Raadsvergadering d.d. : 02 juni 2016 Agendanr.: 6a

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

02 juni 2016

Afdeling

:

Bedrijfsvoering en Publiekszaken

Portefeuillehouder

:

Wethouder T.G.M.H. van Hulsel

Onderwerp

:

Vaststellen jaarstukken 2015

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Agendanr.: 6a

1. Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2015 van de gemeente Bergeijk, inclusief jaarverslag en jaarrekening. Het is de verantwoording van ons college aan uw raad over de uitvoering van beleid, het beheer van de gemeentelijke voorzieningen en de aanwending van de beschikbare middelen. Op hoofdlijnen beschouwen we in deze aanbiedingsbrief wat er in 2015 is gerealiseerd, bereikt en gebeurd. 2. Voorstel Wij stellen u voor: 1. Vast te stellen de jaarstukken 2015, bestaande uit: a. Het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen); b. De jaarrekening (overzicht van baten en lasten en de balans); 2. Het voordelige resultaat na bestemming, groot € 928.541 te storten in de Algemene Reserve. 3. Argumenten De in de begroting 2015 geformuleerde speerpunten en nieuwe ontwikkelingen hebben weer gezorgd voor een levendig 2015. De raad heeft belangrijke beslissingen moeten nemen op het gebied van de drie decentralisaties (jeugdzorg, Wmo en participatiewet), milieu en grondexploitaties. Een aantal belangrijke besluiten zijn genomen om de leefbaarheid en de bereikbaarheid te verbeteren. Daarnaast heeft zij een aantal belangrijke beleidsonderwerpen geëvalueerd. Speerpunten in 2015 Leefbaarheid: transities en zorg (onderwerpen hierbij zijn: versterking van de zorgen ondersteuningsvraag, inzet professionele hulp, ondersteunen initiatieven voor zorg in eigen dorp, extra voorzieningen voor ouderen). In 2015 is een begin gemaakt met de transformatie van het sociaal domein. Daarnaast was 2015 ook het jaar van de herindicaties. Zowel voor jeugd als Wmo-Begeleiding vielen de cliënten in 2015 nog onder een overgangsrecht. Voor het einde van 2015 is vrijwel iedere cliënt geherindiceerd, zodat zij vanaf 2016 onder de nieuwe gemeentelijke regelgeving vallen. De Wmo Adviesraad heeft het afgelopen jaar onder andere advies uitgebracht over de Dorpsondersteuners, de Participatiewet en over de monitoring binnen het sociaal domein. Op 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdhulporganisatie CJG+ De Kempen van start gegaan. Dit jaar was een transitiejaar waarmee bedoeld wordt dat we onze nieuwe wettelijke taken moesten uitvoeren maar ook te maken hadden met het overgangsrecht op zorg vanuit 2014. Dat betekent dat we bestaande cliënten in zorg moesten leren kennen en nieuwe cliënten moesten ondersteunen bij hun hulpvraag of het inregelen van benodigde zorg.

