Voorjaarsnota 2009 HEERHUGOWAARD

Voorjaarsnota 2009 HEERHUGOWAARD

INHOUD 4. 1. Aanbieding .......................................................................................... 1 1.1 LEESWIJZER ................................................................................... 3 2. Speerpunten van beleid...................................................................... 4

Toelichtingen op het Financieel Perspectief.................................14 4.1 Geactualiseerd perspectief .....................................................14 4.2 Ontwikkelingen ........................................................................15 4.3 Voorgestelde beleidsintensiveringen ......................................17 4.4 Voorgestelde dekkingsmogelijkheden.....................................23 4.5 Financieel beleid inzake reservepositie(s) ..............................25

3. Overzicht per programma................................................................... 5 Programma 1. Meer veiligheid ........................................................ 6 Programma 2. Versterken beheer................................................... 7

4.5.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement ......................25 4.5.2 Bestemming resultaat 2008..................................................25 4.5.3 Resultaat grondexploitaties volgens de jaarstukken 2008...26 4.5.4 Totaal beeld ..........................................................................27

Programma 3. Uitbouw stedelijke voorzieningen............................ 8 Programma 4. Vergroten sociale samenhang ................................ 9

BIJLAGE stand van zaken uitvoering raads-en collegedoelstellingen 29

Programma 5. Meer duurzame leefomgeving .............................. 10 Programma 6. Uitbouw gemeentelijke dienstverlening................. 11 Programma 7. Bestuurlijke ontwikkeling, communicatie .............. 12 Programma 8. Professionele bedrijfsvoering en financiën ........... 13

1

1. Aanbieding Aan de raad. “Wat gerealiseerd is, moet in stand worden gehouden”. Heerhugowaard, 28 april 2009 Geachte raadsleden. Deze Voorjaarsnota 2009 is de nota die is bedoeld in de Financiële verordening (de verordening krachtens artikel 212 Gemeentewet) van onze gemeente. Daarin staat o.a. in artikel 4: 1. Het college biedt een nota (meerjarenplan) aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren (dat betekent dat deze voorjaarsnota gaat over de periode 2010 tot en met 2013). 2. De raad stelt deze nota uiterlijk 30 juni van elk jaar vast. Grondleggers voor deze voorjaarsnota zijn: het collegeprogramma 2006 – 2010 op hoofdlijnen; het raadsprogramma 2006 – 2010 d.d. 7 november 2006. In deze voorjaarsnota wordt in het financieel perspectief met name ingegaan op: a. De vermogenspositie; b. Het verwachte resultaat op de grondexploitaties volgens de jaarstukken; c. Het kunnen realiseren van een aantal beleidsintensiveringen; d. Het handhaven van een materieel sluitend meerjarenperspectief. In maart 2010 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Daarom heeft deze Voorjaarsnota als credo:

Voorjaarsnota 2009

De beleidsintensiveringen in deze nota hebben zich dan ook beperkt tot de categorie onvoorzienbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar. De mogelijke effecten van de kredietcrisis hebben medio april geleid tot aanvullende afspraken op de bestaande bestuursakkoorden van het Kabinet met de VNG en het IPO. De afspraken in het bestuursakkoord 2007 blijven gehandhaafd (“afspraak is afspraak”). In zowel 2009 als 2010 krijgen gemeenten en provincies een extra incidentele bijdrage van € 100 mln. Deze afspraken vervangen de gangbare vaststelling van de bedragen (“gelijk de trap op en gelijk de trap af”). Die zijn in de huidige omstandigheden onhoudbaar en tijdelijk buiten werking gesteld. Daarnaast houden de gemeenten de middelen voor de uitvoering van de WMO. Incidenteel wordt de algemene uitkering 2009 hiervoor met € 29 mln. extra verhoogd. Ook komt er incidenteel € 22 mln. extra voor de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Afspraak is dat de VNG dit pakket maatregelen aan de leden voorlegt; voor het Rijk geldt het voorbehoud van finale besluitvorming in de Ministerraad. In het hierna opgenomen perspectief is het – fors positieve – effect van de septembercirculaire 2008 niet verwerkt. In de meicirculaire 2009 wordt meer bekend over het effect van de aanvullende afspraken op de bestuursakkoorden. Op 11 juni krijgt u het raadsvoorstel met het concept besluit. Als de informatie op tijd beschikbaar is, wordt in dat voorstel ook ingegaan op

1

de ontwikkeling van de algemene uitkering en dus ook op het verschil met de septembercirculaire 2008. In dat voorstel wordt ook aandacht besteed aan eventuele financiële gevolgen die uit de eerste bestuursrapportage 2009 voortvloeien. De prognose grondexploitaties is naar de huidige inzichten bijgesteld. De economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de verwachtingen naar beneden zijn bijgesteld. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2008 treden op in Heerhugowaard-Zuid Stedelijk en in de grondexploitatie De Vork. De reden van de lagere winstverwachting van Heerhugowaard-Zuid is de herontwikkeling van onderdelen van de plandelen 2 en 4. Er is nog niet aan te geven in hoeverre de voor deze plandelen ingerekende grondopbrengsten nog als taakstellend gehandhaafd kunnen blijven. Vertragingen in de fasering hebben daarnaast extra rentekosten tot gevolg. Voor de exploitatie van de Vork wordt een winst geprognosticeerd van t.z.t. € 7,4 miljoen. Realisatie van dit resultaat hangt samen met een aantal voorwaarden. Daarnaast heeft dit complex een lange looptijd.

Het perspectief in vergelijking met de meerjarenraming in de Raadsbegroting 2009 is als volgt. bedragen x € 1.000

2010 Geactualiseerd perspectief Prognose bij vaststelling Raadsbegroting 2009

2011

2012 2013 2

640

55

101

1.238

718

778

62

In hoofdstuk 4 van deze nota staan verdere specificaties met toelichtingen op alle onderdelen.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

Ondanks deze onzekerheid kunnen wij u naar de inzichten op dit moment een structureel sluitende meerjarenraming aanbieden. In de afgelopen acht jaar is er een fors aantal voorzieningen gerealiseerd. Dat is mogelijk geweest zonder extra lastenverzwaringen voor de burger.

In februari 2009 is door het COELO 1 de jaarlijkse atlas van de lokale lasten gepubliceerd. Daarin staat onze gemeente op plaats 47 dus in de top 50 qua gemeente met de laagste woonlasten. In de atlas van 2006 was dit nog plaats 213. 1

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Voorjaarsnota 2009

2

In de Raadsbegroting 2009 is aan u een financieel perspectief gepresenteerd over de periode 2009 tot en met 2012. Deze Voorjaarsnota gaat over de periode 2009 tot en met 2013 en kijkt dus drie jaar verder dan deze bestuurlijke periode.

2

1.1 LEESWIJZER Deze voorjaarsnota bestaat uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 2 gaat over de speerpunten van beleid voor deze raads- en collegeperiode. In hoofdstuk 3 wordt per programma op diverse doelstellingen ingegaan. Het betreft hier een terugblik op met name de tot nu toe gerealiseerde en gestarte doelen. In hoofdstuk 4 zijn de specificaties met toelichtingen opgenomen van de voorgestelde beleidsintensiveringen en van de dekkingsmogelijkheden. Die informatie wordt in hoofdstuk 3 alleen genoemd en daar niet verder toegelicht. In bijlage 1 staat het geactualiseerde overzicht van de doelstellingen uit zowel het raads- als uit het collegeprogramma met de huidige stand van zaken. Dat overzicht is in feite een update van de informatie die in de Raadsbegroting 2009 staat vermeld.

Voorjaarsnota 2009

3

2. Speerpunten van beleid “Wat gerealiseerd is, moet in stand worden gehouden” In deze Voorjaarsnota met een sluitend financieel perspectief tot en met 2013 is het mogelijk opnieuw een aantal beleidsintensiveringen op te nemen en het bestaand beleid te handhaven. Daarnaast is ook (in bijlage 1) de voortgang van de raads- en collegedoelstellingen voor deze bestuurlijke periode opgenomen. Daaruit blijkt dat een groot aantal hiervan inmiddels is gerealiseerd. In maart 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat deze voorjaarsnota de laatste is die door u wordt vastgesteld. Daarom hebben de beleidsintensiveringen zich beperkt tot de categorie onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar; dit met de bestuurlijke invalshoek en met de relatie naar de raads- en collegedoelstellingen 2006 – 2010. Andere gewenste beleidsintensiveringen worden overgelaten aan de nieuwe raad. De periode tot het voorjaar 2010 richt zich met name op het afronden van de bestuurlijke doelstellingen 2006 - 2010 en op het in stand houden van al die zaken die in deze periode zijn gerealiseerd. Dat betekent niet dat we daarmee onze ambitie loslaten. Dit college kiest er bewust voor om ruimte voor keuzes te creëren in de nieuwe bestuurlijke periode.

Voorjaarsnota 2009

In februari 2010, dus voor de gemeenteraadsverkiezingen, ontvangt de raad een politiek testament. De acht gemeenten in de regio Alkmaar hebben eind 2008 een intentieverklaring ondertekend over samenwerking. Directe aanleiding daarvoor vormde de input die geleverd dient te worden voor de Provinciale Structuurvisie 2040 en mogelijke verstedelijkingsafspraken 2010-2020. De gemeenten in de regio weten elkaar op beleidsmatig en uitvoerend vlak en ook op het gebied van de bedrijfsvoering al te vinden. In de intentieverklaring zijn een drietal voornemens en acht doelen geformuleerd. De wens is om: · intensiever samen te werken; · het profileren van de regio op een aantal kernkwaliteiten; · te komen tot regionale afspraken hierover. Dit jaar richt zich met name op een drietal thema´s waarover de acht gemeenten het op korte termijn eens moeten zien te worden. Daarnaast vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheden van samenwerking op langere termijn. In die fase worden vragen als vorm en voorwaarden mede in relatie met eerdere samenwerkingsvormen onderzocht.

4

3. Overzicht per programma

Voorjaarsnota 2009

5

PROGRAMMA 1. MEER VEILIGHEID In deze Voorjaarsnota zijn extra budgetten opgenomen voor: · Verbeteren opkomsttijden brandweer d.m.v. combinatiefuncties; · Structurele voortzetting Jongeren in Beeld (JIB); · Traject jongeren preventieteams; · Kosten programmabureau Integrale Veiligheid NHN. Het tweede en het derde onderwerp zijn opgenomen als gevolg van eerder door de raad genomen besluiten. Waar in de Voorjaarsnota 2008 een besluit is genomen tot het vrijmaken van structurele budgetten voor het veranderen van de ‘dependance’ in de Noord tot een zelfstandige post, richt de nu voorgestelde beleidsintensivering “verbeteren opkomsttijden brandweer” zich dit jaar op het centrum.

Het overzicht van de in deze raadsperiode vrijgemaakte structurele budgetten voor de uitvoering van dit programma is: · Veiligheidsplan Stadshart; · Ambulant jongerenwerk; · Derde tankspuitauto; · Hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord; · Programmatisch handhaven; · Uitbreiding van formatie voor de omgevingsvergunning; · Aanstelling van twee buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA); · Verbeteren opkomsttijden brandweer.

In hoofdstuk 4 staat een nadere toelichting op de nu voorgestelde beleidsintensiveringen.

Voorjaarsnota 2009

6

PROGRAMMA 2. VERSTERKEN BEHEER In deze Voorjaarsnota zijn extra budgetten opgenomen voor: · Vervanging van speeltoestellen; · Dierenwelzijnsbeleid; · Uitvoering groot onderhoud wijken / kwaliteitsimpuls; · Bedrijfsvoering elektrotechnische installaties. Het tweede en het vierde onderwerp zijn het gevolg van wetgeving. Als input voor de Voorjaarsnota 2008 heeft het college zich een aantal vragen gesteld met betrekking tot onderhoud en beheer. Daarbij is destijds de conclusie geweest dat vanaf 2009 een structureel budget ad € 152.000 nodig was; dat was ook in lijn met het raadsbesluit van 27 april 2004. Daarin is ook bepaald dat op de dekking van resterende budgetten, na inzet van de structurele budgetten voor groot onderhoud en de hiervoor opgebouwde voorziening, jaarlijks bij de afwegingen in de voorjaarsnota’s wordt teruggekomen.

Voorjaarsnota 2009

Na bestuurlijke afweging is in maart 2009 het raadsvoorstel voor groot onderhoud wijken / kwaliteitsimpuls teruggenomen. Dit onderwerp komt in de raadscommissie Stadsbeheer van 14 mei aan de orde en raadsbehandeling is gepland voor 25 juni a.s. De rekenkamercommissie (RKC) heeft aangegeven dit traject nauwgezet te volgen. Op basis van de uitkomsten daarvan beslist de RKC of men zelf een onderzoek naar dit onderwerp instelt of niet. Het overzicht van de in deze raadsperiode vrijgemaakte structurele budgetten voor de uitvoering van dit programma is: · Beheer / groot onderhoud en herinrichting wijken; · Reconstructie Westtangent.

