Voorwoord Inhoud. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 3

Jaardocument 2007

Voorwoord Inhoud

Jaardocument 2007 1. Uitgangspunten van de verslaggeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Profiel van de organisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.1 Algemene identificatiegegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2 Structuur van het concern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.2.1 Besturingsmodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2.2 Medezeggenschapsstructuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.3 Kerngegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.3.3 Werkgebieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.4 Belanghebbenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Inhoud

3. Bestuur en toezicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.1 Bestuur en toezicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.1.1 Zorgbrede Governance Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.1.2 Raad van Bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.1.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.2 Bedrijfsvoering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.3 Cliëntenraad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2 4. Beleid, inspanningen en prestaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4.1 Meerjarenbeleid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4.2 Algemeen beleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.3.1 Integraal kwaliteitsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.3.2 Procesgerichte benadering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.4.1 Kwaliteit van zorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.4.2 Klachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.4.3 Toegankelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.4.4 Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4.5.1 Personeelsbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4.5.2 Kwaliteit van het werk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.6 Samenleving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4.6.1 Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4.7 Financieel beleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Afkortingen voluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Jaarrekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Jaardocument NKI-AVL 2007

Voorwoord 1. Uitgangspunten van de verslaggeving

NKI Het NKI verricht fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. Het instituut wordt onder andere gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Stichting KWF Kankerbestrijding. AVL Het AVL biedt een ziekenhuisvoorziening en radiotherapie. Het is een categoraal ziekenhuis, gebonden aan de weten regelgeving van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Door de onderlinge samenhang en samenwerking gaat deze jaarverslaglegging over de zorgen dienstverlening van beide rechtspersonen. Daar waar het voor de transparantie zinvol of noodzakelijk is om over NKI of AVL afzonderlijk te rapporteren, wordt dat in de tekst expliciet aangegeven. De resultaten van de toepassing van de fundamentele en klinische research binnen het NKI zijn, samen met de kosten en baten van het NKI, in de jaarrekening van dit Jaardocument verwerkt. Naast het basisresearchprogramma voert het instituut een groot aantal tijdelijke researchprojecten uit dat door derden wordt gesubsidieerd. Deze tijdelijke projecten zijn in de resultatenrekening opgenomen. De jaarcijfers van het NKI maken, samen met de jaarcijfers van het AVL, deel uit van de geconsolideerde jaarrekening AVL (volgens Richtlijnen Jaarverslaggeving Zorg), die in dit Jaardocument is opgenomen.

Het NKI en het AVL hechten aan een transparante, openbare verslaglegging, waarbij alle belanghebbenden de instellingen onderling kunnen vergelijken. Het Jaardocument biedt daartoe de gelegenheid. De weergave van de economische, milieu- en sociale aspecten volgt het instellingsbeleid en de relevante weten regelgeving. Ten opzichte van het verslag over 2006 is de verslaglegging waar nodig aangevuld en uitgebreid.

Woord van dank De Raad van Bestuur wil op deze plek alle medewerkers, leden van de Raad van Toezicht, patiëntenraad, vrijwilligers, begunstigers, sponsoren en andere belangstellenden die een bijdrage hebben geleverd aan het werk van het NKI-AVL bedanken voor hun inzet. Zij hebben allen meegewerkt om de organisatie te maken tot wat zij nu is: een topreferent kankerinstituut dat nationaal en internationaal een belangrijke bijdrage levert aan het oncologisch onderzoek, de oncologische zorg en de opleiding van hooggekwalificeerde kankeronderzoekers, klinisch-oncologische specialisten, paramedici en verpleegkundigen. Wij hopen dat zij zich daarvoor – samen met ons – ook in volgende jaren willen blijven inzetten. Prof. dr. A.J.M. Berns, voorzitter Raad van Bestuur, Directeur Wetenschapsbeleid Prof. dr. S. Rodenhuis, lid Raad van Bestuur, Directeur Zorg & Zorgontwikkeling Prof. dr. W.H. van Harten, lid Raad van Bestuur, Directeur Organisatie & Bedrijfsvoering


uitgangspunten van de verslaggeving

Dit Jaardocument heeft betrekking op het verslagjaar 2007 van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en Het Nederlands Kanker Instituut, twee rechtspersonen die nauw met elkaar samenwerken.

3

Voorwoord

4


2. Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

adres

Plesmanlaan 121

postcode

1066 CX

plaats

Amsterdam

profiel van de organisatie

telefoonnummer

020 – 512 91 11

5

nummer Kamer van Koophandel

41200568

e-mailadres

[email protected]

website

www.nki.nl

AVL

NKI naam verslagleggende rechtspersoon

Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut

adres

Plesmanlaan 121

postcode

1066 CX

plaats

Amsterdam

telefoonnummer

020 – 512 91 11

nummer Kamer van Koophandel

40530817

e-mailadres

[email protected]

website

www.nki.nl

Postadres postbus

90203

postcode

1006 BE

plaats

Amsterdam


Voorwoord

2.2 Structuur van het concern De Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut en de Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis vormen gezamenlijk één oncologisch centrum. Het zijn twee zelfstandige rechtspersonen die nauw samenwerken, onder meer op niveau van de Raad van Bestuur en in de Raad van Toezicht. De samenwerkende

rechtspersonen voeren in de praktijk beide de naam NKI-AVL. Desondanks kunnen Het Nederlands Kanker Instituut en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis afzonderlijk op hun handelingen worden aangesproken.

Figuur 1 Organogram NKI-AVL.

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

Patiëntenraad


Raad van Bestuur

6

PR & Voorlichting

Personeel & Organisatie

Facilitair Bedrijf

Dienst Informatievoorziening en Financiën

Centrale Kankerbibliotheek

Wetenschappelijke Administratie

Informatie Technologie & Automatisering

Oncologische Disciplines

Diagnostische Oncologische Disciplines

Medische Oncologische Disciplines

Research

Heelkundige Oncologische Disciplines


Radiotherapie

Voorwoord

In 2007 is de omzetting van vereniging NKI naar stichting in gang gezet. De belangrijkste reden hiervoor was het NKI en AVL meer eenheid in organisatievorm te geven. Deze wijziging is inmiddels voorgelegd aan en goedgekeurd door de ledenvergadering van 10 december 2007.

2.2.1 Besturingsmodel Op strategisch niveau wordt zowel in het NKI als het AVL gewerkt met het Meerjarenbeleidsplan 2007-2011. De beleidsplannen voor de clusters en de afdelingen worden jaarlijks opgesteld volgens de volgende cyclus: februari/maart

financiële/beleidsmatige evaluatie

maart

voorbereiding beleidsdag

april/mei

concept jaarplan

mei

beleidsbepaling/beleidsdag

juni

opstellen begrotingskader

juli/augustus

aanleveren deelbegrotingsvoorstellen

Het primaire proces van de organisatie is ondergebracht bij vijf organisatieonderdelen: • Diagnostische Oncologische Disciplines (DOD); • Heelkundige Oncologische Disciplines (HOD); • Medische Oncologische Disciplines (MOD); • Radiotherapie; • Research.

september/oktober

opstellen begroting/vaststellen jaarplannen

november/december

goedkeuren begroting

De eerste vier onderdelen vormen samen de oncologische disciplines. De oncologische disciplines en research worden centraal ondersteund door het Facilitair Bedrijf (FB) en de stafafdelingen Centrale Kankerbibliotheek, Informatie Technologie & Automatisering, Dienst Informatie en Financiën, Personeel & Organisatie, PR & Voorlichting en de Wetenschappelijke Administratie. Er vindt regelmatig bestuurlijk overleg plaats tussen de RvB en de OR en tussen de RvB en het bestuur medische staf. Alle medisch specialisten in het AVL zijn lid van de medische staf. Jaarlijks is er een bijeenkomst van de RvB met de wetenschappelijke stafraad waarin de wetenschappelijke stafleden vertegenwoordigd zijn. Het AVL beschikt over een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen. Binnen het ziekenhuis zijn de volgende commissies actief: • Protocol Toetsingscommissie (PTC, ook: Medisch-ethische Toetsingscommissie, METC); • Klachtencommissie patiënten; • Meldingencommissie Incidenten Patiëntenzorg (MIP); • Klachtencommissie voor personeel (KCP); • Infectiepreventiecommissie (IPC).

Om het (operationele) beleid te kunnen bewaken en bijsturen, wordt er een maandelijkse ‘cockpit’, zoals het managementinformatiesysteem wordt genoemd, gehouden waarin de meest essentiële bedrijfsgegevens (productie, financiën, ziekteverzuim) aan de orde komen; daarnaast wordt periodiek een tussentijdse financiële afsluiting gepresenteerd. In 2008 wordt dit model geëvalueerd en zullen stapsgewijs inhoudelijke indicatoren aan de cockpit toegevoegd worden. 2.2.2 Medezeggenschapstructuur De medezeggenschapsorganen van het NKI-AVL zijn: de ondernemingsraad, het bestuur medische staf, de wetenschappelijke stafraad en de patiëntenraad. Ondernemingsraad De OR bestaat uit vijftien leden en een ambtelijk secretaris. Een aantal commissies, waaraan ook niet-OR-leden kunnen deelnemen, richt zich op specifieke onderwerpen, zoals de: • commissie personeelszaken; • commissie veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu; • commissie financiële zaken; • agendacommissie; • verkiezingscommissie; • commissie (ver)nieuwbouw; • commissie informatisering.



Het organogram van de organisatie geeft de structuur van het concern weer. Onder de RvB vallen: secretariaat RvB, bouwbureau, secretariaat van de ondernemingsraad (OR), ambtelijk secretaris Meldingencommissie Incidenten Patiëntenzorg (MIP) en Patiëntenadviesraad (PAR), ambtelijk secretaris Protocol Toetsingscommissie (PTC), klachtenfunctionaris/ambtelijk secretaris klachtencommissie, kwaliteitsfunctionaris en een promovendus/projectcoördinator patiëntenlogistiek. De ondernemingsraad en patiëntenraad zijn onafhankelijk van de RvB.

7

Voorwoord

De OR heeft op verzoek, samen met de RvB, in 2007 onder meer de volgende onderwerpen behandeld: Adviesaanvragen 2007

Instemmingsverzoeken 2007

Aanschaf nieuw ILF-systeem ter vervanging van Oracle Asbestregistratie Begrotingen 2008

Regeling vakantieplanning

Benoeming lid Raad van Toezicht

Veiligheidsmanagementsysteem

Businessplan prostaatchirurgie

Bedrijfstijdaanpassing en werktijden

Conebeamversneller Radiotherapie

Regeling tijdelijke aanpassing arbeidsvoorwaarden IC-verpleegkundigen

Fondsenwervingsovereenkomst NKI en KWF

Aanpassing reglement klachtencommissie personeel

Investering OBS-OK

Samenwerkingsovereenkomst met AMC


Samenwerkingsovereenkomst met Organon

8

Invoering onbemande kassa’s personeelsrestaurant Meerjareninvesteringsplan Radiotherapie Reorganisatie leidinggevende structuur Reorganisatie/uitbesteding Technische Dienst

Statutenwijziging NKI en AVL(aanvraag december 2006, behandeling 2007) Toekomstvisie ‘AVL in 2012 en verder’ Tweemaal per jaar vindt een (algemeen) overleg plaats in aanwezigheid van enkele leden van de RvT. Bestuur medische staf De medische staf van het AVL wordt vertegenwoordigd door het bestuur medische staf (BMS) dat bestaat uit vijf leden. Taken van BMS zijn onder andere het voorbereiden van vergaderingen van de medische staf, zorgen voor adequate informatievoorziening naar de leden van de medische staf, coördineren van de activiteiten van de verschillende stafcommissies, toezicht houden op de naleving van het reglement. Daarnaast is het BMS belast met de uitvoering van besluiten van de medische staf voor zover de uitvoering daarvan niet uitdrukkelijk aan anderen is opgedragen. In 2007 heeft de voorzitter van het BMS, de heer Schutte, afscheid genomen. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door de heer Meinhardt. Het BMS komt wekelijks bijeen en overlegt eens per maand met de RvB. Dit overleg heeft in 2007 11 keer plaatsgevonden. De volgende adviesaanvragen kwamen aan de orde: • statutenwijziging NKI-AVL; • toekomstvisie ‘AVL in 2012 en verder’; • mogelijke samenwerking met derden; • stroomlijnen van de organisatie.

Wetenschappelijke stafraad De wetenschappelijke stafraad van het NKI heeft als taak het bevorderen van het wetenschappelijk beleid en de organisatorische doeltreffendheid van de in het instituut verrichte werkzaamheden. De stafraad houdt toezicht op het functioneren van de wetenschappelijke organen en adviseert daartoe de RvB. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op het bevorderen van contact en samenwerking tussen research en ziekenhuis. Daarnaast behartigt de stafraad de belangen van de wetenschappelijke medewerkers. Het bestuur van de stafraad wordt gekozen door de stafleden, de medewerkers die in vaste dienst zijn van het instituut en geheel of gedeeltelijk verbonden zijn aan het wetenschappelijk onderzoek. De stafraad komt gemiddeld eens per jaar bij elkaar; indien nodig vaker. De patiëntenraad De patiëntenraad (PaR) is op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) ingesteld door de RvB en heeft negen zetels. De PaR behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die op de zorg van het NKI-AVL zijn aangewezen en denkt mee over onderwerpen die voor hen van belang zijn. De PaR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de RvB. Zie verder paragraaf 3.3 van dit Jaardocument.


Voorwoord

2.3 Kerngegevens

Het AVL beschikt over de volgende specialismen: • anesthesiologie; • chirurgische oncologie; • dermatologie; • gynaecologie; • kaakchirurgie; • keel-, neus- en oorheelkunde (hoofd-halsoncologie); • longziekten (thoraxoncologie); • maag-, darm-, leverziekten; • medische oncologie; • neurologie; • nucleaire geneeskunde; • pathologie; • pijnbestrijding; • plastische chirurgie; • psychiatrie; • radiodiagnostiek; • radiotherapie; • urologie.

1

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten In het AVL worden uitsluitend kankerpatiënten behandeld. In 20071 zijn er in totaal 6702 nieuwe patiënten gezien, waarvan 3156 mannen en 3546 vrouwen. Circa 2000 keer werd een second opinion aangevraagd. Het overgrote deel van de patiënten komt uit de regio (65%). Van de patiënten die hier voor behandeling komen, wordt 14% verwezen door de huisarts, 17% door ziekenhuizen uit andere regio’s en 1% van de patiënten komt uit het buitenland. Meer dan de helft van de second opions zijn afkomstig van ziekenhuizen uit andere regio’s. De grootste groep patiënten komt uit de leeftijdscategorie 60-69. Daarna volgen de leeftijdscategorieën 50-59 jaar en 70-79. De meest frequent voorkomende diagnose is het mammacarcinoom (23% van het totale aantal diagnoses). Capaciteit Het NKI-AVL beschikt over 180 bedden, waarvan 30 op de dagbehandeling. De overige bedden zijn verdeeld over de drie verpleegetages.

Deze gegevens refereren aan de periode 1/7/2006 t/m 30/6/2007. Jaardocument NKI-AVL 2007


2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Het AVL en het NKI vormen samen een oncologisch centrum. Binnen dit oncologisch centrum biedt het AVL een ziekenhuisvoorziening en radiotherapie. De doelgroep van het AVL – en indirect van het NKI –, is kort gezegd, patiënten met kanker. Het AVL is een categoraal ziekenhuis (integraal kankerinstituut), gebonden aan de weten regelgeving van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het AVL verzorgt met achttien specialismen een breed aanbod van medisch specialistische zorg. Daarnaast heeft het ziekenhuis ook erkenningen voor autologe stamceltransplantatie, radiotherapie en – in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum – klinische genetische advisering. Het NKI doet zowel fundamenteel, translationeel als klinisch onderzoek naar kanker. Het onderzoeksinstituut wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS en de Stichting KWF Kankerbestrijding. Naast het basisresearchprogramma voert het NKI een groot aantal tijdelijke researchprojecten uit, die door derden wordt gesubsidieerd. Het NKI heeft vergunningen voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen en voor het beheren van B- en C-laboratoria.

Het onderzoek binnen het NKI richt zich op alle belangrijke processen in cel en lichaam die verstoord zijn bij het ontstaan van kanker en in het bijzonder op: • celbiologie; • celcyclusregulatie; • epidemiologisch onderzoek; • farmacologie en farmacokinetiek; • imaging van kankercellen en celprocessen; • moleculaire biologie; • ontwikkeling en bestudering van muismodellen voor kanker; • psychosociaal onderzoek; • screens gericht op cellulaire processen; • structuurbiologie.

9

Voorwoord

Productie

Tabel 1 Productie 2007 Productiemaatstaf

Cijfers 2007

Aantal geopende DBC’s

43.433

waarvan A-segment

43.226

waarvan B-segment

207

Aantal gesloten DBC’s

14.295

waarvan A-segment

14.202

waarvan B-segment

93

Aantal eerste polikliniekbezoeken

26.397

Aantal overige polikliniekbezoeken

73.187


4.955

10

Aantal operatieve verrichtingen in curatieve zorg

28.288

Aantal klinische opnamen

6.493

Aantal ontslagen patiënten

6.478

Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen Aantal klinische verpleegdagen

41.637

Personeel

Tabel 2 Personeel 2007 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten per einde verslagjaar

1777 1444,95

Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar

118 104,05

Opbrengsten Het totaal van de bedrijfsopbrengsten voor het AVL in 2007 is € 101.298, waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten: € 94.402 en overige bedrijfsopbrengsten: € 6.896. Voor het NKI is het totaal van de bedrijfsopbrengsten € 53.389,-. Verantwoording Academische Budget Component In 2007 bedroegen de loonkosten € 13.948300 en de materiële kosten € 7.005.680 (samen: € 20.953.980. De topreferente zorg besloeg 77%. Het NKI-AVL heeft in 2007 circa 1,2 miljoen euro ontvangen uit een aanvullende subsidie met betrekking tot de kapitaalslasten.


Voorwoord

2.3.2.1 Kerngegevens, vergunningen en aanwijzingen

Tabel 3 Vergunningen op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen op 31 december 2007 Vergunning

Ja/Nee

Transplantaties

Niertransplantatie

Nee

Harttransplantatie

Nee

Longtransplantatie

Nee

Levertransplantatie

Nee

Pancreastransplantatie

Nee

Transplantatie van de dunne darm

Nee

Haematopoëtische stamceltransplantaties Transplantatie van de eilandjes van Langerhans Radiotherapie

Nee Ja

Bijzondere neurochirurgie Hartchirurgie

Ja

Nee Openhartoperatie (OHO)

Nee

Automatic implantable cardiovertor defibrillator (AICD)

Nee

Ritmechirurgie

Nee

Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA)

Nee


Categorie

11

Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering

Ja

In vitro fertilisatie (IVF)

Nee

Neonatale intensive care unit (NICU)

Nee

Het NKI-AVL heeft geen aanwijzingen op grond van artikel 8 Wet bijzondere medische verrichtingen. De stijging met 10% van het aantal megavoltherapieën (bestralingsseries) van 4141 (in 2006) naar 4607 (in 2007) (vóór nacalculatie) bij de Radiotherapie is vermeldenswaardig. Ontwikkeling en innovatie Het NKI-AVL heef de volgende speerpunten geïdentificeerd: • diagnostiek en behandeling van solide tumoren gericht op vergroting van de curatiekans. • mammacarcinoom en prostaatcarcinoom (onder de big four) en mesothelioom, melanoom, hoofd-halstumoren en sarcoom (onder de zeldzamer tumoren). • bij het klinisch-experimenteel onderzoek: ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen kanker en van nieuwe, verbeterde radiotherapietechnieken en responspredictie en monitoring;

• bij klinische studies: concurrente chemoradiotherapie bij (onder meer) maagdarmtumoren en hoofd-halstumoren; HIPEC (een combinatie van chirurgie en chemotherapie) bij coloncarcinooom en pseudomyxoom; neoadjuvante chemotherapie bij mammacarcinoom. Overdracht kennis Het NKI-AVL draagt deze innovaties over aan perifere ziekenhuizen door: • na- en bijscholingscursussen voor specialisten, specialisten in opleiding, verpleegkundigen, laboranten en anderen; • stages oncologie als deel van de specialistenopleiding; radiotherapie, interne geneeskunde, chirurgie, plastische chirurgie, nucleaire geneeskunde, pathologie hebben de erkenning van de Medisch Specialisten Registratie Commissie; • oncologieopleidingen voor verpleegkundigen, radiotherapie laboranten enzovoort; • consulten aan de Integrale Kankercentra; • opzetten en coördineren van implementatiestudies in perifere ziekenhuizen; • voordrachten op nationale en internationale congressen en symposia;


Voorwoord

• publicaties in de nationale en internationale literatuur; • participatie van hoogleraren in onderwijsprogramma’s van tal van Nederlandse Universiteiten (UvA, VU, Utrecht, Nijmegen, Leiden, Twente). Naast overdracht aan perifere ziekenhuizen vindt er ook overdracht plaats aan academische ziekenhuizen (via participatie in gemeenschappelijke werkgroepen), huisartsen en de internationale medische gemeenschap.

Studies van de Medisch Ethische Toetsingscommissie in 2007 In 2007 heeft de Protocol Toetsingscommissie 48 projecten goedgekeurd. Het betrof 20 positieve besluiten in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), 22 positieve adviezen lokale uitvoerbaarheid en 6 positieve adviezen over onderzoek buiten de reikwijdte van de WMO. In totaal zijn 60 protocollen aangeboden. In 2007 liepen er 208 studies, waarbij in totaal 1087 patiënten werden aangemeld bij het Trialbureau.

Tabel 4 Kwalitatieve gegevens innovatie en ontwikkeling NKI-AVL Kwalitatieve gegevens in 2007 geregistreerd: 9

aantal publicaties

463

tijdschriftartikelen (excl. local papers, ingezonden brieven e.d.)

423 (waarvan 39 in tijdschriften zonder Impact Factor)

proefschriften

27

boeken

3

hoofdstukken in boeken

10

De volgende tabel geeft de omzet naar geldstromen in 2007 aan van de projecten van het NKI en het AVL die door externe financiering mogelijk zijn geworden:

Tabel 5 Omzet naar geldstromen Omzet in 1000 €

Aantal

4.028

53

8

1

603

62

Europese Unie

2.603

56

Collectebusfondsen

1.734

94

Collectebusfondsen KWF

4.938

82

Bedrijven

5.990

117

Bestemmingsreserves

2.421

119

Interne financiering

1.316

77

Overig

969

26

Totaal

24.611

687

Verstrekkers NWO KNAW Overheid - overig

Het NKI-AVL doet onderzoek op alle belangrijke oncologische thema’s van life sciences research en is daarin succesvol, zoals blijkt uit het aantal en de kwaliteit van wetenschappelijke publicaties. Het NKI-AVL kan de vergelijking met de internationale top van de medische wetenschap glansrijk doorstaan. De aandachtsgebieden kunnen het beste worden afgeleid uit de publicaties die – inclusief citatie- en impactscore – staan vermeld in Scientific Annual Report.

2.3.3 Werkgebieden Het NKI-AVL is een sterk gespecialiseerd, landelijk opererend ziekenhuis. Alle aandacht gaat uit naar de diagnose en behandeling van kanker. De combinatie van zorg met onderzoek en onderwijs zorgt voor de aanwezigheid van veel deskundigheid in het ziekenhuis. Elke tumorgroep wordt door een multidisciplinair team benaderd.



totaal aantal verworven octrooien/patenten

12

Voorwoord

2.4 Belanghebbenden Het NKI-AVL werkt samen met een groot aantal partijen, soms op basis van een (samenwerkings)overeenkomst.

Met deze samenwerkingspartners vindt regelmatig overleg plaats, in de vorm van een vast overleg of op het moment van nieuwe ontwikkelingen.



Samenwerkingspartijen van het AVL: • overheden en betalende instanties: • ministerie van VWS; • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); • College bouw zorginstellingen; • Zorgverzekeraars Nederland (ZN); • Zorgverzekeraar Agis; • Zorgverzekeraar Achmea; • overige zorgverzekeraars; • gemeente Amsterdam en stadsdeel Slotervaart. • Toezichthoudende instanties: • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ); • Arbeidsinspectie. • Patiëntenorganisaties en dergelijke: • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen; • Borstkankervereniging Nederland. • Collega-zorgaanbieders: • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen; • Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra; • Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA); • Academisch Medisch Centrum (AMC); • Sanquin/Bloedbank; • Slotervaartziekenhuis; • Sint Lucas Andreas Ziekenhuis; • Organization of European Cancer Institutes; • verwijzende huisartsen en specialisten van andere ziekenhuizen.

Samenwerkingspartijen van het NKI: ministerie van VWS; ministerie van OCW; KWF Kankerbestrijding; Nederlandse en buitenlandse universiteiten, in het bijzonder de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU); • academische centra, in het bijzonder het Academisch Medisch Centrum Amsterdam; • researchinstituten, waaronder het Hubrecht Instituut; • Top Instituut Pharma; • Cancer Genomics Centre; • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; • Onderzoekschool Oncologie Amsterdam; • Europese Unie; • European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC); • (farmaceutische) industrie; • NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek); • Technologiestichting STW; • Verschillende buitenlandse universteiten en research instituten; • Verschillende fondsen.

• • • •

13

Voorwoord

14


3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1.1 Zorgbrede Governance Code Het NKI-AVL onderschrijft en hanteert de Zorgbrede Governancecode. Deze code is in 2005 opgesteld door de Brancheorganisaties Zorg en dient als basis voor het bestuur, het toezicht en de verantwoording over het beleid en de activiteiten van de organisatie. Volgens het principe van ‘pas toe of leg uit’ worden in deze paragraaf de principes genoemd die niet worden toegepast en de reden waarom niet. • Artikel 1.4(3); de accountant verricht alleen advieswerkzaamheden in relatie tot de jaarrekening. • Artikel 3.2(3); in de statuten van het NKI-AVL staat dat de Raad van Toezicht in bijzondere gevallen gemotiveerd kan besluiten de maximale zittingsduur (tweemaal vier jaar) van een lid van de Raad van Toezicht, met nog eens vier jaar te verlengen. Hiertoe besluit de RvT wanneer een lid een bijzondere of waardevolle rol of portefeuille heeft. • Artikel 3.4(4); volgens de Zorgbrede Governancecode is het uitgesloten dat een lid van de Raad van Toezicht tegelijk lid van de Raad van Bestuur is van een zorgorganisatie die binnen hetzelfde gebied werkt, of van een onderneming die, geheel of gedeeltelijk, dezelfde werkzaamheden vervult. De reden dat het NKI-AVL op dit punt afwijkt van de code is dat het van belang kan zijn dat een lid van de Raad van Toezicht tevens lid van de Raad van Bestuur is vanwege waardevolle relaties met de universitaire en academische wereld. 3.1.2 Raad van Bestuur De Raad van Toezicht (RvT) benoemt voor onbepaalde tijd de Raad van Bestuur (RvB) die uit drie leden bestaat. In principe vindt er tweewekelijks een formele RvB-vergadering plaats. Soms komen gasten de onderwerpen toelichten. In de twee weken tussen de vergaderingen komen de leden van de RvB bij elkaar voor informeel overleg met een brainstormend karakter. Op de taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de RvB is het directiereglement van toepassing. De leden van de RvB functioneren op basis van gelijkheid, zoals beschreven in het directiereglement. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen sector en portefeuille. De leden nemen alle beslissingen gezamenlijk en op basis van consensus. In uitzonderingsgevallen

kan worden besloten met meerderheid van stemmen. De voorzitter van de RvB is tevens directeur Wetenschapsbeleid; de andere leden zijn verantwoordelijk voor de klinische activiteiten, (directeur Zorg en Zorgontwikkeling) en de bedrijfsvoering en organisatie (directeur Bedrijfsvoering en Organisatie). Bezoldiging De beloning voor de bestuurders ligt hoger dan de norm volgens de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. De Raad van Toezicht heeft hiervoor gekozen om zo goede bestuurders te kunnen aantrekken en behouden. Leden van de RvB en hun nevenactiviteiten: De heer prof. dr. A.J.M. Berns voorzitter Raad van Bestuur, Directeur Wetenschapsbeleid, groepsleider onderzoeksgroep

Nevenactiviteiten: bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, secretaris van de sectie Geneeskunde van KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), voorzitter commissie Nieuwe Leden van de KNAW, bestuurslid Walree-fonds, lid bestuur Raad Medische Wetenschappen, lid ZonMW-commissie voor gentherapie, bestuurslid fonds ‘de Drie Lichten’, bestuurslid Josephine Nefkens Stichting, bestuurslid NLADF (Netherlands Laboratory for Anticancer Drug Formulation), lid bestuur Stichting Amsterdam Biotherapeutics Unit (AmBTU), lid programmacommissie van Cancer Research UK, lid strategiecommissie Molecules Genes and Cells van Wellcome Trust GB, Vice voorzitter European Molecular Biology Organization Council, lid Scientific Advisory Board van CNIO Madrid, lid Scientific Advisory Board Cancer Institute Cambridge, lid Scientific Advisory Board WEHI, Melbourne, lid Scientific Advisory Board IMP Wenen, lid Scientific Advisory Board EOI Milaan, lid Scientific Advisory Board Caliper (voorheen Xenogen), Palo Alto, lid Scientific Advisory Board Life Science Partners Amsterdam, incidentele advisering of evaluatie van instituten, lid Raad van Bestuur Leeuwenhoek Kliniek in oprichting i.o., lid Raad van Bestuur Van Leeuwenhoek Kliniek i.o., lid Raad van Bestuur Stichting Biomed.


bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1 Bestuur en toezicht

15

Voorwoord

De heer prof. dr. S. Rodenhuis lid Raad van Bestuur, Directeur Zorg & Zorgontwikkeling, internist-oncoloog en klinisch onderzoeker, hoofd Medische Oncologie en clusterhoofd Medische Oncologische Disciplines

• expertise in het besturen van (middel)grote organisaties; • vermogen een juist evenwicht te creëren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

• kunnen beoordelen van, adviseren over en bijdragen aan door de Raad van Bestuur uitgewerkt beleid.

