Commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) d.d. 25 oktober 2007 Voorzitter: Secretaris:
Mw. K. van den Berg Mw. M. Schetters
Aanwezig:
de heer/mevrouw S. Hoevenaar, P. Damen (Lijst Harry Bakker); J. Praat, M. van Oosterhout (CAB); H. van Dijk (PvdA); M. de Ridder, G-J. Thijssen (CDA); L. van Dongen, E. Daniels (VVD); J. Vissers, J. Kuijpers; (Groen Drimmelen). Portefeuillehouders G. de Kok, H. Bakker, K. Krook, M. Vos Technische vragen/opmerkingen over begroting 2007 Antwoorden Toezegging Algemeen: - Overzicht van de meerjaren investeringsplan wordt verzocht van zowel Schriftelijke vraag CAB rendabele als onrendabele investeringen. - Een lijst met nieuw beleid (incl. omvang), aangezien deze nu door heel de Schriftelijke vraag CAB begroting staan en moeilijk te traceren is. - De OZB-verhoging wordt berekend aan de hand van een indexcijfer. Nadere - Indexcijfer van meicirculaire is gehanteerd (zie ook elders) verklaring wordt verzocht omtrent het hanteren van een ander indexcijfer Hogere OZB door afgifte aantal bouwvergunningen is een wordt gehanteerd (is dit volgens de VNG-norm?). Toelichting op hogere verantwoorde inschatting. OZB-inkomsten door afgegeven bouwvergunningen - De begroting geeft weinig inzicht in de voortgang van de programma’s. Ook - Zie de daarvoor geëigende documenten: Beraps en wordt er niet aangegeven wat al is bereikt en wat we nog willen bereiken. In collegewerkprogramma. Er wordt continu gewerkt aan relatie met de jaarrekening moet hier de komende jaren aan gewerkt worden. verbetering. Is het college bereid deze stap te zetten? - Waarom is de post maatschappelijke knelpunten niet verwerkt begroting. Is - Kosten zaten in begroting 2007. Meerkosten in begroting 2008. voldaan aan de taakstelling tav puspo en planon? Tevens toelichting op Bedrag ook voor vervanging kunstgrasveld op termijn naast bedrag van 48.000,--. Bij doorrekening wordt positief saldo niet genoemd rentederving (extra bedrag uit vast kapitaal), Buspo is thans (wel negatief). Toelichting wordt verzocht. toereikend voor gepland, voorzienbaar onderhoud. Positieve - Hoe hoog is de lokale lastenstijging in 2008; toelichting waardoor deze resultaten zijn zeer gering in tegenstelling tot de negatieve.. Hard/sofware: stijging wordt veroorzaakt (wettelijk, gemeentelijk beleid etc.) - Lastenstijging: toelichting op blz. 95 Overzicht - Nadere onderbouwing wordt verzocht van de bezuiniging op studiekosten - De thans te voorziene investeringen zijn opgenomen in de wordt voor ICT. Verhouden die bezuinigingen zich met de geplande investeringen begroting. Rekening is gehouden met nieuwe ontwikkelingen en geleverd in ICT en het gebruik van nieuwe programma´s. bijbehorende kosten. (eerdere - Inzicht in investeringen hard- en software: is dit opgenomen in begroting en vraag uit is er een plan van aanpak? kadernota) - Een overzicht wordt verzocht waaruit concreet blijkt waaraan de hogere Schriftelijke vraag CAB rijksuitkering aan wordt besteed. - Welke artikel 213a onderzoeken gaat het college in 2008 uitvoeren. - Wachtgeldverplichting: toelichting op het geplande nadeel van € 14.000 - Wethouder heeft recht op 80% uitkering/is wettelijk geregeld door het vertrek van een wethouder. - Inzicht wordt verzocht in de personele lasten in de begroting, zowel in Schriftelijke vraag CAB formatie per soort formatieplaats en afdeling en de kosten: ook inzicht in deze kosten in begroting over 2007 en werkelijke bezetting vorig jaar. 1
