2 e Bestuursrapportage 2013

e

2 Bestuursrapportage 2013

Gemeente Westvoorne

2e Bestuursrapportage 2013


Gemeente Westvoorne

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ..................................................................................................................... 4

2.

Financiële ontwikkeling .............................................................................................. 5

3.

Risicomanagement en weerstandsvermogen............................................................ .7

4.

Bezuinigingen 2013.................................................................................................. 12

5.

Toelichting per programma ...................................................................................... 14 5.1 Bestuur, dienstverlening en openbare orde.................................................. 14 5.2 Economie, recreatie en duurzaamheid......................................................... 17 5.3 Ontwikkeling en cultuur................................................................................ 20 5.4 Maatschappelijke ondersteuning.................................................................. 21 5.5 Infrastructuur en beheer openbare ruimte .................................................... 23 5.6 Woonomgeving............................................................................................ 24 5.7 Financiering en dekkingsmiddelen ............................................................... 26

6.

Samenvatting financiële mutaties............................................................................. 28

7.

Motierapportage....................................................................................................... 31

3


Gemeente Westvoorne

1. Inleiding In het kader van de planning & control cyclus wordt tweemaal tussentijds gerapporteerd over de financiële ontwikkelingen en de stand van zaken m.b.t. de beleidsplannen uit het coalitieprogramma. De bestuursrapportage is één van de schakels in de planning & control cyclus en heeft tot doel om voortgangsinformatie te verstrekken en verantwoording af te leggen over het gevoerde beheer. Tevens biedt de bestuursrapportage de gelegenheid tot herverdeling van middelen, waarbij het niet de bedoeling is dat hierin budgetvoorstellen t.b.v. nieuwe projecten of voor nieuw beleid worden gedaan. Dat soort budgetvoorstellen kunnen alleen bij de kadernota en de programmabegroting of via raadsvoorstellen gedaan worden. De tweede bestuursrapportage voor 2013 die u hierbij wordt aangeboden, handelt over de periode maart tot en met september 2013 voor wat betreft de stand van zaken m.b.t. de beleidsplannen uit het coalitieprogramma. De belangrijkste wijzigingen/ontwikkelingen (op hoofdpunten) die zich in deze periode hebben voorgedaan, zijn in deze rapportage verwerkt. Indien er financiële consequenties verbonden zijn aan die ontwikkelingen, worden deze, na vaststelling van deze bestuursrapportage, door middel van een begrotingswijziging in de begroting aangepast. In het kader van rechtmatigheid worden budgetten, die ontoereikend zijn, bijgesteld. Hierbij wordt ingeschat wat het totale benodigde budget per 31 december moet zijn. Hoofdstuk 2 behandelt globaal de financiële ontwikkelingen, waarna in hoofdstuk 3 risicomanagement aan de orde komt. In dit hoofdstuk worden, naast de top 10 van de risico’s, het weerstandsvermogen en de reservepositie behandeld. Hoofdstuk 4 vermeldt de voortgang van de taakstellende bezuinigingen voor 2013, met eventuele knelpunten die zich voordoen. In hoofdstuk 5 wordt per programma ingegaan op de stand van zaken m.b.t. de beleidsplannen die binnen dat programma vallen en wordt per programma aangegeven welke budgettaire wijzigingen voorgesteld worden. Hoofdstuk 6 bevat een overzicht op productniveau van de financiële consequenties die voortvloeien uit deze rapportage. Structurele mutaties die nog niet in de begroting 2014 waren verwerkt, worden hier tevens in beeld gebracht. In hoofdstuk 7 is een motierapportage opgenomen waarin de stand van zaken van de moties wordt weergegeven. Ten overvloede wordt vermeld dat deze motierapportage toegevoegd is in de periode dat de bestuursrapportage is samengesteld. In dit geval eind oktober 2013. Bij de behandeling in de raad zal deze motierapportage dus enigszins gedateerd zijn.

4


Gemeente Westvoorne

2. Financiële ontwikkeling Vanuit verschillende bronnen wordt aangegeven dat de economie zich voorzichtig gaat herstellen. Dit mogelijke herstel is echter nog zeer broos. Als lichtpuntje kan genoemd worden dat het kabinet erin geslaagd is om het eens te worden met verschillende oppositiepartijen over invulling van de bezuinigingen. Maar al met al is er geen reden tot juichen en vraagt de economische situatie om zorgvuldig financieel beleid. Een direct gevolg van de economische situatie is merkbaar aan de sterk toegenomen vraag naar bijstandsuitkeringen. Als gemeente kunnen we hierop niet bezuinigen en ook staan hier geen inkomsten tegenover. Daarnaast blijft de onzekerheid over de gevolgen van een aantal grote decentralisaties nog steeds e voortduren. Werd in de 1 bestuursrapportage nog vermeld dat de financiële consequenties van de decentralisaties in de septembercirculaire bekend zouden worden gemaakt, inmiddels is dit (opnieuw) uitgesteld. Nu wordt de meicirculaire genoemd als het moment waarop meer duidelijkheid wordt gegeven. De financiële consequenties leveren voor 2013 per saldo een voordelig resultaat op van € 51.927,--. De belangrijkste wijzigingen die het resultaat beïnvloeden, zijn: Aframing kapitaallasten Inzet participatiebudget Bijstelling APPA plan Bijstelling dividend Onderwijsbegeleidingsmiddelen Leerlingenvervoer Bijstandsuitkeringen Huurinkomsten accommodaties Gasverbruik De Meander Verkoop openbaar groen Bestemmingsplannen Lokaal RO beleid Opbrengst bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie algemeen Budgettair effect septembercirculaire Vrijvallen stelpost rijksbezuinigingen Overige mutaties Totaal

€ 68.000,€ 40.000,€ 121.000,€ 80.000,€ 43.000,€ 120.000,€ 240.000,€ 100.000,€ 40.000,€ 370.000,€ 65.000,€ 60.000,€ 175.000,€ 54.000,€ 86.000,€ 165.000,€ 96.927,€ 51.927,-

Voordelig Voordelig Nadelig Voordelig Voordelig Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig Voordelig Voordelig Voordelig Nadelig Nadelig Nadelig Voordelig Voordelig Voordelig

Dit voordelige saldo (€ 51.927,--) zal toegevoegd worden aan de post "onvoorziene uitgaven" van 2013. Het saldo van de post onvoorzien bedraagt momenteel € 74.400,--. Deze post bedraagt na de verwerking van deze rapportage € 126.327,-- positief. De structurele mutaties die nog niet in de begroting 2014 waren verwerkt, hebben een positief resultaat van € 4.367,- Dit zal toegevoegd worden aan de post "onvoorziene uitgaven" van 2014. In de begroting 2014 is voor deze post een bedrag opgenomen van € 70.500,-. Na verwerking van deze rapportage komt het saldo uit op een positief bedrag van € 74.867,-. Een overzicht van alle financiële mutaties is opgenomen op pagina 28 en 29.

5


Gemeente Westvoorne e

De wijzigingen van de 2 bestuursrapportage zijn als volgt verdeeld over de verschillende programma’s: Raadsprogramma: 01 Bestuur, dienstverlening & openbare orde 02 Economie, recreatie en duurzaamheid 03 Ontwikkeling en cultuur 04 Maatschappelijke ondersteuning 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte 06 Woonomgeving Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Nadelig Voordelig Saldo 642.934 627.610 -15.324 1.980.523 2.092.138 111.615 282.497 59.460 -223.037 326.810 217.530 -109.280 147.071 548.199 401.128 315.246 243.000 -72.246 467.308 426.379 -40.929 4.162.389 4.214.316 51.927

Overzicht van de mutaties op de reserves: Onderwerp Bedrag Niet gerealiseerde verkopen woningen € 175.000 Opheffen van reserve € 157.726 Kosten juridische procedures € 86.000 Daling WOZ waarde € 73.339 Verkoop huurwoningen € 50.000 Kapitaallasten krediet org.ontwikkeling € 48.465 Niet compensabele BTW € 25.900 Renoveren trap gemeentehuis € 16.000 Vervangen dakbedekking € 9.000 Verbouwing De Merel € 1.734 Totaal onttrekkingen aan reserves € 643.164

Verkoop perceel duinterrein Storting saldo res. Monumentenzorg Tractie en gereedschappen Meeropbrengsten huurverhoging Omvormen groen in 2014 Overname hard/software door SSC Lagere elektriciteitskosten pompen Restant budget opleidingen Totaal toevoegingen aan reserves

O O O O O O O O O O

€ 1.210.000 T € 157.726 T € 80.000 T € 33.758 T € 30.000 T € 29.000 T € 19.440 T € 11.703 T € 1.571.627

Per saldo toegevoegd aan reserves €

Reserve Algemene Bedrijfsreserve Woonbedrijf Reserve Monumentenzorg Reserve Glastuinbouw Reserve Egalisatie OZB Algemene Bedrijfsreserve Woonbedrijf Reserve Personeelsknelpunten Algemene Bedrijfsreserve Woonbedrijf Egalisatiereserve Onderhoud gebouwen Egalisatiereserve Onderhoud gebouwen Egalisatiereserve Onderhoud sport

Saldireserve Algemene reserve Reserve Tractie en gereedschappen Algemene Bedrijfsreserve Woonbedrijf Reserve Openbaar groen Reserve Automatisering Egalisatiereserve Riolering Reserve Personeelsknelpunten

928.463

De mutaties zullen meer in detail besproken worden bij de toelichting per programma in hoofdstuk 5.

6


Gemeente Westvoorne

3. Risicomanagement en weerstandsvermogen e

Voor de 2 bestuursrapportage zijn de volgende nieuwe risico’s gemeld:

Opmerking

De exploitatie van de accommodaties valt tegen met hogere verliezen tot gevolg.

De stilstand in de groei van de economie is voelbaar door minder verhuur door een teruggang in het aantal cursussen. Daarnaast legt de nieuwe Drank- en horecawet nieuwe beperkingen op. Door stagnerende verkoop is de WOZ waarde bepaling steeds moeilijker op te stellen en te verdedigen. Dit kan leiden tot het moeten betalen van proceskosten en tot lagere OZB opbrengsten doordat de WOZ waarde alsnog verlaagd moet worden. Door toenemende WOBverzoeken wordt steeds meer druk op de organisatie gelegd.

WOZ waarde bepaling.

Toenemende WOBverzoeken

4

2

Risico score 8

5

1

5

5

1

5

Gevolg

Kans

Risico

Met deze nieuwe risico’s is nog geen rekening gehouden bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij de volgende risico-inventarisatie, die in december plaats zal vinden, zullen deze risico’s verder beoordeeld worden en zal de hoogte van het risicobedrag verder ingeschat worden. Ten opzichte van de vorige risico-inventarisatie, gehouden in het voorjaar, zijn geen risico’s afgemeld.

7


Gemeente Westvoorne

Top 10 risico’s In deze rapportage wordt de meest actuele stand van zaken weergegeven. Voor de top-10 van de risico’s is het overzicht, zoals opgenomen in de begroting 2014, daarom hieronder vermeld. Het nummer tussen haakjes geeft de oude positie van het risico weer.

