Eerste Bestuursrapportage 2013

Eerste Bestuursrapportage 2013

Inhoudsopgave Eerste Bestuursrapportage 2013 blz.

1. Inleiding ...................................................................................................................... 3 2. Programma’s & Paragrafen ...................................................................................... 4 2.1 Programma 1 Bestuurlijke organisatie.......................................................................... 4 2.2 Programma 2 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme ............................................. 6 2.3 Programma 3 Openbare ruimte .................................................................................... 9 2.4 Programma 4 Veiligheid en handhaving ..................................................................... 11 2.5 Programma 5 Zorg, welzijn en educatie ..................................................................... 12 2.6 Algemene dekkingsmiddelen...................................................................................... 14 2.7 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................... 17 3. Risico’s en Rechtmatigheid .................................................................................... 19 3.1 Risico’s ....................................................................................................................... 19 3.2 Rechtmatigheid........................................................................................................... 21 Totaaloverzicht financiële gevolgen .......................................................................... 22 Raadsbesluit ................................................................................................................ 23 Bijlage 1 Projectenoverzicht ....................................................................................... 24 Bijlage 2 Organogram nieuwe organisatie ................................................................ 32 Bijlage 3 Inhuur extern personeel .............................................................................. 33


2

Gemeente Noordwijkerhout

1. Inleiding Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage over het jaar 2013 aan. Het doel van deze bestuursrapportage is u te informeren over de voortgang van de lopende projecten en over ontwikkelingen en financiële afwijkingen die geconstateerd zijn bij de uitvoering van de programma’s en paragrafen in de begroting 2013. Als peildatum voor met name de financiële aspecten in deze rapportage geldt 1 april 2013. Zaken die na deze datum bekend zijn geworden, zijn daarom niet verwerkt in deze rapportage. Wel zijn voorzienbare financiële mutaties in deze bestuursrapportage opgenomen. De belangrijkste mutaties bij het onderdeel ontwikkelingen van de diverse programma’s en in het projectenoverzicht zijn na deze datum wel verwerkt. In deze bestuursrapportage vermelden wij de ontwikkelingen per programma bij het onderdeel ‘Algemene dekkingsmiddelen’ en in de paragraaf ‘Bedrijfsvoering’. Ook verklaren wij daarin de financiële verschillen. Het projectenoverzicht is als bijlage 1 toegevoegd aan deze bestuursrapportage. Daarnaast is in bijlage 2 het organogram van de nieuwe organisatie en in bijlage 3 de inhuur van extern personeel opgenomen. Uitkomst eerste bestuursrapportage 2013 Deze bestuursrapportage sluit met een positief resultaat van € 98.099 voor het jaar 2013. De structurele doorwerking naar 2014 en volgende jaren bedraagt € 41.074 negatief. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende programma’s. Wij stellen voor om het positieve resultaat ad € 98.099 ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. Recapitulatie eerste bestuursrapportage 2013 Omschrijving Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal

Voordeel

programma Bestuurlijke organisatie programma Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme programma Openbare ruimte programma Veiligheid en handhaving programma Zorg, welzijn en educatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Per saldo te ramen voordeel

Nadeel

8.134 32.500 23.200 0 48.130 193.795 201.929

103.830

98.099

Raadsbehandeling In het vergaderschema 2013 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de eerste bestuursrapportage: • 25 juni commissie Samenlevingszaken; • 26 juni commissie Ruimte en Wonen; • 04 juli commissie Bestuurlijke aangelegenheden en middelen; • 11 juli vaststelling in de raad. Noordwijkerhout, 11 juni 2013 Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout, drs. T. Fabel secretaris


drs. G. Goedhart burgemeester

3


2. Programma’s & Paragrafen 2.1 Programma 1 Bestuurlijke organisatie Ontwikkelingen Bestuurlijke samenwerking/ Bestuurskrachtmeting/Toekomstvisie / Nota Governance samenwerking Op dit moment heeft de intensivering van de samenwerking in de streek de hoogste prioriteit. De beoogde planning – het voeren van gesprekken met de stakeholders en aanbieding van het eindrapport vóór de zomervakantie, de besluitvorming na de zomervakantie en vóór 1 oktober a.s. – ligt op koers. Het beschikbaar stellen van gelden voor de (gezamenlijke) kosten voor dit samenwerkingstraject komt met een separaat voorstel in uw raad aan de orde. Na de besluitvorming (vóór 1 oktober a.s.) zal het actualiseren van de toekomstvisie, de uitwerking van de nota Governance en de eventueel te houden bestuurskrachtmeting (waarvan nut en noodzaak moeten worden aangetoond) in hun onderlinge relatie nader worden bezien. Hiervoor volgt dan een plan van aanpak. Samenwerking • P&O: de voorbereiding van de vorming van één afdeling P&O met Lisse (als centrumgemeente) met ingang van 1 juli a.s. verkeert in een afrondend stadium; • Belastingen: de gemeenten Noordwijk en Lisse werken sinds medio 2011 samen op het gebied van ‘belastingen en WOZ’. De gemeente Noordwijk heeft de gemeente Noordwijkerhout uitgenodigd om ook deel te nemen aan deze samenwerking. Uitgangspunten voor een mogelijke samenwerking/samenvoeging op het gebied van ‘belastingen en WOZ’ zijn dat het minimaal dezelfde kwaliteit tegen lagere kosten en/of hogere kwaliteit tegen dezelfde kosten oplevert. De voorbereiding is vertraagd. Inmiddels heeft de gemeente Teylingen te kennen gegeven te willen aansluiten. Er wordt voor onze gemeente gewerkt aan een notitie waarin zicht dient te worden gegeven of deze beoogde samenwerking voor onze gemeente voldoet aan de gestelde uitgangspunten. Deze notitie komt in het derde kwartaal beschikbaar. Inkoop Met ingang van 1 januari 2013 nemen wij deel aan Stichting Rijk (Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland), een samenwerkingsorganisatie tussen veertien gemeenten in Noord-Holland. De inkoopadviseur van voorheen Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout is bij ons in dienst getreden en is gedetacheerd bij Stichting Rijk. Het inkoopjaarplan is inmiddels vastgesteld. Over het eerste halfjaar wordt een rapportage door Stichting Rijk aangeboden die verwerkt wordt in de tweede bestuursrapportage, zowel over de werkelijke als over te verwachten besparingen. Een niet geheel voorziene activiteit – omdat de datum van inwerkingtreding van de wetgeving steeds werd uitgesteld – is de implementatie van de nieuwe aanbestedingswetgeving per 1 april 2013. Deze wijzigingen hebben een organisatiebrede impact. De tijd voor implementatie voor deze wet was kort en dit is ook door de VNG bij het ministerie van Economische Zaken aangekaart. Niet alleen moest het inkoopbeleid worden aangepast en inkoopvoorwaarden herzien, maar daarnaast moesten ook de medewerkers van de gemeenten worden getraind en opgeleid, instrumenten worden aangepast (toolkit, modelbestekken) en nieuwe instrumenten worden ontwikkeld. Binnen Stichting Rijk is hiervoor in overleg met de gemeenten een nader voorstel uitgewerkt, zodat de feitelijke invoering alsnog kan plaatsvinden met ingang van 1 juli 2013. Uiteraard wordt met ingang van 1 april 2013 wel rekening gehouden met de nieuwe wetgeving. De nieuwe wetgeving brengt zeer veel veranderingen met zich mee en zal zeker de nodige impact hebben. Ook op de tijdsbesteding zal deze effect hebben, omdat meer zaken onderbouwd moeten worden.


4


Organisatieaanpassing De nieuwe organisatie is op 1 februari 2013 van start gegaan. In 2013 moet in verband met de organisatieaanpassing aan een aantal zaken nog handen en voeten gegeven worden. Zo zullen de nieuwe afdelingshoofden begeleid worden in verband met hun gewijzigde rol in de nieuwe organisatie. Ook zullen de teamleiders begeleid worden bij de uitoefening van hun nieuwe functie en moet het Klantencontactcentrum nog verder vorm gegeven worden. Het contactcentrum (en dan met name de balie en telefonie) is een onderdeel binnen het Team Publiekszaken dat aan het begin van zijn ontwikkeling staat. De aanschaf van een KlantContactSysteem en een nieuwe telefooncentrale met een callcenterfunctie vormen een belangrijke basis hiervoor. In december 2012 is begonnen met het proces tot aanbesteding van deze functionaliteiten. Kortheidshalve verwijzen wij verder naar het projectenoverzicht (bijlage 1) voor meer informatie. Ook treft u in bijlage 2 de nieuwe organisatiestructuur aan met de indeling van de nieuwe afdelingen en de staf. Financiële mutaties exploitatie Omschrijving

Bedrag Structureel/ Incidenteel

Gemeenteraad, kosten rekenkamercommissie Bestuursondersteuning, adviezen van deskundigen Bestuursondersteuning, kosten voormalig/boventallig personeel Bestuursondersteuning, bijdrage Algemene Reserve

-1.866 10.000 -59.000 59.000

Totaal programma Bestuurlijke organisatie

incidenteel structureel incidenteel incidenteel

8.134

- = nadelig

Toelichting Gemeenteraad Eind 2012 heeft de Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout een opdracht verstrekt aan een onderzoeksbureau. Hierdoor is zij financiële verplichtingen aangegaan. Door de samenwerkingsovereenkomst was het geoorloofd om een deel van het budget over te hevelen van 2012 naar 2013. Dat bedrag was echter niet toereikend, zodat een bedrag van € 1.866 wordt bijgeraamd. Bestuursondersteuning • Een deel van de raming voor de adviezen van deskundigen betreft het inhuren van deskundigheid voor personeelszaken. Voorgesteld wordt dit deel van de raming ad € 10.000 over te hevelen van programma 1 naar het onderdeel ‘Algemene dekkingsmiddelen’ , onderdeel P&O, (budgettair neutraal). • In de begroting 2013 is nog geen rekening gehouden met de WW-aanspraak van een oudmedewerker. De hogere uitgaaf van € 59.000 wordt gedekt uit een bijdrage van de Algemene Reserve. Mutaties investeringen Over de investeringen van dit programma zijn geen mutaties te melden.


