Inhoudsopgave. Inleiding Profiel van de organisatie

Jaardocument

2014

Inhoudsopgave Inleiding

4

Hoofdstuk 1

Profiel van de organisatie

6

Hoofdstuk 2

Kernprestaties

9

Hoofdstuk 3

Maatschappelijk ondernemen

19

Hoofdstuk 4

Toezicht, bestuur en medezeggenschap

24

Hoofdstuk 5

Beleid, inspanningen en prestaties

31

Hoofdstuk 6

Financiële verantwoording

52

4.1 Toezicht 4.2 Bestuur 4.3 Medezeggenschap 4.3.1 Concretisering van reorganisatieplannen

5.1 Algemeen beleid rapportagejaar 2014 5.2 Kwaliteit 5.2.1 Cliënttevredenheid 5.2.2 Meldingen van incidenten 5.2.3 Klachten 5.2.4 Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 5.3 Innovatie en ontwikkeling in hulpverlening, vakmanschap en methodieken 5.3.1 Hulpverlening lokaal 5.3.2 Hulpverlening intensief 5.3.3 Vakmanschap 5.3.4 Methodiekontwikkeling 5.4 Cliëntenbeleid 5.5 Bedrijfsvoering 5.6 Personeelsbeleid 5.7 Financieel beleid 5.8 Verwachtingen voor 2015 6.1 Jaarrekening 6.1.1 Balans per 31 december 2013 6.1.2 Resultatenrekening over 2013 6.1.3 Kasstroomoverzicht 6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6.1.4.1 Algemeen 6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 6.1.4.4 Grondslagen voor opstelling kasstroomoverzicht 6.1.5 Toelichting op de balans 6.1.6 Toelichting op de resultatenrekening 6.2 Overige gegevens 6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 6.2.2 Resultaatbestemming 6.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum 6.2.4 Ondertekenen door bestuurder en toezichthouders

25 29 29 29 32 36 36 39 40 40 41 41 42 43 44 45 46 47 47 51 53 55 56 57 58 58 59 61 61 62 75 85 85 85 85 85

Inhoudsopgave Accountantsverklaring

86

Bijlagen

89

Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Bijlage 7: Bijlage 8: Bijlage 9: Bijlage 10: Bijlage 11:

Organogram Overzicht wachtlijst op 31 december 2014 Kompaan Verantwoording subsidie 2014 provincie Noord-Brabant Bezetting en realisatie vrouwenopvang De Bocht 2014 AWBZ productie ZVW productie Mutatieoverzicht vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 Exploitatie Steunpunt Huiselijk Geweld Kostenverdeelstaat Samenstelling en gegevens personeelsbestand 2014

90 91 93 95 96 98 99 100 101 103 104

Inleiding

Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker

Geachte heer, mevrouw, In deze jaarrapportage kijken we terug op een turbulent jaar. Een jaar dat vooral in het teken stond van de voorbereidingen op de transitie van (jeugd)zorg naar de gemeenten. Een beweging die werd gevoed door een veelbelovende visie en nieuwe samenwerkingsverbanden, maar die ook gepaard ging met nieuwe financiële kaders, nieuwe inkoopprocessen en bezuinigingen. Kompaan en De Bocht blijft de professionele hulpverlening aan kinderen, vrouwen en gezinnen centraal stellen. Onze maatschappelijke opdracht en ambitie om de kansen van kinderen, vrouwen en gezinnen op een veilige en zelfstandige toekomst werkelijk te vergroten, is daarbij leidend. De decentralisatie kan in onze ogen een vliegwiel zijn. Door de kennis en ervaring die we gezamenlijk hebben beter te gebruiken aan de voorkant en eerder, beter en daarmee effectiever te ondersteunen als het echt complex of onveilig wordt. Met het gezin in de ‘driving seat’ en de gezonde situatie als uitgangspunt. Deze visie stond en staat ook centraal in de doorontwikkeling van onze hulpverlening en de kennis en het vakmanschap van onze medewerkers. Zowel aan de voorkant, in samenwerking met scholen, huisartsen en wijkteams, als bij complexere problematiek van veiligheid en ontwikkeling. Hoewel 2014 een ingewikkeld jaar was voor positionering en ontwikkelen van vertrouwen, heeft Kompaan en De Bocht fors geïnvesteerd in de kennismaking met de nieuwe gemeentelijke bestuurders in onze regio. En in samenwerking met zorgpartners in het kader van de Samenwerkende Jeugd Specialisten (SJS). In 2013 en 2014 had Kompaan en De Bocht stevig geanticipeerd op de bezuinigingen, maar de kortingen vielen fors hoger uit dan verwacht. We hebben grote aantallen gedwongen ontslagen kunnen voorkomen, mede doordat de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen in 2014 onverwachts werd uitgebreid. Toch is in 2014 wel sprake geweest van een substantiële afbouw van formatie. Voor 2015 gaan wij uit van een verdere afbouw. De onverwacht hoge kortingen hebben bovendien geleid tot een negatieve begroting voor 2015. Om ook in de komende jaren een sterk aanbod van effectieve en goed te betalen hulpverlening aan kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen te kunnen blijven waarborgen, werkt Kompaan en De Bocht aan een financieel toekomstbestendige organisatie. Eind 2014 heeft onze organisatie het besluit genomen om, naast bezuinigingen door capaciteitsafbouw, een grote efficiency-opdracht te organiseren door middel van een lean-traject. We investeren in maatschappelijk ondernemerschap en breed maatschappelijk draagvlak voor onze missie: de kansen voor alle kinderen, jongeren en gezinnen duurzaam te verbeteren. Onderdeel van dit maatschappelijk ondernemerschap zijn onze plannen om in 2016 nieuwbouw te realiseren. We willen nieuwe huisvesting voor de vrouwenhulpverlening realiseren, met een afbouw van 40% van de huidige 24-uurscapaciteit. Ons doel is een veilig en prettig opvangen behandelgebouw te creëren én structurele efficiency in bedrijfsvoering te organiseren. Met deze, kleinere, nieuwbouw vergroten we efficiency van de bedrijfsvoering, door concentratie op één hoofdlocatie aan de Rillaersebaan. Tevens is alle kennis op één hoofdlocatie beschikbaar. In 2014 heeft Kompaan en de Bocht een aanzienlijk positief resultaat gerealiseerd. Dit is voor 75% te verklaren door éénmalige opbrengsten. Het totale positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserve van Kompaan en De Bocht en is absoluut noodzakelijk om de onontkoombare frictiekosten van gedwongen ontslagen te kunnen betalen in 2015 en 2016. We kijken vooruit naar een jaar van belangrijke inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen, in het nieuwe ‘zorglandschap’ en in onze organisatie. Een uitdagend jaar, waar we vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en onze drive voor cliënten, samen met gemeenten en partners onze schouders onder zetten. Mede namens Raad van Toezicht, Management Team en medewerkers, Lian Smits Bestuurder Kompaan en De Bocht

5

Hoofdstuk 1

Profiel van de organisatie


Algemene identificatiegegevens Naam van de verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats

Stichting Kompaan en De Bocht Postbus 10139 5000 JC Tilburg

Telefoonnummer

013 - 530 94 00 / 543 30 73

Faxnummer

013 - 542 30 11 / 542 52 26

Kamer van Koophandel E-mailadres Website Rechtsvorm Statutaire vestiging Feitelijke vestiging

17239482 [email protected] www.kompaanendebocht.nl stichting Tilburg Goirle, Rillaersebaan 75

Kompaan en De Bocht biedt hulpverlening aan kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen. Kompaan en De Bocht signaleert en realiseert preventie en hulpverlening bij opgroeien opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen en veiligheidsproblemen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. We kijken daarbij naar de mens in zijn of haar (gezins)omgeving. We werken aan kracht en weerbaarheid en erkennen de speciale kwetsbaarheid van kinderen en vrouwen. De hulpverlening is afgestemd op reële behoeften en wensen van gezinnen met daarin specifieke expertise gericht op kinderen, jongeren, vrouwen, gezinnen in hun omgeving en de samenleving. We bieden een breed scala aan zorg van voorliggende (preventieve en laagdrempelige) voorzieningen tot aan acute crisisopvang en langdurige intensieve gezinsbehandeling. In de methodieken sluiten we aan bij de kracht van cliënten en de omgeving om zaken die goed gaan verder uit te bouwen. Eigen verantwoordelijkheid staat centraal en zelfredzaamheid is het streven. In 2014 verrichte Kompaan en De Bocht haar werkzaamheden binnen: • de financiering van geïndiceerde jeugdzorg • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) • de Algemene Wet Bijzondere Ziekte kosten (AWBZ) • de Zorgverzekeringswet (ZVW) • diverse projectfinancieringen. De sector Jeugdhulpverlening heeft in 2014 een verplichte provinciale functie. Bijna 100% van de jeugdzorgcliënten is afkomstig uit de provincie Noord-Brabant. De sector Vrouwenhulpverlening heeft voor de vrouwenopvang naast een regionale ook een provinciale en landelijke functie. De hulpverlening is georganiseerd in de sectoren ‘Lokaal’ en ‘Intensief’. Daarnaast kent Kompaan en De Bocht een bedrijfsbureau waarin de ondersteunende bedrijfsprocessen (personeelsmanagement, financieel management, facilitair management, ICTmanagement, zorgregistratie, secretariaats- en beleidsfuncties) zijn opgenomen. In bijlage 1 is het organogram opgenomen.

7


Maatschappelijke visie en ambitie Een veilig en zelfstandig leven Kompaan en De Bocht gunt ieder mens een veilig en zelfstandig leven. Wij zijn ervan overtuigd dat veiligheid en ontwikkeling cruciale begrippen zijn om dit veilig en zelfstandige leven op te kunnen pakken. Veiligheid en ontwikkeling Veiligheid en ontwikkeling zijn geen abstracte begrippen. Het zijn voorwaarden om als kind op school te kunnen functioneren, om als moeder verantwoordelijkheid te kunnen nemen en om als vader je kind op te kunnen voeden met begrip en respect. Het is onomstotelijk bewezen dat eigenwaarde samenhangt met maatschappelijk meekunnen, met vriendjes maken, met meetellen. Duurzaam resultaat Kompaan en De Bocht is een unieke organisatie omdat onze organisatie al een aantal jaren verschillende kennisgebieden (jeugdzorg en vrouwenhulpverlening) heeft kunnen verbinden in onze werkwijze. We zijn ook gewend om te werken met GGZ-problematiek of mensen met beperkingen. Verder kijken we naar en werken we integraal samen met alle gezinsleden (18+ en 18-) en kijken we van maatschappelijk functioneren tot trauma. Wij proberen samen met ouders en kinderen te werken aan écht betere kansen voor de huidige generatie en de volgende generatie. Dat geldt ook voor huiselijk geweld en kindermishandeling, of de onthechte problematiek van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn namelijk bijna altijd uitingsvormen van ellende die al veel eerder te signaleren en soms al bijna te voorspellen is. Betekenisvolle en innovatieve hulpverlening Om deze doelstelling te behalen, werkt Kompaan en De Bocht aan betekenisvolle en innovatieve hulpverlening, die meebeweegt met ontwikkelingen in de maatschappij. Dat doen wij in nauwe samenwerking met onze partners in de regio: gemeenten, leerkrachten, artsen, kinderopvang en de buurt. Kennis en vakmanschap Het fundament van onze hulpverlening aan kinderen, vrouwen en gezinnen is vakmanschap. Vakmanschap gaat over professionele kennis van complexe problemen bij kinderen, vrouwen en gezinnen, maar ook over ervaring met hoe je deze problemen kunt herkennen en een houding gericht op altijd het beste willen doen voor kinderen, jongeren, gezinnen en voor volgende generaties. Kompaan en De Bocht investeert in de doorontwikkeling van de specialistische en innovatieve kennis van haar medewerkers en werkt nauw samen met wijkteams, artsen en scholen om deze kennis breed beschikbaar te maken en ook in te zetten ter preventie en vroegsignalering. Efficiënte en transparante bedrijfsvoering Kompaan en De Bocht wil, ook in een tijd van een grote veranderingen in de inrichting van het zorglandschap in onze samenleving, de beste zorg bieden voor kwetsbare kinderen, vrouwen en gezinnen op een zo efficiënt mogelijke wijze. Kompaan en De Bocht investeert in een efficiënte, effectieve en kostendekkende bedrijfsvoering en in nieuwe vormen van en toekomstgerichte samenwerking met (nieuwe) partijen op bedrijfsmatig en financieel vlak.

8

Hoofdstuk 2

Kernprestaties


Aantal cliënten In 2014 zijn in totaal 2.456 unieke cliënten door Kompaan en De Bocht geholpen. Op 1 januari 2014 waren 1.321 unieke cliënten in zorg bij Kompaan en De Bocht. Gedurende 2014 zijn 1.135 cliënten ingestroomd en 1.088 cliënten uitgestroomd. De eindstand op 31 december 2014 was 1.368 cliënten in zorg.

Unieke cliënten Kompaan en De Bocht in 2014 Totaal aantal cliënten in 2014

2.457

Jeugdhulpverlening

1.695 871

Vrouwenhulpverlening

Unieke Cliënten 2014

Jeugdhulpverlening: 1695

Vrouwenhulpverlening: 871

Jeugdhulpverlening: 66% Jeugdhulpverlening: 66%

Vrouwenhulpverlening: Vrouwenhulpverlening: 34% 34%

Toelichting: Bovenstaande aantallen betreft unieke cliënten binnen de gehele organisatie, ongeacht financier, subsidie, product of project. Eén cliënt kan meerdere trajecten onder meerdere financiers/subsidies doorlopen. Dit betekent dat er cliënten zijn geweest die zowel binnen de jeugdhulpverlening als de vrouwenhulpverlening zorg hebben ontvangen. Deze cliënten tellen maar één keer mee in bovenstaand overzicht. Om deze reden is het totaal aantal unieke cliënten in 2014 geen optelsom van het aantal cliënten vrouwenhulpverlening en jeugdhulpverlening.

De genoemde trajecten vallen onder verschillende financiers, te weten Jeugdzorg, AWBZ, WMO en DBC. Het gaat hier om stroomgegevens van trajecten en niet van unieke cliënten. Dit houdt in dat een cliënt binnen (verschillende) zorgvormen en (verschillende) financiers meerdere keren kan voorkomen.

10


De hierna volgende diagrammen lichten nader toe: • Het aantal zorgtrajecten jeugdhulpverlening en vrouwenhulpverlening in 2014 • Aantal zorgtrajecten jeugdhulpverlening en vrouwenhulpverlening naar leeftijd en geslacht in 2014 • Aantal cliënten jeugdhulpverlening, pleegzorg en vrouwenhulpverlening per financier in 2014

Zorgtrajecten Jeugdhulpverlening 2014 Paramedisch: 1% Pleegzorg: 24% Residentieel: 12% Ambulant, Observatie en Diagnostiek: 57% Dagbehandeling: 6%

Zorgtrajecten Vrouwenhulpverlening 2014

Residentieel kinderen (0 tm 18): 16% Residentieel volwassenen (18+): 13% Ambulant, Observatie en Diagnostiek: 39% Dagbehandeling: 32%

11


Zorgtrajecten Jeugdhulpverlening 2014 verdeeld naar geslacht en leeftijd 900 750 Aantallen trajecten

600 450 300 150 0

Man totaal Residentieel

0 TM 18 Pleegzorg

18+ Paramedisch

Vrouw totaal

0 TM 18

DBC

Dagbehandeling

18+ Ambulant

Zorgtrajecten Vrouwenhulpverlening 2014 verdeeld naar geslacht en leeftijd 800

600 Aantallen trajecten

400

200

0

Man totaal Residentieel

0 TM 18 Dagbehandeling

18+

Vrouw totaal Ambulant, Observatie en Diagnostiek

0 TM 18

18+

12


Unieke cliënten Jeugdhulpverlening verdeeld per financier 900 750

Unieke cliënten

600 450 300 150 0

Man totaal ZVW

0 TM 18 OFS

18+ JHV

DBC

Vrouw totaal

0 TM 18

18+

AWBZ

Unieke cliënten Vrouwenhulpverlening verdeeld per financier 700 600 500 Unieke cliënten

400 300 200 100 0

Man totaal OFS

0 TM 18 JHV

18+ DBC

AWBZ

Vrouw totaal

0 TM 18

18+

13


Pleegzorg Jeugdhulpverlening verdeeld naar financiering Onderaannemerschap: 1% JHV BP Stadsregio Rotterdam: 0,1% JHV BP Overijssel: 0,1% JHV BP Limburg: 0,3% JHV BP betaald door Noord-Brabant: 1,5% JHV BP 94.000: 0,8% Doeluitkering: 96%

Cijfermatige toelichting Trajecten in 2014 (één cliënt kan meerdere trajecten onder meerdere financiers/subsidies doorlopen) Jeugdhulpverlening Dagbehandeling Ambulant, Observatie en Diagnostiek

183 1.704

Residentieel

345

Pleegzorg

712

Paramedisch

38

TOTAAL

2.982

Vrouwenhulpverlening Dagbehandeling

685

Ambulant, Observatie en Diagnostiek

840

Residentieel volwassenen (18+)

289

Residentieel kinderen (0 t/m 18)

352

TOTAAL

2.166

14


Aantal gestarte trajecten

Aantal afgesloten trajecten

jeugdhulpverlening

283

280

vrouwenhulpverlening

390

410

200

202

jeugdhulpverlening

86

99


438

447

1.061

980

215

205

jeugdhulpverlening

34

35


0

0

jeugdhulpverlening

45

51


47

50

Residentieel

Pleegzorg jeugdhulpverlening Dagbehandeling

Ambulant jeugdhulpverlening vrouwenhulpverlening Observatiediagnostiek

DBC’s

Trajecten 2014

Zorgvormen

leeftijdsverdeling

Ambulant

Dagbehandeling

DBC

Paramedisch

Pleegzorg

Residentieel

Eindtotaal

Man totaal

797

106

49

29

354

140

1.475

0 tm 18

766

106

48

29

344

129

1.422

10

11

53

18+

1

31

Vrouw totaal

864

49

22

9

358

205

1.507

0 tm 18

826

49

22

9

341

194

1.441

18+

38

17

11

66

712

345

2.982

Eindtotaal

1.661

155

71

38

15


Trajecten 2014 Rijlabels

Zorgvormen Ambulant, Observatie en Diagnostiek Dagbehandeling

Residentieel

Eindtotaal

Man totaal

95

70

162

327

0 tm 18

86

52

160

298

18+

9

18

2

29

Vrouw totaal

745

615

479

1.839

0 tm 18

148

141

192

481

18+

597

474

287

1358

Eindtotaal

840

685

641

2.166

Kompaan Unieke cliënten per financier

Leeftijdsgroepen AWBZ

DBC

JHV

OFS 1

Man totaal

3

49

827

0 tm 18

3

48

18+

ZVW

Totaal

20

29

928

793

16

29

889

1

34

4

Vrouw totaal

22

800

19

9

850

0 tm 18

22

764

5

9

800

36

14

1.627

39

18+ Eindtotaal

De Bocht Unieke cliënten per financier en per leeftijdsgroep

3

71

50 38

1.778

Leeftijdsgroepen AWBZ

Man totaal

DBC

JHV

OFS 1

1

78

141

220

78

116

194

25

26

0 tm 18 18+ Vrouw totaal

39

1 90

0 tm 18

Eind totaal

61

105

649

905

4

94

159

257

18+

90

57

11

490

648

Eindtotaal

90

62

183

790

1.125

1) Overige financiers

16


Pleegzorg Jeugdhulpverlening

Aantal unieke cliënten

verdeeld naar financiering

Man

Vrouw

Totaal

Doeluitkering Prov. Noord-Brabant

339

345

684

JHV Buitenprovinciaal 94.000

3

3

6

JHV Buitenprovinciaal betaald door Prov. Noord-Brabant

6

5

11

JHV Buitenprovinciaal Limburg

2

2

JHV Buitenprovinciaal Overijssel

1

1

JHV Buitenprovinciaal Stadsregio Rotterdam

1

1

4

3

7

354

358

712

Onderaannemerschap Totaal

Capaciteit en productie 2014 Begrote capaciteit

Gerealiseerde productie

jeugdhulpverlening

47.667

46.027


36.806

40.151

152.553

155.643

jeugdhulpverlening

21.184

16.110


3.000

3.359

jeugdhulpverlening

35.220

41.602


11.550

11.514

1.549

1.094

uren

1.676

1.480

dagdelen

3.000

2.772

Residentieel

Pleegzorg jeugdhulpverlening Dagbehandeling

Ambulant

Observatiediagnostiek jeugdhulpverlening DBC’s

Capaciteiten zijn uitgedrukt in dagen voor Residentieel en Pleegzorg, uren voor Ambulant, dagen/dagdelen voor Dagbehandeling (Jeugdzorg in dagen, overige financiers in dagdelen) en uren voor Observatiediagnostiek. DBC’s zijn uitgesplitst in uren (PO uren/3) en dagdelen.

17


Bedrijfsopbrengsten In 2014 bedroegen de bedrijfsopbrengsten € 35 miljoen (tegen € 32 miljoen in 2013). Medewerkers Per 31 december 2014 heeft Kompaan en De Bocht 582 medewerkers (414 fte) in dienst. Verdeeld naar arbeidsrelatie betekent dit: • 456 arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd • 37 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd • 89 invalkrachten en oproepkrachten (voor tijdelijke vervanging/onderbezetting)

6,3% van het personeelsbestand bestaat uit medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst (2013: 6,1%; 2012: 7,9 %; 2011: 11,6%). Reorganisatie-effecten gerealiseerd in 2014 Kompaan en De Bocht heeft in 2014 voorgesorteerd op de verwachte vermindering van de toegekende subsidies die in het kader van de transitie of herverdeling van de financiële middelen vanaf 2015 worden opgelegd. In de afwegingen welke zorgvormen voor reductie in aanmerking kunnen komen, is uitgegaan van de volgende criteria: • De in te schatten ontwikkeling van de vraag naar de werkvorm nu en in de toekomst. • De tarieven enerzijds en de kosten anderzijds die op dit moment voor de verschillende werkvormen beschikbaar zijn. • De verantwoordelijkheid om een dekkend regionaal specialistisch aanbod voor de regio Midden-Brabant te bieden. • Het behouden en verder ontwikkelen van een onderscheidend specialisme nu en in de toekomst ter beantwoording van bovenregionale of landelijke hulpvragen. De reductie van de af te bouwen zorgvormen is in de loop van 2014 ingezet en heeft geleid tot de volgende capaciteitsaanpassingen:

Werkvorm

Capaciteit was:

Cap. per 1-7-’14

Dagbehandeling pedagogisch

26 plaatsen

0 plaatsen

Dagbehandeling specialistisch

55 plaatsen

45 plaatsen

Totaal Dagbehandeling

83 plaatsen

45 plaatsen

17,0

Capaciteit was:

Cap. per 1-7-’15

Structuele reductie in Fte’s

Kamertrainingscentrum

13 plaatsen

6 plaatsen

Behandelgroep zwaar

55 plaatsen

49 plaatsen

3 kindplaatsen vrouwenhulpverl.

13 plaatsen

10 plaatsen

Totaal Residentiële hulp

81 plaatsen

65 plaatsen

16,3

Capaciteit was:

Cap. per 1-7-’15


Lichtverblijf

14 plaatsen

0 plaatsen

Regulier verblijf

36 plaatsen

24 plaatsen

Totaal

50 plaatsen

24 plaatsen


Dagbehandeling

24-uurs jeugdhulp

24-uurs vrouwenhulpverlening

6,2

18

Hoofdstuk 3

Maatschappelijk ondernemen


Maatschappelijke opdracht Kompaan en De Bocht draagt bij aan de samenleving door het inzetten van professionele en deskundige kennis. Dit doet Kompaan en De Bocht in: • directe hulpverlening en behandeling voor kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen • innovatie in eerder onderkennen van risico’s en in effectieve behandelmethodieken • het beschikbaar stellen van haar cliënteninformatie voor beleidsbepaling van de regiogemeenten. Kompaan en De Bocht zoekt nieuwe verhoudingen met de verschillende overheidslagen in het gedecentraliseerde veld van jeugdzorg, vrouwenhulpverlening, huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij bepaalt ook haar positie in het veranderende veld van publieke/ private samenwerking. Kompaan en De Bocht toont zich een maatschappelijk ondernemer in het inkoopbeleid, financieel beleid, participatiebeleid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Maatschappelijke resultaten van de hulpverlening Kompaan en De Bocht gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven. Hierbij onderscheiden wij twee belangrijke aanknopingspunten: veiligheid en ontwikkeling. Wij doen alles wat nodig is om dat veilige en zelfstandige leven realiteit te maken. Door actief te investeren in ‘veilige en kansrijke plekken (thuis) om op te groeien’ sluiten we nauw aan bij het briefadvies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling ‘Samen verder, verder samen. Zorgen voor kinderen met complexe problemen’ van december 2014. De grote lijn van het RMO-rapport is dat de basis in de gezinnen thuis moet worden gezocht en opgebouwd. Daarbij is het advies iedere benodigde vorm van hulpverlening beschikbaar te stellen: algemeen maatschappelijke hulp en specialistische hulp en behandeling. Het advies geeft aan dat de concrete vraag zou moeten bepalen welke inzet nodig is; niet de plaats of het moment waar de problematiek aan de orde komt. Maatschappelijke resultaten moeten concreet worden in: minder (ernstige) incidenten, schoolresultaten, minder kinderbeschermingsmaatregelen, hogere arbeidsdeelname, afgeronde (beroeps)opleidingen, minder incidenten met geweld, minder recidive van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Samenleving en belanghebbenden In de visie van Kompaan en De Bocht wordt de maatschappelijke ondersteuning en hulpverlening en de specialistische behandeling op dit moment suboptimaal ingezet. De praktijk van alledag is dat hulpverlening wordt gestart op het moment dat er al grote problemen zijn. Er zou meer geanticipeerd kunnen worden op basis van bekende informatie. Belangrijke aandachtspunten zijn:

• Gebruik bekende informatie uit gemeentelijke monitors, landelijke bronnen en kengetallen van hulpverleningsorganisatie. • Baseer op deze bekende informatie de samenstelling van de beschikbare hulpverlening op “de maat van de bekende • • •

problematiek”. Zie scholen en wijken als ‘werkplaatsen’. Gebruik de natuurlijke plekken waar kinderen en gezinnen komen als plaats voor directe hulp. Erken de rol van huisartsen. Zet bij complexe problematiek specialistische hulp in. Behandeling kan de beste manier van preventie zijn.

Wij zien mogelijkheden in duurzaam betere kansen voor belanghebbenden in de samenleving. De huidige decentralisatie kan een vliegwiel zijn in het eerder herkennen en met verstand van zaken sterker maken en/of behandelen van kinderen, mensen en gezinnen met complexe vragen. De decentralisatie kan ook een vliegwiel zijn om met een integrale manier van kijken duurzame verbeteringen voor kinderen en gezinnen te bereiken. Kompaan en De Bocht zet zich daar graag, met de publieke en private partners, voor in.

20


In 2014 werd de ‘Jeugdzorgduim’ (een provinciale prijs voor betrokken mensen en organisaties), op voordracht van Kompaan en De Bocht uitgereikt aan: • Mevrouw José Scheel, afdelingsdirecteur van de AKA- opleiding van het ROC. • Mevrouw Marion Berghege en de heer Toussaint Hoynck van Papendrecht, huisartsen van de crisisopvang van de vrouwenhulpverlening van Kompaan en De Bocht. Een bijzondere doelgroep die binnen onze organisatie wordt opgevangen zijn Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is de opvang in 2014 uitgebreid van 50 naar 80 opvangplaatsen. Het beleid ten aanzien van opvang van asielzoekers is een actueel onderwerp van gesprek in de landelijke politiek.

