1
Inhoud Voorwoord
3
1. Uitgangspunten van de verslaggeving
4
2. Profiel van de organisatie
5
2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van de groep 2.3 Kerngegevens 2.4 Samenwerkingsrelaties
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering, medezeggenschap
11
3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur 3.3 Raad van Toezicht 3.4 Medezeggenschap 3.5 Bedrijfsvoering
4. Algemeen beleid inspanningen en prestaties 4.1 Algemeen beleid 4.2 Kansen en risico’s 4.3 Financieel beleid en wijze van verslaglegging
2
18
Wij willen… …betrokken zorg… ...die uitgaat van de cliënt in diens context… ...door Zorggroep Oude en Nieuwe Land wordt ondersteund en versterkt… ...die in besturing en management tot uitdrukking komt… ... en waarop cliënten, bewoners en medewerkers trots zijn.
www.betrokkenzorg.nl
Voorwoord
Voor u ligt het jaardocument 2013. Een rumoerig jaar met een vrij plots afnemende vraag naar zorg, met het in gang zetten van een ombuigingsoperatie om voor de langere termijn een positieve bedrijfsvoering te houden en met de aankondiging van het vertrek van de bestuurder per medio 2014. Het was ook een jaar waarin de resultaten van de benchmark zowel op zorginhoud als op medewerkerstevredenheid uitermate positief scoorden. Tot slot een jaar waarin de certificering van Betrokken zorg volgens de HKZ is bereikt. Net als voorgaande jaren is hierover in het voorliggende document een weergave gegeven en is dit verslag, met de eerdere jaarverslagen, te lezen als een verslag van onze verdere verkenning naar de vormgeving van onze visie op Betrokken zorg en onze ontwikkeling daarin, zowel binnen de eigen organisatie als in relatie met externe partijen en ontwikkelingen. Het steeds consequent streven naar effectiviteit van zorgverlening voor de cliënt, waarbij de omringende interne en externe organisatieprocessen helpend dienen te worden georganiseerd, is dit jaar niet altijd makkelijk gebleken. Maar de resultaten in de zorgverlening, zoals die uit verschillende onderzoeken blijken, zijn er. Die resultaten zijn door onze medewerkers tot stand gekomen en daar zijn wij trots op!
Veel leesplezier,
R.J.J. van Soelen Bestuurder
E.H. Elgersma Voorzitter Raad van Toezicht
3
1.
Uitgangspunten van de verslaggeving
Dit jaarverslag hoort bij de Jaarrekening 2013 en DigiMV 2013. Het sluit aan bij de verslaglegging in eerdere jaarverslagen, ook wat betreft de resultaten. Er ligt wederom een sterk accent op het proces en de resultaten van onze visie op Betrokken zorg, omdat Betrokken zorg de belangrijkste drijfveer is van de organisatie richting de toekomst. Zorggroep Oude en Nieuwe Land levert voornamelijk AWBZ-zorg, Wmo-zorg en zorg gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet. Voor de jeugdgezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening en voor mantelzorgondersteuning legt de Zorggroep verantwoording af aan de gemeenten in het werkgebied: de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. Jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zijn, daar waar dit aan de orde is, integraal meegenomen in de verslaglegging. Evenals in de jaarrekening.
Transparantie Zorggroep Oude en Nieuwe Land hecht waarde aan transparantie. Verantwoording afleggen vinden wij logisch en noodzakelijk. Dat kan op papier, maar wij laten dit het liefst zien en ervaren. Onze ambities en verwachtingen zijn hoog. De investering en inspanning zijn navenant. Het effect daarvan is vooral voelbaar als je daar deelgenoot van bent en het dus in de praktijk van Zorggroep Oude en Nieuwe land komt ervaren. Bij Betrokken zorg past een open, transparante cultuur. Iedereen is welkom bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De energie, trots en bevlogenheid voor het werk en de organisatie is voelbaar. Zelfs als daar druk op komt te staan.
4
“De energie, trots en bevlogenheid voor het werk en de organisatie is voelbaar”
2.
Profiel van de organisatie
2.1.
Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel E-mailadres Site
2.2.
Zorggroep Oude en Nieuwe Land Mr. Zigher ter Steghestraat 9 8331 KG Steenwijk (0521) 53 99 99 39084589
[email protected] www.zorggroep-onl.nl www.betrokkenzorg.nl
Structuur van de groep
Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder is voorzitter van het Management Team (MT) van de Zorggroep. Het MT bestond in 2013 uit: de bestuurder, directeur V&V, manager Facilitair Bedrijf, manager Personeel & Organisatie, manager Verpleeghuiszorg, manager Jeugd en Maatschappelijke Zorg en de bestuurssecretaris. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land is aandeelhouder van een aantal BV’s en participeert in het resultaat en de waarde van deze ondernemingen. Deze zijn weergegeven in onderstaand overzicht. De kernactiviteiten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn publiek gefinancierd. Er worden geen privaat gefinancierde activiteiten uitgevoerd. Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land (AWBZ-erkenning) Schokkerbrink BV (100%) Logopedie Oude en Nieuwe Land BV (100%) Naviva Kraamzorg BV (8%) •
•
•
•
Stichting Bouw en Beheer CuliCareCatering BV (40%) Dienstencentrum Wittesteijn Steunpunt Ens
Stichting Vastgoed Verzorgingshuizen Golfslag, Emmeloord Wittesteijn, Emmeloord Markehof, Marknesse
CuliCareCatering BV verzorgt de warme maaltijdvoorziening voor de verzorgingshuizen/ woonzorgcentra en het verpleeghuis van de Zorggroep. Nadat in 2012 afscheid is genomen van de Compass Group, heeft CuliCare een ambitieus plan ontwikkeld om zelf verder te groeien in de ziekenhuismaaltijden. Zorggroep Oude en Nieuwe Land ziet deze ontwikkeling als een kans voor CuliCare, maar heroverweegt haar rol als aandeelhouder nu de investeringen en risico's voor de aandeelhouders toenemen en de betekenis voor Betrokken zorg minder wordt. De Zorggroep is 100% aandeelhouder van Schokkerbrink BV en was voornemens het plan verder te ontwikkelen met andere samenwerkingspartners. Dit heeft nog weinig concrete resultaten opgeleverd, gezien de bezuinigingsgolf die over de zorg spoelt. Omdat Schokkerbrink wel een groot terrein bezit, terwijl het beeld steeds meer groeit dat Schokkerbrink een meer kleinschalige opzet zou moeten krijgen, is de helft van de grond verkocht aan de Antonius Zorggroep. Logopediepraktijk Oude en Nieuwe Land BV is in 2007 opgericht met vestigingen in de Noordoostpolder en op Urk. De Logopediepraktijk wordt aangestuurd door de manager verpleeghuiszorg Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Naviva Kraamzorg BV heeft in 2007 de kraamzorgactiviteiten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land overgenomen. De aandeelhouders hebben een intensieve discussie gevoerd over de gewenste structuur van Naviva in relatie tot de rol van aandeelhouders. Eén van de aandeelhouders is uitgestapt en heeft de aandelen verkocht aan de overige aandeelhouders. Het aandeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land in Naviva is daarmee iets toegenomen. De Zorggroep ziet kraamzorg als logische aanvulling op een (zorg)aanbod dat de vitaliteit van leefgemeenschappen kan versterken en heeft in de discussies dit belang steeds als vertrekpunt genomen.
5
Organisatiemodel Het organogram van Zorggroep Oude en Nieuwe Land wordt momenteel geactualiseerd en is naar verwachting in de zomer van 2014 gereed. Voor inzage in het organogram wordt verwezen naar de website van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (www.zorggroep-onl.nl). Overlegstructuur Formeel hebben de drie managementlagen elk hun eigen overleg, conform het ‘linking pin model’ van Likert. Dit betekent dat de voorzitter van een overleg deelneemt aan het naast hogere overleg en zo zorg draagt voor informatie-uitwisseling. De vorm is daarin minder van belang, de verbinding met elkaar des te meer. Zorggroep Oude en Nieuwe Land faciliteert de medewerkers om eigen overlegstructuren en communicatiemiddelen te gebruiken die helpen bij het dagelijkse werk. Naast de door de organisatie geboden mogelijkheden, wordt er ook veel informatie gedeeld via social media, zoals Twitter, What’s app en Facebook. Wat bijdraagt aan Betrokken zorg wordt gestimuleerd, net als verantwoordelijkheid nemen om informatie te delen en te halen. In 2013 hebben wij geëxperimenteerd met gebiedsgedreven werken, waarbij oude structuren zijn losgelaten om te komen tot een meer integrale overlegstructuur en bedrijfsvoering. Ook is ter ondersteuning van de communicatie het ‘Ontmoetingsplein voor medewerkers’ ontwikkeld, dat in het kader staat van ontmoeten en delen; een digitale, gesloten omgeving voor medewerkers, vanaf iedere plek met een internetverbinding en op elk moment toegankelijk.
2.3.
Kerngegevens Regio Steenwijkerland Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Regio Noordoostpolder/Urk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Zvw-Zorg Medisch Specialistische Verpleging Thuis e Behandelen 1 lijn (SOG/Paramedisch)
Ja Ja
Ja Ja
Wmo-Zorg Algemeen Maatschappelijk Werk Mantelzorgondersteuning i.o.v. gemeente Jeugdgezondheidszorg
Ja Ja Ja
Ja Nee Ja
AWBZ-zorg VVT en LG Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandelen extramuraal Advies, Instructie en Voorlichting Uitleen Verblijf Verblijf en behandeling Volledig Pakket Thuis
Werkgebied Zorggroep Oude en Nieuwe Land is actief in de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. Langs de grenzen van dit werkgebied zijn er enkele cliënten die een beroep doen op onze zorg- en dienstverlening. Het werkgebied van Zorggroep Oude en Nieuwe Land is weergegeven op de volgende pagina.
6
7
Zorginfrastructuur De locaties van de Zorggroep bieden in de drie gemeenten (en voor de kleinere kernen in het bijzonder) belangrijke voorzieningen. Het gaat daarbij niet alleen om een plek om beschut en beschermd te wonen, maar ook om bijvoorbeeld dagactiviteiten of andere vormen van welzijn ‘te beleven’. Het zijn ontmoetingscentra in het dorp en in de wijk, centrale plekken voor zorg in de buurt of werklocaties voor andere disciplines en organisaties. In de woonzorglocaties en verpleeghuislocaties wonen ook cliënten uit andere doelgroepen dan VVT (VG, LG en GGZ). Uitgangspunt is dat iedereen bij ons kan wonen. De indicatie of ‘grondslag’ is hier niet leidend in. Voorwaarde is dat wij een veilige en verantwoorde omgeving kunnen bieden voor de cliënt en overige bewoners. Er worden met alle cliënten individuele afspraken gemaakt over de zorg die wij kunnen leveren. Hier wordt familie en mantelzorg actief bij betrokken. Daardoor is veel mogelijk. De zorg die wij niet kunnen leveren organiseren wij in samenwerking met mantelzorgers, vrijwilligers en andere aanbieders.
“Er worden met alle cliënten individuele afspraken gemaakt over de zorg die wij kunnen leveren.”
Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengst In DiGiMV is alle feitelijke informatie opgenomen. Een aantal ontwikkelingen is hieronder in de trend weergegeven: Het aantal extramurale cliënten is toegenomen van 1.537 (2011) naar 1.721 (2012) en naar 1.897 in 2013. In het jaar 2011 waren er 600 intramurale cliënten en vanwege toegenomen capaciteit is dit aantal in 2012 gestegen naar 640 cliënten. Door de veranderende vraag, het overheidsbeleid en de extramuralisering is dit aantal in 2013 gedaald naar 576 cliënten. 21 cliënten verblijven op basis van een VPT bij de Zorggroep en 19 cliënten op basis van een DBC. Het aantal extramurale cliënten, welke deelnamen aan de dagbehandeling en de dagactiviteiten, is in het jaar 2012 ten opzicht van het 2011 licht gestegen van 121 naar 127 cliënten maar in 2013 gedaald naar 113 cliënten. Het aantal medewerkers is gestegen van 1.997 personen in 2011 (1.000 FTE) naar 2.282 personen(1.100 FTE) in 2012 en naar 2.190 personen (1.165 FTE) in 2013. (Dit zijn de gegevens die betrekking hebben op de kerngegevens VVT, dus exclusief Wmo en Jeugdgezondheidszorg). Urk
Noordoostpolder
Steenwijkerland
Werkgebied Zorggroep Oude en Nieuwe Land
8
2.4.
