Jaardocument Jeugdformaat 2012
Pagina
2
Inhoudsopgave Inleiding I
Maatschappelijk verslag 1 Profiel van de organisatie 2 Kernprestaties 3 Maatschappelijk ondernemen 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1 Governance code 4.2 Toezichthoudend orgaan 4.3 Bestuur 4.4 Medezeggenschap 5 Beleid, inspanningen en prestaties 5.1 Kwaliteit 5.1.1 Kwaliteit van zorg 5.1.2 Klachten 5.1.3 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk 5.2 Financieel beleid 5.2.1 Hoofdlijnen financieel beleid 5.2.2 Beschrijving positie op balansdatum 5.2.3 Toekomstverwachtingen Verslag raad van toezicht
II
Jaarrekening
Dit document is opgesteld conform de door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 (Minsterie van VWS) opgestelde richtlijnen Jaardocument jeugdzorg 2012 , aangevuld met de 2 gegevens op aanwijzing van het stadsgewest Haaglanden . 1 2
Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport, Jaardocument jeugdzorg 2012, Versie 17 december 2012 Stadsgewest Haaglanden , 23 november 2012
Pagina
3
Inleiding Jeugdformaat is in Haaglanden dé organisatie voor hulp bij opvoeden. De kernfunctie van Jeugdformaat is het bieden van hulp aan jeugdigen (kinderen en jongeren) en hun ouders bij problemen op het vlak van opvoeden en opgroeien. Dat doen we bij voorkeur in de eigen leefomgeving, thuis, op school en in de buurt. Wanneer thuis wonen voor korte of langere tijd niet kan, vangen we kinderen op in pleeggezinnen, gezinshuizen en in onze residentiële voorzieningen. Jeugdformaat heeft in het jaar 2012 aan bijna 7.000 jeugdigen een vorm van hulp geboden, over het algemeen met goede uitkomsten. Dat heeft plaats gevonden met de inzet van zo’n 860 medewerkers en meer dan 1.100 pleegouders. Daarmee heeft Jeugdformaat een aantoonbare efficiencyslag gerealiseerd; ten opzichte van het voorgaand jaar is met hetzelfde budget meer hulp verleend. Aandacht wordt daarbij ook gegeven aan het voortdurend verbeteren van de hulpverlening, met name in de samenwerking met andere partijen. In het verslagjaar zijn op dit vlak zichtbare resultaten geboekt. Bij alle hulp die we organiseren staat het kind, de jongere centraal. We laten ons leiden door onze centrale waarde : “Alsof het je eigen kind is”. Met die visie als basis bieden onze betrokken medewerkers in de regio Haaglanden laagdrempelige en deskundige hulp. Op het niveau van het management is daarnaast ook veel aandacht uitgegaan naar de voorgenomen stelselwijziging van de jeugdzorg. Alle vormen van zorg voor en ondersteuning aan jeugdigen worden per 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. Het gaat daarbij om een ingrijpende beweging waarbij bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden worden verlegd. Met het oog op het bieden van de noodzakelijke continuïteit van zorg op het moment van overdracht moeten reeds nu de nodige voorbereidingen worden getroffen. In dit document wordt kort verslag gedaan van de uitkomsten van de in het jaar ondernomen activiteiten. Teruggekeken kan worden op een vruchtbaar jaar. Goede resultaten zijn geboekt wat betreft de uitvoering en inhoudelijke ontwikkeling van de hulpverlening. Gebleken is, dat extra inspanningen vereist zijn die ervoor moeten zorgen dat ook in de verdere toekomst die ontwikkeling door kan gaan.
Fred Venus & Bas Timman Raad van Bestuur
Pagina
4
1. Profiel van de organisatie Naam verslagleggende rechtspersoon
Stichting Jeugdformaat organisatie voor Jeugd- en Opvoedhulp
Publieksnaam
Jeugdformaat
Adres
Fleminglaan 16
Postcode
2289 CP
Plaats
Rijswijk
Telefoonnummer
070-3512751
Identificatienummer Kamer van Koophandel te Den Haag
27255600
E-mailadres
[email protected]
Internetpagina/website
www.jeugdformaat.nl
Rechtsvorm
Stichting
Dit jaardocument behandelt de resultaten van stichting Jeugdformaat, verder aangeduid als Jeugdformaat of de ‘organisatie’. Jeugdformaat verleent geïndiceerde Jeugd- en Opvoedhulp op basis van de Wet op de Jeugdzorg. Deze zorg wordt verleend aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar, met een uitloop naar maximaal 23 jaar conform de wettelijke bepalingen, en hun ouders. Jeugdformaat verleent zorg vallende onder de typering Jeugdhulp (verschillende vormen van ambulante hulp) en Verblijf (daghulp en residentiële hulp in de vorm van pleegzorg, gezinshuizen en residentiële groepsopvang). Het werkgebied van Jeugdformaat is bepaald door de grenzen van het stadsgewest Haaglanden. Hieronder vallen de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Delft, Westland, LeidschendamVoorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Midden-Delfland. Daarnaast verleent Jeugdformaat in het betreffende werkgebied niet-geïndiceerde zorg in het kader van RAS-financiering en gemeentelijke gelden in aansluiting op lokale vraagstukken. Het betreft lichtere vormen van Jeugdhulp. Het gaat hierbij eveneens om jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders.
Pagina
5
2. Kernprestaties In deze paragraaf is een beschrijving opgenomen van onze kernprestaties, waaronder onze cliënten, capaciteit en productie, personeelsformatie en omzet. 2.1 cliënten Jeugdformaat heeft in 2012 zorg verleend aan zo’n 6.950 jeugdigen. Het gaat hierbij om circa 1.400 jeugdigen die zijn bereikt via het onderwijs middels Schoolmaatschappelijk Werk, 294 gezinnen die zijn bereikt via ambulante hulp gefinancierd op basis van RAS-gelden en gemeentelijke financiering en 5.256 jeugdigen en hun ouders aan wie zorg is verleend op basis van een indicatie van Bureau Jeugdzorg. Totaal aantal jeugdigen
6.950 (ca.)
Aantal jeugdigen geïndiceerde zorg
5.256
Aantal jeugdigen Schoolmaatschappelijk Werk
1.400 (ca.)
Aantal gezinnen Opvoeden in de Buurt
293
Tabel 1: aantal cliënten
2.2 Capaciteit en productie Niet-geïndiceerde hulp Jeugdformaat levert preventieve activiteiten en eerste lijnszorg in aansluiting op de lokale vraag. Met het onderwijs en gemeenten zijn afspraken gemaakt over het bieden van hulp en ondersteuning op scholen.
Schoolmaatschappelijk Werk Jeugdformaat biedt Schoolmaatschappelijk Werk in aansluiting op het onderwijs. Dit is nietgeïndiceerde hulp. Schoolmaatschappelijk Werk wordt gefinancierd uit diverse bronnen, dit zijn (regionale) samenwerkingsverbanden voor primair dan wel voortgezet onderwijs, eigen middelen van scholen en ROC’s en gemeentelijke middelen. Onze schoolmaatschappelijk werkers zijn actief op 100 scholen.
Pagina
6
Gemeente
Type onderwijs
Aantal scholen
Den Haag
Primair Onderwijs
23
Den Haag
Praktijk Onderwijs
5
Den Haag
Voortgezet Onderwijs
36
Delft
Voortgezet Onderwijs
9
Zoetermeer
Voortgezet Onderwijs
6
Westland
Voortgezet Onderwijs
7
Leidschendam-Voorburg
Voortgezet Onderwijs
7
Rijswijk
Voortgezet Onderwijs
3
Regionale Opleidingscentra (ROC Mondriaan)
ROC / MBO
4 vestigingen
Tabel 2: SMW actief op scholen per gemeente
Opvoeden in de Buurt Met Opvoeden in de Buurt sluit Jeugdformaat laagdrempelig aan op de vraag in de eerste lijn aansluitend op de Centra Jeugd en Gezin. De hulp wordt ingezet op basis van een verwijzing en start waar lokale preventieve interventies niet toereikend zijn. We bieden jeugdigen en hun ouders kortdurende jeugdhulp bij gezinnen thuis. Opvoeden in de Buurt wordt gefinancierd uit RAS-middelen en gemeentelijke financiering. Ons aanbod Opvoeden in de Buurt bieden we samen met onze samenwerkingpartners uit de jeugd-GGZ Stichting De Jutters en GGZ Delfland.
Aantal lopende trajecten op 1-1-2012
66
Nieuwe instroom in 2012
228
Uitstroom in 2012
217
Aantal lopende op 31-12-2012
77
Tabel 3: aantal cliënten Opvoeden in de Buurt
Geïndiceerde hulp Jeugdformaat onderscheidt verschillende vormen van hulpverlening bij opvoedingsvragen van kinderen, jongeren en gezinnen die het op eigen kracht om welke reden dan ook even niet redden. De basis van de hulpverlening van Jeugdformaat zijn de zorgprogramma’s.
Pagina
7
Op grond van het indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg wordt – afgestemd op de jeugdige en zijn problematiek – het zorgprogramma in onderling overleg waar nodig aangevuld met aanvullende hulp. De zorgprogramma’s bieden een geheel van op elkaar afgestemde activiteiten waarbij multidisciplinaire zorg wordt geboden. Jeugdformaat biedt de volgende zorgprogramma’s: 1.
2.
3.
4.
5.
Hulp in crisissituatie
Ambulante hulp
Daghulp
Pleegzorg
Residentiële hulp
Ter voorkoming van verdere escalatie, en indien de veiligheid dit vereist met inzet van een vorm van verblijf !
Ambulante spoedhulp
!
Spoedhulp en crisispleegzorg
!
Spoedhulp en crisisopvang
Gericht op het wegnemen/verminderen van problemen in de thuissituatie en versterking van de eigen mogelijkheden van jeugdige en/of ouders !
Jeugdhulp thuis/ netwerkgerichte gezinsaanpak
!
Omgangsbegeleiding
!
Ondersteuning aan jongeren bij maatschappelijk functioneren
Gepaard met het bieden van hulp en ondersteuning aan de ouders in de thuissituatie !
Daghulp jonge kind
!
Daghulp basisschool jeugd
In de situatie dat tijdelijk of langer durend de jeugdige niet in het eigen gezin kan verblijven !
Hulp met en door pleegzorg
!
Opvoeden met en door pleegzorg
!
Hulp met deeltijdpleegzorg
In de situatie dat thuis wonen voor de jeugdigen (even) niet mogelijk is !
Hulp met verblijf in een gezinshuis
!
Hulp met verblijf in een (intensieve) voorziening/logeerhuis
!
Ondersteuning met verblijf aan jongeren bij maatschappelijk functioneren
Tabel 4: Hulpaanbod in zorgprogramma’s
Jeugdformaat heeft in 2012 aan 5256 jeugdigen en hun ouders een vorm van geïndiceerde hulp geboden. Dat is een stijging met 7% ten opzichte van het jaar daarvoor.
Aantal Jeugdigen in zorg op 1-1-2012
2978
Nieuwe instroom in 2012
2278
Uitstroom in 2012
2231
Aantal Jeugdigen in zorg op 31-12-2012
3025
Tabel 5: aantal jeugdigen geïndiceerde hulp
Pagina
8
Ten opzichte van het voorgaande jaar is de instroom van nieuwe cliënten licht afgenomen (3%). Ondanks deze daling neemt het aantal cliënten waaraan zorg is verleend toe ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit duidt op toename van de hulpduur. De verklaring hiervoor kan worden gevonden in de reeds in 2010 gesignaleerde toename van zwaarte van problematiek. Dit doet zich voor bij onze programma’s ambulante hulp voor complexe multiprobleemgezinnen, de hulp aan jongeren van 16 jaar en ouder bij maatschappelijke participatie en bij pleegzorg, waarbij kinderen voor langere tijd in een pleeggezin verblijven. Programma
afgeronde trajecten 2012
Spoedhulp/crisishulp
lopende trajecten 31-1-2012
914
70
1.678
1.293
Daghulp
194
236
Pleegzorg
360
1.120
Residentiële hulp
302
357
Ambulante hulp
Tabel 6: productie in afgeronde trajecten
Met het stadsgewest zijn afspraken gemaakt over de te leveren productie in termen van het aantal te helpen jeugdigen en de af te rekenen ‘bekostigingseenheden’. Daarbij is voor de te verrichten functie ‘jeugdhulp’ (ambulante hulp) een forse verhoging (30%) van het aantal te behalen bekostigingseenheden afgesproken, te behalen door het doorvoeren van efficiencymaatregelen. Die verhoogde productie is ook nagenoeg behaald (95%), zodat op dit onderdeel per saldo een efficiencyslag van 25% is gerealiseerd. Bij de functie ‘verblijf’ is over het verslagjaar sprake van een meer dan volledige benutting (102%), zodat over het geheel genomen de afgesproken productie volledig is behaald.
