O P R O E P I N G voor de op 11 juni 2013 te uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

Aan de leden van de gemeenteraad van Hengelo OPROEPING voor de op 11 juni 2013 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo AGENDA: A

Port.H.

Algemeen 1

Opening

2

Vaststellen agenda

3

Vragenhalfuur (zie art. 40 Reglement van orde voor de Gemeenteraad)

4

Verslag vergadering 23 april 2013

5

Lijst ingekomen stukken en mededelingen

Hamerstukken Trouwlocaties Hengelo 2013

12G201844

Schelberg

B2

Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo

12G201990

Schelberg

B3

a. Jaarrekening 2012, Tweede wijziging begroting 2013, concept begroting 2014 GBT

100756

b. Toetreding Oldenzaal tot GBT

100755

B4

Begroting 2014 Crematoria Twente Oost Nederland BV en Openbaar Lichaam Crematorium Twente

1001490

B5

Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie “Doel- en doelgroepbereiking van gemeentelijke subsidies”

507621

C1

Aanvraag omgevingsvergunning Rotersweg 44 (landgoed ‘t Kluenven) Vaststellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

1001014

Primitieve Begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 Stadsbank Oost Nederland

1001567

D1

B

Griffie Bron Oude Alink Ten Heuw

Herziening Grondexploitaties per 01-01-2013 Jaarstukken en begroting XL Businesspark

15 min.

1000848 13G200468

Mulder Ten Heuw

Wonen boven winkels Terrassenbeleid Lange Wemen Definitief Ontwerp openbare ruimte en beschikbaarstelling uitvoeringskrediet

13G200367 13G200166 13G200369

Bron Bron Bron

120 min.

Voorstellen door tussenkomst van de commissie Sociaal D2

E

13G200264

Mulder

Voorstellen door tussenkomst van de commissie Fysiek C3 C4 C5

D

Mulder

Voorstellen door tussenkomst van de commissie Bestuur B6 B7

C

5 min.

B1

C2

10 min.

Initiatiefvoorstel PvdA m.b.t. het aanvragen van subsidie voor een kunstobject in de Europatunnel

PvdAfractie

Voorstellen door tussenkomst van alle commissies min. E1

Jaarverslag, Jaarrekening en burgerjaarverslag 2012

Tijd: 45 min.

20 1000565

Mulder/ Schelberg

F

Voorstellen zonder tussenkomst van de commissies F1

5e wijziging Beleidsbegroting 2013

5 min. 1000921

Mulder

Hengelo, 3 juni 2013 De voorzitter van de raad,

De heer S.W.J.G. Schelberg De stukken liggen voor de raadsleden ter inzage in het stadhuis van 4 juni 2013 De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 2 en 3 juli 2013 aanvang 19.30 uur.

LIJST INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Raadsvergadering d.d. 11 juni 2013 Agendanummer: A5 OMSCHRIJVING

VOORSTEL

1

Dagelijks Bestuur Vakvereniging Brandweervrijwilligers. Problematiek over opkomsttijden en dekkingsplannen brandweer (1000643)

Voor kennisgeving aannemen

2

Th. Korstanje. Visie ontwikkeling Twente (100658)


3

BelangenOrganisatiesOverijssel. Dienstverlening op grond van prestatieveld 3 van de Wmo (1000655)

4

Bouwkundig Bureau Beltman. Stand van zaken m.b.t. beslissing bezwaar de heer Olde Kalter (1000790)

In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal informeren Voor kennisgeving aannemen

5

Stichting Mikado. Project CAP100 voor mensen met een beperking (1000821)

In handen van het college ter afdoening

6

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Nadere toelichting m.b.t. gemeentelijke herindeling (1000662)


7

R. van Dooren-Muller. Groenplan in relatie tot het Laurapark (1000831)

In handen van het college ter afdoening (reactie is bijgevoegd)

8

Provincie Overijssel. Motie over justitiële inrichtingen en werkgelegenheid (1000826)


9

Waterschap Regge en Dinkel. Brancherapportage Nederlandse waterschappen ‘Waterschapspeil 2012’ (1000835)


10

Inspectie Leefomgeving en Transport. Gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen (1000912)


11

Humanitas Onder Dak. Herhuisvesting AC Bij de Toren (1000915)

In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen

12

Regio Twente. Concept Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 (1000923)


13

Inspectie SZW. Programmarapportages Werk en Inkomen Inspectie SZW (1001129)


14

Provincie Overijssel. Bevindingen Provincie Overijssel toezichtthema 2012 gemeentelijke grondexploitatie (1001110)


15

R. de Haan. Notitie Werkgelegenheid pak die kans (1001272)


16

Federatie Veluwezoom en IJsselstreek. Pamflet behoud Voor kennisgeving aannemen kleine scholen (1001189)

17

Samenwerkend Toezicht Jeugd. Rapport Leren van Calamiteiten (1001236)


18

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Informatie over Wet financiering politieke partijen (Wfpp) (1001237)

Via de griffier kopie brief in handen stellen van de secretariaten van de Hengelose politieke partijen

19

C. Kalsbeek. Verzoek aankoop groen Adama van Scheltemastraat 16 (1001177)


20

Stichting Jongerencentrum Cerberus. Aanvulling bij bezwaarschrift Stichting Jongerenceuntrum Cerberus tegen subsidiebeschikking 2013 (1001797)

Behandeling is geweest op 29-052013. Brief is betrokken bij de afhandeling

21

Rabobank. Plan Heartpool over nieuw te vormen stichting (1001790)

In handen van het college ter afdoening; de commissie sociaal horen

22

P. Koppen. Reactie de heer Koppen op voorgenomen sloop badhuis (1001497)


23

Koninklijke Horeca Nederland, afd. Hengelo. Reactie voornemen verhoging toeristenbelasting 2014 Koninklijke Horeca Nederland (1001445)

In handen van het college ter afdoening; de commissie bestuur horen

2 OMSCHRIJVING

VOORSTEL

24

Stichting ’t Geerdink Hengelo. Bevestiging structurele subsidie en eenmalige extra bijdrage 2013 Stichting ’t Geerdink (1001328)


25

Verenigde Communistische Partij in Nederland. Oproep Voor kennisgeving aannemen tot beleid over voorkomen van huurschulden en huisuitzettingen (1001307)

26

Inretail. Verzoek namens Wagenaar tot aanpassing terrassenbeleid (1001935)

27

VNG. Financieel jaarverslag 2012 VNG (1001934)

Kopie brief in handen gesteld van de leden commissie Fysiek i.v.m. behandeling raadsvoorstel, dd. 30-052013 in deze commissie Voor kennisgeving aannemen

28

Politie. Korpsjaarverslag 2012 (1001963)


29

Van der Leij vastgoed advies. Medewerking realisatie horeca groothandel (1001986)


30

Stadsbank Oost Nederland. Jaarverslag 2012 Stadsbank Oost Nederland (1001041)


31

Erfgoedvereniging Bond Heemschut en Stichting Cuypersgenootschap. Voortgang badhuis Hengelo (1000906)

In handen van het college ter afdoening; de commissie fysiek informeren

32

Wecycle. Benchmark 2012 afgifte elektrische apparaten (e-waste) (1000469)


33

Gemeente Montferland. Advies onderwijsraad opheffingsnorm kleine scholen (1000457)


34

B. Snoek. Verzoek tot schrappen tijdslimiet verhuissubsidie (1002040)


35

P. van den Berge. Oproep tot behoud FBK-stadion voor Voor kennisgeving aannemen atletiek (1002034)

36

G. van der Ent. Reactie op nota VNG inzake uitvoering decentralisaties sociaal domein (1002039)

37

Vereniging van Griffiers. Werkgeverschap In handen van het college ter griffie/arbeidsvoorwaardelijk besluiten n.a.v. brief VNG afdoening (1002162)

38

J.M. Spiele. Intrekking zienswijze ontwerp bestemmingsplan Hengelo Zuid Breemarsweg (509414)



De bijbehorende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Hengelo, 3 juni 2013 namens het raadspresidium, de voorzitter,

de heer J.W.M. Harink

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

12G201844 504297 / 504297

A.M. Mos

PSZ

Sch

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Trouwlocaties gemeente Hengelo

B1

BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

n.v.t.

REDEN VAN AANBIEDING

Actie vanuit eerder besluit. Op 23 februari 2010 heeft de gemeenteraad het aantal trouwlocaties in Hengelo uitgebreid (registratienummer 09G201073). Daarbij werd een onderscheid gemaakt in vaste trouwlocaties en trouwlocaties voor eenmalig gebruik. Op dit moment bestaat er behoefte om het in 2010 vastgestelde beleid te wijzigen. Het afgelopen jaar hebben verschillende locaties aangegeven belangstelling te hebben voor een aanwijzing als vaste trouwlocatie. Maar duidelijke criteria voor het toetsen van dergelijke verzoeken ontbreken.

SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

Voorgesteld wordt om de 'Criteria trouwlocaties gemeente Hengelo 2013' vast te stellen. Hiermee kunnen verzoeken tot aanwijzing als trouwlocatie beter worden getoetst. Verder wordt voorgesteld om de bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties en het stellen van nadere voorwaarden te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

Na vaststelling van de nieuwe criteria en delegatie van de bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties aan het college van burgemeester en wethouders, kan het college het bezwaarschrift van café De Cactus afdoen. Dit is afgestemd met en akkoord bevonden door de secretaris van de bezwaarschriftencommissie.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: ≠ de 'Criteria trouwlocaties gemeente Hengelo 2013' vast te stellen; ≠ de bevoegdheid tot het aanwijzen van (vaste en eenmalige) trouwlocaties te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders; ≠ de bevoegdheid tot het stellen van nadere voorwaarden aan (vaste en eenmalige) trouwlocaties te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders; ≠ het bezwaar van café De Cactus ter afdoening in handen van het college van burgemeester en wethouders te geven en de beslissing te baseren op de nieuwe criteria voor aanwijzing als trouwlocatie.

OPSOMMING VAN BIJLAGEN

≠ ≠

Advies van de commissie voor de bezwaarschriften d.d. 30 juli 2012 (inzake Café De Cactus). Criteria trouwlocaties gemeente Hengelo 2013.

RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR.


SECTOR

PORT. HOUDER

12G201844

A.M. Mos

PSZ

Sch

ONDERWERP


AANLEIDING EN DOEL

Op 23 februari 2010 heeft de gemeenteraad het aantal trouwlocaties in Hengelo uitgebreid (registratienummer 09G201073). Daarbij werd een onderscheid gemaakt in vaste trouwlocaties en trouwlocaties voor eenmalig gebruik. Tegelijkertijd werd de legesverordening aangepast. Het tarief voor een huwelijksvoltrekking hangt namelijk mede af van het soort locatie waar de voltrekking plaatsvindt (tariefsdifferentiatie). Op dit moment bestaat er behoefte om het in 2010 vastgestelde beleid te wijzigen. Het afgelopen jaar hebben verschillende locaties aangegeven belangstelling te hebben voor een aanwijzing als vaste trouwlocatie. Maar duidelijke criteria voor het toetsen van dergelijke verzoeken ontbreken. Daarom wordt nu voorgesteld om de 'Criteria trouwlocaties gemeente Hengelo 2013' vast te stellen. Hiermee kunnen verzoeken tot aanwijzing als trouwlocatie beter worden getoetst. Verder wordt voorgesteld om de bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties en het stellen van nadere voorwaarden te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

OVERWEGINGEN

Met het aanwijzen van de vaste trouwlocaties in 2010 werd beoogd om bruidsparen de keuze te geven tussen enkele attractieve locaties, verspreid over Hengelo. Aan de al bestaande vaste trouwlocaties (het Stadhuis en buitenlocatie De Houtmaat) werden drie nieuwe toegevoegd: Tuindorphotel 't Lansink, het Wapen van Beckum en watermolen 'De Oldemeule' in Oele. De vaste locaties worden vermeld op de gemeentelijke website www.hengelo.nl. De meeste bruidsparen maken hun keuze uit dit aanbod. Voor bruidsparen die niet uit het vaste aanbod van trouwlocaties willen kiezen, werd in 2010 de mogelijkheid ingevoerd om trouwlocaties voor eenmalig gebruik aan te wijzen. Deze bevoegdheid werd gedelegeerd aan het college van B en W. Op dit moment bestaat er behoefte om het in 2010 vastgestelde beleid te wijzigen. Het afgelopen jaar hebben verschillende locaties aangegeven belangstelling te hebben voor een aanwijzing als vaste trouwlocatie. Maar duidelijke criteria voor het toetsen van dergelijke verzoeken ontbreken. Ook de commissie voor de bezwaarschriften ervaart dat als een gemis. Naar aanleiding van een bezwaar van café De Cactus adviseert deze commissie dan ook om die criteria alsnog vast te stellen. Tegelijkertijd adviseert de commissie om, nu het - naar haar oordeel - haar taak en bevoegdheid te buiten gaat om bij het ontbreken van de hierboven genoemde criteria inhoudelijk te adviseren, het oorspronkelijk bezwaarschrift van De Cactus ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Het volledige advies van de commissie voor de bezwaarschriften (d.d. 30 juli 2012) is bijgevoegd. Door vaststelling van de 'Criteria trouwlocaties gemeente Hengelo 2013' kunnen verzoeken tot aanwijzing als trouwlocatie beter worden getoetst. Door de bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties en het stellen van nadere voorwaarden te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, kan adequater worden ingespeeld op verzoeken tot een dergelijke aanwijzing. Het aanwijzen van het 'huis der gemeente' is in beginsel een bevoegdheid van de gemeenteraad, maar de aard van deze bevoegdheid verzet zich niet tegen delegatie. Indien de bevoegdheid wordt gedelegeerd kan het college, op basis van de nieuwe criteria, ook het bezwaarschrift van café de Cactus afdoen. Dat is afgestemd met en akkoord bevonden door de secretaris van de bezwaarschriftencommissie.

FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

n.v.t.

COMMUNICATIE EN INSPRAAK

n.v.t.

VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN

Na vaststelling van de nieuwe criteria en delegatie van de bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties aan het college van burgemeester en wethouders, kan het college het bezwaarschrift van café De Cactus afdoen.


Aan de raad wordt voorgesteld: ≠ de ‘Criteria trouwlocaties gemeente Hengelo’vast te stellen; ≠ de bevoegdheid tot het aanwijzen van (vaste en eenmalige) troulocaties te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders; ≠ de bevoegdheid tot het stellen van nadere voorwaarden aan (vaste en eenmalige) trouwlocaties te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders; ≠ het bezwaar van café De Cactus ter afdoening in handen van het college van burgemeester en wethouders te geven en de beslissing te baseren op de nieuwe criteria voor aanwijzing als trouwlocatie.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester

RAADSBESLUIT REGISTRATIENR.


SECTOR

PORT. HOUDER

12G201844

A.M. Mos

PSZ

Sch

ONDERWERP


DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT:

Aan de raad wordt voorgesteld: ≠ de 'Criteria trouwlocaties gemeente Hengelo 2013' vast te stellen; ≠ de bevoegdheid tot het aanwijzen van (vaste en eenmalige) trouwlocaties te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders; ≠ de bevoegdheid tot het stellen van nadere voorwaarden aan (vaste en eenmalige) trouwlocaties te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders; ≠ het bezwaar van café De Cactus ter afdoening in handen van het college van burgemeester en wethouders te geven en de beslissing te baseren op de nieuwe criteria voor aanwijzing als trouwlocatie.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter

11-06-2013

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER


SECTOR

PORT. HOUDER

12G201990 499638

H.E.M. Wolsink / G-J. Eeftink

SO/ Griffie

Sch

ONDERWERP


AGENDANUMMER

B2

SAMENVATTING

De gedragscode integriteit raadsleden werd oktober 2005 voor het laatst herzien. Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is de belangstelling voor integriteitsvraagstukken de laatste tijd sterk toegenomen. Zo zijn het publieke en private domein meer met elkaar verstrengeld geraakt, is er een meer zakelijke lobby vanuit de samenleving en krijgt het overheidsmanagement bedrijfseconomische normen opgelegd. Wat eerder als goed en doeltreffend werd aangemerkt, verandert als gevolg van gewijzigde inzichten en opvattingen. Politiek ambtsdragers vervullen een voorbeeldfunctie voor de burgers en voor hun ambtenaren. Een politiek ambtsdrager moet altijd alert zijn op handelingen en gedragingen die het aanzien en de integriteit van het politieke ambt kunnen schaden. Om het integriteitsbeleid handen en voeten te geven is een aantal regels ontwikkeld dat rekening houdt met het voortschrijdend inzicht in dit thema. Belangrijker nog dan regels is dat integriteit een grondhouding is, een kwestie van mentaliteit, iets waar je aan kan werken en waar je in kunt groeien. Een belangrijke plaats moet er zijn voor de cultuur in de politiek arena. Dit moet een cultuur zijn van openheid, waarin men elkaar aanspreekt op gedrag en handelen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft, in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in april 2011 een geactualiseerde modelgedragscode integriteit gepubliceerd. Er is dus aanleiding om de huidige code kritisch tegen het licht te houden en op onderdelen te herzien respectievelijk te verbeteren. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige gedragscode is dat de voorliggende code zowel betrekking heeft op de gemeenteraadsleden als de leden van het college van burgemeester en wethouders en de fractievertegenwoordigers van de politieke partijen. De gedachte dat één gedragscode voor alle politieke ambtsdragers en de fractievertegenwoordigers duidelijker en overzichtelijker is vormt daarvoor het belangrijkste motief.

RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER


SECTOR

PORT. HOUDER

12G201990 499638


SO/Griffie

Sch

ONDERWERP


PROGRAMMA/FACET-AGENDA

Dit voorstel valt onder de hoofdfunctie Algemeen bestuur. Het draagt bij aan de democratische legitimatie van de bestuurders van onze gemeente.

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

De gedragscode integriteit raadsleden werd oktober 2005 voor het laatst herzien. De gedragscode integriteit voor bestuurders werd in maart 2003 voor het laatst herzien. Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is de belangstelling voor integriteitsvraagstukken de laatste tijd sterk toegenomen. Wat eerder als goed en doeltreffend werd aangemerkt, verandert als gevolg van gewijzigde inzichten en opvattingen. Op grond van het bepaalde in artikel 15, derde lid van de Gemeentewet stelt de raad voor zijn leden een gedragscode vast. En omdat wij onze fractievertegenwoordigers zoveel mogelijk gelijk schakelen aan raadsleden stellen wij voor om de gedragscode ook op hen van toepassing te verklaren. Op grond van artikel 41c, tweede lid van de Gemeentewet stelt de raad voor de wethouders een gedragscode vast.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

De a. b. c. d.

raad wordt voorgesteld: de ‘Gedragscode voor bestuurders gemeente Hengelo’ van 4 maart 2003 in te trekken; de ‘Gedragscode voor raadsleden gemeente Hengelo’ van 4 oktober 2005 in te trekken; de ‘Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo’ vast te stellen; de griffier op te dragen ten behoeve van raadsleden en fractievertegenwoordigers een register voor nevenfuncties in te stellen; en e. de griffier op te dragen ten behoeve van raadsleden en fractievertegenwoordigers een uitnodigingenregister in te stellen. De gedragscode Het doel van deze gedragscode blijft onveranderd: het bieden van een houvast bij het bepalen van de uitgangspunten voor integer handelen. De code bevat zowel normen over hoe in een bepaalde situatie te handelen als regels over procedures die moeten worden gevolgd. Procedureafspraken kunnen een onlosmakelijk onderdeel zijn van een gedragsregel en de transparantie, en kunnen daarmee de controleerbaarheid vergroten. De code geeft niet per definitie regels die rechtskracht hebben, maar heeft vooral bestuurlijke en politieke relevantie. Ambtsdragers en fractievertegenwoordigers zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar, en wanneer zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en positie. Het rechtskarakter van een gedragscode is dat van een interne regeling in aanvulling op de wettelijke regels. Naast deze code bestaan er voorschriften die in wet of elders geregeld zijn; bijvoorbeeld over fraude, valsheid in geschrifte en over nevenfuncties. Dergelijke voorschriften zijn dus niet in deze code opgenomen. De code bestaat uit twee delen. Hoofdstuk I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit, als het ware de algemene uitgangspunten voor de gedragscode. Daarmee wordt het vraagstuk in een breder kader geplaatst. Hoofdstuk II bevat de feitelijke gedragsregels.

Hoofdstuk I. Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit Leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (politiek ambtsdragers) stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente Hengelo en in het verlengde daarvan die van haar burgers zijn het primaire richtsnoer. Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan de collega-ambtsdrager, of binnen het gremium waartoe men behoort, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie de politiek ambtsdragers hun functie vervullen. Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een breder perspectief: Dienstbaarheid Het handelen van een politiek ambtsdrager is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente Hengelo en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken. Functionaliteit Het handelen van een politiek ambtsdrager heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Onafhankelijkheid Het handelen van een politiek ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. Openheid Het handelen van een politiek ambtsdrager is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de ambtsdrager en zijn beweegredenen daarbij. Betrouwbaarheid Op een politiek ambtsdrager moet men kunnen rekenen. Een politiek ambtsdrager houdt zich aan zijn/haar afspraken. Kennis en informatie waarover deze ambtsdrager uit hoofde van zijn/haar functie beschikt, wendt hij/zij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven. Zorgvuldigheid Het handelen van een politiek ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. Gedragingen van onze bestuurders moeten dus aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden. De voorgaande kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Deze gedragsafspraken zijn in verschillende artikelen vastgelegd, en met de bijbehorende toelichting wordt een en ander in zijn werking uitgelegd en duidelijk gemaakt. Uit de toelichting op de diverse artikelen wordt ook zeer duidelijk welke nieuwe ontwikkelingen er zijn sinds 2005 en tot welke veranderingen en wijzigingen dit in de formulering van de gedragsregels heeft geleid. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad wordt voorgesteld: a. de ‘Gedragcode voor bestuurders gemeente Hengelo’ van 4 maart 2003 in te trekken; b. de ‘Gedragscode voor raadsleden gemeente Hengelo’ van 4 oktober 2005 in te trekken; en c. de ‘Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo’ vast te stellen.

FINANCIËLE ASPECTEN

De kosten bestaan uit de inzet van secretaris en griffier om de genoemde registers in te stellen en te actualiseren.


Aan de raad wordt voorgesteld: a. de ‘Gedragcode voor bestuurders gemeente Hengelo’ van 4 maart 2003 in te trekken; b. de ‘Gedragscode voor raadsleden gemeente Hengelo’ van 4 oktober 2005 in te trekken; en c. de ‘Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo’ vast te stellen.

BIJLAGE(N)


DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO,

De griffier,

De voorzitter,



SECTOR

PORT. HOUDER

12G201990 499638


SO/Griffie

Sch

ONDERWERP


DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

a. de ‘Gedragcode voor bestuurders gemeente Hengelo’ van 4 maart 2003 in te trekken; b. de ‘Gedragscode voor raadsleden gemeente Hengelo’ van 4 oktober 2005 in te trekken; en c. de ‘Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo’ vast te stellen.


De griffier

11 JUNI 2013

De voorzitter



SECTOR

PORT. HOUDER

S000780

E. van Bree

PF

Mu

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Jaarrekening 2012, gewijzigde begroting 2013 en begroting 2014 GBT

B3a

BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Middelen


Op grond van art 35 lid 1 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen


De raad voorstellen: In te stemmen met de jaarrekening 2012 van het GBT In te stemmen met de gewijzigde begroting 2013 van het GBT In te stemmen met de begroting 2014-2017 van het GBT En de gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2014 van de gemeente Hengelo


Besproken met GBT en deelnemende gemeenten


Aan de raad wordt voorgesteld: In te stemmen met de jaarrekening 2012 van het GBT In te stemmen met de gewijzigde begroting 2013 van het GBT In te stemmen met de begroting 2014-2017 van het GBT En de gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2014 van de gemeente Hengelo


Gewijzigde begroting 2013, jaarrekening 2012 en meerjarenbegroting 2014-2017 GBT



SECTOR

PORT. HOUDER

S000780

E. van Bree

PF

Mu

ONDERWERP


AANLEIDING EN DOEL

Op grond van artikel 35 lid 1 van de Wet GR moeten aan de raad de begrotingsstukken worden voorgelegd van het GBT.

OVERWEGINGEN

Jaarrekening 2012 De jaarrekening 2012 sluit met een positief resultaat van € 85.000,-, met dank aan lagere personeelkosten en meer opbrengsten uit dwanginvordering. Daar tegenover staan voor € 208.000,- meer kosten aan personeel van derden. Dat zou een aandachtspunt moeten zijn. Het positieve saldo komt ten goede aan de in 2012 deelnemende gemeenten. Hengelo mag (éénmalig) € 24.500,- tegemoet zien. Er zijn vorderingen gemaakt met de bedrijfsvoering en de primaire processen. In 2013 wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van een interne deurwaarder. Een goede zaak als dit tot efficiencyverbetering en betere dienstverlening leidt. Wij stellen uw raad voor in te stemmen met de jaarrekening 2012 Begroting 2013 In de (gewijzigde) begroting 2013 is rekening gehouden met de toetreding van de gemeente Oldenzaal per 1 juli van dit jaar. Hierdoor stijgen uiteraard de kosten proportioneel, ook de personeelskosten omdat een groot deel van de huidige ambtenaren van Oldenzaal in dienst treedt bij het GBT. Maar aangezien Oldenzaal met zijn toetreding geld in het laatje brengt dalen de kosten voor de nu al deelnemende gemeenten iets. De bijdrage van Hengelo zal met € 10.000,- dalen tot € 1.863.000,-. In de gemeentebegroting is een bedrag opgenomen van € 1.974.000,-. Een besparing derhalve van ruim € 100.000,-. Deze kan in de berap worden verantwoord. Wij stellen uw raad voor in te stemmen met de gewijzigde begroting, onder de voorwaarde dat ingestemd wordt met de toetreding van Oldenzaal. Begroting 2014 Een vergelijking met vorige boekjaren wordt als gevolg van toetreding van diverse gemeenten bemoeilijkt. De trend blijft wel dat de bijdrage per inwoner, zij het licht, blijft dalen. Toch een paar aanmerkingen. De loonkosten worden weliswaar op de nullijn gehouden, maar in de ramingen werd in eerste instantie rekening gehouden met een inflatie van 3,25%. Na bestuurlijk overleg is besloten dat ook de compensatie voor prijsstijgingen op 0 zal worden gehouden. Daarmee wordt in afdoende mate rekening gehouden met de financiële positie van de deelnemende gemeenten. In het begrotingstotaal 2014 is een besparing van € 170.000,- verwerkt. Dit is lager dan in het meerjarenperspectief (€ 250.000,-) omdat “het GBT in deze begroting het rendement van een nieuwe toetreder mist”.

Door een andere kostprijstoerekening aan het product dalen de tarieven voor waardebepaling en diverse aanslagen, terwijl het tarief voor ad hoc aanslagen stijgt. Dat pakt nadelig uit voor de gemeente Hengelo, omdat deze door de keuze van het diftar-systeem relatief meer ad hoc aanslagen heeft. Door de gekozen systematiek zou Hengelo in 2014 € 1.772.000,- moeten betalen, plus daar bovenop nog € 47.000,- voor kosten diftar, in 2015 € 1.729.000,- in 2016 € 1.711.000,- en in 2017 € 1.698.000,-, dit exclusief kosten diftar. Met deze bedrag moet in de meerjarenbegroting rekening worden gehouden. De strategie van het GBT is gericht op beheerste groei (van het aantal toetredende gemeenten). De productie van de huidige cliënten mag nooit in gevaar komen. Wij stellen u voor in te stemmen met de begroting 2014


Zie hierboven


Behandeling in AB en DB GBT

VERVOLGTRAJECT EN

–PRODUCTEN

Het college neemt een definitief besluit, gehoord het standpunt van uw raad.


Aan de raad wordt voorgesteld: In te stemmen met de jaarrekening 2012 van het GBT In te stemmen met de gewijzigde begroting 2013 van het GBT In te stemmen met de begroting 2014-2017 van het GBT En de gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2014 van de gemeente Hengelo


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

E. van Bree

PF

Mu

ONDERWERP



In te stemmen met de jaarrekening 2012 van het GBT In te stemmen met de gewijzigde begroting 2013 van het GBT In te stemmen met de begroting 2014-2017 van het GBT En de gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2014 van de gemeente Hengelo


De griffier

DATUM

De voorzitter

11-06-2013



SECTOR

PORT. HOUDER

E. van Bree

PF

Mu

1000781 ONDERWERP

AGENDANUMMER

Toetreding Oldenzaal tot GBT

B3b


Middelen


Op grond van art 35 lid 1 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen


De raad voorstellen: In te stemmen met de toetreding van de gemeente Oldenzaal tot het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente per 1 juli 2013


Besproken met GBT en deelnemende gemeenten


Aan de raad wordt voorgesteld: In te stemmen met de toetreding van de gemeente Oldenzaal tot het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente per 1 juli 2013


Voorstel tot toetreding gemeente Oldenzaal en vaststelling nieuwe GR GBT



SECTOR

PORT. HOUDER

1000781

E. van Bree

PF

Mu

ONDERWERP

Toetreding Oldenzaal tot GBT

AANLEIDING EN DOEL

Op grond van artikel 35 lid 1 van de Wet GR moet aan de raad een voornemen tot toetreding van een gemeente bij het GBT ter advisering worden voorgelegd.

OVERWEGINGEN

De gemeente Oldenzaal heeft op 14 maart 2013 een verzoek gedaan op per 1 juli 2013 toe te mogen treden tot het GBT. Toetreding van Oldenzaal past in het strategisch beleid van het GBT om geleidelijk aan verder te groeien. 75% van de bijna 10 fte van de gemeente Oldenzaal wordt geplaatst bij het GBT. 1,7 fte boventallig personeel wordt wel overgenomen, maar gefaseerd afgebouwd. Tot zal leiden tot kostenbesparingen. Daarnaast wordt ook de kwetsbaarheid van de organisatie verminderd.


Leidt naar verwachting tot kostenverlaging als gevolg van efficiencyvoordelen. Dit wordt verwerkt in de begroting.


Behandeling in AB en DB GBT Aankondiging op gemeentepagina in huis aan huis blad

VERVOLGTRAJECT EN

–PRODUCTEN



Aan de raad wordt voorgesteld: In te stemmen met toetreding per 1 juli 2013 van de gemeente Oldenzaal tot het GBT


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

1000781

E. van Bree

PF

Mu

ONDERWERP

Toetreding gemeente Oldenzaal tot het GBT


In te stemmen met toetreding per 1 juli 2013 van de gemeente Oldenzaal tot het GBT


De griffier

DATUM

De voorzitter

11-06-2013



SECTOR

PORT. HOUDER

1001490

E. van Bree

PF

Mu

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Begroting 2014 OLCT en CTON BV

B4


Middelen


Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling artikel 19 lid 2 wordt de ontwerp-begroting 2014 aangeboden aan de diverse raden.


De raad voorstellen: In te stemmen met de begroting 2014 van het OLCT In te stemmen met de begroting 2014 van CTON BV En de gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2014 van de gemeente Hengelo


Besproken met deelnemende gemeenten


Aan de raad wordt voorgesteld: In te stemmen met de begroting 2014 van het OLCT In te stemmen met de begroting 2014 van CTON BV En de gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2014 van de gemeente Hengelo OPSOMMING VAN BIJLAGEN

BF Begroting 2014 CTON en OLCT



SECTOR

PORT. HOUDER

E. van Bree

PF

Mu

ONDERWERP

begroting 2014 CTON BV en OLCT

AANLEIDING EN DOEL

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling artikel 19 lid 2 wordt de ontwerp-begroting 2014 aangeboden aan de diverse raden.

OVERWEGINGEN

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling artikel 19 lid 2 wordt de ontwerp-begroting 2014 aangeboden aan de diverse raden. Het OLCT (openbaar Lichaam Crematoria Twente) verwacht in 2014 een bedrag van € 911.000,- aan de deelnemende gemeenten uit te keren. In 2013 was dat nog een bedrag van € 793.000,-. Oorzaak hiervan is een hogere nettowinst, die door het CTON (Crematoria Twente en Oost Nederland) aan het OLCT als dividend wordt uitgekeerd. Voor 2015 wordt een nog hogere winst verwacht, nl. € 1.027.000,-. Daarna droogt de dividendstroom op als gevolg van hogere exploitatielasten vanwege noodzakelijke renovaties in de vestigingen Usselo en Almelo, gecombineerd met de vestiging van een nieuw crematorium in Oldenzaal. Dit is weer het gevolg van een door AB en DB vastgesteld nieuw strategisch beleidsplan. Voor 2014 houden wij rekening met een dividend voor Hengelo van € 140.000,-, voor 2015 van € 150.000,- en voor de jaren daarna van 0. Samen met de directie van CTON wordt onderzocht of door een uitgekiendere financiering (een deel van) het dividend voor de betrokken gemeentes kan worden behouden. De meerjarenbegroting 2014 van CTON laat zoals gezegd vanaf 2015 een aanmerkelijk lager resultaat zien, dat pas na enkele jaren enig herstel laat zien. Dit is het gevolg van hogere kapitaallasten als gevolg van de bovengenoemde renovaties en investeringen, gecombineerd met een lager aantal crematies. De begrotingen zijn het gevolg van het door het AB vastgestelde strategisch beleidsplan. De gemeenteraden zijn hierbij in 2012 gehoord. Daarom wordt voorgesteld met de begrotingen in te stemmen.


Zie hierboven


Behandeling in AB en DB OLCT

VERVOLGTRAJECT EN

–PRODUCTEN



Aan de raad wordt voorgesteld: In te stemmen met de begroting 2014 van het OLCT In te stemmen met de begroting 2014 van CTON BV En de gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2014 van de gemeente Hengelo


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

E. van Bree

PF

Mu

ONDERWERP

Begroting 2014 OLCT en CTON BV


In te stemmen met de begroting 2014 van het OLCT In te stemmen met de begroting 2014 van CTON BV En de gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2014 van de gemeente Hengelo


De griffier

DATUM

De voorzitter

11-06-2013



SECTOR

PORT. HOUDER

507621

Eeftink

Griffie

--

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Onderzoeksrapport rekenkamercommissie Hengelo “Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo’’.

B5

SAMENVATTING

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft het onderzoeksrapport ‘Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo’’ aangeboden aan de gemeenteraad. In dit rapport staat de vraag centraal of en zo ja in hoeverre, gemeentelijke subsidies daadwerkelijk zijn terecht gekomen bij de doelgroep die de gemeente ten tijde van de subsidieverlening voor ogen stond. Welke mensen en hoeveel mensen wilde de gemeente bereiken en kunnen we dat achteraf toetsen. Overeenkomstig het onderzoeksprotocol is het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid gesteld om commentaar op dit onderzoek te geven. Het onderzoeksrapport inclusief de conclusies en aanbevelingen voor bestuurlijk is voor hoor en wederhoor aan het college voorgelegd. Het college heeft in de vorm van een memo van 11 februari 2013 een reactie op het rapport opgesteld en deze memo is op 13 februari 2013 door de Rekenkamercommissie ontvangen. De memo maakt samen met het onderzoeksrapport en de aanbiedingsbrief deel uit van de stukken die aan de raad worden aangeboden. Bespreking raadscommissie Bestuur van 11 april 2013 Naar aanleiding van de bespreking van het rapport in de raadscommissie Bestuur heeft het college zijn brief in reactie op het rapport heroverwogen en aangepast, zie bijgevoegde brief van mei 2013. De gewijzigde brief begint met een algemene reactie waarbij het college de gevolgen van de gewijzigde Algemeen Subsidieverordening in april 2011 benoemt, in relatie tot de onderzoeksresultaten van de rekenkamercommissie die gebaseerd zijn op het jaar 2010. Als gevolg daarvan is onderstaand raadsvoorstel eveneens op onderdelen aangepast. Conclusies op hoofdlijnen De Rekenkamercommissie heeft gedegen onderzoek verricht naar de stand van zaken rond de subsidieverlening en de vaststelling. Daarbij is het jaar 2010 als jaar van onderzoek gekozen. Om de resultaten van het onderzoek in het perspectief van de huidige praktijk van subsidieverlening te plaatsen is het voor de raad van belang in de overwegingen mee te nemen dat de raad in zijn vergadering van 26 april 2011 een nieuwe Algemene Subsidieverordening heeft vastgesteld. Door het vaststellen van die nieuwe verordening is de manier van subsidieverstrekking vanaf 2011 op andere uitgangspunten gebaseerd en met andere regels omkleed. Bij het vaststellen van deze nieuwe Algemene subsidieverordening zijn de onderwerpen die de Rekenkamercommissie evalueert in de afweging betrokken en zijn er nieuwe afspraken gemaakt, zodat we sinds 2011 op basis van gewijzigde uitgangspunten (‘vertrouwen’ met meldingsplicht en ‘deregulering’) en door middel van de nieuwe afgesproken regels subsidies verstrekken. Om die reden wordt de voorgesteld om kennis te nemen van het rapport ‘Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo’.


507621


Eeftink

SECTOR

PORT. HOUDER

Griffie

ONDERWERP

Onderzoeksrapport rekenkamercommissie Hengelo “Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo’’. PROGRAMMA/FACET-AGENDA

Dit voorstel valt onder het programma werk verbindt, meer in het bijzonder onder de hoofdfunctie Algemeen bestuur.



Inleiding De Rekenkamercommissie Hengelo heeft het onderzoeksrapport ‘Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo’’ aangeboden aan de gemeenteraad. In dit rapport staat de vraag centraal of, en zo ja in hoeverre, gemeentelijke subsidies daadwerkelijk zijn terecht gekomen bij de doelgroep die de gemeente ten tijde van de subsidieverlening voor ogen stond. Welke mensen en hoeveel mensen wilde de gemeente bereiken en kunnen we dat achteraf toetsen. Overeenkomstig het onderzoeksprotocol is het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid gesteld om commentaar op dit onderzoek te geven. Het onderzoeksrapport inclusief de conclusies en aanbevelingen voor bestuurlijk is voor hoor en wederhoor aan het college voorgelegd. Het college heeft in de vorm van een memo van 11 februari 2013 een reactie op het rapport opgesteld en deze memo is op 13 februari 2013 door de Rekenkamercommissie ontvangen. De memo maakt samen met het onderzoeksrapport en de aanbiedingsbrief deel uit van de stukken die aan de raad worden aangeboden. Het college heeft blijkens de memo de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie niet of gedeeltelijk onderschreven. Bespreking raadscommissie Bestuur van 11 april 2013 Naar aanleiding van de bespreking van het rapport in de raadscommissie Bestuur heeft het college zijn brief in reactie op het rapport heroverwogen en aangepast, zie bijgevoegde brief van mei 2013. De gewijzigde brief begint met een algemene reactie waarbij het college de gevolgen van de gewijzigde Algemeen Subsidieverordening in april 2011 benoemt, in relatie tot de onderzoeksresultaten van de rekenkamercommissie die gebaseerd zijn op het jaar 2010. Als gevolg daarvan is onderstaand raadsvoorstel eveneens op onderdelen aangepast. Conclusies op hoofdlijnen De Rekenkamercommissie heeft gedegen onderzoek verricht naar de stand van zaken rond de subsidieverlening en de vaststelling. Daarbij is het jaar 2010 als jaar van onderzoek gekozen. Om de resultaten van het onderzoek in het perspectief van de huidige praktijk van subsidieverlening te plaatsen is het voor de raad van belang in de overwegingen mee te nemen dat de raad in zijn vergadering van 26 april 2011 een nieuwe Algemene Subsidieverordening heeft vastgesteld. Door het vaststellen van die nieuwe verordening is de manier van subsidieverstrekking vanaf 2011 met andere regels omkleed. Bij het vaststellen van deze nieuwe Algemene subsidieverordening zijn de onderwerpen die de Rekenkamercommissie aankaart in de afweging betrokken en zijn er nieuwe afspraken gemaakt, zodat we sinds 2011 door middel van de nieuwe afgesproken regels subsidies verstrekken. Belangrijk is te constateren dat in de doorgevoerde aanpassing van de ASV in 2011 (in navolging van de VNG-modelverordening) andere begrippen centraal staan: vertrouwen (met meldingsplicht) en deregulering, dan die door de Rekenkamercommissie worden voorgestaan: standaardisering en

eenduidigheid enerzijds en toetsing en controle anderzijds. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie / reactie van college/ constatering. In het rapport zijn een zestal aanbevelingen opgenomen. Uit de aanbiedingsbrief van de Rekenkamercommissie kan worden opgemaakt dat de rekenkamercommissie vindt dat het college in zijn brief van februari 2013 onvoldoende ingaat op de kernboodschap van het onderzoeksrapport; voor de onderzochte subsidies zijn in onvoldoende mate toetsbare doelstellingen geformuleerd, zodat niet getoetst kan worden of doelstellingen ook daadwerkelijk zijn bereikt.’’ Met andere woorden de Rekenkamercommissie hecht veel waarde aan haar aanbeveling c van blz 40 van het rapport: ‘Met de te subsidiëren instellingen voortaan voorafgaande aan subsidiëring (meer) specifieke afspraken te maken welke SMART geformuleerde doelen en welke doelgroepen zij dienen te bereiken, evt. in het geheel van het subsidieprogramma waaronder zij ressorteren. Er kan bij het opstellen van deze subsidieprogramma’s een voorbeeld worden genomen aan het subsidieprogramma Allochtonenorganisaties. Doordat er in dat subsidieprogramma subsidiedoelstellingen zijn opgesteld die ook zijn opgenomen in de gestandaardiseerde formulieren voor de subsidieaanvraag en de subsidieverantwoording is het voor de organisaties duidelijker wat er met de activiteiten beoogd wordt te bereiken. Organisaties kunnen vervolgens aangeven aan welke doelstellingen hun activiteiten bijdragen, zodat het college van Hengelo ook een helderder beeld krijgt van doelen doelgroepbereiking van subsidies’. In paragraaf 4.1.1. van het rapport staat vermeld bij welke instelling geen subsidiedoelen zijn aangegeven. In de nieuwe brief van het college van mei is dit hersteld en is het college uitvoerig ingegaan op het al dan niet ontbreken van toetsbare doelstellingen. Ten eerste is dit beschreven in de algemene reactie van de brief, en wel als volgt: ‘’Organisaties en verenigingen kunnen voor verschillende doeleinden subsidies aanvragen. Voor het aanvragen van deze subsidies, maar ook voor het besluiten over de subsidies zijn regels opgesteld. Deze regels staan beschreven in de Algemene Subsidie Verordening. Uitgangspunten bij de wijzigingen in de ASV van 2011 vormen de begrippen: vertrouwen en deregulering, zonder eventuele risico’s uit het oog te verliezen. Dit komt tot uitdrukking in:  Deregulering, oftewel vereenvoudigen, versoepelen of afschaffen van regelingen of beperkingen, waaraan subsidieontvangers gebonden zijn.  Verminderen van de administratieve lasten voor zowel de subsidieontvanger als subsidieverstrekker en in verhouding laten zijn tot de hoogte van het subsidiebedrag (o.m. het niet standaard verantwoording afleggen bij subsidies tot € 5000).  Verduidelijking van het toetsingskader en het verscherpen van de verantwoordelijkheden van zowel de subsidieontvanger als de subsidieverstrekker en het in toenemende mate sturen op resultaat.  Eigen verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger (meldingsplicht bij afwijkingen in activiteiten of verplichtingen). Daarnaast zijn voor bepaalde onderwerpen nadere regels opgesteld; dit betreft met name de subsidieprogramma’s zoals we deze binnen de ASV 2006 kenden. Deze subsidieprogramma’s werken allemaal anders en zien er ook allemaal anders uit. Hier willen we meer eenduidigheid in creëren. Deze programma’s worden daarom omgebouwd naar ‘uitvoeringsregelingen’ en ook deze regelingen zullen aansluiten bij de bovengenoemde uitgangspunten.’’ Daarnaast geeft het college over deze kernboodschap/aanbeveling c het volgende aan: ‘’ In par. 3.4. constateren de onderzoekers terecht dat er subsidie wordt gevraagd en toegekend voor twee doeleinden (blz. 19). Enerzijds betreft dit de basissubsidiedeel (voor huisvesting, energie, bestuurskosten, personeel, etc) en anderzijds betreft dit het activiteitensubsidiedeel (voor het meefinancieren van een breed scala aan activiteiten). Het inzicht in de onderdelen van het basissubsidie als de uitgevoerde activiteiten (zie 3.4.) is (bijna) volledig te noemen, voor de grote kernvoorzieningen geldt bovendien, dat ook de relatie tussen activiteit en doelgroepbereik duidelijk is (zie 3.5.1. t/m 3.5.8.). Voor de kleinere instellingen vormt de relatie tussen een activiteit en de subsidie de kern van de beschikking. Ook blijkt uit het overzicht in par. 3.5.9., dat er in ieder geval minimaal sprake is van een directe relatie tussen de activiteit en doelstelling/-groep. Met de onderzoekers zijn wij het eens dat voor met name de organisaties, waarop een uitvoeringsregeling van toepassing is, het gebruik van gestandaardiseerde formulieren bijdraagt aan de helderheid van doelen doelgroepenbereik’’. Geconstateerd kan worden dat het college in zijn brief adequaat ingaat op deze kernboodschap en dat er sinds 2011 belangrijke wijzigingen in de uitgangspunten van de subsidieverstrekking zijn doorgevoerd, waardoor geadviseerd wordt om het beleid zoals in 2011 is geformuleerd, voort te zetten.

Naast deze kernboodschap van aanbeveling c en de reactie van het college daarop, staan de overige aanbevelingen die zijn verwoord in Hoofdstuk 5 van het onderzoeksrapport. Samengevat: Aanbeveling a: Nut en noodzaak van het geconstateerde verschil in subsidiëringsmethodiek van DAP- kaarten (Scala), subsidieprogramma’s en overige procedures nader aan onderzoek te onderwerpen en daarbij te streven naar een zoveel als mogelijk eenduidige subsidiëringsmethodiek. Met daartegenover de opvatting van het college dat de conclusie wordt gedeeld dat er in Hengelo sprake is van een verschil in subsidiemethodiek. Echter alle subsidies zijn gebaseerd op één grondslag, te weten de Algemene Subsidie Verordening van 2011. Vervolgens zijn er verschillen aangebracht rekening houdend met de soort instelling en de soort activiteiten, die door een instelling worden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een splitsing tussen grote (kern-)instellingen, die een zelfstandige beschikking krijgen gekoppeld aan prestatieafspraken en kleine instellingen, waarop een uitvoeringsregeling van toepassing is. Binnen de categorie kerninstellingen is vervolgens bewust een onderscheid gemaakt tussen instellingen met een divers activiteitenaanbod (zoals SCALA en hiervoor is de DAP-kaartensystematiek ontwikkeld) en instellingen met een eenduidig activiteitenaanbod (zoals bibliotheek, Metropool, CREA, etc.). De aanbeveling van de onderzoekers om te streven naar een eenduidige subsidiemethodiek wordt van onze zijde niet onderschreven; wij zijn er voorstander van om te kiezen voor die subsidiemethode die het best aansluit bij de aard, de omvang en het activiteitenaanbod van de instelling. Uiteraard dient hierbij naar een clustering te worden gezocht en dit is in de ASV van 2011 dan ook terug te vinden. Geconstateerd kan worden dat het door de Rekenkamer aanbevolen nadere onderzoek de facto bij de evaluatie van de ASV van 2006 heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot een nieuwe ASV van 2011. Daarom het advies om deze aanbeveling niet op te volgen en de discussie hierover nu niet opnieuw te voeren. Aanbeveling b: Voor Scala- in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek bedoeld onder a- het systeem van DAPkaarten verder te professionaliseren, d.w.z.: o Zoveel als mogelijk SMART- geformuleerde doelen vermelden op elke DAP- kaart en de prestatievoorwaarden daarop expliciet te benoemen; o Op de DAP- kaarten vermelden aan welke doelen van het gemeentelijk beleid de betreffende DAP-kaart moet bijdragen (effectbereiking); o Te bereiken doelgroepen expliciet benoemen; In de brief van het college van mei 2013 geeft het college aan dat ‘’aan conclusie/aanbeveling 2a is in de jaren 2011 en 2012 reeds invulling gegeven. De verbetering van de DAP-kaartensystematiek is een jaarlijks terugkerende actie; bovendien wordt momenteel samen met andere gemeenten op welke wijze deze subsidiesystematiek ook geschikt gemaakt zou kunnen voor de subsidierelatie met Carint’’ . Geconstateerd wordt dat het college vanaf 2011 adequaat invulling geeft aan deze aanbeveling. Aanbeveling d: Aanbevolen wordt voorts de relatie tussen de beoogde doelen en het bereiken daarvan door te subsidiëren instellingen in beginsel strakker te hanteren dan geconstateerd in het jaar van onderzoek (2010). Concreet betekent dit dat subsidies overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in beginsel pas definitief behoren te worden vastgesteld indien door of vanwege het college getoetst is op welke wijze de aan instellingen/ organisaties gestelde doelen/ prestaties grosso modo daadwerkelijk door hen zijn ge(be)haald en aan de hand van de mate van doel-, respectievelijk doelgroepbereiking de omvang van de verleende subsidie (achteraf) kan worden vastgesteld ex artikel 4: 42 Awb. In de brief van mei reageert het college dat ‘Vanaf 2011 staan in de ASV de begrippen: vertrouwen (met meldingsplicht bij de subsidieontvangende organisatie) en deregulering, zonder eventuele risico’s uit het oog te verliezen, centraal. Dit heeft tot gevolg, dat er bewust voor gekozen is niet alle subsidieverzoeken op een even strakke wijze te toetsen.’’ Geadviseerd wordt om de methodiek van de ASV van 2011 te blijven volgen, zoals de raad dit recentelijk in 2011 heeft vastgesteld.

Aanbeveling e: Voor de toetsing van georganiseerde activiteiten aan de doelstellingen en/ of prestatievoorwaarden een gestandaardiseerd formulier voor alle gesubsidieerde instellingen ontwikkelen en voorschrijven waarop instellingen feitelijk rapporteren aan de gemeente Hengelo. Indien dit verantwoordingsformulier niet of onvoldoende is ingevuld, zal de vaststelling van de subsidie als regel buiten behandeling worden gelaten en kan zij als onverschuldigd betaald worden terug gevorderd overeenkomstig artikel 4: 57 Awb. Het college reageert in de brief van mei 2013 als volgt: ‘’ Gelet op de verschillen in aard, omvang en activiteitenaanbod per instelling onderschrijven wij deze aanbeveling niet. De grote (kern-)instellingen leveren een jaarverslag, jaarrekening en een goedgekeurde accountantsverklaring in en dat willen wij graag zo handhaven i.v.m. de vele waarborgen, die ons dit geeft. Voor de kleine instellingen, vallend onder een uitvoeringsregeling, is de meldingsplicht van toepassing, d.w.z. dat afwijkingen van de beschikking door de uitvoerende instelling moeten worden gemeld. Steekproefsgewijs wordt hierop gecontroleerd.’’ Geconstateerd kan worden dat de discussie over de het al dan niet standaardiseren van formulieren de facto bij vaststelling van de nieuwe ASV van 2011 heeft plaatsgevonden. Daarom het advies om deze aanbeveling niet op te volgen en de discussie hierover nu niet opnieuw te voeren, aangezien we vrij recentelijk in 2011 deze discussie hebben gevoerd. Aanbeveling f: Ter gelegenheid van toetsing van jaarverslagen/ ingevulde formulieren subjectieve beoordelingen door instellingen zelf zoveel als mogelijk uit te sluiten door voortaan zelf namens het college steekproefsgewijze controles onder de organisaties en instellingen uit te (laten) voeren. In de brief van mei 2013 reageert het college als volgt: ‘’De conclusie, dat de verantwoordingsmethodiek niet geheel sluitend is, klopt, omdat betreffende de kleinere instellingen de aanbeveling van de onderzoekers om zelf steekproefsgewijze controles uit te voeren reeds wordt toegepast. In het kader van de Interne Controle worden namelijk steekproefs-gewijze controles door de Intern Controleur uitgevoerd. Voor de grote (kern-)instellingen geldt, dat zij allen worden gecontroleerd in het kader van de Interne Controle, terwijl zij ook nog worden gecontroleerd door een accountant, omdat dat door de ASV voorgeschreven wordt. Op deze wijze is de gemeente als subsidieverstrekker in ieder geval verzekerd van een objectief oordeel door een onafhankelijke derde. Van subjectieve beoordelingen door instellingen zelf is in onze ogen dan ook geen sprake’’. Geconstateerd kan worden dat het college sinds 2011 adequaat en met inachtneming van de uitgangspunten en regels van de ASV 2011 invulling geeft aan deze aanbeveling. Behandeling van dit voorstel in de raadscommissie Bestuur Over het eindrapport en de memo van het college is in de vergadering van de raadscommissie bestuur van 11 april 2013 nader van gedachten gewisseld; en het is opnieuw besproken in de vergadering van de raadscommissie bestuur van 28 mei. Voorstel De raad wordt voorgesteld om met inachtneming van bovengenoemde gedachtewisseling en de gewijzigde brief van het college van mei 2013 kennis te nemen van het rapport ‘Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo’

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad wordt gevraagd in de raadscommissie Bestuur van gedachten te wisselen over de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de reactie daarop van het college en om te adviseren voor raadsbehandeling.


--

BIJLAGE(N)

-

Rapport rekenkamercommissie ‘Onderzoek doelen doelgroepbereik subsidies gemeente Hengelo, dd. 13 december 2012’: Aanbiedingsbrief Rekenkamercommissie dd. 19 februari 2013, kenm. 504377: Bestuurlijke reactie van het college, memo dd. mei 2013: Algemene subsidieverordening dd. 25 april 2011.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO,

De griffier,

De vice voorzitter,



SECTOR

PORT. HOUDER

507621

Eeftink

SO/Griffie

--

ONDERWERP

Onderzoeksrapport rekenkamercommissie Hengelo “Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo’’. DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

Kennis te nemen van het rapport ‘Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo’.


De griffier

11 JUNI 2013

De voorzitter



SECTOR

PORT. HOUDER

1000848

Kosters, Frank

PF-GZ

Wieger Mulder

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Herziening grondexploitaties per 01-01-2013

B6

SAMENVATTING

Landelijk kan de financiële positie van de grondbedrijven als redelijk zorgelijk worden beschouwd. Het grondbedrijf staat meer dan ooit in de belangstelling. Niet in de laatste plaats, omdat er veel verliezen zijn geleden bij grondbedrijven in Nederland. De problematiek van de markt dringt ook in Hengelo door. In Hengelo is voor het eerst in jaren de verkoopdoelstelling niet gerealiseerd. Doordat de kosten lager zijn uitgevallen dan verwacht heeft de gemeentelijke boekwaarde zich exact conform de verwachting ontwikkeld. De reserve laat een verbetering zien van € 4,9 miljoen, doordat er (onder andere) tussentijds winst is genomen. Het voordeel in de reserve is direct weer ingezet om de verwachte verslechtering van de grondexploitaties op te vangen (€ 4,7 miljoen). De grondexploitaties zijn verslechterd, omdat de verslechterde economische situatie verwerkt is in de grondexploitaties. Daarom kan de risico inschatting per saldo iets lager uitvallen (€ 0,9 miljoen). Ondanks de algemene daling van de risico-inschatting wordt het risico op prijsdalingen in 2013 hoger ingeschat. In de komende jaren wordt de reserve grondexploitaties, zonder aanvullende maatregelen, negatief (tot een maximum van € 0,8 miljoen). Vanaf 2016 wordt de reserve naar verwachting weer positief.



SECTOR

PORT. HOUDER

1000848

Kosters, Frank

PF-GZ

Wieger Mulder

ONDERWERP



Overige


Aanleiding Jaarlijks worden op peildatum 1 januari de grondexploitaties en daarmee samenhangende reserves en voorzieningen herzien. Het gaat daarbij om het opstellen van herziene grondexploitaties, waarin verwerkt zijn:  De rekeningcijfers over 2012.  Nieuwe prognoses voor alle na 01.01.2013 te verwachten c.q. te realiseren bijdragen, verkoopopbrengsten en kosten.  Voor zover van toepassing is er aansluiting gezocht met de staat van kredieten. U

Doelstelling Het doel van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties is vooral om de financiële situatie van het totale grondbedrijf weer te geven. U


Landelijk kan de financiële positie van de grondbedrijven als redelijk zorgelijk worden beschouwd. Het grondbedrijf staat meer dan ooit in de belangstelling. Niet in de laatste plaats, omdat er veel verliezen zijn geleden bij grondbedrijven in Nederland. De problematiek van de markt dringt ook in Hengelo door. In Hengelo is voor het eerst in jaren de verkoopdoelstelling niet gerealiseerd. Het grondbedrijf is juist in de moeilijke periode van de crisis wel in staat geweest om de kosten te beperken en meer voorzieningen te realiseren. In 2008 is al begonnen met het treffen van maatregelen voor de crisis. Deze maatregelen konden genomen worden, doordat de afgelopen vier jaar (2008-2011) er goede resultaten behaald zijn (behalen verkoopdoelstellingen, beheersen van kosten etc.). De afgelopen vier jaar is het verwachte uitgiftetempo in de grondexploitaties aangepast (vertraagd). Daarbij is het grondbedrijf in deze periode in staat geweest om uit te gaan van gelijkblijvende prijzen en de boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden af te waarderen. Het boekjaar 2012 is een minder goed jaar geweest voor de verkopen van het grondbedrijf. De verkoopdoelstellingen zijn niet behaald. Doordat de kosten lager zijn uitgevallen dan verwacht heeft de gemeentelijke boekwaarde zich exact conform de verwachting ontwikkeld. De reserve grondexploitatie is toegenomen door (onder andere) tussentijdse winstnemingen (€ 4,9 miljoen) en ten gunste van de voorziening gebracht (€ 4,7 miljoen). De voorziening is toegenomen, omdat de verslechterde economische omstandigheden verwerkt zijn in de vast te stellen grondexploitaties. In de komende jaren (2013 tot en met 2015) wordt de reserve, zonder aanvullende maatregelen, negatief (tot een maximum van € 0,8 miljoen). De jaren erna (2016 en verder) wordt de reserve naar verwachting weer positief. De risico inschatting is per saldo iets lager uitgevallen. Toch zijn er wel grote verschuivingen in de risicoinschatting geweest. Enerzijds is geanticipeerd op de verslechtering van de markt door de grondexploitaties bij te stellen (daardoor is er meer voorziening nodig, maar daalt het risico). Anderzijds is het de verwachting dat het risico op prijsdalingen is toegenomen. Op grond van het voorgaande lijken de in exploitatie genomen gronden redelijk onder controle


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de boekwaardeoverzichten zoals opgenomen in deel II “nog niet in exploitatie genomen gronden”. 2. Tot vaststelling over te gaan van de per 1 januari 2013 herziene grondexploitaties en de daarmee samenhangende herziening van de reserve van de grondexploitaties. 3. Ten laste van de reserve van de grondexploitaties een voorziening te treffen van € 38.108.721,om de tekorten van tekortexploitaties af te dekken. 4. Ten laste van de reserve van de grondexploitaties een voorziening te treffen van € 12.073.665,voor de nog niet in exploitatie genomen gronden. 5. Voor de berekening van de voorziening van de complexen Hemmelhorst, Hart van Zuid, de Veldkamp en BXL de gemeentelijke omslagrente van 5,5% te hanteren. Als de lagere complexrente wordt gehanteerd wordt er namelijk, onnodig, teveel voorziening getroffen. FINANCIËLE ASPECTEN

De belangrijkste financiële bevindingen uit de herzieningen van de grondexploitaties per 01.01.2013 zijn de volgende. Voorziening tekortexploitaties Conform de “gedragslijn BBV en grondbedrijf” (raadsbesluit 20.03.2007) dient ten laste van de reserve een voorziening getroffen te worden om de contante waarde van de tekortexploitaties af te dekken. Per 01.01.2013 is er een voorziening getroffen van afgerond € 38,1 miljoen. U

Voorzieningen nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Als de verkeerswaarde lager is dan de boekwaarde, dan dient voor het verschil een voorziening te worden getroffen (BBV artikel 70). Dit jaar wordt een voorziening getroffen (€ 12,1 miljoen) voor de nog niet in exploitatie genomen gronden, waarvan de boekwaarde hoger is dan de verkeerswaarde. In de gemeentebegroting is opgenomen dat de rente op de NIEGG gronden door de Algemene Dienst wordt gecompenseerd: in 2014 voor € 1,0 miljoen en vanaf 2015 met € 1,5 miljoen. U

Vrij besteedbaar deel reserve grondbedrijf Naar huidige inzichten zal de doelstelling om een vrij besteedbare deel van de reserve van € 3 miljoen te hebben op korte termijn niet worden gerealiseerd. Pas in 2021 zal de doelstelling naar verwachting gehaald worden. In de komende jaren (2013 tot en met 2015) wordt de reserve, zonder aanvullende maatregelen, negatief (tot een maximum van € 0,8 miljoen). De jaren erna (2016 en verder) wordt de reserve naar verwachting weer positief. U

Risico Jaarlijks wordt bij het vaststellen van de herzieningen het risico voor de grondexploitaties geïnventariseerd. Het risico van het grondbedrijf is iets lager uitgevallen (€ 9,3 miljoen) doordat het risico met betrekking tot de economische omstandigheden al opgenomen is in de grondexploitaties. U

Personeelslasten In de algemene dienst wordt ervan uitgegaan dat jaarlijks € 1,8 miljoen van de personeelslasten ten laste van de grondexploitaties kan worden gebracht. Tot en met 2017 is deze dekking gewaarborgd. In de jaren erna ontstaat er een dekkingstekort. U

HEEFT DE RAAD NOG MEER INFORMATIE NODIG OM TOT EEN AFGEWOGEN BESLUIT TE KUNNEN KOMEN?

Overwegende dat,  De op 29 januari 2013 door de raad vastgestelde grondslagen zijn gehanteerd bij het opstellen van herzieningen per 01.01.2013;  Geanticipeerd is op de huidige economische ontwikkelingen.

BIJLAGE(N)

Ia. Ib. II. III. IV.

Algemene toelichting Reserves en voorzieningen Nog niet in exploitatie genomen gronden Woningbouw in exploitatie Bedrijventerreinen in exploitatie


De secretaris

De burgemeester

RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER


SECTOR

PORT. HOUDER

1000848

Kosters, Frank

PF-GZ

Wieger Mulder

ONDERWERP



Aan de Raad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de boekwaardeoverzichten zoals opgenomen in deel II “nog niet in exploitatie genomen gronden”. 2. Tot vaststelling over te gaan van de per 1 januari 2012 herziene grondexploitaties en de daarmee samenhangende herziening van de reserve van de grondexploitaties. 3. Ten laste van de reserve van de grondexploitaties een voorziening te treffen van € 38.108.721,om de tekorten van tekortexploitaties af te dekken. 4. Ten laste van de reserve van de grondexploitaties een voorziening te treffen van € 12.073.665,voor de nog niet in exploitatie genomen gronden. 5. Voor de berekening van de voorziening van de complexen Hemmelhorst, de Veldkamp, Hart van Zuid en BXL de omslagrente van 5,5 % te hanteren in plaats van de complexrente, omdat er anders, onnodig, te veel voorziening wordt getroffen


De griffier

DATUM

De voorzitter

11-06-2013



SECTOR

PORT. HOUDER

13G200468 508270 / 508270

h. vranken C. van Steenwijk

RU

TH

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Jaarstukken en begroting XL Businesspark

B7


01 – Werk verbindt


Conform de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente dient de raad in de gelegenheid te worden gesteld haar gevoelens kenbaar te maken over de jaarstukken en begrotingen RBT


Gelet op de ontwikkelingen rondom het XL Businesspark Twente en onze positie in de Gemeenschappelijke Regeling acht het college het redelijk dat er steun wordt gegeven aan de voorgelegde begroting en overige stukken. Voorgesteld wordt het AB van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te melden dat de raad geen bezwaar heeft tegen de ingebrachte jaarstukken en zich kan vinden in de herziene grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2013 en de voorgelegde begrotingen. Op 24 juni 2013 worden deze stukken ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT.


De stukken zijn uitvoerig besproken met overige participanten (gemeenten Almelo, Borne, Enschede en de provincie Overijssel) en met het projectbureau XL Businesspark Twente.


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te melden dat de raad van de gemeente Hengelo geen bezwaar heeft tegen de door het Dagelijks Bestuur ter vaststelling ingebrachte jaarstukken; 2. Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te berichten dat de raad van de gemeente Hengelo zich kan vinden in de herziene grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2013; de (herziene) begroting 2013, de (voorlopige) begroting 2014 en de meerjarenraming 2015 - 2017.


≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠

Jaarstukken 2012 Rapport van bevindingen van de accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Herziening begroting 2013, begroting 2014 en meerjarenraming 2015 - 2017 Grondexploitatie per 1-1-2013 Risicoanalyse behorend bij de grondexploitatie per 1-1-2013 Marktonderzoek Ecorys Aanvullende notitie van Ecorys, inzake natte logistiek Aanbiedingsbrief aan de raden



SECTOR

PORT. HOUDER

13G200468

H. Vranken C. van Steenwijk

RU

TH

ONDERWERP


AANLEIDING EN DOEL

Het Dagelijks Bestuur van het RBT heeft ons college de volgende stukken aangeboden: ≠ Jaarstukken 2012 ≠ Rapport van bevindingen van de accountant ≠ Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ≠ Herziening begroting 2013, begroting 2014 en meerjarenraming 2015 - 2017 ≠ Grondexploitatie per 1-1-2013 ≠ Risicoanalyse behorend bij de grondexploitatie per 1-1-2013 ≠ Marktonderzoek Ecorys ≠ Aanvullende notitie van Ecorys, inzake natte logistiek ≠ Aanbiedingsbrief aan de raden Conform de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente dient de raad in de gelegenheid te worden gesteld hier haar gevoelens over kenbaar te maken.

OVERWEGINGEN

XL Businesspark Twente: korte schets Het regionale bedrijventerrein XL Businesspark Twente ligt in de gemeente Almelo en wordt begrensd door de A35, het Twentekanaal en de “natte doorbraak”.

Het XL Businesspark Twente is op initiatief van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo en de provincie Overijssel tot stand gekomen. Xl-park is een duurzaam bedrijventerrein, in hoofdzaak bedoeld voor bedrijven uit de sectoren industrie, transport en distributie met 20 tot 50 arbeidsplaatsen per hectare en een terreinbehoefte vanaf 2 hectare. Het terrein is bruto 172 hectare groot waarvan bijna 122 hectare uitgeefbaar. XL-park, dat direct ontsloten is via de A35, biedt de mogelijkheid om grote ruimtevragers in Twente te houden of naar deze omgeving te halen. Het bestemmingsplan voor XL Businesspark Twente is medio 2006 vastgesteld; voorjaar 2008 is de realisatie definitief van start gegaan. Voor de totstandkoming van het XL-park is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) een Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) opgericht met als deelnemers de vier gemeenten en de provincie.

Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van het RBT zijn conform de Gemeenschappelijke Regeling samengesteld uit leden van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten en Gedeputeerde Staten. De provincie en de steden nemen ieder voor 23% deel in de exploitatie van het RBT en de gemeente Borne voor 8%. Wethouder Ten Heuw heeft namens de gemeente zitting in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van het RBT. Wethouder Mulder heeft eveneens zitting in het Algemeen Bestuur.

Behandeling jaarstukken, grondexploitatie en begroting XL Business Park in gemeenteraden en provinciale staten In artikel 20 en 21 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente wordt verwoord dat het dagelijks bestuur jaarlijks de jaarstukken, de grondexploitatie en de begroting toezendt aan provinciale staten van Overijssel en aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ten aanzien van de jaarstukken, binnen acht weken na ontvangst schriftelijk bezwaren kenbaar kunnen maken aan het algemeen bestuur. Daarnaast dienen zij binnen acht weken na ontvangst van de begroting en de grondexploitatie, schriftelijk hun gevoelen daaromtrent kenbaar te maken. Via de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af over de realisatie van de (vorig jaar) vastgestelde beleidsvoornemens (begroting). Hierdoor kan het Algemeen Bestuur beoordelen of het Dagelijks Bestuur in overeenstemming met de in de begroting gestelde kaders heeft geopereerd. Door middel van de grondexploitatie wordt inzage gegeven in het (begrote) resultaat van het XL Businesspark Twente. De grondexploitatiebegroting bevat onder andere een raming van nog te realiseren grondaankopen, civieltechnische investeringen, plankosten en rentekosten alsmede een begroting van nog te realiseren grondopbrengsten. Het eindresultaat van de grondexploitatie wordt na afsluiting, in overeenstemming met artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling, via de daartoe vastgestelde verdeelsleutel over de deelnemende gemeenten en de provincie verdeeld. De begroting wordt grotendeels afgeleid van de grondexploitatie, maar dient niet ter bepaling van het resultaat. De begroting fungeert als financieel en inhoudelijk kader waarbinnen het Dagelijks Bestuur opereert. Daarmee vormt de begroting 2013, de basis voor de jaarverslaglegging over het lopende jaar. Via de meerjarenraming tenslotte, wordt inzage gegeven in lasten en baten op langere termijn.

Jaarstukken 2012 De jaarstukken zijn qua opbouw gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording en de Financiële Verordening Regionaal Bedrijventerrein Twente, vastgesteld door het Algemeen Bestuur in augustus 2005. Rapportage vindt plaats op basis van de vijf activiteiten (programma’s) waar het RBT zich mee bezig houdt. Het betreft hier bouwgrondproductie (1), parkmanagement (2), erfpacht (3) en de aanleg van de laad- en loskade (4) en beheer (5). Het vierde programma is specifiek ingesteld ten behoeve van de verantwoording jegens de subsidieverstrekker. Uit de jaarrekening blijkt dat er per 31-12-2012 € 81,5 miljoen is geïnvesteerd (op basis van vreemd vermogen). De boekwaarde is in 2012 opgelopen met € 2,4 miljoen ten opzichte van 31-12-2011. Dit terwijl verwacht werd dat de boekwaarde zou afnemen (met € 3,4 miljoen). Reden hiervoor is dat minder grond is uitgegeven dan werd verwacht: in 2012 is slechts één kavel uitgegeven (van 1 hectare). Gelijktijdig werd er ook minder geïnvesteerd dan geprognosticeerd. De accountant heeft de jaarrekening over 2012 gecontroleerd. De controleverklaring en het verslag van bevindingen is bijgevoegd aan dit voorstel. De raad wordt gevraagd zijn mening kenbaar te maken over de door het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT vastgestelde jaarstukken 2012 en het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT hierover schriftelijk te berichten.

Behoefte aan bouwgrond en het uitgiftetempo Tot op heden is in totaal 11 hectare bouwgrond uitgegeven en is zoals ook in de jaarstukken is verantwoord de uitgifte lager dan werd geprognosticeerd. Hierop is Ecorys Nederland B.V. opdracht gegeven om een onafhankelijk marktonderzoek uit te voeren naar de behoefte aan bouwgrond en het uitgiftetempo (bijgaand treft u de rapportage van Ecorys aan).

Uit het onderzoek van Ecorys blijkt voor het XL Park een ruimtebehoefte van circa 100 hectare in de periode 2010 - 2020. In de periode 2020 - 2030 wordt een vraag van 30 - 35 hectare geprognosticeerd op basis van het WLO scenario “Transatlantic Market (TM)”, van het Centraal Planbureau (CPB). Ecorys heeft voor dit scenario gekozen, omdat dit scenario qua werkgelegenheidontwikkeling nagenoeg exact overeenkomt met het groeipad van Twente (in de periode 2001 t/m 2010) en derhalve – passend binnen het huidig economisch klimaat – een behoedzame basis biedt voor de uitgifteraming. Met name de ontwikkeling van nat bedrijventerrein lijkt kansrijk. Dit bleek al uit eerder onderzoek van de Stec Groep (2012). Ook het Havenbedrijf Rotterdam heeft aangegeven te verwachten dat de regio Twente een belangrijke positie zal innemen voor de afwikkeling van goederenvervoer over water. Ecorys verwacht, dat zich op het XL Park hoofdzakelijk nationaal en internationaal opererende logistieke bedrijven zullen vestigen. Om deze bedrijven over de streep te halen, adviseert Ecorys om: 1. Een (openbare) laad- en loskade te realiseren, waarmee de acquisitiewaarde van het XL Park kan worden verhoogd; 2. Ruimte te reserveren voor een containerterminal; 3. Een forse en continue acquisitie-inspanning te plegen; Ecorys heeft geadviseerd om de grondexploitatie te baseren op een uitgiftetempo van jaarlijks 6 hectare. Dit met inachtneming van bovenstaande maatregelen. Ook een versnelde uitgifte is niet ondenkbaar, echter gelet op de huidige economische omstandigheden wordt een behoedzamer scenario voorgesteld. Een substantieel deel van de ruimtebehoefte heeft betrekking op het natte bedrijventerrein. Indien geen laad- en loskade wordt gerealiseerd, wordt een jaarlijks uitgiftetempo van 4,5 tot 6,0 hectare geadviseerd. Hierop wordt een toelichting gegeven in een aanvullende notitie, die eveneens is bijgevoegd bij deze brief. Inmiddels blijkt dat door de aanleg van de laad- en loskade de belangstelling vanuit het bedrijfsleven sterk toeneemt. Er is overeenstemming bereikt, over de (gefaseerde) afname van een oppervlak van in totaal zes hectare (Eurol en Looms). Eén bedrijf (Eurol) wil zich specifiek vanwege de kade op het natte bedrijventerrein vestigen. Ook het acquisitietraject, dat is ingezet in samenwerking met Port of Twente, werpt zijn vruchten af. In Port of Twente werken ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen samen om logistiek Twente te promoten. Dit traject heeft niet alleen geleid tot meer inzicht in de voorwaarden die logistieke bedrijven stellen voor vestiging, maar ook tot concrete afspraken die de komende maanden verder worden uitgewerkt.

Zonnepanelen Onlangs is besloten tot een aanbestedingsprocedure voor het zonnepark, waarmee dit initiatief een serieuze kans wordt gegeven. Op 29 april 2013 verloopt de inschrijvingstermijn. Dan wordt duidelijk of de biedingen voldoende perspectief bieden om een deel van het bedrijventerrein tijdelijk uit voorraad te (kunnen) nemen. Het betreft daarbij vooralsnog een oppervlakte van circa 20 hectare. De reeds gevestigde ondernemers op het XL Businesspark Twente zijn positief over dit initiatief, omdat het imago van een duurzaam bedrijventerrein hiermee wordt versterkt. De realisatie van een zonnepanelenproject zet het XL Businesspark Twente in de markt als een geschikte locatie voor de duurzaamheidsector (snelgroeiende sector met nu al meer dan 10% van het BNP).

Laad- en loskade, containerterminal Het Algemeen Bestuur van het RBT heeft op 21 januari 2013 ingestemd met de realisatie van een openbare laad en loskade op het XL Businesspark Twente. Dit vooruitlopend op de behandeling van de jaarstukken en de begroting. Vroegtijdige besluitvorming was noodzakelijk, om zekerheid te kunnen bieden aan ondernemers. Met name voor Eurol was (duidelijkheid over) de aanwezigheid van een laad- en loskade van cruciaal belang. Daarnaast geldt dat in de subsidiebeschikking in het kader van de tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart (€ 4,5 miljoen) wordt verwoord dat de laad- en loskade in 2013 moet worden gerealiseerd. Om deze planning te kunnen halen, moesten planologische procedures worden doorlopen, waarvoor een vroegtijdig bestuurlijk standpunt noodzakelijk was. Inmiddels is het wijzigingsplan voor de laad- en loskade goedgekeurd door B&W van de gemeente Almelo. In de afgelopen periode is intensief overleg gevoerd met de Combi Terminal Twente B.V. (C.T.T.), over de realisatie van een containerterminal bij de openbare laad- en loskade op het XL Businesspark Twente. De C.T.T. ziet mogelijkheden om in aanvulling op de containerterminal in Hengelo een dependance te vestigen op het XL Businesspark Twente. Met een dergelijke overslagfaciliteit wordt het XL Park nog aantrekkelijker

voor logistieke bedrijven, omdat alle bedrijven zullen kunnen profiteren van een zelfde overslagtarief.

Grondexploitatie per 1-1-2013 De grondexploitatie wordt jaarlijks geactualiseerd. Dit is noodzakelijk, omdat de grondexploitatie dient als waardering van de tot en met heden gerealiseerde investeringen. Het eindresultaat van de grondexploitatie wordt, via de daartoe vastgestelde verdeelsleutel, over de deelnemende gemeenten en de provincie verdeeld. Dit in overeenstemming met artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling RBT. Het Algemeen Bestuur heeft, bij besluitvorming over de laad- en loskade, ook de grondexploitatie per 1-12013 vastgesteld. In deze grondexploitatiebegroting zijn de conclusies van Ecorys verwerkt. De geactualiseerde grondexploitatie sluit op een tekort van € 11,3 miljoen (op netto contante waarde per 1-1-2013). Dit is een verslechtering met € 2,2 miljoen, ten opzichte van 1-1-2012. De verslechtering van het resultaat hangt hoofdzakelijk samen met de bijstelling van het uitgiftetempo (naar zes hectare per jaar). De belangrijkste wijzigingen in de voorliggende grondexploitatie ten opzichte van de grondexploitatie per 1-1-2012 zijn: ≠ De uitgiftefasering is gebaseerd op het rapport van Ecorys (6 hectare per jaar), waarbij rekening is gehouden met een additionele uitgifte van 2 hectare in 2014 (t.b.v. een containeroverslag) ≠ Er is niet langer rekening gehouden met de (wenselijke) uitbreiding van de carpoolplaats,omdat na bestudering van de contracten bleek dat het RBT aan haar verplichtingen heeft voldaan ≠ Er is een budget opgenomen voor de aanbestedingsprocedure die moet leiden tot de realisatie van een zonnepark ≠ De laad- en loskade is zodanig gedimensioneerd dat ook containeroverslag mogelijk wordt en er is ruimte gereserveerd voor realisatie van een containeroverslag Vorig jaar is aangegeven dat tot besluitvorming over de realisatie (aanbesteding) zou worden overgegaan nadat zekerheid zou zijn verkregen over de afdekking van financiële risico’s. Zonder laad- en loskade verwacht Ecorys echter een uitgiftetempo van jaarlijks 4,5 tot 6,0 hectare. Dit zou (uitgaande van jaarlijks 5 hectare) resulteren in een tekort van (ter indicatie) circa € 15 miljoen. Hieruit blijkt dat de aanleg van de laad- en loskade feitelijk ‘noodzakelijk’ is om een verdere verslechtering van de grondexploitatie te voorkomen. De raad wordt gevraagd aan het Algemeen Bestuur van het RBT (schriftelijk) zijn gevoelens kenbaar te maken ten aanzien van de herziene grondexploitatie.

Risicoanalyse per 01-01-13 Het Dagelijks Bestuur van het RBT heeft een uitgebreide (financiële) risicoanalyse laten uitvoeren. Door middel van deze risicoanalyse wordt ook de grondexploitatiebegroting in een breder perspectief geplaatst. In de rapportage wordt inzicht gegeven in de financiële kansen en risico’s. De onzekerheid of het verwachte uitgiftetempo gehaald kan gezien worden als één van de belangrijkste risico’s. Het uitgiftetempo (de fasering van grondopbrengsten) is gebaseerd op onderzoek van Ecorys (jaarlijks 6 hectare). Volgens Ecorys een behoedzaam scenario, waarin rekening is gehouden met uitval van vraag. Omdat dit uitgiftetempo door de huidige economische omstandigheden echter nog nooit is gehaald (tussen 2009 t/m 2012 werd 11,5 hectare uitgegeven), wordt in de risicoanalyse ook rekening gehouden met een scenario waarin een lager uitgiftetempo wordt gerealiseerd. Op basis van de in 2013 tot nu toe gerealiseerde uitgiften (Eurol en Looms) en het aantal bedrijven waarmee intensief wordt gesproken kan de verwachting worden uitgesproken dat de uitgifte de komende jaren substantieel zal toenemen. Daarnaast loopt een aanbestedingsprocedure voor circa 20 hectare t.b.v. het installeren van zonnepanelen. Daarmee zou een groot deel van het bedrijventerrein circa 15 tot 20 jaar uit productie kunnen worden gehaald. Een ander belangrijk element binnen de risicoanalyse vormt de uitgifteprijs. Het RBT stelt dat de uitgifteprijs voor bouwgrond relatief conservatief is geraamd. Daarbij wordt gerefereerd aan het onderzoek van Stec Groep (2010) in opdracht van de Netwerkstad waaruit blijkt dat er kansen zijn om de uitgifteprijs substantieel te verhogen. Vanuit de gemeente Hengelo is aangegeven dat het onzeker is in hoeverre daadwerkelijk uitvoering kan worden gegeven aan de kans om de grondprijs substantieel te verhogen. Uit de gerealiseerde uitgifteprijzen blijkt vooralsnog geen substantiële prijsverhoging en daarnaast wordt in de grondexploitatie reeds uitgegaan van een jaarlijkse opbrengstenindexering van 2,5%.

De rente verdient nog enige bijzondere aandacht. Deze wordt voor de korte termijn (tot en met 2015) op 3,58% geraamd (reëel), voor de middellange termijn (2016-2020) op 4,25% (eveneens reëel) en voor de tijd na 2020 op 4,25%. Bij deze laatste aanname zijn vraagtekens gezet door de gemeente Hengelo, die zelf rekent met een hogere rekenrente. Het advies daar vanuit te gaan is niet overgenomen. Door, indien de gelegenheid zich voordoet, lang geld aan te trekken tegen relatief gunstige voorwaarden met een aflossing na 2020 kan het renterisico wel aanmerkelijk worden teruggebracht. Een mogelijke kans die wordt benoemd in de risicoanalyse is de subsidieaanvraag die door het RBT is ingediend bij de provincie Overijssel. Dit omdat de aanleg van de laad- en loskade lijkt te passen binnen het provinciaal beleid. Deze subsidiebijdrage is nog niet in de grondexploitatie verwerkt. De provincie heeft te kennen gegeven het verzoek om bijdrage te verkennen over de volle breedte van haar Hoofdlijnenakkoord “De Kracht van Overijssel”, waaronder goederenvervoer over water. De raad wordt gevraagd aan het Algemeen Bestuur van het RBT (schriftelijk) zijn gevoelens kenbaar te maken ten aanzien van de risicoanalyse.

Herziening begroting 2013, begroting 2014 en meerjarenraming 2015 – 2017 De (programma) begroting vormt het financieel en inhoudelijk kader waarbinnen het Dagelijks Bestuur kan opereren. Daarmee is de nu voorliggende begroting over 2013, de basis voor jaarverslaglegging over het lopende kalenderjaar (2013). De begroting is, evenals de jaarrekening, opgebouwd uit de vijf activiteiten (programma’s), waar het RBT zich mee bezig houdt. Het betreft hier bouwgrondproductie (1), parkmanagement (2), erfpacht (3) en laad- en loskade (4) en beheer (5). De grondexploitatiebegroting (met op dit moment een resterende looptijd van 17 jaar) biedt een weergave van het eindresultaat van het XL Businesspark (programma 1, bouwgrondproductie). De nu voorliggende begroting, die hieruit grotendeels wordt afgeleid, dient niet ter bepaling van het resultaat, maar fungeert als budgetkader waarbinnen het Dagelijks Bestuur kan opereren. De begroting voor 2014 komt gelijktijdig aan bod. Deze begroting geldt als voorlopig financieel kader. Bij actualisatie van de grondexploitatie (per 11-2014) wordt de begroting 2014 op basis van voortschrijdend inzicht herzien en nader uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor de meerjarenraming (2015 - 2017), die jaarlijks ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Naar verwachting loopt de boekwaarde in 2013 op met € 4,6 miljoen. Dit uitgaande van de aanleg van de laad- en loskade en verkoop van zes hectare bouwgrond. De laad- en loskade wordt naar verwachting vanaf de eerste week van september gerealiseerd. De begroting voor 2014 gaat uit van een stijging van de boekwaarde als gevolg van investeringen; voor 2015 tot en met 2017 overtreffen de baten de lasten.


De herziene grondexploitatie sluit per 1-1-2013 op een tekort van € 11,3 miljoen. De gemeente Hengelo staat borg voor een aandeel van 23% van dit tekort. De gemeente Hengelo heeft hiervoor een voorziening getroffen van € 2,0 miljoen. Deze voorziening wordt meegenomen in de door de raad vast te stellen herzieningen van 2013. Ten opzichtte van de grondexploitatie per 1-1-2012 is binnen de gemeente Hengelo geen extra voorziening noodzakelijk. Voorts is van belang dat in het weerstandsvermogen van de gemeente Hengelo risico’s zijn opgenomen voor de te onderscheiden exploitaties. Voor het RBT is het risico geschat op € 1,0 miljoen. COMMUNICATIE EN INSPRAAK

Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam zal schriftelijk worden geïnformeerd over de gevoelens van de raad.



Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te melden dat de raad van de gemeente Hengelo geen bezwaar heeft tegen de door het Dagelijks Bestuur ter vaststelling ingebrachte jaarstukken; 2. Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te berichten dat de raad van de gemeente Hengelo zich kan vinden in de herziene grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2013, de (herziene) begroting 2013, de (voorlopige) begroting 2014 en de meerjarenraming 2015 – 2017;


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

13G200468

H. Vranken C. van Steenwijk

RU

TH

ONDERWERP



1. Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te melden dat de raad van de gemeente Hengelo geen bezwaar heeft tegen de door het Dagelijks Bestuur ter vaststelling ingebrachte jaarstukken; 2. Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te berichten dat de raad van de gemeente Hengelo zich kan vinden in de herziene grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2013, de (herziene) begroting 2013, de (voorlopige) begroting 2014 en de meerjarenraming 2015 – 2017.


De griffier

DATUM

De voorzitter

11-06-2013



SECTOR

PORT. HOUDER

1001014

Prinsen, Sandra

WVL-VG

Jan Bron

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Aanvraag omgevingsvergunning Rotersweg 44 (landgoed ’t Kluenven)

C1

SAMENVATTING

Op 28 december 2012 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van het Slaaphuis gelegen op Landgoed ’t Kluenven BV aan de Rotersweg 44 te Hengelo. Het Slaaphuis is een vakantiewoning op het landgoed welke onmisbaar is voor de instandhouding van het landgoed. Gezien de behoefte van de doelgroep is het wenselijk om een rollatorvriendelijke slaapkamer en badkamer op de begane grond te realiseren. De beperkte uitbreiding van het Slaaphuis past niet binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied zoals de raad dat heeft vastgesteld op 17 september 2010. Om de uitbreiding van het Slaaphuis mogelijk te maken dient een omgevingsvergunning te worden afgegeven voor de activiteit bouwen en afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder a en c Wabo). Hiervoor moet de in de Wabo aangegeven uitgebreide procedure worden doorlopen. Het bevoegd gezag is het college van burgemeester en wethouders. Voor een dergelijke ontwikkeling is tevens een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist (artikel 2.1 Wabo en artikel 6.5 Bor). Voor dit bouwplan is afwijken van het bestemmingsplan uitsluitend mogelijk door toepassing te geven aan artikel 2.12, 1e lid sub a onder 3 Wabo. Hiervoor moet de in de Wabo aangegeven uitgebreide procedure te worden doorlopen. Door de raad is een lijst met categorieën van gevallen vastgesteld waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Aangezien het gaat om een plan in het buitengebied, is in dit geval deze verklaring van geen bedenkingen wél vereist. Het afgeven van een dergelijke verklaring kan alleen als er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Voor deze uitbreiding is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Het plan is voor vooroverleg voorgelegd aan de Provincie Overijssel. Deze beperkte uitbreiding zal de aanwezige landschappelijke waarden van het landgoed niet onevenredig aantasten. De uitbreiding zal wel bijdragen aan de duurzame instandhouding van het landgoed. De Provincie ziet dan ook geen problemen in de realisatie van deze uitbreiding. Ook is deze kleinschalige uitbreiding niet in strijd met de structuurvisie Hengelo 2030.



SECTOR

PORT. HOUDER

1001014

Prinsen, Sandra

WVL-VG

Jan Bron

ONDERWERP



Overige


Op 28 december 2012 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van het Slaaphuis gelegen op Landgoed ’t Kluenven BV aan de Rotersweg 44 te Hengelo. De beperkte uitbreiding van het Slaaphuis past niet binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied zoals de raad dat heeft vastgesteld op 17 september 2010. Om de uitbreiding van het Slaaphuis mogelijk te maken dient een omgevingsvergunning te worden afgegeven voor de activiteit bouwen en afwijken van het bestemmingsplan. INHOUD VAN HET VOORSTEL

Op 28 december 2012 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van het Slaaphuis gelegen op Landgoed ’t Kluenven BV aan de Rotersweg 44 te Hengelo. Het Slaaphuis is een vakantiewoning op het landgoed welke onmisbaar is voor de instandhouding van het landgoed. Gezien de wensen van de doelgroep is het wenselijk om een rollatorvriendelijke slaapkamer en badkamer op de begane grond te realiseren. De beperkte uitbreiding van het Slaaphuis past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Buitengebied zoals de raad dat heeft vastgesteld op 17 september 2010. Om de uitbreiding van het Slaaphuis mogelijk te maken dient een omgevingsvergunning te worden afgegeven voor de activiteit bouwen en afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder a en c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). Voor dit bouwplan is afwijken van het bestemmingsplan uitsluitend mogelijk door toepassing te geven aan artikel 2.12, 1e lid sub a onder 3 Wabo. Hiervoor moet de in de Wabo aangegeven uitgebreide procedure te worden doorlopen. Hiervoor moet de in de Wabo aangegeven uitgebreide procedure worden doorlopen. Het bevoegd gezag is het college van burgemeester en wethouders. Voor een dergelijke ontwikkeling is tevens een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist (artikel 2.1 Wabo en artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht). Door de raad is een lijst met categorieën van gevallen vastgesteld waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Aangezien het gaat om een plan in het buitengebied, is deze verklaring van geen bedenkingen in dit geval wél vereist. Voorgesteld wordt om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven en in het geval geen zienswijzen worden ingediend, tevens de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Na besluitvorming door de raad kan een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd voor de periode van zes weken. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Na het ontwerpbesluit volgt, met eventuele behandeling van ingediende zienswijzen, definitieve besluitvorming met betrekking tot de omgevingsvergunning door het college. Indien zienswijzen zijn ingediend, zal een verzoek voor een definitieve verklaring van geen bedenkingen aan de raad worden voorgelegd.


Het betreft het aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen voor het uitbreiden van het Slaaphuis. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag om omgevingsvergunning is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. Voorgesteld wordt om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven en indien geen zienswijzen worden ingediend, tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.


NVT


BIJLAGE(N)

-

Ruimtelijke onderbouwing Economische onderbouwing ’t Kluenven Waardestelling ’t Kluenven Tekeningen uitbreiding ‘t Kluenven


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

1001014

Prinsen, Sandra

WVL-VG

Jan Bron

ONDERWERP



- een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van het Slaaphuis bij Landgoed 't Kluenven aan de Rotersweg 44 - indien geen zienswijzen worden ingediend, een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van het Slaaphuis bij Landgoed 't Kluenven aan de Rotersweg 44


De griffier

DATUM

De voorzitter

11-06-2013



SECTOR

PORT. HOUDER

13G200264 505704 / 505704

R. Heukels

SB

OA

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Vaststellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP ) 2013-2017.

C2


Facetagenda: Duurzaamheid


In de Wet Milieubeheer is voor iedere gemeente de verplichting opgenomen om een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te hebben. Sinds kort moet in het GRP ook de zorg voor hemelwater en grondwater worden vastgelegd. Daarom wordt gesproken van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Het huidige GRP heeft een looptijd t/m 2013 zodat actualisering noodzakelijk is. Hiertoe is het vGRP 2013-2017 opgesteld.


Kaderstellend voor het vGRP 2013-2017 zijn de door het college (voorlopig) vastgestelde uitgangspunten, de gemeentelijke bezuinigingsopgave en de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt in het kader van de regionale invulling van het Bestuursaccoord Water (Waterwinst, TAAK 2.0). Uitgangspunt van het Bestuursaccoord Water is dat de huidige autonome stijging van de rioolheffing wordt beperkt ( 25% minder meerkosten in 2020). Op basis van de uitgangspunten is een viertal scenario’s uitgewerkt. Scenario “oud GRP” (voortzetting van het beleid en maatregelenpakket zoals vastgelegd in het huidige GRP 2009-2013), “basis plus plus”, “basis plus” en “basis”. Bij scenario “basis” wordt uitsluitend voldaan aan de minimale wettelijke gemeentelijke verplichtingen zoals een goed beheer en onderhoud van het rioolstelsel en de grondwaterzorgplicht. Bij alle scenario’s is gerekend met de gemeentelijke bezuinigingsopgave en met bevriezing van de rioolheffing gedurende twee jaar (2013 en 2014). Bij ieder scenario is vervolgens de benodigde hoogte van de rioolheffing bepaald. Geadviseerd wordt te kiezen voor scenario “basis plus”. Bij dit scenario wordt voldaan aan de gemeentelijke bezuinigingsopgave. Tevens blijft de stijging van de rioolheffing na 2015 beperkt, waarbij ook wordt voldaan aan de bestuurlijke afspraken zoals die zijn vastgelegd in Waterwinst TAAK 2.0. Duurzame maatregelen zoals afkoppelen en beekherstel kunnen worden uitgevoerd en door het toepassen van innovatieve technieken kan het rioolstelsel adequaat worden beheerd en onderhouden tegen aanvaardbare kosten. Teneinde schade door wateroverlast zoveel mogelijk te beperken wordt tevens geïnvesteerd in tijdelijke waterberging en aanpassingen van de openbare ruimte (klimaatadaptatie). Tenslotte wordt voldaan aan de gemeentelijke zorgplicht voor het oplossen van structurele grondwateroverlast e.e.a. conform de benoemde maatregelen in het grondwaterplan.


Conform de gemeentelijke inspraakverordening heeft het vGRP 2013-2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend. Het concept is tevens voor commentaar toegezonden aan het waterschap Regge en Dinkel, de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Er is een reactie ingediend door het waterschap Regge en Dinkel (bijlage 5). Deze heeft betrekking op een enkele tekstuele wijziging/aanvulling van het bijlagenrapport. Het bijlagenrapport is hierop aangepast.


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 vast te stellen en daarbij te kiezen voor scenario “basis plus” waarbij de rioolheffing (€ 187,20) gedurende twee jaar (2013 en 2014) wordt bevroren; 2. Een gebruikers/eigenarenheffing in te stellen en de belastingverordening hierop aan te passen als uitvoeringsbesluit van het dekkingsplan 2013-2016 “Koersvast in krappe tijden”; 3. Het college van B&W te delegeren om kredieten voor rioleringsprojecten beschikbaar te stellen voor de planperiode 2013-2017.


1. 2. 3. 4. 5.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017, hoofdrapport, versie 10, d.d. 4/12/12; Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017, bijlagenrapport, versie 11, d.d. 8/4/13; Gemeentelijk Grondwaterplan, d.d. 10/10/12; Wateroverlastlandschapskaart met aandachtsgebieden (tek. 4/4); Reactie waterschap Regge en Dinkel d.d. 3/4/13.



SECTOR

PORT. HOUDER

13G200264

R. Heukels

SB

OA

ONDERWERP

Vaststellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2013-2017.

AANLEIDING EN DOEL

In de Wet Milieubeheer is voor iedere gemeente de verplichting opgenomen om een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te hebben. Sinds kort moet in het GRP ook de zorg voor hemelwater en grondwater worden vastgelegd. Daarom wordt gesproken van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Het huidige GRP heeft een looptijd t/m 2013 zodat actualisering noodzakelijk is. Hiertoe is het vGRP 2013-2017 opgesteld.

OVERWEGINGEN

Op 28 augustus 2012 heeft het college de uitgangspunten voor het vGRP 2013-2017 voorlopig vastgesteld. Over deze uitgangspunten is de commissie Fysiek op 16 oktober 2012 geconsulteerd. Op basis van de uitgangspunten is een viertal scenario’s uitgewerkt. Scenario “oud GRP” (voortzetting van het huidige beleid en maatregelenpakket zoals vastgelegd in het huidige GRP 2009-2013), “basis plus plus”, “basis plus” en “basis”. Bij scenario “basis” wordt uitsluitend voldaan aan de minimale wettelijke gemeentelijke verplichtingen zoals een goed beheer en onderhoud van het rioolstelsel en de grondwaterzorgplicht. Bij alle scenario’s is gerekend met de gemeentelijke bezuinigingsopgave en met bevriezing van de rioolheffing gedurende twee jaar (2013 en 2014). Bij ieder scenario is vervolgens de benodigde hoogte van de rioolheffing bepaald. De uitgangspunten. Hieronder staan de uitgangspunten genoemd zoals die (voorlopig) zijn vastgesteld door het college en de wijze waarop deze zijn verwerkt in de verschillende scenario’s en het vGRP 2013-2017. Verschillende uitgangspunten hebben een directe relatie met de duurzaamheidsagenda zoals afkoppelen, beekherstel, waterberging in de openbare ruimte en stuwgebieden. 1. Een goed en doelmatig beheer en onderhoud van het rioolstelsel. In Hengelo ligt ruim 600 kilometer riolering met een vervangingswaarde van ruim € 460.000.000,--. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een goed beheer en onderhoud van deze kostbare ondergrondse infrastructuur. In het vGRP 2013-2017 is hiervoor een vervangings--, inspectie- en reinigingsplan opgesteld. Hierbij moet worden opgemerkt dat in het kader van de bezuinigingen de frequentie van rioolinspecties voor jongere riolen is verlaagd. 2. Het voorkomen van kapitaalsvernietiging. Voorkomen dient te worden dat kapitaalsvernietiging ontstaat door een slecht functionerende riolering of risico’s op instorting van delen van de riolering met alle gevolgen van dien. 3. Het voorkomen van schade door wateroverlast. Vanwege de klimaatverandering zal het risico op schade door wateroverlast toenemen. Dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Het opvangen van hemelwater bij hevige neerslag door grotere rioolbuizen en bergingskelders is zeer kostbaar. In het vigerende GRP is hiervoor een bedrag gereserveerd van circa € 25.000.000,--. (scenario “oud GRP”). Er kunnen echter ook oplossingen in de openbare ruimte worden gezocht, zoals bijvoorbeeld het inrichten van tijdelijke waterberging in bestaande groenvoorzieningen, het verlagen van betonbanden of het aanpassen van verkeersdrempels. In de scenario’s “basis plus plus” en “basis plus” is met deze oplossingen rekening gehouden. Bij uitgangspunt 11 “waterberging in de openbare ruimte” wordt e.e.a. nader toegelicht. 4. Rioolverzwaringen Westtangent, Mozartlaan en Deurningerstraat uitvoeren conform planning. De rioolverzwaring in de Westtangent is van zeer groot belang voor de afvalwater- en

regenwaterafvoer van Hengelo Zuid. Mede gezien de klimaatontwikkeling zal in dit deel van Hengelo wateroverlast ontstaan wanneer deze rioolverzwaring niet wordt uitgevoerd. De rioolbuizen bovenstrooms (Hegemansweg, Langelermaatweg, Lansinkesweg en Oelerweg) zijn in het recente verleden al verzwaard. De rioolverzwaring in de Westtangent is het ontbrekende stuk naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Regge en Dinkel. De rioolverzwaringen in de Mozartlaan en Deurningerstraat zijn nodig om extra berging in het rioolstelsel te realiseren, e.e.a. in relatie tot de aanleg van de stuwgebieden. In alle scenario’s is rekening gehouden met deze rioolverzwaringen. 5. Stuwgebieden uitvoeren conform planning. De stuwgebieden zijn van groot belang voor het voorkomen van wateroverlast en voor het terugdringen van de rioolwateroverstorten op de Hengelose beken. Dit laatste aspect betekent een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. Met de aanleg van stuwgebieden kan tegen relatief lage kosten zeer veel extra bergingscapaciteit in de bestaande riolering worden gerealiseerd. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang en in 2012 zijn twee stuwgebieden ingericht. De overige vijftien stuwgebieden worden naar verwachting in 2013 en 2014 ingericht. In alle scenario’s in rekening gehouden met de aanleg van de stuwgebieden. 6. Nakomen financiële verplichtingen aan Welbions. Met woningcoörporatie Welbions zijn in de samenwerkingsovereenkomsten voor Veldwijk Zuid en Berflo Es Zuid afspraken gemaakt over gemeentelijke bijdragen voor afkoppelen van hemelwater en rioolvervangingen in deze gebieden. Het betreft een bijdrage van circa € 2.9 miljoen uit de voorziening riolering. In alle scenario’s is rekening gehouden met deze verplichting. 7. Rioolvervangingen op basis van inspecties en toepassen van nieuwe technieken. Bij de voorbereiding van het vigerende GRP was onvoldoende inzicht in de kwaliteit van de riolering. Om toch een vervangingsplan te kunnen maken is uitgegaan van een technische levensduur van de riolering van 60 jaar. Tevens zijn er, ad random , in een 1000-tal rioolputten putvideoinspecties uitgevoerd. Het resultaat is het vigerende vervangingsplan (2009-2013) waarbij in een periode van 10 jaar voor een bedrag van € 25.000.000,-- aan rioolvervanging is voorzien. In scenario “oud GRP” is met deze vervangingen rekening gehouden. De afgelopen jaren is m.b.v. camerainspecties de kwaliteit van circa 85% van de gemengde riolering in beeld gebracht. Dat betekent dat veel beter kan worden bepaald wanneer rioolstrengen vervangen dienen te worden op basis van de daadwerkelijke technische staat. Als alternatief voor het vervangen van rioolbuizen kan worden overwogen om zoveel mogelijk deelreparaties toe te passen of om het riool te relinen. Bij deze laatste techniek wordt een kunststof kous van binnenuit in het riool gebracht. Het riool verkrijgt hierdoor zijn oorspronkelijke sterkte en kan weer jaren mee. Op een aantal plekken in Hengelo is deze techniek met succes reeds toegepast. Bedacht moet hierbij worden dat de huis- en kolkaansluitingen vaak wel moeten worden vervangen waardoor het wegdek toch moet worden opgebroken. Per rioolvervangingsprojekt moet worden bekeken of relinen zinvol is (maatwerk). In scenario “basis plus plus” is rekening gehouden met daadwerkelijke vervangingen op basis van de camerainspecties en niet met nieuwe renovatietechnieken zoals relinen en deelreparaties. De vervangingskosten bedragen circa € 21.000.000,-- in een periode van tien jaar. In de scenario’s “basis en basis plus” is wel rekening gehouden met relinen en deelreparaties. De vervangings/renovatiekosten bedragen circa € 16.500.000,-- in een periode van tien jaar. 8. Het gemeentelijk waterplan en –grondwaterplan maken integraal onderdeel uit van het vGRP. Het gemeentelijk waterplan is in 2006 door de raad vastgesteld. Speerpunten zijn: beekherstel, afkoppelen van hemelwater en oplossen structurele grondwateroverlast. In het vigerende GRP 2009- 2013 zijn geen beekherstelprojekten opgenomen. Beekherstel werd geacht bekostigd te worden uit GREX gelden (grondexploitatie) en bijdragen van derden zoals het waterschap Regge en Dinkel, de provincie Overijssel en het Rijk. Voor de afvoer van afgekoppeld hemelwater en overtollig grondwater is een blauwe aderstructuur ontworpen. Deze blauwe aderstructuur wordt gerealiseerd in combinatie met rioolvervanging of -verzwaring. De blauwe ader is bedoeld voor afvoer van afgekoppeld hemelwater en overtollig grondwater naar de beken. Een groot deel van deze structuur is reeds gerealiseerd of wordt binnenkort aangelegd in combinatie met de rioleringswerkzaamheden aan de Westtangent en de Mozartlaan. In het vigerende GRP is gerekend met een bedrag van € 4.000.000,-- voor de aanleg van deze blauwe ader (scenario “oud GRP”). In de scenario’s “basis plus plus” en “basis plus” wordt voorgesteld om hiervan € 1.800.000,-- in te zetten voor realisering van een deel van deze blauwe aderstructuur in de vorm van beken en beekherstel. (zie ook uitgangspunt 9) Tevens wordt een deel van de gelden aangewend voor maatregelen die voortkomen uit het grondwaterplan zoals onderhoud en aanleg van

drainage en diverse onderzoeken. Hierover het volgende: In de gemeente Hengelo zijn diverse locatie’s bekend waar grondwateroverlast voorkomt. Dit zijn de zogenaamde grondwateraandachtsgebieden. In de planperiode 2013-2017 wordt voorgesteld deze grondwateraandachtsgebieden (18 st.) nader te onderzoeken en worden zo nodig gebiedsgerichte drainageplannen opgesteld om overlast tegen te gaan. De strategie hierbij is dat alleen drainages worden aangelegd als meegelift kan worden met andere werkzaamheden zoals rioolvervangingen en – verzwaringen. De bestaande drainages en IT riolen dienen goed beheerd en onderhouden te worden. Hiertoe wordt een beheer- en onderhoudsplan opgesteld. Ook het gemeentelijk grondwatermeetnet (102 peilbuizen) dient goed onderhouden en beheerd te worden. Tevens dienen eens per jaar de grondwatergegevens te worden uitgelezen en gerapporteerd. De eenmalige kosten die voortkomen uit het grondwaterplan zijn geraamd op € 847.000,--. Dit zijn o.a. kosten voor nadere onderzoeken in de grondwateraandachtsgebieden, het opstellen van gebiedsgerichte drainageplannen en de uitvoering van drainagesystemen, maar ook het weer op peil brengen van bestaande drainages. De jaarlijkse kosten worden geraamd op € 62.000,--. Dit zijn kosten voor het beheer en onderhoud van drainage en het grondwatermeetnet. De jaarlijkse tijdsbesteding voor uitvoering van de grondwatermaatregelen worden geraamd op 0,1 fte. Deze kan binnen de bestaande personele capaciteit worden opgevangen. In scenario “basis plus plus”is gerekend met gedeeltelijke uitvoering van het Grondwaterplan (€ 200.000,--). Hierbij moet name worden gedacht aan beheer en onderhoud van de bestaande drainage en beperkte aanleg van nieuwe drainage in combinatie met rioolvervanging. In de scenario’s “basis” en “basis plus”worden alle genoemde maatregelen in het Grondwaterplan uitgevoerd, d.w.z. nadere onderzoeken in grondwateraandachtsgebieden, het opstellen van gebiedsgerichte drainageplannen, het uitvoeren van drainageplannen en een goed beheer en onderhoud van de drainage en IT riolen.

9. Beekherstelprojecten voortzetten. Zoals genoemd onder het vorige uitgangspunt zijn in het vigerende GRP geen beekherstelprojecten opgenomen. Voorgesteld wordt om in het nieuwe vGRP voor € 1.800.000,-- te reserveren voor de volgende beekherstelprojecten: Realiseren Veldbeek. In Hengelo Zuid wordt een nieuwe beek gerealiseerd die begint bij de Koppelleiding en die via het Watertorenpark en het Brouwerijterrein uitstroomt in de Berflobeek t.p.v. de Europatunnel. De aanleg wordt deels gedekt middels GREX gelden (grondexploitatie) en bijdragen van het waterschap en de Provincie. Voorgesteld wordt om het ontbrekende deel te dekken middels de voorziening riolering. Herstel deel Berflobeek. In 2010 is een deel van de Berflobeek tussen de Breemarsweg en de Rudolfstraat opnieuw ingericht. Wij zijn voornemens om het resterende deel in 2013/2014 in te gaan richten in combinatie met een groene bufferzône in Berfo Es Zuid. Herinrichting Koppelleiding. Het waterschap Regge en Dinkel gaat in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water de Omloopleiding (tussen de Twekkelerweg en Wilderinkshoek) natuurvriendelijk inrichten. Nu bestaat de mogelijkheid om tevens groen, wandelroutes en speelplekken langs de beek te realiseren. In de scenario’s “basis plus plus”en “basis plus”is met deze beekherstelprojecten rekening gehouden. 10. Afkoppelbijdrage temporiseren. Afkoppelen van hemelwater van de gemengde riolering is een heel duurzame oplossing om wateroverlast te verminderen en de vuiluitworp op de beken te beperken. Om afkoppelen van hemelwater van de gemengde riolering te stimuleren is in het huidige GRP een afkoppelbijdrage opgenomen van € 5,-- per vierkante meter afgekoppeld verhard oppervlak. Er is rekening gehouden met het afkoppelen van 60 ha. verhard oppervlak in vijf jaar. In scenario “oud GRP” is daarom een bedrag van € 3.000.000,-- voor afkoppelen gereserveerd. Afkoppelen gebeurt vrijwel altijd in combinatie met herstructurering (Hart van Zuid, Berflo Es en Veldwijk). Vanwege de huidige economische recessie zijn de herstructureringsprojecten fors naar beneden bijgesteld en kan het budget voor afkoppelbijdragen worden verlaagd. In scenario “basis plus plus” is gerekend met een maximale bijdrage van € 1.000.000,-- gedurende tien jaar. In scenario “basis plus” is gerekend met een bijdrage van € 500.000,-- gedurende tien jaar. 11. Waterberging in de openbare ruimte realiseren. Door de klimaatontwikkeling wordt de kans op wateroverlast groter. Om deze wateroverlast te beperken zijn in het vigerende GRP maatregelen opgenomen die voorzien in extra verzwaringen van de

riolering. Dit betekent grotere buisdiameters die de extra hoeveelheid hemelwater kunnen afvoeren zonder wateroverlast te veroorzaken bij een bui die eens in de tien jaar voorkomt. De kosten zijn geraamd op circa € 25.000.000,-- (scenario “oud GRP”). Gezien de hoge kosten van deze maatregelen en gezien de beperkte ruimte in de ondergrond (vanwege de vele kabels en leidingen) is het verstandig om de mogelijkheden te onderzoeken van tijdelijke bovengrondse waterberging in de openbare ruimte. Hierbij is belangrijk om inzicht te krijgen wat er gebeurt met het regenwater dat niet meer in de riolering past. Dit zal bovengronds afstromen naar laaggelegen delen. Onderzocht is waar het regenwater heen stroomt en waar de risicogebieden liggen. Het resultaat van dit onderzoek is een wateroverlastlandschapskaart (WOLK). Conform het vigerende GRP wordt uitgegaan van de situatie die ontstaat bij een bui die eens in de tien jaar voorkomt. Tijdens de planperiode van het nieuwe vGRP wordt nader onderzocht hoe de door de klimaatverandering toenemende risico’s gecompenseerd kunnen worden (klimaatadaptatie). Allereerst wordt gekeken naar eenvoudige bovengrondse maatregelen, zoals verplaatsen van verkeersdrempels, verwijderen van betonbanden of het inrichten van een groenstrook voor tijdelijke waterberging. In scenario “basis plus” is rekening gehouden met € 4.000.000,-- aan klimaatmaatregelen in de openbare ruimte. Als eenvoudige maatregelen onvoldoende effect sorteren kan een combinatie met ondergrondse maatregelen zoals extra waterberging in de vorm van kelders of grotere riolen worden overwogen. In scenario “basis plus plus” is hiervoor een bedrag van € 10.000.000,-- gereserveerd. 12. Instellen van een eigenarenheffing. De rioolheffing kan worden geheven van eigenaren en/of gebruikers. Op dit moment worden alleen gebruikers aangeslagen voor de rioolheffing. Bij leegstaande panden, die wel hemelwater afvoeren, wordt zodoende rioolheffing misgelopen terwijl de voorzieningen wel aanwezig zijn. Instellen van een eigenarenheffing gaat extra inkomsten genereren. In Hengelo staan gemiddeld per jaar zo’n 1800 panden leeg. Door de invoering van de rioolheffing zijn percelen die geen aansluiting hebben op het vuilwaterriool maar wel hemelwater afvoeren op een gemeentelijke voorziening in principe belastingplichtig geworden. Te denken valt aan garageboxen, trafohuisjes en loodsen. Als hemelwater van de daken afstroomt naar een gemeentelijke voorziening (bijvoorbeeld de kolk in de straat) is er sprake van een aansluiting. Hengelo kent zo’n 3000 garage’s en bergingen en zo’n 284 trafohuisjes. In Hengelo zijn deze nog onbelast. In het vGRP is uitgegaan van een gecombineerde gebruikers/eigenarenheffing in plaats van de huidige gebruikersheffing. In het voorliggende concept vGRP is gerekend met een eigenarenheffing van € 20,-- per object. In het vGRP is uitgegaan van een ingroeimodel waarbij de eigenarenheffing geleidelijk stijgt naar € 50,-- per object. Na vaststelling van het vGRP 2013-2017 dient de belastingverordening hierop te worden aangepast. In de scenario’s “basis”, “basis plus”en “basis plus plus”is gerekend met de invoering van de gebruikers/eigenarenheffing. 13. Zoveel mogelijk conformeren aan het Bestuursaccoord Water (25% minder meerkosten in 2020). In het kader van de regionale invulling van het Bestuursaccoord Water (Waterwinst, TAAK 2.0) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. Uitgangspunt van het Bestuursaccoord Water is dat de huidige autonome stijging van de rioolheffing wordt beperkt. (25% minder meerkosten in 2020). In nauwe samenwerking met het waterschap Regge en Dinkel en de overige 14 Twentse gemeenten streven we naar een verdere optimalisatie van de afvalwaterketen. Hiertoe is op 9 mei 2012 de samenwerkingsovereenkomst Waterwinst TAAK 2.0 ondertekend. In zogenaamde werkplaatsen wordt onderzocht op welke wijze d.m.v. samenwerking kostenbesparingen in de waterketen kunnen worden gerealiseerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan gezamenlijk onderhoud van rioolgemalen of gemeenschappelijke grondwatermetingen en dataopslag. Een goed voorbeeld is het opzetten van het gemeentelijk waterloket. De gemeente is aanspreekpunt voor alle vragen, meldingen en klachten over water, ook als het waterschap de melding of klacht moet afhandelen. De gemeente heeft de, per 1-1-2013 verplichte, waterloketfunktie. Door de waterloketfunktie gezamenlijk in de vorm van een werkplaats op te zetten is per deelnemende gemeente een besparing gerealiseerd van zo’n € 10.000,--.