Eigen kracht en bescherming Het eerder onderkennen en dichtbij mensen versterken van de eigen kracht is de ambitie van de transformatie van de Jeugdzorg. Kompaan en De Bocht ondersteunt dit principe. Er zijn echter ook gezinnen waarin de eigen kracht beperkt is. Wij pleiten voor tijdige ondersteuning van deze gezinnen, en kinderen niet de dupe te laten worden van ouders die zich niet direct krachtig of verantwoordelijk kunnen opstellen. Zoals aangegeven denken wij dat voor echte transformatie van de Jeugdzorg maatwerk geleverd moet worden in de sociale wijkteams of frontlijnteams.

Specialistische kennis Kompaan en De Bocht is een specialistische organisatie die haar deskundigheid inzet in het voorliggende veld en in specialistische behandelsettings. Onze kennis en ervaring op het gebied van diagnostiek, advisering, behandeling en begeleiding van jeugd, vrouwen en gezinnen is een specifiek kennisgebied. Specifiek thema dat in 2014 aan de orde was is de behandeling van (vroegkinderlijk) chronisch trauma. Het betreft hier het inzetten van specialistische behandeling, met als bedoeling stabilisatie en verwerking om te voorkomen dat kinderen en gezinnen structurele stoornissen en beperkingen blijven houden. Daarnaast is er in 2014 vanuit de campagne ‘We Can Young’ een intensief traject op ‘Sexting’ gelanceerd. Een betekenisvolle campagne met en voor jonge mensen. In samenwerking met de politie en het jongerenwerk van Contour de Twern. Het bereik van de We Can Young-campagne blijft onverminderd groot op middelbare scholen.

Voorlichting en preventie Vanuit onze kennis van ‘zware en complexe problematiek’ proberen we altijd in beeld te brengen welke thema’s of cliëntengroepen we eerder in beeld moeten brengen en waar we meer kennis over moeten hebben, om problemen eerder te onderkennen en eerder in te kunnen schatten wat er nodig is.

Laagdrempelige en acute hulpverlening Kompaan en De Bocht biedt hulpverlening in acute noodsituaties, zowel bij crisissituaties met kinderen/jongeren als bij huiselijk geweld, extreme veiligheidsdreiging en complexe gezinsproblematiek. Door de combinatie van financiers kan zowel met als zonder indicatie gewerkt worden. Ook spoedopnames van vrouwen en kinderen behoren tot de mogelijkheden. Kompaan en De Bocht investeert in verkorte indicatietrajecten voor specifieke cliëntengroepen binnen een breed scala aan ontwikkelingsstoornissen en seksespecifieke problematiek. Jaarlijks komt het voor dat we vrouwen met kinderen, die met hun koffer in de hand bij ons aanbellen, acuut opnemen.

21


Samenwerkingspartners In 2014 heeft Kompaan en De Bocht actief samengewerkt in de verbinding ‘Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten’ (SJS). Kernpartners zijn: GGZ-Breburg, Amarant-groep, Koraalgoep, zorgcollectief Midden- Brabant en Kompaan en De Bocht. Deze samenwerking is gesprekspartner voor de wethouders in de regio. We zijn een kernpartner in het Veiligheidshuis/Zorghuis in Tilburg, zowel ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld (Steunpunt Huiselijk Geweld en Family Justice Center) als ten aanzien van risicojongeren en risicogezinnen. Belangrijke samenwerkingspartners zijn: gemeenten in Midden-Brabant, specifiek Tilburg als centrumgemeente, Provincie NoordBrabant, Bureau Jeugdzorg, het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de regio, ministerie van Veiligheid en Justitie, Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld, ministerie van VWS, Openbaar Ministerie, politie, collega-instellingen in de jeugdzorg, maatschappelijk werk, MEE, welzijnswerk, verslavingszorg, GGD, GGZ en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ontwikkelingen Veilig Thuis In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2015 een nieuwe werkeenheid ‘Veilig Thuis’ te kunnen laten werken. Veilig Thuis is een samengaan van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In nauwe samenwerking met de regiodirecteur van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant is een positieve samenwerking overeengekomen met de uitdrukkelijke ambitie van “1 + 1 = 3”.

Maatschappelijk draagvlak en ‘Public Affairs’ Maatschappelijk draagvlak is heel essentieel voor de basis van onze organisatie. Zeker in deze periode van decentralisatie en transitie is het belangrijk om te investeren in het ‘kennen’ van onze organisatie. In de praktijk blijkt dat veel burgers en lokale politici onbekend zijn met de hulpverlening van Kompaan en De Bocht. Kompaan en De Bocht stelt zich open op naar diverse bedrijven en organisatie die geïnteresseerd zijn om bij ons vrijwilligerswerk te doen. We proberen dat altijd te combineren met het geven van informatie over onze organisatie. In de praktijk blijkt dat jeugdzorg en vrouwenhulpverlening zeer onbekende gebieden zijn voor veel mensen. Wij investeren intensief in informatieve contacten en werkbezoeken. In 2014 heeft Kompaan en De Bocht in het Management Team een strategie voor Public Affairs aangenomen, die aansluit op de eisen die de transitie en transformatie stellen aan onze organisatie. Onderdeel daarvan is de organisatie van actieve kennismakings- en werkbezoeken voor de nieuwe wethouders WMO en Jeugdzorg van alle gemeenten in onze regio. De intensivering van deze activiteiten wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. Kompaan en De Bocht doet ook actief mee aan ‘open dagen’ en we proberen onze organisatie open te stellen voor maatschappelijke activiteiten.

22


Public Relations en communicatie Kompaan en De Bocht informeert haar omgeving door het uitbrengen van magazines, jaarberichten, folders en persberichten en het actueel houden van de organisatiewebsite. In 2014 lanceerden we de glossy ‘STERK’. De stijl van dit blad is ‘begrijpelijk inhoudelijk’, met een ‘lichte toets’ en ‘aansprekende vormgeving’. Dit blad zal twee keer per jaar verschijnen. In het voorjaar is onze nieuwe website online gegaan waarop het complete hulpaanbod toegankelijk is via een slimme zoekmachine. Sociale media worden inmiddels structureel ingezet. Kennis delen is in het belang van cliënten en de samenleving. We organiseren minimaal twee studiedagen per jaar. In 2014 waren dit een symposium over vechtscheidingen, over de meest actuele inzichten in behandeling van ernstige eerproblematiek, getiteld ‘(W) Eerbaar’, en over behandeling van vroegkinderlijk chronisch trauma. We doen mee aan de Dag van de Zorg en NL Doet. Daarnaast zijn er regelmatig bedrijfsbezoeken vanuit private en publieke partners. Om een brede groep kennis te laten maken met problematieken en hulp, was er in het voorjaar een open dag in de Week van Zorg en Welzijn. Aan het eind van het jaar is een campagne gestart met de slogan “Was het maar zo makkelijk”. De onderliggende boodschap is: we pakken de transitie actief op door innovatie en samenwerking en daarnaast willen we ervoor zorgen dat er (politiek) aandacht is voor de complexe problemen die professionele en soms ingrijpende hulp nodig maken. Het mag niet zo zijn dat kinderen en vrouwen letterlijk slachtoffer worden van veranderingen en bezuinigingen in de zorg. Een nieuw intranet is in voorbereiding en wordt begin 2015 gelanceerd.

Sponsoring In 2014 heeft Kompaan en De Bocht ervoor gekozen om beleid in te zetten voor sponsoring van onze activiteiten. Onze waarneming is dat sponsorgelden in toenemende mate belangrijk zullen zijn voor onze organisatie. Met het oog op innovatie en de nieuwbouw is een plan gemaakt voor fondsenwerving en begin 2015 is tijdelijk een fondsenwerver ingeschakeld om extra middelen te werven voor zaken die niet uit de reguliere subsidie kunnen worden betaald. Inmiddels is een gespecialiseerd bureau ingeschakeld.

Inkoopbeleid Met betrekking tot het inkopen van producten wil Kompaan en De Bocht de integriteit waarborgen door het hanteren van gangbare normen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De leverancier mag zich niet schuldig maken aan het gebruik van kinderarbeid, discriminatie et cetera. Daarnaast neemt Kompaan en De Bocht alleen dan producten af als de betreffende milieuaspecten in de productspecificaties zijn opgenomen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het inkoopbeleid met bijbehorende leveranciersbeoordelingen.

Financieel beleid Kompaan en De Bocht zet het geld niet uit in risicodragende beleggingen zoals aandelen en obligaties, zoals dit in haar financiële beleid is opgenomen. In 2014 werden wij ook geconfronteerd met het verscherpte toezicht door banken op onze leningen. Kompaan en De Bocht is in de gelukkige omstandigheid dat zij gedurende het jaar 2014 een goede financiële positie had.

23

Hoofdstuk 4

Toezicht, bestuur en medezeggenschap


4.1 Toezichtraad De Raad van Toezicht bestaat statutair uit ten minste drie en ten hoogste negen leden met bestuurlijke kwaliteiten en expertise op diverse terreinen. Eén van de leden van de Raad heeft zitting op bindende voordracht van de cliënten, één op bindende voordracht van de OR (tenzij deze van dit voordrachtrecht afziet). De leden zijn onafhankelijk van stichting Kompaan en De Bocht en vervullen geen functies die zouden kunnen conflicteren met de belangen van de stichting. De Raad beseft dat de maatschappelijke eisen die aan goed toezicht gesteld worden toenemen. Toezicht houden is al lang geen erebaantje meer, maar een volwaardig vak. In verschillende (semi)publieke sectoren is in de afgelopen jaren sprake geweest van voorbeelden van falend intern toezicht, met alle gevolgen voor betrokken burgers en medewerkers van dien. De Raad is zich bewust van de complexe situatie waar Kompaan en De Bocht zich in bevindt. In 2014 heeft de organisatie zich moeten voorbereiden op de decentralisatie van de jeugdzorg, die gepaard is gegaan met omvangrijke bezuinigingen. Kompaan en De Bocht wordt daarnaast geconfronteerd met grote besparingen op de vrouwenhulpverlening. Ondanks het feit dat de organisatie zich zeer tijdig heeft voorbereid op deze ontwikkelingen, kon de omvang van de financiële krimp niet voorspeld worden. Vandaar dat de Raad een begroting 2015 goedgekeurd heeft met een negatief financieel resultaat. Tegelijkertijd met een aanpak die er voor moet zorgen dat de instelling vanaf 2016 weer met positieve cijfers opereert. Onderdeel van deze aanpak is het concentreren van het gros van de dienstverlening op de Rillaersebaan. Deze locatie moet daarvoor worden uitgebreid. Om de verbouwing te kunnen financieren zonder de exploitatie te belasten moet – onder andere – de locatie Tilburgseweg verkocht worden. Dit grote project heeft de nodige aandacht opgeëist van bestuur en management. Strategisch belangrijker is de ontwikkeling van de zorginhoud van Kompaan en De Bocht. De instelling richt zich meer en meer op een integrale benadering van het belang van een veilig gezin. Kompaan en De Bocht is er van overtuigd dat die benadering naadloos past in het gedachtengoed van de decentralisatie binnen het sociaal domein en zal op die wijze ook continu als samenwerkingspartner optreden. De Raad van Toezicht heeft in 2014, conform artikel 9 van de statuten, toezicht gehouden op het bestuur en op de wijze waarop de organisatie geleid wordt. De Raad heeft vier commissies ingesteld: • de auditcommissie • de kwaliteitscommissie • de remuneratiecommissie • de bouwcommissie In 2014 is er zeven keer overleg gevoerd met het bestuur. De auditcommissie is in 2014 drie keer bij elkaar geweest, eenmaal ter bespreking van het Jaardocument 2013, eenmaal ter bespreking van de financiering van de beoogde nieuwbouw en eenmaal ter bespreking van de begroting 2015. De kwaliteitscommissie is in 2014 twee keer bij elkaar geweest. Aan de orde zijn gekomen: rapportages meldingen en klachten, incidentmeldingen, jaarverslagen cliëntvertrouwenspersonen, bedrijfsrisico’s, managementreview, interne en externe audits en ketenpartnerstevredenheidsonderzoek. De bouwcommissie is in 2014 twee keer bij elkaar geweest. In de bouwcommissie worden de plannen met betrekking tot uitbreiding van de locatie Rillaersebaan besproken (mede in relatie tot de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente Goirle) alsmede de beoogde verkoop van de grond en opstallen van de locatie Tilburgseweg. De remuneratiecommissie heeft samen met de bestuurder haar functioneren geëvalueerd. De remuneratiecommissie en de Raad als geheel zijn bijzonder tevreden met het optreden van de bestuurder.

25


De Raad van Toezicht heeft in september 2014 een evaluatiebijeenkomst gehad. In het reguliere overleg zijn de volgende items onderwerp van gesprek geweest: • goedkeuring van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van Kompaan en De Bocht • werving nieuwe leden • ontwikkelingen Samenwerkende Jeugdzorgspecialisten • groepsontwikkeling • de transitie van de jeugdzorg • herverdeling middelen WMO • bezuinigingen • kaderbrief 2015 • nieuwbouw • samenstelling commissies Raad van Toezicht • managementrapportage en cockpitontwikkeling • goedkeuring begroting 2015 • meerjarenbegroting • efficiencytraject In het bijzijn van de accountant is de financiële verantwoording over 2013 besproken en goedgekeurd. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in 2014 tweemaal een overleg met de ondernemingsraad gehad. De volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest: • transitie jeugdzorg • bezuinigingen • begroting 2015 • efficiencytraject Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in 2014 één keer een overleg met de Cliëntenraad gehad. De volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest: • transitie jeugdzorg • bezuinigingen De Raad van Toezicht werd per 1 januari 2014 gevormd door: • de heer M.L. Wilke (voorzitter) • de heer J.W.A. Verbaal (vicevoorzitter) • mevrouw B.A.M. Elbers • de heer B.J.M. Peters • mevrouw A.M. Wuisman In december 2014 is de heer Verbaal teruggetreden in verband met verstrijken van de zittingstermijn. Kompaan en De Bocht is Jan Verbaal zeer erkentelijk voor zijn lange betrokkenheid (8 jaar) als toezichthouder.

26


In april 2014 zijn de heren Hendriks en Leeggangers benoemd. De heer Hendriks is in december 2014 benoemd als vicevoorzitter. De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2014 is daarmee:

Audit commissie M.L. Wilke

Kwaliteits commissie

Bouw commissie

X

X

voorzitter vicevoorzitter

X

B.A.M. Elbers

lid

X

A.L.M. Leeggangers

lid

X

B.J.M. Peters

lid

X

A.M. Wuisman

lid

M.J.M. Hendriks

Remuneratie commissie

X X X

Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht

Naam M.L. Wilke

Hoofdfunctie

Nevenfuncties

Zittingstermijn

consultant BMC

voorzitter RvT Tiwos

oktober 2017

vicevoorzitter RvT GGZ WNB

(herbenoembaar)

voorzitter van bestuur Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht M.J.M. Hendriks

lid Raad van

lid RvT Stichting Volckaert

april 2018

Bestuur STMG

lid van bestuur Stichting

(herbenoembaar)

Vrienden van Kompaan en De Bocht B.A.M. Elbers

hoofd

lid RvA Odulphus lyceum en

februari 2016

Communicatie

Theresia lyceum Tilburg

(herbenoembaar)

Gemeente

lid RvT GGZ O-Brabant

Tilburg

lid bestuur Vrienden van Hospice de Sporen lid van bestuur Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht

A.L.M. Leeggangers

B.J.M. Peters

lid Raad van

bestuursvoorzitter Stichting

april 2018

Bestuur Korein

Richting (Dongen)

(herbenoembaar)

Groep BV


(Eindhoven)

Vrienden van Kompaan en De Bocht bestuurder Stichting Vrienden

februari 2015

UMCU

(herbenoembaar

lid van bestuur Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht

27

Vrienden van Kompaan en De Bocht B.A.M. Elbers

hoofd

lid RvA Odulphus lyceum en

Communicatie

Theresia lyceum Tilburg

Gemeente

lid RvT GGZ O-Brabant

Tilburg

lid bestuur Vrienden van Hospice

februari 2016 Kompaan(herbenoembaar) en De Bocht, Steeds Sterker

de Sporen Vervolg: Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht lid van bestuur Stichting

Naam M.L. Wilke A.L.M. Leeggangers

M.J.M. Hendriks B.J.M. Peters

Hoofdfunctie

Nevenfuncties Vrienden van Kompaan en De Bocht

Zittingstermijn

consultant BMC lid Raad van

voorzitter RvT Tiwos bestuursvoorzitter Stichting

oktober 2017 april 2018

Bestuur Korein

vicevoorzitter RvT GGZ WNB Richting (Dongen)

(herbenoembaar)

Groep BV

voorzitter van bestuur Stichting lid van bestuur Stichting

(Eindhoven)

Vrienden van Kompaan en De Bocht

lid Raad van

lid RvT Stichting Volckaert bestuurder Stichting Vrienden

april 2018 februari 2015

Bestuur STMG

lid van bestuur Stichting UMCU

(herbenoembaar) (herbenoembaar

Vrienden van Kompaan lid van bestuur Stichtingen De Bocht B.A.M. Elbers A.M. Wuisman

J.W.A. Verbaal

A.L.M. Leeggangers

hoofd

lid RvA Odulphus lyceum Vrienden van Kompaan enen De Bocht

februari 2016

Communicatie advocaat

Theresia lyceumStichting Tilburg lid van bestuur

(herbenoembaar) juni 2016

Gemeente Van Zijl

lid RvT GGZ Vrienden vanO-Brabant Kompaan en De Bocht

(herbenoembaar)

Tilburg advocaten

lid bestuur Vrienden van Hospice

lid van de Raad

de lid Sporen van de Raad van Commissarissen

Einde zittingstermijn

van Bestuur van

lid bestuur Stichting vanvan Brabant Wonen (vanaf 1-4-14)

per 31 december

Stichting

Vrienden Kompaan en De Bocht lid van devan Raad van Commissarissen

2014

lid Raad van Elisabeth te

bestuursvoorzitter Stichting van ZorgGoedBrabant en

april 2018

Bestuur Breda Korein

Richting (Dongen)2 (vanaf 1-11-14) ZorgGoedBrabant

(herbenoembaar)

Groep BV

lid van bestuur Stichting Vrienden

(Eindhoven)

Vrienden van Kompaan en De Bocht van Kompaan en De Bocht

B.J.M. Peters

bestuurder Stichting Vrienden (tot 31-12-14)

februari 2015

UMCU

(herbenoembaar

lid van bestuur Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht A.M. Wuisman

advocaat


juni 2016

Van Zijl

Vrienden van Kompaan en De Bocht

(herbenoembaar)

lid van de Raad

lid van de Raad van Commissarissen

Einde zittingstermijn

van Bestuur van

van Brabant Wonen (vanaf 1-4-14)

per 31 december

Stichting

lid van de Raad van Commissarissen

2014

Elisabeth te

van ZorgGoedBrabant en

Breda

ZorgGoedBrabant 2 (vanaf 1-11-14)

advocaten J.W.A. Verbaal

lid van bestuur Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht (tot 31-12-14)

28


4.2 Bestuur • • • •

Het bestuur van de Stichting werd in 2014 gevormd door Lian Smits. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in de statuten en een bestuursreglement vastgelegd. Het Management Team wordt gevormd door de bestuurder, Lian Smits, de manager van het bedrijfsbureau, Tim Nelen, de manager intensieve hulpverlening, Kees van den Broek, en de manager lokale hulpverlening, Cecile van Damme. De controller, Edgar Pijnenburg, is gevraagd en ongevraagd aanwezig bij de vergaderingen van het Management Team. Per 1 juni 2014 is een bestuurssecretaris aangesteld, Marloes van der Sande.

Nevenfuncties Bestuurder • Lid Raad van Commissarissen Zorgstichting ’t Heem te Udenhout – tot 31 december 2014 • Bestuurslid van Stichting Vrouwenopvang Nederland (VON) - tot 6 juni 2014 • Voorzitter Raad van Toezicht Prins Heerlijk – vanaf 1 maart 2014 • Raad van Toezicht Nationaal Fonds Kinderhulp – vanaf 1 januari 2014 • Lid Raad van Advies Mill Hill College • Lid Raad van Advies Bergmansfonds • Directie van de Stichting Vrienden Kompaan en De Bocht • Stichting Gabriela Fonds, Voorzitter – vanaf juni 2013

4.3 Medezeggenschap Conform de wet op de Ondernemingsraden heeft Kompaan en De Bocht een Ondernemingsraad. De Raad bestaat uit 11 leden en vormt grotendeels een afspiegeling van de organisatie in de verschillende geledingen en werksoorten. In 2014 is de vertegenwoordiging uit het bedrijfsbureau weggevallen en niet opnieuw ingevuld. Bij de verkiezingen hadden zich namelijk geen kandidaten vanuit dit bedrijfsonderdeel aangemeld.

Sociaal Plan Kompaan en De Bocht kende een Sociaal Statuut dat in overleg met de Ondernemingsraad tot stand was gekomen bij de bezuinigingen in 2013. Dit Sociaal Statuut was in gezamenlijkheid verlengd voor 2014. In 2014 hebben we met vier Jeugdzorgorganisaties in Noord-Brabant een gezamenlijk Sociaal Plan afgesproken met de vakbonden. Dit was een uniek traject, voor zowel de vakbonden als de jeugdzorgorganisaties, en is naar tevredenheid verlopen. Een belangrijk voordeel is dat er een gelijk kader is afgesproken. Het overleg tussen de organisaties heeft ook geleid tot synergie en samenwerking tussen de HRM-afdelingen.

29


Reorganisatie Kompaan en De Bocht heeft geanticipeerd op de verwachte bezuinigingen. Door deze proactieve opstelling is het slechts zeer beperkt noodzakelijk geweest om gedwongen ontslag aan te vragen. Dit voorbereidend beleid is in nauw overleg met de Ondernemingsraad tot stand gekomen. Er is specifiek overleg geweest over het inrichten van zelfstandige bedrijfsvestigingen binnen de organisatie. Concreet heeft dit geleid tot het inrichten van het Steunpunt Huiselijk Geweld als zelfstandige bedrijfsvestiging. Daarnaast is gesproken over de herplaatsingsprocedure bij de reorganisatie, als onderdeel van het Sociaal Plan, en is gesproken over de interne terugkeergarantie van medewerkers.

Organisatieontwikkeling In 2014 is een start gemaakt met het voorwerk voor de inrichting van de organisatie vanaf 1 juli 2015. Dit gesprek concentreert zich rond een aantal cruciale thema’s en wordt gevoerd in het beleidsoverleg van waaruit werkgroepen worden gestart. Een delegatie van de Ondernemingsraad is bij alle beleidsoverleggen aanwezig en participeert in de werkgroepen.

Overige thema’s in 2014 • Herinrichting van de facilitaire dienst. Er is gekozen voor het werken met ‘meewerkende teamleiders’ per team. • De Ondernemingsraad heeft geadviseerd over het inrichten van een kinderdagverblijf in eigen beheer. Dit is ingericht in de • • • •

vorm van een Beroeps Innovatie Centrum (BIC), samen met Fontys Hogescholen. Er is gesproken over de doorontwikkeling van het HRM-beleid. Met name het vaststellen van de benodigde aanvullende competenties en starten met Strategische Personeelsplanning waren onderwerp van gesprek. In 2014 is extra geïnvesteerd in een aantal thema’s: Public Affairs, Public Relations, HRM ontwikkeling en bestuursondersteuning (bestuurssecretaris). De Ondernemingsraad heeft geadviseerd en een evaluatie afgesproken. De nieuwbouwplannen blijven een onderwerp van gesprek met de Ondernemingsraad. Er is gesproken over een aantal personele thema’s waaronder werkkostenregeling en roostering.

30

Hoofdstuk 5

Beleid, inspanningen en prestaties


5.1 Algemeen beleid rapportagejaar 2014 Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de decentralisatie van de Jeugdzorg, de bezuinigingen en de herverdeling van de doeluitkering vrouwenhulpverlening. We hebben steeds in het algemeen beleid het uitgangspunt afbouwen én ontwikkelen gehanteerd en hebben altijd een cliënt-inhoudelijke koers gekozen. Vanwege het feit dat we vanaf 2013 al anticipeerden op de aangekondigde bezuinigingen, hebben we grote aantallen gedwongen ontslagen kunnen voorkomen. Er is in 2014 wel sprake geweest van een substantiële afbouw van formatie binnen Kompaan en De Bocht. In 2014 zijn nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden en zijn er dus ook nieuwe Colleges van Burgemeesters en Wethouders samengesteld. Dit had tot gevolg dat er veel tijd is geïnvesteerd in kennismaking en politieke en bestuurlijke informatieoverdracht. Met alle nieuwe wethouders zijn kennismakingsgesprekken gevoerd en voor hen zijn werkbezoeken georganiseerd. Voor de ontwikkeling van de ‘transformatie’ in de hulpverlening zijn de verkiezingen echter verstorend geweest. Er is slechts beperkt sprake geweest van samenwerking en visie-afstemming. In de context van de ‘achterdocht’ bij de bestaande specialistische Jeugdzorgorganisaties is 2014 een complex jaar geweest voor positionering en het ontwikkelen van vertrouwen.

Decentralisatie van hulpverlening In 2014 was sprake van drie decentralisaties van middelen en verantwoordelijkheden naar de gemeentelijke overheden: Jeugdzorg, Participatie en Langdurige Zorg (AWBZ). De decentralisatie van de Jeugdzorg werd begeleid door de ‘transitiecommissie stelselherziening jeugd’. Zij hebben de activiteiten van de (regio)gemeentes gemonitord. Zij hebben de staatssecretaris van VWS meermaals laten weten dat zij grote hiaten zagen in de tijdsplanning en de transitie-activiteiten van de gemeenten. De staatssecretaris van VWS heeft een ‘Transitie Autoriteit Jeugd’ (TAJ) ingesteld vanaf de zomer van 2014 die de opdracht had en heeft om te ondersteunen, te bemiddelen en in te grijpen bij belangrijke omissies. In de regio Midden-Brabant is tot de zomer sprake geweest van een tamelijk ‘elegant’ transitieproces. In de 2e helft van 2014 was daarvan geen sprake meer. Op dat moment werden de budgetproblemen bij de regio duidelijk, en kwamen de effecten van het gehanteerde inkoopbeleid in beeld. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een melding bij de Transitie Autoriteit Jeugd van alle specialistische Jeugdzorgorganisaties. Op de valreep zijn begin december de contracten voor de jeugdzorg getekend. De Transitie Autoriteit houdt een controlerende bemoeienis.

Jeugdzorg Tot de zomervakantie van 2014 gingen wij uit van een kortingspercentage van 10% op de Jeugdzorgmiddelen vanaf 2015. Voor deze afbouw van 10% hadden wij een scenario in afbouw van hulpverlening gerealiseerd. In de loop van 2014 werd duidelijk dat de regionale budgetten en inkoopstrategie leidden tot een aanzienlijk hogere korting van uiteindelijk 19%. Er is besloten om de aanvullende korting uiterlijk per 1 juli 2015 gerealiseerd te hebben. In 2014 zijn met de verschillende regiogemeentes in MiddenBrabant verschillende afspraken gemaakt over de inzet van ambulante hulpverleners in het lokale jeugdbeleid en de verbinding tussen het lokale en regionale jeugdbeleid.

