O P R O E P I N G voor de op 2 juli 2014 te uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

Aan de leden van de gemeenteraad van Hengelo OPROEPING voor de op 2 juli 2014 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

AGENDA:

A

Port.H.

Algemeen 01

Opening

02

Vaststellen agenda

03

Vragenkwartier (zie art. 46 Reglement van orde voor de Gemeenteraad)

04

Besluitenlijst-plus raadsvergadering 11 juni 2014

Hamerstukken B01

1015513

Bron

1015798

Lievers

1015721

Elferink

1015496

Ten Heuw

B05

1019408

Ten Heuw

B06

Nieuwe opzet programmabegroting

1019524

Ten Heuw

B07

Ontwerpbegroting 2014 Veiligheidsregio (VRT)

1019737

Schelberg

B03 B04

C

Voorstellen met tussenkomst van de politieke markt C01

D

5 min.

Begroting 2015 Openbaar Lichaam Crematoria Twente Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Scholengroep Primato Vaststellen Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting Primitieve begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Stadsbank Eerste Beleidsrapportage 2014

B02

Locatievoorstel glasvezelhuisjes

Tijd: 30 min.

min. 1014973

Ten Heuw

Voorstellen zonder tussenkomst van de politieke markt

Hengelo, 10 juni 2014 De voorzitter van de raad,

De heer S.W.J.G. Schelberg

De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 27 augustus aanvang 19.30 uur.

min.

BESLUITENLIJST-PLUS

11 juni 2014

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op woensdag 11 juni 2014 te 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg Griffier: mevrouw A.M.G. Haarhuis-Oude Luttikhuis Aanwezig zijn de leden: N. Akfidan, E. Alkema, mevrouw E. van der Brugh, A.G. Bruinsma, G.H.M. ten Brummelhuis, I. Çetinkaya (later), mevrouw J.M.J. Doornbos-Geerdink, H. van Doren, O.J. Fiechter, F. van Grouw, M. Hollander, S.M.A. Horsthuis, L.F.M. Janssen, G. Knegt, H. Koetsveld, mevrouw E.M. Kok, R.G. Kok, mevrouw M.J.G.F. Luttikholt, V.H. Mulder, mevrouw M.J.H.M. Muller, A. Oflazoğlu, mevrouw B.J. van Oosten-Bronsgeest, F. Peters, mevrouw I.C. PostmaHorstman, J.J.H. Rikkerink, M.A. van Rossum, mevrouw M.B. Rouwet-Smits, L. Schoonhoven, R. Theunissen, B.J. van Veen, mevrouw K. Veneberg (later), G.J.J. Vennegoor, I. Yikilmaz. Afwezig zijn de leden: J.W.M. Harink, J.H. Vis, B.C. van Wakeren en W. Wiertsema, Aanwezig zijn de wethouders: J. Bron, M.J.H. Elferink, mevrouw M.A. ten Heuw, D.J.E. Lievers Afwezig is de wethouder/zijn de wethouders: n.v.t.

A A01

ALGEMEEN De Voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom. • De heren Harink, Vis, Van Wakeren en Wiertsema zijn afwezig, mevrouw Veneberg komt later. • De Voorzitter deelt mede dat uit het onderzoek naar de benoembaarheid van de vier wethouders geen feiten aan het licht zijn gekomen, die benoeming in de weg staan. De commissie, belast met het onderzoek wordt onder dankzegging ontbonden.

A02

Vaststelling agenda 1. De heer Hollander (PvdA) kondigt een motie vreemd aan 'Gemeentelijke betrokkenheid bij theatervoorstelling Hengelose Es', die als agendapunt D01 wordt opgevoerd. De agenda wordt met algemene stemmen vastgesteld.



Om 19.32 uur voegen mevrouw Veneberg (D66) en de heer Çetinkaya (D66) zich bij de vergadering.

A03

Vragenkwartier 1. Vragen van de heer Janssen (Pro Hengelo) en mevrouw Muller (CDA) inzake Wijkcentrum 't Vogelkwartier, die door wethouder Bron worden beantwoord. 2. Vraag van de heer Vennegoor (SP) inzake de dienstregeling van Syntus in de vakantieperiode, die wordt beantwoord door wethouder Bron. 3. Vraag van de heer Fiechter (VVD) inzake de contracten met jeugdzorginstellingen. De vraag wordt beantwoord door wethouder Lievers. 4. Vraag van De heer V. Mulder (SP) inzake de voorgenomen fusie van Woonbeheer Borne en Welbions, beantwoord door wethouder Elferink.

A04

Besluitenlijst-plus raadsvergadering 28 mei 2014. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Pagina 1 van 3

B HAMERSTUKKEN Agendanummer Onderwerp B01 1013433 - Raadzaak - vaststelling ontwikkelcriteria Veldwijk Noord Middengebied

Agendanummer B02

Onderwerp 1010555 - Raadzaak - Herzieningen 2014 grondexploitaties 2014

11 juni 2014 Besluit De ontwikkelcriteria Veldwijk Noord Middengebied vast te stellen.

Besluit 1. De boekwaardeoverzichten zoals opgenomen in deel II “nog niet in exploitatie genomen gronden” vast te stellen; 2. de per 1 januari 2014 herziene grondexploitaties en de daarmee samenhangende herziening van de reserve van de grondexploitaties vast te stellen; 3. ten laste van de reserve van de grondexploitaties een voorziening te treffen van € 45.241.150,- om de tekorten van tekortexploitaties af te dekken; 4. ten laste van de reserve van de grondexploitaties een voorziening te treffen van € 12.475.241,- voor de nog niet in exploitatie genomen gronden.

C VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT Agendanummer Onderwerp Besluit C01 1014052 - Raadzaak - Jaarverslag en 1. In te stemmen met de herziene vaststelling van de kredieten conform de Jaarrekening 2013 ter inzage gelegde staat van kredieten 2013; 2. het jaarverslag 2013 van de gemeente Hengelo vast te stellen en de daarin opgenomen toelichting, analyses, conclusies en aanbevelingen, alsmede het sociale jaarverslag, te aanvaarden als verantwoording van het college over het gevoerde beleid en beheer in 2013; 3. de lasten over het jaar 2013 vast te stellen op afgerond €255.419.000, de baten op € 257.910.000 en daarmee het resultaat vóór bestemming te bepalen op € 2.490.000 voordelig; 4. het resultaat ná bestemming te bepalen op € 426.000 voordelig, en dit te doteren aan de algemene reserve, waarbij dit resultaat tot stand is gekomen door het doen van dotaties aan reserves van afgerond € 24.286.000 en onttrekkingen aan reserves van € 22.222.000; 5. het balanstotaal ultimo 2013 vast te stellen op afgerond € 816.314.000 en het eigen vermogen na bestemming op afgerond € 45.194.000; 6. de raad besluit, nu door het college ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, lid 2 sub b WOB) ter zake van de inhoud van dit besluit en bijbehorende documenten geheimhouding is opgelegd, om tijdens de niet-openbare vergadering geheimhou-

Resultaat vergadering Vastgesteld



Bijzonderheden Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met algemene stemmen aangenomen. Bijzonderheden Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met algemene stemmen aangenomen.

Bijzonderheden Er vindt beraad plaats in twee termijnen. Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 5 stemmen tegen van de VVD en 28 stemmen voor, wordt het voorstel aanvaard.

Pagina 2 van 3

11 juni 2014

ding op te leggen als bedoeld in artikel 25, lid 1 Gemeentewet, ten aanzien van het besluit, de bijbehorende documenten en beraadslagingen, en zodoende tevens de door het college op de stukken opgelegde geheimhouding als bedoeld in artikel 25, lid 2, Gemeentewet te bekrachtigen; 7. de raad besluit om de geheimhouding op de stukken te laten bestaan tot het moment dat de gemeenteraad de geheimhouding opheft. Agendanummer C02

Onderwerp 1014672 - Raadzaak - Jaarstukken, begroting en grondexploitatie XL Businesspark Twente

Besluit 1. Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te melden dat de raad van de gemeente Hengelo geen bezwaar aantekent tegen de door het Dagelijks Bestuur ter vaststelling ingebrachte jaarstukken; 2. het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te berichten dat de raad van de gemeente Hengelo zich kan vinden in de herziene grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2014, de (herziene) begroting 2014, de (voorlopige) begroting 2015 en de meerjarenraming 2016 - 2018; 3. kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de accountant.

D VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT Agendanummer Onderwerp Besluit D01 1019496 Motie PvdA, BurgerBelangen Het college is verzocht: en CU inz. gemeentelijke betrokkenheid • 100 kaarten voor het theaterproject aan te schaffen en kosteloos ter bij theatervoorstelling Hengelose Es beschikking te stellen aan cliënten die vallen onder het gemeentelijk minimabeleid; • dit bedrag - indien niet te dekken vanuit de reguliere bedrijfsvoering - te dekken uit de post onvoorzien.




Resultaat vergadering Verworpen

Bijzonderheden Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met algemene stemmen aangenomen. Stemverklaringen van de heer Theunissen (GL) en mevrouw Van Oosten (PvdA).

Bijzonderheden Er wordt in twee termijnen beraadslaagd, tussen de termijnen wordt geschorst. Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 13 stemmen voor van PvdA, BurgerBelangen, ChristenUnie, VVD en GroenLinks en 20 stemmen tegen, wordt de motie verworpen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.12 uur.