7

PROGRAMMA 3. UITBOUW STEDELIJKE VOORZIENINGEN In deze Voorjaarsnota is structureel extra budget opgenomen voor Hartje Winter. In de Voorjaarsnota 2008 is toegelicht dat het op zich geringe aantal verzoeken tot budget niet betekent dat er niets wordt gedaan aan de realisering van de uitbouw van de stedelijke voorzieningen. Dat is een gevolg van besluitvorming op basis van andere documenten. Dan wordt specifiek gedoeld op de Nota Bovenwijkse Kosten en op het Masterplan Voorzieningen. In de vorige voorjaarsnota’s zijn geen concrete extra structurele budgetten vrijgemaakt voor de realisering van dit raadsprogramma. In de Voorjaarsnota 2008 is een incidenteel extra budget vrijgemaakt voor de actualisering van de Structuurvisie.

Voorjaarsnota 2009

8

PROGRAMMA 4. VERGROTEN SOCIALE SAMENHANG In deze Voorjaarsnota zijn extra budgetten opgenomen voor · Decentralisatie langdurigheidstoeslag; * · Uitvoering convenant “Kinderen doen mee”; * · Huisvesting Huygenscollege; · Nieuw systeem sociaal vervoer; · WMO - uitvoeringsprogramma 2009; · Uitvoeringsprogramma “Dicht bij huis, kiezen voor een gezond leven “; · Exploitatielasten Centrum voor Kunst en Cultuur “Cool”; · Schoolmaatschappelijk werk * Deze twee onderwerpen zijn opgenomen als vervolg op eerder genomen raadsbesluiten. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat uitvoering van de maatregelen kan worden gedekt binnen de beschikbare budgetten. Het Huygenscollege is een onderwerp uit de Voorjaarsnota 2008. In deze nota 2009 worden de stappen benoemd die het college nadien heeft genomen en wordt u een voorstel gedaan voor het (gefaseerd) realiseren van verbetering van de huisvesting van dat Huygenscollege. Over het uitvoeringsprogramma “Dicht bij huis, kiezen voor een gezond leven” heeft de raad eerder besloten dat de dekking van dit onderwerp in deze voorjaarsnota terug moet komen. Eind 2009 wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin geopend. Net als de hierboven benoemde onderwerpen worden ook de overige items verder toegelicht in hoofdstuk 4 van deze voorjaarsnota.

Voorjaarsnota 2009

Het overzicht van de in deze raadsperiode vrijgemaakte structurele budgetten voor de uitvoering van dit programma is: · Gezondheidszorg; · Sport; · Sociaal Maatschappelijk werk op scholen; · Bemoeizorg; · Uitbreiding van de dienstverlening Wonen Plus; · Groot onderhoud buitensportaccommodaties; · Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; · Kansrijk Jong. In paragraaf 4.5.2. van deze nota staat het voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat 2008. Het gaat om de volgende onderwerpen uit dit raadsprogramma: · Heerhugowaard actief “Dicht bij huis gezond leven” Op 16 december 2008 heeft de raad besloten om de benodigde middelen ten laste van het rekeningresultaat 2008 te brengen. · Groot onderhoud buitensportaccommodaties In maart 2009 is door ons een geactualiseerd beheersplan 20072022 “Groot onderhoud speeloppervlakte buitensport” vastgesteld. U wordt voorgesteld om het hiervoor in de Voorjaarsnota 2007 beschikbaar gestelde budget over de jaren 2007 en 2008 toe te voegen aan de hiervoor gevormde voorziening. Die budgetten zijn namelijk niet gebruikt. · Dotatie aan reserve kunstgrasvelden In de raadsvergadering van 24 februari is besloten tot het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 35.000 voor de aanleg van twee kunstgrasvelden ten laste van het resultaat 2008.

9

PROGRAMMA 5. MEER DUURZAME LEEFOMGEVING In deze Voorjaarsnota zijn geen extra budgetten opgenomen voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen van dit raadsprogramma. Uit bijlage 1 in deze voorjaarsnota blijkt dat alle beleidsdoelstellingen in uitvoering zijn dan wel zijn gerealiseerd. In april 2008 is het beleidsplan Duurzame Ontwikkeling 2008-2012 door de raad vastgesteld. In deze nota is een roadmap naar een CO2 neutrale gemeente opgenomen. Centraal daarin staat het terugdringen van het directe energiegebruik voor met name wonen en werken. De concrete acties die uit deze nota voortvloeien, worden opgepakt. Met name uit het energiezuiniger maken van bestaande bouw valt milieuwinst valt te behalen, want die gebouwen horen bij de top vijf van grootste CO2-producenten in Heerhugowaard.

Voorjaarsnota 2009

Ter uitvoering van de roadmap loop momenteel een onderzoek naar de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf (is in de roadmap gepland in 2009) . Door onze inzet willen we komen tot het breed draagvlak voor duurzaamheid en dat niet alleen in onze gemeente, maar ook in de regio. Waar mogelijk willen we op dit gebied ook samenwerken met andere gemeenten. Het overzicht van de in deze raadsperiode vrijgemaakte structurele budgetten voor de uitvoering van dit programma is: · (Stoppen met) chemische onkruidbestrijding; · Duurzaamheid.

10

PROGRAMMA 6. UITBOUW GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING In deze voorjaarsnota is structureel extra budget opgenomen voor de voortzetting van verstrekking van gratis ID-kaarten aan 13-jarigen. Dit onderwerp komt voort uit een eerder raadsbesluit. In de Voorjaarsnota 2006 is een structureel budget geraamd voor de lasten die voortvloeien uit de invoering van het BurgerServiceNummer (BSN). De verruiming van de openingstijden gemeentehuis was onderdeel van de Voorjaarsnota 2007. In de Voorjaarsnota 2008 zijn geen extra lasten geraamd voor de realisatie van doelstellingen voor dit programma. Aan de hand van de Staat van de Gemeente van juni 2009 wordt bezien of de optimalisering van de dienstverlening op schema ligt.

Op 27 januari 2009 heeft de raad kennis genomen van het realisatieplan Andere Overheid 2008-2010. In dit plan staat welke voorzieningen worden gecreëerd en op welke wijze de organisatie en de informatievoorziening kan worden ingericht om de doelstellingen te realiseren en om de dienstverlening en de bedrijfsvoering te verbeteren. Ook is het project “verbetering website” gestart; dat is gericht op het verbeteren van de inhoud en de presentatie van de informatie. De raadscommissie Middelen heeft op 6 april 2009 kennis genomen van het implementatieplan voor vermindering van regeldruk en administratieve lasten voor het verbeteren van 47 gemeentelijke producten. Uitvoering van de meeste acties staat gepland voor 2009.

In september 2008 heeft de raad ingestemd met een vernieuwde visie op dienstverlening en kennisgenomen van het kwaliteitshandvest. Daarnaast heeft de rekenkamercommissie (RKC) in oktober 2008 het rapport met betrekking tot de E-dienstverlening aangeboden.

Voorjaarsnota 2009

11

PROGRAMMA 7. BESTUURLIJKE ONTWIKKELING, COMMUNICATIE Bij raadsbesluit van augustus 2007 is het plan voor Citymarketing vastgesteld De budgetten voor de uitvoering van een scala aan activiteiten zijn gedekt uit twee grondexploitatieopzetten. Recent is Citymarketing geëvalueerd. Als uitvloeisel daarvan is daarvoor in deze voorjaarsnota een structureel budget geraamd. Het overzicht van de in deze raadsperiode vrijgemaakte structurele budgetten voor de uitvoering van dit programma is: · Internationale contacten (0,5 fte). Dekking door herschikking van formatie van het bestuurssecretariaat.

Voorjaarsnota 2009

12

PROGRAMMA 8. PROFESSIONELE BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN In deze voorjaarsnota is extra structureel budget opgenomen voor het onderhoudscontract van de midoffice applicatie. Daarnaast is incidenteel budget opgenomen voor brandveiligheidsmaatregelen in het gemeentehuis. In 2008 is een forse aanzet gegeven voor het strategisch personeelsplan 2009 tot en met 2014: “Kans om hogerop te komen”. Gepland is om dat plan op 11 mei 2009 aan de raadscommissie Middelen te presenteren en toe te lichten. Vaststelling gebeurt dan in de raadsvergadering van 26 mei 2009. Doel van dit strategisch personeelsplan is: 1. Een proactief kader te hebben waarmee we voor het personeel organisatiebreed kwalitatieve en kwantitatieve richtingen vaststellen om onze gemeente als “Excellente gemeente” dichterbij te brengen; 2. Een kader te hebben voor formatieve aanpassingen in de periode 2009 t/m 2014. Het formatiebeleid 2004 – 2009 is destijds niet direct financieel vertaald. Bij het nu voorgestelde personeelsplan tot en met 2014 worden de effecten in de komende voorjaarsnota’s en begrotingen wel zoveel mogelijk financieel vertaald.

Voorjaarsnota 2009

In de begroting 2009 staat als personeelsformatie 412,6 fte. Inmiddels is besloten deze formatie uit te breiden met 1,35 fte voor verruiming openingstijden, 0,66 fte voor coördinatie van het informatie- en kwaliteitsbeheer en met totaal 1,8 fte voor juridisch advies en juridische kwaliteitszorg. Gelet op deze besluiten is de formatie nu 416,4 fte. Informatie over het landelijk ziekteverzuimpercentage over 2008 voor de gemeenten wordt eind april 2009 verwacht. De recent gepubliceerde ziekteverzuimcijfers van het CBS voor de publieke sector schetsen een beeld van 5,6%. Volgens het A+O fonds is dat geen goede weergave van de werkelijkheid. Het verzuimpercentage in onze gemeenteklasse (50.000 tot 100.000 inwoners) over 2007 is 5,5%. Ons ziekteverzuimpercentage over 2008 is 4,66%. Daarmee doen we het aanzienlijk beter dan het landelijk gemiddelde. Het overzicht van de in deze raadsperiode vrijgemaakte structurele budgetten voor de uitvoering van dit programma is: · Vernieuwbouw gemeentewerf; · Vorming en opleiding en voor het rugzakje (POM); · Geografische informatie en gegevenspakhuis; · Basisregistratie gebouwen; · Reiskosten woon-werkverkeer; · Basisregistratie personen (voor 2009); · Jaarlijks budget voor incidentele uitgaven.

13

4.

Toelichtingen op het Financieel Perspectief

Dit hoofdstuk vermeldt de specificaties en toelichtingen op de onderdelen die samenvattend in hoofdstuk 1 staan. In dat hoofdstuk staat het volgende totaal beeld (- is nadelig): bedragen x € 1.000

2009

2010

2011

2012 2013

1 Actueel perspectief incl. effect van genomen besluiten

700

1.273

753

813

623

2 Ontwikkelingen

-82

-232

-270

-270

-270

3 Voorgestelde beleidsintensiveringen 4 Voorgestelde dekkingsmogelijkheden Geactualiseerd perspectief

-190

-1.092

-958

-958

-807

252

691

530

516

516

680

640

55

101

62

Hierna is de specificatie per onderdeel met toelichtingen opgenomen.

4.1 GEACTUALISEERD PERSPECTIEF INCLUSIEF EFFECT VAN INMIDDELS GENOMEN BESLUITEN

Voorjaarsnota 2009

2009

Perspectief volgens raadsvoorstel vaststelling begroting 2009

2010

939 1.238

2011

bedragen x € 1.000 2012 2013

718

778

778

Raadsbesluit 6 november 2008 vaststelling begroting 2009: Uitstel met een jaar van de OZBverhoging voor niet woningen met 5% Aanpassing inflatiecijfer OZB met 3,05% o.b.v. CPI Amendement C: Traject Jongeren Preventieteams Begrotingswijzigingen januari t/m april 2009: Effecten van begrotingswijziging na mei 2008 Handgeld Casemanager JIB Actualisatie huisvestingslasten De Mediaan Formatie-uitbreiding juridische functie met 1,8 fte Subtotaal Nog te verwerken in begroting 2009: Stoppen met gebruik chemische onkruidmiddelen Effect innovatieve methode voor 2013 Actueel perspectief

-150 75

75

75

75

75

-50

-50

-50

-50

-50

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

-25

-25

-25

-25

-25

729 1.273

753

813

813

-95

-29 -190 700 1.273

753

813

623

14

4.2 ONTWIKKELINGEN 2009

a

b b.1 b.2 b.3

b.4 b.5

Structurele effecten tweede bestuursrapportage en jaarstukken 2008 Overige ontwikkelingen: Effecten septembercirculaire algemene uitkering Effecten financieel economische situatie Structureel afzien van de OZBverhoging voor niet woningen met 5% Financiën de Horst Evaluatie bemoeizorg / helpende hand Sub totaal Totaal ontwikkelingen

-125

2010

-125

bedragen x € 1.000 2011 2012 2013

-125

-125

-125

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

-150

-150

-150

-150

-38

-38

-38

43

43

43

43

43

43

-107

-145

-145

-145

-82

-232

-270

-270

-270

Ad a. Structurele effecten tweede bestuursrapportage en jaarstukken 2008 In de tweede bestuursrapportage 2008 staat: “De afwijkingen van de raadsprogramma’s zijn onder te verdelen in een voordelig resultaat van € 2,40 mln. incidenteel en in een € 0,55 mln. nadelig structureel effect.” Naar aanleiding van deze rapportage is besloten dat een aantal onderwerpen specifieke aandacht behoeft en dat die vooralsnog niet structureel worden meegenomen in het meerjarenperspectief.