Samenwerkingsrelaties
In de tabel staan de partijen weergegeven met wie het concern een specifieke relatie is aangegaan. Bijvoorbeeld in de vorm van een overeenkomst, convenant of andere afspraken.
Relatie Zorgkantoren Zwolle en Flevoland
Kernactiviteit Verpleging, Verzorging, Begeleiding, Verblijf, Verblijf en behandeling, Uitleen Medisch technisch handelen Borgen van de infrastructuur rondom de beschikbaarheidsfunctie van zorg in de regio Flevoland van onplanbare zorg buiten kantoortijden Borgen van de infrastructuur rondom de beschikbaarheidsfunctie van zorg in de regio Zwolle van onplanbare zorg buiten kantoortijden
Soort overeenkomst Overeenkomst extramurale zorg Overeenkomst intramurale zorg voor verblijf en verblijf en behandeling
Gemeente Noordoostpolder
HHZ, CJG, Wonen, Welzijn, Zorg o.a. Samen de dag door, MD, JGZ
Gemeente Urk
HHZ, CJG, MD, JGZ
Convenant HV1, HV2 en Alpha, Wmo-subsidie Subsidiebeschikking dagbesteding Subsidiebeschikking AMW, JGZ Convenant HV1, HV2 en Alpha, Subsidiebeschikking AMW, JGZ
Gemeente Steenwijkerland
HHZ, MD, CJG, JGZ, Mantelzorgondersteuning
Platform Ketenzorg Steenwijkerland
Dementie, Palliatief Terminale Zorg, Diabetes en COPD O.a. koploperschap Dementie Palliatief Terminale Zorg, Diabetes, COPD, Transferpunt, Zorgpaden NAH, CVA-hartfalen Bloedprikken Medicatie Talma Hof Voorbehouden en risicovolle handelingen Transferpunt Transmuraal Platform Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel Levering psychiatrische ondersteuning Consultatie revalidatiearts
Huisartsen werkgebied Stichting Icare Stichting Woonzorgcentra Flevoland Stichting Coloriet Stichting Allerzorg
Stichting Icare V&V-partners van het Zwols Zorgconsortium: . Zorggroep IJsselheem . Driezorg . Zorgcombinatie Noorderboog . Berkumstede
MCC Ketenzorg Flevoland
Antonius Ziekenhuis ZALV Ziekenhuizen werkgebied
Icare / Noorderboog / Carinova / De Stouwe GGZ Flevoland Revalidatiezorg Friesland
9
Raamovereenkomst Medisch Technisch Handelen Convenant
Convenant
Convenant HV1, HV2 en Aphasubsidie Subsidiebeschikking AMW Overeenkomst JGZ Netwerk Mantelzorg Steenwijkerland Intentieverklaring ketenzorg Dimence, Icare, Noorderboog Samenwerkingsovereenkomst en deelname bestuur
Overeenkomst met trombosedienst Overeenkomst met apotheek Raamovereenkomsten
Intentieverklaring
Afspraak Afspraak
Wetland Wonen Groep (Woningcorporatie) Zorgcombinatie Noorderboog Meppel en Woningcorporatie Woonconcept Woningcorporatie Mercatus Woningcorporatie Patrimonium Urk / Talma Haven Urk Talma Haven Urk
Zorgboerderij Ludiek GGZ Centraal / Zorggroep Almere / Slachtofferhulp / MDF / GGD Flevoland / Veiligheidsregio Flevoland / GHOR Flevoland Hulpmiddelencentrum Friesland Carrefour
Timpaan Philadelphia
Triade Interact Contour Netwerk Levensvragen Noordoostpolder (Carrefour / MCC / Humanistisch Verbond / RK Parochie NOP / SOW gemeente Noordoostpolder / Stichting Aandacht) GGD Flevoland / Icare / MEE IJsseloevers / De Trappenberg / Triade / Zorggroep Almere SDH Flevoland COA Luttelgeest
Stichting Cliëntenvervoer Caritas Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder Stichting Terminale Thuishulp Steenwijkerland
Kleinschalig wonen in Blokzijl en Vollenhove Bouw Oldemarkt, Steenwijkerwold
Samenwerkingsovereenkomst
Bouw Balkan - Golfslag Wonen, Welzijn, Zorg Levering Volledig Pakket Thuis (VPT) Het Ankerlicht – Urk Over en weer leveren van AWBZ-diensten zoals verpleging en verzorging en dagbehandeling Dagopvang Ouderen Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (onderdeel PSHOR) Uitleen Organiseren activiteiten in de Orangerie met Philadelphia, Samen de dag door, Maaltijdvoorziening ouderen en Dorpsloket Ens/zorgconsulenten Valpreventie Buurtontwikkeling Verpleegkundige zorg cliënten Philadelphia op locatie Verpleegkundige zorg cliënten Triade op locatie Nachtwacht Verzorging en Verpleging Voor ondersteuning bij het (h)erkennen van levensvragen en voor hulp of advies hoe er mee om te gaan
Intentieovereenkomst
Intentieverklaring / Samenwerkingsconvenant
Samenwerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst onderaannemerschap
Samenwerkingsoverleg Geen
Contract Afspraken
Afspraken Onderaannemerschap
Onderaannemerschap Samenwerkingsovereenkomst Intentieverklaring
Integrale Vroeghulp Flevoland
Samenwerkingsovereenkomst
Levering diabeteszorg Levering maatschappelijke dienstverlening Verzorging en Verpleging Cliëntenvervoer Vrijwilligers / mantelzorgondersteuning Urk AWBZ-zorg / respijtzorg Bijna Thuis Huis AWBZ-zorg / respijtzorg Bijna Thuis Huis
Overeenkomst Contract zorgverzekeraar
10
Contract Deelnemer in Stichting
Samenwerkingsovereenkomst Intentieverklaring
3.
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering, medezeggenschap
3.1
Normen voor goed bestuur
Het bestuur en de Raad van Toezicht dragen er zorg voor dat medewerkers geen tegenstrijdigheid ervaren tussen de visie en de manier waarop gestuurd en gemanaged wordt. De Raad van Toezicht van Zorggroep Oude en Nieuwe Land houdt toezicht op de algemene gang van zaken en staat de bestuurder bij met raad en advies. De leden van de Raad vervullen hun functie zonder last of ruggenspraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. Alle leden ontvangen een vergoeding conform de NVTZ-regeling. De visie op Betrokken zorg beschrijft expliciet de rol van bestuur en management. ‘Zij maken mogelijk en richten in: strategisch, innovatief en financieel. Zij onderhouden de verbindingen met partners buiten de organisatie, hebben zicht op de ontwikkelingen van de sector en weten die te vertalen naar de organisatie en de context waarin de organisatie werkt. Het management transformeert de sturing en hoofdlijnen van inrichting in uitvoering, zorgt er voor dat van buiten naar binnen en van beneden naar boven wordt ingericht, gemanaged en gewerkt. De staven helpen bij de vertaling van deze visie in uitvoering, geven aan hoe iets beter kan en helpen management, directie en bestuur bij implementatie.’ Met dit verslag legt ook de Raad van Toezicht, als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop de Raad invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.
3.2
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Zorggroep Oude en Nieuwe Land bestaat uit één lid en is door de Raad van Toezicht voor onbepaalde tijd benoemd. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. De dagelijkse leiding is in handen van de bestuurder en de (andere) MT-leden. Naam R.J.J. van Soelen
Bestuursfunctie Voorzitter Raad van Bestuur
Nevenfuncties Geen
Belangenverstrengeling Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen de bestuurder en Zorggroep Oude en Nieuwe Land wordt vermeden. Transparantie in de nevenactiviteiten van de bestuurder en van de Raad van Toezicht (zoals opgenomen in dit verslag) zorgt er voor dat een eventuele belangenverstrengeling en/of persoonlijke bevoordeling wordt voorkomen. Bezoldigingsbeleid De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning van de bestuurder. Deze beloning is vastgesteld op basis van de adviesregeling van de NVZD. De beloning is conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), die per 1 januari 2013 inwerking is getreden en in de plaats komt van de WOPT. Kwantitatieve gegevens over de bezoldiging van de bestuurder zijn opgenomen in het financiële verslag. Informatie Raad van Bestuur – Raad van Toezicht De bestuurder is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie en prestaties van de zorgorganisatie. Om dit mogelijk te maken rapporteert de bestuurder de strategie en voortgang van de ontwikkelingen aan de Raad van Toezicht. De visie op Betrokken zorg is hierbij het kompas. De bestuurder is in 2013 vrijwel alle keren aanwezig geweest bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Het is van groot belang dat er een goede en open relatie is tussen de bestuurder en de Raad van toezicht. In de zoektocht naar implementatie van Betrokken zorg is daarbij een volledige informatieuitwisseling van belang. De bestuurder rapporteert middels een schriftelijk verslag over de voortgang van de activiteiten van de Zorggroep. Er zijn vaste agendapunten (informatieprotocol): stand van zaken, organisatieontwikkeling, interne en externe ontwikkelingen en financiële (kwartaal)rapportages. Daarnaast verzamelt de Raad van Toezicht omtrent de gang van zaken in de organisatie informatie door contacten met medewerkers, Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en door middel van de informatie verkregen door een, in overleg met en door de bestuurder, ingeschakelde extern onderzoeker. De Raad van Toezicht meent dat op adequate wijze in zijn informatiebehoefte is voorzien.
11
3.3.
Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht zijn vermeld in onderstaand overzicht. De leden van de Raad van Toezicht nemen deel in verschillende commissies, tevens opgenomen in het overzicht.
Nevenfuncties Raad van Toezicht 2013 Naam Lid
Commissie
Nevenfunctie
Taak
Mr. E.H. Elgersma (vanaf 21-122012 voorzitter)
Remuneratiecommissie
Elgersma de Jong Advocaten Steenwijk Stichting Hippisch Centrum Tuk (Stichting Aangepast Paardrijden Gehandicapten, Menvereniging De Vrije Aanspanning en Rijvereniging en Ponyclub Steenwijk SNN (Stichting Samenwerkingsverband Noord Nederland) RvC Woningstichting Weststellingwerf Bestuurlijk Gebiedsgericht Overleg Noordwest Overijssel Visstand Beheercommissies Stichting Landgoed De Oldenhof Stichting Gehandicaptentuin Frederiksoord Hedwig Carolina Stichting Stichting Hospice Het Riemkehuis Stichting Wandelreijk Stichting IJsselacademie Zorggroep NW Veluwe
Eigenaar/advocaat/curator Juridisch adviseur
Bezoldigd Onbezoldigd
Lid van bezwaar- en adviescommissie Vicevoorzitter Onafhankelijk voorzitter
Bezoldigd
Onafhankelijk voorzitter Voorzitter Voorzitter
Bezoldigd Onbezoldigd Onbezoldigd
Lid bestuur Lid bestuur Penningmeester Lid bestuur Voorzitter Raad van Bestuur Raad van Toezicht Raad van Toezicht Secretaris bestuur
Onbezoldigd Onbezoldigd Onbezoldigd Onbezoldigd Bezoldigd
Extern vertrouwenspersoon klokkenluiderregeling voor Rabobankorganisatie Scholengroep Noordoostpolder en Lemsterland Stichting Emmeloord Muziekpromotie (STEM-UP) Golfclub Emmeloord MC Groep – Lelystad
Vertrouwenspersoon
Bezoldigd
Voorzitter Raad van Toezicht Penningmeester
Bezoldigd
Bestuurslid Klinisch Chemisch Analist
Onbezoldigd Bezoldigd
Van der Moolen Advies
Adviseur Governance beleid en strategie Lid Raad van Commissarissen Lid Raad van Commissarissen / vicevoorzitter Lid bestuur / penningmeester
Bezoldigd
Ir. P.R. Bos Vicevoorzitter
Financiën Remuneratiecommissie
M.A.C. Kasper - de Kroon MM&I
Zorg Kwaliteit en veiligheid
Ir. J.J.M. Reijs
Financiën Zorg
J. Schonewille
Financiën
K. BoersmaBos
Zorg Kwaliteit en veiligheid
Drs. J. van der Moolen
Financiën
Christelijke Hogeschool Windesheim Willem Holtrop Hospice Ermelo Stichting Praktijkonderwijs Emmen e.o.