Pagina 3 van 3

Raad Hengelo Behandelvoorstel onderwerp

Begroting 2015 Openbaar Lichaam Crematoria Twente

zaaknummer

1015513

datum

02-07-2014

voorzitter

griffiemedewerker

zaal Raadzaal

portefeuillehouder

Domein

tijd / duur

Bestuur

nvt

Jan Bron.

doel van de sessie

Besluitvorming in de raad d.d. 02-07-2014

Belangrijkste beslis/bespreekpunten

Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn oordeel te geven over de begroting 2015 van het OLCT, waarna het college een definitief standpunt inbrengt in de AB-vergadering van het Openbaar Lichaam. Voorgesteld wordt de raad te vragen in te stemmen met de begroting 2015 van het OLCT en de financiële gevolgen daarvan mee te nemen in de meerjarenbegroting 2015-2018.

behandeladvies

Het presidium stelt voor dit stuk rechtstreeks te agenderen als Hamerstuk voor de Raadsvergadering van 02-07-2014 Nadere informatie kan worden opgevraagd bij Edo van Bree

spreekrecht publiek

Nee

Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.

RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

1015513

Bree, Edo van

PF-FB

Jan Bron

ONDERWERP

Begroting 2015 Openbaar Lichaam Crematoria Twente

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

Instemmen met de begroting 2015 van het OLCT

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

In 2012 hebben de deelnemende gemeenten in het Openbaar Lichaam Crematoria Twente ingestemd met het strategisch beleidsplan. Dat houdt in dat er vanaf 2015 forse investeringen gaan plaatsvinden in de diverse crematoria, om ze ook geschikt te maken voor de toekomst. Deze kunnen worden gefinancierd door het aantrekken van leningen door Crematoria Twente BV zelf, maar daarvoor moet wel het eigen vermogen worden versterkt. Daarvoor is het nodig dat het dividend in 2015 en 2016 wordt gepasseerd. Daarna kan weer een bescheiden dividend worden uitgekeerd. Hiermee moet in de begroting 2015 rekening worden gehouden. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter

RAADSADVIES ZAAKNUMMER


SECTOR

PORT. HOUDER

1015513

Bree, Edo van

PF-FB

Bron

ONDERWERP

Begroting 2015 Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)

PROGRAMMA/FACET-AGENDA

Niet van toepassing

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Op grond van artikel 35 Wgr wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn oordeel te geven over de begroting 2015 van het OLCT, waarna het college een definitief standpunt inbrengt in de AB-vergadering van het Openbaar Lichaam

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Het AB van het OLCT heeft in 2012 ingestemd met de strategische beleidsplannen. Deze houden in uitvoerige vervangingsinvesteringen en modernisering van de vestigingen in Usselo en Almelo. Daarnaast zou het CT participeren in een nieuwe vestiging in Oldenzaal. Daar is nog eens de vestiging in Borne bijgekomen. Bij elkaar gaat het om een investering van minimaal 9 miljoen euro. De mogelijkheden om zo goedkoop mogelijk te investeren zijn uitvoerig doorgerekend. Moraal van het verhaal is dat het opbouwen van een solide eigen vermogen, gecombineerd met het aantrekken van vreemd vermogen zonder garantie door het openbaar lichaam de beste optie is. De verwachting is dat financiering zonder garantie weliswaar iets duurder is, maar verreweg de beste optie om de risico’s voor zowel CT als de deelnemers te minimaliseren. Dat betekent wel dat er voldoende eigen vermogen moet worden opgebouwd. Vervolgens is besloten het dividend, uit te keren in 2015 en 2016, te schrappen en de winst geheel aan de reserves toe te voegen. Vervolgens kan vanaf 2017 worden begonnen met uitkering van een dividend van € 375.000 per jaar. Dat betekent voor Hengelo een bedrag van ongeveer € 50.000,Dit is noodzakelijk om het voortbestaan van CT in de komende decennia te waarborgen. Daarvoor moeten forse investeringen worden gedaan en die investeringen hebben invloed op de winstgevendheid. Voorgesteld wordt de raad te vragen in te stemmen met de begroting 2015 van het OLCT en de financiële gevolgen daarvan mee te nemen in de meerjarenbegroting 2015-2018. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2015 van het OLCT. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

FINANCIËLE ASPECTEN

Zoals geformuleerd onder “inhoud van het voorstel”.

BIJLAGE(N)

Begroting 2015 OLCT

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester


Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Scholengroep Primato

zaaknummer

1015798

datum

2 juli 2014

voorzitter

griffier

zaal

Domein

tijd / duur

Dhr. Eeftink

Raadzaal

Sociaal

N.v.t.

Dhr. Schelberg portefeuillehouder

Dhr. Lievers

doel van de sessie

Direct besluitvorming in de raad d.d.2 juli2014


•

•

• •

•

Primato heeft een aantal jaren geleden een nieuwe koers ingezet en die is herhaaldelijk met de gemeenteraad van Hengelo gedeeld. Voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2012 zijn vorig jaar in de commissie Sociaal uitvoerig de complimenten uitgedeeld aan Primato. 2013 was’ n lastig jaar, dit is eerder uitgebreid besproken in juli 2013 met de raad(scommissie) en de raad heeft toen een extra garantstelling afgegeven. Het tekort van 2013 is iets hoger geworden dan begroot, maar is ruim binnen de afgesproken kaders gebleven. Primato heeft een sluiteinde begroting voor 2014 gepresenteerd, waarmee rekening is gehouden met een terugdringing van krediet met 57.000 euro. Deze begroting heeft de raad al in januari 2014 vastgesteld. De meerjarenbegroting laat zelfs een klein positief resultaat zien.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarverslag en de jaarrekening 2013 van Stichting Scholengroep Primato. behandeladvies

Het presidium adviseert het Jaarverslag en jaarrekening 2013 van Stichting Scholengroep Primato als Hamerstuk te agenderen voor de raad van 2 juli.

spreekrecht publiek

ja 

nee x


duur:



SECTOR

PORT. HOUDER

1015798

Reek, Yvonne van den

SAM-MO

Erik Lievers

ONDERWERP



De raad besluit in te stemmen met de jaarrekening en jaarverslag 2013 van de Stichting Scholengroep Primato.


De Stichting Scholengroep Primato heeft haar jaarrekening en jaarverslag 2013 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad moet volgens de wet met deze jaarrekening en jaarverslag instemmen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter



SECTOR

PORT. HOUDER

1015798

Reek, Yvonne van den / Seep, Henry

SAM-MO

Erik Lievers

ONDERWERP



Niet van toepassing


Op grond van artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs en het convenant dat de gemeente heeft afgesloten met de Stichting Scholengroep Primato moet u voor 1 oktober 2014 instemmen met de jaarrekening en jaarverslag 2013 van de stichting.


Het jaar 2013 was een bewogen en lastig jaar voor de Stichting Scholengroep Primato. Een jaar waarin snel bleek dat de financiële situatie zeer lastig werd, dat er ingrijpende maatregelen moesten worden genomen. Het eerste halve jaar van 2013 heeft dan ook de focus gelegen op een forse reorganisatie en uitvoering van een daarbij horend sociaal plan. Dit alles is uitgebreid met u besproken in juli 2013 met het besluit over het “Toekomstperspectief van de Scholengroep Primato”. U heeft toen kennisgenomen van de rapportage, bent akkoord gegaan met een extra garantstelling tot maximaal € 400.000, - naast de € 500.000, - en de overgang naar een Raad van Toezichtmodel. Het laatste onderdeel zal in aparte besluitvorming worden aangeboden aan uw Raad. Het resultaat van de jaarrekening over 2013 bedraagt - € 433.235, -. Dit resultaat is € 234.514, - minder dan begroot. In de begroting 2013 werd een resultaat van - € 198.721, - voorzien. Het tekort blijft ruim binnen de kaders die afgesproken zijn tussen de Stichting Scholengroep Primato, het ministerie van OC&W en het ministerie van Financiën, in samenhang met de garantstelling van de gemeente Hengelo. Het verschil wordt veroorzaakt door extra baten van € 615.722, - en extra lasten van € 853.190, -. De extra baten worden grotendeels bepaald door extra rijksbaten als gevolg van het Herfstakkoord (NOA), groei formatie + Materiële Instandhouding, en behoud jonge leerkrachten. De extra lasten wordt grotendeels bepaald door € 538.345, - als gevolg van de reorganisatie en het daarbij behorend sociaal plan. Het tekort blijft ruim binnen de kaders die afgesproken zijn tussen de Stichting Scholengroep Primato, het ministerie van OC&W en het ministerie van Financiën, in samenhang met de garantstelling van de gemeente Hengelo. In 2013 is Primato gebruik gaan maken van het zogenaamde schatkistbankieren via de rijksoverheid, waardoor Primato over voldoende kredietruimte kan beschikken om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De gemeente Hengelo staat garant voor genoemd krediet. Begin dit jaar heeft Primato een sluitende begroting gepresenteerd over 2014. In deze begroting van 2014 is rekening gehouden met een terugdringing van het krediet van €57.000. Ondanks de verdere daling van de komende jaren van het leerlingenaantal, conform de landelijke ontwikkelingen, is de begroting voor 2014 neutraal vastgesteld. Deze begroting heeft u al in januari 2014 goedgekeurd. De meerjarenbegroting 2015 tot en met 2017 laat een klein positief resultaat zien. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

Wij adviseren de raad de jaarrekening en jaarverslag te agenderen voor een oordeelvormende politieke markt. De directeur en bestuur van de Stichting Scholengroep Primato hebben zich bereid verklaart een toelichting te willen geven. Kunt u instemmen met de jaarrekening en jaarverslag 2013 van de Stichting Scholengroep Primato FINANCIËLE ASPECTEN

Niet van toepassing

BIJLAGE(N)

Jaarrekening en jaarverslag van de Stichting Scholengroep Primato Brief aan de Stichting Scholengroep Primato


De secretaris

De burgemeester

Politieke Markt Hengelo Behandelvoorstel onderwerp

Bestuurlijke opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting

zaaknummer

1019271

datum

24 juni 2014

voorzitter

griffiemedewerker

zaal

Gerrit-Jan Eeftink

Raadzaal

Sander Schelberg

Domein Fysiek

tijd / duur n.v.t.

portefeuillehouder

Elferink

doel van de sessie

Inhoud Op basis van het Coalitieakkoord 2014-2018 is het voorstel dat de gemeenteraad een Bestuurlijke Opdracht geeft voor het uitvoeren van een onderzoek naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor. In het Coalitieakkoord 2014-2018 is het volgende vastgelegd: Wij zien in de

hulpvraag van AM ruimte om in de komende maanden een onderzoek uit te voeren naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor. We kijken daarbij vooral naar het gebruik van bestaande panden in de binnenstad in de directe omgeving van het plangebied. De alternatieven dienen aan vergelijkbare eisen te voldoen als nieuwbouw. Wij zullen de alternatieven toetsen aan de oorspronkelijke eisen die zijn gesteld aan de nieuwbouw en daarnaast zullen we toetsen op financiële consequenties ten opzichte van de huidige huisvesting, organisatorische gevolgen, bijdrage aan levendigheid van de binnenstad en duurzaamheid. Op basis van dit onderzoek wil de coalitie een definitief besluit nemen over de bouw van het stadskantoor.

