Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2014

1

Inhoud

Voorwoord .............................................................................................................................................................. 3 BELEIDSBEGROTING ............................................................................................................................................... 4 PROGRAMMAPLAN ................................................................................................................................................ 5 Inleiding................................................................................................................................................................... 6 1 Programma Veiligheid .......................................................................................................................................... 8 1.1. Product Risicobeheersing / Proactie en preventie ........................................................................................... 9 1.2 Product Incidentbeheersing / Preparatie ........................................................................................................ 13 1.3. Product Incidentbestrijding / Repressie ......................................................................................................... 17 1.4. Product Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) ....................................................... 22 1.5. Directievoering ............................................................................................................................................... 26 1.6. Projecten ........................................................................................................................................................ 29 1.7. Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................... 31 2 Programma Bevolkingszorg ................................................................................................................................ 37 3 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) .......................................................................... 39 4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ..................................................................................................... 41 Onvoorzien .................................................................................................................................................... 41 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) .......................................................................................... 41 Gemeentelijke bijdrage ................................................................................................................................. 42 PARAGRAFEN ........................................................................................................................................................ 43 4 Paragrafen .......................................................................................................................................................... 44 4.1

Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................. 44

4.2

Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................... 44

4.3

Verbonden partijen ............................................................................................................................. 44

4.4

Financiering ......................................................................................................................................... 44

4.5

Weerstandsvermogen ......................................................................................................................... 45

FINANCIËLE BEGROTING....................................................................................................................................... 48 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ..................................................................................................................... 49 Overzicht van baten en lasten en meerjarenraming ..................................................................................... 50 Overzicht van baten en lasten op economische categorie ........................................................................... 51 Overzicht incidentele baten en lasten .......................................................................................................... 52 Aandeel VRZ in het EMU-saldo ..................................................................................................................... 53 UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE ................................................................................................................... 54 Uitgangspunten voor de begroting 2014 ...................................................................................................... 55 Investeringstaat 2014-2017 .......................................................................................................................... 56 Stand en verloop van reserves en voorzieningen ......................................................................................... 58

2

Voorwoord Volle kracht vooruit! De voor u liggende begroting is de begroting 2014 is in dezelfde lijn als 2013 opgesteld. 2013 is het jaar waarin we de eerste begroting van de nieuwe grotere organisatie hebben ingericht. Dat betekent dat we op dit moment nog geen vergelijkende cijfers voor 2014 hebben. Ook hier geldt dat de komende jaren belangrijke jaren worden, dienend als referentiekader, hetgeen zal resulteren in een steeds scherpere begroting. Ook voor dit jaar zijn we erin geslaagd om een sluitende begroting te presenteren, waarin de taakstelling volledig is opgenomen. De in 2013 ingezette lijn van slimmer anders werken om tot een versobering van de begroting te komen, wordt dit jaar verder voortgezet. In 2013 hebben we door middel van een gedegen voorbereiding, onderzoeken, afstemmen, bijsturen en afspraken maken in de vorm van beleid en processen, de koers bepaald. In INK termen kunnen we spreken van het richten van de organisatie. Onze koers is nu duidelijk en we gaan volle kracht vooruit! Dat betekent in 2014 het inrichten van de organisatie. Implementatie van beleidskeuzes is dit jaar daarom volop aan de orde. Vernieuwing blijft daarbij noodzakelijk om de besparingen te kunnen realiseren. Wanneer we dan ook in deze begroting spreken over ‘vernieuwing ‘ doelen we vooral op slimmer anders organiseren, implementeren en werken om verbeteringen en bezuinigingen te bewerkstelligen. Volle kracht vooruit om onze missie: ‘Samen sterk voor veilig Zeeland’ te verwezenlijken. Onze missie vraagt om een duidelijke focus op veiligheid. 2014 zal daarom vooral daarop gericht zijn. In deze begroting is een aantal maatregelen hiertoe opgenomen, zoals de uitrol van richtinggevende (bestuurlijke) besluiten van 2013 en een passende organisatievorm horende bij onze koers. Denk hierbij aan de Regeling Operationeel Leiding (ROL), Brandweerzorg op maat, voorbereiding overgang meldkamer en inrichten risicobeheersing. 2014 willen we ook gebruiken om nog meer samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken met andere (keten)partners, zowel regionaal, interregionaal als internationaal. Belangrijk daarbij is dat ook de risico- en crisiscommunicatie in samenwerking met partners goed is ingericht. Het schip ligt op koers om het uiteindelijke doel ‘Samen sterk voor veilig Zeeland’ te realiseren! Gerrie Ruijs Directeur Veiligheidsregio Zeeland / Regionaal Commandant

3

BELEIDSBEGROTING

4

PROGRAMMAPLAN

5

Inleiding Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is de organisatie voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. De activiteiten van VRZ richten zich op het vergroten van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers. VRZ bestaat uit de volgende onderdelen: Brandweer Zeeland, Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, Geneeskundige Hulpverlening in de Regio en Coördinatie op de Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Een belangrijk onderdeel van dat laatste is nauwe samenwerking met gemeenten op het gebied van bevolkingszorg. Nederland kent in totaal 25 Veiligheidsregio's. VRZ is een gemeenschappelijke regeling van de 13 Zeeuwse gemeenten. De Zeeuwse burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. Zeeland wordt aangemerkt als het zgn. tweede risicogebied van Nederland. Voor u ligt de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Zeeland. Het vertrekpunt voor de begroting 2014 is de herziene begroting 2013. De begroting 2014 bestaat uit vier programma’s ‘Veiligheid’ , ‘Gemeenschappelijke meldkamer, ‘Bevolkingszorg’ en ‘Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien’. Binnen deze vier programma’s wordt de gehele Zeeuwse (fysieke) veiligheidszorg vervat. De Veiligheidsregio Zeeland kent naast enkele beperkte eigen inkomsten twee financieringsstromen: een rijksbijdrage (Brede doeluitkering rampenbestrijding) en een gemeentelijke bijdrage. Transitie en vernieuwing: opbouw nieuwe VRZ De regionalisering van de brandweer is per 1 januari 2013 gestart . Inmiddels hebben 11 van de 13 Zeeuwse gemeenten hun gemeentelijke brandweer per 1 januari 2013 overgedragen. De gemeente Middelburg en Vlissingen hebben hun brandweertaken nog niet overgedragen. Uitgangspunt is dat Middelburg en Vlissingen in ieder geval vanaf 2014 de brandweertaken volledig zullen overdragen aan VRZ. Het jaar 2013 was het jaar van het “richten”, terwijl tegelijkertijd de veiligheidsregio voor de opdracht staat in de komende jaren een zeer forse bezuiniging te realiseren. Om deze bezuinigingsopdracht te realiseren was het noodzakelijk om alle taken die uiterst nauwkeurig onder de loep te nemen. Niet alleen is gekeken of taken uitgevoerd moeten blijven worden, maar ook of deze op een (geheel) andere – lees: efficiëntere – wijze uitgevoerd kunnen worden. “ Samen sober door slim anders” was daarbij het motto waarbij zorgvuldige afwegingen gemaakt werden, waarbij te allen tijde de zorg voor de fysieke veiligheid van de Zeeuwse burger niet uit het oog is verloren. 2014 is het jaar van het “inrichten” waarbij op basis van de gemaakte beleidskeuzes koers kan worden gezet en met volle kracht gewerkt worden aan de implementatie. Voor het volbrengen van het gehele regionaliseringsproces worden door de deelnemende gemeenten aan VRZ transitiemiddelen beschikbaar gesteld. In 2014 wordt aanvullend een incidentele bijdrage van € 926.000 ontvangen voor het transitieproces. Daarnaast zullen ultimo 2013 nog middelen beschikbaar zijn op de balans. Mede door de boventalligheid van personeel (kwantitatief en kwalitatief), het harmoniseren en van de brandweerprocessen en incidentele kosten voor het organiseren van de bedrijfsvoering, zullen deze middelen meer dan nodig zijn in de komende jaren.

