Vergadering
Commissie Bestuur en Middelen Datum vergadering
Aanvang/einde
Contactpersoon
30 november 2010
20.00 uur
J.A.J. Aniba
Plaats vergadering
Doorkiesnummer
Gemeentehuis
5229425
Verslag
Aanwezig
J. Klop B.G.J.S. Sonneveld E.E. van den Braber P. Koelewijn R.M.L.L. Tulleken J.L. van Es-Breure J. Ipenburg A.C. de Leeuw J. Hopster W.H.A. Klink Y. M. van Bruggen J.J. Zwaan E.S.W. Bron R.H. Zwart J. Klerks R.E. Visser J.A.J. Aniba
Voorzitter Leefbaar Zeewolde Leefbaar Zeewolde Leefbaar Zeewolde Leefbaar Zeewolde VVD VVD VVD CDA CDA PvdA/GroenLinks PvdA/GroenLinks ChristenUnie D66 Burgerbelang Burgerbelang Commissiegriffier
Voorts aanwezig
G.J. Gorter G.M. Dijksterhuis R. Zijlstra J. van der Cingel N. Hiemstra R. Yazir
Burgemeester Wethouder Wethouder Medewerker afdeling BMO Medewerker afdeling BMO Medewerker afdeling BMO
Niet aanwezig
F.S.H. de Bruine C. Dekker J. de Wit
ChristenUnie D66 Burgerbelang
2 1.
Opening
De voorzitter opent de commissievergadering en heet iedereen welkom. De heer Visser en mevrouw Klerks vervangen de heer De Wit. 2.
Vaststellen van de agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd Carbidschieten en vuurwerkverbod centrum (agendapunt 7a.). De agenda wordt vastgesteld. 3.
Mededelingen/(eventueel) aan de raad gerichte brieven
Er zijn geen mededelingen en eventueel aan de raad gerichte brieven 4.
Verslag van de vergadering d.d. 9 november 2010
Het verslag wordt vastgesteld. 5.
Termijnagenda commissie Bestuur en Middelen d.d. december 2010
Er zijn geen opmerkingen. 6.
Presentatie De piramide van Zeewolde, werkveld budgetcyclus
De heren Yazir en Van der Cingel en mevrouw Hiemstra verzorgen een presentatie: Het doel van de presentatie is het uitleg geven over de pyramide en het verduidelijken van de belangrijke processen en samenhang. Het proces van begroten en verantwoorden bestaat uit het programmaniveau, het productniveau en het beheerniveau. Een voorbeeld wordt getoond aan de hand van het programmaniveau Cultuur, Sport en Recreatie. De producten bij de piramide zijn het programma, de (meerjaren)begroting en -rekening, de Voorjaarsprogrammanota, de Najaarsprogrammanota, de productenraming en realisatie, de Najaarsproductennota, de afdelingsplannen en managementsrapportages en de beheerbegroting en -rekening. De betrokken doelgroepen zijn: de provincie, de budgethouders, de afdelingshoofden, de burgers, het werkveld budgetcyclus, de gemeenteraad, de accountant, de directie en het college van B&W. De belangrijke items uit de Nota van Uitgangspunten 2011: - Bestaand beleid - Woningbouwprognose - Inwonersprognose - Inflatiepercentage - Nieuw beleid met structurele effecten - Rapportagegrenzen De samenhang met de producten: Eerste product: Jaarrekening en verantwoording
3 Tweede product: Begroting, bestaand beleid en besluitvorming Derde product: Voorjaarsnota, beschouwend perspectief Vierde product: Najaarsnota, terugblik en perspectief De Begroting 2012-2015 heeft raakvlakken met de Jaarrekening 2010, de Nota van Uitgangspunten 2011, de Voorjaarsnota 2011 en de Najaarsnota 2011. Planning van de gemeenteraad raadskalender 2011 Op 30 juni 2011 is de raadsdag met aandacht voor de Jaarrekening, de Voorjaarsnota en de Algemene Beschouwingen. Op 27 oktober 2011 is de raadsvergadering met aandacht voor de Najaarsnota, de Begroting en de Nota van Uitgangspunten. Er zijn geen vragen van de commissieleden 7.