• op macroniveau beschikken over deskundigheid op terreinen

De heer prof. dr. W.H. van Harten lid Raad van Bestuur, Directeur Organisatie & Bedrijfsvoering

Nevenactiviteiten: hoogleraar Kwaliteitsmanagement van Zorgtechnologie faculteit Management & Bestuur, Universiteit Twente, bestuurslid KWF Kankerbestrijding, Supervisory board Agendia BV, bestuurslid OECI (Organisation of European Cancer Institutes), lid werkgroep accreditatie OECI, bestuurslid Centramed (Schadeverzekering ziekenhuizen), lid adviescommissie Besturing & Bekostiging NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), lid beleidsadviescommissie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), lid bestuur Stichting Amsterdam Biotherapeutics Unit (AmBTU), lid bestuur Stichting ZARO, lid Raad van Bestuur Leeuwenhoek Kliniek i.o., lid Raad van Bestuur Van Leeuwenhoek Kliniek i.o., lid Raad van Bestuur Stichting Biomed. 3.1.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen) NKI-AVL heeft een Raad van Toezicht (RvT) met – in 2007 – acht leden. Deze leden zijn onafhankelijk en hebben geen belang bij de stichting of de vereniging. Er bestaat een personele unie tussen de RvT van het NKI en die van het AVL. Het huishoudelijk reglement (RvT) is van toepassing op de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de RvT. Profielen In de RvT dient ten minste deskundigheid vertegenwoordigt te zijn op de gebieden bestuur, onderzoek, patiëntenzorg en financieeleconomische en juridische zaken. De profielkenmerken van de leden zijn gebaseerd op de criteria die de raad hanteert bij de invulling van vacatures: • affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en op (top)oncologisch gebied in het bijzonder; • maatschappelijke betrokkenheid en daarop aansluitende relevante ervaring op maatschappelijk en/of politiek gebied;

die voor het NKI en AVL belangrijk zijn c.q. er invloed op hebben; • integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel; • voldoende tijd kunnen vrijmaken om gemiddeld vier vergaderingen per jaar bij te wonen en zich zo nodig tussentijds in onderwerpen te verdiepen. Doordat de raad mensen met deze kenmerken aantrekt, is de expertise aanwezig om het toezicht op het besturen van het instituut in zijn volle breedte te toetsen. De kenmerken zijn niet absoluut: afhankelijk van ontwikkelingen, prioriteiten en kansen, kan de behoefte aan een aangepaste invulling ontstaan. In 2007 namen wij afscheid van de heer mr. P.J. Kalff, penningmeester en voorzitter van de auditcommissie en de heer prof. mr. P.F. van der Heijden, lid. Voorlopig bestaat de RvT uit acht leden, dit kan in de toekomst uitgebreid worden tot negen. Samenstelling Op 31 december 2007 bestond de RvT uit de volgende leden: De heer W. Kok, voorzitter aandachtsgebieden: bestuurlijk, financieel-economisch

Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht van Het Rijksmuseum, Amsterdam, voorzitter Raad van Toezicht van Het Nationale Ballet, lid Raad van Toezicht van Het Muziektheater, Amsterdam, lid Raad van Commissarissen TNT, lid Raad van Commissarissen ING Group, lid Raad van Commissarissen KLM Royal Dutch Airlines, lid Raad van Commissarissen Royal Dutch Shell, lid International Commission Missing Persons (ICMP), lid Board of Trustees International Crisis Group (ICG), lid Bestuur Stichting Start Foundation, Eindhoven, voorzitter Raad van Toezicht Anne Frank Stichting. benoeming: 26 mei 2003, jaar van herbenoeming: 2010, einde termijn: mei 2014 Mevrouw drs. H.C.J. van der Wielen, vice-voorzitter/secretaris aandachtsgebied: financieel-economisch

Nevenfuncties: voorzitter Stichting Kinderoncologisch Centrum Amsterdam, vice-voorzitter Bestuur Amsterdam Institute of Finance. benoeming: 28 juni 1999, jaar van herbenoeming: 2006, einde termijn: mei 2010



Nevenactiviteiten: bijzonder hoogleraar Klinische Oncologie bij de Universiteit van Amsterdam, lid Raad van Toezicht Stichting Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA), consulent (internistoncoloog) IKA, bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, lid KWF Signaleringscommissie Kanker, voorzitter European Cancer Centre, lid Raad van Bestuur Leeuwenhoek Kliniek i.o., lid Raad van Bestuur Van Leeuwenhoek Kliniek i.o., lid Raad van Bestuur Stichting Biomed.

16

Voorwoord

De heer drs. T. de Swaan aandachtsgebied: financieel-economisch

benoeming: 6 maart 2006, jaar van herbenoeming: 2010, einde termijn: mei 2014

Nevenfuncties: commissaris bij GlaxoSmithKline Plc en voorzitter van de auditcommissie, commissaris van Zürich Financiel Services in Zwitserland, lid Raad van Commissarissen Ahold, lid Raad van Commissarissen DSM, lid Raad van Commissarissen Van Lanschot, lid Raad van Commissarissen Buhrmann, penningmeester bestuur Koninklijk Concertgebouworkest (2004), lid Raad van Advies Nexus Instituut, voorzitter Raad van Advies Rotterdam School of Management, lid Raad van Advies Multiple Sclerose Instituut VU Medisch Centrum, lid bestuur Jerusalem Institute.

Mevrouw mr. M.L. Smeets, lid aandachtsgebied: patiëntenzorg

Nevenfuncties: vice voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie Vedior NV, lid Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie BE Semiconductors NV, voorzitter Raad van Commissarissen HITT NV, lid bestuur Stichting Preferente Aandelen Getronics NV, lid Bestuur Stichting Preferente Aandelen Macintosh NV, lid Raad van Bestuur Stichting Preferente Aandelen HITT NV, lid commissie Geschillencommissie Bankzaken en Hypothecaire Financieringen, arbiter Nederlands Arbitrage Instituut, lid bestuur en penningmeester Stichting Kasteel de Haar, lid Raad van Toezicht Johannahuis Wassenaar. benoeming: 21 mei 2001, jaar van herbenoeming: 2007, einde termijn: mei 2011 De heer prof. dr. F.H. Schröder, lid aandachtsgebied: medisch

Nevenfuncties: directeur Uroconsultancy BV, voorzitter Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker (SWOP), projectleider Europese gerandomiseerde studie naar de waarde van de vroege opsporing prostaatkanker (ERSPC), adviseurschappen: Ferring Pharma, Glaxo-Smithe-Kline en Bayer Schering. benoeming: 6 maart 2006, jaar van herbenoeming: 2010, einde termijn: mei 2014 De heer prof. dr. P.C. van der Vliet, lid aandachtsgebied: wetenschap

Nevenfuncties: voorzitter KNAW Standing Committee on quality assessment, member Signaling Committee Cancer van KWF Kankerbestrijding, lid Raad van Toezicht Nederlands Protomic Platform, lid Raad van Advies Cancer Genomics Centre, bestuurslid Breuning ten Cate fonds en voorzitter evaluatiecommissie NWO.

benoeming: 6 maart 2006, jaar van herbenoeming: 2010, einde termijn: mei 2014 De heer prof. dr. G.P. Vooijs, lid aandachtsgebied: wetenschap

Nevenfuncties: lid Innovatieplatform Twente (IPT), council member European Society Engineering in Medicine (ESEM), jurylid Muntendamprijs KWF-NKB, associate editor Cancer Cytopathology, associate editor Acta Cytologica. benoeming: 21 mei 2001, jaar van herbenoeming: 2006, einde termijn: mei 2010


De heer mr. D. Sinninghe Damsté, lid, tevens lid auditcommissie aandachtsgebied: financieel-economisch

Nevenfuncties: lid Raad van Advies Borstkankervereniging Nederland.

17 Vergaderingen en werkzaamheden De RvT heeft in 2007 viermaal vergaderd in aanwezigheid van de RvB. Een delegatie van de RvT woonde samen met de RvB een vergadering van de ondernemingsraad bij, waarin de algemene gang van zaken werd besproken. De delegatie van de RvT schoof eenmaal met een vertegenwoordiging van de RvB bij een vergadering van de patiëntenraad aan. Onderwerpen die aan de orde kwamen: • voortgang governance; • beleidsplan NKI-AVL 2012; • management development; • contacten van de RvT met andere organen dan de RvB, eventueel op initiatief van andere instituten; • ontwikkelingen Slotervaartziekenhuis; • beoordelingsgesprekken RvB. Er zijn besluiten genomen over: • jaarrekeningen 2006 (goedkeuring); • begrotingen 2007 (goedkeuring); • omzetting NKI van vereniging naar stichting en aanpassing statuten (goedkeuring). • vaststelling statuten twee zelfstandige behandelcentra (goedkeuring); • verwevenheid NKI-AVL (voortgang voorgestelde lijn); • samenwerkingsovereenkomst AMC (goedkeuring); • uitwerking overeenkomst KWF-NKI (goedkeuring). De Raad van Toezicht heeft in de afgelopen jaren relatief veel aandacht moeten besteden aan financiële aangelegenheden en aan de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwbouwplannen.


Voorwoord

Verder heeft de raad beter naar de beleidsplannen van het NKI-AVL gekeken. De langetermijnfinanciering is aan de orde gekomen en er is bekeken welke alternatieve financieringsbronnen de raad kan aanboren. Er werd een uitgebreide presentatie verzorgd over ontwikkelingen in de ziekenhuisfinanciering. De RvT heeft de schriftelijke mededelingen van de RvB uitgebreid besproken en hierop feedback gegeven. Deze besprekingen zijn teruggekoppeld naar de RvB en de ondernemingsraad.

De auditcommissie ondersteunt de raad bij: • de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; • de financiële informatieverschaffing; • de ontwikkeling van de financiële gang van zaken; • de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van externe accountants; • de relatie met de externe accountant, vooral de onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele extra werkzaamheden voor de organisatie; • de financiering van de organisatie. In 2007 heeft de auditcommissie driemaal vergaderd in aanwezigheid van de heer Van Harten, lid Raad van Bestuur, en een vertegenwoordiger van de Dienst Informatievoorziening en Financiën (DIF). Belangrijke punten van bespreking waren de jaarrekening, het accountantsverslag, de begrotingen, de interne organisatie, de kredietfaciliteit en de interne gang van zaken bij de DIF. Daarnaast is er tussentijds buiten de vergaderingen om regelmatig contact geweest tussen de Raad van Bestuur en de (individuele) leden van de auditcommissie.

Taken De taak van de RvT is: integraal toezicht houden op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in de stichting, respectievelijk de vereniging en met de instellingen die hiermee verbonden zijn. De RvT staat de RvB met raad terzijde. De RvT stelt zich op de hoogte door uitgebreide schriftelijke informatie van de RvB te lezen en deze informatie aan te vullen en te verifiëren. Hiervoor gebruikt de RvT informatie van de ondernemingsraad, de accountants en de patiëntenraad. De RvT probeert op deze manier een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gang van zaken in de organisatie. Bovendien kunnen de staf en de stafraad een vertegenwoordiger naar de vergaderingen van de RvT afvaardigen. Remuneratie Raad van Bestuur De voorzitter van de RvT behandelt in overleg met de voorzitter van de auditcommissie de zaken rondom de honorering. Als het nodig is, overleggen de voorzitters met de voltallige RvT. Strategie en risico’s De RvT overlegt met de RvB over de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie. De strategie wordt besproken naar aanleiding van het beleidsplan 2007-2010 dat in september 2006 is goedgekeurd. Aan de hand van de planning- en controlcyclus wordt jaarlijks een korte update gemaakt die aan de RvT wordt gepresenteerd. De risicobeheersing wordt beoordeeld aan de hand van de accountantsrapportages, het treasurybeleid en de periodieke rapportages van de RvB. Interne beheersingsen controlesystemen De RvT overlegt met de RvB over de interne beheersing- en controlesystemen. Dit onderwerp komt eerst in de auditcommissie aan de orde. Hiervoor worden een verslag over de interimmanagementcontrole en het verslag van de accountants gebruikt. Aansluitende onderwerpen (debiteurenbeheer, ICT, veiligheid, patiënt- en medewerkerveiligheid en calamiteitenplannen) komen op een aparte agenda of via de verslaglegging van de RvB aan de orde.



Commissies De Raad van Toezicht heeft één commissie, de auditcommissie, die in 2005 geformaliseerd is. Het reglement daarvan is op 17 mei 2005 vastgesteld door de Raad van Bestuur en op 30 mei 2005 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De taken en werkzaamheden van de auditcommissie staan uitgebreid beschreven in het reglement van de commissie. Het gaat onder meer om het beoordelen van het interne beheersingsen risicomanagementsysteem, het beoordelen en bespreken van de jaarrekening en de begroting en de financiële risico’s, het beoordelen van het functioneren van de externe accountant en het uitvoeren, op verzoek van de volledige Raad van Toezicht, van andere activiteiten met betrekking tot het houden van toezicht. De auditcommissie bestond tot mei 2007 uit de heren mr. Kalff (voorzitter) en mr. Sinninghe Damsté. In de loop van 2007 is de positie van de heer Kalff overgedragen op de heer drs. T. de Swaan.

Onafhankelijkheid De leden van de RvT zijn onafhankelijk en hebben op geen enkele wijze belang bij de stichting of vereniging. In het huishoudelijk reglement RvT staat hierover het volgende: “De RvT aanvaardt leden die als bestuurder of toezichthouder aan een andere (zorg)organisatie verbonden zijn, ook wanneer de adherentiegebieden van de organisaties elkaar overlappen.” Dit geldt alleen voor leden die bestuurder of toezichthouder zijn bij organisaties waarmee het NKI-AVL een belangrijke academische samenwerkingsrelatie onderhoudt.

18

Voorwoord

In 2007 is de leidinggevende structuur doorgelicht en hebben diverse adviesorganen besloten tot een reductie in twee fasen van het aantal leidinggevenden. Per 1 januari 2008 zijn de ondersteunende afdelingen onder één manager gebracht en is er een stafbureau van de RvB gevormd. Dit wordt verder besproken in paragraaf 4.5.

Periodieke beoordeling De RvT evalueert iedere twee jaar het functioneren van de RvB als geheel en het functioneren van de leden van de RvB afzonderlijk. De voorzitter en vice-voorzitter van de RvT of een lid van de auditcommissie doen dit in opdracht van de RvT. Voorafgaand aan de gesprekken krijgen een vertegenwoordiger van het bestuur medische staf en een vertegenwoordiger van de Stafraad de gelegenheid de voorzitter en vice-voorzitter van de RvT mondeling commentaar te geven op de algemene gang van zaken in de organisatie. Deze beoordeling heeft in het begin van 2008 plaatsgevonden.

Risico’s en onzekerheden Het beheersen van risico’s wordt steeds belangrijker. De RvB kiest daarbij voor een benadering waarbij allereerst de risico’s worden aangepakt die voor het NKI-AVL essentieel zijn. Het NKI-AVL probeert externe advieskosten en bureaucratie daarbij zo veel mogelijk te vermijden. In 2007 zijn de volgende thema’s aan de orde geweest: • Veiligheidsmanagementsysteem: het AVL heeft de deelname aan de landelijke pilot van onder andere de Orde van Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen afgerond met de opbouw van een patiëntveiligheidssysteem. Prospectieve risico-inventarisaties, decentraal incidentmelden, cultuurmetingen en opleiding van personeel zijn doorgevoerd. Een concept algemeen veiligheidsbeleidsplan is in de tweede helft van 2007 opgesteld. • Financieel risicomanagement: • het systeem van administratieve organisatie en interne controle van de DBC-registratie is ingevoerd; • implementatie van een nieuw administratief systeem (PANAMA) voor de projectadministratie; • verbeterde interne procesbeschrijvingen; • een treasuryscan is ingevoerd over het totale treasurybeleid. Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld voor de in de Managementletter 2006 gesuggereerde verbeteringen, waarover de accountant in de interim-controle gerapporteerd heeft. • ICT-veiligheid. Het plan van aanpak om aan de NEN-norm voor de veiligheid van patiëntgebonden ITC-systemen te voldoen, is in werking gesteld. Dit is met de inspectie besproken.

Daarnaast brengen leden van de RvT informatie naar voren uit het algemeen overleg met de ondernemingsraad en de patiëntenraad. Het verslag van de jaargesprekken met de leden van de RvB is vertrouwelijk, maar in de eerstvolgende reguliere vergadering van de RvT doet de voorzitter mondeling verslag. Bezoldiging De RvT van het NKI-AVL heeft ervoor gekozen de leden van de Raad van Toezicht geen bezoldiging aan te bieden.

3.2 Bedrijfsvoering Organisatie zorgverlening De organisatie van de zorgverlening is volgens twee hoofdlijnen vastgelegd: 1. De organisatie is gestructureerd in primair zorgverlenende clusters (Heelkundig, Medisch, Radiotherapeutisch, Diagnostisch) en ondersteunende afdelingen (Financiën, Personeel & Organisatie, Facilitair Bedrijf). Hiervoor wordt verwezen naar het organogram in paragraaf 2.2. Organisatie en communicatie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in brondocumenten die tussen 2002 en 2004 zijn opgesteld. 2. De zorgprocessen worden – ingekaderd in het kwaliteitsbeleid – zo veel mogelijk georganiseerd als zogenoemde klinische paden (clinical pathways). Daarbij is de inbreng van patiënten via patiëntenpanels en/of exitvragenlijsten essentieel. Met behulp van lean management-principes2 organiseert het NKIAVL sneldiagnostiekpoli’s waarbij de bedrijfsvoering zo klantvriendelijk en tegelijk zo efficiënt mogelijk wordt vormgegeven.

2

De belangrijkste financiële risico’s liggen echter in de onvoorspelbaarheid en mogelijke gevolgen van overheidskeuzes op het gebied van zowel de vastgoed- als de exploitatiefinanciering. De invoering van de Normatieve Huisvestings Component leidt tot afboekingrisico’s. Een procedure via de daartoe in te stellen arbitragecommissie (Commissie van Wijzen) is in 2008 onvermijdelijk, voor de het verkrijgen van compensatie van solvabiliteitseffecten.

Lean management: een managementfilosofie die verschillende technieken aanreikt om tot ‘slanke processen’ te komen waarbij de vraag van de klant voorop staat. Jaardocument NKI-AVL 2007


Overleg met de accountant De externe accountant van NKI-AVL is PricewaterhouseCoopers. De accountant woont het deel van de vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin de jaarrekening wordt besproken en vastgesteld. De accountant rapporteert zijn bevindingen aan de RvB en de RvT.

19

Voorwoord

Een ander belangrijk risico vormen de onduidelijkheden over de invoering van de maatstafconcurrentie. Het gaat hierbij met name om de wijze van verwerking van een zorgzwaarte correctie die essentieel is voor het AVL. Er wordt geprobeerd op passende manier op actuele ontwikkelingen te reageren via actieve betrokkenheid bij de landelijke discussie hierover, gestructureerd reageren op vragen en consultatiedocumenten van het NZa en adequate interne analyses en dossieropbouw.

3.3 Cliëntenraad

In de jaarplannen van de PaR staan de voorgenomen activiteiten voor een kalenderjaar vastgelegd; de inhoud ervan is afgestemd met de Raad van Bestuur. Uiteraard is er ook ruimte voor de behandeling van vragen die de Raad van Bestuur aan de PaR mocht voorleggen. Beïnvloeding beleid De PaR heeft in 2007 een aantal resultaten geboekt die duidelijk aantoonbaar zijn: • Een aantal praktische adviezen over de bewegwijzering en de toegankelijkheid van het NKI-AVL (onder meer de tramhalte) is overgenomen. • Er zijn veiligheidsrondes op de afdelingen ingevoerd. In de teams die deze veiligheidsrondes uitvoeren, zijn leden van de PaR vertegenwoordigd. • Er is nu een procedure voor het vaststellen van de inhoud en de uitgifte van patiënteninformatie. Commissie van vertrouwenslieden In 2006 schakelde het NKI-AVL een landelijke commissie van vertrouwenslieden (conform artikel 10 WMCZ) in. Deze commissie kan een eenduidige uitleg van de wet waarborgen.

Ondersteuning patiëntenraad De kosten van de PaR (reiskosten, vergaderfaciliteiten, trainingen, materialen enz.) worden gedragen door het AVL. Een van de medewerkers van het secretariaat van de RvB ondersteunt de PaR één dag per week als ambtelijk secretaris.



De cliëntenraad in het NKI-AVL, ingesteld in 2004, gaat onder de naam patiëntenraad (PaR) en brengt de visie van de patiënt naar voren. Om erachter te komen wat patiënten van het AVL vinden, heeft de PaR het contact met de achterban hoog in het vaandel staan. Dit heeft geleid tot een folder over de PaR, een eigen pagina op de website van het NKI-AVL en een column in Antoni’s Berichten. Daarnaast heeft de PaR acte de présence gegeven op de Open Dagen van het NKI-AVL. De reacties van patiënten blijven echter grotendeels uit. De PaR krijgt geen directe feedback omdat de raad zich niet kan en wil bemoeien met klachten van individuele patiënten: daarvoor heeft het ziekenhuis immers een klachtenregeling. Er zijn wel indirecte methoden om te weten te komen wat patiënten vinden: het AVL houdt voor zijn kwaliteitsbeleid regelmatig enquêtes onder patiënten die de polikliniek bezoeken of in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest. De formulieren daarvoor worden regelmatig vernieuwd en de PaR heeft daardoor de gelegenheid eigen vragen in te voegen of vragen opnieuw te formuleren. De PaR bestudeert de antwoorden op de enquêtes nauwkeurig en past ze toe. In het kader van het kwaliteitsbeleid worden regelmatig patiëntenpanels georganiseerd waarin patiënten spreken over hun ervaringen met een specifieke behandeling. Bij elk patiëntenpanel neemt één lid van de PaR deel. Daarnaast ontvangt de PaR de kwartaalrapportages van de klachtenbemiddelaar en de jaarverslagen van de klachtencommissie. Deze documenten kunnen aanwijzingen geven over zaken die in het AVL verbeterd kunnen worden. Ook staan er indirectere signalen in de – veelal voortreffelijke – rapportages en signalementen van KWF Kankerbestrijding en sommige patiëntenverenigingen. Met enkele van deze verenigingen heeft de PaR direct contact bij de voorbereiding van adviezen.

Adviezen en besproken onderwerpen Er spelen op dit moment veel verschillende ontwikkelingen in de gezondheidszorg. De PaR heeft ervoor gekozen hier wel kennis van te nemen, maar het niet als eerste doel te zien, omdat de raad vooral dicht bij de noden, wensen en belangen van patiënten wil blijven. Op basis hiervan heeft de PaR de doelstelling, visie en kernwaarden geformuleerd en een werkplan ingericht. De PaR maakt een keuze uit de taken die in artikel 3 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) genoemd staan, waarbij veel aandacht is besteed aan onderwerpen die direct met patiënten te maken hebben: het kwaliteitsbeleid, de klachtenregeling, de wachttijden, de patiëntenvoorlichting enzovoort. Dit heeft er in 2007 toe geleid dat de PaR negen schriftelijke adviezen heeft ingediend over o.a. de komst van de zelfstandige behandelcentra. De PaR is geïnteresseerd in de beleidsmatige kant van de begroting van het AVL, maar geeft geen advies over de cijfermatige kant ervan. Verder adviseerde de PaR over: • de benoeming van nieuwe leden van de klachtencommissie; • een nieuw lid voor de RvT; • de komst van een comfortpakket en voorlichtingsmateriaal.

20

Voorwoord

21


Voorwoord 4. Beleid, inspanningen en prestaties

Missie Het NKI-AVL bestrijdt kanker door middel van patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk en klinisch onderzoek. Het NKI-AVL streeft naar een vooraanstaande rol in binnenen buitenland door werk te leveren van de hoogste kwaliteit, met een voldoende kritisch volume en volgens een prioriteitenstelling op basis van zwaartepunten. Deze activiteiten zijn ondergebracht in twee afzonderlijke rechtspersonen die samen één instituut vormen en onder één bestuur functioneren. Deze structuur leidt tot samenhang op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, behandeling en opleiding. De interactie tussen onderzoek en topklinische zorg vormt de basis van het beleid. Samenwerking met diverse andere instituten in binnenen buitenland is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De nationale functie van het NKI-AVL wordt afgestemd met die van Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) Kankerbestrijding. Kerntaken De kerntaken van het NKI-AVL zijn: onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs. • Het wetenschappelijk onderzoek beweegt zich op een breed gebied dat fundamentele biologische vraagstellingen, translationeel en klinisch onderzoek, epidemiologie en psychosociaal onderzoek omvat. De ambitie is: onderzoek op internationaal topniveau. • De patiëntenzorg van het NKI-AVL houdt in: patiëntenscreening, diagnostiek, behandeling, verpleging en verzorging, gericht op het voorkomen en bestrijden van kanker. Hoge kwaliteit, het ontwikkelen van nieuwe methoden en het verbeteren van bestaande methoden staan daarbij voorop. • De onderwijstak wil de deskundigheid op het terrein van de kankerbestrijding – ook buiten het instituut – bevorderen door het overdragen van kennis en het opleiden van artsen, onderzoekers en andere werkers in de oncologie.

Meerjarenbeleid De belangrijkste thema’s en doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan van het NKI-AVL tot en met 2007 zijn: • groei van de belangrijkste kankerpatiëntcategorieën; • handhaven/versterken internationale researchpositie; • uitbreiding en renovatie van het gehele bouwcomplex; • versterken samenwerking academische centra; • kwaliteitsverbetering en efficiëntieverhoging; • governance en veiligheidsmanagement. Beleid en strategie Het maken van ketenzorgafspraken is voor het NKI-AVL weinig zinvol: patiënten komen zelden uit de directe omgeving van het ziekenhuis en de relaties met verwijzers zijn daarom niet intensief. Dat neemt niet weg dat er veel samenwerkingsverbanden bestaan, vooral met andere ziekenhuizen: • afspraken over oncologieconsultschappen in diverse algemene ziekenhuizen met het Integraal Kankercentrum Amsterdam en het Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente; • diverse overeenkomsten voor een radiotherapiespreekuur in combinatie met een vast consulentschap (Tergooiziekenhuizen, Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis); • een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Academisch Medisch Centrum (AMC), waarbij er taken zijn verdeeld tussen diverse vakgroepen en een aantal NKI-specialisten tot hoogleraar bij het AMC is benoemd. De volgende samenwerkingsverbanden zijn verder uitgebreid: • Met het Slotervaartziekenhuis zijn afspraken vastgelegd over consulentschappen, geneesmiddelenvoorziening en het uitvoeren of uitbesteden van diagnostiek. • De intensive care van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis biedt ondersteuning bij de zorg voor patiënten die buiten de deskundigheid van het AVL vallen. • Urologen van het AVL voeren operaties uit in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Relevante taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in de verschillende overeenkomsten expliciet vastgelegd. Het AVL vindt de wijze van vergoeding van dure geneesmiddelen een belangrijk thema in het beleid. Ook de landelijke pers heeft hieraan veel aandacht besteed. De kosten voor dure geneesmiddelen maken – met hun aandeel van ruim zes miljoen euro op jaarbasis – zeven procent van de totale begroting van het


beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid

22

Voorwoord

ziekenhuis uit. Met een vergoedingspercentage van tachtig procent zijn deze middelen slechts kostendekkend als ze voldoende productieparameters voor het budget scoren. Met andere woorden: als het medicatie betreft die frequent wordt toegediend zonder dat er extra personele inzet voor nodig is. Gezien de omvang van de post ‘dure geneesmiddelen’ kunnen in de nabije toekomst problemen ontstaan als er nieuwe medicijnen bijkomen of de indicaties van bestaande medicijnen worden uitgebreid.

Het NKI-AVL wil een revalidatie- en nazorginfrastructuur opbouwen – ook ten behoeve van onderzoek – en daarbij samenwerken met andere locaties. Zo is in samenspraak met het Slotervaartziekenhuis en het Jan van Bremen Instituut een revalidatieprogramma voor oncologische patiënten ontwikkeld. Dit programma richt zich op patiënten met ernstige restproblematiek. Zorgverzekeraar Agis heeft de financiering voor dit zorgvernieuwingsproject op zich genomen. Agis draagt ook zorg voor de afbakening van en indicatiestelling voor de verschillende revalidatievarianten. Doelstellingen en gerealiseerde prestaties Ten opzichte van de productie van 2006 is die van 2007 verder gestegen. Dit komt vooral tot uiting in een forse stijging van het aantal eerste polikliniekbezoeken. Daarnaast steeg het aantal operaties met 9,9% ten opzichte van het aantal in 2006. In totaal vonden 3.869 operaties plaats, mede door een optimale benutting van het operatiecomplex. Ook het aantal bestralingsessies en brachytherapieën nam toe met respectievelijk 12 en 23,9%. De kostenstijgingen die met geavanceerde kankerbehandeling samenhangen, zorgen ervoor dat het problematischer wordt om de exploitatie van het NKI-AVL sluitend te krijgen. Het beeld ontstaat dat de inhoudelijke ontwikkelingen positief verlopen, maar dat het bijzonder moeilijk is de bijbehorende kosten te beheersen. Bij de vaststelling van de rijksbegroting in september 2007 kwam het verheugend bericht dat het ministerie van VWS zowel een jaarlijkse bijdrage toekent van 1,5 miljoen euro voor de renovatie (instandhoudingskosten en afronding), als een jaarlijkse bijdrage aan het AVL voor vastgoedgerelateerde investeringen (behorende bij de Academische Budget Component, ABC). Na ruim twee jaar intensieve besprekingen op verschillende niveaus zijn deze wensen gehonoreerd en het NKI-AVL ontving voor beide doeleinden een bijdrage van elk 1,5 miljoen euro. Een mooi resultaat! Bovendien werd in het najaar besloten de ABC exact volgens de regeling voor de universitaire medische centra (UMC’s) toe te kennen. Vanaf 1 januari 2008 is het AVL wat dit betreft procedureel dus volledig gelijkgesteld aan de UMC’s.

De kwaliteit bij de ondersteunende afdelingen, zoals Personeel & Organisatie, Facilitair Bedrijf en Informatie Technologie & Automatisering, is stapsgewijs verbeterd. Hoewel er nieuwe gebouwdelen en installaties in gebruik zijn genomen en de administratieve verplichtingen toenamen, is de kostenstijging beperkt gebleven. ICT

• De afdeling automatisering (IT&A) is in 2007 verder geprofes-

•

• •

•

sionaliseerd, onder meer op incidentbeheer, wijzigingsbeheer en configuratiebeheer. Daarnaast is er een centrale stuurgroep ICT ingesteld die het management adviezen geeft over nieuwe projecten en de middelen die daarvoor nodig zijn. Voor de algemene ICT-dienstverlening is een concept dienstencatalogus opgesteld. ICT-projecten stonden in 2007 vooral in het teken van de vervanging van het ziekenhuisinformatiesysteem door een nieuw (standaard)pakket (EZIS van de firma Chipsoft). Dit pakket biedt veel mogelijkheden voor groei en vernieuwing en vereenvoudigt de validatie van verrichtingen in DBC’s. Daarnaast is er in 2007 gestart met een medicatievoorschrijfsysteem. Op de langere termijn zullen ook het elektronisch patiënten dossier (in samenwerking met het landelijk project EPD) en een systeem voor elektronische ordercommunicatie worden ingevoerd. In 2007 is ook het project voor de vervanging van ORACLE gestart. Op de afdeling Radiotherapie is het systeem van Impac verder ingevoerd. Dit systeem speelt een rol bij de planning en aansturing van de versnellers. Het potentieel van de ICT-voorzieningen is gegroeid, waardoor het NKI-AVL beter voorbereid is op landelijke ICT-gerelateerde ontwikkelingen in de zorg.



In 2007 is veel energie gestoken in het opzetten van interne kostprijsberekeningen ter voorbereiding van de uitbreiding van het B-segment in 2008. Dit is het deel van de DBC’s waarbij ziekenhuizen zelf over de prijs mogen onderhandelen. Bij het Asegment staan de prijzen al vast.