In het recente verleden zijn ook al veel gemeenschappelijke projecten uitgevoerd. Te denken valt aan de realisering van het Kristalbad en de aanleg van waterretentie in het Genseler en het Woolde. Op dit moment vindt er een onderzoek plaats naar prioritering van winstkansen. Hierbij wordt bepaald welke mogelijkheden voor samenwerking en kostenbesparingen er zijn en welke als eerste moeten worden opgepakt om waterwinst te realiseren in Twente. Daarbij gaat het niet alleen om de omvang van de mogelijke winst, maar ook om aspecten als haalbaarheid, snelheid en benodigde investeringen. Hieronder worden de vier scenario’s nog eens beknopt weergegeven. Scenario oud GRP. Afkoppelbijdrage: € 3.000.000,-- ; Aanleg blauwe aderstructuur: € 4.000.000,-- ; Klimaatmaatregelen: € 25.000.000,--; Rioolvervanging: € 25.000.000,-- .

Scenario basis plus plus. Afkoppelbijdrage: € 1.000.000,-- ; Beekherstel: € 1.800.000,--.; Maatregelen Grondwaterplan: € 200.000,--; Klimaatmaatregelen: € 10.000.000,-- ; Rioolvervanging: € 21.000.000,-- . Scenario basis plus. Afkoppelbijdrage: € 500.000,-- ; Beekherstel: € 1.800.000,--; Maatregelen Grondwaterplan: € 847.000,00; Klimaatmaatregelen: € 4.000.000,-- ; Rioolvervanging/renovatie: € 16.500.000,--. Scenario basis. Afkoppelbijdrage: € 0,--; Beekherstel: € 0,--; Maatregelen grondwaterplan: € 847.000,-Klimaatmaatregelen: € 0,--; Rioolvervanging/renovatie: € 16.500.000,-In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de heffing weergegeven per scenario.

Voorkeurscenario. In het vGRP is uitgegaan van scenario “basis plus”. Bij dit scenario wordt voldaan aan de gemeentelijke bezuinigingsopgave. Tevens blijft de stijging van de rioolheffing na 2015 beperkt, waarbij ook wordt voldaan aan de bestuurlijke afspraken zoals die zijn vastgelegd in Waterwinst TAAK 2.0. Duurzame maatregelen zoals afkoppelen en beekherstel kunnen worden uitgevoerd en door het toepassen van innovatieve technieken kan het rioolstelsel adequaat worden beheerd en onderhouden tegen aanvaardbare kosten. Teneinde schade door wateroverlast zoveel mogelijk te beperken wordt tevens geïnvesteerd in tijdelijke waterberging en aanpassingen van de openbare ruimte (klimaatadaptatie). Tenslotte wordt voldaan aan de gemeentelijke zorgplicht voor het oplossen van structurele grondwateroverlast eea conform de benoemde maatregelen in het grondwaterplan. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

Financiële paragraaf GRP 2013-2017

Exploitatie riolering Uitgaande van scenario “basis plus” kan de exploitatie van de rioleringen als volgt worden beschreven. Baten & Lasten De exploitatielasten met betrekking tot rioleringen worden ten laste gebracht van de ontvangen inkomsten uit rioolheffingen. Tot deze exploitatielasten horen onder anderen -kapitaallasten wegens investeringen in rioleringen; -kosten voor onderzoek -en overige kosten zoals onderhoud: werkzaamheden en maatregelen die tot doel hebben verkorting van de levensduur van de riolering tegen te gaan; Naast deze lasten moet voor rioolvervanging worden gespaard. Deze spaarbedragen die in de loop van de tijd worden verzameld worden gestort in een voorziening voor vervanging van rioleringen. De uitgaven voor rioolvervanging worden rechtstreeks uit de voorziening betaald.

Deze methode kan als volgt worden verklaard. Riolering in een nieuw woningbouwplan of bedrijventerrein wordt aangelegd in het kader van een grondexploitatie waarvan de kosten worden gedekt uit de opbrengst uit grondverkopen. Als de riolering in exploitatie komt, is de riolering volledig betaald en de leningen zijn afgelost. In de exploitatie zijn derhalve geen afschrijvingsbedragen opgenomen. Op termijn moet de riolering wel vervangen worden. Om deze vervanging te kunnen betalen, moet gedurende de exploitatie van de riolering voor deze vervanging gespaard worden. Vervangingsinvesteringen en de voorziening rioolvervanging De voorziening Rioolvervanging wordt geacht te zijn gevormd om rioolvervanging te dekken en dient ertoe om als egalisatievoorziening te dienen om fluctuaties in de vervangingsinvesteringen op te vangen en zo het tarief van de rioolheffing door de jaren heen te egaliseren. In het kader van het GRP dient te worden beoordeeld of de voorziening Rioolvervanging voldoende is om de geraamde vervangingsinvesteringen te dekken. Uitbreidings- en milieuinvesteringen De uitbreidings- en milieuinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven in 50 jaar. In het GRP wordt rekening gehouden met de volgende milieu investeringen: -Grondwatermaatregen Waterplan -Afkoppelingmaatregelen -Rioolaanpassingen -Maatregelen om te voldoen aan afvoer van extra grote buien ivm klimaatverandering Overzicht exploitatie riolering en verloop voorziening en boekwaarde rioleringen

Het verloop van de exploitatie wordt als volgt berekend:

Totaal lasten afschrijvingen rente storting in voorziening bezuinigingen overige lasten Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

198.856 1.740.717 1.707.515 1.240.000 2.660.590 7.547.678

220.033 1.862.769 1.517.183 1.290.000 2.674.540 7.564.526

236.285 1.900.856 1.807.685 1.290.000 2.712.178 7.947.004

282.833 2.335.870 1.595.183 1.290.000 2.743.699 8.247.584

305.821 2.414.244 1.755.204 1.290.000 2.784.784 8.550.054

Verloop Voorziening Riolering van 2013 t/m 2017

saldo 1-1 onttrekkingen stortingen saldo 31-12

2013 21.103.476 6.067.849 1.707.515 16.743.142

2014 2015 16.743.142 14.491.304 3.769.021 4.149.254 1.517.183 1.807.685 14.491.304 12.149.735

2016 2017 12.149.735 11.224.663 2.520.254 1.878.254 1.595.183 1.755.204 11.224.663 11.101.613

Verloop Boekwaarde van de te activeren investeringen Boekwaarde 1-1 Afschrijving Bij uit kredieten en lopende verplichtingen Bij investering afkoppelen Bij investering beekherstel Bij investering Grondwaterplan Bij investering Drainage Bij investering Klimaatmaatregelen Totaal investeringen Boekwaarde 31-12

2013 22.200.071 198.856

2014 30.541.802 220.033

2015 32.766.739 236.285

2016 33.473.487 282.833

2017 41.367.802 305.821

7.642.995 51.250 410.000 20.500 5.843 410.000 8.540.587

1.630.000 52.531 315.188 21.013 5.989 420.250 2.444.970

53.845 430.756 21.538 6.138 430.756 943.033

7.210.539 55.191 441.525 22.076 6.292 441.525 8.177.148

860.000 56.570 339.422 22.628 6.449 452.563 1.737.633

30.541.802

32.766.739

33.473.487

41.367.802

42.799.614

Tariefstelling rioolheffingen De inkomsten bestaan uit de ontvangen rioolheffingen. Het tarief voor rioolheffingen in de gemeente Hengelo is momenteel € 187,20 per heffingsplichtige, bij een waterverbruik tot 500 m3 per jaar. Bij het hier gepresenteerde verloop van de exploitatie kan het tarief per heffingsplichtige tot 2015 op € 187,20 per jaar worden bevroren. Vanaf 2015 wordt er voor kleine objecten, zoals garageboxen en trafohuisjes ook een tarief ingesteld. Deze objecten (circa 3000) waren eerder vrijgesteld. In het kostendekkingsplan is uitgegaan van € 20,--. Tevens wordt voorgesteld om vanaf 2015 een eigenarenheffing in te stellen van € 20,-- voor kleinverbruik (tot 500 m³ waterverbruik). Dit maakt het mogelijk om ook leegstaande panden ( circa 1800) aan te slaan. De kleinverbruikersheffing zal in mindering worden gebracht met deze eigenarenheffing, zodat kleinverbruikers die tevens eigenaar zijn, netto hetzelfde blijven betalen als bij het handhaven van alleen een verbruikersheffing. Bij de huidige aannames is vanaf 2015 tariefstijging noodzakelijk. In 2015 t/m 2017 is dit 3,53% inclusief inflatiecorrectie van 2,5%. Na 2017 is dit 3,53% exclusief inflatiecorrectie. Bij de vaststelling van het nieuwe GRP na 2017 zal nader worden vastgesteld hoe het tariefverloop dan zal zijn.


Conform de gemeentelijke inspraakverordening heeft het concept vGRP 2013-2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties binnengekomen. Het concept is tevens voor commentaar toegezonden aan het waterschap Regge en Dinkel, de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Er is een reactie indediend door het waterschap Regge en Dinkel (bijlage 5). Deze heeft betrekking op een enkele tekstuele wijziging/aanvulling van het bijlagenrapport. Het bijlagenrapport is hierop aangepast.


In het vGRP 2013-2017 worden vele (riolerings-)projecten benoemd, waarvan een groot aantal in de periode tot 2017 zullen worden gerealiseerd. Hiervoor zullen afzonderlijk voorbereidings- en uitvoeringskredieten worden aangevraagd middels adviezen aan het college van B&W.


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 vast te stellen en daarbij te kiezen voor scenario “basis plus” waarbij de rioolheffing (€ 187,20) gedurende twee jaar (2013 en 2014) wordt bevroren; 2. Een gebruikers/eigenarenheffing in te stellen en de belastingverordening hierop aan te passen als uitvoeringsbesluit van het dekkingsplan 2013-2016 “Koersvast in krappe tijden”; 3. Het college van B&W te delegeren om kredieten voor rioleringsprojecten beschikbaar te stellen voor de planperiode 2013-2017.


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

13G200264

R. Heukels

SB

OA

ONDERWERP

Vaststellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2013-2017.


1. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 vast te stellen en daarbij te kiezen voor scenario “basis plus” waarbij de rioolheffing (€ 187,20) gedurende twee jaar (2013 en 2014) wordt bevroren; 2. Een gebruikers/eigenarenheffing in te stellen en de belastingverordening hierop aan te passen als uitvoeringsbesluit van het dekkingsplan 2013-2016 “Koersvast in krappe tijden”; 3. Het college van B&W te delegeren om kredieten voor rioleringsprojecten beschikbaar te stellen voor de planperiode 2013-2017.


De griffier

DATUM

De voorzitter

11-06-2013



SECTOR

1001471

Neuteboom, Peter

RU-REO

PORT. HOUDER

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Wonen boven Winkels

C3

SAMENVATTING

In haar vergadering van 6 en 7 november heeft de gemeenteraad de motie “inzet middelen NV Wonen boven Winkels” aangenomen. De gemeenteraad wil zich een oordeel vormen over de besteding van de middelen en of deze besteding doelmatig is. De NV Wonen boven Winkels heeft aangegeven op welke wijze zij de middelen wil aanwenden die de NV ter beschikking staan. Samengevat komt het er op neer dat de NV uitvoering wil geven aan haar doelstellingen door: • het (laten) uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. De NV stelt daarvoor geld en kennis beschikbaar. • Het verstrekken van een financiële bijdrage aan projecten in het kader van wonen boven winkels.



SECTOR

1001471

Neuteboom, Peter

RU-REO

PORT. HOUDER

ONDERWERP

Wonen boven Winkels


04 - Naar een aantrekkelijke binnenstad


In haar vergadering van 6 en 7 november heeft de gemeenteraad de motie “inzet middelen NV Wonen boven Winkels” aangenomen (stuknummer 496212). De motie draagt het college op om uiterlijk 1 april 2013 met een uitgewerkt plan te komen voor de besteding van de middelen in de NV en dit plan voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wil zich een oordeel vormen over de besteding van de middelen en of deze besteding doelmatig is. De NV Wonen boven Winkels (verder te noemen “de NV”) heeft een “afsprakenregister” opgesteld, waarin zij aangeeft op welke wijze zij haar middelen wil aanwenden. Dit afsprakenregister is als bijlage aan de stukken toegevoegd. Het college heeft kennis genomen van de aanpak Wonen boven Winkels, zoals deze door de NV Wonen boven Winkels wordt voorgesteld en spreekt de wens uit snel tot uitvoering over te gaan. Het college heeft de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd (brief met kenmerk 506803) over deze voorgestelde werkwijze. Deze brief is als bijlage aan de stukken toegevoegd.


Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de werkwijze van de NV en de besteding van de middelen zoals wordt beschreven in de brief. Samengevat komt het er op neer dat de NV uitvoering wil geven aan haar doelstellingen door: • het (laten) uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. De NV stelt daarvoor geld en kennis beschikbaar. • Het verstrekken van een financiële bijdrage aan projecten in het kader van wonen boven winkels. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN


Bij instandhouding van de NV Wonen boven Winkels Hengelo zijn er geen financiële aspecten. Indien de NV Wonen boven Winkels wordt opgeheven, dan vervalt het resterende vermogen van de NV aan de beide aandeelhouders (50% Welbions, 50% gemeente). Door de gemeente is bij oprichting van de NV € 650.000,- ingebracht vanuit ISV-middelen. Vanuit het ISV is aan deze middelen geen resultaatsverplichting gekoppeld. Dit betekent dat indien het geld uit de NV wordt gehaald, dit op andere wijze kan worden ingezet.


Op 25 april heeft de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de NV Wonen boven Winkels het voorstel aangenomen. Binnen de kaders van het afsprakenregister kan de directie van de NV Wonen boven Winkels uitvoering geven aan Wonen boven winkels. De directie van de NV wordt daarbij ondersteund door een kleine projectgroep met daarin een vertegenwoordiging van Welbions en de gemeente.

BIJLAGE(N)

Kopie brief aan de raad (kenmerk 506803) Kopie Afsprakenregister Wonen boven Winkels


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

1001471

Neuteboom, Peter

RU-REO

Jan Bron

ONDERWERP

Wonen boven Winkels


aan de raad wordt voorgesteld: In te stemmen met de inzet van de middelen die ter beschikking staan van de NV Wonen boven Winkels.


De griffier

DATUM

De voorzitter

11-06-2013

Overzicht- en afsprakenregister Aan Van Betreft Datum Status

: College van B&W : directie Wonen boven Winkels Hengelo N.V. : Wonen boven Winkels, doorstart : 17 februari 2013 : definitief concept.

INLEIDING Het initiatief tot Wonen boven Winkels in Hengelo (WbWH) dateert reeds uit 2001. Na onderzoeken in 2004 en 2007 -en bijgewerkt in 2009- omtrent nut en noodzaak, hebben zowel gemeente Hengelo als de corporatie in de tweede helft 2009 besloten tot oprichting van de naamloze vennootschap Wonen boven Winkels Hengelo NV. Door ondermeer discussie omtrent de inzetwijze van haar middelen, de crisis en forse bezuinigingsopgaven bij gemeente en corporatie is de NV thans nog niet operationeel. Maar juist in deze tijd, met nog verder toenemende leegstand in en boven winkels in de binnenstad van Hengelo, kan de NV een aanjaagfunctie vervullen bij de transformatie van lege en onaantrekkelijke ruimten in en boven winkels in de binnenstad en haar aanloopstraten naar een binnenstadsomgeving met een leefbaar, veilig en aantrekkelijk woonmilieu. En dit is hard nodig om voor Hengelo de waardering als goede woonstad te kunnen blijven borgen. Als sociaal huisvester van maar liefst 30% van alle inwoners van Hengelo heeft ook Welbions hierin een nadrukkelijke rol. Dit hebben we in ons ondernemingsplan verankerd: “we geven Hengelo samen met onze partners een impuls waardoor iedereen er nu en in de toekomst tevreden kan wonen.” Ook al kan de oorspronkelijk beoogde werkwijze van de NV niet worden geeffectueerd, de NV kan wel degelijk haar doelstelling anderszins bereiken. Ze jaagt hierbij anderen aan om te investeren in de binnenstad. Dat dit kansen 1 biedt, spreekt ondermeer uit bijgevoegd artikel “Woning in plaats van winkel” . Wat we willen met dit register Met deze notitie willen we de herziene opzet en werkwijze van Wonen boven Winkels Hengelo NV verduidelijken. Ook willen we instemming krijgen om gedurende de komende twee jaren met een begrensd budget te werken aan de doelstelling van de NV en het resultaat aan te tonen. Het navolgende deel is tot stand gekomen in samenspraak met de gemeentelijke projectleider(s) van Wonen boven Winkels Hengelo NV. onderwerpen Ø AANLEIDING TOT REGISTER Ø FINANCIEEL KADER Ø NIEUWE KOERS (MISSIE) Ø UITWERKING (VISIE) Ø (INTERNE) KOSTEN NV Ø KWANTITATIEVE OPGAVE Ø TOEPASSINGSBEREIK Ø VOORTGANG EN PROJECTKEUZES

1

“Wonen boven of in lege winkels kan lucratief uitpakken”, website Wonen boven Winkels Nederland d.d. 6 februari 2013 met bijdrage “Woning in plaats van winkel” van adviesbureau Metrum (bijgevoegd).

AANLEIDING TOT REGISTER Op haar vergadering van 12 oktober 2011 heeft de Raad van Commissarissen van de NV haar instemming onthouden aan het ter goedkeuring voorgelegde ondernemingsplan Wonen boven winkels Hengelo NV (versiedatum 15-09-2011). Hoofdreden tot onthouding is het verdienmodel in het ondernemingsplan. Hierbij worden investeringen op de lange termijn terugverdiend door waardestijging van het door de NV te verwerven vastgoed. Hierin heeft de RvC (mede) gezien de crisis geen geloof. Opgedragen is het ondernemingsplan dan ook te herzien in aansluiting op de huidige (crisis-) tijd. Nu ruim een jaar later hebben zowel gemeente als corporatie diverse bezuinigingsoperaties en reorganisaties ingezet en uitgerold en heeft de economie zich nog (lang) niet hersteld. Toch zien de aandeelhouders van WbWH NV hierin geen aanleiding om de NV te ontmantelen. Sterker nog, juist in deze tijd zijn de doelstellingen van de NV actueler dan ooit en is een impuls vanuit de NV richting binnenstad zeer gewenst. Middels deze notitie willen we de NV een nieuwe start geven op basis van dezelfde doelstellingen als voorheen maar met nieuwe (financiële) kaders. Er wordt niet langer uitgegaan van een overall terugverdienmodel respectievelijk een model met aanen verkoop van vastgoed door de NV, omdat dit in de huidige crisistijd niet verdedigbaar is te maken. Insteek voor de komende twee jaren is om, met (een beperkt deel van) de bestaande middelen in de NV, een maximaal rendement te halen bij het realiseren van haar doelstellingen. Bij (positief) wijzigende omstandigheden kan het beleid van de NV desgewenst weer herzien worden.

FINANCIEEL KADER De NV beschikt over ruim € 1,3 mln aan financiële middelen. De vaste jaarlasten zijn zeer beperkt. Het is niet mogelijk gebleken om via de gemeente leningen ter financiering van het door de NV te verwerven vastgoed aan te trekken. Verwerving van objecten door Welbions ten dienste van de NV is ook geen haalbare optie. Vreemd vermogen aantrekken via banken of beleggers voor dit doel mag in de huidige tijd eveneens als weinig realistisch gezien worden. Gevolg is dat de NV en/of (één van) haar eigenaren niet in staat is/zijn om de benodigde middelen beschikbaar te krijgen voor het opbouwen van een vastgoedportefeuille in de NV zoals was voorzien. Hierdoor is het noodzakelijk om een andere koers in te zetten.

NIEUWE KOERS De nieuwe koers is het actief inzetten van de beschikbare middelen ad. € 1,3 mln (minus kosten instandhouding NV) over een middellange termijn van ca. 5 jaar, op basis van een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement afgezet tegen de doelstelling van de NV. De NV onderschrijft hierbij de volgende (kwalitatieve) doelstelling: (missie) Het leveren van een actieve bijdrage aan het (doen) creëren van een leefbaar en veilig woonmilieu in de binnenstad van Hengelo. De NV wil dit bereiken door: 1. In leegstaande verdiepingen boven winkels en andere (commerciële) ruimten woningen te doen realiseren; 2. Woningen te doen realiseren op de begane grond (van voormalige commerciële ruimten), indien dit bijdraagt aan een kwaliteitsverbetering van de binnenstad (als bijdrage aan stedelijke herverkaveling); 3. Het adviseren over, initiëren en stimuleren van bebouwingsmogelijkheden op lege plekken en herstructurering van bebouwde plekken door marktpartijen, mits er sprake is van een woningbouwprogramma; 4. Aandacht (doen) besteden aan het verbeteren van stegen, het creëren van ontsluitingen en het kwalitatief verbeteren of opheffen van achterkantsituaties.

pag. 2

/ 19

Ter realisatie van haar doelstelling zet de NV onder nadere voorwaarden haar middelen in voor het: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

aanbieden van (gratis) Quick Scans aan eigenaren; uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken; financieel bijdragen ter stimulering van de uitvoering per woning; begeleiden en adviseren tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfasen; via de gemeente verstrekken van leningen (onder condities); stimuleren anderszins.

Om te borgen dat de middelen effectief worden ingezet, wordt gedurende de eerste twee jaren een pilot uitgerold met een jaarbudget van € 300.000,-. Ieder jaar worden de verrichte werkzaamheden en behaalde resultaten geëvalueerd op basis waarvan werkwijze, budgetruimte, e.d. kunnen worden bijgesteld, dan wel de pilot kan worden beëindigd of herzien.

UITWERKING (visie) De NV wil de woonfunctie in de binnenstad uitbreiden om de leefbaarheid en bewoonbaarheid van de Hengelose binnenstad te verbeteren. Zij wil dit doen door in en aan leegstaande ruimten boven winkels, horecagelegenheden en aanverwante bedrijfsruimten woningen te doen realiseren. Dit al dan niet in combinatie met de initiatie en/of begeleiding van de ontwikkeling hiervan, alsmede het (doen) verbeteren van de leefbaarheid en de bewoonbaarheid van bestaande woningen. Een voorbeeld hiervan is het verbeteren van de toegang c.q. ontsluiting van een woning. Belangrijke taak voor de NV hierbij is het verbinden van eigenaren, waardoor op efficiënte en effectieve wijze clusters van woningen kunnen worden ontsloten. Indien dit de doelstellingen aantoonbaar ondersteunt, is hulp vanuit de NV bij de totstandkoming van een andere functie dan wonen op de verdieping c.q. het realiseren van wonen op de begane grond eveneens mogelijk. Redenen hiervoor zijn er volop: het vergroot de aantrekkelijkheid van het wonen in de binnenstad, het zorgt voor levendigheid en sociale controle en het voorkomt leegstand, verloedering en faciliteert stedelijke herverkaveling. De NV wil via het WbWH-communicatieplatform zowel een zoek- als vindplaats zijn voor iedereen die kan én wil bijdragen aan haar doelstelling. Zij zal actief (doen) zoeken naar kansen en mogelijkheden om projecten te initiëren en ondernemers, eigenaren en andere belanghebbenden hiervoor te enthousiasmeren en tot uitvoering van deze projecten ‘over te halen’. De NV wil een netwerk opbouwen van adviseurs en extern specialisten bij wie vraagstukken over Wonen boven Winkels kunnen worden neergelegd en die meedenken over de mogelijke oplossingen. Het gaat dan om ondermeer architecten, constructeurs, makelaars, energetische en overige adviseurs, aannemers en toeleveranciers. De NV stelt een projectleider annex accountmanager aan voor Wonen boven Winkels als aanspreekpunt voor vastgoedeigenaren en andere geïnteresseerden. Deze projectleider zit in een speciaal begeleidingsteam om met vastgoedeigenaren mee te denken over passende (bouwkundige) oplossingen. Om haar doelstellingen te kunnen bereiken biedt de NV de volgende producten en diensten aan: Ad. 1: Quick scan: Met een gratis Quick Scan(QS) krijgen eigenaren een eerste idee of er ontwikkelmogelijkheden zijn voor hun pand. Hierbij wordt gekeken naar de ruimtelijke en bouwkundige kant met een doorkijk naar de financiële realiteit. De Quick Scan is een eerste (markt-) verkenning. Het QS-team bestaat uit vaste teamleden vanuit gemeente (bijvoorbeeld inzake proceduretraject, subsidieadvies, stedenbouw, planologie) en Welbions (teamleider, bouwkundige(n)), zo nodig aangevuld met externe specialisten (architect, constructeur, evt. aannemer, makelaar) vanuit haar WbW-netwerk.

pag. 3

/ 19

Ad. 2: Haalbaarheidsonderzoek Als uit de QuickScan blijkt dat een ontwikkeling kans van slagen heeft, kan een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. Hierbij wordt onder andere de technische haalbaarheid nader uitgewerkt (bijvoorbeeld brandweereisen, bouwbesluit e.d.). Ook wordt een meer gespecificeerde berekening van de kosten en opbrengsten gemaakt en wordt het vergunningentraject bekeken. De NV geeft hierop een bijdrage van 50 % van de werkelijke onderzoekskosten met een maximumbedrag van € 5.000,- per onderzoek. Dit onderzoek kan door het QS-team worden uitgevoerd. Een eigenaar mag echter ook zelf een haalbaarheidsonderzoek organiseren, waarbij de 50%-bijdrage vanuit de NV onverkort blijft gelden op basis van aantoonbare out-of-pocketkosten tot een maximum van € 5.000. Verrekening geschiedt dan achteraf op basis van een factuur met een gespecificeerde onderbouwing. Ad. 3: financiële bijdrage bij uitvoering Wanneer de eigenaar/initiatiefnemer daadwerkelijk tot uitvoering overgaat, kan de NV dit stimuleren met een bijdrage per gerealiseerde woning of project. Het totaal van deze bijdrage is jaarlijks gelimiteerd. Bij de verdeling van het beschikbare budget wordt prioriteit gegeven aan plannen die het meest bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van de NV, zulks ter beoordeling van de NV. In principe geschiedt de afhandeling in volgorde van het tijdstip van aanmelding in combinatie met de (voorgenomen) periode van realisatie. Bij gelijkwaardig (maatschappelijk) rendement gaat particulier initiatief voor op commercieel initiatief. De stimuleringsbijdrage wordt als volgt uitgekeerd: ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠

(1)

Voor 1 – 2 woningen: eenmalig € 10.000,- totaal; (1) Voor 3 – 5 woningen: eenmalig € 15.000,- totaal; (1) Voor meer dan 6 woningen: eenmalig € 20.000,- totaal; (2) Voor nieuwe trapopgang in binnen-/buitensituatie: max. € 10.000 ; (3) Voor verbeteren trapopgang: € 2.500,- per trapopgang; (4) Opheffen (kritische) achterkantsituatie: tot max. € 10.000,- .

(1) Bedragen gelden voor zelfstandige woningen. Voor onzelfstandige woningen geldt een kortingspercentage van 50%. (2) Mits meer dan 3 woningen op dezelfde trapopgang zijn ontsloten. Definitieve bedrag is afhankelijk van complexiteit en noodzaak; (3) Alleen in combinatie met een ingrijpende bovenwoningverbetering; (4) Bedrag is afhankelijk van de situatie en de complexiteit.

De vastgestelde bedragen worden halfjaarlijks geëvalueerd op effectiviteitsbijdrage. Ad. 4: begeleiden en adviseren Tijdens het traject van ontwikkeling, uitvoeringsvoorbereiding en/of uitvoering kan de NV de eigenaar/initiatiefnemer begeleiden en adviseren, bijvoorbeeld bij het doorlopen van de benodigde procedures, het opzetten van een VvE en het opstellen van een plan voor planmatig onderhoud. 2

Ad. 5: verstrekken van leningen Via bemiddeling door de NV kan, voor een ingreep met hoog maatschappelijk rendement, onder voorwaarden een gemeentelijke lening worden verstrekt. De leningsovereenkomst wordt rechtstreeks gesloten tussen gemeente en eigenaar/investeerder. De condities die aan de lening ten grondslag liggen, worden bepaald door de gemeente Hengelo en zijn passend bij de doelstellingen van de NV. Het bedrag dat beschikbaar is voor deze leningen wordt door de gemeente jaarlijks vastgesteld. Ad. 6: Stimulering anderszins: n.t.b.

2

Het beschikbaar stellen van leningruimte door gemeente Hengelo behoeft nog politieke besluitvorming en is op dit moment nog niet zeker gesteld.

pag. 4

/ 19

(INTERNE) KOSTEN NV De NV stelt jaarlijks de ter beschikking te stellen bedragen vast, voor 2013 en 2014 per jaar als volgt: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

3

Aanbieden van Quick Scans aan eigenaren: 20 x € 1.000,- = € 20.000,Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken; 15 x € 5.000,- = € 75.000,Het financieel bijdragen ter stimulering van de uitvoering: 10 x € 15.000,- =€ 150.000,Het begeleiden en adviseren tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfasen: € 25.000,Verstrekken van leningen: rechtstreeks door gemeente Stimuleren anderszins en onvoorzien: € 30.000,-.

Totaal per jaar derhalve € 300.000,Elke partij verricht haar werkzaamheden voor de N.V. om-niet, ook indien publiekrechtelijke regelingen (bijv. bestemmingsplanwijziging, precario) wellicht anderszins voorzien. Publiekrechtelijke heffingen (waaronder leges) dienen –veelal door de eigenaar- wel aan de gemeente te worden voldaan. Uitbesteden van werkzaamheden aan derden ter dekking van interne capaciteitsproblemen, komen eveneens voor eigen rekening en kunnen niet aan de N.V. worden doorbelast. Indien de gemeentelijke kosten voor bestemmingsplanwijzigingen buitenproportioneel lijken te worden, wordt een eventuele (gedeeltelijke) kostendekking met de NV overlegd. Kosten verbonden aan werkzaamheden waarvoor bij een project gewoonlijk derden worden ingehuurd (zoals milieuonderzoeker, taxateur, architect, constructeur, bouwkostenadviseur, notaris, advocaat) kunnen tegen kostprijs worden doorberekend aan de N.V. en worden verrekend binnen het budget dat aan het betreffende project is toegekend. Elke partij houdt een urenregistratie met activiteitenomschrijving bij van haar eigen inzet ten behoeve van de NV. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd. Indien nodig worden de om-niet-afspraken van eigen inzet in samenspraak herzien. Voor 2013 stelt Welbions een projectleider/accountmanager ter beschikking aan Wonen boven Winkels voor maximaal een dag in de week. De kosten hiervan zijn voor rekening van Welbions.

KWANTITATIEVE OPGAVE Uit eerdere inventarisatie (2009) van de Hengelose binnenstad blijkt dat er in potentie 140 woningen te realiseren zijn in bestaande leegstaande verdiepingen. Daarnaast is er op open plekken of te herontwikkelen plekken ruimte voor nog eens 160 woningen boven winkels in de Hengelose binnenstad. Gezien de toegenomen leegstand als gevolg van de huidige crisis is de opgave thans eerder toegenomen dan afgenomen. Eerder werd een kwantitatieve doelstelling voorgestaan van 50 te realiseren woningen in en/of op bestaande bebouwing in 10 jaar. Dit was echter gebaseerd op actieve financiële participatie in de projecten door/vanuit de NV. Met de herziene werkwijze is dit niet langer mogelijk en zal de doelstelling opnieuw moeten worden gedefinieerd. Voor de komende twee jaar betekent dit: ≠ In 2013 minimaal € 50.000,- binnen de kaders van de NV besteed aan de producten 1 t/m 4 en 6; ≠ In 2014 minimaal € 100.000,- binnen de kaders van de NV besteed aan de producten 1 t/m 4 en 6, waaronder 2 concreet toegewezen reserveringen in het kader van product 3.

3

Ter dekking van eventuele externe kosten.

pag. 5

/ 19

TOEPASSINGSBEREIK

Gebiedsbegrenzing De activiteiten van Wonen boven Winkels Hengelo hebben betrekking op het gebied gelegen binnen de centrumring zoals nader aangeduid op de plankaart in bijlage 1 en wel in het bijzonder het gebied, begrenst door Stationsplein – Beursstraat – Bataafse Kamp – Drienerstraat De Wetstraat – Bothastraat Cronjestraat – Wemenstraat – Oldenzaalsestraat – Deldenerstraat – Marskant – Spoorstraat. Voorwaarden De NV kan de bijdrage(n) verstrekken indien: 1. de aanvrager (toekomstig) eigenaar is van het pand; 2. het een pand betreft gelegen binnen de centrumring; 3. de toe te voegen woonruimte voor tenminste 5 jaar deze functie behoudt vanaf tijdstip gereedkomen woonproject; 4. bij commerciële projecten: het project een open/transparante begroting kent, waaruit kan worden opgemaakt wat de onrendabele top van het project is en waarin aannemelijk wordt gemaakt dat die onrendabele top redelijkerwijs niet geheel ten laste van de aanvrager kan blijven; Verplichtingen Aan het toekennen van een stimuleringsbijdrage worden de volgende verplichtingen verbonden: 1. De eigenaar moet binnen 6 maanden na de bijdragetoezegging een aanvraag voor omgevingsvergunning hebben ingediend; 2. Er dient tijdig een omgevingsvergunning te zijn verleend; 3. de te treffen voorzieningen dienen uiterlijk binnen 2 jaar na toekenning van de bijdrage te zijn uitgevoerd en de woonruimte(n) dient aansluitend bewoonbaar te zijn; 4. het werk dient op een (uitvoerings-) technisch verantwoorde wijze te worden uitgevoerd in aansluiting op de verleende omgevingsvergunning en overige wettelijke regelgeving terzake; 5. na afronding van de werkzaamheden dient gelijk met de bijdragefacturatie een definitieve kostenspecificatie te worden overlegd.

VOORTGANG EN PROJECTKEUZES Bij instemming met dit afsprakenregister door de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van de NV worden de afspraken verder geconcretiseerd en ter beoordeling aan de aandeelhouders en Raad van Commissarissen van de NV voorgelegd. Bij goedkeuring van dit afsprakenregister: - Stelt de RvC het budget voor 2013 en 2014 ter beschikking aan de directie van de NV; - Directie maakt vervolgens zelf keuzes over besteding van het budget (binnen de kaders); - Directie legt 2x per jaar verantwoording af over de gemaakte keuzes en de voortgang; - De betalingen lopen m.u.v. product 5 (gemeentelijke lening) vanuit de NV. Er is dus geen sprake van een gemeentelijke subsidie en derhalve ook geen noodzaak voor een subsidieverordening o.i.d. - De gemeente regelt zelf de tijdige beschikbaarheid van de door haar te faciliteren leningen (product 5).

pag. 6

/ 19

Parallel worden na goedkeuring van dit afsprakenregister de eerste projecten opgepakt ten einde ervaring op te doen en zonodig de afspraken bij te stellen. Als start-up wordt voorgesteld de volgende projecten op te pakken (een uitgebreidere beschrijving is in de bijlage opgenomen): 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Telgenflat: haalbaarheidsonderzoek Nieuwstraat 53-57: Quick Scan Nieuwstraat 18, woningontsluiting: Quick Scan Molenstraat 4 – 10: haalbaarheidsonderzoek Willemstraat 25 – 27: Quick Scan/haalbaarheid Deldenerstraat – Pastoriestraat: Quick Scan/haalbaarheid

Daarnaast zal invulling worden gegeven aan het communicatieplatform, waaronder websiteontwikkeling en communicatiestrategie.

Einde register

pag. 7

/ 19

Bijlage 1: artikel Woning in plaats van winkel, Metrum 2013

pag. 8

/ 19

pag. 9

/ 19

pag. 10

/ 19

pag. 11

/ 19

Bijlage 2: situatietekening centrumring

Deldenerstraat

Oude Molenweg

Marskant

Afbeelding: Centrumring

pag. 12

/ 19

Bijlage 3: kansrijke locaties Er heeft een herijking plaatsgevonden van de mogelijk geschikte locaties in de binnenstad voor Wonen boven Winkels. Daarbij is gebruik gemaakt van de inventarisatie, zoals is deze uitgevoerd door Binnenstadsperpectief (actualisering van de inventarisatie van leegstand en ontwikkelingsopgaven, Binnenstadsperspectief B.V., april 2007). Daarnaast is aan de hand van een veldbezoek de feitelijke situatie bekeken. De objecten die als kansrijk zijn beoordeeld worden hierna beschreven. Daarbij wordt een korte karakteristiek van het object gegeven en wordt aangegeven op basis van welke argumenten het object als kansrijk is bestempeld. Het onderstaande overzicht is zeker geen volledig overzicht en pretendeert dat ook niet te zijn. Met name is gekeken naar objecten die relatief eenvoudig geschikt te maken zijn voor Wonen boven Winkels. Er is immers nog weinig tot geen ervaring met Wonen boven Winkels in Hengelo. Om die reden is vooral gekeken naar `laaghangend fruit`. Dat betekent ook dat bestaande woningen boven winkels zijn bekeken, waar door verbetering van bijvoorbeeld de ontsluiting een aanmerkelijke kwaliteitsslag kan worden gemaakt. Nieuwstraat 53-57 Het object Nieuwstraat 53-57 betreft een blok bestaande uit een commerciële plint (detailhandel) met daarboven woningen. De plint staat momenteel leeg. Het betreft een cluster met voor de binnenstad van Hengelo typerende wederopbouwarchitectuur. Het object is gelegen op de route van het station naar de binnenstad en is onderdeel van de entree van de binnenstad. Het object heeft een sterk verouderde uitstraling. Het object is particulier bezit van één eigenaar. De woningen zijn momenteel individueel aan de achterzijde ontsloten (Molensteeg) en staan deels leeg. De kansen voor ontwikkeling van dit object zijn gelegen in het verbeteren van de uitstraling van het object (gevel), het verbeteren van de kwaliteit van de woningen en de toegang tot de woningen. Het is mogelijk een ontsluiting aan de voorzijde te realiseren (in de laagbouw, aan de rechterzijde) die de woningen in dit blok ontsluiten. Het is niet ondenkbaar dat meerdere panden in dit bouwblok op termijn met hulp van Wonen boven Winkels herontwikkeld kunnen worden. Het verdient aanbeveling hier rekening mee te houden bij de wijze van ontsluiting van de woningen. De betreffende locatie is in de inventarisatie van Binnenstadsperspectief benoemd als ontwikkellocatie.

pag. 13

/ 19

foto’s voorzijde

foto achterzijde

pag. 14

/ 19

Nieuwstraat 18 Het pand Nieuwstraat 18 betreft een pand uit de wederopbouwperiode gelegen op de hoek Nieuwstraat / Telgen. Het pand heeft een commerciële plint (detailhandel) met daarboven woningen. De woningen worden aan de voorzijde ontsloten. Het pad heeft één eigenaar De kansen voor de ontwikkeling van de pand zijn gelegen in het verbeteren van de gevel en het verbeteren van de woningen. Via de nabij gelegen Nieuwsteeg worden meerdere woningen in dit blok ontsloten. Wonen boven Winkels zou kunnen bijdragen aan het verbeteren van de ontsluiting van deze woningen

Foto aanzicht

pag. 15

/ 19

Molenstraat 4-10 Het blok Molenstraat 4-10 (bijlage 3) stamt uit de wederopbouwperiode. Het blok heeft een commerciële plint (detailhandel en horeca) met wonen op de verdiepingen. Het pand nummer 4 staat leeg (zowel begane grond als verdieping). Het blok heeft een sterk verouderde uitstraling. De woningen worden individueel aan de achterzijde (via de Kattenhoek) ontsloten. De ontsluiting is ronduit slecht. Het blok kent meerdere eigenaren. De kansen voor ontwikkeling van dit object zijn gelegen in het verbeteren van de uitstraling van het blok (gevel), het verbeteren van de kwaliteit van de woningen en de toegang tot de woningen. Het is mogelijk de ontsluiting van de woningen centraal aan de achterzijde te regelen. Het is niet ondenkbaar dat meerdere panden in dit bouwblok op termijn met hulp van Wonen boven Winkels herontwikkeld kunnen worden. Het verdient aanbeveling hier rekening mee te houden bij de wijze van ontsluiting van de woningen. De betreffende locatie is in de inventarisatie van Binnenstadsperspectief benoemd als ontwikkellocatie.

Foto aanzicht

pag. 16

/ 19

Willemstraat 25-27 Het pand aan de Willemstraat (bijlage 4)is een vrij recent kantoorpand op de hoek Willemstraat / Langestraat. Het pand heeft één eigenaar en staat momenteel leeg. Het pand leent zich voor herontwikkeling. De beide verdiepingen kunnen geschikt worden gemaakt voor woningen (4 appartementen) welke aan de Willemstraat ontsloten kunnen worden. De begane grond kan een commerciële functie behouden. De kansen voor deze ontwikkeling zijn gelegen in het feit dat het hier gaat om een “zuivere” Wonen boven Winkels opgave, namelijk het geschikt maken van nog niet voor wonen in gebruik zijnde verdiepingen en het onttrekken van kantoormeters. De bovenverdieping leent zich voor wonen. Het is vrij eenvoudig om de bovenverdieping zelfstandig toegankelijk te maken (ontsluiting aan de voorzijde) waarbij de oppervlakte van de bovenverdieping voldoende groot is om een viertal appartementen te realiseren van een goede omvang (circa 60 m²). In feite kan worden volstaan met inpandige bouwkundige ingrepen. De ontwikkeling is daarmee niet complex en daarmee bij uitstek geschikt om mee te starten. Ook het feit dat er sprake is van één eigenaar, die open staat voor herontwikkeling is een pré.

foto aanzicht (foto rechts: mogelijkheid ontsluiting)

pag. 17

/ 19

Deldenerstraat – Pastoriestraat De hoek Deldenerstraat en de Pastoriestraat vormt een entree naar de binnenstad. Bebouwing en open plekken wisselen elkaar af. Er is sprake van een onderbroken gevelwand, wat niet bijdraagt aan de gewenste uitstraling van dit gebied. De bestaande bebouwing bestaat uit een karakteristiek vooroorlogs pand (nummer 25) en een pand uit de wederopbouw periode (nummer 29). In de Pastoriestraat bevindt zich een voormalige wagenloods (nummer 32), welke deel uit zou kunnen maken van de ontwikkeling. Het pand nummer 25 is thans in gebruik als jongerencentrum. Het pand nummer 29 heeft een commerciële plint met daarboven woningen. In dit deel van het centrum wordt de komende jaren flink geïnvesteerd (project Lange Wemen). Zo wordt in het kader van de ontwikkeling van Lange Wemen ook het appartementencomplex aan de andere zijde van de Langestraat gerenoveerd door Welbions. De betreffende locatie spring er in negatieve zin uit. Hier ligt een kans voor het versterken van de entree naar de stad, door het afronden van de gevelwand. Kansen voor deze locatie zijn het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het herstellen van de gevelwand. Het pand nummer 25 is karakteristiek en waarschijnlijk van oorsprong deels gebruikt ten behoeve van wonen dit pand en het naastgelegen terrein is eigendom van de gemeente. Het betrekken van de wagenloods (Pastoriestraat 32) bij deze ontwikkeling geeft mogelijkheden voor het oplossen van het parkeren. Het toevoegen van parkeerplaatsen maakt een bijzondere vorm van stedelijk wonen mogelijk, die niet overal in de binnenstad kan. Te denken valt aan woningen in een duurder segment, of ateliers waarbij de woningen op de verdieping een directe relatie kennen met de commerciële ruimten op de begane grond.

foto aanzicht Deldenerstraat (foto rechts: wagenloods Pastoriestraat)

pag. 18

/ 19

Markt 101-512 (Telgenflat) De Telgenflat is een markant gebouw uit de wederopbouwperiode gelegen aan de Brinkstraat / Markt. Het pand dateert uit 1956 en heeft een kantoorfunctie, waarbij in de plint ook detailhandelsfuncties voorkomen. Het pand is een gemeentelijk monument. Het pand kampt met forse leegstand. Kansen voor deze locatie zijn gelegen in het feit dat het hier gaat om een “zuivere” Wonen boven Winkels opgave, namelijk het geschikt maken van nog niet voor wonen in gebruik zijnde verdiepingen en het onttrekken van kantoormeters. De plattegrond van het gebouw is gunstig voor transformatie naar wonen. Welbions is gedeeltelijk eigenaar van het pand en heeft het (destijds St. Joseph) aangekocht met de intentie het pand geschikt te maken voor wonen. Door LKSVDD zijn meerdere studies gedaan voor het ontwikkelen van het pand. Door Welbions is aangegeven dat er geen investeringsruimte is voor het herontwikkelen van de Telgenflat. Wellicht dat er onder de vlag van Wonen boven Winkels mogelijkheden ontstaan. Een zoekrichting is huisvesting van expats. De ligging in het centrum, nabij voorzieningen en nabij het station maken dat dit een aantrekkelijke locatie kan zijn voor deze doelgroep.

Foto aanzicht (nu, vroeger)

pag. 19

/ 19



SECTOR

PORT. HOUDER

13G200166 509581 / 509581

E.C.H. Bijsterbosch

RU

Br

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Concept terrassenbeleid centrum Hengelo (versie april 2013)

C4


04 - Naar een aantrekkelijke binnenstad REDEN VAN AANBIEDING

Actie vanuit eerder besluit


Voor het centrum van Hengelo is een nieuw terrassenbeleid opgesteld. Dit beleid heeft ter inzage gelegen van 29 juni tot en met 31 oktober 2011. Tijdens de ter inzage legging zijn 10 reacties ingediend. Ook heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de plaatselijke horeca. De ingediende reacties en het overleg hebben geleid tot een aantal aanpassingen in het beleid. Om deze reden heeft het gehele beleid opnieuw ter inzage gelegen van 14 maart tot en met 24 april 2012. Tijdens deze periode zijn 16 schriftelijke reacties ingediend en twee mondelinge reacties. Het voorgenomen besluit is opiniërend bespoken in de commissie Fysiek van 27 november 2012. Hoewel de commissie kon instemmen met het opstellen van het beleid, was er ook een aantal vragen en opmerkingen. Deze en de ingediende reacties hebben ertoe geleid dat het beleid op sommige punten verder is verduidelijkt. Daarnaast is het beleid op een aantal punten gewijzigd. Zo was één van de vragen van de commissie te onderzoeken of het mogelijk is in de winterperiode het terras te kunnen afsluiten. Op basis van artikel 2.24 tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zal aan horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe worden gestaan tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde af te sluiten met een flexibel scherm passend in de stijl van de luifel. Door dit tijdelijk toe te staan wordt voorkomen dat binnen de openbare ruimte gebouwen ontstaan. Voor de overige aanpassingen wordt kortheidshalve verwezen naar de Staat van wijzigingen d.d. 8 april 2013. In de commissie is verder de situatie van mevrouw van Kleef (Wagenaar Mode) en de heer Wilbrink (De Twee Wezen) besproken. Mevrouw Van Kleef heeft de commissie gevraagd het terras van de Twee Wezen in te perken tot een terras met een maximale diepte van 3,5 meter. De commissie heeft aangegeven begrip te hebben voor de opmerkingen van mevrouw Van Kleef en heeft het college gevraagd aandacht te schenken aan dit terras. Naar aanleiding van de commissie is bezien welk terras ter plaatse mogelijk is waarbij recht wordt gedaan aan zowel de zichtbaarheid van de zaak van Mode Wagenaar als aan de wens van de Twee Wezen een terras ter plaatse te kunnen exploiteren. Een mogelijkheid is aan te sluiten bij het profiel van het kernwinkelgebied (hoofdfietsroute). Dat betekent echter het vrijlaten van een strook van twee meter of vanaf de gevel of vanaf de goot. Het resterende trottoir mag dan worden benut als terras met alleen parasols. Dit zou juist betekenen dat het terras van de Twee Wezen groter zou worden dan het huidige terras, alleen zou de luifel worden vervangen door parasols. Een dergelijk groot terras wordt hier, zeker vanuit het oogpunt van zichtbaarheid van de naastgelegen zaak, niet wenselijk. Ter plaatse is derhalve maatwerk geleverd door een aparte aanduiding op te nemen op de kaart met kwaliteitseisen. Een terras met luifel met een diepte van vijf meter wordt toegestaan, daarvoor een variabele strook met terrasmeubilair en parasols. Vervolgens dient een strook van twee meter obstakelvrij te blijven voor voetgangers en reserveert de gemeente een strook van drie meter om dit gebied her in te richten om zo een oplossing te kunnen bedenken voor de problematiek van gestalde fietsen. De ommissie Fysiek heeft de wethouder uitdrukkelijk verzocht het aangepaste beleid nogmaals aan de commissie voor te leggen. Dit is tijdens de commissievergadering door wethouder Bron toegezegd. Ook

vond de commissie het wenselijk dat de leden van de gemeenteraad zich zouden kunnen uitspreken over het voorgenomen beleid. Om deze reden is dit raadsvoorstel opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders kan op basis van de Algemene wet bestuursrecht beleidsregels vaststellen voor het aan het college toekomende of onder hun verantwoordelijkheid uitgeoefende dan wel gedelegeerde bevoegdheid. Het vaststellen van dergelijke beleidsregels overdragen aan uw raad zou inhouden dat ook alle terrasvergunningen dienen te worden verleend door de gemeenteraad. Uw raad wordt daarom voorgesteld met instemming kennis te nemen van het bijgevoegde voorgenomen beleid en de bijbehorende kaart “Kwaliteitseisen terrassen”. Na de vergadering van de commissie Fysiek en de gemeenteraad zal het college als bevoegd orgaan de nota Terrassenbeleid voor het centrum van Hengelo vaststellen. Belangrijk is nog te vermelden dat de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hengelo een actieve bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van dit beleid. Naast het inbrengen van kennis en nieuwe feiten hebben zij voortdurend het belang onderstreept een beleid op te stellen dat voor hun ondernemers werkbaar is waarbij de belangen van andere gebruikers van de stad werden meegenomen. Ook de Stichting Centrummanagement heeft een positieve bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit beleid.


Het concept-beleid heeft twee maal ter inzage gelegen waarbij in totaal 26 schriftelijke reacties zijn ingediend en twee mondelinge reacties. Regelmatig heeft overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordigster van de Koninklijke Horeca Nederland en hun afdeling Hengelo en met de Stichting Centrummanagement Hengelo. Voorts heeft een gesprek plaatsgevonden met alle indieners van een inspraakreactie. Het resultaat van deze overleggen is een beleid dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de belangen van alle gebruikers van de binnenstad. Overigens zijn niet aan alle wensen tegemoet gekomen doordat hier, op basis van een afweging van alle belangen, andere keuzes zijn gemaakt.


Aan de raad wordt voorgesteld: Met instemming kennis te nemen van de ontwerp-nota Terrassenbeleid voor het centrum van Hengelo (versie 8 april 2013) en de kaart "Kwaliteitseisen Terrassen" met nr. REO-0-00-TKT-0016-m08 d.d. 8 april 2013. OPSOMMING VAN BIJLAGEN

-

ontwerp-nota Terrassenbeleid voor het centrum van Hengelo (versie 8 april 2013); kaart "Kwaliteitseisen Terrassen" met nr. REO-0-00-TKT-0016-m08 d.d. 8 april 2013; staat van wijzigingen d.d. 8 april 2013: Terrassenbeleid voor het centrum van Hengelo; Reactienota inspraak Terrassenbeleid.



SECTOR

PORT. HOUDER

13G200166

E.C.H. Bijsterbosch

RU

Br.

ONDERWERP

Concept terrassenbeleid centrum Hengelo (versie 8 april 2013)

AANLEIDING EN DOEL

Om terrassenvoorzieningen mogelijk te maken dient de gemeente te beschikken over een goed gemotiveerd beleid dat kan dienen als basis voor een planologische afwijking (afwijken van de regels van het bestemmingsplan). Om deze reden is het bijgevoegde ontwerpbeleid opgesteld. Het vaststellen van een dergelijk beleid is ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bevoegdheid van het college. Het college hecht groot belang aan het vernemen van de opvatting van de raad over dit voor de binnenstad beeldbepalende beleid.

OVERWEGINGEN

Het nieuwe terrassenbeleid heeft tot doel orde en duidelijkheid te scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen. Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid. Deze visie houdt tevens in dat de gemeente wat betreft de ruimtelijke inrichting streeft naar een open karakter. Per gebied is bezien welke mogelijkheden er zijn. Daarbij is de grootte van het terras afgestemd op de ruimtelijke karakteristiek van het gebied waarbij een balans dient te zijn tussen het gedeelte dat wordt uitgegeven aan een terras en het gedeelte dat openbaar toegankelijk wordt ervaren. Per gebied/straat zijn op basis van het voorgaande voorwaarden geschapen. Hiermee is naar de gemeente maatwerk geleverd en ontstaat per straat een eenduidig en rustig straatbeeld.


Nvt


Het concept-beleid heeft twee maal ter inzage gelegen waarbij in totaal 26 schriftelijke reacties en twee mondelinge reacties zijn ingediend. Regelmatig heeft overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordigster van de Koninklijke Horeca Nederland en hun afdeling Hengelo en met de Stichting Centrummanagement Hengelo. Voorts heeft een gesprek plaatsgevonden met alle indieners van een inspraakreactie. Het resultaat van deze overleggen is een beleid dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de belangen van alle gebruikers van de binnenstad. Overigs zijn niet aan alle wensen tegemoet gekomen doordat hier, op basis van een afweging van alle belangen, andere keuzes zijn gemaakt. VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN

Na de vergadering van uw raad zal het college als bevoegd orgaan de ontwerp-nota Terrassenbeleid voor het centrum van Hengelo vaststellen. Met dit beleid wordt invulling gegeven aan de bevoegdheid van het college zoals bedoeld in artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 2.10A van de Algemene Plaatselijke verordening (APV): het toestaan van het afwijken van het bestemmingsplan en het verlenen van de terrasvergunning.


Aan de raad wordt voorgesteld: Met instemming kennis te nemen van de ontwerp-nota Terrassenbeleid voor het centrum van Hengelo (versie 8 april 2013) en de kaart "Kwaliteitseisen Terrassen" met nr. REO-0-00-TKT-0016-m08 d.d. 8 april 2013. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

13G200166

E.C.H. Bijsterbosch

RU

Br

ONDERWERP

Concept terrassenbeleid centrum Hengelo (apr. 2013)


Aan de raad wordt voorgesteld: Met instemming kennis te nemen van de ontwerp-nota Terrassenbeleid voor het centrum van Hengelo (versie 8 april 2013) en de kaart "Kwaliteitseisen Terrassen" met nr. REO-0-00-TKT-0016-m08 d.d. 8 april 2013.


De griffier

DATUM

De voorzitter

11-06-2013

Ontwerp-nota Terrassenbeleid voor het centrum van Hengelo

8 april 2013

-1-

Terrassenbeleid centrum Hengelo Concept 8 april 2013

1.

Aanleiding en doelstelling

In 2007 is het bestaande terrassenbeleid geëvalueerd. Bij besluit van 9 september 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de wijzigingen in het terrassenbeleid. De wijzigingen hielden onder andere in dat het principe van eilandterrassen en gevelterrassen gekoppeld aan de vrije plint en breedte van de weg is losgelaten en dat is besloten per situatie maatwerk te leveren. Verder is besloten om permanente voorzieningen op terrassen onder voorwaarden van geldende wetgeving toe te staan. In het raadsvoorstel is als vervolgtraject aangegeven dat het vigerende bestemmingsplan moet worden herzien. Verder is aangegeven dat het ontheffingenbeleid moet worden aangepast, waarbij ontheffingsmogelijkheden voor (permanente) terrasvoorzieningen worden gecreëerd. Juist de, al dan niet permanente, terrasvoorzieningen worden steeds belangrijker. Horecaterrassen vormen een belangrijk onderdeel van de beleving van de binnenstad. De bezoeker van de binnenstad wordt steeds meer een recreatieve gebruiker; funshoppen en het gehele jaar gebruik willen maken van de buitenruimte bij een horecagelegenheid. Dit betekent voor horecaondernemers dat een deel van het omzet wordt gerealiseerd op het terras. Daarnaast speelt ook het gewijzigde beleid op het gebied van het roken een rol bij het gebruik van terrassen. Terrassen worden geplaatst in de openbare ruimte. Om de belangen van de diverse gebruikers van de binnenstad, en dus van de openbare ruimte, goed tegen elkaar te kunnen afwegen, dienen duidelijke spelregels te worden opgesteld. Het onderhavige beleid voorziet in deze spelregels. In 2017 zal het nu voorloggende beleid worden geëvalueerd in overleg met de diverse belanghebbenden en hun belangenorganisaties. Toetsingskader a. Voor het centrumdeel van de binnenstad zal de gemeenteraad worden voorgesteld een wijziging van het bestemmingsplan vast te stellen. Hierin wordt voor het verblijfsgebied in de binnenstad voorzien in de mogelijkheid om terrassen via een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan toe te staan. (Binnenplans: de regels waarbinnen de afwijking kan worden toegestaan zijn opgenomen in het bestemmingsplan zelf). Een verzoek om binnenplanse afwijking om een terras mogelijk te maken, wordt getoetst aan het in deze nota omschreven beleid. Uit artikel 2.10 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) volgt dat een omgevingsvergunning slechts wordt geweigerd als de vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 (o.a. binnenplanse afwijking) niet mogelijk is. Het is dan ook noodzakelijk voor deze nieuwe bevoegdheid een goed aangepast afwijkingsbeleid te hebben. Zonder een dergelijk afwijkingsbeleid kan onvoldoende worden gemotiveerd waarom wel of niet wordt meegewerkt aan een planologische afwijking. Dit beleid geldt als afwegingskader voor de planologische afwijking. Voor deze regeling is gekozen om in lijn met de opdracht van de gemeenteraad zoveel mogelijk per situatie maatwerk te kunnen leveren. Voor de permanente terrasvoorzieningen (bouwwerken) worden in het bestemmingsplan bouwvoorschriften opgenomen. Tot het moment van inwerkintreding van het hiervoor bedoelde bestemmingsplan wordt een verzoek om afwijking van het bestemmingsplan behandeld als een verzoek op grond van artikel 2.12 van de Wabo. Dit beleid geldt tot het moment van inwerktreding van het hierboven bedoelde bestemmingsplan in afwijking van de algemene beleidsregels voor deze bevoegdheid als toetsingskader voor een buitenplanse afwijking voor een terras en de daarbij behorende bouwwerken als bedoeld in artikel 4 van bijlage 2 bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). (Buitenplanse afwijking: de regels voor deze afwijking zijn opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur). b. Voor het plaatsen van een terras op of aan de weg is, naast een omgevingsvergunning voor de planologische afwijking en voor eventuele bouwwerken, een vergunning vereist op grond van de APV. Op grond van artikel 2:10A van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een weg of een weggedeelte of een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Op dit moment wordt onderzocht of de vergunning op grond van de APV wordt opgenomen in de omgevingsvergunning. Het in deze nota beschreven terrassenbeleid geldt na inwerkingtreding ook als toetsingskader voor de vergunning op grond van artikel 2:10A van de APV. Waar in dit beleid wordt gesproken over een vergunning voor terrassen wordt ook de vergunning op grond van artikel 2:10A van de APV bedoeld.

-2-


c. De op 18 mei 2004 door de gemeenteraad van Hengelo vastgestelde Welstandsnota 2004 voorziet niet in het oprichten van terrassen en bijbehorende bouwsels. Inmiddels is een concept herziening van de Welstandsnota ter inzage gelegd, de eisen voor terrassen en bijbehorende bouwsels zullen hierin worden opgenomen. Voor de volledigheid zijn de welstandseisen ook in deze nota terrassenbeleid opgenomen. d. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in artikel 2.24 tweede lid geregeld, dat het mogelijk is een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei de luifel wordt verbonden met de terrasschotten door middel van afneembare transparante flappen. Ook mag in deze periode de voorkant van het terras worden afgesloten met een flexibel scherm dat past bij de stijl van de luifel. De ondernemer dient voor het aanbrengen van deze transparante flappen en voor het plaatsen van een flexibel scherm zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. e. Terrasverwarming op het terras is toegestaan mits deze voldoet aan weten regelgeving. f. Openingstijden worden geregeld in de APV en worden niet opgenomen in het terrassenbeleid.

Plangebied Deze beleidsregels gelden voor het gebied dat globaal wordt begrensd door de volgende straten: Marskant – Spoorstraat – Stationsplein - Beursstraat – Enschedesestraat – Drienerstraat – De Wetstraat - Wemenstraat – Oldenzaalsestraat – Deldenerstraat. Dit gebied is weergegeven op kaart 1, behorende bij dit beleid.

-3-


Kaart 1

Vergunning(en) Voor het toestaan van een terras zijn, afhankelijk van de situatie, de volgende vergunningen/ontheffingen vereist: 1. Gebruik openbare ruimte: terrasvergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening; 2. Drank en horeca: drank en horecavergunning op basis van Drank- en Horecawet. Het terras maakt deel uit van de inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet waar het terras bij hoort; 3. Oprichten bouwwerk: omgevingsvergunning voor het bouwen; 4. Gebruik in afwijking van het bestemmingsplan ("binnenplanse afwijking"): omgevingsvergunning voor gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

-4-


2.

Terrassenbeleid

Definities Bouwwerk: Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren; Eilandterras: Een eilandterras is een los van de gevel gelegen terras, voor of in de directe nabijheid van het betreffende pand; Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; Gevelterras: Een gevelterras is direct aan de gevel van de bijbehorende inrichting gelegen. Een gevelterras mag niet breder zijn dan de naar de straat gekeerde voorgevel van het bedrijf, zonder bijgebouwen, aanen uitbouwen of naast het pand gelegen doorgangen; Handelsreclame: Iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen; Hoofdgebouw: Een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op een perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is; Horecafaciliteit: Een horeca-inrichting als bedoeld in de Drank- en Horecawet dan wel een bedrijf met een verlof als bedoeld in de Drank- en Horecaverordening; Obstakelvrije zone: gebied zonder voorwerpen die de doorgang belemmeren of hinderen zoals bijvoorbeeld een servieswagen, bankje of een prullenbak; Openbare plaats: Een al dan niet met enige beperking voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994; Terras: Een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf of winkel ondersteunende horeca, waar sta- of zitgelegenheid wordt geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie worden bereid en/of verstrekt; Weg: Weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994; Winkelondersteunende horeca: Horeca waarbij de bedrijfsactiviteit is gericht op het voor gebruik ter plaatse verstrekken van al dan niet in dezelfde onderneming bereide of bewerkte etenswaren en dranken met een hoge bezoekersfrequentie gedurende de dag, zoals een tearoom, conditorei, koffiecorner, croissanterie, broodjeszaak, ijssalon en waarbij de aard en omvang van de bedrijfsactiviteit past binnen een overwegend winkelgebied en deels gebonden is aan c.q. ondersteunend is voor de functie van dat winkelgebied, daarbij lettend op de aard en ligging van andere gebruiksvormen in het karakter van het gebied.

-5-


2.1

Aanvraag van de vergunning

De aanvraag voor een terrasvergunning moet schriftelijk worden gedaan bij de gemeente Hengelo. De aanvraag dient in ieder geval vergezeld te gaan van een duidelijke situatietekening en gegevens betreffende het meubilair: stoelen, tafels, parasols en schotten.

2.2

De kaart “Kwaliteitseisen terrassen”

De kaart “Kwaliteitseisen terrassen” met nr. REO-0-00-TKT-0016-m08, d.d. 8 april 2013 geeft per straat aan welk type terras mogelijk is. Tevens is op de kaart de maximale omvang en uitvoering van het terras aangegeven. Deze kaart wordt geacht deel uit te maken van het in deze nota beschreven beleid. Terrassen kunnen alleen worden vergund bij panden waar op basis van het bestemmingsplan, waaronder de overgangsbepalingen, horeca of winkelondersteunende horeca is toegestaan.

2.3

Verkeersveiligheid

De belangrijkste functie van de openbare ruimte is de verkeersfunctie. Alleen indien voor het voetgangersen bestemmingsverkeer voldoende ruimte blijft is plaatsing van een terras mogelijk. Dit is verder uitgewerkt in de volgende bepalingen: 1. In straten met een rijbaan moet tenminste 2,00 meter van het trottoir vanaf de straatzijde of van de gevelzijde worden vrijgelaten, ten behoeve van het voetgangersverkeer ter plaatse, tenzij uit de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” andere eisen voortvloeien; 2. Voor hulpverleningsdiensten, zoals brandweer, ambulance en GGD moet een vrije doorgang van tenminste 3,5 meter worden gegarandeerd. Daarnaast moet vanwege brandweervoertuigen een doorgangshoogte van 4,2 meter gegarandeerd zijn. In hoekssituaties dient rekening te worden gehouden met een buitenbochtstraal van 10 meter en de binnenbochtstraal van 5,5 meter. Binnen dit gebied zijn terrassen niet toegestaan. Vanwege deze rijcurves dient een terras bij Marktstraat 24 minimaal 0,5 meter uit het verlengde van de gevel van de Marktsteeg te blijven.; 3. Expeditieverkeer dient in de binnenstad mogelijk te zijn; 4. Tussen gevel- en eilandterrassen dient een vrije doorgang te zijn van minimaal 2,00 meter, tenzij uit de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” andere eisen voortvloeien.

2.4

Ander gebruik van de grond

Het terras of terrasgedeelten dienen op aanzegging van het college van burgemeester en wethouders te worden aangepast aan de opstelling van de warenmarkt, de kermis of vergunde evenementen. Dit geldt eveneens voor werkzaamheden in of aan de ondergrond. Vooraf zal hierover overleg plaatsvinden met de Stichting Centrummanagement. Deze voorwaarde zal in de terrasvergunning worden opgenomen.

2.5

Algemene bepalingen:

1. De terrasvergunning wordt voor een periode van vijf jaar verleend aan de exploitant van de bijbehorende horeca-inrichting; 2. De terrasvergunning vervalt van rechtswege op het moment dat de exploitatie van de horecainrichting wordt beëindigd, dan wel wordt onderbroken voor een periode van 3 maanden of meer; 3. Bij overtreding van de vergunningvoorwaarden kan de terrasvergunning worden ingetrokken. Deze voorwaarde zal in de terrasvergunning worden opgenomen.

2.6

Vergunningvoorwaarden

Aan de terrasvergunning worden voorwaarden verbonden. Daarnaast kunnen afhankelijk van de specifieke situatie aanvullende voorwaarden worden gesteld.

-6-


Afmeting en situering terras: Reconstructieplannen of beleidswijzigingen van de gemeente Hengelo kunnen leiden tot wijziging van de afmeting of situering van het vergunde terras; Brandkranen en putten Alle in de nabijheid van het terras / de terrassen gelegen brandkranen en putten moeten steeds volledig worden vrijgehouden en voor onmiddellijk gebruik bereikbaar zijn; Geluidsapparatuur: Het plaatsen of ingebruiknemen op het terras van muziek- en geluidsapparatuur is niet toegestaan; Hinder en overlast: De vergunninghouder moet voorkomen dat op het terras aanwezige bezoekers hinder of overlast veroorzaken; Kabels en leidingen: Vanwege de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen is het niet toegestaan: - te graven in de openbare gemeentegrond; - voorwerpen te bevestigen in de openbare gemeentegrond. De vergunninghouder verplicht zich om, voor zover dat nodig mocht zijn, werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren aan, in, op of boven de in gebruik gegeven gemeentegrond, in verband met het leggen van, reparatie aan of onderhoud aan nutsleidingen zoals gas, water, elektriciteit, riolering, kabels en leidingen ten behoeve van openbare telecommunicatie en omroepnetwerken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enigerlei vergoeding van schade. De vergunninghouder is bovendien verplicht de perso(o)n(en) die zijn aangewezen om zulke werkzaamheden te verrichten, toe te laten op de in gebruik gegeven gemeentegrond; Muziek: Het is verboden op het terras muziek of versterkte muziek ten gehore te brengen; Obstakelvrije zone: De vergunninghouder dient de op de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” aangegeven obstakelvrije zone vrij te houden van enig obstakel of belemmering; Omvang van het terras: De begrenzing van het vergunde oppervlak wordt van gemeentewege aangegeven met een markering in de bestrating of de in de bestrating aanwezige lijngoot. Het terrasmeubilair mag zich niet buiten deze markering bevinden; Opslag terrasmeubilair: De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat het terrasmeubilair buiten sluitingstijd niet wordt gebruikt. Bij het niet gebruiken van het terras gedurende vier weken of langer dient het meubilair elders te worden opgeslagen; Plaatsen terras: Het terras moet worden opgesteld zoals aangegeven op de bij de vergunning gevoegde tekening; Schoonhouden van het terras: De vergunninghouder dient, in aansluiting bij artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit zoals dit geldt bij de vaststelling van dit beleid, het terras en de naaste omgeving in een straal van 25 meter van de horecagelegenheid, schoon houden en het afval te verwijderen; Statafels: Statafels en hogere tafels op het terras zijn toegestaan; Terrasseizoen: Binnen het plangebied zoals omschreven in deze nota, worden terrassen gedurende het gehele jaar toegestaan, tenzij de locatie noodzakelijk is voor de kermis of vergunde evenementen; Vergunning en tekening: De vergunning en tekening van het terras moeten in de inrichting aanwezig zijn. Indien de controlerende ambtenaar daarom vraagt, dient de vergunning te worden getoond en ter inzage worden gegeven; -7-


Vlonders: Vlonders zijn niet toegestaan.

2.7

Inrichtingseisen binnenstad

De investeringen van de gemeente Hengelo, de ondernemers en projectontwikkelaars in de verbetering van de kwaliteit van de binnenstad dragen bij aan de vergroting van de aantrekkelijkheid van de stad. Het rendement van deze investeringen wordt gemaximaliseerd als de gemeente en de horecaondernemers hun verantwoordelijkheid nemen voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van deze openbare ruimte. Kwaliteit heeft hierbij zowel betrekking op de veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid, als op de esthetische aspecten van de opbouw en inrichting van terrassen. In deze beleidsregel worden op hoofdlijnen kaders gesteld voor de ruimtelijke begrenzing van terrassen, de veiligheid, toegankelijkheid, functionaliteit en esthetiek. Indien het bestemmingsplan het (eventueel met een (binnenplanse) afwijking ex. artikel 2.12, eerste lid, sub a Wabo) toestaat en aan het Bouwbesluit en aan redelijke eisen van welstand wordt voldaan, kunnen luifels, zonneschermen, terrasschotten en parasols worden toegestaan. Aan de volgende voorwaarden dient te worden voldaan: Zonneschermen / luifels: de luifel wordt permanent bevestigd aan de gevel van het horecabedrijf; de diepte van de luifel is aangegeven op de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” en mag niet buiten het terras uitsteken; een luifel heeft maximaal de breedte van het hoofdgebouw waaraan de luifel wordt geplaatst; enig punt van de constructie mag niet lager dan 2,25 meter boven de grond hangen; een lichte constructieve ondersteuning van de luifel is toegestaan. Indien verankering noodzakelijk is, geschiedt dit door of namens de gemeente tegen marktconform tarief op kosten van de aanvrager; indien een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk wordt aangevraagd, kan worden toegestaan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei de luifel door middel van transparante flappen wordt verbonden aan de terrasschotten; aan een monument als bedoeld in de Monumentenwet of de gemeentelijke Erfgoed-verordening mogen alleen na het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten, luifels worden bevestigd. Terrasschotten: Terrassen die zijn gesitueerd direct grenzend aan de voorgevel of zijgevel van het horecapand mogen vanwege het te handhaven open karakter alleen aan de zijkanten van het terras een terrasschot hebben. Bij eilandterrassen geldt dat slechts aan twee zijden terrasschotten mogen worden geplaatst. De volgende bepalingen gelden: terrasschotten mogen alleen loodrecht op de gevel van de horecafaciliteit worden geplaatst; terrasschotten dienen verplaatsbaar te zijn; terrasschotten mogen niet met de luifel zijn verbonden zodat een aaneengesloten geheel ontstaat; terrasschotten mogen in het horecagebied een maximale hoogte hebben van 2,00 meter; terrasschotten die worden geplaatst binnen het kernwinkelgebied (winkelstraten) mogen een maximale hoogte hebben van 1,60 meter; terrasschotten die in de grond worden verankerd, zijn toegestaan. Het plaatsen van de verankering gebeurt door of namens de gemeente tegen marktconform tarief op kosten van de aanvrager. Het zelfstandig plaatsen van een verankering is niet toegestaan; bij aaneengesloten terrassen mag over de gehele toegestane diepte van het terras tussen de verschillende terrassen één rij terrasschotten worden geplaatst. Ondernemers dienen dit zelf onderling af te stemmen zodat tussen deze terrassen niet twee verschillende schermen tegen elkaar worden geplaatst; indien een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk wordt aangevraagd, kan worden toegestaan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei de luifel door middel van transparante flappen wordt verbonden aan de terrasschotten; indien een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk wordt aangevraagd, kan worden toegestaan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde wordt afgesloten met een transparant flexibel scherm passend in de stijl van de luifel; -8-


-

indien in het horecagebied naast het gevelterras extra eilandterrassen worden toegestaan mogen geen terrasschotten worden geplaatst.

Parasols: de breedte of diameter van de parasol is afhankelijk van de omvang van het terras; parasols mogen niet buiten het terras uitsteken; parasols mogen niet aan luifels worden bevestigd, hierdoor verdwijnt het open karakter; bij vierkante parasols zijn regengoten toegestaan mits transparant en passend bij de vormgeving van de parasol; parasolvoeten die in de grond worden verankerd, zijn toegestaan. Het plaatsen van de verankering van deze voeten gebeurt door of namens de gemeente tegen marktconform tarief op kosten van de aanvrager. Het zelfstandig plaatsen van een verankering is niet toegestaan. Welstandseisen: materiaal- en kleurgebruik moeten in harmonie zijn met de architectuur van het pand; op de luifel mag de bedrijfsnaam en/of logo van de horecagelegenheid worden aangebracht; op de volant van de luifel en op de volant van de parasol mag de bedrijfsnaam en/of logo van de horecagelegenheid of de sponsor in losse letters worden aangebracht; het terrasschot is transparant; op de onderzijde van het terrasschot mag tot een hoogte van maximaal 0,7 m de naam van de horecagelegenheid in losse letters worden aangebracht; de te plaatsen transparante tijdelijke flappen en het transparante flexibele scherm dienen te passen bij de stijl van de luifel. Dit houdt in dat de verstevigingsranden qua kleur en materiaal dienen overeen te komen met het toegepaste doek van de luifel. Ontsierende constructies dienen aan het oog te worden onttrokken; het terrasmeubilair moet van hoogwaardige kwaliteit zijn en passen bij het karakter en de sfeer van het betreffende gebied.

-9-


3.

Administratieve bepalingen

3.1

Leges en Precario

Voor de terrasvergunning is in het kader van de gemeentelijke legesverordening een bedrag aan leges verschuldigd. Voor de hoogte van de leges wordt verwezen naar de Legesverordening van de gemeente Hengelo. Daarnaast heft de gemeente op basis van de Gemeentewet precario voor de, al dan niet tijdelijke, ingebruikname van gemeentegrond voor een terras. Voor de tarieven wordt verwezen naar de Precarioverordening van de gemeente Hengelo.

3.2

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Nota Terrassenbeleid voor het centrum van Hengelo”.

3.3

Overgangsbepalingen

1. Alle eerdere beleidsregels of beleidsnota’s over terrassen voor zover ze betrekking hebben op het plangebied als bedoeld in paragraaf 1 van deze nota worden ingetrokken; 2. Een terrasvergunning die is verleend vóór de inwerkingtreding van het in deze nota omschreven terrassenbeleid, wordt voor toepassing van dit beleid gelijk gesteld met een vergunning voor terrassen voor zover het gaat om het gebruik van de weg en / of de openbare ruimte (dat wil zeggen de vergunning op grond van art. 2:10A van de APV). 3. De in lid 2 bedoelde vergunning heeft een geldingsduur tot 1 januari 2016. Na deze datum dient elke horecagelegenheid te beschikken over een vergunning die voldoet aan de dan geldende regelgeving

3.4

Handhaving

Een (voor onbepaalde tijd) afgegeven terrasvergunning betekent, dat een ondernemer er in principe op mag rekenen dat hij gebruik kan blijven maken van zijn vergunning en een terras kan blijven exploiteren (rechtszekerheid). Tegelijkertijd is duidelijk, dat sprake is van het gebruik van openbare ruimte (“vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg of een openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan”), terwijl de grond bovendien in bijna alle gevallen eigendom is van de gemeente Hengelo. Met wijzigingen, beleidsmatig maar bijvoorbeeld ook feitelijk (denk aan de herinrichting van een straat of gebied), moet daarom altijd rekening worden gehouden. Vanzelfsprekend houdt de gemeente bij een (beleids)wijziging voor zover mogelijk rekening met de belangen van de ondernemers – daarbij kunnen verschillende situaties worden onderscheiden. Hieronder wordt toegelicht, hoe dit na de inwerkingtreding van dit beleid zal gebeuren. Ook wordt uitgelegd hoe om zal worden gegaan met nieuwe strijdige situaties. Bestaande situaties De afgelopen jaren zijn voor wat betreft terrassen in de binnenstad diverse varianten ontstaan: 1. Op grond van het bestaande terrassenbeleid zijn terrasvergunningen afgegeven en terrassen gerealiseerd; 2. Er zijn (al dan niet in strijd met het terrassenbeleid) terrassen gerealiseerd zonder terrasvergunning; 3. Bij de vergunde terrassen zijn zonder bouwvergunning (inmiddels omgevingsvergunning genaamd) bouwwerken gerealiseerd, zoals parasols, luifels en schermen; 4. Bij de vergunde terrassen zijn met bouwvergunning (inmiddels omgevingsvergunning genaamd) bouwwerken gerealiseerd, zoals parasols, luifels en schermen. Op 22 februari 2012 heeft de afdeling Handhaving alle terrassen en bouwwerken geïnventariseerd en op foto vastgelegd. Dit is nogmaals geschied op 24 oktober 2012 om veranderde situaties ook vast te leggen. De situatie zoals deze bestaat op 24 oktober 2012 geldt als ijkpunt voor de beoordeling van de vraag, of sprake is van een “bestaande situatie” in de zin van dit beleid.

-10-


Overgangsbepaling handhaving Voor elk van de bovenstaande situaties, voor zover deze worden aangemerkt als “bestaand”, wordt de volgende benadering voorgesteld: uiterlijk 1 januari 2016 dient elke horecagelegenheid te beschikken over de op grond van de APV en overige regelgeving vereiste vergunningen. Daarbij zal worden getoetst aan het op dat moment geldende (terrassen)beleid en bestemmingsplan. Nieuwe situaties Indien geen sprake is van een bestaande situatie zal de gemeente beoordelen, of op grond van de geldende regelgeving de noodzakelijke vergunningen kunnen worden afgegeven. Zo ja, dan zal de ondernemer worden geadviseerd alsnog een vergunning aan te vragen. Als legalisatie niet mogelijk blijkt te zijn of indien de ondernemer niet alsnog de benodigde vergunning(en) heeft aangevraagd zal (bijvoorbeeld door middel van het opleggen van een last onder dwangsom) handhavend worden opgetreden.

Vastgesteld op …….……… 2013.

Burgemeester en wethouders van Hengelo, de secretaris, de burgemeester,

WJ. Licht

S.W.J.G. Schelberg

-11-


Staat van wijzigingen d.d. 8 april 2013: Terrassenbeleid voor het centrum van Hengelo Concept beleid

Aanpassing

Aanleiding en doelstelling

Aanleiding en doelstelling In 2017 zal het nu voorliggende beleid worden geëvalueerd in overleg met de diverse belanghebbenden en hun belangenorganisaties.

Toetsingskader

Toetsingskader

c. Inmiddels wordt gewerkt aan een herziening van de Welstandsnota, de eisen voor terrassen en bijbehorende bouwsels zullen hierin worden opgenomen.

c. Inmiddels is een concept herziening van de Welstandsnota ter inzage gelegd, de eisen voor terrassen en bijbehorende bouwsels zullen hierin worden opgenomen.

d. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in artikel 2.24 tweede lid geregeld, dat het mogelijk is een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei de luifel wordt verbonden met de terrasschotten door middel van afneembare transparante flappen. Ook mag in deze periode de voorkant van het terras worden afgesloten met een transparant flexibel scherm dat past bij de stijl van de luifel. De ondernemer dient voor het aanbrengen van deze transparante flappen en voor het plaatsen van een transparant flexibel scherm zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. 2.

Toegevoegd aan punt d is dat binnen het horecagebied waar luifels mogen worden geplaatst in de periode van 1 oktober tot 1 mei de luifel met de terrasschotten mag worden verbonden door het aanbrengen van transparante flappen. Tevens zal het gedurende deze periode worden toegestaan het terras aan de voorzijde af te sluiten met een transparant flexibel scherm, passend bij de stijl van de luifel. Door dit tijdelijk toe te staan wordt voorkomen dat daadwerkelijk een gebouw ontstaat op de openbare ruimte.

Terrassenbeleid

Definities Bouwwerk: Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren; Eilandterras: Een eilandterras is een los van de gevel gelegen terras, voor of in de directe nabijheid van het betreffende pand;

-1-

Staat van wijzigingen d.d. 8 april 2013: Terrassenbeleid centrum Hengelo

Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; Gevelterras: Een gevelterras is direct aan de gevel van de bijbehorende inrichting gelegen. Een gevelterras mag niet breder zijn dan de naar de straat gekeerde voorgevel van het bedrijf, zonder bijgebouwen, aanen uitbouwen of naast het pand gelegen doorgangen; Handelsreclame: Iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen; Hoofdgebouw: Een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op een perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is; Horecafaciliteit: Een horeca-inrichting als bedoeld in de Drank- en Horecawet dan wel een bedrijf met een verlof als bedoeld in de Drank- en Horecaverordening; Obstakel vrije zone: gebied zonder voorwerpen die de doorgang belemmeren of hinderen zoals bijvoorbeeld een servieswagen, een bankje of een prullenbak; Openbare plaats: Een al dan niet met enige beperking voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994; Terras: Een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf of winkelondersteunende horeca, waar zitgelegenheid wordt geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie worden bereid en/of verstrekt; Weg: Weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994; Winkelondersteunende horeca: Horeca waarbij de bedrijfsactiviteit is gericht op het voor gebruik ter plaatse verstrekken van al dan niet in dezelfde onderneming bereide of bewerkte etenswaren en dranken met een hoge bezoekersfrequentie gedurende de dag, zoals een tearoom, conditorei, koffiecorner, croissanterie, broodjeszaak, ijssalon en waarbij de aard en omvang van de bedrijfsactiviteit past binnen een overwegend winkelgebied en deels gebonden is aan c.q. ondersteunend is voor de functie van dat winkelgebied, daarbij lettend op de aard en ligging van andere gebruiksvormen in het karakter van het gebied. 2.1 Aanvraag van de vergunning De aanvraag voor een terrasvergunning moet schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente Hengelo.

-2-


De aanvraag dient vergezeld te gaan van een duidelijke situatietekening en gegevens betreffende het meubilair: stoelen, tafels, parasols en schotten. 2.2

De kaart “Kwaliteitseisen terrassen”

De kaart “Kwaliteitseisen terrassen” met nr. REO-000-TKT-0016-m04, d.d. maart 2011 geeft per straat aan welk type terras mogelijk is en geeft de maximale omvang en uitvoering aan. Deze kaart wordt geacht deel uit te maken van het in deze nota beschreven beleid. Terrassen kunnen alleen worden vergund op plaatsen waar op basis van het bestemmingsplan, waaronder de overgangsbepalingen, horeca of winkelondersteunende horeca is toegestaan.

De kaart “Kwaliteitseisen terrassen”: REO-0-00-TKT-0016-m08 d.d. 8 april 2013 - Horecagebied Burg. Jansenplein aan de zijde van de Brinkstraat: aanpassen afmetingen

2.3

Verkeersveiligheid:

Verkeersveiligheid

De belangrijkste functie van de openbare ruimte is de verkeersfunctie. Alleen indien voor het voetgangersen bestemmingsverkeer voldoende ruimte blijft is plaatsing van een terras mogelijk. Dit is verder uitgewerkt in de volgende bepalingen: 1.In straten met een rijbaan moet tenminste 2 meter vanaf het trottoir worden vrijgelaten, ten behoeve van het voetgangersverkeer ter plaatse, tenzij uit de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” verdergaande eisen voortvloeien; 2.Voor hulpverleningsdiensten, zoals brandweer, ambulance en GGD moet een vrije doorgang van tenminste 3,5 meter worden gegarandeerd. Daarnaast moet vanwege brandweervoertuigen een doorgangshoogte van 4,2 meter gegarandeerd zijn. In hoeksituaties dient rekening te worden gehouden met een buitenbochtstraal van 10 meter en de binnenbochtstraal van 5,5 meter. Binnen dit gebied zijn terrassen niet toegestaan. Vanwege deze rijcurves dient een terras bij Marktstraat 24 minimaal 0,5 meter uit het verlengde van de gevel van de Marktsteeg te blijven; 3.Expeditieverkeer dient in de binnenstad mogelijk te zijn; 4.Tussen gevel- en eilandterrassen dient een vrije doorgang te zijn van minimaal 1,5 meter, tenzij uit de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” verdergaande eisen voortvloeien. 2.4

Kort is er sprake van geweest de voetgangerszone te verbreden naar 3 meter. Overleg hierover wees uit dat 2 meter voldoende is.

Ander gebruik van de grond

Het terras of terrasgedeelten dienen op aanzegging van het college van burgemeester en wethouders te worden aangepast aan de opstelling van de warenmarkt, de kermis of vergunde evenementen. Dit geldt eveneens voor werkzaamheden in of aan de ondergrond. Vooraf zal overleg plaatsvinden met de Stichting Centrummanagement. 2.5

Algemene bepalingen:

1. De terrasvergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar; -3-


2. De terrasvergunning vervalt van rechtswege op het moment dat de exploitatie van de horecainrichting wordt beëindigd, dan wel wordt onderbroken voor een periode van 3 maanden of meer; 3. Bij herhaaldelijke constateringen van overtredingen van de gemeentelijke voorwaarden kan de terrasvergunning voor terrassen worden ingetrokken. Deze voorwaarde zal in de terrasvergunning worden opgenomen. 2.6

Vergunningvoorwaarden

Aan de terrasvergunning worden voorwaarden verbonden. Daarnaast kunnen afhankelijk van de specifieke situatie aanvullende voorwaarden worden gesteld. Afmeting en situering terras: Reconstructieplannen of beleidswijzigingen van de gemeente Hengelo kunnen leiden tot wijziging van de afmeting of situering van het vergunde terras; Brandkranen en putten Alle in de nabijheid van het terras / de terrassen gelegen brandkranen en putten moeten steeds volledig worden vrijgehouden en voor onmiddellijk gebruik bereikbaar zijn; Geluidsapparatuur: Het plaatsen of ingebruiknemen op het terras van muziek- en geluidsapparatuur is niet toegestaan; Kabels en leidingen: Vanwege de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen is het niet toegestaan: - te graven in de openbare gemeentegrond; - voorwerpen te bevestigen in de openbare gemeentegrond. De vergunninghouder verplicht zich om, voor zover dat nodig mocht zijn, werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren aan, in, op of boven de in gebruik gegeven gemeentegrond, in verband met het leggen van, reparatie aan of onderhoud aan nutsleidingen zoals gas, water, elektriciteit, riolering, kabels en leidingen ten behoeve van openbare telecommunicatie en omroepnetwerken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enigerlei vergoeding van schade. De vergunninghouder is bovendien verplicht de perso(o)n(en) die zijn aangewezen om zulke werkzaamheden te verrichten, toe te laten op de in gebruik gegeven gemeentegrond. Hinder en overlast: De vergunninghouder moet voorkomen dat op het terras aanwezige bezoekers hinder of overlast veroorzaken; Muziek: Het is verboden op het terras muziek of versterkte muziek ten gehore te brengen;

-4-


Obstakel vrije zone: De vergunninghouder dient de op de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” aangegeven obstakel vrije zone vrij te houden van enig obstakel of belemmering; Omvang van het terras: De begrenzing van het vergunde oppervlak wordt van gemeentewege aangegeven met een markering in de bestrating of de in de bestrating aanwezige lijngoot. Het terrasmeubilair mag zich niet buiten deze markering bevinden; Openingstijden Openingstijden worden geregeld in de Algemeen Plaatselijke Verordening en worden niet opgenomen in het terrassenbeleid. Opslag terrasmeubilair: De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat het terrasmeubilair buiten sluitingstijd niet wordt gebruikt. Bij het niet gebruiken van het terras gedurende vier weken of langer dient het meubilair elders te worden opgeslagen; Plaatsen terras: Het terras moet worden opgesteld zoals aangegeven op de bij de vergunning gevoegde tekening; Schoonhouden van het terras: De vergunninghouder moet het terras en de naaste omgeving schoon houden;

Op verzoek van de horeca-ondernemers: Schoonhouden van het terras: De vergunninghouder dient, in aansluiting bij artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit zoals dit geldt bij de vaststelling van dit beleid, het terras en de naaste omgeving in een straal van 25 meter van de horecagelegenheid, schoon houden en het afval te verwijderen;

Statafels: Statafels en hogere tafels zijn toegestaan mits geen gevaarlijke situaties ontstaan; Terrasseizoen: Binnen het plangebied zoals omschreven in deze nota, worden terrassen gedurende het gehele jaar toegestaan, tenzij de locatie noodzakelijk is voor de kermis of vergunde evenementen; Terrasverwarming: Terrasverwarming op het terras is toegestaan mits deze voldoet aan weten regelgeving; Vergunning en tekening: De vergunning en tekening van het terras moeten in de inrichting aanwezig zijn. Indien de controlerende ambtenaar daarom vraagt, dient de vergunning te worden getoond en ter inzage worden gegeven; Vlonders: Vlonders zijn niet toegestaan. 2.7


2.7

-5-



Indien het bestemmingsplan het (eventueel met een (binnenplanse) afwijking ex. artikel 2.12, eerste lid, sub a) toestaat en aan het Bouwbesluit en aan redelijke eisen van welstand wordt voldaan, kunnen luifels, zonneschermen, terrasschotten en parasols worden toegestaan, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Zonneschermen / luifels: - de luifel wordt permanent bevestigd aan de gevel van het horecabedrijf; - de diepte van de luifel is aangegeven op de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” en mag niet buiten het terras uitsteken; - een luifel heeft maximaal de breedte van het hoofdgebouw waaraan de luifel wordt geplaatst; - enig punt van de constructie mag niet lager dan 2,25 meter boven de grond hangen; - een lichte constructieve ondersteuning van de luifel is toegestaan. Indien verankering noodzakelijk is, geschiedt dit door of namens de gemeente tegen marktconform tarief op kosten van de aanvrager; - indien een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk wordt aangevraagd, kan worden toegestaan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei de luifel door middel van transparante flappen wordt verbonden aan de terrasschotten; - aan een monument als bedoeld in de Monumentenwet of de gemeentelijke Erfgoedverordening mogen alleen na het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten, luifels worden bevestigd. Terrasschotten: Terrassen die zijn gesitueerd direct grenzend aan de voorgevel of zijgevel van het horecapand mogen vanwege het te handhaven open karakter alleen aan de zijkanten van het terras een terrasschot hebben. Bij eilandterrassen geldt dat slechts aan twee zijden terrasschotten mogen worden geplaatst. Voor terrasschotten gelden de volgende bepalingen: - terrasschotten mogen alleen loodrecht op de gevel van de horecafaciliteit worden geplaatst; - terrasschotten dienen verplaatsbaar te zijn; - mogen niet met de luifel zijn verbonden zodat een aaneengesloten geheel ontstaat; - mogen in het horecagebied een maximale hoogte hebben van 2,00 meter; - terrasschotten die worden geplaatst binnen het kernwinkelgebied (de winkelstraten) mogen een maximale hoogte hebben van 1,60 meter; - indien het terras is gelegen aan de rijweg of het fietspad mag een terrasschot worden geplaatst met een maximale hoogte van 0,7 meter; - terrasschotten die in de grond worden verankerd, zijn toegestaan. Het plaatsen van verankering gebeurt door of namens de gemeente op kosten van de aanvrager. Het zelfstandig plaatsen van een verankering van schotten is niet toegestaan;

-6-

Zonneschermen / luifels

- indien een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk wordt aangevraagd, kan worden toegestaan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei de luifel door middel van transparante flappen wordt verbonden aan de terrasschotten;

Terrasschotten, toegevoegd:


- bij aaneengesloten terrassen mag tussen de verschillende terrassen één terrasschot worden geplaatst. Ondernemers dienen dit zelf onderling af te stemmen; - indien een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk wordt aangevraagd, kan worden toegestaan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei de luifel door middel van transparante flappen wordt verbonden aan de terrasschotten; - indien een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk wordt aangevraagd, kan worden toegestaan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde wordt afgesloten met een transparant flexibel scherm passend in de stijl van de luifel; - indien in het horecagebied naast het gevelterras extra eilandterrassen worden toegestaan mogen geen terrasschotten worden geplaatst.

Verduidelijkt: - bij aaneengesloten terrassen mag over de gehele toegestane diepte van het terras tussen de verschillende terrassen één rij terrasschotten worden geplaatst. Ondernemers dienen dit zelf onderling af te stemmen zodat tussen deze terrassen niet twee verschillende schermen tegen elkaar worden geplaatst; Toegevoegd: - indien een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk wordt aangevraagd, kan worden toegestaan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei de luifel door middel van transparante flappen wordt verbonden aan de terrasschotten; - indien een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk wordt aangevraagd, kan worden toegestaan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde wordt afgesloten met een transparant flexibel scherm passend in de stijl van de luifel;

Parasols: - De breedte of diameter van de parasol is afhankelijk van de omvang van het terras; - parasols mogen niet buiten het terras uitsteken; - parasols mogen niet aan luifels worden bevestigd. Hierdoor verdwijnt het open karakter; - bij vierkante parasols zijn regengoten toegestaan mits transparant en passend bij de vormgeving van de parasol; - parasolvoeten die in de grond worden verankerd, zijn toegestaan. Het plaatsen van deze verankering van de voeten gebeurt door of namens de gemeente tegen marktconform tarief op kosten van de aanvrager. Het zelfstandig plaatsen van een verankering van dergelijke voeten is niet toegestaan.

Verwijderd:

Welstandseisen: - materiaal- en kleurgebruik moeten in harmonie zijn met de architectuur van het pand; - behoudens de bedrijfsnaam en/of logo mag geen reclame worden gevoerd op de luifel; - het terrasschot is transparant; - op de onderzijde van het terrasschot mag tot een hoogte van maximaal 0,7 m de naam van de horecagelegenheid in losse letters worden aangebracht; - uitsluitend op de volant van de luifel en/of de parasol mag de bedrijfsnaam en/of logo van de horecagelegenheid of de sponsor in losse letters worden aangebracht;

Verduidelijking van de teksten: - op de luifel mag de bedrijfsnaam en/of logo van de horecagelegenheid worden aangebracht; - op de volant van de luifel en op de volant van de parasol mag de bedrijfsnaam en/of logo van de horecagelegenheid of de sponsor in losse letters worden aangebracht;

-7-

- per voet is één parasol toegestaan;


- de te plaatsen transparante tijdelijke flappen en het transparante flexibele scherm dienen te passen bij de stijl van de luifel. Dit houdt in dat de verstevigingranden qua kleur en materiaal dienen overeen te komen met het toegepaste doek van de luifel. Ontsierende constructies dienen aan het oog te worden onttrokken; - het terrasmeubilair moet van hoogwaardige kwaliteit zijn en passen bij het karakter en de sfeer van het betreffende gebied.

3.

Administratieve bepalingen

3.1 3.2 3.3

Leges en Precario Citeertitel Overgangsbepalingen

3.3

3. De in lid 2 bedoelde vergunning heeft een geldingsduur van twee jaar, waarbij de ingangsdatum van deze termijn van twee jaar de datum is van de bekendmaking van het vastgestelde terrassenbeleid. 3.4

- de te plaatsen transparante tijdelijke flappen en het transparante flexibele scherm dienen te passen bij de stijl van de luifel. Dit houdt in dat de verstevigingranden qua kleur en materiaal dienen overeen te komen met het toegepaste doek van de luifel. Ontsierende constructies dienen aan het oog te worden onttrokken;

Overgangsbepalingen

3. De in lid 2 bedoelde vergunning heeft een geldingsduur tot 1 januari 2016. Na deze datum dient elke horecagelegenheid te beschikken over een vergunning die voldoet aan de dan geldende regelgeving.

Handhaving 3.4

Overgangsbepaling handhaving Voor elk van de bovenstaande situaties, voor zover deze worden aangemerkt als “bestaand”, wordt de volgende benadering voorgesteld: twee jaar na datum van het vaststellen van het nota “Terrassenbeleid voor het centrum van Hengelo” dan wel het tijdstip van het gereedkomen van de herinrichting van het Burg. Jansenplein dient elke horecagelegenheid te beschikken over de op grond van de APV en overige regelgeving vereiste vergunningen. Daarbij zal worden getoetst aan het op dat moment geldende (terrassen)beleid en bestemmingsplan. Overigens geldt de termijn van het gereedkomen van de herinrichting van het Burg. Jansenplein uitsluitend voor horeca-ondernemingen die gelegen zijn aan het her in te richten gebied.

-8-

Handhaving

Overgangsbepaling handhaving Voor elk van de bovenstaande situaties, voor zover deze worden aangemerkt als “bestaand”, wordt de volgende benadering voorgesteld: uiterlijk 1 januari 2016 dient elke horecagelegenheid te beschikken over de op grond van de APV en overige regelgeving vereiste vergunningen. Daarbij zal worden getoetst aan het op dat moment geldende (terrassen)beleid en bestemmingsplan.


*=^-\\rt\ TOTP)

Reactienota inspraak Terrassenbeleid Voor het centrum van Hengelo is een nieuw terrassenbeleid opgesteld. Dit beleid heeft ter inzage gelegen van 29 juni tot en met 31 oktober 2011. Tijdens de terinzagelegging zijn 10 reacties ingediend. Ook heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de plaatselijke horeca. De ingediende reacties en het constructieve overleg hebben geleid tot een aantal aanpassingen in het beleid. Om deze reden heeft het gehele beleid opnieuw ter inzage gelegen van 14 maart tot en met 24 april 2012. Tijdens deze periode zijn de volgende reacties ingediend. Mondelinge reacties: Er zijn twee mondelinge reacties ingediend, die samengevat zijn weergegeven. Mevrouw E. van der Sloot, Wishes for You, Brinkstraat 7, 7551 CB Hengelo heeft aangegeven zeer positief te zijn over het aan de gevel geplaatste terras van Café Brink 5. Hierdoor is zij in staat een kleine uitstalling te maken die klanten naar haar winkel trekt. Daarnaast ervaart zij een gevoel van veiligheid vanwege de beschutte werking van de terrasschotten. Reactie gemeente: Deze reactie wordt meegenomen bij het heroverwegen van de locatie van het terras van Brink 5. De heren A. Nijhof en R. van den Burg, Café Blinq, Langestraat 19, 7551 DW Hengelo Zij geven aan dezelfde bezwaren te hebben als destijds ingediend bij de eerste ter inzage legging van het terrassenbeleid. Zij begrijpen niet waarom het terras terug dient te worden gebracht tot aan de lijngoot, juist vanwege de aanwezigheid van een boom en fietsenstalling. Daarbij is dit de zonzijde van het terras. Aan de voorzijde mogen zij hun terras wel dieper maken, dit is echter de schaduwzijde. Reactie gemeente: Het nieuwe terrassenbeleid heeft tot doel orde en duidelijkheid te scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen. Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid. Deze visie houdt tevens in dat de gemeente wat betreft de ruimtelijke inrichting streeft naar een open karakter. Per gebied is bezien welke mogelijkheden er zijn. Daarbij is de grootte van het terras afgestemd op de ruimtelijke karakteristiek van het gebied waarbij een balans dient te zijn tussen het gedeelte dat wordt uitgegeven aan een terras en het gedeelte dat openbaar toegankelijk wordt ervaren. Per gebied/straat zijn op basis van het voorgaande voorwaarden geschapen. Hiermee is naar de gemeente maatwerk geleverd en ontstaat per straat een eenduidig en rustig straatbeeld. Hoewel begrip bestaat voor de reactie van de heer Nijhof en de heer Van den Burg is ervoor gekozen het voorgestelde beleid te handhaven en niet per individueel geval een uitzondering te maken vanwege de aanwezigheid van straatmeubilair. Conclusie: De reactie geeft geen aanleiding het beleid aan te passen, de reactie kan ongegrond worden verklaard. Schriftelijke reacties: De volgende personen en/of hun vertegenwoordigers hebben een schriftelijke reactie ingediend: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

De heer M. Holsbeek: Club Dux, Markt 2, 7551 CG Hengelo; De heer R. Bartelink, Brasserie So Nice, Beursstraat 44, 7551 HV Hengelo; De heer J.P. Boereboom, familierestaurant Cherry VOF, Telgen 8, 7551 CL Hengelo; De heer J. Kok, Restaurant Intenzo, Enschedesestraat 7, Postbus 273, 7550 AG Hengelo; De heer E. Wilbrink, Grand Café De Twee Wezen, Bier & Eetcafé ’t Pleintje, Burg. Jansenplein 23-24-25, Postbus 1274, 7550 BG Hengelo; De heer J. en mevrouw A. Asveld, Restaurant de Bourgondiër, Langestraat 29, 7551 DX Hengelo; De heer M. Groenman, The Three Musketeers, Pastoriestraat 30, 7551 DK Hengelo; Mevrouw N. Ruijter en de heer B. Klein, Café de Cactus, Pastoriestraat 37, 7551 DJ Hengelo; De heer H.F. Rollman, eetcafé De blauwe Engel, Burgemeester Jansenplein 18, 7551 EC Hengelo;

Reactienota Terrassenbeleid

Pagina 1 van 33

8 april 2013

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

De heer F. Briët, Café Brink 5, Brinkstraat 5, 7551 CB Hengelo; Daniëls Huisman advocaten, de heer mr. D.P. Kant namens mevrouw J.C. Slagers, café De Nar, Nieuwstraat 45, Postbus 31, 7600 AA Almelo; Daniëls Huisman advocaten, de heer mr. D.P. Kant namens de heer H.A.J. Kemerink, Eetcafé De Appel, Nieuwstraat 1, Postbus 31, 7600 AA Almelo; Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. de heer E. Blom, Postbus 55, 7500 AB Enschede; Berghorst Hengelo BV, de heer A. Berghorst, Postbus 105, 7550 AC Hengelo; Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hengelo, de heer B. Klein, Twekkelerweg 325, 7554 SC Hengelo; Bestuur Stichting Centrummanagement, de heer mr. H. Dassen, Marskant 4, 7551 BV Hengelo; Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen, de heer dr. J.W. van Zundert namens mevrouw I.G.B. van Kleef, Modehuis Wagenaar, Postbus 109, 7500 AC Enschede; Mevrouw I.G.B. van Kleef, Modehuis Wagenaar, Brinkstraat 4-6, 7551 CC Hengelo.

De ingediende reacties zijn, samengevat weergegeven, de volgende: 1. 1. 2. 3. 4. 5.

De heer M. Holsbeek: Club Dux, Markt 2, 7551 CG Hengelo De heer Holsbeek geeft aan verheugd te zijn het terras te mogen behouden; Hij heeft moeite met de beperking in het plaatsen van terrasschotten, hij is van mening dat mobiele schotten mogelijk moeten zijn; De heer Holsbeek merkt op dat hij niet zeker weet of er een terras wordt geplaatst, hij wil wel de mogelijkheid houden een evenemententerras te plaatsen; Gevraagd wordt om beperkte reclame te mogen voeren op parasols en terrasafscheidingen omdat dan brouwerijen mee betalen aan deze investeringen; De heer Holsbeek maakt graag gebruik van het aanbod de reactie mondeling toe te lichten.

Reactie gemeente: Ad 1: De gemeente neemt deze mededeling voor kennisgeving aan. Ad 2: In het terrassenbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen horecagebied en kernwinkelgebied. Aan het kernwinkelgebied wordt een aantal aanvullende criteria toegevoegd. Dit komt voort uit de functie van dit gebied waar de doorstroming van het winkelend publiek en een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van winkels voorop staat. Terrassen worden hier gezien als een ondersteunende functie, die het karakter van het gebied niet mogen bepalen. Om deze reden is ervoor gekozen geen bouwwerken op het terras op het marktplein toe te staan. Daarnaast heeft het marktplein een evenementenfunctie waarbij maximale flexibiliteit van het gebruik noodzakelijk is. Ad 3: Het evenementenbeleid is een afzonderlijk beleid. Inzake evenemententerrassen is in het Evenementenhandboek het volgende opgenomen: Indien een horeca-ondernemer beschikt over een vergunning voor een evenemententerras (incl. tekening), bestaat de mogelijkheid om dit evenemententerras te gebruiken tijdens een evenement in de binnenstad. Een evenemententerras mag alleen gebruikt worden tijdens een evenement indien specifiek in de evenementenvergunning hiervoor toestemming is verleend. Hiertoe moet de organisatie van een evenement een deelnemerslijst van de betreffende horeca-ondernemingen, als bijlage bij de aanvraag van het evenement voegen. Alle terrassen (regulier- én evenemententerras) vallen onder de Drank- en Horecavergunning en behoren hiermee tot de betreffende horeca-inrichting. Bij evenementen geldt voor de (evenementen)terrassen een sluitingstijdstip, dat gelijk is aan de sluitingstijd van de horeca-inrichting. Ad 4: Diverse reacties verzoeken om bescheiden reclame toe te staan. Besloten is deze verzoeken gedeeltelijk te honoreren en toe te staan dat op de volant van de luifel en/of de volant van de parasol de naam van de horecagelegenheid en/of de sponsor in losse letters wordt aangebracht. Terrasschotten zijn op het marktplein niet toegestaan. Ad 5: Alle indieners van een reactie is de mogelijkheid geboden ter plaatse hun reactie toe te lichten. De heer Holsbeek heeft hiervan geen gebruik gemaakt. Conclusie: De ingediende reactie van de heer Holsbeek is gegrond wat betreft punt 4. Het beleid zal worden aangepast zodat bescheiden reclame op de volant wordt toegestaan. 2. 1.

De heer R. Bartelink, Brasserie So Nice, Beursstraat 44, 7551 HV Hengelo De heer Bartelink wil gebruik kunnen maken van een evenemententerras. Ook wil hij graag evenementen kunnen organiseren;


Pagina 2 van 33

8 april 2013

2. 3.

Hij is van mening dat terrasschotten parallel aan de gevel mogelijk moeten zijn om gasten beschutting te kunnen bieden; Hij maakt graag gebruik van het aanbod om de zienswijze mondeling toe te lichten c.q. aan te vullen. Dit het liefst ter plaatse zodat knelpunten goed kunnen worden aangegeven.

Reactie gemeente: Ad 1: Het evenementenbeleid is een afzonderlijk beleid. Inzake evenemententerrassen is in het Evenementenhandboek het volgende opgenomen: Indien een horeca-ondernemer beschikt over een vergunning voor een evenemententerras (incl. tekening), bestaat de mogelijkheid om dit evenemententerras te gebruiken tijdens een evenement in de binnenstad. Een evenemententerras mag alleen gebruikt worden tijdens een evenement indien specifiek in de evenementenvergunning hiervoor toestemming is verleend. Hiertoe moet de organisator van een evenement een deelnemerslijst van de betreffende horecaondernemingen, als bijlage bij de aanvraag van het evenement voegen. Alle terrassen (regulier- én evenemententerras) vallen onder de Drank- en Horecavergunning en behoren hiermee tot de betreffende horeca-inrichting. Bij evenementen geldt voor de (evenementen)terrassen een sluitingstijdstip, dat gelijk is aan de sluitingstijd van de horeca-inrichting. Het staat de heer Bartelink vrij een evenement te organiseren mits voldaan wordt aan de daarvoor geldende voorwaarden. Ad 2: Het nieuwe terrassenbeleid heeft tot doel orde en duidelijkheid te scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen. Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid. Deze visie houdt tevens in dat de gemeente wat betreft de ruimtelijke inrichting streeft naar een open karakter. Per gebied is bezien welke mogelijkheden er zijn. Het afsluiten van een terras aan de voorzijde is voor de gemeente niet acceptabel gezien de gesloten bouwwerken die hierdoor in het straatbeeld ontstaan. Het plaatsen van schotten parallel aan de gevel zal dan ook niet worden toegestaan. Daarbij, indien parallel schotten mogen worden geplaatst ontstaat in de openbare ruimte een gebouw. Dit houdt ook in dat andere regelgeving van kracht wordt zoals het Bouwbesluit en eisen volgend uit de horecawetgeving. Echter, om tegemoet te komen aan de wensen van de horeca-ondernemers ook in de winter een terras te kunnen exploiteren is onderzocht of de mogelijkheid bestaat het terras meer af te sluiten. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in artikel 2.24 tweede lid geregeld, dat het mogelijk is een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde wordt afgesloten met een flexibel scherm passend in de stijl van de luifel. De ondernemer dient voor het aanbrengen van dit flexibele scherm zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. Door dit tijdelijk toe te staan wordt voorkomen dat binnen de openbare ruimte gebouwen ontstaan. Let wel: Dit wordt alleen toegestaan bij horecagelegenheden die op basis van het beleid een luifel mogen aanbrengen aan de gevel. Het plaatsen van een luifel is bij Brasserie So Nice niet toegestaan. Ad 3: Alle indieners van een reactie is de mogelijkheid geboden ter plaatse hun reactie toe te lichten. Conclusie: De reactie van de heer Bartelink leidt voor zijn horecagelegenheid niet tot gewijzigde inzichten en kan daarmee ongegrond worden verklaard. 3. 1.

2.

De heer J.P. Boereboom, familierestaurant Cherry VOF, Telgen 8, 7551 CL Hengelo De heer Boereboom wil de maximale diepte van 6 meter terras behouden. De looproute zal hierdoor niet worden gehinderd vanwege de aanwezigheid van een gemeentelijke boom en bankje op circa 5 meter uit de gevel. Het terras terugbrengen levert juist problemen hier op. Het terras van 6 meter staat de warenmarkt niet in de weg omdat hier maar een kraam staat. Daarbij wordt opgemerkt dat het terras er was voordat de warenmarkt naar de Telgen is verplaatst.


Pagina 3 van 33

8 april 2013

3. 4. 5. 6.