6

BTW-compensatiefonds Met de komst van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s waarbij de brandweer niet langer tot de taak van de gemeenten behoort, zal in 2014 de BTW op de brandweertaken niet meer gedeclareerd kunnen worden bij het BTW-compensatiefonds. Ter compensatie wordt naar verwachting een bedrag van € 1.370.830 ontvangen via de BDUR. De lasten zijn hiervoor voorlopig middels een ‘algemene stelpost’ met hetzelfde bedrag verhoogd. In de risicoparagraaf is het risico opgenomen dat de compensatie wel eens onvoldoende zou kunnen zijn. Door middel van een begrotingswijziging zal in de loop van 2013 de begroting 2014 voor deze wetswijziging aangepast worden. Meldkamer Naar verwachting worden in 2013 richtinggevende besluiten genomen met betrekking tot de opschaling naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Dan wordt tevens duidelijk wat dit betekent voor de overgangsperiode en de eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien. De (extra) kosten voortvloeiend uit nog te nemen besluiten in het kader van bovenstaande ontwikkelingen zijn niet in deze begroting opgenomen.

7

1 Programma Veiligheid Omschrijving Het programma Veiligheid omvat voor 2014 de uitvoering van de taken op het gebied van veiligheid langs de inhoudelijke thema’s: Risicobeheersing, Incidentbeheersing , Incidentbestrijding , GHOR, Directievoering, Projecten en Bedrijfsvoering. Wat gaat het kosten ?

8

1.1. Product Risicobeheersing / Proactie en preventie Omschrijving Risicobeheersing is het doelmatig voorkomen en beperken van incidenten en ongevallen bij brand en het gebruik van gevaarlijke stoffen. In termen van de veiligheidsketen: risicobeheersing omvat de delen proactie en preventie. Risicobeheersing heeft daarbij de volgende hoofdtaken: - het adviseren aan het bevoegd gezag bij vergunningverlening en planontwikkeling; - het voor of met het bevoegd gezag plegen van toezicht op naleving van brandveiligheidregelgeving; - het geven van voorlichting over (brand)veilig gedrag aan burgers, bedrijven en instellingen. De andere hoofdtaak van risicobeheersing is eraan bijdragen dat de repressieve inzetten door de brandweer op een effectieve en veilige wijze plaatsvinden. Hoewel deze hoofdtaak qua capaciteitsbesteding zeer ondergeschikt is aan het voorkomen en beperken van brand en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, is de outcome van deze taak van groot belang voor de veiligheid van het eigen personeel. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten

Wat willen we bereiken ?

Wat gaan we er voor doen in 2014 ?

Indicatoren (o.a. Aristoteles)

Brandveilig Leven

Minder incidenten, minder slachtoffers, minder schade

Gebruikers wijzen op ieders eigen verantwoordelijkheid om veilig te leven en zelfredzaam te zijn. Mobiele presentatie-unit inzetten tbv voorlichting

Minder incidenten, minder slachtoffers, minder schade ten opzichte van 2013 Mobiele presentatie-unit is ingezet tbv voorlichting

Controle gebruiksvergunningen

Uitvoeren Zeeuwse planning.

Op de afgegeven meldingen zal controle plaatsvinden

80% van de planning is gerealiseerd

Adviestermijn

Adviezen worden binnen wettelijke termijnen afgehandeld

Adviesproces uitvoeren conform inrichtingseisen uit 2013

Adviezen zijn volgens wettelijke termijnen afgehandeld

Veiligheidadvies bij relevante evenementen

Kwalitatief goede veiligheidsadviezen voor relevante( C) evenementen

Coördineren op Multi adviezen Proces uitvoeren conform afspraken uit 2013

100% relevante adviezen conform afspraken afgegeven

Controle brandpreparatieve voorzieningen

Brandveilige voorzieningen

Uitvoeren controleplan conform planning voor 2014

75% gecontroleerd van de planning

Onterechte uitrukken

10-20% van de Uitrukken is terecht

Terugdringen loze meldingen met 250+ 100 onterechte meldingen.

Verlaging van onterechte meldingen van Brand meld installaties

9

Brandveilig Leven “Van effectbestrijding naar kansreductie” is een belangrijk uitgangspunt in de Strategische reis van Brandweer Nederland en daarmee VRZ. De komende jaren wil VRZ meer gaan sturen op activiteiten die voor de samenleving in relatie tot de kosten het hoogste rendement opleveren, het zogenoemde denken in maatschappelijk rendement. Daarmee wordt een hele andere benadering van (brand)veiligheid geïntroduceerd die is gebaseerd op een risicobenadering: het streven naar minder incidenten, minder slachtoffers, minder schade. De nadruk komt niet langer op bestrijding te liggen, maar op het voorkomen en beheersbaar maken van branden in incidenten. Bovendien wordt er meer gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, in lijn met de visie op brandveiligheid die onlangs door de verantwoordelijke ministeries zijn geformuleerd. De veiligheidsregio gaat burgers en bedrijven helpen om risico’s te reduceren. Kennis ontwikkeling en het verzamelen van gegevens is daarvoor onontbeerlijk. Voor een juiste risico-inventarisatie moet de brandweer samenwerken met onder meer ministeries, andere (gemeentelijke) diensten, woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaren en verzekeringsmaatschappijen. VRZ zal veel meer als netwerkorganisatie gaan samenwerken. Ook “aan de voorkant” zullen nieuwe partijen samenwerking zoeken met VRZ. Voor brandveiligheid zijn bovenstaande principes al wat verder uitgewerkt. De uitwerking van een koersverandering naar kansreductie komt daarom tot uitdrukking in de nieuwe “strategische doctrine brandveiligheid”. In de traditionele veiligheidsketen is duidelijk te zien dat het brandveiligheidsbeleid zich vooral richt op de beperking van de effecten. Reductie onterechte meldingen VRZ heeft de ambitie om het aantal onterechte meldingen als gevolg van automatisch alarm uit gebouwen de komende jaren fors te reduceren. Hiervoor is 1 fte vrijgemaakt (“break-evenpoint’’ ligt bij 250 minder loze meldingen per jaar). In 2014 zal specifieke aandacht besteed worden aan 50 notoire overlastgevers. Vernieuwing- en transitieproces in 2014 Wat gaan we er voor doen?

Dekking

Wat gaat het kosten ?

Digitalisering plantoetsing

Vernieuwing

€ 10.000

Team Brandonderzoek: aandacht aan top 5 brandoorzaken dmv digitale voorlichting

Vernieuwing

€ 10.000 voor digitale voorlichting

Totaal

Vernieuwing

€ 20.000

Digitaliseren werkplekken In 2014 zullen incidentele kosten gemaakt voor het verder digitaliseren van de adviesstroom door aansluiting te maken bij het digitale overheidsloket, waarmee in 2013 is begonnen. Circa 25 werkplekken worden hier in totaal voor toegerust. Hierdoor is minder personeel nodig. Brandonderzoek 10

Het team brandonderzoek zal in 2014 de aandacht vestigen op de top 5 van brandoorzaken door middel van digitale voorlichting.

11


Openbare brandmeldsystemen (OMBS) De opbrengsten ad € 135.000 hebben betrekking op de vergoedingen voor OBMS. Het aantal aansluitingen OMBS is momenteel 742.Het aantal wettelijke aansluitingen daarvan is 531; nietwettelijk 211. De opbrengsten lopen terug in verband met de verwachte terugloop in het aantal niet-wettelijke aansluitingen.

12

1.2 Product Incidentbeheersing / Preparatie Omschrijving Incidentbeheersing betreft het voorbereiden van personeel en het beschikbaar hebben van materiaal en materieel om adequate incidentbestrijding mogelijk te maken. Taken die (veelal) onzichtbaar zijn voor de burger. Dit omvat bijvoorbeeld oefeningen, trainingen, scholing en nascholing van personeel, maar ook het aanschaffen, onderhouden en reparatie van brandweervoeren vaartuigen. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten



Indicatoren

Onderhoud en beheer

Implementatie van de materieelbeheersorganisatie voor de gehele VRZ. Het monitoren van de voortgang van het nieuwe materieelbeleid.