- Bij de behandeling van de kadernota is gesproken over het artikel in Binnenlands Bestuur dat een Gemeente van onze omvang jaarlijks ruim een half miljoen aan subsidies misloopt. Het College gaf toen aan dat met een aantal buurgemeenten zou gaan worden samengewerkt om de subsidiemogelijkheden in kaart te brengen en te optimaliseren. Inzicht in de stand van zaken wordt verzocht, zo mogelijk interzagelegging stukken - VII. No. 22 Toelichting op lagere rente wordt verzocht. - Bij de prestatie/indicatoren worden de drie taken van de raad gemist. Prestatie-indicatoren politie ontbreken
- Samenwerking met omliggende gemeenten op gebied van subsidies. Wordt op teruggekomen
Optimaliseringsslag: - Aangegeven wordt dat op de kosten voor de deeltaxi kan worden bezuinigd. Nadere onderbouwing wordt verzocht mede ook gelet op krantenartikel van buurgemeente Geertruidenberg alsmede de vergrijzing bevolking. - Financiële analyse wordt gemist - Bij informatie/stand van zaken wordt tijdpad, liefst per kwartaal, gemist
- Er is een pakket aan acties/overleg, maatregelen die in de toekomst kan leiden tot lagere kosten zoals verbetering openbaar vervoer. Bezuiniging is het gevolg van een btwvoordeel. Opgegeven kosten zijn, gelet op de huidige informatie, verantwoord voor 2008. Voor de langere termijn ontwikkelingen afwachten met aandacht voor vergrijzing als onzekere factor. - Finan.analyse is opgeknipt in voorstel met romeinse cijfers - Deze informatie zit in Berap, collegewerkprogramma
Programma 1: Relatie met de burger Naar aanleiding van het amendement ( raad 21 juni ) zou in de begroting opgenomen moeten zijn dat er een vaandeldrager benoemd moet worden voor bestuurlijke vernieuwing. Nu is alleen het bedrag opgenomen, niet de inhoudelijke wijzigingen. Toelichting. Programma 2: Veiligheid - Blz. 11 Het bevorderen van de nalevingbereidheid: heeft het Rijk extra geld gegeven voor( HUP) Handhaving Uitvoering Programma om kleine ergernissen te bestrijden. - Blz. 14: Toelichting over uitruktijden (afname in 2008) - Blz. 12 Vraag: Is er op basis van het onderzoek al meer duidelijkheid over de brandweerpost Lage Zwaluwe en de daarbij behorende kosten. Programma 3: Openbare Ruimte. - Volgend jaar dient het grasbestek te worden verlengd. Een van de grootste ergenissen momenteel is dat in de woonwijken het gemaaide gras blijft liggen. Wat zijn meerkosten indien van opruimen ervan. - Blz.16 onder het kopje uitgangspunten staat bij de vastgestelde beheersprogramma’s het communicatietraject met burgers. Is hieromtrent al een soort van communicatieplan; wie wanneer wordt uitgenodigd, etc. - Blz.17 Het plan voor planmatig beheer van de openbare verlichting wordt momenteel opgesteld. Als nadeel wordt genoemd afhankelijkheid van de
- Actie houdt verband met de vele eenmalige middelen: leidt tot kostenbesparingen. - Worden meegenomen bij beleidsnota integrale veiligheid.
- Zie toelichting op blz. 1. In raad van 8-11 komen er twee voorstellen tav bestuurljke vernieuwing. Griffier wordt procesverantwoordelijke, gemeentesecretaris verantwoordelijk voor organisatie. - Extra geld zat in algemene uitkering. Niet alle gemeenten, waaronder Drimmelen, profiteren optimaal hiervan. - Er wordt gezocht naar een geschikte lokatie. Hierna kunnen de kosten worden becijferd. Er wordt samengewerkt met buurgemeenten: dichtstbijzijnde kazerne rukt uit.
Uitruktijden: Schriftel.antw.