Conceptraadsvoorstel nota Reserves en voorzieningen 2011
Eerste termijn Mevrouw Klerks vraagt waarom de reserve wordt opgehoogd naar € 10 miljoen. De fractie van Burgerbelang ziet meer in een injectie van een deel van het geld in het verlagen van de grondprijs zodat de woningmarkt een impuls krijgt. De heer Zwart noemt de nota helder. Vragen zijn er ten aanzien van het overhevelen van een bedrag van € 6,8 miljoen naar de algemene reserve. Tijdens de Algemene Beschouwingen is daar al iets over gezegd. Hij zal nu wachten op het wegenbeheerplan en zal het dan opnieuw aan de orde brengen. Waarom wordt rente toegeschreven aan de algemene reserve terwijl deze zo hoog is? Zijn er geen alternatieven voorhanden? Het idee van Burgerbelang om de grondprijs te verlagen is een slecht idee. Daarmee worden de projectontwikkelaars gesponsord. Mevrouw Van den Braber noemt het een goed, helder en leesbaar stuk. Op de pagina's 20 en 76 stond een overzicht met het opheffen van de reserves en voorzieningen in een andere volgorde. Liever dient hetzelfde overzicht te worden aangehouden. Ten aanzien van het Woldstrand wordt bij de risico's een Europese subsidieaanvraag genoemd van 50%. Dat is redelijk hoog. Is er meer bekend en wat gebeurt er wanneer de subsidie niet wordt toegekend? Ten aanzien van de reserves van de egalisatie algemene uitkering en de stimulatiemaatregel kredietcrisis wordt gesteld dat deze niet ten behoeve van tekorten mochten worden ingezet. De taskforce is scenario's aan het ontwikkelen over het oplossen van dit probleem. Wanneer is hier meer over bekend? Bij de toelichting op de Wet inburgering nieuwkomers wordt gevraagd of dit nog wel de taak is van de gemeente. De heer Bron noemt het een helder verhaal. Er wordt gesproken van € 60 miljoen aan reserves en voorzieningen. Een bedrag van € 12 miljoen is vrij in te zetten. Dat lijkt niet veel gezien de vele wensen die nog dienen te worden uitgevoerd. Het is nog steeds niet bekend wat het afstoten van taken richting de lokale overheid voor de gemeente gaat betekenen. Voorzichtigheid is geboden.
4
De heer Hopster is blij met de heldere nota. Zeewolde is geen arme gemeente, is al eerder gesteld. Dat kan thans worden beaamd met de nota Reserves en voorzieningen 2011. Zeewolde heeft voldoende vet op de botten om een crisis te doorstaan. In dat kader wil hij een mening ventileren. Terwijl gezinnen en bedrijven interen op reserves, gaat de gemeente behoudend om met haar reserves, terwijl de gemeente juist als aanjager zou kunnen fungeren. De gemeente kiest echter alleen voor veiligheid. Het bodembedrag voor de algemene reserves wordt opgehoogd van € 7,5 miljoen naar € 10 miljoen, terwijl dit bodembedrag al eens is verhoogd. Het lijkt op oppotgedrag zonder enige duiding tot de noodzaak voor buffervorming. Ook de stille reserves worden gesteld op € 3 miljoen. Het niet overnemen van de aanbevelingen zal het weerstandsvermogen brengen op € 27 miljoen. Het CDA ontgaat de ratio waarom zo wordt omgegaan met de algemene reserves. Er is al eens gesproken over het voorzien van een rentecomponent aan de reserves. Het is weliswaar toegestaan, maar naar gelang de gemeentelijke keuzes is het CDA hiervan geen voorstander om de begroting te dekken. Ook hierbij is een toelichting gewenst. Gelukkig wordt geen rente toegewezen aan de voorzieningen behoudens de voorzieningen op basis van contante waarden, zoals riolering. De rentes over de voorzieningen bedragen € 465.000,--. Uitgaande van € 15,5 miljoen kom je uit op 3% rekenrente. Het lijkt erop dat de reserves zodanig worden opgebouwd om met liquide middelen het exploitatietekort te dekken. Hier heeft hij moeite mee. Spreker herinnert zich dat eerder is gesproken over het onderhoud van wegen. Er zou een beheerplan komen in december 2010. Wat is daarvan de status en welk risico loopt Zeewolde na 2010? Er is € 5 miljoen weggezet als lumpsum voor integraal wijkbeheer. Er is inmiddels € 1,2 miljoen gebruikt; wanneer wordt het overige bedrag aangesproken? Voor promotie en acquisitie is een bedrag van circa € 600.000,-- uitgetrokken in het verleden. Die geldstroom loopt ten einde terwijl nu juist het geld