5


2.2 Programma 2 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Ontwikkelingen Economische omstandigheden Er bereiken ons voorzichtige signalen dat de economische omstandigheden mogelijk aan het eind van 2013 gaan verbeteren. Bouwend Nederland kijkt hier reikhalzend naar uit aangezien de economische crisis deze sector zwaar heeft getroffen. Ook de gemeente Noordwijkerhout merkt de gevolgen hiervan. Naast de winkelleegstand in het centrum kunnen o.a. de vertragingen in de bouwprognoses aan de economische crisis worden toegeschreven. Dankzij het feit dat de gemeente niet over aanmerkelijke grondposities beschikt zijn de financiële gevolgen hiervan beperkt. Woningbouw Woningstichting Sint Antonius van Padua (AvP) Mede dankzij de achtervangfunctie die woningstichting AvP heeft in een aantal projecten wordt er op dit moment nog gebouwd. Door de nieuwe kabinetsplannen kan de woningstichting deze rol naar de toekomst toe niet meer vervullen. De woningstichting heeft dan ook een beroep op de gemeente moeten doen om te kunnen starten met de bouw van Puyckendam (128 appartementen en recreatieruimte) . De gemeente staat borg voor een bedrag van € 5 miljoen.


6


Financiële mutaties exploitatie Omschrijving


Omgevingsvergunningen, kosten welstandstoezicht Omgevingsvergunningen, bijdrage egalisatiereserve bouwleges Omgevingsvergunningen, ontvangsten omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen, bijdrage egalisatiereserve bouwleges Bestemmingsplannen, diverse kosten Bestemmingsplannen, vergoeding derden Bestemmingsplannen, reserve Regionaal Investeringsfonds Bestemmingsplannen, planschadevergoedingen Bestemmingsplannen, bijdrage planschadeprocedures Openluchtrecreatie, subsidie VVV Kerkstraat, lagere lasten Kerkstraat, activering Mossenest II, hogere lasten Mossenest II, bijdrage projectontwikkelaar Mossenest II, activering De Zilk, lagere lasten De Zilk, activering Centrum, lagere lasten Centrum, hogere baten Centrum, activering Delfweg, hogere lasten Delfweg, bijdrage GOM Delfweg, activering Bavo, rentelasten Bavo, activering Andelhof, hogere lasten Andelhof, hogere baten Andelhof, activering Dijkzicht, lagere lasten Dijkzicht, huuropbrengst Dijkzicht, activering Totaal programma Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme

-5.500 5.500 50.000 -50.000 -60.000 59.500 -27.000 -35.841 35.841 -5.000 240.740 -240.740 -48.456 120.960 -72.504 234.939 -234.939 46.284 149.962 -196.246 -17.644 609.117 -591.473 613 -613 -158.358 495.308 -336.950 10.024 5.000 -15.024

incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel

-32.500

- = nadelig

Toelichting Omgevingsvergunningen • De welstandsnota van 2004 moet geactualiseerd en herzien worden om te kunnen voldoen aan de Wabo. De kosten ad € 5.500 worden gedekt uit de egalisatiereserve bouwleges. • Op grond van de actualisatie ‘prognose legesopbrengsten nieuwbouwwoningen’ is een hogere opbrengst van de bouwleges ad € 50.000 te verwachten. Hierdoor kan de onttrekking aan de egalisatiereserve bouwleges met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Bestemmingsplannen • Gelet op de actualisatie van de bestemmingsplannen in het eerste halfjaar 2013, is een bijraming van de kosten ad € 60.000 noodzakelijk.


7


• • •

Om particuliere initiatieven planologisch mogelijk te maken, worden de kosten (€ 59.500) op de initiatiefnemers verhaald. Deze betreffen de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en een bijdrage in het Regionaal Investeringsfonds. Een deel van de vergoeding van derden in de kosten van bestemmingsplannen ad € 27.000 wordt gestort in de bestemmingsreserve Regionaal Investeringsfonds. Voor het project Bouwmeester is planschade uitbetaald. Deze kosten van € 35.841 worden verrekend met de ontwikkelaar (budgettair neutraal).

Openluchtrecreatie/aflossing lening VVV Met de VVV is overeengekomen te komen tot een geleidelijker afbouw van de subsidie. Gelet hierop wordt de subsidie 2013 met € 5.000 verhoogd en verrekend over de jaren 2014 en 2015. Bouwgrondexploitaties • Algemeen: Alle mutaties binnen de grondexploitaties verlopen voor de exploitatie budgettair neutraal. • Kerkstraat: Bij deze bouwgrondexploitatie worden de kosten voor aankoop van gronden pas in 2014 verwacht, gelet op het gegeven dat het viaduct Van der Weijdenlaan begin 2014 zal worden vervangen. Gebleken is dat de aanleg van het geluidscherm in 2013 daarvoor geen belemmering vormt. Daarom is besloten om gelijktijdig met de aanleg van de andere geluidschermen tot aanleg over te gaan. • Mossenest II: Begin 2013 is het Hof van Helden in de voorverkoop gebracht. De eerste prognose is dat er in het najaar 2013 daadwerkelijk gebouwd kan worden. Daarom is in 2013 rekening gehouden met een bijdrage van de projectontwikkelaar. Daarnaast zal in het tweede halfjaar 2013 de verkoop van Plan Houtwal starten. • Leefbaarheid De Zilk: In de raadsvergadering van 21 maart 2013 is een drietal kredieten beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van De Egelantier, renovatie Trefcentrum De Duinpan en herstructurering Sportpark Wassenaar. Als gevolg van deze kredietverstrekkingen is de exploitatieopzet aangepast. • Centrum: Met de projectontwikkelaar is overeengekomen dat bij de aanvang van het woonrijpmaken hiervoor een bijdrage wordt ontvangen. Aanvankelijk was het de bedoeling met het woonrijpmaken eind 2012 een aanvang zou worden gemaakt. Als gevolg van een vertraging in combinatie met een strenge winter is pas medio maart 2013 gestart met het woonrijpmaken van het Corenmolenplein. • Delfweg: Onder de voorwaarde dat er een onherroepelijk bestemmingsplan Delfweg komt, is op 5 februari 2013 met de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) een overeenkomst gesloten waarmee de GOM de realisatie van een agrarisch bedrijventerrein in combinatie met maximaal 30 Greenportwoningen op zich neemt. Daarmee geeft de GOM uitvoering aan de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). Met de GOM is overeengekomen dat zij in 2013 de historische kosten vergoeden, omdat deze rechtstreeks verband houden met het realiseren van het agrarisch bedrijventerrein. • Bavo: Als gevolg van een lagere boekwaarde per 1 januari 2013 heeft er een bijstelling van de rentekosten plaatsgevonden. • Andelhof: Begin 2013 waren er nog drie woningen te koop. Een woning is inmiddels verkocht en verwacht wordt dat de overige twee woningen in 2013 zullen volgen. Met de projectontwikkelaar is overeengekomen dat hij per verkochte woning een vergoeding verschuldigd is, bestaande uit de grondprijs vermeerderd met een rentecomponent. Voor dit complex is begin 2013 een geluidsscherm aangelegd. • Locatie Dijkzicht: Op grond van het BBV is in 2012 de boekwaarde van dit complex verlaagd. Als gevolg hiervan wordt er minder rente aan dit complex toegerekend. Inmiddels is het pand volledig verhuurd en is de raming van de huurbaten aangepast. Mutaties investeringen Over de investeringen van dit programma zijn geen mutaties te melden.


8


2.3 Programma 3 Openbare ruimte Ontwikkelingen Door de lange winterperiode is het in de uitvoering van civiele werken de eerste drie maanden redelijk rustig geweest. Naast reguliere werkzaamheden wordt nog een aantal infrastructurele en milieuprojecten uitgevoerd. Werken in uitvoering en in voorbereiding De afgelopen periode van januari tot en met 31 maart 2013 zijn de volgende werken in uitvoering geweest: a. Het woonrijp maken van de Nieuwe Duinstraat. Gefaseerd wordt de woningbouw van de Nieuweduinstraat opgeleverd. Aansluitend worden de bestrating en groenvoorzieningen uitgevoerd. De verwachting is dat voor de zomer de Nieuwe Duinstraat is opgeleverd. b. De vervanging van de riolering Herenweg wordt uitgevoerd. Door de winter is het werk vertraagd. Daarnaast is een aantal projecten in voorbereiding zoals: 1. Reconstructie Schippersvaartweg buiten de bebouwde kom; 2. Reconstructie Zeestraat (Victoriberg-Schulpweg), klinker- en asfaltwerkzaamheden; 3. Herinrichting Van der Weijdenlaan en Van Iersellaan tot Bosmalaan; 4. Groot onderhoud wegen 2013 elementen (Meeuwenlaan, Fazantlaan, Parnassialaan en Merelstraat); 5. Groot onderhout asfaltwegen (Zilkerbinnenweg, Oosterduinen, Ambachtsweg, Leeweg en Schulpweg; 6. Fietsstroken Herenweg (tussen Dorpsstraat en Ruys van Beerenbroucklaan). Het soepel naast elkaar laten lopen en de onderlinge afstemming van de infrastructurele projecten hebben een hoge prioriteit binnen de afdeling Ruimte. Voorts worden infrastructurele werken afgestemd met buurgemeenten en provincie. Financiële mutaties exploitatie Omschrijving


Wegen, kosten vandalisme Wegen, verplaatsen lichtmasten Wegen, onderhoud straatmeubilair Rioleringen, rioolheffing huishoudens Rioleringen, rioolheffing producenten Rioleringen, bijdrage egalisatiereserve Algemene milieutaken, sanering verkeerslawaai Algemene milieutaken, ISV-subsidie sanering verkeerslawaai

-10.200 -6.000 -7.000 -28.000 18.000 10.000 -6.153 6.153

Totaal programma Openbare ruimte

-23.200

incidenteel incidenteel structureel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel

- = nadelig

Toelichting Wegen • Tijdens de jaarwisseling 2012-2013 zijn er diverse objecten gesloopt, waaronder verkeersborden, palen, speeltoestellen, prullenbakken en lichtmasten. Deze niet geraamde kosten bedragen € 10.200. • De openbare verlichting in Ridderspoor voldoet niet aan de normen waardoor de straat onvoldoende verlicht is. De raming wordt met € 6.000 overschreden.