Wachttijd Het verkorten van de wachttijd voor de start van de hulp heeft prioriteit bij Jeugdformaat. De afgelopen jaren slaagden we er keer op keer in de wachttijd verder terug te dringen. Over 2012 zijn we wederom in staat gebleken de wachttijd verder terug te dringen. Ten opzichte van 2011 hebben we de gemiddelde wachttijd voor de geïndiceerde jeugdzorg met 5 dagen terug gedrongen, van 28 naar 23 dagen. Zo’n 82% van de hulp starten we binnen 6 weken op, We helpen alle hulpvragers binnen 9 weken. Wanneer langere wachttijden zijn geregistreerd liggen hier omstandigheden van de cliënt zelf aan ten grondslag.
Pagina
9
Gemiddelde wachttijd 2011
28 dagen
Gemiddelde wachttijd 2012
23 dagen
Aandeel wachttijd korter dan 2 weken
44%
Aandeel wachttijd tussen 2 tot 4 weken
17 %
Aandeel wachttijd 4 tot 6 weken
21 %
Aandeel wachttijd 6 tot 9 weken
13 %
Tabel 7: wachttijd
Effectieve hulp Een belangrijke pijler in de visie van Jeugdformaat is Effectieve Hulp. De hulp die Jeugdformaat biedt, moet aansluiten op de vraag en ook effectief zijn. Jeugdformaat verzamelt op systematische wijze gegevens over de hulp en brengt op diverse manieren de resultaten van de hulpverlening in kaart. Met behulp van onder andere vragenlijsten zijn we in staat gericht hulp te bieden en geven we onze cliënten tegelijkertijd inzicht in de resultaten daarvan. Daarmee maakt effectmeting ook direct onderdeel uit van het proces van hulpverlening. Het overgrote deel van de zorgprogramma’s (85%) wordt in overeenstemming met de cliënt afgesloten. Dit mogen we als een positief resultaat beschouwen, te meer omdat onze cliënten eveneens aangeven tevreden te zijn met onze hulp.
Cliënttevredenheid Jongeren
7,9
Ouders
8,2
Tabel 8: cliënttevredenheid
Onze doelen zijn overwegend gericht op het gezin en het kind en uit de meting blijkt dat we resultaten boeken; we behalen onze hulpverleningsdoelen. Ook blijkt uit de effectmeting dat problemen afnemen en competenties toenemen. Deze prestaties zijn in lijn met de voorgaande jaren. Enkele wijzingen in de registratie heeft gevolgen voor de vergelijkbaarheid van de resultaten met die van voorgaande jaren. Met het oog op het streven naar het vergroten van het inzicht in de doeltreffendheid van onze interventies is besloten om de effectmeting te restylen. Daarbij wordt rekening gehouden met verscheidenheid in groepen jeugdigen en diversificatie binnen het aanbod. Met een zuinige inzet van instrumenten moet een optimaal inzicht worden verkregen in de werkzaamheid van onze inzet. Dit zal in 2013 verder vorm krijgen.
Pagina 10
Participatie Onze hulp richt zich op zelfstandige deelname aan de samenleving. We vinden het van groot belang dat jeugdigen aan wie wij zorg verlenen ook alle kansen krijgen om dit ook in de toekomst succesvol te kunnen doen. We verbinden actieve participatie, in termen van naar school gaan en/of werk hebben, aan onze hulp. Dit registreren we. Zo weten we dat 99% van alle leerplichtige jeugdigen deelnemen aan onderwijs en dat 93% van al onze jeugdige cliënten van 16 jaar en ouder voor minimaal acht dagdelen onderwijs volgt en/of werkt. Wij helpen diegenen die hierin niet slagen actief, zodat zij weer snel een perspectief op participatie ontwikkelen. Gezin boven tehuis. Met de hulp die we bieden willen we zoveel mogelijk aansluiten op het ‘gewone leven’. Daarom streven wij er naar om op den duur onze residentiële groepen zoals de logeerhuizen af te bouwen ten gunste van het bieden van hulp in kleinschalige, kindvriendelijke, gezinsgerichte woonvormen. Van alle uithuisgeplaatste kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, kunnen wij het overgrote deel (80%) een gezinsituatie bieden zoals een pleeggezin of een gezinshuis. De vraag naar opvang in gezinsverband (pleeggezinnen, gezinshuizen) is nog altijd groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Het aantal pleeggezinnen is afgelopen jaar gegroeid naar 1098 in totaal. In 2012 zijn we wederom gegroeid in het aantal gezinshuizen. Er zijn 4 gezinshuizen bijgekomen; we beschikken nu over 32 gezinshuizen.
Sekse en Leeftijdsopbouw De verdeling tussen jongens en meisjes is reeds langere tijd constant: 55% jongens tegenover 45% meisjes. Het aantal meisjes in de leeftijdsgroep tussen 12 en 14 jaar overtreft het aantal jongens. In leeftijdsopbouw is al enkele jaren een lichte verschuiving waarneembaar. Waar de afgelopen jaren de leeftijdsopbouw 0-12 en 12+ ongeveer 50-50% was, verschuift deze balans langzaam richting de categorie 12 jaar en ouder. Dit wordt veroorzaakt door een groeiende groep jeugdigen e van 18 jaar en ouder die reeds voor hun 18 recht hadden op jeugdzorg In onderstaand diagram is de leeftijdsverdeling weergegeven.
18+jr 11%
0-5jr 17%
0-5jr 06-11jr 12-17jr 18+jr
12-17jr 42%
06-11jr 30%
Figuur 1: leeftijdsopbouw
Pagina 11
Herkomst Volgens de definitie van het CBS kan 53% van het aantal jeugdigen worden aangemerkt als autochtoon en 47% als allochtoon. Bij die laatste groep gaat het echter voor ruim 80% om de e zogeheten 2 generatie. Dit is een goede afspiegeling van de samenleving in de regio Haaglanden. Vrijwel alle cliënten wonen in een van de negen gemeenten in de regio Haaglanden, of komen daar oorspronkelijk vandaan. De herkomst van de jeugdigen is stabiel ten opzichte van vorig jaar, met uitzondering van een kleine daling van het aandeel van het aantal cliënten uit Westland en een kleine toename van het aandeel van het aantal cliënten uit de gemeente Den Haag. Het aantal jeugdigen dat afkomstig is van buiten de regio is zeer beperkt. De herkomstverdeling binnen de gemeenten in Haaglanden zijn weergegeven in onderstaand diagram.
Delft: 9,7% Leidschendam-Voorburg: 4,7% Midden-Delfland: 0,8% Pijnacker-Nootdorp Rijswijk: 3,7% Wassenaar: 1,1% Westland: 8,0% Zoetermeer: 16,4% Den Haag: 51,6%
Figuur 2: Verdeling herkomst clïenten
Percentage
13,8 %
15,4 %
3,3 %
6,1 %
3,3 %
3,4 %
2,5 %
Tabel 9: herkomst verdeling stadsdelen Den Haag
Pagina 12
Segbroek
Scheveingen
Loosduinen
Leidschenveen Ypenburg
Laak
Escamp
Centrum
Stadsdeel
Haagse Hout
De herkomstverdeling over de stadsdelen van de gemeente Den Haag in relatie tot het geheel in Haaglanden is weergegeven in onderstaande tabel
3,8%
2.3 Personeelsformatie Het aantal medewerkers van Jeugdformaat is nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal medewerkers werkzaam in het secundaire proces is iets afgenomen ten opzichte van medewerkers in het primair proces. De totale formatie bedroeg in 2012, exclusief stagiair(e)s, 706 fte. Dit zijn in totaal 859 medewerkers. 104 nieuwe medewerkers zijn in dienst getreden en 108 medewerkers zijn vertrokken. Het verloop is met 13% vergelijkbaar met vorig jaar Totale formatie in 2012
706 fte
Aantal medewerkers
859
Aantal nieuwe medewerkers
104
Aantal vertrokken medewerkers
108
Verlooppercentage
13%
Tabel 10: personeelsinformatie
2.4 Omzet Het totaal aan financiële baten voor 2012 bedraagt bijna 58 miljoen euro. Het overgrote deel betreft een subsidie van het stadsgewest Haaglanden (€ 54,6 mln). De overige baten betreffen voornamelijk inkomsten voor Schoolmaatschappelijk Werk (€ 1,7 mln), subsidies van de gemeente Den Haag en de GGD ZHW voor de activiteiten onder de noemer van Opvoeden in de Buurt en subsidietoekenningen voor de financiering van de hulp aan jeugdigen afkomstig uit een andere regio/provincie.
Pagina 13
3. Maatschappelijk ondernemen 3.1 Dialoog met stakeholders (cliënten, omgeving) Jeugdformaat heeft een actieve jongerenraad waarmee periodiek wordt overlegd. Er is geen actieve ouderraad. Een verdere inhoudelijke toelichting is opgenomen in paragraaf 4.4 Met de jongeren op onze voorzieningen voeren wij actief het gesprek. Daarbij hanteren wij onder andere de Quality for Children (Q4C) standaarden. Deze kwaliteitsstandaarden zijn ontwikkeld door jongeren uit de jeugdzorg en vormen een basis voor het gesprek met de jeugdigen in onze voorzieningen. Elke voorziening maakt jaarlijks een verbeterplan om de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van de jeugdigen te verbeteren. Jeugdformaat heeft een actieve Pleegouderraad (POR). 2012 was een bijzonder jaar voor de POR omdat een bijna geheel nieuwe POR moest worden gekozen. We hebben afscheid genomen van de oprichters van de POR van Jeugdformaat en een enthousiaste nieuwe groep mogen verwelkomen. Jeugdformaat voert actief de dialoog met haar omgeving. Er is geregeld overleg met het Stadsgewest Haaglanden. Ook de gemeenten zijn belangrijke stakeholders. Jaarlijks worden gesprekken gevoerd met de wethouders over de resultaten van Jeugdformaat en de wensen van de gemeenten. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau zijn er geregeld contacten in het kader van de voorbereiding op de decentralisatie.
3.2 Samenwerkingsrelaties Jeugdformaat onderhoudt samenwerkingsrelaties met: Overheden
Onder andere: Ministerie van VWS, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Inspectie Jeugdzorg, Stadsgewest Haaglanden en de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, MiddenDelfland
In 2012 is met alle wethouders ‘Jeugd’ van de gemeenten in Haaglanden gesproken. Wij voeren met hen het gesprek over onze resultaten, de transitie van de jeugdzorg en op welke manier Jeugdformaat nog meer kan bijdragen. Onze resultaten hebben wij in 2012 voor het eerst in een factsheet per gemeente weergegeven. Ook hebben diverse wethouders werkbezoeken afgelegd aan de uitvoerende werkzaamheden van Jeugdformaat. Dit draagt mede bij aan de voorbereidingen op de decentralisatie van de Jeugdzorg. Naast de wethouders zijn de onderscheiden gemeentelijke ambtenaren en transitiemanagers een belangrijke gesprekspartner. In de herfst heeft een groot werkbezoek plaatsgevonden aan Jeugdformaat in het kader van kennisvergroting met betrekking tot de jeugdzorg in het licht van de decentralisatie. Met het stadsgewest Haaglanden is periodiek overleg geweest met betrekking tot diverse onderwerpen binnen de jaarcyclus, de decentralisatie en afstemming op diverse thema’s.