Sinds enkele jaren wordt geprobeerd de HIPEC-behandeling (hypertherme intraperitoneale chemotherapie, een combinatie van chirurgie en chemotherapie) officieel erkend te krijgen zodat deze regulier in het budget kan worden opgenomen. De conclusies van het ontwikkelingsgeneeskundig project luidden – reeds in 2002 – positief. Het ministerie van VWS kreeg daarom de aanbeveling de behandeling in het pakket op te nemen. Het ministerie heeft daarmee echter gewacht totdat het DBC-onderhoudsorgaan zich erover kon buigen. Helaas duurt het om procedurele redenen meer dan twee jaar voordat dit orgaan een uitspraak doet en een (nieuw) advies bij de Nederlandse Zorgautoriteit neerlegt. Ultimo 2007 heeft de NZa echter besloten per 1 januari 2008 een DBCnummer aan de HIPEC toe te kennen.

23

Voorwoord

NKI heeft een meerjarenovereenkomst voor samenwerking met Organon. Met KWF Kankerbestrijding zijn nadere afspraken gemaakt over het nieuwe Antoni van Leeuwenhoek Kanker Researchfonds. Middelenmanagement De renovatie van de afdeling Radiotherapie is in 2007 afgerond, evenals de asbestsanering en interne sloop van de bouwdelen B en C. In de maand december is het B-gebouw bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. Naar verwachting blijven de eindafrekeningen van deze projecten binnen de kaders en taakstellingen die de overheid gesteld heeft. De kosten van de exploitatie van automatisering voor 2008 zullen ongeveer gelijk blijven aan die van het voorgaande jaar, waarbij rekening wordt gehouden met onvermijdelijke prijsstijgingen. De ICT-investeringen zijn voor 2008 teruggebracht tot de hoogst noodzakelijke, conform de financiële situatie van NKI-AVL. Het NKI-AVL onderzoekt samen met de nieuwe directie van het Slotervaartziekenhuis welke gevolgen de nieuwe kijk op vastgoedontwikkeling heeft voor het recente stedenbouwkundig plan. Het uitgangspunt hierbij is dat een strategische, commerciële inzet van het zorgvastgoed tot exploitatievoordelen kan leiden. Door deze nieuwe visie moet het stedenbouwkundig plan wellicht worden aangepast. Procesverbetering Ook in 2007 heeft het NKI-AVL voortgang geboekt op het gebied van kwaliteit en veiligheid. De deelname aan het pilotproject Patiëntveiligheidssysteem komt aan de orde in paragraaf 4.4.4. Het jaar 2007 was voor het NKI opnieuw een zeer succesvol onderzoeksjaar: belangrijke ontwikkelingen binnen de diverse onderzoekslijnen, subsidietoekenningen en wetenschappelijke publicaties. Het instituut kon daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie, diagnose en behandeling van kanker. Een uitgebreid overzicht van de wetenschappelijke ontwikkelingen is te vinden in het Scientific Annual Report 2007.

Vooruitzichten voor 2008 Het NKI-AVL blijft inzetten op de verbetering van de efficiëntie, vooral bij de ondersteunende afdelingen. Dit laatste is nodig om voldoende kritische massa te behouden en qua studiepopulaties een internationaal concurrerende positie te behouden. Nu de eerste onderdelen van de renovatie afgerond zijn, investeert het NKI-AVL in diagnostische apparatuur. Hierdoor moet waarschijnlijk de opgebouwde bestemmingsreserve worden aangesproken. Als dat zo is, zal dit buiten het exploitatieresultaat gehouden worden. Het invoeren van marktgerichte aspecten in de ziekenhuisfinanciering lijkt door te zetten. Vanaf 1 januari 2008 is voor het eerst ook een aanzienlijk volume aan oncologische zorg (mammaen prostaatchirurgie) toegevoegd aan het B-segment, waardoor het NKI-AVL vrij over de prijs kan onderhandelen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) doet pogingen om direct naar verdere uitbreiding van dat B-segment over te gaan. De NZa heeft voorgesteld vanaf 2009 met het systeem van maatstafconcurrentie te gaan werken, voor een periode van minimaal drie jaar en voor het overgrote deel van het ziekenhuisbudget. Of de maatstafconcurrentie er daadwerkelijk komt en wat dan de hoogte van de maatstaf zal zijn, zal sterk bepalend voor het interne beleid van het ziekenhuis zijn. Daarbij is het essentieel dat er voor het AVL een zorgzwaartecorrectie moet komen, zoals ook de NVZ en de topklinische ziekenhuizen bepleiten. De NZa heeft in een consultatiedocument enkele varianten op hoe om te gaan met dure geneesmiddelen gepresenteerd. Een 100%vergoeding van de lijst van geneesmiddelen die is vastgesteld door de Ziekenfonds Raad volgens de maximumprijzen (die eveneens door die raad zijn vastgesteld) maakt een goede kans. Het NKI-AVL sluit niet uit dat de overheid voorzichtigheidshalve een doelmatigheidsprikkel wil blijven inbouwen om te voorkomen dat (dure) geneesmiddelen al te ‘vrijmoedig’ worden voorgeschreven. Het NKI-AVL verwacht dat de overheid in de loop van 2008 besluiten zal nemen. De invoeringen per 2009 van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) als onderdeel van de Wacc (Weighted average cost of capital) zijn tevens zeer relevant voor het AVL. De minister heeft aangegeven dat ziekenhuizen niet in de problemen mogen komen met hun solvabiliteit als gevolg van de wijziging van deze regelgeving. Daarom wordt in 2008 een zogeheten ‘commissie van wijzen’ ingesteld. Deze zal beoordelen of ziekenhuizen die onevenredige schade lijden door de nieuwe regelgeving en een te lage solvabiliteit vrezen, desgevraagd gecompenseerd kunnen worden. Dit is voor het AVL van belang in de discussie over de verwevenheid tussen NKI en AVL. Een ongunstige NHC maakt het AVL immers mogelijk noodlijdend. Dat zou het noodzakelijk kunnen maken NKI en AVL verder te ontvlechten. In 2008 hoopt de RvB de verwevenheidsdiscussie tussen NKI en AVL af te ronden, als er duidelijkheid bestaat over de NHC.



De financiële afdeling is aanmerkelijk verbeterd. Voldoende medewerkers, gericht op prioriteiten die in overleg met de accountant zijn gesteld, hebben geleid tot de volgende resultaten: • implementatie van een nieuw projectadministratiesysteem; • afwikkeling van alle oude of openstaande projecten; • verbetering van de managementrapportages; • aanscherping van de procedure binnen de financiële administratie; • verbetering van de DBC-registratie; • invoering van het aan Chipsoft gekoppelde facturatiesysteem; • de voorbereiding van de aanschaf van een nieuw ERP-systeem (Enterprice Resource Planning).

24

Voorwoord

Vanaf maart 2008 start de Van Leeuwenhoek Kliniek met de HIPECbehandelingen. Ook wordt dan duidelijk welke andere mogelijke behandelingen het ziekenhuis in deze kliniek wil onderbrengen. Het informatiemanagement wordt in 2008 gecentraliseerd. Het doel hiervan is de afstemming van het ICT op de organisatie – zoals het beheer van ICT-applicaties op functioneel en technisch vlak en decentrale ICT-activiteiten – te verbeteren.

Er leven nog veel wensen op het gebied van ICT. Om aan deze wensen te kunnen voldoen, zal het NKI-AVL het projectmatig werken in 2008 standaardiseren. Op die manier kan de ICT haar diensten optimaal inzetten. De volgende ICT-klantprojecten zullen in 2008 uitgevoerd worden: • modernisering van het financieel/logistiek systeem; • uitbreiding van het centrale disk-opslagsysteem (SAN), mede om grootverbruikers in de Research te faciliteren; • modernisering van de netwerkinfrastructuur en consolidatie van de serverinfrastructuur (virtualisatie); • uitbreiding van zorg-ICT, onder meer op ordercommunicatie, medicatievoorziening en patiëntenvoorlichting; • aanleggen van ICT-infrastructuur in opgeleverde nieuwbouw en faciliteren van de omvangrijke, interne verhuizingen hierheen.

4.2 Algemeen beleid Het NKI-AVL heeft een meerjarenbeleidsplan voor de periode 20072010. Dit plan beoogt vooral de clusteroverstijgende beleidslijnen voor de komende jaren te schetsen. Daarvoor is informatie gebruikt uit discussies in de RvB, het klinisch beraad en het managersoverleg bedrijfsvoering. Ook de kwaliteitsinspanningen van alle clusters en afdelingen en de verschillende visies op de oncologische zorg in Nederland, het geneesmiddelenbeleid en de interne organisatiestructuur aan hebben aan deze ontwikkeling bijgedragen. Daarnaast is dankbaar gebruikgemaakt van adviezen van ondernemingsraad, patiëntenraad, bestuur medische staf, de researchraad en de RvT. Op basis van deze input is het instellingsbrede beleid op hoofdlijnen geformuleerd. Aan de hand hiervan kan op cluster- en afdelingsniveau nadere invulling aan hoofdthema’s gegeven worden. Het beleidsplan zal jaarlijks herzien worden, met steeds een horizon van twee à drie jaar. Thema’s De ambitie van het NKI-AVL om op het gebied van zorg en onderzoek nationaal en internationaal een vooraanstaande rol te spelen, vertaalt zich in vijf thema’s:



De afdeling IT&A zal zich verder professionaliseren door de concept dienstencatalogus defintief te maken. De naleving ervan zal op een aantal praktische punten worden nagegaan. Ook worden intern klantenbeheer, leveranciersbeheer en configuratiemanagement verder aangescherpt.

1. Fundamenteel onderzoek. Op het gebied van de fundamentele research legt het NKI-AVL zich toe op het verkrijgen van beter inzicht in de onderliggende genetica en celbiologie van kanker. De complexiteit van kanker maakt het noodzakelijk in detail te begrijpen wat er in kankercellen gebeurt en welke normale cellulaire processen de kankercel benut om ongecontroleerd te delen, uit te zaaien en resistent te worden tegen behandeling. Dat vereist een voortdurende investering in moleculaire biologie, genetica, celbiologie en celbiochemie. 2. Translationeel en klinisch onderzoek. De translationele research sluit met keuzes voor high throughput-screeningsfaciliteiten zo veel mogelijk aan op het fundamenteel onderzoek. Daarnaast is er de ambitie het NKI-AVL te profileren als farmaco-oncologisch ontwikkelingscentrum. De bijdragen van het NKI-AVL aan nieuwe diagnostiek noodzakelijk voor prognose en behandeling van tumoren – zoals microarray-profielen – zijn mogelijk dankzij de voortdurende interactie tussen research en kliniek, en de goed gedocumenteerde en beheerde weefselbank. Naar verwachting zal dat ook gelden voor de toepassing van eiwitprofielen (proteomics) als diagnostische benadering. 3. Patiëntenzorg. Het AVL wil zich verder profileren. De momenteel als specialiteiten bekendstaande activiteiten – zoals melanoomchirurgie, image guided radiotherapy en de behandeling van mammaen blaascarcinoom – worden uitgebreid met nieuwe behandelmogelijkheden voor long- en prostaatcarcinoom. Daarnaast zet het NKI zich in om resultaten uit de translationele en fundamentele research zo snel mogelijk uit te testen in een klinische setting. Het zal daarbij steeds meer gaan om multimodale behandelingen, veelal in orgaangebonden, multidisciplinaire specialistenteams. 4. Kennisoverdracht en opleiding. Het NKI-AVL speelt een leidende rol bij de Amsterdam Graduate School of Oncology en verzorgt diverse specialistische vervolgopleidingen, zoals een erkende oncologische verpleegkundige vervolgopleiding en een specialistische opleiding tot radiotherapeut. Daarnaast biedt het diverse stages aan in de specialistenopleiding en verzorgt het een opleiding tot klinisch fysicus. Voor studenten biedt het instituut researchstages aan en verzorgt het een college Inleiding in de oncologie. Het grote publiek wordt bereikt door actieve PR in de meer populaire media. Samenwerking met academische centra is altijd belangrijk geweest in het beleid van het NKI-AVL. Zo vindt momenteel overleg plaats met het AMC over de status van het NKI-AVL als teaching partner. 5. Bescherming van kennis. In de afgelopen jaren heeft het NKIAVL geprobeerd de verworven kennis te beschermen door patenten aan te vragen. Daarnaast is de overdracht van reagentia nu gebonden aan material transfer agreements. Voor onderzoekers is er een reglement waarin de rechten en plichten bij intellectueel eigendom staan omschreven. Om deze initiatieven te faciliteren, is een technology transfer office opgezet. Daarnaast adviseert het Cancer Research Technology in het Verenigd Koninkrijk bij het vinden van industriële partners om de kennis te benutten.

25

Voorwoord

Ontwikkelingen efficiëntie De speerpunten in de ontwikkelingen in 2007-2010 zijn: • nieuwe initiatieven en investeringen in de grootste tumorgroepen; • verbeteren efficiëntie en klantgerichtheid; • aanboren nieuwe financieringsbronnen voor het NKI; • verbeteren en stroomlijnen ondersteunende diensten; • samenwerken met UMC’s in Amsterdam; • uitbreiden behandelvolume buitenlandse patiënten.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

Uitgangspunten van de kwaliteitszorg zijn: • integraal kwaliteitsmanagement met als kenmerken: • decentraal tenzij…; • borging zonder bureaucratie; • resultaatgerichtheid. • procesgerichte benadering (zorgtrajecten), waarbij de patiënt en continue kwaliteitsverbetering centraal staan; • veiligheid voor patiënt en medewerker. 4.3.1 Integraal kwaliteitsmanagement Het NKI-AVL gebruikt op strategisch en tactisch niveau het managementmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) als kader voor kwaliteitsmanagement en cluster-/afdelingsbeleid. Het model is gericht op de duurzame verbetering van de bedrijfsvoering. Elke twee jaar worden er positiebepalingen uitgevoerd bij de verschillende clusters. In het eerste kwartaal van 2008 wordt er een positiebepaling uitgevoerd door de Dienst Informatie en Financiën (DIF). Ook de beleidsplannen van de clusters zijn gebaseerd op het INK-model. Het ziekenhuis richt zich op deelname aan het accreditatiesysteem van de Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Het AVL heeft deelgenomen aan het pilotproject om geschikte indicatoren voor dit systeem te ontwikkelen. Naar verwachting gaat het AVL in 2009 op voor accreditatie door de OECI. De research maakt gebruik van de systematiek van site visits en peer reviews als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Project aanvragen en manuscripten dienen eerst altijd intern beoordeeld te worden voordat ze uitgestuurd worden. In 2007 heeft het researchonderdeel van het cluster DOD een site visit gehad. De internationaal vooraanstaande site visitors hadden bijzondere aandacht voor het onderzoek gericht op borstkanker.

Onderwerpen bij het AKL: applicatiebeheer; applicatieontwikkeling; bloedafname (2x); bloedtransfusie dagbehandeling; bloedtransfusie laboratorium; bloedtransfusie vierde etage; chemie (2x); farmacokinetiek; hematologie en bloedtransfusie; hematologie; hIT-lab (2x); stage.

• • • • • • • • • • • •

Onderwerpen bij de Algemene Pathologie: • audits door een analist + interne auditor; • apparatenbeheer; • bewerking urine door analist en patholoog; • chemicaliënbeheer; • controle werking fotografie protocol; • inbedprocedure; • interne kwaliteitsbewaking cytologie; • logsheets kleuringen/chemicaliën; • ontvangst materiaal; • procedure botboringen; • sentinal node procedure; • snijden van coupes; • vriescoupe procedure. • audits door twee interne auditoren; • arbo, hygiëne en veiligheid; • bewerking van mammasegmenten; • procedure revisies en consulten. Onderwerpen bij het DNA-diagnostiek: • horizontale audits (1 auditor, kwaliteitssysteemgerelateerd); • apparatuurbeheer + beheer en inkoop van chemicaliën; • behandeling van monsters. • beheer ruimten en veiligheid + kwaliteitssysteem; • personeel en organisatie + klachtenprocedures; • rapportage en beheer van gegevens; • uitvoering onderzoek + monsterontvangst + registratie.



Missie Het NKI-AVL levert patiëntgerichte oncologische zorg van het hoogste niveau en maakt gebruik van de laatste researchresultaten, multidisciplinaire samenwerking, continue verbetering en borging van de kwaliteit en veiligheid.

De afdelingen Algemene Pathologie, DNA-diagnostiek en Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) richten zich op certificering door de Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing van het Laboratoriumonderzoek op het gebied van de gezondheidszorg (CCKL). In 2007 is er bij het doorvoeren van veranderingen rekening gehouden met de voorbereiding op deze accreditatie. Beoogd wordt om in 2009 op te gaan voor deze accreditatie. De drie afdelingen houden jaarlijks interne audits; in 2007 15 door AKL, 15 door Algemene Pathologie en 13 door DNA-diagnostiek. Naast deze audits zijn er in 2007 voor de afdelingen Algemene Pathologie en DNA-diagnostiek management reviews uitgevoerd.

26

Voorwoord

• verticale audits (2 auditoren, uitvoeringsgerelateerd) • • • • • • • •

gebracht en zijn de taken verdeeld over de klinisch fysici van Radiologie en Radiotherapie en de teamleider Instrumentele Dienst. Deze teamleider heeft een dubbele aanstelling: hij werkt bij de Technische Dienst en bij Radiotherapie. Daarnaast is er een project gestart rond de registratie en beheer van medische apparatuur.

cISH-bepaling (Her2eiwit). erfelijke borstkankerdiagnostiek; erfelijke darmkankerdiagnostiek; immunoglobulineherschikking; mutatieanalyse EGFR-gen; sarcoomdiagnostiek; T-celreceptorherschikking; vaststellen weefselherkomst.

In mei 2006 heeft de afdeling Klinische Farmacologie bezoek gehad van de inspectie voor de good clinical practice(GCP)certificering. De inspectie is nog steeds in beraad en de certificering is nog niet toegekend. De afdeling hoopt in 2008 de certificering daadwerkelijk te behalen. Het ziekenhuis werkt volgens de HACCP (hazard analysis critical control points)-hygiënenormen voor de bereiding en opslag van voeding. In 2007 is het ziekenhuis gestart met de voorbereidingen van de accreditatie van de perifere stamceltransplantatie door JACIE (Joint Accreditation Committee International Society for Cellular Therapy, ISCT and European Group for Blood and Marrow Transplantation, EBMT). Deze behandeling vindt voornamelijk plaats op verpleegafdeling 4B. In april 2008 zal een accreditatie-audit plaatsvinden. De kwaliteit van zorg wordt zo veel mogelijk decentraal geregeld: de individuele clusters en afdelingen hebben hun eigen verantwoordelijkheid waarbij het centrale management de initiatieven ondersteunt. Daarnaast reikt de RvB kaders aan waarbinnen kwaliteitsontwikkelingen verwacht worden. 4.3.2 Procesgerichte benadering Efficiëntieonderzoeken Voor het stroomlijnen van processen en efficiëntieverbetering maakt het NKI-AVL gebruik van bedrijfskundige technieken als lean management. Deze richten zich niet alleen op de zorgprocessen, maar ook op de ondersteunende processen. Meer informatie over de efficiëntieonderzoeken is te vinden in paragraaf 4.4. Efficiëntie en kwaliteit ondersteunende afdelingen Voor een goede stroomlijning van de zorgprocessen is een goede organisatie van de ondersteunende processen essentieel. In recente jaren is het niveau van de ondersteunende afdelingen op een hoger plan gebracht. De processen binnen de ondersteunende afdelingen en tussen de afdelingen onderling zijn verbeterd. Zo is de verantwoordelijkheid voor medische technologie in kaart

Het beleid rond de veiligheid van patiënt en medewerker komt in de paragrafen 4.4 en 4.5 aan de orde.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Het kwaliteitsbeleid voor patiënten richt zich op: • een goede multidisciplinaire afstemming van zorg door een procesgerichte benadering; • het beperken van wacht- en doorlooptijden; • goede informatievoorzieningen aan patiënt en verwijzers. Het NKI-AVL streeft ernaar meer tumorgericht te gaan werken. Het traject dat de patiënt hierbij doorloopt, vormt het uitgangspunt voor de organisatie van de zorgprocessen. De bedrijfskundige technieken die het NKI-AVL inzet, stroomlijnen de processen en zorgen bovendien voor een verkorting van de wacht- en doorlooptijden. Om dit mogelijk te maken, moeten de werkzaamheden van de verschillende disciplines goed op elkaar afgestemd worden. Efficiëntieonderzoeken In 2007 zijn de resultaten van het project Logistiek op de dagbehandeling geëvalueerd. Het voornaamste resultaat is de realisatie van een groei van bijna 25% met beperkte uitbreiding van medewerkers. Daarnaast is er een onderzoek uitgevoerd naar de doorstroomverbetering bij de Radiologie. In 2008 zullen de aanbevelingen – onder meer experiment met een ‘open access-systeem’ – geïmplementeerd worden. Eind 2007 is er een project gestart om de processen op het Onderzoeks Behandel Centrum in kaart te brengen en aanbevelingen voor verbetering te doen. De resultaten van dit project worden in het eerst kwartaal van 2008 gepresenteerd,



De polikliniek familiaire tumoren beschikt sinds 2001 over een accreditatiebewijs (ISO 17025:2000) voor de diagnostiek van erfelijke borstkanker, darmkanker, sequentieanalyse en DNAisolatie.

Documentenbeheersysteem DKS Voor het beheer en de borging van procedures en werkwijzen is in 2006 het documentenbeheersysteem DKS aangeschaft en ingevoerd. In dit systeem is van elk document vastgelegd onder meer wie het heeft geautoriseerd en welke versie het betreft. In 2007 is de inrichting van dit systeem verder ontwikkeld en hebben documentbeheerders en gebruikers ermee leren werken. Het kostte meer tijd dan verwacht om te wennen aan dit systeem. Daarom is later dan gepland gestart met het invoeren van het beheersysteem voor processen: Processmanager. De invoering hiervan is in de voorbereidingsfase en loopt door in 2008.

27

Voorwoord

waarna er een implementatieplan zal worden opgesteld. Met het ziekenhuisbreed invoeren van ziekenhuisinformatiesysteem EZIS is in 2007 een goede basis gelegd voor verdere optimalisatie van processen. Dankzij het implementatietraject zijn de processen beschreven en op sommige punten aangepast. Ook in 2008 wordt een aantal projecten opgestart om verschillende processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het effect van het handelen van de medewerkers op de toegevoegde waarde voor de patiënt krijgt daarbij extra aandacht.

De evaluatie van het longchirurgiepad vindt in 2008 plaats. Daarnaast zijn er in 2007 zorgpaden opgestart voor de adjuvante chemotherapie bij mammacarcinoom, de voorlichting over chemotherapie bij coloncarcinoom en een transmuraal zorgpad voor de palliatieve longgroep. Deze zorgpaden zullen in 2008 in werking treden. Voorlichting op Maat Het NKI-AVL hecht veel belang aan het goed informeren van zijn patiënten. De patiënt wordt zo veel mogelijk actief betrokken bij de keuze voor de behandeling. In maart 2007 is de voorbereiding van het project Voorlichting op Maat (VOM) gestart om betrouwbare en op de situatie van de patiënt afgestemde patiënteninformatie via internet beschikbaar te maken, zodat patiënten tijdens alle fases adequate informatie en voorlichting ontvangen. Het project VOM richt zich eerst op de patiëntgroep met longkanker. Daarna volgen de patiëntengroepen met prostaatkanker en borstkanker. Per patiëntengroep zal de content van de voorlichting (op maat) worden ontwikkeld.

Amsterdams Modulair Kwaliteitssysteem Een van de manieren om de dagelijkse zorg op de verpleegafdelingen en op de dagbehandeling te toetsen, is het Amsterdams Modulair Kwaliteitssysteem. Dit systeem wordt sinds 1998 gebruikt en bestaat uit 11 modules. In 2007 zijn de volgende modules afgenomen: • communicatie; • apparatuur; • rapportage en registratie. De belangrijkste conclusies komen in de afdelingsoverleggen ter sprake. Opvallende zaken gaan door naar het hoofdenoverleg. Waar nodig worden verbeteracties bepaald en in gang gezet. Incidenten melden In 2007 is het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) ingevoerd (zie ook paragraaf 4.4.4). Het instellen van de (laagdrempelige) Veilig Incident Melden-commissies, heeft geleid tot een verhoging van het aantal incidentmeldingen bij de Meldingcommissie Incidenten Patiëntenzorg (MIP). Dit betekent niet per se dat er ook meer incidenten hebben plaatsgevonden. In de onderstaande figuur is het aantal incidentmeldingen weergegeven.

Figuur 2 Aantal meldingen aan de Meldingcommissie Incidenten Patiëntenzorg (MIP)

aantal MIP meldingen 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0


200

400

600

800


Zorgpaden In 2005 is de zorgpadensystematiek ingevoerd. In 2007 is het zorgpad voor de longchirurgie van start gegaan en heeft de volgende verbeteringen opgeleverd: • verbeteringen in pijnstilling, thoraxdrainagetechnieken, onderlinge afstemming van zorg en overdracht naar de eerste lijn; • aangepaste planning van de conditieopbouw; • meer tijdige en multidisciplinaire informatie aan de patiënt.

4.4.1 Kwaliteit van zorg

28

Voorwoord

Figuur 3 Meldingen aan de Meldingcommissie Incidenten Patiëntenzorg (MIP) ingedeeld naar categorie


29

De MIP bestond in 2007 uit zeven personen. In de eerste helft van het jaar bood een ambtelijk secretaris ondersteuning; in de tweede helft van het jaar was deze functie vacant. De MIP had in 2007 de volgende taken: • registratie van fouten, bijna-fouten, ongevallen en bijnaongevallen; • analyse van de meldingen/signaleren van trends; • advies aan het hoger management over preventiemogelijkheden; • communicatie met de RvB over calamiteiten en andere zaken. De commissies voor Veilig Incident Melden (VIM) hebben de analysetaken van de MIP overgenomen. In de overgangsfase van de centrale MIP naar de decentrale VIM-commissies en een centrale Commissie Patiëntveiligheid heeft de MIP in 2007 nog alle incidenten verzameld. Deze situatie zal naar verwachting nog duren tot de tweede helft van 2008. Patiënttevredenheid In 2007 zijn er twee patiënttevredenheidsenquêtes gehouden, één op de dagbehandeling en één op de polikliniek. De afdelingen

hebben per item een norm gesteld waaraan ze willen voldoen. De items die onder de norm scoren zijn als verbeterpunten aangemerkt. Ook de items die in vergelijking met het vorige onderzoek 5% zijn gedaald, hebben extra aandacht gekregen. Met betrekking tot de Dagbehandeling bleek onder andere dat de tevredenheid over de wachttijden was afgenomen. Hoewel de Dagbehandeling een efficiëntieslag had gemaakt, was het voor de patiënten niet duidelijk waarom er bepaalde wachttijden zijn. Om deze verminderde tevredenheid over de wachttijden in de wachtkamer van de Dagbehandeling te verminderen, zijn de patiëntenfolders aangepast en de gastvrouwen opnieuw geïnstrueerd. Ook is de werkwijze voor het maken van vervolgafspraken gewijzigd. Verdere verbeteracties zullen in 2008 plaatsvinden. De resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek op de poli worden in de eerste helft van 2008 besproken. De verbeteracties zijn daarom nog niet bekend. De resultaten van de genoemde enquêtes staan in de volgende figuren weergegeven.


Voorwoord

Figuur 4 Grafiek: Patiënttevredenheid dagbehandeling

Patienttevredenheid dagebehandeling 2005-2007

2005 2007 score (%) 0

20

40

60

80

100

10. De ontvangst op de dagbehandeling 11. De snelheid w aarmee baliemedew erkers u te w oord stonden 12. De w achttijden in de w achtkamer van de dagbehandeling

78.5 52.1

62

13. De telefonische bereikbaarheid van de afdeling dagbehandeling

90

70.1

14. Het verpleegkundig spreekuur (voorlichtingsgesprek)

87

78.7 84 83 84

15a. De duidelijkheid van de door de vpk gegeven info over de klachten tgv ziekte/behandeling 15b. De duidelijkheid van de door de vpk gegeven info voer de planning van de behandeling 79

16. De volledigheid van de informatie

84.5

80

17. Het geven van de juiste informatie op het juiste moment

86.1 88 85.8

18. De beschikbaarheid van voorlichtingsfolders 19. De persoonlijke aandacht van de verpleegkundigen

87.5

21. De persoonlijke aandacht van de nurse practitioner 22. De deskundigheid van de nurse practitioner 23a. De mate w aarin uw privacy w erd gerespecteerd door vpk tijdens het vpk spreekuur 23b. De mate w aarin uw privacy w erd gerespecteerd door vpk tijdens de behandeling 24a. De praktische gang van zaken zoals vervolgafsprake en poli afspraken 24b. De praktische gang van zaken zoals recepten en het regelen van hulp voor thuis 25. De vriendelijkheid van de afdelingsassistent 26. De deskundigheid van de medew erkers van het laboratorium 27. De duidelijkheid van informatie over bloedonderzoeken

69

28. De snelheid w aarmee (onderzoeks)uitslagen zijn medegedeeld door vpk of NP

69

76.8

76.3 78 73.2 71 75.4

29. De informatieoverdracht van de ene naar de andere persoon in het ziekenhuis 30. De uniformiteit in handelen van verpleegkundigen (dezelfde uitvoering)

83

31. De mate w aarin u zich veilig voelde op de dagbehandeling

32b. De informatie over verdere behandeling: het gebruik van medicijnen

77.1 52

57.7 61

78 78.6 73

36. Het comfort van de kamers

78

37. Het comfort van bedden/stoelen

83.7 74

38. De temperatuur van de kamers

67.4

39. Het schoonhouden van de kamers/hygiëne van de toiletten

67.8

40. De rust op de afdeling


82

70.8

35. De beantw oording van uw vragen

41. Het aanbod van eten en drinken

92.3

67 69.1

32a. De informatie over verdere behandeling: adviezen en richtlijnen voor leefstijl, rust en w erken

34. De duidelijkheid bij w ie u met w elke vragen terecht kunt

93

94 89.5 85 86.6 91 91.3 93 89.8 88 83 91 87.9 89 81.3 92 90.5 87 86

20. De deskundigheid van de verpleegkundigen

33. De informatie over mogelijkheden voor ondersteuning thuis

87.2

79

73 73.9 72 77.5

91


97 91.7 95 90.9 89

9. De termijn w aarbinnen u op de dagbehandeling terecht kon

120

30


omstandighedentetepraten pratenmet metspeciale specialehulpverleners hulpverleners 26. Geboden mogelijkheden om over persoonlijke persoonlijk omstandigheden

25. Snelheid Snelheid wwaarop aarop uu tete wwoord oord wwerd erd gestaan gestaan 25.

24. Telefonische Telefonische bereikbaarheid bereikbaarheid 24.

23. Schoonhouden Schoonhouden // Hygiëne Hygiëne van van de de toiletten toiletten 23.

22. Voldoende Voldoende hulpmiddelen, hulpmiddelen, zoals zoals rolstoelen rolstoelen 22.

21. Voorzieningen, Voorzieningen, bijv bijv toiletten, toiletten, koffie/thee koffie/thee voorzieningen voorzieningen 21.

