Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2014

Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2014 (januari t/m augustus 2014)

12 november 2014 Provinciale Staten

2

Inhoudsopgave

1 2 3

4 5

1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV

Inleiding e Belangrijkste ontwikkelingen in de 2 berap Leeswijzer Samenvatting Verwachte uitvoering beleidsbegroting 2014 Beleidsprogramma 1 – Bestuur en veiligheid Beleidsprogramma 2 – Verkeer en vervoer Beliedsprogramma 3 – Wetter Beleidsprogramma 4 – Milieu Beliedsprogramma 5 – Lanlik gebiet Beleidsprogramma 6 – Economie, toerisme en recreatie Beleidsprogramma 7 – Sociaal beleid en zorg Beliedsprogramma 8 – Kultuer, taal en ûnderwiis Beleidsprogramma 9 – Ruimte en wonen Overzicht 10 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Beleidsprogramma – 11 Inzet Nuon-middelen Bedrijfsvoering Grote projecten Financiën Voorstel begrotingswijzigingen PS Rapportage wijzigingen onder mandaat GS Ontwikkeling financieel kader Tijdelijke budgetten Ontwikkeling treasury Aanvullingen op de subsidiestaat

9 11 17 21 27 33 39 43 49 53 55 57 67 89 89 90 92 103 104 106

Overzicht onderhanden investeringen Aansluiting tussen de begroting 2015 en de 2e bestuursrapportage 2014 Begrotingswijzigingen PS Afgehandelde aanbevelingen

107 111 117 179

Overige bijlagen Moties en toezeggingen

3

5 6 6 7

4

1

Inleiding

Voor u ligt de laatste bestuursrapportage van de huidige collegeperiode. Hierin leggen wij verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2014 en geven we aan wat we dit jaar nog realiseren. Het is een druk jaar: de Kulturele Haadstêd, Wurkje foar Fryslân, de grote infraprojecten, de Streekagenda’s, we zijn volop in uitvoering. We werken nauw samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties en geven vorm aan onze organisatievisie: Mei de mienskip wurkje oan in moai en sterk Fryslân. We begonnen in 2014 met een nieuwe manier van werken, met tijdelijke budgetten. We herprioriteren budgetten, die in de looptijd waarschijnlijk niet volledig tot besteding zullen komen. Hierdoor kunnen we scherper sturen en ons geld alert inzetten. Zo houden wij het stuur strak in handen. Het uitgangspunt blijft natuurlijk, dat doelen en resultaten die door uw Staten zijn bepaald, worden behaald. We zijn hiermee begonnen in onze ronde van snel behaalde resultaten (quick wins) voor de gemeenten. We hebben € 2,4 miljoen op het begrotingssaldo geboekt in het kader van de stofkam. Met deze werkwijze proberen we steeds realistischer te plannen. Hoewel onze nieuwe werkwijze zijn vruchten al afwerpt, ontkomen we er door bijvoorbeeld vertraging bij derden niet aan dat er bij deze berap toch nog geld wordt gereserveerd wordt de volgende periode. Dit gaat bijvoorbeeld om middelen voor ISV waarvoor de projecten van de gemeenten wel zijn aangekondigd, maar waarvoor nog geen aanvragen zijn ingediend. Ook worden, omdat de voortgang van infrastructurele projecten stokt, middelen nog even niet besteed. Het gaat dan met name om budgetten voor gebiedsontwikkeling. Ook geld voor de investeringsagenda Drachten–Heerenveen wordt nog niet besteed. Vrijval binnen een aantal projecten van WfF wordt binnen dat programma opnieuw ingezet. Tenslotte worden er, zoals in de Kadernota is afgesproken, alvast budgetten vastgelegd voor het instellen van het Iepen Mienskipsfûns. Voor de bedrijfsvoering leggen wij u de begrotingswijziging voor met betrekking tot de Fumo. Deze wijziging heeft consequenties voor de totale bedrijfsvoeringskosten. Bij de behandeling van de Kadernota 2015 hebben wij u aangegeven dat er een financiële uitwerking komt van de brug over de Swette. Deze toezegging konden wij bij het opstellen van deze Berap nog niet nakomen. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen wij u hierover per brief informeren. Wij zijn over het geheel genomen tevreden over de resultaten die in deze collegeperiode zijn geboekt. Met deze berap geven we aan waar we in 2014 nog de puntjes op de i moeten zetten.

5

1.1

Ontwikkeling van de berap.

1.2

Leeswijzer

De planning- en control- producten worden doorlopend verbeterd. Er is, zoals in voorgaande jaren, gewerkt met kleuren. Op de “groene” vakjes (beleid/tijd/geld), is geen toelichting gegeven. Dit geldt echter niet voor de majeure projecten en de Grote Projecten. Hier is een korte toelichting opgenomen. In de digitale versie is er bij diverse programma’s wel een toelichting gegeven die u via een “link” kunt benaderen en vormt geen onderdeel van de bestuursrapportage. In deze berap wordt u, volgens afspraak, ook geïnformeerd over het grondbeleid en de aanbevelingen van de accountant, Noordelijke rekenkamer en Concerncontrol in de paragraaf bedrijfsvoering. Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 de samenvatting. In hoofdstuk 3 leggen wij per beleidsprogramma de nadruk op de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen die aan het einde van het jaar verwacht worden ten opzichte van de begroting 2014. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het stoplichtenmodel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Beleid 

Tijd

Geld





Verwacht je dat eind 2013 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken

Verwacht je dat eind 2013 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2012 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2013 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht. Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht. Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht.

Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken

Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken

Bij de investeringen en grote projecten geldt voor het onderdeel geld het volgende:  geel is kans op overschrijding;  rood is een overschrijding.

6

2

Samenvatting

Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het einde van 2014 ten opzichte van de begroting 2014. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma en voor de bedrijfsvoering de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 september en de vastgelegde verplichtingen die in 2014 tot besteding zullen leiden. Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Programma 11 – Inzet Nuon-reserves Totaal Baten Lasten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Programma 11 – Inzet Nuon-reserves Totaal Lasten Baten - Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begrotingsper verplichvastgewijziging 1-9-2014 tingen 2014 stelde per 1-9 wijzigingen

Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2014

369 94.280 769 455 808 9.727

0 683 0 0 92 -1.135

13 30.676 69 247 954 2.252

0 0 0 0 436 0

0 0 0 0 0 0

57.263 173

0 0

39.885 282

0 0

0 0

307 295.751

0 322

375 198.238

0 0

0 10

107 460.009

0 -37

0 272.990

0 436

0 10

10.791 144.418 3.822 10.746 116.079 155.884

-100 -5.910 -196 2.726 -9.829 -9.548

6.834 55.895 1.386 8.718 48.982 68.296

38 20.839 866 698 41.321 51.019

0 0 0 0 0 150

70.600 47.492

-1.860 -1.313

47.034 22.613

444 9.612

0 0

19.178 29.099

-3.068 -7.572

5.710 4.621

6.322 1.548

0 4

118.745 726.853 -266.845

-180 -36.448 36.811

59.110 329.199 -56.209

98 132.804 -132.368

0 154 -144

412.579 136.125

-20.308 14.287

Begrotingssaldo

9.610

2.216

Begrotingssaldo P01 t/m P10 Begrotingssaldo P11

0 9.610

2.216 0

Beschikking over reserves (baten) Vorming van reserves (lasten)

7

Bedragen (x € 1.000,-) Bedrijfsvoering Bedragen x € 1.000,Totaal baten Totaal lasten Baten - Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begrotingsper verplichvastgestelde wijziging 1-9-2014 tingen 2014 wijzigingen per 1-9 6.311 -8.354 2.127 0 85.644 -8.354 53.686 4.337 -79.333 0 -51.560 -4.337

Begrotingssaldo na wijziging Bedragen (x € 1.000,-) Begrotingssaldo e PS wijziging 2 berap 2014 Begrotingssaldo na wijziging Begrotingssaldo P01 t/m P10 Begrotingssaldo P11

Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2014 0 0 0

2014 9.610 2.216 11.826

2015 7.844 -606 7.239

2016 21.934 -6 21.928

2017 22.859 -6 22.854

2018 19.988 -6 19.982

2.216 9.610

-606 7.844

11.298 10.630

9.936 12.917

8.540 11.442

8

3.1 BELEIDSPROGRAMMA 1 – BESTUUR Portefeuillehouders: J.A. Jorritsma en C. Schokker-Strampel I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.1 - Provinciale Staten en Statengriffie 1. Een helder en toegankelijk besluitvormingsproces van Provinciale Staten 2. Professionele ondersteuning van Provinciale Staten en individuele Statenleden door de griffie

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Vergaderstukken PS en commissies Besluiten/ingekomen stukken PS De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website

Beleid

Indicator Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde

Tijd

Geld

Prognose 2014

Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) Maximaal drie werkdagen na de vergadering

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.2 – Gedeputeerde Staten 1. Het college van gedeputeerde staten effectief en efficiënt laten functioneren

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten

Indicator - Beantwoording Statenvragen op tijd - Nakomen uitvoeren moties - Nakomen toezeggingen - Tijdige aanbieding stukken bij PS

Beleid

Doelwaarde 2014 90% 95% 90% 95%

Tijd

Geld

Prognose 2014

Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 1.3 - Ondersteuning van de Commissaris van de Koningin (CdK) in zijn rol als rijksorgaan 1. De CdK voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Werkbezoeken aan de Friese gemeenten

Indicator Aantal werkbezoeken

Doelwaarde 2014

Prognose 2014 8

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.4 - Bestuurskwaliteit gemeenten en interbestuurlijk toezicht 1. Versterking gemeentelijke bestuurskracht 2. Financieel gezonde gemeenten 3. Vereenvoudiging van het wettelijke interbestuurlijke toezicht (IBT)

12

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 3.Voor het Interbestuurlijk toezicht wordt een Verordening Informatieverstrekking Interbestuurlijk Toezicht provincie Fryslân opgesteld. Het opstellen van de verordening vraagt meer voorbereidingstijd. Het wordt om die reden niet in december 2014 maar in het tweede kwartaal van 2015 aan Provinciale Staten aangeboden. Deze verordening is nodig om in voorkomende gevallen

9

meer informatie bij de gemeenten op te vragen dan wettelijk toegestaan. Het gevolg van de vertraging is nihil. Om dit moment werken we in de projectfase samen op met de gemeenten en is het opvragen van meer informatie niet noodzakelijk. Gewenste resultaten Beleidsveld 1.5 – Herkenbaar en samenwerkend bestuur 1. Uitvoeren uitvoeringsprogramma Bestuursafspraken 2011 - 2015 2. Ontwikkelen en uitvoeren samenwerkingsagenda’s 3. Ontwikkelen en uitvoeren streekagenda’s (zie tevens programma 5) 4. Voortzetten internationale samenwerking 5. Het SNN is efficiënter en slanker geworden 6. Intensivering Noordelijke lobby in Den Haag en Brussel

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 4. Bij de behandeling van de jaarstukken 2012 is toegezegd dat in de bestuursrapportages informatie zal worden opgenomen over de contacten met Noordwest Duitsland. Het contact ontwikkelt zich positief. De regeringswisseling in Niedersachsen heeft geleid tot meer aandacht voor het grensgebied en een nauwere samenwerking op regionaal economisch terrein. Op 5 december a.s. vindt een bezoek plaats van de minister-president (Weil) van Niedersachsen aan de Noordelijke provincies. Het INTERREG A subsidieprogramma geeft een belangrijke impuls aan het economisch laten groeien van het noordelijk grensgebied (Noord-Nederland en het Weser-Ems gebied). Gewenste resultaten Beleidsveld 1.6 - Juridische Zaken/rechtsbescherming 1. Toereikende rechtsbescherming Friese burgers 2. Goede borging van de juridische kwaliteit van de provinciale producten

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Afhandeling bezwaarschriften

Indicator Tijdige afhandeling

Beleid

Doelwaarde 2014 85%

Tijd

Geld

Prognose 2014

Toelichting Tot 1 augustus zijn er 106 bezwaarschriften ingediend. In 2013 waren dat er 83 en in 2012 waren dat er 65. Het aantal bezwaarschriften blijft toenemen. Ook de juridsiche complexiteit van de bezwaarschriften neemt toe. Dat zorgt voor meer werkdruk en daarmee is het onzeker of de doelwaarde van 85% wordt gehaald. In 2012 en 2013 bedroegen de percentages namelijk respectievelijk 84% en 81%.

III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

369 369

0 0

13 13

0 0

356 356

0 0

6.998 30 3.763 10.791 -10.422

-100 0 0 -100 100

4.396 1 2.437 6.834 -6.821

38 0 0 38 -38

2.464 29 1.326 3.819 -3.463

0 0 0 0 0

Voorstel begrotingswijziging: I

1

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2014

Uitkeringen oud-leden Gedeputeerde Staten

10

3.2 BELEIDSPROGRAMMA 2 – VERKEER EN VERVOER Portefeuillehouders: J. Kramer en S.A.E. Poepjes I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.1 - Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 1. Opstellen Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2015 2. Herijken onderhoudsbeleidskaders provinciale infrastructuur 3. Voorbereiden op een overgang van de BDU naar het Provinciefonds 4. Samenwerking met de gemeente Leeuwarden op basis van de Overeenkomst Programma Bereikbaarheid Leeuwarden 5. Afspraken met het rijk over de Gebiedsagenda Noord-Nederland (BO MIRT) 6. Invoering Waterwet; afspraken over vaarwegbeheer 7. Monitoren ontwikkeling verkeer en vervoer

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting (3) De landelijke overgang van de BDU naar het Provinciefonds is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2016. (4) Wij geven op basis van de Overeenkomst Programma Bereikbaarheid Leeuwarden subsidies aan projecten van de gemeente Leeuwarden. Wij verwachten dat een deel van deze projecten later afgerekend gaan worden dan gepland. Dit is het gevolg van een bijstelling door de gemeente van de planning van deze projecten. Hiervoor is een begrotingswijziging toegevoegd. (7) Verbetering van het telsysteem voor autoverkeer is noodzakelijk. Wij zoeken een oplossing door herprioritering binnen andere metingen. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Uitvoeringsprogramma BDU

Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma 2015 Bestedingsplan 2015

Doelwaarde 2014 Gereed Gereed

Prognose 2014

Toelichting Het BDU-bestedingsplan 2015 is eind 2014 gereed. De vaststelling is gepland begin 2015, omdat dan pas de beschikbare uitkering definitief bekend is. Gewenste resultaten Beleidsveld 2.2 - Verbetering infrastructuur 1. De in gang gezette kleinschalige maatregelen worden uitgevoerd overeenkomstig de planning in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2014. 2. De kleinschalige maatregelen die nieuw zijn opgenomen in de begroting 2014 worden voorbereid, zodat de uitvoering uiterlijk in 2015 kan starten. 3. Een voorstel inzake de verkeersproblematiek op de Traverse Lemmer wordt aan PS voorgelegd. 4. De grote projecten zijn in voorbereiding of uitvoering conform de toelichting in de paragraaf grote projecten 5. Het vinden van dekking voor het oplossen van de problematiek bedrijventerrein Hallum tot een bedrag van € 2 miljoen uit de investeringskredieten die betrokken zijn bij de balansverkorting

Beleid

Tijd

Geld

Stoplichten staan hieronder

Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân Gewenste resultaten Binnenvaarthaven Drachten Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen

Beleid

11

Tijd

Geld

Grote projecten (Zie voor nadere toelichting de paragraaf Grote projecten.) Gewenste resultaten 1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan a. N31 Haak om Leeuwarden b. Westelijke invalsweg c. Drachtsterweg en omgeving d. Noordwesttangent 2 N31 Traverse Harlingen 3 Verruiming Prinses Margrietkanaal 4 N381 Drachten-Drentse grens 5 De Centrale As 6 Investeringsagenda Drachten Heerenveen a. RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen)

beleid

tijd

geld

b. Binnenhaven Drachten (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen) 7 Knooppunt Joure 8 RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle Kleine maatregelen Leeuwarden-Meppel Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting) Capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen c. Station Werpsterhoek

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Majeure infrastructurele projecten Kleine en reguliere projecten uit het PVVP

Indicator Uitvoering conform planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Uitvoering conform planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.3 - Instandhouding provinciale infrastructuur 1. Onderhoud van de provinciale infrastructuur 2. Optimale bereikbaarheid voor weg- en vaarwegverkeer door brug-en sluisbediening 3. Bewerken en verwerken van baggerspecie om hergerbruik mogelijk te maken 4. Onderzoek naar de toekomstige capaciteitsbehoefte aan baggerdepots 5. Beoordeling verzoeken om ontheffingen en vergunningen o.g.v (vaar) wegenverordening 6. Nakomen afspraken (werk voor derden) met het rijk en gemeenten

Doelwaarde 2014 Ten minste 90% Ten minste 90%

Beleid

Tijd

Prognose 2014

Geld

Ontwikkelingen: Van Harinxmakanaal In 2013 hebben de Staten het college gemandateerd voor het opstellen en uitvoeren van een 5-jaren uitvoeringsprogramma voor het Van Harinxmakanaal en dit jaarlijks te actualiseren. Ten opzichte van het in 2013 vastgestelde uitvoeringsprogramma is er in de prioritering van het programma groot onderhoud enkele wijzigingen doorgevoerd. De brug Dronrijp verkeert in een dusdanige staat dat inmiddels een lastbeperking voor de brug van kracht is. De aanpak van deze brug is dan ook een jaar

12

(was 2015) naar voren gehaald. De aanpak van het achterstallig onderhoud op de TH-sluis is daarmee een jaar naar achteren (was 2015) geschoven. De aanpak van het achterstallig oeveronderhoud in de jaren 2014 en 2015 zijn samengevoegd. Aangezien er nog geen duidelijkheid is ten aanzien van een eventuele opwaardering, worden die oevers aangepakt die passen in een no-regretscenario. De voorbereiding van de oeverwerken is inmiddels gestart. De diverse aanvaringen die er zijn geweest op het PMK geven aanleiding de remmingwerken met voorrang op te pakken. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang zodat de remmingwerken bij de twee spoorbruggen in 2015 en 2016 kunnen worden vervangen. In het kader van de het project Leeuwarden Vrij-baan, is lange tijd discussie geweest omtrent een fietsverbinding over het VHK. Recentelijk is er voor gekozen dat de bestaande verkeersbrug Ritsumasyl zal worden omgebouwd naar een fietsbrug. Een aantal varianten voor deze brug worden momenteel bekeken. . In eerste instantie zou deze brug worden gesloopt. Afhankelijk van de gekozen brugvariant zal een beroep worden gedaan op de middelen voor het Van Harinxmakanaal. 2.3.1 Onderhoud e In de 1 berap is melding gemaakt van een mogelijke overschrijding op de onderhoudsbudgetten door de storm van 28 oktober 2013. Het gaat om het opruimen van ontwortelde bomen en aanplant hiervan. Vooralsnog kunnen we de extra kosten nog binnen de budgetten opvangen. Van het tijdelijke krediet voor baggerwerkzaamheden in de Lits wordt het deel voor 2014 niet tijdig besteed. Reden hiervoor is samenwerking met Wetterskip Fryslân om de kadewerken te combineren met de baggerwerkzaamheden. Uitvoering zal begin 2015 starten. Hiervoor is een begrotingswijziging toegevoegd. 2.3.2 Afstandsbediening bruggen Stap 1 van het programma Afstandsbediening is in uitvoering. Een zevental bruggen wordt geschikt gemaakt voor bediening vanuit drie bedienlocaties (de Sudergoabrug te Workum, de Tjerk Hiddessluis in Harlingen en het steunpunt van de provincie te Uitwellingerga). De werkzaamheden voor cluster Tjerkwerd ( de Panhuijsbrug bediend vanuit Workum) zijn conform planning en raming voorbereid en aanbesteed. Werkzaamheden voor het cluster Van Harinxmakanaal ( met bediening vanuit Harlingen) zijn in voorbereiding, conform planning. Werkzaamheden voor het cluster Uitwellingerga zijn gestart, dit is ook conform planning. 2.3.3 Baggerdepots (inclusief Trijehûs) De exploitatie van de depots neemt af. Dit door verminderde aanvoer en afvoer van respectievelijk slib en verwerkt slib. Zoals eerder gemeld worden de benodigde werkzaamheden op Trijehûs uitgesteld. Voor de nazorg van de provinciale baggerspeciestortplaats Trijehûs moet een doelvermogen beschikbaar worden gesteld aan het nazorgfonds. Dit is het bedrag (ca. € 2 mln voor Trijehûs) wat bij sluiting begin 2016 moet worden meegegeven. Het rentepercentage dat het nazorgfonds hanteert, wordt per 1-1-2015 echter gewijzigd. Waarschijnlijk zal dit leiden tot een verhoging van het doelvermogen en daarmee tot een hogere nazorgheffing voor Trijehûs. Het besluit over het rentepercentage wordt voor het eind van 2014 verwacht. Op grond van dit besluit kunnen dan de consequenties voor Trijehûs worden berekend. Eventuele budgettaire consequenties voor Trijehûs zullen indien nodig meegenomen worden in de daarvoor bestemde bestuurlijke instrumenten. Onroerende goederen Er zijn onroerende goederen verkocht n.l. 2 voormalige dienstwoningen, de werkplaats van het voormalig steunpunt in Harlingen, een perceel water te Grou en een perceel weiland onder de Lytse Brekken te Follega. De voormalige dienstwoningen betreffen de woningen in Oudehorne en Mildam. Het weiland valt onder zgn overhoeken van onze vaarwegen. De opbrengsten onder aftrek van de gemaakte kosten wordt toegevoegd aan de begrotingsruimte. Hiervoor is een begrotingswijziging toegevoegd.

13

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Onderhoud van (vaar)wegen, oevers en kunstwerken Renovatie kunstwerken Tijdige afhandeling van aanvragen ontheffingen wegen- en vaarwegenverordening Bediening bruggen en sluizen Beschikbaar maken van baggerspecie voor hergebruik Gladheidbestrijding en ijsbreken

Indicator Niveau conform vastgestelde beleidskaders Gereedkomen op basis van meerjarenplan Kunstwerken zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Termijn Algemene Wet Bestuursrecht

Streefwaarden 2014 90%

Prognose 2014

90% 100%

Conform vastgestelde bedieningsregime Beschikbaarheid

100% 90%

Conform afspraken gladheidsbestrijding en ijsbreken

100%

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.4 – Openbaar Vervoer 1. Onderzoek naar de toekomstige hoofdstructuur van het openbaar vervoer 2. De dienstregeling op Leeuwarden-Zwolle wordt in 2014 uitgebreid met een derde trein van Leeuwarden naar Meppel. 3. Nieuwe provinciale abri’s worden geplaatst 4. De fietsvoorzieningen bij OV-knooppunten worden verbeterd

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting (3) De eerste nieuwe abri’s worden in 2015 geplaatst. De aanbesteding van abri’s en fietsvoorzieningen bij haltes start wel in 2014. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Kernen met openbaar vervoer Uitbreiding treinvervoer Leeuwarden-Zwolle Vervanging provinciale haltes

Indicator Aandeel van de kernen met openbaar vervoer (volgens definities PVVP) In 2014 besluitvorming vierde trein in 2015 Alle provinciale abri’s en fietsenstallingen bij haltes vernieuwd

Streefwaarden 2014 100%

Prognose 2014

2014 100%

Toelichting De besluitvorming over de vierde trein is afgerond en PS is hierover geïnformeerd (brieven van 21 januari 2014 nr 01107832 en van 22 april 2014 nr 01123674). De vierde trein rijdt in 2017. Zie voor de abri’s de toelichting hierboven bij de tabel ‘gewenste resultaten’. Gewenste resultaten Beleidsveld 2.5 - Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding 1. Uitvoeren permanente verkeerseducatie middels het ROF-werkplan 2014 2. Maken van handhavingsafspraken met Politie Noord-Nederland en het OM 3. Uitvoeren mobiliteitsmanagement conform afspraken in Leeuwarden Vrij Baan

14

Beleid

Tijd

Geld

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Aandacht voor jongeren Aandacht voor jonge automobilisten Aandacht voor jonge automobilisten en alcohol Aandacht voor jonge automobilisten, alcohol en drugs Ouderen Voorlichting/campagnevoering

II

Indicator Aantal scholen met het verkeersveiligheidslabel Aantal deelnemers Trials Aantal deelnemers Alcoholvrij op weg

Streefwaarden 2014 Ten minste 140

Prognose 2014

400 80

Aantal evenementen Responsible Young Drivers Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren Aantal wisselingen van uitingen op mottoborden

18 400 6

Investeringen

Toelichting majeure projecten N384 Rondweg Franeker: werk is opgeleverd en wordt dit jaar afgerekend, conform planning en budget. N928 Rondweg Woudsend fase 2: is opgeleverd conform planning en conform budget. N359 Rondweg (traverse) Lemmer: hier is een tijdsoverschrijding als gevolg van uitloop van het variantenonderzoek. Besluitvorming door PS vindt plaats in de 2e helft van 2014. Toelichting rijksprojecten Drempelverwijdering vaargeul Boontjes: Er is 5 jaar nazorgplicht. De kosten hiervan worden verrekend met het Rijk. Rotondes Rijkswaterstaat: conform planning en budget. Toelichting MPI-projecten Er zijn momenteel 14 MPI-projecten in uitvoering: Afwijkingen op de planning en/of budget hebben de volgende projecten: N358 Uterwei: hier is een mogelijke tijdsoverschrijding doordat grondaankoop langer duurt dan oorspronkelijk gedacht. N358 Skieding: tijdsoverschrijding doordat een uitgebreidere MER opgesteld moet worden. Mogelijk ook overschrijding van budget. N357 Stiens-Holwerd: mogelijk tijdsoverschrijding en overschrijding budget. N910 Stroobosserweg fietspad fase 2b: tijdsoverschrijding i.v.m. grondaankoop. Project wordt nu uitgevoerd i.c.m. Centrale As.

III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2014

586 93.694 94.280

683 0 683

828 29.848 30.676

0 0 0

441 63.846 64.287

0 0 0

15.536 9.270 4.455 93.694 21.463 144.418 -50.138

34 -5.944 0 0 0 -5.910 6.594

7.047 1.514 522 32.910 13.901 55.895 -25.219

2.564 106 59 18.111

5.959 1.706 3.874 42.673 7.562 61.774 2.513

0 0 0 0 0 0 0

15

20.839 -20.839

Voorstel begrotingswijzigingen: I 2 verkoop diverse woningen IV A1 programma bereikbaarheid Leeuwarden Europaplein en Tesselschadestraat IV A2 investeringsagenda Drachten Heerenveen IV C1 onderhoudsbaggeren

16

3.3 BELIEDSPROGRAMMA 3 – WETTER Portefúljehâlder: mefrou C. Schokker-Strampel I

Stân fan saken winske resultaten

Ûntwerp-4e Wetterhúshâldingsplan Yn augustus 2014 hawwe wy, sa‘t wy oankundige ha yn ús brief fan 6 maart 2014, de ‘Startnotitie 4e Waterhuishoudingsplan’ fêststeld en tastjoerd nei de Steaten. Útsteld is om dy yn de Steaten te behanneljen yn oktober 2014. De ûntwerp-notysje ‘KRW in Fryslân’ foar de oanpassing fan de doelen en maatregels fan de Europeeske Ramtrjochtline komt ek yn oktober 2014 yn Provinsjale Steaten. Winske resultaten Beliedsmêd 3.1 - Wetterfeiligens 1. Wy sjogge derop ta dat Wetterskip Fryslân it programma foar de dykfersterkings neffens de plenning útfiert. Oant en mei 2014 giet it om njoggen plannen. Wy besjogge dy plannen en jouwe dêrby benammen omtinken oan hoe’t de LNKwearden (lânskip, natuer en kultuerhistoarje) meinaam binne en oft de behearders ynnovative en yntegrale alternativen yn berie nommen hawwe. Fierder wurde yn 2014 de trasees fan de kearings op Flylân en Skylge útwurke. 2. Foar de feiligens fan de primêre wetterkearings stelt it ryk it belied fêst. Wy folgje de ûntjouwing en bringe de Fryske belangen yn by it opstellen fan it lanlike belied. 3. Deltaprogramma: Foar de provinsje Fryslân binne de strategyen en programma’s dy’t útwurke wurde foar de Iselmar, de Waadsee, swiet wetter en de sânige kust fan belang. Wy partisipearje aktyf yn dy (diel)programma’s en tinke by de beslútfoarming goed om de Fryske belangen. Yn 2014 besjogge wy ek wat de Deltabeslissingen betsjutte foar ús eigen wetterbelied. 4. Foar de boezemkaaien fiert Wetterskip Fryslân it Reparaasjeprogramma Wâlen en Kaaien út. Foar de yntegrale oanpak fan de kaaien is yn 2014 € 1,0 beskikber. Fan de oare regionale kearings hanthavenet de behearder de besteande tastân.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting ---

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator

Primêre wetterkearings Boezemkaaien Bestriding wetterkninen

Tal útfierde fersterkingsplannen Tal kilometers Tal fangsten yn ’e oere

Doelwearden 2014 9 44 0,25

Prognoaze 2014

Taljochting ----

Winske resultaten Beliedsmêd 3.2 – Genôch wetter 1. Wy kontrolearje de fuortgong fan de opstelling fan de wettergebietsplannen troch it wetterskip foar it fêstlizzen fan it ferlange peilbehear en it realisearjen fan de noarmen foar de regionale wetteroerlêst. 2. Wy meitsje de langetermynfisy foar it feangreidegebiet ôf en komme yn 2014 mei in útstel dêroer nei de Steaten. 3. Wy beoardielje de fuortgong yn de tarieding en it ta stân kommen fan maatregels dy’t nedich binne om it fêsthâlden, bergjen en ôffieren fan wetter goed regelje te kinnen (= ynrjochting fan it wettersysteem troch it wetterskip). Wy besjogge yn 2014 yn ‘e mande mei Wetterskip Fryslân en Grinslân hoe ‘t it pakket fan maatregels krekt stal jûn wurde moat, no’t bliken dien hat dat it grutte gemaal by Lauwerseach der yn 2015 net komt. 4. Troch de ryksbesunigings op natuer stiet it fêst dat wy de oarspronklike doelen fan de bestriding fan de ferdroeging net helje. Wy geane der no fanút alle jierren foar 250 ha maatregels nimme te kinnen. Miskien kinne wy troch tûke

17

Belied

Tiid

Jild

Winske resultaten kombinaasjes wat mear dwaan. Yn 2014 sille wy by de opstelling fan it ûntwerpWetterhúshâldingsplan de konsekwinsjes foar ús belied fierder yn byld bringe. 5. De útfiering fan de Beliedsnotysje en it Stimulearringsprogramma Waarmte- en Kjeldopslach (WKO-systemen) yn Fryslân, dêr’t wy yn 2012 mei úteinset binne, meitsje wy begjin 2014 ôf. 6. It sâlter wurden fan benammen it noardlik klaaigebiet freget algeduerigen omtinken. Nei in perioade fan stúdzje fiere LTO en de wetterskippen, mei de ynset fan in provinsjale bydrage, no praktykproeven út om te sjen hokker maatregels it bêste wurkje om it sâlter wurden fan de grûn tsjin te gean (projekt ‘Spaarwater’). 7. Wy beoardielje de grûnwetterwinning foar de drinkwetterfoarsjenning. Op de Waadeilannen fiere wy, yn ‘e mande mei wetterbedriuw Vitens en de gemeenten, in projekt foar drinkwetterbesparring út, soks as ûnderdiel fan it Bestjoersakkoart Wetterstring

Belied

Tiid

Jild

Taljochting 1. Wettergebietsplannen De provinsje hat wilens ynstimd mei seis fan de foarnommen 20 Wettergebietsplannen. Fierder is it wetterskip dwaande mei nochris seis Wettergebietsplannen, binne der seis yn útfiering en mei twa moat noch úteinset wurde. Yn 2014 sille foar 43.000 ha wettergebietsplannen opsteld wurde. Dat bestjut dat ein 2014 fan de 350.000 ha mei-inoar 100.000 ha klear wêze sil en dat it wetterskip dan mei nochris 150.000 ha dwaande is; yn de jierren dêrnei stiet der noch 100.000 ha op de wurklist. It meitsjen fan de wettergebietsplannen troch it wetterskip rint achter op de plenning en dêrmei ek it fêststellen fan it winske peilbehear en de hifking oan de noarmen foar de regionale wetteroerlêst. It opstellen fan dy plannen freget in protte tiid en oerlis mei de streek om’t der ferskate subtema’s ôfstimd wurde moatte: duorsum peilbehear, omgean mei ekstreme delslach, de útwurking fan de Ramtrjochtline Wetter foar de polders (dielwettersystemen) en de bestriding fan de ferdroeging yn natuergebieten. Dat makket it proses dreech. It doel om alles klear te hawwen yn 2015, sil Wetterskip Fryslân net helje; dat sil wol 2016 wurde. Dat bestjut dat de útfiering fan de maatregels ek mear tiid freget. 2. Langetermynfisy feangreidegebied De ûntwerp Feangreidefisy sil yn jannewaris 2015 oan Provinsjale Steaten foarlein wurde. Fase 2 fan de fisy, it útwurkjen fan de ferskate strategyen foar it Feangreidegebiet hat mear tiid frege dan wy rekken mei hâlden ha. Foar de gebietsgearkomsten foar it opstellen fan de fisy hawwe wy ek mear tiid naam. 3. It ynrjochtsjen fan it wettersysteem Op grûn fan de ‘Businesscase Gemaal Lauwerseach’ is dúdlik wurden dat it gemaal Lauwerseach net yn 2015 ta stân brocht wurde kin. De Steaten hawwe der op 27 novimber 2013 mei ynstimd dat der, neist in grut gemaal by Lauwerseach, ek sjoen wurde mei nei alternativen. Yn ‘e mande mei Grinslân en de wetterskippen binne wy dêrmei dwaande. It realisearjen fan berging yn de polders (dielsystemen) troch it wetterskip bliuwt achter by de plenning, benammen troch it net-ferplichte karakter by grûnoankeapen. Wy freegje it wetterskip mei klam om dêr by it útfieren fan de Wettergebiedsplannen omtinken oan te jaan en op basis fan frijwilligens fan de boeren de mooglikheden benammen yn de lege gebieten te benuttigjen. 6. Begruttingswiziging projekt ‘Spaarwater’ Ein 2013 is in bydrage tasein foar it projekt ‘Spaarwater’. De útfiering fan dat projekt ferrint goed, mar it ôfrekkenjen en útbeteljen sil yn 2015 barre. Dêrom wurdt in bedrach fan € 45.582 trochskood nei 2015.

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator

Regionaal wettersysteem Ferlange peilbehear Ferdroeging

Útfiering fan maatregels yn ha’s Ha’s yn it trajekt ferlange peilbehear Ha’s dêr’t maatregels foar naam wurde

18

Doelwearden 2014 150 ha 48.000 ha 250 ha

Prognoaze 2014

Taljochting Ferlange peilbehear: Sa‘t no liket wurde yn 2014 foar 43.000 ha Wettergebietsplannen makke; dat is sawat neffens de –yn 2012 oanpaste- plenning. De útfiering fan dy plannen freget mear tiid. Dêrtroch rint de ‘útfiering fan de maatregels yn ha’s’ yn it regionale wettersysteem achter op de plenning.

Winske resultaten Beliedsmêd 3.3 – Skjin wetter 1. Wy sjogge derop ta dat de maatregels yn de ferskillende wetterlichems en it wetterbehear útfierd wurde neffens de ôfspraken yn de Beslútnota 2008 (ta útfiering fan de Europeeske Ramtrjochtline Wetter). Sa beoardielje wy oft it ta stân bringen fan de wetterkwaliteitsdoelen op koers leit. Yn 2014 riede wy, yn oerlis mei Grinslân, Drinte, Rykswettersteat en de wetterskippen yn NoardNederlân, de oanpassing fan de doelen en de maatregels ta foar de perioade 2016-2021. Dat lizze wy yn 2014 fêst yn it ûntwerp-Wetterhúshâldingsplan. 2. Om dúdlikens te krijen oer de kwaliteit fan it grûnwetter en de risiko’s op fersmoarging fan it grûnwetter, binne gebietsdossiers opsteld foar de grûnwetterbeskermingsgebieten. Op basis dêrfan stelle wy yn ‘e mande mei gemeenten, Vitens en it wetterskip programma’s op foar de te nimmen maatregels. 3. By de besteande 48 swimwetterplakken yn oerflaktewetter sjogge wy derop ta dat de oanwiisde swimwetterplakken oan de stelde easken foldogge, wetterskippen, gemeenten en oare behearders de needsaaklike maatregels útfiere en goede en aktuele ynformaasje oer de tastân fan it swimwetter beskikber is. 4. Wy beoardielje gemeentlike riolearringsplannen op grûn fan it Wetterhúshâldingsplan. 5. Yn it Bestjoersakkoart Wetterstring hawwe gemeenten, wetterskippen, provinsje en Vitens ôfspraken makke oer it útfieren fan taken en projekten. 6. Troch mei te dwaan oan it projekt ‘Schoon water voor Mozambique’ drage wy by oan milenniumdoelstelling 7 fan de Feriene Naasjes. It projekt is yn 2013, sûnder ekstra kosten foar provinsje en regionale partners, ferlinge oant en mei 31 desimber 2015.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting 6. Begruttingswiziging projekten wetterstring Fan it tydlike budzjet ‘Ynnovaasje wetterstring’ wurdt € 150.000 trochskood nei 2015. Wy hawwe mei ferskate partners yn de wetterstring dwaande west om in tal projekten ta te rieden. De tarieding fan ynnovative projekten is soms dreech om‘t foldien wurde moat oan ferskate (europeeske) regels. Sa‘t no liket kinne wy dit jier noch foar ferskate projekten in tazissing de doar út dwaan en in foarskot útbetelje, mar it ôfrekkenjen en folslein útbeteljen sil foar in part yn 2015 barre.

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Kwaliteit oerflaktewetter Swimwetterlokaasjes Wetterstring

Yndikator Tal fiskpassaazjes en km natuerfreonlike wâlen Persintaazje opstelde swimwetterprofilen en oanbrochte buorden Tal út te fieren projekten út it Frysk Bestjoersakkoart Wetterstring

Taljochting ---

19

Doelwearden 2014 10/75 km 100% 5 oant 9

Prognoaze 2014

III

Ynset beskikbere middels

Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000 Baten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Foarsjennings Oerrinnende Passiva Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Foarsjennings Oerrinnende Passiva Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten

Fan it finansjeel systeem út Begrutting Útstel Realisaasje Fêstleine 2014 mei Begrutop ferplichde fêsttings1-9-2014 tings 2014 stelde wiziging op 1-9 wizigings

Prognoazes Prognoaze Prognoaze noch út te saldo jaan Jierstikken 2014

40 619 111 769

0 0 0 0

40 0 29 69

0 0 0 0

0 619 82 701

0 0 0 0

146 1.462 629 111 1.475 3.822 -3.053

0 -196 0 0 0 -196 196

63 300 0 68 955 1.386 -1.317

9 835 0 21 0 866 -866

74 131 629 22 520 1.374 -673

0 0 0 0 0 0 0

Taljochting By de tydlike beleidsprogrammadudzjetten giet it om de folgjende ferskowings:  Fan it tydlike budzjet ‘Ynnovaasje wetterstring’ wurdt € 150.000 trochskood nei 2015. Sa‘t no liket kinne wy dit jier noch foar ferskate projekten in tazissing de doar út dwaan en in foarskot útbetelje, mar it ôfrekkenjen en folslein útbeteljen sil foar in part yn 2015 barre.  Ein 2013 is in bydrage tasein foar it projekt ‘Spaarwater’: ynnovative praktykproeven om te sjen hokker maatregels it bêste wurkje tsjin it sâlter wurden fan de grûn yn it noardlik klaaigebiet. De útfiering fan dat projekt ferrint goed, mar it ôfrekkenjen en útbeteljen sil yn 2015 barre. Dêrom wurdt in bedrach fan € 45.582 trochskood nei 2015. Útstel begruttingswiziging: IV C2 Utfiering 3e provinsjale wetterhúshâldingsplan

20

3.4 BELEIDSPROGRAMMA 4 – MILIEU Portefeuillehouder: S.A.E. Poepjes I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.1- Basiskwaliteit & bewustwording Spoor 1 1. In 2014 verschijnt de monitoringsrapportage over de uitvoering van het Mijeuprogramma 2013. 2. Eind 2014 vindt een eindmeting met m.b.t. de realisatie van de wettelijke en bestuurlijke doelen van het FMP plaats. 3. We voeren projecten uit (met een accent op jongeren) om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Basiskwaliteit. Gedragsverandering.

Streefwaarden 2014 Rapportage over 2013 Eindmeting Substantiële inzet en afname voetafdruk t.o.v. 4.19 in 2010

Monitoring Miljeuprogramma. Doelenmonitor. Ecologische voetafdruk.

Prognose 2014 100% 100%

Toelichting De ecologische voetafdruk zal in 2014 worden gemeten. Op basis van de resultaten kan beoordeeld worden of er een afname is t.o.v. 2010. Gewenste resultaten Beleidsveld 4.2 –Eco-effectiviteit Spoor 2 1. In 2014 ondersteunen we bedrijven en instellingen bij het opzetten en uitvoeren van processen gericht op verantwoord grondstoffengebruik (Friese Grondstoffenagenda). Spoor 3 2. We geven uitvoering aan het ‘Plan van aanpak Fryslân Millennium Provincie 2012’ en streven het behalen van de titel Fairtrade Provincie na. 3. We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die leiden tot een duurzame samenleving, onder andere door lerende netwerken van bedrijven/instellingen te faciliteren.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 2. De uitvoering van het plan van aanpak Fryslân Millennium Provincie 2012 heeft vertraging opgelopen De provincie werkt samen met een provinciale werkgroep aan een campagne om activiteiten voor Fair trade in gemeenten te stimuleren. Het doel is om hieraan te werken op het niveau van burgers en ondernemers. Dat een gemeente de titel haalt is meer het sluitstuk dan het startschot. Realisatie hiervan verloopt langzaam en is afhankelijk van beleidskeuzes en inzet van gemeentelijke overheden. De provincie faciliteert lokale werkgroepen en stimuleert gemeenten om een actief beleid te voeren ten aanzien van Fairtrade. In het kader van herziening PMP wordt vanaf 2015 de provinciale inzet voor Fair trade en Millenniumdoelen opnieuw vorm gegeven.

21

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Samen met marktpartijen sluiten van grondstoffenkringlopen via ketenoverleg. In 2015 is Fryslân een Fairtrade Provincie Een uitwisseling van kennis en ervaringen ten aanzien van duurzaam ondernemen door lerende netwerken van bedrijven en instellingen. Dit door ondersteuning van bestaande lerende netwerken en initiatieven voor nieuwe netwerken.

Indicator Cumulatief aantal opgeleverde haalbare business cases. 75% van de Friese gemeenten is actief bezig met Fairtrade, 45% heeft gemeentelijke titel Fairtrade Titel behaald. Het aantal actieve duurzaamheidsnetwerken dat is ondersteund.

Doelwaarde 2014 2 business cases in uitvoering 50% actief 25% Fairtrade

Prognose 2014 2 business cases in uitvoering 50% actief 25% Fairtrade

aantal ondersteunde netwerken

aantal ondersteunde netwerken

aantal benutte kansen

aantal benutte kansen

Het aantal kansen voor nieuwe duurzaamheids-netwerken dat benut is.

Toelichting Gewenste resultaten Beleidsveld 4.3 –Duurzaam bodembeheer Spoor 1 1. We geven uitvoering aan het plan van aanpak voor de aanpak van spoedlocaties bodemverontreiniging (2012). 2. De provincie bewaakt de kwaliteit van saneringen die in opdracht van derden worden uitgevoerd op basis van het wettelijk kader.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Er is een voorstel begrotingswijziging programma bodemsanering/aanpak spoedlocaties opgenomen. De aanpak van de spoedlocaties bodemsanering zal separaat van deze berap worden gerapporteerd e middels de 3 voortgangsrapportage. Dit conform de afspraken van GS aan PS. In de tweede helft van 2013 is een inventarisatie gedaan om zicht te krijgen op de werkvoorraad met nazorglocaties en langlopende grondwatersaneringen. Het doel van deze actie was o.a. een compleet overzicht van de locaties waarbij gebruiksbeperkingen gelden (passieve nazorglocaties) die gehandhaafd moet worden. Deze inventarisatie is niet afgerond, de categorieën nazorglocaties met de hoogste prioriteit zijn geïnventariseerd. In geval van het toezicht op nazorglocaties is er sprake van een achterstand uit het verleden.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Beoordelen sanerings- en nazorgplannen Toezicht en handhaving Aanpak spoedlocaties

Nulmeting 2014 100%

Streefwaarden 2015 2016 100% 100%

2017 100%

Prognose 2014 100%

100%

70-100%

Worden besluiten op tijd afgegeven

2012 (eerste kwartaal: 100%)

Uitvoeren VTH programma 2014, onderdeel bodem Plan de Campagne/projectenplan

HUP 2012-2013

100%

100%

100%

18 juli 2012

100%

100%

100%

100%

Toelichting Toezicht en handhaving: prognose voor het uitvoeren van systematisch toezicht op reguliere saneringen is 100%. Prognose voor het toezicht op passieve nazorglocaties is 70%.

22

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.4 –Leefomgevingsbeleid Spoor 1 1. In samenwerking met de Friese Milieu Federatie (FMF) en op basis van het programma Duurzaam Door voeren we projecten uit gericht op de leefomgeving en duurzame samenleving 2. We voeren het Actieplan Geluid 2013-2017 uit. 3. Programmamanagement uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 Spoor 2 4. Afvalreductie via het spoor van duurzaam grondstoffenbeheer.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 1. Voor de uitvoering van het programma Duurzaam Door is een voorstel voor een begrotingswijziging opgenomen.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Duurzaam ondernemen, consumeren en lerende netwerken

Programma Duurzaam Door 2014

Wet geluidhinder

Onderzoek geluid beperkende maatregelen bij 25 woningen

Wet milieubeheer: Externe veiligheid

Evaluatie programma Externe veiligheid 2011-2014

Doelwaarde 2014 Programma Duurzaam Door 2014 Rapportage over mogelijke maatregelen Evaluatierapport

Prognose 2014 100% 30 % 100%

Toelichting Het onderzoek naar geluid beperkende maatregelen bij 25 woningen zal worden gestart in 2015. Het geld hiervoor is vastgelegd in de Kadernota 2015.

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.5 - Regie & Strategie toezicht en handhaving Spoor 1 1. In 2014 wordt een verbeterplan opgesteld, om op 1 januari 2015 te voldoen aan de kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving. 2. Jaarlijks stellen we een dienstverleningsovereenkomst FryskeUtfieringstsjinstMijleu en Omjouwing (FUMO) op. 3. Samen met onze handhavingspartners stellen we voor het volgend jaar een programma op, waarin de gezamenlijke activiteiten zijn aangegeven

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting De zelfevaluatie heeft aangetoond dat niet aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan. Om te voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, op basis van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dient een verbeterplan te worden opgesteld. Hierin dient aangegeven te worden welke maatregelen nodig zijn om te voldoen, inclusief de financiële consequenties.

23

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Kwaliteit toezicht en handhaving Voldoen aan kwaliteitscriteria

Indicator Percentage van de Friese handhavingsorganisaties dat voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria verbeterplan

Doelwaarde 2014 100%

Prognose 2014 80%

Plan

100%

In de begroting 2014 is als prestatie indicator opgenomen dat op 1 januari 2015 alle bevoegde gezagen moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH (die naar verwachting dan ook wettelijk zijn vastgelegd). De provincie treedt daarbij op als regisseur voor de andere bevoegde gezagen en stimuleert bevoegde gezagen in het opstellen van verbeterplannen. Naar verwachting zullen per 1 januari 2015 niet alle bevoegde gezagen voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH. Diverse gemeenten hebben dat al aangegeven. Gemeenten zijn wel aan de slag met het opstellen van verbeterplannen om aan de kwaliteitscriteria VTH te gaan voldoen. Ondertussen hebben 9 gemeenten hun verbeterplan voor commentaar voorgelegd aan de provincie.

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.6 –Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beleid

Tijd

Geld

Via een dienstverkeningsovereenkomst maken we afspraken met de FUMO over de opgedragen basis- en plustaken Wij stellen een uitvoeringsprogramma op met betrekking tot de vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarin aangegeven is hoe de uitvoeringspraktijk op de verschillende (deel)terreinen is gepland Voor de noordelijke samenwerking op het gebied van het Besluit Risico Zware ongevallen (BRZO), wordt in nauw overleg met de betrokken provincies een uitvoeringsplan opgesteld. Indien zich wijzigingen voordoen in wet- en regelgeving, passen we vergunningen waar nodig hierop aan. Ons toezicht is afgestemd op de risico’s die zich bij een bedrijf voordoen en op het naleefgedrag van dit bedrijf. In 2014 gaan wij verder met het optimaliseren van de organisatie tussen de provincie en de FUMO. Er is eenmeerjareninspanning nodig om de informatievoorziening voor de landelijke keten te realiseren, zowel tussen Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) als tussen FUMO en de opdrachtgevers.