Schriftelijke vraag CAB De gebruikelijke communicatie tevoren en tijdens uitvoering vindt plaats Schriftelijke vraag CAB 2
kwaliteit van de uitvoering die grotendeels bij derden ligt en het financiele risico van € 1,5 tot 2 mio. Wat zijn de voordelen van planmatig onderhoud? Worden ge gehouden wijkschouwen ook meegenomen. - Blz. 20 In de tabel investeringen staan voor de jaren 2008 t/m 2010 3 ton opgenomen voor het baggerplan. Waarom staan deze kosten daar vermeld terwijl in raad van 9/11/2006 is besloten dat € 400.000,- in de voorziening moet blijven omdat er al projecten gestart zijn. En € 900.000,- zou terugvloeien naar de Algemene Reserve, omdat per 2008 de kosten worden betrokken bij het rioolrecht. Waarom zijn inkomsten rioolrechten structureel hoger dan lasten? Overzicht wordt verzocht van budgetegalisatiefonds vanaf 2002 - Sluiten rioolrechten aan bij eerder genomen raadsvoorstellen (waterplan). Toelichting wordt verzocht op verschillen - Openbare verlichting: toelichting wordt verzocht - Ingeboekte winst klein onderhoud asfalt. Toelichting wordt verzocht - Toelichting op post was/ en schadevergoeding wordt verzocht. Programma 4: Verkeer en Vervoer. - In programma verkeer wordt gesproken over de inrichting van 30-km zones in Terheijden. Wanneer start de uitvoering? - Blz. 23 Extra kosten voor parkeervoorzieningen. Er zijn situaties waar parkeerproblemen zijn ontstaan doordat garages een andere functie hebben gekregen. Hoe gaat onze gemeente om met dit soort aanvragen. - Blz. 23 verkeersveiligheid: kruising Godfried Schalckenstraat/Haasdijk/ van de Houtstraat én de fietsstrook bij de afrit A59 zouden veiliger worden gemaakt. Gebeurt dit nog en zo ja, wanneer staat dit gepland? - Blz. 23: Haalbaarheidsonderzoek 2e buurtbus Hooge en Lage Zwaluwe.Zijn hier middelen voor vrijgemaakt? - Blz. 23 Onderzoek naar de Randweg Hooge Zwaluwe: is dit realistisch gelet op eerdere onderzoeken en de gevolgen van die aanleg voor het natuurgebied en de ecologische verbindingszone? Programma 5: Economische Zaken - In mei 2006 is er een artikel 37a-vraag gesteld over een onderzoek naar een bedrijventerrein in Lage Zwaluwe. Een onderzoek eind 2006 werd toegezegd. Geïnformeerd wordt naar de huidige stand van zaken. - Blz. 28 gemeente wil afstemming tussen vraag en aanbod van bedrijfsgrond verbeteren. De plannen in Lage Zwaluwe vormen daarvoor een pilot. Is de inventarisatie daadwerkelijk afgerond ? Toelichting wordt verzocht. - Blz. 28 Met het oog op een verdere verbetering van de diensten aan
Baggerplan: 9 ton naar algemene reserve; 3 ton voor jaren 2008/2009/2010, Vanaf 2008 zijn kosten verwerkt in rioolrechten. Rioolrechten: in deze begroting is uitgegaan van het vigerende baggerplan = scenario 2/voorstel college
In 1ste helft 2007 wordt voorstel verlichtingsplan met financiële consequenties en keuzemogelijkheden voorgelegd
Schrift.beantwoording opbouw rioolrechten Schriftel. Beantwoording
Post vervallen/overbodig. Asfalt: schrift. Antwoord Verzoeken diekunnen leiden tot parkeeroverlast worden niet meer gehonoreerd zoals andere bestemming garage Kruispunt: planning wordt nagegaan Buurtbus: volgend jaar wordt dit nader bekeken, overleg wordt gepleegd met alle betrokkenen en wordt dan op teruggekomen, ook op mogelijke alternatieven (deeltaxi). Randweg: volgend jaar onderzoek conform eerder gedane toezegging.