Pagina 14
De inspectie Jeugdzorg heeft in 2012 een inspectiebezoek afgelegd gericht op het onderdeel gezinshuizen. De inspectie heeft dit positief beoordeeld en enkele constructieve verbetersuggesties aangedragen. Met trots kunnen we melden dat ook staatssecretaris van Rijn (VWS) kort na diens aantreden ons een werkbezoek heeft gebracht ter oriëntatie op zijn portefeuille. In dit werkbezoek is gefocust op hoe ‘Alsof het je eigen kind is’, de visie van Jeugdformaat, zich vertaalt in de praktijk. Onder de noemer Gezin boven tehuis zijn vooral de pleegzorg en gezinshuizen belicht. Instellingen
Onder andere: Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Haaglanden, Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, Raad voor de Kinderbescherming De Jutters (jeugd-GGZ), GGZ Delfland (GGZ-instelling), Ipse de Bruggen (LVG-instelling), William Schikkergroep (landelijk werkende instelling), Stichting Anton Constandse (beschermd wonen), Stichting Wende (organisatie voor opvang en aanpak huiselijk geweld) DAK kindercentra (kinderopvangorganisatie) Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, Jong Florence (JGZ) gezinhuis.com
Met Bureau Jeugdzorg Haaglanden is periodiek overleg geweest op verschillende niveaus. Hierin vond afstemming plaats over de lopende samenwerking en de voorbereidingen op de toekomst. Binnen het verband Opvoeden in de Buurt werkt Jeugdformaat actief samen met GGZ Delfland en Stichting De Jutters. Het gaat hierbij om een gedeeld team voor lokale ambulante jeugdhulp. Op uitvoeringsniveau werkt Jeugdformaat met De Jutters samen in het project ‘Naar huis’. De samenwerking in dit project bestaat uit bundeling van klinische capaciteit, intensief outreachende behandelexpertise en capaciteit gezinshuisplaatsen om jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen effectief te behandelen. De samenwerking met Ipse de Bruggen heeft in 2012 met name in het teken gestaan van de Plus aanstaande start van de gezamenlijke jeugdzorg -voorziening Schakenbosch. Deze gezamenlijke voorziening richt zich op de specifieke doelgroep op het snijvlak van Jeugd- en Opvoedproblemen en LVG-problematiek. Naast activiteiten gericht op de bouw van de voorziening zelf is actief samengewerkt op het gebied van de inhoudelijke inrichting. Schakenbosch wordt met ingang van 2013 operationeel. Ook heeft Jeugdformaat een unieke samenwerking met Stichting DAK. Gezamenlijk geven de organisaties vorm aan de opvang en begeleiding van jeugdzorg kinderen binnen de setting van de kinderopvang. Capaciteit en expertise van beide organisaties zijn hierin samengebracht. Met stichting Wende werkt Jeugdformaat samen in de begeleiding van moeders en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Onze visie is dat we kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, bij voorkeur opvangen in een gezinssituatie. Jeugdformaat heeft gezinshuizen voor kinderen met complexe problemen, voor
Pagina 15
wie het verblijf in een pleeggezin niet geëigend is. Jeugdformaat werft actief nieuwe gezinshuisouders en heeft hiervoor ook een overeenkomst met Gezinshuis.com gesloten. Kenniscentra
Onder andere: Nederlands Jeugdinstituut JSO Expertisecentrum voor Jeugd, Samenwerking en Ontwikkeling
Met het Nederlands Jeugdinstituut is in 2012 samengewerkt in het kader van de besluitvorming en implementatie van methodiek Triple P; dit krijgt in 2013 een vervolg. JSO ondersteunt Jeugdformaat onder meer in de begeleiding van de jongerenraad. Onderwijsinstellingen
Onder andere: Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Utrecht Haagse hogeschool, InHolland, Hogeschool Leiden ROC Mondriaan Samenwerkingsverband Zuid Holland West, ICOZ (middelbaar onderwijs)
Jeugdformaat werkt samen met de verschillende samenwerkingsverbanden voor middelbaar onderwijs in het kader van Schoolmaatschappelijk Werk en het aanbod Onderwijs-Jeugdzorg, waarin jeugdzorgexpertise wordt ingezet binnen de onderwijsomgeving. Waaronder woningcorporaties: Vestia, Staedion, Woonbron, Vidomes
Wonen
Met de verschillende woningbouwcorporaties wordt samengewerkt in het kader van huisvesting voor jongeren en de huisvestingsportefeuille voor andere voorzieningen. Budgethulp
Onder andere: Das, Stoed, Stichting Incassoleed
Een aanzienlijk deel van ons cliëntenbestand heeft te kampen met financiële problemen. Jeugdformaat wil daarom, gekoppeld aan de hulpverleningstrajecten, werken met direct aanschakelbare budgethulpverlening. Jeugdformaat is vanaf november 2012 een pilot gestart met drie aanbieders van Budgethulp. Dit zijn DAS, Stichting Incassoleed en Stichting Budgethulp Stoed. De aanbieders verschillen onderling in werkwijze en -gebied. Met de pilot onderzoeken we wat voor onze cliënten het beste werkt op het gebied van budgethulp en maken we – op basis van een evaluatie – keuzes voor de toekomst. Er zijn drie verschillende soorten trajecten binnen de Budgethulpverlening: ! ! !
Budgetbegeleiding Voorbereiden van schuldregeling Uitvoeren van minnelijke schuldregeling
Pagina 16
Tijdens de pilot worden 45 budgethulptrajecten van maximaal 6 maanden uitgevoerd. Deze pilot loopt door in 2013.
3.3 Economische meerwaarde De doelstelling van Jeugdformaat is het organiseren van activiteiten gericht op het voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van geestelijke, sociale of pedagogische aard bij jeugdigen van 0 tot 23 jaar en hun ouders bij opgroei- en opvoedproblemen. Om deze doelstelling te realiseren organiseert Jeugdformaat geïntegreerde, effectieve hulpverlening door middel van onderling samenhangende zorgprogramma’s voor gezinnen en jeugdigen met problemen. De hulp van Jeugdformaat richt zich op het versterken van de eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, door de hulp aan te laten sluiten bij de vragen en problemen van jeugdigen en hun ouders. Jeugdformaat richt zich op het hele palet aan ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun ouders, van preventieve hulpverlening tot gedwongen interventies (residentiële jeugdzorg en Jeugdzorgplus). Jeugdformaat verbindt participatie aan de hulp en vindt dat kinderen/jongeren mee moeten kunnen doen daar waar het gewone leven zich afspeelt: thuis, in de buurt, bij de kinderopvang, op school of in hun werkomgeving. De hulp van Jeugdformaat richt zich op zelfstandige deelname aan de samenleving. Jeugdformaat hanteert het uitgangspunt van “ongedeelde zorg voor het ongedeelde kind”. Het kind en het gezin vormen één geheel en zijn niet opdeelbaar in domeinen van hulpverleningsorganisaties. Om dit te realiseren biedt Jeugdformaat een integraal palet aan zorgprogramma’s en werkt ze actief samen met ketenpartners en in samenwerkingsverbanden. Jeugdformaat heeft zich verbonden aan lokale en regionale partners, variërend van scholen en kinderopvangorganisaties (nuldelijn) tot zorgaanbieders in de jeugdpsychiatrie en de gehandicaptenzorg (tweedelijn). De zorgverlening door Jeugdformaat is door het integrale karakter verweven in de samenleving en bevindt zich in een cirkel rond het kind en het gezin. 3.4 Milieu- en duurzaamheidaspecten Duurzaamheid staat beschreven in de algemene voorwaarden voor contracten met leveranciers. Het is een vast selectiecriterium in het Programma van Eisen bij inkoop of het aangaan van contracten. Dit doet zich onder andere voor bij vervanging van apparatuur, installaties en inrichting. Daarnaast werkt Jeugdformaat aan het terugdringen van het gebruik van papier. Voortschrijdende digitalisering en vervanging van formulieren is hiervan een voorbeeld. 3.5 Sponsoring van maatschappelijke doelen Om onze cliënten, jeugdigen en gezinnen, met acute financiële problemen te kunnen helpen beschikt Jeugdformaat over een bescheiden ’noodfonds’. Hiermee kunnen de eerste levensbehoeften van cliënten in nood worden gewaarborgd, zodat hulpverlening in het kader van jeugd- en opvoedhulp kan worden gestart. In 2012 is een bedrag van circa € 9.100,- uitgegeven om diverse cliënten te kunnen helpen. Jeugdformaat heeft in 2012 met een team, bestaande uit medewerkers en jeugdige cliënten, deelgenomen aan de Roparun. De Roparun is een sportief sponsorevenement met als doel geld op te halen voor mensen met kanker. Hierbij is een bedrag van € 16.000,- opgehaald.
Pagina 17
4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1 Governance code. Formeel geldt voor de gesubsidieerde organisaties voor Jeugd- en Opvoedhulp geen verplichting te voldoen aan de Zorgbrede Governancecode. De raad van toezicht en de raad van bestuur van Jeugdformaat hebben niettemin besloten zich aan deze code te conformeren. Daarmee benadrukt Jeugdformaat de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie. 4.2 Toezichthoudend orgaan. Het verslag van de raad van toezicht is als aparte bijlage aan dit verslag opgenomen. 4.3 Bestuur De raad van bestuur wordt gevormd door: de heer A. Venus, voorzitter de heer B. Timman, lid. Qualitate qua maken bovengenoemde heren ook deel uit van de raden van bestuur van zowel de stichting JJC (in de samenwerking met De Jutters) als stichting JIB – Zorg voor jeugdigen (in de samenwerking met Ipse de Bruggen), de beide ‘dochterondernemingen’ van Jeugdformaat. Een nevenfunctie van de heer Venus is het fungeren als onbezoldigd coach bij de voortgezette opleiding ‘Management, organisatie en beleid’, Hogeschool Rotterdam. Jeugdformaat hanteert de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BZZ). Bij de totstandkoming ervan is door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) overleg gepleegd met het Ministerie van Volksgezondheid, Recreatie en Milieu. De zittende raad van bestuur is ingeschaald volgens gebruikelijke normen op moment van indiensttreding. 4.4 Medezeggenschap Bij de opzet van Jeugdformaat is destijds – op uitdrukkelijk verzoek van zowel jongeren als ouders – er voor gekozen de georganiseerde inbreng van cliënten in het beleid van de organisatie vorm te geven door het instellen van een aparte Jongerenraad en Ouderraad. Het ontbreekt reeds enige jaren aan een functionerende Ouderraad, ondanks daartoe ondernomen pogingen. Daarentegen is er sprake van een actief opererende Jongerenraad, die vooral wordt gevormd door jongeren die verblijven in een residentiële voorziening. Jeugdformaat biedt ondersteuning aan het functioneren van de Jongerenraad door middel van een coach. In het verslagjaar heeft de Jongerenraad standpunten bepaald en adviezen uitgebracht over: - het gebruik van computers en internet in voorzieningen; - de zienswijze en naamgeving van het hulpverleningsplan/Toekomstplan; - de verbinding van de hulp met het onderwijs; - de van belang zijnde aandachtspunten bij de stelselwijziging van de jeugdzorg. Alle uitgebrachte adviezen zijn als waardevol aangemerkt en zijn verwerkt of worden verwerkt in het beleid.
Pagina 18
Vanuit de Jongerenraad is voorts deelgenomen aan landelijke en provinciale bijeenkomsten van cliënten in de jeugdzorg. De Jongerenraad heeft ook zelf een provinciale themabijeenkomst georganiseerd, dat door de deelnemers als een groot succes is aangemerkt. Jeugdformaat beschikt over een Pleegouderraad (POR) door middel waarvan pleegouders invloed kunnen uitoefenen op het te voeren beleid. In 2012 is een, door verkiezingen gevormde, vrijwel geheel vernieuwde POR van start gegaan. Op basis van het tevredenheidsonderzoek dat eind 2011 onder pleegouders is gehouden, is in nauw overleg met de POR en de werkgroep Binden en Boeien een plan van aanpak Binden en Boeien van Pleegouders tot stand gekomen. Belangrijke elementen in dit plan: vergroten van de invloed van de pleegouder in het hulpverleningsproces, de introductie van een mijnjeugdformaat.nl persoonlijke pagina voor pleegouders en de omgekeerde STAP-cursus (gegeven door ervaren pleegouders aan pleegzorgbegeleiders). De invoering van deze en andere zaken wordt nu voorbereid. Vermeldenswaard is zeker ook dat de POR nu rechtstreeks overlegt met Bureau Jeugdzorg en dat de POR weer een grote bijdrage heeft geleverd aan de thema-bijeenkomsten die in 2012 zijn georganiseerd. De ondernemingsraad van Jeugdformaat wordt, conform de WOZ, gekend in alle onderwerpen en voorgenomen besluiten van de raad van bestuur op het terrein van personeelsbeleid en sociaal beleid, inclusief beleid betreffende de uitvoering van het ARBO-besluit, cq. beleid betrekking hebbend op de arbeidsomstandigheden. De commissie Sociaal Beleid en de commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) van de ondernemingsraad worden waar mogelijk in een vroeg stadium van de beleidsontwikkeling betrokken en gevraagd om inbreng. De commissie VGWM voert hiertoe regulier overleg met de ARBO-commissie en de ARBO-coördinator, en de commissie Sociaal Beleid met het Hoofd P&O. Verder wordt de ondernemingsraad periodiek geïnformeerd over verzuim, verloop en jaarlijks in de vorm van het Sociaal Jaarverslag en het ARBO-jaarverslag. In 2012 zijn advies- en instemmingsverzoeken bij de ondernemingsraad ingediend op de hierna volgende onderwerpen. Voor al deze onderwerpen geldt dat tot uitvoering wordt overgegaan nadat de ondernemingsraad instemming of advies heeft gegeven, en dat teneinde de instemming te verkrijgen, waar nodig op verzoek van de ondernemingsraad, voorstellen worden aangepast. In 2012 is de ondernemingsraad verder betrokken geweest bij onderhandelingen over het sociaal plan. Verwacht wordt dat deze onderhandelingen in 2013 zullen worden afgerond. Hetzelfde geldt voor de onderhandelingen over het loonfunctiegebouw 2012. Arbeidsvoorwaarden !