Veiligheid is geen probleem, ook bij een terras van 6 meter kunnen brandweer, ambulance en een politieauto naast elkaar door de Telgen. Het terras ligt op de drukste locatie in de stad, voor de aankleding van de straat is een ruim terras beter. De investering in het terras is nog niet terugverdiend, tevens is het terras nodig voor de exploitatie van het bedrijf. De heer Boereboom wil graag in gesprek om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Reactie gemeente: Ad 1: In het terrassenbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen horecagebied en kernwinkelgebied. Aan het kernwinkelgebied wordt een aantal aanvullende criteria toegevoegd. Dit komt voort uit de functie van dit gebied waar de doorstroming van het winkelend publiek en een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van winkels voorop staat. Terrassen worden hier gezien als een ondersteunende functie, die het karakter van het gebied niet mogen bepalen. Ook is hierbij een heldere zonering van belang aangezien het terras deel uitmaakt van de openbare ruimte. Een goede afstemming van het terras met deze ruimte is van groot belang. Het terras moet zo worden geplaatst dat het zich soepel voegt in deze openbare ruimte. Voorgaande argumenten hebben ertoe geleid dat bij pleinvormige straten ervoor is gekozen een maximale diepte van 5 meter toe te staan. Ad 2: Juist vanwege de diepte van het terras is ter plaatse maar één marktkraam geplaatst. Ad 3: Voor de keuze van een terras met een maximale diepte van 5 meter wordt verwezen naar het gestelde bij punt 1. De heer Boereboom heeft gelijk als hij stelt dat de straat voldoende breed is voor hulpverleningsdiensten. Dit geldt overigens niet tijdens marktdagen. Zowel marktkramen als het terras vormen dan een obstakel. Ad 4: Bij punt 1 is uitvoerig aangeven waarom de gemeente kiest voor een maximale diepte van het terras van 5 meter. Wij delen de mening van de heer Boereboom niet dat een terras van 6 meter een betere aankleding van de straat betekent. Ad 5: Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. Uit diverse informatie is gebleken dat het terras een belangrijke bijdrage levert aan de exploitatie van de horecabedrijven. Echter, de gemeente maakt hierin een afweging tussen diverse belangen. Het blijft mogelijk een terras ter plaatse te exploiteren, de oppervlakte wordt alleen enigszins beperkt. Ter zake de investeringen merken we het volgende op: In het beleid is een overgangstermijn opgenomen tot 1 januari 2016. Daarnaast is de gemeente al geruime tijd bezig met het opstellen van een terrassenbeleid. Horeca-ondernemers hebben de mogelijkheid gehad rekening te houden met gewijzigd beleid of kunnen dat vanaf nu doen. Bij het verlenen van de terrasvergunningen is hier de afgelopen twee jaar al op gewezen. Uit informatie van de Belastingdienst is gebleken dat investeringen in het eerste jaar met 50 % mogen worden afgeschreven, daarna maximaal 20 % van de investeringskosten per jaar. Dat houdt in dat in 3,5 jaar de investeringen kunnen zijn afgeschreven. Gezien de periode van voorbereiding van het beleid en de overgangstermijn wordt deze periode ruimschoots gehaald. Ad 6: Alle indieners van een reactie is de mogelijkheid geboden ter plaatse hun reactie toe te lichten. Conclusie: De reactie van de heer Boereboom leidt niet tot gewijzigde inzichten en kan daarmee ongegrond worden verklaard. 4. 1.

2.

3.

De heer J. Kok, Restaurant Intenzo, Enschedesestraat 7, Postbus 273, 7550 AG Hengelo De heer Kok benadrukt dat de terrasschotten zijn vervangen op basis van de oude terrasschotten. Hij acht dit van wezenlijk belang vanwege een mogelijke handhavingprocedure; Vanuit het oogpunt van veiligheid is het noodzakelijk dat het terras beschikt over schotten parallel aan de gevel. Dit niet alleen vanwege de Enschedesestraat als fietsroute maar ook door de veelvuldige aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer waarop geen handhaving plaats vindt; Een volledige omheining van het terras is ook noodzakelijk vanwege de wind en met name de windvlagen die worden veroorzaakt door de Lambertusbasiliek.


Pagina 4 van 33

8 april 2013

4.

5.

6. 7.

8. 9.

10.

Beperking van het terras is economisch niet verantwoord. De heer Kok is bereid dit nader toe te lichten in een persoonlijk gesprek. Wel wordt aangegeven dat 60% van de omzet wordt behaald op het terras, afhankelijk van het weer; De gemeente heeft in het verleden grote terrassen in de Enschedesestraat gestimuleerd, niet wordt begrepen waarom dit niet meer wenselijk is. Verzocht wordt in dit specifieke geval maatwerk te leveren; De stormbestendige parasols zijn recent aangeschaft en nog niet afgeschreven. Verkleining van het terras betekent dat deze parasols niet meer kunnen worden benut; Het dagelijks inklappen en/of verwijderen van deze zware parasols is niet gewenst en ook niet gemakkelijk uitvoerbaar. Bovendien is het dagelijks inklappen van deze parasols niet bevorderlijk voor de kwaliteit ervan; De voorgestelde overgangstermijn van twee jaar is niet reëel. De investeringen zijn dan niet afgeschreven; Voorts wordt gevreesd voor hinder vanwege de uitvoering van het plan Lange Wemen. Dit kan met zich meebrengen dat minder bezoekers in de stad komen. Een redelijke overgangstermijn is dan gerechtvaardigd; De heer Kok is graag bereid zijn reactie nader toe te lichten, bij voorkeur ter plaatse.

Reactie gemeente: Ad 1: De discussie omtrent het vervangen van de schotten hoort niet thuis in het terrassenbeleid. De opmerking wordt dan ook ter kennisgeving aangenomen. Wel kan worden opgemerkt dat voor het plaatsen van schotten en de parasols een omgevingsvergunning had moeten worden aangevraagd. Nu dit niet is gebeurd, zijn deze voor eigen risico en rekening geplaatst. Ad 2: In het terrassenbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen horecagebied en kernwinkelgebied. Aan het kernwinkelgebied wordt een aantal aanvullende criteria toegevoegd. Dit komt voort uit de functie van dit gebied waar de doorstroming van het winkelend publiek en een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van winkels voorop staat. Terrassen worden hier gezien als een ondersteunende functie, die het karakter van het gebied niet mogen bepalen. Ook is hierbij een heldere zonering van belang aangezien het terras deel uitmaakt van de openbare ruimte. Een goede afstemming van het terras met deze ruimte is van groot belang. Het terras moet zo worden geplaatst dat het zich soepel voegt in deze openbare ruimte. Dit houdt naar mening van de gemeente in dat wat de ruimtelijke inrichting betreft, er dient te worden gestreefd naar een open karakter. Per gebied is bezien welke mogelijkheden er zijn. Het afsluiten van een terras aan de voorzijde, en bij een eilandterras aan de achterzijde, is voor de gemeente niet acceptabel gezien de gesloten bouwwerken die hierdoor in het straatbeeld ontstaan. Het plaatsen van schotten parallel aan de gevel wordt niet toegestaan mits hierdoor een ongewenste en verkeersonveilige situatie ontstaat. Bij terrassen die een zijde zijn gelegen aan een rijbaan of fietspad zal het worden toegestaan een terrasschot met een maximale hoogte van 0,70 m te plaatsen. Daarbij, indien parallel schotten mogen worden geplaatst ontstaat in de openbare ruimte een gebouw. Dit houdt ook in dat andere regelgeving van kracht wordt zoals het Bouwbesluit en eisen volgend uit de horecawetgeving. Echter, om tegemoet te komen aan de wensen van de horeca-ondernemers ook in de winter een terras te kunnen exploiteren is onderzocht of de mogelijkheid bestaat het terras meer af te sluiten. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in artikel 2.24 tweede lid geregeld, dat het mogelijk is een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde wordt afgesloten met een flexibel scherm passend in de stijl van de luifel. De ondernemer dient voor het aanbrengen van dit flexibele scherm zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. Door dit tijdelijk toe te staan wordt voorkomen dat binnen de openbare ruimte gebouwen ontstaan. Let wel: Dit wordt alleen toegestaan bij horecagelegenheden die op basis van het beleid een luifel mogen aanbrengen aan de gevel. Bij restaurant Intenzo is dit op basis van het beleid niet toegestaan.


Pagina 5 van 33

8 april 2013

Ad 3: Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Bij punt 2 is uitvoerig aangegeven dat de gemeente streeft naar een open karakter van de inrichting van de openbare ruimte. 4: Zoals al eerder gesteld geeft het terrassenbeleid de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. Uit diverse informatie is gebleken dat het terras een belangrijke bijdrage levert aan de exploitatie van de horeca-bedrijven. De gemeente maakt hierin een afweging tussen diverse belangen. In dit geval is de gemeente bereid een uitzondering te maken op haar beleid met dien verstande dat dit uitsluitend geldt voor de huidige uitbaters van Restaurant Intenzo. Aan hen wordt toegestaan het terras in de huidige omvang te handhaven waarbij wel de vrije loopruimte tussen restaurant en terras twee meter dient te bedragen. Hier wordt de voorwaarde aan verbonden dat de eigenaren en huurders van de naastgelegen panden schriftelijk verklaren in te stemmen met het exploiteren van een terras gedeeltelijk voor hun gevel. Daarnaast dient de vrije zone van twee meter daadwerkelijk obstakel vrij te zijn. Er mogen geen bankjes, prullenbakken of andere voorwerpen in deze obstakelvrije zone worden geplaatst. Ter zake de investeringen merken we het volgende op: In het beleid is een overgangstermijn opgenomen tot 1 januari 2016. Daarnaast is de gemeente al geruime tijd bezig met het opstellen van een terrassenbeleid. Horeca-ondernemers hebben de mogelijkheid gehad rekening te houden met gewijzigd beleid of kunnen dat vanaf nu doen. Bij het verlenen van de terrasvergunningen is hier de afgelopen twee jaar al op gewezen. Uit informatie van de Belastingdienst is gebleken dat investeringen in het eerste jaar met 50 % mogen worden afgeschreven, daarna maximaal 20 % van de investeringskosten per jaar. Dat houdt in dat in 3,5 jaar de investeringen kunnen zijn afgeschreven. Gezien de periode van voorbereiding van het beleid en de overgangstermijn wordt deze periode ruimschoots gehaald. 5: Niet duidelijk is wat de heer Kok aangeeft als hij zegt dat de gemeente grote terrassen heeft gestimuleerd. Met het terrassenbeleid wil de gemeente orde en duidelijkheid scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen. In individuele gevallen kan dit gevolgen hebben voor de omvang van het terras. Hierbij zij opgemerkt dat gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte die eigendom is van de gemeente Hengelo. De gemeente heeft de bevoegdheid beleid op te stellen ter zake het gebruik van deze ruimte. Ook een vergunning geeft geen aanspraak op een ongewijzigde voortzetting van het gebruik van deze ruimte. Wel is er daarom een overgangstermijn in het beleid opgenomen. 6: De gemeente was al geruime tijd bezig, in overleg met de horeca-ondernemers het beleid inzake de terrassen aan te passen. De heer Kok had hiervan op de hoogte kunnen zijn. Het recent aanschaffen van de parasols is een bedrijfsrisico dat voor rekening van de heer Kok dient te blijven. Overigens geldt ook hier een overgangstermijn tot 1 januari 2016. 7: Na overleg met diverse belanghebbenden is besloten de eis van het inklappen van de parasols te laten vervallen. Parasols hoeven bij dagelijks gebruik van het terras na sluitingstijd niet te worden ingeklapt. 8: De in het beleid gestelde overgangstermijn tot 1 januari 2016 komt voort uit de wens van de gemeente Hengelo het beleid zo snel mogelijk te kunnen invoeren zodat voor ondernemers, bezoekers en anderen orde en duidelijkheid wordt gecreëerd. Ter zake de investeringen wordt kortheidshalve verwezen naar het gestelde onder punt 4. 9: Als eerste wordt opgemerkt dat het terrassenbeleid zich richt op de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte. Andere ruimtelijke ontwikkelingen of processen in de binnenstad komen niet voort uit dit beleid. Het project Lange Wemen kent zijn eigen proces met inspraakmomenten. Overigens laat dit onverlet dat vanuit dit project wordt getracht eventuele overlast veroorzaakt door stof of geluid zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij blijft de bereikbaarheid van de binnenstad en de aanliggende panden gewaarborgd. Met belanghebbenden zijn en worden hier uitvoerig gesprekken over gevoerd ten einde de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 10: Alle indieners van een reactie is de mogelijkheid geboden ter plaatse hun reactie toe te lichten.

Conclusie: De reactie van de heer Kok is gegrond wat betreft het plaatsen van lage schotten aan de rijbaanzijde en het inklappen van de parasols. Het beleid zal hierop worden aangepast. Daarnaast zal aan de huidige uitbaters van restaurant Intenzo worden toegestaan het huidige terras te handhaven mits wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd bij het bovenstaande punt 4. Voor het overige leidt de reactie niet tot gewijzigde inzichten en kan daarmee ongegrond worden verklaard.


Pagina 6 van 33

8 april 2013

5. 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

15.

16. 17.

De heer E. Wilbrink, Grand Café De Twee Wezen, Bier & Eetcafé ’t Pleintje, Burg. Jansenplein 23-24-25, Postbus 1274, 7550 BG Hengelo De heer Wilbrink vindt dat hij een onvoldoende gemotiveerd antwoord heeft gekregen op zijn eerste reactie. Daarbij is hij van mening dat de gemeente weinig doet met de ingediende reacties; De gemeente houdt onvoldoende rekening met de financiële gevolgen van het voorgestelde terrassenbeleid. Naast verlies van omzet zijn er hoge investeringen gedaan; De heer Wilbrink geeft aan te zullen strijden voor het behoud van het huidige terras en anders aanspraak te zullen maken op planschade; De gestelde overgangstermijn houdt geen rekening met de ernstige overlast die zal worden ondervonden van het realiseren van het plan Lange Wemen” waaraan ook horeca met terrassen wordt toegevoegd noch met de gedane investeringen die nog niet zijn afgeschreven; Het is voorbarig nu een andere terras voor te stellen terwijl de inrichting van het Burg. Jansenplein nog niet bekend is. Het nu voorgestelde gevelterras aan de zuidzijde wordt niet logisch geacht. De heer Wilbrink wil meer dan tot nu toe worden betrokken bij de herinrichting van het plein zodat maatwerk kan worden geleverd; Het verbod op schotten parallel aan de gevel betekent geen efficiënte terrasverwarming; Terrasschotten haaks op de gevel en parallel aan de gevel zorgen voor een prettig terrasklimaat. Daarnaast biedt het portiers de mogelijkheid toezicht te houden; Ook bieden deze schotten de mogelijkheid het terrasmeubilair te laten staan zonder dit te hoeven verankeren; Een (transparant) zijschot aan de luifel betekent eveneens een aangenamer terrasklimaat; Beperking van de diepte van de luifel heeft tot gevolg dat er aansluitend parasols worden geplaatst die een onrustiger straatbeeld vormen dan een diepe luifel. Parasols belemmeren daarnaast net zo zeer het zicht op naastgelegen panden dan een diepere luifel; Hoewel sluitingstijden geen onderdeel zijn van het terrassenbeleid, vraagt de heer Wilbrink de huidige openingstijden te blijven hanteren; Het niet mogen verbinden van de parasols met gootjes doet niets af aan de beeldkwaliteit maar heeft wel gevolgen voor de gasten op het terras; Beperkte reclame op luifels, parasols en terrasafscheidingen moet mogelijk zijn aangezien dan leveranciers bereid zijn mee te investeren; Begrip is er voor het uitsluitend voor het eigen pand plaatsen van het terras. Gevraagd wordt dit ook toe te staan voor bij het pand behorende doorgangen en bijgebouwen. Het argument van een rustiger straatbeeld als dit blijft beperkt, wordt niet gedeeld; Verzocht wordt terrasvergunningen te verlenen voor onbepaalde tijd aangezien dit niets afdoet aan de mogelijkheid van de gemeente te kunnen beschikken over haar eigendommen. Bovendien past dit binnen het streven naar het terugbrengen van de regelgeving; De heer Wilbrink vraagt om een heroverweging van het beleid en meer maatwerk te leveren; De heer Wilbrink wil zijn ingediende reactie graag mondeling toelichten.

Reactie gemeente: Ad 1: De ingediende reactie van de heer Wilbrink is uitvoerig beantwoord. Ook zijn alle reacties aanleiding geweest het beleid te heroverwegen. Dat de reacties niet altijd zijn gehonoreerd betekent niet dat er geen zorgvuldige afweging van alle belangen heeft plaatsgevonden. Ad 2: Zoals al eerder gesteld geeft het terrassenbeleid de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. Uit diverse informatie is gebleken dat het terras een belangrijke bijdrage levert aan de exploitatie van de horecabedrijven. Echter, de gemeente maakt hierin een afweging tussen diverse belangen. Het blijft mogelijk een terras ter plaatse te exploiteren. Ter zake de investeringen merken we het volgende op: In het beleid is een overgangstermijn opgenomen tot 1 januari 2016. Daarnaast is de gemeente al geruime tijd bezig met het opstellen van een terrassenbeleid. Horeca-ondernemers hebben de mogelijkheid gehad rekening te houden met gewijzigd beleid of kunnen dat vanaf nu doen. Bij het verlenen van de terrasvergunningen is hier de afgelopen twee jaar al op gewezen. Uit informatie van de Belastingdienst is gebleken dat investeringen in het eerste jaar met 50 % mogen worden afgeschreven, daarna maximaal 20 % van de investeringskosten per jaar. Dat houdt in dat in 3,5 jaar de investeringen kunnen zijn afgeschreven. Gezien de periode van voorbereiding van het beleid en de overgangstermijn wordt deze periode ruimschoots gehaald.


Pagina 7 van 33

8 april 2013

Ad 3:

Ad 4:

Ad 5:

Ad 6:

Ad 7:

Met het terrassenbeleid wil de gemeente orde en duidelijkheid scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen. In individuele gevallen kan dit gevolgen hebben voor de omvang van het terras. Hierbij zij opgemerkt dat gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte die eigendom is van de gemeente Hengelo. De gemeente heeft de bevoegdheid beleid op te stellen ter zake het gebruik van deze ruimte. Ook een vergunning geeft geen aanspraak op een ongewijzigde voortzetting van het gebruik van deze ruimte. Wel is er daarom een overgangstermijn in het beleid opgenomen. Een verzoek om planschade kan alleen worden ingediend als er sprake is van een planologische wijziging. Het terrassenbeleid brengt geen wijziging in de planologische situatie met zich mee en kan daarom geen planschade veroorzaken. Overigens wijzen wij erop dat volgens het huidige planologische regime geen terrassen zijn toegestaan. Als eerste wordt opgemerkt dat het terrassenbeleid zich richt op de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte. Andere ruimtelijke ontwikkelingen of processen in de binnenstad komen niet voort uit dit beleid. Het project Lange Wemen kent zijn eigen proces met inspraakmomenten. Overigens laat dit onverlet dat vanuit dit project wordt getracht eventuele overlast veroorzaakt door stof of geluid zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij blijft de bereikbaarheid van de binnenstad en de aanliggende panden gewaarborgd. Met belanghebbenden zijn en worden hier uitvoerig gesprekken over gevoerd ten einde de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De opmerking inzake de investeringen zijn beantwoord onder punt 2 van de reactie van de heer Wilbrink. Met alle betrokkenen aan het Burg. Jansenplein wordt uitvoerig overlegd over de herinrichting van het plein en de mogelijke inrichting van de terrassen, ook de heer Wilbrink wordt voor deze overleggen uitgenodigd. Het voorgestelde terras aan de zuidzijde past binnen de herontwikkeling van het plein zoals de gemeente zich dit voorstelt. Het nieuwe terrassenbeleid heeft tot doel orde en duidelijkheid te scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen. Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid. Deze visie houdt tevens in dat de gemeente wat betreft de ruimtelijke inrichting streeft naar een open karakter. Per gebied is bezien welke mogelijkheden er zijn. Het afsluiten van een terras aan de voorzijde is voor de gemeente niet acceptabel gezien de gesloten bouwwerken die hierdoor in het straatbeeld ontstaan. Het plaatsen van schotten parallel aan de gevel zal dan ook niet worden toegestaan. Dat hiermee terrassen minder efficiënt kunnen worden verwarmd is bekend, de horeca-ondernemer kan zelf kiezen voor alternatieve vormen van verwarming zoals Infomil is haar advies inzake energiegebruik van terrasverwarming aangeeft. Daarbij, indien parallel schotten mogen worden geplaatst ontstaat in de openbare ruimte een gebouw. Dit houdt ook in dat andere regelgeving van kracht wordt zoals het Bouwbesluit en eisen volgend uit de horecawetgeving. Echter, om tegemoet te komen aan de wensen van de horeca-ondernemers ook in de winter een terras te kunnen exploiteren is onderzocht of de mogelijkheid bestaat het terras meer af te sluiten. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in artikel 2.24 tweede lid geregeld, dat het mogelijk is een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde wordt afgesloten met een flexibel scherm passend in de stijl van de luifel. De ondernemer dient voor het aanbrengen van dit flexibele scherm zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. Door dit tijdelijk toe te staan wordt voorkomen dat binnen de openbare ruimte gebouwen ontstaan. Let wel: Dit wordt alleen toegestaan bij horecagelegenheden die op basis van het beleid een luifel mogen aanbrengen aan de gevel. Voor wat betreft de opmerking over het terrasklimaat wordt verwezen naar het gestelde bij punt 6. Het toezicht op het terras kan niet worden verbonden aan het plaatsen van schotten parallel aan de gevel. Immers, hiermee krijgen de schotten een andere functie dan alleen terrasafscherming.


Pagina 8 van 33

8 april 2013

Ad 8:

Ad 9:

Ad 10: Ad 11:

Ad 12:

Ad 13:

Ad 14:

Ad 15:

Ad 16:

Ad 17:

De openbare ruimte is niet bedoeld als openbare opslag van meubilair. Indien een ondernemer ervoor kiest een terras te plaatsen, dient deze zelf naar een goede oplossing te zoeken voor het meubilair na sluitingstijd van het terras. Het kan niet zo zijn dat terrasschotten de functie krijgen van het afsluiten van de openbare ruimte. Naar aanleiding van diverse reacties omtrent het afsluiten van de zijschotten is bezien of hiervoor mogelijkheden zijn. Zoals ook gesteld bij punt 6 geeft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de mogelijkheid een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei de luifel wordt verbonden met de terrasschotten door middel van afneembare transparante flappen. De ondernemer dient voor het aanbrengen van deze transparante flappen zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan deze opmerking. Door het beperken van de diepte van de luifel is het mogelijk een minder zware constructie te plaatsen die het zicht op de bebouwing en de omgeving minder beperkt. De heer Wilbrink stelt terecht dat sluitingstijden geen onderdeel uitmaken van het terrassenbeleid. Sluitingstijden voor horeca-inrichtingen, inclusief bijbehorende terrassen zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Bij de actualisatie hiervan zal worden onderzocht of het wenselijk en mogelijk is een regeling op te nemen voor de sluitingstijden van de terrassen. Hoewel in het beleid in eerste instantie is opgenomen dat het plaatsen van regengoten tussen parasols niet wenselijk is, heeft nader overleg uitgewezen dat het aanbrengen wordt toegestaan mits deze transparant zijn en passen bij de vormgeving van de parasols. Belangrijk is dat het beeld van het terras met parasols niet mag worden verstoord door aangebrachte watergoten. Diverse reacties verzoeken om bescheiden reclame toe te staan. Besloten is deze verzoeken gedeeltelijk te honoreren en toe te staan dat op de volant van de luifel en/of de volant van de parasol de naam van de horecagelegenheid en/of de sponsor in losse letters wordt aangebracht. Op de terrasschotten geldt dat er maximaal 20% van de oppervlakte reclame mag worden aangebracht mits dit bestaat uit de naam en/of logo van de horecagelegenheid. De heer Wilbrink heeft gemotiveerd verzocht toe te staan dat het terras ook mag worden geplaatst voor de bij de horecazaak behorende doorgangen en bijgebouwen. Dit is mogelijk. Aanvullend wordt opgemerkt dat voor een naastgelegen pand, dat niet tot de horecazaak behoort maar wel van dezelfde eigenaar is, geen terras mag worden geplaatst. Overigens is het niet toegestaan een luifel aan te brengen die breder is dan het pand. Zoals bij de inrichtingseisen is opgenomen mag een luifel maximaal de breedte hebben van het hoofdgebouw. In het kader van het terugbrengen van de regelgeving zou het verlenen van vergunningen van onbepaalde tijd wenselijk zijn. Het gaat echter om de inrichting van de openbare ruimte. Door het verlenen van de vergunning kan een afweging worden gemaakt van alle belangen. Ook het kunnen beschikken over het eigen gemeentelijk eigendom heeft meegespeeld bij de keuze de vergunning te verlenen voor een bepaalde periode. Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. De grootte van het terras is afgestemd op de ruimtelijke karakteristiek van het gebied waarbij een balans dient te zijn tussen het gedeelte dat wordt uitgegeven aan een terras en het gedeelte dat openbaar toegankelijk wordt ervaren. Per gebied/straat zijn op basis van het voorgaande voorwaarden geschapen. Hiermee is naar de gemeente maatwerk geleverd. De ingediende reacties hebben er daarnaast toe geleid dat het beleid op sommige punten is aangepast of aangescherpt. Aan beide punten van de heer Wilbrink is naar mening van de gemeente dan ook voldaan. Alle indieners van een reactie is de mogelijkheid geboden ter plaatse hun reactie toe te lichten.


Pagina 9 van 33

8 april 2013

Conclusie: De reactie van de heer Wilbrink is gegrond wat betreft de punten 6, 9, 12, 13 en 14 (aanbrengen tijdelijke afscherming aan de voorzijde van het terras, aanbrengen van tijdelijke zijflappen, verbinden parasols met gootjes, beperkte reclame en het plaatsen van het terras voor de doorgangen, bijgebouwen). Voor het overige leidt de reactie niet tot gewijzigde inzichten en kan daarmee ongegrond worden verklaard. 6. 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9. 10. 11.

12.

De heer J. en mevrouw A. Asveld, Restaurant de Bourgondiër, Langestraat 29, 7551 XX Hengelo De heer en mevrouw Asveld verzoeken de parkeerplaatsen voor hun pand te handhaven. Het verdwijnen hiervan betekent omzetverlies; Door uit uitbreiden van de hoeveelheid m2 terrasruimte is het voor bestaande ondernemers moeilijk het bedrijf rendabel uit te baten. Verzocht wordt om het aantal m2 terrasoppervlakte niet uit te breiden zoals beschreven in de ontwerpnota; De verhoudingen in de horeca wijzigen door gemeentelijke planvorming zoals Lange Wemen. Gevraagd wordt naar het gemeentelijk standpunt inzake planschade als gevolg van centralisatie van de horeca; Het stellen van regels heeft geen zin als er geen handhaving plaats vindt. Gevraagd wordt of er een regeling wordt getroffen met overtreders van de huidige terrassen; Precario zou niet alleen moeten zijn gebaseerd op de locatie maar ook op het aantal bezoekers; De overgangstermijn van twee jaar is te lang, 1 jaar is voldoende. Gevraagd wordt wat de gemeente wil doen; Verdeling van terrassen over de gemeente Hengelo is beter dan concentratie rondom het Burg. Jansenplein. Verder wordt het aantal m2 terras door de ontwerp-nota terrassenbeleid verhoogd. Hierdoor zal de Bourgondiër omzet verlies leiden. Gevraagd wordt naar het beleid van de gemeente Hengelo voor het verbeteren van de situatie van de huidige ondernemers in de binnenstad en de Bourgondiër in het bijzonder; De nota Terrassenbeleid geeft duidelijkheid omtrent de terrassen maar geen duidelijkheid over verbetering in de situatie van de bestaande horeca. Gevraagd wordt naar de plannen van de gemeente aangaande de verbetering van de bestaande horeca; Gevraagd wordt naar aanvullende regels over geluidoverlast vanuit de terrassen / cafés door openstaande deuren en harde muziek; Openingstijden van terrassen zouden in het weekend beperkt moeten worden tot 02.00 uur ten einde overlast te beperken; Het terras aan de Pastoriestraat valt binnen het gebied waarvoor een samenhangende visie dient te worden ontwikkeld. De heer en mevrouw Asveld geven aan het belangrijk te vinden hierbij te worden betrokken. Duidelijkheid is van belang en ook een aanvaardbaar gebruik voor alle ondernemers. Gevraagd wordt op zoek te gaan naar mogelijkheden om dit gebied te verbinden met het gebied dat zal ontstaan na de realisatie van het plan Lange Wemen; Zij maken graag gebruik van het aanbod hun reactie in een nader gesprek toe te lichten, bij voorkeur op de zaak.

Reactie gemeente: Ad 1: Op verzoek van de horecaondernemers in de Langestraat is het wegprofiel deels aangepast. De rijbaan is versmald waardoor er meer ruimte is ontstaan voor terrassen. Het voornemen is in de zomerperiode het betaald langsparkeren voor deze terrassen op te heffen. Dit voornemen is opgesteld in overleg met de betrokken ondernemers waarbij ervan is uitgegaan dat deze terrassen een omzetstijging voor de horecaondernemer betekent. Ad 2: Met het terrassenbeleid wil de gemeente orde en duidelijkheid scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen. In individuele gevallen kan dit gevolgen hebben voor de omvang van het terras. Hierbij zij opgemerkt dat gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte die eigendom is van de gemeente Hengelo. De gemeente heeft de bevoegdheid beleid op te stellen ter zake het gebruik van deze ruimte. Ook een vergunning geeft geen aanspraak op een ongewijzigde voortzetting van het gebruik van deze ruimte. Gelet op de totale omvang van de terrassen in de binnenstad, zal er geen toevoeging van oppervlakte plaatsvinden als gevolg van het terrassenbeleid. Ad 3: Opgemerkt wordt dat het terrassenbeleid zich richt op de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte. Andere ruimtelijke ontwikkelingen of processen in de binnenstad komen niet voort uit dit beleid. Het project Lange Wemen kent zijn eigen proces met inspraakmomenten.


Pagina 10 van 33

8 april 2013

Overigens laat dit onverlet dat vanuit dit project wordt getracht eventuele overlast veroorzaakt door stof of geluid zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij blijft de bereikbaarheid van de binnenstad en de aanliggende panden gewaarborgd. Een verzoek om planschade kan alleen worden ingediend als er sprake is van een planologische wijziging. Het terrassenbeleid brengt geen wijziging in de planologische situatie met zich mee en kan daarom geen planschade veroorzaken. Overigens wijzen wij erop dat in het geldende planologische regime geen terrassen zijn toegestaan. Ad 4: Zoals gesteld wil de gemeente met het nieuwe beleid orde en duidelijkheid scheppen. Dat houdt ook in dat de terrassen, na het verstrijken van de overgangstermijn, dienen te worden aangepast conform het nieuwe beleid. In het beleid is daarom een handhavingsparagraaf opgenomen waarin is opgenomen dat de gemeente kan en zal optreden tegen terrassen die zonder of in afwijking van de vergunning zijn geplaatst. Ad 5: Precario wordt geheven op grond van de Verordening op de heffing en de invordering van Precariobelasting 2009 (hierna: Precarioverordening). Het is geen onderdeel van het terrassenbeleid en vanuit dit beleid kan er niet worden gestuurd op de hoogte van het te betalen precariotarief. Aanvullend kan worden opgemerkt dat de gemeente Hengelo heeft gekozen te differentiëren naar locatie, niet naar bezoekersaantallen. Ad 6: De lengte van de overgangstermijn is bepaald na afweging van de wens van de gemeente om het nieuwe beleid zo snel mogelijk in te voeren en de belangen van ondernemers die investeringen hebben gedaan. Een overgangstermijn tot 1 januari 2016 wordt dan redelijk geacht. Ad 7: In 2005 heeft de gemeenteraad van Hengelo de huidig geldende horecavisie vastgesteld. Door diverse ontwikkelingen maar ook nieuwe trends is het noodzakelijk de visie te actualiseren. Het college heeft hiertoe opdracht gegeven. Van belang is dat deze nieuwe horecavisie breed wordt gedragen en antwoord geeft op de vraag wat de gemeente Hengelo wil met het horeca-aanbod (beleidsmatige koers, ruimtelijke spreiding, differentiatie in aanbod, openings- c.q. sluitingstijden, concrete doelen en maatregelen). Het voorliggende terrassenbeleid heeft wel een relatie met de horecavisie maar kan geen antwoord geven op de gestelde vraag van de heer en mevrouw Asveld. Deze vraag zal te zijner tijd in de horecavisie worden beantwoord. Ad 8: Voor de beantwoording van deze vraag wordt kortheidshalve verwezen naar het antwoord onder punt 7 van deze reactie. Ad 9: Horecabedrijven vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit en moeten de geluidvoorschriften die bij dat besluit horen naleven. Indien er klachten vanuit de omgeving komen over geluidsoverlast van muziek die ten gehore wordt gebracht, heeft de gemeente de mogelijkheid hier handhavend op te treden. Zo kunnen bijvoorbeeld maatwerk voorschriften worden opgelegd waarin wordt voorgeschreven dat als in het pand muziek wordt voortgebracht, ramen en deuren gesloten moeten blijven. Ad 10: Sluitingstijden voor horeca-inrichtingen, inclusief bijbehorende terrassen zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Bij de actualisatie hiervan zal worden onderzocht of het wenselijk en mogelijk is een regeling op te nemen voor de sluitingstijden van de terrassen. Ad 11: Voor het pleintje aan de Pastoriestraat is op de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” opgenomen dat hier een samenhangende visie dient te worden opgenomen. Dit dient nog te geschieden. Met de diverse betrokkenen zal op korte termijn een afspraak worden gemaakt op welke wijze dit pleintje kan worden ingericht. Ook de heer en mevrouw Asveld worden hierbij betrokken. Ad 12: Alle indieners van een reactie is de mogelijkheid geboden ter plaatse hun reactie toe te lichten. Conclusie: De reactie van de heer en mevrouw Asveld leidt niet tot gewijzigde inzichten en kan daarmee ongegrond worden verklaard. 7. 1. 2. 3. 4.

De heer M. Groenman, The Three Musketeers, Pastoriestraat 30, 7551 DK Hengelo Aangesloten wordt bij de ingediende reactie van de Koninklijke Horeca, afdeling Hengelo; De heer Groenman wil betrokken worden bij de inrichting van het plein aan de Pastoriestraat; Gevraagd wordt om een grotere differentiatie in de precariobelasting die als te hoog wordt ervaren; Terrasschotten haaks op de gevel moeten mogelijk blijven. Het terras van The Three Musketeers is aangewezen als rookruimte.


Pagina 11 van 33

8 april 2013

5. 6.

Indien geen parallel schotten mogen worden geplaatst is het deurbeleid niet meer mogelijk, de schotten werken regulerend en preventief. Het verbod zal dan ook behoorlijke financiële gevolgen hebben. Gevraagd wordt om maatwerk, zeker met het oog op de realisatie van het horecaplein aan het Burg. Jansenplein; De heer Groenman wil zijn reactie mondeling toelichten als er onduidelijkheden zijn.

Reactie gemeente: Ad 1: Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van de reactie van de Koninklijke Horeca. Ad 2: Voor het pleintje aan de Pastoriestraat is op de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” opgenomen dat hier een samenhangende visie dient te worden opgenomen. Dit dient nog te geschieden. Met de diverse betrokkenen heeft een eerste gesprek plaatsgevonden over de mogelijk invulling van het pleintje. Ook de heer Groenman is hierbij betrokken. Ad 3: Precario wordt geheven op grond van de Precarioverordening. Het is geen onderdeel van het terrassenbeleid en vanuit dit beleid kan niet worden gestuurd op hoogte van het te betalen precariotarief. Aanvullend kan worden opgemerkt dat de gemeente Hengelo heeft gekozen het bedrag van de precario te differentiëren naar locatie. Ad 4: Het nieuwe terrassenbeleid heeft tot doel orde en duidelijkheid te scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen. Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid. Deze visie houdt tevens in dat de gemeente wat betreft de ruimtelijke inrichting streeft naar een open karakter. Per gebied is bezien welke mogelijkheden er zijn. Het afsluiten van een terras aan de voorzijde is voor de gemeente niet acceptabel gezien de gesloten bouwwerken die hierdoor in het straatbeeld ontstaan. Het plaatsen van schotten parallel aan de gevel zal dan ook niet worden toegestaan. Daarbij, indien parallel schotten mogen worden geplaatst ontstaat in de openbare ruimte een gebouw. Dit houdt ook in dat andere regelgeving van kracht wordt zoals het Bouwbesluit en eisen volgend uit de horecawetgeving. Echter, om tegemoet te komen aan de wensen van de horeca-ondernemers ook in de winter een terras te kunnen exploiteren is onderzocht of de mogelijkheid bestaat het terras meer af te sluiten. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in artikel 2.24 tweede lid geregeld, dat het mogelijk is een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde wordt afgesloten met een flexibel scherm passend in de stijl van de luifel. De ondernemer dient voor het aanbrengen van dit flexibele scherm zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. Door dit tijdelijk toe te staan wordt voorkomen dat binnen de openbare ruimte gebouwen ontstaan. Let wel: Dit wordt alleen toegestaan bij horecagelegenheden die op basis van het beleid een luifel mogen aanbrengen aan de gevel. Het toezicht op het terras kan niet worden verbonden aan het plaatsen van schotten parallel aan de gevel. Immers, hiermee krijgen de schotten een andere functie dan alleen terrasafscherming. Ad 5: Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. De grootte van het terras is afgestemd op de ruimtelijke karakteristiek van het gebied waarbij een balans dient te zijn tussen het gedeelte dat wordt uitgegeven aan een terras en het gedeelte dat openbaar toegankelijk wordt ervaren. Per gebied/straat zijn op basis van het voorgaande voorwaarden geschapen. Hiermee is naar de gemeente maatwerk geleverd. De ingediende reacties hebben er daarnaast toe geleid dat het beleid op sommige punten is aangepast of aangescherpt. Ad 6: Alle indieners van een reactie is de mogelijkheid geboden ter plaatse hun reactie toe te lichten.


Pagina 12 van 33

8 april 2013

Conclusie: De reactie van de heer Groenman is gegrond wat betreft de punt 4 (aanbrengen tijdelijke afscherming aan de voorzijde van het terras). Voor het overige leidt de reactie niet tot gewijzigde inzichten en kan daarmee ongegrond worden verklaard. 8. 1. 2.

3.

4. 5. 6.

Mevrouw N. Ruijter en de heer B. Klein, Café de Cactus, Pastoriestraat 37, 7551 DJ Hengelo De economische impact van terrassen wordt onderschat. Daarbij is het haast ondoenlijk iedereen tevreden te stellen doch maatwerk kan een oplossing zijn; De kaart “Kwaliteitskaart terrassen” maakt terrassen mogelijk aan beide zijden van de Pastoriestraat. Hiertegen wordt bezwaar gemaakt. In het verleden is de afspraak gemaakt dat de looproute aan de oostzijde is; In de nota wordt geen aandacht besteed aan de consequenties van het rookbeleid hetgeen als onterecht wordt ervaren. Bij veel bedrijven wordt hiervoor het terras gebruikt. Deze ondernemers zouden in staat moeten worden gesteld hiervoor een voorziening te treffen in de vorm van een winterterras; Het verankeren van terrasschotten en parasols door de gemeente is akkoord mits de kosten niet hoger zijn dan wanneer een ondernemer dit zelf doet; In de nota wordt geen aandacht geschonken aan precario. Deze worden, zeker in de Pastoriestraat als c-locatie, als te hoog ervaren; Er is nog geen aandacht besteed aan de pleinen zoals het plein aan de Pastoriestraat en het te realiseren horecaplein. Indien hier mogelijkheden worden toegestaan, meer dan alleen bij evenementen, betekent dit een te hoge concentratie aan horeca op bepaalde plekken.

Reactie gemeente: Ad 1: Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. Uit diverse informatie is gebleken dat het terras een belangrijke bijdrage levert aan de exploitatie van de horecabedrijven. Echter, de gemeente maakt hierin een afweging tussen diverse belangen. Het blijft mogelijk een terras ter plaatse te exploiteren. De grootte van het terras is afgestemd op de ruimtelijke karakteristiek van het gebied waarbij een balans dient te zijn tussen het gedeelte dat wordt uitgegeven aan een terras en het gedeelte dat openbaar toegankelijk wordt ervaren. Per gebied/straat zijn op basis van het voorgaande voorwaarden geschapen. Hiermee is naar de gemeente maatwerk geleverd. Voorts hebben de ingediende reacties er toe geleid dat het beleid op sommige punten is aangepast of aangescherpt. Ad 2: Uit overleg is gebleken dat geen bezwaren bestaan tegen het laten vervallen van de mogelijkheden van een terras aan de oostzijde van de Pastoriestraat bij de daar aanwezige horecapanden. De kaart “Kwaliteitseisen terrassen” zal hierop worden aangepast. Ad 3: Het rookbeleid is landelijk geregeld in de Tabakswet. In het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten is geregeld wat rookvrij is en waar rookvrije ruimten aan moeten voldoen. Ook is er aandacht besteed aan het roken op een terras. Aangegeven is dat buiten mag worden gerookt, mits op een buitenterras. Hiermee wordt bedoeld dat het terras in de openlucht ligt. Roken op deze terrassen is toegestaan, ook als er sprake is van een overkapping of een afscheiding aan de zijkant. Zodra een terras echter zowel aan de bovenzijde als aan alle zijkanten is afgesloten is er, aldus het eerdergenoemde besluit, geen sprake meer van een buitenterras en mag er dus niet worden gerookt (bron: Kenniscentrum Horeca). Het terrassenbeleid van de gemeente Hengelo streeft naar deze terrassen. Het voorgestelde winterterras is dicht en staat roken dan ook niet toe. Ad 4: Indien een ondernemer een aanvraag doet voor het plaatsen van schotten en/of parasols zal de gemeente dit tegen marktconforme tarieven uitvoeren of laten uitvoeren, conform gemeentelijke kwaliteitseisen. Ad 5: Precario wordt geheven op grond van de Precarioverordening. Het is geen onderdeel van het terrassenbeleid en vanuit dit beleid kan niet worden gestuurd op hoogte van het te betalen precariotarief. Aanvullend kan worden opgemerkt dat de gemeente Hengelo heeft gekozen het bedrag van de precario te differentiëren naar locatie. Ad 6: Opgemerkt wordt dat het terrassenbeleid zich richt op de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte. Andere ruimtelijke ontwikkelingen of processen in de binnenstad komen niet voort uit dit beleid. Het project Lange Wemen kent zijn eigen proces met inspraakmomenten. Daarnaast kan worden opgemerkt dat in 2005 de gemeenteraad van Hengelo de huidig geldende horecavisie heeft vastgesteld.


Pagina 13 van 33

8 april 2013

Door diverse ontwikkelingen maar ook nieuwe trends is het noodzakelijk de visie te actualiseren. Het college heeft hiertoe opdracht gegeven. Van belang is dat deze nieuwe horecavisie breed wordt gedragen en antwoord geeft op de vraag wat de gemeente Hengelo wil met het horeca-aanbod (beleidsmatige koers, ruimtelijke spreiding , differentiatie in aanbod, openings- c.q. sluitingstijden, concrete doelen en maatregelen). Het voorliggende terrassenbeleid heeft wel een relatie met de horecavisie maar kan geen antwoord geven op de gestelde vraag van de heer Klein en mevrouw Ruijter. Deze vraag zal te zijner tijd in de horecavisie worden beantwoord. Conclusie: De reactie van mevrouw Ruijter en de heer Klein is gegrond wat betreft het aanpassen van de terrassen aan de oostzijde van de Pastoriestraat. De overige argumenten leiden niet tot een aanpassing van het beleid en kunnen derhalve ongegrond worden verklaard. 9. 1. 2.

3.

4. 5.

6.

7. 8.

De heer H.F. Rollman, eetcafé De blauwe Engel, Burgemeester Jansenplein 18, 7551 EC Hengelo De heer Rollman wil betrokken worden bij de herinrichting van het horecaplein waarvan zijn zaak ook deel zal uitmaken; Hij heeft moeite met een maximale uitvalmaat van de luifel van 5 meter, aangezien de huidige luifel 7,2 meter is. Het terugbrengen van deze diepte brengt met zich mee dat voor het terras parasols zullen worden geplaatst hetgeen een meer onrustig straatbeeld betekent; Terrasschotten parallel aan de gevel zijn noodzakelijk om een prettig klimaat te creëren op het terras. Daarnaast zijn de nodig voor een efficiënte verwarming. Het niet toestaan van deze schotten zal een ernstig omzetverlies met zich meebrengen. Gezien de te verwachten schade door de realisatie van het plan Lange Wemen (bouwpunt, uitbreiding m2 horeca) kan hij zich dit niet veroorloven; Om bovenstaande redenen is het ook wenselijk zijflappen aan de luifels te mogen plaatsen; Een overgangstermijn van twee jaar is te beperkt gezien de overlast van de bouwput en de uitbreiding van de oppervlakte aan horeca. Een ruimere overgangstermijn kan eventuele schade compenseren; Het verdwijnen van parkeerplaatsen op het Burg. Jansenplein heeft ook negatieve gevolgen voor het bedrijf van de heer Rollman. Ook vanuit dit oogpunt is een ruime overgangstermijn noodzakelijk; De precariotarieven van de gemeente Hengelo zijn te hoog. Vanwege de uitbreiding van de horeca zou het redelijk zijn de tarieven te verlagen; De heer Rollman is bereid zijn reactie mondeling toe te lichten.

Reactie gemeente: Ad 1: Met alle betrokkenen aan het Burg. Jansenplein wordt uitvoerig overlegd over de herinrichting van het plein en de mogelijke inrichting van de terrassen, ook de heer Rollman wordt voor deze overleggen uitgenodigd. Ad 2: Door het beperken van de diepte van de luifel is het mogelijk een minder zware constructie te plaatsen die het zicht op de bebouwing en de omgeving minder beperkt. Overigens is in het kader van de herinrichting van het gebied Lange Wemen ervoor gekozen de terrassen zes meter diep te laten zijn. Het plaatsen van parasols wordt alleen toegestaan als zij als afzonderlijk element herkenbaar blijven. Ad 3: Het nieuwe terrassenbeleid heeft tot doel orde en duidelijkheid te scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen. Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid. Deze visie houdt tevens in dat de gemeente wat betreft de ruimtelijke inrichting streeft naar een open karakter. Per straat/gebied is bezien welke mogelijkheden er zijn. Het afsluiten van een terras aan de voorzijde is voor de gemeente niet acceptabel gezien de gesloten bouwwerken die hierdoor in het straatbeeld ontstaan. Het plaatsen van schotten parallel aan de gevel zal dan ook niet worden toegestaan. Dat hiermee terrassen minder efficiënt kunnen worden verwarmd is bekend, de horeca-ondernemer kan zelf kiezen voor alternatieve vormen van verwarming zoals Infomil is haar advies inzake energiegebruik van terrasverwarming aangeeft. Daarbij, indien parallel schotten mogen worden geplaatst ontstaat in de openbare ruimte een gebouw. Dit houdt ook in dat andere regelgeving van kracht wordt zoals het Bouwbesluit en eisen volgend uit de horecawetgeving. Echter, om tegemoet te komen aan de wensen van de horeca-ondernemers ook in de winter een terras te kunnen exploiteren is onderzocht of de mogelijkheid bestaat het terras meer af te sluiten.


Pagina 14 van 33

8 april 2013

Ad 4:

Ad 5:

Ad 6:

Ad 7:

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in artikel 2.24 tweede lid geregeld, dat het mogelijk is een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde wordt afgesloten met een flexibel scherm passend in de stijl van de luifel. De ondernemer dient voor het aanbrengen van dit flexibele scherm zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. Door dit tijdelijk toe te staan wordt voorkomen dat binnen de openbare ruimte gebouwen ontstaan. Let wel: Dit wordt alleen toegestaan bij horecagelegenheden die op basis van het beleid een luifel mogen aanbrengen aan de gevel. Zoals al eerder gesteld geeft het terrassenbeleid de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. Uit diverse informatie is gebleken dat het terras een belangrijke bijdrage levert aan de exploitatie van de horeca-bedrijven. De gemeente maakt hierin een afweging tussen diverse belangen. Het blijft mogelijk een terras ter plaatse te exploiteren. Ter zake de investeringen merken we het volgende op: In het beleid is een overgangstermijn opgenomen tot 1 januari 2016. Daarnaast is de gemeente al geruime tijd bezig met het opstellen van een terrassenbeleid. Horeca-ondernemers hebben de mogelijkheid gehad rekening te houden met gewijzigd beleid of kunnen dat vanaf nu doen. Bij het verlenen van de terrasvergunningen is hier de afgelopen twee jaar al op gewezen. Uit informatie van de Belastingdienst is gebleken dat investeringen in het eerste jaar met 50 % mogen worden afgeschreven, daarna maximaal 20 % van de investeringskosten per jaar. Dat houdt in dat in 3,5 jaar de investeringen kunnen zijn afgeschreven. Gezien de periode van voorbereiding van het beleid en de overgangstermijn wordt deze periode ruimschoots gehaald. Wat betreft de opmerkingen over het realiseren van het project Lange Wemen kan worden gesteld dat het terrassenbeleid zich richt op de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte. Andere ruimtelijke ontwikkelingen of processen in de binnenstad komen niet voort uit dit beleid. Het project Lange Wemen kent zijn eigen proces met inspraakmomenten. Overigens laat dit onverlet dat vanuit dit project wordt getracht eventuele overlast veroorzaakt door stof of geluid zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij blijft de bereikbaarheid van de binnenstad en de aanliggende panden gewaarborgd. Naar aanleiding van diverse reacties omtrent het afsluiten van de zijschotten is bezien of hiervoor mogelijkheden zijn. Zoals ook gesteld bij punt 3 geeft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de mogelijkheid een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei de luifel wordt verbonden met de terrasschotten door middel van afneembare transparante flappen. De ondernemer dient voor het aanbrengen van deze transparante flappen zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan deze opmerking. De lengte van de overgangstermijn is bepaald na afweging van de wens van de gemeente om het nieuwe beleid zo snel mogelijk in te voeren en de belangen van ondernemers die investeringen hebben gedaan. Een overgangstermijn tot 1 januari 2016 wordt dan redelijk geacht. De gemeente deelt de mening van de heer Rollman niet wat betreft het verdwijnen van de parkeerplaatsen. Uit recent onderzoek is gebleken dat vooral fietsende bezoekers, die de binnenstad vaker bezoeken, voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk zijn voor alle bestedingen in de stad en niet de automobilist. Wat betreft de overgangstermijn wordt verwezen naar punt 5. Precario wordt geheven op grond van de Precarioverordening. Het is geen onderdeel van het terrassenbeleid en vanuit dit beleid kan niet worden gestuurd op hoogte van het te betalen precariotarief. Aanvullend kan worden opgemerkt dat de gemeente Hengelo heeft gekozen het bedrag van de precarioheffing te differentiëren naar locatie.


Pagina 15 van 33

8 april 2013

Ad 8:

Alle indieners van een reactie is de mogelijkheid geboden ter plaatse hun reactie toe te lichten.

Conclusie: De reactie van de heer Rollman is gegrond wat betreft punt 2, 3 en punt 4 (diepte van de luifel, aanbrengen tijdelijke afscherming aan de voorzijde van het terras en het tijdelijk aanbrengen van een zijflap tussen de luifel en het terrasschot). Het beleid zal hierop worden aangepast. De overige argumenten leiden niet tot een aanpassing van het beleid en kunnen derhalve ongegrond worden verklaard 10. 1.

2. 3. 4.

5. 6.

7. 8. 9. 10.

11.

12.

De heer F. Briët, Café Brink 5, Brinkstraat 5, 7551 CB Hengelo De heer Briët begrijpt niets van de gemeentelijke motivatie om van zijn gevelterras wederom een eilandterras te maken. Naar zijn mening zijn er geen gewijzigde omstandigheden waardoor een gevelterras niet meer mogelijk is; De vrije plint die ontstaat is beperkt en zal weinig worden benut. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de naastgelegen winkeliers. Als parallelschotten niet mogen, leidt een eilandterras tot gevaarlijke situaties vanwege de situering wegens fietsers en brommers; De motivatie dat in de Brinkstraat is gekozen voor een voetgangersplint aan de gevel klopt niet in vergelijking tot de Brinkstraatzijde van de Twee Wezen, V&D en Nine Square. Dit leidt tot rechtsongelijkheid; De gekozen opstelling is niet optimaal vanwege de wind. Plaatsing aan de gevel betekent meer beschutting; Bezwaren bestaan, ook mede vanuit de wind, ook tegen de beperkte hoogte van 1,60 meter van de terrasschotten. Aangezien ze vanaf 70 cm volledig transparant dienen te zijn maakt een hoogte van 1,60 meter of van 2 meter weinig verschil in zicht; Het moet mogelijk blijven zijflappen te bevestigen aan de luifels; Verankering van terrasschotten door de gemeente is prima mits tegen een marktconform tarief; De precariotarieven die de gemeente Hengelo hanteert, zijn te hoog; De overgangstermijn is te kort, dit ook vanwege het project Lange Wemen. Door het ontstaan van een grote bouwput zal omzetverlies worden geleden. Daarnaast wordt het aantal m2 horeca uitgebreid. De horeca-ondernemers hebben meer tijd nodig om de terrassen op de huidige wijze dus meer rendabel te exploiteren; Hengelo dient nu stappen te zetten voor een meer levendige binnenstad. Terrassen dragen in in belangrijke mate aan bij. De heer Briët wil graag investeren in het terras mits dit rendabel kan worden geëxploiteerd; De heer Briët is graag bereid zijn reactie in een mondeling onderhoud toe te lichten.

Reactie gemeente: Ad 1: In het terrassenbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen horecagebied en kernwinkelgebied. De zaak van de heer Briët ligt binnen het kernwinkelgebied. Aan dit gebied wordt een aantal aanvullende criteria toegevoegd. Dit komt voort uit de functie hiervan waar de doorstroming van het winkelend publiek en een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van winkels voorop staat. Terrassen worden hier gezien als een ondersteunende functie, die het karakter van het gebied niet mogen bepalen. Ook is hierbij een heldere zonering van belang aangezien het terras deel uitmaakt van de openbare ruimte. Een goede afstemming van het terras met deze ruimte is van groot belang. Het terras moet zo worden geplaatst dat het zich soepel voegt in deze openbare ruimte. Voorgaande argumenten en de ingediende reacties hebben ertoe geleid dat bij horecabedrijven of winkelondersteunende horeca in het kernwinkelgebied (hoofdfietsroute) ervoor is gekozen verschillende locaties voor het terras toe te staan. Afhankelijk van de wens van de ondernemer mag het terras vrij van de gevel worden geplaatst met een minimale vrije doorloop van twee meter tot aan de goot. De ondernemer kan er ook voor kiezen het terras aan de gevel te plaatsen. Vanaf de goot dient dan een twee meter vrije strook te worden aangehouden. De heer Briët kan derhalve zijn terras aan de gevel plaatsen, wel dient vanaf de goot twee meter trottoir obstakelvrij te blijven. Ad 2: De heer Briët mag, zie hiervoor de beantwoording bij punt 1, het terras aan de gevel plaatsen. Ad 3: Het nieuwe terrassenbeleid heeft tot doel orde en duidelijkheid te scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen. Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid. Deze visie houdt tevens in dat de gemeente wat betreft de ruimtelijke inrichting streeft naar een open karakter. Per gebied is bezien welke mogelijkheden er zijn.


Pagina 16 van 33

8 april 2013

Ad 4: Ad 5: Ad 6:

Ad 7:

Ad 8:

Ad 9:

Het afsluiten van een terras aan de voorzijde is voor de gemeente niet acceptabel gezien de gesloten bouwwerken die hierdoor in het straatbeeld ontstaan. Het plaatsen van schotten parallel aan de gevel zal dan ook niet worden toegestaan. Daarbij, indien parallel schotten mogen worden geplaatst ontstaat in de openbare ruimte een gebouw. Dit houdt ook in dat andere regelgeving van kracht wordt zoals het Bouwbesluit en eisen volgend uit de horecawetgeving. Echter, om tegemoet te komen aan de wensen van de horeca-ondernemers ook in de winter een terras te kunnen exploiteren is onderzocht of de mogelijkheid bestaat het terras meer af te sluiten. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in artikel 2.24 tweede lid geregeld, dat het mogelijk is een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde wordt afgesloten met een flexibel scherm passend in de stijl van de luifel. De ondernemer dient voor het aanbrengen van dit flexibele scherm zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. Door dit tijdelijk toe te staan wordt voorkomen dat binnen de openbare ruimte gebouwen ontstaan. Let wel: Dit wordt alleen toegestaan bij horecagelegenheden die op basis van het beleid een luifel mogen aanbrengen aan de gevel. Zie de beantwoording bij punt 1; Zie de beantwoording bij punt 1; Zoals eerder gesteld wordt in het terrassenbeleid onderscheid gemaakt tussen horecagebied en kernwinkelgebied. In het kernwinkelgebied staat een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van winkels voorop. Om deze reden is ervoor gekozen terrasschotten met een maximale hoogte van 1,60 meter toe te staan. Bij deze hoogte wordt het doorzicht in de winkelstraten minder belemmerd en wordt een aantrekkelijk winkelgebied behouden. Naar aanleiding van diverse reacties omtrent het afsluiten van de zijschotten is bezien of hiervoor mogelijkheden zijn. Zoals ook gesteld bij punt 3 geeft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de mogelijkheid een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei de luifel wordt verbonden met de terrasschotten door middel van afneembare transparante flappen. De ondernemer dient voor het aanbrengen van deze transparante flappen zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan deze opmerking. Hierbij dient nog het volgende te worden opgemerkt: De heer Briët heeft bij besluit van 4 mei 1999, nr. 1999/501 een vergunning gekregen voor het plaatsen van een zonnescherm aan zijn gevel. In het nieuwe beleid is dit in het kernwinkelgebied niet mogelijk. Dit houdt is dat de heer Briët zijn bestaande zonnescherm mag blijven gebruiken conform de verleende vergunning van 1999 maar geen zijflappen mag plaatsen of een flexibel scherm aan de voorzijde. Dit zou een verandering betekenen in de vergunde situatie die niet past binnen het nieuwe beleid. Een hiertoe aangevraagde omgevingsvergunning zal wegens strijd met het bestemmingsplan en het beleid dienen te worden geweigerd. Indien een ondernemer een aanvraag doet voor het plaatsen van schotten en/of parasols zal de gemeente dit tegen marktconforme tarieven uitvoeren of laten uitvoeren, conform gemeentelijke kwaliteitseisen. Precario wordt geheven op grond van de Precarioverordening. Het is geen onderdeel van het terrassenbeleid en vanuit dit beleid kan niet worden gestuurd op hoogte van het te betalen precariotarief. Aanvullend kan worden opgemerkt dat de gemeente Hengelo heeft gekozen het bedrag van de precarioheffing te differentiëren naar locatie.


Pagina 17 van 33

8 april 2013

Ad 10: De lengte van de overgangstermijn is bepaald na afweging van de wens van de gemeente om het nieuwe beleid zo snel mogelijk in te voeren en de belangen van ondernemers die investeringen hebben gedaan. Een overgangstermijn tot 1 januari 2016 wordt dan redelijk geacht. Wat betreft de opmerkingen over het realiseren van het project Lange Wemen kan worden gesteld dat het terrassenbeleid zich richt op de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte. Andere ruimtelijke ontwikkelingen of processen in de binnenstad komen niet voort uit dit beleid. Het project Lange Wemen kent zijn eigen proces met inspraakmomenten. Overigens laat dit onverlet dat vanuit dit project wordt getracht eventuele overlast veroorzaakt door stof of geluid zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij blijft de bereikbaarheid van de panden gewaarborgd. Ad 11: Opgemerkt wordt dat het terrassenbeleid zich richt op de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte. Andere ruimtelijke ontwikkelingen of processen in de binnenstad komen niet voort uit dit beleid. Voorts kan worden opgemerkt dat in 2005 de gemeenteraad van Hengelo de huidig geldende horecavisie heeft vastgesteld. Door diverse ontwikkelingen maar ook nieuwe trends is het noodzakelijk de visie te actualiseren. Het college heeft hiertoe opdracht gegeven. Van belang is dat deze nieuwe horecavisie breed wordt gedragen en antwoord geeft op de vraag wat de gemeente Hengelo wil met het horeca-aanbod (beleidsmatige koers, ruimtelijke spreiding, differentiatie in aanbod, openings- c.q. sluitingstijden, concrete doelen en maatregelen). Het voorliggende terrassenbeleid heeft wel een relatie met de horecavisie maar kan geen antwoord geven op de opmerking van de heer Briët. Ad 12: Alle indieners van een reactie is de mogelijkheid geboden ter plaatse hun reactie toe te lichten. Conclusie: De reactie van de heer Briët is gegrond wat betreft punt 1, 3 en 4 (het plaatsen van het terras aan de gevel, aanbrengen tijdelijke afscherming aan de voorzijde van het terras en het verbinden van de luifel en terrasschot). Het beleid en de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” zal hierop worden aangepast. De overige argumenten leiden niet tot een aanpassing van het beleid en kunnen derhalve ongegrond worden verklaard. 11. 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10. 11. 12.

Daniëls Huisman advocaten, de heer mr. D.P. Kant namens mevrouw J.C. Slagers, café De Nar, Nieuwstraat 45, Postbus 31, 7600 AA Almelo Ingevolge de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” dient het terras van café De Nar te worden gehalveerd tot één rij tafels met stoelen; Ook de toegepaste regels inzake verkeersveiligheid leiden tot een halvering van het terras van café De Nar; De beperking van het terras leidt tot een benadeling in de bedrijfsvoering aangezien meubilair is aangeschaft en voorzieningen zijn getroffen; Bij de koop van het café is rekening gehouden met de aanwezigheid van een overdekt terras waar rokers kunnen verblijven. Een klein terras met nauwelijks beschutting tegen de weersomstandigheden zal ertoe leiden dat bezoekers De Nar niet meer bezoeken; De halvering van het terras leidt toe een halvering van de inkomsten. Daarbij heeft een dergelijk terras een benepen uitstraling met als gevolg minder bezoekers; Het terras van café De Nar belemmert op geen enkele wijze auto’s van de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance). Ook bevoorradingsverkeer kan het terras gemakkelijk passeren; Voetgangers en fietsers hebben voldoende ruimte om het terras te kunnen passeren evenals de Sinterklaasoptocht; Wijziging van het beleid betekent een schending van de rechten van die zijn gebaseerd op dit door de gemeente Hengelo gevoerde beleid en daarmee dus een schending van het rechtszekerheidsbeginsel; Het hanteren van het beleid betekent een schending van het gelijkheidsbeginsel omdat op andere locaties grotere terrassen worden toegestaan; De in de nota gestelde eisen gaan te ver en dienen geen enkel te respecteren doel; Verzocht wordt de ontwerp-nota niet vast te stellen maar het beleid te wijzigen zodat het huidige terras kan blijven gehandhaafd; Mevrouw Slagers verzoekt, in aanwezigheid van de heer Kant, haar ingediende reactie nader te kunnen toelichten.

Reactie gemeente: Ad 1: Dit is een conclusie die voor rekening komt van reclamant; Ad 2: Idem punt 1;


Pagina 18 van 33

8 april 2013

Ad 3:

Ad Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. Uit diverse informatie is gebleken dat het terras een belangrijke bijdrage levert aan de exploitatie van de horecabedrijven. Echter, de gemeente maakt hierin een afweging tussen diverse belangen. Het blijft mogelijk een terras ter plaatse te exploiteren. Ter zake de investeringen merken we het volgende op: In het beleid is een overgangstermijn opgenomen tot 1 januari 2016. Daarnaast is de gemeente al geruime tijd bezig met het opstellen van een terrassenbeleid. Horeca-ondernemers hebben de mogelijkheid gehad rekening te houden met gewijzigd beleid of kunnen dat vanaf nu doen. Bij het verlenen van de terrasvergunningen is hier de afgelopen twee jaar al op gewezen. Uit informatie van de Belastingdienst is gebleken dat investeringen in het eerste jaar met 50 % mogen worden afgeschreven, daarna maximaal 20 % van de investeringskosten per jaar. Dat houdt in dat in 3,5 jaar de investeringen kunnen zijn afgeschreven. Gezien de periode van voorbereiding van het beleid en de overgangstermijn wordt deze periode ruimschoots gehaald. Daarbij was de gemeente Hengelo al bezig, samen met een afvaardiging van de Hengelose horeca, het beleid aan te passen toen mevrouw Slagers het café De Nar overnam. Zij had op de hoogte kunnen zijn van de mogelijkheid dat het terrassenbeleid zou veranderen. 4: Het blijft mogelijk een terras te exploiteren dat is voorzien van een parasol. Daarbij is het grootste gedeelte van de horecagelegenheid gelegen binnen de horecazaak. 5: In het terrassenbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen horecagebied en kernwinkelgebied. Aan het kernwinkelgebied wordt een aantal aanvullende criteria toegevoegd. Dit komt voort uit de functie van dit gebied waar de doorstroming van het winkelend publiek en een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van winkels voorop staat. Terrassen worden hier gezien als een ondersteunende functie, die het karakter van het gebied niet mogen bepalen. Ook is hierbij een heldere zonering van belang aangezien het terras deel uitmaakt van de openbare ruimte. Een goede afstemming van het terras met deze ruimte is van groot belang. Het terras moet zo worden geplaatst dat het zich soepel voegt in deze openbare ruimte. Voor het gebied kernwinkelgebied (winkelstraat) waarin Café De Nar zich bevindt, is ervoor gekozen de terrassen niet verder toe te staan dan de lijngoot. Hiermee blijft een aantrekkelijk winkelgebied behouden en wordt het zicht op de winkels minimaal belemmerd. Uit diverse informatie is gebleken dat het terras een belangrijke bijdrage levert aan de exploitatie van de horeca-bedrijven. Echter, de gemeente maakt hierin een afweging tussen diverse belangen. Het blijft mogelijk een terras ter plaatse te exploiteren. 6: Naar aanleiding van de reactie van de heer Kant is de brandweer Twente, cluster Midden om advies gevraagd. In dit advies is aangegeven dat de breedte van de rijbaan tussen het terras van café De Nar en de gevel van Parfumerie Douglas 3,15 meter bedraagt. Dit voldoet niet aan de rijbaanbreedte van 3,5 meter zoals wordt aangegeven in de Handleiding Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. Ook is deze breedte te smal om het bevoorradingsverkeer gemakkelijk te laten passeren. De stelling dat het terras de hulpverleningsdiensten en het bevoorradingsverkeer niet belemmert, delen wij op basis van dit advies niet. 7: Dat voetgangers, fietsers en de Sinterklaasoptocht voldoende ruimte hebben om het terras te kunnen passeren doet niets af van het gestelde onder punt 6. Daarnaast heeft de gemeente om anderen redenen, die worden beschreven in het voorgaande, gekozen het terras te beperken. 8: Met het terrassenbeleid wil de gemeente orde en duidelijkheid scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen. In individuele gevallen kan dit gevolgen hebben voor de omvang van het terras. Hierbij zij opgemerkt dat gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte die eigendom is van de gemeente Hengelo. De gemeente heeft de bevoegdheid beleid op te stellen ter zake het gebruik van deze ruimte. Ook een vergunning geeft geen aanspraak op een ongewijzigde voortzetting van het gebruik van deze ruimte. Wel is er daarom een overgangstermijn in het beleid opgenomen. Er is naar mening van de gemeente dan ook geen sprake van het schenden van het rechtszekerheidsbeginsel. 9: Er zou sprake zijn van strijd met het gelijkheidsbeginsel als binnen de gemeente Hengelo onder vergelijkbare omstandigheden verschillende soorten terrassen worden toegestaan. Daarvan is naar onze mening geen sprake. De grootte van het terras is afgestemd op de ruimtelijke karakteristiek van het gebied waarbij een balans dient te zijn tussen het gedeelte dat wordt uitgegeven aan een terras en het gedeelte dat openbaar toegankelijk wordt ervaren. Per gebied/straat zijn op basis van het voorgaande voorwaarden geschapen. Hiermee is naar de gemeente maatwerk geleverd. 10: Zoals gesteld geeft het terrassenbeleid de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied.


Pagina 19 van 33

8 april 2013

Het doel is het scheppen van orde en duidelijkheid voor een ieder zodat een gastvrij en mooi Hengelo kan ontstaan, voor alle gebruikers van het centrum van Hengelo. Wij delen de stelling dan ook niet dat er geen enkel te respecteren doel is. Ad 11: In het voorafgaande is duidelijk beargumenteerd waarom de gemeente Hengelo van mening is dat het terras van café De Nar niet in de huidige omvang kan blijven gehandhaafd. Volstaan wordt nu met naar de hierboven genoemde argumenten te verwijzen. Ad 12: Alle indieners van een reactie is de mogelijkheid geboden ter plaatse hun reactie toe te lichten. Mevrouw Slagers heeft hiervan geen gebruik gemaakt. Conclusie: De reactie van de heer Kant namens mevrouw Slagers, leidt niet tot gewijzigde inzichten en kan daarmee ongegrond worden verklaard. 12. 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10. 11. 12.

Daniëls Huisman advocaten, de heer mr. D.P. Kant namens de heer H.A.J. Kemerink, Eetcafé De Appel, Nieuwstraat 1, Postbus 31, 7600 AA Almelo Ingevolge de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” dient het terras van eetcafé De Appel te worden gehalveerd tot één rij tafels met stoelen; Ook de toegepaste regels inzake verkeersveiligheid leiden tot een halvering van het terras van eetcafé De Appel; De beperking van het terras leidt tot een benadeling in de bedrijfsvoering aangezien meubilair is aangeschaft en voorzieningen zijn getroffen; Bij de koop van het café is rekening gehouden met de aanwezigheid van een overdekt terras waar rokers kunnen verblijven. Een klein terras met nauwelijks beschutting tegen de weersomstandigheden zal ertoe leiden dat bezoekers eetcafé De Appel niet meer bezoeken; De halvering van het terras leidt toe een halvering van de inkomsten. Daarbij heeft een dergelijk terras een benepen uitstraling met als gevolg minder bezoekers; Het terras van eetcafé De Appel belemmert op geen enkele wijze auto’s van de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance). Ook bevoorradingsverkeer kan het terras gemakkelijk passeren; Voetgangers en fietsers hebben voldoende ruimte om het terras te kunnen passeren evenals de Sinterklaasoptocht; Wijziging van het beleid betekent een schending van de rechten van die zijn gebaseerd op dit door de gemeente Hengelo gevoerde beleid en daarmee dus een schending van het rechtszekerheidsbeginsel; Het hanteren van het beleid betekent een schending van het gelijkheidsbeginsel omdat op andere locaties grotere terrassen worden toegestaan; De in de nota gestelde eisen gaan te ver en dienen geen enkel te respecteren doel; Verzocht wordt de ontwerp-nota niet vast te stellen maar het beleid te wijzigen zodat het huidige terras kan blijven gehandhaafd; De heer Kemerink verzoekt, in aanwezigheid van de heer Kant, zijn ingediende reactie nader te kunnen toelichten.

Reactie gemeente: Ad 1: Dit is een conclusie die voor rekening komt van reclamant; Ad 2: Idem punt 1; Ad 3: Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. Uit diverse informatie is gebleken dat het terras een belangrijke bijdrage levert aan de exploitatie van de horecabedrijven. Echter, de gemeente maakt hierin een afweging tussen diverse belangen. Het blijft mogelijk een terras ter plaatse te exploiteren. Ter zake de investeringen merken we het volgende op: In het beleid is een overgangstermijn opgenomen tot 1 januari 2016. Daarnaast is de gemeente al geruime tijd bezig met het opstellen van een terrassenbeleid. Horeca-ondernemers hebben de mogelijkheid gehad rekening te houden met gewijzigd beleid of kunnen dat vanaf nu doen. Bij het verlenen van de terrasvergunningen is hier de afgelopen twee jaar al op gewezen. Uit informatie van de Belastingdienst is gebleken dat investeringen in het eerste jaar met 50 % mogen worden afgeschreven, daarna maximaal 20 % van de investeringskosten per jaar. Dat houdt in dat in 3,5 jaar de investeringen kunnen zijn afgeschreven. Gezien de periode van voorbereiding van het beleid en de overgangstermijn wordt deze periode ruimschoots gehaald. Ad 4: Het blijft mogelijk een terras te exploiteren dat is voorzien van een parasol. Ad 5: In het terrassenbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen horecagebied en kernwinkelgebied. Aan het kernwinkelgebied wordt een aantal aanvullende criteria toegevoegd.


Pagina 20 van 33

8 april 2013

Dit komt voort uit de functie van dit gebied waar de doorstroming van het winkelend publiek en een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van winkels voorop staat. Terrassen worden hier gezien als een ondersteunende functie, die het karakter van het gebied niet mogen bepalen. Ook is hierbij een heldere zonering van belang aangezien het terras deel uitmaakt van de openbare ruimte. Een goede afstemming van het terras met deze ruimte is van groot belang. Het terras moet zo worden geplaatst dat het zich soepel voegt in deze openbare ruimte. Voor het gebied kernwinkelgebied (winkelstraat) waarin Eetcafé De Appel zich bevindt, is ervoor gekozen de terrassen niet verder toe te staan dan de lijngoot. Hiermee blijft een aantrekkelijk winkelgebied behouden en wordt het zicht op de winkels minimaal belemmerd. Uit diverse informatie is gebleken dat het terras een belangrijke bijdrage levert aan de exploitatie van de horeca-bedrijven. Echter, de gemeente maakt hierin een afweging tussen diverse belangen. Het blijft mogelijk een terras ter plaatse te exploiteren. Ad 6: Naar aanleiding van de reactie van de heer Kant is de brandweer Twente, cluster Midden om advies gevraagd. In dit advies is aangegeven dat de breedte van de rijbaan tussen het terras van Eetcafé De Appel en de gevel van de kledingwinkel op de hoek Enschedesestraat – Nieuwstraat 4,00 meter bedraagt. Dit voldoet aan de rijbaanbreedte van 3,5 meter zoals wordt aangegeven in de Handleiding Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. Gezien het feit dat het hier een hoekterras betreft zijn ook de bochtstralen van de brandweervoertuigen berekend. Hierbij blijkt dat de carrosserie van het brandweervoertuig het terras van het eetcafé raakt. Om goed met de brandweervoertuigen te kunnen manoeuvreren dient het terras van eetcafé De Appel te worden ingekort. Indien rekening wordt gehouden met het minimale profiel van de vrije ruimte, de afstandmarge tot aanwezige obstakels en de aanwezige luifel(s) belemmert het terras ook het bevoorradingsverkeer. Ook dient hier rekening te worden gehouden met de rijcurven van afslaand expeditieverkeer. Het punt wordt ervaren als een ‘flessenhals’ hetgeen uit een oogpunt van verkeersveiligheid en bereikbaarheid ongewenst is. Ook in dit kader dient het terras te worden verkleind. De stelling dat het terras de hulpverleningsdiensten en het bevoorradingsverkeer niet belemmert, delen wij op basis van dit advies niet. Ad 7: Dat voetgangers, fietsers en de Sinterklaasoptocht voldoende ruimte hebben om het terras te kunnen passeren doet niets af van het gestelde onder punt 6. Daarnaast heeft de gemeente om anderen redenen, zoals uitgelegd in het voorgaande, gekozen het terras te beperken. Ad 8: Met het terrassenbeleid wil de gemeente orde en duidelijkheid scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen. In individuele gevallen kan dit gevolgen hebben voor de omvang van het terras. Hierbij zij opgemerkt dat gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte die eigendom is van de gemeente Hengelo. De gemeente heeft de bevoegdheid beleid op te stellen ter zake het gebruik van deze ruimte. Ook een vergunning geeft geen aanspraak op een ongewijzigde voortzetting van het gebruik van deze ruimte. Wel is er daarom een overgangstermijn in het beleid opgenomen. Er is naar mening van de gemeente dan ook geen sprake van het schenden van het rechtszekerheidsbeginsel. Ad 9: Er zou sprake zijn van strijd met het gelijkheidsbeginsel als binnen de gemeente Hengelo onder vergelijkbare omstandigheden verschillende soorten terrassen worden toegestaan. Daarvan is naar onze mening geen sprake. De grootte van het terras is afgestemd op de ruimtelijke karakteristiek van het gebied waarbij een balans dient te zijn tussen het gedeelte dat wordt uitgegeven aan een terras en het gedeelte dat openbaar toegankelijk wordt ervaren. Per gebied/straat zijn op basis van het voorgaande voorwaarden geschapen. Hiermee is naar de gemeente maatwerk geleverd. Ad 10: Zoals gesteld geeft het terrassenbeleid de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. Het doel is het scheppen van orde en duidelijkheid voor een ieder zodat een gastvrij en mooi Hengelo kan ontstaan, voor alle gebruikers van het centrum van Hengelo. Wij delen de stelling dan ook niet dat er geen enkel te respecteren doel is. Ad 11: In het voorafgaande is duidelijk beargumenteerd waarom de gemeente Hengelo van mening is dat het terras van eetcafé De Appel niet in de huidige omvang kan blijven gehandhaafd. Volstaan wordt nu met naar de hierboven genoemde argumenten te verwijzen. Ad 12: Alle indieners van een reactie is de mogelijkheid geboden ter plaatse hun reactie toe te lichten. Conclusie: De reactie van de heer Kant namens de heer Kemerink, leidt niet tot gewijzigde inzichten en kan daarmee ongegrond worden verklaard.


Pagina 21 van 33

8 april 2013

N.B. Op verzoek van de Koninklijke Horeca Nederland heeft nogmaals een gesprek plaatsgevonden met de heer Kemerink, de vertegenwoordigster van de Koninklijke Horeca Nederland en vertegenwoordigers van de gemeente. De heer Kemerink heeft in dit gesprek gevraagd of het mogelijk zou zijn een terras te plaatsen aan de Enschedesestraat. Conform het terrassenbeleid is dit mogelijk mits voldaan wordt aan de eisen horende bij de aanduiding kernwinkelgebied (hoofdfietsroute). Dit houdt in dat het mogelijk is een terras aansluitend aan de gevel te plaatsen mits vanaf de goot een strook van twee meter obstakelvrij wordt gehouden. De kaart met Kwaliteitseisen terrassen zal hierop worden aangepast (verwijderen gearceerde lijn zoals aangeven op de kaart REO-0-0016-m07). 13. 1. 2.

3.

4.

5. 6.

7.

Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., de heer E. Blom, Postbus 55, 7500 AB Enschede Bij het opstellen van een terrassenbeleid dient rekening te worden gehouden met de economische en financiële belangen van degene die door het beleid worden geraakt; De voorgenomen implementatie van het terrasbeleid maakt het onmogelijk het gehele jaar het terras rendabel te exploiteren. Dit leidt vervolgens niet tot de gewenste verbetering van de kwaliteit en de aantrekkingskracht van de stad; Genoemde eisen hebben tot gevolg dat een enorm verlies van warmte en energie zal optreden met als gevolg het moeilijker rendabel exploiteren van het terras door gestegen gaskosten. Dit is ook in strijd met het streven naar energiebesparing en duurzaamheid; In het beleid is geen rekening gehouden met het ontwikkelen van het horecaplein Lange Wemen. Het voorgenomen beleid doet geen recht aan het inrichten van een comfortabel en daarmee gezellig terras; Grolsch sluit zich aan bij de door Koninklijke Horeca ingediende reactie inzake de terrasschotten, de parasols en de welstandseisen; Naar de mening van Grolsch zal invoering van dit terrassenbeleid leiden tot een verarming van de horeca in Hengelo hetgeen voor de inwoners van Hengelo een ongewenst effect is. Voor de horeca-ondernemers wordt het moeilijker rendabel te exploiteren met alle risico’s van dien (faillissement, leegstand e.d.); Grolsch is bereid de reactie mondeling nader toe te lichten.

Reactie gemeente: Ad 1: Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. Uit diverse informatie is gebleken dat het terras een belangrijke bijdrage levert aan de exploitatie van de horeca-bedrijven. Echter, de gemeente maakt hierin een afweging tussen diverse belangen. Voor elke horecagelegenheid blijft het mogelijk een terras ter plaatse te exploiteren. De grootte van het terras is afgestemd op de ruimtelijke karakteristiek van het gebied waarbij een balans dient te zijn tussen het gedeelte dat wordt uitgegeven aan een terras en het gedeelte dat openbaar toegankelijk wordt ervaren. Per gebied/straat zijn op basis van het voorgaande voorwaarden geschapen. Hiermee is naar de gemeente maatwerk geleverd. Voorts hebben de ingediende reacties er toe geleid dat het beleid op sommige punten is aangepast of aangescherpt. Ad 2: Onder punt 1 is aangegeven waarom de gemeente Hengelo kiest voor dit terrasbeleid. Volstaan wordt te verwijzen naar de beantwoording bij punt 1. Ad 3: Het nieuwe terrassenbeleid heeft tot doel orde en duidelijkheid te scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen. Deze visie houdt tevens in dat de gemeente wat betreft de ruimtelijke inrichting streeft naar een open karakter. Het afsluiten van een terras aan de voorzijde is voor de gemeente niet acceptabel gezien de gesloten bouwwerken die hierdoor in het straatbeeld ontstaan. Het plaatsen van schotten parallel aan de gevel zal dan ook niet worden toegestaan. Dat hiermee terrassen minder efficiënt kunnen worden verwarmd is bekend, de horeca-ondernemer kan zelf kiezen voor alternatieve vormen van verwarming zoals Infomil is haar advies inzake energiegebruik van terrasverwarming aangeeft. Daarbij, indien parallel schotten mogen worden geplaatst ontstaat in de openbare ruimte een gebouw. Dit houdt ook in dat andere regelgeving van kracht wordt zoals het Bouwbesluit en eisen volgend uit de horecawetgeving. Echter, om tegemoet te komen aan de wensen van de horeca-ondernemers ook in de winter een terras te kunnen exploiteren is onderzocht of de mogelijkheid bestaat het terras meer af te sluiten. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in artikel 2.24 tweede lid geregeld, dat het mogelijk is een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar.


Pagina 22 van 33

8 april 2013

Ad 4:

Ad 5: Ad 6:

Ad 7:

Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde wordt afgesloten met een flexibel scherm passend in de stijl van de luifel. De ondernemer dient voor het aanbrengen van dit flexibele scherm zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. Door dit tijdelijk toe te staan wordt voorkomen dat binnen de openbare ruimte gebouwen ontstaan. Let wel: Dit wordt alleen toegestaan bij horecagelegenheden die op basis van het beleid een luifel mogen aanbrengen aan de gevel. Tevens is naar aanleiding van diverse reacties omtrent het afsluiten van de zijschotten is bezien of hiervoor mogelijkheden zijn. Zoals voorafgaand gesteld geeft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de mogelijkheid een seizoensgebonden bouwwerk. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die ingevolge de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei de luifel wordt verbonden met de terrasschotten door middel van afneembare transparante flappen. Wat betreft de opmerkingen over het realiseren van het project Lange Wemen kan worden gesteld dat het terrassenbeleid zich richt op de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte. Andere ruimtelijke ontwikkelingen of processen in de binnenstad komen niet voort uit dit beleid. Het project Lange Wemen kent zijn eigen proces met inspraakmomenten. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van de reactie van de Koninklijke Horeca. Zoals gesteld geeft het terrassenbeleid de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. Het doel is het scheppen van orde en duidelijkheid voor een ieder zodat een gastvrij en mooi Hengelo kan ontstaan, voor alle gebruikers van het centrum van Hengelo. Alle indieners van een reactie is de mogelijkheid geboden ter plaatse hun reactie toe te lichten.

Conclusie: De reactie van de heer Blom, namens Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., is gegrond wat betreft punt 3 (aanbrengen tijdelijke afscherming aan de voorzijde van het terras en het verbinden van de luifel en terrasschot). Het beleid en de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” zal hierop worden aangepast. De overige argumenten leiden niet tot een aanpassing van het beleid en kunnen derhalve ongegrond worden verklaard. 14. 1. 2. 3. 4. 5.

Berghorst Hengelo BV, de heer A. Berghorst, Postbus 105, 7550 AC Hengelo Rekening dient te worden gehouden met de specifieke exploitatie van de verschillende horeca bedrijven wat dient te resulteren in maatwerkvergunningen; De overgangstermijn van twee jaar is te kort, vijf jaar is acceptabel. Deze is dan gelijk aan bedrijfseconomische acceptabele afschrijvingen; Reclame-uitingen, mits gekoppeld aan een beperkte grootte, moeten mogelijk zijn; Op bepaalde locaties zou het mogelijk moeten zijn zomer- en/of winterterrassen te plaatsen; Op bijzondere feestdagen moet het mogelijk zijn eendags-ontheffingen te verlenen.

Reactie gemeente: Ad 1: Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. Uit diverse informatie is gebleken dat het terras een belangrijke bijdrage levert aan de exploitatie van de horecabedrijven. Echter, de gemeente maakt hierin een afweging tussen diverse belangen. Voor elke horecagelegenheid blijft het mogelijk een terras te exploiteren. De grootte van het terras is afgestemd op de ruimtelijke karakteristiek van het gebied waarbij een balans dient te zijn tussen het gedeelte dat wordt uitgegeven aan een terras en het gedeelte dat openbaar toegankelijk wordt ervaren. Per gebied/straat zijn op basis van het voorgaande voorwaarden geschapen. Hiermee is naar de gemeente maatwerk geleverd. Voorts hebben de ingediende reacties er toe geleid dat het beleid op sommige punten is aangepast of aangescherpt.


Pagina 23 van 33

8 april 2013

Ad 2:

Ad 3:

Ad 4:

Ad 5:

De lengte van de overgangstermijn is bepaald na afweging van de wens van de gemeente om het nieuwe beleid zo snel mogelijk in te voeren en de belangen van ondernemers die investeringen hebben gedaan. Een overgangstermijn tot 1 januari 2016 wordt dan redelijk geacht. Ter zake de investeringen merken we het volgende op: In het beleid is een overgangstermijn opgenomen tot 1 januari 2016. Daarnaast is de gemeente al geruime tijd bezig met het opstellen van een terrassenbeleid. Horeca-ondernemers hebben de mogelijkheid gehad rekening te houden met gewijzigd beleid of kunnen dat vanaf nu doen. Bij het verlenen van de terrasvergunningen is hier de afgelopen twee jaar al op gewezen. Uit informatie van de Belastingdienst is gebleken dat investeringen in het eerste jaar met 50 % mogen worden afgeschreven, daarna maximaal 20 % van de investeringskosten per jaar. Dat houdt in dat in 3,5 jaar de investeringen kunnen zijn afgeschreven. Gezien de periode van voorbereiding van het beleid en de overgangstermijn wordt deze periode ruimschoots gehaald. Diverse reacties verzoeken om bescheiden reclame toe te staan. Besloten is deze verzoeken gedeeltelijk te honoreren en toe te staan dat op de volant van de luifel en/of de volant van de parasol de naam van de horecagelegenheid en/of de sponsor in losse letters wordt aangebracht. Op de terrasschotten geldt dat er maximaal 20% van de oppervlakte reclame mag worden aangebracht mits dit bestaat uit de naam en/of logo van de horecagelegenheid. Binnen het beleid inzake terrassen wordt geen onderscheid gemaakt tussen zomer- en winterterrassen. Echter, om tegemoet te komen aan de wensen van de horecaondernemers ook in de winter een terras te kunnen exploiteren is onderzocht of de mogelijkheid bestaat het terras meer af te sluiten. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in artikel 2.24 tweede lid geregeld, dat het mogelijk is een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde wordt afgesloten met een flexibel scherm passend in de stijl van de luifel. De ondernemer dient voor het aanbrengen van dit flexibele scherm zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. Door dit tijdelijk toe te staan wordt voorkomen dat binnen de openbare ruimte gebouwen ontstaan. Let wel: Dit wordt alleen toegestaan bij horecagelegenheden die op basis van het beleid een luifel mogen aanbrengen aan de gevel. Tevens is naar aanleiding van diverse reacties omtrent het afsluiten van de zijschotten is bezien of hiervoor mogelijkheden zijn. Zoals voorafgaand gesteld geeft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de mogelijkheid een seizoensgebonden bouwwerk. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die ingevolge de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei de luifel wordt verbonden met de terrasschotten door middel van afneembare transparante flappen. Het is niet geheel duidelijk wat de heer Berghorst met deze opmerking beoogd. Indien hij bedoeld dat dan een evenement wordt gehouden waarbij het mogelijk moet zijn een terras in te richten, kan daarop het volgende antwoord worden gegeven: Het evenementenbeleid is een afzonderlijk beleid. Inzake evenemententerrassen is in het Evenementenhandboek het volgende opgenomen: Indien een horeca-ondernemer beschikt over een vergunning voor een evenemententerras (incl. tekening), bestaat de mogelijkheid om dit evenemententerras te gebruiken tijdens een evenement in de binnenstad. Een evenemententerras mag alleen gebruikt worden tijdens een evenement indien specifiek in de evenementenvergunning hiervoor toestemming is verleend. Hiertoe moet de organisatie van een evenement een deelnemerslijst van de betreffende horecaondernemingen, als bijlage bij de aanvraag van het evenement toevoegen. Alle terrassen (regulier én evenemententerras) vallen onder de Drank- en Horecavergunning en behoren hiermee tot de betreffende horeca-inrichting. Bij evenementen geldt voor de (evenementen)terrassen een sluitingstijdstip, dat gelijk is aan de sluitingstijd van de horeca-inrichting.


Pagina 24 van 33

8 april 2013

Conclusie: De reactie van de heer Berghorst namens Berghorst Hengelo BV is gegrond wat betreft punt 3 en 4 (het aanbrengen van bescheiden reclame, het tijdelijk aanbrengen van transparante flappen en/of een transparant flexibel scherm). Voor het overige leidt de reactie niet tot gewijzigde inzichten en kan daarmee ongegrond worden verklaard. 15. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

8.

9.

10. 11.

12. 13. 14. 15. 16.

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hengelo, de heer B. Klein, Twekkelerweg 325, 7554 SC Hengelo Het college heeft onvoldoende rekening gehouden met de economische belangen van ondernemers; Terrasschotten parallel aan de gevel zijn onmisbaar voor de aantrekkelijkheid van het terras. Een oplossing zou kunnen zijn parallelschotten toestaan die korter op de gevel worden geplaatst. Daarbuiten kan nog een terras worden geplaatst zonder parallel schotten; Voor sommige locaties is het veiliger om schotten haaks op de gevel toe te staan en hier niet eerst een looproute te situeren; Verschil in schothoogte tussen winkelgebied en horecagebied is niet gewenst. Alle horecagelegenheden zouden dezelfde hoge schotten moeten kunnen plaatsen. Vanwege de verplichte transparantie is er immers geen beperking van het doorzicht; Ook op de Markt dient het mogelijk te zijn om terrasschotten te plaatsen; Het inklappen of verwijderen van parasols na sluitingstijd is niet gewenst en vaak ook niet mogelijk; De vasthoudendheid over de situering van de terrassen baart Koninklijke Horeca zorgen. Gevraagd wordt om bestaande terrassen aan de gevel of over de molgoot heen te mogen handhaven; Koninklijke Horeca pleit voor het afschaffen van de vergunningplicht voor terrassen. Indien de gemeente dit wil dan over te gaan tot het verlenen van vergunningen voor onbepaalde termijn, dit ook met het oog op vermindering van administratieve lasten; Gevraagd wordt, met het oog op de slechte economische omstandigheden, de slechte financiële positie van veel ondernemers en de mogelijk te verwachten overlast en omzetverlies als gevolg van Lange Wemen, de overgangstermijn te behouden op vijf jaar; Gevraagd wordt om samen met de ondernemers het pleintje aan de Pastoriestraat in te richten; Het beperkt toestaan van reclame-uitingen van leveranciers op parasols, luifels en terrasafscheidingen is gewenst omdat deze dan meefinancieren in deze bouwwerken (welstandseisen); Koninklijke Horeca streeft naar uniforme regels zodat aanpassingen als collectief kunnen worden uitgevoerd hetgeen wellicht een beperking van kosten met zich meebrengt. Gevraagd wordt om maatwerk en afstemming op het aanbrengen van aanpassingen in het beleid; De dubbele functies zoals aangegeven op de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” leidt tot verwarring; Koninklijke Horeca is bereid de reactie mondeling toe te lichten; Hoewel geen onderdeel van het beleid, wordt gevraagd om overleg over de sluitingstijden en de precariotarieven. Deze laatste worden als te hoog ervaren.

Reactie gemeente: Ad 1: Zoals al eerder gesteld geeft het terrassenbeleid de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. Uit diverse informatie is gebleken dat het terras een belangrijke bijdrage levert aan de exploitatie van de horecabedrijven. Echter, de gemeente maakt hierin een afweging tussen diverse belangen. Het blijft mogelijk een terras ter plaatse te exploiteren. Ter zake de investeringen merken we het volgende op: In het beleid is een overgangstermijn opgenomen tot 1 januari 2016. Daarnaast is de gemeente al geruime tijd bezig met het opstellen van een terrassenbeleid. Horeca-ondernemers hebben de mogelijkheid gehad rekening te houden met gewijzigd beleid of kunnen dat vanaf nu doen. Bij het verlenen van de terrasvergunningen is hier de afgelopen twee jaar al op gewezen. Uit informatie van de Belastingdienst is gebleken dat investeringen in het eerste jaar met 50 % mogen worden afgeschreven, daarna maximaal 20 % van de investeringskosten per jaar. Dat houdt in dat in 3,5 jaar de investeringen kunnen zijn afgeschreven. Gezien de periode van voorbereiding van het beleid en de overgangstermijn wordt deze periode ruimschoots gehaald.


Pagina 25 van 33

8 april 2013

Ad 2:

Ad 3:

Ad 4:

Ad 5:

Ad 6:

Ad 7:

Ad 8:

Het nieuwe terrassenbeleid heeft tot doel orde en duidelijkheid te scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen. Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid. Deze visie houdt tevens in dat de gemeente wat betreft de ruimtelijke inrichting streeft naar een open karakter. Per gebied is bezien welke mogelijkheden er zijn. Het afsluiten van een terras aan de voorzijde is voor de gemeente niet acceptabel gezien de gesloten bouwwerken die hierdoor in het straatbeeld ontstaan. Het plaatsen van schotten parallel aan de gevel zal dan ook niet worden toegestaan. De eventuele oplossing die Koninklijke Horeca aangeeft, voorkomt niet het ontstaan van bouwwerken op de openbare ruimte hetgeen vanuit gemeentelijk standpunt vooralsnog onwenselijk wordt geacht. Daarbij, indien parallel schotten mogen worden geplaatst ontstaat in de openbare ruimte een gebouw. Dit houdt ook in dat andere regelgeving van kracht wordt zoals het Bouwbesluit en eisen volgend uit de horecawetgeving. Echter, om tegemoet te komen aan de wensen van de horeca-ondernemers ook in de winter een terras te kunnen exploiteren is onderzocht of de mogelijkheid bestaat het terras meer af te sluiten. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in artikel 2.24 tweede lid geregeld, dat het mogelijk is een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde wordt afgesloten met een flexibel scherm passend in de stijl van de luifel. De ondernemer dient voor het aanbrengen van dit flexibele scherm zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. Door dit tijdelijk toe te staan wordt voorkomen dat binnen de openbare ruimte gebouwen ontstaan. Let wel: Dit wordt alleen toegestaan bij horecagelegenheden die op basis van het beleid een luifel mogen aanbrengen aan de gevel. Zoals bij punt 2 is aangegeven, heeft de gemeente per gebied bezien wat de mogelijkheden zijn. Mede naar aanleiding van de ingediende reacties zal het beleid wel worden aangepast. Zo zal worden toegestaan dat bij terrassen die aan een zijde zijn gelegen aan een rijbaan of fietspad een terrasschot met een maximale hoogte van 0,70 m wordt geplaatst. Daarnaast is bij horecagelegenheid het terras verplaatst naar de gevel in plaats van een eilandterras. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan deze reactie van Koninklijke Horeca. In het terrassenbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen horecagebied en kernwinkelgebied. Aan het kernwinkelgebied wordt een aantal aanvullende criteria toegevoegd. Dit komt voort uit de functie van dit gebied waar de doorstroming van het winkelend publiek en een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van winkels voorop staat. Terrassen worden hier gezien als een ondersteunende functie, die het karakter van het gebied niet mogen bepalen. De gemeente deelt de mening van Koninklijke Horeca dan ook niet dat de schotten in het winkelgebied de gelijke hoogte kunnen hebben als de schotten in het horecagebied, dergelijke hoge schotten worden in de winkelstraten als een barrière ervaren. Zoals hierboven aangegeven wordt aan het kernwinkelgebied een aantal aanvullende criteria toegevoegd. Om deze reden is ervoor gekozen geen bouwwerken op het terras op het marktplein toe te staan. Daarnaast heeft het marktplein een evenementenfunctie waarbij maximale flexibiliteit van het gebruik noodzakelijk is. Na overleg met diverse belanghebbenden is besloten de eis van het inklappen van de parasols te laten vervallen. Parasols hoeven bij dagelijks gebruik van het terras na sluitingstijd niet te worden ingeklapt. Nogmaals, het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid. Per gebied is bezien welke mogelijkheden er zijn. Naar aanleiding van reacties is het beleid aangepast of wordt de locatie van een terras verplaatst. Hiermee is naar mening van de gemeente maatwerk geleverd. In het kader van het terugbrengen van de regelgeving zou het verlenen van vergunningen van onbepaalde tijd wenselijk zijn. Het gaat echter om de inrichting van de openbare ruimte. Door het verlenen van de vergunning kan een afweging worden gemaakt van alle belangen. Ook het kunnen beschikken over het eigen gemeentelijk eigendom heeft meegespeeld bij de keuze de vergunning te verlenen voor een bepaalde periode.


Pagina 26 van 33

8 april 2013

Ad 9:

Ad 10:

Ad 11:

Ad 12: Ad 13: Ad 14: Ad 15: Ad 16:

Het terrassenbeleid richt zich op de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte. Andere ruimtelijke ontwikkelingen of processen in de binnenstad komen niet voort uit dit beleid. Het project Lange Wemen kent zijn eigen proces met inspraakmomenten. Overigens laat dit onverlet dat vanuit dit project wordt getracht eventuele overlast veroorzaakt door stof of geluid zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij blijft de bereikbaarheid van de panden gewaarborgd. Met belanghebbenden zijn en worden hier uitvoerig gesprekken over gevoerd ten einde de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De lengte van de overgangstermijn is bepaald na afweging van de wens van de gemeente om het nieuwe beleid zo snel mogelijk in te voeren en de belangen van ondernemers die investeringen hebben gedaan. Een overgangstermijn tot 1 januari 2016 wordt dan redelijk geacht. Voor het pleintje aan de Pastoriestraat is op de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” opgenomen dat hier een samenhangende visie dient te worden opgenomen. Dit dient nog te geschieden. Met de diverse betrokkenen heeft een eerste gesprek over de invulling van het pleintje plaatsgevonden. Diverse reacties verzoeken om bescheiden reclame toe te staan. Besloten is deze verzoeken gedeeltelijk te honoreren en toe te staan dat op de volant van de luifel en/of de volant van de parasol de naam van de horecagelegenheid en/of de sponsor in losse letters wordt aangebracht. Op de terrasschotten geldt dat er maximaal 20% van de oppervlakte reclame mag worden aangebracht mits dit bestaat uit de naam en/of logo van de horecagelegenheid. De gemeente deelt dit standpunt van de Koninklijke Horeca. In het bovenstaande is bij punt 7 aangegeven dat de gemeente naar haar mening maatwerk heeft geleverd. Volstaand wordt nu te verwijzen naar het voorafgaande. Gebleken is dat de kaart op een aantal punten inderdaad leidt tot verwarring. De kaart “Kwaliteitseisen terrassen” zal worden aangepast. Alle indieners van een reactie is de mogelijkheid geboden hun reactie toe te lichten. Koninklijke Horeca stelt terecht dat sluitingstijden geen onderdeel uitmaken van het terrassenbeleid. Sluitingstijden voor horeca-inrichtingen, inclusief bijbehorende terrassen zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Bij de actualisatie hiervan zal worden onderzocht of het wenselijk en mogelijk is een regeling op te nemen voor de sluitingstijden van de terrassen. Precario wordt geheven op grond van de Precarioverordening. Het is geen onderdeel van het terrassenbeleid en vanuit dit beleid kan niet worden gestuurd op hoogte van het te betalen precariotarief. Aanvullend kan worden opgemerkt dat de gemeente Hengelo heeft gekozen het bedrag van de precarioheffing te differentiëren naar locatie.

Conclusie: De reactie van Koninklijke Horeca, afdeling Hengelo is gegrond wat betreft de punten 3, 6, 10, 11, 12 en 14 (locatie/afscherming terras, inklappen parasols, inrichten pleintje Pastoriestraat, beperkte reclame, conforme regels en de aanduidingen op de kaart “Kwaliteitseisen terrassen). Het beleid zal worden aangepast. Voor het overige leidt de reactie niet tot gewijzigde inzichten en kan daarmee ongegrond worden verklaard. 16. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Bestuur Stichting Centrummanagement, de heer mr. H. Dassen, Marskant 4, 7551 BV Hengelo (reactie plus nagezonden aanvulling) De Stichting Centrummanagement vindt een kwalitatief goed, door alle binnenstadondernemers gedragen, terrassenbeleid voorwaarde voor het nog verder verbeteren en uitbouwen van de sfeer en uitstraling van de binnenstad; De gemeente dient haar eigen beleid strak te handhaven waarbij concurrentievervalsing niet kan worden geaccepteerd; Belangen van horeca en detailhandel dienen zorgvuldig te worden afgewogen; Aan terrassen dienen kwalitatieve eisen te worden gesteld aangezien deze van invloed kunnen zijn op het winkelbestand en met name eventuele leegstand; Er dient een zorgvuldige overgang te zijn van kernwinkelgebied naar horecagebied. Het belang van de binnenstad vraagt hierin een eenduidig en strak te handhaven beleid; De overgangsperiode dient vijf jaar te zijn mits er geen sprake is van “illegale” situaties. Daarbij mag de overgangstermijn mag geen legalisatie zijn van illegaal gedrag; Voor het kernwinkelgebied is een overgangstermijn tot 1 januari 2016 voldoende gezien de problematiek tussen winkels, leegstand en terrassen met een kwalitatief onvoldoende uitstraling; Parallel schotten zijn nodig voor een aantrekkelijk klimaat op het terras. Een mogelijke oplossing zou zijn het plaatsen van een “binnenring” met schotten en daarbuiten alleen tafels en stoelen;


Pagina 27 van 33

8 april 2013

9.

10. 11. 12. 13.

14.

15.

16.

17. 18.

Terrasschotten dienen door de gehele stad een hoogte te mogen hebben van maximaal 2.00 meter waarbij ze van volledig transparant veiligheidsglas dienen te zijn. Hierdoor is het gebruik van statafels overal mogelijk; De situering van het terras dient maatwerk te zijn waarbij ook aandacht moet zijn voor veiligheid; Bescheiden reclame dient mogelijk te zijn vanwege de medefinanciering van voorzieningen door leveranciers; Verankering van terrasschotten en parasols kan via de gemeente mits tegen een concurrerend tarief; In paragraaf 2.4 is opgenomen dat ander gebruik van de grond is toegestaan mits dit in overleg gebeurt met de centrummanager. De stichting Centrummanagement acht dit niet correct zonder toestemming van, inspraak door en overleg met het bestuur van de stichting. Wel is de Stichting bereid hieraan een bijdrage te leveren en wacht een uitnodiging tot een gesprek hierover af; Het invoeren van een terrassenbeleid dient zorgvuldig te geschieden waarbij communicatie zeer belangrijk is. De Stichting Centrummanagement wil zich hiervoor inzetten mits in goed, tijdig en constructief overleg. In een aanvulling op haar eerste reactie merkt de Stichting Centrummanagement op dat het beleid niet strak kan worden gehandhaafd als een mogelijke illegale situatie is ontstaan door het van overheidswege laten ontstaan van deze situatie. Dan geldt alsnog een overgangstermijn van vijf jaar; Aangegeven wordt dat vertegenwoordigers uit de horeca moeite hebben met de koppeling tussen winkelleegstand en een kwalitatief onvoldoende terras, alsmede met de visie op de overgang tussen winkelgebied; De horeca-ondernemers hebben eveneens moeite met het voorstel inzake het plaatsen van een “binnenring” op het terras; Het bestuur merkt als laatste op dat de horeca-ondernemers anders tegen de problematiek aankijken dan de winkeliers / detailhandel hoewel benadrukt wordt dat er geen sprake is van een strijd tussen horeca en detailhandel. Immers, de gezamenlijke visie is dat dient te worden gestreefd naar een aantrekkelijk centrum met kwalitatief goede horeca- en detailhandelsbedrijven. Hierbij dient te worden meegenomen dat in de toekomst het recreatieve winkelen (winkelen combineren met een bezoek aan de horeca of een activiteit in de stad) steeds belangrijker wordt.

Reactie gemeente: Ad 1: De gemeente deelt de mening van de Stichting Centrummanagement dat het terrassenbeleid kan bijdragen aan het verbeteren en uitbouwen van de sfeer en uitstraling van de stad. Immers, de visie van de gemeente over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied is neergelegd in dit beleid. Ad 2: Zoals gesteld wil de gemeente met het nieuwe beleid orde en duidelijkheid scheppen. Dat houdt ook in dat de terrassen, na het verstrijken van de overgangstermijn, dienen te worden aangepast conform het nieuwe beleid. In het beleid is daarom een handhavingsparagraaf opgenomen waarin is opgenomen dat de gemeente kan en zal optreden tegen terrassen die zonder of in afwijking van de vergunning zijn geplaatst. Ad 3: Met het terrassenbeleid wil de gemeente orde en duidelijkheid scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen zodat een mooi en gastvrij Hengelo kan ontstaan. De grootte van het terras is afgestemd op de ruimtelijke karakteristiek van het gebied waarbij een balans dient te zijn tussen het gedeelte dat wordt uitgegeven aan een terras en het gedeelte dat openbaar toegankelijk wordt ervaren. Per gebied/straat zijn op basis van het voorgaande voorwaarden geschapen. Hiermee is naar de gemeente maatwerk geleverd en zijn de belangen van alle ondernemers voldoende tegen elkaar afgewogen. Ad 4: In het voorafgaande is al aangegeven dat de gemeente in haar beleid een relatie heeft gelegd tussen de terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid. Deze eisen zijn vastgelegd op de kaart “Kwaliteitseisen terrassen”. In het kader van de handhaafbaarheid zijn ze zoveel mogelijk vertaald naar concrete objectieve voorschriften. De gemeente deelt derhalve de mening van de Stichting Centrummanagement. Ad 5: In het terrassenbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen horecagebied en kernwinkelgebied. Aan het kernwinkelgebied wordt een aantal aanvullende criteria toegevoegd. Dit komt voort uit de functie van dit gebied waar de doorstroming van het winkelend publiek en een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van winkels voorop staat. Terrassen worden hier gezien als een ondersteunende functie, die het karakter van het gebied niet mogen bepalen.


Pagina 28 van 33

8 april 2013

Ad

Ad Ad

Ad

Ad

Ook is hierbij een heldere zonering van belang aangezien het terras deel uitmaakt van de openbare ruimte. Een goede afstemming van het terras met deze ruimte is van groot belang. Het terras moet zo worden geplaatst dat het zich soepel voegt in deze openbare ruimte. Hiermee blijft een aantrekkelijk winkelgebied behouden en wordt het zicht op de winkels minimaal belemmerd. Bij punt 2 is aangegeven dat de gemeente hierop zal toezien. 6: Het bestuur van de Stichting Centrummanagement heeft tijdens de mondelinge toelichting aangegeven dat als ijkpunt bij het instellen van de overgangstermijn van vijf jaar de datum van mei 2011 kan worden gebruikt. In deze periode heeft de gemeente terrasvergunningen verstrekt met bijgevoegde brief. In deze brief is aangegeven dat de gemeente Hengelo bezig is met een nieuw bestemmingsplan dat kan leiden tot aanpassing van het terras. Investeringen dienen terughoudend worden gedaan na overleg met de gemeente. Echter: navraag bij de afdeling Vergunningen heeft uitgewezen dat deze brief reeds eerder is verzonden maar ook later. Het nemen van deze termijn als ijkpunt betekent dan ook een verschillende termijn voor de diverse terrashouders. De lengte van de overgangstermijn zoals opgenomen in het beleid is bepaald na afweging van de wens van de gemeente om het nieuwe beleid zo snel mogelijk in te voeren en de belangen van ondernemers die investeringen hebben gedaan. Een overgangstermijn tot 1 januari 2016 wordt dan redelijk geacht. 7: Voor de termijn van de overgangsperiode wordt kortheidshalve verwezen naar het gestelde bij punt 6. 8: Zoals gesteld, geeft het terrassenbeleid de gemeentelijke visie weer. Qua ruimtelijke inrichting streeft de gemeente naar een open karakter van de terrassen. Per gebied is bezien welke mogelijkheden er zijn. Het afsluiten van een terras aan de voorzijde is voor de gemeente niet acceptabel gezien de gesloten bouwwerken die hierdoor in het straatbeeld ontstaan. Het plaatsen van schotten parallel aan de gevel zal niet worden toegestaan. De eventuele oplossing die de Stichting Centrummanagement aangeeft, voorkomt niet het ontstaan van bouwwerken op de openbare ruimte hetgeen vanuit gemeentelijk standpunt onwenselijk wordt geacht. Daarbij, indien parallel schotten mogen worden geplaatst ontstaat in de openbare ruimte een gebouw. Dit houdt ook in dat andere regelgeving van kracht wordt zoals het Bouwbesluit en eisen volgend uit de horecawetgeving. Echter, om tegemoet te komen aan de wensen van de horeca-ondernemers ook in de winter een terras te kunnen exploiteren is onderzocht of de mogelijkheid bestaat het terras meer af te sluiten. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in artikel 2.24 tweede lid geregeld, dat het mogelijk is een seizoensgebonden bouwwerk op te richten, te gebruiken en te slopen voor opeenvolgende vakken van een kalenderjaar. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Op basis van dit artikel is het mogelijk horecagelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe te staan dat tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde wordt afgesloten met een flexibel scherm passend in de stijl van de luifel. De ondernemer dient voor het aanbrengen van dit flexibele scherm zelf een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk aan te vragen. Deze vergunning hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. Bij het verlenen kan deze omgevingsvergunning voor een periode van meerdere jaren worden verleend voor het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei. Door dit tijdelijk toe te staan wordt voorkomen dat binnen de openbare ruimte gebouwen ontstaan. Let wel: Dit wordt alleen toegestaan bij horecagelegenheden die op basis van het beleid een luifel mogen aanbrengen aan de gevel. 9: In het terrassenbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen horecagebied en kernwinkelgebied. Aan het kernwinkelgebied wordt een aantal aanvullende criteria toegevoegd. Dit komt voort uit de functie van dit gebied waar de doorstroming van het winkelend publiek en een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van winkels voorop staat. Terrassen worden hier gezien als een ondersteunende functie, die het karakter van het gebied niet mogen bepalen. De gemeente deelt de mening van de Stichting Centrummanagement dan ook niet dat de schotten in het winkelgebied de gelijke hoogte kunnen hebben als de schotten in het horecagebied, dergelijke hoge schotten worden in de winkelstraten als een barrière ervaren. 10: In het voorafgaande is reeds uitvoerig betoogd dat de gemeente een zorgvuldige afweging van alle belangen heeft gemaakt bij het opstellen van het terrassenbeleid. Ook is aangegeven dat er naar mening van de gemeente maatwerk is verricht. Kortheidshalve wordt verwezen naar voorgaande argumenten.