9


• Het onderhoud van de urilift in het centrum is na de aanleg ondergebracht bij de post ‘onderhoud straatmeubilair’. Deze post is echter niet verhoogd voor de kosten van onderhoud van de urilift. Hierdoor wordt deze post structureel overschreden; een bijraming van € 7.000 is noodzakelijk. Rioleringen De verwachting is dat de werkelijke opbrengst van de rioolheffing per saldo ongeveer € 10.000 lager uitvalt dan eerder verondersteld. Het blijkt dat de leegstand van zowel woningen als nietwoningen groter is dan waarmee in eerste instantie rekening is gehouden. Ook blijken er meer eenpersoonshuishoudens te zijn dan geraamd. Voordeel van de nieuwe methode van heffen is dat zowel de leegstand als het aantal personen per huishouden beter in beeld te brengen is. Voorgesteld wordt € 10.000 af te ramen en dit bedrag ten laste van de egalisatiereserve riolering te brengen. Algemene milieutaken Tot en met 2014 wordt van de provincie Zuid-Holland een ISV3 subsidie geluid ontvangen. Omdat de uitvoering door de Milieudienst West Holland gedaan wordt, wordt dit bedrag doorbetaald. Mutaties investeringen Over de investeringen van dit programma zijn geen mutaties te melden.


10


2.4 Programma 4 Veiligheid en handhaving Ontwikkelingen Brandweer en rampenbestrijding Het brandweerkorps Noordwijkerhout draait op dit moment goed en de betrokkenheid is groot. De herkenbaarheid van het Noordwijkerhoutse korps in onze gemeente blijft behouden. In de Veiligheidsregio Hollands Midden vormt het Regionaal Crisisplan het kader waarbinnen de rampenbestrijding vorm wordt gegeven. In Noordwijkerhout is dit plan geïmplementeerd en worden de desbetreffende functionarissen op dit moment opgeleid. Politiekeurmerk Veilig Wonen en Keurmerk Veilig Ondernemen Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) wordt met behulp van een districtelijk trekker gepromoot. Doel is om op een uniforme wijze de veiligheid in en om het huis te verbeteren. Onlangs heeft het bedrijventerrein Gravendam voor de derde maal het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Drank- en Horecawet De uitvoering en handhaving van de Drank- en Horecawet is formeel overgaan van de Voedselen Warenautoriteit naar de gemeenten. Het jaar 2013 is een overgangsjaar. De gemeente Noordwijkerhout richt zich op dit moment in samenwerking met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek op de organisatie van de uitvoering uiterlijk 1 januari 2014. Financiële mutaties exploitatie Over de exploitatie zijn geen mutaties te melden. Mutaties investeringen Investering

Mutatie

Brandweerkazerne

Afschrijvingslasten Voordeel Nadeel

-55.097

- = aframing

Brandweerkazerne In de begroting 2013 is een investering van € 55.097 opgenomen voor de vervanging van onder andere de keuken in de brandweerkazerne. Na inspectie is gebleken dat deze nog niet vervangen hoeft te worden. Dit levert voor de meerjarenbegroting 2014-2017 een structureel voordeel op van € 3.673.


11


2.5 Programma 5 Zorg, welzijn en educatie Ontwikkelingen Nieuwe huisvesting Ireneschool De Onderwijsraad heeft het rapport "Grenzen aan kleine scholen" gepresenteerd. Daarin wordt aan de regering geadviseerd om kleine scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. Scholen moeten volgens de Onderwijsraad in 2019 minimaal 100 leerlingen tellen. De kleine scholentoeslag moet dan plaatsmaken voor een 'dunbevolktheidsregeling'. Door het bestuur van de Ireneschool is bij ons in verband met deze ontwikkeling aangegeven vooralsnog even een pas op de plaats te willen maken met nieuwe huisvesting. Onlangs heeft de staatssecretaris Onderwijs bekend gemaakt dat het advies van de onderwijsraad om de opheffingsnorm te verhogen naar 100 leerlingen, niet wordt overgenomen. De regio’s krijgen ruimte voor maatwerk. De huidige kleine scholentoeslag, die scholen onvoldoende stimuleert om samen te werken, wordt stapsgewijs omgezet in een bonus op samenwerking. De reactie van het bestuur van de Ireneschool hierop wordt afgewacht Voormalig gebouw De Zeestroom De school voor speciaal basisonderwijs (de Zeestroom) heeft op 1 augustus 2011 het gebouw aan de Hoogstraat verlaten. Tijdens de bouw van de nieuwe Victorschool zijn de groepen 6 t/m 8 van de Victorschool in het gebouw gehuisvest geweest. Per 1 april 2013 wordt het gebouw niet meer voor onderwijs gebruikt en moet het gezien worden als een gemeentelijke accommodatie. Voor de begroting van 2014 betekent dit dat de lasten en baten naar de Kostenplaats gemeentelijke accommodaties overgebracht moeten worden. Werk en bijstand In april 2013 is het kabinet samen met werkgevers en vakbonden tot een sociaal akkoord gekomen. Enkele maatregelen uit het akkoord: er moeten 35 werkpleinen komen om mensen aan het werk te krijgen. Ook komen er 35 Werkbedrijven voor Wajongers en Sw ‘ers die niet op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Deze Werkbedrijven worden gevormd uit de huidige Sw-bedrijven. Een nieuw rijksorgaan (bestaande uit CiZ en UWV) gaat mensen hiervoor keuren. Deze maatregelen gaan per 2015 in. Hoe deze nieuwe plannen zich tot de Participatiewet verhouden die momenteel bij de Raad van State ligt, is nog niet geheel duidelijk, maar dat er aanpassingen zullen komen op de conceptwet is onvermijdelijk. Wel is al duidelijk dat de invoeringsdatum van de Participatiewet verschuift naar 2015. Wmo-Adviescentrum De integrale blik op hulpvragen in het WMO-adviescentrum vergt een steeds intensievere samenwerking met de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst). In dit kader is een nieuw klantvolgsysteem aangeschaft, waarvan alle Wmo-adviescentra van de ISD-gemeenten en ook de ISD gebruik maken.


12




Huisvesting bijz.basisonderwijs, huurinkomsten kinderopvang Gem.voorzieningen basisonderwijs, stelpost Combinatiefuncties Volwasseneneducatie, bijdrage Holland Rijnland Volwasseneneducatie, rijksbijdrage Wmo, ondersteunende begeleiding Kinderopvang, Chalet De Zilk storting in voorziening Kinderopvang, Chalet De Zilk huuropbrengst

-6.000 -27.120 62.153 -62.153 -13.263 3.553 -5.300

Totaal programma Zorg, welzijn en educatie

-48.130

structureel structureel incidenteel incidenteel structureel structureel structureel

- = nadelig

Toelichting Huisvesting bijzonder basisonderwijs Met de kinderopvangorganisaties zijn inmiddels huurcontracten afgesloten voor de Prinsenhofen de Victorschool. De waarde van met name het contract voor de Prinsenhof is € 6.000 lager dan begroot. Gemeentelijke voorzieningen basisonderwijs Eind 2012 is besloten om de Brede Impuls Combinatiefuncties in principe uit te breiden met de buurtsportcoach. Dit gaat gepaard met extra kosten. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is bericht ontvangen dat de aanvraag voor uitbreiding van de Brede Impuls Combinatiefuncties is gehonoreerd. De extra kosten ad € 27.120 worden gecompenseerd via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds (zie algemene dekkingsmiddelen). Volwasseneneducatie De rijksbijdrage educatie is verlaagd met € 62.153. De doorbetaling van deze rijksbijdrage aan Holland Rijnland is eveneens met dit bedrag verlaagd. Wmo Per 1 januari 2013 krijgen nieuwe cliënten van 23 jaar en ouder geen lichte intramurale zorg meer geïndiceerd, maar worden zij met extramurale zorg in hun eigen omgeving geholpen. Via het gemeentefonds (integratie-uitkering Wmo) wordt een compensatie van deze kosten ontvangen van € 13.263 (zie algemene dekkingsmidden). Kinderopvang Het Chalet De Zilk is eind januari 2013 verkocht aan Stichting Jeugdwerk De Zilk. Hierdoor vallen de huuropbrengsten weg. Daar staat tegenover dat ook de kosten voor deze accommodatie zullen wegvallen. Mutaties investeringen Over de investeringen van dit programma zijn geen mutaties te melden.


