Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Maatschappelijk verslag Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie 6

2007

JaarVerslag

Inhoudsopgave Voorwoord

3

Maatschappelijk verslag

4

1. Uitgangspunten van de verslaggeving

5

2. Profiel van de organisatie

6

2.1 2.2 2.3 2.4

Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Belanghebbenden

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1 Bestuur en toezicht 3.1.1 Zorgbrede governancecode 3.1.2 Raad van Bestuur 3.1.3 Raad van Toezicht 3.2 Bedrijfsvoering 3.3 Medische Staf 3.4 Ondernemingsraad 3.5 Cliëntenraad 3.6 Verpleegkundige Adviesraad 3.7 Meldingscommissie 3.8 Medisch Ethische Commissie

6 6 9 9 10 10

11

11 11 12 13 17 18 19 21 22 23 25

4. Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Meerjarenbeleid Algemeen beleid 4.2.1 Strategische oriëntatie 4.2.2 Verbeteringen in de operationele organisatie 4.2.3 Klantgerichte initiatieven 4.2.4 Verbeteringen patiëntveiligheid 4.2.5 Verbeteringen patiëntenzorg 4.2.6 Informatie en communicatie 4.2.7 Informatiemanagement en ICT 4.2.8 Verbeteren Ketenzorg 4.2.9 Toekomstige ontwikkelingen Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg 4.4.2 Klachten 4.4.3 Toegankelijkheid 4.4.4 Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Afdeling P&O 4.5.2 Personeelsbeleid 4.5.3 Monaco 4.5.4 Verzuim en re-integratie 4.5.5 Arbeidsomstandigheden 4.5.6 Kwaliteit van het werk Samenleving Milieubeleid Financieel beleid 4.8.1 Algemene gang van zaken 4.8.2 Ontwikkeling ziekenhuisbekostiging 4.8.3 Kortingen 4.8.4 Kapitaalslasten 4.8.5 Ontwikkeling resultaat en financiële positie 4.8.6 Vooruitkijkend naar 2008 en verder

26

26 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 35 37 37 37 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 46 46 46 47 48 49 51

5. Jaarrekening

52

6. Overige gegevens

81

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Geconsolideerde balans per 31 december 2007 Geconsolideerde resultatenrekening per 31 december 2007 Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december 2007 Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening Enkelvoudige balans per 31 december 2007 Enkelvoudige resultatenrekening 2007 Toelichting op de enkelvoudige balans en resultatenrekening

Accountantsverklaring Bedcapaciteit en productieparameters Aantallen onderzoeken en behandelingen per zorgtype 2007 / 2006 Kwantitatieve gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2007 ZGV

53 54 55 56 71 72 78

82 84 85 86 88

7. Bijlagen maatschappelijk verslag

89

7. Bijlagen jaarrekening 7.4 Geconsolideerd verloopoverzicht immateriële vaste activa 2007

92

7. 1 Samenstelling Raad van Toezicht 7. 2 Samenstelling Raad van Bestuur 7. 3 Structuur van de organisatie

7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

Geconsolideerd verloopoverzicht materiële vaste activa 2007 Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2007 Tabel verantwoording bezoldiging bestuurders Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) Opbouw budget aanvaardbare kosten 2007, 2006 en mutatie in het boekjaar

90 91 91

93 94 97 98

99 100

Voorwoord

Met genoegen bieden wij u hierbij aan het jaarverslag Ziekenhuis Gelderse Vallei 2007. We kijken terug op een succesvol jaar waarin we onze beleidsdoelstellingen hebben gerealiseerd. Er is een goed resultaat geboekt dankzij een gezonde bedrijfsvoering en de betrokken inzet van onze medewerkers. Het resultaat is volledig toegevoegd aan het eigen vermogen waarmee we een periode van financieel herstel afsluiten. Innovatieve ontwikkelingen en procesverbeteringen leiden tot een hogere klanttevredenheid. Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg kregen bijzondere aandacht onder andere resulterend in de NIAZ accreditatie. We richten ons in de strategische- en beleidskeuzes op de klantwaarden. Flexibiliteit in de breedste zin van het woord wordt gestimuleerd. Op deze wijze bereiden we ons voor op de invoering van marktwerking in de zorg. In 2008 wordt de strategische koers voor de komende drie jaar vastgesteld, de inrichting van de organisatie wordt daarop ontwikkeld. We kijken met vertrouwen naar de toekomst.

Raad van Bestuur

Dik van Starkenburg

Nicolet Zeller- van der Werf

1. Uitgangspunten van de verslaggeving

In dit jaarverslag geeft Ziekenhuis Gelderse Vallei inzicht in het profiel van de organisatie, de beleidsdoelstellingen van 2007, welke activiteiten zijn ondernomen en wat de resultaten hiervan zijn geweest. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur leggen verantwoording af in dit verslag. Ook de medische staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de klachtencommissie, de meldingscommissie, de verpleegkundige adviesraad en de medisch ethische commissie doen verslag van hun werkzaamheden. Verder is het kwaliteitsjaarverslag opgenomen en wordt aandacht besteed aan personeel en arbeidsomstandigheden en aan de financiële resultaten. Tot slot is op diverse plaatsen in het jaarverslag te lezen op welke wijze Ziekenhuis Gelderse Vallei inhoud heeft gegeven aan Corporate Governance, met name de Zorgbrede Governancecode. Met dit jaarverslag wordt voldaan aan de nieuwe voorschriften voor jaarverslaglegging voor zorginstellingen.

De prestaties van alle ziekenhuizen worden gemeten en transparant gemaakt door prestatie-indicatoren. Deze worden gepresenteerd op de website www.ziekenhuizentransparant.nl of via een link op de site van het ziekenhuis (www.geldersevallei.nl) en niet herhaald in dit jaarverslag. De verplichte bijlagen van dit jaarverslag zijn ingevuld via een webenquête (via www.jaarverslagenzorg.nl) . Deze bijlagen bevatten nadere kwantitatieve en kwalitatieve informatie in tabelvorm.

Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei

2. Profiel van de organisatie

Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei is een groot algemeen ziekenhuis, gevestigd te Ede. Het ziekenhuis en de bijbehorende spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal waarborgen de patiëntenzorg dicht bij huis voor de inwoners van West- en Midden-Gelderland en Oost-Utrecht.

2.1 Algemene gegevens Algemene gegevens Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Adres: Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede Algemeen telefoonnummer: (0318) 43 43 43 Algemeen faxnummer: (0318) 43 39 64 Algemeen e-mailadres:[email protected] Identificatienummer(s) NZa: 010-0614 KvK-nummer rechtspersoon: 41049860 Internetpagina: www.geldersevallei.nl

2.2 Structuur van het concern Juridische structuur De juridische structuur van het ziekenhuis is opgenomen in bijlage 3. Organisatorische structuur Raad van Toezicht Raad van Bestuur Bureau RvB

FB&I

P&O

Facilitair bedrijf

Advies organen: - Medische staf - Ondernemingsraad - Cliëntenraad - Verpleegkundige adviesraad

Pastorale zorg cluster cluster cluster cluster cluster cluster 1 2 3 4 6 7 Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei

De organisatiestructuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei bestaat uit een Raad van Bestuur, vijf stafafdelingen en vier zorgclusters en twee ondersteunende clusters (6 en 7). Zowel op instellingsniveau als op clusterniveau is een parttime medisch manager toegevoegd om vorm te geven aan het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf. Samenstelling van de Raad van Bestuur, Stafafdelingen, Clusters en Medisch specialisten per 31-12-2007 Raad van Bestuur Mevr. drs. N.W. Zeller-van der Werf, lid en voorzitter a.i. Medisch lid bestuursteam: C.W.D.A. Klapwijk, gynaecoloog Stafafdelingen Bureau Raad van Bestuur: secretariaat Raad van Bestuur, instellingssecretariaat, communicatie, kwaliteit, juridische zaken, organisatieadvies. Hoofd: mevr. mr. Y.R. Koorevaar. Financieel beheer en informatievoorziening: financiële administratie, zorgadministratie, patiëntenlogistiek, bedrijfseconomisch bureau, informatiemanagement en stafmedewerker AO/IC. Hoofd: J.P.J. van den Broek RA. Personeel & opleidingen: personeel en opleidingen, personeels- en salarisadministratie, flexbureau. Hoofd: mevr. drs. A.A.L.H. van den Eikhof. Pastorale zorg. Hoofd: drs. H.J. Nieuwenhuis. Ondersteunend cluster Facilitair bedrijf: hoteldienst, inkoop, logistiek, keuken, receptie en beveiliging. Hoofd: O.J.A. Hop.

Clusters De clusters kennen duaal management: een organisatorisch manager en een parttime medisch manager. Cluster 1: Interne geneeskunde, maag-darm-leverziekten, reumatologie, diëtetiek, oncologie, dialyse. Clustermanager: mevr. T. Holwerda. Medisch manager: E. Balk, internist. Cluster 2: Cardiologie, longziekten, geriatrie. Clustermanager: mevr. J. Wijnveen. Medisch manager: P.M. van Kalmthout, cardioloog. Cluster 3: Chirurgie, plastische chirurgie, orthopedie, gynaecologie, urologie, medisch maatschappelijk werk, transmurale zorg. Clustermanager: W. de Graaf. Medisch manager: dr. J.H.C. Kuijpers, chirurg. Cluster 4: Neurologie, oogheelkunde, dermatologie, mondziekten kaak- en aangezichtschirurgie (MKA), KNO-heelkunde, verloskunde, kindergeneeskunde, medische psychologie. Clustermanager: mevr. M.L.F. Boogers. Medisch manager: F.M. Wiersma, klinisch psycholoog. Cluster 6: Operatiekamers, centrale sterilisatie afdeling, anesthesie, recovery, intensive care, spoedeisende hulp, opnameplanning. Clustermanager: L. van den Pol MBA. Medisch manager: A.R.H. van Zanten, intensivist. Cluster 7: Apotheek, radiologie, nucleaire geneeskunde, klinisch chemisch en hematologisch laboratorium, pathologie, medisch microbiologisch laboratorium, ziekenhuishygiëne, fysiotherapie. Clustermanager: mevr. drs. P.M. Dijkman. Medisch manager: vacature.


Medisch specialisten Anesthesiologen: (10) M. van der Beek, B. Bertina, B.A.J.M. van Druenen, E.A. Frowijn, A. Heijmer, H.K. Jap-A-Joe (tevens intensivist), J.J. Klaver, H.J. Lourens, mevr. E.M. Reusen-Bijsmans (tevens intensivist) en P.J. Zwaan. Arts voor verstandelijk gehandicapten (buitengewoon staflid): (1) W.J. Braam. Arts-microbiologen: (4) Mevr dr. E.G. van Lochum (medisch immunoloog), mevr. dr. M.K.E. Nohlmans-Paulssen, dr. B. Postma en dr. M.A. Schouten. Cardiologen: (6) Mevr. dr. A. Dall’ Agata, F.R. den Hartog, P.M. van Kalmthout, T.T. van Loenhout, H.J. Schaafsma en dr. M.J. van der Veen. Chirurgen: (9) J.P. van Dijk, J. Kroeze, Ph.M. Kruyt, dr. J.H.C. Kuijpers, dr. R.M.H.G. Mollen, dr. E.D. Ponfoort, L.G.J. Raemaekers, dr. W.K. de Roos, mevr. E. Scheepers (chef de clinique) en C. van der Waal. Dermatologen: (6) Dr. W.P. Arnold, mevr. dr. L.M. de Jong-Tieben, mevr. dr. S.L.E. Pfeifer, mevr. A.C. Rönnau, A.J. van ’t Veen en mevr. A.M.E. Visser- van Andel. Geriaters: (3) Mevr. A.M. Aarts, A. Janse en mevr. D.C.M. Verheijen. Gynaecologen: (11) G. Boogaard, dr. G.M. Bouw, P.J.H. van Kempen, C.W.D.A. Klapwijk, dr. H.J. Kwikkel, mevr. R. Laan, J.G. van der Pol, dr. R.A.K. Samlal, dr. E. Scheenjes, P. van de Weg en dr. M.J.N. Weinans. Intensivisten: (3) Dr. H.J. van Leeuwen, D.H.T. Tjan en A.R.H. van Zanten. Internisten: (10) J. van Aken, E. Balk, dr. J.D. Banga, dr. G.W. Feith, M. den Hartog, dr. R. Heijligenberg, E.J.F.M. de Kruijf, mevr. dr. G.A. Velders, dr. R.A. de Vries en mevr. J. Zeelenberg. Kaakchirurgen: (4) Mevr. dr.dr. S. Bolouri, M.O. de Lange, F.B.T. Perdijk en dr. P.J. van Strijen. Kinderartsen: (7) W.A. Avis, G.J. van der Burg, mevr. C.E.M. Drykoningen, dr. J.G. van Enk, mevr. G.Ch. de Geus-Francken, mevr. M. Koppejan-Stapel en P.W. Meijers.

Klinisch chemici: (4) Dr. R. Baumgarten, B.C.G. Dujardin, mevr. dr. S.C. Endenburg en mevr dr. ing. C.A. van Kampen. Klinisch psychologen: (6) Mevr. S. Asscher-Vleeschhouwer, mevr. O. Hamburg, mevr. D. von Kriegenbergh, mevr. M. de Lugt, W.J. Roos en F.M. Wiersma. KNO-artsen: (5) W.M. Boek, J. Burggraaf, dr. R.M. Cardinaal, dr. M.H.J.M. Majoor en dr. S.J. Rietema. Longartsen: (5) D.P.M. de Bruijn, mevr. K.T.M. Oud, mevr. M. Oudijk, A.C. Verschoof en F.A. Wilschut. Maag-darm-leverartsen: (4) Dr. J.D. van Bergeijk, N. Mahmmod, dr. J.J. Uil en dr. B.J.M. Witteman. Neurologen: (5) Dr. C. Jansen, dr. P.H.P. Jansen, M.H. Schmidt, dr. M.G. Smits en dr. A.J.M. Vos. Nucleair geneeskundigen: (1) Dr. J.D.G.S. Kuyvenhoven. Oogartsen: (3) G.J. Koomen, R. Koster en P.L.W.M. Zuure.


Orthopedisch chirurgen: (4) W.J. Beijneveld, F. van Helden (chef de clinique), A.J.L. Docter, J.I. de Jong en A.J.A.M. Ooms. Pathologen: (2) Dr. A.H. Mulder en dr T.E.G. Ruijter. Plastisch chirurgen: (2) Mevr. L.E.F. Halmans en S.M. Maas. Psychiaters (buitengewone stafleden): (4) W. Compeer, N.J. de Mooij, C. Tönissen en dr. J. Spijker. (Top)sportartsen (buitengewone stafleden): (2) Mevr. I.E. Gobes-de Punder en P.C.J. Vergouwen. Radiologen: (10) A. van Die, J.W.L.M. Ermers, E. Florijn, T.S.A. Geertsma, E.T.T. Gouw, mevr. I.E.M.G. Jung, R.H.A.M. Kneepkens, S.J Maresch, mevr. L.G van der Plas en F.A. Timmer. Reumatologen: (3) Mevr. dr. E.A.J. Knijff-Dutmer, M.J. Rood en dr. J.N. Stolk. Revalidatie-artsen (buitengewone stafleden): (2) Mevr. A. Geesken, R.S. Meijer. Urologen: (2) A.C. Viddeleer en Jhr. O.B. van Vierssen Trip. Ziekenhuisapothekers: (4) J. Brogtrop, mevr. M.J.H. Kaal, mevr. M. Koopmann en Y.G. van der Meer. Besturingsmodel Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Door de Raad van Toezicht is goedkeuring gegeven aan dit jaarverslag. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten. De bijbehorende taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders en de bestuurders zijn vastgelegd in een reglement. Medezeggenschapsstructuur De cliëntenraad, de medische staf en de verpleegkundige adviesraad zijn centraal georganiseerd. Verder beschikt het ziekenhuis over een ondernemingsraad op centraal niveau en onderdeelcommissies op decentraal niveau. Er is een onderdeelcommissie gevormd per cluster en één voor het facilitair bedrijf. De ondernemingsraad delegeert een deel van de bevoegdheden naar de onderdeelcommissies. Daar waar de clustermanager de bevoegdheid heeft om te besluiten, loopt de medezeggenschap via de onderdeelcommissie. Clusteroverstijgende onderwerpen en instellingsbrede onderwerpen worden afgehandeld in de ondernemingsraad.

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Kernactiviteit en nadere typering Ziekenhuis Gelderse Vallei is een breed basisziekenhuis voor de regio West en Midden-Gelderland, alsmede Oost-Utrecht. Dit houdt in het volledige pakket aan basiszorg met sub- specialisaties en een beperkt aantal bovenregionale functies. Voor deze specifieke functies geldt dat het ziekenhuis op bovenregionaal niveau een toppositie wil verwerven. Daarom richt de instelling zich alleen op die bovenregionale zorg waarin de instelling kan excelleren en die de strategische positie versterkt. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft deze positie reeds verworven op het gebied van slaapproblematiek. Daarnaast willen we ons onderscheiden op het gebied van voeding. In de samenwerking met Wageningen Universiteit en Researchcentrumcenter (WUR) liggen grote kansen. Poliklinische basiszorg brengen we dichtbij de patiënten via onze spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal. Daarnaast kunnen patiënten op meerdere plaatsen in het verzorgingsgebied bloed laten afnemen bij de zgn. prik- posten. We hebben aandacht voor onze patiënten in het totale verzorgingsgebied en met name ook voor de patiënten in de randgebieden ervan. Het ziekenhuis biedt zorgverlening aan op het niveau ‘state of the art’. Dit is zorg aan de patiënt conform de huidige stand van zaken volgens de algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten. Bij de organisatie van het werk en de zorg streven we ‘Best Practice’ na. Dit houdt in dat voorbeeldpraktijken van goede resultaten door het ziekenhuis worden overgenomen. Het ziekenhuis heeft een opleidingsbeleid dat past bij haar positie. Bestaande en nieuwe (para)medische en verpleegkundige opleidingen worden actief aangeboden of ondersteund. We hebben een zestal medische specialismen met opleidingsbevoegdheid. De medische staf heeft de ambitie om dit aantal te vergroten. Private activiteiten worden ontplooid in Gelderse Vallei Vivre (GVVivre). GVVivre is een moderne kliniek voor extra zorg. Patiënten kunnen bij GVVivre terecht voor behandelingen en diensten die niet zijn opgenomen in het basispakket. Het ziekenhuis beschikt over een afdeling spoedeisende hulp met een 7 x 24-uursafdeling op level II niveau. AWBZ functies Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een AWBZ vergunning voor de geestelijke gezondheids-zorg (GGZ), die wordt uitgevoerd door de naast het ziekenhuis gelegen instelling voor GGZ ‘De Riethorst’.


(Medische) opleidingen Ziekenhuis Gelderse Vallei verzorgt opleidingen voor medisch specialisten (gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, kindergeneeskunde, anesthesiologie en chirurgie), de opleidingen medische psychologie en farmacie, verpleegkundige opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen en opleidingen voor medisch ondersteunende functies. Hierover meer in hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.2. 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Informatie over onze cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten is opgenomen in DigiMV. Deze informatie is te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl.

2.4 Belanghebbenden Het ziekenhuis streeft naar samenwerking in de keten en ontplooit hiertoe diverse initiatieven. Het Medisch Coördinerend en Diagnostisch Centrum (MCDC) bevordert de samenwerking tussen eerste en tweede lijn op de medische as. Met verzorgings- en verpleeghuizen wordt door verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis samengewerkt. Er is een samenwerkingsverband met de organisatie van regionale huisartsen (ROH) en de maatschap gynaecologie werkt nauw samen de verloskundigen in het verzorgingsgebied. In samenwerking met diverse (thuis)zorgorganisaties is een afdeling Multizorg actief die de transfer van patiënten vanuit het ziekenhuis naar andere zorgvormen organiseert. Patiëntenorganisaties Het patiëntenservicebureau onderhoudt contacten met patiëntenorganisaties. Regionale patiëntenverenigingen kunnen gratis gebruik maken van de faciliteiten van het ziekenhuis voor het houden van vergaderingen. De faciliteiten bestaan uit vergaderruimte, audiovisuele middelen,

koffie/thee en zo nodig ook ondersteuning bij het genereren van publiciteit. Ongeveer 15 patiëntenverenigingen maken van deze mogelijkheid gebruik. Zij vergaderen ieder zo’n tweemaal per jaar in het ziekenhuis. Het aantal vergaderingen stijgt jaarlijks. Overheid De Raad van Bestuur vindt een goed contact met de omliggende gemeenten van belang en heeft sinds 2004 de contacten met de omliggende gemeenten geïntensiveerd door de burgemeester en wethouders van de omliggende gemeenten uit te nodigen voor een werkbezoek. Toezichthouder Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt jaarlijks regulier overleg plaats. Verder vindt thematisch overleg plaats. Hierover meer in paragraaf 4.3. Zorgverzekeraars Ziekenhuis Gelderse Vallei onderhoudt een goede relatie met de preferente zorgverzekeraar Menzis. Elk jaar wordt intensief overleg gevoerd met de zorgverzekeraars over de productie. Het onderhandelingsteam, bestaande uit het hoofd verkoop & productiesturing, een medisch manager en de controller ondersteund door een secretaris, onderhandelt namens de organisatie en de medische staf met de zorgverzekeraars. Hierbij komen niet alleen de aantallen en de prijs aan bod, maar worden ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorgen dienstverlening. Kapitaalverschaffers Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de Fortisbank als huis- bankier. De samenwerking verloopt plezierig en het ziekenhuis waardeert de constructieve samenwerking en goede advisering door de Fortis bank. Samenleving als geheel De relatie met de samenleving als geheel acht het ziekenhuis van belang gelet op de maatschappelijke functie, die een ziekenhuis vervult. Hierover meer in paragraaf 4.6.

Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 10

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1 Bestuur en toezicht 3.1.1 Zorgbrede governancecode Het ziekenhuis is in 2004 gestart met de invoering van de Health Care Governance in de organisatie. De statuten van het ziekenhuis en de reglementen van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn aan deze code aangepast en er zijn diverse instrumenten voor de beide Raden ontwikkeld en/ of toegepast, bijvoorbeeld profielschetsen en evaluatie eigen functioneren Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Het ziekenhuis heeft de principes van de zorgbrede governancecode opgevolgd en nageleefd. In deze paragraaf geeft het ziekenhuis aan op welke wijze deze principes zijn toegepast. Maatschappelijke verantwoording Het ziekenhuis staat open voor en bevordert periodiek overleg met de relevante stakeholders die actief zijn binnen het verzorgingsgebied. De medische staf legt jaarlijks verantwoording af over het in de instelling gevoerde medisch beleid (zie paragraaf 3.3).

Het ziekenhuis registreert en publiceert haar prestaties op basis van de indicatoren die door de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn of zullen worden vastgesteld. Bij de opstelling van dit jaarverslag is eveneens rekening gehouden met de principes uit de Health Care Governance. Het ziekenhuis beschikt over adequate interne procedures ten aanzien van het opstellen en de publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening. De externe accountant woont vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, waarin zijn verslag betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. Het verslag van de externe accountant, op basis van de vigerende Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen, bevat datgene wat de externe accountant over de jaarrekening en het jaarverslag en de overige gegevens onder de aandacht van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht dient en wenst te brengen.


Raad van Bestuur De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en de continuïteit van het ziekenhuis en gaat er bij al zijn handelen vanuit dat de instelling een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Daarom neemt de Raad van Bestuur de gerechtvaardigde wensen en behoeften van zijn klanten uitdrukkelijk tot uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de dienstverlening. De Raad van Bestuur handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Bestuur. In dit reglement is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt. De Raad heeft interne procedures opgesteld die ervoor zorgen dat financiële informatie bij hem bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving is gewaarborgd. De interne risico- beheersings- en controle procedures zullen in 2008 worden geïntegreerd in een risico management systeem. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Belangrijke thema’s hierbij zijn strategie, human resource management, financieel resultaat en de relatie met stakeholders. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de instelling. De Raad van Toezicht handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Toezicht. Hierin zijn de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt. De Raad van Toezicht beschikt over een profielschets voor zijn omvang en samenstelling. Daarin is rekening gehouden met de aard van de instelling en haar activiteiten en de daarvoor gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. 3.1.2 Raad van Bestuur Van 1 januari tot 1 oktober 2007 heeft de heer dr. J.W. Brinkman als waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur gefunctioneerd. Daarna is op basis van een nieuwe profielschets van de voorzitter Raad van Bestuur de heer drs. D. van Starkenburg RE aangetrokken, die per 1 maart 2008 in dienst van het ziekenhuis treedt. In bijlage 2 is de samenstelling van de Raad van Bestuur opgenomen met vermelding van onder andere de functie en nevenfuncties. Onderwerpen De Raad van Bestuur heeft in 2007 tweewekelijks vergaderd en daarin onder andere de volgende belangrijke onderwerpen besproken: toekennen enquêterecht, aanpassing beddencapaciteit, begroting 2007, besturing en organisatie ICT in ZGV, aanpassing warmtekrachtkoppeling,

richtlijn NTBR, registratie en ontwikkelingen DBC’s, digi- taliseren medische bibliotheek, oplossingen parkeerproblematiek, samenwerking met Regionale Organisatie Huisarts- en, voedings- en dieetadvisering voor Diëtheek, Hospital Standardized Mortality Rate, procedure eindafrekening nieuwbouw, signalering kindermishandeling, samenwerking met de Wageningen Universiteit en Researchcentrum op het gebied van voeding, uitbreiding MDL-artsen en reumatologen, strategische oriëntatie, project Veilige Zorg, start eerste fase EPD, herstructurering juridische entiteiten, laagvolumechirurgie, ontwikkeling kwaliteitsmerk-/keten met andere ziekenhuizen, toegangstijden radiologie, investeringsbeleid, verruiming medisch ethisch beleid, uitkomsten medewerker tevredenheidonderzoek, functieprofiel voorzitter Raad van Bestuur en het behalen van de NIAZ-accreditatie. Een nadere uitwerking van deze en andere onderwerpen staat vermeld in hoofdstuk 4. Verder heeft de Raad van Bestuur zich in 2007 nadrukkelijk georiënteerd op een nieuwe strategische koers. Overlegvormen De Raad van Bestuur heeft vijf reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht bijgewoond. De onderwerpen waarover is vergaderd, zijn opgenomen in de volgende paragraaf, over de Raad van Toezicht. Naar mening van de Raad van Toezicht is geen belangenverstrengeling tussen de Raad van Bestuur en de organisatie opgetreden. Verder heeft de Raad van Bestuur frequent overlegd met het clustermanagement en de hoofden van de stafafdelingen via individueel overleg, het zgn. forumoverleg (managementbijeenkomst) en de kwartaaloverleggen. Door deze overleggen heeft de Raad van Bestuur kunnen toezien op het operationele beleid en dit kunnen ondersteunen. Verder heeft de Raad van Bestuur diverse regelingen afkomstig van stafafdelingen en zorgclusters voorzien van commentaar en vastgesteld. Elke twee weken vond overleg plaats met het bestuur van de medische staf en maandelijks met de kernstaf, het besluitvormend orgaan van de vereniging medische staf. Relevante onderwerpen uit de Raad van Bestuursvergadering zijn met de medische staf besproken. De communicatie kenmerkt zich door openheid en vertrouwen. Op advies van en in goed overleg met de medische staf zijn keuzes gemaakt voor het medisch profiel. Met de ondernemingsraad en de cliëntenraad heeft regelmatig overleg plaatsgevonden. De adviezen van deze geledingen zijn door de Raad van Bestuur grotendeels overgenomen en sommige voorstellen zijn nader toegelicht. De Raad van Bestuur heeft getracht de adviesgeledingen telkens in een zo vroeg mogelijk stadium bij het beleid te betrekken. De Raad van Bestuur heeft een groot aantal werkbezoeken gebracht aan diverse afdelingen binnen het ziekenhuis. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur haar rol als gastheer vervuld bij de opening van de Eerste Harthulp, diverse Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 12

symposia, uitreiking van de NIAZ-accreditatie, werkontbijt project Veilige Zorg, ondertekening alliantie WUR/ZGV, ondertekening ‘best practice unit’ en bij de maandelijkse introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers. Resultaten De Raad van Bestuur heeft erop toegezien dat de doelstellingen van het ziekenhuis voor 2007 met bijbehorende activiteiten (opgenomen onder 4.2) zijn gerealiseerd. Het ziekenhuis heeft een buitengewoon goed financieel resultaat geboekt in 2007. De aandacht voor operationele excellentie heeft ertoe geleid dat op diverse afdelingen de logistieke processen nauwkeurig zijn onderzocht en waar mogelijk verbeterd. Op 13 april 2007 is aan het ziekenhuis de NIAZ-accreditatie toegekend. De clusters hebben zich ingespannen voor een correcte, vriendelijke en professionele bejegening van patiënten, kwaliteitsverbetering en doelmatigheidsbevordering. Dit heeft ondermeer geleid tot twee smiley’s (kwaliteitskeurmerk van de Vereniging Kind & Ziekenhuis) op de kinderen jongerenafdeling, de start van een aantal multidisciplinaire poliklinieken, realiseren van de mogelijkheid tot nachtdialyse, ingebruikname van de eerste harthulp en het ontwikkelen van diverse zorgpaden. Verbeteringen De patiëntveiligheid is verbeterd door het automatiseren van diverse processen en door de certificering van een aantal afdelingen. Het automatiseren van processen en digitale toegankelijkheid van documenten heeft ook bijgedragen aan een betere borging van innovatie en kennisontwikkeling. Het delen en borgen van kennis is daarnaast verbeterd door de ingebruikname van het intranet (ZIP) en het formuleren van informatiebeleid. Op het gebied van innovatie en ondernemerschap is het ziekenhuis bijvoorbeeld gestart met telepathologie. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een vergunning ontvangen voor het bereiden van trialgeneesmiddelen. Er is veel voortgang geboekt met de belangrijke ontwikkeling van een ziekenhuisbreed EPD. In het kader van verbetering ondernemerschap is een hoofd verkoop en productie sturing aangesteld. Tot slot zijn diverse verbeteringen gerealiseerd in de ketenzorg, waaronder het oplossen van een aantal knelpunten in de samenwerking met verpleeghuizen (transmurale zorg) en afronding van het ketenzorgproject ‘Samen voor COPD’. Strategie In 2008 gaat de aandacht van de Raad van Bestuur uit naar het formuleren van een nieuw strategisch plan voor de komende jaren en het richten van de organisatie met het oog op de invoering van marktwerking in de Nederlandse gezondheidszorg. Klantwaarden worden het uitgangspunt voor de inrichting van de zorgprocessen. Het ziekenhuis wil gebruik maken van haar sterke IC om de concurrentie op medische outcome aan te gaan. Verder willen we onze kostprijs in relatie tot goede kwaliteit inzetten bij de concurrentie in de electieve zorg. In de organisatie van de

chronische zorg zoeken we de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Het is onze ambitie om ons te gaan onderscheiden op het gebied van voeding. In 2007 is hiermee een belangrijke start gemaakt. We beoordelen het marketinginstrumentarium op toepasbaarheid voor ons ziekenhuis. Verder is het noodzakelijk dat het ruimtegebrek binnen het ziekenhuis wordt opgelost. Tot slot zullen onze belangrijkste stakeholders benoemd en met onze organisatie worden verbonden. Het ziekenhuis wil zich sterker profileren op basis van de goede reputatie van de medisch specialisten. 3.1.3 Raad van Toezicht Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan dit jaarverslag. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten. De bijbehorende taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders zijn vastgelegd in een reglement daterend uit 2005. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 13

Verantwoording De Raad van Toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei is belast met het toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en van de Raad van Bestuur in het bijzonder. Het houden van toezicht, het geven van advies en het werkgeverschap over de Raad van Bestuur vinden plaats in het belang van het ziekenhuis conform de bestaande normen en gedragsregels. In 2004 is een eerste aanzet gegeven voor een monitor, waarmee de Raad van Toezicht de relatie tussen plannen en resultaten van de organisatie volgt. Elk jaar kiezen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderwerpen uit het meerjarenbeleid van Ziekenhuis Gelderse Vallei die worden opgenomen in de monitor. In 2007 is voor de volgende monitor gekozen op basis van INK-velden: • Leiderschap • Ondernemen in de zorg, door het realiseren van een omzetgroei van GV-Vivre. • Strategie en • Het vergroten van de adherentie in beleid de kerngemeenten van het ziekenhuis. • Management • Investeren in opleidingen voor medewerkers medewerkers. • Management • Door het starten met een proces voor van middelen realisatie van een Elektronisch patiëntendossier. • Processen • Terugdringen van vermijdbare schade uit oogpunt van patiëntveiligheid. • Klanten en • Percentage decubituspatiënten terug leveranciers brengen. • Medewerkers • Agemene tevredenheid ziekenhuis breed vergroten • Maatschappij • Bijdragen aan medisch specialistische en verpleegkundige opleidingen • Bestuur en • Operationele excellentie; reduceren financiers van kosten per patiënteneenheid en terugbrengen van ongeplande niet beschikbare ziekenhuiscapaciteit

Bijeenkomsten De Raad van Toezicht heeft, volgens de jaarplanning 2007 zes reguliere vergaderingen gehouden in aanwezigheid van de leden van het Bestuursteam (Raad van Bestuur en het medisch lid bestuursteam). Bij de reguliere vergaderingen van januari, mei, juni, september en november was de Raad voltallig aanwezig; op de vergadering van maart waren Paul van Loon en Herman de Boon afwezig. Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen vond telkens een voorbereidend overleg plaats tussen de Raad van Bestuur, de voorzitter en vice-voorzitter en ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht. Daarnaast is nog een drietal extra vergaderingen ingelast in verband met de besprekingen omtrent strategiebepaling, organisatieontwikkeling en de wervingsprocedure voor een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur en 2 nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Verder heeft een delegatie van de Raad van Toezicht tweemaal een overlegvergadering van de ondernemingsraad en eenmaal een vergadering van de cliëntenraad bijgewoond. In een tweetal themabijeenkomsten met het bestuur van de medische staf, is in relatie tot de stelselherziening in de zorgsector gesproken over het belang en de betekenis van de strategische heroriëntatie en organisatieontwikkeling van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ook is door het bestuur van de medische staf de mogelijkheid aan de orde gesteld om, evenals de cliëntenraad, het enquêterecht toegewezen te krijgen. Besluitvorming hierover is door de Raad van Toezicht aangehouden tot begin 2008. In het laatste overleg is tevens gesproken over het grote belang van de samenwerking met de Wageningen Universiteit en Research op het gebied van voeding. De Raad van Toezicht onderschrijft de meerwaarde van deze samenwerking. In 2007 is de Raad van Toezicht gestart met een evaluatie van het eigen functioneren van de Raad en in de relatie tot de Raad van Bestuur. In 2008 zal deze zelfevaluatie een vervolg krijgen.