Regelingen op het gebied van vitaliteit en verlof voor gezinshuisouders
!
Regeling met betrekking tot het opnemen en de geldigheid van verlof
!
Wijziging besturingsfilosofie (positionering leidinggevenden en gedragswetenschappers)
Pagina 19
Opleiding & ontwikkeling !
Het opleidingsprogramma voor het primair proces
!
Het Management Development programma voor leidinggevenden
Veiligheid & gezondheid !
Beleid bedrijfshulpverlening en ontruimingsoefening
!
Beleid legionellabeheersing
!
Verzuimbeleid
!
Contract met een nieuwe ARBO-dienstverlener/bedrijfsarts
!
VOG-beleid
!
Uitvoeringsplan voor de Risico-inventarisatie en –evaluatie
!
Uitvoering medewerkeronderzoek
Pagina 20
5. Beleid, inspanningen en prestaties 5.1 Kwaliteit Jeugdformaat is HKZ-gecertificeerd. In 2012 hebben in het kader van de HKZ surveillancebezoeken plaatsgevonden, waarin de praktijk werd getoetst aan de normen. De uitkomsten hiervan zijn positief, er zijn geen noemenswaardige afwijkingen geconstateerd. Jeugdformaat hanteert actief de PDCA-cylcus waarin diverse onderwerpen periodiek worden geëvalueerd en bijgesteld. 5.1.1 Kwaliteit van zorg De effecten van de hulpverlening werden gemonitord aan de hand van de landelijke prestatieindicatoren. Op basis hiervan kon worden vastgesteld dat bij Jeugdformaat in algemene zin de hulpverleningsdoelen worden behaald, problemen afnemen en competenties worden vergroot. De resultaten van de effectmeting zijn separaat beschikbaar. Diverse protocollen die het handelen sturen en ondersteunen zijn in 2012 geactualiseerd en geïmplementeerd. Dit heeft onze continue aandacht. Het veiligheidsprotocol eergerelateerd geweld is in 2012 aangepast en geïmplementeerd. Extra aandacht is in het verslagjaar uitgegaan naar regelingen en afspraken op het vlak van cliëntveiligheid en medewerkersveiligheid. De genomen brandveiligheidsmaatregelen zijn conform de Wet op de Jeugdzorg en worden per locatie of voorziening vastgesteld conform Bouwbesluit 2012 en conform Omgevingsvergunning. Over het geheel kunnen we concluderen dat in 2012 alle nodige (technische) voorzieningen getroffen en onderhouden zijn. Daarnaast is ruime aandacht uitgegaan naar het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en de vereisten met betrekking tot BHV. Voortdurende beschouwing van het portfolio heeft ertoe geleid dat Jeugdformaat in 2012 een project is gestart waarin de methodiek MTFC (Multitreatment Foster Care) wordt ingezet voor een specifieke doelgroep. Ook is in 2012 het besluit genomen om te gaan werken met Triple P niveau 4. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie in 2012 en de uitvoering zal in 2013 effect krijgen. Incidenten die zich voordoen in de uitvoering van de zorg worden systematisch geregistreerd en geanalyseerd op basis waarvan zo mogelijk verbeteracties worden doorgevoerd. Mede naar aanleiding van de kritische reactie van de Inspectie Jeugdzorg op de incidentenrapportage over 2011 is de systematiek en de procesgang grondig aangepakt. Dat heeft ertoe geleid, dat in de analyse en het formuleren van leerlessen in het verslagjaar aantoonbare vooruitgang is geboekt. Ook de Inspectie heeft zich hierover positief getoond. In vervolg op een aan de Inspectie Jeugdzorg gemelde calamiteit is besloten tot verdere aanscherping van het beleid op het terrein van de veiligheid van kinderen in de pleegzorg. Eind 2012 is dat aangescherpt beleid volledig geïmplementeerd.
Pagina 21
5.1.2 Klachten Cliënten van Jeugdformaat die niet tevreden zijn over de geboden hulp (of het uitblijven daarvan) kunnen hierover een klacht indienen. Het heeft vanzelfsprekend altijd de voorkeur dat ontevredenheid over de hulpverlening in een zo vroeg mogelijk stadium wordt geuit, c.q. dat signalen over onvrede zo snel mogelijk worden opgepakt en zo mogelijk kunnen worden weggenomen. Uitingen van onvrede worden steeds serieus genomen en gezocht wordt naar een voor iedereen bevredigende oplossing, zo nodig met betrokkenheid van de direct leidinggevende. Maar er is voor cliënten ook altijd de mogelijkheid van het indienen van een formele klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Op die mogelijkheid worden cliënten bij de start van de hulp gewezen middels een aparte folder, die ook via internet kan worden geraadpleegd. Ook wordt aangegeven dat bij het indienen van een klacht ondersteuning kan worden verkregen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). De klachtencommissie is samengesteld conform de vereisten uit de Wet op de Jeugdzorg (art. 68), en functioneert op basis van een reglement. De commissie fungeert niet alleen voor Jeugdformaat als onafhankelijke klachtencommissie, maar evenzeer voor de andere in de provincie Zuid Holland werkzame organisaties voor Jeugd- en Opvoedhulp. Continuïteit, deskundigheid en snelheid van de procedure zijn hierdoor beter gewaarborgd. In 2012 zijn bij de klachtencommissie in totaal vier klachten tegen Jeugdformaat ingediend. Een klacht is door de klager ingetrokken. Een klacht is afgehandeld in het voorstadium; voor dat tot formele klachtbehandeling kon worden overgegaan kon de kwestie voor betrokkenen al bevredigend worden opgelost. Twee klachten zijn door de commissie behandeld. Daarbij zijn hoorzittingen belegd. Beide klachten hadden betrekking op vermeende eenzijdige partijdigheid van de hulpverlener in een echtscheidingssituatie. Beide klachten zijn door de commissie ongegrond verklaard; naar het oordeel van de commissie heeft de hulpverlener deskundig, professioneel en zorgvuldig gehandeld. Vanuit het AKJ worden door twee vertrouwenspersonen met een grote regelmaat de residentiële voorzieningen van Jeugdformaat bezocht. Jongeren kunnen bij de vertrouwenspersoon desgewenst uiting geven aan onvrede over de ontvangen hulp. Het AKJ geeft aan de samenwerking met Jeugdformaat als prettig te ervaren. De vertrouwenspersonen voelen zich welkom op de groepen en ook serieus genomen. In het verslagjaar hebben 84 jongeren, 18 ouders en 5 pleegouders zich tot de vertrouwenspersonen van het AKJ gewend. Uit de afhandeling daarvan concludeert het AKJ, dat klachten, vragen of problemen binnen Jeugdformaat op een laagdrempelige manier worden opgelost. Een gesprek met een hulpverlener, al dan niet met ondersteuning van de vertrouwenspersoon, blijkt vaak voldoende om de onvrede of vragen bij de jongere weg te nemen.
Pagina 22
5.1.3 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk In 2012 is de HR-visie verder uitgewerkt in 3 thema’s : het verzuimbeleid, het opleidingsprogramma en de (wijziging van de) besturingsfilosofie. In alle thema’s weerklinkt de gedachte dat verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden gelegd. Het verzuimbeleid gaat uit van het Eigen-Regie-Model, dat stelt dat Jeugdformaat in de persoon van de leidinggevende de regie voert in de verzuimbegeleiding (in plaats van de ARBO-dienst) en dat ook de medewerker een belangrijke taak en verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot reintegratie en gezondheid. In het opleidingsprogramma dat in 2012 is ontwikkeld wordt uitgegaan van de eigen kracht van de organisatie, door leercoaches aan te stellen die hun collega’s trainen. Uitgangspunt bij elke module die wordt gegeven is de leervraag van de medewerkers op het betreffende onderwerp. De leercoach brengt de theorie, maar begeleidt de deelnemer ook door middel van intervisiebijeenkomsten bij het in praktijk brengen van het geleerde. Voor leidinggevenden is samen met de Galangroep een tweejarig management development traject ontwikkeld dat uitgaat van ‘leidinggeven met ziel en zakelijkheid’. De nieuwe besturingsfilosofie gaat ook uit van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker en zijn team; het team is verantwoordelijk voor de resultaten en wordt begeleid op de inhoud door een gedragswetenschapper en op de randvoorwaarden om de resultaten te behalen door de leidinggevende. De leidinggevenden komen hiermee meer op afstand te staan van het primair proces waardoor de span of control wordt vergroot. Deze wijziging in de organisatie en aanstaande bezuinigingen hebben geleid tot het besluit het aantal leidinggevenden en gastvrouwen/-heren en koks te reduceren. Samen met de vakbonden en de ondernemingsraad is een sociaal plan opgesteld voor de betrokken medewerkers, dat in 2013 zal worden uitgevoerd. Aan 46 stagiair(e)s werd een stageplek geboden. Het aantal stagiar(e)s is lager dan vorig jaar, e omdat in overleg met het ROC is besloten om voorlopig geen 2 -jaars studenten in pleeggezinnen en/of gezinshuizen te plaatsen. Het eerstvolgende studiejaar wordt gebruikt om de opleiding beter aan te laten sluiten bij wat het werkveld vraagt. Er is een projectgroep ingesteld die zich bezig houdt met de voorbereiding op de wettelijk verplichte beroepsregistratie van HBO-ers en WO-ers in de Jeugdzorg per 1 januari 2014. Het aantal sollicitanten is in 2012 iets gedaald, ondanks een groter aantal vacatures. Interne kandidaten hebben relatief vaker de voorkeur gekregen dan in voorgaande jaren. Voor de werving van gezinshuisouders is op basis van het strategisch marketingplan gezinshuizen een wervingscampagne uitgevoerd, met behulp van social media en een open dag. Dit heeft geleid tot het realiseren van 83 kindplaatsen eind 2012. In de herfst is het medewerkeronderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers van Jeugdformaat. De respons was met 65% hoger dan twee jaar geleden. Het cijfer voor de algemene tevredenheid is gestegen van een 6,9 naar een 7,3. Ook op de thema’s Betrokkenheid en Bevlogenheid is beter gescoord dan bij de vorige meting. De verbeterpunten van de vorige keer blijven
Pagina 23
gehandhaafd: het ontwikkelen van medewerkers en het betrekken van medewerkers bij de organisatie en de keuzes die worden gemaakt op directieniveau. Het ziekteverzuim is ten opzichte van vorig jaar iets gestegen, naar 4,4%. Wel ligt dit nog onder het branchegemiddelde. In mei is Jeugdformaat in het kader van een landelijke inspectieronde in de jeugdzorg bezocht door de arbeidsinspectie. De inspecteur heeft te kennen gegeven een positieve indruk te hebben gekregen van de arbeidsomstandigheden bij Jeugdformaat. Ten aanzien van een aantal knelpunten is een actieplan opgesteld en uitgevoerd. Het in 2011 vastgestelde VOG-beleid is uitgevoerd. Alle medewerkers hebben een VOG ingeleverd. In 2013 zal gestart worden met het herhalen van de aanvraag van de VOG voor medewerkers die een VOG hebben die 3 jaar of ouder is. In het sociaal jaarverslag 2012 wordt uitgebreid stilgestaan bij alle P&O thema’s, zoals werving en selectie, mobiliteit, opleiden en ontwikkelen, veiligheid en gezondheid, medewerkeronderzoek en arbeidsvoorwaarden.
5.2 Financieel beleid 5.2.1 Hoofdlijnen financieel beleid Jeugdformaat volgt een planning- & controlcyclus. De planningcyclus omvat het meerjarenbeleidplan, jaarplannen en de begroting. In het meerjarenbeleidplan is het strategisch beleid en het kwaliteitsbeleid vastgelegd voor de komende jaren. Dit beleid vormt het vertrekpunt voor de kaderbrief en de (deel-) jaarplannen van elk komend jaar. In de jaarplannen staat - in de vorm van meetbare doelstellingen – wat men in het komende jaar wil bereiken. Deze doelstellingen beslaan zowel de lopende activiteiten als de nieuwe activiteiten. Daarbij wordt op de terreinen zorg, organisatie en personeel concreet gemaakt welke uitkomsten bereikt dienen te worden en welke kengetallen en prestatienormen gebruikt worden. De jaarplannen zijn de basis voor de begroting voor Jeugdformaat als geheel en voor de afzonderlijke afdelingen. Binnen de controlcyclus worden er maandelijks rapportages opgesteld, waarmee de voortgang van de jaarplannen en de begroting wordt gevolgd. De zorgdirecteuren en de directeur bedrijfsbureau leggen hierover verantwoording af aan de raad van bestuur. De Raad van Toezicht wordt eenmaal per kwartaal geïnformeerd over de gang van zaken. Jeugdformaat heeft een treasurystatuut. In het treasurystatuut staat beschreven op welke wijze Jeugdformaat het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s heeft geregeld. Teneinde de kosten en risico’s van/aan de geldstromen te beperken en de rentebaten te optimaliseren wordt de liquiditeitspositie continu bewaakt en wordt er maandelijks een liquiditeitsoverzicht opgesteld.