Stichting Studentenhuisvesting Utrecht Stichting Music connects all
Stichting tot verbetering van het lot der blinden
Bezoldigd Bezoldigd
Bezoldigd Onbezoldigd Onbezoldigd
Onbezoldigd
Bezoldigd Onbezoldigd
Onbezoldigd
Wijziging in de samenstelling In de vergadering van de Raad van Toezicht van 21 december 2012 heeft het Raad van Toezicht-lid mevrouw Emmy Elgersma het voorzitterschap overgenomen. De heer Jan van der Moolen is in juli 2013 toegetreden. Mei 2013 is binnen de Raad van Toezicht de commissie Zorg, kwaliteit en veiligheid ingesteld. Daarnaast functioneert een commissie Financiën. De heer Jan Reijs heeft in overeenstemming met het rooster van aftreden afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht. Hij was lid van de Raad via een bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad. De procedure rond de opvolging van de heer Reijs heeft enige vertraging opgelopen, onder meer vanwege het vertrek van de bestuurder. Hierdoor heeft tevens de herbenoeming van mevrouw Klaske Boersma-Bos
12
niet in 2013 plaatsgevonden. Het verzoek om een advies tot herbenoeming is bij de Ondernemingsraad ingediend en zal in 2014 door de Raad van Toezicht behandeld worden. Functioneren en beloning Volgens de regeling valt de Raad van Toezicht per 2011 in categorie F. De in de NVTZ-vergadering van 11 juni 2009 vastgestelde uitgangspunten worden gehanteerd. De leden van de Raad van Toezicht worden beschouwd als ondernemer. Dit betekent dat een BTW-plicht ontstaat. Kwantitatieve gegevens over de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in het financiële verslag. Toezicht in beweging De Raad van Toezicht handelt op basis van de Zorgbrede Governance Code 2010 met als kernbegrippen openheid en verantwoordelijkheid. Goed bestuur en toezicht worden uiteindelijk bepaald door gedrag van mensen in concrete situaties. Waar wordt afgeweken van de Governancecode, is beschreven in dit verslag. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in de artikelen 10 t/m 18 van de statuten van Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land omschreven en nader uitgewerkt in het ‘Reglement voor de Raad van Toezicht voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land’, zoals vastgesteld op 20 maart 2009. De statuten en het reglement zijn op de website geplaatst. De Raad van Toezicht is zo samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk van elkaar en kritisch kunnen opereren. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang van zaken van de zorginstelling en vervult tevens de werkgeversrol jegens de bestuurder. Voorts staat de Raad van Toezicht de bestuurder met raad terzijde. Toezichtkader De Raad van Toezicht houdt onder meer toezicht op: • realisatie statutaire en andere doelstellingen; • strategie en risico’s; • opzet en werking van interne risicobeheersing en controlemechanismen; • financiële verslaglegging; • kwaliteit en veiligheid van de zorg; • naleving van wet- en regelgeving; • de verhouding met belanghebbenden; • het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling. Dit toezicht strekte zich (tot juni 2013) uit tot de met de zorginstelling verbonden onderneming Swiez. Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de Raad van Toezicht o.a.: • de Wet Toegelaten Zorginstellingen; • de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT); • het document ‘Zorgbrede Governance Code’; • de statuten van de Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land; • het Reglement voor de Raad van Toezicht voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land; • het ondernemingsplan; • het treasury-jaarplan; • de visie op Betrokken zorg. Het toezichtkader is door de Raad van Toezicht gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de doelstellingen van de zorginstelling. De visie op Betrokken zorg, de statuten van Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, het Reglement voor de Raad van Toezicht voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land en het document Zorgbrede Governance Code zijn eveneens op de website van Zorggroep Oude en Nieuwe Land geplaatst.
13
Betrokken zorg De visie op Betrokken zorg is het kompas voor goed bestuur en voor de Governancestructuur van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Centraal staat de vraag wat nodig en helpend is voor goed bestuur en toezicht. De Raad van Toezicht onderhoudt op eigen initiatief contact met medezeggenschap en werkvloer. De commissies hebben zich actief laten informeren op de actuele thema’s, zowel door bestuur, MT als door medewerkers van de werkvloer. De Raad van Toezicht is betrokken geweest bij relevante ontwikkelen zoals de HKZ. Uitgangspunt blijft dat er open lijnen zijn dwars door de hele organisatie heen. Zorggroep Oude en Nieuwe Land stimuleert medewerkers om in openheid te communiceren, onbevooroordeeld en wanneer gewenst gebruik te maken van ondersteuning door collegamanagers, vertrouwenspersoon of bedrijfsarts.
“Centraal staat de vraag wat nodig en helpend is voor goed bestuur en toezicht…”
Er wordt afgeweken van de Governancestructuur wat betreft het ‘model klokkenluidersregeling’. In 2013 is het onderwerp van gesprek geweest tussen bestuurder en Raad van Toezicht. Het klimaat in de organisatie heeft in 2013 laten zien dat gebruik wordt gemaakt van de open lijnen in de organisatie, zowel richting Raad van Toezicht als de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Om het melden van misstanden in de praktijk te toetsen, is in het Benchmarkonderzoek Medewerkerstevredenheid 2013 gevraagd: “Als je ergens mee zit of misstanden waarneemt, weet je dan bij wie je terecht kunt?” Deze vraag is door 766 medewerkers beantwoord en zij geven de organisatie een 8.1. De Raad van Toezicht heeft regelmatig contact met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad onderhouden. Die contacten hebben zich niet beperkt tot formeel vastgelegde momenten, maar hebben tevens plaatsgevonden op door de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en Raad van Toezicht verzochte momenten. Inrichting overleg externe accountant De Financiële commissie van de Raad van Toezicht heeft alle financiële zaken van Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land als aandachtsgebied en werkt volgens het reglement ‘Financiële commissie Raad van Toezicht’. De Financiële commissie heeft overleg met de Raad van Bestuur, de manager F&A en de externe accountant. Dit betreft o.a. de financiële (kwartaal)rapportages, de Managementletter 2013 en het accountantsverslag bij de jaarrekening. De externe accountant wordt uitgenodigd voor de vergadering van de Raad van Toezicht als de goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is. Dit om het accountantsrapport mondeling toe te kunnen lichten. Managementletter 2013 Vanuit het jaarrekeningperspectief heeft Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land de belangrijkste processen voldoende ‘in control’. De managementletter van november 2013 geeft goede aanknopingspunten voor de verbeterpunten voor 2014. In het najaar van 2013 is de Actiz-impactanalyse 2013-2018 gemaakt, waarin de overheidsmaatregelen, ontwikkelingen productie, personeel en vastgoed zijn opgenomen en vertaald in een meerjarenanalyse. De door de externe accountant benoemde aandachtspunten uit de Managementletter 2013 zijn opgenomen in dit verslag en zijn speerpunten van de managementagenda 2014. Het gaat daarbij onder meer om het vastgoedbeleid, de effecten van het scheiden van wonen en zorg, de overgang van zorg naar Wmo en Zvw en om de werking van de soft controls binnen de organisatie. Evaluatie bestuur Het functioneren van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en het samenspel daartussen is in 2013 geëvalueerd. Van de evaluatie en beoordeling is een verslag opgesteld. Zelfevaluatie Uit de eigen evaluatie van de Raad van Toezicht is een aantal verbeterpunten geformuleerd. Hierbij zijn de opvattingen van Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad, MT en bestuurder betrokken. In het evaluatieverslag naar aanleiding hiervan is een aantal verbeterpunten opgenomen. Zo vraagt het vaststellen van de eigen informatiebehoefte in 2014 aandacht, evenals het volgen/gevolgd hebben van scholing en
14
opleiding van de leden van de Raad van Toezicht en de jaarlijkse beoordeling daarvan. De verbeterpunten zullen binnenkort met de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad worden besproken teneinde de verwachtingen over en weer overeen te laten stemmen met de taken en bevoegdheden. Ook is aandacht nodig voor de profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en per functie om te komen tot een goede samenstelling binnen de Raad van Toezicht met voldoende expertise op de verschillende dossiers. Dat geldt ook voor het rooster van aftreden. Met de Raad van Toezicht wordt in 2014 geëvalueerd of de Governancestructuur voldoende verankerd is in de organisatie. Aandachtspunten in het toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2013 zes keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder. Naast de, in het informatieprotocol genoemde onderwerpen, heeft 2013 vooral in het teken gestaan van de effecten van (de visie op) Betrokken zorg op de bedrijfsvoering. Tegenvallende financiële resultaten, o.a. veroorzaakt door het overheidsbeleid, maar ook de interne onrust bij een deel van de staf en het management, hebben vanaf de zomer de agenda van de Raad van Toezicht bepaald. De Raad van Toezicht is kritisch volgend geweest op de implementatie van de strategie rond de invoering van Betrokken zorg en de prestaties van de organisatie in relatie tot de visie op Betrokken zorg. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal keren zonder de bestuurder vergaderd over de toekomstige leiding van de Zorggroep na juli 2014. Van 2013 naar 2014 De organisatie gaat een volgende fase in. Een fase waarin het ontwikkelde beleid verder zal worden doorgevoerd en bestendigd in een uitdagende tijd van veranderend overheidsbeleid, dat grote gevolgen heeft voor onder meer de financiering van de zorg. In gezamenlijkheid is in december besloten dat de bestuurder met ingang van 1 juli 2014 stopt bij de Zorggroep. De Zorggroep gaat een nieuwe fase in onder leiding van een nieuwe bestuurder met nieuw elan. In de afgelopen vijf jaren heeft de bestuurder zich sterk gemaakt voor het ontwikkelen van een visie op Betrokken zorg en het bijbehorende beleid. Daarmee kan de Zorggroep met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. In in gezamenlijkheid in december 2013 is besloten, dat met ingang van 1 juli 2014 de bestuurder stopt bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Hiertoe is een vaststellingsovereenkomst met de bestuurder gesloten. De Raad van Toezicht waardeert de inzet en de betrokkenheid van bestuur en alle medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zij hebben er mede voor gezorgd dat de Zorggroep in 2013 Betrokken zorg heeft verleend en tevens goed voorbereid de toekomst tegemoet gaat.
15
3.4.
