1
2
Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaglegging ............................................................. 5
I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 1
Profiel van de organisatie .......................................................................... 9
2
Kernprestaties........................................................................................... 11
3
Maatschappelijk ondernemen ................................................................. 13
4 4.1 4.2 4.3 4.4
Toezicht, bestuur en medezeggenschap ............................................... 16 Governance code ....................................................................................... 16 Toezichthoudend orgaan ............................................................................ 16 Bestuur ....................................................................................................... 20 Medezeggenschap ..................................................................................... 21
5 5.1 5.2 5.3 5.4
Beleid, inspanningen en prestaties ........................................................ 23 Ambitie en koers ......................................................................................... 23 Algemeen beleid ......................................................................................... 24 Meerjarenbeleid .......................................................................................... 25 Kwaliteitsbeleid ........................................................................................... 31 5.4.1 Kwaliteit van zorg .............................................................................. 31 5.4.2 Veiligheid ........................................................................................... 31 5.4.3 Klachten ............................................................................................. 34 5.4.4 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk ....................................... 35 5.5 Financieel beleid ......................................................................................... 40 5.5.1 Hoofdlijnen ......................................................................................... 40 5.5.2 Beschrijving positie op balansdatum ................................................. 40 5.5.3 Vorming voorziening transitie en transformatie Jeugdzorg ............... 41 5.5.4 Verwachtte ontwikkelingen 2013 ....................................................... 41 5.5.5 Risicoparagraaf ................................................................................. 42 5.6 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland ....................................................... 43 5.7 Projecten en overige zorgproducten........................................................... 47 Bijlage Locaties en hulpaanbod in modules ......................................................... 51
II JAARREKENING 6 6.1 6.2 6.3
Jaarrekening ............................................................................................. 57 Jaarrekening 2013 ...................................................................................... 61 Overige gegevens..................................................................................... 102 Bijlagen ..................................................................................................... 106
3
4
Uitgangspunten van de verslaglegging In deze Jaarverantwoording 2013 doet Vitree verslag van de belangrijkste inspanningen en resultaten van alle zorgvormen in 2013. Het is een integraal jaardocument en bevat zowel een verantwoording van de activiteiten in het kader van de AWBZ/ZVW als van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg als van de samenwerkingsprojecten en zorgproducten met gemeenten.
Jeugdzorg Flevoland en lokale samenwerkingsprojecten Vitree geeft in dit document ook haar verantwoording over de activiteiten in de jeugdzorg aan de provincie Flevoland conform de subsidieverordening Jeugdzorg Provincie Flevoland, de gemaakte prestatieafspraken en de uitgevoerde activiteiten m.b.t. de speerpunten uit het Uitvoeringsprogramma 2013. Daarnaast is ook een verantwoording over de voortgang van de regionale samenwerkingsprojecten en de zorgproducten in de gemeenten van de provincie Flevoland en provincie Overijssel opgenomen.
De verantwoordingseisen De Jaarverantwoording 2013 is o.a. opgesteld conform: de jaarverslageisen van de WTZi, het format Jaarverantwoording Jeugdzorg 2013 (richtlijnen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), het controleprotocol Jeugdzorg (accountantscontrole 2013 voor aanbieders Jeugd- en Opvoedhulp), het controleprotocol jaarverantwoording Zorginstellingen 2013.
De Jaarverantwoording 2013 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Waaruit bestaat het jaardocument? Het Jaardocument 2013 bestaat uit: het Maatschappelijk Verslag; de Jaarrekening; de kwantitatieve gegevens in DigiMV. Hiermee is de verantwoording vergelijkbaar met die van zorginstellingen voor Jeugd- en Opvoedhulp onderling.
5
6
7
8
1.
Profiel van de organisatie de ambitie de zorg te kunnen voortzetten t/m 23 jaar. Vitree biedt trainingen, diagnostiek, begeleiding en behandeling. De hulp varieert van opvoedhulp tot intensieve behandeling, in zowel intramurale als in extramurale vormen van zorg. Vitree biedt bij voorkeur hulp in het gezin. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang in een vervangende gezinssituatie, zoals een pleeggezin. Daarnaast biedt Vitree vormen van nietgeïndiceerde zorg, vaak in samenwerking met ketenpartners en in het gemeentelijke domein. Vitree heeft geen privaat gefinancierde activiteiten.
Naam verslagleggende persoon Vitree Adres Kamp 40-28 Postcode 8225 HK Plaats Lelystad Telefoonnummer 0320 237459 Nummer Kamer van Koophandel 41022253
Werkgebieden Het primaire werkgebied van Vitree is de provincie Flevoland en Overijssel (i.c. de regio West-Overijssel).
E-mailadres
[email protected] Internetpagina www.vitree.nl
Voor de jeugdzorg LVB (AWBZ) is Vitree contractpartner van het zorgkantoor Achmea.
Rechtsvorm Stichting
Voor de jeugdzorg heeft Vitree afspraken met de provincie Flevoland en op projectbasis met de provincie Overijssel.
Juridische structuur Vitree heeft de rechtsvorm van een stichting. Er zijn geen andere rechtspersonen die onder de organisatie Vitree vallen.
Voor de gemeentelijke activiteiten heeft Vitree afspraken met alle gemeenten in het werkgebied. Met betrekking tot de afspraken over de uitvoering in het kader van de zorgverzekeringswet maakt Vitree afspraken met verzekeringsmaatschappij Achmea en VGZ. Deze activiteiten worden per 01-01-2014 beëindigd.
Zorgtypen en cliëntgroepen Vitree biedt diverse vormen van jeugdzorg aan kinderen en jongeren met en zonder een licht verstandelijke beperking en hun ouders/opvoeders in het kader van de provinciale jeugdzorg, de AWBZ en de ZVW. Vitree richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, met
9
Organogram In 2013 is besloten tot een herinrichting van de organisatie Vitree. Met ingang van 2014 is de organisatie ingericht met een zorginhoudelijke divisiestructuur volgens het onderstaand organogram:
Raad van Toezicht
Raad van Bestuur
OR Concerncontrol CR
Divisie Ambulante zorg
Divisie Pleegzorg
HRM
Strategische ondersteuning (in ontwikkeling)
10
Middelen & Beheer
Divisie 24-Uurszorg
2.
Kernprestaties
In 2013 heeft Vitree aan totaal 3.125 cliënten een vorm van zorg geboden. Niet geïndiceerde jeugdhulp gemeentelijk gefinancierd
901
Jeugdzorg provinciaal gefinancierd
1.343
Jeugdzorg LVB, ZWV gefinancierd
61
Jeugdzorg LVB, AWBZ gefinancierd
820
totaal
3.125
AWBZ gefinancierd Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2013 Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP zonder dagbesteding ...................183 Aantal cliënten met verblijf op basis van een volledig pakket thuis (VPT) ....................15 Aantal extramurale cliënten ........................................................................................314 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen.......................................................................................256 Productie Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding .............................................66.444 Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) ...................................8.090 Aantal uren extramurale productie.........................................................................33.282 Totaal aantal cliënten in verslagjaar...........................................................................820
ZVW gefinancierd Aantal cliënten in behandeling per einde verslagjaar .................................................... 0 Totaal aantal nieuw ingeschreven cliënten in verslagjaar.............................................43 Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar.................................................................66 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen.......................................................................................110 Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC’s .........................................................................43 Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s ...........................................................................66 Totaal aantal cliënten in verslagjaar.............................................................................61
Provinciaal gefinancierd Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2013 Ambulante zorg ..........................................................................................................700 Pleegzorg ...................................................................................................................478 24-uurszorg ..................................................................................................................52 Crisiszorg......................................................................................................................16 Start 2013 aantal cliënten in behandeling per 1 januari 2013 .....................................822 Cumulatieve uitstroom cliënten...................................................................................588 Cumulatieve instroom cliënten....................................................................................521 Capaciteit Norm aantal gebruikers o.b.v. beschikking ..............................................................1.238 Totaal aantal cliënten in verslagjaar........................................................................1.343
Gemeentelijk geïndiceerde vormen van zorg Aantal cliënten in verslagjaar OKé-op-school – Training incl. SPRINT(gefinancierd vanuit min OC&W) ..................428 3% Innovatiemiddelen (Training + Proeftuin)..............................................................288 Kamers met Kansen….. ................................................................................................ 8 Gezinscoach.. .............................................................................................................162 Gezinscoach Erger voorkomen ....................................................................................15 Totaal aantal cliënten in verslagjaar...........................................................................901 11
Personeel Aantal personeelsleden in loondienst ultimo 2013......................................................636 Aantal FTE in loondienst ultimo 2013 .........................................................................473 Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg Subsidies VWS Overige opbrengsten AWBZ-zorg Subsidies jeugdzorg Overige opbrengsten Jeugdzorg
€ 24.900.450 € 177.385 € 43.238 € 336.744 € 14.515.063 € 443.030
De totale opbrengst in 2013
€ 40.415.910
12
3.
Maatschappelijk ondernemen
Transparantie Vitree is een organisatie die midden in de samenleving opereert. Als maatschappelijke onderneming maakt Vitree haar doen en laten zichtbaar. Vitree hecht aan een open en transparant contact met de samenleving. De jaarverantwoording is voor ieder vrij toegankelijk via onze website. De medewerkers vormen de schakel tussen cliënt, familie en samenleving en fungeren daarmee als ambassadeurs van de organisatie.
Duurzaam ondernemen en milieubeleid Bij het inkoopbeleid is milieuvriendelijkheid en duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. We kopen energie, (kantoor)benodigdheden en overig materiaal zo duurzaam mogelijk in. Bij nieuwbouw van panden worden duurzame materialen gebruikt en zijn energiebesparende maatregelen expliciet onderdeel van het Programma van Eisen. Bij bestaande (oudere) panden is energiebesparing en het gebruik van duurzame materialen een belangrijk aandachtspunt in het onderhoud. Bij mutaties van panden wordt het inventaris (incl. witgoed) hergebruikt op andere locaties.
Publiek verantwoorden Een bijzonder initiatief vanuit de gemeenteraad en college B&W van Almere is om naast vertikaal verantwoorden te komen tot horizontaal verantwoorden. Dit betekent dat je je als maatschappelijke organisatie verantwoordt aan burgers en andere stakeholders. Vitree doet hier aan mee en is mede-initiatiefnemer voor de oprichting van de kwaliteitskring Publiek Verantwoorden in Almere. In dit kader vond in oktober 2013 een bijeenkomst plaats op de Vitree-locatie Oké-op-school in Almere.
Pilot Energie besparen in de zorg Per december 2013 participeert Vitree in de pilot Energie besparen in de zorg. Deze pilot heeft een looptijd van een jaar, en wordt uitgevoerd i.s.m. de provincie Overijssel en de Overijsselse zorgpartners.
Door in alle facetten van de organisatie te streven naar maximaal resultaat, tracht Vitree haar (meer)waarde aan de maatschappij dagelijks te realiseren door het bieden van perspectief en toekomst aan kinderen en jongeren.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft Vitree er naar zoveel mogelijk geld in efficiënte en kwalitatief goede zorg te steken. We zetten effectieve behandelmethodieken in en vragen onze cliënten, (pleeg)ouders, medewerkers en ketenpartners hoe tevreden ze zijn. Klachten worden serieus genomen. We investeren in de verdere professionalisering en ontwikkeling van onze behandelmethodes en personeel. Ook bij veranderende en/of krimpende budgetten blijft Vitree koersen op positieve financiële resultaten om zo een financieel gezonde organisatie te zijn.
Samenwerkingsrelaties Vitree werkt nauw samen met een groot aantal collega-instellingen en andere (keten)partners op het terrein van de jeugdzorg. Daarbij neemt Vitree deel aan diverse netwerken en samenwerkingsverbanden die tot doel hebben de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg in de keten te verbeteren.
13
Samenwerkingsverband Met diverse organisaties had Vitree in 2013 een samenwerkingsovereenkomst. Genoemd kunnen worden onder meer:
Samenwerkingsverband Ambulante Spoedeisende Hulp
Triade en Intermetzo
Arbeidsintegratie
ROZIJ-werk
Eigen Kracht J-LVB Provincie Overijssel
Ambiq, William Schrikkergroep, Bureau Jeugdzorg Overijssel, MEE Twente, MEE IJsseloevers , Accare, Humanitas DMH, s’Heerenloo, Frion, de Twentse Zorgcentra en de Eigen Kracht Centrale
Expertisecentrum Jeugdzorg IJsselland
Trias Jeugdhulp, Stichting de Kern, Windesheim
(Kennis en Kracht van jeugdzorg IJsselland) Gezinscoach Almere+ Erger-Voorkomen
Gemeente Almere en Zorggroep Almere
Hulp aan Huis
Ambulante hulpverlening en jeugdzorgorganisaties in de provincie Overijssel
Kamers met Kansen
Gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada
Netwerk Jeugd- en gezin Zwolle
o.a. met Trias Jeugdhulp
OKé-op-school
Gemeente Almere en de OKé-punten Almere
Over en Weer
BJZ Flevoland, MEE IJsseloevers, St. Welzijn Lelystad, Icare, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en de zorgaanbieders
Polikliniek Traverse Flevoland
Triade en Intermetzo
Pleegzorg
SGJ Christelijke Jeugdzorg
Pleegzorg
Bascule
Project Een huishouden, een aanpak
Gemeente Zwolle
Project Ambulante begeleiding zonder
Gemeente Zwolle
indicatie Project ZorgSaam
i.s.m. 23 hulpverlenende instanties Zwolle
Project 1 Huishouden 1 Aanpak
verschillende ketenpartners West-Overijssel
Project Voorlichting
OKé-op-school, Bureau Halt, GGD en Voortgezet Onderwijs
Project SPRINT
OKé-op-school en Pi research
Project Jongerencoach
Intermetzo, ROC Flevoland en Groenhorstcollege
Project MLK/Passend Onderwijs
Vertegenwoordigers uit het onderwijs en de zorg (Almere)
Proeftuin
OKé-op-school en Triade
Samenwerkingspartner Jeugdzorg
Trias Jeugdhulp
Overijssel
Vitree participeert o.a. in: Adviescommissie Niet Aangeboren Hersenletsel
De Kamper Kracht : WMO en gezondheidsbeleids-
Adviescommissie ROC Flevoland
plan gemeente Kampen
Autismeteams Flevoland en Overijssel (RIAN:
Ketenoverleg jonge moeders (gemeente Almere)
Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk), incl
Klankbordgroep minor Multiprobleemgezinnen en
samenwerkingsverband Autisme en Eigen Kracht
minor Ambulant werken in een Gedwongen kader
CJG Almere, Dronten, Lelystad, Emmeloord,
(Windesheim)
Kampen, Raalte, NJG Zwolle
Klankbordgroep Multiprobleemgezinnen (Windesheim)
14
Overleg zwerfjongeren gemeente Almere
Dimence
Passend Onderwijs Almere
Frion
Partner in Veiligheidshuis
GGZ Centraal
Samenwerking vrijwilligerswerk Almere
Icare
Werkgroep Imagoverbeterende activiteiten
Intermetzo
Jeugdzorg Flevoland
Karakter
Zorgtafeloverleg Flevoland
Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland MEE instellingen
Samenwerkings- en overlegpartners Met diverse (keten)partners vinden periodieke vormen van overleg plaats. Specifiek kunnen worden genoemd:
RIBW SGJ Christelijke Jeugdzorg Speciaal onderwijs (o.a. Ambelt) Stichting Leerlingenzorg Almere PO en VO Stichting Welzijn Lelystad
Zorgkantoor
Tactus Verslavingszorg
Achmea
Triade Flevoland Trias Jeugdhulp William Schrikker Groep
Zorgverzekeraar
Woningcorporaties
Achmea
Zorggroep Almere
VGZ
Universiteiten/kennisinstituten
Overheden
Nederlands Jeugd Instituut
Provincie Flevoland
Landelijk kenniscentrum LVG
Provincie Overijssel
SEJN (Samenwerking Effectieve Jeugdzorg
+
Alle gemeenten in Flevoland, IJsseland en Noordwest
Nederland)
Veluwe
Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Utrecht
Toezichthouders
Universiteit van Amsterdam
Inspectie Jeugdzorg
Universiteit Leiden
Inspectie voor de Gezondheidszorg –
Universiteit Nijmegen
Gehandicaptenzorg
Hogeschool Windesheim Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Cliëntenorganisaties
Gereformeerde Hogeschool Zwolle
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg AKJ
Hogeschool van Amsterdam
MEE IJsseloevers, Twente CMO- Flevoland
Brancheverenigingen
Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg
Jeugdzorg Nederland
Federatie Cliënten Jeugdzorg
Pleegzorg Nederland VGN - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Ketenpartners
VOBC - Vereniging Orthopedagogische
Accare Kinder- en jeugdpsychiatrie
Behandelcentra Nederland
Afd leerplicht (gemeenten) Ambiq Bascule Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Overijssel Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) CJG’s/OKé-punten in Flevoland en Overijssel Consultatiebureaus
15
4.
Toezicht, bestuur en medezeggenschap Naast de strategische ontwikkelingen worden op deze wijze periodiek de prestaties besproken en de interne beheersings- en controlesystemen, en de aspecten die daarbij bijzondere aandacht hebben.
4.1 Governance code Vitree past in de besturing de vernieuwde Zorgbrede Governancecode toe, zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en op 1 januari 2010 van kracht geworden. Deze code sluit aan bij de basiseisen die door de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) en de provincie Flevoland worden gesteld aan de bestuursstructuur van instellingen. Dit betekent onder meer dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een Reglement van Bestuur en een Reglement van Toezicht.
Verslagjaar 2013 In het verslagjaar hebben zeven vergaderingen van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. In alle gevallen was de bestuurder hierbij aanwezig, met uitzondering van de interne evaluatie van de Raad van Toezicht als onderdeel van één van de vergaderingen. Vernieuwing Raad van Toezicht Het jaar stond onder meer in het teken van (gedeeltelijke) vernieuwing van de Raad van Toezicht. In de eerste vier maanden van 2014 zullen vijf leden volgens rooster van aftreden de Raad verlaten. Met het oog daarop is in het voorjaar van 2013 de werving van nieuwe leden gestart met als doel in het najaar twee tot drie leden te kunnen benoemen, om zo een goede overgang te kunnen waarborgen. Aan het einde van een voorspoedig verlopen werving- en selectieproces konden vier kandidaten worden voorgedragen die allen per 28-08-2013 zijn benoemd. Voor deze nieuwe leden is in het najaar een uitgebreid inwerkprogramma georganiseerd.
4.2 Toezichthoudend orgaan Algemeen De Raad van Toezicht houdt volgens zijn statutaire opdracht toezicht op het Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie, die het Bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De Raad maakt hierbij gebruik van het instrument van het Reglement van Toezicht en Reglement van Bestuur, en richt zich naar de Zorgbrede Governancecode 2010, zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Hierdoor is de onafhankelijkheid van de Raad geborgd.
Start discussie Strategische ontwikkeling In vervolg op bespreking van strategische ontwikkeling in 2012 aan de hand van een sectorstudie door Boer & Croon in opdracht van Jeugdzorg Nederland, en mede naar aanleiding van bespreking van het vernieuwde Meerjarenbeleid in 2013, heeft de Raad de wens geformuleerd een uitgebreide strategiediscussie te voeren. Hieraan is gevolg gegeven met een eerste bespreking op 6 november, voorbereid door de Raad van Bestuur. De discussie zal vervolg krijgen in 2014.
De Raad van Toezicht oefent zijn toezichthoudende taak uit door middel van periodiek overleg met de Raad van Bestuur in de vorm van gestructureerde vergaderingen, aan de hand van een door de Raad van Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht voorbereide agenda en tijdig toegezonden vergaderstukken. Ter voorbereiding van de reguliere vergaderingen ontvangt de Raad van Toezicht van de bestuurder een uitgebreide schriftelijke rapportage, waarin verslag van de externe en interne ontwikkelingen verslag en de recente managementrapportage.
Werkgeverschap bestuurder De Raad van Toezicht geeft vorm aan het werkgeverschap onder meer door de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met de bestuurder, 16
die door de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad gevoerd worden.
deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan wordt gewaarborgd.
De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren jaarlijks.
De Raad is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Leden van de Raad informeren zich via nieuwsbrieven en internet over actuele ontwikkelingen in de zorg en nemen deel aan bijeenkomsten van de NVTZ.
Deskundigheid, verdere ontwikkeling De werkwijze van evalueren van het functioneren van de Raad wordt beschouwd als een leerinstrument, waarmee voldoende
Besluiten en goedkeuring maand
onderwerp
maart
De Raad verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur voorgelegde Jaarverantwoording, bestaande uit de Jaarrekening en het Maatschappelijk Verslag. De Jaarverantwoording is vervolgens door de Raad van Bestuur vastgesteld.
juni
Het concept Meerjarenbeleid 2013 – 2017 is inhoudelijk in mei de Raad besproken, gevolgd door een nadere bespreking in juni over de procesgang. Naar aanleiding van de bespreking besluit de Raad een uitgebreide strategiediscussie te gaan voeren. De Adviesaanvraag/Plan herinrichting Vitree is inhoudelijk in mei in de Raad besproken, gevolgd door een nadere bespreking in juni over de procesgang. De Raad besluit tot benoeming van vier nieuwe leden Raad van Toezicht per 28 augustus 2013.
augustus
De Raad besluit tot benoeming van de nieuwe leden in de verschillende commissies van de Raad, de Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit (zie tabel Leden Raad van Toezicht). De Raad verleent goedkeuring aan de voorgenomen besluit van de bestuurder tot sluiting van de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie Zwolle per 1 januari 2014.
december
De Raad besluit goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur voorgelegde begroting Vitree 2014, waarna deze door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. In verband met het aftreden van de vicevoorzitter besluit de Raad tot benoeming van mevr. Bianca Kaatee tot vicevoorzitter m.i.v. 1 januari 2014. Zij zal met de voorzitter de Remuneratiecommissie vormen.
