Voorwoord Bij deze bieden wij u de jaarrekening 2013 aan. Wij zullen in dit maatschappelijk deel van de jaarrekening kort iets te vertellen over de organisatie en hoe die in 2013 heeft gefunctioneerd en de aandachtspunten die er zijn met betrekking tot de toekomst. Zorgcentrum Aelsmeer heeft een unieke spilfunctie in binnen de ouderenzorg in Aalsmeer op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Naast het feit dat het zorgcentrum voorziet in de woonfunctie voor de eigen bewoners, wordt er ook veel zorg verleend aan de overige inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Vanuit het zorgcentrum worden allerlei diensten aangeboden, zoals maaltijdvoorziening Tafeltje Dek Je en er is een restaurantfunctie voor de wijk. Er wordt zorg thuis gegeven in heel Aalsmeer, Uithoorn en Kudelstaart, zowel op gebied van Verpleging en Verzorging (V&V) als voor wat betreft Huishoudelijke Verzorging (HV). We doen dat onder de naam Thuiszorg Aalsmeer. Er is een Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen, er bestaat de mogelijkheid van tijdelijke opname en Zorgcentrum Aelsmeer is achterwacht voor het plaatselijke alarmsysteem. Al deze activiteiten gebeuren vanuit een overzichtelijke, zelfstandige, plaatselijke instelling met veel aandacht voor de oudere mens. Zorgcentrum Aelsmeer is een ‘zorggedreven’ organisatie. Het financiële kader wordt niet uit het oog verloren, maar is wel secundair aan onze kernactiviteit. Overigens kennen we op financieel gebied weinig zorgen. Kennelijk is het zo, dat als er bij cliënten waardering is voor de dienstverlening, de marges ook voldoende zijn om kostendekkend te werken. Het jaar 2013 was voor Zorgcentrum Aelsmeer een goed jaar. Zowel de thuiszorg V&V als HV hebben hun positie verder versterkt en de rest van de organisatie draaide goed. In Kudelstaart werd een nieuw wijksteunpunt geopend met veel voorzieningen voor de ouderen in die plaats Echter, er is wel heel veel turbulentie in de sector waarbij wij een deel van de intramurale organisatie extramuraliseren. Dit gaat gepaard met de nodige financiële onzekerheden zodat scherp aan de wind gezeild moet worden. In de bijgevoegde jaarrekening zal het financieel beheer worden verantwoord. We zijn er in 2013, ondanks de aanvankelijk weinig optimistische verwachtingen uitstekend in geslaagd binnen de financiële kaders te blijven en een substantiële reserve op te bouwen.. J.M. Dreschler, Raad van Bestuur
Profiel van de organisatie Naam verslagleggende rechtspersoon
Hervormd Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer
Rechtsvorm
Stichting
Adres
Molenpad 2
Postcode
1431 BZ
Plaats
Aalsmeer
Telefoonnummer
0297-326050
CTG/ZAio-nummer
650-545
Nummer Kamer van Koophandel
41225869
E-mailadres
[email protected]
Internetpagina
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
Toelatingen Huishoudelijke verzorging
Ja
Persoonlijke verzorging
Ja
Verpleging
Ja
Ondersteunende begeleiding
Ja
Activerende begeleiding
nee
Behandeling
ja
Verblijf op grond van de AWBZ
Ja
2
Structuur en activiteiten Zorgcentrum Aelsmeer is een instelling voor ouderenzorg in Aalsmeer. De exploiterende stichting is de Stichting Hervormd Gemeentelijk Zorgcentrum Aelsmeer. De eigenaar van het gebouw is de Stichting Habion, een landelijke corporatie die zorgcentra en ouderenwoningen exploiteert. De leiding van het zorgcentrum berust bij de algemeen directeur/Raad van Bestuur. Het toezichthoudend orgaan bestaat uit 7 leden. De leden van de Raad van Toezicht worden voorgedragen, deels door de Diaconie van de Hervormde Kerk in Aalsmeer, deels door het gemeentebestuur van Aalsmeer. De Raad van Toezicht vergadert 6 tot 8 keer per jaar. Afspraken tussen Bestuur en toezichthouder zijn verankerd in de statuten. Haar toezicht voert de Raad van Toezicht uit op basis van een document, waarin de parameters zijn beschreven waarover de Raad van Toezicht steeds geïnformeerd wil zijn. Zorgcentrum Aelsmeer is een zelfstandige, niet gefuseerde, instelling. Er is tot nu toe geen meerwaarde gevonden in een fusie met andere organisaties. Wel is er volop samenwerking met anderen. Zorgcentrum Aelsmeer is een organisatie met weinig managementlagen (zie organigram). De organisatie is in drie segmenten verdeeld, namelijk het primaire proces intramuraal onder leiding van het Hoofd Zorg Intramuraal, het primaire proces extramuraal onder leiding van het Hoofd Zorg Extramuraal en de ondersteunende diensten onder leiding van het Hoofd Facilitaire Dienst. Deze drie personen vormen samen met de bestuurder het managementteam)MT. De medezeggenschap door cliënten is geregeld via de cliëntenraad die maandelijks overlegt met de bestuurder. De belangen van de medewerkers worden behartigd binnen de ondernemingsraad. Er is tenminste zes maal per jaar een overlegvergadering in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Zorgcentrum Aelsmeer beschikt van oudsher over 125 reguliere verzorgingshuisplaatsen, waar zorg geboden wordt aan ouderen met een indicatie voor zorg met verblijf. Daarbinnen is een afdeling voor twaalfuursmeerzorg waar extra begeleiding wordt geboden aan ouderen met een dementieel beeld. Er zijn 24 in- en 43 aanleunwoningen, waar ouderen wonen aan wie deels ook zorg geboden wordt. De in- en aanleunwoningen werden geëxploiteerd door een aparte stichting, nl. de Stichting Aan- en Inleunwoningen bij Zorgcentrum Aelsmeer. Onder de naam Thuiszorg Aalsmeer wordt een thuiszorgafdeling geëxploiteerd, waaraan leiding wordt gegeven door het Hoofd Thuiszorg. Er wordt thuiszorg (V&V en HV) gegeven in de gehele burgerlijke gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Ook worden door de gehele gemeente Aalsmeer warme maaltijden verstrekt onder de naam Tafeltje Dek Je. We bieden Volledig Pakket Thuis aan een aantal ouderen, die daar op grond van hun indicatie en hun voorkeur voor in aanmerking kwamen. Tot slot is er een ontmoetingscentrum waar nog thuis wonende ouderen met een dementieel beeld terecht kunnen voor begeleiding en advies. Er zijn door ons geen privaatrechtelijk gefinancierde activiteiten ondernomen. De structuur van de organisatie blijkt uit organigram op de volgende bladzijde.