Besluiten Tijdens de Raad van Toezichtvergaderingen zijn naast thematische onderwerpen ook de reguliere zaken volgens de gehanteerde Planning, Monitoring en Control-cyclus besproken. De Raad volgt aandachtig de ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg gericht op de gevolgen voor de ziekenhuisorganisatie. Daarbij nemen de stelselwijziging en de introductie van vrije prijzen in 2012 een belangrijke plaats in, vanwege de marktwerking in de sector. Er is goedkeuring verleend aan de begroting 2007 die vervolgens door de Raad van Bestuur is vastgesteld. De financiële kwartaalrapportages zijn be¬sproken door de auditcommissie. Met waardering voor het resultaat is aan de Raad van Bestuur decharge verleend betreffende het financiële jaarverslag over 2007, mede op grond van een toelichting door de accountant van Ernst & Young. Daarnaast zijn de volgende zaken aan de orde geweest: • • • • •

Besloten is om het enquêterecht toe te kennen aan de cliëntenraad van het ziekenhuis. Op grond van de WTZi zijn zorginstellingen met minimaal 50 werknemers verplicht om deze bevoegdheid tenminste toe te kennen aan een orgaan dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt. Na evaluatie is met een positief advies vanuit de auditcommissie besloten om het contract met Ernst & Young voor accountantsdiensten te verlengen. Accountantscontrole over het boekjaar 2007. De procedure voor uitvoering arbeidsvoorwaarden Raad van Bestuur is vastgesteld. Er is een profielschets Raad van Bestuur opgesteld, in verband met werving van een nieuwe voorzitter. Daar bij is opnieuw expliciet gekozen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur, waarvan de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een bestuursreglement. De selectiecommissie vanuit de Raad van Toezicht bestond uit de voorzitter van de Raad en de voorzitter van de remuneratiecommissie.

• • •

Herbenoeming van de heer van der Bruggen als lid Raad van Toezicht en benoeming van de heer de Boon als voorzitter van de Raad. De profielschets lid Raad van Toezicht is in verband met de wervingsprocedure vastgesteld. Betrokkenheid van de Raad van Toezicht bij de strategische heroriëntatie en organisatieontwikkeling.

Op 1 januari 2007 is de heer Brinkman aangetreden als waarnemend voorzitter Raad van Bestuur. Hij werd belast met het opstellen van een strategische oriëntatie en het voorbereiden van de werving van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Beide taken zijn inmiddels afgerond. Op 31 oktober heeft de heer Brinkman zijn functie beëindigd. Op 14 november heeft de Raad van Toezicht besloten om de heer van Starkenburg per 1 maart 2008 te benoemen als voorzitter Raad van Bestuur. Auditcommissie Wijzigingen in weten regelgeving hebben hun invloed op de financiële verslaglegging. De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht bij het toezicht op financiële aangelegenheden. De commissie heeft in 2007 viermaal vergaderd met de Raad van Bestuur en de controller. De concept jaarstukken, de interimbevindingen 2007 en de begroting 2008 werden met de accountant besproken. De auditcommissie heeft de Raad van Toezicht geadviseerd om instemming te verlenen aan de door de Raad van Bestuur voorgestelde koers. Het voorzitterschap van de auditcommissie is in september 2007 door de heer de Boon overgedragen aan de heer van der Bruggen. De vacature die hierdoor ontstaan is, wordt begin 2008 ingevuld.


Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft tot taak om de Raad van Toezicht te adviseren over de arbeidsvoorwaarden en het bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur en over de honorering van de leden van de Raad van Toezicht zelf. Het reglement van de commissie is in maart 2005 vastgesteld. In 2007 heeft de remuneratiecommissie driemaal vergaderd. De arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur zijn op advies van de remuneratiecommissie inmiddels gebaseerd op de advies¬regeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorginstellingen. Hierbij is rekening gehouden met eerder gedane toezeggingen aan het zittende lid van de Raad van Bestuur die op de NVZD-regeling waren gebaseerd. In het voorjaar van 2007 hebben de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht een jaargesprek gehouden met de leden van het bestuursteam. Mutaties Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond gedurende het jaar 2007 uit zes leden. In deze samenstelling zijn de relevante specifieke deskundigheden voldoende vertegenwoordigd. Aan de hand van een rooster van aftreden vindt herbenoeming plaats met een maximum van twee zittingstermijnen van vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen halfjaarlijks een vergoeding, gebaseerd op de richtlijnen van de NVTZ. Op 25 september is de heer van Loon na één termijn perio-diek afgetreden als voorzitter en heeft hij de Raad van Toezicht verlaten. De heer H. de Boon heeft het voorzitterschap overgenomen. Vervolgens heeft de Raad op 14 november besloten om de Raad van Toezicht uit te breiden tot zeven leden, hetgeen geresulteerd heeft in een benoeming van mw. dr. E.M. Ott en prof.dr. J.G.A.J.Hautvast per maart 2008. Deze mogelijkheid wordt geboden in de vigerende statuten van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Naast een remuneratiecommissie en een auditcommissie is de Raad van Toezicht voornemens om in 2008 ook een commissie ‘Kwaliteit van zorg’ in te stellen. Deze adviescommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit van zorg.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2007 Ir. ing. H. de Boon, voorzitter Dr. D.J. Bakker, vice-voorzitter Mevr. drs. J.C.H.G. Arts, lid, tevens voorzitter remuneratiecommissie Dr. ir. R.J.A. van der Bruggen, lid, tevens voorzitter auditcommissie Ir. G.N. Kok, lid, tevens lid remuneratiecommissie Mevr. M.H. van Haren, ambtelijk secretaris Meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in bijlage 1.

Ir. ing. H. de Boon, voorzitter

dr. D.J. Bakker, vice-voorzitter


3.2 Bedrijfsvoering Planning- en controlcyclus De Planning, Monitoring en Control-cyclus (PMC-cyclus) werd in 2007 enigszins aangepast doorlopen. In verband met de focus op de strategische heroriëntatie is geen beleidskader 2008-2011 opgesteld. Het beleidskader 2007-2010 bleef ongewijzigd van kracht. Op een beleidsdag in april is uitgebreid stilgestaan bij belangrijke veranderingen voor het ziekenhuis: de oriëntatie van intern naar extern, van aanbodgericht naar vraaggericht en van ‘wij’ naar ‘samen’. Voor de organisatieontwikkeling gelden als belangrijke veranderingen: de differentiatie naar zorgvraag en de integratie van organisatie en professionals. Deze beleidsdag leverde de inhoud voor de kaderbrief op, met daarin de volgende accenten: het verder verhogen van de kwaliteit van medisch specialistische zorg door innovatie en proces- en kwaliteitsverbetering met speciale aandacht voor patiëntveiligheid, het opbouwen van een ondernemingsvermogen, het inspelen op de DBC-ontwikkelingen (o.a. kapitaallasten, uitbreiding B-segment) en het werken naar een flexibele en vraaggerichte zorgorganisatie. Alle clusters hebben aan de hand van de kaderbrief hun jaarplannen opgesteld. De begroting is in de laatste twee maanden van het jaar tot stand gekomen, waarna de clustermanagers en hoofden stafafdeling een managementcontract hebben afgesloten met de Raad van Bestuur. Hierbij is extra aandacht besteed aan het zgn. SMARTformuleren van de doelstellingen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Uiteraard werd in de kwartaalgesprekken aan de hand van het managementcontract de stand van zaken door- genomen. Administratieve organisatie en interne controle Sinds 1 februari 2005 registeren en declareren alle ziekenhuizen volgens de DBC systematiek. In Ziekenhuis Gelderse Vallei werken de medisch specialisten zonder lumpsum regeling, dat wil zeggen dat ze voor hun honorarium ook daadwerkelijk afhankelijk zijn van de gedeclareerde DBC’s. Binnen het ziekenhuis is de afgelopen drie jaar door gezamenlijke inspanning van medisch specialisten, management, administratieve organisatie (AO)-functio- narissen, medewerkers van de zorgadministratie, de medewerker DBC bedrijfsvoering, de stafmedewerker administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en de werkgroep DBC een goede werkwijze rond DBC’s gerealiseerd. Gedurende 2007 lag de focus op het realiseren van diverse verbeterpunten. De accountant heeft op basis van zijn interim-controle geconstateerd dat het DBC systeem in Ziekenhuis Gelderse Vallei in vergelijking tot andere ziekenhuizen goed functioneert. Ook is vastgesteld dat het ziekenhuis op veel DBC aandachtsgebieden voorop loopt, zoals decentrale DBC managementinformatie, de interne controlefunctie en

de analyse van zorgprofielen voor het B-segment. Vanuit deze positie als voorloper op DBC gebied zijn verschillende ziekenhuismedewerkers op landelijk niveau actief. De accountant heeft een aanbeveling gedaan ten aanzien van de dossiervorming omtrent afhandeling van uitval en daaraan gerelateerde correcties. Door de stafmedewerker AO/IC zijn in 2007 steekproeven uitgevoerd op DBC facturen en de periodieke rapportages aan de Raad van Bestuur . De Raad van Bestuur heeft vervolgens een verantwoordingsdocument 2007 afgegeven over de DBC registratie en facturering. Waarna de accountant een juistheidsverklaring heeft afgegeven. Met de goedkeurende verklaring wordt bevestigd dat Ziekenhuis Gelderse Vallei in 2007 heeft voldaan aan de eisen die worden gesteld in de zogenaamde kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle. Risicomanagement Gezien het grote aantal bestaande projecten heeft de Raad van Bestuur besloten om risicomanagement gefaseerd in te voeren. In 2007 ging de aandacht uit naar financiële risico’s, patiëntveiligheid, fysieke beveiliging en veiligheid van medewerkers en ICT-beveiliging. Ook heeft het ziekenhuis initiatieven genomen rondom DBC registratie en kwaliteitstoetsing (NIAZ accreditatie). In paragraaf 4.2, 4.3 en 4.4 worden de activiteiten beschreven die zijn ondernomen in het kader van het beheersen van risico’s. Fraude-aspecten Tijdens de jaarrekeningcontrole wordt door de accountant meer expliciet aandacht besteed aan fraude onder meer tijdens interviews, het invullen van een fraudechecklist en de beoordeling van (bijzondere) journaalposten in de financiële administratie. Het ziekenhuis heeft in 2007 nog geen centraal meldpunt voor fraude. Eind 2007 is een concept klokkenluiderregeling (melding van misstanden, waaronder fraude) verschenen.


3.3 Medische staf In 2007 heeft het stafbestuur aandacht besteedt aan de volgende zaken: Kwaliteit, de positie van de medische staf in een veranderende ziekenhuisorganisatie, beddencapaciteit en wachttijden, coherentie en communicatie binnen de medische staf en de positie als opleidingsziekenhuis. Over het honorarium van de medisch specialist en de doorberekening van kosten die samenhangen met de praktijkvoering van maatschappen zal begin 2008 met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis worden onder- handeld. Eind 2007 is hiertoe een stafcommissie ingesteld die bijgestaan wordt door een externe onderhandelaar. De huisartsen als belangrijke stakeholder die aan de rand van het adherentiegebied werkzaam zijn, zullen in 2008 worden bezocht door een delegatie van de medisch specialisten. Doel is om betrokken te blijven bij dit deel van de eerste lijn in een gebied waar de ons omringende ziekenhuizen actief patiënten werven. Bewustwording bij een deel van de medische staf moet ontstaan, dat dit contact noodzakelijk is. Kwaliteit Kwaliteit verdient op alle gebieden steeds meer aandacht, niet alleen de wijze waarop processen zijn georganiseerd, maar ook de medisch inhoudelijke kwaliteit. Deze ontwikkeling heeft geleid tot het instellen van een stafcommissie Kwaliteit waarin een grote vertegenwoordiging van de medische staf zitting heeft. Op een breed terrein zal de commissie in 2008 betrokken blijven bij diverse werkgroepen en projecten betreffende patiëntveiligheid, prestatie-indicatoren en het naleven van protocollen. Het hoofd van de afdeling kwaliteit (stafbureau Raad van Bestuur) adviseert de commissie. Het stafbestuur beraadt zich op een systeem voor de beoordeling van het individueel functioneren van medisch specialisten (IFMS). Er is enige terughoudendheid en uitstel

omdat er elders onvoldoende ervaring mee is opgedaan en het veel tijdsinvestering vraagt. Te zijner tijd zal de stafcommissie Kwaliteit bij IFMS een rol gaan spelen. De positie van de medische staf De medische staf oriënteert zich actief op de gevolgen van de veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg en de effecten ervan op de ziekenhuisorganisatie in het algemeen en de positie van de medische staf in het bijzonder. In december 2006 organiseerde het stafbestuur het symposium ‘Aan het roer of aan de riemen’, waarin werd gediscussieerd over de gewenste koers. De medische staf ziet de noodzaak tot veranderingen om meer marktconform te werken, en wil graag samen met de organisatie dit proces doorlopen. Voldoende doorlooptijd en stapsgewijze invoering zijn hierbij zeer wenselijk. De medisch managers zijn namens de staf de gesprekspartners, maar de staf vraagt om regelmatige rapportage in de kernstaf. De voorzitter neemt deel aan de kerngroep organisatie ontwikkeling. In overleg met de medisch managers is besloten om het proces rond de patiënt te organiseren in een ‘service-pilot’ van 3x5 (binnen 5 dagen poli, binnen 5 dagen diagnostiek, binnen 5 dagen behandeling/operatie). In 2008 zullen de bevindingen hiervan zichtbaar worden. Capaciteit en wachttijden De aantallen patiënten die zich tot Ziekenhuis Gelderse Vallei wenden nemen jaarlijks toe. Daarom is specifieke aandacht voor de noodzakelijke OK-, poliklinieken beddencapaciteit van groot belang voor de medische staf. Uit- breiding van OK’s in het bijzonder en productieverhoging in het algemeen worden zeer toegejuicht maar de juiste logistiek en capaciteit behoren daarbij. De medische staf zal in het komend jaar blijven toezien op deze knelpunten zodat volmeldingen, lange wachttijden en uitstroom van patiënten worden voorkomen.


Coherentie en communicatie binnen de medische staf De bijeenkomsten van de medische staf over de positie in een veranderende ziekenhuisorganisatie gaven blijk van een grote coherentie en gelijkgerichtheid in de medische staf. De wekelijkse staflunches, die zich in een grote populariteit mogen verheugen, voorzien in een behoefte aan uitwisseling en overleg. Ook andere activiteiten, zoals het jaarlijkse staffeest en het kerstbuffet, zijn evenementen die niet meer weg te denken zijn ter bevordering van de onderlinge contacten in een grote en diverse groep van 140 medisch specialisten. Stafleden hebben immers niet alleen een taak bij de uitoefening van hun functie binnen een maatschap of vakgroep, maar ook een gezamenlijk doel en belang bij het in stand houden van een ziekenhuis waarvan de patiënt met volle tevredenheid gebruikmaakt. Opleidingsziekenhuis/samenwerking De opleiders, verenigd in de opleidingscommissie, hebben zich ingezet voor de totstandkoming van een goede opleidingsorganisatie, het leerhuis en een goed opleidingsklimaat. De samenwerking met de Wageningen Universiteit op het gebied van voeding heeft geleid tot de kwalificatie van Ziekenhuis Gelderse Vallei als eerste voedingsziekenhuis. De samenwerking en contacten worden intensiever door diverse gezamenlijke projecten in het verslagjaar. Het stafbestuur was per 31 december 2007 als volgt samengesteld: Drs. T.T. van Loenhout, voorzitter Dr. J.N. Stolk, vice-voorzitter / secretaris Dr. W.M. Boek, lid Dr. J.D. van Bergeijk, lid Drs. A. Heijmer, lid Dr. R.M.H.G. Mollen, lid Drs. F.A. Timmer, lid De functie van penningmeester was per 31 december vacant.

3.4 Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) van het Ziekenhuis Gelderse Vallei telt op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zeventien zetels. Daarvan waren er op 31 december 2007 veertien bezet. Vanuit de organisatie is een beleidsmedewerker voor het ambtelijk secretariaat aan de OR toegevoegd die geen lid is van de OR. Samenstelling van de OR per 31 december 2007: Dagelijks bestuur: Voorzitter: A.H. van der Ouw (fysiotherapeut), secretaris: J.G.L. Hochstenbach (coördinator arts-assistenten/P&O),

plaatsvervangend voorzitter: Mevr. J.F.M. Huitinck (hoofd diëtetiek). Leden: Mevr. H. Daatzelaar (verpleegkundige stroke unit/neurologie), Mevr. P. de Feiter (verpleegkundige kinderen jongerenafdeling), C.A. Fok (systeembeheerder ICT), Mevr. C.W. Geuze (verpleegkundige orthopedie), A.G. van Harten (verpleegkundige IC), Mevr. M.H. Hellinga (afdelingssecretaresse chirurgie 3), Mevr. L.L.M. Koeke- backer (assistent functieonderzoek polikliniek KNO), Mevr. B.S. Stroeve (verpleegkundige OK/recovery), B. Tabali (analist niveau A KCHL), M.C. van Veldhuizen (subsidiecoördinator P&O), Mevr. R.M.C. Zweers (analist niveau A KCHL). 3 vacatures. Toegevoegd: J.W.J. Meulenkamp, LL.B (beleidsmedewerker)

Personele mutaties binnen de OR in 2007: Nieuw: Mevr. R.M.C. Zweers (analist niveau A KCHL) Vertrokken: C.F. van de Bunt (analist laboratoriumtechniek KCHL) Mevr. M.E.H. Waaijenberg (verpleegkundige verloskunde) Reglementair zijn er door de OR negen onderdeelcommissies (OC’s) ingesteld. Daarvan waren er per ultimo 2007 nog zeven actief, een voor elk cluster en een voor het facilitair bedrijf. De OC van cluster 5 (het betreffende cluster is in 2007 opgesplitst en verdeeld over de clusters 3 en 4) is opgeheven en de leden zijn opgenomen in de OC’s van de clusters 3 en 4. De activiteiten van een negende OC, voor de stafafdelingen, zijn met ingang van oktober 2006 voor onbepaalde tijd beëindigd en overgenomen door het dagelijks bestuur van de OR. De OC’s, die zijn ingesteld door en vallen onder de verantwoordelijkheid van de OR, oefenen op decentraal niveau de door de OR gedelegeerde medezeggenschap uit. Met uitzondering van het recht om tegen een hen onwelgevallig besluit in beroep te gaan, hebben zij dezelfde rechten als de OR. Elke OC telt reglementair vijf zetels, waarvan er twee worden bezet door OR-leden. De overige drie zetels zijn voor medewerkers die werkzaam zijn bij het betreffende cluster of bedrijfsonderdeel. De OR vergadert elke twee weken. Zes tot zeven maal per jaar vindt er een overlegvergadering (OV) met de Raad van Bestuur plaats, waarvan tweemaal in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht. Het voorzitterschap van de OV’s is beurtelings in handen van de voorzitter van de OR en de voorzitter van de Raad van Bestuur. De OC’s hebben elk hun eigen vergaderrooster, maar komen in de regel samen in de oneven kalenderweken. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 19

Vanwege drie vacatures, dienden er in oktober 2007 in principe tussentijdse, aanvullende verkiezingen te worden georganiseerd. Uiteindelijk bleek dit door gebrek aan kandidaten niet nodig te zijn. De zittingstermijn bedraagt voor OR-leden vier jaar en voor OC-leden twee jaar. Voor de OR geldt daarbij dat de helft van de leden om de twee jaren aftreedt. Op deze manier worden de continuïteit en de kwaliteit van de medezeggenschap gewaarborgd. Tenzij de leden hun zetel spontaan beschikbaar stellen, wordt het rooster van aftreden bepaald door het lot. Aftredende leden, zowel die van de OR als die van de OC, kunnen zich terstond weer kandidaat (laten) stellen. De huidige zittingstermijn is ingegaan in oktober 2006. In 2007 ontving de OR acht nieuwe adviesaanvragen, waarvan vier van de Raad van Toezicht, en acht nieuwe instemmingsaanvragen. Acht maal nam de OR een besluit over een adviesaanvraag en zes maal kwam de OR tot een besluit over een instemmingsaanvraag. De genomen besluiten hadden zowel betrekking op nieuwe aanvragen en op aanvragen die reeds in 2006 aan de OR waren voorgelegd en toen nog niet waren afgerond. Adviesbesluiten (in chronologische volgorde; positief besluit, tenzij anders vermeld): • Concentratie en reductie leegstaande klinische capaciteit (positief advies onder voorbehoud) • Aangepaste klachtenregeling cliënten en werkwijze melding bij Inspectie voor de Gezondheidszorg (positief advies met aanbevelingen) • Strategische oriëntatie ZGV (positief advies onder voor behoud)

• functieprofielen voorzitter Raad van Bestuur (positief advies) en lid Raad van Bestuur (negatief advies) (advies aanvraag van Raad van Toezicht) • Wijziging statuten ZGV (adviesaanvraag van Raad van Toezicht) • Regeling ‘zorgassistent’ • Functieprofiel voorzitter Raad van Bestuur (adviesaanvraag van Raad van Toezicht) • Voordracht kandidaat-voorzitter Raad van Bestuur (adviesaanvraag van Raad van Toezicht) Instemmingsbesluiten (in chronologische volgorde; instemming, tenzij anders vermeld): • Aanpassing personele regelingen van overwerk en verschoven diensten • Beëindiging personele regeling van aanvullende vergoeding kinderopvang • Personele regeling van arbeidsvoorwaarden senior verpleegkundige • Opleidingsreglement verpleegkundige BBL niveau 4 (instemming onder voorbehoud) • Lange en korte termijn parkeer- en vervoersbeleid ZGV (geen instemming) • Korte termijn parkeer- en vervoersbeleid ZGV (instemming onder voorbehoud) Tweemaal diende de OR in 2007 een initiatiefvoorstel in: • Voorstel tot hervatting losse verkoop uitrijdkaarten parkeergarage onder stringente voorwaarden (niet overgenomen) • Voorstel voor bestedingsdoelen opbrengsten meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden (nog ter discussie)


3.5 Cliëntenraad De cliëntenraad (CR) heeft met inachtneming van de doelstellingen van het ziekenhuis tot doel een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit van de zorg, door de ontwikkelingen van het ziekenhuis te beïnvloeden vanuit de gemeenschappelijke belangen van patiënten. Daarbij richt de cliëntenraad zich met name op die aspecten van de zorg die een directe relevantie hebben voor de wijze waarop patiënten de zorg ervaren en voor de bevordering van hun welbevinden. De cliëntenraad geeft uitwerking aan zijn doel door o.a. gevraagd en ongevraagd opvattingen kenbaar te maken en voorstellen te doen aan de Raad van Bestuur over alle aangelegenheden betreffende de zorg en te adviseren over voorgenomen besluiten. Het ziekenhuis stelt jaarlijks aan de cliëntenraad een budget en ambtelijke ondersteuning ter beschikking voor de uitoefening van haar functie. Betrokkenheid Het behoort tot de taak van de CR om binnen de organisatie aandacht te vragen voor de behoeften en ideeën van cliënten. Daarom heeft de CR de ontwikkelingen binnen de organisatie op de voet gevolgd. Steeds vaker werd de CR in een vroeg stadium bij projecten betrokken. Dat steunt de cliëntenraad ook bij het onderbouwen van adviezen. Mede door de intensieve aandacht en betrokkenheid van de leden zijn de contacten binnen het ziekenhuis wederom sterk verbeterd. Het streven is om in 2008 het aandachtsveld zodanig te verbreden, dat in adviezen en voorstellen de zorgvraag van cliënten nog meer centraal zal komen te staan. Externe contacten De CR heeft ook in 2007 diverse contacten onderhouden met landelijke, provinciale en regionale organisaties en heeft diverse bijeenkomsten bezocht, waaronder werkgroepen ZorgBelang, studiebijeenkomsten en congres LSR (Landelijk Steunpunt Cliëntenraden), overleg ambtelijk secretarissen van Cliëntenraden via LSR, symposium Medisch Ethisch Beleid, deelname NIAZ onderzoek, Cosbo en ouderenbeleid. Vergaderingen en uitgebrachte adviezen Regulier overleg vindt plaats tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van de CR. In 2007 ontving de CR acht adviesaanvragen, waarvan twee van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de raad tweemaal ongevraagd advies uitgebracht. Eenmaal is gebruik gemaakt van het recht tot nietig verklaren van een besluit van de Raad van Bestuur omdat de CR niet in de gelegenheid was gesteld om advies uit te brengen over een benoeming vallend onder het verzwaard adviesrecht.

Op basis van een kennismakingsgesprek is een positief advies uitgebracht over het voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de klachtencommissie. De Clientenraad heeft in 2007 tien keer vergaderd en daarnaast voerden leden van de CR nog meerdere individuele gesprekken binnen de organisatie en woonden themamiddagen bij. De raad heeft afgelopen jaar gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht over onderstaande onderwerpen. In de meeste gevallen betrof het een advies aan de Raad van Bestuur. In een viertal gevallen is advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht. • Aanpassing Reglement Cliëntenraad • Benoeming voorzitter Raad van Bestuur a.i. • Benoeming voorzitter Raad van Bestuur • Benoeming vice-voorzitter klachtencommissie • Begroting ziekenhuis 2008 • Concentratie leegstaande klinische capaciteit • Jaarrekening 2006 • Parkeerbeleid • Patiëntenperspectief • Profiel Raad van Bestuur • Profiel voorzitter Raad van Bestuur • Reglement Klachtencommissie • Samenstelling Raad van Toezicht • Statutenwijziging • Strategische oriëntatie/ patiëntenperspectief (deeladvies) • Voordracht kandidaat Raad van Toezicht • Werkwijze melding aan inspectie

Samenstelling CR per 31 december 2007 P. van der Klok , voorzitter J. Bout, vice voorzitter Mevr. A. Kaptein, secretaris C. van Brummelen Mevr. B. Gudde J.L. Kooij Mevr. F.H. van der Laan Mevr. F.M.A. Rietberg Mevr. M.A. Zeelen

Ede Veenendaal Barneveld Veenendaal Heelsum Ede Amersfoort Barneveld Wageningen

Ambtelijke ondersteuning Mevr. M. Faassen Mutaties 2007 A.G.J. Bakkenes, secretaris

afgetreden per 1 september 2007


3.6 Verpleegkundige Adviesraad De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) heeft als doel de positie van verpleegkundigen en verzorgenden binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei te versterken met als belangrijke ambitie het functioneren als volwaardige gesprekspartner voor de Raad van Bestuur met betrekking tot het verpleegkundig beroep en beleid. De activiteiten van de VAR stonden in 2007 allemaal in het teken van patiëntveiligheid. Met het thema ‘Kijk uit je doppen’ bracht de VAR dit onder de aandacht van verpleegkundigen en verzorgenden. De VAR gebruikt het adviesrecht aan de Raad van Bestuur over beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en beleid in de verpleging. De VAR onderneemt activiteiten op het gebied van bespreekbaar maken en erkennen van de eigen beroepsverantwoordelijkheid, behartigen van de professionele belangen van de beroepsgroep, het aandragen van bouwstenen voor het zorgbeleid en deelnemen aan c.q. beïnvloeden van besprekingen op het gebied van beleidsvoorzieningen, -vaststelling en –invoering. Het bestuur van de VAR spant zich in zijn leden actief bij activiteiten te betrekken. Interne communicatie (o.a. nieuwsbulletin en eigen onderdeel op ZiP) vormt hiervoor een basis. Dag van de Verpleging Op 10 mei 2007 is de Dag van de Verpleging gevierd aan de hand van het thema ‘Kijk uit je doppen’. Marjo van Tol, werkzaam bij het LEVV, verzorgde een presentatie over tuchtrecht. Zij maakt zelf deel uit van een tuchtcollege en kon veel vertellen over dit onderwerp. Daarnaast heeft het Toetstheater een aantal casussen gespeeld, waarbij het publiek mee kon denken over de attitude van de verpleegkundige. Bijeenkomsten In 2007 werd een drietal Verpleegkundige Café’s georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst hield unithoofd Inge Laan een presentatie over de richtlijn vrijheidsbeperkende maatregelen. In juni volgde een presentatie over de onderzoekslijnen HBO-V en in oktober hield beleidsmedewerker zorg, Gerard Vermeulen, een presentatie over ZIP en protocollen. Daarnaast werden drie contactpersonenbijeenkomsten gehouden over resp. moreel beraad, Nationale beroepscode en een ledenvergadering waarin het jaarplan en meerjarenbeleid werden gepresenteerd. Een aantal leden heeft congressen, netwerkdagen en symposia bezocht. De VAR volgde twee studiedagen over een SWOT-analyse en actieplan resp. jaarplan en meerjarenbeleid voor de VAR. Ook werd een teambuilding georganiseerd o.a. naar het Park de Hoge Veluwe en het Kröller Müller museum.