Vrouwenhulpverlening De landelijke herverdeling van de doeluitkering vrouwenhulpverlening pakt voor de regio Midden-Brabant zeer desastreus uit. Zonder wijziging van beleid zou dit een korting van 43% op het huidige budget betekenen. De korting wordt ingezet vanaf 2016. Overleg over de herverdeling van de doeluitkering vrouwenopvang vond en vindt zowel regionaal, bovenregionaal, met de VNG en het ministerie van VWS plaats. Op landelijk niveau is het thema ‘behoud van een landelijk dekkend stelsel’. Die verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van VWS.

32


Het streven van Kompaan en De Bocht is gericht op: • Behoud van de specialistische functies en expertise (observatietrajecten, behandelgroep tienermoeders, extra veilige afdeling voor ernstig bedreigde vrouwen) binnen de vrouwenhulpverlening door bovenregionale samenwerking. • Maximering van het financiële effect tot een korting van maximaal 25%.

Opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen De opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) voeren we uit in opdracht van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Er zijn twee belangrijke beleidslijnen: • Het COA oriënteerde zich op de uitvoering van de opvang in eigen beheer. Dit zou betekenen dat de opvang per 1 januari 2015 zou stoppen. Recente besluitvorming heeft duidelijk gemaakt dat dit uitvoeren in eigen beheer per 1 januari 2016 aan de orde zal zijn. Er is wel sprake van opvang en begeleiding van jongeren met een perspectief biedende status (ongeveer 25% van het huidige aantal jongeren), waar NIDOS (gezinsvoogdij-instelling) de opvang voor zal doen. • In 2014 was er een grote toename van AMV’ers. Kompaan en De Bocht heeft een uitbreiding gerealiseerd van 50 naar 80 plaatsen. Onder deze uitbreiding valt ook een afdeling specifiek voor meisjes.

Reorganisatie en sociaal plan De bezuinigingen noopten Kompaan en De Bocht tot het opstellen van een sociaal plan in overleg met de vakbonden. Vier provinciale jeugdzorgorganisaties hebben hierin samen opgetrokken. Er is één sociaal plan tot stand gekomen vanaf 1 oktober 2014.

Afbouw 24-uurscapaciteit In 2014 is een start gemaakt met de afbouw van 24-uurscapaciteit, zowel in de Vrouwenhulpverlening als in de Jeugdzorg. Dit was een noodzakelijk besluit om de aangekondigde bezuinigingen te kunnen realiseren. We hebben de keuze gemaakt om vooral de meest complexe problematiek op te kunnen blijven nemen voor behandeling. Wij verwachten een toename van wachtlijsten in 2015. Wij zien dat de frontlijn-teams, de wijkteams nog niet dusdanig zijn uitgekristalliseerd dat vroegtijdig herkennen leidt tot preventie en lichte hulp. Verwachting is een daling in de instroom in de eerste maanden, een toename van de crisismeldingen (Jeugdzorg en Vrouwenhulpverlening) en een ‘bulk’ van aanmeldingen in het 2e kwartaal.

Offertetrajecten In 2014 hebben we, in het nieuwe gedecentraliseerde stelsel, bijna dertig verschillende offertetrajecten geschreven en aangeboden. Dit is een geweldige investering geweest in tijd en denkkracht. Alle offertetrajecten hebben geleid tot overeenkomsten met de betreffende gemeente/financier. Het zou wenselijk zijn wanneer er meer eenduidigheid zou komen in de opzet van offerteprocedures en de wijze van verantwoorden van geleverde diensten. De grote verscheidenheid heeft een administratieve verzwaring tot gevolg.

Organisatieontwikkeling We zijn in 2014 begonnen met een update van het koersdocument 2015-2017 en hebben hier ook specifiek de inrichtingsvraag gesteld voor de komende periode. Er wordt, met betrokkenheid uit de beleidsgroep van onze organisatie, advies geformuleerd rond vijf thema’s: 1. Cliënt centraal, en de organisatie-inrichting. 2. Brede Intake voor Kompaan en De Bocht. 3. Vakmanschap en professionele kennis. 4. Maatschappelijke resultaten. 5. Verbinding van preventie, behandeling en nazorg.

33


De ambitie is om de update van het koersdocument en de inrichting van de organisatie te realiseren per 1 juli 2015. Speciale aandacht is er in 2014 geweest voor strategische personeelsontwikkeling. Vakmanschap als kern is altijd aan de orde voor onze hulpverleners, daarnaast vraagt de huidige tijd ook expliciet om de competenties: ambassadeurschap en samenwerking. Onderdeel van de doorontwikkeling van de koers van Kompaan en De Bocht is ook de structuur van de organisatie. Wij oriënteren ons op de inhoudelijke kernorganisatie en oriënteren ons op strategische inhoudelijke samenwerking.

Zelfstandige werkstichting Veilig Thuis Vanaf 2015 wordt gewerkt met een samenwerkingsovereenkomst tussen BJZ Noord-Brabant en Kompaan en De Bocht voor de werkeenheid Veilig Thuis. In overleg met de regiogemeenten wordt de inrichting van een zelfstandige werkstichting aan de orde gesteld (wettelijk vereist). De verwachting is dat deze zelfstandige werkstichting onderdeel zal worden van een grotere stichting of groep van werkstichtingen. Het ligt in de lijn van de verwachting dat Kompaan en De Bocht een rol zal spelen in de toekomstige organisatievorm.

Samenwerkende Jeugdhulp Specialisten (SJS) Al enige jaren is er, in de context van de voorbereiding van de transformatie van de jeugdhulp, sprake van een samenwerking tussen de drie ‘kolommen van jeugdhulpverleners’: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), hulpverlening aan licht- verstandelijk beperkte jongeren (L-VB) en Jeugdzorg. De doelstelling is om voor ‘complexe multiple gezinsproblematiek’ samenhangende zorgprogramma’s te kunnen realiseren. Hiermee wordt een concrete stap gemaakt in het ‘transorganisatorisch’ denken. 2014 is voor SJS ‘geen goed jaar’ geweest. Het bleek in 2014 moeilijk om de nieuwe wethouders te laten zien dat het niet om belangenbehartiging voor de bestaande organisaties en belangen ging, maar dat er een inhoudelijke ambitie tot vernieuwing en het inzetten van kennis is bij de SJS-partners. De contractvorming met de specialistische hulpverleners is moeizaam verlopen. Aan het eind van 2014 is een voorzichtig herstel van relaties te zien geweest. In 2015 zal duidelijk moeten worden of er sprake kan zijn van een evenwicht tussen bestaande kennis en organisaties en broodnodige vernieuwing.

Toevoegen van specialistische kennis in de frontlijnteams, op scholen en bij huisartsen Kompaan en De Bocht ziet een grote meerwaarde in het toevoegen van ‘kennis op maat van de problematiek’ in wijkteams/ frontlijnteams, op scholen en bij huisartsen. In goed overleg met een aantal gemeenten in de regio wordt deze visie gedeeld en in de praktijk gebracht. Kompaan en De Bocht zet haar kennis in samenwerking in en richt zich op advisering en kortdurende snelle behandeling van de problemen met inzet in en inbreng van het gezin en de omgeving.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling In 2014 is de centrumgemeente Tilburg actief bezig geweest met het opstellen van een regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit document wordt in het 1e kwartaal van 2015 besproken in het Regionaal Overleg Midden-Brabant. Het opstellen van een regiovisie is een landelijk gesteld vereiste. Wij hebben onze kennis ingebracht bij de totstandkoming van de regiovisie. Daarbij hebben we steeds geprobeerd om vanuit de meest cruciale cliëntenvragen te denken, en niet vanuit gesegmenteerde voorzieningen. Voor de uitvoering van de regiovisie zal ook in het gemeentelijk beleid sprake moeten zijn van een integratie van ‘oude’ voorzieningen en financieringsstromen.

34


‘Big data’ Kompaan en De Bocht is al enige jaren bezig met het beschikbaar stellen van haar registratiegegevens (leeftijd, herkomst, aard van de problematiek, genoten hulpverlening) als sturingsinformatie voor innovatie en beleidsontwikkeling. In 2014 is gewerkt aan een ‘eigen website’ per regiogemeente, zodat gemeenten ‘real time’ kunnen zien hoeveel cliënten wij kennen uit de betreffende gemeenten. Deze websites komen per 1 mei 2015 beschikbaar voor alle regiogemeenten en de belangrijke bovenregionale gemeenten. Kompaan en De Bocht heeft de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het proactief gebruiken van bestaande informatie (kwalitatief en kwantitatief). In combinatie met gemeentelijke monitors, gegevens van politie, overige zorgaanbieders, Gezinsvoogdij, AMK en SHG kan dit kan leiden tot hulpverlening en basisteams op ‘maat van de problematiek’ per wijk of gemeente. Teneinde te komen tot een professionele en betekenisvolle opzet wordt in 2015 een ‘expertmeeting’ voorbereid met de gemeente Tilburg, Hogeschool van Amsterdam en Tilburg University.

Public Affairs en Public Relations Kompaan en De Bocht heeft in 2014 bewust geïnvesteerd in relaties met gemeenten en in actiever Public Relations. Bij de transformatie (decentralisatie) van de Jeugdzorg vindt besluitvorming plaats over inzet van kennis en middelen op veel ‘kleinere’ schaal van de gemeenten. Hierdoor is het essentieel dat in de gemeentes de bestuurlijk verantwoordelijken, het ambtelijk apparaat en de gemeenteraad van goede informatie worden voorzien. Daarnaast is het ook wezenlijk dat cliënten weten waar ze met hun vragen terecht kunnen, problemen herkennen en de kennis en mogelijkheden van Kompaan en De Bocht kennen en weten te vinden.

Sponsoring In 2014 heeft Kompaan en De Bocht sponsorbeleid geformuleerd en vastgesteld. Dit beleid kent drie niveaus: • Diverse gesponsorde activiteiten voor innovatie en ‘plezier’ in de gehele organisatie. • Intensief sponsortraject voor de nieuwbouw van de vrouwenhulpverlening. • Meerjarige partnerships met bedrijven en fondsen voor ‘structurele’ ontwikkelingen en innovatie. Kompaan en De Bocht laat zich ondersteunen door een gespecialiseerd bureau.

Nieuwbouw vrouwenhulpverlening De gemeente Goirle en Kompaan en De Bocht hebben een intentieovereenkomst gesloten die het mogelijk maakt om op het terrein aan de Tilburgseweg een zorgresidentie te mogen ontwikkelen, en nieuwbouw voor de vrouwenhulpverlening te ontwikkelen op de hoofdlocatie van Kompaan en De Bocht aan de Rillaersebaan. Met de opbrengst van de verkoop van het terrein aan de Tilburgseweg wil Kompaan en De Bocht de nieuwbouw voor de Vrouwenhulpverlening grotendeels financieren. Daarnaast zullen we onroerend goed verkopen en is een intensief sponsortraject in voorbereiding. Kompaan en De Bocht zal zelf niet betrokken zijn bij de realisatie en exploitatie van de residentie. Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw voor Kompaan en De Bocht gaan we uit van een veel kleinere 24-uurshulpverlening voor de Vrouwenhulpverlening. We zullen 40% minder residentiële plekken bouwen en alleen crisisopvang en hulpverlening aan complexe veiligheids- en ontwikkelingsproblematiek bij vrouwen en kinderen in de 24-uurssetting realiseren. Door de intensieve hulpverlening van Kompaan en De Bocht, zowel Jeugdzorg als Vrouwenhulpverlening, op één hoofdlocatie te realiseren kunnen we efficiency in de exploitatie en bedrijfsvoering realiseren.

35


In 2014 is veel geïnvesteerd in het vinden van een potentiële investeerder en exploitant voor de zorgresidentie. Er zijn positieve ontwikkelingen maar een definitieve verkoop is nog niet gerealiseerd. Voor de nieuwbouw van de vrouwenhulpverlening is in 2014 een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd, en in grote lijnen positief beoordeeld. We verwachten de vergunning in het 1e kwartaal van 2015 te verkrijgen en hopen in het najaar van 2015 te kunnen starten met nieuwbouw.

5.2. Kwaliteit Kompaan en De Bocht heeft een samenhangend beleid rond kwaliteit, veiligheid, bejegening, seksualiteit en de preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. In het kader van de HKZ-certificering zijn afspraken vastgelegd over klachtenregistratie; medewerkerstevredenheidsonderzoek; cliënttevredenheidsonderzoek: risico-inventarisatie en evaluatie m.b.t. arbo (RIE); interne en externe HKZ-audits en de cliëntvertrouwenspersoon.

5.2.1 Cliënttevredenheid Mensen begeleiden zodat zij weer (beter) in staat zijn om zelf de regie over hun eigen leven te voeren, zonder (intensieve) hulpverlening. Daar is de hulpverlening van Kompaan en De Bocht op gericht. Om te weten in hoeverre we daarin slagen, vragen we cliënten of het door de hulp beter met hen gaat en of ze door de hulp meer vertrouwen in de toekomst hebben gekregen. Over het algemeen draagt de hulp eraan bij dat jongeren en ouders in de jeugdzorg weer zelf verder kunnen, dat het beter gaat met de vrouwen en dat zij beter kunnen omgaan met mensen en situaties waar ze eerder problemen mee hadden. Komend jaar gaan we desalniettemin onderzoeken hoe het resultaat ‘beter omgaan met mensen en situaties waar men eerder problemen mee had’ voor meer vrouwen is te realiseren. De meeste mensen hebben door de hulp meer vertrouwen in de toekomst. Wel zijn er verschillen. Zo hebben vrouwen die een beroep doen op ambulante vrouwenhulpverlening vaker meer hoop voor de toekomst dan de vrouwen in de residentiële hulpverlening en ouders in de jeugdzorg weer meer dan de jongeren.

Gaat het door de hulp beter met u?

Kunt u door de hulpverlening beter omgaan met mensen en situaties waar u eerder problemen mee had?

Heeft u door de hulp meer hoop voor de toekomst?

Ambulante vrouwenhulpverlening

87%

77%

93%

71%

58%

73%

Residentiële vrouwenhulpverlening

Toelichting bij de percentages: De antwoordcategorieën zijn ‘nooit’, ‘soms’, ‘meestal’ en ‘altijd’, waarbij ‘nooit’ en ‘soms’ negatiever zijn dan ‘meestal’ en ‘altijd’. De percentages hier geven het deel van de vrouwen dat in de laatste categorie heeft geantwoord.

36


Ik heb voldoende geleerd om na de hulp zelf verder te gaan

Ik heb door de hulp meer vertrouwen in de toekomst

Jeugdzorg Jeugdigen > 12 jaar

3,1

2,9

3,0

3,0

Jeugdzorg Ouders

Toelichting bij de scores (antwoord categorieën zijn 1, 2 3 of 4)

•

Scores tot 2.50: er zijn gemiddeld meer cliënten die negatief geoordeeld hebben dan positief. Dit betekent een negatieve beoordeling door de cliënt.

•

Scores van 2.50 tot 2.75: hoewel er gemiddeld meer cliënten zijn die een positief oordeel geven dan een negatief, zijn er toch nog een behoorlijk aantal cliënten die een negatieve beoordeling geven. Deze scores betekenen dat de stelling of factor als aandachtspunt kan worden aangemerkt.

• •

Scores van 2.75 tot 3.00: deze gemiddelde scores betekenen een voldoende beoordeling. Scores van 3.00 en hoger: deze gemiddelde scores betekenen een goede beoordeling.

Uitgangspunt is dat een goede werkrelatie het resultaat van de hulp positief beïnvloedt. Hulpverleners investeren in de werkrelatie met hun cliënten, omdat we ervan uitgaan dat een goede werkrelatie het resultaat van de hulpverlening positief beïnvloedt. Wellicht is dat ook de reden dat vrouwen, jongeren en ouders de omgang met hun hulpverlener over het algemeen als heel positief waarderen; men voelt zich serieus genomen. Door mensen waar mogelijk zelf beslissingen te laten nemen, helpen hulpverleners hen om (steeds meer) zelf de regie over hun eigen leven te voeren. Uit het cliënttevredenheidsonderzoek komt naar voren dat dit voor veel vrouwen, jongeren en ouders ook herkenbaar is.

Laten medewerkers u zelf beslissingen nemen over uw leven?

Nemen de medewerkers u serieus?


97% (N=31)

100%

69% (N=62)

89%

Jeugdzorg Ouders

Hulpverlener besliste met i.p.v. over mij

Ik voelde me serieus genomen


3,0 (N=65)

3,1

3,2 (N=121)

3,3

Jeugdzorg Ouders

37


Redenen beëindiging hulpverlening Van de 1.191 cliënten die in 2014 de hulpverlening bij Kompaan en De Bocht beëindigen, is voor 56% het hulpverleningsplan uitgevoerd en dus de vooraf gestelde doelen gerealiseerd. Het percentage gerealiseerde doelen (56%) of in overeenstemming afgesloten zorgtrajecten (8%) vraagt vanwege het systeem van scoren om toelichting en enige nuancering alvorens er conclusies aan te verbinden. Wanneer vervolghulp gerealiseerd is, wordt dit als eindscore gebruikt en niet ‘hulpverleningsplan is gerealiseerd’. 15% van de cliënten stroomt door naar andere zorg. In verband met de complexe problematiek is het niet vreemd dat er een aantal jeugdigen doorstroomt naar GGZ of LVB. Vaak is hierbij wel prima hulp verleend, maar is langduriger hulp nodig. Wat wel als negatief signaal wordt gezien, zijn de eenzijdig door cliënten of medewerkers beëindigde hulpverleningstrajecten. Vorig jaar is daar reeds actie op ondernomen en organisatie breed heeft dat nu geleid tot een afname van eenzijdig door cliënten beëindigde zorg van 17% naar 13%. Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen, start Kompaan en De Bocht een verbetertraject. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de resultaten van het begin 2015 afgeronde vierjarig praktijkonderzoek in de jeugdhulp in Noord-Brabant onder de naam ‘Samen Sterker’. Zes organisaties voor jeugd- en opvoedhulp in Noord-Brabant (Bijzonder Jeugdwerk Brabant, Combinatie Jeugdzorg, Juzt, Kompaan en De Bocht, Stichting Maashorst en Stichting Oosterpoort) en het lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben in de periode 2011 tot en met 2014 uniek praktijkonderzoek gedaan in de jeugdhulp met als centraal thema ‘alliantie’. De alliantie tussen hulpverlener en kinderen en de hulpverlener en hun ouders is een centraal onderdeel van de bevindingen van dit onderzoek en nader uitgewerkt.

Zorg uitgevoerd en/of zorg in overeenstemming tussen cliënt, BJZ en J&O beëindigd

63%

• Hulpverleningsplan is uitgevoerd, doelen gerealiseerd

56%

• Hulpverleningsplan is niet uitgevoerd, maar hulp is wel afgesloten in overeenstemming

8%

tussen cliënt en hulpverlener Zorg eenzijdig door cliënt beëindigd

13%

Zorg eenzijdig door medewerker BJZ of J&O beëindigd

5%

Zorg beëindigd door externe omstandigheden of door overmacht

3%

Zorg beëindigd, maar cliënten stromen door naar andere zorg

15%

Andere redenen

1%

38


Algemene beoordeling van de hulpverlening door cliënten

Beoordeling van de hulpverlening door cliënten in rapportcijfers 9 8 7 6 5 4

8,6

7,8

7,4

7,5

7,6

6

7,6

VHV ambulant

VHV residentieel

Jeugdzorg jeugdigen

Jeugdzorg ouders

Pleegzorg pleegkinderen

Pleegzorg ouders

Pleegzorg pleegouders

3 2 1 0

De cijfers van pleegzorg zijn van 2013; pleegzorg voert elke twee jaar een cliënttevredenheids-onderzoek uit. De laatste meting was in 2013.

5.2.2. Meldingen van incidenten We spreken van incidenten in de hulpverlening wanneer de hulpverlening niet verloopt zoals we hebben afgesproken met cliënten en/ of andere betrokkenen of wanneer deze niet voldoet aan de verwachtingen, wensen en/of behoeften van cliënten. Incidenten willen we zoveel als mogelijk voorkomen en áls ze zich voordoen is het van belang dat er adequaat op wordt gereageerd. Kompaan en De Bocht vraagt van medewerkers, pleegouders en management om incidenten waar zij getuige van zijn te melden bij hun leidinggevende. Deze incidenten worden halfjaarlijks geanalyseerd en zo nodig worden er verbeteracties ingezet. Jaarlijks wordt er gerapporteerd aan de Inspectie Jeugdzorg. Het aantal meldingen is 2014 gestegen met bijna 20% ten opzichte van 2013: 466 incidenten in 2014 tegen 393 incidenten in 2013. Er hebben geen calamiteiten plaats gevonden die gemeld dienden te worden aan de Inspectie. Verreweg de meeste incidenten worden gemeld bij de units waar cliënten op de dagbehandeling of bij de 24uurs zorg verblijven. Ondanks een daling van het aantal cliënten is er stijging te zien in het aantal incidenten. De doelgroep die in 2014 werd opgevangen op Kompaan en De Bocht is verzwaard ten opzichte van de jaren ervoor. Dit heeft te maken transitie per 2015, waarop in 2014 al werd voorgesorteerd. Er zullen meer cliënten ambulante zorg ontvangen, waardoor de groep die nog residentiële hulp ontvangt meer en grotere problematiek heeft, wat zich onder ander uit in het toenemende aantal agressie-incidenten. De twee meest voorkomende soorten incidenten zijn nauwelijks afwijkend van voorafgaande jaren, namelijk geweldsincidenten/ agressie en vermissing. Op de derde plaats staan dit jaar de (bijna-)ongevallen. Deze meldingen zijn toegenomen van 15 in 2013 naar 23 in de eerste helft van 2014. Medicatiefouten, die in 2013 nog op de derde plaats stonden, volgen nu op de vierde plaats met 20 meldingen.

39


In navolging van het kwaliteitskader ‘Voorkomen Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg’, zoals hieronder nader toegelicht, gaat er veel aandacht uit naar de signalering en melding van incidenten rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag. In 2014 is 12 maal gemeld. In lijn met het kwaliteitshandboek van Kompaan en De Bocht, wordt bij een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag de meldcode en/of procedure seksueel misbruik gehanteerd (zie nadere toelichting in de paragraaf ‘voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg’). Het Samenwerkend Toezicht Jeugd heeft naar aanleiding van haar onderzoek naar ernstige calamiteiten in de regio in 2012-2013 een aantal aanbevelingen gedaan. Een belangrijke aanbeveling betrof het maken van duidelijke afspraken over regievoering en het toedelen van verantwoordelijkheden voor de veiligheid van de kinderen. In 2014 heeft Kompaan en De Bocht deze aanbevelingen geagendeerd in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht onderschreef deze aanbevelingen. Afgesproken is dat de aanbeveling ten aanzien van de noodzaak van eenduidigheid in verantwoordelijkheden in complexe casuïstiek absoluut wordt overgenomen in de hulpverleningsplannen. Deze aanbeveling is tevens opgenomen als onderdeel van de interne opleiding van Kompaan en De Bocht.

5.2.3. Klachten De medewerkers van Kompaan en De Bocht gaan bij de begeleiding en hulpverlening goed en zorgvuldig te werk. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn over onze de begeleiding en de zorg. Daarom betrekken we cliënten bij de hulpverlening, zo proberen we in samenwerking een goede kwaliteit te leveren. Toch kunnen er fouten worden gemaakt of dingen gebeuren waarmee cliënten het niet eens zijn. Dan is het mogelijk een klacht in te dienen. We nemen elke klacht serieus en lossen als het enigszins mogelijk is het probleem op. Deze oplossing zoeken we zo dichtbij mogelijk, in eerste instantie door overleg met diegene waar de klacht over gaat en diens leidinggevende. Indien dit geen oplossing biedt, dan kan de klacht aan de externe klachtencommissie van Kompaan en De Bocht voorgelegd worden. In 2014 zijn er 11 klachten ingediend. Hiervan zijn zes klachten middels interne gesprekken opgelost. Bij 1 klacht is er het niet tot overeenstemming gekomen. De klager was echter onbereikbaar voor verdere bemiddeling. Eén klacht is door de klagers bij een andere instantie neergelegd, daar Kompaan en De Bocht hier niet verantwoordelijk voor was. Eén klacht kon niet met de klager besproken worden, omdat hiervoor ongeautoriseerde inzage in dossiers door de klager noodzakelijk was. Voor 2 ingediende klachten zijn ten tijde van het schrijven van dit verslag de gesprekken nog lopende. Er werd geen enkele klacht ingediend bij de externe commissie.

5.2.4. Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg Sinds enkele jaren staat het beschermen van kinderen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg hoog op de agenda. Het toezicht van de Inspectie Jeugdzorg naar dit onderwerp, het rapport van de Commissie Samson ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’ van oktober 2012, het in mei 2013 gepresenteerde kwaliteitskader ‘Voorkomen Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg’ van de Commissie Rouvoet voor alle jeugdzorgorganisaties en de aankondiging en uitvoering van het huidige toezicht hebben hieraan een duidelijke impuls gegeven. In 2014 heeft Kompaan en De Bocht een groot aantal initiatieven ontplooid in dit kader. Kompaan en De Bocht heeft een werkgroep ‘Veiligheid in zorg’ ingesteld met de opdracht ‘het opstellen, vaststellen en implementeren van maatregelen en initiatieven om de veiligheid van de opgenomen cliënten te verbeteren vanuit de gesignaleerde knelpunten van de Commissie Samson’. Doel was te komen tot een samenhangend beleid rond bejegening, seksualiteit en de preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Op basis van de aanbevelingen zijn visie, beleid en werkwijze geëvalueerd en zo nodig (door)ontwikkeld of aangepast. De Inspectie Jeugdzorg heeft onder jeugdzorginstellingen die residentiële jeugdzorg, jeugdzorgplus en/of pleegzorg bieden onderzoek gedaan naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In april 2014 heeft Kompaan en De Bocht een toetsing gehad van de Inspectie Jeugdzorg op het beleid ‘Voorkoming Seksueel Misbruik’, gericht op het navolgen van de richtlijnen van de Commissie Samson en de risicobeheersing op een aantal thema’s. Het toezicht richtte zich vooral op de vraag of professionals in de praktijk adequaat handelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen te voorkomen.

40


De Inspectie Jeugdzorg heeft in haar rapport het beleid van Kompaan en De Bocht op alle onderdelen (thema’s) als ‘goed’ beoordeeld. De Inspectie had een positieve indruk van de implementatie van het kwaliteitskader van Jeugdzorg Nederland ‘Voorkomen Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg’ en dat het beleid in deze op orde is. Daarmee is Kompaan en De Bocht een van de twee instellingen die een ‘goed’ heeft ontvangen van de Inspectie Jeugdzorg. De invoering van risicotaxatieinstrumenten, de aanwezigheid van veiligheidsplannen in dossiers en de wijze waarop omgegaan wordt met signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag werden als positieve resultaten genoemd. Incidenten leiden tot handelen in logische stappen. Bij medewerkers werd een groot bewustzijn onderkend in verband met het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling. Binnen de afdeling Pleegzorg heeft er een interne audit omtrent veiligheid plaatsgevonden. De algemene bevinding is dat de afdeling pleegzorg zorgvuldig en systematisch aan de verbetering van de veiligheid van pleegkinderen werkt. Het beleid en de werkwijze zijn breed ingevoerd, maar verdienen nog extra aandacht bij de borging.

5.3. Innovatie en ontwikkeling in hulpverlening, vakmanschap en methodieken In 2014 is, voortbouwend op nieuwe inzichten, geïnvesteerd in de hulpverlening middels (door)ontwikkeling van kennis- en expertisegebieden en behandelaanbod. Daarbij is veel werk verzet om te anticiperen op de te verwachten vermindering van de huidige subsidies op inhoudelijk, personeel, financieel en organisatorisch gebied. Dit heeft voor Kompaan en De Bocht en voor alle verblijfswerkvormen veel veranderingen met zich meegebracht.

