BESTUURSRAPPORTAGE 2014

BESTUURSRAPPORTAGE 2014

Stand van zaken realisatie begroting 2014 door Regio Rivierenland Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) van 10 gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Besluitvorming over de bestuursrapportage 2014 Juni - augustus 2014

Ambtelijke voorbereiding (peildatum: 1 juli 2014)

5 september 2014

Verzending bestuursrapportage aan hoofden Financiën

11 september 2014 gemeenten 1 oktober 2014

Technische behandeling door hoofden Financiën

8 oktober 2014

Vaststelling bestuursrapportage door het AB

Behandeling door het DB

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur tot vaststelling van de bestuursrapportage 2014, BESLUIT: 1. De bestuursrapportage 2014 vast te stellen conform het ontwerp. 2. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen: A. Verlaging van het budget voor onvoorziene uitgaven met het aandeel van de GGD en een daarmee rechtstreeks samenhangende neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke bijdrage bij programma 1 - Regionale samenwerking met € 43.541. B. Het in de begroting 2014 opnemen van de ontvangen dividenduitkering van Afvalenergiecentrale ARN over het boekjaar 2012 van € 41.617. De gemeentelijke bijdrage bij programma 1 - Regionale Samenwerking daalt hierdoor met € 41.617. C. Uitgaven en van derden ontvangen (subsidie-)bijdragen van RMC-projecten op het gebied van voortijdige schoolverlaters die niet volledig in de programmabegroting 2014 bij programma 4 - Contractgestuurde dienstverlening zijn opgenomen, in totaal een ophoging van de baten en lasten in de begroting 2014 met € 82.000. D. Uitgaven en van de provincie Gelderland ontvangen subsidie Externe Veiligheid die niet in de programmabegroting 2014 bij programma 4 - Contractgestuurde dienstverlening zijn geraamd, in totaal een ophoging van de baten en lasten in de begroting 2014 met € 189.000. Op basis van met de provincie Gelderland (subsidiegever) gemaakte afspraken en het afgesloten meerjarencontract gaat deze subsidie pas op 1 januari 2015 volledig over naar Omgevingsdienst Rivierenland. E. Uitgaven en (subsidie-)inkomsten van in het begrotingsjaar 2014 uitgevoerde projecten, waarvan de baten en lasten niet (of niet volledig) in de programmabegroting 2014 bij programma 2 - Programma's & Strategie zijn opgenomen, in totaal een bedrag van € 3.021.000. Een specificatie van de bedragen per project is opgenomen in de tabel aan het eind van de toelichtingen bij programma 2 - Programma's & Strategie.

1 BESTUURSRAPPORTAGE 2014 REGIO RIVIERENLAND

F. Mutaties in de baten en lasten van programma 3 Avri met een positief effect op het resultaat bij de uitvoering van basistaken van per saldo € 454.000. Het voordeel van € 454.000 wordt afgestort naar de voorziening inzameling afvalstoffenheffing. Het saldo van de voorziening inzameling afvalstoffenheffing wordt ingezet om het vaste basistarief van de afvalstoffenheffing op een laag niveau te houden. De mutaties van de begrote baten en lasten bij programma 3 Avri hebben geen invloed op het begrotingsresultaat. 3. Kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van in totaal € 70.000 voor de aanschaf van een asbestcontainer voor Avri (€ 10.000) en investeringen in transportmaterieel voor textiel (containers op inzamelwagens en gaascontainers) ten behoeve van de eigen uitvoering van het inzamelen van textiel (€ 60.000). De kapitaallasten kunnen binnen het basispakket worden gedekt ten laste van de begrotingsbudgetten van programma 3 Avri. Door de investeringen worden besparingen op de kosten van het basispakket gerealiseerd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 oktober 2014. De secretaris,

De voorzitter,

I.P.C van Wamel-Geene

R. van Schelven


Opzet van deze bestuursrapportage Deze bestuursrapportage gaat in op de voortgang van de doelstellingen in de programmabegroting 2014 van Regio Rivierenland. We rapporteren over de uitkomsten aan het einde van het jaar zoals we die op peildatum 1 juli 2014 verwachten en lichten afwijkingen toe. Daarnaast geven we een actueel overzicht van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. We hanteren de programma-indeling van de begroting 2014. De pagina met kernpunten (pagina 4) geeft een totaaloverzicht van de voortgang en de belangrijkste oorzaken van afwijkingen. Per onderdeel verwijzen we naar de pagina waar meer detailinformatie te vinden is.

Betekenis en toepassing van de kleuren In deze bestuursrapportage worden kleuren gebruikt om de voortgang aan te geven. Per programmaonderdeel stellen we de volgende vragen ten aanzien van resultaat, tijd en middelen: 1) Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren? 2) Tijd: Is het gewenste (deel)resultaat voor het einde van het begrotingsjaar gerealiseerd? 3) Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend? Resultaat en Tijd Bij Resultaat en Tijd is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt: Ja, dit gaat zeker lukken

Niet zeker of dit gaat lukken

Nee, dit gaat niet lukken

Het totaal van het programma krijgt de slechtste score van de onderliggende programmaonderdelen. Voorbeeld: als er acht programmaonderdelen groen scoren en één rood, krijgt het programmatotaal ook rood als score. Het lukt immers niet om alles conform begroting te realiseren.

Middelen Bij Middelen is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt: Ja, de uitgaven blijven binnen budget

Niet zeker of sprake is van een budgetonder- of budgetoverschrijding

Nee, budgetoverschrijding verwacht

Het betreft hier de verwachting op 1 juli naar de situatie aan het eind van het jaar op 31 december. Een verwachte onderbesteding betekent niet automatisch een lagere gemeentelijke bijdrage op dat onderdeel, tenzij in deze bestuursrapportage een begrotingswijziging hiervoor wordt voorgesteld. Bij Middelen werkt het totaliseren per programma anders dan bij Resultaat en Tijd. Als een programmaonderdeel rood scoort, hoeft het hele programma nog niet rood te scoren. De totaalscore van het programma is afhankelijk van de grootte van de afwijkingen per programmaonderdeel. Voorbeeld: als er twee programmaonderdelen rood scoren met elk een verwachte overbesteding van € 30.000 en er één programmaonderdeel is met een verwachte onderbesteding van € 100.000, dan scoort het totale programmaonderdeel groen. Dit aangezien op het totaal van het programma een onderbesteding van € 40.000 verwacht wordt.

Toelichting op afwijkingen en (financiële) bijsturing Bij veel doelstellingen liggen we goed op schema (score groen). In deze bestuursrapportage gaan we met name in op afwijkingen. Per programmaonderdeel waarbij we op resultaat, tijd en/of middelen geel of rood scoren geven we een beknopte toelichting al dan niet aangevuld met een bijsturingsmaatregel. Ook lichten we eventuele nieuwe of gewijzigde risico’s toe. Soms betreft de bijsturingsmaatregel een begrotingswijziging. De begrotingswijzigingen zijn samengevat bij het onderdeel 'Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage' helemaal aan het eind van deze bestuursrapportage.