nodig is om bedrijvigheid aan te trekken. Wat gaat de gemeente doen? Ten aanzien van de Nuon-aandelenverkoop wordt gevraagd wat ermee wordt gedaan tot 2014 in verband met claims. Mevrouw Van Bruggen geeft complimenten aan de opstellers van de nota. Met uitzondering van de brandweer en de politie is nog geen planning gemaakt voor een aantal werkvelden. Verzocht wordt op korte termijn wel een planning aan te leveren. Aangegeven wordt dat binnen het totaal van de reserve het bodembedrag van bedrijfsrisicoreserve Grondbedrijf wordt ingezet. Aangezien elke vermindering van deze reserve leidt tot een lagere renteopbrengst, wordt gevraagd om een behoudender beleid. Verder wordt het onderscheid tussen reserves en voorzieningen scherper gezet. Dat is belangrijk voor hoe in de toekomst wordt omgegaan met het ingezette beleid. De heer De Leeuw sluit zich aan bij de complimenten voor de opstellers van de nota. De VVD viel het op dat een aantal bestemmingsreserves is opgeheven en is toegevoegd aan de algemene reserve. Dit wordt toegejuicht. Het rekeningresultaat is inmiddels verwerkt. Het bedrijfsrisico van het grondbedrijf is gekwantificeerd. Het totaalbedrag komt uit op € 61,8 miljoen.
5 Onder aftrek van de voorzieningen blijft een bedrag van circa € 50 miljoen over aan eigen vermogen. De bestemmingsreserves van € 30 en € 10 miljoen van de algemene reserve zijn niet vrij aanwendbaar. Wel vrij aanwendbaar is een bedrag van € 12 miljoen, of niet? In de kanttekeningen is al een lijstje van wensen en ambities vermeld. Op zich is het goed dat er wensen en ambities zijn maar de VVD realiseert zich dat het geld van de burger is en daarmee moet zorgvuldig worden omgegaan. De wethouder wordt gevraagd waar het bedrag van € 465.000,-- heen gaat. Het lijkt als een surplus te worden gebruikt in de lopende exploitatierekening. Wethouder Zijlstra, aangevuld door de heer Van der Cingel, antwoordt: - Dank voor de complimenten. - Ten aanzien van de reserve van € 10 miljoen en het bedrag van € 465.000,--: in de begroting is ooit besloten € 465.000,-- aan rente toe te bedelen aan de reserves. Dat betekent dat geld nodig is. Het is gekoppeld aan de rente voor de komende begroting. Als er alsnog aan wordt gesleuteld, betekent dit dat er een bezuiniging nodig is. De niet-vrije reserve is dan lager maar er moet elders worden bespaard. Daar valt over te praten, maar de gevolgen moeten daarvan derhalve worden ingezien. Aan de € 12 miljoen vrije reserve zou bijvoorbeeld ook rente kunnen worden toegerekend, maar dan is er minder geld om te besteden aan Zeewolde. - Het wegenbeheerplan is bijna gereed, wordt behandeld in de raad van februari 2011 en er zit een bedrag in van € 7 tot € 8 miljoen. - De overzichten zouden niet op één lijn lopen: spreker gaat ervan uit dat dit in het volgende overzicht wordt aangepast. - Ten aanzien van het risico voor het Woldstrand wordt een brief voorgelezen van de provincie. Deze stelt dat de gemeente voldoet aan alle kwalificaties om voor de subsidie van € 900.000,--in aanmerking te komen. - Vanuit de taskforce komt een brief uit over de stand van zaken omtrent de reserves van de egalisatie algemene uitkering en de stimulatiemaatregel kredietcrisis. Rond januari 2011 volgt meer informatie voor de gemeenteraad. - Sinds 2008 zit er niets meer in de pot Wet inburgering in verband met veranderde wetgeving. Alle werkverplichtingen worden sindsdien afgehandeld door de SVD. - De heer Bron vraagt zorgvuldig om te gaan met de € 12 miljoen vrije reserve. Gewezen wordt op het wegenbeheerplan waarop redelijk wat druk is komen te liggen en dat een forse investering vergt. Een aantal andere projecten is ook opgenomen, maar voorzichtigheid is geboden. Het is echter ook niet de bedoeling de reserves te laten groeien maar waar nodig te investeren. Er is niet voor niets een risico-inventarisatie gemaakt waardoor verantwoord financieel beleid kan worden gevoerd. - Om de € 465.000,-- te kunnen verantwoorden is de reserve opgehoogd van € 7,5 naar € 10 miljoen, zo niet, dan wordt er bezuinigd. De heer Hopster vraagt wat er gebeurt als de rekenrente 2% is of 4%. Dan komt de rekensom op een ander niveau.
