1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

Jaardocument 2011

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

1

Uitgangspunten van de verslaglegging

4

2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4

Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties

4 4 4 9 9 10 10 10

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap medewerkers

14 14 16 18 25 27 29

4 4.1 4.2 4.2.1 4.3 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7

Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Beleid en uitvoering binnen de divisies en afdelingen Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten en zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid

31 31 33 34 41 41 43 45 45 49 51 52

Inhoudsopgave Jaarrekening

55 55 56 57 58 62 69 72

5.1.8 5.1.9

Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Resultatenrekening over 2011 Kasstroomoverzicht over 2011 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2011 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 Toelichting op de resultatenrekening over 2011

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring

82 82 82 82 82 82

5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5

Bijlagen Opbouw budget aanvaardbare kosten VVG ZVW 2011 Opbouw budget aanvaardbare kosten VVG AWBZ 2011 Opbouw budget aanvaardbare kosten Vincentiushuis 2011 Opbouw budget aanvaardbare kosten Justitie 2011 Opbouw budget aanvaardbare kosten Asielzoekers 2011

85 86 89 91 93 94

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7

73 74

Maatschappelijk verslag 2011 Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg

1. Uitgangspunten van de verslaggeving In dit jaardocument presenteert Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg haar activiteiten en resultaten van 2011. Vincent van Gogh biedt een breed én volledig zorgpakket van geestelijke gezondheidszorg aan mensen met (ernstige) psychische problemen of psychiatrische ziektebeelden. Het aanbod is verspreid over verschillende locaties in de regio Noord- en Midden-Limburg en OostBrabant en is gericht op jongvolwassenen (16-18 jaar), volwassenen (18-60 jaar) en ouderen (60+). Vincent van Gogh heeft dit jaardocument opgesteld aan de hand van de Regeling Verslaggeving uit de Wet Toelating Zorginstellingen en legt hiermee verantwoording af over het concern Vincent van Gogh. Het jaar 2011 stond in het teken van grootscheepse veranderingen. De minister kondigde vergaande bezuinigingen aan binnen de zorgsector. Vincent van Gogh vertaalde deze onder andere door de ontwikkeling in te zetten van ombouw van klinische capaciteit naar ambulante capaciteit, door het ontwikkelen van plannen voor afstoting van gebouwen en door het op volle kracht inzetten op de invoering van zorgprogrammering. Tegelijkertijd vond er aan het begin van het verslagjaar een bestuurswisseling plaats, die samen met bovengenoemde ontwikkelingen de aanzet gaf tot de opzet van een strategisch plan van aanpak, genaamd ‘Vertrouwd op Weg’. Binnen dit project werken themagroepen plannen uit voor de strategische keuzes die de organisatie gaat maken ten aanzien van het zorgaanbod, samenwerkingsverbanden, de structuur en inrichting van de organisatie en de manier waarop we de bedrijfsvoering willen organiseren, zodanig dat Vincent van Gogh voorbereid is op een gezonde en duurzame toekomst. In hoofdstuk 4 leest u meer over de inhoud van het project. Reikwijdte van het jaardocument Dit document beschrijft de jaarverantwoording 2011 van het concern Vincent van Gogh. 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Identificatienummer Kamer van Koophandel: E-mailadres: Internetpagina:

Vincent van Gogh voor ggz Stationsweg 46 5803 AC Venray 0478-527527 12051606 [email protected] www.vvgi.nl

2.2 Structuur van het concern Juridische structuur De naam onder welke de organisatie zorg verleent is Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg. Vincent van Gogh bestuurt de stichtingen: Vincent van Gogh Instituut en de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Limburg.

Jaardocument 2011 | Vincent van Gogh | 4 van 94

De stichting Vincent van Gogh Instituut bestuurt de stichtingen: Stichting Psychiatrisch Centrum St. Servatius en Stichting Psychiatrisch Centrum St. Anna.

De stichting Vincent van Gogh bestuurt de activiteiten zorg inclusief het personeel, vastgoed en de samenwerkingsverbanden. De stichting Vincent van Gogh Instituut is de toegelaten zorginstelling in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Daarnaast heeft de stichting een deel van het vastgoed in eigendom. In de stichtingen Psychiatrisch Centrum Sint Anna en Psychiatrisch Centrum Sint Servatius is een groot deel van het vastgoed ondergebracht. Binnen de stichting Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Limburg vinden geen activiteiten meer plaats. Vincent van Gogh is met RiaggZuid (Roermond) en het Sint Jansziekenhuis (Weert) maat in de maatschap RCG Weert. De maten brengen ieder 1/3 van het vermogen van de maatschap in. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Vincent van Gogh is voorzitter van het maatschapsbestuur. Vincent van Gogh participeert voor 1/6 deel in het aandelenkapitaal van RoderSana. RoderSana is een private verslavingskliniek. Organisatiestructuur Vincent van Gogh werkt met een divisiestructuur: Divisie Verslavingszorg Bij de divisie Verslavingszorg kunnen mensen terecht met verslavingsproblemen. Deze divisie beschikt over de expertise om verschillende vormen van deskundige hulp te bieden. Het aanbod is zowel ambulant, in deeltijd als ook (poli-)klinisch. De divisie bestaat uit: Ambulante Verslavingszorg, Verslavingskliniek Paschalis, Korsakov kliniek voor cognitieve stoornissen bij alcohol, GGZ reclassering, team Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT), Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) waaronder: Verslavingspreventie, Informatiecentrum voor Geestelijke Gezondheid, GGZ Preventie, Bemoeizorg voor jeugdigen en volwassenen, Gebruikersruimten, Werk- en dagbestedingsprojecten, en (Woon-)begeleiding.


Divisie Specialistische Functies en Wetenschappelijk Onderzoek & Opleidingen De divisie Specialistische Functies biedt hooggespecialiseerde diagnostiek en behandeling. Dit specialistische aanbod valt buiten het basispakket van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg. Het betreft de volgende onderdelen: Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen; Centrum voor Adolescentenpsychiatrie (inclusief het team Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) en het team Multi Systeem Therapie (MST); Centrum voor Autisme en AD(H)D; Centrum voor Psychotherapie; Centrum voor Neuropsychiatrie (inclusief ECT); Forensische en Intensieve Zorg (inclusief Veteranen Intensieve Behandel Unit en Crisis Intensieve Behandel Unit); en de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek & Opleidingen. Divisie Kortdurende zorg De divisie Kortdurende Zorg biedt ambulante en kortdurende klinische zorg vanuit Regionale Centra voor geestelijke gezondheid in Venray, Venlo, Roermond, en kortdurende ambulante zorg vanuit de poli’s Deurne, Boxmeer en Peel & Maas in nauwe samenwerking met ketenpartners. Divisie Langdurige Zorg De divisie Langdurige Zorg biedt een totaal en integraal aanbod voor cliënten met ernstige complexe psychiatrische problematiek. Het aanbod is te onderscheiden in drie leefgebieden: wonen, zorg en dagbesteding. Ondersteunende Diensten De verschillende ondersteunende diensten leveren dienstverlening aan de zorgeenheden. De specificatie van die levering is zoveel mogelijk vastgelegd in dienstverleningsafspraken. Daarbij beschouwen we de jaarlijkse activiteitenplannen als jaarcontracten. Er zijn vier Ondersteunende Diensten: 1. Financiën Deze afdeling beheert de financiën, is verantwoordelijk voor de concerncontrolling, verzorgt en coördineert diverse administraties, geeft financieel advies, verstrekt managementinformatie, begeleidt het zorgverkoopproces en voert gesprekken met de financiers. 2. HRM HRM is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en invoeren van de noodzakelijke instrumenten en procedures behorende bij het HRM-beleid. 3. Het Facilitair Bedrijf Het Facilitair Bedrijf (FB) voorziet het primaire zorgproces van ondersteuning, met als aandachtsgebieden Huisvesting, Onderhoud en Techniek, Voeding en Horeca, Veiligheid en Beveiliging, Inkoop en Logistiek. De totale ondersteuning wordt verleend via één centraal loket: het Facilitair Servicepunt. 4. ICT ICT is verantwoordelijk voor de telefonie, Personen Beveiliging Systeem, Personen Zoek Installatie, Verpleeg Oproep Systeem, Brandmeldinstallatie, Callmaxers en de automatisering van de totale instelling. Ondersteuning Raad van Bestuur In het staf- en projectbureau zijn de volgende functies ondergebracht: algemeen, juridisch, kwaliteit en communicatie. Deze functies ondersteunen de Raad van Bestuur in hun strategische en statutaire verantwoordelijkheid.


De organisatiestructuur in 2011 staat weergegeven in het organogram. Organogram


Besturingsstructuur De besturingsstructuur is sterk bepaald door het centraal stellen van zorg-, hulp- en dienstverlening. De kernfuncties daarbinnen zijn: diagnostiek, indicatiestelling, zorgtoewijzing, behandeling in engere zin, begeleiding, verzorging en het bieden van verblijf. Op grond van de inzichten die het onderzoek naar de interne organisatie opleverde, de invoering van zorgprogrammering en de overtuiging dat we meer verbinding willen met de zorginhoudelijke professionals, werd in de loop van 2011 gekozen voor een duale aansturing van de divisies door een divisiedirecteur en een medisch manager in een tijdelijke constructie, tot de definitieve organisatiestructuur die het project Vertrouwd op Weg in de loop van 2012 zal schetsen, is geïmplementeerd. In de verticale ordening is er gedurende het verslagjaar sprake van drie echelons: de Raad van Bestuur, de directeuren en medisch managers (duale verantwoordelijkheid) en de leidinggevenden daaronder. De besturingsstructuur is gebaseerd op centrale sturing en decentrale uitvoering. De Raad van Bestuur bestrijkt de strategische en tactische niveaus en de directeuren en medisch managers de tactische en operationele niveaus. De divisiedirecteuren en medisch managers kennen een integrale verantwoordelijkheid voor hun divisie of organisatieonderdeel en dragen ook verantwoordelijkheden op concernniveau door het toebedelen van concernbrede taken. Toekomstige structuur De themagroepen binnen het project ‘Vertrouwd op Weg’ ontwikkelen de plannen voor de definitieve structuur en inrichting van de organisatie, waarbij het werken met zorgprogramma’s een belangrijk uitgangspunt is. Medio 2012, wanneer de plannen besproken zijn in de organisatie en ze na passende inspraak zijn vastgesteld, zal op basis van de plannen bovenvermelde structuur worden omgevormd. Toelatingen Vincent van Gogh heeft de volgende toelatingen: Vincent Van Gogh Instituut (instellingsnummer 669) - 1013 plaatsen Aandoening: 44 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie verslaafden; 39 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie herstellingsoord; 77 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie georganiseerde en gewaarborgde verpleging in gezinnen; 10 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie forensisch psychiatrische cliënten; 96. plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie beschermde woonvorm; 3. plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie ex-forensische cliënten; 728 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie psychiatrische aandoeningen algemeen; 16. plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking, verblijfsspecificatie psychogeriatrisch algemeen.


St. Vincentiushuis (instellingsnummer 311) 90 plaatsen Aandoening: 90 plaatsen psychogeriatrische aandoening, verblijfsspecificatie psychogeriatrische aandoening of beperking. Medezeggenschapsstructuur Cliënten De medezeggenschapsstructuur van de cliënten is zowel centraal als decentraal georganiseerd. De zorgdivisies hebben ieder een Cliëntenraad. Op concernniveau is er een Collectieve Cliëntenraad. Binnen de Collectieve Cliëntenraad is ook de familieraad vertegenwoordigd. De relatie tussen de Collectieve Cliëntenraad, cliëntenraden van de divisies en de Raad van Bestuur is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst. Medewerkers Sinds 2009 werkt de organisatie met een alternatief model voor medezeggenschap dat beoogt de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, maar ook de belangen van organisatie en medewerkers beter te dienen. De medezeggenschap voor medewerkers is georganiseerd in een Raad voor Medezeggenschap, een Regieteam en (thematische) medezeggenschapsteams. Samen met de Raad van Bestuur bepalen medewerkers de onderwerpen waarbij participatie in besluitvorming belangrijk is. Sinds 1 december 2011 zijn de WOR-kaders vervlochten met bovenstaand innovatiemodel. De medezeggenschapsteams, waarin de participatie van de werkvloer vorm krijgt, blijven bestaan en worden gemandateerd en gefaciliteerd door een Ondernemingsraad ‘nieuwe stijl’. 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering De kerntaken van de organisatie liggen op de terreinen zorg, opleiding, onderzoek en preventie. Vincent van Gogh is in eerste instantie een zorginstelling die actief is in de geestelijke gezondheidszorg voor (jong-)volwassenen en ouderen en biedt een breed scala aan zorgdiensten en preventie- en voorlichtingsactiviteiten. De zorg omvat onder meer medischspecialistische behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding, ondersteuning en activering. Vincent van Gogh levert de zorg op een van de locaties of – op indicatie – bij de cliënt thuis. De zorg kan desgewenst in combinatie met een vorm van wonen worden geboden, bijvoorbeeld in een psychiatrisch ziekenhuis of verpleeghuis. De organisatie beschikt over opleidingsplaatsen voor artsen die zich willen specialiseren tot psychiater, klinisch geriater en voor psychologen die de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog willen volgen. Daarnaast verzorgt Vincent van Gogh het praktijkgedeelte van de opleidingen van verpleegkundigen en verzorgenden en biedt stageplaatsen voor tal van studierichtingen. Om de kwaliteit van de zorgverlening duurzaam te verhogen is er veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. In dat kader werkt de organisatie, o.a. in de vorm van onderzoeksprojecten, samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Universiteiten van Maastricht en Tilburg.


2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Cliënten Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar • Waarvan Zorg Zwaarte Pakket (ZZP-)patiënten/cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen: beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ-)aanmerking • Waarvan kleinschalig wonen Productie Zorgverzekeringswet Aantal in verslagjaar geopende DBC's (ontleend aan instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal in verslagjaar gesloten DBC's (ontleend aan instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal ambulante contacten in verslagjaar Aantal dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar Productie AWBZ Aantal ZZP-dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen in verslagjaar • Waarvan kleinschalig wonen Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar • Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten • Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Aantal cliënten 8.506 patiënten/cliënten 487 patiënten/cliënten Aantal bedden 942 bedden/plaatsen

92 bedden/plaatsen Aantal 10.431 DBC's 10.695 DBC's 171.637 contacten 107.332 dagen Aantal 179.453 dagen

45.440 dagen 60.019 dagdelen 1.585 personen 1.222 fte Bedrag in euro's 109.271.020 96.841.529 12.429.491

2.3.3 Werkgebieden Het werkgebied van Vincent van Gogh omvat Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant. In de zorgkantoorregio Noord-Limburg biedt Vincent van Gogh AWBZ-zorg. Een aantal voorzieningen kent daarnaast een bovenregionale functie. Zo werkt een groot aantal afdelingen binnen de divisie Specialistische Functies, zoals bijvoorbeeld het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen en het Centrum voor Psychotherapie, bovenregionaal. 2.4 Samenwerkingsrelaties Belanghebbenden van Vincent van Gogh zijn: • cliënten; • familie van cliënten; • cliëntenorganisaties; • medewerkers; • collega-zorginstellingen; • rijksoverheid; • provincie Limburg; • gemeenten; • justitie en politie; • zorgverzekeraars; Jaardocument 2011 | Vincent van Gogh | 10 van 94

• • • • • • • • • •

zorgkantoor; huisartsen; CIZ Centrum voor indicatiestelling; woningcorporaties; reclassering; maatschappelijk werk; maatschappelijke opvang; sociale werkgelegenheid; forensische en penitentiaire instellingen; wetenschappelijke instituten en universiteiten.

Met een aantal belanghebbenden is de samenwerking geformaliseerd in een overeenkomst. Samenwerking op het gebied van behandeling, ketenzorg en facilitering Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Weert Maatschapovereenkomst met RiaggZuid te Roermond en het St. Jans Gasthuis te Weert. VieCuri Medisch Centrum Samenwerking onder andere op het gebied van psychiatrische consultatie, de opleiding tot spoedeisend arts, maaltijdverstrekking, apotheekdienst en de locatie van het Regionaal Centrum Venlo. RiaggZuid Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het bemoeizorgaanbod voor GGZ, FACT en de verslavingsproblematiek in Midden-Limburg. Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel Samenwerkingsovereenkomst voor het garanderen van psychiatrische zorg in het forensisch psychiatrisch instituut. Virenze Ketenzorg psychische en psychiatrische zorg. Samenwerking met Virenze op basis van het stepped care model en op het gebied van kennisuitwisseling. NLW Groep Samenwerking op het gebied van houtbewerking, dagactiviteiten en allerhande activiteiten in het kader van toeleiding tot de arbeidsmarkt. Convenant Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) Samenwerkingsovereenkomst in het kader van opname van de Veteranen Intensieve Behandelunit in een landelijk dekkend zorgsysteem tussen civiele en militaire partijen op het gebied van veteranenzorg in Nederland. Samenwerking op het gebied van opleiding Leernetwerk Verslavingszorg regio Zuid-Oost Samenwerking binnen de vereniging Leernetwerk Verslavingszorg met: • Tactus, Instelling voor verslavingszorg;


• • • • • • •

Meerkanten GGZ; Zwolse Poort; CAD, Ambulante verslavingszorg Flevoland, Noordwest Veluwe en Zwolle e.o.; IrisZorg, Gelders Centrum voor Verslavingszorg; Novadic, Netwerk voor Verslavingszorg Oost-Brabant; Vincent van Gogh; Mondriaan Zorggroep.

Multilaterale samenwerkingsovereenkomst opleiding klinische geriatrie, opleiding tot geriater Samenwerkingsverband met: • UMC St. Radboud; • De Gelderse Roos; • GGZ Oost Brabant, regio Oss; • GGZ Nijmegen, locatie Maria Mackenzie; • Alysis Zorggroep, locatie Rijnstate Ziekenhuis; • Twee-Steden Ziekenhuis. Opleiding AIOS psychiatrie met Ziekenhuis Rijnstate Arnhem Samenwerking in het kader van de opleiding tot psychiater. Forensisch Psychiatrische Dienst ’s Hertogenbosch Samenwerking in het kader van de opleiding tot psychiater. Multi Systeem Therapie Nederland (MST Nederland) Samenwerkingsovereenkomst in het kader van toepassing van de erkende opleiding en in navolging hiervan toepassing van het erkende MST-programma. Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) Academy Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het opleiden en certificeren van hulpverleners tot MDFT-therapeut. Affiliatieovereenkomst UMC St. Radboud Overeenkomst met het Universitair Medisch Centrum Stichting Sint Radboud over het leveren van een bijdrage aan de verzorging van coassistentschappen. Transvorm e.a. Samenwerkingsovereenkomst Branchegericht Opleiden binnen GGZ- en Verslavingszorg Zuid Nederland. Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding Geestelijke Gezondheidszorg in ZuidNederland (RINO) Samenwerkingsverband van instellingen voor opleidingen voor beroepen in de individuele gezondheidszorg. Samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek Erasmus Universiteit te Rotterdam in het kader van de leerstoel van prof. dr. Willem Verhoeven, leeropdracht ‘Farmacotherapie van chronisch psychiatrische aandoeningen’.


Donders Instituut en het Behavioural Science Institute van UMC te Nijmegen in het kader van de leerstoel van prof. dr. Jos Egger, leeropdracht ‘Contextuele neuropsychologie’. Universiteit van Maastricht. In 2011 heeft een vooroverleg plaatsgevonden voor intensievere samenwerking en zijn er afspraken gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek gericht op schematherapie, dwangstoornissen en BDD. De samenwerking draagt er aan bij dat het Centrum voor Psychotherapie Venlo en het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen geacademiseerde afdelingen kunnen worden. Vrije Universiteit te Amsterdam. Binnen het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen lopen de onderzoeken ‘Netherlands Obsessive Compulsieve Association’ (NOCDA) en ‘Inference Based Approach’ (IBA). Het onderzoek ‘Rehabilitatie door zelfmanagement bij chronische angst & depressie’ van J. Spijker is in 2011 binnen de divisie Kortdurende Zorg geïntroduceerd en het onderzoek ‘Suïcidaliteit’ is gestart. Universiteit van Tilburg. Binnen het Centrum voor Adolescentenpsychiatrie loopt het promotieonderzoek ‘Autonomie Autonomiegehechtheid bij adolescenten’ van Nathan Bachrach in samenwerking met prof. M.H.J. Bekker. NISPA Consortium Verslavingszorginstellingen en het Academisch Centrum Sociale Wetenschappen inzake Nijmegen Institute for Scientist Practioners in Addiction (NISPA). Convenantafspraak tot oprichting van een kenniscentrum NISPA (verslavingszorg). Partijen in het convenant zijn het Academisch Centrum Sociale Wetenschappen Nijmegen en Novadic, IrisZorg en Tactus. Samenwerking op het gebied van veiligheid en zorg Veiligheidshuis Noord- en Midden-Limburg Samenwerkingsverband tussen justitie en zorgaanbieders gericht op de doelgroepen: volwassen veelplegers, daders, slachtoffers en kinderen bij huiselijk geweld, minderjarigen en (ex-)gedetineerden. Overeenkomsten over de te leveren productie worden jaarlijks gesloten met zorgverzekeraars, zorgkantoor, justitie en gemeenten. Financieringsovereenkomsten zijn afgesloten met diverse kapitaalverschaffers en het Waarborgfonds voor de zorgsector. Politie regio Limburg-Noord district Venray Convenant instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg met afspraken over: • de aangifte van strafbare feiten; • het horen en/of aanhouden van personen; • de inname van goederen door personeel van de instelling; • het verstrekken van medische informatie; • het handelen bij niet natuurlijke dood; • het medisch sporenonderzoek bij seksueel geweld. Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) De samenwerkingsovereenkomst realiseert een adequate regeling voor psychosociale hulpverlening bij grootschalige incidenten. Partijen bij deze samenwerkingsovereenkomst zijn: • Sector Veiligheid Noord- en Midden-Limburg; • RiaggZuid;


• • • • • • • •

RC Weert; Mutsaersstichting; Stichting Wel.kom; Stichting Vorkmeer; Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg; Synthese; Slachtofferhulp Nederland, regio Noord- en Midden- / Zuid-Limburg; Vincent van Gogh.

GHOR Limburg-Noord / Veiligheidsregio Gelderland-Zuid sector GHOR Herziene afspraken PSHOR Gemeente Mook-Middelaar. Provincie Limburg en diverse convenantpartners Convenantprotocol met de provincie Limburg e.a. convenantpartners in het kader van ‘Meldcode Kindermishandeling’ GGZ Volwassenenzorg-Jeugdzorg. Mondriaan Gemeenschappelijke aansturing en uitvoering van de justitiële verslavingszorg en de uitvoering van de educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA) in de provincie Limburg. Regionaal overleg acute zorgketen Met het convenant Ketenpartners Acute Zorg brengen we de acute zorg in Limburg in kaart en stemmen we de activiteiten tussen aanbieders van acute zorg op elkaar af. Samenwerking op het gebied van voorlichting GGD Limburg Noord, Voorlichting genotmiddelen Samenwerking op het gebied van voorlichting over het gebruik van genotmiddelen. Samenwerking op het gebied van locatie-ontwikkeling Zorggroep inzake Vincentiusterrein Intentieovereenkomst in het kader van onderzoek naar de mogelijkheden voor gezamenlijke herontwikkeling van het Vincentiusterrein. Venrays museum In het verslagjaar heeft er een locatieonderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor vestiging van een Venrays museum (Vincent van Gogh Instituut en de Stichting Beheer Geschied en Oudheidkundig Museum ’t Freulekeshuus). Vincent van Gogh heeft de oude keuken op Servaashof aangeboden als vestigingsoptie.

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Vincent van Gogh baseert zich bij het besturen en toezicht houden op de Zorgbrede Governancecode en op de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De organisatie onderschrijft de uitgangspunten: • goede zorg vereist goed bestuur;


• •

goed bestuur verdient goed toezicht; goede zorg is verantwoorde zorg.