3
4
Missie/visie Missie Vanuit onze organisatie willen wij bieden: Voor onze cliënten: welzijn en zorg van goede kwaliteit in een sfeervolle omgeving. Voor onze medewerkers: een stimulerende werkomgeving met ruimte voor zelfontplooiing. Voor de samenleving: maatschappelijk relevante en transparante dienstverlening. Visie Plaats in de samenleving Als zelfstandige Aalsmeerse stichting willen wij zorg bieden in de gemeente Aalsmeer c.a. We willen inspelen op de maatschappelijke vraag naar intramurale zorg en extramurale zorg. Naast het zorgaspect hechten wij grote waarde aan het creëren van welzijn, comfort en een aangename tijdsbesteding voor onze cliënten. Daarbij hoort aandacht voor de cliënt en zijn naasten. Inrichting van de organisatie Wij willen een organisatie zijn op menselijke maat. Kenmerk van onze organisatie is dat wij een volledig pakket van zorg en welzijn bieden in een organisatie, waar we alles in eigen beheer uitvoeren. We willen dichtbij mensen staan en denken dat, in een organisatie met een overzichtelijk schaal, het beste te kunnen bereiken. Zorgvisie Uitgangspunten bij de visie op zorg zijn dat: - de mens zoveel mogelijk sturing moet kunnen geven aan zijn eigen leven, dat wil zeggen eigen zeggenschap en verantwoordelijkheid; - ieder mens een unieke persoonlijkheid is in lichamelijk, sociaal en geestelijk opzicht en niet losgezien kan worden van zijn leefwereld en achtergrond; - ieder mens recht heeft op privacy. Dit leidt tot de volgende uitgangspunten mbt. de zorgverlening: - in overleg met de oudere wordt de zorg zo gegeven dat naast het bevorderen van het vermogen tot zelfzorg sprake is van het aanvullen van tekorten; - vanuit de unieke persoonlijkheid van de cliënt zal worden ingespeeld op zijn specifieke zorgvraag op zowel lichamelijk, sociaal als geestelijk terrein, voor zover het binnen de mogelijkheden van het zorgcentrum valt aan de gestelde zorgvraag te voldoen; - daar waar de geestelijke gesteldheid van de oudere het niet mogelijk maakt dat hij zelf de regie over zijn leven voert, wordt de oudere steeds met respect behandeld; - behalve de directe zorgverlening is er ook oog voor het scheppen van een woon- en leefomgeving waarin de ouderen zich veilig en prettig voelen en tot hun recht komen. Kenmerken van onze organisatie In onze organisatie streven we er naar om wendbaar te zijn, dat wil zeggen flexibel te kunnen inspelen op wat de samenleving van ons vraagt. We beperken ons voor wat betreft de overhead tot het meest noodzakelijke, om zoveel mogelijk ‘handen aan het bed’ te hebben. Kwaliteitszorg is belangrijk voor ons, zowel wat betreft het formele kwaliteitssysteem, als in de onderlinge gesprekken. In samenspraak met onze medewerkers proberen voor elk probleem een oplossing te vinden en wij gaan uit van onze eigen kracht
5
Samenvatting Onze visie laat zich samenvatten met de volgende kernwoorden: zelfstandig, eigenwijs, goed in het gewone, dicht bij mensen!
Toekomstig beleid De toekomst is tegenwoordig in hoge mate onvoorspelbaar en dat maakt een meerjarenbeleid lastig. Vroeger was die voorspelbaarheid groter en kon je lange termijn afspraken maken met overheden en financiers, waaruit een planning was af te leiden. De snelle wisseling in de regelgeving en met name ook de marktwerking in de zorg, hebben die voorspelbaarheid sterk verminderd. De samenleving lijkt tegenwoordig meer op de stroom waarin wij allen meedrijven. In dat proces ontstaan wisselende allianties tussen organisaties en mensen, waarvan de bestendigheid niet op voorhand vast staat. Zolang er een win-win situatie is, gaat de samenwerking door en daarna wordt zij vervangen door iets anders. Dat betekent dat het weinig zinvol is om, waar het concrete plannen betreft, vele jaren vooruit te kijken. Anderzijds gaat die stroom natuurlijk wel ergens naar toe. De globale richting valt af te leiden uit trends in de samenleving. We moeten wat dat betreft rekening houden met de volgende trends. -
-
-
De marktwerking in de zorg, hoewel deze onder het huidige kabinet minder krachtdadig wordt doorgezet dan voorheen het geval was. Een demografische ontwikkeling, die aangeeft dat er veel meer ouderen zullen zijn. Overigens is het de vraag in hoeverre dit een probleem wordt voor de samenleving. Er zullen nieuwe creatieve oplossingen worden bedacht om met deze vergrijzing om te gaan. Andere woonwensen van een nieuwe generatie ouderen, waarbij het accent sterk zal komen te liggen op privacy, comfort, leefstijl, zorg op afroep. Meer geld onder de mensen, waardoor er meer en meer private concepten in de ‘markt’ worden gezet. De enorme regeldruk die er is vanuit overheden en financiers. Ofschoon men met de mond dé-regulering belijdt, neemt de administratieve complexiteit toe. De zorg om het vastgoed, nu enerzijds meer verantwoordelijkheden naar de organisaties worden toegeschoven en het tegelijk door de crisis, moeilijker wordt om op de kapitaalmarkt middelen te verwerven, om nieuwe initiatieven uit te voeren. Her scheiden van wonen en zorg dat vanaf 2013 met voortvarendheid wordt doorgevoerd.
Het meerjarenbeleid van Zorgcentrum Aelsmeer is er op gericht om in dit gecompliceerde krachtenveld een goede uitgangspositie te behouden. We doen dat niet door bij wijze van onzekerheidsreductie te zoeken naar schaalvergroting, maar: door te zorgen voor aantrekkelijke gebouwen opverschillende plekken in Aalsmeer. te zorgen voor voldoende vakbekwame en gemotiveerde medewerkers. Dat betekent naast een goede selectie vooral ook inzetten op deskundigheidbevordering te investeren in een goede reputatie van het zorgcentrum als een open en klantvriendelijke organisatie, waar kwaliteitszorg wordt geboden. er voor te zorgen dat we financieel gezond blijven, omdat bij financiële problemen externe krachten mee gaan spelen met betrekking tot beleidskeuzes.
6
-
te streven naar een goede relatie met de doelgroep: onze cliënten en toekomstige cliënten. het goede kwaliteitsniveau te handhaven. door veel extra’s te bieden op het gebied van welzijn Door te participeren in gezondheidscentra om optimale samenwerking te bevorderen.
Ontwikkelingen n.a.v. huidige regeerakkoord Begin 2013 toen de tekst van het regeerakkoord voor de komende jaren bekend was hebben we meteen een strategisch plan opgesteld. Het plan beslaat een periode van 3 jaar waarin we de organisatie willen omvormen tot een nieuwe organisatie met toekomstbestendigheid. Een aantal elementen van dit plan is thans we volop in uitvoering. - We doen bijzonder veel aan deskundigheidsbevordering om alle medewerkers naar een hoger niveau te brengen. Ook worden er steeds meer verpleegkundigen aangetrokken om ook de gespecialiseerde thuiszorg te kunnen bieden. - De thuiszorg is gesplitst in een huishoudelijk deel en een V&V deel. Ook zijn de teams gedecentraliseerd. Er is een team Aalsmeer Oost wat opereert vanuit Gezondheidscentrum Oosteinde, er is een team Kudelstaart wat opereert vanuit de in 2013 geopende, Mijnsheerlijckheid en de teams van Aalsmeer zullen in maart 2014 overgaan naar het voormalig gemeentehuis, waar een nieuw gezondheidscentrum wordt gerealiseerd. - Er is voorzien in een verbouwing van de tweede verdieping tot appartementen. Van Habion werd toestemming gekregen voor het plan om dat deel van het zorggebouw te bestemmen voor woningen. - Voor wat betreft de zorgverzwaring die voorzien is op de overblijvende intramurtale plaatsen, kan gesteld worden dat deze in een rap tempo voort gaat. Nieuwe bewoners hebben een zwaardere ZZP, bewoners van wie de conditie vermindert worden minder snel doorgeplaatst naar een andere voorziening en het is dus zo dat ook deze trends op gewenste wijze verlopen. - De functie begeleiding zal overgeheveld worden naar het financiële kader van de WMO. In dat verband is er het afgelopen jaar goed contact geweest met de gemeente Aalsmeer die enthousiast is over het product dat we bieden. - Gebouw Irene werd volgens onze specificaties verbouwd ten behoeve van het ontmoetingscentrum, zodat we het gebouw de komende jaren, samen met de Nederlands Hervormde Gemeente optimaal kunnen gebruiken. - Voor wat betreft de inkrimping van de thuiszorg huishouding per 1 januari 2015 is een werkgroep doende om dit probleem in kaart te brengen. Daarbij worden verschillende scenario’s doorgerekend en wordt er ook gekeken naar de arbeidsomstandigheden binnen de verschillende regiems.