Medezeggenschap
Ondernemingsraad In 2013 heeft het overleg met de Ondernemingsraad (OR) met name in het teken gestaan van de interne organisatie en de implementatie van de visie op Betrokken zorg. Naast de Raad van Bestuur waren gesprekspartners bij het overleg, de Raad van Toezicht, de Centrale Cliëntenraad en het MT. Veel aandacht is uitgegaan naar de vertaling van Betrokken zorg naar de medewerkers op de werkvloer. Hiervoor heeft de organisatie externe deskundigheid ingeroepen. Dit heeft geleid tot aanbevelingen die de organisatie samen met de nog te verwachten uitkomsten van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), het Medewerkerstevredenheidsonderzoek en overige rapportages, zal omzetten in een plan van aanpak. Bij het plan van aanpak zal ook de OR worden betrokken. Mogelijke verbeterpunten kunnen zowel specifiek voor een locatie of groep medewerkers gelden of op niveau van de organisatie. Daarnaast heeft de OR uitvoerig met de Raad van Toezicht gesproken over het bestuurlijk model van de organisatie. Eind 2013 heeft de OR, conform reglement, een kandidaat voorgedragen voor de Klachtencommissie Zorggroep Oude en Nieuwe Land. In 2013 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de onderhandelingen betreffende een nieuw ‘Sociaal Plan Zorggroep Oude en Nieuwe Land’. Een delegatie van de OR is hierbij betrokken. Daarnaast is de OR betrokken bij diverse ontwikkelingen in de organisatie, waaronder de ontwikkelingen rondom huishoudelijke zorg, de geriatrische revalidatiezorg en de sluiting van locatie Golfslag ter voorbereiding van de nog aan de OR voor te leggen besluiten. De OR brengt een eigen jaarverslag uit, welke geplaatst wordt op het ‘Ontmoetingsplein voor medewerkers’ van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Centrale Cliëntenraad Op evenredige basis hebben leden uit alle lokale cliëntenraden, de cliëntenraad Thuiszorg en de ledenraad van de Ledenvereniging Zorggroep Oude en Nieuwe Land zitting in de Centrale Cliëntenraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land (CCR). De hoofdtaak van de CCR is het behartigen van de belangen van (groepen) cliënten, die zorg ontvangen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De CCR heeft bij zijn werkzaamheden ook het eigen werkplan 2012-2013 gehanteerd, waarin een overzicht van te behandelen onderwerpen, inclusief een tijdsplanning, is opgenomen. Met betrekking tot diverse onderwerpen uit het werkplan zijn commissies werkzaam en betrokken bij de verschillende thema’s, zoals de commissie Mantelzorgbeleid, de commissie Onderzoek Betrokken Zorg en de commissie Ouderenmishandeling/huiselijk geweld. In het verslagjaar 2013 is de CCR zes keer in een overlegvergadering bijeen geweest. Daarin is op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en het met de bestuurder namens de organisatie afgesloten convenant vanuit cliëntenperspectief, een groot aantal onderwerpen besproken. In het najaar van 2013 heeft een overleg met de voltallige Raad van Toezicht plaats gevonden in verband met een uitgebracht negatief advies. Er is twee keer aan een BOT-overleg deelgenomen op uitnodiging van de Ondernemingsraad; andere genodigden daarbij waren de Raad van Toezicht en het Management Team. Verder heeft de CCR onder meer op verzoek van de Raad van Toezicht meegewerkt aan een evaluatie met betrekking tot de relatie met de Raad van Toezicht. Ook is de CCR betrokken geweest bij het overleg met Achmea over de Zorginkoop. De bestuurder informeerde de CCR in elke overlegvergadering schriftelijk over de externe en interne ontwikkelingen van de Zorggroep. De specifiek op een locatie betrekking hebbende onderwerpen zijn besproken met en zo nodig ter advisering voorgelegd aan de lokale cliëntenraden. Op 9 oktober 2013 vond een studiebijeenkomst plaats voor leden van de cliëntenraden en de Ledenraad van Zorggroep Oude en Nieuwe Land in de Orangerie bij Hof van Smeden in Emmeloord. Deze studiebijeenkomst spitste zich met name toe op Betrokken zorg, informele zorg (mantelzorg) en het scheiden van wonen en zorg. Er is contact gelegd met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (lectoraat Dr. Evelyn Finnema) met betrekking tot een onderzoek naar Betrokken zorg, dat in 2014 zal worden uitgevoerd. Voor de vacature in de Klachtencommissie heeft de CCR een voordracht gedaan; deze is overgenomen. Besloten werd voor de vacature in de Brede Voedingscommissie geen CCR-lid meer voor te dragen, omdat de continuïteit geborgd is. Zo nodig houden de andere CCR-leden in de Brede Voedingscommissie de vinger aan de pols. De CCR-leden hebben de raad vertegenwoordigd bij diverse bijeenkomsten binnen de Zorggroep. De Centrale Cliëntenraad brengt een eigen jaarverslag uit dat op het Ontmoetingsplein van Zorggroep Oude en Nieuwe Land wordt geplaatst.
16
3.5.
Bedrijfsvoering
Significante wijzigingen in de bedrijfsvoering Vertrek directeur Medio juni heeft de directeur Zorg afscheid genomen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De functie is niet ingevuld in afwachting van de herinrichting van de organisatie. Gebiedsgedreven werken In 2013 is het experiment ‘gebiedsgedreven werken’ gestart: van een traditionele inrichting op de verschillende domeinen naar integrale zorg in een lokale context. Met elkaar en met de andere partijen in het veld, willen wij zo de zorg slimmer en anders rondom de burgers organiseren. In 2014 zal, als het experiment positieve resultaten laat zien, het gebiedsgedreven werken geformaliseerd worden. Overgang geriatrische revalidatie naar Zvw Per 1 januari 2013 is de geriatrische revalidatiezorg overgegaan van de AWBZ naar de Zvw. Voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land betekent dit dat 30 intramurale plaatsen overgeheveld zijn van de AWBZ naar de Zvw. Met het Zorgkantoor als concessiehouder is afgesproken 22 plaatsen op locatie de Schakel te bieden en de overige 8 plaatsen in de verzorgingshuizen.
17
4.
Algemeen beleid, inspanningen en prestaties
4.1.
Algemeen beleid
Van systeemgedreven naar contextgedreven organiseren Betrokken zorg als kompas De transitie naar Betrokken zorg is een organische transformatie. Om deze visie te realiseren is geen meerjarenbeleid of begroting opgesteld. Er zijn geen kaders of een gewenste organisatie-inrichting gedefinieerd; het kompas is de visie op Betrokken zorg waarin opgenomen de te verwachten effecten naar kwaliteit en financiën. Betrokken zorg is in 2013 vertaald naar ‘Normen voor Betrokken zorg’. De Normen voor Betrokken zorg hebben de visie concreter gemaakt in (toetsbare) normen en resultaten.
“De Normen voor Betrokken zorg hebben de visie concreter gemaakt in (toetsbare) resultaten.“
In 2012 schreven wij: “In de transformatie zal, vanuit de relatie medewerker–cliënt, de best mogelijke organisatie tot stand moeten komen. Om de medewerkers los te maken van oude werkwijzen zijn geen kaders gesteld. De ruimte en energie die dat geeft is voelbaar en zichtbaar in de organisatie.” Waar je ook komt bij de Zorggroep is de energie aanwezig en Betrokken zorg de drijfveer. Unaniem wordt dit door externen die de Zorggroep bezochten aangegeven. Medewerkers zijn zeer betrokken bij de cliënt, bij elkaar en bij de organisatie. Dat is uniek bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. In de loop van 2013 is onrust en onveiligheid ontstaan bij een deel van de staf en het operationeel management. Uit intern onderzoek is gebleken dat het ontbreken van kaders, veranderingen in rollen en posities, gebrek aan transparantie en communicatie over de koers van de organisatie en onvoldoende begeleiding in de transformatie hiervan oorzaken zijn geweest. Veel van het ‘oude vertrouwde’ is weg, mensen zijn met ‘ruis op de lijn’ vertrokken of zijn binnen de organisatie elders gaan werken. De functies zijn niet altijd opnieuw ingevuld, ook niet waar dat cruciaal is. Het ontstaan van andere vormen van organiseren is onvoldoende tot ontwikkeling gekomen of effectief gebleken. De ruimte is door medewerkers veelal gebruikt om zelf meer voor mensen te zorgen in plaats van het anders te gaan doen. Daarin moet nu wel de volgende stap worden gezet. De verhoogde eigen bijdrage heeft geleid tot lege bedden in verpleeghuis Talma Hof. Cliënten wonen liever in het verzorgingshuis op een eigen kamer dan in het verpleeghuis op een tweepersoonskamer. De ‘verpleeghuiszorg’ in het verzorgingshuis is toegenomen en een punt van aandacht. Ook is door de overgang van revalidatiezorg van de AWBZ naar de Zvw de instroom van nieuwe cliënten op de Schakel teruggelopen. De bezetting is daardoor flink gedaald. Samen met een dalende declarabiliteit in de extramurale zorg hebben deze ontwikkelingen een zware wissel getrokken op de resultaten bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Ondanks de gepleegde interventies is het herstel onvoldoende geweest, waardoor 2013 met een negatief resultaat is afgesloten. Dit heeft de onrust versterkt. De visie veronderstelt een hogere effectiviteit van zorg met een gezonde financiële uitkomst. De situatie is dat deze veronderstelling nog niet zichtbaar is. Wij zien dat nog geen brug is geslagen tussen de visie op Betrokken zorg en de operationele vertaalslag ervan en dat de huidige structuur en inrichting hieraan niet bijdragen, maar eerder in de weg zitten en kostenverhogend zijn. De huidige structuur is verkokerd en nog gebaseerd op de oude manier van organiseren. Vooral de wettelijke en contractuele verplichtingen zijn dominant en tegenstrijdig aan het flexibel, op maat invullen van Betrokken zorg. Wij zien nu dat wij vastlopen in de oude manier van doen, de bestaande structuur, cultuur en inrichting en dat het de staf en het middenmanagement niet lukt om andere, effectieve manieren van organiseren te bewerkstelligen.
18
Onze medezeggenschap is terecht kritisch op deze punten. Er is in 2013 onvoldoende managementinformatie tijdig beschikbaar waarmee het volgen van de effecten van ontwikkelingen te laat en onvoldoende inzichtelijk zijn geworden in de (financiële en personele) consequenties. Dit alles heeft geleid tot een intensieve aanpak om weer vooruit te kunnen. Samen met betrokken medewerkers zijn verbeterpunten geconcludeerd en deze zijn opgenomen als speerpunten in de managementagenda 2014.
Inspanningen en prestaties In 2013 hebben diverse belangrijke ontwikkelingen centraal gestaan in het beleid. Het besluit om in 2015 tot sluiting van verzorgingshuis Golfslag over te gaan en daarmee verbandhoudende uitvoeringsinspanningen, de ontwikkelingen in Talma Hof en de afnemende declarabiliteit in de thuiszorg, hebben de gemoederen aardig beziggehouden. De verwachte financiële resultaten van Betrokken zorg zijn uitgebleven. Wij verzetten veel werk, met veel mensen, maar het is niet altijd effectief voor de bedrijfsvoering. Allerlei bezuinigingsmaatregelen zijn al doorgevoerd in de vorm van tarief- en volumekortingen. Met Zorgkantoor/ Achmea voerden wij hierover verschillende gesprekken. In de 3 gemeenten zitten wij aan tafel om de transities voor te bereiden. Het proces samen met de andere aanbieders in de gemeenten is waardevol.
