1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 13

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1.

Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging __ 3

2.

Profiel van de organisatie _______________________________ 5

2.1

Algemene identificatiegegevens _______________________________________ 5

2.2.

Structuur van het concern ___________________________________________ 5

2.3. Kerngegevens _____________________________________________________ 6 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering _________________________________ 6 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten_______________ 10 2.3.3 Werkgebied___________________________________________________ 10 2.4

3.

Samenwerkingsrelaties _____________________________________________ 10

Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering ______________________ 13

3.1

Normen voor goed bestuur __________________________________________ 13

3.2

Raad van Bestuur _________________________________________________ 13

3.3

Raad van Toezicht_________________________________________________ 14

3.4

Bedrijfsvoering ___________________________________________________ 17

3.5

Cliëntenraad _____________________________________________________ 18

3.6

Ondernemingsraad ________________________________________________ 20

4.

Beleid, inspanningen en prestaties _______________________ 22

4.1. Meerjarenbeleid __________________________________________________ 4.1.1 De missie _____________________________________________________ 4.1.2 De zorgvisie ___________________________________________________ 4.1.3. Meerjarenbeleid ________________________________________________

22 22 22 22

4.2

Algemeen beleid 2011 _____________________________________________ 24

4.3

Kwaliteitsbeleid ___________________________________________________ 25

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten _______________________________ 26 4.4.1 Thema’s van verantwoorde zorg __________________________________ 26 4.4.2 Klachten _____________________________________________________ 29 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 2011 ___________________________ 30 4.5.1 Personeelsbeleid _______________________________________________ 30 4.5.2 Kwaliteit van het werk __________________________________________ 31 4.6

Samenleving en belanghebbenden ____________________________________ 33

4.7 Financieel beleid __________________________________________________ 33 4.7.1 Ontwikkeling van enkele balansposten______________________________ 34

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 / Stichting AriënsZorgpalet

2/35

1.

Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging

Het jaar 2011 is voor AriënsZorgpalet een jaar geweest dat naar tevredenheid is verlopen en dat we op hoofdlijnen zullen bezien vanuit het perspectief van de cliënten, de medewerkers en de organisatie. Cliëntperspectief Kwaliteit en veiligheid Over het grote geheel zijn de objectief meetbare zorgkwaliteit en de door cliënten ervaren kwaliteit al geruime tijd stijgende. De A-status die ZorgThuis in 2012 mag voeren en de bovengemiddeld goede score voor kwaliteit en veiligheid in een benchmarkvergelijking zijn daarvan mooie illustraties. Ook het compliment dat AriënsZorgpalet mocht ontvangen voor de wijze waarop wordt omgegaan met vrijheidsbeperkende maatregelen past in dit beeld. Deze worden nauwelijks nog ingezet. Als het wel voorkomt, wordt in samenspraak met familie een weloverwogen keuze gemaakt voor de inzet van maatregelen en wordt nadrukkelijk gezocht naar alternatieven. Daar waar kwaliteit en cliënttevredenheid achterblijven zijn de volgende passende maatregelen genomen om deze op het gewenste niveau te brengen: • begeleiding • training • personele samenstelling. Er is AriënsZorgpalet veel aan gelegen de stijgende lijn in kwaliteit en veiligheid voort te zetten. Gastvrijheid Naast inhoudelijk goede zorg is ook de door cliënten en bezoekers ervaren gastvrijheid van groot belang. In 2011 is daarom voor alle medewerkers en vrijwilligers een meerjaren gastvrijheidsprogramma van start gegaan. In 2011 zijn ook weer belangrijke stappen gezet in de huisvesting van de cliënten. Zo is locatie Klaaskateplein in gebruik genomen en is de nieuwbouw van locatie Glanerbrug gestart. Deze zal in september 2013 in gebruik worden genomen. Tot die tijd is een deel van de cliënten tijdelijk gehuisvest in locatie De Eschpoort. Medewerkerperspectief In 2011 heeft het verzuim ruim 6% bedragen. Dat is in de orde van grootte van het branchegemiddelde, maar hoger dan de doelstelling van 5%. Om in de toekomst een aantrekkelijk werkgever te zijn en over optimaal inzetbare medewerkers te beschikken, is in 2011 een meerjaren Vitaliteitsprogramma van start gegaan. Er is letterlijk voor elk wat wils. Een kleine greep: joggen, sportschool, lifestylecoaching, Nordic Walking, stoppen met roken en een fietsprogramma. De eerste resultaten daarvan worden zichtbaar doordat vele collega’s met zichtbaar plezier en actief bezig zijn met hun gezondheid. Als het verzuimpercentage over januari 2012 niet bedriegt komt het verzuimpercentage dit jaar dicht bij de 5%. Een belangrijke constatering van de bedrijfsfysiotherapeut is dat de fysieke belasting in het werk binnen AriënsZorgpalet tot het minimale beperkt is. Zeker ook in vergelijking met andere zorginstellingen. Een groot compliment dus. Met name door de nieuwbouw, door hulpmiddelen, maar ook door inzet van de arbocoördinator en de ergocoaches is de fysieke belasting goed in beeld en onder controle. Meerwaarde is nog te behalen in het omvormen van gedrag. De personele formatie is in 2011 heel behoorlijk op orde geweest. Bij de medische behandeldienst en ZorgThuis is wel sprake (geweest) van personele krapte hetgeen zich vertaalt in hoge werkdruk en inzet van uitzendkrachten. De intensiveringsmiddelen zijn van harte welkom om meer capaciteit ‘aan het bed’ in te kunnen zetten, maar de arbeidsmarkt is weerbarstig en daar is zeker in de functiegroep 3IG sprake van aanmerkelijke krapte.


3/35

Organisatieperspectief In 2011 hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden die positief bijdragen aan het functioneren van de organisatie. Voorbeelden daarvan zijn de invoering van een klokkenluidersregeling, de nieuwe topstructuur van de zorg (2 in plaats van 3 managers) en de hernieuwde opzet van het borgen van de bevoegd- en bekwaamheid van zorgmedewerkers. Door de collectief geleverde prestatie is ook in 2011 een positief financieel resultaat behaald waarmee het eigen vermogen verder wordt versterkt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Op het gebied van duurzaamheid heeft AriënsZorgpalet al concrete resultaten geboekt zoals de warmte/koudeopslag op locatie Klaaskateplein. Deze technologie zal ook worden toegepast in de nieuwbouw van locatie Glanerbrug. Momenteel vindt samen met de gemeente Enschede verkenning plaats van aansluiting op het zogenaamde ‘warmtenet’ van Essent. Ook wordt onderzocht op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van zonneenergie en hoe de afvalstromen zodanig kunnen worden verwerkt dat deze resulteren in een zo gering als mogelijke milieubelasting.

In het voorliggende Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording wordt in het maatschappelijk verslag op het niveau van het concern verslag gedaan van relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen AriënsZorgpalet. Voor de jaarrekening geldt dat de geconsolideerde gegevens zijn opgenomen voor: • Stichting AriënsZorgpalet • Stichting AriënsZorgpalet WoonZorgcombinatie • Hervormde Bouwstichting voor Bejaardenhuisvesting Enschede • Stichting Huisvesting voor Bejaarden Korteland • Stichting Hulpfonds AriënsZorgpalet. De Raad van Toezicht heeft het jaardocument op 24 april 2012 vastgesteld.

E. Gramsbergen en J.J. van der Linde Raad van Bestuur AriënsZorgpalet


4/35

2.

Profiel van de organisatie

2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam rechtspersoon Bezoekadres hoofdkantoor Postadres Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina 2.2.

Stichting AriënsZorgpalet Boulevard 1945 – 505, 7511 AD Enschede Postbus 5005, 7500 GA Enschede 053 - 4 826 688 41032286 [email protected] http://www.arienszorgpalet.nl/

Structuur van het concern

AriënsZorgpalet is een stichting met een Raad van Bestuur als statutair bestuurder en een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Bestuur bestaat uit 2 leden. Naast AriënsZorgpalet opereren de Stichting AriënsZorgpalet WoonZorgcombinatie en de Hervormde Bouwstichting Bejaardenhuisvesting Enschede (HBBE). Het bestuur en de Raad van Toezicht van deze stichtingen vormen een personele unie met dat van de Stichting AriënsZorgpalet. De Stichting AriënsZorgpalet is aanbieder van de kernactiviteiten zoals in de volgende paragrafen is weergegeven. De Stichting AriënsZorgpalet WoonZorgcombinatie en de HBBE zijn de beheerders van het onroerend goed, dat niet met collectieve middelen tot stand is gekomen en/of wordt onderhouden. Het betreft dus vastgoed dat niet valt onder de WTZi. Organogram van AriënsZorgpalet 31-12-2011

Raad van Toezicht

Centrale Cliëntenraad

Raad van Bestuur

Ondernemingsraad

Beleid, Kwaliteit en Communicatie

Controlling/ Economische Administratie Dienst

Human Resource Management

Vastgoed &Techniek

Inkoop

Geestelijke Verzorging

Manager ZorgThuis

Manager Zorg en Behandeling


Manager Hoteldiensten

5/35

De Raad van Bestuur, de lijnmanagers en de managers van de stafafdelingen (Controlling/EAD, HRM, BKC, Vastgoed en Techniek) vormen het managementteam van de organisatie. De managers sturen elk een aantal teamleiders aan, die de operationele leiding hebben over medewerkers. De Stichting AriënsZorgpalet is in het kader van de AWBZ toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Medezeggenschap De medezeggenschap van cliënten is bij AriënsZorgpalet gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen. De medezeggenschap is centraal geregeld door middel van een Centrale Cliëntenraad. Daarnaast is voor iedere grotere locatie een lokale cliëntenraad of bewonerscommissie ingesteld. Afgevaardigden (veelal de voorzitters) uit de lokale cliëntenraden en bewonerscommissies hebben zitting in de Centrale Cliëntenraad. Ook de medezeggenschap van medewerkers is bij AriënsZorgpalet centraal geregeld door middel van één ondernemingsraad met afgevaardigden uit de gehele organisatie. De medezeggenschap is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden. In hoofdstuk 3 is een beschrijving opgenomen van de onderwerpen waarop de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad in 2011 advies/instemming hebben gegeven of waarover zij zijn geïnformeerd.

2.3.

Kerngegevens

AriënsZorgpalet rekent het tot haar verantwoordelijkheid een breed pakket aan diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling aan te bieden, dat zoveel mogelijk aansluit bij de individuele wensen van ouderen en/of mensen met een beperking. Hierbij is speciale aandacht voor het creëren van een veilige woonomgeving voor de cliënten. De combinatie van intramurale zorg (waarbinnen alle AWBZ-functies worden geboden), ZorgThuis en een breed pakket aan welzijn en aanvullende dienstverlening, biedt de mogelijkheid om de verschillende zorgvormen vloeiend op elkaar af te stemmen en aantrekkelijke zorgarrangementen voor de doelgroep samen te stellen. Binnen de verzorgingshuizen en verpleeghuizen is extra aandacht voor het welzijn van de cliënten, in de vorm van persoonlijke begeleiding en door een gevarieerd aanbod van welzijnsactiviteiten. Tevens biedt AriënsZorgpalet een adequaat aanbod van geestelijke zorg. Hotelmatige dienstverlening, zoals de maaltijden en restaurants, wordt door AriënsZorgpalet gezien als een primair proces, omdat deze vorm van dienstverlening in belangrijke mate bijdraagt aan het welbevinden van de cliënten.

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering AriënsZorgpalet levert verzorgingshuis, verpleeghuiszorg en extramurale zorg (ZorgThuis). Hieronder zijn de locaties weergegeven waar AriënsZorgpalet wonen, zorg en/of welzijn levert, al dan niet in samenwerking met woningcorporaties.