7
Vastgoed Sinds jaar en dag beschikt Zorgcentrum Aelsmeer over een capaciteit van 125 zorgplaatsen. Van die 125 plaatsen zijn er vijf met behandeling. Voorheen was dit de wijkziekenboeg. Echter, de toegelaten capaciteit is tegenwoordig niet meer leidend. Er wordt uitgegaan van een bepaald budget en men kan daarvoor vele mensen met een lichte zorgvraag accommoderen of minder mensen met een zware zorgvraag. Aangezien sinds 1 januari 2014 de mensen met een zorgzwaartepakket 1, 2 en 3 niet meer geacht worden in een verzorgingshuis te wonen, treedt automatische een verzwaring op in de populatie van het verzorgingshuis. Eigenlijk wordt de helft van de oorspronkelijke doelgroep buitengesloten. Dit betekent niet alleen een organisatorische opgave maar ook moet worden nagedacht over de bestemming van het vastgoed. Wij huren het zorgcentrum van de coöperatie Habion. De huidige visie van Habion is dat het m.b.t. het zorgvastgoed een kwestie is van overleven omdat de verwachting is dat na een jaar of tien de intramurale accommodaties, gegeven de veranderende demografie, weer heel hard nodig zijn. Tegen die achtergrond heeft men besloten te gedogen dat delen van het oude verzorgingshuis te huur worden aangeboden aan cliënten, zodat er sprake is van een scheiding van wonen en zorg. Tegen die achtergrond past het plan van Zorgcentrum Aelsmeer om op de tweede verdieping alle verzorgingshuisplaatsen in te wisselen voor kleine appartementjes van circa 60 mª waarbij steeds twee oude verzorgingshuiskamers worden samengevoegd. Inmiddels zijn er de nodige verschuivingen geweest en zijn er op de tweede verdieping zo veel lege kamers gekomen dat met deze verandering in de loop van 2014 een aanvang kan worden genomen. Oosteinde Binnen Gezondheidscentrum Oosteinde beschikt Zorgcentrum Aelsmeer over enkele ruimtes t.b.v. de thuiszorg. Er is een kantoor van de thuiszorg waaruit het team Oosteinde opereert, dit is in lijn met ons beleidsplan om de zorg te decentraliseren en dichtbij de verwijzers te lokaliseren. De ruimte daarnaast is voor multifunctioneel gebruik. Tot en met het eerste kwartaal van dit jaar werden daar activiteiten georganiseerd door Vita Welzijn en Advies. IVanaf het tweede kwartaal van 2014 hebben we deze activiteiten in eigen beheer genomen. Behalve de activiteiten die daar plaats vinden is deze ruimte een belangrijk onderdeel van het centrum omdat er ook allerlei overleggen kunnen plaats vinden. Kudelstaart In Kudelstaart, wijkpunt Voor Elkaer heeft de thuiszorg V&V eigen kantoren en een vergaderruimte. Ook is er een verblijfkamer ingericht waar we vanaf 2014 een slaapdienst onderbrengen om met name de alarmeringen in beide flats van Mijnsheerlyckheid snel te kunnen bedienen in geval van nood. De technische dienst heeft ook een ruimte van waaruit zij kunnen werken om technische gebreken zowel in het pand als in de woningen te verhelpen. Er is een ontmoetingsruimte/restaurant ´Voor Elkaer´ ten behoeve van de 93 omliggende seniorenwoningen en de overige ouderen van Kudelstaart.
8
Samenvatting Samenvattend is het beeld van waar onze cliënten wonen als volgt
Zorgcentrum Aelsmeer Inleunwoningen Aanleunwoningen Complex Mijnsheerlijckheid Kudelstaart Complex Van Berkel Thuiszorg
Voor transitie 125 24 43
Zijdstraat
Na transitie 75 44 43 93 12 Gez. Centr. 3 kolommen Gez. Centr. Oost Wsp ‘Voor Elkaer’
Governance Zorgcentrum Aelsmeer is een organisatie met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat stelt hoge eisen aan de bedrijfsvoering en de mate van transparantie. Wij onderschrijven volledig de Zorgbrede Governance Code en volgen die ook op. Dit wordt al zes jaar bevestigd door het behalen en continueren van het ISO-HKZ certificaat. Er is sprake van resultaatgerichte zorg waarbij de cliënt centraal staat. Dit is uitdrukkelijk in de missie opgenomen. Deze resultaatgerichte zorg wordt doelmatig verricht en is van goede kwaliteit. Er is een open communicatie en een transparante verantwoording ten opzichte van allen die op wat voor wijze ook, belang hebben bij het goed functioneren van onze instelling. Met de cliënten is er frequent overleg binnen de cliëntenraad, waarbij de cliëntenraad in staat wordt gesteld het voorgenomen beleid te beïnvloeden. Er is een Raad van Bestuur/Raad van Toezicht structuur. De accountant wordt rechtreeks benoemd door de Raad van Toezicht. De accountant verricht geen advieswerk voor de organisatie en heeft tenminste eenmaal per jaar overleg met de Raad van Toezicht Er is geen speciale klokkenluidersregeling. Zorgcentrum Aelsmeer is een organisatie met een overzichtelijke omvang en een open structuur. Er is een uitnodigende houding ten opzichte van klachten onder het motto: elke klacht is een gratis advies.
Financieel beleid Op basis van de resultaten kan vastgesteld worden dat er een financieel gezond beleid is gevoerd in 2013. Behaalde omzet en resultaten De totale bedrijfsopbrengsten zijn in 2013 gestegen met € 662.000 ten opzichte van 2012. Deze stijging is met name veroorzaakt door het wettelijk aanvaardbaar budget en de huishoudelijke zorg. De ontwikkeling in het wettelijk budget aanvaardbare kosten ten opzichte van vorig jaar is gespecificeerd in de jaarrekening. Het wettelijk budget is gestegen met circa € 576.000 als volgt te onderbouwen:
9
-
Verzwaring van de intramurale zorg Wegvallen productie wijkziekenboeg Stijging productie VPT Stijging extramurale zorg Overig
€ 448.000 € -299.000 € 239.000 € 176.000 € 12.000 ----------------
Totaal
€
576.000
De huishoudelijke zorg (WMO) is in het verslagjaar toegenomen met circa 11%. Als gevolg hiervan zijn de opbrengsten met € 101.000 toegenomen. Als gevolg van de verzwaring van de zorg en de uitbreiding van de VPT, de extramurale zorg en de huishoudelijke zorg is ook de personele inzet verhoogd. Ten opzichte van 2012 zijn die kosten gestegen met € 730.000. De stijging van de personele kosten lopen daarbij in redelijke lijn met de stijging van de opbrengsten. De overige bedrijfsopbrengsten liepen terug met € 75.000. In hoofdzaak is dit als volgt te specificeren: - Stijging kosten € 214.000 - Eénmalige extra onderhoudskosten € 118.000 - Minder dotatie aan voorzieningen € -407.000 -------------€ 75.000 Het voor 2013 begrote resultaat bedroeg € 8.456 positief, het uiteindelijk gerealiseerde resultaat 2013 bedraagt € 195.384 positief. De begroting is zeer voorzichtig ingezet. In de loop van het jaar volgde aanvullende en betere productie afspraken waardoor ook het resultaat positief werd beïnvloed. In het behaalde resultaat zit bovendien een afwaardering van de investeringen instandhouding ad € 170.000. De financiële positie van Zorgcentrum Aelsmeer met een eigen vermogen van € 2.9 mln en een liquiditeit van € 4,1 mln is goed. De solvabiliteit is t.o.v. 2012 gedaald met 3,7% procentpunt als gevolg van een flinke toename van het balanstotaal en komt uit op 52,35 %. Liquiditeit Hoewel het liquiditeitsratio is gedaald met 2,8 punten zijn de liquide middelen in het verslagjaar toegenomen met circa € 1 mln. Gezien de discussie die binnen de sector speelt over afschaffing van de bevoorschotting-systematiek is dit zeer belangrijk. Op het financieel beleidsterrein is in 2013 aan de ene kant tijd geweest voor de inbedding van de in 2012 genomen besluiten en aan de andere kant zijn er continue ontwikkelingen buiten de organisatie die het noodzakelijk maken om het financieel beleid onder de loep te nemen.