Toelichting De eenmalige kosten van de overgang (transitie en implementatie) konden uit de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten worden voldaan. Op de bijdrage aan de FUMO voor 2014 ramen wij op dit moment een tekort van € 600.000,--. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door autonome kostenstijgingen, geraamde aanloopverliezen en doordat het uithuisplaatsen van de afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht tot dubbele huisvestingslasten leidt. Wij doen nu een voorstel deze middelen vrij te geven. In de oktober vergadering van PS ( aanvankelijke planning juni) geven wij een totaaloverzicht. Dat wil zeggen een brief aan PS met financiële informatie over de actuele stand van zaken m.b.t. de FUMO. Wij beschikken dan ook over de vastgestelde begroting over 2014. Naast financiën zijn er nog een aantal andere zorgpunten, die van invloed zijn op het functioneren van de FUMO. Genoemd kunnen worden de bestuursvertegenwoordiging, de betrokkenheid van de deelnemers en de wijze waarop de FUMO momenteel uitvoering geeft aan de opgedragen taken. In het laatste kwartaal van 2014 pakken we deze issues op. Er is besloten een luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen te houden. De onderzoeksopzet met in ieder geval aandacht voor het financiële aspect, wordt met een begeleidend schrijven voorgelegd aan Provinciale Staten, nadat de begeleidingsgroep de onderzoeksopzet heeft vastgesteld. Met betrekking tot een illegale ontgronding heeft de provincie in samenspraak met de gemeente en de politie een bestuursdwang traject in gang gezet. Dit kan mogelijke aanzienlijke financiële gevolgen

24

(indicatief: 3 tot 6 miljoen) voor de Provincie met zich mee brengen, vanwege onvoldoende verhaal mogelijkheden. Er is besloten een luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen te houden. De onderzoeksopzet met in ieder geval aandacht voor het financiële aspect, wordt met een begeleidend schrijven voorgelegd aan Provinciale Staten, nadat de begeleidingsgroep de onderzoeksopzet heeft vastgesteld. Met betrekking tot een illegale ontgronding heeft de provincie in samenspraak met de gemeente en de politie een bestuursdwang traject in gang gezet. Dit kan mogelijke aanzienlijke financiële gevolgen (indicatief: 3 tot 6 miljoen) voor de Provincie met zich mee brengen, vanwege onvoldoende verhaal mogelijkheden. De Regeling Industriële Emissies (RIE) legt aan de bevoegde gezagen de verplichting op om de omgevingsvergunningen bij IPPC inrichtingen te actualiseren. Dit vergt voor de FUMO mogelijk een intensivering van de uitvoering van het huidige VTH-programma. Met als gevolg ook een extra inzet van financiële middelen. Er is besloten om te komen tot een permanent geluidsmeetnet op de vliegbasis Leeuwarden en Volkel. De Stuurgroep Geluidsmeetnet stelt de onderzoeksopdracht vast en betrekt jhierbij ook de kosten zijn van een dergelijk onderzoek. De afspraak is dat de kosten voor rekening zouden komen van het Ministerie en de provincies.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Actualiteit

Juridisch houdbare vergunningen

Afhandeling klachten

2014 90 - 95%

Streefwaarden 2015 2016 ≥ 95% ≥ 95%

2017 ≥ 95%

Prognose 2014 90 - 95%

Tijdigheid

2011: 90-95%

Ouderdom vergunning ≤ 5 jaar, tenzij doorgelicht Percentage

2011: 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet uitgevoerd

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Toezicht en handhaving

Nulmeting

Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden Direct optreden bij ernstige risicovolle overtredingen Klachten worden in behandeling genomen en tijdig afgehandeld

Nulmeting 2014 >90%

Streefwaarden 2015 2016 >90% >90%

2017 >90%

Niet uitgevoerd

100%

100%

100%

100%

100%

Niet uitgevoerd

>95%

>95%

>95%

>95%

>95%

Niet uitgevoerd

25

Prognose 2014 >90%

III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2014

327 127 455

0 0 0

54 193 247

0 0 0

273 -66 208

0 0 0

1.876 6.181 0 2.689 10.746 -10.291

5.159 -2.433 0 0 2.726 -2.726

5.043 1.983 1 1.691 8.718 -8.470

19 680 0 0 698 -698

1.973 1.085 -1 998 4.056 -3.848

0 0 0 0 0 0

Voorstel begrotingswijzigingen: I 3 provinciale bijdrage FUMO uitvoering taken III 2 provinciale bijdrage FUMO uitvoering taken IV B1 bodemsaneringsprogramma IV C3 Duurzaam Door 2014 IV C4 implementatie en transitiekosten FUMO

26

3.5 BELIEDSPROGRAMMA 5 – LANLIK GEBIET Portefúljehâlders: J.G. Kramer en S.A.E. Poepjes foar de Mynbouwet I

Stân fan saken ferlange resultaten

Ferlange resultaten Belied Beliedsfjild 5.1 – Belied natuer Belied natuer 1. Der wurdt oan nij natuerbelied wurke. Dêr wurde de werhifking en de besunigings op de útfiering fan it natuerbelied, de wiziging fan it greidefûgelbelied dêryn begrepen, yn meinommen. 2. De ekologyske advisearring op it mêd fan natuerûntwikkeling, romtlike ûntwikkeling, yntegrale gebietsûntwikkeling en ynfrastrukturele projekten sil fuortset wurde. Natura2000-behearplannen/Nasjonale Parken 3. De Natura2000-behearplannen foar de seis gebieten dêr’t de provinsje Fryslân de inisjatyfnimmer fan is, wurde yn 2014 ôfsletten en fêststeld. 4. De behearplannen foar de tsien Natura2000-gebieten dêr’t it ministearje fan EZ op it stuit de inisjatyfnimmer fan is by it opstellen dêrfan, sil de provinsje, mei oare partijen, yn 2014 fêststelle en mei ynstimme. 5. Fergunningferliening yn ferbân mei de njoggen Fryske Natura2000-gebieten mei in stikstofprobleem sil begjin 2014 troch de provinsje ûnder de Programmatyske Oanpak Stikstof útfierd wurde. Dat jildt ek foar de Drintsk-Fryske gebieten Fochteloërfean en it Drintsk-Fryske Wâld. 6. De útfiering fan alle 15 Fryske Natura-2000 gebieten sil yn 2014 begjinne. Maatregels dy’t yn trije grutte wetters (Iselmar, Noardseekustsône en Waadsee) nommen wurde, wurde troch RWS útfierd. De útfiering fan de behearplannen dy’t oer de provinsjegrins hinne geane, te witten it Drintsk-Fryske Wâld, it Fochteloërfean en de Lauwersmar wurde troch Drinte, resp. Grinslân op ‘e noed nommen. Griene wetten 7. Fergunnings, ûntheffings en de advizen foar de Nb-wet, de FFW, de Boskwet wurde binnen de wetlike terminen, sûnder foarmflaters en mei in doelgroep dy’t goe genôch ynformearre is, behannele. Troch goed foaroerlis oer inisjativen wurdt it goede inisjatyf op it goede plak nommen en wurdt kwaliteit tafoege. 8. Yn 2010 binne alle ûntheffings foar de FFW wer foar 5 jier takend. Yn 2014 wurde de juridyske prosedueres ôfhannele. Yn 2014 wurde dêrnjonken allinne spesjale ûntheffings takend. 9. Der wurdt meiwurke oan it ta stân bringen fan de PAS. Dy sil yn 2014 yngean. 10. Yn 2014 wurde de measte behearplannen Natura2000 fêststeld. Dat sil trochwurkje nei de omfang fan de fergunningferliening. Wis is dat soks yn earste ynstânsje liede sil ta in útsjitter yn de fergunningoanfragen fan bedriuwen en oare aktiviteiten. 11. Op grûn fan de hifking (2010) wurdt gjin enerzjy mear stutsen yn de JKK-oardering. 12. Foar it waadrinnen sil in nije oardering opsteld wurde en aon jimme Steaten foarlein. 13. De útfiering fan de Mynbouwet wurdt fuortset troch it ministearje fan EL&I fan advizen te foarsjen. Wy sille meiwurkje oan it formalisearjen fan sâltwinning ûnder de Waadsee. 14. Oan it ta stân kommen fan in nije Natuerwet (it gearfoegjen fan de Nb-wet, de FFW en de Boskwet) en de desintralisaasje fan taken, ûnder oare it Faunafûns, wurdt meiwurke. (Budzjet)subsydzje-ynstellings Natuer en Lânskipsbelied 15. Der komme gaadlike ôfspraken foar de útfiering fan natuer- en lânskipsbelied mei de budzjetsubsydzjeynstellings: It Fryske Gea, IVN, LBF, krekt as mei BoerenNatuur, BFVW, SANL en NFW. 16. Yn dat ramt fiere IFG, LBF en IVN ûnder oare de neikommende taken út: it behear fan natuergebieten, de ynformaasjefoarsjenning, foarljochting en edukaasje en it útfieren fan projekten en/of it begelieden fan oaren by de tarieding en útfiering fan lânskipsprojekten. 17. Foar BoerenNatuur en BFFW giet it om aktiviteiten op it mêd fan greidefûgelbelied en agrarysk natuerbehear en by SANL en NFW om agrarysk natuer- en lânskipsbehear. 18. Der komt in plan om de skea troch guozzenfretten te beheinen.

Tiid

Jild

Taljochting Ad. 3, 4. Fanwege lanlike fertraging planning PAS, skoot de dêrfan ôfhinkelike planning fan de behearplannen nei efteren. De fêststelling fan de behearplannen Natura 2000 is no pland foar begjin 2015. De PAS foarmt in essinsjeel ûnderdiel fan 9 fan de behearplannen Natura 2000. It stribjen is it ta ynsjen lizze fan de Pas tagelyk ferrinne te litte mei it ta ynsjen lizze fan behearplannen Natura 2000.

27

Dit om foar te komme dat boargers net twa kear reagearje moatte op neamde 9 behearplannen, nl. Earst op de Pas en letter noch ris op de behearplannen (sjoch ek ad. 9). Ad 5. Fergunningferliening op it mêd fan de Natuurbeschermingswet: Om't de Programmatyske Oanpak Stikstof (Pas) noch net yn wurking is, fynt fergunningferliening plak ûnder de Pas. Yn maaie is in wiziging fan de beoardieling fan fergunningoanfragen plakfûn. Fanwege útspraken fan de Rie fan State en ûntfange beswieren tsjin ferliende fergunningen wurdt no útgong dat der totaal gjin taname fan de stikstofdeposysje mei wurde feroarsake. Earder waard fergunningferliend by in minimale taname fan 0,49 Mol/ha/jr. Dêrjonken stiet fergunningferliening ûnder druk troch de sterke taname fan beswierskriften. Ad. 6. Yn it Utfieringprogramma Natuer en Lanlik gebiet wurdt rekken hâlden mei de útfiering fan de Natura 2000 behearplannen. De útfiering giet fan start neidat de behearplannen definityf fêststeld binne. Ad. 9. De PAS koerst nei it op besjen lizze yn oktober novimber, sadat dizze yn de maitiid 2015 yn wurking trede kin. Neamde fertraging komt omdat de lanlike oplossing fan in tal knyppunten mear tiid ferget dan ferwachte. Sa freegje wy dúdlikens oer de ekonomyske ûntwikkelingsromte foar de lânbou yn de PAS. Ek de juridyske slutende ûnderbouwing fan in tal aspekten fan de PAS liedt ta in lettere oplevering. De stelde planning is lykwols krap en it is de fraach of dizze helle wurdt. Ad. 10. De tanimming fan fergunningoanfragen op it mêd fan de Natuurbeschermingswet fanwege it yngean fan de Pas en de Beheerplannen Natura 2000 wurdt no foar in grut part begjin 2015 ferwachte y.s.f. 2014. Ad 12. Waadrinnen: troch prioriteiten fan oare dossiers (û.o.. Ijsselmeervisserij, guozzen) wurdt dit ûnderdiel ein 2014 oppakt. Ferwachte wurdt dat yn 2015 in nije waadrinferoardering yn wurking treedt. Oant dan jildt de rinnende waadrinferoardering. Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.2 - Belied lânskip 1. It yn stân hâlden fan lânskiplike kearnkwaliteiten en draachflak lânskip. 2. It stypjen fan draachflak en it fuortsterkjen fan kearnkwaliteiten yn nasjonale lânskippen. 3. Romtlike ûntjouwings, mooglik mei behâld en fersterking fan lânskiplike kearnkwaliteiten. 4. Yn byld krije fan wat de kwaliteit fan de lânskipseleminten is.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting Ad 1,2,3 fanwege it beeïndigjen van de feroardering PMJP wurdt in nije feroardering opsteld foar de besteding fan de lânskipsmiddelen. Ferwacht wurdt dat dit jier neijier iepenstelling foar dizze budzjetten mooglik wurde sil. . Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.3 – Belied lânbou, uitvoering Landbouwagenda 2012-2013 1.1 It belied foar de tige grutskalige melkfeehâlderij en de yntinsive greidbuorkerij is op ‘en nij yn besjoen. 1.2 De provinsje hat belied foar it werombringen fan de ljochtútstjit fan lisboksstâlen en kassen formulearre. 1.3 De provinsje hat in stânpunt ynnommen oer de teelt fan genetysk modifisearre gewaaksen yn Fryslân. 1.4 De provinsje hat in stânpunt ynnommen oer klimaatbestindige lânbou en it kearen fan of it omgean mei it fersâltsjen troch de lânbou. 2.1 De tariedings dy’t fanneden binne om yn 2014 úteinsette te kinnen mei in grutter en breder pakket fan maatskiplike tsjinsten, binne klear. 2.2 Alle Fryske gemeenten passe de wurkwize fan de Nije Pleats ta. Alle grutte bouplannen yn de agraryske sektor ferrinne neffens dy wurkwize. Der binne mei stipe fan de provinsje op syn minst fiif projekten útfierd dy’t bydrage oan de ûntwikkeling en tapassing fan kennis en ynnovaasjes op it mêd fan lânbou en romtlike kwaliteit. 2.3 Twatredde fan de ferplichtings dy’t yn it bestjoersakkoart ILG foar

28

Belied

Tiid

Jild

Ferlange resultaten struktuerfersterking fan de lânbou fêstlein binne, is útfierd. Op grûn fan it nije lânboustruktuerûndersyk is ús strategy foar struktuerfersterking fan de lânbou by de tiid brocht. 2.4 Foar it glêstúnbouûntwikkelingsgebiet Waadglês binne alle tariedings troffen foar it fêstigjen fan bedriuwen. 3.1 Troch de hiele provinsje hinne binne lokale en regionale enerzjystringen opset en projekten útfierd dy’t rjochte binne op de produksje fan duorsume enerzjy troch de lânbou. 3.2 Mei yngong fan 2013 is de Dairy Campus operasjoneel. 3.3 Mei finansjele stipe fan de provinsje binne op syn minst tsien projekten útfierd dy’t rjochte binne op it duorsum omgean mei natuerlike helpboarnen. 3.4 Op syn minst ienris yn it jier is der in kampanje om boargers, oerheden en bedriuwen yn Fryslân bewuster te meitsjen fan it belang fan duorsume lânbou én hoe’t hja dêr sels oan bydrage kinne.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting 2.1 Fan ôf 2016 ôf wurdt it agrarysk natuerbehear útfierd fia gebietskolletiven. Foar de útfiering wurde lânlike maatregelpakketten ûntwikkele. Wy stelle doelen op dy’t wy realisearje wolle, lykas foar greidefûgels, mar ek foar soarten yn oare leefgebieten. De gebietskollektiven komme it oare jier mei plannen hoe sy ynfolling jaan wolle oan de stelde doelen. Dêrmei komt dat wat wy mei de lânbouaginda op it each hiene op gong, sy it wat fertraagd. 2.3 Om't de lânbouaginda noch net fêststeld is troch Ps, fynt der in ûnderbesteging plak op de middels foar Kavelruil. 2.4 Fanwege de oanhâldende finansjele krisis yn de glêstúnbou bleau substansjele grûnútjefte foar Waddenglas noch hieltyd út. 3.1 De realisaasje fan biogasliedingen troch lokale en regionale enerzjyketens stokt om't de rykssubsydzjes net foldwaande binne foar in rendabele eksploitaasje fan biogasopwekking. Foar neiere ynformaasje wurdt ferwiisd nei de Evaluaasje fan de Landbouwagenda 2011-2013 dy 20/8 nei de Steaten is ferstjoerd.

Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.4 – Yntegrale plattelânsûntjouwing Beliedsnota Plattelân (BNP) 1. Yn 2014 geane wy fierder mei de útfiering fan de Beliedsaginda Plattelân (BNP). It jild dêrfoar sit yn 2013 noch yn it pMJP. Mei yngong fan 2014 is it jild net mear opnommen yn it pMJP, mar is in nij budzjet fan € 3 mln. it jier. 2. Der wurde yn 2014 projekten ûntwikkele dy‟t liede ta fernijing fan de plattelânsûntjouwing. Spearpunten binne it omgean mei krimp, duorsumens, lytse wurkgelegenheid, streekprodukten. 3. Yn 2014 wurdt ek yn it ramt fan de yntegrale Beliedsaginda Befolkingsûntjouwing Fryslân ekstra ynset op de leefberens fan de doarpen. 4. Yn 2014 wurkje wy it Waarglês, de monitor leefber plattelân fierder út. Wy sykje noch nei yndikatoaren foar it mjitten fan de sosjale gearhing. Budzjetsubsydzje-ynstelling 5. Wy soargje foar adekwate ôfspraken oer de stipe fan de doarpsbelangen en oare groepen op it Fryske plattelân by it befoarderjen fan leefberens. 6. Doarpswurk wurdt subsidiearre foar it jaan fan sokke stipe. Ien fan de provinsjale spearpunten der ‘t Doarpswurk oan wurket is duorsumens en doarpen. Streekaginda’s 7. De Streekaginda’s binne yn 4 gebieten fêststeld: it Waad, Noardwest, Súdeast en Súdwest. Yn it gebiet Noardeast is de Aginda Netwurk Noardeast fuortset en ûnderwilen hifke. Dêrnei sil yn de stjoergroep besletten wurde oft ANNO ta Streekaginda Noardeast ferbrede wurde sil. De jierplannen 2014 fan alle 5 gebieten binne ûnderwilen troch de oanbelangjende partijen fêststeld. Doel foar 2014 is de útfiering fan dy jierplannen.

29

Belied

Tiid

Jild

Taljochting: Op 20 maaie 2014 is de nije subsydzjeferoardering foar plattelânsbelied fêststeld troch DS. Dêrnei is der fuortdaliks in tender iepensteld foar leefberensprojekten yn de gebieten. De tender hat mar koart iepen west, toch binne der 53 oanfragen yntsjinne. Ek binne der al in soad doarpshûsoanfragen en oanfragen foar projekten op provinsjale skaal ûntfong. Op 1 july is de feroardering plattelân Fryslân goedkard, no oanpast oan de nije ASV. Fan 8/9 o.e.m. 10/10 wurdt in nije tender leefberens yn de gebieten iepen steld. Mei Doarpswurk wurdt wurke oan in fernijde opset fan de produktbegrutting 2015. Foar 2014 en 2015 stypje wy Doarpswurk om it Netwerk Duurzame Dorpen fierder stâl te jaan. Ûnderwerp

Yndikator

Plattelânsbelied

Doarpshuzen dy’t ek duorsumens meinimme yn fer- of nijbou Doarpsfisys dy’t ek demografyske ûntwikkelings meinimme In provinsjedekkend programma wurdt opset foar de ûntwikkeling fan streekprodukten Oanduorjende ynset op fan ûnderen op-projekten

Streekaginda Ofsluting pMJP Grutte projekten, dêrûnder gebietsûntwikkelings FrjentsjerHarns en Sintrale As

Útfiering rinnende projekten Sjoch paragraaf Grutte projekten

Doelwearden 2014 6

Prognoaze 2014 >6

6

6

1

1

20

>20

PM

Taljochting Yn it earste healjier binne der al fiif doarpshuzen ynkaam dy’t ek duorsumens meinimme yn harren plannen. En by de leefberensprojekten fan ûnderen op yn de gebieten binne by de earste tender al mear as 50 ynkaam. Der is noch net krekt wis, hoefolle ek subsydzjearre wurde sille, mar dat sille grif mear as 20 wêze.

30

Oersicht foarried Ynvestearringskrediet Grûn op 31-08-2014 Tal ha. Gem. Jierlikse foarried ha. Konform Oankeap/ ferkeap PS beslút 22-04-2009

Bedrach

Underdiel

Lânbou + EHS binnen gebietsûntwikkeling Oankeap

719,9

€ 28.89 mln. Grûn €

Ferkeap

258,8

€ 11,01 mln. Grûn €

600

461,1

400

447.1

5,37 mln. Gebouwen 3.22 mln. Gebouwen

EHS Oankeap

€ 9,21 mln. Grûn € 0,43 mln. Gebouwen

Ferkeap

319.6

€ 5,53 mln. Grûn € 0,43 mln. Gebouwen

400

127,5

100

106,1

Kavelruil Oankeap

€ 3,80 mln. Grûn € 0,50 mln. Gebouwen

Ferkeap

87

€ 3,01 mln. Grûn € 0,50 mln. Gebouwen

100

19,1

300

155,7

Anticiperend Oankeap Ferkeap

16,2 300

€ 5,71 mln. Grûn inkl. gebouwen € 0,46 mln. Grûn

139,6

Bestjoersoerienkomst grûn en natuerpakt algemien Oankeap

648

Ferkeap

0 648

Totaal

1.400

1.395,3

31

€ 9,2

mln. Grûn inkl. gebouwen € 0 Gebouwen inkl. gebouwen

Rapportaazje Balânspost Grûn-foar-Grûn Om’t de provinsje as gefolch fan it Ûnderhannelingsakkoart Natuer de ferplichtings foar oankeap en ynrjochting EHS foarfinansierje moat, is ein 2012 by wize fan ynterne liening in balânspost ‘grûn-foargrûn’ yn de begrutting opnommen. Dy liening bedraacht op syn meast € 22,5 miljoen en moat yn tsien jier ôflost wurde. Ôfpraat is dat by de P&C-ynstruminten oer de útjeften en de ôflossing fan de liening ferslach útbrocht wurdt. De stân fan saken op 31-08-2014 is: Opname

Stân 31 maart 2014 mutaties april-augustus 2014 Stân per 31 augustus 2014 Prognose septimber desimber 2014

III

Oflossing

Stân

kredietromte (= € 22,5 miljoen -/Ofsprutsen ôflossing)

11.163.101 1.813.628

2.643.704 612.415

8.519.397 1.201.213

12.976.729

3.256.119

9.720.610

2.575.637

1.637.585

10.658.662

18.000.000

Ynset beskikbere middels

Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000 Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Foarsjennings Oerrinnende passiva Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Foarsjenings Oerrinnende passiva Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten

Op grûn fan it finansjeel systeem Begrutting Útstel Realisaasje Fêstleine 2014 mei Begrutop ferplichde fêsttings1-9-2014 tings 2014 stelde wiziging op 1-9 wizigings

Prognoazes Prognoaze Prognoaze noch út te saldo jaan Jierrstikken 2014

66 140 0 602 808

0 0 92 0 92

30 194 0 730 954

0 436 0 0 436

36 -490 92 -128 -490

0 0 0 0 0

10.233 62.395 33.891 24 602 8.934 116.079 -115.271

-31 -9.774 0 -24 0 0 -9.829 9.921

6.331 26.967 9.595 0 305 5.785 48.982 -48.028

302 37.259 3.515 0 245 0 41.321 -40.884

3.569 -11.605 20.781 0 52 3.149 15.947 -16.438

0 0 0 0 0 0 0 0

Útstel begruttingswiziging: I 4 structureel beheer Wolvetinte III 5 van nota erfgoed cultuurhistorie grutsk naar iepen mienskipsfûns IV A3 gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen IV B2 Nota Plattelandsbeleid IV B3 gebiedsontwikkeling Centrale As IV B4 weidevogellandschappen IV B5 gebiedsontwikkeling N381 IV B6 Iepen Mienskipsfûns IV B7 Iepen Mienskipsfûns IV C5 kavelruil

32

3.6 BELEIDSPROGRAMMA 6 – ECONOMIE, TOERISME EN RECREATIE Portefeuillehouders: de heer J.H.J. Konst, de heer J.A. Jorritsma, mevrouw S.A.E. Poepjes, mevrouw C. Schokker-Strampel en mevrouw J.A. de Vries I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 6.1. – Bedrijvigheid 1. Speerpunt Watertechnologie 1.1. Wij zetten ons in voor een langjarige financiering van Wetsus-onderzoek tot 2020 uit REP, rijksmiddelen en Europese middelen. 1.2. Wij faciliteren de valorisatie van de excellente kennispositie naar meer bedrijvigheid en werkgelegenheid. 1.3. Door actieve projectverwerving en adviezen zorgen wij dat de aanwezige Europese, nationale en regionale budgetten goed worden benut. 1.4. Wij stimuleren en faciliteren de samenwerking in het watertechnologiecluster. 1.5. Wij spelen een actieve rol in de internationale profilering en branding van de Europese watertechnologiehub. 2. Speerpunt Agrofood 2.1. Wij stimuleren projecten die bijdragen aan een duurzame, innovatieve voedselketen. 2.2. Wij zetten in op de verdere ontwikkeling van de Dairy Campus, waarbij de hele agro-foodketen in beeld is. 2.3. Wij ondersteunen het onderwijsveld, kennisinstellingen en bedrijfsleven om een stevige, flexibele kennisinfrastructuur voor de agrofood op te zetten. (Dairy Chain Friesland) 3. Speerpunt Zorgeconomie 3.1. Wij willen voor het speerpunt zorgeconomie eerst het complete speelveld in kaart brengen inclusief de rol die wij kunnen spelen 3.2. We werken aan een vervolg op het netwerk Healthy Ageing Network North Netherlands (HANN2). 4. Onderwijs en Arbeidsmarkt 4.1. We geven mede gestalte aan de ontwikkeling van het Centrum Duurzaam waarbij we aansluiten op het project E-college dat gericht is op het duurzaam invoeren van nieuwe technieken in het mbo. 4.2. We vertalen de ambities zoals geformuleerd in de Techniekagenda Noord Nederland. (inspelen op de toekomstige tekorten in de technieksectoren) 4.3. We participeren in de stuurgroep van het project Technisch Beroepsonderwijs in Fryslân, om enerzijds de techniekroutes in het vmbo aantrekkelijker te maken en anderzijds om de instroom in techniekopleidingen te verhogen. 4.4. In samenwerking met UWV, gemeenten, onderwijsveld en bedrijfsleven spelen we in op de jeugdwerkloosheid. 5. Generiek 5.1. In 2014 start het nieuwe EFRO programma 5.2. Duidelijkheid over provinciale rol in het Ondernemersplein Fan Fryslân 5.3. Per 1 januari 2014 staat er een robuuste regiomarketingstructuur voor geheel Fryslân. Hierin zijn de activiteiten van Beleef Friesland, Tourist Info Fryslân en Fan Fryslân geïntegreerd. 6. Grote projecten > zie paragraaf grote projecten 7.Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân 7.1. Start-up projecten Breedband 7.2. Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland II (HANNN II) 7.3. Dairy Chain 7.4 Samenwerkingsagenda Smallingerland 7.5 Traineeships 7.6 Nieuw Thialf 7.7 Breedband Achtkarspelen 7.8 MKB kredietfaciliteiten (Kredietbank)

33

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: 1.5 Watertechnologie: De formatieve bezetting voor watertechnologie komt nog niet overeen met de ambities die wij nastreven. 5.1 EFRO-programma: Sinds juni wordt hard gewerkt om het Operationeel Programma Noord-Nederland 2014-2021 (OPEFRO) aan te passen op basis van de reactie van de Europese Commissie (EC). Na regelmatig overleg met EC en het ministerie van Economische Zaken is het aangepaste OP eind augustus worden ingediend. Na instemming wordt eind 2014/begin 2015 de beschikking van EC verwacht. In de tussentijd word(t)en de eerste tender en/of call for proposals voorbereid, zodat in 2015 snel kan worden gestart met de uitvoering van het OP-EFRO. 5.2 Ondernemersplein Fan Fryslân: Het ondernemersplein is formeel beëindigd per 31 december 2013; de financiering is gestopt. Op dit moment beraden Rijk en provincies zich over de rolverdeling van de verschillende intermediairs op het economisch speelveld. 5.3 Regiomarketingstructuur: In verband met de opgelopen vertraging bij de aanstelling van de nieuwe directeur bevindt de nieuwe brede regiomarketingorganisatie zich nog in de opbouwfase. De stichting Beleef Friesland zal nog tot 1 oktober 2014 blijven bestaan. In het najaar zal het strategisch meerjarenplan van Stichting Merk Friesland aan u worden voorgelegd. 7.3 Dairy Chain: De eerste fase wordt mede gefinancierd uit Wurkje foar Fryslân (€ 1,3 miljoen). Voor de tweede fase is de financiering nog niet rond. Een tweede verzoek aan Wurkje foar Fryslân is in voorbereiding. U wordt nader geïnformeerd over deze fasegewijze financiering. 7.7 Breedband Achtkarspelen De omvang van het oorspronkelijke plan wordt waarschijnlijk kleiner (of meer gefaseerd). Hierdoor staan de cofinancieringsmogelijkheden onder druk, waardoor het beroep op een lening mogelijk ook afneemt. Het spanningsveld dat dan ontstaat is of de voorwaarden voor de lening nog in verhouding zijn met de kleinere omvang, langere looptijd en voorwaarden/risico’s. Op hele korte termijn vindt hierover met de gemeente bestuurlijk overleg plaats over het vervolg. Glasvezel/Digitalisering is en blijft echter een heel belangrijk speerpunt voor Achtkarspelen.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Watertechnologie Agrofood Zorgeconomie Onderwijs en arbeidsmarkt

Indicator Langjarige financiering Wetsus geregeld Aantal projecten Meer bedrijvigheid en werkgelegenheid Aantal projecten (ketenprojecten en crosssectorale projecten) Afbakening van onze rol op het gebied van de zorgeconomie. Projecten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt

Gewenste resultaten Beleidsveld 6.2 - Toerisme en recreatie Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân De programmalijn Friese Wouden ontwikkelen wij verder in nauwe samenwerking met de Zuidoost-gemeenten en de stakeholders. De programmalijn Elfsteden gaan wij verder vormgeven op projectniveau en binnen de nieuwe regiomarketingstructuur.

34

Streefwaarden 2014 geregeld 5 stijging 5

Prognose 2014

Keuzes gemaakt 7

Beleid

Tijd

Geld

Wij gaan samen met de Friese gemeenten en het Friese toeristische bedrijfsleven de huidige routenetwerken wandelen, fietsen en varen robuuster maken. Wij gaan een programma opzetten om de ‘witte plekken’ binnen de huidige routenetwerken te verwijderen. Wij zorgen voor een toeristische koepeldatabase. Wij brengen in 2014 een toerismeatlas uit en gaan zorgen voor een monitoringsysteem. Wij organiseren verschillende expertsessies om de sector recreatie en toerisme te helpen nieuwe en slimme verdienmodellen te ontwikkelen waar de gebruikers actief aan bijdragen. Uitvoering Toeristisch Programma Wadden Provincie en gemeenten gaan samen met andere stakeholders aan de slag met projecten uit het Toeristische Programma Friese Wadden. We werken ook aan waddenbrede projecten, samen met andere provincies en Werelderfgoed Waddenzee-partners. 2. Het Friese Merenproject Het Friese Merenproject staat beschreven in de paragraaf Grote projecten. Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân Uitrol van vuilwaterafvoersystemen in havens (‘quick win’) Met een provinciale bijdrage van € 1 miljoen kunnen 10 tot 15 projecten samen met gemeenten en Wetterskip uitgevoerd worden Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân (‘quick win’) Met de subsidieregelingToerisme Natuurlijk Fryslân (STINAF II) wordt de sector recreatie en toerisme gestimuleerd om extra te investeren in de verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering. Daarmee wordt een impuls gegeven aan de werkgelegenheid in de sector. Stimuleringsprogramma Wifi Met het stimuleringsprogramma Wifi wordt de beschikbaarheid van Wifi in de publieke ruimte in toeristische gebieden geregeld.

Toelichting Elfsteden: De uitwerking van de programmalijn Elf Steden wordt niet separaat gerealiseerd, maar wordt integraal opgenomen in de uitwerking van de strategische aanpak van KH18. Toerismeatlas / monitoringssysteem: In opdracht van de provincie is in juni 2014 een adviesrapport ‘Van informatievergaring naar informatiemanagement’ opgemaakt, waarin tevens alle toeristische onderzoeken in Nederland zijn geïnventariseerd. Vanwege de grote hoeveelheid beschikbare gegevens is de verwachting dat de toerismeatlas en het hernieuwde monitoringskader begin 2015 worden ontwikkeld. Expertsessies: De eerste prioriteit leggen wij op de uitwerking van het onderdeel basisinfrastructuur. Van daaruit zullen wij expertsessies organiseren met de stakeholders. Dit vergt een extra tijdsinspanning. Toeristisch Programma Wadden / stimuleringsprogramma Wifi: Een voorstel voor verschuiving van deze budgetten vindt u in de paragraaf begrotingswijzigingen. Stinaf II: In het Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2014-2017 is als gewenste resultaat opgenomen, dat eind 2015 minstens 50 forse kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd zijn in de recreatief-toeristische verblijfssector. Met de inzet van Stinaf II subsidiegelden van 3,5 miljoen euro kunnen 37 van de 78 ingediende aanvragen in behandeling genomen worden. De projecten hebben een looptijd van twee jaar. Naar verwachting zullen de 37 projecten in 2016 afgerond zijn, en niet in 2015. Over de revolverende inzet van de overige 1,5 miljoen euro wordt nog een besluit genomen. Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân Gewenste resultaten Stagnerende projecten recreatie en toerisme Stinaf II

Beleid

35

Tijd

Geld

Toelichting De stagnerende projecten recreatie en toerisme hebben betrekking op twee onderdelen: 1. Investering van 1 miljoen euro in schoon water / vuilwater afvoersystemen; 2. € 660.000,- voor ondersteuning kleinere recreatief-toeristische projecten; uitvoering via Streekwurk. Voor het effectief tegengaan van lozingen vanuit de recreatievaart is een brede schoonwater aanpak ontwikkeld. Deze aanpak kent drie pijlers: - subsidieregeling voor vuilwaterinnamesystemen aan de wal (deze regeling is sinds april 2014 opengesteld); - een varende innovatieve innamevoorziening die langskomt bij Marrekriteligplaatsen (deze heeft afgelopen vaarseizoen met succes gevaren); - een publiciteitscampagne gericht op het schoon houden van ons Friese water. Deze campagne is nadrukkelijker dan voorheen gericht op het schone water en het (recreatieve) gebruik daarvan. Door aandacht op diverse landelijke en regionale radio- en televisiezenders heeft de schoonwater campagne een miljoenenpubliek bereikt. Het budget voor € 0,66 miljoen voor kleine toeristische projecten waarvoor de PMJP budgetten waren uitgeput zijn inmiddels besteed. Voorbeelden van gefinancierde projecten zijn: bouw Mallemolen bij openluchtmuseum Spitkeet, ontwikkeling Kollum watersportdorp inname voorzieningen of aanlegvoorzieningen, watersport Dokkum – kwaliteitsimpuls binnenstad en nieuwbouw ijsvereniging Lemmer. Voor het restant budget is een begrotingswijzigingen opgenomen programma 11. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Gastvrij Fryslân Gastvrij Fryslân

Indicator Toename aantal bezoekers per jaar Internationale toeristische topvoorstelling in Fryslân

Streefwaarden 2014 5% 1

Prognose 2014

De eerste signalen zijn positief, met name vanwege de gunstige weersomstandigheden in het hoogseizoen. Het is echter nog te vroeg om uitspraken te doen over in hoeverre de streefwaarden zijn gerealiseerd. De Tall Ships Races hebben inmiddels in juli in Harlngen als startplaats plaatsgevonden. Gewenste resultaten Beleidsveld 6.3 Duurzame energie 6.3.1. Vanuit de verschillende rollen van de provincie gaan we het uitvoeringsprogramma duurzame energie uitvoeren. 6.3.2. Er worden 1.500 corporatiewoningen en 1.500 particuliere woningen verbeterd met minimaal twee energielabels. 6.3.3. Met betrekking tot het zakelijk vastgoed voeren we het Koploperproject en het project Boppeslach uit en met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed gaan we het project de Fryske Challenges uitvoeren. 6.3.4. Wij richten ons binnen duurzame mobiliteit verder op de toepassingsmogelijkheden van Liquified Natural Gas (LNG) in de scheepvaart en het zwaardere wegtransport. 6.3.5. De ontwikkeling van een gedragen sanerings- en participatiemodel na vaststelling van de structuurvisie voor windenergie. 6.3.6. Samen met corporaties en zorginstellingen een plan ontwikkelen voor zonnestroom voor corporatiewoningen. 6.3.7. Het faciliteren van lokale en kleinschalige initiatieven, in nauwe samenwerking met de Enerzjy Kooperaasje Fryslân (EKF), de Energiewerkplaats, de Friese Milieufederatie en Doarpswurk. 6.3.8. Wij dragen op basis van marktvragen bij aan de verdere vormgeving van businesscases rondom energiebesparing en energieproductie voor het FSFE. 6.3.9. In 2014 participeren er 150 agrariërs in studiegroepen ter bevordering van energiebesparing in hun bedrijfsvoering en maken tenminste 100 agrariërs hun bedrijf 20% energiezuiniger. 6.3.10. Het bevorderen van (duurzame) innovaties in het Friese MKB.

36

Beleid

Tijd

Geld

Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân Gewenste resultaten Versnelde verbetering energieprestaties woningvoorraad

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Ad 6.3.1. De uitvoering van het programma duurzame energie ligt op stoom. Op grond van de huidige inzichten is het budget in 2014 ontoereikend, waardoor er een deel van het budget uit 2015 naar voren gehaald moeten worden, zie bijgevoegde begrotingswijziging. Hierdoor is er in 2015 alleen budget beschikbaar voor de bestuurlijke kant van het programma. Ad 6.3.9 De belangstelling voor studiegroepen “energiebesparing” valt erg tegen. Wel is er voldoende animo voor informatie over PV-panelen; o.a. naar aanleiding van de subsidieregeling “Asbest eraf – e Zonnepanelen erop”. In de 1 berap hebben wij aangegeven dat we de financiële consequenties van de uitbreiding en verlenging van deze regeling in kaart zouden brengen. De regeling is in het IPO per 1 juli met een jaar verlengd met als gevolg dat er ook een jaar later nog een beroep zal worden gedaan op dit budget, zie begrotingswijziging. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Besparing energie

Energiebesparing in PJ per jaar

Productie duurzame energie

Duurzame energieproductie in PJ per jaar Aantal arbeidsplaatsen

Werkgelegenheid

III

Streefwaarden 2014 Verdere besparing van energie Hogere duurzame energieproductie Stijging aantal arbeidsplaatsen

Prognose 2014

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Voorzieningen Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2014

79 9.540 0 108 9.727

0 -1.135 0 0 -1.135

237 3.529 68 -1.583 2.252

0 0 0 0 0

-158 4.876 -68 1.691 6.340

0 0 0 0 0

3.515 109.222 33.387 375 108 9.278 155.884 -146.157

0 -9.248 -300 0 0 0 -9.548 8.414

1.341 44.131 16.994 0 -11 5.840 68.296 -66.045

951 38.784 11.269 0 15 0 51.019 -51.019

1.073 17.059 4.824 375 104 3.438 26.873 -20.533

150 0 0 0 0 0 150 -150

37

Voorstel begrotingswijzigingen: III 3 Toeristische waddenprogramma e III 4 Aanvulling Quick Win 1 berap 2014 IV A4 REP budgetten FMP IV A5 wijziging Dairy Campus A8 IV A6 Friese Meren Project IV A7 REP budgetten FMP IV B8 cofinanciering EFRO Interreg Waddenfonds IV B9 Fryslân Fernijt IV IV B10 Friese Meren Project IV B11 topattractie IV B12 toeristisch waddenprogramma IV B13 duurzame energie, asbest eraf - zonnepanelen erop en watertechnologie IV B14 stimuleringsregeling wifi IV B15 uitvoeringsprogramma zorgeconomie V 1 WFF NUON reserve

38

3.7 BELEIDSPROGRAMMA 7 – SOCIAAL BELEID EN ZORG Portefeuillehouder: C. Schokker-Strampel I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 7.1 – Sociaal Beleid 1. Er wordt uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak Transitie Sociaal beleid en zorg dat op 23 januari door PS is vastgesteld. a. Voorbereiding afbouw subsidierelaties maatschappelijke organisaties. b. Verlaging structurele subsidie Partoer. c. Subsidieregeling Sociale Kwaliteit t.b.v. sociale interventies. d. Invlechten in kerntakenbeleid en uitvoering via streekagenda’s en samenwerkingsagenda’s en programma demografische ontwikkelingen.

Beleid

Tijd

Geld

2. Jeugd & Gezin: GROEI als signaleringsinstrument implementeren voor ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in 2013/2014.

3. Maatschappelijke participatie: a. Drie (reïntegratie) projecten realiseren in 2013 /2014. b. Social Return (SR) onderzoek naar mogelijkheden in aanbestedingsregels en Uitvoering. c. Lopende projecten in het sociaal-fysieke en economische domein in de aandachtsgebieden (Oost – en Weststellingwerf) voortzetten. 4. Wonen, welzijn en zorg: a. Pilot integrale aanpak Ruimtelijke Kwaliteit / Krimp + Sociale Kwaliteit. b. In het kader van pilot Kaljouw omtrent de beroepen- en opleidingen-structuur in de zorg, wordt een analyse gemaakt van de zorgvraag in 2030. c. Zorgeconomie: integraal uitvoeringsprogramma wordt opgesteld.

1. Onder voorbehoud van besluitvorming bij de begrotingsbehandeling 2015 wordt het budget Transitiemiddelen Sociaal beleid en Zorg gedeeltelijk toegewezen aan andere begrotingsprogramma’s. De uitkomsten van de expertmeeting op 5 november 2014 zullen bepalend zijn voor de besteding van het resterende budget. Daarom is een begrotingswijziging bijgevoegd voor aanpassing van het bestedingsritme van dit budget. 1.c. Er is geen regeling gemaakt voor dit budget. Belangrijkste reden is dat nog onvoldoende duidelijk was hoe en waaraan het geld besteed zou kunnen worden. Oorzaken hiervan: de decentralisaties zijn nog onvoldoende geland bij gemeenten, er was lange tijd onduidelijkheid rondom de nieuwe WMO, jeugdzorg en overheveling awbz en gemeenten zijn nu bezig met beleidsplannen, inkoop etc en (nog) niet gericht op proeftuinen/ pilots. Ook hebben de gemeenten nog niet helemaal een overzicht welke gevolgen de decentralisaties gaan hebben. Door de decentralisaties is er ook weinig ruimte voor andere komende knelpunten zoals krimp en uitvoering van gezamenlijk opgestelde projecten in het kader van streekagenda’s. Nu het budget openstellen via een regeling en daarmee dichttimmeren met criteria leek daarom niet wenselijk. 3.a. zie toelichting 1.c. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Jeugd en gezin

Maatschappelijke participatie

Zorg, welzijn en wonen

Indicator Aantal (nieuwe) gemeenten waar de signaleringsmethodiek in de voor- en vroegschoolse educatie ‘Groei’ in uitvoering is. Aantal pilots beleid- en sturingsinfo. Aantal projecten met Social Return (SR). Aantal ondersteuningsactiviteiten aan gemeenten in kader van SR. Aantal projecten die gericht zijn op het voorkomen van overerving van armoede in de Stellingwerven. Aantal pilots personeel in de zorg. Aantal sociale interventies (projecten).

39

Streefwaarden 2014 4

2 6 2 2 1 5

Prognose 2014

Toelichting bij Jeugd en Gezin: door het ontwikkelen van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) gericht op het ontwikkelen van beleids- en sturingsinformatie, pakken gemeenten het zelf op. Toelichting Zorg, welzijn en wonen: zie 1.c.

Gewenste resultaten Beleidsveld 7.2 – Jeugdzorg 1. Alle kinderen ontvangen tijdig en adequate hulp. 2. Een vereenvoudiging van het proces rond de toegang van de zorg, de zogenaamde indicatiestelling door uitvoering van onder meer experimenten. 3. Transitie Jeugdzorg naar Gemeenten. 4. Het blijven sturen op goede afstemming tussen de toegang tot de zorg en het Zorgaanbod.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Voldoende aanbod aan provinciaal gefinancierde geïndiceerde jeugdzorg. Geen wachtlijsten bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Geen jongere wacht langer dan 9 weken op provinciaal gefinancierde jeugdzorg, tenzij BJZ vindt dat langer wachten verantwoord is. Het aantal meldingen (=jongeren) waarbij niet binnen vijf dagen is vastgesteld of die meldingen in onderzoek moeten worden genomen.

Nulmeting 1 januari 2009: 54

4e kwartaal 2008: 0

2014 0

0

Beleid

Streefwaarden 2015 2016 n.v.t. n.v.t.

n.v.t.

Gewenste resultaten Beleidsveld 7.3 – Sport 1. Ondersteunen en aanjagen breedtesport via expertisecentrum Sport Fryslân. 2. Stimuleren Friese sporten. a. Subsidiering Friese sportbonden. b. Verankering friese sporten in het onderwijs. c. Subsidiëren evenementen en clinics op het gebied van de friese sporten. d. Masterplan Fryske sporten. 3. Talentontwikkeling. a. ondersteuning sporttalenten Topsport Noord. b. versterking kernsporten en talentontwikkeling via Topsport Noord. 4. Sportevenementen en sportgala. a. Subsidieren grootschalige sportevenementen. b. Ondersteunen Sportgala Fryslân. 5. Ondersteuning Centrum Topsport Onderwijs Heerenveen.

n.v.t.

Tijd

2017 n.v.t.

Geld

Prognose 2014

n.v.t.

Beleid

Tijd

Geld

(Prestatie)indicatoren Voor sport zijn de streefwaarden gegeven in de sportnota 2014-2017. Dit betreft de streefwaarden in 2017/2018. Onderwerp Indicator / nulmeting Streefwaarden Prognose 2017/2018 2014 Het aantal inwoners in Fryslân dat Voldoen aan de NNGB Voldoen aan de voldoet aan de Nationale Norm landelijke norm: Gezond Bewegen (NNGB ) 50% 4-17 jaar : 13% (2012)* 70% 18 - 54 jaar: 63% (2012)** 70% 55+ : 75% (2012)**

40

(Prestatie)indicatoren Voor sport zijn de streefwaarden gegeven in de sportnota 2014-2017. Dit betreft de streefwaarden in 2017/2018. Onderwerp Indicator / nulmeting Streefwaarden Prognose 2017/2018 2014 Het aantal inwoners in Fryslân dat Aantal inactieven: Voldoen aan de inactief is landelijke norm: 7% (2012)*** 5% Het aantal leden van de Fryske Ledenaantal Toename van sporten 10% Kaatsen 15.114 Kaatsen 13.740 (2013) Fierljeppen 313 Fierljeppen 285 (2014) IFKS 951 IFKS (skûtsjesilen) 865 (2013) Fr Damjen 315 Damjen Frysk spul 290 (2014) Het aantal talentvolle sporters in Fryslân

Aantal sporttalenten: 175 (2014) CTO status: 70 RTC status: 70 TC status: 35

Toename van 10% Sporttalenten: 925 CTO status: 77 RTC status: 77 TC status: 38

* percentage 12-18 jaar uit GO jeugd 2012 ** schatting percentage berekend met cijfers Gezondheidsmonitor Fryslân 2012 *** Percentage van de gezondheidsmonitor 2012

III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2014

0 57.263 57.263

0 0 0

99 39.786 39.885

0 0 0

-99 17.477 17.378

0 0 0

4.661 7.089 57.263 1.586 70.600 -13.337

0 -1.860 0 0 -1.860 1.860

3.513 2.169 40.324 1.027 47.034 -7.149

29 415 0 0 444 -444

1.119 2.645 16.939 559 21.262 -3.884

0 0 0 0 0 0

Voorstel begrotingswijziging: IV B16 transitiemiddelen sociaal beleid en zorg

41

42

3.8 BELIEDSPROGRAMMA 8 – KULTUER, TAAL EN ÛNDERWIIS Portefúljehâlders: J.A. de Vries I

Stân fan saken winske resultaten

Winske resultaten Beliedsmêd 8.1 – Kultuer 1. In steviger basis fan de Fryske kulturele basisynfrastruktuer. 2. In steviger produksjeklimaat yn Fryslân en de partisipaasje dêryn te befoarderjen. 3. Oare aktiviteiten dy’t in bydrage leverje oan de mienskip en dy’t wy mei in tydlike ympuls ta stân bringe wolle. 4. In leechdrompelich oanbod fan kultueruterings, kultueredukaasje en amateurkeunst yn Fryslân foar alle leeftiidsgroepen. 5. It úteinsetten fan de realisaasje fan in museumdepot. 6. In kultureel klimaat (werûnder festivals) dat him wat aard en kwaliteit oanbelanget merkber en posityf ûnderskiedt yn Europa en bydraacht oan de ambysje foar de kandidatuer fan Ljouwert as Kulturele Haadstêd.

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator Kulturele ûntwikkeling Kulturele ûntwikkeling Kulturele ûntwikkeling Kultueredukaasje

Kultueredukaasje

Tal ynstellings yn de basisynfrastruktuer Ferskaat yn oanbod fan dissiplines Tal projekten dat it Brûsfûns ta stân bringt Tal skoallen, primêr ûnderwiis, dat aktyf ynset op kultueredukaasje Tal skoallen, primêr ûnderwiis, dat yn trochrinnende learline op ien fan de fakmêden fan kultueredukaasje ta stân bringt

Nulmjitting

Belied

Doelwearde 2015 2016 24 24

24

2014 24

8

8

8

8

0

5

7

7

40%

50%

60%

75%

Rûsd 0%

5%

7%

10%

Tiid

Jild

Prognoaze 2014

Winske resultaten Beliedsmêd WFF 7. Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed (DDCE)

Belied

Tiid

Jild

Winske resultaten Beliedsmêd 8.2 – Erfgoed 1. Behâld en ûntwikkeling kultuerhistoaryske wearden 2. Restauraasje en fernijend wergebrûk karakteristike gebouwen 3. Beskerming, ûndersyk en foarljochting fan argeologyske wearden

Beleid

Tijd

Geld

Taljochting beliedsfjild 8.2 - Erfgoed Omdat yn de streekaginda’s it opnimmen fan kultuerhistoaryske projekten, dy’t struktueren fan de struktuerfisy Grutsk op’e Romte fersterke, minder hurd ferrind as plend, sil der yn 2014 nei ferwachting € 100.000,-- út it dielbudzjet Cultuurhistorie Grutsk net bestege wurde. Foarsteld wurdt de ûnderbesteging troch te skowen nei 2015 ta geunste fan it Mienskipsfûns foar kultuerhistoaryske projekten fan ûnderop.