Nr. Risicogebeurtenis

Kans- Gevolgklas- klasse se

Risicoscore

Invloed op benodigde weerstandscapaciteit (in Euro's) 580.000

Gevolg

1 (-) Geconsolideerd risico m.b.t. Drenkeling (is nieuw risico; maakte onderdeel uit van het geconsolideerde risico glas)

3

5

15

2 (2) Dalende grondprijzen

4

4

16

413.000

Financieel- minder inkomsten uit bouwgrondexploitaties en afwaardering op balanspositie

3 (3) Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot

5

4

20

397.000

Financieel-Begrotingstekort

4 (1) Geconsolideerd risico m.b.t. glas (Drenkeling maakt hier niet langer onderdeel van uit)

3

4

12

359.000

Financieel-Afzet en opbrengsten vallen tegen / vertraging

5 (4) Er worden onvoldoende woningen verkocht

4

4

16

317.000

Financieel-hierdoor wordt dekking binnen de begroting niet gerealiseerd en ontstaan er tekorten op het Woonbedrijf

6 (14) Eigen bijdrage van de gemeente als gevolg van de Wet Werk en Bijstand 7 (16) Dalende legesinkomsten bouwvergunningen

4

3

12

130.000

5

2

10

89.000

Financieel- overschrijding van het budget Financieel-financiële tekorten

8 (7) Onvoldoende functioneren van medewerkers kan leiden tot ontslag en/of extra inzet van personeelszorg, kosten van inhuur en inzet middelen.

3

3

9

74.000

FinancieelUitkeringsverplichtingen, opleidingskosten, procedurekosten, hoge inzet uren personeelszorg

9 (6) WMO: Door de komende decentralisatie (in 2015) m.b.t. de WMO is het onzeker of de budgetten toereikend zullen zijn.

3

3

9

74.000

Financieel- Werk is niet gereed afronding werkzaamheden

10 Er worden te weinig bezuinigingen gerealiseerd en/of te veel (11) onverwachte uitgaven gedaan die voldoen aan de 3 O's. Hierdoor worden budgetten overschreden.

3

3

9

55.000

Financieel- Hogere aanpassingskosten

Betekenis kanspercentage: 1: 2: 3: 4: 5:

< 1 keer per 10 jaar 1 keer per 5 - 10 jaar 1 keer per 2 - 5 jaar 1 keer per 1 - 2 jaar > 1 keer per jaar

10% 30% 50% 70% 90%

Financieel-Afzet en opbrengsten vallen tegen / vertraging

Betekenis 0: geen financiële gevolgen 1: x < € 10.000,2: € 10.000,- < x < € 100.000,3: € 100.000,- < x < € 500.000,4: € 500.000,- < x < € 1000.000,5: x > € 1000.000,-

Risicoscore: kans x gevolg

Niet alleen de hoogte van de risicoscore bepaalt de plaats in de top 10. Een groter financieel risico kan zwaarder wegen dan de kans dat een risico zich voordoet. Bij het opstellen van de top 10 is hiermee rekening gehouden, en zijn de risico’s gerangschikt op basis van de invloed op het weerstandsvermogen.

8


Gemeente Westvoorne

Risicokaart Om meer inzicht te krijgen in de spreiding van alle risico’s wordt gebruik gemaakt van de risicoscorekaart. Een risico met een risicoscore die in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit, vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Preventieve of reducerende maatregelen kunnen de kans of het gevolg terugbrengen naar een niveau dat een meer acceptabele waarde heeft. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat niet alle risico’s met maatregelen kunnen worden beheerst of gereduceerd. In onderstaande figuur is de kans van optreden afgezet tegen de financiële gevolgen, per vakje is aangegeven hoeveel risico’s zich in de desbetreffende cel in de risicokaart bevinden.

Financieel x > € 1.000.000 € 500.000 < x < € 1.000.000 € 100.000 < x < € 500.000 € 10.000 < x < € 100.000 x < € 10.000 Geen financiële gevolgen Kans

2

1 1 3 12 10 4 10%

4 5 1 30%

5 9 3

50%

2 1 8

1

2

4

1 70%

90%

Risicokaart profiel 2014

Weerstandsvermogen Op basis van een risicosimulatie wordt berekend wat de benodigde weerstandscapaciteit is voor de gemeente Westvoorne. Deze capaciteit geeft aan welk bedrag benodigd is, bij een zekerheidspercentage van 90%, om de risico’s in financiële zin af te dekken. Voor Westvoorne komt dit uit op een bedrag van € 3.208.562,-. Tegenover deze benodigde weerstandscapaciteit staat de beschikbare weerstandscapaciteit: welk bedrag is werkelijk beschikbaar om risico’s in financiële zin het hoofd te kunnen bieden. In onderstaand overzicht is de beschikbare weerstandscapaciteit weergegeven ten tijde van het opstellen van deze rapportage. De vermelde bedragen zijn de geraamde saldi per 30 september 2013.

Beschikbare weerstandscapaciteit Algemene reserve Woonbedrijf Saldireserve Algemene reserve Reserve grondexploitatie Onbenutte belastingcapaciteit OZB Post onvoorzien

1.668.780 3.306.300 2.707.615 268.194 500.000 126.327

Totaal

8.577.216

De financiële mutaties die in deze bestuursrapportage voorkomen, zijn ook verwerkt in bovengenoemde bedragen.

9


Gemeente Westvoorne

De beoordeling van het weerstandsvermogen is uit te drukken in een ratio, en wordt bepaald met de formule: beschikbare weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit

Op dit moment komt de ratio uit op: 8.577.216 3.208.562

=

2,67

Voor de waardering van deze ratio wordt onderstaande tabel gehanteerd:

Waarderingscijfer

A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis

Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Classificatie ratio’s (ontwikkeld door NAR i.s.m. de Universiteit van Twente)

De conclusie is dat de vermogenspositie op dit moment uitstekend is om de risico’s in financiële zin af te dekken. Hierbij is het wel van belang dat het om een momentopname gaat. Wijzigingen in de risico’s en de vermogenspositie van de gemeente zullen de ratio kunnen beïnvloeden. Zo zal in het najaar van 2013 een nieuwe risico-inventarisatie plaatsvinden waarbij alle risico’s opnieuw beoordeeld en gewaardeerd worden. Daarnaast is er nog steeds de voortdurende financiële onzekerheid die samenhangt met de 3 decentralisaties.

10


Gemeente Westvoorne

Weerstandsvermogen vergeleken met begroting 2014 In de begroting 2014 was de ratio van het weerstandsvermogen als volgt bepaald: beschikbare weerstandscapaciteit = 6,93 miljoen benodigde weerstandscapaciteit = 3,21 miljoen

= 2,16

De toename van de beschikbare weerstandscapaciteit met ca. € 1,65 miljoen (van 6,93 miljoen naar 8,58 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote mutaties: - De verkoop van een duinterrein heeft een bedrag opgeleverd van € 1.210.000,-. Dit is toegevoegd aan de saldireserve. - De voorziening De Ruy is verlaagd met ruim € 234.000,-. Dit bedrag is ten gunste gekomen van de algemene reserve. - Voorgesteld wordt de reserve Monumentenzorg op te heffen. Vooruitlopend hierop is het saldo van ruim € 157.000,- overgeheveld naar de algemene reserve. - Het saldo van de reserve Grondexploitatie is met ruim € 431.000,- afgenomen, als gevolg van: o verhogen voorziening glasintensiveringsgebied Tinte (-/- € 217.000,-) o verlagen voorziening Hoefweg/Valweg (+ € 461.000,-) o kredieten Molenweg/Valweg en De Ruy (-/- € 156.000,-) o afwaarderen boekwaarde Noordrand (€ -/- € 749.000,-) o winstneming Rialaan en Pinnepot (+ € 230.000,-) - Het saldo onvoorzien is toegenomen met een bedrag van bijna € 52.000,-. - Bij het opstellen van de begroting was uit voorzichtigheidsoverwegingen rekening gehouden met een onttrekking van € 625.000,- aan de algemene reserve Woonbedrijf vanwege tegenvallende verkopen van huurwoningen. Inmiddels blijkt dat de onttrekking verlaagd is tot een bedrag van € 175.000,-. Ten opzichte van de begroting wordt nu € 450.000,- minder onttrokken (€ 625.000,minus € 175.000,-).

De benodigde weerstandscapaciteit is, ten opzichte van de begroting 2014, niet gewijzigd.

Reservepositie Op basis van de meest actuele gegevens heeft Westvoorne momenteel een reservepositie van 25,77 miljoen Euro, onder te verdelen als volgt: - algemene reserves - bestemmingsreserves t.b.v. egalisatie tarieven - bestemmingsreserves die dienen als egalisatiereserves - overige bestemmingsreserves

totaal

7,95 miljoen 2,83 miljoen 11,47 miljoen 3,52 miljoen 25,77 miljoen

Het bedrag van de algemene reserves ( 7,95 miljoen Euro) maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit. Alleen deze reserves zijn vrij beschikbaar om ingezet te worden. Aan de overige reserves ligt beleid ten grondslag waardoor deze reserves niet zomaar aangesproken kunnen worden. Bij het bepalen van de saldi van de reserves is rekening gehouden met alle geraamde stortingen en onttrekkingen voor het jaar 2013.

11


Gemeente Westvoorne

4. Bezuinigingen 2013 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bezuinigingen die niet (volledig) gerealiseerd kunnen worden. Allereerst wordt een toelichting gegeven op eventuele knelpunten. Daarna wordt een overzicht gegeven van de taakstellende bezuinigingen voor 2013 zoals die in de begrotingsraad van 29 oktober en 1 november 2012 zijn vastgesteld. De bezuinigingen zijn gerealiseerd. Er resteert nog één knelpunt: Fin 4.9360.01.01 Toeristenbelasting voor particulier verhuurde woningen: Deze bezuiniging kan in 2013 waarschijnlijk niet volledig gerealiseerd worden. De nieuwe verordening is per 01-07-2013 ingegaan, dus slechts van toepassing op de helft van het jaar. Daarom wordt voorgesteld de opbrengst te verlagen met € 37.500,-. Daarnaast is voor 2013 een uitgavenbudget nodig van € 10.000,- om controles te kunnen uitvoeren. Zie de marap die voor deze beide zaken is opgesteld.

12


Gemeente Westvoorne

Progr.

Product

Bezuiniging 2013

Omschrijving

1 1 1 1 1

4.0010.01.01 4.0010.02.01 4.0021.01.02 4.0021.01.03 4.0021.02.01

10.000 5.215 2.000 2.000 8.000

1 1 1 1

4.0030.03.01 4.0030.03.02 4.0060.01.05 4.1400.01.02

1.600 3.100 10.993 10.000

1 1 1

4.1400.01.02 4.1400.01.03 4.1400.03

13.778 2.000 4.800

2 3

4.3100.02.01 4.4800.01.01

15.000 8.200 Onderwijsbeheer algemeen: lidmaatschap vereniging

Raaduitje alleen nog bij aantreden van nieuwe raad Congresbezoek college minimaliseren Kritisch kijken naar alle recepties/ontvangsten Geen of minder relatiegeschenken uitdelen Max. 2 pagina's gemeentepagina en meer verwijzen naar de website Reisdocumenten: afschaffen van de omslagen Rijbewijzen: afschaffen van de omslagen Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken tweejaarlijks uitvoeren Integraal veiligheidsbeleid: geen ambtelijke capaciteit voor klachtenmeldpunt Geen aanschaf hondenpoepzuiger Jeugd en veiligheid: oprichten stichting Halt Inspanningsverklaring: 10% minder subsidie op EHBO en Reddingsbrigade Plaatstelijk overleg handel en ambacht: budget halveren

leerplichtambt., Rochade: beëindigen. Alleen nog subs.Old Tafo Ghana handhaven (€ 520,-) 11.500 Onderwijsbegeleiding: stoppen met ondersteunen onderwijsbegeleiding. Bezuiniging 2013 kan direct, de rest op zijn vroegst in 2014. 27.500 Inspanningsverklaring: 10% minder subsidie 4.580 Inspanningsverklaring: 10% minder subsidie op Muziekonderwijs en Vormings- en ontwikkelingswerk

3

4.4800.03.01

3 3

4.5100.01.01 4.5110.01

3

4.5300.02.01

2.880 Inspanningsverklaring: 10% minder subsidie op

3

4.5400.02.01


3

4.5410.01.02

4.695 Gemeentelijke monumenten: afschaffen

3

4.5410.02.01

2

4.5500.01.01

3.473 Opzeggen lidmaatschappen ondersteuning natuur:

2

4.5602.02.01


4

4.6100.02.01

3.500 Afschaffen van de Rotterdampas als vorm van

4

4.6202


Bevordering organisaties Sport Bevordering organisaties Kunst en Cultuur subsidieregeling gemeentelijke monumenten 420 Inspanningsverklaring: 10% minder subsidie op

Bevordering Oudheidkunde KMTP, Kon. Ned. Natuurhistorische vereniging enz. Evenementen bijzondere bijstand.