Vaststellen jaarstukken 2015 versie 19-5-2016

1

Raadsvoorstel

Door de invoering van de Jeugdwet heeft de gemeente een grote nieuwe rol gekregen in de Jeugdzorg. Het is de gemeente gelukt om deze rol in 2015 goed in te vullen en zorgcontinuïteit te bieden aan onze inwoners. ISD de Kempen heeft veel inzet gepleegd op het indiceren van de begeleiding. Hiervoor zijn de consulenten nog in 2014 op cursus geweest en is in 2015 door veel intervisie gezorgd voor een goede invoering van de indicatiestelling begeleiding. De laatste maanden zijn gebruikt om voor alle cliënten, wiens indicatie eind 2015 afliep, een herindicatie af te geven. Dit is met veel extra inzet van alle betrokkenen gelukt. Alle aanvragen voor Wmo begeleiding zijn op tijd afgehandeld. Gezien het geringe aantal bezwaren en klachten dat is ingediend kan worden geconcludeerd dat de inwoners goed zijn ondersteund op dit gebied. De zorg voor de inwoners is kwalitatief op peil gebleven, ondanks alle veranderingen. Naast de samenwerking en investeringen op Kempenniveau investeren we ook op lokaal niveau in het voorliggend veld. Doel hiervan is het voorkomen van duurdere zorg en/of de omvang van duurdere zorg beperken. Concreet betreffen de investeringen de transformatie van de Thomas van Aquinoschool in een inloop- en participatiehuis en de dorpsondersteuners. In 2015 is het Aquinohuis verder in opbouw geweest, waarbij een aantal nieuwe vaste partners in het Aquinohuis is ingetrokken. Het uitgangspunt is dat het Aquinohuis een laagdrempelige voorziening moet zijn voor in principe alle mensen die (elkaars) steun nodig hebben om zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Daarbinnen is ruimte voor experiment, zodat werkenderwijs tot een optimale afstemming wordt gekomen tussen de vraag vanuit de Bergeijkse inwoner en het aanbod in het Aquinohuis. Dit zal in 2016 worden voortgezet. In het voorjaar van 2015 zijn de dorpsondersteuners van start gegaan. In het najaar heeft een positieve tussenevaluatie geleid tot voortzetting van de pilot in 2016. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd dat ook in het dorp Luyksgestel een dorpsondersteuner zal worden aangesteld. Bergeijk wil een dementievriendelijke gemeente worden. In 2015 zijn we van start gegaan met voorlichtingsbijeenkomsten in de kernen waarbij onder overweldigende belangstelling informatie is gegeven over dementie. In vervolg daarop hebben we een stuurgroep Dementie ingesteld met een aantal belangrijke partners zoals huisartsen, KBO en het GOW welzijnswerk. De eerste activiteiten die door de stuurgroep zijn bedacht, zijn ondertussen uitgevoerd zoals de vertoning van de film Still Alice in de Kattendans. Ook is een klankbordgroep opgericht. Deze klankbordgroep zal enkele keren per jaar bijeen komen om de signalen vanuit de gemeenschap aan de stuurgroep kenbaar te maken, zodat de stuurgroep de juiste keuzes kan maken bij het bedenken en organiseren van nieuwe activiteiten. In 2016 worden workshops “omgaan met dementie” op vier plaatsen in Bergeijk georganiseerd. Op 23 april 2015 heeft de raad de visie-nota participatie vast gesteld. De raad is in mei 2015 door middel van een Raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de uitvoering van de Participatiewet. In deze brief is aangegeven dat de college’s van de vier Kempengemeenten een bestuursopdracht hebben uitgevaardigd voor de uitwerking van de participatiewet, inclusief een doorkijk naar de meest optimale organisatiestructuur voor de uitvoering van de participatiewet. De raad is hierover eind 2015/begin 2016 geïnformeerd. In het voorjaar van 2016 worden de voorstellen en de resultaten aan de raad voorgelegd. Medio 2015 is besloten om te participeren in een regionale pilot van het Werkbedrijf Zuidoost-Brabant teneinde ervaring op te doen met het instrument structurele loonkostensubsidie. Deze pilot loopt tot 1 september 2016. Op 30 juni 2015 heeft de raad de concept Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 vastgesteld.


2

Raadsvoorstel

Ook heeft zij de tweede wijziging Verordening Participatiewet 2015 vastgesteld. Dit op 26 november 2015. In deze verordening is voorgesteld om de individuele inkomensnorm ook voor de gemeente Bergeijk te verhogen van 100 naar 105% van de toepasselijke bijstandsnorm. Met de komst van Begeleiding is het aantal cliënten en daarmee het aantal aanvragen voor Wmo voorzieningen toegenomen. Als je de cliënten begeleiding niet meetelt, is het aantal aanvragen vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar. De inwoners van Bergeijk bewegen mee in de Kanteling die in de Wmo gaande is en zorgen voor elkaar waar dat kan. Dit zien we terug in het aantal cliënten hulp bij het huishouden, dat voor het vierde jaar op rij is gedaald, zonder dat de criteria sinds 2012 zijn aangescherpt. Voor het aantal rolstoel- , vervoers- en woonvoorzieningen maakt dit geen verschil. Dit is al enkele jaren vrijwel gelijk. Op 24 september 2015 heeft de raad de evaluatie van het Lokaal gezondheidsbeleid 2014 vastgesteld en er mee ingestemd dat het totale lokale gezondheidsbeleid in 2016 wordt geëvalueerd aan de hand van de Toekomstverkenningen van de GGD die in 2015 zijn uitgevoerd. De in 2014 ingevoerde werkwijze bij het leerlingenvervoer is in 2015 doorgezet. Hierdoor zijn steeds minder leerlingen aangewezen op leerlingenvervoer, omdat in goed overleg met de ouders andere vervoersmogelijkheden worden benut. Meer leerlingen reizen zelfstandig met het openbaar vervoer of gaan met de fiets. Dit is een positieve ontwikkeling. Het veelvuldige contact met de vervoerder en de ouders vraagt veel tijd, maar levert veel op. Aan het begin van 2015 maakten nog 126 kinderen gebruik van de taxi. Begin 2016 is dit aantal gezakt tot net onder de honderd. Leefbaarheid: voorzieningen (onderwerpen hierbij zijn: op peil houden van het voorzieningenniveau, stimuleren zelfredzaamheid, handhaven van het huidige woonmilieu, woningen voor starters en senioren op de woningmarkt, handhaven huidige kwaliteitsniveau van de openbare ruimte). De woningbehoefte baseren we op de provinciale prognoses die elke drie jaar worden geactualiseerd. De meest recente prognose dateert van 2014. In de huidige prognose wordt in de komende 10 jaar een behoefte geprognotiseerd van 850 woningen. Deze toename is het gevolg van het toenemend aantal arbeidsmigranten in de regio. Verder is de levensverwachting ten opzichte van 2011 weer toegenomen. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is er een nota Zorg en Wonen opgesteld die in januari 2015 in de raad is vastgesteld. Volgens planning zouden er in 2015 ca. 55 woningen gerealiseerd moeten worden, waarbij wordt aangetekend dat de marktsituatie altijd een sterk bepalende factor is. Er zijn 62 woningen gereed gemeld, 8 woningen toegevoegd (woningsplitsingen) en 7 woningen zijn gesloopt. Dit betekent dat de woningvoorraad met 63 toeneemt tot 7.742 woningen. In 2015 is 46% van de 70 gerealiseerde woningen bestemd voor de doelgroepen (starters en senioren). Dit aantal voldoet niet geheel aan de doelstelling van 60% uit de Dorpontwikkelingsplannen. Er zijn in 2015 geen sociale huurwoningen gerealiseerd dus de doelstelling van 20% aandeel sociale huur wordt niet gehaald. Momenteel wordt met corporaties en ontwikkelaars overleg gevoerd om sociale huurwoningen te realiseren. Hierbij worden alle grondexploitaties onderzocht. Het maken van afspraken over de huisvesting van statushouders was een belangrijk speerpunt uit de woonvisie. Met Woningbelang en Vestia zijn daadwerkelijk afspraken vastgelegd. Met de Zaligheden niet, maar zijn wel de afspraken uit 2014 stilzwijgend voortgezet. Wooninc. heeft in 2015 het bezit van Woningstichting de Kempen overgenomen en is eigenaar geworden van het Hofhuys in Bergeijk en Welzijnscentrum Lucia in Luyksgestel. In 2015 zijn door de gezamenlijke inspanning van woningcorporaties, stichting Vluchtelingenhulp Bergeijk en gemeente, 34 statushouders in corporatiewoningen gehuisvest. De taakstelling voor 20132015 (74 personen) is daarmee gerealiseerd met een saldo van +5. In december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met aanpassingen aan het gemeenschapshuizenbeleid op basis van de evaluatie over de afgelopen 5 jaar. Het beleid houdt in