Schriftel.beantwoording
Beleidsplan economische zaken: wordt op korte termijn op teruggekomen, waaronder een tevredenheidsonderzoek onder de ondernemers. Bedrijvenloket door verschuiving binnen personele bezetting. Wordt op teruggekomen (tevredenheidsonderzoek) 3
bedrijven is medio 2007 extra personele formatie gecreëerd in de vorm van een bedrijvencontactfunctionaris. Worden hiervoor extra personeelskosten gemaakt en wordt monitoring van de effecten van dit beleid plaats? - De opbrengsten van de toeristenbelasting worden gebruikt voor recreatie en toerisme. Waarom staat de opbrengst niet onder de financiële tabel van Economische Zaken en Toerisme? - Toelichting op opening toeristisch seizoen en rol gemeente daarin Programma 6: Jeugd en Jongeren. (punt 6.2) - In de begroting van 2007 zou de gemeente onderwijsinstellingen actief benaderen om een streefsituatie te bepalen. Begroting 2008 vermeldt niets. Wanneer krijgt men deze nulsituatie in beeld? - Wat heeft tot op heden het project vroegtijdig schoolverlaten opgeleverd mede ook gelet op opmerkingen in Berap? - Zorgen de gedane (minimale) voorstellen voor de realisering van de doelstelling schoolmaatschappelijk werk. Toelichting wordt verzocht. - Elektronisch kinddossier: extra gelden nodig naast bijdrage GGD? - Toelichting op aantal effectieve uren straathoekwerker na uitbreiding, wat levert dit op en is dit meetbaar in maatschappelijke doelstellingen Programma 7: Ruimte en Wonen. - Overzicht van de bouwleges in onze buurgemeenten wordt verzocht. Hoe verhouden onze bouwleges zich daarmee, welk systeem wordt gebruikt om bouwleges te ramen.Ook graag overzicht van stijging van de kosten in de komende jaren. Wanneer zijn de bouwleges kostendekkend. - Wet omgevingsvergunning; is deze 100.000 die wordt ingeboekt in 2008 reëel mede gelet op uitstel van de invoering ervan. . - Overzicht wordt verzocht van alle bouwprojecten die momenteel in de opstart- en uitvoeringsfase zitten. - Van het plan Blockmekerstraat wordt inzicht verzocht in de bijgestelde exploitatieopzet.Idem voor de plannen het Spyck en de Antwerpsestraat. - Medio 2008 wordt begonnen met de uitvoeringsfase van de herinrichting van het Burg. Smitsplein. Overzicht van het bijgestelde exploitatie-overzicht wordt verzocht alsmede een concreter tijdspad van de start. - Wat is de stand van zaken betreffende de juridische status van de lopende aanvraag voor windmolens.Wanneer kan een voorstel verwachten waarin alternatieve energievoorzieningen c.q. andere locaties voor windmolens verwerkt zijn. - Blz. 41 Realiseren van het gemeentelijk woningbouwprogramma met een regierol voor de gemeente. Worden de voorwaarden prestatieafspraken
Opbrengsten horen thuis bij algemene dekkingsmiddelen volgens de bestaande richtlijnen voor opstellen begroting; door Drimmelen geoormerkt voor besteding aan toerisme. Toeristisch seizoen: geen ambtelijke capaciteit vorig jaar en dit jaar. In toekomst samenwerking met toeristisch platform waar gemeente ook in zit. Informatie over schooluitval is moeilijk te verzamelen. Wordt aan gewerkt. Contacten met b.v. Dongemondcollege lopen. Vooruitlopend op jeugdbeleidsplan wordt alvast een reservering van 1 ton voorgesteld (schoolmaatschappelijk werk/ straathoekwerk). Definitieve afweging bij kadernota 2009 Zijn inderdaad extra kosten; hopen in toekomst op extra rijksbijdrage Schriftelijke vraag CAB
Overzicht voor besteding in 08 en 09 geven ahv voorhanden zijnde gegevens
Schriftelijke vraag CAB Schriftelijke vraag CAB Schriftelijke vraag CAB Schriftelijke vraag CAB Schriftelijke vraag CAB Windmolens: begin 2008 kan een voorstel worden tegemoet gezien.
