Besluitenlijst commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) d.d. 12 juni 2007

Besluitenlijst commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) d.d. 12 juni 2007 Voorzitter: Secretaris: Aanwezig:

Afwezig met bericht:

Mw. K. van den Berg Mw. M. Schetters de heer/mevrouw S. Hoevenaar, P. Damen (Lijst Harry Bakker); M. van Oosterhout, J. Praat (CAB); J. van Gurp, H. van Dijk (PvdA); Th. Kwaaitaal, M. de Ridder (CDA); L. van Dongen, A. Verhoeve (VVD); J. Vissers, J. Kuijpers; (Groen Drimmelen). Portefeuillehouders G. de Kok, C. van Mourik en M. Vos Portefeuillehouders K. Krook en H. Bakker

Discussie 1

2

Advies

Raadsvoorstel Vragen/opmerkingen commissieleden: rechtmatigheid - Programma Jeugd en Jongeren, waterschade: waarom is deze post niet opgenomen bij onderhoud gebouwen. Waarom is kredietoverschrijding Windhoek niet meegenomen bij programma Jeugd en Jongeren. Reactie: - Onderhoudskosten scholen zitten in programma jeugd en Jongeren. Commissie adviseert positief Kredietoverschrijding: kosten zijn geboekt als extra kapitaallasten bij (met * naar raad) programma Jeugd en Jongeren en derhalve zo gering dat vermelding in dit kader niet nodig was. Jaarrekening Vragen/opmerkingen commissieleden: 2006 - Complimenten voor voorliggende stukken: beter leesbaar en inzichtelijk tov.eerdere jaren en aandacht aan prestatie/indicatoren. - Toelichting op overschot van 328.000 in relatie tot vorig jaar geschatte tekort van 6-7 ton. - Aandacht voor advies accountant om rechtmatigheid structureel te laten opnemen. - Kapitaalsgoederen: accountant meldt dat onroerend goed moet worden gekwantificeerd en ontstaat meer zicht in wettelijke verplichtingen en esthetische aanpassingen. Actualisatie onderhoudsplanning is een vereiste met kwaliteitsmetingen/kwaliteitsniveau. - Verzoek om risico’s te kwantificeren en weerstandsvermogen inzichtelijk te maken. - Accountant adviseert om alle werkprocessen te beschrijven. Verzocht wordt om aan te geven welke middelen hiervoor benodigd zijn. - 07-06 toetsen aan notitie: Toelichting wordt verzocht. - In het kader van onderhoud meer offertes aanvragen conform aanbestedingsbeleid, mede gelet ook op de opmerkingen die de accountant daarover maakt tav Europese regelgeving. Geeft ook voor de gemeente

Toezegging+dat um

Wordt nagegaan.Ter visielegging voor raad

1

efficiencyvoordeel. - Toelichting op het niet gebruiken van de G-rekening wordt verzocht. - Geïnformeerd wordt naar de eisen tav bestemming van het resultaat. Positief saldo bestaat grotendeels uit saldo van grondbedrijf en wordt bestemd door middel van honorering claims voor de algemene dienst. De vraag is of dit is toegestaan. - Toelichting op verschillen per programma is duidelijk. Kan vanaf de jaarrekening 2007 per programma een korte toelichting worden gegeven mbt jaarrekening en primaire begroting zodat een samenvatting over het gehele jaar ontstaat. - Het langdurig beleggen van vlottende activa (gelden Intergas) zijn eind 2006 erg hoog. Kan/ is een gedeelte tegen een hoog rendement worden weggezet en tegen welk percentage? - Pag. 114 restantclaims van jaarrekening 2005: toelichting wordt verzocht. - Toelichting wordt verzocht op claim bestuurlijke vernieuwing en sociale werkvoorziening. - Fonds bovenwijkse voorzieningen: inzicht in deze post wordt verzocht en in de criteria. - Toelichting op het nog openstaande debiteurensaldo per 31/12/2006 incl. risico´s. - Toelichting op hoogte rese rve huisvesting onderwijs, nl. 3,3 miljoen beklemd (hoog bedrag). - Wijkgericht werken blz. 21: meer gerichte activiteiten in wijken:verzocht wordt om meer voorbeelden te geven naast de activiteiten in wijk Klaverbeemd. - Behoefteonderzoek bedrijfsgrond blz. 28: wanneer kan de eind 2006 beloofde notitie met mogelijke locaties voor bedrijventerrein in Lage Zwaluwe tegemoet worden gezien. - Hondenoverlastbestrijding: stand van zaken wordt verzocht en planning van behandeling. - Sport blz. 49: sportnota van 2005 is vertaald in uitvoeringsplannen± wat is stand van zaken - Paragraaf weerstandsvermogen: aanpassing wordt verzocht in verband met recente ontwikkelingen bij WAVA-GO! - Paragraaf D Treasury:werd er in 2006 rente bijgeschreven op aantal reserves zoals infrastructuur haven Lage Zwaluwe, gemeentelijke monumenten, regionale brandweer? - Toelichting wordt verzocht over opname claims in jaarrekening in plaats van in kadernota. Dit tegen de achtergrond van de daarover gemaakte financiële afspraken.