5.3.1. Hulpverlening lokaal In 2014 was voor de sector Lokaal een aantal inhoudelijke speerpunten geformuleerd, te weten: • Het realiseren van een samenhangend aanbod met het basis- en voortgezet onderwijs. • Opbouwen van een brede toegang, aansluiting Family Justice Center (FJC) en de frontlijn. • Door ontwikkelen van de verbinding van ambulante vrouwenhulpverlening en jeugdhulpverlening om tot een sluitende systeemaanpak te komen. • Verstevigen van de aansluiting tussen dagbehandeling en kinderdagverblijven. • Uitwerken van het zorgprogramma Kind en Scheiden’. De afgelopen periode heeft Kompaan en De Bocht geanticipeerd op haar toekomstige positie in het nieuwe jeugdveld. De organisatie heeft zich geprofileerd als specialistische organisatie op het gebied van opvoeding, ontwikkeling en veiligheid. Tegelijk heeft Kompaan en De Bocht steeds gepleit voor het niet creëren van nieuwe schotten en het slechten van oude schotten. Ten aanzien van de frontlijn: in multidisciplinair verband (netwerksamenwerking) op maat vroegtijdig specialistisch interveniëren binnen en in aanvulling op de frontlijn voorkomt erger en duurder op de langere termijn. Daarnaast heeft Kompaan en De Bocht geïnvesteerd in de samenwerking met specialistische ketenpartners. Met pilots heeft Kompaan en De Bocht specialistische expertise toegevoegd aan multidisciplinaire specialistenteams (bijvoorbeeld FACT) en frontlijnteams (transorganisatorisch): op scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, in gemeente- en wijkteams en bij huisartsen. Over het algemeen kan geconstateerd worden dat we veel pilots en projecten hebben geïnitieerd om bovenstaande speerpunten te realiseren. Afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd om het specialisme op de kaart te zetten en toe te voegen in het lokale veld. Ten aanzien van de brede toegang hebben we aansluiting bij het Family Justice Center en zal in 2015 verder ingezet worden de brede toegang vorm te geven

41


In 2014 heeft de ontwikkeling van het Diagnostiek- en Behandelcentrum zich verder uitgebreid, zowel ten aanzien van diagnostiek als behandeling. De verdere ontwikkeling van Mentalisation Based Treatment (Mentaliseren Bevorderende Therapie) heeft zich tevens doorgezet met betrekking tot deskundigheidsbevordering, implementatie en borging. Deze behandeling is effectief gebleken voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstructuur.

5.3.2. Hulpverlening intensief Ook de sector Intensief van Kompaan en De Bocht heeft in nauwe samenwerking met gemeenten en partners zich voorbereid op de decentralisaties in het sociaal domein in 2014. Ook is er geïnvesteerd in de hulpverlening door verdere ontwikkeling van kennis- en expertisegebieden en behandelaanbod. In 2014 is binnen de behandelgroepen een pilot gestart om een residentieel stabilisatieprogramma te ontwikkelen, gericht op diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde jeugdigen. Het streven is dat Kompaan en De Bocht, in samenwerking met GGZ partners en Arianne Struik, een zorgprogramma ontwikkelt voor vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde jeugdigen van 0-18 jaar en hun omgeving bij wie een ‘standaard’ traumabehandeling niet mogelijk is. Een behandelaanbod bestaat uit een drietal fasen, waarbij Kompaan en De Bocht de eerste fase gericht op stabilisatie en symptoomreductie wil implementeren en waarbij met ketenpartners de fasen daadwerkelijke traumaverwerking en integratie uitgewerkt worden. Deze stabilisatiemethode heeft zowel intern als extern al positieve effecten en reacties opgeleverd en zal verder worden uitgezet binnen de verblijfswerkvormen. Kompaan en De Bocht en Stichting Biezonderwijs hebben overeenstemming over het versterken van de samenwerking als het gaat om het bieden van een geïntegreerd hulpverlenings- en onderwijsaanbod op maat voor jeugdigen die op beide levensgebieden specifieke en specialistische ondersteuning vragen. Een brede werkgroep is gestart om een drie-leefsferenaanbod verder te ontwikkelen, waarbij de functies verblijf, behandelen en onderwijs in nauwe samenhang met elkaar vormgegeven worden. Door een dergelijke opzet kan het uitgangspunt – één jeugdige, één plan, vanuit één regie – het beste gewaarborgd worden. Dit hoeft niet te bijten met de visie ‘Wonen doe je thuis’, waarbij normalisering wordt nagestreefd en jeugdigen, waar mogelijk, het reguliere onderwijs- en vrijetijdsaanbod blijven volgen. Binnen de afdeling pleegzorg heeft het Centrum voor Pleegouders onder andere een nieuwe pleegwijzer geschreven, het scholingsaanbod voor pleegouders uitgebreid, drie extra STAP-cursussen gegeven, de zorg en nazorg voor pleegouders verbeterd en een werkwijze voor een betere hulp voor pleeg- en eigen kinderen ontwikkeld. In 2014 is het Pedagogisch Model dat in samenwerking met dr. T. Weterings en dr. P. van den Bergh is ontwikkeld verder ingevoerd. Er zijn reeds 36 trajecten uitgevoerd en er heeft een inhoudelijke evaluatie plaatsgevonden. Ook hebben we het model op het landelijke pleegzorgsymposium mogen presenteren en zijn in het najaar uitgenodigd bij de rechtbank Zeeland en Breda voor een toelichting aan Kinderrechters. Daarnaast is er in samenwerking met de Universiteit van Leiden een symposium voor onderzoekers en professionals georganiseerd. Voor 2015 is de intentie om de projectfase af te ronden en het model als regulier instrument ter beschikking te krijgen. Dit hangt met name samen met de kostprijsafspraken gedurende de transitiefase. Binnen de vrouwenhulpverlening is een start gemaakt met de ambulantisering van het aanbod. Hiertoe is ook overleg geweest met de woningbouwcoöperaties om te komen tot een grotere beschikbaarheid van woningen. Er is een grote bereidwilligheid ervaren om hieraan mee te werken. In oktober 2014 zijn de eerste reguliere afdelingen gesloten, wat zal gaan leiden tot de vraag naar meer woningen. Sociale activering in de hulpverlening en daarmee begeleiding gericht op school, werk en re-integratie heeft veel aandacht gekregen en is goed ingebed in de organisatie. Als gevolg van afspraken met de VNG blijven de werkvormen EVA en LIMA een landelijke instroom kennen voor eerwraak, jeugdprostitutie en loverboy-problematieken.

42


Verder zijn er flinke stappen gezet in het opzetten van een reguliere kinderafdeling. Financieel en organisatorisch vraagt dit nog een verdere doorontwikkeling en structurele afspraken met externe partners. Inhoudelijk gezien loopt de kinderafdeling steeds beter. De cliënten zijn tevreden over de opvang van hun kinderen. Na een pilot met stagiaires worden inmiddels pedagogisch medewerkers van de betreffende unit als kind-werker aangesteld, waardoor zij, in het kader van hun mentorschap, verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het hele onderdeel veerkracht binnen de kinderopvang. Door de explosieve instroom van asielzoekers, waaronder ook veel Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen, is aan Kompaan en De Bocht gevraagd om extra capaciteit (36 plaatsen) te realiseren. Het gaat zowel om capaciteitsplaatsen Kinder-Woongroep (KWG) als capaciteitsplaatsen Kleinschalige Wooneenheid (KWE). In samenwerking met de afdeling vrouwenhulpverlening is de groep HERA omgebouwd tot een meiden KWG. In samenwerking met GGZ Breburg is in 2014 een geïntegreerd FACT Jeugd team van start gegaan voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar met complexe problemen op meerdere levensgebieden, die niet de weg naar de reguliere hulp kunnen vinden of bewandelen, die binnen de organisatie van de bestaande zorg afhaken, buiten de boot vallen of zorgmijdend zijn. Naast problematiek bij de jeugdige is er vaak sprake van systeemproblematiek. De draagkracht/draaglast-verhouding is verstoord, er zijn opvoedingsproblemen en/of relatieproblemen binnen het gezin. Vaak ook spelen er financiële problemen, psychische problemen of verslavingen bij de ouders en komt misbruik of mishandeling voor. Het ambulant team zit in de opbouwfase, is gericht op vergroting van de caseload en werkt toe naar volledige certificering. De samenwerking met de SJS-partners is in 2014 geïntensiveerd daar waar het gaat over het aanbieden en verbeteren van de specialistische hulp. Concreet wordt hier bijvoorbeeld gedacht aan de ontwikkeling van een regionaal pleegzorgaanbod voor de LVGdoelgroep in samenwerking met Idris/Amarant; samenwerking in de aanpak van de (soft)drugsproblematiek; en het realiseren van een kleinschalige behandelwoongroep voor jongeren.

5.3.3 Vakmanschap Vakmanschap, kennis en expertise van onze medewerkers vormen het ‘kapitaal’ in een getransformeerde wereld waarmee Kompaan en De Bocht een expertisecentrum blijft voor kinderen, vrouwen en gezinnen met vragen en problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkeling en veiligheid. In 2014 investeerde Kompaan en De Bocht in de doorontwikkeling van de specialistische en innovatieve kennis van haar medewerkers en werkt nauw samen met wijkteams, artsen en scholen om deze kennis breed beschikbaar te maken en ook in te zetten ten behoeve van preventie en vroegsignalering. Kompaan en De Bocht werkt voortdurend aan de doorontwikkeling van kwaliteit en vakmanschap van haar medewerkers. Dit doet Kompaan en De Bocht vanuit haar inhoudelijke overtuiging en als onderdeel van de vanaf 2014 verplichte vakinhoudelijke ontwikkeling van de ‘geregistreerde jeugdzorgwerker’. Scholing van medewerkers richt zich op vakmanschap en ‘houding’ in de volgende fase van verbonden samenwerken. Kompaan en De Bocht heeft afspraken in het kader van BIG-registratie, registratie in het kwaliteitsregister van beroepsverenigingen en functiekwalificatie beschreven. Als onderdeel van het professionaliseren van het personeel is in 2014 het eigen opleidingsinstituut van Kompaan en De Bocht Cedeo gecertificeerd.

43


De per 27 november 2014 afgeronde trainingen tellen in totaal 513 aanmeldingen; 492 medewerkers hebben daadwerkelijk deelgenomen (≈ 96%). In 2014 verzorgde TIO in totaal 56 trainingen. Eind november 2014 kan van deze 56 trainingen het volgende gezegd worden: • 1 training betreft het introductieprogramma; dit is ≈ 1%; • 10 trainingen zijn geannuleerd (te weinig aanmeldingen of om beleidsmatige reden); dit is ≈ 18%; • 33 trainingen zijn afgerond; dit is ≈ 59%; • 5 trainingen zijn gestart en nog niet afgerond; dit is ≈ 9%; • 7 trainingen moeten nog plaatsvinden; dit is ≈ 13%. Van de 575 Kompaan en De Bocht-medewerkers (exclusief vrijwilligers en stagiaires) hebben 332 medewerkers per 27 november 2014 deelgenomen aan één of meerdere trainingen (medewerkers die hebben deelgenomen aan meerdere trainingen zijn één keer meegeteld): ≈ 58%1

Specifieke thema’s Kompaan en De Bocht investeert voortdurend in kennisontwikkeling op specifieke thema’s, zoals de behandeling van (vroegkinderlijk) chronisch trauma. Het betreft hier het inzetten van specialistische behandeling, met als bedoeling stabilisatie en verwerking om te voorkomen dat kinderen en gezinnen structurele stoornissen en beperkingen blijven houden. Daarnaast zijn er specifieke aandachtspunten. In 2014 is bijvoorbeeld opnieuw een aanzet gemaakt in de deskundigheidsbevordering (samen met de Amarant Academie) omtrent hanteren van agressie en dreigend destructief gedrag. Het trainen en onderhouden van de diverse vaardigheden van medewerkers kan collectiever plaatsvinden en bij calamiteiten kan door een eenduidige visie, gezamenlijke handelswijze en betere beschikbaarheid adequater samen geïntervenieerd worden. Het borgen van visie en vaardigheden middels interne aandachtfunctionarissen vraagt nog nadere invulling en zal in 2015 verder worden uitgewerkt. Binnen de afdeling MAAT lopen in het kader van agressieregulatie twee aparte pilots: ‘veilig werken in de zorg’ en het op jeugdigen gerichte ‘sport zorgt’. In het kader van de nieuwe wet ter verbetering van de positie van pleegouders die in 2014 van kracht werd, zijn alle pleegzorgwerkers bijgeschoold en zijn er nieuwe pleegcontracten opgesteld. Deze wetsverandering wordt in samenwerking met Jeugdzorg Nederland en de gespecialiseerde advocaat mr. mw. M. Kramer vormgegeven.

5.3.4. Methodiekontwikkeling Erkenning van werkvormen en methoden door de erkenningscommissie van het NJI is van belang om duidelijk te maken in welke mate Kompaan en De Bocht werkt met effectieve werkvormen en methoden. De ambulante hulpverlening binnen onze organisatie is gebaseerd op de door het NJI erkende interventie IOG. De behandelgroepen werken volgens het Residentieel Gedragstherapeutisch Behandelprogramma, wat valt onder de ‘Wat Werkt’-interventies. Daarnaast worden een tiental erkende interventies voor specifiekere doeleinden toegepast. Op dit moment loopt het proces tot erkenning van de werkmethodiek EVA. In samenspraak met Arianne Struik zal dit proces ook aangegaan worden voor het residentieel stabilisatieprogramma dat momenteel in het kader van VCT binnen de sector intensief ontwikkeld wordt. Samen met sector Lokaal zal in 2015 verder nagegaan worden of bestaande werkvormen en methoden hiervoor in aanmerking kunnen komen en nieuwe in te voeren methoden hieraan voldoen.

1

De berekening op basis van 575 medewerkers klopt niet helemaal, omdat het beleid is, dat stagiaires bij een verplichte training kunnen aansluiten, mits er plaats is. De stagiaires zijn dus niet meegenomen in het totaal aantal medewerkers (exclusief vrijwilligers), maar wel bij de berekening van het percentage deelnemers aan (één of meerdere) trainingen. Zo hebben aan de training ‘Vlaggensysteem’ bijvoorbeeld ook enkele stagiaires deelgenomen, die zijn meegenomen in de berekening.

44


5.4. Cliëntenbeleid De nauwe betrokkenheid van de verschillende cliëntenraden van Kompaan en De Bocht bij het lokale en regionale transitieproces zorgt ervoor dat goede en specialistische hulpverlening voor cliënten van Kompaan en De Bocht niet uit het oog verloren raken. Binnen haar organisatie kent Kompaan en De Bocht drie vormen van cliëntenparticipatie: • Cliëntenraad Vrouwenhulpverlening: deze behartigt de belangen van vrouwen en hun kinderen, die verblijven bij of behandeld worden door Kompaan en De Bocht. • Cliëntenraad Jeugdzorg: deze behartigt de belangen van ouders van wie de kinderen verblijven bij of behandeld worden door Kompaan en De Bocht. • De Jongerenraad: deze behartigt de belangen van jongeren van 12 tot 18 die verblijven bij of behandeld worden door Kompaan en De Bocht. Een aantal keren per jaar vormt een afvaardiging van cliënten uit alle drie de raden een cliëntenplatform dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt. Het cliëntenplatform van Kompaan en De Bocht heeft de status van een centrale cliëntenraad en vervult als zodanig de overlegfunctie met het bestuur. Het cliëntenplatform komt twee maal per jaar samen. In deze formele vergaderingen wordt het werkplan en de begroting vastgesteld en de jaarrekening besproken. De bestuurder is zeer betrokken bij het cliëntenplatform en komt op verzoek naar de bijeenkomsten van de verschillende cliëntenraden. De diverse raden komen minimaal twee maal per maand samen. Over het algemeen betreft het een vergadering, incidenteel vindt er een themabijeenkomst plaats. Vanuit Kompaan en De Bocht zijn twee ondersteuners aangesteld die de cliëntenraden begeleiden, ondersteunen en adviseren. Annelies Verschueren is ondersteuner bij zowel de Cliëntenraad Vrouwenhulpverlening als de Cliëntenraad Jeugdzorg. Hanneke Andriessen heeft als ondersteuner de Jongerenraad onder haar hoede. Voor de verslaglegging tijdens de vergaderingen staan twee notulisten tot beschikking van de cliëntenraden. Dit zijn Nicole Speek en Liesbeth van Gorp, beide werkzaam bij Kompaan en De Bocht. Per 1 januari 2014 valt cliëntenparticipatie onder de portefeuille van Andrea Ossenblok, zij is werkzaam als unitmanager bij Kompaan en De Bocht.

Thema’s en ontwikkelingen in de cliëntenraden De belangrijkste thema’s die het afgelopen jaar bij de cliëntenraden aan de orde kwamen, waren de begroting voor 2015 en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen en reorganisatie binnen Kompaan en De Bocht, de transitie binnen Jeugdzorg en de op stapel staande nieuwbouw. Eind 2013 is reeds een traject ingezet om de Cliëntenraad Vrouwenhulpverlening en de Cliëntenraad Jeugdzorg te verbinden in één cliëntenraad. Dit traject is in 2014 verder doorgezet en de samenwerking tussen de verschillende cliëntenraden is verbeterd: • de cliëntenraden hebben regelmatig samen overleg gevoerd; • er is een nieuw gezamenlijk statuut opgesteld; • er is een nieuw gezamenlijk huishoudelijk reglement in de maak; • de hoogte van de vergoedingen voor de leden zijn meer gelijkgetrokken; • de wijze van declareren en uitbetalen is gestroomlijnd; • middels een digitaal logboek is de onderlinge communicatie en de kwaliteit van de informatie verbeterd. Om een brede samenwerking in het kader van de Transitie Jeugdzorg in gang te zetten, zijn de cliëntenraden samen met andere organisaties begonnen met het organiseren van thema-avonden en bijeenkomsten over de Transitie Jeugdzorg voor cliënten van Kompaan en De Bocht. Er zijn ludieke acties georganiseerd om de respons bij de achterban te vergroten en nieuwe leden te werven.

45


Bij de Cliëntenraad Jeugdzorg is in 2014 één persoon gestopt en is er één persoon bij gekomen. Bij de Cliëntenraad Vrouwenhulpverlening is ook één persoon gestopt en zijn er twee nieuwe leden aangemeld. Diverse leden van de cliëntenraden hebben trainingen en scholing gevolgd met betrekking tot communicatie en leren presenteren. Voor het eerst in de geschiedenis van cliëntenparticipatie bij Kompaan en De Bocht is er een jaarwerkplan gemaakt (2015) en komt er een jaarverslag (2014).

Zichtbaarheid van de cliëntenraden Ook dit jaar waren de leden van de verschillende cliëntenraden weer zeer actief en waren zij aanwezig bij veel verschillende en belangrijke bijeenkomsten, activiteiten en evenementen. Zij namen onder meer deel aan de vele bijeenkomsten in het kader van de Transitie Jeugdzorg en de ontwikkelingen van wijkteams. Ze voerden gesprekken met wethouders, raadsleden, beleidsambtenaren en Tweede Kamerleden over uiteenlopende onderwerpen, hielden ontbijttours met wethouders van diverse gemeenten, namen deel aan een organisatiescan van Q-Consult en droegen zo bij aan een plan van aanpak voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid binnen de instelling. Ook waren zij aanwezig bij een grote netwerkbijeenkomst in het Willem II Stadion en voerden zij gesprekken over de invulling van de nieuwe Sociale Raad in Tilburg.

5.5. Bedrijfsvoering Het Bedrijfsbureau heeft in 2014 verder gewerkt aan de speerpunten zoals deze zijn geformuleerd bij de oprichting van het Bedrijfsbureau in 2011: • anders organiseren • Business Intelligence • centrale inkoop • digitalisering • meerjarenbegroting • strategisch vastgoedbeleid Er is door de verbeteringen in bovenstaande speerpunten een betere ondersteuning geboden aan de organisatie die gekenmerkt werd door het voorbereiden op de transformatie en de bezuinigingen. Met specifieke kennis hebben de ondersteunde diensten input geleverd aan het Management Team om besluiten op te kunnen nemen. Rond de zomer van 2014 is er veel werk verzet in het uitdoen van alle uitvragen, offerte en subsidietrajecten en aanbestedingen. Eind 2014 heeft in het teken gestaan van het aanpassen van de Business Intelligence tool om in de getransformeerde wereld na 1 januari 2015 ‘in control’ te blijven. We hebben hier profijt gehad van het vele en grondige voorwerk in 2014 en daarvoor in het ontsluiten en koppelen van relevante data middels onze Business Intelligence tool. Op het gebied van strategisch vastgoed zijn belangrijke stappen gezet. De meerjaren- onderhoudsplanning is volledig ge-update en alle panden zijn marktconform gewaardeerd om als bouwstenen input te geven voor het strategisch vastgoedbeleid. Er is bovendien een begin gemaakt met het opzetten van strategisch HRM-beleid. Er ligt een plan van aanpak om dit vanuit P&O samen met alle managers uit te zetten en hierin samen te leren van ‘best practices’. Ontwikkeling van medewerkers staat in het strategisch HRM beleid centraal. In 2015 zullen we hierop fors gaan inzetten. Onze medewerkers maken immers onze kwaliteit van hulpverlening.

46


5.6. Personeelsbeleid In 2014 zijn de voorbereidingen op de bezuinigingen en ontwikkelingen van onze medewerkers richting transitie en transformatie van de jeugdzorg voortgezet en zijn de eerste maatregelen geëffectueerd. Inspelend op de beweging van onze specialismen naar het voorliggende veld zijn er vijf dagbehandelingsgroepen binnen de jeugdzorg gesloten. Ambulantisering van deze hulpverleningsgroepen heeft geleid tot specialistische inzet van de betrokken medewerkers op scholen en binnen huisartsenpraktijken. Als gevolg van de decentralisatievoorschriften vanuit de AWBZ van scheiden van de lichtere hulpvormen wonen en hulpverlening, zijn binnen de vrouwenhulpverlening twee groepen gesloten. Deze hulpverlening zal voortaan ambulant worden geboden. Ook het ‘Kursushuis’ is gesloten en deze methodiek is geïntegreerd in de overige behandelgroepen. Vanuit efficiency-overwegingen zijn ook een aantal functies opgeheven. Op de sluitingen van de behandelgroepen en het opheffen van functies was reeds sterk geanticipeerd door de organisatie. Van de totaal 38 medewerkers van wie de werkplek is opgeheven, is het gros herplaatst binnen andere onderdelen van de Kompaan en De Bocht. Daarnaast zijn een aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet verlengd. Uiteindelijk zijn twee medewerkers uit dienst getreden als gevolg van gedwongen ontslag, na toekenning van een ontslagvergunning via het UWV. In 2014 is de eerste aanzet gegeven om strategisch te anticiperen op veranderende kwantiteit en kwaliteit van onze medewerkers. De notitie ‘Strategische Personeelsplanning’ is inmiddels vastgesteld. In verband hiermee stond 2014 tevens in het teken van een heroriëntatie op competenties, kennis en vaardigheden. Er zijn en worden trainingen ontwikkeld om medewerkers bij te scholen op kennis en vaardigheden die bijvoorbeeld zijn gericht op ‘transorganisatorisch samenwerken’, het verder vergroten van vakmanschap en ambassadeurschap. Een strategisch ontwikkelplan zal in 2015 verder worden uitgewerkt. Naar aanleiding van het Wettelijke kader rondom ‘professionalisering Jeugdzorg’ en bijhorende beroepsregistratie voor alle hbohulpverleners, zijn ook de eerste accreditaties voor onze eigen opleidingsaanbod toegekend. Daarmee kunnen medewerkers door (bij) scholing punten vergaren met betrekking tot de eisen van beroepsregistratie.

5.7. Financieel beleid Algemeen financieel beleid Het financieel beleid is erop gericht de continuïteit van de organisatie te waarborgen en optimale randvoorwaarden te creëren voor het realiseren van de missie en doelstellingen van de organisatie Kompaan en De Bocht. Om de continuïteit zo veel als mogelijk zeker te stellen, is een financiële buffer noodzakelijk. Toename van het weerstandsvermogen naar tenminste 15% zal in de komende jaren één van de doelstellingen van de organisatie zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat er jaarlijks gestreefd wordt naar een licht positief resultaat. In dit kader was 2014 een bijzonder jaar. De provincie Noord-Brabant heeft in het kader van de Transitie Jeugdzorg extra middelen verstrekt om de jeugdzorg in de komende jaren meer continuïteit te geven. Deze middelen zijn toegevoegd aan het Bestemmingsfonds Jeugdzorg. In 2015 zullen aan deze bestemming middelen onttrokken worden. Het gevolg hiervan is dat het exploitatieresultaat in 2014 fors hoger is dan de afgelopen jaren. Vanaf 2016 wordt een licht positief financieel resultaat verwacht.

47


Normalisatie Het genormaliseerd financieel resultaat in 2014 komt uit op € 99.000 ( 2013 € 195.000) en is als volgt tot stand gekomen.

bedragen x €1.000

Resultaat conform de jaarrekening

1.630

Normalisaties — Extra subsidie prov. N.Brabant

-999

— Subsidie wachtlijstprestatie

-200

— Niet afgerekende onderproductie JZ

-312

— Transitievergoeding prov. N. Brabant

-388

— Afwikkeling ZVW voorgaande jaren

-218

— Budgetcorrectie AWBZ 2013

-44

— Frictiekosten reorganisatie

376

— Afwaardering kosten verkoop Tilburgseweg

296

— Opbrengsten voorafgaand boekjaar

-183

— Kosten voorafgaand boekjaar

141

Genormaliseerd resultaat 2014

99

Kerncijfers (x €1.000)

2014

2013

2012

€

€

€

Collectief gebonden vermogen

2.494

1.109

1.318

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

1.952

1.706

1.487

Totaal vermogen

4.446

2.815

2.805

Subsidies

34.375

31.184

30.859

855

1.163

1.089

23.951

23.093

23.023

Overige baten Personele kosten

48


Kengetallen

2014

2013

2012

2011

Current ratio

1,604

1,120

1.067

0,913

Solvabiliteit ev/vv

0,327

0,214

0,215

0,197

Solvabiliteit ev/tv

0,247

0,176

0,177

0,165

Weerstandsvermogen 1)

0,131

0,086

0,089

0,084

Weerstandsvermogen 2)

0,166

0,119

0,120

0,114

Netto werkkapitaal in €1.000

2.457

484

259

-382

Toelichting op de begrippen

•

current ratio: de mate waarin voldaan kan worden aan de kortlopende financiële verplichtingen. Dit is de verhouding tussen de vlottende activa en kortlopende schulden.

•

solvabiliteit: de mate waarin de organisatie in staat is om op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Berekening: eigen vermogen/ vreemd vermogen (ev/vv) en eigen vermogen/totaal vermogen (ev/tv).

•

weerstandsvermogen 1): de mate waarin de lasten in een jaar opgevangen kunnen worden door het eigen vermogen. Berekening: eigen vermogen/totale lasten.

•

weerstandsvermogen 2): de mate waarin de lasten in een jaar opgevangen kunnen worden door het eigen vermogen plus voorzieningen. Berekening: eigen vermogen plus voorzieningen/totale lasten.

•

netto werkkapitaal: verschil tussen de vlottende activa (voorraden, vorderingen en liquiditeiten) en de vlottende schulden.