Overzicht is reeds in commissie toegezegd en wordt opgesteld. Schriftel.beantwoording - Voor eenieder gelden dezelfde regels. Zie ook 4
nagekomen door de Woningstichtingen. Wanneer komt er een overzicht? - Blz. 41 7 punt9 : Versterken van het gemeentelijk toezicht. Gelden in de bouw en handhavingcontroles voor iedereen dezelfde regels. Toelichting. - Blz. 44 Waarom zijn bij de prestatie-indicatoren de bouwcontroles en het aantal stilleggingen niet ingevuld. Waarom wordt het F veld niet benoemd in de begroting of valt dit onder het kopje Realisatie voorbereiding goedkope starterswoningen op blz. 44 - Groenfonds: toelichting op bedragen tov geplande bouwplannen 2008/2009 Programma 8: Zorg - Pag 4 huishoudelijke zorg WMO: Er wordt te licht gedacht over de taak van de gemeente m.b.t. de huishoudelijke zorg. HV 1. Voorbeeld de Wijngaard met 87 aanleunwoningen. Bewoners voldoen aan HV 2. Dit betekent dat er te weinig budget is opgenomen van ruim 3 ton. Er zijn ook nog andere complexen. Verzocht wordt deze problematiek op korte termijn in beeld te brengen. - Waarom geen winstwaarschuwing bij WMO gelet op onzekerheden voor 2009 en volgende jaren. Blz. 48 punt 8.2 In 2007 heeft onze gemeente met 3l reïntegratiebedrijven contracten afgesloten voor 2 jaar.Gemeente neemt o.a. deel aan project om alleenstaande moeders te reïntegreren bij Wava GO. Wat heeft dit project opgeleverd en hoe is in dit project de kinderopvang geregeld? - Blz. 48 punt 8.3 WAVA: Er is een motie aangenomen met betrekking tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een ontbinding door de 6 aaneengesloten gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Wava. - Wat is er al bekend over dit onderzoek? - Blz.50 In 2008 zal het minimabeleid herijkt worden en worden de mogelijkheden en afwegingen voor een Drimmelenpas en een bijdrage aan de stichting Leergeld meegenomen.Waarom heeft het college in het nieuw beleid de keus al gemaakt om een bijdrage aan stichting Leergeld te geven. - Blz.50 Wordt er ook rekening gehouden met Ouderenproof ten opzichte van de nieuw te realiseren woningbouwprojecten? - Verschillende budgetten WMO: vinden er bezuinigingen plaats op andere posten? Overzicht 2007/2008 wordt verzocht. - Toelichting op de stijging van het programma zorg wordt verzocht. - Herijking bezwarencommissie sociale zaken-kostenstijging. Toelichting - Toelichting op prestatie-indicator van50/ 75% en totstandkoming ervan. Programma 9: Milieu. - Privatiseren van de Milieustraat: komt voordeel niet ten goede van de
kwartaalverslagen van handhavingsuitvoeringsprogramma. - Nadere informatie over prestatie-indicatoren volgen zsm. F-veld: Schriftelijke vraag CAB - Recent afgesloten exploitatieovereenkomsten keren pas uit omvang nadat bouwvergunning is verleend. Zal pas in de loop van 2008 en 2009 zijn waarna fonds toeneemt.
Schriftel.beantwoording
- Voor aanleunwoningen is ook andere zorg aanwezig (andere posten). Er gelden criteria die in de loop van dit jaar ook al zijn aangepast. Men krijgt de zorg waarop men recht heeft. Nu nog te prematuur om conclusies te trekken. - Inschatting WMO is gelet op de opgedane ervaring redelijk betrouwbaar. Er is geen reden voor een winstwaarschuwing. - WAVA/GO: Motie betrof het onder de aandacht brengen van de deelnemende gemeenten van een haalbaarheidsonderzoek; dit is gebeurd. Men wacht met nadere stappen totdat de definitieve gegevens 2007 bekend zijn. Deze zullen meer betrouwbaar zijn en zijn beter onderbouwd dan die van vorige jaren, mede ook naar aanleiding van hetgeen tijdens diverse overleggen naar voren is gekomen. - Armoedebeleid: in 2008 gesprekken waarbij verzoeken St. Leergeld en Drimmelenpas worden meegenomen. - Ook seniorenwoningen krijgen de aandacht. Rapport ouderenproof komt volgende week. Budgetten WMO = Schriftelijke vraag CAB - Bezwarencie: gebaseerd op een reële inschatting van bezwaren en een uitgebrachte offerte door Oosterhout - Er zal, tezamen met andere gemeenten, een kwaliteitsonderzoek plaatsvinden door SGBO = eerste meting. Prestatie-indicatoren van 50 en 75% zijn schattingen - Betreft een intern onderzoek, toekomstgericht in relatie met wijkgericht werken. Er is personeelsvoordeel te behalen bij een combinatie van een en ander.