20. Beschikbaarheid Beschikbaarheid van van voorlichtingsfolders voorlichtingsfolders 20.

19. Grootte Grootte van van de de wwachtruimte achtruimte 19.

18. Op Op de de afgesproken afgesproken tijd tijd wworden orden geholpen geholpen 18.

17. Waarborging Waarborging van van uw uw privacy privacy inin de de wwachtruimte achtruimte 17.

16. Inrichting Inrichting van van de de polikliniek polikliniek 16.

15. Parkeergelegenheid Parkeergelegenheid bij bij het het ziekenhuis ziekenhuis 15.

14. Bew Bewegw egwijzering ijzering inin de de polikliniek polikliniek 14.

13. Bew Bewegw egwijzering ijzering naar naar de de polikliniek polikliniek 13.

12. De De wwachttijd achttijd tussen tussen telefonische telefonische aanmelding aanmelding en en eerste eerste polikliniekbezoek polikliniekbezoek 12.

0

10

20

30

40

50

51.6

score (%)

58

60

64.1

63

68

65.9

66

70

73.1


Score 2007 tov 2005 - polikliniek algemeen

79.3 79

78.6

79.9

86

84.8

84

83

83

81.6 82

84

81.3 84

79.8

77.4

76.3

80

89.8

89

88

88.2

90

94

100

2005

2007

Voorwoord

Figuur 5 Patiënttevredenheid polikliniek (I)

31

33. Informatie over vervolgonderzoeken die u moet ondergaan

32. Rekening houden met persoonlijke w ensen bij het maken van vervolgafspraken

31. Rekening houden met uw privacy

30. Persoonlijke aandacht

29. Deskundigheid

28. Wijze w aarop u te w oord w ordt gestaan

27. Wachttijd bij het aanmelden bij de balie 0

10

20

30

40

50

score (%) 60

70

80

75.4


0

Score 2007 tov 2005 - spreekuurassistenten

81

81.7

87

87.4 91

86

90 89

85.7

89.8 92

88.6

90

100

2005

2007

Voorwoord

Figuur 6 Patiënttevredenheid polikliniek (II)

32


44. Deskundigheid door radiologisch laboranten / radiologen

43. Vriendelijkheid van de radiologisch laboranten / radiologen

42. Informatievoorziening door radiologisch laboranten / radiologen

41. Telefonische bereikbaarheid van de afdeling Radiologie

40. Wachttijd in de w achtruimte op de afdeling Radiologie

39. Bew egw ijzering op de afdeling Radiologie

38. Vriendelijkheid van administratieve medew erkers Radiologie

37. Wachttijd bij afdeling bloedafname

36. Bereikbaarheid van afdeling bloedafname

35. Zorgvuldigheid van laboratoriummedew erkers

34. Vriendelijkheid van de laboratoriummedew erkers

10

20

30

40

50

60

73.2

72.9

68.8 73

70.3

70

77.5 79

78

80

80


0

score (%)

Score 2007 tov 2005 - ondersteunend personeel / laboranten

90.9 92

84

87.3

92

88.6 90

90.3 90

85.2 89

90.4 93

90

100

2005

2007

Voorwoord

Figuur 7 Patiënttevredenheid polikliniek (III)

33



45. Informatie over w at u tijdens de behandeling kan verw achten

68. Mate w aarin uw huisarts en/of w ijkverpleging op de hoogte is van de behandeling of verzorging

67. Overleg tussen behandelend arts en uw huisarts

66. Geboden medische zorg door uw arts

65. Grondigheid van lichamelijk onderzoek

64. Snelheid van uitslagen van onderzoeken

63. Beschikbaarheid van uw arts in een noodsituatie

62. Duidelijkheid w elke arts eindverantw oordelijk is

61. Mogelijkheid om steeds dezelfde arts te zien

60. Beschikbare tijd tijdens uw afspraak

59. Omgaan met uw privacy in de spreekkamer

58. Onthouden van belangrijke dingen die u heeft verteld

57. Tijd nemen voor w at u w erkelijk bezig houdt

56. Gerust stellen / op uw gemak stellen

55. Ruimte voor eigen inbreng bij beslissingen over uw behandeling

54. Betrekken van uw naasten bij gesprekken

53. Beantw oording van uw vragen

52. Begrijpelijkheid van gegeven informatie

51. Informatie over w aarom bepaalde onderzoeken w orden gedaan (bloedonderzoeken, röntgen, etc)

50. Informatie over andere behandelingsmethoden (hier w ordt niet bedoeld: alternatieve geneesw ijzen)

49. Informatie over mogelijke bijw erkingen van de behandeling

48. Informatie over adviezen voor gebruik van medicijnen

47. Informatie over adviezen voor leefstijl, rust en w erken

46. Informatie over de gevolgen van de behandeling voor uw dagelijks leven

0

10

20

30

40

47.9

50

52

score (%)

54 57

60

63.1

69.2

69.1

70

75 74.1 76

73

74.3

75

73.3

72

73.7

74 75.4

74.8


Score 2007 tov 2005 - polibezoek bij arts

80

82 79.9 81

80

82 79.9 83 83.4

78.1

79

87

87.5 90

88

90

90 87.2

82.3 84 83.4 85 84.5 86 80.8

82

79.3 81

78

78

80

100

2005

2007

Voorwoord

Figuur 8 Patiënttevredenheid polikliniek (IV)

34


85. Geboden zorg door nurse practitioner

84. Grondigheid van lichamelijk onderzoek

83. Beschikbaarheid van uw nurse practitioner in een noodsituatie

82. Beschikbare tijd tijdens uw afspraak

81. Omgaan met uw privacy in de w achtkamer

80. Onthouden van belangrijke dingen die u heeft verteld

79. Steun geven op moeilijke momenten

78. Tijd nemen voor w at u w erkelijk bezig houdt

77. Gerust stellen / op uw gemak stellen

76. Mogelijkheid om specifieke onderw erpen met uw arts te bespreken

75. Betrekken van uw naasten bij gesprekken

74. Beantw oording van uw vragen

73. Begrijpelijkheid van de gegeven informatie

72. Informatie over w aarom bepaalde onderzoeken w orden gedaan (bloedonderzoeken, röntgen, etc)

71. Informatie over w at u tijdens de behandeling kan verw achten

70. Informatie over de mogelijke bijw erkingen van de behandeling

69. Informatie over de gevolgen van de behandeling voor uw dagelijks leven

10

20

30

40

50

score (%) 60

64.5

70 73.9 74

79

85.5 89

84.2

84

82 78.9

76.9 75

73.8

80

77.8 81

83.8 87

81 83

84.8

90

90

85.2 86

82.8

80.6

79.6 82

78

79

80

74.9

75

72.3


0

Score 2007 tov 2005 -- polibezoek polibezoek bij bijNP Nurse Practitioner

94

100

2005

2007

Voorwoord

Figuur 9 Patiënttevredenheid polikliniek (V)

35

Voorwoord

Daarnaast is er in 2007 een patiëntenpanel gehouden met APRpatiënten (patiënten met een abdominale perineale rectumextirpatie). Het doel was de ervaringen van patiënten te horen met de operatie, de medische en verpleegkundige zorg en de organisatie en de voorlichting rondom de behandeling. Een deel van de aanpassingen als gevolg van het patiëntenpanel zijn inmiddels uitgevoerd, zoals een vermindering van geluids- en lichtoverlast. Een aantal andere verbeteringen zal in de eerste helft van 2008 doorgevoerd worden.

Figuur 10 Uitspraak Klachtencommissie Patiënten 2007 1 3

5

4.4.2 Klachten

gegrond ongegrond niet-ontvankelijk nog niet behandeld

Communicatie met patiënten De klachtenopvang in het NKI-AVL is beschreven in de folder ‘Als u niet tevreden bent…’ , in het Reglement klachtenopvang NKI-AVL en de Procedure onderzoeken en behandelen van een klacht, te vinden op de website van het NKI-AVL. Bovendien krijgen nieuwe patiënten een opnameboekje met daarin de contactgegevens van de klachtenfunctionaris en een korte beschrijving van hoe te handelen bij een klacht. De Klachtencommissie Patiënten De Klachtencommissie Patiënten behandelt uitsluitend schriftelijk ingediende klachten. Bij de beoordeling van de klacht wordt schriftelijke hoor en wederhoor toegepast. De klager wordt bovendien in de gelegenheid gesteld om de klacht mondeling toe te lichten in een mondelinge hoor en wederhoor. Indien de klager dit wenst, zal ook de beklaagde partij worden uitgenodigd en zullen beiden tegelijkertijd door de Klachtencommissie Patiënten gehoord worden. De Klachtencommissie Patiënten van het NKI-AVL bestaat uit zeven leden: vijf interne leden en twee externe leden die niet in dienst van het ziekenhuis zijn. Een van deze twee onafhankelijke leden is de voorzitter van de Klachtencommissie Patiënten; hierdoor is de onafhankelijkheid van de commissie verzekerd. Ingediende klachten en genomen maatregelen In 2007 zijn er 61 klagers geregistreerd, wat geleid heeft tot 78 klachten. 11 klagers hebben een klacht ter behandeling voor de Klachtencommissie Patiënten ingediend; 1 klacht loopt nog en behandeling en uitspraak volgen in 2008. De commissie heeft in 2007 tevens 3 klachten uit 2006 behandeld. Het totaal aantal klachten dat de commissie in 2007 heeft behandeld, komt hiermee op 13. Van deze 13 klachten zijn er 3 gegrond verklaard en 9 ongegrond; 1 klacht is door de commissie opgedeeld in 8 deelklachten waarvan er 2 ongegrond, 3 gegrond zijn verklaard en in de overige 3 deelklachten kon de commissie geen uitspraak

9

Trends Klachten kunnen uitstekend dienen als signalen voor het analyseren, controleren en reviseren van de kwaliteit van de verleende zorg. Aantal klachten: • 2007: 78 klachten door 61 personen; • 2006: 56 klachten door 49 personen; • 2005: 70 klachten door 57 personen. In het Jaardocument 2006 werd nog gesproken van een dalende trend in klachten. In 2007 is deze trend echter niet meer aanwezig. Het aantal klachten stijgt: in 2006 zijn er door 49 personen klachten ingediend en in 2007 waren dat we 61. Het aantal klachten dat door bemiddeling moet worden behandeld, blijft ten opzichte van 2006 en voorgaande jaren ook stijgen: in 2007 zijn 46 klachten door middel van bemiddeling afgehandeld, dit is opnieuw een toename op het aantal van 2006. De complexiteit van de klachten neemt ten opzichte van voorgaande jaren toe. Het percentage klachten dat alleen ter registratie wordt ingediend, neemt de afgelopen vier jaar relatief af. Klachten over de Dienst Informatievoorziening en Financiën en de DBC’s komen dit jaar nauwelijks meer voor. Dit valt mogelijk te verklaren doordat de informatievoorziening over de DBC’s nu goed werkt. Elke patiënt krijgt bij opname de folders over dit onderwerp en is hierdoor van te voren geïnformeerd.



Patiënttevredenheid Radiotherapie De afdeling Radiotherapie heeft een korte vragenlijst voor patiënten ontwikkeld om een beeld te krijgen van hun tevredenheid over de Radiotherapie. Deze vragenlijst is eind 2007 ingevoerd, maar heeft nog te weinig respons opgeleverd voor een uitgebreide rapportage. Uit voorlopige conclusies blijkt echter een hoge tevredenheid van de Radiotherapie-patiënten.

doen. De Klachtencommissie Patiënten heeft over de behandelde klachten een oordeel en advies uitgebracht aan de RvB. De RvB heeft hierop de klager schriftelijk het eindoordeel gegeven. Hiermee is de klachtenprocedure van de Klachtencommissie Patiënten officieel afgerond. In het algemeen zijn er geen concrete maatregelen getroffen naar aanleiding van de klachten omdat er geen structurele problemen aan het licht zijn gekomen die risico’s voor herhaling in zich dragen. Wel is er de aanbeveling naar de RvB geweest om 1 specifiek oordeel en advies van de Klachtencommissie Patiënten door te sturen ter informatie naar het hoofd van een medische vakgroep binnen het NKI-AVL.

36

Voorwoord

Figuur 11 Verdeling klachten naar soort

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

behandeling informatie

2006

communicatie

financiën organisatie

DOD

2006 2007

HOD

faciliteiten

2007

MOD

RT

bejegening 2007

2007


Facilitair bedrijf Polikliniek

DIF

Directie

Verdeling soorten klachten

37

2006

2006

2006 0

10

20

30

Er een tendens te zien in de vraag tot financiële vergoeding wanneer een afspraak op de poli met een arts niet doorgaat of er andere omstandigheden zijn waarin een patiënt vindt dat hij recht heeft op een tegemoetkoming in zijn gemaakte kosten. Ook opgenomen vrije dagen en reiskostenvergoeding worden steeds vaker als een bijkomend punt in de klachtenbrieven aangegeven. In 2007 is het NKI-AVL begonnen het reglement en de procedure aan te passen aan de laatste wetswijzigingen over het klachtrecht.

40

50

De receptie van het NKI-AVL is telefonisch goed bereikbaar. Dit is bij de verschillende secretariaten minder goed en zal in 2008 opgepakt worden in het ziekenhuisbrede project Professioneel secretariaat. Wachttijden De efficiëntieonderzoeken dragen bij aan de verbetering van de logistiek en een verkorting van de wachttijden. Het NKI-AVL publiceert de gemiddelde wachttijden per aandoening maandelijks op de website.

4.4.3 Toegankelijkheid 4.4.4 Veiligheid Bereikbaarheid Het NKI-AVL is goed bereikbaar voor patiënten. Er stoppen trams en bussen voor de deur en er is ruimte voor taxi’s om patiënten af te zetten en op te halen. Daarnaast is er voldoende parkeerruimte. Alle afdelingen waar patiënten komen, zijn uiteraard rolstoeltoegankelijk.

Binnen het kwaliteitsbeleid van het NKI-AVL heeft patiëntveiligheid een belangrijke plaats. Visie, beleid en strategie en de daaruit voortvloeiende activiteiten zijn verwoord in het plan Patiëntveiligheid. Dit plan is in 2007 geactualiseerd en goedgekeurd door de RvB.


Voorwoord

De VIM-commissie is een adviescommissie voor de leidinggevenden van de afdeling; zij stelt de leidinggevenden op de hoogte van onveilige situaties en doet verbetervoorstellen. De leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de verbeteringen. Elke VIM-commissie kan rapportages voor haar eigen afdeling maken; de Commissie Patiënt Veiligheid kan dit voor alle afdelingen, de verschillende clusters en voor het totale NKI-AVL doen.

De laatste vijftien jaar zijn internationaal verschillende studies verricht naar fouten en tekortkomingen in de gezondheidszorg. Deze laten zien dat 3-17% van de in een ziekenhuis opgenomen patiënten onbedoelde schade oploopt. In Nederland ligt dit percentage rond de 3%. Hoewel dit in vergelijking met andere landen een gunstig resultaat is, betekent het nog altijd dat in de Nederlandse ziekenhuizen 1735 personen overlijden als gevolg van vermijdbare situaties. Het NKI-AVL werkt sinds 2007 met een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). De kern hiervan is het inventariseren van risico’s binnen een ziekenhuis, het vastleggen van maatregelen om de risico’s te beheersen en de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. Het NKI-AVL volgt hierin de basiseisen van het veiligheidsmanagementsysteem, zoals vastgelegd in de Nederlandse Technische Afspraak– 8002.

Prospectieve risicoanalyse Het identificeren van risico’s vormt de basis van het veiligheidsmanagementsysteem. Het NKI-AVL vindt het zinvol kritische processen systematisch te analyseren en de resultaten te gebruiken voor het aanbrengen van verbeteringen. Het gebruikt hiervoor de Healthcare Failure Mode & Effect Analysis (HFMEA) als analysemethode. In 2007 zijn verschillende processen op risico’s geanalyseerd: de controlemomenten rondom de bestraling, de voorbereiding radiotherapie en het cytostaticaproces op de Dagbehandeling.

Incidenten patiëntenzorg Het melden van incidenten in de patiëntenzorg is een belangrijk element van het veiligheidsmanagementsysteem. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in het functioneren van het zorgproces. Het NKIAVL heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd: • niet de vergissing van een medewerker staat centraal, maar de condities waaronder zij werken en de wijze waarop de zorg is georganiseerd; • wanneer een incident heeft plaatsgevonden, is het zinvol hierop snel te reageren; • verbetering van de veiligheid zal alleen plaatsvinden, wanneer de verantwoordelijkheid hiervoor bij de afdeling ligt waar het incident zich voordeed. Het decentraal incidentmelden staat in het NKI-AVL bekend als Veilig Incident Melden (VIM). Inmiddels heeft elke afdeling waar directe patiëntenzorg wordt geleverd een VIM-commissie. Het doel hiervan is het verbeteren van patiëntenzorg door systematische registratie en analyse van (bijna-)incidenten die op de afdeling gemeld zijn. Om het melden te ondersteunen, is een Incident Meldingssysteem (IMS) aangeschaft en ingericht. Dit ICT-systeem maakt het mogelijk de meldingsprocedure van begin tot eind papierloos te laten verlopen. Vanaf 1 april 2008 dient elke medewerker een incident digitaal te melden aan de VIM-commissie van de afdeling waar het incident heeft plaatsgevonden. De VIM-commissie krijgt per incident een digitaal dossier waarin geregistreerd en geanalyseerd kan worden.

Cultuur en training Het NKI-AVL besteedt op afdelingsniveau aandacht aan de veiligheidscultuur met behulp van instrumenten als het Amsterdams Modulair Kwaliteitsysteem (zie ook 4.4.1), focusgroepen en audits. Binnen de bestaande opleidingen komt het onderwerp aan de orde in de trainingen over feedback. Communicatie Een goede communicatie is belangrijk om het denken over patiëntveiligheid te bevorderen. Alle medewerkers moeten optimaal geïnformeerd worden en het onderwerp patiëntveiligheid moet structureel binnen de organisatie besproken worden. Hiervoor zijn in 2007 de volgende acties ingezet: • Patiëntveiligheid is een vast agendapunt op de verschillende overlegvormen, waaronder de vergaderingen van de RvB, het managersoverleg, (bestuur) medische staf en binnen de verschillende clusters in vergaderingen met de leidinggevenden. Dit betekent dat de rapportages van de MIP en de klachtencommissie, de resultaten van de prospectieve risicoanalyses, de veiligheidsrondes, focusgroepen en de prestatie-indicatoren structureel worden besproken op de genoemde vergaderingen. • Patiëntveiligheid is minimaal eenmaal per jaar onderwerp van een publicatie in het personeelsblad Sendbrief. • Informatie over patiëntveiligheid is beschikbaar via intranet. • Patiëntveiligheid wordt besproken met de Patiëntenadviesraad.



Binnen alle onderdelen van de organisatie is het management verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiëntenzorg. De RvB, de managers en het bestuur medische staf worden bijgestaan door de Meldingencommissie Incidenten Patiëntenzorg (MIP). In 2008 zal deze commissie omgevormd worden tot een multidisciplinaire adviescommissie met vertegenwoordigers uit alle clusters. Deze commissie gaat Commissie Patiëntveiligheid (CP) heten en de werkzaamheden, samenstelling en taken zullen vastgelegd worden in een reglement.

38

Voorwoord

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid Het personeelsbeleid is gebaseerd op de sociale missie van de organisatie:

De prioriteiten in 2007: • Met het project Stroomlijnen NKI-AVL heeft de RvB in 2007 een proces in gang gezet dat de leidinggevende structuur en de organisatorische indeling voorbereidt om sneller op de interne en externe ontwikkelingen te kunnen inspelen. • In 2007 is gestart met de voorbereidingen voor vervanging van het huidige HR-systeem (in 2009). • Er is een meetmodel geselecteerd om medewerkerstevredenheid te meten. Met dit model zal in de eerste maanden van 2008 een breed medewerkerstevredenheidsonderzoek worden gehouden. • In 2007 zijn de eerste Service Level Agreements afgesloten tussen clusters binnen het primair proces en de ondersteunende diensten. • De begeleiding van medewerkers is in 2007 verder geoptimaliseerd, onder meer door VerzuimXpert (een programma met administratieve acties die te maken hebben met verzuimbegeleiding) beter te benutten, de verzuimcoördinatie met de personeelsfunctie te integreren en door het opleidingsbeleid. De voor 2007 gestelde doelen zijn grotendeels behaald en hebben geresulteerd in concrete resultaten:

• Stroomlijnen NKI-AVL Het stroomlijnen van de organisatie gaat in twee fasen. De eerste fase richt zich op de reorganisatie van de leidinggevende structuur. Een aantal reeds ingezette wijzigingen zijn geformaliseerd. Daarnaast is een nieuwe afdeling Servicediensten opgericht waarin een aantal ondersteunende afdelingen is samengebracht. Een aantal bestaande activiteiten, verbonden aan de RvB, zijn ondergebracht in een stafafdeling RvB; informatiemanagement is tijdelijk ondergebracht bij de directeur Organisatie en Bedrijfsvoering. De tweede fase zal gericht zijn op het stroomlijnen van de verdere leidinggevende structuur en de processen.

• Medewerkerstevredenheidsonderzoek In 2007 zijn de ervaringen met het meetmodel voor medewerkerstevredenheidsonderzoek geëvalueerd. Vervolgens is een leverancier geselecteerd en zal er begin 2009 een breed medewerkerstevredenheidsonderzoek worden gehouden. • Service Level Agreements Een aantal afdelingen heeft de ondersteuning beschreven in een dienstencatalogus waarna concrete afspraken zijn gemaakt met de clusters Research, Radiotherapie, DOD, MOD en HOD over de specifieke invulling ervan.


Missie Voor een succesvolle strijd tegen kanker is het NKI-AVL aangewezen op gemotiveerde, flexibele medewerkers met een grote inzet. Het instituut wil en kan die medewerkers een werkomgeving bieden waarin eigen verantwoordelijkheid, professionele ontwikkeling en zorg voor goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, samen met een goede werksfeer, vanzelfsprekend zijn.

• Human Resources Het huidige HR-systeem zal vanaf medio 2009 niet meer door de leverancier worden ondersteund. In 2007 heeft een brede groep gebruikers een overzicht gemaakt van de eisen en wensen aan een nieuw HR-systeem. Een nieuw systeem zal in elk geval – naast goede registratie van gegevens – optimale mogelijkheden moeten bieden voor managementinformatie en elektronisch workflowmanagement en verdere digitalisering moeten kunnen ondersteunen.

• Begeleiding van medewerkers

39

De gecombineerde functie van verzuimcoördinator/personeelsadviseur heeft ertoe geleid dat de samenwerking tussen Personeel & Organisatie en Arbo & Veiligheid is versterkt. De verzuimbegeleiding en bewaking van het verzuimproces heeft verder een impuls gekregen doordat het gebruik van VerzuimXpert door de afdelingen is verbeterd. Hierdoor is er direct een actueel beeld van het verzuim op alle niveaus in de organisatie en worden de noodzakelijke acties sneller ingezet. Verzuimcijfers maken standaard, samen met de verzuimdoelstellingen, onderdeel uit van de maandelijkse managementrapportage.

• Opleidingsbeleid Het opleidingsbeleid is een geïntegreerd onderdeel van het sociaal beleid en is gericht op activiteiten die de medewerkers in staat stellen gekwalificeerd en bekwaam te blijven of te worden en zo bij te dragen aan de doelen van de organisatie. In 2007 is onder andere de Leergang Leidinggeven voor dit doel ingezet en is er beleid ontwikkeld ten aanzien van ‘eerder verworven competenties’. Dit is een traject dat aansluit op de vervolgopleiding voor oncologieverpleegkunde. Om in te kunnen spelen op snelle in- en externe veranderingen wordt er in toenemende mate projectmatig gewerkt in delen van de organisatie waar dit voorheen minder voorkwam. De training Projectmatig werken, als onderdeel van de Leergang Leidinggeven, is ingezet om medewerkers hiertoe de nodige kennis aan te reiken en de benodigde vaardigheden te laten ontwikkelen.


Voorwoord

2004

2005

2006

2007

% groei

804

813

821

849

3,4

Radiotherapie 240

240

237

257

8,4

Research

432

439

451

454

0,7

Rest

334

356

347

320

- 7,8

1810 1848 1856 1880 (1542 fte) (1574 fte) (1598 fte) (1537 fte)

1,3

Kliniek

Totaal

Verdeling man/vrouw Van de 1880 medewerkers die in 2007 in dienst waren, is 68,2% vrouw en 31,8% man. Daarmee is het aantal vrouwen licht gestegen (0,7%) ten opzichte van 2006. De meeste vrouwen werken in HOD, MOD, DOD en de Polikliniek. Bij genoemde afdelingen is bijna 81% van de medewerkers vrouwelijk. Bij de Radiotherapie en de overige afdelingen werken ook meer vrouwen dan mannen, maar daar is het verschil minder groot: respectievelijk 60- 40% en bijna 70-30%. Bij Research is, net zo als in de voorgaande jaren, een gelijke man/vrouw-verdeling.

Figuur 12 Verdeling man/vrouw (2007) verdeling man/vrouw 100 procenten

80 60 40 20

Re st

% mannen

% vrouwen

To ta al

Re se ar ch

Ra di ot he ra pi e

in i

ek

0

Kl

Personeelsbezetting In 2007 waren op 31 december gemiddeld 1880 medewerkers (1537 fte) in dienst van het NKI-AVL. In de afgelopen jaren waren ook stagiairs, vakantiekrachten en oproepkrachten in dit cijfer opgenomen. In 2007 is dit niet meer het geval; dit beïnvloedt de vergelijkbaarheid met vorig jaar enigszins. Vergeleken met 2006 betekent dit voor de gemiddelde personeelsbezetting een toename met 1,3%. De toename is niet evenredig verdeeld over de verschillende organisatieonderdelen, maar vooral binnen de clusters in het primair proces; de afname manifesteert zich binnen de ondersteunende diensten. Bij de ondersteunende afdelingen is de personeelsbezetting afgenomen, onder andere als gevolg van uitbesteding van werkzaamheden van de technische dienst. Als gevolg van productiestijging is de personeelsbezetting bij de Radiotherapie gestegen.

Tabel 6 Aantal medewerkers exclusief inhuur en vrij beroep

Leeftijd De leeftijdsopbouw van de totale organisatie laat zien dat 50,7% (2006: 52%) van de medewerkers 40 jaar of ouder is en dat 22,3% (2006: 24%) 50 jaar of ouder is. Dat is een lichte verschuiving naar beneden ten opzichte van 2006 toen er een lichte verschuiving naar boven werd geconstateerd. Het aantal medewerkers jonger dan 40 jaar is iets toegenomen naar 49,3% (2006: 47,5%).



Prioriteiten 2008 • Arbeidsmarktcommunicatie, behoud en duurzame inzet van personeel en het aantrekken van nieuwe medewerkers zal in 2008 veel prioriteit krijgen. De krappe arbeidsmarkt en de organisatiebrede vraag naar nieuwe medewerkers vragen om een gedifferentieerde aanpak; • In 2008 zal het stroomlijnen en opnieuw inrichten van processen veel aandacht krijgen. Daarnaast wordt automatisering en digitalisering ingezet om tot een doelmatige inzet van mensen en middelen te komen. Als eerste zal de ondersteuning van het proces van werving en selectie worden geautomatiseerd; • Dienstverlening aan de organisatie en individuele medewerkers zal zo veel mogelijk op één plaats bij elkaar worden ondergebracht, zodat ondersteuning goed en tijdig kan worden verleend; • De uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek moeten in 2008 worden vertaald in beleid dat gericht is op het behoud van medewerkers en op het vergroten van de aantrekkingskracht op nieuwe medewerkers; • In 2008 zal er maandelijks een Engelstalige introductiedag voor nieuwe medewerkers worden verzorgd. Deze introductiedag krijgt een invulling die vooral gericht is op het wetenschappelijk personeel dat vanuit het buitenland wordt aangetrokken; • De werkzaamheden ten behoeve van huisvestingsbemiddeling zullen in 2008 naar verwachting in de Servicewinkel worden ondergebracht om de toegankelijkheid verder te vergroten.

40

Voorwoord

Figuur 13 Leeftijdsopbouw medewerkers in procenten (2007)

veel mensen met een tijdelijke aanstelling, gefinancierd uit projectgelden werken. De groep medewerkers met een dienstverband van 5 tot 10 jaar is enigszins gegroeid naar 23,1% (2006: 20,4%) Ook is de groep medewerkers die langer dan 25 jaar in dienst is in omvang toegenomen (8,1% in 2007 resp. 7,7% in 2006).

leeftijdsopbouw totale organisatie

25 procenten

28.4

28.2

30 20.6

18.8

20 15

Figuur 14 Diensttijdopbouw medewerkers (2007)

10 3.5

5 0

< 20 jaar

20-30 jaar 30-40 jaar 40-50 jaar 50-60 jaar

60

>60 jaar

48.4

Tabel 7 Leeftijdsopbouw medewerkers in percentages per afdeling (2007)

40 30 10

0,2

0,5

0

22,9

34,0

20,6

27,4 18,3

31,0

35,5

28,2

31,5

34,4 28,2

26,0

17,0

28,4

20,2

37,0

24,7 27,5

17,8

11,1

18,8

3,1

7,4

2,3

2,4

3,5

DOD

HOD

MOD

Poli

Rest

FB

< 20 jaar

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

3,5

0,4

20-30 jaar

22,5

17,1

12,1

5,6

8,1 16,0

30-40 jaar

24,7

25,3

26,9

18,5

40-50 jaar

26,9

35,4

37,7

50-60 jaar

19,2

19,1

4,9

3,1

4,8

6,1

RT Research

Van de medewerkers bij de Research is bijna 70% jonger dan 40. Dit komt doordat binnen de Research veel promovendi aan hun promotieonderzoeken werken. Door het specialistische karakter van de patiëntenzorg binnen het NKI-AVL werken er relatief weinig verpleegkundigen jonger dan 30 jaar. Dit is vooral zo bij de clusters HOD en MOD. Om hier als verpleegkundige te kunnen werken, is een specialistische vervolgopleiding verplicht. Bij de clusters DOD en RT wordt veel gewerkt met duale leertrajecten voor bijvoorbeeld laboranten. Dit verklaart waarom er hier meer medewerkers tussen de 20 en 30 jaar zijn dan bij de andere clusters. Bij de Polikliniek is het percentage medewerkers ouder dan 50, behoorlijk gestegen: 44,4% in 2007 tegenover 38,9% in 2006. Ook in de groep jonger dan 30 jaar geeft de Polikliniek een ander beeld dan de andere clusters, namelijk 5,6% (2006: 7,4%).