G-rek: Schriftelijk antw.

Bovenw.voorz Schriftelijk antw

‘

Sportnota: Schriftelijk antw

2

- Toelichting op kolom vrijval, blz. 47. Blz. 103: toelichting op resultatenrisico´t Doeltje. Reactie: - Notitie bedrijventerrein: verdiepingsslag wordt gemaakt/er wordt ingezoomd in de materie. - Op moment van afsluiten jaarrekening was situatie WAVA-GO nog niet bekend. Er zijn alleen nog mondelinge mededelingen gedaan en het wachten is op de definitieve cijfers/jaarrekening 2006 die binnen een aantal weken wordt verwacht. Beantwoording alle openstaande - Wijkgericht werken: voornamelijk vervolgacties in reeds in gang gezette vragen voor 21/6 a.s. activiteiten zoals plaatsing speeltoestellen, planten bomen in diverse kernen. - Hondenbeleid: resultaten onderzoek zijn binnenkort voorhanden. - Accountant heeft voor 2 de keer rechtmatigheidsgoedkeuring afgegeven. Advies over inbedding in organisatie wordt ter harte genomen. - Onderhoud kapitaalsg oederen maakt onderdeel uit van optimaliseringsslag. Bekend is dat er op termijn een aantal stappen in deze moeten worden gezet. - Risico´s kwantificeren: er is meer inzicht gegeven dan voorgaande jaren. Risico´s voor een aantal zaken blijft moeilijk in te schatten. Blijft punt van aandacht. Risico´s worden afgedekt door weerstandskapitaal: dit is exclusief stille reserves zoals aandelen BBM. - 100 frontoffice -processen zijn beschreven. Er zijn geen middelen voor overige. College wil eerst de bezuinigingstaak realiseren, waarna overige prioriteiten aan bod komen. - Aanbesteding: 1 foute aanbesteding heeft voor 10 jaar gevolgen en drukt op rechtmatigheid - Het bestemmen van het positief saldo jaarrekening 2006 zoals voorgesteld is toegestaan mits de raad daaraan zijn toestemming hecht door middel van vaststelling jaarrekening. - Onder verwijzing naar de vastgestelde spelregels kunnen er op twee momenten per jaar besluiten worden genomen over claims, te weten begroting en kadernota. Beter was geweest bij begroting en jaarrekening. Wellicht hier nog eens naar kijken. - Vergelijking jaarrekening met primitieve begroting kost extra ambtelijke capaciteit. - Bovenwijkse voorzieningen bevat € 450-500.000,--. In kadernota wordt een aantal bestemmingen aangeven. Hiervoor zijn raadsbesluiten nodig. - Verschil van 1 miljoen op jaarrekening tov.Berap II kan als volgt worden verklaard: positief saldo grondbedrijf 2,5 ton, het doorschuiven van aantal activiteiten naar 2007 ruim 3 ton, minder verzoeken WVG dan geraamd ad.

In cie. Aug.07

In cie. Aug.07 Wijkger. Werken: Schriftelijk antw Hondenbeleid: In cie.3 de kw.07

Vergelijking: Wordt nagegaan Bovenw. voorz: Inzicht in historie, criteria etc.

