Raadsvoorstel Raadsvergadering: 24-09-2013 Voorstel : 2013-065 Agendapunt : <###> Zaaknummer: 1894/2013/433 Documentnummer: 1894/2013/46685 Datum : 15 augusuts 2013
Voorstel 1. Vast te stellen om een maximaal krediet van € 332.665, - te voteren voor de uitbreiding van de MFA met een dorpsdagvoorziening en dit krediet te dekken uit de algemene reserve. 2.
Vast te stellen om het definitieve krediet pas door het college van B&W te laten vaststellen op het moment dat het voorlopig ontwerp van de MFA gereed is en aan de volgende voorwaarden voldaan is: -
in de uitwerking van het (voorlopig) ontwerp naar optimale multifunctionaliteit is gezocht zodat het aantal vierkante meters (mogelijkerwijs) ingeperkt is;
-
door de stichting inspanningen worden verricht om (andere) subsidies te verkrijgen ter dekking van de stichtingskosten van de beoogde dorpsdagopvang.
3. Vast te stellen om de stichting MFA de inspanningsverplichting op te leggen om de fiscale mogelijkheden van een BTW-belaste exploitatie te laten onderzoeken, waardoor mogelijkerwijs de BTW op de investeringskosten terug te vorderen zijn. Wanneer het mogelijk blijkt dat de BTW (geheel of gedeeltelijk) terug te vorderen is zal het (beschikbaar gestelde) krediet naar beneden worden bijgesteld met het teruggevorderde bedrag. Inleiding In het Hart voor Maasbree wordt onder andere een Multifunctionele Accommodatie (MFA) gerealiseerd. De MFA omvat een gemeenschapsvoorziening met (multifunctionele) verenigingsruimten, een grote zaal, gymzaal, speellokaal en horeca. De stichting MFA (voorheen Kartrekkersgroep MFA) is beoogd bouwheer en toekomstig eigenaar/exploitant. In het raadsbesluit van 5-2-2013 is een krediet beschikbaar gesteld van 2.206.808,-- binnen de voorziene dekking van het Uitvoeringsplan 2009. Tezamen met 262.223,-- van het realisatiebudget van de brede school (ten behoeve van onderwijsdelen in de MFA) en het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van 250.000,-- waren de geraamde stichtingskosten gedekt op basis van het vastgestelde ruimteprogramma van 1800 m2 (BVO) (zie bijlage a: raadsvoorstel d.d. 5-2-2013). Door de ‘lokale werkgroep dorpsdagvoorziening Maasbree’ is de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de behoeften aan dagvoorzieningen onder senioren in Maasbree. Er blijkt behoefte te zijn aan huisvesting van twee groepen van 15 cliënten. De lokale werkgroep werkt met de zorg- en welzijnsaanbieders constructief aan de doorontwikkeling van de bestaande dagvoorzieningen naar de doorvoering van een zelfstandige dorpsdagvoorziening. De lokale werkgroep heeft zich tevens beraden over een geschikte plek voor de dorpsdagvoorziening en is tot de conclusie gekomen dat een plek in de MFA hun voorkeur heeft. De zorgaanbieders zijn het hiermee eens en willen eraan meewerken.