Pagina 24
5.2.2 Beschrijving positie op balansdatum Het boekjaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van € 652.000. Met ingang van 2009 is de jaarrekening opgesteld conform richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ voor de jaarverslaggeving. Het eigen vermogen (bestaande uit de egalisatiereserve en de algemene reserve) is in 2012 gestegen tot € 8.400.000 (2011: € 7.748.000). Dit is circa 14,5% van de totale reguliere subsidie en inkomsten uit derdegeldstromen. Daarmee wordt voldaan aan de norm die gesteld wordt in het kader van de toetreding tot het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Binnen de zorgsector geldt een norm tussen de 10% en 15% (afhankelijk van het risicoprofiel). Jeugdformaat hanteert een norm van 10% als ondergrens voor het eigen vermogen. De liquiditeitsratio bedraagt ultimo 2012 1,6 (2011: 1,1). Bij Jeugdformaat geldt de norm van 1 als ondergrens. De stijging van de liquiditeitratio in 2012 is veroorzaakt door het opnemen van een hypothecaire lening voor de financiering van het nieuwbouwproject Schakenbosch. De financiële positie van Jeugdformaat is stabiel en zeer gezond. De totale gerealiseerde subsidie van het Stadsgewest Haaglanden voor 2012 bedraagt € 54,6 miljoen (2011 € 53,2 miljoen). Een aanvullende subsidie van € 0,1 miljoen die in oktober 2012 is toegekend ten behoeve trajectzorg wordt verantwoord in 2013. De overige baten betreffen voornamelijk inkomsten uit Schoolmaatschappelijk Werk (€ 1.722.000). een van de Gemeente Den Haag ontvangen subsidie (€ 479.000), subsidies van de GGD Zuid-Holland West en subsidies vanuit buitenregionale plaatsingen (€ 398.000). Het resultaat van de niet door het Stadsgewest Haaglanden gefinancierde onderdelen wordt toegevoegd, dan wel onttrokken aan de algemene reserve. Per saldo is er € 43.000 toegevoegd aan de algemene reserve. In 2007 is de Stichting JJC (Jeugdformaat Jutters Combinatie) opgericht. Vanaf 2009 ontvangt de Stichting JJC rechtstreeks de capaciteitsfinanciering. De verantwoording vindt plaats in het jaarverslag van de Stichting JJC, voorzien van een aparte accountantsverklaring. De in de jaarrekening opgenomen begroting 2012 is gebaseerd op de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting op 21 november 2011. Vanwege de toepassing van de richtlijn 640 wordt de begroting gepresenteerd zonder de aanvullende begroting in verband met extra subsidiegelden. De personele kosten zijn in 2012 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een niet in de begroting opgenomen CAO-stijging en een dotatie aan de voorziening personeel. In verband met een reorganisatie is er een sociaal plan vastgesteld voor de functiegroepen leidinggevenden en koks/gastvrouw. De apparaatskosten zijn in 2012 € 165.000 lager dan begroot en over het geheel genomen in lijn met de begroting. De accommodatiekosten zijn in 2012 € 148.000 lager dan begroot en over het geheel genomen in lijn met de begroting. De zorgkosten zijn € 111.000 lager dan begroot en over het geheel genomen in lijn met de begroting.
Pagina 25
De overige kosten zijn in 2012 € 387.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door desinvesteringen op activa en uitbetaalde giften. De opbrengsten van de giften worden elders verantwoord. 5.2 Toekomstverwachtingen Jeugdformaat staat er ultimo 2012 goed voor. De begroting voor 2013 sluit met een resultaat van € 81.000. Deze begroting is opgenomen in Bijlage 1. Met betrekking tot de landelijke bezuinigingen op de jeugdzorg en de effecten van de decentralisatie van de financiering naar de gemeenten voor Jeugdformaat zijn er nog veel onduidelijkheden. Jeugdformaat heeft van Stadsgewest Haaglanden een ontwerpbeschikking beëindiging subsidierelatie per 1 januari 2015 ontvangen (d.d. 31 oktober 2012). In het kader van de decentralisatie gaat vooralsnog per die datum de financiële verantwoordelijkheid over naar de gemeenten. Jeugdformaat heeft op 12 december 2012 haar zienswijze op het ontwerp beëindigingbeschikking aangeleverd. Hierin wordt de formeel juridische reactie verwoord, maar daarnaast wordt benadrukt dat wat Jeugdformaat betreft alles in het teken staat van continuering van het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan jeugdigen in de regio Haaglanden. Op korte termijn is er geen aanleiding om uit te gaan van discontinuïteit van de organisatie. In de begroting 2013 is uitgegaan van een gelijkblijvende subsidie van Stadsgewest Haaglanden ten opzichte van 2012, exclusief arbeidskostenontwikkeling. Stadsgewest Haaglanden heeft in haar beschikking voor 2013 aangegeven de landelijke volumekorting van 2,65% in 2013 nog niet door te voeren. Wel wordt uitgegaan van lagere inkomsten vanuit gemeenten. De landelijke efficiencykorting die gepaard gaat met de transitie bedraagt € 120 miljoen in 2015 en loopt op tot uiteindelijk € 450 miljoen in 2017. Deze ontwikkelingen vormen een bedreiging voor de toekomstige financiële resultaten van Jeugdformaat. Jeugdformaat bereidt zich zoveel mogelijk voor op de onzekerheden die samenhangen met de decentralisatie en bezuinigingen. Hiertoe is zij in overleg met Stadsgewest Haaglanden en gemeenten. Optimalisering van de zorgprocessen alsmede keuzes ten aanzien van het aanbod staan hierbij centraal. Jeugdformaat heeft hier reeds in voorgaande jaren strak op gestuurd en zal dit de komende jaren ook blijven doen.
Pagina 26
Verslag raad van toezicht Good governance Stichting Jeugdformaat realiseert als zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid, verantwoorde en resultaatgerichte zorg. De raad van bestuur en de raad van toezicht conformeren zich aan de Zorgbrede Governance Code. Wij onderschrijven het uitgangspunt van deze code, namelijk dat een verdere verdieping en professionalisering van het bestuur van zorgondernemingen noodzakelijk is, gezien de toenemende schaalvergroting en marktwerking en de daarbij behorende grotere risico’s. Aan het bestuur en het toezicht daarop van zorginstellingen worden terecht hogere eisen gesteld. De raad van toezicht legt in dit verslag verantwoording af van het door hem in het verslagjaar uitgevoerde toezicht en de werkzaamheden die hij in dit verband heeft verricht. De tekst van de Zorgbrede Code, het Reglement van de Raad van Bestuur, het reglement van de Raad van Toezicht en de voor de leden van die raad geldende profielschets, zijn geplaatst op de website van onze stichting. Verslag van werkzaamheden De raad van toezicht heeft in het afgelopen jaar vijf maal vergaderd, vrijwel steeds in volledige bezetting. Daarnaast vond geregeld overleg plaats tussen de voorzitters van de raad en het bestuur en incidenteel, als specifieke deskundigheid over bepaalde onderwerpen dit wenselijk maakt, ook tussen andere leden van de raad en het bestuur. Voorts werd regelmatig ook met leden van het managementteam en andere medewerkers gesproken als de raad zich meer wilde verdiepen in bepaalde onderwerpen. De raad hecht eraan jaarlijks tenminste een keer een bezoek te brengen aan een van de locaties van Jeugdformaat en met jongeren en aldaar werkzame medewerkers en leidinggevenden van gedachten te wisselen. De raad bracht het afgelopen jaar een bezoek aan een zogenaamde aanleunvoorziening en aan een van de HAT-eenheden waar gesprekken werden gevoerd met de daar woonachtige jongeren en met de betrokken pedagogische medewerkers en hun leidinggevenden. Dergelijke ontmoetingen vormen telkens weer een verrijking van ons inzicht in de praktische kanten van het mooie maar ook moeilijke werk. De raad van toezicht kent een tweetal commissies: een financiële commissie en een commissie arbeidsvoorwaarden raad van bestuur. Beide commissies, welke als taak hebben de discussies en de besluitvorming in de voltallige raad voor te bereiden, hebben in het afgelopen jaar meerdere keren met het bestuur overlegd. Een vertegenwoordiging van de raad woont voorts tweemaal per jaar een overlegvergadering met de ondernemingsraad bij. Deze ontmoetingen worden door de raad van toezicht zeer op prijs gesteld. Vaste onderwerpen van bespreking en besluitvorming in onze vergaderingen zijn het jaarplan, waarin de doelen van de stichting zijn vastgelegd, de aan dit plan ten grondslag liggende begroting en de periodieke rapportages over de voortgang. Het jaarplan wordt hierbij getoetst aan de lange termijn doelen die in het meerjarenplan werden vastgelegd. Voorts wordt door de raad de door de externe accountant uitgebrachte (interim)managementletter besproken.
Pagina 27
Bij de bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening is onze externe accountant aanwezig. Andere onderwerpen van gesprek vormden het risicomanagement en –beheerssysteem, het treasurybeheer, de financiering van de in samenwerking met stichting Ipse de Bruggen tot stand gebrachte voorziening voor hulp aan jongeren met een licht verstandelijke beperking in Leidschendam en de voortgang bij de bouw van deze instelling, de gang van zaken bij de stichting Jeugdformaat De Jutters Combinatie (JJC) en de bevindingen van de Commissie Samson. Bijzondere aandacht is geschonken aan de aangekondigde stelselherziening welke per 1 januari 2015 zal plaatsvinden en de voorziene bezuinigingen welke de sector onder ogen zal hebben te zien. Mede in het licht van de komende transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft de raad intensief van gedachten gewisseld met de raad van bestuur over een nauwere samenwerking met stichting De Jutters. De raad heeft ingestemd met het instellen van een onderzoek naar een fusie tussen beide instellingen. Eenmaal heeft de raad buiten aanwezigheid van de raad van bestuur vergaderd, bij welke gelegenheid het eigen functioneren van de raad en de samenwerking met de raad van bestuur werden geëvalueerd. Hierbij werd ook aandacht geschonken aan de samenstelling en het profiel van de raad. De raad stelt met genoegen dat Jeugdformaat er in organisatorisch en financieel opzicht goed voor staat. Hij heeft er vertrouwen in dat de stichting in staat zal zijn de ingrijpende veranderingen die het gevolg zullen zijn van de stelselherziening en de verwachte sterke afname van de budgetten op te vangen.
Beloningsbeleid De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren in de Zorg (NVZD) hebben in 2011 een Beloningscode bestuurders in de zorg (BBZ) opgesteld. De minister van Binnenlandse Zaken heeft besloten, na een door de Tweede Kamer aangenomen motie, inhoudende dat de zorgsector onder het wettelijk maximum (voorheen de Balkenende norm) dient te worden gebracht, deze code niet als sectornorm aan te houden. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) werd aan het eind van het verslagjaar afgerond. Per 1 januari 2013 is de WNT van kracht geworden onder gelijktijdige intrekking van de wet openbaarheid uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). De beloning van de bestuurders van Jeugdformaat blijven onder de in de WNT bepaalde norm. Personalia Volgens het rooster van aftreden is de heer M. Hebels als lid van de raad afgetreden. Hij was lid van de raad van toezicht van een van de stichtingen die per 2003 in Jeugdformaat zijn opgegaan. Hij heeft door zijn jarenlange ervaring en sterke betrokkenheid een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van onze raad. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk. Per 1 januari 2012 is de heer A. Rouvoet toegetreden tot onze raad. Nadat de Commissie Samson welke seksueel misbruik van jeugdigen in de jeugdzorg heeft onderzocht haar eindrapport had gepresenteerd , heeft Jeugdzorg Nederland de heer Rouvoet verzocht het voorzitterschap op zich te nemen van een commissie die gericht is op het doen van
Pagina 28
aanbevelingen ter voorkoming van misbruik in de sector. De heer Rouvoet heeft deze taak aanvaard maar deze moeilijk verenigbaar geacht met het lidmaatschap van een stichting die in de sector werkzaam is en is om deze reden afgetreden als lid van onze raad. Wij respecteren zijn besluit en zijn hem erkentelijk voor zijn bijdrage gedurende de korte periode waarin hij voor onze raad actief was. De persoonlijke gegevens van de leden van de raad zijn hieronder opgenomen. Tenslotte De raad heeft de samenwerking met de raad van bestuur in het afgelopen jaar als plezierig en effectief ervaren. Wij zeggen de bestuurders dank voor de inspirerende en succesvolle wijze waarop zij leiding geven aan de grote en complexe organisatie van Jeugdformaat en de medewerkers voor hun inzet bij hun veeleisende werk. Maart 2013.