Uitgebrachte adviezen • NTBR beleid • Richtlijn en stappenplan vrijheidsbeperkende maatregelen • Dubbelcheck • Competenties voor de verpleegkundige basiszorg • Opleidingsreglement verpleegkundige BBL, niveau 4 Overleg De VAR heeft in 2007 drie keer een overleg gehad met Nicolet Zeller, lid Raad van Bestuur. Deze overleggen stonden vooral in het teken van het uitwisselen van informatie, nieuwe ontwikkelingen en het op de hoogte houden van elkaars activiteiten. Samenstelling bestuur VAR per 31 december 2007 Grietje van Maanen, vice-voorzitter en penningmeester, verpleegkundige SEH, cluster 6 Cor Vermeer, verpleegkundige SEH, cluster 6 Barbara van de Kamp, verpleegkundige kinderafdeling, cluster 5 Bettine van Delden, seniorverpleegkundige Dagbehandeling, cluster 3 Tineke Holwerda, clustermanager, cluster 1 Gerard Vermeulen, beleidsmedewerker zorg Eline van de Westeringh, verpleegkundige cardiologie, cluster 2 Miny Krijgsman, ambtelijk secretaris In 2007 hebben Conny Huizinga en Nicole van Gils het bestuur van de VAR verlaten.


3.7 Meldingscommissie Meldingen over incidenten of bijna incidenten zijn een belangrijke bron om verbetermogelijkheden in de patiëntveiligheid op te sporen. Na een pilot decentraal melden in 2006 is dit in het verslagjaar geïmplementeerd in de ziekenhuisorganisatie. De aandacht verplaatst zich in het proces van centraal (meldingscommissie) naar decentraal (afdeling of unit). Een decentrale afhandeling van incidenten heeft veel voordelen: het is laagdrempelig, de verbetercyclus is korter, de feedback aan medewerker over de melding is directer en er worden meer (bijna) incidenten gemeld. Veilig Incidenten Melden (VIM) is een deelproject van het ziekenhuisbrede thema van patiëntveiligheid. In het verleden werden incidenten in de patiëntenzorg gemeld op een MIP- of FONA-formulier dat de melder inleverde bij de ambtelijk secretaris van de meldingscommissie. De procedure werd door zowel de meldingscommissie als de gebruikers ervaren als onpraktisch en niet zinvol. Daarom is overgegaan naar een nieuwe werkwijze. Hierbij worden de meeste meldingen op de afdeling zelf afgehandeld en worden alleen de grote lijnen en ernstige incidenten op ziekenhuisniveau gevolgd. Hierbij gebruiken we een gebruikersvriendelijk digitaal hulpmiddel, Triasweb. Het unithoofd behoudt zo het overzicht over meldingen van incidenten en bijna-incidenten en kan de uitgezette acties volgen.

Figuur 1, Gemelde incidenten per maand

Figuur 1 laat zien dat er vooral meer werd gemeld in de eerste maanden van 2007. Deze meldingen worden geregistreerd op de aard van het incident. De stijging van het aantal incidenten komt vooral door een stijging van de categorie ‘medicatie/infusie’ en de categorie ‘behandeling en verzorging’. behandeling

2003 53

2004 15%

43

2005 12%

2006

56 12%

53

2007 10%

87

14%

en verzorging vallen medicatie/

148 93

44% 159 44% 198 44% 215

41% 217

35%

27% 120

33% 217

35%

33% 136 30% 173

infusie bloed-

14

4%

17

5%

13

3%

17

3%

19

3%

31

9%

25

7% 50

11%

71

13%

75

12%

producten overig Totaal

339 100% 364 100% 453 100% 529 100% 615 100%

Tabel 2, Grafiek over de categorieën van aard incident

Meldingen over 2007 De gemelde incidenten signaleren de gewenste extra aandacht voor bepaalde aspecten van de zorg. De meldingscommissie ontving 615 meldingen. Dat is een stijging van 16% ten opzichte van 2006. Ook voorgaande jaren lieten een stijging zien. Dit kan een gevolg zijn van meer openheid over dit onderwerp.

Figuur 3, Aard incident 2002-2006

De meest gemelde incidenten betroffen de val van een patiënt en medicatie/infusie. Behandeling en verzorging Voorbeelden van deze categorie meldingen zijn: het niet naleven van voorschriften en protocollen, het niet nakomen van afspraken en het ontbreken of defect zijn van materialen. Meldingen met betrekking tot medicatie/infusie De meldingen met betrekking tot medicatie/infusie gaan veelal om medicatiefouten door onoplettendheid of het niet naleven van bijvoorbeeld het double-check protocol. De werkgroep medicatiefouten heeft 38 maal advies uitgebracht aan melder. De werkgroep signaleerde dit jaar Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 23

opnieuw veel rekenfouten bij het klaarmaken van medicatie en fouten bij de toediening van insuline. Hierover is advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur en heeft geresulteerd in aanscherping van de normen bij de verplichte cursus rekenen.

Figuur 4, Wat ging er fout bij medicatietoediening

Meldingen over valincidenten 48 van de 217 patiënten liep letsel op bij een valincident variërend van tijdelijk licht ongemak tot tijdelijk ongemak. In deze gevallen is er meestal sprake van schaaf- en/of snijwonden en/of blauwe plekken. Zes patiënten liepen tijdelijk ernstig ongemak op, bijv. een heupfractuur. 37 % van de patiënten vielen uit bed, 24% uit een stoel (of toilet) en 38% tijdens lopen of staan. De meeste patiënten zijn ouder dan 70 jaar en in 57% van de gevallen is de patiënt verward. Acties en adviezen De meldingscommissie geeft zonodig in haar antwoord aan melders adviezen over hoe een en ander in de toekomst voorkomen kan worden of bericht over wat er verder met de melding wordt gedaan. Als het een meer algemeen probleem betreft brengt de commissie advies uit aan de Raad Van Bestuur. Met het project patiëntveiligheid is een belangrijke aanzet gegeven dat medewerkers niet alleen incidenten melden, maar op de werkvloer verbeteringen oppakken

Adviezen van de meldingscommissie aan de Raad van Bestuur

Onderwerp

Aanbeveling

Reactie

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Toediening verkeerde

- Controle aan begin

hoeveelheid O2 en

van iedere dienst

verwisseling van

op juiste O2 en pers-

zuurstof- en

lucht aansluiting

persluchttoediening

door EVV-er

- Aanschaf verschil-

lende flowmeters voor

O2 en perslucht-

toediening

Fouten bij

Opnemen zuurstof-

zuurstoftoediening

toediening in protocol.

Uitval Mosos als

Nagaan of het mogelijk is

gevolg van uitval

dergelijke systemen minder

computersysteem

gevoelig te maken voor

ziekenhuis

computerstoringen in huis.

Bij vervoer van patiënt Onderzoeken of hier op brancard per lift

Bij vervanging van

aanpassing voor kan komen. brancards zal hier

zakken de wielen van In 2e instantie:

rekening mee gehouden

de brancard in de lift- - rubbermat meenemen/

worden

opening

andere lift gebruiken

- brancard recht de lift in

rijden en 4 wielen vast-

zetten

- technische dienst om

advies vragen

Tekort aan verpleeg- Voldoende verpleegdekens dekens

per afdeling

Fouten bij patiënt-

Hernieuwde aandacht

identificatie

hiervoor

Samenstelling meldingscommissie 2007 B.C.G. Dujardin, klinisch chemicus, voorzitter H.J. Kwikkel, gynaecoloog Mevr. I. Laan, unithoofd L.G.J. Raemaekers, chirurg Mevr. H.G.M. Bosman, ambtelijk secretaris


3.8 Medisch Ethische Commissie De Medisch Ethische Commissie (MEC) adviseerde de Raad van Bestuur over het medisch-ethisch beleid in het algemeen en het beleid met betrekking tot geavanceerd ultrageluidonderzoek bij zwangere vrouwen in het bijzonder. Dit mede naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in het zorgverzekeringspakket. Er werd positief advies uitgebracht over het verzoek van de maatschap gynaecologen tot het verkrijgen van een vergunning voor het verrichten van geavanceerd ultrageluidonderzoek bij zwangere vrouwen, waarbij Ziekenhuis Gelderse Vallei functioneert als subcentrum van de afdeling klinische genetica van het UMC St. Radboud. In het verlengde van dit advies heeft de commissie een nieuwe richtlijn Zwangerschapsafbreking opgesteld, waarbij de mogelijkheid bestaat om onder zeer strikte voorwaarden over te gaan tot afbreking van de zwangerschap indien er sprake is van ernstige afwijkingen van de foetus. Ten behoeve van de introductie van de richtlijn is het jaarlijkse symposium verschoven van november 2007 naar maart 2008. Op verzoek van de Raad van Bestuur is de commissie begonnen met het moderniseren van de richtlijnen ‘Botsing van plichten’ en ‘Gewetensbezwaarde medewerkers’. De MEC heeft geconcludeerd dat de laatstgenoemde richtlijn kan vervallen omdat de CAO Ziekenhuiswezen in een dergelijke regeling voorziet. Naast de maandelijkse MEC vergadering is de commissie tweemaal bijeen geweest voor een casusbespreking. Eind juli werd eenmaal een negatief advies uitgebracht over een euthanasieverzoek. Begin augustus heeft de MEC op verzoek van een afdeling bemiddeld bij een medisch ethisch dilemma. Het dagelijks bestuur heeft eenmaal overleg gevoerd met de Raad van Bestuur. Samenstelling MEC per 31 december 2007 mevr. C. Korf , hoofd multizorg, voorzitter Dr. J.D. van Bergeijk, MDL-arts, vice-voorzitter/secretaris mevr. S. Asscher, klinisch psycholoog J. Brogtrop, ziekenhuisapotheker mevr. I. v.d. Bunt, verpleegkundige ‘snijdend’ mevr. E. Burgmeijer, verpleegkundige ‘niet snijdend’ mevr. H. Dolstra, verpleegkundige ‘snijdend’ mevr. T. Holwerda, verpleegkundige ‘niet snijdend’ mevr. N. Janssen, vertegenwoordiging para-/peri-medisch vakgebied Dr. M.J.P.A. Janssens, extern ethicus

J. Kroeze, chirurg H.J. Nieuwenhuis, ziekenhuispastor Jhr. O.B. Van Vierssen Trip, uroloog F.A. Wilschut, longarts Vacature, extern jurist mevr. M. Faassen, ambtelijk secretaris BeoordelingsCommissie Wetenschappelijk Onderzoek (BCWO) De BCWO is in 2007 16 maal bijeen geweest voor het beoordelen van medisch-wetenschappelijke onderzoeken op de lokale haalbaarheid. In totaal zijn 22 protocollen behandeld, waarvan drie niet-WMO-toetsingsplichtige en twee eigen geïnitieerde studies. Dit alles heeft geresulteerd in 18 uitvoerbaarheidadviezen plus 19 definitieve adviezen. Samenstelling BCWO per 31 december 2007 mevr. C. Korf, hoofd multizorg, voorzitter Dr. J.D. van Bergeijk, MDL-arts, secretaris J. Brogtrop, ziekenhuisapotheker mevr. I. v.d. Bunt, verpleegkundige H.J. Nieuwenhuis, ziekenhuispastor

mevr. M. Faassen, ambtelijk secretaris Zowel de MEC als de BCWO zijn tevreden over de reacties vanuit de organisatie op de adviezen, opmerkingen en bijdragen. De commissies hopen dan ook in 2007 op dezelfde constructieve manier te kunnen werken. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 25

4. Beleid, inspanningen en prestaties

Open dag 2007

4.1 Meerjarenbeleid Missie Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze voor patiënten uit West- en Midden-Gelderland en OostUtrecht. De missie komt tot uitdrukking in de volgende kernwoorden: patiëntgericht, professioneel, gezamenlijk en ondernemend. De patiënt staat centraal. Iedere patiënt is een individu, dat vraagt om een voor hem of haar unieke bejegening en behandeling. Zorg van hoogwaardige kwaliteit betekent: goede medische resultaten, patiëntgerichte zorg en

een efficiënte organisatie. Medewerkers zijn daarom professioneel en goed opgeleid. Samen wordt gewerkt aan goede zorg. Kenmerkend voor de werksfeer in Ziekenhuis Gelderse Vallei is de collegialiteit en de intensieve samenwerking binnen teams en tussen teams, op cluster- of instellingsniveau. Niet alleen de individuele medewerker, maar de kracht van het team maakt het verschil. Een resultaatgerichte bedrijfsvoering vraagt om een actieve, ondernemende en stimulerende werkomgeving. Werken in een cultuur waarin het wordt gewaardeerd dat mensen oog hebben voor verbeteringen en initiatieven nemen om deze te realiseren. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 26

Visie en strategie In de visie staan de behoeften en wensen van de patiënt centraal. Er wordt gewerkt vanuit het besef dat iedere patiënt uniek is, een eigen problematiek heeft en een specifieke behandeling nodig heeft. Vanuit dit uitgangspunt blijven we werken aan ons functioneren, zowel op medisch vlak als in de bedrijfsvoering. Hoofdthema’s zijn: Patiëntgerichte zorg Ons doel is dat bij strategische keuzes de belangen van de patiënt centraal staan. De zorg wordt rondom de patiënt georganiseerd. Aan de hand van het gekozen processtelsel zijn de belangrijkste primaire, ondersteunende en be- sturingsprocessen in kaart gebracht. Verder is gestart met een project patiëntveiligheid dat moet leiden tot een integraal veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Versterken van de regionale functie Ons doel is dat patiënten uit de regio als eerste en bij voorkeur kiezen voor Ziekenhuis Gelderse Vallei. Hiertoe biedt het ziekenhuis een goed en breed pakket aan basiszorg voor de bevolking van de gehele regio. Het ziekenhuis heeft een duidelijk profiel en gaat verder met het verbeteren van het imago. Het ziekenhuis scoort goed op de klantgedreven manier van werken (inclusief bejegening) en de goede logistiek in de zorg. Voor specialismen met een lager adherentiepercentage dan 85% is een actieplan geschreven. Resultaatgericht en ondernemend werken Ons doel is planmatig en systematisch blijven werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg. In 2007 hebben wij de ziekenhuisbrede NIAZ accreditatie behaald. Goed werkgeverschap Ons doel is een professionele werkwijze met uitdagende loopbaanmogelijkheden, passende arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer. De uitkomsten van het onderzoek naar medewerkertevredenheid ‘Personeel in Beeld’ zijn omgezet naar een plan van aanpak. Ontwikkelen van een no-nonsense bedrijfscultuur Wij willen een organisatie die vastberaden is over de visie voor de nabije toekomst en niet bureaucratisch is. Er is aandacht voor ontwikkeling van een zelfbewuste, open en pragmatische bedrijfscultuur, waarbij eigen initiatief, eigen verantwoordelijkheid, korte lijnen en het nakomen van afspraken een belangrijke rol spelen. Ontschotten van zorg in de regio Het doel is een goede relatie met verwijzers en andere zorgaanbieders in de regio. De oprichting van het Medisch Coördinerend en Diagnostisch Centrum heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het vergroten van de toegankelijkheid van het ziekenhuis voor de eerste lijn. De samenwerking met verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen in de regio wordt intensief onder-

houden om de zorg in de transmurale zorg in de hele keten te kunnen waarborgen. Ook op ICT gebied is de nodige vooruitgang geboekt ter versterking van de relatie met de eerste lijn. Breed basisopleidingenpakket Het ziekenhuis heeft haar functie als een breed basis- opleidingsziekenhuis in 2007 adequaat uitgeoefend met 6 medische opleidingen. Optimaliseren van de informatievoorziening Het doel is het verwerken van zowel individuele patiënten- gegevens als bedrijfsgegevens tot meetbare resultaten. Hierover meer in paragraaf 4.2.7. Gezonde financiële basis Eind 2006 is het vermogensherstelplan binnen de hiervoor gestelde kaders afgerond. In 2007 is het ziekenhuis er ruim in geslaagd de geplande opbouw van het eigen vermogen te realiseren. Accenten in het strategisch beleid 2007 • logistieke verbeteringen ten behoeve van de patiënt • bejegening van de patiënt • ondernemen in de zorg • accreditatie behalen en behouden • patiëntveiligheid Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 27

4.2 Algemeen beleid Het jaar 2007 stond in het teken van operationele excellentie. De jaarthema’s bejegening en patiëntveiligheid zijn daarbij gekozen ter vergroting van de tevredenheid van de patiënt. Innovatie en ondernemerschap kreeg net als in 2006 de nodige aandacht. Het financiële kader was door kortingsmaatregelen van de overheid weer krapper dan dat van 2006. Het ziekenhuis had voor 2007 een achttal (hoofd)doelstellingen en heeft deze getracht te realiseren door het ondernemen van vele activiteiten. De resultaten staan hieronder vermeld. 4.2.1 Strategische oriëntatie Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft, mede op grond van lopende en te verwachten landelijke ontwikkelingen, een strategische oriëntatie uitgevoerd. Er is een veranderende vraag (groeiende zorgvraag, een mondiger patiënt en nieuwe eisen aan patiëntgerichtheid) in een veranderende omgeving (concurrentie en liberalisering, DBC ontwikkelingen, hogere eisen aan kwaliteit en transparantie, rol van maatschappelijke onderneming in zakelijker markt). Dit leidt tot de noodzaak dat de organisatie zich meer extern oriënteert en haar bestuurbaarheid vergroot. Externe oriëntatie Klantwaarden zullen in de toekomst centraal komen te staan. Verschillende klantgroepen zullen worden onderscheiden naar wat voor hen waarde toevoegt. Daarbij moet gedacht worden aan klantgroepen die vooral waarde hechten aan een persoonlijke benadering, met veel aandacht voor zorg op maat, goede informatie aan en begeleiding van de patiënt, de familie en de verwijzers. Terwijl andere groepen juist weer meer waarde hechten aan snelle, goed toegankelijke, zeer deskundige zorg die meteen geleverd kan worden. En nog weer andere groepen hechten juist veel waarde aan zorg die goed georganiseerd is en afgestemd is op de agenda van de patiënt. Op grond van deze klantwaarden zijn ook verschillende markten te onderscheiden. Deze markten zullen worden benaderd met per marktsegment een specifiek dominante concurrentiestrategie. In hoofdlijnen worden de chronische, acute en electieve markten onderscheiden waarbij de waardetoevoeging is gefocust op individu resp. product en proces. Het ziekenhuis zal op de electieve markt gaan concurreren op operationele excellentie, op de chronische markt op customer intimacy en op de acute markt op product leadership. Steeds duidelijker is dat ook andere markten op basis van specifieke klantwaarden te onderkennen zijn, bijvoorbeeld de markt van ouderenzorg en gezinsgerichtezorg die beiden een specifieke waardetoevoeging vragen.

Organisatieontwerp In 2007 zijn met name voor de chronische, electieve en acute zorg de nodige zaken uitgewerkt. Het onderscheid in klantwaarden is vertaald in een organisatieontwerp. Hierbij zijn de chronische, acute en electieve zorg gescheiden op basis van vier dimensies, namelijk planbare/geen planbare start, acute/geen acute zorg, voorspelbaar/onvoorspelbare behandeltraject en afsluitbaar/niet afsluitbaar behandeltraject. Inmiddels is gebleken dat het strikt scheiden van de organisatie naar de acute, chronische en electieve zorg een oplossingsrichting is die geen recht doet aan de functionele samenhang binnen de hedendaagse monodisciplinair gevormde maatschappen en vakgroepen. Bestuurbaarheid Om de bestuurbaarheid te vergroten zijn snellere besluitvorming, grotere flexibiliteit en resultaatverantwoordelijk eenheden (RVE) nodig. Decentrale, wendbare eenheden die snel kunnen inspelen op de behoeften in de markt zijn hiervoor nodig. Deze eenheden kunnen dit alleen als ze integrale verantwoordelijkheid dragen, ook voor de medische outcome. Medisch specialisten moeten minstens deelnemer zijn van een dergelijke RVE en (mede)richting geven en (mede)verantwoordelijkheid dragen voor een RVE. Dit is het principe van ‘professional in the lead’. Hij is niet noodzakelijkerwijs de baas of eigenaar maar wel (mede)bepaler voor de richting en draagt (mede) verantwoordelijkheid. Juist deze vorm en de positie van medisch specialisten hierin, maakt RVE-vorming rond (delen van) maatschappen en vakgroepen makkelijker voor te stellen en te realiseren dan RVE-vorming rond klantwaarden. Ontwikkelbenadering In 2007 is nog onvoldoende onderkend dat er een spanningsveld bestaat tussen drie belangen: het belang om de toevoeging van klantwaarden te vertalen naar de manier waarop we de zorg organiseren, het belang om vakgroepen en maatschappen monodisciplinair bijeen te houden en het belang om zorg in resultaatverantwoordelijke eenheden vorm te geven. De gedachte dat een nieuwe, toekomst- bestendige organisatie ontworpen kan worden is dan ook inmiddels verworpen. We kiezen voor een ontwikkelbenadering om op basis van klantwaarden en RVE-vorming, met behoud van meerwaarde van de entiteit van vakgroepen en maatschappen, een weg te zoeken. Transformatie In financiële zin vertaalt bovenstaande zich in een verschuiving van kostenoriëntatie naar een opbrengsten margeoriëntatie. De transformatie vraagt een wezenlijk andere benadering van de verschillende partijen binnen het ziekenhuis. Uitgangspunt daarbij is vooralsnog dat in de toekomst gewerkt zal worden vanuit RVE’s. Dit model gaat uit van een integrale kostprijs, dus inclusief het honorarium van de medisch specialist, kapitaalslasten, etcetera. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 28

Daarnaast vereist het nieuwe organisatiemodel een ander rapportagemodel voor management accounting. Eind 2007 is het ziekenhuis gestart met de ontwikkeling van een dergelijk rapportagemodel en de invulling van management accounting. Organisatiestructuur In september 2007 is in verband met het vertrek van de clustermanager van cluster 5 en de ziekenhuisontwikkelingen er door de Raad van Bestuur voor gekozen om cluster 5 te verdelen over twee clustermanagers. Kraam- en verloskunde en kindergeneeskunde zijn tot cluster 4 gaan behoren. De gezinsgerichte eenheid wordt nu onder leiding van een programmaleider verder ontwikkeld onder aan- sturing van het management van cluster 4. Gynaecologie en urologie zijn toegevoegd aan cluster 3. Verkoop Als gevolg van ontwikkelingen in vrije prijsvorming ontstaat een meer verkoopgeoriënteerde markt. Het ziekenhuis anticipeerde op deze ontwikkeling door de aanstelling van een hoofd verkoop en productie sturing, die verantwoordelijk is voor het proces van opstellen en actualiseren van zorgprofielen en kostprijzen, samenstellen productiemix en onderhandelingen met zorgverzekeraars.

4.2.2 Verbeteringen in de operationele organisatie De bedrijfsvoering van Ziekenhuis Gelderse Vallei is gericht op operationele excellentie. We willen uitblinken in onze dagelijkse gang van zaken voor en rond de patiënt. Een soepel lopend werkproces en ongehinderde toegang tot voorzieningen en behandelingen voor patiënten. In het verslagjaar zijn tal van initiatieven uitgewerkt om de efficiency en de operationele excellentie te bevorderen, zoals het maken van ‘straatjes’ bij de maatschap chirurgie (korte doorlooptijd voor patiënten met bijv. een liesbreuk of spataderen), preoperatieve spreekuren, verpleegkundige spreekuren en ‘one-stop-shopping’ (meerdere onderzoeken op één dag).

Sneller MRSA-onderzoek In 2007 heeft het MML de PCR techniek in het ziekenhuis in gebruik genomen. Deze analyse techniek op basis van DNA maakt het mogelijk om onderzoek naar MRSA aanzienlijk te versnellen ten opzichte van de traditionele onderzoeksmethode. Gedurende het verslagjaar werden hierdoor opnamestops voor klinische afdelingen bij een MRSA-uitbraak aanzienlijk beperkt. Daarnaast wordt de methode gebruikt bij MRSA-verdachte patiënten (veterinaire MRSA). Hun MRSA-status is daardoor eerder bekend. Gedurende 2007 zijn de patiënten niet van te voren gescreend en als gewone patiënten opgenomen totdat de kweekuitslagen reden gaven tot isolatie. Verslagen pathologie De verslaglegging van de pathologie is vanaf de zomer 2007 beschikbaar via NORMA. Hiermee is een nieuw element beschikbaar voor de opbouw van het EPD. De verslagen vanaf januari 2007 zijn elektronisch beschikbaar. Dit is gunstig voor de processen binnen de poliklinieken en vergroot de patiëntveiligheid omdat er een reductie van fouten wordt gerealiseerd. Telepathologie Begin 2007 is gestart met telepathologie. Telepathologie maakt het mogelijk om een vriescoupe op afstand te beoordelen. De vriescoupe wordt in ons ziekenhuis gemaakt en onder de microscoop geplaatst, vervolgens beoordeelt de patholoog deze in Arnhem via een beeldscherm. De patholoog kan onderdelen van de vriescoupe zien door middel van besturing van de microscoop op afstand. Deze nieuwe techniek biedt grote voordelen voor de patholoog (geen reistijd) en voor de aanvragend specialisten en de operatieafdeling en ook voor de patiënt. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van een patholoog anatoom op locatie. Nieuwe bedrijfskleding Het voltallige geüniformeerde personeel is in 2007 in het nieuw gestoken. Er is gekozen voor een wit uniform met groene accenten en een geborduurd ziekenhuislogo op Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 29

de mouw. Voor de herkenbaarheid voor patiënten is onderscheid gemaakt tussen de groep verpleegkundige/ medische beroepen, paramedische beroepen en ver- zorgende/facilitaire beroepen met oplopend meerdere groene accenten. De introductie van het uniform verliep tegelijkertijd met een nieuw kledinguitgifte systeem. Elke medewerker heeft een kledingcredit, door in te loggen met zijn/haar personeelspas kan een hoeveelheid kledingstukken uit de uitgifteautomaat worden gehaald.

4.2.3 Klantgerichte initiatieven Bejegening van patiënten op een correcte, vriendelijke en professionele wijze is voor de hele organisatie een belangrijke waarde. Op alle afdelingen binnen cluster 4 is er scholing op het gebied van klantbenadering/klantbejegening georganiseerd. Een aantal specifieke trajecten is van start gegaan binnen de afdelingen neurologie (‘Topzorg voor Kopzorg’) en kindergeneeskunde (‘Koos Klachtenloos’). Klantgericht handelen raakt de klant en het strekt zich uit over het hele behandelproces: van het benaderen van de klant tot en met het onderhouden van het contact en het verlenen van service. De doelstelling is dat medewerkers zich steeds bewust zijn van hun klantgericht handelen. Het bijbehorende gedrag is in hun houding zichtbaar. Het totale project klantgericht denken en handelen betreft een periode van minimaal twee jaar. Op langere termijn, na de fase van bewustwording en toepassing, is in houding en gedrag is zichtbaar hoe klantgericht gehandeld wordt op basis van de (door alle medewerkers van de afdeling zelf) afgesproken waarden en normen. Smileys De kinderen jongerenafdeling heeft twee smiley’s gekregen. Dit is een kwaliteitskeurmerk van de Vereniging Kind en Ziekenhuis. De kinderen jongerenafdeling en kinderdagbehandeling voldoen aan alle eisen van kindgerichtheid. Ouders mogen bijvoorbeeld bij hun kind blijven bij de inleiding en uitleiding van narcose. Artsen en verpleegkundigen doen alles om kinderen een pijnloze behandeling en begrijpelijke informatie te geven. Het kwaliteitskeurmerk is een smiley, een lachend symbool voor kindvriendelijkheid. Incontinentiepoli In 2007 is een multidisciplinaire polikliniek voor alle kinderen met incontinentie gestart. Deze poli heeft als doel om op een patiënt- en verzorgervriendelijke en efficiënte manier de achterliggende oorzaak vlot op te sporen. Aansluitend kan het onderliggende probleem worden opgelost en/of met een passende behandeling worden gestart. De polikliniek heeft de naam ‘Kurkdroog’ gekregen, verzonnen door een patiëntje. Nachtdialyse Binnen de afdeling dialyse is nachtdialyse ingevoerd, mede op verzoek van patiënten. Voor een aantal patiënten betekent het een belangrijke verbetering van de kwaliteit van

leven. Patiënten geven aan zich beter te voelen. Door de nachtdialyse kunnen bovendien binnen dezelfde capaciteit meer dialyses uitgevoerd worden. Verpleegkundig spreekuur voor opname Sinds april draait het preoperatief verpleegkundig spreekuur. Tijdens dit spreekuur bezoeken de patiënten die binnenkort opgenomen moeten worden voor een operatieve ingreep een verpleegkundige die de opnameanamnese afneemt. In dit gesprek van ongeveer 15 minuten neemt de verpleegkundige de tijd om de patiënt te vragen naar alle relevante gegevens die nodig zijn om de geplande opname zo goed mogelijk te laten verlopen en de patiënt uitvoerig te informeren over hetgeen hem of haar te wachten staat. Tijdens dit spreekuur is er ook aandacht voor de voedingstoestand van de patiënt zodat er nog sprake kan zijn van aanvullende zorg of een dieet voor opname. Ook moet duidelijk worden of er na de ziekenhuisopname sprake is van zorgverlening door de thuiszorg of dat er tijdelijke opname in een andere intramurale instelling noodzakelijk is. Dit kan dan bijtijds, al zoveel mogelijk voorafgaand aan de opname geregeld worden. De afspraken op de polikliniek, het spreekuur met de anesthesist en de verpleegkundige worden zoveel mogelijk op één dag gepland zodat de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen.