Kernpunten bestuursrapportage 2014 Totaaloverzicht voortgang en realisatie Prognose eind 2014 op 1 juli 2014 Programma 1: Regionale samenwerking Programma 2: Programma’s & Strategie Programma 3: Avri Programma 4: Contractgestuurde dienstverlening Investeringen

Resultaat1)

Tijd2)

Middelen3)

Gewijzigde risico’s

Legenda 1) Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren? Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken

Nee, dit gaat niet lukken

2) Tijd: Is het gewenste (deel)resultaat voor het einde van het begrotingsjaar gerealiseerd? Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken 3) Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend? Ja, de uitgaven blijven binnen Niet zeker of sprake is van een budget budgetonder- of budgetoverschrijding

Belangrijkste oorzaken van de afwijkingen Programma 1 – Regionale samenwerking  Actualisatie van Regeling Regio Rivierenland en diverse juridische en financiële regelingen is mede afhankelijk van de uitkomsten van de besluitvorming omtrent de inrichting van de regionale samenwerkingsstructuur. Actualisatie van personele regelingen is opgepakt, maar daarvan is het onzeker of besluitvorming nog dit jaar plaatsvindt.  Risico-inventarisatie is in 2013 opgepakt en moet nog een doorontwikkeling krijgen naar een volwaardige invoering van risicomanagement. Daarbij wordt rekening gehouden met de dynamiek van de ontwikkelingen in de organisatie en de externe omgeving.

Nee, budgetoverschrijding verwacht

Zie toelichting afwijkingen bij programma 1 Regionale samenwerking

Programma 2 – Programma’s & Strategie  Vooralsnog worden er geen afwijkingen ten aanzien van het resultaat, de tijdige realisatie of de inzet van middelen verwacht. Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 zullen de eindafrekeningen opgemaakt worden van de kosten voor de transities Wmo en Jeugd.

Zie toelichting afwijkingen bij programma 2 Programma's & Strategie

Programma 3 – Avri  Positieve uitkomsten bij de uitvoering van de basistaken voor gemeenten door verbeterde afvalscheiding, per saldo een financieel voordeel ten opzichte van de begroting 2014 van € 454.000. Dit voordeel wordt (extra) afgestort naar de voorziening inzameling afvalstoffenheffing.

Zie toelichting afwijkingen bij programma 3 Avri

Programma 4 – Contractgestuurde dienstverlening  Er worden geen afwijkingen ten aanzien van het resultaat, de tijdige realisatie of de inzet van middelen verwacht.

Zie toelichting afwijkingen bij programma 4 Contractgestuurde dienstverlening


Investeringen (Avri)  De plaatsing van ondergrondse brengvoorzieningen voor droge componenten gebeurt in 2014 en 2015.

Zie toelichting afwijkingen bij Investeringen (opgenomen na programma 4)

Aanvullende toelichtingen Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage (Programma)begroting 2014: In de door het Algemeen Bestuur vastgestelde (programma)begroting 2014 is een gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 1.744.000. Mutaties gemeentelijke bijdrage bestuursrapportage 2014 (verlaging met € 85.000):  Aframing van het budget voor onvoorziene uitgaven met het GGD-aandeel, een daling van de gemeentelijke bijdrage met € 43.000.  Ontvangen dividenduitkering van energiecentrale ARN, een daling van de gemeentelijke bijdrage met € 42.000. Samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage: De geactualiseerde raming van de gemeentelijke bijdrage in 2014 bedraagt € 1.659.000. De in deze bestuursrapportage opgenomen neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke bijdrage komt uit op 5%. Nadat de bestuursrapportage door het Algemeen Bestuur is vastgesteld kunnen de gemeenten het begrotingsvoordeel verwerken in hun eigen begroting over 2014. Voor een meer uitgebreide toelichting bij de mutaties (verlagingen) van de gemeentelijke bijdrage wordt verwezen naar de bij het onderdeel 'Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage' opgenomen toelichtingen aan het eind van deze bestuursrapportage.

Ontwikkeling CAO en salariskosten In het voorjaar van 2012 is de laatste CAO afgesloten voor gemeente-ambtenaren voor de periode tot 1 januari 2013. Deze CAO geldt ook voor de medewerkers van Regio Rivierenland. Voor de begrotingsjaren 2013 en 2014 zijn lange tijd geen nieuwe CAO-afspraken gemaakt. Op 15 juli 2014 hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG en de bonden een principeakkoord bereikt voor een nieuwe CAO-gemeenten 2013-2015. De salarissen worden op 1 oktober 2014 verhoogd met 1% en op 1 april 2015 met € 50 per maand. In oktober 2014 wordt daarnaast een eenmalige uitkering gedaan van € 350. De verwachting is, dat de salarisbudgetten in de begroting 2014 toereikend zijn.


Toelichting afwijkingen Programma 1 – Regionale samenwerking

Afwijkingen Prognose eind 2014 op 1 juli 2014 Programma 1: Regionale samenwerking Uitsplitsing per Programmaonderdeel (activiteiten) 1. Integrale strategische belangenbehartiging, positionering en profilering 2. Besluitvormingsprocessen

Resultaat

Tijd

Middelen


Resultaat

Tijd

Middelen


3. Bestuursvergaderingen 4. Concerncontrol 5. Organisatie- en risicomanagement 6. Werkgeverschap

Toelichting Ad 1. Integrale strategische belangenbehartiging, positionering en profilering De activiteiten richten zich op twee onderdelen:  Heroriëntatie op de toekomst van de regionale samenwerking: het Algemeen Bestuur rond in juni 2014 de fundamentele discussie met de raden en de colleges over de verwachtingen van de samenwerking, de doelen die de gemeenten willen bereiken en de organisatorische vormgeving van de samenwerking af met twee voorstellen. Het gaat om een voorstel gericht aan alle raden om de betrokkenheid bij de samenwerking in kaderstelling en controle te verbeteren. Ook is er een voorstel aan alle colleges om de samenwerking tussen de gemeenten onderling tot grotere tevredenheid in te richten. Het najaar zal in het teken staan van de implementatie van de besluitvorming over de beide voorstellen.  Herbevestiging van de drie regionale speerpunten: Logistieke hotspot, Agribusiness en Recreatie en toerisme. Door meer en zichtbaar in te zetten op deze speerpunten moet de profilering van dit gebied beter vorm krijgen. Ook verkennen we nieuwe mogelijkheden om de positie van het gebied te versterken, bijvoorbeeld door mogelijkheden te verkennen om breedband voor alle huishoudens beschikbaar te maken. Ad 2. Besluitvormingsprocessen en ad 3. Bestuursvergaderingen Naast reguliere besluitvorming over tal van samenwerkingsvraagstukken, ligt de nadruk op de inrichting van de nieuwe samenwerkingsstructuur. Ook de afwikkeling van de ontvlechting van GGD Rivierenland en de fusie met GGD Regio Nijmegen heeft veel (extra) tijd en aandacht gekost. Ad 4. Concerncontrol Concerncontrol wordt verder opgepakt als de besluitvorming over de nieuwe samenwerkingsstructuur is afgerond en de organisatie hierop is ingericht. De mogelijke afsplitsing van Avri heeft hierop ook een grote invloed.