Pagina 29
Samenstelling raad van toezicht in 2012 De heer J.C. Verheij, voorzitter Gepensioneerd lid raad van bestuur SNS Reaal Groep Nevenfuncties Voorzitter raad van commissarissen PC Hooft Groep N.V. te Amsterdam Voorzitter raad van commissarissen Watertoren Hazerswoude B.V. te Hazerswoude De heer N. Moerman, lid Gepensioneerd accountant van Ernst & Young Directeur N. Moerman Beheer BV Nevenfuncties Secretaris/penningmeester Stichting Theater Koningshof Bestuurslid Stichting Promotie Maassluis De heer H. Vooijs, lid Directeur sector Vrijwilligers & Kerkzaken Stichting Exodus Nederland Lid raad van toezicht Stichting Careander Mevrouw I.E. Holla, vicevoorzitter Directeur/eigenaar Plato Consultancy BV Lid raad van advies LeSuccesAvenue Lid raad van advies Squerist Mevrouw C.M.C. Mahieu, lid Executive Vice President & Global Head HR Aegon Nevenfuncties Lid Adviesraad van Bureau Algemene Bestuursdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Lid raad van commissarissen Bakkersland Lid raad van commissarissen BAM De heer M. Hebels, lid (tot 1-7-2012) Directeur/eigenaar Bureau Reflex BV Organisatieadvies en interim-management publieke sector De heer A. Rouvoet, lid (tot oktober 2012) Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland
Pagina 30
JAARREKENING 2012 STICHTING JEUGDFORMAAT
Jeugdformaat, Rijswijk
4.0 Balans per 31 december 2012 (na verwerking voorstel resultaatbestemming)
Omschrijving
Bedrag x 1.000 euro 31-12-2012
31-12-2011
Vaste activa
17.367
13.365
Materiële vaste activa
17.367
13.365
Vlottende activa
15.195
10.505
Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
2.449 12.746
2.314 8.191
Totaal activa
32.562
23.870
Eigen vermogen
8.400
7.748
Voorzieningen
3.701
2.750
Langlopende schulden
11.199
3.703
Waarborghypotheken Hypotheek Schakenbosch Langlopende leningen Financial lease
3.387 7.800 0 12
3.664 0 14 25
Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva
9.262
9.669
1.538 7.724
1.366 8.303
32.562
23.870
Totaal passiva
Pagina 32
Jeugdformaat, Rijswijk
5.0 Staat van baten en lasten 2012
Omschrijving
Bedrag x 1.000 Realisatie 2012 begroting 2012
Realisatie 2011
BATEN
57.870
56.520
56.148
Subsidies Stadsgewest Haaglanden Overige baten
54.620 3.250
53.924 2.596
53.145 3.003
LASTEN
57.324
56.576
55.904
Personele kosten Apparaatskosten Accommodatiekosten Zorgkosten Overige kosten
41.424 1.393 4.255 8.425 1.827
40.641 1.558 4.403 8.535 1.440
39.658 1.458 4.723 8.089 1.976
Saldo baten en lasten
546
-56
244
Financiële baten/lasten
106
140
150
Resultaat
652
84
395
Pagina 33
Jeugdformaat, Rijswijk
6.0
Kasstroomoverzicht Bedrag x 1.000 euro 2012
2011
Kasstroom uit operationele activiteiten 652
395
377 951 1.328
769 102 871
-135
-448
-407 -542
1.036 588
1.438
1.854
Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Overige mutaties eigen vermogen
-5.536 1.157 -
-4.299 346 -
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-4.379
-3.953
Resultaat Aanpassingen voor - afschrijvingen - mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen - vorderingen - kortlopende schulden (exclusief rekeningcourant kredietinstellingen)
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Opname Hypotheek Schakenbosch Aflossing Hypotheek Schakenbosch Mutatie Waarborghypotheken Aflossing hypotheken en overige langlopende schulden Financial lease Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
8.000 -200 -277 -14
-4
-13
38
7.496
34
4.555
-2.065
Afname/Toename geldmiddelen (liquide middelen minus rekening-courant kredietinstellingen)
Pagina 34
Jeugdformaat, Rijswijk
7.0
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
7.1
Algemeen Jeugdformaat is opgericht per 1 januari 2003 en heeft als doelstelling het organiseren van activiteiten gericht op het bij jeugdigen voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van geestelijke, sociale of pedagogische aard. De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ voor de jaarverslaggeving. Jeugdformaat is in 2006 een samenwerkingsverband aangegaan met de stichting de Jutters met als doel het bevorderen van de hulpverlening aan jeugdigen met een ernstige gedragsproblematiek en –stoornissen in een gesloten setting. Ten behoeve van deze samenwerking is de Jeugdformaat -de Jutters Combinatie (JJC) opgericht. Jeugdformaat ontvangt hiervoor subsidie. De bijbehorende zorg is geheel uitbesteed aan stichting JJC. De verantwoording vindt plaats in een separate jaarrekening van de stichting JJC. De 25 zeer intensieve ambulante trajecten die gefinancierd worden door Stadsgewest Haaglanden, worden wel in deze jaarrekening verantwoord. De stichting JJC betreft een joint venture. De zeggenschapsverhouding in het bestuur van stichting JJC van de besturen van Jeugdformaat en stichting De Jutters is gelijk, daarom wordt de jaarrekening niet geconsolideerd. Jeugdformaat is een samenwerkingsverband aangegaan met de stichting Ipse de Bruggen met als het doel het verlenen van (jeugd)zorg, behandeling, en begeleiding. Ten behoeve van deze samenwerking is op 1 november 2011 de stichting JIB – Zorg voor jeugdigen opgericht (ook wel genoemd Schakenbosch). De stichting betreft een joint venture. De zeggenschapsverhouding in het bestuur van stichting JIB – Zorg voor jeugdigen en de besturen van Jeugdformaat en stichting Ipse de Bruggen is gelijk, daarom wordt de jaarrekening niet geconsolideerd. Jeugdformaat heeft van het ministerie van VWS een projectsubsidie ontvangen voor het opstarten van een nieuwe JeugdzorgPlus voorziening. Schakenbosch gaat deze jeugdzorg leveren per januari 2013 en heeft in 2012 hiervoor de voorbereidingen verricht. Hiertoe is er door Jeugdformaat een projectsubsidie vanuit de subsidie van het Ministerie van VWS beschikbaar gesteld. Deze is grotendeels ter beschikking gesteld aan Schakenbosch. Jeugdformaat vervult hierin de kassiersfunctie. De totale projectsubsidie zal separaat worden verantwoord aan het ministerie. Met betrekking tot de landelijke bezuinigingen op de jeugdzorg en de effecten van de decentralisatie van de financiering naar de gemeenten voor Jeugdformaat zijn er nog veel onduidelijkheden. Jeugdformaat heeft van Stadsgewest Haaglanden een ontwerpbeschikking beëindiging subsidierelatie per 1 januari 2015 ontvangen (d.d. 31 oktober 2012). In het kader van de decentralisatie gaat vooralsnog per die datum de financiële verantwoordelijkheid over naar de gemeenten. Jeugdformaat heeft op 12 december 2012 haar zienswijze op het ontwerp beëindigingsbeschikking aangeleverd. Hierin wordt de formeel juridische reactie verwoord, maar daarnaast wordt benadrukt dat wat Jeugdformaat betreft alles in het teken staat van continuering van het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan jeugdigen in de regio Haaglanden. Op korte termijn is er geen aanleiding om uit te gaan van discontinuïteit van de organisatie.
7.2
Grondslagen van waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de op lineaire basis berekende afschrijvingen en ontvangen investeringssubsidie. Activering vindt plaats indien de aanschafwaarde groter is dan € 2.500. In het jaar van investering wordt, na ingebruikname van het actief, tijdsevenredig afgeschreven. De afschrijvingstermijnen zijn voor gebouwen 40 jaar, installaties 20 jaar, verbouwingen 20 jaar en voor inventaris en overige activa 5 jaar. Bij investeringen in huurpanden worden verbouwingen en installaties afgeschreven op basis van de duur van het huurcontract. Over onroerende zaken en verbouwingen die (gedeeltelijk) zijn gefinancierd met bouwsubsidie (de zogenaamde waarborghypotheek) wordt op het gefinancierde gedeelte niet afgeschreven.
Pagina 35
Jeugdformaat, Rijswijk
Vorderingen De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde en voor zover noodzakelijk, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde. Reserves Algemene reserve De algemene reserve is opgebouwd uit de bij de oprichting aanwezige reserves bij de respectievelijke rechtsvoorgangers. De baten c.q. lasten die in enig jaar geen verband hebben met de gesubsidieerde activiteiten door het Stadsgewest komen ten gunste/ten laste van de algemene reserve. Deze algemene reserve is vrij te besteden. Egalisatiereserve Dit betreft de onder- of overschrijdingen vanuit de exploitatie die worden toegevoegd c.q. onttrokken aan deze reserve met in achtneming van de geldende subsidievoorwaarden. Deze reserve mag, met ingang van 1 januari 2005, maximaal 10% van de voor het verslagjaar vastgestelde subsidie bedragen. Deze reserve betreft geoormerkte gelden en is dus niet vrij besteedbaar. Voorzieningen De voorziening personeel is opgenomen tegen nominale waarde en is gebaseerd op een actuele inschatting van de nog te verwachten uitgaven in het kader van het sociaal plan. In de CAO is de regeling 55+ met ingang van 2009 vervangen door een vitaliteitbudget. Dit budget bestaat uit 158 maal het uurloon per jaar en een overgangsregeling voor de werknemers met een geboortedatum voor 1961. De voorziening vitaliteitbudget wordt gewaardeerd tegen netto contante waarde. Er wordt een disconteringsvoet van 3% gehanteerd. De omvang wordt bepaald op basis van de rechten vanuit het vitaliteitbudget, de blijfkans en de gemiddelde duur dat gebruik gemaakt wordt van de regeling. De voorziening inzake jubileumverplichtingen wordt gewaardeerd tegen nominale waarde, rekeninghoudend met een blijfkans. De voorziening huisvesting is opgenomen tegen nominale waarde en is bestemd voor groot onderhoud gebaseerd op het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan 2011-2030.
7.3
Grondslagen van resultaatbepaling Het resultaat wordt berekend met in achtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. De lasten worden opgenomen indien deze voorzienbaar zijn, de baten worden opgenomen als deze gerealiseerd zijn.
7.4
Grondslagen kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de “kasstroom uit operationele activiteiten”. Aflossingen en opnames met betrekking tot langlopende schulden zijn opgenomen onder de “kasstroom uit financieringsactiviteiten”.
Pagina 36
Jeugdformaat, Rijswijk
8.0 Toelichting op de balans Materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa is als volgt: Gebouwen (incl. verbouwing Erfpacht en)
Post
Hard-en software
Installaties Inventaris
Activa in aanbouw Totaal
Aanschafwaarde Cumulatieve Afschrijving
11.155
146
1.441
1.268
1.020
3.551
139
387
853
562
Boekwaarde per 1 januari
7.604
7
1.054
415
458
3.833
13.371
29
85
62
8
5.352
5.536
-1.061
-79
-17
-1.032
6
45
8
91
143
142
-13
-3
3.833
18.863 5.492
Mutatie Activa Investeringen Desinvesteringen
Afschrijving 2012 Desinvestering afschrijvingen
357
7
-341
-1.157 5.352
4.379 740 -357
16
7
78
140
142
0
383
10.123
146
1.447
1.313
1.028
9.185
23.242
Cumulatieve Afschrijving
3.567
146
465
993
704
0
5.875
Boekwaarde per 31 december
6.556
0
982
320
324
9.185
17.367
Aanschafwaarde
In de boekwaarde van de materiële vaste activa is per 31 december 2012 een bedrag van € 3.387.000 (ultimo 2011: € 3.664.000) opgenomen, waarover niet wordt afgeschreven. Deze activa zijn gefinancierd met waarborghypotheken verstrekt door het Ministerie van VWS en de gemeente Den Haag. De verzekerde waarde van de onroerende goederen bedraagt € 18.540.000 en die van de roerende goederen € 5.245.658 (exclusief activa in aanbouw). De waarde van de op dit moment in bezit zijnde eigen panden gebaseerd op de WOZ waarde van 1 januari 2011 is € 14.241.000 (exclusief activa in aanbouw). Er is in 2010 inventaris aangeschaft voor € 49.800 betreffende koffieautomaten. Dit activum is ons economisch eigendom en deze is gefinancierd door middel van financial lease. Als gevolg van het afstoten van een pand zijn er een aantal desinvesteringen geweest op niet volledig afgeschreven activa. In 2011 is er gestart met het nieuwbouwproject Schakenbosch. De investering tot nu toe is, inclusief de aangekochte grond, opgenomen onder Activa in aanbouw. Op de investering is in mindering gebracht de in 2012 ontvangen investeringsubsidie van € 1.088.620 van Stadsgewest Haaglanden. Daarnaast is er, conform de afspraak met Stadsgewest Haaglanden, € 518.484 in mindering gebracht vanuit de opbrengst van de verkoop van een pand zonder waarborghypotheek.