Het uitvoeren van het opgestelde beleid en de opgestelde processen. Het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie in e de 2 helft van het jaar.

Tussentijdse evaluatie is uitgevoerd.

Implementatie van het inkoopbeleid en het inkoopproces voor dit organisatie-onderdeel.


Tussentijdse evaluatie is uitgevoerd.

Een efficiënt en effectief ingerichte vakbekwaamheidsorganisatie voor de brandweer. Het stroomlijnen van de 13 oefenssystematieken.


Het stroomlijnen van de 13 oefenssystematieken is gereed conform de planning 100 % medewerkers is opgeleid voor de hun toebedeelde taak. 100% van het beschikbare personeel heeft geoefend volgens de in 2013 vast te stellen norm

Het verzorgen van leergangen voor de 1.200 brandweermensen.

Het voortzetten van de ingezette lijn op het gebied van kwaliteitsborging van het opleidingsproduct.

Het waarborgen van een vakbekwame hoofdstructuur

Uitvoeren van het vastgestelde beleid op het gebied van multidisciplinaire vakbekwaamheid. Het uitvoeren van het jaarplan MOTO. Het uitvoeren van een

Vakbekwaamheid monodisciplinair

Vakbekwaamheid multidisciplinair

13

*)

100 % medewerkers is opgeleid voor de hun toebedeelde taak. 100% van het beschikbare personeel heeft geoefend volgens de in 2013 vast te stellen norm

Leeragentschap brandweer

Het creëren van een VRZ waarin het lerend vermogen gecreëerd wordt, geborgd wordt en leidt tot een continue en natuurlijk leerproces

tussentijdse evaluatie in e de 2 helft van het jaar. Het uitvoeren van de notitie leeragentschap brandweer. Het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie in e de 2 helft van het jaar. Het bijdragen aan het lerend vermogen i.s.m. de multidisciplinair onderzoeker en de brandonderzoeker.

Conform planning uitvoeren van de notitie leeragentschap. De tussentijdse evaluatie is uitgevoerd.

*)Invulling van de indicatoren van Aristoteles (ontwikkelen registratietool en kwantificering) zal in 2013 en 2014 vorm gegeven worden.

Investeringsplan Binnen VRZ is een werkgroep geformeerd die de totale materieel- en materiaalbehoefte in kaart zal brengen. In de financiële begroting is de investeringsstaat 2014 e.v. opgenomen. Mede in het kader van de taakstelling worden nut en noodzaak van de activa door een afzonderlijke werkgroep de komende tijd beoordeeld. Pas als er een volledig nieuw beleidsplan met investeringsplan is opgesteld, zal herziening van de begroting op dit punt plaatsvinden. Door de regionalisering kan op diverse terreinen efficiency voordelen worden behaald, incidenteel maar ook structureel. Ook zal er een herschikking en inkrimpen van bestaande hulpverleningsvoertuigen / redvoertuigen gaan starten waardoor een lager investeringsbudget nodig is. De invoering van flexibele voertuigen ten behoeve van de basisbrandweerzorg zal de komende jaren tot structurele besparingen gaan leiden. Hiermee ontstaat ook de mogelijkheid om tankautospuiten en hulpverleningsvoertuigen voor opleidingen niet te vervangen maar hiervoor uit te faseren voertuigen te gebruiken. Intensivering multi-vakbekwaamheid Crisisbeheersing is dé pijler van het primaire proces van de VRZ. Multiprocessen hebben in het oorspronkelijke organisatieplan onvoldoende aandacht gekregen. Er zal extra inzet op vakbekwaamheid (multi) moeten gaan plaatsvinden om aan wettelijke normen te kunnen blijven voldoen. Uitbreiding van de formatie hiervoor is noodzakelijk. Dekking hiervoor is binnen de begroting gevonden. Vernieuwing- en transitieproces in 2014 Wat gaan we er voor doen?

Dekking


Keuring kleine blusmiddelen in eigen beheer: Vakbekwaamheid vier personen.

Vernieuwing

€ 3.000

Elektronische leeromgeving: deelnemen aan landelijke aanbesteding en daarmee kosten besparen.

Vernieuwing

€ 5.000

Totaal

Vernieuwing

€ 8.000

14

Keuringen, elektronische leeromgeving Door de regionalisering kan op diverse terreinen reeds in dit jaar efficiency voordelen worden behaald, incidenteel maar ook structureel. In sommige gevallen moeten eerst nog incidentele kosten worden gemaakt (voorbeelden zijn inrichten/aanpassen werkplaats kleine blusmiddelen/redgereedschap, elektronische leeromgeving) die incidenteel tot hogere kosten leiden maar structureel een verlaging van het budget opleveren. Wat gaat het kosten ?

Naast een onttrekking uit de reserve vernieuwing is er een onttrekking opgenomen uit de reserve ESF van € 60.500. De onttrekking uit de reserve ESF dekt structurele personeelslasten. De personeelslasten zijn voor een deel doorbelast naar het project Deltawateren. De afschrijvingslasten van de brandweervoertuigen en het brandweermateriaal van circa € 2.814.000 in 2013 zijn gebaseerd op : De afschrijvingslasten van de activa zijn gebaseerd op : - de staat van activa van VRZ eind 2012; - de activa t/m 2011 die van de 13 deelnemende gemeenten zullen worden overgenomen (€ 15 mln.); - de verwachte vermeerderingen in de activa 2012 (€ 2,5 mln.); - de som van de investeringsplannen 2013 van VRZ en de 13 deelnemende gemeenten (8 mln.); 15

- vanaf 2014 is circa € 5 mln. investeringsruimte opgenomen in afwachting van een herzien investeringsplan.

16

1.3. Product Incidentbestrijding / Repressie Omschrijving Incidentbestrijding is de kern van het takenpakket van de veiligheidsregio. De repressieve organisatie bestaat uit basis brandweerzorg en de hoofdstructuur Rampenbestrijding & Crisisbeheersing. Basisbrandweerzorg is het voor burgers zichtbare onderdeel van de incidentbestrijding. Hiervoor is er een brandweerorganisatie op dit moment van ruim 1200 vrijwilligers en 68 posten. Vier posten kennen een dagbezetting. Naast de basisbrandweerzorg zijn er diverse specialistische teams in Zeeland zoals voor duiken, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte. Voor grootschalige brandbestrijding is de brandweer georganiseerd in brandweercompagnieën. Deze kunnen ook ingezet worden als bijstandseenheden buiten de regio. De hoofdstructuur Rampenbestrijding en Crisisbeheersing is voornamelijk gericht op het organiseren en faciliteren van de diverse coördinatieniveaus die multidisciplinair zijn opgebouwd. De structuur bestaat uit het commando plaats incident (CoPi), Regionaal Operationeel Team (ROT), gemeentelijk of regionaal beleidsteam (GBT/RBT). Het is de structuur die de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio ten dienste staat bij de bestrijding van een ramp of crises. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten



Indicatoren

Crisisorganisatie

Inrichten van multidisciplinaire (bedrijfs)processen

implementeren van beleid multiprocessen

Implementatie multidisciplinaire (bedrijfs) processen afgerond conform planning

Functioneren RCC, crisisorganisatie (minimaal niveau)

implementeren van plan van aanpak RCC/Crisisorganisatie fase 0

Plan van aanpak conform planning geïmplementeerd

Crisisorganisatie op gewenst niveau

implementeren plan van aanpak RCC/Crisisorganisatie fase 1

Plan van aanpak conform planning geïmplementeerd

Actualiseren operationele hoofdstructuur

Uitvoering geven aan plan van aanpak meldkamer en crisisorganisatie voor jaarschijf 2014 Implementatie ROLevaluatie .

Jaarschijf 2014 van plan van aanpak meldkamer is gerealiseerd Rol evaluatie conform planning geïmplementeerd

inrichten van het proces multiplanvorming

Implementeren conform planning van het proces multiplanvorming

Implementatie beleid multiplanvorming conform planning gerealiseerd

Multi planvorming

17

Nucleaire veiligheid

Informatiemanagement en -voorziening

Repressie brandweer Zeeland

1

Actualiseren rampenbestrijdingsplannen

Implementatie plan van aanpak uitvoering RBP.