In het kader van de Zorgbrede Governancecode werd in 2011 de klokkenluiderregeling opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd. Ook werd het treasurystatuut herzien. Een nieuwe koers Het begin van het verslag jaar vormde meteen een uitdaging voor het praktiseren van bovengenoemde uitgangspunten. Op 1 januari startte Jolande Tijhuis als nieuwe bestuursvoorzitter. Zij volgde hiermee Toine van der Sanden op en vormde samen met zittend bestuurslid Geert Derks de Raad van Bestuur. In het begin van het verslagjaar ontstond echter verschil van mening tussen beiden over de wijze van aansturing van de organisatie. Naar aanleiding hiervan gaf de Raad van Toezicht een adviesbureau opdracht onderzoek te doen naar de samenwerking binnen de Raad van Bestuur. De conclusie luidde dat er sprake was van een essentieel verschil van mening en dat verdere samenwerking tussen de twee bestuurders, zoals zij zelf ook hadden aangegeven, niet meer mogelijk was. Hierop werd Geert Derks tijdelijk uit zijn functie ontheven en was Jolande Tijhuis gedurende korte tijd alleen eindverantwoordelijk. Het adviesbureau kreeg de opdracht vervolgonderzoek te doen naar het functioneren van de organisatie en advies te geven over verbeteracties en de nieuwe gewenste bestuurssamenstelling. In mei 2011 volgde de conclusie dat er op verschillende terreinen verbeteringen noodzakelijk waren. Er werd afscheid genomen van bestuurder Geert Derks, waarna Jolande Tijhuis aanbleef als bestuursvoorzitter gesteund door management, professionals en medezeggenschap. Om de blik op een gezonde toekomst te kunnen richten en het omvangrijke plan van aanpak te kunnen maken, niet alleen voor de toekomst maar ook voor de actuele problemen binnen de organisatie, werd de keuze gemaakt voor een compleet bestuur. Hierop werd Paul Jansen in juli 2011 benoemd als interim bestuurder. Tijd voor betere verbindingen Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen aan het begin van het verslagjaar, werd een onderzoek ingesteld naar de problemen van en verbeterpunten voor de organisatie. Hieruit bleek dat de transparantie op het gebied van de interne besluitvorming en de informatie-uitwisseling tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur onvoldoende was. Belangrijke conclusie was bovendien dat er een betere verbinding moest komen tussen de Raad van Bestuur, de Directie en de zorgprofessionals. Met name de inbreng van de zorgprofessionals in het (medisch) zorgbeleid van Vincent van Gogh klonk onvoldoende door in de beleidsvoorbereiding en de effecten ervan op bedrijfsvoeringniveau bleken niet of onvoldoende zichtbaar of te verbinden aan een hogere of verminderde kwaliteit van zorg. De inbedding van de zorgprofessionals die Vincent van Gogh voor ogen heeft, en die zal gaan leiden tot een nieuwe topstructuur van onze organisatie, zal worden uitgewerkt binnen het project ‘Vertrouwd op Weg’. Dit project omvat de plannen voor een efficiënte, duurzame en toekomstbestendige organisatie (zie hoofdstuk 4). Vooruitlopend op deze ontwikkelingen en gefocust op het zo snel mogelijk in gang zetten van de herstelbeweging in het licht van de Governancecode, nam de Raad van Bestuur in de tweede helft van het verslagjaar een aantal tijdelijke maatregelen.


Uitgangspunt van de maatregelen is dat elke professional in de top (zorginhoudelijk of bedrijfsmatig) zijn of haar competenties inzet en handelt vanuit een alles omvattende verantwoordelijkheid. Dat betekent dat naast de directeuren die verantwoordelijkheid dragen voor een zorgdivisie, de zorginhoudelijke professional meer invloed en bevoegdheden krijgt. In praktijk vertaalde zich deze keuze naar de volgende overlegvormen: • Het (tweewekelijks) Informeel overleg. Het opiniërend en besluit voorbereidend overleg tussen Raad van Bestuur, directeuren en medisch managers. • Het (tweewekelijks) Beleidsoverleg. Het adviserend, besluit voorbereidend overleg voor de Raad van Bestuur, en in voorkomende gevallen besluitvormend overleg tussen Raad van Bestuur, medisch managers en directeuren. • Het (wekelijks) overleg Raad van Bestuur ter realisatie van besturing van de zorgorganisatie. Door de inbreng van de zorgprofessionals worden de voorgelegde besluiten vanaf dat moment vanuit een medische en/of zorginhoudelijke kijk op inhoud en consequenties voor de kwaliteit van de zorg getoetst. Besluitvoorstellen worden van een advies (-paraaf) voorzien door: geneesheer-directeur, opleiders en control. Dit vergroot het draagvlak dat noodzakelijk is om de voorgenomen besluiten die worden genomen uit te dragen. 3.2 Raad van Bestuur De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkzaamheden van de Raad van Bestuur zijn statutair en in het reglement van de Raad van Bestuur vastgelegd. Het reglement van de Raad van Bestuur is vastgesteld door de Raad van Toezicht. In het reglement van de Raad van Bestuur zijn de volgende onderwerpen nader uitgewerkt: • positionering van de Raad van Bestuur; • taken van de Raad van Bestuur; • taakverdeling binnen de Raad van Bestuur; • vergaderingen en besluitvorming door de Raad van Bestuur; • relaties met cliëntenraad, ondernemingsraad en management; • continuïteit en deskundigheid van de Raad van Bestuur; • belangenverstrengeling. Ook in 2011 was de leiding in handen van een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur. Van januari tot half april was Jolande Tijhuis voorzitter Raad van Bestuur naast bestuurder Geert Derks. Zij nam bij aantreden de portefeuille over van Toine van der Sanden. Na het vertrek van Geert Derks opereerde Jolande Tijhuis tijdelijk als enige bestuurder, tot de komst van interimbestuurder Paul Jansen. Na toetreding van Paul Jansen werd in afwachting van de veranderplannen vanuit Vertrouwd op Weg gekozen voor een nieuwe, tijdelijke verdeling van aandachtsgebieden, waarmee de Raad van Bestuur beoogde maximaal rendement te halen uit de samenhang van onderwerpen, en beter te kunnen focussen in de overlegmomenten. Voor het roulerend overleg met de medezeggenschaporganen werd gekozen opdat beiden optimaal feeling zouden hebben met wat er speelt binnen de geledingen van zowel medewerkers als cliënten. De verdeling van aandachtsgebieden zag er na aantreding van Paul Jansen als volgt uit:


Jolande Tijhuis functiegebieden Langdurige Zorg Kortdurende Zorg Financiën ICT Opleidingen en Wetenschappelijk onderzoek Vastgoed en Nieuwbouw Communicatie en Public Relations Staf: projecten Algemene bestuurlijke en organisatorische zaken Deelneming Rodersana Deelneming RCG Weert

Paul Jansen functiegebieden Verslavingszorg Specialistische Functies Facilitair Bedrijf Zorginhoudelijke zaken: kwaliteit, zorgbeleid ZorginLijn HRM Geestelijke Verzorging

Gezamenlijke aandachtsgebieden Medezeggenschap cliënten: roulerend Medezeggenschap medewerkers: roulerend Strategisch beleid, visie en missie Samenstelling Raad van Bestuur en nevenfuncties Drs. J.E.M. Tijhuis Voorzitter - Bestuursvoorzitter deelneming RCG Weert - Lid Stichting Topklinische GGZ - Lid Directiegroep 40 - Bestuurslid OOR-Psychiatrie Zuid - Bestuursraad RC Venlo-Venray/Viecuri - Lid Raad van Toezicht Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg - Lid RvB Stichting Leerstoel Geschiedenis van de Psychiatrie - PLUK Ideas - Stuurgroep Museum - Stuurgroep St. Anna/Stuurgroep Servaashof - Stuurgroep Vincentiushuis - Adviesraad Zorgkantoor - Lid Raad van Toezicht DrieGasthuizenGroep - Lid Raad van Toezicht Stichting de Opbouw


Drs. G.Th.J.M. Derks

Lid

Drs. P.E. Jansen

Interim-lid

- Lid bestuur Europsy te Brussel - Voorzitter bestuur Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden te Amsterdam - Lid commissie Zorgvisie en Normering van GGZ Nederland - Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg - Lid bestuur Nijmegen Institute Scientist Practitioners Nijmegen (NISPA) - Stuurgroep Veiligheidshuis Noord-Limburg - Stuurgroep Veiligheidshuis Midden-Limburg - Stuurgroep Resultaten Scoren - Netwerk Verslavingszorg

Bezoldiging bestuurders De Raad van Toezicht benoemt, schorst, en ontslaat de (leden van de) Raad van Bestuur. Tevens bepaalt de Raad van Toezicht de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur en stelt deze vast. Vincent van Gogh volgt voor de bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur de adviesregeling Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ). Voor Interim-bestuurder Paul Jansen geldt een marktconform honorarium. De bezoldiging van de bestuurders is opgenomen in de jaarrekening. De bezoldigingen van de bestuurders worden in het kader van de WOPT gemeld. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk (zie tabel hoofd- en nevenfuncties). Uit het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de Raad van Toezicht blijkt dat leden kennis hebben van financiën en zorg. De Raad van Toezicht voldoet qua deskundigheid in totaliteit aan het profiel zoals opgesteld door de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht vastgelegd. De Raad van Toezicht beschikt over een actueel profiel en een rooster van aftreden. Na een zittingsperiode van 8 jaar trad Fons Tans, conform de Governancecode, terug als voorzitter van de Raad van Toezicht. Omwille van de continuïteit en met het oog op de plannen die worden ontwikkeld binnen Vertrouwd op Weg, koos de Raad van Toezicht voor een ingevoerde, competente voorzitter uit zijn midden in de persoon van Ad Huijsmans. Via advertenties in landelijke en regionale dagbladen werd er geworven voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Op voordracht van de Collectieve Cliëntenraad werd in maart 2011 Wim Hompe benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Hij bekleedt hiermee een kwaliteitszetel. Reglement Raad van Toezicht In het reglement Raad van Toezicht zijn de volgende onderwerpen nader uitgewerkt: • positionering Raad van Toezicht; • bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht; • informatievoorziening; • samenstelling Raad van Toezicht; • intern en extern overleg Raad van Toezicht; Jaardocument 2011 | Vincent van Gogh | 18 van 94

• • • • •

benoeming en einde lidmaatschap Raad van Toezicht; werkwijze van de Raad van Toezicht; evaluatie van het functioneren van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; honorering Raad van Toezicht; conflictregeling tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

Toezicht op strategie en prestaties De statuten van Vincent van Gogh voorzien in een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie. Dit in relatie tot de maatschappelijke functie van Vincent van Gogh. Tevens toetst de Raad van Toezicht of het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Vincent van Gogh betrokken zijn. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid: • het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Bestuur); • het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht); • het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur; • het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling; • het verlenen van goedkeuring aan strategische beslissingen van de Raad van Bestuur; • het op voordracht van de Raad van Bestuur benoemen van de registeraccountant. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die de Raad van Toezicht hanteert. De feitelijke uitvoerende en beleidsbepalende taak, waaronder de ontwikkeling van het strategisch beleid, ligt bij de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht neemt kennis van en spreekt haar oordeel uit over de verantwoording door de Raad van Bestuur. Dit betreft met name: begrotingen en jaarrekeningen. Evaluatie van het functioneren van de Raad van Bestuur De voorzitter en de vicevoorzitter voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur. Dit gebeurt aan de hand van een vastgestelde procedure ‘Evaluatie functioneren Raad van Bestuur’. In het gesprek komen ook de aandachtspunten aan de orde die uit de evaluatie van de Raad van Toezicht naar voren zijn gekomen. De functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur en met de Raad van Bestuur als geheel zijn in de Raad van Toezicht besproken en vervolgens teruggekoppeld naar de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is over het verslagjaar zeer positief over het functioneren van de


Raad van Bestuur onder leiding van Jolande Tijhuis en waar het gaat om deze evaluatie ook over haar functioneren als voorzitter. Werkzaamheden van de Raad van Toezicht De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur bereiden gezamenlijk de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor. De Raad van Toezicht nam in 2011 de volgende besluiten: • Begroting 2012; • Prestatieafspraken 2012 Raad van Bestuur; • Jaardocument en jaarrekening 2011; • Wijziging statuten i.v.m. nieuwe naam Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg; • Plan van aanpak Vertrouwd op Weg. • Benoeming van de heer W. Hompe tot lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de CCR. • Lening Rodersana. • Benoeming van de heer Paul Jansen tot bestuurder. • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de heer G. Derks. • Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur d.d. 12-07-2011. • Benoeming van Ad Huijsmans als voorzitter Raad van Toezicht per 1 december 2011 in opvolging van Fons Tans. • Aftreden van Fons Tans per 1 februari 2012 als lid Raad van Toezicht. • Oprichting van de nieuwe rechtspersoon Vereniging Leernetwerk Verslavingszorg. • Goedkeuring van het Treasurystatuut Vincent van Gogh. In onderstaande tabel is de participatie van de leden van de Raad van Toezicht tijdens de zittingstermijn weergegeven. Naam

A.H.M.J. Tans Mr. H.A.M.J. van den Dungen – Schröder Mr. J.H.G.M. Teeuwen Drs. J.M. Ester Dr. A. Hidding Drs. H.F.A.M. Huijsmans Drs. W.G. Hompe

Participatie aanwezig / aantal vergaderingen 9/9 9/9

7/9 9/9 9/9 9/9 6/6

Wim Hompe woonde met ingang van 19 april 2011 de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij.


Evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht Naar aanleiding van het bestuursonderzoek in mei van het verslagjaar, werd de aanbeveling opgevolgd dat de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren en het samenspel met de Raad van Bestuur diende te evalueren op het moment dat de bestuurlijke top voldoende gestabiliseerd was. Dat gebeurde na aanstelling van interim-bestuurder Paul Jansen. In oktober vond het evaluatieonderzoek plaats onder leiding van een extern adviseur. Het functioneren van de Raad van Toezicht gedurende de afgelopen jaren werd geanalyseerd, wat leidde tot de conclusie dat de Raad vrijwel 100% koerste op de informatie die werd aangeleverd door de voormalige Raad van Bestuur van Vincent van Gogh, en waarop een strakke regie werd gevoerd. Daardoor had de Raad van Toezicht onvoldoende zicht op de totstandkoming van de besluiten en de visie van de verschillende inspraakorganen op de bestuursbesluiten. Goed toezicht houden betekent dat een toezichthouder ook ‘achter het bestuur’ kan kijken en weet hoe de verschillende belanghouders (markt, klanten, management en medewerkers) denken en adviseren over voorgenomen besluiten. Een Raad van Toezicht zou zich er op belangrijke momenten, (ondernemings- en beleidsplannen, begroting en jaarrekening) via de schriftelijke adviezen van de adviesorganen van moeten vergewissen hoe hierover wordt gedacht. Dat lijkt niet voldoende het geval te zijn geweest en sporen van onrust en onvrede werden zichtbaar toen met management, ondernemingsraad en cliëntenraad werd gesproken over het profiel van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Samenvattend had de Raad van Toezicht onvoldoende inzicht in en zicht op de werkelijkheid achter de vorige Raad van Bestuur. Noodzakelijke verbeteringen in de toekomst Vervolgens beraadde de Raad van Toezicht zich op de wijze waarop men sterker zou moeten acteren en daarmee beter aan de eisen van een professioneel toezichthouder zou kunnen voldoen. Voor de inrichting van de toekomstige verhouding tussen de huidige Raad van Bestuur en Raad van Toezicht bleken de analyse en de inbreng uit de gesprekken met management, staf, medezeggenschap en cliëntenraad van groot belang. De Raad van Toezicht heeft drie rollen: 1. houdt formeel toezicht; 2. is werkgever van het bestuur; 3. staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde. Voor elk van deze rollen heeft de Raad van Toezicht verbeterpunten vastgesteld die moeten leiden tot een beter functioneren. Over het beter voorbereiden en structureren van de vergaderingen, de kwaliteit van de informatievoorziening en de wijze waarop de Raad van Toezicht in staat wordt gesteld zicht te hebben op de organisatie, zijn afspraken gemaakt. Deze zijn afgestemd met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur faciliteert hierbij zijn Raad van Toezicht door de werkelijkheid achter het bestuur goed zichtbaar en bespreekbaar te houden. De Raad van Toezicht ziet niet alleen toe op goede persoonlijke verhoudingen met de Raad van Bestuur, maar ook op helder zicht op het wat, hoe en waarom van het beleid en hoe management, medewerkers, klanten en financiers hierover denken. Jaarlijkse prestatieafspraken met de Raad van Bestuur, voortgangsrapportage over de vorderingen hieromtrent en beoordeling hierop zijn belangrijke hulpmiddellen om toezichthouder en bestuur scherp te houden.


Tabel met overzicht aandachtsgebieden en nevenfuncties Raad van Toezicht Naam

Aandachtsgebied Algemeen bestuurlijk

Hoofdfuncties

Mw. drs. J.M. Ester

Financieeleconomisch

Financieel directeur Kadaster

- Lid Raad van Commissarissen Idealis - Lid Raad van Toezicht ROC Graafschapcollege - Bestuurslid van Stichting Geonovum

Mw. mr. H.A.M.J. van den Dungen – Schröder

Recht

Juridisch adviseur

- Voorzitter Raad van Toezicht stichting Vivaan te Oss - Voorzitter toetsingscommissie Sociaal Plan UVIT - Voorzitter functiewaarderingscommissie UVIT - Lid commissie Ethiek Jeroen Bosch ziekenhuis

Mr. J.H.G.M. Teeuwen

Financieelpolitiek

Wethouder Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur, Gemeente Venlo

- Lid bestuur CDA Limburg - Diverse ambtshalve nevenfuncties

Mw. dr. A. Hidding

Gezondheidszorg

Directeur Instituut voor Gezondheidszorg van de Hogeschool Rotterdam (tot 01-042011) Beroepscommissaris (vanaf 01-042011)

- Lid Raad van Toezicht van Dichterbij

A.H.M.J. Tans

Nevenfuncties - Voorzitter bestuur cultureel festival de Ouverture te Venlo - Voorzitter Raad van Toezicht Theater de Maaspoort te Venlo - Voorzitter Raad van Toezicht Filmtheater de Nieuwe Scène te Venlo


Drs. H.F.A.M. Huijsmans

Algemeen bestuurlijk, zorg, financieeleconomisch

Adviseur en interim-manager vanuit Obraz BV

- Voorzitter Raad van Commissarissen Rentree Deventer - Lid van het bestuur Gelredome - Lid van de Industrial Advisory Board van Industrial Kapital Limited in London - Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting Sociale Huisvesting (SSH) te Utrecht

Drs. W.G. Hompe

Namens cliëntenraad

Directeur Gelderland Media Groep

- Voorzitter Raad van Toezicht NIM Nijmegen (Nijmeegs Instituut Maatschappelijk werk) - Voorzitter bestuur Natuurmuseum - Lid Raad van Toezicht Jeugdtandverzorging Nijmegen/Oss/Rotterdam - Bestuurslid Stichting Gebroeders van Limburg - Lid Monumentencommissie Buren - Lid Raad van Toezicht RIBW (Nijmegen-Rivierenland)

Commissies Auditcommissie De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie ingesteld. De auditcommissie ondersteunt de Raad van Toezicht in zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van: • externe financiële rapportage; • accountantscontrole; • het toepassen van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving; • benoeming en functioneren van de externe accountant; • prestatiesturing en risicobeheersing. De commissie bereidt de bespreking voor van de agendapunten die gerelateerd zijn aan de hierboven genoemde onderwerpen. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de auditcommissie. Mevrouw J.M. Ester en de heer J. Teeuwen zijn lid van de auditcommissie. Commissie Kwaliteit & Veiligheid De commissie werd in 2011 ingesteld en komt begin 2012 voor het eerst bij elkaar. De commissievergaderingen worden ondersteund en bijgewoond door mw. Jolande Tijhuis (voorzitter Raad van Bestuur), Paul Jansen (lid Raad van Bestuur ad interim) en Marc Doorakkers (geneesheer-directeur). Er zal dan gesproken worden over de thema’s taak en inrichting communicatie; overzicht kwaliteitscommissies en werking nieuwe kwaliteitsstructuur, en de inhoudelijke rapportages van de commissies binnen Vincent van Gogh.


Tijdelijke commissie bestuursproblematiek Ten tijde van de bestuurscrisis is een tijdelijke commissie werkzaam geweest vanuit de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht om de problemen die ontstaan waren in dit kader goed te monitoren en tot oplossing ervan te komen. De Raad van Toezicht heeft hiervoor een aantal extra bijeenkomsten gehouden o.l.v. voorzitter Fons Tans en vicevoorzitter Ria van den Dungen-Schröder. Overige commissies De Raad van Toezicht heeft geen beloningscommissie ingesteld. Voor onderwerpen met betrekking tot beloning vindt voorbereidend overleg plaats tussen de leden van de Raad van Bestuur en de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Met betrekking tot de werving en selectie van een lid voor de Raad van Toezicht en ook voor de Raad van Bestuur treden de voorzitter en de vicevoorzitter op namens de Raad van Toezicht in het traject tot besluitvorming, al dan niet aangevuld met een derde lid van de Raad van Toezicht. Rooster van aftreden en herbenoeming Naam A.H.M.J. Tans

Benoeming 02-2004

Herbenoeming 02-2008

Terugtreden 02-2012

Mw. mr. H.A.M.J. van den Dungen Schröder Mw. drs. J.M. Ester

06-2005

06-2009

06-2013

05-2008

05-2012

05-2016

Mr. J.H.G.M. Teeuwen

06-2008

06-2012

06-2016

Mw. dr. A. Hidding

12-2009

12-2013

12-2017

Drs. H.F.A.M. Huijsmans

12-2009

12-2013

12-2017

Drs. W.G. Hompe

03-2011

03-2015

03-2019

Honorering Raad van Toezicht De Raad van Toezicht volgt voor de honorering het advies van de NVTZ. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in de jaarrekening. Overleg met de accountant De Raad van Toezicht bespreekt de jaarrekening jaarlijks met de accountant. Ook in 2011 vond het overleg met de accountant over de jaarrekening plaats. Overleg met Collectieve Cliëntenraad en Ondernemingsraad De Raad van Toezicht heeft jaarlijks overleg met de Collectieve Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.


3.4 Bedrijfsvoering Als belangrijk sturingsinstrument hanteert Vincent van Gogh de beleidscyclus. Een planningen control cyclus met maanden kwartaalrapportages maakt daar deel van uit. Binnen dit systeem ligt de nadruk vooralsnog op de beheersing van de financiën, zorgproductie, personele formatie en ziekteverzuim. Rapportages die betrekking hebben op kwaliteit van de geleverde zorg worden doorontwikkeld. Om te voldoen aan de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ en DBC (AO/IC) hanteert de organisatie een intern controleplan. Daarmee vindt toetsing plaats op juistheid, tijdigheid en volledigheid van de productieregistratie. Met controles van dossiers is er deels ook bewaking van de kwaliteit van de geleverde zorg. Monitoren van de kwaliteit van de zorg vindt bovendien plaats door cliënttevredenheidsonderzoek, prestatie-indicatoren en interne audits in het kader van kwaliteitscertificering (HKZ). Via de invoering van HKZ bouwt de organisatie binnen diverse organisatieprocessen een lerende cyclus in. Bedrijfs- en financiële risico’s In de begroting en de kwartaalrapportage staat een overzicht van potentiële mee- en tegenvallers. De Raad van Bestuur en auditcommissie bespreken periodiek de eventuele afdekking of acceptatie van de financiële risico’s. De belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee het concern wordt geconfronteerd zijn: • Onzekerheid over het instellingsbudget door de overgang naar afrekening via de DBC productstructuur; • Onzekerheid over de effecten van de invoering van een eigen bijdrage en eventueel daaruit voortvloeiende vraaguitval; • Discrepantie tussen afgesproken productie en daadwerkelijk geleverde productie gepaard gaande met niet vergoede (over-)productie en overschrijdingen in materiële en personele kosten. Deze discrepantie heeft gespeeld in de jaren 2010 en 2011; • Gelijktijdig doorvoeren van meerdere veranderingen vanuit externe en interne aanleidingen legt een druk op het verandervermogen van de organisatie; • Invoering van de prestatiebekostiging en veranderingen in de afrekensystematiek van de kapitaallasten (NHC) legt in toenemende mate risico’s binnen de instelling; • De invoering van Solvency 2 bij de verzekeraars leidt tot verscherping in de financiering van het werkkapitaal en een overeenkomstig verscherpt beheer vanuit de instelling; • Veranderende regelgeving rond de waardering van vastgoed; • Het in de verdere toekomst kunnen blijven aantrekken van voldoende, goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Zorgverkoop In 2011 werd het zorgverkoopteam samengesteld. Het zorgverkoopteam begeleidt het zorgverkoopproces van de verschillende financiers met als doel de processen rondom financiering beheerst te laten doorlopen en fluctuaties ten aanzien van de beschikbare middelen zoveel mogelijk te beperken. Het zorgverkoopteam vertaalt de zorginhoud naar financiering en brengt daarmee de communicatie tussen interne organisatie en de externe omgeving tot stand. Met de uitbreiding van het verkoopteam met een adviseur marketing & sales in het verslagjaar, werd het verkoopproces verder uitgewerkt en geborgd in de organisatie. Het zorgverkoopteam overlegt maandelijks met de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Afstemming met Justitie vindt plaats in het kader van productieafspraken. Met de gemeente wordt overleg gepleegd in het kader van OGGZ en de WMO.