3

3

Berap I

1,8 ton, doorschuiving van kosten door b.v. door eerder in gebruik nemen van gemeentehuis. Resumerend± meer opbrengsten, minder uitgaven en het verschuiven van uitgaven. - Treasury: tot op heden was het gebruikelijk bij diverse reserves en voorzieningen rente bij te schrijven. Dit is eenmalig geld terwijl de gemeentelijke problemen liggen bij de structurele gelden. College stelt voor om hiermee selectiever om te gaan. Zo worden b.v.de onderhoudsvoorzieningen wel geïndexeerd. - 3 tot 4% deposito bij het wegzetten van geld van minimaal 20 jaar. Het eerder opnemen van dit geld levert extra kosten op. - Startnotitie bestuurlijke vernieuwing van december 2006 geeft de aanwending van de claim aan: verplichting aangegaan in 2006 doch gelden uitgegeven in 2007, vandaar de claim. - Normenkader blz. 17 accountantsrapport: betrof controle november aan de hand van de situatie op dat moment, Toetsing bij jaarrekening was akkoord. - Vrijval blz. 147: b.v. bedragen -16/-15 betreffen het opheffen van voorzieningen die naar algemene reserve gaan. Houdt b.v. verband met eigen bijdrage tennisvereniging/subsidies. - Doeltje Terheijden: zijn geen verliezen naar geschatte winst+ max. 54.000, min. 30.000,--. - Claim sociale werkvoorziening: gelden gaan naar GR voor het wegwerken van wachtlijst. - In werkgroep P&C bespreken wat de wensen van de raad zijn tav.overzichten etc. - Oude claims: invoering WMO is vertraagd en kosten zijn nog niet gemaakt, wel geoormerkt - Huisvesting onderwijs: omvang onderwijsinvesteringen moet minimaal van de boekwaarde van de gebouwen zijn. In theorie kunnen alle investeringen in 1x worden afgeschreven. Vragen/opmerkingen commissieleden: - Waarom is er tav de optimaliseringsslag afgeweken van het voor het college gepresen-teerde plan van aanpak vat in cie ABM van 22/3/2007 is besproken. Hierdoor wordt een voor de organisatie lastige situatie gecreëerd en andere werkzaamheden in de knel komen - Positief beeld uit 2006 wordt nergens teruggezien, ook niet op hoofdlijnen. Toelichting. - Bij kleurencoderingen oranje: meer inzicht wordt verzocht in achterstand en welke maatregelen worden getroffen voor inhaalslag/stand van zaken. Ook wordt van raad verwacht een ja of nee uit te spreken. Voor raadsbehandeling wordt hiervoor aandacht gevraagd.

Werkgroep P&C bijeen roepen

4

- Tabellen 1,3 en 4: tabel 3 stelpost optimaliseringsslag terwijl in andere tabellen apart genoemd. Sprake van een dubbeltelling: toelichting wordt verzocht. - Tabel 1: vraagtekens worden geplaatst bij het brengen van hogere inkomsten zoals aanbestedingsvoordelen die niet structureel zijn, onder efficiencyslag. - BBM: toelichting op negatief saldo komende jaren wordt verzocht. Programma 1:relatie met burger: - Parttime medewerker bestuurlijke vernieuwing: wat levert deze investering op en wat wordt gemist als deze medewerker niet wordt ingezet. - Toelichting op eerste alinea over werkprocessen in relatie tot stopzetten KSD/project. - Verbetering bedrijfsvoering dmv INK/model: toelichting wordt verzocht. Programma 2 , veiligheid: - Punt 2.1.3 huisvestingsonderzoek brandweer: svp aangeven of de subsidiemogelijkheden voor dit soort gebouwen ook wordt onderzocht. - Personele kosten brandweer stijging continu/structureel. Bij kadernota wordt inzicht verzocht over afgelopen 10 jaar. Programma 4, verkeer en vervoer: - Tekort van €28.000. Wat is relatie met/doorwerking van overschot € 56.000 in 2006. Programma 6 jeugd en jongeren: - Moet kleur hierbij niet rood zijn omdat formatie te beperkt is tav uitvoering project voortijdige schoolverlaters. Er is i.c. toch sprake van een wettelijke taak? - Tabel op pag. 4: minder verzoeken leerlingenvervoer waardoor voordeel. Toelichting wordt verzocht: minder leerlingen of ouders vervoeren kinderen zelf. Ook toelichting op voorzichtige raming speciaal vervoer met als gevolg budgetoverschot. - Vertraging Windhoek: toelichting wordt verzocht wat hieraan wordt gedaan? - Toelichting op uitvoering BOS-project terwijl gelden waren geschrapt. Programma 8, zorg: - Uit diverse informatie is gebleken dat controlefunctie steeds minder wordt uitgevoerd binnen de huishoudelijke zorg omdat dit goedkoper is zonder deze functie. Is dit een wettelijke taak, hoe wordt deze nu uitgevoerd, wat zijn de kosten en is het niet beter wanneer huishoudelijke zorg en controlefunctie in een keer wordt geleverd. Toelichting. Besluit wordt aangepast - Vloeit overschot WMO -gelden terug naar WMO. Wat is restant van voorziening/inzicht. Programma 10, sociale infrastructuur:

Leerlingenverv: Schriftelijk antw Windhoek: schriftel.antw.

5

- Stand van zaken en inzicht in tijdspad wordt verzocht tav.activiteiten tijdelijke sportvoorziening Lage Zwaluwe en start bouw nieuwe sporth al, planvorming rondom Cour als onderdeel van planontwikkeling Oranjeplein en vervanging gymzaal Romboutsstraat. - Toelichting op vertraging brede school Lage Zwaluwe met 1 jaar wordt verzocht. Programma 11 algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien: - Afgevraagd wordt of incidenteel voordeel valt onder optimaliseringsslag (bezuinigingen). - Toelichting wordt verzocht op incidentele nadeel van salariskosten van € 82.000,-- die niet nader toewijsbaar zijn aan een product. - Geen rentebijschrijving op bestemmingsreserves met korte termijn. Wat is ´korte termijn´en ook toelichting/visie college op reserves haven Lage Zwaluwe, gemeentelijke monumenten, herziening bestemmingsplannen en regionale brandweer. - Toelichting op ontwikkeling haven Lage Zwaluwe, fases 2/3 in relatie tot particulier initiatief. - Toelichting op structureel voordeel van 24.000 omtrent overheadtoerekening grondbedrijf. - Paragraaf bedrijfsvoering, uitbesteding belastingen aan Tilburg. Duidelijk en eenduidig inzicht wordt verzocht omtrent kosten en opbrengsten, incidenteel en structureel. - Uitbesteden werkzaamheden aan regionale samenwerking lijken alleen maar extra kosten op te leveren/geen synergievoordelen. Verzocht wordt dit beeld weg te nemen. - Complimenten voor voorliggende stukken: beter leesbaar en inzichtelijk tov.eerdere jaren en aandacht aan prestatie/indicatoren. Reactie: - Weergave project Haven Lage Zwaluwe is conform besluitvorming. Als er zich kansen voordoen voor fase 2 en 3 worden die meegenomen in het proces. - Tekort van 28.000 op huidige begroting 2007 door b.v. extra kosten parkeeronderzoek Terheijden. Overschot 56.000 betrof begroting 2006. - Bestuurlijke vernieuwing: doorstart na vertrek externe begeleider is nodig: coördinatie, begeleiding ambassadeurs, scholing/training, uitvoering in gang gezette processen zoals interactieve beleidsvorming, opstarten toekomstvisie etc. Binnen organisatie is er geen ruimte, vandaar dat extra formatie gewenst is. Zo niet, dan wordt voortgang gemist. - Burgerservicenummer: vervangt andere nummers zoals sofinummer. Actie in deze ligt bij rijk en hierop wordt gewacht, vandaar code oranje.

Schriftelijke antw. (Cour) Brede school LZw: cie 20-6 a.s.