Implementatie is voor 50% gerealiseerd

Borging van plannen in organisatie

Borging multiplanvorming in multiproces VR, MOTO, planinformatie, GMZ etc.

Capaciteitsplanning en Proces is geïmplementeerd.

Aanpak nucleaire incidenten verbeteren

Leerpunten uit rapport Fukushima implementeren

Alle relevante leerpunten zijn geïmplementeerd

Verbeteren awareness nucleaire risico’s

2 Thema bijeenkomsten voor bestuur en ambtelijke organisaties

Er zijn 2 themabijeenkomsten georganiseerd

Vergroten zelfredzaamheid

Informatie geven aan bevolking over handelingsperspectieven (w.o. evacuatie)

Informatie is up to date op de website Zeeland veilig.nl beschikbaar

Verwerven persoonlijke beschermingsmiddelen hulpverleners

Afspraken nakomen met rijksoverheid over levering c.q. financiering

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn beschikbaar voor de hulpverleners

Herijking van proces informatiemanagement in Operationele Hoofdstructuur

Implementeren beleidsnotitie informatievoorziening

Implementatie beleidsnotitie IM is conform gereed

Inrichten proces operationele 1 informatievoorziening

Implementeren beleidsnotitie informatievoorziening

Implementatie beleidsnotitie IM is conform planning gereed

Hervorming repressieve brandweerorganisatie Zeeland afgestemd op de behoefte in Zeeland en binnen wettelijk kader.

implementeren van beleid op het gebied basisbrandweerzorg.

implementatie beleidsnotitie, dekkingsplan, normkader opkomsttijden en inrichtingsplan conform planning uitgevoerd

Optimale specialisme spreiding in Zeeland.

Implementatie beleid specialismen

Implementatie beleid specialismen conform planning gereed

Gedegen voorbereid op grootschalig brandweeroptreden

Implementatie grootschalig brandweeroptreden

Implementatie grootschalig brandweeroptreden conform planning gereed

Operationele informatievoorziening bestaat uit het proces van ontsluiten, verrijken en combineren van operationele informatie en deze ontsluiten voor het primaire proces. Enerzijds om te sturen op het primaire proces (risicoanalyse, operationele prestaties, planinformatie en andere informatie voor de crisisorganisatie/hoofdstructuur, etc.) en anderzijds om verantwoording af te leggen over het primair proces en invulling te geven aan de wettelijke taak. Technische uitvoering valt binnen het domein bedrijfsvoering- en ICT- proces, waar hiervoor 1 fte is opgenomen, en functioneel binnen Incidentbestrijding.

18


Voor Zeeland zijn twee speerpunten benoemd waarop, naast reguliere risico’s zoals als industrie, verkeer/vervoer, brand in gebouwen, richten. Dit zijn nucleaire veiligheid en waterveiligheid. Nucleaire veiligheid Gezien de situering van de kernreactoren in Borssele en Doel, de vele nucleaire weg-, wateren spoortransporten en de nationale opslag voor radioactief afval bij de COVRA, krijgt het dossier nucleaire veiligheid bijzondere aandacht. Dit is nodig gezien de afwijkende verantwoordelijkheden op basis van de Kernenergiewet (deze overstijgt de Wet Veiligheidsregio’s). Daarnaast geldt dat straling een bijzondere aanpak vereist. Het is een beladen onderwerp dat specifieke effecten naar de wijze waarop burgers, bestuur en hulpverleners reageren. Zeeland is landelijk voortrekker op het gebied van nucleaire veiligheid en wordt daarin gesteund door het Ministerie van VenJ en de 6 overige Aregio’s (regio’s met een nucleair object). Op verzoek van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant om de regie en coördinatie ook voor hen op te pakken is door de regiobesturen een samenwerkingsovereenkomst (Nucleaire Veiligheid Schelderegio, NVS) afgesloten, waarbij de VRZ voortouw heeft. Waterveiligheid Voor wat betreft waterveiligheid wordt verwezen naar de projecten (w.o. Deltawateren, MIRG) Vernieuwing- en transitieproces in 2014 Wat gaan we er voor doen?

Dekking


Flexibele voertuigbezetting

Vernieuwing

€ 50.000

Exploitatie en verbeterplan Regionaal Coördinatie Centrum (RCC)

Vernieuwing

€ 50.000

Harmonisering van proces bereikbaarheidskaart en inrichting architectuur geo-informatie (mono en Multi), uitvoering fase 3

Vernieuwing

€ 20.000

Uitvoering evaluatie ROL-regeling

Vernieuwing

€ 195.000

Totaal

Vernieuwing

€ 315.000

Hervorming repressie De regio Zeeland beschikt op dit moment over 68 posten en ruim 1.200 vrijwilligers. Daarnaast is er sprake van dagbezettingen in het Stadsgewest Middelburg/Vlissingen en in Goes en Snelle Interventie Eenheden in Terneuzen en Borssele. Ook aan de Zeeuwse brandweer gaan allerlei ontwikkelingen niet voorbij. De mogelijke inzet van kleinere voertuigen, variabele bezettingen en andere innovatieve varianten worden ook in Zeeland onderkend als mogelijkheden om zaken efficiënter te organiseren. Voordat daarin (bestuurlijke) stappen gezet kunnen worden, dient er sprake te zijn van een uitgewerkt plan om te komen tot afwegingen rondom die alternatieven en ook argumenten en uitgangspunten om die afwegingen te kunnen maken. Een van de prioriteiten omvat het opstellen van een adequaat dekkingsplan dat voldoet aan de Wet op de Veiligheidsregio’s, waarin een nieuwe spreiding van posten en introductie van andere organisatievormen zal worden onderzocht.

19

Daarnaast is er ook in Zeeland sprake van een taakstellende bezuinigingsopdracht, die onder meer door een herschikking van repressie ingevuld zal moeten worden. Daarbij zijn zaken als aantallen hulpverleningsvoertuigen, aantallen redvoertuigen, 4-persoons uitruk voor specifieke incidenten, (her)verdeling van specialismen, aandacht voor grootschalig optreden allemaal componenten die een rol (kunnen) spelen in het opstellen van een geactualiseerd dekkingsplan dat voldoet aan de wetgeving en actuele ontwikkelingen een plek geeft. Het project Maatwerk in brandweerzorg is in 2013 opgestart. In het project is een bestuurlijke klankbordgroep voorzien, die gebruikt zal worden om periodiek de richting en voortgang te toetsen aan de bestuurlijke wensen en denkrichtingen. Tevens zijn een tweetal bestuurlijke bijeenkomsten met het AB voorzien. Incidenteel wordt € 150.000 gereserveerd voor externe ondersteuning in het veranderproces en communicatie die hierbij nodig is. Er wordt rekening gehouden met een structurele besparing van € 200.000 in 2014 oplopend naar € 800.000 in 2016. Regionaal coördinatie Centrum Het verbeterplan voor het regionaal coördinatiecentrum (RCC) richt zich enerzijds op specifieke verbetermaatregelen om het RRC op orde te krijgen, anderzijds wordt voorzien in verbetermaatregelen die (in)direct randvoorwaardelijk zijn voor het functioneren van het RCC, zoals de ICT-infrastructuur (videoconferencing, satellietcommunicatie , IM-voorzieningen e.d.) Bereikbaarheidskaarten Om met operationele planvorming – het onderdeel bereikbaarheidskaarten – de noodzakelijke transformatie van 13 x 1 naar 1 x 13 door te lopen en te anticiperen op het landelijk project Digitale BereikbaarheidsKaart (DBK) is er een eenmalige investering nodig van € 120.000 (€ 100.000 in 2013 en € 20.000 in 2014). Het betreft de aanschaf van software, de aanleg van glasvezelbekabeling, de afstemming met de BAG (Basis Administratie Gemeenten) en afstemming met andere belanghebbenden. Dit proces wordt ondersteund door onze partners in de crisisbeheersing en is verplicht gesteld vanuit de wetgeving op het onderdeel BAG. Voorlopig beperken we ons tot fase 2 en vindt over de volgende en laatste fase separate besluitvorming plaats. Dit laatste betreft o.a. de aanschaf van randapparatuur. Flexibele voertuigbezetting In heel de regio Zeeland kunnen 20 reguliere basiseenheden brandweer worden ingericht op basis van Flexibele Voertuigbezetting (FVB), gericht op een bezetting van 4 personen. De pilot is inmiddels afgerond. Doorontwikkeling van het bestaande concept (project Flexibele Voertuigbezetting) is noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de taakstelling, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Ten behoeve van externe ondersteuning hierbij is € 50.000 opgenomen ten laste van de transitiegelden. Evaluatie Regionaal Operationele Leiding (ROL) In de evaluatie ROL-regeling voor de hoofdstructuur in enge zin is opgenomen om buiten de risicogebieden de veldnorm voor de opkomst van de OvD-B van maximaal 15 minuten te verruimen naar maximaal 22 minuten. Na werving en opleiding voor functionarissen in Midden ZeeuwsVlaanderen zou vervolgens de OvD-B in Hulst kunnen vervallen waardoor een structurele besparing gerealiseerd kan worden. Voor 2014 is net als in 2013 € 60.000 incidenteel opgenomen voor het opleiden van nieuwe functionarissen voor Midden-Zeeuws-Vlaanderen. 20