23.1

20

Totaal

in %

>60 jaar

procenten

50

0-5

5 - 10

8.7

8.3

10 - 15

15 - 20

8.1

3.4

20 - 25 > 25 jaar


diensttijdopbouw

0.5

41

Tabel 8 Diensttijd medewerkers in procenten per afdeling (2007) in %

DOD

HOD

MOD

Poli

Rest

FB

RT Research

Totaal

0 - 5 jaar

42,1 48,2 37,5 37,0 46,3 45,8 42,8 62,6 48,8

5 - 10 jaar

26,2 24,7 32,6 31,5 23,4 23,7 21,8 15,4 23,1

10 - 15 jaar

7,7 12,1 12,9

15 - 20 jaar

8,2

20 - 25 jaar > 25 jaar

7,4

4,8

5,3

8,2

7,0

8,7

8,0

9,4 11,1

9,6

9,2 11,7

5,1

8,3

4,4

3,1

2,2

5,6

3,7

3,8

5,1

2,2

3,4

11,5

3,9

5,4

7,4 12,2 12,2 10,5

7,7

8,1

Contracten • Bepaalde tijd versus onbepaalde tijd Van de medewerkers heeft 28% een arbeidscontract voor bepaalde tijd en 72% een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Deze verdeling komt vrijwel overeen met de verdeling in het verslagjaar 2006. Net als voorgaande jaren worden bij de Research een relatief groot aantal contracten voor bepaalde tijd afgesloten. Deze contracten worden gefinancierd met projectgelden en hebben daardoor een tijdelijk karakter.

Diensttijd Onderstaand diagram laat zien dat bijna de helft van de medewerkers korter dan 5 jaar in dienst is. Dit percentage is ten opzichte van 2006 iets gedaald (2006: 51,3%, 2005: 53%). Dit is voor een belangrijk deel te verklaren door het feit dat bij Research


Voorwoord

Figuur 15 Contracten bepaalde en onbepaalde tijd (2007)

Status

contracten bepaalde/onbepaalde tijd

Aantal medewerkers

Herplaatsing organisatorisch

3

Herplaatsing functioneel

2

60

Re-integratie

5

40

Mobiliteit

1

20

Totaal

100 80 procenten

Tabel 9 Herplaatsingen, re-integraties en mobiliteit (2007)

11

Kliniek

Radiotherapie

Research

% bepaald

% onbepaald

Rest

• Fulltime versus parttime Binnen de kliniek (de clusters HOD, MOD, DOD en Polikliniek) wordt in verband met de continudiensten relatief veel parttime gewerkt. Bij Research werken, net als voorgaande jaren, relatief veel medewerkers fulltime. Het aantal parttime contracten binnen de kliniek is onveranderd. Bij Radiotherapie is er een daling te zien van het aantal parttime contracten. De vergelijkbaarheid met vorig jaar wordt bemoeilijkt door het feit dat dit jaar de stagiairs, vakantiekrachten en oproepkrachten niet in het cijfer zijn meegenomen.

Figuur 16 Verdeling fulltime en parttime contracten (2007) verdeling fulltime/parttime arbeidscontracten 100.0

procenten

80.0

In- en uitstroom In 2007 bedroeg het totaal personeelsbestand van het NKI-AVL 1880 medewerkers (2006: 1856). De totale instroom in 2007 was 15,5%. De totale uitstroom in 2007 bedroeg 15,9%. Ten opzichte van 2006 is een duidelijke daling zichtbaar van zowel het in- als het uitstroompercentage (instroom 2006: 21,6%, uitstroom 2006: 20%). Dit betekent dat de externe mobiliteit is afgenomen. Ten opzichte van het vorig verslagjaar valt op dat de uitstroom van de Radiotherapie sterk is afgenomen van 16,7 % in 2006 naar 8,6% in 2007.

42

Tabel 10 Instroom 2007 FTE

Personen

Instroom

Cluster

Instroom

Cluster

103.0

656.0

134

849

Radiotherapie

30.0

226.0

34

257

Research

73.0

424.0

80

454

Rest

28.0

232.0

43

320

234.0

1537.0

291

1880

Kliniek

Totaal

60.0

Tabel 11 Uitstroom 2007

40.0

FTE

20.0

Radiotherapie % fulltime

Research

Personen

Instroom

Cluster

Instroom

Cluster

Kliniek

92.0

656.0

120

849

Radiotherapie

17.0

225.0

22

257

Research

81.0

424

90

454

Rest

43.0

232.0

67

320

233.0

1537.0

299

1880

0.0 Kliniek

Rest

% parttime

Herplaatsingen In herplaatsingstrajecten wordt in samenwerking tussen medewerker, leidinggevende en de afdeling P&O gekeken naar het best passende traject om tot een herplaatsing binnen of buiten de organisatie te komen. Samen met activiteiten rond re-integratie en mobiliteit leidt dit tot de volgende tabel:


0

Totaal


Voorwoord

Kinderopvang In januari 2007 heeft de belastingdienst de betaling van de werkgeversbijdrage voor de kinderopvang overgenomen. Het NKIAVL heeft dus geen administratieve plicht meer voor de kinderopvang, maar draagt wel voor elke medewerker een bedrag af aan de belastingdienst voor het bekostigen van de opvangkosten. Ook dit jaar heeft de afdeling P&O nieuwbakken ouders voorzien van de nodige informatie rond kinderopvang, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. Daarnaast zijn de ouders geattendeerd op de mogelijkheden om levensloop en spaarloon voor verlof en kinderopvangkosten te gebruiken. De 12 garantieplaatsen bij stichting UK Christoffel zijn dit jaar gehandhaafd. Het project voor flexibele opvang is niet succesvol verlopen. Dit kwam door een combinatie van gematigde interesse in flexibele opvang en een niet-optimale organisatie van dit project door stichting UK. Kennismigratie Sinds januari 2005 heeft het NKI-AVL ten behoeve van de kennismigrantenprocedure een overeenkomst met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze procedure maakt het makkelijker om medewerkers van buiten Europa in dienst te nemen. Zo kan voor bepaalde categorieën medewerkers direct een vergunning worden aangevraagd; deze vergunning geldt voor het verblijf, geeft direct ook toestemming om te mogen werken en is geldig voor de totale duur van het dienstverband. De vergunning hoeft niet meer tussentijds te worden verlengd en is vooral gunstig voor het aanstellen van oio’s en postdocs. In 2007 is het voor een aantal landen buiten de Europese Unie makkelijker geworden gebruik te maken van deze procedure. Dit betekent dat er voor deze groep ook direct een vergunning kan worden aangevraagd.

onderzoekers bij de Research. In totaal werken er 152 nietNederlandse medewerkers binnen het NKI-AVL. 30%-regeling De 30%-regeling houdt in dat een deel van het inkomen netto wordt uitbetaald. Dit is bedoeld om de medewerkers tegemoet te komen in extra kosten die kunnen samenhangen met hun verblijf in Nederland. Voor 16 van de in totaal 37 nieuwe medewerkers met een nietNederlandse nationaliteit is de zogenaamde 30%-regeling aangevraagd bij de belastingdienst. Het merendeel van deze aanvragen is gehonoreerd. 4.5.3 Kwaliteit van het werk Eind 2007 zijn de voorbereiding van een organisatiebreed medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gestart. Hiervoor is een extern bureau aangetrokken, onder meer omdat daardoor de anonimiteit van de medewerkers is gegarandeerd. Bij het opstellen van de vragenlijst is gebruikgemaakt van de vragenlijst die eind 2005/begin 2006 voor het MTO binnen de clusters DOD en Radiotherapie is gebruikt.


Huisvesting In 20078 heeft de directe of indirecte bemiddeling van de afdeling P&O circa 80 medewerkers aan huisvesting geholpen. De bezettingsgraad van Louweshoek was goed. Door het renoveren van een aantal appartementen was het aanbod echter wat kleiner en is er aan het eind van het jaar een wachtlijst ontstaan. Begin 2007 is de Amsterdamse Middensegment Hypotheekregeling afgeschaft. Medio oktober is daar de Starterslening voor in de plaats gekomen. Ook dit is een gunstige regeling, maar er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In 2007 zijn er 3 mensen aangemeld voor de Voorrangsregeling beroepsgroepen die door de Sigra uitgevoerd wordt. Net zoals het voorgaande jaar duurde het lang voordat er bemiddeling plaatsvond. Alle kandidaten hebben uiteindelijk wel een goede woning gekregen. Dit was het laatste jaar waarin het NKI-AVL van de Sigra gebruik kon maken. In 2007 is een begin gemaakt met een pagina op het intranet Antonet om alle informatie rond huisvesting en hotels te bundelen.

43 Werving en selectie In 2007 zijn er advertenties geplaatst in landelijke dagbladen, regionale dagen weekbladen, vakbladen en op websites. Er zijn in 2007 190 vacatures opengesteld. In 2006 waren dit er 174 en 2005 waren dit 161 vacatures. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is een aantal vacatures moeilijk te vervullen. Dit gaat vooral om financiële en technische functies. Ook dit jaar kent de Research het grootste aantal opengestelde vacatures maar dit heeft te maken met het grote aantal tijdelijke aanstellingen. Deze trend was reeds zichtbaar in 2005 en 2006. Om de kosten van het adverteren en verwerken van de reacties te beperken, is het van belang om bij elke vacature de aard van de vacature, de stand van zaken op de arbeidsmarkt en het gekozen wervingskanaal met elkaar in verband te brengen om tot een goede keuze te komen. Voor de bekendheid van het NKI-AVL als werkgever is het van belang zichtbaar te blijven, ook in de gedrukte media.

Indiensttredingen niet-Nederlandse medewerkers In 2007 zijn er 37 medewerkers in dienst getreden met een nietNederlandse nationaliteit. De meeste van hen werken als Jaardocument NKI-AVL 2007

Voorwoord

• Het grootste deel van het verzuim komt uit de leeftijdsgroep

Tabel 12 Werving en selectie (2007) Cluster

Aantal vacatures

Verdeling van Gemiddeld Groots aantal vacatures over aant. reacties reactie op 1 clusters per vacature vacature

23

12,1%

8

54

MOD

18

9,5%

6

17

DOD

14

7,4%

10

40

8

4,2%

10

37

Radiotherapie

25

13,2%

9

44

Research

42

22,1%

31

125

Facilitair Bedrijf

24

12,6%

11

50

Overig

36

18,9%

9

34

Totaal

190

100%

13

125

Polikliniek

Tabel 13 Moeilijk vervulbare vacatures Aantal vacatures Totaal personeel – Totaal aantal vacatures

191

Totaal personeel – Aantal moeilijk vervulbare vacatures

Verzuimbegeleiding In 2007 zijn er 797 consulten geweest bij de bedrijfsarts waarvan 102 een telefonisch plaatsvonden. In een enkel geval betrof het arbeidsomstandighedenspreekuur. Het Sociaal Medisch Team stemt periodiek af met de clusters over het verzuim en de casuïstiek die daarbij een rol speelt. In totaal heeft een dergelijk overleg 45 keer plaatsgevonden. Deelnemers aan het overleg zijn de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk werker, de personeelsadviseur en de leidinggevenden. In voorkomende gevallen wordt de verzuimcoördinator uitgenodigd.

36

Personeel met patiëntgebonden functies – Totaal aantal vacatures

58

Personeel met patiëntgebonden functies – Aantal moeilijk vervulbare vacatures

7

Verzuim Het verzuimpercentage vanaf 2005 laat zien dat er NKI-AVL-breed weinig is veranderd in het verzuim: het verzuim ging van 4,3% in 2005, naar 4,0% in 2006 en naar 4,1% in 2007. Bij de clusters geldt dat er ten opzichte van 2006 een stijging in het verzuim is waar te nemen bij de clusters Research, MOD, DOD, FB en Staf/overig. Deze clusters laten echter wel een daling zien van het verzuim in 2007 ten opzichte van 2005. Bij het cluster RT is het verzuim in 2007, na een stijging van 0,8% in 2006, gelijk gebleven ten opzichte van 2005. Verzuimvaria: • De verzuimfrequentie in 2007 (het aantal keren dat medewerkers zich ziekmelden per jaar) is 1,46 per jaar; een lichte daling ten opzichte van 2006: 1,5 per jaar. • Ondanks het feit dat het verzuim in 2007 onder mannelijke medewerkers is gestegen met zo’n 30%, is het verzuim onder vrouwelijke medewerkers bijna driemaal zo groot. Het verzuim onder fulltimers is met circa 70% toegenomen ten opzichte van 2006; parttimers verzuimen echter wel bijna tweemaal zoveel.

Bedrijfsmaatschappelijk werk Ook in 2007 bleek de behoefte aan bedrijfsmaatschappelijk werk groot. Het aantal cliëntcontacten is vrijwel gelijk gebleven: 453 in 2006 en 445 in 2007. In totaal zijn er 78 nieuwe cliëntaanmeldingen geweest (2006: 76) en er waren 12 herintakes met cliënten die zich in eerdere jaren met andere klachten hadden gemeld. Naast de nieuwe aanmeldingen en herintakes werd aan 32 cliënten uit 2006 hulp geboden. Bijna 70% van de verwezen medewerkers was niet ziek gemeld bij de intake, dit geldt zowel voor de nieuwe cliënten als voor de herintakes. Van de nieuwe cliënten was 68% verwezen door hun leidinggevende, 25% door de bedrijfsarts en de rest kwam op eigen initiatief of op instigatie van collega’s. Uit deze cijfers blijkt dat, net als in voorgaande jaren, de intentie om preventief te werken volop aanwezig is en dat de leidinggevenden hun rol in deze goed vervullen. Cliënten gaven bij de intake aan wat zij als belangrijkste probleem ervoeren en welke oorzaken er volgens hen aan ten grondslag lagen. Het meest werd spanningsklachten genoemd (2007:40%, 2006: 35%), gevolgd door conflicten (2007: 20%, 2006: 12%) en privé-problemen (2007:15%, 2006: 27%). Op 1 januari 2008 waren 54 van de in 78 nieuwe contacten weer afgesloten; 40 van hen waren niet ziek bij aanmelding; 14 waren ziek voor 25% of meer. Van de 14 zieke medewerkers waren er bij afsluiting van het traject 7 hersteld.



HOD

25-44 jaar. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat binnen deze leeftijdsgroep de meeste veranderingen in een mensenleven plaatsvinden: relatieopbouw, gezinsvorming, toenemende privé- en werkdruk en dus toenemende psychische en fysieke belasting. • Uit de statistiek komt naar voren dat zo’n 65% van de verzuimoorzaken wordt gevonden in de categorie overige medische aandoeningen en dat psychische klachten 5% en klachten aan het bewegingsapparaat 10% van de verzuimoorzaken voorstaan. Bij de groep 44-64 jaar is de verzuimoorzaak in de categorie overige medische aandoeningen ook veruit de grootste: zo’n 58%. De categorie psychische klachten neemt een kleine 20% voor haar rekening; de fysieke klachten ruim 10%.

44

Voorwoord

Figuur 17 Verzuim (2007) verzuim 2005 - 2007 10.0 9.0 8.0

6.0


verzuim %

7.0

5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Research

MOD (inclusief Poli)

HOD

DOD

RT

FB

Staf / overig

NKI-AVL

2005 verzuim%

2.2

6.7

4.0

3.9

3.7

9.1

4.3

4.3

2006 verzuim%

2.3

5.1

4.9

3.2

4.5

6.4

3.3

4.0

2007 verzuim%'

2.7

6.0

3.8

4.1

3.7

6.8

3.9

4.1

doelstelling 2007

3.4

4

3.9

2.5

3.7

4.6

3.9

3.9

cluster

De bedrijfsmaatschappelijk werker is betrokken bij het Sociaal Medisch Overleg en heeft een eigen afstemmingsoverleg over casuïstiek. Het aantal overlegmomenten met leidinggevenden en andere functionarissen (bedrijfsgericht overleg) is gestegen: van 68 in 2006 naar 78 in 2007. Vertrouwenspersoon Het valt op dat er, gezien de hoeveelheid medewerkers, weinig gebruik wordt gemaakt van de vertrouwenspersoon. Om een grotere bekendheid te krijgen van het beleid rond ongewenste omgangsvormen geeft de folder Klachtenregeling Personeel informatie over de klachtenregeling en de klachtencommissie voor het personeel. In deze folder staat ook informatie over de ‘vertrouwenspersoon ongewenst gedrag’ en hoe deze te bereiken is. Daarnaast is er informatie over de vertrouwenspersoon op intranet gezet. De vertrouwenspersoon en de klachtencommissie hebben eens per jaar overleg. In 2007 hebben twee medewerkers een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. In beide gevallen is het gebleven bij een adviesgesprek. Eén klacht ging over communicatieproblemen met de leidinggevende; de andere betrof een als onveilige ervaren werksfeer.

Preventie Het voorkomen van ziekte of arbeidsongeschiktheid door het verbeteren van werksituaties krijgt veel aandacht. Dit gebeurt onder meer door preventieve werkplekonderzoeken, voorlichting en instructie om de risico’s van fysieke belasting te reduceren. In 2007 zijn 57 individuele werkplekonderzoeken uitgevoerd. Verder lopen er projecten bij de Radiotherapie, DOD, Polikliniek, Research en MOD-HOD. Medewerkers die willen stoppen met roken, kunnen hierbij individuele begeleiding krijgen. In 2007 hebben er 5 medewerkers gebruikgemaakt van deze ondersteuning. Hiervan hebben er twee op aanraden van de huisarts de stoppoging gestaakt, zijn er twee medewerkers inmiddels weer begonnen met roken en heeft er 1 medewerker het traject met goede resultaten afgerond. In 2007 hebben er in totaal 207 medewerkers gebruikgemaakt van de mogelijkheid zich te laten vaccineren tegen griep en zijn 163 medewerkers gevaccineerd tegen Hepatitis B.


45

Voorwoord

4.6 Samenleving Het NKI-AVL staat midden in de samenleving en wil een positieve bijdrage leveren. Het hecht sterk aan kennisoverdracht en publieksvoorlichting. Opmerkelijke wetenschappelijke ontwikkelingen en innovaties in behandeling worden geregeld via de landelijke media onder de aandacht gebracht.

Het NKI-AVL heeft een overeenkomst met KWF Kankerbestrijding gesloten die, naast continuering van de jaarlijkse subsidie, de start van een nieuwe vorm van gezamenlijke fondsenwerving mogelijk maakt: het Antoni van Leeuwenhoek Kanker Researchfonds is in 2007 van start gegaan.

Afval In het najaar van 2007 is gestart met de integratie van de Afvalwijzer in het documentenbeheersysteem DKS. In de Afvalwijzer wordt aangegeven hoe het NKI-AVL omgaat met afvalstoffen; de wijzer is beschikbaar via Antonet. De hoeveelheid specifiek ziekenhuisafval (SZA) is met 4% afgenomen, mogelijk als resultaat van dit nieuwe beleid. Vanaf oktober 2007 wordt het afval van genetisch gemodificeerde organismen afkomstig van de researchafdelingen apart van het SZA afgevoerd. Milieubarometer De milieubarometer geeft de milieudruk weer ten opzichte van het referentiejaar 2004 en het branchegemiddelde van 2006. In 2007 is de milieudruk verder afgenomen, maar nog steeds hoog ten opzichte van het branchegemiddelde 2006 van ziekenhuizen. De hoge waarde van gevaarlijk afval is te verklaren door de grote Research-tak van het NKI-AVL in vergelijking met andere ziekenhuizen.

4.6.1 Milieu

Tabel 14 Afval Op 24 juli 2007 is het Milieubeleidsplan NKI-AVL 2007-2010 geaccordeerd door de RvB. Hierin is beschreven hoe het milieubeleid zich zal ontwikkelen binnen de organisatie. Belangrijk onderdeel van het beleid is de milieumonitor; deze geeft inzicht in hoeverre wordt voldaan aan de verschillende milieuvoorschriften. In navolging van cluster Research is in 2007 ook bij de overige clusters een milieumonitor uitgevoerd. De resultaten hiervan hebben geleid tot plannen van aanpak die zijn uitgevoerd. Het aantal knelpunten is, afhankelijk van het cluster, binnen een jaar 46 tot 93% teruggedrongen. Water Naar aanleiding van het onderzoek naar de lozing van Barium, Extraheerbare Organische Halogenen en Zilver zijn de knelpunten aangepakt en wordt lozing voortaan voorkomen. Waternet heeft toestemming gegeven om per 1 januari 2008 het afvalwater 4 keer per jaar te bemonsteren. Dit komt neer op een structurele verlaging van de meetkosten met € 11.000 per jaar. De vervuilingswaarde van het afvalwater (nodig om de verontreinigingsheffing te bepalen) is in twee meetweken vastgesteld. De gemeten waarde was gemiddeld 965 vervuilingseenheden. Dit is 34% lager dan de standaard indeling van Waternet, met als gevolg dat de heffingskosten € 27.000 lager uitvallen.

2004

2005

2006

2007

2006

NKI-AVL

NKI-AVL

NKI-AVL

NKI-AVL

Branche

13

13

14

14

11

bedrijfsafval

6

5

5

6

7

brandstoffen

48

43

29

27

22

elektriciteit

34

32

37

35

30

% t.o.v. 2004

100

93

85

82

70

% t.o.v. branche 2006

143

134

122

118

100

gevaarlijk afval



Het NKI-AVL: • is een belangrijk instituut voor de behandeling van kanker. Op een aantal terreinen heeft het een nichepositie: bepaalde vormen van kanker kunnen alleen in het NKI-AVL worden behandeld. • draagt in grote mate bij aan de vermeerdering van kennis over kanker, zowel fundamenteel als klinisch. Dit wordt met wetenschappelijke publicaties, maar ook via rapportages via de media naar buiten gebracht. • bevordert het opleiden van specialisten en onderzoekers om de gespecialiseerde kennis en ervaring over te dragen.

Energie Mede dankzij het warme weer in 2007 is het elektriciteit- en gasgebruik verder afgenomen met respectievelijk 3% en 5%. De kosten voor elektriciteit zijn met bijna 29% toegenomen door stijging van de inkoopprijs; de gaskosten zijn gedaald met 29%. Om een duurzaam energiebeheer te realiseren, heeft de Technische Dienst de werkgroep Energiebeheersing geformeerd.

46

Voorwoord

Figuur 18 Milieubelasting per medewerker

milieubelasting per medewerker gevaarlijk afval 125

bedrijfsafval

elektriciteit

100

75

50

25

0 NKI-AVL

NKI-AVL

NKI-AVL

NKI-AVL

branche

2004

2005

2006

2007

2006

Ioniserende straling Het NKI-AVL heeft een complexvergunning voor het gebruik van radioactieve stoffen en ioniserende straling uitzendende toestellen in wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling. In deze vergunning is de maximale stralingsbelasting voor mensen, omgeving en het milieu vastgelegd. In 2007 is de stralingsbelasting aan de terreingrens ruim onder de norm gebleven; maximaal bedroeg deze 3,5 μSv/jaar (vergunning 20 μSv/jaar). Ook de lozingen van radioactieve stoffen in water en lucht ten gevolge van het wetenschappelijk onderzoek, de diagnostiek en de behandelingen bleven in het verslagjaar onder de limieten; de lozing in lucht bedroeg 3,5 Reinh (vergunning 4,0 Reinh); de lozing in water bedroeg 45 Reing (vergunning 200 Reing).



index (referentiejaar 2004)

brandstoffen

47

Voorwoord

4.7 Financieel beleid Het financiële beleid van het NKI-AVL is gericht op het maximaal faciliteren van de zorg, wetenschap en opleidingen, daarbij een positieve marge behoudend.

De groei van het ziekenhuis zette in 2007 door een toename van de productie. De groei als gevolg van demografische ontwikkelingen plus de groei van het marktaandeel komen tot uiting in de productiecijfers van de reguliere en radiotherapeutische zorg. In 2007 bedraagt de productiegroei circa € 3 miljoen. Ondanks de prestatiekorting zijn de opbrengsten van het AVL in 2007 verder gegroeid naar € 101,3 miljoen. De groei ten opzichte van 2006 is volledig door de zorgverzekeraars vergoed. In 2007 werd circa 1% van de opbrengst door vrij onderhandelbare DBC’s (B-segment) bepaald, nagenoeg gelijk aan het volume in 2006. De verkoop van productie in termen van DBC’s vindt plaats in een onderhandelingsproces per zorgverzekeraar. De prijzen van de producten liggen minimaal op het niveau van de kostprijs, met als ondergrens de variabele kosten. Daar waar geen onderhandeling plaatsvindt, is sprake van een passantentarief dat hoger ligt dan de afspraken met de zorgverzekeraars. In de praktijk komt dit zelden voor. Het AVL heeft ook in het vrij onderhandelbare segment zijn volume aan zorg kunnen leveren. De patiënten die in 2007 zorg ontvingen in het AVL zijn hoofdzakelijk verzekerd bij zorgverzekeraars Agis en Achmea. Het AVL realiseert zijn groei vooral in de ‘bijzondere vormen van zorg’. Het bekostigingssysteem volgt deze keuze niet altijd. De werkelijke kosten zijn vaak hoger dan de opbrengsten uit de functiegerichte budgettering. De groei in personeelskosten in 2007 bedroeg circa € 2 miljoen. In dit verband is ook de invoering van het opleidingsfonds van belang: de overheid vergoedt de arts-assistenten voortaan rechtstreeks aan het ziekenhuis. Het AVL investeert in moderne medische technologie en de daarbij behorende huisvesting om aan de groeiende vraag naar topklinische zorg te kunnen voldoen; dat veroorzaakte een stijging in afschrijvingskosten van circa € 1 miljoen. De rente over het geïnvesteerd kapitaal wordt in het huidige stelsel slechts voor een deel vergoed door de overheid.

Behaalde omzet en resultaten AVL Ondanks de bovenstaande ontwikkelingen en de toenemende druk op de opbrengsten is de marge ten opzichte van 2006 gegroeid. Het AVL is erin geslaagd 2007 met een positief resultaat te besluiten. In dat resultaat zitten de extra voorziening voor de kosten rond de introductie van het nieuwe systeem om de productiviteit te optimaliseren en extra afschrijvingen op de OKrobot opgenomen; bovendien is het mogelijk gebleken de meerjareninvesteringsreserve te ontzien. Het financiële beleid van het AVL is gericht op het maximaal faciliteren van de zorg met een positieve marge. De marge moet voldoende zijn om het weerstandsvermogen (som van eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door de opbrengst) te handhaven. Daarmee is de accreditatie Waarborgfonds voor de Zorgsector (WƒZ) onvoorwaardelijk. Dit houdt in dat het weerstandsvermogen minstens dezelfde groei moet doormaken als de opbrengst in 2007. Met het resultaat van 2007 is die doelstelling gehaald. Het door de marktwerking in de zorg toegenomen risicoprofiel maakt het noodzakelijk het weerstandsvermogen verder te verhogen. Tot slot is uitsluitsel verkregen over een aantal geschillen van het NKI-AVL met de Nederlandse Zorgautoriteit die tot een nacalculatie over een reeks van jaren heeft geleid. Hierdoor is een aanvullend positief effect van circa € 1 miljoen ontstaan. Behaalde omzet en resultaten NKI Het exploitatieresultaat van het NKI is in 2007 licht negatief. Dit is te verklaren door het feit dat er op enkele researchafdelingen kostenoverschrijdingen waren die niet via de projectbegroting of specifieke gelden gecompenseerd konden worden. De Stichting Fondsen was in 2007 bereid haar bijdrage met € 0,4 miljoen te verhogen. Een administratieve afwikkeling van projecten uit de jaren 19992007 is in de loop van 2007 volledig afgerond. In de jaarrekening over 2006 is deze administratieve afwikkeling aangekondigd en werd gemeld dat een eerste analyse een mogelijk risico van circa € 4,5 miljoen zou kunnen opleveren. In aanvulling op de in de jaarrekening reeds eerder opgenomen ‘reserve administratieve afwikkeling projecten’ van € 1,3 miljoen is daarom een voorziening van € 0,75 miljoen opgenomen. Uiteindelijk is het totaal gesignaleerde en af te boeken risico uitgekomen op € 2,6 miljoen.



Het jaar 2007 kenmerkte zich ook voor het NKI-AVL door een toenemende financiële druk vanuit de rijksoverheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen spraken een landelijke prestatiekorting af voor de curatieve zorg omdat het macrokader op landelijk niveau in 2005 en 2006 fors was overschreden. Dit heeft het NKI-AVL genoodzaakt forse bezuinigingen door te voeren. De totale prestatiekorting voor 2007 bedroeg circa € 0,6 miljoen.

De patiëntgebonden kosten stegen verder door de groei in de bijzondere vormen van zorg. De inzet van innovatieve (duurdere) producten enerzijds en prijsstijgingen en het toegenomen gebruik van dure medicijnen anderzijds zijn daar debet aan. Het AVL heeft daarom overleg gevoerd met de zorgverzekeraars over deze omvangrijke – en niet door de overheid vergoede –kostenstijgingen. De zorgverzekeraars zijn het ziekenhuis op onderdelen tegemoet gekomen.