43

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator 2013

Restauraasje, ûnderhâld en nije funksjes fan karakteristike gebouwen Leechkommende tsjerkegebouwen Terpen

Tal restauraasjes en oare funksjes Oplossings foar leechkommende tsjerkegebouwen Tal terpen dat oankocht is of dêr’t behearsoerienkomsten foar ôfsletten binne

Doelwearden 2014 2015

Prognoaze 2014 2016

30

30

30

60

8

8

8

8

2

2

2

2

1

Troch de ynset fan ekstra middels út Wurkje foar Fryslân kin de prognoaze fan it tal restauraasjes en herbestimmingen fan karakteristike gebouwen ferdûbele wurde. Troch it ferlingen fan it Terpenprojekt yn it ramt fan de ferlinging fan de Nota Erfgoed (beslút PS 18 desimber 2013) is de prognoaze foar it tal te beskermen terpen útsmard foar in langere tiid en foar 2014 ferlege. Taljochting beliedsfjild 8.3 – Taal, media en letteren Winske resultaten Beliedsmêd 8.3 – Taal, Media en Letteren Taal 1. De Kampanje Praat mar Frysk makket ek yn 2014 Friezen bewust fan de ekstra wearde fan meartaligens en fergruttet de sichtberens fan it Frysk yn it iepenbiere libben. 2. Úteinsette mei in nij taalsurvey (1993), om in better ynsjoch te krijen yn de taalsosjologyske situaasje yn ús provinsje. 3. Fanwegen it Europeesk Hânfêst foar regionale talen en talen foar minderheden befoarderet de provinsje de foarming fan gemeentlik taalbelied yn de fúzjegemeenten. 4. Yn it ramt fan de maatskiplike emansipaasje fan it Frysk stimulearret de provinsje de sichtberens fan de Fryske taal yn de soarch, it bedriuwslibben en yn ICT-tapassings. 5. De trochgeande learline Frysk yn de VVE, it primêr ûnderwiis en it fuortset ûnderwiis wurdt fuortsterke en it materiaal oanbod dêrmei anneks wurdt ta stân brocht. 6. It Mercator Kennissintrum jout omtinken oan it taallearen op skoalle en de taaloerdracht thús, en draacht by oan it befoarderjen fan it Frysk yn in ynternasjonale, meartalige kontekst. 7. De provinsje Fryslân hat yn 2013 in goede gearwurking mei oare minderheidstaalregio’s fia it Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). 8. It Orgaan foar de Fryske taal advisearret, lykas fêstlein yn de Wet gebrûk Fryske taal, oer it ferlet en de winsken oangeande de Fryske taal en kultuer yn relaasje ta it Europeesk Hânfêst en it Ramtferdrach. 9. Yn 2014 wurdt de ûnderwiiswetjouwing nei oanlieding fan it advys fan de Stjoergroep Hoekstra wizige en krijt de provinsje mear foech op it mêd fan it fêststellen fan de kearndoelen Frysk en it takennen fan (parsjele) ûntheffing. 10. De provinsje sil yn 2014 it streektaalbelied ferbreedzje en de mooglikheden foar digitale learomjouwings yn de streektalen ferkenne. Media 11. Omrop Fryslân fersoarget mei oare mediapartners de ferslachjouwing op ferskate mediaplatfoarms fan de (ûntwikkeling fan) aktiviteiten yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018. 12. Yn 2014 wurdt it Fryske Mediafûns ek wer iepensteld foar bysûndere

44

Beleid

Tijd

Geld

Winske resultaten sjoernalistike projekten.

Beleid

Tijd

Geld

13. Ek yn it nije mediabestel is der sprake fan in selsstannige regiodekkende stjoerder mei in folsleine en alsidige Frysktalige programmearring, dy’t op deistige basis beskikber is op ferskate platfoarms 14. Omrop Fryslân, de regionale deiblêden, lokale omroppen en oare media wurkje mei elkoar gear yn in regionaal mediasintrum. Letteren 15. It ferskaat fan Frysktalige (literêre) tydskriften stypje en it oanbod en de kwaliteit fan de Fryske literatuer boargje. 16. Yn it ramt fan de befoardering fan de ferkeap fan Frysktalige boeken eksperimentearje útjouwers en skriuwers yn 2014 mei aksjes en aktiviteiten om (nije) lêzers te berikken. 17. Yn 2014 sil de Fryske literatuer yn it ramt fan it projekt Books from Fryslân promoate wurde op de Frankfurter Buchmesse.

Media 13. Posysje Omrop Fryslân yn it nije mediabestel Op dit stuit hawwe wy noch net de reaksje fan steatssiktaris Dekker op it advys oer it mediabestel dat hy frege hat fan de Raad voor Cultuur. De krekte ynfolling fan de besunigings by de regionale omroppen is ek noch net dúdlik. Wy hâlde lykwols fêst oan de ynhâld fan jim moasje fan desimber 2012: in alsidige Frysktalige regionale omrop op in eigen stjoerder, oerienkomstich de oanbefellings fan de kommisje Hoekstra datoangeande.

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator Taalbelied

Praat mar Frysk Praat mar Frysk

Taaltaske Gemeenten en Frysk

Persintaazje ynwenners Fryslân dat Frysk aardich oant hiel goed: ferstiet praat lêst skriuwt Tal besikers webstee Praat mar Frysk www.praatmarfrysk.nl Tal leden communities sosjale media lykas Facebook, Twitter, Hyves Tal jonge âlden dat berikt wurdt mei it Taaltaske Tal nije (fúzje)gemeenten mei in taalbelied

Nulmjitting yn 2012

Doelwearde 2014 2015 2016 Doelwearden 2020:

94 % 74 % 76 % 30 % yn 2012 50.000

Ferstean: 95% Prate: 75% Lêze: 75% Skriuwe: 35% 60.00 67.50 0 0

95 % 75 % 75 % 35 % 75.000

yn 2012 15.841

18.00 0

19.00 0

20.000

yn 2012 7.000

8.000

9.000

3

4

yn 2012 1

Prognoaze 2014

10.000 5

Tal besikers webstee Praat mar Frysk, www.praatmarfrysl.nl: oer de earste helte fan 2014 rom 15:000 besikers. Sadwaande is net te ferwachtsjen dat de doelwearde fan 60.000 besikers foar 2014 helle wurdt. It belang fan social media wurdt hieltyd grutter. Praat mar Frysk is aktyf op Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, ensfh. Dêrneist is der in eigen app, de Wat wurdt it App. Op dizze wize wurde wykliks besikersoantallen behelle fan sa’n 40.000. It belang fan de webside wurdt sadwaande minder en moat relativearre wurde.

45

Winske resultaten

Belied

Tiid

Jild

Beliedsmêd 8.4 – Underwiis en Wittenskippen 1. Ús bydrage oan de Kwaliteitsferbettering fan it primêr ûnderwiis yn it ramt fan it projekt Boppeslach fierder ôfbouwe en oerdrage oan ‘e skoalbestjoeren. 2. It tal swakke en tige swakke skoallen yn Fryslân leit op it lanlik mêd. 3. De foardielen fan meartalich ûnderwiis ûnder de oandacht bringe by âlden en learkrêften. 4. De trochgeande learline fierder stal jaan. 5. In ûntheffingebelied formuleare wêryn’t ek partsjele ûntheffing mooglik wêze sil. 6. Yn gearwurking mei de Afûk in digitale learomjouwing ûntwikkelje foar Studio F dy’t ein 2015 ree wêze sil. 7. Beide Pabo’s biede in folslein programma foar neiskoalling yn it ramt fan it foech Frysk. 8. Bliuwend ynvestearje yn de earste- en twaddegraads learare-oplieding Frysk fan de NHL. 9. Wy sille de ûntwikkeling fan de Fryske Akademy fierder stimulearje yn de rjochting fan in fleksibele, heechweardige kennisynstelling op it mêd fan de Fryske taal, kultuer en skiednis. 10. Der wurdt in trajekt útsetten wêryn at besjoen wurdt hoe’t in learlingfolchsysteem en in metoadeûnôfhinlike toets foar it Frysk yn it primêr ûnderwiis staljûn wurde kin en der wurdt in begjin makke mei it ûntwikkeljen fan toetsen. 11. Yn oerlis mei de skoalbestjoeren stribje wy op in wize dy’t past by ús kearntaken nei in goed sprieden en tagonklik primêr ûnderwiis. Taljochting

1.

Trochgeande learline Oan de begjin fan it nije skoaljier binne der seis lokaasjes dy’t Meartalich Fuortset Ûnderwiis (MFU) oanbiede, dêrûnder ien VMBO-lokaasje. Dat is in ferdûbeling yn fergeliking mei it ôfrûne jier. Us doel is om yn 2015 tsien lokaasjes mei in meartalige stream te hawwen. Ekstra ynset rjochte op in fierdere taname fan it tal lokaasjes is dêrom fanneden.

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator

Nulmjitting

2014

2015

Ûnderwiiskundige kwaliteit

Tal swakke skoallen Tal tige swakke skoallen Tal twatalige pjutteboartersplak-ken

70 yn 2008 26 yn 2008

< 15 <4

< 15 <4

100 yn 2010

175

200

Tal trijetalige basisskoallen Tal skoallen foar fuortset ûnderwiis mei in meartalige stream

20 yn 2011

20 % (+/- 75) 5

25 % (+/- 100) 10

Frysk yn de foarskoalske perioade Frysk yn it primêr ûnderwiis Frysk yn it fuortset ûnderwiis

Doelwearden

3 yn 2011

46

Prognoaze 2014

III

Ynset beskikbere middels

Exploitaasje Bedraggen x € 1.000 Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydelike beliidsprogrammabudzjetten Foarsjennings Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Foarsjennings Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten

Fan it finansjeel systeem út Begrutting Útstel Realisaasje Fêstleine 2014 mei Begrutop ferplichde fêsttings1-9-2014 tings 2014 stelde wiziging per 1-9 wjzigings

Prognoazes Prognoaze Prognoaze noch út te saldo jaan Jierrstikken 2014

75 0 97 173

0 0 0 0

191 20 71 282

0 0 0 0

-116 -20 26 -110

0 0 0 0

19.396 22.475 2.560 104 2.958 47.492 -47.320

0 -1.313 0 0 0 -1.313 1.313

12.924 6.937 855 0 1.896 22.613 -22.331

560 9.052 0 0 0 9.612 -9.612

5.912 5.173 1.705 104 1.062 13.954 -14.064

0 0 0 0 0 0 0

Taljochting De net bestege middels fan € 100.000,-- út Erfgoed (8.2), dielbudzjet Cultuurhistorie Grutsk, wurde trochskood nei 2015 ta geunste fan it Mienskipsfûns foar kultuerhistoaryske projekten fan ûnderop. Útstel begruttingswiziging: III 1 subsidieregeling monumenten III 5 van nota erfgoed cultuurhistorie grutsk naar iepen mienskipsfûns IV B17 UCF 1e en 2e tranche IV B18 Bestedingsritme Fries Mediafonds IV B19 Kulturele Haadsted KH18

47

48

3.9 BELEIDSPROGRAMMA 9 – RUIMTE EN WONEN Portefeuillehouder: J.H.J. Konst I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 9.1 - Planvorming, onderzoek en monitoring 1. Wij willen aandacht bij alle gemeenten, corporaties en ontwikkelaars voor ruimtelijke kwaliteit. 2. Er is een nieuwe structuurvisie voor windenergie in voorbereiding (Windstreek 2013) 3. Op provinciale schaal regisseren wij beleidsinhoudelijk de gevolgen van demografische veranderingen. 4. Wij coördineren samen met het rijk, de buurprovincies en de waddengemeenten het waddenbeleid en de waddengerelateerde programma’s en projecten. 5. Wij ondersteunen gemeenten in regioverband bij het uitwerken van plannen om bestaande bedrijventerreinen te verbeteren. Wij doen dat door de aanpak van die terreinen financieel te ondersteunen. Daarnaast verkennen wij samen met de gemeenten ook andere mogelijkheden om de herstructurering te bekostigen.

Beleid

Tijd

Geld

Gewenste resultaten Beleidsveld 9.2 - Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen 1. Wij blijven door informeel vooroverleg proactief adviseren aan gemeenten en initiatiefnemers over ruimtelijke plannen. 2. Wij blijven aandacht vragen voor ruimtelijke kwaliteit, door een provinciaal kwaliteitsteam in te zetten voor de advisering over gemeentelijke provinciale projecten. 3. Het nieuwe beleid voor de grootschalige melkveehouderij wordt juridisch vastgelegd in de Verordening Romte Fryslân. Een heroverweging van het beleid voor intensieve veehouderij vindt ook in 2013 plaats. 4. We ondersteunen de vergroting en verspreiding van kennis over de gevolgen van de demografische ontwikkelingen en faciliteren een planmatige regionale aanpak. 5. Wij voeren het provinciale plan Herstructurering Bedrijventerreinen uit. (zie ook de paragraaf grote projecten) 6. In 2013 werken we binnen de gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland aan de uitvoering van de structuurvisie.

Beleid

Tijd

Geld

Gewenste resultaten Beleidsveld 9.3 – Wonen 1. We stimuleren dat gemeenten woonvisies in regionaal verband opstellen en actualiseren. 2. De Verordening ISVIII wordt uitgevoerd. De criteria duurzame energie en veranderende bevolkingsontwikkeling tellen zwaar mee. 3. Samen met betrokken partijen in de regio’s werken we in 2013 het Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad verder uit. 4. We blijven inzetten op het betaalbaar en het energiezuinig maken van woningendoor het 100.000-woningenplan uit te voeren (onderdeel programma duurzame energie) 5. We subsidiëren Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 6. We houden wettelijk toezicht op de huisvestingstaak van gemeenten om statushouders te huisvesten. 7. De pilots landelijk wonen, worden in 2013 afgerond (conform streekplan 2007). Er worden geen mogelijkheden geboden voor nieuwe projecten. 8. Wij ondersteunen het herstel van funderingen van woningen.

Beleid

Tijd

Geld

49

Toelichting 2. ISV III Het budget voor 2014 zal niet volledig worden beschikt. Bij de gemeenten//regio’s zijn voldoende projecten in voorbereiding, maar de beschikkingen voor die projecten zullen begin 2015 worden afgegeven. In een aantal begrotingswijzingen wordt voorgesteld de gereserveerde bedragen voor 2014 door te schuiven naar 2015. 4. 100.000 woningenplan. Het budget voor 2014 zal niet volledig worden beschikt. Bij de gemeenten//regio’s zijn voldoende projecten in voorbereiding, maar de beschikkingen voor die projecten zullen niet eerder dan in 2015 worden afgegeven. In een begrotingswijzing wordt voorgesteld het gereserveerde bedrag voor 2014 door te schuiven naar 2015.

Gewenste resultaten Beleidsveld WFF 9. Renovatieregeling goedkopere koopwoningen 10 .Projectfinanciering urgente projecten

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 9. Renovatieregeling goedkope koopwoningen Voor maatregel “de renovatieregeling goedkope koop” (Aanvalsplan woningmarkt) was naast een subsidiedeel (€ 1,25 mln.) ook een leningsdeel (€ 3,75 mln.) gereserveerd. Dit leningsdeel is komen te vervallen, omdat op basis van ervaringen met leningen voor deze doelgroep er signalen zijn dat deze doelgroep weinig tot geen gebruik zal maken van deze mogelijkheid tot lenen voor de renovatie van de woning. In het Uitvoeringsprogramma WFF 2015 zal een voorstel worden gedaan op welke wijze deze middelen revolverend en effectief kunnen worden ingezet binnen WFF binnen de doelstelling van het Aanvalsplan woningmarkt. 10. Projectfinanciering urgente projecten Voor de projectfinanciering van de urgente projecten was € 13,4 mln. gereserveerd. Vijf projectindieners hebben een beroep gedaan op deze financieringsmogelijkheid voor een bedrag van in totaal € 7,4 mln. Dit betekent dat binnen deze maatregel na aftrek van € 0,5 uitvoeringskosten Aanvalsplan woningmarkt € 5,5125 mln. vrijvalt. In het Uitvoeringsprogramma WFF 2015 zal een voorstel worden gedaan op welke wijze de revolverende middelen weer revolverend en effectief kunnen worden ingezet binnen WFF binnen de doelstelling van het Aanvalsplan woningmarkt. Overwogen wordt, indien de financieringsregeling bijzondere huurprojecten succesvol blijkt, de vrijval toe te voegen aan deze regeling.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Wenjen Oerlis Fryslân Herstructurering Friese woningvoorraad

Bestuurlijk overleg Regionaal programma herstructureringsopgave woningvoorraad

Huisvesting statushouders

Stimulering behalen gemeentelijke taakstelling

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Inzet subsidie voor CPO-projecten

100.000-woningenplan

Woningen zijn opgeknapt en energiezuiniger Inzet subsidie voor funderingsherstel van woningen

Funderingsherstel

50

Streefwaarden 2014 3 maal per jaar BO Regionale programma’s voor alle regio’s Voorkomen in-deplaatstredingsproce dure Ondersteuning van 2 aanvragen per jaar 3000 woningen per jaar opknappen Ruimte voor circa 75 aanvragen per jaar

Prognose 2014

Toelichting 100.000-woningplan Het budget voor 2014 zal niet volledig worden beschikt. Bij de gemeenten//regio’s zijn voldoende projecten in voorbereiding, maar de beschikkingen voor die projecten zullen niet eerder dan in 2015 worden afgegeven.

III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2014

0 43 264 307

0 0 0 0

-1 112 264 375

0 0 0 0

1 -69 0 -68

0 0 0 0

303 12.112 2.550 260 3.952 19.178 -18.871

0 -3.068 0 0 0 -3.068 3.068

163 2.429 419 140 2.559 5.710 -5.336

82 6.207 32 0 0 6.322 -6.322

58 408 2.099 120 1.393 4.078 -4.145

0 0 0 0 0 0 0

Voorstel begrotingswijzigingen: III 4 aanvulling Quick Win 1e berap 2014 III 6 ISV herstructurering woningvoorraad IV B20 uitvoeringsagenda streekplan IV B21 ISV 3 bodem geluid 100.000 woningenplan regio noordoost, zuidoost en wadden IV B22 Quick Win bedrijventerrien IJlsterkade IV B23 100.000 woningenplan

51

52

3.10 OVERZICHT 10 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Portefeuillehouder: J.A. de Vries III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten 10.1 Provinciefonds 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting 10.3 Dividenden 10.4 Financieringsrente 10.5 BTW compensatiefonds 10.6 Interne financiering 10.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 10.8 Werken voor derden 10.9 Onvoorzien Totaal Baten Lasten 10.4 Financieringsrente 10.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 10.8 Werken voor derden 10.9 Onvoorzien Totaal Lasten Baten - Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo ontvangen/ Jaarstukbesteden ken 2014

155.455 65.486 22.866 25.251 49 13.571

0 0 322 0 0 0

104.063 38.314 23.196 19.255 0 9.603

0 0 0 0 0 0

51.392 27.172 0 5.996 49 3.968

0 0 8 0 0 0

1.311

0

0

0

1.311

0

11.762 0 295.751

0 0 322

3.805 2 198.238

0 0 0

7.957 0 97.825

0 2 10

6.517

-600

338

25

5.554

0

10.819

-6.972

225

0

3.622

0

11.762 0 29.099 266.652

0 0 -7.572 7.893

4.054 4 4.621 193.617

1.523 0 1.548 -1.548

6.185 0 15.358 82.467

0 4 4 6

Toelichting: De raming provinciefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2014 aangezien de septembercirculaire 2014 nog niet beschikbaar was op het moment van opstellen van deze berap. Over de consequenties hiervan zullen wij u afzonderlijk berichten. Voorstel begrotingswijzigingen: I 5 opheffen reserve POB I 6 extra dividend Vitens en BNG I 7 aanpassen IBOI vergoeding I 8 Stofkam naar VAR III 2 provinciale bijdrage FUMO uitvoering taken III 3 toeristisch waddenprogramma III 6 ISV herstructurering woningvoorraad III 7 mutatie kostenplaats Plankosten WFF van B1007 naar B1107 Budget

Planning PS/GS

PS voorwaardelijk REP Wetsus (fase 1) RSP REP Provinciefonds GS voorwaardelijk DU agrarisch natuurbeheer

Op projectbasis

Totaal

53

Begroting 2014 (bedragen x € 1.000) 1.500 69 325 1.894

54

3.11 PROGRAMMA 11 – INZET NUON-MIDDELEN Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Inleiding e

In de 1 berap 2014 is de voortgang van de uitvoering van Wurkje foar Fryslân voor alle thema’s per maatregel weergegeven aan de hand van de fase waarin de maatregelen zich op dat moment bevond. De tabellen die het inzicht in de status van de verschillende maatregelen verschafte zijn geactualiseerd en als toelichting bij deze berap digitaal beschikbaar gemaakt. Winske resultaten Beliedsmêd 11.1 Vergroten innovatief vermogen 2 Onderzoeksfaciliteiten Agrofood 5 Demo-/ proefopstellingen watertechnologie 15 Faciliteit circulaire economie 18 Innovatie duurzame energiebesparing, hergebruik en energieproductie 10 Budget financiering incidentele projecten economische structuurversterking

Belied

Tiid

Jild

Winske resultaten Beliedsmêd 11.2 Beschikbaar stellen bedrijfsfinanciering 11 Strategische innovatiefaciliteit(en) 12 Strategische groeifaciliteit(en) 13 Prime movers faciliteit(en) 14 Fund of funds

Belied

Tiid

Jild

Winske resultaten Beliedsmêd 11.3 Vergroten organiserend vermogen 1 Marketing-/ exportbevordering Agrofood 3 Clusters en netwerken Agrofood 4 Internationale propositie/acquisitie 6 Clusters en netwerken watertechnologie 7 Samenwerking ondernemers overheid onderwijs toerisme & recreatie 8 Clusters en netwerken toerisme & recreatie 9 Evenementenfonds 16 MKB internationaal ondernemen 17 Verbeteren vestigingsklimaat 19 Clusters en netwerken zorg/healthy ageing

Belied

Tiid

Jild

Winske resultaten Beliedsmêd 11.4 Versterken Menselijk Kapitaal 20 Voorstudie vraagsturing 21 Bedrijfsopleidingen 22 Werkloosheidsbestrijding 23 Praktijkgericht opleiden 24 Doorstroming onderwijskolom 25 Praktijkgericht onderwijsstructuur 26 Budget financiering incidentele projecten

Belied

Tiid

Jild

Winske resultaten Beliedsmêd 11.5 Verbeteren kwaliteit leefomgeving 27 Renovatieregeling goedkope koopwoningen 28 Participatieregeling bijzondere huurprojecten 29 Financieringsregeling sociale huur (voorheen corporatieregeling) 30 Herbestemmingsregeling bestaande panden 31 Expeditie Fryslân/ woonoffensief 32 Projectfinanciering urgente projecten 33 Monumentenregeling (deels bij 11.6)

Belied

Tiid

Jild

55

Winske resultaten 34 Aanvullen cultuurfonds 35 Inventarisatie karakteristieke bebouwing 36 Budgetfinanciering incidentele projecten

Belied

Winske resultaten

Beleidsveld

Beliedsmêd 11.6 Vooruitlopende projecten en quick wins Nieuw Thialf Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen Samenwerkingsagenda Smallingerland / Oostelijke poort merengebied Breedband start-up projecten Stagnerende projecten Recreatie & Toerisme Subsidie regeling Toerisme Natuurlijk Fryslân (Stinaf) Versnelde verbetering energieprestaties woningvoorraad Traineeships (Talint foar Fryslân) Digitalisering cultureel erfgoed Verbeteren binnenhaven Drachten Monumentenregeling (deels bij 11.5) MKB kredietfaciliteit (Kredietbank Nederland)

Belied

Tiid

Tiid

Jild

Jild

6.1 6.1 2.2 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.1 8.1 8.2 6.1

De rapportage van bovenstaande projecten vindt plaats bij het betreffende beleidsprogramma.

III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Reserves Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Reserves Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2014

107 107

0 0

0 0

0 0

107 107

0 0

1.226 117.519 118.745 -118.638

2.000 -2.180 -180 180

0 59.110 59.110 -59.110

0 98 98 -98

3.226 56.131 59.357 -59.250

0 0 0 0

Voorstel begrotingswijzigingen: III 7 Mutatie Plankosten WfF van B1007 naar B1107 V 1 Vrijval WfF naar reserve NUON

56

4.

Bedrijfsvoering

I

Stand van de gewenste resultaten

Gewenste resultaten 1. Sturing en beheersing Verbeterplan Wurk yn útfiering – Vervolgacties, evaluatie en afronding Verdere verbetering bestuurlijk P&C-documenten met PS Procesverbetering en kwaliteitsverbetering, o.a. inkoopproces Uitvoering visie van de ambtelijke organisatie 2. Bezuinigingen op de bedrijfsvoering/benchmark Monitoren ontwikkeling formatie incl. verhouding overhead en resultaten communiceren met PS via auditcommissie 3. Strategische personeelsplanning en inhuur van derden Inzicht geven in toekomstige ontwikkelingen van kwalitatieve en kwalitatieve vraag- en aanbodzijde van de organisatie en mogelijke frictie hiertussen. Uitbouwen flexibele inzet van medewerkers in provinciale dienst Beperken inhuur extern personeel tot capaciteit die niet met inzet van eigen personeel kan worden ingevuld Stimuleren vrijwillige mobiliteit Werken aan evenwicht tussen personeelsbezetting en structurele formatie door het sterk terugbrengen van de inzet van vaste medewerkers op tijdelijke gefinancierde taken/projecten. Verder ontwikkelen traineeprogramma en stage- en afstudeerbeleid Een verdere specificatie van benodigde inhuurcapaciteit uitwerken in de afdelingsjaarplannen 2014 e Bijstelling raming inhuur 2014 bij 2 Berap 2014 4. Ontwikkelingen bedrijfsvoering It Fryske Wurkjen: - Digitale samenwerkingsomgeving - Zaaksysteem organisatiebreed uitrollen incl. digitaal loket op website en digitaal archief - Open/moderne werkomgeving creëren door medewerkers mogelijkheid geven te werken met (eigen) mobiele apparatuur Wiis mei Subzydjes: - Afdeling subsidiezaken (uitvoeringsorganisatie) beter ingericht - ASV en onderliggende regelingen in werking getreden Bouwurk - Opleveren parkeergarage door de gemeente Leeuwarden Fumo - Invulling geven aan managementondersteuning aan Fumo vanuit de provinciale organisatie Inkoop - Vergroten en borgen van het inkoop- en aanbestedingsproces Inkoop - Gebruik van het contractenregister

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 4. ontwikkeling bedrijfsvoering Zaaksysteem en digitaal werken wordt per proces uitgerold. Hierbij zullen de belangrijkste processen eerst ter hand worden genomen, waarbij het digitale archief mede wordt opgebouwd. Uiteindelijk zal dit leiden tot een volledige digitale informatiehuishouding. Vastgoed en Subsidiezaken zijn de eerste processen geweest en zullen verder worden doorontwikkeld. Het PvA hiervoor zit in de eindfase en wordt in september opgeleverd. De verdere uitrol van de te implementeren digitale processen zal worden ondergebracht in de doorstart van het programma IFW, Allemaal Digitaal. Het ambitieniveau dat is aangegeven zal deels worden gehaald. De aanpak digitaal werken gericht op processen en projecten brengt een aanpak in stappen met zich mee anders dan de beoogde grote uitrol over de gehele organisatie. Er is tevens geconstateerd dat niet ieder proces zaakgericht kan worden ingericht.

57

e

De randvoorwaarden die een digitale loket mogelijk maken worden nog dit jaar en 1 kwartaal van 2015 opgeleverd, zodat in 2015 de eerste digitale producten en diensten ook daadwerkelijk kunnen worden ontsloten. Het subsidieproces zal als een van de eersten worden opgepakt.

3. Strategische personeelsbeleid Het in 2013 in gang gezette mobiliteitstraject is erop gericht het aantal vaste medewerkers op tijdelijk geld fors te verkleinen. Dit vanwege het feit dat vanaf 2016 veel tijdelijke middelen weg zullen vallen en daarmee de dekking van deze formatieplaatsen ook vervalt. Tot op heden hebben wij mogelijkheden om deze situatie te reduceren van 135 fte naar 80fte. Daarnaast hebben wij de taakstelling om de ambtelijke organisatie te laten krimpen. Rekening houdend met het natuurlijk verloop betekent dit dat er nog 55fte herplaatst moet worden in de eigen organisatie. In toenemende mate blijkt dit een steeds lastiger opgave te zijn. Dit heeft o.a. te maken met een mismatch tussen gevraagde en beschikbare kwaliteiten. Daarnaast is in 2014 het traject gestart om de contouren van de organisatie voor de toekomst helder te krijgen. Nieuwe werkwijzen en andere eisen aan personeel kunnen ook hier nog leiden tot vergroting van de mobiliteitsopgave i.p.v. verkleining. Het vooruitzicht is dat een aanzienlijk deel opgelost kan worden, maar wellicht niet alles. Overigens heeft de planontwikkeling t.a.v. de organisatie van de toekomst ook effecten op de inhuur. Doordat van functies niet duidelijk is of deze in de toekomst nog langer nodig zijn, wordt er in die gevallen bij vacatures eerder gekozen voor tijdelijke inhuur.

II

Inhuur van derden

Inhuur stand van zaken 2014

bedragen x € 1000,Bedrijfsvoering Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10 Programma 11 Totalen

besteding besteding 2012 2013 7.858 12.259 33 4 4.943 5.888 20 113 311 512 185 245 1.237 1.605 39 58 175 108 244 174 0 0

15.045

20.966

prognose prognose 2e berap 1e berap Besteding(per 2014, 4e 2014 1-9-2014) kwartaal totaal 8.430 7.808 2.055 9.863 0 1 0 1 5.660 3.729 3.631 7.360 100 27 73 100 200 132 68 200 851 321 530 851 1.200 682 918 1.600 50 14 36 50 750 163 587 750 793 216 577 793 10 47 -37 10 400 0 830 830 18.444

13.140 e

9.268

22.408

De stijging van de inhuur ten opzichte van de prognose 1 berap is voornamelijk ontstaan door de (versnelde) uitvoering bij de infra-structurele projecten en Wurkje foar Fryslân. Bij programma 6 ontstaat meer inhuur omdat er veel voorbereiding is voor projecten, waar veel specialistische kennis vereist is (o.a. projectverwervers).

58

III

Inzet beschikbare middelen

Samenstelling bedrijfsvoeringkosten:

Exploitatie Bedragen x € 1.000,-

Baten - Personele kosten - Overige bedrijfsvoeringkosten Totaal Baten Lasten - Personele kosten - Inhuur flexpool tlv budget personele kosten - Overige bedrijfsvoeringkosten - Inhuur flexpool tlv budget overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Saldo voor mutatie reserves Mutatie reserves (lopen via de exploitatie) Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastge2014 incl. Begroper legde vastgetings1-9-2014 verplichstelde wijziging tingen wijzigingen 2014 per 1-9

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden Jaarstukken 2014

5.012 1.299 6.311

-4.029 -4.326 -8.354

1.827 299 2.127

0 0 0

-844 -3.326 -4.170

0 0 0

69.558 0

-4.029 0

41.935 971

3.118

20.476 -971

0 0

16.086 0

-4.326 0

10.654 126

1.218

-112 -126

0 0

85.644

-8.354

53.686

4.337

19.267

0

-79.333

0

-51.560

-4.337

-23.436

0

770 -78.563

0 0

0 -51.560

0 -4.337

770 -22.666

0 0

Toelichting prognose saldo jaarstukken 2014 De bedrijfsvoeringkosten van de Fumo is als wijziging opgenomen in de 2e berap. De consequentie hiervan is dat de bedrijfsvoeringkosten in de begroting zijn gedaald.

59

IV

Paragraaf Grondbeleid

Grondbeleid als instrument Voor de provincie is grondbeleid een instrument om provinciale taken uit te voeren en provinciale beleidsdoelen te realiseren:  de provincie verwerft voor de provinciale taken en beleidsdoelen de noodzakelijke gronden en opstallen binnen de vastgestelde planning en binnen het beschikbare budget;  wij verwerven, verkopen en beheren gronden en opstallen zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels;  wij beperken en beheersen de financiële risico’s voor de provincie;  wij zorgen voor een hierop ingerichte en aangestuurde ambtelijke organisatie, de beschikbaarheid van de juiste informatie en een adequate verantwoording aan Provinciale Staten. Nieuwe Nota Grûnbelied Het grondbeleid van de provincie Fryslân is vastgelegd in de Nota Grûnbelied, die op 27 februari 2013 is vastgesteld door Provinciale Staten. Deze nota wordt uitgevoerd en uitgewerkt volgens een daarin opgenomen planning. Ieder kwartaal rapporteren wij aan Provinciale Staten over de voortgang van de uitvoering. In 2015 wordt de Nota Grûnbelied geëvalueerd. Een wezenlijk onderdeel van de Nota Grûnbelied is het paragraaf Grondbeleid is daar onderdeel van.

1.

Samenvatting provinciaal grondbezit per 1-7-2014

Bij de beschrijving van het provinciaal grondbezit wordt hieronder per programma weergegeven wat de ontwikkelingen zijn, hierbij wordt de provinciale beleidsprogramma-indeling aangehouden. Programma 2 verkeer en vervoer Voor programma 2 wordt in totaal circa 2.000 ha aangekocht met een totale waarde van circa € 125 miljoen. Hiervan is al circa 1.700 ha in eigendom met een totale waarde van circa € 115 miljoen. Daarnaast is van de 2.000 ha 100 ha bij het project De Haak in bezit van andere overheidspartijen, waarbij afspraken worden gemaakt over het uitruilen van bezit. Binnen programma 2 bestaat nog een rest verwervingsopgave van circa 200 ha met een waarde van circa € 10 miljoen. Deze resterende verwervingsopgave verwachten we in 2015 af te ronden. Niet alle grond is benodigd voor de realisatie van de projecten. Het programma heeft een behoefte van circa 775 ha voor het tracé en circa 140 ha voor gebiedsontwikkeling. De resterende grond kan worden verkocht. Het gaat om circa 1.075 ha met een verkoopwaarde van circa € 46 miljoen. Hiervan is inmiddels circa 275 ha verkocht tegen een verkoopwaarde van € 11 miljoen. Dat betekent dat de uitstaande verkoopopgaven voor programma 2 nog circa 800 ha groot is en een waarde vertegenwoordigt van circa € 35 miljoen. In 2015 verwachten we circa een derde van de overtollige gronden te verkopen. Programma 5 landelijk gebied Voor programma 5 is de portefeuillestrategie Landelijk gebied opgesteld. Deze gaat uit van een realisatie van de natuurgebieden met prioriteit 1, 2 en 3 en een aanhouding cq. bevriezing van de natuurgebieden met prioriteit 4. De verwervingsopgave voor programma 5 bedraagt 1.635 ha. Verwacht wordt dat voor de realisatie van de natuuropgave nog een bedrag van circa € 89 miljoen benodigd is voor grondverwervingen (inclusief een post onvoorzien van circa € 5 miljoen). Daarnaast is een bedrag van € 56 miljoen geraamd als opbrengst voor grondverkopen in dit programma. Voor de financiering van de natuuropgave is een jaarlijkse rijksbijdrage beschikbaar van € 8,45 miljoen. De natuuropgave is financieel gezien realiseerbaar op basis van de portefeuillestrategie. In 2015 verwachten we 170 ha grond voor natuur te verwerven en 250 ha agrarische grond buiten de EHS te verkopen vanuit programma 5.

60

Programma 6 economie, toerisme en recreatie Voor programma 6 is inmiddels 30,5 ha grond aangekocht, verspreid over de projecten Polderhoofdkanaal en de Friese Elfstedenvaarroute. Voor 2015 staan voor deze projecten geen verdere aankopen meer gepland. Alleen de verkoop van de aangekochte gronden voor het Polderhoofdkanaal staat nog uit. Programma 8 Cultuur, taal en onderwijs Voor programma 8 is tot op heden 1 terp aangekocht. Er is financieel gezien ruimte om binnen dit programma nog meerdere terpen aan te kopen. Voor 2015 staat derhalve wederom de aankoop van een aantal terpen gepland. Programma 10 Algemeen Provincie Fryslân heeft een omvangrijk areaal vastgoed. Naast ongeveer 15.000 ha aan water binnen de Friese Meren, bezitten we grond en opstallen in de vorm van wegen en vaarwegen, maar ook gronddepots. Ook worden er gronden en opstallen aangekocht voor de realisatie van specifieke projecten.

Samengevat

2.

Programma 2 5 6 8 Totaal

Ha verworven 1.682,88 1.774,00 30,50 2,46 3.489,84

Programma 2 5 6 8 Totaal

Verworven € € 114,56 € 25,32 € 0,99 € 0,10 € 140,97

Ha nog aan te kopen 206,42 + 100,43 1635,00 0,00 19,54 1.961,39 Nog aan te kopen € 9,74 € 89,24 € 0,00 € 0,88 € 99,86

Totaal ha Te verkopen ha 1.989,84 1.076,27 3.409,00 1.069,00 30,50 30,50 22,00 0,00 5.451,34 2.175,77 Totaal € 124,30 € 133,17 € 0,99 € 0,98 € 259,44

Te verkopen € 45,72 € 40,09 € 0,81 € 0,00 € 86,62

Ontwikkelingen grondbezit per beleidsprogramma

In deze paragraaf wordt per beleidsprogramma onderscheid gemaakt in twee typen grondbezit:  regulier (of historisch) bezit en  gronden die nodig zijn voor de realisatie van provinciale beleidsdoelen en Bij regulier of historisch bezit gaat het onder meer om sluis- en brugwachterwoningen, kantoren, gronddepots, wegen en vaarwegen, oeverstroken en andere grondeigendommen. Dit regulier (of historisch) bezit is onderstaand weergegeven als programma 10 algemeen. Daarnaast wordt onderstaand gerapporteerd over de gronden die benodigd zijn voor de diverse projecten die vallen onder de beleidsprogramma’s 2, 5, 6 en 8. Voor de rapportage over programma 2 is gebruik gemaakt van de gronddatabank voor de projecten. Voor de rapportage over programma 5 is voor de uitstaande opgave gebruik gemaakt van de portefeuillestrategie natuur. Deze maakte onderdeel uit van de besluitvorming rondom het natuurpact begin januari 2014. De rapportage over de gerealiseerde aan- en verkopen in het jaar 2014 is overgenomen van de gegevens uit de financiële administratie. Tot slot is voor de rapportage over de programma’s 6, 8 en 10 gebruik gemaakt van de transactiegegevens uit het afgelopen jaar.

61

Programma 2 verkeer en vervoer Programma 2 betreft de uitvoeringsprojecten vanuit het PVVP en de complexe infra projecten. Het uitvoeringsprogramma PVVP kent ca 20 verschillende projecten waarvoor grondverwerving wordt uitgevoerd, de belangrijkste hiervan zijn:  N359 reconstructie Hallum-Holwerd  N358 reconstructie Skieding – Uterwei  N359 reconstructie Leeuwarden – Bolsward In het afgelopen jaar is de grondverwerving opgestart voor de reconstructie Hallum – Holwerd (N357). In totaal dient van 58 eigenaren 6,0 hectare aangekocht te worden. De reconstructie betreft met name het verbreden van de weg en het aanpassen van de bestaande rotondes. De reconstructie van de Skieding - Uterwei heeft als doel om voor de verkeersveiligheid de weg op een aantal punten te verbeteren. Bijzonder hierbij is dat de grondverwerving in samenhang met de landinrichting Achtkarspelen-zuid wordt opgepakt daar de weg en de gebiedsontwikkeling zich in hetzelfde gebied afspelen. De reconstructie van de N359 Leeuwarden – Bolsward betreft het specifiek veiliger maken van een drietal rotondes. De verwervingsopgave betreft van 15 eigenaren 7,5 ha. De grondverwerving zit thans in de laatste fase, verwacht wordt dat met de laatste 4 eigenaren dit jaar een minnelijke overeenkomst kan worden afgesloten. De complexe projecten betreffen de projecten  Traverse Harlingen (N31),  Centrale As  Haak om Leeuwarden  N381  Knooppunt Joure. Onderstaand wordt de stand van zaken aangaande de grondverwervingen voor deze projecten toegelicht. Harlingen (N31) De grondverwerving van dit project verloopt volgens planning. Er is een onteigeningsprocedure opgestart die borgt dat alle gronden op tijd worden verworven. Verwacht wordt dat de meeste gronden echter minnelijk zullen worden aangekocht. Voor de verbetering van het tracé is in totaal circa 32 ha aan oppervlakte nodig, inclusief de gronden van provincie, rijk en gemeente. Het gaat hierbij om circa 29 ha aan gronden die momenteel eigendom zijn van provincie, rijk en gemeente. Deze gronden worden tegen een symbolisch bedrag van € 1 overgedragen, waardoor deze niet op de begroting rusten. Er dient 2,9 ha. van particulieren verworven te worden. Hiervoor is een aankoopprijs geraamd van € 2,86 miljoen. Momenteel is van het project reeds 27 ha in eigendom bij het project. Hiervan is 25 ha van overheidspartijen en 1,5 ha van particuliere partijen verworven. De uitstaande aankoopopgave betreft nog een opgave van 4 ha verwerving van overheden en 1,4 ha verwerving van particuliere partijen. De geprognosticeerde aankoopprijs voor de uitstaande aankopen bedraagt € 0,70 miljoen De Centrale As Voor de realisatie van de centrale as is in de periode 1 jan-1 juli 2014 ca 95% van de benodigde gronden aangekocht. Verwacht wordt dat eind 2014 nagenoeg alle gronden verworven zijn. Voor de CA lopen 3 verschillende onteigeningsprocedures. De dossiers uit het KB1 zijn allen (minnelijk) verworven. De onteigeningen voor het KB2 worden in 2014 allen afgerond. Het KB3 is nu in voorbereiding en zal de borging zijn om alle benodigde gronden te verwerven. Voor de aanleg van de Centrale As wordt binnen het project circa 1.036 ha aangekocht. Hiervan is ongeveer 315 ha tracé-grond nodig. Voor de gebiedsontwikkeling binnen het PIP is circa 83 ha nodig. Daarnaast wordt 638 ha ruilgrond verworven. Voor de verwerving van een deel van de gronden en de verkoop van restgronden zijn binnen dit project 24 kavelruilen gepland. Per 1 juli 2014 zijn daarvan 12 afgerond, de andere 12 zullen in de loop van 2014 worden afgerond. Een belangrijk deel van de gebiedsmaatregelen kan worden

62

gerealiseerd door de gronden die via de kavelruilingen op de goede plek zijn geruild. De kavelruilen maken onderdeel uit van het in 2013 vastgestelde ASP. Haak om Leeuwarden Voor het project De Haak om Leeuwarden wordt circa 438 ha grond aangekocht. Voor de aanleg van de weg is circa 217 ha benodigd. De overige circa 220 ha betreffen ruil en restgronden die tijdens en na de realisatie zullen worden verkocht. Alle benodigde gronden voor de Haak zijn inmiddels verworven of in handen van andere overheden. Over de gronden in handen van de andere overheden wordt nog onderhandeld en het is momenteel nog niet bekend of dit kosten met zich meebrengt. Voor het gebied om de Haak om Leeuwarden wordt thans een programma voor gebiedsontwikkeling opgestart. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de al aangekochte gronden. N381 Voor de aanleg van de N381 is ongeveer 134 ha tracé-grond nodig. Op dit moment is alle grond daarvoor aangekocht of onteigend. Voor gebiedsontwikkelingsprojecten is aanvullend 55 ha benodigd. De grondverwerving hiervoor zal voor het grootste deel nog moeten plaatsvinden. In totaal wordt voor de N381 circa 383 ha grond verworven. Tijdens en na de realisatie van het project kan de restgrond worden verkocht. Het gaat hierbij om 194 ha met een verwachte verkoopwaarde van € 9,3 miljoen. Momenteel is al circa 68 hectare verkocht tegen een prijs van circa € 2,7 miljoen. De resterende verkoopopgave is daarmee nog 126 ha groot en levert een verwachte verkoopopbrengst van 6,6 miljoen op. Verwacht wordt dat de de helft van de resterende verkoopopgave in 2015 zal worden verkocht. Knooppunt Joure Binnen de grondaankoop voor het project knooppunt Joure bestaan 28 dossiers. Van deze dossiers zijn 11 volledig afgerond waarmee een groot deel van de noodzakelijk te verwerven gronden zijn verworven. Van een 12 tal dossiers verlopen de onderhandelingen voorspoedig en is de verwachting dat daar op korte termijn overeenstemming is. Een vijftal dossiers zullen worden meegenomen in de onteigening om het risico te vermijden dat de gronden niet tijdig in bezit zijn. Het voorbereiden van de onteigeningsprocedure neemt meer tijd in beslag dan eerder was gepland, dat kan consequenties hebben voor de uitvoering van het project. Financieel liggen de aankopen binnen de prognose en is de inschatting dat dit tot eind van de aankoop zo zal blijven. Samen met de kosten voor management blijft het totaal naar verwachting binnen budget Programma 5 –Landelijk Gebied In de afgelopen jaren is er een omvangrijke grondportefeuille opgebouwd in het landelijk gebied ten behoeve van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), provinciale natuurdoelen, agrarische structuurverbetering, e.d.. In totaal is in het kader van natuurontwikkeling inmiddels circa 1.800 hectare grond verworven. Hiervan is circa 40% gelegen binnen de EHS, ofwel circa 700 hectare. Circa 60% van de verworven gronden is gelegen buiten de EHS, ofwel circa 1.100 hectare. In de tweede helft van 2014 zullen diverse nieuwe aankoopstrategieplannen voor de grondverwerving in uitvoering komen. Dit betreft onder meer de plannen Polder Rohel (Achtkarspelen), Twizelermiden (Twijzel), Koningsdiep, Beekdal–Linde en Wolvega zuid. Per 1 januari 2014 is de provincie Fryslân economisch eigenaar geworden van circa 1200 hectare BBL grond. 650 hectare is hiervan gelegen buiten de EHS. Daarvoor betaald de provincie een aankoopprijs in termijnen van in totaal € 19,7 mln (één en ander zoals overeengekomen in de besluitvorming rondom het Natuurpact). De aankoop van deze gronden wordt gefinancierd uit het IKG. Daarnaast heeft de provincie in het natuurpact circa 550 hectare om niet gekregen. In de tweede helft van 2014 zal gestart worden met de juridische overdracht tussen BBL en provincie, de gronden komen daarmee op naam van de provincie Fryslan. De overdracht zal naar verwachting maart 2015 gereed zijn.

63

Programma 6 economie, toerisme en recreatie

Polderhoofdkanaal De provincie is bij dit project verantwoordelijk voor de grondverwerving die nodig is voor de natuurcompensatie en mitigatie. Voor dit project was door de provincie eerder ongeveer 25 ha ruilgrondaangekocht.. Deze grond zal ingezet worden als ruilgrond om de natuurcompensatiegronden benodigd voor dit project in handen van de gemeente te krijgen. Thans zijn alle benodigde gronden tijdig aangekocht en overgedragen aan de gemeente. Het project kan nu worden afgerond. Friese Elfstedenvaarroute Voor realisatie van de route is eerder5,9 ha aangekocht als natuurcompensatie voor een bedrag van € 251.000. De grond is reeds ingericht en doorverkocht aan Staatsbosbeheer. Het project kan daarmee worden afgerond. Programma 8 – Cultuur, taal en onderwijs Binnen dit programma is er sprake van één project waarvoor gronden worden verworven, het Friese terpenproject. In totaal wordt 22 ha aangekocht ter bescherming van de belangrijkste terpen. Een groot deel van het beschikbare budget is gereserveerd om in de wettelijke ruilverkaveling HarlingenFranekeradeel terpen te kunnen verwerven. De verwachting is dat via de ruiklverkaveling in 2014 nog 1 terp extra zal worden aangekocht van ca 2,6 ha. De terpen zullen naar verwachting langdurig in eigendom blijven van de provincie omdat er beperkende (Europese) voorwaarden zijn voor doorlevering van deze grond aan derden (stichtingen). In het Meerjarenperspectief Grond is daarom uitgegaan van een eeuwigdurende beheersituatie. Programma 10 - Algemeen Naast eigendommen voor de uitvoering van de beleidsprogramma’s is er sprake van regulier eigendom, dat actief door de Afdeling Vastgoed wordt beheerd. Het gaat bijvoorbeeld om:  huisvesting (steunpunten) voor weg- en waterbeheer door de hele provincie;  provinciale wegen en provinciaal water inclusief veel meren;  brug- en sluiswachterswoningen;  percelen waarop een benzinestation staat;  een aantal busstations;  gronddepots;  een aantal bezittingen welke om verschillende redenen ooit zijn verkregen. Deels is het bezit voor eigen gebruik, deels wordt het verhuurd of worden vergunningen verleend voor bepaald gebruik. Denk bijvoorbeeld aan jacht-, visserij- en pachtrechten en aan gebruik van oeverstroken, ligplaatsen en steigers. Voor het programma 10 verkoopt de provincie ook gronden. Dit gebeurt meestal op initiatief van aan provinciaalbezit aangrenzende particulieren of bedrijven. Als de provincie verder geen belang heeft bij dergelijke gronden kan zij besluiten om tot verkoop over te gaan. In de eerste helft van 2014 betrof dit ca 10 transacties. Vanaf begin 2015 zal ook de database voor beheer operationeel zijn, waardoor beter sturing kan worden gegeven aan de provinciale eigendommen. Er zal een beter verband gelegd kunnen worden tussen de nog te verkopen percelen en de pacht binnen projecten en op structurele eigendommen. Met de vaststelling van de nota grondprijzenbeleid, waarin tevens woonboten en steigers zijn benoemd, kunnen deze achterstallige huursituaties in 2015 worden aangepakt. Ook bij oeverstroken is sprake van een inhaalslag. De provincie brengt in beeld waar die worden gebruikt door aanliggende eigenaren en vraagt dan een vergoeding. Wat betreft de visserijcontracten moet de omschrijving van het gebied op orde worden gemaakt. Momenteel worden de verhuurde percelen in kaart gebracht. In 2015 wordt verder gekeken naar de effectiviteit van verhuurcontracten en visserij- en jachtrechten.