“De voorbereidingen op 2015 zijn in 2013 al in volle omvang ingezet.“
Talma Hof De Schakel - Geriatrische Revalidatiezorg 2013 was voor Talma Hof en daarmee bedoelen wij ook ‘t Kompas, de Schakel en het Advies- en Behandelcentrum, een jaar met ups en downs. Vanaf 1 januari 2013 was de Schakel officieel een behandelafdeling voor Geriatrische Revalidatiezorg en is er veel inzet gepleegd om de intensieve behandeling die nodig is ook te bieden. Er zijn ideeën ontwikkeld voor de poliklinische revalidatiezorg en afspraken gemaakt met het ziekenhuis (MC Groep in Lelystad en het Antoniusziekenhuis in Sneek) over de rol van de Specialist Ouderengeneeskunde bij de triage. Er is een behandelteam op locatie aanwezig en zij geven samen met de zorgmedewerkers vorm aan de behandeling. De strenge toelatingscriteria vanuit de zorgverzekeraar hadden gelijk al grote invloed op de instroom van cliënten en dit leidde tot lege plaatsen. Het aantal cliënten dat gebruik maakte van de Schakel zat gemiddeld op 15 en dit is niet genoeg om de voorziening in de Noordoostpolder overeind te houden. Het besluit is genomen om de huur per 01-06-2014 op te zeggen zodat het in ieder geval mogelijk was te stoppen of de mogelijkheid de geriatrische revalidatie onder te brengen bij andere partijen. Er is om die reden een interimmanager aangenomen die de opdracht in eerste instantie heeft gekregen de Schakel door te ontwikkelen als enige voorziening voor Geriatrische Revalidatiezorg, dan wel onder te brengen bij een samenwerkingspartner. Uiteindelijk bleek dit niet nodig en trok in de tweede helft van 2013 de bezetting voldoende aan. Voor 2014 hebben wij productieafspraken gemaakt voor de Schakel en continueren wij de revalidatiezorg in de Noordoostpolder. Of de middelen voldoende zijn om de vraag te beantwoorden is onzeker. Talma Hof en ’t Kompas Talma Hof en ’t Kompas werden in 2013 geconfronteerd met leegstand. Vanaf 01-05-2013 is sprake van een fors dalende cliëntenbezetting (gemiddeld 30). De oorzaak is direct gelegen in de hogere eigen bijdragen die vanaf 1 januari 2013 van cliënten wordt gevraagd en de leegstand die daardoor ook ontstaat in westelijk Flevoland. Talma Hof was al langer de voorziening waar cliënten die op de wachtlijst in, onder andere westelijk Flevoland, stonden werden opgenomen. Daarnaast zet de ontwikkeling door dat cliënten in de verzorgingshuizen ervoor kiezen daar te blijven wonen, ook al wordt de zorgvraag complexer. Als Zorggroep hebben wij daarop ingespeeld door de inzet van de expertise van het Advies- en Behandelcentrum in de thuiszorg en verzorgingshuizen te intensiveren. Vanaf mei zijn ook in Talma Hof tijdelijke contracten niet verlengd om de personele bezetting aan te laten sluiten bij de leegstand. In september werd duidelijk dat deze maatregel niet voldoende effectief was. Er bleek meer nodig. Ondertussen behaalt ‘t Kompas in de HKZ-audit een prachtig resultaat. Zonder een enkele opmerking komen zij de audit door. De kwaliteit van zorg blijft hoog in het vaandel. Uiteindelijk heeft in november 2014 een totale doorrekening 2013 plaatsgevonden. Zichtbaar werd dat het dalende aantal cliënten, het gedifferentieerde functiehuis, de hoge salariëring van medewerkers en kleinschalig wonen in een hotelmatig concept, leidde tot een fors financieel tekort. In december 2013 is
19
een ‘Herontwerp Talma Hof’ gemaakt met een bijbehorende begroting. Dit plan wordt in 2014 uitgevoerd. Advies- en Behandelcentrum Evenals 2012 stond 2013 in het teken van groei als het gaat om het Advies- en Behandelcentrum (ABC). De vraag van huisartsen en verzorgingshuizen om extramuraal behandeling te bieden is gestegen. De toenemende zorgzwaarte vraagt om de expertise van het ABC voor complexe ziektebeelden bij geriatrische cliënten. De multidisciplinaire kennis wordt ingezet voor consultatie, als medebehandelaar maar ook voor diagnostiek. Ook de kleinschalige voorzieningen maken intensief gebruik van de verschillende behandelaars. In november 2013 is in overleg met de afdeling Financiën en Automatisering gestart met een pilotregistratie. Dit pilot loopt nog en heeft als doel managementrapportages te generen en eenduidig te kunnen registreren en declareren. Dit pilot is van belang om de business-case Advies- en Behandelcentrum voor de Zorggroep te kunnen maken. De Zorggroep levert met haar expertise in het ABC een belangrijke bijdrage aan het langer zelfstandig wonen en is van grote maatschappelijke waarde. Met Achmea zijn wij in gesprek om aanvullende afspraken te maken voor 2014. Golfslag Verzorgingshuis Golfslag heeft een intensief jaar achter de rug. De ontmanteling is een onderwerp van gesprek in de Noordoostpolder. Het gebouw is markant en een ‘landmark’ voor Emmeloord. De bewoners wonen er graag en hebben er een prima thuis. Medewerkers werken er graag, voelen zich verbonden met de bewoners en elkaar. Externe ontwikkelingen, zoals het niet doorgaan van de nieuwbouw aan de Balkan door Woningcorporatie Mercatus, heeft bepaald dat de plannen rondom Golfslag geen doorgang kunnen vinden. In 2013 is, na het besluit, de zorgvraag van de bewoners in beeld gebracht. Er is voor gekozen de bewoners van Golfslag zorgvuldig te begeleiden naar een andere woonruimte. Dat wil zeggen: specifiek, persoonlijk en vanuit de verbinding en elke bewoner vanuit wat voor hem of haar en familie belangrijk is. Het is een intensief traject waarin we elkaar hard nodig hebben. Het aantal bewoners is in de periode vanaf mei 2013 licht dalende en een aantal medewerkers heeft werk elders in de Zorggroep gevonden. Wij zijn op zoek naar geschikte woonruimte maar hebben dat niet zomaar beschikbaar. Kortom, voor 2014 nog een belangrijk agendapunt. Het gebouw moet leeg zijn op 1 juli 2015. Meenthehof Meenthehof is in 2013 voorbereid. Het betreft een kleinschalig wooncomplex in Steenwijk met daaromheen aanleunwoningen. Om dit te realiseren zijn 18 verpleeghuisplaatsen van Talma Hof overgeheveld naar Meenthehof. Alle plaatsen zijn bezet als het geopend wordt op 1 maart 2014. Meenthehof voldoet aan de vraag. Huishoudelijke zorg Wij willen huishoudelijke zorg blijven faciliteren en helpen mogelijk te maken ondanks de enorme bezuinigingen. De cliënt heeft er baat bij en het vertraagt de toegang tot andere, veelal duurdere vormen van professionele zorg. Huishoudelijke zorg levert een belangrijke bijdrage in het voorkomen en uitstellen van gezondheidsklachten of incidenten. Huishoudelijke medewerkers hebben een andere aanleiding waarom zij bij cliënten over de vloer komen, hebben veelal een natuurlijke verbinding en worden niet beïnvloed door een professionele blik. Zij hebben wel snel en directe toegang tot een professional omdat zij bij dezelfde organisatie werkzaam zijn. Ledenvereniging Zorggroep Oude en Nieuwe Land is in 2013, ter voorbereiding op de voorgenomen bezuinigingen, de huishoudelijke zorg particulier gaan aanbieden. Er is nauwe samenwerking tussen de drie gemeenten en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Wij hebben een gezamenlijk overleg met ambtenaren uit de drie gemeenten en leden van het Kernteam HHZ, dat is ontstaan na een aantal brainstormverkenningen met een grote brede vertegenwoordiging uit de organisatie.
20
Ontwikkelingen rondom de transities In alle drie gemeenten van ons werkgebied zijn in 2013 intensieve trajecten gestart om de transities Jeugdzorg en Begeleiding voor te bereiden. De resultaten zoals beschreven, is de stand van zaken per februari 2014. Steenwijkerland Jeugdhulp: In de gemeente Steenwijkerland zijn eind 2013, na een lange periode van voorbereiding, clusterteams jeugd gestart. Deze teams werken in een gebied: Steenwijk, Oldemarkt e.o., Vollenhove e.o. De teams bestaan uit medewerkers van Bureau Jeugdzorg, MEE, GGD (jeugdgezondheidszorg 4-19) en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (consultatiebureau en maatschappelijk werk). De teams worden functioneel aangestuurd door een manager van één van de deelnemende organisaties. De intentie is meer samenhang in ondersteuning en hulp aan ouders en jongeren, van elkaar te leren en door te groeien naar een situatie waarin ouders en jongeren met één generalist te maken hebben, die waar nodig (tijdelijk) specialistische hulp inschakelt. Binnenkort wordt gestart met een pilot, waarin met de situatie vanaf 1 januari 2015 (jeugdhulpverlening valt dan onder de verantwoordelijkheid van de gemeente) als het ware geoefend wordt. Gemeente en provincie stellen hiervoor aanvullende middelen beschikbaar, waarvan het beheer bij het projectbestuur jeugd (management/directie van genoemde organisaties) is neergelegd. Begeleiding: In 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor een pilot in Oldemarkt ‘Begeleiding, maar dan anders…’ De pilot richt zich op inwoners van Oldemarkt met een nieuwe hulpvraag van begeleiding binnen de AWBZ, of met de vraag voor herindicatie. Cliënten en/of betrokken professionals die zelf willen meedoen kunnen ook instromen. De pilot zorgt voor een concrete kanteling in de manier van werken, met als kernbegrip: ‘van zorgen voor… naar zorgen dat’. De startdatum van het tijdelijk gebiedsteam is op 19 maart geweest. In dit gebiedsteam participeren Frion, Autistart BV, de Maargieshoeve, RIBW, MEE en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Kenmerkend is het enthousiasme om het beter te doen vanuit de context van de cliënt. Noordoostpolder Jeugdhulp: Voorbereidingen voor de transitie Jeugdzorg zijn al meer dan een jaar in volle gang. In het kernteam CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) wordt in complexe gezinssituaties met het gezin en in gezamenlijkheid een gezinsplan opgesteld (één gezin, één plan). Medewerkers vanuit de nu nog tweede lijn (Bureau Jeugdzorg en Jeugd GGZ) nemen deel aan dit kernteam en brengen zo hun kennis en kunde in. Vanuit de Zorggroep participeren het maatschappelijk werk en het consultatiebureau in dit kernteam. De doorontwikkeling van het netwerk CJG naar een zorgstructuur én het ontwikkelen van bekwaamheid van medewerkers naar generalist, zijn gespreksonderwerpen zodat de toekomstige taken vanuit de Jeugdwet kunnen worden opgepakt. Hierin participeert Zorggroep Oude en Nieuwe Land op operationeel niveau en vanuit het MT.