In de evaluatie ROL-regeling is eveneens opgenomen de OvD-B beter voor te bereiden op incidenten met gevaarlijke stoffen. Hiervoor is € 20.000 opgenomen voor opleidingskosten. Naar aanleiding van de inspectie van het ministerie van V en J zal de Regionaal commandant, of bij afwezigheid diens plaatsvervanger, worden aangewezen als Strategisch Adviseur Brandweerzorg. Ten behoeve van opleidingen is € 30.000 opgenomen. Bij de piketten worden de normtijden niet in alle gevallen gehaald door de woon- en verblijflocatie van functionarissen. Voor zittende functionarissen kan een verhuisverplichting worden opgelegd met verhuisvergoeding. Hiervoor is in de periode 2014 t/m 2016 jaarlijks € 20.000 opgenomen. De evaluatie van de ROL-regeling in enge zin beperkt zich tot een deel van de Zeeuwse crisisorganisatie. Aanbevolen is om de hoofdstructuur in totaliteit te analyseren en verbetervoorstellen te formuleren, waaronder secties en actiecentra, evenals de samenhangende planvorming. Daarnaast dienen dan ook de relaties met andere partners inclusief de Politie te worden bezien. Voor een dergelijk onderzoek is € 68.000 opgenomen. Wat gaat het kosten ?

21

1.4. Product Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Omschrijving De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening vóór, tijdens en ná een calamiteit. We zorgen ervoor dat ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen en specialisten samenwerken als één soepele organisatie zodat slachtoffers van rampen en ongevallen zo snel en zo goed mogelijk geholpen worden. Slachtoffers en ooggetuigen van een ramp kunnen na afloop ook een beroep doen op psychosociale hulpverlening. Goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten is cruciaal bij rampenbestrijding en het voorkomen van crises. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten




Operationele GHOR

Voldoen aan wettelijke eisen, regionaal beleid en veldnormen

uitvoeren verbeterplan operationele GHOR

Minimaal X% van de SIGMA medewerkers voldoen aan bekwaamheidseisen, In 2013 is bovenstaande X bepaald; Minimaal 90% van de GRIP-inzetten zijn binnen GHOR geëvalueerd; Minimaal 90% van de Verbeteracties uit evaluaties GRIP-inzetten voor GHOR zijn conform planning gerealiseerd.

Zorgcontinuïteit

Voldoen aan wettelijke eisen en regionaal beleid (gericht op verpleegen verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen, etc.)

Uitvoeren van het beleidsplan COBRA Zeeland

Minimaal 70% van de ketenpartners beschikt over een actueel continuïteitsplan

Afspraken met ketenpartners (die een rol spelen in de rampenbestrijding)

Voldoen aan wettelijke eisen en regionaal beleid

Afsluiten, herzien en/of uitvoeren convenanten met GGD, RAV Zeeland, ziekenhuizen, huisartsen en Ned Rode Kruis

Met minimaal 70% van de eerstelijns ketenpartners zijn actuele schriftelijke afspraken gemaakt (over hun rol in de rampenbestrijding), minimaal 100 % van de ziekenhuizen beschikt

22

Speerpunten



Indicatoren (o.a. Aristoteles) over een actueel ZIROP

minimaal X% (norm te bepalen in 2013) van de ketenpartners waarmee schriftelijke afspraken zijn gemaakt heeft geoefend conform afspraken Planvorming

Voldoen aan wettelijke eisen en regionaal beleid

Bijdragen aan de ‘GHOR paragraaf’ binnen multidisciplinaire planvorming

In een (in 2013) nog te bepalen % van de multidisciplinaire plannen zijn relevante GHOR aspecten opgenomen

Evenementenadvisering en operationele voorbereiding

Voldoen aan wettelijke en landelijke eisen en regionaal beleid

Bijdragen aan de adviezen die VRZ uitbrengt over (grote en kleinere) evenementen, Inplannen operationeel leidinggevenden en/of (delen van) de geneeskundige combinatie bij geplande inzetten.

In minimaal 90% (landelijke norm) van de relevante evenementen heeft de GHOR geadviseerd Beschikbaar zijn van operationeel leidinggevenden en geneeskundige combinatie.

Opleiden, trainen en oefenen

Voldoen aan wettelijke eisen en regionaal beleid (operationele GHOR), Medewerkers opleiden (functiegericht).

Uitvoeren verbeterplan operationele GHOR, Opleidingen voor individuele medewerkers (persoonlijke, functiegerichte ontwikkeling)

De beschikbare GHOR functionarissen zijn 100% opgeleid volgens de daarvoor geldende normen. 100% van de beschikbare GHOR functionarissen zijn getraind en geoefend volgens de daarvoor geldende normen Minimaal 90% verbeteracties uit opleidingen, training en oefeningen is binnen de looptijd gerealiseerd

HRM

23

Medewerkers zijn tevreden, Werkplannen zijn in evenwicht met takenpakket en

MTO houden, Werkplannen toetsen, Gesprekscyclus gericht op houding en gedrag.

Resultaten als hiervoor benoemd, geleverd door medewerkers die zich gewaardeerd en erkend voelen,

Speerpunten




Kwaliteitszorgsysteem onderhouden

HKZ certificaat is behouden

ambitieniveau. Kwaliteitszorg

HKZ certificaat behouden


24


25

1.5. Directievoering Omschrijving Dit onderdeel bestaat uit de kosten van de directie (regionaal commandant/directeur en de directeur publieke gezondheid), het tactisch management en het taakveld control en audit. De directie en het managementteam van de Veiligheidsregio Zeeland richten zich op de hoofdlijnen van de advisering over het strategische beleid. De organisatieontwikkeling, samenwerking en integraliteit staan hierbij hoog in het vaandel. Het taakveld control en audit ondersteunt het bestuur, de directie en het management bij het besturen en beheersen van de organisatie. De controlfunctie is apart gepositioneerd in de Veiligheidsregio Zeeland, omdat een onafhankelijke plaats van control in de organisatie het mogelijk maakt objectieve taakvervulling uit te oefenen en kwaliteitszorg te borgen. Speerpunten, doelen en acties

Speerpunten




Veiligheid blijvend op de bestuurlijke agenda krijgen

Betrokkenheid bestuurders vergroten

Organiseren bezoek gemeenteraden Uitvoeren van een bestuursevaluatie

3* per jaar is een thematische sessie met bestuur georganiseerd over veiligheid De betrokkenheid van de bestuurders en gemeenteraden is verbeterd t.o.v. 2013 Aantal positieve persuitingen over de VRZ is verbeterd tov 2013