Proces Dit via • • • • • •

•

het volgende proces: Beeldvormende sessie in de Politieke markt van 10 juni 2014: Oordeelvormende sessie in de politieke markt van 24 juni 2014: Vaststelling B.O. in de Raad van 2 juli 2014 Uitwerken consequenties alternatieven en vergelijking a.d.h.v. criteria: juli-september 2014 Eindrapportage september 2014 Mogelijke besluitvorming in de Raad: Politieke markt (beeldvormend) 7 oktober 2014 en Politieke markt (oordeelvormend) 21 oktober 2014 Vaststelling in de Raad 4 november 2014


In de oordeelvormende sessie van 24 juni is beoordeeld of de tijdens politieke markt 10 juni ingebrachte opmerkingen goed zijn verwerkt.

behandeladvies

Te behandelen als hamerstuk.

spreekrecht publiek

Nee




SECTOR

PORT. HOUDER

1015721

Meijvis, Henny

IF

Marcel Elferink

ONDERWERP

Vaststellen Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting


De Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting vast te stellen.


In het Coalitieakkoord 2014-2018 is vastgelegd dat de coalitie de komende maanden een onderzoek wenst te laten uitvoeren naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor. De Raad heeft de Bestuurlijke Opdracht voor dit onderzoek vastgesteld.


De griffier

DATUM

De voorzitter



SECTOR

PORT. HOUDER

1015721

Meijvis, Henny

IF

Marcel Elferink

ONDERWERP

Vaststellen Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting


04 - Naar een aantrekkelijke binnenstad


Op basis van het Coalitieakkoord 2014-2018 dient door de gemeenteraad een Bestuurlijke Opdracht te worden verstrekt voor het uitvoeren van een onderzoek naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor.


In het Coalitieakkoord 2014-2018 is het volgende vastgelegd: Wij zien in de hulpvraag van AM ruimte om in de komende maanden een onderzoek uit te voeren naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor. We kijken daarbij vooral naar het gebruik van bestaande panden in de binnenstad in de directe omgeving van het plangebied. De alternatieven dienen aan vergelijkbare eisen te voldoen als nieuwbouw. Wij zullen de alternatieven toetsen aan de oorspronkelijke eisen die zijn gesteld aan de nieuwbouw en daarnaast zullen we toetsen op financiële consequenties ten opzichte van de huidige huisvesting, organisatorische gevolgen, bijdrage aan levendigheid van de binnenstad en duurzaamheid. Op basis van dit onderzoek wil de coalitie een definitief besluit nemen over de bouw van het stadskantoor Door middel van deze Bestuurlijke Opdracht wordt vastgelegd wat moet worden onderzocht, wat daarvoor de randvoorwaarden zijn, welke aspecten in beeld dienen te worden gebracht en wat het bijbehorende tijdpad is. Aan de Raad wordt voorgesteld deze Bestuurlijke Opdracht vast te stellen. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN


De verwachting is dat de kosten van deze Bestuurlijk Opdracht in 2014 uit de bestaande budgetten van de sector Informatie en Faciliteiten kunnen worden gedekt.

BIJLAGE(N)

Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting


De secretaris

De burgemeester


Primitieve begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Stadsbank .

zaaknummer

1015496

datum

2 juli 2014

voorzitter

griffiemedewerker

Zaal

Domein

tijd / duur

Gerrit-Jan Eeftink

Raadzaal

Bestuur

N.v.t.n

Sander Schelberg portefeuillehouder

Mariska ten Heuw.

doel van de sessie

besluitvorming in de raad d.d. 02-07-2014


De Stadsbank Oost Nederland (SON) is een gemeenschappelijke regeling van en voor 22 gemeenten uit Twente en Achterhoek. De SON voert gemeentelijke taken uit op het gebied van de schuldhulpverlening. Op grond van de gemeenschappelijke regeling biedt de SON jaarlijks de primitieve begroting aan het college aan. De raad wordt in de gelegenheid gesteld zijn gevoelen over deze begroting uit te spreken. De begroting die de SON voorlegt is sluitend voor 2015. Het meerjarenperspectief sluit na bestemming positief. Het begrote bedrag voor Hengelo is in lijn met hetgeen er in de gemeentebegroting is opgenomen en de verwachte productafname is in overeenstemming met ons eigen beleid. Het College van Hengelo plaatst een kanttekening bij de bezuinigingsplannen van onder andere de gemeente Enschede. Dit leidt ertoe dat de gemeente Enschede de ingekochte diensten bij de Son significant naar beneden bijstelt. Deze plannen zouden consequenties kunnen hebben voor de bijdrage van Hengelo. Het college gaat er echter vanuit dat, net als bij onze bezuinigingsacties bij de Son van afgelopen jaren, ook hier het adagium ‘de vervuiler betaalt’ opgaat. Kortom, als er kosten voortvloeien uit bezuinigingsacties van gemeenten, dan komen deze ook voor rekening van de bezuinigende gemeenten.

behandeladvies

In de politieke markt van 24 juni jl. hebben de fracties geadviseerd dit stuk te behandelen als hamerstuk

spreekrecht publiek

Nee




SECTOR

PORT. HOUDER

1015496

Lage Venterink, Peter

PSZ-JZB

Mariska ten Heuw

ONDERWERP

Primitieve begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Stadsbank


Gevoelens uitspreken over 1. de concept primitieve begroting 2015 van de Stadsbank Oost Nederland 2. de meerjarenraming 2016-2018 en 3. de concept antwoordbrief van het college.


De Stadsbank legt een sluitende conceptbegroting 2015 voor. Het meerjarenperspectief is na bestemming lpositief. De raad wordt voorgesteld hierover zijn gevoelen uit te spreken.


De griffier

DATUM

De voorzitter



SECTOR

PORT. HOUDER

1015496

Hanrath, Melanie

PSZ-JZB

Mariska ten Heuw

ONDERWERP

Primitieve begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Stadsbank


01 - Werk verbindt


Jaarlijks biedt de Stadsbank haar primitieve begroting aan het college aan ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling. De raad wordt in de gelegenheid gesteld zijn gevoelen over deze begroting uit te spreken. Algemene informatie De Stadsbank Oost Nederland (SON) is een gemeenschappelijke regeling van en voor 22 gemeenten uit Twente en Achterhoek. De SON voert gemeentelijke taken uit op het gebied van de schuldhulpverlening. Hierbij kan worden gedacht aan adviesgesprekken, kredietverlening, schuldregelenbudgetbeheer en beschermingsbewind. Begin 2013 was de SON in het nieuws omdat er een intern onderzoek heeft plaatsgevonden naar arbeidsverhoudingen en de werksfeer. Naar aanleiding hiervan is een deel van het management vervangen en is de interne aansturing en werkwijze aangepast. Het bestuur van de SON heeft vorig jaar reeds besloten hiervoor én voor de daarbij behorende organisatieontwikkeling geen extra beroep te doen op de deelnemende gemeenten, doch hiervoor dekking te zoeken in de eigen middelen. Derhalve is voor dit doel expliciet een budget geraamd. Gelet op de huidige stand van zaken vinden wij dit reëel en acceptabel. Vanaf 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de integrale schuldhulpverlening aan hun burgers. Deze taken kunnen per individuele gemeente anders ingezet en uitgevoerd worden. Dit is mede afhankelijk van lokale politieke keuzes en inrichting van het maatschappelijk middenveld. De ene gemeente kiest ervoor om de gehele schuldhulpverlening bij de SON neer te leggen. Andere gemeenten kiezen er voor om delen van de dienstverlening zelf uit te voeren of neer te leggen bij (een diversiteit aan) maatschappelijke organisaties. In het huidige dienstverleningsmodel van de SON is geen ruimte voor deze verschillen. Er is een andere aanpak nodig. Eind 2013 is gestart met een traject om te komen tot een dergelijk dienstverleningsmodel dat recht doet aan zowel solidariteit als maatwerk. Het Algemeen Bestuur heeft inmiddels ingestemd met het verder uitwerken van het Model Publieke Netwerker als richting voor het moderniseren van de gemeenschappelijke regeling. Wij onderschrijven deze keuze in grote lijnen en volgen de verder uitwerking nauwlettend. In de bijlage vindt u het rapport over deze modernisering. INHOUD VAN HET VOORSTEL

De begroting die de Stadsbank nu voorlegt is sluitend voor 2015. Het meerjarenperspectief sluit na bestemming positief. Deze begroting heeft als uitgangspunt de feitelijke volumeaantallen van 2013. Dit is voor Hengelo positief. Het begrote bedrag voor Hengelo is in lijn met hetgeen er in de gemeentebegroting is opgenomen en de verwachte productafname is in overeenstemming met ons eigen beleid. In Hengelo is er met ingang van 1 juli 2012 voor gekozen om één ingang tot de schuldhulpverlening vorm te geven bij de gemeente, bij BudgetAlert. Door de gezamenlijke inzet van BudgetAlert en SON past de uitvoering steeds meer binnen ons beleidsplan schuldhulpverlening. Wat opvalt is dat de verhouding tussen de standaard producten en additionele producten in de meerjarenraming steeds verder uit elkaar loopt. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het product beschermingsbewind. In antwoord op vragen van diverse gemeenten heeft de SON een aanvullende brief en begroting verzonden over beschermingsbewind, zie bijlagen.