64

3.

Risico’s

Het bezit van grond en vastgoedopstallen (brug- en sluiswachterswoningen en (woon)boerderijen) brengt in de huidige economische situatie risico’s met zich mee. Die risico’s beperken zich hoofdzakelijk tot de vastgoedopstallen. Bij de projecten van programma 2 worden deze waardeverminderingen opgevangen binnen de projectbudgetten. Bij programma 5 is met de waardevermindering al rekening gehouden in de businesscase die is opgesteld ten behoeve van de bestuursovereenkomst Grond en Natuurpact zoals deze op 22 januari 2014 is vastgesteld. Overigens is de grond in Fryslân goed te verkopen en is sprake van prijsstijging. Verwacht wordt dat de afschaffing van de melkquota (per 1-1-2015) een andere impuls tot grondprijsstijging zal zijn. In de periode 2015 tot 2020 zal dit leiden tot een verdere stijging per jaar. Voor de periode daarna zal tot ongeveer 2025 sprake zijn van prijsstabilisatie en vanaf 2025 kan sprake zijn van lichte waardevermindering. Om de risico’s verder beheersbaar te houden worden voor ieder provinciaal project of singuliere grondaankoop/ verkoop aankoopstrategieplannen (ASP) ontwikkeld of worden bestaande ASP’s aangevuld. Conform de nieuwe werkafspraken (AO) bestaat het ASP uit een visie op aankoop, beheer, verkoop, een overzicht van de benodigde projectorganisatie en een risicoparagraaf.

V

Opvolging aanbevelingen

In de bijlage treft u het voorstel aan om een aantal aanbevelingen als afgehandeld te beschouwen. Dit gaat om 9 aanbevelingen van de accountant, 24 aanbevelingen van Concerncontrol en 6 van de Noordelijke Rekenkamer.

65

66

Grote projecten In deze paragraaf staan alle grote projecten in de provincie Fryslân. Provinciale Staten hebben bepaald welke projecten zijn opgenomen. De verantwoording gebeurt aan de hand van de volgende vragen:  Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?  Wat heeft het gekost?  Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2014 genomen?  Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?

1.

Overzicht grote projecten

Infrastructurele projecten 1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan a. N31 Haak om Leeuwarden b. Westelijke invalsweg c. Drachtsterweg en omgeving d. Noordwesttangent 2 N31 Traverse Harlingen 3 Verruiming Prinses Margrietkanaal 4 N381 Drachten-Drentse grens 5 De Centrale As 6 Investeringsagenda Drachten Heerenveen a. RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen) b. Binnenhaven Drachten (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen) 7 Knooppunt Joure 8 RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen c. Station Werpsterhoek Gewenste resultaten 1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan a. N31 Haak om Leeuwarden b. Westelijke invalsweg c. Drachtsterweg en omgeving d. Noordwesttangent 2 N31 Traverse Harlingen 3 Verruiming Prinses Margrietkanaal 4 N381 Drachten-Drentse grens 5 De Centrale As 6 Investeringsagenda Drachten Heerenveen a. RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen)

b. Binnenhaven Drachten (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen) 7 Knooppunt Joure 8 RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle Kleine maatregelen Leeuwarden-Meppel Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting)

67

beleid

tijd

geld

Gewenste resultaten Capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen c. Station Werpsterhoek

beleid

tijd

geld

beleid

tijd

geld

Overige projecten 9 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) 10 University Campus Fryslân 11 Culturele Hoofdstad 2018 12 Europese watertechnologiehub 13 Het Friese Merenproject 14 De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6) 15 Dairy Campus Fryslân 16 Breedbandinfrastructuur in Fryslân 17 Ecosysteem Drachten 18 FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) 19 Doefonds 20 Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen 21 Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad 22 Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) 23 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel Gewenste resultaten 9 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) 10a University Campus Fryslân fase 1 10b University Campus Fryslân fase 2 11 Culturele Hoofdstad 2018 12 Europese watertechnologiehub 13 Het Friese MerenProject 14 De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6) 15 Dairy Campus Fryslân 16 Breedbandinfrastructuur in Fryslân 17 Ecosysteem Drachten 18 FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) 19 Doefonds 20 Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen 21 Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad 22 Agenda Netwerk Noordoost (ANNO 23 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

2.

Infrastructurele projecten

Risico’s Voor alle infrastructurele projecten gelden de volgende uitvoeringsrisico’s:  Faillissement aannemer – Als een bouwproces loopt en de aannemer gaat failliet, ontstaat er een financieel risico. Een andere aannemer zal immers het werk van de betreffende aannemer moeten overnemen. Hier zijn altijd meerkosten aan verbonden. In de aanbesteding is hiermee natuurlijk voor zover mogelijk rekening gehouden (solvabiliteitstoets, bankgarantie), maar zeker in deze tijd kan dit risico zich voordoen. Om dit risico te beheersen wordt waar mogelijk enige ruimte gereserveerd in de post onvoorzien. Ook wordt met aannemers bekeken in hoeverre het mogelijk is de betalingsregeling zo in te richten dat een aannemer zo min mogelijk hoeft voor te financieren. Dit binnen de ruimte in de contractvoorwaarden.

68





Calamiteiten in het bouwproces – Tijdens de bouw van grote projecten kunnen zich altijd calamiteiten voordoen. In principe zijn die de verantwoordelijkheid van de aannemer, maar betekent in de praktijk altijd een inspanning van de kant van de opdrachtgever. Enerzijds in tijd, waardoor projectorganisaties langer operationeel blijven, anderzijds door juridische kosten die gemoeid zijn met de schuldvraag. Kabels en leidingen – In 2013 is door Provinciale Staten de verordening nadeelcompensatie vastgesteld. Door GS is de beleidsregel beheerbeleid, onderdeel kabels en leidingen vastgesteld op 7 januari 2014. Veel nutsbedrijven staan kritisch tegenover de kosten van verleggingen dan wel het toepassingsbereik van deze verordening. Deze kritische houding kan mogelijk leiden tot extra kosten en vertraging. Er wordt gestreefd om bij verschillende inzichten het werk doorgang te laten vinden en geschillen zo nodig door tussenkomst van de rechter te beslechten.

Verder spelen de volgende risico’s met betrekking tot de financiering  Prijsontwikkeling – Met prijsontwikkeling is in de budgetten van de projecten rekening gehouden. Vooral in de rijksprojecten wordt de prijscompensatie geregeld via de toegekende IBOI. Deze kan lager liggen dan de werkelijke prijsontwikkeling. Ook dit jaar is de IBOI weer bijgesteld door de minister van financiën van 1,25% naar 0% (vorig jaar van 1,75% naar 0%). Inmiddels lopen we daarmee op programmaniveau in 2 jaar 3% achterop. Conform de diverse met gemeenten en Rijk gesloten realisatieovereenkomsten en de overeenkomst omtrent het RSP, is de afspraak dat voor prijsontwikkeling uitgegaan moet worden van de door de minister van Financiën toegekende IBOI. Het risico kan deels opgevangen doordat we een gedeelte van de RSP-middelen vooruit ontvangen hebben en hierover een intern IBOI-CPB rendement wordt vergoed.  btw – De RSP-middelen voor infra die via het Provinciefonds nog worden ontvangen (voor Fryslân € 160 mln.) worden met 5% (is € 8 mln.) naar beneden bijgesteld. Dit op basis van mondelinge mededeling van het Rijk. Een schriftelijke bevestiging zal nog volgen. De correctie van 5% wordt door het Rijk toegevoegd aan het macro BTW-compensatieplafond. Daarmee is het voor het Rijk een neutrale mutatie. Ook voor de lagere overheden in totaal is het een neutrale mutatie. Gelet op de uitwerking van het BTW-compensatieplafond per provincie kan dit voor Fryslân een tegenvaller betekenen van € 8 mln. Voor de projecten is het zeker een tegenvaller. In de budgetten is rekening gehouden met compensatie. Nu wordt de RSP-pot afgeroomd met € 8 mln, hetgeen moet worden opgevangen. Evenals de IBOI – ontwikkeling heeft dit invloed op het risicoprofiel van het RSP-programma. Omdat deze risico’s opgevangen moeten worden, heeft dit invloed op het halen van de taakstelling op het programma (€ 40 mln. bij aanvang van het programma). Deze leek bijna gehaald, maar vraagt nu nog extra inspanning. Hetzij binnen programma, hetzij binnen provincie. Beide financiële punten zullen dit najaar in het overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu besproken worden. Er rust een taakstelling op het RSP-programma van oorspronkelijk € 40 mln. Deze taakstelling is deels ingevuld. Met de meevallers in de projecten van Leeuwarden Vrij-Baan leek de taakstelling binnen bereik. Echter door nieuwe risico’s rondom BTW-compensatie en prijsontwikkeling zijn nog verdere meevallers op de projecten nodig om de volledige taakstelling te realiseren. De afgelopen periode heeft de provincie aanbestedingen gedaan bij de projecten De Centrale As, Harlingen en de N381. Door in de bestekken de aannemer veel ruimte te geven voor technische innovatie en creativiteit en door de marktsituatie van dit moment, zijn de uitkomsten van deze aanbestedingen budgettair gunstig. Natuurlijk is een aanbesteding ook maar een tussenstand en niet de eindstand van een project. De volledige uitvoering moet nog plaatsvinden en pas bij oplevering kan de definitieve stand worden opgemaakt. Maandelijks wordt een nieuwe actuele stand van het project gemaakt met een inschatting van de Prognose Einde Werk (hoeveel denken we dat het project uiteindelijk gaat kosten). Toelichting kleuren Bij de investeringen en grote projecten geldt voor het onderdeel “geld” het volgende: • geel is kans op overschrijding; • rood is een overschrijding.

69

1

Bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan (programma 2)

Het bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan is een programma aan infrastructurele werken waar Rijk, provincie en gemeente Leeuwarden samen aan werken. Het betreft meerdere projecten, mogelijk gecombineerd met gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland. De belangrijkste voor de provincie zijn: 1. N31 Haak om Leeuwarden 2. Westelijke invalsweg 3. Drachtsterweg en omgeving 4. Noordwesttangent 5. Station Werpsterhoek (zie RSP Spoorprojecten) 6. Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen (zie RSP Spoorprojecten) Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? De conditioneringsrisico’s (explosievenonderzoek, grondverwerving, enz.) zijn beheerst. Risico’s zijn verder voornamelijk gerelateerd aan de uitvoering. Dit varieert van calamiteiten op de bouwplaats tot het failliet gaan van aannemers. Planningen staan onder druk en vormen een tijdsrisico.

1a

N31 Haak om Leeuwarden beleid

tijd

geld

1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan a N31 Haak om Leeuwarden

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De realisatie van de Haak om Leeuwarden (contracten Midden, aquaduct RW31 en Haak Noord) bevinden zich in de afrondende fase. De werkzaamheden zijn gericht op ingebruikname van de nieuwe wegen in december van 2014. Het halen van deze mijlpaal staat onder druk, maar is nog steeds haalbaar. De voorbereiding van de openstelling loopt volop. Gebiedsontwikkeling (fase 1), opgenomen in contract Haak Noord, is volop in uitvoering. Gebiedsontwikkeling (fase 2 en verder) bevindt zich in de fase van contractvoorbereiding. De aanbesteding wordt eind 2014 verwacht. Bestuurlijke besluitvorming (GS/PS + B&W/raad Menameradiel) vindt volgens planning plaats in 2014. Daarnaast zijn de werkzaamheden inzake het opruimen en de herinrichting van de gebieden tussen Marsum en Leeuwarden (het verwijderen van de N383) en Marsum en het Van Harinxmakanaal verder uitgewerkt. Financiële stand van zaken Het project wordt naar verwachting € 7,6 mln. goedkoper. Hiermee kan een deel van de taakstelling op het RSP-programma worden opgelost. Bestuurlijke aandachtpunten: De werkzaamheden zijn gericht op ingebruikname van de Haak en invalswegen in december van dit jaar. De herinrichting van de omliggende gebieden en sloop van oude wegen zal in 2015 – 2016 plaatsvinden.

1b

Westelijke invalsweg (fase 1 en fase 2) beleid

tijd

geld

1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan b Westelijke invalsweg

Parallel aan de realisatie van de Haak om Leeuwarden wordt ook de eerste fase van de Westelijke invalsweg aangelegd. Deze eerste fase wordt door de provincie gebouwd en is vrijwel klaar. Voor fase 2 is de gemeente verantwoordelijk. De voorbereiding van fase 2 (aansluiting Westelijke Invalsweg op de stadsring) bevindt zich in de fase van grondverwerving (onteigening).

70

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De eerste fase verloopt volgens planning en zal in december samen met de Haak in gebruik genomen worden. Op het onderdeel aansluiting Zwettestraat is een oud rioolsysteem in de ondergrond aangetroffen. Dit heeft gevolgen voor de planning van dit deel van het werk. De verwachting is echter dat de in gebruikname in december dit jaar niet in gevaar komt. Financiële stand van zaken Verwachting is dat totale project binnen budget blijft, maar dat er geen bijdrage geleverd kan worden aan de taakstelling RSP. De verwachte tekorten in de tweede fase kunnen worden opgevangen in het project. Bestuurlijke aandachtpunten: Geen.

1c

Drachtsterweg en omgeving beleid

tijd

geld

1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan c Drachtsterweg en omgeving

Het project Drachtsterweg en omgeving betreft de herinrichting tot dubbelbaansweg met ongelijkvloerse kruispunten tussen het Drachsterplein en Hemriksein. Het Drachtsterplein is afgerond en in gebruik. Dit project betreft verder de verdiepte ligging inclusief aquaduct en ongelijkvloerse kruising Zuiderburen en als laatste deel de fiets- en sloepenroute Wiarda. Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Het contract voor de verdiepte ligging inclusief aquaduct en ongelijkvloerse kruising Zuiderburen is volop in uitvoering. Vlak voor de zomer heeft de aannemer aangegeven forse vertraging te hebben. Met de aannemer vinden momenteel gesprekken plaats over de mogelijkheden om deze vertraging te voorkomen of tot een minimum te beperken. Mocht blijken dat dit niet lukt, dan is er een kans dat de planning fors bijgesteld moet worden vanwege de gevolgen voor stremming van het Van Harinxmakanaal. De benodigde stremming voor schepen met een grotere doorvaarthoogte dan 5,20m is alleen in de winterperiode (september – mei) toegestaan. Het contract voor de fiets- en sloepenroute Wiarda is eind 2013 aanbesteed en de opdrachtnemer is bezig met de voorbereiding en engineering. Financiële stand van zaken Het project wordt naar verwachting € 5,8 mln. goedkoper. Dit bedrag is nodig om de taakstelling op het RSP te verlagen. Bestuurlijke aandachtpunten De werkzaamheden voor de aanleg van het aquaduct hebben tijdens de zomerperiode vertraging opgelopen. De exacte omvang van de vertraging is nog niet bekend en is onderwerp van gesprek tussen de provincie en de aannemer. Vanwege de relatie die planning heeft met de doorstroming op het Van Harinxmakanaal kan de vertraging oplopen tot 1 jaar.

1d

Noordwesttangent beleid

tijd

geld

1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan d Noordwesttangent

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Het project is in gebruik genomen in 2013. Op dit moment lopen de laatste werkzaamheden om het werk af te ronden. Dit betreft vooral herstelwerkzaamheden door de aannemer.

71

Financiële stand van zaken Het budget is vorig jaar met € 2,5 mln. verlaagd. Dit verlaagde budget is nog steeds actueel. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? De werkzaamheden zijn afgerond. Bij twee van de drie onderdoorgangen blijkt meer lekwater vrij te komen per etmaal dan de eis voorschrijft. Bij één onderdoorgang is dit lekwater veel te zout waardoor per 15 april jl. een lozingsverbod is ingesteld door het Wetterskip Fryslân. De opdrachtnemer is in overleg met ons op zoek naar maatregelen om het probleem op te lossen. De verwachting is dat het een juridische aangelegenheid wordt wie hiervoor verantwoordelijk is. Bestuurlijke aandachtpunten: Het project is in gebruik genomen in 2013. Het totale budget is met € 2,5 mln. naar beneden bijgesteld. Doordat er nog kwesties spelen met de aannemer, kan op dit moment nog geen duidelijkheid worden gegeven over de eindafrekening.

2

N31 Traverse Harlingen (programma 2) beleid

tijd

geld

2 N31 Traverse Harlingen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Het resultaat van de aanbesteding van het hoofdcontract van Harlingen is bekend. Het werk zal in september worden gegund, waarna de aannemer de ontwerpen zal uitwerken. Eind van het jaar zal een start worden gemaakt met het werk. Het zoeken naar synergie en werk-met-werk maken gaat door, zo wordt gewerkt om het gehele Perseverantia-terrein te saneren. Het economische tij is laag en de verwachting is dat de bouw van de N31 wellicht als een vliegwiel gaat fungeren. Grond Voor een aantal percelen is de onteigeningsprocedure gestart. Deze wordt medio 2015 afgerond, zodat de benodigde gronden tijdig in bezit zijn, dan wel de aannemer weet wanneer welk perceel wanneer in bezit is. Financiële stand van zaken Het project ligt financieel op koers. De verwachting is dat het budget van € 149 miljoen (prijspeil 2014) toereikend is. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. De provincie draagt het financiële risico. Door de opgezette bestuurlijke alliantie en de provinciale inbreng in het project is de verwachting dat het project goed zal verlopen en tot een goed resultaat zal komen. Tot dusver lijkt deze aanpak te slagen. Een belangrijk risico was gelegen in de afvoer van de vrijkomende grond (zout). Dit risico is inmiddels beheerst. Er is een depot gevonden hiervoor. Dit is meegenomen en afgehecht in de aanbesteding. Het uiteindelijke financiële resultaat op de vrijkomende gronden is afhankelijk van het doorgaan van de Vismigratierivier. Als dit niet doorgaat, kan dit aanzienlijke kosten met zich meebrengen (max. € 5,5 mln.). In het budget is een reservering opgenomen voor dit risico. Bestuurlijke aandachtpunten: De aanbesteding van de Traverse Harlingen is achter de rug. Het project ligt financieel op koers. De verwachting is dat het (geïndexeerde) budget van €149 mln. toereikend is.

3

Verruiming Prinses Margrietkanaal (programma 2) beleid

3 Verruiming Prinses Margrietkanaal

72

tijd

geld

Welke besluiten zijn er in 2014 genomen door Provinciale Staten? Medio 2014 is ingestemd met het MER voor Skûlenboarch/Westkern. Daarna is het provinciaal inpassingsplan in voorbereiding genomen. Dit zal in de loop van 2015 gereed zijn. Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De werkzaamheden voor de brug Burgum en de bochtaanpassing liggen op schema. De studie naar de technische varianten voor de bruggen Kootstertille en Skûlenboarch loopt en is naar verwachting eind 2014 afgerond. Financiële stand van zaken Het project ligt financieel op koers. Bestuurlijke aandachtpunten: Project ligt financieel en qua planning op koers.

4

N381, Drachten-Drentse grens (programma 2) beleid

tijd

geld

4 N381 Drachten-Drentse grens

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De uitvoering van de weg moet in 2014 zijn aanbesteed en in uitvoering zijn. Alle contracten zijn gegund en op het deel N381 Drachten – Oosterwolde zijn de werkzaamheden in volle gang. Alle contracten van de gebiedsontwikkeling zijn in voorbereiding en worden in 2014 en 2015 aanbesteed en uitgevoerd. De provincie is juridisch eigenaar van alle gronden onder het tracé van de N381. Voor twee onteigeningdossiers moet de financiële afhandeling nog plaatsvinden. Financiële stand van zaken Project ligt financieel op koers. Er wordt bekeken of het mogelijk is bij te dragen aan de verlaging van de taakstelling op het RSP. In de volgende rapportage is hierover meer bekend. Stand van zaken Gebiedsontwikkeling In de Bestuursovereenkomst van 18 februari 2011 staat dat de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage aan de verdubbeling van de N381, bij een aanbestedingsvoordeel of andere financiële meevallers, ten goede komt aan de “plus” in het gebied. Inmiddels blijkt dat deze bijdrage ook echt beschikbaar is voor deze “plus”. Bij het verder uitwerken van de maatregelen voor de gebiedsontwikkeling (inrichtingsplan) is gebleken dat een aantal onderdelen wegens verschillende omstandigheden niet of niet volledig uitgevoerd kan worden. Hierdoor blijven beschikbare middelen toegezegd aan gebiedsontwikkeling over. Door de gemeente Ooststellingwerf en Opsterland is samen met de Provincie een aantal projecten benoemd als aanvulling op het Inrichtingsplan die passen binnen het karakter van de Gebiedsontwikkeling N381. Er is nu een aanvullende bestuursovereenkomst in voorbereiding. Daarin is uitgewerkt hoe de beschikbare middelen die overblijven, worden ingezet voor deze extra maatregelen in de gebiedsontwikkeling. Het kasritme voor de financiering door afdeling Bebouwde Ruimte en Landelijk Gebied van de uitvoering van de gebiedsontwikkeling maatregelen wordt getemporiseerd en schuift door naar 2016. Een begrotingswijziging wordt hiervoor opgesteld. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Planning Project ligt op koers. Geen aanpassingen ten opzichte van de eerste berap. Alle contracten zijn in uitvoering. Wel is duidelijk dat er in de uitvoering planningsrisico’s ontstaan. Aannemers zijn (te) laat met het aanleveren van stukken en ontwerpen en ook de coördinatie tussen aannemers en kabel- en leidingbeheerders verloopt moeizaam. Hier ligt een nadrukkelijke verantwoordelijkheid voor de aannemers. Met de aannemers vindt op dit moment overleg plaats, waarin de aannemers gevraagd wordt aan te geven hoe zij denken alsnog de contractueel vastgelegde mijlpalen te realiseren. Op dit moment lijkt de planning nog haalbaar. Hij staat echter behoorlijk onder druk. Kabels en leidingen Alle betrokken nutsbedrijven zijn nu bezig met de verlegging van de kabels en leidingen.

73

Grondverwerving In het kader van de gebiedsontwikkeling N381 moeten nog gronden worden verworven. Deze verwerving gebeurt op basis van vrijwilligheid. Daarbij is gebleken dat enkele grondeigenaren niet vrijwillig mee willen werken aan de verkoop van de gronden. Hierdoor kunnen niet alle maatregelen uit het vastgestelde inrichtingsplan gebiedsontwikkeling N381 gerealiseerd worden, omdat onteigening voor deze maatregelen niet tot de mogelijkheden behoort. Er zijn alternatieven om de plus in het gebied toch te realiseren. Provinciale Staten zullen hierover per brief geïnformeerd worden. Bestuurlijke aandachtpunten: De provincie is juridisch eigenaar van alle gronden onder het tracé van de N381. Voor twee onteigeningdossiers moet de financiële afhandeling nog plaatsvinden. Het project ligt financieel op koers.

5

De Centrale As (programma 2) beleid

tijd

geld

5 De Centrale As

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? In de afgelopen periode is de aanbesteding geweest van het contract Zuid 2 (traject Nijega-Sumar). Deze aanbesteding is gewonnen door aannemerscombinatie “Nije Daam”, die ook het contract Midden 2 (brug Burgum en rondweg Burgum) in uitvoering heeft. Zuid 2 kenmerkt zich door bouwen terwijl het verkeer door moet rijden. De contracten Noord 2, Zuid 1 lopen nog steeds volgens planning. Bij het contract Midden 2 zijn de voorbereidende werkzaamheden gereed. In september wordt begonnen met de daadwerkelijke bouw van het aquaduct. Bij de spooronderdoorgang bij Feanwâlden is in de afgelopen maanden gewerkt aan het maken van de spoortrog. Deze wordt in de herfstvakantie op zijn plaats gezet. Financiële stand van zaken Het project staat financieel op groen. Dit is veroorzaakt door meevallende aanbestedingen, waardoor de post onvoorzien op het benodigde projectniveau van 10% zit. Dit betekent dat onder normale omstandigheden het project binnen budget kan worden gerealiseerd. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? De conditionering, wat een van de grotere risico’s was, blijft zich gunstig ontwikkelen. De meeste kabels en leidingen zijn nu verlegd. In de uitvoering zijn en blijven risico’s aanwezig die met name voor de verantwoording komen van de aannemer. Uiteraard houdt de provincie als opdrachtgever een vinger aan de pols en vergt de aannemer op het nakomen van de contractuele afspraken. Grondverwerving: De verwerving voor de aanleg van de weg loopt op dit moment volgens planning. De onteigening loopt. De eerste vonnissen zijn geslagen. In het kader van gebiedsontwikkeling moeten nog gronden worden verworven. Deze verwerving gebeurt op basis van vrijwilligheid. Er bestaat een risico dat niet alle maatregelen uit het vastgesteld Inrichtingsplan gebiedsontwikkeling De Centrale As gerealiseerd kunnen worden, omdat grondeigenaren niet vrijwillig mee willen werken aan de verkoop van de gronden. Dan zal gezocht worden naar alternatieven om de doelstellingen van de gebiedsontwikkeling toch te realiseren. Bestuurlijke aandachtspunten: Provincie is nog niet officieel eigenaar van alle gronden onder het tracé. Wel is van alle gronden een Koninklijk besluit geslagen. Qua planning ligt het project op schema.

6

Investeringsagenda Drachten Heerenveen beleid

tijd

geld

6 Investeringsagenda Drachten Heerenveen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De partijen gemeenten Smallingerland en Heerenveen hebben de overeenkomst Investeringsagenda Drachten Heerenveen op 1 juli 2014 getekenend.

74

Het project Verbeteren Bereikbaarheid IBF is beschikt (bijna € 500.000,-). Heerenveen heeft een aanvraag ingediend om het project Brug Kanaal - Haskerveen te vervangen voor Molenplein. Dit voorstel zal ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgesteld conform de spelregels van de investeringsagenda. Financiële stand van zaken De projecten in de investeringsagenda zijn nog niet beschikt, met uitzondering van het project “Verbeteren Bereikbaarheid IBF”. Verder zijn er geen bijzonderheden. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Planning. Projecten komen nog steeds niet heel snel van de grond, maar dit gaat beter dan bij de vorige rapportage. Met de betrokken gemeenten is overleg hierover. Het Verbeteren Bereikbaarheid IBF gaat als eerste van start en is in het najaar in uitvoering. Bestuurlijke aandachtpunten: De aanvraag van de gemeente Heerenveen om de middelen voor het project Brug Kanaal Haskerveen in te zetten voor een nieuw project: Molenplein. Accordering voor het verschuiven van middelen ligt bij Provinciale Staten. Naar verwachting wordt dit in het voorjaar van 2015 aan Provinciale Staten ter besluitvorming voorgelegd.

6a

RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen) beleid

tijd

geld

6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen a. RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Het opzetten van de organisatie aan provinciezijde is geslaagd. Er wordt door een extern bureau gewerkt aan het maken van een verkeersmodel. Naar verwachting is dit in oktober gereed. Het model wordt gebruikt om maatregelen uit te werken. Gemeente bereidt de structuurvisie voor, maar dit duurt langer dan gepland. De werkzaamheden van de provincie maken onderdeel uit van deze structuurvisie en daarom zal ook de planning worden bijgesteld. Financiële stand van zaken Geen bijzonderheden. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Nieuw risico: de planning van de gemeente. Gemeente loopt achter op de planning van de structuurvisie. Hierdoor loopt ook de planning RSP Bereikbaarheid Heerenveen mogelijk uit. Bestuurlijke aandachtpunten: Geen.

6b

Binnenhaven Drachten uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen) beleid

tijd

geld

6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen a. Binnenhaven Drachten (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De overeenkomst Investeringsagenda Drachten Heerenveen is ondertekend op 1 juli. Daardoor kan het project Binnenhaven in uitvoering. Het project is in voorbereiding, de gemeente heeft hier iets langer voor nodig dan gepland vanwege 2 bodemverontreinigingen. In periode 3 kan het project worden aanbesteed en begonnen worden met de uitvoering.

75

Wat is de financiële stand van zaken Nog geen geld uitgegeven voor de QW Binnenhaven. Bestuurlijke aandachtspunten Geen.

7

Knooppunt Joure (programma 2) beleid

tijd

geld

7 Knooppunt Joure

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De drie beroepen op het Tracébesluit zijn door de Raad van State afgewezen; hierdoor is het plan onherroepelijk. De aanbesteding zal aan het eind van 2014 starten. Het project wordt als een integraal contract in de markt gezet. Het is gelukt een aantal werken af te scheiden, waardoor een deel van het project als MKB-werk gecontracteerd kan worden. Denk aan de compensatie van de Groene Glazenmaker (libellesoort, natuurcompensatie) en de verlegging van water- en gasleidingen. Financiële stand van zaken Het blijft onzeker of het project binnen budget kan worden gerealiseerd. Voor het project is een budget van € 73,9 mln. beschikbaar. Op het project rust nog een taakstelling van € 4,6 mln. en de percentages onvoorzien zijn krap (5%). In de realisatieovereenkomst is afgesproken dat de partijen uit de alliantie zich gezamenlijk inspannen om een onderdoorgang te realiseren in de Hollandiastraat bij Joure. Gezien de taakstelling op het project blijkt dit lastig. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. De provincie draagt het financiële risico. Door de opgezette bestuurlijke alliantie en de provinciale inbreng in het project is de verwachting dat het project goed zal verlopen en tot een goed resultaat zal komen. Tot dusver lijkt deze aanpak te slagen. Op het risico tijd zijn nadere ontwikkelingen. Het aanbestedingsdossier is in afronding, maar dat vraagt ook een aantal keuzes aangaande de inkoop. Voor de realisatie van het werk en de beheersing van de financiën is het van belang dat er een kwalitatief goed en scherp doordacht dossier ligt. Derhalve wordt hier door alle drie de partijen intensief naar gekeken (getoetst). Het maken van dit dossier vergt meer tijd dan voorzien en ligt op het kritieke pad van het project. Voor realisatie is de grondverwerving van belang en daar is flinke progressie geboekt. Voor een vijftal dossiers wordt een onteigening verwacht en die liggen kritisch aangaande de tijdige afronding van de aansluiting Joure. In de onteigeningsprocedure is vertraging opgetreden. Reden hiervoor is dat de noodzakelijke minnelijke gesprekken met partijen nog niet voldoende uitgekristalliseerd zijn om het formele deel van de onteigening op te starten. De twee genoemde tijdsrisico’s leiden op dit moment nog niet tot aanpassing van de mijlpalen. Het maakt echter wel dat deze kritisch worden. Het komende kwartaal zal hierover meer duidelijkheid geven. Er is nog het risico dat de taakstelling niet kan worden ingelopen. Het contract wordt zo scherp mogelijk uitgewerkt, waarbij een aannemer enerzijds zo veel mogelijk vrijheid krijgt in de uitvoering en anderzijds vooraf risico’s op meerwerk worden uitgesloten. Op deze manier wordt gekoerst op een zo gunstig mogelijke inschrijving. Bestuurlijke aandachtpunten: Zie bovengenoemde punten met betrekking tot de taakstelling en de mogelijke vertraging.

76

8

RSP Spoorprojecten (programma 2)

Algemeen De RSP-Spoorprojecten zijn onder te verdelen in drie hoofdprojecten: 1. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle voor de uitbreiding van het aantal treinen van twee naar vier per uur in beide richtingen. 2. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen voor de tweede sneltrein die gaat rijden. 3. Aanleg van station Werpsterhoeke met een onderdoorgang gemotoriseerd verkeer en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. PS-besluiten Op 16 juni 2009 hebben Provinciale Staten ingestemd met de uitwerking van het Regio Specifiek Pakket (RSP) en daarmee met de uitwerking van de hiervoor genoemde spoorprojecten. Financiering RSP Spoorprojecten De spoorprojecten worden gefinancierd uit de RSP-middelen van het Rijk. Voor de capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen en de realisatie van station Werpsterhoek is ook een regionale bijdrage van circa 9% met het Rijk afgesproken. De regionale bijdrage voor deze spoorprojecten worden op pakketniveau gefinancierd door de gemeente Leeuwarden. Per hoofdproject wordt specifiek ingegaan op de financiering.

8a

Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle (programma 2) beleid

tijd

geld

8 RSP Spoorprojecten a) capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle Kleine maatregelen Leeuwarden-Meppel Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting) Capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle

De capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle bestaat uit de volgende subprojecten: 1. Kleine maatregelen Leeuwarden-Meppel (€ 1,8 mln motie Koopmans). 2. Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal (€ 2,3 mln. motie Koopmans). 3. Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen (€ 1,5 mln., motie Koopmans). 4. Ondertunneling spoorkruising Om den Noort in Wolvega (€ 12 mln. incl. btw). Bijdrage uit motie Koopmans € 10,5 mln. incl. btw, gemeente Weststellingwerf € 1,5 mln. incl. btw. 5. Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (€ 10,1 mln. motie Koopmans). 6. Capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle, inclusief aanpassing station Zwolle en opstel- en servicecapaciteit. De totale kosten bedragen € 225 mln. incl. btw. Deze worden voor € 93 mln. gedekt uit reeds beschikbare rijksmiddelen (waarvan € 70 mln. motie Koopmans). De provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Fryslân hebben aanvullend op dit budget gezamenlijk € 36 mln. beschikbaar gesteld als regionale bijdrage. Als provincie Fryslân dragen wij hieraan € 10 mln. bij uit de Investeringsagenda Drachten-Heerenveen. Het resterende deel van € 96 mln. is voor rekening van het Rijk. De zes genoemde projecten worden in opdracht van het Rijk door ProRail uitgevoerd. De formele opdrachtgever is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor de onder punt 2,3 en 4 genoemde punten is de provincie inhoudelijk opdrachtgever. Bij de onder punt 1, 5 en 6 genoemde projecten zijn de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân en Overijssel in meer of minder mate betrokken.

77

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Voor het traject Leeuwarden-Zwolle loopt een planstudie naar de nog te treffen maatregelen voor de e 4 trein Leeuwarden-Zwolle. Inmiddels is duidelijk dat er maatregelen getroffen moeten worden met betrekking tot tractie (stroomvoorziening), perroncapaciteit Meppel en overwegveiligheid. Financiering van deze maatregelen is voorzien vanuit de onder 1 en 5 genoemde projecten. De kans is aanwezig dat de beschikbare middelen niet toereikend zijn. Aanvullende financiering zal gezocht moeten worden bij I&M en/of ProRail binnen bestaande budgetten. Over de te nemen maatregelen zullen Provinciale Staten worden geïnformeerd. Voor het onder 2 genoemde project is de aanbestedingsprocedure gestart. Over de uitvoering worden Provinciale Staten geïnformeerd per brief. Voor het onder 3 genoemde project is de planstudie bijna gereed. De verkennende gesprekken over grondverwerving zijn al opgestart. Project 4 is gegund. Openstelling van de onderdoorgang is voorzien in april 2016. De planuitwerkingsfase van het onder 6 genoemde project loopt. Het project moet in 2021 zijn gerealiseerd. De eerste fase van realisering is voorzien in 2017. Geprobeerd wordt om in 2017 de lange stop van 11 minuten van de intercity vanuit Leeuwarden in Zwolle te verminderen. Hiervoor is een lobbyproces opgezet. Financiële stand van zaken Project ligt financieel op koers, met een kanttekening voor deelproject Rotstergaastweg: Hoewel het beschikbare budget toereikend is, is de voorlopige kostenraming door de geraamde kosten voor het verleggen van kabels en leidingen, hoger dan verwacht. Op basis van de definitieve ramingen wordt dit najaar besloten of het project door moet gaan. Vanuit Investeringsagenda Drachten Heerenveen wordt € 0,1 mln. bijgedragen.. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Duidelijk is geworden dat binnen het project overweg Rotstergaastweg in Heerenveen de kabels en leidingen (o.a. de gasbuis) een substantieel deel van de kosten vormen. De kosten zijn geschat op circa € 450.000,-. Er wordt onderzocht welk deel van de kosten aan de kabeleigenaar kunnen worden toegerekend. Op basis van de hoogte van de kosten wordt besloten of het project al dan niet door moet gaan. Bij deze keuze worden ook de resultaten meegenomen van het onderzoek naar de nog te e treffen maatregelen voor de 4 trein Leeuwarden-Zwolle. Bestuurlijke aandachtspunten: Rotstergaastweg: Op basis van de definitieve ramingen wordt dit najaar besloten of het project door moet gaan.

8b

Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen (programma 2) beleid

tijd

geld

8 RSP Spoorprojecten b) capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De besluitvorming over o.a de perrons en fietstunnel heeft niet plaatsgevonden. Wel heeft het college B&W Leeuwarden op 1 juli besloten af te zien van een fietstunnel bij station Leeuwarden. De verwachting is nu dat de raad direct na de zomervakantie een besluit neemt over de spoorse maatregelen op het grondgebied van de gemeente Leeuwarden ten behoeve van de extra sneltrein Leeuwarden Groningen. Mede naar aanleiding van vragen vanuit Provinciale Staten en de mogelijkheid van LVO (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen) – subsidie voor de spoorovergang bij Hurdegaryp is samen met De Centrale As een schetsontwerp gemaakt voor een spoortunnel voor auto’s, fietsers en voetgangers bij station Hurdegaryp. Dit ontwerp is op 1 juli 2014 besproken tijdens een informatieavond voor de

78

inwoners van Hurdegaryp. Besluitvorming hierover is voorzien in Provinciale Staten van 28 september. Financiële stand van zaken Voor de planuitwerkingsfase heeft het Rijk uit het RSP-budget voor de capaciteitsvergroting spoorlijn Leeuwarden-Groningen in totaal € 7,1 mln. beschikbaar gesteld. Tot nu toe is hiervan door ProRail € 5,1 mln. uitgegeven. Project ligt financieel op koers. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Het is nog niet bekend wat de gemeenteraad van Leeuwarden na de zomervakantie heeft besloten over de spoorse maatregelen ten behoeve van de extra sneltrein Leeuwarden-Groningen. Indien niet wordt ingestemd met het voorstel van B&W Leeuwarden, kan dat een vertraging betekenen voor het project. De LVO-subsidie is een belangrijke financieringsbron voor de spoortunnel Hurdegaryp. Indien deze niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend, is er onvoldoende dekking voor de spoortunnel Hurdegaryp. In het eerste kwartaal is door geotechnisch onderzoek gebleken dat de kosten voor de spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk aanzienlijk hoger zullen gaan uitvallen. Hiervoor is een geotechnische oplossing gevonden. De meerkosten bedragen € 6 mln. Dit wordt binnen het budget opgelost. Bestuurlijke aandachtspunten: Er is vertraging op project van zo’n 4 maanden. Het project ligt financieel op koers. Er is onzekerheid over de financiering van de tunnel Hurdegaryp.

8c

Station Werpsterhoeke (programma 2) beleid

tijd

geld

8 RSP Spoorprojecten c) station Werpsterhoek

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Het aanbestedingsdossier is (zo goed als) gereed. Het lag in de bedoeling om voor de twee onderdoorgangen eind 2013 de aanbestedingsprocedure te starten. Echter de grondverwerving verloopt langzamer dan verwacht. De verwachting is dat beide onderdoorgangen medio 2016 kunnen e worden opgeleverd. Dit is nog tijdig genoeg voor het in dienst nemen van de 4 trein LeeuwardenZwolle per dienstregeling 2017. Financiële stand van zaken Voor de totale planuitwerkingsfase is € 630.000,- uitgegeven. Project ligt financieel op koers. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Grondaankoop is vertraagd. Het laatste stuk grond is nog niet in eigendom. Minnelijke verwerving wordt nog steeds verwacht. Dit jaar is hierover duidelijkheid. Pas wanneer de grond volledig in eigendom is, wordt gestart met de aanbesteding van zowel de conditionerende werkzaamheden (fase 0), als met beide onderdoorgangen (fase 1). Bestuurlijke aandachtspunten: - vertraging op project van ca. 6 mnd. Project ligt financieel op koers.

79

3.

Overige projecten

(9)

Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) (programma 6)

Gewenste resultaten Start aanbestedingsprocedure exploitatie Thialf Afronding ontwerpfase vernieuwbouw wedstrijdhal Vervanging ijsvloer wedstrijdhal in het zomerseizoen van 2014

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: De start van de aanbestedingsprocedure exploitatie Thialf vindt plaats in de tweede helft van 2014. Wat betreft de afronding ontwerpfase vernieuwbouw wedstrijdhal hebben de vaststelling van het definitieve ontwerp en de start van de werkzaamheden vertraging opgelopen; de nieuwe planning is medio september. Vooralsnog wordt aangenomen dat de einddatum van 1 juli 2016 wordt gehaald. Met het oog op de vervanging ijsvloer wedstrijdhal in het zomerseizoen van 2014 wordt in het ontwerp van Ballast Nedam gewerkt met een ringleiding, waardoor de ijsvloer niet vervangen hoeft te worden.

(10)

University Campus Fryslân (UCF) (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

University Campus fase 1: besteding van de eerste tranche van € 7 miljoen aan de ontwikkeling van promovendieplaatsen, flankerende maatregelens, masteropleidingen en initiatieven op het gebied van kennisvalorisatie. University Campus fase 2: September 2013-2015: besteding van de tweede tranche van € 7 miljoen aan de ontwikkeling van promovendiplaatsen, flankerende maatregelen, masteropleidingen en initiatieven op het gebied van kennisvalorisatie

Toelichting: Wij spannen ons in nauwe samenwerking met de Stichting UCF maximaal in om de projectmiddelen à € 7 miljoen van de tweede tranche voor de formele einddatum van fase 1 UCF (1 mei 2015) te beschikken aan de projecten (promovendiplaatsen, flankerende maatregelen (de onderzoeksschool), masteropleidingen, en initiatieven op het gebied van kennisvalorisatie) zoals genoemd in het document ‘Agenda 2020: tussentijdse herijking Programma 2010-2015/hoofdkeuzes tweede tranche middelen UCF 2013 - 2015’ van 4 april 2013. Hierin zit echter de nodige afhankelijkheid van de UCF-kennispartners en de kennisinstellingen die met de projectvoorstellen en plannen moeten komen voor financiering in fase 2 UCF. Daarnaast bevinden zich de nodige projecten in de pijplijn, maar wanneer deze daadwerkelijk zullen resulteren in een subsidieaanvraag die voor besluitvorming kan worden voorgelegd is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. De inspanningen van de dienst en UCF zijn er wel op gericht om de meeste aanvragen voor de tweede tranche middelen voor het eind van 2014 binnen te hebben, zodat begin 2015 een substantieel deel van de tweede tranchemiddelen kan worden beschikt. Er is een begrotingswijziging voor het doorschuiven van middelen naar volgende jaren bijgevoegd. In de eerste plaats heeft dit ermee te maken dat ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe opleidingen bij nader inzien een te ambitieus tijdspad was gekozen. Het duurt langer dan voorzien om een en ander te ontwikkelen en een subsidieaanvraag met sluitende begroting in te dienen. Ten tweede heeft inmiddels wel over 15 promovendiplaatsen besluitvorming plaatsgevonden, maar is nog niet voor al deze promovendiplaatsen een beschikking afgegeven en zijn de middelen dus nog formeel niet verplicht. Voor een aantal nieuwe promotieonderzoeken dienen namelijk nog samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en ondertekend te worden, moet de aanvullende financiering nog bevestigd worden of dient nog een geschikte promotiekandidaat gevonden te worden.

80

Bestuurlijke aandachtpunten: Op dit moment wordt hard gewerkt aan de plannen voor fase 2 UCF, die begin 2015 voor besluitvorming aan u zullen worden aangeboden. In dit kader worden er op dit moment gesprekken gevoerd met strategische (kennis)partners die een structurele en substantiële bijdrage willen leveren aan de financiering van fase 2 UCF. Ook wordt op dit moment een evaluatie van fase 1 UCF uitgevoerd. Zowel de uitkomsten van de gesprekken met strategische (kennis)partners, de evaluatie over fase 1 UCF als de vergaande besteding van de tweede tranche middelen zullen ingrediënten zijn voor het uiteindelijke voorstel fase 2 UCF aan u.

(11)

Culturele Hoofdstad 2018 (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

In 2014 wordt gestart met een meerjarig programma in het kader van KH2018. Dat programma culmineert in een hausse aan activiteiten in 2018.

Toelichting: Met het binnenhalen van de titel Leeuwarden European Capital of Culture 2018 op 6 september 2013 krijgt de sociaal-economische ontwikkeling in de gehele provincie de komende jaren een impuls. Het programma voor Kulturele Haadstêd in 2018 staat beschreven in het Bidbook, dat door de Stichting Kulturele Haadstêd is gemaakt en zal worden uitgevoerd. Voor de uitvoering door de Stichting van het ‘bidbook KH18’ is vorig jaar in totaal € 11 miljoen in begrotingsprogramma 8 opgenomen voor de periode 2014 - 2018. Inmiddels zijn we met de gemeente Leeuwarden gestart met het opzetten van een werkorganisatie. Het opzetten van deze werkorganisatie was voor het binnenhalen van de titel nog niet eerder voorzien. In nauwe afstemming met de Stichting Kulturele Haadstêd 2018 zijn de opgaven voor de publieke partijen in beeld gebracht. Hier gaat het om facilitaire activiteiten, randvoorwaarden scheppende activiteiten en het werken aan infrastructurele voorzieningen. Het programma Kulturele Haadstêd 2018 heeft de komende jaren prioriteit in onze organisatie. In de ontwerpbegroting 2015 hebben wij de bestaande provinciale en gemeentelijke activiteiten zoveel mogelijk verbonden met de projecten uit het facilitaire programma en de samenwerkingsagenda Leeuwarden – provincie 2013-2025. Er is een begrotingswijziging toegevoegd. Het subsidie-informatiecentrum STIPE 2018, bemenst door provincie en gemeente, is op 22 september gestart: een zeer tastbaar resultaat van de samenwerkingsagenda tussen provincie, gemeente en stichting. Bestuurlijke aandachtpunten: De werkorganisatie met de gemeente Leeuwarden is opgestart. Kosten voor de werkorganisatie en voorbereidings- en planningskosten proberen we zoveel mogelijk te dekken binnen de bestaande begroting.

(12)

Europese watertechnologiehub (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Opzetten en uitwerken valorisatieprogramma van watertechnologie in de regio.

Toelichting: Het valorisatieprogramma watertechnologie is vorm gegeven in het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Dit kader en de daarbij behorende begrotingswijziging om hiervoor € 13 miljoen uit het RegioREP ter beschikking te stellen wordt in september 2014 door uw Staten behandeld.

81

(13)

Het Friese Merenproject (programma 6)

Gewenste resultaten Beleidsveld 6.2 - Toerisme en recreatie Grenzeloos Varen  Voortzetten en afronden van projecten voor opwaardering bestaande en nieuwe verbindingen (Turfroute, Polderhoofdkanaal, Noordelijke Elfstedenvaarroute, Lutscomplex en Middelseeroute).  De nieuwe sluis in Stavoren wordt in gebruik genomen. De drempelverlaging van de sluis in Workum wordt opgeleverd.  We beginnen met de uitvoering van de verhoging van de brug in Jirnsum.  Voortzetting onderzoek naar mogelijkheden de bedieningstijden van bruggen te verruimen door gemeentelijke bruggen aan te laten haken bij de provinciale bedieningsorganisatie. De focus ligt op de cluster Leeuwarden-Zuid (incl. gedeelte Boarnsterhim) en de Staande mastroute naar Lauwersoog.  Wij zijn in Boarnsterhim gestart met een integrale aanpak om baggerachterstanden in de gemeente en in de Âlde Feanen weg te werken. Met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Friese Meren zijn we in gesprek over een vergelijkbare aanpak. Bestedingen aan de Wal  De uitvoering van het masterplan Earnewâld, Franeker, Balk, Joure, Dokkum, Bolsward, Heeg, Woudsend en IJlst en de versterkingsplannen Delfstrahuizen (Zuidoever Tjeukemeer), Harlingen, Lemmer, Stavoren, Workum en Makkum worden gestart dan wel voortgezet.  De uitvoering van het versterkingsplan voor de toegangspoort Lauwersmeer wordt gestart op basis van de in 2013 gemaakte afspraken.  Met de gemeente Leeuwarden wordt, op basis van de afspraken die eind 2013 gemaakt zijn, invulling gegeven aan de versterking van Leeuwarden als watersportkern.  Het project ‘Stevenshoek Langweer’ wordt afgerond.  In 2014 worden nadere voorstellen uitgewerkt rond de invulling van het thema Gastvrijheid. Mitigatie, ecologie en duurzaamheid  De in 2013 gestarte inrichting van het gebied aan de noordoever van het Snitser Mar (Potskar, Gauster Hoppen) inclusief het kadewerk aan de Griene Dyk wordt in 2014 voortgezet en in 2015 afgerond.  Ook in de gebieden rond de andere Friese meren worden in 2014 natuurontwikkelingsprojecten gestart.  Op verschillende plaatsen in het merengebied worden eilandjes voor natuur en recreatie hersteld of nieuw aangelegd, onder andere in de Aldegeaster Brekken.  De naleving van de erecode in de - in oktober 2013 ingestelde winterrustgebieden zal in 2014 voor het eerst geëvalueerd worden.  Schoon water is belangrijk voor de recreatie, vandaar dat de vuilwaterinzameling verder wordt bevorderd.  We gaan meer investeren in natuurbeleving en –educatie.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: Grenzeloos Varen Doordat in 2014 het formeel opdrachtgeverschap van het project is overgegaan van de voormalige gemeente Boarnsterhim naar de gemeente Leeuwarden heeft de voorbreiding meer tijd gekost. Start en afronding van de werkzaamheden is voorzien in 2015. Het baggerwerk in de voormalige gemeente Boarnsterhim loopt enige vertraging op veroorzaakt door de overgang naar de nieuwe gemeenten. Met de gemeente Súdwest Fryslân zijn inmiddels afspraken gemaakt over de uitvoering van het baggerprogramma. De gemeente De Friese Meren maakt geen gebruik van de regeling.