4.2.4 Verbetering patiëntveiligheid Aan de hand van het jaarthema patiëntveiligheid zijn tal van initiatieven ontplooid om op dit gebied vooruitgang te boeken. In hoofdstuk 4.3 staan de kwaliteitsaspecten hiervan genoemd. V-MRSA In de loop van 2007 is beleid voorbereid rondom een nieuwe categorie risicopatiënten, de risicogroep Veterinaire MRSA. Hiermee leven we de richtlijnen van de inspectie na. Het beleid zal in 2008 in het gehele ziekenhuis moeten worden nageleefd. Medicatie voorschrijven De uitrol van klinisch EVS (elektronisch voorschrijven medicatie) in het ziekenhuis is gestart in januari 2007 na een pilot op Interne 1 en 2 in 2006. Deze wordt afgerond in januari 2008. Daarmee resteert alleen nog de oncologie dagbehandeling. Voor deze afdeling zijn specifieke aanpassingen noodzakelijk. Eerste Hart Hulp Op 14 mei 2007 is de Eerst Hart Hulp (EHH) van Ziekenhuis Gelderse Vallei feestelijk geopend. De EHH is bedoeld voor patiënten met acute cardiale klachten, zoals patiënten met pijn op de borst, bij wie onduidelijk is waar die pijn vandaan komt. Daarnaast is de EHH er ook voor patiënten die een hartritmestoornis hebben of die korte tijd buiten bewustzijn zijn geweest. Alle patiënten worden verwezen door Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 30

de huisarts of ambulancedienst. Patiënten voor de EHH worden opgevangen in een nieuwe ruimte, waar in alle rust een diagnose gesteld kan worden. De voorzieningen zijn zo dat patiënten er comfortabel een paar uur kunnen ver- blijven om vervolgens te worden opgenomen in de kliniek of, in veel gevallen, met een gerust (gesteld) hart naar huis te kunnen gaan. Patiënten kunnen plaatsnemen in een be-handelstoel, op een bed of in de huiskamer, afhankelijk van de zorg die zij op dat moment nodig hebben. In 2007 hebben zich vanaf half mei 1491 mensen gemeld op de EHH. Op jaarbasis gaat het om een grote groep patiënten. Tot voor kort werden deze patiënten gezien op de SEH of opgenomen op de hartbewaking. Vaak bleek dan achteraf dat een opname niet nodig was geweest. Met de komst van de EHH is dat verleden tijd. De patiënt is direct op de afdeling waar gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen de cardiale zorg aan de patiënt kunnen verlenen, dan wel gerustgesteld huiswaarts keren.

4.2.5 Verbeteringen patiëntenzorg Beleidsplan oncologie Een van de aanbevelingen bij de visitatie in 2006 door het Integraal Kankercentrum Oost (IKO) was de opstelling van een geïntegreerd oncologisch beleidsplan. Dit is in 2007 gerealiseerd. Alle ziekenhuismedewerkers, betrokken bij de zorg voor de patiënt met kanker, hebben vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage geleverd aan dit beleidsplan. Hierbij is de ondersteuning vanuit het IKO erg gewaardeerd. Op basis van het document is het mogelijk de kwaliteit van de oncologische zorg in de komende jaren op een hoger plan te tillen. Zorgpad functionele buikklachten Aanleiding voor ontwikkelen van het zorgpad functionele buikklachten is het feit dat de MDL- artsen in hun praktijk worden geconfronteerd met een groep patiënten met chronische buikpijn. Voor deze groep patiënten is geen curatieve behandeling mogelijk en de geboden zorg was vaak niet toereikend en afdoende voor de patiënt. Nu worden patiënten door de huisarts via een digitale verwijzing ingestuurd voor het zorgpad. Hierdoor heeft al een selectie plaatsgevonden of de patiënt in aanmerking komt voor het zorgpad. Aan de hand van een uitgebreide anamnese wordt door de verpleegkundige in kaart gebracht wat precies de klachten zijn van de patiënt. De resultaten hiervan worden besproken in een multidisciplinair overleg, bestaande uit een MDL-arts, MDL-verpleegkundige, diëtist, medisch psycholoog en een gespecialiseerd (bekkenbodem)fysiotherapeut. Uit dit overleg volgt een behandeladvies voor de patiënt. Het behandeladvies wordt door de arts kort besproken met de patiënt waarna de verpleegkundige uitgebreide patiëntenvoorlichting geeft specifiek gericht op de problematiek van de patiënt.

Vanuit andere ziekenhuizen is veel belangstelling voor het zorgpad. Om die reden is in mei een succesvol Nationaal congres ‘Vele handen op één buik’ over functionele buikklachten in Ede georganiseerd. Special care De special care is een afdeling waar patiënt geïsoleerd verpleegd worden. Hiermee wordt voorkomen dat andere patiënten het risico lopen besmet te worden. De afdeling werd medio 2006 geopend en was onderdeel van het beleid om de steeds terugkerende uitbraken van MRSA in ons ziekenhuis, en onze patiëntenzorg en organisatie bedreigde, een halt toe te roepen. De unit is sinds de opening continu in bedrijf geweest. De personele bezetting is kwantitatief voldoende om in twee gescheiden teams te werken om zo verdere besmetting (kruisinfectie) met de MRSA epidemische stam/ cluster 15 bacterie te voorkomen. Kwalitatief gezien is er veel aandacht besteed aan protocollering en instructie van medewerkers. Niet alleen op het gebied van hygiëne- en isolatiemaatregelen maar ook in het bekwaam en bevoegd maken voor handelingen wat moet voorkomen dat het aantal disciplines wat bij de behandeling van een patiënt betrokken moet worden zo klein mogelijk gehouden wordt. Ook zijn er afspraken gemaakt over de medische beleidsvoering met daarin de prominente rol van de medisch microbiologen die daarvoor ook hun dienstenpatroon hebben aangepast om zo een adequate back-up te kunnen geven gedurende 24 per dag. De effecten van de special care zijn er ook naar: In 2007 zijn er op een enkele afdeling toevalsbevindingen geweest die adequaat opgelost konden worden met inzet van de Special care. De patiënten die bekend zijn met MRSA epidemische stam/ cluster 15 als gevolg van ons regionale screening zijn direct opgenomen op de Special care waardoor er geen maatregelen nodig waren die tot productie- beperking zouden leiden. 74 patiënten, opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis, werden direct op de SC opgenomen. Daarbij komen de andere typerings- methode, het vernieuwde (V)MRSA beleid en de beschikking over de PCR methode.

Aantal opnames special care in 2007 Indicatie

Aantal opnames

ligdagen

Gemiddelde ligduur

MRSA epidemische

26

157

6,04

22

176

8

MRSA overig

6

84

14

MRSA verdachten

74

354

4,04

stam/ cluster 15 (V)MRSA / niet typeerbaar


Decubitus Het streefcijfer decubitus is verder gedaald in 2007 en lag in december met de uitkomsten van graad 1 tot en met 4 op 14, 87. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Decubitus met graad 2 tot en met 4 ligt op 6,20 en dit cijfer ligt onder het landelijk gemiddelde. Deze uitkomsten zijn het gevolg van de zorg en inzet van verpleegkundigen en verschillende paramedici die met behulp van scholing en adequate middelen in de afgelopen jaren de anti-decubituszorg naar een hoger niveau hebben getild. Surviving Sepsis Campagne Op de IC is een kwaliteitssysteem opgezet met als doel sterfte van vitaal bedreigde patiënten met sepsis te verminderen. Met dit initiatief, genaamd ‘Nederlandse Surviving Sepsis Campagne’, zijn aantoonbare resultaten geboekt in het verminderen van de sterfte als gevolg van sepsis. Onderdeel van het initiatief is het gebruik van een alarmscore in de kliniek om vitaal bedreigde patiënten vroegtijdig te herkennen. Verder kan de IC direct worden geconsulteerd door het inroepen van het zogenaamde outreach-team. Tijdens de bijeenkomst Voorkom Schade, Werk Veilig in november 2007 heeft één van de intensivisten van het ziekenhuis de Veiligheidsprijs 2007 in ontvangst mogen nemen. Het ziekenhuis zal vertegenwoordigd blijven bij het uitdragen van best practice initiatieven omdat de Orde van Medisch Specialisten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg de vitaal bedreigde patiënt met sepsis als een van de 10 veiligheidsthema’s voor de komende jaren heeft benoemd.

4.2.6 Informatie en communicatie Digitale bibliotheek In april werd de digitale bibliotheek gelanceerd. Na maanden van voorbereiding zijn de bestanden gekoppeld en is het systeem toegankelijk voor de gebruikers vanuit het ziekenhuis. Op een gebruikersvriendelijke wijze zijn catalogi en zoeksystemen plus de eigen literatuur- collectie nu digitaal ontsloten. De officiële lancering werd bijgewoond door een groot aantal gebruikers. Na enkele maanden is een evaluatieonderzoek onder verschillende doelgroepen gehouden, waardoor de wensen uit de praktijk in 2008 verwerkt kunnen worden. Intranet Op 10 september ging het nieuwe intranet (ZiP) de lucht in. Een nieuw intern communicatiemiddel dat tot doel heeft medewerkers nog beter te informeren en toegang te bieden tot onder meer relevante informatiebronnen als de digitale bibliotheek en de kwaliteitssuite (2008). Het intranet maakt het mogelijk dat medewerkers breder geïnformeerd zijn en meer betrokken raken bij ontwikkelingen in het ziekenhuis. Op ZiP staat veel informatie over de organisatie, de afdelingen, specialismen, de personeelsvereniging, de Raad van Bestuur et cetera. In 2007 zijn 120

afdelingsbeheerders opgeleid die ZiP voor hun afdeling beheren en hun afdeling daarmee presenteren op ZiP. Relevante informatie kunnen medewerkers op ieder moment raadplegen, zowel informatie voor de functieuitoefening als het vinden van werkgerelateerde zaken zoals verjaardagen, foto’s van een personeelsfeest, een digitaal prikbord, nieuws, etc. De best bekeken pagina’s zijn: Weblog Raad van Bestuur (‘Zeller op ZiP’), nieuws, pagina’s P&O, Facilitair Service Bureau en diverse actieve afdelingen: MML, kindergeneeskunde, gynaecologie en poli- kliniekrecepties. In 2007 zijn bijna 100.000 hits per maand geteld en dat aantal stijgt sterk.

4.2.7 Informatiemanagement en ICT De informatiemanager is gestart met het opstellen van informatiebeleid. Dit beleid is gericht op de inrichting van IT governance binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei waarmee doelen als transparantie, sturing, beheersing en verantwoording voor ICT projecten gerealiseerd worden. Er is hiertoe een methodiek voorgesteld: business informatieplanning. Daarnaast is een Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 32

voorstel ontwikkeld voor de inrichting van bijbehorende processen en rollen. In 2008 worden de voorstellen ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorgelegd. EPD De stuurgroep programma EPD waaronder diverse projecten ressorteren is gestart in 2007. Het Plan van Aanpak moest worden herschreven en geactualiseerd en de businesscase moest worden uitgebreid en geactualiseerd. Aan het einde van het jaar is gekozen om met anesthesiologie en reumatologie de eerste pilot fase in te gaan. Ook is in beeld gebracht welke activiteiten er noodzakelijk zijn voor de implementatie van het EPD. Duidelijk werd dat er diverse infrastructurele maatregelen moesten worden ingevoerd alvorens betrouwbaar een EPD kan worden gestart. Er is een werkgroep architectuur opgericht om de verschillende ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en automatisering te toetsen op de inpasbaarheid binnen het EPD. Hierbij wordt gesteund op de reeds ont- wikkelde ICT infrastructuur en architectuur en de technische uitwerking van de NEN7510. Het resultaat is dat er een gedragen architectuurgedachte is voor het inpassen van applicaties in het EPD. De commissie kan bijvoorbeeld de investeringswerkgroep adviseren over aanvragen gerelateerd aan het EPD. ICT-architectuur De afdeling ICT streeft ernaar dat over een aantal jaar alle programma’s en applicaties op iedere willekeurige computer in het ziekenhuis te gebruiken zijn. Het is dan niet meer nodig om elke PC apart te installeren, maar alle software is dan overal beschikbaar. Hiertoe is een omvangrijk traject gestart genaamd ‘project server based computing’. De pilot-afdelingen EPD zullen als eerste met deze manier van werken worden uitgerust. Daarna volgt de rest van het huis. Met de realisatie van dit project wordt het op termijn ook mogelijk om op een betere en veiligere manier te werken vanuit een werkplek buiten het ziekenhuis en wordt inloggen sneller en eenvoudiger. Het laatste kwartaal van 2007 is door ICT gewerkt aan het verder ontmantelen van Novell. Doel van de ontmanteling van Novell is het uniformeren van systemen aan de ‘achterkant’ van de computer. De overstap van Groupwise naar Outlook in juli 2007 was een eerste stap. Novell werd daarna nog gebruikt om alle bestanden in op te slaan. Vervolgens hebben alle afdelingen een Microsoft-oplossing voor het opslaan van bestanden gekregen. Op basis van de in 2004 opgestelde vier-lagen architectuur voor de ICT-infrastructuur is in 2007 opnieuw een aantal ICT-projecten gerealiseerd die vorm geven aan deze architectuur. De belangrijkste projecten, naast de eerder genoemde, zijn: Uitfasering Novell, realisatie SQL clus-

ter en VMevrare omgeving, verdere standaardisatie van werkplekken: migratie naar Windows XP, migratie naar uniforme PC’s en PDA’s en verdere standaardisatie van het server-park (waaronder vervanging hardware Xcare).

4.2.8 Verbeteren ketenzorg Het ketenzorgproject ‘Samen voor COPD’ is in november 2007 als pilot afgerond. Aan het project namen 20 huisartsenpraktijken deel. Het project richtte zich op verbetering van de samenwerking tussen huisartsen, praktijkondersteuners en de longartsen in het ziekenhuis met als doel om samen optimale zorg voor COPD-patiënten te bereiken. Vanuit de deelnemende huisartsenpraktijken werden 1350 patiënten geselecteerd en gedurende een jaar gevolgd. Na een jaar hard werken aan verbetering van zorg, geven de voorlopige resultaten aan dat er in de huisartsenpraktijk vaak sprake is van misdiagnostiek en onderdiagnostiek van COPD. Er blijkt tevens vaker dan gedacht, dat er sprake is van COPD met reversibiliteit. Belangrijke verbeteringen en uitkomsten lijken ook te liggen op de reductie van de hoeveelheid klachten die patiënten ervaren. Zoals bijvoorbeeld dat zij na een jaar minder last hebben van hoesten, sputum en benauwdheid. In het project zien we een daling en optimalisatie in medicatievoorschriften. Daarnaast is het aantal onbehandelde patiënten afgenomen. Met gebruik van een uitgebreid zorgprotocol kunnen meer mensen met COPD adequaat worden geholpen. De stuurgroep, initiatiefnemer van dit COPD-project, gaat nu voor een doorstart in 2008 om met de regionale zorgverleners uiteindelijk naar een regionale ketenzorg-DBC toe te werken. Diëtheek Voor de duur van een jaar is een samenwerkingsverband aangegaan met Dietheek. 1e lijnszorg door de diëtist kan door de samenwerking met diëtheek geleverd worden. Patiënten die worden verwezen door de medisch specialist kunnen binnen 5 werkdagen terecht bij een diëtist. Multizorg Sinds 1 april zijn de afdelingen medisch maatschappelijk werk en het transferbureau geïntegreerd tot één afdeling multizorg zodat alle kennis en kunde die nodig is op het gebied van transmurale zorg bij elkaar is. De diensten aan klanten, patiënten, naasten, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, gemeenten, specialisten en verpleegkundigen worden beter georganiseerd en via één loket aangeboden. Dit heeft geleid tot een betere herkenbaarheid en een vermindering van het aantal verkeerde beddagen terwijl er wel meer patiënten een dergelijke indicatie hebben gekregen. Taskforce ‘Juiste zorg op juiste plaats’ In 2006 is met twee verpleeghuizen uit de regio (Vilente en Opella) een Taskforce opgezet met als doel het bieden Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 33

van de juiste zorg op de juiste plaats voor alle patiënten. Deze Taskforce heeft in 2007 een nieuwe impuls gegeven aan de CVA-zorgketen, heeft een aantal knelpunten in de samenwerking met het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) opgelost en heeft de ontslagprocedure in het ziekenhuis gecombineerd met de diverse zorgvormen binnen Vilente en Opella. De groep vertegenwoordigers heeft een con- ferentie georganiseerd, getiteld ‘Tijd voor Transmuraliteit’ over regionale zorg in transmurale context. Verder heeft de Taskforce bijgedragen aan innovatie en operationele afstemming en bevordering van kennis, communicatie en vertrouwen tussen het ziekenhuis en de verpleeghuizen. In 2007 hebben alle verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio zich aangesloten bij het initiatief.

4.2.9 Toekomstige ontwikkelingen Ziekenhuis Gelderse Vallei wil inspelen op ontwikkelingen in de zorgvraag en de zorg rondom de patiënt organiseren. Waar mogelijk worden de patiënten onderverdeeld in aandachtsgroepen waarvoor specifieke zorg wordt ontwikkeld. Accreditatie Met het behalen van de NIAZ-accreditatie in april 2007 bevindt het ziekenhuis zich in INK-fase II (procesgeoriënteerd). In 2008 streven we naar doorgroeien naar fase III (systeemgeoriënteerd). In fase III staan procesbeheersing en klantgerichtheid centraal. Verder is samenhang tussen primaire en ondersteunende processen belangrijk, is het beleid van de instelling (doelen) op alle niveaus bekend en weten de medewerkers wat hun eigen bijdrage daarin is. Tot slot is de plan-do-check-act (PDCA) cyclus bij alle processen herkenbaar.

MCDC Waar nodig wordt de zorg geleverd in samenwerking met andere partners in de regio. Het Medisch Coördinerend en Diagnostisch Centrum (MCDC) heeft een belangrijke rol krijgen in het verbeteren van de samenwerking tussen eerste en tweede lijn op de medische as. Doelstelling voor 2008 is het definiëren van onze belangrijkste patiëntenstromen (in een aantal categorieën) om vervolgens en start te maken met het opstellen van een plan hoe in elke categorie de zorg het beste rondom de patiënt kan worden georganiseerd. Werkgeverschap Investeren in medewerkers acht het ziekenhuis van belang. De behoefte aan medewerkers in de zorg neemt toe. Dit betekent dat een positie als aantrekkelijke werkgever van groot belang blijft. Zorg dragen voor een goed sociaal klimaat, sfeer, leiderschap, communicatie en overleg zijn daarbij speerpunten. In 2007 heeft een medewerkertevredenheidsonderzoek, waarna de afdelingen een aantal verbeterpunten hebben benoemd. Deze verbeterpunten zullen in 2008 worden uitgevoerd. Verbeterpunten op instellingsniveau zijn geformuleerd op het vlak van informatie & communicatie, werkdruk en veiligheid. Veiligheid Veiligheid voor zowel de patiënt, personeel als bezoekers is een onderwerp dat veel aandacht krijgt. Een integrale aanpak van het onderwerp leidt tot een operationeel integraal Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in 2008. Het doel voor 2008 is dat alle afdelingen decentraal en veilig melden. Tevens wordt in 2008 gestart met de risico’s integraal in kaart te brengen. Het project Veilige Zorg, gestart op de spoedeisende hulp in 2007, zal uitgerold worden over meerdere afdelingen.


Marketing Gelet op de aangekondigde marktwerking in de zorg zal het ziekenhuis bewust gebruik gaan maken van technieken uit de marketing om het ziekenhuis nadrukkelijker te positioneren en zal zij haar commerciële activiteiten verder ontwikkelen. Het doel voor 2008 is marketing in het ziekenhuis te positioneren. Hiertoe zal formatie worden vrijgemaakt. Verder gaan de clusters aan de slag met innovatie en ondernemerschap. Huisvesting In de komende jaren zullen tal van verbouwactiviteiten plaatsvinden om de huisvesting te optimaliseren voor ontwikkeling als geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf en de verschuiving van opname naar dagbehandeling. Het huisvestingsbeleid voor de komende jaren is opgenomen in het LTHP. Gezien de verwachting dat de financiering van het vastgoed voor ziekenhuizen ingrijpend zal worden veranderd, neemt het belang van huisvestingsbeleid toe. De volledige nacalculatie op goedgekeurde dan wel gemelde WZV-investeringen zal de komende jaren geleidelijk verdwijnen. De kapitaalslasten worden integraal opgenomen in de voorgenomen maatstaf en het ziekenhuis is op termijn volledig risicodragend. EPD In 2008 zullen de werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van een goede ICT-infrastructuur voor het EPD centraal staan. Ingezette projecten gericht op verhoging van beschikbaarheid en inrichting van server based computing zullen centraal staan en worden uitgebouwd. Daarnaast zal gewerkt worden aan het aanpassen van technische ruimtes, het ontwerpen en inrichten van een centrale opslag van medisch beeldmateriaal en het uit- rollen van een draadloos netwerk. Overige doelstellingen voor 2008 • Het formuleren van een nieuw strategisch plan waarin de externe oriëntatie van het ziekenhuis is opgenomen. • Benoemen van de belangrijkste stakeholders voor het ziekenhuis en het verbeteren van de contacten met hen. • Profileren op de goede reputatie van de medisch specialisten. • Het verder verhogen van de kwaliteit van medisch specia listische zorg door innovatie en proces- en kwaliteits verbetering met speciale aandacht voor patiëntveiligheid. • Het opbouwen van een ondernemingsvermogen. • Het inspelen op de DBC ontwikkelingen (kapitaalslasten, uitbreiding B segment e.d.). • Het werken naar een flexibele en vraaggerichte zorgorganisatie.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Accreditatie Het gaat in Ziekenhuis Gelderse Vallei om het scheppen en behouden van een goed leerklimaat en het behouden van accreditaties. Ziekenhuis Gelderse Vallei hanteert op ziekenhuisniveau zowel het INK model als het NIAZ accreditatiesysteem. In maart 2007 is, naar aanleiding van het auditbezoek in september 2006, een actieplan bij het NIAZ ingediend. Dit heeft geresulteerd in toekenning van de Ziekenhuisbrede NIAZ accreditatie per 13 april 2007. Een deel van de actiepunten voortkomend uit het accredidatierapport waren al onder de aandacht, waardoor trajecten konden doorlopen. Enkele andere actiepunten werden nieuw opgepakt. In april 2008 voert het NIAZ een toets uit op het actieplan. Afdelingen met accreditatie Naast deze instellingsbrede accreditatie kiest het ziekenhuis voor een aantal afdelingsgebonden accreditatie of certificeringen. De afdeling dialyse is sinds 2003 ge- accrediteerd volgens de HKZ norm. Begin 2007 heeft de externe audit voor de ISO-certificering plaatsgevonden voor de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde. Tijdens deze meerdaagse audit zijn beide afdelingen streng beoordeeld op de kwaliteit van hun processen en het naleven van de protocollen. Op 4 mei is het ISO-certificaat uitgereikt. Een teken dat er veilig en goed op deze afdelingen wordt gewerkt. Vergunning apotheek Voorjaar 2007 heeft de apotheek de fabrikantenvergunning ontvangen van het IGZ. Dit houdt in dat de apotheek op GMP-niveau (good manufacturing practices) trialgeneesmiddelen (capsules) mag bereiden. De apotheek heeft in 2007 (o.a. met actiepunten voortkomend uit de IGZ- inspectie t.b.v. de fabrikantenvergunning en een proefaudit GMP-z door collega ziekenhuisapotheek) verdere vooruitgang geboekt in het traject richting GMP-z (Good Manufacturing Practices voor de ziekenhuisfarmacie). De verwachting is dat IGZ in het voorjaar 2008 voor de GMP-z inspectie komt. KCHL Kwaliteitsprojecten zijn gedurende het gehele jaar van belang geweest binnen het KCHL. Een van de activiteiten daarbij is het vullen van het documentbeheersysteem (DKS). Hiertoe zijn bestaande protocollen overgezet en zijn de nieuwe documenten direct in het nieuwe format aan het DKS toegevoegd. Begin 2007 is de externe audit voor de CCKL accreditatie aangevraagd. Deze heeft 10 december plaatsgevonden. De mondelinge terugkoppeling aan het eind van de accreditatiedag stemt hoopvol. De verwachting is dat in 2008 het KCHL als eerste laboratorium binnen onze organisatie de CCKL certificering behaalt. Alle laboratoria van het KCHL, MML en de apotheek hebben Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 35

flinke vooruitgang geboekt met de voorbereiding van de CCKL-certificering. Visitaties In 2007 zijn zeven medische kwaliteitsvisitaties uit 2006 door de Raad van Bestuur behandeld na ontvangst van het visitatierapport. In 2007 zijn zeven (gecombineerde) visitaties uitgevoerd: kwaliteitsvisitaties bij de neurologie, kindergeneeskunde, medische psychologie, geriatrie en gynaecologie en visitaties voor de medische B-opleiding bij KCHL, kindergeneeskunde, medische psychologie en chirurgie. Van vijf specialismen zijn de rapportages ook in 2007 ontvangen en door de Raad van Bestuur behandeld. In paragraaf 4.5.2 is een overzicht opgenomen van de medische en verpleegkundige opleidingen. Interne audits Met grote regelmaat worden in Ziekenhuis Gelderse Vallei interne audits georganiseerd. Afdelingen beoordelen op deze wijze elkaar en dit levert een dubbel leereffect op: zowel de auditoren als degenen die geaudit worden krijgen verbeterpunten aangereikt. In 2007 is een voorlopig laatste groep van zes auditoren opgeleid. Per 31 december 2007 bestaat de auditorenpool uit 20 personen, waaronder twee medisch specialisten. In het verslagjaar werd geaudit aan de hand van het thema patiëntveiligheid. Tevens bleef er aandacht voor de processen en het kwaliteitssysteem. Ter ondersteuning van de auditoren is een hulpmiddel c.q. norm voor patiëntveiligheid ontwikkeld. Door dit hulpmiddel wordt het mogelijk om afdelingen beter met elkaar te vergelijken en ziekenhuisbrede conclusies te kunnen trekken. In 2007 zijn er in totaal 19 audits uitgevoerd. De afdelingen maken naar aanleiding van de audit een plan van aanpak of verbeterplan. Dit plan wordt onderdeel van hun eigen beleidscyclus, waardoor de borging in de lijnorganisatie plaatsvindt. In 2008 blijft patiëntveiligheid het belangrijkste thema voor interne audits. Apparatuur De werkgroep apparatuur heeft gewerkt aan het opstellen van een beleid m.b.t. apparatuurbeheer en onderhoud. De klinisch fysicus is bij deze werkgroep aangesloten.

Uitgangspunten zijn diverse rapporten van zowel de inspectie als de NVZ als de NEN-normen. Verschillende praktische onduidelijkheden m.b.t. apparatuur zijn reeds opgelost, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van onderhoudsstickers. Er worden alleen nog maar ZGV stickers aangebracht (niet van de leverancier) en hierop staat tot wanneer het onderhoud geldig is en niet meer wanneer het laatste onderhoud heeft plaatsgevonden. Aandacht voor apparatuur leidde ertoe dat veel unithoofden contact opnamen met de afdeling techniek om door te geven dat een apparaat aan onderhoud toe was. Documentbeheer Voorjaar 2007 is de pilot gestart voor de ingebruikname van het nieuwe documentbeheersysteem. Er was sprake van de nodige technische problemen en ziekte van zowel de externe als de interne projectleider. Desondanks blijkt het systeem in het najaar op de pilotafdelingen goed te draaien. Uitrol van het systeem is voorzien in de eerste helft van 2008 met twee nieuwe projectleiders. Klantgerichtheid Er wordt enthousiast gebruik gemaakt van de aangeboden scholing voor klantgerichtheid. Veelal wordt het programma voor een betreffende afdeling ‘op maat’ gemaakt. Ongeveer tien (groepen van) afdelingen waren in 2007 actief bezig met klantgerichtheidsprojecten. Binnen het chirurgische cluster is ervaring opgedaan met het houden van spiegelgesprekken. Prestatie-indicatoren In juni 2007 zijn de indicatoren over 2006 gepresenteerd op de website www.ziekenhuizentransparant.nl. Vanaf juni 2008 zijn de indicatoren van 2007 te raadplegen op genoemde website. Over 2006 is een verbetering te zien t.o.v. 2005. De benchmarkgegevens stimuleren tot verdere verbetering. Scopenbeheer Het scopenbeheersplan is in december 2007 definitief vastgesteld. Het plan omvat onder andere afspraken over onderhoud, reiniging en desinfectie van scopen en was- machines, maar ook scholing aan medewerkers en werkJaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 36

processen. Verder is een plan van eisen opgesteld dat wordt gebruikt bij aanschaf van nieuwe scopen. Reeds in 2006 is formatie beschikbaar gesteld voor een terzakekundige scopenbeheer. In 2007 heeft één van de ziekenhuis- hygiënisten die taak op zich genomen. De terzakekundige houdt zich bezig met de implementatie van het scopenbeheersplan. De implementatie wordt vooral met behulp van audits vormgegeven. Minimaal invasieve chirurgie In 2006 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek gedaan naar endoscopische chirurgie. Naar aanleiding van de rapportage van de inspectie heeft het ziekenhuis een plan van aanpak opgesteld en in april 2007 opgestuurd. In het plan is onder andere opgenomen het beleid ten aanzien van minimaal invasieve chirurgie, afspraken onder de chirurgen wie welke ingrepen doet, scholing voor medewerkers en verbetering van de kwaliteit van de betreffende ingrepen. In deze periode was er sprake van een traject om te komen tot aanschaf van nieuwe endoscopie apparatuur. Aanbevelingen van de inspectie, die relevant zijn bij de aanschaf van apparatuur, zijn hierin meegenomen. Vangnetcriteria De schadeverzekeraar MediRisk heeft voor de meest risicovolle afdelingen zogenaamde vangnetcriteria ontwikkeld. Deze criteria zijn ontwikkeld aan de hand van veel voorkomende schadeclaims. In 2007 zijn zowel de SEH als de OK gevisiteerd en beoordeeld aan de hand van hun respectievelijke criteria. De SEH kwam positief uit de beoordeling. Een aantal verbeterpunten kan pas met de ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier definitief worden ingevuld. Bij de OK werden meer verbeterpunten genoemd. Er moet nog een aantal protocollen worden ontwikkeld en met name is er aandacht nodig voor de borging van afspraken. In het kader hiervan heeft de clustermanager een verbetertraject in gang gezet.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg Patiënttevredenheidsonderzoek De ziekenhuisbrede cliëntenraadpleging is in 2007 nog niet herhaald. Er lagen nog voldoende actiepunten naar aanleiding van het vorige onderzoek. Besloten werd gebruik te maken van de uitkomsten van de diverse recente onderzoeken, zoals het verwijzersonderzoek en ook het CAPHSonderzoek van de zorgverzekeraars. Een werkgroep heeft daartoe eerst uitgezocht welke afdelingen of specialismen in meerdere van de uitgevoerde onderzoeken positief scoorden. Deze afdelingen werden bezocht teneinde te achterhalen wat hun sterke punten waren. Deze sterke

punten worden aan anderen overgebracht. Begin 2008 wordt de ziekenhuisbrede meting herhaald. De digitale enquêtetool van de NVZ is in 2007 uitgebreid getest en door veel afdelingen gebruikt voor afdelingsgebonden of specialisme gebonden tevredenheidsonderzoek. Het gebruik van de tool wordt bijzonder gewaardeerd. Daarom is eind 2007 besloten over te gaan tot de aanschaf van een zgn. Multi user account. Hiermee kunnen meer mensen tegelijk met het instrument werken en wordt het beheer makkelijker. Vanuit de afdeling kwaliteit worden scholingen gegeven t.b.v. patiënttevredenheids- metingen. Zoals eerder aangegeven, hebben enkele afdelingen ervaring opgedaan met het houden van spiegelgesprekken. Deze ervaringen zijn positief. Medewerkertevredenheidsonderzoek In maart 2007 is ziekenhuisbreed een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De totale respons was 60%. Gemiddeld krijgt het ziekenhuis een 6,8 als rapportcijfer. Er wordt vooral positief gescoord op aspecten als het soort werk, het team en de ontwikkelingsmogelijkheden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het versterken van betrokkenheid van medewerkers bij het ziekenhuis op organisatieniveau prioriteit moet krijgen. Voor communicatie wordt meer aandacht gevraagd en veiligheid en werkdruk vormen de belangrijkste priori- teiten. Het project Veilige Zorg op de SEH past hierbij. Werken zonder Wachtlijst (MDL-polikliniek) Het project Werken zonder Wachtlijst op de polikliniek MDL is in 2007 geëvalueerd. Een aantal metingen uit de start- periode werd herhaald om de behaalde verbeteringen beter in kaart te kunnen brengen. Het aanpassen van de beschikbare tijd per soort consult heeft rust gebracht. De beschikbare tijd per consult is voldoende. Toch blijven spreekuren uitlopen. Dit blijkt gedeeltelijk te verklaren door het tussendoor uitvoeren van andere werkzaamheden. Het ontbreekt nog aan voldoende organisatorische flexibiliteit (bijvoorbeeld snel een extra spreekuur plannen) om pieken op te vangen. Ook omdat er nog steeds sprake was van capaciteitsproblematiek in 2007 is besloten de formatie MDL-artsen met 1 FTE uit te breiden naar 5 FTE. Met deze uitbreiding en de aanbevelingen uit de herhaalmeting wordt gestreefd naar een nog betere organisatie van de polikliniek.