3

Raadsvoorstel

dat de hoofdverdeling in verantwoordelijkheden in stand blijft. , namelijk de gemeente zorgt voor de (financiering) van de huisvestingslasten en het gemeenschapshuis is verantwoordelijk voor de exploitatie. Daar waar maatwerk geleverd moet worden, wordt dit vanaf 2015 gedaan, namelijk ’t Sant krijgt vanwege de schaalgrootte een jaarlijkse bijdrage voor leefbaarheid van de kleine kernen en De Buitengaander krijgt een tijdelijke bijdrage. Inloopactiviteiten overdag worden zoveel mogelijk gestimuleerd en waar nodig gefaciliteerd. In 2016 wordt dit beleid in samenspraak met de gemeenschapshuizen nader uitgewerkt. In 2015 zijn de herzieningen van de bestemmingsplannen voor de drie woonwagen-locaties en de bedrijventerreinen Het Stoom en Waterlaat verder voorbereid. Deze plannen worden in 2016 afgerond. Inmiddels zijn de oudste bestemmingsplannen al weer bijna 10 jaar oud. Daarom is, mede gelet op de ontwikkeling rond de Omgevingswet, beoordeeld of een herziening van die plannen noodzakelijk is. Het betreft de woongebieden Oost en West en de bestemmingsplannen Trilo, Terlo en Hooge Berkt. De actualisering van deze plannen is in 2015 gestart. Ook is gewerkt aan de tweede herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2011. In dat kader is, tezamen met de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan, ook de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de bij het bestemmingsplan behorende milieueffectrapportage ter inzage gelegd. In het kader van de herziening van het bestemmingsplan buitengebied wordt ook de discussie gevoerd over het al dan niet aanwijzen van urgentiegebieden. Voor advisering over de voor het bestemmingsplan en urgentiegebieden te maken keuzen is tevens een klankbordgroep opgericht. Deze is in 2015 voor advisering over de benoemde processen twee maal bijeen gekomen. In deze klankbordgroep, maar ook in enkele concrete aanvragen, komt nadrukkelijk de maatschappelijke discussie rond de intensieve veehouderij aan de orde. Daarom is in een aantal gevallen aan de GGD gevraagd om advies uit te brengen op de gezondheidsaspecten van de vestiging van de betreffende veehouderijen. Ook is opdracht gegeven om geur- en fijnstofkaarten te maken om zo de eventuele milieu- en gezondheidsproblematiek beter in beeld te brengen. Op initiatief van particulieren is ook in 2015 medewerking verleend aan aanpassing van bestemmingsplannen. Er zijn 2 bestemmingsplannen vastgesteld en 4 in voorbereiding genomen. De gemeentelijke kosten worden door middel van een anterieure overeenkomst op de initiatiefnemers verhaald. De gecertificeerde omgevingsvergunning is een omgevingsvergunning waarbij de gemeente Bergeijk sinds februari 2015 onder bepaalde voorwaarden het plan niet meer toetst aan het bestemmingsplan, welstand, de bouwverordening en het bouwbesluit, maar de verantwoordelijkheid daarvoor aan de particuliere sector overlaat. Dit geldt overigens niet voor monumenten. In 2015 hebben we 6 gecertificeerde omgevingsvergunningen verleend. Op 26 november 2015 heeft de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk de Herziening van de welstandsnota 2016-2019 vastgesteld. In de historische gebieden geldt nog een lichte vorm van welstand, in die zin dat deze gebieden “aandachtsgebieden” zijn geworden. Daarnaast blijven monumenten, boerderijen en reclame-uitingen in alle gebieden welstand plichtig. In juli heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Deze wet zal naar verwachting in de loop van 2018 in werking treden. Het kabinet maakt het omgevingsrecht makkelijker en voegt tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen in één Omgevingswet. In 2015 is een start gemaakt met de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Samen met de andere Kempengemeenten wordt onderzocht wat de impact van de omgevingswet op de gemeente is en of en hoe daarbij samengewerkt kan worden.