10
Toekomstverwachtingen De begroting 2014 is zeer conservatief vastgesteld op een negatief resultaat van € 16.116. het begrote negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de afboeking van het risico op productieoverschrijding van de intramurale zorg van circa € 0,9 mln. De komende jaren zullen de resultaten onder druk komen te staan van de grote veranderingen in overheidsbeleid. Het algehele beeld is dat nog meer intramurale plaatsen zullen verdwijnen, delen van de AWBZ worden overgeheveld naar de gemeente met flinke kortingen zoals de begeleiding en de dagactiviteit voor ouderen en andere delen zoals de extramurale producten persoonlijke verzorging en verpleging worden met eveneens verwachte kortingen onder de zorgverzekeringswet gebracht. Daarnaast zijn de intensiveringsmiddelen in principe slechts toegekend voor drie jaar en 2014 en dus wellicht het laatste jaar (effect is 4,8% van de ZZP tarieven exclusief normatieve huisvestingscomponent). Resultaatratio Resultaatratio (nettoresultaat gedeeld door de totale opbrengsten van de betreffende activiteiten) Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten Resultaatratio: niet Zvw- en niet-AWBZ-gefinancierde resultaten
2012 3,09%
2013 0,91%
8,97%
7,44%
Liquiditeit Liquiditeit Quick ratio (vlottende activa inclusief voorraad) Current ratio (vlottende activa exclusief voorraad)
2012 3,23 3,23
2013 2,95 2,95
Solvabiliteit Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)
2012 56,01% 26,65%
2013 52,35% 26,82%
Kwaliteitsbeleid De samenleving is meer kwaliteitsbewust geworden. Dit vraagt van zorginstellingen dat zij zichtbaar maken dat er kwalitatief goede zorg verleend wordt. Ook zijn we gedwongen te werken in een marktgerichte omgeving. Het volstaat niet meer om optimale zorg te verlenen aan de eigen bewoners, maar de kwaliteit ook duidelijk te communiceren naar potentiële cliënten. De zorgverlening binnen Zorgcentrum Aelsmeer gebeurt vanuit de reeds eerder beschreven zorgvisie, met als uitgangspunt de reële behoefte van de patiënt/bewoner/cliënt. Daarnaast is het van belang dat we als professionals ook zelf vinden dat onze zorg van goed niveau is. Vanwege de schaarse middelen en het feit dat we werken met gemeenschapsgeld, moet de zorg doelmatig en doeltreffend worden verleend. De verschillende aspecten van het kwaliteitsbeleid binnen Zorgcentrum Aelsmeer staan hieronder beschreven.
11
In februari 2013 vond de vervolgaudit voor de HKZ-certificering plaats door Dekra/ Kema, waar 14 corrigerende maatregelen uit voortkwamen. De organisatie is daarop aangepast en het certificaat is weer voor 1 jaar verlengd. De eigen interne audits vonden in de maand november plaats en vormen mede de input voor deze directiebeoordeling. In 2014 loopt ook het contract af v.w.b. de HKZ-certificering. Een heroriëntering heeft plaats gevonden voor een mogelijk andere wijze van toetsen van het kwaliteitsmanagementsysteem. In oktober 2013 is gekozen voor de norm Iso voor Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224). In 2014 worden we volgens dit systeem getoetst en zullen ook overgaan naar een andere toetsende instantie. Regelgeving. We voldoen aan alle relevante regelgeving voor wat betreft Bedrijfshulpverlening, HACCP, Legionella protocol, Arbowetgeving, Wet Bescherming Persoonsgegevens enz.. De personeelsformatie wordt nauwlettend gevolgd, om te kunnen streven naar een goed evenwicht tussen werklast en draagkracht van de medewerkers. Systemen met betrekking tot kwaliteitsbevordering Er zijn allerlei systemen in het zorgcentrum die kwaliteitszorg bevorderen. Er is ten behoeve van de bewoners een systeem van klachtenbehandeling. De klachtencommissie bestaat uit 3 personen waaronder een jurist. Naast de klachtencommissie is er een zogenaamde MIP-commissie (Meldingen Incidenten Patiënten), die zich buigt over alle incidenten binnenshuis en extramuraal (thuiszorg en ontmoetingsgroep). Van elk ongeval, of bijna-ongeval, variërend van een valpartij tot de toediening van verkeerde medicijnen, wordt een rapport opgesteld, dat naar de voorzitter van de MIP-commissie gaat. Maandelijks is er overleg waarbij niet alleen gekeken wordt naar de registratie, maar ook geprobeerd wordt bepaalde tendensen te ontdekken en op grond daarvan voorstellen te doen voor verbeteringen. Het beleid van de organisatie en daarmee ook de kwaliteit komt aan de orde in de vergadering van directie en Cliëntenraad. Werkgroepen Er is een aantal werkgroepen actief met zaken die de kwaliteit in de organisatie bevorderen. WIP De werkgroep WIP (Werkgroep Infectie Preventie) is een permanente werkgroep die in actie komt op het moment dat er sprake is van een infectie. Er zijn ook allerlei protocollen beschikbaar, die gevolgd worden op het moment dat er kans bestaat op besmetting. Stuurgroep kwaliteitsbeleid Er is een permanente werkgroep die zich onder leiding van de kwaliteitsmedewerker buigt over alle nieuwe protocollen. De leden van de stuurgroep nemen op de afdelingen het voortouw als het gaat om overdragen van kennis op het gebied van kwaliteit en aanverwante zaken.