4.4.2 Klachten Klachtenfunctionarissen Ziekenhuis Gelderse Vallei kent een klachtenprocedure waarbij de klachtenfunctionarissen een centrale positie innemen. De klachtenfunctionaris neemt met alle klagers die een klacht kenbaar maken contact op om hen te informeren over de verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen. Daarmee wordt de klager in Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 37

de gelegenheid gesteld om te bepalen welke mogelijkheid het beste aansluit bij het doel dat hij nastreeft met zijn klacht. Het overgrote deel gaf er de voorkeur aan om door bemiddeling tot een oplossing van de klacht te komen. Elf klagers besloten, nadat de bemiddeling had plaatsgevonden, alsnog hun klacht te laten behandelen door de klachtencommissie. Bemiddeling beoogt het contact en de relatie tussen patiënt en hulpverlener te herstellen. Bij bemiddeling staat het vinden van een bevredigende oplossing centraal, zonder daarbij tot een oordeel over de gegrondheid van de klacht te komen. Met ander woorden: het gaat bij bemiddelen niet om gelijk hebben of gelijk krijgen, maar om begrip vragen en tonen voor elkaars zienswijze. De klachtenfunctionarissen hebben een uitgebreide jaarrapportage aan de Raad van Bestuur uitgebracht. Hierin staat het aantal klachten en de soort klachten, daarnaast is aandacht besteed aan opvallende zaken. Geconcludeerd kan worden dat het aantal klachten per klager over de hele linie stijgt. Verder is opvallend dat door de jaren heen een stijging optreedt in het aantal behandelingstechnische klachten. Klachtencommissie Volgens de klachtenregeling van het ziekenhuis worden klachten van patiënten behandeld door een klachtencommissie die bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, onder wie een externe voorzitter die niet werkzaam is (geweest) voor of bij de instelling. In het verslagjaar 2007 bestond de klachtencommissie uit vijf leden. Wanneer een klacht betrekking heeft op een lid van de klachtencommissie, dient deze zich te onthouden van deelneming aan de behandeling van die klacht en zal de plaatsvervanger van het betreffende lid optreden. De klachtenregeling waarborgt verder dat de klager en de aangeklaagde(n) door de klachtencommissie in de gelegenheid worden gesteld mondeling en/of schriftelijk een toelichting te geven op de klacht en zich bij de behandeling van de klacht kunnen laten bijstaan. De klachtencommissie doet binnen vier maanden na ontvangst van de klacht een uitspraak. De uitspraak bevat tenminste een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de uitspraak daartoe aanleiding geeft, maken aanbevelingen aan de zorgaanbieder over eventuele maatregelen ter voorkoming van herhaald optreden van de klacht, hiervan deel uit. In het ziekenhuis worden patiënten over de klachtenregeling geïnformeerd door middel van passages in een tweetal brochures, de opnamewijzer en de polikliniekwijzer en informatie op de website. Verder is er een speciale klachtenbrochure waarin de werkwijze van de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie wordt beschreven. Voor ziekenhuismedewerkers is de brochure ‘Omgaan met klachten’ geschreven met daarin tips om goed te reageren op klachten van patiënten.

Samenstelling van de klachtencommissie Externe leden: mevr. mr. B.M.J. de Kanter-Loven, voorzitter mevr. mr. A.A. Verhoeven- Heemskerk, namens Zorgbelang Gelderland Interne leden: mevr. dr. E.A.J. Knijff-Dutmer, reumatoloog F.B.T. Perdijk, kaakchirurg mevr. A.W.E. van der Velden, IC-verpleegkundige Plaatsvervangende externe leden: mevr. mr. J.C.M. Elderman, voorzitter mevr. drs. M. Verhoeven, patiëntenvertegenwoordiger Plaatsvervangende interne leden: mevr. F. Schut, verpleegkundige dr. R.A.K. Samlal, gynaecoloog A.C. Verschoof, longarts Ambtelijk secretarissen: mevr. mr. H.G.M. Bosman mevr. drs. W. van Wijk Secretariële ondersteuning klachtencommissie: mevr. E. Schoeman Uitspraken klachtencommissie In 2007 hebben 6 klagers hun klachten aan de klachtencommissie voorgelegd. De klachtencommissie heeft de ontvangen klachten in behandeling genomen en heeft over 15 klachtonderdelen een uitspraak gedaan. In 2007 heeft de klachtencommissie 5 klachtonderdelen gegrond en 10 klachtonderdelen ongegrond verklaard. Op basis van 8 klachtonderdelen heeft de klachtencommissie een aanbeveling gedaan aan de Raad van Bestuur. De commissie constateert dat bij het behandelen van klachten dat het hoofdbehandelaarschap, het aanvragen van gesprekken met specialisten en het adequaat bij- houden van het medisch dossier onderwerpen zijn die regelmatig de revue passeren. Het onderstaande overzicht vermeldt de aard van de door de klachtencommissie in 2007 behandelde klachten, de strekking van de oordelen, de aanbevelingen van de klachtencommissie en de reactie daarop van de Raad van Bestuur.


Klacht 05375M 1. Onheuse bejegening tijdens het consult waardoor de heer en mevrouw zich zeer ongemakkelijk voelden en niet serieus genomen. 2. De medisch-technische uitvoering van de structurele echo was onvoldoende. 06251H De arts-assistent heeft een abces onder aan de rug van patiënte verder opengemaakt en daarbij zeer veel pijn veroorzaakt. 06241B De orthopeed heeft niet vastgesteld dat de heupprothese, welke in 2000 werd geplaatst, los zat. 07009D Gynaecoloog is tekort geschoten in zijn bejegening jegens klaagster en de ambulance-broeders die haar op 5 januari 2007 naar het ziekenhuis hebben gebracht. 07048Z Het ontbreken van regie, menselijke betrokkenheid en aandacht voor de totale mens in een situatie met grote gezondheidsrisico’s Dit heeft bij klagers tot grote angst en een gevoel van onveiligheid geleid. 1. Er is niet of nauwelijks rekening gehouden met de voedingstoestand van klager. 2. De behandelend internist heeft zich onvoldoende direct bemoeid met de situatie waardoor er niet adequaat is gehandeld en de communicatie uiterst moeizaam verliep. 3. De verpleeg-kundige zorg, vooral waar het gaat om hygiëne voor klager was ontoereikend. 4. Patiënt en betrokkenen zijn on-

Gegrond/ ongegrond Gegrond

Ongegrond Ongegrond Ongegrond

Datum afgerond 01-02-2007 19-03-2007 31-05-2007

09-07-2007 07-08-2007 1. Gegrond 2.Ongegrond 3. Gegrond 4.Ongegrond Gegrond

Adviezen aan de Raad van Bestuur De commissie beveelt de maatschap gynaecologen aan de schriftelijke en mondelinge informatie over de mogelijkheden van echoscopie in Ziekenhuis Gelderse Vallei zodanig te veranderen dat er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan en er geen onterechte verwachtingen worden gewekt. Geen De commissie beveelt aan dat het in de rede had gelegen als de orthopeed klager had gerustgesteld en op een duidelijke wijze had uitgelegd wat de consequenties waren van een loszittende heupprothese. Geen Een zorgvuldiger procedure ten aanzien van het in consult roepen van een diëtist. Een zodanige communicatie dat voor patiënt en zijn/haar familie duidelijk is wie de hoofdbehandelaar is en wie van de verpleging de regie in handen heeft. Uitbreiding van het aantal infuuspomp-en zodat deze in voorkomende gevallen op verpleegafdelingen gebruikt kunnen worden. Zorg dragen voor een adequate overdracht van verpleging naar behandelend artsen. Aandacht voor de parafering door de behandelend

Reactie van de Raad van Bestuur 1. Bejegening. De Raad van Bestuur sluit zich aan bij het oordeel van de klachtencommissie. 2. De Raad van Bestuur neemt de aanbeveling van de klachtencommissie over. De Raad van Bestuur onderschrijft de uitspraak van de klachtencommissie. De Raad van Bestuur ondersteunt de aanbeveling van de klachtencommissie. De Raad van Bestuur ondersteunt de uitspraak van de klachtencommissie en biedt ook verontschuldigingen aan. De beschikbaarheid van infuuspompen wordt gemonitord, niet duidelijk is of er in deze situatie sprake was van een tekort. Er is niet om een pomp gevraagd aangezien er weloverwogen voor toediening per os was gekozen. De verpleging hoort de algemene hygiëneregels in acht te nemen, evenals het procedureel afnemen van een voedings-screeningslijst. Het unithoofd heeft voor het team hieruit reeds consequenties getrokken. In de medische staf zal aandacht worden gevraagd voor het consequent paraferen van de verslaglegging.


voldoende en onjuist geïnformeerd over uitslagen, interpretaties en diagnoses. 5. Onnodig toedienen van medicijnen in tabletvorm. 6. Het ziekenhuis weigerde mee te werken aan een snelle overplaatsing naar een ander ziekenhuis. 7. Door voortdurende wisseling van het personeel is er van continuïteit van zorg nauwelijks sprake geweest. 07163S 1. Op de SEH moest te lang worden gewacht en er werden door de achtereenvolgende hulpverleners steeds dezelfde vragen gesteld. 2. Op de afdeling chirurgie 4 was de verpleegkundige zorg slecht georganiseerd. 3. Door de slechte communicatie tussen verpleging en artsen duurde het lang voordat er een gesprek met de behandelend arts tot stand kwam.

5.Ongegrond 6.Ongegrond 7.Ongegrond 22-11-2007 1.Ongegrond

2. Gegrond 3. Gegrond

4.4.3 Toegankelijkheid Het ziekenhuis streeft naar toegangstijden binnen de Treeknormen. In 2007 is de vraag naar zorg enorm toegenomen. Hoewel ook het aanbod behoorlijk is gegroeid,is het niet overal gelukt om de toegangstijden continu binnen de norm te houden. Met name reumatologie, oogheelkunde en de MDL hadden hier last van. De radiologie had te maken met lange toegangstijden bij de MRI.

4.4.4 Veiligheid Veilige zorg In 2007 werd het startsein gegeven voor het project Veilige Zorg. Veiligezorg® is een landelijk project dat langzaam uitgerold wordt over alle ziekenhuizen in Nederland. In dit project werken zorgverleners, politie, justitie en gemeente samen aan het terugdringen van vervelende incidenten en ongewenst gedrag. Een eerste inventarisatieronde laat zien dat de onveilige situaties in Ziekenhuis Gelderse Vallei meevallen in relatie tot landelijke cijfers. Het project binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei is bijzonder, omdat als eerste in Nederland twee eerstelijns instellingen, namelijk de huisartsenpost en de dienstapotheek aanhaken. De startbijeenkomst werd dan ook gehouden in de gezamenlijke wachtruimte van de spoedeisende hulp, de huisartsenpost en de dienstapotheek. Precies daar waar

internisten in het medisch dossier. De verpleging dient verzoeken van patiënten en/of hun familie om een gesprek met een behandelend arts zodanig te coördineren dat een gesprek op korte termijn tot stand komt.

De Raad van Bestuur: heeft ervan geleerd en maatregelen getroffen ter verbetering van de organisatie van de zorg. vraagt de organisatorisch clustermanager erop toe te zien dat deze maatregelen worden toegepast. Er zal aandacht aan worden besteed dat een patiënt en/of zijn familie binnen een redelijke termijn een arts kan spreken als daarom wordt verzocht.

het project van start gaat. Op het moment dat project Veiligezorg® goed is geland op de spoedeisende hulp, wordt het project in het hele ziekenhuis ingevoerd. Veiligheidsmanagementsysteem en patiëntveiligheid In het kader van patiëntveiligheid is er een nulmeting uitgevoerd naar de stand van zaken. Deze nulmeting bevat informatie over diverse zaken, zoals prestatie-indicatoren, resultaten van patiënttevredenheidsmetingen, resultaten van audits en van een quickscan patiëntveiligheid, etc. Er is in kaart gebracht hoe een veiligheidsmanagementsysteem eruit moet zien en wat daarvoor allemaal nog moet gebeuren. Een plan van aanpak is per 1 januari 2008 aan de inspectie toegestuurd. Patiëntveiligheid De intensive care heeft een succesvolle werkwijze ‘Surviving Sepsis Campagne’ (het overleven van sepsis). Deze werkwijze wordt actief uitgedragen naar andere ziekenhuizen. In de week van de patiëntveiligheid heeft de IC hiervoor de veiligheidsprijs 2007 ontvangen. Verbeteringen Om verbetermogelijkheden te kunnen signaleren, worden diverse middelen ingezet en gebruikt: inventarisaties door kwaliteitsbegeleiders, klachten, enquêtes, meldingen, quick scans, (prestatie)indicatoren, signalen (in- en extern) en nieuwe metingen, (landelijke) ontwikkelingen op Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 40

organisatorisch en inhoudelijk gebied (best practices), complicatieregistraties en natuurlijk ook inspectie- bezoeken, audits en visitaties. In voorgaande paragrafen zijn diverse verbetertrajecten aangehaald ter illustratie. Hier volgt een opsomming van een aantal andere verbetertrajecten uit 2007 die niet nader toegelicht worden, maar zeer de moeite waard om te noemen: uitbreiding gebruik van het ERAS-protocol in de kliniek, de fractuur- en osteoporosekliniek, de GeheugenPlus-polikliniek en het gebruik van de Essure-techniek.

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Afdeling P&O P&O had in 2007 het thema ‘Werken aan leuker werk’, vanuit de doelstelling de werkende mens centraal te stellen. Dit heeft zowel invloed gehad op de interne processen van de afdeling P&O, als op de activiteiten van P&O voor de organisatie. Personeels- en salarisadministratie Binnen P&O heeft ‘Werken aan leuker werk’ aandacht gekregen in de verbeteractiviteiten van de personeel- en salarisadministratie. Op deze afdeling is de samenwerking

en borging van de activiteiten onder de loep genomen. In de loop van het jaar is het servicebureau P&O ontwikkeld tot een belangrijk informatie- en steunpunt voor de organisatie. Personeelsadvies De personeelsadviseur krijgt steeds meer de rol van ‘vooruitgeschoven post’ binnen de clusters. De adviseur ondersteunt en adviseert op het gebied van personeels- management en bewaakt de kwaliteit van de daaruit voortvloeiende activiteiten en producten. Een belangrijke rol in het geven van informatie aan medewerkers in het ziekenhuis speelt ZIP, het intranet van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De implementatie daarvan in 2007 heeft geholpen de P&O-processen kritisch onder de loep te nemen en de formulieren op gebied van P&O te actualiseren in de huisstijl. Opleiding en ontwikkeling De ontwikkeling van de unit opleiding en ontwikkeling is na de start van het unithoofd voortvarend opgepakt. De vormgeving van het leerhuis krijgt steeds meer inhoud. Het aantal leerlingen niveau 4 BBL is budgetneutraal uitgebreid. Daarnaast krijgt de profilering van de bedrijfs- opleidingen de nodige aandacht. Flexbureau In 2007 is de vraag naar flexibel (verpleegkundig) personeel in Ziekenhuis Gelderse Vallei enorm toegenomen. In tegenstelling tot de verwachting dat we zouden bemiddelen voor gemiddeld 7.000 uur per maand, is dat gegroeid tot 10.000 uur flexibel personeel per maand.


4.5.2 Personeelsbeleid Twee initiatieven kregen in het jaarthema veel aandacht: Het medewerkertevredenheidsonderzoek en het levensfasebewust personeelsbeleid. Medewerkersonderzoek Met name het medewerkersonderzoek, uitgevoerd door Effectory en het levensfasebewust personeelsbeleid (in samenwerking met GITP life ontwikkeld) hebben veel aandacht gehad. De resultaten in het medewerkersonderzoek vragen om gerichte aandacht voor organisatie, arbeidsomstandigheden en beloning. Levensfasebewust personeelsbeleid Naar levensfasebewust personeelsbeleid is gekeken vanuit het perspectief van duurzame inzetbaarheid. De medewerkers voelen zich betrokken bij het ziekenhuis en willen dat graag blijven. De doorstroom en uitstroom is laag. Medewerkers noemen als belangrijke factoren om goed inzetbaar te blijven: flexibiliteit in werk, aandacht voor fysieke belasting en mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. Deze punten zijn meegenomen in de workshop die voor leidinggevenden is ontwikkeld, waarin ook de kennis omtrent levensfasen van mensen aandacht krijgt. Strategische ontwikkeling In 2007 is vanuit P&O een bijdrage geleverd aan de discussie over de strategische ontwikkeling. Daarnaast is in het deelproject besturing en stafondersteuning nagedacht over de impact op stafafdelingen. Op de lange termijn wordt decentralisatie van de afdeling P&O verwacht. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap wordt de kern van het sociaal beleid van ons ziekenhuis. De resultaten van de onderzoeken rondom levensfasebewust personeelsbeleid en het medewerkersonderzoek zijn hierin meegenomen.

4.5.3 Monaco In het voorjaar van 2007 is het dienstroosterregistratiesysteem Monaco® geïmplementeerd met de modules dienstroosterregistratie en flexibele inzet personeel Dit is van belang voor een betrouwbaar plannings-, registratieen salarisbetalingsproces en de invoering van de jaarurensystematiek conform de CAO-Ziekenhuizen. Monaco wordt uitgebreid met werkplekplanning en een inkijkmodule. Dit maakt het mogelijk dat medewerkers op hun werkplek zelf naar hun werkafspraken kunnen kijken, de registratie kunnen controleren en digitaal wensen kunnen aanleveren.


4.5.4 Verzuim en re-integratie

4.5.5 Arbeidsomstandigheden

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is gedaald tot 4,86%. Het gestelde streefcijfer van 4,75% is daarmee niet gehaald, wel heeft er een daling ten opzichte van 2006 plaatsgevonden (5,01%).

De Arbeidsinspectie heeft ons ziekenhuis in 2007 opnieuw bezocht. Na de grote inspectie in 2006 op het gebied van fysieke belasting, cytostatica/narcosegassen en agressie en geweld wilde men weten of aan de verschillende eisen voldaan was. De Arbeidsinspectie heeft geconstateerd dat dit inderdaad het geval was. Wel heeft men vastgesteld dat er op het gebied van agressie en geweld nog veel te doen is. Hieraan wordt met het project Veilige Zorg invulling gegeven.

Verzuim 2003 % 6

2004 5,3

2005 5,5

2006 5

2007 4,86*

Arbo Er is binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei in 2007 hard gewerkt om de arbodienstverlening intern vorm te geven conform de visie op arbodienstverlening. De volgende professionals zijn in dienst getreden: een bedrijfsarts, een bedrijfsmaatschappelijk werker, een arbeidsdeskundige en een teamsecretaresse. Re-integratie Een tweede loopbaan- en re-integratieadviseur is gestart. Ook is de samenwerking op het gebied van herplaatsing verder verbeterd. Resultaat is dat eind 2007 nog slechts vier medewerkers op de herplaatsingslijst stonden. Vangnet- en subsidiemogelijkheden Onderdeel van de visie op arbodienstverlening was onder andere het verder verlagen van de kosten door verzuim door het beter benutten van vangnet- en subsidiemogelijkheden. Mede door het aantrekken van een arbeidsdeskundige is op die punten in 2007 het volgende gerealiseerd: • Van de medewerkers die de afgelopen vijf jaar in dienst zijn getreden is onderzocht of zij een no-risk status hebben. Dit bleek bij 12 medewerkers het geval. Hierdoor ontvangt ZGV € 66.000,- aan subsidies en neemt het UWV de loondoorbetaling bij verzuim over als een mede werker met deze status verzuimt; • De nota’s gedifferentieerde premie 2005 t/m 2007 zijn onderzocht. In totaal is voor € 150.000,- bezwaar gemaakt. De uitkomst van dit traject is nog niet bekend; • De WAO- en WGA-gegevens zijn geïnventariseerd en worden ingevoerd in Beaufort en Verzuimcorner. Hierdoor kan in de toekomst alert ingespeeld worden op de subsidie- en vangnetmogelijkheden die het UWV biedt.

Fysieke belasting In 2007 is verder gegaan met de aanpak Probleem Gestuurd Oplossen (PGO). Afdelingen definiëren hierbij zelf hun knelpunten en worden ondersteund bij het oplossen daarvan. Onder andere de keuken en de recovery hebben diverse knelpunten opgelost door middel van PGO. Uiteraard hebben er weer twee middagen voor ergocoaches plaatsgevonden om met hen te werken aan het verder verlagen van de fysieke belasting op de verpleegafdelingen. De afdeling fysiotherapie biedt sinds 2007 de mogelijkheid voor medewerkers met klachten om zich te laten onderzoeken en een korte behandeling te ondergaan. Dit blijkt een succes. Gevaarlijke stoffen Om onze gevaarlijke stoffen goed te kunnen registreren én om te beschikken over de meest recente Werk-InstructieKaarten (WIK) is er in 2006 een systeem aangeschaft om de stoffen mee te registreren (Cross Approach), gekoppeld aan een database met stoffeninformatie (Toxic). In 2007 is de implementatie verder ter hand genomen, met name het KCHL is hiermee heel ver. Tevens heeft er training en instructie plaatsgevonden voor de medewerkers van de apotheek en transport.


4.5.6 Kwaliteit van het werk De volgende medische en verpleegkundige opleidingen zijn gevolgd: Medische opleidingen 2006 2007 Verpleegstages 20 Co-assistenten 174 201 Utrecht 138 140 Nijmegen 38 61 Arts-assistenten in opleiding 24 37 Apotheek 2 2 Gezondheids psycholoog 1 1 Beroepsopleidingen 2006 2007 Leer-arbeidsovereenkomsten Verpleegkunde niveau 4 32 40 Radiologie 8 7 Operatie assistent 6 8 Anesthesie assistent 4 5 KNF laborant 1 1 Longdunctie laborant 0 1 Apothekers assistent 1 1 Hartfunctie laborant 0 2 Verpleegkundige 2006 2007 vervolgopleidingen (LRVV) IC 4 2 SEH 4 3 Dialyse 5 2 Oncologie 2 2 Kinder 2 2 O&G 2 3 Niet erkende verpleegkundige 2006 2007 vervolgopleidingen CCU 2 2 Recovery 3 3 Kinder HC 2 1 Neonatologie 2 2 Stagiaires 2006 2007 Verpleegkunde niveau 4 39 40 Verpleegkunde niveau 5 57 58 Algemeen Militair Verpleegkundige 8 Interne opleidingsgids Trainingen Deelnemers

2006

2007

38 517

4.6 Samenleving Ziekenhuis Gelderse Vallei kent diverse doelgroepen in dit aandachtsgebied, namelijk omwonenden, het verzorgingsgebied (de regio), basisscholen in de regio, de Nederlandse bevolking en ontwikkelrelaties met diverse ziekenhuizen in Batam, Oekraïne en Kosovo. Opleiding Het ziekenhuis wil bekend staan als een ziekenhuis dat veel aan opleiding doet. Niet alleen om in de eigen (vervang)behoefte van het ziekenhuis te voorzien, maar ook om een bijdrage te leveren aan de totale capaciteit van werkers in de gezondheidszorg. Health Care Governance Health Care Governance is een item dat al enkele jaren aandacht krijgt binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei, ook al voordat het verplicht werd. Aan de hand van de voorloper van de Governancecode heeft het ziekenhuis de statuten aangepast en daaruit voortvloeiend ook de reglementen met taken en bevoegdheden van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Onder meer zijn de taken duidelijker beschreven en profielen gemaakt voor de leden van de Raad van Toezicht. Achtergrond en nevenfuncties van de huidige leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn in kaart gebracht en beoordeeld op onverenigbaarheid. Rondleidingen en open dagen • Tweemaal per jaar houdt het ziekenhuis een rondleiding en informatievoorziening speciaal voor asielzoekers. Doel van deze rondleidingen is om nieuwkomers in Nederland kennis te laten maken met de Nederlandse gezondheidszorg. • Iedere twee weken heeft een rondleiding van een klas van een basisschool uit de regio plaatsgevonden. Doel hiervan is niet alleen PR, maar uitdrukkelijk ook de mogelijkheid om kinderen voor te bereiden op een eventuele opname in het ziekenhuis. • De jaarlijkse open dag kende een hoge opkomst van 5400 bezoekers, ook in vergelijking met omliggende ziekenhuizen. Een groot scala aan activiteiten voor mensen van alle leeftijden was georganiseerd, het thema was ‘Test t’ met allerlei onderzoekjes en tests die ter plekke konden worden uitgevoerd. • Regionale gemeenten, organisaties en bedrijven doen regelmatig een beroep op het ziekenhuis om met relaties een bezoek aan het ziekenhuis te brengen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Ede die een stedenband heeft met Chrudim in Tsjechië.


• In het kader van het speerpunt Voeding hebben we ons als ziekenhuis gepresenteerd tijdens het festival ‘Food4You’ in Wageningen. In een grote tent op het centrale plein werden demonstraties gegeven en test gedaan op het gebied van voeding en lichaamsfuncties. Een heuse proeverij van drinkvoeding en voedings- supplementen trok veel belangstellenden. • Jaarlijks wordt er in de regio een banenmarkt gehouden, waaraan Ziekenhuis Gelderse Vallei als grote werkgever deelneemt. Perscontacten Met de pers wordt intensief contact onderhouden. Gemiddeld eenmaal per werkdag ontvangt de afdeling communicatie een verzoek om informatie of een reactie. Een dergelijk verzoek wordt altijd in behandeling genomen. Minimaal eenmaal per twee weken is er een persbericht verzonden. Gezien de aard van de regionale pers is dit persbericht, in meer of mindere mate, maar altijd overgenomen. Bijvoorbeeld in een regionale krant, in een regionaal weekblad, in beroeps- of vakbladen ofwel op de (regionale) televisie of radio. Vaak ook in meerdere media tegelijk. De afdeling communicatie houdt een knipselarchief en -registratie bij van alle geplaatste artikelen. Huis-aan-huis-blad Sinds 2004 geven we als ziekenhuis een informatieblad voor de regio uit, ZGV Informatie. In 2007 zijn drie nummers verschenen. Het laatste nummer in 2007 bevatte een lezersonderzoek waaraan vele lezers vrijwillig hun medewerking hebben verleend. De resultaten uit dit onderzoek worden in 2008 toegepast om het blad nog beter en interessanter voor lezers te maken.

4.7 Milieu In 2007 is het milieubeleid geactualiseerd. Mede naar aanleiding van de NIAZ-accreditatie werkt een projectteam milieu van het facilitair bedrijf aan het invoeren van een milieuzorgsysteem (conform NEN en ISO 14001). Het projectteam heeft in samenwerking met de overleggroep milieubeleid een nieuw milieubeleid geformuleerd. Maatschappelijke verantwoordelijkheid Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om in de zorg voor het milieu een voorbeeld te zijn voor onze omgeving. Deze verantwoordelijkheid concretiseert het ziekenhuis door het invoeren van een milieumanagementsysteem. Hiermee stelt het ziekenhuis zich tot doel continu aandacht te geven aan het waar mogelijk verder verminderen van de ongunstige milieueffecten van haar activiteiten. Het ziekenhuis wil voldoen aan milieuwet- en regelgeving en andere eisen die betrekking hebben op de milieuaspecten van de organisatie. Milieudoelstellingen 2008 - 2010 Het ziekenhuis stelt telkens voor een periode van drie jaren ten minste zeven milieudoelstellingen vast. De milieudoelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Naar aanleiding van de gekozen milieudoelstellingen worden milieutaakstellingen vastgesteld die jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. • Vermindering energieverbruik met 8% ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2004 tot en met 2006. • Volledige overschakeling op groene stroom. • Scheiden en gescheiden afvoeren totale afvalstroom. • Verminderen afvalfracties met 20% ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2004 tot en met 2006. • In 2010 dienst ten minste 75% van het aantal afgeschreven apparaten en goederen welke technisch hergebruikt kunnen worden buiten het ziekenhuis een bestemming te krijgen. • Inkoop chloorvrij en ten minste 50% gerecycled A4-papier. • Vermindering watergebruik met 5% ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2004 tot en met 2006. • terugdringen autogebruik door medewerkers.


4.8 Financieel beleid 4.8.1

Algemene gang van zaken

2007 was het eerste jaar na het vermogensherstelplan. Het is gelukt de lijn van positieve financiële resultaten vast te houden. Ook in 2007 is opnieuw een aanzienlijk positief resultaat gerealiseerd. De groei in productievolume heeft hier zeker in bijgedragen. Deze forse meerproductie kon grotendeels worden gerealiseerd binnen de oorspronkelijke budgettaire kaders. De combinatie van een stijgende productie met een beheersing van kosten is de belangrijkste reden van het mooie resultaat. De geconsolideerde resultatenrekening over 2007 sluit met een positief resultaat van € 5,4 miljoen (2006: 4,1 miljoen). Dit resultaat is in het geheel ten gunste van het groepsvermogen gebracht. Hiermee is de reserve aanvaardbare kosten als onderdeel van het eigen vermogen van de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei weer ruim positief. Het geconsolideerd groepsvermogen bedraagt na bestemming van het resultaat van dit jaar per 31 december 2007 : 10,2 miljoen (2006 € 4,8 miljoen). Hiermee is een forse stap gezet in het vermogensherstel.