390825
Onderwerp Krediet dorpsdagvoorziening MFA Maasbree
In het voorjaar hebben de lokale werkgroep en de toenmalige Kartrekkers van de MFA (inmiddels Stichting MFA) hierover gesproken. Bij de beschikbaarstelling van het budget voor de MFA (waarvan de dekking al voorzien was vanuit de voormalige gemeente Maasbree) is geen rekening gehouden met een dorpsdagvoorziening. Voor de dorpsdagvoorziening is een extra oppervlakte van 184m2 BVO nodig. Tijdens de raadsexcursie van 17 juni j.l. in Maasbree heeft de Stichting MFA aangegeven dat er vanuit de gemeenschap de wens is om een dorpsdagvoorziening in de MFA ter realiseren. Daarbij is ook ter sprake gekomen dat hiervoor extra geld nodig is. Op 25 juni j.l. is een motie aangenomen waarbij uw raad aan het college van Peel en Maas de opdracht heeft gegeven om zo spoedig mogelijk met een aanvullend raadsvoorstel te komen voor de uitbreiding van de MFA met een dorpsdagvoorziening, waarbij extra geld beschikbaar wordt gesteld om de benodigde ruimte bij te bouwen. Dit raadsvoorstel komt tegemoet aan de genoemde motie, waardoor een MFA inclusief dorpsdagvoorziening gerealiseerd kan worden. Doelstelling Het voteren van een krediet om in het Hart voor Maasbree een uitbreiding van de MFA met een dorpsdagvoorziening te kunnen realiseren. Relatie (programma)begroting Dit voorstel draagt bij aan de realisatie van de volgende doelstelling en uitvoeringsafspraak uit de (programma)begroting: Programma 1.2 Wonen - Krachtig voortzetten en tastbare resultaten boeken in majeure projecten als Hart voor Maasbree. Programma 3.1/3.4 Gemeenschapsontwikkeling / sport en bewegen - De ontwikkeling van gemeenschappen tot krachtige sociale verbanden, die zelf richting en invulling geven aan hun eigen sociale en fysieke leefomgeving. - Gemeenschapshuizen zijn primair voorzieningen van de gemeenschappen zelf. We bieden gemeenschappen vanuit de kaders van het accommodatiebeleid optimale ruimte om zich deze voorzieningen in de gemeenschappen ook letterlijk eigen te maken. Programma 3.3 Wonen, Welzijn en Zorg - Burgers en gemeenschappen geven zelf richting aan hun behoefte op het gebied van WWZ. - Senioren en mensen met een beperking kunnen zo lang als mogelijk deelnemen aan het maatschappelijke leven. - Burgers leven zo lang als mogelijk in een zelfstandige thuissituatie. Argumenten 1.1
De behoefte aan uitbreiding en doorontwikkeling van de bestaande dagvoorzieningen is aangetoond via een onderzoek. Door de ‘lokale werkgroep dorpsdagvoorziening Maasbree’ is de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de behoeften aan dagvoorzieningen onder senioren in Maasbree. Momenteel is er een dagvoorziening in Maasbree van De Zorggroep in WoZoCo ‘In den Clockenslagh’ die tien dagdelen geopend is. Verder worden dagvoorzieningen voor ouderen georganiseerd in De Fabriek Maasbree en in Zorgboerderij De Paddestool. De conclusie uit het behoefteonderzoek is dat er behoefte is aan een dorpsdagvoorziening waar mensen met en zonder een AWBZ-indicatie in dezelfde groep kunnen deelnemen. Verder heeft een aantal mensen kenbaar gemaakt als vrijwilliger betrokken te willen zijn bij de dorpsdagvoorziening. In gesprekken tussen de lokale werkgroep, Vorkmeer, De Zorggroep, stichting MFA en de gemeente is de intentie uitgesproken dat ze als netwerkpartners samen willen werken en toe willen groeien naar één dorpsdagvoorziening in het MFA dat in het Hart voor Maasbree gerealiseerd gaat worden. Daarvoor zijn twee ruimten nodig voor twee groepen van 15
Raadsvoorstel Gemeente Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2013/433
1894/2013/46685
Pag. 2 van 6
deelnemers. De verwachting is dat één dagvoorzieningsgroep gedurende 5 dagen gebruik zal maken van de ruimte, aangezien deze groep de dagvoorziening in WoZoCo ‘In den Clockenslagh’ zal vervangen. Voor de tweede ruimte is de veronderstelling dat deze tweede dagvoorzieningsgroep in eerste instantie gedurende 2,5 dag gebruikt zal worden. En op termijn zal deze voor 100% benut worden. Dit vanwege de huidige wachtlijst voor de dagverzorging, het verhuizen van het huiskamerproject naar de MFA, behoefte onder senioren vanuit de woonappartementen boven de groepswoningen verpleeghuiszorg aan de Broekstraat en senioren die gaan wonen in het complex op de LLTB-locatie. Daarnaast is de verwachting dat er een groeiende vraag onder senioren in Maasbree zal zijn om gebruik te maken van de dorpsdagvoorziening. Naast de dorpsdagvoorziening bieden de ruimten ook een plek voor andere verenigingen en stichtingen die daarin activiteiten kunnen organiseren op het moment dat de dorpsdagvoorziening daar geen gebruik van maakt. 1.2
Lokale werkgroep Dorpsdagvoorziening, Stichting MFA en zorgaanbieders wensen een dorpsdagvoorziening in de MFA. Deze partners geven aan dat een dorpsdagvoorziening een zeer belangrijke voorziening is voor een kern. Positionering van een dorpsdagvoorziening in de MFA is hiervoor de meest geschikte plek omdat dit een ontmoetingsplek voor jong en oud wordt. Door de dorpsdagvoorziening in de MFA te plaatsen bestaat tevens de mogelijkheid om extra activiteiten voor senioren te organiseren in ruimtes van het MFA die overdag vrij zijn. Daar staat tegenover dat de ruimtes van de dorpsdagvoorziening ‘s avonds weer gebruikt kunnen worden voor andere verenigingsactiviteiten. Er zal ingezet worden op optimaal multifunctioneel gebruik. De brieven van de partners met hun standpunt inzake de dorpsdagvoorziening in Maasbree zijn opgenomen in de bijlagen (zie bijlagen c, d, e en f).