6/35

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

De Eschpoort Ariënsstaete Dr. Ariënshuis Glanerbrug Klaaskateplein Roombeek Schakelafdeling G2/G4 ‘t Achtervoort Het Florapark De Beethoven De Dollard Korteland De Beukhof Het Redemptoristenpark Ter Haar Sive Droste Het Heldershof Klaaskateweg

Verblijf / Verzorgingshuis AriënsZorgpalet heeft 3 locaties (zie volgende pagina) waar cliënten met een indicatie voor verblijf (zonder behandeling) kunnen verblijven. In overleg met de cliënten wordt een zorgarrangement samengesteld. Binnen de verzorgingshuizen zijn speciale meerzorgafdelingen ingericht, waar cliënten met psychogeriatrische problematiek kunnen worden opgevangen. Het betreft hier cliënten zonder BOPZ-indicatie. Ook beschikt AriënsZorgpalet binnen de verzorgingshuizen over een aantal TOP kamers (tijdelijke opvang plaatsen), voor cliënten die tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig te wonen.


7/35

Locaties waar ‘verblijf’ (verzorgingshuiszorg) wordt geboden: De Eschpoort verzorgingshuis (Enschede)

Ariënsstaete (Enschede)

Dr. Ariënshuis Glanerbrug (Glanerbrug)

Verblijf en behandeling / Verpleeghuis Verblijf en behandeling wordt geboden aan cliënten met een chronische psychogeriatrische en/of een somatische zorgvraag. Kortdurend verblijf inclusief behandeling wordt aangeboden voor cliënten met een revalidatievraag. Overbruggingszorg wordt aangeboden voor cliënten die medisch uitbehandeld zijn. Daarnaast is AriënsZorgpalet een grote aanbieder in Enschede van crisiszorg. Er zijn tien crisisbedden aanwezig (twee voor PG-cliënten en acht voor somatische cliënten). Tevens heeft AriënsZorgpalet zes MRSA-bedden beschikbaar (crisisbedden). Daarmee levert AriënsZorgpalet een belangrijke bijdrage aan de opvang van acute en semi-acute cliënten die in de thuissituatie niet meer verzorgd kunnen worden. Locaties waar ‘verblijf’ en ‘behandeling’ (verpleeghuiszorg) wordt geboden: De Eschpoort verpleeghuis (Enschede) - somatische zorg - psychogeriatrische zorg - revalidatie (2e kwartaal 2011 verhuisd naar Klaaskateplein) G4/G2 (Enschede): schakelafdelingen binnen de muren van Medisch Spectrum Twente, het ziekenhuis in Enschede.

Roombeek (Enschede): kleinschalige woonvorm voor begeleid wonen voor psychogeriatrische cliënten.

Klaaskateplein (Enschede): - psychogeriatrische zorg - revalidatie


8/35

Extramurale zorg / ZorgThuis AriënsZorgpalet biedt extramurale zorg onder de naam ZorgThuis. Extramurale zorg wordt zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget geboden vanuit kleine, stadsdeelgerichte teams. Voor acute zorgvragen in de thuissituatie is het acute zorgteam 24 uur per dag beschikbaar en binnen 30 minuten aanwezig bij de cliënt. Tevens levert ZorgThuis palliatief terminale zorg met een specialistisch team. In 2011 is gewerkt aan een plan genaamd Eureka, met als doel tot een efficiëntere maar ook kwalitatief betere inzet van verpleegkundigen te komen binnen AriënsZorgpalet. Uitvoering van het plan dient in 2012 z’n beslag te krijgen. AriënsZorgpalet biedt ZorgThuis aan wijkbewoners en in de volgende woonzorgcentra:

’t Achtervoort (Enschede)

Ter Haar Sive Droste (Glanerbrug)

De Beethoven∗ (Enschede)

Het Heldershof (Glanerbrug)

De Dollard (Enschede)

Korteland (Enschede)*

Het Florapark* (Enschede)

Het Redemptoristenpark (Glanerbrug)

Ariënsstaete (Enschede)

Dagactiviteiten Als vorm van extramurale AWBZ-zorg worden in de drie verzorgingshuizen en woonzorgcentrum ’t Achtervoort dagactiviteiten voor ouderen uit de omliggende wijken georganiseerd. Een bijzondere vorm van dagactiviteiten is ‘Lalé’, een dagactiviteitenproject in Ariënsstaete voor Turkse vrouwen. Eerstelijns behandelcentrum Binnen de muren van locatie De Eschpoort is sinds 2010 een eerstelijns behandelcentrum van start gegaan. Hier kunnen cliënten die zelfstandig wonen terecht voor behandelingen op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en psychologie. Vanaf 2011 kunnen cliënten hiervoor ook binnen Ariënsstaete en Klaaskateplein terecht. De

∗ De met * gemarkeerde locaties zijn eigendom van de Stichting AriënsZorgpalet Woon- Zorgcombinatie of de Hervormde Bouwstichting Bejaardenhuisvesting Enschede. De overige locaties zijn eigendom van de Wooncorporatie Ons Huis, Woningcorporatie Domijn of De Woonplaats.


9/35

diverse behandelaars behandelen ook aan huis. Financiering vindt plaats vanuit de zorgverzekeringswet. Service Thuispakket: Aanvullende dienstverlening extramuraal Aan bewoners van de woonzorgcentra en wijkbewoners wordt op basis van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst privaat gefinancierde aanvullende dienstverlening verleend. Hieronder valt de eerste hulp bij alarmering, deelname aan activiteiten, bemiddeling en korting voor diverse klussendiensten en de mogelijkheid om gebruik te maken van de maaltijdvoorziening en recreatieruimtes. Personenalarmering Door middel van personenalarmering biedt AriënsZorgpalet aan ouderen, zieken maar ook aan gehandicapten in de thuissituatie de zekerheid dat er in geval van nood direct hulp wordt geboden, in de vorm van sociale of professionele alarmopvolging. 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Aantal/bedrag 568 75 347

608

216.672 12.946 89.280

983 595,3 45.250.210 40.279.841 4.970.369

2.3.3 Werkgebied Het primaire werkgebied van AriënsZorgpalet is Enschede (inclusief Glanerbrug). AriënsZorgpalet is werkzaam in de zorgkantoorregio Twente. 2.4

Samenwerkingsrelaties

AriënsZorgpalet staat open voor samenwerking met anderen en toont zich daarbij een betrouwbare samenwerking- en contractpartner. Teneinde de stevige positie in de regio te behouden wordt geïnvesteerd in de samenwerkingsrelaties met onder andere woningbouwcorporaties en andere zorgaanbieders. AriënsZorgpalet voert in het kader van haar kwaliteitsbeleid jaarlijks een stakeholdersanalyse uit, waarbij minimaal 5 stakeholders worden gevraagd naar hun ervaringen met en visie op AriënsZorgpalet. Bestaande samenwerkingsrelaties zijn in 2011 gecontinueerd en waar nodig uitgebouwd. Doelen van samenwerking zijn voor AriënsZorgpalet het kwalitatief beter bedienen van de doelgroep, het ontwikkelen van innovatiekracht, het behalen van schaalvoordelen en doelmatigheidswinst en een sterkere positionering. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 / Stichting AriënsZorgpalet

10/35

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste samenwerkingspartners van AriënsZorgpalet.

IZO IZO (InterZorg Ouderen) is een platform waarin zorgaanbieders uit Twente zijn vertegenwoordigd. AriënsZorgpalet onderschrijft het belang van een dergelijk overleg, waarin een optimale regionale afstemming van ketenzorg aan ouderen wordt nagestreefd. Samenwerking met andere zorgaanbieders c.q. ketenzorg • Vanuit ZorgThuis en de verzorgingshuizen worden contacten met huisartsen onderhouden, waarbij afspraken worden gemaakt over afstemming en samenwerking. Een samenwerkingsovereenkomst wordt nader uitgewerkt in samenwerking met de huisartsengroep “Gezondheidshoes” ten behoeve van het verzorgingshuis De Eschpoort. Hiermee wordt een meer nadrukkelijke samenwerking mogelijk ten bate van de cliënt. Deze overeenkomst zal als voorbeeld dienen voor de verzorgingshuizen Ariënsstaete en Glanerbrug met andere huisartsengroepen. • Met Medisch Spectrum Twente wordt samengewerkt met betrekking tot overbruggingszorg en het heuppad. • In het kader van de CVA zorg is AriënsZorgpalet uitvoerder van reactivering. Er is sprake van een CVA keten, een nauwe samenwerking tussen ziekenhuis (MST), revalidatiecentrum (’t Roessingh), VVT-instellingen (AriënsZorgpalet, Livio, Zorggroep Sint Maarten) en de huisartsen. • AriënsZorgpalet is ketenpartner met betrekking tot dementie. Binnen de keten wordt samengewerkt met andere zorgaanbieders (Bruggerbosch, Livio, De Posten, Alifa, Zorggroep Manna, Thuiszorg Rondom, MST, Stichting Informele Zorg Twente, Mediant). Vanuit de keten is in 2010 casemanagement opgestart. • AriënsZorgpalet is partner in de palliatieve zorgketen. Het Netwerk Palliatieve Zorg in Twente bestaat uit 23 partijen, waaronder VVT zorgaanbieders (o.a. Bruggerbosch, Zorggroep Manna, Livio, De Posten), huisartsen, ziekenhuis (MST), Hospice, vrijwilligersorganisaties (Leendert Vriel), revalidatiecentrum (het Roessingh), geestelijke gezondheidszorg (Mediant), Integraal Kankercentrum Noord Oost, Alifa Welzijn, verstandelijk gehandicaptenzorg (Twentse Zorgcentra), etc.

Samenwerking op gebied van Hygiëne & Infectiepreventiebeleid In 2010 is een start gemaakt met het voeren van een structureel Hygiëne & Infectiepreventiebeleid. Het Infectiepreventiebeleid wordt gevoerd in een samenwerkingsverband tussen AriënsZorgpalet, ZorgAccent en Zorggroep Sint Maarten. Dit initiatief is in 2011 door Actiz gewaardeerd als één van de zorgverbeteraars 2011. Stichting Bartiméus Sonneheerdt Met de Stichting Bartiméus Sonneheerdt (visueel gehandicapten) is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Onderdeel van de samenwerking is het opnemen van huisvesting voor visueel gehandicapten in de planontwikkeling voor de nieuwbouw in Glanerbrug. Woonservicezones AriënsZorgpalet is deelnemer aan het project Wonen, Welzijn en Zorg in Enschede, waarin alle zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties en de gemeente Enschede participeren. Voortvloeiend uit dit project worden in Enschede zogenaamde woonservicezones ontwikkeld, waarin AriënsZorgpalet actief participeert. Woningcorporaties Om een compleet aanbod op het gebied van zorg, welzijn én wonen te kunnen bieden, is er sprake van intensieve samenwerking met woningbouwcorporaties.


11/35

Samen met Wooncorporatie Ons Huis is het woonzorgcentrum Ariënsstaete gerealiseerd. In 2011 is met woningcorporatie De Woonplaats een plan gerealiseerd met betrekking tot het Klaaskateplein (voormalig verpleeghuis ’t Kleijne Vaert).

Maatschappelijk plein FC Twente Samen met zorgcentrum De Posten heeft AriënsZorgpalet in 2011 besloten deel te nemen aan het Maatschappelijk Plein Twente van voetbalclub FC Twente. Het Maatschappelijk Plein Twente is een samenwerking tussen FC Twente “scoren in de wijk” ( welke als doel heeft de kracht en uitstraling van de voetbalclub in te zetten voor maatschappelijke doeleinden) en organisaties die werkzaam zijn in het maatschappelijk veld. De deelnemende organisaties komen uit diversen sectoren als werk, zorg, onderwijs en welzijn en hebben allen net als AriënsZorgpalet als doel om hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen dit Maatschappelijk Plein vorm en inhoud te geven. Samenwerking met verschillende partners binnen dit plein moet leiden tot bijzondere samenwerkingsvormen en een innovatieve aanpak van sociaal maatschappelijke vraagstukken.