Ad 5. Organisatie- en risicomanagement De actualisatie van de juridische (o.a. mandaten), personele en financiële regelingen en de Regeling Regio Rivierenland is gaande, maar het tempo wordt bepaald door de mate waarin de besluitvorming rondom de regionale samenwerkingsstructuur en het afsplitsen van Avri vorm krijgt. Deze ontwikkelingen maken mogelijk andere aanpassingen van de regelingen nodig, dan nu zijn voorzien. Het risicomanagement wordt verder vorm gegeven als de interne herinrichting van de organisatie naar aanleiding van de bestuurlijke besluitvorming over de samenwerkingsstructuur is afgerond. Ad 6. Werkgeverschap Alle aandacht van het management en de medezeggenschap is gericht op de veranderingen die de organisatie te wachten staan als gevolg van de besluitvorming door de gemeenten over de samenwerkingsstructuur. In het najaar zal de focus liggen op de veranderopgaven die hiermee gepaard gaan.


Toelichting afwijkingen Programma 2 – Programma’s & Strategie Afwijkingen Prognose eind 2014 op 1 juli 2014 Programma 2: Programma’s en Strategie Uitsplitsing per programmaonderdeel (activiteiten) 1. Organiseren en faciliteren van de programmaraden 2. Organiseren en faciliteren van de ambtelijke overleggen 3. Monitoren van de programma's

Resultaat

Tijd

Middelen


Resultaat

Tijd

Middelen


4. Genereren geldstromen en subsidies 5. Gezamenlijke belangenbehartiging richting overheden en maatschappelijke partijen 6. Strategische beleidsontwikkeling 7. Inzet als projectleider 8. Deelname aan projecten en beleidsprocessen van gemeenten 9. Opdrachtgever voor de basistaken van Regio Rivierenland

Toelichting Ad 1. Organiseren en faciliteren van de programmaraden/Ad 2. Organiseren en faciliteren van de ambtelijke overleggen Als gevolg van de besluitvorming door het Algemeen Bestuur wordt een nieuwe werkwijze voorbereid. Momenteel moet de besluitvorming nog plaatsvinden binnen de afzonderlijke colleges van B&W, waarna het implementatietraject gestart kan worden. Doel is om vanaf 1 januari 2015 de regiobijeenkomsten nieuwe stijl operationeel te maken. Ad 4. Genereren geldstromen en subsidies Lobbytrajecten richting provincie zijn gevoerd op verschillende taakvelden. Zo is op het gebied van sport, het dossier Breedband en woningisolatie nadrukkelijk aansluiting gezocht bij mogelijkheden vanuit de provincie. Op het gebied van sport is bestuurlijk gekozen om dit vooralsnog niet verder vorm te geven. Het lobbytraject op het gebied van Breedband heeft erin geresulteerd dat een haalbaarheidsonderzoek in de 2e helft van 2014 wordt uitgevoerd. Ad 5. Gezamenlijke belangenbehartiging richting overheden en maatschappelijke partijen In het afgelopen half jaar zijn vele initiatieven hierin verder vorm gegeven. Te denken valt aan WoonZorg overleg, het Platform Zelfredzaam, Stuurgroep Logistieke Hotspot, Stuurgroep Recreatie en Toerisme.


Ad 6. Strategische beleidsontwikkeling/Ad 7. Inzet als projectleider/Ad 8. Deelname aan projecten en beleidsprocessen van gemeenten Binnen de deelprogramma's van Regio Rivierenland en het Regiocontract spelen tal van projecten en beleidsprocessen die een bijdrage leveren aan de realisatie van de gestelde programmadoelen. De medewerkers van team Programma's en Strategie zijn hierbij in verschillende rollen betrokken, afhankelijk van de opgave die er ligt en de behoeften van onze gemeenten. De speerpunten die zijn vastgesteld; Logistieke Hotspot, Agri-bussines en Recreatie en Toerisme zijn hierin leidend. Daarnaast ondersteunen de medewerkers van team Programma's en Strategie daar waar nodig bij het proces rondom de 3 decentralisaties in het sociale domein. Daarnaast hebben medewerkers van Regio Rivierenland actief geparticipeerd in het dossier lobby A15, vervoerberaad en de regiotaxi.

Subsidieprojecten Bij het opstellen van de (programma) begroting 2014 bestaat veelal nog geen volledig inzicht in de projecten die uitgevoerd worden in het begrotingsjaar 2014, waardoor de baten en lasten van subsidieprojecten niet (of niet volledig) in de begroting zijn opgenomen. Inmiddels bestaat redelijk inzicht in de te verwachten inkomsten en uitgaven in de projecten. In de hierna opgenomen tabel zijn de te verwachten inkomsten en uitgaven opgenomen van de projecten die nog niet in de programmabegroting 2014 zijn verwerkt. Overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Bedragen x € 1.000

Niet geraamde (subsidie) uitgaven

Programma luchtkw aliteit NSL 1e en 2e tranche Programma Luchtkw aliteit NSL 4e tranche BDU 2014 verkeersveiligheid BDU 2014 verkeersveiligheid-gemeenten Uitvoering kw alitatief w oonprogramma W oonBehoefteOnderzoek (W BO) Centrum Jeugd & Gezin Ondersteuning na jeugdzorg Regionale opvoedkunde AJJ jeugd 2013 AJJ jeugd 2014 Begeleiding en ondersteuning decentralisaties Platform Zelfredzaam W erkbudgetten decentralisaties Communicatieplan decentralisaties Logistieke Hotspot Rivierenland 2013/2014 Duurzame transportcorridor Project fietsambitie Regio Rivierenland Project onderzoek A15 Herijking Regionale Programmering Bedrijven (RPB) Project onderzoek basismobiliteit Regiobarometer Totaal

906.074 100.000 88.230 48.000 5.000 120.000 24.750 41.136 100.000 393.811 424.656 43.800 92.594 75.000 161.119 210.667 7.500 27.000 77.000 13.000 24.875 36.667 3.020.879

Niet geraamde (subsidie) inkomsten 906.074 100.000 88.230 48.000 5.000 120.000 24.750 41.136 100.000 393.811 424.656 43.800 92.594 75.000 161.119 210.667 7.500 27.000 77.000 13.000 24.875 36.667 3.020.879