12
Werkgroep zorgdossiers Dit is een werkgroep die tot taak heeft om de zorgdossiers zodanig aan te passen en bij te houden, zodat zij volledig in lijn zijn met de uitgangspunten voor verantwoorde zorg. De samenstelling van de zorgdossiers, zowel intra- als extramuraal, worden regelmatig besproken en bezien of er aanpassingen nodig zijn. Hier werd een plan ontwikkeld om in 2014 over te gaan op een digitaal zorgdossier. Beleidsmiddagen Het onderhoud van de bestaande organisatie en het inspelen op veranderende omstandigheden, leidt tot discussies die gevoerd worden binnen het MT, maar ook op de zogenaamde beleidsmiddagen. Wij kiezen ervoor om met alle cultuurdragers in huis geregeld de stand van zaken door te nemen. Doel van de beleidsmiddagen is dat sleutelfiguren in de organisatie goed geïnformeerd zijn en dat we ook samen nadenken over de gewenste koers. Aan deze beleidsmiddagen wordt deelgenomen door alle leidinggevende functionarissen in de organisatie, alsmede de staffunctionarissen, zoals de medewerker kwaliteitsbeleid, de praktijkopleider en de medewerker personeelszaken. Dit is één van de sterke punten van een vrij kleine organisatie als de onze. Het is mogelijk om direct met alle sectoren in de organisatie kennis te delen, medewerkers goed te informeren en samen koerswijzigingen te bespreken en snel te implementeren. Personeelsbeleid We kunnen dikke boeken schrijven over kwaliteit, maar kwaliteit komt uiteindelijk tot stand in de beslotenheid van de kamer van de bewoner en/of bij de cliënt thuis, waar een medewerker zorg geeft aan een zorgbehoevende oudere. Op dat moment moet er kwaliteitszorg geboden worden. Dat betekent dat de belangrijkste factor voor kwaliteit de medewerkers zijn. Binnen Zorgcentrum Aelsmeer zijn we ons dat zeer bewust en kijken bij sollicitatiegesprekken nauwlettend naar het soort persoonlijkheid dat de gelederen komt versterken. Daarbij wordt gesproken over de zorgvisie van het huis en de mogelijkheden van de nieuwe medewerker om aan de zorgvisie ‘handen en voeten’ te geven. Ook in een periode van personeelsschaarste hebben we nooit concessies gedaan voor wat betreft het niveau van medewerkers. Verzorgende activiteiten noodgedwongen laten uitvoeren door een lager deskundigheidsniveau, heeft direct negatieve consequenties voor de kwaliteit van zorgverlening en daarmee voor de reputatie van de organisatie. Om de deskundigheid van de medewerkers op peil te houden, zijn er tal van initiatieven. Medewerkers die zich willen scholen, krijgen daarvoor ruimhartig de medewerking. Ook is er een systeem van klinische lessen, dat door veel medewerkers bezocht wordt. Daarnaast volgt steeds een aantal jonge medewerkers een initiële opleiding. Zo willen we toegroeien naar een hoger deskundigheidsniveau, wat noodzakelijk is om goede kwaliteit te blijven bieden ook na de huidige transities in de zorg.
PR beleid Met betrekking tot het PR beleid hebben we een grote slag gemaakt door de start van ons tijdschrift 'Voor ons Allemael', wat een keer per twee maanden verschijnt. Iedereen die iets heeft met onze organisatie ontvangt dit blad wat boordevol informatie staat. Als je je oor te luisteren legt binnen de organisatie is de mate van geïnformeerdheid dan ook zeer groot.
13
Benchmark Zorgcentrum Aalsmeer doet mee aan de continue benchmark van Actiz. Onderdeel is een cliëntenraadpleging en een medewerkersraadpleging eenmaal per twee jaar. Deze beide raadplegingen hadden ultimo 2013 opnieuw plaats. Cliënttevredenheid Wat opviel bij het cliënttevredenheidonderzoek was dat de bewoners in Zorgcentrum Aelsmeer aanzienlijk ouder zijn dan in de rest van de instellingen in Nederland. Gemiddeld wonen in verzorgingshuizen 30% mensen boven de 90 en in Zorgcentrum Aelsmeer is dat ruim 60%. Er was een grote tevredenheid met betrekking tot de organisatie en de medewerkers. Het zorgcentrum had zich op alle gebieden licht verbeterd ten opzichte van de peiling van 2011 en zat dus nu opnieuw in het A-segment. De enige punten waarop relatief laag gescoord werd binnen Zorgcentrum Aelsmeer was de gezelligheid tussen de bewoners onderling en de gezelligheid bij het eten. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat er minder bewoners in huis wonen en deze ook in een slechtere conditie zijn. Daardoor is het onder de koffie en bij sommige activiteiten een stuk minder vol en daarmee ook minder gezellig. Dit zijn aandachtspunten om de komende tijd mee aan de slag te gaan. Zowel het verzorgingshuis als de thuiszorg huishouding als de thuiszorg verpleging en verzorging scoorden hoog. De Serre als aparte groep, scoorde ongeveer op het landelijk gemiddelde. Uit elk van deze scores kwamen enkele aandachtspunten waar we het komend jaar mee aan de slag zullen gaan. Medewerkerstevredenheid Ook de medewerkers tevredenheidonderzoek leidde tot een score in het A-segment. Medewerkers blijken vooral heel tevreden te zijn over het feit dat de organisatie cliëntgericht werkt en een sterke organisatiecultuur kent, gepaard met een blik op de toekomst. Het zorgcentrum wordt gewaardeerd met een 8 en er is een extreem lage vertrekgeneigdheid. Een ietwat lagere score is er op het gebied van scholing en deskundigheidsbevordering. Medewerkers hebben niet het gevoel dat dat in hoge mate gebeurt, terwijl dit niet geheel spoort met de feiten. Ook dit is een aandachtspunt om het komend jaar mee aan de slag te gaan Meetweek Een extra set parameters met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening wordt gevormd door de zogenaamde meetweek. Hierbij wordt van elke client een score gemaakt op de afdeling, waarbij een aantal parameters m.b.t. de kwaliteit van de zorg wordt gescoord. De gegevens van de meetweek in 2013 werden begin 2014 bekend. Het zorgcentrum scoort erg goed. Vrijwel alle zorginhoudlijke parameters zijn of gelijk aan de spiegelinformatie uit het land of beter dan de rest van Nederland.
14
P&O Personeelszaken In het afgelopen jaar 2013 heeft PZ zich met name beziggehouden met: - Het invoeren van de personeelsgids - personeelsreglement. - De aanschaf en bestellen van de prachtige nieuwe kledinglijn in wit en paars. - Het reduceren van het langdurig ziekteverzuim. -Voor nieuwe medewerkers is een introductiemiddag ingesteldUit de evaluatie formulieren is gebleken dat deze middag zeer op prijs wordt gesteld. Klachtenbehandelingen Er bestaat binnen Zorgcentrum Aalsmeer een klachtencommissie voor de klachten van bewoners. Deze commissie bestaat uit de heer E. Wesselius voorzitter en vertrouwenspersoon, Mevr. H. Hulsbos en dhr. C. Kortenoeven. Vertrouwenspersoon houdt maandelijks zitting en bewoners bezoeken hem niet alleen als ze een formele klacht hebben, maar ook voor kleine ongemakken. Die worden snel in de wandelgangen opgelost. In de loop van 2013 ontstonden twee vacatures die begin 2014 zullen worden opgelost. De procedure ronde het instellen van het IBAN nr. is door PZ tevens in goede banen geleid. Arbodienst Zorgcentrum Aelsmeer is aangesloten bij Arbodienst - 365 ArboNed en de afdeling personeelszaken verzorgt de contacten met deze instantie. Voor advies bij ingewikkelde kwesties op personeelsgebied, wordt een extern adviseur ingeschakeld. Samen met de Arbodienst wordt vier keer per jaar een Sociaal Medisch Team vergadering gehouden, waarbij alle knelpunten met betrekking tot het ziekteverzuim worden doorgenomen. Ook is er een arbeidsgeneeskundig spreekuur, waar medewerkers naar behoefte gebruik van kunnen maken. Het bedrijfsmaatschappelijk werk functioneerde naar behoren, net als de arbodienst.De vacature voor vertrouwenspersoon kon worden ingevuld. Werklast Met betrekking tot de werkdruk wordt dit goed gemonitord. Er wordt gewerkt aan de hand van een formatieoverzicht, maar ook gekeken naar de werklast in huis. In samenspraak met de ondernemingsraad is in Zorgcentrum Aelsmeer een systeem van centraal roosteren ingevoerd wat na een half jaar zal worden geëvalueerd. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim binnen onze organisatie bleef in 2013 steken op 3,15%. Dit is een fantastisch resultaat. De enige uitschieters boven de 10% waren een staf van de WMO en verpleging of verzorging. Dit had te maken met enkele langdurige ziektegevallen. Wel waren er de nodige zwangerschappen. Het percentage ziekte inclusief zwangerschap was 4,34%. In het verleden bleek het verzuim bij de huishouding extramuraal nogal hoog te zijn, maar dit was in 2013 ook historisch laag, 3,84%. Uiteraard is een dergelijk verzuim buitengewoon gunstig voor de bedrijfsvoering.