82

Bestedingen aan de Wal Bij de masterplannen in Franeker, Lemmer, Dokkum en Leeuwarden heeft de bestuurlijke besluitvorming langer op zich laten wachten door gemeentelijke fusies, verkiezingen, financiële onzekerheden en andere prioriteiten. Hierdoor kan pas in 2014 worden gestart met deze plannen, waardoor de uitvoeringstermijn klein is. Een aantal deelprojecten binnen de masterplannen in de gemeenten Súdwest Fryslân en De Friese Meren hebben vertraging ondervonden doordat procedures met externe marktpartijen meer tijd vergden dan kon worden voorzien. Aangezien het niet wenselijk is dat ondernemers in het vaarseizoen hinder ondervinden van de werkzaamheden, rest voor de fysieke uitvoering enkel nog het najaar van 2014 en eind 2015. Samen met de gemeenten wordt gekeken naar mogelijkheden om het uitvoeringstempo erin te houden of te versnellen om toch de gewenste einddatum te behalen. Het project Stevenshoek Langweer is afgerond en op 2 juli 2014 feestelijk in gebruik genomen. Het thema Gastvrijheid wordt dit najaar samen met gemeenten en ondernemers als verzilvering van de gedane investeringen opgepakt in samenhang met de ambities vanuit het beleidsdocument Gastvrij Fryslân en het Hospitality thema van Culturele Hoofdstad 2018. Het maken van een sfeerbeeld van de gastvrijheid in de waterfronten is door de provinciale trainees in juni 2014 afgerond. Mitigatie, ecologie en duurzaamheid Voor de in uitvoering genomen natuurprojecten geldt dat er vertragingen optreden door enerzijds de intensieve samenwerking (werk-met-werk,maar daarmee ook wachten op de traagste) en anderzijds het complexe karakter van veel maatregelen, waar veel nader onderzoek voor nodig is. Het geraamde budget kan daarom pas een jaar later worden ingezet. In het Snitser Mar en de Terkaplester Puollen worden in totaal 5 eilandjes hersteld voor recreatie en natuur. Door het innovatieve karakter daarvan duren procedures lang(er) voordat het eerste eiland wordt aangelegd. In de Aldegeaster Brekken is (nog) geen overeenstemming bereikt over de aanleg van nieuwe eilandjes.

14

De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6) beleid

tijd

geld

14 De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Voorbereiden en uitwerken verschillende projecten uit het Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013-2016.

Toelichting: Wij bereiden samenwerkingsovereenkomsten (hierna: SOK-en) voor met het Rijk (juridisch en financieel). In samenwerking met het Rijk wordt gewerkt aan een SOK voor elk project dat meeloopt in het Rijkscontract. Inmiddels is voor alle deelprojecten zicht op financiering gerealiseerd. Enkele deelprojecten zijn financieel rond en in uitvoering. Het project DNA sluit nog steeds aan op de strakke planning van Rijkswaterstaat en daardoor is er een significant voordeel van werk-met-werk te behalen. Een nationale stuurgroep met besluitvorming over welke projecten mee kunnen liften in het Rijkscontract vindt plaats op 29 september. In november liggen de SOK-en met bijbehorende financiële besluiten aan u voor. Wij werken de regiovariant uit voor de sluis Kornwerderzand en maken afspraken over de regionale bijdrage voor de meerkosten. De uitwerking van de regiovariant is gereed. Op grond van de uitwerking en de verdere uitwerking van het Rijk van de Rijksvariant is er een nieuwe discussie ontstaan over de hoogte van de meerkosten. Dit heeft o.a. geleid tot vragen aan de Minister in een tweetal Kamercommissies. Op dit moment vindt intensief overleg plaats met het Rijk. Afgerond heeft het € 0,4 miljoen gekost. Hieraan heeft de provincie Fryslân € 0,25 miljoen bijgedragen. De rest is gefinancierd uit de bijdragen van de projectpartners.

83

Risico’s en bestuurlijke aandachtspunten: Het benoemde risico bezuiniging op Rijksniveau in relatie tot de bijdrage van € 20 miljoen aan de Ambitie Agenda (op voorwaarde van ten minste 50% cofinanciering) is nog steeds actueel. Met het Rijk zijn basisafspraken gemaakt over de inzet van de middelen. Deze en andere afspraken zijn onderdeel van de SOK-en die op dit moment worden opgesteld. Financieel risico: Het niet op tijd rond krijgen van de financiering voor projecten, die mee kunnen liften met het Rijkscontract (bijvoorbeeld de vismigratierivier) brengt het risico met zich mee dat de planning van het Rijk niet wordt gehaald. Hiermee lopen de kosten voor deze projecten veel hoger op doordat het werk-met-werk voordeel gemist wordt. Met het Rijk zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt die ook bestuurlijk zijn vastgelegd. Binnen de projectorganisaties wordt nadrukkelijk gestuurd op de hierbij horende mijlpalen. Op dit moment liggen alle onderdelen op koers. Capaciteitsrisico: na september is extra inzet nodig voor de verdere voorbereiding van de deelprojecten. De middelen die hiervoor nodig zijn worden geregeld in de besluitvorming van november. Naast uw Staten moeten er ook besluiten worden genomen in Provinciale Staten van Noord-Holland en de drie betrokken gemeenteraden. Voor het programmamanagement is de financiering nog niet rond. Er wordt samen met de afdeling Financiële Planning & Control gezocht naar oplossing met als doel dit mee te nemen in de komende besluitvorming over de projecten. Nieuwe risico’s: de discussie over wind kan vertraging opleveren. Op dit moment is het nog niet duidelijk of windenergie een serieuze optie is langs of bij de Afsluitdijk. Het programma DNA kan daarom niet anticiperen op de kansen of bedreigingen die hiervan uitgaan. Ook voor de sluis Kornwerderzand is er zicht op financiering. Er is hier echter nog wel sprake van grote onzekerheden. Op dit moment is nog onduidelijk wat de meerkosten van de regiovariant zijn. Hierover vindt intensief overleg plaats met het Rijk mede naar aanleiding van een toezegging van de minister aan de Kamer. Voor de studiekosten is een Europese subsidie aangevraagd. Deze is inmiddels als zeer goed beoordeeld. De kans is groot (>95%) dat de gevraagde bijdrage wordt verkregen. Het honoreren van deze aanvraag betekent niet automatisch dat een aanvraag voor een realisatiesubsidie ook wordt gehonoreerd, maar vergroot de kans daarop wel aanzienlijk. Belangrijk risico’s zijn op dit moment de opstelling/insteek van Rijkswaterstaat (duidelijkheid over de meerkosten) en de bijdragen van de partners (Overijssel, Flevoland etc.). Over beide zaken vindt intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats.

(15)

Dairy Campus Leeuwarden (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Lancering Dairy Campus Innovatieprogramma begin 2014 Start nieuwbouw Dairycampus, voorjaar 2014 aanbesteding, zomer 2014 eerste paal, oplevering voorzien in de zomer van 2015 Stijgend aantal bezoekers van 4000 (2011) naar ruim 7000 (2013) naar 10.000 in 2015

Toelichting: Er is een begrotingswijziging voor het doorschuiven van middelen naar volgende jaren bijgevoegd, omdat de financieringsprocedure meer tijd in beslag heeft genomen. De start van de nieuwbouw is drie maanden verlaat. Bestuurlijke aandachtpunten: In juni 2010 hebt u de provinciale bijdrage als cofinanciering van een RSP bijdrage aan Dairy Campus vastgesteld. In augustus 2013 is door SNN de beschikking over de RSP bijdrage afgegeven. Daardoor was het pas in september 2013 mogelijk de formele beschikking van de provinciale gelden af te geven. Als gevolg hiervan heeft Dairy Campus in maart 2014 het innovatiefonds opengesteld. De aanbesteding van de stallen vindt plaats in september, die van het ontvangstgebouw in december 2014. Een complicerende factor is de grondpositie (een verantwoordelijkheid voor de Dairy Campus)

84

en de vergunningen voor de bouw van de stallen (PAS en WABO). De opening van de Dairy Campus staat gepland voor het derde kwartaal 2015.

(16)

Breedbandinfrastructuur in Fryslân (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Behandeling in PS van uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandfonds en het Breedbandloket De uitvoering van dit majeure project kan starten na instemming met het investeringsplan en het vrijmaken van de daarvoor benodigde middelen. Afhankelijk van de uiteindelijke omvang van het project, zal de doorlooptijd tussen de vijf en tien jaar zijn.

Toelichting: Op 25 juni 2014 heeft u ingestemd met de implementatieplannen voor het Breedbandfonds, het Breedbandloket en de Aansluitsubsidies. Ook heeft u de benodigde middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit instrumentarium. Hiermee is een nieuwe fase gestart waarin het Breedbandfonds, het Breedbandloket in uitvoering zullen worden gebracht. Voor het Breedbandloket is op 15 augustus 2014 een aanbesteding gestart en de verwachting is dat het Breedbandloket op 1 januari 2015 kan aanvangen met haar werkzaamheden. Voor het opzetten van een Breedbandfonds Fryslân BV dient een duale voorhangprocedure en een aanbesteding te worden doorlopen. Verwachte startdatum van het Breedbandfonds is eind tweede kwartaal 2015. Hetzelfde geldt voor de Aansluitsubsidies, waarvoor nu in nauwe afstemming met de Afdeling Subsidiezaken, een plan van aanpak wordt opgesteld.

(17)

Ecosysteem Drachten (technocampus Drachten) (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

In de periode 2012-2014 wordt een eerste aanzet gegeven voor het realiseren van een volwaardig innovatiecluster in Drachten.

Toelichting: Voor de tweede fase, looptijd 2015 tot en met 2016, wordt momenteel het projectplan geschreven met beschrijving van de doorloop van gestarte activiteiten in de periode 2012 tot en met 2014 alsmede nieuwe initiatieven die bijdragen aan versterking en doorontwikkeling van het innovatiecluster. Het projectplan voor de tweede fase zal in de maanden september of oktober 2014 worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

(18)

FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) (programma 6)

Gewenste resultaten 1.

2.

Beleid

Tijd

Geld

Een professioneel fondsbeheerder selecteren (start aanbesteding 2013), een management contract afsluiten, de Raad van Commissarissen en het investeringscomité bemensen, accountmanagement vanuit de provincie inrichten. De definitieve gunning is voorzien in voorjaar 2014. Na een opstartperiode is de verwachting dat per 1 juli het FSFE in gesprek gaat met initiatiefnemers over financieringen van projecten.

Toelichting: Per medio september is de FSFE operationeel; de Raad van Commissarissen en de interne accounthouder zijn benoemd. Het Investeringscomité is naar verwachting in oktober 2014 geworven.

85

(19)

Doefonds (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Operationeel doefonds in 2014

Toelichting: Het Doefonds is operationeel vanaf 3 april; nu wordt de governance ingericht. Op moment van schrijven (1 september 2014) moeten de Raad van Commissarissen en het Investeringscomité nog worden benoemd.

(20) Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen (programma 9) Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Tijd

Geld

Uitvoering geven aan het herstructureringsplan, op basis van de regeling die in 2013 is vastgesteld en sindsdien ook is aangepast.

(21)

Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad (programma 9)

Gewenste resultaten

Beleid

Toezending aan PS van evaluatieverslag voortgang ISV en herstructureringsprojecten

Het toezenden van een verslag aan u over de voortgang van ISV en herstructureringsprojecten staat gepland voor eind 2014.

(22)

Agenda Netwerk Noordoost ANNO) (programma 5)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

In 2013 wordt er verder uitvoering gegeven aan de projecten (genoemd in het meerjarenprogramma) met een regionale meerwaarde.

Voor de uitvoering van de ANNO projecten programmering is een provinciale toezegging gedaan van € 22.7 miljoen (PS besluit van 21 december 2011). Destijds was de dekking van dit bedrag als volgt opgebouwd; € 10.7 miljoen uit de VAR, € 8 miljoen uit de cofinanciering van het Waddenfonds, € 2.2 miljoen uit het ISV budget en € 1.8 miljoen uit het pMJP.. Omdat de financiering uit het ISV budget en het pMJP budget (totaal € 4 miljoen) in de praktijk zeer ten dele mogelijk was (totaal € 300.000,-) is bij de vorige Berap voorgesteld om het resterende toegezegde bedrag totaal € 3.7 miljoen te dekken uit het begrotingssaldo van 2013 Het ANNO programma is nu ruim twee jaar in uitvoering. Vrijwel alle projecten waarvoor financiële middelen waren geprogrammeerd, zijn gestart of worden in 2014 gestart of zijn al afgerond. Het gaat daarbij om totaal 32 projecten. Twee projecten zijn nog ‘geparkeerd’ en worden nog nader bekeken of uitvoering gewenst is. Eind 2013/begin 2014 is de ANNO samenwerking werkwijze door een extern bureau geëvalueerd. . De evaluatie is in juni in GS vastgesteld. De implementatie van de evaluatie uitkomsten wordt in onderling overleg in de loop van 2014 verder uitgewerkt, en de evaluatie wordt medio 2014 ook ter informatie aan PS verzonden Bestuurlijke aandachtpunten: Er wordt gewerkt aan de implementatie van het thema blauw – groen ( water en natuur /landbouw/landschap ). Hiervoor is eind juni het rapport ‘’grien en blau yn Noardeast’’ vastgesteld waardoor vanaf dat moment diverse bestaande grien blaue gremia en opgaven geintegreerd worden

86

in de ANNO. De uitvoering van het meerjarenprogramma loopt op koers De komende maanden wordt gewerkt aan de koers van ANNO na 2015.

(23) Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel (programma 5)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Het uitvoeren van de wettelijke herverkaveling (ruiling landbouwgronden) Uitvoering van maatregelen voor herstel van de waterhuishouding (onder meer renovatie van gemalen en verbreding van watergangen) Starten met de uitvoering van de maatschappelijke plus (dorpsreconstructies)

Toelichting: De wettelijke kavelruil loopt qua tijd en geld goed, maar de grondpositie moet versterkt worden. Dat vergt extra aandacht omdat er een grote gronddruk is. Pas als er voldoende grondpositie is, kan het ruilen starten. Bestuurlijke aandachtpunten: GS heeft op verzoek van de bestuurscommissie een ontwerp-planwijziging ter inzage gelegd. Die sluit aan op het Inrichtingsplan (GS juli 2013). De reactienota is in de maak en eind 2014 kan GS beslissen over de planwijziging.

87

88

5

Financiën

Hieronder volgt eerst een overzicht van de begrotingswijzigingen die aan u worden voorgelegd middels bijgevoegde begrotingswijziging. Daarna volgt een rapportage van de wijzigingen die onder ons mandaat zijn uitgevoerd In 5.3 wordt het geactualiseerde financieel kader weergegeven waarin de eerder genoemde begrotingswijzigingen zijn verwerkt. Tot slot geven wij een totaal overzicht van de tijdelijke budgetten.

5.1

Voorstel begrotingswijzigingen PS e

In de bijgevoegde begrotingswijziging 2 berap 2014 komen de volgende voorstellen tot wijziging aan de orde: Beleidsprogramma

Onderdeel

1. Bestuur en veiligheid 2. Verkeer en vervoer

I.1 afboeking uitkering oud GS leden I.2 verkoop diverse woningen IV.A1 programma bereikbaarheid Leeuwarden Europaplein en Tesselschadestraat IV.A2 investeringsagenda Drachten Heerenveen IV.C1 onderhoudsbaggeren IV.C2 uitvoering 3e provinciale waterhuishoudingsplan

3. Water 4. Milieu

5. Landelijk gebied

6. Economie, toerisme en recreatie

7. Sociaal beleid en zorg 8. Cultuur, taal en onderwijs

9. Ruimte en wonen

I.3 provinciale bijdrage FUMO IV.B1 bodemsaneringsprogramma IV.C3 Duurzaam Door 2014 IV.C4 budget FUMO frictiekosten tot 2019 I.4 structureel beheer Wolvetinte IV.A3 gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen IV.B2 Nota Plattelandsbeleid IV.B3 gebiedsontwikkeling Centrale As IV.B4 weidevogellandschappen IV.B5 gebiedsontwikkeling N381 IV.B6 Iepen Mienskipsfûns van nota erfgoed cultuurhistorie grutsk IV.B7 Iepen Mienskipsfûns van lokale projecten natuur en landschap IV.C5 kavelruil IV.A4 REP budgetten FMP IV.A5 Dairy Campus IV.A6 Friese Meren Project IV.A7 REP budgetten FMP IV.B8 cofinanciering EFRO Interreg Waddenfonds IV.B9 Fryslân Fernijt IV IV.B10 Friese Meren Project categorie B IV.B11 topattractie IV.B12 toeristisch waddenprogramma IV.B13 duurzame energie, asbest eraf - zonnepanelen erop en watertechnologie IV.B14 stimuleringsregeling wifi IV.B15 uitvoeringsprogramma zorgeconomie IV.B16 transitiemiddelen sociaal beleid en zorg III.1 subsidieregeling monumenten IV.B17 UCF 1e en 2e tranche IV.B18 Fries Mediafonds IV.B19 Kulturele Haadsted KH18 IV.B20 uitvoeringsagenda streekplan IV.B21 ISV 3 bodem geluid 100.000 woningenplan regio noordoost, zuidoost en wadden IV.B22 Quick Win bedrijventerrien IJlsterkade IV.B23 ISV herstructurering woningvoorraad

89

Beleidsprogramma

Onderdeel

10. Algemene dekkingsmiddelen

I.5 opheffen reserve POB I.6 extra dividend Vitens en BNG I.7 aanpassen IBOI vergoeding I.8 stofkam III.7 mutatie kostenplaats plankosten WFF van B1007 naar B1107 V.1 WFF NUON reserve III.2 provinciale bijdrage FUMO uitvoering taken III.3 toeristisch waddenprogramma (is opgenomen in onderdeel IV.B12) III.4 aanvulling Quick Win 1e berap 2014 III.5 van nota erfgoed cultuurhistorie grutsk naar iepen mienskipsfûns (is opgenomen in onderdeel IV.B6) III.6 ISV herstructurering woningvoorraad (is pgenomen in onderdeel IV.B23)

11. Inzet Nuon middelen Diverse programma’s

5.2

Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Op basis van de financiële verordening hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen. 1)

Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen. Exploitatie

Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) 2 Verkeer en vervoer 4 Milieu 5 Landelijk gebied 6 Economie, toerisme en recreatie 7 Sociaal beleid en zorg 10 Bedrijfsvoering 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Lasten (x € 1.000) 2 Verkeer en vervoer 4 Milieu 5 Landelijk gebied 6 Economie, toerisme en recreatie 7 Sociaal beleid en zorg 10 Bedrijsvoering 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten

Investeringen

Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) 2 Verkeer en vervoer Totaal baten Lasten (x € 1.000) 2 Verkeer en vervoer Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018

40.132 27 -10.437 3.152 2.005 1.034 1.529 37.442

100 225 325

40.132 27 -10.437 3.152 2.005 1.034 1.529 37.442

100

2014

2015

2016

495 495

1.059 1.059

1.779 1.779

495 495

1.059 1.059

1.779 1.779

225 325

90

2)

Nominaal en bedrijfsvoeringskosten

Op basis van de financiële verordening kan Gedeputeerde Staten nominaal en de bedrijfsvoeringskosten toedelen aan posten binnen de begroting. Exploitatie

Prg. Omschrijving Lasten (x € 1.000) 1 Bestuur en veiligheid SNN nominaal 2 Verkeer en vervoer 3

Wetter

4

Milieu

5

Landelijk gebied

6 7

Economie, toerisme en recreatie Sociaal beleid en zorg

8

Kultuer, taal en underwiis Fryske akademy nominaal

9 10 10

3)

Ruimte en wonen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Nominaal Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

-375 30

-376 48

-444 48

-388 48

-378 48

-2.142

-2.224

-2.627

-2.293

-2.237

-147

-147

-174

-152

-148

-260

-239

-131

-115

-112

-891

-878

-832

-726

-708

-893

-817

-449

-392

-382

-158

-160

-49

-42

-41

-292

-293

-287

-250

-244

4

4

4

4

4

-394

-395

-322

-281

-274

5.554

5.528

5.315

4.639

4.525

-34 0

-52 0

-52 0

-52 0

-52 0

Rentetoerekening

De verwachting is dat de toerekening rendement aan RSP/REP met € 600.000 lager is dan geraamd. Voor 2015 wordt een hogere rendementstoerekening, € 600.000 verwacht. Exploitatie

Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) Totaal baten Lasten (x € 1.000) 10 Algemene dekkingsmiddelen Begrotingssaldo Totaal lasten

4)

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

-600 600 0

600 -600 0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Het ontvangen dividend Vitens en BNG is hoger dan geraamd. De begroting wordt hierbij bijgesteld. Exploitatie

Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Lasten (x € 1.000) Begrotingssaldo Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

322 322

0

0

0

0

322 322

0

0

0

0

91

5.3

Financieel kader

Bij elk P&C instrument wordt het financieel kader opgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het financieel kader op basis van feiten en het financieel kader waarin ook prognoses zijn meegenomen. Bij de beraps en de jaarrekening wordt alleen rekening gehouden met feiten, dat wil zeggen vastgestelde of op dat moment voorgelegde begrotingswijzigingen. Bij de kadernota wordt een prognose gemaakt voor een aantal onderdelen waaronder het provinciefonds, de opbrengst motorrijtuigenbelasting, nominaal en het rendement. Hiermee wijkt dit kader af van het ‘feitelijk’ financieel kader. Bij de begrotingsbehandeling worden deze prognoses vastgesteld door de Staten en daarmee is dat financieel kader dan ook de feitelijke situatie geworden. In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen van het financieel kader nader toegelicht: 5.3.1 Ontwikkeling begrotingsaldo 5.3.2 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) 5.3.3 Reserve Nuon 5.3.4 REP 5.3.5 Bezuinigingstaakstellingen

92

5.3.1 Ontwikkeling begrotingssaldo

Het financieel kader wordt periodiek geactualiseerd. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals mutaties in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen Provinciale Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoorbeeld mutaties in het provinciefonds, opcenten, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldi vanaf de begroting 2015 tot aan de 2e berap 2014 stapsgewijs aangegeven. Het begrotingssaldo van de programma’s 1 tot en met 10 wordt gewijzigd door de voorstellen die bij deze berap zijn gevoegd. Het begrotingssaldo van programma 11 de inzet van de Nuon middelen kent geen mutaties ten opzichte van de begroting 2015.

Ontwikkeling begrotingssaldo programma 1 – 10 Bedragen x € 1 miljoen

Begrotingssaldo bij begroting 2015 Baten PS 2e berap Dividend Vitens en BNG Verkoopopbrengst woningen Lasten PS 2e berap: Opheffen reserve persoonlijk ontwikkel budget Uitkering oud GS leden IBOI vergoeding infraprojecten Onderhoudsbudget Wolvetinte Stofkam (vrijval crediteuren) Provinciale bijdrage FUMO

2014

2015

2016

2017

2018

0,0

0,0

11,3

9,9

8,5

0,3 0,6

-0,7 -0,1 -0,6 -0,2 -0,3 -0.6

Begrotingssaldo programma 1-10 bij tweede berap 2014

0,6

2,2

-0,6

11,3

9,9

8,5

Ontwikkeling Begrotingssaldo programma 11 Inzet Nuon-middelen

2014

2015

2016

2017

2018

Begrotingssaldo programma 11 bij begroting 2015

9,6

7,8

10,6

12,9

11,4

Bedragen x € 1 miljoen

93

5.3.2. Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Hieronder is de ontwikkeling van de VAR opgenomen. Conform de afspraak met uw Staten vloeit het begrotingssaldo van programma 1-10 aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR € 10 miljoen bedraagt. VAR (in te zetten)

2014

2015

2016

2017

2018

Beginsaldo Vorming van reserve Beschikking over reserve Begrotingssaldo programma 10 Rekeningsaldo 2013

77,7 21,0 -54,8 2,2 3,9

50,1 14,4 -45,2 -0,6

18,7 0,0 -14,4 11,3

15,7 0,0 0,0 9,9

25,6 0,0 0,0 8,5

Stand op 31/12 Minimale stand VAR VAR (in te zetten)

50,1 10,0 40,1

18,7 10,0 8,7

15,7 10,0 5,7

25,6 10,0 15,6

34,1 10,0 24,1

Bedragen x € 1 miljoen

De vorming en beschikking van de VAR in de komende jaren is hieronder nader aangegeven. Vorming van en beschikking over reserves

2014

2015

2016

2017

2018

21,0 21,0

14,4 14,4

0,0

0,0

0,0

20,3

21,0

14,4

22,5

21,4

12,0

2,7

54,8

45,2

0,0

0,0

Bedragen x € 1 miljoen

Vorming van reserve Dividend storting in VAR in t Totaal Beschikking over reserve Dividend naar begrotingssaldo in t+1 Begroting 2014: dekking negatief begrotingssaldo Begroting 2015: dekking negatief begrotingssaldo Totaal

94

14,4

5.3.3 Nuon-reserve

Met de verkoop opbrengsten van de aandelen Nuon is een aparte bestemmingsreserve gevormd namelijk de reserve Nuon. Deze reserve wordt voor een aantal onderdelen ingezet namelijk: - Friese investeringsimpulsen - Wurkje foar Fryslân - Versneld afschrijven van investeringen infrastructuur. Daarnaast wordt € 100 miljoen gereserveerd voor het opvangen van het risico dat een deel van de ingezette Nuon middelen via revolverende fondsen niet allemaal terug zullen komen. De minimale stand van de reserve Nuon is € 100 miljoen waarmee dit beschikbaar is als weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers zoals aangegeven in de stresstest kadernota 2015 op te kunnen opvangen.

Vrij inzetbaar deel Nuon-reserve Het begrotingssaldo van programma 11 wordt jaarlijks verrekend met het vrij inzetbaar deel van de Nuon-reserve. Deze werkwijze wordt ook gehanteerd bij het begrotingssaldo van programma 1-10 en de VAR. Onderstaand is de stand van het vrij besteedbare deel van de Nuon-reserve in de komende jaren in beeld gebracht. Vrij besteedbaar deel Nuon-reserve Bedragen x € 1 miljoen

Beginsaldo Begrotingssaldo programma 11 Begrotingssaldo programma 11 in 2013 Eindsaldo

2014

2015

2016

2017

2018

152,1 9,6 -0,3 161,4

161,4 7,8

169,2 10,6

179,8 12,9

192,8 11,4

169,2

179,8

192,8

204,2

Bij de begroting 2014 is besloten om het structurele begrotingssaldo van programma 11 niet in te zetten gedurende deze statenperiode. Hieronder wordt de stand van de Nuon-reserve weergegeven. Daarbij wordt het onderdeel Wurkje foar Fryslân nader gespecifieerd. Ten opzichte van het overzicht bij de begroting 2015 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

95

Nuon-reserve Bedragen x € 1 miljoen

Programma

Onderwerp

PS besluit

In(ge)zet

Beschikbare middelen Waardevast deel (inclusief inflatiecorrectie) Niet waardevast deel Inzetbaar deel Totaal beschikbaar Ingezet voor Friese investeringsimpulsen Gebiedsontwikkeling Franeker5.2 Harlingen 5.4 Gebiedsontwikkeling Centrale As 5.4 Gebiedsontwikkeling N381 6.1 Doefonds 8.4 University Campus Fryslân (UCF) 10.7 RSP Cofinanciering REP Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2) Kansen in kernen (taakstelling pr.2) Investeringsagenda Drachten Heerenveen Totaal Restant Inzet conform besluitvorming begroting 2014 Wurkje foar Fryslân (zie specificatie) Versneld afschrijven van investeringen infrastructuur (balansverkorting) Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2) Kansen in kernen (taakstelling pr.2) Investeringsagenda DrachtenHeerenveen Extra buffer Minimale stand Nuon-reserve Totaal Vrij inzetbaar deel Nuon-reserve

96

Stand Nuonreserve

517,55 500,00 245,90 1.263,45

23-05-2012

12,80

07-11-2012 07-11-2012 07-11-2012 26-01-2011 16-06-2009

31,90 11,90 8,00 16,40 32,40

25-06-2014

7,30

25-06-2014

2,20

25-06-2014

12,00 134,90 1.128,55

03-07-2013

300,00

03-07-2013

498,00

25-06-2014 25-06-2014

-7,30 -2,20

25-06-2014 03-07-2013 03-07-2013

-12,00 100,00 100,00 976,50 152,05

Specificatie Wurkje foar Fryslân

97

98

5.3.4 REP-middelen

De REP-middelen zijn onderdeel van de REP-component in het RSP-convenant dat is afgesloten tussen het rijk en de noordelijke provincies. De provincie Fryslân draagt zelf vanuit de Nuon-reserve € 32,4 miljoen bij aan REP (prijspeil 2007: € 28 miljoen). Ook komt vanuit het rijk via het provinciefonds € 50,7 miljoen naar de provincie toe (prijspeil 2007: € 48 miljoen). Deze twee onderdelen geven samen een totaal van € 83,1 miljoen aan beschikbare middelen. Daarnaast staat er nog REP-geld bij het ministerie EL&I geparkeerd, het aandeel van Fryslân daarin bedraagt € 57 miljoen. Over de besteding hiervan besluit het ministerie in afstemming met de provincies. Op 25 januari 2012 hebben uw Staten de REP-criteria vastgesteld. Op basis daarvan kunnen projecten worden voorgedragen. Inmiddels hebben uw Staten over de projecten in onderstaande tabel besloten om REP-middelen in te zetten. Daarnaast is het voorstel Innovatiecluster Drachten opgenomen waarvan het voorstel door uw Staten is vastgesteld. Voor de voorwaardelijk opgenomen projecten wordt een aanvullend Statenvoorstel aan uw Staten voorgelegd voordat daadwerkelijk tot uitvoering kan worden overgegaan. Het onderstaand overzicht is niet gewijzigd ten opzichte van de begroting 2015. Programma Beleidsveld

6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 10.7 10.7

Project

Beschikbaar Inzet projecten: Dairy Campus Thialf Innovatiecluster Drachten Toekomst Afsluitdijk: vismigratierivier FMP Wymbritseradiel Friese Meren Projecten Energy Valley Voorwaardelijk PS: Wetsus fase 1 Wetsus fase 2 Restant nog in te zetten

PS besluit

26-06-2013 26-06-2013 03-07-2013

REP Provincie

REP Rijk Provinciefonds

REP Rijk

32,4

50,7

57,0

2,5 10,0

27-11-2013 15-12-2010 21-03-2012 16-10-2013

15,0 10,0 8,0 0,3

10,0

07-11-2012 07-11-2012

4,6 10,0 1,6 13,0

10,0

3,2

19,0 19,0 4,0

Van de rijksbijdrage in het REP wordt alleen de bijdrage die via het provinciefonds wordt uitgekeerd in de provinciale begroting opgenomen. De andere rijksbijdrage wordt rechtstreeks aan het SNN uitgekeerd.

99

5.3.5 Stand van de bezuinigingstaakstellingen

In de begroting zijn een aantal bezuinigingstaakstellingen opgenomen. Hieronder wordt per taakstelling de stand van zaken per 1 september 2014 weergegeven.

Begroting 2012: Bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoering In het uitvoeringsakkoord is aangeven dat opnieuw substantieel bezuinigd wordt op de bedrijfsvoering. Er moest in 2013 € 1,1 miljoen bezuinigd worden, oplopend naar € 2,5 miljoen in 2016. Deze taakstelling is ingegaan per 1 januari 2013. De taakstelling voor de jaren 2013 t/m 2015 is gerealiseerd. Het overschot aan bezuinigingen wordt door de directie ingezet om knelpunten binnen de bedrijfsvoering op te kunnen lossen. Hieronder is de concrete invulling van de bezuinigingen aangegeven. Bedragen x € 1.000

Taakstelling Invulling taakstelling Personele kosten Bedrijfsvoeringskosten Totaal gerealiseerd Nog te realiseren Totale bezuinigingen Overschot bezuinigingen in te zetten voor knelpunten bedrijfsvoering na realisatie bezuinigingen

2013

2014

2015

2016

2017

1.136

1.534

1.534

2.564

2.564

1.700 551 2.251 0 2.251

1.795 161 1.844 387 2.231

1.822 164 1.986 398 2.384

1.787 166 1.841 1.089 2.930

1.787 166 1.841 1.089 2.930

1.115

697

850

366

366

Begroting 2012: Bezuinigingstaakstelling brugbediening op afstand Bij brief van 18 december 2012 (nr. 1036640) hebben GS aangegeven meer tijd nodig te hebben om de planuitwerking af te ronden. Het uitgewerkte plan wordt nu afgerond en voor september aan uw Staten toegezonden. Op deze manier kan de besluitvorming over de brug-bediening worden gekoppeld aan de overdracht van het Prinses Margrietkanaal en het uitvoeringsprogramma Van Harinxmakanaal. Hierdoor kunnen eventuele personeels-consequenties in samenhang worden bezien. De voorbereiding en de uitvoering van de benodigde werken en de afstemming met andere provinciale programma’s, vooral het Meerjarenprogramma Kunstwerken, maakt dat de complete uitvoering en oplevering van de projecten langer gaat duren dan bij aanvang is voorzien.

Bedragen x € 1.000

Taakstelling Invulling taakstelling: Personele kosten Totaal gerealiseerd Nog te realiseren Totale bezuinigingen

100

2013

2014

2015

2016

2017

200

400

500

500

500

200 200 0 200

70 70 330 400

70 70 430 500

70 70 430 500

70 70 430 500

Begroting 2014: stofkamoperatie In de kadernota 2014 is opgenomen dat vanuit een stofkamoperatie € 5 miljoen gevonden gaat worden als aanvulling op de vrij aanwendbare reserve. In onderstaande tabel is de invulling hiervan weergegeven. In de eerste berap is hiervan al € 0,24 miljoen toegevoegd aan het begrotingssaldo. Volgens afspraak wordt bij de 2e berap de stofkam gevuld. Op dit moment is er uit vijval crediteuren een bedrag beschikbaar van € 0,26 miljoen. Bedragen x € 1.000

Taakstelling Invulling taakstelling: 1. Bestuur en veiligheid 3. Water 4. Milieu 5. Landelijk Gebied 6. Economie toerisme en recreatie 7. Sociaal beleid en zorg 8. Cultuur, taal en onderwijs 9. Ruimte en wonen Totaal ingevuld Nog in te vullen Totale bezuinigingen

2013 5.000

2014 5.000

2015 5.000

2016 5.000

2017 5.000

102 30 687 764 3.019 450 542 814 6.408 0 6.408

187

170

102

102

10 194 17 22 12 492 4.508 5.000

170 4.830 5.000

102 4.898 5.000

102 4.898 5.000

Een aantal begrotingswijzigingen heeft vrijval die het begrotingssaldo in plaats van via de stofkam. begrotingswijzigingen: - Vrijval reserve Persoonlijk Opleidings Plan - Dividend Vitens en BNG - Verkoop woningen - Uitkering oud GS leden

direct beschikbaar wordt gesteld aan Het gaat hierbij om de volgende € € € €

0,7 0,3 0,7 0,1

miljoen miljoen miloen miljoen

Begroting 2015: Taakstelling dekking kadernotavoorstellen Voor de dekking van de kadernotavoorstellen moeten deels nog concrete budgetten worden aangewezen. 2014

Bedragen x € 1.000

Taakstelling Programma 3 Water Programma 5 Landelijk gebied Programma 6 Economie, toerisme en recreatie Totaal

0

101

2015

167 167

2016

2017

2018

167 167

333 333 167 833

333 333 167 833

102

5.4

Tijdelijke budgetten

In 2013 zijn de Streekagenda’s vastgesteld. Daarbij wilden we samen met gemeenten kijken of we projecten die voor hen prioriteit hebben vlot los konden trekken. Aan het eind van 2013 hebben we daarom een ronde langs de gemeenten gemaakt. Samen hebben we projecten aangewezen die voor de gemeente prioriteit hebben en waarvoor zij geld beschikbaar hebben. Deze projecten moesten startklaar zijn. Uit bestaande middelen – tijdelijke budgetten – hebben wij 50% cofinanciering bij deze projecten gelegd. In totaal hebben we bijna € 25 miljoen uit de bestaande begroting hergeprioriteerd en ingezet voor deze gemeentelijke ‘quick-wins’. Hiermee introduceren we een nieuwe manier van werken met de tijdelijke budgetten waarmee we het stuur nog strakker in handen nemen. We hebben de afgelopen jaren gezien dat we grote bedragen bij de beraps door hebben geschoven naar volgende jaren. Deze bedragen kwamen niet volgens planning tot besteding, veelal doordat projecten vertraging opliepen of doordat derden nog niet in staat waren de benodigde cofinanciering op tafel te leggen. We willen scherper sturen op de inzet van deze middelen. Dat doen we door steeds te bekijken waar ruimte in de tijdelijke budgetten zit of verwacht wordt en de inzet van de middelen steeds te heroverwegen. Uitgangspunt hierbij blijft uiteraard dat de doelen die uw Staten aan de middelen hebben verbonden gehaald worden. Indien onze keuzes gevolgen hebben voor doelen en/of resultaten leggen we de afweging die daarbij hoort aan uw Staten voor. In het volgende totaal overzicht van de tijdelijke budgetten hebben wij middels kleuren aangegeven wat de voortgang is van deze projecten. Allereerst is de inhoudelijke voortgang van het project beoordeeld. De kleur oranje geeft aan dat er (nog) geen concrete planning, afspraken met derden, projectaanvragen zijn voor de besteding van de restantgelden. De kleur groen geeft aan dat dit wel aangeven is. Deze kleuren geven geen oordeel of de budgetten daadwerkelijk tot besteding komen. Daarom is ook in kleur weergegeven wat de stand is van de besteding van het budget. Hierbij wordt gekeken naar het restsaldo van het begrote bedrag op de peildatum waarbij de betalingen en de verplichtingen in dat jaar zijn meegenomen. Donkerblauw geeft aan dat het restantbedrag hoger is dan 75% van het begrote bedrag. Hoe lichter het blauw hoe lager het restantbedrag.

103

5.5

Treasury: Financiering en beleggingen Nuon-vermogen

Beleggingen Nuon-vermogen Toelichting samenstelling obligatieportefeuille Door de invoering van het verplichte schatkistbankieren worden er geen nieuwe obligaties meer aangekocht. De bestaande obligatieportefeuille mag worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Indien er een obligatie in de portefeuille een afwaardering krijgt, kan de obligatie indien nodig worden verkocht en mag hiervoor een andere obligatie worden aangekocht. De gemiddelde looptijd van de portefeuille mag echter hiermee niet worden verlengd. Sinds 2011 is er een aangescherpt mandaat van kracht en mag uitsluitend worden belegd in obligaties van de meest veilige AAA-landen of AAAsupranationals. In mei 2014 zijn er twee obligaties met een A-rating afgelost. Er zitten nu alleen obligaties in de portefeuille met een AA-rating of hoger. Door de afloop van de portefeuille is het aandeel financiële instellingen met een AA-rating wel toegenomen, maar dit leidt niet tot problemen of risico’s. Het rendement van de huidige beleggingsportefeuille is 2,83%. Voor de obligatieportefeuille wordt in 2014 een rendement van € 21,5 mln. verwacht. Schatkistbankieren De invoering van het verplicht schatkistbankieren heeft verregaande gevolgen voor de wijze waarop de Nuon-middelen kunnen worden belegd en het te behalen rendement. Tot de invoering werden voor de langlopende beleggingen obligaties aangekocht. Dat mag nu niet meer. Vanaf eind 2013 kan er bij de schatkist worden belegd in langlopende deposito’s. De rendementen op deze deposito’s liggen lager dan de rendementen van de obligatieportefeuille. Het rendement van de beleggingen in de Nederlandse staat is begroot op 1,5%, maar de rente is momenteel veel lager. De middelen bij de schatkist worden momenteel liquide gehouden en de Staat vergoed hierop het dagelijkse Eonia-tarief. Het verwachte rendement voor schatkistbankieren in 2014 is € 0,4 mln. Verwachte rendement 2014 Door de lage rente op de kapitaalmarkt, blijft het te behalen rendement voor beleggingen in de Nederlandse staat (bij de schatkist) laag. Voor 2014 wordt een totaalrendement (obligaties plus schatkistbankieren) van € 21,9 mln. verwacht (was begroot op € 22,3 mln.). Aanbesteding Er is een openbare Europese aanbesteding van het vermogensbeheer gestart. Vanwege de afbouw van de portefeuille wordt er nu één vermogensbeheerder geselecteerd in plaats van twee. Daarnaast wordt de bewaarbank (waar de obligaties worden bewaard) meervoudig onderhandse aanbesteed. De gunningen van de beide aanbestedingen zullen eind van 2014 plaatsvinden.

Financieringen, kortlopende uitzettingen en rente Langlopende financieringen en rentelasten lang Door het verkregen Nuon-vermogen heeft provincie Fryslân geen financieringsbehoefte. Er worden voor 2014 geen financieringslasten verwacht. Kortlopende financieringen en rentelasten kort Voor 2014 zijn geen rentelasten kort begroot. Er zijn voldoende liquide middelen beschikbaar en is het niet nodig om kortlopende financieringen af te sluiten. Kortlopende uitzettingen en rentebaten kort De overtollige liquide middelen worden bij schatkist aangehouden. Door de aanhoudende druk op de kortlopende rente zijn de rentetarieven bij de schatkist onder druk komen te staan. Omdat er minder middelen langlopend zijn belegd, wordt er meer rendement op korte uitzettingen behaald en tegelijkertijd minder op langlopende uitzettingen.

104

Hieronder staan de kerngegevens van de beleggingsportefeuille per begin en medio 2014 weergegeven:

Omvang, rendement en samenstelling portefeuille

30-6-2014

31-12-2013

€ 683 mln.

€ 738 mln.

€ 21,5 mln.

€ 21,0 mln.

2,83%

2,83%

Verwachte rendement Nederlandse staat (schatkistbankieren) 2014

€ 0,4 mln.

€ 1,3 mln.

Totaal verwachte rendement langlopende beleggingen 2014

€ 21,9 mln.

€ 22,3 mln.

Samenstelling obligatieportefeuille

28-02-2014

31-12-2013

48,2% 0,0% 28,5% 5,7% 5,0% 12,7%

46,7% 2,0% 27,7% 6,1% 5,1% 12,5%

100,0%

100,0%

30-06-2014

31-12-2013

76,5% 23,5% 0,0%

73,4% 23,6% 3,0%

100,0%

100,0%

30-06-2014

31-12-2013

0,9% 0,7% 4,1% 2,1% 7,9% 1,5% 41,0% 6,8% 33,8% 1,2% 0,0%

0,9% 0,7% 3,7% 4,7% 7,7% 1,4% 40,9% 6,2% 27,7% 4,1% 2,0%

100,0%

100,0%

Waarde van de obligatieportefeuille (aankoopwaarde) Verwachte rendement uit de obligatieportefeuille in 2014 Verwachte rendement in %

Staatsobligaties Obligaties decentrale overheden NL Supranationale obligaties Staatsgegarandeerde obligaties Covered obligaties financiële instellingen Obligaties financiële instellingen Totaal

Verdeling naar rating AAA AA A Totaal

Verdeling naar landen België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Luxemburg Nederland Oostenrijk Supranationaal Verenigd Koninkrijk Zweden Totaal

105

Aanvullingen op of verbeteringen van subsidiestaat begroting 2014 Subsidiëring behoeft volgens artikel 4.23, eerste lid Algemene wet bestuursrecht (Awb) een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Op de periodieke subsidieverstrekking, zoals budgetsubsidies, zijn de algemene bepalingen uit hoofdstuk 2 van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 (ASV) van toepassing, daarin zijn niet de subsidiabele activiteiten geregeld. Artikel 4.23, derde lid, aanhef en onder c Awb biedt in deze situatie uitkomst. Indien de begroting de subsidieontvanger en het maximale subsidiebedrag vermeldt dan is er voldoende grondslag voor subsidieverstrekking. In de begroting wordt een subsidiestaat opgenomen om hieraan te voldoen. Bij de 2e Berap wordt de subsidiestaat geactualiseerd en indien nodig wordt een aanvullende subsidiestaat opgesteld. In deze staat zijn alleen de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke subsidiestaat 2014 vermeld. Progr.

Bel. veld

Subsidieontvanger

Doelstelling

5

2

Faunabeheereenheid Fryslân

7

3

St. Sport Fryslan

7

3

7

3

Bedrag Subsidiestaat Begr 2014

Beschikt bedrag 2014

Toelichting 2014

Het beheer van inheems beschermde diersoorten en het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna. Expertisecentrum op het gebied van sport, ter ondersteuning van sportbonden en -verenigingen, gemeenten, onderwijs, instellingen en bedrijven in Fryslân, inclusief aangepast sporten.

204

Subsidie wordt jaarlijks vastgesteld.

703

Topsport steunpunt noord

Individuele en collectieve begeleiding en ondersteuning van Friese sporttalenten.

325

Centrum voor topsport onderwijs (Topsport Noord)

Topsportprogramma’s van verschillende sportdisciplines. Alleen sporters die verbonden zijn aan het CTO profiteren hiervan.