Pagina 29 van 33

8 april 2013

Ad 11: Diverse reacties verzoeken om bescheiden reclame toe te staan. Besloten is deze verzoeken gedeeltelijk te honoreren en toe te staan dat op de volant van de luifel en/of de volant van de parasol de naam van de horecagelegenheid en/of de sponsor in losse letters wordt aangebracht. Op de terrasschotten geldt dat er maximaal 20% van de oppervlakte reclame mag worden aangebracht mits dit bestaat uit de naam en/of logo van de horecagelegenheid. Ad 12: Indien een ondernemer een aanvraag doet voor het plaatsen van schotten en/of parasols zal de gemeente dit tegen marktconforme tarieven uitvoeren of laten uitvoeren, conform gemeentelijke kwaliteitseisen. Ad 13: Uit de nadere mondelinge toelichting is gebleken dat de Stichting Centrummanagement hiermee bedoeld dat niet met de centrummanager wordt overlegd maar met de Stichting Centrummanagement. De tekst zal hierop worden aangepast. Ad 14: De gemeente waardeert de mededeling van de Stichting Centrummanagement dat zij wil bijdragen aan de communicatie over het terrassenbeleid. Ad 15: Voor de overgangstermijn wordt verwezen naar het gestelde bij punt 6. Ad 16: Deze mededeling wordt ter kennisname aangenomen. Ad 17: Deze mededing wordt ter kennisname aangenomen. Ad 18: De gemeente deelt de gezamenlijke visie van het bestuur van de Stichting Centrummanagement dat gestreefd dient te worden naar een aantrekkelijk centrum met goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid voor alle ondernemers. Conclusie: De reactie van de Stichting Centrummanagement is gegrond wat betreft de punt 8, 11 en 13 (aanbrengen tijdelijke afscherming aan de voorzijde van het terras, beperkte reclame en tekst centrummanager). Het beleid zal worden aangepast. Voor het overige leidt de reactie niet tot gewijzigde inzichten en kan daarmee ongegrond worden verklaard. 17. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen, de heer dr. J.W. van Zundert namens mevrouw I.G.B. van Kleef, Modehuis Wagenaar, Postbus 109, 7500 AC Enschede De nota is eenzijdig gericht op het geven van voorrang van de horeca in het publieke domein. Daarnaast is de aandacht vooral gericht op kwantitatieve aspecten van het gebruik van gemeentegrond maar niet op kwalitatieve aspecten daarvan. Verzocht wordt aan de laatste voorrang te geven; Het Burgemeester Jansenplein is aangewezen als het horecaplein van de gemeente Hengelo. Het ligt dan ook voor de hand het primaire terras van De Twee Wezen te vestigen aan deze zijde. De Brinkstraat is een typische winkelstraat. Het ligt dan voor de hand aan deze zijde een beperkte terrasfunctie toe te staan, passend bij de winkelfunctie van deze straat. Dat betekent ook geen vaste overkappingen maar een terras met bescheiden afmetingen passend bij de functie “pleinvormige straat”; De huidige situatie van het terras van de Twee Wezen levert voor Modehuis Wagenaar een zogenaamde terug liggende gevel op met een negatief effect op de looproute naar en in de winkel; Onduidelijk is wat wordt bedoeld met evenemententerras. Ook is niet duidelijk of bij het begrip ‘evenement’ aansluiting wordt gezocht bij de regeling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; De dubbele terrasfunctie zoals aangegeven op de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” geeft onduidelijkheid en rechtsonzekerheid. Gevraagd wordt om de terrasfunctie ‘Horecagebied” bij De Twee Wezen aan de Brinkstraat te laten vervallen; Mevrouw Van Kleef is ernstig teleur gesteld over de uitkomst en het ongegrond verklaren van haar zienswijze. Het belang van een goede winkelfunctie wordt ondergeschikt gemaakt aan het belang van De Twee Wezen. De eigenmachtig en illegaal gecreëerde dominante terrasfunctie levert ernstig nadeel op voor Modehuis Wagenaar. Dringend wordt verzocht ook met de belangen van Modehuis Wagenaar rekening te houden en tegemoet te komen aan de ingediende bezwaren.

Reactie gemeente: Ad 1: De gemeente heeft in haar beleid een relatie gelegd tussen de terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid. Deze eisen zijn vastgelegd op de kaart “Kwaliteitseisen terrassen”. In het kader van de handhaafbaarheid zijn ze zoveel mogelijk vertaald naar concrete objectieve voorschriften in plaats van open (minder objectieve) kwaliteitseisen. Ad 2: In het terrassenbeleid wordt geen onderscheid gemaakt naar primaire of secondaire gebieden. Het onderscheid wordt wel gemaakt naar horecagebied of kernwinkelgebied. Voor deze gebieden gelden andere regels, afhankelijk van de functie van het gebied.


Pagina 30 van 33

8 april 2013

Ad 3:

Ad 4:

Ad 5:

Ad 6:

Het pand van De Twee Wezen ligt gedeeltelijk aan het Burg. Jansenplein en gedeeltelijk aan de Brinkstraat. Het hoofdgedeelte ligt aan het Burg. Jansenplein, reden waarom het pand is opgenomen in het horecagebied. Om hier een eenduidige uitstraling te bereiken, is er vanuit stedenbouwkundig oogpunt voor gekozen het terras aan beide zijden van het pand bij het horecagebied te trekken. Wel zal worden opgenomen dat het trottoir aan de zijde van de Brinkstraat minimaal twee meter vrij dient te blijven voor voetgangers. Daarnaast wordt een strook gereserveerd met een breedte van drie meter zodat een herinrichting van dit gedeelte van het trottoir mogelijk is in overleg met de betrokken ondernemers. Daarnaast worden eisen gesteld aan de luifel en de te plaatsen parasols waardoor een meer transparant geheel zal ontstaan. Voetgangers lopen niet langs gevelwanden en vervolgens “haaks” de hoek om maar lopen in enigszins vloeiende rechte loopbewegingen. Gezien de gedeeltelijk terug liggende gevel ligt dit gedeelte van het pand van Modehuis Wagenaar al van de looproute af. Het terras van De Twee Wezen heeft op deze route een beperkte betekenis. Het is niet duidelijk wat de heer Van Zundert bedoelt met de looproute in de winkel. Het evenementenbeleid is een afzonderlijk beleid. Inzake evenemententerrassen is in het Evenementenhandboek het volgende opgenomen: Indien een horeca-ondernemer beschikt over een vergunning voor een evenemententerras (incl. tekening), bestaat de mogelijkheid om dit evenemententerras te gebruiken tijdens een evenement in de binnenstad. Een evenemententerras mag alleen gebruikt worden tijdens een evenement indien specifiek in de evenementenvergunning hiervoor toestemming is verleend. Hiertoe moet de organisatie van een evenement een deelnemerslijst van de betreffende horecaondernemingen, als bijlage bij de aanvraag van het evenement voegen. Alle terrassen (regulier- én evenemententerras) vallen onder de Drank- en Horecavergunning en behoren hiermee tot de betreffende horeca-inrichting. Bij evenementen geldt voor de (evenementen)terrassen een sluitingstijdstip, dat gelijk is aan de sluitingstijd van de horeca-inrichting. Uit meerdere reacties is gebleken dat de twee aanduidingen op de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” tot verwarring leiden over het toegestane terras. De kaart zal worden aangepast zodat het duidelijk is dat hier sprake is van twee naast elkaar liggende gebieden. Tevens heeft de ingediende reactie geleid tot een aanpassing van het terras aan de zijde van de Brinkstraat. Hiermee wordt de terrasfunctie beperkt en het zicht op het pand van Modehuis Wagenaar verbetert. De ingediende reactie van mevrouw Van Kleef is uitvoerig beantwoord. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd over de mogelijke invulling van de open ruimte voor Modehuis Wagenaar. Dat de gemeente niet op alle punten tegemoet komt aan de bezwaren van mevrouw Van Kleef, betekent niet dat er geen zorgvuldige afweging van haar belangen heeft plaatsgevonden.

Conclusie: De reactie van de heer Van Zundert (Kienhuis Hoving) namens mevrouw Van Kleef (Modehuis Wagenaar) is gegrond wat betreft een vrije looproute langs de Brinkstraat en het aanpassen van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen”. Het beleid en de kaart wordt hierop aangepast. Voor het overige leidt de reactie niet tot gewijzigde inzichten en kan daarmee ongegrond worden verklaard. 18. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

Mevrouw I.G.B. van Kleef, Modehuis Wagenaar, Brinkstraat 4-6, 7551 CC Hengelo Mevrouw Van Kleef vindt dat er sprake is van rechtsongelijkheid als de belangen van één ondernemer gesteld worden boven die van een andere ondernemer; De tijdelijke vergunning van het terras van De Twee Wezen is omgezet naar een vergunning voor onbepaalde tijd zonder Wagenaar Mode hierbij te betrekken. Dit terwijl de bezwaren van Wagenaar Mode bekend waren; Wagenaar Mode ondervindt veel hinder van de huidige terrasdiepte; Het huidige terras van De Twee Wezen creëert gevaarlijke verkeerssituaties voor voetgangers; De drukte bij De Twee Wezen beperkt om sommige momenten de toegankelijkheid van het pand van Wagenaar (bijvoorbeeld kerstmiddag); De gemeente Hengelo heeft de eerste zienswijze van Wagenaar Mode genegeerd; Het toestaan van een terras conform het horecaplein aan de zijde van de Brinkstraat werkt contraproductief bij de ingestelde beroepsprocedure tegen de huidige illegale overkapping van De Twee Wezen.


Pagina 31 van 33

8 april 2013

Reactie gemeente: Ad 1: Met het terrassenbeleid wil de gemeente orde en duidelijkheid scheppen voor ondernemers, bezoekers en anderen zodat een mooi en gastvrij Hengelo kan ontstaan. De grootte van het terras is afgestemd op de ruimtelijke karakteristiek van het gebied waarbij een balans dient te zijn tussen het gedeelte dat wordt uitgegeven aan een terras en het gedeelte dat openbaar toegankelijk wordt ervaren. Per gebied/straat zijn op basis van het voorgaande voorwaarden geschapen. Hiermee is naar de gemeente maatwerk geleverd en zijn de belangen van alle ondernemers voldoende tegen elkaar afgewogen. Wij delen de mening van mevrouw Van Kleef dan ook niet dat er sprake is van een ongelijke behandeling van ondernemers. Ad 2: Bij brief van 29 september 2010 is aan Wila Hengelo B.V. een terrasvergunning verstrekt conform het op dat moment geldende terrassenbeleid. Deze vergunningen werden destijds voor onbepaalde periode verstrekt, dus ook deze vergunning. Het verstrekken van een vergunning voor onbepaalde tijd geeft echter geen aanspraak op een ongewijzigde voortzetting van deze vergunning. In het nieuwe beleid is er nadrukkelijk voor gekozen de vergunningen voor een bepaalde periode te verlenen. Wel dient er dan sprake te zijn van een overgangstermijn die gesteld is op twee jaar. Ad 3: Het terrassenbeleid geeft de visie van de gemeente weer over de relatie tussen terrassen en de openbare ruimte, de kwaliteit en veiligheid van het gebied. Bij het opstellen van het beleid is per gebied bezien welke mogelijkheden er zijn waarbij als voorwaarde is genomen dat het terras zich soepel voegt in de openbare ruimte. Deze afweging heeft ook plaatsgevonden bij het terras van de Twee Wezen. Zoals blijkt uit het beleid is de gemeente wel van mening dat het terras dient te worden aangepast waardoor meer openheid ontstaat en daarmee ook meer zicht op het pand van de Twee Wezen maar zeker ook de naastgelegen panden; Ad 4: Op bezoekerspieken zoals de zaterdagmiddag en/of avond is het kruispunt Burg. Jansenplein / Enschedestraat / Wemenstraat /Brinkstraat een druk kruispunt. Naast voetgangers is er veel fietsverkeer. In het aangepaste beleid wordt de eis gesteld dat aan de zijde van het terras aan de Brinkstraat een obstakelvrije zone van 2 meter wordt vrijgehouden voor de voetgangers. Daarnaast wordt een strook met een breedte van drie meter gereserveerd om in overleg met alle belanghebbenden te komen tot een goede oplossing voor het vrijhouden van het trottoir van fietsen of juist het creëren van fietsparkeervoorzieningen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de opmerking van mevrouw Van Kleef. Ad 5: Niet zozeer de drukte op het terras zelf als wel het slordige fietsparkeren door bezoekers van de gehele binnenstad veroorzaakt een beperkte toegankelijkheid van het trottoir ter plaatse. Dit probleem doet zich op meerdere momenten voor en is bij de gemeente bekend. Door een obstakelvrije zone van twee meter wordt verwacht de toegankelijkheid van het Modehuis Wagenaar te waarborgen. Daarnaast zal, zoals eerder aangegeven, gezocht worden naar een goede oplossing voor het fietsparkeren. Ad 6: De ingediende reactie van mevrouw Van Kleef is uitvoerig beantwoord. Dat de reactie niet is gehonoreerd betekent niet dat er geen zorgvuldige afweging van haar belangen heeft plaatsgevonden. Ad 7: Inmiddels heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het hoger beroep. De Raad van State heeft vastgesteld dat er geen sprake is van opgewekt vertrouwen wat betreft de zonder daartoe strekkende vergunning opgerichte luifel. De gemeente is dus gemachtig hiertegen op te treden. Echter, ook is uitgesproken dat het optreden hiertoe alleen is gerechtvaardigd indien de gemeente tegen alle zonder vergunning aangebrachte terrasoverkappingen optreedt (het gelijkheidsbeginsel). Dit gelijkheidsbeginsel eist dat de gemeente beschikt over een consistent en doordacht bestuursbeleid waarbij welbewust richting wordt gegeven en tevens een algemene gedragslijn wordt gevolgd ten aanzien van optreden in vergelijkbare gevallen. Het nu voorliggende terrassenbeleid bevat een dergelijke welbewust gekozen richting en kan na vaststelling de basis vormen voor een algemene gedragslijn ten aanzien van de handhaving waarbij alle terrassen kunnen worden betrokken. Conclusie: De reactie van mevrouw Van Kleef is gegrond wat betreft de punt 3, 4 en 5 (openheid, veiligheid voetgangers en toegankelijkheid). Het beleid en de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” zal worden aangepast. Voor het overige leidt de reactie niet tot gewijzigde inzichten en kan daarmee ongegrond worden verklaard.


Pagina 32 van 33

8 april 2013

Algemene Conclusie:

Geconcludeerd kan worden dat de inspraakreacties van Mevrouw E. van der Sloot (Wishes for You), de heer M. Holsbeek (Club Dux), de heer J. Kok (Restaurant Intenzo) de heer E. Wilbrink (Grand Café De Twee Wezen, Bier & Eetcafé ’t Pleintje), de heer M. Groenman (The Three Musketeers ), mevrouw N. Ruijter en de heer B. Klein (Café de Cactus), de heer H.F. Rollman (eetcafé De blauwe Engel), de heer F. Briët (Café Brink 5), de heer E. Blom (Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V), de heer A. Berghorst (Berghorst BV), Koninklijke Horeca Nederland (de heer B. Klein), het Bestuur Stichting Centrummanagement (de heer mr. H. Dassen), de heer dr. J.W. van Zundert (namens mevrouw I.G.B. van Kleef) en mevrouw I.G.B. van Kleef (Modehuis Wagenaar), al dan niet gedeeltelijk, gegrond worden verklaard en leiden tot aanpassingen in het beleid en de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” (REO-0-00-TKT-0016-m08 d.d. 8 april 2013). De inspraakreacties van de heren A. Nijhof en R. van den Burg (Café Blinq) de heer R. Bartelink (Brasserie So Nice), de heer J.P. Boereboom (familierestaurant Cherry VOF), de heer J. en mevrouw A. Asveld (Restaurant de Bourgondiër) en de heer mr. D.P. Kant (café De Nar, Eetcafé De Appel) kunnen ongegrond worden verklaard.

Voor een overzicht van de aanpassingen in het beleid wordt verwezen naar de bijlage: Staat van wijzigingen d.d. 8 april 2013: Terrassenbeleid voor het centrum van Hengelo.


Pagina 33 van 33

8 april 2013



SECTOR

PORT. HOUDER

13G200369 506530 / 506530

K.C. van Ekeris

RU

Br

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Lange Wemen Definitief Ontwerp openbare ruimte + uitvoeringskrediet

C5


04 - Naar een aantrekkelijke binnenstad


Actie vanuit eerder besluit Op 25 januari 2011 heeft de raad onder andere besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 835.000 voor de planvormingkosten van de gebiedsontwikkeling Lange Wemen. Op 21 maart 2011 zijn de uitvoeringsovereenkomsten tussen partijen getekend waaronder tussen de gemeente en de projectontwikkelaar AM RED (voorheen IPMMC vastgoed). In deze overeenkomst heeft de gemeente onder andere tot taak het maken van het inrichtingsplan openbare ruimte. Direct na de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomsten is met dit ontwerptraject begonnen. Doel van dit raadsvoorstel is het definitief ontwerp van de openbare ruimte vast te laten stellen en een krediet ter beschikking te stellen voor de civiele engineering en de kosten voor het bouw- en woonrijp maken.


De raad wordt voorgesteld om het definitief ontwerp van de openbare ruimte vast te stellen als kader voor de civieltechnische uitwerking (civiel ontwerp en bestek) en om een krediet beschikbaar te stellen voor de technische uitwerking en de kosten voor het bouw en woonrijp maken. Deze technische uitwerking hoeft pas te beginnen op het moment dat er definitief besloten is tot start bouw van de opstallen. Daarom wordt voorgesteld om te wachten met deze technische uitwerking totdat besloten is tot start bouw.


Om tot het definitief ontwerp openbare ruimte te komen is er een uitgebreid communicatie en participatieproces doorlopen. De samenvatting hiervan is opgenomen in de notitie “Lange Wemen, het participatie- en ontwerpproces inrichting openbare ruimte” en de reactienota die als bijlagen bij dit raadsvoorstel zijn gevoegd. Een en ander heeft geresulteerd in een breed gedragen definitief ontwerp. Als de daadwerkelijk uitvoering gaat starten zal een praktisch logistiek plan en communicatieplan opgesteld moeten worden.


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. het definitief ontwerp inrichting openbare ruimte Lange Wemen d.d. 26 maart 2013 vast te stellen en te gebruiken als kader voor de civieltechnische uitwerking 2. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.650.000 voor de civiel technische uitwerking en de uitvoeringskosten voor het bouw- en woonrijp maken en dit te dekken als volgt: a. € 2.618.750 uit de grondexploitatie Lange Wemen, complex 104 b. € 31.250 uit het investeringsbudget straatverlichting 3. in 2013 € 1.000.000 te laten vrijvallen uit het ISV-3 budget (2010-2014) ten gunste van complex 104 Lange Wemen 4. uiterlijk in 2014 uit het Bomencompensatiefonds / sector Stedelijk Beheer een dotatie van € 13.500,- aan het grondcomplex 104 te doen 5. na de uitvoering van de openbare ruimte op basis van nacalculatie de gemaakte kosten in de openbare ruimte voor de bouw stadkantoor/stadhuis te verrekenen 6. niet eerder te beginnen met de civieltechnische uitwerking dan dat de projectontwikkelaar AM RED te kennen heeft gegeven daadwerkelijk te gaan starten met de bouw van de commerciële ontwikkeling in het plangebied Lange Wemen 7. niet eerder beginnen met het bouwrijp maken van de locatie voor het nieuwe stadkantoor dan dat daar in het kader van de bouw van het nieuwe stadskantoor uitvoeringstechnisch noodzaak toe is 8. kennis te nemen van de notitie “Lange Wemen, het participatie- en ontwerpproces inrichting openbare ruimte” 9. kennis te nemen van de reactienota “voorlopig ontwerp openbare ruimte Lange Wemen, ingeleverde reacties n.a.v. openbare inloopbijeenkomst op 12 december 2012”


1. Definitief Ontwerp inrichting openbare ruimte Lange Wemen van 26 maart 2013 2. Samenvatting begroting civieltechnische kosten d.d. 26 maart 2013 3. Notitie “Lange Wemen, het participatie- en ontwerpproces inrichting openbare ruimte” d.d. 26 maart 2013 4. Reactienota “voorlopig ontwerp openbare ruimte Lange Wemen, ingeleverde reacties n.a.v. openbare inloopbijeenkomst op 12 december 2012” d.d. 26 maart 2013 5. Begrotingswijzigingen nummers 2013188 en 2013189



SECTOR

PORT. HOUDER

13G200369

K.C. van Ekeris

RU

Br

ONDERWERP

Lange Wemen DO openb. ruimte + uitvoeringskrediet.

AANLEIDING EN DOEL

Op 25 januari 2011 heeft de raad besloten: 1. kennis te nemen van: a. de notitie “Lange Wemen en de toekomst van de binnenstad van Hengelo” van 2 november 2010 b. vragen en antwoorden technisch beraad 22 november 2010 c. vragen en antwoorden technisch beraad 18 november 2009 geactualiseerd naar 26 november 2010 d. het sfeerbeeld van het nieuwe horecaplein (Toon van Gisbergen, november 2010) 2. in te stemmen met de doorstart van Lange Wemen op basis van de nota van uitgangpunten d.d. 7 november 2008, door de raad vastgesteld op 16 december 2008, met het volgende nieuwe programma: a. Handhaven en opwaarderen van het bestaande winkelcentrum Thiemsbrug; b. Wijzigen van de winkelbestemming op de 1e verdieping van het bestaande winkelcentrum Thiemsbrug in parkeren én parkeren toevoegen op de 2e verdieping; c. Handhaven en opwaarderen van de bestaande parkeergarage Thiemsbrug; d. Verwijderen van circa 5.200 m2 detailhandel en nieuwbouw van circa 8.160 m2 detailhandel; e. Nieuwbouw van circa 200 m2 commerciële dienstverlening en circa 900 m2 horecaruimte; f. Nieuwbouw circa 70 woningen waarvan 20% in de sociale huur; g. Nieuwbouw stadskantoor van circa 10.000 m2 kantoor; h. Een groeninvulling langs de Oldenzaalsestraat. en de volgende uitgangspunten: i. de afsprakenlijst van 2 november 2010 tussen gemeente en IPMMC met de exploitatiegrenzen en de indicatieve procesplanning vast te stellen als kader voor de af te sluiten realisatieovereenkomst; j. de afsprakenlijst van 27 oktober 2010 tussen gemeente en Welbions vast te stellen als kader voor de af te sluiten realisatieovereenkomst; k. de grondexploitatie van 27 oktober 2010 vast te stellen; l. het college te mandateren om binnen het vastgestelde kader de uitvoeringsovereenkomst(en) aan te gaan; m. een krediet beschikbaar te stellen van € 835.000,- voor planvormingkosten gebiedsontwikkeling Lange Wemen en deze kosten dekken uit de begrotingspost “algemene plankosten” uit de vastgestelde grondexploitatie; Op 21 maart 2011 zijn de uitvoeringsovereenkomsten tussen partijen getekend waaronder tussen de gemeente en de projectontwikkelaar AM RED (voorheen IPMMC vastgoed). In deze overeenkomst heeft de gemeente onder andere tot taak het maken van het inrichtingsplan openbare ruimte. Direct na de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomsten is met dit ontwerptraject begonnen. Doel van dit raadsvoorstel is om de raad het definitief ontwerp van de openbare ruimte vast te laten stellen en een krediet ter beschikking te stellen voor de civiele engineering en de kosten voor het bouw- en woonrijp maken.

OVERWEGINGEN

Het ontwerpproces Het ontwerpproces voor het inrichtingplan openbare ruimte is zorgvuldig georganiseerd en vormgegeven met veel aandacht voor participatie. In de uitgebreide participatie notitie is dit proces uitvoerig beschreven als ook de partijen die allemaal geraadpleegd zijn. Het ontwerpproces is stapje voor stapje doorlopen met telkens een terugkoppeling naar de betrokkenen die eerder hun inbreng en reacties hebben gegeven. In hoofdlijnen heeft dit proces er als volgt uit gezien:

1. Zomer 2011: Maken principemodel / conclusiekaart als vertrekmodel met hoofd uitgangpunten voor het ontwerp. 2. September / oktober 2011: Het ophalen van verdere uitgangpunten voor het ontwerp bij diverse belanghebbenden en (belangen) groeperingen. 3. Eind 2011: Het maken van de eerste schetsen en een eerste toetsing aan de financiële kaders 4. 1e kwartaal 2012: Maken haalbaar schetsontwerp 5. 2e kwartaal 2012: Communiceren en gedachtewisseling met college, informele raad (IBR 3 april schetsontwerp; IBR 19 juni over groen/bomen) en eerdere gesprekspartners; 6. 3e kwartaal 2012: Verwerken reacties in Voorlopig Ontwerp (VO) 7. Oktober 2012: VO delen met college & raad (okt. 2012) 8. 12 december 2012: VO delen met belangstellenden tijdens de algemene inloopbijeenkomst 9. Januari 2013: VO delen met eerdere gesprekspartners 10. Januari – maart 2013: Uitwerken naar Definitief Ontwerp (DO) De participanten Het participatieproces om te komen tot dit definitief ontwerp van de openbare ruimte is gevoerd met veel direct- en in indirect belanghebbenden en belangengroeperingen. Dit waren (in willekeurige volgorde): Stichting Centrum Management, Vereniging Horeca Belangen Hengelo (VHBH), Koninklijke Horeca Nederland, Vereniging van eigenaren commercieel onroerend goed binnenstad Hengelo (VCOH), bureau Hengelo, Reflectiegroep, Ziel van Hengelo, Stichting Natuur en Milieuraad, Stichting Binnenstadsbeken, Fietsersbond, Toegankelijkheidscommissie, Welbions, 2 Wezen, ‘t Pleintje, Blauwe Engel, Stravinsky, National, Merlijn, overige ondernemers / eigenaren Langestraat, Winkeliers Thiemsbrug, Winkeliers Wemenstraat, Projectontwikkelaar AM RED, de monumentencommissie, EGM (architect stadskantoor), HVE architecten (architect stadhuis) en Groeneweg Van Der Meijden architecten (architect commerciële blokken). Recent heeft de Monumentencommissie in haar advies voorgesteld de huidige grijze karakteristieke bestrating rondom het Stadhuis verder op het plein door te trekken. Dit volgens de commissie vanwege een zorgvuldige integratie van het Stadhuis in zijn omgeving. De Toegankelijkheidscommissie heeft opgemerkt dat deze bestrating moeilijk begaanbaar en toegankelijk is voor bepaalde doelgroepen met een handicap. Bij de opstelling van het definitief ontwerp zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: • de openbare ruimte dient toegankelijk te zijn voor alle doelgroepen; • het plein moet als één geheel ervaren worden. Gelet op bovenstaande uitgangspunten en de forse meerkosten van een dergelijke bestrating is dit advies van de Monumentencommissie in het definitief ontwerp niet overgenomen Daarnaast is er uiteraard intensief overleg gevoerd met het college van B&W en de gemeenteraad. Er ligt nu dan ook een definitief ontwerp dat op veel bijval van partijen en individuen kan rekenen. Van VO naar DO, de keuze Het Voorlopig Ontwerp kende nog twee varianten met betrekking tot de grote centrale boom op het horecaplein (Burg. Jansenplein). De belangrijkste en meest relevante constateringen met betrekking tot deze boomvarianten zijn: Variant Ceder (bestaande boom) • Is een gezonde boom, levensverwachting is langer dan 15 jaar. • Verstoort de zichtlijnen op ooghoogte (geen transparantie aan de onderkant) • Voor (distributie)verkeer een krappe ruimte tussen de boom (westzijde) en het terras • In de huidige vorm moeilijke zitruimte onder boom te creëren • Opkronen van de boom kan, maar het resultaat is niet te garanderen Variant Nieuwe boom • Meer ruimte tussen boom en terras • Transparantie op ooghoogte (zichtlijnen) • Mooie zitruimte onder boom te creëren • Is qua investeringen duurder dan de variant Ceder (aanschaf- transport en plaatsingskosten van een boom van voldoende omvang) Beide varianten zijn uitgebreid besproken tijdens de participatie gesprekken. Dit is verwoord en gevisualiseerd in de notitie “Lange Wemen, het participatie- en ontwerpproces inrichting openbare ruimte”. Er is nu een keuze gemaakt voor de variant met een nieuwe centrale pleinboom omdat: • De betrokken partijen nagenoeg unaniem kiezen voor de variant met de nieuwe boom (met uitzondering van de natuur en milieuraad en de stichting binnenstadsbeken en met (in eerste

• •

instantie) ondersteuning door de fietsersbond (de fietsersbond stelt voor de ceder eerst te laten staan en dan een overweging te maken tot kappen als in de praktijk echt zou blijken dat deze boom zo verstorend is) De variant nieuwe boom het beste aansluit bij het uitgangpunt van een goed en functioneel horecaplein dat ook geschikt is voor (kleinschalige) evenementen De zichtlijnen over het plein op ooghoogte bij de variant met een nieuwe boom optimaal zijn.

Voorts kan geconcludeerd worden dat er in het algemeen veel waardering is voor het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte Lange Wemen. Er zijn niet veel inhoudelijke opmerkingen gemaakt op het inrichtingplan van de openbare ruimte. De gemaakte opmerkingen en suggesties geven verder geen aanleiding om het definitief ontwerp wezenlijk anders te maken dan het voorlopig ontwerp. Wel zal bij de uitwerking van het plan een volwaardige speelvoorziening worden gerealiseerd nabij de nieuw te planten boom. Dit is in de huidige planweergave nog niet opgenomen. Het definitief ontwerp van de openbare ruimte komt dan ook in grote lijnen overeen met het voorlopig ontwerp. Wel is er in het definitief een nadere uitwerking doorgevoerd rond het hergebruik van de grijze keitjes naar aanleiding van overleg met de monumentencommissie. In het definitief ontwerp is nu ook een kleine plint van grijze keitjes rond het stadhuis, de toren en de voormalige dagwinkel toegepast. Het definitief ontwerp van 26 maart 2013 dient als kader voor het civieltechnische ontwerp en de realisatie. Na vaststelling door de gemeenteraad moet het definitief ontwerp uitgewerkt worden in het civiel technische ontwerp ter voorbereiding op de aanbesteding en uiteindelijke uitvoering. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor personeel. De kosten van de civieltechnische engineering en de kosten voor het bouw- en woonrijp maken, sluit op € 2.650.000 excl. BTW, zie de samenvatting van de begroting die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd. Deze kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie zijn als volgt te dekken: 1. € 2.618.250 uit de grondexploitatie Lange Wemen (complex 104) 2. € 31.250 uit het investeringsbudget straatverlichting Toelichting: Ad 1 - 1: In het ISV-3 budget (2010-2014) is een bedrag van € 1.000.000 gereserveerd ter dekking van de grondexploitatie Lange Wemen. Dit is in de door de raad vastgestelde grondexploitatie opgenomen. Formeel moet de raad besluiten deze middelen over te hevelen naar deze grondexploitatie. Daarom wordt met dit raadsvoorstel voorgesteld de gereserveerde € 1 miljoen nu ook formeel te laten vrijvallen uit het ISV-3 budget (2010-2014) ten gunste van complex 104 Lange Wemen. Ad 1 - 2: In 2012 is een kapvergunning aangevraagd en verkregen (omgevingsvergunning O-2102-0388493015) voor het kappen van de bomen op en rond het Kloosterhof. Omdat de plannen toen nog niet zo ver waren dat de compensatie van bomen kon worden aangegeven is besloten een bedrag van € 13.500 te storten in het Bomencompensatiefonds van de sector Stedelijk Beheer en te oormerken ter financiering van de nieuwe aanplant in Lange Wemen. Het terugstorten van deze € 13.500 in grondcomplex 104 moet uiterlijk in 2014 gebeurd zijn. Ad 1 - 3: In de grondexploitatie worden enkele kostensoorten gemaakt voor de nieuwbouw van het stadskantoor / renovatie stadhuis. Deze kosten moeten op nacalculatiebasis worden verrekend tussen beide projecten direct na de uitvoering van de openbare ruimte. Dat betekent dat er te zijner tijd een dotatie vanuit het project stadskantoor/stadhuis aan de grondexploitatie verwerkt moet worden. Deze kostensoorten zijn: • het herstraten van de door de bouw beschadigde onderdelen van het bouwterrein als gevolg van de bouw van het stadskantoor en renovatie stadhuis • het uitvlakken van granietkeien bij de entree van het stadskantoor • het aanbrengen van de ondergrondse afvalcontainers Op basis van voorcalculatie zijn deze werkzaamheden begroot op circa € 200.000 die te zijner tijd als bijdrage aan de grondexploitatie worden verwacht. Mochten de kosten lager uitvallen dan zal aldus de werkelijke kosten minder worden en dus ook die bijdrage navenant minder worden en levert dus per saldo voor de grondexploitatie geen verschil. Ad. 2: In het investeringbudget straatverlichting is een bedrag van € 31.250 aangewezen als bijdrage in de vervanging van de bestaande straatverlichting in het plangebied. Hiermee is de dekking van deze kredietaanvraag aangetoond. De kosten en opbrengsten worden verantwoord in complex 104.

Het is een sterke wens vanuit de horecaondernemers als ook vanuit stedenbouwkundige visie om de Pastoriestraat sterker te verbinden met het nieuwe horecaplein. Een relatief simpele visuele ingreep zou zijn om de roodmelange gebakken klinkers van het nieuwe horecaplein ook te verwerken in de rijloper van de Willemstraat (vanaf de Langestraat tot aan de Pastoriestraat). De kosten hiervan worden geraamd op ongeveer € 50.000 exclusief BTW. Nu al wordt voorgesteld om deze maatregel door te voeren als het aanbestedingsresultaat van de uitvoeringswerkzaamheden van deze kredietaanvraag dat toelaten.


Om tot het definitief ontwerp openbare ruimte te komen is er een uitgebreid communicatie en participatieproces doorlopen. De samenvatting hiervan is opgenomen in de notitie “Lange Wemen, het participatie- en ontwerpproces inrichting openbare ruimte” die als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd.


Het vervolgtraject bestaat uit de volgende stappen en producten: 1. het civiel ontwerp en bestek 2. de aanbesteding (selectie van aannemer) 3. de gunning (opdracht aan de aannemer) 4. de uitvoering


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. het definitief ontwerp inrichting openbare ruimte Lange Wemen d.d. 26 maart 2013 vast te stellen en te gebruiken als kader voor de civieltechnische uitwerking 2. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.650.000 voor de civiel technische uitwerking en de uitvoeringskosten voor het bouw- en woonrijp maken en dit te dekken als volgt: a. € 2.618.750 uit de grondexploitatie Lange Wemen, complex 104 b. € 31.250 uit het investeringsbudget straatverlichting 3. in 2013 € 1.000.000 te laten vrijvallen uit het ISV-3 budget (2010-2014) ten gunste van complex 104 Lange Wemen 4. uiterlijk in 2014 uit het Bomencompensatiefonds / sector Stedelijk Beheer een dotatie van € 13.500,- aan het grondcomplex 104 te doen 5. na de uitvoering van de openbare ruimte op basis van nacalculatie de gemaakte kosten in de openbare ruimte voor de bouw stadkantoor/stadhuis te verrekenen 6. niet eerder te beginnen met de civieltechnische uitwerking dan dat de projectontwikkelaar AM RED te kennen heeft gegeven daadwerkelijk te gaan starten met de bouw van de commerciële ontwikkeling in het plangebied Lange Wemen 7. niet eerder beginnen met het bouwrijp maken van de locatie voor het nieuwe stadkantoor dan dat daar in het kader van de bouw van het nieuwe stadskantoor uitvoeringstechnisch noodzaak toe is 8. kennis te nemen van de notitie “Lange Wemen, het participatie- en ontwerpproces inrichting openbare ruimte” 9. kennis te nemen van de reactienota “voorlopig ontwerp openbare ruimte Lange Wemen, ingeleverde reacties n.a.v. openbare inloopbijeenkomst op 12 december 2012” BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

13G200369

K.C. van Ekeris

RU

Br

ONDERWERP

Lange Wemen DO openb. ruimte + uitvoeringskrediet.


1. het definitief ontwerp inrichting openbare ruimte Lange Wemen d.d. 26 maart 2013 vast te stellen en te gebruiken als kader voor de civieltechnische uitwerking 2. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.650.000 voor de civiel technische uitwerking en de uitvoeringskosten voor het bouw- en woonrijp maken en dit te dekken als volgt: a. € 2.618.750 uit de grondexploitatie Lange Wemen, complex 104 b. € 31.250 uit het investeringsbudget straatverlichting 3. in 2013 € 1.000.000 te laten vrijvallen uit het ISV-3 budget (2010-2014) ten gunste van complex 104 Lange Wemen 4. uiterlijk in 2014 uit het Bomencompensatiefonds / sector Stedelijk Beheer een dotatie van € 13.500,- aan het grondcomplex 104 te doen 5. na de uitvoering van de openbare ruimte op basis van nacalculatie de gemaakte kosten in de openbare ruimte voor de bouw stadkantoor/stadhuis te verrekenen 6. niet eerder te beginnen met de civieltechnische uitwerking dan dat de projectontwikkelaar AM RED te kennen heeft gegeven daadwerkelijk te gaan starten met de bouw van de commerciële ontwikkeling in het plangebied Lange Wemen 7. niet eerder beginnen met het bouwrijp maken van de locatie voor het nieuwe stadkantoor dan dat daar in het kader van de bouw van het nieuwe stadskantoor uitvoeringstechnisch noodzaak toe is 8. kennis te nemen van de notitie “Lange Wemen, het participatie- en ontwerpproces inrichting openbare ruimte” 9. kennis te nemen van de reactienota “voorlopig ontwerp openbare ruimte Lange Wemen, ingeleverde reacties n.a.v. openbare inloopbijeenkomst op 12 december 2012” DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter

11-06-2013

MUTATIEFORMULIER WIJZIGING BEGROTING

Nummer begrotingswijziging:

2013189

(wordt centraal bij FBV in regiter vastgelegd)

Sector: Afd.:

RU PS IB

(SB struct wijz IB incident wijz)

Besluit sector: Besluit b&w: Besluit raad:

Boekingsdatum: 01-06-2013 LEDGER: Toel.:

BA

DIV-nr.: 13G200369 Batchnr.:

Lange W DO openb ruimte + uitv.kred (evt. korte nadere toelichting op omschrijving)

Hoofdfunctie

Product

9 8 8 8

980.9 830.1 830.3 nvt

Grootboekrekening

(BE+HR+SUB)

6980000.860013.1371 6830100.462200 383001049.862200.2001 383009999.863020

Bedrag -1.000.000 1.000.000 -1.000.000 1.000.000

Beschrijving

(incl. nr. begr.wijz.)

Onttrekking uit Res Dec Uitk 2013 Verr 2013 uit Res Dec Uitk aan cpl 104 Bijdr 2013 uit Res Dec Uitk aan cpl 104 Mutatie boekwaarde grex

Akkoord 2e consulent: Datum: Paraaf:

D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_3E06_31313135343039323836.xls

MUTATIEFORMULIER WIJZIGING BEGROTING

Nummer begrotingswijziging:

2013188

(wordt centraal bij FBV in regiter vastgelegd)

Sector: Afd.:

Ru PS TYPE:

IB

LEDGER: Lange Wemen DO openb ruimte + uitv.kred

JA

Besluit sector: Besluit b&w: Besluit raad:

Boekingsdatum: 01-06-2013 Toel.:

DIV-nr.: 13G200369 Batchnr.:

(evt. korte nadere toelichting op omschrijving)

Hoofdfunctie

Product

8 8 8 8 2 2 8

830.3 830.3 830.3 nvt 210.1 210.1 830.3

Grootboekrekening

(BE+HR+SUB)

383001044.433340.2005 383001044.462275.2005 383001044.433300.2005 383009999.863020 7210039.433300 7210039.462200 383001049.862200.2001

Bedrag 2.096.706 306.762 246.532 -2.618.750 -31.250 31.250 -31.250

Beschrijving

(incl. nr. begr.wijz.)

Bouw-en woonrijpmaken Ureninzet WgW Objectoverstijgende risico's Mutatie boekwaarde Aframing budget verlichting 2015 Overboeking verlichting naar krediet LW Bijdr verlichting uit inv.budget

Akkoord 2e consulent: Datum: Paraaf:

D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_3DFF_31313135343039373534.xls

Project: Lange Wemen

-

Projectnr:

Versie raming: Versienummer

-

-

Opdr.gever: Gemeente Hengelo

Status: Definitief

-

Opgesteld door: R.A. ter Meer

Samenvatting raming

Prijspeil raming:

01-01-13

Datum raming:

26-03-13

SSK-Rekenmodel, versie 2.0 (08-02-2011) Kostengroepen

Voorziene kosten

Kostencategorieën

Directe kosten

Directe kosten

Benoemd

Nader te detailleren

Risicoreservering

Totaal

Indirecte kosten

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten deelraming object bouwrijpmaken totaal Bouwkosten deelraming object woonrijpmaken vak 01 Bouwkosten deelraming object woonrijpmaken vak 02 Bouwkosten deelraming object woonrijpmaken vak 03 Bouwkosten deelraming object woonrijpmaken vak 04 Bouwkosten deelraming object woonrijpmaken vak 05 Bouwkosten deelraming object woonrijpmaken vak 06 Bouwkosten deelraming object woonrijpmaken vak 07 Bouwkosten deelraming object woonrijpmaken vak 08 Bouwkosten deelraming object sloop panden deldenerstraat Bouwkosten deelraming object wrm 01 afvlakken keien Bouwkosten deelraming object wrm 01 dynamische afsluiting Bouwkosten deelraming object bijkomende kosten

€ € € € € € € € € € € € €

152.785 994.350 83.624 29.937 23.690 10.360 2.180 153.882

€ € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € € €

65.855 282.862 18.850 6.032 4.773 2.088 439 165.000 50.000 50.000 -

€ € € € € € € € € € € € €

218.639 1.277.212 102.474 35.969 28.463 12.448 2.619 165.000 50.000 50.000 153.882

€ € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € € €

218.639 1.277.212 102.474 35.969 28.463 12.448 2.619 165.000 50.000 50.000 153.882

Bouwkosten

€

1.450.807

€

-

€

645.899

€

2.096.706

€

-

€

2.096.706

Vastgoedkosten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ € € € € € € € € € € € €

34.982 204.354 16.396 5.755 4.554 1.992 419 38.311

€ € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € € €

34.982 204.354 16.396 5.755 4.554 1.992 419 38.311

€ € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € € €

34.982 204.354 16.396 5.755 4.554 1.992 419 38.311

Engineeringskosten

€

306.762

€

-

€

-

€

306.762

€

-

€

306.762

Overige bijkomende kosten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Subtotaal investeringskosten

€

1.757.569

€

-

€

645.899

€

2.403.468

€

-

€

2.403.468

€

246.532

€

246.532

€

1.757.569

€

-

€

645.899

€

2.403.468

€

246.532

€

2.650.000

€

-

€

-

€

2.403.468

€

246.532

€

2.650.000

Engineeringskosten deelraming object bouwrijpmaken totaal Engineeringskosten deelraming object woonrijpmaken vak 01 Engineeringskosten deelraming object woonrijpmaken vak 02 Engineeringskosten deelraming object woonrijpmaken vak 03 Engineeringskosten deelraming object woonrijpmaken vak 04 Engineeringskosten deelraming object woonrijpmaken vak 05 Engineeringskosten deelraming object woonrijpmaken vak 06 Engineeringskosten deelraming object woonrijpmaken vak 07 Engineeringskosten deelraming object woonrijpmaken vak 08 Engineeringskosten deelraming object sloop panden deldenerstraat Engineeringskosten deelraming object wrm 01 afvlakken keien Engineeringskosten deelraming object wrm 01 dynamische afsluiting Engineeringskosten deelraming object bijkomende kosten

Objectoverstijgende risico's Investeringskosten deterministisch Scheefte Investeringskosten exclusief BTW

€

-

€

-

€

-

Investeringskosten exclusief BTW

BTW

€

2.403.468

€

246.532

€

2.650.000

Projectkosten exclusief BTW

€

2.403.468

€

246.532

€

91%

Printdatum: 26-3-2013 Printtijd: 9:39

Pagina 1 van 1

9%

2.650.000 100%

Tabblad: Samenvatting Bestand: 2013 01 29 SSK Model Lange Wemen VO-raming2632013.xls

Lange Wemen het participatie- en ontwerpproces inrichting openbare ruimte

van (ontwerp)uitgangpunten naar schetsontwerp voorlopig ontwerp definitief ontwerp

Versie 26 maart 2013

INLEIDING In deze notitie wordt in hoofdlijnen verantwoord hoe het ontwerptraject van het inrichtingplan openbare ruimte in het project Lange Wemen is verlopen en op welke wijze de diverse belanghebbenden (direct en indirect) betrokken zijn geweest bij het ontwerpproces. Het definitief ontwerp van de inrichting openbare ruimte Lange Wemen is mede tot stand gekomen door een intensief participatieproces. De hoofdstappen van dit proces waren de volgende: 1. Zomer 2011: Maken principemodel / conclusiekaart als vertrekmodel met hoofd uitgangpunten voor het ontwerp. 2. September / oktober 2011: Het ophalen van verdere uitgangpunten voor het ontwerp bij diverse belanghebbenden en (belangen) groeperingen. 3. Eind 2011: Het maken van de eerste schetsen en een eerste toetsing aan de financiële kaders 4. 1e kwartaal 2012: Maken haalbaar schetsontwerp 5. 2e kwartaal 2012: Communiceren en gedachtewisseling met college, informele raad (IBR 3 april schetsontwerp; IBR 19 juni over groen/bomen) en eerdere gesprekspartners; 6. 3e kwartaal 2012: Verwerken reacties in Voorlopig Ontwerp (VO) 7. Oktober 2012: VO delen met college & raad (okt. 2012) 8. December 2012: VO delen met belangstellenden tijdens de algemene inloopbijeenkomst 9. Januari 2013: VO delen met eerdere gesprekspartners 10. Januari – maart 2013: Uitwerken naar Definitief Ontwerp (DO) en voorbereiding besluitvorming door college en raad.

BETROKKEN PARTIJEN Het participatieproces om te komen tot dit definitief ontwerp van de openbare ruimte is gevoerd met veel direct- en in indirect belanghebbenden en belangengroeperingen. Dit waren (in willekeurige volgorde): Stichting Centrum Management, Vereniging Horeca Belangen Hengelo (VHBH), Koninklijke Horeca Nederland, Vereniging van eigenaren commercieel onroerend goed binnenstad Hengelo (VCOH), bureau Hengelo, Reflectiegroep, Ziel van Hengelo, Stichting Natuur en Milieuraad, Stichting Binnenstadsbeken, Fietsersbond, Toegankelijkheidscommissie, Welbions, 2 Wezen, ‘t Pleintje, Blauwe Engel, Stravinsky, National, Merlijn, overige ondernemers / eigenaren Langestraat, Winkeliers Thiemsbrug, Winkeliers Wemenstraat, Projectontwikkelaar AM RED, de monumentencommissie, EGM (architect stadskantoor), HVE architecten (architect stadhuis) en Groeneweg Van Der Meijden architecten (architect commerciële blokken). Daarnaast is er uiteraard intensief informeel en formeel overleg gevoerd met het college van B&W en de gemeenteraad.

Pagina 2 van 11

STAP 1 – CONCLUSIEKAART (ZOMER 2011) De conclusiekaart is opgesteld om een basis te hebben voor de diverse participatiegesprekken. In de conclusiekaart zijn de voor dat moment belangrijkste programmatische uitgangpunten opgenomen.

Het doel van de gesprekken was, met de conclusiekaart als uitgangspunt, het ophalen van verdere ontwerpuitgangspunten voor het schetsontwerp openbare ruimte. In de gesprekken zijn de volgende belangrijkste ontwerpuitgangspunten door de partijen aangegeven: Functies 1. Het plein tussen horecaplint en stadhuis heeft een functie voor evenementen. Functie voor evenementen niet direct vanaf de plint, het vaste terras is niet beschikbaar voor evenementen. 2. Het plein is een verblijfsruimte, zorg dat mensen er willen verblijven, ook als er geen evenementen zijn. 3. Evenementen moeten qua soort en grootte passen bij de omvang van het plein. 4. Leg de noodzakelijke infrastructuur voor evenementen aan (stroom, water, afvoeren etc.), voorkom dat kabels/leidingen over het plein moeten lopen tijdens evenementen. 5. Het laagste bordes van het stadhuis is goede locatie voor het podium. Het bordes kan als vast podium dienen. Voorts is de gevel van het stadhuis geschikt om een podium tegenaan te bouwen bij grotere evenementen. 6. Tussen het nieuwe stadskantoor en het commerciële noordblok ontstaat een 2e pleintje, geen evenementen maar een entree en fietsparkeren functie is daar goed denkbaar; 2 pleinen met 2 karakters. 7. Langestraat moet betrokken worden bij de ontwikkeling, straat moet laten zien dat er wat gebeurd en dat daar het centrum al begint. 8. Terrassen / horeca doortrekken langs zuidgevel richting Langestraat stuit op geen bezwaar; wordt zelfs veelal gewenst geacht. 9. Zorg in zijn algemeenheid over goede uitwerking van wonen boven horeca. Denk na over doelgroepen qua huisvesting. 10. Het plein geschikt maken voor meerdere functies, “shared space” ontwerp zou dit kunnen faciliteren, ontwerp een plein dat flexibel in gebruik is. Gevels 11. Stadhuis is een wand / decor voor het podium. 12. Het stadhuis moet mooi verlicht worden.

Pagina 3 van 11

Terrassen 13. Aan noordzijde van plein een terras aan de gevel ideaal. 14. Aan zuidzijde zoveel mogelijk zon dus terras zo ver mogelijk van gevel af. 15. Het “buitengebeuren” is voor de horeca-exploitanten steeds belangrijker geworden mede als gevolg van het rookbeleid. 16. Schermen rond terrassen hebben vooral een windvangfunctie. Uniformiteit in deze windschermen is gewenst. Vloeren 17. Bestrating: sfeer, warmte, eenheid, geen asfalt, geen grijze vlakte maar sierbestrating met (gebakken) klinkers o.i.d.. 18. Bestrating van gevel tot gevel. 19. Huidige keitjes rond stadhuis zijn mooi, maar begaanbaarheid is nu niet optimaal. Hergebruik daar waar kan. 20. Geen niveau verschillen. 21. Evenementenvloer zo vlak mogelijk en relatief eenvoudig te reinigen. 22. Geen aparte stroken voor fietsers, voetgangers, bevoorrading etc. 23. Richtlijnen integrale toegankelijkheid naleven. 24. Samenhang tussen wanden van het plein en de pleinvloer creëren. 25. Maak de nieuwe winkelstraat aantrekkelijk en uitnodigend; verleid mensen om die looproute te nemen. 26. Creëer eenheid in de Langestraat. Maak keuze voor een beeld / sfeer van de Langestraat. Inrichtingselementen 27. Inrichtingselementen moeten (eenvoudig) verplaatsbaar zijn op het evenementenplein. 28. Water(element) werkt sfeerverhogend. 29. Creëer zitelementen, dit bevordert het verblijf. 30. Cederboom verstoort de zichtlijnen, zeker ook bij evenementen. Zicht vanaf bordes naar Enschedesestraat wordt verstoord. 31. Cederboom is mooie boom maar op volstrekt verkeerde plaats. (algemene mening met uitzondering van de Natuur en Milieuraad) 32. Groenelementen geven sfeer. Fietsen 33. Onderscheid tussen langdurige bezoekers aan stad en kort verblijf (boodschappen). 34. Boodschappers parkeren fiets voor de deur. 35. Bewaakt fietsparkeren op strategische ingangen van de binnenstad. 36. Op evenementenplein zeker geen fietsenklemmen. 37. Fietsparkeren regelt zichzelf veelal; niet per se overal “nietjes” plaatsen. Meer geloof in aanwijzen fietsparkeerstroken. Fietsparkeerplaatsen aanleggen op een vanzelfsprekende plaats; fietsers laten zich niet makkelijk verleiden tot het omfietsen. Voetgangers 38. Creëer looproutes door interessante (winkel) formules op de juiste plaatsen te zetten. 39. Geen aparte voetgangersstroken. Auto's 40. Voor compensatie van verwijderde parkeerplaatsen op maaiveld moeten parkeergarages langer openblijven; voor Lange Wemen is parkeergarage Thiemsbrug belangrijkste parkeerplaats; openbaar maken p-garage onder stadskantoor is alternatief; parkeren op markt is ook alternatief. 41. Verwijzing naar parkeerplaatsen nu niet optimaal. 42. Geen auto’s / bevoorrading buiten venstertijden. 43. Geen taxistandplaats op het plein; het plein wel/niet bereikbaar voor taxi’s buiten venstertijden is punt van discussie/aandacht. 44. Bereikbaarheid per auto buiten venstertijden moet verder uitgewerkt / afgesproken worden.

Pagina 4 van 11

STAP 2 – SCHETSONTWERP (MAART 2012) Op basis van de conclusiekaart en de vele verder meegegeven ontwerpuitgangspunten is het schetsontwerp gemaakt.

Dit schetsontwerp is in twee informele gedachtewisselingen met de gemeenteraad (IBR bijeenkomsten) besproken en daarna met de betrokken gesprekpartners gedeeld. In deze gesprekken is het schetsontwerp gepresenteerd en is aangegeven of en hoe de eerder gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het schetsontwerp. Vervolgens is aan de partijen gevraagd om reacties en suggesties voor de doorontwikkeling van het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp. De belangrijkste conclusie en meegegeven aandachtspunten voor uitwerking in het voorlopig ontwerp waren: 1. De getoonde (sfeer)beelden en schetsontwerp wordt in het algemeen erg enthousiast ontvangen. 2. De sfeer van de bestrating van de roodmelange gebakken klinkers (kleurnuance conform stationsplein) wordt unaniem gekozen boven een grijze (bestaande keitjes) variant. Ook wordt de begaanbaarheid van de bestaande keitjes niet positief beoordeeld. Daarnaast is het hergebruik van (een deel) van de bestaande grijze natuursteen keitjes wel een ontwerpopgave. 3. Sfeer is erg belangrijk, water en groen zijn sfeer verhogende elementen. Vanuit de zittende horecaondernemers wordt gepleit voor geen bomen bij de terrassen met name omdat bomen overlast geven bij de exploitatie van de terrassen. Vanuit de Koninklijke Horeca Nederland en de VCOH wordt echter aangegeven dat bomen bij terrassen wel goed mogelijk is en sfeerverhogend werkt, maar dat dan wel een goede boomsoort wordt gekozen die overlast beperkt. Vanuit de overige gesprekspartners wordt juist erg gepleit voor het aanbrengen van bomen in het plangebied en kan men zich goed vinden in de gekozen groenrichting uit het schetsontwerp. Bomen aan de zuidzijde (ook ter hoogte 2 Wezen) zijn goed want schaduw valt zo op de straat en niet op terrassen aan de noordzijde. 4. De bestaande cederboom is een bijzonder aandachtspunt. Vanuit de Natuur en Milieuraad en de Stichting Binnenstadsbeken wordt gepleit voor handhaven van de cederboom. Vanuit

Pagina 5 van 11

5.

6.

7. 8.

9.

de overige gesprekspartners wordt een voorkeur uitgesproken om de cederboom te verwijderen en te vervangen door een ander exemplaar omdat de cederboom de zichtlijnen verstoord. Zeker ook als het plein moet fungeren als evenementenplein met het bordes van het stadhuis als podium. De voormalige dagwinkel wordt niet door alle partijen begrepen en betiteld als een beetje een ‘raar’ gebouwtje ook in relatie tot de nieuwe entree van het stadskantoor en de openbare ruimte rond die entree. Aan de andere kant is er waardering voor het gebouwtje als object. In dit stadium van het proces is er nog geen eenduidig waardeoordeel over het per se handhaven of weghalen van het gebouwtje. De ruimte ‘een beetje aankleden’ is niet erg, maar het is ook goed denkbaar eerst het plein in basis aan te leggen en daarna met elkaar over de inrichting na te denken. Zo krijg je een beter gevoel over de ruimte en kun je in de praktijk zien wat er mist of niet mist. Het sfeerbeeld van de Langestraat is prima, sluit mooi aan op het horecaplein en betrekt de Langestraat goed bij het centrum. In zijn algemeenheid wordt afgevraagd waarom de Langestraat een “hoofd distributiestraat” voor de rest van de binnenstad is. De voorkeur wordt uitgesproken om de Langestraat autoluw te maken. De aantrekkelijkheid van de nieuwe winkelstraat Kloosterhof moet nog verder uitgewerkt worden.

Pagina 6 van 11

STAP 3 – HET VOORLOPIG ONTWERP (OKTOBER 2012) Op basis van de aangegeven punten vanuit het schetsontwerp en voortschrijdend inzicht is het voorlopig ontwerp gemaakt met twee varianten. Deze varianten betreffen de centrale boom op het horecaplein. De variant ‘ceder’ gaat uit van handhaven van de bestaande ceder. De variant ‘nieuwe boom’ gaat uit van verwijderen van de cederboom en het vervangen door een voldoende grote nieuwe boom met hogere kruin zodat de zichtlijnen op ooghoogte vrij zijn. In het voorlopig ontwerp zijn onder andere de volgende keuzes gemaakt: 1. Als basis keuze voor roodmelange gebakken klinkers. 2. Hergebruik van de grijze keitjes rond stadhuis en tussen het stadhuis en het nieuwe stadskantoor, naar de entree van het stadskantoor de keitjes (zonodig) uitvlakken. 3. Burg. Jansenplein is een horecaplein met: a. weinig obstakels en gebruik door iedereen (zgn. shared space) b. creëren van zitgelegenheden en (kleinschalige) speelaanleidingen c. water terug in het herdenkingsmonument d. geen fietsparkeren op het plein 4. Groenstructuur door een centrale boom op het plein en bomen langs de randen 5. Burg. Van der Dussenplein wordt: a. een groen pleintje rond de ‘dagwinkel’ b. de entree naar het stadskantoor c. gelegenheid voor parkeren van fietsen. 6. Kloosterhof is een winkelstraat, bestrating in een combinatie van het ‘Hengeloos groen’ (conform winkelstraten in het centrum) met de roodmelange gebakken klinkers conform het horecaplein, veel fietsparkeer gelegenheid. 7. De Langestraat krijgt een nieuwe identiteit. 8. Geen autoverkeer / toegang voor distributieverkeer buiten venstertijden Het voorlopig ontwerp is in oktober 2012 informeel met de raad besproken in een IBR.

Pagina 7 van 11

In december is een openbare inloopbijeenkomst is het stadhuis geweest. Hier zijn ongeveer 300 belangstellenden naartoe gekomen. Er zijn voor de openbare ruimte 7 schriftelijke reacties ingediend, waarvan 1 anoniem. In januari 2013 is het VO met de gesprekspartners besproken. De algemene bevindingen en suggesties zijn: 1. Partijen zijn allemaal positief over het VO. 2. Nagenoeg alle betrokken partijen blijven pleiten voor de variant met de nieuwe boom omdat nu al uit de 3D beelden blijkt dat de cederboom de zichtlijnen verstoort die essentieel zijn voor zicht op het podium bij het stadhuis. De natuur en milieuraad en stichting binnenstadsbeken blijven pleiten voor handhaven van de Ceder. De fietsersbond sluit zich hierbij in eerste instantie bij aan en pleit voor eerst laten staan van de cederboom en als, na realisatie, in de praktijk daadwerkelijk blijkt dat de boom hinderlijk “in de weg staat” dan kan alsnog tot kap overgegaan worden en moet een nieuwe boom geplaatst worden. 3. Bomen bij de terrassen is voor horecaondernemers minder gewenst i.v.m. overlast en beperkingen in ruimtegebruik. Maar de horecaondernemers begrijpen het dilemma bij het niet toepassen van groen dat er dan een kaal plein ontstaat. Er wordt gepleit voor een zorgvuldige keuze van het type boom. 4. Het autoluw maken van het plein wordt unaniem omarmd, maar nu al wordt aandacht gevraagd voor de handhaving van het autovrije gebied buiten de venstertijden. 5. De toegankelijkheidscommissie adviseert bij de entree van het stadskantoor een vlakke strook bestrating toe te passen zodat deze voor mensen in een rolstoel of met een rollator ook goed begaanbaar zijn. 6. De toegepaste goten zijn goed te gebruiken als geleiding voor slechtzienden. 7. De reflectiegroep pleit voor het verwijderen van de voormalige dagwinkel, want dit gebouwtje staat niet in verhouding tot de bebouwing er om heen en verstoort ernstig de zichtlijnen op de entree van het stadkantoor. De overige partijen hebben een soortelijke stelling als bij het motto van de cederboom ‘weghalen kan altijd nog’.

Pagina 8 van 11

3A

OVERWEGINGEN M.B.T. DE CEDER

Bestaande situatie, de foto’s

De belangrijkste constateringen: Variant: Ceder • Is een gezonde boom, levensverwachting is langer dan 15 jaar. • Verstoort de zichtlijnen op ooghoogte (geen transparantie aan de onderkant) • Voor (distributie)verkeer een krappe ruimte tussen de boom (westzijde) en het terras • In de huidige vorm moeilijke zitruimte onder boom te creëren • Opkronen van de boom kan, maar het resultaat is niet te garanderen Variant: Nieuwe boom • Meer ruimte tussen boom en terras • Transparantie op ooghoogte (zichtlijnen) • Mooie zitruimte onder boom te creëren • Is qua investeringen duurder dan de variant Ceder (aanschaf- transport en plaatsingskosten van een boom van voldoende omvang)

Pagina 9 van 11

De beelden op belangrijke zichtpunten:

3D animatie variant “ceder” (blik vanaf Enschedesestraat naar stadhuis)

3D animatie variant “nieuwe boom” (blik vanaf Enschedesestraat naar stadhuis)

3D animatie variant “ceder” (blik op herinneringmonument richting nieuwe horecawand, 2 Wezen, Pleintje en National)

3D animatie variant “nieuwe boom” (blik op herinneringmonument richting nieuwe horecawand, 2 Wezen, Pleintje en National)

Pagina 10 van 11

STAP 4 – DEFINITIEF ONTWERP (MAART 2013) De hoofdconclusies uit alle reacties op het voorlopig ontwerp met de twee boomvarianten is als volgt samen te vatten: In het algemeen is er veel waardering voor het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte Lange Wemen. Er zijn niet veel inhoudelijke opmerkingen gemaakt op het inrichtingplan van de openbare ruimte. De gemaakte opmerkingen en suggesties geven verder geen aanleiding om het definitief ontwerp wezenlijk anders te maken dan het voorlopig ontwerp. Het definitief ontwerp van de openbare ruimte komt dan ook in grote lijnen overeen met het voorlopig ontwerp. In het definitief ontwerp is een keuze gemaakt voor de variant met een nieuwe centrale boom op het horecaplein. Deze keuze is voornamelijk gemaakt omdat De betrokken partijen nagenoeg unaniem kiezen voor de variant met de nieuwe boom (met uitzondering van de natuur en milieuraad en de stichting binnenstadsbeken en met (in eerste instantie) een ondersteuning door de fietsersbond) De variant nieuwe boom het beste aansluit bij het uitgangpunt van een goed en functioneel horecaplein dat ook geschikt is voor (kleinschalige) evenementen De zichtlijnen over het plein op ooghoogte bij de variant met een nieuwe boom optimaal zijn. Ten opzichte van het voorlopig ontwerp zijn er geen wezenlijke wijzigingen doorgevoerd. Wel is er een nadere uitwerking doorgevoerd rond het hergebruik van de grijze keitjes. Er is een kleine plint van grijze keitjes rond het stadhuis, de toren en de voormalige dagwinkel toegepast. Het definitief ontwerp van 26 maart 2013 (een apart (digitaal) document) dient als kader voor de realisatie. Na vaststelling door de gemeenteraad moet het definitief ontwerp uitgewerkt worden in het civiel technische ontwerp ter voorbereiding op de aanbesteding en uiteindelijke uitvoering. De DO kaart van 26 maart 2013:

Pagina 11 van 11

MEMO Van Telefoon Datum Onderwerp

J. Bron / Fax 3 juni 2013 Ceder boom Burgemeester Jansenplein

Projecten en Subsidies Aan

De leden van de Raad Postbus 18 7550 AA Hengelo

Geachte leden van de Raad, In de commissie fysiek heeft u bij het definitief ontwerp openbare ruimte Lange Wemen gevraagd om nadere informatie over de Ceder op het Burgemeester Jansenplein betreffende de kosten van een nieuwe boom dan wel de mogelijkheden en kosten van verplaatsing van de bestaande boom. Hierbij geef ik u de verschillende opties aan. Optie 1: Handhaven Ceder op huidige locatie De inrichting van het plein is gebaseerd op het shared space principe. Toch is er sprake van een zone voor terrassen en voetgangers aan de randen van het plein en een deel waar ook de fietsers en autoverkeer (distributie) mogelijk is. De lijngoot is daarbij het houvast. Door deze inrichting is het niet nodig om voor fietsers een aparte strook in een andere verharding aan te leggen. Bij het handhaven van de positie van de Ceder wordt deze logische rijrichting verstoord en komt de fietser en het andere rijverkeer aan het zoeken op het plein. De wortels van de Ceder moeten beschermd worden door middel van een brede bak. De wortels liggen namelijk hoger dan het maaiveld. De omvang van de bak zal ongeveer net zo groot zijn als de kroonprojectie van de Ceder. Het wordt dan lastig om een zitruimte onder de boom te maken. Dit kan alleen als een aantal takken gesnoeid worden. Dit kan tot misvorming van de Ceder leiden. Ook ruimtelijk is dit geen wenselijk beeld doordat het plein niet op 1 niveau kan worden aangelegd. Optie 2: Kappen Ceder en plaatsen nieuwe boom op andere locatie In het krediet is rekening gehouden met de plaatsing van een nieuwe boom op het Burgemeester Jansenplein. De plek van de nieuwe boom is ca. 7 meter ten noorden van de huidige Ceder. Er wordt hiermee voldoende ruimte gecreëerd voor fietsers en distributieverkeer. Terrassen, verkeer en de nieuwe boom komen hiermee ruimtelijk in de goede positie te staan. Met de nieuwe boom wordt vanuit de Enschedesestraat zicht gekregen op het stadhuis en kan het bordes van het stadhuis goed gebruikt worden voor kleinschalige evenementen waar vanaf de terrassen zicht op is. In het krediet is voor een nieuwe boom een bedrag opgenomen van €25.000,--. We denken daarbij aan een boom met een diameter van circa 30 cm. Optie 3: verplaatsing Ceder naar nieuwe locatie Het wortelpakket van de bestaande Ceder op de huidige plek is door de jaren heen sterk vergroeid met de ondergrond. De Ceder is normaal een boom die in grote parken en tuinen groeit en moeilijk verplaatsbaar. Bij verplaatsing van de Ceder moet in het wortelpakket van de boom worden gekapt en de overlevingskans van de boom op de nieuwe plek is onzeker. Ook is een minimale voorbereidingstijd dan nodig van 3 a 4 jaar.

1

Ook bij verplaatsing moeten er takken gesnoeid worden om zitruimte onder de boom mogelijk te maken. Dit kan tot misvorming van de Ceder leiden. De kosten van de verplaatsing van een boom met een dergelijke grootte worden op dit moment geraamd op minimaal €40.000,--. Conclusie: Alle opties overwegende stel ik voor om in te stemmen met handhaving van het oorspronkelijk voorstel, namelijk optie 2 het kappen van de Ceder en de plaatsing van een nieuwe boom op de andere locatie.

2



SECTOR

PORT. HOUDER

1001033

Hanrath, Melanie

PSZ-JZB

Mariska ten Heuw

ONDERWERP

AGENDANUMMER

(concept) Primitieve Begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 Stadsbank Oost D1 Nederland SAMENVATTING

Jaarlijks biedt de Stadsbank haar (concept) primitieve begroting aan ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling. De raad wordt in de gelegenheid gesteld haar gevoelens over deze begroting uit te spreken. Als de raad zich over deze begroting heeft uitgesproken, zal het college zorgen voor ondertekening en verzending van de antwoordbrief. De primitieve begroting die de Stadsbank nu voorlegt sluit met een positief saldo. Ook het meerjarenperspectief is positief. De begroting van de Stadsbank geeft voor Hengelo wel een hoger bedrag aan dan in de gemeentelijke begroting is opgenomen. Dit komt doordat de Stadsbank uitgaat van de kwantitatieve gegevens van 2012. Er lopen echter nog acties door in 2013 om de kosten van dienstverlening terug te brengen. De huidige cijfers zijn daardoor lager dan in 2012. Gezien deze ontwikkelingen is de verwachting dat de primaire begroting die in november wordt vastgesteld, zal aansluiten bij de gemeentelijke begroting.



SECTOR

PORT. HOUDER

1001033

Hanrath, Melanie

PSZ-JZB

Mariska ten Heuw

ONDERWERP

(concept) Primitieve Begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 SON


01 - Werk verbindt


Jaarlijks biedt de Stadsbank haar (concept) primitieve begroting aan ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling. De raad wordt in de gelegenheid gesteld haar gevoelens over deze begroting uit te spreken. Als de raad zich over deze begroting heeft uitgesproken, zal het college zorgen voor ondertekening en verzending van de antwoordbrief.


De begroting die de Stadsbank nu voorlegt sluit met een positief saldo. Ook het meerjarenperspectief is positief. Deze begroting gaat uit van bestaand beleid. Daarbij zijn de werkelijke kwantitatieve cijfers van het jaar 2012 als uitgangspunt genomen. Voor Hengelo levert dit een wat vertekend beeld op. Er zijn in 2012 op grond van gemeentelijke afspraken acties ingezet om de kosten van dienstverlening terug te brengen. Deze acties zijn niet in 2012 afgerond, maar lopen nog door in 2013. Dit betekent dat de cijfers die het uitgangspunt vormen van deze conceptbegroting hoger liggen dan ze nu feitelijk zijn. Hierdoor sluit deze begroting niet helemaal aan op onze gemeentelijke begroting. Als de huidige cijfers van 2013 als uitgangspunt worden genomen bij het opstellen van de primaire begroting 2014, zal deze een meer realistisch beeld geven. Gezien de ontwikkelingen is de verwachting dat de feitelijke uitgaven in 2014 binnen de gemeentelijke begroting zullen uitkomen.


De raad bespreekt de (concept) primitieve begroting 2014 van de Stadsbank Oost Nederland, de meerjarenraming 2015-2017 en de concept antwoordbrief.


n.v.t.


BIJLAGE(N)

- (concept) Primitieve Begroting 2014 - Concept brief


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

1001567

Hanrath, Melanie

PSZ-JZB

Mariska ten Heuw

ONDERWERP

(concept) Primitieve Begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 SON


In te stemmen met de concept primitieve begroting 2014 van de Stadsbank Oost Nederland, de meerjarenraming 2015-2017 en de concept antwoordbrief.


De griffier

DATUM

De voorzitter

11-06-2013

INITIATIEFVOORSTEL FRACTIE PvdA als bedoeld in artikel 36 RvO voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Registratienummer:

Hengelo, Raadsvergadering d.d. Agendanummer: Portefeuillehouder:

Onderwerp: Initiatiefvoorstel kunstwerk AANLEIDING Het is 40 jaar geleden dat de sociaal-democraat Alfred Mozer een commissie oprichtte die de wederzijdse betrekkingen van Nederland en Duitsland op het gebied van sport, cultuur en onderwijs moest verbeteren. Die commissie werd later naar de oprichter vernoemd en heet sindsdien de Euregio Mozer Commissie. Vanwege het jubileumjaar vinden er in de hele Euregio culturele activiteiten plaats, waaronder projecten met kunstenaars. Het is ons als fractie ter ore gekomen dat er de mogelijkheid bestaat om, als in de Euregio liggende gemeente, een kunstwerk, dat als resultaat van dit project ontstaat, (om niet) te ontvangen. De herontwikkeling van het zuidelijk stadsdeel van Hengelo via Hart van Zuid en stationsomgeving, de steeds meer stedelijke uitstraling die de zuidkant van het station krijgt door herhuisvesting van Siemens en vestiging van het WTC, gekoppeld aan de toekomstige ontsluiting via de doorgetrokken Laan van Hart van Zuid, waren voor de fractie van de Partij van de Arbeid Hengelo aanleiding nog eens kritisch te kijken naar de uitstraling van de Europatunnel. Op grond van onze bevindingen komen we tot het volgende initiatiefvoorstel. OVERWEGINGEN Hengelo heeft van oudsher, zowel bestuurlijk als via het bedrijfsleven, intensieve contacten met andere (Europese) landen. De centrale ligging aan spoor en weg geven Hengelo een internationale positie. Het lidmaatschap van Eurocities, de licentie voor een WTC, partnerschappen met andere gemeenten (Emsdetten, Ogre, Pilzen en zelfs Kaifeng) bevestigen deze positie. Niet voor niets werd eind jaren vijftig de tunnel die het centrum met het zuidelijk stadsdeel moest verbinden, de Europatunnel genoemd. Gezien de ietwat povere uitstraling van de belangrijkste verbindingstunnel tussen het centrum van Hengelo en het zuidelijk stadsdeel en de zich steeds verder tot stedelijk fraai stadsdeel ontwikkelende stationsomgeving, is het van belang de Europatunnel te verfraaien, bijvoorbeeld met een kunstwerk langs een van de wanden. Het jubileum van de Euregio Mozer Commissie biedt de mogelijkheid tot het om niet verwerven van een dergelijk kunstwerk. VOORSTEL Onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Hengelo stellen wij als fractie van de Partij van de Arbeid, het volgende aan u voor; 1. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de mogelijkheden voor het verkrijgen van een kunstwerk – om niet- door de gemeente Hengelo via de Euregio Mozer Commissie van de samenwerkende Europese kunstenaars na te gaan. 2. bij voldoende mogelijkheden een daartoe strekkende aanvraag in te dienen en de Mozer Commissie verzoeken te komen tot een schetsontwerp van een kunstwerk ten behoeve van de Europatunnel; 3. Dit ontwerp aan te bieden aan de Gemeenteraad van Hengelo.

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid, Wim Winter



SECTOR

PORT. HOUDER

1000565

Tiebot, Gijs

PF-FB

Wieger Mulder

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Jaarverslag en jaarrekening 2012

E1

SAMENVATTING

In het jaarverslag 2012 brengen we verslag uit over hetgeen we in 2012 hebben gerealiseerd. Inhoudelijk wordt per programma verslag gedaan over de realisatie van de doelstellingen zoals deze in de beleidsbegroting waren geformuleerd. De jaarrekening, die vergezeld gaat van een goedkeurende accountantsverklaring, geeft het financiële beeld over 2012 weer. In financieel opzicht sluit de jaarrekening 2012 met een negatief saldo van afgerond € 268.000.



SECTOR

PORT. HOUDER

1000565

Tiebot, Gijs

PF-FB

Wieger Mulder

ONDERWERP



Overige


Op grond van art 197 van de Gemeentewet legt het college jaarlijks verantwoording af over het gevoerde bestuur d.m.v. het jaarverslag en de jaarrekening (samen de jaarstukken). Hierbij bieden wij u de jaarrekening en het jaarverslag over het dienstjaar 2012 aan. De accountantscontrole over de jaarrekening 2012 heeft inmiddels plaatsgehad en ook over het dienstjaar 2012 hebben wij een goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid ontvangen. Met ingang van dit jaar bieden wij u de jaarrekening enkel digitaal aan. Er zal standaard geen gedrukt exemplaar van de jaarrekening meer verschijnen. Mocht u hier toch behoefte aan hebben dan kunt u dit bij de griffie kenbaar maken. Er zal dan een exemplaar voor u worden afgedrukt. INHOUD VAN HET VOORSTEL

Hierbij het jaarverslag 2012 van de gemeente Hengelo. Het jaarverslag dient als basis voor de verantwoording door het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer. De inhoudelijke verantwoording is gebaseerd op de begroting 2012. Voor de hierbij gevolgde werkwijze en opzet wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het jaarverslag. Voor de financiële verantwoording is eveneens de programmatische invalshoek gevolgd. Naast de presentatie van de cijfers op dit hogere aggregatieniveau, zijn de lasten en de baten, de dotaties en onttrekkingen aan de reserves, alsmede het resultaat vóór en ná bestemming opgesteld conform de voorschriften voor het gemeentelijke financiële beheer. De structurele effecten van dit jaarverslag - zowel inhoudelijk als financieel -, zullen wij betrekken bij het opstelling van de 1 e beleidsrapportage 2012 en de beleidsbegroting 2014-2017. P

P

De jaarrekening 2012 is door de aangestelde accountant voorzien van een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid en de rechtmatigheid.


Aan de raad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de herziene vaststelling van de kredieten conform de ter inzage gelegde staat van kredieten 2012; 2. Het jaarverslag 2012 van de gemeente Hengelo vast te stellen en de daarin opgenomen toelichting, analyses, conclusies en aanbevelingen, alsmede het burgerjaarverslag en het sociale jaarverslag, te aanvaarden als verantwoording van het college over het gevoerde beleid en beheer in 2012; 3. De lasten over het jaar 2012 vast te stellen op afgerond € 275.904.000, de baten op € 276.658.000 en daarmee het resultaat vóór bestemming te bepalen op € 754.000 voordelig; 4. Het resultaat ná bestemming te bepalen op € 268.000 nadelig, en dit te onttrekken aan de algemene reserve, waarbij dit resultaat tot stand is gekomen door het doen van dotaties aan reserves van afgerond € 19.881.000 en onttrekkingen aan reserves van € 18.589.000; 5. Het balanstotaal ultimo 2012 vast te stellen op afgerond € 813.795.000 en het eigen vermogen na bestemming op afgerond € 42.704.000.


De jaarrekening, die vergezeld gaat van een goedkeurende accountantsverklaring, geeft het financiële beeld over 2012 weer. Voorgesteld wordt het negatieve jaarrekeningsaldo 2012 van € 268.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

BIJLAGE(N)

- Jaarstukken 2012 - Staat van Kredieten 2012


De secretaris

De burgemeester



SECTOR

PORT. HOUDER

1000565

Tiebot, Gijs

PF-FB

Wieger Mulder

ONDERWERP



aan de raad voor te stellen: 1. In te stemmen met de herziene vaststelling van de kredieten conform de ter inzage gelegde staat van kredieten 2012; 2. Het jaarverslag 2012 van de gemeente Hengelo vast te stellen en de daarin opgenomen toelichting, analyses, conclusies en aanbevelingen, alsmede het burgerjaarverslag en het sociale jaarverslag, te aanvaarden als verantwoording van het college over het gevoerde beleid en beheer in 2012; 3. De lasten over het jaar 2012 vast te stellen op afgerond € 275.904.000, de baten op € 276.658.000 en daarmee het resultaat vóór bestemming te bepalen op € 754.000 voordelig; 4. Het resultaat ná bestemming te bepalen op € 268.000 nadelig, en dit te onttrekken aan de algemene reserve, waarbij dit resultaat tot stand is gekomen door het doen van dotaties aan reserves van afgerond € 19.881.000 en onttrekkingen aan reserves van € 18.589.000; 5. Het balanstotaal ultimo 2012 vast te stellen op afgerond € 813.795.000 en het eigen vermogen na bestemming op afgerond € 42.704.000.


De griffier

DATUM

De voorzitter

11-06-2013

Staat van kredieten 2012 - Concept -

-

Sector PF – Financieel Beleid Versie

dd 04-03-2013

Inhoudsopgave

Algemene inleiding –

Samenvattende toelichting

pag. 1

Specifieke overschrijdingen groter dan 50.000,=

pag. 11

Leeswijzer cijfermatige kredietstaat

pag. 16

Cijfermatige kredietstaat afzonderlijke kredieten

pag. 19

Tekstuele toelichting op de afzonderlijke kredieten

pag. 45

- Inleiding en samenvatting -

1

2

Algemene toelichting kredietstaat jaarrekening 2012 Deze kredietstaat bestaat uit 3 delen : •

Deze algemene toelichting en samenvatting.

•

Een cijfermatig deel (vanaf pag 15), waarin alle kredieten cijfermatig zijn opgesomd, waarbij het totaal aan herziene kredieten zichtbaar is.

•

Een tekstuele toelichting op de afzonderlijke nog lopende kredieten (vanaf pag 45).

In het kader van de zgn. “harmonisatie” tussen de financiele gegevens, zoals die bestaan in het gemeentelijke financiele systeem en die in de herzieningen grondexploitaties (door de afdeling Grondzaken opgesteld en door de Raad vastgesteld), worden jaarlijks de bestaande kredieten “herzien”. Elk jaar wordt er in het kader van de vaststelling van de jaarrekening een dergelijk voorstel opgenomen, waarbij de Raad gevraagd wordt de “herziene” kredieten vast te stellen op basis van de gegevens zoals vermeld in deze kredietstaat. In zgn. kredietgesprekken wordt daarom van de krediethouder / projectleider verwacht een gedegen verantwoording te geven van de kredieten die hij/zij beheert. Dit behelst niet alleen de financiele stand van zaken (overschrijding-aanvullende kredietaanvraag), maar ook de inhoudelijke, zodat ook de afdeling Grondzaken kan anticiperen op onvoorziene omstandigheden en deze kan verwerken in de herzieningen grondexploitaties. Deze verantwoording wordt als inhoudelijke toelichting opgenomen bij onderhavige “herziene kredietstaat” die bij de jaarrekening aan de Raad wordt aangeboden.

3

Beheersbaarheid kredieten versus kredietbewaking Welke kredieten zijn er ? Welke soorten van kredieten hebben we ? Hoeveel kredieten hebben we ? En hoeveel geld is daarmee gemoeid ? Voor een specificatie per krediet wordt verwezen naar het cijfermatig deel (pag 15 ev) en de bijbehorende tekstuele toelichting (pag 45 ev). Bijgaand een samenvattend overzicht van het pakket van kredieten :

Plan kredieten Civiele kredieten Kredieten sloop en sanering Totaal Grondexploitaties Investeringskredieten Dekking investeringen Totaal gem. investeringen Totaal kredieten

Kredieten in 2012 Bedrag Aantal 73 15.696.597 51 61.298.129 11 6.471.491 135 83.466.217 276 276

180.273.955 -54.579.929 125.694.026

411

209.160.243

Afgesloten in 2012 Aantal Bedrag 7 495.206 9 4.824.215 3 589.000 19 5.908.421 92

Lopend na 2012 Aantal Bedrag 66 15.201.391 42 56.473.914 8 5.882.491 116 77.557.796

92

26.541.020 -4.522.514 22.018.506

184 184

153.732.935 -50.057.415 103.675.520

111

27.926.927

300

181.233.316

Kredieten 2012 : 411 kredieten met een totale uitstaande netto waarde van ca 209 mln, waarvan : • binnen de grondexploitatie : 135 kredieten met een uitstaande waarde van 83 mln. • binnen de investeringen : 276 kredieten met een uitstaande waarde van 125 mln. Na 2012 resteren nog : • binnen de grondexploitatie : • binnen de investeringen :

300 kredieten met een uitstaande waarde van 181 mln. 116 kredieten met een uitstaande waarde van 77 mln. 184 kredieten met een uitstaande waarde van 103 mln.

Gezien de omvang van het totale pakket kredieten en de risico’s die ermee gemoeid zijn, bestaat de noodzaak tot een adequate kredietbewaking en beheersing van kredieten.

Bewaking van kredieten Binnen de P&C-cyclus bestaan diverse momenten waarop gerapporteerd en gesignaleerd wordt m.b.t. de inhoudelijke, maar ook de financiele voortgang van kredieten. Dit zowel doorlopend, maar ook op specifieke momenten in het jaar, t.w. : • Maandelijkse overzichten • Analyse bij Marap • Analyse bij Berap • Periodieke voortgangsgesprekken (afd.hfd. P&S, projectleider, opdrachtgever, planeconoom, financieel consulent) • Staat van kredieten bij de jaarrekening. • Herzieningen van de grondexploitatie (op hoofdlijnen).

4

Beheersbaarheid van kredieten In het kader van een betere beheersbaarheid van het pakket lopende kredieten wordt zoveel mogelijk getracht de looptijd van kredieten / projecten zo kort mogelijk te houden. Voor grotere projecten wordt zoveel mogelijk gewerkt met faseringen, zodat na het afronden van een fase deze direkt afgesloten kan worden.

Plan kredieten Civiele kredieten Kredieten sloop en sanering Totaal Grondexploitaties Investeringskredieten Dekking investeringen Totaal gem. investeringen Totaal kredieten


180.273.955 -54.579.929 125.694.026

411

209.160.243

Afgesloten in 2012 Aantal Bedrag 7 495.206 9 4.824.215 3 589.000 19 5.908.421 92

Lopend na 2012 Aantal Bedrag 66 15.201.391 42 56.473.914 8 5.882.491 116 77.557.796

92

26.541.020 -4.522.514 22.018.506

184 184

153.732.935 -50.057.415 103.675.520

111

27.926.927

300

181.233.316

Zo zijn in 2012 111 kredieten afgesloten, met een totale waarde van 28 mln. Per 2012 waren er 411 lopende kredieten met een totale waarde van 209 mln. Per 31-12-2012 blijven daarvan nog 300 lopende kredieten over met een totale waarde van 181 mln.

Speerpunten voor volgend jaar Om verder te voorkomen dat er lasten worden gerealiseerd, terwijl er nog geen formele kredietverstrekking aan ten grondslag ligt, zal ook voor volgend jaar het speerpunt zijn dit tijdig te monitoren en te signaleren. Ook het zgn. “doorboeken” op reeds bestaande nummers, ongeacht het feit dat de gelden die voor die bepaalde fase verstrekt zijn, reeds besteed zijn, is niet conform het interne beleid en leidt veelal tot overschrijdingen. De spelregels omtrent het projectmatig werken, die in het kader van de doorontwikkeling zijn opgesteld, moeten bijdragen aan een betere kredietbewaking. Een aantal voorbeelden van diverse beleidsstukken : • Harmonisatie van kredieten • Spelregels investeringen • Projectmatig werken • Grip op grex • Gedragsregels kredieten In dit kader is in 2012 het intensiever screenen en bewaken van kredieten voortgezet. De afd. P&S organiseert daarvoor zgn. “voortgangsgesprekken”. D.m.v. deze gesprekken wordt getracht nadrukkelijker de voortgang v.w.b. de inhoud en financien van de projecten te monitoren en bij te sturen. Deze voortgangsgesprekken hebben inmiddels hun nut al bewezen. Een groot aantal onregelmatigheden werd tijdens deze voortgangsgesprekken geconstateerd en konden nog tijdig worden gecorrigeerd. Te denken valt hierbij aan : • Deadlines mbt subsidie-verantwoordingen (risico mislopen subsidie-inkomsten) • Juridische (on)mogelijkheden mbt exploitatie-overeenkomsten : risico- en doorberkeningsaspecten. • Bewaking op tijdige doorberekening van inkomsten uit exploitatie-overeenkomsten. • Verplichtingen die niet werden afgeboekt • Niet op de juiste kredieten verantwoorde kosten • Niet tijdig afgesloten fasen • Kredietoverschrijdingen en tijdige aanvraag van aanvullende kredieten • Tijdig actualiseren van betrokkenheidsmatrices • Financiele afhandeling nazorgverplichtingen, etc..etc…

5

Bemoeilijkende factoren Een aantal complicerende factoren op het gebied van kredietbewaking (projectbeheersing) als signaal vanuit diverse krediethouders, willen we u niet onthouden : •

De projectleider wordt regelmatig geconfronteerd met een overschrijding van de ingezette uren t.o.v. de raming. Veelal gaat het hier om uren-inzet door medewerkers van andere afdelingen die afwijken van de in de betrokkenheidsmatrices overeengekomen uren. Vaak is dit euvel achteraf dan niet bespreekbaar.

•

Vanwege het feit dat het financiële systeem het toelaat dat anderen boekingen kunnen doen op het project, vergt het van de projectleider een nadrukkelijke en constante aandacht t.a.v. de kredietbewaking.

•

De projectleider zag graag dat er een diversiteit in de tariefstructuur zou komen t.a.v. de in te zetten medewerkers. Nu is het zo, dat alle medewerkers van een bepaalde sector eenzelfde rekentarief (sectortarief) hebben, terwijl er wel sprake is van diversiteit in ervaring en/of efficiency van werken.

•

M.b.t. de urenverantwoording, niet tijdig verantwoorden van de uren.

Daarnaast moet er blijvend op worden toegezien, dat een voorstel met financiele gevolgen altijd gepaard gaat met een begrotingswijziging, zodat financiele gevolgen tijdig in het systeem worden verwerkt. De monitoring van stukken in Corsa en meldingen hiervan, alsmede wekelijkse controle op de volledigheid van stukken, moeten hieraan bijdragen.

6

Overschrijdingen versus onderschrijdingen - samenvatting cijfermatige kredietstaat : Kredietsoort

Gevoteerd Totaal gereal krediet iseerd

Restant krediet

Nog te realiseren

Geraamd verschil

Voorstel krediet

Mutatie krediet

Plankredieten : Onderschreden Overschreden Totaal plankredieten

12.617.098 3.079.499 15.696.597

10.060.934 3.519.627 13.580.561

2.556.164 -440.128 2.116.036

2.593.293 436.441 3.029.734

-37.129 -876.569 -913.698

12.654.227 3.956.068 16.610.295

37.129 876.569 913.698

Civiele kredieten : Onderschreden Overschreden Totaal civiele kredieten

56.226.981 5.071.148 61.298.129

31.932.825 17.359.643 49.292.468

24.294.156 -12.288.495 12.005.661

20.234.290 1.411.000 21.645.290

4.059.866 -13.699.495 -9.639.629

52.167.115 18.770.643 70.937.758

-4.059.866 13.699.495 9.639.629

6.293.289 178.202 6.471.491

1.603.946 238.297 1.842.243

4.689.343 -60.095 4.629.248

4.719.311 0 4.719.311

-29.968 -60.095 -90.063

6.323.257 238.297 6.561.554

29.968 60.095 90.063

83.466.217

64.715.272

18.750.945

29.394.335

-10.643.390

94.109.607

10.643.390

Investeringskredieten : Onderschreden Dekking onderschreden Overschreden Dekking overschreden Totaal gem.invest.

147.130.195 -46.807.158 33.143.760 -7.772.771 125.694.026

43.633.247 -15.025.691 37.676.507 -7.634.201 58.649.862

103.496.949 -31.781.467 -4.532.748 -138.570 67.044.164

97.002.097 -31.100.846 -3.934.420 522.086 62.488.916

6.494.852 147.130.195 -680.621 -46.807.158 -598.327 33.143.760 -660.656 -7.772.771 4.555.247 125.694.026

0 0 0 0 0

Totaal kredieten

209.160.243 123.365.134

85.795.109

91.883.251

-6.088.143 219.803.633

10.643.390

Kredieten sloop/san : Onderschreden Overschreden Totaal sloop en sanering Totaal grondexpl.

Om eventuele overschrijdingen zichtbaar te maken zijn de verschillende kredietsoorten gesplitst naar onderschreden en overschreden kredieten per soort. Zichtbaar zijn de onder-en overschrijdingen per kredietsoort t.o.v. de stand van de in het financieel systeem ingevoerde kredieten per 01-01-2012. De grootste overschrijdingen ten opzichte van het in het financieel ingebrachte krediet zijn rood gearceerd en hebben veelal betrekking op plankosten en gemeentelijke investeringen. Voor een gedetailleerdere opsomming van alle overschrijdingen zie de cijfermatige kredietstaat (pag 15 ev). Zie ook de daarbij behorende tekstuele toelichting (pag 45 ev), waarin een verklaring mbt de oorzaken van deze overschrijdingen te vinden is. Samenvatting overzicht: Kredieten in 2012 tot een bedrag van 209 mln. Daarvan werd per 31-12-2012 een bedrag van 123 mln gerealiseerd. Restant krediet per 31-12-2012 : 85 mln. Niet alle projecten zijn gereedgekomen, d.w.z. dat er nog te realiseren bedragen in het verschiet liggen tot een bedrag van 91 mln. Het geraamde verschil tot einde looptijd van de projecten of investeringen : een negatief saldo van 6 mln. Echter, voor de kredieten in de grondexploitaties geldt het volgende : Kredieten in 2012 tot een bedrag van 83 mln. Daarvan werd per 31-12-2012 een bedrag van 64 mln gerealiseerd. Restant krediet per 31-12-2012 : 18 mln. Bovenstaande samenvatting van de grondexploitaties toont aan, dat voor de afronding van nog lopende projecten nog een bedrag van 29 mln noodzakelijk is. Bij een restant krediet van 18 mln betekent dit, dat naar de huidige inzichten het reeds gevoteerde krediet moet worden bijgesteld met ca 11 mln (zie het bedrag in de laatste kolom).

In dit voorstel wordt de Raad gevraagd dit bedrag aanvullend beschikbaar te stellen. Dekking hiervoor wordt gevonden binnen de herziene exploitatie-opzetten per 2013 (zie ook de nadere toelichting op pag 10).

7

Overschrijdingen versus onderschrijdingen Bijgaand een nadere specificatie m.b.t. cijfermatige overschrijdingen.

Plan kredieten Civiele kredieten Kredieten sloop/sanering Totaal Grondexpl. Investeringskredieten Dekking investeringen Totaal gem. invest.

Totaal kredieten


180.273.955 -54.579.929 125.694.026

411

209.160.243

Overschreden kredieten Aantal Bedrag 20 -440.128 17 -12.288.495 2 -60.095 39 -12.788.718 35

*

Percentage Aantal Bedrag 27% 3% 33% 20% 18% 1% 29% 15%

35

-4.532.748 1.078.901 -3.453.847

13%

3%

74

-16.242.565

18%

8%

Van de 411 verstrekte kredieten werden er 74 overschreden. Dit is uitgedrukt in een percentage : 18%. Van de 209 mln aan kredetverstrekking werd 16 mln overschreden. Dit is uitgedrukt in een percentage : 8%. De grootste overschrijdingen t.o.v. het gevoteerde krediet hebben veelal betrekking op civiele kosten. De overschrijding op plankosten heeft veelal te maken met fase-overschrijdingen. Zie ook het overzicht mbt de grootste overschrijdingen op pagina 12.

Overschrijdingen versus dekkingstekorten : In februari 2010 zijn de ‘Gedragsregels kredieten grondexploitaties“ door de raad vastgesteld. In deze staat van kredieten worden conform deze gedragregels alle werkelijke uitgaven verwerkt, welke ten laste komen van een grondexploitatie en betrekking hebben op de volgende kostensoorten: a. b. c.

Kosten van planontwikkeling (algemene plankosten) Kosten van bouw en woonrijp maken Kosten van sloop en sanering

In meerdere situaties zijn hiervoor feitelijk geen afzonderlijke kredieten beschikbaar gesteld, omdat de autorisatie door het gemeentebestuur al heeft plaats gevonden middels de goedkeuring van de herziene grondexploitaties of de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst. Omdat tegenover de werkelijke uitgaven geen afzonderlijke kredieten staan lijkt het alsof er substantiële overschrijdingen hebben plaats gevonden, terwijl de dekking voor die uitgaven wel binnen de grondexploitaties beschikbaar is. Waar de afwijkingen van de werkelijke uitgaven wel tot een nadelig effect op het eindresultaat leiden, zijn deze nader toegelicht. Deze onderdelen worden duidelijk zichtbaar gemaakt in een aparte kolom “overschrijdingen buiten de per 2012 vastgestelde kaders” (zie de cijfermatige kredietstaat).

8

In sommige gevallen ontstaat er dus een verschil tussen “cijfermatige overschrijdingen” en overschrijdingen die nog wel binnen de vastgestelde kaders vallen. Een aantal voorbeelden : 1)

Planschade bedragen Lasten mbt planschade, veelal wel met formele besluitvorming, waarvan de financiele gevolgen niet werden verwerkt in het systeem. Deze lasten worden jaarlijks in de herzieningen opgenomen (gedekt).

2)

Aanvullende plan-en civiele kosten Aanvullend benodigde plan-en civiele kosten, waarvan (nog) geen separate besluitvorming bestaat, echter wel dekking. Deze worden jaarlijks in de herzieningen opgenomen (gedekt).

3)

Lasten waarvan wel besluitvorming, echter (nog) niet verwerkt in het systeem Diverse lasten, waarvan wel separate besluitvorming en dekking bestaat, maar welke abusievelijk of om duidelijk aanwijsbare redenen niet werden verwerkt in het systeem.

4)

Investeringen gedekt binnen andere reeds bestaande kredieten of subsidie-ontvangsten. In enkele gevallen worden bestaande lasten gedekt uit andere, reeds bestaande en nog niet uitgeputte kredieten, die in beginsel voor het zelfde doel beschikbaar werden gesteld. Daarnaast kan een krediet op dit moment een overschrijding laten zien, echter : deze kan op termijn wel gedekt worden door bijv. nog te realiseren subsidie-ontvangsten.

Verschillen tussen “cijfermatige overschrijdingen” en “overschrijdingen buiten vastgestelde kaders” Bijgaand een gecomprimeerd overzicht welke het verschil aangeeft tussen de beide soorten van overschrijdingen.

Kredietsoort

Krediet 2012 Gerealiseerd tm Restant krediet 2012

Cijfermatige overschrijding

Overschrijding buiten de per 2012 vastgestelde kaders

Plan kredieten Civiele kredieten Kredieten sloop en sanering Totaal grondexploitaties

15.696.597 61.298.129 6.471.491 83.466.217

13.580.561 49.292.468 1.842.243 64.715.272

2.116.036 12.005.661 4.629.248 18.750.945

-440.128 -12.288.495 -60.095 -12.788.718

-44.773 -72.784 0 -117.557

Gemeentelijke investeringen

125.694.026

58.649.862

67.044.164

-3.453.847

-1.151.838

209.160.243

123.365.134

85.795.109

-16.242.565

-1.269.394

Totaal kredieten

Van de plankredieten een cijfermatige overschrijding van 440.000, terwijl daarvan ca 44.000 ook echt buiten de vastgestelde kaders viel. Het grootste deel werd dus al meegenomen in de herzieningen per 2012. Voor de gemeentelijke investeringen een cijfermatige overschrijding van ca 3,4 mln. Hiervan viel 1,1 mln buiten de vastgestelde kaders. In z’n totaliteit een cijfermatige overschrijding van ca 16,2 mln, terwijl daarvan 1,2 mln echt buiten de per 2012 vastgestelde kaders viel.

9

Gevolgen voor de grondexploitaties De uitgaven welke samen hangen met de kredieten grondexploitaties worden volledig verwerkt in de jaarlijkse herzieningen van die grondexploitaties. In verband met de benodigde dekking is het van belang vast te stellen in hoever de uitgaven, zoals weergegeven in de kredietstaten gedekt zijn binnen de grondexploitaties. Deze dekking bestaat volledig in de herzieningen welke per 01-01-2013 zijn opgesteld, omdat daarin al geanticipeerd is op geactualiseerde gegevens. Wel betekent dit, dat t.o.v. de herzieningen per 01-01-2012 op onderdelen nadelige effecten kunnen ontstaan. In de cijfermatige kredietstaat is aangegeven welke overschrijdingen t.o.v. het ingevoerde kredietbedrag in de herzieningen leidden tot neerwaarts bijgestelde saldi. Deze overschrijdingen zijn in een aparte kolom “buiten vastgestelde kaders” verwerkt.

Voor een nauwkeuriger en vollediger overzicht m.b.t. mutaties in de geprognosticeerde saldi binnen de complexen wordt verwezen naar de herzieningen grondexploitaties per 01-01-2013.

10

Specifieke overschrijdingen > 50.000,= Tot slot een overzicht van de grootste “cijfermatige” overschrijdingen per 31-12-2012. Dit lijken op het eerste oog overschrijdingen, maar dit zijn overschrijdingen t.o.v. de in het financieel syteem ingebrachte kredieten en wil niet altijd zeggen dat dit ook echte overschrijdingen t.o.v. het gevoteerde krediet zijn. Zie ook de toelichting op voorgaande pagina's. Daar waar dit wel het geval is, wordt dit met een "X" aangegeven en wordt voor een nadere toelichting verwezen naar de inhoudelijke teksten behorende bij het cijfermatig kredietoverzicht. Ook zijn weergegeven de kredieten die weliswaar per 31-12-2012 nog geen overschrijding vertonen, maar waarvan we op basis van de huidige inzichten en de nog te realiseren kosten, wel een overschrijding in de toekomst verwachten. Voor een uitgebreidere tekstuele toelichting wordt verwezen naar de tekstuele toelichtingen op de afzonderlijke kredieten (pag. 45 ev) corresponderend met het nummer in de kolom "Zie tekst".

11

Specifieke overschrijdingen groter dan 50.000,= B/L

Gevoteerd krediet

Totaal gereal iseerd

Restant krediet excl vpl

X

Overschrijding buiten de per 2012 vast gestelde kaders

Nog te reali seren na 2012

Geraamd verschil einde project

BW+WNrijpm Stelplaats Smederij L

412.620

496.372

-83.752

X

-65.282

91.800

-175.552

Locher

1.780.000

2.046.864

-266.864

X

-114.521

0

-266.864

Locher

Omschrijving krediet

Rev.bedr.terr.Twentekan. (GSB)L

Opdracht gever

Telgenkamp 42e groep

L

950.000

1.147.432

-197.432

X

-197.432

0

-197.432

St. Plechelmusschool

L

2.970.484

3.455.143

-484.659

X

-484.659

-200.000

-284.659

OLP en meubilair (begroting)

L

-53.242

0

-53.242

X

-53.242

0

-53.242

Buitengeb san en afvalwaterloz L

2.957.000

2.586.883

370.117

X

-98.695

0

370.117

Tinselboer

Rioolverv. 't Wilbert

1.678.000

1.951.694

-273.694

X

-95.369

0

-273.694

Tinselboer

L

12

Krediet houder

Opmerkingen m.b.t. dekking

Toelichting op overschrijding

Zie tekst

Elferdink

Tlv grondexpl. Hart van Zuid, Langeler Erve

Bodemsanering, noodbestrating, gefaseerde uitvoering

Koekkoek G

Geen dekking, overschrijding tlv produkt 320.1

Extra kosten energievoorziening

BP-MO

Tlv Reserve Onderwijshuisvesting

BP-MO


BP-MO


Hoff van t

Tlv GRP uit nog te ontvangen inkomsten baatbelasting

Overschrijding door nog niet ontvangen baatbelasting.

188

Heukels

Tlv GRP uit positieve resultaten andere GRP-projecten

Leverantie extra zand, afvoer en storten, langer toezicht

192

75 139 142

Geen rekening gehouden met oa vergunningen, indexering, meerwerk

141 142

13

- Cijfermatige kredietstaat 2012 -

15

Leeswijzer tbv de cijfermatige kredietstaat Bijgaand een uitsnede van de werkelijke cijfermatige kredietstaat ter illustratie. In 2010 zijn de "Gedragsregels kredieten grondexploitatie" door de Raad vastgesteld. In dit beleidsstuk wordt aangegeven hoe er binnen de Gemeente Hengelo omgegaan wordt met kredieten. Een van de specifieke regels betreft "de zgn. jaarlijkse herziening van kredieten". Hierbij wordt de Raad gevraagd in te stemmen met de nieuwe stand van kredieten (kolom 10). Deze nieuwe stand van het krediet is in vele gevallen het saldo van wat reeds gerealiseerd is (kolom 4) en wat nog gerealiseerd moet worden (kolom 8). Het betreft dus enkel een bijstelling van het krediet op basis van herziene inzichten. Veelal is dit een formele besluitvorming van wat al eerder in de jaarlijkse "herzieningen grondexploitatie" werd vastgesteld. (Voor een nadere toelichting zie ook de toelichting op pagina 8 "Overschrijdingen versus dekkingstekorten"). Daar waar dit niet het geval is, wordt dit aangegeven in kolom 7 "Overschrijdingen buiten de vastgestelde kaders". Dit zijn dus de "echte" overschrijdingen, en wel die cijfermatige overschrijdingen, die buiten de vastgestelde kaders vallen. Dit betekent dat de in kolom 5 weergegeven "cijfermatige overschrijdingen" niet altijd als echte overschrijdingen beschouwd kunnen worden. Redenen hiertoe zijn uiteenlopend. Zie hiervoor als toelichting de voorbeelden op pag 9. Een verklaring wordt ook gegeven in de inhoudelijke tekstuele toelichting (zie kolom 15) behorende bij het krediet, zie pag 45 ev.

Krediet no


383007013.HVZ1903 Lansinkveld nrd alg plankstn

B/L

In boek jaar

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

1

2

3

4

5

0

0

625.000

625.000

-625.000

Lasten

Totaal gereal Restant krediet iseerd excl vpl

383007023.HVZ1903 Langeler erve alg plankstn

Lasten

0

0

625.000

625.000

-625.000

383007033.HVZ1903 Hoofdinfrastruct. alg plankstn

Lasten

0

0

625.000

625.000

-625.000 -625.000

383007043.HVZ1903 EMGA alg plankstn

Lasten

0

0

625.000

625.000

383007113

Fase 2a Industriepl eo alg pla

Lasten

211.872

0

129.372

129.372

82.500

383007114

Fase 2a Industriepl eo realisa

Lasten

1.815.441

1.357.616

2.083.438

3.441.054

-1.625.613

Lasten

124.355

97.312

94.859

192.171

-67.816

383007163.HVZ1803 Kanaalzone alg plankstn

Kolom 1 Gevoteerd krediet Betreft het in het financieel systeem ingebrachte krediet. Om uiteenlopende redenen worden niet alle uitgaven als krediet ingebracht. Zie ook de toelichting op pagina 8 en 9. In sommige gevallen betreft het geen krediet. Echter, conform "de Gedragsregels kredieten" worden alle uitgaven m.b.t. plankosten, civiele kosten en kosten sloop en sanering in de kredietstaat weergegeven.

Kolom 5 Cijfermatig restant krediet Betreft het in het financieel systeem ingebrachte krediet minus de werkelijk gerealiseerde boekingen over de gehele looptijd van het project. Een negatief restant krediet niet per definitie als overschrijding te beschouwen. Zie ook de toelichting op pagina 8 en 9.

_______________________________________________________________________________________________________________________ X = overschrijding is niet afgedekt binnen de per 2012 vastgestelde kaders

16

X

Overschrijding buiten Na 2012 nog te realiseren de per 2012 vast gestelde kaders

6

X

7

-67.816


Voorstel krediet bedrag per 2013

Mutatie tov krediet per 2012

Opdracht gever

Zie tekst

9

10

11

14

15

0

-625.000

625.000

625.000

Locher

Nieuwenhuizen

AK

79

0

-625.000

625.000

625.000

Locher

Nieuwenhuizen

AK

81

0

-625.000

625.000

625.000

Locher

Nieuwenhuizen

AK

83

0

-625.000

625.000

625.000

Locher

Nieuwenhuizen

AK

97.500

-15.000

226.872

15.000

Locher

Nieuwenhuizen

3.035.640

-4.661.253

6.476.694

4.661.253

Locher

Nieuwenhuizen

89

-67.816

0

124.355

0

Locher

Nieuwenhuizen

90

Betreft de werkelijke overschrijding.

13

Af ge sloten

8

Kolom 7 Echte overschrijdingen, buiten de vastgestelde kaders

12

Krediet houder

85 88

Kolom 10 Voorstel herzien krediet Een van de specifieke regels betreft "de zgn. jaarlijkse herziening van kredieten". Hierbij wordt de Raad gevraagd in te stemmen met de nieuwe stand van kredieten. Deze nieuwe stand van het krediet is in vele gevallen het saldo van wat reeds gerealiseerd is (kolom 4) en wat nog gerealiseerd moet worden (kolom 8). Het betreft dus enkel een bijstelling van het krediet op basis van herziene inzichten. Veelal is dit een formele besluitvorming van wat al eerder in de jaarlijkse "herzieningen grondexploitatie" werd vastgesteld of waar al besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Waar dit niet het geval is wordt dit gemeld als overschrijding in kolom 7. (Voor een nadere toelichting zie ook de toelichting op pag 8 "Overschrijdingen versus dekkingstekorten").

Kolom 15 = Verwijzing naar bijbehorende tekstuele toelichting vanaf pag 45

_______________________________________________________________________________________________________________________ X = overschrijding is niet afgedekt binnen de per 2012 vastgestelde kaders

17

- Cijfermatige kredietstaat 2012 -

Zie voor een tekstuele, inhoudelijke toelichting per krediet de toelichtingen vanaf pag. 45, corresponderend met het nummer in de laatste kolom “Zie tekst ”

19

Kosten plaats


383000043.2000

LANGEWEMEN Alg Pl GZ

383000063.2000

L/B

Totaal Krediet

Gerealiseerd tm vorig jaar

Gerealiseerd in boekjaar

Totaal gerealiseerd


Lasten

846

846

0

846

0

't ROT Alg Pl GZ

Lasten

20.130

20.130

0

20.130

0

383000063.2002

Ontwerp & bestpl woningb t Rot

Lasten

170.017

150.017

41.227

191.244

-21.227

383000063.2003

Voorb herinr Sportpark Bijenko

Lasten

126.400

100.832

6.520

107.352

19.048

383000064.2002

Aanleg Sportpark

Lasten

1.650.000

562.424

43.450

605.874

1.044.126

383000064.2003

Bouw kantine

Lasten

1.200.000

0

6.301

6.301

1.193.699

383000064.2004

BWRM woningb 't Rot

Lasten

1.302.632

18.168

15.335

33.503

1.269.129

383000067.2002

Sloop/san ijsbaanwg 41-43

Lasten

10.500

6.938

0

6.938

3.562

383000093.30xx

Planschade cpl 009

Lasten

601

601

19.384

19.984

-19.383

383000123.2000

EEKENDIEKSKE Alg. Pl GZ

Lasten

2.283

571

0

571

1.712

383000124.2001

ALGEMEEN EEKENDIEKSKE

Lasten

504.376

487.690

0

487.690

16.686

383000163.2000

GEZONDHEIDSPARK Alg Pl GZ

Lasten

456.457

456.457

1.339

457.796

-1.339

383000163.2002

GZP marketing-verkoop en comm

Lasten

293.150

147.004

81.072

228.077

65.073

383000163.30xx

Planschade cpl 016

Lasten

0

0

53.599

53.599

-53.599

383000164.2002

BWRM Gezondheidspark

Lasten

3.862.000

2.006.685

460.691

2.467.376

1.394.624

383000164.2003

Bijdr.voorstad Gez.prk.

Lasten

207.193

0

0

0

207.193

383000164.2004

BWRM omgeving station GZP

Lasten

1.601.000

480.216

698.559

1.178.775

422.225

383000167.2000

Sloop en sanering alg.

Lasten

117.062

72.445

60.349

132.793

-15.731

383000213.2000

Verspr grond bibeko GZ

Lasten

36.859

36.859

0

36.859

0

383000213.2015

Ovk Elisabethstr/StJoseph

Lasten

133.939

133.939

0

133.939

1

383000213.2016

Ovk Oude Postweg Krakers

Lasten

65.722

49.836

1.305

51.141

14.581

383000213.2021

Onderzoek groen lambertus

Lasten

0

30.910

0

30.910

-30.910

383000213.2022

Explovk Sterrenbuurt St Joseph

Lasten

67.904

67.904

0

67.904

0

383000213.2024

Explovk gamma heerbaart

Lasten

150.550

98.500

48.046

146.545

4.005

383000213.2025

Explovk backenhagenlaan

Lasten

74.500

73.973

868

74.841

-341

383000213.2027

Explovk Tuindorp Begoniastr.

Lasten

16.316

13.816

1.346

15.162

1.154

383000213.2029

Explovk Deurnstr-Schaepmanstr

Lasten

45.443

23.387

10.736

34.123

11.320

383000213.2030

Planvoorb bestplwijz Expo

Lasten

97.000

71.264

8.051

79.314

17.686

383000213.2031

Explovk Groothuis Zuid dlpl 1

Lasten

46.372

36.372

8.900

45.272

1.100

383000213.2032

Explovk Troelstrastr. 109-115

Lasten

18.552

10.977

1.392

12.369

6.183

383000213.2033

Expl.ovk. Zuivelhoeve

Lasten

69.202

23.334

35.801

59.134

10.068

383000213.2034

Expl.ovk. Strootbeekpark

Lasten

75.000

0

10.132

10.132

64.869

383000213.2035

Expl.ovk. J. Kroezestraat

Lasten

11.400

0

2.635

2.635

8.765

383000213.2036

Expl.ovk. Twinta Handelstr.

Lasten

23.896

0

6.851

6.851

17.045

383000213.30xx

Afgesloten Planschade cpl 021

Lasten

19.818

19.818

0

19.818

0

383000213.30xx

Planschade cpl 021

Lasten

102.150

150

0

150

102.000

383000213.3999

Verjaarzaken

Lasten

0

0

25.962

25.962

-25.962

383000214.2011

Snippergroen Hasseler Es

Lasten

883.984

883.985

255.765

1.139.750

-255.766

383000214.2016

Explovk B3-Broodje Top

Lasten

11.826

11.826

0

11.826

0

383000214.2022

Explovk Sterrenbuurt Welbions

Lasten

89.124

89.124

218.668

307.792

-218.668

383000214.5001

Explovk o'zaalsestr. 51-59

Lasten

10.000

9.500

0

9.500

500

383000214.5002

Wopit Dieselstr. parkeren

Lasten

15.173

15.173

460

15.633

-460

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 20

X

X

X

X

Overschrijding buiten vast gestelde kaders 2012

-21.227

-19.383

-1.339

0

0

0

X

X

-341

Nog te realiseren na 2012



Mutatie t.o.v. krediet per 2012

Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

Zie tekst

0

0

846

0

PF-GZ

1

0

0

20.130

0

PF-GZ

1

30.000

-51.227

221.244

51.227

Huitema

Lode

2

19.048

0

126.400

0

Huitema

Lode

3

1.044.126

0

1.650.000

0

Huitema

Lode

4

1.193.699

0

1.200.000

0

Huitema

Lode

5

1.269.129

0

1.302.632

0

Huitema

Lode

6

3.562

0

10.500

0

Knobben

Zeevalkink

7

Knobben

0

-19.383

19.984

19.383

1.712

0

2.283

0

16.686

0

504.376

0

Tromp

Nijhof

8

PF-GZ

1

Oud STZ

9

0

-1.339

457.796

1.339

65.073

0

293.150

0

Huitema

Landman

0

-53.599

53.599

53.599

Knobben

Nijhof

1.394.624

0

3.862.000

0

Huitema

Landman

11

207.193

0

207.193

0

Huitema

Landman

12

422.225

0

1.601.000

0

Huitema

Landman

13

0

-15.731

132.793

15.731

PF-GZ

1

0

0

36.859

0

PF-GZ

1

0

1

133.939

-1

Ordelman

Lubbers

14.600

-19

65.741

19

Ordelman

Bijsterbosch

0

-30.910

30.910

30.910

Locher

Hoff van t

AK

16

0

0

67.904

0

Ordelman

Hester P

AK

17

25.356

-21.351

171.901

21.351

Ordelman

Van Doorn

18

3.160

-3.501

78.001

3.501

Ordelman

Van Doorn

19

0

1.154

15.162

-1.154

Ordelman

Lubbers

5.000

6.320

39.123

-6.320

17.686

0

97.000

0

0

1.100

45.272

-1.100

2.000

4.183

14.369

-4.183

10.068

0

69.202

0

30.000

34.869

40.132

-34.869

PF-GZ

1 10 8

14 15

AK

20

Ordelman

Hester P

21

Locher

Bijsterbosch

22

Huitema

Hester P

AK

23

Knobben

Nijhof

24

Ordelman

Vries de

25

Locher

Koekkoek G

26

4.000

4.765

6.635

-4.765

Knobben

Nijhof

27

17.045

0

23.896

0

Ordelman

Ordelman

28

0

0

19.818

0

Knobben

Nijhof

AK

8

102.000

0

102.150

0

Knobben

Nijhof

0

0

-25.962

25.962

25.962

Knobben

Kosters, F.