4

4.6208.01.01

3.800

4 4

4.6300.01.01 4.6300.01.01

8.501 1.850

2

4.7230.01.02

15.000

6

4.8100.03.01

10.000

Fin. Fin. Fin. Fin. Fin.

4.9140.02.01 4.9210.01.01 4.9360.01.01 4.9360.01.01 4.9360.01.01

200.000 117.000 35.000 10.400 75.000

Fin.

4.9802.02.25

5.0280.01.01 5.0280.01.02 5.0340.03.02 5.0380.01.01

Bevordering organisaties, Voorlichting, Klussendienst, Meer bewegen voor ouderen, Preventieve en educatieve activiteiten, Ondersteuning redactie KRAS, Overige projecten Inspanningsverklaring: 10% minder subsidie op Vrijwilligerswerk Afschaffen jeugdtheater Inspanningsverklaring: 10% minder subsidie op Bevordering organisaties Jeugd Duurzaamheid stimuleringsmaatregelen. Stimulering is per definitie tijdelijk; budget verlagen met 15.000 RO-advies > minder externe inhuur expertise bestemmingsplannen procedures en onderzoeken. Verhoging financieringsresultaat Extra Inspanningsverplichting College

Toeristenbelasting Hotels en Pensions naar 1 euro Toeristenbelasting campings met 2% extra Invoeren toeristenbelasting par. Woningen naar 1 euro

72.941 Extra kosten toerekenen aan afvalstoffenheffing en rioolheffing. Gevolg is dat er meer uit de reserve riolering en afvalstoffenheffing wordt onttrokken. 7.000 Versoberen kerstpakketten, verjaardagskaarten, etc. 10.000 Lager budget i.v.m. vacaturestop 8.600 budget inhuur derden 3.000 Overige aanschaffingen op tractie, gereedschap

13


Gemeente Westvoorne

5. Toelichting per programma Hieronder wordt per programma de stand van zaken m.b.t. de beleidsplannen (BP) uit het coalitieprogramma vermeld. Tevens worden per programma de budgettaire mutaties vermeld.

5.1 Bestuur, dienstverlening en openbare orde

dhr. P.E. de Jong

BP 1: Burgerparticipatie: In de tweede marapperiode is er burgerparticipatie uitgevoerd voor het inrichten van het Dorpsplein, de aanleg van het Duurzaam educatieparkje Bijlaardhof, de inrichting van een blauwe zone in het centrum van Oostvoorne, de inrichting van een verkeerscirculatieplan Rialaan-Obalaan e.o. en de aanleg van parkeervakken met pannaveldje en JOP achter Zeeman (Dorpsplein). Verder is begin september, in het kader van burgerparticipatie, een avond gehouden m.b.t. de dranken horecawet.

In deze marapperiode hebben drie werkgroepen hun omvormingsplannen van bos- en heesterplantsoen naar gazon voor Oostvoorne in samenwerking met de gemeente uitgewerkt. Het college heeft daarna besloten de voorgenomen omvorming uit te voeren conform het voorstel van de werkgroepen. De uitvoering zal plaatsvinden vanaf het najaar 2013 tot aan de zomer 2014. BP 2: Regeldruk: - Herziening APV: uitgevoerd begin 2011 en 2012. Dit is een jaarlijks terugkerende actie, geen investering en geen kosten. - Herzien subsidieverordening: uitgevoerd 2011, geen investering en geen kosten. Na een evaluatie van de subsidieverordening is de uitvraag van gegevens aan subsidieverzoekers en de eindbeoordeling aanzienlijk vereenvoudigd. - Bij de herziening van bestemmingsplannen is een aanzienlijke vermindering van regeldruk gerealiseerd. Dit proces wordt doorgezet. Bij iedere herziening van een bestemmingsplan wordt de noodzaak om zaken te regelen bezien.

BP 3: Veiligheid De verbreding van het klachtenmeldpunt openbare orde en veiligheid is in de eerste helft van 2013 gerealiseerd in het gemeentelijk servicepunt. De gegevens uit het klachtenmeldpunt worden gebruikt om 2 wekelijks met de politie prioriteiten te bepalen in de inzet van politie-uren. Daarnaast in september 2013 gestart met de wijktafels.

We hebben een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan waarin voor de (tweede) maasvlakte een ruimere veiligheidszone is opgenomen. Deze procedure loopt nog. BP 4: Gemeentelijke samenwerking: - Na de ondertekening van de intentieovereenkomst voor de samenwerking in de (afval-) waterketen is de ambtelijke werkgroep, ambtelijke stuurgroep van de gemeenten op Voorne-Putten met het waterschap ingesteld. De resultaten worden bestuurlijk behandeld in het eilandelijk portefeuilleoverleg RO/WO. - Het proces tot de vorming van een RUD (Regionale UitvoeringsDienst) loopt al een paar jaar. In de tweede marapperiode is nu door alle 5 gemeenten afgesproken daadkrachtig te gaan werken aan de vorming van de RUD voor de niet-verplichte WABO-taken. - Met ingang van 1 maart 2013 is de samenwerking van vier gemeenten op Voorne-Putten op het gebied van ICT, GEO en telefonie een feit. In de vorm van een gemeenschappelijke regeling is de samenwerking bekrachtigd. De dienst gaat onder de naam Syntrophos door het leven. - De gemeente Westvoorne participeert in de Metropoolregio Den Haag/Rotterdam (MRDH) in oprichting. Op ambtelijk niveau zijn de gemeentesecretarissen van de 24 aangesloten gemeenten met enige regelmaat bij elkaar om de bestuursforumvergaderingen, waaraan burgemeester de Jong namens Westvoorne deelneemt, voor te bereiden. In de afgelopen maanden heeft de focus 14


Gemeente Westvoorne

gelegen op het tot stand brengen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling waarvan ook de vervoersautoriteit onderdeel uitmaakt. De Metropoolregio wordt een hele nieuwe samenwerking tussen gemeenten in de vorm van een netwerkorganisatie. Samen trekken we op om onze gezamenlijke regionale economie verder te helpen. Daarnaast maakt de vervoersautoriteit onderdeel uit van deze samenwerking. Nog in 2013 worden aan de gemeenteraden de definitieve raadsvoorstellen voorgelegd.

Voorgestelde budgettaire wijzigingen programma bestuur, dienstverlening en openbare orde: Salarissen en sociale lasten Incidenteel: € 187.763,(voordelig) Door het niet invullen van verschillende vacatures is de inspanningsverplichting om € 117.000,- te bezuinigen op personeelskosten gerealiseerd. De verlaging van de personeelskosten valt weg tegen de inspanningsverplichting op het product Gemeentefondsuitkering. Daarnaast kan een bedrag van € 40.000,- aan loonkosten van team WIS bekostigd worden vanuit het Participatiebudget. I.v.m. de regeling vergoeding woon-werk is een bedrag van € 75.840,- overgeheveld naar het product Personeel en organisatie. Tegenover deze voordelen staat ook een nadeel: middelen zijn, voor een bedrag van € 46.000,-, vanuit andere budgetten overgeboekt naar “Salarissen en sociale lasten” als gevolg van personele ontwikkelingen.

Personeel en organisatie Incidenteel: € 54.870,(nadelig) Het onder “Salarissen en sociale lasten” genoemde bedrag van € 75.840,- is toegevoegd aan dit budget. Hier tegenover staat dat een bedrag van € 10.000,- ten behoeve van het beloningsbeleid kan worden afgeraamd. Een zelfde bedrag wordt afgeraamd omdat er minder advertentiekosten zijn i.v.m. weinig tot geen vacatures. Op het budget voor opleidingen en training resteert nog een bedrag van € 11.703,-. Dit wordt niet afgeraamd, maar toegevoegd aan de reserve Personeelsknelpunten om vervolgens in 2014 dit bedrag weer te onttrekken t.b.v. opleidingen.

Facilitaire voorzieningen Incidenteel: € 42.306,(voordelig) In de begroting 2013 waren kapitaallasten geraamd voor investeringen. Een aantal van deze investeringen zullen dit jaar niet plaatsvinden, waardoor een bedrag van ca. € 40.000,- aan kapitaallasten kan worden afgeraamd.

Informatie en automatisering Incidenteel: € 29.000,(budgettair neutraal) De hard- en software van de gemeente zijn overgenomen door SSC Syntrophos. De waarde hiervan (€ 29.000,-) wordt door Syntrophos betaald. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Automatisering.

Financiële administratie Incidenteel: € 10.000,(nadelig) I.v.m. de interne verzelfstandiging van het woonbedrijf zal een nieuwe financiële en organisatiestructuur uitgewerkt moeten worden. De kosten worden geraamd op € 20.000,-. Voor een bedrag van € 10.000,- kan gebruik worden gemaakt van een bestaand krediet. Voor de andere € 10.000,- zijn echter geen andere dekkingsmiddelen.

15


Gemeente Westvoorne

Facilitaire voorzieningen gemeentewerken Incidenteel: € 3.180,(nadelig) De budgetten voor de brandverzekeringen zijn op basis van de werkelijke premies bijgesteld. Om de premies op de juiste budgetten te laten drukken, zijn onderling verschuivingen nodig. Voor het product “Facilitaire voorzieningen gemeentewerken” levert dit een nadelige mutatie op van € 3.180,-. Daarnaast wordt, vanwege de goede staat van onderhoud van de vervoermiddelen en kleine aanpassingen aan machines, een deel van het materieel nu niet vervangen. Het bedrag van € 80.000,- dat hierdoor niet uitgegeven wordt, wordt toegevoegd aan de reserve Tractie en gereedschappen.

Bestuursorganen Structureel: € 120.811,(nadelig) Voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van de wethouders heeft Westvoorne het APPAplan afgesloten. Vanwege tegenvallende beleggingsresultaten dient éénmalig een extra koopsom van € 121.888,- gestort te worden. Daarnaast zijn, t.b.v. de sollicitatieplicht van een aftredende wethouder, kosten gemaakt voor het inschakelen van een reïntegratiebedrijf (€ 7.000,-). Hier tegenover staat een financiële meevaller van ruim € 8.000,- omdat betrokkene af wil zien van het wachtgeld. Voor 2014 levert dit een extra meevaller op van € 36.725,-.