Regiocontract 2012-2015 Een belangrijke financiële bron voor de realisering van veel regionale en gemeentelijke beleidsdoelstellingen is het Regiocontract met de provincie Gelderland. In 2012 is het Regiocontract 2012-2015 afgesloten. In totaal (1e en 2e tranche) is een (maximale) bijdrage van €15,4 miljoen door de provincie Gelderland toegezegd. Circa € 9,3 miljoen cofinanciering komt uit de gemeentelijke begrotingen (op basis van reeds bij gemeenten in de begroting opgenomen budgetten) en bijna €27 miljoen uit andere financieringsbronnen. In juni 2014 is de midterm review van het Regiocontract ingediend bij de provincie. De midterm review omvat de periode 2012 tot 1 januari 2014. De midterm review voldoet aan de door de provincie gestelde eisen. De accountant heeft een positieve controleverklaring afgegeven bij de in het tussentijdse verslag verantwoorde uitgaven. De financiële, procesmatige en inhoudelijke voortgang van het Regiocontract zal in de komende periode (vanaf peildatum 1 juli 2014 nog 18 maanden tot de einddatum van 31 december 2015) vragen om extra aandacht, snelheid, en zorgvuldigheid om de beoogde doelstellingen te realiseren.


Toelichting afwijkingen Programma 3 – Avri

Afwijkingen Prognose eind 2014 op 1 juli 2014 Programma 3: Avri Uitsplitsing per Programmaonderdeel (activiteiten) 1. Uitvoeren basispakket

Resultaat

Tijd

Middelen


Resultaat

Tijd

Middelen


2. Uitvoeren plustaken

Toelichting Algemeen Dit jaar is het financieel meest onzekere jaar in het 25-jarig bestaan van Avri en deze Bestuursrapportage is de eerste financiële verantwoording hiervan. Avri leefde met enige gezonde spanning naar dit moment toe, omdat het nieuwe afvalbeleid (Goed Scheiden Loont) forse consequenties heeft voor zowel de opbrengstkant (hoe vaak zetten bewoners de restafvalcontainer aan de straat?), als voor de kostenkant (hoeveel restafval hoeft er nu minder verwerkt te worden en hoeveel meer inkomsten krijgen we dankzij de extra grondstoffen?). De gekozen uitgangspunten die horen bij voorgenoemde vragen zijn afhankelijk van verwacht gedrag van de inwoners van Rivierenland en waren daarom niet onomstreden. We zijn dan ook blij dat deze uitgangspunten lijken te kloppen en de verwachtingen soms zelfs nog iets overtreffen. Naast de financiële onzekerheid waren er ook praktische afbreukrisico’s. Waar gewoonlijk minimaal 2 jaar uitgetrokken wordt voor invoering van nieuw afvalbeleid (incl. chippen en containeradministratie) is in Rivierenland de voorbereiding van het nieuwe afvalbeleid in 10 maanden tijd doorgevoerd. Ook in 2014 moest daardoor nog een deel van de niet kritische werkzaamheden plaatsvinden. Zo is een groot deel van de wisseling van containers in de eerste maanden van 2014 doorgevoerd. Daarnaast is afgelopen half jaar het administratieve systeem opgezet dat zorgt voor registratie en facturatie. Naast het nieuwe afvalbeleid is een app ontwikkeld voor de inwoners waar ondermeer de afvalkalender onderdeel van uitmaakt. Daarnaast is een nieuwe responsive website ontwikkeld, die helemaal vanuit de gebruiker/inwoner is ingericht en op ieder scherm (pc, tablet, smartphone) goed te gebruiken is. Inwoners zijn ook betrokken geweest bij het testen van deze website. De website maakt daarnaast een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk doordat een deel van de handelingen die vroeger via de helpdesk en bedrijfsbureau werden uitgevoerd nu via de website uit te voeren zijn. Avri loopt hiermee voorop in de afvalbranche. We hebben het digitaal verwerken van inkoopfacturen geïmplementeerd, waardoor we efficiënter en locatieonafhankelijk de facturen kunnen verwerken. Tegelijkertijd hebben we Exact geïmplementeerd. Met dit nieuwe financiële beheerssysteem kunnen we diverse administratieve zaken integreren (HRM, CRM, financiën), waardoor we efficiënter kunnen werken, beter in control zijn en ons transparanter kunnen verantwoorden. Naast bovenstaande ontwikkelingen groeit de organisatie snel. Deze combinatie van groei en ontwikkeling legt druk op de bedrijfsvoering en heeft de continue aandacht van het management.


Ad 1. Uitvoeren basistaken In de begroting 2014 van Avri (behandeld door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland op 11 december 2013) is een nadelig resultaat op de uitvoering van de basistaken opgenomen van € 107.000. Bij de behandeling van de begroting 2014 van Avri heeft het Algemeen Bestuur besloten het vaste basistarief in 2014 extra te verlagen met € 15 en vast te stellen op € 109. Hierdoor daalt de begrote opbrengst afvalstoffenheffing met een bedrag van € 1.328.000 van € 16.588.000 (primitieve begroting 2014) naar € 15.260.000 (gewijzigde begroting 2014). De verlaging van de opbrengst afvalstoffenheffing kon worden gerealiseerd door in 2014 van de voorziening inzameling afvalstoffenheffing een extra bedrag van € 1.366.000 in te zetten. De gewijzigde begroting 2014 van Avri sluit met een nadelig resultaat op de uitvoering van basistaken van € 51.000 (conform besluit door het Algemeen Bestuur op 11 december 2013). Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat het in de gewijzigde begroting 2014 van Avri geraamde resultaat op de basistaken van - € 51.000 met € 454.000 zal stijgen naar € 403.000. Het resultaat wordt toegevoegd aan de voorziening inzameling afvalstoffenheffing. Het saldo van de voorziening inzameling afvalstoffenheffing wordt ingezet voor een verlaging van het tarief van de afvalstoffenheffing. De mutaties voor de basistaken zijn samengevat in onderstaande tabel. Basistaken Opbrengsten afvalstoffenheffing Kosten uitvoering basistaken Resultaat basistaken

Gewijzigde begroting 2014 15.260 15.311 - 51

Bijgestelde raming bestuursrapportage 2014 15.111 14.708 403

Mutatie 149 N 603 V 454 V

1.1 Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing door verschil in aanbiedgedrag en verschuiving aantal huisaansluitingen per aanbiedvolume (een nadeel van 149k) In onderstaande tabel is het gemiddeld aantal aanbiedingen per jaar weergegeven. De gemiddelden geven een beeld van het aanbiedgedrag. Een afwijking van het gemiddelde zorgt voor een verschil in opbrengsten afvalstoffenheffing. Aanbied volume