15
Arbeidsmarkt Zorgcentrum Aelsmeer heeft in het afgelopen jaar geen arbeidsmarktproblemen ondervonden. Ofschoon er jarenlang voorspeld is dat die krapte er wel zou komen is thans de situatie dat er door inkrimping elders juist meer zorgverleners op de arbeidsmarkt komen. Wij verwachten de komende tijd dan ook geen arbeidsmarktproblemen, maar blijven inzetten op optimale arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Arbo-comissie Binnen Zorgcentrum Aalsmeer is een arbo commissie actief die een aantal keren per jaar bij elkaar komt. De arbo-comissie staat onder leiding van het hoofd personeelszaken en legt verantwoording af aan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad bepaald vervolgens welke van de aangedragen punten met de bestuurder besproken worden. De arbocommissie houdt zich bezig met een grote variëteit van onderwerpen. Allerlei kleine suggesties voor verbeteringen in de organisatie passeren de revue. Ook wordt er nagedacht over materiële zaken ten aanzien van het personeelsbeleid zoals nieuwe kleding, het rookbeleid, gedrag enzovoort. Binnen de arbocommissie is er een vertegenwoordiger van elke afdeling in de organisatie, zodat er een goed zich is op het geheel van arbozaken in Zorgcentrum Aalsmeer en thuiszorg Aalsmeer. Scholing Net als in andere jaren beschikte Zorgcentrum Aelsmeer in 2013 over een scholingsplan dat is opgesteld door hoofd verzorging en praktijkbegeleider en is geaccordeerd door de ondernemingsraad. In het scholingsplan staat opgeschreven welke ambities en zijn voor het opleidingsbeleid binnen onze instellingen, welke regels er zijn voor de instroom en uitstroom en hoeveel stagiaires we kunnen hebben in het kader van de BBL, BOL, en beroepsoriënterende stages. Daarnaast is er een bij en nascholingsprogramma voor vaste personeelsleden bestaande uit allerlei klinische lessen die door het jaar heen gegeven worden. De inhoud daarvan is soms praktisch, maar er kunnen ook onderwerpen voorkomen die te maken hebben met bejegening. Ook wordt door de praktijkopleiders scholing gegeven voor de bedrijfshulpverleners en is er een systeem van toetsing van alle medewerkers op niveau 3 in het kader van de voorbehouden handelingen. Scholing is voor onze organisatie een belangrijk onderdeel van de transitieagenda. Wij willen een kwaliteitsslag maken naar een organisatie die zwaardere zorgvragen op een optimale manier kan accomoderen. Maar om 300 medewerkers allen naar een hoger plan te berengen is geen sinecure. Er gebeurt dan ook veel op scholingsgebied. In 2013 werd in een van de vrijgekomen kamers een Skillslab ingericht waar praktisch onderwijs gegeven kan worden en voorbehouden handelingen daadwerkelijk kunnen worden getoetst. Er werden scholingtrajecten gedaan voor de huishoudelijke medewerkers, en voor de verzorgende medewerkers op het gebied van zorgleefplan en risicosignalering Er werd driemaal een cursus palliatieve zorg georganiseerd. Er waren 22 klinische lessen over uiteenlopende onderwerpen als dementie, COPD, depressie, medicatiepompen, katheteriseren, medisch rekenen etc. Ook werd e-learning geïntroduceerd in de organisatie als een middel om tot kennisvergroting te komen. Deze methodiek wordt door zorgcentrum Aelsmeer gefaciliteerd
16
Raad van toezicht De Raad van Toezicht van Zorgcentrum Aelsmeer bestond net als in 2013 uit 7 personen. Men kwam 8 keer bijeen, waarbij de grote lijn besproken werd. Er waren enkele mutaties binnen de Raad van Toezicht en er werd een nieuwe voorzitter benoemd. De Raad van Toezicht heeft zich, mede door de deskundigheid van de deelnemers, ontwikkeld tot een slagvaardige, professionele raad die ook volop bezig is met scholing en zelfevaluatie. Alle relevante beleidsstukken werden in de Raad van Toezicht besproken en hierover werd verantwoording afgelegd. Het aangaan van huurovereenkomsten voor de verschillende accommodaties die nodig zijn in de transitie werd door de Raad van Toezicht geaccordeerd, evenals de jaarrekening en de begroting. De Raad van Toezicht besteedde een dagdeel aan het meelopen op de werkvloer, waarbij diverse Raad van Toezichtleden zich verdiepten in delen van de organisatie.
Raad van bestuur Zorgcentrum Aelsmeer wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder maakt deel uit van een management team bestaande uit vier personen. Behalve hem zijn daarin aanwezig het hoofd zorg intramuraal, het hoofd zorg extramuraal en het hoofd facilitaire dienst. Dit is een hecht team geworden, dat goed samenwerkt. Alle zaken m.b.t. het beleid komen daar op tafel. Daarnaast heeft ieder zijn eigen aandachtsgebied en hebben de MT- leden ook bilateraal overleg met de bestuurder. Er is voor het MT een aanzienlijke werklast. Zo langzamerhand is het Zorgcentrum Aelsmeer met 300 medewerkers een middelgrote organisatie geworden en onze activiteiten spreiden zich uit over een breed terrein. Niet alleen het goede moet behouden worden, maar er is een voortdurende noodzaak en behoefte tot verdere ontwikkeling, ook extern. Ook de eisen die gesteld worden door overheid en financiers nemen toe alsmede de risico’s voor de organisatie. Hier wordt actief en adequaat op ingesprongen.
Cliëntenraad Zorgcentrum Aelsmeer heeft een goed functionerende cliëntenraad. Behalve de bewoners zijn hierin ook vertegenwoordigd vertegenwoordigers van de aan- en inleunwoningen, de serre en de extramurale cliënten. Elke maand is er een vergadering van de cliëntenraad waarvan de directie het tweede deel bijwoont en afspraken met elkaar worden gemaakt. Relevante beleidsstukken werden voorgelegd aan de cliëntenraad en de uitkomsten van de cq. index werden besproken. De cliëntenraad heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een orgaan wat een goede gesprekspartner is voor de leiding van de organisatie. Er kwam een groot aantal onderwerpen op de vergadertafel zoals de vraag of de kerkdiensten verplaatst zouden worden naar de Violier, de inhoud van een nieuwe brochure voor de cliëntenraad, cameratoezicht in de inleunwoningen en de vraag of de bevoorrading van het winkeltje door de plaatselijke middenstand zou kunnen worden gedaan. Uiteraard werd overleg gevoerd over het beleidsplan, de verkleining van de intramurale organisatie en de perspectieven voor de toekomst. De uitkomsten van de benchmark werden besproken. Er waren ook gasten tijdens de vergadering. Zo werd overlegd met mw. van Dijk van het LOC en was de thuiszorg op bezoek in de persoon van Jolanda Tock, het nieuwe hoofd thuiszorg verpleging en verzorging.
17
Er werd een excursie gedaan naar het nieuwe complex in Kudelstaart en er was overleg met een delegatie van de Raad van Toezicht.
Ondernemingsraad Zorgcentrum Aelsmeer kent een goed functionerende ondernemingsraad. De ondernemingsraad vergadert maandelijks en om de andere vergadering is sprake van een overlegvergadering met de bestuurder. Binnen deze vergaderingen werden alle relevante beleidsstukken besproken, zoals het jaarplan, de bedrijfsplannen en de directiebeoordeling. Ook was er eenmaal overleg met een delegatie van de Raad van Toezicht. De ondernemingsraad ontving scholing. Er was een aantal grote thema’s waarbij de ondernemingsraad vooral betrokken was, namelijk: - De aansluiting bij de organisatie Facit voor een klachtencommissie voor de medewerkers en een vertrouwenspersoon - Het aanmeten van nieuwe kleding aan alle medewerkers - Een nieuw bedrijfsreglement - Verklaring omtrent gedrag - Centraal roosteren - Het sluiten van een WIA aanvullingsverzekering Het overleg met de ondernemingsraad is constructief en heeft een toegevoegde waarde voor de organisatie. Commissies Er zijn twee commissies die de OR van informatie voorzien. Dit zijn de CAO commissie en de arbocommissie.