Voorjaarsnota 2009

De jaarstukken 2008 laten een afwijkend beeld zien ten opzichte van de tweede bestuursrapportage. Het structurele effect uit die jaarstukken is ruim € 0,1 mln. Enerzijds komt dit door compensatie van budgetten binnen een raadsprogramma en anderzijds zijn niet alle voordelige effecten met een structureel karakter in de bestuursrapportage opgenomen. Ad b.1/ b.2. Effecten septembercirculaire algemene uitkering / effecten financieel economische situatie Relevant voor de ontwikkeling van het Gemeentefonds (basis voor de algemene uitkering) is dat deze gekoppeld is aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven (“gelijk de trap op en de trap af ”). “Of de plannen die in de septembercirculaire zijn opgenomen tot deze omvang worden gerealiseerd en wat de invloed is van de huidige economische omstandigheden op de rijksbegroting zal de praktijk moeten uitwijzen” aldus de tekst in ons voorstel tot vaststelling van de Raadsbegroting 2009. Op 17 december jl. heeft de VNG in zijn ledenbrief de mogelijke gevolgen van de economische recessie voor de gemeenten geïnventariseerd. Daarin staat dat het kwantificeren van die gevolgen niet mogelijk is. De VNG verwacht dat de nominale uitgavenkaders van de rijksbegroting naar beneden worden bijgesteld, dat de nominale groei kleiner wordt en dus daarmee ook de groei van het gemeentefonds ten opzichte van de in september gepresenteerde cijfers. De hierboven beschreven problematiek is de reden dat het effect van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in de geactualiseerde raming PM is opgenomen. In het perspectief is dus het – fors positieve – effect van de septembercirculaire 2008 niet verwerkt. De mogelijke effecten van de kredietcrisis hebben medio april geleid tot aanvullende afspraken op de bestaande bestuursakkoorden van het Kabinet met de VNG en het IPO.

15

De afspraken in het bestuursakkoord 2007 blijven gehandhaafd (“afspraak is afspraak”). Voor 2009 en 2010 krijgen gemeenten en provincies een extra incidentele bijdrage van € 100 mln. Deze afspraken vervangen de gangbare vaststelling van de bedragen (“gelijk de trap op en gelijk de trap af”). Die zijn in de huidige omstandigheden onhoudbaar en tijdelijk buiten werking gesteld. Daarnaast houden de gemeenten de middelen voor de uitvoering van de WMO. Incidenteel wordt de algemene uitkering 2009 hiervoor met € 29 mln. extra verhoogd. Ook komt er incidenteel € 22 mln. extra voor de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Ad. b.5. Bemoeizorg / Helpende Hand In de Voorjaarsnota 2006 is besloten om vanaf 2008 € 120.000 in de begroting op te nemen voor Bemoeizorg / Helpende Hand. Dit project is in cofinanciering met de Provincie en Bureau Jeugdzorg (totaal 2/3) en 1/3 via gemeente. De huidige behoefte valt binnen de beschikbare capaciteit. De benodigde middelen zijn € 77.220.

Afspraak is dat de VNG dit pakket maatregelen aan de leden voorlegt; voor het Rijk geldt het voorbehoud van finale besluitvorming in de Ministerraad. In het raadsvoorstel met het conceptbesluit voor 25 juni 2009 wordt ingegaan op de financiële vertaling van deze informatie in de meicirculaire 2009. Ad. b.3. Structureel afzien van de OZB- verhoging voor niet woningen met 5% In het perspectief is geen rekening meer gehouden met het effect van de structurele verhoging van OZB voor niet woningen met 5% (punt 4.4.E Voorjaarsnota 2008). Ad. b.4. Financiën de Horst Om de Brede school De Horst te kunnen realiseren is in september 2008 is besloten tot de huurvariant en niet voor eigendom van die accommodatie. Berekend is dat de financiële consequenties voor het huur- en het eigendomsscenario niet veel uit elkaar lopen. Deze financiële consequenties zijn nog niet in het meerjarenperspectief vertaald.

Voorjaarsnota 2009

16

4.3 VOORGESTELDE BELEIDSINTENSIVERINGEN

2009

bedragen x € 1.000 2009

Programma 1 A Verbeteren opkomsttijden brandweer via combinatiefuncties B Structurele voortzetting JIB C Uitbreiden HALT-afdoeningen via de Brijder-stichting D Traject jongeren preventie teams E Programmabureau Integrale Veiligheid NHN

Programma 3 J Hartje Winter Programma 4 K Decentralisatie langdurigheidstoeslag L Uitvoering convenant “Kinderen doen mee”

Voorjaarsnota 2009

2012

2013

-55

-60 -35

-60 -35

-60 -35

-14

-14

-14

-14

Programma 7 U City marketing V Live-uitzending raadsvergaderingen

-100

-100

-100

-100

-45

-45

-45

-45

Programma 8 W Onderhoudscontract midoffice applicatie X Brandveiligheid gemeentehuis

-40

-40

-40

-40

-190 -1.092

-958

-958

-807

-56

-56

-56

-56

-7

-10

-10

-10

Q Poldermuseum R Exploitatielasten Cool S Schoolmaatschappelijk werk

-15

-15

-15

Programma 6 T Voortzetting verstrekking gratis ID kaarten aan 13-jarigen

-50

-50

-34

-34

-34

-34

-175

-175

-175

-175

-55

-55

-55

-55

-50

-50

-50

-50

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

2013

-151

-15

-50

2012

-151

-15

Voorgestelde beleidsintensiveringen

-53

2011

-53

-15

-50

2010

-53

-15

-15

G Dierenwelzijnsbeleid H Groot onderhoud wijken/ kwaliteitsimpuls Bedrijfsvoering elektrotechnische installaties

2011

-50

Programma 2 F Structurele middelen vervanging speeltoestellen

I

2010

M Huisvesting Huygenscollege N Nieuw systeem sociaal vervoer O WMO – uitvoeringsprogramma 2009 P Uitvoeringsprogramma “Dicht bij huis, kiezen voor een gezond leven “

-53

-153 -120 -120 PM -60

-15

17

Ad. A. Verbeteren opkomsttijden brandweer via combinatiefuncties Er is nu een budget om tijdens de openingstijden van het gemeentehuis / bibliotheek een (noodzakelijke) beveiligingsmedewerker in te huren. Wanneer medewerkers van de brandweer deze functie gaan invullen, kost dit € 29.500 meer. Voor 50% hiervan is binnen de bestaande budgetten dekking gevonden. Een voordeel van deze combinatiefuncties is dat de opkomsttijden van de brandweer verbeteren.

Ad. D. Traject jongeren preventieteams Met dit onderwerp wordt invulling gegeven aan motie 24 uit de raadsvergadering van 26 juni 2008 en aan amendement C van de raadsvergadering van 6 november 2008. In dat amendement is er ten onrechte van uitgegaan dat de reeds in de begroting opgenomen € 50.000 voor ambulant jongerenwerk hiervoor kon worden ingezet. Halverwege 2010 wordt een evaluatiemoment ingelast. Via de Voorjaarsnota 2011 wordt een voorstel gedaan over de structurele dekking van dit traject.

Ad B. Structurele voortzetting JIB (Jongeren In Beeld) Bij raadsbesluit van 25 november 2008 is bepaald dat de structurele dekking vanaf 2010 moet worden betrokken bij de integrale afwegingen van deze voorjaarsnota 2009. Voor 2009 worden de lasten gedekt uit collegebudget voor incidentele uitgaven.

Ad. E. Kosten programmabureau Integrale Veiligheid NHN In 2006 is door het Regionaal College aan de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord gevraagd om per 2007 bij te dragen aan de financiering van het regionale Programmabureau Integrale Veiligheid. Wij hebben als enige gemeente het standpunt uitgedragen om dat tot dusver niet te doen: in plaats van daarvoor de kosten bij het programmabureau in rekening te brengen, zijn bijdragen in natura geleverd. Vanaf 2008 levert het programmabureau bijdragen aan het Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) in de regio en aan de afzonderlijke gemeenten, waar dit voorheen niet duidelijk was. Met name de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod is goed begeleid vanuit het bureau. De insteek is nu ook meer gericht op de gemeenten en is niet alleen vanuit de visie van de politie en het Openbaar Ministerie bepaald.

Ad. C. Uitbreiden HALT-afdoeningen via de Brijder-stichting In het plan van aanpak jeugd en alcohol / drugs wordt geïnvesteerd in voorlichting en opvoedingsondersteuning. Ook regelgeving en handhaving is van belang. Door meerdere partijen is aangegeven dat het veel effectiever is om jongeren een alternatieve straf op te leggen dan om ze met een bekeuring naar huis te sturen. Jongeren die overlast veroorzaken of vernielingen plegen onder invloed van alcohol en/of drugs kunnen door bureau HALT een passende straf via de Brijder-stichting krijgen; daarbij worden ze zich bewust(er) van hun gedrag. Verwezen wordt naar het voorstel dat in de raadsvergadering van 24 maart 2009 is besproken. Daarin is een pilotproject in 2009 voorgesteld in samenwerking met Politie, Openbaar Ministerie, HALT en Brijder. Voor de extra kosten die Brijder maakt als de pilot slaagt, zijn structureel extra middelen nodig.

Voorjaarsnota 2009

Ad. F. Structurele middelen vervanging speeltoestellen Er zijn taakstellende budgetten opgenomen voor de vervanging van de verouderde speeltoestellen en voor de veiligheidsondergronden. De vervanging blijft niet alleen beperkt tot de herinrichting van wijken, maar betreft het totaal aan speelobjecten. Hierbij wordt de ontwikkeling van leeftijdsopbouw van de wijken betrokken. Door verandering hierin zal vervanging niet altijd nodig zijn.

18

Ad. G. Dierenwelzijnsbeleid De gemeente betaalt nog niet de volledige kosten van het opvangen van dieren door de instanties die de wettelijke taken voor de gemeente uitvoeren. Die wettelijke dierenopvang heeft prioriteit binnen de nota Dierenwelzijn. Ad. H. Groot onderhoud wijken/ kwaliteitsimpuls In 2008 is een quick scan uitgevoerd om de aanwezige kwaliteit van een aantal items in de openbare buitenruimte te toetsen aan de gewenste kwaliteit. De resultaten leiden tot conclusies over de mate en wijze van groot onderhoud / herinrichting wijken. Het model "Planning GO Wijken 2009 exclusief spelen" gaat uit van groot onderhoud op basis van technische noodzaak. Dit betekent een gefaseerde uitvoering ten opzichte van het door de raad vastgestelde schema. Hieruit blijkt dat er jaarlijks cumulatief € 175.000 extra budget noodzakelijk is (prijspeil 2009). Bij raadsbesluit van 27 april 2004 is het meerjaren groot onderhoudsprogramma voor de eerste jaren vastgesteld. Besloten is dat eerst de structurele budgetten voor groot onderhoud en de hiervoor opgebouwde voorziening worden ingezet. Op de dekking van de dan nog resterende budgetten wordt jaarlijks bij de integrale afweging (voorjaarsnota) teruggekomen. Leidend principe hiervoor is dat de lasten die voortvloeien uit de gevoteerde kredieten structureel zijn gedekt. Ad. I. Bedrijfsvoering elektrotechnische installaties De gemeente is als eigenaar en opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke eigendommen. Naast de gebruikelijke procedures met betrekking tot het functioneren daarvan, bestaat reeds geruime tijd weten regelgeving voor de desbetreffende elektrotechnische installaties. Omdat deze regelgeving nog niet is geïmplementeerd, zijn de wettelijke richtlijnen met betrekking tot veilig werken (Arbo) voor die installaties onvoldoende geborgd.