13


2.6 Algemene dekkingsmiddelen Ontwikkelingen Financiering Ingevolge de Wet Fido mag de gemeente twee kwartalen achter elkaar meer kort geld lenen dan onze kasgeldlimiet (voor 2013 € 2.841.000). In het vierde kwartaal 2012 en het eerste kwartaal 2013 is de kasgeldlimiet overschreden. Om te voldoen aan de voorschriften moest voor de financiering van de uitgaven ‘lang geld’ worden aangetrokken. Daarom is op 25 maart 2013 een geldlening ad € 8.000.000 voor een jaar aangetrokken met een rentepercentage van 0,46%. De geldlening werd aangetrokken overeenkomstig de regels van het treasurystatuut. Gelet op de liquiditeit op de middenlange termijn is op 25 april 2013 een vaste geldlening van € 11.000.000 voor 10 jaar lineair aangetrokken tegen een rentepercentage van 1,495%. Algemene Reserve De Algemene Reserve laat het volgende verloop zien: Omschrijving Saldo per 1 januari 2013, conform begroting 2013

Bedrag 3.686.814

Door de raad vastgestelde stortingen: Rente 2,5%

92.170

Door de raad vastgestelde onttrekkingen: Rente ten gunste van exploitatie Onttrekking conform primitieve begroting 2013 Begr.wijz. 2/2013: Greenport Bollenstreek Begr.wijz. 6/2013: Eenmalige kosten Egelantier Begr.wijz. 9/2013: Inhuldiging Kon. Willem-Alexander Begr.wijz.10/2013: Herinrichting De Speelakker Begr.wijz.12/2013: Renovatie De Duinpan Totaal

-62.170 -237.414 -46.000 -617.761 -21.250 -30.000 -480.235 2.284.154



Belastingen, opbrengst precariobelasting Algemene dekkingsmiddelen, algemene uitkering Algemene dekkingsmiddelen, decentralisatie-uitk. Combinatiefuncties Algemene dekkingsmiddelen, integratie-uitkering Wmo Algemene dekkingsmiddelen, dividend Alliander Automatisering, Sap/Netweaver/Jboss Kosten afdelingen, salariskosten Kosten afdelingen, stijging pensioenpremie Kosten afdelingen, ingehuurd personeel Personeelszaken, adviezen deskundigen Personeelszaken, adviezen deskundigen Personeelszaken, externe begeleiding personeel

30.000 269.741 27.120 13.263 -70.329 -40.000 40.000 -60.000 4.000 -4.000 -10.000 -6.000

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

193.795

structureel incidenteel structureel structureel incidenteel structureel structureel structureel incidenteel incidenteel structureel incidenteel

- = nadelig


14


Toelichting Belastingen De werkelijke opbrengst van de precariobelasting op kabels en leidingen is € 30.000 hoger dan geraamd. De precariobelasting wordt geheven per strekkende meter.Het werkelijk aantal strekkende meters is hoger dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden. Algemene dekkingsmiddelen • De decembercirculaire 2012 leidt tot een hogere algemene uitkering 2013 van € 269.741. Dit voordeel is vooral het gevolg van hogere aantallen bij de diverse maatstaven (o.a. woningen, inwoners en uitkeringsontvangers) en een positieve bijstelling van de uitkeringsfactor. Hiermee is overigens al rekening gehouden in de Voorjaarsnota 2013. • Eind 2012 is besloten om de Brede Impuls Combinatiefuncties in principe uit te breiden met de buurtsportcoach. Dit gaat gepaard met extra kosten. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is bericht ontvangen dat de aanvraag voor uitbreiding van de Brede Impuls Combinatiefuncties is gehonoreerd. De extra kosten ad € 27.120 (zie programma 5) worden gecompenseerd via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. • Per 1 januari 2013 krijgen nieuwe cliënten van 23 jaar en ouder geen lichte intramurale zorg meer geïndiceerd, maar worden zij met extramurale zorg in hun eigen omgeving geholpen. Via het gemeentefonds (integratie-uitkering Wmo) wordt een compensatie van deze kosten ontvangen van € 13.263 (zie ook programma 5). • Door een lager resultaat over 2012 bij het netwerkbedrijf Alliander is een lager dividend ontvangen. Automatisering In 2012 is er bij de voormalige eenheid Gegevensbeheer een ontstane vacature niet ingevuld. Ervaring heeft aangetoond dat het moeilijk is deze formatieplaats op een juiste en effectieve wijze in te vullen. De functie vereist diverse specialismen die inhoudelijk ver uit elkaar liggen. De werkzaamheden kunnen efficiënter worden uitgevoerd door inhuur (€ 40.000). Het verschil tussen de vacatureruimte en de inhuurkosten bedraagt € 13.000 positief. Het positieve verschil wordt in mindering gebracht op de taakstelling Bedrijfsvoering (zie paragraaf bedrijfsvoering). Kosten afdelingen • De salariskosten worden met € 40.000 verlaagd als gevolg van het niet invullen van de bovengenoemde formatieplaats. • Om de dekkingsgraad van het ABP te verbeteren, is de pensioenpremie ingaande 2013 met 1,3% verhoogd. Met deze stijging van de pensioenpremie was nog geen rekening gehouden in de begroting 2013. • Voor de invoering van de werkkostenregeling is een bedrag benodigd van € 4.000 voor de inhuur van deskundigheid. De dekking vindt plaats door verlaging van de post inhuur derden. Personeelszaken • Voor de invoering van de Werkkostenregeling wordt de post inhuur derden met € 4.000 verlaagd. • Op het gebied van personeelszaken is steeds vaker extern juridisch advies benodigd. Van de centrale post ‘Adviezen van deskundigen’ (programma 1) wordt € 10.000 overgeheveld naar de post ‘Adviezen deskundigen personeelszaken’ (budgettair neutraal). Deze wijziging is nader toegelicht in de tweede bestuursrapportage van 2012, bovenaan pagina 23. Het betreft hier slechts een overboeking naar de juiste post. • In verband met een nieuw, niet voorzien, traject voor een oud-medewerker is externe begeleiding benodigd, waaraan extra kosten ad € 6.000 zijn verbonden.


15


Mutaties investeringen Over Met betrekking tot de investeringen van dit programma zijn geen mutaties te melden.


16


2.7 Paragraaf Bedrijfsvoering Ontwikkelingen Planning en control Vorig jaar kwam de notitie "advisering invulling van de functie van concerncontroller" gereed. In deze notitie, opgesteld door een extern deskundige, wordt (onder andere) ingegaan op de verschillende taakvelden van de controlfunctie. Ook wordt in dit rapport ingegaan op de benodigde formatie die inmiddels – per 1 februari jl. – beschikbaar is gekomen. De vacature van medewerker planning en control moet nog worden ingevuld. Voor dit jaar ligt de nadruk op de reguliere controlactiviteiten (bedrijfsplannen, bestuursrapportage enz.), de afronding van de procesbeschrijvingen en evaluatie, doorontwikkeling van het risicomanagement en control op samenwerkingsverbanden. Samen met de externe deskundige wordt nagedacht over de verdere inrichting/implementatie van de controlfunctie. In het derde kwartaal wordt een plan van aanpak voor het tweede halfjaar 2013 en 2014 opgesteld. Managementletter; Verslag van bevindingen accountant Het eerste kwartaal ontvingen wij de managementletter 2012, waarin gesignaleerd wordt dat onze organisatie zich goed ontwikkelt en het aantal aanbevelingen tot verbeteringen beperkt is. De controles voor 2013 zijn ook opgepakt, zodat we op dit punt ook weer een stap vooruit hebben gezet en “aan de voorkant” de controles verrichten. Het verslag van bevindingen in het kader van de rekening 2012 is onlangs verschenen. Ten opzichte van voorgaande rapportages is sprake van wezenlijke verbeteringen op diverse vlakken. Het is prettig dat hier te mogen melden. De aanbevelingen in dit verslag zijn opgepakt. Financiën Financiën en belastingen zijn zich aan het voorbereiden op de komst van één Europese betaalmarkt: de Single Euro Payments Area (SEPA). Dit betekent dat alle systemen, formulieren, aanslagbiljetten enz. aangepast moeten worden aan de eisen van de Europese betaalmarkt. In mei 2013 is het automatiseringspakket aangepast, waarna met de noodzakelijke werkzaamheden is begonnen. Op 1 februari 2014 is de uiterste datum dat alles geregeld moet zijn. De gemeente heeft zelf de WOZ –taxaties voor het belastingjaar 2013 uitgevoerd. Dit is naar tevredenheid verlopen. Het aantal ingediende bezwaarschriften WOZ is ten opzichte van 2012 met ruim 17% afgenomen. Personele ontwikkelingen In het kader van de nieuwe organisatie was er in de meeste gevallen sprake van functievolgers, echter op 23 aangepaste/nieuwe functies kon de belangstelling kenbaar worden gemaakt. Via de plaatsingsprocedure zijn begin 2013 17 medewerkers geplaatst op vacatures, die als gevolg van de organisatieaanpassing waren ontstaan. Na de plaatsingsprocedure waren er dus nog 6 vacatures niet vervuld. Daarvan zijn er inmiddels 4 (extern) opengesteld. Op twee daarvan is inmiddels een externe kandidaat benoemd. Het aantal vacatures als gevolg van vertrek van medewerkers blijft beperkt. Externe inhuur Aan deze bestuursrapportage is een overzicht toegevoegd (bijlage 2) van alle externe medewerkers die in het eerste kwartaal van 2013 in de organisatie werkzaam zijn geweest. Uit dit overzicht blijkt opnieuw dat veel minder gebruik wordt gemaakt van externe medewerkers dan enige jaren geleden. Informatisering en automatisering In het eerste kwartaal 2013 is de basis gelegd voor de virtuele werkplek. In het tweede kwartaal zal na een testperiode de werkplek uitgerold worden. Dit geeft mogelijkheden om zaken als


17


uitwijk, werken op afstand en het nieuwe werken te gaan ondersteunen. Intussen worden voorbereidingen getroffen om in het najaar het serverplatform te vervangen. Vanuit de NOUP projectenbundel wordt op dit moment vooral ingezet op de aanbesteding van het KlantContactSysteem (KCS). Intussen worden de randvoorwaarden voor de vervanging van de vaste telefoniedienst onderzocht. Door langdurige afwezigheid van de beleidsmedewerker informatisering wordt onderzocht op welke wijze de werkzaamheden op dat vlak voortgang kunnen blijven vinden. Managementrapportages afgehandelde documenten Overzicht afgehandelde zaken in decos Periode Nieuwe Zaken Afgehandeld Afgehandeld op tijd in %

januari 2013 t/m maart 2013 1167 685 83%

De norm is 90 % voor tijdige afhandeling van zaken,. Het gaat dus bij het meten aan de hand van deze norm om stukken die tijdig afgehandeld zijn maar ook nog tijdig afgehandeld kunnen worden. Wij constateren dat we voor de tijdige afhandeling van zaken goed op koers liggen. Financiële mutaties exploitatie Omschrijving


Algemene dekkingsmiddelen, taakstelling bedrijfsvoering Kosten afdelingen, salariskosten

-13.000 13.000

Totaal Paragraaf Bedrijfsvoering - = nadelig

structureel structureel

0

Bij de algemene dekkingsmiddelen is vermeld dat er bij de voormalige eenheid Gegevensbeheer een ontstane vacature niet is ingevuld. Het verschil tussen de genoemde vacatureruimte en de inhuurkosten bedraagt € 13.000 positief. Het positieve verschil wordt in mindering gebracht op de taakstelling Bedrijfsvoering.