12/35

3. 3.1

Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur

Zorgbrede Governance Code De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van AriënsZorgpalet hechten veel waarde aan good governance. Hiertoe onderschrijft AriënsZorgpalet de Zorgbrede Governance Code die in de sector wordt gehanteerd. In 2010 is getoetst of AriënsZorgpalet voldoet aan de normen zoals die zijn opgenomen in de Zorgbrede Governance Code. Conclusie is dat AriënsZorgpalet voldoet aan de code. Een aantal onderdelen is in 2011 nog nader uitgewerkt: Een informatieprotocol waarin vastgelegd is welke informatie de Raad van Toezicht ontvangt (en wanneer) ten behoeve van een goede uitoefening van de taak. De Raad van Toezicht ontvangt tijdig alle informatie en dit is in 2011 vastgelegd in een informatieprotocol dat de Raad van Toezicht heeft vastgesteld. De concept Klokkenluidersregeling was in 2010 reeds opgesteld, gebaseerd op het model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg. In 2011 is deze regeling door de ondernemingsraad geaccordeerd en binnen de organisatie geïmplementeerd.

3.2

Raad van Bestuur

De statuten bepalen over de Raad van Bestuur als volgt: ‘De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. De Raad van Bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en heeft alle taken en bevoegdheden die niet specifiek aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen.’ Samenstelling Raad van Bestuur (31-12-2011) Naam Portefeuilleverdeling De heer Ir. E. Gramsbergen Zorg Personeel Communicatie Medezeggenschap Geestelijke zorg De heer J.J. van der Linde MBA MHA

Financiën Hoteldienst Vastgoed & Techniek Kwaliteit Inkoop

Nevenactiviteiten - Lid Raad van Advies Fast Forward, Enschede

- Raad van Commissarissen Stichting Wonen WierdenEnter - Lid DB inkooporganisatie Stichting Lucrum

Stichting AriënsZorgpalet wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het betreft een collegiale Raad van Bestuur met een portefeuilleverdeling. De Raad van Toezicht heeft het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld en geconcludeerd dat deze in 2011 naar behoren heeft gefunctioneerd. De bezoldiging en declaraties van de leden van de Raad van Bestuur zijn conform gemaakte afspraken. Er is geen sprake van een belangenverstrengeling tussen de functie-uitoefening van de bestuurders en hun nevenactiviteiten. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een ‘Reglement Raad van Bestuur’, evenals de uitgangspunten met betrekking tot besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacatures, openbaarheid en


13/35

belangenverstrengeling, medezeggenschap, openheid en externe verantwoording en deskundigheid. In het reglement is vastgelegd dat de Raad van Bestuur de Stichting bestuurt onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor alle besluiten voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur heeft een sterke verantwoordelijkheid in het uitdragen en ondersteunen van het maatschappelijke belang van AriënsZorgpalet en laat zich hierbij adviseren en ondersteunen door het managementteam. De Raad van Bestuur legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht middels financiële, kwantitatieve en inhoudelijke rapportages. Bezoldiging van de Raad van Bestuur is volgens de richtlijnen van de NVTZ.

3.3

Raad van Toezicht

De statuten bepalen over de Raad van Toezicht als volgt: ‘De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur, het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.’ Samenstelling Raad van Toezicht (31-12-2011) Naam Aandachtsgebied De heer Prof. Dr. H.G. Bijker, Algemeen beleid / Zorg- en welzijn (Voorzitter) (lid auditcommissie) Eerste benoeming: 01-05-2004

De heer G.J.B. Beimers RA, (Lid) Eerste benoeming:

Financiën en onroerend goed (lid auditcommissie)

01-01-2007

Nevenfuncties Voorzitter Raad van Commissarissen Rijnbrinkgroep, Nijverdal Commissaris Centrumapotheek, Enschede Docent TSM Business School, Enschede Voorzitter Raad van Toezicht Concordia Kunst en Cultuur, Enschede Hoogleraar Universiteit Twente Enschede Vice-voorzitter RISO Deventer Register Accountant, Deloitte, Enschede Adviseur Stichting VCOOost Nederland Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Nederland te Enschede

De heer J.A.N. Mos, (Lid) Eerste benoeming:

16-10-2008

Human Resource Management (gekozen mede op voordracht OR)

Directeur P&O, Vredestein Apollo, Enschede Lid Raad van Commissarissen Kersten Beheer BV Voorzitter Contactgroep Personeelsbeleid Enschede Lid Hoofdbestuur


14/35

Algemene Werkgevers Vereniging Nederland Lid Stuurgroep Taskforce Technologie Onderwijs Arbeidsmarkt tot medio 2011 Lid Raad van Toezicht ROC van Twente Mevrouw Mr. Drs. Y.M. Nijhuis, (Lid) Eerste benoeming:

Advocaat Kienhuis Hoving, Enschede Gastdocent Gezondheidsrecht Universiteit Twente

Zorg en Welzijn

Hogeschoolhoofddocent Social Work Hogeschool Utrecht

14-08-2008

Mevrouw Dr. E.H. Overkamp, (Lid) Eerste benoeming:

Juridische zaken (gekozen mede op voordracht CCR)

01-01-2009

Profielschets Raad van Toezicht AriënsZorgpalet Er wordt gewerkt met een profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht. Het profiel voor de leden wordt mede bepaald door de visie, missie en doelstellingen van de Stichting AriënsZorgpalet. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en er is geen belangenverstrengeling met andere activiteiten. Evenals in voorgaande jaren heeft de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren beoordeeld. Voor 2011 geldt dat de samenstelling van de Raad van Toezicht zodanig was dat is voldaan aan alle in het reglement Raad van Toezicht en functieprofiel vermelde criteria. In de huidige Raad van Toezicht is specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van gezondheidszorg, financiën, juridische zaken en vastgoed. Bezoldiging van toezichthouders is volgens de richtlijnen van de NVTZ. Overleg met externe accountant Het overleg met de accountant is in 2011 in eerste instantie gevoerd aan de hand van de concept jaarrekening en de concept managementletter. Aan dit overleg is deelgenomen door de voorzitter en het lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied financiën (samen vormen zij de auditcommissie). Ook de Raad van Bestuur en de controller nemen aan dit overleg deel. Vervolgens zijn de definitieve stukken in het bijzijn van de accountant behandeld tijdens de Raad van Toezichtvergadering. Daarbij is door de accountant een nadere toelichting gegeven en was er gelegenheid voor de leden van de Raad van Toezicht aanvullende informatie te vragen. Functioneren Raad van Bestuur Jaarlijks hebben de voorzitter en de vice-voorzitter een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en separaat met de individuele leden van de Raad van Bestuur. Daarbij komt het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel en als individu aan de orde. Dit gebeurt aan de hand van vooraf in het jaarplan vastgestelde prestatie-indicatoren en gestelde doelen. Tevens komt de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht en de samenwerking met de Raad van Toezicht aan bod. De uitkomsten van het gesprek worden in de voltallige Raad van Toezicht besproken. Conclusie van de Raad van Toezicht is dat in 2011 de door de Raad van Bestuur gestelde doelen zijn gerealiseerd en dat de Raad van Bestuur naar behoren heeft gefunctioneerd.


15/35

Verslag Raad van Toezicht 2011 De Raad van Toezicht van AriënsZorgpalet heeft in het verslagjaar 2011 vijf keer vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Bij alle vergaderingen was de voltallige Raad van Toezicht aanwezig. De Raad van Toezicht heeft in 2011 invulling gegeven aan al zijn taken en heeft alle informatie ontvangen die nodig was voor het goed uitvoeren van die taken. De Raad van Toezicht heeft daadwerkelijk toezicht uitgeoefend in de vergaderingen met de Raad van Bestuur en heeft zich daarbij verdiept in de desbetreffende stukken en vanuit zijn toezichthoudende verantwoordelijkheid, het belang van de instelling in het oog houdend, zich zo goed mogelijk van zijn taak gekweten. Daarnaast stonden de individuele leden van de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met hun eigen specifieke deskundigheid en professionaliteit terzijde. Met name was dit het geval in ad hoc aangelegenheden. Individuele leden van de Raad hebben tevens op eigen wijze en vanuit de eigen betrokkenheid voeling gehouden met het reilen en zeilen binnen de instelling, daarbij de eigen verantwoordelijkheid en evenzeer die van de Raad van Bestuur niet uit het oog verliezend. In dat verband werd door de Raad van Bestuur regelmatig afgestemd met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Alle vormen van overleg en afstemming hebben ertoe bijgedragen dat de Raad van Toezicht in 2011 betrokken was en op de hoogte bleef van de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten die in de organisatie plaatsvonden. Aan de hand van vooraf vastgestelde indicatoren is het functioneren van de Raad van Toezicht en het functioneren van de Raad van Bestuur 2011 geëvalueerd. De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht hebben op 17 maart 2011 een zogenaamde artikel 24 WOR vergadering bijgewoond, waarin de Ondernemingsraad vergadert met de Raad van Bestuur. In deze overlegvergadering zijn de algemene gang van zaken in 2010 en een vooruitblik op 2011, voor zover het de thema’s betreft die advies- c.q. instemmingsplichtig zijn, aan de orde geweest.

De Raad van Toezicht is in 2011 door de Raad van Bestuur op adequate wijze geïnformeerd over de volgende onderwerpen: • Vastgoed/bouwplannen: nieuwbouw Glanerbrug, verhuizingen naar/ ingebruikname van en open dag Klaaskateplein, groot onderhoud Korteland, huisvesting RIBWcliënten in het Redemptoristenpark, verkoop en terughuren locatie De Beethoven, beëindiging huurcontract ’t Achtervoort met Ons Huis per 01-01-2012, upgraden locatie Florapark, verkoop strook grond Oldenzaalsestraat aan gemeente Enschede • Rondleiding voor Raad van Toezicht Klaaskateplein • Realisatie opbaarruimte locatie De Eschpoort • Samenvoeging woonstichtingen (AriënsZorgpalet Woonzorgcombinatie en Hulpfonds) • ‘Onderhanden werk’ Ondernemingsraad • Implementatie gebruik iPad • 12 mei Nationale Dag van de Verpleging • Ambities met betrekking tot opzetten Zorghotel • Audits HKZ • Bezoek IGZ aan PG-afdelingen • Klokkenluidersregeling • Risico-inventarisatie, risicomanagement • Systeembeoordeling (prestaties en voortgang van processen) eindevaluatie 2010 en tussenevaluatie 2011 en maatregelen naar aanleiding van systeembeoordeling • Diversiteitsbeleid w.o. allochtonenbeleid • Project Gastvrijheid • Project Vitaliteit • Zorgsites en ranglijsten, Elsevier ranking VVT-instellingen • Studiereis Raad van Bestuur (ICT en technologie) • Mutaties MT (manager zorg en behandeling, secretaris Raad van Bestuur) • Wijziging topstructuur Zorg (van 3 naar 2 zorgmanagers) • Eureka (intra- en extramurale 24/7 verpleegkundige zorg)


16/35

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

PR campagne ZorgThuis Vertrekkend team verpleeghuis De Eschpoort Integratie Vastgoed&Techniek en Hoteldiensten&Welzijn Vervanging ICT hard- en software Nieuwe website Realisatie intranet AriënsZorgpalet krant Managementinformatie (dashboardmodel) Financiële kwartaalverslagen en prognoses 2011 Kwartaalrapportage AO/IB KPMG Bekrachtiging besluit auditcommissie m.b.t. nieuw contract KPMG accountants Workshop leanmanagement Verzuimcijfers per kwartaal 2011, verzuimbeleid (plan van aanpak reductie verzuim), inzet personeel niet in loondienst (PNIL)/uitzendkrachten, implementatie RAET Verzuim Manager, Werk- en EnergieMonitor. Updates intern controleplan Managementletter 2010 Jaardocument 2010 (maatschappelijk verslag, jaarrekening en accountantsverslag) Meerjarenbegroting 2012-2017 Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Kaderbrief 2012 Gastvrij en Vitaal Managementjaarplannen 2012 Begroting 2012 Toolkit Toezicht Zorginstellingen, zorgbrede governancecode Juridische aandachtspunten Raad van Toezicht Informatieprotocol Raad van Toezicht Jaarplanning Raad van Toezicht 2011 en 2012

Drie MT-leden hebben tijdens een Raad van Toezichtvergadering een presentatie verzorgd over de volgende onderwerpen: • Vastgoed en Techniek: gebouwenbeheer, bureau Huisvesting, telecommunicatie, techniek en ICT • HRM: aantrekkelijk werkgeverschap, vitaliteit, agressie en veiligheid, ergocoaches, werken energiemonitor, verzuimbeleid, toekomstbestendige personele bezetting, HR-online • ZorgThuis: strategie/visie, kernwaarden en groeiambitie.