Voorjaarsnota 2009

De achterstallige inspecties worden de komende vijf jaar uitgevoerd, waarna de inspecties verder planmatig jaarlijks plaatsvinden. Hiervoor is extra budget nodig. Ad. J. Hartje Winter Voor de winteractiviteiten 2008 / 2009 (Hartje Winter en Nieuwjaarsduik) is de gemeentelijke bijdrage ad € 55.000 ten laste van de algemene middelen gekomen. Toen is ook besloten om in de Voorjaarsnota 2008 terug te komen op de structurele dekking. Dat is niet gebeurd (zie ook de tweede bestuursrapportage 2008). In deze voorjaarsnota is nu de structurele dekking opgenomen. Daarnaast is besloten tot een garantstelling, met een inspanningsverplichting, van nogmaals € 50.000 wanneer de sponsorbijdragen tegenvallen. Uitgangspunt is dat door sponsoring het financieel effect van Hartje Winter voor de gemeente afneemt. Nadrukkelijk uitgangspunt hiervoor is een actief beleid. Ad. K Decentralisatie langdurigheidstoeslag Op 27 januari jl. heeft de raad besloten tot het verstrekken van een langdurigheidstoeslag aan mensen die langdurig moeten rondkomen van een minimuminkomen en geen perspectief meer hebben op stijging van inkomsten door werk. De middelen voor die toeslag waren tot en met 2008 onderdeel van het macrobudget Wet Werk en Bijstand (WWB). Als gevolg van de decentralisatie van de toeslag is die een bijzondere vorm van categoriale bijzondere bijstand geworden en zijn de middelen uit het macrobudget WWB I-deel overgeheveld naar het Gemeentefonds. Dit voorjaar is ons totale budget voor minimabeleid in kaart gebracht. De extra middelen van de langdurigheidstoeslag kunnen worden gedekt uit dit budget.

19

Ad. L. Uitvoering convenant “Kinderen doen mee” Om te bereiken dat meer kinderen uit arme gezinnen kunnen deelnemen aan sport, cultuur of andere activiteiten, heeft het Kabinet totaal € 40 mln. voor 2008 en 2009 beschikbaar gesteld. Die middelen zijn toegevoegd aan het Gemeentefonds. Op 24 juni 2008 heeft de raad besloten om het gemeentelijk budget te reserveren voor activiteiten van kinderen. Ter uitvoering hiervan is door het college besloten om dat budget in te zetten voor het oprichten van een instrumentenfonds en voor het invoeren van een schoolfonds. De structurele extra lasten hiervan kunnen worden gedekt uit het budget voor minimabeleid. Ad. M. Huisvesting Huygenscollege In de Voorjaarsnota 2008 is onderstaande toelichting opgenomen: “ Ad F. Uitgangspunt van beleid is dat er ook een goede huisvesting moet zijn voor scholengemeenschap Huijgenwaard. Daarvoor is door een externe deskundige een onderzoek uitgevoerd. In het rapport worden diverse varianten voor de mogelijke herhuisvesting en combinatie met “De Polsstok” voorgelegd. Die scenario’s zijn ook voorzien van een financiële paragraaf. Daarin wordt o.a. als dekkingsmiddel voor de lasten van de investeringen gesproken over een structureel bedrag per leerling. Dat bedrag is onderdeel van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Daarin zit een component die specifiek is bedoeld voor huisvesting. Een feit is dat deze middelen niet geoormerkt zijn en dat de leerling gerelateerde gelden al voor een deel in de lopende begrotingen zijn verwerkt. Daardoor is er een dekkingsprobleem. Daarnaast is een gegeven dat ons college nog geen besluit heeft genomen over de nieuwe huisvestingssituatie.

Voorjaarsnota 2009

Op dit moment wordt daarom volstaan met het signaleren van de problemen en kunnen geen lasten en dekkingsmiddelen worden geraamd. “ einde citaat Voorjaarsnota 2008

In oktober 2008 heeft het college als volgt besloten: 1. In beginsel instemmen met het voorkeursscenario waarbij: a. op de huidige locatie van het Huygens College vervangende nieuwbouw wordt gepleegd voor het mavo/havo/vwo gedeelte van de school; b. op de locatie Umbriëllaan nieuwbouw wordt gerealiseerd voor de nieuwe beroepsgerichte leerwegen van het Huygens College in combinatie met nieuwbouw voor praktijkschool De Polsstok. 2. Een bestuursopdracht te verstrekken om dit scenario verder uit te werken op de volgende punten: a. aanbestedings- en financieringsvarianten; b. mogelijkheden voor aanvullende functies op de beide locaties; c. (fysieke) samenwerkingsmogelijkheden/delen van faciliteiten met andere scholen; d. benodigd budget. In april 2009 heeft het college besloten een keuze te maken voor fasering in de nieuwbouw van het Huygens College, waarbij in eerste instantie wordt ingezet op nieuwbouw op de locatie Umbriëllaan. De locatie van het huidige college aan de Middenweg kan qua huisvesting nog circa vijf jaar mee. De financiële besluitvorming hierover vindt in de nieuwe bestuurlijke periode. Met bijdragen van de gemeente Alkmaar en SOVON en uit de extra leerling-baten (VMBO) in de algemene uitkering kan “De Polsstok” conform de wens van de raad op de locatie Umbriëllaan worden gerealiseerd. Uitgangspunt is een duurzaam gebouw. In deze Voorjaarsnota 2009 is ter dekking van het structureel tekort op de “basisvoorziening” € 53.000 opgenomen. Hiermee is nieuwbouw van het beroepsgericht VMBO en praktijkonderwijs op een sober en doelmatig niveau gedekt.

20

Ad. N. Nieuw systeem sociaal vervoer In 2009 wordt een nieuw systeem van sociaal vervoer voorbereid. Het systeem: vier ringlijnen met busjes en vervoer op afroep start begin volgend jaar. Op termijn moet het systeem een aanzienlijke besparing opleveren op de kosten van de huidige OV-taxi. Uitgangspunt is budgettaire neutraliteit vanaf 2011. Het eerste jaar zal de besparing op de OV-taxi nog onvoldoende zijn om de kosten van dit nieuwe systeem volledig te dekken: de kost gaat voor de baat uit. De aanloopkosten van het vervoerssysteem met minimaal zes busjes, minimaal honderd vrijwillige chauffeurs en een nieuwe uitvoeringsorganisatie met bestuur kost het eerste jaar € 153.000. Ad. O Uitvoeringsprogramma WMO In aanvulling op het WMO-uitvoeringsprogramma 2009 is in deze nota incidenteel € 120.000 geraamd voor het onderzoek naar de ontmoetingsfunctie, de vertraagde uitvoer van maatschappelijke opvang / verslavingszorg (in samenwerking met Alkmaar) en aanbesteding van welzijn. Dekking ten laste van het budget voor de speerpunten WMO (€ 160.000) wordt ongewenst gevonden, omdat dan de uitvoering van het WMO-programma onder financiële druk komt te staan. Ad P. Uitvoeringsprogramma “Dicht bij huis, kiezen voor een gezond leven” Bij raadsbesluit van december 2008 is het uitvoeringsprogramma “Dicht bij huis gezond leven” vastgesteld. Als gevolg daarvan is de dekking van de jaarschijven 2010 tot en met 2012 in deze voorjaarsnota opgenomen.

Voorjaarsnota 2009

Ad. Q. Poldermuseum Het dak van het poldermuseum moet worden gerepareerd. Dat kost € 80.000 (onder aftrek van een monumentensubsidie). Gekeken wordt naar duurzame oplossingen en naar het nut van deze investering versus het bezoek aan het museum. Vooralsnog een PM raming. Bij de dekking van de investering wordt “onze” monumentenreserve betrokken. Ad. R. Exploitatielasten Cool Vanaf 1 juli 2008 is ons Centrum voor Kunst en Cultuur Cool operationeel. Die nieuwe multifunctionele organisatie bepaalt in belangrijke mate het culturele aanbod van Heerhugowaard en Langedijk. De structurele gemeentelijke bijdrage vanaf 2009 is € 855.587. Het structurele tekort bedraagt € 60.000. Ad. S. Schoolmaatschappelijk werk De raad heeft reeds in 2007 het belang van schoolmaatschappelijk werk (smw) onderstreept. In de Voorjaarsnota 2007 is een stelpost van € 37.000 opgenomen. Deze middelen zouden ingezet worden als de provinciale financiële inzet via de Provinciaal Bestuurlijk Overleg Jeugd (PBOJ) ten einde zou lopen. Het Bureau Jeugdzorg (BJZ) gaat zich terugtrekken op de kerntaken en gemeenten kunnen daar nu geen taken meer inkopen. Met dit provinciale standpunt zullen naast de PBOJ-middelen waarschijnlijk ook de aansluitgelden van de provincie teruggetrokken worden. Dit betekent onvoldoende compensatie voor het wegvallen van de PBOJ middelen bij handhaving van de zorgstructuur rondom het onderwijs. Wij blijven in overleg met de provincie om op dit standpunt terug te komen.

21

Ad.T. Voortzetting in 2009 verstrekking gratis ID kaarten aan 13jarigen Op 24 februari heeft de raad besloten tot het voortzetten van de verstrekking van gratis ID-kaarten aan 13-jarigen. De lasten voor 2009 worden gedekt uit het raadsbudget 2009. In deze nota is vanaf 2010 de structurele dekking opgenomen. In januari 2009 heeft het Europees Parlement ingestemd met de aanpassing van de EU-verordening. Als gevolg hiervan wordt in Europa het “1p-1p” doorgevoerd. Dit houdt in één persoon per paspoort. De mogelijkheid om kinderen bij te schrijven in het paspoort van de ouders komt daarmee te vervallen. Mogelijk leidt dit op termijn tot minder aanvragen van gratis ID-kaarten. Ad U. City Marketing Uit de evaluatie het City Marketingbeleid 2007 - 2008 (is aan de orde gesteld in de raadscommissie Middelen van 2 februari 2009) blijkt dat we op de goede weg zijn. We organiseren evenementen en ontwikkelen instrumenten waarmee we laten zien dat we trots zijn op onze gemeente en dat Heerhugowaard een stad is die is gaan bloeien. Ons credo is Herhugowaard, Stad van Kansen. Een heel belangrijk icoon is duurzaamheid met als beeldmerk de Stad van de Zon. Er is structureel € 100.000 (inclusief apparaatskosten) nodig om dit beleid voort te zetten.

Ad W. Onderhoudscontract midoffice applicatie Een midoffice-applicatie is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor e-Dienstverlening. Ook is zo’n applicatie noodzakelijk om de aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamercommissie over e-Dienstverlening vorm en inhoud te kunnen geven. Via deze applicatie worden de processen en gegevensbestanden van de frontoffice gekoppeld met de backoffice. De lasten van de investering kunnen worden gedekt uit bestaande budgetten. In deze voorjaarsnota is het benodigde budget voor het structurele onderhoud van deze applicatie ad € 40.000 opgenomen. Ad. X. Brandveiligheid gemeentehuis Er zijn nog enkele knelpunten in het gebouw. Deze moeten worden opgelost en in enkele gevallen is binnen bestaande budgetten dekking mogelijk. Er is een extra incidenteel budget nodig van € 15.000.

Ad V. Live-uitzending raadsvergaderingen Op grond van de evaluatie van de pilot met vier live-uitzendingen van de raadsvergaderingen wordt u (in mei 2009) voorgesteld om deze uitzendingen van raadsvergaderingen via internet structureel voort te zetten. Dit kost structureel € 45.000. Financieel uitgangspunt is om deze lasten te dekken uit het raadsbudget.

Voorjaarsnota 2009

22

bedragen x € 1.000

2009

2010

2011

2012

2013

Programma 4 I Integraal Subsidie Plan(ISP)

2

68

60

46

46

Programma 8 II Onderuitputting verhogen van € 750.000 naar € 1 mln.

250

250

250

250

250

328

175

175

175

45

45

45

45

691

530

516

516

III Aanwending reserve “Beheer en sociale structuur" IV Raadsbudget Voorgestelde dekking

252

Ad I. ISP Op basis van de tweede bestuursrapportage 2008 is onderzocht in hoeverre voordelige effecten van subsidievaststellingen structureel zijn. Daaruit blijkt dat de jaarlijkse subsidie aan SBH structureel kan worden verlaagd met € 210.000. Het jaarlijkse overschot van het budget voor peuterspeelzaalwerk voor de periode 2009-2012 zal als gevolg van de jaarlijkse toename van de vraag naar deze voorziening vanaf 2009 geleidelijk minder worden. Via besluiten tot subsidieverlening van € 150.000 aan stichting Luna en de incidentele subsidieverlening voor 2009 van € 99.000 aan de stichting Cool is aan deze overschotten inmiddels gedeeltelijk een bestemming gegeven. Met de structurele subsidiëring van de Waaier is in 2009 € 21.250 gemoeid vanaf 2010 € 34.000. Daarnaast worden vanaf 2010 subsidieverleningen verwacht voor de activiteit samenspel van Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) en aan de peuterspeelzalen (wetswijziging m.b.t. kwaliteitsregels).