Verder doorontwikkelen VRZ inclusief samenwerking partners

Efficiënt werkende organisatie met optimale samenwerking met partners

Toekomstvisie VRZ implementeren, inclusief visie op samenwerking met partners. Implementeren van een passende organisatievorm

Eind 2014 is de toekomstvisie doorontwikkelen VRZ geïmplementeerd conform de planning inclusief visie op samenwerking met partners. Een passende organisatievorm is geïmplementeerd

Focus op veiligheid

Grip op alle processen, zowel primair als ondersteunend

Prioriteiten bepalen in meerjarenbeleidsplan 2015-2018 Inregelen processen en procedures binnen de passende organisatievorm

Eind 2014 is een meerjarenbeleidsplan 2015-2018 opgesteld

26

Risico’s

Voorbereid zijn op in kaart gebrachte risico’s voor de VRZ

Risico’s in kaart brengen en strategie hiervoor ontwikkelen

Samenhangend geheel van in kaart gebrachte risico’s met aanwezige strategie hiervoor

Medewerkers in hun kracht

Harmonisatie en versterking cultuur VRZ Tevreden Medewerkers

In 2014 nulmeting medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren Indien nodig compententie/ talentenonderzoek bij medewerkers om te beoordelen of zij “op de juiste plek zitten” Leidinggevenden laten voorbeeldgedrag zien

Eind 2014 is de nulmeting medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd Alle leidinggevenden hebben aangetoond door middel van minimaal één voorbeeld dat het uitdragen van kernwaarden onderdeel is van haar of zijn houding/ gedrag Eind 2014 is inzichtelijk welke competenties en talenten aanwezig zijn bij alle medewerkers

beleid

Visie- en beleidsdocumenten 2013 zijn geïmplementeerd

Monitoren implementeren visie- en beleidsdocumenten 2013

Alle relevante visie- en beleidsdocumenten zijn eind 2014 conform planning geïmplementeerd

Taakstelling 2013 t/m 2015

Sluitende begroting

Verder implementeren maatregelen taakstelling jaarschijf 2014

Jaarschijf 2014 uit geactualiseerd pva taakstelling t/m 2015 is gerealiseerd

Calamiteiten/continuïteit

Beheersen calamiteiten/ continuïteit waarborgen

implementeren VRZ breed calamiteiten/ continuïteitsplan

Eind 2013 is het calamiteiten/ continuïteitsplan conform de planning geïmplementeerd

P&C cyclus

Efficiënt en effectief werkende PC cyclus

Evalueren PC cyclus inclusief A3 methodiek

Eind 2014 is de PC cyclus geëvalueerd en zijn verbeterpunten conform planning geïmplementeerd

Kwaliteitmanagement systeem

Goed werkend kwaliteitmanagement systeem

Verder implementeren conform de planning van kwaliteitmanagement systeem

Eind 2014 is conform de planning de implementatie van het kwaliteitmanagementsysteem gerealiseerd.

27

Vernieuwing- en transitieproces in 2014 Wat gaan we er voor doen?

Dekking


Externe inhuur management

Transitie

€ 65.500

Totaal

Transitie

€ 65.500

Directievoering algemeen


28

1.6. Projecten Omschrijving Formatiebeheer In het kader van de regionalisering en de definitieve plaatsing van medewerkers zijn 8,72 fte boventallig verklaard. De kosten in 2013 bedragen nog € 551.610. Doel is dat de kwantitatieve boventalligheid eind 2015 is gereduceerd tot 0. Er vertrekken nog mensen met pensioen en bij het zich voordoen van vacatures zullen de mogelijkheden om bovenformatieven te plaatsen betrokken worden. Tevens is een budget voor afvloeiingskosten in de begroting opgenomen. Naast de kosten van de kwantitatieve boventalligheid zijn hier voorlopig centrale personeelsbudgetten opgenomen voor reis- en verblijfkosten, woon-werkverkeer, overwerkvergoedingen, verkoop verlofuren en persoonlijke toelagen. Deze zullen in de loop der tijd over de bedrijfsonderdelen worden verdeeld. Project Bevi (Besluit Externe Veiligheid) Ten behoeve van de uitvoering van het programma Verantwoorde risico’s heeft de provincie Zeeland een subsidie verstrekt van € 231.840 voor de periode 2013 tot en met 2014. Uitvoering van het project vindt plaats met de bestaande formatie. De verwachting is dat de subsidie na 2014 wordt gecontinueerd. Project Deltawateren Het incidentbestrijdingsplan is geïmplementeerd. Er zal nadruk op het vakbekwaam blijven worden gelegd. Door blijvend te investeren in voorlichtingen, instructies en (grote) oefeningen zal de incidentbestrijding op de Deltawateren steeds beter worden. Ontwikkelingen en evaluaties zullen vragen om bijstelling en nieuwe procedures/plannen, waaraan uitvoering zal worden gegeven. De slagkrachtanalyse van de gehele Deltawateren is afgerond en wordt middels een plan van aanpak in uitvoering worden gebracht. Project MIRG De Zeeuwse Maritieme Incidenten Respons Groep (MIRG) rond haar opleiding af in 2014. Medio 2014 zal een grote internationale slotoefening plaatsvinden op de Noordzee, waarna de Zeeuwse MIRG haar operationele status gaat bereiken en inzetbaar zal worden voor inzet op de Zeeuwse wateren en waarschijnlijk ook daarbuiten. Vernieuwing- en transitieproces in 2013 Wat gaan we er voor doen?

Dekking


Personeelslasten bovenformatieven

Transitie

€ 551.610

Afvloeiingskosten

Transitie

€ 100.000

Totaal

Transitie

€ 651.610

Project formatiebeheer

29


30

1.7. Bedrijfsvoering Omschrijving Voor het bestuur en de inzet van medewerkers en vrijwilligers van VRZ is adequate ondersteuning van belang. De medewerkers die deze ondersteuning bieden zijn ondergebracht in de afdeling Bedrijfsvoering. Het betreft de teams bestuursondersteuning en communicatie, HRM, financiën, facilitaire dienstverlening en I&A. Indien het onderzoek naar de voor- en nadelen van een shared servicecenter bedrijfsvoering (SSC) GGD en VRZ positief is uitgevallen kan gestart worden het concreet vorm gegeven van het SSC.. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen in 2014?

Indicatoren

Bestuursondersteuning en communicatie Versterken bestuursondersteuning

Versterken Communicatie

Representatie bestuur & Directie

Verder optimaliseren besluitvormingsprocessen directie en bestuur.

Uitwerken processen en bijhorende procedures.

Besluitvormingsprocesse n zijn geïmplementeerd

implementeren strategie en beleidsvisie communicatie, implementeren communcatiebeleid, processen e.d. Conform de A3 worden bestuurlijke & directie themabijeenkomsten georganiseerd.

Beleidsvisie communicatie geïmplementeerd

Optimaal lopende kritische processen

Kritische werkprocessen implementeren om het primaire proces optimaal te ondersteunen

Volledige implementatie Personeelsinformatiesysteem Een strategisch HRM beleid implementeren ter ondersteuning van het primaire proces van VRZ.

Voltooien integratie van ESS en MSS realiseren Strategische personeelsplanning operationaliseren

Alle HRM instrumenten tav de kritische werkprocessen sluiten naadloos aan op het primaire proces en zijn integraal op elkaar afgestemd. Op 31 december 2014 is E-HRM met ESS en MSS volledig gedigitaliseerd. In 2014 starten met de realisatie van de optimale personeelssamenstelling en indeling. 100% van de beoogde functionerings-

Goede afspraken met gemeenten. Communicatie VRZ van reactief naar pro-actief.

In 2014 aantal bestuurlijke en directie bijeenkomsten organiseren.

Bestuurlijke & directie themabijeenkomsten zijn georganiseerd conform afgesproken aantal.