3.4

Bedrijfsvoering

Beleidscyclus Ontwikkelingen in de zorg, zoals wijzigingen in de AWBZ, de WMO, de Zorgverzekeringswet en de WTZi leiden tot een toename van de bedrijfsvoeringsrisico’s voor zorgaanbieders. Mede daarom is goede, betrouwbare en tijdige managementinformatie voor AriënsZorgpalet van belang, om tijdig te kunnen bijsturen als dit nodig is. Er wordt gewerkt met een vastgestelde beleidscyclus. Enerzijds is de beleidscyclus een stuurinstrument, waarmee door middel van evaluatie van de gestelde doelen wordt bijgestuurd. Anderzijds is het een beheersinstrument, waarmee de door AriënsZorgpalet gedefinieerde risico’s worden gemonitord en afwijkingen worden beheerst. Er is steeds aandacht voor de vertaling van het lange termijn beleid naar (de)centrale concrete jaarplannen, budgetten en activiteiten. Jaarlijks wordt er door de Raad van Bestuur een kaderbrief opgesteld waarin de uitgangspunten voor het volgende jaar zijn opgenomen. Op basis van de kaderbrief worden een managementjaarplan en operationele jaarplannen opgesteld. De jaarplannen vormen de basis voor de begroting. Ten behoeve van de bewaking van de uitvoering van de jaarplannen en de begroting wordt op verschillende niveaus managementinformatie verstrekt in de vorm van rapportages. Er zijn financiële en kwaliteitsrapportages ten behoeve van de teamleiders, het


17/35

managementteam, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn wekelijks overzichten beschikbaar met betrekking tot de bezettingsgraad, productiegegevens en personele inzet. De meerjarenbegroting 2012-2017 is, gekoppeld aan de jaarbegroting 2012, in december 2011 afgerond en besproken met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Op basis van deze meerjarenbegroting kan goed worden gestuurd op toekomstige ontwikkelingen (o.a. de gevolgen van de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC)), liquiditeitsontwikkelingen en solvabiliteitsontwikkelingen. De gevolgen van de invoering van de NHC zijn ook verwerkt in een totale vastgoedscan van de locaties van AriënsZorgpalet. Tevens worden de ontwikkelingen met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg voor zowel de zorg als ook het vastgoed nauwlettend gevolgd. Risicomanagement In de gezondheidszorg zijn de bedrijfsrisico’s relatief groot. Als het misgaat kan dat direct grote gevolgen hebben. Het betreft niet alleen financiële risico’s maar ook risico’s in de primaire en de secundaire processen. Middels het kwaliteitssysteem wordt binnen AriënsZorgpalet aandacht geschonken aan de risico’s die kunnen optreden op het gebied van kwaliteit van zorg en de veiligheid voor cliënten en medewerkers. Binnen interne audits wordt aandacht besteed aan mogelijke risico’s en worden waar nodig maatregelen genomen om deze risico’s te beperken. Specifiek op het gebied van veiligheid zijn in 2011 zijn binnen de intramurale locaties zogenaamde ontruimingsoefeningen geweest. Daarnaast hebben in totaal 229 medewerkers aan de BHV trainingen deelgenomen (basis en herhalingscursussen) inclusief reanimatie met de AED. Verder is tijdens diverse werkoverleggen BHV instructie (op locatie niveau) gegeven aan de BHV medewerkers. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen om op gestructureerde wijze aan de slag te gaan met zogenaamde strategische risico’s. Begin 2012 zal onder leiding van een extern bureau een workshop met RvT, RvB en MT plaatsvinden welke zal moeten uitmonden in een concrete aanpak. Om de financiële risico’s te beperken is in 2011 een intern controleplan opgesteld en uitgevoerd. 3.5

Cliëntenraad

AriënsZorgpalet vindt een adequate medezeggenschap van cliënten van groot belang en investeert daar veel in. Een Centrale Cliëntenraad (CCR) is ingesteld en elke grotere locatie kent een eigen cliëntenraad. De CCR is in beginsel samengesteld uit de voorzitters of leden van de locatiegebonden medezeggenschapsorganen. De CCR heeft een professionele voorzitter die in dienst is van AriënsZorgpalet. Betrokken partijen zijn bekend met het mogelijke risico van belangenverstrengeling en monitoren dit permanent. De CCR houdt zich bezig met zaken die op stichtingsniveau spelen voor alle cliënten. De lokale medezeggenschapsorganen houden zich bezig met thema’s die sec locatiegebonden zijn. De CCR wordt ondersteund door het secretariaat van de Raad van Bestuur. Afhankelijk van de situatie worden lokale medezeggenschapsorganen ondersteund door professionele medewerkers van AriënsZorgpalet. De cliëntenraden zijn lid van het LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden). De richtlijnen van deze organisatie en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen worden waardevol gevonden en worden in overleg met de CCR zoveel als mogelijk nageleefd. Ze zijn daar waar van toepassing verwerkt in het Reglement van de CCR. Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad (31-12-2011) Naam Aandachtsgebied Mevrouw M. Aarninkhof Voorzitter in dienst van AriënsZorgpalet (voorzitter) (medewerker welzijn) Mevrouw M. Kuiper Vertegenwoordiger bewonerscommissie (vice voorzitter) Heldershof De heer H. Fiselier Vertegenwoordiger bewonerscommissie (lid) Redemptoristenpark / Glanerbrug Mevrouw F.J.J. ten Thij Vertegenwoordiger bewonerscommissie Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 / Stichting AriënsZorgpalet

18/35

(lid) Mevrouw J.H.A. Hardiek (lid) De heer H. Vos (lid) Mevrouw M. Dekker (lid) Mevrouw A. Bijkerk (lid) Mevrouw H. Gerbers (geen lid)

Florapark Vertegenwoordiger cliëntenraad Ariënsstaete Vertegenwoordiger cliëntenraad De Eschpoort, verzorgingshuis Vertegenwoordiger cliëntenraad De Eschpoort, verpleeghuis Vertegenwoordiger verpleeghuis PG Klaaskateplein Secretarieel ondersteuner vanuit AriënsZorgpalet

Institutionele ondersteuning van de CCR De CCR van AriënsZorgpalet is gelukkig met de toezegging door de Raad van Bestuur t.a.v. de ondersteuning door het secretariaat van de Raad van Bestuur. De CCR heeft de beschikking over een vergaderruimte en faciliteiten. Cliëntvertrouwenspersoon AriënsZorgpalet heeft als aanspreekpunt voor de cliënten een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon aangesteld. De cliëntvertrouwenspersoon bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt hun belangen. De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt in het verduidelijken van zijn onvrede of het verwoorden van klachten. Daarnaast wordt de cliënt geholpen bij het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat of wordt ondersteuning geboden bij het indienen van een klacht. De CCR is in 2011 geïnformeerd over/ heeft advies uitgebracht over: • Vastgoed/bouwplannen: nieuwbouw Glanerbrug, verhuizingen naar/ingebruikname van, open dag Klaaskateplein, groot onderhoud Korteland, verkoop en terughuren De Beethoven, beëindiging huurcontract ’t Achtervoort met Ons Huis per 01-012012, upgraden Florapark. • Realisatie opbaarruimte in De Eschpoort • Realisatie ZorgAdviesPunt in De Eschpoort • Parkeerbeleid locatie De Eschpoort • Pinautomaat cliënten locatie Ariënsstaete • Huurverhoging 2011 • Bewaarkaart brandveiligheid • Controle op schoonmaak • Nieuwe wasserij Springendal • Verbeterplannen ZorgThuis • Mutatiebeleid • Servicepakketten • Nieuwe dienstkleding • CQ meting Kiwa Prismant PG-afdelingen De Eschpoort en ZorgThuis • Bezoek IGZ aan PG-afdelingen • Audits HKZ • Hygiëneonderzoek in verpleeghuizen • Gewijzigd reanimatiebeleid • Ontruimingslakens • Project Gastvrijheid • Project Vitaliteit • Project ‘In voor Zorg’ • A-status ZorgThuis • Aanpassingen zorgleveringsovereenkomsten • Cliëntinformatiemap • Vertrekkend team verpleeghuis De Eschpoort • Roulatie personeel Hoteldiensten • Mutaties MT (manager zorg en behandeling, secretaris Raad van Bestuur) Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 / Stichting AriënsZorgpalet

19/35

• • • • • • • • • • •

Nieuwe topstructuur zorg Integratie Vastgoed&Techniek en Hoteldiensten&Welzijn Systeembeoordeling (prestaties en voortgang van processen): eindevaluatie 2010 en tussenevaluatie 2011 Actie Hartenwens Nieuwe website 4 x per jaar bijdrage aan Leven (uitgave voor cliënten van AriënsZorgpalet). Begroting 2011 en managementjaarplannen 2011 Financiële rapportages en prognoses 2011 Jaardocument 2010 (jaarrekening, accountantsverslag en maatschappelijk verslag). Concept meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Kaderbrief 2012 Gastvrij en Vitaal

De CCR is in 2011 aanwezig geweest bij/deelgenomen aan: • Gezamenlijke vergadering CCR, bewonerscommissies en cliëntenraden • Interieurcommissie Klaaskateplein • Project Ban de Band • Hartenwenscommissie • Ethische Commissie 3.6

Ondernemingsraad

AriënsZorgpalet heeft een Ondernemingsraad (OR), waarin afgevaardigden vanuit alle geledingen van de organisatie zitting hebben. Op deze wijze vormt de raad een goede afspiegeling van de medewerkerspopulatie van AriënsZorgpalet. De OR bestaat per 31 december 2011 uit 8 personen, er zijn 5 vacatures (deels ingevuld begin 2012). Samenstelling van de Ondernemingsraad (31-12-2011) Naam Functie Mevrouw A. Bosman Financieel medewerker (voorzitter) Economisch Administratieve Dienst De heer B. van Dansik Verpleegkundige (vice-voorzitter) Centraal Verpleegkundige Dienst Mevrouw K. van Heijst Verzorgende (lid) Ariënsstaete Mevrouw J. van Beek Verzorgende 3-IG (lid) Verpleeghuis de Eschpoort Mevrouw C. ten Brink Verzorgende (lid) Ariënsstaete De heer M. Heemink Verpleegkundige (lid) ZorgThuis Mevrouw M. Ketzener Medewerker Personenalarmering (lid) Ariënsstaete Mevrouw E. Kortman Medewerker Receptie en Contactcentrum (lid) Ariënsstaete Mevrouw L. de Olde, ambtelijk secretaris Ambtelijk secretaris (geen lid) Ondernemingsraad In 2011 heeft de OR ingestemd met: • Wijziging nachtdienst Wilbersberg, Westerflier en Twickel • Opleidingsbeleidsplan • Aanwezigheidsdienst Dr. Ariënshuis Glanebrug • Collectieve verlofdagen • E-HRM • Klokkenluidersregeling


20/35

In 2011 heeft de OR positief geadviseerd over: • Vastgoed & Techniek en Hoteldiensten & Welzijn • Eureka (24 uur verpleegkundige bezetting) • Topstructuur Zorg De OR • • • • • • • • • • • • • •

is in 2011 geïnformeerd over de volgende onderwerpen: Minuren en Wachttijden ZorgThuis Intranet Begroting 2012 Jaarplannen 2012 Veiligheid nachtdienst Intern verhuisplan Eschpoort BBL studenten Stuurgroep interieur Glanerbrug Fietsplan Vitaliteit Gastvrijheid Evaluatie vakantieperiode Nieuwe dienstkleding Parkeerbeleid

Op 17 maart 2011 heeft er een artikel 24 vergadering plaatsgevonden. Twee leden van de Raad van Toezicht (De heer H.G. Bijker en de heer J. Mos), de leden van de Raad van Bestuur (E. Gramsbergen en J. v/d Linde) en de manager HRM (A. Borgerink) waren hierbij aanwezig. De Jaarplannen 2011, het meerjarenbeleidsplan, de algemene gang van zaken en de samenwerking Raad van Bestuur en OR zijn tijdens deze vergadering aan de orde geweest.