4

Raadsvoorstel

Bereikbaarheid, economie, toerisme en recreatie (onderwerpen hierbij zijn: goede bereikbaarheid, duurzame infrastructuur, openbaar vervoer, bedrijventerreinen, voldoende ontwikkelingskansen voor ondernemerschap, toerisme en behoud van het cultureel erfgoed). Eind 2014 hebben Provinciale Staten het PIP vastgesteld. Het PIP maakt de aanleg van de nieuwe verbinding N69 planologisch mogelijk. Er is door verschillende partijen beroep tegen het plan ingediend. De Raad van State heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) om advies gevraagd. Hierdoor is de behandeling van het beroep vertraagd en heeft de zitting bij de Raad van State pas in november plaatsgevonden. De uitspraak wordt begin 2016 verwacht. Eind 2014 is in een gezamenlijke bijeenkomst van de klankbordgroep en raad gevraagd om voor het zuidelijk deel van de Middenweg Eersel –Bergeijk (noordelijke ontsluiting Bergeijk) verschillende tracés te onderzoeken. Na uitgebreid onderzoek, waarbij ook de belangen van diverse partijen in beeld zijn gebracht, is in het laatste klankbordgroepoverleg een voorkeur voor variant C uitgesproken. Vervolgens is met Eersel en de provincie gesproken over de verdere uitvoering van het project, waarbij met name de veiligheid voor fietsers op de kruising Middenweg – Stokkelen nog een belangrijk punt is. Vanuit Bergeijk is hier een sterke voorkeur voor een fietstunnel uitgesproken. In 2016 zullen verdere afspraken over de samenwerking worden gemaakt en zal de verdere planvorming worden opgepakt. In 2015 is het werk aan de rotonde ’t Stoom afgerond. De beplantingswerken rondom de rotonde en op ’t middeneiland zijn uitgevoerd. Op het middeneiland is een kunstwerk geplaatst (Bruns). In 2015 is het werk Stoom-Broekstraat met het uitvoeren van de beplantingswerken afgerond. Eind 2014 is het werk herinrichting en reconstructie riolering Molenstraat Riethoven aanbesteed en gegund. In 2015 is het werk civieltechnisch afgerond. Het beplantingsplan is voorbereid en besproken met de klankbordgroep. De beplantingswerken zijn in januari 2016 afgerond. Eind 2014 is het werk aanleg fietsstroken Dorpstraat Riethoven aanbesteed en gegund. In 2015 is het werk afgerond. Eind 2014 is het werk herinrichting en reconstructie riolering De Heuvel Westerhoven aanbesteed en gegund. In 2015 is het werk civieltechnisch afgerond. In 2015 zijn de fietsstroken voorbereid op de Bisschop Rythoviusdreef voor wat betreft het gedeelte binnen de kom in Walik. Dit werk is ook dit jaar nog aanbesteed, gegund en uitgevoerd. Op het gedeelte buiten de kom is met markeringen een suggestiestrook voor fietsers gemaakt. Op het bedrijventerrein De Rijt zijn de laatste kavels verkocht. Ook bij het bedrijventerrein de Leemskuilen is er een kavel verkocht. Daarnaast is er voor 1 kavel een overeenkomst gesloten, deze wordt in 2016 afgenomen. Voor de resterende kavels is er overleg met ondernemers. In het streven naar een 100% dekkend breedband netwerk (glasvezel) in Bergeijk is in 2015 de volgende fase van het buitengebied voor 460 woningen en 112 woningen in het zogenaamde gebied X aangelegd. Daarmee is 98% van onze woningen voorzien van glasvezel. Daarna is gestart met de voorbereidingen voor de laatste 2% (153 woningen) die we in 2016 aan willen sluiten. Daarmee is ons doel om 100% te verglazen binnen bereik. De middelen voor het toepassen van LED bij de openbare verlichting zijn in 2015 gebruikt om werk met werk te maken. In straten waarbij een renovatie uitgevoerd is, werd ook de openbare verlichting aangepast en voorzien van LED verlichting. Eindhoven Airport groeit in twee fasen. Vanaf het tweede kwartaal 2015 bevindt het dossier Eindhoven Airport zich in een stroomversnelling, vanwege de evaluatie van de eerste fase van de groei van Eindhoven Airport. De eerste en tweede ring gemeenten hebben gezamenlijk opgetrokken in het proces van de eindevaluatie.