48

Voorwoord

Afkortingen voluit

CP DBC DIF DKS DOD EORTC EPD ERP (E)ZIS FB GCP HACCP HFMEA HIPEC HOD HR IC ICT IGZ IMS INK IPC IT&A KCP KWF MIP MOD MTO NHC NZa OCW

Arbo en veiligheid Algemeen Klinisch Laboratorium Academisch Medisch Centrum Abdominale perineale rectumextirpatie Bestuur medische staf Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing van het Laboratoriumonderzoek Commissie Patiëntveiligheid Diagnose Behandel Combinatie Dienst Informatie en Financiën Documentbeheer voor kwaliteitssystemen Diagnostische oncologische disciplines European Organisation for Research and Treatment of Cancer Elektronisch patiëntendossier Enterprise Resource Planning (Elektronisch) ziekenhuisinformatiesysteem Facilitair Bedrijf Good clinical practice Hazard analysis critical control points Health Failure Mode & Effect Analysis Hypertherme intraperitonale chemotherapie Heelkundige oncologische disciplines Human resources Intensive care Informatiecommunicatietechnologie Inspectie gezondheidszorg Incidentmeldsysteem Instituut voor Nederlandse kwaliteit Infectie Preventie Commissie Informatie technologie en automatisering Klachtencommissie voor personeel Koningin Wilhelmina Fonds Meldingencommissie incidenten patiëntenzorg Medische oncologische disciplines Medewerkerstevredenheidsonderzoek Normatieve huisvestingscomponent Nederlandse zorgautoriteit (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

SZA UMC VIM VMS VOM VWS WA WMCZ WMO ZN


Organisation of European Cancer Institutes Ondernemingsraad Personeel en organisatie Psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis Patiëntenraad Public relations en voorlichting Protocollentoetsingscommissie Psychiatrische universiteitskliniek Radiotherapie Raad van Toezicht Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam Specifiek ziekenhuisafval Universitair medisch centrum Veilig incident melden Veiligheidsmanagementsysteem Voorlichting op Maat (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wetenschappelijke administratie Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Zorgverzekeraars Nederland

afkortingen voluitrd

A&V AKL AMC APR BMS CCKL

OECI OR P&O PAAZ PaR PR&V PTC PUK RT RvT SIGRA

49

Jaarrekening 2007

Voorwoord

Financieel Jaarverslag AVL 2007 Hierin zijn opgenomen: De geconsolideerde jaarrekening pag. 10 t/m 39 De enkelvoudige jaarrekening pag. 40 t/m 61

Jaarrekening 2006 NKI-AVL

Voorwoord

INHOUDSOPGAVE I

Financieel Jaarverslag AVL 2007

4 4 4 6 9 9 9 9 9 10 11 12 13 14 16 16 17 23 25 26 26 27 27 28 30 31 31 32 33 33 36 37 38 40 41 41 42 43 43 44 48 49 50 50 51 51 52 53 54 55 56 58 58 59 59 60 61

Jaarrekening

JAARVERSLAG I.1 Verslag Raad van Bestuur I.1.1 Algemeen verslag I.1.2 Financieel verslag NKI en AVL II ALGEMENE GEGEVENS II.1 Preambule II.2 Algemeen II.3 Samenstelling Raad van Toezicht II.4 Samenstelling Raad van Bestuur III JAARREKENING III.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2007 III.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2007 III.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht III.4 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat III.5 Toelichting op de geconsolideerde balans Overzicht materiële vaste activa Financiële vaste activa Overzicht van de onderhanden werkpositie Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) Overzicht vorderingen Nog in tarieven te verrekenen Specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar Belegde middelen Liquide middelen Groepsvermogen Mutaties in egalisatierekening afschrijvingen instandhouding Mutaties in voorzieningen Participatie door derden in het researchlaboratorium Overzicht langlopende schulden per 31 december 2007 Kortlopende schulden Niet uit de balans blijkende verplichtingen III.6 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Baten Lasten Bezoldiging bestuurders JAARREKENING – AVL III.7 Balans per 31 december 2007 III.8 Resultatenrekening over 2007 III.10 Toelichting op de balans Overzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht materiële vaste activa van het ziekenhuis Deelnemingen Leningen u/g Overzicht van de onderhanden werkpositie Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) Overzicht van vorderingen en overlopende activa Specificatie van het financieringsverschil Specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar Liquide middelen Mutaties in het eigen vermogen Mutaties in egalisatierekening afschrijvingen instandhouding Mutaties in voorzieningen Overzicht langlopende schulden per 31 december 2007 Overzicht kortlopende schulden en overlopende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen III.11 Toelichting op de resultatenrekening Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Baten Lasten

2

Voorwoord

IV OVERIGE GEGEVENS - AVL IV.1 Accountantsverklaring IV.2 Handtekeningen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur IV.3 Enige kwantitatieve gegevens Aantal erkende bedden Aantal verpleegdagen Overzicht cijfers naar specialismen Overige verrichtingen radiotherapie Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar

63 64 66 67 67 67 68 69 70

Jaarrekening

3


Voorwoord

I

JAARVERSLAG

I.1 Verslag Raad van Bestuur Inleiding De Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut en de Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam vormen gezamenlijk een oncologisch centrum. Het betreft 2 verschillende rechtspersonen die evenwel nauw samenwerken onder andere via een personele unie van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De samenwerkende rechtspersonen voeren in de praktijk de naam NKI-AVL. In het oncologisch centrum wordt fundamentele en klinische research verricht alsmede een ziekenhuisvoorziening en radiotherapie geboden. Het voeren van een gezamenlijke naam betekent niet dat de Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut en de Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis geen afzonderlijke rechtspersonen zijn. I.1.1 Algemeen verslag NKI en AVL De missie van het NKI en AVL is het bestrijden van kanker door middel van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. De oncologische topzorg en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht in één structuur en onder één bestuur. Deze structuur leidt tot synergie op het gebied van behandeling, wetenschappelijk onderzoek en opleiding, waarbinnen nieuwe ontwikkelingen in oncologische functies en onderzoek ruim baan krijgen.

Financiële resultaten NKI Bij het NKI sprake is van een negatief exploitatie resultaat van ¼'HH[SORLWDWLHWHQRS]LFKWHYDQGH begroting sloot vrijwel op het begrote niveau; daarnaast is besloten te starten met een voorziening ten behoeve van dubieuze debiteuren en tegenvallers bij projectafsluitingen. ,QLVHHQQLHXZJHDXWRPDWLVHHUGSURMHFWPDQDJHPHQWV\VWHHPJHwPSOHPHQWHHUG'HUHOHYDQWHSURFHVVHQHQ procedures van zowel fundamentele- als klinische research zijn in kaart gebracht, verbeterd en door de Raad van Bestuur vastgesteld en met implementatie is gestart. Voor de afronding van de financiële verwerking van een reeks oude en recentere projecten waren in eerdere jaren voorzieningen (¼ HQEHVWHPPLQJVUHVHUYHV¼PLOMRHQ JHYRUPG2SEDVLVYDQGHWRWDDODQDO\VHLQFOXVLHI GHSURMHFWHQGLHLQZHUGHQDIJHVORWHQEOHHNKHWQRRG]DNHOLMNGH]HYROOHGLJDDQWHVSUHNHQ 2PGDWKHWEHQXWWHQYDQJHQRHPGHUHVHUYHYLDKHWUHVXOWDDWYHUORRSWLVKHWXLWHLQGHOLMNHUHVXOWDDWRS¼PLOMRHQ negatief uitgekomen. Prognose 2008 NKI 'HYRRUXLW]LFKWHQYRRU]LMQYRRUZDWEHWUHIWKHWVWUXFWXUHOHH[SORLWDWLHUHVXOWDDWHQLJV]LQVJXQVWLJHUGDQYRRU'H Raad van Bestuur heeft via een benchmark onderzoek geconstateerd dat de omvang en kosten van het ondersteunend apparaat in verhouding tot die van een aantal vergelijkbare binnenen buitenlandse instituten gunstig afsteekt. De signalering ten behoeve van research management over de financiële situatie en prognoses en risico-inschattingen t.a.v. SURMHFWHQZRUGWLQYHUEHWHUG7HYHQVZRUGWHHQMDDUOLMNVHYRRU]LHQLQJYRRUWHJHQYDOOHUVELMSURMHFWDIVOXLWLQJHQJHYRUPG ,Q]DOGHZHUYLQJYDQILQDQFLsOHIRQGVHQYRRUKHWQLHXZH$QWRQLYDQ/HHXZHQKRHN.DQNHU5HVHDUFK)RQGVLVP KHW.:) JHVWDUWZRUGHQ


Jaarrekening

Nederland beschikt daarmee over een topreferent kankerinstituut dat nationaal en internationaal een belangrijke bijdrage levert aan het oncologisch onderzoek, de opleiding van hooggekwalificeerde kankeronderzoekers, klinisch-oncologische specialisten, paramedici en verpleegkundigen en aan oncologische zorg. De interactie van de research en de topklinische zorg vormt de basis van het beleid. Het NKI en AVL streven naar een vooraanstaande rol in binnenen buitenland, door werk te leveren van de hoogste kwaliteit op een beperkt aantal gebieden. Enerzijds geldt daarbij een voldoende volume en anderzijds prioriteitenstelling naar zwaartepunten. Samenwerking met diverse andere instituten in binnenen buitenland is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De nationale functie van het NKI en AVL wordt afgestemd met die van KWF Kankerbestrijding. Het NKI en AVL hebben de volgende kerntaken: · Het NKI en AVL bieden patiënten een zo goed mogelijke screening, diagnostiek, behandeling en verpleging, gericht op het voorkomen en bestrijden van kanker. Daarbij wordt veel aandacht gegeven om nieuwe methoden te ontwikkelen en bestaande methoden te verbeteren; · Het wetenschappelijk onderzoek beweegt zich op een breed gebied, dat fundamenteel biologische vraagstellingen, klinisch onderzoek, epidemiologie en psychosociaal onderzoek omvat. De ambitie is onderzoek te doen op internationaal topniveau; · Het NKI en AVL beogen deskundigheid op het gebied van kankerbestrijding ook buiten het instituut te verhogen door overdracht van kennis en het opleiden van artsen, onderzoekers en andere werkers in de oncologie.

4

Voorwoord

Begin 2008 is door de International Advisory Board een audit van de wetenschappelijke performance uitgevoerd. Hoewel het oordeel uitgesproken gunstig was, zijn er ook enkele punten ter verbetering gesignaleerd. Deze zullen opgepakt worden voor de formele ‘site visit’ die in opdracht van KWF en VWS in 2009 door de KNAW wordt georganiseerd. Financiële resultaten AVL Het resultaat van het AVL was ¼positief. Dankzij nacalculatie effecten en toekenning van aanvullende subsidie kon de OK-robot versneld worden afgeschreven en kon voor het ERP-systeem ¼PLOMRHQZRUGHQWRHJHYRHJGDDQGH meerjaren investeringsreserve.

Vooruitzicht 2008 AVL De implementatie van de diverse ingezette verbeteracties bij de DIF zal in 2008 verder zijn beslag krijgen. Het meerjaren investeringsbeleid dient geactualiseerd te worden nu in 2008/9 de afronding van de renovatietrajecten van de diagnostische afdelingen van ziekenhuis en radiotherapie is voorzien. Tevens dient de invoering van de Normatieve Huisvestings Component voor de financiering van investeringen in met name vastgoed te worden voorbereid. Wij verwachten de casus AVL aan de daartoe ingestelde Commissie van Wijzen te gaan voorleggen. Er is een sluitende begroting voor 2008 opgesteld, maar ontwikkelingen op het gebied van dure geneesmiddelen of patiëntgebonden kosten kunnen snel voor exploitatieproblemen zorgen. De Raad van Bestuur heeft dan ook opdracht gegeven tot het voorbereiden van verdere interne kostenbesparingen, te meer daar nieuwe bezuinigen van overheidswege niet uit te sluiten zijn. Daarnaast kan met een grote mate van waarschijnlijkheid gesteld worden dat de investeringen in IT, het op peil houden van de reservepositie en de lange termijn investeringen in huisvesting en apparatuur, extra financiële ruimte vragen. De uitbreiding van het B-segment met voor het AVL relevante diagnosegroepen zorgt voor een substantiële vergroting van het exploitatie aandeel dat onder vrijere marktverhoudingen valt. De interne kostprijsberekeningsystematiek, AO/IC en auditor functie zullen daarop worden aangescherpt. Het voornemen is tevens businessplannen op te stellen voor activiteiten die in ZBC-verband worden aangeboden, zoals cosmetische/reconstructieve chirurgie en HIPEC. Daarnaast worden plannen opgesteld voor aanmerkelijke groei op het gebied van voor het NKI-AVL als strategisch aan te merken tumoren. Er zal een meerjaren ontwikkelingsplan voor de radiotherapie worden opgesteld, waarin nauwere samenwerking met ziekenhuizen waar consulentschappen worden verzorgd en de mogelijke deelname in een initiatief tot realisatie van een protonenversneller zullen worden opgenomen. PM: de algemene verslaglegging is te vinden in het algemeen deel van het Jaardocument. Geconsolideerd resultaat. In het kader van de regelgeving op de jaarverslaglegging in de zorg is samenvoeging van de jaarrekeningen van AVL, NKI, Biomed en de BV's waar NKI en AVL aandeelhouder van zijn verplicht. Deze consolidatie leidt tot een gecombineerd resultaat van ¼SRVLWLHI


Jaarrekening

Het functioneren van de Dienst Informatie voorziening en Financiën (DIF) is aanmerkelijk verbeterd. Op basis van interne analyses, adviezen van de accountant en overleg met de auditcommissie zijn op een groot aantal terreinen verbeteracties gerealiseerd. Het betreft onder andere: De verbetering van het functioneren van de financiële- en projectadministratie. Een aantal essentiële processen is doorgelicht en vastgelegd, een nieuw projectadministratiesysteem aangeschaft en de doorlichting van alle ORSHQGHHQQLHWDIJHVORWHQSURMHFWHQLVLQDIJHURQG Het verbeteren van de Administratieve Organisatie ten behoeve van de DBC-registratie en het uitvoeren van de statuscontrole toets. Invulling van een aantal vacatures bij het Bedrijfs Economisch Bureau, Financiële administratie en Zorgadministratie. Implementatie van de financieel administratieve onderdelen van het nieuwe ziekenhuis informatiesysteem &KLSVRIWHLQG Het opstarten van een project voor de aanschaf en implementatie van een nieuw ERP en financieel administratief systeem; de implementatie is voorzien in het derde kwartaal van 2008. Besluit tot aanstelling van een interne auditor, direct vallend onder de Raad van Bestuur in 2008. Uitvoering van een treasuryscan. Deze leverde de conclusie op dat de resultaten op dit gebied voornamelijk te verbeteren zijn door snellere facturatie en debiteurenbewaking; voorts dat de borging op een aantal punten te verbeteren is.

5

Voorwoord

1.1.2 Financieel verslag NKI en AVL I.1.2.1 Algemeen Ingevolge de Regelgeving Verslaggeving WTZi bestaat voor de rapportage van de jaarrekeningen van het AVL en het NKI een consolidatieplicht en een verplichting tot segmentering teneinde de transparantie te vergroten. Een onderscheid wordt gemaakt naar collectief gefinancierde activiteiten en niet-collectief gefinancierde activiteiten (overige financiering).Voor het NKI is de richtlijn 640 "Organisaties zonder Winststreven" van toepassing. Ten aanzien van de ontwikkelingen die zich in het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan binnen het NKI enerzijds en het AVL anderzijds, wordt verwezen naar de onderdelen in deze jaarrekening die daarop betrekking hebben. Deze financiële jaarverslaglegging maakt onderdeel uit van het jaardocument en bovendien geeft het NKI een Scientific Annual Report uit. In het Scientific Annual Report, dat op verzoek van belangstellenden wordt toegezonden, wordt inhoudelijk verslag gedaan van het basaal en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het jaardocument zorg geeft globaal inzicht in de activiteiten van het NKI en AVL op het gebied van basale research, klinische research en patiëntenzorg op het gebied van oncologie. I.1.2.2. Analyse resultaat

I.1.2.2.1 Ontwikkeling baten De hogere baten ten opzichte van 2006 ten bedrage van ¼PLOMRHQZRUGHQYRRUQDPHOLMNYHURRU]DDNWGRRU AVL Wettelijk budget Herrekening oude jaren Opbrengsten B segment Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Totaal AVL

2006

2007

mutatie

.500 77 .335 3 .30 7

3.327 .075 .26 .236 4.374

3.27 26 -4 423 2.4

.277 .7 0 27.254 2.3

.70 0.74 .200 25.3 7.3 536

503 25 .200 -.73 4.435

NKI Subsidiebijdrage KWF Subsidiebijdrage VWS Aanvullende instellingssubsidie Kapitaalslasten Projectfinanciering Overige opbrengsten Financiële baten en lasten Totaal NKI

De stijging van het NZa-budget met ¼PLOMRHQZRUGWRQGHUDQGHUHQYHUNODDUGGRRUHHQVWLMJLQJYDQGHXLWEUHLGLQJ radiotherapeuten ¼PLOMRHQORRQLQGH[¼PLOMRHQVWLMJLQJDIVFKULMYLQJVODVWHQ¼PLOMRHQHQHHQRSKRJLQJYDQKHW Academisch Budget Component met ¼PLOMRHQWHQEHKRHYHYDQNDSLWDDOVODVWHQ'DDUQDDVW]LMQGHRSOHLGLQJVNRVWHQ ad ¼PLOMRHQXLWKHW1=DEXGJHWJHKDDOGHQRQGHUJHEUDFKWELMGHRYHULJHRSEUHQJVWHQ Het NZa-budget is door het NZa definitief vastgesteld tot en met 2005. De bezwaren die hiertegen waren ingediend op KHWSXQWYDQGHDIVFKULMYLQJVNRVWHQDUWHQ:%09LQYHQWDULV]LMQLQJHWURNNHQHQGHUHVXOWDWHQKLHUYDQ]LMQLQGH]H jaarrekening verwerkt. De nacalculatie 2006 is aan de zorgverzekeraars aangeboden maar is nog niet door de Nza afgewikkeld.


Jaarrekening

In 2007 is een gecombineerd positief resultaat geboekt van ¼PLOMRHQKHWJHHQHHQYHUEHWHULQJWHQRS]LFKWHYDQ 2006 betekent van ¼PLOMRHQ+HWSRVLWLHIUHVXOWDDWLVYRRUQDPHOLMNWRHWHVFKULMYHQDDQKHW$9/+HWSRVLWLHI resultaat voor het AVL bedraagt afgerond ¼PLOMRHQ

6

Voorwoord

I.1.2.2.2 Ontwikkeling lasten De hogere lasten ten opzichte van 2006 te bedrage van ¼PLOMRHQZRUGHQYRRUQDPHOLMNYHURRU]DDNWGRRU AVL Personeelslasten AfschriMvingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten %DWHQHQODVWHQYRRUJDDQGHMDUHQ Totaal AVL

2006

200

PXWDWLHV

52.691 5.922 32.304 3.920 -889 93.948

54.412 .14 33.209 4.214 -8 99.541

1.21 1.92 905 294 881 5.593

3.083 204 12.604 55 49.946

3.010 1.442 12.04 1.406 51.932

-3 1.238 -530 1.351 1.986

NKI Personeelslasten AfschriMvingslasten Overige lasten %DWHQHQODVWHQYRRUJDDQGHMDUHQ Totaal NKI

'HGDOLQJYDQGHSHUVRQHHOVNRVWHQLVKHWJHYROJYDQHHQGDOLQJYDQGHSHUVRQHOHEH]HWWLQJHQHHQOLFKWHYHUKRJLQJYDQ GHEUXWRVDODULVVHQPHWSHUDSULO 'HSHUVRQHHOVEH]HWWLQJSHUGHFHPEHUGDDOGHPHWIWHQDDUIWHSHU

Jaarrekening

I.1.2.2.3 Personeelsbezetting

7 Personeelssterkte (in fte)

2006

200

PXWDWLHV

.OLQLHN Radiotherapie Research Overig Totaal

651 209 433 252 1.545

656 225 424 232 1.53

5 16 -9 -20 -8

I.1.2.3 Vermogenspositie I.1.2.3.1 Groepsvermogen +HWWRWDOHJURHSVYHUPRJHQGDDOGHSHUVDOGRPHW ¼PLOMRHQQDUHVXOWDDWEHVWHPPLQJ3HUXOWLPR EHGUDDJWKHWHLJHQYHUPRJHQ ¼PLOMRHQ+LHUYDQLVFROOHFWLHIJHILQDQFLHUGJHERQGHQYHUPRJHQ¼ PLOMRHQHQQLHWFROOHFWLHIJHILQDQFLHUGYULMYHUPRJHQ ¼PLOMRHQ+HWNDSLWDDOZDVLQ¼PLOMRHQ I.1.2.3.2 Niet uit de balans blijkende rechten +HW1HGHUODQGV.DQNHU,QVWLWXXWKHHIWVDPHQPHWKHW6ORWHUYDDUW]LHNHQKXLVHHQJHOLMNHOLMNEHODQJLQGH6WLFKWLQJ 1HWKHUODQGV/DERUDWRU\IRU$QWLFDQFHU'UXJ)RUPXODWLRQ%LMRQWELQGLQJ]DOKHWSRVLWLHIOLTXLGDWLHVDOGRYDQGH6WLFKWLQJ JHOLMNHOLMNZRUGHQYHUGHHOGWXVVHQKHW6ORWHUYDDUW]LHNHQKXLVHQKHW1HGHUODQGV.DQNHU,QVWLWXXW


Voorwoord

I.1.2.3.3 Egalisatierekening afschrijving instandhouding en voorzieningen 01-01-2007

mutaties 31-12-2007

Egalisatierekening: -egalisatierekening afschrijvingen

266

105

371

Voorzieningen - Voorziening verwachte jubilea uitkeringen - Review en update automatiseringssystemen - WAO verplichtingen - Voorziening onderhoud

819 300 316 0

-453 -300 120 200

366 0 436 200

1.435

-433

1.002

2006 166.011 11.516 64.530 27.332 144.621 -80.091

2007 180.946 11.172 57.792 27.287 148.248 -90.456

mutatie 14.935 -344 -6.738 -45 3.627 -10.365

44,62 11,29 19,23

38,98 10,86 17,70

Totaal voorzieningen

I.1.2.3.4 Werkkapitaal - resultaatratio

Current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) Solvabiliteit (ev/balanstotaal) Solvabiliteit (ev/opbrengsten)

De vaste activa steeg in 2007 met ¼PLOMRHQPHWQDPHGRRUGHYHUERXZUHVHDUFKJHERXZ Het werkkapitaal daalde met ¼PLOMRHQ'HGDOLQJZRUGWYRRUQDPHOLMNYHURRU]DDNWGRRUGHGDOLQJYDQ de vlottende activa bedrage van ¼PLOMRHQ I.1.1.2.4 Productie ontwikkeling Het aantal opnamen bleef nagenoeg gelijk in 2007 met 6.382 opnames. Het aantal verpleegdagen daalde met 4,9% naar 40.0450. De gemiddelde verpleegduur is in 2007 6,6 dagen. Het aantal dagverplegingen daalde met 14,1% naar 4.9550 dagen en de 1e polikliniekbezoeken steeg met 15,2% tot 26.255 bezoeken. Voor wat betreft de bijzondere functies Radiotherapie kan vooral de stijging megavoltherapie van 4.141 naar 4.638 bestralingsessies worden genoemd, een stijging van 12%. Tenslotte Wij danken alle vrijwilligers en allen die ons direct of indirect via KWF kankerbestrijding en begunstigden, voor hun steun in de vorm van activiteiten of financiële middelen. Wij hopen ook in het nieuwe jaar weer te mogen rekenen op deze voor ons Instituut zo essentiële bijdragen. Wij zijn al onze medewerkers die aan de in 2007 bereikte resultaat hebben bijgedragen, zeer erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid. Amsterdam, 26 mei 2008. De Raad van Bestuur.


Jaarrekening

Vaste activa Belegde middelen Vlottende activa Eigen vermogen Overlopende passiva (kortlopende schulden) Werkkapitaal

8

Voorwoord

II

ALGEMENE GEGEVENS

II.1 Preambule De Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut en de Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis bestaan uit twee rechtspersonen die geïntegreerd worden aangestuurd door een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Er is sprake van twee specifieke juridische entiteiten met een eenheid van management. Op basis van de Regeling Verslaggeving WTZi geldt een consolidatieplicht. II.2 Algemeen De in dit verslag vermelde gegevens hebben betrekking op de Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) gevestigd te Amsterdam. De Stichting exploiteert binnen het als oncologisch centrum fungerend Antoni van Leeuwenhoekhuis zowel een ziekenhuisvoorziening als radiotherapie. Dit in nauwe samenwerking met de Vereniging Het Nederlands Kankerinstituut (NKI) dat, eveneens binnen genoemd oncologisch centrum, zowel fundamentele als klinische research verricht. De Stichting AVL en de Vereniging NKI vormen een geïntegreerd geheel, met één Raad van Toezicht en Raad van Bestuur voor beide rechtspersonen. Het AVL is een categoraal ziekenhuis, gebonden aan de weten regelgeving van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De jaarcijfers van het AVL maken samen met de jaarcijfers van het NKI deel uit van de gecombineerde, volgens Regelgeving Verslaggeving WTZi, geconsolideerde jaarrekening AVL. II.3 Samenstelling Raad van Toezicht Woonplaats Amsterdam Overveen Blaricum Amsterdam Den Haag Amsterdam Wassenaar Doorn Nijmegen

voorzitter vice-voorzitter/secretaris penningmeester tot mei 2007 penningmeester vanaf mei 2007

II.4 Samenstelling Raad van Bestuur A.J.M. Berns, voorzitter Directeur Wetenschapsbeleid W.H. van Harten Directeur Organisatie & Bedrijfsvoering S. Rodenhuis Directeur Zorg & Zorgontwikkeling


Jaarrekening

Naam W. Kok H.C.J. van der Wielen P.J. Kalff T. de Swaan D. Sinninghe Damsté F.H. Schröder M.L. Smeets P.C. van der Vliet G.P. Vooijs

9

Voorwoord

III JAARREKENING

Jaarrekening

10


Voorwoord

III GECONSOLIDEERDE JAARREKENING III.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2007 (na resultaatsbestemming) Ref.

31-dec-07 €

31-dec-06 €

1 2 3

0 180.946 947 181.893

0 164.743 1.268 166.011

4 5 6 7 8 9

382 -5.260 57.792 0 11.172 5.345 69.431

263 2.634 57.144 0 11.516 4.489 76.046

251.324

242.057

31-dec-07 €

31-dec-06 €

3.116 14.058 10.113 27.287

3.116 12.301 11.915 27.332

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa

Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

10

Egalisatierekening afschrijvingen

11

371

266

Voorzieningen

12

1.002

1.435

Participatie door derden

13

5.832

6.129

Langlopende schulden

14

57.183

62.274

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

7 15

11.401 148.248

19.076 125.545

251.324

242.057

Totaal Passiva


Jaarrekening

Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa

11

Voorwoord

III.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2007

Ref.

2007 €

2006 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

16

94.402

90.279

DBC opbrengsten B-segment

17

1.286

1.335

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

18

1.236

813

Overige bedrijfsopbrengsten

19

57.227

49.683

154.151

142.110

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: 20

91.620

89.774

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

21

9.156

6.516

Overige bedrijfskosten

22

55.283

44.330

Som der bedrijfslasten

156.059

140.620

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.908

1.490

3.684

3.222

Resultaat deelneming

7.637

0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

2.045

-1.732

-1.841

788

204

-944

2007 €

2006 €

1.757 -1.553

-131 -813

204

-944

Financiële baten en lasten

Baten en lasten voorgaande jaren

23

24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief vrij vermogen


Jaarrekening

Personeelskosten

12

Voorwoord

III.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Ref. ¼

2007 ¼

¼

2006 ¼

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor : - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

204

11.794 -433

-944

8.806 -382 11.361

-119 -7.894 -648

-17 -3.185 -3.159

-7.675

6.914

19.771

-5.093 3.435

-4.540

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

15.000

2.940

Totaal kasstroom uit operationele activiteite n

15.000

2.940

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-27.997 316 344

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteite n

-36.171 -1.260 3.623 -27.337

-33.808

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

0 -5.091

1.600 -3.129 -5.091

-1.529

-17.428

-32.397


Jaarrekening

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - onderhanden werk DBC's - vorderingen - vorderingen c.q. schulden uit hoofde van financieringstekort - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

8.424

13

Voorwoord

III.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaglegging Verbonden partijen De Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en de Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut zijn aan elkaar verbonden in de vorm van een personele unie. De personen die deel uitmaken van de Raad van Bestuur managen de beide entiteiten. Toerekening van overheadkosten geschiedt op basis van de werkelijke inzet per entiteit. Een rekening-courant verhouding bestaat tussen beide organisaties, waarbij de marktconforme rente wordt doorberekend. De Raad van Bestuur van het NKI-AVL is tevens het bestuur van de Stichting BioMed NKI-AVL en vormt de directie van BioMed Oncologie Beheer BV. De jaarrekeningen zijn bij de consolidatie betrokken.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Zijn gelijk. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de op pagina 16 tot en met 33 opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans. Activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in de toelichting anders wordt vermeld. De aanvullende subsidie kapitaallasten zijn deels rechtstreeks ten laste gebracht van de gedane investeringen en deels opgenomen als voorziening groot onderhoud. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. De materiële vaste activa (zowel WTZi/WTG gefinancierd als niet-WTZi/WTG gefinancierd) worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus jaarlijkse lineaire afschrijvingen met vaste percentages van de aanschafwaarde. Op investeringen in het desbetreffende boekjaar vindt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, een volledige afschrijving op jaarbasis plaats. De gehanteerde afschrijvingspercentages voor het AVL zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar desbetreffende richtlijn vastgesteld. Voor inventaris is het afschrijvingspercentage gebaseerd op de economische levensduur. Het researchgedeelte van het ziekenhuis is volledig gefinancierd door de Vereniging van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) In de balans is een bedrag gepassiveerd wegens participatie NKI in het researchgedeelte van het ziekenhuis ter grootte van dit bedrag. De jaarlijkse afschrijving komt rechtstreeks in mindering op deze participatie De voorraden worden gewaardeerd tegen de gemiddelde historische inkoopprijzen onder aftrek van een bedrag voor incourantheid voorzover daartoe aanleiding bestaat. De DBC's, zowel in het A- als in het B-segment, worden - voorzover onderhanden - opgenomen onder de voorraden en zijn gewaardeerd tegen de landelijk gemiddelde kostprijzen en de honorariacomponenten voor de specialisten in loondienst; voor het A-segment verhoogd met het (gemiddelde) verrekenpercentage. De vorderingen, liquide middelen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; met mogelijke oninbaarheid van vorderingen is rekening gehouden. Effecten zijn gewaardeerd tegen de aankoopwaarde of lagere marktwaarde; obligaties worden niet hoger gewaardeerd dan à pari. Hierop wordt de collectieve methode toegepast. Het wettelijk budget aanvaardbare kosten is berekend aan de hand van de door de NZa goedgekeurde aanvaardbare


Jaarrekening

Consolidatie In de consolidatie zijn betrokken alle rechtspersonen waarin feitelijk beleidsbepalende zeggenschap wordt uitgeoefend en/of indien er sprake is van Special Purpose Entities. Op grond van artikel 8 lid 3 RJZ blijven steunstichtingen buiten de consolidatie. In de geconsolideerde jaarrekening zijn naast de financiële gegevens van het AVL tevens de financiële gegevens opgenomen van: - Vereniging Nederlands Kanker Instituut (NKI) te Amsterdam (100%) - Aclin B.V. te Amsterdam (100%) - Aclin 2 B.V. te Amsterdam (100%) - Aclin 3 B.V. te Amsterdam (100%) - Aclin 4 B.V. te Leiderdorp (100%) - Aclin 5 B.V. te Leiderdorp (100%) - Aclin 6 B.V. te Leiderdorp (100%) - Aclin 7 B.V. te Leiderdorp (100%) - Stichting BioMed NKI-AVL te Amsterdam (100%) - BioMed Oncologie Beheer B.V. te Amsterdam (100%)

14

Voorwoord

kosten 2007, aangepast met intern berekende aanpassingen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn. Onkosten worden verantwoord als zij zijn gerealiseerd. Baten en lasten uit voorgaande boekjaren, die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend. De balansposten die betrekking hebben op activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum, behoudens voor zover het koersrisico is gedekt. In die gevallen vindt waardering plaats tegen de overeengekomen termijnkoersen. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen komen te gunste of ten laste van de staat van baten en lasten, behoudens die op leningen op lange termijn die betrekking hebben op de financiering van buitenlandse deelnemingen. De koersverschillen op deze leningen worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht en wel als bestanddeel van de wettelijke reserve deelnemingen. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling.

De in 2007 door de Vereniging NKI ontvangen erfstellingen en legaten zijn overgedragen aan de Stichting Fondsen NKI, die als doelstelling heeft het verlenen van financiële steun aan de Vereniging NKI. De per 31 december 2007 nog te ontvangen bedragen uit erfstellingen en legaten zijn niet in de balans opgenomen. Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Stichting Fondsen NKI heeft zich garant gesteld dat het NKI aanspraak kan maken op een eventuele projectverliezen van de lopende projecten ultimo 2007.


Jaarrekening

NKI-AVL heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen, welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGGM. NKI-AVL heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. NKI-AVL heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verwerkt.

15

Voorwoord

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-06 ¼

Aanloopkosten

0

11.875

Totaal immateriële vaste activa

0

11.875

2007 ¼

2006 ¼

11.875 0 0 0 11.875

12.263 0 388 0 0

0

11.875

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: overboeking naar materiële vaste activa Boekwaarde per 31 december

Toelichting: In verband met herrubricering van de immateriële activa is deze post toegerekend aan de materiële vaste activa. De aanpassing van Richtlijn 655 Zorginstellingen is gebaseerd op de wijziging in de Regeling verslaggeving WTZi en de stelselwijzigingen in de bekostiging. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers is de correctie bij de materiële vaste activa gecorrigeerd in 2006 en dient het bovenstaande alleen gezien worden als verloopoverzicht.