In 2012 richt het zorgverkoopteam zich op het verbeteren van de begeleiding van de zorgdivisies bij het maken van productieafspraken. Hierbij wordt de visie van de financiers geduid en wordt gezocht naar de gezamenlijke doelen die zowel financier als Vincent van Gogh voor hun klanten nastreven. AO/IC Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders (AO/ IC). De accountant heeft voor de verantwoording van het totaalbedrag productie 2011 GGZ AWBZ en GGZ Vincentiushuis verklaringen afgegeven. Intern hanteert Vincent van Gogh striktere normen dan de accountant bij het opstellen van foutevaluaties. Over geconstateerde fouten bij de cliëntdossiers en de volledigheid en juistheid van de geregistreerde productie vindt er maandelijks uitgebreide rapportage plaats aan de zorgdivisies. De conclusies worden weergegeven in foutpercentages en financiële consequenties. Tevens vindt eenmaal per kwartaal een overleg plaats met elke zorgdivisiedirecteur over de AO/IC bevindingen. Vastgoed Voor de vastgoedportefeuille is een doorkijk voorbereid gebaseerd op de nieuwe bekostigingswijze van vastgoed. Deze doorkijk maakt risico’s en kansen duidelijk en zal nader geconcretiseerd worden zodra de zorgvisie wordt vastgesteld. Actief portefeuillemanagement heeft ook in 2011 geresulteerd in een reductie van de vastgoedkostprijs per productiemeter. ICT ICT Governance en de kwaliteit van iInformatievoorziening zijn een tweetal kernelementen in de vastgestelde ICT strategie voor de periode 2011-2014. ICT zal meer worden ingezet als strategisch instrument in de zorgvernieuwing. Er wordt fors geïnvesteerd in nieuwe informatiesystemen en infrastructuur met als doel het gericht ondersteunen van nieuwe logistieke concepten in de zorg, zoals zorgprogrammering en E-Health. De focus van de ICT organisatie zal meer verschuiven naar partner van de zorg. Competenties op het gebied van informatiemanagement, contractmanagement en architectuurbewaking zullen verder worden uitgebouwd. Om te kunnen blijven voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van informatiebeveiliging (NEN7510) en beschikbaarheid van systemen is gekozen voor een strategie van selectief uitbesteden van beheeractiviteiten. Een aantal in 2011 gestarte organisatiebrede projecten heeft als doel de kwaliteit van de Informatievoorziening op een vereist niveau te brengen. Het datawarehouse systeem TWIN is in 2011 geïmplementeerd en draagt zorg voor managementinformatie ten behoeve van interne sturing en externe verantwoording. Het Psygis Quarant project draagt zorg voor de inrichting van een nieuw informatiesysteem ter ondersteuning van het EPD, zorgprogramma’s en DBC-registratie. Psygis Quarant is de opvolger van het tot nu toe gebruikte systeem Psygis. Het is gebruiksvriendelijker en biedt meer rapportagemogelijkheden, zodat hiermee tevens een kwaliteitsverbeteringsslag kan worden gemaakt. Er heeft een marktverkenning plaatsgevonden die moet leiden tot de aanschaf van een Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) voor medicatieverstrekking,- toediening en logistieke optimalisatie in de aansluiting met de toeleverende apothekers.


Vanuit het perspectief van integrale bedrijfsvoering zal worden onderzocht in hoeverre een ERP-oplossing (Enterprice Resource Planning) een vergaande optimalisatie van de ondersteunende processen zoals financiën, inkoop, logistiek en HRM kan ondersteunen. 3.5 Medezeggenschap cliënten Bij het ontstaan van Vincent van Gogh functioneerden er op het niveau van de divisies en organisatieonderdelen meerdere cliëntenraden. De cliëntenraden hadden de volledige bevoegdheden die verbonden zijn aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Om tot een betere medezeggenschap van de cliënten te komen besloten de cliëntenraden een Collectieve Cliëntenraad in te stellen. De taken en bevoegdheden van de Collectieve Cliëntenraad zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de cliëntenraden en de Raad van Bestuur. De Collectieve Cliëntenraad functioneert op concernniveau. Collectieve Cliëntenraad Binnen het kader van de doelstellingen van de organisatie behartigt de Collectieve Cliëntenraad een aantal gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Daarvoor zijn de in de Collectieve Cliëntenraad vertegenwoordigde cliëntenraden ingesteld. Gemeenschappelijke belangen zijn eenheidsoverstijgende belangen waarbij tenminste twee cliëntenraden zijn betrokken. Vanuit de (verplicht) aangesloten cliëntenraden hebben minimaal één en maximaal twee afgevaardigden zitting in de Collectieve Cliëntenraad. De leden van de Collectieve Clientenraad worden benoemd voor een periode van drie jaar. De Collectieve Cliëntenraad is aangesloten bij de stichting LOC Zeggenschap in Zorg. LOC Zeggenschap in Zorg is een landelijke cliëntenorganisatie in zorg en welzijn. De Collectieve Cliëntenraad bevordert naar vermogen de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van de cliënten. Dit doet de CCR in samenhang en in overeenstemming met de gang van zaken bij de aangesloten cliëntenraden. Die zijn op hun beurt werkzaam in de eigen leef- en behandel- / begeleidingsomgeving, op de verschillende niveaus binnen de instelling. De Collectieve Cliëntenraad krijgt de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit betreffende de in de WMCZ genoemde onderwerpen. Voorwaarde is wel dat het voorgenomen besluit tenminste twee cliëntenraden betreft. Twee cliëntenraden kunnen de Collectieve Cliëntenraad verzoeken voor afhandeling van een adviesvraag zorg te dragen. De Collectieve Cliëntenraad is bevoegd de zorgaanbieder ongevraagd een, bij voorkeur schriftelijk, advies te geven betreffende de in de WMCZ genoemde adviesonderwerpen en andere onderwerpen die voor alle cliënten van belang zijn. Geschillen Vincent van Gogh is aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Vertrouwenslieden. De Collectieve Cliëntenraad kan over een onderwerp met verzwaard adviesrecht een schriftelijk advies uitbrengen. In dat geval kan Vincent van Gogh alleen een afwijkend besluit nemen, als de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden heeft vastgesteld dat het bestuur bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voornemen is gekomen.


Cliëntenraden op divisieniveau Elke divisie heeft één of meerdere cliëntenraden. Behoudens de aan de collectieve cliëntenraden overgedragen bevoegdheden hebben de cliëntenraden op divisieniveau alle bevoegdheden die behoren bij de WMCZ. De cliëntenraden op divisieniveau overleggen met de divisiedirecteuren. Ondersteuning Collectieve Cliëntenraad en cliëntenraden Alle raden beschikken over een professionele ondersteuner. Het aantal uren ondersteuning is in overleg met de raden vastgesteld. Daarnaast is er een materieel budget beschikbaar voor elke raad. De raden stellen jaarlijks begrotingen op. De Raad van Bestuur en de divisiedirecteuren geven daar hun goedkeuring aan. De Collectieve Cliëntenraad en de cliëntenraden kunnen gebruikmaken van de faciliteiten van Vincent van Gogh en het Cliëntenadviesbureau. De ondersteuners zijn in dienst bij het Cliëntenadviesbureau Noord- en Midden-Limburg (CAB). Het CAB is een onafhankelijke stichting die cliëntenraden coacht, adviseert en ondersteunt in het uitvoeren van hun (WMCZ) taak. Het CAB is een zelfstandige organisatie waarin een aantal professionele medewerkers samenwerken met ervaringsdeskundigen. Het CAB wil door middel van collectieve belangenbehartiging een sterke positie van de cliënt van de GGZ en zijn naasten verwerven, met als doel volwaardig burgerschap van GGZ-cliënten te bewerkstelligen. Adviezen De CCR bracht in het verslagjaar 17 adviezen uit aan de Raad van Bestuur. De overige clientenraden brachten ongeveer 20 adviezen uit. Meer dan ooit tevoren hebben de leden van de CCR en andere cliëntenraden deelgenomen aan de projecten en/of werkgroepen binnen Vincent van Gogh. Zo werd er geparticipeerd in werk-, stuur- en klankbordgroepen m.b.t. ‘Vertrouwd op Weg’, in de cliënten-reviewgroep op de ontwikkelde zorgprogramma’s (6 programma’s in 2011), in de werkgroep integratie FACT, in de werkgroep kwaliteit, en in de werkgroep Dwang & Drang (SMAKK). Een afvaardiging van de cliënten nam bovendien structureel deel aan de centrale introductie voor nieuwe medewerkers (maandelijks), droeg bij aan diverse bedrijfsconferenties en nam deel aan interne en externe audits. De onderwerpen en beleidsissues waarover de raden zich bogen waren onder andere het werkplan / Jaarplan CCR, innovatieprojecten, de bestuurlijke problemen, communicatie m.b.t ledenwerving CR en achterbancontact, ‘Vertrouwd op weg’, St. Interactie, werkgroep Integratie FACT, Beleidscyclus CCR 2012, Dwang & Drang, Kwaliteit & Veiligheid. In het bijzonder noemt de CCR het werkbezoek aan GGZ-Eindhoven op voorstel van de Raad van Bestuur met als doel samen met de CCR kennis op te doen en inzicht te verkrijgen in samenwerkingsmogelijkheden. Tot slot was in het verslagjaar het afscheid van Cor Rutten als voorzitter van de CCR een belangrijk thema. Vincent van Gogh bood Rutten ter gelegenheid hiervan een afscheidsreceptie aan. Cor Rutten werd opgevolgd door Edwin Geurtz. Het komende jaar gaat de CCR zich bezighouden met het ontwikkelen van betere terugkoppeling over de inbreng, bijvoorbeeld door het invoeren van structurele evaluatiemomenten.


Familieraad Binnen onze instelling is een familieraad actief die goed vertegenwoordigd is binnen de CCR. Met de familieraad is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten en de raad krijgt jaarlijks een eigen budget toegekend. Daarnaast is de regeling ‘Relatie Vincent van Gogh Naastbetrokkenen’ van kracht. In deze regeling staan richtlijnen voor de omgang en communicatie met naastbetrokkenen door hulpverleners van onze instelling. De regeling is gebaseerd op de modelregeling ‘Relatie GGZ-instelling – Naastbetrokkenen’ en beschrijft het beleid voor omgang en communicatie in het hele proces van intake tot ontslag en nazorg. In mei van het verslagjaar gaf de voorzitter van de Raad van Bestuur opdracht tot het ontwikkelen van een eigen ‘Vincent van Gogh’ familiebeleid. Het beleid werd in nauwe samenwerking met de familieraad ontwikkeld en resulteerde eind 2011 in een pilot. De resultaten van de pilot werden verwerkt tot de definitieve beleidsnotitie die begin 2012 formeel bekrachtigd zal worden. In het verslagjaar was er één dag per week een externe, onafhankelijke familievertrouwenspersoon werkzaam. In 2012 zal deze taak op voordracht van de familieraad worden ingevuld door een interne medewerker; geestelijk verzorger Guus van Loenen. 3.6 Medezeggenschap medewerkers Met medezeggenschap in de vorm van een Raad voor Medezeggenschap, Regieteam en medezeggenschapsteams zette Vincent van Gogh (Vincent van Gogh) in 2008 een innovatieve stap. Ook in 2011 werkte de medezeggenschappers hard om vanuit dit nieuwe concept te groeien naar ‘volwassenheid’. Steeds duidelijker bleek echter dat het ontbreken van een wettelijk kader, zoals beschreven in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), meer energie kost dan het oplevert. Medezeggenschap en zeggenschap concludeerden samen dat het doelmatiger is om de WOR-kaders te vervlechten met het innovatiemodel. De medezeggenschapsteams, waarin de participatie van de werkvloer vorm krijgt, blijven bestaan en worden met ingang van december 2011 gemandateerd en gefaciliteerd door een Ondernemingsraad ‘nieuwe stijl’. Die wordt gevormd door vijf gekozen leden van de Raad voor Medezeggenschap aangevuld met zes nieuw te kiezen leden. Er werd een plan gemaakt voor verkiezingen in maart 2012. Ondersteuning en faciliteiten In personele zin vond in het verslagjaar uitbreiding van de formatie plaats, waarmee voor het secretariaat 50 uur per week beschikbaar kwam. Op deze wijze konden de MZ-teams, die vaak lerend zijn in het medezeggenschapswerk, zowel procesmatig als inhoudelijk ondersteund worden. De leden van de Raad voor Medezeggenschap/Ondernemingsraad, Regieteam en MZteams worden gefaciliteerd, waarbij de teams waaruit zij afkomstig zijn, gecompenseerd worden voor hun inzet. Adviezen/MZ-teams en invloed In 2011 werden door het Regieteam zeven MZ-teams ingesteld, waarin in totaal 59 medewerkers actief waren. Aan de hand van een projectopdracht gingen medewerkers die zich meldden naar aanleiding van een organisatiebrede oproep aan de slag. Zij formuleerden een advies en brachten dit uit aan de betreffende besluitnemer (directeur of Raad van Bestuur). Op deze manier werden de volgende onderwerpen behandeld: • communicatie, Jaardocument 2011 | Vincent van Gogh | 29 van 94

• • • • • • • • • •

begroting, veiligheid in de divisie Langdurige Zorg; zorgprogrammering; herhuisvesting ambulante verslavingszorg; FACT; Vertrouwd op Weg; regeling reiskosten Ambulante Zorg; eigen risicodragerschap wet WGA; harmonisatie van het functieboek; HR-visie.

Daarnaast ontving het Regieteam transitievoorstellen over: • Preventie en Informatie; • projecten zwerfvuil Roermond en Weert; • gebruikersruimten. De participatie van medewerkers bij deze onderwerpen was ‘in de lijn’ voldoende geborgd. Er werd geen afzonderlijk MZ-team voor ingesteld. De Raad voor Medezeggenschap hield zich in 2011 bezig met de volgende onderwerpen: • overleg met Raad van Toezicht en extern onderzoeker over bestuurlijke verbeteringen; • functioneren Raad van Bestuur; • functioneren Raad van Toezicht; • ontslag en benoeming (a.i.) lid RvB; • zorgbeleid en begroting 2012; • aanpassing reglement IBC commissie; • voordracht leden van commissies IBC en sociale begeleiding; • benoeming Regieteamlid. Ook sloot de Raad voor Medezeggenschap aan bij overleggen tussen bestuurder en werknemersorganisaties. Zowel de Raad voor Medezeggenschap als het Regieteam stimuleren actief de eigen inbreng van medewerkers bij veranderingen die hen zelf aangaan. Dat gebeurde in het verslagjaar o.a. door het bijwonen van informatiebijeenkomsten of werkoverleggen die ‘in de lijn’ georganiseerd werden. De onderwerpen waren onder meer: • herpositionering activiteitencluster LZ (interne en dagactiviteiten, CUBUS, consumerrun); • gezondheidscentrum; • samenvoeging teams Servaes; • toekomst functie nachthoofden. Ombudsmedewerker Naast de externe personeelsvertrouwenspersoon die Vincent van Gogh inhuurt bij Achmea Arbo werd in 2011 op verzoek van de medezeggenschap invulling gegeven aan de interne functie van ombudsmedewerker. Door zowel een man als een vrouw voor deze taak aan te trekken, werken we vanaf dat moment met een laagdrempelige vraagbaak/bemiddelaar die medewerkers wegwijs kan maken bij de aanpak van precaire of lastige onderwerpen.


4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Missie Vincent van Gogh biedt een breed en volledig zorgpakket van geestelijke gezondheidszorg aan mensen met (ernstige) psychische problemen of psychiatrische ziektebeelden. Vincent van Gogh verleent zorg, behandeling en begeleiding, geeft consultatie over behandeling en biedt opleidingsmogelijkheden. De organisatie werkt samen met diverse zorgen hulpverleningsinstanties binnen en buiten de regio. De medewerkers staan voor een betrouwbare en professionele zorgverlening en een persoonlijke, respectvolle omgang met de cliënt en de mensen in zijn omgeving. De cliënt staat centraal. Vincent van Gogh heeft oog voor diens behoefte om zo goed als mogelijk deel uit te maken van de samenleving. Vanuit een nauwe samenwerking tussen medewerkers onderling, met verwijzers en met andere samenwerkingspartners wordt de best mogelijke zorg geleverd in aansluiting op de gestelde vraag. Kwaliteit, flexibiliteit en vraaggerichtheid staan hoog in het vaandel. Visie Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg wil verantwoorde zorg leveren die beantwoordt aan actuele ontwikkelingen en vragen van haar cliënten en verwijzers. Naast onze inspanningen om cliënten te integreren in de maatschappij door het verspreiden van de zorg, investeren wij daarom in ontwikkeling van professionele kennis en ontplooiing van onze medewerkers. Daarmee streeft de organisatie naar een duurzame kwaliteitsverbetering van de zorg, betere serviceverlening aan cliënten en het optimaliseren van samenwerkingsrelaties met verwijzers en andere instellingen. De uitvoering van zorg en behandeling gebeurt vanuit zorgprogramma’s die voortdurend in ontwikkeling zijn. Vincent van Gogh gaat wat betreft de mensvisie uit van de autonomie van de individuele mens. Centraal staat het respect voor de eigen opvattingen en levenswensen van cliënten, voor hun waardensysteem en hun eigenheid. Daarnaast hecht de organisatie grote waarde aan ontplooiing en zelfredzaamheid van cliënten. In de zorgverlening wordt voortdurend actief gezocht naar de kernpunten van de mensvisie en daar waar mogelijk, wordt aan wensen van cliënten tegemoet gekomen. Vincent van Gogh ziet de cliënten als mensen die in een dynamische wisselwerking met hun omgeving verkeren. Gedrags- of gezondheidsverandering is pas dan werkelijk geslaagd als ze deel uitmaakt van een als zinvol beleefd leven. Vincent van Gogh wil daarom de mogelijkheden van cliënten bevorderen om zin aan hun leven te geven. Zorgvisie Vincent van Gogh is er voor mensen die door hun psychische en/of psychiatrische stoornis worden belemmerd in hun individueel, sociaal en maatschappelijk functioneren. De organisatie biedt zorg zodra mensen zich niet meer zonder professionele hulp staande kunnen houden. Zo snel als mogelijk is, werkt Vincent van Gogh vanuit het concept van vraaggestuurde zorg. Daarin neemt de cliënt het initiatief en de professional en de organisatie zijn volgend. Er is dan sprake van een dialoog tussen cliënt en professional, uitgezonderd in crisissituaties. De hulpverlening organiseren we in de vorm van zorgprogramma’s rond een ziektebeeld. Zorg is zo weinig mogelijk ingrijpend en zo intensief als noodzakelijk. Cliënten ontvangen


zorg zo dicht mogelijk bij huis en nemen zo snel mogelijk hun plek in de maatschappij weer in. Zorg betekent tenslotte ook aandacht voor zingeving en presentie. Presentie is zorgverlening afgestemd op de uniciteit van de cliënt. Toekomstvisie Vertrouwd op Weg In het verslagjaar nam het project Vertrouwd op Weg een prominente plaats in binnen Vincent van Gogh. Vertrouwd op Weg is de naam van het project waarbinnen een grootscheeps en cruciaal verandertraject wordt ontwikkeld om de organisatie voor te bereiden op een gezonde, slanke en duurzame toekomst. In het plan werden en worden medewerkers uit alle geledingen, alsook cliëntvertegenwoordigers, actief betrokken om de veranderingen die nodig zijn te realiseren. Uit het onderzoek naar het functioneren van het bestuur dat plaatsvond in het begin van het verslagjaar kwam naar voren dat de organisatie aan vernieuwing toe is. Met name maatschappelijke, politieke en marktontwikkelingen vragen om duidelijke en vernieuwende keuzen wat betreft ons zorgaanbod en onze samenwerkingsverbanden. Daarmee samenhangend was de noodzaak gebleken een interne verbeterslag te maken naar een organisatie die beter in kan spelen op de genoemde ontwikkelingen. Drie themagroepen, bestaande uit een breed scala aan lijnmedewerkers en in gezamenlijkheid aangevoerd door managers en professionals, ontwikkelden plannen op het gebied van strategie en samenwerking, bedrijfsvoering en de inrichting van de organisatie. Ook de medezeggenschap in de vorm van een afvaardiging van zowel cliënten als medewerkers kreeg een zinvolle en krachtige rol toebedeeld binnen de themagroepen. Zij hadden daarmee direct een plek in de besturing van het project. Dit gebeurde naast de formele adviesrol die de groepen hebben aangaande de definitieve plannen. Naast de officiële medezeggenschapsorganen werden de themagroepen gevoed en geadviseerd door diverse klankbordgroepen bestaande uit belangstellende medewerkers vanuit de hele organisatie. Strategie & Samenwerking De themagroep Strategie & Samenwerking boog zich onder andere over de doelgroepen waar Vincent van Gogh zich op gaat richten, de portfolio (basisproducten/-activiteiten, specialisaties, nieuw te ontwikkelen producten/activiteiten en af te stoten producten/activiteiten), het productiemodel (wat moet de omvang en aard zijn van onze klinische behandeling (inclusief woon & verblijffunctie), ambulante activiteiten (inclusief deeltijd), out-reaching activiteiten (inclusief FACT), eerste lijn, niet-kernactiviteiten en E-health), de regio’s waar we ons op gaan richten, de spreiding van het zorgaanbod over de regio’s, de keuze voor samenwerkingspartners en het samenwerkingsmodel, en de positionering van Opleiding & Onderzoek. Bedrijfsvoering De themagroep Bedrijfsvoering werkte uit hoe we een beter en voldoende inzicht krijgen in de relatie tussen activiteiten, opbrengsten en kosten, hoe we de relatie kunnen verbeteren tussen activiteiten, kwaliteit, opbrengsten en kosten (waaronder verdere uitwerking DBCsystematiek), hoe we het zorgproces goed in kunnen richten (inclusief overdrachtsmomenten), welke activiteiten en capaciteiten we nodig hebben om goed te kunnen functioneren en welke systemen we daarvoor nodig hebben, hoe we ons rendement kunnen vergroten en hoe we de kwaliteit en veiligheid van zorg kunnen borgen.