Bestuursondersteuning college Bedrag: € 13.953,(nadelig, waarvan € 4.000,- structureel en € 9.953,- incidenteel) Op grond van de Wet Elektronische Bekendmakingen (WEB) zijn we verplicht om vanaf 1 januari 2014 regelgeving te publiceren in een elektronisch gemeenteblad. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 4.000,-. Voor 2014 zal dit ook nog bijgeraamd moeten worden. Daarnaast zijn er incidentele kosten gemaakt van € 9.953,- i.v.m. het bezoek van het Koningspaar aan Voorne-Putten.

Burgerzaken Structureel: € 1.666,(nadelig) De legesopbrengsten Naturalisaties moeten ten gunste komen van het product “Secretarieleges burgerzaken”, en worden daarom overgeheveld. Voor 2014 zal deze correctie ook nog uitgevoerd worden.

Secretarieleges burgerzaken Bedrag: € 19.000,(per saldo nadelig, waarvan € 4.000,- structureel) De werkelijke legesinkomsten m.b.t. informatieverstrekking blijven achter bij de raming. Het gaat om een bedrag van € 4.000,-. Het aantal afgegeven Verklaringen omtrent het gedrag vallen hoger uit dan verwacht. De legesopbrengsten kunnen daarom met € 3.500,- verhoogd worden. De af te dragen rijksleges nemen echter ook toe zodat het budget hiervoor met € 3.000,- verhoogd moet worden. Het aantal afgegeven rijbewijzen valt echter lager uit dan verwacht. De legesopbrengsten worden daarom met € 23.000,- naar beneden bijgesteld. De af te dragen rijksleges kunnen voor een bedrag van € 3.000,- afgeraamd worden. Het aantal naturalisatieverzoeken zullen dit jaar hoger uitvallen dan geraamd. De legesopbrengsten worden daarom verhoogd met € 6.834,- en de afdrachten aan rijksleges met € 4.000,-. Voorzien wordt dat dit structureel is zodat ook voor 2014 deze beide bedragen nog geraamd zullen worden. Tenslotte komt het genoemde bedrag van € 1.666,- onder “Burgerzaken” ten gunste van dit product.

Samenwerking Incidenteel: € 15.000,(voordelig) Door de economische crisis zijn er niet veel ontwikkelingen geweest, waardoor er een lagere omslagbijdrage Vinex verschuldigd is aan de Stadsregio voor nieuwbouwwoningen.

16


Gemeente Westvoorne

Openbare orde en veiligheid Bedrag: € 3.087,(per saldo voordelig, waarvan € 4.196,- structureel) Een bedrag van ruim € 1.300,- op het budget “Integraal Veiligheidsbeleid” zal niet gebruikt worden en kan afgeraamd worden. Door de oprichting van het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond is het budget van € 4.196,- voor het Justitieel Casemanagement niet meer nodig en kan afgeraamd worden. Dit geldt tevens voor 2014. Een bedrag van € 6.000,- kan in mindering worden gebracht op het budget voor de inhuur van de poepzuiger. Deze zal door het vochtige weer minder worden ingezet. Omdat de reddingsbrigade de taken van de EHBO bij de Eerste Slag heeft overgenomen, zullen ze geschoold moeten worden. Het budget moet verhoogd worden met ruim € 4.100,-. Voor de inzet van een noodzakelijke extra strandwacht zal het budget met bijna € 4.000,- verhoogd moeten worden.

5.2 Economie, recreatie en duurzaamheid

dhr. E.G. Mulder

BP 6: Duurzaamheid: - Bij de stadsregio is in het kader van stedelijke vernieuwing subsidie aangevraagd voor de inrichting van een energieneutraal Dorpsplein en een duurzaam educatieparkje Bijlaardhof in Rockanje. In november is duidelijk of de gemeente voor één of beide projecten voor subsidie in aanmerking komt. - In augustus 2013 is het wagenpark bij BOB uitgebreid met een vierde elektrisch vervoermiddel. - In het tweede kwartaal 2013 zijn de eerste 2 openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s in gee bruik genomen aan de Zeeweg en Brielseweg. In het vierde kwartaal 2013 volgt een 3 oplaadpunt aan de Berberislaan naast het gemeentehuis. e - In het 2 kwartaal 2013 is het gemeentelijk Duurzaam bouwenbeleid vastgesteld. Dit duurzaam bouwenbeleid geldt voor alle particuliere woningbouw vanaf 4 woningen. e - In het 3 kwartaal 2013 is samen met alle Voorne-Putten gemeenten een Groepactie inkoop zonnepanelen voorbereid. Hierbij kunnen alle particuliere woningeigenaren in de betreffende gemeenten inschrijven voor de aanschaf van zonnepanelen. Door “gezamenlijke inkoop” kan een e scherpe prijs per zonnepaneel worden bedongen. De actie wordt in het 4 kwartaal 2013 uitgevoerd. - In samenwerking tussen DCMR en de regiogemeenten zal eind september 2013 de regionale Zonneatlas worden gepubliceerd. Deze zonneatlas geeft iedere eigenaar inzicht in de geschiktheid van dakoppervlakten van woningen en schuren voor de plaatsing van zonnepanelen. e - In het 4 kwartaal 2013 zal de nieuwe regionale Bodemkwaliteitskaart in alle VP-gemeenten worden vastgesteld.

BP 10: Woonbedrijf: In de tweede marapperiode zijn de 30 huurappartementen aan de Rialaan (Leemerhof) opgeleverd en verhuurd. Tevens heeft de commissie “Onderzoek Toekomst Woonbedrijf” haar taak afgerond met een concreet advies aan de Raad: De raad heeft besloten: 1. In te stemmen met de tekst van het "Raadsvoorstel Toekomst Woonbedrijf " d.d. 10 september 2013; 2. Te kiezen voor een vorm van interne verzelfstandiging van het gemeentelijk woonbedrijf; 3. Daarbij expliciet aan te geven hoe aan de geformuleerde randvoorwaarden voldaan zal worden; 4. Daarbij het (kern)takenpakket van de organisatie duidelijk te formuleren; 5. Effecten op de begroting middels een overgangsregeling te regelen, alsook een financiële paragraaf toe te voegen; 6. Onderdeel van de startnotitie is een tijdspad voor het verdere proces.

Vervolgens heeft de raad het college opgedragen de in het advies opgenomen richting verder uit te werken. Inmiddels is een werken stuurgroep ingesteld.

17


Gemeente Westvoorne

Ondertussen is in de tweede marapperiode een nieuw Hoofd Woonbedrijf aangesteld. Zij heeft in een korte periode het woonbedrijf qua menskracht op orde gebracht. Daarnaast heeft de raad in de tweede marapperiode ingestemd met het vernieuwde verkoopprogramma van het woonbedrijf. Kern van dit verkoopprogramma betreft de mogelijkheid voor zittende bewoners om hun eigen huurwoning te kopen. Het gaat hier vooral om de eengezinswoningen van het Woonbedrijf. De verkoop vindt plaats onder Koopgarant met terugkoopplicht en een kortingspercentage van 20%. BP 14: Economie: - Eind juni is de Nota Economisch Beleid door de gemeenteraad vastgesteld. Hierna is een aantal beleidslijnen direct opgepakt. - Het project Keurmerk Veilig Ondernemen is opgestart. In samenwerking met ondernemers, politie en brandweer wordt gewerkt aan schone, hele en veilige bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat het plan van aanpak eind dit jaar gecertificeerd kan worden. - Na de zomer wordt het project ZZP’ers in Beeld samen met de Kamer van Koophandel opgestart. Samen met de ZZP’ers in de gemeente wordt onderzocht op welke manieren de gemeente de zelfstandigen beter kan ondersteunen en faciliteren. - Ter ondersteuning van de weekmarkten wordt een marktcommissie ingesteld waar enkele marktkooplieden zitting in kunnen nemen. Met deze commissie worden alle relevante ontwikkelingen voor de weekmarkt besproken. - Om de band tussen de agrariërs en de gemeente te verbeteren wordt een nieuwe overlegstructuur met het LTO opgezet. Op korte termijn wordt het eerste overleg ingepland.

BP 15: Natuur en recreatie: - Het college heeft besloten om het Recreatieschap te verzoeken om de overeenkomst voor het beheer en onderhoud van het Badstrand met één jaar te verlengen. De redenen hiervoor zijn dat de provincie de discussie over de toekomst van de recreatieschappen met een jaar heeft uitgesteld, en dat het traject van de Toekomstvisie mogelijk invloed heeft op het beheer en onderhoud en de daarmee gepaard gaande kwaliteitseisen. - In april heeft de gemeenteraad besloten een Toekomstvisie voor het Badstrand op te willen stellen. Het eindresultaat dient voor de verkiezingen afgerond te zijn. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor het participatietraject. - Het project Herinrichting gemeentelijk duinterrein is gestart. Eind oktober zal dit worden afgerond.

Voorgestelde budgettaire wijzigingen programma economie, recreatie en duurzaamheid: Brandweergarages Structureel: € 15.265,(nadelig) Het onderhoud voor de brandweergarages wordt afgerekend met de VRR. De geraamde afrekeningen zijn te hoog geraamd en moeten worden bijgesteld. Dit zal eveneens voor 2014 gebeuren.

Handel en ambacht Incidenteel: € 1.800,(nadelig) De kosten van de inhuur van de marktmeester zijn hoger uitgevallen. Er was extra inzet nodig om verschillende regels te handhaven.

Nutsvoorzieningen Incidenteel: € 80.000,- (voordelig) Het bedrag aan te ontvangen dividenden en dividendbelasting valt hoger uit dan geraamd.

Recreatie Incidenteel: €

170,-

(voordelig)

Woonwagencentrum Incidenteel: € 60,-

(voordelig) 18


Gemeente Westvoorne

De budgetten voor de brandverzekeringen zijn op basis van de werkelijke premies bijgesteld. Om de premies op de juiste budgetten te laten drukken, zijn onderling verschuivingen nodig. Voor de producten “Recreatie” en “Woonwagencentrum” levert dit kleine voordelen op. Exploitatie gemeentelijk Woonbedrijf Incidenteel: € 40.000,(per saldo voordelig) Per 1 juli 2013 is aan huurders met bepaalde inkomens een hogere huurverhoging berekend. Per saldo levert dit een extra bedrag op van € 33.758,-. Dit voordeel komt ten gunste van de algemene reserve van het Woonbedrijf. Daarnaast draagt het Woonbedrijf een bedrag van € 625.000,- af aan de Algemene Dienst. Dit bedrag wordt gegenereerd door huurwoningen te verkopen. Tot nu toe zijn er te weinig woningen verkocht om dit bedrag te realiseren. Voorzien wordt dat pas in 2014 weer woningen verkocht worden. Om de bijdrage van € 625.000,- aan de Algemene Dienst te kunnen voldoen, zal een bedrag van € 175.000,aan de algemene bedrijfsreserve van het Woonbedrijf onttrokken moeten worden. Het budget voor planmatig onderhoud is met € 40.000,- verlaagd als dekkingsmiddel voor 2 technische medewerkers van het Woonbedrijf, die per 1 juli in dienst zijn gekomen.

Eigendommen Incidenteel: € 8.450,(per saldo voordelig) Een aantal budgetten zijn bijgesteld. Elektra en verzekeringen zijn naar beneden bijgesteld, gas is bijgeraamd. Ook zijn er meer inkomsten dan geraamd, omdat een canon m.b.t. 2012 dit jaar is ontvangen. Per saldo is er een positief verschil van € 6.600,-. De budgetten voor de brandverzekeringen zijn op basis van de werkelijke premies bijgesteld. Om de premies op de juiste budgetten te laten drukken, zijn onderling verschuivingen nodig. Voor het product “Eigendommen” levert dit een voordelig bedrag op van € 1.850,-. Tenslote heeft de verkoop van een duinterrein een netto bedrag opgeleverd van € 1.210.000,-. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de saldireserve.