Beschermingsbewind Kosten van beschermingsbewind komen in aanmerking voor bijzondere bijstand. In Hengelo worden ook de kosten van de Stadsbank voor beschermingsbewind gedekt vanuit de bijzondere bijstand. Dit geldt ook voor andere bewindvoerders. Bijzondere bijstand is een open einde regeling en de hoogte van de kosten laten zich vaak moeilijk inschatten. Om die reden wordt er jaarlijks voldoende ruim begroot, om onverwachte kosten te kunnen opvangen. Desondanks zijn de uitgaven voor beschermingsbewind zo hoog aan het worden, dat er extra aandacht moet komen voor de oorzaken van deze toename. Wij vragen de Stadsbank om binnen de bank uit te zoeken waarom er een zo grote stijging is in het aantal mensen dat behoefte heeft aan beschermingsbewind. Deze toename is overigens niet alleen in Hengelo zichtbaar, maar in heel Nederland. Er is een groot landelijk onderzoek ingesteld vanuit het ministerie van Sociale zaken, om de oorzaken van deze toename in beeld te krijgen. De resultaten van het onderzoek worden deze zomer verwacht. Beschermingsbewind is een dienst die bij de Stadsbank kan worden afgenomen, maar ook bij een andere, particulier werkende, bewindvoerder. Een toenemend aantal mensen heeft behoefte aan begeleiding bij hun financiën. Veel mensen vragen beschermingsbewind aan bij de rechter, zonder dat goed onderzocht is of een lichtere vorm van begeleiding passend is in hun individuele situatie. We werken daarom op dit moment aan een toeleiding procedure voor mensen met schulden en een hulpvraag op het gebied van financiële administratie. Wij hebben voorlopig voor 2 jaar, 2014 en 2015, extra geld (vanuit de bijzondere bijstand) aan Hulpdienst Hengelo beschikbaar gesteld om een extra groep vrijwilligers van Administratie Thuis te vormen. Deze extra groep richt zich op mensen met schulden, die wat langere begeleiding nodig hebben. Hierbij denken we ook aan mensen met een licht verstandelijke beperking. We verwachten met deze extra inzet minder druk op beschermingsbewind. In 2015 volgt een evaluatie om de effecten te beoordelen. Bezuinigingsplannen andere gemeenten Daarnaast plaatsen we een kanttekening bij de bezuinigingsplannen van onder andere de gemeente Enschede. Dit leidt ertoe dat de gemeente Enschede de ingekochte diensten bij de Son significant naar beneden bijstelt. Deze plannen zouden consequenties kunnen hebben voor de bijdrage van Hengelo. Wij gaan er echter vanuit dat, net als bij onze bezuinigingsacties bij de Son van afgelopen jaren, ook hier het adagium ‘de vervuiler betaalt’ opgaat. Kortom, als er kosten voortvloeien uit bezuinigingsacties van gemeenten, dan komen deze ook voor rekening van de bezuinigende gemeenten. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad spreekt zijn gevoelen uit over 1. de primitieve begroting 2015 van de Stadsbank Oost Nederland 2. de meerjarenraming 2016-2018, met het verzoek aan de Stadsbank om uit te zoeken wat de oorzaken kunnen zijn van de toename in beschermingsbewind en 3. de concept antwoordbrief van het college. FINANCIËLE ASPECTEN

Deze primitieve begroting en meerjarenraming van de Stadsbank past binnen de kaders van de gemeentelijke begroting. De toename in beschermingsbewind betekent wel extra druk op het budget voor bijzondere bijstand.

BIJLAGE(N)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Primitieve Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 van de Stadsbank Oost Nederland Voorstel van Stadsbank aan AB over begroting en meerjarenraming Brief van Stadsbank over begroting en meerjarenraming Aanvullende brief van Stadsbank over beschermingsbewind met productbegroting Concept antwoordbrief aan de Stadsbank Rapport Modernisering dienstverlening Stadsbank


De secretaris

De burgemeester

*1036153* Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo

Stadsbank Oost Nederland Postbus 1393 7500 BJ Enschede

Onderwerp Primitieve begroting 2015

Zaaknummer 1014941

Uw kenmerk SON\2014\CL

Datum

Geachte heer/mevrouw, Conform de Gemeenschappelijke Regeling van de Stadsbank Oost Nederland heeft u de Primitieve Begroting 2015 aan ons aangeboden. Eveneens conform de regeling hebben wij de raad gevraagd naar zijn gevoelen omtrent deze begroting. Op basis daarvan verwoorden wij dit als volgt: Wij hebben kennis genomen van deze begroting en constateren dat deze sluitend is en ook binnen het meerjarenperspectief na bestemming een positief saldo laat zien. Deze begroting gaat uit van bestaand beleid. Daarnaast heeft u de werkelijke kwantitatieve cijfers van het jaar 2013 als uitgangspunt genomen. Door onze gezamenlijke inzet van de laatste jaren past de uitvoering steeds meer binnen ons beleidsplan schuldhulpverlening. De cijfers van 2013 leveren wat ons betreft een realistisch beeld van Hengelo op het gebied van schuldhulpverlening. Gelet op onze budgetverantwoordelijkheid constateren wij dat door de cijfers van 2013 als uitgangspunt te nemen, uw primitieve begroting 2015 voor Hengelo aansluit op onze gemeentelijke begroting. Wij kunnen op hoofdlijnen instemmen met uw begroting, maar geven u wel enkele aandachtspunten mee. Onze zorg gaat uit naar de sterk stijgende post beschermingsbewind. Wij begrijpen dat u deze additionele kosten niet in de standaard begroting naar gemeenten opneemt. Echter, gezien deze steeds groter wordende kostenpost vragen wij u hier meer aandacht aan te schenken en per deelnemende gemeente een inschatting te geven van de kosten. Wij hebben deze week een aanvullende meerjarenraming ontvangen over de kosten van beschermingsbewind, waarvoor dank. Wij verzoeken u een onderzoek te starten om te achterhalen wat bij uw bank de oorzaken kunnen zijn voor de enorme stijging in het aantal mensen dat onder beschermingsbewind valt. Daarnaast hebben wij begrepen dat er enkele gemeenten, waaronder Enschede, aanzienlijke bezuinigingsplannen heeft. Dit kan consequenties hebben voor de bijdrage van Hengelo. Wij gaan er vanuit dat, net als bij de bezuinigingsacties van Hengelo van de afgelopen jaren, de kosten die voortvloeien uit bezuinigingsacties ook voor rekening komen van de betrokken gemeenten. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Hengelo, de secretaris, de burgemeester,

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. Bezoekadres stadhuis

E-mailadres

Burgemeester Jansenplein 1

[email protected]

Bezoekadres stadskantoor

Telefoonnummer

Hazenweg 121

14-074


Eerste Beleidsrapportage 2014.

zaaknummer

1019408

datum

2 juli 2014

voorzitter

griffiemedewerker

zaal

Domein

tijd / duur

Gerrit-Jan Eeftink

Raadzaal

Bestuur

n.v.t.


Mariska ten Heuw.

doel van de sessie

Oordeelsvorming met besluitvorming in de raad d.d. 02--07-2014


Het kader van jaarlijkse P&C cyclus bestaat uit de beleidsbegroting, twee tussentijdse rapportages en het jaarverslag. U wordt de eerste beleidsrapportage 2014 aangeboden. Hiermee rapporteert het college over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2014. De fracties moeten hier een oordeel over vormen om vervolgens in de raad in te kunnen stemmen met: - de beleidsrapportage 2014; - de wijziging van de begroting 2014 op basis van de sheet 'totaal budgettaire effecten' en voorliggende begrotingswijziging; - de structurele effecten uit de beleidsrapportage te betrekken bij het financieel meerjarenperspectief 2015-2018.

Behandeladvies

Evenals vorig jaar isde Berap in de vorm van een powerpoint presentatiein de politieke markt van 24 juni behandeld. De fracties hebben beoordeeld dat dit stuk als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

spreekrecht publiek

Nee




SECTOR

PORT. HOUDER

1019408

Tiebot, Gijs

PF-FIN

Mariska ten Heuw

ONDERWERP

Eerste Beleidsrapportage 2014


1. in te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2014; 2. de begroting 2014 te wijzigen op basis van de sheet 'totaal budgettaire effecten' en voorliggende begrotingswijziging; 3. de structurele effecten uit de beleidsrapportage te betrekken bij het financieel meerjarenperspectief 2015-2018.


Met de eerste beleidsrapportage rapporteert het college over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2014.


De griffier

DATUM

De voorzitter



SECTOR

PORT. HOUDER

1019408

Bosveld, Dolf

PF-FIN

Mariska ten Heuw

ONDERWERP

Eerste Beleidsrapportage 2014


Niet van toepassing


Het kader van jaarlijkse P&C cyclus bestaat uit de beleidsbegroting, twee tussentijdse rapportages en het jaarverslag. Nu wordt u de eerste beleidsrapportage 2014 aangeboden. Evenals vorig jaar wordt de Berap in de vorm van een powerpoint presentatie behandeld.


De inhoudelijke en financiële afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2014 zijn toegelicht in de als bijlage opgenomen presentatie “Eerste Beleidsrapportage 2014”.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2014; 2. De begroting 2014 te wijzigen op basis van de sheet 'totaal budgettaire effecten' en in te stemmen met de 4 e wijziging van de beleidsbegroting 2014; 3. In te stemmen met de 1e Beleidsrapportage 2014 met een geprognosticeerd tekort van € 10.000 . P

P


Zie begrotingswijziging

BIJLAGE(N)

1. 2. 3.