Inrichting & Organisatie De themagroep Inrichting & Organisatie richtte zich op de ontwikkeling en uitwerking van de plannen voor het inrichten van de nieuwe organisatie: hoe passen we de zorgprogramma’s in, wat moet de aard en omvang van de organisatie-eenheden zijn, hoe moet de leidinggevendenstructuur eruit zien in het primaire proces en het functiegebouw en welke stijl van leiding geven ambiëren we, hoe ziet de rol van de professionals eruit op de verschillende organisatieniveaus, hoe richten we onze ondersteunende processen en staffuncties in, hoe wordt de organisatie goed, efficiënt en verantwoord geleid en hoe leggen we verantwoording af aan belanghebbenden, hoe organiseren we de commissies Kwaliteit & Veiligheid, hoe organiseren we de medezeggenschap voor cliënten en medewerkers en hoe ziet het overgangsplan eruit (inclusief de aanstelling van beoogde functionarissen en de consequenties van de toepassing van het Sociaal Plan). Het verandertraject gaat niet alleen over inhoud en processen, maar ook over gedrag en cultuur. Vincent van Gogh gaat voor een cultuuromslag die de wil en flexibiliteit om te kunnen veranderen uitstraalt. Dat gaan we onder andere doen door middel van het trainen van de leidinggevenden, omdat we ervan uitgaan dat goed voorbeeldgedrag de beste manier is om dagelijks te sturen op (verandering van) cultuur. Het leiderschapsontwikkeltraject in dit kader zal begin 2012 starten. Dat neemt niet weg dat Vincent van Gogh vanaf de start van het project is gaan werken aan de beoogde cultuuromslag door uit te dragen dat de dynamiek van veranderen wordt gewaardeerd. Het vervolg In februari 2012 worden de adviezen van de themagroepen voorgelegd aan de diverse bedrijfsonderdelen ter advisering, waarna in juni 2012 de besluiten worden genomen en fase 2 van Vertrouwd op Weg zal starten. In deze fase ligt het accent op de implementatie van de besluiten rond de strategie en inrichting. In 2013 en 2014 ligt het accent op het werkend krijgen van de nieuwe organisatiestructuur. Belangrijk hierin is het systeemgericht kunnen sturen, op basis van de pdca-cirkel. In 2015 en 2016 ligt het accent op de laatste stap in de verbetering van de inrichting van de organisatie. Hierin kan de structuur opnieuw worden bezien. De belangrijkste thema’s in deze fase gaan over de realisatie van de strategische doelen rondom het portfoliomanagement en de positionering van de organisatie in de ketens en netwerken op het gebied van kennisontwikkeling en zorg. In deze fase wordt de strategie herijkt door onze externe omgeving opnieuw goed te verkennen in relatie tot de interne kracht van de organisatie, de resources en capaciteiten. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Het verslagjaar gold voor Vincent van Gogh als overgangsjaar. Een jaar waarin bezinning plaatsvond op het tot dan gevoerde beleid en bestuur en waarop er volop ingezet werd op de ontwikkeling van plannen voor een toekomstbestendig Vincent van Gogh binnen het project Vertrouwd op Weg. Naast het smeden van de plannen voor de toekomst werd er door de medewerkers van Vincent van Gogh vanuit de diverse disciplines onverminderd hard gewerkt aan het verlenen van zorg aan de cliënten en de verdere ontwikkeling en invoering van de negen zorgprogramma’s.


Zorgprogrammering De organisatie Vincent van Gogh heeft de ambitie om zorg te leveren volgens de laatste inzichten. Dit leidt tot meer kwaliteit, meer transparantie en meer efficiency. Vincent van Gogh gaf in 2010 daarom de aftrap voor het werken met (negen) zorgprogramma’s: Angststoornissen, Stemmingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychotische stoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Verslavingsstoornissen, Ouderen, Jongeren en Forensisch. Binnen zorgprogramma’s wordt de beschikbare zorg vastgelegd en de te leveren zorg voor elke cliënt vooraf in overleg afgestemd. Door middel van gestructureerde tussentijdse evaluaties kijken de betrokkenen naar de effectiviteit van het doorlopen zorgpad of de doorlopen zorgpaden. In overleg besluit men vervolgens of de behandeling afgesloten kan worden of dat deze overgedragen moet worden aan een ander zorgpad of een andere zorg of begeleiding biedende instelling. Het werken met zorgprogramma’s maakt het mogelijk het aantal klinische opnames te beperken en het aantal ambulante behandelcontacten te vergroten. Daarmee biedt de organisatie zorg dichter bij huis die beter aansluit op de omgeving en op het systeem van de cliënt. Voor elk zorgprogramma is een psychiater of psycholoog - als boegbeeld - de leider van de invoering. Het boegbeeld maakt met een werkgroep van collega’s het ontwerp en de raad van boegbeelden controleert het. In 2011 werd ruim de helft van de programma's ontworpen. De afdelingen en teams voeren sindsdien de goedgekeurde ontwerpen geleidelijk in de praktijk in. Het boegbeeld en de lijnorganisatie zijn samen verantwoordelijk en ook de Cliëntenraad en Medezeggenschap zijn betrokken. De eerste twee zorgprogramma’s, Angst- en Stemmingsstoornissen, werden in 2011 op kleine schaal ingevoerd. Vincent van Gogh gebruikt de leerpunten inmiddels voor de organisatiebrede invoering van de zorgprogrammering. In 2012 loopt het ontwerpen van de resterende zorgprogramma’s door. Tegelijkertijd zal Vincent van Gogh de zorgprogramma's voor een aanzienlijk deel van haar cliënten invoeren. Dit zal naar verwachting in de loop van 2013 worden afgerond. 4.2.1 Beleid en uitvoering binnen de divisies en afdelingen Divisie Specialistische Functies De divisie Specialistische Functies biedt hooggespecialiseerde diagnostiek en behandeling. Dit specialistische aanbod valt buiten het basispakket van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg. Het betreft de volgende onderdelen: Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen; Centrum voor Adolescentenpsychiatrie (inclusief Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) en Multi Systeem Therapie); Centrum voor Autisme en AD(H)D; Centrum voor Psychotherapie; Centrum voor Neuropsychiatrie (faciliteert Electroconvulsietherapie) en Forensische en Intensieve Zorg. Het gaat hier om zowel de klinische als de poliklinische functie; het hele spectrum van bedden en behandeling, woon- en leefomgeving en ambulante zorg. Het bereik van de divisie Specialistische Functies is bovenregionaal, soms zelfs landelijk. In 2011 waren de centrale thema’s voor de divisie Specialistische Functies: ontwikkeling van de zorgprogramma’s; (door-)ontwikkeling naar intensieve ambulantisering; voorbereidingen voor Routine Outcome Metingen (ROM); het versterken van onderzoek binnen de


verschillende centra en het versterken van de relatie met universiteiten en tot slot de voorbereiding op de eigen bijdrage voor het jaar 2012. Centrum voor ASS & AD(H)D Het Centrum voor Autisme en AD(H)D participeerde in 2011 in de ontwikkeling van het Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen. Naast deze ontwikkeling werden binnen het centrum de onderzochte behandelmodulen PET en TOM training geïntegreerd binnen het regulier behandelaanbod en stemde het centrum in samenwerking met het Centrum voor Adolescentenpsychiatrie haar voorzieningen en behandelaanbod af. Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen Het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen participeerde in 2011 in de verdere ontwikkeling en implementatie van het zorgprogramma Angststoornissen. Het centrum ontwikkelde haar exposureprogramma verder en participeerde in de projecten NOCDA, IBA en de benchmark met GGZ Centraal te Ermelo in samenwerking met Universiteit Groningen. Centrum voor Psychotherapie Venlo Het Centrum voor Psychotherapie Venlo was in 2011 als onderdeel van de keten persoonlijkheidsstoornissen actief in het ontwikkelen van een netwerk met behandelaren voor ambulante schemagerichte cognitieve therapie in Zuid-Nederland. Er werden binnen het centrum in 2011 enkele klinische bedden afgebouwd en omgezet naar deeltijdbehandeling. Centrum voor Adolescentenpsychiatrie Het Centrum voor Adolescentenpsychiatrie startte in 2011 met het ontwikkelen en uitwerken van het Zorgprogramma Jongeren. Het centrum voert sinds begin 2011 binnen de klinische zorg behandeleffectmetingen c.q. Routine Outcome Metingen (ROM) uit en de tijdsduur van de klinische behandeling is verkort. In 2011 is gestart met twee Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT)-teams. Voor jongeren zijn er nu 2 intensieve, ambulante vormen van systeembehandelingen, namelijk MDFT en MST met in totaal vijf teams in geheel Limburg. Centrum voor Intensieve & Forensische psychiatrie Het Centrum voor Intensieve & Forensische psychiatrie breidde in 2011 haar behandelaanbod met drie RIBW forensische bedden uit. De klinische behandeling voor Veteranenzorg werd in 2011 middels een convenant opgenomen in het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV). Centrum voor Neuropsychiatrie Het Centrum voor Neuropsychiatrie borgde in 2011 haar TOP GGZ-certificaat door verder te voldoen aan de topklinische criteria. Tevens vond de oratie van P-opleider professor dr. J. Egger plaats aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Wetenschappelijk Onderzoek & Opleidingen Vincent van Gogh beschikt over de erkenning als opleidingsziekenhuis voor de medisch specialismen Psychiatrie en Klinische Geriatrie (opleider prof. dr. Willem Verhoeven) en de psychologisch specialismen Klinische Psychologie en Klinische Neuropsychologie (opleider prof.dr.Jos Egger). Voorts zijn er erkenningen voor de BIG basisberoepen psychotherapie en gezondheidszorgpsychologie evenals voor de opleiding tot verpleegkundig specialist (nurse practitioner). Opleiding en onderzoek heeft binnen Vincent van Gogh van oudsher een


duidelijke neurowetenschappelijke signatuur. Het is daarom niet verwonderlijk dat de instelling beschikt over een Topklinisch (TOPGZZ) Centrum voor Neuropsychiatrie. Door de verwevenheid van opleiding en onderzoek en de mogelijkheid tot consultatie, staat deze gespecialiseerde, door wetenschappelijk onderzoek begeleide, patiëntenzorg ten dienste van alle onderdelen van de instelling. Dit toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek wordt vormgegeven rondom de bijzondere leerstoelen van beide opleiders. De opleider medisch specialisten is verbonden aan de afdeling Psychiatrie van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De leeropdracht is ‘Farmacotherapie van chronisch psychiatrische aandoeningen’. De opleider psychologisch specialisten is verbonden aan het Donders Instituut en het Behavioural Science Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen. Met als leeropdracht ‘Contextuele Neuropsychologie’. Het wetenschappelijk klimaat binnen de instelling wordt mede gefaciliteerd door de structurele beschikbaarheid van middelen voor promotietrajecten. Vincent van Gogh beschikt daarnaast over een goed geoutilleerd neurocognitief laboratorium en een uitgebreide wetenschappelijke bibliotheek. In de onderzoeksactiviteiten is een bijzondere rol weggelegd voor de onderzoeksgroep ‘Psychopathologie en Genetica’. Enkele jaren geleden sloegen Vincent van Gogh, de afdeling Klinische Genetica van het UMC St. Radboud en het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit de handen ineen. Daarmee is een wetenschappelijk zeer vruchtbare samenwerking tot stand gebracht. Overig wetenschappelijk onderzoek Naast de Universiteit Radboud te Nijmegen en de Erasmus Universiteit te Rotterdam werkt Vincent van Gogh op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samen met: - Universiteit van Maastricht. In 2011 vond een vooroverleg plaats in het kader van intensievere samenwerking en er zijn afspraken gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek gericht op schematherapie, dwangstoornissen en BDD. De samenwerking draagt er aan bij dat het Centrum voor Psychotherapie Venlo en het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen geacademiseerde afdelingen kunnen worden. - Vrije Universiteit te Amsterdam. Binnen het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen lopen de onderzoeken ‘Netherlands Obsessive Compulsieve Association’ (NOCDA) en Inference Based Approach (IBA). Het onderzoek ‘Rehabilitatie door zelfmanagement bij chronische angst & depressie’ van J. Spijker is in 2011 binnen de divisie Kortdurende Zorg geïntroduceerd en het onderzoek ‘Suïcidaliteit’ is gestart. - Universiteit van Tilburg. Binnen het Centrum voor Adolescentenpsychiatrie loopt het promotieonderzoek ‘Autonomiegehechtheid bij adolescenten’ van Nathan Bachrach in samenwerking met professor M.H.J. Bekker. Raakproject In 2011 startte het gesubsidieerde Raakproject ‘Innovatie vaktherapie in de GGZ ter bevordering van efficiënt en effectief werken binnen zorglijnen’. Het project kent voor de periode september 2011 tot en met september 2012 de doelen: • het ontwikkelen van nieuwe vaktherapeutische interventies voor verschillende zorgprogramma’s; • het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsvormen tussen de vaktherapeuten binnen de eigen instelling en tussen instellingen; • vaktherapeuten in de praktijk de systematiek van evidence based practice laten toepassen. Jaardocument 2011 | Vincent van Gogh | 36 van 94

Aan dit project zijn alle vaktherapeuten van Vincent van Gogh verbonden, met Theo Jaspers als coördinator. Hogeschool Zuyd en Hogeschool Windesheim zijn aangesloten. Daarnaast is voor het project een wetenschappelijke raad opgericht, waarin een lid van Vincent van Gogh gaat participeren en de Commissie Wetenschappelijk onderzoek van de organisatie aansluit. Het project kent een kwalitatieve aanpak en wordt middels de afname van een procesevaluatie bij de ‘communities of practice’ gemonitord.

Divisie Verslavingszorg Bij de divisie Verslavingszorg kunnen mensen terecht met verslavingsproblemen. Deze divisie beschikt over de expertise om verschillende vormen van deskundige hulp te bieden. Het aanbod is zowel ambulant, in deeltijd als ook (poli-)klinisch. De divisie richtte zich in 2011 in belangrijke mate op het ontwerpen van het zorgprogramma Verslavingsstoornissen. Dit ontwerp ligt inmiddels klaar om in 2012 geïmplementeerd te worden. Vanuit externe en interne (samenwerkings-)partners komt er regelmatig de vraag naar expertise gericht op deskundigheidsbevordering en consultatie over verslaving in al haar facetten. De divisie Verslavingszorg heeft de deskundigheid en capaciteit in huis om een kwalitatief hoogwaardig aanbod neer te zetten en op deze vraag naar expertise in te gaan. Om die reden is 'Adese, experts in Verslaving' in het leven geroepen. In december van het verslagjaar ging Adese officieel van start. Het expertteam van Adese is voor zowel in- als externe doelgroepen beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, consultatie en trainingen op het gebied van verslavingsproblematiek. Ambulante Verslavingszorg Doelstelling van de afdeling Ambulante Verslavingszorg is het bereiken van een middelenvrij bestaan of verbetering van de levenskwaliteit en gezondheid. Gedurende het verslagjaar bood Vincent van Gogh deze zorg, o.a. medische zorg en methadonverstrekking, zowel individueel als in groepen vanuit vestigingen in Venlo, Roermond, Weert, Venray, Deurne en Boxmeer. Naast de genoemde onderdelen verzorgt de ambulante verslavingszorg ook de indicatiestelling en zorgtoewijzing voor de verslavingszorg. De Korsakovkliniek voor cognitieve stoornissen bij alcohol is een gespecialiseerde kliniek voor onderzoek en behandeling. Mensen die door alcoholgebruik cognitieve schade hebben opgelopen, waaronder mensen die lijden aan het ‘syndroom van Korsakov’, kunnen daar terecht. De kliniek richt zich binnen het opnameprogramma op observatie en diagnostiek. In het programma voortgezette behandeling/resocialisatie probeert men het functioneren van de cliënt te optimaliseren en daarnaast de zelfstandigheid te vergroten en toe te werken naar een terugkeer in de maatschappij. Voor de cliënten die permanent aangewezen blijven op zorg of begeleiding is er de afdeling Korsakov Woonbegeleiding. In 2011 bereikte de Korsakovkliniek in het traject naar de Topklinische aantekening de nodige mijlpalen. De bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en bijbehorende publicaties, het leveren van onderzoeksdata en het doorontwikkelen van het behandelprogramma brachten de kliniek weer een stap dichter bij de na te streven Topklinische aantekening. Verslavingskliniek Paschalis bood in 2011 dagelijks plaats aan gemiddeld 48 cliënten vanaf 16 jaar. Deze cliënten willen hulp om van hun afhankelijkheid van middelen en/of gokken af te komen.


De kliniek bestaat uit de volgende afdelingen: detox & diagnostiek, klinische behandeling, deeltijdbehandeling en poliklinische behandeling. De behandeling heeft als doel het ondersteunen van de cliënt bij het opbouwen van een middelenvrij bestaan. GGZ reclassering Vincent van Gogh is verantwoordelijk voor het reclasseringsaanbod aan verslaafden die strafbare feiten hebben gepleegd. De inzet is om de individuele en maatschappelijke schade te beperken die ontstaat ten gevolge van delicten gepleegd onder invloed van middelengebruik of verslavingsproblemen. Ook in 2011 werkte de afdeling nauw samen met de GGZ reclassering in het zuidelijk deel van Limburg en ketenpartners in de regio Noord- en Midden-Limburg. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) omvat alle activiteiten op het gebied van de geestelijke volksgezondheid die niet worden uitgevoerd op geleide van een individuele hulpvraag en binnen het domein van gemeentelijk geregistreerde zorg behoren. Voor het verslagjaar ging het om de volgende activiteiten: Verslavingspreventie Verslavingspreventie heeft tot doel te voorkomen dat mensen, met name jongeren, in de problemen komen door het gebruik van genotmiddelen en/of gokken. Uitgangspunt is het tijdig signaleren van problemen en indien nodig de mensen doorverwijzen naar passende zorg. Het aanbod van verslavingspreventie bestond gedurende het verslagjaar o.a. uit: informatie, voorlichting of geïndiceerde preventie (bijvoorbeeld op scholen en op straat), deskundigheidsbevordering, het uitvoeren van veldonderzoek, beleidsaanbevelingen, opvoedingsondersteuning. Informatiecentrum voor geestelijke gezondheid Het Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid (IGG) is er voor iedereen die vragen heeft of informatie wil over geestelijke gezondheid(szorg). Dat kunnen vragen zijn over ziektebeelden, hulpverlenings- en behandelmogelijkheden, wetgeving, cliënten- en/of lotgenotencontact. Tevens organiseert het IGG informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten. Naar aanleiding van de aangekondigde grootschalige bezuinigingsmaatregelen werden in het verslagjaar de plannen ontwikkeld om vanaf 2012 de fysieke centra te sluiten en de activiteiten aan te bieden via een digitaal en telefonisch te bereiken informatiepunt. GGZ Preventie Preventie in de geestelijke gezondheidszorg is gericht op het voorkomen van ernstige psychische of persoonlijke problematiek. Het achterliggende doel is dat door middel van preventieve interventies mensen meer ‘handvatten’ krijgen om gezond te blijven en een kwaliteit van leven te behouden zonder afhankelijk te worden van professionele hulpverlening. Preventie heeft een educatief en ondersteunend karakter en wordt meestal groepsgewijs aangeboden maar kan ook verbijzonderd worden naar het individu. Bemoeizorg voor jeugdigen en volwassenen Bemoeizorg Zorgwekkende Zorgmijders, ook wel BZZ genoemd, is er voor mensen die in een zorgwekkende situatie verkeren waarbij de noodzaak bestaat tot hulp. Bemoeizorg is er voor mensen die te maken hebben met een combinatie van problemen als psychische, psychiatrische, verslavings- en sociale problemen. Door deze problemen kunnen mensen verward worden, in een isolement raken, zichzelf verwaarlozen, etc. De omgeving ziet deze mensen als ongewenst, vervelend, overlastgevend, lastig. Het betreft mensen die hulp nodig hebben maar om verschillende redenen hulp mijden. Deze mensen zullen nooit een beroep doen op het regulier hulpverleningsaanbod omdat zij zelf hun problemen niet erkennen.


Gebruikersruimten De gebruikersruimten kunnen worden gezien als een belangrijke stap in de rehabilitatie van (langdurig) middelengebruikers en dienen hun plek te krijgen in complete en consistente ketens van zorgverlening aan chronisch verslaafden. Daarbij geldt dat overlastbestrijding vaak een aanleiding is voor zorgverlening, waarbij wordt uitgegaan van het idee dat goede zorgverlening van betekenis is voor het reduceren van drugsgerelateerde overlast. In het kader van overlastbestrijding worden middelen gegenereerd die (tevens) van belang zijn voor het verbeteren van de gezondheid en het versterken van de persoonlijke autonomie van chronisch verslaafden. Werk- en dagbestedingsprojecten Het Zwerfvuilproject is één van de werk- dagbestedingsprojecten gericht op overlastbestrijding en rehabilitatie. Tevens kan deelname aan het zwerfvuilproject voor de individuele deelnemer onderdeel uitmaken van een persoonlijk traject gericht op werkhervatting. (Woon-)begeleiding Woonbegeleiding betreft een intensief begeleidingstraject voor cliënten die door hun complexe problemen (vaak verslaving gecombineerd met psychiatrische problematiek) niet in staat zijn om via de reguliere weg aan woonruimte te komen. Zij verkeren in een noodsituatie en kunnen alleen via een begeleidingstraject een perspectief op zelfstandig wonen krijgen. Divisie Kortdurende Zorg De ambulante en kortdurende klinische zorg voor volwassenen en ouderen wordt verleend in regionale centra voor geestelijke gezondheid. Op deze manier biedt Vincent van Gogh de zorg laagdrempelig en dicht bij de woonomgeving van de cliënt aan. De verschillende zorgvormen sluiten nauw op elkaar aan; de zorg is geïntegreerd. Cliënten komen voor consult naar de polikliniek of de Psychiatrisch Intensieve Thuiszorg verpleegkundige biedt de zorg aan huis. Daarmee is de zorg zo min mogelijk belastend of ingrijpend voor de cliënten. Indien nodig vindt omschakeling plaats naar intensievere zorg zoals dagbehandeling of opname in de kliniek van een Regionaal Centrum (RC). Vincent van Gogh heeft RC’s in Venlo, Venray en Roermond en biedt daarnaast vanuit de poli’s Boxmeer, Deurne en Peel & Maas in nauwe samenwerking met ketenpartners kortdurende ambulante zorg aan. Een belangrijke ontwikkeling in 2011 was de integratie van de FACT-teams (Functie Assertive Community Treatment) van de divisies Kortdurende en Langdurige Zorg. Met trots kunnen we vermelden dat dit project zeer voortvarend verlopen is en begin 2012 zal resulteren in de realisatie van 5 FACT-teams in Venray, Venlo, Venlo-Blerick, Horst en Peel & Maas. Divisie Langdurige Zorg De divisie Langdurige Zorg biedt een totaal en integraal aanbod voor de doelgroep van cliënten met ernstige complexe psychiatrische problematiek. Het aanbod vanuit de divisie is te onderscheiden in drie leefgebieden: wonen, zorg en dagbesteding. Hoe groter de beperkingen van de cliënt, des te intensiever de ondersteuning. Om de cliënt te bieden wat hij nodig heeft dienen de woonsituatie, de dagelijkse zorg en de daginvulling sterk met elkaar verweven te zijn. Een belangrijke ontwikkeling in 2011 was de sluiting van het Vincentiushuis en Bernard met daarbij de realisatie van tijdelijke huisvesting op Servaashof. Dit was noodzakelijk in verband met de voorbereidingen van nieuwbouw in samenwerking met de Zorggroep op het Vincentiushuisterrein. Als gevolg van gewijzigde wetgeving en financieringsstromen was het daarnaast onder meer noodzakelijk woningen af te stoten en klinische voorzieningen te concentreren.