18


3. Risico’s en Rechtmatigheid 3.1 Risico’s Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) moeten alle gemeenten hun weerstandsvermogen inventariseren. De Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2012 is vastgesteld in de raadsvergadering van 12 april 2012. Hierin zijn de beleidskaders aangegeven op welke wijze risicomanagement een structureel onderdeel uitmaakt van de planning- en controlcyclus. Ontwikkelingen: nieuwe CAO De CAO liep op 31 december 2012 af. In maart 2013 startten de onderhandelingen tussen de sociale partners om tot een nieuw akkoord te komen. Hoe dat eruit komt te zien, is nog niet bekend. Als gevolg van de nieuwe kabinetsplannen lijkt er nu toch wel weer wat onderhandelingsruimte voor loonsverhoging te zijn. Wat de uitkomsten van de CAOonderhandelingen ook zullen zijn, we zullen ons eraan moeten conformeren, eventueel ook met terugwerkende kracht. Geactualiseerde risicoanalyse De risicoanalyse is geactualiseerd per 23 mei 2013. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is thans 2,59. (deze was 2,41 in de tweede bestuursrapportage van 2012 en 2,97 in de het concept-jaarverslag 2012). Daarbij is reeds rekening gehouden met de storting in de algemene reserve conform het raadsvoorstel bij de concept-jaarstukken 2012. Dit houdt in dat onze weerstandsnorm uitstekend is. Indien uitgegaan wordt van het direct aanwendbare bedrag, dan bedraagt de ratio 1,02 (was niet berekend in de tweede bestuursrapportage van 2012 en was 1,5 in het jaarverslag van de rekening 2012). Dit betekent voldoende. In de tien belangrijkste financiële risico's zijn ten opzichte van de top 10 in het conceptjaarverslag 2012 geen wijzigingen opgetreden. Onze tien belangrijkste risico’s zijn: Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's Risic Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed onum mer R108 Dalende V.O.N. prijzen Financieel 70% max.€ 800.000 15.93% van zelf in ontwikkeling Inkomstenderving genomen gronden. In de Zilk hebben wij zelf gronden die wij tot ontwikkeling willen brengen. Als de vrij op naam prijzen noodgedwongen moeten dalen, is automatisch sprake van een lagere of negatieve exploitatie ( afhankelijk van de kosten die op het project drukken). R1 Wetswijziging afschaffing Financieel - Niet meer 90% max.€ 450.000 12.44% mogelijkheid heffing kunnen heffen van de precariobelasting kabels precariobelasting, en leidingen inkomstenderving R23 Verlagen Financieel - hogere 70% max.€ 250.000 7.08%


19


kredietwaardigheid banken van triple A naar AA, waardoor geldleningen duurder worden R5

R10

R96

R48

R93

R106

R25

rentelasten; Imago - gat in de begroting, hogere kostendekkende belastingtarieven, duurdere bouwgrondexploitatie Niet voldoen aan Financieel - Toegekende 50% voorwaarden rijkssubsidie wordt subsidietoekenning ingetrokken.; Imago Inkomstenderving Decentralisaties Werk, Financieel - Bij het 50% Wmo en Jeugd van ontvangen van Rijk/provincie naar onvoldoende middelen gemeenten van het Rijk om de gewenst taken uit te voeren, zal aanspraak gedaan moeten worden op de algemene middelen. Gemeentefonds is Financieel - Hogere of 90% gekoppeld aan de netto lagere uitkeringsfactor. gecorrigeerde Dit is direct van invloed rijksuitgaven die op het jaarlijks/per begrotingsresultaat. gemeentefondscirculaire kunnen wijzigen. Wijziging in de Financieel - Er vindt 90% uitgangspunten/doelstel- budgetoverschrijding ling van een project plaats door extra (woningbouwproject) onderzoeken/extra adviezen; Imago verstoorde relatie met contractpartners; niet nakomen van beloften aan burgers/kiezers; mensen moeten langer wachten op passende woonruimte Herijking Financieel - Toe- of 90% Gemeentefonds afname algemene uitkering Tegenvallende verkoop Financieel 90% van door derden in Exploitatieverlies exploitatie genomen gronden Ontslagregelingen voor Financieel - Extra 90% medewerkers personeelslasten.


20

max.€ 300.000

5.79%

max.€ 250.000

4.75%

max.€ 250.000

4.26%

max.€ 100.000

3.23%

max.€ 225.000

3.04%

max.€ 100.000

2.58%

max.€ 100.000

2.56%


3.2 Rechtmatigheid Verbijzonderde interne controles Een van die aanbevelingen in de managementletter c.q. het verslag van bevindingen is om thans direct in het begin van het jaar te starten met de interne controles. Deze aanbeveling is opgevolgd. In het eerste kwartaal van 2013 heeft interne controle plaatsgevonden met betrekking tot de personeelslasten en met betrekking tot de OZB, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing. Bij deze processen was sprake van een dusdanige omvang van mutaties, dat deze controles efficiënt en effectief konden worden uitgevoerd. Bij de overige processen was dat nog niet het geval. Deze zijn daarom nog niet opgepakt. Dit gebeurt de komende maanden. Er zijn geen noemenswaardige zaken/omissies te melden. Vanaf 1 juli a.s. is een belangrijk verbeterpunt voor de nieuwe gezamenlijke afdeling P&O het zelf verrichten van interne controles zoals dit gebruikelijk is. Hierover zal overleg plaatsvinden met het afdelingshoofd van de nieuwe afdeling. Wij hebben in deze bestuursrapportage verder niets negatiefs te melden over rechtmatigheidkwesties.


21


Totaaloverzicht financiële gevolgen Deze bestuursrapportage geeft het volgende beeld. Recapitulatie eerste bestuursrapportage 2013 Omschrijving Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal

Voordeel

programma Bestuurlijke organisatie programma Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme programma Openbare ruimte programma Veiligheid en handhaving programma Zorg, welzijn en educatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Per saldo te ramen voordeel

Nadeel

8.134 32.500 23.200 0 48.130 193.795 201.929

103.830

98.099

Structurele doorwerking eerste bestuursrapportage 2013 Bestuursondersteuning, adviezen van deskundigen Wegen, onderhoud straatmeubilair Brandweerkazerne, lagere afschrijvingslasten (vanaf 2014) Huisvesting bijz.basisonderwijs, huurinkomsten kinderopvang Gem.voorzieningen basisonderwijs, stelpost Combinatiefuncties Wmo, ondersteunende begeleiding Kinderopvang, Chalet De Zilk storting in voorziening Kinderopvang, Chalet De Zilk huuropbrengst Belastingen, opbrengst precariobelasting Algemene dekkingsmiddelen, decentralisatie-uitk.Combinatiefuncties Algemene dekkingsmiddelen, integratie-uitkering Wmo Automatisering, Sap/Netweaver/Jboss Kosten afdelingen, salariskosten Kosten afdelingen, stijging pensioenpremie Personeelszaken, adviezen deskundigen Algemene dekkingsmiddelen, taakstelling bedrijfsvoering Kosten afdelingen, salariskosten Totaal - = nadelig

Programma

Bedrag

1 3 4 5 5 5 5 5 alg.dek. alg.dek. alg.dek. alg.dek. alg.dek. alg.dek. alg.dek. bedrijfsv. bedrijfsv.

10.000 -7.000 3.673 -6.000 -27.120 -13.263 3.553 -5.300 30.000 27.120 13.263 -40.000 40.000 -60.000 -10.000 -13.000 13.000 -41.074

Deze bestuursrapportage sluit met een positief resultaat van € 98.099 voor het jaar 2013. De structurele doorwerking naar 2014 en volgende jaren bedraagt € 41.074 negatief en zal worden betrokken bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2014-2017. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat ad € 98.099 ten gunste van de Algemene Reserve te brengen.


22


Raadsbesluit Bijlage:

De raad van de gemeente Noordwijkerhout; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juni 2013; besluit: 1. de ramingen van de begroting 2013 en de investeringen aan te passen; 2. het geraamde voordeel ad € 98.099 ten gunste van de Algemene Reserve te brengen.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 juli 2013,

drs. E.A. Jellema griffier


drs. G. Goedhart voorzitter

23


Bijlage 1 Projectenoverzicht Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme 2.1

Mossenest II Te behalen resultaat: bouw van woonwijk met in totaal circa 550 woningen. Castellum Met de bouw van het Castellum, bestaande uit 48 vrije sectorwoningen en 37 appartementen in het sociale segment, krijgt het hart van de wijk Mossenest II vorm. De grondgebonden woningen zijn in etappes sinds begin december 2012 opgeleverd. Vanwege de lange winter zal het appartementencomplex in juli 2013 worden opgeleverd. Binnenin het Castellum is het openbare gebied grotendeels aangelegd inclusief een kleine speelvoorziening. Alleen de beplanting aan de zijde van het appartementencomplex zal in november worden aangebracht. Park Tussen het Castellum en de parkvilla’s is het toekomstige park gelegen. De verwachting was dat dit terrein medio 2013 kon worden ingericht. Door de lange winter en de vertraging die het appartementencomplex daarbij heeft opgelopen wordt de aanleg nu na de zomer opgepakt. Nadat in november de aanplant is aangebracht zal de parkzone in april 2014 worden ingezaaid met graszaad, waarna de grasmat mag worden betreden. Parkvilla’s De parkvilla’s zijn aan het toekomstige park gelegen. In totaal moeten hier 16 vrijstaande woningen komen. Inmiddels zijn 7 woningen gereed en is 1 woning in aanbouw. Van de overige kavels is nog een groot aantal in afwachting van een koper. Ruimte m2/ Hof van Helden Door onvoldoende belangstelling heeft Synchroon het project Ruimte m2 van de markt gehaald in afwachting van betere economische tijden. Collegaontwikkelaar en bouwer Ballast Nedam heeft een scherpgeprijste variant op de markt gebracht. De eerste signalen lijken positief te zijn, maar afgewacht moet worden of de belangstelling ook resulteert in koop. Plan Houtwal Binnen de rondweg is de ontwikkelingscombinatie voornemens om op het voormalige agrarisch gebied aan de Robijnslaan 7 nieuwbouw te plegen. Met de naastgelegen bouwlocatie zullen hier 34 voornamelijk rijwoningen worden gerealiseerd.