Voorjaarsnota 2009

Op grond hiervan is de komende jaren naar verwachting per saldo nog een gering budget beschikbaar. Dit budget is nu geraamd ter dekking van het onder punt R. opgenomen tekort in het subsidie aan Cool.

Ad II. Onderuitputting verhogen van € 750.000 naar € 1 mln. In de Voorjaarsnota’s 2007 en 2008 is uitgebreid aandacht besteed aan het resultaat van de jaarrekeningen vanaf 2001. Het gemiddelde rekeningresultaat van die rekeningen is € 2,6 mln. positief. Vanuit een behoedzame opstelling is in de voorjaarsnota’s 2007 en 2008 geanticipeerd op positieve uitkomsten van volgende jaarrekeningen: als structurele en algemene onderuitputting is in de Voorjaarsnota 2008 de onderuitputting verhoogd van € 500.000 tot € 750.000. Het positieve beeld heeft zich over 2008 voortgezet. Inclusief de geraamde onderuitputting sluit de rekening 2008 met een fors positief resultaat.

Rekeningresultaat periode 2004-2008 6.000 5.068 5.000 Bedrag (x € 1.000)

4.4 VOORGESTELDE DEKKINGSMOGELIJKHEDEN

3.786

4.000 3.000 2.000

1.895

1.688

2004

2005

2.067

1.000 0 2006

2007

2008

23

Het is dan ook niet onverantwoord om het budget voor onderuitputting te verhogen tot structureel € 1 mln. vanaf 2009.

Ad III. Onttrekken reserve “Beheer en sociale structuur” Via de Voorjaarsnota 2008 is besloten een reserve “Beheer en sociale structuur” in te stellen. Deze reserve beperkt zich niet alleen tot de “harde kant” maar is ook bedoeld voor de financiële gevolgen op het sociale en maatschappelijk veld. Die nemen toe als gevolg van de groei van de gemeente. In de Voorjaarsnota 2008 staat dat die effecten er zijn, maar dat die nog niet kunnen gekwalificeerd en gekwantificeerd. De aanloopkosten voor het nieuw systeem van sociaal vervoer en de lasten voor het groot onderhoud wijken tot en met 2013 zijn nu ten laste van deze reserve geraamd. Voor een toelichting op de omvang van deze reserve wordt verwezen naar paragraaf 4.5.2 van deze nota. Ad IV. Raadsbudget Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar punt V van de nieuwe beleidsvoorstellen.

Voorjaarsnota 2009

24

4.5 FINANCIEEL BELEID INZAKE RESERVEPOSITIE(S) 4.5.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement Vanaf het najaar 2007 wordt periodiek een risicoprofiel gemaakt. Op grond van de geïnventariseerde risico’s wordt dan een zogenaamde risicosimulatie uitgevoerd. Die systematiek heeft als resultaat dat 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt. Uit de paragraaf weerstandsvermogen van de jaarstukken 2008 blijkt dat dit risico kan worden afgedekt met een bedrag van € 9,9 mln. Dit laatste bedrag wordt de benodigde weerstandscapaciteit genoemd. Bij raadsbesluit van 18 december 2007 is de “Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement gemeente Heerhugowaard” vastgesteld. In deze nota is de ratio voor de aanduiding van weerstandsnormen vastgesteld in categorie B. Die categorie betekent ruim voldoende en heeft een bandbreedte van 1,4 – 2,0. Met nadruk wordt opgemerkt dat zowel de beschikbare als de benodigde weerstandscapaciteit momentopnamen zijn. Veranderingen in het risicoprofiel van de gemeente en veranderingen in de reservepositie kunnen ervoor zorgen dat deze ratio hoger of lager wordt. De actuele stand van zaken van de ontwikkeling van de algemene reserve is als volgt: Bedragen x € 1.000

Omvang per 31 december 2008 volgens de jaarrekening 2008 Bij: Bestemming resultaat jaarrekening 2008 (zie hierna onder 4.5.2) Totaal

13.609 4.751 18.360

4.5.2 Bestemming resultaat 2008 Op grond van de BBV-regelgeving wordt bij de vaststelling van de jaarstukken een besluit genomen over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening.

Voorjaarsnota 2009

De rekening 2008 sluit met een positief saldo ad ruim € 5,0 mln. Bedragen x € 1.000

Resultaat 2008 (Eenmalige) bestedingsvoorstellen op grond van eerder genomen besluiten Heerhugowaard actief: “Dichtbij huis gezond leven” Raadsbesluit 16 dec. 2008 Actualisatie beheersplan 2007-2022 en voorziening groot onderhoud speeloppervlakten Dotatie aan reserve Kunstgrasvelden (RB 24-02-’09) Nog te bestemmen

5.068

-32 -250 -35 4.751

Dit resultaat wordt voor € 0,8 mln. beïnvloed door het niet gebruik van het budget dat in 2008 beschikbaar is gesteld voor het afkopen van de wachtgeldverplichtingen van voormalige medewerkers. Het overleg met hen is nog gaande. Als het tot afkoop komt, dan komen de gevolgen daarvan ten laste van de algemene reserve. Dat is praktischer dan de overheveling van deze € 0,8 mln. naar 2009. Voor een toelichting op de voorstellen tot resultaatbestemming wordt verwezen naar de jaarstukken 2008. Het voorstel is om van het nog resterende resultaat 50% toe te voegen aan de reserve “Beheer en sociale structuur” en de andere helft aan de algemene reserve (€ 2.376.000). Ten laste van deze toevoeging komen mogelijk (“winstwaarschuwing”) de effecten van : a. Afkoop wachtgeldverplichtingen; b. Kunstgrashockeyveld; c. Culturele voorzieningen; d. Woonvoorzieningen.

25

In de aanbieding van deze voorjaarsnota staat als credo

Bedragen x € 1.000

Complex

“Wat gerealiseerd is moet in stand worden gehouden”. In de afgelopen periode zijn voorzieningen gerealiseerd die nu te maken krijgen met aanloopkosten; gedacht wordt aan instellingen die culturele voorzieningen bieden, maar ook aan woonvoorzieningen. In deze nota zijn voorstellen opgenomen tot tijdelijke dekking van de lasten van groot onderhoud. Daarnaast is het niet irreëel te veronderstellen dat de gerealiseerde of nog te realiseren gebouwde en overige voorzieningen uit deel II van de NBK ook invloed hebben op de lastenontwikkeling van de gemeente. Daarom is besloten tot het instellen van een reserve Beheer en sociale structuur. Na de voorgestelde toevoeging van € 2.376.000 uit het resultaat 2008 is de omvang van deze reserve € 8.376.000. Daarmee wordt gewaarborgd dat ook in de komende jaren het credo van deze voorjaarsnota hoog kan worden gehouden. 4.5.3 Resultaat grondexploitaties volgens de jaarstukken 2008 In de paragraaf Grondbeleid van de jaarstukken 2008 staat de actuele prognose van de resultaten in de desbetreffende complexen. Die voorspelling is, gelet op de lange exploitatieperiode, onderhevig aan afzet- en renterisico. Het uiteindelijke resultaat wordt definitief bepaald via de vaststelling van de zogenaamde slotinventarisatie.

HHW-Zuid Stedelijk Recreatiegebied HHW-Zuid Nota structuurkosten HHW-Zuid Stadshart Zandhorst III Beveland Plan de Vork Plan De Draai Totaal

5.000

2.500

100 2.600 142 2.000 2.000

1.500 700 1.000

-

11.842

5.700

PM

*

3

100

Klein

1.000 100 1.300 1.000

Klein Klein Klein Klein

7.400 PM

Groot Groot

10.900

In de Voorjaarsnota 2008 is besloten om op basis van het totaal verwachte positieve resultaat van € 11,8 miljoen een tussentijdse winstneming te doen en hiervan € 5,7 miljoen in te zetten ter dekking van de boekwaarde van de investeringen die betrekking hebben op de herinrichting van bestaande wijken. In die voorjaarsnota is daarnaast nog een winstneming voorgesteld van € 3,6 miljoen ter toevoeging aan de Reserve “Beheer en sociale structuur”. Destijds is op grond van de kwalificering van de toenmalige risico’s verondersteld dat het resultaat van € 11,8 mln. als redelijk zeker kon worden beschouwd. Door de economische ontwikkelingen ziet die prognose er nu anders uit.

3

Voorjaarsnota 2009

Resultaat Besluit tot Prognose Risico volgens afroming resultaat jaarstukken VJN 2008 jaarrek. 2007 4.5 2008

Er bestaat een risico voor de afzet van de resterende contingenten.

26

Een significant deel van het nu verwachte resultaat op de grondexploitaties wordt verwacht uit De Vork. De realisatie is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Daarnaast heeft dit complex een lange looptijd. Gelet op de nieuwe prognoses stellen wij u voor om deze tussentijdse winstneming op dit moment niet te doen. In feite staat het ook haaks op de uitgangspunten van de nota Grondbeleid; die volgt de aanbevelingen van de BBV over tussentijdse winstneming . Nu is deze dotatie, in afwijking van eerdere besluitvorming, ten laste van de algemene reserve gebracht. Nadrukkelijke voorwaarde is dat die algemene reserve bij realisatie van winst uit grondexploitaties dan als eerste wordt aangezuiverd. 4.5.4 Totaal beeld Het totaal resultaat van de punten 4.5.1 tot en met 4.5.3 leidt tot het volgende verloop van de algemene reserve: Bedragen x € 1.000

Algemene reserve Omvang volgens 4.5.1 van dit hoofdstuk Prognose resultaat grondexploitaties Af: Vorming Rente Egalisatie Reserve (VJN 2008 4.5.4.) * Toevoeging aan reserve Beheer en Sociale Structuur (VJN 2008 4.5.2.) ** Rente beheerfonds Geestmerambacht / HHW-Zuid (zie Reservekeeper 2009 bij 713 142) 50% van resultaat rekening 2008 volgens 4.5.2.

18.360 10.900 29.260 2.000

3.600 329 2.376

*

In de Voorjaarsnota 2008 is (zie 4.5.4) besloten tot het instellen van een rente egalisatie reserve om de met de liquiditeitsbehoefte samenhangende rentelasten te egaliseren. Die is gevormd uit het surplus van de algemene reserve en uit het toen geprognosticeerde resultaat van de grondexploitaties. Deze reserve is ultimo 2008 niet gerealiseerd.

** In paragraaf 4.5.2 staat de ”historie” van de vorming van deze reserve. In paragraaf 4.5.3 wordt voorgesteld om de toevoeging van de € 3,6 mln. ten laste van de algemene reserve te vormen onder de nadrukkelijke voorwaarde tot aanvulling vanuit grondexploitaties zodra dat mogelijk en verantwoord is.

Raadsbesluit 18 december 2007: norm categorie B (ruim voldoende) bandbreedte 1,4 – 2,0 Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit = 20.955 = 2,1 9.919 Bovenstaande berekening van de ratio van het weerstandsvermogen bevestigt dat naar de huidige inzichten het geprognosticeerde weerstandsvermogen voldoende is om alle potentiële risico’s op te kunnen vangen. Het jaarlijks actualiseren van de prognose van het resultaat van grondexploitaties en afstemming met de realisatie blijft voor de komende jaren een nadrukkelijk uitgangspunt om een duurzaam financieel beleid te kunnen handhaven.

8.305 Omvang algemene reserve na voorgestelde mutaties

Voorjaarsnota 2009

20.955

27

Voorjaarsnota 2009

28

BIJLAGE STAND VAN ZAKEN UITVOERING RAADS- EN COLLEGEDOELSTELLINGEN

Voorjaarsnota 2009

29

PROGRAMMA 1

MEER VEILIGHEID

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad

x = geplande uitvoering

Handhaven van wetten en regels Collegeprogramma

1.1 Ontwikkelen van een integraal veiligheidsplan

Nr

Omschrijving resultaat

1.1.1

Uitvoering geven aan integraal veiligheidsplan.

Portefeuillehouder HtH

Kwartaalplanning I II III IV

Toelichting voortgang

X

Uitvoering verloopt conform planning

X

X

X

Preventie Collegeprogramma

1.2 Het mogelijk maken van preventief fouilleren

GEREALISEERD IN 2007

HtH

Toezicht Collegeprogramma

1.4 Betere omgevingshandhaving


HtH

Sluitende aanpak veiligheidsketen Collegeprogramma 1.7.1

1.7 Ontwikkeling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Activiteiten gericht op het voldoen aan de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen.