HRM Efficiëntie en effectiviteit

Strategisch HRM beleid

Implementeren HRgesprekscyclus

31

Coördineren en comprimeren van beleid op het gebied van Veiligheid Gezondheid en Welzijn in samenwerking met de afdeling Incidentbestrijding.

gesprekken is in december 2014 gevoerd en er is een beoordelingscyclus geïmplementeerd. In 2014 is het Arbo-beleid in de regio gecomprimeerd tot 1 beleid. Implementatie van een definitief op maat gesneden contract met een Arbodienst heeft plaatsgevonden.

Financiën Efficiëntie en effectiviteit

Reductie aantal facturen

Strategisch Financieel beleid

Programmabegroting, die aansluit op de behoefte van het management en bestuur Optimale treasury positie

Actief contractmanagement; afsluiten mantelcontracten Begroting 2015 herijken op basis van gegevens uit 2013 en 2014 Liquiditeitenplanning invoeren

Minder crediteuren en minder betalingen ten opzichte van 2013 Herijkte begroting 2015

Liquiditeitenbeheer is uitgevoerd conform liquiditeitenplanning

Facilitaire dienstverlening Beheer op orde

Het onderhoud aan de huisvesting is in beeld en ingepland

Huisvesting is op orde

Excelleren naar een hoger dienstverleningsniveau

Efficiënte Facilitaire ondersteuning op de locaties.

Efficiënte Facilitaire ondersteuning op de locaties. Terugdringen van het aantal overeenkomsten voor dezelfde prestatie en voldoen aan de Europese aanbestedingswet.

Inkoop is belegd in de 32

Relevante huisvesting krijgt volgens de NEN 2767 een conditiemeting en een meerjaren onderhoudsbegroting Opstellen strategisch huisvestingsplan 2014-2019

Onderhoudsplan conform planning uitgevoerd

Zorgen dat Topdesk, het Facilitaire programma, werkt naar de wensen van de ‘klant’ Facilitaire managementinformatie krijgen Opnieuw (Europees) aanbesteden van relevante facilitaire diensten en producten en de overeenkomst zo mogelijk heel VRZbreed toepassen. Onderzoeken en

Topdesk werkt volgens de wensen van de klant

Het strategische huisvestingsplan 2014 – 2019 is vastgesteld

Facilitaire managementinformatie is beschikbaar Revelante Facilitaire diensten zijn (Europees) aanbesteed

Resultaten onderzoek zijn

organisatie

adviseren waar concerninkoop en tactische inkoop belegd moeten worden.

geïmplementeerd

Informatisering en automatisering Beheer optimaliseren

Beleid optimaliseren

Procesmatig werken door de beheersorganisatie

Verdere inrichting beheerprocessen volgens ITIL

Beheerprocessen zijn ingericht conform planning

Inzicht in de huidige ICT prestatie

Analyseren nulmeting en implementatie verbeteringen

Verbeteringen zijn geïmplementeerd conform de planning

Een goede afstemming tussen ICT beleid en organisatie beleid (business en IT alignment)

Opstellen informatieplan en -architectuur

Informatieplan is gereed, informatiearchitectuur is vormgegeven

In 2013 en 2014 wordt bezien op welke wijze vorm en inhoud kan worden gegeven aan de prestatieindicatoren vanuit Aristoteles. Bestuursondersteuning en communicatie Het taakveld bestuursondersteuning zal in het jaar 2014 het bestaande beleidsplan van VRZ verder revitaliseren. Daarnaast is het team bestuursondersteuning in meer of mindere mate betrokken bij een groot aantal van de producten zoals benoemd in de diverse A3 jaarplannen voor 2014. VRZ zal op het gebied van interne en externe communicatie de komende twee jaar de omslag maken van reactief naar proactief. De uitgewerkte beleidsvisie Communicatie wordt in 2014 verder geïmplementeerd. De secretariële ondersteuning richt zich op de directie en het tactisch management van VRZ. Op dit moment worden de beschikbare uren binnen dit taakveld volledig ingezet en is er geen ruimte voor onderlinge vervanging tijdens vakantie of ziekte. Dit kan worden ondervangen door, voor de periode tot eind 2014, het inhuren van extra secretariële capaciteit. HRM In 2014 is het Team HRM ontwikkeld naar een stabiele en betrouwbare partner voor het management. HRM ondersteunt bij en adviseert over personeel en organisatie en initieert beleid ten bate van het primaire proces in lijn met de visie en missie van VRZ. Dit bereikt HRM door een doorontwikkeling van de doelstellingen uit 2013. In 2014 wordt gewerkt aan de optimale implementatie van kritische processen en wordt de volledige implementatie van het E-HRM systeem gerealiseerd. 2014 wordt een jaar waar de ingezette lijn uit 2013 wordt uitgebouwd en gestabiliseerd. De processen zijn eigen gemaakt en verfijnd en daar waar mogelijk nog verbeterd. Samen met het team facilitair wordt gewerkt aan het reduceren van de facturenstroom. Door mantelcontracten en andere overeenkomsten met leveranciers af te sluiten, moet het aantal facturen dalen. Een wellicht nog 33

groter voordeel van de mantelcontracten zal een eventueel te behalen kwantumkorting of bonuskorting zijn. VRZ is wat dat betreft een grotere klant dan de dertien gemeenten apart. Uit de boekhouding 2013 kunnen de gegevens gedestilleerd worden om synergievoordeel in aanschaffingen voor de komende jaren te realiseren. Door het reduceren van het aantal facturen kan nog meer op tijdigheid van betaling en ontvangsten van gelden gestuurd worden met als resultaat een nauwkeurigere liquiditeitenplanning. Financiën De begroting wordt verder verfijnd. De gegevens uit het eerste boekjaar 2013 van VRZ ‘groot’ kunnen worden gebruikt om de begroting 2014 en de meerjarenraming daar waar nodig bij te stellen. Hierdoor kan de organisatie nog beter/nauwkeuriger sturen op budgetten. Tevens kan door een actief contractmanagement het aantal inkoopfacturen worden gereduceerd. Hierdoor is minder personeel nodig Facilitaire dienstverlening In 2014 ligt de focus op het verbeteren van de dienstverlening aan de “klant”, een effectief gebouwonderhoud en een volledig geïmplementeerd inkoopbeleid met een inkoopjaarplan. Informatisering en automatisering Voor I&A is 2014 een jaar van verdergaand harmoniseren, consolideren en optimaliseren. Aan de hand van de ingerichte service management processen optimaliseert I&A haar efficiency. De in 2013 gemaakte start met Informatie Management wordt verder vorm gegeven en het opgestelde I&A beleid wordt geïmplementeerd. Vernieuwing- en transitieproces in 2014 Wat gaan we er voor doen?

Dekking


Transitie

€ 35.000

Inhuur begeleiding inkoop gebouwonderhoud + NEN 2767

Transitie

€ 20.000

Inrichten Topdesk t.b.v. de managementinformatie

Transitie

€ 2.000

Opstellen meerjarenonderhoudsplan huisvesting (gebruikersonderhoud)

Transitie

€ 90.000

Incidentele dekking tijdelijke formatie

Transitie

€ 283.440

Totaal

Transitie

€ 430.440

Bestuursondersteuning en communicatie Zorgen voor continuïteit in secretariële ondersteuning Facilitaire dienstverlening

Bedrijfsvoering

Bestuursondersteuning De secretariële ondersteuning richt zich op de directie en het tactisch management van VRZ. Door de regionalisering is er sprake van extra werkzaamheden. Op dit moment worden de beschikbare uren binnen dit taakveld volledig ingezet en is er geen ruimte voor onderlinge vervanging tijdens vakantie

34

of ziekte. Dit kan worden ondervangen door, voor de periode tot eind 2014, extra secretariële capaciteit in te huren. Deze kosten worden ten laste gebracht van de reserve transitie. Gebruikersonderhoud gebouwen VRZ is verantwoordelijk voor het gebruikersonderhoud van alle brandweerkazernes. In 2014 zal een onderhoudsplan voor alle gebouwen worden opgesteld en geïmplementeerd. Hiervoor is € 90.000 begroot. Bedrijfsvoering Vanaf 2013 wordt een deel van de formatie van bedrijfsvoering gedekt uit de reserve transitie. Vanaf 2016 wordt, als onderdeel van de invulling van de taakstelling, een afname van de formatie voor bedrijfsvoering mogelijk geacht.