16

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-07 ¼

31-dec-06 ¼

Stichtingskosten NKI Terreinvoorzieningen Gebouwen Nieuwbouw gebouwen NKI Verbouwingen Installaties Onderhanden projecten Trekkingsrechten Instandhouding Inventaris Vervoermiddelen Automatisering

19 0 44.796 3.649 15.969 18.404 58.361 2.603 1.110 35.610 0 425

23 0 46.517 3.760 2.016 19.772 50.033 2.785 1.307 37.738 0 792

Totaal materiële vaste activa

180.946

164.743

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

2007 ¼ 164.743 27.997 11.794 0 0

2006 ¼ 136.990 36.171 8.418 0 0

Boekwaarde per 31 december

180.946

164.743


Jaarrekening

31-dec-07 ¼

Voorwoord

Toelichting: Het per 1 januari 2008 vervallen van het bouwregime en het in de nabije toekomst vervallen van een integrale vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa heeft gevolgen voor de verwerking en waardering van immateriële en vaste materiële activa. Door de wijziging van de bekostigingssystematiek komt een einde aan verwerking en waardering van vaste activa op grond van de bekostigingsvoorschriften. De verwerking en de waardering van vaste activa vindt in de toekomst volledig volgens de algemene verslaggevingsregels van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnenvoor de jaarverslaggeving plaats. Door de onzekerheid over de toekomstige bekostigingssystematiek is het in dit boekjaar niet mogelijk een bijzondere waardevermindering ultimo 2007 vast te stellen.

Jaarrekening

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. Toelichting op de investeringen: WZV vergunningsplichtig betreft nieuwbouw en de inventaris betreft nieuwe medische apparatuur en overige inventarissen. In het kader van het project asbestsanering, verbouwing en uitbreiding radiotherapie is vooruitlopend hierop aan tussentijdse maatregelen inmiddels € 25,8 miljoen uitgegeven. De financiering van de asbestsanering vindt plaats op basis van een ontvangen goedkeuring door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). het College voor ziekenhuisvoorzieningen heeft een positief advies verstrekt voor asbestsanering gelijktijdig met de financiering van de nieuwbouw. In 2007 is een aanvullende aanvraag ingediend voor de kosten van de asbestsanering bij het Ministerie van VWS, die een positief advies heeft verstrekt richting NZa. Met betrekking tot de financiering van de verbouwing is positief geadviseerd door het Ministerie van VWS. De formele goedkeuring van het College bouw ziekenhuisvoorziening is afgegeven.

17


Voorwoord

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-07 ¼

31-dec-06 ¼

Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Leningen u/g

3 0 944

8 0 1.260

Totaal financiële vaste activa

947

1.268

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : ¼ 1.268

Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Af: ontvangen aflossing leningen Af: verkoop deelneming

0 0 -316 -5 947

Boekwaarde per 31 december 2007

Jaarrekening

Boekwaarde per 1 januari 2007

18

Toelichting: Onder de financiële vaste activa is de deelneming van Immpact b.v. te Haarlem (18,3%), verantwoord. Het kapitaal in deze onderneming bedraagt ultimo 2007 ¼ Onder lening u/g is een 7-jarige lening verantwoord welke dient ter financiering van de bouw van een parkeerdek boven de bestaande parkeergelegenheid in het medisch kwartier Slotervaart.



0

0 0

0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2007 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen


Afschrijvingspercentage

0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

0

0 0

0

0

0

2/5%

40.106

56.055 15.949

-1.497

0

1.497

41.603

0


€

Gebouwen

56.055 14.452

Terreinen voor zieningen €

Stand per 1 januari 2007 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

€

Grond

III.5.1 WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa

0

0 0

0

0

0

Semi perm. gebouwen €

27.997 11.794

25.055 9.062 15.993 5,0%

14.846 5/6,7/10%

0,0%

21.536

21.536 0

-4.249

-1.236

17.869 3.023

0

0

92.481

120.515 28.034

7.040

180.946

251.132 70.186

16.203

0

10.424 3.384

164.743

288 288 0

-4.249

85.441

225.124 60.381

0 0 0

1.236

14.673 651

25.785

110.503 25.062

€

Totaal

1.701 1.701

17.229

824

25.785

Subtotaal vergunning €

412 412

25.055 7.826

3.608 2.784

Onder handen Projecten €

412 412

€

Installaties

Verbouwingen €

Jaarrekening

III.5 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Voorwoord

19

0

3.641 1.038

2.603

5,0%



-182



Financieel Jaarverslag AVL 2007 0

0 0

0

2.603

3.641 1.038

-182

0 0 0


0 182

2.785

3.641 856

€

Subtotaal

0 0

0

0



182

2.785



3.641 856


Trekkings rechten €

III.5.2 WTZi - instandhoudings materiële vaste activa

5/10%

1.110

2.715 1.605

-197

0

1.082 1.082

74 271

1.307

3.723 2.416

Instandhoudingen €

1.082 1.082

0 0 0

1.082 1.082

0 0 0 -197

2.715 1.605 1.110

0 0

0 0 0

20

3.713

6.356 2.643

-379

74 453

74 271

7.364 3.272

Subtotaal instandhoudings activa €

4.092

3.723 2.416

€

Subtotaal

1.307

0


Jaarrekening


Voorwoord


0

0 0

0





0

0






€

Grond

III.5.3 WMG gefinancierde materiële vaste activa

0

0 0

0

0

0

Terreinen voor zieningen €

0

0 0

0

0

0

€

Gebouwen

0

0 0

0

0

0

Semi perm. gebouwen €

0

0 0

0

0

0

Verbouwingen €

-2.101

62.675 27.294 35.381

0

0 0 0

10,0%

0

4.884 6.985

37.482

0

0

€

€

57.791 20.309

Inventaris

Installaties

Jaarrekening


0

0 0

0

0

0

Vervoer middelen €

20,0%

425

2.025 1.600

-367

0

0

0 0

0

35.806

64.700 28.894

-2.468

0 0 0

207 207

207 207

38.274

59.985 21.711

Sub-totaal WMG €

4.922 7.390

0

0


38 405

792

2.194 1.402

Automatisering €

Voorwoord

21




2,5%

19

137 118

-4



0

4

23

137 114


- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen




stichtings kosten €

6,7%

0

0 0

0

288 288 0

0

288 288

tijdelijke kantoor ruimte €

2,0%

4.690

11.168 6.478

-224

0

224

4.914

11.168 6.254

Lab NKI Gebouwen €

2/2,5/5%

3.649

4.132 483

-111

0

111

3.760

4.132 372

nieuwbouw gebouwen €

III.5.4 Materiële vaste activa Research en overige materiële vaste activa van het ziekenhuis.

2,0%

1.123

4.413 3.290

-69

0

69

1.192

270 14 256

27

0 -27

270 41 229 10,0%

2.543

132

0 -132

2.616 205 2.411 5,0%

Overige vaste activa zkhs €

2.616 73

€

€

4.413 3.221

Auditorium

gebouw

Jaarrekening


0

0 0

0

0

0

Vervoer middelen €

0

0 0

0

0

0

Automatisering €

0,0%

36.825

36.825 0

12.577

0

12.577 567

12.577

48.946

59.561 10.615

12.010

288 288 0

0 0

36.936

47.272 10.336

€

Sub-totaal research

24.248

24.248 0


Voorwoord

22

Voorwoord

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt :

31-dec-07 ¼

31-dec-06 ¼

Laboratoriumbenodigheden Overige voorraden:

100 282

100 163

Totaal voorraden

382

263

31-dec-07 ¼

31-dec-06 ¼

Onderhanden werk DBC's A-segment Onderhanden werk DBC's B-segment Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden werk

11.813 143 17.216 0

20.090 315 17.771 0

Totaal onderhanden werk

-5.260

2.634

Toelichting: Er is geen voorziening voor incourante voorraad

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s

Toelichting: In bovenstaande staat zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: alle onderhanden DBC’s worden verondersteld 50% gerealiseerd te zijn; de prijzen zijn gebaseerd op de landelijke bekende kostprijzen; de bevoorschotting is in mindering gebracht op het onderhandenwerk. Overzicht van de onderhanden werkpositie Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) Het jaar 2006 werd voor wat betreft de DBC’s beschouwd als een overgangsjaar aangezien het landelijke kader voor de DBC-registratie en - validatie per 1 januari 2005 nog niet voldoende was uitgekristalliseerd. Ook ons ziekenhuis heeft te maken gehad met invoeringsproblemen. In 2007 zijn veel inspanningen verricht ter verbetering van de kwaliteit van de registratie en facturatie en de interne beheersing hiervan, zoals: • Het instellen van een blokkade op het openen van parallelle DBC’s • Wijziging van de registratiemethodiek voor interventieradiologie. Hierbij moet aangetekend worden dat nog steeds discussie bestaat over de interpretatie van de registratie-instructies en ook DBC-Onderhoud hier geen duidelijkheid in kan geven • Afronding van analyse en implementatie van diverse verbetermaatregelen in de verrichtingenadministratie • Intensivering van het overleg omtrent de registratie tussen de medisch specialisten en de validatiemedewerkers. Verreweg de meest belangrijke ontwikkeling in 2007 was de invoering van Chipsoft per 05.10.2007, waarmee tevens een gecertificeerde validatiemodule in gebruik kon worden genomen. Invoering van Chipsoft impliceerde voorts een consequent gebruik van de uitgegeven tabellen alsmede een sterke verbetering van de registratie van aanvrager en uitvoerder bij verrichtingen en DBC’s. Bovenstaande heeft onder andere geresulteerd in een forse terugloop van de validatieuitval en de van zorgverzekeraars ontvangen retourinformatie. De verbetering in de registratie van DBC’s en verrichtingen is waarschijnlijk ook de oorzaak voor de daling van het foutpercentage in de steekproef over de gefactureerde DBC-omzet in 2007. Waar in 2006 de toegestane foutenmarge nog werd overschreden kan nu geconstateerd worden dat met een foutpercentage van 2,13% dit meer dan gehalveerd is en nu ruim binnen de norm valt.


Jaarrekening

De specificatie is als volgt :

23

Voorwoord

Een in december 2007 gestart project heeft tot doel de verrichtingenregistratie verder te optimaliseren, waarbij gestreefd wordt naar een volledige bronregistratie en volledige, juiste en tijdige registratie van alle verrichtingen. In dit project worden tevens de administratieve organisatie en interne controlemaatregelen rond de verschillende registraties bijgewerkt, resterende knelpunten opgelost en verbandscontroles tussen aanleverde modules en systemen en facturatiemodule vervolledigd. Recent is een tweede project gestart dat tot doel heeft de registratie van DBC’s verder te verbeteren. Momenteel worden in een aantal gevallen n.a.v. validatie-uitval achteraf correcties aangebracht in de DBC. Doel van dit project is de registratie aan de “voorkant” zodanig te verbeteren, dat validatie-uitval sterk zal afnemen. Daarbij moet met name gedacht worden aan tijdigheid van registratie, alsmede het op correcte wijze uitvoeren van wijzigingen in de registratie bij mutaties in het behandelbeleid.

Jaarrekening

24


Voorwoord

6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt :

31-dec-06 ¼

Vorderingen op debiteuren Nog te factureren omzet DBC's KWF-projecten Saldo nog te ontvangen subsidie projecten Voorziening afgesloten projecten Stichting Fondsen NKI, rekening-courant Ziekengelden Vooruitbetaalde posten Trajectkaarten NS Vooruitbetaalde kosten inzake apparatuur en verbouwing Vooruitbetaalde kosten inzake abonnementen Kortlopend deel leningen u/g Kortlopend deel leningen u/g Slotervaart Te vorderen BTW Te vorderen rente obligaties Incidentele regelingen personeel Nog te ontvangen posten

14.291 9.465 0 21.477 0 5.478 25 1.234 33 1.092 64 0 316 2.255 247 12 1.803

19.539 13.578 -155 14.019 -750 4.423 21 1.220 30 295 131 63 315 2.361 461 15 1.578

Totaal vorderingen en overlopende activa

57.792

57.144

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt ¼


Jaarrekening

31-dec-07 ¼

25

Voorwoord

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2005 ¼

2006 ¼

288.886 290.349 -1.463 248 -1.215

82.351 83.882 -1.531 873 -658

89.500 107.640 -18.140 937 -17.203

0 735 480 1.215

0 340 318 658

0 0 18.835 18.835

-13.033

-13.033 1.075 19.633 7.675

Saldo per 31 december

0

0

1.632

-13.033

-11.401

Stadium van vaststelling (per erkenning):

C

C

B

A

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Verrekend in tarieven Ziekenhuis en Radiotherapie Verrekening lumpsum Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

2007 ¼

totaal ¼

0

460.737 481.871 -21.134 2.058 -19.076

0 -13.033

Jaarrekening

t/m 2004 ¼

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

26

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2007 ¼

2006 ¼

93.327

89.500

Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Honorariaopbrengsten voor specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaalslasten DBC B-segment Mutatie nog te factureren DBC A-segment Mutatie onderhanden werk DBC A-segment Afrekening lumpsum Financieringsoverschot oude jaren Overige mutaties

108.814 9.829 -832 157 -4.114 -7.391 1.225 0 1.122

103.575 0 0 0 -133 4.132 2.058 2.994 66

Totaal financieringsverschil

-13.033

-19.076

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Toelichting: Het Nza-budget is door het NZa definitief vastgesteld tot en met 2005. De bezwaren die hiertegen waren ingediend op het punt van de afschrijvingskosten art. 2 en 8 WBMV inventaris zijn ingetrokken en de resultaten hiervan zijn in deze jaarrekening verwerkt. De nacalculatie 2006 is aan de zorgverzekeraars aangeboden maar is nog niet door de NZa afgewikkeld.


Voorwoord

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA

8. Effecten De specificatie is als volgt :

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Effecten Totaal effecten

31-dec-07 ¼

31-dec-06 ¼

9.567 1.605

9.911 1.605

11.172

11.516

Toelichting: De post effecten betreft aangekochte obligaties en aandelen die zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde, doch niet boven pari. Hierbij wordt de collectieve methode toegepast. Totale beurswaarde per 31-12-2007 is ¼ Belegde Middelen. Jaarrekening

Fonds Wetenschappelijk onderzoek De opbrengst van dit fonds is verkregen bij de uitgifte van de Premie obligatielening in 1988. Besloten is een Fonds op te richten en de opbrengsten daarvan te benutten voor de jaarlijkse exploitatie van de Research. Het vermogen moet voor de langere termijn in stand blijven. Dit is de reden dat gekozen is voor de belegging in onderhandse leningen en obligaties. Vanwege de lage rentestand wordt bij vrijval opnieuw belegd in obligaties met een korte looptijd.

27

Het verloop van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek over 2007 is als volgt: Balanswaarde per 01-01-2007 Bij: mutaties obligaties

9.911 -344

Balanswaarde per 31-12-2007

9.567

9. Liquide middelen De specificatie is als volgt :

31-dec-07 ¼

31-dec-06 ¼

Bankrekeningen Kas

5.336 9

4.483 6

Totaal liquide middelen

5.345

4.489


Voorwoord

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-07 ¼

31-dec-06 ¼

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

3.116 14.058 10.113

3.116 12.301 11.915

Totaal eigen vermogen

27.287

27.332

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Resultaatbestemming ¼

Overige mutaties ¼

Saldo per 31-dec-2007 ¼

3.116

0

0

3.116

3.116

0

0

3.116

Jaarrekening

Kapitaal

Saldo per 1-jan-2007 ¼

28 Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per 1-jan-2007 ¼


Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten:

3.923

757

4.680 0

Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserves AVL

8.378

1.000

9.378

12.301

1.757

0

14.058



Overige mutaties ¼


666

0

666 0

Bestemmingsreserves: Continuïteitsreserve Nog te besteden bedragen t.b.v. projecten Egalisatierekening exploitatieresultaten NKI Overige reserves

600 1.358 -2.107 53

0 -1.358 -208 158

600 0 -2.318 -35

Bestemmingsfondsen: Fonds Wetenschappelijk Onderzoek NKI

11.345

-145

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

11.915

-1.553

Het verloop is als volgt weer te geven:

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

Overige mutaties ¼


Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserves: Algemene reserves AVL


-3 -246

11.200 -249

10.113

Voorwoord

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2007 en resultaat over 2007 De specificatie is als volgt :

01-01-2007

Resultaat bestemming ¼ ¼

31-12-2007 ¼

3.116

0

3.116

Collectief gefinancierd gebonden vermogen: - reserve aanvaardbare kosten - bestemmingsreserve AVL

3.923 8.378

757 1.000

4.680 9.378


12.301

1.757

14.058

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen: - algemene reserve AVL - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek NKI - continuïteitsreserve - nog te besteden bedragen t.b.v. projecten - egalisatierekening exploitatieresultaten NKI - overige reserves

666 11.345 600 1.358 -2.107 53

-1.358 -208 158

666 11.200 600 0 -2.315 211

11.915

-1.553

10.362

27.332

204

27.536

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

-145

Jaarrekening

Kapitaal

29 Toelichting: Bestemmingsreserves AVL De bestemmingsreserves AVL hebben betrekking op reserve bijzondere doeleinden, reserve egalisatie afschrijvingen ex. artikel 2, reserve egalisatie afschrijvingen medische inventaris en reserve meerjaren investerings-plan. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Medio 1988 is door de Vereniging NKI een premieobligatielening van¼XLWJHJHYHQ Op deze obligatielening werd geen rente vergoed. De aflossing heeft op 2 juni 1998 plaatsgevonden. Met deze financiële transactie is een voordelig verschil gerealiseerd van ¼GDWDOV)RQGV:HWHQVFKDSSHOLMN Onderzoek wordt beheerd. De opbrengst van dit vermogen komt jaarlijks ten goede aan de exploitatie van het researchlaboratorium. Ter wille van de continuïteit zal het kapitaal in stand worden gehouden.


Voorwoord

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA

11. Egalisatierekening afschrijvingen instandhouding Saldo per 1-jan-2007 ¼

Dotatie

Onttrekking

¼

¼

Instandhoudingsinvesteringen

266

376

271

371 0

Totaal egalisatierekening afschrijvingen

266

376

271

371

2007 ¼

2006 ¼

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

266 -36 412 271

350 -135 390 339

Beschikbare investeringsruimte 31 december

371

266

2007 ¼

2006 ¼

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar, inbrengverplichting

21.714 0 0 20.053

22.360 -2.046 1.400 0


1.661

21.714



Verloopoverzicht investeringsruimte instandhoudingsinvesteringen Het verloop is als volgt weer te geven :



Jaarrekening

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

30

Voorwoord

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 12. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:


Dotatie

Onttrekking

¼

¼


819 300 316 0

0 0 120 200

453 300 0 0

366 0 436 200

1.435

320

753

1.002

Voorziening verwachte jubilea uitkeringen Review en update automatiseringssystemen WAO verplichtingen Voorziening onderhoud Totaal voorzieningen De voorzieningen kunnen qua looptijd als volgt worden verdeeld:

31-dec-2007 452 550 500

Toelichting per categorie voorziening: De voorziening verwachte jubilea uitkering is een voorziening voor medewerkers die in de toekomst recht hebben op een jubilea uitkering. Bij deze voorziening is rekening gehouden met een verlooppercentage en CAO stijgingen. Dit bedrag is contant gemaakt tegen de huidige rentevoet. Review en update automatiseringssysteem is vrijgevallen en vanuit de resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserve AVL. De WAO verplichting is een voorziening voor medewerkers die reeds een langere periode ziek zijn en waarvan te voorzien is dat zij gedeeltelijk of geheel in de WAO zullen belanden.

13. Participatie door derden in het researchlaboratorium

Ministerie van VWS KWF Kankerbestrijding

14. Langlopende schulden


31-dec-07 ¼ 4.690 1.142

31-dec-06 ¼ 4.914 1.215

5.832

6.129

Jaarrekening

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

31

Voorwoord

5.832

6.129

31-dec-07 ¼

31-dec-06 ¼

Schulden aan kredietinstellingen

57.183

62.274

Totaal langlopende schulden

57.183

62.274

Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

2007 ¼ 67.365 0 5.091

2006 ¼ 70.627 1.600 4.862

Stand per 31 december

62.274

67.365

5.091

5.091

57.183

62.274

5.091 57.183 37.081

5.091 62.274 41.623

14. Langlopende schulden De specificatie is als volgt :

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

De langlopende schulden kunnen qua looptijd als volgt worden verdeeld: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.) Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.9 overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Van de totale restschuld ad ¼KHHIWHHQEHGUDJYDQ¼EHWUHNNLQJRSDIORVVLQJVYHUSOLFKWLQJHQLQ 2007. Dit bedrag is in de balans opgenomen onder kortlopende schulden. Opmerking: Alle leningen dienen ter financiering van de materiële vaste activa en hebben een looptijd zoveel mogelijk overeenkomstig de gebruiksduur van de materiële vaste activa. De aflossingsverplichtingen voor het komende jaar zijn opgenomen onder kortlopende schulden en overlopende passiva.


Jaarrekening

Stand langlopende schulden per 31 december

32

Voorwoord

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 15. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt :

31-dec-06 ¼

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Rekening-courant doktoren Rekening-courant Agendia BV Interest leningen Af re dragen BTW Kosten lopende projecten Nog te betalen SBDO en SLV KWF Vooruitontvangen projectfinanciering / klinische projecten Nog te betalen investeringen Overige nog te betalen en vooruit ontvangen posten

90.300 8.419 5.091 2.860 665 10 3.150 1.350 276 0 486 0 110 0 900 17.335 12.171 5.125

87.368 6.522 5.091 2.722 709 17 2.594 927 280 4 529 142 13 27 900 3.576 14.072 52

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

148.248

125.545

Toelichting: Ten opzichte van 2006 is sprake van een toename van ¼PLOMRHQ 'HRYHULJHQRJWHEHWDOHQHQYRRUXLWRQWYDQJHQSRVWHQEHWUHIIHQRDQRJWHEHWDOHQDFFRXQWDQWVNRVWHQ ZDWHU]XLYHULQJRQGHUKRXGVFRQWUDFWHQHQEHODVWLQJHQ'HDIJHVSURNHQ.DVJHOGIDFLOLWHLWEHGUDDJW¼PLOMRHQ Hiervan is ¼PLOMRHQRQGHUJHEUDFKWELMGH$%1$PURHQ¼PLOMRHQELMGH%DQN1HGHUODQGVH*HPHHQWHQ Premieobligatielening Op 31 december 2007 waren nog 1.221 obligaties van ieder nominaal¼QLHWWHUDIORVVLQJDDQJHERGHQ+HW totaalbedrag hiervan ad ¼ZRUGWEHKHHUGGRRUGH%9$OJHPHHQ$GPLQLVWUDWLHHQ7UXVWNDQWRRUWH$PVWHUGDP die als trustee voor de obligatielening fungeert. 'HYRUGHULQJHQWRWEHWDOLQJYDQGHKRRIGVRPYDQGHDIORVEDDUJHVWHOGHREOLJDWLHVZDDUYDQQDYHUORRSYDQWLHQMDUHQ QDGHGDWXPZDDURS]LMEHWDDOEDDU]LMQMXQL JHHQJHEUXLNLVJHPDDNWYHUYDOOHQWHQEDWHYDQKHW1., 16. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Langlopende verplichtingen Er is sprake van de volgende langlopende verplichtingen: Huurovereenkomsten met Moeskops Systeembouw B.V. ten behoeve van huur van tijdelijke huisvesting. Het huurbedrag is ¼¼$9/HQ¼1., SHUMDDULQFOXVLHI%7: Bovendien zijn er langlopende huurverplichtingen inzake Aclin BV's voor een jaarbedrag van¼PLOMRHQ+HWEHWUHIW hier voornamelijk medische inventarissen.


Jaarrekening

31-dec-07 ¼

33

Voorwoord

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Het NKI-AVL heeft te maken met het feit dat bij de bouw gebruik is gemaakt van materialen, die naar de huidige inzichten als milieuonvriendelijk gelden. Na een diepgaand onderzoek zijn in de tweede helft van 1996 werkzaamheden gestart bestaande uit schoonmaak en conservering, die ervoor zorgen dat deze situatie in de komende jaren voor de bedrijfsvoering in het instituut beheersbaar blijft. De geplande nieuwbouw en renovatie van het NKI-AVL, waarvoor door het Ministerie van VWS inmiddels een verklaring is afgegeven, zal de definitieve oplossing voor dit probleem betekenen. Momenteel is een onderzoek gaande door de Belastingdienst inzake de wijze van behandeling van de omzetbelasting door Aclin 3 B.V.. Naar aanleiding hiervan heeft de Belastingdienst een naheffingsaanslag opgelegd. De directie van Aclin 3 B.V. betwist deze naheffingsaanslag en heeft derhalve in de jaarrekening in dit kader geen verplichtingen opgenomen. Het Nederlands Kanker Instituut heeft samen met het Slotervaartziekenhuis een gelijkelijk belang in de Stichting Netherlands Laboratory for Anticancer Drug Formulation. Bij ontbinding zal het positief liquidatiesaldo van de Stichting gelijkelijk worden verdeeld tussen het Slotervaartziekenhuis en het Nederlands Kanker Instituut.

Jaarrekening

34



17 18 17 17 10 10 20 20 40 40 10 70 10 10

3.857 1.276 964 1.851 10.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.723 1.600 765 412

83.114

Totaal

Totale looptijd

40 20 20 20 20 20

€

Hoofdsom

408 3.131 1.361 1.271 1.634 1.361

Datum

ING Bank ABN-AMRO CenE Bankiers ABN-AMRO ABN-AMRO Instituut voor ziekenhuisfin. BNG CenE Bankiers CenE Bankiers BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG ABN-AMRO Fortis Bank Fortis Bank

Leninggever

Overzicht langlopende schulden ultimo 2007

Soort lening

6,700% 6,580% 6,880% 6,080% 2,855% 3,020% 3,430% 3,470% 3,562% 3,496% 3,470% 4,350% 6,200% 5,660%

8,875% 4,200% 3,260% 4,150% 4,150% 5,870%

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.365

0 0 0 0 0 0

€

1.588 567 398 871 9.187 8.750 9.375 9.375 9.750 9.750 2.451 1.600 308 182

92 939 476 507 654 544

€

5.091

227 71 57 109 1.050 1.000 500 500 250 250 272 229 82 45

10 157 68 64 82 68

€

€ 32 0 68 123 163 136 226 126 56 217 2.887 2.750 6.375 6.375 8.250 8.250 819 228 0 0 37.081

€ 82 782 408 443 572 476 1.361 496 341 762 8.137 7.750 8.875 8.875 9.500 9.500 2.179 1.371 226 137 62.274

Werke- Restschuld Nieuwe Restschuld Aflossing in Restschuld lijke- 31 december leningen in 31 december 2007 over 5 jaar rente 2006 2007 2007

Jaarrekening

BIJLAGEN

6 7 6 7 8 8 13 13 38 38 8 6 3 3

8 5 6 7 7 7

Resterende looptijd in jaren eind 2007

lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair annuiteit annuiteit

lineair lineair lineair lineair lineair lineair

Aflossingswijze

5.091

227 71 57 109 1.050 1.000 500 500 250 250 272 229 82 45

10 157 68 64 82 68

€

Staat der Nederlanden Staat der Nederlanden Staat der Nederlanden Staat der Nederlanden WFZ WFZ WFZ WFZ WFZ WFZ WFZ WFZ Geen Geen

Staat der Nederlanden Geen Geen Geen Geen Geen

AflosGestelde zekerheden sing 2008

Voorwoord

35

Voorwoord

III.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 16. Wettelijk budget aanvaardbare kosten ¼

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten

2007 ¼

¼

89.500

82.442

2.956

5.560

1.243 378

526 455 1.621

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten

1.077 0

981 486 -175

1.077 Beleidsmaatregelen overheid: Aftrek vanwege DBC-B loonkosten Aftrek vanwege DBC-B materiële kosten

-20 -5

311 -91 -39

-25 125 1.689

-130 488 867 -213

1.814 Overige mutaties: - korting prestatiecontract - diversen - opleidingsplaatsen

Sub-totaal Wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

-625 -1.672 -1.319

1.142

36

-768 -38 0 -3.616

-806

93.327

89.500

1.075

779

94.402

90.279

Toelichting De opbrengsten bestaan uit het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten, de vergoeding voor diensten en verrichtingen berekend aan derden, ontvangen subsidiebijdragen en ontvangsten vanuit projectfinancieringen. Voor de specificatie bij het Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de vergoedingen voor diensten en verrichtingen berekend aan derden, wordt verwezen naar de enkelvoudige jaarrekening (III.11.3 en bijlage 1).


Jaarrekening

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

2006 ¼

Voorwoord

III.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING BATEN 17. DBC opbrengsten B-segment De specificatie is als volgt :

2007 ¼

2006 ¼

Gefactureerde DBC's B-segment Nog te factureren Onderhanden werk

1.413 45 -172

780 242 313

Totaal

1.286

1.335


2007 ¼

2006 ¼

Zorgprestaties tussen instellingen Overige zorgprestaties

1.091 145

514 299

Totaal

1.236

813

2007 ¼

2006 ¼

18. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties


Overige dienstverlening: Vergoeding opleidingsplaatsen Overige opbrengsten Overige subsidies: Subsidiebijdragen Projectfinanciering Overige opbrengsten

2.777 1.597

0 1.390

20.154 25.381 7.318

18.156 27.254 2.883

Totaal

57.227

49.683

Opleidingsplaatsen worden vanaf 2007 niet meer gefinancierd via de rekenstaat, maar via het subsidieregeling zorgopleidingen van VWS.


Jaarrekening

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengste n

37

Voorwoord

III.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING LASTEN 20. Personeelskoste n De specificatie is als volgt :

2006 ¼

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten

71.657 7.051 5.766 4.250

68.309 8.969 5.344 3.537

Sub-totaal Personeel niet in loondienst

88.724 2.896

86.159 3.615

Totaal personeelskosten

91.620

89.774

656 225 424 232

651 209 433 252

1.537

1.545

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's): Kliniek Radiotherapie Research Overig Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden

Jaarrekening

2007 ¼

38 21. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

2007 ¼

2006 ¼

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 3.566

0 4.177

Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 5.214

14 1.935

Sub-totaal afschrijvingen

8.780

6.126

376

390

9.156

6.516

Dotatie/vrijval egalisatierekening afschrijvingen instandhouding Totaal afschrijvingen Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa

2007 ¼

Afschrijving immateriële vaste activa Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige vaste activa Afschrijving WTZi - meldingsplichtige vaste activa Afschrijving WMG gefinancierde vaste activa Afschrijving niet-WTZi/WMG gefinancierde vaste activa

0 3.384 453 7.390 567

Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten

11.794

Totaal afschrijvingen resultatenrekening (exclusief dotatie/vrijval egalisatierekening afschr.) De specificatie sluit niet aan met de MVA-bijlage pagina 44 en verder. De afwijking ontstaat door verantwoording van afschrijvingen op financiële lease als huurlast in de jaarrekening is opgenomen.