49


Exploitatie 2014 Het verslagjaar 2014 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 1.631.000 tegen een positief resultaat in 2013 van € 11.000.

Verschillen in baten en kosten ten opzichte van 2013 geeft het volgende beeld: Bedrijfsbaten

AWBZ Zorgverzekeringswet Provincie Noord-Brabant

-42 +418 +1.739

Gemeente Tilburg

+153

COA inzake AMV’ers

+575

Justitie inzake EVA

+26

Overige baten

+8

Totaal Bedrijfslasten

(x € 1.000)

+2.877

Lonen en salarissen

+141

Sociale lasten en pensioenpremies

+189

Andere personele kosten

+528

Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Totaal

-24 +423 +1.257

De toename van de baten bij de provincie Noord-Brabant wordt met name veroorzaakt door extra middelen in het kader van de transitie en een vergoeding voor wachtlijstbeheer ( € 200.000). De toename van de baten gemeente Tilburg komen met name voort uit toename van de activiteiten SHG (€ 136.000) en projecten (€ 50.000). Bij COA is er sprake van toename in capaciteit in de loop van 2014. Onder de post ‘Andere personele kosten’ zijn afkoopbeschikkingen opgenomen voor € 376.000. Onder overige bedrijfskosten zijn de apparaats-, verzorgings- en financieringskosten opgenomen.

50


5.8. Verwachtingen voor 2015 Verdere afbouw van de capaciteit van de vrouwenhulpverlening en de Jeugdzorg In 2015 verwachten wij een verdere afbouw, vanwege bezuinigingen, van de capaciteit van onze organisatie voor jeugd, kinderen, vrouwen en gezinnen. Dit vraagt om een inhoudelijke bezinning op de te maken keuzes, intensief overleg met de gemeenten in de regio en verdere versterking van de frontlijnteams/ wijkteams.

Aanvraag financiële middelen voor frictiekosten in het kader van de transitie Kompaan en De Bocht moet in de komende jaren belangrijke besluiten nemen over bezuinigingen en efficiency-maatregelen. Dit zal gepaard gaan met hoge frictiekosten (medewerkers, verkoop onroerend goed, afbouw van middelen). Wij bereiden een aanvraag voor ter indiening bij het ministerie van VWS (Transitie Autoriteit Jeugd) waarin we een beroep doen op de frictiemiddelen die bij VWS beschikbaar zijn voor organisaties die in de problemen komen. Daarnaast heeft Kompaan en De Bocht bij de provincie Noord-Brabant een aanvraag ingediend om een bestemmingsreserve te creëren ter financiering van de frictiekosten. De aanvraag is toegewezen en heeft geleid tot een geoormerkte bestemmingsreserve.

Leantraject Kompaan en De Bocht heeft in het laatste kwartaal van 2014 het besluit genomen om een grote efficiency-opdracht te realiseren. Dit traject wordt ingezet vanuit de principes van het ‘lean’ organiseren. Het besluit tot efficiency, naast bezuinigingen door capaciteitsafbouw, is genomen om zo optimaal mogelijk te anticiperen op een sterk aanbod van effectieve en goed te betalen hulpverlening in de komende jaren.

‘Vangnet’ in de regio In 2015 zal de crisisopvang van de vrouwenhulpverlening in afstemming met overige ‘vangnetvoorzieningen’ in de regio worden ingebed en gaan samenwerken. Onder ‘vangnet’ wordt verstaan dat er voor een kleine groep cliënten met complexe vragen mogelijkheden moeten blijven voor acute opvang in een 24-uurssituatie. Alle casuïstiek zal in het vangnet-verband worden besproken om op die manier optimaal effectieve opvang te kunnen bieden.

Organisatieontwikkeling In 2015 nemen we besluiten over de inhoudelijke kernorganisatie en zullen we ook uitvoering geven aan strategische samenwerking voor de komende jaren.

Oriëntatie op zorgprogramma’s en trajecthulpverlening Wij verwachten in 2015 een begin te maken met integrale zorgprogramma’s/ trajecthulpverlening voor specifieke cliëntengroepen. Dit zijn programma’s binnen onze organisatie of in samenwerking met collega-organisaties. Wij zien een vraag van gemeentes om afspraken te kunnen maken over ‘complete trajecten’. Te denken valt, onder andere, aan complexe vechtscheidingen, FACT-trajecten (Family Activity Community Treatment) en preventieve behandeltrajecten van risico-baby’s.

51

Hoofdstuk 6

Financiële verantwoording 2014


6.1 Jaarrekening 6.1.1 Balans per 31 december 2014 (na resultaatsbestemming)

ACTIVA

ref

31 december 2014

31 december 2013

€

€

Vaste activa Materiele vaste activa

1

8.683.734

8.695.590

Immateriële vaste activa

2

108.403

55.606

Financiële vaste activa

3

2.708.600

2.736.868

11.500.737

11.488.064

Totaal vaste activa Vlottende activa Onder handen werk uit hoofde van DBC’s

4

25.608

240.157

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

5

0

0

Vorderingen uit hoofde van subsidies Jeugdzorg

6

73.661

205.922

Vorderingen en overlopende activa

7

1.486.757

1.179.773

Liquide middelen

8

4.937.686

2.887.349

6.523.712

4.513.201

18.024.449

16.001.265

Totaal vlottende activa Totaal activa

xx

53


PASSIVA

31 december 2014

31 december 2013

€

€

45

45

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

2.494.054

1.109.484


1.952.160

1.705.915

Totaal eigen vermogen

4.446.259

2.815.444

Eigen vermogen

ref

9

Kapitaal

Voorzieningen

10

1.177.782

1.068.069

Langlopende schulden

11

8.334.128

8.088.631

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

12

18.348

144.102

Schulden uit hoofde van subsidies jeugdzorg

13

0

0

Kortlopende schulden en overlopende passiva

14

4.047.932

3.885.019

Totaal kortlopende schulden

4.066.280

4.029.121

Totaal passiva

18.024.449

16.001.265

Kortlopende schulden

54


6.1.2 Resultatenrekening over 2014 Bedrijfsopbrengsten

ref

Werkelijk 2014

Begroting 2014

Werkelijk 2013

€

€

€

Wettelijk budget aanvaardbare kosten / AWBZ

15

876.657

900.863

919.160

DBC’s

15

767.934

716.085

350.075

Subsidies provincie Noord-Brabant

16

23.652.647

21.878.067

21.913.692

Subsidies gemeente Tilburg

17

5.711.461

5.609.178

5.558.891

Overige subsidies

18

3.366.519

2.495.930

2.441.951

Overige bedrijfsopbrengsten

19

671.995

748.595

1.036.492

Opbrengsten voorafgaand boekjaar

20

183.197

0

126.710

35.230.410

32.348.718

32.346.971

Som der bedrijfslasten Bedrijfslasten Personeelskosten

21

23.950.539

23.731.306

23.092.922

Afschrijvingen op materiële vaste activa

22

698.100

693.115

722.311

Overige bedrijfskosten

23

8.504.310

7.599.031

8.202.360

Kosten voorgaand boekjaar

24

141.382

0

17.386

Som der bedrijfslasten

33.294.330

32.023.452

32.034.979

Bedrijfsresultaat

1.936.080

325.266

311.992

-305.265

-316.609

-301.229

1.630.815

8.657

10.763

0

0

0

1.630.815

8.657

10.763

Tabel 24

Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Resultaat boekjaar

25

55


Resultaatbestemming Het resultaat is als volgt verdeeld

Werkelijk 2014

Begroting 2014

Werkelijk 2013

€

€

€

71.677

0

13.686

Risicoreserve provincie Noord-Brabant

1.459.122

0

221.387

Risicoreserve gemeente Tilburg

-146.229

0

-183.384

0

0

0

246.245

8.657

-40.926

1.630.815

8.657

10.763

Toevoeging/(onttrekking) Reserve aanvaardbare kosten

Overig collectief gefinancierd gebonden vermogen Algemene reserve

6.1.3 Kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten

2013

2014 €

Bedrijfsresultaat

€

€

€ 311.992

1.936.080

Aanpassingen voor: - afschrijvingen

729.028

753.238

- mutaties voorzieningen

109.713

77.131 830.369

838.741 Veranderingen in vlottende middelen - voorraden

-

9.117

39.826

90.776

37.158

190.725

- Onder handen werk uit hoofde van DBC’s

-

79.655

- Financieringstekort Z.V.W.

-

42.760

- vorderingen - kortlopende schulden (excl. Schulden aan kredietinstellingen)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

76.984

413.033

2.851.805

1.555.394

Ontvangen interest

229.512

235.730

Betaalde interest

-534.777

-536.959

Buitengewoon resultaat

-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-305.265

-301.229

2.546.540

1.254.165

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa

-781.884

-530.035

56

830.369

838.741 Veranderingen in vlottende middelen - voorraden - vorderingen - kortlopende schulden

-

9.117 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 90.776

39.826 37.158

190.725

- Onder handen werk uit hoofde van DBC’s

-

79.655

Financieringstekort Z.V.W. perationele teiten Kasstroom activiteiten uit- operationele activiteiten

-

57

(excl. Schulden aan kredietinstellingen)

Vervolg: 6.1.3 Kasstroomoverzicht

€

sultaat

€76.984 € €

€

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat

Ontvangen interest n voor: AanpassingenAanpassingen voor: voor:

2014 2014

42.760 €

2013 2014 413.033 € € € 1.555.394 311.992 1.936.080

2.851.805 1.936.080 1.936.080 229.512

235.730

Betaalde interest - afschrijvingen - afschrijvingen 729.028

-534.777 729.028729.028

-536.959 753.238

753.238

resultaat ningen - mutaties voorzieningen - Buitengewoon mutaties voorzieningen 109.7 13

109.713 109.713

77.131

77.131

vingen

-301.229 830.369 838.741

-305.265 838.741 838.741

ddelen en in vlottende Veranderingen middelen in vlottende middelen

rraden

Totaal kasstroom uit operationele - voorraden -activiteiten voorraden -

ringen

uit investeringsactiviteiten -Kasstroom vorderingen - vorderingen 39.826

39.826 39.826

90.776

90.776

Investeringen materiële vaste activa ulden - kortlopende schulden - kortlopende schulden 37.158

-781.884 37.158 37.158

-530.035 190.725

190.725

2.546.540 -

-

9.117

1.254.165 9.117

Desinvesteringen materiële vaste activa n ingen) aan kredietinstellingen) (excl. Schulden aan kredietinstellingen)

11.916

Mutatie leningen u/g erk DBC’s uit hoofde - Onder handen van werkuitDBC’s hoofde van DBC’s

28.268 -

-

35.527 79.655

79.655

Overige investeringen in financiële vaste Z.V.W. activa inancieringstekort Z.V.W. - Financieringstekort Z.V.W.

--

-

42.760

42.760

Totaal kasstroom uit investeringsactiv.

nterest

Aflossing langlopende Betaalde interest Betaaldeschulden interest -534.777

229.512 229.512

235.730

235.730

245.497 -534.777 -534.777

245.497 -536.959

-536.959

245.497

Mutatie geldmiddelen

iteiten operationele Totaal kasstroom activiteiten uit operationele Verloop liquideactiviteiten middelen

gen activa materiëleInvesteringen vaste materiële activa vaste activa -781.884 Liquide middelen per 1 januari

gen activa materiële Desinvesteringen vaste materiële activa vaste activa 1 1.916 Mutatie in liquide middelen

en u/g Mutatie leningen Mutatie leningen u/g 28.268 Liquide middelen per u/g 31 december in activa financiële Overige investeringen vaste in financiële activa vaste activa

1.555.394 2.851.805

2.851.805 2.851.805

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten sultaat Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat

it iteiten investeringsactiviteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-494.508 413.033 76.984

-741.700 76.984 76.984

Kasstroom uit financieringsactiviteiten eraties oom uit bedrijfsoperaties Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Nieuw opgenomen nterest Ontvangen interest Ontvangenleningen interest 229.512

-

-

-121.399 -

2.050.337 -305.265 -305.265

638.258 -301.229 -305.265

2.546.540 2.546.540 2014

1.254.165 2.546.540 2013

€

€

-781.884 -781.884 2.887.349 11.916

11.916 2.050.337

28.268 28.268 € 4.937.686 -

gsactiv. oom uit investeringsactiv. Totaal kasstroom uit investeringsactiv.

-

€ -530.035 -

€ -530.035 2.249.091 638.258-

35.527

35.527 2.887.349

-

-494.508 -741.700

-741.700 -741.700

titeiten financieringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten

euw ningen opgenomen Nieuw leningen opgenomen leningen -

hulden ng langlopende Aflossing schulden langlopende schulden 245.497

-

-

245.497245.497

-

-

245.497

245.497

titeiten financieringsactiviteiten Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

245.497 245.497

-121.399 245.497

ddelen Mutatie geldmiddelen Mutatie geldmiddelen

2.050.337 2.050.337

638.258 2.050.337


6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

6.1.4.1 Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Tevens is rekening gehouden met aanvullende toelichtingsvereisten op grond van de Richtlijnen bij de subsidieverordening 1998 ten behoeve van instellingen met een budgetsubsidie van de gemeente Tilburg en met de Wet op de jeugdzorg, de subsidieverordening jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 en de subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 en de regeling bekostiging jeugdzorg. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Continuïteitsveronderstelling De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingevoerd. De Jeugdwet vervangt niet alleen de Wet op de jeugdzorg, maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die voorheen vielen onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking). De Jeugdwet voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten. De gemeenten hebben met ingang van 1 januari 2015 de volledige verantwoordelijkheid voor ondersteuning, hulp en zorg aan jeugd en gezin in financieel, beleidsmatig en procesmatig opzicht. In het boekjaar 2014 was nog sprake van verschillende financieringsbronnen: • Jeugd en Opvoedhulp werd gefinancierd uit provinciale (of grootstedelijke regio’s) middelen. • Op een groot deel van de ambulante geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz) en de kinderen jeugdpsychiatrische zorg was de Zorgverzekeringswet van toepassing en deze vormen van zorg werden daarom gefinancierd door de zorgverzekeraars. • Een deel van de jeugd-ggz viel nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): de zorg die werd gefinancierd uit het patiëntgebonden budget en de zorg met verblijf die langer duurde dan één jaar. • De zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking werd gefinancierd uit de AWBZ. Onzekerheid over continuïteit (van zorg) Kompaan en De Bocht werd in 2014 hoofdzakelijk gefinancierd voor de Jeugdzorg door de Provincie Noord-Brabant en voor de Vrouwenhulpverlening door de gemeente Tilburg. De bestaande subsidierelatie tussen de Provincie Noord-Brabant en Kompaan en De Bocht is opgezegd per 1 januari 2015, de invoeringsdatum van de nieuwe Jeugdwet. In de tweede helft van 2014 heeft Kompaan en De Bocht voor het jaar 2015 subsidie- en inkoopcontracten afgesloten met de gemeenten in haar verzorgingsgebied. Er is sprake van gecontracteerde zorg in 4 regio’s van de 5 regio’s in Noord-Brabant. De afgesloten contracten houden in dat bij 3 van de 4 gecontracteerde regio’s er sprake is van een P x Q-financiering. Bij twee van deze drie contracten wordt bevoorschot. Bij één is er sprake van facturatie per maand. Bij één van de vier regio’s is sprake van een lumpsum-financiering waarop bevoorschot wordt. Daarnaast zijn er met alle regio’s/gemeenten afspraken gemaakt over het overgangsrecht tot minimaal 01-01-2016. De daling in inkomsten over 2015 ten opzichte van 2014 (€ 2,4 miljoen) verwacht Kompaan en De Bocht op te kunnen vangen door forse efficiency-verbetering middels een Lean-traject en beperkte afbouw van capaciteit

58


De overgang naar de gemeenten betekent voor Kompaan en De Bocht dat er thans nog geen duidelijkheid bestaat omtrent haar positie en bekostiging van zorg in de periode na 1 januari 2016. De gemeenten zullen naar verwachting medio 2015 uitsluitsel geven over de contractering voor 2016. Er is een ontwikkeling gaande dat gemeenten residentiële plaatsen afbouwen en participatie in de sociale wijkteams realiseren. In welke vorm Kompaan en De Bocht daarin gaat deelnemen is nog niet bekend. Het feit dat Kompaan en De Bocht op dit moment nog geen contractuele zekerheid heeft over de aard en omvang van de te leveren zorg en de bekostiging hiervan, duidt op het bestaan van een mogelijke onzekerheid van materieel belang, op grond waarvan twijfel bestaat over de continuïteit van Kompaan en De Bocht. Het eigen vermogen zal met name door frictiekosten die op Kompaan en De Bocht afkomen tijdelijk dalen. Gelet op de huidige relaties en gesprekken met de gemeenten, de positie van Kompaan en De Bocht in de markt/regio, de inschatting van nieuwe toetreders, hebben wij er vertrouwen in dat wij ook vanaf 1 januari 2016 contracten van voldoende omvang, zowel qua prijs als volume, gegund krijgen door de gemeenten om onze activiteiten te kunnen continueren. Daarnaast kunnen wij een eventuele daling van de inkomsten en frictiekosten opvangen door efficiency-verbetering, voortkomend uit het Lean-traject. De liquiditeit van Kompaan en De Bocht is in de meerjarenbegroting 2015-2018 beoordeeld en zal naar verwachting voldoende zijn. Er wordt een verzoek ingediend bij de Transitie Autoriteit Jeugd om de frictiekosten voortvloeiend uit de transitie jeugdzorg vergoed te krijgen. Op grond van vorenstaande afwegingen is deze jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van de baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op historische aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende afschrijvingstermijnen: • gebouwen 30 jaar. • verbouwingen 10 tot 20 jaar. • installaties (behoudens telefoon- en alarminstallaties) 10 tot 20 jaar. • telefoon en alarminstallaties 5 tot 10 jaar. • inventarissen 5 tot 10 jaar. • hard- en software 3 jaar. • vervoersmiddelen 5 jaar. Ontvangen doelsubsidies worden op de vaste activa in mindering gebracht. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

59


Onderhanden projecten De onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s worden gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Er is voorziening getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De omvang van de dubieuze debiteuren is bij de toelichting vermeld. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Reserve aanvaardbare kosten Aan deze reserve worden de resultaten toegevoegd die gerealiseerd worden met AWBZ-activiteiten en activiteiten vanuit de Zorgverzekeringswet. Bestemmingsfonds Jeugdzorg Aan deze reserve worden de resultaten toegevoegd die worden gerealiseerd met activiteiten die zijn gerelateerd aan de doeluitkering, plus flexibele subsidies vanuit de provincie Noord-Brabant. Met de provincie Noord-Brabant zijn afspraken gemaakt over de bestedingsvormen vanuit deze bestemmingsreserve. Dit zijn, gerelateerd aan de jeugdzorg, kosten voor mobiliteitstrajecten medewerkers, ontslagvergoedingen op basis van sociaal plan, kosten vaststellingsovereenkomsten, kosten innovatie in het kader van transformatie, kosten zorgverlening instandhouding voorziening en kosten voor sanering gebouwen. De kosten dienen samen te hangen met de bezuinigingen opgelegd op basis van de uitvoering Jeugdwet én voor zover deze kosten niet gedekt kunnen worden uit andere financieringsbronnen. Indien deze bestemmingsreserve nog een saldo heeft per 31 december 2017, zal deze vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. Risicoreserve gemeente Tilburg Aan deze reserve worden de resultaten toegevoegd die worden gerealiseerd met activiteiten die zijn gerelateerd aan de subsidiegelden van de gemeente Tilburg. Algemene reserve Aan deze reserve worden de resultaten toegevoegd die worden gerealiseerd met activiteiten die vallen buiten de subsidie voor jeugdzorg en vrouwenhulpverlening van de gemeente Tilburg, de AWBZ- en Zorgverzekeringswet-activiteiten. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Voorziening onderhoud gebouwen Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. Deze voorziening is gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan. Aan de hand van het meerjarig onderhoudsplan wordt jaarlijks gedoteerd. De werkelijke uitgaven worden aan de voorziening onttrokken. Het gehanteerde onderhoudsplan is een gedetailleerd 10-jarenplan dat jaarlijks wordt bijgesteld. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

60


61

Pensioenvoorziening Kompaan en De Bocht heeft voor haar werknemers een verplichte pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Kompaan en De Bocht. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn Kompaan en De Bocht. Kompaan en De Bocht betaalt hiervoor premies, waarvan circa de helft door de werkgever wordt betaald en het andere deel door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van december 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 102%. In 2015 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van tenminste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Kompaan en De Bocht heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Kompaan en De Bocht heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Voorziening jubileumuitkering Deze voorziening is gevormd voor toekomstige uitgaven in het kader van een jubileum van werknemers. Daarbij is rekening gehouden met ontslagkansen, sterftekansen en de contante waarde is tot en met 2014 berekend met een rekenrente van 1,49%. Langlopende en kortlopende schulden De schulden zijn opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. De binnen 1 jaar verschuldigde aflossingen worden verantwoord als kortlopende schulden.

6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. De kostenverdeelstaat wordt gehanteerd om de resultaten aan de verschillende vermogenscomponenten toe te rekenen.

6.1.4.4 Grondslagen voor opstelling kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.


6.1.5 Toelichting op de balans Activa

Materiële vaste activa 31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Grond

421.649

48.565

Terreinvoorzieningen

179.967

196.843

5.390.057

5.685.150

813.293

882.015

1.088.136

1.180.484

Onderhanden projecten

311.546

182.170

Inventaris

336.135

460.922

3.850

5.775

139.101

53.666

8.683.734

8.695.590

2014

2013

€

€

Aanschafwaarde per 1 januari 2014/2013

15.290.155

15.008.338

Cumulatieve afschrijvingen t/m 31 december 2013/2012

-6.594.565

-6.093.737

Boekwaarde per 1 januari 2014/2013

8.695.590

8.914.601

Bij: investeringen

691.270

498.964

Af: afschrijvingen

691.210

717.975

Aanschafwaarde terugname geheel afgeschreven activa

-328.712

-217.147

Afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa

328.712

217.147

Aanschafwaarde desinvesteringen

-22.313

-

Afschrijvingen desinvesteringen

10.397

-

Aanschafwaarde per 31 december 2014/2013

15.630.400

15.290.155


-6.946.666

-6.594.565

De specificatie is als volgt

Gebouwen Verbouwingen Installaties

Vervoermiddelen Automatisering Totaal materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven

Terugname geheel afgeschreven activa

Desinvesteringen

62


Bij: investeringen Af: afschrijvingen

8.695.590

8.914.601

691.270 498.964 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 691.210 717.975


Materiële vaste activa Aanschafwaarde terugname geheel afgeschreven activa

-328.712

-217.147

31-dec-2014 328.712

31-dec-2013 217.147

€

€

Grond Desinvesteringen

421.649

48.565

Terreinvoorzieningen Aanschafwaarde desinvesteringen

179.967 -22.313

196.843 -

5.390.057 10.397

5.685.150 -

813.293

882.015

Installaties Aanschafwaarde per 31 december 2014/2013

1.088.136 15.630.400

1.180.484 15.290.155

Onderhanden projecten Cumulatieve afschrijvingen t/m 31 december 2014/2013

311.546 -6.946.666

182.170 -6.594.565

Boekwaarde per 31 Inventaris december

336.135 8.683.734

460.922 8.695.590

3.850

5.775

Afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa De specificatie is als volgt

Gebouwen Afschrijvingen desinvesteringen Verbouwingen

Vervoermiddelen

Toelichting:

Automatisering 53.666 van De materiële vaste activa hebben betrekking op ‘niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa’139.101 . In 2014 is grond voor parkeervoorziening Toelichting de gemeente Goirle aangekocht voor € 373.084. Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt

Totaal materiële vaste activa

8.683.734 8.695.590 De materiële vaste activa hebben betrekking op ‘niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa’. zal In een 2014 grond De organisatie beschikt over diverse panden in eigendom. Gezien de planvorming en afbouw van activiteiten deelisvan deze voor pandenparkeerworden voorziening van de gemeente Goirle Het verloop van de materiële in het is als volgt te geven en verkoopwaarde laten taxeren en er is een onderzoek naar afgestoten. De organisatie heeft inactiva dat kader alleverslagjaar panden op de staat van weer het onderhoud aangekocht voor € 373.084. Voor een nadere de bedrijfswaarde in gang gezet. Uit de voorlopige conclusies door het extern adviesbureau AAG is er geen sprake van impairment. Om die reden heeft specificatie materiële 2014van het verloop van de 2013 er dan ook geen extra afwaardering van panden plaatsgevonden. Naast panden in eigendom heeft organisatie panden gehuurd. de panden vastedeactiva per ook activagroep wordt Van verwezen naar bijlage die niet meer aangewend zullen worden voor de activiteiten heeft opzegging van de huur plaatsgevonden gaat dit in 2015 plaatsvinden. € of 7. € Er is geen verwezen naar bijlage 7.

sprake van doorlopende verplichtingen en er is daarom ook geen voorziening getroffen / schuld opgenomen in de jaarrekening.