21
Begeleiding: De gemeenten Noordoostpolder en Urk trekken samen op in de voorbereiding op de transitie. Zij maken een onderscheid, doorlopen gescheiden trajecten tussen dagactiviteiten en ondersteuning 0-100 jaar, met grotendeels dezelfde opzet. Er zijn accentverschillen vooral vanwege de aantallen inwoners die gebruik maken van begeleiding en een iets andere invulling van de functie begeleiding en dagactiviteiten. De gemeente wil samen met de partners invulling geven aan de transitie en nodigt de grootste aanbieders en vertegenwoordigers van kleinere aanbieders uit voor inspiratietafels (voor beide trajecten gescheiden). De Zorggroep neemt vanuit staf en management deel aan deze inspiratietafels. Tevens is een start gemaakt met sociale wijkteams, waarin een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werkende en een jeugdverpleegkundige deelnemen. De implementatie van wijkteams wordt begeleid door een ‘MT Sociaal team’, waarin het operationeel management van Zorggroep Oude en Nieuwe Land deelneemt. Samengaan van de transities Jeugd en Begeleiding vindt voornamelijk ook op dat niveau plaats. Urk Jeugdhulp: De manager Jeugd en Maatschappelijke zorg, tevens procesmanager CJG Urk, vervult samen met de betrokken ambtenaar een spilfunctie in de voorbereiding op de transitie. Op Urk wordt stap voor stap gebouwd aan een zorgstructuur, die de transitie mogelijk maakt en vooral verbeteringen aanbrengt. In het CJG Urk werken verschillende disciplines vanuit Zorggroep Oude en Nieuwe Land, GGD, BJZ, maar ook vanuit fysiotherapie en logopedie (Logopedie Oude en Nieuwe Land) nauw samen. Gezamenlijke huisvesting (en lunch) dragen bij aan korte lijnen en waar nodig snelle acties. Het project ‘een goeie moat’, waarin samen met de tweede lijn en welzijn maar ook de politie, jongeren die enig ondersteuning nodig hebben, vroegtijdig worden gekoppeld aan een moat (vrijwilliger) om zo te voorkomen dat zwaardere zorg nodig is. Een volgende stap is, dat door toevoeging van een medewerker vanuit Bureau Jeugdzorg aan het CJG, kennis en vaardigheid wordt ingebracht in het ‘voorveld’. Begeleiding: De gemeente Urk werkt samen met de gemeente Noordoostpolder in het organiseren van inspiratietafels voor dagactiviteiten en ondersteuning 0-100 jaar. De uitgangspunten en kaders zijn dan ook gelijk. Op Urk is geen sprake van sociale wijkteams, maar zal aangesloten worden bij wat er is of ontstaat, zoals ‘Mit elkanger’. In alle gemeenten is een toenemende waardering voor de rol van thuisbegeleiders vanuit hun hands-on mentaliteit, hun oog voor de context van de cliënt en kunnen inspelen in de beide transities. Thuisbegeleiding wordt op dit moment nog grotendeels gefinancierd vanuit de AWBZ, maar er vindt ook nu al financiering plaats vanuit de gemeenten. De gemeente Noordoostpolder stelt daarvoor jaarlijks subsidie beschikbaar. Op Urk en in Steenwijkerland vindt financiering op casusniveau plaats. Vitaliteit in de gemeenschap Wij willen een bijdrage leveren aan de vitaliteit in de kernen en meer specifiek zoeken op welke wijze ouderen en kwetsbare burgers zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wat is nodig? Waar kunnen wij helpen? Dat doen wij samen met de inwoners van het dorp en andere aanwezige partijen zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, gemeenten en welzijnsstichtingen. Aanwezig zijn in een dorp, weten wat er te doen is, de mensen kennen, geeft al snel een beeld van de eigen kracht van een dorp. Elkaar kennen en weten welke wensen er leven, maakt verrassende verbindingen mogelijk. Enkele voorbeelden van mooie initiatieven worden hieronder weergegeven.
“Elkaar kennen en weten welke wensen er leven, maakt verrassende verbindingen mogelijk. “
Oldemarkt Door de nieuwe naam van Dienstencentrum naar ‘De Landerijen’, heeft het centrum meer elan van het dorp gekregen. Ondanks dat de renovatie van de gemeenschappelijke ruimtes nog niet is gerealiseerd, worden al veel nieuwe activiteiten ontplooid. De Landerijen groeit uit naar een wijk/buurtcentrum waar, naast gevarieerde welzijnsactiviteiten voor ouderen, ook particuliere initiatieven ondernomen worden die verschillende doelgroepen aantrekken. Verschillende zorgaanbieders gaan samen in Oldemarkt en omgeving een pilot ‘Begeleiding, maar dan anders’ starten.
22
Steenwijkerwold Door vrijwilligers gerund, draait in het MFC ‘Hoogtij’ op dinsdag en donderdag een groep van rond de acht ouderen die daar dagactiviteiten doen. Voor de ondersteuning, zowel zorginhoudelijk als praktisch, zorgt Zorggroep Oude en Nieuwe Land en verder valt het onder de paraplu van AVES. Een mooi voorbeeld van verbinden en eigen kracht van het dorp. Eesveen Vanuit Plaatselijk Belang heeft dit dorp aan de hand van de dorpsvisie zelf een hulpdienst opgezet. Voor kleine klusjes en praktische zaken weten dorpsgenoten elkaar te vinden. Pas als het zelf niet meer lukt, komt professionele zorg om de hoek kijken. Creil De dorpsvisie is afgerond en voor de ouderenzorg in het dorp betekent dit dat zij zich willen richten op een woonvoorziening voor ouderen die intensieve zorg nodig hebben. Er is een initiatief om de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken. Intussen is het zorgteam in Creil gaan vergaderen en loopt regelmatig binnen bij activiteiten om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn in het dorp. Dorpsbelang wil samen met ons voor de inwoners een themabijeenkomst organiseren over de vraag wat zij rondom het thema ‘zorg en de toekomst’ belangrijk vinden. Daaraan gekoppeld de vraag: waar kan de Zorggroep mee helpen? Kraggenburg In Kraggenburg zijn stappen gezet om zorg samen met en dichtbij de bevolking te gaan organiseren. Stichting Dorpsbelang Kraggenburg heeft hier in haar dorpsplan de aanzet toe gegeven. In overleg met Dorpsbelang Kraggenburg heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land de rol van procesondersteuner op zich genomen. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse verenigingen en kerken om te kijken wat de verschillende organisaties zich tot hun takenpakket rekenen, waar de overlap zit en of samenwerking mogelijk is. Na een aantal gesprekken tussen de organisaties zijn afspraken gemaakt over samenwerking: afstemmen activiteiten, samen nagaan of er vrijwilligers te werven zijn voor tijdelijke ondersteuning van (zorg)vragen. Binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land is een proces op gang gekomen hoe de zorg in Kraggenburg georganiseerd kan worden, zodat deze aansluit op de vraag van de cliënt en gebruik maakt van de mogelijkheden van de inwoners van Kraggenburg. Er is een informatieavond belegd voor medewerkers. Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft ervoor gekozen om een team Kraggenburg op te richten, een team bestaande uit medewerkers zorg en verpleging. Het team moet in 2014 operationeel worden. Urk Op Urk loopt het project ‘Mit elkanger’, een samenwerking van zorgaanbieders die professionele dagactiviteiten wil verbinden met vrijwillige activiteiten en verenigingsleven. Uitgangspunt is voor alle doelgroepen van 0-100 jaar passende activiteiten te hebben die bijdragen aan langer thuis wonen, sociaal netwerk, zinvolle dagbesteding en gezelligheid. In overleg met de gemeente willen zorgaanbieders en welzijnsstichting onderzoeken welke organisatievorm daar het beste bij past. Wijk Oost Emmeloord In deze wijk is een sociaal wijkteam gestart. Aansluitend daarop is in die wijk intensief begonnen met het koppelen van een vrijwilliger aan een (zorg)vraag van een inwoner. Vooruitlopend op de transitie waarbij zaken die nu door zorgmedewerker gedaan worden, dan niet meer opgepakt kunnen worden. Centraal staat het verbinden van vraag en vrijwilliger met als inzet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen op een prettige manier. Naast experimenteren met de digitale matchingtool ‘Samen in NOP’, worden op dit moment nog de meeste matches persoonlijk gedaan door een professional. Kwaliteit Wij hebben in 2012 de HKZ-certificering opgeschort en een start gemaakt met het beschrijven van een werkend kwaliteitsmanagementsysteem vanuit het hart van Betrokken zorg. Zorggroep Oude en Nieuwe Land kiest voor de cultuurverandering waarin kwaliteit vanuit de cliënt bezien weer op de agenda staat, opgebouwd vanuit de medewerker en de cliënt en vastgelegd in documenten en systemen als dit wettelijk verplicht is of helpend is aan Betrokken zorg. Centraal stond de vraag of de HKZ daar helpend aan kan zijn.
23
Met de cliënt als vertrekpunt hebben wij op alle gebieden verbeterslagen gemaakt. De instrumenten van het KMS zijn ondersteunend geworden, risico’s zijn geborgd en monitoring vindt plaats. Het blijft een uitdaging hoe zo goed mogelijk aan te sluiten bij de cliënt en de uitvoerende professionals en het KMS te laten helpen om resultaten, verbeterpunten en knelpunten zichtbaar te maken. In november 2013 heeft het Keurmerkinstituut de Zorggroep gecertificeerd voor Betrokken zorg. Voor 2014 zijn onze belangrijkste speerpunten vastgelegd in de managementagenda ‘Betrokken zorg door gebiedsgedreven werken en (financieel) degelijk’.
“In november 2013 is Zorggroep Oude en Nieuwe Land gecertificeerd voor Betrokken zorg.“
HKZ gecertificeerd voor Betrokken zorg 2013
Beste Rutger, Vandaag gaat het nieuwe HKZ-certificaat voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land op de post. Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat, waarvan ik weet dat jullie er heel hard aan gewerkt hebben. Het Keurmerkinstituut heeft de samenwerking met Zorggroep Oude en Nieuwe Land ervaren als een gezamenlijke zoektocht naar de verenigbaarheid van Betrokken zorg en certificatie, waar wij veel van hebben geleerd. Jullie hebben ons gestimuleerd de certificatie van kwaliteitsmanagement creatief in te vullen, en tegelijkertijd geaccepteerd dat daar grenzen aan zijn. De zoektocht eindigt niet met de toekenning van het certificaat, want kwaliteit is altijd in beweging, en Betrokken zorg waarschijnlijk ook. Ik zie uit naar de verdere samenwerking met jou en je medewerkers. Met vriendelijke groet, Willem van Weperen, Keurmerkinstituut
Uitkomsten Cliënttevredenheid najaar 2013 In het voorjaar 2013 was de branchecijfer voor de thuiszorg gemiddeld een 8.0. Zorggroep Oude en Nieuwe Land scoort gemiddeld een 8,85 en is daarmee koploper. Betrokken zorg wordt gewaardeerd! In de tabel de gemiddelde scores. Organisatie
Zorgverlener
2013
2011
2013
2011
Thuiszorg regio NOP/Urk
8,9
8,5
8,9
8,7
Thuiszorg regio Steenwijkerland
8,8
8,5
8,9
8,7
Verzorgingshuizen
8.3
8.0
Verpleeghuiszorg
8,0
8,2
8,0
8,6
24
Uitkomsten Medewerkerraadpleging najaar 2013 In het najaar van 2013 hebben 794 medewerkers het medewerkertevredenheidsonderzoek ingevuld. Zorggroep Oude en Nieuwe Land ging van een B-status in 2010 naar een A-status in 2011 en nu, in 2013, bereiken wij hiermee weer een A-status. Dit is de hoogste status die je als organisatie kunt bereiken. Wij hebben een aantal vragen toegevoegd over Betrokken zorg, die een goed beeld geven van wat gewaardeerd wordt en wat echt verbeterd moet worden. Anoniem, oprecht, open en eerlijk. Dat waarderen wij enorm, omdat dit belangrijk is in een lerende organisatie.
ZONL 2011
ZONL najaar 2013
Branchebeeld voorjaar 2013
Werkbeleving 7,5
Werkbeleving 7.5
Werkbeleving branche 7.3
Mogelijkheden zien om te veranderen 6,7
Mogelijkheden zien om te veranderen 6.3
Mogelijkheden zien om te veranderen 6.5
Ontspanning Het zonnetje schijnt… Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft in navolging op een lipdub in 2011 en een flashmob in 2012 weer een prachtig saamhorig initiatief bedacht en uitgevoerd; met cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers! De Zorggroep wil hiermee laten zien dat Betrokken zorg meer is dan alleen zorgverlening in de primaire vorm. Samen zingen, samen bezig zijn, delen en vooral de verbinding zoeken is waar het om gaat. Onze woon-/zorglocaties hebben allen een 'eigen arrangement' ingezongen van het liedje ‘Het zonnetje schijnt zo heerlijk schoon’. De diverse arrangementen/muziekstijlen, van Boerenrock, Reggae, Tango, Klassiek tot Dixie, zijn speciaal voor de Zorggroep gearrangeerd. Van alle opnames is een aparte video gemaakt en hiervan weer een prachtige compilatie. Het oefenen en samen zingen leverde veel plezier op bij alle betrokkenen. Een feestje was het om dit waar te mogen maken. Alle afzonderlijke arrangementen zijn eveneens compleet te vinden op het Youtubekanaal van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Link: https://www.youtube.com/watch?v=o8BWnSpZK34 De Dag van Ons Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft in 2013 voor het eerst haar eigen ‘Dag van Ons’ georganiseerd. Een speciale dag ‘voor en door ons’. Laagdrempelig, gezellig en helemaal door eigen medewerkers ingevuld met wat extra’s van de organisatie. Het was een groot succes. De ‘Dag van Ons 2014’ is nu in ontwikkeling. Het doel is om alle andere ‘Dagen van…’ met elkaar te verbinden, omdat verbinden centraal staat in Betrokken zorg. Passie als eindejaarsgeschenk Dit jaar is ‘Passie’ als thema gekozen voor het eindejaarsgeschenk, in het verlengde van de Dag van Ons. Passie is een drijvende kracht in ons allen. Het komt diep van binnen en maakt het verschil. Passie is iets dat je hebt, maar dat groter wordt als je het met elkaar deelt. Daarom hebben wij gekozen voor het zelf verzorgen van een boekje, vol persoonlijke passies van medewerkers, gekoppeld aan kortingen bij lokale ondernemers, zodat ook de lokale verbinding weer gemaakt wordt.