4.8.2

Ontwikkeling ziekenhuisbekostiging

De ontwikkeling in de bekostiging van ziekenhuizen mag hectisch worden genoemd. Het beeld van vandaag is niet het beeld van morgen. In april 2007 heeft de NZa de uitvoeringstoets ‘Op weg naar vrije prijzen’ aan de minister van VWS aangeboden. Hierin adviseert de NZa over een nieuw bekostigingssysteem voor medisch specialistische zorg. De NZa adviseert om met maatstafconcurrentie te starten op 1 januari 2008. Het uiteindelijke doel is: vrije prijsvorming en integrale prijzen. Het doel van vrije prijzen en maatstafconcurrentie is het bevorderen van meer doelmatigheid in de zorg.

Deze doelmatigheid moet tot uitdrukking komen in lagere prijzen en meer kwaliteit. Integrale prijzen betekenen dat ook kapitaalslasten en het honorarium van de medisch specialisten een onderdeel worden van de prijzen en niet meer apart worden be- kostigd. De invoering moet in de periode 2008-2011 stapsgewijs plaatsvinden vanwege systeemrisico’s, onvolkomenheden in de markt en grote verschillen in doelmatigheid die nu nog bestaan. De bedoeling is om uiteindelijk in 2012 volledig over te gaan naar vrije prijsvorming voor de electieve zorg. In juni heeft de Minister de brief ‘Waardering voor betere zorg’ uitgebracht. In deze brief wordt aangegeven dat in 2008 de functiegerichte bekostiging nog gehandhaafd blijft en dat in 2009 wellicht tijdelijk maatstafconcurrentie wordt ingevoerd. Tevens is besloten de ‘lumpsum’ financiering voor de honoraria van medische specialisten af te schaffen en over te gaan tot het invoeren van een uniform normatief uurloon. Ook is afgesproken in 2008 een begin te maken met het beëindigen van het bouwregime. Verder wordt in 2008 het B-segment uitgebreid tot 20 procent. In juli 2007 brengt de Minister de zogenoemde. ‘kapitaalslastenbrief’ uit waarin het voornemen tot beëindigen van het bouwregime verder wordt uitgewerkt. Al in 2008 wordt het vergunningensysteem voor de bouw van zorginstellingen afgeschaft. Tevens ziet de minister af van het idee van de ‘normatieve huisvestingscomponent’. Hiervoor in de plaats worden de kapitaalslasten een integraal onderdeel van de toekomstige maatstaf. Voorts wordt besloten met ingang van 2008 kapitaalslasten aan het B-segment toe te rekenen. In het najaar is de NZa gestart met de voorbereiding van uitvoering van maatstafconcurrentie. Hiervan maakten twee consultatierondes onderdeel uit. Ook Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft hierin geparticipeerd.


Mede op grond van deze consultaties heeft de NZa de minister onlangs (eind maart 2008) geadviseerd over een gewijzigd invoeringstraject prestatiebekostiging 2009. De door de NZa aangegeven aanleiding hiervoor is de tekortkomingen in de DBC-productstructuur en de kwaliteit van de data. Het is de verwachting dat de minister eind april een besluit neemt over het verdere invoeringstraject. De NVZ heeft namens de ziekenhuizen aangegeven blij te zijn met deze ontwikkeling en heeft altijd te kennen gegeven geen voorstander te zijn van maatstafconcurrentie vanwege onnodige bureaucratie en ingewikkeldheid waarbij geen recht werd gedaan aan de diversiteit van de ziekenhuiszorg. Volgens de NVZ ligt een versnelde uitbreiding van het B-segment meer voor de hand. Vooralsnog is dus de toekomst van de bekostiging van medisch specialistische zorg onduidelijk

4.8.3

Kortingen

In 2004 zijn afspraken gemaakt tussen VWS, NVZ en ZN (prestatiecontract 2005-2007). Deze afspraken beogen enerzijds het voorkomen van macro-overschrijdingen door het aangeven van een productiekader en anderzijds de toezegging van de ziekenhuizen een bepaalde efficiencywinst te behalen. Hiertegenover zouden de ziekenhuizen worden gevrijwaard van macrokortingen. In het budget 2007 is een structurele korting opgenomen van € 1,5 miljoen wegens de macro overschrijding 2005. In de zomer van 2007 is gebleken dat de beoogde grenzen van het macro productievolume voor 2006 ook zijn over-

schreden. Door de minister van VWS is hierop wederom gedreigd met een macrokorting. Dit zou voor ons ziekenhuis een behoorlijke last betekenen, ofschoon we als individueel ziekenhuis ook voor 2006 keurig binnen de marges van de door ons met zorgverzekeraars gemaakte productieafspraken en de ruimte van het prestatiecontract zijn gebleven. Alhoewel de uitvoeringsregels van deze korting nog niet bekend zijn, is in de jaarrekening 2007 rekening gehouden met een hieruit voortvloeiende tegenvaller van bijna € 1,6 miljoen. Inmiddels heeft het ministerie van VWS de NZa de aanwijzing gegeven, vooruitlopend op de invoering van de maatstafconcurrentie en de hieruit naar voren komende efficiency resultaten, een nieuwe korting op te leggen. Deze structurele korting loopt macro gezien op van € 160 miljoen in 2008 tot € 400 miljoen in 2011. Deze zogenaamde doelmatigheidskorting betekent voor ons ziekenhuis in 2008 nogmaals een korting van € 1,5 miljoen. Inmiddels is de de NVZ is samen met elf in de procedure ondersteunende ziekenhuizen een bodemprocedure gestart. Doel is een uitspraak te krijgen over haar stelling dat ziekenhuizen geen verantwoordelijkheid (kunnen) dragen voor de vraagontwikkeling en dus volume- overschrijdingen. Ook heeft de NVZ samen met een groot aantal ziekenhuizen, waaronder Ziekenhuis Gelderse Vallei, een bezwaarschrift ingediend bij de NZa. Dit bezwaar richt zich op de doelmatigheidskorting 2008 en de niet correcte (lees voor ziekenhuis ongunstige) opschoningsoperatie in verband met de uitbreiding van het B-segment.


4.8.4

Kapitaalslasten

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft begin 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor de waardering van vaste activa van ziekenhuizen. De gewijzigde Richtlijn 655 Zorginstellingen is onmiddellijk van kracht voor de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2007. De wijziging hangt samen met de wijzigingen in de bekostiging van zorginstellingen per 1 januari 2009. In het bijzonder de afschaffing van het bouwregime en de afschaffing van de nacalculeerbare vergoeding van de afschrijvingslasten. Door de afschaffing van het bouwregime komt niet alleen de verantwoordelijkheid voor bouw(projecten) nagenoeg geheel bij de zorginstellingen te liggen, maar krijgen de zorginstellingen in het verlengde hiervan de vrijheid via bedrijfseconomische beginselen de vaste activa te presenteren en toe te lichten. Een belangrijke voorwaarde volgens de richtlijn is de eis dat activering slechts is toegestaan als daarmee opbrengsten gegenereerd worden. Hiermee zullen de verwerking en waardering van vaste activa voor zorginstellingen in de toekomst volledig volgens de algemeen geaccepteerde en gebruikelijke verslag- gevingsregels van Tiltel 9 boek 2 BW plaatsvinden. De wijziging kan invloed hebben op: - de waardering van immateriële vaste activa (per 2007) - de waardering van onroerend goed (vanaf 2008) - de bepaling van afschrijvingstermijnen (vanaf 2008) - de egalisatierekening instandhouding (vanaf 2008) - de voorziening groot onderhoud (vanaf 2008) Voor deze jaarrekening zijn de gewijzigde voorschriften voor waardering van immateriële activa het meest van belang. Omdat veel posten niet meer gekwalificeerd kunnen worden als activa vraagt dit een kritische analyse. Voor zover het immateriële activa betreft die duidelijk toewijsbaar gekoppeld zijn aan materiele vaste activa (bv. bouwrente, architectkosten, directiekosten), kunnen deze worden geherrubriceerd onder materiele vaste activa. De niet toe te rekenen immateriële activa dienen ten laste van het resultaat te worden gebracht. Voor ons ziekenhuis betekende dit dat de totale post immateriële activa ad € 16,8 miljoen in overleg met de extern accountant kritisch is bekeken. Van deze post kon een bedrag van € 14,5 miljoen worden toegerekend aan de materiele vaste activa. Voor een bedrag van € 2,3 miljoen was dit niet het geval men diende als resultaat (lees verlies) genomen te worden. Vanuit de NVZ is druk op het ministerie van VWS uitgevoerd om deze problematiek voor ziekenhuizen onder de aandacht te brengen en zo mogelijk gecompenseerd te krijgen. Landelijk wordt de verliespost op een € 300 miljoen geschat. De minister heeft in een brief van 21 maart 2008 aangegeven nadere informatie af te wachten en deze ter toetsing aan de NZa voor te leggen. Op basis hiervan

wordt gekeken of de door de NVZ voorgestelde oplossing van versnelde afschrijving (en vergoeding) de aangewezen reactie is. Op basis van deze berichtgeving hebben wij het bedrag van € 2,3 miljoen als vordering op de balans opgenomen. Het zou redelijk en billijk zijn dat deze vordering kan worden verzilverd, maar dit is zeer onzeker. Deze onzekerheid dwingt ons voor dit bedrag een voorziening te vormen ten laste van het resultaat 2007. Voor wat betreft de waardering van onroerend goed, kan met ingang van 2008 worden gekozen voor balanswaardering op kostprijs of actuele waarde. Afschrijvingen zullen met ingang van 2008 moeten plaatsvinden op basis van bedrijfseconomische criteria. Het is de reëel te verwachten dat deze termijnen korter zijn dan de huidige voorgeschreven termijnen. Dit zal leiden tot een verhoogde afschrijvingslast. Ten slotte zal in 2008 de voorziening groot onderhoud (ultimo 2007 € 2,3 miljoen) en de egalisatierekening instandhouding (ultimo 2007 € 3,1 miljoen) ten gunste van het eigen vermogen worden gebracht. Voortgang Stork claim/eindafrekening nieuwbouw In de jaarrekening 2006 zijn de gevolgen van de beschikking d.d. 21 december 2006 van het College bouw zorginstellingen verwerkt. Dit hield in dat van de het ingediende eindkostenoverzicht nieuwbouw, waarin opgenomen de door ons aan Stork verschuldigde bedragen en bijkomende kosten tezamen groot € 4,9 miljoen, een bedrag van € 2,4 miljoen voor eigen rekening is genomen. Tegen deze beschikking is door het ziekenhuis bezwaar ingediend. In het besluit van het College bouw zorginstellingen van 21 juni Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 48

2007 heeft dit College het bezwaar ongegrond verklaart. Tegen dit besluit is het ziekenhuis in beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting heeft op 5 maart 2008 plaats gevonden. De uitspraak op dit beroep wordt binnenkort verwacht.

Ontwikkeling resultaat (x € 1 miljoen): Het geconsolideerde resultaat is als volgt samengesteld:

Gezien de vastgestelde nieuwe richtlijnen voor de waardering van vaste activa (zie eerder), hebben wij de destijds op basis van toen vigerende regelgeving niet geactiveerde post van € 2,4 miljoen, opnieuw bekeken. Van dit bedrag is € 2,0 miljoen aan installatiekosten en toe te rekenen kosten aan te merken als materiele vaste activa. Dit bedrag is alsnog geactiveerd onder aftrek van de afschrijvingen over de jaren 2001 t/m 2007. Per saldo is een bedrag van € 1,4 miljoen ten gunste van het resultaat 2007 gebracht.

4.8.5

Ontwikkeling resultaat en financiële positie

Ontwikkeling productie In 2007 is aanzienlijk meer geproduceerd dan in 2006. Zowel op de parameters in het A-segment als op de DBC’s in het B-segment is een hogere productie dan in 2006 bewerkstelligd. Dankzij een goede samenwerking met de zorgverzekeraars, kon gedurende het jaar onze productieafspraak naar boven worden bijgesteld. Zo kon onze volledige productie 2007 ook daadwerkelijk in het extern budget te gelde worden gemaakt. Hieronder is de declarabele productie A-segment in FB parameters weergegeven.

In dit resultaat is per saldo voor € 0.8 miljoen aan positief incidenteel resultaat verwerkt:

Baten: Opgevoerde activa Vrijval kosten EPD Vrijval voorziening overschrijding prestatiecontract 2005 Resultaat nacalculaties 2005/2006 Lasten: Opbouw voorziening overschrijding prestatiecontract 2006 Afwaardering immateriële vaste activa

1.4 1.0

1.1

1.2

4,7

1.6 2.3

3,9

Totaal

0,8

Het structurele resultaat voor 2007 is derhalve € 4.6 miljoen positief


Bedrijfsopbrengsten Extern budget Het extern budget nam in het verslagjaar met ruim € 2,8 miljoen toe. Dit is vooral toe te schrijven aan de jaarlijkse indexering, de gerealiseerde meerproductie en de uitbreiding specialisten erkenning. De toename zou € 2.4 miljoen hoger zijn geweest als de bekostiging van de AIO’s niet aan het extern budget was onttrokken en over- ge-heveld naar een apart opleidingsfonds. Deze opbrengsten worden nu verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten. Elders in de jaarrekening zijn de alle mutaties in het budget cijfermatig weergegeven. Opbrengst B-segment De opbrengst B-segment bestaat uit de gefactureerde DBC’s tegen de met de zorgverzekeraars overeengekomen prijzen en de mutatie in het onderhanden werk. Deze is met € 0,2 miljoen licht gestegen. Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten zijn met circa € 5,4 miljoen gestegen. Hiervan zijn de opbrengsten uit het opleidingsfonds de belangrijkste oorzaak. Naast de overheveling vanuit het extern budget van € 2,4 miljoen, zijn de opbrengsten van het opleidingsfonds met € 1,2 miljoen gestegen naar € 3,6 miljoen. Verder is er dit jaar bij Menzis voor € 0,7 miljoen aan rente in rekening gebracht, door het wegvallen van de bevoorschotting Onderhanden Werk. De overige € 1,2 miljoen worden over de volledige breedte van onze zorggerelateerde opbrengsten gegenereerd, zoals honoraria specialisten en diensten en verhuur aan derden. Bedrijfslasten Personeelskosten De personeelskosten namen toe met ruim € 2,5 miljoen. Hiervan is circa € 0,7 miljoen (incl. sociale lasten) het gevolg van een toename van de formatie met 17 fte ten opzichte van 2006. De CAO-verhoging per 1 april 2007 van 1,4% naast de reguliere periodieken, had een effect van circa € 1,7 miljoen. Voorts was er een stijging van de toeslagen voor ORT en overwerk, personeel niet in loondienst, studiekosten en wervingskosten. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De afschrijvingslasten stijgen met € 0,8 miljoen voornamelijk door de inhaalafschrijving van de nieuw opgevoerde installatiekosten van € 2,0 miljoen euro. Overige bedrijfskosten Bij de overige bedrijfskosten zijn de geactiveerde installatiekosten á € 2,0 miljoen (Stork) in mindering gebracht. Buiten deze incidentele meevaller stegen de overige bedrijfs-

kosten met € 1,8 miljoen. Dit is voor € 1,7 miljoen toe te wijzen aan de patiëntgebonden kosten. Daarnaast zijn de kosten van onderhoud en energie met € 0,3 miljoen gestegen en de huur en leasing kosten met circa € 0,3 miljoen gedaald. Per saldo dalen de overige bedrijfskosten in 2007 met € 0,2 miljoen. Financiële baten en lasten De rentelasten zijn ten opzichte van vorig verslagjaar nagenoeg gelijk gebleven.

Buitengewoon resultaat Het buitengewoon resultaat is gedaald met € 4,1 miljoen vanwege het wegvallen van de vermogenssteun uit het vermogensherstelplan en het opnemen van de voorziening op de vordering inzake immateriële vaste activa. Deelnemingen Onder het resultaat deelnemingen is verantwoord het resultaat van de deelnemingen van het ziekenhuis en het resultaat van de Stichting Ondersteunende Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei, en Stichting Gelderse Vallei Vivre. In 2007 is de Stichting Nieuw Verhuurhuis opgeheven. Balansposities Activa De vorderingen nemen af met € 12,7 miljoen vanwege een lager verrekentarief, met name de debiteurenvorderingen zijn gedaald. De hoofdoorzaak van deze daling is dat we in 2007 minder overgefinancierd werden dan in 2006. De liquide middelen daalden met € 18,9 miljoen (waarvan € 10,0 miljoen bij kort lopende schulden) vanwege dezelfde reden. Tegelijkertijd is de overfinanciering over de jaren 2005 en 2006 aan de zorgverzekeraars terug betaald. Passiva Het eigen vermogen stijgt met € 5,4 miljoen vanwege de toevoeging van het resultaat 2007. Hierdoor stijgt ons weerstandsvermogen (eigen vermogen + voorzieningen + egalisatierekening afschrijvingen = totale bedrijfsopbrengsten) naar 12,3%. Langlopende schulden dalen met € 7,1 miljoen vanwege de reguliere aflossingen op leningen. In 2007 is de bevoorschotting Onderhanden Werk aan Menzis terugbetaald. Dit betreft een bedrag van € 15,6 miljoen. Hierdoor dalen de kortlopende schulden. Onder andere is door deze terugbetaling de bankstand teruglopen naar € 10,0 negatief. Zie ook liquide middelen. Het financieringsoverschot is teruggelopen met € 20,3 miljoen. In 2007 is de overfinanciering van 2005 en 2006 á Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 50

€ 40,0 miljoen terugbetaald aan de zorgverzekeraars. In 2007 is er echter weer sprake van € 20,0 miljoen overfinanciering. Investeringen In 2007 is voor € 1,1 miljoen aan instandhoudingen geïnvesteerd, waaronder de WKK installatie, voor € 1,0 aan automatiseringsinvesteringen; en voor € 3,7 miljoen aan inventaris. Zoals in hoofdstuk 4.7.4 al uitgebreid is om-schreven, is er voor € 2,0 miljoen installaties Stork opgevoerd. Liquiditeit De liquiditeit is teruggelopen met € 18,9 miljoen, vanwege de terugbetalingen financierings-overschot 2005 en 2006. Om dit te kunnen terugbetalen is de rekening-courant faciliteit verhoogd naar € 54,0 miljoen. Het werkkapitaal (vlottende activa minus vlottende passiva) is in 2007 verbeterd van € 8,1 miljoen negatief in 2006 naar € 4,5 miljoen negatief in 2007. De belangrijkste oorzaak van dit negatief werkkapitaal is dat het ziekenhuis wordt overgefinancierd met € 20,0 miljoen. Deze zijn opgenomen onder de vlottende passiva en beïnvloeden derhalve het werkkapitaal negatief.

4.8.6

Vooruitkijkend naar 2008 en verder

Het jaar 2008 geeft in financieel opzicht een enorme uitdaging. Enerzijds zijn er de nodige wijzigingen en onduidelijkheden in de bekostiging van ziekenhuizen en worden we geconfronteerd met enorme kortingsbedragen. Anderzijds is het voor ons ziekenhuis een uitdaging het hoge productievolume zoals dit ook voor 2008 is begroot en de voortgaande groei, binnen de huidige kostenkaders te realiseren. Hierbij wordt steeds meer duidelijk dat capaciteitsgrenzen (mensen en middelen) in zicht komen. Het financiële kader voor 2008 bedraagt € 5,8 miljoen (dit betekent minder middelen bij ongewijzigd beleid) en is opgenomen in de begroting en budgetten voor dit jaar. De begroting is door de Raad van Bestuur op 21 januari definitief vastgesteld. Tot op dit moment is er geen reden te veronderstellen dat de begroting 2008 niet zal worden gehaald. De ontwikkelingen op het gebied van kapitaalslasten (zie eerder) en onze behoefte aan investeringen in medische inventaris en apparatuur alsmede ICT en innovatie vragen de komende jaren meer financiële middelen. Deze zullen uit de exploitatie moeten worden vrijgemaakt.


5. Jaarrekening


5.1

Activa

Geconsolideerde balans per 31 december 2007 (na resultaatbestemming)

Activa

Ref. 31 december 2007 31 december 2006

€

€

€

€

Vaste activa Immateriële vaste activa

4

0

17.386.433

Materiële vaste activa

5

132.255.106

120.001.258

132.255.106

137.387.691

Vlottende activa

Passiva

Voorraden

6

2.906.886

2.348.540

Onderhanden werk

7

19.388.853

20.033.501

Vorderingen

8

40.610.476

53.298.589

Liquide middelen

1.008.980

9.911.607

63.915.195

85.592.237

196.170.301

222.979.928

Passiva


€

€

€

9

727.172

727.172

8.404.413

3.155.370

Vermogen

887.149

836.235

Totaal Eigen vermogen

10.018.734

4.718.777

Aandeel derden

171.242

160.271

10.189.976

4.879.048

Afschrijvingen

10

3.114.381

2.734.688

Voorzieningen

11

4.196.778

4.423.635

Langlopende schulden

12

110.122.618

117.281.670

Kortlopende schulden

13

47.907.339

52.778.156

Financieringsoverschot

40.882.731

€

Groepsvermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden Vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij

Egalisatierekening

14

20.639.209

196.170.301

222.979.928


5.2

Geconsolideerde resultatenrekening per 31 december 2007 Ref.

2007

2006

€

€

Bedrijfsopbrengsten

Wettelijk budget aanvaardbare kosten en/of subsidie

17

116.167.720

113.405.434

Opbrengst B segment

18

11.015.852

10.771.893

Overige bedrijfsopbrengsten

19

15.132.967

9.570.125

Som der bedrijfsopbrengsten

142.316.539

133.747.452

75.840.172

Bedrijfslasten

Personeelskosten

20

78.554.394

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

21

10.200.394

9.437.329

Overige bedrijfslasten

22

40.775.337

41.097.892

Som der bedrijfslasten

129.530.125

126.375.393

Bedrijfsresultaat

12.786.414

7.372.059

Financiële lasten

23

5.105.419)

(5.087.387)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

7.680.995

2.284.672

Belastingen

24

(15.027)

(18.742)

Saldo buitengewone baten en lasten

25

(2.273.179)

1.825.000

Resultaat aandeel derden

(10.971)

(10.134)

Saldo

5.381.818

4.080.796

2007

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

€

- ziekenhuis exploitatie regulier

7.782.344

- dotatie reserve inventarissen

(260.122)

- buitengewone lasten

(2.273.179)

Saldo

Resultaat bestemming:

5.249.043

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

- resultaat overige groepsmaatschappijen

143.746

- resultaat aandeel derden groepsmaatschappijen

(10.971)

Totaal resultaat

5.381.818


5.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€

2007

2006

€

€

€

7.680.995

2.284.672

materiële vaste activa

10.570.652

Mutatie voorzieningen

(226.857)

359.127


(20.243.522)

(1.849.003)

10.971

10.134

(9.888.756)

8.132.851

Voorraden

(558.346)

(709.417)

Onderhanden werk

644.648

523.830

12.688.113

(5.802.069) (433.440)

Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatiesaldo Aanpassingen voor: Afschrijvingen op immateriële en

Mutatie aandeel derden

9.612.593

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet)

(14.877.693)

(2.103.278)

(6.421.096)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

(4.311.039)

1.711.755

(15.027)

(18.742)

(2.273.179)

1.825.000

Betaalde belastingen Uitgave vanwege buitengewoon resultaat Aandeel derden

(10.971)

(10.134)

(2.299.177)

1.796.124

Kasstroom uit operationele activiteiten

(6.610.216)

5.792.551

2007

2006

€

€

€

(7.788.304)

(7.503.006)

2.350.235

707.031

€

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(6.779.359)

Mutatie egalisatierekening afschrijvingen

379.693

406.184

Mutatie vrij vermogen

(81.861)

0

(7.159.052)

(7.297.152)

(6.795.975)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Afname langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(6.861.220)

(6.890.968)

Afname / toename geldmiddelen

(18.909.505)

(7.894.392)

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per 1 januari

9.911.607

17.805.999

Mutatie boekjaar

(18.909.505)

(7.894.392)

Stand per 31 december

(8.997.898)

9.911.607


5.4 Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening 5.4.1 Algemene toelichting 1. Algemeen Activiteiten De activiteiten van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei betreffen voornamelijk het beheren van een ziekenhuis. Consolidatie In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei en van de organisaties die organisatorisch met elkaar verbonden zijn en die een zodanige onderlinge relatie hebben dat ze als een groep moeten worden beschouwd. Het geheel der organisaties wordt aangeduid als verslaggevende eenheid. Verslaggevende eenheid De navolgende organisaties maken deel uit van de verslaggevende eenheid: Stichting Ondersteunende Diensten Gelderse Vallei te Ede: • Ziekenhuis Gelderse Vallei Ondersteunende Diensten Holding B.V. te Ede • Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren C.V. te Ede • Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren B.V. te Ede • Ziekenhuis Gelderse Vallei Facilitaire Diensten B.V. te Ede Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei: • Clean Care Support B.V. te Ede • Gelderse Alpen B.V. te Ede • Gelderse Kers B.V. te Ede • Gelderse Kei B.V. te Ede • Gelderse Burg B.V. te Ede • Gelderse Meren B.V. te Ede Stichting Nieuw Verhuurhuis Utrecht te Utrecht is per 25-06-2007 ontbonden. Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Vivre te Ede Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en het bankkrediet opgenomen onder de kortlopende schulden. Ontvangen en betaalde rente en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Toelichtingen op posten in de balans en winst en verliesrekening in de jaarrekening zijn genummerd. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit met uitzondering van hetgeen is vermeld onder de immateriële vaste activa. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Op basis van richtlijn 655 zorginstellingen heeft herrubricering van deze post plaatsgevonden in 2007. Materiële vaste activa De WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) gefinancierde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingsprijs, tot een maximum van de goedge-keurde investering, onder aftrek van lineaire afschrijvingen overeenkomstig desbetreffende NZa beleidsregels. De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigings-prijs verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde. De gehanteerde afschrijvingspercentages worden vermeld in het verloopoverzicht van de materiële vaste activa. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en, indien van toepassing, een opslag van productiekosten. Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht. Onderhanden werk De omvang van het onderhanden werk DBC A-segment is bepaald op basis van de waarde van de uitgevoerde verrichtingen ultimo boekjaar. Het onderhanden werk DBC B-segment per 31 december 2007 gewaardeerd tegen kostprijs of lager DBC verkoopprijs. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.


Aandeel derden Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat is afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. De voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde. Egalisatierekening afschrijvingen De egalisatierekening afschrijvingen dient conform de beleidsregels van het NZa te worden gevormd voor het niet aangewende deel van de afschrijvingskosten voor instandhoudings-investeringen in het externe budget.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het onder de baten opgenomen budget aanvaardbare kosten en daarmee gelijk te stellen middelen, zijn berekend volgens voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring. Voor het B segment zijn met alle belangrijke ziektekostenverzekeraars (of inkoopcombinaties) afspraken gemaakt over productievolume, prijs en kwaliteit. De overige opbrengsten zijn gebaseerd op aan derden gefactureerde of doorberekende bijdragen voor geleverde goederen en diensten, onder aftrek van omzetbelasting en kortingen. De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van door tariefbepalende instanties voorgeschreven percentages, dan wel de verwachte economische levensduur. Hierbij wordt voor instandhoudinginvesteringen rekening gehouden met de wijziging in de egalisatierekening afschrijving. Belastingen De belasting over het resultaat wordt voor zover van toepassing berekend over de baten en lasten uit de activiteiten van de door de stichting gedreven onderneming, na aftrek van het gebruik van fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten. Hierbij worden de thans geldende belastingtarieven gehanteerd. Buitengewoon resultaat na belastingen Als buitengewone baten en lasten worden aangemerkt de baten en lasten die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

Overige bedrijfsopbrengsten De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Bedrijfslasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.


5.4.2

Toelichting op de geconsolideerde balans

4

31-12-2007

31-12-2006

€

€

16.858.983

17.373.845

10.084

12.588

(2.350.238)

0

(14.518.829)

0

0

17.386.433

€

Stand per 1 januari 2007

17.386.433

Af: Afschrijvingen 2007

(517.366)

Af: Afboeking immateriële vaste activa

(2.350.238)

Af: Herrubricering

(14.518.829)

Stand per 31 december 2007

0

31 12 2007

31 12 2006

€

€

8.417.002

8.604.089

46.458.400

47.545.434

Immateriële vaste activa

Aanloopkosten Lenings- en emissiekosten Afboeking inmmateriële vaste activa Herrubricering vaste activa Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:

5


Terreinen en gronden Bedrijfsgebouwen Verbouwingen Installaties en vaste inrichting Inventarissen

243.704

270.783

31.718.139

32.741.226

14.136.259

14.772.593

Instandhoudingsinvesteringen

3.116.346

2.586.205

Automatiseringsapparatuur

3.042.188

3.142.611

Vervoermiddelen Overige materiële vaste activa Projecten in uitvoering Herrubricering vaste activa

25.731

33.856

8.248.186

8.749.780

2.330.322

1.554.681

14.518.829

0

132.255.106

120.001.258

€

Boekwaarde per 1 januari 2007

120.001.258

Bij: Investeringen 2007

7.788.304

Bij: Herrubricering vaste activa

14.518.829

Af: Afschrijvingen 2007

(10.053.285)

Boekwaarde per 31 december 2007

132.255.106

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2007 € 57.746.035.

Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlagen.


6

Voorraden

31-12-2007

31-12-2006

€

€

Voorraad apotheek Voorraad OK Voorraad laboratorium Voorraad techniek Voorraad centraal magazijn

7

Onderhanden werk

698.262

843.728

1.089.617

647.389

123.340

140.122

230.400

0

917.633

840.901

3.059.252

2.472.140

Voorziening incourantheid 5%

(152.366)

(123.600)

2.906.886

2.348.540

31-12-2007

31-12-2006

€

€

A-segment

17.990.253

18.477.469

B-segment

1.398.600

1.556.032

19.388.853

20.033.501

Een gevolg van de DBC declaratiesystematiek is het waarderen van de per ultimo boekjaar openstaande DBC’s. Deze waardering komt tot uitdrukking in de post onderhanden werk.