Overzicht ‘Tilburg’ wordt toegezegd

6

- Plan van aanpak optimaliseringsslag: college is van mening dat voorko men moet worden dat er een beleidsarme begroting ligt en inschatting was dat dit niet de wens van de raad zou zijn. Om die reden is planning naar voren gehaald. Stuk in commissie was ter kennisname en is ook aangegeven door aantal commissieleden. - Bezuiniging van 2 ton voor 2007 is taakstellend. De tot nu toe gerealiseerde bezuinigingen zijn hoger. Kortom: in begroting tekort van 2 ton, waarop gerealiseerde kostenverlagingen in mindering zijn gebracht. - Karakter kapitaallasten: 1x teveel meegenomen, dus niet goed begroot en dus vrijval. - Meeropbrengsten onder optimaliseringsslag: verwijzing naar discussie in commissie waarbij geen enkel beleidsveld is uitgesloten. Bezuinigingen voor 2008 dienen structureel te zijn en behoeven dus niet alleen bezuinigingen te zijn. Tot op heden is 2/5 de gerealiseerd. Indien een aanbesteding een periode van vier jaar bestrijkt, is dit structureel. - Voordeel toerekening grondbedrijf: ambtelijke capaciteit die door grondbedrijf wordt ingehuurd en wordt toegerekend aan een product van het grondbedrijf. Indien uren blijven zitten in algemene dienst doen de organisatie zichzelf tekort. - Medewerker schoolverlaters is ½ formatieplaats. Wettelijke taak doch invulling wordt overgelaten aan gemeenten. Hiermee wordt creatief omgegaan b.v. poolen met omliggende gemeenten. - Notitie bedrijventerrein: verdiepingsslag wordt gemaakt/er wordt ingezoomd in de materie. - Op moment van afsluiten jaarrekening was situatie WAVA-GO nog niet bekend. Er zijn alleen nog mondelinge mededelingen gedaan en het wachten is op de definitieve cijfers/jaarrekening 2006 die binnen een aantal weken wordt verwacht. - Personele kosten brandweer: betreffen kosten voor eigen mensen die toenemen door toename van eisen zoals paraatheid, opleiding, werkzaamheden. Door extra eisen van het rijk zullen die kosten alleen maar toenemen. Daarnaast loopt er het project 3x rood: proberen minder meerkosten te maken. - IHP versus meerkosten Windhoek: inschatting van investeringen en dekkingsruimte. Onderhandelingen met schoolbestuur en woningstichting in deze afwachten. - KSD: herstart voor 2007 is geschrapt. Hierdoor geen geld voor projectleider en geen werkbudget. Kan in 2008 weer worden opgepakt met budget organisatieontwikkeling. - BBM: na een aantal financieel lastige jaren ontstaat er vanaf 2009 positief

Windhoek: IHP in commissie 3de kwartaal 07

7

4

saldo. Dit meerjarenbeeld wordt ook onderschreven door de second opinion. - BOS/impuls: een aantal activiteiten kan opgestart worden uit bestaande middelen en ambtelijke uren, waardoor cofinanciering door provincie kan worden veiliggesteld. - Huishoudelijke zorg combineren met controlefunctie: in het verleden werd een klasse hoger toegewezen dan geïndiceerd. Nu dit in handen van de gemeente is, gebeurt dit niet meer. - Romboutstraat: er wordt gesproken met een particulier die interesse heeft. - Huisvesting brandweer Lage Zwaluwe: subsidiemogelijkheden zullen zo mogelijk worden benut. Eerst dient in beeld te worden gebracht wat de kosten zijn en discussie over toekomst afwachten. - Salariskosten: het inbrengen in het systeem van tijdschrijven van een nieuwe medewerker in de loop van het jaar is omslachtig en wordt derhalve op deze manier opgelost. - Begraafplaatsen: door het wegvallen van het mortuarium, vallen structurele kosten weg zoals afschrijving, onderhoud etc. - WMO: verwerking meicirculair moet worden afgeacht. Alle WMO/gelden blijven geoormerkt. Bestemmings - Vragen/opmerkingen commissieleden: reserve tijdelijke - Geïnformeerd wordt naar regeling tot op heden. inhuur - Toelichting op de jaarlijkse kosten als met dit voorstel wordt ingestemd. personeel - Is op basis van de ervaringen van afgelopen jaren aan te geven wat de verwachting is omtrent de middelen die beschikbaar moeten worden gesteld? - Verzocht wordt in besluit aan te geven dat de raad de reserve aanvult. - Positieve saldo van de jaarrekening wordt toegevoegd aan reserve. Wordt het te verwachten positieve saldo van de toekomstige jaarrekeningen bedoeld of wordt bedoeld r de claim die we bij de jaarrekening 2006 leggen? Verzocht wordt besluit aan te passen. - Hoe wordt de vinger aan de pols gehouden? Besluit ook op dit punt aanpassen. - Wat wordt bedoeld met punt 4 van besluit? Toelichting wordt verzocht. - Hoewel men positief staat ten opzichte van dit stuk dient de afweging integraal te worden meegenomen bij begrotingsbehandeling 2008. - Is het bedrag van 1 ton maximale omvang op jaarbasis of is het een open eind financiering die telkens aangevuld wordt indien nodig? - Voorstel behelst een structurele aanvulling vanuit de algemene reserve.Dit lijkt toch niet de bedoeling. Meer uitleg is gewenst. Reactie: - De raad wordt de afgelopen jaren achteraf geconfronteerd via de