8.780

Voorwoord

III..6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN

22. Overige bedrijfskoste n De specificatie is als volgt :

2006 ¼

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Afboeking vordering

3.434 8.985 27.670 3.982 3.870 -300 7.642

3.358 6.534 25.870 3.635 3.251 1.682 0

Totaal bedrijfskosten

55.283

44.330

2007 ¼

2006 ¼

Rentebaten Resultaat deelnemingen Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten

79 -41 515

698 0 0

Sub-totaal financiële baten

553

698

Rentelasten

4.237

3.920

Sub-totaal financiële lasten

4.237

3.920

Totaal financiële baten en lasten

3.684

3.222

2007 ¼

2006 ¼

Baten Lasten Vennootschapsbelasting

303 -2.096 -48

833 0 -45

Totaal baten en lasten voorgaande jaren

-1.841

788

23. Financiële baten en laste n De specificatie is als volgt :

24. Baten en lasten voorgaande jaren De specificatie is als volgt :

Toelichting De lasten voorgaande jaren betreffen voor een groot deel (¼PLOMRHQ KHWRSVFKRQHQYDQGHRXGHSURMHFWHQ


Jaarrekening

2007 ¼

39

Voorwoord

26. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die in het kader van de Wopt verantwoording plaatsvinden zijn als volgt: :

1

Functionaris (functienaam)

2 3 4

In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband(in €)

5 6

Totaal beloning in kader van de Wopt (4,5 en 6)

2007

2007

2007

Plastisch chirurg

Chirurg

Med. Afd. hoofd

1-4-2000

1-3-1987

1-9-1988

142.329

140.097

139.237

34.482

29.595

30.219

0

0

0

176.811

169.692

169.456

Motivatie overschrijdingen van het gemiddeld belastbaar loon van de Ministers:

27. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Jaarrekening

Toelichting: Het is niet mogelijk om goede medewerkers voor de organisatie te behouden met lagere beloningen.

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2007 is als volgt:

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Naam Sinds wanneer werkzaam als bestuurder Ultimo 2007 werkzaam als bestuurder Datum uit dienst als bestuurder Is bestuurder voorzitter Aantal maanden voorzitter in verslagjaar Aard van de arbeidsovereenkomst Welke salarisregeling is van toepassing Deeltijdfactor (percentage) Bruto inkomen incl. vakantiegeld en vaste toelagen Waarvan verkoop verlofuren Waarvan nabetaling voorgaande jaren Bruto onkosten vergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen (10 + 12 t.m. 16) Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak

2007 A.J.M. Berns 1-12-1999 Ja n.v.t. Ja 12 onbepaalde tijd NVZD 100% 174.196 0 0 5.769 3.687 19.028 n.v.t. n.v.t. 202.680 n.v.t. n.v.t.

2007 W.H. van Harten 1-6-2001 Ja n.v.t. nee 0 onbepaalde tijd NVZD 100% 174.196 0 0 5.769 5.965 19.028 n.v.t. n.v.t. 204.958 n.v.t. n.v.t.

2007 S. Rodenhuis 01-11-1998 Ja n.v.t. nee 0 onbepaalde tijd NVZD 100% 174.196 0 0 5.769 3.687 19.028 n.v.t. n.v.t. 202.680 n.v.t. n.v.t.

Het is niet mogelijk om tegen lagere beloningen goede leden voor de Raad van Bestuur te vinden en te behouden. Er is in 2007 een betalingsverplichting ontstaan van € 98.775,-- aan dhr. A.J.M. Berns met betrekking tot het door het NKI ontvangen royalty's.


Voorwoord

III.7 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2007 (na resultaatsbestemming) Ref.

31-dec-07 €

31-dec-06 €

2 3

131.120 23.547 154.667

126.060 25.233 151.293

4 5 6 7 8 9

282 -5.260 40.019 0 0 2.009 37.050

163 2.634 59.021 0 0 2.008 63.826

191.717

215.119

Jaarrekening

31-dec-07 €

31-dec-06 €

41

908 14.058 666 15.632

908 12.301 666 13.875

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

10

Egalisatierekening afschrijvingen

11

371

266

Voorzieningen

12

697

1.164

Langlopende schulden

13

82.447

89.527

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

7 14

11.401 81.169

19.076 91.211

191.717

215.119

Totaal Passiva


Voorwoord

III.8 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2007

Ref.

2007 €

2006 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

16

94.402

90.279

DBC opbrengsten B-segment

17

1.286

1.335

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

18

1.236

813

Overige bedrijfsopbrengsten

19

4.374

1.390

101.298

93.817

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: 20

54.412

52.691

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

21

7.714

6.312

Overige bedrijfskosten

22

33.209

31.914

Som der bedrijfslasten

95.335

90.917

BEDRIJFSRESULTAAT

5.963

2.900

4.214

3.920

1.749

-1.020

8

889

1.757

-131

2007 €

2006 €

757 0 0 0 1.000

-169 -159 -467 664 0

1.757

-131

Financiële baten en lasten

23

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Baten en lasten voorgaande jaren

24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Reserve egalisatie afschrijvingen ex. Artikel 2 Reserve egalisatie afschrijvingen medische inventaris Toevoeging bijzondere doeleinden Meerjaren investeringsplan


Jaarrekening

Personeelskosten

42

Voorwoord

III.10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-06 ¼

Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Semi permanente gebouwen Verbouwingen Installaties Onderhanden projecten Trekkingsrechten Instandhouding Inventaris Vervoermiddelen Automatisering

0 20 41.228 0 14.846 15.993 21.536 2.603 1.110 33.359 0 425

0 24 42.794 0 824 17.229 25.785 2.785 1.307 34.520 0 792

Totaal materiële vaste activa

131.120

126.060

2007 ¼

2006 ¼

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Correctie aanschafwaarde geheel afgeschreven activa

126.060 16.674 11.614 5.396 5.396

112.867 22.137 8.944 4.651 4.651


131.120

126.060

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :


Jaarrekening

31-dec-07 ¼

43


0

0 0

0





0




0

0 0

0

0

0

2/5%

40.106

56.056 15.950

-1.497

0

1.497

41.603

0


¼

Gebouwen

56.056 14.453

Terreinen voor zieningen ¼


¼

Grond

III.10.1 WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa

0

0 0

0

0

0

Semi perm. gebouwen ¼

5/6,7/10%

14.846

17.869 3.023

14.022

0

412 412

14.673 651

824

3.608 2.784

Verbouwingen ¼

5.396 5.396

0 0 0

412 412

0 0 0

0 -4.249

21.536 0 21.536 0,0%

0 -1.236

25.055 9.062 15.993 5,0%

92.481

120.516 28.035

7.040

16.674 11.614

10.424 3.384

-4.249 1.236

131.120

190.802 59.682

5.060

126.060

85.441

25.785

179.524 53.464

¼

Totaal

17.229

110.504 25.063

Sub-totaal vergunning ¼

25.785

Onder handen Projecten ¼

25.055 7.826

¼

Installaties

Jaarrekening

III.10 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Voorwoord

44


2.603

5,0%



0

0 0

0

-182

3.641 1.038

0

0


0





182

2.785



3.641 856


Trekkings rechten ¼

III.10.2 WTZi - instandhouding materiële vaste activa

2.603

3.641 1.038

-182

0 0 0

0 0

0 182

2.785

3.641 856

¼

Sub-totaal

5/10%

1.110

2.715 1.605

-197

0

1.082 1.082

74 271

1.307

3.723 2.416

Instandhoudingen ¼

0

0 0

0

0

0


7.364 3.272 4.092

74 453

1.082 1.082

0 0 0 -379

6.356 2.643 3.713

1.307

74 271

1.082 1.082

0 0 0 -197

2.715 1.605 1.110

Sub-totaal instandhoudings activa ¼

3.723 2.416

¼

Sub-totaal

Jaarrekening


Voorwoord

45


0 0

0




0

0


0

0 0

0

0

0

0

Terreinen voor zieningen ¼






¼

Grond

III.10.3 WMG gefinancierde materiële vaste activa

0

0 0

0

0

0

¼

Gebouwen

0

0 0

0

0

0


0

0 0

0

0

0

Verbouwingen ¼

-1.134

57.085 23.955 33.130

0

0 0 0 10,0%

0

0

0 0

0

20,0%

425

2.025 1.600

-367

0

207 207

3.695 3.695

792

2.194 1.402

Automatisering ¼

38 405

0

0

Vervoer middelen ¼

6.138 7.272

34.264

0

0

¼

¼

54.642 20.378

Inventaris

Installaties

Jaarrekening


0

0 0

0

0

0


33.555

59.110 25.555

-1.501

0 0 0

3.902 3.902

6.176 7.677

35.056

56.836 21.780

Sub-totaal WMG ¼

Voorwoord

46

0

0 0

0





0

0


- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen




¼

Grond

2,5%

20

137 117

-4

0

4

24

137 113

Stichtingskosten ¼

III.10.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa

2,0%

1.122

4.413 3.291

-69

0

69

1.191

4.413 3.222

¼

Gebouwen

0

0 0

0

0

0


0

0 0

0

0

0

Verbouwingen ¼

0 -27

270 41 229

0

0 0 0

27

256

270 14

Overige vaste activa Zkhs ¼

0

0

¼

Installaties

Jaarrekening


0

0 0

0

0

0

Vervoer middelen ¼

0

0 0

0

0

0

Automatisering ¼

0

0 0

0

0

0


1.371

4.820 3.449

-100

0 0 0

0 0

0 100

1.471

4.820 3.349

Sub-totaal niet WTZi/ WMG ¼

Voorwoord

47


Voorwoord

III.10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-07 ¼

31-dec-06 ¼

Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Leningen uitgeleend geld

81 23.466

40 25.193

Totaal financiële vaste activa

23.547

25.233

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : ¼ 25.233

Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Bij: verwerkt resultaat deelnemingen Af: ontvangen algehele aflossing lening Af: kortlopend deel

0 5.622 41 -7.064 -285

Jaarrekening


48 23.547



Voorwoord

Toelichting: Aan verschillende Aclin BV's zijn ter financiering van de aanschaf te verhuren medische apparatuur leningen verschaft. De samenstelling luidt als volgt:

in € duizend Onderhandse leningen verstrekt aan:

oorspr. bedrag

totale looptijd

resterende vordering 31-12-2007

resterende looptijd in jaren

resterende vordering over 5 jaar

2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2006

1.875 160 78 1.205 1.770 550 1.602 570 1.188 2.005 216 1.640 823 3.982 494 970 209 238 4.132 1.189 361 205 1.392 256 1.527 640 645 1.392 214 2.122 270 3.230 1.575

9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5

833 80 39 723 1.062 330 961 342 713 1.404 131 1.148 576 3.186 395 776 167 190 3.719 0 325 185 0 231 1.374 576 581 0 193 2.122 270 3.230 1.260

4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 4

0 0 0 121 177 55 160 57 119 401 42 328 165 1.194 148 291 63 94 1.652 0 144 82 0 104 612 256 258 0 107 1.061 135 1.615 787

38.725

27.122


10.228

Jaarrekening

Aclin 2 B.V. Aclin 3 B.V. Aclin 3 B.V. Aclin 4 B.V. Aclin 4 B.V. Aclin 4 B.V. Aclin 4 B.V. Aclin 4 B.V. Aclin 4 B.V. Aclin 5 B.V. Aclin 5 B.V. Aclin 5 B.V. Aclin 5 B.V. Aclin 5 B.V. Aclin 5 B.V. Aclin 6 B.V. Aclin 6 B.V. Aclin 6 B.V. Aclin 6 B.V. Aclin 7 B.V. Aclin 7 B.V. Aclin 7 B.V. Aclin 7 B.V. Aclin 7 B.V. Aclin 7 B.V. Aclin 7 B.V. Aclin 7 B.V. Aclin 7 B.V. Aclin 7 B.V. Aclin 7 B.V. Aclin 7 B.V. Aclin 7 B.V. Med. Centrum Slotervaart

afsluit jaar

49

Voorwoord

III.10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt :

31-dec-07 ¼

31-dec-06 ¼

Overige voorraden:

282

163

Totaal voorraden

282

163

31-dec-07 ¼

31-dec-06 ¼

Onderhanden werk DBC's A-segment Onderhanden werk DBC's B-segment Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden werk

11.813 143 17.216 0

20.090 315 17.771 0

Totaal onderhanden werk

-5.260

2.634

31-dec-07 ¼

31-dec-06 ¼

Vorderingen op debiteuren Nog te factureren omzet DBC's Rekening Courant met Vereniging NKI Vooruitbetaalde investeringen Vooruitbetaalde kosten Kortlopende deel leningen u/g Aclin Kortlopend deel lening Med. Centrum Slotervaart Nog te ontvangen posten

14.291 9.465 10.701 1.092 144 3.339 316 671

19.539 13.578 20.693 192 431 3.055 315 1.218

Totaal vorderingen en overlopende activa

40.019

59.021

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht bedraagt ¼

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

Toelichting: In bovenstaande staat zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - alle onderhanden DBC's worden verondersteld 50% gerealiseerd te zijn - de prijzen zijn gebaseerd op de landelijk bekende kostprijzen - de bevoorschotting is in mindering gebracht op het onderhandenwerk

6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt :

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt ¼PLOMRHQ


Jaarrekening


50

Voorwoord

III.10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2005 ¼

2006 ¼

288.886 290.349 -1.463 248 -1.215

82.351 83.882 -1.531 873 -658

89.500 107.640 -18.140 937 -17.203

735 480

340 318

18.835

0

-13.033 1.075 19.633

1.215

658

18.835

-13.033

7.675

Saldo per 31 december

0

0

1.632

-13.033

-11.401

Stadium van vaststelling

C

C

B

A

Wettelijk budget voor aanv. kosten Verrekend in tarieven Ziekenhuis en Radiotherapie verrekening lumpsum Saldo per 1 januari

totaal ¼

0

460.737 481.871 -21.134 2.058 -19.076

-13.033

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar

2007 ¼

Jaarrekening

t/m 2004 ¼

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

51

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2007 ¼

2006 ¼

93.327

89.500

Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Honorariaopbrengsten voor specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaalslasten DBC B-segment Mutatie nog te factureren DBC A-segment Mutatie onderhanden werk DBC A-segment Afrekening lumpsum Financieringsoverschot oude jaren Overige mutaties

108.814 9.829 -832 157 -4.114 -7.391 1.225 0 1.122

103.575 0 0 0 -133 4.132 2.058 2.994 66

Totaal financieringsverschil

-13.033

-19.076

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Toelichting: Het budget is tot en met 2005 definitief vastgesteld door de NZa.


Voorwoord

III.10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA

9. Liquide middelen De specificatie is als volgt :

31-dec-07 €

31-dec-06 €

Bankrekeningen Kassen

2.000 9

2.002 6

Totaal liquide middelen

2.009

2.008

Jaarrekening

52


Voorwoord

III.10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 10. Eigen vermogen De specificatie is als volgt :

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

31-dec-07 ¼

31-dec-06 ¼

908 14.058 666 15.632

908 12.301 666 13.875

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal


Overige mutaties ¼


908

0

0

908

908

0

0

908

53

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per 1-jan-2007 ¼


Overige mutaties ¼


Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten

3.923

757

0

4.680

Bestemmingsreserves: Reserve bijzonder doeleinden Reserve egalisatie afschrijvingen ex. Artikel 2 Reserve meerjaren investeringsplan

796 155 7.427

0 0 1.000

0 0 0

796 155 8.427

12.301

1.757

0

14.058



Overige mutaties ¼


Algemene reserves: Algemene reserves

666

0

0

666

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

666

0

0

666



Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Jaarrekening



Voorwoord

III.10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 11. Egalisatierekening afschrijvingen Saldo per 1-jan-2007 ¼

Dotatie

Onttrekking

¼

¼


instandhoudingsinvesteringen

266

376

271

371

Totaal egalisatierekening afschrijvingen

266

376

271

371

2007 ¼

2006 ¼

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

266 33 412 271

350 -135 390 339


440

266


Verloopoverzicht investeringsruimte instandhoudingsinvesteringen Het verloop is als volgt weer te geven :

54

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte : investeringsruimte verslagjaar Af: inbrengverplichting Beschikbare investeringsruimte 31 december


Jaarrekening

Gemelde lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte

2007 ¼

2006 ¼

21.714 428 0 20.053

22.360 -2.046 1.400 0

2.089

21.714

Voorwoord

III.10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 12. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening verwachte jubilea uitkeringen Review en update automatiseringssystemen WAO verplichtingen Totaal voorzieningen


Dotatie

Onttrekking

¼

¼


633 300 231

0 0 175

342 300 0

291 0 406

1.164

175

642

697

De voorzieningen kunnen qua looptijd als volgt worden verdeeld: 31-dec-2007 412 285 240

Toelichting per categorie voorziening: De voorziening verwachte jubilea uitkering is een voorziening voor medewerkers die in de toekomst recht hebben op een jubilea uitkering. Bij deze voorziening is rekening gehouden met verlooppercentage en CAO stijgingen. Dit bedrag is contant gemaakt tegen de huidige rentevoet. De voorziening review en update automatiseringssysteem is vervallen omdat het huidige Oracle systeem in 2008 zal worden vervangen. De Wao verplichting is een voorziening voor medewerkers die reeds een langere periode ziek zijn en waarvan te voorzien is dat zij gedeeltelijk of geheel in de WAO zullen belanden.


Jaarrekening

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

55

Voorwoord

13. Langlopende schulden De specificatie is als volgt :

31-dec-06 ¼

Schulden aan kredietinstellingen Huurverplichting Aclin B.V.'s Participatie NKI in Researchgedeelte van het ziekenhuis

58.161 23.144 1.142

63.244 25.068 1.215

Totaal langlopende schulden

82.447

89.527

2007 ¼

2006 ¼

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

68.328 0 5.084

71.812 1.600 5.084

Stand per 31 december

63.244

68.328

5.083

5.084

58.161

63.244

Het verloop van de schulden aan kredietinstellingen is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Jaarrekening

31-dec-07 ¼

56 De langlopende schulden kunnen qua looptijd als volgt worden verdeeld:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

5.083 58.161 37.816

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.18 overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.


5.084 63.244 42.910


17 18 17 17 10 10 20 20 40 40 10 70

3.857 1.276 964 1.851 10.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.723 1.600

85.567

Totaal

Totale Soort lening looptijd

40 30 20 20 20 20 20

€

Hoofdsom

408 3.630 3.131 1.361 1.271 1.634 1.361

Datum

ING Bank Ned. Kanker Inst. ABN-AMRO CenE Bankiers ABN-AMRO ABN-AMRO Instituut voor ziekenhuisfin. BNG CenE Bankiers CenE Bankiers BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG ABN-AMRO

Leninggever

6,700% 6,580% 6,880% 6,080% 2,855% 3,020% 3,430% 3,470% 3,562% 3,496% 3,470% 4,350%

8,875% 7,300% 4,200% 3,260% 4,150% 4,150% 5,870%

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

68.328

0 0 0 0 0 0 0

€

1.588 567 398 871 9.187 8.750 9.375 9.375 9.750 9.750 2.451 1.600

92 1.453 939 476 507 654 544

€

5.083

227 71 56 109 1.050 1.000 500 500 250 250 273 229

10 122 156 68 62 82 68

€

€ 32 735 0 68 123 163 136 226 126 56 217 2.887 2.750 6.375 6.375 8.250 8.250 819 228

37.816

€ 82 1.332 784 408 445 572 476 1.361 496 340 762 8.137 7.750 8.875 8.875 9.500 9.500 2.178 1.371

63.245

Werke- Restschuld Nieuwe Restschuld Aflossing in Restschuld lijke- 31 december leningen in 31 december 2007 over 5 jaar rente 2006 2007 2007

Jaarrekening

Overzicht langlopende schulden ultimo 2007 (enkelvoudig)

6 7 6 7 8 8 13 13 38 38 8 6

8 11 5 6 7 7 7

Resterende looptijd in jaren eind 2007

lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair

lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair

Aflossingswijze

5.083

227 71 58 109 1.050 1.000 500 500 250 250 273 229

10 121 155 68 62 82 68

€

Staat der Nederlanden Staat der Nederlanden Staat der Nederlanden Staat der Nederlanden WFZ WFZ WFZ WFZ WFZ WFZ WFZ WFZ

Geen Geen Geen Geen Geen

Staat der Nederlanden

AflosGestelde zekerheden sing 2008

Voorwoord

57

Voorwoord

III.10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 14. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt :

31-dec-06 ¼

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Interest leningen Huurverplichtingen Aclin BV's Nog te betalen investeringen Rekening Courant doktoren Af te dragen BTW Vooruitontvangen gelden klinische projecten Overige nog te betalen en vooruitontvangen posten

51.000 7.348 5.083 1.430 278 5 1.575 944 486 4.399 3.802 276 218 1.250 3.075

68.145 6.522 5.084 1.361 360 0 1.297 657 529 3.880 642 280 142 0 2.312

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

81.169

91.211

Toelichting: De afgesproken kasgeld faciliteit bedraagt ¼PLOMRHQ+LHUYDQLV¼PLOMRHQRQGHUJHEUDFKWELMGH$%1$052HQ ¼PLOMRHQELMGH%DQN1HGHUODQGVH*HPHHQWHQ De overige nog te betalen en vooruit ontvangen posten betreffen onder andere nog te betalen aan accountantskosten, waterzuivering, onderhoudscontracten en belastingen.

15. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Het NKI en AVL hebben zoals vele instellingen die in de zeventiger jaren zijn gebouwd te maken met het feit dat bij de bouw gebruik gemaakt is van materialen, die naar de huidige inzichten als milieuonvriendelijk gelden. Na een diepgaand onderzoek zijn in de tweede helft van 1996 werkzaamheden gestart bestaande uit schoonmaak en conservering, die ervoor zorgen dat deze situatie in de komende jaren voor de bedrijfsvoering in het instituut beheersbaar blijft. De nieuwbouw en de geplande renovatie van het NKI en AVL, waarvoor door het ministerie van VWS inmiddels een verklaring is afgegeven, zullen de definitieve oplossing voor dit probleem betekenen.


Jaarrekening

31-dec-07 ¼

58

Voorwoord

III.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 16. Wettelijk budget aanvaardbare kosten ¼

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten

2007 ¼

¼

89.500

82.442

2.956

5.560

1.243 378

526 455 1.621

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten

1.077 0

981 486 -175

1.077 Beleidsmaatregelen overheid: - Aftrek loonkosten vanwege DBC-B - Aftrek materiele kosten kosten vanwege DBC-B

-20 -5

311 -91 -39

-25 0 1.689 0

-130 488 867 -213

1.689 Overige mutaties - Korting prestatiecontract - diversen - opleidingsplaatsen

Sub-totaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare koste n

-625 -1.547 -1.319

1.142

59

-768 -38 -3.491

-806

93.327

89.500

1.075

779

94.402

90.279


Jaarrekening

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

2006 ¼

Voorwoord

III.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING BATEN 17. DBC opbrengsten B-segment De specificatie is als volgt :

2007 ¼

2006 ¼

Opbrengst B-segment DBC's Mutatie nog te factureren Mutatie onderhanden werk

1.413 45 -172

780 242 313

Totaal

1.286

1.335


2007 ¼

2006 ¼

Zorgprestaties tussen instellingen Overige zorgprestaties

1.091 145

514 299

Totaal

1.236

813

2007 ¼

2006 ¼

Overige dienstverlening: Vergoeding opleidingsplaatsen Overige opbrengsten

2.777 1.597

0 1.390

Totaal

4.374

1.390

18. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties



Jaarrekening

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

60

Voorwoord

III.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN 20. Personeelskosten De specificatie is als volgt :

2006 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Overige personele kosten

41.439 3.897 3.835 2.782

41.218 3.051 3.454 2.201

Sub-totaal Personeel niet in loondienst

51.953 2.459

49.924 2.767

Totaal personeelskosten

54.412

52.691

656 225 232

651 209 252

1.113

1.112

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's): Kliniek Radiotherapie Overig Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden

Jaarrekening

2007 €

61

21. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

2007 €

2006 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 3.566

392 3.785

Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 3.772

0 1.745

Sub-totaal afschrijvingen

7.338

5.922

376

390

7.714

6.312

Dotatie/vrijval egalisatierekening afschrijvingen instandhouding Totaal afschrijvingen

De specificatie sluit niet aan met de MVA-bijlage pagina 44 en verder. De afwijking ontstaat door verantwoording van afschrijvingen op financiële lease als huurlast in de jaarrekening is opgenomen.


Voorwoord

III.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN 22. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt :

2006

¼

¼

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotatie en vrijval voorzieningen

2.158 4.163 20.230 2.801 4.157 -300

2.282 2.884 19.713 2.754 3.161 1.120

Totaal bedrijfskosten

33.209

31.914


2007 ¼

2006 ¼

Rentelasten Resultaat deelnemingen Sub-totaal financiële lasten

4.173 41 4.214

3.920 0 3.920

Totaal financiële baten en lasten

4.214

3.920

De specificatie is als volgt:

2007 ¼

2006 ¼

Baten voorgaande jaren Lasten voorgaande jaren

130 -122

889 0

8

889

Jaarrekening

2007

23. Financiële baten en lasten

24. Baten en lasten voorgaande jaren

Totaal baten en lasten voorgaande jaren


62

Voorwoord

IV OVERIGE GEGEVENS Jaarrekening

63


Voorwoord

IV.1 Accountantsverklaring

Jaarrekening

64


Voorwoord

IV.1 Accountantsverklaring

Jaarrekening

65


Voorwoord

IV. aa

n ertekening van

oor

estuur ers en toe ic t ou ser

oe ict

H.J.C. van der Wielen

T. de Swaan

D. Sinninghe Damsté

F.H. Schröder

M.L. Smeets

P.C. van der Vliet

G.P. Vooijs

Jaarrekening

W. Kok

aa

van

estuur

A.J.M. Berns

W.H. van Harten

S. Rodenhuis

IV.1 . .Accountantsverklaring Accountantsverklarin g

De accountantsverklaring is opgenomen op de vorige pagina.


66

Voorwoord

IV.3 Enige kwantitatieve gegevens

Aantal erkende bedden

Bedden

2007

2006

180

180

realisatie 2007

realisatie 2006

41.637

42.118

realisatie 2007

realisatie 2006

Aantal verpleegdagen

Totaal

115 4.840 4.955

114 5.657 5.771

Aantal opnames

6.493

6.263


Jaarrekening

Aantal dagbehandelingen respectievelijk dagverplegingsdagen zware dagbehandelingen overige dagbehandelingen totaal

67

Voorwoord

Opgenomen patiënten realisatie 2007

Gemiddelde verpleegduur

realisatie 2006

realisatie 2007

realisatie 2006

1.868 441 585 8 20 2.922

1.897 428 523 6 21 2.875

5,5 5,0 5,5 5,6 8,6 5,4

5,5 4,9 5,5 6,7 6,9 5,4

Heelkundig Oncologische Disciplines: Chirurgie Urologie Gynaecologie keel- neus- en oorheelkunde Plastische en reconstructieve chirurgie Totaal

1.334 741 304 787 344 3.510

1.340 703 329 656 319 3.347

7,8 6,8 6,5 8,3 4,1 7,2

8,0 7,6 6,0 9,9 4,8 7,8

61

41

6,3

7,0

6.493

6.263

6,3

6,7

Radiotherapie Totaal generaal

Jaarrekening

Overzicht cijfers naar specialismen Medische Oncologische Disciplines: Interne geneeskunde Longziekten Gastro-enterologie Neurologie Pijnarts Totaal

68 Aantal eerste polikliniekbezoeken realisatie realisatie 2007 2006 Medische Oncologische Disciplines: Interne geneeskunde Longziekten Dermatologie Gastro-enterologie Neurologie Pijnarts Totaal

4.853 1.225 1.728 1.765 607 620 10.798

Heelkundig Oncologische Disciplines: Chirurgie Urologie Gynaecologie Keel- neus- en oorheelkunde Plastische en reconstructieve chirurgie Totaal

8.448 2.368 1.335 2.367 1.081 15.599

Overige specialismen: psychiatrie

Totaal generaal


4.269 1.059 1.463 1.280 608 375 9.054

7.694 1.635 1.186 2.318 735 13.568

121

66

26.518

22.688

Voorwoord

Overige verrichtingen radiotherapie

Aantal series megavolttherapie T1 T2 T3 T4 Totaal megavolttherapie brachytherapie B1 B2 B3 B4 B5 Totaal brachytherapie

realisatie 2007

realisatie 2006

1.291 825 563 1.959 4.638

1.139 778 991 1.233 4.141

20 52 69 16 40 197

23 59 34 18 25 159

Jaarrekening

69


Voorwoord

ro ecten in uitvoering en

utaties in

et

oek aar

in € duizend

ro ectgegevens

Investeringen

t rie nu

er

CSZ/ZT/9615094 CSZ/ZT/982651 CSZ/ZT/9911945 A04078/Sq A03080/Ga M04464

atu

o sc ri ving

28-11-96 20-04-98 06-10-99 15-10-04 03-03-05 30-06-04

Asbestverwijdering Integrale Brachy Unit Verbouwing Verb. Bouwd D Verb. Bouwd C en H Melding 2004 Melding 2005 Melding 2006 Melding 2007

V-t

e

Vergunning Vergunning Vergunning Vergunning Vergunning Melding Melding Melding Melding

t

oe keuringen

t

geree 5.374 0 0 9.726 10.686 0 0 0 0

81

81

4.947 5.476 5

14.673

17 52

25.786

10.578

on er- no i-naal e rag an en V erk

17 52

5.374 0 0 0 16.162 0 0 0 0

5.295 635 0 10.173 23.761 356 356 356 356

14.828

21.536

41.288

5

in e ering V

210 4.500 1.441

6.151

aangeaste goe keuring 5.295 845 0 14.673 25.202 356 356 356 356 47.439

in € duizend

rie nu

er

CSZ/ZT/9615094 CSZ/ZT/982651 CSZ/ZT/9911945 A04078/Sq A03080/Ga M04464

atu

e

aar van o levering

Vergunning Vergunning Vergunning Vergunning Vergunning Melding Melding Melding Melding

2007 2002 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006

o sc ri ving

28-11-96 20-04-98 06-10-99 15-10-04 03-03-05 30-06-04

Asbestverwijdering Integrale Brachy Unit Verbouwing Verb. Bouwd D Verb. Bouwd C en H Melding 2004 Melding 2005 Melding 2006 Melding 2007

V-t

Jaarrekening

ro ectgegevens

oeko stige lasten Investerings A sc ri e rag vingen ente 5.295 845 0 14.673 25.202 356 356 356 356

265 42 0 734 1.260 18 18 18 18

132 21 0 367 630 9 9 9 9

47.439

2.373

1.186

Specificatie van in het boekjaar gereedgekomen projecten

in € duizend

ro ectgegevens rie nu M04464

er

atu 30-06-04

o sc ri ving Melding 2004 Melding 2005 Melding 2006 Melding 2007

V-t

e

Melding Melding Melding Melding

V

otaal

5 0 17 52

5 0 17 52

74


0

74

A sc ri vingen V 0 0 1 3 4

70

Voorwoord

Jaarrekening

71


Voorwoord Inhoud. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 3

Recommend Documents