29

8

0

0

-255.766

1.139.750

255.766

Veen, van ´t

Beek ter

30

0

0

0

11.826

0

Ordelman

Lubbers

0

5.000

-223.668

312.792

223.668

Ordelman

Hester P

0

500

9.500

-500

Knobben

Nijhof

AK

33

0

-460

15.633

460

Ordelman

Hester P

AK

34

-460

AK

31 32

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 21

Kosten plaats


383000214.5004

Explovk Handelstr uitv

383000214.5005

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

32.593

31.593

7.110

38.703

-6.110

Explovk Groothuis Zuid

Lasten

5.955

5.955

932

6.887

-932

383000214.5006

Explovk Zwavertsweg

Lasten

7.000

2.805

0

2.805

4.195

383000223.2000

Verspr. grond bibeko GZ

Lasten

21.583

21.583

1.800

23.383

-1.800

383000223.30xx

Planschade cpl 022

Lasten

89.824

49.824

1.950

51.774

38.050

383000273.2000

M2 Alg Pl GZ

Lasten

63.858

63.858

360

64.218

-360

383000353.2000

OOSTERVLD Alg Pl GZ

Lasten

13.009

13.009

0

13.009

0

383000354.2003

BWRM bedr.terr. Oostervld

Lasten

4.370.138

4.170.139

21.540

4.191.679

178.459

383000363.2000

Kristenbos Alg. Pl GZ

Lasten

2.088

2.088

684

2.772

-684

383000363.2001

Kristenbos ontwerpfase

Lasten

437.292

426.543

1.653

428.196

9.096

383000364.2000

Realisatie Kristenbos

Lasten

5.272

5.272

0

5.272

0

383000443.2001

HERSTRUCT.VELDWIJK NRD

Lasten

1.342.062

1.076.546

163.097

1.239.643

102.419

383000444.2000

Realisatie veldwijk nrd.

Lasten

5.000

0

22

22

4.979

383000447.2000

Sloop sanering alg

Lasten

18.000

18.000

0

18.000

0

383000523.2000

DALMEDEN Alg Pl GZ

Lasten

118.186

65.780

20.097

85.876

32.310

383000523.2008

DALMEDEN Afronden Fase1

Lasten

967.451

794.699

231.191

1.025.890

-58.439

383000523.30xx

Planschade cpl 052

Lasten

250.000

0

0

0

250.000

383000524.2000

Realisatie Dalmeden

Lasten

12.997

12.997

3.705

16.702

-3.705

383000524.2001

Brm Dalmeden fase 1

Lasten

7.200.000

6.694.915

127.286

6.822.201

377.799

383000524.2002

Brm Dalmeden Kern Zuid

Lasten

691.460

450.828

82.827

533.655

157.805

383000524.2003

Wrm Dalmeden Kern Noord

Lasten

499.050

233.316

232.040

465.356

33.694

383000527.2000

Dalmeden sloop en sanering

Lasten

61.140

61.140

44.363

105.504

-44.364

383000543.2000

Alg PL plankosten Medaillon

Lasten

114.912

114.912

7.164

122.076

-7.164

383000543.2002

Plankstn.Medaillon-Dura

Lasten

1.050.000

929.688

36.831

966.519

83.481

383000543.30xx

Planschade cpl 054

Lasten

249.141

9.141

26.539

35.680

213.461

383000544.2000

Realisatie Medaillon

Lasten

12.385

12.385

0

12.385

0

383000544.2001

BWRM plan Medaillon

Lasten

4.000.000

1.749.907

604.314

2.354.221

1.645.779

383000623.2000

Schalmeden Alg PL GZ

Lasten

72

72

0

72

0

383000663.2000

Sportp Gr Driene Alg Pl GZ

Lasten

1.703

1.703

0

1.703

0

383000664.2000

Sportpark Gr Driene ATC (v.m.)

Lasten

240.673

240.673

0

240.673

0

383000683.2000

Weusthag Alg PL GZ

Lasten

43.756

43.756

360

44.116

-360

383000693.2000

Zuidspoorz Alg Pl GZ

Lasten

2.642

1.290

0

1.290

1.352

383000693.2001

Expl.ovk.Brouwerijterr.

Lasten

144.166

144.166

10.332

154.498

-10.332

383000694.2001

EXPL.OVK.BROUWERIJTERR

Lasten

37.299

34.906

0

34.906

2.393

383000703.2000

HvZ Alg PL GZ

Lasten

813.393

663.393

40.000

703.393

110.000

383000703.2010

Gemeentelijk 2010

Lasten

344.796

344.797

-3

344.794

2

383000703.2012

Gemeentelijk 2012

Lasten

200.000

0

240.350

240.350

-40.350

383000794.2000

Realisatie kievitstraat

Lasten

1.095

1.095

166

1.261

-166

383000794.2003

BWRM vm borsthuis

Lasten

608.700

298.084

80.380

378.464

230.236

383000813.2000

Boeldersh Alg Pl GZ

Lasten

13.106

13.106

0

13.106

0

383000843.2000

Rev Twentekan Alg PL GZ

Lasten

110.688

110.688

21.431

132.119

-21.431

383000843.2002

Ontw. Zd. Havenweg BW/WN

Lasten

100.000

16.379

6.648

23.027

76.973

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22

X






X

-6.110

0

-6.110

38.703

X

-932

4.045

-4.977

10.932

X

-1.800

0

X

-684

0

0

Opdracht gever

Krediet houder

6.110

Ordelman

Van Doorn

4.977

Huitema

Hester P

36

Knobben

4.195

0

7.000

0

0

-1.800

23.383

1.800

40.000

-1.950

91.774

1.950

0

-360

64.218

0

0

13.009

25.000

153.459

4.216.679

-153.459

Af ge sloten

Zie tekst

AK

35

Nijhof

37

PF-GZ

1

Nijhof

8

360

PF-GZ

1

0

PF-GZ

1

Knobben

Huitema

Lode

38

0

-684

2.772

684

9.096

0

437.292

0

PF-GZ

0

0

5.272

0

102.419

0

1.342.062

0

4.979

0

5.000

0

PF-GZ

1

0

0

18.000

0

PF-GZ

1

Locher

1

Landman

39

PF-GZ Locher

1

Lubbers

32.310

0

118.186

0

314.342

-372.781

1.340.232

372.781

Huitema

Landman

250.000

0

250.000

0

Knobben

Nijhof

40

PF-GZ

1 41 8

0

-3.705

16.702

3.705

377.799

0

7.200.000

0

Huitema

PF-GZ Landman

42

1

157.805

0

691.460

0

Huitema

Landman

43

Huitema

Landman

44

33.694

0

499.050

0

0

0

-44.364

105.504

44.364

PF-GZ

1

0

0

-7.164

122.076

7.164

PF-GZ

1

0

0

83.481

0

1.050.000

0

Huitema

Bijsterbosch

240.000

-26.539

275.680

26.539

Knobben

Nijhof

8

0

0

12.385

0

PF-GZ

1

1.615.779

30.000

3.970.000

-30.000

0

0

72

0

PF-GZ

1

0

0

1.703

0

PF-GZ

1

Huitema

45

Bijsterbosch

46

0

0

240.673

0

PF-GZ

1

0

-360

44.116

360

PF-GZ

1

1.352

0

2.642

0

PF-GZ

1

0

-10.332

154.498

10.332

Huitema

Lubbers

47

2.393

0

37.299

0

Huitema

Lubbers

48

110.000

0

813.393

0

PF-GZ

1

0

2

344.794

-2

Locher

Elferdink

0

0

-40.350

240.350

40.350

Locher

Elferdink

0

0

-166

1.261

166

85.000

145.236

463.464

-145.236

0

0

13.106

0

0

-21.431

132.119

21.431

PF-GZ

1

15.000

61.973

38.027

-61.973

0

Tromp

Locher

AK

49 50

PF-GZ

1

Asma

51

PF-GZ

1

Koekkoek G

52

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 23

Kosten plaats


383000844.2000

Rev twentekan Zd realisatie

383000844.2002

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

1.880

1.880

0

1.880

0

Ontw. Zd. Havenweg BW/WN

Lasten

1.900.000

952.280

440.394

1.392.674

507.326

383000903.2000

Veld Expo Alg Pl GZ

Lasten

1.000

576

0

576

424

383000923.2000

Veldkamp Alg Pl GZ

Lasten

45.422

45.422

8.621

54.043

-8.621

383000923.2002

Def.ontw.Veldkamp

Lasten

517.503

192.503

2.790

195.293

322.210

383000923.2002

Def.ontw.Veldkamp

Baten

-7.175

-7.175

0

-7.175

0

383000944.2001

Real. Twentekanaal Zuid 4

Lasten

768.109

391.788

394.720

786.507

-18.398

383000953.2001

Openb.ruimte proj. Industr.str

Lasten

128.000

1.742

47.555

49.297

78.703

383000954.2002

Bijdr. revit. Timmersveld

Lasten

22.500

22.500

0

22.500

0

383000963.2001

Westermaat Campus alg plankost

Lasten

157.902

67.902

78.532

146.433

11.469

383001013.2001

Alg plank Broek Noord

Lasten

1.580.959

1.383.652

82.687

1.466.339

114.620

383001013.30xx

Planschade cpl 101

Lasten

49.999

22.887

0

22.887

27.112

383001014.2002

BWRM BROEK NOORD

Lasten

10.848.678

9.583.278

34.432

9.617.711

1.230.967

383001023.2002

Alg.plnk.Broek-Oost/OWT

Lasten

887.380

789.957

10.408

800.365

87.015

383001024.2003

BRM & Ontsl.weg BroekOost

Lasten

355.000

312.769

19.830

332.598

22.402

383001024.2004

Fietspad Broek Oost

Lasten

20.000

0

566

566

19.435

383001033.2001

Waterpark bestpl. expl.plan

Lasten

459.000

422.885

106.177

529.061

-70.061

383001034.2002

Aanleg Waterpark fase1

Lasten

905.000

0

0

0

905.000

383001037.2002

Aanleg Waterpark fase1

Lasten

436.000

0

0

0

436.000

383001043.2003

LangeW. projectmanagement

Lasten

460.000

159.463

126.363

285.826

174.174

383001043.2004

LangeW. stedbkpl-inrpl-bkpl

Lasten

205.000

96.792

110.976

207.767

-2.767

383001043.2005

LangeW. best.plannen

Lasten

50.000

35.021

4.394

39.415

10.586

383001043.2006

LangeW. planvoorb

Lasten

68.600

20.853

29.475

50.327

18.273

383001043.2007

LangeW. communicatie

Lasten

40.000

200

12.916

13.116

26.884

383001043.2008

LangeW. uitv afstemming

Lasten

60.000

0

5.946

5.946

54.055

383001044.2003

Verpl bewaakte fietsenstalling

Lasten

50.000

0

0

0

50.000

383001044.2004

Brm Burg Jansenpl & Kloosterh

Lasten

225.000

0

90.261

90.261

134.739

383001047.2001

Sloop vm stadskantoor

Lasten

175.000

0

128.623

128.623

46.377

383007004.2000

Masterkrediet rest HvZ realisa

Lasten

6.524.223

0

0

0

6.524.223

383007007.2000

Masterkrediet rest HvZ sloop/s

Lasten

3.743.289

0

0

0

3.743.289

383007014.HVZ0903

Ov real lansinkveld nrd

Lasten

0

0

4.075.302

4.075.302

-4.075.302

383007017.HVZ0312

Sloop Lansinkveld Nrd

Lasten

150.000

0

113.332

113.332

36.668

383007017.HVZ0410

Afkoop diep. gr.water Hijsch

Lasten

320.000

0

320.000

320.000

0

383007023.HVZ1804

Plankstn langeler erve

Lasten

0

0

65.000

65.000

-65.000

383007024.HVZ0610

BW+WNrijpm Stelplaats Smederij

Lasten

412.620

229.236

267.136

496.372

-83.752

383007024.HVZ0903

Ov real langeler erve

Lasten

0

0

3.622.731

3.622.731

-3.622.731

383007034.HVZ0611

Fietsp. Laan v. Zuid oost

Lasten

71.500

0

1.430

1.430

70.070

383007044.HVZ0311

Sloop/san. winkelcentr. H

Lasten

215.000

0

0

0

215.000

383007044.HVZ0903

Ov real EMGA

Lasten

0

0

2.251.018

2.251.018

-2.251.018

383007047.HVZ0310

Sloop EMGA hal zuid

Lasten

119.000

100.858

14.271

115.129

3.871

383007047.HVZ0311

Sloop/san. winkelcentr. H

Lasten

1.321.500

0

901.924

901.924

419.576

383007103.HVZ1803

Fase 2 alg. alg plankstn

Lasten

1.390.385

952.385

288.000

1.240.385

150.000

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 24

X


0

0

0

0

0

X





0

0

1.880

0

350.000

157.326

1.742.674

-157.326

Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

PF-GZ Locher

Zie tekst

1

Koekkoek G

53

424

0

1.000

0

PF-GZ

1

0

-8.621

54.043

8.621

PF-GZ

1

322.210

0

517.503

0

Locher

Steenwijk, van

Locher

Steenwijk, van

Knobben

Koekkoek G

0

0

-7.175

0

0

-18.398

786.507

18.398

78.703

0

128.000

0

Veen, van ´t

Haafkes

54 54 AK

55 56

0

0

22.500

0

Knobben

Timmers T

11.469

0

157.902

0

Locher

Witvoet

AK

57 58

114.620

0

1.580.959

0

Huitema

Lubbers

59

27.112

0

49.999

0

Knobben

Nijhof

1.254.000

-23.033

10.871.711

23.033

Huitema

Lubbers

60

8

87.015

0

887.380

0

Huitema

Lubbers

61

22.402

0

355.000

0

Huitema

Lubbers

62

19.435

0

20.000

0

Huitema

Lubbers

63

49.939

-120.000

579.000

120.000

Locher

Lubbers

64

905.000

0

905.000

0

Locher

Lubbers

65

436.000

0

436.000

0

Locher

Lubbers

66

174.174

0

460.000

0

Locher

Ekeris van

67

39.000

-41.767

246.767

41.767

Locher

Ekeris van

67

3.086

7.500

42.501

-7.500

Locher

Ekeris van

67

5.773

12.500

56.100

-12.500

Locher

Ekeris van

67

32.921

-6.037

46.037

6.037

Locher

Ekeris van

67

40.988

13.067

46.934

-13.067

Locher

Ekeris van

67

50.000

0

50.000

0

Locher

Ekeris van

68

134.739

0

225.000

0

Locher

Ekeris van

69

46.377

0

175.000

0

Locher

Ekeris van

70

5.949.055

575.168

5.949.055

-575.168

PF-GZ

1

3.858.372

-115.083

3.858.372

115.083

0

-4.075.302

4.075.302

4.075.302

Locher

PF-GZ Nieuwenhuizen

1

0

36.668

113.332

-36.668

Locher

Elferdink

AK

72

71

0

0

320.000

0

Locher

Witvoet

AK

73

0

0

-65.000

65.000

65.000

Locher

Elferdink

AK

74

-65.282

91.800

-175.552

588.172

175.552

Locher

Elferdink

0

0

75

0

-3.622.731

3.622.731

3.622.731

Locher

Nieuwenhuizen

76

83.070

-13.000

84.500

13.000

Locher

Elferdink

77

215.000

0

215.000

0

Locher

Elferdink

78

0

-2.251.018

2.251.018

2.251.018

Locher

Nieuwenhuizen

0

3.871

115.129

-3.871

Locher

Nieuwenhuizen

375.000

44.576

1.276.924

-44.576

Locher

Elferdink

81

144.000

6.000

1.384.385

-6.000

Locher

Elferdink

82

79 AK

80

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 25

Kosten plaats


383007103.HVZ1812

Fase 2 alg. alg plankstn

383007113.HVZ1804

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

193.160

3.160

174.666

177.826

15.334

Fase 2a Industriepl eo al

Lasten

270.000

0

95.637

95.637

174.363

383007113.HVZ1903

Fs2a Ind.pl alg pln 2011

Lasten

226.872

129.372

80.094

209.466

17.406

383007114.HVZ0501

BWrijpm fase 2a Industrie

Lasten

3.865.195

829.555

1.430

830.985

3.034.210

383007114.HVZ0502

BWrijpm fase 2a Industrie

Lasten

14.500

14.500

0

14.500

0

383007114.HVZ0601

WNrijpm fase 2a Industrie

Lasten

2.510.799

2.510.799

1.751.487

4.262.286

-1.751.487

383007114.HVZ0603

WNrijpm fase 2a Industrie

Lasten

84.319

84.319

0

84.319

0

383007114.HVZ0904

Ov real fase 2a Industrie

Lasten

1.881

1.881

0

1.881

0

383007163.HVZ1803

Kanaalzone alg plankstn

Lasten

294.355

192.171

90.402

282.573

11.782

383007164.HVZ0701

Kanaalzone laad- /loskade

Lasten

3.435.000

0

37.736

37.736

3.397.264

7001004

Raadsinformatiesysteem 2010

Lasten

95.000

0

0

0

95.000

7002xxx/7999xxx

Nieuwb stadskantoor/verb stadhuis

Lasten

39.302.680

354.933

838.413

1.193.346

38.109.334

7002xxx/7999xxx

Nieuwb stadskantoor/verb stadhuis

Baten

-75.641

0

0

0

-75.641

7003001

Herinrichting trouwzaal 2011

Lasten

80.000

0

0

0

80.000

7003004

Beveiliging burgerzaken 2010

Lasten

60.000

0

0

0

60.000

7003005

Klantkeuzesysteem 2010

Lasten

0

0

0

0

0

7120021

Inrichting slangen/sc

Lasten

25.000

5.550

0

5.550

19.450

7120025

Slangen

Lasten

7.498

2.720

0

2.720

4.778

7120026

Les- en instr.middelen

Lasten

6.870

0

0

0

6.870

7120031

Persluchtmaskers 2010

Lasten

12.429

0

12.429

12.429

0

7120034

Werkplekinr./mach.10jr 2011

Lasten

8.529

1.939

5.208

7.147

1.382

7120037

Helmen en onderdelen 2011

Lasten

42.478

0

36.990

36.990

5.488

7120038

Noodstroomaggregaat 2011

Lasten

33.189

3.472

13.890

17.362

15.827

7120039

Ensceneringsmateriaal 2011

Lasten

5.185

0

1.996

1.996

3.189

7120040

Werkplekinr./mach.10jr 2012

Lasten

5.521

0

9.384

9.384

-3.863

7120041

Meubilair 2012

Lasten

25.446

0

4.254

4.254

21.192

7120042

Alarmontvangers 2012

Lasten

18.582

0

0

0

18.582

7120043

Kazerneinr. (wascomb.) 2012

Lasten

16.289

0

1.900

1.900

14.389

7120044

Persluchttoestellen 2012

Lasten

0

0

0

0

0

7120055

Persluchtflessen 2010

Lasten

17.729

0

17.729

17.729

0

7120056

Mobilofoons 2012

Lasten

30.468

0

0

0

30.468

7120057

Portofoons 2012

Lasten

86.348

0

0

0

86.348

7120058

Mobiele dataterminals 2012

Lasten

33.000

0

0

0

33.000

7120500.CHEMPOMP

Tractiemiddelen brandweer

Lasten

8.196

0

9.950

9.950

-1.754

7120500.HV1/AUTO


Lasten

330.000

301.545

28.455

330.000

0

7120500.MOTORSP


Lasten

113.695

0

116.419

116.419

-2.724

7120500.W1111


Lasten

41.818

0

30.660

30.660

11.159

7120500.W1113


Lasten

20.043

0

21.298

21.298

-1.255

7120500.W1121


Lasten

53.623

0

35.633

35.633

17.990

7140101

Drainage zilverstr. zwerfd2012

Lasten

31.500

0

0

0

31.500

7210023

Straatverlichting begr. 2008

Lasten

277.300

261.441

23.084

284.525

-7.225

7210023


Baten

0

0

0

0

0

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 26

X


0

X

X

X

X

X

-3.863

-1.754

-2.724

-1.255

-7.225





Opdracht gever

Krediet houder

150.000

-134.666

327.826

174.363

0

270.000

17.406

0

0

3.034.210

0

Af ge sloten

Zie tekst

134.666

Locher

Elferdink

83

0

Locher

Elferdink

84

226.872

0

Locher

Elferdink

830.985

-3.034.210

Locher

Witvoet

AK

86

0

14.500

0

Locher

Witvoet

AK

87

1.310.155

-3.061.642

5.572.441

3.061.642

Locher

Witvoet

0

0

84.319

0

Locher

Witvoet

AK

89

0

0

1.881

0

Locher

Witvoet

90

85

88

11.782

0

294.355

0

Locher

Elferdink

91

3.397.264

0

3.435.000

0

Locher

Elferdink

92

95.000

0

95.000

0

Griffie

93

38.109.334

0

39.302.680

0

Fleer

Meijvis

94

-75.641

0

-75.641

0

Fleer

Meijvis

94

80.000

0

80.000

0

Fleer

Huurne, F ter

95

60.000

0

60.000

0

Fleer

Huurne, F ter

96

0

0

0

0

PSZ-BZ

97

0

19.450

25.000

0

BW

AK

98

0

4.778

7.498

0

BW

AK

98

0

6.870

6.870

0

BW

AK

98

0

0

12.429

0

BW

AK

98

0

1.382

8.529

0

BW

AK

98

0

5.488

42.478

0

BW

AK

98

0

15.827

33.189

0

BW

AK

98

0

3.189

5.185

0

BW

AK

98

0

-3.863

5.521

0

BW

AK

98

0

21.192

25.446

0

BW

AK

98

0

18.582

18.582

0

BW

AK

98

0

14.389

16.289

0

BW

AK

98

0

0

0

0

BW

AK

98

0

0

17.729

0

BW

AK

98

0

30.468

30.468

0

BW

AK

98

0

86.348

86.348

0

BW

AK

98

0

33.000

33.000

0

BW

AK

98

0

-1.754

8.196

0

BW

AK

98

0

0

330.000

0

BW

AK

98

0

-2.724

113.695

0

BW

AK

98

0

11.159

41.818

0

BW

AK

98

0

-1.255

20.043

0

BW

AK

98

0

17.990

53.623

0

BW

AK

98

0

31.500

31.500

0

Wijkserv

AK

99

0

-7.225

277.300

0

Kruese

Fikkert

AK

100

0

0

0

0

Kruese

Fikkert

AK

100

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 27

Kosten plaats


L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


7210024


Lasten

289.000

0

0

0

289.000

7210024


Baten

0

0

0

0

0

7210025


Lasten

7210025


Baten

290.800

133.057

147.215

280.271

10.529

0

0

0

0

0

7210026


Lasten

303.000

0

183.451

183.451

119.549

7210027 7210030.AKZO


Lasten

312.100

0

0

0

312.100

Topper rec Boekeloseweg fs 2

Lasten

475.730

467.770

2.509

470.279

5.451

7210033

Inrichten marktplein

Lasten

370.000

306.629

101.019

407.648

-37.648

7210033

Inrichten marktplein

Baten

-370.000

-25.000

-395.000

-420.000

50.000

7210038

Reconstructie Stationsplein

Lasten

6.600.000

1.914.360

3.482.352

5.396.712

1.203.288

7210038

Reconstructie Stationsplein

Baten

-6.600.000

-1.914.360

-2.233.158

-4.147.517

-2.452.483

7210040

Rec. Boortorenwg/Boekelosewg

Lasten

4.791.650

177.858

2.524.753

2.702.611

2.089.039

7210040

Rec. Boortorenwg/Boekelosewg

Baten

-4.125.250

0

-990.000

-990.000

-3.135.250

7210041

Herstruct.Twentekan. Zuid

Lasten

1.121.000

0

37.063

37.063

1.083.937

7210041

Herstruct.Twentekan. Zuid

Baten

-1.121.000

0

-250.000

-250.000

-871.000

7210043

Herstruct. Muizentunnel

Lasten

62.500

0

67.661

67.661

-5.161

7210043

Herstruct. Muizentunnel

Baten

-62.500

0

-62.500

-62.500

0

7211051

Maatregelen twente mobiel

Lasten

645.000

109.375

0

109.375

535.625

7211051

Maatregelen twente mobiel

Baten

-645.000

-31.101

-71.084

-102.185

-542.815

7211052

Rec lansinkesweg industriestr

Lasten

3.190.000

1.062.673

0

1.062.673

2.127.327

7211052

Rec lansinkesweg industriestr

Baten

-3.190.000

-719.163

0

-719.163

-2.470.837

7211053

HOV midden

Lasten

600.000

514.027

49.889

563.916

36.084

7211054

Kuipersdijk onderdoorgang

Lasten

290.500

98.030

46.684

144.714

145.786

7211061

Rest 60km Beckum Oele

Lasten

25.196

168

0

168

25.028

7211061

Rest 60km Beckum Oele

Baten

-25.196

0

0

0

-25.196

7211063

Rest 30km Sterrenbuurt - Rot

Lasten

54.311

10.220

0

10.220

44.091

7211063

Rest 30km Sterrenbuurt - Rot

Baten

-54.311

0

-10.220

-10.220

-44.091

7211064

F35 Kuipersdijk - Grens E'de

Lasten

1.200.000

934.983

119.290

1.054.272

145.728

7211064

F35 Kuipersdijk - Grens E'de

Baten

-1.200.000

-225.000

-610.581

-835.581

-364.419

7211065

VRI Oldenzstr-Rijksweg A1

Lasten

235.705

242.344

1.000

243.344

-7.639

7211065

VRI Oldenzstr-Rijksweg A1

Baten

-221.810

-40.400

0

-40.400

-181.410

7211066

Verk. maatr. Westermaat

Lasten

862.446

564.212

293.269

857.481

4.965

7211066

Verk. maatr. Westermaat

Baten

-862.446

-45.000

-257.815

-302.815

-559.631

7211067

30km Verk maatr Zwavertsw DSI

Lasten

85.000

0

10.000

10.000

75.000

7211067

30km Verk maatr Zwavertsw DSI

Baten

-85.000

0

0

0

-85.000

7211068

F35 Hengelo Borne

Lasten

2.472.000

0

127.940

127.940

2.344.060

7211068

F35 Hengelo Borne

Baten

-2.472.000

0

0

0

-2.472.000

7211069

Rec kruisp Ruyterstr Deurninge

Lasten

52.000

0

51.558

51.558

443

7211069

Rec kruisp Ruyterstr Deurninge

Baten

-52.000

0

0

0

-52.000

7211070

Kiss & Ride Laurastraat

Lasten

69.000

0

3.915

3.915

65.085

7211070

Kiss & Ride Laurastraat

Baten

-69.000

0

0

0

-69.000

7211xxx

Afgesl. Uitv.nota Fietsen

Lasten

617.500

88.000

529.440

617.440

60

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 28

X

X

X

X


-5.161

-7.190

-7.639





Opdracht gever

Krediet houder

289.000

0

289.000

0

0

0

Af ge sloten

Zie tekst

0

Fikkert

Marle van

101

0

Fikkert

Marle van

101

0

10.529

290.800

0

Kruese

Fikkert

AK

102

0

0

0

0

Kruese

Fikkert

AK

102

119.549

0

303.000

0

Fikkert

Marle van

103

312.100

0

312.100

0

Fikkert

Marle van

0

5.451

475.730

0

Fikkert

Hoff van t

104

12.352

-50.000

370.000

0

Veen, van ´t

Lubbers

106

AK

105

0

50.000

-370.000

0

Veen, van ´t

Lubbers

106

613.533

589.755

6.600.000

0

Locher

Kupper

107

-1.862.728

-589.755

-6.600.000

0

Locher

Kupper

107

975.290

1.113.749

4.791.650

0

Fikkert

Bijsterbosch

108

-2.678.052

-457.198

-4.125.250

0

Fikkert

Bijsterbosch

108

1.206.000

-122.063

1.121.000

0

Fikkert

Kupper

109

-871.000

0

-1.121.000

0

Fikkert

Kupper

0

-5.161

62.500

0

Reuvers

Lubbers

AK

110

0

0

-62.500

0

Reuvers

Lubbers

AK

110

109

0

535.625

645.000

0

Ordelman

Uninge

AK

115

0

-542.815

-645.000

0

Ordelman

Uninge

AK

115

2.127.327

0

3.190.000

0

Huitema

Dragt

-2.470.837

0

-3.190.000

0

Huitema

Dragt

116

36.084

0

600.000

0

Huitema

Dragt

117

145.786

0

290.500

0

Huitema

Dragt

118

116

25.028

0

25.196

0

Ordelman

Uninge

119

-25.196

0

-25.196

0

Ordelman

Uninge

119

0

44.091

54.311

0

Ordelman

Uninge

AK AK

120

0

-44.091

-54.311

0

Ordelman

Uninge

145.728

0

1.200.000

0

Tinselboer

Nijhuis

121

120

-364.419

0

-1.200.000

0

Tinselboer

Nijhuis

121

-7.639

0

235.705

0

Ordelman

Metternich

122

-181.410

0

-221.810

0

Ordelman

Metternich

122

4.965

0

862.446

0

Ordelman

Uninge

123

-559.631

0

-862.446

0

Ordelman

Uninge

123

75.000

0

85.000

0

Ordelman

Uninge

124

-85.000

0

-85.000

0

Ordelman

Uninge

124

2.344.060

0

2.472.000

0

Tinselboer

Dragt

125

-2.472.000

0

-2.472.000

0

Tinselboer

Dragt

125

443

0

52.000

0

Ordelman

Metternich

126

-52.000

0

-52.000

0

Ordelman

Metternich

126

65.085

0

69.000

0

Ordelman

Lubbers

127

-69.000

0

-69.000

0

Ordelman

Lubbers

127

0

60

617.500

0

Ordelman

Uninge

AK

113

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 29

Kosten plaats


L/B

7211xxx

Div. afgesloten VRI's

Lasten

7211xxx

Div. afgesloten VRI's

Baten

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


297.000

162.714

157.200

319.914

-22.914

0

0

-20.302

-20.302

20.302

7211xxx

Diverse VRI's

Lasten

280.170

111.689

72.667

184.356

95.815

7211xxx

Uitvoeringsnota Fietsen

Lasten

200.000

0

18.560

18.560

181.440

7212001

Raamkrediet HOV Hlo Ede

Lasten

7.180.395

700.000

0

700.000

6.480.395

7212001

Raamkrediet HOV Hlo Ede

Baten

-8.048.813

-2.300.000

-764.024

-3.064.024

-4.984.789

7212002

Verwerving HOV Hlo Ede

Lasten

3.259.000

1.841.123

1.437.661

3.278.783

-19.783

7212002

Verwerving HOV Hlo Ede

Baten

0

-4.125

-6.700

-10.825

10.825

1.300.508

732.627

111.819

844.446

456.062

-41.090

0

0

0

-41.090

7212003

E'desestr tot gemeentegrens

Lasten

7212003

E'desestr tot gemeentegrens

Baten

7212101

Verbreden perrontunnel

Lasten

3.845.000

5.619.020

400.482

6.019.503

-2.174.503

7212101

Verbreden perrontunnel

Baten

-3.410.000

-4.694.732

-444.000

-5.138.732

1.728.732

7212102

Station Gezondheidspark

Lasten

540.152

338.485

435

338.920

201.232

7212102

Station Gezondheidspark

Baten

-540.152

0

0

0

-540.152

7212103

Busdoorsteek Pasteurstraat

Lasten

102.000

6.572

87.440

94.011

7.989

7212103

Busdoorsteek Pasteurstraat

Baten

-102.000

0

-25.500

-25.500

-76.500

7212104

Toegankelijke bushaltes

Lasten

260.000

0

221.921

221.921

38.079

7212104

Toegankelijke bushaltes

Baten

-260.000

0

-52.000

-52.000

-208.000

7212105

OV gerelateerde projecten

Lasten

19.500

0

21.793

21.793

-2.293

7212105

OV gerelateerde projecten

Baten

-19.500

0

-19.500

-19.500

0

7212106

Fietsenflat Stationsplein

Lasten

1.500.000

0

37.431

37.431

1.462.569

7212106

Fietsenflat Stationsplein

Baten

-1.500.000

0

0

0

-1.500.000

7214029

Nota autoparkeren 2007-2011

Lasten

780.000

0

0

0

780.000

721403x

Div. parkeerautomaten

Lasten

204.300

28.928

0

28.928

175.372

7320101

Rev.bedr.terr.Twentekan. (GSB)

Lasten

1.780.000

2.003.600

43.264

2.046.864

-266.864

7320101

Rev.bedr.terr.Twentekan. (GSB)

Baten

-800.000

-952.343

0

-952.343

152.343

73307xx

Warmtenet

Lasten

8.659.258

7.106.658

2.312.132

9.418.789

-759.531

73307xx

Warmtenet

Baten

-1.489.258

-1.785.881

1.332.684

-453.197

-1.036.061

7421020.UITBR

OBS de timp

Lasten

0

0

1.366

1.366

-1.366

7423008.GROEP34

T. Brandsmaschool

Lasten

13.049

0

9.787

9.787

3.262

7423008.NIEUWB

T. Brandsmaschool

Lasten

1.250.000

97.377

951.494

1.048.871

201.129

7423020.45EN46


Lasten

24.622

12.645

0

12.645

11.977

7423020.GROEP47


Lasten

12.491

9.957

0

9.957

2.534

7423020.NOOD


Lasten

950.000

651.363

496.069

1.147.432

-197.432

7423020.VOORB


Lasten

35.700

268

2.562

2.830

32.870

7423026.GROEP16

St. jansschool

Lasten

56.000

0

56.000

56.000

0

7423026.GROEP17

St. jansschool

Lasten

13.049

0

9.787

9.787

3.262

7423026.OLP16

St. jansschool

Lasten

13.049

0

13.049

13.049

0

7423031.NIEUWBOU

St. Plechelmusschool

Lasten

2.970.484

3.455.143

0

3.455.143

-484.659

7423045.NOOD

Dr a kuyperschool

Lasten

102.850

87.247

0

87.247

15.603

7423045.ZAAL

Dr a kuyperschool

Lasten

200.000

15.703

92.769

108.473

91.527

7423047.GROEP28

KBO Hgl Zuid Don Bosco

Lasten

13.049

0

13.049

13.049

0

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30

X






X

-2.612

0

-22.914

297.000

0

20.302

0

X

X

X

-1.771

-2.293

-114.521

0

X

X

X

-1.366

-197.432

-484.659

Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

Zie tekst

0

Ordelman

Metternich

AK

112

0

0

Ordelman

Metternich

AK

112

95.815

0

280.170

0

Ordelman

Metternich

111

181.440

0

200.000

0

Ordelman

Uninge

114

6.480.395

0

7.180.395

0

Huitema

Dragt

128

-4.984.789

0

-8.048.813

0

Huitema

Dragt

128

-19.783

0

3.259.000

0

Huitema

Dragt

129

10.825

0

0

0

Huitema

Dragt

129

456.062

0

1.300.508

0

Huitema

Dragt

130

-41.090

0

-41.090

0

Huitema

Dragt

130

-2.174.503

0

3.845.000

0

Locher

Witvoet

131

1.728.732

0

-3.410.000

0

Locher

Witvoet

131

201.232

0

540.152

0

Huitema

Landman

132

-540.152

0

-540.152

0

Huitema

Landman

132

7.989

0

102.000

0

Ordelman

Kupper

133

-76.500

0

-102.000

0

Ordelman

Kupper

133

38.079

0

260.000

0

Ordelman

Kupper

134

-208.000

0

-260.000

0

Ordelman

Kupper

134

-2.293

0

19.500

0

Ordelman

Wennink

135

0

0

-19.500

0

Ordelman

Wennink

135

1.462.569

0

1.500.000

0

Locher

Witvoet

136

-1.500.000

0

-1.500.000

0

Locher

Witvoet

136

0

780.000

780.000

0

WZ-STZ

AK

WZ-STZ

137

175.372

0

204.300

0

0

-266.864

1.780.000

0

Locher

Koekkoek G

AK

138 139

0

152.343

-800.000

0

Locher

Koekkoek G

AK

139

-759.531

0

8.659.258

0

Goosen

Lode

140

-1.036.061

0

-1.489.258

0

Goosen

Lode

140

-1.366

0

0

0

BP-MO

141

3.262

0

13.049

0

BP-MO

141

201.129

0

1.250.000

0

BP-MO

141

11.977

0

24.622

0

BP-MO

141

2.534

0

12.491

0

BP-MO

0

-197.432

950.000

0

BP-MO

32.870

0

35.700

0

BP-MO

141 AK

142 141

0

0

56.000

0

BP-MO

3.262

0

13.049

0

BP-MO

AK

142

0

0

13.049

0

BP-MO

-200.000

-284.659

2.970.484

0

BP-MO

141

15.603

0

102.850

0

BP-MO

141

91.527

0

200.000

0

BP-MO

141

0

0

13.049

0

BP-MO

141 AK

AK

142

142

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 31

Kosten plaats


7423047.GROEP29

KBO Hgl Zuid Don Bosco

7423051.2012

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

13.049

0

13.049

13.049

0

OLP en meubilair (begroting)

Lasten

-53.242

0

0

0

-53.242

7433023.DEUREN

t Iemenschoer

Lasten

136.850

14.880

0

14.880

121.970

7433023.UITBR

t Iemenschoer

Lasten

883.800

699.721

85.051

784.772

99.028

7433024

Korhoen 13e groep olp en meub.

Lasten

16.128

0

0

0

16.128

7433030.INRICHT

De Bouwsteen

Lasten

431.043

0

0

0

431.043

7433033.UITBR

t Korhoen

Lasten

1.013.800

848.304

48.479

896.783

117.017

7433045.GR1920

De Kapstok

Lasten

24.123

0

18.092

18.092

6.031

7433050.BOUW

Het Mozaék

Lasten

4.564.574

3.604.932

0

3.604.932

959.642

7433050.BOUWST

Het Mozaék

Lasten

0

323.282

0

323.282

-323.282

7433050.DRIENE

Het Mozaék

Lasten

34.530

0

0

0

34.530

7433050.GR0811

Het Mozaïek

Lasten

53.567

0

53.567

53.567

0

7433050.GR09-11

Het Mozaïek

Lasten

36.184

0

27.138

27.138

9.046

7433050.GROEP78

Het Mozaïek

Lasten

24.123

0

24.123

24.123

0

7433050.VOORB

Het Mozaék

Lasten

178.200

432.382

0

432.382

-254.182

7443010.VOORB

Nieuwbouw VMBO

Lasten

333.200

78.310

68.482

146.792

186.408

7480651

MFA Bredeschool Berflo Es

Lasten

10.542.943

0

0

0

10.542.943

7480651


Baten

-6.050.346

0

0

0

-6.050.346

7480651.VOORB


Lasten

1.155.000

1.116.421

236.382

1.352.803

-197.803

7530002

Lichtarm. sporth weusthag 2012

Lasten

31.200

0

0

0

31.200

7530003

Lichtarm. sporth veldwijk 2012

Lasten

31.200

0

0

0

31.200

7530006

C.V. afsluiter 2012 TB

Lasten

10.565

0

0

0

10.565

7530049

Geluidsinst sporth HassEs 2012

Lasten

12.200

0

10.325

10.325

1.875

7530051

Installatie 25m bad 2012 TB

Lasten

71.110

40.094

26.074

66.168

4.942

7530053

Pompen buitenbad verv. 2012 TB

Lasten

38.880

0

0

0

38.880

7530055

Leidingen buitenaccom. 2012 TB

Lasten

209.940

0

0

0

209.940

7530058

Duikplanken 2012 TB

Lasten

37.070

0

0

0

37.070

7530060

Douches 2012 TB

Lasten

72.960

0

0

0

72.960

7530067

Duurzaam verwarmen Twentebad

Lasten

305.000

30.236

274.082

304.318

682

7530071

Duurzaam verlichten Twentebad

Lasten

63.000

25.000

9.318

34.318

28.682

7530072

Klimaat luchtcirculatie '12 TB

Lasten

520.000

0

421.227

421.227

98.773

7530075

Vervanging dak 2012 TB

Lasten

400.000

0

437.281

437.281

-37.281

7531005.FASE2

FBK-stadion upgrading

Lasten

2.838.000

3.447.662

-459.338

2.988.324

-150.324

7531012

Verbeteren sportac

Lasten

13.613

9.600

4.013

13.613

0

7531026

Stallingsruimte sp Slangenbeek

Lasten

9.500

0

0

0

9.500

7531028

Pompen sportp noork 9801begr10

Lasten

15.000

0

15.000

15.000

0

7531029

Bereginst sportp noork 9808 10

Lasten

81.000

3.567

75.223

78.790

2.210

7531030

Pompen sportp vikkh 9802 beg10

Lasten

15.000

270

14.825

15.095

-95

7531031

Bereginst sportp vikkh 9809 10

Lasten

81.000

61.277

18.990

80.267

733

7531034

Bereginst (3) + haspel 2012

Lasten

13.600

0

13.600

13.600

0

7531035

Oefenveld groot driene BA2009

Lasten

21.300

12.189

6.906

19.095

2.205

7531039

Ov. voorz. sportp Lansink 2011

Lasten

17.400

13.270

0

13.270

4.130

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 32

X

X


-53.242

0

0

0

X

X





0

0

13.049

0

-53.242

-53.242

Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

Zie tekst

0

BP-MO

AK

142

0

BP-MO

AK

142

121.970

0

136.850

0

BP-MO

141

99.028

0

883.800

0

BP-MO

141

16.128

0

16.128

0

BP-MO

141

431.043

0

431.043

0

BP-MO

141

117.017

0

1.013.800

0

BP-MO

141

6.031

0

24.123

0

BP-MO

141

959.642

0

4.564.574

0

BP-MO

141

-323.282

0

0

0

BP-MO

141

34.530

0

34.530

0

BP-MO

141

0

0

53.567

0

BP-MO

9.046

0

36.184

0

BP-MO

AK

142

0

0

24.123

0

BP-MO

-254.182

0

178.200

0

BP-MO

141

186.408

0

333.200

0

Molenkamp

Landman

143

10.542.943

0

10.542.943

0

Molenkamp

Dekking

141

-6.050.346

0

-6.050.346

0

Molenkamp

Dekking

141

-197.803

0

1.155.000

0

Molenkamp

Dekking

141

31.200

0

31.200

0

Nijkamp

Eerden van

144

31.200

0

31.200

0

Nijkamp

Eerden van

145

10.565

0

10.565

0

Kruese

Melisie

146

0

1.875

12.200

0

Nijkamp

Eerden van

141 AK

AK

142

147

4.942

0

71.110

0

Kruese

Melisie

148

38.880

0

38.880

0

Kruese

Melisie

149

209.940

0

209.940

0

Kruese

Melisie

150

37.070

0

37.070

0

Kruese

Melisie

151

0

72.960

72.960

0

Kruese

Melisie

152

0

682

305.000

0

Kruese

Melisie

AK

153

28.682

0

63.000

0

Kruese

Melisie

154

174.773

-76.000

520.000

0

Kruese

Melisie

155

-37.281

4.963

-42.244

400.000

0

Kruese

Melisie

156

0

0

-150.324

2.838.000

0

BP-MO

AK

157

0

0

13.613

0

Nijkamp

Eerden van

AK

158

9.500

0

9.500

0

Nijkamp

Eerden van

0

0

15.000

0

Nijkamp

Eerden van

AK

160

0

2.210

81.000

0

Nijkamp

Eerden van

AK

161

0

-95

15.000

0

Nijkamp

Eerden van

AK

162

-95

159

0

733

81.000

0

Nijkamp

Eerden van

AK

163

0

0

13.600

0

Nijkamp

Eerden van

AK

164

0

2.205

21.300

0

Nijkamp

Eerden van

AK

165

0

4.130

17.400

0

Nijkamp

Eerden van

AK

166

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 33

Kosten plaats


7531040

Upgr.stadion afschr 5jr. 2010

7531041

Herinr. sportgeb FBK eo 1e fs

7531041 7531043

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

59.400

50.811

3.275

54.086

5.314

Lasten

375.000

55.911

155.673

211.584

163.416

Herinr. sportgeb FBK eo 1e fs

Baten

-375.000

0

-15.000

-15.000

-360.000

Plan 2e fs Sports Centre

Lasten

360.000

0

149.268

149.268

210.732

7531043

Plan 2e fs Sports Centre

Baten

-360.000

0

0

0

-360.000

7540002

Mediakunst

Lasten

20.736

0

0

0

20.736

7540201

Kunst op de markt

Lasten

450.000

304.932

150.660

455.593

-5.593

7540201

Kunst op de markt

Baten

-55.000

0

-55.000

-55.000

0

7540601

Kunstopdr. Huys Hengelo

Lasten

303.025

232.021

63.221

295.242

7.783

7540601

Kunstopdr. Huys Hengelo

Baten

-110.000

-56.000

0

-56.000

-54.000

7560018

Oude begraafplaats

Lasten

164.000

127.777

24.639

152.416

11.584

7560021

Intensiv./kwalit.verb.groenond

Lasten

343.600

205.332

75.599

280.931

62.669

7560024

Rev. ind.terr. Timmersveld

Lasten

153.000

142.726

10.000

152.726

274

7560024

Rev. ind.terr. Timmersveld

Baten

-153.000

-142.726

-10.000

-152.726

-274

7560025

Planvoorb Twickeler Grensweg

Lasten

120.000

7.786

38.671

46.457

73.543

7560025

Planvoorb Twickeler Grensweg

Baten

-120.000

0

0

0

-120.000

7560101

Volkstuinen Weusthag

Lasten

0

33.000

0

33.000

-33.000

7560101

Volkstuinen Weusthag

Baten

0

-33.000

0

-33.000

33.000

7560201

Surf Weusthagpark

Lasten

323.000

283.167

35.998

319.165

3.835

7560201

Surf Weusthagpark

Baten

-323.000

-162.033

-82.084

-244.117

-78.883

7560202

Aanplant grondwallen A1

Lasten

250.000

193.333

46.667

240.000

10.000

7560202

Aanplant grondwallen A1

Baten

-250.000

0

-93.333

-93.333

-156.667

7560203

Planvoorber. infra Weusthag

Lasten

135.000

52.268

62.648

114.916

20.084

7560203

Planvoorber. infra Weusthag

Baten

-135.000

-40.000

0

-40.000

-95.000

7560204

Infra Weusthag uitv. 1e fs

Lasten

598.000

0

137.413

137.413

460.587

7560204

Infra Weusthag uitv. 1e fs

Baten

-597.800

0

0

0

-597.800

7560205

IMG Prest Weusthag

Lasten

475.200

0

44.228

44.228

430.972

7560205

IMG Prest Weusthag

Baten

-475.200

0

0

0

-475.200

7721013

Geluidmeetapparatuur 2010

Lasten

33.300

18.542

7.743

26.285

7.015

7721014

Ondergr.containers 2012

Lasten

80.000

0

58.724

58.724

21.276

7721015

Inzamelmiddelen 2011

Lasten

80.000

217.262

-3.335

213.928

-133.928

7721019

ABP gebouwen en asfaltering

Lasten

2.203.250

2.503.407

575.579

3.078.986

-875.736

7721019

ABP gebouwen en asfaltering

Baten

0

-836.912

-214.664

-1.051.576

1.051.576

7722050

Rioolverv. johannaweg

Lasten

80.000

84.216

-1.477

82.739

-2.739

7722055

Buitengeb san en afvalwaterloz

Lasten

2.957.000

2.552.007

34.876

2.586.883

370.117

7722055

Buitengeb san en afvalwaterloz

Baten

-1.069.703

-455.048

-145.844

-600.892

-468.811

7722060.NAZORG

Herinrichting castorweg nazorg

Lasten

20.000

737

0

737

19.263

7722061

Riooloverstort Wegtersweg

Lasten

200.000

190.289

410

190.698

9.302

7722064

Elsbeek terug in driene

Lasten

2.000.000

491.767

1.444.819

1.936.586

63.414

7722064

Elsbeek terug in driene

Baten

-1.200.000

-491.767

-463.542

-955.309

-244.691

7722066

Nazorg Rioolverv. 't Wilbert

Lasten

5.000

0

0

0

5.000

7722066


Lasten

1.678.000

1.941.858

9.837

1.951.694

-273.694

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 34

X

X


-5.593

0





Opdracht gever

Krediet houder

5.314

0

59.400

163.416

0

-360.000 210.732 -360.000

Af ge sloten

Zie tekst

0

Nijkamp

Horstman

167

375.000

0

Locher

Ekeris van

168

0

-375.000

0

Locher

Ekeris van

168

0

360.000

0

Locher

Ekeris van

169

0

-360.000

0

Locher

Ekeris van

169

20.736

0

20.736

0

BP-MO

0

-5.593

450.000

0

BP-MO

AK

171

170

0

0

-55.000

0

BP-MO

AK

171

6.600

1.183

303.025

0

BP-MO

172

-56.000

2.000

-110.000

0

BP-MO

172

11.584

0

164.000

0

Wijkbeheer

173

62.669

0

343.600

0

Veen, van ´t

Beek ter

0

274

153.000

0

Veen, van ´t

Pouw

AK

175

174

0

-274

-153.000

0

Veen, van ´t

Pouw

AK

175

73.543

0

120.000

0

Tinselboer

Lode

176

-120.000

0

-120.000

0

Tinselboer

Lode

176

0

-33.000

0

0

Diepen van

Fikken

177

0

33.000

0

0

Diepen van

Fikken

177

3.835

0

323.000

0

Huitema

Hester P

178

-78.883

0

-323.000

0

Huitema

Hester P

178

10.000

0

250.000

0

Huitema

Koekkoek G

179

-156.667

0

-250.000

0

Huitema

Koekkoek G

179

20.084

0

135.000

0

Tinselboer

Hester P

180

-95.000

0

-135.000

0

Tinselboer

Hester P

180

300.000

160.587

598.000

0

Tinselboer

Hester P

181

-297.800

-300.000

-597.800

0

Tinselboer

Hester P

181

430.972

0

475.200

0

Huitema

Van Doorn

182

-475.200

0

-475.200

0

Huitema

Van Doorn

182

0

7.015

33.300

0

VL-BA

AK

183

21.276

0

80.000

0

Diepen van

Talsma

0

-133.928

80.000

0

Diepen van

Talsma

AK

185

184

0

-875.736

2.203.250

0

VL-BA

AK

186

0

1.051.576

0

0

VL-BA

AK

186

X

-2.739

0

-2.739

80.000

0

Tinselboer

Lode

AK

187

X

-98.695

0

370.117

2.957.000

0

Tinselboer

Hoff van t

AK

188

AK

188

X

-95.369

0

-468.811

-1.069.703

0

Tinselboer

Hoff van t

19.263

0

20.000

0

Veen, van ´t

Geerdink

0

9.302

200.000

0

Tinselboer

Heukels

189 AK

190

63.414

0

2.000.000

0

Tinselboer

Lode

191

-244.691

0

-1.200.000

0

Tinselboer

Lode

191

5.000

0

5.000

0

Tinselboer

Heukels

193

0

-273.694

1.678.000

0

Tinselboer

Heukels

AK

192

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 35

Kosten plaats


L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


7722066


Baten

0

0

-178.325

-178.325

178.325

7722067

Voorb.Westtangent tm kredaanvr

Lasten

611.756

100.832

159.264

260.096

351.660

7722068.VERV

Rioolverv.Kotm.weg, Zw,Kw

Lasten

594.000

448.077

3.348

451.425

142.575

7722068.VERV

Rioolverv.Kotm.weg, Zw,Kw Nazorg

Lasten

10.000

0

0

0

10.000

7722073

Rioolverv. Van Lennepstr. Nazorg

Lasten

5.000

0

0

0

5.000

7722073

Rioolvervanging Van Lennepstr.

Lasten

310.000

237.258

8.128

245.386

64.614

7722074

Rioolvervanging Langelermaatwg

Lasten

35.000

49.841

-10.895

38.946

-3.946

7722076

Div. onderzoeken ihkv GRP

Lasten

100.000

25.960

66.896

92.856

7.144

7722078

Rioolverzw Anninkswg/SFR Gr Dr

Lasten

2.140.000

1.554.400

85.507

1.639.907

500.093

7722078

Rioolverzw Anninkswg/SFR Gr Dr

Baten

-940.000

0

-808.000

-808.000

-132.000

7722079

Rioolvervanging Haverweg

Lasten

161.000

15.389

98.688

114.077

46.923

7722080

Riool & rotonde Mozartln Haydn

Lasten

337.000

13.240

292.016

305.255

31.745

7722080

Riool & rotonde Mozartln Haydn

Baten

-227.000

0

0

0

-227.000

7722082

Real. meetnet rio.wateroverstr

Lasten

95.000

77.062

0

77.062

17.938

7722083

Realisatie grondwatermeetnet

Lasten

136.000

92.970

15.821

108.791

27.209

7722084

Rio.verv.Twekkw/Ketelstr/Meeuw

Lasten

130.000

44.447

25.179

69.627

60.373

7722085

Opsp.foutiev.rioaansl.Hass.Es

Lasten

175.000

2.450

124.527

126.977

48.023

7722087

Aanleg stuwgebieden; voorber.

Lasten

120.000

67

91.437

91.504

28.496

7722088

Rioverv. Spreeuwenstr. voorber

Lasten

35.000

9.304

34.355

43.659

-8.659

7722090

Bijdr. Boortorenweg

Lasten

1.230.000

0

0

0

1.230.000

7722091

Uitvoering West Tangent

Lasten

11.055.244

70.003

177.107

247.110

10.808.134

7722091

Uitvoering West Tangent

Baten

-2.285.000

0

0

0

-2.285.000

7722092

Gemeentelijk grondwaterplan

Lasten

20.000

0

22.828

22.828

-2.828

7722093

Rioverbet/asfalt ged Twekkele

Lasten

440.000

0

264.510

264.510

175.490

7722094

Verv.spoelpompen BBB stationsp

Lasten

200.000

0

200.000

200.000

0

7722095

Afkopp.subs. Welbions Handelst

Lasten

38.050

0

38.050

38.050

0

7722096

Rioolverzwar. Langelermaatweg

Lasten

1.662.000

0

737.757

737.757

924.243

7722097

Rioolverv. Loweg/Ottoweg

Lasten

52.500

0

9.983

9.983

42.517

7722098

Rioolverv. ged. Woolderesweg

Lasten

52.500

0

6.999

6.999

45.501

7722099

Rioolverzwar. Mozartlaan

Lasten

125.000

0

0

0

125.000

7722100

Rioolverzw. ged. Deurningerstr

Lasten

120.000

0

0

0

120.000

7722101

Rioolverv. Stroweg eo voorber.

Lasten

60.000

0

7.242

7.242

52.758

7722103

Stuwgeb Veldw-Berflo Zd uitv.

Lasten

200.000

0

84.171

84.171

115.829

7722105

Rioolverv. Spreeuwenstr.;uitv

Lasten

343.000

0

51.610

51.610

291.390

7722106

Rioolvervang. Meeuwenweg; uitv

Lasten

299.000

0

59.909

59.909

239.091

7722107

Rio.verv. Johannaw./Tuindorpst

Lasten

1.268.432

0

56.000

56.000

1.212.432

7722107

Rio.verv. Johannaw./Tuindorpst

Baten

-96.000

0

0

0

-96.000

7724009

Inv.begr.pl.O'zstr.Huisv+Stall

Lasten

432.000

406.358

6.945

413.303

18.697

7822401

Herstr Berflo Es Berflo Mooi

Lasten

743.000

559.990

49.819

609.810

133.190

7822401

Herstr Berflo Es Berflo Mooi

Baten

-743.000

-559.990

-49.819

-609.810

-133.190

7822402

Wozoco Beckum

Lasten

386.000

69.288

142.023

211.311

174.689

7822402

Wozoco Beckum

Baten

-386.000

-50.000

-100.000

-150.000

-236.000

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 36

X

X

X

X


-3.946

-8.659

-2.828





Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

Zie tekst

0

178.325

0

0

Tinselboer

Heukels

AK

192

351.660

0

611.756

0

Huitema

Dragt

194

0

142.575

594.000

0

Tinselboer

Heukels

10.000

0

10.000

0

Tinselboer

Heukels

AK

195

196

5.000

0

5.000

0

Tinselboer

Heukels

198

0

64.614

310.000

0

Tinselboer

Heukels

AK

197

0

-3.946

35.000

0

Tinselboer

Heukels

AK

199

20.000

-12.856

100.000

0

Tinselboer

Heukels

200

0

500.093

2.140.000

0

Tinselboer

Lode

AK

201

0

-132.000

-940.000

0

Tinselboer

Lode

AK

201

3.000

43.923

161.000

0

Tinselboer

Nijhuis

202

14.000

17.745

337.000

0

Veen, van ´t

Bijsterbosch

203

-227.000

0

-227.000

0

Veen, van ´t

Bijsterbosch

203

0

17.938

95.000

0

Tinselboer

Heukels

10.000

17.209

136.000

0

Tinselboer

Heukels

205

60.373

0

130.000

0

Tinselboer

Van Doorn

206

53.000

-4.977

175.000

0

Tinselboer

Heukels

207

28.496

0

120.000

0

Tinselboer

Heukels

0

-8.659

35.000

0

Tinselboer

Heukels

1.230.000

0

1.230.000

0

Tinselboer

Heukels

10.808.134

0

11.055.244

0

Huitema

Dragt

211

-2.285.000

0

-2.285.000

0

Huitema

Dragt

211

1.000

-3.828

20.000

0

Tinselboer

Heukels

212

20.000

155.490

440.000

0

Tinselboer

Heukels

0

0

200.000

0

Tinselboer

Heukels

AK

214

0

0

38.050

0

Tinselboer

Heukels

AK

215

54.243

870.000

1.662.000

0

Tinselboer

Heukels

216

42.517

0

52.500

0

Tinselboer

Van Doorn

217

45.501

0

52.500

0

Tinselboer

Van Doorn

218

125.000

0

125.000

0

Tinselboer

Heukels

219

120.000

0

120.000

0

Tinselboer

Heukels

220

52.758

0

60.000

0

Tinselboer

Van Doorn

221

AK

204

208 AK

209 210

213

74.631

41.198

200.000

0

Tinselboer

Heukels

222

209.400

81.990

343.000

0

Tinselboer

Nijhuis

223

160.000

79.091

299.000

0

Tinselboer

Nijhuis

224

1.212.432

0

1.268.432

0

Tinselboer

Nijhuis

225

-96.000

0

-96.000

0

Tinselboer

Nijhuis

225

0

18.697

432.000

0

Koekkoek J

Kellij

AK

226

0

133.190

743.000

0

Locher

Dekking

AK

227

0

-133.190

-743.000

0

Locher

Dekking

AK

227

14.000

160.689

386.000

0

Huitema

Van Doorn

228

-75.311

-160.689

-386.000

0

Huitema

Van Doorn

228

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 37

Kosten plaats


7830013

Verkoop Theresiastraat

7830013

Verkoop Theresiastraat

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

155.000

0

0

0

155.000

Baten

-186.913

0

0

0

-186.913

7830014

Aanleg openb. ruimte Berflo-Es

Lasten

3.275.000

2.168.896

0

2.168.896

1.106.104

7830015

Nieuwbouw garage Tw. Milieu

Lasten

4.200.000

0

88.696

88.696

4.111.304

7830016

Afwikk. oude garage Tw. Milieu

Lasten

1.000.000

0

18.129

18.129

981.871

7830016

Afwikk. oude garage Tw. Milieu

Baten

-1.000.000

0

0

0

-1.000.000

7999001

Inbraakdetectie 2002

Lasten

11.345

0

0

0

11.345

7999048

Koffiezuilen STK

Lasten

5.090

0

0

0

5.090

7999108

Aansch trilstamper 04 ALG

Lasten

12.479

540

0

540

11.939

7999160

Meubilair 2008

Lasten

816.382

0

0

0

816.382

7999163

Meubilair b&w-kamers 2009

Lasten

175.000

0

0

0

175.000

7999164

Meubilair 2009

Lasten

607.300

0

0

0

607.300

7999165

Audio-visuele middelen 2009

Lasten

40.000

0

0

0

40.000

7999167

Meubilair 2010

Lasten

760.800

0

0

0

760.800

7999171

Lichtdrukmach. + toeb. 2010

Lasten

16.500

0

0

0

16.500

7999172

Vouwmachine 2010

Lasten

8.850

0

0

0

8.850

7999173

Paternosterkast 2011

Lasten

30.000

0

0

0

30.000

7999174

Geluidsapp. hal/burgerz. 2011

Lasten

12.500

0

0

0

12.500

7999175

Meubilair verg.kamers 2011

Lasten

32.000

0

0

0

32.000

7999176

Barco infosyst./plasma 2011

Lasten

7.500

0

0

0

7.500

7999177

Beveilig. inbraakdetectie 2012

Lasten

13.000

0

0

0

13.000

7999178


Lasten

32.500

0

0

0

32.500

7999179

Geluidsapp. raadszaal 2012

Lasten

65.000

0

0

0

65.000

7999180

Plankiers 2012

Lasten

7.750

0

0

0

7.750

7999181

Nabewerkingsapp. 2012

Lasten

20.000

0

0

0

20.000

7999182

Kopieermachine 2012

Lasten

33.500

0

0

0

33.500

7999183

Tentoonstellingsborden 2012

Lasten

12.750

0

0

0

12.750

7999184

Meubilair 2011

Lasten

200.000

0

0

0

200.000

7999185

Meubilair 2012

Lasten

200.000

0

0

0

200.000

7999187

Asveldw.14 mach.werkpl.begr 10

Lasten

28.000

0

0

0

28.000

7999219

Tachymeter 2010

Lasten

48.800

0

0

0

48.800

7999229

ICT Flexwerken

Lasten

826.691

0

0

0

826.691

7999238

IGS-werkstation 2012

Lasten

25.500

0

0

0

25.500

7999239

Tachymeter 2012

Lasten

22.250

0

0

0

22.250

7999240

Beveiliging 2012

Lasten

80.000

0

10.378

10.378

69.622

7999241

Hardware basis 2012

Lasten

143.000

0

23.094

23.094

119.906

7999242

Hardware infra 2012

Lasten

170.000

0

34.535

34.535

135.465

7999243

Hardware randapp. 2012

Lasten

91.000

0

43.850

43.850

47.150

7999244

Software basis 2012

Lasten

120.000

0

0

0

120.000

7999245

Software infra 2012

Lasten

125.000

0

16.102

16.102

108.898

7999246

Software applicaties 2012

Lasten

345.000

0

192.925

192.925

152.075

7999247

Infra alg.comp. 2012

Lasten

-30.000

0

0

0

-30.000

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 38

X


0





Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

Zie tekst

155.000

0

155.000

0

Knobben

Timmers T

229

-186.913

0

-186.913

0

Knobben

Timmers T

229

1.106.104

0

3.275.000

0

Locher

Kosters, F.

230

4.111.304

0

4.200.000

0

Knobben

Bekkink

231

981.871

0

1.000.000

0

Knobben

Bekkink

232

-1.000.000

0

-1.000.000

0

Knobben

Bekkink

232

11.345

0

11.345

0

IF-FZ

233

5.090

0

5.090

0

IF-FZ

233

11.939

0

12.479

0

Westerhof

238

816.382

0

816.382

0

Kruese

IF-FZ

233

175.000

0

175.000

0

IF-FZ

233

607.300

0

607.300

0

IF-FZ

233

40.000

0

40.000

0

IF-FZ

233

760.800

0

760.800

0

IF-FZ

233

16.500

0

16.500

0

IF-FZ

233

8.850

0

8.850

0

IF-FZ

233

30.000

0

30.000

0

IF-FZ

234

12.500

0

12.500

0

IF-FZ

233

32.000

0

32.000

0

IF-FZ

233

7.500

0

7.500

0

IF-FZ

233

13.000

0

13.000

0

IF-FZ

233

32.500

0

32.500

0

IF-FZ

233

65.000

0

65.000

0

IF-FZ

233

7.750

0

7.750

0

IF-FZ

233

20.000

0

20.000

0

IF-FZ

233

33.500

0

33.500

0

IF-FZ

233

12.750

0

12.750

0

IF-FZ

233

200.000

0

200.000

0

IF-FZ

233

200.000

0

200.000

0

IF-FZ

233

28.000

0

28.000

0

Westerhof

238

48.800

0

48.800

0

IF-BGI

235

826.691

0

826.691

0

IF-ICT

236

25.500

0

25.500

0

IF-BGI

235

22.250

0

22.250

0

IF-BGI

235

0

69.622

80.000

0

IF-ICT

AK

240

Kruese

0

119.906

143.000

0

IF-ICT

AK

240

0

135.465

170.000

0

IF-ICT

AK

240

0

47.150

91.000

0

IF-ICT

AK

240

0

120.000

120.000

0

IF-ICT

AK

240

0

108.898

125.000

0

IF-ICT

AK

240

0

152.075

345.000

0

IF-ICT

AK

240

0

-30.000

-30.000

0

IF-ICT

AK

240

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 39

Kosten plaats


7999256

Dig. werken 2012 hardware

7999257

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

341.104

0

0

0

341.104

Dig. werken 2012 software

Lasten

391.614

0

15.920

15.920

375.694

7999258

Dig. werken 2012 implemen

Lasten

324.917

0

47.728

47.728

277.189

7999275

Roadmap ICT 2012 software

Lasten

125.000

0

97.884

97.884

27.116

7999276

Roadmap ICT 2012 hardware

Lasten

490.000

0

149.003

149.003

340.997

7999277

Roadmap ICT 2012 implementatie

Lasten

200.000

0

146.382

146.382

53.618

7999502

Wgn 509 SDM 2004

Lasten

39.933

0

0

0

39.933

7999530

Wagen 557 begr 2010 CULT

Lasten

16.700

0

0

0

16.700

7999532

Wagen 620 veegmach 2011 SDM

Lasten

124.000

0

107.060

107.060

16.940

7999544

Wagen 667 2007 SDN

Lasten

27.600

0

0

0

27.600

7999545

Wagen 661 2007 SDM

Lasten

27.600

0

0

0

27.600

7999546

Wagen 665 2007 SDZ

Lasten

27.600

0

0

0

27.600

7999547

Wagen 669 2007 SDZ

Lasten

27.600

0

0

0

27.600

7999548

Peugeot wagen 9302

Lasten

23.000

25.580

-6.112

19.468

3.532

7999559

Wagen 9360 doorzaaimachine SPS

Lasten

24.500

0

0

0

24.500

7999561

Wagen 655 begr 2008 WS

Lasten

0

0

0

0

0

7999562

Wagen 656 begr 2008 WS

Lasten

0

0

0

0

0

7999563

Wagen 621 begr 2008 SDN

Lasten

144.000

0

145.927

145.927

-1.927

7999566

Aanhangw. afzetrekken 08 SPS

Lasten

15.000

0

0

0

15.000

7999567

Wgn 9358 rink topdresser08 SPS

Lasten

16.500

0

0

0

16.500

7999572

Wagen 664 begr 2009 SDM

Lasten

35.400

0

14.385

14.385

21.015

7999574

Wagen 504 begr 2009 ALG

Lasten

129.100

0

0

0

129.100

7999575


Lasten

16.200

0

0

0

16.200

7999577

Wgn 9333 homb.drainarein09 SPS

Lasten

10.600

0

0

0

10.600

7999579


Lasten

37.200

0

0

0

37.200

7999580


Lasten

47.400

0

0

0

47.400

7999581


Lasten

37.200

0

0

0

37.200

7999582


Lasten

37.200

0

14.479

14.479

22.721

7999583

Wagen 671 veegcar 2010 SDZ

Lasten

37.200

0

0

0

37.200

7999584


Lasten

37.200

0

14.479

14.479

22.721

7999587


Lasten

25.600

0

0

0

25.600

7999588

Wagen 508 begr 2010 CIVT

Lasten

76.100

0

0

0

76.100

7999589


Lasten

20.100

0

0

0

20.100

7999590


Lasten

15.000

0

0

0

15.000

7999592


Lasten

0

0

0

0

0

7999593

Wagen 654 hondenw. 2013 STZ

Lasten

0

0

0

0

0

7999594


Lasten

0

0

0

0

0

7999595

Wagen 549 + aanh. 2011 CULT

Lasten

0

0

0

0

0

7999596


Lasten

37.200

0

0

0

37.200

7999597


Lasten

76.300

0

0

0

76.300

7999598

Wagen 623 veegmach. 2013CIVT

Lasten

0

0

0

0

0

7999599

Wgn 9301 veegm. kersten 13 SPS

Lasten

0

0

0

0

0

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 40

X

X


-1.927





Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

Zie tekst

0

341.104

341.104

0

IF-ICT

AK

241

0

375.694

391.614

0

IF-ICT

AK

241

0

277.189

324.917

0

IF-ICT

AK

241

0

27.116

125.000

0

IF-ICT

AK

242

0

340.997

490.000

0

IF-ICT

AK

242

IF-ICT

AK

242

0

53.618

200.000

0

39.933

0

39.933

0

Kruese

Westerhof

243

16.700

0

16.700

0

Kruese

Westerhof

243

0

16.940

124.000

0

Kruese

Westerhof

27.600

0

27.600

0

Kruese

Westerhof

243

27.600

0

27.600

0

Kruese

Westerhof

243

27.600

0

27.600

0

Kruese

Westerhof

243

27.600

0

27.600

0

Kruese

Westerhof

243

0

3.532

23.000

0

24.500

0

24.500

0

Kruese

Westerhof

243

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

SB-SPS

AK

AK

AK

244

245

0

-1.927

144.000

0

Kruese

Westerhof

15.000

0

15.000

0

Kruese

Westerhof

246 243

16.500

0

16.500

0

Kruese

Westerhof

243

21.015

0

35.400

0

Kruese

Westerhof

243

129.100

0

129.100

0

Kruese

Westerhof

243

16.200

0

16.200

0

Kruese

Westerhof

243

10.600

0

10.600

0

Kruese

Westerhof

243

37.200

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

243

47.400

0

47.400

0

Kruese

Westerhof

243

37.200

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

243

22.721

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

243

37.200

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

243

22.721

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

243

25.600

0

25.600

0

Kruese

Westerhof

243

76.100

0

76.100

0

Kruese

Westerhof

243

20.100

0

20.100

0

Kruese

Westerhof

243

15.000

0

15.000

0

Kruese

Westerhof

243

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

37.200

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

243

76.300

0

76.300

0

Kruese

Westerhof

243

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

AK

249

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 41

Kosten plaats


7999600

Wgn 9335 pompaanb calda 11 SPS

7999606

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

7.200

0

0

0

7.200

Wgn 9553 begr 2012 CULT

Lasten

51.000

0

45.049

45.049

5.951

7999610

Wgn 9350 begr2012 zandstr. SPS

Lasten

30.700

0

0

0

30.700

7999612

Wgn 9326 begr2012 grasmaa.SPS

Lasten

98.300

0

0

0

98.300

7999616

Wgn9355 begr2014 agro+kiep SPS

Lasten

0

0

0

0

0

7999696

Wgn 9563 houtchipper 12 CULT

Lasten

89.500

0

88.116

88.116

1.384

7999xxx

Telapparatuur Reo

Lasten

41.218

9.137

2.000

11.137

30.081

209.160.243

86.091.585

37.273.549

123.365.134

85.795.109

15.696.597 61.298.129 6.471.491 125.694.026 209.160.243

10.984.278 33.444.446 259.381 41.403.480 86.091.585

2.596.284 15.848.022 1.582.862 17.246.382 37.273.549

13.580.561 49.292.468 1.842.243 58.649.862 123.365.134

2.116.036 12.005.661 4.629.248 67.044.164 85.795.109

Plan kredieten Civiele kredieten Kredieten sloop en sanering Gemeentelijke investeringen

Saldo 2012 Grondexploitatie Saldo 2012 Gem. Investeringen

20.027.167 17.246.382 37.273.549

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 42

X






Opdracht gever

Krediet houder

7.200

0

7.200

0

5.951

30.700 98.300

0

Kruese

Westerhof

51.000

0

Kruese

Westerhof

0

30.700

0

Kruese

Westerhof

243

0

98.300

0

Kruese

Westerhof

243

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

0

1.384

89.500

0

Kruese

Westerhof

30.081

0

41.218

0

Ordelman

Pleijzier

-1.269.394

91.883.251

-6.088.143

219.803.633

10.643.390

-44.773 -72.784 0 -1.151.838 -1.269.394

3.029.734 21.645.290 4.719.311 62.488.916 91.883.251

-913.698 -9.639.629 -90.063 4.555.247 -6.088.143

16.610.295 70.937.758 6.561.554 125.694.026 219.803.633

913.698 9.639.629 90.063 0 10.643.390

Af ge sloten

Zie tekst

243 AK

AK

247

248 237

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 43

- Inhoudelijke tekstuele toelichting op kredieten – Zie voor een cijfermatige, meer gecomprimeerdere opsomming van kredieten het cijfermatig deel vanaf blz. 15

Tekstuele toelichting bij kredietstaat jaarrekening 2012

45

ad. 1)

Lasten Baten

38300xxxx.2000 Diverse lasten Grondbedrijf Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 12.625.009 2.312.444 10.312.565 -3.822 0 0 0

Kpl.sub

Krediet naam

383000043.2000 383000063.2000 383000123.2000 383000163.2000 383000167.2000 383000213.2000 383000223.2000 383000273.2000 383000353.2000 383000363.2000 383000364.2000 383000444.2000 383000447.2000 383000523.2000 383000524.2000 383000527.2000 383000543.2000 383000544.2000 383000623.2000 383000663.2000 383000664.2000 383000683.2000 383000693.2000 383000703.2000 383000794.2000 383000813.2000 383000843.2000 383000844.2000 383000903.2000 383000923.2000 383007004.2000 383007007.2000

LANGEWEMEN Alg Pl GZ 't ROT Alg Pl GZ EEKENDIEKSKE Alg. Pl GZ GEZONDHEIDSPARK Alg Pl GZ Sloop en sanering alg. Verspr grond bibeko GZ Verspr. grond bibeko GZ M2 Alg Pl GZ OOSTERVLD Alg Pl GZ Kristenbos Alg. Pl GZ Realisatie Kristenbos Realisatie veldwijk nrd. Sloop sanering alg DALMEDEN Alg Pl GZ Realisatie Dalmeden Dalmeden sloop en sanering Alg PL plankosten Medaillon Realisatie Medaillon Schalmeden Alg PL GZ Sportp Gr Driene Alg Pl GZ Sportpark Gr Driene ATC (v.m.) Weusthag Alg PL GZ Zuidspoorz Alg Pl GZ HvZ Alg PL GZ Realisatie kievitstraat Boeldersh Alg Pl GZ Rev Twentekan Alg PL GZ Rev twentekan Zd realisatie Veld Expo Alg Pl GZ Veldkamp Alg Pl GZ Masterkrediet rest HvZ realisa Masterkrediet rest HvZ sloop/s

Nog te realiseren 9.958.204 0

Totaal Krediet Totaal gereali seerd

PF-GZ Geraamd verschil 354.361 0

846 20.130 2.283 456.457 117.062 36.859 21.583 63.858 13.009 2.088 5.272 5.000 18.000 118.186 12.997 61.140 114.912 12.385 72 1.703 240.673 43.756 2.642 813.393 1.095 13.106 110.688 1.880 1.000 45.422 6.524.223 3.743.289

846 20.130 571 457.796 132.793 36.859 23.383 64.218 13.009 2.772 5.272 22 18.000 85.876 16.702 105.504 122.076 12.385 72 1.703 240.673 44.116 1.290 703.393 1.261 13.106 132.119 1.880 576 54.043 0 0

Restant krediet excl vpl 0 0 1.712 -1.339 -15.731 0 -1.800 -360 0 -684 0 4.979 0 32.310 -3.705 -44.364 -7.164 0 0 0 0 -360 1.352 110.000 -166 0 -21.431 0 424 -8.621 6.524.223 3.743.289

12.625.009

2.312.444

10.312.565

Betreft kosten van de afdeling Grondzaken, welke in hoofdzaak betrekking hebben op algemene plankosten t.b.v. grondexploitaties. Het zijn meer kosten van algemene aard, welke geen directe relatie hebben met de zgn. plan-en civiele kredieten. Lasten hebben betrekking op het gehele complex en niet zo zeer op specifieke kredieten. Mutaties in deze nummers worden jaarlijks meegenomen en gedekt in de herzieningen van de grondexploitaties.

Masterkrediet rest HvZ realisatie Het krediet, groot € 8.265.800 is verstrekt voor de vanaf 2010 te maken kosten van bouw- en woonrijpmaken binnen de 1e fase Hart van Zuid. Per 31 december 2011 was van het krediet € 1.526.577 afgeraamd in verband met de in 2010 gerealiseerde kosten en de in 2011 verstrekte werkkredieten. In 2012 is een werkkrediet verstrekt van € 215.000 voor het bouwrijp maken van een deel van deelgebied 10, namelijk de omgeving van het te realiseren winkelcentrum in Hart van Zuid. Per 1/1/2013 zijn de grondexploitaties herzien. Op basis van deze concept herziening wordt verwacht dat € 575.168 minder bouw- en woonrijp kosten gemaakt gaan worden binnen de 1e fase van Hart van Zuid. Per saldo is dit masterkrediet op grond van het voorgaande verlaagd met € 790.168. (215.000+575.168)


46

Masterkrediet rest HvZ sloop/sanering Het oorspronkelijk krediet, groot € 6.434.200 is verstrekt voor de vanaf 2010 te maken kosten van slopen en saneren binnen de 1e fase Hart van Zuid. Per 31 december 2011 was van het krediet € 1.219.411 afgeraamd in verband met de in 2010 gerealiseerde kosten en de in 2011 verstrekte werkkredieten. In 2012 zijn werkkredieten verstrekt voor de gedeeltelijke sloop ter plaatse van het te realiseren winkelcentrum (€ 171.500), voor de sanering van de grond ter plaatse van het toekomstig winkelcentrum (€ 1.150.000) en voor de sloop van de oudbouw van Siemens in Lansinkveld Noord (€ 150.000). Per 1/1/2013 zijn de grondexploitaties herzien. Op basis van deze concept herziening wordt verwacht dat € 115.083 meer sloop- en saneringskosten gemaakt gaan worden binnen de 1e fase van Hart van Zuid. Per saldo is dit masterkrediet op grond van het voorgaande verlaagd met € 1.356.417. (171.500+1.150.000+150.000-115.083).

ad. 2)

Lasten Baten

383000063.2002 Ontwerp & bestpl woningb t Rot Huitema Lode Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 170.017 191.244 -21.227 -21.227 30.000 -51.227 0 0 0 0 0

Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : * de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 * de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 * de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld : het ontwerp en best.plannen 139.384 de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Krediet is verstrekt voor het opstellen van het bestemmingsplan, het ontwerp en het beeldkwaliteitplan. Dit onderdeel van het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Het ontwerpbestemmingsplan is in procedure. Echter hebben er wijzigingen plaatsgevonden in het ontwerp met gevolgen voor het bestemmingsplan. Hierdoor is de planning voor het vaststellen van het bestemmingsplan opgeschoven naar juli 2013. Deze planning is wel afhankelijk van eventuele beroepsprocedures. Het beeldkwaliteitplan zal gelijktijdig met het bestemmingsplan in procedure gebracht worden. De aanpassingen in het ontwerp, de afstemming hierover met de ontwikkelaars en de gevolgen voor het bestemmingsplan leiden tot een tekort. Het krediet is dan ook niet toereikend voor de afronding van bovenstaande producten. Het tekort is reeds opgenomen in de concept herziening 2013.

ad. 3)

Lasten Baten

383000063.2003 Voorb herinr Sportpark Bijenko Huitema Lode Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 126.400 107.352 19.048 0 19.048 0 0 0 0 0 0

Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : * de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 * de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 * de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld : Tbv : * het ontwerp en best.plannen 139.384 * de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 * en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Het krediet is verstrekt voor de voorbereiding van de herinrichting van sportpark “De Bijenkorf”. Producten binnen dit krediet zijn onder andere opstellen van de vraagspecificatie en de beoordeling van het bouwplan van HVV Tubantia. De eerste werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van het sportpark zijn verricht. De aanleg van één kunstgrasveld. De overige onderdelen zoals aanleg tweede kunstgrasveld en verplaatsing van de fietscrossvereniging bevinden zich in de voorbereidingsfase en worden gefaseerd uitgevoerd. Het krediet ten behoeve van de verplaatsing van fietscross (€ 600.000,-) zal in 2013 aangevraagd worden. Zij volgen het tempo in de woningbouw. De verwachting is dat het restant krediet per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.


47

ad. 4)

Lasten Baten

383000064.2002 Aanleg Sportpark Begroot Gerealiseerd Restant 1.650.000 605.874 1.044.126 0 0 0

Overschrijding 2012 0

Huitema Lode Nog te realiseren Geraamd verschil 1.044.126 0 0 0

Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : * de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 * de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 * de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld : Tbv : * het ontwerp en best.plannen 139.384 * de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 * en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Krediet is verstrekt voor de herinrichting van sportpark “De Bijenkorf”, bestaande uit twee kustgrasvelden en twee natuurgrasvelden inclusief de randvoorzieningen. De eerste werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van het sportpark zijn verricht, aanleg van één kunstgrasveld. De overige onderdelen van de herinrichting en verplaatsing worden gefaseerd uitgevoerd en volgen het tempo in de woningbouw. Het krediet ten behoeve van de verplaatsing van de fietscrossvereniging Twentse Ros wordt in 2013 aangevraagd. Dit krediet is opgebouwd uit twee delen, de aanleg van een nieuwe baan (€ 250.000,- en de bouw van de clubaccommodatie (€350.000,-). De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.

ad. 5)

Lasten Baten

383000064.2003 Bouw kantine Begroot Gerealiseerd Restant 1.200.000 6.301 1.193.699 0 0 0


Huitema Lode Nog te realiseren Geraamd verschil 1.193.699 0 0 0

Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : * de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 * de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 * de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld : Tbv : * het ontwerp en best.plannen 139.384 * de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 * en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Het krediet is verstrekt voor de realisatie van club/kleedaccommodatie van HVV Tubantia. Definitieve externe prijs/kwaliteit beoordeling heeft plaatsgevonden. Conclusie hieruit en de onderhandelingen met HVV Tubantia hebben geleid tot een vaste prijs voor de bouw. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een inmiddels ondertekende raamovereenkomst. HVV Tubantia is in januari 2013 gestart met bouw. Dit onderdeel van het project bevindt zich in de realisatiefase. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.


48

ad. 6)

Lasten Baten

383000064.2004 BWRM woningb 't Rot Huitema Lode Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.302.632 33.503 1.269.129 0 1.269.129 0 0 0 0 0 0

Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : * de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 * de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 * de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld : Tbv : * het ontwerp en best.plannen 139.384 * de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 * en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Het krediet is verstrekt voor het bouw –en woonrijp maken van het woningbouwgedeelte binnen het project. Nadat het bestemmingsplan vastgesteld is, zal het woningbouwgedeelte gefaseerd bouwrijp gemaakt worden. Als eerste zal fase 1A bouwrijp gemaakt worden. Verwachte start van deze werkzaamheden derde kwartaal 2013. Dit onderdeel van het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.

ad. 7)

Lasten Baten

383000067.2002 Sloop/san ijsbaanwg 41-43 Knobben Zeevalkink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.500 6.938 3.562 0 3.562 0 0 0 0 0 0

De sloopwerkzaamheden zijn nog niet afgerond (eind 2013). Naar verwachting blijven wij binnen het krediet.

ad. 8)

Lasten Baten

38300xxx3.30xx Planschade diverse complexen Knobben Nijhof Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 761.533 203.891 557.642 -19.383 659.113 -101.471 0 0 0 0 0

Betreft een verzameling van lasten in meerdere complexen mbt planschade-claims. Betreft lasten m.b.t. diverse uitgekeerde planschade bedragen. De verzoeken worden conform de Proceduregeling voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 beoordeeld door een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie. Deze commissie brengt een (concept)advies uit aan de gemeente waarna besloten wordt het verzoek toe te kennen of af te wijzen. In veel gevallen wordt het advies van de schadebeoordeling-scommissie gevolgd. De gemeente heeft de gelegenheid in te spreken op het conceptadvies dat wordt uitgebracht voor het definitieve advies. De per 1 juli 2008 gewijzigde Wet op de ruimtelijke ordening heeft een aantal wijzigingen te zien gegeven op het gebied van planschades. Zo wordt er nu gesproken over een tegemoetkoming i.p.v. een integrale vergoeding van de schade. Planschade kan zich nadrukkelijk alleen voordoen als inkomensderving of als waardevermindering. Er wordt een soort eigen risico aangehouden van 2 % van de waarde economisch verkeer. In veel gevallen wordt in de dekking/financiering voorzien door de hiermee gepaard gaande kosten ten laste te brengen van grondexploitaties. In recente grondexploitaties wordt daar expliciet rekening mee gehouden. Er zijn echter ook gevallen waarin planschades worden verhaald op de initiatiefnemers van bouwplannen. Dan is sprake van contractueel kostenverhaal via een planschade-kostenverhaals-overeenkomst. Recent hebben zich ook situaties voorgedaan, waarin als dekkkingsmiddel is aangegeven de kostenplaats bouwvergunningen. Dan gaat het over bouwplannen die grondzaken gepasseerd zijn zonder dat gepoogd is eventuele planschades te verhalen op de ontwikkelaar. Ook in het kader van de recente actualisering van bestemmingsplannen binnen Hengelo kan het voorkomen dat er planschadegevoelige nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen. Ons advies is om bij bouwplannen de


49

planschadegevoeligheid zo snel mogelijk in te brengen bij de vraag of de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan een bouwplan op basis van een planologische wijziging Over het algemeen gaat het uitbetalen van planschade gepaard met een advies aan B&W, echter niet in alle gevallen wordt dit als budget/krediet in het systeem verwerkt. Daarom worden deze lasten jaarlijks herzien, d.w.z. deze lasten worden gedekt binnen de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties. Specificatie : Kpl.sub

Krediet naam

Totaal Krediet

383000093.3015 383000163.3001 383000213.3000 383000213.3014 383000213.3016 383000223.3000 383000223.3002 383000523.3000 383000543.3000 383000543.3001 383001013.3000 383001013.3003

Plansch. verspreide gr.binnen Planschade Gezondheidspark Planschades v.e.r. Plansch. dennenbosweg 149-151 Plansch. hengelose es Planschade CPL22 Planschade Beckum Planschades v.e.r. Planschades v.e.r. Planschade Medaillon Planschades v.e.r. Planschade Broek noord

ad. 9)

Lasten Baten

601 0 102.000 150 19.818 40.000 49.824 250.000 240.000 9.141 25.000 24.999

Totaal gereali seerd 19.984 53.599 0 150 19.818 0 51.774 0 0 35.680 0 22.887

Restant krediet excl vpl -19.383 -53.599 102.000 0 0 40.000 -1.950 250.000 240.000 -26.539 25.000 2.112

761.533

203.891

557.642

383000124.2001 ALGEMEEN EEKENDIEKSKE Tromp Oud STZ Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 504.376 487.690 16.686 0 16.686 0 0 0 0 0 0

In 2000 werd tbv het bouw-en woonrijpmaken van het woningbouwplan Eekendiekske in Beckum een krediet beschikbaar gesteld van 504.376,= . Betreft werkzaamheden besteksvoorbereiding, uitvoering, landmeten en toezicht. Dit betreft een meerjaren krediet wat gereserveerd blijft voor het woonrijp maken van de woonomgeving. Per jaar wordt slechts een enkele kavel verkocht waarna de eromheen liggende openbare ruimte woonrijp gemaakt wordt. Er zijn nog kavels te verkopen. Vooralsnog blijft het bedrag staan.

ad. 10)

Lasten Baten

383000163.2002 GZP marketing-verkoop en comm Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 293.150 228.077 65.073 0 65.073 0 0 0 0 0 0

In de herzieningen per 2011 werd een budget van 293.150,= beschikbaar gesteld t.b.v. vervolgwerkzaamheden Gezondheidspark in de planvoorbereiding. Dit krediet is bestemd voor de kosten die nodig zijn voor de planvorming. Werkzaamheden hebben betrekking op: • Communicatie met omwonenden en andere belangstellenden met in het bijzonder de woolderparkgroep; • Werkzaamheden die nodig zijn voor de herziening van het bestemmingsplan buitengebied; • Verkoop van kavels en begeleiding van kopers en belangstellenden; • Marketing en aquisitie met in het bijzonder het centrumgebied; • Stedenbouwkundige regie (begeleiding bouwplannen); • Overleg en onderhandelingen met externe partners; • Aansturing en afstemming van het proces. Er is binnen dit krediet nog € 65.073,- beschikbaar.


50

Dit is onvoldoende om de planvorming te begeleiden tot dat alle kavels zijn verkocht. Voor de komende jaren moeten nog een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd. De kosten voor deze werkzaamheden worden nog geraamd. Deze werkzaamheden hebben betrekking op: • Aansturing en afstemming van het proces. • Communicatie met omwonenden en andere belangstellenden; • Afronden herziening van het bestemmingsplan buitengebied; • Herziening bestemmingsplan Gezondheidspark • Verkoop van kavels en begeleiding van kopers en belangstellenden; • Marketing en aquisitie met in het bijzonder het centrumgebied; • Stedenbouwkundige regie (begeleiding bouwplannen); • Overleg en onderhandelingen met externe partners.

ad. 11)

Lasten Baten

383000164.2002 BWRM Gezondheidspark Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 3.862.000 2.467.376 1.394.624 0 1.394.624 0 0 0 0 0 0

Medio 2008 werd een krediet beschikbaar gesteld van 3.987.000,= tbv het bouw-en woonrijpmaken van het Gezondheidspark. Betreft infrastructurele werken in het exploitatiegebied ten westen van het Eikenlaantje en Carint. Per 2009 is dit krediet tgv besteksaanpassing afgeraamd met 125.000, resteert nog 3.862.000,=. De eerste fase bouwrijp maken omvat de realisatie van de hoofdontsluitingsweg, een deel van de retentievijver en het bouwrijp maken van de percelen. Het woonrijp maken rond het jeugdcluster is naar voren gehaald in de planning omdat het jeugdcluster in september in gebuik is genomen. Hoewel de aanbesteding van bouwrijp maken eerste fase gunstig is uitgevallen zijn er verschillende financiele tegenvallers geweest. Dit heeft te maken met meerkosten als gevolg van bezwaren uit de buurt en een aantal onvoorziene meerwerkkosten. De tweede fase bouwrijp maken betreffende overige wegen, de retentievijver, het op hoogte brengen van de kavels en het aanbrengen kabels en leidingen deze werkzaamheden starten in het voorjaar van 2013. Het ontwerp en het bestek hiervoor zijn afgerond en wordt aanbesteed. De planning van het woonrijp maken is sterk afhankelijk van het tempo waarin de kavels worden verkocht en bebouwd. Bij deze raming is ook rekening gehouden met kosten voor beheer tussenfase. De resterende werkzaamheden kunnan naar verwachting binnen de de restant raming uitgevoerd worden. Dit is wel sterk afhankelijk van het tempo van uitgifte en de resultaten van de aanbestedingen.

ad. 12)

Lasten Baten

383000164.2003 Bijdr.voorstad Gez.prk. Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 207.193 0 207.193 0 207.193 0 0 0 0 0 0

In 2009 werd een krediet beschikbaar gesteld van 3.6 mln tbv planvoorbereiding en realisatie van de voorstadhalte Gezondheidspark. Hiervan werd 500.000,= voorzien als bijdrage vanuit de grondexploitatie cpl 16. Ten gevolge van planwijzigingen is de bijdrage uit de grondexploitatie aan het krediet op 7212102 Station GZP n.a.v. de nieuwe kredietaanvraag in 2010 verlaagd naar 207.193,=. Deze bijdrage vanuit de grondexploitatie aan het Station GZP is nog niet gerealiseerd.


51

ad. 13)

Lasten Baten

383000164.2004 BWRM omgeving station GZP Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.601.000 1.178.775 422.225 0 422.225 0 0 0 0 0 0

Een krediet uit 2010 van 1.448.000,= tbv de realisatie van de omgeving van het station Gezondheidspark. De lasten mbt de realisatie van het station zelf worden niet hier verantwoord, maar op de gemeentelijke investering 7212102. Dit onderdeel betreft alleen de lasten mbt de ontwikkeling van de omgeving : ambtelijke begeleiding, stedebouwkundig inrichtingsplan, projectleiding, voorbereiding en toezicht en kosten ProRail. Onderdelen : voorplein, sloot, Kiss&Ride oost en west en de bussluis. Dit krediet wordt als volgt gedekt : * bijdrage V&W ad 358.000,= * bijdrage Quick Win ad 300.000,= * bijdrage Regio BDU ad 572.000,= * tlv de grondexploitatie 218.000,= De werkzaamheden voor de bussluis zijn inmiddels binnen de geraamde kosten afgerond. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor het dempen van de sloot. De aanbesteding voor de het dempen van de sloot is gunstig uitgevallen. Desondanks zijn de kostenraming voor het dempen van de sloot en de bijdrage van V&W in overleg met Pro-Rail opgehoogd. Dit is gedaan omdat er rekening wordt gehouden met bijkomende kosten naar aanleiding van maatregelen die moeten worden genomen vanwege het werken langs het spoor en berekende zettingen. De voorbereidingen voor de overige onderdelen hebben ook in 2012 plaatsgevonden. Zowel het bouwrijp maken van het terrein (inclusief dempen spoorsloot) als het grootste deel van het inrichten van de stationsomgeving zijn in 2012 afgerond. In december 2012 is het station in gebruik genomen. Een klein deel van de stationsomgeving wordt begin 2013 afgerond. Dit kon niet eerder omdat deze grond nog niet was verworven. Inmiddels is de grond wel in eigendom van de gemeente. Wij verwachten dus dat dit wel tijdig is gerealiseerd.

ad. 14)

Lasten Baten

383000213.2015 Ovk Elisabethstr/StJoseph Ordelman Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 133.939 133.939 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Met een opdrachtformulering werden in 2006 middelen gevraagd tbv de herontwikkeling van het gebied Elisabethstraat. Betreft tweede fase van het project Laurastraat (Laurapark). In het plangebied is men voornemens de huidige woningen te slopen en daar nieuwe woningen voor in de plaats te zetten. De gelden ad 81.314,= hebben betrekking op het maken van de intentievereenkomst, het actualiseren van de NvU, het stedebouwkundig ontwerp, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Er wordt een bijdrage van de exploitant van 82.264,= verwacht. In latere jaren is dit krediet herzien op basis van actuelere inzichten. Tussen Welbions, gemeente en Klankbordgroep is in 2011 overleg gevoerd over verbeteringen ten opzichte van de eerste versie van het bestemmingsplan. Momenteel is een nieuw stedenbouwkundig plan gereed dat kan dienen als onderlegger voor een nieuw te starten bestemmings¬plan¬procedure. De afdeling Grondzaken heeft een gewijzigde overeenkomst naar Welbions gestuurd met het verzoek deze te ondertekenen. Deze exploitatieovereenkomst is door Welbions niet getekend. De gemeente heeft inmiddels meer werkzaamheden uitgevoerd dan gepland. De afgesproken toetsende rol van de gemeente bleek in de praktijk niet tot het gewenste resultaat te leiden. In de nieuwe overeenkomst was onder meer vastgelegd dat Welbions een bijdrage levert in het ontstane tekort. Door de verslechterde financiele situatie van Welbions als gevolg van de bijdragen aan het gezond maken van de huursector is Welbions zich terughoudend gaan opstellen en zoekt een risicodragende partner. In 2012 is deze niet gevonden. Over de afwikkeling van het tekort wordt met Welbions onderhandeld. In 2013 moet hierover duidelijkheid komen net als over de haalbaarheid van het nieuwbouwplan. Van het plan is afgesplitst de aanleg van een Kiss & Ride in de Laurastraat. De uitvoering hiervan door de gemeente staat gepland voor medio 2013 .


52

ad. 15)

Lasten Baten

383000213.2016 Ovk Oude Postweg Krakers Ordelman Bijsterbosch Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 65.722 51.141 14.581 0 14.600 -19 0 0 0 0 0

In 2006 werden dmv een opdrachtformulering gelden gereserveerd tbv de herontwikkeling van de locatie met bedrijfshal aan de Oude Postweg tot woningen / bedrijfswoningen. Voor toetsing en begeleiden van dit initiatief werd oorspronkelijk een bedrag van 43.821,= gereserveerd. Werkzaamheden betreffen definitie-ontwerp-en realisatiefase en worden ten laste gebracht van de initiatiefnemer. In latere jaren werd dit krediet herzien op basis van actuelere inzichten. Het project Oude Postweg is in 2010 financieel afgesloten. Een positief resultaat van € 12.000,- is ten gunste gebracht van de reserve van het grondbedrijf. Vervolgens is het bedrijf Krakers failliet gegaan en is het woonrijp maken van dit gebied niet afgerond. Deze kosten, die zijn begroot op € 25.000, komen ten laste van de gemeente. Hiervoor is een krediet aangevraagd dat in december 2011 door de gemeenteraad is toegekend ten laste van het vrij besteedbare deel van de reserve van het grondbedrijf. De volgende kosten komen voor rekening van de gemeente: - aankoop grond t.b.v. trottoir (17 m2 á 250€): € 4.250,- notariskosten: € 1.000,- kosten kadaster: € 550,- doortrekken trottoir incl. fundatie: € 3.000,- herstraten trottoir Oude Postweg en inrit: € 2.000,- aanbrengen kolk: € 500,- aanbrengen beplanting: € 2.500,- oninbare vorderingen: € 6.598,- ambtelijke uren: € 2.000,- onvoorzien: € 2.602,Totaal: € 25.000,De werkzaamheden die in het kostenoverzicht zijn opgenomen dienen nog te worden uitgevoerd. De planning was het voorjaar van 2012. Hoewel de werkzaamheden waren gepland voor het voorjaar van 2012, zijn deze nog niet uitgevoerd. Reden hiervan is dat de grond vanuit de failliete boedel pas in mei 2012 aan de gemeente is overgedragen. Hieraan zijn langdurige onderhandelingen aan vooraf gegaan. In deze periode zijn ook de onderhandelingen gestart met de heer Krakers, Oude Postweg 131, voor de aankoop van een strook tuingrond om het hofje te kunnen inrichten. Deze gesprekken hebben geruime tijd geduurd maar helaas is geen overeenstemming bereikt. Dat betekent dat de inrit naar het hofje dient te worden ingericht zonder deze strook grond hetgeen op grote bezwaren stuit bij de aanwonenden. En daarmee tot uitstel van werkzaamheden. Het streven is nu het hofje op korte termijn in te richten. Het budget is naar verwachting binnen de kostenplaats 383000213.2016 toereikend (inschatting nu is een tekort van 19 euro).

ad. 16)

Lasten Baten

383000213.2021 Onderzoek groen lambertus Locher Hoff van t Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 30.910 -30.910 0 0 -30.910 0 0 0 0 0

Dit onderzoek is gedaan om de ontwikkeling van de locatie beter te kunnen onderbouwen. Het was de bedoeling deze kosten te verrekenen in de exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar. Door de huidige economische omstandigheden zal de ontwikkeling nog wel even op zich laten wachten. Indien de locatie toch tot ontwikkeling komt is het verstandig deze kosten weer in beeld te brengen.


53

ad. 17)

Lasten Baten

383000213.2022 Explovk Sterrenbuurt St Joseph Ordelman Hester P Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 67.904 67.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0

In 2008 werd een overeenkomst opgesteld mbt de planvorming Sterrenbuurt fase III. Aanvankelijk werd met de exploitant een overeenkomst gesloten mbt het eerste deel van de planvorming tot een bedrag van 35.000,= (stedebouwkundig plan, civieltechnisch ontwerp en de ruimtelijke onderbouwing voor de art. 19 procedure). Het tweede deel werd vastgelegd in een exploitatieovereenkomst, waarbij men overeen kwam dat ook de lasten inclusief bestek, aanbesteding en gunning tot een bedrag van 53.175,= op de exploitant konden worden verhaald. In deze expl.ovk. is tevens vastgesteld dat de kosten van bouw-en woonrijpmaken op 383000214/2022 ook doorberekend worden aan de exploitant. Hiervoor is echter geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. De bouw van de 39 grondgebonden woningen is gestart in juni 2011. Civiel-technisch DO is afgerond begin oktober 2011. Het krediet bleek niet toereikend. Overschrijding wordt veroorzaakt doordat er een geheel nieuw civiel-technisch DO is gemaakt ipv het oude civiel-technisch DO aan te passen. Kosten zijn bij Welbions in rekening gebracht. Laatste nota is in januari 2012 verstuurd.

ad. 18)

Lasten Baten

383000213.2024 Explovk gamma heerbaart Ordelman Van Doorn Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 150.550 146.545 4.005 0 25.356 -21.351 0 0 0 0 0

Een exploitatieovereenkomst met Jansen de Jong uit 2011 tbv de herontwikkeling van de voormalige Gamma Heerbaartlocatie. Jansen de Jong betaalt de gemeente een exploitatiebijdrage van 112.644,= ter dekking van de gemeentelijke (planvoorbereidings-)kosten. Doel van het project is de herontwikkeling van de voormalige Gamma-Heerbaart locatie aan de Sloetsweg met een combinatie van grondgebonden woningen en (zorg)appartementen. Het terrein wordt voor eigen rekening en risico ontwikkeld door Jansen de Jong Projectontwikkeling. De ambtelijke inzet betreft begeleiding van planvorming, het opstellen van het bestemmingsplan en het voeren van de procedure, de toetsing van inrichtingsplan/ civiel ontwerp/ bestekken en het voeren van additioneel toezicht. In 2011 is een exploitatieovereenkomst afgesloten met Jansen de Jong t.b.v. de herontwikkeling van de locatie. Janssen de Jong betaalt de gemeente een exploitatiebijdrage van 112.644,= ter dekking van de gemeentelijke uren in de fasen van planvoorbereiding en realisatie. Daarnaast betaalt Janssen de Jong aanvullend een bijdrage aan de gemeente voor het opstellen van het bestemmingsplan (12.632,- euro). De gemeentelijke kosten voor behandeling van zienswijzen zijn eveneens voor rekening van Janssen de Jong. De bestemmingsplanprocedure is in het 4de kwartaal van 2012 afgerond. Bij de planvoorbereiding in de aanloop naar het bestemmingsplan zijn meer uren gemaakt dan was geraamd, vnl. door de communicatie en de bijstelling van de plannen na reacties van omwonenden. Als gevolg daarvan is de verwachting dat in de dekking van de nog te verrichten werkzaamheden een tekort ontstaat van 21.351 euro. Dit verwachte tekort wordt opgenomen binnen complex 21 en gedekt vanuit de reserve van het grondbedrijf.

ad. 19)

Lasten Baten

383000213.2025 Explovk backenhagenlaan Ordelman Van Doorn Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 74.500 74.841 -341 -341 3.160 -3.501 0 0 0 0 0

Middels een in 2009 vastgestelde exploitatieovereenkomst werden gelden beschikbaar gesteld inzake het plangebied Backenhagenlaan, naast het zorgcentrum Carint. De ambtelijke inzet mbt VO en DO, civieltechnisch plan, alsmede ontwerp bestemmingsplan, landmeten en toetsing van het bestek worden tot een bedrag van 74.500,= verhaald op de exploitant. Inmiddels is de volledige exploitatiebijdrage door de exploitant betaald.


54

Doel van het project is een herontwikkeling van een plangebied aan de Backenhagenlaan door realisatie van woningbouw. Welbions ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De gemeentelijke inzet voor planvoorbereiding (begeleiden van het ontwerp en voeren van de bestemmingsplanprocedure) is afgerond, alsmede de begeleiding van civiel ontwerp en bestekken. In september 2010 is de bouw gestart waarop de gemeente (additioneel) toezicht heeft. Woonrijp maken is in het eerste kwartaal van 2012 afgerond. Het civiele werk is eind 2012 overgedragen aan de gemeente. De overdracht van groen naar de gemeente vindt in de eerste helft van 2013 plaats, waarna het project en de kostenplaats afgesloten kunnen worden. Vanwege extra kosten door een gemeentelijk bijdrage in meerwerk tijdens de uitvoering (1500,- euro) alsmede extra kosten door een grotere inzet van gemeentelijke uren (ca. 2000,-) ontstaat naar verwachting een lichte overschrijding van het krediet. Dit verwachte tekort wordt opgenomen binnen complex 21 en gedekt vanuit de reserve van het grondbedrijf.

ad. 20)

Lasten Baten

383000213.2027 Explovk Tuindorp Begoniastr. Ordelman Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 16.316 15.162 1.154 0 0 1.154 0 0 0 0 0

Betreft werkzaamheden mbt de in 2009 vastgestelde exploitatieovereenkomst mbt het bouwplan op de hoek Tuindorpstraat/Begoniastraat. Droste betaalt de gemeente voor haar werkzaamheden, betrekking hebbende op : planvoorbereiding, planprocedure, bestekscontrole en toezicht tot een bedrag van 29.713,=. De 11 rijwoningen zijn in 2011 opgeleverd. Daarbij dienden er in 2012 nog aanvullende werkzaamheden te worden verrricht aan de openbare ruimte in afwachting van de reconstructie en rioolaanleg in de Tuindorpstraat. Door de vertraging in dit laatste plan zijn in 2012 voorlopig provisorische maatregelen genomen en wordt de defintieve inrichting meegenomen bij de rioolverbetering. Het project kan nu worden afgesloten .

ad. 21)

Lasten Baten

383000213.2029 Explovk Deurnstr-Schaepmanstr Ordelman Hester P Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 45.443 34.123 11.320 0 5.000 6.320 0 0 0 0 0

Exploitatieovereenkomst met Welbions uit 2010 ad 45.443,= tbv de planologische procedure, tevens civieltechnische ontwerp tm DO, bestek en toezicht. Eea wordt gedekt door een bijdrage van Welbions ad 61.443,= Bouw RIBW-appartementengebouw is afgerond, gebouw is in december 2012 in gebruik genomen. Fase woonrijpmaken is afgerond. Met ingang van 20-12-2012 is de garantietermijn ingegaan. In juni 2013 opname gepland voor overdracht project naar beheer. Krediet is toereikend.

ad. 22)

Lasten Baten

383000213.2030 Planvoorb bestplwijz Expo Locher Bijsterbosch Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 97.000 79.314 17.686 0 17.686 0 0 0 0 0 0

Exploitatieovereenkomst Lesscher uit 2010 tbv de inrichting van het huidige Expocentrum tot data-en logistiekcenter, de realisatie van het bijbehorende kantoor, een voorzieningencluster, een tweede kantoor en de realisatie van de route Voorstadhalte. Dit onderdeel betreft de gemeentelijke plankosten - bestemmingsplanwijziging tot een bedrag van 75.000,= voor de ontwikkeling van Veld A2 en kantoor A3-K3. Een bedrag van 22.000,= werd aanvullend geraamd als extra bijdrage van de exploitant ivm extra zienswijzen. De heer Lesscher heeft reeds € 42.000,- euro betaald: op 28 januari 2011 € 20.000,- voor de gemeentelijke plankosten, op 23 september 2011 € 22.000,- voor de Wro-procedure. De resterende kosten ad € 55.000,- zijn betaald bij de start van de bouw van het datacenter en het kantoor.


55

Het budget voor de gemeentelijke plankosten voorziet ook in de ambtelijke kosten voor de planvorming voor de route voor de Voorstadhalte en het aanpassen van de Wegtersweg en de Vosboerweg (niet de kosten voor de daadwerkelijke aanpassing). Het budget dient hiertoe te blijven gereserveerd. Voor de reconstructie van deze wegen is een bedrag beschikbaar vanuit de herstructurering van het gebied Westermaat. Onderzocht wordt of een bijdrage mogelijk is vanuit de BDU-gelden voor het aanpassen van de Vosboerweg.

ad. 23)

Lasten Baten

383000213.2031 Explovk Groothuis Zuid dlpl 1 Huitema Hester P Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 46.372 45.272 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0 0

Exploitatieovereenkomst met Groothuis VOF uit 2010, waarbij een exploitatiebijdrage van 31.851 verwacht wordt. Het betreft het deelgebied 1 ten zuiden vd Oldenzaalsestraat en de Oude Postweg. Betreft lasten planolgische procedure tot een bedrag van 28.571. Tevens een bedrag van 3.280,= tbv Bovenwijks. Voor de uitvoering wordt een bedrag van 3% van de daadwerkelijk gemaakte kosten als inkomst verwacht tbv bestekscontrole en toezicht door de gemeente. Hiervoor is echter geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. Voor de uitvoering wordt een bedrag van 3% van de daadwerkelijk gemaakte kosten als inkomst verwacht tbv bestekscontrole en toezicht door de gemeente. Hiervoor is geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. Zie formulier verantwoording krediet met kostenplaats 383000214.5005 De bouw van 27 rijenwoningen is afgerond. De openbare ruimte is voor de 1e fase van plandeel Zuid ingericht en overgedragen aan beheer. Voor het groen loopt de garantietermijn tot oktober 2013 (nazorgfase). Gezien de huidige marktontwikkelingen betreffende appartementgebouwen en koopwoningen in het hogere marktsegment verwacht de ontwikkelaar de komende 5 jaar geen afronding van plandeel Zuid. Het project ligt stil. De exploitatieovereenkomst blijft bestaan. Maar de komende jaren zullen er naar verwachting geen inkomsten komen uit het project en als gevolg daarvan kunnen er ook geen uitgaven worden gedaan. Het advies is om kleine activiteiten voor het project door de lijn uit te laten voeren en niet ten laste te laten komen van het project. Alle geraamde inkomsten zijn betaald door de ontwikkelaar. Dit betekent dat het krediet voor de planvoorbereiding kan worden afgesloten.

ad. 24)

Lasten Baten

383000213.2032 Explovk Troelstrastr. 109-115 Knobben Nijhof Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 18.552 12.369 6.183 0 2.000 4.183 0 0 0 0 0

Een exploitatieovereenkomst met Petramos uit 2011 waarbij de exploitant de gemeentelijke kosten vergoed tot een bedrag van 24.152,=. Het bouwplan betreft de uitbreiding van het pand Troelstrastraat 109 tm 115 met 4 appartementen en de aanleg van 12 vergangende parkeerplaatsen. In dit bedrag is tevens een afdracht aan de Reserve Bovenwijks voorzien van 5.600,=. Gemeentelijke werkzaamheden betreffen kosten planologische procedure en kosten voorbereiding, toezicht en landmeten. De vordering uit de 1e termijn van de exploitatiebijdrage is in handen gesteld van het incassoburo. De bestemmingsplan-procedure heeft inmiddels ter inzage gelegen. Petramos heeft de exploitatielasten voldaan. Resteert nog de aanleg van 7 extra parkeerplaatsen waarvoor een schetsontwerp is opgesteld.