Ook werd besloten het Gezondheidscentrum op te heffen. De medische functie blijft beschikbaar voor cliënten met een ZZP-B-pakket; de overige cliënten worden verwezen naar de eerste lijn. Voorts werd er gekeken welke aangeboden dagactiviteiten gehandhaafd konden blijven, welke in de keten ondergebracht konden worden en welke afgestoten moesten worden. De dagactiviteitencentra werden geconfronteerd met de overgang van de AWBZ- naar de WMO-financiering onder regie van de gemeente. De effecten hiervan voor de cliënten zijn nog niet duidelijk. Ook is het nog niet geheel duidelijk wat de effecten van alle (bezuinigings-) maatregelen voor de medewerkers zullen zijn. De divisie heeft in het verslagjaar afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers en een aantal medewerkers is voor 2012 bovenformatief verklaard. Ontwikkelingen divisies Kortdurende en Langdurige Zorg In 2011 besloot Vincent van Gogh de divisies KZ en LZ onder één directie te brengen, bestaande uit een directeur en twee medisch managers. Dit vanwege kostenbesparingen en de verbetering van samenwerking tussen de beide divisies, met name op het gebied van cliëntendoorstroom. Momenteel wordt hard gewerkt aan de vorming van een nieuwe organisatiestructuur voor de divisie KLZ, waarbij ingespeeld wordt op de uitkomsten van het project Vertrouwd op Weg en de indeling van de organisatie in zorgprogramma’s, projecten waar de divisie KLZ actief in participeert. In het verslagjaar hadden beide divisies te maken met een zware taakstelling als gevolg van gewijzigde wetgeving (voorbereiding op de invoering van de eigen bijdrage in 2012) en gewijzigde financieringsstromen (van AWBZ naar Zorg Zwaarte Pakket). Ondersteunende afdelingen Facilitair Bedrijf Het Facilitair Bedrijf (FB) voorziet het primaire zorgproces van ondersteuning, met als aandachtsgebieden Huisvesting, Onderhoud en Techniek, Voeding en Horeca, Veiligheid en Beveiliging, Inkoop en Logistiek. De totale ondersteuning wordt verleend via één centraal loket: het Facilitair Servicepunt. Onder invloed van de veranderende vraag uit het primaire proces (de klanten van het facilitair bedrijf), verandert het karakter van het FB van een reactieve, naar een proactieve benadering van de ‘klanten’. Deze verandering werd in 2011 ingezet en zal in de komende jaren worden voortgezet. Klaar is een dergelijke beweging nooit, omdat er altijd ruimte zal zijn voor verbetering. Het FB stuurt aan op een vraaggerichte organisatie. Zij doet dit door op effectieve en efficiënte wijze mee te denken met haar klanten en bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit en de omvang van het dienstenpakket van Vincent van Gogh. Het FB is steeds op zoek naar optimalisatie van het aanbod van diensten en producten. Soms betekent dat uitbesteding en soms juist niet. Ook inkrimping of juist uitbreiding van het productenpakket is voortdurend aan de orde. In de samenwerking met de facilitaire organisaties van andere (zorg-)aanbieders zoekt het FB naar ideeën, inspiratie en samenwerking die het doel ‘meer voor minder’ helpen realiseren. Een afgewogen interpretatie van de veranderende vraag zorgt er voor dat de klant steeds de best mogelijke ondersteuning krijgt. Duurzaamheid en milieu Een belangrijk doel voor het FB is het leveren van een bijdrage aan het verantwoord omgaan met onze omgeving. De verwerking van het afval wordt, daar waar mogelijk gescheiden, zo efficiënt mogelijk uitgevoerd en het energieverbruik wordt zo ver mogelijk teruggedrongen


door gebruik te maken van nieuwe technieken (LED- en spaarverlichting, zuinige apparatuur en isolatie). Ook wordt bij de aankoop van producten en diensten rekening gehouden met de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de belasting van het milieu. De wijzigingen die binnen Vincent van Gogh worden doorgevoerd als gevolg van bezuinigingen en andere maatregelen, zullen ook het Facilitair Bedrijf niet ongemoeid laten. In de komende jaren zal de aard en omvang van het FB zich blijvend aanpassen aan de veranderingen die binnen het primaire proces worden doorgevoerd. Over de overige ondersteunende afdelingen HRM/ICT/Financiën leest u meer in respectievelijk paragraaf 3.4 en 4.5.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Vincent van Gogh is momenteel ‘in-between’ managementsysteem en structuren. De organisatie is bezig met zorgprogrammering binnen het primair proces en het herdefiniëren van strategie & samenwerking, bedrijfsvoering en organisatie & inrichting middels het meerjaren strategisch plan van aanpak Vertrouwd op Weg. Focusgebied: veiligheid In de afgelopen jaren zijn er bij Vincent van Gogh veel goede initiatieven genomen die terug te voeren zijn naar het verbeteren van kwaliteit en veiligheid. Te noemen zijn het project ‘Separeren Minder Anders Korter Kundiger’ (Dwang & drang); het digitaal melden van incidenten (Veilig incidenten melden); de implementatie Multidisciplinaire Richtlijn Suïcidepreventie; de werkgroep Suïcidepreventie met ketenpartners; trainingen fysieke en verbale agressiehantering; en het aanstellen van een wijkcoach om cliënten met elkaar en verplegend personeel, beveiliging en politie, te verbinden. Deze plannen krijgen steeds meer vorm in de praktijk onder voortdurende verbetering. De focus wordt hierbij verlegd van zorg van Vincent van Gogh naar zorg in de keten. De organisatie werkt meer en meer aan verbetering van samenwerkingsprocessen. De komende jaren richt de organisatie zich op een meerjaren beleidsplan waarin doelstellingen geformuleerd worden op de speerpunten: medicatieveiligheid, brandveiligheid, terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen, comorbiditeit en suïcidepreventie. Behaalde certificaten Vincent van Gogh beschikte in het verslagjaar over de certificaten: • HKZ (instellingsbreed); • Topklinische ggz-zorg (Centrum voor Neuropsychiatrie); • FACT (FACT-team Venlo). 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten en zorg LPPGGz ster beste zorgaanbieder Vincent van Gogh werd door het Landelijk Platform cliënten- en familieorganisaties in de Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz) gekozen als geïntegreerde ggz-instelling die de beste cliëntgerichte zorg levert. Een onderzoeksbureau vergeleek van 184 zorgaanbieders de prestatie-indicatoren die betrekking hebben op de waardering van cliënten voor de geleverde zorg. Vincent van Gogh behaalde daarbij (samen met nog een andere zorgaanbieder) het beste resultaat. Jaardocument 2011 | Vincent van Gogh | 41 van 94

ROM Vincent van Gogh wil voortdurend de kwaliteit van zorg verbeteren en inzicht bieden in de uitkomsten van de geleverde zorg en is van mening dat dit kan met Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij cliëntengroepen en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen.

ROM kent de volgende vier functies: 1. Behandelen en begeleiden Door structureel de uitkomsten van een behandeling of begeleiding te meten kunnen behandelaar en cliënt, indien nodig, tijdig bijsturen in de behandeling of begeleiding. Hulpverleners en cliënten hebben zo een krachtig instrument in handen om de kwaliteit van de zorg in het primaire proces te ondersteunen en te verbeteren. 2. Leren De ROM uitkomsten worden landelijk verzameld om (op geaggregeerd niveau) betekenisvolle uitspraken te doen over de kwaliteit van zorg in de ggz. Vincent van Gogh wordt zo in staat gesteld om de eigen uitkomsten af te zetten tegen het landelijk gemiddelde. Deze spiegelinformatie maakt het hulpverleners en management mogelijk om zichzelf en elkaar gericht te bevragen en op basis hiervan te leren. 3. Verantwoorden Door het grote volume en bereik van de gegevensverzameling kunnen betekenisvolle uitspraken worden gedaan over de geleverde kwaliteit door de sector. Vincent van Gogh kan de geaggregeerde uitkomsten gebruiken ter verantwoording aan toezichthouders en financiers over de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg. 4. Onderzoek Het systematisch verzamelen van ROM-gegevens stelt onderzoekers in staat op termijn de gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Binnen de ontwerpen van de zorgprogramma’s en zorgpaden hebben de ROM-metingen een vaste plaats in het behandeltraject. Vincent van Gogh heeft de ambitie bij elke cliënt routinematig de uitkomsten te meten. Het is ook volstrekt duidelijk dat het niet bij alle cliënten mogelijk of zinvol is om ROM te gebruiken. Daarom is de ambitie om in 2014 bij 80% van de cliënten een eerste meting te doen en bij 80% daarvan ook een eindmeting. GGZ thermometer en CQ Index Vincent van Gogh gebruikte in 2011 de CQ Index (Customer Quality) om klanttevredenheid te meten bij cliënten die ambulant in behandeling waren. In 2010 kreeg Vincent van Gogh van haar cliënten het rapportcijfer 7,5. Voor 2011 verbeterde de organisatie zich naar het rapportcijfer 7,6 en scoorde het hoogst op ‘vervulling van de hulpwensen’ met 89% (de hoogst mogelijke score is 100%). De hoogste stijging vond plaats op het onderdeel ‘waardering voor de afronding van de behandeling’.


Voor klinische cliënten werd de GGZ thermometer gebruikt. Dit onderzoek liet zien dat de informatievoorziening en effectiviteit van de behandeling waren verbeterd. Zowel in vergelijking met landelijke gemiddelden, alsook in vergelijking met onze eigen resultaten over 2010. Om de resultaten in de toekomst optimaal te kunnen meten, analyseren, verbeteren en aantoonbaar te maken, wil Vincent van Gogh de effectmetingen ROM en de klantervaringsonderzoeken met elkaar verbinden per zorgprogramma. Dit zal de komende jaren haar beslag krijgen. 4.4.1 Klachten De klachtenregeling voor cliënten en naastbetrokkenen van Vincent van Gogh heeft als doel: • het bieden van een procedure voor behandeling van klachten en zo mogelijk bemiddeling bij potentiële klachten; • het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg, waaronder het signaleren van eventuele structurele tekortkomingen in zorgen dienstverlening op grond van ingediende klachten. Het klachtenreglement hanteert de volgende uitgangspunten: • het op verantwoorde wijze uitvoering geven aan de behandeling van klachten in overeenstemming met de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen; • zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid bij afhandeling van klachten. De privacyregeling van Vincent van Gogh is van toepassing op dit reglement, met dien verstande dat alle relevante stukken onder de verantwoordelijkheid vallen van de secretariaatsmedewerker van de klachtencommissie in opdracht van de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie; • een onafhankelijke klachtenbehandeling onder meer tot uitdrukking komend in de samenstelling van de commissie; • bij signalering van een potentiële klacht wordt getracht tot bemiddeling te komen tot genoegdoening van de klager. De samenstelling van de klachtencommissie waarborgt de onafhankelijkheid ervan. De klachtencommissie bestaat uit meerdere leden, waaronder minimaal: • een jurist, niet werkzaam voor Vincent van Gogh, tevens voorzitter; • een jurist, niet werkzaam voor Vincent van Gogh, tevens plaatsvervangend voorzitter; • twaalf inhoudelijk deskundigen, waaronder tenminste drie psychiaters, die een goede afspiegeling vormen van de binnen Vincent van Gogh werkzame disciplines. Tenminste de helft van het aantal leden is praktiserend werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. In de subcommissie die wordt samengesteld voor een klachtbehandeling is tenminste één lid nog praktiserend werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Een secretariaatsmedewerker ondersteunt de commissie. In 2011 was mevrouw mr. N. Roelofs-de Bruin voorzitter en de heer mr. H. Peters plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie. In de commissie waren de volgende beroepsgroepen vertegenwoordigd: psychiater (5), psycholoog (1), huisarts (1), manager zorg (1), Verpleegkundige (3), jurist (2), neuroloog/psychiater (2), directeur extern adviesbureau (1).


Indienen klacht De mogelijkheid om een klacht in te dienen is opgenomen in de cliëntenfolder die cliënten ontvangen bij aanmelding. Ook op de website verwijst Vincent van Gogh naar de mogelijkheid om een klacht in te dienen en de werkwijze van de klachtencommissie. Daarnaast is het verstrekken van informatie over klachtmogelijkheden opgenomen in de aanmeldprocedure. De cliëntenvertrouwenspersonen verwijzen cliënten naar de klachtencommissie en ondersteunen hen bij de klachtbehandeling. Met het invullen van een formulier dienen cliënten een klacht in. Na ontvankelijk verklaring van de klacht door de klachtencommissie houden drie commissieleden een hoorzitting. De hoorzitting is niet openbaar. Tijdens de hoorzitting kunnen klager en verweerder hun visie op de klacht geven. Na de hoorzitting komt de klachtencommissie tot een uitspraak. In de uitspraak zijn ook overwegingen en een beoordeling opgenomen op basis waarvan de klacht gegrond of ongegrond wordt bevonden. Tevens doet de klachtencommissie bij ernstige of structurele tekortkomingen aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. Klachtopvolging De divisiedirecteur wordt door de Raad van Bestuur geïnformeerd over de klacht. De directeur is verantwoordelijk voor het nemen van passende maatregelen en informeert de Raad van Bestuur hierover. Op basis hiervan deelt de Raad van Bestuur binnen 1 maand aan klager, de verweerder en klachtencommissie schriftelijk mee of er aanvullende maatregelen worden genomen en zo ja, welke. 2010 Aantal klachten Aantal klachtonderdelen

60 124

2011 37 83

Top 4 Behandeling/begeleiding Communicatie Overplaatsing Bejegening

28 12 10 4

27 6 1 11

Het aantal klachten nam ten opzichte van het vorige verslagjaar af en zo ook het aantal klachtonderdelen. In totaal werden in 2010 bij de klachtencommissie 60 klachten met 124 klachtonderdelen ingediend. In 2011 waren dit er 37 met 83 klachtonderdelen. Van de 83 ingediende klachtonderdelen werden er 21 weer ingetrokken. Ter zitting werden 14 klachten met 42 klachtonderdelen behandeld. Dit is een flinke daling ten opzichte van het vorige jaar, toen 61 klachtonderdelen ter zitting werden afgehandeld. Van de klachtonderdelen waarbij het tot een uitspraak is gekomen werden er 11 gegrond verklaard en 37 ongegrond. Van de 83 klachtonderdelen betroffen er 17 beslissingen tot dwangbehandeling, het toepassen van middelen of maatregelen of het beperken van fundamentele rechten. De andere klachten betroffen een grote variëteit aan onderwerpen. Opvallend is de afname van het aantal klachten over de onderwerpen communicatie, overplaatsing, medicatie en dwangbehandeling en de toename van het aantal klachten over bejegening. Naar aanleiding van de klachten werden met name verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot borging van de kennis over en het toepassen van formele vereisten bij het uitvoeren van dwangmaatregelen.


Daarnaast werd een aantal praktische aanpassingen verricht, zoals het repareren van een bel. Er zijn extra controlemomenten toegevoegd aan processen en er wordt gestuurd op het borgen van transparantie en aanspreekcultuur. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers De verantwoording over kwaliteit voor medewerkers omvat het personeelsbeleid en de kwaliteit van het werk. 4.5.1 Personeelsbeleid De doelstellingen van het personeelsbeleid kunnen als volgt worden omschreven: • invoeren van het Employee Selfservice (ESS) en Management Self Service (MSS) concept in de werkprocessen van HR; • inzichtelijk maken van de gewenste doel- of streefformatie inclusief verloop, met name de interne doorstroom. In dit verslagjaar is voor zowel de instroom als de uitstroom geen norm vastgesteld; • de gemiddelde leeftijdsopbouw inzichtelijk maken en bij gesignaleerde knelpunten een verbeterplan op te stellen; • het beschikbare aantal opleidingsplaatsen volledig realiseren; • het verzuimpercentage t.o.v. het verslagjaar 2010 niet laten stijgen en waar mogelijk te sturen op een verdergaande daling; • het afspreken van een nieuw Sociaal Plan. Realisatie van het personeelsbeleid In het verslagjaar is een begin gemaakt met de invoering van het ESS en MSS concept. Het digitaliseren van de HR-processen op de In-Door-Uitstroomprocessen, gebaseerd op het ESS en MSS-concept met als uitgangspunt registratie aan de bron, betekent efficiëntievoordeel voor de personele administratie van de afdeling HRM. Indien alle processen volledig zijn ingevoerd betekent dat een reductie van 4 fte’s. De invoering van MSS creëert echter ook een nieuwe behoefte aan informatie en ondersteuning. Met het tegelijkertijd uitbreiden van het dienstenpakket op het terrein van de opleidingsregistratie en opleidingsplanning organisatiebreed betekent dat een structurele verlaging van 2 fte’s na volledige implementatie. Met de beschikbare set aan ken- en stuurgetallen kan sociaal beleid verder worden ontwikkeld. De personeelsregistratie werd in het verslagjaar hierop aangepast. De ontwikkelingen zijn nog niet volledig afgerond. In samenspraak met Financiën wordt de gevraagde stuurinformatie verder doorontwikkeld opdat gerapporteerd kan worden op kosten en opbrengstenniveau en geplande versus gerealiseerde productiviteit per medewerker, per kostenplaats en per organisatorische eenheid. Hiertoe is het personele informatiesysteem en de bronregistratie aangepast. Naast deze bouwsteen is een vastgesteld formatieplaatsenplan het fundament voor de onderbouwing van verdere beleidsontwikkeling. De in juli van het verslagjaar gestarte voorbereidingen voor het verandertraject Vertrouwd op Weg bieden uitzicht op resultaten voor de gewenste portfolio en de effecten van de invoering van zorgpramma’s voor de bedrijfsvoering. Deze zijn van invloed op het strategisch meerjarenbeleid en de daarvan af te leiden doelformatie of streefformatie. In het verslagjaar is gewerkt met een formatieoverzicht gekoppeld aan de begroting van 2011. Nu vanaf 2013 begroot wordt in DBC’s is in het verslagjaar een aanvang gemaakt een simulatiemodel te ontwikkelen waarmee de doel- of streefformatie kan worden bepaald.


Verloop Binnen Vincent van Gogh wordt nog niet pro-actief gestuurd op het verloop van medewerkers door het ontbreken van een doelstelling op dit punt. In het verslagjaar waren 1585 personen (in fte’s 1221) in dienst. De exitrapportage van het verslagjaar geeft een verlooppercentage van 12,5% t.o.v. 12% in de branche, hetgeen hoger is dan de vorige jaren. Het aantal vacatures bedroeg in het verslagjaar 116 (waarvan in de zorg 70 en de overhead 46) t.o.v. 134 in 2010; 178 in 2009; 157 in 2008; en 203 in 2007. Hiermee is een einde gekomen aan de groei. Dit verslagjaar toont voor het eerst een krimp van de personeelsomvang. Voor 2012 werd in november van het verslagjaar al een formatiereductie van 104 fte’s aangekondigd als gevolg van bezuinigingen binnen de GGZ. Verwacht wordt dat deze trend de komende jaren scherper doorzet. Om deze reden is dan ook het gesprek met de vakbondsorganisaties gestart om te komen tot een nieuw Sociaal Plan dat voorziet in een sociaal verantwoorde en rechtmatige formatieafbouw. Met de OR zijn de contouren voor een nieuw Sociaal Plan inhoudelijk besproken.

Vacatures 220 203 200 178 180 157 160

Vacatures 134

140

116

120 100 2007

2008

2009

2010

2011

De uitstroom was in dit verslagjaar 198 (12,5%) t.o.v. 156 in 2010 (9,7%); 149 in 2009 (9,4%); en 194 personen in 2008 (12,5%). Ook in dit verslagjaar zijn maatregelen genomen om de gemiddelde leeftijd van 45 jaar waar mogelijk terug te brengen. Voor een aantal bedrijfsonderdelen is een verbeterplan opgesteld met gerichte acties op in-, door en uitstroom gecombineerd met omscholingstrajecten.


Uitstroom 16% 15% 14% 13% 12%

Uitstroom

11% 10% 9% 8% 2008

2009

2010

2011

Opleidingsbeleid en deskundigheidsbevordering Het aantal opleidingsplekken is in het verslagjaar volledig ingevuld, ondanks het krimpscenario. De reguliere opleidingen herscholingstrajecten zijn eveneens uitgevoerd. Aantal opleidingsplaatsen In 2011 had Vincent van Gogh de volgende opleidingsplaatsen: • 20 arts-assistenten in opleiding tot specialist, psychiater, waarvan 4 personen zijn gestart in 2011 en 3 personen de opleiding hebben afgerond; • 1 arts assistent in opleiding tot specialist (geriater); • 2 gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist, klinisch psycholoog waarvan 1 persoon de opleiding heeft afgerond en 1 persoon is gestart; • 2 gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist (klinisch neuropsycholoog); • 7 psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, waarvan 3 personen de opleiding hebben afgerond en 2 personen zijn gestart met de opleiding; • 2 psychologen in opleiding tot psychotherapeut, waarvan 1 persoon de opleiding heeft afgerond; • 4 verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist, waarvan 1 persoon de opleiding heeft afgerond en 2 personen zijn gestart met de opleiding; • 22 Mbo-leerlingen waarvan 6 gediplomeerd; • 8 Hbo-leerlingen waarvan 2 gediplomeerd; • 14 interne opleidingsplaatsen van medewerkers Verzorgende IG naar SPW, allen gediplomeerd. In het verslagjaar is nog een extra opleidingsinspanning geleverd voor de implementatie van het Alcohol- en Drugsbeleid van Vincent van Gogh. De uitvoering van het programma heeft wel een langere doorlooptijd gekend dan gepland. Het doel van dit programma is dat Vincent van Gogh haar drugs-en alcoholbeleid geïmplementeerd heeft in de vorm van getraind personeel, met procedures en gereedschappen voor borging. Dit beleid blijkt uit intakeverslagen en uit de integratie van de aanpak van drugs-en alcoholgebruik in de behandelovereenkomsten van alle cliënten die het betreft.


Dit resulteert in: • basistraining Alcohol en Drugs voor alle medewerkers die een functionele-, en zorgondersteunende relatie hebben met cliënten; • ‘Train de trainer’ cursus; • vervolgprogramma afgestemd op de behoefte van de specifieke doelgroep (teams); • evaluatie van de training voor elke individuele deelnemer, gekoppeld aan de IDDT systematiek; • bewustwording bij medewerkers wat van invloed kan zijn op het VMS-meldsysteem. Voorts heeft HR in het verslagjaar gewerkt aan een nieuwe visie op leren voor een op maat gemaakt opleidingbeleidskader voor Vincent van Gogh. De visie op opleiden is een afgeleide van het mission statement van de organisatie en opgebouwd vanuit de kernwaarden. Met het opleidingbeleidskader als uitgangspunt kunnen de diverse opleidingsplannen ontwikkeld worden. Deze opleidingsplannen zullen minimaal jaarlijks in een evaluatie getoetst moeten worden aan het opleidingbeleidskader. Het opleidingbeleidskader zal periodiek (3-5 jaar) in een evaluatie getoetst moeten worden aan de missie en visie van de organisatie of op het moment dat de visie significant bijgesteld wordt. Op deze wijze worden opleidingsplannen en opleidingskader gekoppeld en geborgd in de organisatie. Verzuim De in 2010 ingezette trend van stijgend verzuim heeft zich in 2011 duidelijk voortgezet. Een overzicht van de historische verzuimcijfers: Historische verzuimcijfers 8% 7% 6% 5,3%

5,2% 4,9% 5%

4,4%

4,4%

4,5%

2008

2009

2010

4% 3% 2% 2006

2007

2011

De stijging van het verzuim is overwegend een gevolg van de stijging in het langdurig verzuim (verzuim > 42 dagen). Het percentage langdurig verzuim is t.o.v. 2010 gestegen van 2,3% naar 3,1%. De doelstelling om het verzuim niet te laten stijgen resp. te laten dalen is niet gehaald. Het percentage kort en middellang verzuim is met 2,2% nagenoeg hetzelfde als in 2010. In de stijging van het langdurig verzuim zien we ook een directe relatie met de gemiddelde verzuimduur. Jaardocument 2011 | Vincent van Gogh | 48 van 94

Was de gemiddelde verzuimduur over 2010 18,39 dagen, in 2011 steeg deze naar 20,81 dagen. De meldingsfrequentie is met 1,1 nagenoeg hetzelfde gebleven. Vergeleken met de branche scoort Vincent van Gogh nog steeds iets gunstiger (0,2% onder het landelijk gemiddelde). De voorsprong opgebouwd uit voorgaande jaren raakt Vincent van Gogh echter kwijt. In 2011 zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot een Eigen Risicodragerschap (ERD) in het kader van de WGA-uitkeringen van medewerkers. Dit risico wordt met ingang van 2012 niet meer ondergebracht via een collectieve verzekering bij UWV, maar wordt ondergebracht bij een particuliere verzekeraar. De keuze voor ERD wordt tevens ingezet als extra inspanning op het signaal dat het langdurig verzuim stijgt. Doel is om via ERD extra te faciliteren op aanpak van langdurig verzuim. 4.5.2 Kwaliteit van het werk Gezondheidshuis – Werkvermogensmonitor – medewerkerstevredenheid – Burn-out risico Op de scheiding van 2010 en 2011 is een pilot Gezondheidshuis uitgevoerd. In deze pilot is ingezoomd op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De nadruk in de pilot is gelegd op het vergroten van de eigen regie van medewerkers op hun inzetbaarheid. Gezien ontwikkelingen binnen de organisatie is de pilot niet verder uitgerold. Wel is einde 2011 binnen de doelgroep VOV-functies (verpleegkundige, opvoedkundige en verzorgende functies) de werkvermogensmonitor ingezet. Deze werkvermogensmonitor is ingezet in het kader van een door Zorg aan Zet gedragen project rondom werkvermogen van medewerkers in de Limburgse gezondheidszorginstellingen. De werkvermogensmonitor geeft medewerkers inzicht in het huidige werkvermogen. De score van de monitor heeft een voorspellende waarde voor het ontstaan van verzuim. Doel is aan de hand van de score juiste maatregelen in te zetten om het werkvermogen te vergroten en zo verzuim te voorkomen. Vincent van Gogh heeft er tevens voor gekozen om bij de uitvoering van de monitor een module rondom medewerkerstevredenheid en burn-out risico mee te nemen. De resultaten van de werkvermogensmonitor worden in februari 2012 gepresenteerd. Veiligheidsmanagementsysteem In 2011 implementeerde Vincent van Gogh een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). In het VMS worden incidenten geregistreerd en vindt directe opvolging ervan plaats door de leidinggevenden. Het systeem zorgt voor korte communicatielijnen tussen de melder van het incident en de opvolging ervan door de leidinggevende. Daarnaast bieden de geregistreerde incidenten de mogelijkheid tot analyse van de oorzaken en de gevolgen en kunnen op basis daarvan preventieve maatregelen worden ingezet. Eigen Risicodragerschap Vincent van Gogh besloot in het verslagjaar om m.i.v. 1 januari 2012 Eigen Risicodrager (ERD) te worden voor de WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Dit betekent dat Vincent van Gogh vanaf die datum zelf verantwoordelijk is voor de betaling van de WGA-uitkeringen van zieke (ex-)medewerkers. Deze verplichting geldt voor de duur van 10 jaar na einde wachttijd. Vincent van Gogh is gedurende deze periode ook verantwoordelijk voor de re-integratie van alle medewerkers die recht hebben op een WGA-uitkering. Het financiële risico wordt in deze constructie belegd bij een particuliere verzekeringsmaatschappij.