Powerpointpresentatie “Eerste beleidsrapportage 2014”; 4e begrotingswijziging 2014 Overzicht budgettaire effecten


De secretaris

De burgemeester

Raad Hengelo Behandelvoorstel Onderwerp

Opzet begroting en begrotingshoofdstukken

zaaknummer

1019524

datum

02-07-2014

voorzitter

Griffiemedewerker

zaal

Domein

tijd / duur

Gerrit-Jan Eeftink

Raadzaal

Bestuur

N.v.t.


Ten Heuw

Behandeladvies

In de dialoog tussen raad en college is het van belang dat de focus wordt gelegd op de hoofdlijnen en de punten waarin we als gemeentebestuur “het verschil willen maken”. Ook willen we de informatiewaarde en transparantie van de begroting vergroten. Tijdens de beeldvormende politieke markt van 10 juni is er met de raad van gedachten gewisseld over dit thema en o.a. gesproken over een nieuwe begrotingsopzet, waarbij gedacht wordt aan de vorm (opzet digitaal) en de inhoud (o.a. nieuwe begrotingshoofdstukken en hoofdstuk-indeling). Op basis van de beelden die het college heeft opgehaald , is er een concreet voorstel gemaakt dat nu voorligt. Het is aan de fracties om te beoordelen of de input op de juiste wijze is verwerkt. In de politieke markt van 24 jun jl. is beoordeeld dat dit stuk als hamerstuk kunnen worden behandeld.

spreekrecht publiek

Nee 



SECTOR

PORT. HOUDER

1019524

Tiebot, Gijs

PF-FIN

Mariska ten Heuw

ONDERWERP

Nieuwe opzet programmabegroting


- Instemmen met de nieuwe opzet van de programmabegroting en de begrotingshoofdstuk indeling.


In de nieuwe begroting willen we een volgende stap zetten om de informatiewaarde en de transparantie te vergroten. Dit is van belang voor een goede financiële sturing. Er zal meer focus worden aangebracht. Dit helpt ook bij de komende bezuinigingsdiscussie die we moeten gaan voeren. Daarnaast gaat de opzet van de huidige begroting inmiddels al weer heel wat jaren mee. Het stamt uit de tijd dat digitaal werken nog geen gewoon goed was. Wat vorm betreft kan er beter worden ingespeeld op het nieuwe werken. Bovenstaande conclusies en overwegingen hebben ons doen besluiten om voor de periode 2014-2018 een andere begrotingsopzet voor te stellen. Door de grote omvang van programmaplan (meer dan 100 pagina’s in de beleidsbegroting 2014-2017) zijn we de afgelopen jaren veel in de details blijven hangen. Dit was voor ons aanleiding om te zoeken naar een vorm, waarbij meer recht wordt gedaan aan “waar het nu echt om gaat”. Dit kan bereikt worden door een vereenvoudiging van de opzet en een beknoptere beschrijving per programma, zodat toch voldoende inzicht wordt geboden in waar het echt om draait en waar een veranderbeweging wordt/is voorzien. Bovendien denken we, dat de kaderstelling en het sturen op hoofdlijnen door de gemeenteraad in de nieuwe opzet ook beter tot haar recht komt. Ons voorstel is om niet meer met afzonderlijke beleidsprogramma’s (met programmaregisseurs) en hoofdfuncties te gaan werken in de raadsperiode 2014-2018. Voorgesteld wordt om te werken met begrotingshoofdstukken die de hele begroting afdekken en waarbij per hoofdstuk inhoud en financiën aan elkaar worden gekoppeld. Daarnaast zal er in het inleidende hoofdstuk nadrukkelijk stil worden gestaan bij de hoofdstuk overschrijdende thema’s, zoals de transities en de binnenstad. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter



SECTOR

PORT. HOUDER

1019524

Mark Oude Bennink & Ruud Molenkamp

PF-FIN

Mariska ten Heuw

ONDERWERP

Nieuwe opzet begroting


Niet van toepassing


Inleiding Op 20 mei jl. is er in het college gesproken over de vernieuwde begrotingsopzet. Het college herkende zich in de voorgestelde lijn en heeft opdracht gegeven het voorstel verder uit te werken. Ter voorbereiding van deze verdere uitwerking is tijdens een beeldvormende politieke markt op 10 juni met de raad gesproken over een nieuwe begrotingsopzet. Er is hierbij onder andere gesproken over de inhoud met een nieuwe programma-indeling en de digitale vorm. Op basis van de beelden die het college op deze avond heeft opgehaald is dit advies gemaakt. Dit ter voorbereidingen van de oordeel vormende politieke markt van 24 juni. In dit advies blikken we eerst even terug op de afgelopen 4 jaar programmasturing. Daarna kijken we vooruit naar de komende begroting. Hierbij gaan we eerst kort in op de structuur en opbouw van de begroting vervolgens komt de hoofdstukindeling aan bod. Tenslotte doen we een voorstel over de digitale vorm van de begroting. Terugblik: Programmasturing in de periode 2010-2014 Programmasturing heeft de afgelopen periode het doel onvoldoende bereikt. In diverse stukken op de Informatiebank is uitgebreid stilgestaan bij programmasturing. In het ambtelijk memorandum zijn de conclusies als volgt verwoord: Ondanks de juiste uitgangspunten en de vele inspanningen kan, gelet op de ervaringen tijdens de afgelopen vier jaar worden gesteld, dat invoering van programmasturing een veel moeizamer proces is dan van te voren gedacht. Uit de evaluatie blijkt, dat aan tal van voorwaarden voor succesvolle werking, niet is voldaan: - er werd politiek onvoldoende naar geleefd; zowel college als raad richtten hun aandacht met name op de producten van de begroting, er was geen of onvoldoende focus op de programma’s; - de programma’s waren te sterk verweven met de lijn c.q. de wethouders-portefeuille en waren niet van een budget voorzien; - de positionering, ophanging en aansturing van de programmaregisseurs was onvoldoende duidelijk. Programmasturing, zoals opgezet en ingevuld in de afgelopen periode, heeft binnen het ambtelijk apparaat dan ook eerder tot onduidelijkheid geleid dan dat het zijn meerwaarde heeft bewezen. Voorstel In de nieuwe begroting willen we een volgende stap zetten om de informatiewaarde en de transparantie te vergroten. Dit is van belang voor een goede financiële sturing. Er zal meer focus worden aangebracht. Dit helpt ook bij de komende bezuinigingsdiscussie die we moeten gaan voeren. Daarnaast gaat de opzet van de huidige begroting inmiddels al weer heel wat jaren mee. Het stamt uit de tijd dat digitaal werken nog geen gewoon goed was. Wat vorm betreft kan er beter worden ingespeeld op het nieuwe werken. Bovenstaande conclusies en overwegingen hebben ons doen besluiten om voor de periode 2014-2018 een andere begrotingsopzet voor te stellen.


Structuur Waarom veranderen? Uit het vorenstaande blijkt, dat de begrotingsopzet met politieke beleidsprogramma’s en (daarnaast) hoofdfuncties in de periode 2010-2014 niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Er kwam onder meer naar voren dat programma’s zonder budgetten niet werkbaar zijn in de praktijk. De focus hoorde in principe op de programma’s te liggen, echter zonder budgetten kwam het zwaartepunt van de aandacht toch te liggen op de hoofdfuncties waar de reguliere budgetten in waren opgenomen. Door de grote omvang van programmaplan (meer dan 100 pagina’s in de beleidsbegroting 2014-2017) zijn we te veel in de details blijven hangen. Dit was voor ons aanleiding om te zoeken naar een vorm, waarbij meer recht wordt gedaan aan “waar het nu echt om gaat”. Dit kan bereikt worden door een vereenvoudiging van de opzet en een beknoptere beschrijving per programma, zodat toch voldoende inzicht wordt geboden in waar het echt om draait en waar een veranderbeweging wordt/is voorzien. Bovendien denken we, dat de kaderstelling en het sturen op hoofdlijnen door de gemeenteraad in de nieuwe opzet ook beter tot haar recht komt. Ons voorstel is om niet meer met afzonderlijke beleidsprogramma’s (met programmaregisseurs) en hoofdfuncties te gaan werken in de raadsperiode 2014-2018. Voorgesteld wordt om te werken met begrotingshoofdstukken die de hele begroting afdekken en waarbij per hoofdstuk inhoud en financiën aan elkaar worden gekoppeld. Daarnaast zal er in het inleidende hoofdstuk nadrukkelijk stil worden gestaan bij de hoofdstuk overschrijdende thema’s, zoals de transities en de binnenstad. De voorgestelde begrotingshoofdstukken worden samengesteld door het ‘feitelijk deel’ van de onderliggende feitenkaarten. De feitenkaarten zijn een clustering van de bestaande productbladen:

Programmasturing We zijn ons bewust van het feit dat taken diverse begrotingshoofdstukken en meerdere portefeuillehouders raken. Mede door dit gegeven zien we de begrotingshoofdstukken als geheel als integrale verantwoordelijkheid van het college van B & W. De sturing van de begrotingshoofdstukken zal door het college hierom als collegiaal bestuur worden uitgevoerd. De hoofdstuk-indeling is dusdanig opgezet dat met name een wethouder c.q. de burgemeester eerstverantwoordelijke gesprekspartner is voor een begrotingshoofdstukken. Dit vergemakkelijkt tevens de inrichting naar het bestuurlijke proces, zoals de politieke markt. Op ambtelijk niveau zien we hierin een nadrukkelijke rol weggelegd bij de MT-leden. Zij fungeren als ambtelijk aanspreekpunt voor een hoofdstuk (met inachtneming van het gemeente-breed gevoerde beleid). Vergelijkbaarheid In de politieke markt van 10 juni jl. gaf de raad onder meer aan belang te hechten aan de vergelijkbaarheid van de financiële stukken met voorgaande jaren. De vergelijkbaarheid blijft intact. Deze nieuwe indeling heeft alleen betrekking op de hoofdlijnen. Er wijzigt niets op het niveau van de productbladen. Deze blijven één op één vergelijkbaar met voorgaande jaren. Deze productbladen worden niet gepresenteerd in de begroting maar zijn wel beschikbaar voor geïnteresseerden.