Aanschafwaarde per 1 januari 2014/2013

15.290.155

15.008.338


-6.594.565

-6.093.737

8.695.590

8.914.601

31-dec-2014

31-dec-2013

De specificatie is als volgt Bij: investeringen

€ 691.270

€ 498.964

Software Af: afschrijvingen

108.403 691.210

55.606 717.975

Totaal immateriële vaste activa

108.403

55.606

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven Aanschafwaarde terugname geheel afgeschreven activa

-328.712

-217.147


2014 328.712

2013 217.147

€

€

Aanschafwaarde per 1 januari 2014/2013 Desinvesteringen

150.052

142.229

Cumulatieve afschrijvingen t/m 31 december 2013/2012 Aanschafwaarde desinvesteringen

-94.446 -22.313

-82.431 -

Boekwaarde per 1 januari Afschrijvingen desinvesteringen

55.606 10.397

59.798 -

Bij: investeringen Aanschafwaarde per 31 december 2014/2013

2014 15.630.400

31.071 15.290.155

Af: afschrijvingen Cumulatieve afschrijvingen t/m 31 december 2014/2013

37.818 -6.946.666

35.263 -6.594.565

Boekwaarde per 31 december

8.683.734

8.695.590

15.290.155

15.008.338




Boekwaarde per 1 januari 2014/2013 Toelichting

63



31-dec-2014 31-dec-2013 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker € €

Software

108.403

55.606

Totaal immateriële vaste activa

108.403

55.606

31-dec-2014

31-dec-2013

€ 2014

€ 2013

Software

108.403 €

55.606 €

Totaal per immateriële activa Aanschafwaarde 1 januari vaste 2014/2013

108.403 150.052

55.606 142.229


-94.446

-82.431

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt per weer1 tejanuari geven Boekwaarde

55.606

59.798

2014

2013

€ 2014

€ 31.071

Aanschafwaarde per 1 januari 2014/2013 Af: afschrijvingen

150.052 37.818

142.229 35.263


-94.446

-82.431

per 1 januari BoekwaardeBoekwaarde per 1 januari 2014/2013

55.606 15.290.155

59.798 15.008.338

Bij: Bij: investeringen investeringen

2014 -6.594.565

31.071 -6.093.737

Af: Af: afschrijvingen afschrijvingen

37.818 8.695.590

35.263 8.914.601

Boekwaardegeheel per 1afgeschreven januari 2014/2013 Terugname activa

15.290.155

15.008.338

-

-

Bij: investeringen Afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa

-6.594.565 -

-6.093.737 -

Af: afschrijvingen

8.695.590

8.914.601

Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde desinvesteringen

-32.983

-23.248

Aanschafwaarde terugname geheel afgeschreven activa Afschrijvingen desinvesteringen

32.983

23.248

-

-

Aanschafwaarde per 31 december 2014/2013

207.684

150.052

Desinvesteringen Cumulatieve afschrijvingen t/m 31 december 2014/2013

-99.281

-94.446

Aanschafwaarde Boekwaarde desinvesteringen per 31 december

-32.983 108.403

-23.248 55.606

Afschrijvingen desinvesteringen

32.983

23.248

Immateriële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven De specificatie is als volgt

Bij: investeringen

Aanschafwaarde terugname geheel afgeschreven activa

Desinvesteringen


Toelichting:

Toelichting

De immateriële vaste activa hebben betrekking op ‘nietper WTZi/WMG gefinancierde immateriële vaste activa’ . Aanschafwaarde 31 december 2014/2013 207.684

Cumulatieve afschrijvingen t/m 31 december 2014/2013 Boekwaarde per 31 december

150.052 De immateriële vaste activa hebben betrekking op ‘niet WTZi/WMG -94.446 gefinancierde -99.281 immateriële vaste activa’ 108.403 55.606

Toelichting De immateriële vaste activa hebben betrekking op ‘niet WTZi/WMG gefinancierde immateriële vaste activa’

64


Financiële vaste activa 31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

2.704.144

2.734.821

4.456

2.047

2.708.600

2.736.868


Hypothecaire lening u/g Overige leningen u/g Totaal financiële vaste activa

2013 Het verloop van de hypothecaire lening u/g Boekwaarde per 1 januari Af: ontvangen aflossing leningen

Af: aflossing verantwoord onder aflossingsverplichting u/g Boekwaarde per 31 december

€

€

2.763.529

2.790.396

28.708

26.867

2.734.821

2.763.529

30.677

28.708

2.704.144

2.734.821

Toelichting: Op 23 juli 2004 heeft Kompaan een hypothecaire lening verstrekt aan de Stichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor langdurig zieke Toelichting kinderen. De voorwaarden van deze lening zijn gelijkgesteld met de voorwaarden van de hypothecaire lening o/g die Kompaan heeft afgesloten met de

Op 23 juli 2004 heeft Kompaan een hypothecaire lening verstrekt aan de Stichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs Leningsvoorwaarden: voor langdurig zieke kinderen. • looptijd is 40 jaar. De voorwaarden van deze lening zijn gelijkgesteld met de voorwaarden van de • rente bedraagt 6,65%. Eerste 20 jaar vast. hypothecaire lening o/g die Kompaan heeft • verplichting maandannuïteit is € 17.634,87. met de ING. De hoofdsom is • zekerheden: 1e hypotheek op de grond en opstallen van de stichting voor speciaal enafgesloten voortgezet speciaal onderwijs voor langdurig zieke € 2.958.000. De cumulatieve aflossing kinderen aan de Dr. Keyzerlaan te Goirle. t/m 2014 bedraagt € 253.856. ING. De hoofdsom is € 2.958.000. De cumulatieve aflossing t/m 2014 bedraagt € 253.856.

Onder handen werk uit hoofde van DBC’s

Onder handen projecten DBC’s Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden projecten

Leningsvoorwaarden: - looptijd is 40 jaar. - rente bedraagt 6,65%. Eerste 20 jaar vast. 31-dec-2013 31-dec-2014 - verplichting maandannuïteit is € 17.634,87. - zekerheden: 1e hypotheek op de grond en € € opstallen van de stichting voor speciaal en voortgezet langdurig 240.157 25.608speciaal onderwijs voor zieke kinderen aan de Dr. Keyzerlaan te Goirle. -

-

25.608

240.157

65


Vorderingen uit hoofde van subsidies jeugdzorg

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

22.141.650

20.956.550

Subsidie wachtlijstprestatie

200.000

200.000

Subsidie Acute noodsituatie/buitenprov.netwerkpleegz.

94.037

-

Accommodatievergoeding

604.120

604.120

Subsidie organisatie- en coördinatie spoedeisende zorg

50.000

50.000

Subsidie pleegzorgdag 2014

14.425

-

-23.104.232

-21.532.377

0

278.293

33.588

-3.805

-

6.936

37.073

-85.611

-

10.109

Project Vroeg chronisch trauma

3.000

-

Saldo per ultimo boekjaar

73.661

205.922

Provincie Noord-Brabant De specificatie is als volgt Subsidie productie

Bevoorschotting subsidie Saldo Openstaand saldo per ultimo 2014 Project Samen Sterk: leren van en met elkaar Project Poppoli Project Transitie Jeugdzorg Project Eén loket pleegouders

66


Vorderingen en overlopende activa

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Vorderingen inzake ZVW

222.446

208.117

Overige vorderingen op debiteuren

266.635

261.788

Te vorderen rente

39.287

45.749

Vordering Justitie inzake EVA

177.340

172.175

Vordering op COA inzake Maat

104.134

12.026

Vordering gemeente Tilburg inzake Proeftuin

5.259

43.000

Vordering gemeente Waalwijk inzake SJS

7.800

-

Overige vooruitbetaalde bedragen

119.046

133.145

Overig nog te ontvangen bedragen

453.537

229.071

Aflossingsverplichting lening u/g

35.577

35.527

Overige vorderingen / overlopende activa

55.696

39.175

Totaal vorderingen en overlopende activa

1.486.757

1.179.773


Per ultimo boekjaar is het bedrag aan dubieuze debiteuren € 95.573. Dit bedrag is volledig voorzien. Per ultimo boekjaar is het bedrag aan dubieuze debiteuren € 95.573. Dit bedrag is volledig voorzien. Toelichting:

Toelichting:

Liquide middelen

De specificatie is als volgt Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen Toelichting: De liquide middelen zijn vrij en zonder boete beschikbaar.

Toelichting:

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

4.888.931

2.832.240

48.755

55.109

4.937.686

2.887.349

De liquide middelen zijn vrij en zonder boete beschikbaar.

67


Passiva

Eigen vermogen Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten

31 december 2014

31 december 2013

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten

31 december 2014 €

31 december 2013 €

€ 45

€ 45

Stichtingskapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen

45 2.494.054

45 1.109.484

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

2.494.054 1.952.160

1.109.484 1.705.915

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

1.952.160 4.446.259

1.705.915 2.815.444

Stichtingskapitaal

Totaal eigen vermogen 2.815.444 4.446.259 Toelichting: Kompaan en De Bocht is een financieel gezonde organisatie. De frictiekosten in het kader van de transitie

Toelichting:

jeugdzorg en de bezuinigingen die hiermee gepaard gaan, zullen een zwaar beroep doen op het eigen vermogen.

Toelichting: Kompaan en De Bocht is organisatie. een financieel gezonde in organisatie. in het kader van de transitie Kompaan en De Bocht is een financieel gezonde De frictiekosten het kader vanDe defrictiekosten transitie jeugdzorg en de bezuinigingen die hiermee In 2014 de de bestemmingsreserve jeugdzorg voldoende om de beroep verwachte negatieve exploitatie in 2015 jeugdzorg en dieop hiermee gaan, zullen zwaar doen opvoldoende het eigen vermogen. gepaard gaan,is zullen eenbezuinigingen zwaar beroep doen het eigengepaard vermogen. In toegenomen 2014 is de een bestemmingsreserve jeugdzorg toegenomen om de

te zal de begroting weer licht positief moeten zijn.positief Hetnegatieve risico opzijn. eenHetnegatief In kunnen 2014 is bekostigen. de bestemmingsreserve jeugdzorg voldoende toegenomen om de verwachte exploitatie in een 2015 verwachte negatieve exploitatieVanaf in 20152016 te kunnen bekostigen. Vanaf 2016 zal de begroting weer licht moeten risico op negatief eigen vermogen te kunnen bekostigen. Vanaf 2016 zal de begroting weer licht positief moeten zijn. Het risico op een negatief eigen vermogen is klein.is klein. eigen vermogen is klein. Collectief gefinancierd gebonden vermogen Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Saldo per

Resultaat

Resultaat

Saldo per

Saldo per 31-dec-13

Resultaat bestemming


Saldo per 31-dec-2014

Het verloop is als volgt weer te geven

31-dec-13

bestemming

bestemming

31-dec-2014

Het verloop is als volgt weer te geven Reserve aanvaardbare kosten

€

€

€

€

Reserve aanvaardbare kosten AWBZ activiteiten

€ 654.076

€ 23.727

€ -

€ 677.803

AWBZ activiteiten Zorgverzekeringswet activiteiten

654.076 342.733

23.727 47.950

-

677.803 390.683

Zorgverzekeringswet activiteiten Risicoreserve Jeugdzorg

342.733 923.915

47.950 -

-923.915

390.683 0

Risicoreserve Jeugdzorg Bestemmingsfonds Jeugdzorg

923.915 0

1.459.122

-923.915 923.915

0 2.383.037

Bestemmingsfonds Jeugdzorg Bestemmingsfonds risicoreserve gemeente Tilburg

0 -811.240

1.459.122 -146.229

923.915 -

2.383.037 -957.469

Bestemmingsfonds risicoreserve gemeente Tilburg Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

-811.240 1.109.484

-146.229 1.384.570

-

-957.469 2.494.054

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

1.109.484 Saldo per

1.384.570 Resultaat

Resultaat

2.494.054 Saldo per


Saldo per 31-dec-13





31-dec-13 €

bestemming €

bestemming €

31-dec-2014 €

Het verloop is als volgt weer te geven Algemene reserves

€ 1.705.915

€ 246.246

€ -

€ 1.952.160

Algemene reserves Totaal niet collectief gefinancierd vrij vermogen

1.705.915 1.705.915

246.246 246.246

-

1.952.160 1.952.160

Totaal niet collectief gefinancierd vrij vermogen 10 voorzieningen

1.705.915

246.246

-

1.952.160

Saldo per

Dotatie

Onttrekking

Saldo per

Saldo per 31-dec-13

Dotatie

Onttrekking



31-dec-13 €

€

€

31-dec-2014 €

Het verloop is als volgt weer te geven Voorziening onderhoud gebouwen

€ 636.345

€ 192.772

€ 182.726

€ 646.391

Voorziening onderhoud gebouwen Voorziening jubileumuitkering

636.345 431.724

192.772 142.862

182.726 43.195

646.391 531.391

Voorziening jubileumuitkering Totaal voorzieningen

431.724 1.068.069

142.862 335.634

43.195 225.921

531.391 1.177.782

Totaal voorzieningen

1.068.069

335.634

225.921

1.177.782

10 voorzieningen

68

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

1.109.484

1.384.570

-

2.494.054


Saldo per

Resultaat

Resultaat

Saldo per

31-dec-13

bestemming

bestemming

31-dec-2014

€

€

Algemene reserves

1.705.915

246.246

-

1.952.160

Totaal niet collectief gefinancierd vrij vermogen

1.705.915

246.246

-

1.952.160

Saldo per

Dotatie

Onttrekking

Saldo per


Kompaan en € De Bocht, Steeds€ Sterker

10 voorzieningen

31-dec-13 Het verloop is als volgt weer te geven

31-dec-2014

€

€

€

€

Voorziening onderhoud gebouwen

636.345

192.772

182.726

646.391

Voorziening jubileumuitkering

431.724

142.862

43.195

531.391

1.068.069

335.634

225.921

1.177.782

Totaal voorzieningen

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd

31-dec-2014

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)

286.487

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar)

891.295

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

731.458

69


Langlopende schulden 31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

7.377.322

7.473.998

Waarborghypotheek

53.567

80.351

Bouwfonds

8.292

12.435

Hypotheek crisisopvang

521.847

521.847

Overige langlopende schulden

373.100

-

8.334.128

8.088.631

De specificatie is als volgt Schulden aan kredietinstellingen

Totaal langlopende schulden Het verloop is als volgt weer te geven

€ Stand per 1 januari

8.179.103

8.294.699

Bij: nieuwe leningen

373.100

-

Af: aflossingen

121.399

115.595

8.430.804

8.179.104

96.676

90.473

8.334.128

8.088.631

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar)

96.676

90.473

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar)

8.334.128

8.088.631

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

7.687.878

7.553.701

Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 8 (overzicht langlopende schulden). De aflossingsverplichtingen 2015 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

70


Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2013

2014

Totaal

€

€

€

Saldo per 1 januari

-144.102

-

-144.102

Ontvangen / betaalde voorschotten

100.168

-

100.168

Correcties voorgaande jaren

43.934

-

43.934

Financieringsverschil boekjaar

-

-18.348

-18.348

Saldo per 31 december

0

-18.348

-18.348

c

a

Stadium van vaststelling: (a= interne berekening; b= overeenstemming met zorgverzekeraars; c= definitieve vaststelling NZA)

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2014

2013

€

€

833.586

917.534

Af: ontvangen voorschotten

851.934

1.061.636

Totaal financieringsverschil

-18.348

-144.102

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

-

-


-18.348

-144.102

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Crediteuren

786.357

463.331

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen

96.677

90.473

1.255.216

1.172.737

Schulden inzake pensioenen

272.361

350.053

Nog te betalen salariskosten

157.325

177.179

Vakantiegeld

782.309

791.093

Vakantiedagen

152.502

164.824

-

-

-

80.666

Gemeente Tilburg inzake Steunpunt Huiselijk Geweld / Veilig Thuis

118.209

106.303

Gemeente Tilburg inzake project Risicojeugd

109.662

-

Wettelijk budget voor aanvaardbare

Waarvan gepresenteerd als:

Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt

Belastingen en sociale premies

Nog te betalen inzake frictiekosten Vooruitbetaald / terug te betalen subsidies: Gemeente Tilburg inzake WMO

71

833.586

917.534

Af: ontvangen voorschotten

851.934

1.061.636

Totaal financieringsverschil

-18.348

-144.102 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker

Waarvan gepresenteerd als: Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

-

-


-18.348

-144.102

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Crediteuren

786.357

463.331

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen

96.677

90.473

1.255.216

1.172.737

Schulden inzake pensioenen

272.361

350.053

Nog te betalen salariskosten

157.325

177.179

Vakantiegeld

782.309

791.093

Vakantiedagen

152.502

164.824

-

-

-

80.666

Gemeente Tilburg inzake Steunpunt Huiselijk Geweld / Veilig Thuis

118.209

106.303

Gemeente Tilburg inzake project Risicojeugd

109.662

-

Overige gemeenten/financier inzake Steunpunt Huiselijk Geweld

-

26.373

Zorgverzekeringswet

-

-

Nog te besteden inzake giften

35.496

53.240

Overig vooruit ontvangen

4.020

135.726

-

-

Te betalen accountantskosten

18.447

17.066

Overig nog te betalen bedragen

259.351

255.955

4.047.932

3.885.019

Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt

Belastingen en sociale premies

Nog te betalen inzake frictiekosten Vooruitbetaald / terug te betalen subsidies: Gemeente Tilburg inzake WMO

Renteverrekeningen

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

72


Niet uit de balans blijkende informatie Zekerheden ING Ten behoeve van de ING Bank zijn de volgende zekerheden verstrekt: • een hypotheek van € 5.445.000 op het bedrijfspand en de percelen grond, gelegen aan Dr. Keyzerlaan / Rillaersebaan te Goirle, eerste resp. tweede resp. derde in rang, totaal voorbelast met € 8.259.000 en € 2.500.000. • een hypotheek van € 8.259.000 op het bedrijfspand, gelegen aan Dr. Keyzerlaan / Rillaersebaan te Goirle, eerste in rang en op de percelen grond, gelegen aan Dr. Keyzerlaan / Rillaersebaan te Goirle, tweede in rang, totaal voorbelast met € 2.500.000 bijvoorbeeld Fortis Bank NV. • verpanding huurvorderingen. • compte joint en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst tussen kredietnemers. • verpanding van de vorderingen ad € 2.704.144 van Stichting Kompaan op scholengemeenschap Stichting de Keyzer, voorheen de scholen De Boschkens en de Openluchtschool.

Financiële instrumenten Algemeen Kompaan en De Bocht maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Kompaan en De Bocht handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. Kredietrisico. Vorderingen uit hoofde van debiteuren worden niet bij verzekeraars ondergebracht. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het eind van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijds) rentefluctuaties te beheersen. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

73


Overige zekerheden Waarborghypotheek Ten behoeve van de Staat der Nederlanden is een eerste hypotheek ten bedrage van € 1.339.196 verstrekt op de terreinen en opstallen aan de Tilburgseweg te Goirle. De hypotheekakte is verleden op 5 januari 1973 ten overstaan van notaris mr. Th.P.M. Hoekx te Tilburg. Hypotheek inzake crisisopvang Ten behoeve van Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht is een eerste hypotheek ten bedrage van € 521.847 verstrekt op het pand van de crisisopvang op een geheime plaats in Tilburg. De hypotheekakte is verleden op 3 oktober 2001 ten overstaan van notaris F.E.J. Verhoeven te Tilburg.

Garantiestellingen Conform artikel 13, lid 3 van de Beginselenwet voor de Kinderbescherming zijn door de Stichting Kompaan en De Bocht (onderdeel Kompaan) ten behoeve van de Staat der Nederlanden, tot zekerheid van nakoming van de geldende voorwaarden alsmede voor de kosten die de Staat zou moeten maken tot behoud en uitoefening van zijn rechten alsmede voor de betaling der kosten welke ten laste van de stichting zijn en welke door de Staat mochten zijn voldaan, hypothecaire zekerheden verstrekt: • € 40.754 op de terreinen met aanhorigheden Brahmsstraat 94-96, Tilburg, • € 308.786 op de terreinen met aanhorigheden Leharstraat 26-28, Tilburg, • € 197.394 op de terreinen met aanhorigheden Ambrosiusweg 27, Waalwijk, • € 39.431 op de terreinen met aanhorigheden Ringbaan Oost 212, Tilburg. Indien de gebouwen worden vervreemd of geheel of gedeeltelijk aan hun bestemming onttrokken, dan wel indien de goedkeuring van de stichting wordt ingetrokken door de minister, is de stichting aan de Staat een bedrag verschuldigd. De minister stelt het bedrag vast op de grondslag van de waarde van de gebouwen, terreinen en roerende zaken, de door de stichting daarvoor ontvangen bouwsubsidie en de uit eigen middelen bestede gelden.

Verplichtingen De aangegane doorlopende verplichtingen op jaarbasis zijn als volgt: • kopieerapparatuur € 91.359 • huur opslagruimte € 10.164 • huur rookcabines € 8.712 • overige verplichtingen € 10.288

74


6.1.6 Toelichting op de resultatenrekening 2014 15. Wettelijk budget aanvaardbare kosten 2014

2013

€

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten/voorgaand jaar

917.537

657.772

Productieafspraken verslagjaar

-83.951

259.765

43.071

1.623

876.657

919.160

767.934

350.075

AWBZ (zie ook bijlage 5)

Correctie wettelijk budget Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zorgverzekeringswet (zie ook bijlage 6) Opbrengsten DBC’s

16. Subsidies provincie Noord-Brabant Werkelijk 2014

Begroting 2014

Werkelijk 2013

€

€

€

Ambulante hulpverlening

4.348.874

4.205.526

4.115.318

Pleegzorg

6.316.414

5.949.066

5.980.143

Daghulp

3.100.018

2.969.251

2.934.730

Residentiële hulpverlening

8.118.506

7.850.773

7.682.375

Observatiediagnostiek

257.838

249.331

243.984

Accommodatievergoeding

604.120

604.120

604.120

Overige componenten

158.462

50.000

50.000

subtotaal

22.904.232

21.878.067

21.610.670

projecten

548.415

-

103.022

Subsidie wachtlijstprestatie 2013

200.000

-

200.000

23.652.647

21.878.067

21.913.692

De specificatie is als volgt (zie ook bijlage 3) Regulier subsidie provincie Noord-Brabant:

Totaal subsidie provincie Noord-Brabant

Specificatie van de projecten: -

Connect Transitie Medewerkers in de lokale zorg Samen leren, deel F 2013/2014 Vroeg Chronisch Trauma

€ 116.685 € 387.840 € 28.890 € 15.000

75


17. Subsidies gemeente Tilburg Werkelijk 2014

Begroting 2014

Werkelijk 2013

€

€

€

Gemeente Tilburg WMO en WMO+

4.075.033

4.052.563

4.012.439

Gemeente Tilburg inzake SHG

1.314.728

1.232.262

1.065.799

Gem.Tilburg inzake SHG eenmalige subsidie

-

-

96.845

Gem.Tilburg SHG-onttrekking voorziening

-

-

-

Gem.Tilburg Family for Justice

-

-

30.000

Gemeente Tilburg inzake projecten

321.700

324.353

353.808

Totaal subsidies gemeente Tilburg

5.711.461

5.609.178

5.558.891

Specificatie van de projecten: - Risicojeugd - Proeftuin Gezinsmanagement - We Can Young

€ 274.324 € 27.375 € 20.001

18. Overige subsidies

COA inzake minderjarige alleenstaande vreemdelingen

1.847.893

1.288.379

1.272.985

Justitie inzake EVA

886.701

886.701

860.875

Div. gemeenten inzake SHG

109.654

92.510

96.015

Div. gemeenten inzake Transitie

42.628

-

-

Gemeente Waalwijk inzake SJS

39.000

-

-

Stagesubsidies

80.488

52.000

53.430

Subsidies Stichting ZorgSaam voor Jeugd

39.204

-

38.190

Overige subsidies

320.951

176.340

120.456

3.366.519

2.495.930

2.441.951

Totaal

De subsidie van COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) wordt aangewend voor de opvang van minderjarige alleenstaande vreemdelingen. Dit is een reguliere subsidie evenals de subsidie voor EVA (Extra Veilige Afdeling vrouwenhulpverlening) en de stagesubsidies. De subsidies vanuit ZorgSaam voor Jeugd betreffen incidentele en projectsubsidies.

76


19. Overige bedrijfsopbrengsten Werkelijk 2014

Begroting 2014

Werkelijk 2013

€

€

€

Verhuur

65.622

57.682

116.410

Opbrengsten dienstverlening/detachering

383.441

375.967

542.562

Paramedische diensten

25.595

30.487

19.427

Gebruikersinkomsten/bijdragen cliënten

45.075

38.295

40.625

Overige baten

152.262

246.164

317.468

Totaal

671.995

748.595

1.036.492


Toelichting op de overige bedrijfsopbrengsten De opbrengsten zijn in 2014 gedaald door minder verhuuropbrengsten en afname van het aantal detacheringen. De opbrengsten van het project Blink zijn in 2014 beduidend lager dan in 2013. In de overige baten 2013 is de opbrengst verwerkt van de verkoop van een perceel grond aan de Dr. Keyzerlaan.

20. Opbrengsten voorgaand boekjaar Werkelijk 2014

Begroting 2014

Werkelijk 2013

€

€

€

Diverse baten voorgaand boekjaar

183.197

-

126.710

Totaal

183.197

0

126.710


77


21. Personeelskosten Werkelijk 2014

Begroting 2014

Werkelijk 2013

€

€

€

Lonen en salarissen

17.930.246

17.971.214

17.789.292

Sociale lasten

2.837.498

2.879.343

2.521.089

Pensioenpremies

1.621.560

1.700.723

1.749.008

Arbo

58.104

71.500

60.435

Woon-werkverkeer

146.011

134.608

141.065

Bevordering deskundigheid

288.489

244.026

160.486

7.956

30.000

15.201

Vrijwilligers en stagiaires

106.055

138.819

103.926

Diversen 1)

558.496

354.318

481.444

23.554.415

23.524.551

23.021.946

396.124

206.755

70.976

23.950.539

23.731.306

23.092.922


Andere personeelskosten:

Burn-out/employability/loopbaanbeleid

Subtotaal Medewerkers niet in loondienst Totale personeelskosten

1) Hierin is voor ca. € 375.785 aan afkoopbeschikkingen opgenomen (2013: € 282.240).

Gemiddeld aantal personeelsleden over de organisatie, verdeeld naar direct, indirect en overhead: Direct

Indirect

Overhead

Totaal

Totaal units Jeugdzorg

206,1

4,5

-

210,6

Totaal unit Vrouwenhulpverlening incl. SHG/FJC

87,2

7,4

-

94,6

Totaal unit AMV-en

20,9

2,4

-

23,3

Totaal diensten

2,7

8,2

67,9

78,7

Totaal projecten

6,7

0,7

-

7,4

323,6

23,1

67,9

414,6

78,0%

5,6%

16,4%

100,0%

Totaal

Verhouding direct / indirect Toelichting op personeelskosten

De toename in de kosten van medewerkers niet in loondienst wordt met name veroorzaakt door extra ondersteuning van het bedrijfsbureau (afdelingen Financiële Administratie en P&O).

78


22. Afschrijvingen Werkelijk 2014

Begroting 2014

Werkelijk 2013

€

€

€

Materiële vaste activa

691.209

674.387

717.975


37.818

49.655

35.263

Vrijval deel waarborghypotheek

-26.784

-26.784

-26.784

Vrijval deel bouwfonds

-4.143

-4.143

-4.143

698.100

693.115

722.311

Werkelijk 2014

Begroting 2014

Werkelijk 2013

€

€

€

Huren

277.170

262.673

242.971

Onderhoud gebouwen

380.353

386.980

303.910

Energiekosten gas

267.674

237.362

259.128

Energiekosten stroom

92.801

115.003

125.674

Energiekosten transport / overig

32.568

34.849

38.210

Belastingen, heffingen en verzekeringen

91.352

87.415

88.575

Kleine inventariskosten

177.124

131.498

154.477

Schoonmaak

194.741

194.068

199.315

Beveiliging

89.469

77.186

86.009

Overige accommodatiekosten

319.567

62.494

153.752

1.922.819

1.589.528

1.652.021

Kantoorbehoeften

34.759

38.713

29.472

Kopieerapparatuur

91.148

91.445

90.997

Drukwerk, reproductie en PR mat.

228.516

124.189

90.475

Telefonie

159.105

160.421

196.586

Verzendkosten

38.792

29.579

37.822

Lidmaatschappen organisaties

173.104

167.404

175.967

De specificatie is als volgt Afschrijvingen:

Totaal afschrijvingen

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt Accommodatiekosten

Totaal accommodatiekosten

Apparaatskosten

79

Energiekosten stroom

92.801

115.003

125.674

Energiekosten transport / overig

32.568

34.849

38.210


91.352

87.415

88.575

Kleine inventariskosten

177.124

Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 154.477 131.498

Schoonmaak

194.741

194.068

199.315

Beveiliging

89.469

77.186

86.009

23. Overige bedrijfskosten Overige accommodatiekosten

319.567

62.494

153.752

Werkelijk 2014 1.922.819

Begroting 2014 1.589.528

Werkelijk 2013 1.652.021

€

€

€

Huren Kantoorbehoeften

277.170 34.759

262.673 38.713

242.971 29.472

Onderhoud gebouwen Kopieerapparatuur

380.353 91.148

386.980 91.445

303.910 90.997

Energiekosten gas Drukwerk, reproductie en PR mat.

267.674 228.516

237.362 124.189

259.128 90.475

Energiekosten stroom Telefonie

92.801 159.105

115.003 160.421

125.674 196.586

Energiekosten transport / overig Verzendkosten

32.568 38.792

34.849 29.579

38.210 37.822

Belastingen, heffingen en verzekeringen Lidmaatschappen organisaties

91.352 173.104

87.415 167.404

88.575 175.967

Kleine en inventariskosten Dienstreizen verblijfkosten

177.124 194.897

131.498 170.593

154.477 195.235

Schoonmaak Vervoermiddelen

194.741 20.286

194.068 26.264

199.315 29.988

Beveiliging Adviezen/advocaten

89.469 174.445

77.186 80.000

86.009 144.683

Overige accommodatiekosten Accountantskosten

319.567 49.896

62.494 50.904

153.752 50.152

1.922.819 160.842

1.589.528 146.000

1.652.021 124.307

Automatisering

203.149

190.948

174.465

Apparaatskosten Huishoudelijke kosten

96.240

77.861

90.348

Kantoorbehoeften Verzekeringen

34.759 28.974

38.713 35.525

29.472 30.866

Kopieerapparatuur Ondernemingsraad/cliëntenraden

91.148 18.446

91.445 25.022

90.997 8.852

Drukwerk, Administratiepakketten reproductie en PR mat.