Burgerinitiatief ATB-route Incidenteel: € 20.000,- (budgettair neutraal) De ATB-route is deels gefinancierd door BRG-gelden (Bestaand Rotterdams Gebied). De bijdrage valt € 20.000,- hoger uit dan geraamd.

Inrichting gemeentelijk duinterrein Incidenteel: € 734.550,- (budgettair neutraal) Voor de herinrichting van het gemeentelijk duinterrein zijn BRG-gelden toegezegd. Het project is momenteel in uitvoering. De realisatiekosten worden geraamd op € 734.550,-. Deze kosten zullen achteraf vanuit de BRG aan de gemeente worden vergoed. De vergoeding was nog niet in het krediet verwerkt.

Patrijzenlaan / Fazantenlaan WOB Incidenteel: € 20.000,- (budgettair neutraal) In december 2012 is een bedrag van € 70.000,- door de raad beschikbaar gesteld voor de verhuiskostenvergoedingen voor de bewoners van de seniorenwoningen aan de Patrijzenlaan. De planontwikkeling Fazantenlaan / Patrijzenlaan heeft forse vertraging opgelopen, zodat sloop van de oude woningen voorlopig van de baan is. Inmiddels is besloten deze woningen in het kader van de Leegstandswet te verhuren. De extra huuropbrengsten zijn voldoende om de verhuiskostenvergoedingen en bijkomende kosten te dekken. Hieraan is inmiddels € 90.000,- uitgegeven. Omdat een bedrag van € 70.000,- beschikbaar was gesteld, dient het krediet met € 20.000,- verhoogd te worden. Aangezien de kosten nu goedgemaakt worden door de extra huuropbrengsten, is er geen aanleiding meer om dit krediet nog langer aan te houden. Bij de jaarrekening 2013 zal dit krediet daarom afgesloten worden.

19


Gemeente Westvoorne

Verkoop huurwoningen Woonbedrijf Incidenteel: € 50.000,- (budgettair neutraal) Het verkoopprogramma voor de huurwoningen is in het vierde kwartaal van dit jaar opgestart. Opbrengsten worden pas in 2014 verwacht. Er zullen dit jaar echter al wel verkoopkosten gemaakt gaan worden. Voor de verkoopkosten van ca. € 50.000,- zal daarom krediet bijgeraamd moeten worden. Dit bedrag komt ten laste van de algemene reserve van het Woonbedrijf.

Aanvullend onderzoek Woonbedrijf Incidenteel: € 6.900,(budgettair neutraal) Bij een BTW-controle is gebleken dat een bedrag van € 6.900,- ten onrechte als compensabele BTW is verantwoord. Het gaat hier om kosten die gemaakt zijn om het verkoopscenario m.b.t. het Woonbedrijf uit te werken. Het bedrag van € 6.900,- komt ten laste van de algemene reserve van het Woonbedrijf.

Selectieprocedure verkoop Woonbedrijf Incidenteel: € 19.000,- (budgettair neutraal) Bij een BTW-controle is gebleken dat een bedrag van € 15.000,- ten onrechte als compensabele BTW is verantwoord. Het gaat hier om kosten die gemaakt zijn om het selectieproces m.b.t. de verkoop van het Woonbedrijf uit te voeren. Daarnaast is voor een bedrag van € 4.000,- uitgegeven aan kosten van Atrivé en de woonbond in verband met de afwikkeling van de procedure. Het bedrag van € 19.000,- komt ten laste van de algemene reserve van het Woonbedrijf.

Vervolgonderzoek verkoop Woonbedrijf Incidenteel: € 10.000,- (budgettair neutraal) I.v.m. de interne verzelfstandiging van het Woonbedrijf zal een nieuwe financiële en organisatiestructuur uitgewerkt moeten worden. De kosten worden geraamd op € 20.000,-. Voor een bedrag van € 10.000,- kan gebruik worden gemaakt van het bestaande krediet “vervolgonderzoek verkoop Woonbedrijf”. De andere € 10.000,- komt t.l.v. het saldo onvoorzien. In het programma “bestuur, dienstverlening en openbare orde”, onder product “Financiële administratie” is dit verder uitgewerkt.

Verkoop perceel duinterrein Incidenteel: € 1.050.00,- (budgettair neutraal) In 2012 was op dit krediet een opbrengst geraamd van € 200.000,-. De werkelijke verkoopopbrengst valt echter fors hoger uit, zodat de opbrengst bijgeraamd moet worden met € 1.050.000,-. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt i.v.m. een second opinion over erfdienstbaarheden. Een bedrag van € 15.000,- zal daarom aan kosten bijgeraamd moeten worden.

5.3 Ontwikkeling en cultuur

dhr. N.A.M. Groenewegen

BP 11: Onderwijs De beleidsnotitie ‘brede school’ is in september 2012 in de Raad vastgesteld. De uitwerking hiervan is een dynamisch proces en de Raad zal daarom periodiek worden geïnformeerd over de voortgang.

BP 12: Verenigingsleven: Evaluatie subsidiebeleid en aanpassing bestaand beleid: Uitgevoerd 2011, geen investering en geen kosten, bezuinigingen hebben geen gevolg op het verenigingsleven.

Voorgestelde budgettaire wijzigingen programma ontwikkeling en cultuur: Algemeen beheer onderwijs Incidenteel: € 76.304,(nadelig) Het budget voor leerlingenvervoer wordt met € 120.000,- overschreden. In 2013 zou een nieuw contract aangegaan zijn met een andere vervoerder, waardoor een besparing gerealiseerd zou worden.

20


Gemeente Westvoorne

Vanwege juridische perikelen is het contract met de huidige vervoerder echter verlengd tot 1 januari 2014. Hier tegenover staat een meevaller van € 43.696,- op het budget Onderwijsbegeleidingsmiddelen. Omdat de schoolbesturen geen verantwoording voor de besteding van deze middelen hebben aangeleverd, kunnen ze afgeraamd worden. Openbare bibliotheekwerk Incidenteel: € 9.618,(voordelig) In de begroting 2013 waren kapitaallasten geraamd voor het openhouden van de bibliotheek in Oostvoorne. Deze investering gaat niet door, waardoor een bedrag van € 9.618,- aan kapitaallasten kan worden afgeraamd.

Sport Bedrag: € 97.485,(nadelig, waarvan € 25.000-, structureel) De huuropbrengsten voor het sportgedeelte van De Merel en De Meander zijn te hoog ingeschat. Voor beide accommodaties moet de opbrengst met € 25.0000,- naar beneden worden bijgesteld. Voor De Merel was deze bijstelling nog niet verwerkt in de begroting 2014, zodat voor dat jaar ook nog een bijstelling zal plaatsvinden. Van het dak van De Merel is lood gestolen. De kosten voor het sportgedeelte van De Merel bedragen ruim € 3.500,-. Een aantal werkzaamheden, die samenhangen met de verbouwing van De Merel in 2012, zijn in 2013 uitgevoerd. Het in rekening gebracht bedrag, ruim € 1.700,-, wordt gedekt uit de egalisatiereserve Onderhoud Sport. De drainage van de velden van MHV Forcial moesten doorgespoten worden. De kosten van ruim € 5.100,- waren niet geraamd. Het gasverbruik van De Meander valt fors hoger uit dan voorgaande jaren. Voor een beperkt deel kan dit liggen aan een kouder voorjaar. Er wordt momenteel onderzocht wat de overige oorzaken zijn. Het budget voor gas wordt naar boven bijgesteld met € 40.000,-

Kunst en cultuur Incidenteel: € 58.866,(nadelig) De huuropbrengsten voor Sociaal Cultureel Centrum De Merel en De Man zijn te hoog ingeschat. Voor beide accommodaties moet de opbrengst met € 25.0000,- naar beneden worden bijgesteld. Van het dak van De Merel is lood gestolen. De kosten voor het gedeelte van Sociaal Cultureel Centrum De Merel bedragen ruim € 3.500,-. In de grote zaal van De Man werden door verenigingen tochtklachten ervaren. Deze zijn verholpen wat een kostenpost heeft opgeleverd van bijna € 9.000,De budgetten voor de brandverzekeringen zijn op basis van de werkelijke premies bijgesteld. Om de premies op de juiste budgetten te laten drukken, zijn onderling verschuivingen nodig. Voor het product “Kunst en cultuur” levert dit een voordelig bedrag op van ruim € 3.000,-.

5.4 Maatschappelijke ondersteuning

dhr. N.A.M. Groenewegen

BP 7: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): - Vrijwilligersbeleid: uitgevoerd 2011, kosten € 35.000,-. - Aanbesteding hulpmiddelen: is gerealiseerd in 2011 en 2012. Aanbestedingen zijn periodiek terugkerende werkzaamheden. - Formatie: Uitgevoerd 2011. Waarborgen kwaliteit en uitvoering van WMO, kosten € 20.000,-. - WMO beleidsplan 2012-2015: Uitgevoerd 2012. Structurele kosten beschikbaar uit bestaand WMO-budget.

BP 13: Jeugd en jongeren: - Subsidiebeleid met accent op jeugd en jongeren: jeugdactiviteiten en aantal jeugdige leden zijn voor verenigingen criteria voor extra subsidie. Uitgevoerd 2011. Kosten worden gedekt binnen

21


Gemeente Westvoorne

-

bestaand subsidiebudget. Opbouwen van een nieuw systeem van jongerenwerk: Uitgevoerd 2011. De investering 2011 was eenmalig € 10.000,- en vanaf 2012 structureel € 60.000,-: is gerealiseerd. Toevoegen van meer vrijwilligers bij het jeugd- en jongerenwerk Push: Uitgevoerd 2012 (zie WMO).

Voorgestelde budgettaire wijzigingen programma maatschappelijke ondersteuning: Bijstandsverlening Incidenteel: € 103.864,(nadelig) Het definitieve gebundelde budget Inkomensdeel WWB is door het rijk vastgesteld. Op grond hiervan worden het beschikbare budget met een bedrag van € 141.735,- verhoogd. Door de sterke stijging van het aantal te verstrekken bijstandsuitkeringen moeten de uitgaven met € 240.690,- verhoogd worden. Het saldo baten nieuwe vorderingen blijkt te hoog ingeschat en moet met bijna € 15.000,- verlaagd worden. Het aantal aanvragen kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen is flink toegenomen zodat € 4.000,- bijgeraamd moet worden. De verstrekkingen voor Langdurigheidstoeslag, leenbijstand en uitvoering landelijk beleid vallen juist mee. Hier kan het budget met € 14.000,- verlaagd worden.

Werkgelegenheid Incidenteel: € 29.054,(nadelig) De definitieve Rijkssubsidie 2013 valt € 11.580,- lager uit dan begroot. Het exploitatietekort van de Welplaat valt hoger uit, zodat € 3.100,- extra betaald moet worden. De cijfers over 2012 van de Welplaat vielen ook tegen. Hier moet ruim € 8.300,- bijbetaald worden. De verwachte opbrengst vanuit Spijkenisse Werkt gaat niet door. De financiering is gewijzigd waardoor de opbrengst van ruim € 6.000 niet gerealiseerd wordt.

Maatschappelijke dienstverlening Incidenteel: € 1.000,(voordelig) De kosten voor een, wettelijk verplichte, antidiscriminatievoorziening vallen € 1.000,- lager uit dan begroot.