Gemiddeld aantal aanbiedingen p/jaar begroting 2014

Gemiddeld aantal aanbiedingen p/jaar Bestuursrapportage 2014

35 13 13

42,1 12,3 11,8

60 ltr 140 ltr 240 ltr

Verschil in aantal aanbiedingen p/jaar 7,1 -/- 0,7 -/- 1,2

De opbrengsten afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op het totaal aantal aanbiedingen per aanbiedvolume. Het aantal huisaansluitingen per aanbiedvolume speelt logischerwijs een rol in de totale opbrengst, aangezien er tariefsverschillen zijn tussen de diverse aanbiedvolumes. Goed Scheiden Loont heeft overigens een minder grote verschuiving van huisaansluitingen van 240 ltr. naar 140 ltr. veroorzaakt dan verwacht. Het verschil tussen de begrote en geprognosticeerde opbrengsten afvalstoffenheffing is in onderstaande tabel uiteengezet (bedragen x € 1.000): Aanbied volume

Vaste opbr. begroting 2014

60 ltr 140 ltr 240 ltr 9.781 9.781 Totaal

Variabele opbr. begroting 366 1.855 3.258 5.479 15.260

Vaste opbr. Bestuursrapportage

9.778 9.778

Variabele opbr. Bestuursrapportage 531 1.254 3.548

Verschil opbr. AVH

5.333

165 V 601 N 290 V 3N 149 N

15.111

149 N


1.2 Lagere afvalverwerkingkosten door verbeterde afvalscheiding (437k voordelig) De totale hoeveelheid restafval is met 33% gedaald ten opzichte van 2013. Dit is 3% beter dan het landelijke gemiddelde van 30%, dat als uitgangspunt opgenomen is in de begroting. De verbeterde afvalscheiding heeft daarnaast effect op diverse overige (herbruikbare) stromen. Het totale voordeel op de verwerkingskosten bedraagt € 437.000. 1.3 Lagere uitvoeringskosten inning afvalstoffenheffing als gevolg van keuze heffingsmodel (290k voordelig) Het aantal aanslagregels en aanslagen is bepalend voor de bijdrage die Avri aan BSR betaalt voor het innen van de afvalstoffenheffing. Uitgangspunt in de begroting zijn de structurele kosten van het heffingsmodel zoals door BSR opgegeven (jaarlijks 2 aanslagen; voor zowel het vaste deel als het variabele deel). In het Algemeen Bestuur is gekozen voor een heffingsmodel waarin de ledigingen in het volgende kalenderjaar aan de inwoners in rekening worden gebracht. Dit betekent dat er in 2014 incidenteel 1 aanslag wordt opgelegd (vaste deel) en er geen extra kosten in rekening worden gebracht ten opzichte van 2013. Hierdoor ontstaat voor 2014 een incidenteel voordeel op de bijdrage aan BSR. De geraamde kosten vanaf 2015 zijn in lijn met de meerjarenbegroting Avri 2014-2017. 1.4 Hogere inzet Klant Contact Centrum door toegenomen inkomend telefoonverkeer (124k nadelig) Goed Scheiden Loont heeft het aantal telefooncontacten verhoogd. Om de bereikbaarheid en het serviceniveau op het Klant Contact Centrum te handhaven is de capaciteit vergroot. In totaal zijn de geraamde kosten voor de uitvoering van basistaken € 603.000 lager dan begroot. Ad 2. Uitvoeren plustaken De plustaken van Avri bestaan uit de uitvoering van diverse diensten voor gemeenten (met name Integraal Beheer Openbare Ruimte hetgeen op kostprijs verrekend wordt) en de inzameling en verwerking van bedrijfsafval (commercieel: kostprijs plus winstopslag). Avri werkt dus tegen kostprijs voor gemeenten, waarbij eventuele financiële verschillen worden verrekend met de gemeente. Hierdoor behaalt Avri geen financieel resultaat op de diensten voor gemeenten en deze zijn derhalve dan ook niet opgenomen in de bestuursrapportage. Het financiële resultaat van de plustaken wordt daarmee gevormd door de bedrijfsafval activiteiten waar wel winst (of verlies) uit kan volgen. De verwachting is dat het resultaat op plustaken in 2014 in lijn ligt met het in de begroting 2014 van Avri (behandeld door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland op 11 december 2013) geraamde resultaat op plustaken van € 58.000. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene bedrijfsreserve Avri, waarvan het jaarlijkse overschot wordt ingezet voor verlaging van de afvalstoffenheffing.

Recapitulatie resultaten Avri 2014

Uitvoeren basistaken Uitvoeren plustaken Totaal

Begroting 2014 Avri (AB 11-12-2013) - 51.000

Mutaties bestuursrapportage 2014 454.000

Nieuw saldo resultaat begroting 2014 403.000

58.000

0

58.000

7.000

454.000

461.000

Af te storten naar Voorziening inzameling afvalstoffenheffing Bedrijfsreserve Avri

Projectkosten Goed Scheiden Loont (GSL) In april 2013 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de financiering van de eenmalige projectkosten Goed Scheiden Loont à € 368.000 uit de voorziening inzameling afvalstoffenheffing. Aangezien het project bijna afgerond is, zijn in deze bestuursrapportage de verwachte projectkosten Goed Scheiden Loont aanvullend opgenomen. De projectkosten Goed Scheiden Loont zijn naar verwachting conform de projectbegroting van € 368.000.


Toelichting afwijkingen Programma 4 – Contractgestuurde dienstverlening

Afwijkingen Prognose eind 2014 op 1 juli 2014 Programma 4: Contractgestuurde dienstverlening Uitsplitsing per Programmaonderdeel (activiteiten) 1. Uitvoering van de begeleiding, monitoring en terugplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie van 18 jaar t/m 22 jaar (RMC) 2. Initiëren van projecten gericht op de doelgroep van RMC

Resultaat

Tijd

Middelen


Resultaat

Tijd

Middelen


3. Uitvoering (van een gedeelte) van de leerplichtfunctie voor de regiogemeenten 4. Preventieve en repressieve werkzaamheden sociale zaken voor de regiogemeenten (Sociale recherche) 5. Inkoopondersteuning en advies voor de regiogemeenten 6. Participeren en waar mogelijk initiëren van acties op het gebied van samenwerking en shared services