6 Wethouder Zijlstra zegt dat zorgvuldig beleid moet worden gevoerd en dan kan geen dagrente van kracht zijn. Dit is een rente voor de langere termijn en dat heeft gevolgen voor de vastliggende reserves. De heer Hopster vraagt of voor een rente van 2% een bedrag van € 23 miljoen moet worden gereserveerd. Wethouder Zijlstra antwoordt bevestigend, maar hij wil dat zelf nog wel even exact uitrekenen. Dat betekent wel dat je meer moet reserveren. Dat geldt andersom voor een rente van 4%. Verantwoord rentebeleid is heel belangrijk voor de begroting. De provincie en de accountant kijken dit nauwgezet na. - Er komen meer beheerplannen. De timing ervan is nog niet bekend, maar wel voor de Voorjaarsnota. - Ten aanzien van promotie en acquisitie wordt terecht geconstateerd dat het op is. Uit de vrije reserve zou een greep kunnen worden gedaan als de gemeenteraad dit wenst. Het hoeft overigens niet per se uit geoormerkte reserves te komen. Tweede termijn De heer Hopster stelt dat wanneer de grondverkoop stagneert, het hard nodig is om promotie en acquisitie te verrichten. Dat kan leiden tot waarderingsproblemen wanneer er geen promotie plaatsvindt. De heer Zwart vestigt de aandacht op bespaarde rente. Bij alle investeringen doet de gemeente alsof zij aan het lenen is. Aan de kapitaallasten wordt rente toegevoegd alsof dit is geleend om zaken uit te voeren. De gemeente hoeft echter helemaal niet te lenen. Gewezen wordt op een stuk van de VNG. De gemeente heeft thans als schuldpositie 90% van de begroting. Op 1 januari 2011 is dat nul. Dat is een vreemde situatie. De gemeente is een huiseigenaar die zijn huis heeft afbetaald, maar zit nog steeds geld over te maken. Er is echter voldoende geld om investeringen te financieren. Er wordt 3% bespaard en over het totaal van de reserves is dat een bedrag van € 1,5 miljoen en niet € 465.000,--. Er gaat dus circa € 500.000,-- naar de begroting en € 1 miljoen alsnog naar de algemene reserves. De algemene reserve blijft groeien. Moet de gemeente dit willen? Zolang de begroting op orde is, is het niet relevant of er wordt geleend of niet. Wethouder Zijlstra antwoordt dat de zorg wordt gedeeld rond de verkoop van bedrijfsterreinen. De risico's worden onder ogen gezien en gelukkig wordt nog altijd grond verkocht. Op het moment dat meer geld nodig is voor promotie, volgen voorstellen. De heer Hopster zegt dat het oude beleid voor promotie zeer succesvol is geweest en hij mist een beleid voor de jaren tot 2015 om Zeewolde aantrekkelijk te houden. Wethouder Zijlstra antwoordt dat er nog promotie en acquisitie wordt uitgevoerd en grond wordt verkocht, maar zodra het nodig is om meer promotie te voeren, volgen maatregelen.