Afdeling verzorging De verzorging op de drie verzorgingsafdelingen is van goed niveau en alles functioneerde naar behoren. De eerste verantwoordelijke verzorgende (EVV-er) is attent op de indeling van de cliënten in het juiste zorgzwaartepakket en deze wordt indien nodig aangepast. Ook de evaluatie van het zorgleefplan wordt twee maal per jaar zorgvuldig uitgevoerd samen met de huisarts en betrokken disciplines. Door middel van werkoverleggen op de afdelingen worden de medewerkers betrokken bij het reilen en zeilen van de organisatie. Daarnaast heeft iedere medewerker jaarlijks een functioneringsgesprek met de leidinggevende. Natuurlijk is er altijd sprake van pieken in de zorgverlening. De cultuur op de verzorgingsafdelingen is erop gericht elkaar de helpende hand te bieden wanneer dat nodig is. De nachtdienst kan ook ingezet worden voor cliënten in de wijk en hier is het afgelopen jaar veelvuldig gebruik van gemaakt. De cliënten in de inleunwoningen worden sinds eind 2013 verzorgd vanuit de verzorgingsafdelingen, hierdoor is er een kwaliteitsslag gemaakt naar zorg dichtbij de mensen.
Afdeling welzijn Het veranderen van de doelgroep heeft het afgelopen jaar effect gehad op de afdeling welzijn. Een aantal activiteiten werd minder bezocht, waaronder het koffiedrinken in de grote zaal, het sjoelen, de spelmiddag en de avondactiviteit. Bij de spelmiddag is er een aantal cliënten vanuit de thuiszorg bijgekomen, waardoor het aantal deelnemers hier iets gestegen is.
18
De groep bewoners die de avondactiviteiten bezoeken is vergeleken met 2012 sterk gedaald. Door het stoppen van het themadiner op de woensdagavond komen de cliënten van de thuiszorg niet meer naar de avondactiviteiten. Voor komend jaar is het van belang dit punt op te pakken teneinde die doelgroep meer te betrekken bij de activiteiten die in het zorgcentrum plaats vinden. De activiteiten waar een stijgende lijn te zien is zijn de kleinschalige activiteiten die plaats vinden in de activiteitenruimte. Door het open karakter van de activiteiten voelen bewoners zich veilig, “niets moet, alles mag”. Er hangt een huiselijke en gezellige sfeer. Enkele grootschalige activiteiten zoals de boottocht, de bewonersvakantie en de wintermarkt zijn succesvol verlopen. Mobiliteit Reisbureau “Op Stap” is gestart in 2012 met het organiseren van uitstapjes voor bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer en het coördineren van vervoerswensen via Vervoer Op Maat. Het reisbureau heeft een 9 persoons rolstoelbus ter beschikking en een Renault Kangoo voor individueel rolstoelvervoer. Tevens kan er, in overleg met de Thuiszorg, gebruik gemaakt worden van hun auto’s. Alle auto’s worden bestuurd door de vrijwillige chauffeurs, zowel voor de uitstapjes als voor het Vervoer op Maat. Halverwege 2013 is besloten om de kilometerprijs van Vervoer Op Maat aan te passen. Het afgelopen jaar is er een sterke toename te zien in het aantal aanvragen van Vervoer op Maat. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van de dienstverlening van het reisbureau door cliënten van Thuiszorg Aalsmeer en de Ontmoetingsgroep. Deze ontwikkeling proberen we te stimuleren en uit te bouwen door meer publiciteit te geven aan het bestaan van het Reisbureau, o.a. via het magazine “Voor ons Allemael”.
Thuiszorg Aalsmeer V&V en HV In 2013 werd besloten om de HV en V&V te verdelen onder twee hoofden thuiszorg. Per mei werd Jolanda Tock aangenomen om de V&V aan te sturen en Bianca Zekveld hield de HV onder haar hoede. Voor 2013 was met de afdeling thuiszorg V&V afgesproken om te stabiliseren, maar vanwege het regeerakkoord werd besloten om toch uit te breiden. De teams werden per wijk ingedeeld met een EVV-er die meer verantwoordelijkheden kreeg. Tevens zijn de wijkteams per team begonnen met het maken van een dienstrooster per team en om vanuit hun wijklocatie de route te beginnen. Er zijn nu drie locaties: in Oosteinde, in Kudelstaart en vanuit de Zijdstraat. De routeplanning van de V&V werd nog wel verzorgd door twee planners.. Tevens werd geschoold om te werken met een nieuw planprogramma dat eind 2013 bijna was afgerond, waardoor vanaf januari 2014 hierop geheel kon worden overgegaan.. Er werd gestart met een verpleegtechnisch team in samenwerking met de verpleegkundigen intramuraal. Dit zogenaamde VTTeam zal in 2014 ingezet kunnen worden. Voor de HV bleef het een onzekere tijd. Op basis van de groei werden nieuwe medewerkers aangetrokken, waarbij steeds werd vermeld dat het nog onduidelijk is wat er vanaf 2015 gaat gebeuren. Het management was en is nog druk bezig om plannen te maken voor HV zodat de thuiszorgcliënten niet uit het oog worden verloren als het regeerakkoord uitgevoerd moet worden, waarbij voorzien is in een bezuiniging van 40%.
19
Ontmoetingscentrum Het ontmoetingscentrum (voorheen ontmoetingsgroepen) bied plaats aan 22 – 24 mensen. Dit zijn thuiswonende senioren met een beginnende dementie. De ontmoetingsgroepen worden gehouden op de dagen maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag en over het algemeen zijn er steeds twee ontmoetingsgroepen in huis. Er zijn drie ontmoetingsgroepen: de groep Inzicht, die plaats biedt aan mensen met een lichte vorm van dementie, de Dagsociëteit die zich richt op cliënten met meer beperkingen, al dan niet door hun dementie. De derde groep komt 1 dag per week bij elkaar en is de Inloopgroep om ondersteuning te bieden aan mensen die lang op de wachtlijst stonden en vast op deze dag kunnen kennismaken met de bijeenkomsten. Daarnaast was de wens om een inloopcentrum te creëren waar mensen met geheugenproblemen op een hele laagdrempelige manier, zonder eerst geïndiceerd te zijn, kunnen binnen lopen. De Gemeente Aalsmeer werd met succes benaderd en dit kon op 1 januari 2014 van start gaan. In de loop van 2013 werd gebouw Irene van binnen volledig verbouwd en aangepast aan onze verlangens. Het heeft geleid tot een zeer doelmatig gebouw waar behalve de Ichtus boekwinkel nog maar twee gebruikers zijn, nl. het ontmoetingscentrum vijf dagen per week overdag en de Nederlands Hervormde Kerk in de avonden en in de weekenden. In het kader van het ontmoetingscentrum werden ook bijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers en voor kinderen van ouders met dementie. In samenwerking met het steunpunt mantelzorg werd een aantal activiteiten gerealiseerd. Dit was mogelijk dankzij een subsidie van Gemeente Aalsmeer.