Toelichting Ad 1. Uitvoering van de begeleiding, monitoring en terugplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie van 18 jaar t/m 22 jaar (RMC) Het RMC heeft als taak om jongeren in beeld te krijgen, te houden en te begeleiden die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Daarnaast gaat het RMC ook in gesprek met verzuimende jongeren om te voorkomen dat ze uitvallen. Deze dagelijkse werkzaamheden lopen volgens planning. Ook voert het RMC een aantal preventieve projecten uit, waaronder 'Coach en jij!'. Jongeren krijgen tijdelijk een extra steuntje in de rug om binnen het onderwijs te blijven. In het kader van het convenant 'Aanval op schooluitval 2012-2015' voert het RMC de regie op een aantal projecten, ook van preventieve aard. Het RMC voert deze taken uit met Rijksmiddelen zonder extra financiële bijdrage van de regio-gemeenten. Ad 2. Initiëren van projecten gericht op de doelgroep van RMC Het gaat goed met de regionale aanpak op het gebied van voortijdig schoolverlaten. Daarom onderzoekt het RMC nieuwe mogelijkheden en initiatieven om te ontwikkelen die nog verder bijdragen aan de mogelijkheden om jongeren een duurzame plek op de arbeidsmarkt/in de maatschappij te geven. Eén van de extra taken is de programma-coördinatie van het convenant 'Aanval op schooluitval 2012-2015'. Daarnaast wordt onderzocht hoe verschillende doelgroepen uitvallers te benaderen en te begeleiden, al dan niet in samenwerking met andere ketenpartners. Een van de resultaten hiervan is het project 'Coach en jij werkt!' in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Dit is een uitbreiding op het bestaande project voor jongeren die net starten met werken en daarin extra ondersteuning nodig hebben op hun eigen leefgebieden.


Ad 3. Uitvoering (van een gedeelte) van de leerplichtfunctie voor de regiogemeenten De uitvoering verloopt volgens planning. Alle gemeenten hebben de nieuwe DVO's ontvangen en de verwachting is dat alle DVO's deze zomer getekend worden. Binnen de DVO wordt afgesproken dat de gemeenten nog de komende 3 jaren hun taken bij de Regio afnemen. Ad 4. Preventieve en repressieve werkzaamheden sociale zaken voor de regiogemeenten (Sociale Recherche) Er zijn extra werkzaamheden uitgevoerd voor de gemeente Tiel. Daarnaast worden er nieuwe producten aangeboden waarvan de eerste pilot succesvol is geweest. Dit betreft een onderzoek naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Dit onderzoek richt zich op studenten die zich op een ander adres (als uitwonende) hebben ingeschreven, maar thuis wonen. Ad 6. Participeren en waar mogelijk initiëren van acties op het gebied van samenwerking en shared services Begin 2014 heeft het DB besloten om een plan van aanpak te ontwikkelen om de ICT tussen Regio Rivierenland en de Avri te ontvlechten. In 2013 is nog onderzoek gedaan om op het gebied van ICT mogelijkheden in kaart te brengen om nieuwe producten te ontwikkelen en samenwerking met andere gemeenten (in dit geval het samenwerkingsverband Buren, Neder-Betuwe en West Maas en Waal) te onderzoeken. In het 4e kwartaal van 2014 wordt het plan van aanpak aan het DB aangeboden. Het komend half jaar zal verder onderzocht worden of er op ondersteunende onderdelen samengewerkt kan worden met andere partijen. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar andere WGR-partners.


Toelichting afwijkingen investeringen

Afwijkingen lopende investeringsprojecten Prognose eind 2014 op 1 juli 2014 Investeringen

Resultaat

Tijd

Middelen


Uitsplitsing per dienstonderdeel Investeringen Regiokantoor

Resultaat

Tijd

Middelen


Investeringen Avri

Toelichting Lopende investeringsprojecten Regiokantoor Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2013 ingestemd met de noodzakelijke verbouwingen van de panden Burg. van Lidth de Jeudelaan en J.S. de Jongplein in Tiel om (her)huisvesting mogelijk te maken. In 2013 is gestart met de verbouwingen en naar verwachting zijn de verbouwingen eind december 2014 volledig gerealiseerd. In het pand J.S. de Jongplein in Tiel zijn in juli 2014 koelvoorzieningen aangebracht in de kamers op de bovenverdieping. Het bestuur van Regio Rivierenland heeft ingestemd met deze investering. De investeringskosten zijn volledig uit eigen middelen van de Regio gefinancierd. Lopende investeringsprojecten Avri In het kader van het project Locatieplan Droge Componenten (ondergrondse containers voor glas, papier en textiel) zijn in 2013 ruim 50 ondergrondse containers geplaatst. In 2014 en 2015 zullen in totaal nog ongeveer 170 containers worden geplaatst (inclusief de reeds in 2014 geplaatste 56 containers). Nieuwe investeringskredieten De eigen uitvoering van de inzameling van textiel heeft een betere dekking van het inzamelmaterieel tot gevolg en daarmee een besparing op de kosten van het basispakket. Een nieuw contract voor textiel brengt een hogere verwerkingsopbrengst met zich mee. Voorwaarde hierbij is dat Avri zelf transportmaterieel aanschaft. Het betreft 3 containers voor op de inzamelwagens en gaascontainers voor het bulken en afvoeren van textiel. Voor de eigen uitvoering van inzamelactiviteiten wordt aan het Algemeen Bestuur een investeringskrediet aangevraagd van € 60.000 voor de aanschaf van transportmaterieel. Als gevolg van het sluiten van de stortplaats moet Avri het asbest in het vervolg zelf afvoeren naar andere locaties. Hiervoor is de aanschaf van 1 asbestcontainer nodig. Het investeringsbedrag bedraagt € 10.000. De kapitaallasten van deze investeringen worden binnen het basispakket ten laste van de begrotingsbudgetten van programma 3 Avri gedekt.


Toelichting reserves

Algemene reserves In de jaarrekening 2013 zijn voor een bedrag van € 2.508.000 bedrijfsreserves opgenomen voor de activiteiten en risico's bij Avri en bij Contractgestuurde dienstverlening en voor het opvangen van financiële risico's en tekorten bij het Regiokantoor. De bedrijfsreserve Avri wordt in de komende jaren afgebouwd tot het vastgestelde optimum van € 700.000. De bedrijfsreserve Contractgestuurde dienstverlening is bedoeld om risico's in de bedrijfsvoering op te vangen die kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). De bedrijfsreserve Contractgestuurde dienstverlening heeft op 1 januari 2014 een saldo van € 619.000 en wordt vanaf 2014 ingezet voor het afdekken van frictiekosten als gevolg van de overgang van de milieu-activiteiten en archeologie naar Omgevingsdienst Rivierenland. Bestemmingsreserves In de jaarrekening 2013 is in de balans een aantal bestemde reserves opgenomen voor de bekostiging van specifieke (geoormerkte) uitgaven voor een totaalbedrag van € 1.044.000. De meeste reserves hebben een langlopend karakter en de inzet van de bestemmingsreserves verloopt in 2014 volgens plan en in overeenstemming met bestuurlijke besluitvorming. Bedrijfsreserve GGD / financiële afwikkeling ontvlechting GGD Rivierenland Inmiddels in de financiële afwikkeling van de ontvlechting van GGD Rivierenland voltooid. De accountant (Deloitte) heeft in februari 2014 een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de inbrengbalans op 1 juli 2013 en recentelijk op 21 juli 2014 heeft Deloitte ook een positieve controleverklaring afgegeven bij de door Regio Rivierenland opgestelde berekening van de frictiekosten. Het batig saldo van de GGD-activiteiten op 1 juli 2013 (de datum van de ontvlechting) komt uit op een bedrag van € 439.254. Bij de bepaling van dit bedrag is rekening gehouden met de afgesproken vermogensinbreng in GGD Gelderland-Zuid (een bedrag van € 2,50 per inwoner, in totaal een bedrag van € 545.683) en de financiële resultaten van de GGD-exploitatie in het 1e halfjaar van 2013. Het batig saldo van € 439.254 is mede ontstaan als gevolg van een in 2013 ontvangen BTW-restitutie over de jaren 2007 t/m 2012. Het batig saldo wordt uitgekeerd aan de gemeenten op basis van het aantal inwoners. In het hierna opgenomen overzicht is de afrekening per gemeente opgenomen. Gemeente Buren Culemborg Geldermalsen Lingewaal Maasdriel Neder-Betuwe Neerijnen Tiel Zaltbommel Totaal