5

Raadsvoorstel

Op drie bestuursniveaus zijn afspraken gemaakt over detailhandel. Op MRE-niveau is de Regionale visie Detailhandel vastgesteld, binnen de Kempen de Regionale Detailhandelsvisie de Kempen. Kern van beide stukken is, dat detailhandel moet worden geconcentreerd in de kernwinkelgebieden. Daarnaast vindt geen uitbreiding van detailhandel plaats tenzij de behoefte is aangetoond en regionaal is afgestemd. Op lokaal niveau is de Centrumvisie uit 2003 geactualiseerd. Hierin is de begrenzing van het kernwinkelgebied opnieuw vastgelegd. Voor de aanloopstraten is afgesproken dat bestaande rechten worden gerespecteerd, maar uitbreidingen niet wenselijk zijn. Dienstverlening (onderwerpen hierbij zijn: digitalisering, deregulering, klantgerichtheid, transparantie, communicatie). Ter bevordering van de digitale communicatie naar de burgers en bedrijven is de berichtenbox ontwikkeld. Er heeft een verkenning plaatsgevonden in 2015 op de implementatie ervan. In 2015 zijn er meer documenten via de berichtenbox verzonden tussen bijvoorbeeld provincie en gemeente. In 2015 is ook gestart met het ondernemingsdossier. Het initiatief is van de horecaondernemers en wordt gefaciliteerd door de gemeente. Daardoor kunnen aanvragen voor de ontheffing van openingstijden nu digitaal verlopen. De informatie staat centraal opgeslagen en kan meervoudig gebruikt worden door meerdere partijen. Door de basisregistraties WOZ en BAG (adressen en gebouwen) met elkaar te verbinden heeft een verdere kwaliteitsverbetering plaatsgevonden. Door een (wets-)vertraging vanuit de rijksoverheid zijn de WOZ gegevens nog niet openbaar inzichtelijk voor eenieder. In 2014 zijn wij gestart met de uitgifte van reisdocumenten voor niet ingezeten “buitenlandloket”. Iedere Nederlander vanuit de gehele wereld kan hier een reisdocument aan komen vragen. In dat eerste gedeeltelijke opstartjaar zijn 2.700 van deze documenten uitgegeven. In 2015 zijn 5.559 documenten afgegeven. Dat is 10% meer dan verwacht. Om de inwoners van Bergeijk en de klanten van het “buitenlandloket” een verbeterde dienstverlening te bieden is in juni een tweede avondopenstelling ingevoerd. Met name het “buitenlandloket” maakt hier veel gebruik van. Dit tot tevredenheid van de klanten en medewerkers. Intergemeentelijke samenwerking (kernbegrippen hierbij zijn: zelfstandigheid gemeente, samenwerking). De Metropoolregio Eindhoven is samenwerken zonder bureaucratie, met een hoge mate van onderling vertrouwen van de partners in het netwerk. De Metropoolregio maakt de verbinding met en tussen lokale, regionale, nationale en internationale partners. De verantwoordelijkheid voor deze opgaven ligt niet meer bij de het Dagelijks Bestuur maar is belegd bij bestuurlijk trekkers van de werkplaatsen. Om de betrokkenheid van de gemeenteraden in de metropoolregio Eindhoven te verbeteren is in 2015 de Raadstafel21 opgericht. Hierin hebben vanuit elke aangesloten gemeente 2 raadsleden zitting. Ze fungeren dan ook als ‘denktank’ voor regionale dossiers waarin ze in een vroeg stadium ideeën uitwisselen en hierover adviseren. Alle officiële voorstellen die naar de individuele gemeenteraden gaan worden besproken aan de Raadstafel21. De gemeenteraden van de Kempengemeenten hebben in 2015 een Kempencommissie opgericht. De gekozen thema’s welke in de Kempencommissie behandeld worden zijn: - Verbonden partijen & samenwerkingsverbanden - Afvalverwijdering - Recreatie & toerisme - Milieu, klimaatbeleid & duurzaamheid