Werkzaamheden en overige activiteiten in verslagjaar In het verslagjaar heeft een delegatie van de Raad in het kader van werkgeverschap een evaluatiegesprek met de bestuurder gevoerd. In februari heeft de Raad – ditmaal zonder externe begeleiding – een zelfevaluatie doorgevoerd. Hiervan is een schriftelijk verslag gemaakt. Op verzoek van de Raad zijn tijdens de reguliere vergaderingen inhoudelijke presentaties gegeven van verschillende onderdelen/producten uit de organisatie. In maart is een presentatie gegeven over de ABC trainingen (Agressie, Beroepshouding, Communicatie) binnen Vitree, gevolgd door een presentatie in mei van de mogelijkheden van werken met VIB
(Video Interactiebegeleiding) binnen Vitree. In 2013 heeft een delegatie van de Raad twee keer deelgenomen aan een vergadering in het kader van de WOR artikel 24 met de bestuurder en de Ondernemingsraad. Aanvullend op het formele karakter van deze vergadering stond deze tevens in het teken van uitwisseling. De Cliëntenraad heeft in 2013 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van overleg in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht. In plaats van de gebruikelijke jaarlijkse rondgang langs locaties van één van de regio’s van Vitree, met ontmoetingen met medewerkers in het primaire proces en presentaties van verschillende onderdelen,
17
heeft in juni op verzoek van de Raad een ontmoeting met de MT-leden plaatsgevonden. In oktober heeft een uitgebreid en inhoudelijk inwerkprogramma voor nieuwe leden van de Raad plaatsgevonden, met informatie over organisatie en regelgeving, een toelichting op het primaire proces, informatie over strategische ontwikkelingen en diverse locatiebezoeken met ontmoetingen met en presentaties door medewerkers. In december is een klein comité, bestaande uit drie leden waaronder de voorzitter, belast met de voorbereiding van de evaluatie en vooruitblik Raad van Toezicht, te houden in 2014. Bij deze evaluatie zullen tevens vragen m.b.t. de interne werkwijze worden besproken die zijn gesteld in het kader van de (gedeeltelijke) vernieuwing van de Raad.
De Remuneratiecommissie wordt gevormd door de voorzitter en de vicevoorzitter. Voor de commissies geldt dat zij geen verantwoordelijkheid van de voltallige Raad van Toezicht overnemen op de betreffende gebieden. Bezoldiging In december 2012 is de honorering van leden van de Raad van Toezicht opnieuw vastgesteld en daarmee aangepast in overeenstemming met het advies van de NVTZ. De honorering 2013 wordt in de Jaarrekening en in DigiMV per lid Raad van Toezicht gepubliceerd. Samenstelling, wijzigingen, rooster van aftreden In het verslagjaar zijn vier nieuwe leden benoemd. Ultimo 2013 hebben twee leden volgens rooster van aftreden de Raad verlaten. In totaal elf leden hebben in het verslagjaar deel van de Raad uitgemaakt. Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht, inclusief de data van benoeming en van herbenoeming, is gepubliceerd op onze website www.vitree.nl.
Commissies De Raad kent een Auditcommissie; deze heeft in een vaste regelmaat overleg met de bestuurder. De Auditcommissie brengt in de vergaderingen van de Raad schriftelijk en mondeling verslag uit. Daarnaast heeft de Raad in 2012 een Commissie Kwaliteit ingesteld. Ook deze commissie komt regelmatig bijeen en brengt in de vergaderingen van de Raad verslag uit. Leden Raad van Toezicht Naam en voorletters, titels, geboortejaar
beroep/hoofdfunctie
nevenfuncties
Dhr. A.M. Eekers (1942)
- Parttime management consultant
Voorzitter
- Voorzitter WSNS Berkedal - Voorzitter Stichting Need and Care Foundation - Lid Rotary Nederland
Dhr. D.A. de Boom (1949) Vicevoorzitter
Financieel consultant Synteger BV te Maarssen (dga)
Lid Auditcommissie Mevr. drs. B.A. Kaatee (1955)
- Voorzitter Stichting Wereldwinkel Maarssen - Voorzitter Stichting Willem4U
Lid Auditcommissie Dhr. A. Hup (1961)
- Voorzitter Stichting Wilhelmus van Nassauen
Lid Raad van Bestuur van de Stichting Amaris Zorggroep, Laren (NH)
- Voorzitter bestuur Stichting Woonzorg TheodotionDudok
Eigenaar Kaatee
- Raadslid Gemeente Leek
Organisatiepsycholoog
- Voorzitter RvT COP groep Groningen
- Lid bestuur Stichting Hervormd Weeshuis te Zwolle
- Vice Voorzitter Raad van Toezicht Zienn
Lid Kwaliteitscommissie
- Vice Voorzitter Wyldemerk (in liquidatie)
18
Dhr. F.D. van Kuik (1945)
Dhr. drs. J.H.W.P. Stienen (1953)
Van Kuik, Service en Opleiding; opdrachten interim management, relatiemanagement, proces (bege)leiding onderzoek en gespreksleiding
- Lid Raad van Toezicht Monumentenwacht Overijssel/Flevoland
Voorzitter raad van bestuur Zorggroep Almere
- Lid bestuur Actiz
- Penningmeester genootschap Flevo te Lelystad - Lid Raad van Commissarissen Oost Flevoland Woondiensten (OFW) te Dronten - Lid bestuur Stichting Traza - Lid werkgroep Directiegroep ‘73
Lid Kwaliteitscommissie
- Voorzitter bestuur Wonen met Dementie - Lid bestuur Gouden Dagen - Secretaris coöperatie Jongeren werken in de zorg Dhr. mr. V.C. van der Velde (1974)
Advocaat,
Dhr. H.A. Dijkstra RA
Senior Manager bij Ernst & Young Accountants, Zwolle
- Lid Wetenschappelijke Adviesraad en commissie werkgeverschap Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen
Lid Commissie Kwaliteit
Partner/oprichter Caracta Business Direction, Amsterdam
- Gastdocent voor Twente University, Universiteit van Amsterdam / Amsterdam Business School
Dhr. ing. J. Veuger MRE FRICS (1966)
Bestuurder (DGA) Corporate Real Estate Management BV
- Committee of quality certificates (CKV) bij Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)
(1971)
mede-eigenaar Alpha Advocaten
Lid Auditcommissie
Mevr. F. Gommer (1965)
Lid Commissie Kwaliteit
- Lid Raad van Toezicht dr. Nassau College Assen - Lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen - Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen (portefeuille financiën en vastgoed) - Voorzitter stichting Kwaliteit Ontwikkeling Verbetering Onderhoudsbedrijven Nederland (KOVON & MQM),\ - Lid RvT Zorggroep Tangenborg Emmen Mevr. M.H. Zwaan (1971) Lid Auditcommissie
- Trainer Social Media, Sensire & Volksuniversiteit Doetinchem
Directeur-eigenaar Absolu Communicatie & Coaching
- Trainer Business Communication International Timber Trade, Universiteit Wageningen - Trainer Communicatievaardigheden en Docent module Introduction to International Entrepreneurship, Centrum voor Ondernemerschap, HAN, Arnhem - Docente Communicatie (part time), Arnhem Business School (HAN), Arnhem - MBA/MSc Coach, Nyenrode Business Universiteit - Member of the board, Stichting Nyenrode Fonds
19
In het functioneringsgesprek met de bestuurder december 2013 is in goed overleg vastgesteld dat, in verband met de onzekerheid die de externe ontwikkelingen met zich meebrengen, een verhoging van de honorering op dit moment niet passend is. De cijfermatige gegevens met betrekking tot de bezoldiging zijn openbaar en in de jaarrekening en in DigiMV opgenomen.
4.3 Bestuur De dagelijkse leiding van Vitree wordt uitgevoerd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, hierna genoemd bestuurder. Voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling De Raad van Toezicht ziet toe dat elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen de bestuurder en de zorgorganisatie wordt vermeden. Hiertoe is het nodige geregeld in het Reglement van Bestuur, conform de Zorgbrede Governancecode.
Informatieverstrekking De wijze waarop de Raad van Toezicht door de bestuurder wordt geïnformeerd is in het Reglement Raad van Bestuur vastgelegd. Hierin staat dat de bestuurder rechtstreeks verantwoording is verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het afleggen van deze verantwoording geschiedt in een vergadering van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet overleg tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht. Ter voorbereiding informeert de bestuurder de Raad van Toezicht schriftelijk en volgens een vast format over de interne en externe ontwikkelingen. Daarbij wordt de Raad van Toezicht onder meer geïnformeerd over de resultaten m.b.t. de exploitatie, de productie en het ziekteverzuim.
Bezoldiging De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats in overeenstemming met de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD). Afspraken over de concretisering van het beleid ten aanzien van de bezoldiging worden gemaakt in de jaarlijkse evaluatiegesprekken tussen de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht en de bestuurder. Raad van Bestuur Naam
Bestuursfunctie
Dhr. drs. P.V. (Paul) van der Linden
Bestuurder m.i.v. 1 mei 2011
Nevenfuncties Gastdocent bij de Universiteit Utrecht (colleges HRM) Lid begeleidingscommissie Sociaal Plan van Bouman GGZ
20
4.4 Medezeggenschap geregeld ook teammanagers aanwezig zijn. Een formele vergaderwijze wordt zoveel mogelijk vermeden. In de besprekingen worden locatiebezoeken voorbereid. Tijdens deze locatiebezoeken wordt een activiteit, bijvoorbeeld samen eten, gecombineerd met een gesprek over de gang van zaken zowel op de betreffende locatie als binnen Vitree als geheel. Op deze wijze ontstaat een goed contact tussen de Cliëntenraad en cliënten, en kunnen cliënten ook aan teammanagers en bestuurder beter aangeven wat hen beweegt. Relevante en actuele onderwerpen komen zo aan bod, zoals de problemen die ontstaan door de inzet van teveel tijdelijke krachten in de 24uursbehandelgroepen. De locatiebezoeken hebben geleid tot meer zichtbaarheid met als concreet resultaat twee nieuwe leden voor de Cliëntenraad. Helaas is één van hen op dit moment niet meer in zorg en heeft om die reden de Cliëntenraad weer verlaten. In 2013 hebben vijf locatiebezoeken plaatsgevonden.
Cliëntenraad Algemeen De medezeggenschap van cliënten is vormgegeven in de Cliëntenraad Vitree. De Cliëntenraad is in ontwikkeling, in 2013 is gekozen voor een dynamisch model. Eind 2013 hebben drie cliëntvertegenwoordigers en één cliënt zitting in de Cliëntenraad. Ondersteuning Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Cliëntenraad stelt Vitree middelen beschikbaar in de vorm van vergader- en kantoorfaciliteiten, financiële ondersteuning in de vorm van reiskosten- en onkostenvergoedingen, en vergoedingen voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast wordt de Cliëntenraad ondersteund door een ambtelijk secretaris. Ontwikkeling en werkwijze Op zowel individueel cliëntniveau als op het niveau van de 24-uursbehandelgroepen heeft Vitree verschillende vormen van cliëntenparticipatie. Deze maken een essentieel deel uit van onze zorgverlening. De Cliëntenraad als formeel medezeggenschapsorgaan komt echter onvoldoende tot ontwikkeling. Dit is te verklaren uit de aard van de jeugdzorg, die bemoeilijkende factoren kent om ouders en jongeren te motiveren voor een actieve rol in een formele vorm van medezeggenschap. Om die reden zijn ook in 2013 geen formele adviesaanvragen ingediend.
Aan het einde van het jaar is met tevredenheid vastgesteld dat dezelfde werkwijze voor 2014 wordt gehandhaafd. Voor 2014 wordt de ondersteuning door CMOFlevoland gecontinueerd, waarna deze in 2015 structureel binnen Vitree belegd zal worden. CLIENTENRAAD Besproken onderwerpen 2013 Problemen door inzet van (te) veel tijdelijke
Alternatieve vormen van participatie In 2012 heeft CMO-Flevoland, in opdracht van Vitree advies uitgebracht over de invulling van alternatieve en eigentijdse vormen van cliëntenparticipatie. In 2013 is CMO-Flevoland gevraagd om de Cliëntenraad Vitree te ondersteunen. Hierbij is o.m. de rol van ambtelijk secretaris vervuld.
krachten
Informeel locatiebezoek Er is gekozen voor een dynamisch model. Vijf keer per jaar vindt overleg plaats tussen de Cliëntenraad en de bestuurder waarbij
Terugblik locatiebezoeken en follow up
C-toetsen Transitie (vast agendapunt) Organisatieontwikkeling Vitree (regelmatig terugkerend) Beleid m.b.t. sluitingsmomenten van locaties bij feestdagen
Communicatie; het zichtbaar maken van de Cliëntenraad bij zowel cliënten/ouders als medewerkers
21
Pleegouderraad
De pleegouderraad heeft extra aandacht besteed aan interne publiciteit. Zo is op de besloten website van de pleegzorg een apart onderdeel POR geplaatst om nieuws en informatie te geven. Daarnaast is een flyer ontwikkeld. Deze wordt naar nieuwe pleegouders gestuurd. Mede hierdoor is de POR uitgebreid naar 7 leden.
Algemeen Vitree heeft een Pleegouderraad. Per 1 juli 2013 heeft de Pleegouderraad een wettelijke basis gekregen met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel voor de verbetering van de positie van pleegouders. Het reglement van de pleegouderraad is in 2013 aangepast.
PLEEGOUDERRAAD Ondersteuning De uitvoering van de werkzaamheden van de Pleegouderraad wordt door Vitree gefaciliteerd. Enerzijds door het beschikbaar stellen van de nodige middelen anderzijds door secretariële ondersteuning.
Besproken onderwerpen 2013 Privacy reglement pleegouders Deskundigheidsbevordering pleegouders / onderzoek CMO en plan van aanpak (vernieuwde ) Pleegzorgcontracten Gedragscode Pleegouders Definitieve samenwerkingsovereenkomst pleegouders
Activiteiten In 2013 is de Pleegouderraad zes maal bijeengeweest in overleg met de vertegenwoordigers van Pleegzorg Vitree. Daarnaast neemt de Pleegouderraad deel aan de vergaderingen van het Landelijk Overleg Pleegouderraden. De Pleegouderraad is betrokken bij het onderzoek van CMO Flevoland naar de deskundigheidsbevordering van pleegouders.
Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) wordt uitgevoerd conform de bepalingen in de WOR. Van haar activiteiten brengt de OR jaarlijks een eigen jaarverslag uit. Op hoofdlijnen heeft de OR in 2013 onderstaande advies- en instemmingverzoeken behandeld.
Reiskosten pleegouders Jaarplan Vitree 2014 Strategisch Ontwikkelplan Pleegzorg Flevoland 2012 - 2015 Jaarverslag / jaarplan / begroting POR Uitbreiding samenstelling POR
ONDERNEMINGSRAAD
2013
Adviesaanvraag betreffende
Advies
Inkrimping Project Kamers met Kansen Lelystad
Positief advies
Sluiting locatie Veenmos in Kampen
Positief advies
Adviesaanvraag Plan Herinrichting Vitree
Positief advies
Instemmingsverzoek betreffende
Instemming
Nieuwe Arbodienst MaetisArdyn
Verleend
Aanpassing ziek- en hersteld melden
Verleend
Vertrouwenspersoon
Verleend
Gedragscode
Verleend
Netwerkreglement
Verleend
Fietsregeling
Geen instemming
Aanpassing regeling studiefaciliteiten
Verleend
Protocol rondom overlijden medewerkers
Verleend
Klachtenbeleid en procedures voor medewerkers
Verleend
Klachtenbeleid en procedures voor cliënten
Verleend
22
5.
Beleid, inspanning en prestaties
5.1 Ambitie en koers
Onze missie
Waar zijn we goed in, waar liggen bedreigingen en waar liggen kansen? Naar aanleiding van belangrijke veranderingen die, zowel extern als intern, op Vitree afkomen is de organisatie doorgelicht en is in 2013 een nieuwe meerjaren koers uitgezet. De totstandkoming van ons nieuwe meerjarenbeleid behelsde een uitgebreid proces. De input kwam o.a. van onze medewerkers via lokaal georganiseerde rondetafelgesprekken, twee werkconferenties over het thema Verandering en diverse gesprekken met (keten)partners en stakeholders. Dit alles heeft geresulteerd in een nieuw meerjarenbeleidplan waarbij we met zorg voor de toekomst onze koers richting 2017 hebben verankerd en gekoppeld aan doelstellingen en actiepunten. Het meerjarenbeleidplan is in 2013 in werking gegaan.
Wij denken in mogelijkheden Vitree is professional in jeugdhulp. Kiest voor hulp in (en met) het gezin, als er sprake is van meer dan één probleem. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang van het kind of de jongere in een vervangende gezinssituatie, bijvoorbeeld in een van onze 500 pleeggezinnen. Voor iedere vraag een passende vorm van hulp; snel en kort waar kan, speciaal en intensief waar nodig.
Wij geloven in eigen kracht Vitree stimuleert kinderen, jongeren en
Focus
ouders/opvoeders zelf de regie over hun leven te
In ons nieuwe meerjarenbeleid ligt de focus op een paradigmaverandering van de organisatie: van een aanbodgestuurde naar een vraaggerichte organisatie met realistisch uitgezette plannen.
houden en eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Vitree is voor Gezinnen met meer dan één probleem
Specialist in jeugdhulp Als organisatie voor specialistische jeugdhulp zijn wij in staat om flexibel in te spelen op de vragen van gemeenten als het gaat om kinderen, jongeren en gezinnen, waarbij de nadruk ligt op behandeling in (en van) het gezin. Gericht op Eigen Kracht De zorg van Vitree heeft als doel het blijvend versterken van de eigen ontwikkelingskracht en zelfredzaamheid (voor kind, jongeren en gezin) .
Diagnostiek, training en behandeling e
Professionals (1 lijn) Consultatie, training en opleiding Leerlingen (onderwijs) Voorlichting, training en therapie
Specialiteit herkennen en behandelen LVB inzet op Eigen Kracht en trainen zelfstandigheid gezinsgerichte opvang via pleegzorg versterken professionele opvoedomgeving
23
5.2 Algemeen beleid
(Triade) en OKé-op-school (Vitree)) en de gemeentelijke praktijkwerkplaatsen.
Met gemeenten en zorgpartners voorbereiden op verandering Samen met de gemeenten, provincies en zorgpartners in Flevoland en Overijssel krijgt de transitie stap voor stap vorm. De nadruk ligt op het inrichten van ketenzorg, samenwerken aan vermindering van de instroom en het voldoende behoud van residentiële zorg voor de doelgroep met zwaardere problematiek.
Instroom beperken: resultaten zichtbaar Onderdeel van het Flevolandse convenant is de afspraak dat 3% van het huidige provinciale jeugdzorgbudget wordt vrijgemaakt voor innovatie. Dit zijn vernieuwende lokale activiteiten en experimenten in het kader van de transitie. Om dit mogelijk te maken is met alle jeugdzorgpartners de afspraak gemaakt om de instroom te beperken (tot 3%).
In 2013 heeft Vitree zich gericht op de voorbereiding, samenwerking en participatie in (ambtelijke en bestuurlijke) overleggen in het kader van de transitie. In Flevoland samen met de 6 Flevolandse gemeenten, provincie en jeugdzorgpartners (convenant ‘Zorg voor Jeugd’) en in Overijssel met de gemeenten en jeugdzorgpartners in de regio IJsselland (‘Plan Opvoeden versterken’).
De effecten van bovengenoemde afspraken zijn zichtbaar. De instroom van cliënten over het eerste half jaar van 2013 daalt 13% t.o.v. dezelfde periode in 2012. Deze opbrengst geeft vertrouwen om een ombouw van 10% regionale, naar lokaal in te zetten zorg te realiseren.
Organisatie toekomstbestendig maken De stelselwijziging per 1 januari 2015 biedt kansen voor Vitree om zorg sneller en meer in samenhang met de directe omgeving van kinderen en gezinnen te organiseren. Vitree maakt een verandering door van een aanbodgerichte organisatie met vaste producten naar een vraaggerichte organisatie met meer mogelijkheden en maatwerk. Dit betekent dat onze interne processen en onze medewerkers hier op voorbereid moeten zijn.
Regionaal Transitiearrangement Eind oktober 2013 is in beide provincies een Regionaal Transitie Arrangement in gezamenlijkheid opgesteld. Hierin staat o.a. aangegeven hoe de continuïteit van zorg vanaf 2015 is te realiseren en hoe de infrastructuur eruit ziet die daarvoor nodig is. Anders werken: Lokaal georganiseerd Er moet anders gewerkt gaan worden om te komen tot een ombuiging van 25% van het historisch bepaalde budget van regionale naar lokale zorg. Zo wordt bijvoorbeeld de (ambulante) zorg van Vitree structureel ingebed in de lokale zorgstructuur. Mogelijkheden worden onderzocht voor op- en afschalen van 24-uurszorg en de mogelijkheden voor het ontwikkelen in Flevoland van één crisisdienst voor alle vormen van jeugdzorg.
Nieuwe organisatiestructuur Om onze organisatie toekomstbestendig te maken is in 2013 een Plan Herinrichting Vitree opgesteld en gestart met de uitvoering. Zo heeft Vitree per 1 januari 2014 een zorggerichte divisiestructuur, met duale aansturing, met twee nieuwe divisiemanagers en met nieuw ingedeelde teammanagers en gedragsdeskundigen. Voor onze cliënt blijft de zorg hetzelfde, maar intern is de organisatie anders en meer flexibel ingedeeld. De verandering vraagt veel van onze medewerkers. Om de organisatie de komende jaren verder te ontwikkelen investeren we in onze medewerkers, investeren we in cultuurverandering
Vitree participeert in alle Centra voor Jeugd & Gezin in alle gemeenten van het werkgebied. Vitree participeert in innovatieve transitieexperimenten, zoals het Flevolandse fenomeen de proeftuin (Sterk in de klas
24
5.3 Meerjarenbeleid
en in de verdere inrichting van onze bedrijfsvoering.
Op hoofdlijnen heeft Vitree doelstellingen en actiepunten voor de komende vier jaar opgesteld. Zowel op het niveau van de zorgverlening als van onze bedrijfsprocessen. In onderstaande tabel staan de voorgenomen actiepunten in 2013 en de resultaten.
Vitree is per 1 januari 2014 organisatorisch ingedeeld in drie divisies: - Ambulante zorg - Pleegzorg - 24-uurszorg
MEERJARENBELEID VITREE 2013 – 2017 DOELSTELLINGEN EN ACTIEPUNTEN 2013
Koers 2013
Realisatie
Vraaggericht productportfolio
De organisatie is ingericht op de vraag.