Facilitaire dienst Binnen Zorgcentrum Aelsmeer is er een apart facilitair bedrijf met een eigen vertegenwoordiger binnen het MT. Binnen het facilitair bedrijf vallen de keuken, technische dienst, linnenkamer en alle andere facilitaire zaken binnen de organisatie, of het nu in Zorgcentrum Aelsmeer is of in de buitenlocaties. 2013 was voor de facilitaire dienst een “bezig” jaar, Naast de gebruikelijke werkzaamheden binnen de eigen organisatie is er vooral veel tijd en aandacht gaan zitten in de organisatie van het nieuwe wijkpunt ‘Voor Elkaer’in Kudelstaart. Er moest een satelliet keuken en ontmoetingsruimte worden opgezet, om de bewoners van de appartementen een plek te bieden waar naast eten en drinken ook de mogelijkheid is elkaar te ontmoeten en met elkaar activiteiten te ontplooien. Het eerste deel van dit jaar is vooral gebruikt voor een stuk verkenning en brainstormen hierover, terwijl na de oplevering in de maand augustus de nadruk kwam te liggen op de uitvoering hiervan. Daarnaast is er ook nagedacht over het huismeesterschap van de beide wooncomplexen en zijn er voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare ruimtes afspraken gemaakt met de verhuurder. De technische medewerkers van het zorgcentrum die rondom de oplevering en ingebruikname van het gebouw enthousiast zijn geraakt, zullen voorlopig het huismeesterschap waarnemen en dit zo goed mogelijk trachten in te vullen. Terwijl er voor de schoonmaak medewerkers van de huishoudelijke dienst van onze thuiszorg ingezet gaan worden.
20
Voedingsdienst Ook voor de voedingsdienst was 2013 een jaar met twee gezichten, in de eerste helft van het jaar meedenken over de ontwikkeling van de organisatie wat betreft voeding en de satelliet keuken in het nieuwe wijksteunpunt in Kudelstaart. Daarnaast zagen we de aantallen maaltijden welke door cliënten van de thuiszorg werden afgenomen teruglopen, Ook niet alle onderdelen van de maaltijden werden door alle cliënten meer afgenomen. Men had per 1 januari de mogelijkheid om het voorgerecht en / of het toetje te schrappen om de eigen bijdrage in de maaltijdprijs te drukken. Gelukkig namen de aantallen maaltijden voor tafeltje dek je in de tweede helft van dit jaar weer toe. Ook in Kudelstaart worden nu verse maaltijden geproduceerd, dagelijks gaat er een kok van de voedingsdienst met alle verse artikelen naar Kudelstaart waar er in de satelliet keuken een – zoals gebruikelijk – heerlijke maaltijd wordt bereid. Omdat de oplevering van de 2 woonblokken uitgesmeerd is over het tweede deel van het jaar bleef het aantal maaltijden welke in Kudelstaart geproduceerd wordt gestaag groeien. We willen voorlopig alleen “tussen de middag” de maaltijden aanbieden, maar hebben zeker ambitie om bij voldoende animo ook s ‘avonds maaltijden aan te gaan bieden. Dit is iets wat -naar we hopen- in 2014 uitgevoerd kan gaan worden. Automatisering Vawege het toenemend gebruik van internet door het toenemen van het berichtenverkeer en het steeds meer gebruik maken van vitale webapplicaties kwamen wij niet meer uit met de bestaande infrastructuur. Als gevolg hiervan hebben we aan het eind van dit jaar besloten om over te gaan naar een andere provider en gelijk een kwaliteitsslag te m ken door de organisatie “op glasvezel” over te laten gaan. Daarnaast willen we zo snel mogelijk over op een Terminal Server Systeem. De uitrol hiervan zal plaats vinden in maart 2014. In 2013 besloten we om met het automatiseringsprogramma welke voor de planning binnen onze thuiszorg wordt gebruikt te gaan stoppen. We moesten constateren dat dit programma niet het juiste programma voor onze organisatie was. Na twee voorlichtingssessies van vergelijkbare programma’s hebben we één van deze programma’s gekozen om hier zowel intramuraal als ook extramuraal mee te gaan werken. De implementatie hiervan is in 3 fases gepland, waardoor we halverwege 2014 ook hiermee op alle niveaus zullen gaan werken.
Stichting aan- en inleunwoningen Net als andere jaren werden de dienstverlening in de woningen georganiseerd vanuit een aparte rechtspersoon, de stichting aan- en inleunwoningen bij Zorgcentrum Aelsmeer. In de loop van 2013 bleek de wens van de eigenaar van het pand Habion, om tot een directe huur/verhuurrelatie te komen. Er worden vanuit de rijksoverheid steeds meer verantwoordelijkheden bij de corporaties gelegd en men moet zich ook steeds nauwkeuriger verantwoorden over de activiteiten. Dit ging moeizaam via de indirecte verhuurrelatie die er was. Het standpunt binnen Zorgcentrum Aelsmeer was dat het ons vooral gaat om de relatie met de mensen die er wonen en dat we niet gehecht zijn het corporatieschap. Tegen die achtergrond werd ultimo 2013 besloten om het beheer van de woningen over te dragen naar Van der Linden Vastgoed, een professionele gebouwenbeheerder, in dienst van Habion. Voor de bewoners van de aan- en inleunwoningen verandert er niets, zij blijven precies dezelfde diensten ontvangen als voorheen.
21
Stichting Vrienden Zorgcentrum Aelsmeer Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer tot doel om allerlei extra activiteiten te ontplooien voor de bewoners van het Zorgcentrum en andere ouderen in de gemeenschap. Er werd vijf keer vergaderd in 2013. Er was een mutatie in het bestuur. Ria Jongebloed nam afscheid als bestuurslid en Lolke van der Leeuw trad toe als bestuurslid. In het voorjaar werd een mailing verzorgd door heel Aalsmeer om ruchtbaarheid te geven aan de activiteiten van de Stichting Vrienden. Er werd een aantal zaken gerealiseerd in 2013, zoals een grote parasol in de tuin, een vriendenconcert en een tweetal bedrijfsbezoeken voor de bedrijven die ons ondersteunen. Van Van Berkel Aannemers werden twee banken aan de voorzijde van het gebouw als geschenk ontvangen en er werd door de stichting een bijdrage gegeven aan het activiteitenprogramma van Zorgcentrum Aelsmeer. In de loop van het jaar werd gewerkt aan een groot plan, namelijk het realiseren van een fitnesstuin rondom Zorgcentrum Aelsmeer. Hiervoor werden fondsen geworven bij landelijke organisaties en werd aansluiting gezocht bij een gespecialiseerde fysiotherapeut. De fitnesstuin moet gestalte krijgen in 2014. De inkomsten van de stichting namen toe, vooral doordat meer bedrijven zich aanmelden voor het lidmaatschap van de vriendenclub en door een legaat dat we aan het eind van 2013 ontvingen.
Tot besluit Dit maatschappelijk verslag is een verkorte weergave van ons functioneren als zorginstelling in een turbulente omgeving. Het stelsel wijzigt dramatisch en tegelijk worden er bezuinigingen ingeboekt. Niet voor niets is er veel ongerustheid bij burgers, gemeenten en andere overheden over het enorme tempo waarin veranderingen zich voltrekken. Zorgorganisaties kraken in hun voegen. Te midden van al die onrust heeft Zorgcentrum Aelsmeer een aantal voordelen. We zijn een flexibele organisatie die snel kan schakelen en daarmee beter aan de wind kan zeilen. Er zijn nieuwe complexen om de zorg op andere wijze vorm te geven Er is een duidelijke focus op hoe we ook in deze turbulente tijd de zorg voor onze cliënten op een goede wijze kunnen behouden. Er is voldoende financiële reserve om een transitie vorm te geven. Dat laatste heeft alles te maken met het financieel beheer waarover in het navolgende verantwoording wordt afgelegd. Aalsmeer, maart 2014 J.M.Dreschler, Raad van Bestuur
22