228.516 343.811

124.189 257.557

90.475 309.347

Telefonie Overige apparaatskosten

159.105 39.993

160.421 58.506

196.586 140.749

38.792 2.056.403

29.579 1.730.931

37.822 1.920.311

Lidmaatschappen organisaties

173.104

167.404

175.967

DienstreizenVerzorgingskosten en verblijfkosten

194.897

170.593

195.235

Vervoermiddelen Dagelijkse verzorging

20.286 434.281

26.264 489.867

29.988 459.328

Adviezen/advocaten Ontwikkeling/ontspanning

174.445 52.605

80.000 66.364

144.683 49.825

Accountantskosten Pleegvergoeding

49.896 3.285.854

50.904 3.038.414

50.152 3.146.086

Innovatiebeleid Leefgeld jongeren

160.842 142.268

146.000 171.375

124.307 132.817

Automatisering Overige verzorgingskosten

203.149 155.442

190.948 101.030

174.465 67.358

96.240 4.070.450

77.861 3.867.050

90.348 3.855.414

Verzekeringen

28.974

35.525

30.866

Ondernemingsraad/cliëntenraden Activiteitenkosten

18.446 268.101

25.022 237.054

8.852 598.461

Administratiepakketten

343.811

257.557

309.347

Overige apparaatskosten Vervoerskosten

39.993 156.326

58.506 141.247

140.749 146.387

2.056.403

1.730.931

1.920.311

Totaal accommodatiekosten De specificatie is als volgt Accommodatiekosten Apparaatskosten

Totaal accommodatiekosten Innovatiebeleid

Verzendkosten Totaal apparaatskosten

Huishoudelijke kosten Totaal verzorgingskosten

Totaal apparaatskosten Diverse lasten

80

Dagelijkse verzorging

434.281

489.867

459.328

Ontwikkeling/ontspanning

52.605

66.364

49.825

3.285.854

3.038.414

3.146.086

Pleegvergoeding Leefgeld jongeren

142.268

Kompaan en De Bocht,132.817 Steeds Sterker 171.375

Overige verzorgingskosten

155.442

101.030

67.358

4.070.450

3.867.050

3.855.414

268.101 Werkelijk 2014

237.0542014 Begroting


€

€

€

Vervoerskosten Accommodatiekosten

156.326

141.247

146.387

Huren

277.170

262.673

242.971

Diverse lasten Onderhoud gebouwen

380.353

386.980

303.910

Kindplaatsen extern Energiekosten gas

30.000 267.674

33.221 237.362

29.766 259.128

Overig Energiekosten stroom

211 92.801

115.003

125.674

Totaal diverse/ overig lasten Energiekosten transport

30.211 32.568

33.221 34.849

29.766 38.210


91.352

87.415

88.575

8.504.310 177.124

7.599.031 131.498

8.202.360 154.477

194.741

194.068

199.315

77.186

86.009

62.494

153.752

Totaal verzorgingskosten

23. Overige bedrijfskosten Activiteitenkosten De specificatie is als volgt

TOTAAL KleineBEDRIJFSKOSTEN inventariskosten Toelichting op de overige bedrijfskosten

Schoonmaak

De overige bedrijfskosten zijn met name toegenomen doorBeveiliging uitbreiding van de capaciteiten 89.469bij MAAT. De toename in de apparaatskosten wordt met name veroorzaakt door:

• •

accommodatiekosten in 2014 ingezet nieuw beleidOverige op het gebied van PR en communicatie;

319.567

verhoging van de kosten administratiepakketten voor ontwikkeling managementinformatie door Initi8. Totaal accommodatiekosten 1.589.528 1.922.819

1.652.021

De verzorgingskosten zijn gestegen door een hogere uitkering aan pleegvergoedingen in 2014, alsmede een stijging van de kosten van onderzoek en behandeling. De daling van de activiteitenkosten 2014 ten opzichte van 2013 kan worden verklaard door de kosten van kinderopvang. In 2013 werd kinderopvang

Apparaatskosten

ten behoeve van vrouwenhulpverlening uitbesteed; in 2014 heeft deze opvang in eigen beheer plaats gevonden.

38.713 In de overige baten 2013 is de opbrengst verwerkt Kantoorbehoeften van de verkoop van een perceel 34.759 grond aan de Dr. Keyzerlaan.

29.472

Kopieerapparatuur

91.148

91.445

90.997

Drukwerk, PR mat. 24. Kostenreproductie voorgaandenboekjaar

228.516

124.189

90.475


160.4212014 Begroting


Verzendkosten De specificatie is als volgt

38.792 €

29.579 €

37.822 €

Lidmaatschappen organisaties Diverse lasten voorgaande jaren

173.104 141.382

167.404 -

175.967 17.386

Dienstreizen en verblijfkosten Totaal kosten voorgaand boekjaar

194.897 141.382

170.593 0

195.235 17.386

Vervoermiddelen

20.286

26.264

29.988

Adviezen/advocaten 25. Financiële baten en lasten

174.445

80.000

144.683

Accountantskosten

49.896

50.904

50.152

Innovatiebeleid De specificatie is als volgt

160.842

146.000

124.307

Automatisering Rentebaten

203.149 229.512

190.948 213.951

174.465 235.730

Huishoudelijke kosten Rentelasten

96.240 -534.777

- 77.861 530.560

- 90.348 536.959

Verzekeringen Totaal financiële baten en lasten

28.974 -305.265

- 35.525 316.609

- 30.866 301.229

Ondernemingsraad/cliëntenraden

18.446

25.022

8.852

Administratiepakketten

343.811

257.557

309.347

Overige apparaatskosten

39.993

58.506

140.749

2.056.403

1.730.931

1.920.311

Telefonie

Totaal apparaatskosten

81


WNT-verantwoording 2014 stichting Kompaan en De Bocht Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Kompaan en De Bocht van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 7 en klasse F. Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Kompaan en De Bocht is € 170.578. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNTmaximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum . Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen x €1

E.J.M.A. Smits

Functie(s)

bestuurder

Duur dienstverband in 2014

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) Gewezen topfunctionaris (Fictieve) dienstbetrekking

1,0 nee ja

Bezoldiging Beloning

144.234

Belastbare onkostenvergoedingen

-

Beloningen betaalbaar op termijn

17.232

Totaal bezoldiging

161.466

Toepasselijk WNT-maximum

170.578

82


Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1

M.L. Wilke

M.J.M. Hendriks

B.A.M. Elbers

Functie(s)

Voorzitter

Vice voorzitter

lid

1/1 - 31/12

16/4 - 31/12

1/1 - 31/12

4.000

1.500

3.000

-

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging

4.000

1.500

3.000


12.793

6.099

8.529

A.L.M. Leeggangers

B.J.M. Peters

A.M. Wuisman

lid

lid

lid

16/4 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

3.000

3.000

3.000

-

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging

3.000

3.000

3.000


6.099

8.529

8.529

Duur dienstverband

Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband

Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

83


Bedragen x €1 Functie(s) Duur dienstverband in 2014

J.W.A. Verbaal lid 1/1 - 31/12

Bezoldiging Beloning

3.000

Belastbare onkostenvergoedingen

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

Totaal bezoldiging

3.000


8.529

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Honoraria accountant FDe honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt: Controle van de jaarrekening Fiscale advisering

2014 € 42.647 593

Niet controlediensten

6.656

Totaal honoraria accountant

49.896

Transactie met verbonden partijen Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De verbonden partijen zijn Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht, stichting Jeugdzorg Brabant alsmede de organisaties waar het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht toezichtfuncties uitoefenen, zoals vermeld in hoofdstuk 4.

84


6.2 Overige gegevens 6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van stichting Kompaan en De Bocht heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 1 april 2015. De Raad van Toezicht van de stichting Kompaan en De Bocht heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering van 15 april 2015.

6.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultatenverdeling in de resultatenrekening.

6.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen relevante ontwikkelingen anders dan in de voorgaande hoofdstukken vermeld. De organisatie is bezig met een transitie die extra kosten met zich meebrengt. Omdat de omvang van deze extra kosten nog niet goed is in te schatten, is in de jaarrekening geen voorziening hiervoor opgenomen. Deze toekomstige frictiekosten zullen een negatief effect hebben op zowel de liquiditeit als op het vermogen. De begroting voor 2015 komt uit op een tekort van € 1,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwachting dat de subsidieomvang fors lager is door lagere gemeentelijke inkoop, verlaging van de tarieven en het schrappen van de accommodatievergoeding voor jeugdzorg. Begin 2015 is een uitgebreid Lean-traject gestart om door middel van structurele efficiency-verbetering het tekort op de begroting fors terug te brengen.

6.2.4 Ondertekening door bestuurder en toezichthouders Getekend door de bestuurder en leden van de Raad van Toezicht van Kompaan en De Bocht ter goedkeuring van het Jaardocument 2014 van stichting Kompaan en De Bocht.

mevrouw drs. E.J.M.A. Smits, Bestuurder Kompaan en De Bocht de heer M.L. Wilke, Voorzitter, Raad van Toezicht, Kompaan en De Bocht de heer M.J.M. Hendriks, Vicevoorzitter, Raad van Toezicht, Kompaan en De Bocht mevrouw B.A.M. Elbers, lid Raad van Toezicht, Kompaan en De Bocht de heer A.L.M. Leeggangers, lid Raad van Toezicht, Kompaan en De Bocht de heer B.J.M. Peters, lid Raad van Toezicht, Kompaan en De Bocht mevrouw A.M. Wuisman, lid Raad van Toezicht, Kompaan en De Bocht

85

Hoofdstuk 7

Accountantsverklaring


87


88


Bijlagen

89

Unit 2: Dagbehand. ped. projecten

Unit 1: Dagbehand. spec.

Unit 1 en 2

Unit 7

Amb. hulpv. JHV Amb. hulpv. IHV Amb. hulpv. VHV Beg. wonen VHV Omgangsprojecten begeleiding projecten

Unit 3

Coördinerend gedragswetenschapper Staf BKI

Sector lokaal

Directiesecretariaat Controller StafBKI PR en communicatie

Brede intake, toegang en spoedhulp Crisisopvang Ontwikkel- & beh. centrum Combinatiemodules Individuele hulpverlening Groephulpsverlening Cursussen & trainingen Projecten

Unit C

Unit 5

Beh. groep Beh. groep Beh. groep zw.oj zw.jj gezinshuizen

Unit 4

Unit 9

Unit Unit 8 en 8 9 Pleegzorg Fasehuis Amb-verblijf JHV Kamertraining Amb-verblijf VHV

Unit 6

Stafafdeling unit 6: pleegouderraad

Sector intensief

Personeel en Organisatie TIO Financiële administratie Facilitaire zaken Automatisering Zorgbureau Secretariaat

Bedrijfsbureau

Coördinerend gedragswetenschapper Staf BKI

Steunpunt HG

Cliëntenraad VHV Cliëntenraad JHV Platform cliëntenraden Jongerenraad Kinderraad

Cliëntenraad

Ondernemingsraad

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

Licht verblijf Regulier verblijf Intensief verblijf Woonbegeleiding

Unit A

MAAT KWG MAAT KWE


Bijlage 1

Organogram Kompaan en De Bocht

90


Bijlage 2 Overzicht wachtlijst op 31 december 2014 Kompaan en De Bocht Hulpverleningsvorm Wachtenden 31-12-2014 (totaal)

<= 4 weken

<= 4 weken en hulp

1

1

1

0

0

0

Amb. Spec. JH (IBJ) enkelvoudig

9

3

1

1

1

Amb. Spec. JH (IBJ icm Verblijf

12

5

1

2

2

Jeugdhulp thuis bij cliënt Amb. Ped. JH (PPT)

<= 4 weken <= 4 weken en hulp geen elders hulp elders

> 4 en > 4 en <= 9 weken <= 9 weken en hulp

> 4 en <= 9 weken en hulp elders

> 4 en <=9 weken geen hulp elders

> 9 weken zonder enige BP (Buiten vorm van hulp Provinciaal)

> 9 weken

0

0

0

0

0

0

5

3

0

2

1

0

0

2

1

0

1

5

1

0

F-ACT

2

0

0

0

0

2

1

0

1

0

0

0

Amb. Spec. JH (IGB) enkelvoudig

40

22

2

1

19

14

1

1

12

4

1

0

Amb. Spec. JH (IGB) icm Dagbeh. Ped.

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Amb. Spec. JH (IGB) icm Dagbeh. Spec.

9

5

0

1

4

3

1

0

2

1

0

0

Amb. Spec. JH (IGB) icm verblijf

43

15

9

0

6

8

4

0

4

20

2

0

Amb. Spec. JH (Netwerkonderzoek)

11

6

6

0

0

2

2

0

0

3

1

0

Amb. Spec. JH (ASH)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De Bocht - ASJ gericht op jeugdige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De Bocht - ASJ gericht op gezin

2

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

130

60

20

5

35

36

13

1

22

34

5

0

HSM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Omgangsbegeleiding

20

8

1

1

6

11

1

0

10

1

0

0

Speltherapie

8

6

3

0

3

1

0

0

1

1

0

0

De Bocht - ISJ gericht op jeugdige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De Bocht- ISJ gericht op gezin

5

4

2

1

1

0

0

0

0

1

0

0

Totaal

33

18

6

2

10

12

1

0

11

3

0

0

HSM

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Speltherapie

2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

De Bocht - Cursus 13. Ruzie thuis

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

4

2

0

1

1

2

2

0

0

0

0

0

Pleegzorg - Perspectief biedend verblijf in een pleeggezin

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Pleegzorg - Tijdelijk verblijf pleeggezin terug naar huis

8

3

2

0

1

1

0

1

0

4

0

0

Pleegzorg - Specialistische pleegzorg

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

Pleegzorg - Weekend- en vakantieopvang in pleeggezin

7

2

1

0

1

3

0

0

3

2

1

0

Totaal

18

5

3

0

2

5

1

1

3

8

1

0

Dagbehandeling 6-18 jaar Tilburg Waalwijk Biervlietplein

3

1

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

Totaal

3

1

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

Dagbeh. 0-8jr + Serius

15

5

0

1

4

3

1

0

2

7

0

0

Totaal

15

5

0

1

4

3

1

0

2

7

0

0

Woongroep voor jeugdigen van 6-18 jaar (Regge)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Structuurgroep Kind (Lima)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Structurgroep Moeder (Lima)

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

Jeugdhulp zorgaanbieder individueel

Jeugdhulp zorgaanbieder groep

Pleegzorg

Verblijf zorgaanbieder deeltijd pedagogisch

Verblijf zorgaanbieder deeltijd specialistisch

Behandelgroep

91

Totaal

18

5

3

0

2

5

1

1

3

8

1

0

Dagbehandeling 6-18 jaar Tilburg Waalwijk Biervlietplein

3

1

0

0

1

2

2

0

Totaal

3

1

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

2

7

0

0

7

0

0

Verblijf zorgaanbieder deeltijd pedagogisch

Bijlage 2 vervolg

0 0 0 0 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker

Overzicht wachtlijst 31 december 2014 Kompaan en De Bocht Verblijf zorgaanbieder deeltijd op specialistisch Dagbeh. 0-8jr + Serius Hulpverleningsvorm Totaal

15

5

0

15

5

0

1

4

3

1

1

4

3

1

0

2

> 4 en <= 9 weken en hulp elders

> 4 en <=9 weken geen hulp elders

> 9 weken

0

0

0

0 1

0

0

5 0 2 0 2 0 14

3 0 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 1

2 0 1 0 1 0 12

1 0 5 0 0 1 4

0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0

1

0

0

0

0

0

0

0

4 1 6 1 0

3 2 8 2 2

1 1 4 1 2

0 1 0 1 0

2 0 4 0 0

1 3 20 3 3

0 0 2 0 1

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 20

0 0 0 0 5

0 0 2 3 35

0 1 0 2 36

0 0 0 0 13

0 0 0 0 1

0 1 0 2 22

0 8 0 0 34

0 1 0 0 5

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

3

0

0

3

3

0

0

3

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Omgangsbegeleiding Behandelgroep Fasehuis Speltherapie Fasehuis De Bocht - ISJ gericht op jeugdige Totaal De Bocht- ISJ gericht op gezin

20

8

1

1

6

11

1

0

10

1

0

0

8 9

6 4

3 2

0 1

3 1

1 3

0 2

0 0

1 1

1 2

0 1

0 0

0 9

0 4

0 2

0 1

0 1

0 3

0 2

0 0

0 1

0 2

0 1

0 0

5

4

2

1

1

0

0

0

0

1

0

0

Totaal Behandelgroep Zwaar

33

18

6

2

10

12

1

0

11

3

0

0

Beh. Gr. 0-15 jr - KH - GT-Groepen Jeugdhulp zorgaanbieder groep Totaal HSM

16

7

2

0

5

4

2

0

2

5

1

0

16

7

2

0

5

4

2

0

2

5

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Speltherapie Behandelgroep Crisis De Bocht - Cursus 13. Ruzie thuis Spoedhulpopvang Totaal Totaal

2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

1 0

1 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 0

2 0

0 0

1 0

1 0

2 0

2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 3

0 3

0 0

0 1

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

2 0

0

0 0

8 4

3 2

2 0

0 0

1 2

1 0

0 0

1 0

0 0

4 2

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7 5

2 2

1 0

0 0

1 2

3 2

0 0

0 0

3 2

2 1

1 0

0 0

Totaal Totaal

12 18

7 5

0 3

1 0

6 2

2 5

0 1

0 1

2 3

3 8

0 1

0 0

Totaal voor de gehele wedstrijd Verblijf zorgaanbieder deeltijd pedagogisch

262

114

33

12

69

74

25

3

46

74

9

0

1

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

Jeugdhulp thuis bij cliënt Behandelgroep Amb. Ped. JHvoor (PPT) Woongroep jeugdigen van 6-18 jaar (Regge) Amb. Spec. JH (IBJ) enkelvoudig Structuurgroep Kind (Lima) Amb. Spec. JH (IBJ icm Verblijf Structurgroep Moeder (Lima) F-ACT Totaal Amb. Spec. JH (IGB) enkelvoudig Amb. Spec. JH (IGB) icm Dagbeh. Ped. Behandelgroep Kamertraining Centrum Amb. Spec. JH (IGB) icm Dagbeh. Spec. Leo XIII-straat / Nwe Bosscheweg Amb. Spec. JH (IGB) icm verblijf Totaal Amb. Spec. JH (Netwerkonderzoek) Amb. Spec. JH (ASH) Behandelgroep Gezinshuizen De Bocht - ASJ gericht op jeugdige Gezinshuizen De Bocht - ASJ gericht op gezin De Bocht - Leefgroep opvoedingsvariant permanent 0-15jr kind Totaal De Bocht - Leefgroep opvoedingsvariant permanent 0-23jr moeder Jeugdhulp zorgaanbieder individueel Totaal HSM

Pleegzorg Observatie Pleegzorg - Perspectief biedend verblijf in Observatie en Diagnostiek bij een pleeggezin deeltijdplaatsing Pleegzorg - Tijdelijk verblijf pleeggezin Observatie terug naar en huisDiagnostiek bij 24-uursplaatsing Pleegzorg - Specialistische pleegzorg Observatie en Diagnostiek ENKELVOUDIG Pleegzorg - Weekend- en vakantieopvang De Bocht - OBD Diagnostiek met verblijf in pleeggezin

Wachtenden 31-12-2014 (totaal)

<= 4 weken

<= 4 weken en hulp

1

1 0

1 0

0

0

0

9 0 12 1 2 2 40

3 0 5 1 0 1 22

1 0 1 0 0 0 2

1 0 2 1 0 1 1

1 0 2 0 0 0 19

1

1

0

0

9 6 43 6 11

5 1 15 1 6

0 0 9 0 6

1 0 0 0 0

0

0

0

0 9 2 5 130

0 0 2 3 60

0

Dagbehandeling 6-18 jaar Tilburg Waalwijk 3 Biervlietplein Totaal aantal aanmeldingen jan t/m dec 2014 = 1969 Totaal 3 Totaal aantal annuleringen jan t/m dec 2014 = 303

<= 4 weken <= 4 weken en hulp geen elders hulp elders

> 4 en > 4 en <= 9 weken <= 9 weken en hulp

> 9 weken zonder enige BP (Buiten vorm van hulp Provinciaal)

Verblijf zorgaanbieder deeltijd specialistisch Dagbeh. 0-8jr + Serius

15

5

0

1

4

3

1

0

2

7

0

0

Totaal

15

5

0

1

4

3

1

0

2

7

0

0

Woongroep voor jeugdigen van 6-18 jaar (Regge)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Structuurgroep Kind (Lima)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Structurgroep Moeder (Lima)

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Behandelgroep

92


Bijlage 3 Verantwoording subsidie 2014 provincie Noord-Brabant PRODUCTEN

PRODUCTIE AFSPRAKEN

REALISATIE EN AFREKENING

PRODUCTEN

PRODUCTIE AFSPRAKEN

REALISATIE EN AFREKENING

JEUGDHULP

Uren

Tarief

max. subsidie

Uren

Declarabel

Tarief

def. subsidie

JEUGDHULP Jeughulp thuis

Uren 28.153

€Tarief 130,87

max. subsidie 3.684.309

Uren 32.390

Declarabel 28.153

€ Tarief 130,86

def. subsidie 4.238.761

thuis JeugdhulpJeughulp acc. ZA indiv.

28.153 5.349

€€ 130,87 114,79

3.684.309 614.013

32.390 8.010

28.153 5.349

130,86 €€ 114,79

4.238.761 919.470

Jeugdhulp acc. acc. ZA ZA groep indiv. Jeugdhulp

5.349 1.468

€€114,79 34,43

614.013 50.552

8.010 1.202

5.349 1.202

€€ 114,79 34,43

919.470 41.401

Jeugdhulp acc. ZA groep Compensatie

1.468

€ 34,43

50.552

1.202

1.202

€ 34,43

41.401 -850.758

Compensatie Subtotaal

34.970

4.348.874

41.602

34.704

Subtotaal VERBLIJF PLEEGOUDER

34.970 Dagen

Tarief

4.348.874 max. subsidie

41.602 Dagen

34.704 Declarabel

Tarief

4.348.874 def. subsidie

VERBLIJF PLEEGOUDER 24-uurs pedagogisch

Dagen 134.351

Tarief € 38,46

max. subsidie 5.167.139

Dagen 135.475

Declarabel 134.351

€Tarief 38,46

def. subsidie 5.210.369

24-uurs pedagogisch Specialistische pleegzorg

134.351 18.202

38,46 €€63,14

5.167.139 1.149.274

135.475 20.167

134.351 18.202

38,46 €€ 63,14

5.210.369 1.273.344

Specialistische pleegzorg Compensatie

18.202

€ 63,14

1.149.274

20.167

18.202

€ 63,14

1.273.344 -167.299


152.553

6.316.414

155.642

152.553

Subtotaal VERBLIJF ACC ZA DEELTIJD

152.553 Dagen


155.642 Dagen

152.553 Declarabel

Tarief


VERBLIJF ACC ZApedagogisch DEELTIJD Deeltijd

Dagen 6.955

subsidie €Tarief 120,54 max. 838.356

Dagen 2.247

Declarabel 2.247

€ Tarief 120,54

def. subsidie 270.853

Deeltijd specialistisch pedagogisch Deeltijd

6.955 13.979

120,54 €€161,79

838.356 2.261.662

2.247 13.863

2.247 13.863

120,54 €€ 161,79

270.853 2.242.895

Deeltijd specialistisch Compensatie

13.979

€ 161,79

2.261.662

13.863

13.863

€ 161,79

2.242.895 586.270


20.934

3.100.018

16.110

16.110

VERBLIJF ACC ZA Subtotaal 24-UURS

20.934 Dagen

Tarief


16.110 Dagen

16.110 Declarabel

Tarief


VERBLIJF ACCkamertraining ZA 24-UURS Behandelgroep

Dagen 4.508

Tarief € 86,09

max. subsidie 388.094

Dagen 4.469

Declarabel 4.469

€Tarief 86,09

def. subsidie 384.736

Behandelgroep kamertraining Behandelgroep gezinshuis

4.508 7.629

86,09 €€146,93

388.094 1.120.960

4.469 7.439

4.469 7.439

86,09 €€146,93

384.736 1.093.043

Behandelgroep gezinshuis Behandelgroep gezinshuis kind

7.629 3.650

€€146,93 91,83

1.120.960 335.202

7.439 3.551

7.439 3.551

€€146,93 91,83

1.093.043 326.110

Behandelgroep gezinshuis kind Behandelgroep fasehuis

3.650 4.849

91,83 €€146,93

335.202 712.483

3.551 4.834

3.551 4.834

91,83 €€146,93

326.110 710.279

Behandelgroep fasehuis Behandelgroep

4.849 4.629

€ 189,40 146,93 €

712.483 876.772

4.834 3.725

4.834 3.725

€ 189,40 146,93 €

710.279 705.547

Behandelgroep Behandelgroep kind

4.629 1.555

€€189,40 91,83

876.772 142.805

3.725 1.699

3.725 1.555

€€189,40 91,83

705.547 156.029

Behandelgroepzwaar kind Behandelgroep

1.555 19.095

91,83 €€208,90

142.805 3.989.116

1.699 17.626

1.555 17.626

91,83 €€208,90

156.029 3.682.229

Behandelgroep Behandelgroepzwaar crisis

19.095 2.920

208,90 €€ 189,40

3.989.116 553.073

17.626 2.075

17.626 2.920

€ 189,40 208,90 €

3.682.229 393.023

Behandelgroep crisis Compensatie

2.920

€ 189,40

553.073

2.075

2.920

€ 189,40

393.023 667.509


48.835

8.118.505

45.418

46.119

667.509 8.118.505

Subtotaal

48.835

8.118.505

45.418

46.119

8.118.505

max. subsidie

Uren

Declarabel

Tarief

def. subsidie

Tarief

-850.758 4.348.874

-167.299 6.316.414

586.270 3.100.018

OBSERVATIEDIAGNOSTIEK

Uren

OBSERVATIEDIAGNOSTIEK Deeltijd

Uren 403

subsidie €Tarief 166,45 max. 67.081

Uren 67

Declarabel 67

€Tarief 166,45

def.11.152 subsidie

Deeltijd 24-uurs

403 1.146

166,45 €€ 166,45

67.081 190.757

67 1027

67 1.027

€ 166,45 166,45 €

11.152 170.866

24-uurs Compensatie

1.146

€ 166,45

190.757

1027

1.027

€ 166,45

170.866 75.820

Tarief

93

VERBLIJF PLEEGOUDER

Dagen

24-uurs pedagogisch

134.351

Specialistische pleegzorg

18.202

Tarief € 38,46 € 63,14

max. subsidie

Dagen

Declarabel

Tarief

def. subsidie

5.167.139

135.475

134.351

€ 38,46

5.210.369

1.149.274

20.167

18.202

€ 63,14

1.273.344


Compensatie Subtotaal VERBLIJF ACC ZA DEELTIJD

Bijlage 3Deeltijd vervolg pedagogisch

-167.299 152.553 Dagen 6.955

Tarief € 120,54

Deeltijd specialistisch 13.979 € 161,79 Verantwoording subsidie 2014 provincie Noord-Brabant

6.316.414

155.642

152.553

6.316.414

max. subsidie

Dagen

Declarabel

Tarief

def. subsidie

838.356

2.247

2.247

€ 120,54

270.853

2.261.662

13.863

13.863

€ 161,79

2.242.895

Compensatie Subtotaal PRODUCTEN

586.270 20.934 3.100.018 PRODUCTIE AFSPRAKEN

16.110REALISATIE 16.110EN AFREKENING 3.100.018

VERBLIJF ACC ZA 24-UURS

Dagen

Tarief

max. subsidie

Dagen

Declarabel

Tarief

def. subsidie

Behandelgroep kamertraining JEUGDHULP

4.508 Uren

€Tarief 86,09

388.094 max. subsidie

4.469 Uren

4.469 Declarabel

€Tarief 86,09

384.736 def. subsidie

Behandelgroep gezinshuis Jeughulp thuis

7.629 28.153

€ 130,87 146,93

1.120.960 3.684.309

7.439 32.390

7.439 28.153

€€ 146,93 130,86

1.093.043 4.238.761

Behandelgroep gezinshuis kind Jeugdhulp acc. ZA indiv.