Ouderenwerk Structureel: € 3.785,(voordelig) Als gevolg van de bezuinigingen op ouderenprojecten worden er geen grote letterboeken meer aangeschaft. Het budget hiervoor kan dus afgeraamd worden. Ook voor 2014 zal het budget hiervoor naar beneden worden bijgesteld.

Verstrekkingen WMO Incidenteel: € 11.570,(voordelig) Op basis van de septembercirculaire 2013 wordt het budget voor de WMO (hulp bij het huishouden) met € 11.570,- naar beneden bijgesteld.

Participatiebudget Incidenteel: € 5.440,(voordelig) De kosten voor de inhuur van een bijstandsconsulent worden deels gedekt uit het Participatiebudget. Een bedrag van € 5.440,- wordt daartoe overgeboekt naar het product “salarissen en sociale lasten”.

Jeugd Incidenteel: € 31.796,(nadelig) Op basis van de septembercirculaire 2013 wordt het budget voor de invoering decentralisatie jeugd met € 31.796,- verhoogd.

22


Gemeente Westvoorne

Gezondheidszorg Incidenteel: € 4.644,(nadelig) In de notitie “Werken aan Hartveilig Westvoorne” is ingestemd met het plaatsen en onderhouden van AED’s en het mogelijk maken van herhalingstrainingen voor vrijwilligers. De middelen hiervoor waren echter niet geraamd.

Centrum Jeugd en Gezin Incidenteel: € 1.717,(nadelig) Op basis van de septembercirculaire 2013 wordt het budget Centrum Jeugd en Gezin met € 1.717,verhoogd.

5.5 Infrastructuur en beheer openbare ruimte

dhr. C.J.A. van Lith

BP 17: Ontsluiting: - Na overleg met het Havenbedrijf Rotterdam is er nader onderzoek uitgevoerd naar de verkeersstromen vanuit het havengebied over Voorne-Putten op langere termijn. Hierbij is vastgesteld dat het Stenen Baakplein aan de zuidzijde op termijn in zijn geheel moet worden aangepast. De kruising van de recreatieweg onder aan de bestaande oprit moet ongelijkvloers worden. Op dit moment wordt er nader technisch onderzoek uitgevoerd om de uitgangspunten voor het ontwerp te bepalen. - De rotondes op de Westvoorneweg (N496) zijn gereed. Vanaf het vierde kwartaal start de provincie met de aanleg van het ontbrekende deel van het fietspad langs de Westvoorneweg. - Door Rijkswaterstaat is gestart met het ongelijkvloers maken van de kruising N57-N218.

Voorgestelde budgettaire wijzigingen programma infrastructuur en beheer openbare ruimte: Wegen en verlichting Bedrag: € 1.650,(nadelig, waarvan structureel € 16.000,- budgettair neutraal) Er is een bedrag van ruim € 72.000,- aan schadevergoedingen ontvangen. Om de schade te herstellen, zal het uitgavenbudget met ditzelfde bedrag verhoogd worden. Om zwerfafval aan te pakken, hebben we een bedrag van € 16.000,- ontvangen van het bedrijfsleven. Het uitgavenbudget zal eveneens verhoogd worden met € 16.000,- zodat e.e.a. budgettair neutraal verwerkt is. Ook voor 2014 zal deze boeking nog verwerkt moeten worden. Vanwege de gladheid begin dit jaar is voor € 4.400,- meer aan strooizout besteed dan geraamd. Een schade aan een abri is geclaimd bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Per saldo komt het eigen risico van € 250,- voor rekening van de gemeente. Het budget voor de WA-verzekering is bijgesteld op basis van de werkelijke premies. Voor het product “wegen en verlichting” levert dit een voordeel op van € 3.000,-.

Torens, klokken en uurwerken Incidenteel: € 230,(voordelig) Algemene begraafplaatsen Incidenteel: € 20,(voordelig) Huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater Incidenteel: € 670,(nadelig) De budgetten voor de brandverzekeringen zijn op basis van de werkelijke premies bijgesteld. Om de premies op de juiste budgetten te laten drukken, zijn onderling verschuivingen nodig. Voor de producten “Torens, klokken en uurwerken” en “Algemene begraafplaatsen” levert dit kleine voordelen op. Voor het product “Huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater” pakt het voor een bedrag van € 670,- nadelig uit.

23


Gemeente Westvoorne

Verkeer Incidenteel: € 19.410,(voordelig) In de begroting 2013 waren kapitaallasten geraamd voor investeringen. Deze gaan dit jaar niet door, zodat een bedrag van € 19.410,- aan kapitaallasten afgeraamd kan worden.

Openbaar groen Incidenteel: € 383.788,- (voordelig) Na een succesvol verlopen burgerparticipatie traject omvormen groen Rockanje, zijn in het najaar 2013 de uitvoeringswerkzaamheden gestart. Deze werkzaamheden zullen in de zomer van 2014 worden afgerond. Het budget van € 30.000,- wat dit jaar niet wordt gebruikt, wordt teruggestort in de reserve Openbaar groen. Voor het jaar 2014 zal dit bedrag weer worden onttrokken aan de reserve. Aan openbaar groen is voor € 13.788,- meer verkocht dan geraamd. Daarnaast is een perceel grond verkocht om de realisering van appartementencomplex Duinstaete mogelijk te maken. Netto heeft dit een bedrag opgeleverd van € 370.000,-. Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater Incidenteel: € 19.000,(budgettair neutraal) Door het gebruik van slimme meters kunnen de elektriciteitskosten beter worden ingeschat. Het budget kan daarom met ruim € 19.000,- worden afgeraamd ten gunste van de reserve Riolering.

5.6 Woonomgeving

dhr. C.J.A. van Lith

BP 8: Woningbouw: Op het gebied van de woningbouw is in de tweede marapperiode niet veel gebeurd. Veel projecten liggen nagenoeg stil in verband met de economische crisis. Door de economische crisis wordt er steeds minder gebouwd. Dit geldt zowel voor individuele woningbouw als voor de projectmatige woningbouw. Het gevolg is dat aanvragen voor een omgevingsvergunning achterblijven op de planning en het gevolg daarvan is weer dat de legesinkomsten fors achterblijven op de begroting. In de tweede marapperiode zijn de 30 huurappartementen aan de Rialaan (Leemerhof) opgeleverd en verhuurd.

BP 9: Bestemmingsplannen: De gemeente Westvoorne heeft tijdig, voor 1 juli 2013, voldaan aan de actualisatieplicht bestemmingsplannen. Daarmee is voldaan aan de in de Wro opgenomen eis. Bij herziening van bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met de wens tot vermindering van regelgeving en verbetering van de leesbaarheid van bestemmingsplannen. Nog in het laatste kwartaal van 2013 wordt gestart met de voorbereidingen voor de opstelling van een structuurvisie. Deze structuurvisie zal de basis vormen voor de daarop volgende herziening van bestemmingsplannen voor met name het landelijk gebied en het Kruininger Gors.

BP 16: Glas: - Nadat in 2012 besloten was om de saneringsopgaaf te temporiseren en deze te splitsen in een eerste en tweede tranche, is een onderzoek uitgevoerd met als doel te bezien in hoeverre binnen de nieuwe financiële kaders toch een impuls gegeven kon worden aan de uitvoering van het glasbeleid. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken heeft de raad in september 2013 besloten tot een herijking van het glasbeleid. Dit betekent dat: - de lokaties Torenweg 1, Vogelenzangweg 3 en Hortweg 10 niet langer onderdeel uitmaken van de saneringsopgave; - de woningbouwlokatie Drenkeling niet meer wordt ingezet voor het glasproject; - de lokatie Oudwater wordt aangewezen als clusterlokatie voor 6 woningen; - aanmelding voor deelname aan de tweede tranche van de saneringsopgaaf uiterlijk tot 31/12/2013 mogelijk is; - geen interne en externe kosten worden gemaakt t.b.v. de alternatieve clusterlokatie aan de Molenweg-Valweg , zolang onduidelijk is welke tuinders zich definitief hebben aangemeld voor de tweede (en tevens laatste) tranche 24


Gemeente Westvoorne

-

van de saneringsopgaaf. De financiële consequenties van deze beleidswijziging zijn vertaald in de herziene businesscase Glas 2013. Inzet van het herijkte glasbeleid is: - (met inbegrip van het bovenstaande) het saneren van zoveel mogelijk glaslokaties in het buitengebied door en voor risico van de betrokken ondernemers; - sanering vindt plaats op vrijwillige basis.

Voorgestelde budgettaire wijzigingen programma woonomgeving: Ruimtelijke ordening/beleidszaken Incidenteel: € 126.000,(voordelig) De uitgaven zijn lager dan geraamd. Enerzijds door de economische crisis waardoor nieuwe ontwikkelingen beperkt blijven. Anderzijds door de vermindering van regelgeving en vereenvoudiging van bestemmingsplannen.

Ruimtelijke ordening/uitvoering Incidenteel: € 30.000,(voordelig) Er is voor € 30.000,- aan dwangsommen ontvangen. Dit bedrag was niet geraamd in de begroting.

Bouwzaken Incidenteel: € 1.000,(voordelig) Het budget voor de WA-verzekering is bijgesteld op basis van de werkelijke premies. Voor het product “bouwzaken” levert dit een voordeel op van € 1.000,Opbrengst bouwvergunningen Incidenteel: € 175.000,(nadelig) De legesinkomsten komen lager uit dan begroot. Als oorzaken kunnen genoemd worden de economische crisis en de verruiming van het vergunningvrij bouwen.

Bouwgrondexploitatie Incidenteel: € 54.246,(nadelig) Door het stilvallen van projecten nemen de vergoedingen af die we ontvangen voor het uitvoeren van werkzaamheden voor derden.

Advocaatkosten Hoogerwoude Incidenteel: € 86.000,(budgettair neutraal) Al een aantal jaar lopen er juridische procedures die verband houden met het vervallen van mogelijkheden tot het realiseren van een glastuinbouwbedrijf aan de Woudseweg te Tinte. De hieruit voortvloeiende kosten worden gedekt uit de reserve Glastuinbouw. In 2013 is tot op heden een bedrag van € 86.000,- aan externe ondersteuning uitgegeven.

Duinstaete Incidenteel: € 70.000,(budgettair neutraal) Een perceel grond aan de Zeeweg te Oostvoorne is verkocht om een appartementencomplex mogelijk te maken. Het perceel heeft € 440.000,- opgeleverd. Een deel hiervan (€ 370.000,-) komt ten gunste van het product “Openbaar groen”. Het restant van € 70.000,- wordt aan het krediet Duinstaete toegevoegd als vergoeding voor de gemeentelijke kosten van de grondexploitatie. Als het project later gerealiseerd is, zullen de te maken kosten (organisatiekosten, r.o.-kosten, watercompensatie) hieruit gedekt worden.

25


Gemeente Westvoorne

5.7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

dhr. E.G. Mulder

BP 5: Financiën: Financieel beleid Als doel voor het gemeentelijk financieel beleid is bepaald: “in een tijd van bezuiniging de inwoners niet meer belasten dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van een evenwichtige begroting”. Gelet op het gemiddelde stijgingspercentage van de gemeentelijke belastingen van de afgelopen jaren kan worden geconcludeerd dat aan deze doelstelling is voldaan.