250

Voor de jaren 2014 t/m 2017 wordt de subsidie incidenteel met € 125.000 verhoogd (zie sportnota 2014-2017) Voor de jaren 2015 t/m 2017 wordt de subsidie incidenteel met € 300.000 verhoogd (zie sportnota 2014-2017) Voor de jaren 2014 t/m 2017 ontvangt Topsport Noord deze subsidie (zie sportnota 2014-2017)

106

Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2014 UITGAVEN

Overzicht opgeleverde en onderhanden investeringen bedrijfsmiddelen in 2014

Jaar van Activum Project

547 650 684 707 708 710 711 713 715 739 782 793 819 825 826 827 855 857 858 864

Project Managing Security NUP Nat.Uitv.progr. Dienstverlening en e-Overheid D-style sjablonen generator Netwerkbeveiliging 1 Netwerkbeveiliging 2 Touchscreens Inrichten testomgeving Generiek Document Management Systeem (DMS) Tokens 2014 Vervanging Geo-Obis Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Labelprinters Vouw-/ lijnmachine Aanschaf ultrabooks Uitbreiding SAN HP Blade 2e poot citrix virtualisatie Werkplekken buitenlocaties ICT-baseline Heavy User werkplekken ICT baseline Systeem software Uitbreiding mobile devices flexpool Totaal Automatisering

oplevering

UITGAVEN

Begroot t/m 2013

121.402 20.734 26.910 16.479 11.452 0 0 0 0 15.730 13.818 765 42.756 302.678 0 0 0 0 0 0 572.724

0 69.266 16.091 0 0 19.597 10.000 250.000 20.259 123.770 26.182 4.235 4.944 -20.603 120.000 0 53.100 73.765 140.364 6.300 917.270

854 Peilapparatuur 863 Pladdet PRG3-600 sorteergrijper Totaal Gereedschappen

2014 2014

0 0 0

14.841 9.500 24.341

0 0 0

785 786 799 800 801 802 803 804 805 806 809 810 811 812 813 814 815 816

2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

76.766 25.913 8.041 21.632 0 0 0 46.341 79.295 0 0 0 638 0 28.031 2.613 4.325 0 293.594

-46.766 0 10.959 -892 6.000 9.980 45.000 -16.341 -30.495 11.000 13.400 11.500 5.963 45.000 24.689 29.388 5.675 45.000 169.060

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal bedrijfsmiddelen

INKOMSTEN

Begroot Begroot Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot Begroot Totale 2014 2015 ev begroting 2013 2014 t/m 2014 Saldo 2014 2013 2014 2015 e.v. begroting

2014 2014 2014 2012 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2014 2014 2014 2014

FUMO Servercap. VMWare host tbv applicatieserver FUMO laptops en Ipad directieteam FUMO Uitbreiding Storage SAN 12TB FUMO Beeldschermen FUMO Multifunctional printer FUMO Office 2007 standaard licenties lokaal laptop FUMO Oracle serverlicenties FUMO Servercapaciteit VmWare host applicatieserver FUMO Thin Client FUMO Uitbreiding backup 24 TB FUMO Server cap.; sjablonengen. + dig. Handtek. FUMO Serverplatform testomgeving FUMO lokale bekabelingsinfrastructuur FUMO lokale Wifi netwerkinfrastructuur Grou FUMO smartphone en Iphone 5 FUMO uitbreid netwerk switch app+lokale switchapp FUMO Scanstraat en AO FUMO lokale telefonie infrastructuur Call Gateway Totaal Wvd FUMO Hosting

INKOMSTEN

866.318 1.110.671

0 121.402 0 90.000 0 43.001 0 16.479 0 11.452 0 19.597 0 10.000 0 250.000 0 20.259 300.000 439.500 0 40.000 0 5.000 0 47.700 0 282.075 0 120.000 116.148 116.148 0 53.100 0 73.765 0 140.364 0 6.300 416.148 1.906.142

SALDO Inkomsten 2013

Inkomsten 2014

Inkomsten tm 2014

Begroot - werkelijk Begroot 2014 Werkelijk 2014 Saldo 2014 Vervangingssaldo 2014 Uitg - Ink Uitg - Ink Begr - Werk investering

121.402 20.734 26.910 16.479 11.452 0 0 0 0 15.730 13.818 765 42.756 302.678 0 0 0 0 0 0 572.724

5.500 14.440 0 0 0 0 0 0 19.771 2.280 6.620 0 0 -46.252 109.716 0 10.123 30.591 70.659 6.257 229.706

126.902 35.173 26.910 16.479 11.452 0 0 0 19.771 18.010 20.438 765 42.756 256.426 109.716 0 10.123 30.591 70.659 6.257 802.430

-5.500 54.826 16.091 0 0 19.597 10.000 250.000 488 121.490 19.562 4.235 4.944 25.649 10.284 0 42.977 43.174 69.705 43 687.564

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 43.001 16.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.480

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 43.001 16.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.480

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 43.001 16.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.480

0 69.266 -26.910 -16.479 0 19.597 10.000 250.000 20.259 123.770 26.182 4.235 4.944 -20.603 120.000 0 53.100 73.765 140.364 6.300 857.790

5.500 14.440 0 0 0 0 0 0 19.771 2.280 6.620 0 0 -46.252 109.716 0 10.123 30.591 70.659 6.257 229.706

-5.500 54.826 -26.910 -16.479 0 19.597 10.000 250.000 488 121.490 19.562 4.235 4.944 25.649 10.284 0 42.977 43.174 69.705 43 628.084

14.841 9.500 24.341

0 0 0

13.401 0 13.401

13.401 0 13.401

1.440 9.500 10.940

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

14.841 9.500 24.341

13.401 0 13.401

1.440 9.500 10.940

30.000 25.913 19.000 20.740 6.000 9.980 45.000 30.000 48.800 11.000 13.400 11.500 6.601 45.000 52.720 32.001 10.000 45.000 462.654

76.766 25.913 8.041 21.632 0 0 0 46.341 79.295 0 0 0 638 0 28.031 2.613 4.325 0 293.594

-61.383 34.484 -8.041 0 0 0 31.948 -23.641 -39.647 0 12.905 10.736 6.957 45.000 0 27.765 7.785 49.012 93.880

15.383 60.397 0 21.632 0 0 31.948 22.700 39.647 0 12.905 10.736 7.594 45.000 28.031 30.378 12.110 49.012 387.474

14.617 -34.484 19.000 -892 6.000 9.980 13.052 7.300 9.152 11.000 495 764 -994 0 24.689 1.623 -2.110 -4.012 75.180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.000 9.650 4.750 4.148 2.000 3.327 9.000 7.500 9.760 2.750 3.350 2.875 1.320 9.000 17.573 6.400 2.500 9.000 114.903

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.000 9.650 4.750 4.148 2.000 3.327 9.000 7.500 9.760 2.750 3.350 2.875 1.320 9.000 17.573 6.400 2.500 9.000 114.903

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.000 9.650 4.750 4.148 2.000 3.327 9.000 7.500 9.760 2.750 3.350 2.875 1.320 9.000 17.573 6.400 2.500 9.000 114.903

-56.766 -9.650 6.209 -5.040 4.000 6.653 36.000 -23.841 -40.255 8.250 10.050 8.625 4.643 36.000 7.116 22.988 3.175 36.000 54.157

-61.383 34.484 -8.041 0 0 0 31.948 -23.641 -39.647 0 12.905 10.736 6.957 45.000 0 27.765 7.785 49.012 93.880

4.617 -44.134 14.250 -5.040 4.000 6.653 4.052 -200 -608 8.250 -2.855 -2.111 -2.314 -9.000 7.116 -4.777 -4.610 -13.012 -39.723

416.148 2.393.137

866.318

336.987

1.203.305

773.684

0

174.383

0

174.383

0

0

0

174.383

936.288

336.987

599.301

107

nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Ja

ja ja Nee Nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2014 Overzicht opgeleverde investeringen infra + overige in 2014

Activum Project

UITGAVEN Jaar van oplevering

Begroot t/m 2013

UITGAVEN

INKOMSTEN

Begroot Begroot Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot Begroot Totale 2014 2015 ev begroting 2013 2014 t/m 2014 Saldo 2014 2013 2014 2015 e.v. begroting

Begroting hoofdindeling

Begroting onderverdeling

738 Bijdrage FMP brug Rochsleat Warten Totaal Friese Meren Project

Friese Meren Project

Overige projecten

2013

614 615 616 617

Grondbeleid Grondbeleid Grondbeleid Grondbeleid

Grondbeleid Grondbeleid Grondbeleid Grondbeleid

2009 2009 2009 2009

687 Brug Rochsleat Warten Totaal Kunstwerken (MPK)

Kunstwerken (MPK)

Kunstwerken (MPK)

2013

2.047.132 2.047.132

670 675 363 596

Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten

Nieuw en Duurzaam OV Nieuw en Duurzaam OV Rondweg Buitenpost Rondweg Franeker-zuid

2013 2013 2011 2012

1.787.900 1.828.824 9.565.071 1.694.498 14.876.293

332 Rijksweg A7 395 Staande mastroute 428 AB-6 Sluis Stavoren Totaal Projecten niet geactiveerd

Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd

Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd

2010 113.740.750 5.018.190 2009 21.543.139 484.244 2014 13.178.479 6.926.929 148.462.368 12.429.363

0 118.758.940 113.740.750 0 22.027.383 21.543.139 310.000 20.415.408 13.178.479 310.000 161.201.731 148.462.368

337 357 362 373 374 375 381 384 486 644 686

Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten

Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten

2013 2012 2009 2011 2012 2010 2012 2012 2010 2012 2013

0 342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.000

EHS (directe verwerving) Landbouw/EHS (binnen gebiedsontwikkeling) Anticiperende grondaankopen Kavelruil (landbouw) Totaal Grondbeleid

Electrische bussen Schier Aardgasvulpunten N355 rondweg Buitenpost N384 Rondweg Franeker fase 3 Totaal Majeure projecten

N392 rondweg Gorredijk N910 Stroobossertrekweg 2e fase N356 Broeksterhoek - Valom N392 Terwispel - komgrens Gorredijk N928 opwaardering Woudsend - Balk N384 Winsum-Noord N356 veiligheid Holwerd N393 fietssnelweg Stiens - St. Jacobiparochie N361 Herinrichting Trynw¿lden N354 Dearsum-Scharnegoutum fase 2 Carpoolplaats Oudeschoot Totaal Reguliere en kleine projecten Totaal Infra + overig, opgeleverd

160.000 160.000

INKOMSTEN

110.000 110.000

0 0

270.000 270.000

160.000 160.000

0 0

160.000 160.000

110.000 110.000

7.943.444 6.056.555 24.073.700 2.926.300 11.033.930 966.070 3.280.336 219.665 46.331.410 10.168.590

0 0 0 0 0

13.999.999 27.000.000 12.000.000 3.500.001 56.500.000

7.943.444 24.073.700 11.033.930 3.280.336 46.331.410

75.000 -674.871 -266.334 0 -866.205

8.018.444 23.398.829 10.767.596 3.280.336 45.465.205

5.981.555 3.601.171 1.232.404 219.665 11.034.795

2.112.868 2.112.868

0 0

4.160.000 4.160.000

2.047.132 2.047.132

240.637 240.637

2.287.769 2.287.769

1.872.231 1.872.231

160.000 160.000

0 0

712.868 1.521.176 30.000 131.130 2.395.174

0 0 0 0 0

2.500.768 3.350.000 9.595.071 1.825.628 17.271.467

1.787.900 1.828.824 9.565.071 1.694.498 14.876.293

416.424 -5.557 -7.622 67.272 470.518

2.204.324 1.823.268 9.557.449 1.761.770 15.346.811

296.444 1.526.733 37.622 63.858 1.924.656

0 0 7.403.966 29.519 7.433.484

4.355.602 116.471.373 454.840 22.027.383 1.739.617 420.274 6.550.059 138.919.030

8.175.667 4.734.777 925.782 2.752.321 2.286.871 677.904 1.040.107 625.146 2.026.733 1.454.973 143.638 24.843.919

1.718.241 50.128 110.304 320.241 364.421 80.692 176.314 134.157 230.891 25.535 1.363 3.212.287

236.721.123 30.428.282

9.893.908 5.126.905 1.036.086 3.072.562 2.651.292 758.596 1.216.421 759.303 2.257.624 1.480.508 145.001 28.398.206

8.175.667 4.734.777 925.782 2.752.321 2.286.871 677.904 1.040.107 625.146 2.026.733 1.454.973 143.638 24.843.919

652.000 267.801.405 236.721.123

662.588 114.403.338 29.404 21.572.543 5.187.312 18.365.791 5.879.304 154.341.672 341.289 25.256 7.434 29.797 29.569 31.038 63.260 159 18.099 14.542 -1.487 558.957

8.516.956 4.760.033 933.216 2.782.117 2.316.440 708.942 1.103.367 625.306 2.044.832 1.469.516 142.151 25.402.876

6.283.211 243.004.333

108

0 0

Inkomsten Inkomsten 2013 2014

Inkomsten tm 2014

Begroot - werkelijk Begroot 2014 Werkelijk 2014 Saldo 2014 Vervangingssaldo 2014 Uitg - Ink Uitg - Ink Begr - Werk investering

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

110.000 110.000

0 0

4.263.238 5.736.762 4.000.000 2.490.082 7.840.124 16.669.793 5.198.447 3.000.000 3.801.553 2.484.173 404.424 611.403 14.435.941 16.981.310 25.082.749

14.000.000 26.999.999 12.000.000 3.500.000 56.500.000

4.263.238 2.490.082 5.198.447 2.484.173 14.435.941

0 584.394 251.010 0 835.404

4.263.238 3.074.476 5.449.457 2.484.173 15.271.344

5.736.762 7.255.730 2.748.990 404.424 16.145.906

319.793 -4.913.824 -2.033.930 -184.759 -6.812.720

75.000 -1.259.265 -517.344 0 -1.701.609

0 0

160.000 160.000

160.000 160.000

0 0

160.000 160.000

0 0

2.112.868 2.112.868

240.637 240.637

0 0 2.030.170 1.736.428 3.766.598

0 0 0 0 0

0 0 9.434.136 1.765.947 11.200.082

0 0 7.403.966 29.519 7.433.484

58.031 0 0 864.747 922.778

58.031 0 7.403.966 894.266 8.356.262

-58.031 0 2.030.170 871.681 2.843.820

712.868 1.521.176 -2.000.170 -1.605.298 -1.371.424

358.394 -5.557 -7.622 -797.476 -452.260

2.287.567 0 3.060.513 5.348.080

0 118.758.940 116.471.373 0 116.471.373 0 22.027.383 22.027.383 0 22.027.383 0 3.480.787 420.274 1.720.000 2.140.274 0 144.267.110 138.919.030 1.720.000 140.639.030

2.287.567 0 1.340.513 3.628.080

2.730.623 484.244 3.866.416 7.081.283

662.588 29.404 3.467.312 4.159.304

4.657.926 1.418.079 0 890.109 1.148.000 250.000 0 250.000 50.000 699.849 85.000 9.448.963

5.235.982 0 916.263 2.074.383 1.474.825 473.230 1.182.929 496.996 2.014.937 756.304 60.001 14.685.850

-3.526.741 50.128 -805.959 -1.754.142 -1.110.404 -392.538 -1.006.615 -362.839 -1.834.046 -730.769 -58.638 -11.532.563

332.289 -3.859.030 25.256 24.872 7.434 -813.393 29.797 -1.783.939 29.569 -1.139.973 31.038 -423.576 63.260 -1.069.875 159 -362.998 -31.901 -1.802.145 14.542 -745.311 -1.487 -57.151 499.957 -12.032.520

24.145.071 170.338.418 40.840.838 28.682.282 239.861.538 170.338.418 3.537.182 173.875.600

37.303.656

-10.412.556

2.746.029 -13.158.585

1.376.952 24.872 102.870 290.444 334.852 49.654 113.054 133.998 212.792 10.993 2.850 2.653.330

0 0

SALDO

4.648.926 5.244.982 1.418.079 0 0 916.263 890.109 2.074.383 1.148.000 1.474.825 250.000 473.230 0 1.182.929 250.000 496.996 0 2.064.937 699.849 756.304 85.000 60.001 9.389.963 14.744.850

0 3.599.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.599.533

9.893.908 5.017.612 916.263 2.964.492 2.622.825 723.230 1.182.929 746.996 2.064.937 1.456.153 145.001 27.734.346

4.648.926 1.418.079 0 890.109 1.148.000 250.000 0 250.000 0 699.849 85.000 9.389.963

9.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 59.000

110.000 nee 110.000 244.793 -3.654.559 -1.516.586 -184.759 -5.111.111

Nee Nee nee nee

1.872.231 Ja 1.872.231 354.474 1.526.733 -1.992.548 -807.822 -919.164

nee nee Nee Nee

2.068.035 Nee 454.840 Nee 399.104 nee 2.921.979 nee nee Nee Nee Nee Nee nee nee Nee nee nee

Tijd

Geld

Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2014 Overzicht onderhanden investeringen infra + overige in 2014

Activum

794 818 820 821 823 824 859 861 870 871 872 873 874 875 876 877

Project

UITGAVEN

Begroting onderverdeling

FVA aandelen Thialf OG BV Financiële vaste activa FVA Participatie Oikocredit Nederlands Fonds Financiële vaste activa FVA B1101 Revolverend inzet NUON reserve Financiële vaste activa FVA B1103 Revolverend inzet NUON reserve Financiële vaste activa FVA B1101 Revolverend Kredietb Ned Midd MKB FryslFinanciële vaste activa FVA B1101 Revolverend toer natuurlijk Frysl STINAF Financiële vaste activa FVA B1105 Revolverend NGA breedband start up Financiële vaste activa FVA Geldlening glasvezel Financiële vaste activa FVA FSFE BV kapitaal Financiële vaste activa FVA FSFE BV lening Financiële vaste activa FVA B1102 Revolverend inzet NUON reserve Financiële vaste activa FVA B1103 Revolverend inzet NUON reserve Financiële vaste activa FVA Breedband Financiële vaste activa FVA B1104 Revolverend DTC Dairy training center Financiële vaste activa FVA B1102 Rev Kredietb prime mover fac Compakboard Financiële vaste activa FVA B 1103 Revolv. Krediet Urgente proj. Pl groep Financiële vaste activa Totaal Financiële vaste activa

Jaar van oplevering

0 2013 2014 2014 2013 2013 0 0 0 0 0 0 2014 2014 2014 2014

Begroot t/m 2013

UITGAVEN

INKOMSTEN

Begroot Begroot Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot Begroot Totale 2014 2015 ev begroting 2013 2014 t/m 2014 Saldo 2014 2013 2014 2015 e.v. begroting

4.055.622 0 0 105.000 0 0 0 752.500 5.900.000 0 12.220.000 42.250.000 0 2.500.000 2.500.000 0 0 1.500.000 0 2.000.000 1.500.000 0 1.000.000 0 0 10.000.000 20.000.000 0 0 60.000.000 0 0 39.500.000 0 0 3.457.500 0 200.000 49.206.000 0 300.000 0 0 1.000.000 0 0 842.500 0 4.160.622 30.815.000 225.813.500 390.738 462.713 0 853.451

INKOMSTEN

SALDO Inkomsten 2013

Inkomsten 2014

Inkomsten tm 2014

Begroot - werkelijk Begroot 2014 Werkelijk 2014 Saldo 2014 Vervangingssaldo 2014 Uitg - Ink Uitg - Ink Begr - Werk investering

4.055.622 105.000 6.652.500 54.470.000 5.000.000 1.500.000 3.500.000 1.000.000 30.000.000 60.000.000 39.500.000 3.457.500 49.406.000 300.000 1.000.000 842.500 260.789.122

4.055.622 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.160.622

0 0 0 0 1.000.000 0 47.867 0 10.000.000 0 0 0 0 0 650.000 0 11.697.867

4.055.622 105.000 0 0 1.000.000 0 47.867 0 10.000.000 0 0 0 0 0 650.000 0 15.858.488

0 0 752.500 12.220.000 1.500.000 0 1.952.133 1.000.000 0 0 0 0 200.000 300.000 350.000 842.500 19.117.133

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606.330 90.000 400.000 224.640 4.320.970

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606.330 90.000 400.000 224.640 4.320.970

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 752.500 12.220.000 2.500.000 0 2.000.000 1.000.000 10.000.000 0 0 0 200.000 300.000 1.000.000 842.500 30.815.000

0 0 0 0 1.000.000 0 47.867 0 10.000.000 0 0 0 0 0 650.000 0 11.697.867

451 FMP 2 Verruiming brug en sluisbediening op afstand Overige projecten 613 Bijdrage aanpassen sluisdrempeldiepte Workum Overige projecten 862 Afstandsbediening Koebrug Overige projecten Totaal Friese Meren Project

2016 2014 2014

669 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 787 788 789 866 867 868 869

Onderzoek en voorbereiding kunstwerken Warrebrug nabij Tijnje Viaduct Meamert te Winsum Van Panhuysbrug te Tjerkwerd Stationsbrug te Franeker Sluis II Ruijtenschildtbrug te Vierhuis Brug Welsryp Brug Warns te Warns Brug Tzummarrumervaart Brug Stroomkanaal Lemmer Brug Kerksloot nabij Sneek Brug Hallummervaart te Hallum Brug Baard Brug Dokkumer Grootdiep Engwierum Bruggen over de Stroobosser Trekvaart Brug Johan Friso sluis Stavoren Armcoduiker Wieuwerd Brug Gerben Allesverlaat Brug Willem Loresluis Fietstunnel Zwaagwesteinde Totaal Kunstwerken (MPK)

Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK)

2014 2015 2015 2015 2015 2016 2015 2017 2014 2016 2015 2015 2016 2016 2017 2016 2014 2014 2017 2015 2015

654 325 456 460 461 324 473 474 671 672 673 335 603

Aquaduct Lemmer CA: Algemeen CA: Dokkum Zuid-Bovenweg/Oosteinde wegen CA: Veenwouden-Nieuw Quatrebras wegen CA: Veenwouden-Nieuw Quatrebras kunstwerken N381 MER Algemeen N381: Selmien-bocht Wijnjewoude wegen N381: Selmien-bocht Wijnjewoude kunstwerken Elektrische Buurtbus Refurbishment Verbetering busstations N398 Noordwesttangent Rondweg Woudsend fase 2 Totaal Majeure projecten

Aquaduct Lemmer Centrale As Centrale As Centrale As Centrale As N381 N381 N381 Nieuw en Duurzaam OV Nieuw en Duurzaam OV Nieuw en Duurzaam OV Noordwesttangent Rondweg Woudsend

2019 0 0 15.000.000 2016 119.585.108 102.725.969 -220.995.786 2015 0 0 0 2016 0 0 161.754.064 2016 0 0 229.191.459 2015 43.317.541 55.537.659 -98.855.198 2015 0 1.386.347 79.813.271 2015 0 1.837.716 105.798.988 2014 0 80.000 0 2020 0 0 564.032 2014 89.462 710.538 0 2.186.643 0 2014 24.901.678 2014 5.728.293 15.000 0 193.622.082 164.479.872 272.270.830

394 659 796 797 798 865 878

Baggerdepot Zuidwest Fr. 2e fase Openbare LED-verlichting Afstandsbediening bruggen verbindingen Afstandsbediening bruggen besturing Afstandsbediening bruggen cameras N359 Balk aansluiting zuid N361 Faunapassage Gytsjerk/ Bouwepet Totaal Overige projecten

Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten

2014 2015 2016 2016 2016 2014 2015

0 1.000.000 259.024 58.792 20.984 270.000 114.000 1.722.800

0 942.428 2.141.156 1.294.358 514.847 0 266.000 5.158.789

1.017.056 2.500.001 2.440.519 1.353.150 535.831 270.000 380.000 8.496.557

1.017.056 557.573 40.339 0 0 0 0 1.614.968

1.280 104.711 17.296 0 0 39.936 1.040 164.263

1.018.336 662.284 57.635 0 0 39.936 1.040 1.779.231

385 497 503 600 661 662 740 759 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 856

N31 Haak om Leeuwarden Vaarweg Lemmer-Delfzijl Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille RSP Bereikbaarheid Leeuwarden Vervanging kunstwerken Quick win Greuns opwaarderen vaarweg Verkeersknelpunten Turfroute profielverr Oosterw-Drentse grens N358 bebouwde kom Ee N361 Afslag Anjum N380 Afslag Annabuorren N919 Afslag Klazingawei N361 Afslag Morra N359 Afslag Oudemirdum N361 Afslag Rhaladyk N919 Afslag Rijweg N359 Bolsward-A7 aanluiting noordzijde N359 Brekkenpolder N355 fietsoversteek Hesseweg N384 Franeker - A32 N359 Hemelum N392/N380 Meester Kansschool Schurega N393 Kom Easterbierum N393 Kom Tzummarum N351 Afslag Lindedijk N393 kom Minnertsga N351 Nijeholtpade N919 De Knolle Oosterwolde N354 Tsienzerbuorren- Dearsum N369 Rottevalle Zuid N357 Stiens zuid N393 Vrouwenparochie kom N353 Westvierdeparten N351 Wolvega Hoofdweg west Bestuursovereenkomst grond en natuurpact

Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd

2017 56.624.548 42.000.000 2014 18.441.624 276.405 2014 533.312 808.538 2017 52.868.072 72.295.521 2030 0 0 2014 2.394.108 0 2015 115.097 984.903 2014 1.154.196 70.804 2018 0 50.000 2015 0 200.000 2016 0 10.000 0 200.000 2015 2015 0 200.000 2017 0 60.000 2014 0 500.000 2015 0 200.000 2018 0 50.000 2018 0 20.000 2015 0 200.000 2015 0 200.000 2015 0 200.000 2015 0 70.000 2018 0 10.000 2016 0 10.000 2015 0 200.000 2018 0 10.000 2016 0 20.000 2016 0 10.000 2018 0 100.000 2017 0 20.000 2016 0 50.000 2016 0 10.000 2015 0 50.000 2016 0 20.000 2014 0 0

48.897.992 0 0 55.786.635 39.300.000 0 900.000 0 1.925.000 275.000 40.000 400.000 600.000 915.000 0 400.000 2.950.000 580.000 300.000 400.000 575.000 230.000 190.000 190.000 400.000 190.000 130.000 140.000 2.400.000 580.000 550.000 190.000 250.000 480.000 0

147.522.540 18.718.029 1.341.850 180.950.228 39.300.000 2.394.108 2.000.000 1.225.000 1.975.000 475.000 50.000 600.000 800.000 975.000 500.000 600.000 3.000.000 600.000 500.000 600.000 775.000 300.000 200.000 200.000 600.000 200.000 150.000 150.000 2.500.000 600.000 600.000 200.000 300.000 500.000 0

56.624.548 18.441.624 533.312 52.868.072 0 2.394.108 115.097 1.154.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.432.819 -83.710 128.337 18.630.254 138 0 212.833 122.787 59 0 1.153 4.833 0 0 27.202 4.866 50.142 0 0 1.384 18.551 32.938 2.025 797 0 635 0 4.518 2.465 6.291 0 3.356 22.565 5.650 9.703.445

77.057.366 18.357.915 661.649 71.498.326 138 2.394.108 327.930 1.276.982 59 0 1.153 4.833 0 0 27.202 4.866 50.142 0 0 1.384 18.551 32.938 2.025 797 0 635 0 4.518 2.465 6.291 0 3.356 22.565 5.650 9.703.445

0 0 752.500 12.220.000 1.500.000 0 1.952.133 1.000.000 0 0 0 0 200.000 300.000 350.000 842.500 19.117.133

nee nee nee nee nee nee Nee nee nee nee nee nee nee nee nee

392.125 461.246 90.000 943.371

11.057.138 0 0 11.057.138

11.840.001 923.959 90.000 12.853.960

390.738 462.713 0 853.451

357.787 305.318 78.901 742.006

748.525 768.031 78.901 1.595.456

34.338 155.928 11.099 201.365

0 291.200 0 291.200

0 20.000 0 20.000

0 0 0 0

0 311.200 0 311.200

0 291.200 0 291.200

0 0 0 0

0 291.200 0 291.200

0 20.000 0 20.000

392.125 441.246 90.000 923.371

357.787 305.318 78.901 742.006

65.935 334.066 59.644 469.117 0 50.000 289.331 2.710.669 367.309 1.000.000 37.621 100.000 312.751 2.400.000 3.438 196.650 59.296 240.705 40.151 500.000 376.620 2.242.994 2.610 200.000 37.621 100.000 39.046 176.225 0 100.000 0 100.000 0 500.000 0 400.000 0 100.000 0 250.000 0 250.000 1.691.373 12.420.426

0 471.239 450.000 1.500.000 6.432.691 1.362.378 1.287.249 4.599.912 0 4.159.848 7.380.386 297.391 3.362.378 2.084.728 1.900.000 600.000 0 0 3.900.000 250.000 250.000 40.288.200

400.001 1.000.000 500.000 4.500.000 7.800.000 1.499.999 4.000.000 4.800.000 300.001 4.699.999 10.000.000 500.001 3.499.999 2.299.999 2.000.000 700.000 500.000 400.000 4.000.000 500.000 500.000 54.399.999

65.935 59.644 0 289.331 367.309 37.621 312.751 3.438 59.296 40.151 376.620 2.610 37.621 39.046 0 0 0 0 0 0 0 1.691.373

99.692 3.728 0 365.838 354.743 0 255.816 0 672 55.708 170.120 0 0 0 20.715 0 0 0 16.690 0 0 1.343.722

165.627 63.372 0 655.168 722.052 37.621 568.568 3.438 59.968 95.859 546.740 2.610 37.621 39.046 20.715 0 0 0 16.690 0 0 3.035.095

234.374 465.390 50.000 2.344.831 645.257 100.000 2.144.184 196.650 240.033 444.293 2.072.874 200.000 100.000 176.225 79.285 100.000 500.000 400.000 83.310 250.000 250.000 11.076.704

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 500.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000

0 0 0 500.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000

0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000

0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000

334.066 469.117 50.000 2.710.669 1.000.000 100.000 2.400.000 196.650 240.705 500.000 2.242.994 200.000 100.000 176.225 100.000 100.000 500.000 400.000 100.000 250.000 250.000 12.420.426

99.692 3.728 0 365.838 354.743 0 254.816 0 672 55.708 170.120 0 0 0 20.715 0 0 0 16.690 0 0 1.342.722

234.374 465.390 50.000 2.344.831 645.257 100.000 2.145.184 196.650 240.033 444.293 2.072.874 200.000 100.000 176.225 79.285 100.000 500.000 400.000 83.310 250.000 250.000 11.077.704

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja ja Ja nee nee nee nee

15.000.000 0 0 0 13.315.291 100.481.011 9.247.028 109.728.038 0 0 0 0 149.754.063 0 0 0 229.191.459 0 0 0 0 8.049.162 5.627.284 13.676.446 81.199.618 0 0 0 107.636.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.088.322 4.890.310 0 4.890.310 5.743.293 0 0 0 628.928.749 113.420.482 14.874.312 128.294.794

0 34.051.499 0 0 0 22.157.925 0 0 0 0 0 22.198.012 5.743.293 84.150.729

0 59.427.442 0 0 0 27.752.450 1.386.347 1.837.716 80.000 0 710.538 -20.011.369 -5.728.293 65.454.831

0 29.873.390 726 1.161 0 2.918.663 1.386.347 1.837.716 0 0 46.211 668.854 26.800 36.759.867

0 29.554.052 -726 -1.161 0 24.833.787 0 0 80.000 0 664.327 -20.680.223 -5.755.093 28.694.964

Nee nee nee nee nee nee nee nee Nee Nee Nee nee nee

23.560 0 0 0 0 0 0 23.560

0 0 0 0 0 270.000 0 270.000

0 1.000.000 259.024 58.792 20.984 0 114.000 1.452.800

1.280 104.711 17.296 0 0 39.936 1.040 164.263

-1.280 895.289 241.728 58.792 20.984 -39.936 112.960 1.288.537

nee nee

147.522.540 66.003.817 9.832.107 75.835.924 18.718.029 18.718.029 0 18.718.029 1.341.850 912.799 429.051 1.341.850 180.950.226 41.326.561 22.364 41.348.925 0 0 0 0 2.394.108 2.394.108 0 2.394.108 2.000.000 115.097 1.884.903 2.000.000 1.225.000 1.150.000 0 1.150.000 1.975.000 0 0 0 475.000 0 0 0 50.000 0 0 0 600.000 0 0 0 800.000 0 0 0 975.000 0 0 0 500.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 3.000.000 0 0 600.000 0 0 0 500.000 0 0 0 600.000 0 0 0 775.000 0 0 0 300.000 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 600.000 0 0 0 200.000 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 2.500.000 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 0 0 0 200.000 0 0 0 300.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0

26.452.653 0 0 78.540.835 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.715.240 276.405 379.487 -6.267.678 0 0 -900.000 -4.196 50.000 200.000 10.000 200.000 200.000 60.000 0 200.000 50.000 20.000 200.000 200.000 200.000 20.000 10.000 10.000 200.000 10.000 20.000 10.000 100.000 20.000 50.000 10.000 50.000 20.000 0

10.600.712 -83.710 -300.714 18.607.889 138 0 -1.672.070 122.787 59 0 1.153 4.833 0 0 27.202 4.866 50.142 0 0 1.384 18.551 32.938 2.025 797 0 635 0 4.518 2.465 6.291 0 3.356 22.565 5.650 9.703.445

-4.885.472 360.115 680.201 -24.875.567 -138 0 772.070 -126.983 49.941 200.000 8.847 195.167 200.000 60.000 -27.202 195.134 -142 20.000 200.000 198.617 181.450 -12.938 7.976 9.203 200.000 9.365 20.000 5.483 97.535 13.710 50.000 6.644 27.435 14.350 -9.703.445

Nee nee Nee Nee ja nee nee Nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

1.017.056 557.573 40.339 0 0 0 0 1.614.968

15.000.000 0 1.315.291 119.585.108 0 0 161.754.064 0 229.191.459 0 2 43.317.541 81.199.618 0 107.636.704 0 80.000 0 564.032 0 800.000 89.462 27.088.321 24.901.678 5.743.293 5.728.293 630.372.784 193.622.082

0 0 39.120.418 158.705.526 726 726 1.161 1.161 0 0 8.545.947 51.863.488 1.386.347 1.386.347 1.837.716 1.837.716 0 0 0 0 46.211 135.673 668.854 25.570.532 26.800 5.755.093 51.634.179 245.256.261

0 0 0 15.000.000 63.605.551 100.481.011 43.298.527 -130.464.247 -726 0 0 0 -1.161 0 0 149.754.063 0 0 0 229.191.459 46.991.712 8.049.162 27.785.209 -35.834.371 0 0 0 81.199.618 0 0 0 107.636.704 80.000 0 0 0 0 0 0 0 664.327 0 0 0 1.517.789 4.890.310 22.198.012 0 -11.800 0 5.743.293 0 112.845.693 113.420.482 99.025.041 416.483.226 -1.280 895.289 241.728 58.792 20.984 230.064 112.960 1.558.537

109

23.560 0 0 0 0 0 0 23.560

0 0 0 0 0 270.000 0 270.000

0 2.500.001 0 0 0 0 380.000 2.880.001

21.567.181 66.003.817 36.284.760 360.115 18.718.029 0 680.201 912.799 429.051 53.665.267 41.326.561 78.563.199 -138 0 0 0 2.394.108 0 772.070 115.097 1.884.903 -51.983 1.150.000 75.000 49.941 0 0 200.000 0 0 8.847 0 0 195.167 0 0 200.000 0 0 60.000 0 0 472.799 0 500.000 195.134 0 0 -142 0 0 20.000 0 0 200.000 0 0 198.617 0 0 181.450 0 0 37.062 0 50.000 7.976 0 0 9.203 0 0 200.000 0 0 9.365 0 0 20.000 0 0 5.483 0 0 97.535 0 0 13.710 0 0 50.000 0 0 6.644 0 0 27.435 0 0 14.350 0 0 -9.703.445 0 0

45.233.963 0 0 61.060.466 0 0 0 0 1.975.000 475.000 50.000 600.000 800.000 975.000 0 600.000 3.000.000 600.000 500.000 600.000 775.000 250.000 200.000 200.000 600.000 200.000 150.000 150.000 2.500.000 600.000 600.000 200.000 300.000 500.000 0

23.560 2.500.001 0 0 0 270.000 380.000 3.173.561

23.560 0 0 0 0 0 0 23.560

0 0 0 0 0 0 0 0

34.338 nee 135.928 nee 11.099 Ja 181.365

nee nee

Tijd

Geld

Overzicht onderhanden investeringen infra + overige in 2014

Activum

Project

UITGAVEN

Begroting onderverdeling

Jaar van oplevering

Begroot t/m 2013

UITGAVEN

INKOMSTEN

INKOMSTEN

Begroot Begroot Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot Begroot Totale 2014 2015 ev begroting 2013 2014 t/m 2014 Saldo 2014 2013 2014 2015 e.v. begroting

860 Opkomende verkeersveiligheidsknelpunten Totaal Projecten niet geactiveerd

Projecten niet geactiveerd

2014

318 353 376 377 382 383 389 410 597 621 625 642 657 665 691 692 754

Bijdrage aan Centr.As afslag De Tike N359 rondweg Lemmer N358 Uterwei (Noordelijke deel) N369 Kootstermolen - Kootstertille N359 stroomweg Leeuwarden - Bolsward N357 opwaardering Stiens - Holwerd N355 Twijzel N354 fietsroute Sneek afslag Woudsend Reconstructie aansluiting IJlst Carpoolvoorzieningen 2010-2012 Kwaliteitsverbetering haltevoorzieningen N358 Lutkepost Augustinusga fase 2 N910 Stroobossertrekweg fietspad fase 2b MPI bijdrage Quick Win Houkesleat Aansluiting Drachten Noord N31 Afspraken gemeente Dantumadiel N358 Skieding (Zuidelijke deel) Totaal Reguliere en kleine projecten

Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten

2017 2014 2016 2015 2016 2016 2014 2015 2014 2014 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2016

1.652.984 1.451.908 1.448.103 686.395 724.838 438.327 194.103 541.380 1.745.816 1.361.596 4.717.226 331.659 553.831 2.549.131 1.329.963 648.558 178.926 1.221.075 195.415 44.585 0 1.000.000 493.495 1.563.010 86.185 1.200.000 5.523 254.367 102.725 2.130.775 0 910.000 44.551 600.000 13.473.683 16.932.766

862.536 0 4.925.017 984.009 10.893.764 5.500.000 300.000 2.294.640 0 0 1.400.000 2.000.000 1.013.815 0 0 0 3.361.243 33.535.024

3.967.428 2.134.498 6.088.182 1.719.492 14.001.176 10.548.885 3.402.962 4.273.161 1.400.001 240.000 2.400.000 4.056.505 2.300.000 259.890 2.233.500 910.000 4.005.794 63.941.473

1.652.984 1.448.103 724.838 194.103 1.745.816 4.717.226 553.831 1.329.963 178.926 195.415 0 493.495 86.185 5.523 102.725 0 44.551 13.473.683

112.172 352.800 135.094 65.008 664.976 271.344 1.779.267 210.524 13.219 24.496 0 138.726 4.086 184.791 223.935 0 302.090 4.482.528

1.765.156 1.800.903 859.932 259.111 2.410.792 4.988.569 2.333.098 1.540.487 192.145 219.911 0 632.220 90.271 190.314 326.660 0 346.641 17.956.211

1.339.736 333.595 303.233 476.373 696.620 60.316 769.864 438.034 1.207.856 20.089 1.000.000 1.424.285 1.195.914 69.576 1.906.840 910.000 297.910 12.450.238

390 756 757 758 620 599 624 601 598

Ministations Joure Frieschepalen Wolvega Noord Bolsward Noord RSP Heerenveen RSP Joure RSP OV spoor Heerenveen-Groningen RSP Startkrediet RSP Traverse Harlingen Totaal Rijksprojecten

Ministations Joure Rotondes Rotondes Rotondes RSP Heerenveen RSP Joure RSP OV spoor Heerenveen-Groningen RSP Startkrediet RSP Traverse Harlingen

2017 2014 2014 2014 2018 2017 2014 2017 2018

42.808 121.839 887.966 114.598 1.185.402 0 22.792 477.208 0 17.118 482.882 0 0 0 0 7.982.497 7.959.318 60.675.503 1.338.192 0 0 3.772.989 1.274.928 3.143.802 5.530.417 15.150.100 134.686.122 18.821.411 26.651.677 199.393.393

1.052.613 1.300.000 500.000 500.000 0 76.617.318 1.338.192 8.191.719 155.366.639 244.866.481

42.808 114.598 22.792 17.118 0 7.982.497 1.338.192 3.772.989 5.530.417 18.821.411

27.621 705.993 81.286 68.703 0 1.598.204 0 1.017.122 1.335.096 4.834.025

70.429 820.590 104.078 85.821 0 9.580.700 1.338.192 4.790.111 6.865.513 23.655.436

94.218 0 0 1.052.613 479.409 114.598 1.185.402 0 395.922 0 500.000 0 414.179 0 500.000 0 0 0 -1.177.300 5.404.800 6.361.114 7.865.475 7.783.306 60.968.536 0 1.338.192 0 0 257.806 2.500.000 0 0 13.815.004 5.442.470 13.555.201 132.141.468 21.817.652 17.260.736 22.346.609 199.567.417

Totaal Infra + overig, onderhanden

0 100.000 0 132.130.958 119.206.171 160.164.627

100.000 0 411.501.756 132.130.958

0 0 49.336.330 181.467.287

366.368.547 373.172.083 947.681.501 1.687.222.131 366.368.547 124.234.919 490.603.466

100.000 0 100.000 0 69.869.841 130.620.411 117.886.913 123.694.429 0 0 67.000 2.067.498 638.600 0 0 0 454.860 1.268.370 3.404.170 1.548.525 300.000 2.802.962 362.360 780.000 35.752 1.364.249 0 240.000 0 0 101.102 1.848.898 0 0 0 259.890 0 2.233.500 0 910.000 0 788.000 5.363.844 16.111.892

3.967.428 0 5.449.582 1.719.492 12.277.946 5.596.189 300.000 3.130.801 0 0 2.400.000 2.106.505 2.300.000 0 0 0 3.217.794 42.465.737

SALDO Inkomsten 2013

Inkomsten 2014

Inkomsten tm 2014

100.000 0 0 0 372.201.753 130.620.411 12.168.424 142.788.835 3.967.428 2.134.498 6.088.182 1.719.492 14.001.176 10.548.884 3.402.962 4.273.161 1.400.001 240.000 2.400.000 4.056.505 2.300.000 259.890 2.233.500 910.000 4.005.794 63.941.473

0 67.000 638.600 0 454.860 3.404.170 300.000 362.360 35.752 0 0 101.102 0 0 0 0 0 5.363.844

1.052.613 0 1.300.000 114.598 500.000 0 500.000 0 4.227.500 0 76.617.317 7.865.475 1.338.192 1.338.192 2.500.000 2.500.000 151.139.139 5.442.470 239.174.762 17.260.736

100.000 105.718.489

0 1.319.258

0 37.167.905

0 67.000 638.600 0 549.738 3.404.170 300.000 362.360 35.752 0 0 101.102 0 4.265 400.000 0 0 5.862.988

0 2.067.498 0 0 1.173.492 1.548.525 2.802.962 780.000 1.364.249 240.000 0 1.848.898 0 255.625 1.833.500 910.000 788.000 15.612.749

1.451.908 -1.381.103 438.327 541.380 93.226 -1.216.866 -253.831 -131.442 -143.174 -195.415 1.000.000 -285.888 1.200.000 -5.523 -102.725 0 -188.000 820.874

112.172 352.800 135.094 65.008 570.098 271.344 1.779.267 210.524 13.219 24.496 0 138.726 4.086 180.526 -176.065 0 302.090 3.983.384

1.339.736 -1.733.903 303.233 476.373 -476.872 -1.488.210 -2.033.098 -341.966 -156.393 -219.911 1.000.000 -424.614 1.195.914 -186.049 73.340 0 -490.090 -3.162.510

Nee ja nee nee nee nee nee nee nee nee Nee nee nee nee nee Nee nee

0 0 685.402 800.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 0 7.865.475 0 1.338.192 0 2.500.000 152.893 5.595.363 1.838.295 19.099.031

0 500.000 0 0 -1.177.300 7.783.306 0 0 13.402.308 20.508.314

121.839 0 -22.792 -17.118 1.177.300 176.012 0 1.274.928 1.594.899 4.305.068

27.621 20.590 -418.714 -431.297 0 1.598.204 0 1.017.122 1.182.203 2.995.730

94.218 -20.590 395.922 414.179 1.177.300 -1.422.192 0 257.806 412.696 1.309.338

nee Nee nee nee Nee Nee nee Nee Nee

226.279.280 117.511.628

94.853.744

22.657.884

0 0 0 0 94.878 0 0 0 0 0 0 0 0 4.265 400.000 0 0 499.143

248.937.164 266.980.233 255.660.455 791.111.780 1.313.752.468 266.980.233 29.381.175 296.361.408

110

Begroot - werkelijk Begroot 2014 Werkelijk 2014 Saldo 2014 Vervangingssaldo 2014 Uitg - Ink Uitg - Ink Begr - Werk investering

0 nee -35.848.647

Tijd

Geld

Bijlage II

Aansluiting tussen de begroting 2015 en de 2e bestuursrapportage 2014

Beleidsprogramma 1 – Bestuur en Veiligheid Bedragen x € 1.000,-

2014

Baten begroting t/m begroting 2015

2015

2016

2017

2018

369

371

371

371

371

0

0

0

0

0

369

371

371

371

371

11.136

12.170

11.973

11.997

12.110

GS: GS bedrijfsvoering GS nominaal

-375 30

-376 48

-444 48

-388 48

-378 48

Begrotingswijziging totaal

-345

-328

-396

-339

-330

10.791

11.842

11.577

11.658

11.781

-10.422

-11.471

-11.206

-11.287

-11.410

Bedragen x € 1.000,-

2014

2015

2016

2017

2018

Baten begroting t/m begroting 2015

54.149

55.720

59.474

60.980

55.805

GS: GS bijdrage derden

40.132

0

0

0

0

Begrotingswijziging totaal

40.132

0

0

0

0

Baten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS)

94.280

55.720

59.474

60.980

55.805

106.428

121.199

129.804

119.826

113.655

GS: GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden

-2.142 40.132

-2.224 0

-2.627 0

-2.293 0

-2.237 0

Begrotingswijziging totaal

37.990

-2.224

-2.627

-2.293

-2.237

Lasten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS)

144.418

118.975

127.177

117.532

111.418

Baten - Lasten

-50.138

-63.255

-67.704

-56.553

-55.613

Begrotingswijzigingen (BW): Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m begroting 2015 Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

Beleidsprogramma 2 – Verkeer en Vervoer

Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m begroting 2015 Begrotingswijzigingen (BW):

111

Beliedsprogramma 3 – Wetter Bedraggen x € 1.000,-

2014

Baten begrutting o/m begrutting 2015

2015

2016

2017

2018

769

655

619

619

619

0

0

0

0

0

769

655

619

619

619

3.969

4.762

5.346

4.723

4.745

DS: DS bedriuwsfiering

-147

-147

-174

-152

-148

Begruttingswizigings mei-inoar

-147

-147

-174

-152

-148

3.822

4.615

5.173

4.571

4.597

-3.053

-3.960

-4.554

-3.952

-3.979

2014

2015

2016

2017

2018

Begruttingswizigings (BW): Begruttingswizigings mei-inoar Baten begrutting o/m 2e berap 2014 (foar beslútfoarming PS) Lesten begrutting o/m begrutting 2015 Begruttingswizigings (BW):

Lesten begrutting o/m 2e berap 2014 (foar beslútfoarming PS) Baten - Lesten

Beleidsprogramma 4 – Milieu Bedragen x € 1.000,Baten begroting t/m begroting 2015

427

5.628

328

328

328

GS: GS bijdrage derden

27

0

0

0

0

Begrotingswijziging totaal

27

0

0

0

0

455

5.628

328

328

328

10.979

9.231

7.518

3.196

2.842

GS: GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden

-260 27

-239 0

-131 0

-115 0

-112 0

Begrotingswijziging totaal

-233

-239

-131

-115

-112

10.746

8.992

7.386

3.081

2.730

-10.291

-3.364

-7.058

-2.753

-2.402

Begrotingswijzigingen (BW):

Baten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m begroting 2014 Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

112

Beliedsprogramma 5 – Lanlik Gebiet Bedraggen x € 1.000,-

2014

Baten begrutting o/m begrutting 2015

11.245

895

170

170

170

DS: DS bydrage tredden

-10.437

0

0

0

0

Begruttingswizigings mei-inoar

-10.437

0

0

0

0

808

895

170

170

170

127.407

97.402

36.945

24.782

21.919

DS: DS bedriuwsfiering DS bydrage tredden

-891 -10.437

-878 0

-832 0

-726 0

-708 0

Begruttingswizigings mei-inoar

-11.328

-878

-832

-726

-708

Lesten begrutting o/m 2e berap 2014 (foar beslútfoarming PS)

116.079

96.524

36.113

24.056

21.211

-115.271

-95.630

-35.943

-23.886

-21.041

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Begruttingswizigings (BW):

Baten begrutting o/m 2e berap 2014 (foar beslútfoarming PS) Lesten begrutting o/m begrutting 2015 Begruttingswizigings (BW):

Baten - Lesten

Beleidsprogramma 6 – Economie, Toerisme en Recreatie Bedragen x € 1.000,-

2014

Baten begroting t/m begroting 2015

2015

6.573

4.284

6.102

5.740

4.110

GS: GS bijdrage derden

3.154

121

21

21

38

Begrotingswijziging totaal

3.154

121

21

21

38

Baten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS)

9.727

4.405

6.123

5.761

4.148

153.473

118.077

77.749

47.701

42.731

GS: GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden GS Wurkje foar Fryslân

-893 3.154 150

-817 121 500

-449 21 0

-392 21 0

-382 38 0

Begrotingswijziging totaal

2.411

-196

-428

-371

-345

155.884

117.881

77.321

47.330

42.387

-146.157

-113.476

-71.198

-41.569

-38.239

Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m begroting 2015 Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

113

Beleidsprogramma 7 – Sociaal Beleid en Zorg Bedragen x € 1.000,-

2014

Baten begroting t/m begroting 2015

55.258

0

0

0

0

GS: GS bijdrage derden

2.005

0

0

0

0

Begrotingswijziging totaal

2.005

0

0

0

0

Baten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS)

57.263

0

0

0

0

Lasten begroting t/m begroting 2015

68.753

8.042

4.081

4.017

3.497

GS: GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden

-158 2.005

-160 0

-49 0

-42 0

-41 0

Begrotingswijziging totaal

1.846

-160

-49

-42

-41

70.600

7.883

4.032

3.975

3.456

-13.337

-7.883

-4.032

-3.975

-3.456

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Begrotingswijzigingen (BW):

Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

Beliedsprogramma 8 – Kultuer, Taal en Ûnderwiis Bedraggen x € 1.000,-

2014

Baten begrutting o/m begrutting 2015

173

174

78

78

78

0

0

0

0

0

173

174

78

78

78

47.781

42.782

30.658

27.070

30.435

DS: DS bedriuwsfiering DS nominaal

-292 4

-293 4

-287 4

-250 4

-244 4

Begruttingswizigings mei-inoar

-288

-289

-283

-246

-240

47.492

42.493

30.375

26.823

30.194

-47.320

-42.319

-30.297

-26.745

-30.116

Begruttingswizigings (BW): DS: DS bydrage tredden Begruttingswizigings mei-inoar Baten begrutting o/m 2e berap 2014 (foar beslútfoarming PS) Lesten begrutting o/m begrutting 2015 Begruttingswizigings (BW):

Lesten begrutting o/m 2e berap 2014 (foar beslútfoarming PS) Baten - Lesten

114

Beleidsprogramma 9 – Ruimte en Wonen Bedragen x € 1.000,-

2014

Baten begroting t/m begroting 2015

2015

2016

2017

2018

307

260

260

260

260

0

0

0

0

0

307

260

260

260

260

19.572

19.268

14.151

5.950

4.244

GS: GS bedrijfsvoering

-394

-395

-322

-281

-274

Begrotingswijziging totaal

-394

-395

-322

-281

-274

19.178

18.873

13.829

5.669

3.970

-18.871

-18.612

-13.569

-5.409

-3.710

2014

2015

2016

2017

2018

294.221

267.992

217.876

217.683

214.250

GS: GS bijdrage derden GS nominaal

1.529 0

225 0

0 0

0 0

0 0

Begrotingswijziging totaal

1.529

225

0

0

0

295.751

268.217

217.876

217.683

214.250

22.049

25.530

16.310

19.722

19.797

GS: GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden GS nominaal

5.554 1.529 -34

5.528 225 -52

5.315 0 -52

4.639 0 -52

4.525 0 -52

Begrotingswijziging totaal

7.050

5.701

5.263

4.587

4.472

29.099

31.231

21.573

24.309

24.269

266.652

236.986

196.303

193.373

189.981

Begrotingswijzigingen (BW): Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m begroting 2015 Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

Overzicht 10 – Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Bedragen x € 1.000,Baten begroting t/m begroting 2015 Begrotingswijzigingen (BW):

Baten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m begroting 2015 Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

115

Beleidsprogramma 11 – Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân Bedragen x € 1.000,-

2014

Baten begroting t/m begroting 2015

2015

2016

2017

2018

107

351

633

915

1.197

GS: GS actualisatie investeringen GS Wurkje foar Fryslân

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Begrotingswijziging totaal

0

0

0

0

0

107

351

633

915

1.197

119.515

49.561

317.076

39.218

51.730

GS: GS actualisatie investeringen GS Wurkje foar Fryslân

-620 -150

0 -500

620 0

0 0

0 0

Begrotingswijziging totaal

-770

-500

620

0

0

118.745

49.061

317.696

39.218

51.730

-118.638

-48.710

-317.063

-38.303

-50.533

Begrotingswijzigingen (BW):

Baten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m begroting 2015 Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m 2e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

116

Provincie Fryslân Begrotingswijziging 2014 2e berap 2014

Provinciale Staten 12 november 2014

117

De begrotingswijziging is ingedeeld in de volgende onderdelen: I.

Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo.

II.

Vrijvragen voorwaardelijke budgetten (geen begrotingswijzigingen).

III.

Overige wijzigingsvoorstellen niet van invloed op het begrotingssaldo.

IV.

Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme Onderverdeeld in tijdelijke budgetten categorie A, B, C Categorie A Overeenkomst met medeoverheden en andere partijen Categorie B Meerjarige tijdelijke budgetten Categorie C Overige tijdelijke budgetten en de overige reserves De totale wijziging van het bestedingsritme is als volgt:

Categorie A Categorie B Categorie C

2014

2015

2016

2017

2018

-9.109.238 -21.997.072 -1.786.341 -32.892.651

9.630.204 8.737.605 1.696.941 20.064.750

-696.966 10.713.500 16.900 10.033.434

176.000 1.240.000 -203.500 1.212.500

0 1.305.967 276.000 1.581.967

Daarnaast wordt voor een 9-tal tijdelijke projecten een verlenging van de looptijd gevraagd namelijk: A7 RSP REP Friese Meren Project B3 Gebiedsontwikkeling Centrale As B5 Gebiedsontwikkeling N381 B8 Cofinancieringsbudget Efro-ez/Waddenfonds/Interreg B10 Friese meren project categorie B B13 Watertechnologie (procesgeld) B13 Asbest en zonnepanelen C3 Duurzaam door C4 Implementatie Wabo V.

Voorstellen tot beschikking over reserves.

118

Programma: 1. Onderwerp : I.1.

Bestuur Uitkeringen oud-leden Gedeputeerde Staten

Toelichting: De oud-leden van GS maken minder aanspraak op uitkeringen dan voorzien. Gelet op de tot op heden gedane uitgaven kan de bestaande raming met € 100.000 worden verlaagd.

Voorstel: Voorgesteld wordt € 100.000 ten gunste van het begrotingssaldo te brengen in 2014.

Exploitatie Progr. Baten Lasten 1

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal baten

0

0

0

0

0

Bestuur - Uitkeringen oud-leden GS Begrotingssaldo Totaal lasten

-100.000 100.000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

119

Programma: 2 Onderwerp : I.2

Verkeer en Vervoer Verkoop diverse woningen

Toelichting: De provincie bezit onroerend goed zoals (voormalige) dienst- en sluiswachterswoningen en onroerende goederen om en nabij onze infrastructuur. In onze bezittingen vinden periodiek “mutaties” plaats. Er zijn 2 woningen verkocht (Mildam, Bruggelaantje 10 en Oudehorne , Sevenaerspad 5 ) Het saldo is opgebouwd uit opbrengst van de woning minus een aantal direct verrekende kosten. Ook zijn de volgende registergoederen verkocht: - De werkplaats van het voormalig steunpunt in Harlingen, Kanaalweg 112. - In Follega, de Lytse Brekken is een perceel weiland verkocht. - In Grou is een perceel water verkocht. Voorstel: Voorgesteld wordt een bedrag van € 683.500 als bate in de begroting op te nemen en hiervan € 34.000 op te nemen als dekking voor de verkoopkosten en het restant van € 649.500 toe te voegen aan het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten 2 Lasten 2

Omschrijving

2013

2014

Verkeer en Vervoer Begrotingssaldo Totaal baten

683.500 683.500

0

0

0

0

0

Verkeer en Vervoer Begrotingsaldo Totaal baten

34.000 649.500 683.500

0

0

0

0

0

120

2015

2016

2017

2018

Programma: 4 Onderwerp : I.3

Milieu Provinciale bijdrage FUMO

Toelichting: De FUMO is in 2014 opgestart. De exploitatiekosten voor 2014 kunnen niet volledig gedekt worden uit bij de provincie voor de uitvoering van de Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving taken beschikbare middelen. Dit komt door een aantal factoren zoals autonome kostenstijgingen, geraamde aanloopverliezen en doordat de uithuisplaatsing van de afdeling OVT tot dubbele huisvestingslasten leidt. U wordt nog per brief geïnformeerd over de afwikkeling van de reorganisatie, de kosten van de FUMO voor de provincie en de dekking.

Voorstel: € 600.000 beschikbaar te stellen voor de provinciale bijdrage uitvoering taken van de FUMO 2014.

Exploitatie Progr. Baten Lasten 4

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal baten

0

0

0

0

0

Milieu Begrotingssaldo Totaal lasten

600.000 -600.000 0

0

0

0

0

Investeringen Progr. Baten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal baten

0

0

0

0

0

Totaal lasten

0

0

0

0

0

Lasten

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal baten

0

0

0

0

0

Totaal lasten

0

0

0

0

0

Lasten

121

Programma: 5 Onderwerp: I.4

Landelijk Gebied Structureel beheer Wolvetinte

Toelichting: In 2013 is de provincie eigenaar geworden van 5 percelen aan de noordzijde van de Fluessen. De percelen zijn ingericht als waterrijk natuurgebied ‘de Wolvetinte’ dat daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de mitigatie van het Friese Merenproject. Het beheer van het natuurgebied zal worden verzorgd door een lokale weidevogelbeheergroep. De kosten van het beheer zijn geraamd op ca. € 5.700 per jaar en worden door het Friese Merenproject met een bedrag ineens van € 200.000 gedekt. Het beheer kan daarmee langjarig worden gegarandeerd.

Voorstel: Voorgesteld wordt om onderstaande wijziging te verwerken. Deze verloopt via het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

Totaal baten Lasten 6 5

Economie, Recreatie en Toerisme Friese Meren Project Landelijk Gebied Beheer Wolvetinte Begrotingssaldo Totaal lasten

2014

2015

0

2016

2017

2018

0

0

0

0

5.700 -5.700 0

5.700 -5.700 0

5.700 -5.700 0

5.700 -5.700 0

-200.000 5.700 194.300 0

122

Programma: 10 Onderwerp: I.5

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Vrijval restant persoonlijk opleidingsbudget (POB)

Toelichting: In 2011 is het persoonlijk opleidingsbudget (POB) gestart als landelijke afspraak tussen bonden en werkgever om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Gedurende de looptijd van het POB (2011-2013) is er veel aandacht voor gevraagd, maar lang niet alle medewerkers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden. Deels bleken aanvragen voor het POB ook te passen binnen het regulier opleidingsbudget en heeft financiering via die weg plaatsgevonden. Voor 2014 is er nog een besteding van € 82.000. Inmiddels is het POB beëindigd en resteert er een bedrag van € 695.400.

Voorstel: Voorgesteld wordt het restant van het POB te laten vrijvallen in het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve POB Beschikking over reserve Totaal baten Besteding POB budget 2014 Begrotingssaldo Totaal lasten

2014

2015

777.400 777.400

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

82.000 695.400 777.400

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal baten

0

0

0

0

0

Reserve POB Beschikking over reserve Totaal lasten

777.400 777.400

0

0

0

0

123

Programma: 10 Onderwerp: I.6

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Dividend Vitens en BNG

Toelichting: Van Vitens en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is in 2014 meer dividend ontvangen dan begroot.

Voorstel: Voorgesteld wordt de extra ontvangen dividenden toe te voegen aan het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten 10

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Algemene dekkingsmiddelen Vitens BNG Totaal baten

303.000 18.700 321.700

0

0

0

0

Begrotingssaldo Totaal lasten

321.700 321.700

0

0

0

0

124

Programma: 10 Onderwerp: I.7

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Rendement toevoeging ten behoeve van RSP/REP

Toelichting:

De afspraak is dat aan het saldo RSP/REP een rendementsvergoeding wordt toegerekend, daardoor ontstaat deze verschuiving. De verwachting voor 2014 is dat deze € 600.000 lager zal zijn dan begroot. Voor 2015 is de verwachting dat deze € 600.000 hoger zal zijn dan begroot.

Voorstel: Voorgesteld wordt het verlaagde rendement 2014 toe te voegen aan het begrotingssaldo en het verhoogde rendement 2015 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten Lasten 10 10

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal baten

0

0

0

0

0

Financieringsrente Begrotingssaldo Totaal lasten

-600.000 600.000 0

600.000 -600.000 0

0

0

0

125

Programma: 10 Onderwerp: I.8

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Stofkam

Toelichting: In de kadernota 2014 is aangegeven dat er vanaf 2013 een zogenaamde

stofkam operatie zou worden uitgevoerd die moest resulteren in een bijdrage aan de VAR van € 5 miljoen. Op dit moment is er een vrijval crediteuren van € 255.000,-

Voorstel: Conform besluitvorming in 2013 de vrijval 2014, € 255.000 toe te voegen aan de begrotingsruimte.

Exploitatie Progr. Baten Lasten 10 10

Omschrijving

2014

2015

Totaal baten

0

Algemene dekkingsmiddelen Begrotingssaldo Totaal lasten

-255.000 255.000 0

126

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma: 8 Onderwerp : III.1

Kultuer, Taal en Ûnderwiis Subsidieregeling monumenten

Toelichting: Elk jaar wordt door ons met betrekking tot monumenten een uitvoeringsregeling vastgesteld. De door ons vastgestelde Stimuleringsregeling monumenten 2014 werkt met een algemene openstelling. Naast deze algemene openstelling is er aanleiding om voor 3 bijzondere monumentenprojecten préprioriteiten te leggen. Voor de subsidiegrondslag hiervan is een begrotingssubsidie nodig. Het gaat om de volgende projecten. a. De restauratie en herbestemming van het stadhuis Bolsward door de gemeente SúdwestFryslân. Dit project is geselecteerd als quick win in het kader van de streekagenda Súdwest-Fryslân. Afgesproken is om € 400.000 uit de monumentenregeling hiervoor te bestemmen. Hierbij wordt afgeweken van het principe dat eigendommen van andere overheden niet worden gesubsidieerd. Er is sprake van bijzondere omstandigheden omdat er in Súdwest-Fryslân een groot aantal monumentale overheidsgebouwen vrij komt door de fusie. Daarnaast vormt het stadhuis Bolsward één van de iconen van het Friese Erfgoed. Hiervoor wordt een bedrag van maximaal € 400.000 geraamd. b. De restauratie en herbestemming van het Doesburg Rinsemahuis in Drachten door Museum Drachten. In het kader van het overleg over de quick wins streekagenda's is afgesproken dit niet op te voeren als quick win maar te ondersteunen vanuit de monumentenregeling. Het project heeft, gelet op de (inter)nationale relaties met De Stijl, Dada en Theo van Doesburg, een bijzondere betekenis. Omdat het een woonhuis is dat als museum geregistreerd wordt, is het ook een subsidiabel object. Hiervoor wordt een bedrag van maximaal € 200.000 geraamd. c. De restauratie en herbestemming van het Eijsingahuis in Leeuwarden door Vereniging Hendrick de Keyser. Dit betreft een voor Fryslân uniek en zeer monumentaal stedelijk adelshuis. Naast de monumentale betekenis is de bijzonderheid dat het deel uitmaakt van een groep tegelijk vrijkomende monumentale panden aan de Tweebaksmarkt, vanwege de verhuizing van het Fries Museum. Hiervoor wordt een bedrag van maximaal € 310.000 geraamd. Voor het overige voldoen de drie genoemde projecten aan de subsidievoorwaarden van de Stimuleringsregeling monumenten 2014.

Voorstel: De 3 begrotingssubsidies conform onderstaande begrotingswijziging vast te stellen Exploitatie Progr. Lasten 8

Omschrijving

2014

Kultuer, taal en ûnderwiis

2015

2016

2017

2018

2019

-910.000

a. Stadhuis Bolsward b. Doesburg Rinsemahuis Drachten c. Eijsingahuis, Leeuwarden Totaal lasten

400.000 200.000 310.000 0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

Baten

127

Programma: 4 Onderwerp : III.2

Milieu Opheffen budgetten OVT ivm dekking provinciale bijdrage aan FUMO

Toelichting: De FUMO is sinds januari 2014 operationeel. Hiertoe zijn de provinciale medewerkers van de afdeling OVT in dienst getreden bij de FUMO. De FUMO is een gemeenschappelijke regeling, waarbij de deelnemers een bijdrage betalen voor de van de FUMO afgenomen diensten. De provinciale begroting 2014 e.v. moet nog aangepast worden aan de nieuwe situatie. Voorgesteld wordt om bestaande budgetten OVT en de vrijval voorziening Boat It Fryske Gea in 2014 in te zetten voor dekking van de jaarlijkse provinciale bijdrage FUMO. Voorstel: Het overhevelen van een deel van de budgetten van OVT uit diverse programma’s naar budget provinciale bijdrage FUMO in programma 4. Het inzetten van de vrijval van de voorziening Boot It Fryske Gea ad € 92.000 in 2014 voor de dekking van de provinciale bijdrage FUMO. Exploitatie Progr. Baten 5

Lasten 4 4 5 5 4 10

Omschrijving Landelijk gebied Beschikking over voorziening Totaal baten Milieu Provinciale bijdrage Fumo Milieu OVT Structurele budgetten Landelijk gebied OVT Structurele budgetten Landelijk gebied vorming voorzieningen Milieu OVT tijdelijke budgetten Bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

92.400 92.400

0

0

0

0

4.936.800

4.836.400

4.703.900

4.703.900

4.657.900

-624.000

-634.900

-634.900

-634.900

-634.900

-37.000

-37.700

-37.700

-37.700

-37.700

-23.700

-23.700

-23.700

-23.700

-23.700

-46.200

-52.700

-46.000

-46.000

-4.113.500 92.400

-4.087.300 0

-3.961.600 0

-3.961.600 0

-3.961.600 0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten 5 Lasten 5 5

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Boot it Fryske Gea Vorming voorziening Totaal baten

-23.700

-23.700

-23.700

-23.700

-23.700

-23.700

-23.700

-23.700

-23.700

-23.700

Boot it Fryske Gea Beschikking over voorziening Boot it Fryske Gea Totaal lasten

92.400 -.12.200 -12.200

-12.200 -12.200

-12.200 -12.200

-12.200 -12.200

-12.200 80.206

128

Programma: 9 Onderwerp : III.4

Ruimte en Wonen & 6 Economie, Toerisme en Recreatie Herstel begrotingswijziging Quick Wins 1e berap 2014.

Toelichting: Bij de 1e berap 2014 zijn de kredieten voor de Quick Wins ter beschikking gesteld. Tevens zijn hierbij de gelden in kasritme gezet. In de bij de 1e berap 2014 behorende begrotingswijziging zijn helaas een aantal foutieve ramingen opgenomen. Deze worden middels deze begrotingswijziging hersteld. De wijzigingen verlopen budgettair neutraal.

Voorstel: Conform onderstaande tabel de verdeling van de budgetten voor een aantal Quick Wins aan te passen. Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

Totaal baten Lasten 6 9

2014

2015

2016

2017

0

0

0

Economie, toerisme en recreatie

-39.900

-66.500

-26.600

Ruimte en wonen

39.900

66.500

26.600

0

0

0

Totaal lasten

129

2018

0

0

0

0

Programma: 10 Onderwerp : III.7

Algemene dekkingsmiddelen en 11 Inzet Nuon-middelen Verschuiving plankosten Wurkje foar Fryslân van programma 10 naar programma 11

Toelichting: Bij de besluitvorming WfF uitvoeringsprogramma op 25 juni 2014 is besloten om de plankosten WfF, € 5,4 mln., in programma 10 onder te brengen. Met deze wijziging wordt voorgesteld om deze in programma 11 onder te brengen. De wijziging verloopt budgettair neutraal. Voorstel: Voorgesteld wordt om de plankosten WfF te verschuiven van programma 10 naar programma 11. Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal baten Lasten 10 11

Plankosten WFF Plankosten WFF Totaal lasten

-2.000.000 2.000.000 0

-1.400.000 1.400.000 0

130

-1.000.000 1.000.000 0

-1.000.000 1.000.000 0

0

Programma: 2 Verkeer en Vervoer Onderwerp : IV.A1 Bestedingsritme Bereikbaarheid Leeuwarden/optimalisatie spoorwegnet

Toelichting: In de Overeenkomst Programma Bereikbaarheid Leeuwarden van 1 maart 2010 is vastgelegd dat de provincie bijdragen verstrekt aan de gemeente Leeuwarden voor een aantal daarin genoemde projecten. Het afrekenen of bevoorschotten van deze projecten is afhankelijk van de voortgang van deze projecten. Door aanpassingen van de planning verschuift het moment van de uitgaven voor enkele projecten, waardoor deze uitgaven na eind 2014 zullen plaatsvinden. Voorstel: Van het budget voor de bereikbaarheid van Leeuwarden in totaal € 4.060.200 door te schuiven naar 2015. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 2

Omschrijving

2014

2015

2016

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-5.531.300

4.060.200

-5.531.300

4.060.200

Verkeer en vervoer Reserve tijdelijke budgetten Vorming reserve Totaal baten

-4.060.200 -1.471.100

4.060.200

-5.531.300

4.060.200

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

-1.471.100 -1.471.100

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

5.531.300

4.060.200

5.531.300

4.060.200

131

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Programma: 2 Verkeer en Vervoer en 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV.A2 Bestedingsritme Investeringsagenda Drachten Heerenveen

Toelichting: Als gevolg van vertraging in de voorbereiding zijn er nog geen projectovereenkomsten met de betreffende gemeenten. Hierdoor kunnen niet alle beschikkingen worden afgegeven. Verwacht wordt dan ook dat de in 2014 geraamde middelen niet worden uitgegeven. Voorstel: Van het budget voor de Investeringsagenda in totaal € 1.693.800 door te schuiven naar 2015. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten

2

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Verkeer en vervoer Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

1.693.800 0

1.693.800

0

0

0

1.693.800 1.693.800

0

0

0

1.693.800 -1.693.800 0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

1.693.800 1.693.800

0

0

0

0

0

0

0

1.693.800 0

1.693.800

132

Programma: 5 Landelijk Gebied Onderwerp : IV.A3 Bestedingsritme Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen

Toelichting: De wettelijke kavelruil loopt qua tijd en geld goed, maar de grondpositie moet versterkt worden. Dat vergt extra aandacht omdat er een grote gronddruk is. Pas als er voldoende grondpositie is, kan het ruilen starten. Bestuurlijke aandachtpunten: GS heeft op verzoek van de bestuurscommissie een ontwerp-planwijziging ter inzage gelegd. Die sluit aan op het Inrichtingsplan (GS juli 2013). De reactienota is in de maak en eind 2014 kan GS beslissen over de planwijziging. Er liggen contracten ten grondslag aan de Gebiedsontwikkeling Franekeradeel – Harlingen. Het budget is gewijzigd van B naar A budget. Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget Gebiedsontwikkeling Franekeradeel – Harlingen in overleg met DLG aan te passen. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-900.000 -900.000

1.950.000 1.950.000

-1.950.000

1.950.000

1.050.000 -900.000

1.950.000

Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

1.950.000 1.950.000

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0

1.950.000 1.950.000

0

0

0

133

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV.A4 Bestedingsritme REP Friese Meren Project

Toelichting: REP Via deze wijziging wordt het budget van de diverse bestuursovereenkomsten met gemeentes in het juiste kasritme gezet conform de verstrekte beschikkingen.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van de REP budgetten FMP aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

1.245.000

479.000

176.000

0

1.245.000

479.000

176.000

-1.724.000

1.245.000

303.000

176.000

1.724.000

0

176.000

0

1.245.000

479.000

176.000

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

1.724.000

2018

176.000

1.724.000

0

2017

0

176.000

0

1.245.000

479.000

176.000

1.245.000

479.000

176.000

134

0

0

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV.A5 Bestedingsritme REP Dairy Campus

Toelichting: De begrote bate voor 2014, betreft de bijdrage van gemeente Leeuwarden. Deze kan in rekening gebracht worden zodra het 2e voorschot aan Dairy Campus verleend is. De verwachting is dat het 2e voorschot in 2015 zal plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld de geraamde inkomst voor 2014 door te schuiven naar 2015 De begrote lasten sluiten niet aan bij de afgegeven beschikking richting Dairy Campus. Om dit te herstellen wordt voorgesteld om € 1 miljoen vanuit 2016 over te halen naar 2014.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor Dairy Campus aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten 6

Lasten 6

Omschrijving

2014

Economie, recreatie en toerisme Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-750.000

750.000

1.750.000

-500.000

1.000.000

250.000

Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

1.000.000

2016

2017

0

2018

0

0

0

0

-1.000.000

1.000.000

250.000

1.000.000

250.000

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikkig over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

250.000

1.000.000

0

250.000

1.000.000

0

0

1.750.000

-500.000

1.750.000

-500.000

0

0

0

135

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV.A6 Bestedingsritme Friese Meren Project categorie A

Toelichting: Door vertraging in plan- en besluitvormingsprocedures worden projectbudgetten met betrekking tot Bestuursovereenkomst Gaasterlân-Sleat en Turfroute doorgeschoven naar 2015. Het projectbudget voor 2015 met betrekking tot de Sylsbrêge Jirnsum wordt een jaar naar voren gehaald ter dekking van de overeengekomen bijdrage aan de gemeente.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het Categorie A budget FMP aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.. Exploitatie Progr. Baten 6

Lasten 6

Omschrijving

2014

Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-731.300

731.300

-1.819.200

439.500

-2.550.500

1.170.800

-439.500

439.500

-2.111.000

731.300

-2.550.500

1.170.800

Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

-2.111.000

731.300

-2.111.000

731.300

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-1.819.200

439.500

-1.819.200

439.500

136

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Programma: 6 Recreatie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV.A7 Bestedingsritme REP Friese Meren Project

Toelichting: REP Met betrekking tot Harlingen 2e fase en Leeuwarden dienen nog bestuursovereenkomsten afgesloten te worden. In verband hiermee worden de betreffende REP bijdragen doorgeschoven naar 2015(verlening looptijd).

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van de REP budgetten FMP aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2014

2015

2016

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-650.000

1.722.900

-650.000

1.722.900

Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

-1.722.900

1.722.900

2017

2018

0

0

0

0

0

0

1.072.900 -650.000

1.722.900

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

1.072.900 1.072.900

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-650.000

1.722.900

-650.000

1.722.900

137

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Programma: 4 Milieu Onderwerp : IV.B1 Bestedingsritme Decentralisatie uitkering bodemsanering

Toelichting: Het “Plan de Campagne/Projectplan humane spoedlocaties” geeft aan dat alle locaties die op het overzicht spoedlocaties bodem met humane risico’s zijn vermeld, voor 31 december 2015 worden aangepakt (gesaneerd dan wel beheerst door middel van beveiligingsmaatregelen). Hiermee voldoet de provincie Fryslân aan het bodemconvenant voor de periode 2010 t/m 2015 (gesloten tussen Rijk, IPO, VNG en UvW). Het Rijk heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. De reden waarom een deel van het budget voor 2014 moet worden doorgeschoven: De uitvoering van het bodemsaneringsproject “waterbodem gasfabrieken Dokkum” stond gepland in het najaar van 2014. Aanbesteding en uitvoering wordt samen opgepakt met de gemeentelijke verdiepingsbaggerwerkzaamhen van de stadgrachten Dokkum. De saneringswerkzaamheden en deze aanvullende baggerwerkzaamheden maken onderdeel uit van het programma Súd Ie en Waterfront Dokkum en zijn opgenomen in de Waddenfondsbeschikking van 5 september 2013 (onderdelen INV 1 INV2. Vooruitlopend op de sanering en verdiepingswerkzaamheden vindt binnen het programma Súd Ie en Waterfront Dokkum de reconstructie van de oever en kades ter plaatse van het project plaats. Dit is echter pas opgestart door gemeente Dongeradeel in augustus 2014. Alvorens de sanering en verdieping kunnen worden uitgevoerd moeten deze werkzaamheden zijn afgerond. Daarom zullen de sanering en verdiepingswerkzaamheden in de periode december 2014 tot en met april 2015 worden uitgevoerd. De hiervoor geraamde uitvoeringskosten (€ 2.000.000) zal dan ook in 2015 pas worden besteed. Het is voor het halen van de doelstellingen van het bodemsaneringsprogramma noodzakelijk om de onderbesteding in 2014 door te schuiven naar het kasritme van 2015. Hiermee blijft gewaarborgd dat de doelstelling in het bodemconvenant wordt behaald.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor programma bodemsanering/aanpak spoedlocaties aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 4

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-2.000.000

2.000.000

-2.000.000

2.000.000

0

0

0

Milieu

-2.000.000 -2.000.000

2.000.000 2.000.000

0

0

0

Totaal lasten

138

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

Totaal baten

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-2.000.000

2.000.000

-2.000.000

2.000.000

139

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Programma: 5 Landelijk Gebied Onderwerp : IV.B2 Bestedingsritme Nota Plattelandsbeleid

Toelichting: Op 20 mei 2014 heeft GS besloten tot de verdeling van het budget Plattelandsbeleid. Op basis van reeds ingediende en nog te verwachten aanvragen worden nu de plafonds van de onderdelen Dorpshuizen, Leefbaarheid en Provinciaal beleid vastgesteld. Tevens vindt een aanpassing plaats van de eerdere budgetverdeling, zowel voor wat betreft verschuiving binnen de genoemde onderdelen als wel verdeling over de jaren 2014 en 2015.

Voorstel: De verdeling van het budget Plattelandsbeleid aan te passen volgens onderstaande opzet. Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

2014

Totaal baten Lasten 5

Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

0

0

50.000

-50.000

-50.000

50.000

0

0

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

-50.000 -50.000

50.000 50.000

0

0

0

Totaal lasten

0

0

0

0

0

Lasten

140

Programma: 5 Landelijk Gebied en uitvoering door 2 Verkeer en Vervoer Onderwerp : IV.B3 Bestedingsritme Gebiedsontwikkeling De Centrale As

Toelichting: 23 mei 2012 is door u een besluit genomen over de gebiedsontwikkeling van de Centrale As. De beoogde maatregelen gebiedsontwikkeling worden gerealiseerd door en parallel aan het wegenproject de Centrale As. Onderdeel van dat besluit was toekennen van € 31,9 miljoen aan budget. Hiervan is € 16,5 mln. in 2012 uitgekeerd, voor de jaren 2013 e.v. is €15,4 mln. beschikbaar. Dit budget is in een kasritme gezet. 2014 € 5,1 mln. (oorspronkelijk €7,5 mln. en na doorschuiven van € 2,4 mln bij de 1e Berap 2014 nu € 5,1 mln.). 2015 kent een begroting van € 10,3 mln. De aanvankelijk begrootte bijdrage wordt in 2014 niet uitgeven in verband met stagnatie in de grondverwerving/ kavelruil en stagnatie in de uitvoeringsplanning van de weg. Hierdoor worden maatregelen uit de gebiedsontwikkeling ook later in uitvoering genomen. De verwachte uitgaven 2014 bedragen € 4,1 miljoen; voor 2015 € 5,6 mln en voor 2016 € 5,7 mln. In onderstaande tabel is bovenstaande verwerkt en de voorgestelde mutatie inzichtelijk gemaakt. Bedragen in mln. € Huidige begroting Verwachte uitgaven Voorgestelde wijziging Voorgesteld begroting

2014 5,10 (7,5 - 2,4) 4,10 -1,00 4,10

2015 10,30 5,60 -4,70 5,60

2016 0,00 5,70 5,70 5,70

Totaal 15,40 15,40 0,00 15,40

Voorstel: Voorgesteld wordt het bestedingsritme van het budget voor Gebiedsontwikkeling Centrale As voor een bedrag van € 1,0 mln. van 2014 over te hevelen naar 2016 en een bedrag van € 4,7 mln. van 2015 naar 2016. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten (verlenging looptijd). Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2014

2015

2016

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk gebied, Reserve tijdelijke budgetten Vorming reserve Totaal lasten

2017

2018

5.700.000 5.700.000 -1.000.000 1.000.000

-4.700.000 4.700.000

5.700.000

0

0

5.700.000

141

0

0

0

0

Investeringen Progr. Baten 2 Lasten 2

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

Verkeer & Vervoer Totaal baten

-1.000.000 -1.000.000

-4.700.000 -4.700.000

5.700.000 5.700.000

Verkeer & Vervoer Totaal lasten

-1.000.000 -1.000.000

-4.700.000 -4.700.000

5.700.000 5.700.000

2018

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming reserve Totaal baten Reserve tijdelijk budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

1.000.000

4.700.000

1.000.000

4.700.000

2017

0

2018

0

0

0

0

5.700.000 0

0

142

5.700.000

Programma: 5 Landelijk Gebied Onderwerp : IV.B4 Bestedingsritme Nota Weidevogels

Toelichting: Naar aanleiding van de op 18 juni 2014 door PS vastgestelde Nota Weidevogels is het extra budget voor de uitvoering van de Nota Weidevogels van 2,8 mln. overgeheveld van programma 10 naar programma 5. Het gaat hierbij om € 700.000 voor de jaren 2014 t/m 2017. In deze 2,8 mln. is 0,2 mln. per jaar opgenomen voor vrijwillige kavelruil. Doordat de nieuwe beheerperiode van 6 jaar voor weidevogelbeheer (Agrarisch Natuurbeheer ANLb2016) pas in 2016 van start gaat is de verwachting dat de vrijwillige kavelruil pas in 2015 van start zal gaan, waarbij het zwaartepunt in 2016 en 2017 zal liggen. Daarnaast komen POP 3 middelen voor vrijwillige kavelruil pas per 2015 beschikbaar. Wij stellen u daarom voor dit budget door te schuiven naar de jaarschijf 2016.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor vrijwillige kavelruil aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve

2015

0

2016

0

- 200.000

2017

200.000 200.000

2018

0

0

0

0

200.000

200.000

Totaal lasten

0

0

200.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

200.000 200.000

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0

0

200.000 200.000

0

0

143

Programma: 5 Landelijk Gebied Onderwerp : IV.B5 Bestedingsritme Gebiedsontwikkeling N381

Toelichting: In de Bestuursovereenkomst van 18 februari 2011 is opgenomen dat de gezamenlijke gemeentelijke bijdragen aan de verdubbeling van de N381 bij een aanbestedingsvoordeel of andere financiële meevallers ten goede zullen komen aan de “plus” in het gebied. De financiële stand van het project geeft aan dat de bijdrage beschikbaar is voor een aanvullende plus in het gebied. Bij het verder uitwerken van de maatregelen voor de gebiedsontwikkeling (inrichtingsplan) is gebleken dat een aantal onderdelen wegens verschillende omstandigheden niet of niet volledig uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor blijven beschikbare middelen, toegezegd aan gebiedsontwikkeling, over. Door de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland is samen met de Provincie een aantal projecten benoemd als aanvulling op het inrichtingsplan, welke passen binnen het karakter van de Gebiedsontwikkeling N381. Er is nu een aanvullende bestuursovereenkomst in voorbereiding. Daarin wordt uitgewerkt hoe de beschikbare middelen die overblijven, worden ingezet voor deze extra maatregelen in de gebiedsontwikkeling. Het kasritme voor de financiering van de uitvoering van de gebiedsontwikkeling maatregelen wordt getemporiseerd en schuift door naar 2015 en 2016 (verlenging looptijd).

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van de Gebiedsontwikkeling N381 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikken over reserve Totaal baten Landelijk Gebied Gebiedsontwikkeling N381 Reserve tijdelijke budgetten vorming reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

0

3.776.000 3.776.000

1.537.000 1.537.000

-5.313.000

3.776.000

1.537.000

5.313.000 0

3.776.000

1.537.000

144

2017

2018

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van Reserve Totaal baten

5.313.000 5.313.000

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0

3.776.000 3.776.000

1.537.000 1.537.000

0

0

145

Programma: 5 Landelijk gebied Onderwerp : IV.B6 Bestedingsritme Iepen Mienskipsfûns

Toelichting: Omdat yn de streekaginda’s it opnimmen fan kultuerhistoaryske projekten, dy’t struktueren fan de struktuerfisy Grutsk op’e Romte fersterke, minder hurd ferrind as plend, sil der yn 2014 nei ferwachting € 100.000,-- út it dielbudzjet Cultuurhistorie Grutsk net bestege wurde. Foarsteld wurdt dizze ûnderbesteging troch te skowen nei 2015 ta geunste fan it Mienskipsfûns foar kultuerhistoaryske projekten fan ûnderop.

Voorstel: It trochskowen fan middels út it dielbudzjet Cultuurhistorie Grutsk nei 2015 ornearre foar it Mienskipsfûns, fêst te stellen. Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

Lasten 8

Kultuer, taal en ûnderwiis

5

Landelijk gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

100.000 100.000

0

2017

2018

0

0

0

0

0

0

-100.000 100.000

100.000 0

100.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

100.000 100.000

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0

100.000 100.000

0

0

0

146

Programma: 5 Landelijk Gebied Onderwerp : IV.B7 Bestedingsritme Iepen Mienskipsfûns

Toelichting: Omdat voor projecten, ter versterking en behoud van kernkwaliteiten van het landschap, in het najaar een subsidieregeling wordt opengesteld, is de verwachting dat slechts een deel van de middelen uit het budget zal worden besteed. Voorgesteld wordt deze onderbesteding door te schuiven naar 2015 ten gunste van het Mienskipsfûns, voor landschapsprojecten.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor vrijwillige kavelruil aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve

2015

2016

0

100.000 100.000

-100.000

100.000

2017

2018

0 0

0

0

0

0

0

100.000

Totaal lasten

0

100.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

100.000 100.000

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0

100.000 100.000

0

0

0

147

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV.B8 Bestedingsritme Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/ Interreg/Waddenfonds

Toelichting : Er resteert in 2014 nog een fors bedrag aan cofinancieringmiddelen. De oorzaak is gelegen in de vertraging bij de goedkeuring van het nieuwe Operationeel Programma NoordNederland, een langzame start van het Interregprogramma en veel langlopende projecten binnen het Waddenfondsprogramma. Een korte toelichting: EFRO In juni is de reactie van de Europese Commissie (EC) op het door Noord-Nederland ingediende Operationeel Programma Noord-Nederland 2014-2020 (OP) ontvangen. Naar aanleiding hiervan wordt nu een aangepast OP bij de EC ingediend. Stemt de EC in met dit aangepaste OP, dan wordt eind 2014 de beschikking van de Europese Commissie verwacht. In de tussentijd worden de eerste tender en mogelijk een call for proposals voorbereid, zodat in 2015 snel kan worden gestart met de uitvoering van het OP. Dit betekent dat er in 2014 geen cofinancieringsaanvragen meer worden ontvangen. Waddenfonds In het eerste halfjaar van 2014 is er in totaal € 925.229,- cofinanciering aan Friese Waddenfondsprojecten verstrekt. De projecten hebben allen een looptijd van 4 à 5 jaar. Hierdoor is het beslag op het budget voor 2014 zeer klein geweest. In september 2014 wordt het programma weer opengesteld voor nieuwe aanvragen. Naar verwachting zal dit nauwelijks resulteren in voorschotbetalingen in 2014. Interreg Bij het nieuwe Interregprogramma 2014-2020 is er sprake van een fors hoger budget. Verwacht wordt dan ook dat er een fors beroep op provinciale cofinancieringmiddelen zal worden gedaan. Het programma komt langzaam op gang. Er wordt niet verwacht dat er in 2014 nog voorschotten worden uitgekeerd. Algemeen Het EFRO-programma start niet eerder dan in 2015. Het Interregprogramma komt langzaam op gang. Zowel bij de EFRO-projecten als bij die binnen Waddenfonds en Interreg is er sprake van meerjarige projecten. Dat betekent dat het kasritme van de toegekende cofinancieringbijdragen vaak een periode van vier à vijf jaar beslaat. Als gevolg hiervan resteert er voor 2014 nog een fors bedrag, terwijl de budgetten voor 2016-2018 aangevuld moeten worden. Gelet op het feit dat de cofinancieringmiddelen zijn bestemd voor de projecten in de langlopende programma’s, is vrijval van het budget van 2014 geen optie. Dit zou betekenen dat er in 2015 onvoldoende ruimte is om de meerjarige aanvragen in het kader van OP, Interreg en Waddenfonds te honoreren. Impliciet betekent dit dat Friese projecten dan onvoldoende in staat zijn om te profiteren van de beschikbare budgetten in bovengenoemde programma’s. Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor EFRO/EZ Interreg/EFRO/Waddenfonds aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten(verlenging looptijd).

148

Exploitatie Progr. Baten

Lasten

6

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

0

2016

0

-3.100.000

2017

2018

1.100.000

1.000.000

1.000.000

1.100.000

1.000.000

1.000.000

1.100.000

1.000.000

1.000.000

1.100.000

1.000.000

1.000.000

3.100.000 0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

3.100.000 3.100.000

0

0

0

149

0

0

0

1.100.000

1.000.000

1.000.000

1.100.000

1.000.000

1.000.000

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV.B9 Bestedingsritme Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/ Interreg/Waddenfonds

Toelichting: De oorspronkelijke start van Fryslan Fernijt IV (FF IV) stond op 1 januari 2014 gepland en de eerste 2 tenders zouden in januari en in april 2014 opengesteld worden. Vanwege vertraging bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) over de definitieve besluitvorming omtrent de transitiemiddelen is ook de start van FF IV vertraagd. De aanvraag van FF IV is eind augustus 2013 verstuurd en de beschikking van SNN is pas medio december 2013 ontvangen. Hierdoor zijn de voorbereidingen (handleiding, verordening) van het project ook met circa 3 maanden vertraagd. Ook de openstelling van de tenders is hierdoor met 3 maanden vertraagd met als gevolg dat de (nog te honoreren) projecten uit de 2e tender pas in 2015 beschikt kunnen gaan worden in plaats van 2014. Ten aanzien van de baten is in september 2014 een beschikking van SNN ontvangen van € 1.039.500. Voorgesteld wordt om het kasritme van de baten in de begroting hierop aan te passen.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor EFRO/EZ Interreg/EFRO/Waddenfonds aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten 6

Lasten 6

Omschrijving

2014

2015

2016

Economie, toerisme en reecreatie Reserve tijdelijke budgetten Beschikkking over reserve Totaal baten

346.500

-346.500

346.500

635.100

Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

-635.100

635.100

2017

2018

981.600 0

0

0

0

0

0

981.600 346.500

635.100

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

981.600

Reserve tijdelijke budgetten Beschikkking over reserve Totaal lasten

2015

981.600

2016

0

2017

2018

0

0

0

0

0

0

981.600 0

981.600

150

Programma: 6 Economie, recreatie en toerisme Onderwerp : IV.B10 Bestedingsritme Friese Meren Project categorie B

Toelichting: Wegens vertraging van diverse projecten en het achterblijven van subsidieaanvragen voor electrisch varen worden betreffende budgetten voor 2014 doorgeschoven naar 2015. Met betrekking tot een subsidie overeenkomst met gemeente Súdwest Fryslân wordt conform GS besluit een gedeelte van het baggerbudget doorgeschoven naar 2017(verlenging looptijd).

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het Categorie B budget FMP aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2014

2015

2016

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-393.000

936.800

-393.000

936.800

Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

-1.176.800

936.800

2017

2018

240.000 0

240.000

0

240.000

783.800 -393.000

936.800

0

240.000

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

783.800 783.800

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-393.000

936.800

-393.000

936.800

151

2017

0

2018

0

0

240.000 0

240.000

0

Programma: 6 Recreatie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV.B11 Bestedingsritme Toerisme beleid/topattractie

Toelichting: De vrije ruimte binnen het budget “Topattractie” en budget “Projectontwikkeling” staan in directe relatie tot elkaar. Beide budgetten vormen de uitvoeringsbudgetten voor “Gastvrij Fryslân”. De middelen uit het budget “Projectontwikkeling” zijn sinds 25 juni jl beschikbaar als gevolg van reparatie via de Kadernota. Vanaf november vorig jaar is een aantal toezeggingen aanvankelijk als reserveringen t.l.v. het budget Topattractie gebracht. Reserveringen betroffen ca. € 450.000,-. Tegen deze achtergrond moest zeer terughoudend opgetreden worden voor wat betreft het aangaan van nieuwe verplichtingen. 25 juni jl. ontstond zekerheid over de voeding van het budget Projectwikkeling en heeft overheveling plaatsgevonden. Voor dit jaar staat er om die reden nog een saldo open van € 547.000,-. 2015 vormt het eerste volledige jaar dat het uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân in uitvoering komt en ontstaat er dus veel druk op dit budget. Voorgesteld wordt een bedrag van € 350.000,- door te schuiven naar 2015.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor Topattractie aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2014

2015

2016

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-350.000

350.000

-350.000

350.000

Economie, toerisme en recreatie Totaal lasten

- 350.000

350.000

-350.000

350.000

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

Totaal baten

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-350.000

350.000

-350.000

350.000

152

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV.B12 Bestedingsritme Voorbereidingskosten toeristisch waddenprogramma

Toelichting: Het uitvoeringsprogramma is dit voorjaar vastgesteld en in de afgelopen maanden is vooral gewerkt aan de organisatorische setting en aanpak. Dit traject heeft meer tijd gevergd als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen / collegeonderhandelingen. Eind augustus heeft de eerste bestuurlijke bijeenkomst plaatsgevonden, waar concrete afspraken zijn gemaakt over uitvoeringsmaatregelen. Voor 2014 staat nog een budget geprogrammeerd van € 235.000,-. De verwachting bestaat dat van dit bedrag € 100.000,- niet tot besteding komt in 2015 en voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2015. Abusievelijk is € 50.000 teveel overgeheveld vanuit programma 10 naar programma 6. Voorgesteld wordt dit bij de 2e berap te herstellen Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor Toeristisch waddenprogramma aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6 10

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

100.000 0

100.000

-115.000

65.000

15.000

35.000

0

0

0

0

0

0

100.000 0

100.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

100.000 100.000

0

0

0

0

0

0

0

100.000 0

100.000

153

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV.B13 Bestedingsritme Duurzame Energie

Toelichting: De uitvoering van het programma duurzame energie ligt op stoom. Op grond van de huidige inzichten is het budget in 2014 ontoereikend, waardoor er een deel van het budget uit 2015 naar voren gehaald moeten worden om de kosten in 2014 te dekken.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor het programma Duurzame Energie aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2014

2015

2016

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

150.000

-150.000

150.000

-150.000

Economie, toerisme en recreatie Totaal lasten

150.000

-150.000

150.000

-150.000

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

Totaal baten

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

150.000

-150.000

150.000

-150.000

154

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV.B13 Bestedingsritme Provinciefonds Asbest en zonnepanelen LTO

Toelichting: De subsidieregeling “Asbest eraf - Zonnepanelen erop” is per 1 juli in het IPO met een jaar verlengd met als gevolg dat er een jaar later ook nog een beroep zal worden gedaan op dit budget.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme en de looptijd van het budget voor Asbest eraf – Zonnepanelen erop aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2014

2015

2016

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-400.000

400.000

-400.000

400.000

Economie, toerisme en recreatie Totaal lasten

-400.000

400.000

-400.000

400.000

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

Totaal baten

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-400.000

400.000

-400.000

400.000

155

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV.B13 Bestedingsritme Watertechnologie (procesgeld)

Toelichting: Er zijn in het kader van watertechnologie enkele opdrachten verstrekt, die in 2015 financieel afgerond zullen worden. Op grond van de verleende beschikkingen zullen deze middelen derhalve ook naar 2015 doorgeschoven moeten worden.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme en de looptijd van het budget voor watertechnologie aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

45.000 0

45.000

-45.000

45.000

0

0

0

0

0

0

45.000 0

45.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

45.000 45.000

0

0

0

0

0

0

0

45.000 0

45.000

156

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV.B14 Bestedingsritme Stimuleringsprogramma Wifi

Toelichting: De subsidieverlening aan toeristische locaties voor de realisatie van wifi-netwerken, in het kader van de subsidieregeling ‘Wifi-netwerken op toeristische locaties’ loopt trager als verwacht. De regeling is op 21 maart 2014 gepubliceerd en staat open voor het indienen van aanvragen tot 1 november 2014. Doordat locaties gedurende het seizoen prioriteit blijken te geven aan het realiseren van omzet, hebben zij het aanvragen van subsidie uitgesteld tot het najaar. Ook blijkt dat veel initiatieven meer tijd, maar ook extra begeleiding nodig hebben om technisch en financieel een goed plan en dito subsidieaanvraag voor de realisatie en het beheer van een nieuw lokaal wifi-netwerk te kunnen opstellen. Op basis van het voorgaande is de verwachting dan ook dat aan iets meer dan 1/3 van de oorspronkelijk beoogde 47 locaties dit jaar een wifi-subsidie kan worden verstrekt en de subsidieregeling zal moeten worden verlengd tot medio 2015 om de 47 locaties allemaal van een wifi-netwerk met financiële ondersteuning van de Provincie te kunnen voorzien.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor Stimuleringsprogramma Wifi aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2014

2015

2016

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-150.000

150.000

-150.000

150.000

Economie, toerisme en recreatie Totaal lasten

-150.000

150.000

-150.000

150.000

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

Totaal baten

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-150.000

150.000

-150.000

150.000

157

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV.B15 Bestedingsritme Sociaal beleid

Toelichting: Fryslan is broedplaats in de landelijke pilot van commissie Kaljouw. Met programmalijn 3 "Procesinnovatie in de zorg" wordt onder meer ingezet op experimenten met de implementatie van de adviezen van deze commissie. Naar nu blijkt wordt het formele advies pas begin 2015 verwacht. Omdat wij onze inzet willen laten aansluiten / aanvullend willen laten zijn op dit landelijke project in Fryslan, wordt voorgesteld om het geraamde budget door te schuiven naar 2015

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

300.000 0

300.000

-300.000

300.000

0

0

0

0

0

0

300.000 0

300.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

300.000 300.000

0

0

0

0

0

0

0

300.000 0

300.000

158

Programma: 7 Sociaal Beleid en Zorg Onderwerp : IV.B16 Bestedingsritme Sociaal beleid

Toelichting: Onder voorbehoud van besluitvorming bij de begrotingsbehandeling 2015 wordt het budget Transitiemiddelen Sociaal beleid en Zorg gedeeltelijk toegewezen aan andere begrotingsprogramma’s: - Iepen Mienskipsfûns (IMF) (2015 en 2016) € 840.000 - Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie (2015 en 2016) € 1.600.000 - Gebiedsbudgetten (eenmalige bijdrage 2015) € 600.000 - Needfûns € 100.000 De uitkomsten van de expertmeeting op 5 november 2014 zullen bepalend zijn voor de besteding van het resterende budget transitiemiddelen Sociaal beleid en Zorg vanaf 2015. Voorstel: Voorgesteld wordt het bestedingsritme van het budget Transitiemiddelen Sociaal beleid en Zorg aan te passen conform onderstaand voorstel. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

Lasten 7

Sociaal beleid en zorg Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

-885.000 -885.000

1.254.500 1.254.500

605.000 605.000

-1.859.500

1.254.500

605.000

974.500 -885.000

0 1.254.500

0 605.000

2018

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

974.500 974.500

0 0

0 0

0 0

0 0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-885.000 -885.000

1.254.500 1.254.500

605.000 605.000

0 0

0 0

159

Programma: 8 Kultuer, Taal en Ûnderwiis Onderwerp: IV.B17 Bestedingsritme University Campus Fryslân

Toelichting: Ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe opleidingen is bij nader inzien een te ambitieus tijdspad gekozen. Het duurt langer dan voorzien om e.e.a. te ontwikkelen en een subsidieaanvraag met sluitende begroting in te dienen. Daarnaast heeft inmiddels wel over 15 promovendiplaatsen besluitvorming plaatsgevonden, maar is nog niet voor al deze promovendiplaatsen een beschikking afgegeven en zijn de middelen dus nog formeel niet verplicht. Voor een aantal nieuwe promotieonderzoeken dienen namelijk nog samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en ondertekend te worden, moet de aanvullende financiering nog bevestigd worden of dient nog een geschikte promotiekandidaat gevonden te worden.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor UCF aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve

-260.600

Totaal baten

-260.600

Kultuer, taal en ûnderwiis Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

-871.100 610.500

2015

2016

2017

2018

871.100 0

871.100

0

0

0

0

871.100

-260.600

0

871.100

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

610.500

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

-260.600

2015

610.500

2016

0

2017

0

2018

0

0

0

0

871.100

-260.600

0

160

871.100

Programma: 8 Kultuer, Taal en Ûnderwiis Onderwerp : IV.B18 Bestedingsritme Mediafonds

Toelichting: Foar it Frysk Mediafûns rûn der yn juny 2014 in earste tender mei in subsydzjeplafond fan € 100.000. Fan de yntsjinne oanfragen yn dy earste tender kinne der twa honorearre wurde. Ien ter hichte fan € 75.000 en ien ter hichte fan € 6.220. By elkoar giet it foar de earste tender fan 2014 om in út te kearen bedrach fan € 81.220. Soks betsjut dat der fan it subsydzjeplafond fan de earste tender in bedrach fan € 18.780 oerbliuwt. De twadde tender mei in subsydzjeplafond fan € 50.000 rint al (fan 15 augustus nei 15 oktober). Sjoen de ûnderfinings mei de foargeande tenders wurdt rûn de 2/3 beskikt en ferwachtsje wy dat der € 16.700 oerbliuwt. Wy wolle graach it oerbleaune bedrach beskikber hâlde foar it Fries Mediafonds yn 2015. Sadwaande stelle wy út om € 35.500 troch te skowen nei 2015.