2.2

Masterplan Dorpscentrum Te behalen resultaat: herinrichting assenkruis winkelcentrum, autoluw maken en realisering verblijfsgebied rond de Witte Kerk met een complete herinrichting van het hof rond de kerk. Het centrum van Noordwijkerhout heeft een metamorfose ondergaan. In combinatie daarmee zijn diverse verkeersmaatregelen genomen die het gebied aantrekkelijker maken voor het winkelend publiek. Na de opening van het nieuwe winkelcentrum zijn er op diverse plekken in het centrum nieuwe ontwikkelingen gestart, zoals: • Herontwikkeling van de Coremolen in combinatie met nieuwbouw tussen de Coremolen en de Zeestraat. • Ontwikkeling op het Rabo/Wielaterrein met het daarnaast gelegen perceel. Coremolen In Plan Coremolen worden 128 appartementen, 205 ondergrondse parkeerplaatsen en - in de plint aan de Zeestraat - commerciële ruimten gerealiseerd. Het openbare gebied op de Coremolen wordt heringericht, conform de kwaliteitseisen van het centrumplan. De winkels en appartementen aan de zijde van de Zeestraat zijn opgeleverd. Alle winkels zijn verkocht, maar de eigenaren zijn nog op zoek naar huurders. De aanleg van het openbare gebied en daarmee ook de opening van de parkeergarage is vertraagd. Voorzien wordt dat het totale complex inclusief buitenruimte nu voor 1 juli 2013 wordt opgeleverd.


24


Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Rabo/Wielaterrein Dit project is in september 2011 opgeleverd. Alle woningen zijn inmiddels bewoond. De commerciële voorzieningen zijn nog niet verhuurd.

2.3

Bijzonder onderwijs/huisvesting senioren Puyckendam Te behalen resultaat: bouw van een nieuwe St. Victorschool en seniorenhuisvesting Puyckendam. St. Victorschool Na een voorspoedige bouw is de nieuwbouw van de school op 3 april 2013 in gebruik genomen. Puyckendam Woningstichting Sint Antonius van Padua was voornemens om in het voorjaar van 2013 te starten met het project, bestaande uit circa 126 seniorenwoningen. In verband met de verhuizing van de huidige bewoners zal het seniorencomplex in 2 fasen tot stand worden gebracht. Lange tijd bestond er onzekerheid over het doorgaan van dit project. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) was gelet op de moeilijke algemene financiële situatie bij woningbouwcorporaties huiverig om de borgstelling af te geven. Dankzij achtervang van de gemeente voor een bedrag van € 5 miljoen kan het project nu na de zomervakantie starten met de voorbereidende handelingen om te komen tot sloop van een deel van de gebouwen. In het najaar zal vervolgens met de nieuwbouw worden begonnen. Naar verwachting zal fase 1 in het najaar van 2014 kunnen worden opgeleverd.

2.4

Herontwikkeling De Zilk Te behalen resultaat: herontwikkeling van de locaties Egelantier, Zoutdepot / Sportvelden, Hoekgat-II en De Duinpan. Net als veel andere kleine kernen heeft De Zilk te maken met problemen zoals vergrijzing en een tekort aan betaalbare woningen voor zowel ouderen als voor jonge starters. In 2008 heeft de gemeenteraad het structuurplan De Zilk aangenomen. Daarmee is het startsein gegeven voor de herontwikkeling van De Zilk met als doel het aantal woningen uit te breiden om daarmee meer draagvlak te creëren voor winkels en maatschappelijke voorzieningen. Daartoe vindt op een aantal locaties herontwikkeling plaats: • Op de locatie Egelantier vindt nieuwbouw plaats van de basisschool en worden plannen ontwikkeld voor de bouw van een beperkt aantal grondgebonden woningen. • Voor de locatie Hoekgat heeft de eigenaar - in goed overleg met de gemeente - plannen ontwikkeld voor de realisatie van 34 woningen. De bouw is gestart.. • Voor het trefcentrum De Duinpan is een hoogniveaurenovatie van start gegaan. De oplevering van de renovatie is voorzien voor carnaval 2014. • Voor de locatie Sportvelden/Zoutdepot worden plannen ontwikkeld voor de realisatie van circa 120. woningen en een supermarkt. Daartoe zullen de sportvelden worden verlegd. Aan de gemeenteraad is een ‘houtskoolschets’ aangeboden voor bovenstaande plannen samen met een daarop gebaseerde globale exploitatieberekening. Egelantier Op 1 maart 2012 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van vervangende nieuwbouw van de Egelantierschool en een gymnastieklokaal op de huidige locatie in De Zilk. Op 21 september 2012 is voor de nieuwbouwplannen een omgevingsvergunning aangevraagd. Op 21 maart 2013 heeft de raad het krediet voor de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting beschikbaar gesteld. De sloop van de school en het gymnastieklokaal is inmiddels afgerond. Op het terrein van de voormalige zoutopslag staan noodlokalen voor de tijdelijke huisvesting van de school en het gymnastiekonderwijs. Volgens planning zal de nieuwe school in april 2014 worden opgeleverd. Hoekgat In december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld waarmee de realisatie van 34 woningen op de locatie Hoekgat-II mogelijk wordt. De woningbouw is gestart. Duinpan


25


Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Voor De Duinpan is in overleg met de Stichting Wassenaar een plan uitgewerkt voor een renovatie van hoog niveau. Deze renovatie is gestart na de carnaval van 2013; de oplevering is voorzien voor de carnaval van 2014. Sportvelden/Zoutdepot Het plan voor de herontwikkeling van de locatie Sportvelden/Zoutdepot vereist het verplaatsen van Voetbalvereniging Van Nispen en Tennisvereniging Van Nispen. Met beide verenigingen is hierover overleg gevoerd. De gemeenteraad heeft 21 maart 2013 het krediet beschikbaar gesteld voor het verplaatsen van de sportvelden. In mei 2013 worden de werkzaamheden opgestart. De start van de woningbouw op deze locatie is voorzien in 2014.

2.5

Herontwikkeling BAVO-terrein Te behalen resultaat: herontwikkeling van het gebied, met inachtneming van de eerder vastgestelde uitgangspunten (m.n. met betrekking tot woningtypologie, verkeer en landschappelijke invulling van het terrein) Sinds 2002 zijn er plannen voor een transformatie van een zorggerelateerde functie naar een woonfunctie voor het BAVO-terrein. Bij het vaststellen van de Structuurvisie in 2010 heeft de gemeenteraad aangegeven dat de transformatie van het BAVO-terrein alleen kan worden doorgevoerd als voor de daarmee gepaard gaande verkeersbewegingen een passende oplossing is gevonden. Met de vaststelling van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) op 12 juli 2012 heeft de gemeenteraad met een nieuwe verbinding tussen de Langevelderweg en de Herenweg als oplossing ingestemd. De twee eigenaren, Parnassia-Bavogroep en Rivierduinen, werken in overleg met de gemeente de plannen voor herontwikkeling van het gebied nader uit. De verwachting is dat de planvorming in het tweede helft van 2013 kan worden afgerond.

2.6

Renovatie Nieuwe Duinstraat Te behalen resultaat: sloop van 63 woningen en herbouw van 59 woningen De woningen aan de Nieuwe Duinstraat, eigendom van Woningstichting Sint Antonius van Padua, waren verouderd en voldeden niet meer aan de huidige woonwensen en –eisen. Op basis van de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van architect Kropholler heeft de Woningstichting in overleg met de gemeente een plan ontwikkeld voor sloop en nieuwbouw. Inmiddels is de bouw van de 59 woningen afgerond en wordt het openbare gebied aangelegd; het totale project wordt eind juni 2013 opgeleverd.

2.7

Nieuwbouw Kerkstraat Te behalen resultaat: op de locatie van Bowling Oostdam aan de Kerkstraat c.a. een nieuwbouwwijk realiseren op een zodanige wijze dat eventuele belendende gebieden hierop kunnen inhaken. Samen met Rhodan Development bv heeft de gemeente een stedenbouwkundig plan opgesteld. Delen van het plangebied zijn inmiddels voltooid. De entree van de wijk wordt gerealiseerd zodra voldoende woningen zijn verkocht. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er vrijstaande woningen zouden komen. De ontwikkelaar heeft nu 23, overwegend rijwoningen in de verkoop. Voor het aangrenzende noordelijke deel, het gebied tussen Bowling Oostdam en de Van der Weijdenlaan, heeft Van Rhijnbouw een omgevingsvergunning ontvangen. Deze maakt de bouw van 53 woningen mogelijk. De rechtbank heeft de gemeente in het gelijk gesteld, maar tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend.

2.8

Revitalisering bedrijventerrein Delfweg Te behalen resultaat: revitalisering bedrijventerrein Het bedrijventerrein Delfweg is een aaneengroei van individuele bedrijfspanden. Die ongeplande ontstaansgeschiedenis heeft geleid tot een weinig efficiënte en kwalitatief minimale ruimtelijke structuur ter plekke. Tegen die achtergrond is een aantal scenario’s voor revitalisering van het gebied opgesteld. Eén van de scenario’s is de (beperkte) uitbreiding van het bedrijventerrein voor agrarische nietgrondgebonden bedrijven in combinatie met de aanleg van een zone voor de landschappelijke inpassing


26


Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme van het bedrijventerrein. Voor dit scenario is financiële ondersteuning verkregen van € 2,3 miljoen aan FES-gelden. Ook met die financiële ondersteuning is de revitalisatie van bedrijventerrein Delfweg voor de gemeente Noordwijkerhout niet haalbaar. Daarom is het project vervolgens aangemeld bij de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) omdat het bijdraagt aan de kracht van het bollencomplex en gelijktijdig bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van de regio. De GOM heeft de uitvoering van het project inmiddels in financiële en organisatorische zin overgenomen van de gemeente. Het bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk maakt, is momenteel in procedure.