Pagina 37
Jeugdformaat, Rijswijk
8.2.1
Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: (Bedrag x 1.000 euro) 31-12-2012
31-12-2011
Vordering op ministerie van VWS Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten Debiteuren R/C Schakenbosch
182 529 351 178 814
578 460 133
Vorderingen op Stadsgewest Haaglanden
240
938
Vordering op de gemeente Delft
80
Vorderingen op de GGD Vorderingen op de gemeente Den Haag Vorderingen op de Leidschendam/Voorburg
75
Totaal kortlopende vorderingen
145 43 17
2.449
2.314
De post vordering op ministerie van VWS betreft de nog te ontvangen projectsubsidie voor Schakenbosch. De post overige vorderingen bestaat grotendeels uit nog te factureren bedragen voor SMW. De post debiteuren bestaat voor ongeveer 40% uit uitstaande facturen aan scholen voor het leveren van schoolmaatschappelijk werk. En voor het resterende deel voornamelijk uit doorbelaste personeelskosten. De post R/C Schakenbosch betreft het saldo van de aanloopkosten in verband met de opstartfase van Schakenbosch, onder aftrek van de projectsubsidie. De post vorderingen op Stadsgewest Haaglanden betreft de per saldo nog te ontvangen OVA subsidie 2012. De post vordering op de GGD Zuid-Holland West betreft de nog te ontvangen subsidie over 2012.
8.2.2
Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen dat ter vrije beschikking van de stichting staat is als volgt opgebouwd: (Bedrag x 1.000 euro) 31-12-2012
31-12-2011
Banken
12.726
8.172
Kassen
20
19
12.746
8.191
Totaal liquide middelen
Voor het overschot van de liquide middelen is een deposito rekening geopend. Het saldo op deze rekening is direct opeisbaar.
Pagina 38
Jeugdformaat, Rijswijk
8.3
Eigen vermogen Het eigen vermogen van de stichting is samengesteld uit een tweetal reserves, te weten: (Bedrag x 1.000 euro) 31-12-2012
31-12-2011
Algemene reserve
3.049
3.006
Egalisatiereserve
5.351
4.742
Totaal vermogen
8.400
7.748
3.006
2.977
43
29
-
-
3.049
3.006
Beginsaldo Dotatie
4.742
4.376
609
366
Onttrekking
-
-
5.351
4.742
Algemene reserve Beginsaldo Dotatie Onttrekking
Eindsaldo
Egalisatiereserve
Eindsaldo
Volgens de subsidievoorwaarden uitgevaardigd door Stadsgewest Haaglanden mag de egalisatiereserve maximaal 10% van de voor het verslagjaar vastgestelde subsidie bedragen (ca. € 5.440).
Pagina 39
Jeugdformaat, Rijswijk
8.4
Voorzieningen (Bedrag x 1.000 euro) 31-12-2012
31-12-2011
747 1.951 269 734
61 1.963 199 527
3.701
2.750
31-12-2012 61 747 -61
31-12-2011 100 61 -100
747
61
Voorziening Vitaliteitsbudget Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking
1.963 307 -319
Stand per 31 december
1.951
1.902 391 -330 1.963
Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening
personeel Vitaliteitsbudget jubileumuitkeringen huisvesting
Totaal voorzieningen
Voorziening personeel Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december
Voorziening jubileumuitk eringen Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking
199 70
Stand per 31 december
269
199
Voorziening huisvesting Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december
527 233 -26 734
395 233 -101 527
251 52-
De post Voorziening personeel bestaat uit nog te betalen frictiekosten. In 2012 is er met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen voor de functiegroepen leidinggevenden en koks/gastvrouw. Door een wijziging van de besturingsfilosofie en door wijzigingen in het hulpaanbod is de normformatie op deze functiegroepen gekrompen. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn opgenomen onder de voorziening personeel. Het kortlopende deel bedraagt € 500.000 De voorziening vitaliteitbudget is een regeling in de CAO van 2008-2010 voor de werknemers van 55 jaar en ouder, waarbij de werknemer recht heeft op per jaar 158 maal het uurloon. Voor werknemers die in 2010 50 jaar of ouder waren bestaat een overgangsregeling. Het kortlopende deel bedraagt € 293.000. Het kortlopende deel van de voorziening jubileumuitkeringen bedraagt € 26.000 De voorziening huisvesting is opgenomen tegen nominale waarde en is bestemd voor groot onderhoud gebaseerd op een vastgestelde meerjaren onderhoudsplan. De dotatie is conform het vastgesteld meerjaren onderhoudsplan 2011-2030. Het kortlopende deel bedraagt € 29.000.
Pagina 40
Jeugdformaat, Rijswijk
8.5
Langlopende schulden De waarborghypotheken hebben een looptijd tot datum van desinvestering. Er wordt geen rente in rekening gebracht en er vindt geen aflossing plaats zolang het betreffende pand niet wordt vervreemd. In 2012 zijn 4 panden met een waarborghypotheek verkocht. De opbrengst is rechtstreeks overgemaakt aan het ministerie van VWS.
De opbouw van de schuld is als volgt: (Bedrag x 1.000 euro) 31-12-2012
31-12-2011
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeente Den Haag Stadsgewest Haaglanden
2.630 454 303
2.907 454 303
Totaal waarborghypotheken
3.387
3.664
31-12-2012
31-12-2011
Waarborghypotheken
Hypotheek Schakenbosch Lening Rabobank Aflossingsgedeelte komende jaar onder korte schulden
8.000 -200
Totaal Hypotheek Schakenbosch
7.800
Aflossing > 1 jaar en < 5 jaar Aflossing > 5 jaar
1.067 6.733
Totaal aflossing lening
7.800
Langlopende leningen Oorspronkelijke lening
91
Aflossingen t/m 2012 77 Aflossingen 2013 (opgenomen onder kortlopende schulden14 Totaal aflossingen
91
Totaal langlopende Leningen
0
Het rentepercentage van de hypotheek is 4,29%. De rentevastperiode is tien jaar. Als zekerheid is gesteld een hypotheekrecht op het te bouwen zorgcomplex Schakenbosch van Jeugdformaat en stichting Ipse de Bruggen en de verpanding van huidige en toekomstige huurpenningen van Jeugdformaat inzake Schakenbosch te Leidschendam. De aflossing voor 2013 ad € 200.000 is opgenomen onder Kortlopende schulden en overlopende passiva. Het rentepercentage van de lening is 4%. Er zijn geen zekerheden gesteld voor deze lening. De resterende aflossing voor 2013 ad € 14.000 is opgenomen onder Kortlopende schulden en overlopende passiva.
Pagina 41
0
Jeugdformaat, Rijswijk
Financial lease verplichting In 2011 is er financial lease verplichting aangegaan met Fortis Lease voor de aankoop van koffieautomaten.De terugbetaling vindt plaats in 60 maandelijkse termijnen van € 1.121 (Bedrag x 1.000 euro) Totale leaseverplichting Aflossing in 2012
25 13
Schuld per 31 december 2012
12
8.6
Kortlopende schulden en overlopende passiva De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn als volgt te specificeren: (Bedrag x 1.000) 31-12-2012
31-12-2011
Crediteuren Pensioenlasten, sociale lasten en loonbelasting Vakantiegelden en -dagen Overige schulden en overlopende passiva Pleeggeldvergoeding Terug te betalen subsidie gemeente Leidschendam-Voorbu Terug te betalen subsidie gemeente Den Haag Terug te betalen subsidie gemeente Westland Stichting JJC Nog te besteden subsidie inzake projecten Overige loonkosten Nog te besteden subsidie sgh Gevolgen invoering nieuwe CAO Afdracht BTW Aflossingen leningen lang vreemd vermogen
1.538 2.610 2.530 1.248 591 17 89 14 157 29 111 100
1.366 2.301 2.347 1.413 579 0
14 214
614 227 47 310 451 10 4
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
9.262
9.669
De stijging van de post Vakantiegelden en –dagen betreft grotendeels de stijging van de reservering vakantiegeld door de stijging van de gemiddelde salariskosten. De terug te betalen subsidie aan de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Westland betreft beschikte trajecten Opvoeden in de Buurt die uiteindelijk zijn gefinancierd via de GGD ZHW. De terug te betalen subsidie aan de gemeente Den Haag betreft niet gerealiseerde trajecten Opvoeden in de buurt. Tegen de omvang van de terugbetaling is Jeugdformaat nog voornemens om bezwaar aan te tekenen. De schuld aan stichting JJC betreft de nog te betalen werkzaamheden die de stichting inzake intensieve ambulante trajecten heeft verricht. De post nog te besteden subsidie betreft de in 2013 te verantwoorden subsidie aan Stadsgewest Haaglanden aangaande beschikte middelen voor trajectzorg.
Pagina 42
Jeugdformaat, Rijswijk
Rechten en verplichtingen Huurverplichtingen Uit hoofde van huurovereenkomsten heeft Jeugdformaat huurverplichtingen voor een aantal panden. De huurverplichting ultimo 2012 bedraagt ca. € 1.461.500 per jaar. De gemiddelde looptijd per 31 december 2012 bedraagt 35 maanden. Voor een aantal huurovereenkomsten zijn bankgaranties afgegeven voor een bedrag van € 156.000. De Jeugdformaat is per 1 juli 2010 een overeenkomst aangegaan voor huur van kopieermachines met een looptijd van zes jaar. De verplichting ultimo 2012 bedraagt ca. € 109.000 per jaar. De leaseverplichting voor auto’s bedraagt ultimo 2012 ca. € 59.000 per jaar met een looptijd van maximaal 5 jaar.
Kredietarrangement Met de Rabobank is het volgende kredietarrangement overeengekomen - een garantie- faciliteit met een limiet van € 250.000.- als zekerheid is gesteld dat alle huidige en toekomstige vorderingen op de rekening-courant van de kredietinstelling worden geboekt. Premie WGA In het kader van de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) is een gedifferentieerde verzekeringspremie verschuldigd. Voor 2013 bedraagt deze premie € 181.433 (2012 € 144.500 berekend over definitieve jaarlonen van 2012).
Garantiestelling stichting JJC De Jeugdformaat – de Jutters Combinatie heeft een kredietfaciliteit nodig, omdat een deel van de activiteiten niet via een subsidie wordt gefinancierd, maar achteraf op basis van verrichtingen. Omdat het eigen vermogen van stichting JJC nog onvoldoende is, heeft stichting de Jutters € 500.000 als achtergestelde lening verstrekt aan stichting JJC. Jeugdformaat stelt zich garant voor € 250.000 mocht de financier aanspraak maken op de achterstelling.
Nieuwbouwproject Schakenbosch In januari 2013 wordt de nieuwe Jeugdzorgplus instelling Schakenbosch geopend. Jeugdformaat is samen met Ipse de Bruggen eigenaar van de grond en het gebouw. De totale investering in grond en gebouw bedraagt € 23.190.147. Het aandeel Jeugdformaat bedraagt € 11.595.000 (50%). Per balansdatum is hiervan, voor aftrek van de investeringssubsidie, € 10.790.000 gerealiseerd. (Bedragen x € 1.000)
realisatie 2012
begroting 2012
realisatie 2011
subsidie Incidenteel Subsidie voorgaande jaren
54.410
53.924
53.346
-
-41
Subtotaal
54.410
53.924
53.305
9.1
Baten
9.1.1
Subsidies Stadsgewest Haaglanden:
Incidentele subsidie voor crisisopvang
-
Nog af te ronden zorgafspraken: Ambulante jeugdzorg in het VO Trajectzorg Totaal Subsidies Stadsgewest Haaglanden
310 -100 54.620
53.924
Pagina 43
150 -310 53.145
Jeugdformaat, Rijswijk
De subsidie is hoger dan begroot. De belangrijkste reden hiervoor is de toegekende OVA. In oktober 2012 is er een aanvullende subsidie verstrekt van € 100.000 voor trajectzorg. De looptijd van deze subsidie loopt tot en met 2014.