Nota Lokale Heffingen De nota lokale heffingen is vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december 2010. In deze nota is o.a. de manier vastgelegd waarop jaarlijks het percentage van de ozb-verhoging wordt bepaald. Bezuinigingen, begroting 2014-2017 De begroting 2014 – 2017 is samengesteld en vertoont oplopende tekorten. Parallel aan het opstellen van de begroting is een bezuinigingsproces gestart om tot een sluitende begroting te komen. In alle jaren wordt bovendien nog gewerkt met stelposten om tegenvallers a.g.v. rijksbezuinigingen te kunnen opvangen. Het besluit om de toeristenbelasting te differentiëren en voor hotels, pensions en particuliere woningen een tarief vast te stellen van € 1,0 (t.o.v. € 0,60 in 2012) en het tarief voor campings met 2% extra te verhogen heeft er toe geleid dat in deze categorie de belastingverhoging niet langer beperkt is gebleven tot 2%.

Voorgestelde budgettaire wijzigingen programma financiering en algemene dekkingsmiddelen: Beleggingen Incidenteel: € 22.774,(voordelig) Het dividend van de BNG valt hoger uit dan geraamd.

Algemene uitkeringen Incidenteel: € 15.191,(nadelig) De algemene uitkering in 2013 komt € 64.100,- lager uit dan geraamd. e Er resteert nog een stelpost Rijksbezuinigingen van € 165.909,-. De budgetten zijn in deze 2 bestuursrapportage waar nodig bijgesteld. Deze stelpost kan daarom komen te vervallen. Door het niet invullen van verschillende vacatures is de inspanningsverplichting om € 117.000,- te bezuinigen op personeelskosten gerealiseerd. De realisatie van de inspanningsverplichting valt weg tegen de verlaging van de personeelskosten.

OZB opbrengst Incidenteel: € 7.643,(nadelig) De OZB opbrengsten zijn gedaald als gevolg van de gedaalde WOZ waarden. Het gemiste bedrag kan voor een deel (€ 73.339,-) gedekt worden uit de reserve Egalisatie OZB. Het bedrag dat dan nog resteert is € 7.643,-.

Toeristenbelasting / plaatselijke belastingen Incidenteel: € 40.869,(nadelig) De nieuwe verordening m.b.t. toeristenbelasting is per 1 juli 2013 ingegaan. De geraamde opbrengst toeristenbelasting van € 75.000,- per jaar zal daarom bijgesteld moeten worden naar € 37.500,-. Ook zal gecontroleerd moeten worden op het bijhouden van een nachtregister in het kader van de toeristenbelasting voor verhuur van particuliere woningen. Hiervoor zal ingehuurd worden wat naar schatting € 10.000,- kost. Dekking voor deze kosten kan tot een bedrag van € 6.631,- gevonden worden binnen de budgetten van de plaatselijke belastingen.

26


Gemeente Westvoorne

Mutaties reserves Incidenteel: € 157.726,(budgettair neutraal) Eerder dit jaar is de subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten ingetrokken. De reserve Monumentenzorg hoeft daarom niet langer in stand te worden gehouden. Voorgesteld wordt om deze reserve op te heffen en het saldo te storten in de Algemene reserve.

27


Gemeente Westvoorne

6. Samenvatting financiële mutaties Budgettaire consequenties 2e bestuursrapportage 2013

Prod.

Omschrijving

Programma

2013 Nadelig

Mutatie in % 2013 t.o.v. budget Voordelig in begroting

Interne produkten 0000 Salarissen en sociale lasten 0280 Personeel en organisatie 0300 Facilitaire voorzieningen 0320 Informatie en automatisering 0340 Financiële administratie 0380 Facilitaire voorzieningen gemeentewerken Totaal interne produkten Voordelig saldo interne produkten

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde Bestuur, dienstverlening en openbare orde

170.686 136.008 25.000 29.000 10.000 83.180 453.874

358.449 81.138 67.306 29.000 80.000 615.893 162.019

1% -5% 3% n.v.t. -1% 0%

Externe produkten 0010

Bestuursorganen

Bestuur, dienstverlening en openbare orde

128.888

0021

Bestuursondersteuning college


13.953

0030

Burgerzaken


1.666

0040

Secretarieleges burgerzaken


34.000

0050

Samenwerking


1200 1400 2100 2102 2110 3100 3300 4800 5100 5300 5400 5600

Brandweergarages Openbare orde en veiligheid Wegen en verlichting Torens, klokken en uurwerken Verkeer Handel en ambacht Nutsvoorzieningen Algemeen beheer onderwijs Openbare bibliotheekwerk Sport Kunst en cultuur Openbaar groen

Economie, recreatie en duurzaamheid Bestuur, dienstverlening en openbare orde Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Economie, recreatie en duurzaamheid Economie, recreatie en duurzaamheid Ontwikkeling en cultuur Ontwikkeling en cultuur Ontwikkeling en cultuur Ontwikkeling en cultuur Infrastructuur en beheer openbare ruimte

5602 Recreatie 6100 Bijstandsverlening 6110 Werkgelegenheid 6200 Maatschappelijke dienstverlening 6202 Ouderenwerk 6220 Verstrekkingen WMO 6230 Participatiebudget 6300 Jeugd 7140 Gezondheidszorg 7150 Centrum Jeugd en Gezin 7242 Algemene begraafplaatsen 7290 Huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater 8100 Ruimtelijke ordening/beleidszaken 8102 Ruimtelijke ordening/uitvoering 8206 Exploitatie gemeentelijke Woonbedrijf 8220 Bouwzaken 8226 Woonwagencentrum 8230 Opbrengst bouwvergunningen 8300 Bouwgrondexploitatie 8308 Eigendommen 9130 Beleggingen 9210 Algemene uitkeringen 9310 Opbrengst OZB gebruikers 9320 Opbrengst OZB eigenaren 9360 Opbrengst toeristenbelasting 9400 Plaatselijke belastingen 9802 Mutaties reserves Totaal externe produkten Nadelig saldo externe produkten

Economie, recreatie en duurzaamheid Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Infrastructuur en beheer openbare ruimte Infrastructuur en beheer openbare ruimte Woonomgeving Woonomgeving Economie, recreatie en duurzaamheid Woonomgeving Economie, recreatie en duurzaamheid Woonomgeving Woonomgeving Economie, recreatie en duurzaamheid Financiering en dekkingsmiddelen Financiering en dekkingsmiddelen Financiering en dekkingsmiddelen Financiering en dekkingsmiddelen Financiering en dekkingsmiddelen Financiering en dekkingsmiddelen Financiering en dekkingsmiddelen

Voordelig saldo interne produkten Nadelig saldo externe produkten

8.077

-1% 0% 15.000 15.000

15.265 10.553 96.961

13.640 95.311 230 19.410

1.800 120.000 100.404 62.093 30.000 259.599 29.054

80.000 43.696 9.618 2.919 3.227 413.788 170 155.735 1.000 3.785 11.570 5.440

31.796 4.644 1.717 20.110

708.758

175.000 140.246 1.254.700 181.100 3.571 77.411 37.500 10.000 157.726 3.708.515 110.092

20 19.440 126.000 30.000 748.758 1.000 60 86.000 1.263.150 22.774 165.909 3.571 69.768 6.631 157.726 3.598.423

162.019 110.092

e

Totaal saldo 2 bestuursrapportage

51.927

Saldo post "onvoorziene uitgaven" na raad september

74.400

Saldo 2e bestuursrapportage

51.927

Nieuw saldo van de post "onvoorzien"

126.327

28

-15%

-12% 5% -2% 1% 0% 4% 18% -2% 12% -8% 4% -8% -9% 22% 0% -22% -101% 1% 5% 1% 9% -15% -2% 0% 0% 0% 17% 12% 42% 0% 2% -50% -144% 183% 30% 0% n.v.t. 0% -5% -9% n.v.t.


Gemeente Westvoorne Totaaloverzicht van de mutaties op de interne orders:

e

Budgettaire consequenties 2 bestuursrapportage 2013

Prod.

Omschrijving

Programma

2013 Nadelig


Interne orders 6000200003

Advocaatkosten Hoogerwoude

Woonomgeving

86.000

86.000

n.v.t.

6000145000

Duinstaete

Woonomgeving

70.000

70.000

n.v.t.

7058000103

Hogere baten BRG-gelden ATB-route

Economie, recreatie en duurzaamheid

20.000

20.000

n.v.t.

7058000105

BRG-gelden gemeentelijk duinterrein


734.550

734.550

n.v.t.

7082060116

Patrijzenlaan/Fazantenlaan


20.000

20.000

n.v.t.

7082060117

Verkoop huurwoningen Woonbedrijf


50.000

50.000

n.v.t.

7082060121

Aanvulling krediet verkoop Woonbedrijf


6.900

6.900

n.v.t.

7082060124

Selectieprocedure verkoop Woonbedrijf


19.000

19.000

n.v.t.

7082060125

Vervolgonderzoek verkoop Woonbedrijf


10.000

10.000

n.v.t.

7083080102

Verkoop perceel duinterrein


1.050.000

1.050.000

n.v.t.

2.066.450

2.066.450

Totaal interne orders

De structurele gevolgen voor 2014 die nog niet verwerkt waren in de begroting 2014, betreffen de volgende mutaties: Budgettaire consequenties 2e bestuursrapportage 2013 op begroting 2014 Prod.

Omschrijving

Programma

2014 Nadelig


Interne produkten 0280

Personeel en organisatie


Totaal interne produkten

11.703

11.703

11.703

11.703

Nadelig saldo interne produkten

n.v.t.

0

Externe produkten 0010

Bestuursorganen


0021

Bestuursondersteuning college


4.000

36.725

0030

Burgerzaken


1.699

0040

Secretarieleges burgerzaken


4.000

1200

Brandweer en rampenbestrijding


1400

Openbare orde en veiligheid


2100

Wegen en verlichting

Infrastructuur en beheer openbare ruimte

16.000

4% 0% 0%

8.533

14.419

3% -2%

4.366

1%

16.000

n.v.t

5300

Sport

Ontwikkeling en cultuur

25.000

5600

Openbaar groen

Infrastructuur en beheer openbare ruimte

30.000

30.000

n.v.t

6202

Ouderenwerk

Maatschappelijke ondersteuning

3.861

5%

95.118

99.485

Totaal externe produkten Voordelig saldo externe produkten

-2%

4.367

Voordelig saldo interne produkten

0

Voordelig saldo externe produkten

4.367

e

Totaal saldo 2 bestuursrapportage

4.367

Saldo post "onvoorziene uitgaven"

70.500

Saldo 2e bestuursrapportage

4.367

Nieuw saldo van de post "onvoorzien"

74.867

29


Gemeente Westvoorne

30


Gemeente Westvoorne

7. Motierapportage In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de nog niet afgedane moties. Deze motierapportage vormt een vast onderdeel van de bestuursrapportage. In de kolom ‘opmerkingen’ van de rapportage wordt de stand van zaken van de moties toegelicht.

31

OVERZICHT ‘LOPENDE’ MOTIES, 24 oktober 2013. Nummer 2007-03

Raadsvergadering onderwerp 25 september 2007 Swinshoek

2008-09

30 oktober 2008 begroting 2009 Structuurvisies

2011-01

10 mei 2011 Startnotitie Integraal Jeugdbeleid

2011-04

Motie

Opmerkingen

Verzoekt het college een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid om de huidige locatie van de Swinshoek, naast de nieuw te bouwen Swinshoek op ‘landje Briggeman’, in enige vorm te behouden voor de huidige en benodigde aanv. zorgdoeleinden dan wel indien dit niet mogelijk blijkt te zijn voor starterswoningen, sociale woningbouw en/of seniorenwoningen en daartoe waarnodig het bestemmingsplan aan te passen. Verzoekt het college om bij de ontwikkeling van de structuurvisies van beide dorpskernen de mogelijke locaties ten behoeve van de scholen te verwerken.