2.10

Meeuwenoord Te behalen resultaat: verplaatsing De gemeente is met vervoersbedrijf Meeuwenoord in gesprek over verplaatsing van dit bedrijf van de Victoriberg naar de Schippersvaartweg. Om deze verplaatsing planologisch mogelijk te maken is een wijziging van enkele bestemmingsplannen noodzakelijk. De gemeente heeft hierover overleg gevoerd met de provincie Zuid-Holland.

2.11

Ontwikkeling Oosterduinsemeer Te behalen resultaat: een herzien bestemmingsplan dat mogelijkheden biedt tot ontwikkeling van het Oosterduinsemeer en past bij de behoefte van recreanten. In het coalitieakkoord en in het activiteitenplan is opgenomen dat de aantrekkingskracht van het gebied rondom het Oosterduinse Meer vergroot moet worden. Eind 2012 heeft een extern bureau in opdracht van de gemeente een visie opgesteld, waarin verschillende ideeën voor ontwikkeling van het Oosterduinse Meer zijn opgenomen die passen bij de aard en omvang van de gemeente Noordwijkerhout. Deze visie is door ons college vastgesteld als goede basis voor verdere planvorming. Nadat de visie is besproken met de diverse belangengroepen en er voldoende draagvlak voor de uitvoering blijkt te bestaan, willen wij deze visie aan uw raad presenteren. Vervolgens zal de visie worden vertaald in een nieuw bestemmingsplan.

2.12

Opwaardering Gravendam Te behalen resultaat: een herzien bestemmingsplan dat inspeelt op de veranderende economie en ruimtebehoefte. Een actueel bestemmingsplan is in procedure. Naar verwachting zal dit bestemmingsplan eind juni door de gemeenteraad kunnen worden vastgesteld.

2.13

Vlashoven / Molenweg Te behalen resultaat: huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Tijdelijke arbeidsmigranten zijn van wezenlijk belang voor de Greenport Duin- en Bollenstreek. Huisvesting van deze groep arbeidskrachten gebeurt nu veelal op locaties met de volgende eigenschappen. • Niet gewenst (voormalige hotels, vakantieparken e.d.). • Van slechte kwaliteit. • Niet voldoen aan de geldende (bouw-)regelgeving. Bovendien is huisvesting van deze groep mensen nog al eens omgeven met een negatief imago van overlast veroorzakend. Het is de bedoeling dat er op de Molenweglocatie een combinatie komt van logies van tijdelijke arbeidsmigranten met andere woningtypen, waarbij de eis vanuit de gemeente is gesteld dat er 30% van de woningen in de sociale sector moet worden gerealiseerd.

2.14

Fietspad F 287 Te behalen resultaat: aanvulling op de toeristische fietsroutes Met behulp van de door de provincie beschikbaar gestelde subsidiemiddelen wordt getracht om een fietsverbinding te realiseren van de Zeestraat naar de Kraaierslaan. Zo kan men makkelijk via de randweg fietsen naar de Langervelderweg over de hoofdas van de ontwikkelingslocatie Sancta Maria. Om beide fietspaden te kunnen realiseren, is de medewerking noodzakelijk van diverse grondeigenaren. Met een groot aantal grondeigenaren is inmiddels overeenstemming bereikt. Met enkele grondeigenaren


27


Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme zijn gesprekken gaande. Niet uitgesloten wordt indien de eisen geen realistische omvang krijgen dat wij uw raad moeten vragen om een uiterst middel in te zetten om hierdoor het gewenste fietspad te kunnen realiseren (onteigening).

2.15

Greenport Te behalen resultaat: een economisch en landschappelijk vitaal buitengebied. De intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG) is in december 2009 vastgesteld om richting te geven aan een economisch en landschappelijk vitaal buitengebied. De ISG richt zich op het gehele buitengebied van de zes Greenportgemeenten met uitzondering van het Duingebied. De ambities en hoofdlijnen van deze structuurvisie dienen onder andere vertaald te worden in bestemmingsplannen voor het buitengebied. In 2011 is gestart met het opstellen van een Intergemeentelijke kadernota bestemmingsplannen Buitengebied. Door het opstellen van deze kadernota willen de zes gemeenten bevorderen dat de doorvertaling zoveel mogelijk op eenzelfde wijze plaatsvindt. De kadernota is een afsprakenkader, gericht op het tot stand komen van bestemmingsplannen voor het buitengebied die gewenste ontwikkelingen stimuleren en mogelijk maken en die ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Met de kadernota is geen nieuw beleid geformuleerd, maar een uitwerking van de ISG als opstap naar concrete en afgestemde regelgeving.

2.16

Andelhof Te behalen resultaat: woningproject Op 2 woningen na zijn alle woningen in het project Andelhof verkocht. Verondersteld wordt dat ook deze laatste twee woningen in de loop van 2013 verkocht zullen worden waardoor dit project kan worden afgesloten. Begin 2013 is voor deze nieuwbouwlocatie een geluidsscherm langs de N206 geplaatst. Doordat in 2014 het viaduct boven de Van der Weijdenlaan wordt vervangen, wordt het geluidsscherm op het Viaduct naderhand gerealiseerd.

Programma 3 Openbare ruimte 3.1

Verkeersontsluitingen Te behalen resultaat: verbeteringen voor Oost-westverbinding N205/N206 (Duinpolderweg), Middengebied Bollenstreek N443 ’s-Gravendamseweg en Piet Gijzenbrug Duinpolderweg Uit de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek van de provincies Zuid- en Noord-Holland (2008) is een maatregelenpakket opgesteld. Daarin is een Noordelijke Ontsluiting voor de Greenport opgenomen: een oost-west verbinding tussen Hillegom en Bennebroek. Deze wegverbinding - met als werknaam de Duinpolderweg - verbindt de N206 met de N205 en Nieuwe Bennebroekerweg (en rijksweg A4) in Haarlemmermeer. De gemeente Noordwijkerhout streeft ernaar dat de aansluitingen van de nieuwe wegverbinding op het onderliggend wegennet bij De Zilk en Vogelenzang goed worden gekozen, zodat de toename van extra verkeer door De Zilk wordt voorkomen Medio 2012 zijn er in 5 dorpskernen, waaronder in De Zilk, informatiebijeenkomsten voor bewoners en bedrijven georganiseerd. Vervolgens is in het najaar 2012 een start gemaakt met de planstudie. Tijdens werksessies met belanghebbenden zijn daarna 11 varianten doorgerekend. 4 Van deze varianten worden betrokken bij de planstudie. In maart 2013 zijn de 4 varianten teruggekoppeld met bewoners tijdens een inloopbijeenkomst in Congrescentrum Leeuwenhorst. In 2013 wordt de planstudie verder afgerond en worden vervolgens een MER (inclusief verkeersstudie) en een MKBA opgesteld. Voor de Duinpolderweg wordt een Integraal Provinciaal InpassingsPlan opgesteld. Maatregelen middengebied Bollenstreek Dankzij de aanleg van de Duinpolderweg en de Rijnlandroute zullen de verkeersintensiteiten op de huidige oost/westverbindingen in de Bollenstreek zoals de N442 (Beeklaan / Hoogduinweg), de Delfweg en de N443 (’s-Gravendamseweg) afnemen. In het kader van de Noordelijke Ontsluiting Greenport is een pakket aan maatregelen vastgesteld dat de verkeersproblematiek in het zogenaamde ‘’Middengebied’’ van de Bollenstreek moet oplossen. In een programmaplan is voor het middengebied (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout) een twaalftal maatregelen benoemd. Voor Noordwijkerhout


28


staan de rotonde Gooweg/N443 en de Piet Gijzenbrug in het plan. Piet Gijzenbrug Het verbeteren van de oversteek voor langzaam verkeer bij Piet Gijs is opgenomen in de reconstructie van de N443. De oversteek van de Leidsevaart over de N443 wordt verbreed, waardoor langzaam verkeer in twee keer kan oversteken. De provincie is gestart met de werkzaamheden die in mei 2013 worden afgerond. Begin 2011 is een haalbaarheidsstudie Piet Gijzenbrug opgesteld voor een oplossing op lange termijn. In deze studie zijn diverse varianten onderzocht om de huidige N443 en Piet Gijzenbrug te ontlasten. Uit de studie blijkt dat een tunnel op de huidige locatie van de Piet Gijzenbrug (zonder sloop van bebouwing) technisch onmogelijk is. De provincie start in 2014 met een nieuwe trajectstudie N443 waarbij de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie Piet Gijzenbrug worden ingebracht.