8

Vorderingen

31-12-2007

31-12-2006

€

€

35.376.437

47.853.578

Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen

63.392

74.838

5.170.647

5.370.174

40.610.476

53.298.589

31-12-2007

31-12-2006

€

€

36.728.932

49.510.492

Overige vorderingen

Debiteuren

Debiteuren Af: Ontvangen voorschotten

(36.495)

(24.914)

36.692.437

49.485.578

Voorziening dubieuze debiteuren

(1.316.000)

(1.632.000)

35.376.437

47.853.578

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt: Stand per 1 januari

1.632.000

Toevoeging ten laste van het resultaat 2007

77.517

1.709.517

Ten laste van de voorziening gebracht 2007

(393.517)


Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.316.000

31-12-2007

31-12-2006

€

€

Bedrijfsvereniging

0

11.637

Vennootschapsbelasting

63.392

63.201

63.392

74.838

In de post overige vordering is begrepen de voorschotten verstrekt aan de medisch specialisten ter financiering van hun onderhanden werk positie, dit voor een bedrag van € 4.317.078.

Daarnaast is in de post overige vorderingen een bedrag van € 2.340.154 opgenomen. Dit betreft de afboeking van de post immateriële activa. Aangezien ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nog onduidelijk was in hoeverre compensatie plaatsvindt, is voor dit bedrag (minus de afschrijvingslast 2008) een voorziening gevormd voor een bedrag van € 2.273.179 en verantwoord als bijzondere last in de exploitatierekening.


9

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting bij de enkelvoudige balans nader toegelicht. Het verschil tussen het eigen vermogen volgens de geconsolideerde balans en het eigen vermogen volgens de enkelvoudige balans, ad € 237.030, wordt verklaard door de consolidatie van de diverse organisaties binnen de verslaggevende eenheid.

Het verschil tussen het enkelvoudige en geconsolideerde eigen vermogen heeft zich in het boekjaar als volgt ontwikkeld:

2007

€

Verschil per 1 januari 2007

(178.053)

Mutatie: - Eigen Vermogen Stichting Ondersteunende Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei; Ede

144.054

- Eigen vermogen Stichting Nieuw Verhuurhuis, Utrecht geen onderdeel meer van Ziekenhuis Gelderse Vallei

(88.597)

- Eigen vermogen Stichting Gelderse Vallei Vivre, Ede

(113.128)

- Aanpassing Parkeren B.V./C.V. in 2006 na consolidatie Verschil per 31 december 2007

(1.306) (237.030)

De mutatie van het groepsvermogen aan het begin en aan het eind van het boekjaar ad

€ 48.011 is als volgt te specificeren:

2007

€

€

Groepsvermogen stand per 1 januari

4.879.048

Groepsvermogen stand per 31 december

10.189.976

Enkelvoudig vermogen per 1 januari Enkelvoudig vermogen per 31 december

5.310.928

4.896.825 10.255.764


5.358.939

Mutatie boekjaar

(48.011)

De mutatie is als volgt te specificeren:

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening

5.381.818

Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening

5.358.939

22.879

(80.555)

(1.306)

Eigen vermogen Stichting Nieuw verhuurhuis (niet meer in vermogen per 31-12-2007) Verschil in eigen vermogen per 01-01-2007 (correctie Parkeren C.V.)


10

Egalisatierekening afschrijvingen Het verloop van de egalisatierekening afschrijving instandhoudingsinvesteringen is als volgt:.

2007

2006

€

€

2.734.688

2.328.504

Stand per 1 januari Budget afschrijvingen

1.051.819

985.550

3.786.507

3.314.054

Werkelijke afschrijvingen verslagjaar

(672.126)

(579.366)


3.114.381

2.734.688

Op de egalisatierekening afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen wordt het verschil geboekt tussen het in het budget opgenomen bedrag voor afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen en de werkelijke afschrijvingen instandhouding.

Het verloop van de investeringsruimte jaarlijkse instandhouding is als volgt:

2007

€

€

4.450.362

Mutatie investeringsruimte

(25.524)

Mutatie Onderhanden Werk

(9.498)

Beschikbare investeringsruimte per 31 december

4.415.340

Nog niet-bestede investeringsruimte per 1 januari Investeringsruimte verslagjaar Investeringen verslagjaar

11

Voorzieningen

1.075.877 (1.101.401)

31-12-2007

31-12-2006

€

€

Voorziening social beleid

1.540.300

1.935.000

Voorziening groot onderhoud

2.255.966

1.842.524

Overige voorzieningen

400.512

646.111

4.196.778

4.423.635

Van de getroffen voorzieningen ultimo boekjaar kan worden vermeld dat € 1.195.812 (2006 € 1.901.111) als kortlopend is aan te merken.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud dient ter egalisatie van de kosten groot onderhoud.

2007

€

Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking 2007 Stand per 31 december

1.842.524 450.000 2.292.524 (36.558) 2.255.966


12


31-12-2007

31-12-2006

€

€

110.122.618

117.281.670

Schulden aan kredietinstellingen

Stand per 31-12-2007

Aflossingsverplichting 2008

Resterende looptijd > 1 jaar


€

€

€

€


117.281.630

7.159.012

110.122.618

82.905.339

117.281.630

7.159.012

110.122.618

82.905.339

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlagen

13


31-12-2007

31-12-2006

€

€



17.165.890

7.265.951

Crediteuren

6.755.514

7.162.475


4.378.785

4.717.177

Overige schulden en overlopende passiva

19.607.150

33.632.553

47.907.339

52.778.156

31-12-2007

31-12-2006

€

€

Bankier


10.006.878

0

Aflossingsverplichtingen

7.159.012

7.265.951

17.165.890

7.265.951

31-12-2007

31-12-2006

€

€

Omzetbelasting Loonheffing Pensioenen

223.737

493.961

3.037.638

3.263.912

1.117.410

959.304

4.378.785

4.717.177

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGGM. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.



31-12-2007

31-12-2006

€

€

4.267.335

3.883.299

Vakantiegeld en dagen Diverse personeelskosten Rekening courant specialisten

713.311

613.892

3.645.808

3.261.131

Rente

269.968

305.473


3.313.995

4.048.813

Bevoorschotting DBC A segment

7.396.733

21.519.945

19.607.150

33.632.553

De bevoorschotting DBC A segment betreft de ontvangen voorschotten van zorgverzekeraars in het kader van financiering van het Onderhanden werk A segment. De bevoorschotting wordt jaarlijks bij de contractonderhandelingen bezien. In 2007 heeft Menzis haar voorschot ad € 15,6 miljoen teruggevraagd en gekozen voor de optie van betaling van rente over het Onderhanden Werk

14


Te verrekenen met NZa (WMG Budget)

2007

2006

€

€

Stand per 1 januari

40.766.196

42.665.181

Financieringsverschil boekjaar

20.963.952

45.429.395

(39.999.505)

(46.716.160)

(1.188.905)

(612.220)

20.541.738

40.766.196

2007

2006

Voorlopige verrekening opbrengstresultaten 2005/2006 Correcties voorgaande jaren Stand per 31 december

Te verrekenen met AWBZ (PAAZ Budget) Stand per 1 januari Budget PAAZ Correcties voorgaande jaren

€

€

116.535

66.553

(2.635.302)

(2.574.903)

2.868

0

2.613.370

2.624.885

97.471

116.535

20.639.209

40.882.731

a

b

2007

2006

€

€

112.351.884

110.032.713

118.700.618

143.170.716

Ontvangen voorschotten AWBZ Stand per 31 december a = interne berekening

b = overeenstemming zorgverzekeraars

Totaal Financieringsoverschot/(tekort)

c = definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil boekjaar:

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 2007 resp. 2006 Vergoeding ter dekking van het wettelijk budget: DBC-A opbrengst Opbrengst trajecten

525.434

849.162

Overige opbrengsten

12.517.327

9.945.085

DBC’s B segment ter dekking van de kapitaallasten

1.572.457

1.497.145

133.315.836

155.462.108

Financieringsverschil

20.963.952

45.429.395


15

Verstrekte zekerheden

De Fortis Bank heeft ultimo 2007 het navolgende kredietarrangement ter beschikking gesteld: • een rekening courant faciliteit van € 54 miljoen; De rekening courant faciliteit is als volgt: € 40 miljoen ten behoeve van de exploitatie en

€ 14 miljoen ten behoeve van investeringen. De rente van deze kredietfaciliteit is op

basis van 1-maands euribor + een opslag van 0,5%. Ultimo 2007 was dit 5,334%. • een zestal langlopende leningen met een totale faciliteit per balansdatum van € 98,6 miljoen.

Zekerheden zijn gesteld in de vorm van: • positieve / negatieve hypotheekverklaring; • Pari passu verklaring. Het exploitatiekrediet is per balansdatum ingeperkt met een huurgarantie van € 0,04 miljoen aan Huizerhof Passage B.V. (spreekuurcentrum Veenendaal).

16

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Ter zake van huurovereenkomsten is de stichting een tweetal langlopende contracten aangegaan. Het betreft: • Rubensstraat 167 te Ede

• jaarhuur € 178.000;

• looptijd contract tot 2010.

• Spreekuurcentrum Veenendaal

• jaarhuur € 200.000;

• looptijd contract tot 2012.


5.4.3 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 17


2007

2006

€

€

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

112.351.884

110.032.713

PAAZ budget

2.632.434

2.574.903

Correcties voorgaande jaren

1.183.402

797.818

116.167.720

113.405.434

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (x € 1.000)

€

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in vorig jaar

110.033

Mutaties: - productie realisatie in boekjaar - uitbreiding specialistenerkenning - bezuinigingsbijdrage 2007 o.b.v. prestatiecontract 2005

3.401 898 (1.491)

- overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling

2.808

1.468

- prijsindexatie materiele kosten

433

- groei normatieve kapitaalslasten

186

2.087

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - doorberekende kapitaalslasten

(459) (4) 2

(461)

Overige mutaties: - overheveling Aios bekostiging naar subsidie Opleidingsfonds (2.826) - restcorrectie Aios i.v.m. budgetneutraliteit

401

- zorgvernieuwing

140

- dure kunst- en hulpmiddelen

71

- dure geneesmiddelen (80 % nacalculeerbaar)

340

- samenwerkingsverbanden (IKO, CBO en Palga)

(113)

- bloed - extra opleidingsplaatsen vervolgopleidingen - scholingsmiddelen - vermindering aftrek i.v.m. niet uitoefenen logopedie - overig

(11) (149) 11 49 (28)

(2.115)

Wettelijk budget voor aanvaarbare kosten in boekjaar

112.352

Voor een nadere detaillering van het Wettelijk Budget Aanvaardbare kosten wordt verwezen naar de bijlagen.


18

Opbrengst B segment

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

12.745.741

12.128.073

Gefactureerd B-segment Mutatie onderhanden werk Kapitaallasten B-segment

19


1.572.457

1.497.145 10.771.893

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

1.238.645

961.935

17.789

10.684

Overige zorgprestaties

2.105.288

1.697.766

Overige dienstverlening

8.118.748

6.815.802

542

(523)

Exploitatie niet aan productieproces dienstbare activa Opleidingsfonds Aios

3.567.800

0

84.155

84.461

15.132.967

9.570.125

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

Lonen en salarissen

60.452.635

58.284.522

Sociale lasten

10.802.652

10.607.358

Pensioenlasten

4.791.420

4.620.382

Overige personeelskosten

2.507.687

2.327.910

78.554.394

75.840.172

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

58.460.778

56.987.719

Overige subsidies

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen Personeel niet in loondienst


12.269.038

11.015.852

Zorgprestaties derde component

20

140.965

12.588.309

Zorgprestaties tussen instellingen (WDS)

(157.432)

1.991.857

1.296.803

60.452.635

58.284.522

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

Werving en selectie

180.685

125.022

Bedrijfskleding

124.964

152.371

Reiskostenvergoeding

448.353

435.456

Cursus en opleidingskosten

973.875

804.423

Kosten gezondheidszorg

149.523

410.416

9.585

116.366

Kosten kinderopvang Overige personeelskosten

620.702

283.856

2.507.687

2.327.910


21


Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingen immateriële vaste activa

10.200.394

9.437.329

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

514.862

514.862

0

27.225

Goodwill Lenings en emissiekosten

Afschrijvingen materiële vaste activa

544.591 8.892.738

Aanloopkosten

517.366 9.683.028

2.504

2.504

517.366

544.591

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

Nacalculeerbare afschrijvingen

3.692.243

3.692.242

Overige afschrijvingen materiële vaste activa

6.411.016

5.602.043

Dotatie egalisatierekening afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen

374.190

406.184

Doorberekende kapitaalslasten

(794.421)

(807.731)

9.683.028

8.892.738

Het totaal aan nacalculeerbare afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa over het boekjaar 2007 bedraagt € 4.209.609. Voor een nadere toelichting op de afschrijvingen materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlagen.

22


Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

Huur en leasing Patiënt en bewonersgebonden kosten Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

Algemene beheerskosten

885.565

1.221.628

22.909.619

21.197.850

4.542.377

4.376.955

Onderhoud en energiekosten

3.740.890

3.458.870


8.696.886

10.842.589

40.775.337

41.097.892

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

Budgetbijdrage inzake PAAZ aan MFE Riethorst

2.364.286

2.318.530

Overige algemene beheerskosten

6.332.600

8.524.059

8.696.886

10.842.589


23

Financiële lasten

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

5.105.419

5.087.387

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

Vermogenssteun NZa

0

1.825.000

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

2.273.179

0

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

10.971

10.134

Rentelasten

24

Saldo bijzondere baten en lasten

Saldo buitengewone baten

Saldo buitengewone lasten

Voorziening vordering immateriële vaste activa

25

Resultaat aandeel derden

Clean Care Support B.V.


5.4.4 26

Bestuurders en toezichthouders

Overige informatie Raad van Bestuur Voor een overzicht van de lasten ter zake bezoldiging en pensioenen e.d. van de leden van de Raad van Bestuur, wordt verwezen naar de bijlage ‘tabel verantwoording bezoldiging bestuurders’.

Leden Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht hebben de navolgende vergoedingen ontvangen:

2007

€

2006

€

Prof. Dr. P.J.J.M. van Loon

Voorzitter (t/m 30-09-2007)

4.500

6.000

Dr. D.J. Bakker

vice-voorzitter

4.500

4.500

Ir. Ing. H. de Boon

voorzitter (v.a. 01-10-2007)

4.500

4.500

Dr. Ir. R.J.A. van der Bruggen

lid

3.000

3.000

Mw. Drs. J.C.H.G. Arts

lid

3.000

3.000

Ir. G.N. Kok

lid

3.000

3.000

Wet Openbaarmaking Topinkomens In het kader van de Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) is elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, verplicht jaarlijks het inkomen te publiceren indien dit inkomen uitgaat boven dat van de minister. Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijlage en DigiMV via www.jaarverslagenzorg.nl.

27

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2007 waren gemiddeld 1.607 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2006: 1.590).

2007

2006

- patiëntgebonden functies

1.162

1.160

- algemene en administratieve functies

242

230

- hotelfuncties

127

126

- leerling verpleegkundigen

55

53

- terrein / gebouw gebonden functies

21

21

1.607

1.590

Totaal aantal werknemers


5.5

Activa

Enkelvoudige balans per 31 december 2007


€

€

€

€

Vaste activa Immateriële vaste activa

0

17.386.433


29

127.528.880

115.132.401

Financiële vaste activa

30

665.311

635.969

128.194.191

133.154.803

Vlottende activa

Passiva

Voorraden

2.894.957

2.348.290

Onderhanden werk

19.388.853

20.033.501

Vorderingen

31

40.852.320

53.203.717

Liquide middelen

92.321

8.827.673

63.228.451

84.413.182

191.422.642

217.567.985


€

€

€

32

727.172

727.172

33

8.404.413

3.155.370

vrij vermogen

34

1.124.179

1.014.283

10.255.764

4.896.825

Egalisatierekening afschrijvingen

3.114.381

2.734.688

Overige voorzieningen

4.196.778

4.423.635


35

104.324.315

111.231.267


36

48.892.195

53.398.838


20.639.209

40.882.731

191.422.642

217.567.985

€

Eigen Vermogen Stichtingskapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd

Voorzieningen


5.6

Enkelvoudige resultatenrekening 2007

2007

2006

Ref.

€

€


116.167.720

113.405.434

Opbrengst B-segment

37

11.015.852

10.771.893


38

14.012.058

8.594.861

Som der bedrijfsopbrengsten

141.195.630

132.772.188

74.634.004

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten Personeelskosten

39

77.256.148


40

7.529.660

6.492.612


41

43.940.558

44.617.280

Som der bedrijfslasten

128.726.366

125.743.896

Bedrijfsresultaat

12.469.264

7.028.292

Financiële lasten

42

(4.837.146)

(4.816.405)

7.632.118

2.211.887

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Saldo bijzondere baten en lasten

43

(2.273.179)

1.825.000

Saldo

5.358.939

4.036.887

2007


€

- ziekenhuis exploitatie regulier

7.782.344

- dotatie reserve inventarissen

(260.122)

- buitengewone lasten

(2.273.179)

Saldo

5.249.043

Resultaat bestemming:

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen - resultaat overige groepsmaatschappijen

79.896

Totaal resultaat

5.358.939


5.7 5.7.1

28

Toelichting op de enkelvoudige balans en resultatenrekening Algemene toelichting

Algemeen

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige balans en resultatenrekening en de geconsolideerde balans en resultatenrekening zijn gelijk. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening. Voor zover de posten van de enkelvoudige jaarrekening niet zijn toegelicht in de toelichting op de enkelvoudige balans en resultatenrekening, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

5.7.2

Toelichting op de balans

29

31-12-2007

31-12-2006

€

€

8.417.002

8.604.089

46.458.400

47.545.434


Terreinen en gronden Bedrijfsgebouwen Verbouwingen Installaties Inventarissen

243.704

270.783

31.718.139

32.741.226

14.025.263

14.681.857

Meldingsinvesteringen

3.116.346

2.586.205

Automatiseringsapparatuur

3.042.188

3.142.611

Vervoermiddelen Overige materiële vaste activa Projecten in uitvoering Herrubricering vaste activa

25.731

33.856

3.678.697

3.971.659

2.284.581

1.554.681

14.518.829

0

127.528.880

115.132.401

In de post inventarissen zijn, conform de Richtlijnen Jaarverslaggeving, de door het ziekenhuis gehuurde inventarissen van derden opgenomen. Ter financiering hiervan zijn door het ziekenhuis aan deze derden leningen verstrekt. Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

2007

€

Boekwaarde per 1 januari Investeringen 2007 Herrubricering vaste activa Af: Afschrijvingen 2007 Boekwaarde per 31 december

115.132.401 7.751.091 14.518.829 (9.873.446) 127.528.880

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2007 € 56.290.143. Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlagen van dit rapport.


30

Financiële vaste activa

31-12-2007

31-12-2006

€

€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

312.080

294.156

Vorderingen op groepsmaatschappijen

175.000

175.000

Andere deelnemingen

178.231

166.813

665.311

635.969

De belangen van de vennootschap in andere maatschappijen zijn als volgt verdeeld: Naam, vestigingsplaats

Deelnemingen in groepsmaatschappijen


€

Gelderse Alpen B.V., Ede

100,00

(4.414)

Gelderse Meren B.V., Utrecht

100,00

17.279

Gelderse Burg B.V., Utrecht

100,00

5.401

Gelderse Kei B.V., Ede

100,00

5.061

Gelderse Kers B.V., Ede

100,00

(5.403)

51,00

11.418

31-12-2007

31-12-2006

€

€

Gelderse Alpen B.V.

58.214

62.628

Gelderse Meren B.V.

61.437

56.036

109.519

92.240

Gelderse Kei B.V.

72.171

67.110

Gelderse Kers B.V.

10.739

16.142

312.080

294.156

31-12-2007

31-12-2006

€

€

175.000

175.000

31-12-2007

31-12-2006

€

€

178.231

166.813

Lening Stichting Gelderse Vallei Vivre

Andere deelnemingen

2007

kapitaal in %

Gelderse Burg B.V.

Resultaat

geplaatst

Clean Care Support B.V., Ede

Aandeel in

Clean Care Support B.V., Ede


31

Vorderingen

31-12-2007

31-12-2006

€

€

35.376.437

47.850.848

150.865

84.762

Debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Belastingen en premies sociale verzekeringen

0

11.637

5.325.018

5.256.471

40.852.320

53.203.717

31-12-2007

31-12-2006

€

€

Overige vorderingen


Rekening courant Gelderse Kers B.V.


32

Eigen Vermogen

Stichtingskapitaal

18.177

0

Rekening courant Stichting Gelderse Vallei Vivre

132.688

84.762

150.865

84.762

31-12-2007

31-12-2006

€

€

Bedrijfsvereniging

0

11.637

Tijdens het verslagjaar hebben zich geen mutaties in het Stichtingskapitaal voorgedaan.

2007

2006

€

€

727.172

727.172

Stand per 1 januari Mutatie Stand per 31 december

0

0

727.172

727.172


33


Reserve aanvaardbare kosten

2007

2006

€

€

(1.325.040)

(5.843.717)

Stand reserve aanvaardbare kosten per 1 januari Bestemming resultaat reguliere exploitatie

5.509.165

2.693.677

0

1.825.000

4.184.125

(1.325.040)

2007

2006

€

€

Stand reserve afschrijving inventarissen per 1 januari

4.480.410

5.005.376

Bestemming resultaat rechtstreekse mutatie richtlijn

(260.122)

(524.966)

Stand reserve afschrijving inventarissen per 31 december

4.220.288

4.480.410

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

8.404.413

3.155.370

2007

2006

€

€

1.014.283

971.107

Vrijval boekwinst Stand reserve aanvaardbare kosten per 31 december

Reserve afschrijving inventarissen

34

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Algemene reserve

Stand per 1 januari Resultaat deelnemingen

109.896

43.176


1.124.179

1.014.283

De mutatie ad. € 109.896 is als volgt te specificeren: Resultaat deelneming Clean Care Support B.V

35


11.418

Resultaat deelneming Gelderse Alpen B.V.

(4.414)

Resultaat deelneming Gelderse Kers B.V.

(5.403)

Resultaat deelneming Gelderse Kei B.V.

2007

5.061

Resultaat deelneming Gelderse Meren B.V.

17.279

Resultaat deelneming Gelderse Burg B.V.

5.401

Batig saldo Stichting Nieuw Verhuurhuis

80.554

109.896

31-12-2007

31-12-2006

€

€

104.324.315

111.231.267



Aflossingsverplichting 2008



€

€

€

€


111.231.227

6.906.912

104.324.315

78.367.536

111.231.227

6.906.912

104.324.315

78.367.536

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlagen


36


31-12-2007

31-12-2006

€

€

16.913.790

7.013.851

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren

6.741.918

7.151.867

Schulden aan groepsmaatschappijen

2.108.701

2.730.379


4.207.446

4.223.625


18.920.340

32.279.116

48.892.195

3.398.838

31-12-2007

31-12-2006

€

€


Bankier

10.006.878

0

Aflossingsverplichtingen

6.906.912

7.013.851

16.913.790

7.013.851

31-12-2007

31-12-2006

€

€

199.474

209.975

1.464.221

1.677.221

Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening courant Stichting Ondersteunende Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei Rekening courant Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren B.V. Rekening courant Gelderse Alpen B.V.

55.392

59.294

Rekening courant Gelderse Meren B.V.

251.222

501.748

Rekening courant Gelderse Burg B.V.

69.762

104.506

Rekening courant Gelderse Kei B.V.

68.630

66.191

0

20.866

Rekening courant Gelderse Kers B.V. Rekening courant Stichting Nieuw Verhuurhuis

0

90.578

2.108.701

2.730.379


31-12-2007

31-12-2006

€

€

Omzetbelasting Loonheffing Pensioenen

45.118

2.969

3.037.638

3.263.912

1.124.690

956.744

4.207.446

4.223.625

31-12-2007

31-12-2006

€

€

4.267.335

3.883.299


Vakantiegeld en dagen Diverse personeelskosten Rekening courant Specialisten Rente Overige schulden en overlopende passiva Bevoorschotting DBC A segment

713.311

613.890

3.645.808

3.261.131

56.590

83.205

2.830.563

2.917.644

7.396.733

21.519.944

18.920.340

32.279.113


5.7.3

Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

11.015.852

10.771.893

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

1.238.645

961.935

17.789

10.684

37

Opbrengst B segment

Opbrengst B segment

38


Zorgprestaties tussen instellingen (WDS) Zorgprestaties derde component Overige zorgprestaties

2.105.288

1.697.766

Overige dienstverlening

6.997.839

5.840.538

542

(523)

Exploitatie niet aan productieproces dienstbare activa Opleidingsfonds Aios

3.567.800

0

84.155

84.461

14.012.058

8.594.861

Overige subsidies

39

Personeelskosten

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten

59.158.232

57.083.160

10.802.652

10.607.358

4.791.420

4.620.382


2.503.844

2.323.104

77.256.148

74.634.004

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

57.216.641

55.786.357

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen Personeel niet in loondienst

1.941.591

1.296.803

59.158.232

57.083.160


40


Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

Afschrijvingen immateriële vaste activa

517.366

544.591

Afschrijvingen materiële vaste activa

7.012.294

5.948.021

7.529.660

6.492.612

Voor een nadere toelichting op de afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlagen

41


Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

Huur en leasing Patiënt en bewonersgebonden kosten Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

3.324.486

3.948.719

22.879.275

21.145.009

6.117.985

6.010.591

Onderhoud en energiekosten

3.739.976

3.457.558


7.778.836

10.055.403

43.840.558

44.617.280

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€


42

Financiële lasten

Budgetbijdrage inzake PAAZ aan MFE Riethorst

2.364.286

2.318.530

Overige algemene kosten

5.414.550

7.736.873

7.778.836

10.055.403

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

Resultaat Gelderse Alpen B.V.

(4.414)

3.619

Resultaat Gelderse Meren B.V.

17.279

17.500

Resultaat Gelderse Burg B.V.

5.401

6.674

5.061

5.282

Resultaat Gelderse Kei B.V. Resultaat Gelderse Kers B.V. Resultaat Clean Care Support B.V. Rentelasten

(5.403)

(447)

11.418

10.548

(4.866.488)

(4.859.581)

(4.837.146)

(4.816.405


43

Saldo bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

Vermogingssteun NZa

0

1.825.000

Bijzondere lasten

Exploitatie

Exploitatie

2007

2006

€

€

2.273.179

0

Voorziening vordering immateriële activa


6. Overige gegevens


6.1

Accountantsverklaring (1 van 2)


6.1

Accountantsverklaring (2 van 2)


6.2

Bedcapaciteit en productieparameters Bedcapaciteit en productieparameters:

uitkomst

uitkomst

2007

2006

605

605

Aantal erkende bedden

Aantal verpleegdagen - 1e klas

0

0

- 2e klas

0

0 133999

- 3e klas

134362

- gezonde zuigelingen

791

1368

- Verkeerde bed

3307

4053

- gezonde moeder

10

8

- afwezigheids dagen

101

94

totaal

138571

139522

Gehanteerde verpleegtarieven in € 01-01-2007 01-05-2007 01-06-2007 01-09-2007 Verrekenpercentage*

- 1e klas

Tarief zit verdisconteerd in dbc tarief

-1,34%

-1,39%

-3,20%

-6,62%

- 2e klas


- 3e klas’


- gezonde zuigelingen/moeder

163

163

163

163

- Verkeerde bed

152,5

152,5

152,5

152,5

- afwezigheids dagen


Bedbezettingspercentage o.b.v. werkelijk aantal aanwezige bedden

89

86

Aantal klinische opnamen

21417

20593 139522

Aantal verpleegdagen

138571

Gemiddelde verpleegduur

6,5

6,8

Aantal dagopnamen (regulier + zwaar)

18113

18025 1921

Aantal cytostatica poliklinisch

2109

Aantal poliklinische bevallingen

762

833

Aantal eerste polikliniekbezoeken

134077

134683

Aantal herhalingsbezoeken

224847

208868

Aantal haemodialyse

11776

10512

Aantal C.A.P.D. / C.C.P.D.

5929

5220

Implantaten knie

189

192

Implantaten heup

348

306

Implantaten pacemaker

96

94

Cataracten

984

1116

* Het verrekenpercentage is een opslag op het basistarief van het kostendeel van de A segment dbc’s ** De genoemde aantallen in 2006 en 2007 hebben betrekking op de A en B segment dbc’s *** In 2006 is de klasseverpleging afgeschaft door het CTG. Hierdoor zijn er alleen 3e klas verpleegdagen geregistreerd.


6.3

Aantallen onderzoeken en behandelingen per zorgtype 2007 / 2006

(incl. uitbestede onderzoeken)

Onderzoek / behandeling

Klinisch

Uitkomst

Poliklinisch

Dagverpleging

Totaal

Uitkomst

Uitkomst

Uitkomst

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

13.363

13.067

40.458

41.364

15.125

15.963

68.946

70.394

20.188

22.216

102.278

102.355

8.088

8.155

130.554

132.726

1.530

3.681

10.216

9.572

1

4

11.747

13.257

975

1.022

0

0

0

0

975

1.022

31.560

29.688

108.656

107.200

2.710

2.555

142.926

139.443

520

466

3.990

3.400

42

36

4.552

3.902

784.799

743.530

1.495.812

1.421.391

31.018

31.978

2.311.629

2.196.899

115.163

109.006

209.775

201.366

3.241

3.487

328.179

313.859

4.301

4.371

10.823

10.999

1.463

1.486

16.587

16.856

31.215

30.281

7.359

6.915

21

13

38.595

37.209

Therapeutische behandelingen (C.001 - C.016)

(incl. seh behandelingen)

Diagnostische behandelingen (B.501 - B.511) (incl. seh behandelingen) SEH behandelingen (C.001-C.016 + B.501-B.511) Klinische verlossingen op verloskamer (C.008) (excl. sectio’s) Beeldvormende onderzoeken (B.101-B.113) Nucleaire onderzoeken (B.401-B.456) Laboratorium onderzoeken (B.200-B.219) Laboratorium orders (B.290)

Pathologische onderzoeken (B.301-B.307) Fysiotherapeutische behandelingen (E.001-E.125)

* De genoemde aantallen in 2006 en 2007 hebben betrekking op de A en B segment dbc’s


6.4 a

Kwantitatieve gegevens

Specialismen

Aantal klinische opnamen

Aantal verpleegdagen

uitkomst

uitkomst

Gemiddelde verpleegduur uitkomst

2007

2006

2007

2006

2007

2006

20

28

73

1,6

3,7 4,6

Anaesthesiologie

17

Cardiologie

3.146

2.539

11.445

11.594

3,6

Chirurgie

3.911

3.594

28.627

27.981

7,3

7,8

Dermatologie

2

7

14

161

7,0

23,0

Geriatrie

-

-

-

-

-

-

Gynaecologie

2.911

3.113

11.504

12.773

4,0

4,1

Interne geneeskunde

2.895

2.738

28.563

27.932

9,9

10,2

Kaakchirurgie

200

146

609

479

3,0

3,3

K.N.O.-heelkunde

876

923

2.136

2.317

2,4

2,5

Kindergeneeskunde

2.165

2.313

10.451

11.415

4,8

4,9

Longgeneeskunde

1.353

1.224

14.351

13.493

10,6

11,0

Maag-, Darm- en Leverziekten

586

688

3.994

4.962

6,8

7,2

Neurologie

1.379

1.379

14.846

14.491

10,8

10,5

Oogheelkunde

13

11

22

32

1,7

2,9

Orthopaedie

1.225

1.161

7.826

7.727

6,4

6,7

Plastische chirurgie

179

207

747

756

4,2

3,7

Reumatologie

21

16

217

225

10,3

14,1

Urologie

538

514

3.191

3.111

5,9

6,1

Revalidatie

-

-

-

-

-

-

SEH geen verwijzing

-

-

-

-

-

-

Pré-operatief

-

-

-

-

-

-

Totaal

21.417

6,5

6,8

20.593

138.571

139.522



6.4 b

Kwantitatieve gegevens (vervolg)

Specialismen

Aantal Dagopnamen

Aantal eerste polikliniekbezoeken

uitkomst

uitkomst

Aantal herhalingsbezoeken uitkomst

2007

2006

2007

2006

2007

2006

Anaesthesiologie

1.766

1.529

1.344

1.192

2.348

2.036

Cardiologie

542

504

9.194

9.140

15.342

13.274

Chirurgie

1.432

1.391

18.727

17.399

30.009

22.366

Dermatologie

166

8

10.653

10.032

19.145

18.722

Geriatrie

393

344

671

568

691

619

Gynaecologie

810

984

8.527

8.611

23.314

23.513

Interne geneeskunde

1.746

1.850

10.445

10.594

19.114

19.059

Kaakchirurgie

344

435

5.728

5.736

5.616

5.599

K.N.O.-heelkunde

3.527

3.744

13.414

13.142

26.610

27.874

Kindergeneeskunde

449

525

4.156

4.123

5.445

5.217

Longgeneeskunde

533

501

3.568

3.509

6.327

5.878

Maag-, Darm- en Leverziekten

2.452

2.187

2.867

5.386

4.004

3.361

Neurologie

862

911

10.685

10.594

13.020

11.493

Oogheelkunde

1.037

1.210

13.832

15.474

11.526

13.474

Orthopaedie

1.175

1.082

7.575

6.968

10.743

8.199

Plastische chirurgie

541

466

2.151

1.917

3.466

3.026

Reumatologie

24

26

2.170

2.023

3.741

3.731

Urologie

314

328

4.194

4.178

11.839

8.948

Revalidatie

-

-

-

-

-

-

SEH geen verwijzing

-

-

4.176

4.097

-

-

Pré-operatief

-

-

-

-

12.547

12.479

Totaal

18.113

224.847

208.868

18.025

134.077

134.683



6.5

Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse vallei


7. Bijlage Maatschappelijk verslag


7.1 Naam

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2007 Functie

Leeftijd

relevante) (neven)functies

Specifieke

Benoemd sinds

Aftredend per

deskundigheid

Komt in aanmerking voor herbenoeming

Ir. Ing. Herman de Boon voorzitter,

61

Dir. HDB2002 b.v.