Het gebouw is gesloopt. In overleg met eigenaar zal passende ontwikkeling nagestreefd worden, rekening houdend met de wens van de raad.

Verzoekt het college om te komen tot een integraal jeugdbeleid Westvoorne, waarin de beleidsvelden jeugd- en jongerenwerk, veiligheid, onderwijs, sport en verenigingen, jeugdparticipatie, jeugd- en arbeidsparticipatie, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang opgenomen worden. 1 november 2011 Verzoekt het college: Woningmarktonderzoek - om het woningmarktonderzoek ISVP breed uit te voeren; - een uitgebreide analyse van de verwachte ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid in deze regio (inc. Havengebied) op te nemen in de onderzoeksopdracht; - deze motie ter informatie te zenden aan alle ISVP gemeenten

32

In februari 2011 heeft de raad de discussienota onderwijshuisvestingsbeleid 2010-2030 besproken. Daarbij wordt nadrukkelijk niet gekozen voor nieuwbouw. De verdere uitwerking hiervan wordt opgenomen in de Lokaal Educatieve Agenda die medio 2012 aan de raad wordt gepresenteerd. Voor zover nodig zullen de uitkomsten bij een op te stellen structuurvisie worden verwerkt. Dit zal in het eerste kwartaal van 2014 worden gerealiseerd.

De komende maanden zullen diverse projecten worden uitgevoerd die onderling nauwe samenhang vertonen: het traject Anticipeerregio (initiatief van Min. Van BZK, IPO en VNG). Het breed woningmarktonderzoek (initiatief portefeuillehouders Wonen op VP) en een onderzoek op initiatief van de SRR om te komen tot een beslissingsmodel betreffende woningbouwlocaties. Voor de eerste twee onderwerpen is een startnotitie opgesteld. Deze zullen ter kennis van de raad worden gebracht.

2011-05

1 november 2011 Shared Support Services

Verzoekt het college de mogelijkheid te onderzoeken om in samenwerking met de 4 andere gemeenten op Voorne-Putten tot een eiland brede pool van ambtenaren te komen van wiens specifieke kennis en kunde gebruik kan worden gemaakt bij complexe vraagstukken.

Vanuit de stuurgroep VP is het verzoek bij de gemeente secretarissen neergelegd. Deze zullen een voorstel opstellen. Hoofden van P&O van de gemeenten op VoornePutten hebben op 8 november gesproken over arbeidsmobiliteit. Zij zullen een startnotitie hierover schrijven.

2012-04

1 november 2012 bezuinigingen bij begroting 2013

Verzoekt het college vooralsnog - af te zien van de voorgenomen afschaffing van de ASA; - een bezuinigingsmaatregel van 10% in te voeren voor de jaren 2014, 2015 en 2016; - in gesprek te gaan met de ASA over de voorgenomen bezuiniging van 10%

2012-05

1 november 2012 begroting 2013

Verzoekt het college: - uiterlijk 4e kwartaal 2013 te starten met het ronde tafeloverleg aangaande de structuurvisie van het buitengebied van de gemeente Westvoorne; - te streven naar vaststelling door de raad van deze structuurvisie per eind 2013

Eind november is een enquête uitgezet onder alle verenigingen over het bestaan en functioneren van de ASA. Dit is besproken met de ASA. Met de ASA is verder afgesproken om begin januari de uitkomsten van de enquête te bespreken en hier conclusies uit te trekken. De enquete is besproken in de commissie vergadering van maart. Hierin leek de commissie een voorkeur te hebben om de ASA op te laten gaan in de WMO-raad. In overleg met ASA en WMO-raad zal dit verder worden bekeken. De ASA heeft inmiddels laten weten niets te zien in opgaan in de WMO-raad. De ASA heeft toegezegd in december met een advies te komen over haar toekomst. Op de ‘lijst van toezeggingen raad’ is al aangegeven (toezegging 2011-14) dat in 2014 zal worden aangevangen met het opstellen van een visie voor het landelijk gebied. Daarmee zijn deze werkzaamheden, in relatie tot herziening van het bestemmingsplan (nodig voor 2017), al vervroegd. Bij de huidige werkplanningen voor 2013 is uitgegaan van een start in 2014. De start hiervan in 2014 blijft uitgangspunt. Gezien de wens van de raad zal wel worden bezien in hoeverre een voorbereiding met opstelling van de startnotitie al in 2013 kan worden gerealiseerd.

33

2012-06

27 november 2012 Parkeerbeleidsnota

Verzoekt het college onderzoek te doen naar: - extra parkeerplaatsen in Rockanje achter de Zeeman; - de mogelijkheid van parkeren op particulier terrein (garages De Ruy, Stuifakkers); - het effect van extra gerealiseerde parkeerplaatsen.

2012-07

27 november 2012 Startnotitie Sportbeleid

Verzoekt het college de ASA als coproducent aan de lijst van stakeholders toe te voegen als zij dit wenselijk vinden.

34

Een vaststelling van een dergelijke visie in 2013, zoals aangegeven in het tweede deel van de motie, is onhaalbaar. Bij de opstelling van de startnotitie zal een planning worden aangegeven. Door de raad is voor de vernieuwing van het Dorpsplein Rockanje € 200.000,-- verdeeld over de plaatsing van een boom op het Dorpsplein en de mogelijke aanleg van parkeervakken achter Zeeman. Voor de parkeerplaats moest eerst een definitief ontwerp en raming worden gemaakt voor dat het daarvoor gereserveerde bedrag van € 160.000,-voor uitvoering beschikbaar wordt gesteld. Het ontwerp is met raming eind mei 2013 in het college gebracht en wordt daarna aan de raad ter vaststelling aangeboden. Voor het parkeren in de parkeergarage aan De Ruy en bij Stuifakker is met beide beheerders eind februari overleg geweest. Door Vormbouw is aangegeven dat bij de Ruy er geen mogelijkheden zijn om hier aan mee te werken. Vestia wil onder betaling voor gemeentepersoneel 10 parkeerplaatsen in de parkeergarage beschikbaar stellen en 7 parkeerplaatsen op eigen terrein. Bij het opstellen van de parkeerbeleidnota zijn op basis van inventarisatie de knelpunten voor het parkeren vastgesteld. Na realisatie van parkeren achter Zeeman zal in de reguliere situatie er geen parkeertekort op het Dorpsplein in Rockanje zijn. Alleen bij evenementen zal er dan nog sprake zijn van een parkeerknelpunt rondom het Dorpsplein. Aan de ASA is de vraag voorgelegd of zij voor zichzelf een rol ziet als coproducent van de Sportnota naast de formele adviesrol die de ASA vervult. De ASA zal hier in december een antwoord op geven. De ASA heeft inmiddels aangegeven een adviserende rol te zullen innemen.

2012-08


Verzoekt het college uit het veld van de professionals op het gebied van sport en bewegen schoolartsen en fysiotherapeuten als coproducent of als adviseurs aan het burgerparticipatietraject te laten deelnemen, al naar gelang zij zelf wensen.

2012-09


2013-02

29 januari 2013 gem. reg. Syntrophos

2013-04

19 februari 2013 bp Dorpsgebied Rockanje Noord

2013-05

26 maart 2013 Structuurvisie Tinte

Verzoekt het college: - de mogelijkheid die de JOGG aanpak ter voorkoming van overgewicht bij jongeren biedt te onderzoeken; - de raad in het eerste kwartaal van 2013 verslag te doen van het resultaat van dit onderzoek. Vraagt het college in overleg met andere deelnemende gemeenten de kwalitatieve doelstellingen genoemd onder artikel 3, lid 2 van de regeling in een zelfstandig document alsnog Smart te formuleren en dit dicument ter beoordeling voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en het te laten dienen als grondslag voor beoordeling en evaluatie van de resultaten van de samenwerking. Verzoekt het college in het najaar van 2014 te evalueren wat de gevolgen van het gebruik van de nieuwe bestemmingsplannen voor de dorpskernen Rockanje, Oostvoorne en Tinte zijn. Verzoekt het college: - om nog dit jaar te onderzoeken of het mogelijk is om met minimale risico’s voor de gemeente een plan te ontwikkelen voor beperkte woningbouw en goede accommodatie voor de verenigingen; - dit te doen in samenwerking met de inwoners waarbij ook zelfwerkzaamheid en eventueel aan te trekken subsidies, dan wel sponsoring moeten worden meegenomen; - hierover binnen zes maanden te rapporteren aan de raad.

35

De genoemde professionals zullen worden benaderd en met hen zal worden overlegd welke rol zij zullen/willen vervullen bij de totstandkoming van de nota. Met genoemde professionals zijn inmiddels interviews gehouden. Aan hen zal de concept-nota ook nog worden voorgelegd voor commentaar. JOGG wordt uitgenodigd om toe te lichten welke rol zij voor de gemeente zou kunnen vervullen. De uitkomst is via de ingekomen stukken in juli aan de raad teruggekoppeld. De motie is ingebracht bij de Stuurgroep Syntrophos.

Dit zal in de werkplanningen worden opgenomen.

Inmiddels is toegezegd om in juni een overzicht aan de raad te presenteren van de kosten van nieuwbouw of renovatie van een accommodatie in Tinte. Omdat het doorrekenen van verschillende scenario’s meer tijd kostte zal het kostenoverzicht in juli aan de raad (commissie) worden gepresenteerd. Om een volledig beeld te schetsen van verschillende scenario’s met daarbij woningbouw, alle juridische consequenties en financiële scenario’s is meer tijd nodig dan zes maanden. Voorgesteld wordt om in juni eventuele vervolgstappen in het onderzoek aan de raad voor te leggen.

2013-06

26 maart 2013 Structuurvisie Tinte

2013-07

26 maart 2013 Gebiedsvisie VoornePutten

2013-08

28 mei 2013 JOP (bij verslag ingediend)

Verzoekt het college: - zich uit te spreken tegen de voorstellen van de Onderwijsraad, de Staatssecretaris van Onderwijs hierover te informeren en de Staatssecretaris op te roepen geen voorstellen te doen die voortzetting van scholen met minder dan 100 leerlingen bedreigen; - in gesprek te gaan met het Ministerie van OCW over de gevolgen van de opheffingsnorm voor een kleine kern. Verzoekt het college om, zodra de structuurvisie van Westvoorne is vastgesteld, figuur 2 van de Gebiedsvisie VP aan te passen, voor wat betreft het grondgebied van Westvoorne, alleen aangaande de nu aanwezige bestemmingen. Verzoekt het college om: - met het oog op de geplande evaluatie geen vaste JOP op de Hofwei te realiseren, maar te keizen voor een mobiele JOP; - de levertijd van deze JOP te gebruiken voor nader, serieus overleg met omwonenden van de Hofwei, alsmede met omwonenden van eventuele alternatieve locaties, de jeugdraad, gemeenteraad, politie, jongerenwerk en andere belanghebbenden.

36

In de cie. IZ van juli is het kostenoverzicht gepresenteerd. In deze commissievergadering is door de voorzitter voorgesteld om in het presidium een besluit te nemen over het eventueel instellen van een raadscommissie voor het vervolgtraject. Brieven met motie zijn verzonden aan Onderwijsraad en Staatssecretaris van OCW. Motie is daarmee afgedaan.

Het college heeft besloten om af te zien van het plaatsen van een JOP op de Hofwei. In het najaar zal het college met een voorstel komen hoe en in welke mate er behoefte is aan voorzieningen voor de jeugd in Oostvoorne.

2 e Bestuursrapportage 2013

Recommend Documents