*ZE9A7F4E536* =
=
Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. .
Aan de Raad
No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving.
Sellingen, 19 juni 2014
Onderwerp: Krediet nieuwbouw MFA Sellingen
Op 26 februari 2013 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel inzake de bouw en kredietverlening MFA Sellingen. Het besluit van de raad was drieledig, te weten: 1. In te stemmen met de bouw van een Multifunctionele Accommodatie in de kern Sellingen (locatie Op d’Esch). 2. Voor de bouw van deze Multifunctionele Accommodatie - uitgaande van een kaderstellend krediet van € 5.303.541,- een voorbereidingskrediet van € 600.000,beschikbaar te stellen en de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten (€ 39.000,-) ten laste te brengen van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. 3. De finale planvorming en het uiteindelijke krediet voor bovengenoemde bouw door de raad vast te laten stellen. Daarna is onder eigen regievoering gewerkt aan de planvorming. In die fase is gesproken met de beoogde partners, onder meer ook met de huisarts. Deze gaf toen te kennen geen partij te kunnen zijn vanwege het tijdspad, dat niet parallel liep met het tijdspad van de huisarts. Daarnaast speelde toen ook de investeringslast een bepalende rol. Medio november 2013 is het voorlopig ontwerp gereed gekomen en dat is in december 2013 met alle participanten besproken en ook aan de gemeenteraad, ouders en omwonenden gepresenteerd. Het enthousiasme was bij iedereen groot. Wel spraken met name de ouders en omwonenden hun zorgen uit over de verkeerssituatie en de parkeerplaatsen. In die fase bestond toen nog geen duidelijkheid over het terrein van Accantus aan de Korteweg. Een extern bureau (Arcadis) heeft hierop ingespeeld en vooral naar deze twee aspecten nader onderzoek gedaan. Ondertussen was ook bekend geworden dat Accantus het terrein aan de Korteweg aan de gemeente zal overdragen en dat het terrein derhalve bij de verdere ontwikkeling van de MFA Sellingen betrokken kan worden.
-2-
Arcadis heeft medio april 2014 een eerste concept-plan gepresenteerd. De gebruikers waren hier uiterst content mee. Op 8 mei heeft een korte presentatie plaatsgevonden aan de gemeenteraad. Op 21 mei vindt nog een presentatie aan ouders en omwonenden plaats. Kern van dit plan is dat de aanvankelijk geplande verkeersbelasting via de Boerrichter en Scheper van de baan is en dat het verkeer via de Korteweg naar een groot parkeerterrein wordt geleid, dat op het terrein van Accantus wordt gerealiseerd. Op dit terrein zal ook de speeltuin van de speeltuinvereniging aan de Dorigweg gesitueerd worden. De verwachting is dat ouders en omwonenden dit plan ook zullen omarmen en dat daarmee gehoor is gegeven aan de door hen geuite bezwaren op het oorspronkelijke plan.
Duurzaamheid In het ontwerp zijn vele aspecten van duurzaamheid opgenomen. Er wordt gebruik gemaakt van aardwarmte en koeling (vergelijkbaar met de o.b.s. Plaggenborg), van zonnepanelen en van gebalanceerde ventilatie.
Welstand Het voorlopig ontwerp is voorgelegd aan de commissie welstand en deze heeft na enkele aanpassingen op 27 februari 2014 ingestemd met het plan. Er waren drie punten waar de commissie aanvankelijk opmerkingen op had, te weten het ontbreken van een groenplan, de materialisatie van de gymzaal en de vormgeving van de zonnecollectoren. Daarop is een aangepast plan gemaakt en dat is nu akkoord bevonden.
Indexering Het kaderstellend krediet van 26 februari 2013 ad € 5.303.541,-- dient naar ons idee te worden geïndexeerd naar het prijsniveau van 2014 en (het te verwachten) prijsniveau 2015. In de bouwsector is een indexering voor beide jaren van 2% een reële aanname. Scholenbouwmeester bevestigt dit. Dit leidt tot een nieuw totaalkrediet van (afgerond) € 5.517.804,--.
Dekking Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting
Sloop, infrastructuur en onvoorzien Basisscholen Gymlokaal
Krediet
indexering
indexering indexering
Nieuw
2014 (2 (2 %)
2015 (2% (2%) 2%)
krediet
333.968 2.425.391
333.968
21.708
2.331.210
327.420 2.377.834
2.425.391
78.825 *
916.776
935.112
953.814
953.814
30.999 *
477
----------
----------
----------
----------
----------
---------------
3.713.173
* = afschrijving tot 50% van de WOZWOZ-waarde waarde
321.000
Kapitaallasten Opmerking (lineair / 40 Jaarlijks jaar / rente 4%) teruglopend met
334 1.213
131.532 * Totaal
3.568.986
3.640.366
3.713.173
2.024
-3-
Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting
Eerste inrichting basisscholen Eerste inrichting gymzaal
Krediet
Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting
indexering
Nieuw
2014 (2 (2 %)
2015 (2% (2%) 2%)
krediet
Kapitaallasten Opmerking (lineair / 15 Jaarlijks jaar / rente 4%) teruglopend met
224.400
228.888
233.466
233.466
24.900
623
48.960
49.939
50.938
50.938
5.433
136
-----------
----------
---------------
284.404
30.333
759
Kapitaallasten
----------Totaal
indexering
273.360
Krediet
-----------
278.827
-----------
284.404
indexering
indexering
Nieuw
2014 (2% (2%) 2%)
2015 (2% (2%) 2%)
Krediet
Opmerking Jaarlijks teruglopend met
Schoolvervoer
140.000
142.800
145.656
145.656
n.v.t.