6

Raadsvoorstel

Als belangrijkste winst van dit doorlopen proces van de samenwerking tussen de Kempengemeenten wordt opgemerkt dat de bestuurlijke actoren in de Kempengemeenten elkaar beter hebben leren kennen, dat er een klimaat van onderling vertrouwen is ontstaan en dat krachtig bestuur middels samenwerking ook een belangrijk thema van/voor de gemeenteraden is geworden. Hiermee wordt ook voor een deel invulling gegeven aan de toekomstvisie (Veer)Krachtig Bestuur zoals de provincie deze in 2013 heeft vastgesteld. Zoals met elk nieuw proces/samenwerkingsvorm zal ook de Kempencommissie geëvalueerd worden begin 2016. Er wordt gericht gekeken naar samenwerkingsvormen waarbij de toekomstvisie van Bergeijk en het coalitieakkoord als belangrijk toetsingskader gehanteerd wordt. Uitgangspunt is dat Bergeijk een zelfstandige gemeente blijft. Duurzaamheid (kernbegrippen hierbij zijn: stimuleren nieuwe initiatieven, voorbeeldfunctie) Aan de Gesprekstafel Duurzaamheid ontmoeten de portefeuillehouders milieu/duurzaamheid in de regio elkaar met als doel het inspireren van elkaar en het uitwisselen van kennis op het gebied van duurzaamheid. De Gesprekstafel Duurzaamheid is in 2015 driemaal bijeen geweest. In december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren. Inwoners van Bergeijk kunnen op basis hiervan vanaf 1 januari 2016 subsidie aanvragen voor het isoleren van de woning, inclusief aanbrengen van dubbelglas en het aanbrengen van zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp. Op 23 april 2015 is de nieuwe milieuvisie 2015-2018 vastgesteld. Dit is het derde milieubeleidsplan van de gemeente Bergeijk. Het visiedocument is gebaseerd op 3 grote pijlers; A. Gezond, veilig en schoon: hier is invulling gegeven aan de diverse thema’s die binnen milieu onderscheiden worden en wordt de rol van Bergeijk aangegeven; B. Transitie afval: Bergeijk streeft naar 5% restafval in 2020; C. Energietransitie: Bergeijk streeft samen met de Kempengemeenten naar Energieneutraal in 2025. In april 2016 zal de uitvoering van het eerste jaar van deze visie in de gemeenteraad geëvalueerd worden middels het Milieujaarverslag van 2015. Het kabinet heeft in juli 2015 besloten dat in deze kabinetsperiode niet naar schaliegas wordt geboord. Op 6 juli 2015 heeft NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen), in de persoon van directeur-generaal Minon, in Bergeijk een toelichting gegeven aan de regionale werkgroep betreffende de stand van zaken rondom de Belgische plannen van de eindopslag van kernafval. NIRAS was goed voorbereid op deze informatiebijeenkomst en heeft de stand van zaken duidelijk weergegeven. In september-november 2015 lag het ontwerp nationaal programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen ter inzage. De bestuurlijke klankbordgroep in Brabant, bestaande uit bestuurders van de provincie, Brabant Water, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Bergeijk, heeft een gezamenlijke reactie (zienswijze) ingediend. In december 2015 heeft de Commissie MER een advies gegeven op het nationaal programma kernafval. De commissie houdt een kritische houding aan ten opzichte van enkele deelonderwerpen, zoals de route naar de eindberging en de participatie. Het Rijk is nu aan de slag met de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie MER.


7

Raadsvoorstel

Ontwikkelingen financiële positie in 2015 De in oktober 2014 vastgestelde begroting 2015 had een omvang van ca € 46,5 miljoen. In de loop van het jaar monitoren we de budgetten en stellen we de prognoses via tussentijdse rapportages bij. De bijgestelde begroting voorzag daardoor een positief resultaat van ca € 308.000. In het laatste kwartaal is door positieve ontwikkelingen, vooral door lagere uitkeringslasten en overige programmakosten bij de ISD en hogere inkomsten van de algemene uitkering, het eindsaldo gestegen. Het positief resultaat komt in 2015 uit op ca € 929.000. Onderstaande tabel geeft een beeld van het resultaat 2015. Afwijkingen binnen de programma’s van meer dan € 50.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting lichten we toe. Bij de programma’s wordt een nadere toelichting gegeven. Bedragen x € 1.000 1 2 3 4 5 6 7

Bestuurlijk handelen & dienstverlening Integrale veiligheid & handhaving Bouwen, wonen en milieu Economie Welzijn Werk, inkomen en zorg Algemene middelen en onvoorzien Gerealiseerde resultaat

Begroting primitief 2015 -2.786 -2.033 -6.217 1.661 -5.866 -8.669 23.932 22

Begroting na wijziging 2015 -2.826 -2.128 -4.787 937 -5.563 -8.863 23.537 308

Realisatie 2015 -2.872 -2.088 -4.765 939 -5.523 -8.522 23.759 929

*) Door het afronden op duizenden zijn kleine afrondingsverschillen in de tellingen mogelijk.