De organisatie is vraaggericht ontwikkeld en
Producten zijn ontwikkeld gericht op de vraag (een vraaggericht
ingericht
productpolio), o.a. ambulante teams zijn gevormd en maken zich zichtbaar/bekend in gemeenten. NB Vanwege de huidige contractering en indicatie-eisen (bijv. AWBZ/LVB-zorgproducten) kunnen nog niet alle producten ontwikkeld worden conform een vraaggericht productportfolio.
Zorgproces
Realisatie
Kinderen en jongeren zijn veilig Jaarlijkse veiligheidscheck bij intake en
In 2013 ingevoerd
vervolgens periodiek bij alle vormen van zorg Implementatie meldcode huiselijk
In 2013 ingevoerd
geweld en kindermishandeling Incidenten worden via een nieuw
In 2013 ingevoerd
digitaal systeem gemeld, geanalyseerd en behandeld Alle medewerkers en stagiaires met
In 2013 ingevoerd
cliëntcontacten worden jaarlijks getraind in de ABC-methodiek Ontwikkeling en implementatie
Deze gedragscode is ontwikkeld en ingevoerd.
Gedragscode voor medewerkers Bedrijfshulpverleningbeleid: jaarlijks
In 2013 ingevoerd
(herhalings)trainingen
25
Ambulante behandeling op maat Checken bij de start of een Eigen
Wordt gecheckt bij de start van de hulp.
Kracht-conferentie is aangeboden Samenstellen integrale teams
In 2013 is gestart met gemixte ambulante teams, o.a.
Ambulante zorg
Dagbehandeling en IOG. In aansluiting op de transitie wordt dit verder ingevuld, ook combinatie jeugdzorg/jeugdzorg-LVB.
Inzet VPT bij multiprobleemgezinnen
Is in 2013 gerealiseerd, wordt in 2014 uitgebreid.
(ambulante behandelvormen als vervanging van intensieve 24-uurs behandeling) Inzet trainingen/preventieactiviteiten
In 2013 is gestart met de Rots en Watertraining op het Speciaal
LVB-doelgroep
Onderwijs in Almere. In aansluiting op de transitie kan dit in 2014/2015 verder ingezet worden.
Verbinden Jeugdzorg-
Door de vernieuwde werkwijze van de GGD komen zorgsignalen
Jeugdgezondheidszorg via
beter in beeld en is de verbinding met en in enkele gevallen
doorontwikkelen OKé-op-school
opschaling naar jeugdhulp gewenst. Deze zorgsignalen komen voort uit periodieke gezondheidsonderzoeken door de GGD Flevoland in klas 2 en in klas 4 van het voortgezet onderwijs. Met de jeugdgezondheidszorg wordt begin 2014 nadere samenwerkingsafspraken gemaakt over een goede opvolging van zorgsignalen.
Ervaring opdoen met experiment
Proeftuin 1+1=3 (i.s.m. Triade) is ontwikkeld en uitgevoerd op 12
transformatie Jeugdzorg: proeftuin in
Sterk in de Klas-scholen in Flevoland.
Flevoland
140 Leerlingen hebben deelgenomen aan de trainingen. Werkwijze wordt nu verbreed voor uitrol in Almere over de Passend Onderwijs wijken in samenwerking met Triade en Passend Onderwijs Almere. Continuering van de proeftuin in Lelystad
Vitree participeert in de lokale sociale
In alle gemeenten van het werkgebied participeert Vitree in de
infrastructuur van alle gemeenten in het
lokale sociale infrastructuur.
werkgebied
Korte vormen van 24-uurszorg Opstellen ontwikkelingsplan voor 24-
i.v.m. Transitiearrangementen (en wat willen gemeenten
uurscapaciteit ism ketenpartners
inkopen) is dit actiepunt voor 2014.
Onderzoeken behoefte aantal plaatsen
Idem, gemeenten onderzoeken in 2014 de behoefte aan
crisisopvang
crisisopvang.
Samenwerken met ketenpartners m.b.t.
24-Uursbereikbaarheid is gerealiseerd.
24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg Ontwikkelen model voor
Er is een model voor Zelfstandigheidstraining ontwikkeld. In 2014
zelfstandigheidstraining
wordt met gemeenten bekeken waar inzet nodig is.
Ontwikkelen behandelvorm met kort
De behandelvormen zijn aangepast met kortere doorlooptijd.
verblijf
Inzet: snellere doorstroom naar huis of andere vormen van zorg.
26
Innovatie Model ontwikkelen voor risicotaxatie en
Per juni 2013 wordt voor elke cliënt een prospectieve risico-
zorgmakelaarschap
inventarisatie gedaan. De resultaten en mogelijke maatregelen ter beperking van het risico worden vastgelegd in het hulpverleningsplan. Ingezette maatregelen worden geëvalueerd en bijgesteld. De veiligheid van kinderen en jongeren wordt geborgd door diverse procedures en activiteiten. Zie hiervoor 5.4.2. Veiligheid. In het behandelproces van cliënten is het afspreken en het vastleggen van de zorgcoördinatie een feit geworden. Voor het cliëntsysteem en de ketenpartners is duidelijk wie de regie heeft.
Onderzoeken mogelijkheden inzet
In Flevoland zijn in 2013 mogelijkheden van een combinatie
ambulante hulp i.p.v. dagbehandeling
Dagbehandeling + ambulante hulpvormen onderzocht en gestart.
Start Pilot Intensiveren therapie ter
Deze pilot is niet gestart, i.v.m. keuze voor andere prioriteiten
verkorting behandeling
2013.
Specialist in Pleegzorg
Koers: Meer doen met Pleegzorg Pleegzorg voor alle kinderen tot 12 jaar
In 2013 zijn alle bij Vitree aangemelde kinderen tot 12 jaar, die
die niet thuis kunnen wonen (incl.
niet thuis kunnen wonen (met een indicatie 24-uurszorg of
crisissituatie)
crisisopname) in pleegzorg geplaatst. Een vooroverleg vanuit de plaatsende instantie ( BJZ ) filtert met de afdeling matching (Vitree) de definitieve aanmeldingen met indicatie / crisisaanspraak pleegzorg.
Aantal jongeren van 12 jaar en ouder is
In 2013 is het aantal jongeren van 12 jaar en ouder meer dan 2%
jaarlijks 2% hoger
gegroeid, nl van 227 (2012) naar 254 (2013). Dit is een groei van 4% van het totaal aantal geplaatste kinderen en jongeren in de pleegzorg t.o.v. 2012.
De verblijfsduur van kinderen en
De verblijfsduur van kinderen en jongeren in de pleegzorg is in
jongeren in de pleegzorg is korter dan in
2013 ongeveer gelijk gebleven t.o.v. 2012, nl van 647 dagen
2012
(2012) naar 657 (2013).
Actiepunten 2013
Realisatie
Inzet van systeemtherapie Ter voorkoming van intensievere vormen van pleegzorg en ongeplande voortijdige uitstroom
In 2013 is gestart met de inzet van systeemtherapie.
Inzet van zorginterventies
O.a. door de inzet van gezinsonderzoeken en voor een deel
Voor kinderen, jongeren en ouders t.b.v.
aanvullend de uitvoering van perspectiefonderzoeken zijn in
uitstroom terug naar huis
2013 meer kinderen en jongeren uitgestroomd naar huis.
Er is een systeemtherapeut aangesteld (0,6 fte).
In 2013 zijn 36 gezinsonderzoeken waarvan aanvullend 8 perspectiefonderzoeken uitgevoerd. Van de 36 uitgevoerde gezinsonderzoeken zijn er 17 kinderen/jongeren terug naar huis gegaan, al dan niet met ondersteuning van IPT. Andere ingezette interventies zijn o.a. VIB (Video Interactie Behandeling), vormen van speltherapie, gedragsinterventies en Triple P. Deze interventies hebben vooral een functie in het adequaat continueren van de pleegzorgplaatsing en zijn niet specifiek gericht op het terugkeren naar huis.
27
Uitbreiden GGZ- en LVB-behandeling in
In 2013 is een LVB behandelprogramma ontwikkeld.
pleegzorg
Doel: ondersteuning van pleeggezinnen in de opvang en begeleiding van verstandelijk beperkte pleegkinderen.
Inzet parallelle zorg
Bij vermeende LVB problematiek van kinderen/jongeren in de pleegzorg wordt IQ -bepaling en aanvullende diagnostiek uitgevoerd. Ook in 2013 is op casuïstiek niveau samengewerkt met Traverse/GGZ Centraal door het bieden van crisisopvang, aanvullende diagnostiek en therapie. Aantal cases 5. Er is gebruik gemaakt van het consultatieaanbod van de GGZ, dat in het ZTO (ZorgTafelOverleg) een structurele vorm heeft gekregen.
Uitbreiden Maatwerk Pleegzorg van 12
Bij een indicatie 24-uurszorg / gezinshuis wordt (basis)pleegzorg
naar 20 plaatsen
ingezet als overbrugging voor een deel ook in combinatie met Intensieve Pleegzorg.
Wachtlijst/overbruggingszorg voor
In 2013 is bij 6 plaatsingen deze vorm afzonderlijk toegepast.
indicatie 24-uurszorg
In 2013 zijn 12 plaatsingen gerealiseerd in combinatie met Intensieve Pleegzorg. De geplande uitbreiding naar 20 plaatsen is niet gerealiseerd. In samenwerking met m.n. Triade worden doorplaatsingen van 24-uurszorg naar pleegzorg gerealiseerd zonder dat er een maatwerk variant tussen geplaatst wordt.
Uitbreiden Intensieve Pleegzorg (min.
Er is uitbreiding naar 28 plaatsen Intensieve Pleegzorg
30 plaatsen)
gerealiseerd.
Werven van nieuwe pleeggezinnen per
In 2013 zijn 56 nieuwe netwerkplaatsingen gestart, waarvan 39 in
gemeente
Almere. Voorondersteld wordt dat de meeste kinderen die in deze netwerkgezinnen zijn geplaatst ook uit de betreffende gemeente afkomstig zijn. Dit betekent een groei van het aantal plaatsingen binnen een gemeente. In 2013 zijn in totaal 37 nieuwe bestandsgezinnen geaccepteerd op basis van de nieuwe selectiewerkwijze (SOM) waarbij gerichter is geselecteerd met als resultaat o.a. 13 nieuwe bestandsgezinnen in Almere.
Uitvoeren ontwikkelingsplan kwaliteit en
Gerealiseerd in 2013:
expertise
- omzetting van het Selectie- en voorbereidingstraject van aspirant pleegouders van STAP → SOM (Stap Op Maat) waarmee een efficiencyslag is gemaakt; - vergroting competentie pleegouders door deskundigheidsprogramma’s LVB en kinderen met gedragsproblematiek; - deskundigheid pleegzorgwerkers door uitvoering training CAP J en Triple P ( individueel en groep ); - uitbouw diagnostiek
Terugdringen groei pleegzorg
De capaciteit pleegzorg in Flevoland sluit in 2013 aan bij de landelijke groei.
Meer aansluiten bij landelijke groei
De capaciteit is conform de voorgenomen planning gerealiseerd van 475 (31 dec. 2012) naar 510 (31 dec. 2013) plaatsingen.
28
Bedrijfsvoering
Realisatie
Investeren in onze medewerkers
Zie 5.2.3 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk
Investeren in cultuurverandering Opstellen veranderprogramma
Met de herinrichting van de (vraaggerichte) organisatie zijn ook de verantwoordelijkheden van medewerkers opnieuw ingericht. De inzet is een dynamische, flexibele houding (ondernemerschap). Er is en wordt, ook in 2014, prioriteit gegeven om dit goed te borgen.
Organiseren cultuurbijeenkomsten voor
Er zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd voor teammanagers en
medewerkers
gedragsdeskundigen (over de nieuwe rol en verantwoordelijkheden).
Ontwikkelen leiderschap
Onderzocht is de meerwaarde van de inzet van een extern bureau (m.b.t. ontwikkelen cultuurverandering). Gekozen is om dit niet te doen, maar op eigen kracht/intern de cultuurverandering te ontwikkelen en implementeren.
Herinrichten van het bedrijfsproces Ontwikkelen nieuw management-
In 2013 is een Financieel en HRM-dashboard opgeleverd.
informatiesysteem
Verdere ontwikkeling van het managementinformatiesysteem wordt opgeschort totdat consolidatie van het applicatielandschap heeft plaatsgevonden (conform Informatiestrategie, goedgekeurd in MT 3 dec. 2013)
Implementeren Facilitair Management
Er is een overzicht van panden en contracten ingevoerd en
Informatiesysteem
operationeel.
Doorontwikkelen
In 2013 is een nieuw format ontwikkeld voor het
managementcontracten
managementcontract waar strategisch beleid vertaald wordt naar operationele targets. Er is daarnaast een format ontwikkeld voor het monitoren van Jaarplannen en voor Feedback (voortgang van doelstellingen). In 2014 worden alle formats geïmplementeerd.
Implementeren professioneel statuut
Het professioneel statuut is geïmplementeerd.
Implementeren nieuw roostersysteem
Er is in 2013 een nieuw roostersysteem ingevoerd m.b.t. 24uurszorg. In 2014 zal het roosterproces verder worden geprofessionaliseerd.
Herinrichten nieuw functiegebouw
Zie 5.4.4 Personeelsbeleid.
Doorontwikkelen flexpool
Er is een mobiliteitsplan ontwikkeld, de beschrijving van een flexpool is onderdeel van dit plan. Invoering: 2014
Ontwikkelen opleidingsfunctie
Zie 5.4.4 Personeelsbeleid.
29
Ontwikkelen nieuw organisatiemodel
Om de organisatie toekomstbestendig te maken is in 2013 een
(herinrichting organisatie)
nieuwe organisatiemodel ontwikkeld. Een nieuw functiegebouw met functienamen is ingericht Gekozen is voor een zorggerichte divisiestructuur met duale aansturing. Implementatie van duaal management is in 2014 e.v.
Implementeren nieuw Kwaliteits-
Afgerond conform planning.
managementsysteem (KMS) Ambitie: 5% reduceren op
Significante bezuiniging gerealiseerd door niet invullen vacatures
overheadkosten
en afname FTE (o.a. business control, personeelsadministratie en strategische ondersteuning (beleid, communicatie en kwaliteit)). Besparing op telefoniecontract en facilitaire kosten polikliniek Zwolle.
30
5.4 Kwaliteitsbeleid
en beleving van de cliënt. Deze lijst wordt bij iedere cliënt afgenomen en is in tegenstelling tot de C-toets niet anoniem. Voor pleegouders wordt driejaarlijks de tevredenheid gemeten via de Cliënt- en Pleegoudertevredenheidtoets.
5.4.1 Kwaliteit van zorg De uitvoering van het kwaliteitsbeleid van Vitree is integraal van toepassing op zowel het domein van de provinciale geïndiceerde jeugdzorg als de jeugdzorg voor licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren gefinancierd vanuit de AWBZ en Zorgverzekeringswet als de gemeentelijk gefinancierde zorgproducten en projecten.
5.4.2 Veiligheid Veiligheid is een kernwaarde in de organisatie. Bij veiligheid gaat het om de psychische en fysieke veiligheid van kinderen en jongeren. Om deze veiligheid te borgen richt Vitree zich op de volgende aandachtsgebieden: Borging van cliëntveiligheid door de medewerker Borging van cliëntveiligheid in de hulpverlening Borging van cliëntveiligheid door systematisch leren van incidenten.
Borgen van kwaliteit Vitree is in 2013 organisatiebreed hergecertificeerd m.b.t de nieuwe norm HKZJeugdzorg versie 2010. Interne- en externe audits zijn en worden ingezet als instrumenten voor het systematisch toetsen van het kwaliteitssysteem. Twee keer per jaar wordt door de bestuurder en het managementteam, aan de hand van een uniform format, de resultaten van het kwaliteitssysteem beoordeeld. Waar nodig worden hieraan vervolgacties verbonden. Hiermee wordt de kwaliteitsborging via het systeem van continue verbetering (Plan-DoCheck-Act) verankerd.
Borging door de medewerker Trainingen Om een veilig pedagogisch (leef)klimaat te kunnen bieden is deskundig personeel nodig. Vitree heeft gekozen voor een opleidingsmethodiek voor medewerkers waarbij preventie en het beperken van agressie voorop staat: de ABC-methodiek. De ABC visie gaat ervan uit dat agressie, beroepshouding, communicatie en basisklimaat elkaar beïnvloeden. Het cliëntperspectief is daarbij leidend. Deze training wordt aan alle medewerkers en stagiaires gegeven en periodiek herhaald. Daarnaast worden Bedrijfshulpverlening(BHV)-trainingen gegeven.
In 2013 is een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem (documentbeheersysteem) in gebruik genomen inclusief een digitaal registratiesysteem voor incidentmeldingen. Cliënt- en pleegouderervaring Naast hetgeen we zelf als organisatie vinden van onze effectiviteit willen we ook weten wat de ervaring van onze cliënt en van onze pleegouders is. Het is belangrijk om hen de mogelijkheid te geven om het resultaat van de hulp te beoordelen op onderwerpen die zij zelf van belang vinden. De ervaringen van onze cliënten en pleegouders zijn een wezenlijke indicator voor kwaliteit.
Procedures In ons kwaliteitsmanagementsysteem zijn diverse procedures en protocollen opgenomen m.b.t. veiligheid van cliënten, o.a. de incidentenprocedure, procedure bereikbaarheidsdienst en diverse gedragsprotocollen. De procedures en protocollen in dit kwaliteitsmanagementsysteem zijn bij iedere medewerker bekend en toegankelijk.
Voor cliënten wordt driejaarlijks een groot cliënttevredenheidonderzoek uitgevoerd met behulp van een gevalideerde C-toets. Daarnaast krijgt elke cliënt aan het eind van de zorg een zogenaamde exit-vragenlijst om zo de cliënttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten. Het gaat daarbij om de mening
Borging in de hulpverlening Veiligheidscheck vooraf In ons zorgproces wordt bij de intake en de start van de hulpverlening een veiligheids-
31
check gedaan van de cliënt op basis van de indicatie van Bureau Jeugdzorg. O.a. wordt beoordeeld of er sprake is van mogelijke contra-indicaties: zoals IQ, psychiatrische diagnose, verslavingsproblematiek e.d.
Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de Jeugdzorg In 2013 is een start gemaakt met de actiepunten uit het kwaliteitskader gericht op het voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg. De actiepunten die hierin verwoord staan, worden binnen de organisatie beleidsmatig uitgewerkt.
Daarnaast wordt een inschatting gedaan naar de mate van urgentie bij de cliënt en de veiligheid in de situatie van de cliënt bij de intake en/of tijdens de hulpverlening. Hierbij wordt beoordeeld of de hulpverlening direct moet worden gestart, al dan niet in beperkte vorm of dat het verantwoord is om de hulpverlening conform de planning met eventuele wachttijd te laten verlopen.
Borging door systematisch leren van incidenten Voor het melden van incidenten hanteert Vitree een incidentenprocedure. Hierin staat hoe naar aanleiding van de registratie van incidenten wordt geanalyseerd en waar het kan verbeterd. Elk kwartaal wordt een analyse van incidenten op zorgvorm gemaakt en verbeteringen gemonitord.
Bij pleegzorg wordt een veiligheidscheck gedaan bij het aspirant- of netwerkpleeggezin bij toelating tot het bestand van pleegouders. Daarnaast wordt bij start van de hulpverlening/plaatsing in het pleeggezin een veiligheidscheck uitgevoerd en wordt deze check jaarlijks herhaald.
Per halfjaar worden ook incidenten op organisatieniveau geanalyseerd en beleidsmatig verbeteringen doorgevoerd. Incidenten in de pleegzorg (in pleeggezinnen) worden minimaal eenmaal per jaar in de Pleegouderraad aan de orde gesteld.
Met ingang van juni 2013 wordt voor elke cliënt een prospectieve risico-inventarisatie gedaan. De resultaten en mogelijke maatregelen ter beperking van het risico worden vastgelegd in het hulpverleningsplan.
Vitree informeert Inspectie Jeugdzorg over de incidentmeldingen.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Begin 2013 is in de hele organisatie Vitree de Meldcode ingevoerd gericht op huiselijk geweld en kindermishandeling.
32
Doelstellingen Borgen van cliëntveiligheid
Tevreden cliënten
Betrokken cliënten
Een goed werkend Kwaliteitssysteem Vitree is een gecertificeerde jeugdzorginstelling
Realisatie 2013 Bij de intake//start van de hulpverlening wordt een prospectieve risico inventarisatie op cliëntniveau uitgevoerd. Deze wordt tijdens de hulpverlening minimaal halfjaarlijks herhaald. De meldcode Kindermishandeling is bekend en wordt organisatie breed toegepast. Alle medewerkers volgen een Agressievisie Beroepshouding Communicatie (ABC)-training gericht op het voorkomen en omgaan van agressie. Voor het registreren, analyseren en verbeteren naar aanleiding van incidenten hanteert Vitree de nieuwe incidentenprocedure en een digitaal registratiesysteem. Inspectie wordt geïnformeerd over incidentmeldingen door middel van een halfjaarlijkse rapportage. De actiepunten 2013 vanuit het kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de Jeugdzorg zijn grotendeels geïmplementeerd. Medewerkers zijn getraind in Bedrijfshulpverlening (BHV). In het laatste kwartaal 2013 is een cliënttevredenheidsonderzoek (C-toets) uitgevoerd onder de Jeugdzorg-LVB-cliënten. Uitkomsten: Jongeren 24-uurszorg: goed Ouders 24-uurszorg: goed Jongeren ambulante zorg: gemiddeld Ouders ambulante zorg: goed Naar aanleiding van de resultaten worden in 2014 verbeteracties geformuleerd en uitgezet. In het laatste kwartaal 2012 is een C-toets jeugdzorg en een C&P-toets (pleegzorg) uitgevoerd. Tevredenheidscijfer C-toets (Jeugdzorg) Jongeren: 7,9 Ouders: 8,2 Tevredenheidscijfer C&P-toets (pleegzorg): Jongeren: 7 ouders: 5 pleegouders: 7 De resultaten zijn o.a. met de Cliëntenraad en Pleegouderraad gecommuniceerd. In 2013 is een dynamischere invulling van de cliëntenraad ingezet, in de vorm een kleine vaste raad die, samen met de bestuurder, jongeren op locatie bezoekt (rondetafelgesprekken op locatie). Zie verder 4.4 Medezeggenschap. In 2013 is een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem, inclusief een registratiesysteem voor incidenten aangeschaft en succesvol geïmplementeerd. Vitree is hergecertificeerd m.b.t. de nieuwe norm HKZ Jeugdzorg 2010. Vitree is 2x extern geaudit door de certificerende instelling Lloyds Register Quality Assurance Limited (Lloyds). Er zijn bij de hercertificering 2 tekortkomingen (minors) geconstateerd: - Op een aantal afdelingen is geen doorvertaling van meetbare doelen uit het meerjarenbeleid of jaarplan op strategisch niveau aangetroffen. - Doelstellingen op teamniveau worden onvoldoende helder geformuleerd, zodat het lastig wordt om te werken aan continue verbeteren. Voor beide zaken is een verbeterplan opgesteld welke in 2014 wordt geïmplementeerd.