n.v.t.
Tijdelijke huisvesting
100.000
102.000
104.040
104.040
n.v.t.
n.v.t.
Totaal
240.000
244.800
249.696
249.696
Algemene middelen
1)
Krediet
indexering
indexering
Nieuw
Kapitaallasten
Opmerking
2014 (2 (2 %)
2015 (2% (2%) 2%)
krediet
(lineair / 40 jaar)
Jaarlijks teruglopend met
Peuterspeelzaal
436.968
445.707
454.622
454.622
14.775 *
227
Steunstee
596.547
608.478
620.647
620.647
20.171 *
310
Sportverenigingen
85.680
87.394
89.141
89.141
2.897 *
45
Extra inrichting buitenruimte
102.000
104.040
106.121
106.121
6.898
106
-----------
-------------
----------------
44.741 *
688
----------Totaal
1.221.195
-----------
-----------
1.245.61 9 1.270.531 1.270.531
* = afschrijving tot 50% van de WOZWOZ-waarde
Stichtingskostenraming In de ontwikkeling van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp is recentelijk een stichtingskostenraming opgesteld. Deze begroting sluit op een geraamde investering van € 5,62 miljoen. Hierin is het verwachte aanbestedingsvoordeel nog niet meegenomen.
Subsidie provincie De provincie Groningen kent een subsidiemogelijkheid in het kader van de Reserve leefbaarheid en krimp. Daar is ten behoeve van de MFA Sellingen een aanvraag voor ingediend en onlangs is bekend geworden dat een subsidie van € 250.000,-- is toegekend. Met deze subsidie is een totaalbudget beschikbaar van € 5,76 miljoen. Daarmee wordt verwacht dat het project gerealiseerd kan worden zonder op de aspecten van duurzaamheid te moeten bezuinigen.
-4-
Aanbesteding Ten behoeve van de voortgang stellen wij u voor om aan de Raad voor te stellen uw college te machtigen te kunnen gunnen op de aanbesteding, als het aanbestedingsresultaat binnen het totaalkrediet valt, met daarvan een kennisgeving aan de gemeenteraad.
Exploitatie In het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek is in hoofdstuk 4.2 en 4.3 opgemerkt dat de huidige exploitatie van alle complexen jaarlijks een last geeft van € 148.060,--. Op basis van het bestek kan een globale berekening worden gemaakt van de te verwachten exploitatielast van de nieuwe MFA Sellingen. Die berekening leidt tot een last van € 129.800,-. Daarmee is duidelijk dat de nieuwe huisvesting een exploitatievoordeel op zal leveren. Echter, het vooraf berekenen van de exploitatielast is een lastige exercitie, omdat gerekend wordt met theoretische kengetallen. De praktijk zal straks uitwijzen wat de werkelijke exploitatie zal doen. Toezicht GS Nu de Arhi-procedure loopt, vallen kredietbesluiten onder het (preventief) toezicht van de provincie. De provincie kan hiervoor tweemaal maximaal 13 weken uittrekken. Kern van het toezicht is om te voorkomen dat een gemeente aan het ‘potverteren’ slaat. De verwachting is dat de provincie goedkeuring zal geven, omdat dit project al voor de Arhi-procedure liep en de financiële gevolgen ook grotendeels al in de begroting zijn opgenomen/verwerkt. Samengevat stellen wij u voor een krediet van € 5.485.394,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van een MFA in Sellingen. Burgemeester en wethouders van Vlagtwedde, L.A.M. Kompier, burgemeester J.M. de Vos, secretaris
-5-
No.
.
De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 juni 2014, no.ZA.14-28394/DV.14359 , afdeling Samenleving;
besluit:
1. Voor de bouw van deze Multifunctionele Accommodatie in Sellingen een krediet van € 5.485.394,- beschikbaar te stellen en de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten (€ 352.195,-) als volgt te dekken: a) € 82.099,-- ten laste van de algemene middelen; b) € 270.096,-- ten laste van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2014. De raad voornoemd,
mevrouw L.A.M. Kompier, voorzitter
de heer H.R. Kastermans, griffier