Commissie adviseert positief tav punt 1-4 van het besluit. Voor de raad van 2-6 zal het voorstel word en aangepast tav punt 2 en 3. 8

5

Kadernota

bestuursrapportage met middelen die moesten worden bijgeraamd om de gemeente draaiende te houden College wil een reserve creëren waarbij Tekst verduidelijken tav raad vooraf instemt om uit deze bestemmingsreserve tijdelijk personeel in omschrijving positief saldo en te huren. toevoeging aan reserve - Hoe voorgaande jaren: een aantal jaren geleden is zo’n post wegbezuinigd. Bebonnen werd met saldo 0. Die post vulde zich met vacaturegeld en andere gelden op gebied van zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Dit saldo was echter steeds niet toereikend met als gevolg dat er 2x per jaar moest worden bijgeraamd. Thans wordt meer structuur aangebracht en is er ook meer grip. - Uitgaven maximaal een ton op jaarbasis: het maximum van de bestemmingsreserve is 1 ton, doch uitgaven kunnen hoger zijn. Raad wordt geïnformeerd via een voorstel. Voorstel zal op dit punt worden verduidelijkt. - College vraagt de raad omexpliciet in te stemmen met de claim bij de jaarrekening 2006. Andere punten kunnen wellicht aan de orde komen bij de begroting 2008. Vragen/opmerkingen commissieleden: - Inzicht in beïnvloedbare kosten wordt verzocht. Splitsing in wettelijke en autonome taken. - Aandacht wordt gevraagd voor invoering Drimmelenpas (opstellen startnotitie) - Toelichting wordt gevraagd op verlichtingsplan: is er sprake van ambitieniveau en wat houdt dat in of gaat het hier om veiligheid? - Economie, Recreatie en toerisme: toelichting op toeristisch platform. Gemist worden de wandelroutes. PvdA overweegt een initiatiefvoorstel ‘ wandelen in kernen’’ . - Toelichting op tekst over oude havens: toch al opgepakt in 2004 ? - Laatste alinea bevat een aantal onderwerpen. Verzocht wordt dit te splitsen in 3 aparte onderdelen - Toelichting op passage over stagnering grote projecten en rol vorig college daarin versus voortgang die het nieuwe college heeft geboekt. Ook inzicht in projecten waarbij fundament niet goed was, waar wordt opnieuw begonnen. - Welke gemeentelijke regelingen worden bedoeld bij financieel kader. - Indexering: graag vergelijking maken van alle kosten met andere gemeenten. - Reservepositie 3.4: wordt er ingeteerd op de reserves? - Hard-/software: inzicht in ict-kosten wordt verzocht. - Relatie me t burger: burgerinitiatief/anders vergaderen. Vraagtekens bij grote wijzigingen. - Inzicht in kosten bestuurlijke vernieuwing: nadeken of we al die

Bespreken in college

ICT-kosten: Schriftelijk antw.