21/35

4. 4.1.

Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid

Hieronder worden de missie, visie en het meerjarenbeleid van AriënsZorgpalet weergegeven. In 2010 is een nieuwe missie vastgesteld. De missie is vastgesteld na een traject waarbij input vanuit de gehele organisatie is betrokken. In het verlengde hiervan is in 2011 een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld. Definitieve vaststelling zal in de eerste helft van 2012 plaatsvinden. 4.1.1 De missie “AriënsZorgpalet verleent kwalitatief hoogwaardige woon-, welzijns-, zorg- en behandeldiensten aan overwegend ouderen, maar ook jongere volwassenen. Dit kan zowel in een eigentijdse en duurzame woonzorgvoorziening als in de thuissituatie. Onder het motto ‘Leven naar uw wens’* worden cliënten op professionele en betrokken wijze ondersteund om zoveel als mogelijk de regie te voeren over hun eigen leven. Zelfstandig, met privacy, maar ook vaak samen en rekening houdend met elkaar. AriënsZorgpalet is vooruitstrevend en ambieert dat iedere cliënt zich welkom en thuis voelt. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn: gastvrijheid, klantgerichtheid, betrouwbaarheid, veiligheid, hartelijkheid, transparantie, heldere communicatie, trots, respect en plezier. Er is oprechte aandacht voor de beleving, het mentaal welbevinden en de levensbeschouwing van iedere cliënt en mantelzorger. AriënsZorgpalet is aantrekkelijk voor gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers door te streven naar optimale werkomstandigheden en –verhoudingen die het functioneren en de vitaliteit stimuleren. Medewerkers en vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en verbonden met elkaar en de organisatie. Door de diverse disciplines wordt op een gecoördineerde en deskundige wijze collegiaal samengewerkt.” * binnen de grenzen van de indicatie, financiering en praktische haalbaarheid 4.1.2 De zorgvisie De zorgvisie beschrijft hoe AriënsZorgpalet zorg en diensten wil verlenen en wat daarbij de uitgangspunten zijn. De grondhouding van álle medewerkers wordt gekenmerkt door het respecteren van het zelfbeschikkingsrecht, de levensstijl en de privacy van de cliënt. De zorg- en dienstverlening zijn ingericht als vraaggestuurde zorg: de cliënt houdt de regie over het eigen leven. In overleg met de cliënt wordt de zorgvraag in kaart gebracht en het zorgplan opgesteld. De zorg wordt vastgelegd in een persoonlijk zorg- en welzijnsdossier. Door middel van evaluaties met de cliënt wordt voortdurend de kwaliteit van zorg getoetst. De zorgverlening is gericht en wordt kwalitatief getoetst op het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van de cliënt. Er is sprake van zorg waaraan alle benodigde disciplines een bijdrage leveren. Het doel van de zorgverlening is het ondersteunen van de zelfzorg van de cliënt. De mantelzorger wordt, in overleg met en na toestemming van de cliënt, betrokken bij de zorgverlening. Wanneer het nodig is wordt in overleg met de cliënt de zelf en/of mantelzorg overgenomen en aangevuld met een zorgarrangement op maat. Het bieden van een vertrouwde en passende woonleefomgeving is onderdeel van de zorgverlening. 4.1.3. Meerjarenbeleid AriënsZorgpalet streeft een solide en strategische marktpositie na mede om haar bestaansrecht en continuïteit te waarborgen. Doelstellingen zijn kwaliteit van zorg en


22/35

dienstverlening, tevreden cliënten en medewerkers, het behalen van concurrentievoordelen, een toenemend aantal cliënten en het vergroten van de omzet. AriënsZorgpalet wil fysiek aanwezig zijn in de directe nabijheid van cliënten. De intramurale en extramurale capaciteit van AriënsZorgpalet wordt daartoe gespreid over de stadsdelen van Enschede en daarbinnen over de wijken. Alle vormen van zorg- en dienstverlening worden met elkaar gemengd tot op de voorkeur van de cliënt afgestemde arrangementen. Witte vlekken en/of lacunes in de (transmurale) keten worden opgevuld, waarbij steeds de afweging wordt gemaakt tussen zelf aanbieden of in samenwerking met andere partijen. Op basis van de in 2010 nieuw geformuleerde missie is in 2011 het meerjarenbeleidsplan van AriënsZorgpalet 2011-2015 opgesteld. Definitieve vaststelling zal in de eerste helft van 2012 plaatsvinden. In dit beleidsplan onderkennen wij de volgende externe ontwikkelingen: 1. Groeiende vraag naar zorg. Door de dubbele vergrijzing stijgt niet alleen het aantal ouderen, maar zullen ouderen ook ouder worden. Met name het aantal ouderen met dementie zal sterk stijgen. Ook de vraag naar complexere zorg en naar palliatieve zorg zal stijgen. 2. Veranderingen in de vraag Door individualisering zal de toekomstige zorgconsument andere eisen stellen aan de zorg- en dienstverlening. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woonomgeving blijven wonen, wanneer nodig ondersteund door zorgarrangementen. Een groep ouderen heeft ook extra geld over voor verbetering van hun vitaliteit en kwaliteit van leven. Zij verwachten dat er maatwerk wordt geboden: leven naar de eigen wens, dus aansluitend op de persoonlijke situatie en individuele leefstijl. Zij verwachten ook geïntegreerde dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn, met oog voor leefstijl, service en comfort. 3. Schaarste arbeidscapaciteit De keerzijde van de vergrijzing is de ontgroening van de samenleving. Druk op de arbeidsmarkt zal het gevolg zijn. Zorgaanbieders zullen zich meer dan ooit moeten inspannen om het vertrek van oudere medewerkers op te vangen en nieuwe groepen jongeren te werven. Door sociale innovatie en slimmer werken is verhoging van de arbeidsproductiviteit mogelijk, waardoor een deel van het arbeidsmarktvraagstuk is op te vangen. Aantrekkelijk werkgeverschap is een andere oplossingsrichting: medewerkers willen meer regelruimte om het werk op basis van eigen kennis en kunde naar tevredenheid te doen. Medewerkers verwachten aandacht voor de individuele ontwikkeling. 4. Vrijwilligers De verwachting is dat steeds meer mensen steeds langer in het arbeidsproces actief zijn. Het aanbod aan vrijwilligers zal daardoor afnemen. De behoefte aan vrijwilligers neemt toe doordat beleid en financiering steeds meer toegespitst worden op zelfredzaamheid van burgers, inclusief de capaciteit om vrijwilligers en mantelzorgers (het netwerk van de cliënt) bij de zorgverlening te betrekken. 5. Stelselwijziging De komende jaren zal de overheid de AWBZ afslanken door onderdelen over te hevelen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (reactivering en revalidatie) en naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (huishoudelijke hulp en begeleiding). Voor de lichte ZZP’s betekent dit het scheiden van wonen en zorg, met een grote impact voor zorgaanbieders en cliënten. Het scheiden van wonen en zorg heeft grote gevolgen, zowel voor de cliënten (die zelf gaan huren en de verblijfskosten betalen) als voor de zorgaanbieders. De kapitaallasten worden gefaseerd onderdeel van de tarieven voor de zorgverrichtingen, met de bijbehorende risico’s voor zorgaanbieders. De kwaliteit en toekomstbestendigheid van het vastgoed wordt van groter belang, ook met het oog op financiering.


23/35

Op basis van deze externe ontwikkelingen zijn in dit meerjarenbeleidsplan de volgende strategische speerpunten benoemd en zullen hierin verder worden uitgewerkt: •

• •

4.2

Complexe, langdurige zorg met of zonder verblijf; Geriatrische revalidatie; Expertise- en Behandelcentra; Zorg en service bij cliënten thuis; Gastvrijheid; Vitaliteit.

Algemeen beleid 2011

Vooruitlopend op de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan is in 2011 reeds volop aandacht besteed aan de thema’s gastvrijheid en vitaliteit. Ten aanzien van gastvrijheid hebben alle medewerkers van AriënsZorgpalet een training gastvrijheid gevolgd. Deze training met als titel “Gastvrijheid, omdat het nog beter kan!” had tot doel vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van gastgericht handelen en is gebaseerd op de visie van Fred Lee. Aan het einde van de training hebben medewerkers van AriënsZorgpalet persoonlijke doelen geformuleerd hoe in de dagelijkse praktijk invulling te geven aan het thema gastvrijheid. Daarnaast is er een aparte training gegeven voor leidinggevenden binnen de organisatie, om hen handvatten te bieden hoe binnen het eigen team nader invulling te geven aan het thema gastvrijheid. In 2012 zal een en ander een nader vervolg krijgen. Wat betreft vitaliteit is in 2011 een programma uitgerold waarbij door middel van verschillende activiteiten en initiatieven gewerkt is aan de vitaliteit van de medewerkers van AriënsZorgpalet. Deze activiteiten zijn te plaatsen onder 6 zogenaamde hoofdthema’s van vitaliteit, namelijk het combineren van werk en privé, leefstijl, fysieke belasting, preventie, ruimte voor initiatief en ruimte voor talent.

Bouwactiviteiten/vastgoed AriënsZorgpalet ziet het bieden van passende, hedendaagse woonvoorzieningen als een van haar doelstellingen. Daarom wordt in het beleid veel aandacht besteed aan het ontwikkelen en beheren van vastgoed, zowel vanuit de Stichting AriënsZorgpalet WoonZorgcombinatie en de Hervormde Bouwstichting Bejaardenhuisvesting Emschede, als in samenwerking met woningcorporaties. De ontwikkeling van nieuw- en verbouwplannen is in 2011 verder ingevuld. De voorbereiding van nieuwbouw en de uitwerking van de plannen zijn door middel van een projectstructuur stevig in de organisatie verankerd. 1. Plan Klaaskateplein De nieuwbouw aan het Klaaskateplein bestaat uit vier gebouwen, waarvan er twee bestemd zijn voor zelfstandig wonende ouderen. De andere zijn bestemd voor verpleeghuiszorg: revalidatiezorg (30 plaatsen in 1 gebouw) en psychogeriatrische zorg (30 plaatsen in 1 gebouw). Woningcorporatie De Woonplaats is opdrachtgever voor de nieuwbouw. Oplevering heeft in het 2e kwartaal van 2011 plaatsgevonden. 2. Plan Glanerbrug (Dr. Ariënshuis Glanerbrug) Ook voor de locatie in Glanerbrug wordt voorzien in vervangende nieuwbouw. De bestaande verzorgingshuiscapaciteit wordt afgebouwd van 146 tot 71 plaatsen, waarvan 21 plaatsen bestemd zijn voor cliënten met een visuele beperking. Voor deze doelgroep wordt samengewerkt met de stichting Bartiméus Sonneheerdt uit Doorn. Daarnaast worden er 62 verblijfsplaatsen categorie zwaar gerealiseerd. 2011 heeft in het teken gestaan van de sloop van de oude vleugel en voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw. Bewoners van de betreffende vleugel zijn verhuisd naar De Eschpoort, waar afdelingen vrijkwamen als gevolg van de verhuizing naar het Klaaskateplein. In 2012 zal de eerste steenlegging plaatsvinden; naar verwachting zal in september 2013 de nieuwbouw gereed zijn.


24/35

De financiering van de vervangende nieuwbouw is geborgd door het Waarborgfonds voor de zorgsector.