4.2.
Kansen en risico’s
De Zorggroep als betrouwbare partner Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft goede contacten en een vertrouwensrelatie met financiers als gemeente, Zorgkantoor en zorgverzekeraars. Voor 2013 hebben wij vanuit de zorginhoud gedreven en gemotiveerd goede (financiële) afspraken gemaakt met Zorgkantoor/Achmea, zorgverzekeraars en de gemeenten Urk, Noordoostpolder en Steenwijkerland. Zorggroep Oude en Nieuwe Land voldoet aan de externe kwaliteitscriteria, maar ten gevolge van een aantal belangrijke overheidsmaatregelen zijn de consequenties voor de cliënten in het werkgebied en daarmee ook voor de Zorggroep voor het eerst duidelijk waarneembaar. Onder andere de korting op vervoer en de overheveling van de GRZ van AWBZ naar de Zvw heeft impact gehad op de bedrijfsvoering. Daarbij komt dat het ‘geld-volgt-klant-principe’ is losgelaten en wij niet altijd een bij de zorgvraag passende afspraak hebben kunnen maken met Zorgkantoor/Achmea.
25
Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten gesloten voor de paramedische disciplines ten behoeve van hun inzetbaarheid in de extramurale en intramurale zorg. Wij hebben Geriatrische Revalidatiezorg gecontracteerd en Medisch Specialistische Verpleging Thuis, om in navolging op ziekenhuisopname de juiste zorg thuis te kunnen bieden. Met de drie gemeenten hebben wij goede afspraken gemaakt voor het leveren van algemeen maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en huishoudelijke zorg en in Steenwijkerland tevens voor Mantelzorgondersteuning. Daarmee heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land de randvoorwaarden weten te realiseren om de continuïteit van Betrokken zorg in het werkgebied van de Zorggroep te waarborgen in 2013. De kansen en risico’s zijn beschreven op de 4 domeinen van Betrokken zorg: cliënt, omgeving, medewerker en organisatie. Kansen Cliënt De Zorggroep geniet een groot vertrouwen in haar medewerkers en de organisatie van cliënten en overige inwoners van de dorpen en kernen. Veel medewerkers wonen in het werkgebied en komen hun cliënten en elkaar tegen in de omgeving. Grote aantallen vrijwilligers en de contacten in en met de mensen in de wijken, geven de Zorggroep een gezicht. Wij zijn altijd in de buurt! De Zorggroep stimuleert haar medewerkers om verder te kijken dan de eigen organisatie in antwoord op de vraag van de cliënt. Dat maakt dat de cliënten van de Zorggroep tevreden cliënten zijn. De Benchmark Clienttevredenheid (najaar 2013) laat zien dat wij wederom bij de koplopers van Nederland horen. ‘Samen kijken wij naar wat (wel) kan’ is het motto vanuit Betrokken zorg.
“Grote aantallen vrijwilligers en de contacten in en met de mensen in de wijken, geven de Zorggroep een gezicht. Wij zijn altijd in de buurt.“
Creatieve oplossingen worden gestimuleerd. Het gaat er niet om dat de Zorggroep altijd alles zelf doet. Het is zoeken naar een passend antwoord binnen de mogelijkheden die wij hebben of in samenwerking met anderen. Omgeving Wij hebben maatschappelijke actieve en betrokken mensen in onze cliëntenraden, onder de vrijwilligers en de medewerkers. Zij zijn actief in het werkgebied van de Zorggroep en zijn onze ogen en oren. Wij hebben een grote en actieve Ledenvereniging Zorggroep Oude en Nieuwe Land, die aanvullend kan zijn op de versobering van zorg en die diensten levert voor de leden die passen bij de wensen in het gebied. In elk gebied kunnen door de diversiteit van aanbod verschillende accenten gekozen worden, die passen bij de vraag van de inwoners. En er is aansluiting en er zijn lijntjes met lokale belangenverenigingen. Vanuit Betrokken zorg is samenwerken en samendoen in de lokaliteit vanzelfsprekend. Inwoners van het werkgebied van de Zorggroep verwachten door de verankering en jarenlange kennis en kunde, ontwikkeling van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (bijvoorbeeld ten aanzien van het kleinschalig wonen) en minder van andere partijen. Wij proberen flexibel in te spelen op de verwachtingen of alternatieven te bieden voor de vraag die leeft. Mantelzorgers en vrijwilligers Zorggroep Oude en Nieuwe Land beschikt over een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de mensen die bij ons wonen of helpen bij zorg in de thuissituatie. In 2013 hebben wij uitvoerig en veel gesproken met mantelzorgers. Zij geven aan dat de professionele zorg bereikbaar en beschikbaar moet zijn en binnen korte tijd hulp moeten kunnen bieden als het plotseling noodzakelijk is. De toezegging alleen al maakt dat mantelzorgers het langer vol kunnen houden. Af en toe een interventie, door middel van een korte opname als het echt niet meer gaat, is effectief. De locaties van de Zorggroep bieden hiervoor voorzieningen en daarbij zullen onze vrijwilligers meer worden ingezet. In 2014 is dit een gezamenlijk speerpunt om te komen van ‘zorgen voor ... naar zorgen dat’.
26
Medewerkers Het ‘Plan van aanpak Zorgintensiveringsmiddelen’ (2012-2014) heeft meer handen aan het bed opgeleverd om de juiste zorg te kunnen bieden en verschraling te voorkomen, maar vooral ook om de toenemende zorgvraag in de toekomst op te kunnen vangen. Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft voldoende gekwalificeerde medewerkers en er is geïnvesteerd in de instroom- en doorstroommogelijkheden. Het is een stevige basis voor de toekomst ondanks het feit dat wij in het najaar van 2013, gezien de negatieve resultaten in de bedrijfsvoering, genoodzaakt geweest zijn tijdelijke contracten niet meer te verlengen. Dit geeft onrust en onzekerheid in de organisatie. Naast het interne onderzoek, laten 794 medewerkers in het najaar middels de Benchmark Medewerkertevredenheid hun stem horen. Zorggroep Oude en Nieuwe Land ging van een B-status in 2010 naar een A-status in 2011 en nu, in 2013, bereiken we hiermee weer een A-status. Dit is de hoogste status die je kunt bereiken als organisatie. Daar zijn wij trots op! Met de feedback van externen over de betrokkenheid bij de organisatie, de gastvrijheid en openheid van onze medewerkers is voldoende draagvlak om de uitdagingen waar wij de komende jaren voor staan aan te gaan. Organisatie Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft een positief imago. Onze cliënttevredenheid is hoog en wij krijgen positieve feedback van onze stakeholders. Wij worden actief betrokken bij ontwikkelingen in de drie gemeenten waar wij actief zijn en genieten vertrouwen van het Zorgkantoor. Wij zijn in staat om vragen die door anderen niet op een creatieve manier kunnen worden opgelost op te pakken en door te kijken op hoe wij het wel kunnen bieden. Wij hebben laten zien dat wij prima in staat zijn om te herstellen van overheidsmaatregelen. Zo heeft de Schakel door een intensief contact met de ziekenhuizen en een goede coördinatie van de plaatsing van mensen, de leegstand weggewerkt. Wij zijn ook een belangrijke partner in de keten, bijvoorbeeld voor mensen met dementie. Wij bieden aan meer dan 300 mensen in het werkgebied intensieve zorgcoördinatie thuis. Als een professionele organisatie, maar ook vanuit ons mens zijn en om onze taak als maatschappelijke organisatie in te vullen.
”Zorggroep Oude en Nieuwe Land is niet altijd de makkelijkste partner, maar wel heel consequent in haar visie. En we komen er altijd uit.”
“Het gaat echt om de cliënt bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Dat is merkbaar en voelbaar en wordt zeer gewaardeerd.” Aldus onze zorginkoper Achmea. Achmea.
27
De Zorggroep wordt gezien als een drijvende kracht in vernieuwing, ontwikkeling en samenwerking. Wij zijn de enige grote zorgaanbieder met een breed aanbod in het werkgebied, waardoor wij betrokken zijn bij veel ontwikkelingen. Risico’s Voorbereiden op wat er komen gaat In het najaar van 2013 heeft het MT een organisatiebrede sterkte- en zwakteanalyse gemaakt en is een (meerjaren)impactanalyse opgesteld. Deze gegevens zijn aangevuld met de ambities van Zorggroep Oude en Nieuwe Land voor de komende jaren. Om dit te kunnen doen is met de operationeel managers, Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht een verkenning gedaan naar de kansen en mogelijkheden in de drie gemeenten. Samen met de uitkomsten van de impactanalyse, is een gezamenlijk vertrekpunt richting de toekomst geformuleerd. Ook hebben wij demografisch onderzoek laten doen naar de toekomstige zorgvraag in ons werkgebied en hebben wij zo een beeld van wat de toekomst gaat brengen en proberen wij de risico’s beheersbaar te houden. Niet eenmalig maar in een continu proces. De impactanalyse kan hierbij ondersteuning bieden in de komende jaren. Cliënt De wensen van cliënten veranderen. De vraag is of wij slagkracht genoeg hebben om hierop flexibel en goed georganiseerd te anticiperen en of het lukt om te komen ‘van zorgen voor … naar zorgen dat’, samen met mantelzorgers en vrijwilligers in een passend zorgarrangement. Verpleeghuis Talma Hof biedt voor veel cliënten nog steeds een veilige woonomgeving, maar voor anderen ook niet. Hierdoor is er ruimte voor andere (particuliere) initiatieven. In het vastgoedplan zijn de huisvesting (kleinschalig) en het zorgconcept een belangrijk speerpunt. Geriatrische revalidatiezorg blijft een kritisch punt. Dat ligt niet aan de vraag maar aan de financiering. Met minder geld meer doen is uitgangspunt van de verzekeraar. De bezetting is nu stabiel. De vraag om revalidatie in de Noordoostpolder is aanwezig en wij leveren goede zorg. Wij zijn trots op de Schakel die zich geprofileerd heeft als een belangrijke voorziening. Richting 2014 zullen wij ons inzetten om een passende financiering te krijgen. Omgeving De transitie van AWBZ naar Wmo en Zvw is spannend voor de cliënt en burgers. De vanzelfsprekendheid (“Ik heb er recht op”) maakt plaats voor onzekerheid (“Krijg ik nog wel wat ik nodig heb?”). De consequenties daarvan zijn voor organisaties, cliënten en mantelzorgers niet te overzien. Het geeft een heel andere dynamiek dan wij tot nu toe gewend zijn en het gaat gepaard met grote bezuinigingen. De urgentie dat het anders moet is voelbaar en kan alleen vanuit de verbinding met de cliënt en stakeholders, terwijl de energie van een ieder vooral ook naar binnen gericht is. Maar het moet ook met minder. De investering die wij altijd hebben kunnen doen in de omgeving, door er ‘gewoon’ te zijn (mensen en middelen), is niet meer vanzelfsprekend.