Voorjaarsnota 2009

HtH

X

X

X

X

Uiterlijk eind 2009 moet voldaan zijn aan de eisen gesteld in het normenboek dat is opgesteld door de Veiligheidsregio. Volgens een meerjarenplanning wordt hieraan gewerkt. De veiligheidsregio heeft een audit uitgevoerd om vast te stellen in hoeverre Heerhugowaard voldoet aan de gestelde normen. Het overzicht dat hieruit regionaal kan worden opgemaakt zal worden besproken door de het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Van

30

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

iedere gemeente wordt door de Veiligheidsregio een rapportage opgesteld. x = geplande uitvoering

2 = Raad

Collegeprogramma Nr

1.3 Verruiming openingsuren politiebureau


Portefeuillehouder

Kwartaalplanning

I

II

III


IV


Collegeprogramma 1.5.1

1.5 Optimalisatie Rampenbestrijdingsorganisatie

Activiteiten gericht op optimalisatie van de Rampenbestrijdingsorganisatie

HtH

X

X

X

X

Uitvoering verloopt conform planning. De provincie heeft het rampenplan getoetst en daaruit de conclusie getrokken dat dit plan voldoet aan bijna alle eisen (een goed uitgewerkt rampenplan; veel aandacht is besteed aan de implementatie binnen de organisatie en de opleiding en oefening van de medewerkers). De provincie vindt ook dat er binnen onze organisatie veel draagvlak voor en betrokkenheid bij de rampenbestrijding is.


1.6 Doorvoeren verbeterplan Brandweer Heerhugowaard

Activiteiten gericht op het voldoen aan de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen.

Voorjaarsnota 2009

HtH

X

X

X

X

Uitvoering verloopt conform planning. (betreft uitvoeringsdeel van 1.7.1)

31

PROGRAMMA 2

VERSTERKEN BEHEER

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Wijkvoorzieningen Collegeprogramma Nr

2.2.1

2.2 Verhogen van de parkeernorm


Bij het uitvoeren van groot onderhoud / reconstructie van wijken wordt rekening gehouden met het verhogen van de parkeermogelijkheden.

Portefeuillehouder

I

Kwartaalplanning II III IV

JWdB

X

X

X

X


Bij de actualisering van bestemmingsplannen worden hiervoor de planologische mogelijkheden gecreëerd

Onderhoud en beheer openbare buitenruimte Collegeprogramma

2.3 Parkeerbeheer introduceren


Collegeprogramma

2.5 Beleidsplan beheer openbare ruimte opstellen (IBOR)


Collegeprogramma

2.6 Beheer bewust ontwerpen (sPvE)


Collegeprogramma

2.7 Herzien waterplan Heerhugowaard


Voorjaarsnota 2009

Geldigheidsduur van het huidige Waterplan 2009 loopt door tot en met 2015. Herziening is afhankelijk van externe ontwikkelingen (Landelijk- en provinciaal waterplan 2009).

32

Voorjaarsnota 2009

33

Planning 2009

Collegeprogramma Nr

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


2.8 Overdracht stedelijk water


Portefeuillehouder

I




Collegeprogramma

2.10 Opstellen afvalwaterakkoord met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier



2.12 Asfalteren fietspaden

Uitvoering werkzaamheden fietspaden langs Oostertocht en Middenweg (tussen van Veenweg en Krusemanlaan)

CK

X

X

X

X

Voorbereiding is afgerond en werkzaamheden starten eind 2009.

Participatie wijkbewoners Collegeprogramma

2.4 Herinrichting wijken voortvarend ter hand nemen Voorbereiding groot onderhoud Bomenwijk 4 en Edelstenenwijk 1e fase is in 2008 afgerond. Voorbereiding Edelstenenwijk 2e fase hangt samen met besluitvorming punt 2.4.3.

2.4.1

Voorbereiding groot onderhoud Edelstenenwijk 2e fase. Uitvoering groot onderhoud Bomenwijk 4 en Edelstenenwijk 1e fase.

CK

2.4.2

Uitvoering groot onderhoud Bomenwijk 4 en Edelstenenwijk 1e fase.

CK

X

2.4.3 2.13.1

Actualisatie notitie groot onderhoud wijken. Verbetering toegankelijkheid paden en wegen met het beschikbare budget van € 10.000

CK

1,(2)

2

CK

X

X

Voorjaarsnota 2009

X

X

X

Werkzaamheden worden in 2009 afgerond.

X

X

Werkzaamheden zijn in 2008 afgerond

Besluitvorming in raad van 25 juni 2009.

34

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Amendement B Algemene Beschouwingen 2007 Collegeprogramma Nr

2.14 Verfraaien rotondes


Portefeuillehouder




Amendement C Algemene Beschouwingen 2007 Collegeprogramma 2.11.1

2.11 Ondersteunende maatregelen en voorzieningen ter stimulering fietsgebruik

Start haalbaarheidsonderzoek mogelijkheden bij ontwikkeling reservelocatie Stadshart aanleg overdekte fietsenstalling.

RJP

Loopt mee in project Stadshart.


Vaststelling beleidsnotitie dierenwelzijn in e 1 kwartaal 2009.


Actualisering Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP).

Voorjaarsnota 2009

2.1 Tot takenpakket wethouder Beheer hoort ook aandacht voor dierenwelzijn CK

1,2

Raadsbesluit 2009-026 d.d. 24-03-2009. Financiële consequenties zijn betrokken in deze voorjaarsnota.

2.9 Herzien Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) CK

Geldigheid huidig GRP t/m 2010. In 2010 wordt gestart met de herziening voor de periode 2011 t/m 2015.

35

PROGRAMMA 3

UITBOUW STEDELIJKE VOORZIENINGEN

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Verbeteren hoofdverkeersinfrastructuur gemeente Collegeprogramma Nr

3.6.1 3.6.2


Vaststellen bestemmingsplan Oosttangent in maart 2009. Voortgang inpassingsplan Provincie WestFrisiaweg.

Collegeprogramma 3.7.1 3.7.2

3.6 Bestemmingsplannen: procedures Oosttangent en Westfrisiaweg Portefeuillehouder

I

Kwartaalplanning

JWdB

x

II

III


IV

Bestemmingsplan door de raad vastgesteld op 24 maart 2009.

JWdB

Provincie bereidt inpassingsplan voor.

3.7 Infrastructuur Oosttangent en Westfrisiaweg

Vaststellen bestemmingsplan Oosttangent in maart 2009. Voortgang inpassingsplan Provincie WestFrisiaweg.

JWdB

Bestemmingsplan door de raad vastgesteld op 24 maart 2009.

JWdB

Provincie bereidt inpassingsplan voor.

Ontwikkelen van De Draai en De Vork

Collegeprogramma

3.6 Bestemmingsplannen: uitvoering De Draai en De Vork

3.6.3

Start bouwrijp maken De Draai

JWdB

3.6.4

Voorbereiding project De Vork

RJP

x

x

x

X

In 2010 start bouwrijp maken.

X

In voorbereiding.

x

Start bouwactiviteiten tweede kwartaal 2009

Afmaken Stadshart en Heerhugowaard-Zuid Collegeprogramma 3.7.3

-

Realisatie Stadsterras en start horecaplein

Voorjaarsnota 2009

RJP

x

x

36

Planning 2009 Nr Omschrijving resultaat

3.7.4

HHW-Zuid Plandeel 2 in afronding; HHW-Zuid Plandeel 3 in voorbereiding; HHW-Zuid Plandeel 4 in aanbouw.

Codes: 1 = B&W 2 = Raad x = geplande uitvoering PorteKwartaalplanning Toelichting voortgang feuilleI II III IV houder JWdB X x x x Plandeel 2: Oplevering appartementen; start hemelboog tweede helft 2009; uitvoering avontuurlijk spelen Plandeel 3 Stedenbouwkundig plan in voorlopig ontwerp stadium gereed. Plandeel 4: in uitvoering.

Geen grootschalige woningbouw na realisatie De Draai Collegeprogramma

-

Structuurvisie Noord-Holland Verstedelijkingsafspraken VROM

JWdB JWdB

1 1

2

2 1,2

Besluitvorming start tweede helft 2009 Gesprekken regio / provincie / rijk in tweede kwartaal; informatie aan raad in tweede kwartaal.

Integraal verkeers- en vervoersplan opstellen Collegeprogramma

-


Realiseren van minimaal twee ‘Brede School’-concepten Collegeprogramma

-

Evaluatie kadernota Brede School 20062010.

Voorjaarsnota 2009

RJP

x

x (1,2)

1,2

e

Aan de nieuwe concepten wordt volop gewerkt. 1 deel evaluatie (verkennend onderzoek) is in 2008 door de raad vastgesteld. Proces eindevaluatie is nu e aan de gang. Afronding lukt niet meer in het 2 kwartaal, mede door afhankelijkheid van derden.

37

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Bevorderen en in stand houden peuterspeelzaalwerk, kinderdagverblijven en voor- en naschoolse opvang Collegeprogramma Nr

-


Continu proces.

Portefeuillehouder RJP

Kwartaalplanning I II III IV 1

Toelichting voortgang In de planning voor 4e kwartaal staat weergave lokale stand van zaken. Krijgt relatie met nieuw integraal huisvestingsplan welzijn en onderwijs in 2010.

Toekomstvisie ontwikkelen voor het agrarisch gebied Collegeprogramma

-

Visie Alton gereed in 2009 Oppakken overig agrarisch gebied in 2009

RJP RJP

(1) 1

1 2

1

Visie gereed voor besluitvorming 2e kwartaal. Raad heeft op 24 maart 2009 krediet gevoteerd voor onderzoek mogelijkheden recreatief medegebruik buitengebied.

Amendement B d.d. 26 juni 2008: Hospice in Hugo-Oord Collegeprogramma 3.4.1

3.4 Een hospice, veelal werkend met vrijwilligers, mogelijk maken

Twee vrijkomende woningen in Hugo-Oord inrichten als palliatieve unit voor alle inwoners van Heerhugowaard.

GB

1

(1)

Is reeds afgerond; 18 maart was de officiële opening; B&W en raadsleden waren daarbij uitgenodigd.

Amendement F d.d. 26 juni 2008: Verruiming openingstijden voorcafé Komplex Collegeprogramma

GB

De extra jongerenwerker is gestationeerd in het voorcafé Komplex waardoor de openingstijden verruimd zijn.

Collegeprogramma

3.1 Een tweede tieneractiviteitencentrum in Heerhugowaard-Zuid

GEREALISEERD

Voorjaarsnota 2009

38

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Collegeprogramma

3.2 Avontuurlijke speelterreinen, vooral in oudere wijken

Nr


3.2.1

Via kinderparticipatie in renovatiegebieden inbrengen van avontuurlijk spelen.

Portefeuillehouder CK/ RJP



X

Uitvoering wordt gelijk geschakeld aan herinrichting wijken.

X

X

X


3.3 Minimum oppervlaktepercentage van 3% van de openbare ruimte bestemmen voor speelgelegenheid

Aanbieden van kader via bestemmingsplannen.

CK

X

X

X

X

In bestemmingsplannen is in voorschriften bij verblijfsgebied en groen ook spelen en daarbij horende toestellen toegestaan


3.5 Rouwcentrum verbeteren, waar mogelijk in combinatie met kerkhof en een crematorium

Ontwikkelfase in 2009.

RJP

(1)

(2)

1,2

Gesprekken vinden plaats met stichting rouwcentrum en “commerciële” aanbieders.

Collegeprogramma Nr

3.6 Bestemmingsplannen: woningbouw De Noord, visie Broekhorn, Westtangent, N242 en Stationsgebied en plan voor windmolens


Portefeuillehouder

I


X


3.6.5

Start woningbouw De Noord

JWdB

3.6.6

Start bouwrijp maken Broekhorn en mogelijk eerste bouw. Realisatie afhankelijk van procedure Raad van State.

JWdB

x

Start bouwrijp maken 4e kwartaal; start bouw 2010.

JWdB

X

Windmolens procedureel afgerond; realisatie eind 2009 / 2010.

3.6.7

Voorjaarsnota 2009

Woningbouw is gestart.

39

PROGRAMMA 4

VERGROTEN SOCIALE SAMENHANG

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Versterken sociale cohesie Collegeprogramma Nr

4.1.1

4.1.2

4.1.3 4.1.4 4.1.5

4.1.6 4.1.7

4.1.8 4.1.9

4.1 Sociale samenhang van de gemeente


Ontwikkelen en in stand houden wijkvoorzieningen voor dagelijkse routine in o.m. de projecten Arboretum, De Horst, Hugo-Oord, Mediaan, De Draai. Ontwikkeling van diverse vormen van buurtnetwerken in de wijk en stimulering van burgerinitiatieven.

Portefeuillehouder GB

I


X

X

GB/ CK

(1)

1

Zie 4.1.11 In samenwerking met wijkpanel Rivierenwijk is Kleppen dicht! een poëzieproject uitgevoerd in 2007. Uitvoering ‘dichtregels op staanders’ in samenwerking met wijkpanel en Schrijvenswaard in de Edelstenenwijk in het 2e kwartaal 2009. Start project in Bomenwijk in 3e kwartaal 2009 in samenwerking met wijkpanel en Cool.