ICT-ontwikkelingen In 2010 is gezocht naar mogelijkheden om draadloos én zo dicht mogelijk bij de cliënt te kunnen werken met het ECD. In de loop van 2010 is in De Eschpoort reeds een draadloos netwerk aangelegd, binnen Ariënsstaete is dit in 2011 gerealiseerd. Voor het Dr. Ariënshuis Glanerbrug zal dit met de nieuwbouw worden gerealiseerd. Na een geslaagde pilot in 2010 op de reactiveringsafdeling is besloten over te gaan tot de aanschaf van iPads. Een en ander is in 2011 uitgerold. Hierdoor is het mogelijk dat zorgmedewerkers direct bij de cliënt gegevens in het ECD kunnen raadplegen en rapporteren. Ook kan desgewenst de cliënt het dossier inzien op de iPad. Tevens is in 2011 gewerkt aan een plan om de ICT voorzieningen up to date te maken zodat deze voldoen aan alle eisen die in deze tijd gesteld worden aan ICT voorzieningen. Dit impliceert o.a. uitbreiding van de servercapaciteit, vervanging van apparatuur en verdere beveiliging van onze systemen, door het realiseren van een uitwijklocatie (zie ook 4.3 inzake de NEN 7510). Verwachting is dat de uitvoering van het totale plan medio 2012 is gerealiseerd.

Hygiëne & Infectiepreventiebeleid Het Infectiepreventiebeleid wordt sinds 2010 gevoerd in een samenwerkingsverband tussen AriënsZorgpalet, ZorgAccent &TNWT en Zorggroep Sint Maarten. De drie zorginstellingen hebben een gezamenlijke Infectiepreventiecommissie en hygiënisten in dienst (formatie per organisatie: 0,33 FTE). Deze bijzondere samenwerking op het infectiepreventiebeleid is niet onopgemerkt gebleven, en in 2011 beoordeeld als één van de zorgverbeteraars. De benoeming van zorgverbeteraars is een gezamenlijk initiatief van onze branchevereniging Actiz in samenwerking met VGN, LCO Zeggenschap in Zorg en Platform VG In 2010 is het Meerjarenbeleidsplan Infectiepreventie 2010-2012 opgesteld en bekrachtigd door de Raden van Bestuur. Belangrijkste inzet is gericht op preventie en voorlichting. Hoe beter het basisniveau van hygiëne en infectiepreventie, hoe kleiner de kans dat zich een uitbraak voordoet. Indien er toch een uitbraak is, is de kans groter dat deze beheersbaar blijft en snel kan worden bestreden. De belangrijkste activiteiten in 2011 op een rijtje: - scholen van aandachtsvelders; - hygiëne-audits afnemen op verpleegafdelingen en in verzorgingshuizen; - het opstellen van een plan van aanpak op de kritische punten uit de hygiëne-audits; - klinische lessen met als onderdeel handhygiëne op locatie; - het opstellen van een plan van aanpak op de kritische punten uit de hygiëne-audits; - het beantwoorden van adviesvragen over hygiëne, gesteld door medewerkers; - adviseren over hygiënemaatregelen bij de verzorging van cliënten met een infectie of in uitbraaksituaties; - het begeleiden van een forse MRSA uitbraak - het opstellen van beleid voor MRSA-screening van medewerkers en behandeling van positieve medewerkers

4.3

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid heeft tot doel AriënsZorgpalet wat betreft zorg en dienstverlening en bedrijfsvoering op een steeds hoger plan te brengen. Met behulp van het model


25/35

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) worden processen geoptimaliseerd. Er is gekozen voor een integrale benadering van kwaliteit. Resultaten uit interne en externe audits, klachtenregistraties, meldingen incidenten, cliëntenraadplegingen, zorginhoudelijke onderzoeken, medewerkertevredenheidsonderzoeken, etc. worden gebruikt om inzicht te krijgen in verbeterkansen, hiervoor plannen te maken en deze te monitoren. Hiermee wordt kwaliteitsbeleid een continue verbeterfactor van zorg- en dienstverlening en bedrijfsvoering. AriënsZorgpalet ziet het werken volgens een (gecertificeerd) kwaliteitssyteem bovendien als een vereiste voor het versterken van de marktpositie en externe profilering. Het HKZ-kwaliteitscertificaat is in december 2009 verlengd met 3 jaar door Lloyd’s Register Quality Assurance en geldt voor alle locaties van AriënsZorgpalet en voor alle geboden functies. In december 2011 heeft Lloyd’s Register Assurance een tussentijdse audit uitgevoerd. De resultaten van deze audit waren positief. In 2010 is gestart met de voorbereidingen op NEN 7510 certificering. Door een extern bureau is een analyse gemaakt van de huidige situatie ten aanzien van informatiebeveiliging. Dit is vanuit een breed perspectief gedaan, waarbij zowel digitale als papieren informatie is meegenomen. AriënsZorgpalet heeft als doelstelling uiterlijk in 2013 het NEN 7510 certificaat te behalen. In 2010 is een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd (iProva van Infoland), waardoor met betrekking tot documentbeheer de gebruiksvriendelijkheid en de efficiency is toegenomen. In 2012 zal een start gemaakt worden met een eenduidige beschrijving van de processen binnen I-process.

4.4

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten

4.4.1 Thema’s van verantwoorde zorg AriënsZorgpalet wil voldoen aan de Normen Verantwoorde Zorg, zodat de kwaliteit van zorg is gegarandeerd. De uitkomsten van cliëntenraadplegingen en metingen van zorginhoudelijke indicatoren vormen hiervoor de basis. De scores van AriënsZorgpalet zijn gepubliceerd op kiesbeter.nl en zijn daarmee openbaar. De uitkomsten vormden in 2011 voor AriënsZorgpalet een belangrijk middel voor verbeteringen en de mogelijkheid om prestaties ten aanzien van de Normen Verantwoorde Zorg te vergelijken met andere zorginstellingen. De normen verantwoorde zorg zijn verankerd binnen het kwaliteitsmanagementsysteem van AriënsZorgpalet. De uitkomsten van LPZ-onderzoeken (zorginhoudelijke indicatoren) en de CQ-onderzoeken (cliëntgebonden indicatoren) vormen de basis voor managementinformatie over verantwoorde zorg per organisatorische eenheid1. Er is gekozen voor een systeem van kennisdragers, waarin de normen verantwoorde zorg zijn verdeeld over teamleiders. Op deze wijze kunnen teamleiders zich specialiseren in een aantal normen en hierin als kennisdrager worden geraadpleegd door collega-teamleiders. Daarnaast zijn alle teamleiders verantwoordelijk voor goede prestaties op normen verantwoorde zorg binnen hun afdeling, waarbij de doelstelling is dat elke organisatorische eenheid minimaal drie sterren (= per definitie het landelijk gemiddelde) op elke norm scoort. Er worden verbeterplannen opgesteld voor normen waar minder goed op gescoord is. Monitoring door de manager vindt plaats aan de hand van maandrapportages van teamleiders.

1

-

Organisatorische eenheden van AriënsZorgpalet: Ariënsstaete, verzorgingshuis De Eschpoort, verzorgingshuis De Eschpoort, verpleeghuis (inclusief schakelafdeling Bascule, Roombeek) Dr. Ariënshuis Glanerbrug, verzorgingshuis ZorgThuis


26/35

Op basis van de score op cliëntgebonden indicatoren in 2010 (de CQ-index) heeft Zorg Thuis in 2011 De A-status gekregen. In november 2011 zijn organisatiebreed de zorginhoudelijke indicatoren (middels de LPZ) gemeten. De cliëntgebonden indicatoren (middels de CQ- index) zijn in 2011 gemeten bij alle intramurale locaties, zowel de verzorgingshuislocaties als verpleeghuislocaties (PG en somathiek). Gemiddeld genomen waren de scores goed, alhoewel er wel verschillen zichtbaar waren tussen diverse locaties. Aan de punten waarop wat minder werd gescoord gaan we door middel van plannen van aanpak in 2012 aandacht besteden. In onderstaande tabel zijn per thema van verantwoorde zorg voorbeelden van activiteiten benoemd die AriënsZorgpalet in 2011 heeft ondernomen. 1. Kwaliteit van leven • Lichamelijk welbevinden en gezondheid. - Uit de LPZ- meting bleek dat in 2010 de prevalentie van vochtletsel was toegenomen. Intern is op de afdelingen / locaties waar de toename het grootst was gekeken wat hiervan de oorzaak was. Uit landelijk onderzoek bleek ook in andere zorginstellingen de prevalentie van vochtletsel te zijn toegenomen. Mogelijke aanleiding die benoemd is: gebruik van andere soorten incontinentiemateriaal, met name incontinentiemateriaal die minder frequent vervangen kan worden. Concrete resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn nog niet bekend. Wel heeft wetenschappelijk onderzoek geleid tot nieuwe richtlijnen. Deze richtlijnen staan beschreven in de KICKprotocollen van 2012. De medewerkers zijn hiervan op de hoogte gebracht door middel van de ZorgFlits. Dit is een interne digitale brief ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen rondom de zorg aan de cliënt. • Woon- en leefsituatie. - Nieuwe locatie de Marke voor psychogeriatrische cliënten. Een laagbouw met voor elke cliënt een eigen appartement en een gezamenlijke belevingsgerichte huiskamer en tuin. - Nieuw revalidatiehuis de Brink voor geriatrische revalidatie met ruime, moderne behandelruimtes en een restaurant. - Themamiddag Valpreventie voor cliënten, met informatie over vallen, hoe vallen kan worden voorkomen en hoe de organisatie omgaat met vallen. - Er is een logeerkamer voor familie van cliënten in een verpleeghuis ingericht en beschikbaar. - Er zijn 75 S Cape Pods (zogenaamde ontruimingslakens) aangeschaft om in geval van nood bedlegerige cliënten te kunnen vervoeren. Medewerkers zijn hierop getraind. • Participatie. - Thema-avonden voor mantelzorgers van cliënten met psychogeriatrische problematiek. - Er zijn veel hartenwensen van cliënten in vervulling gegaan, georganiseerd door de commissie Hartenwens. • Mentaal welbevinden. - Er is een start gemaakt met belevingsgerichte zorg. Op de psychogeriatrische afdelingen wordt voor elke cliënt een bewonerskarakteristiek ingevuld door de persoonlijk begeleider samen met de psycholoog. Hiermee worden de wensen en behoeften van de cliënt in beeld gebracht. Op basis daarvan wordt met de cliënt / vertegenwoordiger het verpleegplan gemaakt. Periodiek wordt de bewonerskarakteristiek opnieuw ingevuld, waar nodig wordt het verpleegplan bijgesteld met de cliënt / vertegenwoordiger.

Kwaliteit van de zorgverleners • Kwaliteit van de zorgverleners - In 2011 is besloten deel te nemen aan het Kwaliteitsregister VenV voor de Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 / Stichting AriënsZorgpalet

27/35

-

-

-

medewerkers in de zorg. Dit betekent dat elke medewerker een eigen portfolio krijgt. Het portfolio heeft als doel om de deskundigheidsbevordering van de medewerker inzichtelijk te maken. Deelname aan een training of symposium bijvoorbeeld worden met behulp van een bewijs van deelname aangetoond. Deelname aan het Kwaliteitsregister VenV wordt o.a. door de IGZ onderschreven. Leerstation Zorg, het e- learning systeem voor de medewerkers zorg, is gebruikt voor de verplichte cyclische toetsing (Kwaliteitskader Normen verantwoorde zorg). Daarnaast zijn medewerkers van ZorgThuis theoretisch getoetst voor nieuwe verpleegtechnische handelingen. Na de theoretische toetsing zijn ze getoetst op bekwaamheid. AriënsZorgpalet heeft nieuwe functionarissen aangesteld voor de invulling van de praktische bekwaamheidstoetsing van de medewerkers zorg. Door de aanstelling van twee assessoren en een planner kan de toetsing beter georganiseerd worden. Dat betekent dat er wekelijks medewerkers getoetst kunnen worden. De laatste groep persoonlijke begeleiders hebben de daarvoor landelijke erkende opleiding afgerond. Per afdeling zijn ergocoaches aangesteld en opgeleid.

Kwaliteit van de zorgorganisatie • Kwaliteit van de zorgorganisatie − Alle medewerkers zijn getraind in gastvrijheid door een extern bureau 4Human training en coaching. − Veel medewerkers hebben deelgenomen aan activiteiten in het kader van vitaliteit. − HKZ gecertificeerd, het jaarlijkse surveillance bezoek rapporteert over een organisatie met een klantgerichte instelling. Met de wensen van cliënten wordt in hoge mate rekening gehouden. − Het samenwerkingsverband met twee zorginstellingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie is door ActiZ landelijk uitgeroepen tot één van de 45 zorgverbeteraars. − Voor medewerkers is intranet beschikbaar. Informatie is up to date. Kennis kan gedeeld worden op het kennisforum.

Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid • Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid − Themamiddag Vallen voor cliënten van het verzorgingshuis en ZorgThuis. − In 2011 is gestart met het gebruik van de KICK- protocollen van Vilans. Dit zijn landelijke protocollen voor de uitvoering van de verpleegtechnische vaardigheden. De protocollen bevatten voor elke handeling achtergrondinformatie − Het verbetertraject Ban de Band is afgerond. De toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen is verder afgenomen, door het zoeken en in gang zetten van alternatieven. − Voor het werken met cytostatica is voor de medewerkers beleid geformuleerd. Per afdeling is nu continue een pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig. − Aan de hand van de handreiking Werkvoorraad geneesmiddelen zijn werkvoorraden verpleeghuis verminderd en is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de specialist ouderengeneeskunde en de apotheker aangescherpt. − Er is gestart met een toegankelijk systeem voor de vastgestelde documenten. De medewerker kan gemakkelijk een reactie geven op de inhoud van een document. Op basis van nieuwe ontwikkelingen en verbetersuggesties kan een document snel gewijzigd worden. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 / Stichting AriënsZorgpalet

28/35

−

Incompanytraining Palliatief terminale zorg is intern ontwikkeld voor het palliatieve zorgteam. De onderwerpen spiritualiteit en ethiek, pijn bij kanker, palliatieve sedatie en euthanasie zijn o.a. aan bod gekomen.

4.4.2 Klachten AriënsZorgpalet hecht grote waarde aan een goede opvang en behandeling van kritiek en klachten van cliënten en familie van cliënten. De uitkomst van de behandeling van een klacht wordt betrokken bij de continue bijstelling en verbetering van het zorgaanbod van AriënsZorgpalet. De klachtencommissie cliënten AriënsZorgpalet bestaat uit externe leden. Hiermee wordt een zo groot mogelijke onafhankelijkheid en objectiviteit van de commissie gegarandeerd. Zonder last of ruggespraak kan de commissie haar werkzaamheden verrichten. Als ‘voorportaal’ van de klachtencommissie is er een cliëntenvertrouwenspersoon, die behulpzaam kan zijn bij het oplossen van een klacht via rechtstreeks overleg tussen de klager en degene tegen wie de klacht gericht is. Tevens wordt de cliënt de mogelijkheid geboden voor het oplossen van de klacht via bemiddeling. Binnen en buiten AriënsZorgpalet zijn er gekwalificeerde bemiddelaars beschikbaar. De keuze wordt door de cliënt bepaald. De huidige cliënten zijn en nieuwe cliënten worden op de hoogte gesteld van de werkwijze van de commissie door middel van informatie die is opgenomen in de cliënteninformatiemap. Elke cliënt ontvangt bij opname of het moment dat men in zorg komt een exemplaar van de cliëntinformatiemap. In 2011 is 1 klacht bij de klachtencommissie ingediend. De klacht betrof de dienstverlening omtrent euthanasie en is ontvankelijk verklaard door de klachtencommissie. De aanbevelingen die de klachtencommissie ten aanzien van de organisatie, de processen, de deskundigheid en de uitvoering omtrent euthanasieverzoeken heeft gedaan, zijn overgenomen. Het euthanasiebeleid wordt geactualiseerd en procedures en protocollen rondom het levenseinde worden aangepast. Tevens is een functionaris verantwoordelijk gesteld om de wet- en regelgeving omtrent euthanasie structureel te volgen en voorstellen te doen ten behoeve van het up-to-date houden van ons beleid.

Samenstelling klachtencommissie per 31-12-2011 Naam (Voormalig) werkveld De heer Mr. H. Gussinklo Beleidsmedewerker, revalidatiecentrum (voorzitter) Het Roessingh te Enschede De heer H.J.D. van Delden (plaatsvervangend voorzitter)

Beleidsmedewerker, revalidatiecentrum Het Roessingh te Enschede

De heer drs. W.E.W.M. Koekkoek (lid)

Manager bestuursbureau Mediant Geestelijke Gezondheidszorg te Enschede

De heer P. Briët (lid)

Gepensioneerd huisarts/verzekeringsarts UWV

De heer G.H.A. Hendriks (lid)

Verpleegkundig afdelingshoofd afdelingen PG en Somatiek, locatie Corel Zorggroep Solis Deventer Secretaresse Raad van Bestuur, AriënsZorgpalet

Mevrouw H. Gerbers (ambtelijk secretaris, geen lid)


29/35

4.5

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 2011

4.5.1 Personeelsbeleid Personele bezetting In 2011 heeft AriënsZorgpalet de consequenties ervaren van de krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van zorgmedewerkers. Desondanks is AriënsZorgpalet er in geslaagd om het grootste deel van de reguliere vacatures voor verzorgenden alsmede diverse vacatures op management- en teamleiderniveau met succes in te vullen. Een belangrijk aandachtspunt is de personeelsformatie van AriënsZorgpalet toekomstbestendig te houden en overeen te laten komen met het formatieplaatsenplan. Voor de uitvoerende (verzorgende) functies is toenemende ontgroening en krapte door ondermeer vergrijzing op de interne en externe arbeidsmarkt merkbaar. De situatie op de arbeidsmarkt is zodanig dat (potentiële) medewerkers volop mogelijkheden hebben om te reageren op diverse vacatures bij vele zorgaanbieders. Tegelijkertijd met deze ontwikkelingen neemt de vraag naar zorg toe en stellen cliënten hogere eisen aan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Ook de door de overheid voorgenomen scheiding van wonen en zorg is een aandachtspunt en heeft invloed op de personele bezetting. Maatregelen om hierop te anticiperen zijn een goed zicht houden op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in combinatie met de zittende personeelsformatie, de mogelijkheden van eigen kweek maximaal benutten alsmede het verbeteren van werkgeversimago. Verzuim AriënsZorgpalet streeft naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 5%. Dit is in 2011 niet behaald. Het percentage ziekteverzuim exclusief zwangerschappen is in 2011 6,74%, een stijging ten opzichte van 2010 (6,27%) . De stijging had met name betrekking op het verzuim gedurende het eerste half jaar; vanaf augustus is het verzuim geleidelijk gedaald naar een eindwaarde in december van 5,79% Klachten AriënsZorgpalet kent een klachtenprocedure voor medewerkers en vrijwilligers. Deze procedure geeft richtlijnen hoe op vertrouwelijke wijze uiting kan worden gegeven aan ongenoegen over gedragingen die binnen AriënsZorgpalet als een inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit worden gezien en die door diegene die daarmee wordt geconfronteerd als kwetsend en vernederend worden ervaren. Voorbeelden hiervan zijn: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en intimidatie (discriminatie). Daarnaast geeft de procedure aan op welke wijze een medewerker een klacht kan indienen. AriënsZorgpalet neemt hiermee haar verantwoordelijkheid door zoveel mogelijk zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Daartoe zijn zowel een deskundige vertrouwenspersoon als een externe klachtencommissie aangesteld c.q. ingesteld. In 2011 zijn geen klachten bij de klachtencommissie ingediend, 2 medewerkers hebben contact opgenomen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een ondersteunende en bemiddelende functie vervuld. Opleidingsbeleid AriënsZorgpalet is altijd een ondernemende organisatie geweest voor wat betreft Opleiding, Training en Ontwikkeling (OTO). In 2011 is het opleidingsplan, waarin de voorgenomen opleidingen voor een jaar staan begroot, grotendeels uitgevoerd. BBL studenten Binnen AriënsZorgpalet zijn in 2011 15 BBL-studenten gestart met de opleiding; 11 studenten niveau 3 IG en 4 studenten niveau 4. 2 BBL-studenten niveau 4 verpleegkunde zijn in september hun tweede en laatste jaar ingegaan. 3 BBL studenten zijn eind november gediplomeerd en hebben allemaal een arbeidscontract gekregen. In november 2011 is het werving- en selectietraject gestart voor 15 extra BBL-plaatsen (niveau 3 IG).


30/35

Een aantal BBL studenten heeft hun opleiding moeten beëindigen doordat de studie te hoog gegrepen was of wegens ziekte of privéomstandigen. De BBL-studenten hebben hun Beroeps Praktijk Vorming (BPV) op verschillende locaties binnen AriënsZorgpalet gevolgd. De studenten worden in de BPV begeleid door werkbegeleiders binnen de eigen werksetting. De werkbegeleiders hebben hiervoor een tweedaagse cursus ‘methodische werkbegeleiding’ gevolgd. De werkbegeleiders hebben hiervoor een certificaat ontvangen van kenniscentrum Calibris. Leerafdeling In 2011 is de tweede leerafdeling geopend op locatie de Eschpoort, verpleegafdeling Estrade. Op de leerafdeling krijgen acht studenten (stagiaires) de gelegenheid samen leerervaring op te doen. Deze leerervaringen zijn werkervaringen. De eerste leerafdeling heeft in 2010 volop laten zien succesvol te zijn in het opleiden en ook in 2011 is het succes van het concept ‘leerafdeling’ bevestigd. Jaargesprekken In 2011 is met 68% van de medewerkers een jaargesprek gevoerd. Vanuit de visie op een goed personeelsbeleid vindt de organisatie het belangrijk dat er jaargesprekken plaatsvinden tussen leidinggevenden en medewerkers. Het jaargesprek heeft als doel een gerichte en systematische bijdrage aan de ontwikkeling van de inzetbaarheid, het welbevinden en motivatie van de medewerker te leveren. Dit stelt eisen aan de inhoud en uitvoering van het jaargesprek. Daarbij wordt gekeken naar de wederzijdse verwachtingen, er is ruimte voor terugblik en evaluatie, bijsturing van eerder afgesproken condities en het maken van nieuwe afspraken. Gezien het belang dat we hechten aan het jaargesprek moet het percentage in 2012 nadrukkelijk omhoog. Vrijwilligersbeleid en maatschappelijke stage De behoefte aan inzet van vrijwilligers binnen AriënsZorgpalet is onomkeerbaar. De vraag naar vrijwillige inzet wordt steeds groter vanuit diverse disciplines. De professionele zorg en inzet wordt overvraagd en de budgetten voor inzet worden steeds krapper. In 2011 zijn vanuit verschillende instanties vrijwilligers aangeboden. Buiten de spontane aanmeldingen vanuit familie, buren of noaberhulp, melden zich vrijwilligers aan vanuit reintegratiebureaus, ROC van Twente voor leer en/of ervaringsplekken of mogelijke werkveldverkenning. Ook de maatschappelijke stages leveren tijdelijke jonge vrijwilligers. In 2011 zijn ca. 80 maatschappelijke stagiaires aangenomen en ingezet. Door de maatschappelijke stages verjongt het vrijwilligersbestand van AriënsZorgpalet. Dat geeft positieve reacties bij cliënten en medewerkers op afdelingen en disciplines waar vrijwilligers werkzaam zijn. De vrijwilligers hebben werkzaamheden verricht door de gehele organisatie, zoals in de zorg, welzijn, hoteldiensten en pastoraat/kerk. In de locatie de Eschpoort zijn naast de eigen vrijwilligers ook vrijwilligers actief van de Unie Van Vrijwilligers (UVV). Naast het begeleiden van groepsactiviteiten is het geven van individuele aandacht aan cliënten door de vrijwilliger een belangrijke plek gekregen in de totale vrijwilligersactiviteiten. Er is sprake van vrijwilligersmarktproblematiek, de vraag naar vrijwilligers is groter dan het aanbod. Door actief te werven via open dagen, beurzen en vrijwilligersbureaus is AriënsZorgpalet er in geslaagd het vrijwilligersbestand te doen groeien.