9

-

-

-

-

vernieuwingen wel willen (overdenkingen voor raad). Wellicht deze kosten inzetten voor KSD aangezien het aan de kant schuiven hiervan wordt betreurd. Beperkt beroep op post bovenwijkse voorzieningen: kunnen kosten ook worde gedekt uit andere posten? 7.4.1. Openbaar vervoer: wat zijn gevolgen als er geen subsidie wordt verstrekt. 7.4.2. is er een actieplan en hoe gaat dit precies. Stand van zaken beleidsplan economische zaken. Er wordt niets vermeld over recreatie. Wordt dit plan voor de begrotingsbehandeling behandeld? Toelichting op haalbaarheid/planning van beleidsplan toerisme en recreatie. Gebiedsplan Wijde Biesbosch: toelichting op plannen en voordelen voor Drimmelen alsmede de gevolgen van kavelruil/verkoop van gronden (kavelruil Gat van ´t Ham) en gevolgen voor grondpositie gemeente. Nieuw beleid: Niet alle beleidsterreinen zijn financieel onderbouwd. Graag wordt vernomen hoeveel geld hiervoor benodigd is. Grote projecten: waar liggen de risico’s en hoe moeten we die inschatten? Verzoek om voor 28/6 notitie op te stellen voor millenniumgemeente zoals besproken in afgelopen commissie ABM. Starters: collectief particulier opdrachtgeverschap: verzocht wordt met een voorstel te komen om dit initiatief een financiële impuls te geven dat aansluit bij eerder PvdA/voorstel om 6 ton vrij te maken. Voorstel met voor- en nadelen/behandeling bij kadernota 3.1: Toelichting op nog niet meegenomen kosten zoals CAO-salarissen en dekking ervan door het rijk. 3.2: Limitering OZB op blz. 7 is mogelijk achterhaald. Aanpassen lijkt gewenst. GRP/waterbeleidsplan: De riolering van een aantal straten wordt afgekoppeld. In het kader´de vervuiler betaalt, wordt verzocht te onderzoeken of het mogelijk is de afgekoppelde woningen een lager tarief te laten betalen. Wat zijn de financiële gevolgen indien de bijdrage voor particulieren wordt verhoogd naar 750. En hoe staat het college tegen het oprichten van een stimuleringsfonds afkoppelen. Gemeentelijke gebouwen: een notitie is in het vooruitzicht gesteld. Wanneer komt deze. Ozb-verhoging 5% terwijl indexering 2,1% bedraagt. Toelichting wordt verzocht. Bij welke grote projecten zou het fundament niet goed zijn? Graag gedetailleerd aangevenstand van zaken en welke voortgang is geboekt; Authentieke basisregistraties betalen uit grondbedrijf. Strookt dat idee met

Bovenw.voorz: Schriftel.antw.

Beleidsplan ez in commissie en raad oktober/ november 07 (zie ook LvT)

Millenniumgemeenten en starters: bespreken in college

GRP/Waterplan: Schriftel.antw incl. differentiatie rioolheffing en stimuleringsfonds

10

doelstellingen van het grondbedrijf; - Schoolmaatschappelijk werk: wat leveren de 2 extra uren in concreto op en is er geen sprake van compensatie/of overlap. Toelichting wordt verzocht. - Stichting leergeld: hoe verhoudt zich dit met het minimabeleid - Omgevingsvergunning hoort thuis in programma ruimte en wonen; hoeveel extra geld is hiervoor benodigd? - HAFA-gelden: college wordt verzocht tijdig maatregelen voor 2008 te nemen ter voorkoming van eenzelfde situatie als eind vorig jaar. Toelichting op totstandkoming basisregistratie en gebruikmaking van ervaringen elders. - Kosten bovenwijkse voorzieningen: inzicht/overzicht wordt gevraagd. - Toelichting op tekst veiligheid onder 1.2 wordt verzocht. - Verzocht wordt om te komen met richtlijnen omtrent communicatie met burger zodat wordt voorkomen dat zaken ad hoc en/of willekeurig overkomen. Duidelijkheid is gewenst. - Jeugd en Jongeren: beleidsinitiatieven buiten onderwijs en huisvesting worden gemist. - Indicaties van aangekondigde kosten wordt verzocht in plaats van openeind-constructie. Op deze manier kan de raad keuzes maken en prioriteiten stellen. - Kan aanleg ecologische verbindingszone worden toegevoegd als project. Reactie: - Beleidsplan toerisme en recreatie: er komt een raadsbrief met stand van zaken/ontwikkelingen mede ook door vertrek ambtenaar. Er zal externe know/how worden ingehuurd. Weergave project Haven Lage Zwaluwe is conform besluitvorming. Als er zich kansen voordoen voor fase 2 en 3 worden die meegenomen in het proces. - Wandelroutes: er komt een beleidsplan van de agrarische natuurvereniging. Initiatieven worden daar waar mogelijk ondersteund. - Oude Haven: conceptbestemmingsplan is nooit verder in procedure gebracht. Op verzoek van betrokkenen wordt dit weer opgepakt. - Openbaar vervoer: 15 haltes worden aangepakt in 2007 als gevolg van ´trekkingsrecht´ gemeente. Indien voor vervolgtraject geen subsidie meer verstrekt wordt, zal voorstel aan de raad worden aangeboden. - Stichting leergeld/schoolverlaters is aanvulling op minimabeleid. Thans gelden door sponsoring. In toekomst wellicht 0,50 bijdrage per inwoner. Wordt op teruggekomen. - Openbaar verlichtingsplan wordt opgesteld. Er zijn 6000 lantaarnpalen doch een te beperkt budget voor onderhoud. Er zal een inhaalslag moeten worden gemaakt. - Basisregistratie: samenwerking met 10 gemeenten. Extra fte zal nodig zijn