56

ad. 25)

Lasten Baten

383000213.2033 Expl.ovk. Zuivelhoeve Ordelman Vries de Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 69.202 59.134 10.068 0 10.068 0 0 0 0 0 0

Een exploitatieovereenkomst met de Zuivelhoeve uit 2011 tbv het realiseren van een bouwplan in het exploitatiegebied. Hierbij werd overeengekomen dat de Zuivelhoeve een exploitatiebijdrage betaalt van 69.202,= ter dekking van de werkzaamheden die de gemeente verricht : bestekscontrole en toezicht verbreding Bruninksweg, kosten bestemmingsplan, ambtelijke kosten projectleiding en toetsing-controle stukken MER. Uren die in 2012 zijn besteed ten laste van dit krediet waren voor het ontwerp bestemmingsplan en de uren van de projectleiding. In 2013 loopt de bestemmingsplanprocedure door. In de exploitatieovereenkomst staat dat de uren voor de projectleiding na afloop van elk jaar worden afgerekend met de Zuivelhoeve. Deze factuur wordt verstuurd, dus deze kosten zijn gedekt. Het project loopt op schema. Er zijn geen onvoorziene uitgaven. Het krediet is een doorlopend krediet voor de komende jaren.

ad. 26)

Lasten Baten

383000213.2034 Expl.ovk. Strootbeekpark Locher Koekkoek G Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 75.000 10.132 64.869 0 30.000 34.869 0 0 0 0 0

Betreft een exploitatieovereenkomst met Strootbeekpark Ontwikkeling VOF tbv de herontwikkeling van het voormalig, vrijgevallen AKZO terrein ten zuiden van de Boortorenweg. De Gemeente draagt zorg voor het voeren van de planologische procedure en toetst het inrichtingsplan, het civieltechnisch ontwerp, de bestekken en bestekstekeningen. Daarnaast houdt de gemeente toezicht op de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden. Eea conform het in de overeenkomst bepaalde bedrag van 75.000,=. Project is in uitvoering en verloopt volgens planning. Na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (april 2013) kan de bijdrage van € 75.000 vanuit de exploitatieovereenkomst in rekening worden gebracht bij de VOF Strootbeek park. De openstaande verplichtingen hebben betrekking op het houden van civieltechnisch toezicht en projectleiding voor 2013.

ad. 27)

Lasten Baten

383000213.2035 Expl.ovk. J. Kroezestraat Knobben Nijhof Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 11.400 2.635 8.765 0 4.000 4.765 0 0 0 0 0

Betreft een exploitatieovereenkomst uit 2012. Exploitant heeft verzocht medewerking te verlenen aan het bouwen van een woning aan de Jan Kroezenstraat 14 middels een wijzigingsplan. Verzoeker draagt zorg voor de planologische procedure op aanwijzingen van de gemeente en de gemeente verhaalt de overige hiermee gepaard gaande kosten op hem. Een bedrag van 14.200,= wordt op exploitant verhaald. Hierin zijn opgenomen de plankosten en een afdracht aan de Reserve Bovenwijkse voorzieningen, de kosten van de inrit en het planschadekostenverhaal. De exploitatieovereenkomst is op 21 februari 2012 gesloten en de eerste termijn van de exploitatiebijdrage is in rekening gebracht en betaald. De 2e termijn is ook reeds in rekening gebracht, nu er sprake is van een onherroepelijk gewijzigd bestemmingsplan. De nog uit te voeren werkzaamheden van de gemeente bestaan uit het aanleggen van een inrit.


57

ad. 28)

Lasten Baten

383000213.2036 Expl.ovk. Twinta Handelstr. Ordelman Ordelman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 23.896 6.851 17.045 0 17.045 0 0 0 0 0 0

Betreft een exploitatieovereenkomst uit 2012 met Twinta Prjectontwikkeling, waarbij overeengekomen is dat de kosten van herziening van het bestemmingsplan en een bijdrage aan de Reserve Bovenwijks tot een bedrag van 35.830 worden vergoed door de ontwikkelaar. De kosten van het toetsen van het ontwerp van de groenstrook en de kosten van additioneel toezicht zijn niet begrepen in deze exploitatieovereenkomst en zullen separaat aan de exploitant in rekening worden gebracht op basis van het uurtarief. Het begrote bedrag hiervoor is € 1.632,=. Het bestemmingsplan is op 29 januari 2013door de gemeenteraad goedgekeurd. Er waren 2 zienswijzes en dat betekent dat nog beroep kan worden aangetekend. Vooralsnog blijven de kosten van de bestemmings-planherziening ruim binnen het krediet.

ad. 29)

Lasten Baten

383000213.3999 Verjaarzaken Begroot Gerealiseerd Restant 0 25.962 -25.962 0 0 0


Knobben Kosters, F. Nog te realiseren Geraamd verschil 0 -25.962 0 0

Dit krediet valt samen met het krediet uitgifte snippergroen. De baten ad € 30.377,= zijn het positieve saldo van het krediet uitgifte snippergroen (plus het batig saldo van uitgifte snippergroen Woolder ES). De kosten lopen volgend jaar nog door. De kosten worden gedekt uit de verkoopopbrengsten van stukken grond aan bewoners. Deze opbrengsten vallen onder de afdeling grondzaken.

ad. 30)

Lasten Baten

383000214.2011 Snippergroen Hasseler Es Veen, van ´t Beek ter Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 883.984 1.139.750 -255.766 0 0 -255.766 0 0 0 0 0

Vanuit de Nota Groenuitgifte 2004 is het plan opgevat snippergroen en reststroken te verkopen. Hier is geen formeel krediet voor beschikbaar gesteld : er werd er van uitgegaan dat de opbrengsten de lasten zouden dekken. Deze kostenplaats is dan ook bedoeld op de kosten te kunnen monitoren en een vergelijk met de opbrengsten mogelijk te maken. Dit krediet wordt jaarlijks herzien op basis van de gemaakte kosten versus de opbrengsten. Op deze nummers worden de kosten voor herinrichting van groenstroken geboekt die terugkomen naar de gemeente als gevolg van het project snippergroen. In principe is Woolde afgerond voor wat betrfet groenstrokn bij eigenaren op een paar kleine stukjes na. Groenstroken bij huurwonongen s een apart probleem waarvoor een oplossing wordt gevonden met welbions. Hier kunenn nog kosten uit voortvloeien. Voor de Hasseler Es hopen we het grootste deel van het project in 2013 af te ronden. De kosten lopen dus nog door. De kosten worden gedekt uit de verkoopopbrengsten van stukken grond aan bewoners. Deze opbrengsten vallen onder de afdeling grondzaken.

ad. 31)

Lasten Baten

383000214.2016 Explovk B3-Broodje Top Ordelman Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 11.826 0 0 0 0 11.826 0 0 0 0 0

In 2007 werd op basis van een opdrachtformulering een raming gemaakt inzake het project B3, het plangebied begrensd door Marskant, Beekstraat, Brugstraat, Beeksteeg en Willemstraat. In een realisatieovereenkomst verplicht de Hengelose Woningcorporatie zich een exploitatiebijdrage te betalen. Daarnaast betalen zij leges voor een vrijstellingsprocedure én voor de bouwvergunning. Om de interne kosten van de gemeente Hengelo te kunnen dekken dienen vanaf 2008 de volgende inkomsten te worden gereserveerd: - Voor planvorming (waaronder het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing), voorbereiding, toezicht, landmeten:


58

Exploitatiebijdrage van € 5.000,- én de leges tbv de vrijstellingsprocedure reserveren - Voor het aanpassen van straatwerk nadat het gebouw gereed is: bijdrage van € 5.000,- reserveren tbv afdeling WGW . Daarnaast een bijdrage mbt flora-en fauna ad 1.900,=. Herstellen van overige schade én het verplaatsen van de ondergrondse containers worden separaat in rekening gebracht bij de Corporatie. Een bijdrage van € 26.600,- is bedoeld voor de afdracht aan het fonds Bovenwijks. Het plan voor de bouw van dit appartement voor jonge mensen heeft de eindstreep niet gehaald. Van meet af waren er problemen met deze ontwikkeling. Het bouwplan is o.a. gewijzigd op basis van veiligheidsaspecten. Voorts zijn er vanuit de buurt bezwaren ingediend tegen de gevoerde planologische procedure, welke door de bezwarencommissie zijn gehonoreerd. Door de aankoop van aanpalende gronden door Welbions is besloten deze kleinschalige ontwikkeling stop te zetten en deze mee te nemen in een groter plangebied rondom de Marskant. In de baten was opgenomen een bedrag voor bijdrage fonds bovenwijks ad € 22.610, voor planvorming en onderzoek € 9.400 en een bedrag van € 5.000 voor herstel bestrating. Welbions heeft eerder mondeling bij de gemeente een overleg aangevraagd om een bijdrage van de gemeente in de door hen gemaakte kosten voor dit project, maar is daar verder niet op teruggekomen. Voorgesteld wordt het krediet af te sluiten en het verlies ad € 4.926 op dit project af te boeken ten laste van het voorbereidingskrediet van projecten en subsidies.

ad. 32)

Lasten Baten

383000214.2022 Explovk Sterrenbuurt Welbions Ordelman Hester P Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 89.124 307.792 -218.668 0 5.000 -223.668 0 0 0 0 0

In 2008 werd een overeenkomst opgesteld mbt de planvorming Sterrenbuurt fase III. Aanvankelijk werd met de exploitant een overeenkomst gesloten mbt het eerste deel van de planvorming tot een bedrag van 35.000,= (stedebouwkundig plan, civieltechnisch ontwerp en de ruimtelijke onderbouwing voor de art. 19 procedure). Het tweede deel werd vastgelegd in een exploitatieovereenkomst, waarbij men overeen kwam dat ook de lasten inclusief bestek, aanbesteding en gunning tot een bedrag van 53.175,= op de exploitant konden worden verhaald. In deze expl.ovk. is tevens vastgesteld dat de kosten van bouw-en woonrijpmaken op 383000214/2022 ook doorberekend worden aan de exploitant. Hiervoor is echter geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. Bouwrijpmaken is afgerond en verrekend. Bouw 39 grondgebonden woningen is afgerond in december 2011.In maart 2012 is gestart met de definitieve inrichting van de openbare ruimte. Voor maken bestek inclusief aanbesteding en gunning is een krediet beschikbaar van € 5.300,00. Dit krediet is ontoereikend. Oorzaak is dat voor de berekening van de benodigde uren uitgegaan is van aanpassen van de bestekstekeningen. Echter, vanwege diverse wijzigingen in het civiel-technisch DO was het nodig een nieuw bestek te maken. De overschrijding bedraagt € 17.431,-. Dit bedrag wordt bij Welbions in rekening gebracht. Fase woonrijpmaken is afgerond in december 2012. Begin februari 2013 is afspraak eindopname gepland voor overdracht project naar beheer. De kosten van de uitvoering van het aanbesteedde civiele werk, inclusief gemaakte interne uren, worden verrekend aan het eind van het project (op basis van nacalculatie). Naar verwachting zal een bedrag van € 247.000,00 in rekening worden gebracht.

ad. 33)

Lasten Baten

383000214.5001 Explovk o'zaalsestr. 51-59 Knobben Nijhof Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.000 9.500 500 0 0 500 0 0 0 0 0

Betreft werkzaamheden tgv het verzoek van Domain Twente medewerking te verlenen aan het in bouwexploitatie nemen van gronden aan de Oldenzaalsestraat. Werkzaamheden betreffen het aanleggen van een uitritconstructie. Het fietspad ter hoogte van het bouwplan wordt rechtgetrokken. Twee vervallen parkeerplaatsen worden gecompenseerd door de aanleg van drie nieuwe parkeerplaatsen, waarbij de kosten ad 10.000,= voor rekening van de exploitant komen. De exploitatielasten zijn in twee termijnen in rekening gebracht en betaald. De parkeerplaatsen zijn aangelegd en het krediet kan worden afgesloten.


59

ad. 34)

Lasten Baten

383000214.5002 Wopit Dieselstr. parkeren Ordelman Hester P Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 15.173 15.633 -460 -460 0 -460 0 0 0 0 0

In 2009 werd een exploitatieovereenkomst vastgesteld tbv de bouw van een appartementengebouw van de Stg WoPit (Wonen en Psychiatrie in Twente). De exploitant verplicht zich hiermee de ambtelijke kosten tbv de planologische procedure ad 38.347,=, alsmede het ontwerp en aanleg parkeerplaatsen en trottoir ad 8.330,= te vergoeden. Het krediet is gebaseerd op een calculatie door WGW. Taakstelling project: bouw van een appartementengebouw voor de Stichting WOPiT (Wonen en Psychiatrie in Twente) met 16 appartementen. De bouw is in juni 2011 afgerond. Werkzaamheden woonrijpmaken zijn half september 2011 afgerond. Geleverd produkt: aanleg van 5 parkeerplaatsen met trottoir. Het krediet is overschreden met € 6.483,39. Oorzaak hiervan is een onjuiste inschatting van het exploitatiegebied bij aanvang van het project. Op basis van deze onjuiste inschatting van de exploitatiegrens is WGW gevraagd een calculatie op te stellen. De fout kwam aan het licht bij de aanbesteding van het werk. Het krediet is eind 2011 opgehoogd met € 6.483,39. De overschrijding van € 460,00 is veroorzaakt doordat BGI de openbare ruimte heeft ingemeten voor de GBKH ihkv de overdracht van het project naar beheer. De gemaakte uren komen ten laste van het project. De planvoorbereidingsfase is in juli 2010 afgesloten met een positief saldo van € 14.451,00. Dit bedrag is gestort in de reserve Grondbedrijf. Het totale krediet wordt afgesloten met een positief saldo van € 7.508,00.

ad. 35)

Lasten Baten

383000214.5004 Explovk Handelstr uitv Ordelman Van Doorn Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 32.593 38.703 -6.110 -6.110 0 -6.110 0 0 0 0 0

Met betrekking tot de civieltechnische begeleiding rondom het plan Handelstraat werd in 2007 een exploitatieovereenkomst opgesteld. Mocht de exploitant het civiel ontwerp, de bestekken en bestekstekeningen aan derden verstrekken, dan draagt de gemeente zorg voor bestekscontrole en additioneel toezicht. De kosten hiervan bedragen 3% van de kosten van de civiele werken en komen tlv de exploitant. De gemeente draagt daarnaast nog zorg voor landmeetkundige werkzaamheden. Deze kosten bedragen 4% van de civiele kosten en komen ook tlv de exploitant. De kosten civiele werken zijn begroot op 305.000 euro. De aan exploitant door te berekenen kosten bedragen 21.513,- euro en zijn afgerekend. Doel van het project is het (her)ontwikkelen van de strook gelegen tussen de Händelstraat en de kweker/ voetbalvelden met woningen. Het initiatief ligt bij Welbions. In opdracht van exploitant is het woonrijp maken – zoals verwachting - in 2011 afgerond. De nazorgperiode voor civiel en groen is afgerond in 2012. De gerealiseerde openbare ruimte is overgedragen aan beheer en het project is afgesloten evenals de kostenplaats. Zoals verwacht heeft een overschrijding van het krediet plaatsgevonden. Deze wordt ten laste gebracht van de reserve grondbedrijf.

ad. 36)

Lasten Baten

383000214.5005 Explovk Groothuis Zuid Huitema Hester P Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 5.955 6.887 -932 -932 4.045 -4.977 0 0 0 0 0

Exploitatieovereenkomst met Groothuis VOF uit 2010, waarbij een exploitatiebijdrage van 31.851 verwacht wordt. Het betreft het deelgebied 1 ten zuiden vd Oldenzaalsestraat en de Oude Postweg. Betreft lasten planolgische procedure tot een bedrag van 28.571. Tevens een bedrag van 3.280,= tbv Bovenwijks. Voor de uitvoering wordt een bedrag van 3% van de daadwerkelijk gemaakte kosten als inkomst verwacht tbv bestekscontrole en toezicht door de gemeente. Hiervoor is echter geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. Alle geraamde inkomsten zijn betaald door de ontwikkelaar. De bouw van 27 rijenwoningen is afgerond (1e fase van deelgebied 1). Vanwege de huidige marktontwikkelingen is de bouw van de 24 appartementen en 7 stadsvilla's uitgesteld. Het is onduidelijk wanneer deze gebouwd gaan worden. Initiatief ligt bij ontwikkelaar. De openbare ruimte voor de 1e fase is ingericht en overgedragen aan beheer. Voor het groen loopt de garantietermijn tot oktober 2013 (nazorgfase).


60

Voor de uitvoering wordt een bedrag van 3% van de daadwerkelijk gemaakte kosten als inkomst verwacht tbv bestekscontrole en toezicht door de gemeente. Hiervoor is echter geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. De aanneemsom van het civiele werk is € 364.480. Van dit bedrag wordt 3%, omgerekend € 10.932, in rekening gebracht bij Groothuis vof. Administratief is het krediet gesteld op € 5.955. Nu bekend is wat voor bestekscontrole en additioneel toezicht in rekening gebracht wordt, nl. € 10.932, blijft na aftrek van de gemaakte kosten een restantkrediet over van € 4.045. Dit restant zal in 2013 nog ingezet moeten worden om problemen met de afwatering aan de Buizerdhof op te lossen.

ad. 37)

Lasten Baten

383000214.5006 Explovk Zwavertsweg Knobben Nijhof Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 7.000 2.805 4.195 0 4.195 0 0 0 0 0 0

Betreft een exploitatieovereenkomst met aan de Stegge BV uit 2010, waarbij een exploitatiebijdrage van 18.700,= verwacht wordt. Het betreft een bouwplan aan de Zwavertsweg. Betreft lasten openbare ruimte (parkeerplaatsen) tot een bedrag van 7.000,=. Tevens een bedrag van 11.700,= tbv Bovenwijks. De exploitatiebijdrage is in twee termijnen in rekening gebracht en betaald. De openbare ruimte zal na realisatie van de bebouwing worden aangepast. De alleenstaande woning is nog niet gerealiseerd, het blok van twee woningen en de garageboxen zijn gereed.

ad. 38)

Lasten Baten

383000354.2003 BWRM bedr.terr. Oostervld Huitema Lode Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 4.191.679 178.459 0 25.000 153.459 4.370.138 0 0 0 0 0

Betreft een in 2006 beschikbaar gesteld krediet ad 4.006.000,= tbv het bouw-en woonrijpmaken van het bedrijventerrein 't Oosterveld. Betreft besteksvoorbereiding, civiele kosten, landmeten en toezicht. Eind 2009 is dit krediet opgehoogd met 500.000,= tgv een hogere dan geraamde aanneemsom. Tevens werd een correctie op het krediet toegepast ivm meerwerk Oldenzaalsestraat Het krediet is verstrekt voor het bouw –en woonrijp maken van bedrijventerrein Oosterveld. Het bouwrijp –en woonrijp maken is gerealiseerd. Het project bevindt zich in nazorgfase. In maart 2013 volgt de overdracht naar beheer. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.

ad. 39)

Lasten Baten

383000363.2001 Kristenbos ontwerpfase Locher Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 437.292 428.196 9.096 0 9.096 0 0 0 0 0 0

In 2005 werd door B&W de NvU "Gebundelde Gedachte" vastgesteld. Het beschreef de plannen van Hengelo en Borne om in het gebied bedrijven, woningen, scholen en sportvoorzieningen te realiseren. Middels een opdrachtformulering werden in 2005 oorspronkelijk gelden ter beschikking gesteld van 280.000,= tbv de planfase Kristenbos. Betreft werkzaamheden stedebouwkundig ontwerp, beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan. In latere jaren werd dit krediet herzien op basis van actuelere inzichten. Er zijn gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar om te komen tot een aangepast plan met een haalbare fasering. Naar aanleiding hiervan zouden dan nieuwe samenwerkingsafspraken kunnen worden gemaakt. Als dit haalbaar blijkt dan wordt de huidige fase afgesloten op het moment dat deze afspraken vastgelegd zijn. Er moet dan een nieuwe fase worden opgestart met een nieuw krediet. Zeker gezien de huidige situatie op de woningmarkt is het nu voor de ontwikkelaar nog niet mogelijk om tot een haalbaar plan te komen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat het komt tot ontbinding van het contract. In dit geval kan het project helemaal worden afgesloten. De te verwachten kosten om tot afronding van de huidige fase te komen zijn moeilijk in te schatten. Vooralsnog gaan we er van uit dat we deze werkzaamheden, die uitsluitend bestaan uit onderhandelingen met de ontwikkelaar, binnen het beschikbare budget kunnen afronden.


61

ad. 40)

Lasten Baten

383000443.2001 HERSTRUCT.VELDWIJK NRD Locher Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.342.062 1.239.643 102.419 0 102.419 0 0 0 0 0 0

Oorspronkelijk werd in 2006 tbv een NvU en een stedebouwkundig plan voor Veldwijk Noord een bedrag van 450.000,= beschikbaar gesteld. Dekking van dit krediet middels een toegezegd BLS-subsidie. Voor de verdere planontwikkeling werd in 2009 een aanvullend krediet verstrekt van 833.062,= tbv afronding stedebouwkundig plan, afronden beeldkwaliteitsplan, afronden inrichtingsplan, het ontwerp bestemmingsplan en het civiel ontwerp. Per ultimo is de stand van zaken dat er een bestemmingsplan is vastgesteld voor het nieuwe buurtwinkelcentrum en de verplaatsing van het tankstation. In april 2013 is hiervoor een zitting van de RvS vanwege een ingediend beroep. Intussen is wel een inrichtingplan gemaakt voor het winkelplein en het tussengebied naar de hoofdingang van het MFA. Voorts is in 2012 het stedenbouwkundig plan gepresenteerd voor het woongebied Veldwijk Noord midden en is het bestemmingsplan hiervoor in procedure. Naast de afronding van de bestemmingsplannen moeten ook nog worden opgesteld de produkten beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan openbare ruimte Veldwijk Noord Midden en het definitieve ontwerp van de kruising Kuipersdijk. De verwachting is dat het krediet voor deze produkten net voldoende is. De ontwikkeling van Veldwijk Noord fase 2 is uitgesteld in verband met de ingezakte woningmarkt tot na 2020. Voor de planontwikkeling hiervan dient tzt nieuw krediet te worden aangevraagd.

ad. 41)

Lasten Baten

383000523.2008 DALMEDEN Afronden Fase1 Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 967.451 1.025.890 -58.439 0 314.342 -372.781 0 0 0 0 0

T.b.v. de plankosten voor de volgende fase Dalmeden werd in 2008 een krediet verstrekt van 510.000,=. Het betreft afrondende werkzaamheden mbt : stedebouwkundig definitief ontwerp Meander Noord, afronden civiel DO Meander Noord, afronden art. 19 procedure, afronden globaal bestemmingsplan, opstellen uitwerkingsplannen 1e fase, voorbereiding uitgifte, kavelpaspoorten en opstellen beeldkwaliteitsplan. In latere jaren werd dit krediet aangepast op basis van herziene inzichten. Naast het opstellen van de bovengenoemde producten genoemd in de oorspronkelijke kredietaanvraag zijn de afgelopen jaren de volgende werkzaamheden uitgevoerd en producten opgesteld.: - bestemminsgplanprocedure en beroepsprocedure bij Raad van State - stedenbouwkundig en civiel ontwerp Kern-Zuid - uitwerkingsplan Kern-Zuid - Beeldkwaliteitplan Kern-Zuid - stedenbouwkundig en civiel ontwerp Bos-Noord - uitwerkingsplan Bos-Noord - Beeldkwaliteitplan Bos-Noord - Bestemmingsplan Bos-Noord (midden) - Beeldkwaliteitplan Bos-Noord (midden) - stedenbouwkundig en civiel ontwerp Kamers - uitwerkingsplan Kamers - Beeldkwaliteitplan Kamers - begeleiding uitgifte en plantoetsing door Q-team Inmiddels is de planning herzien. Op basis van de nog uit te voeren werkzaamheden is een nieuwe kostenraming opgesteld. Het geraamde verschil wordt meegenomen in de herziening van de grondexploitatie.


62

ad. 42)

Lasten Baten

383000524.2001 Brm Dalmeden fase 1 Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 7.200.000 6.822.201 377.799 0 377.799 0 0 0 0 0 0

Een in 2008 beschikbaar gesteld krediet van 7.200.000,= tbv bouw-en woonrijpmaken fase 1 Dalmeden. Betreft bouwen woonrijpmaken Stromen, Kern-Noord en Meander-Noord, aanleggen bouwwegen fase 1, aanpassingen Bornsedijk en Dalmedenweg, ondergronds brengen hoogspanningsleiding en verleggen DPO-leiding. Er zijn binnen dit krediet meevallers en tegenvallers geweest, maar per saldo liggen we op koers voor de geraamde kosten. Door de vertraging in de bestemmingsplanprocedure kom Meander Noord niet bouwrijp worden gemaakt. Het restant van het krediet is nodig voor het beheer in de tussenfase en het bouwrijp maken van Meander Noord. Wij verwachten deze werkzaamheden binnen dit krediet uit te kunnen voeren.

ad. 43)

Lasten Baten

383000524.2002 Brm Dalmeden Kern Zuid Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 691.460 533.655 157.805 0 157.805 0 0 0 0 0 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2010 ad 801.960,= tbv het bouw-en woonrijpmaken (inclusief riolering) deelgebied Dalmeden Kern Zuid. De aanleg van rioolaansluitingen en de legekosten voor de inritten hoeven niet vanuit Dalmeden betaald te worden. Deze waren wel in deze kredietaanvraag meegenomen en daarom is het krediet verlaagd met € 110.500,-. Het bouwrijp maken is inmiddels afgerond. Na verrekening van alle kosten en de aanvraag van een nieuw uitvoeringskrediet voor het woonrijp maken van dit deel inclusief de beheerskosten kan dit krediet, naar verwachting in de eerste helft van 2013, worden afgesloten.

ad. 44)

Lasten Baten

383000524.2003 Wrm Dalmeden Kern Noord Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 499.050 465.356 33.694 0 33.694 0 0 0 0 0 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2010 ad 620.050,= tbv het woonrijpmaken deelgebied Dalmeden Kern Noord. Beplanting en definitieve inrichting bestrating, lichtmasten, verkeersvoorzieningen. Dit krediet is in 2011 afgeraamd met 121.000,= op basis van aanbestedingsresultaten. Naar verwachting worden de werkzaamheden binnen de financiële ruimte afgerond wanneer de laatste woningen in Kern-Noord zijn afgerond.

ad. 45)

Lasten Baten

383000543.2002 Plankstn.Medaillon-Dura Huitema Bijsterbosch Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 966.519 83.481 0 83.481 0 1.050.000 0 0 0 0 0

Mbt de samenwerkingsovereenkomst met Dura Vermeer Bouw werd in 2006 een planvoorbereidingskrediet van 750.000,= beschikbaar gesteld tbv de plankosten tot bestek. In 2007 werd een aanvullend krediet verstrekt van 400.000,= tbv uitbetaling van algemene kosten aan Dura Vermeer conform de samenwerkingsovereenkomst. Inmiddels is de gezamenlijke grondexploitatie beëindigd en is aan Dura Vermeer 25% van het resultaat van de grondexploitatie uitbetaald. Terzake dit restant budget kan het volgende worden gesteld: Binnen het plangebied Medaillon hebben diverse veranderingen plaatsgevonden in de stedenbouwkundige verkaveling. Dit houdt in dat het bestemmingsplan Medaillon op enige punten dient te worden aangepast. Zo wordt het gebied Erve de Bröker (deelgebied 11) anders verkaveld en zijn in diverse deelgebieden woningen toegevoegd. Daarnaast dient deelgebied 1 nog altijd te worden uitgewerkt. Dura Vermeer heeft hierover nog geen besluit genomen. Doordat de gemeente een aantal kavels zelf dient te verkopen, is ook hier meer ambtelijke inzet nodig. Vooralsnog is het budget hiervoor toereikend.


63

ad. 46)

Lasten Baten

383000544.2001 BWRM plan Medaillon Huitema Bijsterbosch Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 4.000.000 2.354.221 1.645.779 0 1.615.779 30.000 0 0 0 0 0

Voor de werkzaamheden voor het bouw-en woonrijpmaken van het plangebied Medaillon werd in 2008 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van 4.070.000,=. Betreft aannemerskosten, speelvoorzieningen, honden uitlaatvoorzieningen, verleggen kabels en leidingen en openbare verlichting. Daarnaast kosten voor voorbereiding, toezicht en landmeten. Ook kosten van de extra ontsluitingsweg conform Raadsmotie ad 40.000 zijn in het bedrag meegenomen. In totaal is voor het bwrm een bedrag van 3.970.000,= beschikbaar op 383000544.2001. Kosten mbt sloop en sanering geraamd op een bedrag van 100.000,= zijn afgesplitst en zijn te vinden onder 383000547/2001. In 2012 werd de verwachting uitgesproken dat ten aanzien van het bouw- en woonrijpmaken een overschrijding zou plaatsvinden. Dit heeft geleidt tot een verhoging van het krediet voor bouw- en woornijpmaken met € 30.000,= tot € 4.000.000,=. Op basis van huidige inzichten blijkt dat de eerder verwachtte overschrijding waarschijnlijkheid niet zal plaatsvinden. De nog te maken kosten zijn vastgesteld op € 1.615.779,=. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd: - Bestek 2010-07 (inclusief raming kosten derden): € 1.352.286 - Administratie en beheer: € 150.000 - Onvoorziene kosten (o.a. kostenindexering, correctie): € 113.493 Het krediet kan worden bijgesteld naar het oorspronkelijke bedrag van € 3.970.000,=. N.b. op de post 383000544/433340/2000 is een bedrag á 12.384,87 geboekt. Deze rekeningen horen onder bouw en woonrijp maken of plankosten. In 2013 zal een correctie plaatsvinden.

ad. 47)

Lasten Baten

383000693.2001 Expl.ovk.Brouwerijterr. Huitema Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 144.166 154.498 -10.332 0 0 -10.332 0 0 0 0 0

Betreft middels een opdrachtformulering in 2005 beschikbaar gestelde middelen, oorspronkelijk tot een bedrag van 145.163,=. Eea tbv het realiseren van een stedebouwkundig plan en een bestemmingsplan. De kosten voor het maken cq begeleiden van deze produkten zijn te dekken uit de opbrengsten uit de realisatieovereenkomst met ter Steege. Inmiddels is dit krediet in latere jaren herzien op basis van actuelere inzichten. In 2010 zijn 95 appartementen opgeleverd uit fase 1. Door de zeer lastige verkoop van appartementen is aanzienlijke vertraging opgetreden in de planning van de bouw van nog eens 200 appartementen in fase 2 en 3, Met de ontwikkelaaar is een package deal gemaakt over de verkoop van het terrein watertoren, de bouw van woningen in Veldwijk Noord en het uitstel van de invulling van fase 2 en 3 van de Brouwerij met minimaal 5 jaar. Het huidige krediet is niet voldoende om fase 2 en 3 tot ontwikkeling te brengen. Daarnaast is van de ontwikkelaar niet te verwachten dat hij zijn maximale bijdrage gaat voldoen omdat de gemeente geen geldig bestemmingsplan heeft kunnen maken voor fase 2 en 3. In 2012 is door de gemeente wel een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Met de ontwikkelaar zal opnieuw moeten worden overlegd hoe we omgaan met de openstaande rekening en hoe het niet bebouwde terrein in de tussentijd kan worden beheerd.


64

ad. 48)

Lasten Baten

383000694.2001 EXPL.OVK.BROUWERIJTERR Huitema Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 37.299 34.906 2.393 0 2.393 0 0 0 0 0 0

Tbv de uitvoering van de werkzaamheden genoemd in de exploitatieovereenkomst Brouwerijterrein is een krediet beschikbaar gesteld van 37.299,=. Eea tbv werkzaamheden bestekscontrole, bodemsanering, landmeten, procescoordinatie en additioneel toezicht. De kosten voor het maken cq begeleiden van de produkten zijn te dekken uit de opbrengsten uit de realisatieovereenkomst met ter Steege. De openbare inrichting behorende bij fase 1 is in 2011 opgeleverd en overgedragen aan beheer. In 2012 is de openbare ruimte definitief opgeleverd en is de eigendomsoverdracht van de openbare ruimte voorbereid. Aangezien de ontwikkeling van fase 2 en 3 minimaal 5 jaar wordt uitgesteld zal voor de inrichting nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met de ontwikkelaar. Overleg is gestart om in de tussentijd een pauzelandschap aan te leggen. Het restantbedrag zal worden benut om de onderhandelingen met de ontwikkelaar aan te gaan.

ad. 49)

Lasten Baten

383000703.2010 Gemeentelijk 2010 Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 344.796 344.794 2 0 0 2 0 0 0 0 0

Kredietaanvraag uit 2010 tbv gemeentelijke begeleiding, toetsing en advisering inzake Hart van Zuid tot 1 januari 2012. Betreft nagekomen boekingen op reeds eerder afgesloten kredieten.

ad. 50)

Lasten Baten

383000703.2012 Gemeentelijk 2012 Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 200.000 240.350 -40.350 0 0 -40.350 0 0 0 0 0

Een in 2012 verstrekt krediet voor het doen van uitgaven tot € 200.000,- ten behoeve van gemeentelijke begeleiding, toetsing en advisering inzake Hart van Zuid tot 1 januari 2013. Eea gedekt uit de middelen zoals die zijn gereserveerd voor de gemeentelijke bijdrage voor Hart van Zuid middels besluitvorming over het meerjarenbeleidsplan 2004-2007. De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de vele externe adviezen tbv de (grond)deal met Stork en de kosten van de nieuwe projectdirecteur HvZ vanaf 1 sept. Zij wordt vanaf 2013 doorberekend aan het projectbureau HvZ.

ad. 51)

Lasten Baten

383000794.2003 BWRM vm borsthuis Tromp Asma Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 608.700 378.464 230.236 0 85.000 145.236 0 0 0 0 0

In 2008 is een krediet beschikbaar gesteld van 825.700,= tbv de sloop en bouwrijpmaken van het voormalig Borsthuis aan de Kievitstraat/Ziekenhuisstraat. Voor de sloop werd een bedrag van 312.000,= geraamd, terwijl het bwrm op 513.700,= werd gesteld. In 2011 werd dit krediet herzien 608.700,=. Van de in totaal 13 bouwrijpe kavels zijn er 10 verkocht en bebouwd. 1 kavel staat op het punt om verkocht te worden. Van de resterende 2 kavels is nog geen zicht op verkoop. Voor het restant van het krediet dient nog een viertal werkzaamheden te worden uitgevoerd en bekostigd: 1.

2. 3.

Onderhoudstermijn van de woonrijp gemaakte Drienerbeekweg. Met de afdeling Wijkbeheer is afgesproken dat zij gedurende 2 jaren het onderhoud van de Drienerbeekweg uitvoeren voor rekening van de grondexploitatie (nazorg). Kosten daarvoor zijn geraamd op € 30.000,Een deel van het trottoir van de Ziekenhuisstraat dient nog woonrijp gemaakt te worden. Dit kan worden uitgevoerd nadat het laatste kavel verkocht en bebouwd is. Kostenraming: € 10.000,Speelplek op de hoek Kievitstraat/Ziekenhuisstraat herinrichten. Ten tijde van de bouwwerkzaamheden aan de Ziekenhuisstraat en de Kievitstraat is de betreffende speeelplek tijdelijk opgeheven. Enerzijds vanuit veiligheidsoogpunt (langsrijdend bouwverkeer) en anderzijds om extra parkeerkplekken te creeeren voor de


65

4.

aannemersbusjes. Nu het merendeel van de bouwwerkzaamheden zijn afgerond kan de speelplek opnieuw worden ingericht. Geraamde kosten: € 25.000,Herstellen van het trottoir langs de gehele Kievitstraat. Ten tijde van de bouw van de woningen aan de Kievitstraat is een aantal tijdelijke maatregelen getroffen in de Kievitstraat. Eén daarvan is het tijdelijk invoeren van Canadees parkeren. Dat betekent dat auto’s deels op straat/deels op het trottoir moeten parkeren. Mede daardoor is het trottoir langs de Kievitstraat beschadigd. Of het herstel van het trottoir geheel ten laste van de grondexploitatie moet worden gebracht is maar de vraag. Er is geen vooropname gemaakt van het trottoir dus het is niet duidelijk of alle schade veroorzaakt is door het Canadees parkeren. Voor nu wordt een herstelpost geraamd van € 20.000,-

Totaal nog te verwachten kosten: Onderhoud Drienerbeekweg: Herstel trottoir Ziekenhuisstraat: Speelplek: Herstel trottoir Kievitstraat: TOTAAL

€ 30.000,€ 10.000,€ 25.000,€ 20.000,€ 85.000,-

De afwikkeling van de schade aan de woningen tgv de sloop van het voormalige PC Borsthuis is afgerond en schadebedragen zijn uitgekeerd aan de betreffende bewoners. Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden met Arcadis, ten tijde van de sloop aangesteld als toezichthouder/directievoerder. Met hen is afgesproken dat zij een deel van het schadebedrag zullen vergoeden aan de gemeente Hengelo. Dit doen zij in de vorm van sponsoring voor het nieuw op te richten Technieklokaal in ’t Heim voor een totaalbedrag van €22.500,-. Tot op heden is het, na herhaaldelijke pogingen, niet gelukt om met sloopbedrijf Beelen in overleg te treden om te zien of zij bereid zijn een financiele bijdrage te doen in de ontstane schade. Juridisch gezien is Beelen niet/nauwelijks aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Mogelijk is Beelen bereid om uit coulance een bijdrage aan de gemeente te doen maar daar is nu niet van uitgegaan.

ad. 52)

Lasten Baten

383000843.2002 Ontw. Zd. Havenweg BW/WN Locher Koekkoek G Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 100.000 23.027 76.973 0 15.000 61.973 0 0 0 0 0

In 2011 werd een herzien krediet vastgesteld tbv de ontwikkelingen Zuidelijke Havenweg. Een krediet van 100.000,= werd beschikbaar gesteld tbv de plankosten. T.b.v. de uitvoering werd een bedrag van 1.500.000,= beschikbaar gesteld tbv het bouw-en woonrijpmaken en het saneren. E.e.a. conform vastgestelde grondexploitatie. In 2012 is het uitvoeringskrediet herzien met een bedrag van 400.000,= tbv sanering PostNL en bijkomende kosten tbv vrachtwagenparkeren. Plankosten nog te realiseren zijn evaluaties van de bodemsanering. Project wordt in 2013 afgerond. Restant krediet valt vrij tbv. de Grex.

ad. 53)

Lasten Baten

383000844.2002 Ontw. Zd. Havenweg BW/WN Locher Koekkoek G Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.900.000 1.392.674 507.326 0 350.000 157.326 0 0 0 0 0

In 2011 werd een herzien krediet vastgesteld tbv de ontwikkelingen Zuidelijke Havenweg. Een krediet van 100.000,= werd beschikbaar gesteld tbv de plankosten. T.b.v. de uitvoering werd een bedrag van 1.500.000,= beschikbaar gesteld tbv het bouw-en woonrijpmaken en het saneren. E.e.a. conform vastgestelde grondexploitatie. In 2012 is het uitvoeringskrediet herzien met een bedrag van 400.000,= tbv sanering PostNL en bijkomende kosten tbv vrachtwagenparkeren. Project wordt in 2013 afgerond door aanbrengen van verhardingslaag t.b.v. vrachtwagenparkeerplaats. Voor de aanleg van de verharding en herplant van groen zijn de nog te realiseren kosten begroot. Het restant krediet vervalt naar de Grex.


66

ad. 54)

Lasten Baten

383000923.2002 Def.ontw.Veldkamp Locher Steenwijk, van Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 517.503 195.293 322.210 0 322.210 0 -7.175 0 0 0 -7.175

Een op basis van een opdrachtformulering in 2004 oorspronkelijk beschikbaar gesteld bedrag van 103.802,= om te komen tot een definitief stedebouwkundig plan met bijbehorend matenplan/uitgiftetekening en een daarop gebaseerd bestemmingsplan. In latere jaren is dit krediet herzien tot het bedrag van de werkelijk gerealiseerde kosten. Jaarlijks worden de door Hengelo gemaakte kosten doorberekend naar Borne. Dit omdat de gemeente Borne zorgt draagt voor de financiele adminstratie mbt de exploitatie. Gemeente Hengelo draagt risico tot 80/115e deel binnen de gezamenlijke grondexploitatie. Omdat het gaat om een gezamenlijke ontwikkeling zal Hengelo risico dragen in de planontwikkeling en wel voor 80/115-deel. Het zgn "krediet-bedrag" moet dan ook gezien worden als een raam-bedrag, zijnde de gemaakte lasten in Hengelo. Een inschatting van de jaarlijkse kosten die de gemeente Hengelo zal maken ten behoeve van de uitvoering van het project de Veldkamp bedragen: € 25.000. Het totaal aan nog te maken kosten door de gemeente Hengelo komt daarmee per 01.01.2013 op circa € 325.000,- (322.210,=).

ad. 55)

Lasten Baten

383000944.2001 Real. Twentekanaal Zuid 4 Knobben Koekkoek G Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 768.109 786.507 -18.398 0 0 -18.398 0 0 0 0 0

In 2010 werd een krediet beschikbaar gesteld van € 786.108,- voor de kosten van het bouwrijp maken terrein Norma. Voorzien zijn oa : onderzoeken bouwvergunning, terreininrichting, grondwerk-en grondverbetering, inritten-en blusvoorzieningen, en aansluitkosten nuts. Dekking: de kosten van het bouw-en woonrijpmaken worden opgenomen in de waarde van de in erfpacht uit te geven grond. Omdat de verwervingskosten lager waren dan begroot, is er iets meer ruimte voor ontstaan aan het bouwrijp maken. Immers betaald Norma over de werkelijk gemaakte totale kosten de erfpachtcanon. Totaal komen deze twee posten op 6.200 plus en geen tekort. Overigens worden zowel de totale werkelijke verwervingskosten als de totale bouwrijp maak kosten gedekt door de te betalen erfpachtcanon van Norma.

ad. 56)

Lasten Baten

383000953.2001 Openb.ruimte proj. Industr.str Veen, van ´t Haafkes Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 128.000 49.297 78.703 0 78.703 0 0 0 0 0 0

Het krediet betreft het verbeteren van de uitstraling van de openbare ruimte van het gedeelte Industriestraat tussen de Havenkade en de Binenhavenstraat en het terrein Kanaalkwartier. Voor de Industriestraat is een bedrag van € 95.000 beschkbaar gesteld en voor het kanaalkwartier een bedrag van € 33.000. Het werk bestaat uit het opknappen van verhardingen en het aanbrengen van groenvoorzienngen. De verhardingen zijn inmiddels gerealiseerd. De groenvoorziening wordt aangelegd in het plantseizoen 2012 – 2013. De verwachting is dat de werkzaamheden uiterlijk 30 april 2013 afgrond zijn. Tot nu zijn er geen over- of onderschrijdingen . Deze worden ook niet verwacht.

ad. 57)

Lasten Baten

383000954.2002 Bijdr. revit. Timmersveld Knobben Timmers T Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 22.500 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Betreft een geraamde bijdrage van 22.500,= uit de grondexploitatie aan het krediet Revitalisering Timmersveld (zie 7560024). Deze bijdrage is in 2011 gerealiseed en zal in 2012 worden afgesloten.


67

ad. 58)

Lasten Baten

383000963.2001 Westermaat Campus alg plankost Locher Witvoet Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 157.902 146.433 11.469 0 11.469 0 0 0 0 0 0

Betreft een werkkrediet voor de begeleiding van de verkoop. In de loop van 2013 zal (ambtelijk) een nieuw werkkrediet gevraagd worden.

ad. 59)

Lasten Baten

383001013.2001 Alg plank Broek Noord Huitema Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.580.959 1.466.339 114.620 0 114.620 0 0 0 0 0 0

Eind 2003 is er een krediet beschikbaar gesteld tbv plankosten Broek Noord, ter grootte van de tot dan gemaakte kosten tot een bedrag van 774.202,=. In volgende jaren is het krediet jaarlijks herzien op basis van actuelere inzichten. Door het zeer trage tempo van ontwikkeling nemen de plankosten toe. Enerzijds door de langere duur van de ontwikkeling maar ook door de aanpassingen in plannen als gevolg van onverkoopbaarheid. Met 2 claimhouders in dit gebied zijn er verschillen van inzicht over de afname van gronden. In 2013 zullen er op dit punt besluitvormende stappen worden gezet. De ontwikkelkansen in Broek Noord blijven de komende jaren gering. Om de verkoopbaarheid te stimuleren gaat de gemeente een herziening van het bestemmingsplan voorstellen waardoor er minder strakke eisen worden gesteld aan de “maatplannen” uit de voorgaande periode. Het opstellen hiervan wordt geraamd op € 45.000 ,- Het restant is nodig om de Noordvlek tzt te bestemmen.

ad. 60)

Lasten Baten

383001014.2002 BWRM BROEK NOORD Huitema Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.848.678 9.617.711 1.230.967 0 1.254.000 -23.033 0 0 0 0 0

Tbv het bouwrijpmaken Broek Noord, de aanleg van de OWT en de verbinding met Broek Zuid werd in 2003 een krediet beschikbaar gesteld van 6.846.400,=. In 2007 werd aanvullend het krediet tbv het woonrijpmaken ad 3.816.000,= gevoteerd. Hierin werd voorzien : uitvoeren van herstelwerkzaamheden, het aanbrengen van speelvoorzieningen en het uitvoeren van werkzaamheden mbt het aanleggen van een deel van de Beneluxlaan. Het krediet ad 3.816.000,= wordt voor 435.000,= gedekt uit de overdekking op het krediet bouwrijpmaken. Eind 2009 is dit krediet wegens aanvullende werkzaamheden verhoogd met 420.170,= tot een bedrag van 10,6 mln. In latere jaren werd dit krediet herzien op basis van aktuelere inzichten. In 2012 zijn er geen uitvoerende werkzaamheden van betekenis verricht. Voor 2013 zijn we voornemens een deel van de bouwstraat aan de Duizenpoot woonrijp te maken en er een speelbosje in te richten. De geactualiseerde raming voor de nog uit te geven bedragen komt uit op 1.254.000

ad. 61)

Lasten Baten

383001023.2002 Alg.plnk.Broek-Oost/OWT Huitema Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 887.380 800.365 87.015 0 87.015 0 0 0 0 0 0

In 2001 werd een projectmelding ad 138.332,= opgesteld tbv de planvoorbereiding Broek Oost (incl verlenging OWT). Betreft de werkzaamheden mbt NvU, de ontwerpfase, VO, DO en de juridische procedures. Inmiddels is dit krediet herzien op basis van actuelere inzichten. Door inpassing van de wensen van Trivium is het vastgestelde bestemmingsplan met woningbouw aangepast. Vorig jaar heeft Trivium te kennen gegeven niet meer van deze optie gebruik te wuillen maken waardoor opnieuw wijzigingen in het plan noodzakelijk zijn. Wel worden op dit moment 20 vrije kavels uitgegeven. Als gevolg van de slechte woningbouwmarkt zijn nieuwe plannen voorlopig nog niet aan de orde. Wel is een onderzoek gaande naar de optie om de SO kerk in dit plan in te passen. Vooralsnog wordt uitgegaan van de huidige raming. Afhankelijk van de plannen tot herontwikkeling voor dit gebied zal het krediet moeten worden bijgesteld.


68

ad. 62)

Lasten Baten

383001024.2003 BRM & Ontsl.weg BroekOost Huitema Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 355.000 332.598 22.402 0 22.402 0 0 0 0 0 0

Naast een aantal projectmatig te ontwikkelen locaties is in het bestemmingsplan Broek Oost een zone met kavels geschikt voor particuliere bouw opgenomen. Tbv het bouw-rijpmaken en de ontsluitingsweg noordelijke bouwkavels Broek Oost werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 355.000,=. Hierin is een bedrag van 30.000,= aan voorbereidingskosten meegenomen. Met de aanleg van deze ontsluitingsweg zijn deze vrijuitgeefbare kavels bouwrijp en kan tot kaveluitgifte worden overgegaan. Inmiddels is daarvan ca de helft verkocht.

ad. 63)

Lasten Baten

383001024.2004 Fietspad Broek Oost Huitema Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 20.000 566 19.435 0 19.435 0 0 0 0 0 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2012 tbv de aanleg van het fietspad Broek Oost. Bij de aanleg van de Beneluxlaan is een fietspad aangelegd vanaf de rotonde Duizendpoot-Deurningerstraat. Op dit moment ontbreekt een klein deel naar de aansluiting op de recent uitgegeven kavels Broek Oost. De begrote kosten ad 20.000 worden gedekt uit de Reserve Duurzaam Veilig. Aanleg volgt medio 2013 tesamen met de inrichting van dit bosje als speellokatie.

ad. 64)

Lasten Baten

383001033.2001 Waterpark bestpl. expl.plan Locher Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 459.000 529.061 -70.061 0 49.939 -120.000 0 0 0 0 0

Een in 2009 beschikbaar gesteld krediet van 459.000,= tbv werkzaamheden planfase Waterwinpark Veldwijk Noord. Begroot zijn onderzoekskosten, civiel ontwerp, ruimtelijke plannen, bestemmingsplan, landschapsontwerp, management, communicatie en planeconomie tot een bedrag van 459.000,= Belangrijke hobbel in dit proces is de verwerving van de gronden van particulieren. Hiervoor is een onteigenings¬proces gestart. Pas eind 2012 is dit proces afgebroken door een minnelijke schikking tussen pertijen. Dit proces heeft daardoor veel vertraging en extra kosten. In de werkelijke kosten zit inmiddels een bedrag van ruim 120.000 euro aan, taxatie, advocaatskosten en interne advies uren. Zodra de verwerving is beklonken zal dit bedrag worden overgeheveld naar de post verwerving uit de grondexploitatie. Om verder geen tijd te verliezen is in het voorjaar van 2012 een krediet aangevraagd voor de uitvoering.

ad. 65)

Lasten Baten

383001034.2002 Aanleg Waterpark fase1 Locher Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 905.000 0 905.000 0 905.000 0 0 0 0 0 0

Een in 2012 aangevraagd krediet, van 905.000 voor de aanleg fase 1 van het Watertorenpark, en 436.000,= voor de sanering van de aangetroffen bodemsanering. Deze kosten worden gedekt uit het exploitatieplan Waterpark Veldwijk Noord. Vanuit de Provincie is 500.000 toegekend ihkv IMG. Nu er eind december 2012 overeenstemming is bereikt over het beeindigen van het onteigeningsproces wordt vanaf heden de veldonderzoeken en de voorbereiding voor de verdere inrichting van het park ter hand genomen.


69

ad. 66)

Lasten Baten

383001037.2002 Aanleg Waterpark fase1 Locher Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 436.000 0 436.000 0 436.000 0 0 0 0 0 0

Een in 2012 aangevraagd krediet, van 905.000 voor de aanleg fase 1 van het Watertorenpark, en 436.000,= voor de sanering van de aangetroffen bodemsanering. Deze kosten worden gedekt uit het exploitatieplan Waterpark Veldwijk Noord. Vanuit de Provincie is 500.000 toegekend ihkv IMG. Nu er eind december 2012 overeenstemming is bereikt over het beeindigen van het onteigeningsproces wordt vanaf heden de veldonderzoeken en de voorbereiding voor de sanering van de bodem ter hand genomen.

ad. 67)

Lasten Baten

383001043.2003-2008 LangeW. planvorming gebiedsontw Locher Ekeris van Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 883.600 602.397 281.203 0 295.942 -14.739 0 0 0 0 0

Kredietaanvraag uit 2010 ad 835.000 tbv de planvormings-kosten gebiedsontwikkeling Lange Wemen op basis van de gewijzigde planvorming nav de ontbonden samenwerking. Deze raming voorziet in projectmanagement, stedebouwkundig inrichtingsplan, bestemmingsplan, planvoorber SB, communicatie en uitvoeringsafstemming. De raad heeft in zijn vergadering van 25 januari 2011 een krediet van € 835.000,- beschikbaar gesteld t.b.v. de planvoorbereiding / planvorming voor het project Lange Wemen. Vanaf het boekjaar 2011 is dit krediet belast. Voor de (financiële) projectsturing zijn er deelkredieten gemaakt naar producten. Deze deelkredieten kennen de nummers 2003 t/m 2008. In de kredietverantwooring over 2011 is aangegeven dat in 2012 een aantal mutaties in de kredieten doorgevoerd zouden worden. Dit naar aanleiding van de eind 2011 opgesteld begroting. In die verantwoording is ook de financiele dekking aangegeven en aangetoond. De gemuteerde deelkredieten en de stand van de belasting t/m 31 december 2012 : 2003 – magnagement, ondersteuning en planeconomie: krediet € 460.000 – belasting € 285.826 2004 – stedenbouwkundig plan, inrichtingplan openbare ruimte, welstandscriteria, 3D model Krediet € 205.000 – belasting € 207.767 2005 – bestemmingplan Krediet € 50.000 – belasting € 39.414 2006 – uitvoeringvoorbereiding Krediet € 68.600 – belasting € 50.327 2007 – communciatie Krediet € 40.000 – belasting € 13.116 2008 – uitvoeringsafstemming Krediet € 60.000 – belasting € 5.946 TOTAAL Krediet € 883.600 – belasting € 602.397 – ruimte € 281.203


70

Begroting en mutaties 2013 Eind 2012 zijn de deelkredieten beoordeeld op de financiële belasting en de prognose van de plankosten voor 2013. Als gevolg daarvan worden de volgende mutaties op het totaalkrediet van 883.600 in het boekjaar 2013 doorgevoerd: 1.

Kredietnummer 2003: geen mutaties nodig, restant krediet is voldoende.

2.

Kredietnummer 2004: het restant krediet is niet voldoende. Voor het ontwerpproces van de openbare ruimte, de vele participatiegeprekken en het maken van het 3D model is meer inzet nodig dan was voorzien. Ook is voor het 3D model voor de opstalontwikkelaar meer werk verzet dan was afgesproken. Dit laatste wordt met de ontwikkelaar financieel verrekend. Afspraken daarover zijn in december 2012 gemaakt en een factuur daarvoor is in 2012 verzonden. In 2013 moet het defintief ontwerp afgerond worden en aan de raad aangeboden ter vasttelling. Hiervoor wordt geraamd dat er aan ambtelijke inzet van € 39.000 nodig is. Tezamen met het saldotekort per 31-12-2012 is er een deelkrediet en dekking nodig van 41.767 (39.000 + 2.767). Dit wordt gedekt uit: a. € 8.700 aanvullende bijdrage van AM RED voor het 3D model b. € 7.500 overheveling van deelkrediet 2005 c. € 12.500 overheveling van deelkrediet 2006 d. € 13.067 overhevling van deelkrediet 2008 Na 2013 is het (stedenbouwkundig) ontwerpproces afgerond en kunnen de ontwerpen uitgewerkt worden in civiele ontwerpen. Voor de civiele ontwerpen wordt naar verwachting in 2013 nieuw krediet aangevraagd, dit zoals gebruikelijk bij het aanvragen van civiele kredieten.

3.

Kredietnummer 2005: Het bestemmingplan is onherroepelijk geworden in 2012 en de welstandscriteria zijn door de raad vastgesteld. Verdere procedurele begeleiding is dus niet nodig. Slechts een kleine financiële reservering voor eventuele werkzaamheden is nu nog opgenomen. Daarom kan € 7.500 overgeheveld worden naar deelkrediet 2004.

4.

Kredietnummer 2006: De meeste werkzaamheden voor de uitvoeringsvoorbereiding zijn verricht. In 2013 is geraamd dat er nog circa € 3.500 wordt besteed. De verder uitvoeringsbegeleiding valt onder nieuw aan te vragen civiele kredieten. Daarom kan € 12.500 overgeheveld worden naar deelkrediet 2004.

5.

Kredietnummer 2007: Het deelkrediet kan worden opgehoogd met € 6.037. In 2012 is voor gezamenlijke communciatiemiddelen € 12.074 betaald door de gemeente. De helft van deze kosten moet worden betaald door AM RED. Hiervoor is in 2012 een factuur verstuurd en betaald. Het restant krediet is beschikbaar voor de noodzakelijke communicatie als gevolg van de ingrepen in de openbare ruimte. Budgettair is geen rekening gehouden met bijzondere (promotie) activiteiten en communicatie rond Lange Wemen als stadsontwikkeling.

6.

Kredietnummer 2008: De belasting van dit deelkrediet is erg mee gevallen. In 2013 is een kleine belasting van dit deelkrediet begroot. Daarom is het verantoord om € 13.067 over te hevelen naar deelkrediet 2004.

Per saldo worden in het boekjaar 2013 de volgende mutaties doorgevoerd: Deelkrediet 2004: ophoging met 41.767 te dekken uit: • € 8.700 bijdragen derden (AM RED) • € 7.500 van deelkredietnummer 2005 • € 12.500 van deelkredietnummer 2006 • € 13.067 van deelkredietnummer 2008 Deelkrediet 2007: ophoging met € 6.037 te dekken uit bijdrage derden (AM RED) Het saldo van de mutaties is € 14.737 en wordt gedekt uit bijdragen van derden (AM RED)


71

ad. 68)

Lasten Baten

383001044.2003 Verpl bewaakte fietsenstalling Locher Ekeris van Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0

Betreft een kredietuitvraag uit 2012 tbv de verplaatsing van de bewaakte fietsenstalling Kloosterhof naar de Wetstraat, achter de Hema. De kosten voor het verplaatsen van de huidige gratis bewaakte fietsenstalling zijn begroot op 50.000,=. Hierbij wordt uitgegaan van het hergebruik van de bestaande voorziening. Deze kosten worden gedekt uit de grondexploitatie Lange Wemen. Afgesproken is dat de fiestenstalling op de huidige locatie zo lang mogelijk blijft staan en zo kort mogelijk voor het moment van verder bouwrijp maken en overdragen van de grond aan AM RED, dat dan de fiestenstalling wordt verplaats. Daarom zijn er in 2012 geen kosten geboekt op dit krediet.

ad. 69)

Lasten Baten

383001044.2004 Brm Burg Jansenpl & Kloosterh Locher Ekeris van Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 225.000 90.261 134.739 0 134.739 0 0 0 0 0 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2012 ad 225.000 tbv het bouwrijpmaken van een deel van het Burgemeester Jansenplein en Kloosterhof. De aan AMRED over te dragen grond wordt in fiscaal bouwrijpe staat geleverd conform de met IPMMC Vastgoed aangegane exploitatieovereenkomst. Kosten betreffen oa verleggen kabels en leidingen, verwijderen verhardingen, saneringskosten tot een bedrag van 225.000,=, welke gedekt wordt door de exploitatiebijdrage. Contractueel is afgeproken dat AM RED de kosten voor het bouwrijp maken betaalt. De uitvoering van de werkzaamheden is in 2012 begonnen en worden in 2013 voortgezet. Vooralsnog is er geen reden aan te nemen dat het krediet niet voldoende is.

ad. 70)

Lasten Baten

383001047.2001 Sloop vm stadskantoor Locher Ekeris van Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 175.000 128.623 46.377 0 46.377 0 0 0 0 0 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2012 ad 175.000 tbv de sloop van het voormalige Stadskantoor, als onderdeel van de ontwikkeling van Lange Wemen. De kosten van het bouwrijpmaken van de locatie worden gedekt uit de exploitatiebijdrage, zoals genoemd in de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en AM RED. Contractueel is afgeproken dat AM RED de kosten voor het bouwrijp maken betaalt.

ad. 71)

Lasten Baten

383007014.HVZ0903 Ov real lansinkveld nrd Locher Nieuwenhuizen Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 4.075.302 -4.075.302 0 0 -4.075.302 0 0 0 0 0

Betreft financieel neutrale verrekening tussen de grondexploitaties van de 1e fase Hart van Zuid. Hoewel deze verrekening niet was verwerkt in de begroting, heeft de verrekening geen financiële gevolgen voor de gemeente.


72

ad. 72)

Lasten Baten

383007017.HVZ0312 Sloop Lansinkveld Nrd Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 150.000 113.332 36.668 0 0 36.668 0 0 0 0 0

In 2012 werd een krediet van 150.000,= verstrekt tbv het voorbereiden, aanbesteden en slopen van gebouw 40-41, het voormalige kantoor van Siemens, op de hoek van de Industriestraat en de Lansinkesweg. De kosten passen binnen de per 01.01.2012 herziene grondexploitatie en het op 14.12.2010 door de raad beschikbaar gestelde masterkrediet. Dekking is in complex 701 voorzien middels de voor de 1e fase Hart van Zuid gerealiseerde en te realiseren opbrengsten en bijdragen. De sloop van het voormalig kantoor van Siemens is gereed. Er was hiervoor een krediet van 150.000,- beschikbaar, daarvan is 113.332,- uitgegeven. Op basis hiervan was het krediet toereikend. Er zijn geen lopende financiele zaken meer die moeten worden afgehandeld. Het krediet kan nu worden afgesloten. 36.668,- valt vrij.

ad. 73)

Lasten Baten

383007017.HVZ0410 Afkoop diep. gr.water Hij Locher Witvoet Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Het krediet is verstrekt voor de betaling van de afkoopsom van de sanering van VOCL in het diepe grondwater onder Hijsch. Hiervoor is een overeenkomst gesloten tussen het bevoegd gezag bodem en de samenwerkende partijen in Hart van Zuid zijnde de gemeente Hengelo en Van Wijnen. De betaling heeft conform afspraak in 2012 plaatsgevonden.

ad. 74)

Lasten Baten

383007023.HVZ1804 Plankstn langeler erve Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 65.000 -65.000 0 0 -65.000 0 0 0 0 0

Door de gemeente is in het kader van de stimuleringsregeling voor de woningbouw een bijdrage beschikbaar gesteld voor de marketing en promotie van de vrije kavels in het deelgebied Langeler Erve, Hart van Zuid. De regie hierover ligt bij het projectbureau Hart van Zuid. De bijdrage is door de gemeente aan het projectbureau Hart van Zuid overgemaakt. In 2012 zijn in het kader van de marketing en promotie verschillende activiteiten ter hand genomen, waaronder een woondag en promotie via social media. Het krediet kan worden afgesloten, de uitvoering van de activiteiten zijn door de gemeente met de beschikbaarstelling van de bijdrage overgedragen naar Hart van Zuid. De bijdrage is verantwoord en gedekt binnen de grondexploitatie van Langeler Erve door een extra bijdrage aan deze grondexploitatie uit de middelen voor Tijdelijke Stimulering Woningbouw.

ad. 75)

Lasten Baten

383007024.HVZ0610 BW+WNrijpm Stelplaats Sme Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 412.620 496.372 -83.752 -65.282 91.800 -175.552 0 0 0 0 0

Op basis van het in 2008 door de raad geactualiseerde Masterplan Hart van Zuid wordt deelgebied Langeler Erve herontwikkeld. In 2011 werd een werkkrediet vastgesteld van 396.000,= voor het bouw- en woonrijp maken van de Stelplaats, de Smederij en de Wadi en het treffen van tijdelijke maatregelen voor Twinta binnen het deelgebied Langeler Erve. De kosten passen binnen de per 01.01.2010 herziene grondexploitatie en het op 14.12.2010 door de raad beschikbaar gestelde masterkrediet. Dekking is voorzien middels de voor de 1e fase Hart van Zuid gerealiseerde en te realiseren opbrengsten en bijdragen. Het krediet is beschikbaar gesteld voor het bouwrijp en woonrijp maken van de Stelplaats, de Smederij en de Wadi en het treffen van tijdelijke maatregelen voor Twinta binnen het deelgebied Langeler Erve.


73

De kosten van het bouwrijp maken zijn grotendeels gemaakt. De gerealiseerde en de nog te realiseren kosten van het bouwrijp maken zijn afgerond € 17.000 hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat tijdens het bouwrijp maken een bodemverontreiniging aangetroffen werd. De kosten van woonrijp maken zijn in 2012 voor gemaakt voor de wadi, twinta en de stelplaats. De nog resterende kosten woonrijpmaken worden gefaseerd gerealiseerd na oplevering van delen van de woningbouw in de komende jaren. De raming van de kosten van het woonrijp maken hoeft niet bijgesteld te worden. Er zijn extra kosten gemaakt voor bodemsanering, de aanleg van noodbestrating en als gevolg van de gefaseerde uitvoering. Hierdoor is dit krediet overschreden. Tevens zijn het fietsen voetpad langs de laan aangebracht. Voor dit laatste werk is een afzonderlijk werkkrediet beschikbaar (383007034.HVZ0611) gesteld, waarop de kosten voor de aanleg van ca. 2/3 deel van het fietsen voetpad hadden moeten worden verantwoord. Dit is niet gebeurd, deze kosten zijn op het krediet bouw- en woonrijpmaken van de stelplaats, smederij geboekt. De kosten voor de aanleg van het fiets en voetpad, ad. 63.200, - zullen worden overgeboekt naar het daarvoor bedoelde verstrekte werkkrediet fietspad laan hvz oost (383007034.HVZ0611). De overschrijding is in werkelijkheid derhalve niet 83.752,-, maar 20.552,-. In het kader van het bouw en woonrijpmaken zullen echt nog kosten moeten worden gemaakt. Als gevolg van de gefaseerde uitvoering van de woningbouw in Langeler Erve vindt het brm en wrm gefaseerd plaats, waardoor daarmee meer kosten gemoeid zijn dan oorspronkelijk geraamd. De geraamde kosten hiervoor bedragen thans ca. 155.000waardoor de verwachting is dat het krediet in totaal met 175.552,- overschreden wordt. Deze overschrijding komt ten laste van de grondexploitatie Hart van Zuid, 1e fase, deelgebied Langeler Erve.

ad. 76)

Lasten Baten

383007024.HVZ0903 Ov real langeler erve Locher Nieuwenhuizen Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 3.622.731 -3.622.731 0 0 -3.622.731 0 0 0 0 0


ad. 77)

Lasten Baten

383007034.HVZ0611 Fietsp. Laan v. Zuid oost Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 71.500 1.430 70.070 0 83.070 -13.000 0 0 0 0 0

Op basis van het in 2008 door de raad geactualiseerde Masterplan Hart van Zuid wordt deelgebied Langeler Erve herontwikkeld. Nu er steeds meer verkeer over de Laan Hart van Zuid gaat rijden wordt ten oosten van de Laan een fiets en voetpad gerealiseerd. Betreft een in 2011 vastgesteld werkkrediet van 71.500,= voor de aanleg van een fietsen voetpad langs de Laan Hart van Zuid. De kosten passen binnen de per 01.01.2010 herziene grondexploitatie en het op 14.12.2010 door de raad beschikbaar gestelde masterkrediet. Dekking is voorzien middels de voor de 1e fase Hart van Zuid gerealiseerde en te realiseren opbrengsten en bijdragen. In 2012 is een groot deel van het fiets en voetpad langs de Laan Hart van Zuid aangelegd. De kosten voor de uitvoering van dit werk zijn per abuis verantwoord op het krediet bouw- en woonrijpmaken stelplaats en smederij (3824007024.HVZ0619) Deze kosten, ad. 63.200, zullen worden doorberekend naar onderhavig krediet aanleg fiets en voetpad. Het fiets en voetpad is nog niet in zijn totaliteit aangelegd. Voor de aanleg van het resterende deel is na verrekening van de reeds gemaakte kosten, ad. 63.200,- nog ca. 6.870 beschikbaar. De raming voor het nog aan te leggen deel bedraagt ca. 20.000, waardoor het krediet naar verwachting zal worden overschreden met ca. 13.000,-. Deze overschrijding zal ten laste komen van de grondexploitatie Hart van Zuid 1e fase. Wanneer de uitvoering van het resterende deel ter hand zal worden genomen is thans nog niet bekend.


74

ad. 78)

Lasten Baten

383007044.HVZ0311 Sloop/san. winkelcentr. H Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 215.000 0 215.000 0 215.000 0 0 0 0 0 0

In 2012 werd een werkkrediet verstrekt van € 1.536.500,- voor het gedeeltelijk slopen van de noordelijke hal met adres Esrein 6-16, voor de uitvoering van bodemsanering en het bouwrijpmaken van het terrein tbv het Winkelcentrum Hart van Zuid. Een bedrag van 215.000 werd voorzien tbv de sloop en sanering. Voor het bouwrijpmaken een bedrag van 1.321.500,=. De kosten passen binnen de per 01.01.2011 herziene grondexploitatie en het op 14.12.2010 door de raad beschikbaar gestelde masterkrediet. Dekking is voorzien middels de voor de 1e fase Hart van Zuid gerealiseerde en te realiseren opbrengsten en bijdragen. In 2012 is gestart met de sloop, sanering en het bouwrijpmaken van het terrein tbv het winkelcentrum hvz. Het bouwrijpmaken is nagenoeg afgerond. De tot nog toe gemaakte kosten voor het bouwrijpmaken zijn verantwoord in het werkkrediet sloop en sanering (383007047.HVZ0311). Dit zal moeten worden gecorrigeerd. Het bouwrijpmaken zal in 2013 volledig worden afgerond. Op basis van de geraamde kosten hiervoor is het de verwachting dat het krediet hiervoor toereikend is.

ad. 79)

Lasten Baten

383007044.HVZ0903 Ov real EMGA Begroot Gerealiseerd Restant 2.251.018 -2.251.018 0 0 0 0


Locher Nieuwenhuizen Nog te realiseren Geraamd verschil 0 -2.251.018 0 0


ad. 80)

Lasten Baten

383007047.HVZ0310 Sloop EMGA hal zuid Locher Nieuwenhuizen Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 119.000 115.129 3.871 0 0 3.871 0 0 0 0 0

In 2011 werd een werkkrediet verstrekt van € 119.000,- voor het slopen van de zuidelijke hal met adres Esrein 34-42 en voor de voorbereiding van de aanpak van de bodemsanering. Op basis van het geactualiseerde Masterplan Hart van Zuid zoals vastgesteld in 2008 wordt deelgebied EMGA herontwikkeld met onder andere woningbouw en het winkelcentrum. De kosten passen binnen de per 01.01.2010 herziene grondexploitatie en het op 14.12.2010 door de raad beschikbaar gestelde masterkrediet. Dekking is voorzien middels de voor de 1e fase Hart van Zuid gerealiseerde en te realiseren opbrengsten en bijdragen. De zuidelijke hal is gesloopt en de sanering is voorbereid. Het restant valt vrij in de grondexploitatie.

ad. 81)

Lasten Baten

383007047.HVZ0311 Sloop/san. winkelcentr. H Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.321.500 901.924 419.576 0 375.000 44.576 0 0 0 0 0

In 2012 werd een werkkrediet verstrekt van € 1.536.500,- voor het gedeeltelijk slopen van de noordelijke hal met adres Esrein 6-16, voor de uitvoering van bodemsanering en het bouwrijpmaken van het terrein tbv het Winkelcentrum Hart van Zuid. Een bedrag van 215.000 werd voorzien tbv de sloop en sanering. Voor het bouwrijpmaken een bedrag van 1.321.500,=. De kosten passen binnen de per 01.01.2011 herziene grondexploitatie en het op 14.12.2010 door de raad beschikbaar gestelde masterkrediet. Dekking is voorzien middels de voor de 1e fase Hart van Zuid gerealiseerde en te realiseren opbrengsten en bijdragen. In 2012 is de gedeeltelijk slopen van de noordelijke EMGA hal afgerond, ook de sanering is ter hand genomen en het terrein is voor het overgrote deel bouwrijp gemaakt. De kosten voor het bouwrijpmaken zijn per abuis op onderhavig werkrediet verantwoord. Dit zal worden gecorrigeerd. De monitoring ivm de sanering loopt nog door de komende jaren. De geraamde kosten hiervoor bedragen 375.000,-. Op basis hiervan is het krediet toereikend.


75

ad. 82)

Lasten Baten

383007103.HVZ1803 Fase 2 alg. alg plankstn Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.390.385 1.240.385 150.000 0 144.000 6.000 0 0 0 0 0

Krediet is beschikbaar gesteld tbv de kosten van het projerctbureau Hart van Zuid. In 2012 zijn hiervoor ca. 500.000 aan kosten verantwoord in dit krediet. De verwachting is dat in 2013 ook nog kosten zullen worden verantwoord hierop, omdat door de vertraging bij de totstandkoming van de package deal, de kosten voor het projectbureau ook voor een deel in 2013 zullen doorlopen. De geraamde kosten hiervoor zijn € 144.000 tot medio 2013.

ad. 83)

Lasten Baten

383007103.HVZ1812 Fase 2 alg. alg plankstn Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 177.826 15.334 0 150.000 -134.666 193.160 0 0 0 0 0

Betreft verder onderzoek naar de denkrichtingen over de schadeloosstelling aan Stork als gevolg van de planontwikkeling van de tweede fase Hart van Zuid. In 2011 beschikbaar gesteld krediet van 190.000,= voor het uitwerken van denkrichtingen. Het uitwerken van deze denkrichtingen vergt naast interne ambtelijke inzet, ook externe ondersteuning. In het krediet zijn meegenomen de kosten voor ondersteuning PWC, milieuonderzoeken, juridische begeleiding contracten, marktconformiteit en staatssteun. Dit krediet wordt gedekt uit de door het Rijk in het kader van het Budget Nota Ruimte beschikbaar gestelde middelen voor de realisatie van het plan CST/Hart van Zuid. In 2012 is gewerkt aan de package deal tbv de 2e fase Hart van Zuid. Hiertoe zijn de volgende uitgaven gedaan.

ondersteuning PWC milieuonderzoeken gemeentelijke organisatie juridische begeleiding contracten marktconformiteit en staatssteun onvoorzien

begroting 50.000 33.160 50.000 10.000 30.000 20.000 190.000

uitgaven 2012 57.757,83 35.507,50 31.269,00 22.850,00 21.691,58 8.750,00 177.825,91

De verwachting was dat de package deal in juli 2012 kon worden gesloten met Stork. Gebleken is dat de totstandkoming van de package deal vertraagd is. Diverse factoren, waaronder onder meer het onderzoek naar de structuur van de samenwerking (SPV) hebben er toe geleid, dat niet in juli 2012 een package deal is gesloten. De verwachting is nu dat in het voorjaar van 2013 de deal rond komt. In dit kader zullen ook dit jaar nog werkzaamheden worden verricht, waaronder actualisatie van taxatierapport, bodemonderzoek gronden ten noorden van het esrein, etc. Ook interne uren zullen nog tot het voorjaar doorlopen. De extra nog te realiseren kosten worden geraamd € 150.000 waarvan € 90.000 nodig is voor het doen van bodemonderzoeken. Hiernaast is € 60.000 geraamd voor diverse adviezen van derden en de gemeentelijke organisatie. Op basis de geraamde nog te realiseren kosten zal het krediet worden overschreden. De kosten worden meegenomen in de nog op te stellen en door de raad vast te stellen grondexploitatie voor fase 2b en worden vooralsnog gedekt door de, door het Rijk beschikbaar gestelde middelen in het kader van Budget Nota Ruimte.


76

ad. 84)

Lasten Baten

383007113.HVZ1804 Fase 2a Industriepl eo al Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 270.000 95.637 174.363 0 174.363 0 0 0 0 0 0

In 2011 werd een krediet beschikbaar gesteld tbv de upgrading van gedeelten van het MTS-gebouw t.b.v. het WTC en het geschikt maken van de overige ruimte(n) voor tijdelijke verhuur (max. 5 jaar). Dit onderdeel betreft een krediet groot 270.000,- voor VO/DO/bestek voor de bouwdelen 5 en 6 en een structuurvisie. In de dekking vooralsnog te voorzien door middel van een bijdrage uit het Budget Nota Ruimte (complex 710). Indien subsidie wordt verkregen voor de verbouw van de bouwdelen 5 en 6 vervalt deze bijdrage uit het Budget Nota Ruimte aan het complex 711. In 2012 is een extern projectleider ingehuurd tbv het onderzoek naar de upgrading van de MTS locatie. Tevens is opdracht verstrekt aan One Architecture voor het opstellen van een structuurvisie voor de mts locatie en een VO voor de bouwdelen 5/ 6. De structuurvisie is gereed. Ook het VO is nagenoeg gereed. De gerealiseerde kosten hiervoor zijn 95.637,In de kredietverstrekking door de raad is als voorwaarde meegegeven dat een opdracht voor het opstellen van een DO en bestek pas gegeven kan worden nadat zekerheid is verkregen over subsidietoekenning voor de herstelwerkzaamheden voor de bouwdelen 5 en 6. Deze zekerheid is nog niet verkregen. De geraamde kosten hiervoor zijn ca. 174.000,-. Op basis hiervan is het krediet toereikend. Of en wanneer gestart wordt met het opstellen van een DO en bestek voor de bouwdelen 5 en 6 is afhankelijk van het subisietraject in het kader van de tweede tranche innovatiedriehoek bij de provincie Overijssel. Naar verwachting vind hierover besluitvorming plaats in het voorjaar van 2013.

ad. 85)

Lasten Baten

383007113.HVZ1903 Fs2a Ind.pl alg pln 2011 Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 226.872 209.466 17.406 0 17.406 0 0 0 0 0 0

Vooruitlopend op de actualisatie van de grex 2 a is gestart met de voorbereidende werkzaamheden / planvorming tbv de realisatie van een p en r garage in het WTC businessdistrict. In 2012 is hiertoe een bestemmingsplan in procedure gebracht, daarnaast zijn de daarvoor benodigde onderzoeken ( zoals flora en fauna en bodem onderzoeken) uitgevoerd. Tevens is voor de voorbereiding van de uitvoering een extern projectleider ingeschakeld. De nog te realiseren kosten in dit kader worden geraamd op ca. 17.000 euro. deze werkzaamheden lopen door totdat voor de uitvoering van de p en r garage een nieuw krediet is aangevraagd. Dit is in voorbereiding. Op basis van de geraamde nog te realiseren kosten is het krediet toereikend.

ad. 86)

Lasten Baten

383007114.HVZ0501 BWrijpm fase 2a Industrie Locher Witvoet Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 3.865.195 830.985 3.034.210 0 0 3.034.210 0 0 0 0 0

Een drietal kredieten is samengevoegd bij de administratieve herinrichting van fase 2a. Het betreft de kredieten voor het bouwrijp maken van Metropool, voor de tijdelijke herinrichting van het Industrieplein en voor het slopen en bouwrijp maken van Industrieplein 3 (nieuwbouw Siemens). Ten laste van het bouwrijp maken voor de nieuwbouw van Metropool werden de kosten van een alternatieve parkeervoorziening verantwoord. Sinds begin 2011 worden deze kosten ten laste van het project herinrichting Stationsplein verantwoord. Voor dit deel van het krediet zijn geen kosten meer te verwachten. De tijdelijke herinrichting van het Industrieplein is afgerond in 2012. Nadat het tijdelijke busstation van het Industrieplein verwijderd is, is het Industrieplein opgeleverd conform de afspraken die gemaakt zijn met ProRail en NS. De oorspronkelijke begroting voor dit kredietonderdeel was circa € 190.000 lager dan de gerealiseerde kosten. Industrieplein 3 is gesloopt en bouwrijp gemaakt. Dit kredietonderdeel is uitgevoerd conform de raming. In het begrote bedrag is rekening gehouden met de verrekening van kosten van het Stationsplein. Deze kosten zijn verantwoord ten laste van 383007114.HVZ0601. De werkzaamheden zijn afgerond, verantwoord en gedekt in de grondexploitatie voor fase 2a.


77

ad. 87)

Lasten Baten

383007114.HVZ0502 BWrijpm fase 2a Industrie Locher Witvoet Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 14.500 14.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Het krediet is beschikbaar gesteld voor het verleggen van kabels ten behoeve van de nieuwbouw van Siemens aan het Industrieplein en uitgevoerd conform krediet.

ad. 88)

Lasten Baten

383007114.HVZ0601 WNrijpm fase 2a Industrie Locher Witvoet Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 4.262.286 -1.751.487 0 1.310.155 -3.061.642 2.510.799 0 0 0 0 0

Een tweetal kredieten is samengevoegd bij de administratieve herinrichting van fase 2a. Het betreft de kredieten voor het woonrijp maken van de tijdelijke herinrichting van het Industrieplein en voor het aanhelen van de openbare ruimte rondom Industrieplein 3 (nieuwbouw Siemens). De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de kosten worden gedekt binnen de grondexploitatie voor fase 2a. De administratieve verrekening van de kosten die gemaakt worden op het Stationsplein met de € 4.900.000 dekking vanuit Hart van Zuid wordt ten laste van dit krediet gebracht. Tot en met 2012 is op basis van de op het Stationsplein gerealiseerde kosten en de te realiseren dekking vanuit andere bronnen € 3.589.845 verrekend. In principe zal nog € 457.030 verrekend worden in verband met kosten op het Stationsplein en nog € 853.125 in verband met kosten van de fietsenstalling. Voor de begroting van deze kosten van het Stationsplein verwijs ik naar 383007114.HVZ0501.

ad. 89)

Lasten Baten

383007114.HVZ0603 WNrijpm fase 2a Industrie Locher Witvoet Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 84.319 84.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Betreft kosten die gemaakt zijn ten behoeve van het woonrijp maken van de tijdelijke herinrichting van het Industrieplein en voor het aanhelen van de openbare ruimte rondom Industrieplein 3 (nieuwbouw Siemens). De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de kosten worden gedekt binnen de grondexploitatie voor fase 2a.

ad. 90)

Lasten Baten

383007114.HVZ0904 Ov real fase 2a Industrie Locher Witvoet Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.881 1.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Betreft de kosten van een verzekering die is afgesloten in samenhang met het bouw en woonrijp maken. Kosten zijn verantwoord en gedekt binnen de grondexploitatie voor fase 2a.

ad. 91)

Lasten Baten

383007163.HVZ1803 Kanaalzone alg plankstn Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 294.355 282.573 11.782 0 11.782 0 0 0 0 0 0

In 2010 werd een krediet beschikbaar gesteld van 124.355,= eea tbv een Plan van Aanpak Kanaalzone Hart van Zuid. Een bedrag van 93.500 (zijnde de ambtelijke kosten, het externe ruimtelijk ontwerp, en overige interne kosten) wordt gedekt middels de door de provincie Overijssel toegezegde subsidie (IIO), groot € 3,3 mln. Indien de Provincie Overijssel de toegezegde subsidie niet beschikt, wordt voorgesteld de kosten te dekken middels de door het rijk toegezegde subsidie uit de Nota budget Ruimte à € 14,5 mln. Het restant ad 30.855,= (zijnde een deel van de kosten van het Projectburo) wordt gedekt uit het reeds eerder vastgestelde zgn Mastergrex fase 2.


78

Aanvullend werd tbv de planvoorbereiding Kanaalzone in 2012 een krediet van 170.000,= aangevraagd. Hiermee werden ook de kosten van het stedebouwkundig plan, de bodemonderzoeken en de voorbereiding van de aanbesteding voorzien. Het gevraagde krediet past binnen de in de grondexploitatie opgenomen budgetten voor plankosten en voor de aanleg van de laad-en loskade. De werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van het stedenbouwkundig plan zijn nagenoeg afgerond, ook de benodigde bodemonderzoeken zijn voorbereid. De kosten hiervoor bedroegen 282.573,-. Op basis hiervan is het krediet toereikend. Ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering van de sanering en bouwrijpmaken van de kanaalzone zal een nieuw krediet worden aangevraagd. Dit onderhavige krediet kan worden afgesloten. 11.872,- valt vrij.

ad. 92)

Lasten Baten

383007164.HVZ0701 Kanaalzone laad- /loskade Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 37.736 3.397.264 0 3.397.264 0 3.435.000 0 0 0 0 0

Betreft een in 2012 aangevraagd krediet tbv de realisatie van de laad- en loskade in de Kanaalzone ad € 3.315.000. Tevens werd krediet beschikbaar gesteld t.b.v. de kosten van de voorbereiding van de realisatie ad €120.000. De kosten van de aanleg van de laad- en loskade worden in belangrijke mate gedekt door subsidie die is toegezegd vanuit Quick Win. Het werk tbv de aanleg van de laad en loskade is in 2012 aanbesteed. De uitvoering wordt thans voorbereid. De geraamde kosten bedragen hiervoor ca. 3,4 mln. op basis daarvan is het krediet toereikend. De uitvoering zal in 2013 plaatsvinden en de Kade zal volgens planning 31-12-2013 gereed zijn.

ad. 93)

Lasten Baten

7001004 Begroot 95.000 0

Gerealiseerd 0 0

Raadsinformatiesysteem 2010 Restant Overschrijding 2012 95.000 0 0

Nog te realiseren 95.000 0

Griffie Geraamd verschil 0 0

Oorspronkelijke taakstelling van het project / krediet: Digitale inrichting raadzaal In 2012 zijn de volgende werkzaamheden gepland:  Vastleggen en digitaliseren van beelden geluidsfragmenten in raad – en burgerzaal  Mogelijkheid tot elektronisch stemmen;  Mogelijkheid tot internetverbinding in raad- en burgerzaal (introductie februari) Dit in samenwerkring met de afdelingen FZ, DIV, ICT, de werkgroep automatisering raad en griffie. Achterstanden: Er is achterstand als gevolg van: a. De besluitvorming in 2011 over het wel of niet doorgaan van Lange Wemen. b. De voorbereiding van de invoering van een nieuw zaaksysteem (digitale besluitvormingsproces) Wat is al er gerealiseerd: Nadere besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad van december 2011 over het digitaliseringprogramma rond het raadswerk (o.a. aanvullend programma van eisen m.b.t. de inrichting van de raadzaal) Verwachting afronding: Volgens planning verlaat de raad pas eind 2013 het stadhuis, om een jaar ergens anders te vergaderen en te werken. Het streven is tijdens de verbouw van het stadhuis, of een beetje tegen het einde van de verbouwde raadzaal digitaal in te richten, met camera’s, schermen, presentatie mogelijkheden …etc….


79

ad. 94)

Lasten Baten

7002xxx Begroot 39.302.680 -75.641

Gerealiseerd 1.193.346 0

Nieuwb Stadskantoor/Verb Stadhuis Fleer Meijvis Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 38.109.334 0 38.109.334 0 -75.641 -75.641 0

Voor de bouw van een nieuw stadskantoor en de verbouwing van het bestaande stadhuis heeft de gemeenteraad in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van € 42.227.039. Bij vaststelling van de meerjarenbegroting 2012-2015 is dit krediet verlaagd naar € 39.227.039. Hiervan is tot en met 2012 een bedrag van € 1.193.346 uitgegeven. De uitgaven zijn in overeenstemming met de inhoudelijke voortgang van de werkzaamheden, die hieronder beschreven wordt. De uitgaven kunnen worden onderverdeeld in enkele clusters van werkzaamheden: Te weten: • Procesbegeleiding en bouwmanagement • Advisering duurzaamheid • Ontwerp nieuw stadskantoor [architect, constructeur, installatie¬adviseur, adviseurs bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en kostenbeheersing] • Ontwerp renovatie stadhuis [idem] Hiervoor is in totaal € 3.204.250 begroot en t/m 2012 € 1.193.346 uitgegeven. De grondkosten (begroot € 4.360.860) en de uitvoeringskosten (begroot € 31.661.929) komen pas vanaf 2013 aan de orde. Voor het project zijn tot nu toe de volgende werkzaamheden verricht. In februari 2012 heeft de gemeenteraad het Ontwerpkader (een actualisatie van het Programma van eisen uit 2008) voor het nieuwe stadskantoor en de verbouwing van het stadhuis vastgesteld. In maart 2012 is het Voorlopig Ontwerp (VO) van de nieuwe huisvesting gepresenteerd aan de medewerkers van de gemeente Hengelo. Het VO is in april 2012 behandeld in de raads¬commissie fysiek en in mei 2012 heeft het college van B&W het VO vastgesteld. Daarop volgend is gestart met de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO). Na informele besprekingen van het DO in het college van B&W en in het Informeel Beraad van de Raad (IBR) is het DO – met inachtneming van de daar gemaakte opmerkingen – afgerond in november 2012. Daarna is het in procedure gebracht voor de beoogde vaststelling door de gemeenteraad in maart 2013. Tijdens de laatste fase van het DO is ook begonnen met het opstarten van het proces voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. In dat kader heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met de afdeling Vergunningen, met de Brandweer, met de Welstandscommissie, met de Monumentencommissie en met de Toegankelijkheidscommissie. Tevens is in deze periode een strategiedocument voor de (Europese) aanbesteding van de uitvoering van het werk opgesteld. Er wordt uitgegaan van drie uitvoerende partijen: een bouwkundig aannemer voor de nieuwbouw, een bouwkundig aannemer voor de verbouwing van het stadhuis en een installateur voor de werktuigbouwkundige en elektrische installaties. Er is een begin gemaakt met het formuleren van de selectieleidraad voor de aanbesteding. Periodiek worden het risicoprofiel en de risico¬beheersmaatregelen voor het project geactualiseerd. Met de huisvestingscommissie van de Ondernemingraad heeft overleg plaatsgevonden over de ARBO-aspecten van de nieuwe huisvesting. De OR zal in het verdere traject betrokken blijven bij de uitwerking van de plannen. De vervolgwerkzaamheden zijn: • definitieve aanvraag omgevingsvergunning • uitwerking van het DO tot een Technisch Ontwerp (TO) en een bestek • maken van een interieurontwerp • aanbesteding van de uitvoerende werkzaamheden voor de nieuwbouw en verbouwing door middel van een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure • invulling geven aan het budget voor kunstwerken in de gebouwen • voorbereiding bouw (eind 2013/begin 2014) • uitvoering van de bouw van het nieuwe stadskantoor en van de asbestsanering en verbouwing van het bestaande stadhuis (vanaf 2014) • aanbesteding van de losse inrichting (2014/2015) • inrichting van de gebouwen en inregeling van de installaties (eind 2015) • verhuizing van de gemeentelijke organisatie naar de nieuwe huisvesting (eind 2015/begin 2016) • feestelijke opening (2016)


80

ad. 95)

Lasten Baten

7003001 Begroot 80.000 0

Gerealiseerd 0 0

Herinrichting trouwzaal 2011 Fleer Huurne, F ter Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 80.000 0 80.000 0 0 0 0

In 2013 wordt het stadhuis verbouwd. De binnenhuisarchitect heeft nog geen advies gegeven over de inrichting. Na dit advies worden de stoelen aangeschaft. Voorstel: Het krediet overhevelen naar de afdeling Facilitaire Zaken.

ad. 96)

Lasten Baten

7003004 Begroot 60.000 0

Gerealiseerd 0 0

Beveiliging burgerzaken 2010 Fleer Huurne, F ter Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 60.000 0 60.000 0 0 0 0

Het stadhuis wordt in 2013 verbouwd. Het inzetten van gelden voor de beveiliging van Burgerzaken wordt daar waarschijnlijk niet uitgevoerd. In de tijdelijke of in de nieuwbouw wordt dit budget ingezet. Voorstel: Krediet overhevelen naar de afdeling Facilitaire zaken.

ad. 97)

Lasten Baten

7003005 Begroot 0 0

Gerealiseerd 0 0

Klantkeuzesysteem 2010 Restant Overschrijding 2012 0 0 0

Nog te realiseren 0 0

PSZ-BZ Geraamd verschil 0 0

Krediet is in 2012 overgeheveld naar ICT.


81

ad. 98)

Lasten Baten

7120xxx Begroot 941.936 0

Gerealiseerd 661.420 0

Afgesloten kredieten Brandweer Restant Overschrijding 2012 280.516 -9.596 0


BW Geraamd verschil 280.516 0

Betreft diverse afgesloten kredieten Brandweer. Kredieten zijn afgesloten of overgeheveld naar de veiligheidsregio “Brandweer Twente” en derhalve binnen de Gemeente Hengelo afgesloten.

Kpl.sub

Krediet naam

AK jaar

Totaal Krediet

Totaal gereali seerd


7120021 7120025 7120026 7120031 7120034 7120037 7120038 7120039 7120040 7120041 7120042 7120043 7120044 7120055 7120056 7120057 7120058 7120500.CHEMPOMP 7120500.HV1/AUTO 7120500.MOTORSP 7120500.W1111 7120500.W1113 7120500.W1121

Inrichting slangen/sc Slangen Les- en instr.middelen Persluchtmaskers 2010 Werkplekinr./mach.10jr 2011 Helmen en onderdelen 2011 Noodstroomaggregaat 2011 Ensceneringsmateriaal 2011 Werkplekinr./mach.10jr 2012 Meubilair 2012 Alarmontvangers 2012 Kazerneinr. (wascomb.) 2012 Persluchttoestellen 2012 Persluchtflessen 2010 Mobilofoons 2012 Portofoons 2012 Mobiele dataterminals 2012 Tractiemiddelen brandweer Tractiemiddelen brandweer Tractiemiddelen brandweer Tractiemiddelen brandweer Tractiemiddelen brandweer Tractiemiddelen brandweer

AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012

25.000 7.498 6.870 12.429 8.529 42.478 33.189 5.185 5.521 25.446 18.582 16.289 0 17.729 30.468 86.348 33.000 8.196 330.000 113.695 41.818 20.043 53.623

5.550 2.720 0 12.429 7.147 36.990 17.362 1.996 9.384 4.254 0 1.900 0 17.729 0 0 0 9.950 330.000 116.419 30.660 21.298 35.633

19.450 4.778 6.870 0 1.382 5.488 15.827 3.189 -3.863 21.192 18.582 14.389 0 0 30.468 86.348 33.000 -1.754 0 -2.724 11.159 -1.255 17.990

941.936

661.421

280.516

Inrichting slangen/sc Oorspronkelijk is dit budget bedoeld voor de vervanging van de huidige slangencontainer ten behoeve van bluswatertransport over grotere afstand. Ivm de kwantitatieve afname van bluswatervoorziening middels brandkranen, is er in 2007 beleid gemaakt ten aanzien van alternatieve bluswatervoorzieningen. De hiermee gepaard gaande materiële kosten zouden deels met dit budget gedekt kunnen worden. Voor de invoering is een project gestart waarin ook de regionale brandweer participeert. De stand van zaken per 1 januari 2012 is als volgt: In de loop van 2011 is een regionale projectgroep gestart met het realiseren van alternatieve primaire bluswatervoorzieningen conform de beleidskeuzes van de regio. Voor Hengelo is gekozen voor een tankwagen, waarvoor we dit budget willen inzetten. Het krediet moet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in de loop van het jaar wordt gebruikt voor bovenstaand project. Stand van zaken per 1 januari 2013: Restant krediet is gebruikt voor bovenstaand project en kan worden afgesloten. Slangen Dit krediet is oorspronkelijk bedoeld voor het vervangen van de in voorraad zijnde brandweer-toevoerslangen. Ivm de kwantitatieve afname van bluswatervoorziening middels brandkranen, is er in 2007 beleid gemaakt ten aanzien van alternatieve bluswatervoorzieningen. De hiermee gepaard gaande materiële kosten zouden deels met dit


82

krediet gedekt kunnen worden. Voor de invoering is een project gestart waarin ook de regionale brandweer participeert. De hoogst noodzakelijke investeringen op het gebied van slangen hebben we gedaan. De stand van zaken per januari 2012 is als volgt: In de loop van 2011 is een regionale projectgroep gestart met het realiseren van alternatieve primaire bluswatervoorzieningen conform de beleidskeuzes van de regio, waaronder tankwagens. Het restant krediet moet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in de loop van het jaar wordt gebruikt voor het realiseren van bovenstaand project. Stand van zaken januari 2013: Krediet is gebruikt voor bovenstaand project en kan worden afgesloten. Les- en instr. Middelen In 2011 is gestart met het aanpassen van de instructieruimte op post Noord. In het voorjaar zal deze aanpassing zijn afgerond en worden de les- en instructiemiddelen hiervoor aangeschaft. Aanpassingen zijn afgerond en krediet kan worden afgesloten. Persluchtmaskers 2010 Alle persluchtmaskers zijn vervangen en het krediet kan worden afgesloten. Werkplekinr./mach.10 jr 2011 Oorspronkelijk waren er voor de verschillende, ook kleinere, machinerieën en gereedschappen aparte budgetten in de meerjarenbegroting opgenomen. Deze hebben we destijds op één hoop geveegd en daaruit worden de diverse machines en gereedschappen gefaseerd vervangen. De beschikbaarheid /planning van werkplekken in de werkplaats is behoorlijk onder druk komen staan, doordat de activiteiten mbt het preventieve en correctieve onderhoud van het materieel flink zijn uitgebreid. Om meer werkruimte te creëren moet de werkplaatsinrichting worden aangepast. Een en ander wordt nu in een projectplan uitgewerkt. Het restant krediet moet worden meegenomen naar 2012, zodat we in de loop van het jaar bovenstaand plan kunnen realiseren. Stand van zaken 2013: De bovenstaande doelen zijn gerealiseerd en het krediet kan worden afgesloten. Helmen en onderdelen 2011 De aanschaf van helmen is uitgesteld in verband met een gezamenlijke (regionale) aanbesteding van brandweerhelmen. Eind 2011 is de opdracht aan een leverancier gegund en een mantelovereenkomst gesloten. Aangezien wij van deze overeenkomst gebruik willen maken moet het krediet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in het eerste kwartaal van het jaar zal worden gebruikt voor het vernieuwen van alle helmen. Stand van zaken 2013: Alle benodigde helmen zijn vervangen en het krediet kan worden afgesloten. Noodstroomaggregaat 2011 Dit krediet is bedoeld voor de vervanging van het noodstroomaggregaat van de brandweerkazerne aan de Lansinkesweg. De opdracht is in 2011 verstrekt en er is ook al een eerste termijn voor een deellevering betaald. Door scherp in te kopen en een deel van de benodigde werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren, wordt uiteindelijk € 10.000,00 op dit budget bespaard. De totale levering en plaatsing zijn medio februari 2012 afgerond, waarna dit krediet kan worden afgesloten. Stand van zaken januari 2013: Noodstroomaggregaat is opgeleverd en operationeel sinds februari 2012. Krediet kan worden afgesloten. Ensceneringsmateriaal 2011 In 2011 zijn niet alle ensceneringsmaterialen aangevuld cq. Vervangen. Dit is echter een continue proces omdat hiervan veelvuldig gebruikt wordt gemaakt. In het eerste kwartaal wordt dit krediet gebruikt om de ensceneringsmaterialen te vervangen c.q. aan te vullen. Stand van zaken 2013: Bovenstaande zaken zijn gerealiseerd en het krediet kan worden afgesloten. Werkplekinr./Machines 10 jr 2012 De betreffende machines/werkplaatsinrichting is vervangen en het krediet kan worden afgesloten. Meubilair 2012 Krediet is overgeheveld naar de veiligheidsregio “brandweer Twente” en kan derhalve worden afgesloten. Alarmontvangers 2012 Krediet is overgeheveld naar de veiligheidsregio “brandweer Twente” en kan derhalve worden afgesloten.


83

Kazerneinr. (wascomb.) 2012 Door de machine met een relatief lage investering te modificeren, kon de vervanging nog een paar jaar worden uitgesteld. Krediet is overgeheveld naar de veiligheidsregio “brandweer Twente” en kan derhalve worden afgesloten Persluchtflessen 2010 De aanschaf van deze persluchtflessen is uitgesteld in verband met een regionale (Europese) aanbesteding op het gebied van ademluchtapparatuur. Eind 2011 is deze Europese aanbesteding afgerond en is de opdracht aan een leverancier gegund waarmee een mantelovereenkomst is gemaakt. In het eerste kwartaal van 2012 willen we van deze overeenkomst gebruik maken en alle ademluchtapparatuur vervangen. Het krediet moet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in het eerste kwartaal van het jaar zal worden gebruikt voor het vernieuwen van alle ademluchtapparatuur. Stand van zaken januari 2013: Krediet is gebuikt voor bovenstaand doel en kan worden afgesloten. Mobilofoons 2012 Krediet is overgeheveld naar de veiligheidsregio “brandweer Twente” en kan derhalve worden afgesloten. Portofoons 2012 In verband met de keuze van een gezamenlijke (regionale) Europese aanbesteding is op dit krediet niets uitgegeven. Krediet is overgeheveld naar de veiligheidsregio “brandweer Twente” en kan derhalve worden afgesloten. Mobiele dataterminals 2012 In verband met een onderzoek binnen brandweer Twente naar alternatieve systemen is hierop nog niet geïnvesteerd. Krediet is overgeheveld naar de veiligheidsregio “brandweer Twente” en kan derhalve worden afgesloten. Dienstauto W1.111 Voertuig is naar eisen en wensen gerealiseerd en krediet kan worden afgesloten. Tractiemiddelen: Drb Chemische motorpomp 2012 Krediet is uitgegeven voor het beoogde doel en kan worden afgesloten. I.v.m. sterke prijsstijgingen is het budget overschreden. Tractiemiddelen: HV1 Auto 2012 Dit krediet is bedoeld voor de vervanging van een hulpverleningsvoertuig, type HV1. Dit project is in 2011 afgerond en het voertuig is volledig operationeel. Doordat we veel van de afwerking en inrichting in eigen beheer hebben uitgevoerd, hebben we een besparing van ruim achtentwintigduizend euro op dit budget weten te realiseren. Het restant krediet willen we inzetten voor de vervanging van ademluchtapparatuur, waarvoor hieronder de volgende toelichting: Naar aanleiding van een aantal succesvolle gezamenlijke inkoopprojecten binnen de Regio brandweer Twente, is ook het initiatief genomen om de inkoop van ademluchtapparatuur te bundelen en aan te besteden. Het gezamenlijke doel hierbij was om de economisch meest voordelige aanbieding binnen te halen en een mantelovereenkomst voor 10 jaar af te sluiten. Doordat de opdracht is gegund aan de firma MSA, stuiten we in Hengelo op het knelpunt dat we niet gefaseerd kunnen vervangen, omdat deze apparatuur niet onderling is uit te wisselen met de huidige Dräger apparatuur. Dit betekent dat alle in gebruik zijnde Dräger apparatuur, in één keer moet worden vervangen door MSA apparatuur. Door de grootschaligheid van deze order/overeenkomst heeft de leverancier de apparatuur voor een scherpe prijs aangeboden, echter de courante hiervoor bestemde budgetten zijn niet toereikend om alles in een keer te vervangen. Door gebruik te maken van de bestemde kredieten samen met dit restantkrediet kunnen we alle apparatuur in één keer vervangen. Voor de komende jaren staan er nog forse kredieten in de meerjarenbegroting voor de vervanging van ademluchtapparatuur, die dan niet meer nodig zijn. Dit betekent er in totaliteit de komende jaren een bezuiniging tot wel € 150.000 kan worden gerealiseerd. Stand van zaken januari 2013: Restant krediet is gebruikt voor bovenstaand project en is volledig afgerond en kan worden afgesloten. Motorspuiten 2009 Oorspronkelijk is dit krediet bedoeld voor de vervanging van de huidige motorspuiten ten behoeve van bluswatertransport over grotere afstand.


84

Ivm de kwantitatieve afname van bluswatervoorziening middels brandkranen, is er in 2007 beleid gemaakt ten aanzien van alternatieve bluswatervoorzieningen. De hiermee gepaard gaande materiële kosten zouden deels met dit budget gedekt kunnen worden. Voor de invoering is een project gestart waarin ook de regionale brandweer participeert. De stand van zaken per januari 2012 is als volgt: In de loop van 2011 is een regionale projectgroep gestart met het realiseren van alternatieve primaire bluswatervoorzieningen conform de beleidskeuzes van de regio. Voor Hengelo is gekozen voor een tankwagen, waarvoor we dit budget willen inzetten. Het krediet moet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in de loop van het jaar wordt gebruikt voor bovenstaand project. Stand van zaken 2013: Krediet is voor bovenstaand doel gebruikt en kan worden afgesloten. Preventieauto 1.113 2011 Dit krediet is bedoeld voor de vervanging van de huidige preventieauto met roepnummer 1113. Voor aanschaf van dit voertuig konden we als (regionale) brandweer meeliften op een Europese aanbesteding van de politie. De bestelopdracht hiervoor is in 2011 verstrekt, echter door de lange levertijd wordt dit voertuig pas medio februari 2012 afgeleverd. Hierna moeten wij het voertuig nog operationeel maken voor brandweergebruik. Zodra één en ander is afgerond kan dit krediet worden afgesloten. Stand van zaken januari 2013: Het betreffende voertuig is in 2012 in gebruik genomen en krediet kan worden afgesloten. Prs Manschappenwagen 1.121 2012 Dit krediet is bedoelt voor de vervanging van de personeel/manschappen voertuig met roepnummer 1121. Voertuig is besteld en geleverd en inmiddels overgedragen aan de veiligheidsregio “brandweer Twente”. Krediet kan worden afgesloten.

ad. 99)

Lasten Baten

7140101 Begroot 31.500 0

Gerealiseerd 0 0

Drainage zilverstr. zwerfd2012 Restant Overschrijding 2012 31.500 0 0


Wijkserv Geraamd verschil 31.500 0

De oorspronkelijke doelstelling van dit krediete betrof vervanging van de drainage van het dierenasiel aan de Zilverstraat. De ondergrond van het dierenasiel wordt van een private partij gehuurd. Bij de aanvang van de huur is destijds bedongen dat ter plaatse drainage zou worden gerealiseerd. Dat is gebeurd met enige financiële steun van gemeente Hengelo. Deze financiele steun betrof geen gemeentelijke investering en er bestaat ook geen verplichting tot vervanging. Dit vervangingskrediet kan om deze reden dan ook worden afgesloten.

ad. 100) 7210023 Begroot 277.300 Lasten 0 Baten


Straatverlichting begr. 2008 Kruese Fikkert Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -7.225 -7.225 0 -7.225 0 0 0

Huidige fase : Gereed. Op te leveren produkten : Openbare verlichting langs diverse wegen in Hengelo Het krediet is beschikbaar voor het vervangen van openbare verlichting dat is afgeschreven. Dit is gebeurd over heel Hengelo. Er zijn diverse plekken in de stad waar de openbare verlichting niet meer voldeed. De masten en armaturen zijn afgeschreven en zijn vervangen. Hierbij zijn de werkzaamheden gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte om dit vervangen efficiënt en effectief te laten gebeuren. Redenen hiervoor zijn dat het financieel voordeliger is en bij een integraal project is de overlast voor de burger beperkter. De gerealiseerde resultaten zijn: Openbare verlichting op de markt, een bijdrage in het project Troelstrastraat en een bijdrage aan het project Diamantstraat tbv het vervangen van de openbare verlichting. De overschrijding op dit krediet en de onderschrijding op het krediet van 2010, dat ook afgesloten wordt, komen samen rondom de gezamenlijke begrote bedragen uit. Er resteert een klein positief bedrag.


85


Gerealiseerd 0 0

Straatverlichting begr. 2009 Fikkert Marle van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 289.000 0 289.000 0 0 0 0

Huidige fase : Initiatieffase. Op te leveren produkten : Openbare verlichting langs diverse wegen in Hengelo Het krediet is beschikbaar voor het vervangen van openbare verlichting dat is afgeschreven. Dit gebeurt over heel Hengelo. Er zijn diverse plekken in de stad waar de openbare verlichting niet meer voldoet. De masten en armaturen zijn afgeschreven en moeten vervangen worden. Om dit vervangen efficiënt en effectief te laten gebeuren, zal meegelift worden in uit te voeren werken. Redenen hiervoor zijn dat het financieel voordeliger is en bij een integraal project is de overlast voor de burger beperkter. Het geld van 2009 is gereserveerd voor de West-tangent. Dit project is vooruitgeschoven. Het geld zal in 2013 aangewend worden.



Straatverlichting begr. 2010 Kruese Fikkert Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.529 0 0 10.529 0 0 0

Huidige fase : Gereed. Op te leveren produkten : Openbare verlichting langs diverse wegen in Hengelo Het krediet is beschikbaar voor het vervangen van openbare verlichting dat is afgeschreven. Dit is gebeurd over heel Hengelo. Er zijn diverse plekken in de stad waar de openbare verlichting niet meer voldeed. De masten en armaturen zijn afgeschreven en zijn vervangen. Hierbij zijn de werkzaamheden gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte om dit vervangen efficiënt en effectief te laten gebeuren. Redenen hiervoor zijn dat het financieel voordeliger is en bij een integraal project is de overlast voor de burger beperkter. De gerealiseerde resultaten zijn: Openbare verlichting in het Wilbert, aanleg netwerk voor feestverlichting binnenstad, verlichting op de rotonde bij de Mozartlaan, vervangen verlichting Twekkelerweg en Langelermaatweg, plaatsen verlichting fietspad Vikkerhoek en de vervanging van de openbare verlichting aan de Grundelweg en Roggeweg. De onderschrijding op dit krediet en de overschrijding op het krediet van 2008, dat ook afgesloten wordt, komen samen rondom de gezamenlijke begrote bedragen uit. Er resteert een klein positief saldo.




Huidige fase : Uitvoeringsfase. Op te leveren produkten : Openbare verlichting langs diverse wegen in Hengelo Het krediet is beschikbaar voor het vervangen van openbare verlichting dat is afgeschreven. Dit gebeurt over heel Hengelo. Er zijn diverse plekken in de stad waar de openbare verlichting niet meer voldoet. De masten en armaturen zijn afgeschreven en moeten vervangen worden. Om dit vervangen efficiënt en effectief te laten gebeuren, zal meegelift worden in uit te voeren werken. Redenen hiervoor zijn dat het financieel voordeliger is en bij een integraal project is de overlast voor de burger beperkter. Tot nu toe is gerealiseerd: Vernieuwen verlichting Drienerstraat, vervangen diverse armaturen en lampen op diverse locaties in de stad, vervangen van conventionele verlichting door LED in de Grundel. Er zullen nog een aantal grote projecten uitgevoerd worden. Het krediet is dekkend voor deze projecten. Er zal geen overschrijding plaatsvinden.


86


Gerealiseerd 0 0


Huidige fase : Voorbereidingsfase. Op te leveren produkten : Openbare verlichting langs diverse wegen in Hengelo. Het krediet is beschikbaar voor het vervangen van openbare verlichting dat is afgeschreven. Dit gebeurt over heel Hengelo. Er zijn diverse plekken in de stad waar de openbare verlichting niet meer voldoet. De masten en armaturen zijn afgeschreven en moeten vervangen worden. Om dit vervangen efficiënt en effectief te laten gebeuren, zal meegelift worden in uit te voeren werken. Redenen hiervoor zijn dat het financieel voordeliger is en bij een integraal project is de overlast voor de burger beperkter. Er zullen nog een aantal grote projecten uitgevoerd worden. Het krediet is dekkend voor deze projecten. Er zal geen overschrijding plaatsvinden.

ad. 105) 7210030.AKZO Topper rec Boekeloseweg fs 2 Fikkert Hoff van t Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 475.730 470.279 5.451 0 0 5.451 Lasten 0 0 0 0 0 Baten

Betreft nagekomen boekingen op reeds eerder afgesloten kredieten

ad. 106) 7210033 Begroot 370.000 Lasten -370.000 Baten

Gerealiseerd 407.648 -420.000

Inrichten marktplein Veen, van ´t Lubbers Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -37.648 0 12.352 -50.000 50.000 0 50.000

Kredietverstrekking 2009 tbv werkzaamheden inrichting Markt en Brinkplein ad 370.000,= in het verlengde van het Binnenstadsdebat en de integrale visie Binnenstad. Eea tbv verwijderen lichtlindes, het plaatsen van bomen, het aanbrengen van sfeerverlichting (deels uit budgetten verlichting) en een nieuwe geluidsinstallatie op het marktplein. Daarnaast lasten mbt voorbereiding , toezicht en CAR. Dekking is gevonden in de in de Kadernota beschikbaar gestelde middelen tbv de Binnenstad ad 1 mln. In juli 2012 is de herinrichting van het marktplein feestelijk geopend met de onthulling van de beren. In februari 2013 dienen enkel nog de grondspots voor de aanlichting van de beren te worden geplaatst. Daarmee is het project gereed.

ad. 107) 7210038 Begroot 6.600.000 Lasten -6.600.000 Baten

Gerealiseerd 5.396.712 -4.147.517

Reconstructie Stationsplein Locher Kupper Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.203.288 0 613.533 589.755 -2.452.483 -1.862.728 -589.755

In 2011 werd een krediet beschikbaar gesteld van 6,4 mln tbv de reconstructie van het stationsplein en busstation inclusief overkapping. Dekking werd gevonden in de provinciale bijdrage van € 4.170.000 van de in 2009 ontvangen provinciale bijdrage voor de herinrichting van busstation en Stationsplein zoals opgenomen in het bestuursconvenant Centraal Station van Twente/Hart van Zuid en een regionale bijdrage uit BDU voor het busstation à € 2,23 mln. Aanvullend werd in 2012 een krediet van € 200.000,-- beschikbaar gesteld voor vervanging van de spoelpompen in het bergbezinkbassin onder het Stationsplein. Deze vervangingsinvestering wordt geactiveerd, waarbij de kapitaallasten ten laste komen van de funktie 722 Rioleringen. De herinrichting van het Stationsplein en het busstation is zo goed als afgerond. De officiële opening gaat plaatsvinden in het voorjaar van 2013 nadat de dynamische reisinformatie in gebruik is genomen. In april 2013 wordt het Industieplein weer gebruikt als P&R terrein en geëxploiteerd door Q-park. De totale kosten worden op dit moment ingeschat op afgerond € 5.985.000. In dit bedrag is rekening gehouden met € 297.500 extra kosten nazorg. Deze post is bestemd voor het aanpassen van de displays aan het huidige gebruik. De displays moeten daarvoor de aankomsttijden van de bussen voorspellen. Dit systeem moet nog ontwikkeld en geïnstalleerd worden. Verder moeten er nog aanpassingen aan het toegangssysteem worden gedaan voor een goede betrouwbare werking. Beide systemen vergen nog een jaar nazorg na de genoemde maatregelen.