Voorstel: Voorgesteld wordt het bestedingsritme fan it Mediafonds aan te passen conform onderstaand voorstel. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 8

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Kultuer, taal en ûnderwiis Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

0

35.500 35.500

-35.500

35.500

35.500 0

35.500

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

35.500 35.500

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0

35.500 35.500

0

0

0

161

Programma: 8 Kultuer, Taal en Ûnderwiis Onderwerp : IV.B19 Bestedingsritme Kulturele Haadstêd 2018

Toelichting: Op grond van de voor 2014 uitgewerkte planning en begroting zal, in het kader van Kulturele Haadstêd 2018, door de kwartiermakers (in casu de gemeente Leeuwarden) een subsidieaanvraag voor 2014 worden gedaan van € 850.000. Het restantbudget voor 2014 wordt doorgeschoven.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor Kulturele Haadstêd 2018 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

2014

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve

306.000 Totaal baten

Lasten 8

2015

Kultuer, taal en ûnderwiis Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve

0

0

0

0

-306.000 306.000 Totaal lasten

306.000 306.000

0

0

0

0

306.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve

2016

2017

2018

306.000 Totaal baten

Lasten

2015

306.000

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve

0 306.000

Totaal lasten

162

0

0

0

0

306.000

Programma: 9 Ruimte en Wonen Onderwerp : IV.B20 Bestedingsritme Ruimtelijke kwaliteit

Toelichting: De middelen voor uitvoeringsprojecten Grutsk ad € 100.000 zullen dit jaar niet meer worden besteed. Projecten die hiervoor in aanmerking komen worden grotendeels via de streekagenda`s uitgevoerd. De streekagenda`s zitten in het aanloopjaar, hetgeen betekent dat veel initiatieven nog in de ontwikkelfase zitten en naar verwachting volgend jaar tot uitvoering komen. Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme Uitvoeringsagenda Streekplan (ruimtelijke kwaliteit) aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 9

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikken over reserve Totaal baten Ruimte en wonen Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

0

100.000 100.000

-100.000

100.000

100.000 0

100.000

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

100.000 100.000

0

0

0

0

0

0

0

100.000 0

100.000

163

Programma: 9 Ruimte en Wonen Onderwerp : IV.B21 Bestedingsritme Herstructurering woningvoorraad

Toelichting: De middelen voor ISV 3 Geluid SP 2013-2014 zullen dit jaar niet meer worden besteed. De projecten die komend najaar worden ingediend zullen begin 2015 worden verplicht.

Voorstel: Een bedrag van € 476.800 uit het budget 793006 van ISV 3 Geluid SP 2013-2014 doorschuiven naar 2015.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 9

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-476.800 -476.800

476.800 476.800

Ruimte en wonen

-476.800

476.800

0

476.800

Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal baten

0

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-476.800 -476.800

476.800 476.800

0

0

0

164

Programma: 9 Ruimte en Wonen Onderwerp : IV.B21 Bestedingsritme Herstructurering woningvoorraad

Toelichting: De middelen voor ISV 3 Regio Zuidoost SP 2013-2014 zullen dit jaar niet meer worden besteed. De projecten die komend najaar worden ingediend zullen begin 2015 worden verplicht. De regio heeft 5 projecten in voorbereiding voor een bedrag van € 1.200.000,-

Voorstel: Een bedrag van € 327.300 uit het budget 793010 van ISV 3 Regio Zuidoost SP 2013-2014 doorschuiven naar 2015.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 9

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-327.300 -327.300

327.300 327.300

0

0

0

Ruimte en wonen Totaal lasten

- 327.300 -327.300

327.300 327.300

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal baten

0

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-327.300 -327.300

327.300 327.300

0

0

0

165

Programma: 9 Ruimte en Wonen Onderwerp : IV.B21 Bestedingsritme Herstructurering woningvoorraad

Toelichting: De middelen voor ISV 3 Regio Wadden SP 2013-2014 zullen dit jaar niet meer worden besteed. De projecten die komend najaar worden ingediend zullen begin 2015 worden verplicht. Er zijn 5 projectaanvragen in voorbereiding voor een totaalbedrag van € 722.000,-

Voorstel: Een bedrag van € 331.300 uit het budget 793012 van ISV 3 Regio Wadden SP 2013-2014 doorschuiven naar 2015. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 9

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-331.300 -331.300

331.300 331.300

- 331.300

331.300

-331.300

331.300

Ruimte en wonen Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal baten

0

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

--331.300 -331.300

331.300 331.300

0

0

0

166

Programma: 9 Ruimte en Wonen Onderwerp : IV.B21 Bestedingsritme Herstructurering woningvoorraad

Toelichting: De middelen voor ISV 3 Regio Noordoost SP 2013-2014 zullen dit jaar niet meer worden besteed. De projecten die komend najaar worden ingediend zullen begin 2015 worden verplicht. De regio heeft 8 projecten in voorbereiding voor een bedrag van € 1.673.610,-

Voorstel: Een bedrag van € 258.800 uit het budget 793008 van ISV 3 Regio Noordoost SP 2013-2014 doorschuiven naar 2015. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 9

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-258.800 -258.800

258.800 258.800

- 258.800

258.800

-258.800

258.800

Ruimte en wonen Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal baten

0

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-258.800 -258.800

258.800 258.800

0

0

0

167

Programma: 9 Ruimte en Wonen Onderwerp : IV.B21 Bestedingsritme Herstructurering woningvoorraad

Toelichting: De middelen voor ISV 3 Bodem SP 2013-2014 zullen dit jaar niet meer volledig worden besteed. De projecten die komend najaar worden ingediend zullen begin 2015 worden verplicht.

Voorstel: Een bedrag van € 493.000 uit het budget 793005 van ISV 3 Bodem SP 2013-2014 doorschuiven naar 2015. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 9

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-493.000 -493.000

493.000 493.000

- 493.000

493.000

-493.000

493.000

Ruimte en wonen Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal baten

0

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-493.000 -493.000

493.000 493.000

0

0

0

168

Programma: 9 Ruimte en Wonen Onderwerp : IV.B21 Bestedingsritme Herstructurering woningvoorraad

Toelichting: De middelen voor ISV 3 100.000 woningenplan SP 2013-2014 zullen dit jaar niet meer worden besteed. De projecten die komend najaar worden ingediend zullen begin 2015 worden verplicht

Voorstel: Een bedrag van € 670.500 uit het budget 793007 van ISV 3 100.000 woningenplan SP 20132014 doorschuiven naar 2015.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 9

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-670.500 -670.500

670.500 670.500

- 670.500

670.500

-670.500

670.500

Ruimte en wonen Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal baten

671.000

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-670.500 -670.500

670.500 670.500

0

0

0

169

Programma: 9 Ruimte en Wonen Onderwerp : IV.B22 Bestedingsritme Quick Wins gemeenten

Toelichting: Van de 38 quick-win projecten zijn per 1 september 2014 16 projectaanvragen ingediend. De gemeenten hebben nog tot 1 december 2014 de tijd om hun subsidie-aanvraag in te dienen. De verwachting is dat voor 1 december 2014 alle aanvragen binnen zijn. De quick wins liggen daarmee goed op schema. Omdat het om projecten gaat die snel uitgevoerd zullen worden is de verwachting dat in 2015 al veel van de quick-win middelen ook daadwerkelijk besteed zijn. Het project transformatie bedrijventerreinen IJlsterkade zal waarschijnlijk in 2014 nog geen kosten maken. Het is op dit moment de enige quick win waar wordt getwijfeld aan de haalbaarheid om op 1 december 2014 een aanvraag in te dienen. De visie voor het plan is klaar, maar het plan is nog niet obstakelvrij. Er moet een bestemmingsplanprocedure gevolgd worden en ook de gemeentelijke financiering is nog niet rond. Het geraamde bedrag voor 2014 (€ 450.000,--) dient dan ook doorgeschoven te worden naar 2015.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van de quick win “transformatie bedrijventerreinen IJlsterkade” aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 9

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Ruimte en wonen Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

450.000 450.000

0 -450.000

2017

2018

0

0

0

0

0

0

450.000

450.000 0

450.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

450.000 450.000

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0

450.000 450.000

0

0

0

170

Programma: 9 Wonen en Ruimte Onderwerp: IV.B23 Bestedingsritme Herstructurering woningvoorraad

Toelichting: Voor de dekking van de Quick Wins is het ISV-budget (na-oorlogse woningbouw) van programma 9 ingezet. Het was de bedoeling de voorwaardelijke budgetten van programma 10 (2014 en 2015 € 700.000) hiervoor aan te wenden, omdat daar nog geen feitelijke bestemming aan was gegeven. Deze zijn echter buiten beschouwing gelaten. Om de ISV te kunnen uitvoeren zijn deze gelden echter wel nodig. Zonder deze middelen kunnen de geformuleerde doelen niet worden gehaald.

Voorstel: Voorgesteld wordt om de gereserveerde middelen voor de Herstructurering Woningvoorraad uit programma 10 (zowel in 2014 als in 2015 € 700.000,--) vrij te geven ten gunste van programma 9. Tevens wordt voorgesteld om het budget van 2014 door te schuiven naar 2016.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 10

9

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2015

0

0

-700.000

-700.000

Ruimte en wonen Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2016

2017

700.000 700.000

700.000

700.000

0

700.000

2018

0

0

0

0

700.000 0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

700.000 700.000

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0

0

700.000 700.000

0

0

171

Programma: 2 Verkeer en vervoer Onderwerp : IV.C1 Bestedingsritme Onderhoudsbaggeren

Toelichting: Baggerwerk Lits. De intentie was om in 2014 de besteksvoorbereiding en een deel van de uitvoering te doen. Wetterskip Fryslân heeft te kennen gegeven (in afwijking van eerdere berichten) kadewerken te willen combineren met dit baggerwerk. De afstemming en het stadium waarin het voorbereidingsproces bij het waterschap verkeert leidt tot vertraging in onze voorbereiding. De wens tot integraal werken en het gezamenlijke voordeel leidt tot de keus deze vertraging te accepteren.Gevolg is dat de uitvoering pas begin 2015 zal starten. E.e.a. betekent dat de uitgaven voor 2014 beperkt blijven tot onderzoeks- en verdere voorbereidingskosten en dat een deel van het budget voor 2014 moet worden doorgeschoven naar 2015. Voorstel: € 190.000 door te schuiven naar 2015. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 2

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Verkeer en vervoer Reserve tijdelijke budgetten Vorming reserve Totaal lasten

2015

2016

190.000 190.000

0 -190.000 190.000

190.000

0

190.000

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

190.000 190.000

0

0

0

0

0

0

0

190.000 0

190.000

172

Programma: 3 Water Onderwerp : IV.C2 Bestedingsritme 3e Waterhuishoudingsplan

Toelichting: Bij de vaststelling van het 3e Waterhuishoudingsplan zijn tijdelijke budgetten gereserveerd voor het realiseren van de in het plan beschreven doelen en gewenste resultaten, in het bijzonder op het gebied van innovatie. De voorbereiding van innovatieve projecten vraagt veel tijd en overleg, onder meer doordat de projecten ingepast moeten worden in bestaande (Europese) regels, zoals de regels voor aanbesteding en staatssteun. Inmiddels verloopt de voorbereiding goed en kunnen nog dit jaar enkele projecten worden gehonoreerd (verplicht). Ook kunnen voorschotten uitbetaald worden, maar de volledige afrekening zal volgend jaar plaatsvinden. De middelen in de begroting 2014 die daarmee gemoeid zijn worden doorgeschoven naar 2015. Dit betreft € 150.000 voor innovatieve projecten in de waterketen en € 45.600 voor het innovatieve verziltingsproject ‘Spaarwater’. Samen een bedrag van € 195.600.

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme voor Uitvoering 3e Waterhuishoudingsplan aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 3

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-195.600 -195.600

195.600 195.600

Water

-195.600

195.600

-195.600

195.600

Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

Totaal baten

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-195.600

195.600

-195.600

195.600

173

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Programma: 4 Milieu Onderwerp : IV.C3 Bestedingsritme Duurzaam Door

Toelichting: Duurzaam Door is een subsidieprogramma dat wordt uitgevoerd in noordelijk verband, samen met de provincies Groningen en Drenthe en wordt gedragen door het Rijk, de Provincie en de Samenleving die ieder 1/3 van de kosten dragen, te weten € 100.000,- elk. Vanuit programma 4 komt een deel van de cofinanciering voor het programma Duurzaam Door. De rest wordt gerealiseerd in menskracht. Dit programma is afhankelijk van financiering van het Rijk. Dit vindt jaarlijks plaats en heeft dit jaar vertraging opgelopen. Daardoor kon de werving van projecten in het noorden ook pas later van start gaan. De subsidieverlening voor de projecten van 2014 vindt pas eind dit jaar plaats en de uitvoering ervan in 2015. Als gevolg daarvan kan maar een deel van het subsidiebedrag als voorschot in 2014 worden verstrekt en wordt na afronding van de projecten in 2015/2016 het resterend bedrag betaald (verlenging looptijd).

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor Duurzaam Door aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten 4

Lasten 4

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten beschikking over reserve Totaal baten Milieu Reserve tijdelijke budgetten vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

60.000 0

60.000

-60.000 60.000

60.000

0

60.000

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten 0

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van Reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

60.000 60.000

0

0

0

0

0

0

0

60.000 0

60.000

174

Programma: 4 Milieu Onderwerp : IV. C4 Bestedingsritme Implementatie- en transitiekosten FUMO

Toelichting: De inwerkingtreding van de FUMO in januari 2014 brengt voor de provincie eenmalige kosten voor de digitalisering van de dossiers en personele kosten ten behoeve van een goede overgang naar de FUMO met zich mee. Daarnaast rekent de FUMO haar implementatiekosten verdeeld over 6 jaar door aan de deelnemers. Voor deze eenmalige implementatie- en transitiekosten zijn binnen programma 4 een 3-tal tijdelijke budgetten beschikbaar. De kosten en budgetten lopen in elkaar over. Daarom wordt voorgesteld de 3 tijdelijke budgetten samen te voegen tot één tijdelijk budget, waaruit alle implementatie- en transitiekosten voor de jaren 2014 t/m 2019 betaald kunnen worden (verlenging looptijd).

Voorstel: De tijdelijke budgetten Implementatie WABO, Invoering WABO/RUD en Transitiekosten RUD/FUMO samen te voegen. Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget voor implementatie- en transitiekosten FUMO aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 4

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking uit reserve Totaal baten

-80.800

-8.600

-80.800

Milieu

-80.800 -80.800

Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

16.900

-203.500

276.000

8.600

16.900

-203.500

276.000

-8.600 -8.600

16.900 16.900

-203.500 -203.500

276.000 276.000

2017

2018

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving

2014

2015

2016

Totaal baten Lasten

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking uit reserve Totaal lasten

-80.800

-8.600

16.900

-203.500

276.000

-80.800

-8.600

16.900

-203.500

276.000

175

Programma: 5 Landelijk gebied Onderwerp : IV.C5 Bestedingsritme Kavelruil

Toelichting: Een groot deel van het budget voor 2014 dat voor landbouwstructuurversterking beschikbaar was is nog niet besteed. Dit komt omdat de kosten voor de uren van het Kavelruilbureau voor een belangrijk deel nog uit zogenoemde A-uren gedekt konden worden, het beschikbaar zijn van zowel oud als nieuw budget en het achterblijven van de aanvragen voor Kavelruil op de verwachting. Er is voor € 60.000 aan verplichtingen aangegaan die volgend jaar nog wordt uitgegeven. Ook zal binnenkort een voorstel aan GS worden voorgelegd om nog een openstelling voor Kavelruilaanvragen te doen, die dit jaar nog wel verplicht kunnen worden, maar niet meer uitgegeven. Het gaat om een bedrag van € 240.000,-. De verwachting is dat € 960.000,- niet tot besteding zal komen, waarvan € 240.000,-- aan oude middelen en € 700.000,-- aan nieuwe middelen die aan de nieuwe Landbouwagenda gekoppeld zijn. Omdat er gezocht wordt naar de dekking van de cofinanciering en uitvoeringskosten voor het onderdeel Water in het POP 3 programma, wordt voorgesteld om de niet benutte middelen voor landbouwstructuurversterking nu door te schuiven naar de cofinanciering en uitvoeringskosten die in 2015-2018 voor POP 3 water nodig is. Samen met de € 2 miljoen die hiervoor al gevonden was, moet dit in een kasritme gezet worden van € 0,65 miljoen, € 0,98 miljoen, € 1,63 miljoen en € 1,95 miljoen in respectievelijk 2015, 2016, 2017 en 2018. Resumerend wordt dus voorgesteld het volgende bedrag door te schuiven naar 2015: Betaling reeds aangegane verplichtingen Openstelling oktober 2014/verplichtingen 2014 Reservering cofinanciering POP 3 Water en Uitvoeringskosten POP 3 Water Totaal door te schuiven

€ €

60.000 240.000

€ 960.000 € 1.260.000

Voorstel: Conform onderstaande tabel het kasritme van het budget Kavelruil aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

176

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

2015

2016

0

1.260.000 1.260.000

Landelijk Gebied

-1.260.000

1.260.000

Reserve tijdelijke budgetten Vorming reserve

1.260.000

Totaal lasten

0

1.260.000

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van Reserve Totaal baten

1.260.000 1.260.000

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0

1.260.000 1.260.000

0

0

0

177

Programma: 11 Onderwerp : V.1

Inzet Nuon-middelen Wurkje foar Fryslân – Vrijval naar reserve

Toelichting: Betreft vrijval binnen het programma WfF voor de volgende maatregelen: - Maatregel 27: Renovatieregeling goedkope koopwoningen - Maatregel 32: Projectfinanciering urgente projecten - Quick win: Stagnerende projecten Recreatie & Toerisme In de 2e Berap is deze vrijval voor elk van deze drie posten afzonderlijk nader toegelicht. In het Uitvoeringsprogramma WfF 2015 zal een voorstel worden gedaan op welke wijze deze middelen revolverend en effectief kunnen worden ingezet binnen WfF binnen de doelstellingen. Voorstel: Voorgesteld wordt de middelen vrij te laten vallen binnen het programma Wurkje foar Fryslân in afwachting van de besluitvorming over de inzet van deze middelen in het Uitvoeringsprogramma WfF 2015. Exploitatie Progr. Baten 11 Lasten 6 11 11

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Inzet Nuon WFF Beschikking over reserve Totaal baten

--6.812.500

-1.000.000

-1.000.000

-750.000

-6.812.500

-1.000.000

-1.000.000

-750.000

Stagnerende projecten recreatie en toerisme Projectfinanciering urgente projecten Revolverende middelen Vorming reserve Totaal lasten

-300.000

-4.332.500

-1.000.000

-1.000.000

-750.000

-6.812.500

-1.000.000

-1.000.000

-750.000

0

-2.180.000

0

Revolverende middelen Progr. Baten Lasten 11

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal baten

0

0

0

0

Revolverend inzet NUON reserve Totaal lasten

-4.332.500

-1.000.000

-1.000.000

-750.000

-4.332.500

-1.000.000

-1.000.000

-750.000

0

0

Reserves Progr. Baten 11 Lasten 11

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

Revolverend beklemd Totaal baten

-4.332.500 -4.332.500

-1.000.000 -1.000.000

-1.000.000 -1.000.000

-750.000 -750.000

Inzet NUON WFF Beschikking over reserve Totaal lasten

-6.812.500

-1.000.000

-1.000.000

-750.000

-6.812.500

-1.000.000

-1.000.000

- 750.000

178

2018

0

0

2e berap 2014: Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

De aanbevelingen ten aanzien van beleid en realisatie van doelstellingen, zijn meegenomen in de nieuwe beleidsvisie “Grinzen oer”. Er is een (concept) monitoringskader opgesteld waardoor doelen nu worden gekoppeld aan concrete acties. Met ingang van 2014 is aan de desbetreffende instellingen middels een procesbrief meegedeeld dat hun productbegroting moet Op dit moment krijgen wij de op de manier opgestelde verantwoordingen binnen. De resultaten in de verantwoordingen komen nu beter overeen met de beleidsrealisatie. Deze lijn is doorgezet in 2015. De instellingen hebben opnieuw een producten gerelateerde procesbrief ontvangen.

Met de genomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Bij de uitvoering van haar nieuwe cultuurbeleid expliciet aandacht te schenken aan de resultaten van de meerjarig gesubsidieerde instellingen, door hierover heldere afspraken te maken en regelmatig na te gaan of deze resultaten zijn behaald (door het organiseren van evaluaties)

Middels een procesbrief (zgn. 1 juli brief) wordt jaarlijks (in plaats van voorheen meerjarig) aan de gesubsidieerde instellingen aangegeven waar aan moet worden voldaan om te komen tot heldere afspraken. Zowel qua procedure, inhoudelijk en financieel.

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

De informatie die instellingen periodiek aanleveren ook te benutten, zodat niet alleen op financiële maar ook op

Zie toelichting hierboven

Naast financiële sturing wordt er ook op inhoud gestuurd. Met de ondernomen acties

Noordelijke rekenkamer Cultuurbeleid provincie In het proces van uitvoering van het nieuw Fryslân cultuurbeleid financieel te borgen dat culturele ambities daadwerkelijk ten uitvoer kunnen worden gebracht;

179

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

De sociaal economische vitalisering van het friese platteland

Zorg voor regionaal maatwerk door sociaaleconomische gebiedsanalyses uit voeren die zicht bieden op de belangrijkste knelpunten en de ernst van regionale achterstanden. Maak duidelijke keuzes in mogelijke maatregelen en prioriteer maatregelen die bijdragen aan het verminderen van knelpunten. Deze werkwijze maakt het mogelijk om bij verdeling van beschikbare middelen over de onderscheiden gebieden rekening te houden met de ernst van de regionale problemen en zorgt daarmee voor een meer doeltreffende inzet van middelen.

Voor alle gebieden zijn intussen SWOT's Met de ondernomen acties, gemaakt. Die zijn op 8 oktober 2012, beoordelen we deze briefnr. 1024520, ter kennisgeving naar aanbeveling als afgehandeld. PS gestuurd. Deze zullen worden gebruikt als input voor de Streekagenda's. Met de partners in de drie eerste streekagandagebieden zijn gezamenlijke keuzes gemaakt op basis van deze analyses. In januari/februari volgt het laatste gebied ZW. In NO is door de gezamenlijk partijen de ANNOaanpak gestart op basis van een sociaaleconomische analyse. De Streekagenda’s zijn in het voorjaar in het College van GS en in alle Colleges van B en W vastgesteld. De Streekagenda’s zijn mede gebaseerd op de conclusies van de SWOT’s die voor elk gebied zijn opgesteld.

Evalueer de werkwijze van beoordelen en prioriteren van plattelandsprojecten in samenhang met het toegepaste tendersysteem en de administratieve last die gepaard gaat met het afhandelen van subsidieaanvragen. Voer aanpassingen door die ervoor zorgen dat het beoordelen en prioriteren aansluit bij maatregelen die gerelateerd zijn aan de belangrijkste sociaaleconomische knelpunten, zodat de garantie op een doeltreffende inzet van

Plattelânsprojekten wordt niet geëvalueerd . DE NRK heeft aanbevolen dat middelen / inzet met name gekoppeld moet worden aan de belangrijkste sociaal – economische knelpunten. NRK redeneert vanuit de problematiek. GS heeft deze aanbeveling niet overgenomen. Het College wil de kansen benutten door gebruik te maken van de lokale/ bovenlokale initiatieven van onderop.

inhoudelijke doelen kan worden gestuurd.

180

Opmerking CC

beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Er zijn acties ondernomen om de werkwijze te verbeteren. Over de aanbeveling hebben PS voorts geen besluit genomen. Daarnaast heeft NRK een terugblikonderzoek gedaan naar dit beleidsterrein waaruit blijkt dat progressie is gemaakt. Uit dit onderzoek zullen weer nieuwe aanbevelingen volgen.

Onderwerp

Accountant Verslag van bevindingen 2011

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

Motiveer aanpassingen in de pMJPprogrammering door niet alleen aan te geven wat dit betekent voor het geraamde aantal plattelandsprojecten, maar tevens wat de gevolgen hiervan zijn voor het bereiken van de provinciale (beleids)doelen voor plattelandsontwikkeling

2013 is het laatste jaar van het pMJPprogramma. De aanbeveling is betrokken bij de programmering van de Streekagenda's en het plattelandsbeleid vanaf 2014. Het PMJP is in 2013 afgerond en Plattelânsprojekten is als project ook in 2013 afgerond.

Er zijn acties ondernomen om de werkwijze te verbeteren. Over de aanbeveling hebben PS voorts geen besluit genomen. Daarnaast heeft NRK een terugblikonderzoek gedaan naar dit beleidsterrein waaruit blijkt dat progressie is gemaakt. Uit dit onderzoek zullen weer nieuwe aanbevelingen volgen.

Wij adviseren om de controles SISA eerder af te ronden om een inefficiënte werkwijze te voorkomen

het aantal Sisa dossiers verminderd. voorstel afgehandeld. In de 2e helft van het jaar worden de dossiers opgesteld.

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Wij adviseren u de beheersing rondom de tijdelijke budgetten te verbeteren, zodanig dat bestedingen beter worden geraamd en overschotten/tekorten eerder kunnen worden gesignaleerd en gerapporteerd

De afdelingen zijn verantwoordelijk voor de raming van de verwachte bestedingen in een jaar. Tijdelijke budgetten is een nadrukkelijk onderdeel geworden van de maandrapportages. Bij de beraps zijn de bka's hierbij betrokken om tot een zo goed mogelijke inschatting te komen van de verwachte bestedingen. De afhandeling tijdelijke budgetten wordt nu meegenomen in de

De aandacht voor ramingen is geïntensiveerd. Proces is verbeterd. Via de reguliere P&C-instrumenten worden de tijdelijke budgetten beheerst. Daarmee beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

middelen toeneemt.

Overigens is door de nieuwe programmatische werkwijze wel vaker een sterke relatie te leggen tussen het vastgestelde doel en de ingezette middelen. Deze koppeling wordt in de jaarplannen 2014 e.v. gelegd.

181

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

directierapportages.

182

Opmerking CC

2e berap 2014: Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Directie Onderwerp

Concerncontrol

Herinrichting financiële functie

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

De basis voor betrouwbare financiële managementinformatie op orde brengen

Vanaf 1 juni gestart met extra rapportages. De rapportages hebben effect, wel moeten de rapportages nog verder ontwikkeld worden. Hierbij wordt de organisatie verder betrokken. Vanaf 1 juni 2013 gestart met extra rapportages. De rapportages hebben effect, wel moeten de rapportages nog verder ontwikkeld worden. Hierbij wordt de organisatie verder betrokken. In 2014 is er vervolg gegeven aan de extra rapportages en worden in samenspraak met concerncontrol verder ontwikkeld. Daarnaast wordt vanuit het project "basis op orde binnen FP&C" zaken opgepakt. Er wordt gewerkt aan de standaardoverzichten, elke maand worden onderdelen opgeleverd. Afhankelijk van de maandrapportage wordt hier verder invulling aan gegeven. Er zijn nu standaard overzichten voor de budgethouders ontwikkeld. Daarnaast wordt er met budgethouders gesproken over de verdere wensen die er zijn voor overzichten (o.a. formatie/bezetting). Aan het

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Verbetering van de managementinformatievoorziening

183

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Onderwerp

Aanbeveling

Actief communiceren over de rollen van waaruit FPC haar taken verricht

Rechtmatigheid 2010

Afhandeling

automatisch inlezen van cijfers in de P&C producten wordt nog gewerkt. Is opgenomen in het project "basis op orde". Op dit moment wordt de laatste hand gelegd binnen FP&C aan de rollen binnen de afdeling. Dit is afdelingsbreed opgepakt en wordt tijdens de afdelingsdag verder besproken. Is een continue proces

Opmerking CC

Omdat het een continue proces, wat ook als zodanig wordt opgepakt beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Rol- en taakverdeling tussen met name BKA's programmacontroller en projectcontroller duidelijk maken

Is opgenomen in het project" basis op orde", en is binnen FP&C opgepakt. Is opgenomen in het project" basis op orde", en is binnen FP&C opgepakt. Is een continue proces

Omdat het een continue proces, wat ook als zodanig wordt opgepakt beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

n.a.v. het thema rechtmatigheid en de reactie van SZ en FP&C op het onderzoek van CC, zal aan FP&C gevraagd worden de eigen visie op de eigen rol hierin: hoe ziet FP&C de eigen controlfunctie, mede in relatie tot SZ en budgethouders? (op welke termijn moet dat klaar zijn?)

In het rapport van bevindingen inzake de jaarrekening controle 2013 is voor het eerst geen enkele bevinding opgenomen ten aanzien van de naleving van de rechtmatigheid. Dit komt met name doordat FPC sinds 2011 een aantal werkprocessen verder heeft verbeterd in de samenwerking tussen de afdelingen en FPC. Dit is vastgelegd in documenten die ook door de accountant worden gebruikt, o.a. plan van aanpak, SLA’s. Uit deze documenten blijkt welke controle door FPC en de

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

184

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

in het verlengde van bovenstaande zal een bredere, multidisciplinaire, nota worden opgesteld, waar de vraag ‘Hoe gaan we om met functie control in onze organisatie?’ centraal staat. Het gaat dan om het in beeld brengen van de verschillende ‘typen’ control (juridisch, financieel, etc), en van de verschillende elementen van control (niet alleen controle achteraf, maar ook signaleren, adviseren en monitoren). T. Jellema zal voorstel doen hoe dit in gezamenlijkheid met verschillende disciplines op te stellen (op welke termijn moet voorstel/opdrachtformulering gereed zijn (voorstel september 2011) en op welke termijn moet de nota gereed

De herinrichting van de controlfunctie in de organisatie ligt bij het afdelingshoofd FP&C. Er is gestart met een breed control overleg, waarbij concerncontrol, P&O, beleid en SOBD deelnemers zijn. Er zijn adviesgroepen ingesteld waarbij alle disciplines zijn vertegenwoordigd.

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

afdelingen worden verricht in het kader van rechtmatigheid. Inmiddels wordt gewerkt aan een meer geautomatiseerd instrumentarium ter ondersteuning van deze werkzaamheden. In de nu ontwikkelde werkwijze en planningsafspraken zit onze visie verwerkt. In 2015 zullen we deze uitgangspunten nogmaals beoordelen en eventuele de visie nader expliciteren dan wel aanpassen in overleg met de afdeling. Is wel onderdeel van de visie op control.

185

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

m.b.t. SEB: momenteel vindt een doorlichting van PPLG plaats. Als dat is afgerond, zal in samenhang daarmee ook een besluit over SEB worden genomen. Besloten wordt echter wel dat SZ verplicht geconsulteerd moet worden als het gaat om SEB-subsidies. Dit om zoveel mogelijk uniformiteit van proces en borging van rechtmatigheid te realiseren.

Per 1 juli is er een nieuwe subsidieverordening. Hiermee is o.a. de SEB-regeling komen te vervallen. Er kan dus ook geen beroep meer worden gedaan op deze regeling. In onderzoek is in hoeverre er een nieuwe regeling moet komen.

Met deze nieuwe situatie, is deze aanbeveling afgehandeld.

Subsidies > € 50.000 St. Doarpswurk

Doarpswurk aanspreken op ontbreken productadministratie

Daarnaast is met Doarpswurk afgesproken dat de hele productadministratie in 2013 onder de loep zal worden genomen om te komen tot een handzamer en effectiever systeem van rapportage. De verandermanager zal voor de zomer 2014 een productadministratie realiseren Doarpswurk beschikt over een nieuwe projectadministratie. De nieuwe productbegroting 2015 is hier op gebaseerd

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Beleidseffectmeting

Wij adviseren de afdeling BGI integraal een uniform proces voor beleidseffectmeting te laten ontwikkelen waarin er ook aansluiting is met de P&C cyclus.

Er wordt een uniforme werkwijze beleidseffectmeting ontwikkeld binnen project “Beleid van deze tijd”. Hoe deze er uiteindelijk uit zal zien is afhankelijk van de procesomschrijving binnen

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

zijn?)

186

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

Rechtmatigheid 2011

Uitvoering subsidies van het SEB en uitvoeringsregeling projectsubsidies ERT overdragen aan afdeling subsidiezaken. Daarnaast SEB verordening actualiseren

Per 1 juli is er een nieuwe subsidieverordening. Hiermee is o.a. de SEB-regeling komen te vervallen. Er kan dus ook geen beroep meer worden gedaan op deze regeling. In onderzoek is in hoeverre er een nieuwe regeling moet komen.

Met de ondernomen acties kan de aanbeveling als afgehandeld worden beschouwd.

Sociaal beleid

Waarborg voor dit jaar en ook voor de jaren die daarna mogelijk nog volgen (afbouw subsidies aan instellingen die de Sociale Agenda voor de provincie uitvoeren) dat gewerkt wordt aan door de provincie gestelde (nieuwe) doelen waarbij middelen transparant, effectief en efficiënt worden ingezet.

Wordt conform gedaan. De evaluatie Sociale Agenda 20082012 is onlangs in gang gezet. De laatste sociale agenda is in 2014 geëvalueerd. Uit die evaluatie bleek dat de inzet van provincie en uitvoerende instellingen fors is geweest en dat er reden voor

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

beleidsveld. Dit zal in 1e half jaar van 2014 ontwikkeld zijn. 1/4/14: De uniforme werkwijze is klaar in de vorm van een 'kookboek'. Goedkeuring directie moet nog gebeuren. Er lopen al pilots met de toepassing ervan. Dit project is ondergebracht bij SOBD (Gerwin van Dijk) in opdracht van de Directie (Oeds Bijlsma) en m.m.v. afd. Informatievoorziening.9/9/14: Kookboek 'Beleid' met uniform proces voor beleidseffectmeting is vastgesteld door Directie op 26 mei 2014. In kookboek wordt aansluiting op P&C cyclus geborgd.

187

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

Subsidies > € 50.000 Centrum Tumba

Instelling moet: Aandacht te schenken aan het meten van effecten: afstemmen met de provincie wat wel en wat niet op een kostenefficiënte wijze kan worden gemeten

Besluitvorming omtrent de Transitie Sociaal beleid en zorg heeft 23 januari 2012 plaatsgevonden. Het proces met gemeenten en maatschappelijke organisatie, waaronder Tûmba, is inmiddels afgerond op 18 juni 2014. Provinciale subsidie aan de maatschappelijke organisaties wordt op grond van dit besluit afgebouwd.

Met de ingezette beleidslijn beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Instelling moet: Actief kennis te nemen van de in de beschikking gestelde voorwaarden en deze na te leven. Daarbij de provincie (tijdig) te informeren als dat niet gaat lukken.

Tumba is op de hoogte van de gestelde voorwaarden en heeft in 2014 aangegeven eventuele problemen bij de uitvoering van de productbegroting op tijd bij de provincie aan te geven.

Met de ingezette beleidslijn beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

We adviseren een organisatiebrede visie op de totstandkoming, uitvoering en verantwoording van provinciaal beleid te ontwikkelen. Deze visie kan de organisatie richting geven en houvast bieden. Wij adviseren dit in samenhang te laten plaatsvinden met de doorontwikkeling van integrale P&C-instrumenten en -cyclus om te

Deze aanbeveling overstijgt het beleidsterrein water, als ook de afdeling S&P en moet organisatiebreed worden opgepakt; mede in combinatie met aanbeveling 289. In feite gebeurt dat ook al door projecten als 'Beleid van deze tijd'. S&P stelt voor deze aanbeveling onder te brengen bij

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Waterhuishoudingsplan

Communiceer deze keuzes en de resultaten hiervan via de P&C instrumenten

tevredenheid is voor de mate waarin de gestelde doelen zijn gerealiseerd. PS is middels brief van 11 maart 2014 no. 1109236 hierover geïnformeerd.

188

Onderwerp

Onderwijsbeleid

Aanbeveling

Afhandeling

komen tot een consistente, effectieve en efficiënt georganiseerde planning & control.

de directie of een meer centrale afdeling, zoals BGI.

Opmerking CC

Het eigenaarschap om een organisatiebrede visie op beleid neer te leggen bij directeur beleid (zie verder onderzoek waterhuishoudingsplan). Wellicht kunnen de uitkomsten van de inventarisatie 'grip op beleid' hiervoor als basis dienen.

De aanbeveling is met de nieuwe aanpak voor het provinciale beleidsproces, zoals vastgelegd in het kookboek 'beleidvandezetijd', afgehandeld. Het project krijgt een vervolg dmv een integrale werkgroep onder verantwoordelijkheid van de directeur Beleid en Programma's

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Wij adviseren de afdeling Kultuer & Mienskip aan te laten geven op welke wijze zij subsidieaanvragen toetst op doeltreffendheid en doelmatigheid (inhoudelijke kwaliteit), en dit onderdeel uit te laten maken van haar reguliere planning & control (voortgangsbewaking)

Met extra inzet op de afdeling op rechtmatigheid en doelmatigheid (o.a. interne toetsing) hebben wij een inhoudelijke en procesmatige stap gemaakt door de subsidieverlening sterker te toetsen aan bijvoorbeeld de ASV, (opnieuw ingestelde) regelingen financiële bestedingen. Mede hierom is een door de afdeling geïnvesteerd in juridische know how.

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

De aanbeveling is met de nieuwe aanpak voor het provinciale beleidsproces, zoals vastgelegd in het kookboek 'beleidvandezetijd', afgehandeld. Het project krijgt een vervolg dmv een integrale werkgroep onder verantwoordelijkheid van de directeur Beleid en Programma's

189

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

Cultuurnota

Wij adviseren de sturing en control op het totale beleidsproces van ontwikkelingen tot bijsturing zodanig SMART te organiseren dat geborgd wordt dat het doelmatig en doeltreffend verloopt.

De aanbeveling is met de nieuwe aanpak voor het provinciale beleidsproces, zoals vastgelegd in het kookboek 'beleidvandezetijd', afgehandeld. Het project krijgt een vervolg dmv een integrale werkgroep onder verantwoordelijkheid van de directeur Beleid en Programma's

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

De nieuwe integrale nota waarin het cultuurbeleid is opgenomen zorgvuldig en tijdig uit te werken in een jaarlijkse uitvoeringsnota met meetbare provinciale (sub)beleidsdoelstellingen gekoppeld aan een monitoringskader en de P&C instrumenten

Het uitvoeringsprogramma voor 2013 / 2014 is in de GS vergadering van 9 april jl. vastgesteld. In augustus 2014 is een stand van zaken opgemaakt wat betreft de realisatie van de uitvoeringnota benoemde resultaten. Van ongeveer 10 % is de realisatie nog gaande. Bekeken wordt of deze binnen de termijn van de uitvoeringsnota gerealiseerd kan worden. De verwachting is dat naar alle waarschijnlijkheid alle benoemde resultaten binnen de gestelde termijn gehaald worden.

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Na te gaan of de met de instellingen al afgesproken te leveren producten/activiteiten doelmatig en doeltreffend zijn en bijdragen aan het recentelijk vastgestelde beleid in 2013 en dat de uitvoeringsnota daarmee is afgedekt of dat er bijstellingen nodig

Hier wordt aandacht aan geschonken in de zgn. 1 juli brief (voor het begrotingsjaar 2014) en in de gesprekken met de instellingen die in augustus / september '13 plaatsvinden. De instellingen die het betreft zijn

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

190

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

Rapportage bezuinigingsproces

Bij de start van bezuinigingstrajecten, adviseren wij om in het directiebesluit vast te leggen wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft in het bezuinigingsproces (bijvoorbeeld wie toetst het realiteitsgehalte van de ingediende voorstellen en de consequenties ervan). Daarbij dient ook aangegeven te worden aan wie op welk detailniveau wordt gerapporteerd (GS heeft bijvoorbeeld meer informatie nodig dan PS). Het instellen van een regiegroep ten behoeve van de voorbereiding en de realisatie van de bezuiniging is daarbij een goed hulpmiddel. De regiegroep wordt bij voorkeur voorgezeten door de directeur die vanuit de directie verantwoordelijk is. De regiegroep kan daarnaast bestaan uit een vertegenwoordiger van de afdelingen, P&O als adviseur en bewaker van het personeels- en formatieproces, FP&C als adviseur en als uitvoerder

Bij de volgende bezuinigingsronde zal de aanbeveling worden meegenomen.

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

zijn. Leg dit vast in een bij de uitvoeringsnota horend totaal overzicht (beleidsinhoudelijk en financieel)

opgenomen in het totaaloverzicht in de bijlage behorende bij de betreffende beleidsnota's zoals Grinsen Oer, Sportnota. Deze stap is verder uitgebreid voor het begrotingsjaar 2015 en wordt daarom wederom meegenomen in de gesprekken in augustus / september 2014.

191

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

(registratie) van het proces en verzorger van managementinformatie. In control statement 20112012

Het uitvoeren van vastgestelde plannen en maatregelen te borgen door deze expliciet in afdelingsplannen en –rapportages aan de orde te stellen

Bij de 1e directierapportage 2014 is dit expliciet meegenomen, en zal in de volgende ook meegenomen worden.

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Tijdelijke budgetten

Spelregels opstellen welke onderdeel uitmaken van regulier P&C-cyclus en aansluiten bij Beraps incl. P&Cgesprekken tussen directeur en afdelingshoofd.

Tijdens de auditcommissie is een presentatie gegeven door de organisatie, directeur en gedeputeerde (alle statenleden waren uitgenodigd). Naar aanleiding van de presentatie is een notitie opgesteld en verzonden aan de alle Statenleden. De Statenleden worden via de reguliere P&C producten op de hoogte gehouden van de tijdelijke budgetten (inclusief de sturing).

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Budgetten zijn afgeraamd bij de 1e berap 2014. Door GS is besloten om vrijval onderhoudsbaggeren van € 250.000 in te zetten voor gebiedsprojecten. Totale afboeking is daarmee € 202.100

Met de ondernomen actie beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

a. Plafond tijdelijke budgetten € 100 € 120 miljoen per jaar incl. budgetten uit Wurkje foar Fryslân. b. Besteding middelen en kasritme verplicht onderbouwen. c. Afspraak maken over vrijval. Beslismoment bij 1e Berap. Het bedrag voor vrijval (€ 443.755) af te ramen in de begroting en dit toevoegen aan VAR bij 1e Berap 2014

192

Onderwerp Onderzoek Fryslân marketing

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

1. Kennis en ervaring op het gebied van (Europese) wet- en regelgeving wordt gebruikt;

Er is sinds 19 december 2013 (cf. Directiebesluit) een interne adviesgroep actief; deze bekijkt vanuit verschillende disciplines de verhouding tussen provincie en instelling; de beleidsmedewerker wordt door deze groep gevoed. Onderwerpen zijn: governance, statuten, aanbesteden, btw kwesties & benoemingen RvT. Hierbij zijn de volgende aanbevelingen opgevolgd: 1. en 3. zijn toegepast c.q. belegd; 2 is nog niet aan de orde, omdat er door Beleef Fryslân of de nieuwe organisatie geen andere subsidie (dan de budgetsubsidie) is aangevraagd; indien dit aan de orde komt, wordt als geadviseerd gehandeld. 4 er is duidelijkheid over de communicatie: de gedeputeerde Toerisme is in principe verantwoordelijk voor het beleid inzake de instelling; de beleidsmedewerker is projectleider van het transitietraject . 5. is op dit moment nog niet aan de orde: de subsidieverstrekking aan de nieuwe organisatie gaat per 1 oktober 2014 plaatsvinden.

Nu integrale advisering is geborgd in een adviesgroep beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

De beleidsnota en de

In september vindt directie en GS-

2. de afdeling die verantwoordelijk is voor budgetsubsidiering altijd wordt betrokken bij de afhandeling van overige subsidieaanvragen door de budgetgesubsidieerde instelling; 3. de archivering van documenten plaatsvindt; 4. zowel bestuurders als ambtenaren handelen vanuit de eigen rol in het proces en van daaruit communiceren naar elkaar en overige betrokkenen; 5. ambtelijke en bestuurlijke communicatie zo veel mogelijk gestroomlijnd (gestructureerd en geformaliseerd) plaats vind aan de hand van het instrumentarium waarvan de organisatie voor subsidieverstrekking gebruik maakt.

Managementletter Verplichtingenadministratie

Uitvoeren van een inventarisatie van

193

Onderwerp en contractenregister

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

de huidige financiële verplichtingen en daarnaast een contractenregister in gebruik te nemen. het verplicht opnemen van (toekomstige financiële verplichtingen) in het register kan door middel van een wijziging van de inkoopprocedure gewaarborgd worden.

uitvoeringsnotitie staan voor deze maand op de agenda van GS en gaan eind september/oktober ter kennisname naar PS. De inkoopmodule is verbeterd en is in ieder geval bij twee afdelingen geïmplementeerd.

behandeling plaats. Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

De rechtmatigheidscontroles zijn dit jaar per kwartaal opgedeeld en er wordt gewerkt aan een mogelijkheid om via een zaaksysteem nog meer spreiding te bewerkstelligen. In het rapport van bevindingen inzake de jaarrekening controle 2013 is voor het eerst geen enkele bevinding opgenomen ten aanzien van de naleving van de rechtmatigheid. Dit komt met name doordat FPC sinds 2011 een aantal werkprocessen verder heeft verbeterd in de samenwerking tussen de afdelingen en FPC. Dit is vastgelegd in documenten die ook

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole zichtbaar te controleren welke facturen, die zijn ontvangen in 2014, betrekking hebben op 2013 en te controleren of deze factuur in het juiste jaar is verantwoord. Planning rechtmatigheidscontroles

De rechtmatigheidscontroles op delen in 2 halfjaarlijkse controles.

194

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

Planning werkzaamheden SISA

Toezien op de voortgang en de kwaliteit van de uitvoering en toetsing op de specifieke uitkeringen (waaronder het vaststellen van de prestaties door de beleidsafdelingen). De ontwikkelde werkprogramma's uit te voeren en bij aanvang van de controle ingevuld te verstrekken

De jaarrekening 2013 is zonder De jaarrekening 2013 is zonder enige enige opmerking van de accountant opmerking van de accountant goedgekeurd. goedgekeurd. Daarmee kan deze aanbeveling als afgehandeld worden beschouwd.

Risico’s ten aanzien van samenwerkingsverbanden

Inrichten van een goed bewakingsinstrumentarium en uit te voeren mbt samenwerkingsverbanden. Dit om de Staten altijd adequaat te kunnen voorzien van tijdige informatie omtrent

De acties zijn uitgevoerd en zullen bij iedere rapportage terugkomen. Dit geldt ook voor de tijdelijke budgetten. Voorstel is om de aanbeveling op afgehandeld te zetten

door de accountant worden gebruikt, o.a. plan van aanpak, SLA’s. Uit deze documenten blijkt welke controle door FPC en de afdelingen worden verricht in het kader van rechtmatigheid. Inmiddels wordt gewerkt aan een meer geautomatiseerd instrumentarium ter ondersteuning van deze werkzaamheden. In de nu ontwikkelde werkwijze en planningsafspraken zit onze visie verwerkt. In 2015 zullen we deze uitgangspunten nogmaals beoordelen en eventuele de visie nader expliciteren dan wel aanpassen in overleg met de afdeling.

195

Opmerking CC

Nu GS de nota deelnemingenbeleid in december 2013 hebben vastgesteld beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

Vormgeving interne planning en control

De totstandkoming van de (tussentijdse) rapportages te blijven evalueren en waar nodig de kwaliteit verder te verbeteren.

De acties zijn uitgevoerd en zullen bij iedere rapportage terugkomen. Dit geldt ook voor de tijdelijke budgetten. Voorstel is om de aanbeveling op afgehandeld te zetten

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

de ontwikkelingen in de risico's bij de samenwerking.

De verantwoording van de tijdelijke budgetten nader vorm te geven zodanig dat beleidsmedewerkers zich (mede) verantwoordelijk voelen voor het financiële budget. Opvolging aanbevelingen

Het is van belang om te blijven monitoren en sturen op voortgang en afwikkeling zodat ingezette verbeteringen niet in fase van planvorming of lange doorlooptijd als 'onderhanden' blijven steken. Wij adviseren om, ook in overleg met de Staten goed te kijken naar prioritering van plannen en voortgang (doorlooptijd) en hierop te monitoren

Zie de gemaakte overzichten.

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Thialf aandelen en subsidie

Over de waardering van de aandelen Thialf moet nog overeenstemming worden bereikt. Wij adviseren dit proces te blijven volgen en conform de BBV te verwerken en toe te lichten in de jaarrekening.

We hebben een adviesgroep waar alles rond Thialf besproken wordt. Alle AvA stukken, alle rapportages maar ook informele zaken en ontwikkelingen.

Aanbeveling ging over jaarrekening 2013, die zonder enige opmerking van de accountant is goedgekeurd. Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Wij adviseren om te zorgen voor een goede projectbeheersing en

Alle stafafdelingen alsmede Marco Kok en Roos Rotsma als bestuursadviseurs zijn

196

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

(tussentijdse) verantwoording en monitoring op dit majeure project

vertegenwoordigd.

197

Opmerking CC