33
5.4.3
Klachten
Nieuw klachtenbeleid Het klachtenbeleid Vitree is in 2013 herzien. Hierbij zijn meerdere afzonderlijke regelingen en procedures vervangen door een geïntegreerd klachtenbeleid. Het nieuwe klachtenbeleid omvat een klachtenregeling die voorziet in een interne klachtenprocedure voor cliënten, in de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie en in een vertrouwenspersoon voor cliënten. Daarnaast is er een bezwaarprocedure specifiek voor pleegouders.
één klacht is, na onderling gesprek tussen klager en beklaagde, zonder verdere bemoeienis van de klachtencommissie opgelost; één klacht is aan het eind van het verslagjaar nog in behandeling. Vertrouwenspersonen Vitree biedt cliënten de mogelijkheid zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Voorheen waren de mogelijkheden voor cliënten in de provinciale jeugdzorg en cliënten in de jeugdzorg LVB gescheiden. De keuze om de functie van vertrouwenspersoon voor alle cliënten bij één partij onder te brengen is in 2013 geëffectueerd. Alle cliënten kunnen gebruik maken van een vertrouwenspersoon aangesloten bij Stichting AKJ, Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, telefoon: 020-5219950, www.akj.nl.
Alle cliënten en pleegouders krijgen bij het eerste contact met Vitree een folder uitgereikt, waar de klachtenprocedure wordt uitgelegd. Interne klachtenprocedure cliënten De interne klachtenprocedure is erop gericht om onvrede van cliënten in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken en op te lossen. Een vervolgstap in 2014 zal zijn dat klachten in deze procedure in een digitaal systeem gemeld en geregistreerd worden.
Bezwaarprocedure pleegzorg De bezwarencommissie voor de pleegzorg heeft in 2013 in twee zaken een advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Eén zaak betrof bezwaar tegen de uitschrijving van het pleegouderbestand. De bezwarencommissie heeft het advies gegeven het bezwaar ongegrond te verklaren. Dit advies is door de Raad van Bestuur overgenomen. Pleegouders zijn uitgeschreven van het pleegouderbestand. De andere zaak betrof bezwaar m.b.t. een dubbele bekostigingsaanvraag (zowel een pleegzorg- als een gezinshuisplaatsing). De bezwarencommissie heeft het advies gegeven het bezwaar ongegrond te verklaren. Dit advies is door de Raad van Bestuur overgenomen. Er is geen dubbele bekostiging gerealiseerd.
Onafhankelijke klachtencommissie Voorheen was Vitree aangesloten bij verschillende onafhankelijke provinciale klachtencommissies, in Flevoland en in Overijssel. Met ingang van 2013 heeft Vitree een eigen onafhankelijke klachtencommissie voor alle cliënten van Vitree. Aard en aantal klachten in 2013 In 2013 zijn bij de Onafhankelijke klachtencommissie Vitree drie klachten ingediend: één klacht is na hoorzitting ongegrond verklaard, waarbij een aanbeveling is gedaan over communicatie;
34
5.4.4
Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk en anderzijds optimaal gebruik maken van eigen middelen. Een voorbeeld hiervan is de opzet van meer themagerichte trainingen door en voor eigen medewerkers. Dit zal in 2014 zijn vervolg krijgen.
Personeelsbeleid Het bieden van zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders wordt in belangrijke mate ingevuld en uitgevoerd door onze medewerkers. Medewerkers zijn daarmee de succesfactor voor de zorg van onze organisatie. Vitree investeert in de kwaliteit, vitaliteit en welzijn van haar medewerkers, zodat de medewerker zich kan ontwikkelen (Meerjarenbeleid Vitree 2013 – 2017).
Speerpunten 2013 In 2013 is ingezet op de volgende speerpunten: Professionalisering van medewerkers Terugdringen langdurig ziekteverzuim Inrichten nieuw functiegebouw Borgen van veiligheid van medewerkers Ontwikkelen Gedragscode voor medewerkers Invoeren Werkkostenregeling (WKR)
Investeren in medewerkers Wat we ons voornemen, gaan we ook doen. Om de (meerjaren) doelstelling Investeren in medewerkers te realiseren is er binnen HRM in 2013 een ontwikkeling doorgevoerd t.b.v. een verbeterde sturing op opleidingen. Doel: enerzijds een centrale coördinatie van de deskundigheidsbevordering en –ontwikkeling,
Doelstellingen Professionalisering van medewerkers
Realisatie Er is 1,5% (effectief 3%) van de totale loonsom beschikbaar gesteld aan opleidingsbudget. Ook voor 2014 is dit percentage hiervoor gereserveerd. 693 medewerkers hebben een training, bij- of nascholing gevolgd. Via het opleidingsplan worden potentie/kwaliteiten en behoeften van medewerkers m.b.t. scholing/opleiding in kaart gebracht. Een opleidingsplaats voor GZ-psycholoog is in 2013 afgerond, een nieuwe opleidingsplaats is weer ingevuld. Pilot Ervaring Vaardigheid&competentie (EVC)-traject met succes uitgevoerd. 8 medewerkers met MBO werk- en denkniveau zijn geschoold naar HBO niveau. Doel 2014: inzet EVC-trajecten als HRM-instrument.
Vitree stelt opleidingsplaatsen ter beschikking voor gedragsdeskundigen (gedragswetenschappers) die zich willen scholen tot GZ-psycholoog. 8 Medewerkers (geselecteerde high potentionals) volgen het Traineeship Hoger Management (individuele ontwikkeltrajecten binnen Viree). De doorlooptijd van het programma is maximaal 2 jaar. Start Plan van aanpak Professionalisering Jeugdzorg Vitree -zeven informatiebijeenkomsten georganiseerd -start registratietraject voor HBO/WO-hulpverleners in de Jeugdzorg. Doel 2014: alle HBO/WO-hulpverleners in de Jeugdzorg zijn geregistreerd.
Terugdringen langdurig ziekteverzuim
Het beoogde percentage ziekteverzuim (<5%) is nog niet bereikt. Er is medio 2013 gestart met een nieuwe Arbodienst (MaetisArdyn) Er is inzet van een Adviseur Arbeidsgezondheid (AAG) met regie bij de leidinggevende. Leidinggevenden hebben alle verzuimdossiers geanalyseerd, acties zijn uitgezet. Doel 2014: ziekteverzuim terugdringen naar <5%. Inzet van een onderzoek Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
35
Borgen van veiligheid
Er is een nieuw veiligheidszorgplan opgesteld. In 2014 vindt de implementatie ervan plaats. Iedere medewerker heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ingeleverd (met een geldigheidsduur van 5 jaar). Ieder jaar wordt de geldigheid gecontroleerd.
Ontwikkelen gedragscode voor medewerkers
Een nieuwe gedragscode voor medewerkers is ontwikkeld (o.a. n.a.v. uitkomsten commissie Samson/commissie Rouvoet en de ontwikkelingen in de sociale media).
Invoeren werkkostenregeling (WKR)
De WKR is ingevoerd. In 2013 is de forfaitaire ruimte gemonitord en is beoordeeld of (nieuwe) afspraken over vergoedingen en/of arbeidsvoorwaarden gemaakt dienen te worden. In 2014 is hierover met de OR overleg gepland.
Inrichten nieuw functiegebouw
In 2013 is een nieuw functiegebouw met functienamen ingericht en voorbereid voor implementatie in 2014. In 2015 zal worden beoordeeld of nieuwe generieke functiebeschrijvingen worden geïmplementeerd.
Toelichting personeelsbeleid
De verplichte registratie geldt voor medewerkers vallend onder de CAO Jeugdzorg en niet voor medewerkers vallend onder de CAO Gehandicaptenzorg (Jeugdzorg-LVB).
Professionalisering Jeugdzorg Begin 2013 is Vitree gestart met het Project Professionalisering Jeugdzorg. Een plan van aanpak voor Vitree in aansluiting op het landelijke implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg, opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorgverlening aan jeugdigen en hun ouders. Professionals spelen hierbij een belangrijke rol. Het actieplan richt zich daarom vooral op professionals, werkzaam in (direct en indirect) cliëntgebonden (HBO- en WO-) functies in de Jeugdzorg. Beoogd wordt door inzet van faciliteiten, ondersteuning en randvoorwaarden de professionaliteit van deze beroepsbeoefenaren verder te versterken.
De registratie is een verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar zelf. Hij/zij moet zelf de aanvraag indienen, een portfolio met opleidingspunten, reflectiepunten en vrije puntenactiviteiten bijhouden en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) opvragen. Tuchtrecht Wanneer er een klacht is over het handelen, kan de professional daarop worden aangesproken via tuchtrecht. Tuchtrecht is het instrument om de normen voor professioneel handelen aan te scherpen en indien nodig te corrigeren. Project Professionalisering Jeugdzorg Vitree In 2013 is Vitree gestart het informeren van leidinggevenden over het Project Professionalisering Jeugdzorg en het plan van aanpak. Er zijn vervolgens zeven informatiebijeenkomsten georganiseerd voor jeugdzorgwerkers en gedragsdeskundigen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de medewerkers geïnformeerd over het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg, de verplichting tot registratie, de beroepscode en tuchtrecht.
Registratie Van beroepsbeoefenaren wordt verwacht dat zij zich inschrijven in een beroepsregister waardoor zij hun vakbekwaamheid aantoonbaar en duidelijk maken. Per 1 januari 2014 is dit een wettelijke verplichting. Bij de inschrijving in een register hoort dat beroepsbeoefenaren zich binden aan een beroepscode die houvast biedt bij de uitoefening van hun vaak moeilijke werk.
36
van medewerker, organisatie of beide. In het kader van managementpotentieel zijn er faciliteiten geboden voor medewerkers om zich te ontwikkelen naar een hoger managementniveau.
Ervaringscertificaat EVC In 2013 hebben 8 medewerkers deelgenomen aan de pilot EVC. Alle 8 medewerkers hebben het Ervaringscertificaat EVC Beroepscompetentieprofiel niveau D ontvangen. Deze EVC-procedure heeft aangetoond dat zij, m.u.v. kerntaak D (verpleegtechnisch handelen), alle kerntaken beheersen van het landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces Gehandicaptenzorg niveau D. Kerntaak D: Begeleidingsplan uitvoeren Verpleegtechnisch handelen valt niet binnen de werkzaamheden van Vitree. Vitree heeft besloten dat dit certificaat voldoende is voor deze groep medewerkers om werkzaam te blijven in hun huidige functie op hun huidige locatie. Het EVC is vastgesteld als HRM-instrument.
Waarborgen verantwoorde zorg via Verklaring Omtrent Gedrag De kwaliteit van medewerkers is mede geborgd door de aanwezigheid van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Sinds 2011 overlegt iedere medewerker een actuele VOG bij indiensttreding met een geldigheidsduur van 5 jaar. Dit betekent dat alle medewerkers iedere 5 jaar een nieuwe VOG dienen aan te leveren. Afgesproken is dat een contract na de proeftijd van rechtswege komt te vervallen als er geen VOG is overlegd.
Zorg voor verzuim Blijvend speerpunt is het (langdurig)verzuim. In 2013 is gekozen voor het eigen regiemodel bij ziekteverzuim. Hierbij hebben leidinggevenden nadrukkelijk de regie vanaf de eerste verzuimdag. Zij worden ondersteund door de nieuwe Arbodienst MaetisArdyn. Het ziekteverzuim is in 2013 licht gedaald (van 7,07% naar 6, 49%). Het doel voor 2014: verlaging van het ziekteverzuim naar 5%. Om het langdurig verzuim verder terug te dringen wordt in 2014 via een enquête ingezoomd op de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Verwacht wordt dat langdurig verzuim wellicht preventief te beïnvloeden is door tijdig knelpunten in de belasting thuis of privé te signaleren.
Cedeo certificering (ABC)-trainingen In 2013 is de erkenning Cedeo Maatwerk Bedrijfsopleidingen aangevraagd. Met deze erkenning kan Vitree haar interne trainingen voordragen ter accreditatie bij de Beroepsvereniging voor agogisch en maatschappelijk werkers (BamW). Er is een klanttevredenheidonderzoek uitgevoerd met uitermate positieve uitkomsten. Vitree is vanaf 1 januari 2014 in het bezit van de erkenning Cedeo Maatwerk Bedrijfsopleidingen.
Opleidingsbudget Vitree heeft een standaard opleidingsbudget (nieuwe opleidingen) beschikbaar ter grootte van 1,5% van de totale loonsom. Door lopende opleidingsverplichtingen ligt dit percentage feitelijk rond 3%. Jaarlijks nemen alle hulpverleners (vanuit primaire functies) deel aan (herhalings)trainingen o.m. op gebied van methodiek, omgaan met agressie en bedrijfshulpverlening verplicht. Voor bij- en nascholing maken leidinggevenden met medewerkers afspraken op individueel niveau op basis van behoefte
Nieuw leiderschap Met de herinrichting van de interne organisatie is in 2013 gekozen voor een zorggerichte duale divisiestructuur (i.c. duaal management). De organisatorische verantwoordelijkheid en de (zorg)inhoudelijke verantwoordelijkheid worden apart ingevuld door een divisiemanager resp. zorgmanager. In 2014 wordt dit nieuwe leiderschap geïmplementeerd.
37
Aansluiten bij (beroeps)onderwijs In 2013 zijn totaal 57 stages uitgevoerd op Vitree-locaties in Flevoland en Overijssel. Met deze stages wil Vitree een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van professionele hulpverleners en aansluiten bij het (beroeps)onderwijs.
Werving en selectie Eind 2012 is er, als bezuinigingsmaatregel, een vacaturestop ingesteld om de toename van het aantal dienstverbanden terug te dringen. Deze maatregel is in 2013 voortgezet.
Stages Onderwijs
2011
2012
2013
11
7
3
29
42
28
17
22
14
3
2
2
6
9
10
66
82
57
MBO niveau 4 Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) Sociaal Agogisch Werk (SAW) Pedagogisch werker Overig
HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
HBO Pedagogiek Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) Toegepaste Psychologie
HBO Personeel &Organisatie
WO Orthopedagogiek
Totaal aantal stages bij Vitree
Vacatures Vacatures
2011
2012
2013
Totaal aantal vacatures in verslagjaar
68
53
22
38
Ziekteverzuim
Ziekteverzuim
2011
2012
2013
Verzuim % excl. zwangerschap
6,95
7,07
6,49
Verloop personeel
Personeel
2011
2012
2013
Aantal FTE personeelsleden in loondienst (op 31-122013)
497
507
473
Aantal personeelsleden in loondienst (op 31-12-2013)
657
673
636
Uitstroom personeelsleden (alle contractsoorten)
101
110
93
Instroom personeelsleden (alle contractsoorten)
118
106
37
39
5.5 Financieel beleid 5.5.1
Hoofdlijnen
Bedrijfsopbrengsten De zorg die Vitree in 2013 heeft geboden, is als volgt gefinancierd: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg Subsidies VWS Overige opbrengsten AWBZ-zorg Subsidies jeugdzorg Overige opbrengsten Jeugdzorg
€ 24.900.450 € 177.385 € 43.238 € 336.744 € 14.515.063 € 443.030
De totale opbrengst in 2013
€ 40.415.910
5.5.2 Beschrijving positie op balansdatum
ZVW In 2013 heeft Vitree geconstateerd dat het voortzetten van de Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Zwolle niet meer past bij de huidige bedrijfsmatige keuzes en prioriteiten van Vitree. Besloten is daarom de Polikliniek af te bouwen en per 31 december 2013 te sluiten. De Polikliniek is binnen Vitree een organisatieonderdeel, met een specialistische doelgroep, die gefinancierd wordt via DBC's. Vanaf 2014 verandert de regelgeving van deze financiering ingrijpend. De inspanning van de organisatie om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving staat hiermee niet langer in verhouding tot de relatief kleine omvang van dit bedrijfsonderdeel. Het exploitatieresultaat van dit segment komt voor 2013 in totaal uit op € 421.943 negatief.
Het exploitatieresultaat voor Vitree over het jaar bedraagt € 375.963 (2012; € 4.040). Gedurende het jaar 2013 hebben zich meerdere ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn geweest op de bedrijfsvoering en het daaruit voortvloeiende vloeiende resultaat. Financiering
Resultaat
AWBZ / ZVW
€ 650.100
Jeugdzorg (Provinciaal / WMO)
€ 274.137-
Resultaat
€ 375.963
AWBZ In het segment AWBZ is het exploitatieresultaat € 1.072.043 positief, waarmee ten opzichte van de begroting een negatieve afwijking is gerealiseerd van € 434.770. De afwijking van het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten in het tweede half jaar op het gebied van intramurale zorg. Tevens is de productie van het Volledig Pakket Thuis achtergebleven ten opzichte van de begroting. Vanuit de intensiveringsmiddelen, welke in 2012 beschikbaar zijn gesteld, is er voor de intramurale medewerkers extra geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering.
Jeugdzorg Het segment Jeugdzorg laat over 2013 een negatief resultaat zien ad € 274.137. In 2013 is gestart met het omzetten van zorg naar gemeenten door de 3% regeling, wat inhoudt dat van het totale budget vanuit de Provincie 3% is omgezet naar de Gemeenten. Dit heeft geleid tot het omzetten van de deeltijddagbehandelingen naar nieuwe producten. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door het opstarten van nieuwe producten en door de reeds in gang gezette krimp in het personeelsbestand en de daaruit voortvloeiende kosten.
40
Vastgoed Vitree heeft de volgende aantallen panden in eigendom (peildatum 31 december 2013): AWBZ: 7 panden (WTZi) 7 panden (niet WTZi ), waarvan 1 pand in de verkoop staat Jeugdzorg: 7 panden Alle overige panden worden gehuurd.
van een eigen vermogen van minimaal 25-30% van het totale vermogen. Streven van Vitree is m het eigen vermogen in relatie tot de bedrijfsopbrengsten op dit niveau te houden. De egalisatiereserve van de Jeugdzorg is uitgekomen op 7,4%. De egalisatiereserve is daarmee in 2013 onder de 10% grens die in de financieringsregeling Jeugdzorg is opgenomen. Met de provincie Flevoland zijn afspraken gemaakt over een gezonde bedrijfsvoering en een adequate reservevorming.
De eigen panden van Vitree betreffen vooral vastgoed dat gebouwd is na 1970. Deze panden zijn in goede staat en van een goed bouwjaar. De verwachting is dat deze panden langer dan 50 jaar meegaan. Dit geldt zowel voor de technische levensduur als voor de economische levensduur. Daarnaast zijn het courante panden omdat het gelegen zijn in woonwijken en het aangepaste woonhuizen betreft (behalve het kantoor Hilbert van Dijkstraat in Kampen). De boekwaarden van de panden liggen lager dan de WOZ-waarden. Uitzondering hierbij is het pand aan de Kwint in Kampen. Dit is een aantal jaren geleden aangekocht nieuwbouwpand. Ook dit jaar heeft een impairment-toetsing plaatsgevonden.
5.5.3 Vorming voorziening transitie en transformatie Jeugdzorg In 2013 heeft Vitree samen met gemeenten, provincies en landelijke overheid gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie in de Jeugdzorg. De aangekondigde maatregelen, met op onderdelen bezuinigingen tussen de 15% en 25%, impliceren grote uitdagingen vanaf het jaar 2015. Dit effect is vanaf 2013 al van toepassing op de algehele bedrijfsvoering en de zorg- en dienstverlening. Hoe groot en ingrijpend deze effecten uiteindelijk voor Vitree zijn, is nog niet bekend. Teneinde ook in financiële zin op de komende ontwikkelingen te kunnen anticiperen, is structureel gewerkt aan een positief resultaat. Na een krimp in productie heeft Vitree diverse maatregelen getroffen en dit heeft geleidt tot een reductie van 32 FTE. Het resultaat heeft voldoende ruimte geboden om een voorziening voor de transitie Jeugdzorg te vormen. Deze voorziening zal worden aangewend om de kosten die verband houden met de verwachte inkrimping van het personeelsbestand te kunnen opvangen. Met name moet hierbij gedacht worden aan afvloeiingskosten en kosten in verband met sociale regelingen.
Reserve positie en balansverhoudingen De totale reservepositie van Vitree is in 2013 als gevolg van het positieve exploitatieresultaat per saldo € 375.963 toegenomen. De risicoreserve Jeugd LVB komt hiermee op € 3.404.416 en Jeugdzorg op € 1.007.774. De aandacht voor de financiële positie van Vitree neemt verder toe terwijl de financiële dekking vanuit de overheid enigszins wordt afgebouwd, kapitaallasten zelf gedekt moeten worden en er in toenemende mate sprake is van concurrentie in de zorg. Vitree draagt dus meer financiële risico’s. Wordt de financiële positie van Vitree slechter dan kan dit, in ieder geval vanuit het perspectief van Vitree, een indicatie zijn van verminderde betaalbaarheid en komt de continuïteit van de instelling in gevaar. De solvabiliteit zegt iets over de financiële weerbaarheid van een instelling op de lange termijn. Voor 2013 is de solvabiliteit van Vitree 26,13%. In de zorgsector wordt, gezien het toenemend risicoprofiel, inmiddels uitgegaan
5.5.4
Verwachtte ontwikkelingen 2014
In 2013 heeft Vitree een omzet behaald van totaal € 40.415.910. De verwachting is dat Vitree in 2014 een omzet van € 39.930.951 zal realiseren. De personeelsbezetting wordt bepaald aan de hand van de productie en zorgzwaarte. De
41
ontwikkeling van de opbrengsten is afhankelijk van de zorgvraag.