Betrekken van wijkpanels bij ‘Kunst in de Wijk’ Onderzoek mogelijkheden om jongeren aan wijkpanels te koppelen. Stimuleren van het aanbod van kunst, cultuur, sport en recreatie in wijken conform uitkomsten raadsbijeenkomst 9-10-2008. Vormgeven ontmoetingsfunctie binnen door de raad te stellen kaders. Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid in het project ‘Dicht bij huis kiezen voor een gezond leven’

RJP CK CK

(1)

1

Zie 4.1.11

Uitvoeren projectplan ‘Zo kan het ook’ Evaluatie project actief burgerschap.

GB GB

Voorjaarsnota 2009

X

Bouw van De Horst is gestart in april. Visie voor ontwikkeling Hugo Oord gereed. Planontwikkeling De Draai, inclusief buurtcentrum noord. Voorzieningencentrum De Mediaan is in 2008 gerealiseerd.

1

RJP GB GB

X


1

2

1

GB

In overleg met de buurthuizen vindt een concrete uitwerking plaats gericht op een B&W-advies. (1)

(2) 1

(1) (X)

1,2 1,2

Het raadskader is in februari gesteld. College werkt nu aan de uitwerking. Uitvoering programma Alcohol en jeugd verloopt volgens planning. Ook regionaal is het programma nu gestart. Uitvoering programma overgewicht: Het sportloket is in april geopend en de bewegingsconsulent is aangetrokken. Uitvoering van de projecten Heerhugowaard Actief, Galm 65+ en Alle Leerlingen Actief is inmiddels gestart. Uitvoeringsprogramma Depressiepreventie: een aantal activiteiten zijn reeds in 2008 in gang gezet. Voor 2009 en 2010 is aan de hand van het productenboek van de GGZ meer regionale afstemming gezocht, zodat efficiënter kan worden ingekocht . Afhankelijk van besluitvorming evaluatie Actief burgerschap. Evaluatie doorgeschoven van eerste naar tweede kwartaal.

40


Codes: 1 = B&W 2 = Raad x = geplande uitvoering PorteKwartaalplanning Toelichting voortgang feuilleI II III IV houder GB (2) 1 Presentatie documentaire (fase 1 plan van aanpak) in 2e kwartaal. Presentatie schetsontwerpen geselecteerde kunstenaars voor parkzone in 3e kwartaal. Lopend proces. RJP (1) 1 Zie 4.1.3

4.1.10

Opstellen en uitvoeren kunst in de Draai

4.1.11

Stimuleren kunst in bestaande wijken

4.1.12

Stimuleren aanbod van kunst en cultuur, sport en recreatie in wijken en buurten.

RJP GB

(1,2)

4.1.13

Invulling combinatiefuncties

GB/ RJP

1

4.1.14

Versterken sportverenigingen

GB

4.1.15

Uitvoering geven aan vrijwilligersbeleid 2008-2011.

GB

Is gerealiseerd met de invoering van het sportloket van Sportservice NoordHolland in Heerhugowaard en community-art projecten in wijken (zie 4.1.3). Stimulering blijft volop in de aandacht door benutten mogelijkheden via combinatiefuncties. Veel belangstelling uit onderwijs sport en cultuur. Plan voor realisatie niet aan raad voorgelegd, omdat geen cofinanciering beschikbaar is. Verwachte wijziging regelgeving biedt mogelijk nieuwe kansen voor partieel gebruik van de Regeling. In ieder geval combinatiefuncties in sportloket en bij playground. (1)

(x)

(1,2) x

Versterking sportverenigingen gebeurt via het sportloket van Sportservice Noord-Holland en via de binnenkort startende verenigingswinkel. Verenigingswinkel gaat van start eind tweede, begin derde kwartaal

Banengroei in de regio Collegeprogramma

4.2 Keten werk en onderwijs

4.2.1

Intensievere samenwerking met CWI/UWV.

JWdB

4.2.2

Afspraken met RPA inzake additionele werkgelegenheid.

JWdB

4.2.3

Onderzoek doen naar en uitvoering van mogelijke inzet van bijstandsgerechtigden in de sector Zorg.

JWdB

Voorjaarsnota 2009

1

Begin 2009 heeft er een eerste overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en UWV werkbedrijf. De mogelijkheden om te komen tot een geïntegreerde dienstverlening wordt onderzocht. 2

X

1

De gemeente is in de kerngroep RPA vertegenwoordigd. Binnen dit overleg worden nadere afspraken gemaakt inzake additionele werkgelegenheid. In het najaar start een duaal traject: opleiding en werken in de zorg. Het WNK gaat dit uitvoeren, samen met de externe partner “Startwijzer”.

41

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Vergroten arbeidsparticipatie Collegeprogramma Nr

4.3 Integraal jeugdbeleid met sluitende aanpak


Portefeuillehouder

4.3.1

Uitvoeren beleid ‘Kansrijk Jong’ en ‘Mee(r) werken aan minder alcohol bij de jeugd’.

RJP/ GB

4.3.2

Uitvoeren project Centrum voor jeugd en gezin.

RJP

Kwartaalplanning

I

II

III

1,2

(X)


IV (1)

Alle thema's binnen Kansrijk Jong worden uitgevoerd of zijn in voorbereiding. Dit geldt ook voor 'meer werken aan minder alcohol', één van de deelthema's. Voortgangrapportage Kansrijk Jong 2e kwartaal 2009.

X

Plan van aanpak is vastgesteld door het college. Geplande opening in december 2009. Uitvoering op schema. Planning is erg krap.

Intensiveren maatschappelijke participatie Collegeprogramma

4.4.1 4.4.2 4.4.3

4.4.4

Opstellen en uitvoeren van WMOuitvoeringsprogramma 2009. Interne en externe eindevaluatie t.a.v. zorgloketten. Uitbreiding zorgloket met organisaties en activiteiten.

GB

GB

(1)

Doorontwikkelen beleid dagarrangementen en 7-7 beleid.

RJP

1,2


4.4 Implementatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met de koppeling wonen, welzijn, zorg en het cliëntvolgsysteem Conform planning. 1 1

X

Uitslag Benchmark Klanttevredenheid wordt eind mei verwacht en vormt onderdeel van de eindevaluatie Zorgloket is uitgebreid met MEE. Momenteel wordt door een stagiaire de mogelijkheden van het vervoersloket onderzocht. Eventuele uitbreiding met andere organisaties wordt meegenomen bij de eindevaluatie van het zorgloket, zie 4.4.2. e

(1,2) Besluitvorming College in 2 kwartaal, ter informatie aan de raadscommissie.

4.5 Minimabeleid: Het budget bijzondere bijstand maximaal laten benutten

Onderzoek mogelijkheden van verdere uitbreiding Huygenpas

Voorjaarsnota 2009

GB

(2) 1 (1)

JWdB

X

X

X

X

In 2009 wordt de uitvoering van het convenant Kinderen doen mee, gedeeltelijk via de Huygenpas vormgegeven.

42

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

Nr

Portefeuillehouder JWdB

1

In het kader van de extra middelen wordt een instrumentenfonds in het leven geroepen, evenals een schoolfonds (BW09-0072). Van beide fondsen zal waarschijnlijk vanaf september gebruik gemaakt worden.

JWdB

1

De afdeling Sociale Zaken zet het dit jaar extra in op preventiemogelijkheden. Zij doet dit in samenspraak met externe partijen zoals Woonwaard, NUON en het Nibud.


4.5.2

Opstellen en uitvoeren plan van aanpak ter besteding van extra middelen vanuit het Rijk voor bestrijding van armoede bij kinderen.

4.5.3

Afname van aantal schuldenaren.

I

2 = Raad




Amendement A Algemene Beschouwingen 2007 Collegeprogramma

-

Voor aanvang van het seizoen 2009-2010 aanleggen 2 kunstgrasvelden conform raadsbesluit 24-6-2008.

Voorjaarsnota 2009

GB

1

Raadsbesluit 2009-018 d.d. 24-02-2009.

43

PROGRAMMA 5

MEER DUURZAME LEEFOMGEVING

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Duurzaam grondbeleid Collegeprogramma

5.6 Duurzame ontwikkeling van De Draai en De Vork met als doel emissieneutrale gebieden. Europese aanvraag om dit mogelijk te maken

Nr


5.6.1 5.6.2

Aanbesteding energiesysteem De Draai Duurzaamheid in ontwikkeling De Vork

Portefeuillehouder JWdB JWdB



x x

Is in voorbereiding Is in voorbereiding

x x

x x

x x

Duurzaam milieu- en energiebeleid Collegeprogramma

5.7.1

5.7 Plan van aanpak voor een milieueducatiecentrum in Heerhugowaard-Zuid. Doel is bewustwording creëren. De opbrengst uit windenergie hiervoor inzetten

Ontwikkelfase Centrum voor Duurzaamheid

RJP

(1,2)

Plan voor realisatie niet aan raad voorgelegd i.v.m. financiële aspecten; herbezinning op nieuwe mogelijkheden.

Duurzame (integrale) renovatie van bedrijventerreinen en woonwijken Collegeprogramma

-

Meervoudig grondgebruik Collegeprogramma

Is uitgangspunt bij projecten.

Voorjaarsnota 2009

44

Planning 2009

Collegeprogramma

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


5.1 Zwaar verkeer uit woonwijken weren o.a. door overleg met werkgevers

Nr

5.1.1


Evaluatie parkeerbeleid grote voertuigen.

Portefeuillehouder CK

I



Besluit BW 09-0091 d.d. 3-02-2009

Collegeprogramma

5.2 Mogelijkheden voor het stoppen van chemische onkruidbestrijding onderzoeken


Collegeprogramma

5.3 Kapvergunning voor beeldbepalende bomen



5.4 Ecologisch groenbeheerplan opstellen

Opstellen groenbeheerplan.

CK

1

Groenstructuurplan en groenbeleidsplan wordt in 2e kwartaal ter besluitvorming aangeboden. Aansluitend volgt het groenbeheerplan.

X

Raadsbesluit d.d. 24-06-2008.


5.5 Onderzoek naar verdere afvalscheiding

Uitvoeren van beleidsnotitie ‘Afvalbeleidsplan 2008-2012’

Voorjaarsnota 2009

CK

X

X

X

45

PROGRAMMA 6

UITBOUWEN GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Ontwikkelen en realiseren vraaggestuurde gemeentelijke dienstverlening Collegeprogramma Nr

6.1 Openingstijden gemeentelijke voorzieningen aanpassen aan de nieuwe dagindeling en van de openingstijden van andere voorzieningen bijv. koopavond


Portefeuillehouder




Collegeprogramma

6.6 In 2010 behoort de gemeente qua klanttevredenheid tot de groep van 10% van de Nederlandse gemeenten die het beste scoren (Top 10%)

6.6.1

Nadere vergelijking met beter presterende gemeenten.

HtH

X

6.6.2

Verbeterpunten oppakken en uitvoeren.

HtH

X

6.6.3

Deelname De Staat van de Gemeente.

HtH

6.6.4

Onderzoek naar de mogelijkheden tot versterking van klachtenmanagement; introduceren van elementen van mediation in de klachtenprocedure, waardoor we klachten voortijdig in overleg met de klant kunnen afhandelen

HtH

Voorjaarsnota 2009

X X

X

Meerdere bezoeken aan andere gemeenten zijn afgelegd. Dat heeft een aantal ideeën voor verbetering opgeleverd. Verder wordt in de brochure van het kwaliteitshandvest aan klanten gevraagd om met suggesties te komen om de dienstverlening te verbeteren. De ervaringen van de bezoeken vormen de basis om verbeteringen door te voeren.

X

1, 2

Resultaten van de Staat van de Gemeente zijn in september bekend. In oktober volgt een voorstel voor college en gemeenteraad (incl. verbeterpunten). Premediation (bellen met de burger) is ingevoerd in de klachtenprocedure. Middle management krijgt een training mediationvaardigheden.

46

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Uitbreiden gemeentelijke website, met name interactief Collegeprogramma

6.2 ICT krijgt een belangrijker plaats met als streven een aanmerkelijke verbetering van de dienstverlening

Nr


6.2.1

Verdere uitbouw van het webloket met 6 mogelijkheden.

CK

6.2.2

Interne aansluiting van de applicaties van de afdelingen. 80% van de dienstverlening digitaal

6.2.3

Portefeuillehouder


(X)

(X)


X

X

Naar verwachting half jaar vertraagd door stopzetten landelijke voorziening eFormulieren en uitloop aanbesteding MidOffice (zie 6.4.1). Tot de functies van het MidOffice hoort ook een voorziening om elektronische formulieren te ontwikkelen en beheren.