Bestuurlijk handelen & dienstverlening Op een aantal posten beperkt minder uitgaven of meer inkomsten dan geraamd. De oplevering van de definitieve rapportage van de burgerpeiling kwam in 2016. Ook is de aanschaf van een applicatie, waarmee webformulieren vooraf ingevuld kunnen worden, vertraagd. Dit omdat niet tot overeenstemming gekomen kon worden met de leverancier. Hierover is de raad begin 2016 met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Verder zijn de kosten voor voorlichting scherp bewaakt en zijn de inkomsten uit secretarieleges beperkt hoger. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 59.000. Daarnaast zijn er beperkte positieve financiële afwijkingen binnen componenten die betrokken worden in het totale personeelsbudget. Dit naast een extra bijstorting voor pensioenverplichtingen. Door lagere rekenrentes en lage beleggingsresultaten bij Loyalis moest worden bijgestort om op termijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Hierdoor een nadeel van € 105.000. Integrale veiligheid & handhaving Geen significante afwijkingen. Bouwen, wonen en milieu Meeropbrengsten vanuit (anterieure) overeenkomsten en minder advieskosten voor bestemmingsplannen leiden tot een voordeel van € 58.000. Op het onderdeel milieu is een nadeel gerealiseerd van € 67.000. Met name door hogere kosten voor aanschaf van PMD-zakken, extra werkzaamheden aan de toegangsslagboom en de vervanging van de kadaverton bij de milieustraat ontstaat een overschrijding van € 28.000. Het gemiddeld aantal ledigingen wijkt af van de prognoses wat leidt tot minder inkomsten van € 39.000. Economie Geen significante afwijkingen. Welzijn Door vermindering van aantallen leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer, efficiëntere samenwerking van de taxi’s en efficiëntere indeling van routes door de vervoerder zijn de kosten € 56.000 lager.


8

Raadsvoorstel Werk, inkomen en zorg Met name door een mindere stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, terug ontvangsten in het kader van de BBZ, minder aanvragen voor schuldhulpverlening en meer aanspraak op het minimabeleid een voordeel van € 158.000. Het aantal inwoners dat een beroep doet op hulp bij het huishouden blijft dalen. Grote woningaanpassingen hebben niet plaatsgevonden. Hierdoor een voordeel op de “oude” Wmo-gelden van € 187.000. Algemene middelen en onvoorzien Door gewijzigde definitie van een kern bij de algemene uitkering, wordt de Kempervennen als kern gezien. Hierdoor voordeel van ca € 71.000 in de algemene uitkering. Een aantal verrekeningen van posten over voorgaande jaren leiden tot een eenmalig voordeel van € 79.000. De post “onvoorzien” is niet aangesproken, door lagere rentetarieven is er een voordeel op de rentelasten en binnen de bedrijfsvoering- en personeelsbudgetten is efficiënt met de budgetten omgegaan. Per saldo een voordeel van € 89.000. Niet resultaat beïnvloedende afwijkingen  Grondtransacties De opbrengsten van het kavelruilproject worden hieronder schematisch weergegeven en tevens in programma Economie toegelicht. Begroot 2015 Opbrengst kavelruil 2015 Storting in BR DOB - Gebiedsakkoord N69 Totaal exploitatie voor storting in AR behoedzaamheid grondtransacties Mutatie AR behoedzaamheid grondtransacties Gerealiseerde inkomsten tbv exploitatie

883.367

Werkelijk 2015 333.943

Verschil

-157.800

0

-549.424 157.800

725.567

333.943

-391.624

-225.567

166.057

391.624

500.000

500.000

0

 Sociaal domein De raad heeft in het beleidskader Samenhang sociaal domein besloten om gelden die voor het sociaal domein beschikbaar zijn ook voor dat doel beschikbaar blijven. Dit voor een periode van 3 jaren. Bij overschotten dient budget daarom gereserveerd te worden. In 2015 was er een overschot op het budget Sociaal domein van € 605.000. Dit is gestort in een bestemmingsreserve Sociaal domein. Overzicht van baten en lasten De verdeling van het geld is gebaseerd op vastgesteld beleid dat een gemeente wenst te voeren. Onderstaand geven wij aan, aan welke programma’s de middelen daadwerkelijk zijn uitgegeven. De gemeente heeft een aantal inkomstenbronnen. Voor een groot gedeelte zijn dit middelen die de gemeente rechtstreeks ontvangt van het rijk. Een deel van de inkomsten verzorgt de gemeente zelf. Dit kan bijvoorbeeld door het heffen van belastingen. Onderstaand geven wij aan wat de werkelijke inkomsten in 2015 waren.


9

Raadsvoorstel

Bedragen zijn x € 1.000.