1.3
1.4
Een dorpsdagvoorziening past binnen de visie en uitvoeringsafspraken van het programma Leven in het Dorp WWZ en in de gedragslijn voor gemeenschapshuizen. Het initiatief om te komen tot een dorpsdagvoorziening in Maasbree past in de visie en de uitvoeringsafspraken van het programma Leven in het Dorp WWZ. Verder geeft het invulling aan de Implementatiestrategie begeleiding die in april door uw college is vastgesteld. Dorpsdagvoorzieningen vormen het hart van de aanpak in Peel en Maas. Zij vormen een buffer tussen zolang mogelijk thuis blijven leven en wonen in een intramurale setting. Gemeente en Zorgkantoor Coöperatie VGZ gaan vanuit het gezamenlijk inkoopkader dat in 2013 wordt opgesteld rechtstreeks afspraken maken met stichtingen van vrijwilligers die de dorpsdagvoorzieningen gaan exploiteren. De lokale werkgroep dorpsdagvoorziening Maasbree is met de voorbereiding bezig om te komen tot een dergelijke stichting. In de gedragslijn voor gemeenschapshuizen wordt aangegeven dat het zoeken van synergie op het vlak van de maatschappelijke ontwikkeling van de gemeenschap, het koppelen van initiatieven, het indikken van ruimtewensen en het vertalen in een voorziening waarbinnen dit zo efficiënt, doelmatig en goedkoop mogelijk kan worden gerealiseerd, leidend is. Daarbij wordt tevens gesteld dat met respect wordt omgegaan met de ontstane, bestaande situaties van de gemeenschaphuizen die in verschillende contexten zijn ontstaan. Het proces dat nodig is om is om te komen tot lokaal eigenaarschap en onafhankelijkheid van de gemeente qua exploitatie wordt bepaald door de historische context en is per definitie maatwerk. Het huidige beschikbare budget voor de MFA is gebaseerd op een ruimteprogramma zonder dorpsdagvoorziening Bij de beschikbaarstelling van het budget voor de MFA (waarvan de dekking al voorzien was vanuit de voormalige gemeente Maasbree) is geen rekening gehouden met een dorpsdagvoorziening. In het voorjaar van 2013 heeft de lokale werkgroep hier een standpunt over ingenomen.
Raadsvoorstel Gemeente Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2013/433
1894/2013/46685
Pag. 3 van 6
1.5
Integratie van de dorpsdagvoorziening in voorziene ruimtes is niet mogelijk. De Stichting MFA heeft recent het programma van eisen geactualiseerd en een massastudie laten uitvoeren. Daarbij is kritisch gekeken of de dorpsdagvoorziening geïntegreerd kan worden in de geplande ruimtes. Gezien de bezettingsgraad en de functionele inrichting van de geplande ruimtes blijkt dit niet mogelijk en zullen er extra vierkante meters ten behoeve van de dorpsdagvoorziening gerealiseerd moeten worden.
1.6
De ‘extra’ benodigde ruimte voor de dorpsdagvoorziening omvat 184 m2, hetgeen qua stichtingskosten geraamd wordt op € 332.665,-- incl. BTW. Op basis van het recent geactualiseerde PvE van de MFA zal de beoogde dorpsdagvoorziening in totaal 184m2 bvo beslaan. De voorziening voorziet in 2 woonkamers, een keuken, een mindervalide toilet en enkele bergingen. Gestreefd wordt om betreffende ruimtes, daar waar mogelijk, multifunctioneel in te zetten. De stichtingskosten van de ‘extra’ 184m2 bvo worden geraamd op € 332.665,-- incl. BTW. De geraamde stichtingskosten zijn onder te verdelen in grond-, bouw-, bijkomende (plan)ontwikkelingskosten en inrichtingskosten (bedrijfskeuken). Conform het raadsbesluit d.d. 5-2-2013 zal de grond ‘om niet’ middels erfpacht ter beschikking worden gesteld. De bouwkosten worden ingeschat op € 256.957 (incl. BTW), de bijkomende (plan)ontwikkelingskosten op € 57.558,-- (incl. BTW) en de inrichtingskosten op € 18.150,-(incl. BTW). De bijkomende (plan)kosten dienen ter dekking van de kosten van architect, constructeur en andere adviseurs (in de ontwerpfase) en ter dekking van de kosten voor project-/procesmanagement. Uit de post bijkomende (plan)kosten dienen derhalve ook de (interne) kosten van de gemeente gedekt te worden. Deze worden in deze geraamd op € 7.700 (incl. BTW). Zie ook bijlage e voor een nader gespecificeerd overzicht van bovengenoemde bedragen.