Begrotingsopzet Vervolgens dient stilgestaan te worden bij de vraag welke begrotingshoofdstuk-indeling het meest gewenst is. Hierbij heeft het nieuwe coalitieakkoord 2014-2018 “Samen aan de slag voor een energiek en aangenaam Hengelo!” als basis gediend. Nadrukkelijk is gekeken naar de benoemde thema’s, grote projecten, politieke issues etc. Ook de inbedding van de nieuwe taken in het kader van de transities speelt hierbij een rol. Tot slot is voor de nieuwe hoofdstukindeling gekeken naar een logische clustering van de taakvelden en de omvang van het budget. Hoofdstuk overstijgende thema’s De begrotingshoofdstukken worden voorafgegaan door een hoofdstuk waarin overkoepelende thema’s beschreven staan die niet binnen een begrotingshoofdstuk kunnen worden ondergebracht zoals: Transities en Binnenstad. Transities De extra taken die op de gemeente af komen in het kader van de transities zijn fors. Deze taken raken meerdere begrotingshoofdstukken. Hiervoor komt aanvullend budget beschikbaar vanuit het Rijk om deze taken uit te voeren. Dit nieuwe budget is niet allemaal toe te schrijven aan de huidige producten. Er komt ook budget beschikbaar voor overkoepelende taken. Om de raad en inwoners hier inzicht in te geven, zullen deze bij het hoofdstukoverstijgende thema worden vermeld. Om een beeld te geven van hoe dit thema eruit kan zien is in de bijlage een voorstel voor de structuur van dit hoofdstuk-overstijgende thema bijgevoegd. Het gaat hierbij om een eerste aanzet, waarbij geldt, dat de definitieve inhoud later verder wordt uitgewerkt. Het is een bewuste keuze om de samenhang binnen de transities in één hoofdstuk overstijgend thema aan de raad voor te leggen. Op deze manier kan de integrale benadering hier plaats vinden. De combinatie met bestaande taken op het gebied van WMO, Jeugdzorg en bijstandsverlening is een belangrijke reden voor het rijk om de ‘nieuwe’ taken bij de gemeenten neer te leggen. Op deze manier dienen we een deel van de efficiency taakstellingen te bereiken. Daar de transities onder één begrotingshoofdstuk te brengen wordt juist het combineren met de bestaande taken complexer. Door te kiezen voor een hoofdstuk overstijgend thema voor de totale opgave en daarnaast de nadere uitwerkingen van deze opgave in drie begrotingshoofdstukken doen we naar onze mening recht aan de complexe opgave waar we voor staan. Vanuit de organisatie wordt, rekening houdend met het vorenstaande, voorgesteld om in de periode 20142018 te werken met de volgende structuur van hoofdstuk overstijgende thema’s voorafgaand aan de volgende 8 begrotingshoofdstukken: Van begrotingshoofdstuk naar feitenkaart Nr. Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk overstijgende thema’s: - Transities, - Binnenstad 1 Economie, Werk en Inkomen

Feitenkaart • Nvt • • •

2

Onderwijs en Jeugd

3

Welzijn en Zorg

4

Sport en Cultuur

5

Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit

6

Beheer openbare ruimte

7

Bestuur, veiligheid en openbare orde

8

Bedrijfsvoering en Financiën

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Economie (incl. recreatie en toerisme) Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening Opgroeien en ontwikkelen Opvoeden en zorg Maatschappelijke ondersteuning Volksgezondheid Welzijn Sport Cultuur Wonen Omgevingsvergunningen Bereikbaarheid Onderhoud openbare ruimte Riool, afval, milieu en duurzaamheid Veiligheid Publiekszaken Bestuur Grond en Vastgoed Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting per programma Het voorstel is om elk begrotingshoofdstuk in te delen volgens onderstaande systematiek: Inleiding Doelstelling, rol gemeente en relatie met andere programma’s Stand van zaken Een korte beschrijving van de situatie op dit moment Maatschappelijke trends Beschrijving van de belangrijke maatschappelijke trends en ontwikkelingen, die van belang zijn voor het programma. Speerpunten uit het coalitieakkoord Opsomming van de speerpunten uit het coalitieakkoord, die tot het programma behoren. Relevante beleidsnota’s Een overzicht van de meest relevante beleidsnota’s die koersbepalend zijn voor dit programmahoofdstuk Grote projecten Opsomming van de grote projecten, die van eren programma deel uitmaken. Financiële gegevens Het totaalbudget per programmahoofdstuk, per feitenkaart en per productblad. Tevens zal hier worden aangegeven of er binnen het programma nog sprake is van bezuinigingen, die nog niet zijn gerealiseerd. Feitenkaarten Overzicht van de belangrijkste feiten per programmaonderdeel. Nevendoel is dat met de feitenkaarten ook de begroting op hoofdlijnen wordt gepresenteerd en toegankelijk is voor raadsleden. Kerncijfers Overzicht van de belangrijkste kengetallen van het programma. Concrete acties voor het komend begrotingsjaar Opsomming van de resultaten, die men het komende begrotingsjaar wil bereiken. In de bijlage treft u een voorbeeld uitwerking van het begrotingshoofdstuk 4. Sport en Cultuur. Dit is bedoeld om een beeld te schetsen van hoe een begrotingshoofdstuk er de komende jaren uit kan komen te zien. Uitgangspunt hierbij is dat we gaan werken met strakke formats om zo te zorgen dat de begroting compact blijft en zich beperkt tot de essentiële informatie. Feitenkaart en productblad Om de informatie waarde van de begroting te vergroten en om in een later stadium de gefundeerde discussie te kunnen voeren over de toekomst van Hengelo worden er op dit moment vanuit de productbladen zogenaamde ‘feitenkaarten’ samengesteld. Op dit moment zijn de ruim 130 productbladen op detailniveau voorhanden, maar we willen deze bladen op een eenvoudige en gestructureerde wijze verwoorden in circa 20 feitenkaarten. Per taakveld (bijv. onderwijs of sport) wordt er op dit moment een feitenkaart opgesteld, die bestaat uit een gecomprimeerde analyse van enkele onderliggende producten (informatie uit de productbladen). Deze analysefase betreft de huidige feitelijke, trendmatige en financiële situatie, extern en intern. Wat doet de gemeente Hengelo binnen het taakveld? Welk budget is voor het taakveld beschikbaar? Wat moeten we in ieder geval blijven doen (o.m. wettelijke taken)? Wat kunnen we anders doen en waarmee moeten we rekening houden? Vorm Op dit moment is de beleidsbegroting een dik boekwerk van ruim 260 pagina’s. Dit willen we graag toegankelijker en transparanter maken voor raadsleden en onze inwoners. Om de nieuwe begroting op een toegankelijke manier te presenteren aan de raad en inwoners wordt op dit moment onderzocht of we onze begroting kunnen digitaliseren. Op deze manier is de begroting dan onder meer beschikbaar op tablet waarmee deze beter is afgestemd op het digitale werken. Een voordeel van de digitale begroting is dat er makkelijker onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende niveaus. De begroting hoeft dan niet meer helemaal worden doorgebladerd maar er kan makkelijker worden doorgeklikt tussen begrotingshoofdstukken, waarna er naar eigen inzicht kan worden ingezoomd op onderliggende niveaus van feitenkaarten, relevante beleidsstukken of productbladen. Dit bevordert de toegankelijkheid van de begroting en zo kan deze ook beter dienen als instrument om in gesprek te gaan met burgers en partners.


De raad wordt voorgesteld om: In te stemmen met de nieuwe opzet van de programmabegroting en de begrotingshoofdstuk indeling.


Niet van toepassing

BIJLAGE(N)

-

Voorbeeld Hoofdstuk-overstijgend thema: Transities Voorbeeld Begrotingshoofdstuk: Sport en Cultuur Hand-outs presentatie 10 juni – Politieke markt


De secretaris

De burgemeester

Politieke Markt Hengelo Behandelvoorstel onderwerp

Ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente (VRT).

zaaknummer

1019737

datum

24 juni 2014

voorzitter

griffiemedewerker

zaal

Domein

tijd / duur

Josien van den Berg

S210

Bestuur

30 minuten

Marie-José Luttikholt portefeuillehouder

Schelberg

doel van de sessie

Oordeelsvorming met besluitvorming in de raad d.d. 02-07-2014


Overeenkomstig de Wet veiligheidsregio’s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente stelt de Veiligheidsregio Twente de gemeenteraad in de gelegenheid om zijn zienswijze te geven op het ontwerp van de begroting voor het komende jaar. De begroting steunt van origine op de financiële afspraken die in het principebesluit tot regionalisering van de brandweer zijn gemaakt. Daarnaast is de begroting gebaseerd op een reeks technische uitgangspunten, die in een eerder stadium met de gemeenten overeen zijn gekomen. Bovendien corresponderen de uitgangspunten met de ambtelijke brief over de begrotingsrichtlijnen die gemeenten gezamenlijk hebben afgegeven aan hun verbonden partijen. Naar opvatting van het college moet de voorgestelde verhoging van de raming worden opgevangen door structurele taakstellende bezuinigingen en het DB zou de opdracht moeten krijgen om voor december 2014 deze bezuinigingen daadwerkelijk en volledig in te vullen. Bovendien kan niet worden ingestemd met het nu al treffen van voorzieningen voor de in de paragrafen genoemde risico’s. In plaats daarvan wordt geadviseerd de aangekondigde risico-inventarisatie af te wachten en aan de hand daarvan pas besluiten te nemen of en in hoeverre maatregelen noodzakelijk zijn om deze risico’s te dekken. Het college adviseert het DB conform bijgaande conceptbrief te berichten.

behandeladvies

Fracties wordt gevraagd een oordeel te geven over het voorstel. Voorzitter concludeert na behandeling of het voorstel besluitrijp is, en zo ja hoe? (hamer/bespreekstuk).

spreekrecht publiek Bij Oordeelsvorming: Ja x


Nee 

Duur: 5 minuten per inspreker



SECTOR

PORT. HOUDER

1019737

Drupsteen, Iwan

WVL-WBA

Sander Schelberg

ONDERWERP

Ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente


De gemeenteraad besluit: - overeenkomstig artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2015 van de Veiligheidsregio Twente en niet in te stemmen met de ontwerpbegroting.