Prg. Zorg: Schrift. beantwoording
Milieustraat: schriftel.beantwoording 5
burger? Voordeel in 2008 van € 40.000,-- en jaren daarna € 50.000,--. Toel. - Hoofddoelstelling: Het bereiken van en onderhouden van een duurzame leefkwaliteit in Drimmelen met als uitgangspunt het doelbewust nemen van eigen verantwoordelijkheid. Zal het merendeel van de burgers deze verantwoordelijkheid blijven nemen als ze gestraft worden voor hun goed gedrag, d.m.v. allerlei verhogingen. - Opbrengsten reiniginghoger dan lasten: toelichting en inzicht in verloop van egalisatiefonds vanaf 2002. - Toelichting op samenstelling afvalstoffenheffing wordt verzocht (verhouding vastrecht/variabele kosten) Programma 10: Sociale Infrastructuur. - Blz.64 Huren van een loods voor sportgebruik. (L-Zw-west) De kosten voor nieuwbouw en tijdelijke huisvesting worden meegenomen in de totale planontwikkeling. Toelichting wordt verzocht over die kosten bij uitbesteding aan een particulier - Tevens toelichting op de mogelijkheid van subsidie voor de gymzaal - Toelichting op investeringen sport in relatie tot buspo/planon - Geen indexering subsidies cultuur/muziek etc. Inzicht in post indien subsidies wel geïndexeerd zouden worden - Evaluatie exploitatie Mayboom, Plexat, Cour: worden gebruikers daarbij ook betrokken. Toelichting wordt verzocht. - Puzzelbad. verzocht wordt naar een financiële doorkijk en niet de door het college aangedragen visiedocument zwembaden. Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. - Blz. 69. Het tarief van de afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met 5,35%. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door de aanbesteding van de huisvuilinzameling.Wie of wat zijn de andere veroorzakers van deze stijging - In 2008 is een bedrag van € 31.000,- uit de egalisatievoorziening ingezet voor verlaging van de heffing waarom toch een verhoging van 5,35% - Blz. 71 Het cluster Openbare Orde en Veiligheid is opgehoogd, maar dit gaat ten koste van andere clusters. Ondanks deze toevoeging wordt gemeente Drimmelen gekort in de rijksbijdrage Toelichting wordt verzocht. Weerstandsvermogen: - Weinig vreemd vermogen en veel liquide middelen: is er vergelijking met andere gemeenten. - Waarom zijn berap I en II niet verwerkt (o.a. stand vrije algemene reserve) - Geen inschatting totale exploitatiekosten nieuw gemeentehuis: toelichting
schrift.beantwoording
- Onderhandelingen verkeren in afrondende fase. Wordt binnenkort op teruggekomen. Zie ook beantwoording elders. - Subsidie??
Vastrecht/var. kosten: Schrift.beantwoording
- Buspo is thans toereikend voor gepland onderhoud (zie ook beantwoording elders) Index subs: Schriftel. antw - Evaluatie omdat contracten aflopen. Geen klachten van gebruikers bekend. - Visiedocument zwembaden bij kadernota 2009 (zie toezegging bij kadernota 2008 welke niet is weersproken), waarbij doorkijk puzzelbad zal worden meegenomen. Bezien zal worden of de vraag om de doorkijk bij begroting kan worden ingewiligd.