7
De voorzitter betreurt het dat de vraag van mevrouw Klerks om de grondprijs te verlagen, met uitzondering van de heer Zwart, geen respons kreeg. Hij vraagt in de toekomst hier rekening mee te houden indien een commissielid staande de vergadering een vraag stelt aan de overige fracties. Het conceptraadsvoorstel wordt als hamerstuk behandeld in de gemeenteraad. 7a. Carbidschieten en vuurwerkverbod centrum De heer Tulleken merkt op dat de oudejaarsdag eraan komt. Meestal gebeuren dan wel eens zaken in het centrum van Zeewolde op het gebied van vuurwerk die niet gewenst zijn voor winkeliers, bewoners en winkelend publiek. Daarom is Leefbaar Zeewolde ook blij met het instellen van een zone waarin het niet is toegestaan vuurwerk af te steken. De portefeuillehouder wordt gevraagd hoe dit wordt gehandhaafd en hoe wordt opgetreden. Welke vorm van communicatie wordt toegepast? Het carbidschieten krijgt een eigen locatie op een braakliggend terrein. Ook hierbij wordt gevraagd welke handhavingsmaatregelen worden genomen en welke communicatie van kracht wordt. Mevrouw Van Bruggen vraagt welke maatregelen de gemeente treft tegen de enorme knallen die nu al overdag en 's avonds zijn te horen. Veel mensen en dieren worden opgeschrikt door deze harde knallen, meestal lawinepijlen. Het zijn geen incidenten meer want het is frequent gaande. Je moet de jeugd een pretje gunnen rond oud en nieuw, maar de tolerantiegrens is tot op een nulpunt gezakt, gezien de huidige overlast. Kan de portefeuillehouder aangeven wat hiertegen wordt gedaan of wat moet worden gedaan? De heer Bron vraagt of de locatie voor carbidschieten bij de Polderwijk voldoende is. Als je dit wilt bijwonen en je woont in het zuiden, dan is dat heel ver. Wellicht moet een alternatieve tweede plek worden aangewezen om te voorkomen dat men het anders illegaal doet. Burgemeester Gorter antwoordt: - Ten aanzien van de communicatie rond het vuurwerk op de laatste drie dagen van het jaar worden alle vuurwerkondernemers voorzien van informatie die ze aan de klanten geven en krijgen alle omwonenden en winkeliers van het centrum een brief. Het wordt ook vermeld in de regionale media en op de eigen website. Het toezicht daarop wordt verstevigd. De afgelopen jaren gingen de daders naar bureau HALT nadat verbaliserend was opgetreden. Meestal bestaat de straf uit het vegen van de straten met vuurwerk na oud en nieuw. - Het dubbele gevoel van mevrouw Van Bruggen heeft spreker ook. Regelmatig wordt het dorp op dit moment opgeschrikt door oorverdovende knallen. Het is bijna elk weekeinde raak. Het vuurwerkteam van de politie heeft diverse kilo's vuurwerk in beslag genomen en het team blijft ook paraat.
8 Kijkend naar de tolerantiegrens moet worden geconcludeerd dat deze nog niet is bereikt, aangezien er nog geen enkele herleidbare klacht binnen is bij de politie over zwaar vuurwerk. Een van de plekken waar vuurwerk wordt afgestoken, is de Woldlaan, maar dat moet wel gesignaleerd worden door de bevolking. Spreker hoopt dat de signalen blijven komen. Als kinderen nu al met vuurwerk rondlopen, dan is er kennelijk sprake van illegaal vuurwerk. Als ouders weten dat het illegaal vuurwerk is, moeten ze dat innemen. - Het carbidschieten kent een vaste plek. Dat is om het te reguleren. Dat is een traditie die overdag hoort en niet 's nachts. Het hoort ook op een vaste plek waar iedereen komt kijken en waar veel gezelligheid heerst. Hijzelf heeft deze plek voordien ook altijd bezocht. Het gebeurt netjes en binnen de grenzen. Voorlopig wil hij dat zo houden. Mocht er een verzoek komen om het carbidschieten te verbreden, dan is dat altijd mogelijk, maar spreker denkt niet dat vanuit de bevolking verzoeken komen om meer dan één locatie aan te wijzen. 8.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.