Risico’s voor de nabije toekomst liggen voornamelijk op de volgende aspecten:
In 2013 is de netto kasstroom € 2.709.830 t.o.v. € 754.915 in 2012. Dit heeft voornamelijk te maken met de gevormde voorzieningen in 2013 en het vervallen van het onderhanden werk DBC.
1.
Vanwege de door de overheid gezette stappen in de transitie naar een nieuw zorgstelsel ontstaat onzekerheid over het te leveren zorgvolume, de zorgmix en zorgtarieven. Door de veelheid aan ontwikkelingen is tijdig signaleren en anticiperen cruciaal.
2.
Voor het beperken van de risico’s zijn het beheersen van de personele kosten en flexibiliteit in het vastgoed en de overheadkosten van belang.
3.
Door het naar verwachting vervallen van de gegarandeerde bevoorschotting door zorgkantoren nemen de risico’s ten aanzien van de liquiditeitspositie toe. Uit de liquiditeitsprognose blijkt echter wel dat de kredietruimte naar verwachting toereikend zal zijn.
Voor 2014 staat een vervangingsinvestering in de automatisering gepland. Gezien de eigen liquide middelen zal er geen extra financieringsbehoefte ontstaan. Voor 2014 is een deel van de begroting vrijgemaakt voor innovatie. Er worden activiteiten geïnitieerd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van de jeugdzorg. Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen welke na balansdatum hebben plaatsgevonden. 5.5.5
Risicoparagraaf
Goed risicobeheer bespaart kosten en voorkomt en verkleint risico’s waarmee Vitree geconfronteerd kan worden. Wekelijks wordt de productie gemonitord en in verhouding met de kosten gezet. Tevens worden in het tweewekelijks MT de productie in relatie tot de (personeels-)kosten besproken en acties op uit gezet. Daarnaast worden per kwartaal de risico’s besproken en acties uitgezet tijdens de kwartaalgesprekken (tussen manager en bestuurder). In 2014 zal een professionaliseringslag worden ingezet door differentiatie aan te brengen: financiële risico’s worden gedifferentieerd in bruto en netto risico’s waarbij ook diverse scenario’s worden uitgewerkt.
In 2014 zal de interne organisatie verder worden omgebouwd zodat Vitree klaar is voor de toekomst. De huidige extramurale zorg is te duur voor de toekomst. Daarnaast zijn er geen extra gelden beschikbaar vanuit het zorgkantoor voor het ombouwen van intramurale zorg naar extramurale zorg. Vitree maakt een verandering door van een aanbodgerichte organisatie met vaste producten naar een meer vraaggerichte organisatie met meer mogelijkheden en maatwerk. In 2013 heeft een herinrichting van de organisatie plaatsgevonden met een nieuw samengestelde, meer flexibel productportfolio.
42
5.6 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland In Flevoland is in het verslagjaar uitvoering gegeven aan het Jaarplan Jeugdzorg Flevoland 2013. Door middel van de periodieke rapportages (maandcijfers, kwartaalrapportages en gesprekken) is de voortgang gemonitord en geëvalueerd.
Verantwoording Uitvoeringsprogramma Flevoland In onderstaand overzicht staat de realisatie van de beleidspunten, in aansluiting op Uitvoeringsprogramma Flevoland 2013 en de voorwaarden subsidieverlening, voor de jeugdzorg in Flevoland, voor zover deze nog niet eerder in dit maatschappelijk verslag zijn beschreven.
Provinciale Jeugdzorg Flevoland Verantwoording 2013 Basisinformatie Aantal jongeren
Totaal heeft Vitree in 2013 aan 3.125 cliënten (2012: 3.159) een vorm van zorg geboden, waarvan 1.343 cliënten in de provinciale jeugdzorg.
Aantal jongeren dat op basis van 3% innovatiebudget een vorm van zorg zonder indicatie heeft ontvangen Naleven sectorafspraken Crisishulpverlening
In het kader van het 3% innovatiebudget is aan 288 jongeren een vorm van zorg zonder indicatie ontvangen.
Ambulante crisishulp vindt gecoördineerd plaats vanuit één team ASH (Ambulante Spoed Hulp). In 2013 zijn via ASH 104 cliënten bij Vitree in zorg geweest. Hiervan heeft 1 cliënt tweemaal een beroep op ASH gedaan. Daarnaast is crisispleegzorg uitgevoerd aan 58 cliënten. Hiervoor is 60 maal een vorm van crisispleegzorg gerealiseerd. Daarnaast is voor 15 cliënten een andere vorm van crisishulp ingezet. Totaal zijn 163 cliënten met crisishulp uitgestroomd in 2013.
Buitenregionale plaatsingen
In 2013 zijn 16 verzoeken tot buitenregionale plaatsing vanuit andere provincies gestart.
Verblijfslocaties Vitree
Zie bijlage Vitree-locaties per gemeente.
Kwaliteit Overzicht van jeugdzorgproducten en methodieken Beschrijving kwaliteitsbeleid
Zie bijlage Locaties en hulpaanbod in modules.
Resultaten inspectiebezoeken
Vitree heeft in 2013 geen inspectiebezoek gehad van de Inspectie
Zie 5.4.1 Kwaliteit van zorg.
Jeugdzorg of Inspectie Gezondheidszorg.
Resultaten prestatie-indicatoren
Zie hierna volgende tabel.
Borgen van veiligheid
Zie 5.4.1. Kwaliteit van zorg.
Bijdrage aan innovatie voor snellere, betere en efficiëntere jeugdzorg
Ontwikkeling Onderwijszorg: transformatie van de voormalige Deeltijddagbehandeling Jeugdzorg. Onderwijszorg richt zich op jeugdigen binnen het (Voortgezet) Onderwijs met psychosociale en/of gedragsproblemen en risico lopen op voortijdig schoolverlaten of afstromen. Onderwijszorg richt zich naast het normaliseren van het gedrag ook op het
43
versterken van de omgeving om hier adequaat op te reageren. In diverse gemeenten is samenwerking ontstaan tussen Vitree en de maatschappelijke partners Welzijn, Maatschappelijk werk, Jeugdgezondheidszorg en de Samenwerkingsverbanden van het Voortgezet Onderwijs. De werkzaamheden dragen bij aan het ontstaan van een continuüm aan ondersteuning in de gemeente. Pilot Cogniplus is uitgevoerd en positief geëvalueerd. Cogniplus is cognitieve training voor aandacht, werkgeheugen en executieve functies. In 2014 wordt beoordeeld of het programma ingezet wordt door Vitree. Pilot Judo: psychofysieke behandelvorm gericht op zelfvertrouwen en beheersing. Inzet op 2 behandelgroepen Jeugdzorg-LVB. In 2013 hebben alle kinderen en jongeren hun gele band+diploma behaald. In 2014 worden de resultaten gemeten: leerdoelen via GAS en door afnemen vragenlijsten (ouders, hulpverleners, gedragsdeskundigen). De werkwijze van het project Over en Weer is in alle Flevolandse gemeenten ingezet. Pilot Zorg op afstand (digitaal hulpverleningscontact met cliënt) ontwikkeld en afgerond, nog geen implementatie in 2013. Deelname aan Proeftuin 1+1=3 ism Triade (sterk in de klas/Oké-op-school)
- 140 leerlingen hebben deelgenomen aan de training - werkwijze wordt verbreed in Passend Onderwijs Almere (zie verder 5.7 Projecten en overige producten.)
Verklaring goed gedrag medewerkers
Van alle medewerkers is een verklaring van goed gedrag aanwezig, met een geldigheidsduur van 5 jaar.
44
Samenwerking en trajectzorg Opgave van onze samenwerkingspartners Ontwikkelen en vormgeven cliënttrajecten
Zie 3. Maatschappelijk ondernemen, samenwerkingsrelaties In het Zorgtafeloverleg (ZTO) worden complexe hulpverleningssituaties tot afstemming gebracht. Deelnemers ZTO: Triade, Bureau Jeugdzorg, Intermetzo en Vitree (voorzitter) Daarnaast dient het overleg om de in- door- en uitstroom in de jeugdzorg te bevorderen zowel t.a.v. de crisishulpverlening als de overige jeugdzorg. Er worden mogelijkheden gezocht om knelpunten ten aanzien van de indoor- en uitstroom van cliënten gezamenlijk op te lossen.
Cliëntenbeleid Invulling cliëntenparticipatie
Zie 4.4. Medezeggenschap.
Cliënten informeren
Cliënten (jongeren en ouders) krijgen bij de start van de hulp een folder en uitleg over de klachtenregeling, de vertrouwenspersoon en de Cliëntenraad. Alle cliënteninformatie is beschikbaar via de website.
Organisatie Ziekteverzuim Personeelsverloop Deskundigheidsbevordering Stageplaatsen
Zie 5.4.4 Personeelsbeleid
Good Governance Samenstelling en werkzaamheden Raad van Toezicht Good Governance Code
Zie 4.1 en 4.2 Toezicht, bestuur en medezeggenschap
Communicatie Invulling mediaawareness/imago-verbeterende activiteiten
Participatie in de werkgroep Imagoverbeterende activiteiten (Provincie Flevoland, CMO-Flevoland, Bureau Jeugdzorg, Intermetzo, Triade en Vitree) In november 2013 zijn 27 stages bij Vitree aangeboden aan beleidsmakers in het gemeentelijk domein en verwijzers (Kijkje in de keuken van de Flevolandse jeugdzorg). Gemiddeld waarderingscijfer: 8,4 Samenwerking m.b.t. totstandkoming e-book Samenwerken in de jeugdzorg in Flevoland.
45
Resultaten prestatie-indicatoren PRESTATIEINDICATOREN Tevredenheid Scores cliënttevredenheid: cliënten Gemiddeld rapportcijfer jeugdige: (via exit-formulier) Gemiddeld rapportcijfer ouders:
Doelrealisatie (via GAS-scores)
2012 (7,8) (8,1)
2013 8,1 8,4
Respons: 52,3% (2012: 68%) Scores doelrealisatie met behulp van Goal Attainment Score: (2012) Gestelde doelen zijn behaald: (48%) Doelen deels behaald: (34%) Doelen gelijk gebleven: (14%) Achtergang: (4%)
2013 46% 39% 13% 2%
Respons: 76% (2012: 84%)
Mate van beëindiging van de zorg
Totaal (2012) 1. Zorg voortijdig afgebroken 1.1 Zorg door cliënt eenzijdig afgebroken, voortijdig en niet in overleg met BJZ of de zorgaanbieder 1.2 Zorg door BJZ of zorgaanbieder voortijdig afgebroken (o.a. misdraging cliënt)
(18)
5
2013 11
5
Percentage (2012)
2013
(5,2%)
3,0%
1,5%
1,4%
2.Overige redenen beëindiging zorg 2.1 Beëindiging volgens plan 215
237
62,7%
65,1%
11
26
3,2%
7,1%
83
72
24,2%
19,8%
11
13
3,2%
3,6%
343
364
100%
100%
2.2 Einde termijn zorg 2.3 Voortijdige beëindiging in overleg 2.4 Niet bekend Totaal
Toelichting prestatie-indicatoren De analyse op basis van het exitformulier, de doelrealisatie, reden einde zorg en de daaraan gerelateerde uitkomsten van de STEP (zwaarte van problematiek en de zwaarte van zorg) zijn vanwege de omvang niet opgenomen in het jaarverslag maar worden separaat toegestuurd. De cijfers van de exit-formulieren en doelrealisatie over 2013 zijn verzamelde cijfers over het geheel van de zorg van Vitree en zijn gemeten op het moment van beëindiging zorg per product. Eerdere analyse van de prestatieindicatoren hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Het gaat om welke cliënten de
doelrealisatie en de exit-formulieren invullen, namelijk: Bij jongeren ouder dan 16 jaar worden de antwoorden op de prestatie-indicatoren alleen van de jongeren in beschouwing genomen. Bij pleegzorg: als de situatie terug naar huis niet van toepassing is, wordt de prestatieindicator ingevuld door de pleegouder en niet door de ouder. Ingezet is op een betere doelformulering en meer eenduidige invulling d.m.v. het ontwikkelen van rapportagetools en het inrichten van het registratiesysteem voor prestatie indicatoren.
46
5.7 Projecten en overige zorgproducten
Projecten en overige zorgproducten 2012
Realisatie
OKé-op-School Trainingsprogramma
Resultaten 543 leerlingen hebben deelgenomen aan een training (2012: 519):
- Preventieprogramma voor leerlingen in het regulier
Voortgezet Onderwijs: 172
onderwijs (PO en VO) in Almere
Primair Onderwijs: 371
- Reduceren van uitstroom naar geïndiceerde zorg door tegengaan verergering sociaal-emotionele of
Inzet subsidie
gedragsproblemen
393 leerlingen zijn begeleid vanuit de subsidie
- Financiering Gemeente Almere en Provincie Flevoland
verleend door de gemeente Almere
(ombouw 3% Jeugdzorgmiddelen)
150 leerlingen zijn begeleid vanuit de 3% jeugdzorgmiddelen die in samenspraak met Provincie en Gemeenten zijn ingezet ten behoeve van de Proeftuin.
OKé-op-School Voorlichting
Resultaten In totaal zijn 464 voorlichtingslessen uitgevoerd in groep 7 van het Primair onderwijs en in klas 2
- Preventieproject ontwikkeld en uitgevoerd door OKé-op-
van het voortgezet onderwijs.
school
2013 was het eerste volle productiejaar
- Doelstelling: aanbod gericht op preventie en kennisoverdracht aan leerlingen en leerkrachten
De lessen zijn:
- Doelgroep: groep 7 PO en klas 2 VO
- -OKé-met-jezelf = les over identiteitsontwikkeling:
- Op aanvraag scholen: maatwerk in klassen
Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?
- Financiering: Gemeente Almere
- OKé-met-de-klas = les over sfeer in de klas, waaronder (digitaal) pesten - OKé-met-de-groep = les over groepsdruk en weerbaarheid. O.a. met informatie over Bureau Halt - OKé-met-sociale-media = les over de invloed van sociale media - OKé-met-verleidingen = maatwerkles op scholen over trends zoals Loverboys, pinpas fraude etc.
47
OKé-op-School SPRINT
Resultaten 6 trainers OKé-op-school zijn opgeleid tot gecertificeerde SPRINT-trainer.
Screening en Preventie INTerventie
In totaal zijn er in de looptijd van dit project (2012
- Uitvoeren 90 trajecten: indiv. training voor ouders en
en 2013) 35 trajecten afgerond door OKé-op-
kinderen (op school en thuis)
school.
- Doelgroep: kinderen groep 4 t/m 8 basisonderwijs met
In 2013 kwamen onvoldoende aantal leerlingen
beginnende gedragsproblemen
uit de screening. Hierdoor was het aantal
- Samenwerking OKé-op-school (60 trajecten) en PI-
leerlingen met problematiek waarbij de training
Research (30 trajecten)
kan worden ingezet lager dan PI-research had ingeschat o.b.v. ervaringen in Amsterdam.
- Universiteit Utrecht onderzoekt effectiviteit 90 SPRINTtrajecten
De onderzoeksresultaten worden medio 2014
- 10 scholen nemen deel (5 voor de interventie, 5 als
verwacht.
controlegroep) - Financiering: ministerie van OC&W
- Looptijd: 2012 – oktober 2013 OKé-op-School Proeftuin 3%
Resultaten Werkwijze 1+1=3 is ontwikkeld en uitgevoerd op 12 Sterk in de Klas-scholen in Flevoland.
- convenant provincie Flevoland en 6 Flevolandse
138 leerlingen hebben deelgenomen aan de
gemeenten
trainingen.
- samenvoegen van de methodiek van Sterk in de Klas
Werkwijze wordt nu verbreed voor uitrol in
(Triade) en OKé-op-school (Vitree).
Almere over de Passend Onderwijs wijken in
- Doelstelling is het bedienen van 300 leerlingen middels
samenwerking met Triade en Passend
een trainingsaanbod (150 via de reguliere weg en 150
Onderwijs Almere.
binnen de proeftuinscholen)
Continuering van de proeftuin in Lelystad.
- Doorontwikkeling van de werkwijze en uitrol in Almere over de wijken
Projecten en overige zorgproducten 2013
Realisatie
Gezinscoach
Resultaten:
Totaal in zorg 2013: 162 cliënten (2012: 154) - Coördinatie van hulp aan gezinnen in Almere met meervoudige
2014
problematiek waarbij meerdere
Doorgaan met de hulpverlening op de huidige manier.
hulpverleningsinstanties betrokken zijn
De gezinscoaches nemen deel aan de
- Het gaat om gezinnen die de greep zijn kwijtgeraakt op de eigen situatie
praktijkwerkplaatsen in de gemeente Almere. In 2014 zal samen met de zorggroep Almere en de
- Samenwerking met Zorggroep Almere
gemeente Almere worden onderzocht hoe de
- Gezamenlijk team (4 gezinscoaches en een
gezinscoach na de transitie gepositioneerd wordt in
werkbegeleider)
de gemeente Almere.
- Financiering: Gemeente Almere Risico’s en onzekerheden
Voor 2014 zijn er geen bijzondere risico’s. Na 2014 zijn die er wel. Het is nog niet duidelijk hoe het hulpverleningslandschap binnen Almere er vanaf 2015 uit zal zien en wat daarin de rol van de gezinscoach zal zijn.
48
Project Gezinscoach Erger Voorkomen
Resultaten:
Totaal in zorg 2013: 15 cliënten (2012: 24 cliënten)
- Intensieve ambulante behandeling (evidence based methodiek)
2013
- voor jongeren 8 – 17 jaar in Almere
In 2013 is de werkwijze van het Veiligheidshuis
- Doel: verminderen van recidive en voorkomen dat de
veranderd. Aanleveringen voor Erger Voorkomen
jeugdige een criminele loopbaan ontwikkelt
komen nog steeds uit het Veiligheidhuis. Binnen de
- duur: 6 maanden, verlenging 2x 3 maanden is mogelijk
nieuwe werkwijze wordt er op casusniveau cliënten
- aanmelding via scenario-overleg Jeugd (Veiligheidshuis)
besproken. Doordat er per casus partners worden
- Gezamenlijk team (2 ambulant hulpverleners)
uitgenodigd is de slagkracht van het Veiligheidshuis
- Financiering: gemeente Almere
vergroot en gaat de toewijzing naar oa. Erger Voorkomen sneller. In 2013 zijn er meer medewerkers opgeleid in de. Dit maakt de uitvoering van de methodiek ErgerVoorkomen, minder kwetsbaar. 2014 - Participatie in het veiligheidshuis in Almere
continueren. - Onderzoeken mogelijkheid tot inzet Erger-
Voorkomen via andere wegen (bv. jeugdreclassering) dan het veiligheidshuis. - Aansluiting zoeken bij de praktijkwerkplaatsen in
Almere Risico’s en onzekerheden
Erger Voorkomen is afhankelijk van het Veiligheidshuis voor de aanmelding (en hiermee de continuïteit) van de instroom van cliënten.
Project Gezinscoach e 4 Wierdengroep
Resultaten:
Van de 11 geselecteerde gezinnen (door de gemeente) is aan 9 gezinnen in 2013 hulp
- Inzet van gezinsmanagers in de
ingezet.
wijk de Wierden in Almere haven
Aan het eind van het project (1 april 2014) wordt
- Doel: overlast reductie binnen de wijk de Wierden
het project geëvalueerd.
- Voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar die voor overlast zorgen binnen de wijk de Wierden - Looptijd: 1 april 2013 – 1 april 2014
- Financiering: gemeente Almere
49
Kamers met Kansen Lelystad
Resultaten:
38 aanmeldingen (waarvan 10 AWBZ) - Innovatieve vorm van
10 jongeren geplaatst (waarvan 2 AWBZ)
jongerenhuisvesting.
Totaal 14 jongeren uitgestroomd (waarvan 3
- Concept: wonen ,leren, werken en
AWBZ)
coaching
7 nazorgtrajecten zijn uitgevoerd
- Voor jongeren van 17 – 27 jaar, die
(waarvan 2 nazorgtrajecten doorlopen in 2014)
dreigen uit te vallen in de samenleving
5 ambulante voortrajecten zijn uitgevoerd
- 9 woonplekken (6 niet-geïndiceerde plaatsen, 3 AWBZ-plaatsen)
Resultaten Pilot Moeder en Kind
- Samenwerking met woningcorporatie Centrada en
3 moeders zijn uitgestroomd naar een eigen
gemeente Lelystad, uitgevoerd door Vitree
woning.
- Financiering: gemeente Lelystad
Pilot Moeder en Kind is in 2013 beëindigd (i.v.m. financiering) De moeder- en kindtrajecten zijn afgebouwd. Waardering door jongeren bij uitstroom: cijfer 8 (norm gemeente: minimaal cijfer 7,5) 2014 De gemeente Lelystad heeft voor 2014 budget beschikbaar gesteld voor Kamers met Kansen. Vitree stelt zich in 2014 voor 1 jaar financieel garant om 3 panden voor wonen, leren, werken en begeleiden van 9 jongeren te kunnen realiseren. Het betreft 6 niet-geïndiceerde plaatsen en 3 AWBZplaatsen. Risico’s en onzekerheden De uitvoering van voor en na trajecten: De financiering van deze trajecten (door de provincie Flevoland) is in 2013 komen te vervallen. Voortrajecten zijn noodzakelijk omdat aangemelde(zwerf) jongeren vaak nog niet het inkomen, hebben om in een pand van Kamers met Kansen te wonen. Na-trajecten zijn voorwaarde van woningcorporatie Centrada voor uitstroom naar een eigen woning.