3.650 5.349

91,83 €€114,79

335.202 614.013

3.551 8.010

3.551 5.349

91,83 €€ 114,79

326.110 919.470

Behandelgroep fasehuis Jeugdhulp acc. ZA groep

4.849 1.468

€€146,93 34,43

712.483 50.552

4.834 1.202

4.834 1.202

€€ 146,93 34,43

710.279 41.401

Behandelgroep Compensatie

4.629

€ 189,40

876.772

3.725

3.725

€ 189,40

705.547 -850.758

Behandelgroep kind Subtotaal

1.555 34.970

€ 91,83

142.805 4.348.874

1.699 41.602

1.555 34.704

€ 91,83

156.029 4.348.874

Behandelgroep zwaar VERBLIJF PLEEGOUDER

19.095 Dagen

€Tarief 208,90 max. 3.989.116 subsidie

17.626 Dagen

17.626 Declarabel

€ Tarief 208,90


Behandelgroep crisis 24-uurs pedagogisch

2.920 134.351

€ €189,40 38,46

553.073 5.167.139

2.075 135.475

2.920 134.351

€€189,40 38,46

393.023 5.210.369

Compensatie Specialistische pleegzorg

18.202

€ 63,14

1.149.274

20.167

18.202

€ 63,14

667.509 1.273.344

Subtotaal Compensatie

48.835

8.118.505

45.418

46.119

8.118.505 -167.299

Subtotaal

152.553

6.316.414

155.642

152.553

6.316.414

max. subsidie

Uren Dagen

Declarabel

Tarief Tarief

def. subsidie

OBSERVATIEDIAGNOSTIEK VERBLIJF ACC ZA DEELTIJD

Uren Dagen

Deeltijd Deeltijd pedagogisch

403 6.955

€ 166,45 120,54

67.081 838.356

67 2.247

67 2.247

€ 166,45 120,54

11.152 270.853

24-uurs Deeltijd specialistisch

1.146 13.979

166,45 €€ 161,79

190.757 2.261.662

1027 13.863

1.027 13.863

166,45 €€ 161,79

170.866 2.242.895

Tarief

Compensatie

75.820 586.270

Subtotaal

1.549 20.934

VERBLIJF ACC ZA 24-UURS

Dagen

Tarief

TOTALEN Behandelgroep kamertraining

4.508

Behandelgroep gezinshuis

257.838 3.100.018

1.094 16.110

1.094 16.110

max. subsidie

Dagen

Declarabel

Tarief

def. subsidie

€ 86,09

22.141.650 388.094

4.469

250.580 4.469

€ 86,09

22.141.650 384.736

7.629

€ 146,93

1.120.960

7.439

€ 146,93

1.093.043 604.120

Behandelgroep gezinshuis kind

3.650

€ 91,83

335.202

Behandelgroep fasehuis

4.849

€ 146,93

712.483

Behandelgroep

4.629

€ 189,40

876.772

3.725 Pleegzorgdag

Behandelgroep kind

1.555

€ 91,83

142.805

1.699 spoedeisende 1.555 zorg € 91,83 Coördinatie

Behandelgroep zwaar

19.095

€ 208,90

3.989.116

Behandelgroep crisis

2.920

€ 189,40

553.073

7.439 Accommodatie

257.838 3.100.018

3.551 acute3.551 € 91,83 326.110 Vergoeding noodsituaties en buitenprov. 4.834 4.834 € 146,93 netwerkpleegzorg regio Midden Brabant

17.626 TOTAAL 2.075

3.725

€ 189,40

705.547 14.425 156.029 50.000

17.626

€ 208,90

3.682.229 22.904.232

2.920

€ 189,40

393.023


710.279 94.037

667.509 48.835

8.118.505

45.418

46.119

max. subsidie

Uren

Declarabel

8.118.505

OBSERVATIEDIAGNOSTIEK

Uren

Deeltijd

403

€ 166,45

67.081

67

67

€ 166,45

11.152

24-uurs

1.146

€ 166,45

190.757

1027

1.027

€ 166,45

170.866

Tarief

Tarief

def. subsidie

94


Bijlage 4 Bezetting en realisatie Vrouwenopvang De Bocht 2014 Producten Intensief verblijf

Regulier verblijf

Licht verblijf

Zelfstandigheidstraining

Crisisopvang

Ambulante begeleiding

Specialistische groepshulp

Kinderafdeling

Begroting

dagen

dagen

dagen

dagen

dagen

dccu

dccu

kind plaatsen

Productie aant. WMO

5548

7455

4855

12191

6643

4800

6000

Productie aant. AWBZ

693

1934

1300

Productie aant. JHV

4161

2899

1000

1014

Productie aant. EVA

3467

Productie aantallen

13870

12288

4855

12191

6643

7100

7014

Productie aant. WMO

4211

8579

2423

16813

6554

4745

6718

Productie aant. AWBZ

374

738

459

1436

Productie aant. JHV

4784

1895

518

3834

840

Productie aant. EVA

3771

Productie aantallen

13140

11212

3400

10016

7558

15

Realisatie

16813

6554

15

95


Bijlage 5 AWBZ productie Omschrijving producten

Eenheid Werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroting Rekenstaat 2014

Intramurale zorg

2014

2013

2014

2014*)

€

€

€

€ 5.426

27.335

2C GGZ - Gestructureerd begeleid wonen excl dagbest.

dagen

-

3C GGZ - Begeleid wonen met intensieve begel.

dagen

1098

2C GGZ - Gestructureerd begeleid wonen incl. dagbest.

dagen

-

9.357

2 VG - Wonen met begeleiding

dagen

-

-

3 VG - Wonen met begeleiding en intens. Verz.

dagen

473

Overproductie

dagen

0

114.345

127.006 143.520

48.885

5.434

97.642

78.190 -3.363

175.890 255.039 268.472

222.847

7.674

11.078

Extramurale zorg H300 - Begeleiding

uur

-

H153 - Gespecialiseerde begeleiding

uur

3161

223.072 247.904

211.710

H334 - Behandeling IOG (j)lvg

uur

3900

394.719 399.302

379.538

dagdeel

-

H814 - Dagactiviteit vg kind licht

10.498

3.310 -6.246

Overproductie

617.791 651.944 577.184

612.824

34.156

24.103

Budget op basis van de capaciteit: Kapitaallasten

24.103

Loonkosten

7.253

Materiële kosten

5.271

Normatieve huisvestingscomponent

Totaal Nacalculatie

Rekenstaat (2014: nr 6) of lagere productie

Correctie voorg.jaar loonkosten/materiële kosten Totaal inclusief eventuele correcties voorgaande jaren

6.940

8.586

Inventaris Subtotaal

15.802

15.802

55.206

46.845

833.586 962.249 900.863

882.516

39.905

55.266

833.586 917.537

43.071

1.623

876.657 919.160 900.863

882.516

96

2C GGZ - Gestructureerd begeleid wonen incl. dagbest.

dagen

-

9.357

2 VG - Wonen met begeleiding

dagen

-

-

3 VG - Wonen met begeleiding en intens. Verz.

dagen

473

Overproductie

dagen

0

Bijlage 5 vervolg AWBZ productie

48.885

5.434

78.190 Kompaan en De Bocht,97.642 Steeds Sterker -3.363

175.890 255.039 268.472

222.847

7.674

11.078

Extramurale zorg H300 - Begeleiding

uur

-


uur

3161

223.072 247.904

211.710

H334 - Behandeling IOG (j)lvg

uur

3900

394.719 399.302

379.538

H814 - Omschrijving Dagactiviteit vgproducten kind licht

Werkelijk Werkelijk Eenheid 10.498 3.310 Begroting Rekenstaat dagdeel Werkelijk 2014

Overproductie Intramurale zorg

2014

2013 -6.246

2014*)

€ € € 577.184 651.944 617.791

€ 612.824

27.335

5.426

2C GGZ - Gestructureerd begeleid wonen excl dagbest. Budget op basis van de capaciteit:

dagen

-

3C GGZ - Begeleid wonen met intensieve begel. Kapitaallasten

dagen

1098

2C GGZ - Gestructureerd begeleid wonen incl. dagbest. Loonkosten

dagen

-

9.357 7.253

2 VG - Wonen Materiële met begeleiding kosten

dagen

-

5.271

3 VG - Wonen met begeleiding en intens. Verz. Normatieve huisvestingscomponent

dagen

473

Overproductie Inventaris

dagen

0

Subtotaal

2014

114.345 24.103

127.006 34.156 24.103 143.520

5.434

78.190

97.642 15.802

-3.363 8.586

6.940

175.890 55.206 55.266 268.472 39.905 255.039

222.847 46.845

7.674 900.863 833.586 962.249

11.078 882.516

48.885 15.802

Extramurale zorg H300 Begeleiding Totaal- Nacalculatie

uur

-


uur

3161

223.072 247.904

211.710

H334 nr - Behandeling (j)lvg Rekenstaat (2014: 6) of lagere IOG productie

uur

3900

394.719 399.302 917.537 833.586

379.538

dagdeel

-

H814 - Dagactiviteit vg kind licht Overproductie Correctie voorg.jaar loonkosten/materiële kosten Totaal inclusief eventuele correcties voorgaande jaren

10.498

3.310 43.071

-6.246 1.623

577.184 617.791 651.944 919.160 900.863 876.657

612.824 882.516

34.156

24.103

Budget op basis van de capaciteit: *) Rekenstaat 2014 nr. 6 / tariefbeschikking nr. 5 Toelichting corr. voorgaand jaar:

Kapitaallasten

7.253

Loonkosten

rekenstaat 2013-9

962.249

5.271

Materiële in jaarrekening 2013 kosten 919.160

43.089

24.103

Normatieve huisvestingscomponent overige correcties

-18

Totaal Nacalculatie

Rekenstaat (2014: nr 6) of lagere productie

Correctie voorg.jaar loonkosten/materiële kosten Totaal inclusief eventuele correcties voorgaande jaren

6.940

8.586

Inventaris 43.071 Subtotaal

15.802

15.802

55.206

46.845

833.586 962.249 900.863

882.516

39.905

55.266

833.586 917.537

43.071

1.623

876.657 919.160 900.863

882.516

97


Bijlage 6 Zorgverzekeringswet Specificatie van de omzet DBC's 2014 € OHW 31-12-2013

240.157

OHW 31-12-2014

25.608

€

-214.549 Gefactureerde DBC's 2013, gestart in 2013

293.551

Gefactureerde DBC's 2013, gestart in 2014

470.571

Omzet DBC 2014

549.573

Correcties oude jaren

41.991

Correctie facturering 2013

109.911

Correctie opbrengstverrekening 2012

66.459

Opbrengsen DBC's 2014

767.934

98


Bijlage 7 Mutatie overzicht materiële vaste activa Grond

Terreinvoorzieningen

Gebouwen

€

€

€

VerInstallaties bouwingen

€

Onderhanden Projecten

Inventaris

Vervoermiddelen

Automatisering

Totaal

€

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2014 aanschafwaarde

48.565

300.092

1.957.176

182.171

1.404.569

8.250

164.235

15.290.155

cumulatieve herwaarderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cumulatieve afschrijvingen

-

103.249

4.049.572

608.361

776.692

-

943.645

2.475

110.572

6.594.566

48.565

196.843

5.685.151

882.013

1.180.484

182.171

460.924

5.775

53.663

8.695.589

373.084

-

-

16.270

47.245

129.375

-

-

125.296

691.270

herwaarderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

afschrijvingen

-

16.876

295.094

84.990

139.593

-

112.873

1.925

39.858

691.209

extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

aanschafwaarde

-

-

-

908

15.870

-

262.230

-

49.704

328.712


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

908

15.870

-

262.230

-

49.704

328.712

aanschafwaarde

-

-

-

-

-

-

22.313

-

-

22.313


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

10.397

-

-

10.397

desinvesteringen per saldo

-

-

-

-

-

-

11.916

-

-

11.916

373.084

-16.876

-295.094

-68.720

-92.348

129.375

100.957

1.925

39.858

-11.855

421.649

300.092

9.734.723 1.505.736

1.988.551

311.546

1.120.026

8.250

239.827

15.630.400


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

120.125

4.344.666

692.443

900.415

-

783.891

4.400

100.726

6.946.666

421.649

179.967

5.390.057

813.293

1.088.136

311.546

336.135

3.850

139.101

8.683.734

Boekwaarde per 1 januari 2014

9.734.723 1.490.374

Mutaties in het boekjaar investeringen

terugname geheel afgeschreven activa

desinvesteringen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2014 aanschafwaarde

Boekwaarde per 31 december 2014

99

521.847 373.100

1 jan 1967

3 okt 2001

10 jul 2014

Justitie

Stg Vrienden van Kompaan en De Bocht

Totaal

1 jan 1967 1.339.196

Justitie

10 jaar

29 jaar

50 jaar

50 jaar

478 mnd

480 mnd

Totale looptijd

2.714.596 80.351 12.435 521.847 -

6,65% 0,00% 0,00% 6,00% 2,00%

annuïteiten waarborghypotheek Bouwfonds aflossingsvrij lineair 373.100

373.100

-

-

-

-

-

Nieuwe leningen in 2014 €

121.399

-

-

4.143

26.784

32.063

58.409

€

Aflossing in 2014

8.430.804

373.100

521.847

8.292

53.567

2.682.533

4.791.465

Restschuld 31 dec 2014 €

7.687.878

261.170

521.847

Over het restant leningsbedrag is jaarlijks 2% rente verschuldigd, hetgeen gelijk met de jaarlijkse aflossing wordt voldaan.

Aflossing vindt plaats in 10 gelijke jaarlijkse termijnen a € 37.310,-. De eerste aflossing is verschuldigd ultimo december 2017.

Lening Stg Vrienden van Kompaan en De Bocht van € 373.100

waarvoor de lening is aangegaan, zal de aflossing in 2016 of 2017 plaatsvinden.

-

-

2.478.329

4.426.532

10

16

2

2

28

28

lineair

n.v.t.

lineair

lineair

annuïtair

annuïtair

127.604

-

-

4.143

26.784

34.262

62.415

Restschuld Resterende Aflossings- Aflossing over 5 jaar looptijd in wijze 2015 jaren eind € € 2014

Contractueel geschiedt de aflossing aan het einde van de looptijd in 2029. In verband met de verkoop van het pand

Lening Stg Vrienden van Kompaan en De Bocht van € 521.847

voor elk jaar dat sinds 1 januari 1967 is verstreken.

Conform artikel 4 van de hypothecaire overeenkomst wordt de hypothecaire schuld met 2 % per jaar verlaagd,

Ingebruikstelling onroerend goed locatie De Bocht is per 1 januari 1967.

Lening Justitie van € 1.339.196

Verplichting: maandannuïteit bedraagt € 17.635

Rentevastperiode is 20 jaar.

Lening ING van € 2.958.000:

8.179.103

4.849.874

6,65%

annuïteiten

Restschuld 31 dec 2013 €

Werkelijke rente %

Soort lening

Verplichting: maandannuïteit bedraagt € 31.597

Rentevastperiode is 20 jaar.

Lening ING van € 5.300.000:

207.180

1 okt 2002 2.958.000

ING Bank NV

Hoofdsom €

1 okt 2002 5.300.000

Datum

ING Bank NV

Leninggever


Bijlage 8

Overzicht langlopende schulden ultimo 2014

100


Bijlage 9 Exploitatie Steunpunt Huiselijk Geweld 2014 Omschrijving

2013

begroot

werkelijk

werkelijk

1.232.262

1.070.262

1.153.822

Baten projekt Subsidie gemeente Tilburg Subsidie gemeente Tilburg FJC

30.000

Subsidie Daphne Programme European Union

39.641

Eenmalige subsidie gemeente Tilburg

-

230.000

96.845

1.232.262

1.300.262

1.320.308

23.000

21.827

-

-

21.431

-

Subsidie gemeente Dongen

11.907

12.543

12.534

Subsidie gemeente Hilvarenbeek

8.047

7.516

7.516

Subsidie gemeente Loon op Zand lopende jaar

11.435

-

-

-

11.435

-

Subsidie gemeente Oisterwijk

12.480

10.338

11.657

Subsidie gemeente Goirle

11.450

11.525

11.650

Subsidie gemeente Gilze Rijen

12.823

13.039

13.016

91.142

109.654

56.373

Subsidie regiogemeenten Subsidie gemeente Waalwijk lopende jaar Subsidie gemeente Waalwijk voorgaande jaren

Subsidie gemeente Loon op Zand voorgaande jaren

Overige baten Opbrengsten geleverde diensten Inzet reservering voorgaande jaren

Totaal baten project

1.153 123.212 123.212

1.153

1.446.616

1.411.069

1.376.681

56.494

62.231

Lasten projekt Salariskosten Inzet personeel FJC Kosten Front office

243.059

223.100

236.837

Casusbeheer

285.981

263.223

279.313

Preventie

65.525

57.128

51.319

Ketenbeheer

64.894

51.846

47.900

101

Subsidie gemeente Oisterwijk

12.480

10.338

11.657

Subsidie gemeente Goirle

11.450

11.525

11.650

Subsidie gemeente Gilze Rijen

12.823

13.016 13.039 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 56.373 109.654

91.142

Overige baten Opbrengsten geleverde diensten

Bijlage 9 vervolg Inzet reservering voorgaande jaren

1.153 123.212 1.153

123.212

Exploitatie Steunpunt Huiselijk Geweld Totaal baten project Omschrijving Baten projekt Lasten projekt Subsidie gemeente Tilburg Salariskosten Subsidie gemeente Tilburg FJC Inzet personeel FJC Subsidie Daphne Programme European Union Kosten Front office Eenmalige subsidie gemeente Tilburg Casusbeheer Preventie Subsidie regiogemeenten Ketenbeheer Subsidie gemeente Waalwijk lopende jaar Interventie Subsidie gemeente Waalwijk voorgaande jaren Huisverbod Subsidie gemeente Dongen Seksueel geweld Subsidie gemeente Hilvarenbeek Plegeraanoak Subsidie gemeente Loon op Zand lopende jaar Meldcode Subsidie gemeente Loon op Zand voorgaande jaren Overige personeelskosten Subsidie gemeente Oisterwijk Subsidie gemeente Goirle Overige projectkosten Subsidie gemeente Gilze Rijen Huisvestingslasten Activiteitenkosten Overige baten Organisatiekosten Opbrengsten geleverde diensten Inzet reservering voorgaande jaren

1.446.616 begroot

1.232.262

2014

2013

1.411.069 werkelijk

1.376.681 werkelijk

1.070.262

1.153.822

56.494

30.000 62.231 39.641 236.837 96.845 279.313 1.320.308 51.319

243.059 285.981 1.232.262 65.525

223.100 230.000 263.223 1.300.262 57.128

64.894 23.000 200.343 152.493 11.907 99.166 8.047 11.435 138.138 5.798 12.480 1.255.397 11.450

51.846 21.827 178.499 21.431 133.483 12.543 69.911 7.516 120.930 11.435 49.681 10.338 1.204.295 11.525

11.657 1.066.426 11.650

12.823 80.000 91.142 76.220

13.039 87.625 109.654 61.671

13.016 63.175 56.373 121.942

35.000

71.944 1.153 221.240

40.238 225.355

191.220 123.212

47.900 190.146 145.111 12.534 47.827 7.516 5.742 -

Totaal lasten project

123.212 1.446.617

1.153 1.425.535

1.291.781

Exploitatieresultaat Totaal baten project

1.446.616

-14.466 1.411.069

84.900 1.376.681

132.677

132.677

-123.212

-14.466

9.465

118.211 56.494

62.231

Stand reservering ultimo voorgaand jaar Lasten projekt Inzet reservering voorgaande jaren Salariskosten Stand reservering per 31 december boekjaar Inzet personeel FJC Kosten Front office

243.059

223.100

236.837

Casusbeheer

285.981

263.223

279.313

Preventie

65.525

57.128

51.319

Ketenbeheer

64.894

51.846

47.900

Interventie

200.343

178.499

190.146

102


Bijlage 10 Kostenverdeelstaat 2013 Omschrijving

Jeugdzorg

Baten Subsidies provincie N. Brabant

Vrouwenhulp- Steunpunt verlening huiselijk geweld

€

€

€

4.014.826

1.314.728

AWBZ

ZVW

Maat

EVA

Projecten (zie tabel hieronder)

Overige baten / kosten

Totaal

€

€

€

€

€

€

€

33.525

160.575

23.652.647

126.582

336.952

5.793.089

23.458.547

Subsidies gemeente Tilburg Subsidies AWBZ

845.645

Subsidies ZVW

31.012 767.934

767.934

Subsidies COA/Justitie Overige baten Som der bedrijfsopbrengsten

876.657

1.837.463

886.701

10.430

2.734.594

15.772

8.234

280.841

241.334

1.419.914

579.372

183.555

110.807

24.037.919

4.198.381

1.425.535

845.645

767.934

1.853.235

1.086.054

788.798

241.334

35.244.834

15.235.059

3.424.992

1.204.295

575.965

504.533

1.303.127

888.970

654.327

158.557

23.949.824

565.060

75.882

-

19.783

17.330

14.102

500

-

5.446

698.103

Kostensoort Personeelskosten Afschrijving op mat. vaste activa Overige bedrijfskosten

6.561.757

774.402

221.240

217.334

190.380

316.939

208.335

110.610

59.830

8.660.827

Som der bedrijfslasten

22.361.875

4.275.275

1.425.535

813.082

712.244

1.634.168

1.097.805

764.937

223.832

33.308.754

Bedrijfsresultaat

1.676.043

-76.894

-

32.563

55.690

219.067

-11.751

23.861

17.501

1.936.080

Financiële baten en lasten

-216.921

-69.336

-8.836

-7.740

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

1.459.122

-146.229

-

23.727

47.950

219.067

-11.751

-

-

-

-

-

-

1.459.122

-146.229

-

23.727

47.950

219.067

Bijzondere baten en lasten Resultaat boekjaar

Toelichting op projecten

Risicojeugd

Omschrijving Baten

Trans-

AKA

ferium

Apenijnen-

Blink

-305.265

23.861

17.252

1.630.815

-

-

-

-

-11.751

23.861

15.069

1.630.815

We Can

Samen

Impl.pedag.

Plus-

Young

leren deel F

model

voorziening

€

€

€

€

€

€

Transitie

Vroeg

€

28.890 20.000

274.324

€

€

€

116.685

15.000

160.575

42.628

336.952 10.430

10.430

Overige subsidies

Totaal

chronisch trauma

€

Subsidie COA

Overige baten

Sport zorgt

weg €

Subsidies provincie Nbr. Subsidies gemeente Tilburg

-2.432

22.800

28.055

18.235

41.920

61.275

10.000

6.480

188.765

1.300

617

83.125

38

6.996

274.941

83.125

22.800

28.093

26.996

47.125

41.920

62.575

20.430

159.313

21.480

788.798

270.196

85.709

21.836

27.592

1.308

3.285

39.825

31.644

21.090

130.490

21.352

654.327

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.745

846

3.183

501

24.494

43.840

4.050

-

-

28.823

128

110.610

274.941

86.555

25.019

28.093

25.802

47.125

43.875

31.644

21.090

159.313

21.480

764.937

Bedrijfsresultaat

-

-3.430

-2.219

-

1.194

-

-1.955

30.931

-660

-

-

23.861

Financiële baten en lasten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

-

-3430

-2.219

-

1.194

-

-1.955

30.931

Bijzondere baten en lasten

-

-

-

-

-

-

-

Resultaat boekjaar

-

-3430

-2.219

-

1.194

-

-1.955

Som der bedrijfsopbrengsten

92.076

Kosten Personeelskosten Afschrijving op mat.vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

Resultaat boekjaar

-

-660

-

-

-

-

-

-

30.931

-660

-

-

23.861

23.861

103


Bijlage 11 Samenstelling en gegevens personeelsbestand 2014 Per 31 december 2014 heeft Kompaan en De Bocht (KDB) 582 medewerkers in dienst. Verdeeld naar arbeidsrelatie: 456 arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 37 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 89 invalkrachten en oproepkrachten (voor tijdelijke vervanging/onderbezetting)

31-12-13

31-12-14

FTE

Aantal

FTE

Aantal

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

358,9

474

344,9

456

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

21,2

29

23,2

37

Inval-oproep

15,2

67

19,6

89

395,3

570

387,7

582

6,3% van het personeelsbestand bestaat uit medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst; (2013: 6,1%; 2012: 7,9%; 2011: 11,6%)

Cijfers m.b.t. het ‘vaste’ personeelsbestand (493) medewerkers (exclusief invalkrachten en oproepkrachten) Geslacht Van de 493 medewerkers is 84% vrouw en 16% man. Leeftijdsopbouw De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Kompaan en De Bocht bedraagt 43 jaar. Bij de mannen bedraagt dit 47 jaar en bij de vrouwen 42 jaar. % totaal Tot 25 jaar 1,01 25 - 35 23,73 35 - 45 25,35 45 - 55 26,97 55 -59 13,38 60+ 9,53

104


Bijlage 11 vervolg Samenstelling en gegevens personeelsbestand 2014 Arbeidsduur De gemiddelde arbeidsduur bedraagt 24,32 uur per week (67,5% van 36 uur). 97 medewerkers (17,5%) hebben een fulltime dienstverband van 36 uur of meer. Verloop In 2014 zijn 68 personen in dienst getreden (inclusief invalkrachten): 24,21 fte. Daar waar door de bezuinigingen het aantal medewerkers in de organisatie aanzienlijk is verminderd, is het aantal medewerkers binnen de afdeling MAAT (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) juist uitgebreid als gevolg van een tijdelijke uitbreiding van het aantal kindplaatsen. Van de 68 nieuwe medewerkers betroffen het 17 MAAT-medewerkers (8,94 FTE) en 51 overige medewerkers (15,27 FTE). 79 personen gingen uit dienst: 36,68 FTE. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage 2014 bedraagt 4,1% Verdeeld naar duurklassen: Kort verzuim < 8 dagen: Middellang 8 – 42 dagen: Lang > 42 dagen De meldingsfrequentie bedraagt 1,1

0,6% 1,1% 2,7%

105

Kompaan en De Bocht Postbus 10139 5000 Tilburg Locatie Kompaan Rillaersebaan 75 5053 EA Goirle Locatie De Bocht Tilburgseweg 184 5051 AN Goirle

Algemeen 013 530 94 00 Diagnostisch centrum 013 543 30 73 Intake 013 543 30 73 [email protected] www.kompaanendebocht.nl

www.steedssterker.nl

Inhoudsopgave. Inleiding Profiel van de organisatie

Recommend Documents