4.5.2 Kwaliteit van het werk Medewerkertevredenheid Medio 2011 is in samenwerking met de arbodienst een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De leden van de projectgroep Vitaliteit zijn actief betrokken geweest bij de voorbereiding hiervan (keuze methodiek, samenstellen vragenlijsten etc). De uitvoering is verder opgepakt door de afdeling HRM. Diverse acties zijn uitgezet om deelname te bevorderen zoals een persoonlijke brief aan alle medewerkers, flyers, mailtjes en de beloning van de 3 groepen met het hoogste responspercentage. Dit heeft uiteindelijk Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 / Stichting AriënsZorgpalet

31/35

geleid tot 356 respondenten ofwel een responspercentage van 37% (10 % hoger dan het responspercentage in 2009; respons sector 2011: 42%). In december 2011 zijn de uitkomsten van AriënsZorgpalet als totaal gepresenteerd aan het management tijdens een kwartaalbijeenkomst. Belangrijkste conclusie op hoofdlijnen voor AriënsZorgpalet als totaal: De respondenten scoren over het algemeen goed op energiebronnen en arbeidsplezier, welzijnsverhogende factoren. Belangrijkste aandachts-/verbeterpunten zijn: werkdruk, werktempo, hoeveelheid en capaciteit; mentale druk, veel aandacht en concentratie vereist; beperken fysieke klachten (in de loop van 2011 is hierin reeds veel geïnvesteerd, zodat fysieke klachten tot een minimum worden beperkt); inventarisatie rol van de leidinggevende, scores geven een divers beeld; scholing en opleiding; persoonlijke feedback, resultaten, waardering en aandacht (invloed score op betrokkenheid), informatie voorziening; communicatie in het algemeen (invloed op score betrokkenheid); mening van personeel, luisteren en respect (invloed op score betrokkenheid); agressie, geweld en intimidatie De uitkomsten worden in 2012 gebruikt om op afdelingsniveau in overleg met de medewerkers verbeterplannen op te stellen en uit te voeren. In de loop van 2013 wordt het volgende medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. AriënsZorgpalet vitaal In 2010 is ‘vitaliteit’ van medewerkers als speerpunt voor de komende jaren benoemd en is er een start gemaakt met het ontwikkelen van het programma Vitaliteit. Deze voorbereiding is uitgewerkt in een opdrachtformulering voor de projectgroep Vitaliteit. In het kort kan de doelstelling als volgt beschreven worden: “AriënsZorgpalet wil een vitale organisatie zijn waar medewerkers prettig werken en wij onze resultaten gezamenlijk behalen.” Deze hoofddoelstelling is verder uitgewerkt in de volgende subdoelen: 1. Hogere inzetbaarheid en afname van het verzuim (0,5%). 2. Afname van het verloop tot 8 – 10%. 3. Toename van medewerker tevredenheid (t.o.v. uitkomsten medewerker monitor 2009). 4. Toename van klanttevredenheid (t.o.v. uitkomsten CQ meting 2009). 5. Positief imago - AriënsZorgpalet wil een magneetorganisatie zijn waar mensen graag willen werken. In het voorjaar 2011 is het programma Vitaliteit van start gegaan met een kick off ‘Dag van de Vitaliteit’, vervolgens zijn verschillende activiteiten binnen de hoofdthema’s: privéwerk, preventie, initiatief, talent, leefstijl en fysieke belasting aangeboden. De uitkomsten laten een wisselend succesvol beeld zien en bieden een basis om in 2012 verder mee aan de slag te gaan. Arbobeleid In de 2e helft van 2011 is een start gemaakt met de uitvoering van de RI&E voor afdeling G2 en locatie Klaaskateplein. De teamleiders zorg hebben de vragenlijsten ontvangen; voor de G2 heeft de teamleider zorg de vragenlijst ingevuld en een concept Plan van aanpak opgesteld. Dit Plan van Aanpak dient formeel nog getoetst te worden. De teamleiders zorg van locatie Klaaskateplein hebben de vragenlijsten nog niet ingevuld, dit dient in 2012 een vervolg te krijgen. Onder de teamleiders hoteldiensten van locatie Klaaskateplein is nog geen vragenlijst uitgezet (actiepunt 2012). Er is een datum gepland voor de fysieke rondgang op schakelafdeling de G2 en locatie Klaaskateplein (januari 2012). In 2011 is gebleken dat de meeste leidinggevenden niet consequent en tijdig actiepunten uit getoetste Plannen van Aanpak (digitaal) afhandelen. Bewaken van de voortgang in deze is een taak van de arbocoördinator en hieraan wordt in 2012 specifiek aandacht besteed.


32/35

4.6

Samenleving en belanghebbenden

AriënsZorgpalet is een organisatie die vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid midden in de Enschedese samenleving staat. AriënsZorgpalet wil een organisatie zijn met een open en naar buiten gericht karakter, zowel naar cliënten als naar ouderen buiten de muren van de verpleeg-/verzorgingshuizen en woonzorgcentra. De locaties van AriënsZorgpalet staan niet alleen open voor cliënten, maar ook voor inwoners van de omliggende wijk. Zo worden ruimtes gebruikt door externe partijen en zijn de restaurants toegankelijk voor oudere wijkbewoners. Tijdens de landelijke open dag van de zorg heeft AriënsZorgpalet ook in 2011 haar deuren geopend voor publiek. Tevens zien we in de voorlichtende sfeer een taak voor ons weggelegd, bijvoorbeeld door het organiseren van themabijeenkomsten op het gebied van dementie. AriënsZorgpalet zoekt nadrukkelijk samenwerking en afstemming met stakeholders zoals andere zorgaanbieders, gemeente, zorgkantoor en woningcorporaties in Enschede, wat kenmerkend is voor het naar buiten gerichte beleid van onze organisatie. AriënsZorgpalet is een organisatie die zich enerzijds sterk bewust is van haar eigen bedrijfsverantwoordelijkheid, maar zeker geen geïsoleerde positie in de markt van wonen, welzijn en zorg wil innemen. AriënsZorgpalet wil zich profileren door een actieve en aantoonbare rol in het, in samenwerking met andere partijen, inrichten en bedienen van woonservicezones. Zie ook paragraaf 2.4 van dit document inzake onze samenwerkingsrelaties. AriënsZorgpalet neemt verantwoordelijkheid voor het handelen en legt verantwoording af aan cliënten, medewerkers en de maatschappij (stakeholders). Onze stakeholders worden periodiek bevraagd op wat zij van ons vinden en hoe zij ons beoordelen. Een heel ander thema als het gaat om onze organisatie binnen de samenleving is duurzaamheid. Bij het realiseren van de nieuwbouwprojecten van AriënsZorgpalet wordt rekening gehouden met de duurzaamheid. De gebouwen worden energiezuinig en er wordt geïnvesteerd in milieuvriendelijke energie, bijvoorbeeld door warmte/koude terugwinning uit grondbronnen, zodat de EPC waarde van de gebouwen zo laag mogelijk is. Dit is gebeurd bij de realisatie van onze locatie Klaaskateplein in 2011, en ook uitgangspunt bij ons nieuwbouwproject in Glanerbrug. Andere zaken waar we in dit kader mee bezig zijn, zijn het samen met de gemeente Enschede verkennen van de mogelijkheden om aan te sluiten op ‘warmtenet’, onderzoeken op welke wijze we gebruik kunnen maken van zonneenergie en hoe we onze afvalstromen op zodanige wijze kunnen verwerken dat een zo gering mogelijke belasting voor het milieu ontstaat. 4.7

Financieel beleid

Het boekjaar 2011 is door de Stichting AriënsZorgpalet afgerond met een positief geconsolideerd resultaat van € 2,8 miljoen tegen een positief resultaat over 2010 van € 3,8 miljoen. Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Voor de jaarrekening geldt dat de geconsolideerde gegevens zijn opgenomen voor : . Stichting AriënsZorgpalet . Stichting AriënsZorgpalet Woonzorgcombinatie . Hervormde Bouwstichting voor Bejaardenhuisvesting Enschede . Stichting Huisvesting voor Bejaarden Korteland . Stichting Hulpfonds AriënsZorgpalet De som der bedrijfsopbrengsten over 2011 bedraagt € 45,3 miljoen en is daarmee € 1,8 miljoen hoger dan over 2010. De stijging wordt met name verklaard door een toename van het wettelijke budget met € 1,9 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een hoger budget voor intramurale zorg van € 0.6 miljoen (o.a. door de financiering van de toegenomen zorgzwaarte ), hogere vergoeding van de kapitaalslasten van € 0,8 miljoen door met name de ingebruikname van de locatie Klaaskateplein en een stijging van het budget voor de extramurale zorg van € 0,5 miljoen door de toename van de productie.


33/35

De som der bedrijfslasten is over 2011 per saldo € 3,0 miljoen hoger dan over 2010 als gevolg van met name meer personeelskosten van € 1,8 miljoen door CAO- ontwikkelingen en een uitbreiding van het aantal FTE en een toename van de overige bedrijfskosten van € 1,5 miljoen als gevolg van onder andere de huurlasten van de locatie Klaaskateplein. Door dit positieve resultaat bedraagt de solvabiliteit van AriensZorgpalet (op geconsolideerd niveau) 57,5 % van de som der bedrijfsopbrengsten en 37,0 % van het balanstotaal. In onderstaande tabellen is de opbouw van de verschillende solvabiliteiten als volgt weer te geven : Solvabiliteit AriënsZorgpalet geconsolideerd eigen vermogen/ omzet Totaal eigen vermogen in geconsolideerde balans Som der bedrijfsopbrengsten in geconsolideerde resultatenrekening Solvabiliteit in procenten

26.037.125 45.250.210 57,5

Solvabiliteit AriënsZorgpalet geconsolideerd eigen vermogen/ balanstotaal Totaal eigen vermogen in geconsolideerde balans Balanstotaal in geconsolideerde balans Solvabiliteit in procenten

26.037.125 70.351.961 37,0

Solvabiliteit AriënsZorgpalet van het zorgsegment eigen vermogen/ balanstotaal Totaal eigen vermogen van het zorgsegment in enkelvoudige balans Balanstotaal van het zorgsegment in enkelvoudige balans Solvabiliteit in procenten

11.824.127 34.321.813 34,5

Solvabiliteit AriënsZorgpalet van het woonsegment eigen vermogen/ balanstotaal Totaal eigen vermogen van het woonsegment Balanstotaal van het woonsegment Solvabiliteit in procenten

14.212.998 36.030.148 39,4

4.7.1 Ontwikkeling van enkele balansposten Immateriële en materiële vaste activa In 2011 is voor € 5,9 miljoen geïnvesteerd waarvan € 2,5 miljoen betrekking heeft op de nieuwbouw in Glanerbrug en € 2,7 miljoen op investeringen in het complex “Korteland”. Daarnaast zijn er investeringen geweest voor instandhouding, inventarissen en automatisering van in totaal € 0,7 miljoen. Hiertegenover staat een desinvestering van € 2,8 miljoen, zijnde de boekwaarde van het in 2011 verkochte complex “Beethoven”.


34/35

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten over 2011 bedraagt € 40,3 miljoen. De ontvangen voorschotten bedroegen in totaal € 39,0 miljoen waardoor er een financieringstekort over het boekjaar is van € 1,3 miljoen. Hiertegenover staat er per ultimo 2010 nog een te verrekenen financieringsoverschot over 2010 open van € 2,1 miljoen waardoor er per saldo een financieringsoverschot per ultimo 2011 is van € 0,8 miljoen. Vlottende activa/kortlopende schulden. De liquide middelen zijn toegenomen van € 23,7 miljoen naar € 24,6 miljoen. Zoals is weergegeven in het in de jaarrekening op pagina 3 opgenomen geconsolideerde kasstroomoverzicht wordt de per saldo positieve mutatie van in totaal € 0,9 miljoen vooral veroorzaakt door de positieve kasstroom uit operationele activiteiten, met name door het positieve bedrijfsresultaat, afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, de toename van de schulden uit hoofde van het financieringsoverschot en de desinvesteringen in immateriële en materiële vaste activa. Hiertegenover staat een afname van liquide middelen door aflossingen op langlopende schulden en investeringen in materiële vaste activa.


35/35

1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 13

Recommend Documents