CK

(X)

(X)

Afhankelijk van aanbesteding MidOffice (zie 6.4.1). Mogelijk uitloop naar 2010.

CK

(X)

(X)

Afhankelijk van aanbesteding MidOffice (zie 6.4.1). Mogelijk uitloop naar 2010.

Terugdringen van de bureaucratie Collegeprogramma

6.3 Snoeien van overbodige regels met als doel betere dienstverlening. Er wordt o.a. een meldpunt ingesteld voor onnodige, betuttelende regels van de gemeente

6.3.1

Uitwerking en invoering dereguleringsadviezen

HtH

X

X

X

X

6.3.2

Preventie (her) invoer van onnodige regels.

HtH

X

X

X

X

Collegeprogramma

6.4 In 2010 hoeft een klant slechts eenmaal zijn klantgegevens te verstrekken

6.4.1

Realisatie en uitbouwen van DigiD en Mijn Overheid, zodat persoonlijke informatie kan worden ingezien.

CK

6.4.2

Realisatie verschillende basisregistraties

CK

Voorjaarsnota 2009

Doorlichting en maatregelenplan (Sira rapport) is opgeleverd. Implementatieplan is vastgesteld; voorstellen worden gefaseerd uitgewerkt. E-mailadres "[email protected]" is operationeel. Gaat voornamelijk om bewustwording. VNG workshop "minder regels meer service" is in maart door raadsleden gevolgd. Stukje in Stadsnieuws (inwoners) en Zaak (ambtenaren).

(X)

(X)

X

X

Naar verwachting half jaar vertraagd door uitloop aanbesteding MidOffice. In oktober 2008 heeft de rekenkamercommissie het rapport “Digitale dienstverlening” aangeboden. RB 2008-102 Visie op dienstverlening 2010 – 2015. zie programma 8.4.1 – 8.4.5 Op orde brengen basisregistraties gemeente

47


6.4.3

Centrale gegevensopslag waardoor alle gegevens van een klant in één systeem zichtbaar zijn.

Collegeprogramma

6.5.1 6.5.2

Codes: 1 = B&W 2 = Raad x = geplande uitvoering PorteKwartaalplanning Toelichting voortgang feuilleII III IV I houder CK (X) (X) zie ook programma 8.3 GIS/Gegevensmanagement. Onder andere afhankelijk van aanbesteding MidOffice (zie 6.4.1). Mogelijk uitloop naar 2010.

6.5 Kwaliteitshandvest: In 2007 zijn voor álle producten en diensten (afhandel)termijnen vastgesteld en eind 2008 worden deze termijnen voor 80 % gehaald

Toevoegen ontbrekende producten aan handvest. Halen van normen in 90% van de gevallen.

HtH HTH

(X)

X

1 X

X

Door personele knelpunten bij Publiekszaken is dit nog blijven liggen. In het tweede kwartaal wordt het nu opgepakt. Zie toelichting bij 6.5.1 Werkwijze is dat in de bestuursrapportage wordt gerapporteerd over het behalen van de normen en of aanvullende maatregelen nodig zijn. In het najaar wordt het behalen van de normen nader doorgelicht, inclusief het mogelijk compenseren van klanten bij het overschrijden van de norm. Dit kan aanleiding zijn voor aanpassingen van de normen en organisatorische en/of financiële wijzigingen. Dit zal dan aan het college worden voorgelegd.

Uitbreiden zorgloket Collegeprogramma

-

ZIE RAADSPROGRAMMA 4

Voorjaarsnota 2009

48

PROGRAMMA 7

BESTUURLIJKE ONTWIKKELING, COMMUNICATIE

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Intensiveren communicatie en interactie met bewoners Collegeprogramma Nr

7.1.1

7.1 Het college gaat jaarlijks op wijkniveau plannen presenteren en haar beleid verantwoorden


Uitvoeren van vier collegebezoeken aan wijken.

Portefeuillehouder

I


CK

X

X

X

X


In mei brengt het college een bezoek aan de Schilderswijk. Ook in het 3e kwartaal is een bezoek aan een wijk gepland. Welke wijk dat wordt is nog niet bepaald.

Regionale samenwerking en samenwerking met de provincie is noodzaak Collegeprogramma

7.4.1

7.4 Externe positionering van Heerhugowaard (citymarketing, externe contacten, evenementen, werkbezoeken)

Medio 2009 bezien voortzetten raadsbesluit citymarketing d.d. 28-8-2007.

CK

1

Evaluatie Citymarketing activiteiten in Raadscommissie Middelen van februari 2009. Structureel budget is in deze voorjaarsnota opgenomen.

Versterken Europese dimensie Collegeprogramma

RJP

Centrale inkoop e.a., duurzaamheid

Integer gemeentebestuur Collegeprogramma

Integraal gerealiseerd.

Voorjaarsnota 2009

49

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Collegeprogramma Nr

7.2 Er komt een projectwethouder jeugdbeleid


Portefeuillehouder




Collegeprogramma

7.3 - Aantal inbreilocaties wordt beperkt tot vijf locaties met als invulling de uitgangspunten van wonen, welzijn en zorg, ISV en de Visie Wonen - Meer draagvlak bij de wijkbewoners creëren, ook door kostendekkendheid te bezien door het eventueel inzetten van ISV-geld e.d. - Bij toekomstige aanpak Don Bosco-terrein starten bij wijkbewoners; de specifieke afspraken hierover ten aanzien van de locatie De Horst worden in acht genomen

UITGEWERKT IN RAADSPROGRAMMA 4


7.5 Pilot live uitzenden van raadsvergaderingen via internet

Voorzetting live-uitzending raadvergadering via internet afhankelijk van uitkomst evaluatie eind 2008.

Voorjaarsnota 2009

Naar aanleiding van een evaluatie met betrekking tot de live-uitzendingen van de raadsvergaderingen en de bespreking hiervan in het raadsconvent volgt in mei 2009 een raadsvoorstel om de live-uitzendingen van de raadsvergaderingen via internet structureel voort te zetten.

50

PROGRAMMA 8

PROFESSIONELE BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Zorg dragen voor een effectieve en flexibele organisatie binnen steeds veranderend takenpakket Collegeprogramma Nr

-


Portefeuillehouder



In het strategisch personeelsplan (raadsvergadering mei) heeft uitwerking dit aspect aandacht gekregen.

Duurzaamheid als leidend principe bij bedrijfsvoering gemeente Collegeprogramma

-

Naast integraliteit de betrokkenheid en creativiteit van de medewerkers verder stimuleren.

RJP

X

X

X

X

Het project duurzame bedrijfsvoering (concernbreed) is op dit moment in uitvoering. Voor de sector SO leidt het binnenkort o.a. tot een proef met "mobility mix" om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren in woonwerkverkeer en dienstreizen.

Ontwikkeling en definiëring voor CO2reductie.

RJP

X

X

X

X

In het kader van het programma duurzaamheid wordt de doelstelling CO2 neutraal dit jaar verder uitgewerkt in concrete maatregelen en de bijdragen aan de reductie van CO2 uitstoot.

Monitoren effecten van ingezet beleid Collegeprogramma

-

Effectindicatoren programma 8 raadsbegroting.

Voorjaarsnota 2009

(1)

1

Uiterlijk voor de vaststelling van de raadsbegroting 2010 door het college ontvangt het college een voorstel met de in programma 8 op te nemen effectindicatoren.

51

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Collegeprogramma Nr

8.1 Permanente aandacht voor personele kwaliteit in onze organisatie


Portefeuillehouder

I


8.1.1

Actieve opstelling bij aanvraag stageplaatsen, traineeships e.d.

HtH

X

X

X

X

8.1.2

Verdere ontwikkeling arbeidsvoorwaarden (lijn van flexibilisering voortzetten).

HtH

X

X

X

X


Actieve opstelling bij aanvraag stageplaatsen, traineeships blijft actief onder onze aandacht. Traineeships worden jaarlijks aangevuld en we hebben jaarlijks veel stagiaires. De samenwerking in 'Werken in Noord Holland Noord' levert plannen op voor samenwerking tussen Hoorn, Alkmaar, Den Helder en Heerhugowaard op deze gebieden. We verwachten hiervan een versterkend effect. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden wordt in 2010 in het kader van de CAO in LOGA verband uitgewerkt. Het resultaat hiervan wordt afgewacht.


8.2 Permanente aandacht voor personele capaciteit in onze organisatie

Start vernieuwbouw huisvesting gemeentewerf

CK

1, 2

Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De start werkzaamheden wordt eind 2009 / begin 2010 voorzien en de oplevering is gepland eind 2010.

Collegeprogramma

8.3.1 8.3.2

8.3.3

8.3 De beschikbare digitale geografische informatie voor meer taken inzetten en daarnaast meer gegevens digitaal beschikbaar maken

Inrichting en beheer gemeenschappelijke gegevens Aanschaf apparatuur / programmatuur

Toegankelijk maken van de informatie via de kaart (GIS)

Voorjaarsnota 2009

CK

X

CK

X

X

X

X

Voor centraal gegevensmanagement is 1 fte vrijgemaakt uit bestaand budget. Het is nog onduidelijk of we toekunnen met één gegevensmagazijn of dat er in de praktijk gewerkt moet worden met oplossingen van verschillende partijen om de volledig gewenste functionaliteit te bieden. Een en ander hangt samen met de aanschaf voor midoffice programmatuur. Voor GIS is gekozen voor handhaving huidige systeem en te upgraden (inclusief conversie) naar de nieuwste versie.

52

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Collegeprogramma

8.4 Eén organisatie, één informatievoorziening: de basisregistraties verder uitbouwen

Nr


8.4.1

Op orde brengen basisregistraties gemeente Doorlopen verandertraject cultuur en organisatie



CK

X

X

X

X

CK

X

X

X

X

Opstellen procedures voor eenmalig gegevensgebruik

CK

X

X

X

X

Projectleider basisregistraties meldt vertragingen op alle projecten inzake basisregistraties (zie ook 8.4.3.). Aanzet voor bewustwording is gegeven door uitvoeren van een workshop “ketensimulatie” waarin MT en MM bewust zijn geworden van noodzaak van goede basisregistraties en samenwerking inzake gegevensbeheer. MT heeft opdracht gegeven om per sector één werkproces te analyseren op (keten) samenwerking. Met name op het organiseren van de werkprocessen rondom het gebruik en het aanleveren van mutaties in het kader van de BAG en BRP wordt nu verwacht dat er enkele maanden vertraging zal ontstaan. Voor de BAG hangt de vertraging samen met de invoering van de WABO. Hiervoor moeten de processen ook worden aangepast. Besloten is deze trajecten samen te laten lopen.

8.4.3

8.4.4

Beheer van basisbestanden en wettelijk verplichte terugmeldingen

CK

X

X

8.4.5

Aanschaf apparatuur/ programmatuur

CK

8.4.2

Portefeuillehouder

X

Tijdelijke organisatorische oplossing is operationeel. Aan de raad wordt in mei voorgesteld om het College te mandateren om nadere regelgeving op te stellen voor eigen gebruik van de GBA/BRP. Afgerond.

Collegeprogramma 8.5.1 8.6.1

8.5 Geen financiële lastenstijging voor de burger méér dan het inflatiecijfer

Omgang met kosten van heffing en invordering nader bekijken. Bezien of uitgangspunt kostendekkendheid voor alle relevante gemeentelijke activiteiten wordt toegepast

Voorjaarsnota 2009

CK

X

X

X

X

Bij het opmaken van de begroting 2009 is hieraan voldaan. De uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek zijn in een oriënterende bijeenkomst in het college aan de orde geweest. Binnenkort komen nieuwe richtinggevende uitspraken van de VNG over wijze van kostentoerekening. Het college zal deze ontwikkelingen nauwgezet volgen om eventuele consequenties voor onze werkwijze te beoordelen.

53

Planning 2009

Codes: 1 = B&W

2 = Raad


Collegeprogramma Nr

8.6 Streven naar kostendekkendheid. Sluitend houden financieel perspectief


Portefeuillehouder




8.7 Het weerstandsvermogen is op dit moment ruim, er is geen behoefte aan verruiming

Beoordelen noodzakelijke omvang versus werkelijk aanwezig weerstandsvermogen

In paragraaf 4.5.4 van deze Voorjaarsnota heeft beoordeling van de noodzakelijke omvang van het weerstandvermogen plaatsgevonden. Dit geeft geen aanleiding tot aanvullende opmerkingen.

Collegeprogramma

8.8 Geld voor nieuw beleid vinden binnen bestaande middelen De mogelijkheden tot uitwerking hiervan zijn in deze voorjaarsnota opgenomen.

Voorjaarsnota 2009

54

Voorjaarsnota 2009 HEERHUGOWAARD

Recommend Documents