Gebruikers worden meegenomen in evaluatie Schrift.beantwoording Tarief: Schriftel.beantwoording OO/veiligheid: schriftel.beantwoording
Zou kunnen worden meegenomen in benchmark - Bij kredietvaststelling in 2005 is verhoging geschat op 15%. Dit is opgeplust in 2007. Na een vol jaar kan een reële inschatting worden gemaakt zoals de energielasten - Te weinig inzicht in risico’s om reële inschatting te maken. - Is speerpunt bij onderzoek voor jaarrekening 2007
Benchmark wordt nagegaan
6
-
Ook binnen een wettelijke taak zit autonome ruimte. Veel werk en meerwaarde wordt vooralsnog niet ingezien WAVA/GO!: Zie onder programma zorg Risico’s BMD zitten in Berap I en II. Voorstel over toekomst BMD met als onderlegger second opinion: december 2008. Voor extra investering is geen garantstelling door gemeente benodigd; men zoekt op markt investeerders.
- Waarom p.m. posten bij financiële risico’s in plaats van inschatting (bestguess) - Externe ondersteuning: een totaaloverzicht wordt verzocht en eventuele vergelijking met andere gemeenten - Inzicht in alle wettelijke en autonome verplichtingen wordt verzocht. - Risico WAVA/GO! Het financiële risico wordt ingeschat op 3 ton structureel. Met een waardering van het risico op 'gemiddeld'. Toeliching wordt verzocht. - Risico's BMD (Biesbosch Marina Drimmelen. Toelichting op extra investeringen en risico voor gemeente en stand van zaken ten aanzien van second opinion. - Er wordt gesproken dat om extra nadeel van WAVA/GO te compenseren door de vrijval van de voorziening Baggeren bebouwd gebied. Toelichting.
-
-
WBB: Voorziening is getroffen door het storten van gelden door lagere uitgaven dan inkomsten; inmiddels is landelijke norm naar beneden bijgesteld en is er vaker een beroep gedaan op deze post; volgend jaar evaluatie en zicht op gevolgen 2009 inclusief mogelijke acties;
Begroting Onderdeel Paragrafen Paragraaf A. - Toelichting op stijging kosten/opbrengsten werkloosheid/werkgelegenheid. - Blz. 85. ( Risico’s uit wettelijke regelingen wet werk en bijstand/WBB) Voor overschrijdingen is een risicovoorziening getroffen en de verwachting is dat deze eind 2008 volledig uitgeput zal zijn. Toelichting wordt verzocht. - Blz.86 Behoedzaamheidreserve: in de begroting wordt er van uitgegaan dat 25% van de behoedzaamheidreserve wordt uitgekeerd, max € 60.000,-. In begroting staan negatieve bedragen van € 120.000,- en € 180.000,- met de uitleg dat gemeente Drimmelen de behoedzaamheidreserve onjuist berekend heeft. Toelichting wordt verzocht, met name over gevolgen. - Is het mogelijk een aparte begroting van het Grondbedrijf ter beschikking te stellen en deze aan te bieden aan commissie? - Waarom staan de risico’s van de Wet voorkeursrecht gemeente Stuivezand niet vermeld? Bedoeld wordt de reservering van gelden voor aankoop van aangeboden grond. Paragraaf B Lokale heffingen. - Blz. 93 Markt, haven, brandweerrechten precario met 2.85% verhoogd. Waarom dit percentage als de septembercirculaire een inflatie van 2% voor 2008 aangeeft? Toelichting op inflatiecorrectie en gehanteerde percentages - Heeft de gemeente kermisopbrengsten? En zo ja onder welk programma zijn deze ondergebracht? Paragraaf G Grondbeleid. - Is het mogelijk een aparte begroting van het Grondbedrijf ter beschikking te stellen en deze aan te bieden aan commissie? - Blz. 126 Voor plan West wordt mogelijk boekwinst gerealiseerd deze
-
Er is een inschatting gemaakt die achteraf onjuist bleek te zijn. Gemeente Drimmelen staat daarin overigens niet alleen;
-
Indertijd is besloten de begroting van grondbedrijf op te nemen in gemeentelijke begroting.
-
Nagegaan zal worden of er risico’s opgenomen moeten worden (geen aankoopplicht, wel plicht tot onderhandelingen indien men pand te koop aanbiedt) percentage van 2,85 komt uit meicirculaire = inflatiecorrectie die werkt zowel richting inkomsten als richting uitgaven.