In 2011 vond een aanbestedingstraject plaats t.a.v. de keuze van de meest geschikte verzekeringsmaatschappij. Tevens werden voorbereidingen getroffen om de uitvoering van het ERD per 1 januari 2012 mogelijk te maken. Om de financiële consequenties voor de inloop van zieke medewerkers te kunnen beheersen heeft Vincent van Gogh een substantieel bedrag gereserveerd. Toekomstverwachting en ontwikkelingen • Gezien de bezuinigingen die de zorgsector in het verslagjaar al hebben geraakt (600 miljoen GGZ Sector) en de aanvullende bezuinigingen die het kabinet momenteel nog zoekt, bereidt Vincent van Gogh zich voor op een verdergaande afbouw van de personeelssterkte. De effecten van de vraaguitval laten zich moeilijk concreet vertalen in een bijgesteld formatieplaatsenplan. De personeelskosten zullen echter in de pas moeten lopen met de verwachte opbrengsten en dus zullen extra maatregelen niet kunnen uitblijven. Een nieuw Sociaal Plan (of oplegger) zal hiervoor passende en betaalbare mogelijkheden gaan bieden. • Team- en leiderschapstraject/resultaatgericht functiegebouw dat een lean en mean nieuwe organisatiestructuur ondersteunt in het kader van Vertrouwd op Weg. • Gezien de leeftijdsopbouw van ons medewerkersbestand (hoge gemiddelde leeftijd) en de noodzaak dat medewerkers langer doorwerken, wordt het belang van duurzaam inzetbaar zijn steeds groter. Vincent van Gogh gaat medewerkers meer ondersteunen en faciliteren met als doel duurzame inzetbaarheid. Middelen om dit te bereiken zijn aanpak van geconstateerde knelpunten uit de werkvermogensmonitor en verder doorontwikkelen van beleid om vitaliteit van onze medewerkers te vergroten. In dit kader wordt ook extra aandacht besteed aan reeds bestaande instrumenten zoals bedrijfsfitness, het arbeidsgezondheidskundig spreekuur, fietsplannen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. • Omdat Vincent van Gogh vanaf 1 januari 2012 Eigen Risicodrager is voor de WGAuitkeringen worden verdere activiteiten ontplooid die er op gericht zijn om deze taak juist te kunnen uitvoeren. De focus wordt gelegd op preventie van langdurig verzuim. Bij aanpak van langdurig verzuim worden de bedrijfsartsen en het aan de ERD gekoppelde reintegratiebureau Keerpunt ingezet. Doel is om langdurig verzuim te beheersen en waar mogelijk zelfs te verlagen. • In 2012 wordt de dienstverlening van de huidige arbodienst geëvalueerd en wordt een besluit genomen over de wijze van voortzetting ervan. Een van de speerpunten hierbij is het integreren van de arbodienstverlening en de activiteiten van Vincent van Gogh en reintegratiebureau Keerpunt met als doel langdurig verzuim te beheersen. • Cliëntveiligheid / kwaliteit van zorg is een belangrijk element in de zorgverlening aan onze cliënten. Medewerkers hebben daar uiteraard een zeer groot aandeel in. Het melden, registreren en analyseren van incidenten die de cliëntveiligheid of de kwaliteit van zorg verstoren is een speerpunt. Het hiervoor in 2011 geïntroduceerde instrument VMS wordt in 2012 verder ingezet om input te kunnen geven voor verdere beleidsmatige aanpak. Deze beleidsmatige aanpak moet vervolgens resulteren in een verhoogde cliëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Dit betekent onder andere dat voor medewerkers een klimaat wordt geschapen waarin zij zich uitgenodigd voelen om incidenten te melden.


4.6 Samenleving De terreinen van Vincent van Gogh in Venray Historisch gezien heeft Vincent van Gogh twee terreinen in Venray. Het Sint Annaterrein en het Sint Servatiusterrein, tegenwoordig Servaashof. Het terrein Servaashof en haar gebouwen zijn doorontwikkeld naar toekomstbestendige faciliteiten voor cliënten en omwonenden. Het Sint Annaterrein is een prachtig park en interessant voor nieuwe bestemmingen. Vincent van Gogh voelt de verantwoordelijkheid om dit stukje Venray weer terug te geven aan de maatschappij. Als lid van Pluk, een landelijke coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk die organisaties faciliteert complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen, heeft Vincent van Gogh dit vraagstuk ingebracht in het leernetwerk. Werkgelegenheid Vincent van Gogh biedt werkgelegenheid aan ruim 1.400 medewerkers in Noord- en MiddenLimburg. Daarnaast biedt Vincent van Gogh diverse stageplaatsen aan voor MBO en HBOverpleegkundigen, MMZ Volwassenenwerk, SPH, medewerker ICT, secretaresse en universitaire opleidingen. Elke stagiair(e) krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen die hem/haar wegwijs maakt en begeleidt tijdens de stage. Ook is er bij Vincent van Gogh ruimte voor vrijwilligerswerk. Door de inzet van vrijwilligers kan voor de cliënt een brug naar de samenleving geslagen worden. Er zijn momenteel ca. 250 vrijwilligers werkzaam bij Vincent van Gogh. Opleidingen en onderzoek Vincent van Gogh biedt diverse opleidingen aan, zoals: Medisch specialist, Mbo- en Hbo- verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, specialistenopleiding klinische neuropsychologie en specialistenopleiding klinische psychologie. Vincent van Gogh is actief op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Leden van de medische en sociaal-wetenschappelijke staf verrichten onderzoek in samenwerking met afdelingen van verschillende universiteiten. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in (internationale) tijdschriften. Daarnaast neemt onze organisatie deel aan diverse kennisnetwerken. De opleidingen tot medisch specialist, klinisch psycholoog, gezondheidspsycholoog en klinisch neuropsycholoog bieden de mogelijkheid tot het verrichten van promotieonderzoek. Restaurant en vergaderfaciliteit ‘Le Tambourin’ Vincent van Gogh stelt haar horeca-faciliteiten, zoals betaalbare maaltijden en vergaderruimte, beschikbaar aan omwonenden en andere externe partijen. Hiervan wordt dankbaar gebruik gemaakt. Informatie en cursussen Het Informatiepunt Vincent van Gogh biedt informatie aan alle geïnteresseerden over alle aspecten met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg. Van ontwikkelingen in financiële bijdragen tot ziektebeelden en de mogelijke behandelmethoden binnen en buiten Vincent van Gogh. Deze informatie is vrij toegankelijk en bedoeld voor iedereen. Daarnaast verzorgt de organisatie brede of gerichte voorlichting, bijvoorbeeld op scholen, op straat en tijdens open dagen.


Er worden bovendien diverse cursussen verzorgd, zoals mindfulness, stress de baas, psychiatrie in de familie en is er een website voor jongeren van ouders met psychische problemen. Kunst en cultuur Vincent van Gogh biedt een podium aan getalenteerde kunstenaars. Hiervoor stelt de organisatie ruimten ter beschikking om te exposeren. In het museum exposeert Vincent van Gogh attributen en foto’s van 100 jaar psychiatrie in Venray. Huys van Venray In het Huys van Venray gaan verschillende organisaties, zoals Vincent van Gogh, Stichting Venrays Museum, Rooynet, Historisch Platform Venray, en het Rooys Gidsen Gilde efficiënt en professioneel samenwerken om het historisch en cultureel erfgoed van Venray te borgen. Het ‘Huys van Venray’ krijgt eigentijdse huisvesting, midden in de samenleving. Adese In 2011 is ‘Adese’ ontsproten uit Vincent van Gogh. Adese is een expertcentrum gericht op verslaving. Adese biedt deskundigheidsbevordering, scholing, consultatie en beleidsondersteuning voor professionals over leefstijlproblemen. Hierbij valt te denken aan alcoholmisbruik, drugsmisbruik en gedragsverslavingen zoals gamen en/of gokken. 4.7 Financieel beleid Het resultaat van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg inclusief Vincentiushuis over 2011 komt uit op € 370.096,- positief. Over 2010 is een resultaat gerealiseerd van € 7.981,- negatief. Diverse ontwikkelingen hebben bij het realiseren van dit resultaat een rol gespeeld. Op de belangrijkste oorzaken gaan we hieronder kort nader in. Wettelijk budget Het wettelijk budget is gestegen door omzetgroei en hogere vergoedingen voor rente en afschrijvingen. ‘Overige’ zorg De omvang van de ‘overige’ zorg is nagenoeg gelijk gebleven. ‘Overige zorg’ betreft hoofdzakelijk de gemeentelijke en provinciale opbrengsten en opbrengsten in verband met justitiele verslavingszorg. Overige opbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten bestaan onder andere uit opbrengsten die te maken hebben met de externe dienstverlening van enkele ondersteunende organisatieonderdelen. Personeelskosten In 2011 bedroegen de totale personeelskosten exclusief mutaties op voorzieningen 69,8% van de totale opbrengsten. In 2010 was dat 67,5%. Deze stijging wordt veroorzaakt door reguliere salarisverhogingen, een eenmalige uitkering en de eindejaarsuitkering. Afschrijvingskosten Bij de afschrijvingskosten is een stijging te zien ten opzichte van 2010. De oorzaak hiervan is de herziening van de afschrijvingstermijnen.


Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten dalen in vergelijking met 2010 met name door de ondernomen bezuinigingsmaatregelen. Financiële baten en lasten De rentekosten stijgen door de langlopende leningen die halverwege 2010 zijn opgenomen. Hier staat echter tegenover dat ook de nacalculeerbare renteopbrengsten hoger zijn.

Balans In 2011 is de balans verkort doordat de kostenpost ‘herontwikkeling terreinen’ afgewikkeld is. Kengetallen Vincent van Gogh streeft naar een gezonde financiële basis. De organisatie voldoet aan de eisen van het waarborgfonds voor de zorgsector. Enkele financiële kengetallen zijn: 2011 Resultaatratio Current ratio Solvabiliteit

00,32% 96,87% 20,07%

2010 00,08% 87,43% 18,75%

(EV / balanstotaal) De vergelijkende cijfers zijn aangepast aan de herrubriceringen in de jaarrekening 2011. Treasury beleid In 2011 heeft een positieve herbeoordeling door het Waarborgfonds voor de Zorgsector plaatsgevonden.


Financieel jaarverslag 2011 Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg


5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatsbestemming) Ref.

31-dec-11 €

31-dec-10 €

1 2

70.035.879 4.399.284 74.435.163

74.342.640 4.228.263 78.570.903

3 4 5 6 7

126.386 0 9.331.907 0 14.577.713 24.036.006

125.279 1.828.305 11.827.792 0 11.067.542 24.848.918

98.471.169

103.419.821

31-dec-11 €

31-dec-10 €

68.378 14.458.086 5.234.087 19.760.551

68.378 14.087.990 5.234.087 19.390.455

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

8

Voorzieningen

9

3.782.903

2.481.089

Langlopende schulden

10

50.116.286

53.127.715

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's

6 11 4

2.704.253 22.089.663 17.513

3.307.801 25.112.761 0

98.471.169

103.419.821

Totaal Passiva


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref.

2011 €

2010 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

12

99.115.126

96.083.786

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

13

330.025

700.624

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)

14

6.090.890

5.923.390

Overige bedrijfsopbrengsten

15

3.734.980

5.040.135

109.271.020

107.747.935

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

16

76.305.859

72.749.949

Afschrijvingen op materiële vaste activa

17

5.771.631

4.941.337

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

18

516.891

0

Overige bedrijfskosten

19

23.035.619

28.898.895

Som der bedrijfslasten

105.630.000

106.590.181

BEDRIJFSRESULTAAT

3.641.020

1.157.754

-3.294.210

-1.074.628

346.810

83.125

23.286

-91.106

370.096

-7.981

2011 €

2010 €

400.788 0 -30.693 0

690.169 -638.908 -30.693 -28.550

370.096

-7.981

Financiële baten en lasten

20

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Aandeel VVG in resultaat RC GGz Weert RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve afschrijving inventarissen Bestemmingsreserve nieuwbouw RC Venlo Bestemmingsreserve afschrijving instandhouding


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Bedragen x € 1.000 €

2011 €

€

2010 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

3.641

Aanpassingen voor : - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

5.942 1.302

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden projecten DBC's - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

7.244

1.158 5.003 1.065

-1 1.846 2.750

30 -2.146 1.417

-604

8.894

-3.021

969

7.122

11.854

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 255 -2.049

Ontvangen interest Betaalde interest

-1.794

15.316 22.543

67 -1.142

10.060

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

6.068

-1.075 21.468

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Impairment Gereedgekomen projecten Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g

-5.434 70 517 1.281

-5.641 46 0 2.294

0 28

0 -128 -3.538

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.428

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 -3.011

Nieuw opgenomen leningen Aflossing kortlopende schulden Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.


52.798 -56.122 -3.731 -3.011

-7.055

3.510

10.984

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. In de vergelijkende cijfers 2010 hebben nog enkele reclassificaties plaatsgevonden voor vergelijkingsdoeleinden. Verbonden rechtspersonen Stichting Beschermingsbewind Venray is een verbonden stichting die niet in de consolidatie bestrokken is. De activiteit van Stichting Beschermingsbewind Venray betreft het inkomensbeheer van bewoners van Vincent van Gogh. Het betreft cliënten die zijn opgenomen of ambulante contacten hebben met VvG. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële en financiële vaste activa De materiële en financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. WTZivergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht. Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur.


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Bijzondere waardevermindering Vincent van Gogh heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop, en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheid Vincent van Gogh, en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2011. Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn: - Een resterende levensduur van gemiddeld 35 jaar, wat tot een totale levensduur van het vastgoed leidt van gemiddeld 40 jaar; - Gehanteerde restwaarden; - Krimp en samenstelling cliëntenpopulatie; - Bij de berekening is rekening gehouden met genormaliseerde trendmatige kasstromen en de effecten van de overgangsregeling 2012-2017. - Vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan einde levensduur in gebruik te houden; - Een disconteringsvoet van 5,00%, zijnde de gemiddelde externe vermogenskosten van VvG; Directe opbrengstwaarden zijn ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe taxateurs. Het verschil tussen de boekwaarde per 31 december 2011 en de contante waarde van de toekomstige kasstromen laat een positief saldo zien. Hierdoor heeft VvG geen aanpassingen gedaan aan de waardering van het vastgoed. VvG heeft een bijzondere waardevermindering toegepast op één pand wat in de loop van 2012 naar alle waarschijnlijkheid verkocht gaat worden. Hierbij is rekening gehouden met de boekwaarde ultimo 2012 verminderd met de mogelijke verkoopopbrengst. Schattingswijziging afschrijvingen Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft VvG een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 50 jaar 40 jaar. Voor delen van de gebouwen die een kortere gebruiksduur hebben wordt ook een kortere termijn gehanteerd. Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende panden. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2011 met € 387.830 toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. Financiële vaste activa VvG heeft onder de FVA een langlopende vordering op de Nza inzake de compensatieregeling opgenomen. Dit betreft de boekwaarden per 31 december 2011 van spookgebouwen, leegstaande gebouwen en kosten asbestverwijdering die conform beleidsregel CA 300-493 onder deze compensatieregeling vallen. In de nacalculatie heeft VvG een bedrag van € 3.731.826 opgenomen. VvG is van mening dit gehele bedrag voor vergoeding in aanmerking moet komen. Gezien de strikte bepalingen in de beleidsregel heeft VvG voor deze compensatieregeling in de jaarrekening 2011 een voorziening van € 1.500.000 opgenomen.


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Deelnemingen Vincent van Gogh heeft een deelneming in de maatschap RC GGz Weert. Dit is een maatschap tussen de stichting Vincent van Gogh te Venray, de stichting RIAGG Zuid te Roermond en de stichting Sint Jans Gasthuis te Weert. Het bestuur van het RC GGz Weert wordt gevormd door de drie maten waarin ieder lid één stem heeft. De deelneming in het RC GGz Weert is gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Vincent van Gogh heeft een deelneming in de private verslavingskliniek Rodersana. Vincent van Gogh participeert hierin samen met zes andere aandeelhouders door middel van een aandelenkapitaal van € 175.000. De deelneming in Rodersana is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Daarnaast heeft VvG achtergestelde leningen aan Rodersana verstrekt die gewaardeerd zijn tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen historische inkoopprijzen onder aftrek van een voorziening voor incourante voorraden, voorzover daartoe aanleiding bestaat. Onderhanden werk DBC's Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd volgens de waardebepaling die is voorgeschreven in het 'Protocol gefactureerde DBC's GGZ omzet 2011 en onderhanden werk per 31 december 2011' d.d. december 2011. De waardebepaling vindt plaats op basis van de normen van de productstructuur DBC's GGZ. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld uurtarief van € 101 voor geregistreerde activiteiten en verrichtingen ten aanzien van de behandeltabel. Voor onderhanden verblijfsdagen wordt de gemiddelde prijs per dag van de reeds gefactureerde verblijfsdagen in 2011 gehanteerd. Tevens wordt rekening gehouden met de van toepassing zijnde verrekenpercentages. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, rekening houdend met een voorziening wegens oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Voorziening jubileumuitkeringen De voorziening voor jubileumuitkeringen is gevormd voor de uitkeringen in verband met het 12,5-, 25- en 40jarig dienstjubileum én voor uitkeringen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hierbij is uitgegaan van het huidige personeelsbestand, rekening houdend met blijfkansen die afhankelijk zijn van leeftijd en aantal dienstjaren. De voorziening is contant gemaakt, waarbij gerekend is met een rekenrente van 4%. Voorziening LFB-uren De voorziening LFB-uren is gevormd voor het restant aan LFB-uren per 31-12-2011 en voor de medewerkers die op 55-jarige leeftijd minimaal 10 jaar in de zorgsector werkzaam kunnen zijn en per 31-12-2009 45 jaar of ouder waren. Deze medewerkers hebben op 55 jarige leeftijd conform de CAO recht op een extra storting van 200 LFB-uren naar rato van het dienstverband. Hierbij is uitgegaan van het huidige personeelsbestand, rekening houdend met toekomstige salarisstijgingen en sterfte- en blijfkansen. De voorziening is contant gemaakt.


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorziening langdurig zieken De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de medewerkers die per 31 december 2011 ziek zijn en naar verwachting langdurig ziek blijven. De voorziening is berekend voor de eerste twee ziektejaren. Daarna valt deze medewerker onder de WGA-verzekering. Voorziening asbestsanering De voorziening asbestsanering is gevormd voor asbestsanering van het Vincentiushuis. De voorziening is gewaardeerd tegen de actuele waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Voorziening bodemsanering De voorziening bodemsanering is gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Voorziening claims In het kader van een aantal lopende rechtsgeschillen is een voorziening voor claims gevormd. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen VvG heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling, die is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioendat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij VvG. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. VvG betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioen gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo februari 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoenen voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. VvG heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. VvG heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de segmenten Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg en Verpleeghuis St. Vincentiushuis. De verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces.


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

47.785.187 14.229.434 7.019.845 1.001.412

51.873.585 15.342.864 7.126.191 0

Totaal materiële vaste activa

70.035.879

74.342.640

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardevermindering impairment Af: buiten gebruik gestelde activa Af: desinvesteringen Af: gereedgekomen projecten

74.342.640 5.329.907 5.778.698 516.891 1.990.233 69.590 1.281.257

75.938.544 5.640.889 4.896.809 0 0 45.978 2.294.006

Boekwaarde per 31 december

70.035.879

74.342.640

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Deelneming RC GGz Weert Deelneming Rodersana Holding B.V. Achtergestelde lening aan Rodersana Holding B.V. Leningen aan Rodersana Holding B.V. Langlopende vordering Nza inz. Compensatieregeling Langlopende vordering Nza inz. conserveringskosten

33.376 175.000 441.000 0 2.231.826 1.518.082

10.090 175.000 175.000 293.500 1.800.873 1.773.800

Totaal financiële vaste activa

4.399.284

4.228.263

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : € Boekwaarde per 1 januari 2011

4.228.263

Af: aflossing tijdelijke leningen aan Rodersana Holding B.V. Bij: buiten gebruik gestelde materiële vaste activa Bij: asbestsanering Bij: aandeel in winst RC GGz Weert 2011 Af: afschrijvingen buiten gebruik gestelde materiële vaste activa Af: mutatie conserveringskosten Af: voorziening compensatieregeling

27.500 1.990.233 103.828 23.286 163.108 255.718 1.500.000

Boekwaarde per 31 december 2011

4.399.284

Toelichting: Het RC GGz Weert is een maatschap tussen de stichting Vincent van Gogh te Venray, de stichting RIAGG Zuid te Roermond en de stichting Sint Jans Gasthuis te Weert. Het resultaat van RC GGz Weert € 69.859 wordt voor 1/3 meegenomen in de resultatenrekening van VvG. Het aandeel van Vincent van Gogh in het vermogen van RC GGz Weert wordt in de balans van VvG opgenomen als deelneming. Het totale eigen vermogen van het RC GGz Weert is ultimo 2011 € 33.376. In 2007 is de private verslavingskliniek Rodersana opgericht. Vincent van Gogh participeert hierin door middel van € 175.000 aandelenkapitaal en achtergestelde leningen van € 441.000. De achtergestelde leningen zijn aflossingsvrij In 2011 zijn tijdelijke leningen ter grootte van € 266.000 omgezet in achtergestelde leningen. Het restant van de tijdelijke leningen € 27.500 is in 2011 terugontvangen. Het resultaat van Rodersana was in 2011 € 397.880 positief. Het eigen vermogen is ultimo 2011 € 80.686 negatief.


Toelichting: Conserveringskosten 2000 t/m 2011 Ontvangsten t/m 2011 Totale vordering op Nza Voorziening conserveringskosten Balanspost conserveringskosten

7.156.821 1.112.040 6.044.781 4.526.699 1.518.082

VvG heft een voorziening conserveringskosten gevormd voor de niet te ontvangen bedragen aan het einde van de overgangsregeling. Compensatieregeling Spookgebouwen Vincent van Gogh Leegstaande gebouwen Vincent van Gogh Leegstaande gebouwen Vincentiushuis Asbestsanering Vincentiushuis Totaal compensatieregeling Voorziening compensatieregeling Balanspost compensatieregeling

2.794.076 475.218 358.704 103.828 3.731.826 1.500.000 2.231.826

Gezien de strikte bepalingen in de beleidsregel heeft VvG voor deze compensatieregeling een voorziening opgenomen.