Aantal inwoners 1 januari 2013

Uitkering per gemeente

25.947 27.685 26.238 11.006 24.092 22.593 12.021 41.745 26.946

52.216 55.713 52.802 22.149 48.483 45.466 24.191 84.008 54.226

218.273

439.254

De bedragen worden uitgekeerd aan de gemeenten na vaststelling van de Bestuursrapportage 2014.


Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Nr. Omschrijving Gem. bijdrage primitieve begroting. 2014

Bedrag I/S* x € 1.000

Dekking

Datum besluit

I

Overboeking van kostenbudgetten binnen hetzelfde programma

Dec-2013

-43

S

Verlaging gem. bijdrage

Okt-2014

-42

I

Verlaging gem. bijdrage

Okt-2014

I

Van derden ontvangen bijdragen

Okt-2014

I

Provinciale subsidie

Okt-2014

I

Project gerelateerde (subsidie-) inkomsten

Okt-2014

1.744

Binnen programma 1 Regio samenwerking is een budget van € 20.000 in de begroting overgeboekt van het product 'Algemene baten en lasten' naar het product 'Algemene bestuursondersteuning' in verband met de verwachte bestedingen van het Individueel Loopbaanbudget in 2014. Deze mutatie in de begroting heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage. * Gemeentelijke bijdrage begroting 2014

1.744

Bestuursrapportage 2014: 1 2 3

4

5

Programma 1 - Regionale samenwerking: Verlaging van het budget voor onvoorziene uitgaven met het aandeel van de GGD. Programma 1 - Regionale samenwerking: Ontvangen dividenduitkering van Afvalenergiecentrale ARN. Programma 4 - Contractgestuurde dienstverlening: Uitgaven voor in het begrotingsjaar 2014 uitgevoerde projecten bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC - voortijdige schoolverlaters) en hiermee rechtstreeks samenhangende ontvangen bijdragen van derden. De inkomsten en uitgaven van deze projecten zijn niet volledig in de programmabegroting 2014 opgenomen. * Programma 4 - Contractgestuurde dienstverlening: Uitgaven in het kader van de uitvoering van het Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 (GUEV) van de provincie Gelderland. De uitgaven zijn volledig gedekt door provinciale subsidie. * Programma 2 - Programma's & Strategie: Uitgaven en (subsidie)-inkomsten van in het begrotingsjaar 2014 uitgevoerde projecten, waarvan de baten en lasten niet (of niet volledig) in de programmabegroting 2014 zijn opgenomen. *

Gemeentelijke bijdrage begroting 2014 na bestuursrapportage 2014

1.659 I=Incidenteel; S=Structureel

* Deze begrotingswijzigingen hebben geen effect op de gemeentelijke bijdrage.


Toelichting 1. Aframing budget voor onvoorziene uitgaven In het voorjaar van 2013, in de periode dat GGD Rivierenland nog onderdeel uitmaakte van Regio Rivierenland, is de programmabegroting 2014 opgesteld en vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Bij het opstellen van de programmabegroting 2014 waren de financiële gevolgen van de ontvlechting van GGD Rivierenland niet volledig in beeld. Nu de laatste zaken rondom de financiële afwikkeling van de ontvlechting van de GGD en de fusie met GGD Regio Nijmegen zijn afgewikkeld, kan het budget voor onvoorziene uitgaven worden verlaagd met het GGD-aandeel. De gemeentelijke bijdrage bij programma 1 - Regionale samenwerking daalt hierdoor met € 43.000. Het betreft een structurele begrotingswijziging, die ook in de programmabegroting 2015 is verwerkt (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 juni 2014). 2. Ontvangen dividenduitkering van Afvalenergiecentrala ARN Na enige jaren zonder dividenduitkering hebben de aandeelhouders van Afvalenergiecentrale ARN B.V. besloten dividend over het boekjaar 2012 uit te keren aan de eigenaren. Voor Regio Rivierenland betekent dit een extra inkomst van € 42.000, die niet in de programmabegroting 2014 is opgenomen. De gemeentelijke bijdrage bij programma 1 - Regionale samenwerking daalt hierdoor met € 42.000. Het betreft een incidentele begrotingswijziging, omdat het niet zeker is, dat ook in de komende jaren besloten wordt tot een dividenduitkering. Dit is mede afhankelijk van de financiële resultaten van Energiecentrale ARN B.V. 3. Regionaal Meld- en Coordinatiepunt (RMC) - uitvoering van projecten op het gebied van voortijdige schoolverlaters In het begrotingsjaar 2014 worden een aantal projecten uitgevoerd gericht op terugdringing van schooluitval. Genoemd worden de projecten 'Coaching ', 'Brugwachter' en 'Verzuimadviseur'. Nieuw in 2014 is de programmacoördinatie VSV-convenant, waarvoor we een bedrag van € 25.000 hebben ontvangen. Alle specifieke activiteiten worden gefinancierd met van derden ontvangen subsidies. Op landelijk niveau zijn gelden beschikbaar gekomen via het convenant 'Aanval op schooluitval 2012-2015'. De Rijkssubsidie van het ministerie van OCW wordt uitbetaald aan Regio Rivierenland via ROC Rivor. De geldstroom loopt niet via gemeenten, maar gaat via regionale contactscholen. Niet alle baten en lasten van de RMC-projecten zijn in de programmabegroting 2014 opgenomen. Via een begrotingswijziging worden de subsidie-inkomsten en de projectgebonden lasten opgehoogd in de begroting 2014 van Regio Rivierenland met een bedrag van in totaal € 82.000. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. 4. Uitvoering Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 (GUEV) Met de provincie Gelderland is een contract afgesloten voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid in de periode 2011 t/m 2014. De provincie Gelderland ziet Regio Rivierenland als contractpartij, waardoor de taak nog niet is overgedragen naar Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De werkzaamheden worden wel door medewerkers van de ODR uitgevoerd, maar de financiële afwikkeling van de subsidie loopt t/m het boekjaar 2014 via Regio Rivierenland. De uitvoeringslasten en de subsidie-inkomsten zijn niet in de programmabegroting 2014 opgenomen, omdat we bij het opstellen van de programmabegroting 2014 nog uitgingen van medewerking van de provincie Gelderland bij de tussentijdse overdracht van de uitvoering van het lopende contract naar Omgevingsdienst Rivierenland. Via een begrotingswijziging worden de subsidie-inkomsten en de uitvoeringslasten opgehoogd in de begroting 2014 van Regio Rivierenland met een bedrag van in totaal € 189.000. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. 5. Programma's & Strategie - projecten die met subsidie-inkomsten en bijdragen van derden worden gefinancierd Bij het opstellen van de programmabegroting 2014 in het voorjaar van 2013 bestond nog geen volledig inzicht in de projecten die uitgevoerd worden in het begrotingsjaar 2014. Gevolg is dat de baten en lasten van de in het begrotingsjaar 2014 uitgevoerde (subsidie)projecten veelal niet (of niet volledig) in de programmabegroting 2014 zijn opgenomen. De mutaties hebben geen effect op het begrotingsresultaat en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. In deze bestuursrapportage is bij de toelichting van de afwijkingen bij programma 2 Programma's & Strategie een overzicht opgenomen van alle projecten, waarvan de baten en lasten niet (of niet volledig) in de programmabegroting 2014 zijn opgenomen. Het betreft een 22-tal projecten met een bedrag van de in het begrotingsjaar 2014 geraamde lasten en (subsidie-)baten van in totaal € 3.021.000.