-
-
- Geen aparte begroting is indertijd zo besloten. Zie informatie over L-Zw west onder grote projecten; Kostenopbouw staan aan het eind van het programma; overzicht in jaarrekening. Volgend jaar volgt er een uitgebreide analyse over grondbedrijf en wat er speelt. Onttrekkingen passen binnen doelstellingen
WVG: Schriftel.beantwoording
Overzicht baten/lasten: schrift.beantwoording
Werkgroep is ingesteld die alle gemeentelijke panden gaat 7
boekwinst zal in het project worden geïnvesteerd. Toelichting wordt verzocht. - Blz. 128 Voorgenomen is een actiever grondbeleid te voeren. Passen de onttrekking uit reserve grondbedrijf voor nieuwe ontwikkelingen en dergelijke binnen doelstellingen van dit grondbeleid. Tot slot toelichting op de grote afwijkingen in kosten en opbrengsten grondzaken Paragraaf C voorzieningen. Deze voorzieningen zijn structureel te laag. Waarom niet opgenomen c.a. aangevuld in begroting. Onderhoud kapitaalgoederen: waarom is toevoeging aan voorziening?Planon niet verhoogd met gewenste bedrag van ruim 2 ton. Toelichting wordt verzocht. Paragraaf H grote projecten. - Blz. 129 Haven Lage Zwaluwe: In Fase 1 ontbreken de extra ligplaatsen c.q. verenigingshaven WSV Noorderklip n.a.v. de toezegging in com. GGZ 9-12007. Toelichting wodt verzocht. - Toelichting wordt verzocht over project Lage Zwaluwe west - Oranjeplein, pag 130. Onder verwijzing naar krantenartikel over tekort voor gemeente van 2 mio, terwijl het uitgangspunt destijds was dat dit plan budgettair neutraal zou worden ontwikkeld. Gevraagd wordt naar haalbaarheid huidige plan en inzage in de tekorten. Waarom niet opgenomen bij risico/inschatting pagina 89. Bijlage 2 stortingen en onttrekking reserves - Blz 142 punt 7 de kosten voor Structuurvisie WRCD worden gedekt uit reserve ter dekking van overige kapitaalslasten. Waarom zijn dan de kosten alleen voor de gemeente, terwijl er meer partijen zijn. Zie samenstelling stuurgroep in deze. - Bij de begroting zitten voorwaarden bij de financiële kaders (produkt 11). Daarin staat dat financiële tegenvallers binnen het desbetreffende programma dient te worden opgevangen. Waarom past het college dit financieel kader niet toe bij de Berap II. Bedrijfsvoering: Toelichting op EGEM-advies, wanneer ter inzage en verdere procedure. Verbonden partijen: Havenschap Moerdijk: toelichting op stand van zaken/garantstelling Informatie wordt verzocht over Intergas Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 oktober 2007 M. Schetters Secretaris
nalopen en adviseert over het al dan niet afstoten. Dit afwachten. Meer informatie bij 2de ronde optimaliseringgslag bij kadernota - Haven: volgende week overleg met alle belanghebbenden: informatie over stand van zaken. Uitvoering plannen geschiedt zoals afgesproken en toegezegd - West: binnenkort informatieve bijeenkomst en behandeling in commissie GGZ 20-11 a.s. - Oranjeplein: verwezen wordt naar gedane uitspraken in laatste commissievergadering: binnenkort terugkoppeling naar commissie en raad nadat plannen zijn besproken in klankbordgroep en stuurgroep onder verwijzing naar eerder afgesproken procedure. - Gemeente voert regie; betreft een soort voorfinanciering, welke kosten tzt in exploitatiekosten worden meegenomen en weer worden terugverdiend. - Schriftelijke vraag CAB
EGEM-advies/financiële gevolgen zitten in begroting. Moerdijk: gelet op de winstverwachting zijn er voor de gemeente Drimmelen geen nadelige financiële gevolgen. Intergas: gelet op aantal omstandigheden waaronder gewijzigde wetgeving/klimaat omtrent fusies is geplande fusie niet doorgegaan (besluit van beide directies waarvan RvC kennis hebben genomen). Wel is duidelijk dat Intergas op langere termijn niet kan functioneren als stand-alone-bedrijf. Wordt in 2008 op teruggekomen.
K. van den Berg voorzitter 8