3. Voorraden De specificatie is als volgt :

31-dec-11 €

31-dec-10 €

5.990 51.211 14.157 11.079 20.000 23.949

8.733 43.496 15.172 9.830 25.000 23.048

126.386

125.279

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Onderhanden projecten DBC's Af: ontvangen voorschotten

28.204.253 28.221.766

30.050.071 28.221.766

Totaal onderhanden projecten

-17.513

1.828.305

Onderhanden projecten €

Af: ontvangen voorschotten €

Saldo per 31-dec-11 €

Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) CZ Groep Zorgverzekeringen Achmea Overige zorgverzekeraars

17.165.505 7.743.450 1.882.741 1.412.557

22.500.000 5.721.766 0 0

-5.334.495 2.021.684 1.882.741 1.412.557

Totaal (onderhanden projecten)

28.204.253

28.221.766

-17.513

De specificatie is als volgt :

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Vorderingen op debiteuren Nog te factureren en te ontvangen DBC's Voorziening dubieuze vorderingen DBC's Sociale kosten UWV Rekening courantverhoudingen Afwikkeling herontwikkeling terreinen Rekening courant Asielzoekers Rekening courant Justitie Overige vorderingen en overlopende activa

712.089 6.760.787 -327.556 9.329 211.943 680.440 69.571 186.941 1.028.362

1.067.565 6.124.554 -157.049 7.168 217.440 3.144.387 36.918 -303.977 1.690.786

Totaal vorderingen en overlopende activa

9.331.906

11.827.792

Voorgeschreven kleding Ten behoeve van hotelfunctie Kantoorbenodigdheden en drukwerk Benodigdheden voor verpleging en verzorging Onderhoud terreinen, gebouwen en installaties Overige voorraden Totaal voorraden

4. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt :

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven: Stroom DBC's en zorgverzekeraars

5. Vorderingen en overlopende activa

Toelichting: De vordering afwikkeling herontwikkeling terreinen betreft een claim van VVG, die in mindering zal worden gebracht op de verkoopopbrengst van het terrein aan de Noordsingel. Het betreft de kosten die samenhangen met de beoogde verkoop van het terrein aan de Noordsingel (Annaterrein). De verwachte looptijd bedraagt langer dan één jaar.


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm

2011 €

2010 €

Financieringsverschil AWBZ Financieringsverschil DBC-financiering

2.486.498 -5.190.752

3.900.862 -7.208.663

Totaal financieringsverschil

-2.704.253

-3.307.801

2011 €

totaal €

Specificatie financieringsverschil AWBZ Vincent van Gogh

t/m 2008 €

2009 €

2010 €

Saldo per 1 januari

-117.414

1.805.849

2.140.622

117.414 0 117.414

-66.484 -1.739.365 -1.805.849

775.029 -2.896.081 -2.121.052

0

0

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar

2.436.732 2.436.732

2.436.732 825.959 -4.635.446 -1.372.755

19.570

2.436.732

2.456.302

definitieve vast- definitieve vaststelling Nza stelling Nza

interne berekening

interne berekening

t/m 2009 €

2010 €

2011 €

72.278

-473

0 -72.278 -72.278

1.388 -915 473

0

Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning):

3.829.057

St. Vincentiushuis

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar

totaal € 71.805

30.196 30.196

30.196 1.388 -73.193 -41.609

0

30.196

30.196

definitieve vaststelling Nza

interne berekening

interne berekening

-117.414 0

1.878.127 0

2.140.149 19.570

0 2.466.928

3.900.862 2.486.498

2008 €

2009 €

2010 €

2011 €

totaal €

7.831.573 0 -7.817.566 14.007

4.443.302 0 -4.438.253 5.049

-7.269.479 -694.794 2.290.675 -5.673.598

463.791 0 463.791

5.469.187 -694.794 -9.965.144 -5.190.751

14.007

5.049

-5.673.598

463.791

-5.190.752

definitieve vast- definitieve vaststelling Nza stelling Nza

interne berekening

interne berekening

Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning):

Totaal saldo per 1 januari Totaal saldo per 31 december

Specificatie financieringsverschil ZVW Vincent van Gogh Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning):

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: gefactureerde DBC's Af: mutatie onderhanden werk DBC's Totaal financieringsverschil DBC


2011 €

2010 €

60.132.829 61.514.857 -1.845.818

58.980.684 63.915.598 2.334.565

463.791

-7.269.479

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 7. Liquide middelen De specificatie is als volgt :

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Spaarrekening Bank Giro Kas

10.000.000 4.538.235 19.036 20.442

11.008.338 30.442 17.868 10.894

Totaal liquide middelen

14.577.713

11.067.542

Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Vincent van Gogh. Naast de liquide middelen die op de balans zijn opgenomen is bij VVG per ultimo boekjaar € 45.289 in omloop door middel van de bankrekeningen die afdelingen van het instituut hebben inzake het decentraal middelenmanagement. Ultimo 2010 was dit een bedrag van € 84.328 Tevens zijn er bankrekeningen van leefgroepen. Deze zijn ook niet opgenomen onder de liquide middelen. Het saldo van de bankrekeningen van de leefgroepen bedraagt € 20.795 per ultimo boekjaar. Ultimo 2010 was dit € 39.481.

PASSIVA 8. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

68.378 14.458.086 5.234.087

68.378 14.087.990 5.234.087

Totaal eigen vermogen

19.760.551

19.390.455

Kapitaal €

Het stichtingskapitaal is voortgekomen uit de volgende (voormalige) organisatie-onderdelen: Vincent van Gogh Instituut Vincentiushuis Stichting GGZ Noord-Limburg CAD Limburg

135 68.185 45 13 68.378

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Vincent van Gogh Vincentiushuis RC GGz Weert Bestemmingsfonds zorgvernieuwing: Vincent van Gogh Bestemmingsreserve afschrijving inventarissen: Vincent van Gogh Vincentiushuis Bestemmingsreserve afschrijving instandhouding: Vincent van Gogh Vincentiushuis

Saldo per 1-jan-2011 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €


1.976.570 1.921.842 10.090 3.908.502

346.968 30.535 23.286 400.789

7.694.253 850.399 0 8.544.652

10.017.791 2.802.776 33.376 12.853.943

560.601 560.601

0 0

0 0

560.601 560.601

2.207.783 432.673 2.640.456

0 0 0

-2.207.783 -432.673 -2.640.456

0 0 0

5.486.470 417.726 5.904.196

0 0 0

-5.486.470 -417.726 -5.904.196

0 0 0

Toelichting: De bestemmingsreserves afschrijving inventarissen en afschrijving instandhouding zijn in 2011 overgeheveld naar de RAK.


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS Bestemmingsreserve nieuwbouw RC Venlo Vincent van Gogh

1.074.235 1.074.235

-30.693 -30.693

0 0

1.043.542 1.043.542

Toelichting: De bestemmingsreserve nieuwbouw RC Venlo is gevormd ter financiering van de additionele bouwkosten van de centrale hal van RC Venlo. De bestemmingsreserve valt vrij in 40 gelijke termijnen.

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

14.087.990

370.096

0

14.458.086


Resultaatbestemming €

Overige mutaties €


5.209.072 25.015 5.234.087

0 0 0

0 0 0

5.209.072 25.015 5.234.087


Dotatie

Onttrekking

€

€


Voorziening jubileumuitkeringen Voorziening LFB-uren Voorziening langdurig zieken Voorziening asbestsanering Voorziening bodemsanering Voorziening claims

374.965 1.070.922 0 0 830.202 205.000

172.079 474.647 261.211 103.828 0 430.000

88.122 949 0 0 50.870 0

458.922 1.544.620 261.211 103.828 779.322 635.000

Totaal voorzieningen

2.481.089

1.441.765

139.941

3.782.903

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: Vincent van Gogh Vincentiushuis Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

9. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec-2011 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

879.375 2.903.529 943.889

10. Langlopende schulden De specificatie is als volgt :

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Disagio en afsluitprovisie langlopende leningen BRR-regeling

50.095.000 -673.775 695.061

52.735.000 -702.346 1.095.061

Totaal langlopende schulden

50.116.286

53.127.715

Toelichting BRR-regeling: Het Vincentiushuis heeft met het Zorgkantoor een Basis Risico Reserve-regeling afgesloten. Deze regeling houdt in dat, onder bepaalde voorwaarden, een deel van de Basis Risico Reserve beschikbaar wordt gesteld voor verpleegkundige zorg in de regio Noord-Limburg. Vincent van Gogh heeft in 2011 diverse projecten ad € 400.000 met instemming van het zorgkantoor en afstemming met zorgverzekeraar UVIT uit de BRR gefinancierd. Vincent van Gogh heeft met het zorgkantoor ook afspraken gemaakt over de inzet van het restant van de BRR-gelden.


Het verloop van de leningen is als volgt weer te geven:

2011 €

210 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

55.375.000 0 2.640.000

2.375.000 53.500.000 500.000

Stand per 31 december

52.735.000

55.375.000

2.640.000

2.640.000

50.095.000

52.735.000

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende leningen per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) waarvan langlopend (> 5 jr.)

2.640.000 50.095.000 40.660.000

2.640.000 52.735.000 42.800.000

Het verloop van disagio en afsluitprovisie langlopende leningen is als volgt weer te geven:

2011 €

Stand per 1 januari Af: betaalde disagio en afsluitprovisie 2011 Bij: ten laste van exploitatie 2011

-702.346 0 28.571

Stand per 31 december

-673.775

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden onder 5.1.8. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt :

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden Nog te betalen rente

0 3.371.367 2.640.000 2.928.968 699.148 210.421 2.386.008 1.826.179 7.560.811 466.761

2.501.805 2.868.985 2.640.000 2.808.100 673.206 260.885 2.388.477 1.762.888 8.740.423 467.992

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

22.089.663

25.112.761

Toelichting: Vincent van Gogh beschikt ultimo boekjaar over de volgende rekening-courant faciliteiten Ten behoeve van de exploitatie: Ten behoeve van de DBC-financiering Totaal rekening-courant faciliteit:

5.000.000 15.000.000 20.000.000

Zolang de bank uit hoofde van de kredietovereenkomst nog een vordering op enige kredietnemer heeft of kan verkrijgen, dient de Hoofdkredietnemer positieve exploitatieresultaten te tonen. Solvabiliteitsratio Zolang de bank uit hoofde van de kredietovereenkomst nog een vordering op enige kredietnemer heeft of kan verkrijgen, dient het garantievermogen van de gezamenlijke kredietnemers volgens de jaarrekening te allen tijde minimaal 9% te bedragen. De huidige kredietfaciliteit is ter beschikking gesteld tot 1 september 2012. De huisbankier heeft de intentie uitgesproken op basis van aanvullende informatie en voortschrijdend inzicht in de DBC-facturatie alsmede bevoorschotting vanuit zorgverzekeraars in onderling overleg te bezien of en op welk niveau de limiet van de werkkapitaalfinanciering zal worden verlengd. Obligo Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) Vincent van Gogh is onder deelnemersnummer D0327 ingeschreven bij het WfZ. Over het restant van de schulden van de bij de stichting WfZ geborgde leningen, zijnde € 52.735.000 per 31 december 2011, is Vincent van Gogh een obligo verschuldigd van 3%, ofwel € 1.582.050 in de vorm van een achtergestelde lening. Door deze obligo zijn de waarborgfondsdeelnemers mederisicodragend en worden hierop aangesproken, indien de stichting WfZ op haar garantieverplichtingen wordt aagesproken en het WfZ vermogen onvoldoende is om hieraan te kunnen voldoen.


Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

2011 €

2010 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

54.987.194 1.022.762 664.487 1.581.383

48.680.475 822.700 652.369 -4.831.650

Beschikbare investeringsruimte 31 december

55.093.060

54.987.194

Lopende huurovereenkomsten bedragen per ultimo boekjaar ± € 2.570.000 per jaar. De verstrekte bankgaranties per ultimo boekjaar bedragen € 26.250. De nabestaanden van een cliënt hebben VvG civielrechtelijk aansprakelijk gesteld. De verwachte schade wordt geheel door de verzekeringsmaatschappij gedekt. Derhalve is geen voorziening getroffen. Een cliënte heeft een claim ingediend inzake een onjuiste diagnose en behandeling. Er bestaat nog geen duidelijkheid over de jurische aansprakelijkheid en de mogelijke omvang van de aansprakelijkheidstelling. Derhalve is geen voorziening getroffen. VvG loopt een risico inzake ROM. Ultimo 2012 dient 30% aanlevering ROM aan sbGGZ gerealiseerd te zijn. Wanneer dit niet gehaald wordt, volgt er een korting van 3% over de ZVW omzet 2011.


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA PER 31 DECEMBER 2011 WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa Grond 100.68.90 ha

Voorzieningen aan terreinen

Stand 1 januari 2011 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

576.716 576.716

3.940.099 511.565 3.428.534

43.168.672 10.598.678 32.569.994

2.885.179 1.989.958 895.221

16.823.443 6.810.256 10.013.187

192.100 56.312 135.788

Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Impairment Gereedgekomen onderh. Proj.

121.933 -

198.282 6.049 -

267.474 1.120.578 105.306 -

64.000 62.862 7.023 -

409.481 679.883 22.974 -

4.802 -

Geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

97.300 97.300

3.211.404 3.211.404

-

Buiten gebruik gestelde MVA tlv financiële vaste activa Aanschafwaarde Afschrijvingen

-

151.870 53.090

2.161.607 1.704.103

1.223.379 467.007

120.300 115.620

-

Verkoop MVA Aanschafwaarde Afschrijvingen

-

-

-

-

-

-

576.716 121.933 454.783

3.788.229 662.806 3.125.423

41.274.539 10.120.458 31.154.081

1.628.500 1.495.536 132.964

13.901.220 4.186.089 9.715.131

192.100 61.114 130.986

Stand 31 december 2011 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

Gebouwen

Verbouwingen

WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa Aanloopkosten


Onderhanden Projecten

Subtotaal vergunningen

159.704 53.233 106.471

-

67.745.913 20.020.003 47.725.910

7.938 -

409.481 409.481

1.150.436 2.074.345 263.285 409.481


-

-

3.308.704 3.308.704


-

-


3.657.156 2.339.821 1.317.335

-

-

-

159.704 61.171 98.533

-

61.521.008 16.709.107 44.811.901




Installaties

Bouwrente

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA PER 31 DECEMBER 2011 (vervolg) WTZi - instandhoudings materiële vaste activa Instandhoud. investeringen Terreinen

Stand 1 januari 2011 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Impairment Gereedgekomen onderh. Proj.

Onderhanden Projecten

Subtotaal instandhoudings activa

10.198.934 3.406.826 6.792.108

9.130.566 3.983.706 5.146.860

-

19.575.697 7.473.797 12.101.900

24.759 -

501.569 1.038.614 150.743 -

370.207 836.874 84.863 -

1.873.188 871.776

2.744.964 1.900.247 235.606 871.776

-

228.700 228.700

542.100 542.100

-

770.800 770.800

9.158 1.829

913.643 500.640

605.380 352.815

-

1.528.181 855.284 672.897

-

-

-

-

-

237.039 106.195 130.844

9.558.160 3.866.843 5.691.319

8.353.293 4.010.529 4.342.764

1.001.412 1.001.412

19.149.904 7.983.566 11.166.338

Verkoop MVA Aanschafwaarde Afschrijvingen Stand 31 december 2011 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

Instandhoud. investeringen Installaties

246.197 83.265 162.931

Geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Buiten gebruik gestelde MVA tlv financiële vaste activa Aanschafwaarde Afschrijvingen

Instandhoud. investeringen Gebouwen

WMG gefinancierde materiële vaste activa Medische inventarissen


Kantoorautomatisering

Overige inventarissen

Vervoermiddelen

Subtotaal WMG

441.605 269.289 172.316

2.649.629 1.637.608 1.012.021

9.990.694 4.238.391 5.752.303

352.552 163.000 189.552

13.434.480 6.308.288 7.126.192


40.320 -

1.137.628 426.113 -

199.936 942.812 -

96.942 62.019 -

1.434.506 1.471.264 -


20.600 20.600

477.234 477.234

158.510 158.510

54.564 54.564

710.908 710.908


-

-

-

-


-

-

-

-

112.174 42.584

112.174 42.584 69.590

421.005 289.009 131.997

3.310.023 1.586.487 1.723.536

10.032.120 5.022.693 5.009.427

282.756 127.871 154.885

14.045.904 7.026.060 7.019.844



5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA PER 31 DECEMBER 2011 (vervolg) Niet WTZi / WMG gefinancierde materiële vaste activa Gebouwen


Instandhoud. investeringen Gebouwen

Verbouwingen

Installaties

Voorzieningen aan terreinen

Subtotaal Niet WTZi / WMG

4.464.341 322.121 4.142.220

7.600 6.840 760

203.783 148.029 55.754

215.824 33.006 182.818

2.186.373 288.295 1.898.078

7.077.921 798.291 6.279.630

122.369 -

760 -

8.657 -

11.278 -

166.460 -

309.524 -


-

-

31.699 31.699

-

-

31.699 31.699


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

4.464.341 444.490 4.019.851

7.600 7.600 -

172.084 124.987 47.097

215.824 44.284 171.540

2.186.373 454.755 1.731.618

7.046.222 1.076.116 5.970.106



Kleinschalige Woonvoorzieningen Gebouwen kleinschalig wonen


Subtotaal kleinschalige woonvoorz.

Totaal materiële vaste activa

1.165.887 74.880 1.091.007

1.165.887 74.880 1.091.007

108.999.898 34.675.259 74.324.639

23.318 -

23.318 -

5.329.907 5.778.698 498.891 1.281.257


-

-

4.822.111 4.822.111


-


-

5.185.337 3.195.104 1.990.233

-

-

112.174 42.584 69.590

1.165.887 98.198 1.067.689

1.165.887 98.198 1.067.689

102.928.926 32.893.049 70.035.879


Stand 31 december 2011 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Totaal 481 Afschrijvingen vaste activa Afschrijvingen gesloopte mva Afschrijvingen tlv reserveringen

5.778.698 163.109 170.1765.771.631


5.1.7 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN EN GEREEDGEKOMEN PROJECTEN WTZi - vergunningsplichtige initiatieven Projectgegevens omschrijving Onder- en bovengrondse infra

budget incl. indexatie

gereed t/m 2010

onderhanden t/m 2010

Investeringen uitgaven gereed WTZi 2011 2011


restant budget 31-12-2009

4.728.136

3.910.770

-

409.481

409.481

-

407.885

4.728.136

3.910.770

-

409.481

409.481

-

407.885

t/m 2010 gereed onderhanden

Investeringen uitgaven 2011

WTZi - instandhoudings initiatieven Projectgegevens omschrijving Instandhoudingsinitiatieven 2005-2011

gereed 2011


20.934.432

-

1.873.188

871.776

1.001.412

20.934.432

-

1.873.188

871.776

1.001.412


5.1.8 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2011

Leningnr.

Leninggever

Jaar van de lening

Hoofdsom

Totale looptijd in jaren

%

€ Leningen gegarandeerd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector: 40.103.367 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2008 40.103.549 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2008 40.103.774 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2008 40.105.590 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2010 314 ASN Bank 2010 Rabobank 2010

Totaal Overzicht disagio en afsluitprovisie

1.000.000 1.000.000 1.000.000 30.000.000 15.000.000 8.500.000 56.500.000

6 6 6 25 25 25

56.500.000 714.251

Werkelijke Restschuld rente 31 december 2010

25

3,970 4,202 5,190 3,680 3,582 3,690

Nieuwe leningen in 2011

Aflossing in 2011

Restschuld 31 december 2011

Restschuld over 5 jaar

€

€

€

€

€

666.667 583.333 625.000 30.000.000 15.000.000 8.500.000 55.375.000

-

166.667 166.667 166.667 1.200.000 600.000 340.000 2.640.000

500.000 416.667 458.333 28.800.000 14.400.000 8.160.000 52.735.000

22.800.000 11.400.000 6.460.000 40.660.000

55.375.000

-

2.640.000

52.735.000

40.660.000

702.346

-

28.570

673.775

530.925


Resterende looptijd in jaren eind 2011

Af te lossen in 2012 €

2 2 2 24 24 24

166.667 166.667 166.667 1.200.000 600.000 340.000 2.640.000

2.640.000 23

28.570

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 SEGMENT 1: Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg 2011 €

2010 €

92.508.858

89.605.592

330.025

700.624


6.090.890

5.923.390

Overige bedrijfsopbrengsten

3.717.286

5.016.206

102.647.058

101.245.812

71.063.552

68.473.996

5.573.791

4.734.688

516.891

0


21.986.167

26.691.770


99.140.401

99.900.454

BEDRIJFSRESULTAAT

3.506.657

1.345.358


-3.190.382

-1.074.629

RESULTAAT BOEKJAAR

316.275

270.728

2011 €

2010 €

346.968 0 -30.693 0

977.689 -658.860 -30.693 -17.408

316.275

270.728

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa


Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve afschrijving inventarissen Bestemmingsreserve nieuwbouw RC Venlo Bestemmingsreserve afschrijving instandhouding


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING SEGMENT 2: Vincentiushuis 2011 €

2010 €

6.606.268

6.478.195

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

0

0


0

0

17.694

23.929

6.623.962

6.502.124

5.242.307

5.341.175

197.840

206.649

0

0


1.049.452

1.141.903


6.489.599

6.689.727

BEDRIJFSRESULTAAT

134.363

-187.603


-103.828

0

RESULTAAT BOEKJAAR

30.535

-187.603

2011 €

2010 €

30.535 0 0

-196.413 19.952 -11.142

30.535

-187.603

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa


Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve afschrijving inventarissen Bestemmingsreserve afschrijving instandhouding


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2011 €

2010 €

316.275 30.535 23.286

270.728 -187.603 -91.106

370.096

-7.981

370.096

-7.981

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1: Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg SEGMENT 2: Vincentiushuis Aandeel VVG in resultaat RC GGz Weert

Resultaat volgens resultatenrekening


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

12. Wettelijk budget aanvaardbare kosten €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Indexatie Loonkosten Productiewijzigingen Hogere werkelijke productie incl. erkenning Mutatie ZZP productie Mutatie vergoeding overproductie Niet gehonoreerde productie

1.355.053 2.213.085 0 -1.831.597

Overige vergoedingen Mutatie rente en afschrijvingen Mutatie huur en erfpacht Mutatie kapitaalslasten Kleinschalig Wonen Mutatie kapitaalslasten extramurale zorg Mutatie kapitaalslasten verblijf Kliniek Herallocatie ZZP Mutatie Dwang en Drang Kortingsmaatregel GGZ Overige mutaties

1.008.313 235.107 226.065 16.339 671.649 0 -55.670 -58.037 -629.065

Correcties voorgaande jaren Sub-totaal wettelijk budget boekjaar Budget Strafrechterlijke Forensische Zorg Budget Asielzoekers

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

€

91.706.047 1.915.157

Sub-totaal wettelijk budget boekjaar

2011 €

1.915.157

1.736.541

1.414.701

2010 €

91.663.063 997.488 4.169.279 -1.860.508 0 -2.951.137 192.583 0 67.219 21.256 1.435.436 -233.181 41.489 -2.015.175 178.235

997.488

-642.366

-312.138

96.841.529

91.706.047

94.395

2.400.404

96.935.924

94.106.451

2.016.833 162.369

1.724.314 253.021

99.115.126

96.083.786


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties 2011 €

2010 €

Zorgprestaties tussen instellingen

330.025

700.624

Totaal

330.025

700.624

2011 €

2010 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS Subsidies vanwege Provincies en gemeenten Overige subsidies

2.236.686 984.908 2.773.056 96.240

2.095.126 994.468 2.811.129 22.667

Totaal

6.090.890

5.923.390

2011 €

2010 €

Overige dienstverlening Overige opbrengsten

1.797.067 1.937.913

1.986.160 3.053.975

Totaal

3.734.980

5.040.135

14. Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt :

Toelichting De overige opbrengsten dalen doordat in 2010 met terugwerkende kracht laboratoriumonderzoeken van voorgaande jaren zijn gefactureerd en omdat in 2010 een grotere vrijval uit de BRR-reserve ten gunste van de overige opbrengsten zijn geboekt.