In deze ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Twente (VRT), dienstjaar 2015, is verwoord welke ambities de organisatie het komende jaar heeft en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. De gemeenteraad heeft kennis genomen van deze ontwerpbegroting, maar kan zich niet vinden in het ontwerpbesluit. De voorgestelde verhoging van de raming zou bijvoorbeeld moeten worden opgevangen door structurele (taakstellende) bezuinigingen. Ook wordt het nu al treffen van voorzieningen voor de (in de paragrafen genoemde) risico’s niet gedeeld. De raad is gevraagd om zijn zienswijze op deze ontwerpbegroting 2015 kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Twente. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter



SECTOR

PORT. HOUDER

1019737

Drupsteen, Iwan

WVL-WBA

Sander Schelberg

ONDERWERP

Ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente


Niet van toepassing


Overeenkomstig de Wet veiligheidsregio’s (artikel 73), de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35) en de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente (artikel 32) heeft de Veiligheidsregio Twente per brief van 31 maart 2014 met kenmerk VRTVB/02287de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze te geven op het ontwerp van de begroting voor het komende jaar. In deze ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Twente (VRT), dienstjaar 2015 is verwoord welke ambities de organisatie het komende jaar heeft en wat de financiële implicaties daarvan zijn. VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweer, GHOR, Multidisciplinaire onderwerpen en Gemeenten. Deze programma-indeling sluit aan op de structuur van de organisatie. De begroting steunt van origine op de financiële afspraken die in het principebesluit tot regionalisering van de brandweer (d.d. 22-02-2012) zijn gemaakt. Daarnaast is de begroting gebaseerd op een reeks technische uitgangspunten, die in een eerder stadium met de gemeenten overeen zijn gekomen. Bovendien corresponderen de uitgangspunten met de ambtelijke brief over de begrotingsrichtlijnen die gemeenten gezamenlijk hebben afgegeven aan hun verbonden partijen. INHOUD VAN HET VOORSTEL

Het begrotingssaldo is voor het dienstjaar 2015 geraamd op € 41,2 mln. Daarmee is de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2014 gestegen met € 1,3 mln. De stijging is deels terug te voeren op de informatie van het CPB over de loon- en prijsontwikkeling in 2015. Voor een groter deel komt de stijging voort uit het feit dat de loon- en prijsindex in het begrotingsjaar 2014 eenmalig taakstellend is opgevangen en die taakstelling dus met ingang van 2015 weer vervalt. De verhoging is in absolute zin substantieel. Toch is de stijging, omdat het de loon- en prijsontwikkeling van twee jaarschijven betreft, niet meer dan trendmatig ( c a . 1,594 per jaar). Het college is van mening dat de trendmatige stijging van de bijdrage opgevangen moet worden door structurele bezuinigingen, zoals thans voor gemeenten de situatie is. Mocht dit standpunt niet door een meerderheid van de regiogemeenten gedeeld worden, dan is het evenwel mogelijk om (een deel van) de gestegen bijdrage eenmalig op te vangen met het rekeningoverschot dienstjaar 2013. Het saldo is hiervoor meer dan toereikend. Op deze wijze kan de vlakke trend in de gemeentelijke bijdrage worden gecontinueerd totdat er duidelijkheid is verkregen over de structurele effecten die voortvloeien uit de geplande evaluatie van de financieringssystematiek en het takenpakket. Dit kan worden geëffectueerd door het terug te ontvangen rekeningsaldo te storten in de algemene reserve en extra lasten in 2015 weer uit deze reserve te dekken. Toelichting Rekeningsaldo 2013 De VRT heeft het boekjaar 2013 met een positief resultaat van €4.257.000 afgesloten. In een eerste voorstel door het DB (zie aanbiedingsbrief) werd geopperd om de gestegen bijdrage voor 2015 eenmalig (rechtstreeks) op te vangen met het rekeningoverschot dienstjaar 2013. Het AB van de VRT heeft op 12 mei echter aangegeven het overschot niet rechtstreeks te willen bestemmen, maar dat het overgrote deel terug moet naar de gemeenten. Voor Hengelo betreft dit een bedrag van €491.000.


De voorgestelde verhoging van de raming moet worden opgevangen door structurele taakstellende bezuinigingen en het DB zou de opdracht moeten krijgen om voor december 2014 deze bezuinigingen daadwerkelijk en volledig in te vullen. Mocht dit standpunt in het AB van de VRT niet op een meerderheid van stemmen uitkomen, en een structureel hogere bijdrage aan de VRT realiteit worden, dan kan deze hogere bijdrage in ieder geval incidenteel in 2015 worden gedekt uit de teruggave naar aanleiding van de jaarrekening 2013, die voor dat doel in de algemene reserve zal worden gestort. Voor latere jaren zal dan opnieuw de discussie gevoerd moeten worden of en hoe we hogere bijdragen voor de VRT voor onze rekening kunnen nemen. Bovendien kan niet worden ingestemd met het nu al treffen van voorzieningen voor de in de paragrafen genoemde risico’s. In plaats daarvan wordt geadviseerd de aangekondigde risico-inventarisatie af te wachten en aan de hand daarvan pas besluiten te nemen of en in hoeverre maatregelen noodzakelijk zijn om deze risico’s te dekken.


Grote knelpunt is de stijging van de bijdrage voor de gemeenten met €1,3 mln op een begrotingssaldo van €41,2 mln. De stijging van de loon- en prijsindex is 2014 is éénmalig taakstellend opgevangen en die taakstelling “valt nu weer vrij”. Dat is, met de loon- en prijscompensatie voor 2015, de voornaamste oorzaak voor de hogere bijdrage. De bijdrage per inwoner bedraagt € 65,84 voor 2015. Dat betekent voor Hengelo een bijdrage van € 6.061.994,-. In 2014 was dat nog € 5.874.271,- De raming in de concept-begroting 2015 bedraagt € 5.958.335,Er is sprake van een loonstijging van 1,25% voor 2014 én voor 2015. Voorts wordt gerekend met een prijsstijging van 2% voor 2015. Dit sluit aan bij de stijgingen zoals de hoofden financiën van de regiogemeenten deze in hun brief hebben aangegeven. Ook meerjarig wordt met deze percentages rekening gehouden. Dat betekent een verdere stijging van de gemeentelijke bijdrage. Het DB van het VRT geeft geen mogelijkheden voor bezuinigingen aan, echter past de budgetten aan conform de CPB-cijfers. De veiligheidsregio geeft in een overzicht (zie bijlage memo financiële ontwikkelingen VRT) weer wat de stand van zaken is van de financiële ontwikkelingen binnen de VRT. Er wordt onder andere ingegaan op de opbouw van de huidige taakstelling, de invulling hiervan tot nu toe en een doorkijk naar de toekomst. Deze laatste ontwikkeling gaat over de evaluatie van de financieringssystematiek. Dit zou vanaf 2016 voor Hengelo een (structureel) voordelig herverdeeleffect kunnen opleveren. Aan de andere kant wordt het echter onwenselijk geacht dat waar aan de ene kant gemeenten aan alle kanten moeten bezuinigen, aan de andere kant de gemeentelijke samenwerkingsverbanden (verbonden partijen) hun uitgaven kunnen aanpassen aan inflatiecijfers en het huidige beleid voortzetten, zonder dat een nadere afweging heeft plaatsgevonden. Het weerstandsvermogen is bepaald op 1,2. Dat wil zeggen dat het beschikbare weerstandsvermogen (ruim € 1,3 mln) 20% hoger is dan het benodigde weerstandsvermogen. Er wordt een nieuwe beleidsnota opgesteld, die ongetwijfeld ervoor zal zorgen, dat dit beeld negatief wordt bijgesteld, zodat er weer moet worden gereserveerd. In de Hengelose concept-begroting wordt voor 2015 uitgaan van een te betalen bijdrage van: € 5.958.335 - € 100.000 -€ 170.000 = € 5.688.335. De € 100.000 en € 170.000 zijn (eerder) door Hengelo opgelegde taakstellende bezuinigingen om de Hengelose begroting sluitend te krijgen. De door de VRT voorgestelde bijdrage is € 6.061.994. Een verschil derhalve van € 373.659,-, wat als gat in de Hengelose begroting wordt geslagen en in Hengelo via extra bezuinigingen opgevangen zou moeten worden, bovenop de bezuinigingen die reeds noodzakelijk zijn geworden als gevolg van de in de conceptbegroting verwerkte loon- en prijsstijgingen. Conclusie Het advies is om het voorgestelde besluit niet te delen. De voorgestelde verhoging van de raming zou primair moeten worden opgevangen door structurele taakstellende bezuinigingen. Daarnaast zou het DB de opdracht moeten krijgen om voor december 2014 deze bezuinigingen daadwerkelijk en volledig in te vullen. Mocht dit standpunt in het AB van de VRT niet op een meerderheid van stemmen uitkomen, en een structureel hogere bijdrage aan de VRT realiteit worden, dan kan deze hogere bijdrage in ieder geval incidenteel in 2015 worden gedekt uit de teruggave naar aanleiding van de jaarrekening 2013, die voor dat doel in de algemene reserve zal worden gestort. Voor latere jaren zal dan opnieuw de discussie

gevoerd moeten worden of en hoe we hogere bijdragen voor de VRT voor onze rekening kunnen nemen. Bovendien wordt geadviseerd om niet nu al voorzieningen te treffen voor de in de paragrafen genoemde risico’s. In plaats daarvan wordt geadviseerd de aangekondigde risico-inventarisatie af te wachten en aan de hand daarvan pas besluiten te nemen of en in hoeverre maatregelen noodzakelijk zijn om deze risico’s te dekken. BIJLAGE(N)