3.2

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) Te behalen resultaat: een kaderstellend integraal GVVP waarin een samenhangend beleid over verkeer en vervoer is vastgelegd voor alle vervoerswijzen voor de komende 10 jaar. Het GVVP is op 10 juli 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. In het GVVP is het verkeer- en vervoersbeleid voor de periode 2012 – 2022 vastgelegd. Na vaststelling wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld dat medio 2013 wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Bedrijfsvoering B1

Organisatieaanpassing 2013 Te behalen resultaat: efficiënte en effectieve organisatie die klant-/vraaggericht is ingericht en toekomstbestendig is, onder andere door versterking van de digitale dienstverlening. In het kader van de begrotingsvoorbereidingen 2010 is aangegeven dat er gewerkt zal worden aan het verder ‘kantelen’ van de organisatie. Dit zou per 2013 gereed moeten zijn. Voorts heeft het managementteam een taakstellende bezuiniging op zich genomen, waarbij ook gekeken wordt naar de formatie. De voorbereidingen voor de aanpak van dit traject zijn in 2010 gestart. Uitgangspunt Met externe ondersteuning is de organisatie voortvarend aan de slag gegaan, met inbreng van drie niveaus: stuurgroep, projectgroep en overige medewerkers. Achtereenvolgens is gewerkt aan een plan van aanpak, een sociaal plan, een visiedocument, een notitie besturing en een notitie hoofdstructuur. Deze documenten zijn inmiddels allemaal vastgesteld. De hoofdstructuur is vastgesteld op 3 april 2012. Belangrijk uitgangspunt is het verkleinen van het managementteam. In de nieuwe organisatie zijn er nog drie afdelingshoofden (was vijf). Dit draagt bij aan de beoogde bezuiniging op formatie. Detailstructuur In april 2012 zijn de kwartiermakers benoemd die gestart zijn met het uitwerken van de detailstructuur. Deze moest leiden tot een nieuwe afdelingsindeling- en opbouw. Deze vormden dan weer de basis voor een functieboek en een plaatsingsplan. De detailstructuur is in oktober 2012 vastgesteld. Implementatie De plaatsingsprocedure en de belangstellingsregistratie zijn inmiddels afgerond. De nieuwe organisatie is met ingang van 1 februari 2013 formeel van start gegaan. Dat neemt niet weg dat de implementatie na die datum ook voortduurt. Denk daarbij aan de interne verhuizing, ICT-aanpassingen, opleidingen en trainingen enz. Ook cultuuraspecten komen daarbij in beeld. Bezuinigingstaakstelling Voor wat betreft de bezuinigingstaakstelling voor de organisatie: hierover is uitgebreide informatie opgenomen in de begroting. Bezuinigingsvoorstellen m.b.t. personele budgetten zijn voorgelegd aan de OR en het GO. Hierover vindt nog overleg plaats.

B2

Verbetering dienstverlening met ambassadeurs Te behalen resultaat: versterken dienstverlening De gemeente is er ten dienste van de burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen. Om hier invulling aan te geven wil de gemeente de dienstverlening versterken. Nieuwe ontwikkelingen en met name de mogelijkheden van digitale technologie maken een innovatieve en efficiënte organisatie van de


29


dienstverlening mogelijk. Noordwijkerhout hoeft daarbij niet het wiel uit te vinden, maar kan gebruik maken van landelijk ontwikkeld beleid en modellen. Daarbij neemt Noordwijkerhout het concept van ‘de gemeente heeft Antwoord@’ als voorbeeld. Dit impliceert enerzijds een verschuiving naar meer digitale dienstverlening en anderzijds een kanteling van de organisatie met een Klant Contact Centrum (KCC) volgens een front office- en back office-indeling. Houding en gedrag of met andere woorden ‘cultuur’ zijn echter belangrijke randvoorwaarden om in een nieuwe structuur en werkwijze de gewenste dienstverlening te realiseren. Als onderdeel hiervan is in 2011 gestart met het project ‘ambassadeurs’. In 2012 hebben de ambassadeurs voorstellen aan het managementteam gedaan voor organisatiebrede communicatietrainingen en een stappenplan voor een kwaliteitshandvest. Na de start van de nieuwe organisatie per 1 februari 2013 is begonnen met de communicatietrainingen. Ook is afgesproken om in de nieuwe organisatiestructuur de trekkersrol voor de versterking van de dienstverlening in handen te leggen van de teamleider Publiekszaken. Dit betekent dat de rol van de ambassadeurs zal veranderen en dat de oorspronkelijk projectopzet zal worden beëindigd. Nu deze activiteit in de lijn is opgepakt, kan dit project in het projectoverzicht vervallen.

B3

Decos Te behalen resultaat: alle inkomende stukken digitaal en zaakgericht Verdere uitbouw en optimalisering in 2012 Fase 1 gerealiseerd op 18 april 2011 • Het organisatiebreed live gaan van het digitaal en zaakgericht werken met Decos op 18 april 2011 is voorspoedig en volgens plan verlopen. • Ingeboekte stukken gaan niet meer fysiek de organisatie in. • Producten zijn gekoppeld aan een stappenplan of generiek proces. • Naast de DIV-medewerkers werkt de hele organisatie vanuit Decos en maakt zij via de sjablonen ook documenten aan, die direct aan de juiste zaak worden gekoppeld of er wordt direct een nieuwe zaak aangemaakt. • Zoals in het projectplan Decos DMS zaak- en procesgericht fase 1 is beschreven, zijn de meeste onderdelen ingevoerd, met uitzondering van het digitaliseren en registreren van de facturen. Fase 2 t/m 5: gestart in september 2011, deels gerealiseerd. • Zaak- en procesgericht werken met Decos bij de medewerkers stimuleren (continu proces). • Uitrollen van de I-Navigator ter ondersteuning van medewerkers voor het bepalen van zaaktypen (gerealiseerd). • Optimaliseren en uitbouwen van alle sjablonen in Decos (gerealiseerd). • Inrichten van projecten in overleg met gebruikers en daar waar nodig aanpassen (gerealiseerd). • Extra aandacht geven aan gebruikers voor implementatie projecten (continu proces). • Workflow aanmaken in Decos voor de bestuurlijke stukken/besluitvorming, testen en uitbouwen naar een RIS/BIS (deels gerealiseerd). • Koppeling maken voor BIS/RIS van Decos naar website (gerealiseerd). • Decosaansluiting maken voor Wabo-applicatie en omgevingsloket (OLO) (gerealiseerd); rekening houden met latere aanvulling digitalisering bouwdossierarchief. • Huisnummer- en straatnaamarchief volledig digitaliseren en opnemen in Decos (gerealiseerd). • Managementrapportages overzichtelijk kunnen uitdraaien (gerealiseerd). • Optimaliseren en ontdubbelen van adresgegevens van personen en bedrijven in Noordwijkerhout. (gerealiseerd). • MT-vergaderingen en- besluiten volledig digitaliseren (nog opstarten). • Digitaliseren van het milieudossierarchief (deels opgestart). Inmiddels zijn ook fase 2, 3 en 5 afgerond met uitzondering van de aansluiting van het financiële pakket. De aansluiting van het financiële pakket is afhankelijk van het tijdstip van de vervanging hiervan. In 2013 worden de bestuurlijke besluitvorming en de MT-vergaderingen en- besluiten volledig gedigitaliseerd. Daarmee is ook fase 4 afgerond.

B4

Processen beschrijven Te behalen resultaat: NVVB en Inkoopprocessen beschreven In samenwerking met gemeente Lisse is het invoeren van procesbeschrijvingen Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) gerealiseerd, evenals het opstellen van een universele procesbeschrijving op gebied van inkoop. Op verzoek van de accountant volgen nu ook procesbeschrijvingen voor de grondverhuur, grondexploitatie, leges bouwvergunningen en treasury. Naar verwachting zijn deze


30


processen per 1 juli 2013 a.s. vastgesteld. Aangezien het project daarmee is afgerond en het beschrijven en onderhouden van procesbeschrijvingen een continue activiteit wordt, volgt in het tweede halfjaar een evaluatie door de concerncontroller.

B5

Noordwijkerhouts Uitvoeringsplan (NOUP) Te behalen resultaat: optimaliseren dienstverlening en bedrijfsvoering De gemeente bereidt zich voor op fase 3 van 'Overheid heeft antwoord (c) en wil als lokale overheid het eerste centrale punt worden voor vragen van de burgers over overheidszaken. Het Noordwijkerhouts Uitvoeringsplan is een bundel van projecten die hiervoor de basis legt. Als gevolg van (langdurige) arbeidsongeschiktheid van de projectleider lopen we tegen vertragingen op. In overleg met het nieuwe team Informatievoorziening worden maatregelen genomen, om de voortgang van de verschillende projecten er in te houden en vertragingen tot een minimum te beperken.


31


Bijlage 2 Organogram nieuwe organisatie Met ingang van 1 februari 2013 is de nieuwe organisatie van start gegaan. De nieuwe organisatiestructuur ziet er als volgt uit:

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit vier teams: • team P&O (tot 1 juli 2013) • team Financiën & Faciliteiten • team Juridische zaken & Communicatie • team Informatievoorziening De afdeling Ruimte bestaat uit twee teams: • team Ruimtelijk Beheer • team Ruimtelijke Ontwikkeling De afdeling Samenleving bestaat uit twee teams: • Team Maatschappelijke ontwikkeling; • Team Publiekszaken. Het Team Publiekszaken kent een verdere onderverdeling in: • Burgerzaken; • Contactcentrum; • Vergunningen; • Wmo-adviescentrum. De Staf van de gemeentesecretaris betreft een beperkte formatie voor: • Bestuurssecretariaat & Kabinetszaken • Concerncontrol • Inkoopadvisering • Bestuurlijke zaken en regiozaken


32


Bijlage 3 Inhuur extern personeel

INHUUR EXTERNEN PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 MAART 2013 Afdeling Ruimte

Functie afdelingshoofd OWM en P&O a.i.

Reden inhuur Inhuur voor deze functie liep door uit 2012 tot aan de implementatie van de nieuwe organisatie.

Duur inhuur januari 2013

projectmedewerker

Voor de projectbegeleiding aanleg sportvelden De Zilk en de reconstructie van de Schippersvaartweg. Helpen met de inhaalslag bestemmingsplann en (dient voor 1 juli 2013 afgerond te zijn)

hele periode

beleidsmedewerker

hele periode

Samenleving

vergunningverlening APV

Inhuur tot aan de definitieve invulling van de functie.

hele periode

Bedrijfsvoering

P&O adviseur

Ontlasten P&O’ers bij de dagelijkse werkzaamheden, waardoor zij tijd hebben voor de werkzaamheden voor het organisatieontwikkeltraject en het traject P&O Samen. Door een tijdelijke vacature op het archief. vervanging vanwege ziekte en daarop volgende reïntegratie van de vaste medewerker

hele periode

tijdelijke gedeeltelijke vervanging wegens vacature.

hele periode

medewerker archief

medewerker openbare orde en veiligheid

Concernstaf

planning en control/ onderdeel interne controles c.a.


33

tot en met 28 maart 2013 vanaf 28 maart tot en nog nader te bepalen moment


Gemeente Noordwijkerhout Herenweg 4 2211 CC Noordwijkerhout Tel. 0252 343 737 [email protected] www.noordwijkerhout.nl


34


Eerste Bestuursrapportage 2013

Recommend Documents