Schoolmaatsch.w erk:schriftel antw.

HAFA-gelden: schriftelijk antw. Bovenw.voorz: schriftelijk antw

jeugd/jongeren: schriftelijk antw.

Verlichtingsplan: In cie/raad 3de kwartaal 07 11

voor uitvoering. Met name grondbedrijf heeft belang bij een goede registratie - Voor aanspreken post bovenwijkse voorzieningen zijn richtlijnen. Wordt gebruikt voor kleine en snelle acties/aanpassingen. Instelling is om werk met werk te maken. Verder financiert woningstichting ook bepaalde kosten. - Communicatie: onder verwijzing naar de richtlijnen voor burgerparticipatie wordt de werkwijze in de tussentijd uitgelegd. Communicatie via weekblad, oproep voor klankbordgroepen, eenieder is in principe welkom. - Stagnatie Lage Zwaluwe doordat pachtontbinding nog niet rond was in tegenstelling tot eerdere informatie. Er wordt gewerkt aan meer inzicht in bepaalde zaken, financiële doorrekening en risico´s worden in beeld gebracht. Zaken die nog niet waren gebeurd. Provincie heeft voorontwerpbestemmingsplan op grote lijnen goedgekeurd. - Welke kosten zijn beïnvloedbaar is erg algemeen.Ook bij wettelijke taken zich er vrije ruimte om die uit te voeren. Een en ander wordt via optimaliseringsslag in beeld gebracht. Eveneens vergelijking met andere gemeenten wordt daarin meegenomen. - Algemene reserve wordt verhoogd van 30 naar 38 mio. Incidenteel geld is geen probleem - Kavelruil vindt plaats om doelstellingen gebiedsplan Wijde Biesbosch te realiseren. - Nieuw beleid: sommige zaken zijn onontkoombaar, andere zijn nog niet duidelijk in beeld evenals de financiele gevolgen. College vooralsnog geen voorstander om te veel zaken op te pakken gelet op optimaliseringsslag en tegenvallers WAVA/Go! - Risico´s verschillen per project. Burg. Smitsplein is bekend, Oranjeplein loopt nog. Brede school Lage Zwaluwe wordt exploitatieovereenkomst getekend, kosten omgevingsvergunning nog niet in beeld, etc. Dit laatste is overigens fysieke infrastructuur waarmee voornamelijk ambtelijke uren en ict-kosten gemoeid zijn. Datum invoering afwachten. - CAO-compensatie: meicirculaire in deze afwachten waarna doorrekening en aanpassing. - Handhaving: grotendeels is gehaald doch sommige zaken niet door gebrek aan capaciteit Sluiting vergadering om 22.45 uur Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 augustus 2007 M. Schetters Secretaris

Inzicht in nieuw beleid: zo mogelijk meer duidelijkheid

K. van den Berg voorzitter

12