9.1.2
realisatie 2012
begroting 2012
realisatie 2011
949 479 383 71 280 146 244 45 80
973 628 385
789 657 452 128 136 149 260 37 102 29 53 211
Overige baten De overige baten bestaan uit:
Schoolmaatschappelijkwerk Gemeente Den Haag Samenwerkingsverband Zuid-Holland West Ministerie van VWS (voorheen Jeugd en Gezin) GGD Zuid-Holland West Gemeente Leidschendam -Voorburg Gemeente Zoetermeer Bijdragen /giften Gemeente Delft Gemeente Westland Buitenregionale plaatsingen Overig Totaal overige baten
136 125 240 110
398 175 3.250
2.596
3.003
De subsidie van Gemeente Den Haag - Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn (kenmerk: ABBA/2002147/EB-1944) is voor Opvoeden in de buurt. De subsidie is verleend in het kader van de Brede Doeluitkering Jeugd en de Regionale Agenda Samenleving voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Voor 2012 is maximaal € 627.716- beschikt. De gerealiseerde subsidie voor 2012 is € 523.052, Deze subsidies zijn besteed aan de personele lasten en bijdrage organisatiekosten. In de jaarrekening is een gerealiseerde subsidie van € 479.000 opgenomen in verband met een lagere vaststelling. Jeugdformaat is voornemens om hiertegen bezwaar aan te tekenen. De subsidie van het Ministerie van VWS betreft de kosten van Jeugdformaat in het project gesloten jeugdzorg te Leidschendam met kenmerk objectnummer 1201298 en verplichtingennummer 689568-11/ Schakenbosch. In 2012 is subsidie verstrekt door de GGD Zuid-Holland West voor het leveren van 70 trajecten in het kader van Opvoeden in de Buurt. Deze overeenkomst wordt gezamenlijk met stichting de Jutters en de GGZ uitgevoerd. Voor 2012 is € 186.480 beschikt. Daarnaast is er een bedrag van € 93.621 opgenomen dat betrekking heeft op voorgaande jaren. De subsidie van gemeente Leidschendam-Voorburg betreft schoolmaatschappelijk werk (kenmerk: 600812/668349), zorgnetwerk 12-23 jaar (kenmerk: 600815/678568), training superwomen (kenmerk 717319/724879) ) en training v.o. kinderen v gescheiden ouders (kenmerk 722010/790619). De subsidie van de Gemeente Zoetermeer betreft Schoolmaatschappelijk werk in het kader van het gemeentelijk Antillianenbeleid (kenmerk: U/IW/BLD/2012.6711) voor € 23.981. Voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2012. De tweede subsidie van de Gemeente Zoetermeer betreft Schoolmaatschappelijk werk voor de voor de periode van 1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2012 (kenmerk: U/WZ/INW/2011.12442). In 2012 is € 79.765 opgenomen. . En voor de periode van 1 augustus 2012 tot en met 31 juli 2013 (kenmerk: U/IW/BLD/2012.12620) is € 76.484 opgenomen.
Pagina 44
Jeugdformaat, Rijswijk
De subsidie buitenregionale plaatsingen betreft jeugdzorg geleverd aan buitenregionale cliënten, welke gefinancierd wordt door de provincie van herkomst. De overige baten bestaat uit posten voorgaande jaren. realisatie 2012
begroting 2012
realisatie 2011
Salaris en toeslagen Sociale lasten Pensioenlasten Opleidingskosten, incl. aangegane verplichtingen Overige personele lasten Extern personeel
31.073 4.514 2.840 366 1.814 817
30.583 4.446 2.964 593 1.747 307
29.402 4.109 2.683 964 1.770 730
Totaal personele kosten
41.424
40.641
39.658
9.2
Lasten
9.2.1
Personele k osten De personele kosten worden als volgt gespecificeerd:
De personeelsbezetting in fte’s op 31 december 2012 is 706 (2011: 710). De formatie is verdeeld over 859 werknemers. De verdeling man/vrouw is 157/702. De gemiddelde personeelssterkte in 2012 is 708 fte’s (2011: 698 fte’s).De aantallen zijn exclusief stagiaires. De totale personeelskosten zijn hoger dan begroot. De reden hiervoor is de arbeidskostenontwikkeling en de kosten voor een sociaal plan. Onder de post salaris en toeslagen is opgenomen de dotatie aan de voorziening personeel € 747.000 (2011: € 61.000). Dit betreft een sociaal plan in verband met een reorganisatie van het middenkader en de functiegroep koks/gastvrouwen. De post opleidingskosten is veel lager dan begroot. In 2011 is een meerjarige verplichting aangegaan in verband met de opleiding van het midden en hoger management. Deze kosten zijn opgenomen in de exploitatie van 2011. Daarnaast heeft er een wijziging plaatsgevonden in het opleidingsbeleid. Er is overgegaan tot meer interne opleiding. Doordat niet het hele programma in 2012 is uitgerold, blijven de opleidingskosten achter bij de begroting. De post extern personeel bestaat uit ingehuurd personeel ten behoeve van het primaire proces € 729.000 en inhuur t.b.v. van personeel bij stafafdelingen € 88.000. De inhuur in het primaire proces wordt niet apart begroot. Een groot deel betreft onderaanneming, via JJC (€ 145.000), zelfstandige gezinhuisouders (€ 246.000), Jutters/GGZ (€ 167.000), Wende ( €. 61.000) en ten behoeve van Schoolmaatschappelijk Werk ( € 23.000). De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur bedroeg in 2012 € 422.471 (2011: € 410.814. Dit betreft salaris, sociale lasten, pensioenlasten en kosten lease -auto. De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht bedroeg in 2012 € 54.000 (2011: € 64.000). De honorering voor de raad van toezicht is bepaald op basis van het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ).
Pagina 45
Jeugdformaat, Rijswijk
realisatie 2012 9.2.2
begroting 2012
realisatie 2011
Apparaatsk osten Dit betreft hoofdzakelijk de kosten die samenhangen met aansprakelijkheidverzekeringen, communicatie, abonnementen, lidmaatschappen en aanschaffingen van kantoormateriaal. Abonnementen/lidmaatschappen Communicatie Kantoorkosten Totaal apparaatskosten
106 774 513
116 868 574
118 825 515
1.393
1.558
1.458
De totale apparaatskosten zijn in lijn met de begroting. De onderbesteding wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor kantoorbenodigdheden en drukwerk. Onder de post Kantoorkosten zijn alle verzekeringen opgenomen die geen verband hebben met de accommodaties. Er is een aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven waaronder de wettelijke aansprakelijkheid van werknemers en vrijwilligers valt. Tevens is er voor het personeel een ongevallenverzekering afgesloten. realisatie 2012 9.2.3
begroting 2012
realisatie 2011
Accommodatiek osten Onder dit onderdeel worden opgenomen de kosten die betrekking hebben op de aanschaf en instandhouding van de infrastructuur. Aanschaf en instandhouding Afschrijvingen op materiële vaste activa Belastingen/heffingen/verzekeringen Huren Nutsvoorzieningen
1.649 588 114 1.498 406
1.726 612 94 1.516 455
1.884 610 231 1.616 382
Totaal accommodatiekosten
4.255
4.403
4.723
De overschrijding belastingen/heffingen en verzekering betreft hogere milieuheffingen dan begroot. De kosten voor de nutsvoorzieningen zijn minder gestegen dan begroot. realisatie 2012 9.2.4
begroting 2012
realisatie 2011
Zorgk osten Onder deze kostencategorie zijn de kosten opgenomen die direct aan de zorgverlening gebonden zijn. Hierin zijn begrepen de pleeggeldvergoedingen en leefgelden voor jongeren. Verzorgingskosten Vervoerskosten Pleeggelden
1.796 117 6.512
1.855 209 6.471
1.710 149 6.230
Totaal zorgkosten
8.425
8.535
8.089
De toename van de pleeggelden ten opzichte van 2011 wordt veroorzaakt door een geplande uitbreiding van het aantal plaatsingen en de indexatie van de pleegvergoeding.
Pagina 46
Jeugdformaat, Rijswijk
realisatie 2012 9.2.5
begroting 2012
realisatie 2011
Overige k osten Dit zijn kosten die niet direct betrekking hebben op het bedrijfsproces (primair en secundair). Accountants- en advieskosten Automatisering Diensten door derden Overige lasten Totaal overige kosten
105 586 503 633 1.827
55 678 707 1.440
55 626 998 297 1.976
De omvang van de accountantskosten worden veroorzaakt door extra werkzaamheden ten behoeve van aparte controleverklaringen en door meerwerk voor de jaarrekening van 2011. De lagere kosten automatisering hebben betrekking op lagere kosten dan begroot voor het onderhoud van de hard- en software. De lagere kosten diensten door derden betreft een lagere inzet van extern advies. Het grootste deel van de overige lasten betreft het afwaarderen van investeringen als gevolg van het afstoten van een residentiële voorziening.
9.3
realisatie 2012
begroting 2012
realisatie 2011
Rente hypotheken en overige langlopende leningen Bankrente
106
140
-1 151
Totaal
106
140
150
Financiële baten en lasten
Pagina 47
Jeugdformaat, Rijswijk
10.0
Toelichting Stadsgewest haaglanden
10.1
Subsidie inkomsten Over het jaar 2012 is door het Stadsgewest Haaglanden voor € 54.620.656 aan subsidie beschikt. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: € € Capaciteitsgebonden subsidie SH11.4656 52.607.615 SH12.5091 1.316.762 SH12.6090 62.500 SH12.6509 83.475 SH12.6803 100.000 SH13.7522 1.115.653 55.286.005
Niet gerealiseerde capaciteit
-875.029
Toegekende subsidie
54.410.976
Bij: Nog af te ronden zorgafspraken: Ambulante jeugdzorg in het VO
309.680 54.720.656
AF :Nog af te ronden zorgafspraken: Trajectzorg Totale subsidie 2012 Stichting Jeugdformaat
-100.000 54.620.656
Pagina 48
Jeugdformaat, Rijswijk
10.2
Transitoria Op 1 januari 2012 was de vordering op het Stadsgewest € 937.906. Dit is als volgt te specificeren: € Ova 2011 1.147.278 niet gerealiseerde capaciteit -209.372 937.906
Totaal te vorderen per 1 januari 2011
In 2012 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: € Subsidie afrekening 2011 Subsidie Ova 2011
209.372 -1.147.278 -937.906
Totale mutaties 2012
Ultimo 2012 is de vordering op het Stadsgewest € 230.380 Dit bedrag is als volgt opgebouwd: € Ova 2012 Niet gerealiseerde capaciteit Totaal per 31 december 2012
1.115.653 -875.029 240.624
Pagina 49
Jeugdformaat, Rijswijk
Bijlage 1 Vergelijking begroting 2013 met realisatie 2012 en begroting 2012 Bedrag x 1.000 euro Omschrijving Begroting 2013
Realisatie 2012
Begroting 2012
BATEN
62.841
57.870
56.520
Subsidies Stadsgewest Haaglanden Subsidie tbv JJC Subsidie tbv Schakenbosch Overige baten
53.985 314 6.733 1.809
54.620
53.924
3.250
2.596
LASTEN
62.898
57.324
56.575
Personele kosten Apparaatskosten Accommodatiekosten Zorgkosten Overige kosten Doorbetaalde subsidie
39.618 1.487 4.300 9.020 1.426 7.047
41.424 1.393 4.255 8.425 1.827
40.640 1.557 4.403 8.535 1.440
Bedrijfsresultaat
-57
546
-55
Financiële baten/lasten
138
106
140
Exploitatieresultaat
81
652
85
Resultaat
81
652
85
Pagina 50
Jeugdformaat, Rijswijk
Overige gegevens Verdeling van het resultaat (Bedragen x € 1.000) Dotatie aan de algemene reserve Exploitatie resultaat overige geldstromen
Dotatie aan de egalisatiereserve Resultaat met subsidie van Stadsgewest Haaglanden
43
609
De jaarrekening is 25 maart 2013 vastgesteld door de raad van bestuur De heer A. Venus, voorzitter De heer B. Timman, lid De jaarrekening is 25 maart 2013 goedgekeurd door de raad van toezicht De heer J.C. Verheij, voorzitter Mevrouw I.E. Holla, lid Mevrouw C.M.C. Mahieu, lid Mevrouw J.G. Manshanden, lid De heer N. Moerman, lid De heer H. Vooijs, lid
Gebeurtenissen na balansdatum In het kader van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Samson is er een coulanceregeling ingesteld. Voor zover nu bekend wordt hier geen aanspraak op gedaan betreffende Jeugdformaat (en haar rechtsvoorgangers). Na balansdatum is besloten tot een fusieonderzoek tussen Jeugdformaat met De Jutters. Het ligt in de bedoeling dat dit onderzoek dan in juli wordt afgerond.
Pagina 51