• • • •

Concept programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Twente Brief aan colleges inzake begroting 2015 Brief hoofden financiën begrotingsrichtlijnen verbonden partijen Memo financiële ontwikkelingen VRT


De secretaris

De burgemeester


Locatievoorstel glasvezelhuisjes Slangenbeek en Hasseler Es

zaaknummer

1014973

datum

2 juli 2014

voorzitter

griffiemedewerker

zaal

Sander Schelberg

Gerrit-Jan Eeftink

Raadzaal

portefeuillehouder

Mariska ten Heuw

doel van de sessie

Oordeelsvorming met besluitvorming in de raad d.d. 02-07-2014


Reggefiber wil een glasvezelnetwerk aanleggen in het stedelijk gebied ten noorden van de A1. Daartoe dient Reggefiber vijf glasvezelhuisjes te plaatsen in de wijken Slangenbeek en Hasseler Es. Twee van de vijf locaties vallen noodzakelijkerwijs binnen de hoofdgroenstructuur. Op 23 april 2013 is door de gemeenteraad het Groenplan met bijbehorende kaart Hoofdgroenstructuur vastgesteld.

Domein Fysiek

tijd / duur 5 minuten

Het initiatief van Reggefiber past goed in het voornemen van het college om snelle dataverbindingen in de gemeente te bevorderen (coalitieakkoord 20142018). Snelle dataverbindingen zijn nodig om diverse digitale diensten (verder) te kunnen ontwikkelen, zoals het nieuwe werken en de slimme inzet van technologie in de zorg en het onderwijs. In het raadsvoorstel worden de overwegingen verder toegelicht. De raad wordt de raad om instemming gevraagd om af te wijken van de hoofdgroenstructuur. Er hoeft geen planologische vervolgprocedure te worden gevolgd. M.a.w. de plaatsing van de huisjes is vergunningvrij. behandeladvies

In de politiek markt van 24 juni is besloten dit stuk als bespreekstuk voor de raad te agenderen..

spreekrecht publiek

Nee Ja


Duur: 5 minuten per inspreker



SECTOR

PORT. HOUDER

1014973

Doorn, Joost van

RU-PS

Mariska ten Heuw

ONDERWERP

locatievoorstel glasvezelhuisjes


De raad wordt voorgesteld: - kennis te nemen van de 5 locaties voor de glasvezelhuisjes; - in te stemmen met afwijking van de hoofdgroenstructuur voor 2 van de 5 locaties, gelegen aan de Deurningerstraat en de Dinant Dijkhuisstraat.


Reggefiber is van plan een glasvezelnetwerk aan te leggen in het stedelijk gebied ten noorden van de A1 in de wijken Slangenbeek en Hasseler Es. Glasvezel is een techniek voor snelle dataverbinding. Snelle dataverbindingen zijn nodig om digitale diensten (verder) te kunnen ontwikkelen, zoals het nieuwe werken en de slimme inzet van technologie in de zorg en het onderwijs. Als onderdeel van het netwerk dient Reggefiber vijf glasvezelhuisjes te plaatsen in de wijken Slangenbeek en Hasseler Es. Twee van de vijf locaties vallen binnen de hoofdgroenstructuur. Hiervoor zijn geen goede alternatieven in de buurt. Het college stelt de raad daarom voor om voor deze twee plekken toch af te wijken van de hoofdgroenstructuur vanwege het belang een glasvezelnetwerk voor de bewoners van de wijken Slangenbeek en Hasseler Es. Over de precieze plekken van de glasvezelhuisjes vindt communicatie plaats met omwonenden. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter



SECTOR

PORT. HOUDER

1014973

Doorn, Joost van

RU-PS

Mariska ten Heuw

ONDERWERP

Locatievoorstel glasvezelhuisjes Slangenbeek en Hasseler Es


01 - Werk verbindt


Reggefiber is voornemens om op eigen risico en kosten een glasvezelnetwerk aan te leggen in het stedelijk gebied ten noorden van de A1. Als onderdeel van het beoogde netwerk dient Reggefiber vijf glasvezelhuisjes te plaatsen in de wijken Slangenbeek en Hasseler Es. Twee van de vijf locaties vallen noodzakelijkerwijs binnen de hoofdgroenstructuur. In dit raadsvoorstel worden de overwegingen hiervoor toegelicht en wordt de raad verzocht om instemming om af te wijken van de hoofdgroenstructuur.


Waarom glasvezel? Voor dataverbinding (televisie, telefonie en internet) worden verschillende technieken aangeboden. Glasvezel biedt een alternatief voor andere technieken, zoals de koper- en coaxkabel en draadloze verbindingen. Hoewel andere technieken ook geschikt zijn om een hogere capaciteit aan data (breedband) te leveren, gelden bij glasvezel – indien aangelegd tot in de woning - de volgende voordelen: - de (onbeperkte) capaciteit, dus toekomstvastheid; - de symmetrie: de upload en downloadsnelheid zijn gelijk; - de veiligheid: glasvezel is ongevoelig(er) voor storingen of vertraging. Reggefiber is voornemens om op eigen risico en kosten een glasvezelnetwerk aan te leggen in het stedelijk gebied ten noorden van de A1 in de wijken Slangenbeek en Hasseler Es. Het gebied omvat ruim 9000 huishoudens. Het initiatief van Reggefiber past goed in het voornemen van het college om snelle dataverbindingen in de gemeente te bevorderen (coalitieakkoord 2014-2018). Snelle dataverbindingen zijn nodig om diverse digitale diensten (verder) te kunnen ontwikkelen, zoals het nieuwe werken en de slimme inzet van technologie in de zorg en het onderwijs. Maar ook gewone diensten, zoals televisie, bereiken ons steeds meer via de digitale weg. Locatievoorstel glasvezelhuisjes Als onderdeel van het beoogde netwerk dient Reggefiber vijf glasvezelhuisjes te plaatsen met elk een capaciteit van circa 2000 aansluitingen. De huisjes van twee bij zes meter zijn uitgerust met een koelinstallatie tegen (over)verhitting. Vanwege het geluid van deze installatie dient rekening gehouden te worden met een minimale afstand ten opzichte van de omliggende woningen. Op 23 april 2013 is door de gemeenteraad het Groenplan met bijbehorende kaart Hoofdgroenstructuur vastgesteld. De hoofdgroenstructuur is de ‘ruggengraat’ van het groen in de stad. In het Groenplan staat over de hoofdgroenstructuur het volgende: ‘Omdat de hoofdgroenstructuur een samenhangend geheel vormt in de stad, blijft deze te allen tijde in beheer bij de gemeente (en deels Rijkswaterstaat, Waterschap, woningbouwvereniging en ProRail) en worden alleen ingrepen gedaan die de groene functie versterken.’ Reggefiber heeft locaties voorgesteld voor plaatsing van de vijf glasvezelhuisjes. Aanvankelijk lagen deze alle in de hoofdgroenstructuur. Om die reden, en voor een goede inpassing in de omgeving, zijn de voorstellen besproken met de beleidsmedewerker groen en met de stedenbouwkundige van de gemeente. Daarnaast is de adviseur milieu om advies gevraagd, in verband met het geluidsaspect. Voor drie van de vijf locaties zijn alternatieven gevonden buiten de hoofdgroenstructuur. In bijlage 1 is het voorstel voor de vijf locaties opgenomen. Twee van de vijf voorgestelde locaties liggen nog steeds in de

hoofdgroenstructuur. Hiervoor zijn geen goede alternatieven voorhanden, in verband met de benodigde ruimte voor de glasvezelhuisjes en/of de minimale afstand tot omliggende woningen waarmee vanwege het geluidsaspect rekening gehouden moet worden. Het betreft de locaties Deurningerstraat en Dinant Dijkhuisstraat. Wij stellen voor om in deze situaties de ingreep in de hoofdgroenstructuur toe te staan, op grond van het belang van het glasvezelnetwerk voor de huishoudens in het gebied, en op grond van het feit dat voor de genoemde locaties geen goede alternatieven voorhanden zijn. De glasvezelhuisjes die op duidelijk zichtbare plekken staan, worden in harmonie gebracht met de omgeving door middel van camouflerende of juist kunstzinnige mozaïeken. Reggefiber is bereid gevonden hieraan medewerking te verlenen en de kosten hiervan te betalen. Communicatie omwonenden Uitgaande van het locatievoorstel voor de glasvezelhuisjes neemt de gemeente samen met Reggefiber het initiatief tot de communicatie met omwonenden over de precieze locatie van de vijf glasvezelhuisjes. Bewoners in de omgeving van de vijf locaties worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in een buurthuis of schoollokaal in hun omgeving. De uitnodiging wordt in de directe omgeving huis aan huis verstuurd. De omwonenden worden in de gelegenheid gesteld om de voorstellen te bekijken, vragen te stellen en opmerkingen te maken. Met de opmerkingen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden bij de bepaling van de precieze locatie van de huisjes. Voorstel aan de raad De raad wordt voorgesteld: - kennis te nemen van de 5 locaties voor de glasvezelhuisjes; - in te stemmen met afwijking van de hoofdgroenstructuur voor 2 van de 5 locaties, gelegen aan de ..Deurningerstraat en de Dinant Dijkhuisstraat. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

Zie inhoud van het voorstel.


Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.

BIJLAGE(N)

Bijlage: Locatievoorstel glasvezelhuisjes


De secretaris

De burgemeester

O P R O E P I N G voor de op 2 juli 2014 te uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

Recommend Documents