2.1
In de fase van uitwerking naar een voorlopig ontwerp kunnen nieuwe inzichten naar voren komen om de multifunctionaliteit te bevorderen. De Stichting MFA geeft in haar brief aan dat de oppervlakte, die uit het oorspronkelijk beschikbare budget gerealiseerd kan worden, al te krap is voor de geplande gebruikers. Er worden volgens de Stichting MFA knelpunten voorzien in de bezetting. De extra meters voor de dorpsdagvoorziening kunnen in de avond- en weekenduren gebruikt worden, waardoor deze knelpunten gedeeltelijk opgelost kunnen worden. Ongeacht dit gegeven, vragen wij aan de Stichting MFA om de toekomstige architect van het gebouw uit te dagen om in het ontwerp kritisch te kijken of ruimtes dusdanig gepositioneerd en gecombineerd kunnen worden, zodat het totaal aantal vierkante meters ingeperkt kan worden. Daarmee zullen de stichtingskosten lager uitvallen. Indien hiertoe mogelijkheden voor zijn, zal het voorlopige krediet naar beneden worden bijgesteld. Voor de Stichting MFA is het essentieel dat zij op het moment van vaststelling van het voorlopig ontwerp van de MFA, duidelijkheid hebben omtrent het definitief beschikbaar gestelde krediet.
2.2
De subsidiemogelijkheden zijn nog niet uitgebreid verkend. Op dit moment is er nog geen zicht op exterme subsidiëring. Wellicht dat er zich in de toekomst subsidiemogelijkheden voordoen. Als er in de toekomst nieuwe subsidieregelingen worden opengesteld, kunnen deze bijdragen aan de dekking van de investeringskosten. Voorgesteld wordt om de Stichting MFA een inspanningsverplichting op te leggen om de subsidiemogelijkheden te onderzoeken, en indien mogelijk, te benutten. Een toegekende subsidie voor het onderdeel dorpsdagvoorziening, zal in mindering worden gebracht op het krediet. In de brief van de Stichting MFA (zie bijlage c) zegt zij toe alle mogelijkheden van externe subsidiëring te onderzoeken en te benutten.
Raadsvoorstel Gemeente Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2013/433
1894/2013/46685
Pag. 4 van 6
3.1
Een BTW-belaste exploitatie van de voorziening is wellicht mogelijk. Mogelijkerwijs is een BTW-belaste exploitatie van de voorziening mogelijk, waardoor de BTW op de investeringskosten teruggevorderd kan worden. De stichting MFA, als beoogd bouwheer en toekomstig eigenaar/exploitant, verplicht zich tot een onderzoek naar de fiscale mogelijkheden hieromtrent. Wanneer het mogelijk blijkt dat de BTW (geheel of gedeeltelijk) terug te vorderen is, zullen de stichtingkosten lager liggen. De minimale stichtingskosten worden geraamd op € 274.930,-- (uitgaande van 100% verrekenbare BTW).