50
Bijlage Locaties en hulpaanbod in modules
Jeugdzorg Locaties
ModulesAmbulante zorg
* opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies Diagnostiek en Therapie Op diverse locaties en kantoren van Vitree
Intensieve Pedagogische Thuisbehandeling IPT Kantoren Almere, Het Ruim 2, 1319 AX Lelystad Kamp 40-28, 8225 HK Ambulante Spoedhulp I.s.m. Intermetzo en Triade Almere Het Ruim 2, 1319 AX Snelhulp bij Kindermishandeling Almere Het Ruim 2, 8225 HK Ambulante Zelfstandigheidstraining AZT Almere Het Ruim 2, 8225 HK (kantoor) div. panden AZT Deeltijddagbehandeling Almere Raaltepad 35-37, 1324 ET Lelystad Kamp 40-28, 8225 HK Dronten De Helling 15, 8251 GB Emmeloord Scandinaviëlaan 31B, 8303 CN
(NJI) Diagnostiek o.a. persoonlijkheids-, intelligentie-, neuropsychologisch onderzoek Psychomotore (gezins) therapie Speltherapie EMDR * Cognitieve gedragstherapie Dramatherapie Runningtherapie Training Sociale weerbaarheid Training Liefde kent wel grenzen Vlinders in je buik (kwetsbare meidengroep) Training Rots en water * Intensieve Pedagogische Thuisbehandeling * Video Interactiebehandeling (VIB) * Triple P *
Crisisinterventie kortdurend (vraagverheldering) Spoedeisende crisishulp Families First – crisishulp aan huis * Ambulante Spoedhulp Signs of safety Snelhulp bij Kindermishandeling
Ambulante Zelfstandigheidstraining Ambulante Zelfstandigheidstraining voor Jonge moeders Gestopt per juli 2013: Zorgprogramma Deeltijddagbehandeling Deeltijddagbehandeling basispakket voor scholieren vanaf 12 jaar Ouderbegeleiding Sociale Vaardigheidstraining voor jeugdigen van 12-18 jaar Impulscontroletraining voor jeugdigen van 12-15 jaar en hun ouders * Aandachtsconcentratie- en geheugentraining voor jeugdigen tot 16 jaar Training Rots en Water * Training Schoolse vaardigheden Training Omgaan met gevoelens van faalangst
51
Locatie Pleegzorg Lelystad Kamp 40-30, 8225 HK
Locaties Behandeling Almere Lierstraat 15, 1312 JZ Walvisplein 95-96, 1317 JZ Laan der VOC 458, 1335 TC Poseidonsingel, 1363 TR Lelystad Tallinnstraat 25, 8232 RJ Locaties Kamers met Kansen Lelystad Kamp 40-30, 8225 HK (kantoor) div. panden OKé op school Almere Boterbloemweg 1, 1338 RS
Gezinscoach Almere Het Ruim 2, 8225 HK
Modules Pleegzorg Crisisvariant Dagpleegzorgvariant Hulpverleningsvariant Intensieve (therapeutische) pleegzorgvariant Maatwerkpleegzorgvariant Opvoedingsvariant Pleegoudervoogd regeling Vakantiepleegzorgvariant Weekendpleegzorgvariant Noodbed regeling Video interactie begeleiding * Triple P * Modules 24-uurszorg 24-uurs behandeling (Behandelgroep De Wending) 24-uurs Intensieve Zelfstandigheidstraining IZT 24-uurs Zelfstandigheidstraining ZT 24-uurs Zelfstandigheidstraining voor Jonge moeders 24-uurs (Intensieve) Zelfstandigheidstraining IZT/ZT
Modules overige zorgproducten Kamers met Kansen (coaching wonen, leren, werken) Kamers met Kansen (coaching wonen, leren, werken) voor (jonge) moeder en kind Trainingen Agression Replacement Training (ART) * Schoolse vaardigheden Sociale vaardigheden Faalangstreductie Zelfcontrole * Concentreren kun je leren Verbeteren sociale weerbaarheid (Rots en Water) * Kwetsbare meiden (psychofysieke weerbaarheidstraining) Denken+Doen=Durven * Voorlichting OKé-met-jezelf = les over identiteitsontwikkeling OKé-met-de-klas = les over sfeer in de klas, waaronder (digitaal) pesten OKé-met-de-groep = les over groepsdruk en weerbaarheid. OKé-met-sociale-media = les over de invloed van sociale media OKé-met-verleidingen = maatwerkles op scholen over trends zoals bijv. Loverboys, pinpas fraude, etc. Gezinscoaching Erger voorkomen, ambulante behandeling *
52
Jeugdzorg LVB Locaties
Modules Ambulante zorg LVB
* opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies Diagnostiek, training en therapie Op diverse locaties en kantoren van Vitree
IOG/LOG/VPT/IBZW Kantoren Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1 8025 BW Dronten Morinel 8, 8251 HW Almere Het Ruim 2, 1319 AX Lelystad Kamp 40-28, 8225 HK Families First Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1 8025 BW Almere Het Ruim 2, 1319 AX Lelystad Kamp 40-30, 8225 HK Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1, 8025 BW Dagbehandeling Zwolle Sallandstraat 13, 8012 XA Huur opgezegd per 1 mei 2013 Dr. Eeftinck Schattenkerkweg 1, 8025 BW Kampen Veenmos 34, 8265 HZ Winde 12, 8265 EJ Huur opgezegd per 1 september 2013 Steenwijk Buitengracht 26, 8332 GD Dronten De Grutto 89, 8251 XS De Morinel 330, 8251 JG Huur opgezegd per 1 maart 2013
(NJI) Diagnostiek o.a. persoonlijkheids-, intelligentie-, neuropsychologisch onderzoek Psychomotore (gezins) therapie Speltherapie EMDR Cognitieve gedragstherapie Dramatherapie Runningtherapie Training Sociale weerbaarheid Training Liefde kent wel grenzen Training Vlinders in je buik (kwetsbare meidengroep) Training Rots en water * Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) * Langerdurende Orthopedagogische Gezinsbegeleiding (LOG) IOG – Erger Voorkomen * Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen Thuis op Maat Volledig Pakket Thuis (VPT)
Families First *
Gestopt per 1 januari 2014 Dagklinische intensieve behandeling MFC Dagbehandeling Naschoolse dagbehandeling
53
Lelystad Horst 20-08, 8225 LW Horst 33 19, 8225 LW Griend 21 04, 8225 RT Huur opgezegd per 1 augustus 2013 Emmeloord Drostlaan 33, 8303 EA Almere Fijistraat 34, 1339 NS Lintgrasstraat 27, 1313 BW Clingendaellaan 3, 1333 WB Vergeet me Nietjesstraat 3, 1338 SB Raaltepad 35, 1324 ET Churchillweg 3, 1314 RA Springendaellaan 167, 1333 XH Huur opgezegd per 1 december 2013 Daan Hoeksemastraat 55, 1336 BJ Huur opgezegd per 1 augustus 2013 Benny Goodmanstraat 56, 1311 RB Huur opgezegd per 1 september 2013 Locaties Weekend- en vakantieopname Lelystad Horst 20-08, 8225 LW Dronten Grutto 89, 8251 XS Locaties Crisiszorg Almere Het Ruim 2, 1319 AX Kajuit 119, 1319 AM Kampen Jan van Arkelstraat 16, 8266 CN Locaties Behandeling Kampen Hilbert van Dijkstraat 15, 8264 PC Hilbert van Dijkstraat 17, 8264 PC Pijlkruid 39, 8265 JA Vloeddijk 14, 8261 GB IJsselkade 36, 8261 AC Veenmos 151, 8265 HV Huur opgezegd per 1 juni 2013 Zwolle Verhulststraat 2, 8031 EV Mozartlaan 120, 8031 EX Dronten De Grutto 2, 8251 XN De Grutto 54, 8251 XN De Morinel 16, 8251 HW De Oeverloper 91, 8251 HH Almere Jan Campertstraat 97, 1321 RP Kajuit 121, 1319 AM Kajuit 117, 1319 AM
Modules Deeltijdopname LVB Weekend en VakantieOpname
Modules Crisiszorg LVB Ambulante Spoedeisende Hulp i.s.m. Intermetzo en Triade Crisisopname Crisis- en observatieopname
Modules Intramurale Behandeling LVB Behandeling met verblijf
54
Intensieve behandeling Kampen Hilbert van Dijkstraat 9, 8264 PC Hilbert van Dijkstraat 11, 8264 PC Almere Het Ruim 4, 1319 AX Het Ruim 5, 1319 AX Gezinshuis Kampen Kwint 46, 8265 SW Dronten Concourslaan 58, 8252 GK Trainingscentra Zwolle Beeldsnijderstraat 12, 8043 CK Kampen Wortmanstraat 526, 8265 AV Lelystad Strand 73, 8224 ED Almere Samoastraat 48, 1339 PH Tahitistraat 22, 1339 PK Kajuit 113 115, 1319 AM Kajuit 101 111, 1319 AM (moeder/kind) Begeleid wonen Kantoren Dronten De Morinel 8, 8251 HW De Oeverloper 65, 8251 HG Huur opgezegd per 1 maart 2013 Almere Het Ruim 2, 1319 AM
Intensieve behandeling met verblijf
Verblijf in gezinshuis
Verblijf in Trainingscentrum Verblijf in Trainingscentrum voor Jonge Moeders
Begeleid Zelfstandig Wonen met verblijf Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen met verblijf
55
56
57
58
Inhoudsopgave Jaarrekening 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7
Jaarrekening 2013 .................................................................................61 Balans per 31 december 2013 ................................................................61 Resultatenrekening over 2013 ................................................................62 Kasstroomoverzicht over 2013 ................................................................63 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .................................64 Toelichting op de balans per 31 december 2013 ....................................69 Mutatieoverzicht materiële vaste activa ..................................................78 Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi .................................................................................79 6.1.8 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten .......................................................................84 6.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013..........................................85 6.1.10 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 .....................................86 6.1.11 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ...............100 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6
Overige gegevens ................................................................................102 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening .............................................102 Statutaire regeling Resultaatbestemming .............................................102 Resultaatbestemming ............................................................................102 Gebeurtenissen na balansdatum ..........................................................102 Nevenvestigingen ..................................................................................102 Controleverklaring .................................................................................103
6.3 Bijlagen .................................................................................................106 Bijlage 1 Overzicht productieafspraken Provincie Flevoland .........................106 Bijlage 2 Begrotingsvergelijking Jeugdzorg Provincie Flevoland ..................107 Bijlage 3 Bezetting en productie bekostigingseenheden Provinciale Jeugdzorg Flevoland .......................................................................109 Bijlage 4 Exploitatieoverzicht Jeugdzorg .......................................................110
59
60
6.1 Jaarrekening 2013 6.1.1 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Ref.
31-dec-13 €
31-dec-12 €
1
10.536.655
11.421.302
10.536.655
11.421.302
159.677 767.470 0 7.156.122 8.083.270
261.929 1.052.143 24.963 4.446.050 5.785.085
18.619.925
17.206.387
31-dec-13 €
31-dec-12 €
45 3.327.709 1.528.893 4.856.647
45 2.677.609 1.803.030 4.480.684
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Liquide middelen Totaal vlottende activa
2 3 4 5
Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
6
Voorzieningen
7
2.679.005
1.146.831
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
8
3.938.274
4.384.988
2 9
750.892 6.395.108
565.646 6.628.238
18.619.925
17.206.387
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
61
6.1.2 Resultatenrekening over 2013 Ref.
2013 €
2012 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
10
25.077.835
24.812.030
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)
11
14.558.301
14.861.266
Overige bedrijfsopbrengsten
12
779.774
682.770
40.415.910
40.356.066
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
13
28.445.867
29.017.972
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
14
997.228
1.081.381
Overige bedrijfskosten
15
10.539.749
10.136.199
Som der bedrijfslasten
39.982.844
40.235.552
BEDRIJFSRESULTAAT
433.067
120.513
-57.104
-116.487
375.963
4.040
0 0 0
0 0 0
375.963
4.040
2013 €
2012 €
650.100 0 650.100 0 -274.137 0 -274.137 0 375.963
-90.444 0 -90.444 0 94.484 0 94.484 0 4.040
Financiële baten en lasten
16
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat
17
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Resultaat Jeugd LVB Risicoreserve Jeugdzorg Resultaat Jeugdzorg
62
6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 Ref. €
2013 €
€
2012 €
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen
433.067
1 7
997.216 1.532.174
120.513
1.081.381 361.931 2.529.390
Veranderingen in vlottende middelen: - onderhanden werk - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)
4 3 2 9
24.963 320.345 287.255 -268.802
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat
16 16
378.249 696.064 -147.081 -891.572 363.760
35.661
3.326.216
1.599.486
88.040 -145.145 0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
1.443.312
72.333 -188.820 0 -57.104
-116.487
3.269.112
1.482.999
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa
1 1
-117.409 4.840
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-224.205 46.119 -112.569
-178.086
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden
0 -446.714
8
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
0 -549.994 -446.714
-549.994
Mutatie geldmiddelen
2.709.829
754.915
Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december
4.446.050 7.156.122
3.691.135 4.446.050
63
6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6.1.4.1 Algemeen Activiteiten van de Stichting Vitree biedt diverse vormen van jeugdzorg aan en jongeren met en zonder een licht verstandelijke beperking en hun ouders/opvoeders in het kader van de provinciale jeugdzorg, de AWBZ en de ZVW. Vitree richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, met de ambitie de zorg te kunnen voortzetten t/m 23 jaar. Vitree biedt trainingen, diagnostiek, begeleiding en behandeling. De hulp varieert van opvoedhulp tot intensieve behandeling, in zowel intramurale als in extramurale vormen van zorg. Vitree biedt bij voorkeur hulp in het gezin. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang in een vervangende gezinssituatie, zoals een pleeggezin. Daarnaast biedt Vitree vormen van niet geïndiceerde zorg, vaak in samenwerking met ketenpartners en in het gemeentelijke domein. Vitree heeft geen privaat gefincierde activiteiten. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Het nieuwe stelsel / transitie Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de Jeugdwet aangenomen. De Jeugdwet, met invoeringsdatum 1 januari 2015, vervangt niet alleen de Wet op de jeugdzorg, maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die nu nog vallen onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking). De Jeugdwet voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten. De gemeenten krijgen de volledige verantwoordelijkheid voor ondersteuning, hulp en zorg aan jeugd en gezin. De hoofdgedachte achter deze decentralisatie is dat gemeenten een regierol kunnen vervullen waar het jeugdhulp betreft en dat dit de kwaliteit van de jeugdhulp door maatwerk zal verbeteren. De verwachting van de wetgever is dat gemeenten door intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp complexere (en duurdere) hulp kunnen voorkomen. Momenteel is nog sprake van verschillende financieringsbronnen: de gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdzorg vallen onder de werking van de Wet op de jeugdzorg en worden uit dien hoofde gefinancierd uit provinciale middelen. Op de ambulante geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz) en de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg is de Zorgverzekeringswet van toepassing en worden daarom gefinancierd door de zorgverzekeraars. Een deel van de jeugd-ggz valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): de zorg die wordt gefinancierd uit het patiëntgebonden budget en de zorg met verblijf die langer duurt dan één jaar. De zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking valt ook onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Zorgtype Vitree is een organisatie voor specialistische jeugdhulp. De zorg van Vitree heeft als doel het blijvend versterken van de eigen ontwikkelingskracht en zelfredzaamheid (voor kind, jongere en gezin). De zorg wordt (op dit moment) uitgevoerd in het kader van de provinciale jeugdzorg, de AWBZ en de ZVW. Daarnaast biedt Vitree vormen van gemeentelijk gefinancierde jeugdhulp uitgevoerd in samenwerking met ketenpartners in het gemeentelijke domein. Activiteiten Vitree biedt training, diagnostiek, begeleiding en behandeling. De hulp varieert van opvoedhulp tot intensieve behandeling, in zowel intramurale als in extramurale vormen van zorg. Onzekerheid over continuïteit (van zorg) De bestaande subsidierelatie tussen Vitree en de financier Provincie Flevoland is opgezegd per 1 januari 2015, de invoeringsdatum van de nieuwe Jeugdwet. In de tweede helft van 2013 hebben gemeenten, zorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg (BJZ’s) gewerkt aan het opstellen van Regionale Transitiearrangementen (RTA’s). Deze RTA’s beogen invulling te geven aan de wijze waarop de overgang van het oude jeugdstelsel naar het nieuwe jeugdstelsel per regio wordt vormgegeven. De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) heeft de regionale transitiearrangementen getoetst op de mogelijkheid tot het realiseren van zorgcontinuïteit, continuïteit van zorginfrastructuur en beperking van de frictiekosten.
64
De TSJ concludeert in haar ‘eindrapportage beoordeling transitiearrangementen’ van november 2013 dat de doelstellingen van de RTA’s (zorgcontinuïteit, behoud van zorginfrastructuur en beperking van de frictiekosten) niet zijn gehaald. De belangrijkste reden betreft de grote mate van onduidelijkheid over het macrobudget dat als randvoorwaarde dient voor het maken van regionale afspraken. In haar derde voortgangsrapportage, d.d. februari 2014, concludeert de TSJ dat met betrekking tot de voortgang van het decentralisatieproces op cruciale punten forse vertraging is opgetreden en dat, met de huidige aanpak en het huidige tempo de transitie per 1 januari 2015 niet op verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door: - Het ontbreken van volddoende helderheid over het budget 2015 - Het ontbreken van volddoende helderheid in de behandeling van de frictiekosten - Het op 10 februari 2014 bekend worden van de nieuwe taak van inkoop van jeugd-ggz door gemeenten en de geringe kennis daar aanwezig - Het ontbreken van regie op de positie van de bovenregionale aanbieders - Het ontbreken van afspraken van regie over zorgcontinuïteit en continuïteit van zorginfrastructuur - Beperkte besluitvorming over de invulling van de regionale samenwerking - Geen gemeentelijke besluitvorming over de inrichting van nieuwe jeugdtaken De overgang naar de gemeente betekent voor Vitree dat er thans nog geen duidelijkheid bestaat omtrent onze positie en bekostiging van zorg in de periode na 1 januari 2015 en over de omvang van de frictiekosten die samenhangen met de transitie en transformatie. De activiteiten van instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp zullen ook na 1 januari 2015 grotendeels blijven bestaan. Wel vragen gemeenten residentiële plekken af te bouwen en om participatie in de sociale wijkteams. De vorm waarin de organisatie daarin gaat deelnemen is nu bijna bekend en heeft grote gevolgen. Voor het boekjaar 2014 heeft Vitree een subsidie van de provincie gegund gekregen van EUR 12,9 mln. De daling in inkomsten over 2014 ten opzichte van 2013 (13,4 mln inclusief OVA) verwacht Vitree op te kunnen vangen door een daling in de formatie. Voor de continuïteit van zorg in 2015 heeft de organisatie voldoende garanties kunnen afspreken. Vitree heeft inmiddels vernomen dat zij bij de geselecteerde hoofdaanbieders hoort in zowel Provincie Flevoland als in West Overijssel. De gemeenten in de regio Flevoland hebben in haar Regionaal Transitiearrangement “Zorg voor jeugd” Flevoland aangegeven dat voor het jaar 2015 sprake zal zijn van een budgetgarantie van 90% voor het budget van de Provinciale Jeugdzorg en AWBZ JLVB (peiljaar 2013). De gemeenten in de regio IJsselland hebben in haar Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland aangegeven dat voor het jaar 2015 en 2016 sprake zal zijn van een budgetgarantie van 85% voor het budget van de Provinciale Jeugdzorg en AWBZ JLVB (peiljaar 2013). Het bovenstaande betekent voor Vitree dat er thans nog steeds grote onduidelijkheid bestaat omtrent hun positie en bekostiging van zorg in de periode na 1 januari 2015 en over de omvang van de frictiekosten die samenhangen met de transitie en transformatie. Wij hebben er vertrouwen in dat wij gezien onze huidige (maatschappelijke) positie in de markt ook vanaf 1 januari 2015/ 2016 gegund krijgen door de gemeenten in regio Flevoland en IJsselland. Daarnaast hebben wij de liquiditeit van december 2013 beoordeeld tot en met eind 2015. Zolang er bevoorschotting blijft, ontstaat geen risico op het gebied van de liquiditeit. Om deze reden is deze jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Verbonden partijen Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Vitree en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
65
Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirect methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest worden opgenomen onder de kasstromen uit operationele activiteiten. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van (des)investeringen worden verantwoord onder de kasstromen uit investeringsactiviteiten. Aflossingen op langlopende leningen en ontvangsten uit hoofde van nieuw opgenomen leningen worden verantwoord onder de kasstromen uit financieringsactiviteiten. 6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. WTZi-vergunningplichtinge vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht. De afschrijvingspercentage's van de betreffende activa worden genoemd in 6.1.7 - Mutatieoverzicht Materiële Vaste Activa Sinds 2009 is er sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostingssysteem, wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven. Hierdoor ontstaan nieuwe risico's voor het vastgoed, zoals exploitatierisico's (leegstand,onderbezetting), boekwaarde risico's (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Vanuit de specifieke kenmerken van het vastgoed (onderhoud, locatie) zijn wij van mening dat zich voor zowel de panden in eigendom als voor de panden die gehuurd worden van derden momenteel geen specifieke aanwijzingen bestaan voor de hierboven genoemde risico's voor het vastgoed. De organisatie beschikt over diverse panden in eigendom. Gezien de planvorming en de mogelijke vermindering van activiteiten zal een deel van deze panden mogelijk op termijn moeten worden afgestoten. De organisatie heeft een toets gedaan op de totale vastgoedportefeuille, die deels bestaat uit eigendomspanden en in belangrijke mate uit (kortlopende) huurcontracten. De organisatie heeft op basis van de huidige stand van zaken vastgesteld dat geen impairment in de jaarrekening hoeft te worden verwerkt. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
66
Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De volgende voorzieningen zijn opgenomen in verband met gelijkmatig te verdelen lasten over een aantal boekjaren Groot Onderhoud Gebouwen Langdurig zieken Jubileumuitkeringen Persoonlijk Budget Levensfase Transitie Voorziening groot onderhoud De voorziening Groot Onderhoud Gebouwen is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan van 10 jaar. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde. Voorziening langdurig ziek en Bij de voorziening langdurig zieken is een inschatting gemaakt van de medewerkers langdurig ziek zijn waarbij wordt verondersteld dat ze niet terugkeren in het werkproces. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde. Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerek ening aan jaren) De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Operational leasing Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. Schulden Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.