“De investering die wij altijd hebben kunnen doen in de omgeving, door er ‘gewoon’ te zijn, is niet meer vanzelfsprekend.”
Medewerker Veel van onze medewerkers hebben in de Benchmark aangegeven de veranderingen moe te zijn. Wij zien gelatenheid met betrekking tot de externe ontwikkelingen, terwijl alle denkkracht en creativiteit nodig is om te blijven aansluiten bij waar wij voor staan. De betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie is hoog. De wijze van invullen van deze betrokkenheid verschilt sterk tussen het primaire proces en de backoffice. In het primaire proces uit zich de betrokkenheid door het uitdragen van Betrokken zorg. De grote mate van vrijheid wordt gewaardeerd en draagt bij aan de relatie tussen medewerker en cliënt. De medewerkers van het primaire proces zijn onvoldoende in staat om op een actieve wijze de belangen van de gehele organisatie hoog te houden. In de overwegingen die door de medewerkers van het primaire proces worden gemaakt, worden de dimensies productiviteit, effectiviteit, kwaliteit en financiën voor de organisatie onvoldoende meegenomen. Dit wordt door het management van het primaire proces onderkend. Er is behoefte aan transparante stuurinformatie. Bij de medewerkers van de backoffice is de betrokkenheid bij de organisatie eveneens groot. Dit uit zich op een andere wijze dan in het primaire proces.
28
Organisatie Wij hebben 2013 onrustig afgesloten. Als gevolg van wet- en regelgeving en teveel inzet van personeel, hebben wij een financieel tekort dat omgebogen moet worden. Tegelijkertijd moeten wij klaar staan voor 2015. Met minder middelen meer mensen helpen wordt een uitdaging. Wij hebben te maken met verschillende financieringsstromen waar op gekort wordt, maar de zorgvraag neemt niet af. Wij hebben nog steeds een wachtlijst voor het verzorgingshuis. Het ontbreekt aan innovatiekracht en er lijkt nog onvoldoende ondernemingskracht aanwezig om op de toekomstige ontwikkelingen in te spelen. Het gaat dan vooral om de interpretatie en implementatie van feitelijke informatie van de werkvloer en vanuit wet- en regelgeving. Hierdoor ligt er een hoge druk op het Management Team. De ICT-omgeving is niet geschikt om de huidige situatie goed te kunnen ondersteunen en de vernieuwing die nodig is te faciliteren. Wij hebben te maken met een sterk controlerende overheid en daardoor verschillende regelgeving en kwaliteitseisen. Wij moeten scherp aan de wind blijven zeilen om kwaliteit en veiligheid goed te blijven borgen. Wij hebben een huisvestingsvraagstuk met langdurige huursituaties en verouderd eigen vastgoed, waarvan onduidelijk is of ze blijven voldoen aan de huidige en toekomstige vraag van de inwoners in ons werkgebied. Wij zien een toename van concurrentie die zich voornamelijk richt op de ‘makkelijke’, financieel interessante gebieden. De bezuinigingen raakt Zorggroep Oude en Nieuwe Land op alle fronten. Zijn wij in staat om in de volle breedte de ontwikkelingen op te pakken en de kracht van de organisatie te benutten om de toekomst in te gaan? Door de bezuinigingen is het in stand houden van de zorginfrastructuur niet zomaar rendabel en houdbaar. Dat zet de kracht van de organisatie zwaar onder druk.
29
Doorkijkje 2014 De overheidsmaatregelen zijn drastisch en grijpen hard in. In 2014 is dit merkbaar in een toenemende vraag van cliënten en een afnemende financiering van de zorg. De verschuiving van intramuraal naar extramuraal wordt weliswaar door regelgeving ‘gestuurd’, maar is in de praktijk van de Zorggroep daadwerkelijk anders. Er is sprake van een aanhoudende vraag naar beschut en beschermd wonen. Er zijn nog steeds wachtlijsten voor onze intramurale voorzieningen en ook zien wij de vraag naar kortdurende opnames stijgen. Wij zien ook dat steeds vaker sprake is van crisiszorg, met name in de verpleeghuiszorg. Onzeker is hoe burgers gaan reageren op het overheidsbeleid. Wij zien daar nu al de effecten van in de keuzes die gemaakt worden. De (familie van de) cliënt bepaalt steeds vaker wat wenselijk en nodig is en wat men verwacht van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Men wil waar voor zijn geld. Er zijn meer vragen naar zorg op maat. Dit vraagt een flexibele inzet van medewerkers en een even flexibele backoffice. Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers is een speerpunt voor 2014. Samen met de Centrale Cliëntenraad zal hierop actief beleid worden ontwikkeld. Wij moeten 2014 gebruiken om klaar te zijn voor 2015, als de grote veranderingen echt gaan plaatsvinden. De organisatieontwikkeling en de inrichtingsvraag van de organisatie worden in 2014 opgepakt. De traditionele functionele verdelingen en financieringsstromen zijn niet passend. Het zit onze eigen noodzakelijke professionele verbindingen in de weg en daarmee ook de verbindingen in het veld. Dit wordt op allerlei plekken in onze organisatie herkend en staat efficiënte zorg in de weg. Het ontstaat niet vanzelf, is het afgelopen jaar gebleken. Daarom zijn wij gaan experimenteren met gebiedsgedreven werken, om aan te sluiten bij de ontwikkelingen, het bestaande patroon te doorbreken en flexibiliteit van de organisatie te vergroten. De uitdaging voor 2014 is om in alle opzichten flexibel te zijn! Flexibel inspelen op de vraag, vraagt flexibel personeel en flexibele teams. Klein georganiseerd, slagvaardig en integraal waar dat nodig is. Bij voorkeur passend bij en geïnitieerd door de gemeenschap. De grootte van het werkgebied en de afstanden maakt dat er relatief een lage productiviteit is. De ongeplande nachtzorg, Medisch Technisch Handelen Thuis en de inzet van het Advies- en Behandelcentrum Thuis en in de verzorgingshuizen is uitermate belangrijk om het langer zelfstandig thuis blijven wonen mogelijk te maken. Wij zijn de enige aanbieder in de Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland die deze zorg 7x24 uur levert. Wij voelen ons verantwoordelijk om de zorginfrastructuur in stand te houden en deze specifieke en specialistische zorg en behandeling te continueren, maar kunnen dat niet alleen. Hier hebben wij eind 2013 met de betrokken gemeenten en Achmea over gesproken. Hoe kunnen wij gezamenlijk en vanuit bijvoorbeeld de nabijheid vanuit onze locaties voorzien in veiligheid en beschikbaarheid thuis, in de buurt en in de verzorgingshuizen? Het gezamenlijk met en voor andere aanbieders organiseren, zien wij als kans voor een kostendekkende zorginfrastructuur. Hierbij draagt de zorgverzekeraar en de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij zien het vooralsnog als een kans om de continuïteit van zorg in de nabijheid te borgen en cliënten aan de Zorggroep te binden. Niet alleen in een nichemarkt, maar als aanbieder van het totale pakket van zorg- en dienstverlening.
30
4.3
Financieel beleid en wijze van verslaglegging
Betrokken zorg vraagt om sturing waarin de context van cliënten centraal staat. Het is sturing die verloopt ‘van buiten naar binnen’ en ‘van beneden naar boven’. Effectiviteit is het vertrekpunt. Vermogenspositie 2013 Het financiële resultaat is een uitkomst en financiële stabiliteit is een randvoorwaarde. Sturing vindt plaats op basis van effectiviteit, waarbij een operationeel zorgresultaat van tenminste 1-1,5 % van de zorgbaten wenselijk is voor een bestendige dienstverlenende positie in onze regio’s. Zorggroep Oude en Nieuwe Land levert Betrokken zorg, zo nodig buiten (voorlopige) financieringsafspraken met stakeholders, als het Zorgkantoor. Wij zijn bereid een verantwoord financieel risico te lopen met als grens dat het operationele financiële jaarresultaat niet negatief wordt. Een daling van de zorgopbrengsten door lagere zorgcontractering, in combinatie met hogere personeelskosten als gevolg van meer ‘handen aan het bed’, hebben geleid tot een resultaat boekjaar 2013 van EUR 732.000 negatief (2012: EUR 606.000 negatief). Als gevolg van overheidsmaatregelen, vooral het beleid tot extramuralisering, zijn investeringen in intramurale capaciteit niet meer vanzelfsprekend. Vooralsnog achten wij een weerstandsvermogen van 15-20% (categorie volgens Waarborgfonds voor de Zorgsector) van de zorgomzet gewenst voor onze continuïteit en voor het aantrekken van vreemd vermogen tegen gunstige voorwaarden. Ultimo 2013 bedraagt deze solvabiliteitsratio 20,6% (2012: 20,9%). Liquiditeit De liquide middelen worden beheerd conform het Treasurystatuut, zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht. Dit met als kanttekening dat er in Nederland momenteel geen zakelijke bank is met triple A-status, waar de liquide middelen kunnen worden gestald. Voor een toelichting op het gebruik van financiële instrumenten, risicobeheer en afdekkingsbeleid en de met het houden van financiële instrumenten samenhangende prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening. In 2013 is een negatieve kasstroom van EUR 3.031.000 gerealiseerd, waardoor ultimo 2013 het saldo liquide middelen EUR 9.334.000 bedraagt. De afname van het saldo liquide middelen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere bevoorschotting van de zorgprestaties. Ultimo 2013 bedraagt de schuldendekkingsratio (vrije kasstroom gedeeld door rente en aflossing) 1,4 (2012: 2,0). Een veel gehanteerde norm voor deze ratio is 1,2. Begin 2014 zijn wij de herfinanciering overeengekomen met ING-bank van de uitstaande portefeuille van EUR 6.700.000. Wij verwachten in 2014 geen extra beroep te doen op externe financiering. Oordeel vermogenspositie en liquiditeit Zowel de vermogenspositie als de liquiditeit voldoen ultimo 2013 aan de normen welke door extern belanghebbenden zijn geformuleerd. Dit betekent dat de Zorggroep een goede financiële basis heeft om met vertrouwen de gevolgen van toekomstige interne en externe ontwikkelingen vorm te geven. Materiële vaste activa en impairment Jaarlijks maken wij een bedrijfswaardeberekening (netto contante waardeberekening) van onze totale vastgoedexploitatie (eigendom en huur). Uit de recent gemaakte berekening blijkt dat momenteel geen aanleiding aanwezig is tot afwaardering van de materiële vaste activa en financiële vaste activa. Gebeurtenissen na balansdatum Na de balansdatum van 31 december 2013 hebben zich geen omstandigheden voorgedaan welke in de jaarrekening 2013 of het jaarverslag 2013 moeten worden verwerkt. Verwachte gang van zaken De dynamiek is zowel binnen als buiten de Zorggroep groot. Het aantal variabelen dat instabiel is, is groot. Zo is er het effect van de eigen bijdrage AWBZ op de instroom van cliënten en zijn er de onzekerheden rond de uitnutting van de afspraken met Zorgverzekeraars inzake de Geriatrische Revalidatie Zorg en de bestendiging van middelen zoals door de Zorggroep ingezet voor ‘handen aan het bed’. De Zorggroep zal in 2014, vanuit haar visie, antwoorden vinden op de vraagstukken van extramuralisering en verhoging van effectiviteit van haar zorgverlening.
31
De ontwikkelingen zullen wij vormgeven in een in 2014 gereed te maken strategisch huisvestingsplan en strategisch personeelsplan. Deze informatie, samen met de verwachte ontwikkeling van de zorgzwaarte en cliëntaantallen in ons werkgebied, zijn de basisgegevens om te verwerken in de Actiz-impactanalyse. Het komende jaar zullen wij verschillende scenario’s uitwerken en vaststellen of wij, zoals wij gewend zijn te doen, voor alle cliënten met een zorg- en hulpvraag een passend antwoord kunnen blijven geven.
32