Kanttekeningen 1.1
Concurrentie bestaande particuliere dagvoorzieningen Naast de dagverzorging in het Wozoco en de huiskamer in de sociëteit nemen senioren deel aan dagvoorzieningen in Zorgboerderij De Paddestool en in De Fabriek Maasbree. Senioren kunnen straks in een persoonlijk arrangement een eigen keuze maken waar ze willen deelnemen aan een dagvoorziening. Het samenstellen van het persoonlijk arrangement gebeurt via het Schakelplein. Dat persoonlijk arrangement vervangt vanaf 2015 de indicatiestelling van het CIZ als de begeleiding naar de Wmo overgeheveld wordt. In het persoonlijk arrangement wordt gekeken naar de meest geschikte voorziening die in het arrangement past. Naast de dorpsdagvoorzieningen kunnen zij deelnemen aan dagvoorzieningen bij zorgboerderijen (zoals De Paddestool) of maatschappelijke ondernemers in het buitengebied (zoals De Fabriek). Zorgboerderijen/maatschappelijke ondernemers bieden een specifieke dagvoorziening in een specifieke omgeving. De verwachting is dat huidige deelnemers en nieuwe deelnemers (blijven) kiezen voor deze specifieke dagvoorzieningen. Daarnaast stimuleren de gemeente en het zorgkantoor en zorgverzekeraar VGZ vanuit het gezamenlijk inkoopkader begeleiding 2014 dat de verschillende soorten dagvoorzieningen (meer) met elkaar gaan samenwerken. Dit gaat leiden tot een versterking en een meerwaarde naar elkaar toe. Vanuit het gezamenlijk inkoopkader vragen wij (gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar) alle netwerkpartijen (project)plannen en begrotingen in te dienen. Wij maken een analyse over de plannen heen vanuit het exploitatiebudget Peel en Maas. Wij gaan rechtstreeks (financiële) afspraken maken met de dorpsdagvoorzieningen (stichtingen van vrijwilligers) en zorgboeren/maatschappelijk ondernemers. In de huidige situatie gaat dit indirect als onderaannemer van zorgaanbieders. Vanuit het gezamenlijk inkoopkader en vanuit de stuwende regie zien wij erop toe dat de invulling van de dagvoorziening niet in concurrentie gebeurt maar op basis van de vernetwerkte samenwerking.
2.1
Bovengemiddelde kostenstijgingen moeten opgelost worden binnen budget. De stichtingskosten zijn geraamd op basis van prijspeil 1-7-2013. Er is hierbij, in lijn met het eerdere raadsbesluit d.d. 5-2-2013 inzake het realisatiebudget van de MFA, geen sprake van enige indexering. Anno heden is dit voldoende om alle kosten te dekken. De feitelijke realisatie is daarentegen voorzien in 2015. Mocht in tussenliggende periode sprake zijn van een bovengemiddelde kostenstijgingen, dan zullen de meerkosten binnen de gestelde kaders (c.q. budgetten) oplost dienen te worden. Dit zal dan leiden tot concessies in ruimtebeslag en/of kwaliteit.
Financiële consequenties De financiële gevolgen van dit voorstel zijn € 332.665,-- en zullen gedekt worden uit de algemene reserve. In de bijlage treft u de stand van zaken van de algemene reserve.
Raadsvoorstel Gemeente Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2013/433
1894/2013/46685
Pag. 5 van 6
Communicatie Met de communicatieconsulent is het volgende overeengekomen: De Stichting MFA is bezig met de actualisering van het communicatieplan voor de MFA. Zij zetten in op het zichtbaar maken en betekenis geven aan de ontwikkeling van de MFA. Daarbij worden betrokkenen uitgenodigd en gestimuleerd om mee te werken aan de totstandkoming van het definitieve plan en de uitvoering van de MFA om draagvlak te behouden en te versterken. De lokale werkgroep dorspdagvoorziening zal hierin ook een belangrijke rol spelen. In algemene zin wordt gewerkt aan de perceptie: Samen werken we aan de nieuwe MFA in het hart van Maasbree. Wij als gemeenschap staan ervoor aan de lat om te bepalen hoe onze MFA vormgegeven wordt. Nadat een besluit is genomen t.a.v. voornoemd budget worden eerst de direct betrokken partijen, zoals de lokale werkgroep Dorpsdagvoorziening, Stichting MFA en zorgaanbieders (persoonlijk) op de hoogte gesteld. Daarna worden de partners van het Breed Overleg en de gemeenschap geïnformeerd via een persbericht gericht aan lokale en regionale media. Als er weer een avond in het kader van het totaalplan Hart voor Maasbree wordt gehouden of een klankbordgroepoverleg MFA, zal de Stichting MFA informatie geven over de stand van zaken van de MFA.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,
de gemeentesecretaris/directeur, drs. H. Mensink
de burgemeester, W.J.G. Delissen-van Tongerlo
Behandelend portefeuillehouder(s): Bijlage(n): Ter inzage:
Raadsvoorstel Gemeente Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2013/433
1894/2013/46685
Pag. 6 van 6