67
6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Afschrijvingen op materiële vaste activa Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen Vitree heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Vitree heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vitree heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien er voorzover de de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 101%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Vitree heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De Stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 6.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten AWBZ, ZVW en Jeugdzorg. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: • indirecte personeelskosten: verdeling op basis van omzet • indirecte materiële kosten: verdeling op basis van omzet • indirecte overige kosten: verdeling op basis van omzet
68
6.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
31-dec-13 €
31-dec-12 €
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa
8.628.041 451.533 1.457.066 0 0
9.024.602 499.343 1.891.549 5.808 0
10.536.655
11.421.302
2013 €
2012 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
11.421.302 117.409 0 997.216 0 0 4.840
12.324.583 224.205 0 1.081.381 0 46.119 0
Boekwaarde per 31 december
10.536.655
11.421.302
Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 6.1.6. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 6.1.7. In toelichting 6.1.8 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. Eind 2013 staat er een pand van Stichting Vitree te koop. Het betreft hier het pand gelegen aan de Toon Slurinkhof 35 te Kampen (pand Jeugd LVB - AWBZ financiering)
69
2. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:
31-dec-13 €
31-dec-12 €
1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
159.921
261.929
Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging
159.921
261.929
31-dec-13 €
31-dec-12 €
1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
750.893
565.646
Totaal schulden uit hoofde van bekostiging
750.893
565.646
Schulden uit hoofde van bekostiging:
Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot 2012 €
2013 €
totaal €
Saldo per 1 januari AWBZ
0
0
261.929
261.929
Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar
0 0
0 0
0 -261.929 -261.929
-750.893
-750.893 0 -261.929 -1.012.822
0
-750.893
-750.893
c
a
2011
2012 €
2013 €
-750.893
Saldo per 31 december
totaal €
Saldo per 1 januari ZVW
0
-668.360
102.714
Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar
0 0
0 668.360 0
39.586 0 39.586
17.621 0 0 17.621
17.621 39.586 668.360 725.567
0
142.300
17.621
159.921
c
c
a
Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning): 0
0
-565.646
a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa
Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot
70
31-dec-13 €
31-dec-12 €
159.921 750.893 -590.972
261.929 565.646 -303.717
Vorderingen uit hoofde van bekostiging:
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar AWBZ
2013 €
2012 €
24.900.450 25.651.343 0 0
24.380.436 24.118.777 -270 0
-750.893
261.929
2013 €
2012 €
177.385 0 159.764 0
433.536 0 709.071 -378.249
17.621
102.714
31-dec-13 €
31-dec-12 €
Vorderingen op debiteuren Af: voorziening voor oninbaarheid 0 Nog te factureren DBC's
271.851 -56.227 0 21.980
327.824 -122.971 0 90.719
Vooruitbetaalde bedragen: 0 Te vorderen lonen 0 Nog te ontvangen bedragen 0 0
118.840 0 9.187 0 401.839 0 0
253.686 0 5.539 0 497.345 0 0
Totaal overige vorderingen
767.470
1.052.143
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten 0 Totaal financieringsverschil Specificatie financieringsverschil in het boekjaar ZVW
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: gefactureerde DBC's Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil
3. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:
Toelichting: Er is een voorziening op de vorderingen opgenomen i.v.m. niet geïnde eigen bijdragen cliënten. Deze voorziening is opgebouwd uit de voorziening niet geïnde eigen bijdrage cliënten AWBZ voor een bedag ad € 37.602 en cliënten Jeugdzorg een bedrag ad € 18.625 Nog te ontvangen bedragen bestaan uit gelden van o.a. Provincies en Gemeenten. Nog te ontvangen van Provincie Flevoland een bedrag van € 268.000 betreffende OVA middelen. Er zijn geen vorderingen aan kredietinstellingen verpand ten behoeve van kortlopende schulden. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar en de reële waarde benadert de boekwaarde.
71
ACTIVA 4. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:
31-dec-13 €
31-dec-12 €
Onderhanden projecten DBC's Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden DBC's
0 0 0
24.963 0 0
Totaal onderhanden DBC's
0
24.963
De specificatie is als volgt:
31-dec-13 €
31-dec-12 €
Bankrekeningen Kassen Kruisposten
7.145.580 10.742 -200
4.528.705 12.946 -95.600
Totaal liquide middelen
7.156.122
4.446.050
5. Liquide middelen
Toelichting: In de liquide middelen zijn deposito's tot een bedrag van € 6.050.000 begrepen. Waarvan € 3.525.000 in april 2014 afloopt en € 2.525.000 in december 2014. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Stichting.
72
PASSIVA 6. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-13 €
31-dec-12 €
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
45 3.327.709 1.528.893
45 2.677.609 1.803.030
Totaal eigen vermogen
4.856.647
4.480.684
Kapitaal Saldo per 1-jan-2013 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2013 €
45
0
0
45
45
0
0
45
Saldo per 1-jan-2013 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2013 €
Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten 0
2.677.609 0
650.100 0
0 0
3.327.709 0
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
2.677.609
650.100
0
3.327.709
Saldo per 1-jan-2013 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2013 €
Algemene reserves: Algemene reserves Jeugd LVB Algemene reserves Jeugzorg Risicoreserve Jeugdzorg Bestemmingsreserve financiering Hanzepark
76.707 149.817 1.281.911 294.595
0 0 -274.137 0
0 0 0 0
76.707 149.817 1.007.774 294.595
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
1.803.030
-274.137
0
1.528.893
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting: De risicoreserve is gevormd uit positieve en negatieve exploitatiesaldo. Het dient om aanvaardbare risico's te kunnen dekken. De bestemmingsreserve financiering Hanzepark wordt gebruikt om de lasten van een eventuele toekomstige hypothecaire lening betreffende de locatie aan de Tallinnstraat te Lelystad te verminderen. Deze beperking is door het Bestuur van de Provincie Flevoland opgelegd.
73
PASSIVA 7. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:
Voorziening jubileumuitkering JLVB Voorziening jubileumuitkering Jeugdzorg Voorziening Groot Onderhoud JLVB Voorziening Groot Onderhoud Jeugdzorg Voorziening langdurig zieken JLVB Voorziening langdurig zieken Jeugdzorg Persoonlijk Budget Levensfase JLVB Transitie Jeugdzorg Transitie Jeugd LVB Totaal voorzieningen
Saldo per 1-jan-2013 €
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
€
€
€
Saldo per 31-dec-2013 €
37.191 9.549 463.690 471.037 68.148 0 97.216 0 0
0 0 361.620 171.180 0 35.842 128.254 186.635 879.662
13.016 595 124.426 31.669 61.313 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.175 8.954 700.884 610.548 6.835 35.842 225.470 186.635 879.662
1.146.831
1.763.193
231.019
0
2.679.005
Toelichting in welk e mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
594.476 1.335.837 748.692
Toelichting per categorie voorziening: In de waarderingsgrondslagen zijn de toelichtingen per voorziening opgenomen. In de berekening van de jubileumvoorziening wordt rekening gehouden met een disconteringsvoet van 4%
8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:
31-dec-13 €
31-dec-12 €
Schulden aan banken Overige langlopende schulden
4.384.988 0
4.934.982 0
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
4.384.988
4.934.982
2013 €
2012 €
Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen
4.934.982 0 549.994
5.484.976 0 549.994
Stand per 31 december
4.384.988
4.934.982
446.714
549.994
3.938.274
4.384.988
Het verloop is als volgt weer te geven:
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december
Toelichting in welk e mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
446.714 3.938.274 2.871.418
Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
74
549.994 4.384.988 3.138.131
PASSIVA 9. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:
31-dec-13 €
31-dec-12 €
Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Nog te betalen kosten: Vooruitontvangen opbrengsten: Overige overlopende passiva Reserve financiering investering gebouwen Jeugdzorg
386.906 446.714 1.112.685 272.485 186.947 850.624 806.266
379.412 549.994 1.184.723 252.688 140.021 919.248 845.581
851.492 86.280 135.570 1.259.139
690.543 261.961 144.929 1.259.139
Totaal overige kortlopende schulden
6.395.108
6.628.238
Toelichting: Reserve financiering investering gebouwen betreft de ontvangen bijdrage van de Provincie Flevoland. subsidievoorwaarden mag op het deel waarvoor de voorziening is ontvangen geen afschrijving plaatsvinden
Conform de
De overige kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:
2013 €
2012 €
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar
67.100 1.711 16.834 0
49.854 828 16.418 0
Beschikbare investeringsruimte 31 december
85.645
67.100
Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:
75
0
Huur Huurovereenkomst panden Wortmanstraat 526 Kampen Morinel 12-18 Dronten Oeverloper 91-93 Dronten Grutto 89 Dronten Pijlkruid Kampen Strand 73 - 74 Lelystad Horst 33-19 Lelystad Samoastraat 48 Almere J.Campertstraat 95-101 Almere Fijistraat 34 Almere Beeldsnijderstraat 10-12-38 Zwolle De Buitengracht 26 Steenwijk Verhulststraat 2 Zwolle Morinel 8-10 Dronten Grutto 2 Dronten Drostlaan 33 Emmeloord Tahitistraat 22-23 Almere Mozartlaan 120 Zwolle Dr. Eeftinck Schattenkerkweg 1 Zwolle Springendallaan 167 Almere Wortmanstraat 524 Kampen Wortmanstraat 528 Kampen Noorderplassen Almere De Grutto 54 Dronten Laan der VOC 440-446-452 Almere Laan der VOC 458 Lelystad Kamp 42-57 Lelystad De Helling 15 Dronten Scandinaviëlaan 31 Emmeloord Poseidonsingel 132 Almere Boterbloemweg 1 Almere Diverse Panden voor verhuur met begeleiding Vitree
Contractperiode m.i.v. 05-03-1997 voor onbepaalde tijd Onbepaalde tijd 01-07-1998 t.m. 30-06-2018 m.i.v. 01-12-1997 voor onbepaalde tijd m.i.v. 31-08-1998 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-10-2001 voor onbepaalde tijd m.i.v. 08-10-2002 voor onbepaalde tijd m.i.v. 16-04-2003 voor onbepaalde tijd 17-04-2003 t.m. 16-03-2018 m.i.v. 02-07-2003 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-03-2004 voor onbepaalde tijd 01-04-2004 t.m. 31-03-2014 m.i.v. 14-06-2004 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-05-2005 voor onbepaalde tijd m.i.v. 11-07-2005 voor onbepaalde tijd m.i.v. 19-11-2005 voor onbepaalde tijd 01-11-2006 t.m. 31-10-2016 01-05-2007 t.m. 30-04-2017 01-08-2009 t.m. 31-07-2024 m.i.v. 08-07-2008 voor onbepaalde tijd m.i.v. 26-11-2008 voor onbepaalde tijd m.i.v. 05-03-1997 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-08-2009 tm 31-07-2029 m.i.v. 06-09-2010 voor onbepaalde tijd m.i.v. 22-08-2002 onbepaalde tijd m.i.v. 15-08-2002 onbepaalde tijd m.i.v. 01-02-2000 onbepaalde tijd 15-08-2007 t/m 14-08-2017 01-11-2008 t/m 31-10-2018 m.i.v. 31-12-2010 onbepaalde tijd m.i.v. 01-08-2012 voor onbepaalde tijd Totaal
totale huur contracttijd 6.314 29.382 174.134 7.493 7.980 14.572 6.818 10.820 543.994 15.059 18.936 4.050 37.140 77.667 65.195 10.586 77.840 193.687 1.531.509 11.061 6.749 6.749 10.880.852 56.986 26.124 7.951 6.388 101.079 81.854 38.636 35.303 194.686 14.287.597
Toelichting in welk e mate (het totaal van) de huren als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de huur (< 1 jr.) Langlopend deel van de huur (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
1.840.823 5.305.659 7.141.115
Bankgaranties Bankgaranties huurovereenkomsten
€ per jaar
Kantoorruimte op de begane grond aangeduid als unit 6, deel uitmakend van het kantorencomplex "Parkstaete", Helling 15 te Dronten
Verzekerde waarden De verzekerde waarden worden op indexbasis vastgesteld. Verzekerde waarde per 31 december 2013 Verzekering Bedrijfsuitrusting/inventaris en huurdersbelang Gebouwen Extra kosten/opruimingskosten Reconstructiekosten van de administratieve organisatie Autoverzekering (wettelijke aansprakelijkheid) -> per auto Werkgeveraansprakelijkheid motorrijtuigenverzekering Bestuurdersaanprakelijkheid Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven Milieuschade eigen locatie
4.800
€ per jaar 7.477.753 17.853.829 1.825.000 0 1.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 125.000
76
Leaseverplichting Merk
Looptijd
Volvo V50
Ingangsdatum: 01-05-2011 Maximaal 48 maanden / 160.000 km
22.400
Mercedes Vito 16-ZX-D8
Ingangsdatum: 5-3-2013 Maximaal 60 maanden / 180.000 km
68.671
Mercedes Vito 98-ZX-D7
Ingangsdatum: 5-3-2013 Maximaal 60 maanden / 180.000 km
68.671
Toelichting in welk e mate (het totaal van) de leaseverplichtings als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de leaseverplichting (< 1 jr.) Langlopend deel van de leaseverplichting (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
49.762 109.980 0
Overige langlopende verplichtingen Overige
verplichting tm eind contract
Nobel - IT beheer AAG - Salarisverwerking Accomad - Digitaal gebouwbheer
10-2012 tm 3-2015 2010 tm 2013 2010 tm 2014
127.122 118.405 71.308
Toelichting in welk e mate (het totaal van) de langlopende verplichtingen als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopendeverplichtingen (< 1 jr.) Langlopend deel van de langlopendeverplichtingen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
291.411 25.424 0
Kredietfaciliteiten Kredietlimiet
€
ABN AMRO Rabobank
1.400.000 2.000.000
77
6.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa
Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2013 Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2013 Afschrijvingspercentage
Andere vaste Materiële vaste bedrijfsbedrijfsactiva in middelen, uitvoering en Niet aan het technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces administratieve op materiële dienstbare uitrusting vaste activa materiële activa € € €
Bedrijfsgebouwen en terreinen €
Machines en installaties €
13.793.210 4.768.616
920.682 421.341
5.245.635 3.354.091
5.808 0
9.024.594
499.341
1.891.544
25.286 421.839
0 47.808
0 0 0
Totaal €
19.965.335 8.544.048
5.808
0 0 0 0
93.091 527.569
-968 0
0 0
117.409 997.216
0 0 0
0 0 0
4.840 0 4.840
0 0 0
4.840 0 4.840
-396.553
-47.808
-434.478
-4.840
0
-884.647
13.818.496 0 5.190.455
920.682 0 469.149
5.338.726 0 3.881.660
0 0 0
0 0 0
20.077.904 0 9.541.264
8.628.041
451.533
1.457.066
0
0
10.536.655
0-5%
5-10%
10-20%
0,0%
0,0%
78
11.421.302
6.1.7 Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 6.1.7.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
NZa-IVA
Grond
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen €
€ Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
0 0
366.689 0
105.055 47.072
2.551.187 849.693
196.777 100.473
470.831 311.137
385.637 180.409
Boekwaarde per 1 januari 2013
0
366.689
57.983
1.701.494
96.304
159.694
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
0 0
0 0
0 5.253
0 51.023
0 4.919
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
0
-5.253
Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
366.689 0 0
Boekwaarde per 31 december 2013
0 0,0%
Afschrijvingspercentage
Bouwrente Aanloopkosten € €
Subtotaal vergunning €
Totaal
0 0
4.076.176 1.488.784
19.965.335 8.544.048
205.228
0
2.587.392
11.421.302
0 19.308
0 19.281
0 0
0 99.784
117.409 997.216
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4.840 0 4.840
-51.023
-4.919
-19.308
-19.281
0
-99.784
-884.647
105.055 0 52.325
2.551.187 0 900.716
196.777 0 105.392
470.831 0 330.445
385.637 0 199.690
0 0 0
4.076.176 0 1.588.568
20.077.904 0 9.541.264
366.689
52.730
1.650.471
91.385
140.386
185.947
0
2.487.608
10.536.655
0,0%
5,0%
2%-2,5%
2,5%
5,0%
5,0%
0,0%
79
Verbouwingen €
Installaties Onderhanden Projecten € €
€
6.1.7.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Trekkings rechten
Onderhanden Projecten
Subtotaal
Instandhouding
Onderhanden Projecten
€
€
€
€
€
Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
2.346.454 1.009.337
0 0
2.346.454 1.009.337
944.172 859.279
0 0
944.172 859.279
3.290.626 1.868.616
Boekwaarde per 1 januari 2013
1.337.117
0
1.337.117
84.893
0
84.893
1.422.010
0 117.322
0 0
0 117.322
0 31.099
0 0
0 31.099
0 148.421
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-117.322
0
-117.322
-31.099
0
-31.099
-148.421
Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
2.346.454 0 1.126.659
0 0 0
2.346.454 0 1.126.659
944.172 0 890.378
0 0 0
944.172 0 890.378
3.290.626 0 2.017.037
Boekwaarde per 31 december 2013
1.219.795
0
1.219.795
53.794
0
53.794
1.273.589
5,0%
0,0%
10,0%
0,0%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
80
Subtotaal
Subtotaal meldingsplichtige activa € €
6.1.7.3 WMG-gefinancierde vaste activa
Inventaris €
Terrein Voorzieningen €
Automatisering €
Subtotaal WMG €
Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
3.210.614 1.993.336
9.877 1.316
934.273 738.641
4.154.764 2.733.293
Boekwaarde per 1 januari 2013
1.217.278
8.561
195.632
1.421.471
0 268.998
0 493
1.568 114.420
1.568 383.911
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-268.998
-493
-112.852
-382.343
3.210.614 0 2.262.334
9.877 0 1.809
935.841 0 853.061
4.156.332 0 3.117.204
948.280
8.068
82.780
1.039.128
10,0%
5,0%
20,0%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2013 Afschrijvingspercentage
81
6.1.7.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen
Grond
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen €
Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
127.089 0
Boekwaarde per 1 januari 2013
Subtotaal Kleinschalige Instandwoonvoorhouding zieningen € €
Verbouwingen €
Installaties
€
Semi perm. gebouwen €
150.263 53.715
825.709 172.567
3.131 1.657
963.137 452.231
195.614 137.547
231.678 110.727
2.496.621 928.444
127.089
96.548
653.142
1.474
510.906
58.067
120.951
1.568.177
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
0 0
0 7.056
0 16.514
0 78
0 49.566
0 6.286
0 23.299
0 102.799
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
-7.056
-16.514
-78
-49.566
-6.286
-23.299
-102.799
Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
127.089 0 0
150.263 0 60.771
825.709 0 189.081
3.131 0 1.735
963.137 0 501.797
195.614 0 143.833
231.678 0 134.026
2.496.621 0 1.031.243
Boekwaarde per 31 december 2013
127.089
89.492
636.628
1.396
461.340
51.781
97.652
1.465.378
0,0%
5,0%
2,0%
2,5%
5,0%
5,0%
10,0%
Afschrijvingspercentage
82
€
6.1.7.5 Niet - WTZi/WMG -gefinancierde materiële vaste activa
Grond
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen €
Installaties
Inventaris
€
Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
134.090 0
7.597 1.330
3.440.276 446.749
5.808 0
891.384 329.998
Boekwaarde per 1 januari 2013
134.090
6.267
2.993.527
5.808
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
0 0
0 379
0 53.204
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0
0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2013 Afschrijvingspercentage
Automatisering €
Instandhouding €
Subtotaal
€
Vervoer Middelen €
339.431 103.385
342.956 151.079
17.845 17.845
757.792 471.035
9.969 3.490
5.947.148 1.524.911
561.386
236.046
191.877
0
286.757
6.479
4.422.237
-968 0
25.286 41.329
0 22.241
20.244 35.455
0 0
71.279 108.696
0 997
115.841 262.301
0 0 0
4.840 0 4.840
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4.840 0 4.840
-379
-53.204
-5.808
-16.043
-22.241
-15.211
0
-37.417
-997
-151.300
134.090 0 0
7.597 0 1.709
3.440.276 0 499.953
0 0 0
916.670 0 371.327
339.431 0 125.626
363.200 0 186.534
17.845 0 17.845
829.071 0 579.731
9.969 0 4.487
6.058.149 0 1.787.212
134.090
5.888
2.940.323
0
545.343
213.805
176.666
0
249.340
5.482
4.270.937
0,0%
5,0%
2,5%
0,0%
5,0%
6-10%
10,0%
20,0%
20,0%
10,0%
€
Onderhanden Verbouwingen Projecten € €
83
€
6.1.8 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 6.1.8.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer
Briefnummer
Datum
Omschrijving
Investeringen
WTZi-type
t/m 2012 €
Totaal
t/m 2013 ondergereed handen € €
2013 €
0
Goedkeuringen
0
0
Nominaal bedrag Indexerin WTZi g WTZi € €
0
0
0
Aangepaste goedkeuring €
0
6.1.8.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer
15170
Briefnummer
Datum
n
Omschrijving
Projecten Bedrijfsburo
Investeringen WTZi-type Activapost
WTZi €
Niet WTZi
Totaal
84
WMG €
Overige €
Totaal €
Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €
0
0
5.808
5.808
0
0
0
0
5.808
5.808
0
0
Jaar van oplevering
6.1.9
Overzicht langlopende schulden ultimo 2013
Leninggever
Hoofdsom
Totale looptijd
WerkeSoort lening lijkerente
Restschuld 31 december 2012
Nieuwe leningen in 2013
Aflossing in 2013
Restschuld 31 december 2013
%
€
€
€
€
€ Deutsche Bank Deutsche Bank ABN-AMRO Bank ABN-AMRO Bank ABN-AMRO Bank Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank 0 Totaal
1.361.341 1.032.773 1.800.000 1.800.000 1.800.000 265.000 375.000 250.000 1.000.000 0
25 10 40 10 17 25 25 30 30 0
Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire 0
4,25% 0,00% 4,33% 3,39% 3,11% 1,53% 1,52% 1,22% 1,22% 0,00%
476.469 103.280 1.440.000 360.000 1.250.000 158.036 220.000 185.458 741.739 0 4.934.982
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54.454 103.280 45.000 180.000 100.000 10.608 15.000 8.328 33.324 0 549.994
85
422.015 0 1.395.000 180.000 1.150.000 147.428 205.000 177.130 708.415 0 4.384.988
Restschuld over 5 jaar
Resterende looptijd in jaren eind 2013
Aflossingswijze
€ 149.745 0 1.170.000 0 650.000 94.388 130.000 135.490 541.795 0 2.871.418
Aflossing 2014
Gestelde zekerheden
€ 10 0 31 1 11 13 13 20 20 0
Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair 0
54.454 0 45.000 180.000 100.000 10.608 15.000 8.328 33.324 0 446.714
Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Clingendaellaan 7 en Walvisplein Almere Raaltepad 31-35 Almere Kamp 40-28 Lelystad Kamp 40-28 Lelystad 0
6.1.10 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 6.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT AWBZ 2013 €
2012 €
24.900.450
24.146.913
0
0
43.238
107.373
336.744
267.752
25.280.432
24.522.038
18.448.281
18.286.008
869.241
687.465
0
0
4.847.966
5.062.024
Som der bedrijfslasten
24.165.488
24.035.496
BEDRIJFSRESULTAAT
1.114.944
486.542
-42.901
-113.910
1.072.043
372.632
0 0 0
0 0 0
1.072.043
372.632
2013 €
2012 €
1.072.043
372.632
1.072.043
372.632
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten
Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten
86
SEGMENT ZVW 2013 €
2012 €
177.385 0 0
423.354 0 -14.625
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
0
0
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)
0
0
Overige bedrijfsopbrengsten
0
0
177.385
408.729
401.595
607.330
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
0
11.598
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
0
0
Overige bedrijfskosten
197.733
252.876
Som der bedrijfslasten
599.328
871.804
BEDRIJFSRESULTAAT
-421.943
-463.074
0
0
-421.943
-463.074
0 0 0
0 0 0
-421.943
-463.074
2013 €
2012 €
-421.943
-463.076
-421.943
-463.076
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg Correctie budgetafrekeningen voorgaand jaar
Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten
87
SEGMENT Jeugdzorg 2013 €
2012 €
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
14.515.063
14.753.893
443.030
387.032
14.958.093
15.140.925
9.595.991
10.047.620
127.987
125.528
0
0
5.494.050 0 0
5.185.627 0 -336.077
Som der bedrijfslasten
15.218.028
15.022.698
BEDRIJFSRESULTAAT
-259.935
118.227
-14.203
-23.743
-274.138
94.484
0 0 0
0 0 0
-274.137
94.484
2013 €
2012 €
-274.137
94.484
-274.137
94.484
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Bovenmatig deel 10% norm van de structurele subsidie
Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten
88
6.1.10.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN
2013 €
2012 €
1.072.043 -421.943 -274.137
372.632 -463.074 94.484
375.963
4.040
375.963
4.040
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT AWBZ SEGMENT ZVW SEGMENT Jeugdzorg
Resultaat volgens resultatenrekening
89
BATEN 10. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:
2013 €
2012 €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen
177.385 24.900.450 0
418.911 24.393.119 0
Totaal
25.077.835
24.812.030
Toelichting: Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het voorafgaande jaar wordt verwezen naar 5.1.12.
11. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Subsidie Provincie Overijssel - Eigen Kracht Centrale Subsidie Provincie Flevoland - 3% Innovatiemiddelen overgang naar gemeenten - Ova en indexering 2011 doorwerking 2012 - Ova en indexering Pleegzorg - Subsidie Provincie vorige jaren (doorschuif voorgaand jaar) - Subsidie Provincie volgend jaar (doorschuif volgend jaar) Subsidies Gemeenten - Subsidie Gemeente Almere - Subsidie Gemeente Almere vorige jaren (doorschuif voorgaand jaar) - Subsidie Gemeente Almere volgend jaar (doorschuif volgend jaar) - Subsidie Gemeente Lelystad Totaal
90
2013 €
2012 €
43.238 0 0 12.745.432 387.327 0 268.000 44.953 0 0
64.232 63.108 0 11.845.010 0 319.407 321.206 1.098.259 -44.953 0
798.275 210.606 -14.530 75.000
916.748 0 0 278.249
14.558.301
14.861.266
BATEN 12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
2013 €
2012 €
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): - Eigen bijdragen cliënten - Overige opbrengsten
163.195 616.579
180.635 502.134
Totaal
779.774
682.770
2013 €
2012 €
21.662.664 3.000.573 1.869.191
21.180.331 3.130.314 1.824.324
1.400.979
1.630.815
27.933.407
27.765.784
512.459
1.252.188
28.445.867
29.017.972
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: - Segment AWBZ/ZVW - Segment Jeugdzorg
337 150
366 158
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
487
524
0
0
LASTEN 13. Personeelskosten De specificatie is als volgt:
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is
91
LASTEN 14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
2013 €
2012 €
Afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa
0 997.228
0 1.081.381
Totaal afschrijvingen
997.228
1.081.381
99.786 0
100.151 0
Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2013 €
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
997.228 99.786
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen - Niet - WTZi/WMG -gefinancierde materiële vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
99.784 148.421 383.911 102.799 262.301 997.228
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
92
14.019.755 7.754.052 0
15. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
2013 €
2012 €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten
1.053.125 2.021.339 4.222.294
1.048.260 2.175.465 3.789.657
Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal
962.898 182.197 137.379 106.668 1.389.142
814.681 172.285 102.763 173.068 1.262.797
Huur en leasing Dotaties dubieuze debiteuren
1.856.312 -2.463
1.860.920 -900
Totaal overige bedrijfskosten
10.539.749
10.136.199
2013 €
2012 €
88.040 0 88.040
72.333 0 72.333
-145.145 0 -145.145
-188.820 0 -188.820
-57.104
-116.487
2013 €
2012 €
Buitengewone baten Buitengewone lasten
0 0
0 0
Totaal buitengewone baten en lasten
0
0
16. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:
Rentebaten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten Rentelasten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten
17. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:
93
18. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Naam
P. van der Linden
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 6 7 8
Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? (percentage) Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
a. Waarvan: verk oop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
01-4-2011 ja 1-jan-14 0
Onbepaalde tijd NVTZ 100% 125.000 0 0
4.997 0 8.669
13.915 0
13 Winstdelingen en bonusbetalingen 14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)
0 152.581
94
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Naam 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) Naam 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
A.M. Eekers
A. Hup
V.C. van der Velde
F.D. van Kuik
01-1-2009
01-1-2009
01-1-2009
01-1-2009
ja
nee
nee
nee
1-jan-11
1-jan-11
1-jan-11
1-jan-11
11.075
7.383
7.383
7.383
0 2.240 1.759
0 0 572
0 0 572
0 0 572
0 0
0 0
0 0
0 0
0 7.955 0 D.A. de Boom
0 7.955 0 B.A. Kaatee
0 7.955 0 H.A. Dijkstra
01-1-2009
01-1-2009
01-1-2013
28-8-2013
nee 1-jan-11
nee 1-jan-11
nee 1-jan-11
nee 1-jan-11
7.383
9.229
7.383
2.528
0
0
0
0
0 572
1.292 0
697 0
0 558
0 0 0 7.955
0 0 0 10.521
0 0 0 8.080
0 0 0 3.086
0 15.073 0 J.H.W.P. Stienen
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
95
Naam 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s)
F. Gommer
J. Veuger
0 0 28-8-2013
0 0 28-8-2013
M.H. Zwaan 0 28-8-2013
nee 1-jan-11
nee 1-jan-11
nee 1-jan-11
2.528
2.528
2.528
0 0 0
0 0 558
0 0 234
0 0 0 2.528 0
0 0 0 3.086 0
0 0 0 2.762 0
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
0
1-jan-11
Toelichting: Voor een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar Hoofdstuk 4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap van het Maatschappelijk Verslag.
96
19. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: 1 2 3 4 5
Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
6 7 8 9
Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)
10
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)
1 2 3 4 5
Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
6 7 8 9
Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het
10
P. van der Linden 01-4-2011 n.v.t. 100%
A.M. Eekers 01-1-2009
A. Hup 01-1-2009
V.C. van der Velde 01-1-2009
125.000
11.075
7.383
7.383
125.000
11.075 2.240
7.383 0
7.383 0
13.315
7.383
7.383
J.H.W.P. Stienen D.A. de Boom 01-1-2009 01-1-2009
B.A. Kaatee 01-1-2013
13.915
138.915
F.D. van Kuik 01-1-2009
7.383
7.383
9.229
7.383
7.383 0
7.383 0
9.229 1.292
7.383 697
7.383
7.383
10.521
8.080
H.A. Dijkstra 28-8-2013
F. Gommer 28-8-2013
J. Veuger 28-8-2013
M.H. Zwaan 28-8-2013
2.528
2.528
2.528
2.528
2.528 0
2.528 0
2.528 0
2.528 0
2.528
2.528
2.528
2.528
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)
1 2 3 4 5
Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
6 7 8 9
Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)
10
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)
Toelichting: Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT dd 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.
97
20. Honoraria accountant
2013 €
2012 €
60.000 0 16.000 0
48.400 0 0 92.700
76.000
141.100
De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 2 3 4
Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
28. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 18.
98
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Raad van Bestuur P. van der Linden
Names de Raad van Toezicht A.M. Eekers 31-3-2014
31-3-2014
De raad van bestuur van Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2014. De raad van toezicht van de Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 31 maart 2014.
Uit privacyoverwegingen en fraudegevoeligheid van de handtekeningen van de Raad van Bestuur en van de leden van de Raad van Toezicht zijn de handtekeningen niet in deze versie van de Jaarverantwoording opgenomen. De Jaarverantwoording Vitree 2013 is ondertekend door het daartoe bestemde formulier digitaal te deponeren bij het CIBG via de webapplicatie DigiMV op www.jaarverslagenzorg.nl.
99
6.1.11 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten
2013 €
€
493.702
696.000
-270.774
-202.298
0 0 0
0 0 0 0
Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten
0 0 0
0 0 0 0
0 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen 0
0 0
0 0 0
0 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige
0 0 0
0 0 0 0
0 Overige mutaties: 0 0
2012 €
0 0
0 0 0
0
0
Subtotaal wettelijk budget boekjaar
222.928
493.702
Correcties voorgaande jaren Reservering projectsubsidie
-45.543 60.166 0
-14.625 -60.166 0
177.385
418.911
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg
100
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten
2013 €
€
24.380.436
23.539.758
426.175
221.094
0 0 -94.268
0 0 -35.380 -94.268
Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - huisvesting KSWV - normatieve kapitaalslasten
0 0 188.719 0
-35.380 0 0 -15.473 0
188.719 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen ,
0 ,
-15.473 0 ,
0 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige
0 0 0
0 0 0 0
0 Overige mutaties: - Intensiveringsmiddelen ,
0 ,
Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Reservering projectsubsidie Reservering wachtlijstmiddelen Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
101
2012 €
0 670.437 ,
0
670.437
24.901.062
24.380.436
-612 0 0
12.644 -108.101 108.140
24.900.450
24.393.119
6.2 Overige gegevens 6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2014 De raad van toezicht van de Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 31 maart 2014
6.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichitng Vitree.
6.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2.
6.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum De organisatie is bezig met een transitie die extra kosten met zich mee zal brengen. Omdat er nog geen zicht is op het eventueel verdwijnen van totale onderdelen van het portfolio van Vitree, zijn hier geen additionele voorzieningen voor getroffen in dit stadium.
6.2.5 Nevenvestigingen Stichting Vitree heeft geen nevenvestigingen.
6.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
102
103
104
105
6.3 Bijlagen Bijlage 1
Overzicht productieafspraken Provincie Flevoland
Overzicht t.b.v. productieafspraken 2013 Vitree
Brief kenmerk Geindiceerde zorg 1215121 Basissubsidie 1244033 OVA 2011 en doorwerking 2012 OVA 2012 en indexering pleegzorg 1410892 LWI budget: SGJ 1410892 LWI budget: LJR
S/I S S S S S
Beschikt 2012 Gerealiseerd 2012 Doorschuif naar 2013 Doorschuif naar 2014 Budget Cliënten Budget Cliënten Budget Cliënten Budget Cliënten € 11.781.800 1.181 € 11.781.800 1.181 € 0 € € 636.782 € 636.782 p.m.
BIJLAGE 1
Overzicht productieafspraken
Verschil in €
Te beschikken 2013 Budget Cliënten € 12.523.574 € -
0
OVA 2013 Totaal structureel: 1046062 1188516 1289728 1289728 1425218
doorschuif DDB Meer doen met Pleegzorg restant ova 2011 (doorschuif) 4 plaatsen NOP (doorschuif) Netwerkpleegzorg (noodfonds)
I I I I I I I I I I I
€
12.418.582
€ € € € €
194.528 575.000 1.016 219.279 56.191
1.181 € 12.418.582 16 38 0 0 3
€ € € € €
194.528 575.000 1.016 219.279 11.238
1.181 16 38 0 0 3 €
0
44.953
0 €
-
0 €
€ €
118.900 102.958
€
268.000
-
€ 13.013.432
1.235
3
0
Totaal incidenteel:
€
1.046.014
Totalen structureel + incidenteel:
€
13.464.596
Totaal te monitoren productie 2013 Beschikking 2013 structureel Beschikking 2013: innovatie (wel monitoren, niet afrekenen) Doorschuif uit 2012 Niet mee te nemen productie in maandmonitor (geen geindiceerde jeugdzorg) Brief kenmerk Jeugdzorg projecten S/I Uitvoering 928022 doorschuif project over en weer I 2010/2011 1029998 doorschuif training kwetsbare meiden I 2010/2012 1410892 Innovatie middelen overgang gemeenten S 2013
57 € 1.238
1.001.061
€ 13.419.643
57 € 1.238
44.953 44.953
3 €
-
54 €
-
€
3
0
54
€
-
€ 13.013.432
-
Cliënten 1.235 300 3 1.538 Aantallen cliënten 200 gezinnen waaronder deel geindiceerd 150 unieke jongeren 3% innovatie middelen
Doroschuif Gerealiseerd Doorschuif Te beschikken 2012 2012 2013 2013 € 79.786 € 79.786 € € 29.662 € 29.662 € € 387.327 € 109.448 € 109.448 € - € 387.327 € 13.400.759
Totaal te beschikken in 2013
106
1.235
Bijlage 2
Begrotingsvergelijking Jeugdzorg Provincie Flevoland
Een vergelijking tussen de w erkelijke cijfers en de begroting 2013 geeft het volgende beeld: Vergelijking is opgebouwd volgens richtlijnen Kaiser model.
Begroot
Werkelijk
Werkelijk
2013
2013
2012
€
€
€
12.898.316
BEDRIJFSOPBRENGSTEN Subsidies Provincie
13.279.915
12.745.432
Subsidies Provincie doorgeschoven OVA 2011/Index Pleegzorg doorw erking 2012
-
44.953
OVA 2012/Index Pleegzorg
-
OVA 2013/Index Pleegzorg
-
321.206 319.407 268.000
3% innovatiemiddelen Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
-
387.327 122.059
296.783
166.365
13.401.974
13.742.495
13.705.294
Personeelskosten
7.480.744
8.311.094
8.608.944
Apparaatskosten
830.667
832.289
666.672
Automatiseringskosten
341.247
337.781
240.847
Huisvesting
882.847
808.550
914.744
3.760.061
3.499.047
3.390.334
104.913
106.942
134.144
BEDRIJFSLASTEN
Verzorgingskosten Afschrijvingskosten Bovenmatig deel 10% norm
336.077-
Gemeentelijke Projecten Jeugdzorg Flevoland Som der bedrijfslasten Totaal Resultaat
9.02613.400.480
13.895.703
13.610.582
1.494
-153.208
94.713
Verklaringen voor de belangrijkste onder- of overschrijdingen: Opbrengsten In de begroting is geen rekening gehouden met OVA en indexering Pleegzorg
Personeelskosten Vooruitlopende op de transitie in 2015 is reeds een voorziening opgenomen om deze extra kosten over de jaren heen te spreiden, tevens is er een toename gew eest in het aantal vakantiedagen per einde verslagjaar en is er een reservering gemaakt voor de CAO Jeugdzorg.
107
Apparaats- en automatiseringskosten Geen significante afw ijkingen
Huisvestigingskosten Het verschil in de huisvestingskosten kosten w ordt verzoorzaakt door sluiting van een aantal locaties betreffende de Ambulante Zelfstandigheidstraining
Verzorgingskosten De verzorgingskosten vallen lager uit dan begroot door te hoge begroting pleegvergoedingen en externe therapieën.
108
Bijlage 3
Bezetting en productie bekostigingseenheden Provinciale Jeugdzorg Flevoland
Gebruikers Kwantitatieve informatie over gebruikers Norm aantal gebruikers o.b.v. beschikking
Start 2012 aantal unieke cliënten in behandeling per 1-1-2013
1238
Totaal aantal unieke cliënten in behandeling per 31-12-2013 822
CUMMULATIEVE RAPPORTAGE Verblijf niet duurzaam in provincie Flevoland over 2013
755
16
Cumulatieve uitstroom unieke cliënten Cumulatieve instroom unieke cliënten
Start 2013 aantal cliënten in behandeling
3% plan Ambulant Dagbehandeling Pleegzorg Residentieel Crisis
588 521
Aantal unieke cliënten 2013
Soort zorg verlening
1343
Cumulatieve instroom 2013
0 731 0 493 51 10
288 396 0 114 52 169
Vergelijking werkelijke en begrote Bekostingeenheden 2013 Begroting 2013
Realisatie 2013
1. Verblijf
Totaal (PxQ) P
VF2 VF5 VF6
Behandelgroep kamertraining centrum Behandelgroep fasehuis Behandelgroep/leefgroep
€ € €
61 112 110
Q (dagen) 8185 4982 3737
Subtotaal verblijf 2. Pleegzorg PL2 Subtotaal verblijf
P Pleegzorg 24-uurs
3. Jeugdhulp Ambulante specialistische jeugdhulp JH2-A Intramurale specialistische jeugdhulp JH2-B Specialistische groepsjeugdhulp JH2-C Extramurale therapeutische jeugdhulp JH3-A Intramurale therapeutische jeugdhulp JH3-B Jeugdhulp crisis JH4 Subtotaal jeugdhulp en observatiediagnostiek TOTAAL
€
30
Q (dagen) 161852
229 178 56 782 742 236
Q (uren) 13413 9363 10241 517 380 2125
P € € € € € €
Totaal (PxQ) P
€ € €
496.922 558.044 412.665
€
1.467.631
€ € €
Totaal (PxQ) € €
P €
4.861.358 4.861.358
Totaal (PxQ) € 3.076.733 € 1.664.935 € 572.722 € 404.643 € 282.386 € 501.891 € 6.503.309 €
61 112 110
30
Q (dagen) 170257
234 181 53 815 776 225
Q (uren) 17702 6768 4942 544 212 404
P € € € € € €
Q (dagen) 10369 5144 3638
€ € €
629.515 576.190 401.733
€
1.607.438
Totaal (PxQ) € €
Totaal (PxQ) € 4.143.492 € 1.228.024 € 263.218 € 443.160 € 164.494 € 90.856 € 6.333.244 €
12.832.297
Toelichting afwijkingen: VF2 De hoger uitgevallen produktie wordt voor het grootste deel veroorzaakt door niet begrote bezetting in het TC Kajuit Moeder en Kind VF5 Geen significante afwijking VF6 Geen significante afwijking PL2 Hogere produktie in verband met doorzetting stijging aantal cliënten Pleegzorg JH2-A Hogere produktie door hoger aantal ambulante trajecten en stijging van clienten in Pleegzorg en sluiting Cursusgroep, hierdoor vindt een verschuiving plaats vanuit JH2-B. JH2-B Lagere produktie door sluiting Cursusgroep, stijging aantal Pleegzorg clienten en aantal ambulante trajecten waardoor een verschuiving naar JH2-A plaatvindt. JH2-C Alle activiteiten in de DDB locaties zijn rond de zomer gestopt JH3-A Geen significante afwijking JH3-B Alle activiteiten in de DDB locaties zijn rond de zomer gestopt JH4 Lagere productie door onderbezetting t.o.v. begroting op de Ambulante vormen van crisishulp: ASH en Snelhulp Jeugdzorg.
109
5.113.809 5.113.809
13.054.492
Cumulatieve uitstroom 2013
288 427 0 129 51 163
Aantal cliënten in behandeling per 31-12-2013
0 700 0 478 52 16
Bijlage 4
Exploitatieoverzicht Jeugdzorg
Vergelijking is opgebouwd volgens richtlijnen Kaiser model
Totaal Segment Jeugdzorg
Gezinscoach
Gezinscoach Erger Voorkomen
Gezinscoach 4e Wierdengroep
Oké op School
Oké op School voorlichting
Opbrengsten Wettelijk budget AWBZ Wettelijk budget ZVW Provinciale subsidie Gemeentelijke subsidie Doorgeschoven subsidie uit 2012 Doorgeschoven subsidie naar 2013 Extra trajecten Eigen bijdrage Huuropbrengsten Verkoop Botter Overige opbrengsten
13.400.759 1.011.225 117.609 14.53036.295 146.676 260.058
Totaal opbrengsten
14.958.092
180.184
150.000
58.126
457.463
8.467.781 896.510 930.788 387.178 1.039.179 3.510.793
153.400 4.041 15.870 6.456 757 264
133.033 6.002 16.327 5.082 2.646 29
47.705 1.868 5.547 4.403 10 17
15.232.229
180.788
163.119
59.550
Kosten Lonen en salarissen Overige Personeelskosten Apparaatskosten Automatiseringskosten Huisvestingkosten Verzorgingskosten Totaal kosten
Project Sprint
Kamers met Kansen
Jeugdzorg Provinciaal
13.400.759 160.000
150.000
442.950
183.275
75.000
72.656 14.530-
20.184
44.953
53.363
36.295 93.313
44.727
13.459
167.175
183.275
44.727
141.822
13.742.495
269.029 77.415 41.657 19.524 43.102 6.742
144.336 23.361 9.678 5.853 44
60.677 2.636 6.564 3.609
108.083 21.611 2.856 4.470 77.171 4.651
7.551.518 759.576 832.289 337.781 915.493 3.499.046
457.469
183.272
73.486
218.842
13.895.703
14.513
Exploitatie resultaat Onttrekking Risico Reserve Netto resultaat
274.137-
604-
13.119-
1.424-
6-
3
28.759-
77.020-
274.137-
153.208-
604-
13.119-
1.424-
110
6-
3
28.759-
77.020-
153.208-
111
112