LASTEN 16. Personeelskosten De specificatie is als volgt :

2011 €

2010 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten Sub-totaal Personeel niet in loondienst

58.299.026 7.722.958 4.999.178 2.581.372 73.602.535 2.703.325

55.696.635 7.101.809 4.764.801 2.903.224 70.466.469 2.283.480

Totaal personeelskosten

76.305.859

72.749.949

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg Verpleeghuis St. Vincentiushuis

1.147 92

1.144 93

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

1.239

1.237


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 17. Afschrijvingen materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

2011 €

2010 €

Nacalculeerbare afschrijvingen Overige afschrijvingen

2.100.931 3.670.700

2.135.215 2.806.122

Totaal afschrijvingen

5.771.631

4.941.337

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2011 €

Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige vaste activa Afschrijving WTZi - instandhoudings vaste activa Afschrijving WMG gefinancierde vaste activa Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa Afschrijvingen kleinschalige woonvoorzieningen Afschrijvingen gesloopte panden FVA Afschrijvingen tlv reserveringen

2.074.345 1.900.247 1.471.264 309.524 23.318 163.109 -170.176

Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten

5.771.631

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

5.771.631 4.057.646

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-instandhoudings vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2.100.931 1.083.058 873.657 4.057.646

18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Bijzondere waardeverminderingen van: - materiële vaste activa

516.891

0

Totaal

516.891

0

Toelichting: VvG heeft een bijzondere waardevermindering toegepast op een gebouw wat eind 2012 in de verkoop zal worden gezet.

19. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt :

2011 €

2010 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

5.133.475 7.381.509 2.476.484

5.477.799 12.464.486 3.263.444

Onderhoud en energiekosten - Onderhoud - Energie gas - Energie stroom - Energie transport en overig Subtotaal

2.098.147 1.395.486 586.531 81.619 4.161.783

1.894.076 1.463.971 613.794 73.389 4.045.230

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

2.633.503 1.248.866

2.577.714 1.070.222

23.035.619

28.898.895

2011 €

2010 €

255.254 255.254

67.376 67.376

2.049.464 1.500.000 3.549.464

1.142.004 0 1.142.004

-3.294.210

-1.074.628

Totaal bedrijfskosten

20. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt :

Rentebaten Subtotaal financiële baten Rentelasten Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Tweehoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? (percentage) Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak

Naam 1 2 3 4 5 6 7

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast?

8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen

10 11 12 13 14 15 16 17

a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak

J.E.M. Tijhuis 2011 1-1-2011 ja nvt ja 12 onbep. tijd BBZ 100% 191.237

P.E. Jansen 2011 1-7-2011 ja nvt nee nvt

0 0 6.250 8.115 21.127 0 0 226.729 53.365 0

0 0 135.482 0 0 0 0 135.482 0 0

extern ingehuurd

nvt 89% 0

A.L.M. vd Sanden G.Th.J.M. Derks 2011 2011 1-9-2002 15-2-2003 nee nee 31-dec-10 31-dec-11 nee nee nvt nvt onbep. tijd onbep. tijd nvzd of vdz nvzd of vdz oude nvzd/vdz oude nvzd/vdz CAO CAO 100% 100% 98.187 219.983 0 0 1.500 4.058 11.525 0 0 115.270 56.689 0


11.398 0 3.227 8.115 20.587 279.937 0 531.849 50.200 -1.802

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Naam

Functie

A.H.M.J. Tans H.M.A.J. van den Dungen-Schröder J.M. Ester A. Hidding J.H.G.M. Teeuwen H.F.A.M. Huijsmans W.G. Hompe

Voorzitter Vice-voorzitter Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

Bezoldiging € 10.000 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 4.167

22. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5 6

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 7

Voorzitter RvB 1-1-2011 nvt 191.968 42.253 nvt

Lid RvB 15-2-2003 31-dec-11 192.625 41.174 279.937

234.221

513.736

0

217.900

Beloning 2010

Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers: Toelichting: Voorzitter RvB Gevolgde salarisontwikkeling conform indexering van de Code Beloning Bestuurders Zorg, en rekening houdend met de ontwikkelingen binnen de branche en de instelling. Lid RvB Er is sprake van een doorlopende arbeidsovereenkomst en een uitkering op grond van een uitspraak van de kantonrechter waardoor de WOPT grens wordt overschreden.

23. Honoraria accountant

2011 €

2010 €

73.334 47.273 1.963 19.855

83.449 32.059 0 13.060

142.425

128.568

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet controle-diensten

Totaal honoraria accountant

23. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 21


5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van de Stichting Vincent van Gogh heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 1 mei 2012 De raad van toezicht van de Stichting Vincent van Gogh heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 21 mei 2012

5.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2

5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum van toepassing.

5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Raad van Bestuur W.G. Drs. J.E.M. Tijhuis

W.G. Drs. P.E. Jansen

Raad van Toezicht W.G. Drs. H.F.A.M. Huijsmans, voorzitter

W.G. Mr. H.M.A.J. van den Dungen-Schröder, vice-voorzitter

W.G. Mr. J.H.G.M. Teeuwen

W.G. Dr. A. Hidding

W.G. Drs. W.G. Hompe

W.G. Drs. H. Ester

5.2.5 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.




5.3 BIJLAGEN


Opbouw budget aanvaardbare kosten VVG ZVW 2011 Jaarrekening 2011 Realisatie Regel

10

Geïndexeerd bedrag nacalculatie

Omschrijving

Aantal productie

Opbrengst

Loonkosten productiecomponent Produktie klinisch A.1.1

Groepsgewijs met beperkte begeleiding

62,86

758

47.648

A.1.2

Groepsgewijs met volledige begeleiding

79,59

4.541

361.418

A.1.4

Individueel met volledige begeleiding

117,88

7.109

838.009

A.1.5

Continue tot zeer intensieve begeleiding

162,97

6.621

1.079.024

A.1.6

Crisisinterventie

225,52

598

134.861

V.1.1

Kortdurend met beperkte begeleiding

82,14

6

493

V.1.2

Kortdurend met volledige begeleiding

117,52

24.827

2.917.669

V.1.3

Kortdurend met intensieve begel./bescherming

189,10

60.215

11.386.657

F.1.2

Behandeling FPA

271,89

1.135

308.595

KIB

Verpleegdag KIB

327,36

1.522

498.242

107.332

17.572.616

Totaal klinisch Eerste opnamen X2

Alcohol/drugs

X4

Volwassenen/ouderen

357,76

236

84.431

1.008,44

953

961.043

1.189

1.045.474

Totaal eerste opnamen

15

Loonkosten overig Erkenning / bedden Alcohol/drugs

17.475,77

56

978.643

Volwassenen / ouderen

17.588,05

229

4.027.663

Forensisch FPA

23.235,34

2

46.471

Klinisch Intensieve Behandeling (KIB)

57.187,00

6

343.122

293

5.395.899

Totaal loonkosten overig

20

Materiele kosten productiecomponent Verpleegdag Alcohol/drugs

14,28

19.627

280.274

Verpleegdag volwassenen en ouderen

12,88

85.048

1.095.418

Verpleegdag forensisch

14,03

1.135

15.924

Verpleegdag KIB

14,03

1.522

21.354

107.332

1.412.970

Totaal materiele kosten productiecomponent

25

Materiele kosten overig Erkenning / bedden Bed Alcohol/drugs

4.565,29

56

255.656

Bed overig volwassenen en ouderen

2.936,39

229

672.433

Bed forensische afdeling (open)

3.503,75

2

7.008

Bed KIB

3.407,18

6

20.443

21,68

25.520

553.274

25.813

1.508.814

Energie, ozb, milieu / norm.opp. Totaal materiele kosten overig

30

Extramurale zorgprestaties Kinderen/jeugd F151

Nieuwe inschrijving

24,45

310

7.581

F152

Intakecontact

186,15

614

114.297

F153

Onderzoekscontact

509,63

374

190.600

F154

Psychotherapiecontact

176,17

133

23.431

F155

Groepscontact psychotherapie

112,87

0

0

F156

Behandeling/begeleidingscontact

105,89

586

62.054

F224

Telefonische contacten jeugd

58,36

616

35.952

F157

Groepscontact beh./begeleiding

72,85

50

3.642

F158

Crisiscontact binnen kantooruren

242,81

23

5.585

F159

Crisiscontact buiten kantooruren

910,04

10

9.100

F160

Toeslag contact buiten de instelling

34,65

218

7.554


Regel


Omschrijving

Aantal productie

Opbrengst

Volwassenen F101

Nieuwe inschrijving

24,14

3.745

90.388

F102

Intakecontact

231,63

8.450

1.957.310

F103

Onderzoekscontact

481,52

6.398

3.080.762

F104


117,26

8.988

1.053.956

F105


78,75

2.653

208.936

F106


99,34

39.049

3.879.164

F221

Telefonische contacten volwassenen

55,15

17.104

943.353

F107


68,24

12.864

877.843

F108


239,91

1.706

409.279

F109


898,99

1.070

961.915

F110


36,15

7.156

258.704

Ouderen F131

Nieuwe inschrijving

24,14

466

11.247

F132

Intakecontact

231,63

754

174.652

F133

Onderzoekscontact

481,52

630

303.357

F134


117,26

401

47.022

F135


78,75

353

27.800

F136


99,34

6.872

682.671

F222


55,15

2.980

164.359

F137


68,24

1.595

108.843

F138


239,91

122

29.269

F139


898,99

36

32.363

F130


36,15

4.595

166.119

Verslavingszorg F141

Nieuwe inschrijving

24,14

1.338

32.293

F142

Intakecontact

231,63

2.938

680.542

F143

Onderzoekscontact

481,52

832

400.624

F144


117,26

256

30.019

F145


78,75

302

23.784

F146


99,34

16.739

1.662.868

F223


55,15

5.458

301.030

F147


68,24

11.396

777.667

F148


239,91

193

46.302

F149


898,99

5

4.495

F150


36,15

1.259

45.515

F124

Dienstverlening

79,98

4.646

371.573

F124

Preventie

0,00

3.786

0

180.069

20.305.820

Totaal polikliniek

F120

PIT/F to F cont. Activerende psych. Thuiszorg

0,00

94

0

F121

PIT/F tot F cont. Pyschiatrische zorg thuis

148,50

33.278

4.941.683

F122

PIT/F to F cont. psych. Crisisinterv. Thuis

168,56

0

0

F123

Uren gespecialiseerd begeleiding

88,94

7.453

662.868

LZA

Clienten zorgcoord.icm casemanagement

1.375

2.534.624

42.200

8.139.175

1.843,36

Totaal PIT/DAC

A2.1

Deeltijdbehandeling

147,42

99

14.594

A2.2

Deeltijd met beperkte begeleiding

175,85

2.474

435.060

V3.2

Structuurbiedende deeltijd met beperkte begeleiding

180,46

11.749

2.120.246

V3.4

Psychotherapeut. deeltijd met beperkte begeleiding

200,31

9.734

1.949.792

24.056

4.519.692

Totaal deeltijd


Regel

Omschrijving

Deelnemers Methadon


2.661,23

Totaal deelnemers Methadon 40

255

678.613

255

678.613

Dwang en Drang

114.473,55

114.474

Corr. Overheveling knip AWBZ

253.580,00

253.580 368.054

Kortingsmaatregel GGZ Kortingsmaatregel GGZ

-2.073.212,04

Totaal 45 70

Opbrengst

Overige kosten

Totaal 40 45

Aantal productie

-2.073.212 -2.073.212

Kapitaallasten verblijf kliniek Kapitaallasten inventaris kliniek Kapitaallasten overig kliniek

436.473,16

436.473

1.818.143,26

1.818.143

Totaal 70

2.254.616

Realisatie

61.128.531

Productieafspraak

60.132.829

Over-/onderproductie Totaal budget in jaarrekening

995.702 60.132.829


Opbouw budget aanvaardbare kosten VVG AWBZ 2011

Jaarrekening 2011 Realisatie Regel


Omschrijving

Aantal productie

Opbrengst

10 ZZP V&V ZZP 4VV

Dgn. ZZP 4VV incl. BH incl. DB

0,00

305,00

0

ZZP 5 VV


162,07

424,00

68.718

ZZP 7VV


193,44

215,00

41.590

944,00

110.308

Totaal 10 ZZP V&V

11 ZZP GGZ B-Groep ZZP 1GGZ - B

Dgn. ZZP 1GGZ-B incl. BH excl. DB

72,17

99,00

7.145

ZZP 2GGZ - B


106,47

3.193,00

339.959

ZZP 3GGZ - B


115,91

4.990,00

578.391

ZZP 4GGZ - B


133,63

5.248,00

701.290

ZZP 5GGZ - B


144,48

7.232,00

1.044.879

ZZP 6GGZ - B


196,13

1.219,00

239.082

ZZP 7GGZ - B


261,59

1.874,00

490.220

ZZP 1GGZ - B

Dgn. ZZP 1GGZ-B incl. BH incl. DB

94,36

718,00

67.750

ZZP 2GGZ - B


126,67

3.332,00

422.064

ZZP 3GGZ - B


138,63

15.004,00

2.080.005

ZZP 4GGZ - B


157,57

16.364,00

2.578.475

ZZP 5GGZ - B


168,87

25.555,00

4.315.473

ZZP 6GGZ - B


221,09

5.783,00

1.278.563

ZZP 7GGZ - B


300,76

12.826,00

3.857.548

103.437,00

18.000.844

Totaal 11 ZZP GGZ B-groep

12 ZZP GGZ C-Groep ZZP 1GGZ - C

Dgn. ZZP 1GGZ-B excl. BH excl. DB

55,79

277,00

15.454

ZZP 2GGZ - C


89,97

2.013,00

181.110

ZZP 3GGZ - C


99,51

9.252,00

920.667

ZZP 4GGZ - C


119,84

2.244,00

268.921

ZZP 5GGZ - C


130,68

2.249,00

293.899

ZZP 6GGZ - C


164,69

730,00

120.224

ZZP 2GGZ - C

Dgn. ZZP 2GGZ-B excl. BH incl. DB

110,18

2.078,00

228.954

ZZP 3GGZ - C


122,21

14.262,00

1.742.959

ZZP 4GGZ - C


143,78

7.736,00

1.112.282

ZZP 5GGZ - C


155,07

1.329,00

206.088

42.170,00

5.090.558

1.700,00

36.210

1.700,00

36.210

Totaal 12 ZZP GGZ C-groep

50 Kinder- en jeugd psychiatrie Energie, OZB, melieuheff. / Norm. M2 strafr. Forensische zorg

21,30

Totaal 50 Kinder- en jeugd psychiatrie

101 Dagbesteding en vervoer F125

Dagactiviteit GGZ - LZA

F129

Inloopfunctie GGZ

ZZP 1LG

Dgn. Vervoer dagact. ZZP GGZ

9,90

60.019,00

594.188

3.446,25

213,00

734.051

15,18

533,00

8.091

60.765,00

1.336.330

Totaal 101 Dagbesteding en vervoer

300 Genormeerde kapitaalslasten Afschrijvingskosten / inventaris 2002 / norm.opp.Totaal

1,396

60.805,00

84.884

Afschrijvingskosten / inventaris 2003 / norm.opp.Totaal

1,435

60.805,00

87.255


1,447

60.805,00

87.985


1,467

60.805,00

89.201


1,503

51.985,00

78.133


1,526

46.380,00

70.776


1,567

46.380,00

72.677


1,580

46.380,00

73.280


1,575

46.380,00

73.049


1,606

46.380,00

74.486


Regel


Omschrijving

Aantal productie

Opbrengst

Afschr.instandhouding 2002 / normatief oppervlak totaal

1,422

60.805,00

86.465


1,472

60.805,00

89.505


1,409

60.805,00

85.674


1,422

60.805,00

86.465


1,462

51.985,00

76.002


1,498

46.380,00

69.477


1,618

46.380,00

75.043


1,659

46.380,00

76.944


1,687

46.380,00

78.243


1,718

46.380,00

79.681

Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2008

251.400,000

251.400,00

251.400

Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2009

35.480,000

35.480,00

35.480

Afschr.jaarl.instandh.index saldo 2001

62.111,00

62.111,00

62.111


28.978,00

28.978,00

28.978


-37.875,00

-37.875,00

-37.875


8.068,00

8.068,00

8.068


17.487,00

17.487,00

17.487


17.041,00

17.041,00

17.041


61.595,00

61.595,00

61.595


23.324,00

23.324,00

23.324


721,00

17.032,00

721


943,00

943

Totaal 300

2.064.498

304 Nacalculeerbare kapitaalslasten Kosten huur en erfpacht niet geïndexeerd

1.040.085

Kosten huur en erfpacht geïndexeerd

244.808

Overige afschrijvingskosten

2.074.229

Rentekosten

2.594.768

Kapitaalslasten PAAZ

188.161

Voorl. Mutatie i.v.m. extram. Kap.lasten

-837.943 5.304.108

Totaal 304

305 Kapitaalslasten Zvw verblijf Kliniek Kapitaalslasten inventaris kliniek

-430.169,00

Kapitaalslasten overig kliniek

-1.791.887,00 -2.222.056

Totaal 305

308 Kapitaalslasten kleinschalig wonen Kapitaalslasten KW/ plts. Groepsverl.licht KW

5.594,80

93,00

Kapitaalslasten KW/ Plts.verbl. Zwaar KW

8.205,15

4,00

32.821

Inventaris KW/ plts. Groepsverbl. Licht KW

1.123,75

93,00

104.509

Inventaris KW/ Plts. Verbl. Zwaar KW

1.320,90

4,00

5.284

500 Overig

520.316

Totaal 308

662.930

Ketenzorg dementie

132.300

Totaal 500

132.300

20.768

Meerkosten vervoer

Totaal 80

20.768

-434.368

Overproductie

-434.368 TOTAAL

30.102.432


Opbouw budget aanvaardbare kosten Vincentiushuis AWBZ 2011

Jaarrekening 2011 Realisatie Regel


Omschrijving

Aantal productie

Opbrengst

10 ZZP V&V ZZP 5VV


162,07

328,00

53.159

ZZP 7 VV


193,44

965,00

186.670

Totaal 10 ZZP V&V

239.829

11 ZZP GGZ B-Groep ZZP 4GGZ-B Dgn. ZZP 4GGZ-B incl. BH excl. DB

133,63

485,00

64.811

ZZP 5GGZ-B Dgn. ZZP 5GGZ-B incl. BH excl. DB

144,48

525,00

75.852

ZZP 6GGZ-B Dgn. ZZP 6GGZ-B incl. BH excl. DB

196,13

308,00

60.408

ZZP 3GGZ-B Dgn. ZZP 3GGZ-B incl. BH incl. DB

138,63

192,00

26.617


157,57

3.134,00

493.824


168,87

7.280,00

1.229.374


221,09

13.388,00

2.959.953


300,76

250,00

75.190

Totaal 11 ZZP GGZ B-Groep

4.986.029

12 ZZP GGZ C-Groep ZZP 5GGZ-C Dgn. ZZP 5GGZ-C incl. BH excl. DB

130,68

366,00

47.829

ZZP 4GGZ-C Dgn. ZZP 4GGZ-C incl. BH incl. DB

143,78

1.501,00

215.814


155,07

308,00

47.762


189,65

1.095,00

207.667

Totaal 12 ZZP GGZ C-Groep

519.072

13 ZZP VG ZZP 4VG

Dgn. ZZP 4VG incl. BH excl. DB

116,20

151,00

17.546

ZZP 4VG

Dgn. ZZP 4VG incl. BH incl. DB

148,17

1.039,00

153.949

ZZP 5VG


185,15

730,00

135.160

ZZP 6VG


179,61

1.162,00

208.707

Totaal 13 ZZP VG

515.362

300 Genormeerde kapitaalslasten Afschrijvingskosten 2002 / normatief oppervlak totaal

7.184

Afschrijvingskosten 2003 / normatief oppervlak totaal

7.386


7.445


7.551


7.737


7.853


8.066


8.601


8.573


8.741

Extra inventariskosten ivm cap.wijz. / (mutatie)

2.794


Regel


Omschrijving

Aantal productie

Opbrengst

Afschrijvingskosten instandhouding 2002 / norm. opp. Totaal

7.779


8.055


7.641


7.710


7.928


8.124


8.772


9.516


9.673


9.853

Afschrijving jaarl. Instand. Index saldo 2001

7.493


2.641


79-


85


473


630


174


278


420

Totaal 300 Genormeerde kapitaalslasten

179.097

304 Nacalculeerbare kapitaalslasten Overige afschrijvingskosten

26.702

Huur en erfpacht geïndexeerd

35.381

Rentekosten

17.139

Totaal 304 Nacalculeerbare kapitaalslasten

79.222

306 Kapitaalslasten kleinschalig wonen Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen verblijf zwaar kw

8.205,15

16,00

131.282

Inventaris KW / Plaatsen verblijf zwaar KW

1.320,90

16,00

21.134

Totaal 306 Kapitaalslasten kleinschalig wonen

152.416 -64.759

Overproductie

64.759TOTAAL

Totaal

6.606.268


Opbouw budget aanvaardbare kosten Justitie 2011

Jaarrekening 2011 Realisatie Omschrijving


Aantal productie

Opbrengst

Loonkosten productiecomponent

Produktie klinisch F1.2

Behandeling FPA

267,22

5.332,00

VZ2.4

Forensisch RIBW

83,70

1.055,00

88.308

6.387,00

1.513.125

18,00

25.384

18,00

25.384

23.257,86

12,93

300.724

6.863,99

3,00

20.592

15,93

321.316

13,79

5.332,00

73.516

9,07

1.055,00

9.565

6.387,00

83.081

44.524

Totaal klinisch

1.424.816

Eerste opnamen

Eerste opnamen FPA

1.410,23

Totaal eerste opnamen

Loonkosten overig

Erkenning / bedden Forensisch FPA Forensisch RIBW Totaal loonkosten overig

Materiele kosten productiecomponent

Verpleegdag forensisch Forensisch RIBW Totaal materiele kosten productiecomponent

Materiele kosten overig

Erkenning / bedden Bed forensische afdeling

3.443,45

12,93

Forensisch RIBW

3.188,93

3,00

9.567

15,93

54.091

4.092

Totaal materiele kosten overig

Extramurale zorgprodukten

Forensisch F 125

Dagactiviteiten RIBW

10,45

391,50

F 201

Nieuwe inschrijving

24,14

55,00

1.327

F 202

Intakecontact

443,54

143,00

63.426

F 206


126,92

668,00

84.785

F 207


88,94

246,00

21.879

F225

Telefonische contacten

68,88

129,00

8.885

F 208

Toeslag buiten de instelling

99,35

50,00

4.968

1.682,50

189.362

Totaal polikliniek

TOTAAL , inclusief index Overproductie TOTAAL

2.186.358 -169.525 2.016.833


Opbouw budget aanvaardbare kosten Asielzoekers 2011 Jaarrekening 2011 Realisatie Regel


Omschrijving

Aantal productie

Opbrengst

10 Loonkosten productiecomponent

Produktie klinisch VZ2.1

Structuurbiedend bep.beg.

98,27

365

35.869

KIB

Verpleegdag KIB

534,85

77

41.184

V1.2

Idem met volledige begeleiding

215,92

4

864

V1.3

Idem met intensieve begel./bescherming

287,50

139

39.963

585,00

117.879

11

11.068

11

11.068

Totaal klinisch

Eerste opnamen X4

Volwassenen/ouderen/deeltijd

1.006,19

Totaal polikliniek

Volwassenen F101

Nieuwe inschrijving

24,14

32

772

F102

Intakecontact

231,63

52

12.045

F103

Onderzoekscontact

481,52

23

11.075

F104


117,26

24

2.814

F106


99,34

658

65.366

F221


55,15

74

4.081

F107


68,24

55

3.753

F108


239,91

28

6.717

F109


898,99

17

15.283

F110


36,15

48

1.735

F474

Deeltijd volwassenen en ouderen

180,46

3

541

1.014

124.184

108

16.038

Totaal polikliniek

F121

PIT/F tot F cont. Pyschiatrische zorg thuis

Totaal PIT/DAC

148,50

108

16.038

Realisatie

269.169

Productieafspraak

162.369

Overproductie

106.800

Totaal budget in jaarrekening

162.369


1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

Recommend Documents