87

De geraamde baten zullen lager zijn aangezien de kosten lager zijn. De regionale subsdie (BDU) zal op basis van de geraamde kosten circa € 2.182.500 bedragen. Hiervan is in 2012 een voorschot, groot € 322.000 ontvangen. Voor werkzaamheden aan het bergbezinkbassin is een aanvullend krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voor de werkzaamheden is een bijdrage uit het rioolfonds van € 200.000 beschikbaar gesteld in 2012. Vanuit de provinciale subsidie (DIA) zal naar verwachting € 3.600.000 nodig zijn om de kosten te dekken. Hierdoor resteert € 1.300.000 van de toegekende € 4.900.000. De provincie heeft middels een beschikking van 21 december 2012 toestemming verleend on een deel van het restant budget in te zetten voor de nieuwbouw van de fietsenstalling. Op basis van de kredietaanvraag voor de fietsenstalling dient hiervoor € 853.125 gereserveerd te worden. Op basis van afspraken met de provincie zal over de kosten die ten laste van dit krediet gemaakt zijn en nog worden uiterlijk medio 2013 gerapporteerd worden.


Gerealiseerd 2.702.611 -990.000

Rec. Boortorenwg/Boekelosewg Fikkert Bijsterbosch Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 2.089.039 0 975.290 1.113.749 -3.135.250 -2.678.052 -457.198

Betreft een kredietaanvraag uit 2011 van 4,7 mln tbv de reconstructie van de Boortorenweg (afronding Topper II). Betreft werkzaamheden besteksvoorbereiding en toezicht, rioolvervanging en grondverwerving. Dekking werd gevonden in: * Subsidie BDU verkeer en vervoer ad 330.250,= * Bijdrage Rijk Topper 2 ad 1.000.000,= * Bijdrage Provincie Topper 2 ad 1.000.000,= * Bijdrage EFRO ad 565.000,= * Bijdrage uit GRP ad 1.230.000,= Het restant ad 666.400,= wordt geaktiveerd, waarbij de kapitaallasten ten laste komen van de reeds beschikbare stelpost op produkt 310.3 De werkzaamheden zijn bijna volledig afgerond, de laatste werkzaamheden worden nu verricht (planten bomen, afwerken bermen en dergelijke). De werkzaamheden zijn naar verwachting afgerond in februari 2013. Dan zal de weg worden overgedragen aan Wijkbeheer. Het project is goedkoper aanbesteed dan is begroot. Om deze reden zal het college worden voorgelegd de bijdrage EFRO niet aan te besteden aan dit project maar aan andere projecten binnen de gemeente Hengelo. De baten voor dit project zijn daarmee € 565.000 lager! De nog te realiseren verplichting bestaat uit kosten die nog dienen te worden betaald aan de aannemer en uit ambtelijke uren.



Herstruct.Twentekan. Zuid Fikkert Kupper Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.083.937 0 1.206.000 -122.063 -871.000 -871.000 0

Het project draagt bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Tevens zal er verbetering van veiligheid komen tijdens het laden en lossen. De aan besteding heeft plaats gevonden en de gunning is verstrekt. Het is een UAV-GC contract dit houdt in dat de aannemer de werkzaamheden voorbereid en realiseert. De werkzaamheden zijn in voorbereiding en zullen begin maart in uitvoering zijn. De werkzaamheden worden afgerond eind augustus 2013. Het krediet wordt overschreden maar is beheersbaar gezien een UAV GC contract is De risico’s liggen bij de aannemer, behalve als door de derden een inbreuk of aanpassingen moeten komen op het contract. Tevens zal er een aanvullend krediet worden aangevraagd door de afdeling projecten en subsidies.


88



Herstruct. Muizentunnel Reuvers Lubbers Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -5.161 -5.161 0 -5.161 0 0 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2012 tbv de renovatie van de Muizentunnel. In het kader van het project "Schoon, heel en veilig" zijn door het Rijk ihkv het preventiebudget Berflo Es middelen beschikbaar gesteld om een meer veilige toegang te verschaffen naar het Stadsdeel Zuid. De bestrating in de tunnel wordt op 1 nivo gebracht en de afwatering wordt verbeterd. Verder worden de wanden opgeknapt en lichter gemaakt. Samen met een optimalere verlichting wordt de tunnel sociaal veilig gemaakt. In de tunnel wordt een kunstzinnige wandversiering aangebracht. Dekking : Bijdrage uit preventiebudget=bijdrage van Welbions 40.000 Bijdrage Welbions planvoorbereiding en kunstwerk 10.000 Gemeentelijke bijdrage uit onderhoudsbudgetten 12.500 Door illegale graffity spuiters tijdens de werkzaamheden zijn extra kosten gemaakt voor herstel en preventie door middel van het aanbrengen van een waxlaag. Deze kosten waren niet begroot. Dekking hiervoor is niet aanwezig.

ad. 111) 7211xxx Begroot 280.170 Lasten 0 Baten


Div. verkeersregelinstallaties Ordelman Metternich Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 95.815 0 95.815 0 0 0 0

Betreft vervangingsinvesteringen m.b.t. verkeersregelinstallaties. E.e.a. conform het vastgestelde schema meerjarige vervangingsinvesteringen VRI's. Deze lasten worden geactiveerd en ten laste gebracht van funktie 211.1 Verkeersregelautomaten moeten eens per 10 jaar vervangen worden vanwege technische veroudering. Het krediet wordt ingezet in een zelfstandige vervanging van een VRI danwel in samenhang met een groter civieltechnisch werk. In 2010 was de vervanging van de VRI Oude Molenweg/Anninksweg voorzien als onderdeel van de Stadsfietsroute Driene. Kosten ca € 160.000 en realisatie uitgesteld tot voorjaar 2011. Deze verrekening vindt in 2012 plaats t.l.v. de restant budgetten. In 2011 is een nieuw meerjarig vervangingsschema vastgesteld. In 2012 is conform dit meerjarige vervangingsschema de verkeersregelautomaat op het kruispunt Breemarsweg – Boekeloseweg vervangen. Voor de vervanging van de verkeersregelautomaat op dit kruispunt was een investering voorzien van € 55.000,=. De werkelijke kosten voor de vervanging bedroegen € 55.351,=. In 2012 is conform het meerjarige vervangingsschema de verkeersregelautomaat op het kruispunt Bornsestraat – Achterhoekse Molenweg wegens een fataal defect vervangen. De automaat is vervangen door de vrijgekomen automaat op het kruispunt Geerdinksweg – Woolderesweg, welke voorlopend op de reconstructie van de Westtangent reeds is vervangen. Deze vrijgekomen verkeersregelautomaat is nog geschikt als toekomstbestendige oplossing voor de voetgangersoverstreek op het (veel kleinere) kruispunt Bornsestraat – Achterhoekse Molenweg. Voor de vervanging van de verkeersregelautomaat op dit kruispunt was een investering voorzien van € 27.000,=. De werkelijke kosten voor de vervanging bedroegen € 13.060,=. Voor 2012 was tevens de vervanging van het meubilair op het kruispunt Bornsestraat – Achterhoekse Molenweg voorzien. Echter voldoet dit meubilair op dit moment nog, waardoor vervanging niet direct noodzakelijk is. De investering wordt doorgeschoven. De baten die in 2012 gerealiseerd zijn betreffen een onvoorziene bijdrage van Rijkswaterstaat voor het meerjarig beheer en onderhoud van de reeds vervangen verkeersregelautomaten nabij afrit 31 van de rijksweg A1, terwijl de gemeente hier al een doorlopend onderhoudscontract voor heeft. Deze extra bijdrage van Rijkswaterstaat zal worden ingezet voor de overschrijding van de kredietlasten voor het vervangen van de betreffende verkeersregelautomaten nabij afrit 31. Na verrekening van de bijdragen mbt de Stadsfietsroute Groot Driene kunnen de kostenplaatsen 7211016-017-018 en 7211027 worden afgesloten.


89



Div. afgesloten VRI's Ordelman Metternich Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -22.914 -2.612 0 -22.914 20.302 0 20.302

Betreft vervangingsinvesteringen m.b.t. verkeersregelinstallaties. E.e.a. conform het vastgestelde schema meerjarige vervangingsinvesteringen VRI's. Deze lasten worden geactiveerd en ten laste gebracht van funktie 211.1 Verkeersregelautomaten moeten eens per 10 jaar vervangen worden vanwege technische veroudering. Het krediet wordt ingezet in een zelfstandige vervanging van een VRI danwel in samenhang met een groter civieltechnisch werk. In 2010 was de vervanging van de VRI Oude Molenweg/Anninksweg voorzien als onderdeel van de Stadsfietsroute Driene. Kosten ca € 160.000 en realisatie uitgesteld tot voorjaar 2011. Deze verrekening vindt in 2012 plaats t.l.v. de restant budgetten. In 2011 is een nieuw meerjarig vervangingsschema vastgesteld. In 2012 is conform dit meerjarige vervangingsschema de verkeersregelautomaat op het kruispunt Breemarsweg – Boekeloseweg vervangen. Voor de vervanging van de verkeersregelautomaat op dit kruispunt was een investering voorzien van € 55.000,=. De werkelijke kosten voor de vervanging bedroegen € 55.351,=. In 2012 is conform het meerjarige vervangingsschema de verkeersregelautomaat op het kruispunt Bornsestraat – Achterhoekse Molenweg wegens een fataal defect vervangen. De automaat is vervangen door de vrijgekomen automaat op het kruispunt Geerdinksweg – Woolderesweg, welke voorlopend op de reconstructie van de Westtangent reeds is vervangen. Deze vrijgekomen verkeersregelautomaat is nog geschikt als toekomstbestendige oplossing voor de voetgangersoverstreek op het (veel kleinere) kruispunt Bornsestraat – Achterhoekse Molenweg. Voor de vervanging van de verkeersregelautomaat op dit kruispunt was een investering voorzien van € 27.000,=. De werkelijke kosten voor de vervanging bedroegen € 13.060,=. Voor 2012 was tevens de vervanging van het meubilair op het kruispunt Bornsestraat – Achterhoekse Molenweg voorzien. Echter voldoet dit meubilair op dit moment nog, waardoor vervanging niet direct noodzakelijk is. De investering wordt doorgeschoven. De baten die in 2012 gerealiseerd zijn betreffen een onvoorziene bijdrage van Rijkswaterstaat voor het meerjarig beheer en onderhoud van de reeds vervangen verkeersregelautomaten nabij afrit 31 van de rijksweg A1, terwijl de gemeente hier al een doorlopend onderhoudscontract voor heeft. Deze extra bijdrage van Rijkswaterstaat zal worden ingezet voor de overschrijding van de kredietlasten voor het vervangen van de betreffende verkeersregelautomaten nabij afrit 31. Na verrekening van de bijdragen mbt de Stadsfietsroute Groot Driene kunnen de kostenplaatsen 7211016-017-018 en 7211027 worden afgesloten.



Afgesloten Uitv.nota Fietsen Ordelman Uninge Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 60 0 0 60 0 0 0

In het kader van de beleidsnota Fietsen zijn gelden verstrekt tot 1,5 mln. tbv het realiseren van een fietsnetwerk. Deze gelden zijn in het verleden om beheersmatige redenen deels overgeboekt naar de grondexploitatie en daar ook deels besteed. In verband met het onrechtmatig gebruik binnen de grondexloitatie zijn de gelden die binnen complex 42 bestonden gestort in de Reserve Fietspaden. Naast deze gelden bestaan er binnen de gemeentelijke investeringen nog de gelden, die niet in de grondexploitatie verwerkt zijn. Deze kredieten zijn destijds in 4 tranches verstrekt : * De eerste tranche ad 350.000,=. In 2009 is reeds een bedrag afgeraamd van 300.000,= tbv een bijdrage aan de Stadsfietsroute Hasselo (stadsfietsroute Hasselo deel Klaas de Rookstraat en Deurningerstraat). Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Er resteert van deze tranche nog 50.000,= aan krediet. Hierop werd nog een bedrag besteed van 35.050,= overwegend tbv het zgn tijdelijke fietsrondje aan het Burgemeester Jansenplein. * Tweede tranche ad 400.000,=, hiervan is in 2009 € 32.500,= afgeraamd tbv de planvoorbereiding mbt de stadsfietsroute Groot Driene. Resteert nog een krediet van 367.500,=, Hiervan is 52.950,= besteed oa aan fietsparkeervoorzieningen WC Hasseler Es. Een bedrag van 314.550 is gereserveerd tbv de SFR Gr.Dr. * Derde en vierde tranche beide ad 200.000,= zijn inmiddels ingezet tbv de Stadsfietsroute Groot Driene, maar nog niet verrekend met het krediet. Dit zal naar verwachting in 2012 gebeuren. Bovenstaande verrekening heeft inmiddels in 2012 plaatsgevonden, e.e.a. is verrekend met het krediet. Na verrekening met de SFR Gr Dr kunnen de kostenplaatsen 7211028-029 en 7211032 worden afgesloten.


90



Uitvoerinsnota Fietsen Ordelman Uninge Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 181.440 0 181.440 0 0 0 0

In het kader van de beleidsnota Fietsen zijn gelden verstrekt tot 1,5 mln. tbv het realiseren van een fietsnetwerk. Deze gelden zijn in het verleden om beheersmatige redenen deels overgeboekt naar de grondexploitatie en daar ook deels besteed. In verband met het onrechtmatig gebruik binnen de grondexloitatie zijn de gelden die binnen complex 42 bestonden gestort in de Reserve Fietspaden. Naast deze gelden bestaan er binnen de gemeentelijke investeringen nog de gelden, die niet in de grondexploitatie verwerkt zijn. Deze kredieten zijn destijds in 4 tranches verstrekt : * De eerste tranche ad 350.000,=. In 2009 is reeds een bedrag afgeraamd van 300.000,= tbv een bijdrage aan de Stadsfietsroute Hasselo (stadsfietsroute Hasselo deel Klaas de Rookstraat en Deurningerstraat). Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Er resteert van deze tranche nog 50.000,= aan krediet. Hierop werd nog een bedrag besteed van 35.050,= overwegend tbv het zgn tijdelijke fietsrondje aan het Burgemeester Jansenplein. * Tweede tranche ad 400.000,=, hiervan is in 2009 € 32.500,= afgeraamd tbv de planvoorbereiding mbt de stadsfietsroute Groot Driene. Resteert nog een krediet van 367.500,=, Hiervan is 52.950,= besteed oa aan fietsparkeervoorzieningen WC Hasseler Es. Een bedrag van 314.550 is gereserveerd tbv de SFR Gr.Dr. * Derde en vierde tranche beide ad 200.000,= zijn inmiddels ingezet tbv de Stadsfietsroute Groot Driene, maar nog niet verrekend met het krediet. Dit zal naar verwachting in 2012 gebeuren. Bovenstaande verrekening heeft inmiddels in 2012 plaatsgevonden, e.e.a. is verrekend met het krediet. Het restant krediet is na verrekening toegekend aan de realisatie F35 door het Watertorenpark en het deel F35 Hengelo – Borne. Voor beide projecten geldt dat de realisatie start in 2013.



Maatregelen twente mobiel Ordelman Uninge Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 535.625 -7.190 0 535.625 -542.815 0 -542.815

In 2007 werd ingestemd met een krediet van 967.500,= tbv werkzaamheden ihkv Twente Mobiel. Betreft projecten ter verbetering van doorstroming en bereikbaarheid. Dit bedrag bestaat uit de lasten tbv de projecten tot een bedrag van 645.000,=. De gekozen projecten : • VRI Kuipersdijk-Enschedesestraat ad 45.000,=, • coordinatie VRI Bornsestraat A1 ad 175.000,=, • DRIP A1/A35 ad 100.000,=, • DRIP Bornsestraat-Europalaan ad 100.000,=, • doseerlicht rotonde Deldenerstraat-Gezondheidspark ad 100.0000,= • en de reconstructie en coordinatie VRI's Diamantstraat-Haaksbergerstraat ad 125.000,=. De totale lasten mbt de gekozen Twente Mobiel projecten bedragen 645.000,=. Daarnaast, als extra last, de noodzakelijke storting van 322.500,= in het regionaal Mobiliteitsfonds (Regio) en een bijdrage van 1,= per inwoner, zijnde 81.331,=. De daadwerkelijke storting in dit fonds werd voorgefinancieerd uit de Reserve Bovenwijkse voorzieningen ad 322.500,= + 81.331,= met de toezegging dat na afronding een bedrag van 322.500,= teruggestort zou worden ten laste van de genoemde projecten. Daarnaast wordt een terugstorting van de in het regionaal Mobiliteitsfonds gestorte 322.500,= verwacht en aanvullend een bijdrage van 322.500,= van de Regio Twente, als subsidie op de genoemde projecten. Inmiddels zijn de bedragen die noodzakelijk waren voor deelname gestort in het Regionaal Mobiliteitsfonds tot een bedrag van 403.831,= Dit bedrag is conform begroting daadwerkelijk voorgefinancierd uit de Reserve Bovenwijks. De te realiseren dekkingsmiddelen tot een bedrag van 645.000,= worden pas aan het einde van het project afgewikkeld. Tbv het project Bornsestraat/A1 zijn werkelijke lasten gerealiseerd tot een bedrag van 85.000,=.


91

Naar verwachting zal eea niet geheel conform de oorspronkelijke formulering worden uitgevoerd. Oorspronkelijk geraamde projecten zijn niet uitgevoerd, andere zijn daarvoor in de plaats gekomen. In 2011 is daarom een nieuw uitwerkingsvoorstel ingediend mbt de niet bestede gelden. Hiervan wordt een deel opnieuw ingezet tbv het krediet Verkeersmaatregelen Westermaat (7211066). De gelden die zijn voorgefinancieerd uit de Reserve Bovenwijks zijn inmiddels teruggestort vanuit de diverse projecten. De subsidie-afrekening is inmiddels gerealiseerd, waarbij eea ultimo 2012 afgerond kan worden. Een lichte overschrijding van ca 7.000,= ten opzichte van het geraamde krediet, zal worden geaktiveerd en ten laste komen van product 211.1.


Gerealiseerd 1.062.673 -719.163

Rec lansinkesweg industriestr Huitema Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 2.127.327 0 2.127.327 0 -2.470.837 -2.470.837 0

Betreft een in 2007 beschikbaar gesteld krediet van 3.190.000,= voor de reconstructie van de Lansinkesweg en de Industriestraat. Betreft werkzaamheden mbt het opnieuw inrichten van de openbare ruimte, vrijliggende fietspaden, vervanging verharding (geluidsreducerend asfalt), vervanging riolering, kabels en leidingen en het rooien van groen. Dekking : • uit de exploitatie 1e fase Hart van Zuid : 2.470.000,= • uit het GRP : 620.000,= • Van Regio BDU : 100.000,= Een deel van dit werk is uitgevoerd. Samen met de Oelerweg – Julianalaan. De kosten zijn betaald en volgens een van te voren op basis van de ramingen berekende verdeelsleutel over de beide projecten verdeeld. In zowel de Lansinkesweg en de Julianalaan – Oelerweg is een groter riool gelegd dan waarmee bij de kredietaanvraag is gerekend. Dit naar aanleiding van actualisatie van het GRP. Dat is de oorzaak van een tekort bij de Julianalaan – Oelerweg en van een groter benodigde bijdrage uit het GRP voor de Lansinkesweg. Die groter benodigde bijdrage is berekend op € 600.000 boven op het bij de kredietaanvraag berekende tekort van 119.160 Totaal 719.160 Berekening heeft uitgewezen dat dit tekort veroorzaakt wordt door de verzwaring van de riolering. Daarom voor uitvoering van het tweede deel van de Lansinkesweg een aanvullende kredietaanvraag doen ter grootte van € 719.000 ten laste van het GRP. Door de indexatie is het mogelijk dat nog een hoger krediet aangevraagd moet worden, niet alleen ten laste van het GRP. Op basis van inschatting kan gezegd worden dat de bijdrage uit het GRP ad € 620.000 gerealiseerd is. Het project ligt nu stil. Oorzaak: er moet eerst grond verworven (onteigend) worden van Lansinkveste. Aktie PB Hart van Zuid. Na verwerving nieuwe raming maken en toetsen aan nog beschikbare middelen. Zonodig extra bijdrage uit rioolfonds. In het financiële systeem is dit project op inactief gezet.



HOV midden Restant 36.084 0


Huitema Dragt Nog te realiseren Geraamd verschil 36.084 0 0 0

Tbv de HOV Hengelo-Enschede/Oosttangent werd in 2008 een krediet van 600.000,= beschikbaar gesteld. Betreft voorbereidende werkzaamheden : • Ontwerp voor de spooronderdoorgang Kuipersdijk en het kruispunt E-desestraat ad 300.000, wordt verantwoord onder 72110054 • Definitief ontwerp doorstroomas HOV Hengelo-Enschede ad 250.000. Dit krediet is later meegenomen binnen het raamkrediet voor HOV als dekking voor de planvoorbereiding. • Trace-studie met voorlopig ontwerp van de Oosttangent (Laan van Driene) ad 50.000, wordt verantwoord onder 72110055 De kapitaallasten van dit krediet worden gedekt uit de in de Kadernota 2007-2010 beschikbaar gestelde middelen. Uit het krediet voor de uitvoering van het HOV traject tussen het kruispunt Boekweitweg – Enschedesestraat – Kuipersdijk en de gemeentegrens is ten behoeve van de voorbereidingskosten € 350.000 toegevoegd aan deze kostenplaats. Daarmee komen de beschikbare middelen op € 600.000.


92

Het nummer wordt daarmee gebruikt om alle voorbereidingskosten voor het project HOV Hengelo Enschede op te verantwoorden. Restant bedrag Het resterende bedrag wordt op inactief gezet, uitgezonderd voor de projectleider en opdrachtgever. Zij zullen enige werkzaamheden moeten blijven verrichten bij de verwerving en de opstart van de werkzaamheden voor het kruispunt Boekweitweg – Enschedesestraat – Kuipersdijk. We verwachten dat het resterende saldo daarvoor voldoende is. Hoe verder? Nu is het wachten op de verwerving van de panden ten behoeve van het kruispunt . Zodra die verworven zijn kan de afronding van de voorbereiding starten van het kruispuntontwerp. Daarvoor zal er opnieuw een bijdrage vanuit het raamkrediet HOV Hengelo Enschede op dit nummer gedaan worden zodat dit voldoende is om de voorbereiding af te ronden. Daarna volgt uitvoering.



Kuipersdijk onderdoorgang Huitema Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 145.786 0 145.786 0 0 0 0

Tbv de HOV Hengelo-Enschede/Oosttangent werd in 2008 een krediet van 600.000,= beschikbaar gesteld. Betreft voorbereidende werkzaamheden : • Ontwerp voor de spooronderdoorgang Kuipersdijk en het kruispunt E-desestraat ad 300.000 • Definitief ontwerp doorstroomas HOV Hengelo-Enschede ad 250.000 • Trace-studie met voorlopig ontwerp van de Oosttangent (Laan van Driene) ad 50.000 De kapitaallasten van dit krediet worden gedekt uit de in de Kadernota 2007-2010 beschikbaar gestelde middelen. Omdat dit krediet onderdeel was van een bedrag van € 600.000 waarvan ook het onderzoek naar de verlengde Laan van Driene deel uitmaakte, is bij de afsluiting van het deelkrediet Laan van Driene, het tekort op dat krediet ad. € 9.500 gedekt uit dit krediet. Het krediet was oorspronkelijk € 300.000. Het krediet is daarom nu nog € 290.500 Het definitief ontwerp van de onderdoorgang Kuipersdijk is gemaakt door Movares en is gereed. Nu moet er nog een presentabel boekje van gemaakt worden en moet er gezocht worden naar 100% externe uitvoeringskosten. • ProRail • Regio Twente • Provincie • EU Naar verwachting is het presentatieboekje in het voorjaar 2013 gereed.


Gerealiseerd 168 0

Rest 60km Beckum Oele Ordelman Uninge Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 25.028 0 25.028 0 -25.196 -25.196 0

Oorspronkelijk werd in 2002 een krediet beschikbaar gesteld van 255.620,= tbv het project 60 km inrichting Beckum/Oele. Dit krediet werd oorspronkelijk in complex 42 van het grondbedrijf geregistreerd. Eind 2009 is besloten heel complex 42 af te sluiten ivm het feit dat er van oudsher lasten in verantwoord werden, waarbij er oneigenlijk gebruik gemaakt werd van de grondexploitatie. De restant kredieten die in cpl 42 werden verantwoord, werden eind 2009 overgeheveld naar de gemeentelijke investeringen (zie ook besluitvorming herzieningen per 2010) en worden gedekt door een gereserveerde bijdrage uit de Reserve Fietspadenplan. Voor het project 60 km inrichting Beckum Oele resteert nog een krediet van 25.196,=. Het restant krediet is in het uitvoeringsplan 60km Beckum/Oele beschikbaar gehouden voor evaluatie en nazorg. In 2010 en 2011 is in Beckum een verkeerstudie naar de effecten van de N739 gedaan. Ook heeft de dorpsraad zelf een verkeerstudie met verbetervoorstellen gedaan voor de N739. De uitkomsten en daar mogelijk opvolgende verkeersmaatregelen en investeringen zijn in 2012 in het kader van het nieuwe dorpsplan Plus besproken. Verwacht wordt het restant krediet in 2013 daadwerkelijk in te zetten voor maatregelen in de kern Beckum/Oele.


93



Rest 30km Sterrenbuurt - Rot Ordelman Uninge Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 44.091 0 0 44.091 -44.091 0 -44.091

Oorspronkelijk werd in 2007 een krediet beschikbaar gesteld van 114.400,= tbv de 30 km inrichting Sterrenbuurt/'t Rot. Dit krediet werd oorspronkelijk in complex 42 van het grondbedrijf geregistreerd. Eind 2009 is besloten heel complex 42 af te sluiten ivm het feit dat er van oudsher lasten in verantwoord werden, waarbij er oneigenlijk gebruik gemaakt werd van de grondexploitatie. De restant kredieten die in cpl 42 werden verantwoord, werden eind 2009 overgeheveld naar de gemeentelijke investeringen (zie ook besluitvorming herzieningen per 2010) en worden gedekt door een gereserveerde bijdrage uit de Reserve Fietspadenplan. Voor het project 60 km inrichting Beckum Oele resteert nog een krediet van 54.311,= Het project is inmiddels uitgevoerd. Met de afronding van de nazorg is in de zomer 2010 het project definitief opgeleverd. Resterende werkzaamheden zijn deels meegenomen in lopende projecten. Er rusten geen verplichtingen meer op het project, daarmee kan eea ook financieel worden afgesloten.


Gerealiseerd 1.054.272 -835.581

F35 Kuipersdijk - Grens E'de Tinselboer Nijhuis Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 145.728 0 145.728 0 -364.419 -364.419 0

Kredietaanvraag uit 2010 ad bruto 1,2 mln tbv de realisatie van Fietssnelweg F35 tussen Kuipersdijk en de gemeentegrens Enschede. In dit krediet zijn begrepen : uren ambtelijke inzet tbv engineering, administratie en toezicht en de bouwkosten aanleg F35 incl verlichting. In het krediet is ook de benodigde storting in het Regionale Mobiliteisfonds ad 400.000,= verwerkt. Per saldo zijn de netto-bouwkosten dus 800.000,=. Krediet wordt als volgt gedekt : * Bijdrage/terugstorting Regio ad 800.000,= * Bijdrage ProRail overgang Beldersweg ad 200.000,= * Bijdrage uit de Reserve Duurzaam Veilig (fietsgelden) ad 200.000,= Inmiddels is het oorspronkelijke project afgerond. Medio 2012 resteert nog een bedrag van ca 150.000,=. Eea is gerealiseerd conform de oorspronkelijke opdrachtformulering : Tweerichtingen Fietsweg van 4 meter breed opgesloten door brede banden en voorzien van duurzame openbare verlichting. Naderhand bleken extra maatregelen tbv de verkeersveiligheid bij de oversteek ter hoogte van het Akzo-spoorlijntje noodzakelijk. Het project is om die reden nog niet afgesloten, maar ook omdat de definitieve subsidie-afrekening nog volgt. De verwachting is dat de subsidie-afrekening lager zal uitvallen dan begroot, omdat er sprake is van minderwerk. In deze periode wordt nog gewerkt aan de aanpassing van de spoorwegovergang met de Akzo-spoorlijn. De hoek waaronder de F35 het spoor kruist wordt minder schuin en daardoor veiliger. Vanwege de invallende winter is het werk stilgelegd. Zodra er weer asfalt aangebracht kan worden, wordt het werk afgerond (gereed april 2013). Daarna kan het project worden afgesloten.


94



VRI Oldenzstr-Rijksweg A1 Ordelman Metternich Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -7.639 -7.639 -7.639 0 -181.410 -181.410 0

Een kredietaanvraag uit 2011 van 197.300,= tbv de vervanging van de VRI Oldenzaalsestraat-Rijksweg A1. Tbv Twente Mobiel werd een voorfinanciering van 52.300,= geraamd, waarvan 104.600,= als bijdrage retour verwacht wordt. Rijkswaterstaat draagt 40.400 bij in de lasten van dit krediet. Het krediet van € 197.300,= is verstrekt voor de vervanging van twee verkeersregelautomaten op de kruispunten van de Oldenzaalsestraat met de aansluitingen van afrit 31 van de rijksweg A1. De verkeersregelautomaten zijn in week 41/ 42 van het jaar 2011 in bedrijf gesteld, waarna de realisatie is afgerond. Het krediet bestaat uit een voorfinanciering van € 52.300,= t.b.v. Twente Mobiel, waarvan € 104.600,= als bijdrage door de Regio Twente terug wordt verwacht. Rijkswaterstaat draagt € 40.400,= bij in de lasten van het krediet. Deze bijdrage van Rijkswaterstaat is inmiddels gerealiseerd, waarbij Rijkswaterstaat onvoorzien € 20.302,= meer heeft bijgedragen in het kader van meerjarig beheer en onderhoud, terwijl de gemeente reeds een lopend meerjarig onderhoudscontract heeft voor al haar verkeersregelinstallaties. De tot op heden gerealiseerde lasten zijn € 7.639,= hoger dan begroot. Dit betreft een hogere dan geraamde voorfinanciering aan de Regio Twente. Per saldo wordt naar verwachting echter ook meer subsidie ontvangen dan geraamd. Daarnaast hebben enkele onvoorziene lasten geleid tot een overschrijding van het krediet. Dit zijn onvoorziene meerkosten ten aanzien van het afkoppelen en opnieuw aansluiten van de stroomaansluiting, het verzorgen van verkeersmaatregelen (verkeersregelaars en wegafzettingen), het uitvoeren van werkzaamheden in de avonduren, het leveren en aanbrengen van een mantelbuis en het schoonmaken van bestaande mantelbuizen. Het krediet is hiervoor niet toereikend. De totale overschrijding van de kredietlasten bedraagt € 13.895,=. In januari 2013 heeft Rijkswaterstaat toegezoegd om een extra bijdrage te leveren aan een deel het meerwerk en aan een deel van de onvoorziene kosten. Deze aanvullende bijdrage van Rijkswaterstaat bedraagt € 1.627,= waarvoor nog een kredietnota moet worden verstuurd. De overschrijding van de kredietlasten wordt hierdoor beperkt tot € 12.268,= en wordt gedekt door de onvoorziene extra bijdrage van Rijkswaterstaat van € 20.302,=. De nog opstenstaande baten en afrekening van de overschrijding worden in het jaar 2013 gerealiseerd, waarna het krediet in het jaar 2013 kan worden afgesloten.



Verk. maatr. Westermaat Ordelman Uninge Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 4.965 0 4.965 0 -559.631 -559.631 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2011 van 817.446,= tbv diverse verkeersmaatregelen Westermaat ter verbetering van de bereikbaarheid bedrijventerrein Westermaat. Een bedrag van 153.211,= dient ter voorfinanciering in het Regionaal Mobiliteitsfonds (Twente Mobiel). In de dekking is voorzien door een bijdrage van de Regio van 664.235,= en een bijdrage vanuit de Reserve Bovenwijks van 153.211,=. Aanvullend werd een kostenverhaalsovereenkomst aangegaan met Servicestation "Het Plein". Servicestation heeft de gemeente gevraagd om zorg te dragen voor de aanleg van een linksafstrook aan de Ameriklaan naar het Shell tankstation op Westermaat Plein. De werkzaamheden bestaan uit aanpassing van de weg en het plaatsen van verwijzingsborden. Aanvullende lasten 45.000,= gedekt door een bijdrage van 45.000,= van het Servicestation. Project loopt volgens planning. In 2011 zijn twee van de vijf voorgestelde maatregelen uit het krediet uitgevoerd. Het betreft de aanleg van een 2e rechtsaffer op afrit 30 en een tweede linksafstrook op de Amerikalaan richting Plein Westermaat. Ook is de DRIP Bornsestraat besteld. Voor 2012 wordt voorzien in de plaatsing van de DRIP en de aanleg van 2 extra linksafstroken op de Bornsestraat. In 2013 volgt nog de afrekening van e.e.a.


95



30km Verk maatr Zwavertsw DSI Ordelman Uninge Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 75.000 0 75.000 0 -85.000 -85.000 0

Een kredietaanvaag 2011 van 85.000,= tbv 30 km verkeersmaatregelen Zwavertsweg en Driene en de ingebruikname van 2 DSI-panelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Dekking werd gevonden in : Reserve Duurzaam Veilig 10.000,= ARI ad 60.000 Subsidie regeling Infrastructuur Regio Twente ad 15.000 In december 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het 30km inrichtingsvoorstel Zwavertsweg en het bijbehorende krediet. In 2012 is het ontwerp verder uitgewerkt en besproken geweest. Dit heeft vertraging in het proces opgeleverd, waardoor uitvoering is voorzien in 2013.



F35 Hengelo Borne Tinselboer Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 2.344.060 0 2.344.060 0 -2.472.000 -2.472.000 0

Een krediet uit 2012 van 2.472.000,= voor het realiseren van een fietssnelweg tussen de Grobbentunnel en de gemeentegrens Borne. De kosten voor het project bedragen 2.060.000 en worden voor 80% gesubsidieerd door het Rijk en de Regio Twente. De gemeentelijke bijdrage komt tlv de Reserve Duurzaam Veilig. Dekking : Subsidie Rijk ad 1.030.000 Subsidie Regio Twente ad 618.000 Reserve Duurzaam Veilig ad 412.000 Het krediet geeft een wat vertekend beeld. € 412.000 van dit krediet is opgenomen omdat dit eerst in het mobiliteitsfonds van de Regio Twente moet worden gestort om er vervolgens € 814.000 aan kosten te kunnen declareren. (= 50% subsidie). Het feitelijk beschikbare bedrag is € 2.060.000 De voorbereiding van het project is nagenoeg gereed. Er is nog gelegenheid voor inspraak. Bestek is in voorbereiding. Er is vergunning aangevraagd bij ProRail in verband met aanleg binnen de invloedszone van het spoor (Spoorwegwet). De start uitvoering wordt verwacht in het voorjaar 2013. Voor een klein deel, het gedeelte achter de rioolwaterzuivering, is tot en met de fundering al in 2012 aangelegd. Dit is in combinatie gegaan met de werkzaamheden van het Waterschap Regge en Dinkel. Zij hebben het terrein achter de rioolwaterzuivering opnieuw ingericht met een natuurlijker verloop van de Berflobeek.



Rec kruisp Ruyterstr Deurninge Ordelman Metternich Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 443 0 443 0 -52.000 -52.000 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2012 tbv de reconstructie van het VOC kruispunt De Ruyterstraat Deurningerstraat. De kosten voor de reconstructie zijn geraamd op 60.000,=, waarvan 50% gesubsidieerd wordt door de Regio Twente. De overige 50% wordt gefinancieerd vanuit de Reserve Duurzaam Veilig voor de aanpak van verkeersongevallen concentraties. De werkzaamheden zijn in de periode van 19 mei 2012 t/m 15 juni 2012 uitgevoerd. Op 14 september 2012 is de onderhoudsverplichting van de civiele aannemer verlopen, waarna het project is overgedragen aan beheer. Het project is uitgevoerd binnen het daarvoor beschikbaar gestelde krediet. Er worden geen aanvullende kosten meer voorzien. Nadat de baten gerealiseerd zijn en de werkordernummers zijn afgesloten, kan de afsluiting van het krediet (volgend jaar) worden ingediend. De vrijgevallen middelen (€ 442,=) kunnen worden ingezet voor de aanpak van overige verkeersongevallen concentraties die benoemd staan in de Reserve Duurzaam Veilig.


96



Kiss & Ride Laurastraat Ordelman Lubbers Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 65.085 0 65.085 0 -69.000 -69.000 0

Een krediet van 69.000 uit 2012 voor de aanleg van een Kiss and Ride bij de Don Bosco school in het kader van de verkeersveiligheid. Dekking werd gevonden in een bijdrage BDU Regio Twente in het kader van duurzaam veilig ad 24.000 en een bijdrage uit de Reserve Duurzaam Veilig van 45.000. De aanleg hiervan staat gepland in mei 2013.


Gerealiseerd 700.000 -3.064.024

Raamkrediet HOV Hlo Ede Huitema Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 6.480.395 0 6.480.395 0 -4.984.789 -4.984.789 0

In 2009 werd een raamkrediet van 12.048.813,= vastgesteld tbv de HOV Hengelo-Enschede. Dit raamkrediet was bedoeld om de totale investeringsopgave vast te stellen en het College te machtigen om binnen dit raamkrediet nadere uitwerkingsvoorstellen goed te keuren. Deze totale investeringsopgave wordt gedekt uit : • 7.031.313,= subsidieverstrekking Regio Twente ( QuickWin 700.000 en BDU 6.331.313,=), • 500.000,= uit de Algemene Reserve, • 400.000,= uit het GRP, • 67.500,= uit de reguliere begroting openbare verlichting. • Van derden verwacht men een bijdrage ad 50.000,= uit grondverkopen. Het restant ad 4.000.000,= wordt geactiveerd, waarbij de kapitaallasten ten laste gebracht worden van de ARI. Nadere uitwerkingsvoorstellen zullen gefaseerd worden aangeleverd (zie daarvoor de daarvoor bestemde kostenplaatsen). Het raamkrediet is verantwoord op 7212001. Op dit nummer kunnen geen uitgaven worden gedaan. Daarvoor moeten kredieten aangevraagd worden ten laste van het raamkrediet. Deze worden dan afgeraamd van dit raamkrediet. Zo zijn er kredieten aangevraagd waarbij uitgaven zijn gedaan voor de verwerving. Deze worden verantwoord op 7212002. De uitgave van 700.000,= die hier is verantwoord betreft een bijdrage aan het mobiliteitsfonds van de Regio Twente. De eerste uitgaven tot een bedrag van € 1.400.000 zijn ten laste van dit mobiliteitsfonds gebracht en daarmee voor 50% gesubsidieerd. De overige kosten zullen in het kader van de BDU gesubsidieerd worden door de Regio voor 60,2%. Daarnaast is een bijdrage uit het GRP verrekend tot een bedrag van 400.000,=, en is er een bijdrage gerealiseerd uit de Algemene Reserve tot een bedrag van 500.000,=. Er is een krediet verleend voor de uitvoering van het weggedeelte tussen het kruispunt Boekweitweg en de gemeentegrens ad € 1.300.508 (zie onder 7212003). In die kredietaanvraag zijn ook algemene plankosten aangevraagd. Ophoging van het krediet 7211053 met een deel van die algemene plankosten heeft daarbij plaatsgevonden. Overigens is het oorspronkelijke krediet op 7211053 onderdeel van de dekking van het raamkrediet.

ad. 129) 7212002 Begroot 3.259.000 Lasten 0 Baten

Gerealiseerd 3.278.783 -10.825

Verwerving HOV Hlo Ede Huitema Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -19.783 0 -19.783 0 10.825 10.825 0

Betreft diverse kredietaanvragen tbv verwervingen ihkv de HOV (oa Boekweitweg, Enschedesestraat). Dekking wordt gevonden in het raamkrediet tbv de HOV. Het raamkrediet is verantwoord op 7212001. Op dit nummer kunnen geen uitgaven worden gedaan. Daarvoor moeten bij het college kredieten worden aangevraagd ten laste van het raamkrediet. Er zijn kredieten aangevraagd waarbij uitgaven zijn gedaan voor de verwerving. Deze zijn verantwoord op 7212002. De overschrijding wordt veroorzaakt door bijkomende kosten (sloop, notaris, kadaster e.d.). Deze zitten niet in het krediet voor aankoop waar het college van B&W een besluit overneemt. Ook zijn er beheerkosten als panden aangekocht zijn maar nog niet gesloopt kunnen worden (verzekering, elektra, gas, OZB e.d.) Getracht wordt om deze kosten zoveel mogelijk te compenseren met huurinkomsten door deze panden tijdelijk te verhuren. De kosten van de aangekochte panden maar ook de niet begrote beheerkosten, zorgen voor een lichte overschrijding. Het past nog wel binnen de begroting ten behoeve van het krediet.


97

ad. 130) 7212003 Begroot 1.300.508 Lasten -41.090 Baten


E'desestr tot gemeentegrens Huitema Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 456.062 0 456.062 0 -41.090 -41.090 0

Krediet ad 1.300.508 uit 2011 tbv de uitvoering van de herinrichting van de Enschedesestraat, tussen gemeentegrens en de kruising Boekweitweg - Enschedesestraat - Kuipersdijk. Dekking uit eerder gevoteerde raamkrediet ad ca 12 mln en een bijdrage van 41.090 uit verlichting. Dit bedrag is afgerekend naar rato van de werkelijk gemaakte kosten voor verlichting. In het afgelopen jaar zijn de afwerking, zoals plaatsen van abri’s, hekwerken, lichtmasten en het aansluiten van dynamische reizigersdisplays afgerond. Het restant van het krediet kan grotendeels aan aanbestedingsvoordeel worden toegeschreven en weer worden terug gestort in het raamkrediet. Dit deelkrediet, Enschedesestraat tot gemeentegrens (7212003) kan nu worden afgesloten. Noot Financien: Dit deel van het project is inhoudelijk afgerond, maar financieel gezien nog niet. In afwachting van de subsidievaststelling worden deze boekingsregels op inaktief gesteld, maar nog niet formeel afgesloten.


Gerealiseerd 6.019.503 -5.138.732

Verbreden perrontunnel Locher Witvoet Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -2.174.503 -1.771 -2.174.503 0 1.728.732 1.728.732 0

In 2006 werd een krediet beschikbaar gesteld tbv de verbreding onderdoorgang Centraal Station. Betreft een investeringsbijdrage van 3.770.000,= in de kosten van uitvoering en instandhouding van de verbreding van de onderdoorgang. Totale kosten van het project 13,3 mln, ProRail draagt maximaal 9,5 mln bij, Gemeente Hengelo draagt de overige kosten. Dekking werd gevonden in : • Regeling spoorse doorsnijdingen van Min. V&W 2.470.000,= • Regio Twente 500.000,= Het restant ad 800.000,= wordt geactiveerd. Naast het betreffende krediet mbt de verbreding van de perrontunnel is in 2009 nog een aanvullend krediet van 75.000,= verstrekt tbv een inrichtingsplan van de tijdelijke maatregelen Industrieplein ivm de opening van het Metropool. Naast het betreffende krediet mbt de verbreding van de perrontunnel is in 2009 nog een aanvullend krediet van 75.000,= verstrekt tbv een inrichtingsplan van de tijdelijke maatregelen Industrieplein ivm de opening van het Metropool. Per ultimo 2011 werd voor het verschil tussen de verwachte lasten en baten in de begroting een bedrag opgenomen dat kan worden gekapitaliseerd naar € 875.000. In 2012 is de eindafrekening opgesteld en is aan de hand daarvan gerapporteerd aan de gemeenteraad. Voor de dekking van de kosten was naast de hierboven gereserveerde € 875.000 een extra bijdrage van € 444.000 nodig. De gemeenteraad heeft hiervoor € 444.000 uit de voor Hart van Zuid gereserveerde ISV gelden 2010-2014 beschikbaar gesteld. Deze extra bijdrage is gerealiseerd in 2012. Het voorgaande is niet juist verwerkt in de hierboven vermelde begroting. Dit zal in 2013 worden gecorrigeerd.


98



Station Gezondheidspark Huitema Landman Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 201.232 0 201.232 0 -540.152 -540.152 0

Het schetsontwerp “treinhalte Hengelo Gezondheidspark” dient als uitgangspunt voor verdere planvorming en realisatie van de het Station Gezondheidspark. Voor de werkzaamheden in dit kader werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 3,6 mln. Dit krediet werd in 2010 gewijzigd ten gevolge van planwijzigingen. De kosten van de realisatie van het station worden grotendeels gedragen door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (uitgaande van een sober en doelmatig basisstation) onder de voorwaarde dat de omgeving door de gemeente wordt gerealiseerd. Dit onderdeel betreft alleen de realisatie van het station zelf. De lasten mbt de ontwikkeling van de omgeving van het station worden geregistreerd onder een andere kostenplaats binnen de grondexploitatie (383000164/2004). Voor de realisatie van het station zelf rest een krediet van 342.652,=, zijnde de reeds gemaakte voorbereidingskosten (ProRail) en de kosten van het definitief ontwerp en bestek. Dit krediet wordt gedekt door : * een bijdrage van de Regio ad 256.989,= * een bijdrage vanuit de grex ad 85.663,= Daarnaast werd nog een krediet verstrekt van 197.500,= voor de gemeentelijke begeleiding en kwalitatieve elementen (verbreding, verlenging, meer toegangen). Dit krediet wordt gedekt door : * een bijdrage BDU van de Regio van 76.000,= * een bijdrage vanuit de grex van 121.500,=. Alle werkzaamheden waarvoor dit voorbereidingskrediet is verleend zijn afgerond. De rekeningen van Pro-Rail zijn betaald. Zodra de subsidieverlener de bijdragen heeft voldaan kan dit krediet worden afgesloten.



Busdoorsteek Pasteurstraat Ordelman Kupper Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 7.989 0 7.989 0 -76.500 -76.500 0

Een in 2011 beschikbaar gesteld krediet van 102.000,= tbv de busdoorsteek Deldenerstraat-Pasteurstraat. Betreft een noodzakelijke verbetering van de lijnvoering (lijn 12). E.e.a. wordt volledig gedekt door subsidies van de Regio. Het bestemmingsplan is gewijzigd, verkeersbesluiten zijn genomen. De werkzaamheden zijn aanbesteed in juni en opgeleverd in september 2012. De werkzaamheden vallen ruim binnen het krediet er zal nog een aanpassing plaatsvinden in het voorjaar van 2013 geraamde kosten zijn 1000 euro.



Toegankelijke bushaltes Ordelman Kupper Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 38.079 0 38.079 0 -208.000 -208.000 0

Een in 2011 beschikbaar gesteld krediet van 260.000,= tbv het verbeteren en toegankelijk maken van diverse halteplaatsen. Het beleid van de regering is gericht op verbetering van de integratie en participatie van ouderen en gehandicapten in de samenleving. Het openbaar vervoer in Nederland moet toegankelijker worden voor mensen met een mobiliteitsbeperking en slechtzienden. E.e.a. wordt volledig gedekt door subsidies van de Regio. Er zijn totaal 65 halteplaatsen aanbesteed waarvan er 63 zijn aangepast voor de zomer van 2012 , behalve een voor een tweetal halteplaatsen staan in de wacht i.v.m. bezwaren uit de omgeving. De verwachting is dat naast de twee halteplaatsen nog een aantal zullen worden aangepakt voor de zomer van 2013. Deze werkzaamheden blijven binnen het krediet.


99



OV gerelateerde projecten Ordelman Wennink Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -2.293 -2.293 -2.293 0 0 0 0

Een in 2011 beschikbaar gesteld krediet van 19.500,= tbv diverse Openbaar Vervoer gerelateerde projecten. E.e.a. wordt volledig gedekt door subsidies van de Regio. De “lightlanes” aan de Bornsestraat ter hoogte van “van der Poel”/ Dennenbosweg zijn aangelegd. De kosten hiervoor bedragen ca 20.000,=. De helft komt ten laste van de Regio; Avoc-locatie. De uitgaven moeten nog verrekend worden met de Reserve Duurzaam Veilig waar de uitgaven in voorzien zijn. De dan nog resterende middelen op dit krediet zullen benut worden om de aanpassing van de halteplaatsen te realiseren die voortkomt uit de aanpassingen in lijn 12.



Fietsenflat Stationsplein Locher Witvoet Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.462.569 0 1.462.569 0 -1.500.000 -1.500.000 0

In 2012 werd een krediet van 1.500.000,= beschikbaar gesteld tbv de realisatie van de nieuwbouw en uitbreiding van de fietsenstalling Stationsplein. De kosten voor de voorbereiding, aanbesteding en de realisatie van de fietsenflat worden door ProRail (Movares) geraamd op circa € 3 miljoen. Het gemeentelijke aandeel in de kosten bedraagt in principe maximaal € 1,5 miljoen. Ter dekking van het gemeentelijke aandeel in de kosten wordt een beroep gedaan op bijdragen van de Regio Twente en de provincie Overijssel. De Regio heeft een beschikking afgegeven voor de uitbreiding. Op basis van deze beschikking kan maximaal l € 646.875,- subsidie verkregen worden. Ook wordt gebruik gemaakt van de middelen die in het kader van het Bestuursconvenant “” door de provincie Overijssel beschikbaar zijn gesteld. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de versterking van het CST als openbaar vervoer knooppunt en multimodaal overstappunt voor Twente. Van de beschikbaar gestelde € 4.900.000,- is tot op dit moment circa € 3.900.000,- nodig voor de realisatie van de herinrichting van het busstation en het stationsplein. Van de resterende €1.000.000,- wordt € 853.125,- naast de bijdrage van de Regio ingezet voor het gemeentelijke aandeel à € 1.500.000,-.


Gerealiseerd 0 0

Afgesloten Nota Autoparkeren Restant Overschrijding 2012 780.000 0 0


WZ-STZ Geraamd verschil 780.000 0

Deze kredieten zijn beschikbaar gesteld als onderdeel van het raadsbesluit Nota Autoparkeren (2009). In december 2010 heeft de raad besloten tot evaluatie van het parkeerbeleid. Onderdeel hiervan was het ongedaan maken -voorzover nog niet in gang gezet- van de investeringen en maatregelen uit de Nota Autoparkeren. Het college kreeg daarbij de opdracht dit besluit uit te werken en opnieuw aan de raad voor te leggen indien negatieve gevolgen bestonden.Deze uitwerking- die overigens een positief begrotingsgevolg heeft- wordt geëffectueerd in de eerste beleidsrapportage van 2012. Logisch onderdeel van de uitwerking is het afsluiten van de kredieten die in het kader van de Nota Autoparkeren in het leven waren geroepen, vandaar dit afsluitdocument.

ad. 138) 721403xx Begroot 204.300 Lasten 0 Baten


Div. parkeerautoamten Restant Overschrijding 2012 175.372 0 0


WZ-STZ Geraamd verschil 0 0

Dit betreft benodigde vervangingskredieten van parkeerautomaten. Waar mogelijk wordt langer gewerkt met afgeschreven automaten.


100


Gerealiseerd 2.046.864 -952.343

Rev.bedr.terr.Twentekan. (GSB) Locher Koekkoek G Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -266.864 -114.521 0 -266.864 152.343 0 152.343

In 2009 werd een krediet beschikbaar gesteld van 1.780.000,= tbv de uitvoering van diverse deelprojecten Twentekanaal. Betreft : aankoop van gronden, versterking damwanden, aanleg van groen langs de Havankade, update van het masterplan Twentekanaal en het uitvoeren van diverse studies tbv deze werkzaamheden. Dekking : in het kader van het GSB III zijn door het Rijk middelen toegekend voor de revitalisering van het bedrijventerrein Twentekanaal ad 800.000,=. Het restant ad 980.000,= wordt geactiveerd, waarbij de kapitaallasten ten laste gebracht worden van het produkt 320.1 waar een bedrag van 100.000,= gereserveerd is tbv cofinanciering door de Gemeente Hengelo. Er zijn extra kosten gemaakt voor de aanleg van een energievoorziening ten behoeve van herontwikkeling Twentekanaal Midden. Door de herontwikkelingen van de afgelopen jaren bleek de bestaande energievoorziening onvoldoende waardoor een nieuw tussen station is aangebracht. De aanleg van dit tussenstation was een belangrijke impuls voor de nieuwbouw van Norma MPM en de mogelijke verdere ontwikkelingen van de vrijvallende Thales terreinen. Destijds was dekking voor deze overschrijding in de vrijvallende provinciale GSB middelen. Dekking hiervoor werd gezocht in het krediet tbv. bouwrijpmaken terrein Norma. Na gesprekken met Norma blijkt dekking binnen bouwrijpmaken niet mogelijk. De overschrijding van het krediet bedraagt 114.520 euro. Dit leidt tot hogere kapitaalslasten vanaf 1-1-2013 op de begrotingspost 320.1. In de begroting 2014 en verder wordt dit als autonome ontwikkeling meegenomen.


Gerealiseerd 9.418.789 -453.197

Warmtenet (WNH) Goosen Lode Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -759.531 0 -759.531 0 -1.036.061 -1.036.061 0

De opgave van Warmtenet Hengelo (WNH) is het opzetten van een duurzaam warmtenet in Hengelo en omgeving. Ten behoeve van de realisatie van Warmtenet Hengelo stelde de raad in 2007 een netto krediet beschikbaar van € 4 miljoen . In 2012 is aanvullend een krediet van € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld. Daarna is de omvang van het krediet verkleind met € 330.000 in verband met de verkoop van een installatie aan Trivium. De omvang van het tot eind 2012 beschikbaar gestelde krediet bedraagt zodoende € 7,17 miljoen. Bestedingen zijn in overeenstemming met het businessplan WNH. Het in mei jl. genomen raadsbesluit om de baten uit aansluitbijdragen ten gunste van de exploitatie te brengen, impliceerde een aanzienlijk voordelig verschil in de exploitatie, en een even groot nadelig verschil in het krediet WNH. Algemeen De taakstelling van Warmtenet Hengelo (WNH) is het opzetten van een duurzaam warmtenet in Hengelo en omgeving. Op dit warmtenet worden zowel woningen als bedrijven aangesloten. In het oorspronkelijke Businessplan was uitgegaan van warmtelevering door Twence. In het bijgestelde Businessplan van april 2012 is hiervan afgestapt en is gekozen voor de start met decentrale warmteopwekking die in de loop van de tijd wordt verduurzaamd. Eén van de mogelijkheden voor verduurzaming is gebruikmaking van de restwarmte AkzoNobel. maar ook andere mogelijkheden zoals houtkachels en duurzame energie uit biomassa worden bekeken. Stand van zaken Op grond van het oorspronkelijke en intussen bijgestelde businessplan heeft de raad in 2007 een krediet van € 4.000.000 beschikbaar gesteld. In 2012 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 3.500.000. Voor een deel van € 1.700.000 was dit bestemd voor overbesteding van eerder genoemd krediet, en voor het overige bestemd voor o.a. de aanleg en bouw van leidingen en warmte-overdrachtstations in Hart van Zuid, projectvoorbereiding benutting restwarmte AkzoNobel ca, verduurzaming met behulp van WNH van Eaton en enkele projecten in voorbereiding. Realisatie van deze projecten vond plaats in 2012. Delen van het krediet, groot € 900.000 zijn tevens besteed aan de aanleg van een stuk primair net in de Boortorenweg/Zuidelijke Havenweg. De Boortorenweg lag open. Die gelegenheid


101

is benut met het oog op kostenbesparing, om te voorkomen dat de weg binnen korte tijd twee keer achtereen zou moeten worden opgebroken met alle overlast en onvrede van dien en om een klant (CTT) binnen te halen. Voorgesteld wordt om de volgende drie subkredieten af te sluiten: Twentebad, Gezondheidspark en Plan ’t Groothuis. Feitelijke afsluiting kan plaatsvinden in de eerste helft van 2013. In het najaar van 2012 werden – na een college besluit- investeringen van de hand gedaan voor een bedrag van € 330.000. Dit bedrag was gebaseerd op de gedane investeringen. Het betrof de verkoop van de Warmte-installatie aan TriviumMeulenbeltGroep in het Gezondheidspark. De omvang van het krediet is daarbij met dit bedrag verlaagd. Hoewel verzelfstandiging van Warmtenet Hengelo in 2012 werd verwacht, is er nog geen groen licht vanuit Brussel op de gedane melding van staatsteun. De doorlooptijd van behandeling is veel langer dan verwacht. Het verkrijgen van goedkeuring blijkt een nauwelijks te besturen proces. Krediet naam

WNet Primair netwerk WOS Stork Nieuwbouw WOS Veldwijk Zuid WOS Berflo Es WOS Veldwijk Noord WOS Brouwerijterrein WOS Hart van Zuid (Oost) WOS HvZ West 1201 WOS Stork City (bestaand) WOS Siemens (nieuwbouw) WOS Metropool WOS ROC WOS Gezondheidspark WOS omgeving Groothuis WOS Twentebad WOS Westermaat WOS Thales Planvoorber. AKZO op WN

Totaal Krediet



1.269.498 0 1.446.932 1.049.040 24.000 -163.296 666.089 250.000 0 137.040 10.211 0 767.385 368.152 544.743 230.206 0 570.000

1.227.582 0 1.644.996 1.646.491 27.253 301.585 852.561 5.640 2.350 148.746 13.454 39.967 1.089.335 599.002 593.908 0 0 772.722

41.916 0 -198.064 -597.452 -3.253 -464.881 -186.472 244.360 -2.350 -11.706 -3.243 -39.967 -321.951 -230.850 -49.166 230.206 0 -202.722

7.170.000

8.965.592

-1.795.592

Financieel Op 24 april 2012 besloot de raad, ook gelet op het extern advies van Ernst & Young (“second opinion” bij het nieuwe WNH bedrijfsplan 2012-2041) de baten uit de aansluitkosten, die tot op dat moment ten gunste van de investeringen werden en waren gebracht, ten gunste van de exploitatie te brengen. Het gaat om een bedrag van in totaal € 2,171 miljoen. De aansluitbijdragen betreffen de volgende projecten (*1.000 €) Veldwijk Zuid 200 Hart van Zuid 168 Metropool 2 Omgeving Groothuis 188 Twentebad 271 Berflo Es 611 Brouwerijterrein 437 Gezondheidspark 294 Totaal 2.171 Omdat dit bedrag wegviel als dekking voor de investeringen is er sprake van een negatief effect voor de stand van zaken in het krediet ter grootte van 2,171 miljoen. Als hiervoor wordt gecorrigeerd, resteert nog een postief saldo op het krediet van € 267.000. Daartegenover staat een gunstig eenmalig effect op het jaarresultaat, dat mede hierdoor € 1,477miljoen voordelig bedraagt. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste te brengen van de Reserve WNH. De omvang van deze reserve zal na deze toevoeging € 3,068 miljoen bedragen.


102

Bedacht moet worden dat de toevoeging aan de voorziening –als gevolg van een positief exploitatieresultaat- wordt verklaard uit het raadsbesluit over de aansluitkosten van 24 april 2012. Hoewel het bedrijfsplan uiteindelijk positieve kasstromen en jaarresultaten voorziet, zal dat de eerstkomende jaren nog niet aan de orde zijn. Voorheen werd het warmtenet als één groot project aangemerkt en vond er geen raming en verantwoording plaats per deelproject. Dat gebeurt nu wel. Maar binnen de diverse projecten zijn er nog te veel verschillen tussen ramingen en werkelijke uitkomsten. Per saldo heffen ze elkaar weliswaar op, maar in het nieuwe jaar zal er meer precisie op dat punt worden aangebracht. Te voorziene kosten in relatie tot huidige kredieten Voor 2013 blijft te nadruk liggen op het tot stand brengen van de hoofdstructuur van het net, de zg backbone. Het betreft de primaire leidingen vanuit AkzoNobel naar Stork/ Siemens en naar Thales. Verder investeert WNH graag mee met projecten die zich aandienen. Hiervoor zullen opnieuw aanvullende kredieten worden gevraagd.

ad. 141) 74xxxxx Begroot 23.639.420 Lasten -6.050.346 Baten


Div. kredieten Onderwijshuisv Molenkamp Dekking Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 11.438.250 -486.025 11.722.909 -284.659 -6.050.346 -6.050.346 0

Bovenstaande kredieten zijn beschikbaar gesteld via het programma onderwijshuisvesting 2010, 2011, 2012 en spoedaanvragen. De kosten komen ten laste van de reserve onderwijshuisvesting. Deze kredieten lopen nog door in 2013 en worden dan afgesloten.Het voorbereidingskrediet 7433050.VOORB (restant € -254.182) moet worden verrekend met het krediet 7433050.BOUW. Over het krediet 7423031.NIEUWBOU van de Plechelmusschool vinden nog gesprekken plaats over de hoogte van de bijdrage van het schoolbestuur. De kapitaallasten van de overschrijding wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. Kpl.sub

Omschrijving

7421020.UITBR 7423008.GROEP34 7423008.NIEUWB 7423020.45EN46 7423020.GROEP47 7423020.VOORB 7423026.GROEP17 7423031.NIEUWBOU 7423045.NOOD 7423045.ZAAL 7433023.DEUREN 7433023.UITBR 7433024 7433030.INRICHT 7433033.UITBR 7433045.GR1920 7433050.BOUW 7433050.BOUWST 7433050.DRIENE 7433050.GR09-11 7433050.VOORB 7480651 7480651 7480651.VOORB

OBS de timp T. Brandsmaschool T. Brandsmaschool Telgenkamp 42e groep Telgenkamp 42e groep Telgenkamp 42e groep St. jansschool St. Plechelmusschool Dr a kuyperschool Dr a kuyperschool t Iemenschoer t Iemenschoer Korhoen 13e groep olp en meub. De Bouwsteen t Korhoen De Kapstok Het Mozaïek Het Mozaïek Het Mozaïek Het Mozaïek Het Mozaïek MFA Bredeschool Berflo Es MFA Bredeschool Berflo Es MFA Bredeschool Berflo Es


L/ B L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B L

Totaal Krediet 0 13.049 1.250.000 24.622 12.491 35.700 13.049 2.970.484 102.850 200.000 136.850 883.800 16.128 431.043 1.013.800 24.123 4.564.574 0 34.530 36.184 178.200 10.542.943 -6.050.346 1.155.000

Totaal gereali seerd 1.366 9.787 1.048.871 12.645 9.957 2.830 9.787 3.455.143 87.247 108.473 14.880 784.772 0 0 896.783 18.092 3.604.932 323.282 0 27.138 432.382 0 0 1.352.803

Restant krediet excl vpl -1.366 3.262 201.129 11.977 2.534 32.870 3.262 -484.659 15.603 91.527 121.970 99.028 16.128 431.043 117.017 6.031 959.642 -323.282 34.530 9.046 -254.182 10.542.943 -6.050.346 -197.803

103

ad. 142) 74xxxxx Begroot 1.069.595 Lasten 0 Baten


Div. afgesloten onderwijskredieten Restant Overschrijding 2012 -250.674 -250.674 0


BP-MO Geraamd verschil -250.674 0

Bovenstaande kredieten zijn beschikbaar gesteld ten laste van de reserve onderwijshuisvesting. De kredieten kunnen worden afgesloten. Grootboeknummers staat inmiddels of kunnen op inactief. Het krediet 7423051.2011 is een krediet welke alleen maar voor de begroting wordt gebruikt. De werkelijke kosten komen op een nieuw investeringsnummer. De kosten van de overschrijding worden gedekt door een bijdrage uit de onderwijshuisvestingsreserve. Kpl.sub

Kostenplaats naam

7423020.NOOD 7423026.GROEP16 7423026.OLP16 7423047.GROEP28 7423047.GROEP29 7423051.2012 7433050.GR0811 7433050.GROEP78

Telgenkamp 42e groep St. jansschool St. jansschool KBO Hgl Zuid Don Bosco KBO Hgl Zuid Don Bosco OLP en meubilair (begroting) Het Mozaïek Het Mozaïek

Totaal Krediet



950.000 56.000 13.049 13.049 13.049 -53.242 53.567 24.123

1.147.432 56.000 13.049 13.049 13.049 0 53.567 24.123

-197.432 0 0 0 0 -53.242 0 0

ad. 143) 7443010.VOORB Nieuwbouw VMBO Begroot Gerealiseerd Restant 333.200 146.792 186.408 Lasten 0 0 0 Baten


Molenkamp Landman Nog te realiseren Geraamd verschil 186.408 0 0 0

Een voorbereidingskrediet uit 2010 ad 280.000 ex btw, tbv de plankosten voor het project "Nieuwbouw VMBO". Uitgangspunt is de intentieverklaring tussen de Stg. OSG Hengelo en de Stg Carmel met het voornemen het VMBO te huisvesten in 1 gebouw. Vooruitlopend op de locatiekeuze wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure. Betreft plankosten Definitiefase. Dekking uit Reserve Onderwijshuisvesting. In 2010 is een onderwijsinhoudelijk onderzoek afgerond. Op basis van de resultaten van dit onderzoek bleek dat de schoolbesturen en de gemeentebesturen het niet eens konden worden over het onderwijsinhoudelijk programma. Ook was er geen zicht op een financieel haalbaar plan. Als gevolg hier van heeft het project een tijdje stil gelegen. Met het raadsbesluit van september 2011 over de onderwijshuisvesting is het project weer hervat. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt in 2012 afgerond en in procedure gebracht. Deze werkzaamheden kunnen binnen het krediet worden afgerond.


Gerealiseerd 0 0

Lichtarm. sporth weusthag 2012 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 31.200 0 31.200 0 0 0 0

Krediet overhevelen naar 2013. Werkzaamheden aan de lichtarmaturen in de sporthal Weusthag worden in 2013 uitgevoerd.


Gerealiseerd 0 0

Lichtarm. sporth veldwijk 2012 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 31.200 0 31.200 0 0 0 0

Krediet overhevelen naar 2013. Werkzaamheden aan de lichtarmaturen in de sporthal Veldwijk worden in 2013 uitgevoerd.


104


Gerealiseerd 0 0

C.V. afsluiter 2012 TB Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.565 0 10.565 0 0 0 0

Deze C.V. afsluiter is een afzonderlijke toevoeging geweest aan de oude C.V. installatie. De nieuwe C.V. verdeler die in 2012 is opgeleverd maakt dat dit krediet niet meer nodig is. Voorstel is dit krediet als dekking in te zetten voor de overschrijding op het kredieten Klimaat luchtcirculatie 2012.



Geluidsinst sporth HassEs 2012 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.875 0 0 1.875 0 0 0

Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd.



Installatie 25m bad 2012 TB Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 4.942 0 4.942 0 0 0 0

De diverse werkzaamheden in 2012 maakten dat het niet mogelijk was alles in 2012 af te ronden. In 2013 is de verwachting dat dit wel lukt. De hoofdverlichting in het wedstrijdbad is compleet vervangen. Er resteren nog kleine details.


Gerealiseerd 0 0

Pompen buitenbad verv. 2012 TB Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 38.880 0 38.880 0 0 0 0

Door het grote renovatie en vervangingsproject m.b.t. de luchtbehandelingskasten, het dak en delen van het plafond in 2012 ontbrak de personele capaciteit dit krediet in 2012 te gebruiken. Voor 2013 staat dit wel in de planning.


Gerealiseerd 0 0

Leidingen buitenaccom. 2012 TB Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 209.940 0 209.940 0 0 0 0



Gerealiseerd 0 0

Duikplanken 2012 TB Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 37.070 0 37.070 0 0 0 0



105


Gerealiseerd 0 0

Douches 2012 TB Restant 72.960 0


Kruese Melisie Nog te realiseren Geraamd verschil 0 72.960 0 0

De douches zijn nog in dusdanig goede staat dat hier geen grote renovatie voor nodig is. De conclusie na afschrijving is dat de wijze waarop de douches zijn geconstrueerd maakt dat vanuit de reguliere onderhoudsbudgetten deze in goede staat kunnen worden onderhouden. Het voorstel is dit krediet in te zetten als dekking voor de overschrijding op het krediet Klimaat luchtcirculatie 2012.



Duurzaam verwarmen Twentebad Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 682 0 0 682 0 0 0

Dit krediet kan worden afgesloten. Ook financieel. Alle werkzaamheden zijn afgerond en het resultaat is zoals beoogd, hetzij met wat vertraging en problemen tijden de realisatie. Het Twentebad heeft nu een houtkachel met houtopslag en een aantal HR cv ketels via Warmtenet die zijn aangesloten op een volledig nieuwe cv verdeler die met drie temperatuurgroepen werkt. Het doel van dit project is enerzijds het duurzaam verwarmen van het Twentebad met hout en anderzijds het efficiënt verwarmen door slimme verdeling van de warmte.



Duurzaam verlichten Twentebad Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 28.682 0 28.682 0 0 0 0

De diverse werkzaamheden in 2012 maakten dat het niet mogelijk was alles in 2012 af te ronden. In 2013 is de verwachting dat dit wel lukt. Alle onderwater verlichting is inmiddels vervangen en de verlichting in het wedstrijdbad is ook compleet vervangen.



Klimaat luchtcirculatie '12 TB Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 98.773 0 174.773 -76.000 0 0 0

Het krediet is verstrekt voor het vervangen van de oude luchtbehandelingskasten van het Twentebad door moderne energiezuinige en minder onderhoudsgevoelige nieuwe kasten. Het verwijderen van de oude kasten en aanpassen van de luchtkanalen is ook onderdeel van de werkzaamheden. Na de aanbestedingsperiode bleek dat het krediet te laag was. Het externe adviesbureau heeft kosten voor de benodigde werkzaamheden en benodigde capaciteit in eerste instantie te laag ingeschat. De aanbesteding heeft geen dusdanig groot voordeel opgeleverd dat dit gecompenseerd kon worden. In verband met de andere geplande werkzaamheden (vervanging dak boven alle baden en het nieuwe plafond van het wedstrijdbad) die omwille van de veiligheid door moesten gaan, was uitstel duurder geworden dan doorgaan. De geraamde bezuinigingen op energie in 2012 en 2013 zouden dan ook niet gehaald worden. In 2013 worden de kasten opgeleverd. Het voorstel is de overschrijding op dit krediet te dekken uit de kredieten C.V. afsluiter 2012 en Douches 2012. Op die manier is er geen negatief saldo onder de streep.


106



Vervanging dak 2012 TB Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -37.281 -37.281 4.963 -42.244 0 0 0

Het krediet is verstrekt voor de dakrenovatie van de dak boven de baden en het vervangen van het plafond in het wedstrijdbad van het Twentebad. Vanwege (constructieve) veiligheid en verantwoord energiegebruik moest dit met spoed worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zijn erg veel, eerder niet te zien, problemen naar boven gekomen. Deels het gevolg van ondeskundig werk in de jaren 80, deels door extra werk dat ontstond door de werkzaamheden rond de nieuwe luchtbehandelingskasten. Bouwkundig gezien zijn er verbazingwekkend slechte keuzes uit het verleden naar boven gekomen. Deze niet herstellen zou onverantwoord en financieel onverstandig zijn geweest. De conclusie dat er een overschrijding is, is erg vervelend, maar het is aan de vakkennis en scherpe onderhandelingen tijdens het renovatieproces van de projectleider vanuit BS&F te danken dat het niet vele malen hoger is uitgevallen. Dit krediet wordt in 2013 afgesloten. Het is nu nog niet met zekerheid te stellen, maar er is een kans dat er (aanbestedings)voordelen ontstaan op kredieten m.b.t. de geplande renovatiewerkzaamheden in 2013. Dit zou dan als dekking kunnen worden ingezet.

ad. 157) 7531005.FASE2 FBK-stadion upgrading Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 2.838.000 2.988.324 -150.324 0 Lasten 0 0 0 Baten



Betreft een boeking in 2012 op een reeds eerder afgesloten krediet. In overleg met de belastingdienst is het fiscaal regime herzien waaronder de upgrade van het FBK heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een teruggaaf van omzetbelasting ter grootte van € 459.338,=.



Verbeteren sportac Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 0 0 0 0 0 0



Gerealiseerd 0 0

Stallingsruimte sp Slangenbeek Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 9.500 0 9.500 0 0 0 0

Krediet overhevelen naar 2013. Wordt gebruikt i.h.k.v. centralisatie van de afdeling Sportservice.



Pompen sportp noork 9801begr10 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 0 0 0 0 0 0

Krediet afsluiten. Beregening sportpark De Noork (inclusief pompen) is in 2012 vernieuwd.


107



Bereginst sportp noork 9808 10 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 2.210 0 0 2.210 0 0 0

Krediet afsluiten. Beregening sportpark De Noork is in 2012 vernieuwd.



Pompen sportp vikkh 9802 beg10 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -95 -95 0 -95 0 0 0

Krediet afsluiten. Beregening sportpark Vikkerhoek (inclusief pompen) is in 2011/2012 vernieuwd.



Bereginst sportp vikkh 9809 10 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 733 0 0 733 0 0 0

Krediet afsluiten. Beregening sportpark Vikkerhoek is in 2011/2012 vernieuwd.



Bereginst (3) + haspel 2012 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 0 0 0 0 0 0




Oefenveld groot driene BA2009 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 2.205 0 0 2.205 0 0 0




Ov. voorz. sportp Lansink 2011 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 4.130 0 0 4.130 0 0 0




Upgr.stadion afschr 5jr. 2010 Nijkamp Horstman Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 5.314 0 5.314 0 0 0 0

Krediet overhevelen naar 2013. Van dit krediet zijn noodzakelijke reparatiewerkzaamheden aan de tribunes verricht, kitvoegen zijn vervangen en er is finishdetectie aangebracht. Werkzaamheden worden begin 2013 afgerond. Resterende werkzaamheden bestaan uit noodzakelijk onderhoud aan enkele pilaren van het stadion i.v.m. roestvorming.


108



Herinr. sportgeb FBK eo 1e fs Locher Ekeris van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 163.416 0 163.416 0 -360.000 -360.000 0

Een in 2011 beschikbaar gesteld krediet ad 375.000,= tbv de herinrichting van de omgeving rond het FBK sportgebied. Betreft de eerste verbeteringen in de zichtbaarheid en ruimtelijke kwaliteit door : herinrichting van het voorterrein van de sporthal, FBK stadion en de tennisvelden aan de kant van de Kuipersdijk, het opschonen van onderbegroeing en het verbeteren van de herkenning van het stadion en trainingcomplex. Dekking wordt gevonden in een bijdrage vanuit de Provincie ad 375.000,=. In de 1e uitvoeringsfase van SCH zijn in 2012 de volgende werkzaamheden gepland en gerealiseerd: • het opschonen van de onderbegroeiing ten behoeve van de zichtlijnen op het stadion en trainingscomplex, status: grotendeels gerealiseerd, verwijderen van stobben en inzaaien met gras nog te realiseren • herschikking en uitbreiding parkeerplaatsen t.b.v. auto’s, fietsen en bussen, status: nog niet gerealiseerd in afwachting van uitbreiding parkeerplaats t.p.v. tennisbanen; overleg met provincie over doorschuiven financiële middelen naar de 2e fase. • verbeteren van de herkenning van het stadion en trainingscomplex, status: gereed, officiële onthulling (sporthal) op 28 september 2012 geweest. • slopen overtallige opstallen, status: nog niet gereed, in afwachting vleermuisonderzoek, dat is recent gereed gekomen, dus sloop kan nu verder gepland worden, overleg met provincie over doorschuiven financiële middelen naar de 2e fase. • aftakking van de fietssnelweg F35 naar het stadion, status: nog niet gereed, eerst het schetsontwerp van het gehele gebied bezien waarin de meest ideale aansluitingvariant kan worden gekozen, overleg met provincie over doorschuiven financiële middelen naar de 2e fase. • het groen omzomen van de bedrijfslocatie aan de Kuipersdijk bij het spoor, status: nog niet gereed, schetsontwerp afwachten, overleg met provincie over doorschuiven financiële middelen naar de 2e fase. • het maken van een energie en duurzaamheidscan voor het hele sportgebied; status: concept rapportage gereed, in 2e fase wordt gekeken welke maatregelen opgepakt kunnen worden, geen financiële middelen uit de 2e fase beschikbaar voor aanvullende en/of bijzondere duurzaamheidmaatregelen. In december 2102 heeft overleg met de provincie plaatsgevonden om het restant van de beschikbare middelen te gaan besteden bij de realisatie van de 2e fase. De provincie heeft mondeling aangegeven hier geen bezwaren tegen te hebben.



Plan 2e fs Sports Centre Locher Ekeris van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 210.732 0 210.732 0 -360.000 -360.000 0

Een in 2012 beschikbaar gesteld krediet ad 360.000,= tbv de planvoorbereiding 2e fase Sports Centre Hengelo. Dit onderdeel betreft de planvorming 2012 en 2013, waaronder het schetsen definitief ontwerp en voorbereidende ambtelijke interne lasten. E.e.a. wordt gedekt uit een bijdrage van de provincie ad 2 mln ihkv de Verbindingszone Innovatiedriehoek Twente. Het restant budget van € 210.732 wordt thans voldoende geacht.


109


Gerealiseerd 0 0

Mediakunst Restant 20.736 0



BP-MO Geraamd verschil 0 0

Het mediakunstproject is opgestart in het kader van de 1% -regeling beeldende kunst. Er is gekozen voor een netwerk van beeldschermen in openbare gebouwen door de hele stad (en verder). Op deze schermen is professionele mediakunst te zien en werkstukken van Saxionstudenten. Het project is in haar oorspronkelijk staat geëindigd in 2008. Opdrachtgever Brandweer heeft het restantbedrag voor dit project overgeheveld naar de afdeling MO. Alle projectpartners hebben aangegeven het project in verbeterde vorm te willen voortzetten. Hogeschool Saxion zich daarop bezig gehouden met de ontwikkeling van een ‘omroepachtige’ constructie waarbij professionele mediakunst wordt gecombineerd met educatieve- en amateur-projecten. Deze ontwikkeling kwam niet van de grond en is in juni 2010 stopgezet. Het concept waarbij kunst op diverse plekken, verspreidt over de stad, aan het publiek wordt getoond willen we –nu zonder de oorspronkelijke partners- voortzetten. In het komende jaar wordt ingezet op de ontwikkeling van de Cultuurellips. Dit is een route die onze architectuur en kunst met elkaar verbindt. Deze zichtbaarheid van deze route en de elementen uit deze route wordt versterkt door inzet van media. Momenteel zijn er gesprekken met de provincie. Eind 2011 hopen we het bedrag, conform begroting, voor mediakunst besteed te hebben. Met de provincie hebben we afgesproken om in 2012 een ICT-aanvraag in het kader van de cultuurellips in te dienen. Deze aanvraag is eind 2012 ingediend en we hebben een bedrag van 57.945,- euro ontvangen voor. Co financiering vanuit de gemeente van 19.315 euro. Het project zal in 2013 worden uitgevoerd.



Kunst op de markt Restant Overschrijding 2012 -5.593 -5.593 0



Een werkgroep heeft een programma van eisen voor kunst op de markt opgesteld, op basis van de burgervisie ‘Hengelo we zitten op goud.’ In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van de ondernemers en bewoners van de binnenstad (beiden ook vertegenwoordigers van de reflectiegroep), de adviescommissie beeldende kunst en de gemeente (de afdelingen wijkservice, stedenbouw, stadsontwikkelingsbedrijf en cultuur). De werkgroep is later aangevuld met nog een ondernemer en de voorzitter van de vereniging van pandeigenaren. Na de openbare aanbesteding van de kunstopdracht heeft de selectieprocedure plaatsgevonden en is het schetsontwerp van Marjolijn Mandersloot uitgekozen om te worden uitgevoerd. Medio 2012 is het kunstwerk opgeleverd en is het project afgerond. Het Kunstwerk wordt in 2012 geheel ineens afgeschreven ten laste van het budget voor Beeldende Kunst (6540204). Hierdoor ontstaat een negatief exploitatieresultaat op Beeldende Kunst € 455.593. Bij aanvang van het project is besloten om deze investering te dekken uit de bestemmingsreserve “Ontwikkeling Binnenstad” (1390). Deze bestemmingsreserve, € 462.958 valt geheel vrij en komt hiermee ten gunste van het resultaat 2012. Het verschil tussen de afschrijvingslast en de vrijval, € 7.365 is overgeboekt naar de Algemene reserve.


110



Kunstopdr. Huys Hengelo Restant Overschrijding 2012 7.783 0 -54.000

Nog te realiseren 6.600 -56.000

BP-MO Geraamd verschil 1.183 2.000

Tbv de kunstopdracht Huys Hengelo werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 143.024,=. Betreft de lasten mbt de nieuwe procedure nadat draagvlak voor de ideeen mbt het bestaande kunstwerk bleek te ontbreken. Daarnaast werd ingestemd met een bedrag van 50.000,= als vergoeding te betalen aan de kunstenaar ter compensatie vanwege het stopzetten van het project door de Gemeente Hengelo. Eind 2009 is het kunstproject met Martin Riebeek afgesloten en is een nieuwe kunstopdracht voor Huys Hengelo opgestart. Een werkgroep heeft een programma van eisen opgesteld met als uitgangspunten: historie en parkachtige omgeving. De werkgroep bestaat uit drie vertegenwoordigers van Thiemsland, het Historisch Museum en de gemeente (de afdelingen wijkservice, monumenten en cultuur). Adviseurs op afstand zijn de regioarcheoloog en de adviescommissie beeldende kunst. Drie kunstenaars zijn uitgenodigd voor een schetsontwerp. De opdracht is verstrekt aan het ‘watereiland’ van Jeroen Hoogstraten. De provincie heeft € 75.000,- bijgedragen voor de beleving van de archeologie. De werkgroep is hierdoor in staat gesteld om ook het groene eiland in te richten. Beide projecten lopen gelijk op en worden gezamenlijk verantwoord aan de provincie. Het groene eiland is nagenoeg afgerond. De enige werkzaamheden die nog gebeuren moeten zijn het plaatsen van een bankje en het vervangen van bomen welke in het eerste jaar dood gegaan zijn. Het bankje kost incl. een beetje meerwerk circa € 1000,-. Voor de bomen gaan wij er vooralsnog van uit dat dit onder de garantie valt. Daarnaast moet de laatste termijn aan BTL nog worden betaald, ca. € 5.600.-. De uitgaven voor het project zullen ca € 1.200 lager uitvallen dan begroot. De baten zullen ca € 2.000 hoger uitvallen dan is begroot. De serviceclubs hebben een bijdrage van € 42.000 toegezegd, dit bedrag is begin 2013 door de gemeente aan hen gefactureerd. Deze bijdrage was begroot op € 42.000.



Oude begraafplaats Restant Overschrijding 2012 11.584 0 0


Wijkbeheer Geraamd verschil 0 0

Het opknappen van de oude begraafplaats is voor ca 85 % afgerond. Het project zal zal in 2012 binnen alle daarvoor afgesproken kaders worden afgerond.



Intensiv./kwalit.verb.groenond Veen, van ´t Beek ter Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 62.669 0 62.669 0 0 0 0

Het project Groene Structuren Hasseler Es bestaat uit 3 fasen. De eerste twee fasen waren reeds uitgevoerd. In 2011 is fase drie opgestart. Deze wordt in 3 deelfasen opgeknipt. Fase 3a en 3b zijn nagenoeg afgerond, met medewerking van de klankbordgroep. Zoals eerder aangegeven blijkt de nieuwe werkwijze arbeidsintensief. Dit leidt tot aanzienlijke meerkosten. Hierover is de raad medio 2012 geïnformeerd. Het restant budget is mogelijk voldoende om fase 3b af te ronden. Fase 3c zal met dit krediet niet meer kunnen worden uitgevoerd.


111



Rev. ind.terr. Timmersveld Veen, van ´t Pouw Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 274 0 0 274 -274 0 -274

De revitalisering van bedrijventerrein Timmersveld is in 2012 binnen de daarvoor afgesproken kaders afgerond. Het krediet kan worden afgesloten



Planvoorb Twickeler Grensweg Tinselboer Lode Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 73.543 0 73.543 0 -120.000 -120.000 0

Tbv de planvoorbereiding Twickeler Grensweg werd in 2011 een bedrag van 120.000,= beschikbaar gesteld. Betreft een van de maatregelen die genoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma 2010 dat onderdeel is van het Pact van Twickel. De Twickeler Grensweg wordt een zelfstandige fiets-en wandelroute. Deze kredietaanvraag omvat het opstellen van een programma van eisen, voorlopig en definitief ontwerp, kostenraming, communicatie en participatie en projectleiding. Dekking uit Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. De planvoorbereidingsfase is naar verwachting derde kwartaal 2013 gereed. Hierna volgt de realisatiefase eind 2013 en in 2014. 31-12-2014 is de einddatum van de beschikking van de provinciale subsidie (IMG). Naast IMG zijn er nog een aantal andere subsidies aangevraagd, waaronder PMJP, BDU. Begin 2013 zal blijken of deze aanvragen beschikt worden. Op te leveren producten in deze fase zijn: Communicatie/participatieplan en ontwerpen. Vooral het participatieproces vergt veel aandacht. Op dit moment wordt er gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Na afronden van het definitief ontwerp wordt opnieuw krediet aangevraagd voor de realisatiefase. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.

ad. 177) 7560101 Begroot 0 Lasten 0 Baten


Volkstuinen Weusthag Diepen van Fikken Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -33.000 0 0 -33.000 33.000 0 33.000

Realisatie van het project heeft vertraging opgelopen door problemen met de bestemming. Er wordt naar een alternatieve locatie gezocht binnen het Weusthagpark. Uiterlijke realisatie 2014.



Surf Weusthagpark Huitema Hester P Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 3.835 0 3.835 0 -78.883 -78.883 0

In 2010 werd een krediet beschikbaar gesteld van 323.000,= tbv de werkzaamheden zoals genoemd in het Actieplan Weusthagpark. Beoogd wordt te komen tot realisering van samenhangende maatschappelijke activiteiten. Dekking van de niet-materiele kosten ad 220.000,= uit Surf-overeenkomst. Daarnaast is in het kader van de Interreg een subsidie van 103.000,= beschikbaar vanuit het ministerie van Vrom. In 2011 is een communicatieplan gemaakt door een communicatiebureau om het Weusthag onder de aandacht te brengen van de Hengeloërs. Met het doel de naamsbekendheid van het Weusthag te vergroten, het ambassadeurschap te vergroten (vertel over het Weusthag!), nieuwe bezoekers te trekken en vooral de verbinding te leggen tussen de diverse elementen in het gebied. Hetzij voorzieningen, hetzij gebruikers als bewoners, (sport)verenigingen, ondernemers, enz.. Diverse communicatiemiddelen zijn ontwikkeld: een Weusthag-logo, vlaggen, visitekaartjes, informatieborden, plattegrond, enz. De website www.hetweusthag.nl is actief sinds juli 2011. Zowel in 2011 als in 2012 is de Weustdag georganiseerd. Een zondag in mei met diverse activiteiten in het park voor de burgers (groot en klein) van Hengelo. Diverse bijeenkomsten zijn georganiseerd met (sport)verenigingen en andere actieve organisaties in het Weusthag.


112

Met als doel betrokkenheid creëren bij de ontwikkeling van het Weusthag richting een Burgerpark. In 2011 heeft een groep bewoners en grondeigenaren in het Weusthag het initiatief genomen tot de aanzet voor een organisatie “Vrienden van het Weusthag”. Dit heeft geresulteerd in de formele oprichting van de Vereniging Vrienden van het Weusthag in november 2012. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel € 40.000,00 uit SURF beschikbaar te stellen voor het opstellen van een bestemmingsplanherziening door een extern bureau. Welke nodig is om een netwerk van wandelpaden en de natuurlijke beeklopen te kunnen realiseren plus de verhuizing van de Heemtuin naar het Weusthag en de ontwikkeling van volkstuinen. Dit bestemmingsplan gaat binnenkort in procedure. Ook is het SURF-budget ingezet voor het maken van een ontwerp voor de Heemtuin. Het ontwerp is eind november 2012 aangeboden aan het bestuur van de Heemtuin, de Bijenvereniging en de wethouder. In zijn algemeenheid is SURF ingezet om de diverse initiatieven en projecten in en voor het Weusthag in beweging te brengen en te houden. Het project SURF is verlengd tot eind februari 2013. De inhoudelijke en financiële eindverantwoording wordt daarna opgesteld.



Aanplant grondwallen A1 Huitema Koekkoek G Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.000 0 10.000 0 -156.667 -156.667 0

Betreft een in 2011 vastgesteld krediet tbv de uitvoeringskosten van de herplant van bomen voortvloeiend uit de realisering van grondwallen langs de A-1. Dekking werd gevonden in de ontvangen bijdrage ImG; fiche Weusthag park en A1 zone, volgens de beschikking van de Provincie Overijssel. Krediet is groot 250.000. Er is per saldo tm heden (dd febr 2013) 150.000 euro als afkoop beheer betaalt aan RWS (waarbij de derde nota = vergoeding ad 46.666,66 per 25-01-2013 is verantwoord en dus buiten de verslagperiode valt). Voor het aanleggen van de wal is een contract met RVOB afgesloten waarbij de gemeente voor het aanbrengen van de Grondwal een afkoop betaalt voor het gebruik van de Rijksgrond. Conform contract zet gemeente de jaarlijkse termijnen hiervoor, groot 46.666,66 direct door naar de grondbank. Voor 2011 en 2012 heeft dit plaats gevonden (dus 2 maal 46.666,66 vergoed aan RVOB en gevorderd op de Grondbank). Per ultimo 2012 is per saldo een bedrag van 146.667,= betaalt en resteert nog een krediet van 103.333,=. Eind januari 2013 is per saldo 100.000,= betaalt en resteert nog een krediet van 149.999,=. Ter dekking van eea wordt nog een IMG-subsidie verwacht van 250.000,=. Deze subsidie/bijdrage is nog niet gerealiseerd. De schijnbare overschrijding wordt dus veroorzaakt door de nog niet gerealiseerde subsidie-bijdrage. Het restant krediet wordt aangewend voor het aanplanten van bomen op de grondwal.



Planvoorber. infra Weusthag Tinselboer Hester P Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 20.084 0 20.084 0 -95.000 -95.000 0

Betreft een voorbereidingskrediet uit 2011 van 135.000,= tbv het project Infrastructuur Weusthag. Met behulp van dit voorbereidingskrediet wordt een voorlopig ontwerp voor de infrastructuur opgesteld, waarbij tbv de ambtelijke inzet 95.000,= wordt geraamd. Deze uren worden gedekt uit de bijdrage van de Provinciale IMG gelden Weusthag. Voor het maken van een bestemmingsplan wordt 40.000,= beschikbaar gesteld, waarbij dekking werd gevonden in het SURFproject (externe expertise). De raad heeft op 31 januari 2012 het definitief ontwerp 1e fase vastgesteld met een uitvoeringskrediet. De werkzaamheden zijn gestart in april 2012. Zie formulier verantwoording krediet Infra Weusthag uitv. 1e fs 7560204. Het definitief ontwerp DO 2e fase is afgerond. Het DO voor de 2e fase is de basis voor de bestemmingsplanherziening. Onder voorbehoud van goedkeuring door het college gaat het bestemmingsplan in week 9 in procedure. Het krediet is naar verwachting toereikend.


113



Infra Weusthag uitv. 1e fs Tinselboer Hester P Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 460.587 0 300.000 160.587 -597.800 -297.800 -300.000

In 2011 werd een uitvoeringskrediet van 598.000,= beschikbaar gesteld voor het project Infrastructuur Weusthag. Het DO 1e fase betreft de 1e fase van de aanleg van de wandelpaden en de natuurlijke herinrichting van beken. Met behulp van het uitvoeringskrediet zal het DO 1e fase worden uitgewerkt tot een bestek welke vervolgens wordt aanbesteed, waarna de aanleg van paden en de natuurlijke herinrichting van beken voor de 1e fase wordt gestart. Dekking werd gevonden in de provinciale bijdrage Investeren met Gemeenten Weusthag (IMG). Naar verwachting wordt de uitvoering van de 1e fase afgerond in het 3e kwartaal 2013. Voor de uitvoering van de 2e fase van het project Infrastructuur wordt voor de zomer een krediet aangevraagd bij de raad.



IMG Prest Weusthag Huitema Van Doorn Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 430.972 0 430.972 0 -475.200 -475.200 0

In 2012 werd een krediet verstrekt van 475.200,= voor de ontwikkeling van het Weusthag binnen het programma Weusthag. Deze activiteiten zijn erop gericht om – samen met burgers en betrokken partijen – de aantrekkelijkheid van het Weusthag als stadspark voor Hengelo verder te vergroten. De provincie Overijssel heeft in het kader van “Investeren met gemeenten” (IMG) subsidiegelden beschikbaar gesteld voor diverse projecten in het Weusthag. Deze kredietaanvraag betreft een aantal van de projecten waarvoor de provincie Overijssel gelden heeft verleend en die nu worden gestart: - haalbaarheidsstudie Groentransferium; - ‘Welkomstpunten’ Weusthag; - vliegwielproject A1-zone; - beheerconcept Weusthag. Voor de ontwikkeling van het Weusthag worden binnen het programma Weusthag diverse projecten geïnitieerd. Deze activiteiten zijn erop gericht om – samen met burgers en betrokken partijen – de aantrekkelijkheid van het Weusthag als stadspark voor Hengelo verder te vergroten. In september 2012 heeft de raad een krediet verstrekt van 475.200,-. Deze kredietaanvraag betreft een aantal van de prestaties waarvoor de provincie in het kader van Investeren met Gemeenten (IMG) subsidiegelden heeft verleend: • haalbaarheidsstudie Groentransferium: rapport met advies over geschikte locaties voor een parkeerplaats aan de rand van het gebied waar de auto geparkeerd kan worden en men te voet of per fiets het Weusthag verder kan verkennen en beleven. • ‘Welkomstpunten’ Weusthag: realiseren van 5 tot 11 objecten bij de toegangswegen tot het Weusthag om het gebied te markeren en de herkenbaarheid te vergroten. • vliegwielproject A1-zone: naamgeving bruggen, beplanting op taluds van de A1, verhuizing van de heemtuin en plaatsen van een uitkijktoren langs de A1. • beheerconcept Weusthag: plan dat beschrijft hoe het toekomstig beheer van het Weusthag gestalte krijgt. Na verlening van het raadskrediet is eind 2012 gestart met de voorbereiding van deze activiteiten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de - in september 2012 - opgerichte Vereniging van de Vrienden van het Weusthag. Mede gezien de subsidietermijnen zal de uitvoering van de activiteiten in 2013 plaatsvinden. Het toegekende krediet voldoet naar verwachting om de kosten voor uitvoering van de activiteiten en de bijbehorende inzet van gemeentelijke uren te dekken.


114



Geluidmeetapparatuur 2010 Restant Overschrijding 2012 7.015 0 0


VL-BA Geraamd verschil 7.015 0

In 2011 is het budget (van oorspronkelijk 2010) nog niet volledig gebruikt. Na goedkeuring is het budget behouden voor 2012; In 2011/2012 is aangeschaft. • • • • •

Hand-held Vibration Analyzer+sofware voor het meten van laag frequent geluid/trillingen. Soundlogging software, handswitch en soundrecording Instructies ten behoeve gebruik apparatuur Jaarlijks wettelijk verplicht kalibratie voor 2 geluidmeters en bijbehorende eikapparatuur. Voor 2013 is het onderhoud en deze kalibratie van bovengenoemde apparatuur door middel van een transitorische boeking behandeld.

Het budget is nog steeds niet volledig gebruikt, maar het krediet kan worden afgesloten.



Ondergr.containers 2012 Diepen van Talsma Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 21.276 0 21.276 0 0 0 0

Dit krediet is in de meerjarenbegroting opgenomen als areaaluitbreiding van inzamelmiddelen. Het krediet wordt ook gebruikt ten behoeve van de gratis omwisselactie van containers in 2012. Een deel van de kosten/werkzaamheden moet nog worden afgerond in 2013.



Inzamelmiddelen 2011 Diepen van Talsma Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -133.928 0 0 -133.928 0 0 0

Betreft nagekomen boekingen op reeds eerder afgesloten kredieten.


Gerealiseerd 3.078.986 -1.051.576

ABP gebouwen en asfaltering Restant Overschrijding 2012 -875.736 0 1.051.576


VL-BA Geraamd verschil -875.736 1.051.576

In 2009 is een krediet verstrekt van € 3 miljoen voor het realiseren van een nieuw milieupark. In de financiële berekening zijn destijds grove aannames gedaan voor de te realiseren gebouwen en onvoorziene zaken. Over de aard van het terrein was weinig bekend. Met het opstarten van het project in 2010 volgden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afvalbeheer elkaar snel op. Voor zover mogelijk zijn deze ontwikkelingen meegenomen in het bestek en bouwteam. Uiteindelijk bleek in 2011 dat de aannames en stelposten volstrekt ontoereikend waren. In het project zijn vervolgens de nieuw te verwachten kosten zo gedetailleerd mogelijk uitgewerkt en eventuele risico´s in gewijzigde opdrachten afgedekt. Daarvoor is in oktober 2011 een aanvullend krediet verstrekt. In totaal is beschikbaar gesteld aan financiële middelen (oorspronkelijk plus aanvullend krediet € 600.000): Krediet: Budget over meerdere jaren: Totaal Dekking: Subsidie zonnepanelen Onttrekking rioolfonds Per saldo Extra budget bij 2e berap Totaal

€ 2.299.050 € 1.303.200 € 3.602.250 € -95.800 € -100.000 € 3.406.450 € 67.000 € 3.473.450


115

Op de totaal verstrekte middelen blijft € 15.213 over. Zoals hierboven blijkt uit de cijfers blijft op het krediet-gedeelte (het deel van de kosten dat kan worden geactiveerd) € 175.480 over. Daartegenover staan hogere kosten (welke niet kunnen worden geactiveerd) van € 160.627. Het verstrekte krediet in 2009 is opgenomen in de gemeentelijke administratie naar de toenmalig benoemde posten. De ontwikkelingen binnen afvalbeheer hebben geleid tot grote veranderingen. Die wijzigingen zijn verantwoord in het aanvullende krediet. Het omzetten van de administratieve posten naar de posten van een gewijzigd bestek en aanvullende posten is welhaast ondoenlijk. Binnen het bestek en de bijbehorende termijnstaten zijn alle wijzigingen bijgehouden. De op de termijnstaat gebaseerde facturen zijn geboekt op de bijbehorende verplichting van het bestek, maar konden niet worden onderverdeeld naar de subposten, opgenomen in de administratie bij dat bestek. In de bijlage “milieupark Hengelo, duurzaam, denken, doen” bij het raadsbesluit 11G201206 zijn deze wijzigingen benoemd. Met de beschikbaar gestelde middelen is een milieupark gerealiseerd dat voldoet aan de richtlijn voor afvalbeheer en het Landelijk Afvalbeleidsplan (LAP2). Aanvullend zijn ook de principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam bouwen uitgevoerd binnen dit project. Voor wat betreft het gebruik is het milieupark binnen de gestelde planning gerealiseerd. De bouwkundige werkzaamheden zijn door een herzien ontwerp, een aanvullend krediet verzoek en de daarop volgende winterperiode met ruim een half jaar vertraagd. Het milieupark is in oktober 2012 volledig in gebruik.



Rioolverv. johannaweg Tinselboer Lode Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -2.739 -2.739 0 -2.739 0 0 0

Tbv de planvoorbereiding van de rioolvervanging en herinrichting van de Johannaweg en Tuindorpstraat werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 80.000,=. Betreft werkzaamheden tm het definitief ontwerp inclusief kostenraming en kredietaanvraag tbv realisatie. Dit voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de voorziening riolering. Krediet ten behoeve van de planvoorbereiding van de rioolvervanging en herinrichting van de Johannaweg en Tuindorpstraat. Krediet werd in 2009 beschikbaar gesteld voor de planvoorbereidingsfase en omvat het opstellen van het voorlopig –en definitief ontwerp en het daarbij behorende communicatie en participatie.. Dit voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de voorziening riolering. Ten behoeve van de realisatiefase wordt opnieuw krediet aangevraagd. Het planvoorbereidingskrediet is overschreden. Reden hiervan is dat er door diverse aanpassingen in het ontwerp meer uren aan het project zijn besteed dan vooraf was geraamd. Ook de afstemming met NSpoort/Waalstede en Prorail zijn debet aan het tekort. Om het tijdverlies te beperken zijn daarnaast binnen het planvoorbereidingskrediet het bestek en de tekeningen vervaardigd. Deze kosten waren niet opgenomen in de planvoorbereidingsfase. De overschrijding is opgenomen in de inmiddels vastgestelde kredietaanvraag ten behoeve van de realisatiefase.


Gerealiseerd 2.586.883 -600.892

Buitengeb san en afvalwaterloz Tinselboer Hoff van t Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 370.117 -98.695 0 370.117 -468.811 0 -468.811

Een kredietaanvraag uit 2007 ad 2.957.000,= tbv sanering en afvalwaterlozingen in het Buitengebied. Betreft de werkzaamheden mbt een aantal percelen die nog niet zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering : voorbereiding en aanbrengen van de riolering, vestigen zakelijk recht en aanvragen vergunning, alsmede het onderhouden van het systeem voor een periode van 2 jaar. Dekking krediet : • Eigen bijdrage van derden ad 710.703,= • Bijdrage Waterschap ad 359.000,= Het restant ad 1.887.297,= te dekken uit de voorziening riolering.


116

Het project kon in het voorjaar van 2012 overgedragen worden aan de afdeling Civieltechniek. In februari nog afrondende gesprekken met de aannemer. Financieel : een onderschrijding op het krediet van ca 370.000,=, warvan nog 50.000 naar de afdeling Civieltechniek moet voor de nazorg. Het schijnbare tekort van ca 470.000,= aan de inkomstenkant betreft 235.000,=. Enerzijds een niet gerealiseerd subsidiebedrag ivm de onderbesteding. Daarnaast nog niet afgewikkelde baatbelasting tot een bedrag van 237.000,=. Deze afwikkeling kan nog ca 5 jaar in beslag nemen. In overleg met de opdrachtgever is besloten het project niet alleen tbv de nog af te wikkelen baatbelasting nog 5 jaar open te houden. Het project zal worden afgesloten, waarbij de nog te innen baatbelasting rechtstreeks ten gunste gebracht wordt van het product 722.1.

ad. 189) 7722060.NAZORG Herinrichting castorweg Veen, van ´t Geerdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 20.000 737 19.263 0 19.263 0 Lasten 0 0 0 0 0 Baten

Dit krediet is in het leven geroepen voor afronden en nakomen van werkzaamheden voortkomend uit de herinrichting Castorweg, waarvan het krediet inmiddels is afgesloten. De werkzaamheden zullen binnen de financiele kaders worden afgrond.



Riooloverstort Wegtersweg Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 9.302 0 0 9.302 0 0 0

De overstort aan de Wegtersweg is gesaneerd. De civieltechnische maatregelen zijn in 2010 uitgevoerd. Er is gemeten aan de afvalwaterstromen. Hiertoe is een meetplan opgesteld. Er is in 2011 en 2012 gemeten. De metingen zijn in 2012 afgerond. Het restant ad. € 9.301,51 dient terug te vloeien naar de voorziening riolering.


Gerealiseerd 1.936.586 -955.309

Elsbeek terug in driene Tinselboer Lode Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 63.414 0 63.414 0 -244.691 -244.691 0

Een krediet van 800.000,= werd in 2009 beschikbaar gesteld tbv de werkzaamheden mbt het project “Elsbeek terug in Driene”. Betreft een samenwerking met het Waterschap Regge en Dinkel. De gemeente draagt maximaal 800.000,= bij in de totale kosten van 2 mln. De herstel van de vroegere loop van de Elsbeek is onderdeel van het Waterplan. Dekking van de kosten uit het GRP. Het project is opgeleverd en bevindt zich in de nazorgfase. Project is binnen de planning en de financiële kaders gerealiseerd. Gemeente Hengelo heeft een subsidie van € 36.000,-. aangevraagd en beschikt gekregen bij de Provincie Overijssel. Tevens heeft het waterschap Regge en Dinkel een subsidie toegekend gekregen van de provincie Overijssel van € 464.000,-. Deze subsidies zijn onderdeel van de kostenverrekening tussen waterschap en gemeente Hengelo. Definitieve financiële afronding met het waterschap vindt plaats is maart 2013. Tweede bijdrage van het waterschap Regge en Dinkel (€ 429.309,-) is overgemaakt. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.


117


Gerealiseerd 1.951.694 -178.325

Rioolverv. 't Wilbert Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -273.694 -95.369 0 -273.694 178.325 0 178.325

Er is een overschrijding vanwege leverantie van extra zand en menggranulaat, afvoer en storten van fundatieslakken en langer toezicht op de uitvoering. Er is subsidie toegekend van € 178.325 ,-- uit het programmabudget “Duurzaam Veilig 2010-2011”. Het restant tekort ad € 90.369,49 wordt gedekt middels de voorziening riolering uit de positieve resultaten op andere rioleringsprojekten die in dezelfde periode zijn uitgevoerd en afgerekend. Het werk is afgerond. Er dient nog wel nazorg te worden uitgevoerd. Hiervoor is € 5.000,-- uit dit krediet gereserveerd een aparte subrekening NAZORG op dezelfde kpl. Nazorg vindt in 2013 plaats.

ad. 193) 7722066.NAZORG Rioolverv. 't Wilbert Tinselboer Heukels Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 5.000 0 5.000 0 5.000 0 Lasten 0 0 0 0 0 Baten

Betreft Nazorg rioolvervanging ’t Wilbert. Hiervoor is € 5.000,-- uit het krediet gereserveerd een aparte subrekening NAZORG op dezelfde kpl. Nazorg vindt in 2013 plaats.



Voorb.Westtangent tm kredaanvr Huitema Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 351.660 0 351.660 0 0 0 0

Voor het eerste gedeelte van het voorbereiden van een plan voor het project Westtangent werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 190.000,=. Betreft kosten mbt onderzoek en rekenwerk om te komen tot een uitvoeringskrediet. Hieronder vallen oa de kosten van begeleiding door Design & Construct, de opdrachtformulering, kostenraming, dekkingsplan, inventarisatie, vaststelling omvang werkgebied, Programma van Eisen en NvU, susbsidiescan en het opstellen van de kredietaanvraag. Dit voorbereidingskrediet ad 190.000,= wordt gedekt uit het GRP. Aanvullend werd in 2011 een krediet verstrekt van 421.756,= t.b.v. de voorbereidende begeleidingskosten (dekking GRP). De geboekte lasten betreffen interne voorbereidingsuren en diverse milieu-en geotechnische onderzoeken. De voorbereiding van de Westtangent is in volle gang. Eind 2012 was het voorlopig ontwerp klaar en in de inspraak gebracht. Begin 2013 worden de opmerkingen verwerkt en komt er een definitief ontwerp. Dat zal nogmaals bij de belanghebbenden ter kennis worden gebracht. Aansluitend zal bestek en tekeningen worden gemaakt en het werk worden aanbesteed. Uitvoering kan dan mogelijk in de tweede helft van 2013 beginnen.

ad. 195) 7722068.NAZORG Rioolverv.Kotm.weg, Zw,Kw Tinselboer Heukels Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.000 0 10.000 0 10.000 0 Lasten 0 0 0 0 0 Baten

Het werk is afgerond. Er dient nog wel nazorg te worden uitgevoerd. Hiervoor is € 10.000,-- uit het krediet gereserveerd een aparte subrekening NAZORG op dezelfde kpl. Nazorg vindt in 2013 plaats.

ad. 196) 7722068.VERV Rioolverv.Kotm.weg, Zw,Kw Tinselboer Heukels Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 594.000 451.425 142.575 0 0 142.575 Lasten 0 0 0 0 0 Baten

Het werk is afgerond. Er dient nog wel nazorg te worden uitgevoerd. Hiervoor is € 10.000,- uit dit krediet gereserveerd een aparte subrekening NAZORG op dezelfde kpl. Nazorg vindt in 2013 plaats. Het restant ad. € 152.575,20 dient terug te vloeien naar de voorziening riolering.


118



Rioolvervanging Van Lennepstr. Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 64.614 0 0 64.614 0 0 0

Het werk is afgerond. Er dient nog wel nazorg te worden uitgevoerd. Hiervoor is € 5.000,-- uit dit krediet gereserveerd een aparte subrekening NAZORG op dezelfde kpl. Nazorg vindt in 2013 plaats. Het restant ad. € 69.613,76 dient terug te vloeien naar de voorziening riolering.

ad. 198) 7722073.NAZORG Rioolvervanging Van Lennepstr. Tinselboer Heukels Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 5.000 0 5.000 0 5.000 Lasten 0 0 0 0 0 Baten

Het werk is afgerond. Er dient nog wel nazorg te worden uitgevoerd. Hiervoor is € 5.000,-- uit het krediet gereserveerd een aparte subrekening NAZORG op dezelfde kpl. Nazorg vindt in 2013 plaats.



Rioolvervanging Langelermaatwg Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -3.946 -3.946 0 -3.946 0 0 0

Het bereft een voorbereidingskrediet. Dit krediet is overschreden omdat er een externe ontwerper is ingehuurd met een hoger uurtarief dan de gemeentelijk ontwerper. In mei 2012 is het uitvoeringskrediet aangevraagd. De overschrijding op het voorbereidingskrediet is in het uitvoeringskrediet meegenomen.



Div. onderzoeken ihkv GRP Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 7.144 0 20.000 -12.856 0 0 0

In het kader van het vigerende Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 dienen een aantal onderzoeken te worden uitgevoerd. Hiervoor is een krediet van € 100.000,-- verleend. Een aantal onderzoeken is uitgevoerd. Dit zijn: een nader onderzoek naar wateroverlast als gevolg van klimaatverandering en mogelijkheden van (tijdelijke) waterberging in de openbare ruimte. Hiervoor zijn Wateroverlastlandschapskaarten (WOLK) gemaakt. Deze maken ook onderdeel uit van het nieuwe vGRP 2013-2017. Tevens is een onderzoek uitgevoerd naar wenselijkheid en mogelijkheid van een grondwatermeetnet. Dit onderzoek heeft geleid tot de realisering van een grondwatermeetnet. (102 peilbuizen). Op dit moment wordt gewerkt aan het basisrioleringsplan Westermaat Expo en het oplossen van wateroverlast aan de Holtersweg. De uitwerking van een incidentenplan en een onderzoek naar inspectie- en reinigingsfrequentie van de riolering zijn niet uitgevoerd. De wenselijkheid van deze onderzoeken wordt in het nieuwe vGRP 2013-2017 opnieuw beoordeeld. In plaats hiervan is een onderzoek uitgevoerd naar de wateroverlast in de Veluwestraat (€ 4.260,--). Deze wateroverlast is opgelost. Ook de kosten voor het opstellen van het nieuwe vGRP 2013-2017 ( € 23.261,55) zijn bekostigd uit dit krediet. In 2013 worden nog uitgaven verwacht voor het opstellen van het basisrioleringsplan Westermaat Expo en het afronden van het vGRP 2013-2017 ( totaal € 20.000,--). Het tekort kan worden gedekt middels de voorziening riolering.


119


Gerealiseerd 1.639.907 -808.000

Rioolverzw Anninkswg/SFR Gr Dr Tinselboer Lode Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 500.093 0 0 500.093 -132.000 0 -132.000

Kredietaanvraag uit 2010 ad 2,1 mln tbv het realiseren van de stadsfietsroute Groot Driene en de rioolverzwaring Anninksweg. Deze stadsfietsroute loopt globaal vanaf het WC Groot Driene, langs de PC Hooftlaan, Grundellaan, Anninksweg, Drienerstraat en Wetstraat tot aan de Binnenstad. De rioolverzwaring betreft de Anninksweg tussen de Oude Molenweg en de spoortunnel. Kredietaanvraad ad 2,1 mln betreft uren ambtelijke inzet, herinrichting Anninksweg (verlichting, bomen, parkeerplaatsen), rioolverzwaring, vervanging verkeersregelinstallatie kruising Oude MolenwegDrienerstraat en de aanleg van de fietsroute. In de dekking is als volgt voorzien : * bijdrage uit VRI's ad 160.000,= * bijdrage Regio BDU ad 100.000,= * bijdrage uit de gelden Uitvoeringsnota Fietsen ad 680.000,= * het restant ad 1,2 mln wordt geaktiveerd en ten laste gebracht van het GRP De vooraf gestelde taakstelling is volledig gerealiseerd. De realisatiefase is afgerond en het project is overgedragen aan Wijkzaken. Er is geen nazorg meer vanuit de afdeling WGW. Daarnaast is de BDU verantwoording opgesteld en ter vaststelling aangeboden en goedgekeurd ( € 100.000,-) door de Regio Twente. Het project is binnen beschikbare krediet en volgens planning afgerond. Voorgesteld wordt het restant krediet terug te laten vloeien naar de oorspronkelijke dekkingsmiddelen en een gedeelte ten gunste te laten komen van de bezuinigingstaakstelling van de afdeling Projecten en Subsidies. De verdeling is als volgt; • Uitvoeringsnota fietsen € 132.000.• Gemeentelijk rioolplan € 369.483,• Bezuinigingstaakstelling Projecten en Subsidies € 68.000,-



Rioolvervanging Haverweg Tinselboer Nijhuis Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 46.923 0 3.000 43.923 0 0 0

Het krediet is bestemd voor de realisatie van de rioolvervanging en de nieuw inrichting van de straat. De realisatie van het is werk is inmiddels gereed en ook de 6 maanden onderhoudstermijn is doorlopen. Het project wordt begin 2013 door de afdeling Wegen, Groen en Water overgedragen naar de afdeling Wijkbeheer. Na de overdracht wordt het krediet afgesloten en het restant van het krediet teruggestort in de voorziening Riolering.