Als voorbeelden worden genoemd: * projecten op het gebied van verkeersveiligheid met provinciale financiering uit BDU-middelen (totaal een bedrag van € 136.000). * Uitvoering programma luchtkwaliteit (een bedrag van € 1.006.000). * Woonbehoefte Onderzoek WBO (een bedrag van € 120.000). * Jeugdzorg / subsidie Aansluiting Jeugdbeleid Jeugdzorg - AJJ 2013 en 2014 (een bedrag van in totaal € 818.000). * Diverse projecten en activiteiten in het kader van de lopende decentralisaties in het sociale domein (een bedrag van in totaal € 280.000, ondermeer voor het communicatieplan en de noodzakelijke begeleiding en ondersteuning). * Ontwikkeling Logistieke hotspot Rivierenland- doorloop van de uitvoering naar 2014 (een bedrag van € 211.000). De einddatum voor de uitvoering in het kader van de provinciale subsidieverlening is verlengd t/m september 2014.


Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdrage

Overzicht gemeentelijke bijdragen bestuursrapportage 2014 Primitieve begroting 2014 Aantal inwoners per 1 januari 2013: Regio Rivierenland voor onderwijs en educ atie voor ondersteuning jeugdbeleid

Mutaties Berap 2014

Begroting 2014 na wijzigingen Berap

Buren

Culemborg

Geldermalsen

Lingewaal

Maasdriel

Neder-Betuwe

Neerijnen

Tiel

West Maas en Waal

Zaltbommel

Totaal regio gemeenten

236.674 217.432 217.432

0 -4.850 0

236.674 212.582 217.432

25.947 25.947 25.947

27.685 27.685 27.685

26.238 26.238 26.238

11.006 11.006 11.006

24.092 0 4.850

22.593 22.593 22.593

12.021 12.021 12.021

41.745 41.745 41.745

18.401 18.401 18.401

26.946 26.946 26.946

236.674 212.582 217.432

Programma 1: Regionale samenwerking Algemene bestuursondersteuning Algemene baten en lasten Onvoorziene uitgaven Renteresultaat

778.405 638.153 164.707 103.541 -127.996

-85.158 20.000 -20.000 -43.541 -41.617

693.247 658.153 144.707 60.000 -169.613

76.002 72.155 15.864 6.578 -18.595

81.093 76.988 16.927 7.019 -19.841

76.854 72.964 16.042 6.652 -18.804

32.238 30.606 6.729 2.790 -7.887

70.568 66.996 14.730 6.108 -17.266

66.178 62.828 13.814 5.728 -16.191

35.211 33.429 7.350 3.047 -8.615

122.276 116.086 25.524 10.583 -29.917

53.899 51.170 11.251 4.665 -13.187

78.928 74.933 16.475 6.831 -19.311

693.247 658.153 144.707 60.000 -169.613

Programma 2: Programma's & Strategie Jeugdbeleid Soc iaal domein Arbeidsmarktbeleid Onderwijs en educ atie Ec onomisc h beleid Natuur en landsc hap Ruimtelijk beleid, waterbeleid en wonen Verkeer en vervoer Programmamanagement Regioc ontrac t

965.765 95.925 95.925 95.925 82.222 133.612 89.073 139.975 82.712 150.396

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

965.765 95.925 95.925 95.925 82.222 133.612 89.073 139.975 82.712 150.396

107.831 11.447 10.516 10.516 10.036 14.648 9.765 15.346 9.068 16.488

115.054 12.214 11.221 11.221 10.708 15.629 10.419 16.374 9.675 17.593

109.040 11.575 10.634 10.634 10.148 14.812 9.875 15.518 9.170 16.673

45.739 4.856 4.461 4.461 4.257 6.213 4.142 6.509 3.846 6.994

82.314 2.140 9.765 9.765 0 13.601 9.067 14.249 8.420 15.309

93.892 9.967 9.157 9.157 8.738 12.755 8.503 13.362 7.896 14.357

49.957 5.303 4.872 4.872 4.649 6.786 4.524 7.110 4.201 7.639

173.484 18.417 16.919 16.919 16.146 23.567 15.711 24.689 14.589 26.527

76.471 8.118 7.458 7.458 7.117 10.388 6.925 10.883 6.431 11.693

111.982 11.888 10.921 10.921 10.422 15.212 10.141 15.937 9.417 17.123

965.765 95.925 95.925 95.925 82.222 133.612 89.073 139.975 82.712 150.396

1.744.170

-85.158

1.659.012

183.833

196.146

185.894

77.977

152.883

160.070

85.168

295.761

130.370

190.911

1.659.012

192.945

205.869

195.109

81.842

163.386

168.004

89.390

310.421

136.832

200.374

1.744.170

Totaal gemeentelijke bijdrage

Gemeentelijke bijdrage volgens programmabegroting 2014 Mutatie Berap 2014 (per saldo voordeel voor de regiogemeenten)

9.112-5%

9.722-5%

9.214-5%

3.865-5%

10.503-6%

7.934-5%

4.222-5%

14.660-5%

6.462-5%

9.463-5%

85.158-5%

21 BESTUURSRAPPORTAGE 2014 REGIO RIVIERENLANDNLAND

BESTUURSRAPPORTAGE 2014

Recommend Documents