Netwerk zorg

26-09-2003

Vz. Ned. Verbond Groothandel.

Bedrijfskundig

Herbenoemd per

Vz. Vereniging Bloemenexporteurs.

Financieel

20-09-06

Vice-vz. Productschap Tuinbouw.

HRM

Vice-vz. Ned. Normalisatie Instituut.

Man.ment profit

2010

nee

2009

nee

2010

nee

26-09-2003

2007

ja

26-09-2003

2008

ja

Lid bestuur Innovatienetwerk. Vz. Transforum. Vz. RvC ’s Heerenloo Zorggroep. Vz. RvC VandenBos. Lid Executive Board Containercentrale (DK). Lid ING MKB adviesraad Vz. RvC Valstar Food dr. Dirk Jan Bakker

Vice-

67

voorzitter

Medisch specialist n.p.

Onderwijs

29-01-2003

Gezondheidsrecht

Netwerk zorg

herbenoemd per

Medische ethiek

Medisch

16-11-05

Voorzitter St.VitaValley

HRM

Voorzitter St. en register

Man.ment zorg

Kwaliteitsbevordering Zorgadministratieve beroepen. Voorzitter ethische commissie hospice Kuria. Raad van advies Reliëf (chr.zorginstellingen) mw. Drs. (Anita)

Lid, tevens

Lid RvB ProRail b.v.

Bedrijfskundig

26-09-2003

J.C.H.G. Arts

voorzitter

48

Lid bestuur Spoorweg-pensioenfonds.

HRM

Herbenoemd per

remunera-

Lid RvT Huis / Festival aan de Werf,

Man.ment zorg/

20-09-06

tie-com-

Utrecht tot 1-1-2007

profit

missie

Lid bestuur atelier HSL

Openbaar bestuur

dr. ir. René J.A. van der

Lid, tevens

Vz. RvB Imtech N.V.

Bedrijfskundig

Bruggen

voorzitter

60

Adviesraad Cisco Systems

Juridisch

audit-com-

RvC Eriks Group N.V

Man.ment profit

missie

Lid Curatorium voor de Bouw van TSM Business School

ir. Gerrit N. Kok

Lid, tevens

Dijkgraaf Waterschap Rivierenland.

Bedrijfskundig

lid remu-

62

Vz. RvC woningcorporatie Idealis

Openbaar bestuur

neratie-

Wageningen/Ede.

Onderwijs

commissie

Vz. RvT AOC-Oost (agrarisch opleidingscentrum). Lid RvC Rabo Betuwe. Vz. RvT Slot Loevestein.


7.2

Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2007

Naam

Functie

drs. Nicolet W. Zeller-van der Werf lid

Leeftijd

52

Nevenfuncties

Werkzaam in de huidige Werkzaam bij de

Lid RvT Arnhems Radiotherapeutisch Instituut

functie sinds

organisatie sinds

01-01-2002

01-08-1977

Bestuurslid Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen regio Dordrecht Gorinchem Bestuurslid Medisch Coördinerend Centrum (MCC)

7.3

Structuur van de organisatie

Stichting Ziekenhuis

Stichting Ondersteunende

Stichting Gelderse

Stichting Medisch

Gelderse Vallei

Diensten Ziekenhuis Gelderse

Vallei Vivre

Coördinerend en

Vallei

Diagnostisch Centrum

Stichting Vrienden Clean Care

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Support B.V.

Ondersteunende Diensten

Gelderse Vallei

Holding B.V. Gelderse

Stichting tot Hulp aan

Alpen B.V.

de Stichting Ziekenhuis Ziekenhuis Gelderse

Ziekenhuis Gelderse

Vallei Parkeren B.V.

Vallei Facilitaire

Gelderse

Gelderse Vallei

Diensten B.V.

Kers B.V.

Gelderse

Ziekenhuis Gelderse

Kei B.V.

Vallei Parkeren CV

Gelderse Burg B.V.

Gelderse

De aard en het percentage

Meren B.V.

van deelneming ZGV staat vermeld op pagina 93.


7. Bijlage Jaarrekening


7.4

Geconsolideerd verloopoverzicht immateriële vaste activa 2007

WMG-vergunningsplichtige vaste activa

Aanloopkosten

Goodwill

Totaal

leningskosten

immateriële

vaste activa

Emissie- en

(bedragen in euro’s) Afschrijvingspercentages

2,5%

2,5%

10%

Aanschafwaarde

20.594.498

Cumulatieve afschrijvingen

-3.220.655

-

100.178

-

20.694.676

-

-87.590

-

Boekwaarde

-3.308.245

17.373.843

-

12.588

-

17.386.431

Stand 1 januari

Mutaties boekjaar Investeringen

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-514.863

-

-2.504

-

-517.367

Aanschafwaarde

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-

-

-

-

Aanschafwaarde

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-

-

-

-

Per saldo

-

-

-

-

-

Mutaties in de boekwaarde (per saldo)

-514.863

-

-2.504

-

-517.367

Aanschafwaarde

20.594.498

-

100.178

-

20.694.676


-3.735.518

-

-90.094

-

-3.825.612

Boekwaarde

16.858.980

-

10.084

-

16.869.064

Terugname geheel afgeschreven activa

Desinvesteringen

Stand 31 december

Herrubricering per 31-12-07

-16.869.064


-


7.5

Geconsolideerd verloopoverzicht materiële vaste activa 2007 WMG vergunningsplichtige vaste activa Grond

Terrein-

Gebouwen

voorzieningen

Vaste

Verbouwingen

inrichting

Veenendaal

5%

5%


0%

5%

2%

Stand 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

6.033.295

3.741.734

54.351.699

6.699.711

541.569

-

-1.170.940

-6.806.265

-2.097.056

-270.786

6.033.295

2.570.794

47.545.434

4.602.655

270.783


-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-187.087

-1.087.034

-334.986

-27.079

Aanschafwaarde

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-

-

-

-

Aanschafwaarde

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-

-

-

-

Per saldo

-

-

-

-

-

Mutaties in de boekwaarde (per saldo)

-

-187.087

-1.087.034

-334.986

-27.079

6.033.295

3.741.734

54.351.699

6.699.711

541.569

-

-1.358.027

-7.893.299

-2.432.042

-297.865

6.033.295

2.383.707

46.458.400

4.267.669

243.704

Terugname geheel afgeschreven activa

Desinvesteringen

Stand 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde


7.5

Geconsolideerd verloopoverzicht materiële vaste activa 2007 WMG meldingsplichtige vaste activa Installaties

Onderhanden

Subtotaal

Instandhouding

projecten

Subtotaal materiële vaste activa


5%

0%

-

10%

Stand 1 januari 41.121.134

67.995

112.557.137

4.784.987

117.342.124


-12.982.565

-

-23.327.612

-2.198.788

-25.526.400

Boekwaarde

28.138.569

67.995

89.229.525

2.586.199

91.815.724

Investeringen

1.987.453

9.498

Afschrijvingen

-2.675.552

Aanschafwaarde

Mutaties boekjaar 1.996.951

1.101.401

3.098.352

-4.311.738

-571.256

-4.882.994

Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde

-

-

-

-173.798

-173.798

Afschrijvingen

-

-

-

173.799

173.799

Aanschafwaarde

-

-67.995

-67.995

-

-67.995

Afschrijvingen

-

-

-

-

-

Per saldo

-

-67.995

-67.995

-

-67.995

-688.099

-58.497

-2.382.782

530.146

-1.852.636

Aanschafwaarde

43.108.587

9.498

114.486.093

5.712.590

120.198.683


-15.658.117

-

-27.639.350

-2.596.245

-30.235.595

27.450.470

9.498

86.846.743

3.116.345

89.963.088

Desinvesteringen

Mutaties in de boekwaarde (per saldo) Stand 31 december

Boekwaarde


7.5

Geconsolideerd verloopoverzicht materiële vaste activa 2007 WMG gefinancierde vaste activa

Niet WMG gefinancierde vaste activa

Subtotaal

Inventaris

Automatiser-

Projecten in

Subtotaal

materiële

ing

uitvoering

Onroerende

Roerende

Totaal

goederen

goederen

materiële

vaste activa

apparatuur

vaste activa

20%

0%

(bedragen in guldens) Afschrijvingspercentages

10%

Stand 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

117.342.124

37.520.323

5.406.651

1.486.685

44.413.659

10.809.866

40.627

172.606.276

-25.526.400

-22.747.731

-2.264.040

-

-25.011.771

-2.060.076

-6.771

-52.605.018

91.815.724

14.772.592

3.142.611

1.486.685

19.401.888

8.749.790

33.856

120.001.258


3.098.352

2.963.959

1.001.095

2.320.824

6.285.878

-41.246

-

9.342.984

Afschrijvingen

-4.882.994

-3.629.946

-1.101.518

-

-4.731.464

-460.358

-8.125

-10.082.940 -10.053.285

Terugname geheel afgeschreven activa -4.738.470

-

-

-4.912.268

4.768.124

-

-

4.941.923

-1.486.685

-1.486.685

-

-

-

-

-

-

-1.486.685

-1.486.685

-

-1.554.680

-636.333

-100.423

834.139

97.383

-501.604

-8.125

-12.318.267

120.198.683

35.814.392

6.339.166

2.320.824

44.474.382

10.768.620

40.627

175.482.312


-30.235.595

-21.678.133

-3.296.978

-

-24.975.111

-2.520.434

-14.896

-57.746.035

Boekwaarde

89.963.088

14.136.259

3.042.188

2.320.824

19.499.271

8.248.186

25.731

117.736.277

Aanschafwaarde Afschrijvingen

-173.798

-4.669.890

-68.580

173.799

4.699.544

68.580

-67.995

-

-

-

-

-

-67.995

-

-1.852.636

-

Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Per saldo Mutaties in de boekwaarde (per saldo)

-1.554.680

Stand 31 december Aanschafwaarde

Herrubricering imm actief Totaal Materiel vaste activa

14.518.829 132.255.106



1967

1968

1969

1991

Bpm

Cba

B.N.G.

totaal

4 hypotheek

3 pos/neg hypotheekclausule

2 gemeentegarantie

1 rijksgarantie

0 geen zekerheid gesteld

De gestelde zekerheden zijn als volgt:

1969

Vmf

1966

ING bank

ING bank

2001

Gem. Ede

1967

2001

B.N.G.

1968

2001

B.N.G.

ING bank

2006

Fortis bank

ING bank

2005

2006

2005

Fortis bank

2004

Fortis bank

Fortis bank

Fortis bank

2004

2004

Fortis bank

jaar

Fortis bank

leniingen

onderhandse

7.6

4,43%

6,75%

6,75%

6,38%

6,63%

6,50%

6,75%

5,75%

5,40%

5,67%

5,87%

3,85%

3,75%

3,80%

3,70%

3,92%

4,09%

4,21%

%

152.652.101

680.670

453.780

680.670

680.670

136.134

453.780

385.713

680.670

6.806.703

6.806.703

20.420.110

118.607

995.503

127.626

1.759.760

37.155.000

37.155.000

37.155.000

bedrag

rente oorspronkelijk

117.281.630

317.646

22.689

0

0

13.689

30.477

0

6.050.403

2.042.011

6.126.033

111.630

853.288

76.578

1.318.686

33.439.500

33.439.500

33.439.500

31-12-2007

saldo per

L

L

L

A

A

A

A

A

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

aflossing

30

40

40

40

40

40

40

40

30

10

10

17

7

5

8

30

30

30

totaal

looptijd

15

3

0

0

2

1

0

0

24

4

3

15

6

3

5

27

27

27

looptijd

resterende

7.265.991

22.689

11.345

17.017

44.541

8.410

28.589

26.647

21.219

252.100

680.670

2.042.011

6.977

142.215

25.524

220.537

1.238.500

1.238.500

1.238.500

in 2007

aflossing

7.159.012

22.689

11.345

0

0

8.968

30.476

0

0

252.100

680.670

2.042.011

6.977

142.215

25.524

220.537

1.238.500

1.238.500

1.238.500

in 2008

verplichting

aflossings-

27.217.278

22.689

11.344

0

0

4.721

0

0

0

1.260.500

1.361.341

4.084.022

34.885

711.073

51.054

1.098.149

6.192.500

6.192.500

6.192.500

1 t/m 5 jaar

looptijd

82.905.339

272.268

0

0

0

0

0

0

0

4.537.803

0

0

69.768

0

0

0

26.008.500

26.008.500

26.008.500

> 5 jaar

looptijd

Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2007

1

2

2

2

2

2

2

2

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

heid 1)

zeker-

7.7

Tabel verantwoording bezoldiging bestuurders

1.

Mw N.W. Zeller vd Werf

naam

J.W. Brinkman *)

2007

2006

2007

S

2.

aard bestuurder

S

S

3.

periode in dienst

geheel jaar

geheel jaar

4. Voorzitter

N

N

5.

nvt

nvt

Periode in dienst als voorzitter

P.A. van den Brandhof 2006

2007

2006

S

J

01-01t/m 31-10-07

t/m 31-12-2007

01-01t/m 31-10-07

J

6. Beeidiging dienstverband

ultimo verslagjaar

N

N

nvt

J

7.

Afspraken werktijden

N

N

N

N

8. Deeltijdfactor

100%

100%

100%

9. Brutosalaris

165.661

169.238

155.222

10. Netto-kostenvergoeding

2.400

2.400

2.400

lasten

6.599

6.435

4.067

12. Werkgeversbijdrage pensioen,

17.114

19.514

17.988

13. Ontslagvergoeding

nvt

nvt

302.000

14. Bonussen ZGV keert geen

0

0

479.277

189.374

195.187

294.708

11. Werkgeversbijdrage sociale

bonussen aan bestuurders uit 15. Totaal bruto-kosten

toelichting

S = statutair bestuurder

294.708

*) de heer J.W. Brinkman was gedetacheerd


7.8

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancieerde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de funcionarissen die over 2007 in het kader van de Wopt verantwoord worden is als volgt:

1 Functionaris (functienaam)

lid RvB

med.spec.

med.spec

med.spec

01-08-1977

01-02-2005

01-12-2004

15-08-2005

3 In dienst tot (datum)

-

-

-

31-01-2008

4 Belastbaarloon (in €)

190.668

239.218

226.092

188.162

-

-

-

-

-

-

-

-

190.668

239.218

226.092

188.162

2 In dienst vanaf (datum)

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar 5 op korte termijn Uitkeringen in verband met beëindiging van het 6 dienstverband Totaal beloning in kader van de Wopt (4,5, en 6)



605

641

576

Hemodialyses (H1)

CAPD-dagen incl. Vloeistof (H2)

1.676

2.109

CCPD-dagen incl. dial.middelen en incl. EPO D330

Poliklinische verstr. cytostatica (M14)

Loonkosten kinderartsen

Loonkosten revalidatie-artsen

Loonkosten geriaters

Loonkosten nucl geneeskundige

Individuele component AMS

loonkosten agio’s

0,464

Totaal loonkosten

Aftrek loonkosten PAAZ

1.488

35.866

169.474

325.390

111.853

1.203.264

779.579

24,98

0,57

4,17

6,04

222,10

0,849

0,849

Aftrek loonkosten mbt DBC-B

Opleidingsplaatsen OK/IC

85

Overige loonkosten / scholingsmiddelen

56.985

Loonkosten longartsen

2.453.540

Lab. onderz. tbv 1e lijn/analyses 1e lijn

Loonkosten onderhoud

106.022

4.314

Lab. onderz. tbv 1e lijn/afnames 1e lijn

Lab. onderz. tbv 1e lijn/huisbezoeken 1e lijn

762

36.409

Opbrengst polik. logopedie

Poliklinische bevallingen

97.108

601.118

Opbrengst polik. fysioth.

Opbrengst functieonderz. tbv huisarts

0,413

2.018.964

50,00

222,10

18,12

18,12

18,12

177,40

18,12

177,40

866,22

512,50

222,10

80,25

40,25

40,25

431,99

6.829,00

Opbrengst röntgenonderz. tbv 1e lijn

Hartrevalidatie

Aftrek ivm niet uitoefenen logopedie

605

1.045

CCPD-dagen incl. dial.middelen en excl. EPO D330

Erkende bedden

2.632

CAPD-dagen incl. Vloeistof en EPO (H5)

11.135

1.692

Beademingsdagen IC

Hemodialyses incl. EPO (H4)

1.529

13.654

111.754

3.307

126.561

21.535

Dagverpleging zwaar

Dagverpleging normaal

Gew. 1e polikliniekbezoeken

Verkeerde beddagen

Verpleegdagen

Gewogen opnamen

Erkende bedden

10,57

25,42

waarde

Parameter-

82,63 184.845,00

225.665

Gewogen specialisteneenheden

217.245

Poliklinische adherentie

2007

Loonkosten

Klinische adherentie

Para-

meter

EUR

Budget

-1.952.734

-51.590

-393.000

129.541

36.734

173.575

333.264

114.560

1.232.383

798.445

1.457.676

1.398.518

421.968

26.704

173.333

30.911

82.445

278.919

833.832

246.638

0

30.855

479.734

31.107

19.395

48.850

2.023.118

10.690

116.463

1.691.852

802.576

3.105.941

9.185.061

136.315

5.216.844

9.950.691

4.231.370

15.643.346

2.443.957

5.657.071

kasbasis

66.197.357,42

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1

1,0242

1,0242

1,0242

1

1

1

1

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

1,0242

Index

0

nacalcul.

Berekende

66.197.357

-1.952.734

-51.590

-393.000

129.541

36.734

173.575

333.264

114.560

1.232.383

798.445

1.457.676

1.398.518

421.968

26.704

173.333

30.911

82.445

278.919

833.832

246.638

0

30.855

479.734

31.107

19.395

48.850

2.023.118

10.690

116.463

1.691.852

802.576

3.105.941

9.185.061

136.315

5.216.844

9.950.691

4.231.370

15.643.346

2.443.957

5.657.071

budget

Herrekend

10,48

25,21

waarde

Parameter-

77

56.985

2.188.356

93.095

7.680

833

83.088

81.432

1.892.003

605

1.921

1.746

361

2.534

10.009

579

503

1.525

1.476

13.248

110.917

4.053

127.110

21.237

605

1.476

2.024.378

35.568

168.062

322.679

110.921

1.025.178

773.085

24,77

0,63

4,14

5,99

219,61

0,849

0,464

0,413

47.735-

50,00

219,61

17,97

17,97

17,97

175,92

17,97

175,92

859,00

505,46

219,61

79,11

39,73

39,73

425,99

6.772,00

78,83 183.305,00

223.200

218.255

2006

meter

Para-

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1

1,0084

1,0084

1,0084

1

1

1

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

1,0084

Index

64.558.447,85

-1.906.594

-50.164

149.116

114.607

2.041.383

35.867

169.474

325.390

111.853

1.033.789

779.579

1.423.375

1.378.664

388.651

46.390

184.472

70.542

37.784

781.397

232.586

-48.136

30.504

425.415

31.639

6.542

45.918

1.775.574

10.492

89.231

1.320.979

752.326

2.933.832

8.848.351

162.378

5.092.501

9.122.742

4.131.475

14.571.313

2.358.785

5.548.427

kasbasis

Budget

-

nacalcul.

64.558.448

-1.906.594

-50.164

149.116

114.607

2.041.383

35.867

169.474

325.390

111.853

1.033.789

779.579

1.423.375

1.378.664

388.651

46.390

184.472

70.542

37.784

781.397

232.586

-48.136

30.504

425.415

31.639

6.542

45.918

1.775.574

10.492

89.231

1.320.979

752.326

2.933.832

8.848.351

162.378

5.092.501

9.122.742

4.131.475

14.571.313

2.358.785

5.548.427

budget

Berekende Herrekend

Opbouw budget aanvaardbare kosten 2007, 2006 en mutatie in het boekjaar

7.9

1.607.998

-46.140

-1.426

-542.116

14.934

-2.041.383

867

4.102

7.875

2.707

198.593

18.866

34.301

19.854

33.317

-19.686

-11.139

11.903

241.134

52.435

14.052

48.136

351

54.319

-532

12.853

2.932

247.544

198

27.232

370.873

50.250

172.109

336.710

-26.063

124.343

827.949

99.895

1.072.033

85.172

108.644

in 2007

Mutatie


641

576

Hemodialyses (H1)

CAPD-dagen incl. Vloeistof (H2)

1.676

2.109

CCPD-dagen incl. dial.middelen en incl. EPO D330

Poliklinische verstr. cytostatica (M14)

Aftrek materiele kosten PAAZ

Totale materiële kosten

Kortingscomponent prestatiecontract

Kortingscomponent kortingsregel 2007

Aftrek materiele kosten mbt DBC-B

3.319 114.525

1,00

128.201

1.086.027

28,55

11,94

17,13

0,530

1,560

2,250

113,03

0,17

0,17

0,108

0,085

3.274,00

3.083,94

4.993,92

113,03

114,36

93,15

104,23

204,24

83,01

141,91

93,25

560,80

113,03

42,36

9,33

9,33

542,14

144,00

6.892,00

2,95

7,10

2007

waarde

Parameter-

Prismant

Overige kosten / controle protocol

Kosten Remicade

56.985

Energiekosten overig

56.985

Heffingen, belastingen, verzekeringen

Kosten interklinisch vervoer

56.985

Onderhoud gebouwen, installaties etc.

2.453.540

Lab. onderz. tbv 1e lijn/analyses 1e lijn

Bloed 1999

106.022

4.314

Lab. onderz. tbv 1e lijn/afnames 1e lijn

Lab. onderz. tbv 1e lijn/huisbezoeken 1e lijn

762

36.409

Opbrengst polik. Logopedie

Poliklinische bevallingen

97.108

601.118

Opbrengst functieonderz. tbv huisarts

Opbrengst polik. fysioth.

2.018.964

Opbrengst röntgenonderz. tbv 1e lijn

6

33

Totale heup-operatie

Eerste implementatie BAHA

10

Totale knie-operatie

1.045

CCPD-dagen incl. dial.middelen en excl. EPO D330

Hartrevalidatie

2.632

CAPD-dagen incl. Vloeistof en EPO (H5)

11.135

1.907

Beademingsdagen IC

Hemodialyses incl. EPO (H4)

1.529

13.645

111.754

3.307

126.561

22.490

605

Dagverpleging zwaar

Dagverpleging normaal

Gew. 1e polikliniekbezoeken

Verkeerde beddagen

Verpleegdagen

Gewogen opnamen

Erkende bedden

82,63

225.665

Gewogen specialisteneenheden

Poliklinische adherentie

217.245

Klinische adherentie

Materiële kosten

Para-

meter

Budget

-117.932

-1.507.570

-2.549.231

-1.006.061

117.297

3.369

130.137

1.075.167

1.651.425

690.658

990.969

1.300.376

155.812

9.836

87.424

6.190

16.508

64.921

171.612

19.941

103.307

50.693

59.003

241.966

194.567

98.815

278.466

2.308.508

48.534

92.336

180.517

870.414

1.565.496

4.805.422

31.317

1.198.532

12.376.921

88.330

578.079

674.740

1.566.340

kasbasis

28.723.149,63

1,0242

1,0151

1,0151

0,99

1,0151

1,0151

1,0151

1

1,0151

1,0151

1,0151

1

1

1

1

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

1,0151

Index

nacalcul.

Berekende

28.723.150

-117.932

-1.507.570

-2.549.231

-1.006.061

117.297

3.369

0

130.137

1.075.167

1.651.425

690.658

990.969

1.300.376

155.812

9.836

87.424

6.190

16.508

64.921

171.612

19.941

103.307

50.693

59.003

241.966

194.567

98.815

278.466

2.308.508

48.534

92.336

180.517

870.414

1.565.496

4.805.422

31.317

1.198.532

12.376.921

88.330

578.079

674.740

1.566.340

budget

Herrekend

56.985

56.985

56.985

2.188.356

93.095

7.680

833

83.088

81.432

1.892.003

15

10

1.921

1.746

361

2.534

10.009

579

503

1.525

1.476

13.248

110.917

4.053

127.110

21.237

605

78,83

223.200

218.255

meter

Para-

113.571

3.239

125.112

1.077.226

27,86

11,65

16,72

0,561

1,590

2,200

109,41

0,17

0,108

0,085

3.009,61

4.873,54

109,41

111,60

90,90

101,72

199,32

81,01

138,49

91,00

539,89

109,41

40,79

9,07

9,07

521,74

141,00

6.725,00

2,88

6,93

2006

waarde

Parameter-

1,0084

1,0247

1

1,0247

1,0082

1,0247

1,0247

1,0247

1

1,0247

1,0247

1,0247

1

1

1

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

1,0247

Index

28.195.599,19

-115.712

-2.509.014

-991.095

114.525

3.319

6.638

128.202

1.086.059

1.626.816

680.273

976.323

1.227.668

151.677

17.313

93.390

14.125

8.795

160.820

46.259

49.939

50.592

215.368

199.666

33.625

264.125

2.044.270

48.063

71.381

142.203

816.561

1.485.265

4.636.055

37.669

1.181.364

11.353.873

87.412

543.226

658.694

1.549.866

kasbasis

Budget

nacalcul.

28.195.599

-115.712

-2.509.014

-991.095

114.525

3.319

6.638

128.202

1.086.059

1.626.816

680.273

976.323

1.227.668

151.677

17.313

93.390

14.125

8.795

160.820

46.259

49.939

50.592

215.368

199.666

33.625

264.125

2.044.270

48.063

71.381

142.203

816.561

1.485.265

4.636.055

37.669

1.181.364

11.353.873

87.412

543.226

658.694

1.549.866

budget

Berekende Herrekend


7.9

Mutatie

2.008.990

-2.220

-40.217

-14.966

2.772

50

-6.638

1.935

-10.893

24.609

10.385

14.646

72.708

4.135

-7.477

-5.966

2.383

56.126

10.792

57.048

754

8.411

26.598

-5.099

65.190

14.341

264.238

471

20.955

38.314

53.853

80.231

169.367

-6.352

17.168

1.023.048

918

34.853

16.046

16.474

in 2007


Afschrijving instandhouding

Oppervlakte 1998 t/m 2000 (normatief oppervlak)

Oppervlakte 2001t/m 2007 (normatief oppervlak)

Afschr. jaarl. instandh. index saldo 1996 t/m 2006

Dure kunst- en hulpmiddelen

Dure geneesmiddelen ( 80%)

Samenwerkingsverbanden

Budget PAAZ

Totaal aanvaardbare kosten boekjaar

Correctie aanvaarsbare kosten voorgaande jaren

Aanvaardbare kosten

Aftrek kapitaalslasten PAAZ

Rentekosten

Doorberekende kapitaalslasten

Lokale produktiegebonden toeslag

Afschrijvingskosten debiteuren

Overige afschrijvingskosten

Overige kapitaalslasten en andere budgetposten

Afschrijving inventaris

Afschrijvingskosten art. 18 inventarissen

Niet nacalculeerbare afschrijving zonder substitutievrijheid

56.985

56.985

2007

meter

Para-

12,458

4,487

waarde

Parameter-

Budget

2.632.434

16.385.061

407.827

1.902.911

473.452

1.026.265

-268.148

-871.701

4.527.594

4.389.585

320.000

41.158

4.436.118

1.046.316

80.705

709.919

255.692

kasbasis

1.183.402

116.167.720

114.984.318

1

1

Index

16.385.061

407.827

1.902.911

473.452

1.026.265

-268.148

-871.701

4.527.594

4.389.585

320.000

41.158

4.436.118

1.046.316

80.705

709.919

255.692

budget

Herrekend

1.183.402

0 116.167.720

0 114.984.318

2.632.434,00

0

0

nacalcul.

Berekende

56.985

56.985

2006

meter

Para-

10,570

5,899

waarde

Parameter-

1

1

Index

797.818

113.405.434

520.879

1.555.471

401.810

885.935

-256.373

-874.118

4.983.876

4.413.914

320.000

40.300

4.301.422

985.550

47.064

602.331

336.155

budget

Herrekend

797.818

0 113.405.434

0 112.607.616

2.574.903,00

0 16.293.116

0

nacalcul.

Berekende

112.607.616

2.574.903

16.293.116

520.879

1.555.471

401.810

885.935

-256.373

-874.118

4.983.876

4.413.914

320.000

40.300

4.301.422

985.550

47.064

602.331

336.155

kasbasis

Budget


7.9

2.762.286

385.584

2.376.702

0

57.531

91.945

-113.052

347.440

71.642

140.330

-11.775

2.417

-456.282

-24.329

0

858

134.696

60.766

33.641

107.588

-80.463

in 2007

Mutatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Maatschappelijk verslag Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie 6

Recommend Documents