Riool & rotonde Mozartln Haydn Veen, van ´t Bijsterbosch Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 31.745 0 14.000 17.745 -227.000 -227.000 0

Kredietaanvraag uit 2010 tbv de aanleg van de rotonde Mozartlaan - Haydnlaan en de vervanging van de riolering ad 337.000,=. Krediet is verstrekt tbv weg-en waterbouwkundige werken, verkeersmaatregelen, riolering, kabels-en leidingen en ambtelijke inzet. Krediet wordt gedekt door : Bijdrage van de Regio ad 122.000 Bijdrage uit Duurzaam Veilig ad 105.000 Het restant ad 110.000 wordt geactiveerd en ten laste gebracht van het GRP De aanleg van de rotonde is gestart op 5 maart 2012, de werkzaamheden waren gereed op 23 april 2012. De werkzaamheden buiten zijn afgerond, de rotonde is overgedragen aan de afdeling Wijkbeheer. De verplichting van € 14.000 is betaald op 2 januari 2013. Hiermee is het project binnen het budget gebleven en sluit met een positief eindresultaat van € 17.744. Een voorschot op de beschikking van de regio Twente kan voor 1 juni 2013 worden aangevraagd. De definitieve subsidiebeschikking kan worden aangevraagd bij het afsluiten van het programma Duurzaam veilig binnen de bebouwde kom.


120



Real. meetnet rio.wateroverstr Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 17.938 0 0 17.938 0 0 0

Het meetnet bij de rioolwateroverstorten is gerealiseerd. Dit is een verplichting van het waterschap Regge en Dinkel. De meetapparatuur is in 2011 geplaatst. In 2012 zijn de metingen uitgevoerd en zijn er nadere afspraken gemaakt met het waterschap omtrent dataverwerking en –opslag. Het project is afgerond. Het restant ad € 17.938,05 dient terug te vloeien naar de voorziening riolering.



Realisatie grondwatermeetnet Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 27.209 0 10.000 17.209 0 0 0

Het grondwatermeetnet ( 102 peilbuizen) is in 2011 gerealiseerd. Het meetnet dient tweemaal per jaar te worden uitgelezen. Deze data moet worden vertaald in informatie zoals kaarten met grondwaterstanden.Tevens dient informatie over grondwaterstanden via internet voor de burgers van Hengelo toegankelijk te worden gemaakt. De kosten hiervoor worden voor 2013 geraamd op € 10.000,--. In het nieuwe vGRP 2013-2017 zijn de jaarlijkse exploitatiekosten opgenomen zodat na 2013 deze kosten t.l.v. het vGRP 2013-2017 kunnen worden gebracht.



Rio.verv.Twekkw/Ketelstr/Meeuw Tinselboer Van Doorn Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 60.373 0 60.373 0 0 0 0

Een voorbereidingskrediet van 130.000 verstrekt in 2011 tbv de rioleringswerkzaamheden in de omgeving Twekkelerweg, waarbij eea gedekt wordt uit het GRP. De riolering in de Ketelstraat is in slechte staat en aan vervanging toe. De uitvoering is voorzien in 2013/ 2014. Hierbij doet zich tevens de gelegenheid voor om het wegprofiel aan te passen en de openbare verlichting te vervangen. In het GRP is rekening gehouden met de vervanging. Ter voorbereiding is door het college van B&W een krediet beschikbaar gesteld van 130.000 euro. Dit krediet was tevens bestemd voor voorbereiding rioolvervanging Twekkelerweg en Meeuwenweg. Deze werkzaamheden zijn in 2012 afgerond, het resterende krediet is dus ter voorbereiding van rioolvervanging Ketelstraat. De kosten voor de voorbereiding bestaan uit: • advieskosten voor onderzoeken e.d.; • kosten voor de gemeentelijke uren; dit betreft het opstellen van het ontwerp voor civiel en groen en de communicatie hierover richting omwonenden, het opstellen van de bestekstekeningen en het bestek, en de aanvraag van een uitvoeringskrediet. Eind 2012 zijn een aantal zaken geïnventariseerd. In 2013 wordt gestart met een voorlopig ontwerp voor civiel en groen. Er wordt naar gestreefd om de voorbereiding van de vervanging in 2013 af te ronden. Het resterende deel van het krediet is naar verwachting voldoende om de kosten voor de voorbereiding rioolvervanging Ketelstraat te dekken.



Opsp.foutiev.rioaansl.Hass.Es Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 48.023 0 53.000 -4.977 0 0 0

Het krediet is verstrekt voor de inspektie van 2253 aansluitingen in fase 1. Deze werkzaamheden zijn afgerond. Er heeft meerwerk plaatsgevonden door extra inspectie van 174 woningen. Deze woningen vallen onder fase 2, maar hadden stankoverlast en zijn daarom met voorrang geïnspecteerd. (de planning was dat deze in 2013 geinspecteerd zouden worden in fase 2). Tevens zijn een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Voor fase 2 (inspectie en herstel) wordt binnenkort een voorbereidings/uitvoeringskrediet aangevraagd. Het betreft de inspectie van 2489 aansluitingen. De overschrijding van dit voorbereidingskrediet( € 4.977,--) wordt hierin meegenomen. Na afloop van fase 2 zijn allen aansluitingen in de Hasseler Es geïnspecteerd en hersteld.


121



Aanleg stuwgebieden; voorber. Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 28.496 0 28.496 0 0 0 0

Dit krediet is verstrekt voor de voorbereiding van 17 stuwgebieden.Twee stuwgebieden zijn voorbereid. Voor zes stuwgebieden zijn de voorbereidende werkzaamheden in afronding.Vanwege de complexiteit van het project kost de voorbereiding meer tijd dan verwacht. Het inmeten van de riolering is door een extern bureau uitgevoerd omdat binnen de gemeentelijke organisatie geen capaciteit aanwezig was. Dit heeft geleid tot extra kosten.Er zal worden onderzocht of het restant krediet voldoende is om de resterende voorbereidende werkzaamheden uit te kunnen voeren. Indien nodig zal een extra krediet worden aangevraagd.



Rioverv. Spreeuwenstr. voorber Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -8.659 -8.659 0 -8.659 0 0 0

De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Tijdens de voorbereiding is een bodemvervuiling geconstateerd waarvoor direct maatregelen getroffen moesten worden. Tevens moest het voorlopig ontwerp n.a.v. reacties van aanwonenden omvangrijk worden aangepast. Dit heeft geleid tot hogere voorbereidingskosten dan geraamd.In het inmiddels aangevraagde uitvoeringskrediet is hiermee rekening gehouden waardoor voor beide kredieten een nul saldo resteert.


Gerealiseerd 0 0

Bijdr. Boortorenweg Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.230.000 0 1.230.000 0 0 0 0

Het betreft een bijdrage vanuit de voorziening riolering voor het project “Reconstructie deel Boekeloseweg en Boortorenweg”.



Uitvoering West Tangent Huitema Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.808.134 0 10.808.134 0 -2.285.000 -2.285.000 0

Een kredietaanvraag uit 2011 tbv de (besteks-)voorbereiding en uitvoering West Tangent ad 11.055.244,=. Voorzien is de aanleg van een berg-en transportriool tussen de Oelerweg via de Geerdinksweg en Weideweg tot aan het hoofdriool bij de Wegstersweg. Tevens gelijktijdige reconstructie van de weg. De wegen zullen volledig worden vernieuwd (o.a. tbv de doorstroming van het vrachtverkeer). Produkten : kabels-en leidingen, fundering, asfalt, lichtmasten, bomen, verkeerslichten, vrijliggende fietspaden en groen. In de dekking van dit krediet werd als volgt voorzien : 996.000,= bijdrage uit asfaltonderhoud 289.000,= bijdrage uit verlichtingsbudgettten 1.000.000,= bijdrage BDU Regio 9.382.000,= wordt geaktiveerd en ten laste gebracht van het GRP De kosten die tot nu toe zijn gemaakt zijn kosten die te maken hebben met twee verkeersregelautomaten (Deldenerstraat en Woolderesweg). Door deze op voorhand te bestellen en af te nemen was daarvoor 50% subsidie beschikbaar in plaats van de 25% binnen het gehele project.


122



Gemeentelijk grondwaterplan Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -2.828 -2.828 1.000 -3.828 0 0 0

Het concept gemeentelijk grondwaterplan ligt op dit moment ter inzage. De mogelijkheid bestaat hierdoor dat het concept op onderdelen nog moet worden aangepast. Hiervoor wordt € 1.000,-- geraamd.Bij het maken van het grondwaterplan bleek het noodzakelijk extra kaartmateriaal te vervaardigden. De extra kosten hiervoor bedragen € 2.828,-- hetgeen op dit moment voor een lichte overschrijding van het krediet zorgt. Het tekort kan worden gedekt middels de voorziening riolering.



Rioverbet/asfalt ged Twekkele Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 175.490 0 20.000 155.490 0 0 0

Het betreft hier het asfalteren van het deel van de Twekkelerweg tussen de Breemarsweg en de Petroleumhavenstraat. Tevens is de riolering gerelined. In de oude rioolbuizen is een kunststof kous aangebracht. Er moeten nog enkele afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarna kan het krediet worden afgesloten. Het restant wordt teruggestort in de voorziening riolering.



Verv.spoelpompen BBB stationsp Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 0 0 0 0 0 0

De spoelpompen in het bergbezinkbassin onder het Stationsplein zijn vervangen door een spoelklep. Deze werkzaamheden zijn gelijktijdig uitgevoerd met de herinrichting van het Stationsplein. De kosten zijn uit het rioolfonds gefinancieerd.



Afkopp.subs. Welbions Handelst Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 0 0 0 0 0 0

De woningen aan de Händelstraat zijn door Welbions afgekoppeld. Hiervoor heeft Welbions afkoppelbijdrage gekregen.



Rioolverzwar. Langelermaatweg Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 924.243 0 54.243 870.000 0 0 0

Het betreft hier een rioolverzwaring en herinrichting van de openbare ruimte. De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Door een gunstige aanbesteding in combinatie met intensieve directievoering en toezicht resteert een bedrag van € 870.000,--. Tevens is gekozen voor een innovatieve methode die erin voorziet dat GEO grid wordt aangebracht in de wegfundering. Hierdoor is aanzienlijk bespaard op het ontgraven en afvoeren van ondeugdelijk funderingszand en de aanvoer van schoon zand. Voor nazorg is een bedrag benodigd van € 12.000,--. Het restant krediet wordt teruggestort in de voorziening riolering.


123



Rioolverv. Loweg/Ottoweg Tinselboer Van Doorn Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 42.517 0 42.517 0 0 0 0

Een krediet van 52.500 verstrekt in 2012 tbv de rioolvervanging in de Loweg/Ottoweg. Dekking uit GRP. De riolering in de Loweg/ Ottoweg is in zeer slechte staat en dringend aan vervanging toe. De uitvoering is voorzien in 2013/ 2014. Hierbij doet zich tevens de gelegenheid voor om het wegprofiel aan te passen en de openbare verlichting te vervangen. In het GRP is rekening gehouden met de vervanging. Ter voorbereiding is door het college van B&W een krediet beschikbaar gesteld van 52.500,- euro. De kosten voor de voorbereiding bestaan uit: • advieskosten voor onderzoeken e.d.; • kosten voor de gemeentelijke uren; dit betreft het opstellen van het ontwerp voor civiel en groen en de communicatie hierover richting omwonenden, het opstellen van de bestekstekeningen en het bestek, en de aanvraag van een uitvoeringskrediet. Eind 2012 is gestart met een voorlopig ontwerp voor civiel en groen. Er wordt naar gestreefd om de voorbereiding van de vervanging medio 2013 af te ronden. Het krediet is naar verwachting voldoende om de kosten voor de voorbereiding te dekken.



Rioolverv. ged. Woolderesweg Tinselboer Van Doorn Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 45.501 0 45.501 0 0 0 0

Een krediet verstrekt in 2012 tbv de rioleringswerkzaamheden Woolderesweg. Eea gedekt uit GRP. De riolering in de Woolderesweg is in slechte staat en aan vervanging toe. De uitvoering is voorzien in 2013/ 2014. Hierbij doet zich tevens de gelegenheid voor om het wegprofiel aan te passen en de openbare verlichting te vervangen. In het GRP is rekening gehouden met de vervanging. Ter voorbereiding is door het college van B&W een krediet beschikbaar gesteld van 52.500,- euro. De kosten voor de voorbereiding bestaan uit: • advieskosten voor onderzoeken e.d.; • kosten voor de gemeentelijke uren; dit betreft het opstellen van het ontwerp voor civiel en groen en de communicatie hierover richting omwonenden, het opstellen van de bestekstekeningen en het bestek, en de aanvraag van een uitvoeringskrediet. Eind 2012 is een aantal zaken geïnventariseerd. In 2013 wordt gestart met een voorlopig ontwerp voor civiel en groen. Er wordt naar gestreefd om de voorbereiding van de vervanging in 2013 af te ronden. Het krediet is naar verwachting voldoende om de kosten voor de voorbereiding te dekken.


Gerealiseerd 0 0

Rioolverzwar. Mozartlaan Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 125.000 0 125.000 0 0 0 0

Het betreft een voorbereidingskrediet. Met de voorbereidende werkzaamheden wordt in de loop van 2013 gestart.


Gerealiseerd 0 0

Rioolverzw. ged. Deurningerstr Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 120.000 0 120.000 0 0 0 0

Het betreft een voorbereidingskrediet. Met de voorbereidende werkzaamheden wordt in de loop van 2013 gestart.


124



Rioolverv. Stroweg eo voorber. Tinselboer Van Doorn Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 52.758 0 52.758 0 0 0 0

Een voorbereidings-krediet van 60.000 verstrekt in 2012 tbv de rioleringswerkzaamheden Stroweg eo. Eea gedekt uit GRP. De riolering in de Stroweg e.o. is in zeer slechte staat en dringend aan vervanging toe. De uitvoering is voorzien in 2013/ 2014. Hierbij doet zich tevens de gelegenheid voor om het wegprofiel aan te passen en de openbare verlichting te vervangen. Ter voorbereiding is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van 60.000,- euro. De kosten voor de voorbereiding bestaan uit: • advieskosten voor onderzoeken e.d.; • kosten voor de gemeentelijke uren; dit betreft het opstellen van het ontwerp voor civiel en groen en de communicatie hierover richting omwonenden, het opstellen van de bestekstekeningen en het bestek, en de aanvraag van een uitvoeringskrediet. Eind 2012 is gestart met een voorlopig ontwerp voor civiel en groen. Er wordt naar gestreefd om de voorbereiding van de vervanging medio 2013 af te ronden. Het krediet is naar verwachting voldoende om de kosten voor de voorbereiding te dekken.



Stuwgeb Veldw-Berflo Zd uitv. Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 115.829 0 74.631 41.198 0 0 0

De werkzaamheden worden binnenkort afgerond. Er zijn stuwputten met wervelventielen geplaatst en er zijn diverse schildmuren aangebracht. Na oplevering van het project kan het krediet worden afgesloten. Het restant krediet wordt teruggestort in de voorziening riolering.



Rioolverv. Spreeuwenstr.;uitv Tinselboer Nijhuis Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 291.390 0 209.400 81.990 0 0 0

Het betreft de realisatiefase van de rioolvervanging en herinrichting van de openbare ruimte. Het werk is bijna af. Grootste deel van de facturering door de aannemer vindt plaats in 2013, dit verklaart het grote ‘restant krediet’ op 3112-12. Werkzaamheden die nog gedaan moeten worden zijn een deel van de bestrating en de vervanging van de openbare verlichting. Vervolgens start de onderhoudstermijn van 6 maanden waarna het krediet kan worden afgesloten en het restant van het krediet kan worden teruggestort in de voorziening Riolering.



Rioolvervang. Meeuwenweg; uitv Tinselboer Nijhuis Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 239.091 0 160.000 79.091 0 0 0

Het betreft de realisatiefase van de rioolvervanging en herinrichting van de openbare ruimte. De uitvoering is inmiddels 95 % gereed. De uitvoering heeft meer tijd gekost dan geraamd i.v.m. tegenvallende kwaliteit van het te hergebruiken oude bestratingsmateriaal. Na de uitvoering volgt 6 maanden onderhoudstermijn (civiel). De afdeling Wegen, Groen en Water streeft er naar het projectgebied voor het reguliere onderhoud z.s.m. weer over te dragen aan de afdeling Wijkbeheer. Na de overdracht wordt het krediet afgesloten en wordt het restant teruggestort in de voorziening Riolering.


125



Rio.verv. Johannaw./Tuindorpst Tinselboer Nijhuis Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.212.432 0 1.212.432 0 -96.000 -96.000 0

Het krediet is verstrekt voor de uitvoering van de rioolvervaning Johannaweg en Tuindorpstraat, waarbij tevens inrichting van de Johannaweg zal worden verbeterd. De realisatie van het werk start februari 2013. Het werk duurt naar verwachting tot oktober 2013. Na de realisatie blijft het project in de nazorgfase bij de afdeling Wegen, Groen en Water. Het streven is om zo spoedig mogelijk het onderhoud weer over te dragen aan de afdeling Wijkbeheer, waarna het krediet kan worden afgesloten.



Inv.begr.pl.O'zstr.Huisv+Stall Koekkoek J Kellij Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 18.697 0 0 18.697 0 0 0

Het verstrekt krediet was /is ten behoeve van de nieuwbouw onderkomen begraafplaats Oldenzaalsestraat Op dit moment zijn de bouwwerkzaamheden afgerond. De kosten zijn binnen de begroting gebleven. De inrichting van het terrein met o.a de opslag ruimte voor de vrij komend materialen en hekwerk is eind 2012 afgerond . Er heeft geen overschrijding van het krediet plaatsgevonden. Restant krediet kan terug naar de algemene middelen.



Herstr Berflo Es Berflo Mooi Locher Dekking Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 133.190 0 0 133.190 -133.190 0 -133.190

Een krediet uit 2008 tbv de kosten van algemene werkzaamheden tbv de herstructurering Berflo Es en de kosten van realisatie van het infocentrum. Dit krediet wordt gedekt uit de in de Kadernota 2007-2010 beschikbaar gestelde middelen ad 2,6 mln tbv de herstructurering Berflo Es. Het krediet moest de kosten realisatie, beheer en onderhoud infocentrum Berflo Mooi en communicatiekosten dekken tot en met 2011. Het krediet was op basis hiervan toereikend. Kosten die verantwoord zijn betreffen oa de feitelijke realisatie van het Infocentrum (waarbij de kosten werden gedeeld door de samenwerkende partijen), de beheerskosten van het infocentrum en werkzaamheden voortvloeiend uit het communicatieplan (communicatiekosten, nieuwsbrieven, website) . Ultimo 2012 moet volgende nog gerealiseerd worden : Nog te verrekenen kosten 2012 (schatting) : 26.500,= Communicatiekosten (schatting) 14.000 per jaar, nog 3 jaar voort te zetten. Om administratieve redenen is besloten het krediet per 31-12-2012 af te sluiten, waarbij ook de dekking wordt overgeheveld naar het Grondbedrijf, omdat daar ook de resterende exploitatie mbt Berflo Es verantwoord wordt. De nog per 2012 te verrekenen lasten van het Infocentrum ad 26.500,= zullen in 2013 navenant ook binnen de grondexploitatie (cpl 44) verantwoord worden. Voor wat betreft de communicatiekosten is afgesproken dat er in 2013 een voorstel volgt.


126



Wozoco Beckum Restant 174.689 -236.000


Huitema Van Doorn Nog te realiseren Geraamd verschil 14.000 160.689 -75.311 -160.689

In 2009/2010 werd een krediet van 386.000,= verstrekt voor het aanleggen van de noodzakelijke infrastructuur (inclusief riolering en verlichting) voor de WoZoCo Beckum en het realiseren van een nieuw handbalveld. In het krediet geraamde werkzaamheden betreffen : de aanleg van de ontsluiting op de Haaksbergerstraat, aanleg van de ontsluitingsweg, riolering, verlichting, aankoop grond, verplaatsing van het handbalveld en bijkomende kosten. Eea te dekken uit : • de Reserve Volkshuisvesting ad 100.000,=, • de Reserve Mobiliteit ad 50.000,= • en de Algemene Reserve ad 236.000,=. Doel van het project is de realisatie van een woonzorgcomplex in Beckum. Welbions verzorgt de bouw van het complex. De gemeente zorgt voor verplaatsing van het handbalveld en het realiseren van de ontsluiting van het complex op de Haaksbergerstraat. Dit betreft planvorming, realisatie en toezicht. De verplaatsing van het handbalveld is gerealiseerd. De grond ten behoeve van het realiseren van de ontsluitingsweg is aangekocht. De bouw van het WoZoCo is in het najaar van 2012 afgerond, waarna de ontsluitingsweg in opdracht van de gemeente woonrijp is gemaakt. In 2013 worden op het krediet nog kosten gemaakt voor: - nazorg op civiel/ groen (5000,-); - gemeentelijk uren afronding project (ca. 5000,- euro) - realiseren van enkele voorzieningen rondom het handbalveld (ca. 4000,- euro). Dit resulteert in een onderschrijding van het krediet. Het krediet kan medio 2013 worden afgesloten. De dekkingsmiddelen uit de reserve volkshuisvesting ad. 100.000,- en de reserve mobiliteit ad. 50.000,- zijn gerealiseerd. De overige middelen (Algemene Reserve ad. 236.000,-) moeten nog gerealiseerd worden. Een subsidie duurzaam veilig (25% van de civiele kosten) wordt o.b.v. nacalculatie afgerekend.


Gerealiseerd 0 0

Verkoop Theresiastraat Knobben Timmers T Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 155.000 0 155.000 0 -186.913 -186.913 0

In verband met realisering van het Gezondheidspark is met een grondeigenaar een grondruil overeengekomen. Ter uitvoering van de grondruil is de gemeente al haar verplichting nagekomen, t.w. de aankoop van de grond in het Gezondheidspark. De verkoop van het perceel aan de Theresiastraat is nog niet afgerond. Met de koper zijn hierover nadere afspraken gemaakt. Koper kan tot en met 31 juli 2014 de kavel afnemen. Gedurende deze periode betaalt koper rente aan de gemeente.



Aanleg openb. ruimte Berflo-Es Locher Kosters, F. Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.106.104 0 1.106.104 0 0 0 0

In 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Realisatieovereenkomst Berflo Es Zuid en het bijbehorende betalingsschema. In de ROK Berflo Es Zuid is bepaald dat de gemeente per 1 januari 2005 voor het deelgebied Berflo Es Zuid een bijdrage in de grondexploitatie Veldwijk Zuid van Welbions levert. Dit krediet is een deel van de gemeentelijke bijdrage ad. € 3.900.000 euro. De dekking van het overige deel komt van elders, o.a. van het rioolfonds. Totaal krediet is € 3.275.000. In 2011 is € 2.168.896 ten laste van dit krediet verantwoord. Dit is ten behoeve van de 1e fase Berflo Es Zuid. Nog te realiseren van de 2e fase is € 1.106.104,-


127



Nieuwbouw garage Tw. Milieu Knobben Bekkink Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 4.111.304 0 4.111.304 0 0 0 0

Betreft een krediet uit 2012 voor de realisatie van nieuwbouw voor Twente Milieu. Voorzien zijn de kosten sloop, koopsom grond, investering gebouwen en terreinen, investeringen installaties tot een bedrag van 4.200.000,=. Tot op heden zijn er kosten gemaakt voor het begeleiden van de herhuisvesting van Twente Milieu door Kleissen en Partners (bouwbegeleiders). Daarnaast waren er kosten welke verband houden met saneringsonderzoeken (18.129,=). Op dit moment verwachten we ook geen extra onvoorziene kosten te maken. Uiterlijk 1 april 2013 zal er gestart worden met sloop/sanering van de panden/gronden. De periode van bouwen tot aan de oplevering zal circa een jaar duren. Deze toelichting heeft ook betrekking op kostenplaats 7830016.



Afwikk. oude garage Tw. Milieu Knobben Bekkink Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 981.871 0 981.871 0 -1.000.000 -1.000.000 0

Betreft een krediet uit 2012 ad 1.000.000,= in het kader van de nieuwbouw Twente Milieu voor de afwikkeling bestaande boekwaarde en sloop en sanering van de locatie alsmede voor een afdracht aan de egalisatiereserve. Deze toelichting is een integraal onderdeel van kostenplaats 7830015. Hier is dan ook de toelichting beschreven.

ad. 233) 7999xxx Begroot 3.077.767 Lasten 0 Baten

Gerealiseerd 0 0

Kpl.sub

Krediet naam

7999001

Inbraakdetectie 2002

7999048

Koffiezuilen STK

7999160

Meubilair 2008

7999163 7999164 7999165

Audio-visuele middelen 2009

7999167

Meubilair 2010

7999171

Lichtdrukmach. + toeb. 2010

7999172

Vouwmachine 2010

7999174

Div. kredieten Facilitaire Zaken Restant Overschrijding 2012 3.077.767 0 0

Nog te realiseren 3.077.767 0

IF-FZ Geraamd verschil 0 0

Totaal Krediet

Totaal gerealiseerd


11.345

0

11.345

5.090

0

5.090

816.382

0

816.382

Meubilair b&w-kamers 2009

175.000

0

175.000

Meubilair 2009

607.300

0

607.300

40.000

0

40.000

760.800

0

760.800

16.500

0

16.500

8.850

0

8.850


12.500

0

12.500

7999175

Meubilair verg.kamers 2011

32.000

0

32.000

7999176

Barco infosyst./plasma 2011

7.500

0

7.500

7999177

Beveilig. inbraakdetectie 2012

13.000

0

13.000

7999178


32.500

0

32.500

7999179

Geluidsapp. raadszaal 2012

65.000

0

65.000

7999180

Plankiers 2012

7.750

0

7.750

7999181

Nabewerkingsapp. 2012

20.000

0

20.000

7999182

Kopieermachine 2012

33.500

0

33.500

7999183

Tentoonstellingsborden 2012

12.750

0

12.750

7999184

Meubilair 2011

200.000

0

200.000

7999185

Meubilair 2012

200.000

0

200.000

Vanwege de nieuwbouw van het stadskantoor en renovatie van het stadhuis zijn deze kredieten tot op heden niet gebruikt. Het restant krediet wordt meegenomen naar 2013 en volgende jaren en zal ingezet worden bij de nieuwbouw en renovatie.


128

De lichtdrukmachine + toebehoren zijn in een redelijke staat en daarom in 2012 niet vervangen. In 2013 wordt dit opnieuw bekeken. De vouwmachine is in een redelijke staat en daarom in 2012 niet vervangen. In 2013 wordt dit opnieuw bekeken.


Gerealiseerd 0 0

Paternosterkast 2011 Restant Overschrijding 2012 30.000 0 0


IF-FZ Geraamd verschil 0 0

Dit krediet is in 2012 niet gebruikt. Vanwege digitalisering zal in 2013 bekeken worden of dit krediet nog noodzakelijk is, of als dit krediet als bezuiniging kan worden ingeboekt.


Gerealiseerd 0 0

Div. kredieten BGI-BO Restant Overschrijding 2012 96.550 0 0

Kpl.sub

Krediet naam

Totaal Krediet Totaal gereali seerd

7999219

Tachymeter 2010

48.800

0

48.800

7999238

IGS-werkstation 2012

25.500

0

25.500

7999239

Tachymeter 2012

22.250

0

22.250


IF-BGI Geraamd verschil 0 0


De tachymeter 2010 is in een redelijke staat en daarom in 2012 niet vervangen. In 2013 wordt dit opnieuw bekeken. Krediet t.b.v. vervanging GPS apparatuur. GPS apparatuur is in goede staat en hoeft nog niet vervangen te worden. In 2013 wordt dit opnieuw bekeken. Intentie is om dit krediet in 2013 over te hevelen naar een algemeen krediet Meetapparatuur. De tachymeter 2012 is in goede staat en daarom in 2012 niet vervangen. In 2013 wordt dit opnieuw bekeken. Intentie is om dit krediet in 2013 over te hevelen naar een algemeen krediet meetapparatuur.


Gerealiseerd 0 0

ICT Flexwerken Restant 826.691 0



IF-ICT Geraamd verschil 0 0

Conform besluit is dit krediet eind 2009 gevormd door de restant kredieten ICT 2009 over te hevelen naar dit krediet. Restant ICT-kredieten 2010, 2011 en 2012 worden ook aan dit krediet toegevoegd. Het krediet ICT flexwerken zal aangewend worden voor investeringen in het kader van het Nieuwe Werken. Eindstand 31-12-2012: € 1.641.691 (stand 30-12-2012: € 827.000 + € 1.144.847 (restant kredieten) = € 1.971.847


129



Div. telapparatuur Reo Ordelman Pleijzier Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 30.081 0 30.081 0 0 0 0

Om verkeerintensiteiten te kunnen meten is het nodig te beschikken over telapparatuur. Omdat deze onderhevig zijn aan technische veroudering is een vervangingsbudget noodzakelijk. Betreft vervangingsinvestering t.b.v. de sectie Verkeer, een dienstinvestering die periodiek vervangen dient te worden. Apparatuur benodigd voor verkeersdoeleinden (tellingen, metingen, etc). De eerste serie radartellers (6 stuks) zijn nu zo'n 6 jaar geleden en de tweede serie (4 stuks) zo'n 3 jaar geleden aangeschaft en hebben een geschatte levensduur van 8 jaar. Huidige tellers kosten +/- 5000,- per stuk om ze te vervangen en met het huidige budget kunnen ongeveer 5 tellers vervangen worden. Dan resteert nog een beperkt budget om bij calamiteiten te kunnen gebruiken. Ook in 2013 zullen er weer uigaven komen door defecte accu's en behuizingen en eventueel uitvallende telapparatuur. Afwachtende de ontwikkelingen van de radartellers en de staat van onze apparatuur wil ik nog wachten met het vervangen van een deel van de tellers. Het vervangingsbudget past dus goed bij het vervangingsschema.


Gerealiseerd 540 0

Div. machines BSF Kruese Westerhof Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 39.939 0 39.939 0 0 0 0

Kpl.sub

Krediet naam

7999108

Aansch trilstamper 04 ALG

12.479

540

11.939

7999187

Asveldw.14 mach.werkpl.begr 10

28.000

0

28.000

Totaal Totaal Krediet gereali seerd


Bovenstaande investeringen staan alle geruime tijd op de kredietlijst en zullen voorlopig niet vervangen worden. De machines voldoen nog aan de geldende eisen en normen en ook de werkzaamheden zoals die worden verricht aan de Asveldweg zijn van dien aard dat vervanging niet noodzakelijk wordt geacht. Ook in 2012 wordt weer kritisch gekeken naar het wel of niet vervangen van materieel en materiaal . Dit geldt zowel voor bovenstaande lijst als de te vervangen tractie in 2012. Het krediet dat beschikbaar blijft staan voor volgende jaren. Er hangt nog geen verplichting aan en zolang het niet gebruikt word gaat het naar het volgende jaar.

ad. 239) 7999210 Begroot 0 Lasten 0 Baten

Gerealiseerd 0 0

Stadskantoor Restant 0 0


Fleer Meijvis Nog te realiseren Geraamd verschil 0 0 0 0

Het krediet voor het nieuwe stadskantoor is in eerste instantie op bovenstaande kredietnummers verantwoord. Bij een nadere uitsplitsing van het krediet zijn de detailkredieten overgeheveld naar de kostenplaatsen 7002010 (Algemeen), 7002011 (Stadskantoor) en 7002012 (Stadhuis). Ook alle gemaakte kosten zijn naar laatstgenoemde kostenplaatsen overgeheveld. Daarmee kunnen bovenstaande kostenplaatsen worden afgesloten.


130


Div. kredieten ICT Restant 723.115 0


Kpl.sub

Krediet naam

AK jaar

7999240

Beveiliging 2012

7999241

Hardware basis 2012

7999242

Hardware infra 2012

7999243

Hardware randapp. 2012

7999244

Software basis 2012

7999245



IF-ICT Geraamd verschil 723.115 0

Totaal Krediet



AK2012

80.000

10.378

69.622

AK2012

143.000

23.094

119.906

AK2012

170.000

34.535

135.465

AK2012

91.000

43.850

47.150

AK2012

120.000

0

120.000

Software infra 2012

AK2012

125.000

16.102

108.898

7999246

Software applicaties 2012

AK2012

345.000

192.925

152.075

7999247

Infra alg.comp. 2012

AK2012

-30.000

0

-30.000

1.044.000

320.885

723.115

Conform voorstel en goedkeuring (zie ook 2009 t/m 2011) worden de restant kredieten overgeheveld naar het krediet ICT-flexwerken (7999229.433300). Bovenstaande kredieten worden afgesloten, waarbij het werkelijk gerealiseerde in de activastaat wordt opgenomen.



Digitaal werken ICT Restant Overschrijding 2012 993.987 0 0

Kpl.sub

Krediet naam

AK jaar

Totaal Krediet

7999256

Dig. werken 2012 hardware

AK2012

7999257

Dig. werken 2012 software

AK2012

7999258

Dig. werken 2012 implemen

AK2012



Totaal gerealiseerd


341.104

0

341.104

391.614

15.920

375.694

324.917

47.728

277.189

Het programma Digitaal Werken is verdeeld over de jaren 2010, 2011 en 2012. Begin 2010 zijn de kredieten op basis van een eerste inschatting verdeeld over de jaren 2010 t/m 2012. Het programma Digitaal Werken is iets vertraagd en wordt naar verwachting in 2013 afgerond. Restant kredieten 2012 dienen overgeheveld te worden naar 2013. De restant kredieten worden overgeheveld naar de betreffende kredieten Digitaal werken 2013. Bovenstaande kredieten worden afgesloten, waarbij het werkelijk gerealiseerde wordt opgenomen in de activastaat.


Kpl.sub

Krediet naam

7999275 7999276 7999277


Roadmap ICT Restant 421.731 0





AK jaar

Totaal Krediet

Restant krediet

Roadmap ICT 2012 software

AK2012

125.000

97.884

27.116

Roadmap ICT 2012 hardware

AK2012

490.000

149.003

340.997

Roadmap ICT 2012 implementatie

AK2012

200.000

146.382

53.618

815.000

393.269

421.731

De Roadmap ICT is een onderdeel van Het Nieuwe Werken. Aan het begin van een kalenderjaar wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten investeringen die ten laste komen van de ICT Roadmap. De kredieten voor de ICT Roadmap komen uit het flexkrediet ICT (7999229), conform sectorbesluit. Niet bestede kredieten vloeien aan het eind van het kalenderjaar weer terug in het flexkrediet ICT, zodat de jaarkredieten ICT Roadmap kunnen worden afgesloten en worden geactiveerd.


131

De restant kredieten Roadmap ICT 2012 worden overgeheveld naar het flexkrediet ICT (7999229). Bovenstaande kredieten worden afgesloten, waarbij het werkelijk gerealiseerde in de activastaat wordt opgenomen.


Kpl.sub

Krediet naam

7999502 7999530


Diverse traktiemiddelen Kruese Westerhof Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 990.890 0 990.890 0 0 0 0

Totaal Krediet



Wgn 509 SDM 2004

39.933

0

39.933


16.700

0

16.700

7999544

Wagen 667 2007 SDN

27.600

0

27.600

7999545

Wagen 661 2007 SDM

27.600

0

27.600

7999546

Wagen 665 2007 SDZ

27.600

0

27.600

7999547

Wagen 669 2007 SDZ

27.600

0

27.600

7999559

Wagen 9360 doorzaaimachine SPS

24.500

0

24.500

7999566


15.000

0

15.000

7999567


16.500

0

16.500

7999572


35.400

14.385

21.015

7999574


129.100

0

129.100

7999575


16.200

0

16.200

7999577

Wgn 9333 homb.drainarein09 SPS

10.600

0

10.600

7999579


37.200

0

37.200

7999580


47.400

0

47.400

7999581


37.200

0

37.200

7999582


37.200

14.479

22.721

7999583


37.200

0

37.200

7999584


37.200

14.479

22.721

7999587


25.600

0

25.600

7999588

Wagen 508 begr 2010 CIVT

76.100

0

76.100

7999589


20.100

0

20.100

7999590


15.000

0

15.000

7999596


37.200

0

37.200

7999597


76.300

0

76.300

7999600

Wgn 9335 pompaanb calda 11 SPS

7.200

0

7.200

7999610

Wgn 9350 begr2012 zandstr. SPS

30.700

0

30.700

7999612

Wgn 9326 begr2012 grasmaa.SPS

98.300

0

98.300

1.034.233

43.343

990.890

Bovenstaande tracties en machines en aanhangers stonden voor 2012 op papier om vervangen te worden. Gezien de staat van onderhoud van de huidige tractie was vervanging in 2012 niet aan de orde. Of en wanneer de tractie wordt vervangen is afhankelijk van zowel het onderhoud dat gepleegd wordt aan de tractie evenals de nut en noodzaak van de tractie (bv als Hengelo alleen maar kunstgras zou hebben, was een doorzaaimachine waarschijnlijk niet meer nodig). Ook in 2013 wordt weer kritisch gekeken naar het wel of niet vervangen van de tractie. Dit geldt zowel voor bovenstaande lijst als de te vervangen tractie in 2013. Het krediet dat beschikbaar is voor de tractie blijft staan voor volgende jaren. Er hangt nog geen verplichting aan en zolang het niet gebruikt word gaat het naar het volgende jaar.


132



Wagen 620 veegmach 2011 SDM Kruese Westerhof Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 16.940 0 0 16.940 0 0 0

In 2011 is het bedrag vrijgevallen waarmee wij over konden gaan tot de vervanging van wagen 620. We hebben dit een jaar later dan gepland gedaan. Het is een veegmachine voor de wegen van de gemeente Hengelo en was volgens zowel economisch als technisch aan het einde van de levensduur waardoor overgegaan is tot vervanging. Er is een bedrag geraamd van € 124.000,- en het werkelijke bedrag is € 107.060,- geworden. Het verschil van € 16.940,- is toe te schrijven aan model en specificaties. We hebben gekozen voor een type dat kleiner is en minder onderhoud behoeft terwijl de bedrijfsvoering niet onder zal leiden.



Peugeot wagen 9302 Restant Overschrijding 2012 3.532 0 0


SB-SPS Geraamd verschil 3.532 0

Betreft nagekomen boekingen op reeds eerder afgesloten kredieten



Wagen 621 begr 2008 SDN Kruese Westerhof Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -1.927 -1.927 0 -1.927 0 0 0

In 2008 is het bedrag vrijgevallen waarmee wij over konden gaan tot de vervanging van wagen 621. Door de auto goed te onderhouden en ce technische staat van de auot konden we de auto vier jaar later vervangen. Het is een veegmachine voor de wegen van de gemeente Hengelo en was volgens zowel economisch als technisch aan het einde van de levensduur waardoor overgegaan is tot vervanging. Er is een bedrag geraamd van € 144.000,- en het werkelijke bedrag is € 145.926,50 geworden. Het verschil van € 1.926,50 is vooral toe te wijzen aan verschil van model en specificaties



Wgn 9553 begr 2012 CULT Kruese Westerhof Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 5.951 0 0 5.951 0 0 0

In 2012 is het bedrag vrijgevallen waarmee wij over konden gaan tot de vervanging van wagen 9553. Dit is een wagen die bij de afdeling cultuurtechniek wordt gereden. Er is een bedrag geraamd van € 51.000,- en het werkelijke bedrag is € 45.048,64 geworden. Het verschil van € 5.951,36 is niet toe te schrijven aan het feit dat wij de wagen hebben aangeschaft als zijnde een vrachtwagen en niet als personenwagen waardoor de BPM lager uitvalt.



Wgn 9563 houtchipper 12 CULT Kruese Westerhof Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.384 0 0 1.384 0 0 0

In 2012 is een bedrag vrijgekomen tot vervanging van de houtversnipperaar. Gezien de stand van de techniek is besloten dit ook in 2012 uit te voeren aangezien we meer en anders willen versnipperen . Reden hiervoor is dat wij snippers gaan leveren voor de verwarming van het Twentebad. Er is een bedrag geraamd van € 89.500,- en het werkelijke bedrag is € 88.115,80 geworden. Het verschil van € 1.384,20 is vooral toe te wijzen aan verschil van model en specificatie.


133

ad. 249) 7999xxx Begroot 0 Lasten 0 Baten

Gerealiseerd 0 0

Div in 2012 gecorr. traktie Kruese Westerhof Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 0 0 0 0 0 0

Betreft diverse in 2012 overgehevelde of afgeraamde kredieten m.b.t. traktiemiddelen.


134

Gemeente Hengelo Verslag van bevindingen Controle jaarrekening 2012

Lees meer

Terug Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel.: +31 88 407 9414 Fax: +31 88 407 6005 www.ey.com

De raad van de gemeente Hengelo T.a.v. de heer G.J. Eeftink, raadsgriffier Postbus 18 7550 AA HENGELO

Arnhem, 2 mei 2013

Betreft:

TSCN-974HRK/JD/TS/mb

verslag van bevindingen jaarrekening 2012 gemeente Hengelo

Geachte leden van de raad, Naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2012 van de gemeente Hengelo, hebben wij het genoegen u hierbij de uitkomsten van onze werkzaamheden te presenteren. De onderwerpen die in dit verslag aan de orde komen, hebben onderdeel uitgemaakt van onze overwegingen bij de bepaling van de aard, het tijdstip van uitvoering en de diepgang van de controlemaatregelen die zijn toegepast in het kader van de controle van de jaarrekening 2012 van de gemeente Hengelo. De in dit verslag van bevindingen opgenomen bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2012. Daarnaast geven wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, een aantal aanbevelingen waarmee wij beogen u als raad te ondersteunen in uw kaderstellende en controlerende taak. Het concept van dit verslag is d.d. 19 april 2013 bestuurlijk besproken met de portefeuillehouder financiën. Een afschrift van dit verslag is toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo. Wij stellen het op prijs een en ander persoonlijk toe te lichten of eventuele vragen omtrent deze of andere met de controle verband houdende zaken te beantwoorden. Hoogachtend, Ernst & Young Accountants LLP

drs. J.M.A. Drost RA

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Lees meer

Gemeente Hengelo Uitkomsten controle en overige informatie 2012 Terug Inhoudsopgave

Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Inhoudsopgave 1

Wat zijn de uitkomsten van onze controle? Onze verklaring is goedkeurend Welke fouten en onzekerheden resteren nog? Toelichting op fouten en onzekerheden Bestuurlijke aandachtspunten voor 2013

2

Onze analyse van het resultaat 2012 Voordelig/nadelig resultaat nader geanalyseerd Analyse van de financiële positie Solvabiliteit Paragraaf weerstandsvermogen Schattingsprocessen binnen de jaarrekening

3

Onze bevindingen naar aanleiding van de controle Grondbeleid en grondexploitaties Risico’s ten aanzien van verbonden partijen Overige controlebevindingen Onze bevindingen in het kader van rechtmatigheid Bevindingen controle verantwoording in het kader van SiSa

Pagina 3

4

Uw specifieke wensen en aandachtspunten Aandachtspunten van de raad

5

Hoe hebben wij de controle uitgevoerd? Wat is de reikwijdte van onze opdracht Onze controleaanpak in het kort De met u afgesproken goedkeurings- en rapporteringstoleranties Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd Begrotingsbeheer Rechtmatigheid Verplichtingen inzake Single information en Single audit (SiSa)

Bijlagen 1 2 3

SiSa-bijlage IMG-bijlage Actuele ontwikkelingen

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

1 Wat zijn de uitkomsten van onze controle Onze verklaring is goedkeurend De jaarrekening is getrouw

Wij zijn voornemens bij de jaarrekening van de gemeente Hengelo een goedkeurende controleverklaring af te gegeven met betrekking tot de getrouwheid. Dit betekent dat het jaarverslag en de jaarrekening 2012 zijn ingericht in overeenstemming met het BBV en de in de programmarekening opgenomen balans en toelichting en rekening van baten en lasten een getrouwe weergave zijn van de financiële positie en baten en lasten van de gemeente Hengelo.

De jaarrekening is rechtmatig

Wij zijn voornemens bij de jaarrekening van de gemeente Hengelo een goedkeurende verklaring af te gegeven met betrekking tot de rechtmatigheid. Dit betekent dat de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2012 in overeenstemming zijn met de door de raad vastgestelde weten regelgeving.

Geen bevindingen ten aanzien van de SiSa-bijlage en IMG-bijlage

Wij hebben de in de SiSa-bijlage en IMG-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2012. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden.

Jaarverslag niet strijdig met de jaarrekening

De jaarrekening en het jaarverslag dienen te worden opgemaakt in overeenstemming met het BBV. Wij hebben vastgesteld dat de jaarrekening 2012 van uw gemeente geen materiële afwijkingen vertoont ten opzichte van de voorschriften van het BBV. Daarnaast is door ons nagegaan of het jaarverslag de minimale wettelijk voorgeschreven informatie bevat en of de inhoud van dit verslag geen tegenstrijdigheden bevat met de door ons gecontroleerde jaarrekening. Wij hebben vastgesteld dat de inhoud van het jaarverslag niet strijdig is met de jaarrekening.

Belangrijke voorwaarde: ongewijzigde vaststelling

Wij zijn er bij ons oordeel van uitgegaan dat de raad de nu overlegde jaarrekening ongewijzigd vaststelt. Indien er nog wijzigingen worden aangebracht in de definitieve vorm van de jaarrekening dienen wij deze te beoordelen alvorens onze controleverklaring hierbij mag worden opgenomen.

Pagina 4

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Welke fouten en onzekerheden hebben wij geconstateerd? Onze rapportering van fouten en onzekerheden

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde controles. In onderstaande tabel zijn de ongecorrigeerde controleverschillen opgenomen.

Geen ongecorrigeerde controleverschillen in de definitieve gemeenterekening 2012

Ongecorrigeerde controleverschillen

Getrouwheid

Onzekerheden

€

€

0

0

Rechtmatigheid -Fout in Europese aanbestedingen

442.000

Totaal

442.000

0

2.957.800

8.873.400

Tolerantie

Pagina 5

Fouten

0

Verwijzing

Pagina 6

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

De geconstateerde fouten ad € 422.000 zijn kleiner dan de door u vastgestelde controletolerantie van respectievelijk € 2.957.800 miljoen en € 8.873.400 miljoen.

Op basis daarvan kunnen wij bij de jaarrekening 2012 zowel betreffende de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring verstrekken.

Toelichting op fouten en onzekerheden Onderstaand vindt u een toelichting op fouten en onzekerheden met betrekking tot getrouwheid en rechtmatigheid. Fout Europese aanbesteden

Pagina 6

De fout in de Europese aanbestedingen betreft een rechtmatigheidsfout doordat een Europese aanbesteding niet in overeenstemming met de richtlijnen heeft plaatsgevonden. De grootste onrechtmatigheden hebben betrekking op personele inhuur waarbij de aanbesteding niet in overeenstemming met de richtlijnen heeft plaatsgevonden.

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Bestuurlijke aandachtspunten voor 2013 Onze controle heeft geresulteerd in een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2012. Naast onze certificerende functie hebben wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, de gemeente Hengelo het afgelopen jaar over tal van onderwerpen geadviseerd. Voor het komende jaar vinden wij het, gelet op het voorgaande, belangrijk dat de gemeente Hengelo prioriteit geeft aan de volgende onderwerpen/bevindingen/adviezen: 1 (Rijks)bezuinigingen

Niet alleen de gemeentelijke bezuinigingen die al vorm hebben gekregen, moeten de komende jaren worden gerealiseerd, ook ziet het er naar uit dat door de verdergaande rijksbezuinigingen nieuwe bezuinigingen op de gemeenten af gaan komen. Wij adviseren u nauwgezet de realisatie van de huidige bezuinigingen door te zetten en vooruitlopend op komende bezuinigingen nieuwe opties te overwegen, een stringent begrotingsbeheer is daarbij een must. 2 Nieuwe taken De komende jaren komen er een groot aantal nieuwe taken op uw gemeente af. Enerzijds moet aan deze taken organisatorisch vorm gegeven worden, anderzijds moet hier een initiële begroting voor worden opgesteld. Iets wat zeker in de eerste jaren vorm moet krijgen en waarmee risico’s samenhangen. Wij adviseren u hier in een zo vroeg mogelijk stadium vorm aan te geven. In bijlage 3 van dit verslag gaan wij nader in op de ontwikkelingen ten aanzien van de decentralisaties vanuit het rijk. 3 Grondexploitaties Uw gemeente heeft een groot aantal grondexploitaties die gezamenlijk een significant deel van het balanstotaal vertegenwoordigen. Onder de exploitaties bevinden zich zowel exploitaties die naar verwachting een positief resultaat zullen opleveren als exploitaties waarvoor een verlies wordt verwacht. Voor de meeste exploitaties geldt echter dat er sprake is van een positieve (de kosten zijn groter dan de opbrengsten op balansdatum) boekwaarde. Dit betekent dat in de toekomst deze boekwaarde nog gecompenseerd dient te worden door grondverkopen, zodat aan het einde van de looptijd deze complexen winstgevend dan wel neutraal kunnen worden afgesloten. Gezien de positieve boekwaarde van deze grondexploitaties blijft het noodzakelijk om de waardering van de complexen en het afzetpotentieel van de exploitaties nauwgezet te blijven volgen. Pagina 7

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

2 Onze analyse van het resultaat 2012 Voordelig/nadelig resultaat nader geanalyseerd Het resultaat nader besproken

Het saldo van baten en lasten (na bestemming) over het jaar 2012 bedraagt € 268.000 nadelig ten opzichte van een begroot sluitend saldo van € 77.000 nadelig. In hoofdstuk 4 van het jaarverslag is een uitgebreide analyse opgenomen.

Totaaloverzicht

Het resultaat over 2012 ten opzichte van de gewijzigde begroting kan als volgt worden weergegeven. Bedragen x € 1.000

Gewijzigde begroting

Rekening 2012

Afwijking

€

€

€

245.600 244.390

275.904 276.658

-30.304 32.268

Resultaat vóór bestemming

-1.210

754

1.964

Mutaties in reserves

1.133

-1.022

-2.155

-77

-268

-191

Totale lasten Totale baten

Resultaat na bestemming Uw begrotingsbeheer is op orde

Pagina 8

De begrotingsoverschrijdingen worden in de toelichting op de programmarekening nader toegelicht. Overigens merken wij op dat de kwaliteit van de financiële analyse en de begrotingsafwijkingen in de jaarrekening van een goed niveau is.

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Analyse van de financiële positie Eigen vermogen neemt toe

Het eigen vermogen, inclusief het resultaat na bestemming, bedraagt per jaareinde 2012 volgens de jaarrekening € 42,7 miljoen. Van de totale reserves ter hoogte van € 42,7 miljoen is € 8,3 miljoen opgenomen als algemene vrije reserve. Het saldo van deze reserve is ten opzichte van 2011 gedaald met € 0,06 miljoen. Per saldo is gedurende 2012 € 1.022.000 toegevoegd aan de reserves. Deze toevoeging (ten laste van het resultaat) vormt samen met het resultaat voor bestemming (€ 754.000) het resultaat na bestemming van € -268.000.

Solvabiliteit Uw vermogenspositie

De totale vermogenspositie wordt onder andere tot uitdrukking gebracht door middel van het solvabiliteitspercentage. Dit percentage wordt bepaald door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Het huidige solvabiliteitspercentage voor uw gemeente bedraagt 5,2% (2011: 5,4%). Dit betekent dat het belangrijkste deel van de activa is gefinancierd met vreemd vermogen. Een stijging van de rente heeft hiermee belangrijke gevolgen voor de meerjarenbegroting. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde en vergelijkbare gemeenten is deze solvabiliteit laag.

Vreemd vermogen in 2012

In 2012 heeft uw gemeente zes langlopende leningen afgesloten met een waarde van € 57 miljoen. Twee leningen voor eigen financiering en vier leningen zijn aangetrokken en doorgezet aan woningbouwvereniging Welbions. Voor een nadere beschouwing ten aanzien van uw financieringspositie verwijzen wij u naar de paragraaf financiering van de jaarrekening 2012. Het kasgeldlimiet en de renterisiconorm zijn in 2012 niet overschreden. Gezien de toekomstige ontwikkelingen zoals de verdere bezuinigingen vragen wij uw aandacht voor een adequaat liquiditeitsbeheer. Wij benadrukken het belang van het verder vormen geven aan het werkkapitaalbeheer zoals het frequent opstellen van een liquiditeitsoverzicht (inclusief analyse).

Pagina 9

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Paragraaf weerstandsvermogen

De risico’s die uw gemeente loopt

In het jaarverslag is onder andere de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen, welke informatie bevat over de weerstandscapaciteit, de risico’s en het beleid dat hieromtrent gedurende 2012 is gevoerd. Ten aanzien van deze paragraaf constateren wij het volgende. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 31,3 miljoen en bestaat uit de algemene reserves ad € 8,3 miljoen, het rekeningresultaat 2012 ad € -0,3 miljoen en de vrij aanwendbare bestemmingsreserves ad 23,3 miljoen. Eind 2012 is de benodigde netto weerstandscapaciteit (risico’s) berekend op € 27,6 miljoen. Hierbij merken wij op dat de bruto benodigde weerstandscapaciteit (risico’s) berekend is op € 30,6 miljoen. Hiervan komt 3 miljoen ten last van de afdelingsbudgetten. Conform het vastgestelde beleid worden risico’s met een laag risicoprofiel binnen de huidige eigen budgetten van de afdelinge n te worden opgevangen. Dit risicobedrag bestaat voor € 9,3 miljoen uit risico’s inzake het grondbedrijf en voor € 18,3 miljoen uit overige risico’s. De overige risico’s bestaan uit risico’s inzake incidentele gebeurtenissen die niet of zeer moeilijk zijn te beïnvl oeden met beleid. Gemeente Hengelo gebruikt het NARIS pakket voor de registratie van de geïnventariseerde risico’s. Jaarlijks worden de risico’s geactualiseerd en ingevoerd in NARIS. Tevens zijn aan de diverse risico’s beheersingsmaatregelen gekoppeld die de bruto risico’s gedeeltelijk afdekken. Op basis hiervan wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend.

Het weerstandsvermogen is toereikend voor de risico’s die de gemeente loopt

De beschikbare weerstandscapaciteit ad € 31,3 miljoen dekt ultimo 2012 de risico’s ad € 27,6 miljoen. De weerstandsratio bedraagt 1,2. Gemeente Hengelo streeft naar een ratio tussen de 1 en de 1.4. Op basis hiervan concluderen wij dat het weerstandsvermogen van de gemeente Hengelo voldoet aan de streefratio. In de paragraaf weerstandsvermogen is tevens aangegeven dat de huidige omvang van de algemene reserve als beperkt wordt ervaren. De doelstellig is ook om in de komende jaren de algemene reserve te laten groeien tot minimaal 15 miljoen. Dit gegeven, gecombineerd met de aangekondigde bezuinigingen vanuit het Rijk en de decentralisaties met diverse efficiency kortingen, vormt een belangrijk aandachtspunt en leidt tot forse aanvullende bezuinigingen. Door uw organisatie zijn in 2012 adequate acties ondernomen. In de begroting 2013 is de versterking van de eigen vermogenspositie als belangrijk aandachtspunt opgenomen en is besloten om de komende jaren geld toe te voegen aan de algemene reserve van ruim 3,6 miljoen tot en met 2016.

Pagina 10

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Schattingsprocessen binnen de jaarrekening Wij kunnen instemmen met de schattingen van het college

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het maken van schattingen bij het opmaken van de jaarrekening. Als accountant van de raad beoordelen wij deze door het college gemaakte schattingen. Wij kunnen instemmen met de door het college gemaakte inschattingen en waarderingsgrondslagen. Onderstaand hebben wij een beschouwing ten aanzien van de belangrijkste schattingen opgenomen.

Belangrijke schattingen

Pagina 11

Sensitiviteit schattingen

Toelichting

Waardering grond en gebouwen inclusief afschrijvingen

Gemiddeld

De schatting betreft het inschatten van de levensduur wat de basis vormt voor de afschrijvingen.

Waardering van uw deelnemingen en langlopende verstrekte geldleningen

Gemiddeld

De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Het risico hiervoor is beperkt. De verstrekte geldleningen aan met name maatschappelijke instellingen geven een hoger risico’s.

Waardering van de bouwgrondexploitaties en de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

Gemiddeld

Grondexploitaties met een negatieve eindwaarde worden voorzien. Voorziening wordt op contante waarde bepaald. De uitgangspunten die worden gehanteerd zijn in niet alle gevallen behoudend. Het risico bestaat dat deze te optimistisch zijn, met name wat betreft de geplande verkopen in het complex Hart van Zuid.

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Belangrijke schattingen

Beoordeling 2012

Uitvoering

Gemiddeld

De voorzieningen bevatten relatief weinig schattingselementen.

Waardering van de debiteuren

Gemiddeld

Geen bijzonderheden.

Laag

Bijlagen

Toelichting

Beoordeling toereikendheid van uw voorzieningen

Beoordeling van de risico’s ten aanzien van de niet uit de balans blijkende verplichtingen

Pagina 12

Aandachtspunten

Geen verdere bijzonderheden.

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

3 Onze bevindingen naar aanleiding van de controle Grondbeleid en grondexploitaties Opbouw voorraadpositie

In het kader van de controle van de jaarrekening van de gemeente Hengelo hebben wij de grondexploitaties gecontroleerd. De post voorraad van de gemeente Hengelo zijn als volgt te specificeren. Bedragen x € 1.000

Overige gronden hulpstoffen Niet in exploitatie genomen gronden Onderhanden werk Gereed product en handelsgoederen Totaal

31 december 2012

31 december 2011

€

€

€0

€0

€ 1.450

€ 3.333

€ 85.364

€ 68.224

€ 93

€ 118

€ 86.907

€ 71.675

Zoals uit het bovenstaande overzicht blijkt zijn de grondexploitaties nader onder te verdelen naar overige gronden hulpstoffen, nog niet in exploitatie genomen bouwgronden en het zogenaamde onderhanden werk. Deze onderverdeling is afhankelijk van de formele status van de grondexploitatie: ► Met ingang van het boekjaar 2012 heeft de Commissie BBV gesteld dat die gronden waar de raad geen stellig voornemen heeft deze te ontwikkelen geclassificeerd dienen te worden als overige grond en hulpstoffen. Wij hebben vastgesteld dat uw gemeente op een juiste wijze invulling heeft gegeven aan deze wijziging in de regelgeving. ► Er is sprake van onderhanden werk op het moment dat er een vastgesteld exploitatieplan aanwezig is, waarbij de bestemming van de gronden definitief is vastgelegd. Als er nog geen vastgesteld exploitatieplan is, maar de raad heeft wel het stellige voornemen de gronden op afzienbare termijn te ontwikkelen, dan dienen de betreffende gronden te worden gepresenteerd als bouwgronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. Hierbij is er dus nog geen zekerheid over de wijze waarop de bouwgrond in eigendom van de gemeente geëxploiteerd gaat worden. Pagina 13

Lees meer


In exploitatie genomen projecten

Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

De in exploitatie genomen gronden bestaan uit een 27 tal complexen. Begin 2013 zijn alle exploitaties financieel herzien waarbij de te verwachten contante waarde op einddatum opnieuw is bepaald. Op basis hiervan is de verliesvoorziening bijgesteld. Deze bijstelling heeft geleid tot een extra verliesvoorziening ultimo 2012 van € 5,5 miljoen op de in exploitatie genomen complexen. In de in exploitatie genomen complexen wordt een rekenrente gehanteerd van 5,5%. Ons inziens is deze rekenrente hoog gezien de daadwerkelijke financieringsrente en de verwachte langlopende renteontwikkeling. Wij hebben het college geadviseerd het percentage van de rekenrente in de grondexploitaties in 2013 te herzien en nader te onderbouwen. Vanuit de in exploitatie genomen complexen wordt een afdracht gedaan aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. In de in 2012 uitgebrachte notitie grondexploitatie van de commissie BBV zijn de regels voor de afdracht aan de reserve bovenwijkse voorzieningen aangescherpt. Wanneer er sprake is van gewenste - maar niet causaal noodzakelijke - bovenwijkse voorzieningen, behore deze lasten niet thuis in de grondexploitatie. Het is uiteraard wel mogelijk hiervoor een reserve bovenwijkse “voorzieningen” aan te leggen, maar deze zal dan uit de (tussentijdse) winstbestemming van de grondexploitaties of uit de winstbestemming van de programmarekening gevormd moeten worden. Wij hebben het college geadviseerd de systematiek in 2013 te herzien en na te gaan of deze aansluit bij de notitie grondexploitatie van de commissie BBV.

De Veldkamp

Pagina 14

Het complex “De Veldkamp” betreft een gezamenlijke grondexploitatie met de gemeente Borne. Ultimo 2012 is voor rekening van gemeente Hengelo een verliesvoorziening getroffen van € 12,6 miljoen. De herziening van de exploitatieopzet heeft geleid tot een extra verliesvoorziening ten opzichte van 2011 van € 0,5 miljoen. Voor het complex “De Veldkamp” heeft u met de gemeente Borne geen afspraken gemaakt ten aanzien van de controle door een onafhankelijke derde van de grex en de daarin opgenomen parameters, afname tempo en overige schattingen. Wij hebben ten aanzien van de verwachte toekomstige verkopen vragen gesteld over het afnametempo in relatie tot de reeds gerealiseerde verkopen. Naar aanleiding van deze vragen en de gevoerde spreken is de grondexploitatie van het complex “De Veldkamp” herzien waarbij het afnametempo in lijn is gebracht met de huidige en verwachte markt. Deze herziening heeft geleid tot een extra dotatie van de verliesvoorziening voor dit project. Wij hebben het college geadviseerd de projectorganisatie en de daarmee gepaard gaande beheersing van het complex aan te scherpen in 2013.

Lees meer


Uitkomsten

Niet in exploitatie genomen gronden

Resultaat 2012

Bevindingen

Uitvoering

Bijlagen

De boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gronden zijn als volgt te specificeren.

Bedragen x € 1.000 Niet in exploitatie genomen gronden

Overige (overige gronden)

Totaal niet in exploitatie genomen bouwgronden

Niet in exploitatie genomen complexen

Aandachtspunten

31 december 2012

31 december 2011

€1.450

€ 3.333

€0

€0

€ 1.450

€ 3.333

Bij de controle van de balansposten inzake de lopende grondexploitaties is de cruciale vraag: worden de geactiveerde kosten in de toekomst terugverdiend? Waardering vindt hierbij in beginsel plaats tegen de kostprijs. Indien echter blijkt dat een aankoop of projectontwikkeling verliesgevend is, dient een afwaardering voor het tekort te worden genomen. Bij de beoordeling van de waardering van de bouwgrondexploitaties vormen de herziene exploitatieopzetten een essentieel toetsingsinstrument.

In 2012 is de rubricering van de niet in exploitatie genomen gronden aangepast. De niet in exploitatie genomen gronden zijn in 2012 getaxeerd en indien nodig afgewaardeerd naar lagere marktwaarde.

Pagina 15

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Verbonden partijen Verbonden partijen

Als gemeente bent u verbonden met een aantal partijen die gedeeltelijk een maatschappelijk of bestuurlijk belang uitoefenen namens de gemeente. Wij noemen hiertoe bijvoorbeeld de uitbesteding van belastingen bij Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (hierna; GBT), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) bij Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente en de uitvoering van de gemeentelijke reinigingsdienst aan Twente Milieu. Een belangrijk kenmerk bij deze partijen is dat de financiële stroom die met deze activiteiten is gemoeid, wel in de begroting en jaarrekening van uw gemeente is opgenomen. De gemeente Hengelo blijft om die reden verantwoordelijk voor de rechtmatige uitvoering. Het gemeentelijk beleid ten aanzien van het beheer en de verantwoording van relaties met verbonden partijen binnen uw gemeente is vastgelegd in een Nota Verbonden Partijen. Wij onderschrijven het belang van deze nota aangezien op deze wijze binnen uw gemeente handvatten bestaan met betrekking tot de wijze waarop de informatie van de verbonden partijen dient te worden beoordeeld. Wij hebben bij onze tussentijdse controle vastgesteld dat de gemeente Hengelo vooraf tijdig met de uitvoeringsorganisatie adequate afspraken maakt over de wijze van verantwoorden en over de eisen die aan zowel de tussentijdse informatievoorziening als de rechtmatige uitvoering van de regeling worden gesteld. Op basis van onze gesprekken en aan ons getoonde documentatie constateren wij – met uw ambtelijke organisatie – dat in 2012 de aangeleverde tussentijdse informatievoorziening tijdig heeft plaatsgevonden. Een en ander wordt ook als zodanig toegelicht in de jaarstukken. Wij benadrukken dat in de jaarrekening de financiële resultaten van de samenwerking c.q. uitbestede taken op adequate wijze zijn toegelicht. Wij vragen u aandacht om voldoende waarborgen te treffen ten einde vast te kunnen stellen dat de informatie van derden juist en betrouwbaar is. Ten aanzien van bijvoorbeeld GBT zijn er geen afspraken gemaakt over een ten behoeve van de gemeente Hengelo aan te leveren gecontroleerde verantwoording. De gemeente heeft dit nu ondervangen door zelf bij GBT een beperkte controle ui t te voeren. Wij adviseren u na te gaan of deze aanpak enerzijds de meest efficiënte is als anderzijds of deze werkwijze de zekerheid geeft die u wenst.

Pagina 16

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Onze bevindingen in het kader van uw interne beheersing In onze managementletter 2012, uitgebracht aan de directie op 28 november 2012, hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen van onze tussentijdse controle 2012 opgenomen. In deze managementletter hebben wij aangegeven welke zaken vóór de jaarrekeningcontrole 2012 opgepakt zouden moeten zijn (prioriteit H). Wij hebben geconstateerd dat de voortgang van de aanbevelingen van zowel uw eigen interne controle als de controle door ons als accountant zichtbaar door uw organisatie worden gevolgd. In het kader van de controle van de jaarrekening brengt de accountant ook verslag uit omtrent zijn bevindingen met betrekking tot de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze controle was niet primair gericht op het doen van een uitspraak omtrent de continuïteit en betrouwbaarheid van (delen van) de geautomatiseerde gegevensverwerking en wij hebben daartoe ook geen opdracht van het management ontvangen. De jaarrekeningcontrole heeft geen tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht. Door ITRA is een onderzoek uitgevoerd naar de general IT controls en de application controls, hierover heeft een separate rapportage plaatsgevonden. Hieruit zijn diverse aanbevelingen naar voren gekomen die de komende tijd door de gemeente Hengelo zullen worden geïmplementeerd.

Pagina 17

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Onze bevindingen in het kader van rechtmatigheid In hoofdstuk 5 hebben wij de gehanteerde kaders voor onze rechtmatigheidscontrole nader toegelicht. Buiten hetgeen reeds eerder is gemeld, hebben wij geen bijzonderheden geconstateerd in het kader van rechtmatigheid. In het vervolg van deze paragraaf geven wij onze bevindingen bij deze onderwerpen. Het rechtmatigheidsbeheer is op orde

Het controleprotocol, inclusief het normenkader is op 11 december 2012 door uw raad vastgesteld. Het normenkader is intern bij uw gemeente vertaald in interne controleprotocollen, waarna voor de geïdentificeerde risico’s de getroffen beheersingsmaatregelen in kaart zijn gebracht. De werking van deze maatregelen is met voldoende diepgang getoetst en de uitkomsten hiervan zijn voor de processen met een duidelijke audittrail vastgelegd. Zoals reeds aangegeven in de managementletter/bestuursrapportage kan de beheersing voor een aantal processen nog in bepaalde mate verbeterd worden. Wij constateren dat de gemeente Hengelo hiermee aan de slag is en deze verbeteringen veelal de komende jaren wil gaan realiseren. Ondanks deze aanbeveling zijn wij van mening dat de gemeente Hengelo voor het boekjaar 2012 een deugdelijk rechtmatigheidsonderzoek heeft uitgevoerd.

De begrotingsoverschrijdingen zijn goed toegelicht

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen wij of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. In hoofdstuk 5 van deze rapportage lichten wij de controleaanpak en de verantwoordelijkheden van college, raad en accountant nader toe.

In de tabel op de volgende pagina hebben wij per programma een samenvatting gegeven van de programma’s waarbij sprake is van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de begroting (na wijzigingen).

Pagina 18

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

(Bedragen x € 1.000) Onderdeel programmarekening

Gewijzigde begroting

Rekening 2012

€ 11.098

€ 11.613

Openbare orde & Veiligheid

€ 8.716

€ 9.055

Economische zaken

€ 4.548

€ 4.614

Onderwijs

€ 13.011

€ 14.705

Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

€ 93.773

€ 95.850

Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting

€ 47.181

€ 75.702

Algemeen bestuur

In hoofdstuk 7.4 van het jaarverslag is een uitgebreide analyse van de begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid opgenomen. Voor de inhoudelijke analyse verwijzen wij naar dit hoofdstuk. De overschrijdingen ten opzichte van de begrote lasten zijn door het college in de toelichting op de programmarekening toereikend toegelicht. Het college stelt uw gemeenteraad voor genoemde overschrijdingen te autoriseren in het kader van de vaststelling van de jaarrekening 2012. Vooruitlopend hierop zijn wij hiervan reeds uitgegaan bij het vormen van ons oordeel over de (begrotings)rechtmatigheid. Misbruik en oneigenlijk gebruik

In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die erop zijn gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Uw gemeente heeft de toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik neergelegd in interne controleplannen. De uitkomst van deze toets heeft niet geleid tot bevindingen die invloed hebben op de rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties.

Niet-financiële beheershandelingen vallen buiten de scope van rechtmatigheidscontrole

Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst deze handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek. Volstaan wordt in dit kader met het beoordelen van het interne systeem van risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden zijn geschapen om risico’s goed te kunnen beoordelen en in de tijd te kunnen volgen.

Pagina 19

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de inventarisatie van de risico’s en de getrouwe weergave van de hieruit mogelijk voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf weerstandsvermogen van het jaarverslag. Daarnaast hebben wij gericht geïnformeerd naar de lopende procedures waarbij de gemeente betrokken is, teneinde indicaties te verkrijgen over de eventuele risico’s op dit vlak. Op grond hiervan beschikken wij niet over aanwijzingen die een nader onderzoek naar de (financiële) gevolgen noodzakelijk maakt. Bevindingen controleverantwoording in het kader van SiSa SiSa

Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2012. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de navolgende specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. Onze controleaanpak hierbij hebben we in paragraaf 5.8 nader toegelicht. De SiSa-bijlage dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli aanstaande elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. Door middel van een voorgeschreven tabel dienen wij te rapporteren over onze bevindingen ten aanzien van de in de jaarrekening opgenomen SiSa-bijlage. In bijlage 1 bij dit rapport zijn deze bevindingen in de voorgeschreven tabel opgenomen, u kunt deze tabel hanteren ten behoeve van verzending naar het CBS.

Bevindingen controleverantwoording in het kader van IMG IMG

Uw gemeente is op grond van wettelijk voorschrift verplicht de verantwoordingsinformatie voor de met name benoemde specifieke uitkeringen hieromtrent op te nemen in een bijlage bij de jaarrekening op basis van een door de provincie Overijssel voorgeschreven model. Onze controleaanpak hierbij hebben we in hoofdstuk 5 nader toegelicht. Uw gemeente is op grond van wettelijk voorschrift verplicht de verantwoordingsinformatie voor de met name benoemde specifieke uitkeringen hieromtrent op te nemen in een bijlage bij de jaarrekening op basis van een door de provincie Overijssel voorgeschreven model. Bij de controle van deze bijlage betrekken wij de door het ministerie van BZK hiervoor gegeven aan-wijzingen (Circulaire Single Information Single Audit 2012, waarin onder andere opgenomen de Nota verwachtingen accountantscontrole 2012). Dit aangezien de provincie Overijssel voor de controle aansluit bij de werkwijze die bij SISA gebruikelijk is.

Pagina 20

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

4 Uw specifieke wensen en aandachtspunten Aandachtspunten van de raad Uw vragen centraal

Wij vinden het van groot belang onze controle af te stemmen op de specifieke situatie van de gemeente Hengelo en de wensen van onze opdrachtgever. Op die wijze kunnen wij nog gerichter toegevoegde waarde leveren. U heeft ons gevraagd dit jaar specifiek aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen: ► Risico calculatie van de “open einde regelingen”. ► Beheersing kredieten en investeringen. ► Wat is de “hardheid”/c.q. hoe groot is de “realiseerbaarheid” van de voorgenomen bezuinigingen.

Risico calculatie van de “open einde regelingen” De “open einde regelingen” betreffen met name regelingen op het gebied van sociale zaken. Dit betreffen met name de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en diverse uitkeringen zoals de WWB, IOAW, IOAZ , BBZ en het participatiebudget (onder andere re-integratie). Deze regelingen worden uitgevoerd door de sector Publieksdiensten en Sociale Zaken en de sector Samenleving. De ontwikkelingen van de aanvragen en de uitkeringen worden nauwgezet gevolgd en periodiek gerapporteerd via tussentijdse managementrapportages. Op basis hiervan wordt tijdig actie ondernomen. Tevens zijn diverse prestatieafspraken gemaakt waarover tussentijds tijdig wordt gerapporteerd. Op basis hiervan worden tijdig signalen opgevangen en wordt adequaat beleid gezet op het niet behalen van prestatieafspraken of uitschieters in de uitgaven.

Pagina 21

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Beheersing kredieten en investeringen Binnen de Planning & Control Cyclus wordt op diverse momenten gerapporteerd over de kredieten. Denk hierbij aan de tussentijdse rapportages maar ook aan de diverse interne managementrapportages. In deze rapportages wordt ingegaan op de inhoudelijke en de financiële voorgang van de diverse kredieten. De looptijd van de kredieten wordt zoveel mogelijk beperkt en voor grotere projecten wordt zoveel mogelijk gewerkt met faseringen. Dit om de kredieten beter beheersbaar te houden. Per jaareinde zijn een aantal kredieten overschreden. De kredietbeheersing is een belangrijk aandachtspunt in de organisatie en wordt ook als zodanig onderkend. In afgelopen jaren zijn diverse spelregels opgesteld, echter de implementatie van deze spelregels moet deels nog plaatsvinden. In het kader hiervan is in 2012 het intensiever screenen en bewaken van kredieten voortgezet.

Pagina 22

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Wat is de “hardheid”/c.q. hoe groot is de “realiseerbaarheid” van de voorgenomen bezuinigingen De economische crisis houdt ook in 2012 nog aan, waardoor het Rijk fors bezuinigt op onder andere de lagere overheden en andere budgetten. Daarnaast is een decentralisatie van taken (met minder budget) ingezet. Over de gehele linie hebben gemeenten daardoor te maken met een oplopend begrotingstekort. Uw gemeente houdt vanaf voorjaar 2010 al rekening met de financieel ongunstigere omstandigheden. Binnen de gemeente Hengelo zijn de bezuinigingen begonnen met de discussienota “Herontwerp van beleid en uitvoering” in het voorjaar van 2010. Aan de hand van deze nota is gesproken over een bezuiniging van drie keer 5 miljoen: ► versoberen vanaf 2011 ► innoveren vanaf 2012 ► bedrijfsvoering vanaf 2013 Wij hebben vastgesteld dat deze bezuinigingsopgave reeds vanaf 2011 is opgenomen in de begroting en daarmee ingebed is in de reguliere planning-&-controlcyclus. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat alleen de significante afwijkingen in de Berap worden gerapporteerd. Intern is reeds onderkend dat de bezuinigingen van in totaal € 15 miljoen onvoldoende resultaat opleveren om ook voor de komende jaren een sluitende begroting te laten zien. Het college heeft met de raadsbrief “Koersvast in krappe tijden” onderkend dat voor € 10 miljoen aan aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de gemeente in de komende jaren voldoende gezond te houden. Nu is het van belang dat de bezuinigingen volledig en á tempo gerealiseerd worden. In dat geval kan daadwerkelijk koers worden gehouden met betrekking tot de realisering van de bezuinigingen. Ten aanzien van de bezuinigingen merken wij het volgende op: ► De sturing op gemeentebreed niveau is voor verbetering vatbaar; de afspraken die zijn gemaakt over de bijsturing van het geprognosticeerde tekort over het jaar 2012 in de Berap I zijn niet in alle sectorrapportages terug te vinden. ► Bij sommige sectoren worden maatregelen voorgesteld als bijvoorbeeld temporiseren van projecten zonder dat er gekeken wordt naar de onderdekking die dit genereert voor de afdelingen die op betreffende projecten hun productieve uren verantwoorden. ► In een aantal sectorrapportages worden afspraken als niet haalbaar gekwantificeerd; een alternatief wordt echter niet genoemd. In bijlage 8.12 bij de jaarrekening is de stand van zaken inzake de bezuinigingen ultimo 2012 weergegeven.

Pagina 23

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

5 Hoe hebben wij de controle uitgevoerd? Wat is de reikwijdte van onze opdracht Wat hebben wij gecontroleerd

Conform de aan ons verleende opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van de gemeente Hengelo gecontroleerd. Deze jaarrekening is onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders opgesteld. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te geven over de jaarrekening, als bedoeld in Artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het door de raad vastgestelde controleprotocol. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Onze controleaanpak in het kort Onze aanpak, gewoon goed

Onze controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de weten regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet ten doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. In hoofdstuk 3 hebben we u inzicht gegeven in de significante risico’s, onze controleaanpak en bevindingen ten aanzien van de jaarrekeningcontrole. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heeft gemaakt en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Pagina 24

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

De met u afgesproken goedkeurings- en rapporteringstoleranties De foutenmarge

Op grond van het Bado stelt de raad de goedkeuringstolerantie vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren. Het normenkader en de goedkeuringstolerantie zijn op 11 december 2012 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en vervolgens ter besluitvorming/kennisgeving gebracht van de raad.

Goedkeuringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten)

< 1%

> 1 < 3%

-

> 3%

Onzekerheden in de controle (% lasten)

< 3%

> 3 < 10%

> 10%

-

Op grond van de jaarrekening 2012 bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten afgerond € 2.957.800 (1%) en voor onzekerheden € 8.873.400 (3%). Als de goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven worden. Deze goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium. De uiteindelijke oordeelsvorming is echter altijd een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve afwegingen. De rapporteringstolerantie, de maatstaf die geldt voor het rapporteren van fouten en onzekerheden, is door de raad bepaald op € 250.000.

Pagina 25

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) Op grond van de “Wopt” moeten beloningen, waaronder voorzieningen ten behoeve van toekomstige beloningen, zoals pensioen en ontslaguitkeringen, in de jaarrekening worden vermeld als deze de gemiddelde ministersbeloning (voor 2012 vastgesteld op € 193.000) te boven gaan. Bij onze controle hebben wij vastgesteld dat de Wopt wordt nageleefd door de gemeente Hengelo. Wij merken overigens op dat de Wopt vanaf 1 januari 2013 vervangen wordt door de Wet Normering Topinkomens.

Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd De onafhankelijkheid van de accountant behoort tot het fundament van zijn beroep. De jarenlange discussie over het beroep en het functioneren van de accountant, hebben uiteindelijk geresulteerd in een aanpassing van de accountantswetgeving, welke van toepassing is voor organisaties van openbaar belang (OOB’s) met als doel de onafhankelijkheid van de accountant beter te waarborgen richting het maatschappelijk verkeer. Ondanks het feit dat een gemeente zich volgens de wet niet kwalificeert als een organisatie van openbaar belang vinden wij het als uw accountant belangrijk om eventuele bedreigingen ten aanzien van de onafhankelijkheid te melden. Wij hebben gedurende het jaar geen onafhankelijkheidsissues geconstateerd. Onderstaand geven wij de aanvullende werkzaamheden weer, welke wij naast de controle van de jaarrekening (inclusief de SiSa-bijlage) hebben verricht: ► controle van diverse subsidieverantwoordingen. Deze werkzaamheden hebben geen invloed op onze onafhankelijke positie als controlerend accountant ten behoeve van de raad van de gemeente Hengelo.

Pagina 26

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Begrotingsbeheer Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen wij of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. Voor een juiste oordeelsvorming is het van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten. Wij beoordelen bij onze controle de overschrijdingen ten opzichte van de begrote lasten per programma. Dit betreffen enkel de lasten omdat hierop een beoordeling en rapportering van de accountant wordt gevraagd vanuit de Kadernota Rechtmatigheid. Het is de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders om begrotingsafwijkingen tijdig te signaleren en te rapporteren aan de raad. Het is de verantwoordelijkheid van de raad om hier dan tijdig een besluit over te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om de begrotingsrechtmatigheid van de lasten en investeringen te toetsen. Dit doen wij onder andere door: ► vast te stellen of begrotingsafwijkingen tijdig zijn gesignaleerd en zijn omgezet in een begrotingswijziging ter autorisatie aan de raad; ► vaststellen of kostenoverschrijdingen leiden tot een onrechtmatigheid, welke meegewogen moet worden in het accountantsoordeel of niet. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid hoeven niet te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Rechtmatigheid Rechtmatigheid

Pagina 27

Wij hebben bij de controle over 2012 de rechtmatigheid getoetst conform de bepalingen van het Bado en de controleverordening/het controleprotocol 2012 van de gemeente Hengelo. Bij onze controle hebben wij aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen: ► het rechtmatigheidsbeheer; ► de naleving van het voorwaardencriterium; ► de begrotingsrechtmatigheid; ► het misbruik-en-oneigenlijk-gebruikcriterium; ► de niet-financiële beheershandelingen.

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Verplichtingen inzake Single information en Single audit (SiSa) SiSa

Uw gemeente is op grond van wettelijk voorschrift verplicht de verantwoordingsinformatie voor de met name benoemde specifieke uitkeringen hieromtrent op te nemen in een bijlage bij de jaarrekening op basis van een door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven model. Bij de controle van deze bijlage betrekken wij de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hiervoor gegeven aanwijzingen (Circulaire Single information Single audit 2012, waarin onder andere opgenomen de Nota verwachtingen accountantscontrole 2012). De hierbij geconstateerde fouten en onzekerheden dienen op grond van het Bado in het verslag van bevindingen te worden opgenomen indien de navolgende rapporteringstolerantie per specifieke uitkering wordt overschreden: ► € 10.000 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan € 100.000 is; ► 10% indien de omvangbasis groter dan € 100.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 is; ► € 100.000 indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 is. In bijlage 1 van dit verslag rapporteren wij hierover.

Verplichtingen inzake Investeren Met Gemeenten (IMG) IMG

Uw gemeente is op grond van wettelijk voorschrift verplicht de verantwoordingsinformatie voor de met name benoemde specifieke uitkeringen hieromtrent op te nemen in een bijlage bij de jaarrekening op basis van een door de provincie Overijssel voorgeschreven model. Bij de controle van deze bijlage betrekken wij de door het ministerie van BZK hiervoor gegeven aanwijzingen (Circulaire Single Information Single Audit 2011, waarin onder andere opgenomen de Nota verwachtingen accountantscontrole 2011). Dit aangezien de provincie Overijssel voor de controle aansluit bij de werkwijze die bij SISA gebruikelijk is. De hierbij geconstateerde fouten en onzekerheden dienen op grond van het BADO in het verslag van bevindingen te worden opgenomen indien de navolgende rapporteringstolerantie per specifieke uitkering wordt overschreden: ► € 10.000 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan € 100.000 is; ► 10% indien de omvangbasis groter dan € 100.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 is; ► € 100.000 indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 is. In bijlage 2 van dit verslag rapporteren wij hierover.

Pagina 28

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Bijlage 1 - SiSa-bijlage Het is volgens de nota verwachtingen accountantscontrole voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli aanstaande elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. Nummer specifieke uitkering conform SiSa-bijlage 2012

Specifieke uitkering

Fout of onzekerheid

Financiële omvang in euro’s

Toelichting fout/onzekerheid

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

Geen

0

N.v.t.

E15

Nota Ruimte project Hengelo Centraal/ Station van Twente / Hart van Zuid

Geen

0

N.v.t.

E26

Spoorse doorsnijdingen, tranche 1

Geen

0

N.v.t.

E30

Quick wins binnenhavens

Geen

0

N.v.t.

F3

Verzameluitkering EL&I

Geen

0

N.v.t.

F6

Besluit subsidies herstructurering Topprojecten bedrijventerreinen (TOPPER-regeling)

Geen

0

N.v.t.

G1C-1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012

Geen

0

N.v.t.

G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Geen

0

N.v.t.

G2

Gebundelde uitkering op grond van Artikel 69 WWB

Geen

0

N.v.t.

Pagina 29

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Bijlage 1 - SiSa-bijlage (vervolg) Nummer specifieke uitkering conform SiSa-bijlage 2012

Specifieke uitkering

Fout of onzekerheid



G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Geen

0

N.v.t.

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Geen

0

N.v.t.

H10_2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG) Hernieuwde uitvraag 2008-2011

Geen

0

N.v.t.

Pagina 30

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Bijlage 2 - IMG-bijlage Het is volgens de nota verwachtingen accountantscontrole voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel van onderstaande verplichte tabel.

Project

Beschikkingsnummer provincie

Fout of onzekerheid


Aanzicht Binnenstad Pandwanden

1728742

N.v.t.

0

N.v.t.

Binnenstad Lange Wemen

1362836

N.v.t.

0

N.v.t.

Binnenstad Marktplein

1354562

N.v.t.

0

N.v.t.

Creatieve fabriek

1313422

N.v.t.

0

N.v.t.

Duurzaamheidsmaatregelen Brede School Berflo Es

1321996

N.v.t.

0

N.v.t.

FBK Diamond League

1243654

N.v.t.

0

N.v.t.

Hart van Zuid

1244045

N.v.t.

0

N.v.t.

Herstructurering Twentekanaal

1244047

N.v.t.

0

N.v.t.

Jeugdcluster Gezondhp

1243660

N.v.t.

0

N.v.t.

Pagina 31


Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Bijlage 2 - IMG-bijlage (vervolg)

Project

Beschikkingsnummer provincie

Fout of onzekerheid



Twickeler Grensweg

1398152

N.v.t.

0

N.v.t.

Versterken Voorveld Preventief Jeugdbeleid

1243665

N.v.t.

0

N.v.t.

Waterpark Berflo Es

1521128

N.v.t.

0

N.v.t.

Weusthagpark

1313435

N.v.t.

0

N.v.t.

Externe Veiligheid Overijssel deel I

1448888

N.v.t.

0

N.v.t.

Externe Veiligheid Overijssel deel II

1721684

N.v.t.

0

N.v.t.

Inrichten Landschap Gezondheidspark

1568237

N.v.t.

0

N.v.t.

Wijkeconomie en Ondernemersfactory

1568059

N.v.t.

0

N.v.t.

Pagina 32

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Bijlage 3 - Actuele ontwikkelingen Inleiding

In deze paragraaf schetsen wij een aantal actuele ontwikkelingen in uw sector, waarmee wij eveneens invulling willen geven aan onze natuurlijke adviesfunctie. Dit doen wij vanuit onze rol als accountant, waarbij wij tevens ontwikkelingen weergeven zoals die worden gesignaleerd door de diverse specialistengroepen binnen Ernst & Young (Advisory, Tax, IT). Wij hebben in het kader van onze controle deze actuele ontwikkelingen niet specifiek beoordeeld of toegepast voor uw organisatie, maar zijn vanzelfsprekend graag bereid met u van gedachten te wisselen over de mogelijke specifieke risico’s en gevolgen voor uw gemeente.

IT-ontwikkelingen Beveiliging van DigiD vraagt aandacht

Pagina 33

Naar aanleiding van beveiligingsincidenten rondom DigiNotar en DigiD is in 2012 het beveiligingsassessment rondom DigiD aangekondigd. Inmiddels is enige tijd verstreken en zijn diverse gemeenten en leveranciers van gemeentelijke websites gestart met het inventariseren van de impact van de norm van Logius. Ernst & Young maakte onderdeel uit van de pilot die door VNG en KING is georganiseerd om de impact van de norm te bepalen en is sindsdien actief betrokken bij diverse gemeenten en gemeentelijke leveranciers. We zien echter dat inspanningen momenteel nog achterblijven wat het risico met zich meebrengt dat gemeenten niet tijdig een assessment hebben laten uitvoeren. Wij adviseren u op korte termijn de IST situatie te bepalen om vast te stellen waar u momenteel staat. Op die manier heeft u nog ruim de tijd eventuele verbeteringen door te voeren, voordat u zich laat toetsen tegen de norm. Ten aanzien van dit finale assessment adviseren wij u op korte termijn afspraken te maken met uw auditor.

Lees meer


Bring your own device

Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Vele gemeenten denken momenteel na over invoering van Bring your own device. Bring your own device is het concept waarbij medewerkers gebruik maken van (computer)apparatuur die niet het eigendom is van de gemeente. Hierbij valt te denken aan de inzet van eigen smartphones of tablets. Indien de gemeente ervoor kiest bijvoorbeeld e-mail en agenda via deze persoonlijke apparatuur te ontsluiten, heeft dit impact op de beveiliging van de ontsloten informatie. Daarnaast spelen fiscale aspecten een rol indien u uw medewerkers een budget geeft voor de aanschaf van de apparatuur. Indien u met de Bring Your Own Device ontwikkeling bezig bent, wisselen wij graag een keer met u van gedachten om te voorkomen dat u onnodig risico loopt.

Fiscaliteiten Loonheffingen

Op het gebied van de loonheffingen zijn er diverse aandachtpunten voor uw gemeente. Allereerst betreft dit de invoering van de werkkostenregeling (WKR), uiterlijk per 1 januari 2014. Daar hoort meteen een aanvullende opmerking bij. Een op dit moment lopende discussie in politiek Den Haag kan er toe leiden dat de overgangsperiode voor invoering van de WKR wordt verlengd met één of twee jaar. Neemt niet weg dat, wanneer de WKR thans nog niet ingevoerd is, het wenselijk is te inventariseren welke gevolgen er zouden kunnen zijn. Afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie kan vanuit beleidsmatig oogpunt een betere beslissing genomen worden over het invoermoment en de mogelijk noodzakelijke aanpassingen in arbeidsvoorwaarden en/of administratie.

Indien vervroegd afscheid wordt genomen van een of meerdere werknemers, dan is het wenselijk vóór het maken van afspraken daaromtrent, de gevolgen van de mogelijk van toepassing zijnde strafheffing (52% extra loonheffing) in kaart te brengen. Ook non-activiteitsregelingen kunnen kwalificeren voor deze strafheffing. Hiermee worden kostbare verrassingen achteraf voorkomen. In de public sector zien we met regelmaat dat besloten wordt personeel af te stoten respectievelijk samen wordt gevoegd met andere partijen. Dan kan een vergelijk met andere arbeidsvoorwaarden wenselijk zijn om te bezien welke financiële consequenties verbonden zijn met een dergelijke operatie. Ook is een dergelijk vergelijk wenselijk om de betreffende werknemers een tenminste gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket te kunnen bieden. In voorkomende gevallen zijn wij graag betrokken bij de uitwerking van dergelijke projecten.

Pagina 34

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Vanuit de flexibele arbeidsgedachte wordt met regelmaat personeel ingehuurd. Afhankelijk van de situatie (uitzenden, detacheren en/of ZZP’er) brengt dit eventuele heffingsrisico’s en/of aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee. Het is in alle gevallen goed om vooraf de mogelijke heffingsgevolgen in beeld te hebben en maatregelen te treffen om de aansprakelijkheid te beperken/voorkomen. De fiscale aandacht voor (bestel-)auto’s is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De bewijslast om heffingsgevolgen van het eventuele privégebruik te voorkomen luistert nauw. Dit impliceert dat bij het gebruik van (bestel-)auto’s het wenselijk is dat er procedures zijn die eventuele heffingsverplichtingen voorkomen. Het kan daarbij overigens ook gaan om auto’s waarvan primair gedacht wordt dat er geen heffingsverplichtingen spelen.

Pagina 35

Lees meer


Uitkomsten

Afschaffing btw-compensatiefonds gaat niet door

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Recentelijk heeft het Rijk met de medeoverheden het financieel akkoord gesloten. Onderdeel van het financieel akkoord is dat het Rijk zal afzien van de afschaffing van het btw-compensatiefonds. Met het handhaven van het btw-compensatiefonds wordt tegemoetgekomen aan de wens van gemeenten en provincies die grote bezwaren hadden tegen de afschaffing van het btw-compensatiefonds. Deze bezwaren zijn met name ingegeven doordat de overgang naar een regime zonder compensatie allerlei complicaties met zich brengt. De aangekondigde bezuiniging van jaarlijks € 550 miljoen die gekoppeld was aan de afschaffing van het btw-compensatiefonds zal evenwel gewoon doorgang vinden. Daarnaast worden gemeenten en provincies door de introductie van een gemaximeerd bedrag aan te compenseren btw in hun mogelijkheden tot compensatie beperkt. Wanneer het plafond in enig jaar wordt overschreden, vindt er een aanzuivering plaats ten laste van het gemeente- respectievelijk het Provinciefonds. Wanneer gemeenten en provincies minder compenseren dan het vastgestelde plafond wordt de besparing toegevoegd aan het gemeente- respectievelijke het Provinciefonds. De verdeling van de korting alsmede de toevoeging aan het gemeente- dan wel het Provinciefonds vindt plaats overeenkomstig de omvang waarmee de individuele gemeenten en provincies btw hebben gecompenseerd. Door de beperking van de compensatie en de structurele bezuinigingsdoelstellingen die daarnaast gelden, hebben gemeenten en provincies er in de toekomst belang bij om btw-heffing op hun inkopen te verminderen/voorkomen. Wij zien goede mogelijkheden om ter zake van de bepaalde activiteiten de btw-druk voor uw gemeente aanzienlijk te beperken: ► Samenwerkingsverbanden van compensatiegerechtigde lichamen die momenteel btw aan de deelnemende gemeenten berekenen, kunnen door gebruik te maken van een btw-vrijstelling btw-druk op hun diensten beperken. ► Gemeenten kunnen met nauw gelieerde entiteiten (stichtingen of bv’s) onder omstandigheden een fiscale eenheid vormen, zodat wordt voorkomen dat op de prestaties van deze gelieerde entiteit voor de gemeente of provincie btw in rekening wordt gebracht. ► In de sfeer van de samenwerking met projectontwikkelaars en woningcorporaties bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen afspraken over het openbaar gebied anders vorm te geven. ► Ten aanzien van de exploitatie van zaal- en vergaderruimten in multifunctionele accommodaties hebben gemeenten op basis van recente jurisprudentie ruimere mogelijkheden om een belaste exploitatie en daarmee aftrek van btw op kosten en investeringen te effectueren.

Pagina 36

Lees meer


Uitkomsten

Resultaat 2012

Bevindingen

Aandachtspunten

Uitvoering

Bijlagen

Indien één of meerdere van bovenstaande onderwerpen binnen uw gemeente speelt adviseren wij u de mogelijkheden om de btw-druk te verminderen nader te onderzoeken.

Daarnaast verdient het aanbeveling om te inventariseren of de exploitatie van andere onroerende zaken binnen uw gemeente in de btw-heffing zijn betrokken, waardoor aftrek van btw wordt gegenereerd. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de verhuur van sportaccommodaties, de belaste exploitatie van monumentale gebouwen en de optie voor een met btw belaste verhuur wanneer de huurder gerechtigd is tot aftrek van btw. Uitbreiding vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven

Uw gemeente is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. In mei 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn “Notitie Belastingplicht Overheidsbedrijven” echter aangekondigd: (i) alle indirecte overheidsbedrijven integraal te willen belasten voor de vennootschapsbelasting; en (ii) overheden te willen verplichten hun concurrerende activiteiten in te brengen in een (belaste) BV of NV. Tevens heeft de staatssecretaris aangekondigd een consultatieronde te zullen houden in het kader van de vormgeving van de regeling. In deze consultatieronden zal met onder meer de overige ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen worden overlegd. Deze consultatieronde is in januari 2013 van start is gegaan. Aangenomen wordt dat de beoogde ingangsdatum van de nieuwe regeling 1 januari 2014 is. Voor uw gemeente zou de voorgenomen regeling kunnen betekenen dat zij specifieke activiteiten zou moeten afzonderen in een afzonderlijke (belaste) rechtspersoon. Vanuit een eerste inventarisatie binnen uw organisatie hebben wij vernomen dat de gemeente Hengelo geen concrete risico’s heeft gesignaleerd. Wij adviseren u echter op korte termijn in kaart te brengen wat de mogelijke gevolgen van het voornemen van de staatssecretaris kan zijn.

Pagina 37

Lees meer

Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel.: +31 (0) 88 - 407 1000 Fax: +31 (0) 88 - 407 9405 www.ey.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Hengelo Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van gemeente Hengelo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. Verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders Het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Hengelo is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van Burgemeester en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het controleprotocol dat 11 december 2012 vastgesteld is door de gemeenteraad van gemeente Hengelo. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet ten doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van gemeente Hengelo. Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Hengelo gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van Artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 11 december 2012 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Hengelo een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge Artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Zwolle, 9 mei 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.M.A. Drost RA

*1003334* Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo

Leden van de gemeenteraad Postbus 18 7550 AA Hengelo

Onderwerp Reactie accountantsverslag jaarrekening 2012

Zaaknummer 1001440

Uw kenmerk

Datum

Geachte leden van de raad, De door uw raad aangewezen accountant, Ernst & Young, heeft de door ons opgestelde jaarrekening 2012 gecontroleerd. Van deze controle heeft de accountant verslag gedaan. Dit verslag is reeds aan u toegezonden en op 13 mei 2013 door de accountant besproken met uw werkgroep accountancy. Wij geven met deze reactie ons beeld van het accountantsverslag. Via een Europese aanbesteding heeft Ernst en Young accountants met ingang van het dienstjaar 2012 de controle van de jaarrekening overgenomen. De wisseling van accountant is niet onopgemerkt voorbij gegaan, het was wel even wennen aan elkaar. De samenwerking met de accountant is prima geweest. De jaarrekening 2012 is door de accountant voorzien van een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid en de rechtmatigheid. Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening van gemeente Hengelo een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012. De jaarrekening is in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Als college zijn wij tevreden met deze resultaten. Ook in 2012 zijn er stappen gezet om de structuur, logica en inhoud van het jaarverslag te verbeteren. Dit wordt bevestigd door de uitkomsten van de accountantscontrole. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat gestreefd moet blijven worden naar nieuwe kwaliteitsslagen om zo te komen tot een (nog) beter leesbaar en informatief jaarverslag. Rechtmatigheid De accountant heeft evenals voorgaande jaren geconstateerd dat in 2012 een deugdelijk rechtmatigheidsonderzoek is uitgevoerd. Dit rechtmatigheidsonderzoek wordt uitgevoerd op basis van het door de raad vastgestelde normenkader. Dit normenkader wordt vertaald in werkprogramma's, waarna voor de geïdentificeerde risico's de getroffen beheersingsmaatregelen in kaart worden gebracht. De werking van deze maatregelen is, naar het oordeel van de accountant, met voldoende diepgang getoetst en de uitkomsten ervan zijn met een duidelijk audit trail vastgelegd. Dit stevige fundament voor een adequaat functionerend rechtmatigheidsbeheer heeft er mede toe geleid dat de door de accountant geconstateerde fout ten aanzien van de rechtmatigheid al eerder uit onze eigen interne controle naar voren was gekomen. De onrechtmatigheid heeft betrekking op personele inhuur waarbij de aanbesteding niet in overeenstemming met de richtlijnen heeft plaatsgevonden. Inmiddels hebben wij actie ondernomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat in de toekomst deze onrechtmatigheid zich opnieuw voordoet. Vermeld a.u.b. het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. Bezoekadres stadhuis

E-mailadres

Burgemeester Jansenplein 1

[email protected]

Bezoekadres stadskantoor

Telefoonnummer

Hazenweg 121

14-074

Bladnummer 2

Zaaknummer 1001440

Uw kenmerk

In de managementletter (tussentijdse rapportage 2012) heeft de accountant aangegeven dat de beheersing van een aantal processen nog in bepaalde mate verbeterd kon worden. De accountant heeft bij de jaarrekening controle geconstateerd dat de gemeente Hengelo hiermee aan de slag is en deze verbeteringen veelal de komende jaren wil gaan realiseren. Resultaat 2012 Het saldo van baten en lasten (na bestemming) over het jaar 2012 bedraagt € 268.000 nadelig. De begrotingsoverschrijdingen worden in de toelichting op de programmarekening nader toegelicht. De accountant merkt hierbij op dat de kwaliteit van de financiële analyse en de begrotingsafwijkingen in de jaarrekening van een goed niveau is. Het eigen vermogen is toegenomen, per saldo is in 2012 ruim € 1 miljoen toegevoegd aan de reserves. Ondanks deze toename plaatst de accountant een kritische kanttekening bij het solvabiliteitspercentage. In de begroting 2013 is de versterking van de eigen vermogenspositie als belangrijk aandachtspunt opgenomen en is besloten om de komende jaren geld toe te voegen aan de algemene reserve. Op deze manier zal het solvabiliteitspercentage de komende jaren naar verwachting verbeteren. Het weerstandsvermogen De accountant heeft geconstateerd dat het weerstandsvermogen toereikend is voor de risico’s die de gemeente loopt. De doelstellig is ook om in de komende jaren de algemene reserve te laten groeien. De accountant geeft aan dat door de gemeente Hengelo in 2012 adequate acties zijn ondernomen om dit op termijn te bereiken. Grondexploitaties De accountant onderkent de realiteitszin van de grondexploitaties 2012 alsmede de risico's die voor de verschillende projecten zijn onderkend. De transparante wijze waarop de raad tussentijds is geïnformeerd wordt door de accountant als positief gezien. Naast deze positieve punten geeft de accountant ook nog enkele aanbevelingen met betrekking tot het grondbeleid en grondexploitaties. De accountant geeft aan dat het risico bestaat dat de geplande verkopen mogelijk te optimistisch zijn en adviseert om dit komend jaar kritisch te blijven volgen en indien nodig bij te stellen. Onze afzetprognoses zijn geheel in lijn met, en vaak zelfs lager dan, de rapporten die geschreven zijn over de markt (de woonvisie & bedrijventerreinenvisie Ecorys). Ook constateert de accountant dat de rekenrente (5,5%) hoog is gezien de daadwerkelijke financieringsrente en de verwachte langlopende renteontwikkeling. Daarom wordt geadviseerd om het percentage van de rekenrente in de grondexploitaties in 2013 te herzien en nader te onderbouwen. Tenslotte wordt geadviseerd de systematiek m.b.t. bovenwijkse voorzieningen in 2013 te herzien en na te gaan of deze aansluit bij de notitie grondexploitatie van de commissie BBV. Het college onderkent de aanbevelingen en neemt deze dan ook over. SiSa & IMG De SiSa en IMG bijlagen van de jaarrekening zijn ook gecontroleerd. Op grond van het onderzoek heeft de accountant geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Hengelo, de secretaris, de burgemeester,



SECTOR

PORT. HOUDER

1000921

Oude Hesselink, Hennie

PF-FB

Wieger Mulder

ONDERWERP e

5 wijziging Beleidsbegroting 2013

AGENDANUMMER

F1

SAMENVATTING

In de 5e wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma’s van de Beleidsbegroting 2013. Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen. Conform verzoek van de raad is als bijlage bij dit voorstel een overzicht opgenomen van mutaties in de reserves. Tenslotte zijn ook enkele technische aanpassingen en correcties van de begroting in deze wijziging verwerkt, die in totaliteit budgettair neutraal verlopen. Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar de financiële aspecten in het raadsvoorstel.



SECTOR

PORT. HOUDER

1000921


PF-FB

Wieger Mulder

ONDERWERP



Overige


Verwerking financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2013 alsmede enkele technische aanpassingen en correcties.


In de 5e wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma’s van de Beleidsbegroting 2013. Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen. Conform verzoek van de raad is als bijlage bij dit voorstel een overzicht opgenomen van mutaties in de reserves. Tenslotte zijn ook enkele technische aanpassingen en correcties van de begroting in deze wijziging verwerkt, die in totaliteit budgettair neutraal verlopen. Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar de financiële aspecten in het raadsvoorstel.


n.v.t.


Hoofdfunctie 0

Product 002.1/ 005.2

Omschrijving techn.wijz.: als gevolg van detachering medewerker sector Samenleving vindt correctie doorbelasting uren plaats, terwijl voordeel van de detachering vooralsnog ten gunste komt van begrotingssaldo 2013. Zie ook hfnc. 6 product 611.1 en hfnc. 9 producten 960.1 en 990.1

Reg.nr. adm

totaal hoofdfunctie 0 excl. reserves

2

210.6

Dir.besluit 2-4-13: een heroriëntatie van de bedrijfsvoering binnen de sector Stedelijk Beheer leidt tot verschuiven van werkzaamheden. De doorbelasting van uren tussen de producten 201.6 Beleid wegen en 560.8 Beleid groen wordt hierdoor aangepast (budgettair neutraal). Zie verder hfnc. 5 product 560.8.

Lasten

(x 1.000)

-6

-6

507424

Baten

(x 1.000)

23

0

211.1

b&w 17-7-12: ingestemd met de uitvoering van RIT (Reis Informatie Twente) Mobiel t.b.v. verzamelen en leveren verkeersgegevens voor de duur van 8 jaar. Dekking uit regiosubsidie Twente Mobiel.

12G201182

60

211.1

b&w 30-10-12: beschikbaarstelling bedrag van 45.000,- uit Reserve duurzaam veilig voor krediet Kiss&Ride Laurastraat (zie ook hfnc 9 product 980.9)

12G201219

45


3

310.3

b&w 5-2-13: voor het project TASS (Talent Attraction Support Service) is een eenmalige subsidie toegekend van 37.000,-. Uitvoering door St. WTC. Dekking via subsidie Interreg IVC. Verloopt budgettair neutraal.

13G200134


4

480.6

techn.wijz.: bij beschikking van 14-12-2012 heeft het Min. van OCW een aanvullende uitkering Onderwijs Achterstanden Beleid 2013 toegekend van 354.654,-. Via deze wijziging worden deze middelen en de bestedingen in de begroting opgenomen.

adm


5

560.8

Dir.besluit 2-4-13: een heroriëntatie van de bedrijfsvoering binnen de sector Stedelijk Beheer leidt tot verschuiven van werkzaamheden. De doorbelasting van uren tussen de producten 201.6 Beleid wegen en 560.8 Beleid groen wordt hierdoor aangepast (budgettair neutraal). Zie ook hfnc. 2 product 210.6

507424


6

610.1

Dir.besluit 26-4-13: tijdelijke uitbreiding formatie PSZ/Klantmanagement met 3,9 fte. Hiermee is rekening gehouden in begroting 2013 via opname stelpost (zie ook hfnc. 9 product 922.5)

611.1

techn.wijz.: als gevolg van detachering medewerker sector Samenleving vindt correctie doorbelasting uren plaats, terwijl voordeel van de detachering vooralsnog ten gunste komt van begrotingssaldo 2013. Zie ook hfnc. 0 producten 002.1 en 005.2 en hfnc. 9 producten 960.1 en 990.1

9

922.5

Dir.besluit 26-4-13: tijdelijke uitbreiding formatie PSZ/Klantmanagement met 3,9 fte. Hiermee is rekening gehouden in begroting 2013 via opname stelpost (zie ook hfnc. 9 product 922.5)

960.0

techn.wijz.: als gevolg van detachering medewerker sector Samenleving vindt correctie doorbelasting uren plaats, terwijl voordeel van de detachering vooralsnog ten gunste komt van begrotingssaldo 2013. Zie ook hfnc. 0 producten 002.1 en 005.2, hfnc. 6 product 611.1 en hfnc. 9 product 990.1

128

60

37

37

37

37

355

355

355

355

-23

-23

505128

180

adm

-117


63

505128

adm

60

0

0

-180

-42

922.5/ 960.0

rb 7-11-2012: bij de vaststelling van het Dekkingsplan 2013-2016 is o.a. besloten de beleidscapaciteit in het fysiek en sociaal domein te verminderen. Dit moet leiden tot een structurele bezuiniging vanaf 2014 van in totaal 1 mln. euro. De vermindering is nu sectoraal ingevuld en leidt tot het gewenste resultaat op de saldi van de kostenplaatsen. De stelpost binnen product 922.5 kan afgeraamd worden.

adm

totaal hoofdfunctie 9 excl. reserves 9

980.9

b&w 30-10-12: beschikbaarstelling bedrag van 45.000,- uit Reserve duurzaam veilig voor krediet Kiss&Ride Laurastraat (zie ook hfnc 2 product 211.1)

990.1

adm

totaal hoofdfunctie 9 mutaties begrotingssaldo


n.v.t. BIJLAGE(N)

I : 5e wijziging Beleidsbegroting 2013 II: Overzicht mutaties in reserves in relatie met weerstandsvermogen

De secretaris

720

858 45

0

techn.wijz.: als gevolg van detachering medewerker sector Samenleving vindt correctie doorbelasting uren plaats, terwijl voordeel van de detachering vooralsnog ten gunste komt van begrotingssaldo 2013. Zie ook hfnc. 0 producten 002.1 en 005.2, hfnc. 6 product 611.1 en hfnc. 9 product 960.1

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN

900

12G201219

totaal hoofdfunctie 9 reserves 9

900

HENGELO,

De burgemeester

45

81

81

0

BIJLAGE I BETREFT: VASTSTELLING 5E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2013 (ZAAKNR. 1000921) DATUM RAADSBESLUIT: 11 JUNI 2013 Hoofd- Lasten per hoofdfunctie Baten per hoofdfunctie Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen uit reserves Resultaat na bestemming functie primitief wijziging Na wijz. primitief wijziging Na wijz. primitief wijziging Na wijz. primitief wijziging Na wijz. primitief wijziging Na wijz. primitief wijziging Na wijz.

0

11.186

1

8.148

2

11.219

3

-6

11.180

1.690

1.690

-9.496

6

-9.490

0

0

0

0

-9.496

6

-9.490

8.148

95

95

-8.053

0

-8.053

0

0

0

0

-8.053

0

-8.053

128

11.347

3.139

60

3.199

-8.080

-68

-8.148

25

25

0

0

-8.105

-68

-8.173

5.452

37

5.489

2.752

37

2.789

-2.700

0

-2.700

0

0

328

328

-2.372

0

-2.372

4

11.624

355

11.979

1.427

355

1.782

-10.197

0

-10.197

7.213

7.213

6.778

6.778

-10.632

0

-10.632

5

25.294

-23

25.271

3.751

3.751

-21.543

23

-21.520

328

328

0

0

-21.871

23

-21.848

6

95.059

-117

94.942

55.387

55.387

-39.672

117

-39.555

0

0

464

464

-39.208

117

-39.091

7

25.868

25.868

19.738

19.738

-6.130

0

-6.130

604

604

1.325

1.325

-5.409

0

-5.409

8

47.563

47.563

46.741

46.741

-822

0

-822

1.592

1.592

347

347

-2.067

0

-2.067

9.881

2.640

45

2.685

107.374 -161

3 -81

107.377 -242

19.643

11.882

45

11.927

0

0

0

9 saldo

603 161

900 81

1.503 242

115.218 0

858

116.076 0

114.615 -161

-42 -81

114.573 -242

9.881

Tot.

242.177

1.355

243.532

249.938

1.310

251.248

7.761

-45

7.716

19.643

0

BIJLAGE II Overzicht van mutaties in reserves uit de 5e wijziging Beleidsbegroting 2013 Raadsbesluit 11-6-2013 (Raadzaak 1000921) Bedrag (x 1.000) Onttrekking Toevoeging

Reserve

Omschrijving

Reserve duurzaam veilig

Ten behoeve van het krediet Kiss&Ride Laurastraat is o.a. dekking gevonden in de Reserve duurzaam veilig. Uit deze reserve wordt een bedrag van 45.000,- onttrokken voor dit doel.

45

saldo

45

Voor toerekening weerstandsvermogen is bepalend de vrije aanwendbaarheid (zie Beleidsbegroting 2013-2016 par. 6.2 Weerstandsvermogen (pag. 145) toename weerstandsvermogen 0 afname weerstandsvermogen 45 totaal afname weerstandsvermogen -45

Opmerkingen

vrij aanwendbaar; raakt weerstandsvermogen

0



SECTOR

PORT. HOUDER

1000921


PF-FB

Wieger Mulder

ONDERWERP



vast te stellen de 5e wijziging van de Beleidsbegroting 2013


De griffier

DATUM

De voorzitter

11 -06-2013

O P R O E P I N G voor de op 11 juni 2013 te uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

Recommend Documents