Reservepositie De reserves nemen toe van € 13,7 naar € 16,2 miljoen. De verbetering van de reservepositie met circa € 2,5 miljoen komt vooral tot stand door het winstnemen bij grondexploitaties, het reserveren van overschotten op budgetten van het sociaal domein en het rekeningresultaat. Door de systematiek van budgetoverheveling worden op 31 december van enig jaar middelen toegevoegd aan de reserves die op 1 januari van het volgend jaar worden onttrokken aan de reserves. Dit leidt tot verminderd inzicht in de feitelijke omvang van de reserves. x1 miljoen

Omvang reserves

Totaal reserves

1-1-2015

Totaal reserves

31-12-2015

Mutatie

Reservering budgetoverhevling 13,7 0,6 16,2

Feitelijke omvang reserves 13,1

1,1

15,1

2,5

2,0

De minimale omvang van de algemene reserves is € 4,8 miljoen. De algemene reserves zijn per balansdatum circa € 8,8 miljoen. De bestemmingsreserves hebben ultimo 2015 een omvang van circa € 7,4 miljoen. Hiervan is een deel bestemd doordat zij aangewend worden voor dekking van investeringen. De omvang van de


10

Raadsvoorstel

dekkingsreserves op balansdatum is € 5,1 miljoen. Aan de overige bestemmingsreserves zijn bestedingsdoelen gekoppeld. De omvang van die bestemmingsreserves is circa € 2,3 miljoen. Voor een verloop van de reserves verwijzen wij u naar de bijlage 6.5 Reserves en voorzieningen. Risico’s Jaarlijks stellen we twee keer een zogenaamde risicomatrix op. Hierin worden de risico’s van de gemeente in beeld gebracht. De aantrekkende woningmarkt heeft nog steeds invloed op de grondexploitaties. Ook de invoering van de vennootschapsbelasting kan nog substantiële consequenties hebben. Daarnaast zijn de decentralisaties nog maar kort onder regie van de gemeente en heeft de transitie nog de nodige onzekerheden. . Weerstandscapaciteit Om te bepalen of we tegenvallers op kunnen vangen berekenen we de weerstandscapaciteit. Hiervoor e hanteren we een ratio. Is dit minder dan 1,0 dan is de gemeente kwetsbaar. In de 2 burap 2015 was de ratio per ultimo 2015 berekend op 2,36. De ratio is opnieuw berekend en komt uit op 2,99. Deze stijging van de ratio wordt veroorzaakt door het nemen van winsten in de grondexploitaties en het e hogere rekeningresultaat dan waar bij de 2 burap rekening mee was gehouden. 4. N.v.t.

Te stellen kaders

5. Kanttekeningen Uw raad kan besluiten tot andere resultaatbestemming. Wij adviseren echter om de middelen op te nemen in de algemene reserve. Bij de behandeling van de perspectievennota en begroting kunt u vervolgens integraal afwegen of we middelen uit de algemene reserve onttrekken om eenmalige lasten af te dekken. In het presidium is aangegeven dat het streven blijft om de jaarstukken in de raad van 2 juni te behandelen. De accountant kan door omstandigheden waarschijnlijk voor die tijd geen goedkeurende controleverklaring afgeven. Als ze überhaupt dit al kunnen. De accountant voert momenteel controles uit bij de GRSK, de uitkomst daarvan is nog onzeker. Dit onder andere vanwege het niet kunnen aanleveren van informatie door de Sociale VerzekeringsBank. 6. Kosten en dekking De jaarstukken sluiten met een positief resultaat van € 928.541. Dit betreft een afwijking van de raming van ca 2%. 7. Draagvlak en communicatie De jaarstukken 2015 dienen voor 15 juli 2016 toegezonden te worden aan Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant. 8. Procedures, planning, uitvoering De jaarstukken zijn opgebouwd uit een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en zijn de paragrafen opgenomen. De jaarrekening geeft vervolgens cijfermatig weer hoe het jaar 2015 is verlopen. De accountant geeft haar goedkeuring over de jaarrekening. 9. N.v.t.

Samenwerking en relaties

10. N.v.t.

Evaluatie


11

Raadsvoorstel

11. Bijlagen bij voorstel Bijlagen die deel uitmaken van het besluit:  Jaarstukken 2015  Bijlagen Jaarstukken 2015  Aanvullende memo van College met tussentijdse wijzigingen d.d. 19-05-2016 12. N.v.t.

Bijlagen ter inzage

13. Advies Raadscommissie De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 12 mei 2016 unaniem geadviseerd het voorstel door te geleiden naar de raad van 2 juni 2016. Afhankelijk van de op dat moment beschikbare aanvullende informatie, vindt besluitvorming plaats in de raadsvergadering van 2 juni 2016 of van 28 juni / 30 juni 2016. Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

W.A.C.M. Wouters Secretaris


A. Callewaert – de Groot Burgemeester

12

Raadsvergadering d.d. : 02 juni 2016 Agendanr.: 6a

Recommend Documents