35


De kosten van de afdeling ICT en de huisvestingskosten zijn voor een deel doorbelast naar het programma GMZ (t.b.v. het ICT beheer GMZ).

36

2 Programma Bevolkingszorg Omschrijving Het programma Bevolkingszorg is opgesteld om een duidelijke scheiding aan te brengen in de uitvoering van taken die in de wet en in de gemeenschappelijke regeling zijn vastgelegd, en gemeentelijke taken die om doelmatigheidsredenen bij de VRZ zijn ondergebracht. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten



Ontwikkeling bevolkingszorg

Organisatie op orde

Uitvoering Organisatieplan

Voorbereiding

Beheer en faciliteiten

Bestrijding

Inzet Bevolkingzorg

RCC gereed Uitvoeren OTO jaarplan Procesplannen gereed Teams Bevolkingszorg gereed

Ontwikkelingen Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS). Bij veel grote incidenten in Nederland in de afgelopen tien jaar lukt het niet om snel na een ramp een goed overzicht te presenteren van de slachtoffers. Een snelle uitwisseling en koppeling van deze gegevens blijkt het knelpunt. Oorzaak hiervan is dat de slachtofferinformatie door verscheidene partijen wordt gegenereerd en niet . Een snelle uitwisseling en koppeling van deze gegevens is een belangrijk knelpunt. Binnen het Veiligheidsberaad is gesproken over de mogelijke richting van de implementatie van Slachtoffer Informatie Systematiek. De systematiek kan op regionaal niveau, landelijk niveau of een combinatie daarvan geïmplementeerd worden. Het Veiligheidsberaad heeft besloten om de systematiek op landelijke schaal te organiseren. Bevolkingszorg op Orde In 2012 is het rapport ‘Bevolkingszorg op orde’ verschenen. In dit rapport worden er nieuwe prestatie-eisen met betrekking tot de taken van Bevolkingszorg voorgesteld. De discussie over de prestatie-eisen moet nog gevoerd worden. Bovenregionale Samenwerking De Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking is in het leven geroepen naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk om de Minister van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad te adviseren over verbeterpunten in de samenwerking tijdens de bestrijding van een crisis of een en ramp tussen regio’s onderling en tussen veiligheidsregio’s en het Rijk. Borging kwalificatieprofielen van het project GROOTER Examinering van functies binnen Bevolkingszorg. In navolging op het project GROOT is, het project GROOTER gestart (in opdracht van het Veiligheidsberaad). De doelstelling van GROOTER is om gemeenten en veiligheidsregio’s te ondersteunen bij de realisatie van een kwalitatief goed functionerende gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie (Bevolkingszorg). 37

Ontwikkelingen rondom de inzet van het Rode Kruis (afname modulen) Het Rode Kruis heeft een dienstenpakket ontwikkeld. Bevolkingszorg zou producten hieruit kunnen afnemen waardoor Bevolkingszorg met minder mensen haar processen/taken zou kunnen uitvoeren. Het betreft in eerste instantie de modulen Opvang mens en Primaire levensbehoefte. Afname van meerdere modulen wordt onderzocht. Wat gaat het kosten ?

Naast de personele lasten van medewerkers in dienst van de VRZ (2 fte) zijn de lasten opgenomen van de coördinerend gemeentesecretaris (0,2 fte). Voor het Opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de teams binnen Bevolkingszorg wordt uitgegaan van een structureel budget van € 50.000. Dit bedrag is gebaseerd op het beleidsplan Vakbekwaamheid en het daaruit voortvloeiende jaarplan. De overige kosten van € 36.000 bestaan uit:  bijdrage Rode Kruis (opvang mens primaire levensbehoefte) (€ 26.750);  gebruik SharePoint (een beveiligde digitale werkomgeving via Internet) ( € 4.000);  administratieve ondersteuning (€ 4.250);  de waakvlamovereenkomst met Monuta (€ 1.000). Thans vindt de ROL-evaluatie plaats. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor het piket van de rol algemeen commandant bevolkingszorg zijn niet opgenomen in de primaire begroting 2014.

38

3 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) Omschrijving De Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland is gevestigd in het pand van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) aan de Segeerssingel 10. In de meldkamer komen de meldingen via 112 binnen voor politie, brandweer en ambulance. Op de meldkamer werken centralisten die in dienst zijn van Politie, Regionale Ambulance Voorzieningen Zeeland (Connexxion ambulanceservices) en de Veiligheidsregio Zeeland (brandweer). Deze worden ondersteund door een beheersorganisatie bestaande uit specialisten op het gebied van meldkamerprocessen, -systemen en operationele uitvoering. Op 1 januari 2013 is de meldkamer Ambulancezorg overgedragen aan de RAV Zeeland. Dit heeft geleid tot de opbouw van een meldkamer Brandweer binnen de Gezamenlijke meldkamer. In verband met de ontwikkeling van de nieuwe landelijke meldkamer is besloten dat de nieuwe (bovenregionale) meldkamer van de Veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en West-Brabant gerealiseerd zal worden in Bergen op Zoom. Dit jaar zal, na bestuurlijke besluitvorming rond locatiekeuze en financiering, gestart kunnen worden met de realisatie. De verwachting is dat de bouw in het 1e kwartaal 2016 afgerond kan zijn.De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en verwacht wordt dat dit jaar een aantal essentiële beslissingen genomen zullen worden. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Indicatoren

*)

Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) Wettelijke normen voor afhandeling van meldingen brandweer zijn in 90% van de gevallen behaald

Opkomsttijden brandweer worden niet belemmerd

Evaluatie brandmeldingen mbt verwerkingstijd op meldkamer

90 % verwerking meldingen brandweer is conform norm gehaald

(voorbereiding voor) Realisatie nieuwe meldkamer

Realisatie nieuwe meldkamer in 2016, verwerken consequenties voor VRZ en beperken desintegratiekosten.

Deelnemen aan project voor de nieuwe meldkamer

Voortgang realisatie conform planning (mede afhankelijk van partners)

Technische kwaliteit meldkamer verantwoord borgen

De meldkamer kan tot de realisatie nieuwe meldkamer naar behoren en verantwoord functioneren

In stand houden technische systemen, processen en borgen functioneel beheer.

Meldkamer blijft functioneren tot aan overdracht

Conform plan van aanpak Meldkamer activiteiten uitvoeren

Jaarschijf 2014 uit plan van aanpak meldkamer is conform planning uitgevoerd

39



40

4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Omschrijving VRZ kent naast enkele beperkte eigen inkomsten twee financieringsstromen: een rijksbijdrage (Brede doeluitkering rampenbestrijding) en een gemeentelijke bijdrage. Wat gaat het kosten ?

Onvoorzien In de begroting 2014 is een structureel bedrag opgenomen voor onvoorziene lasten van € 100.000. Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Het in de begroting 2014 opgenomen bedrag ad € 5.300.000 voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

41

In 2014 zal de BTW op de brandweertaken niet meer gedeclareerd kunnen worden bij het BTWcompensatiefonds. Ter compensatie wordt naar verwachting een bedrag van € 1.370.830 ontvangen via de BDUR. De lasten zijn hiervoor voorlopig middels een stelpost met hetzelfde bedrag verhoogd. In de risicoparagraaf is het risico opgenomen dat de compensatie wel eens onvoldoende zou kunnen zijn. Afgezien van de toename van de BDUR als gevolg van de BTW-compensatie zal de BDUR de komende jaren afnemen. Gemeentelijke bijdrage Op 20 december 2012 heeft het algemeen bestuur overeenstemming bereikt over de gemeenschappelijke regeling en de bijbehorende verdeelsleutel van de kosten. In het bestuur is de voorkeur uitgesproken voor een bijdrage op basis van de OOV-verdeelsleutel uit het gemeentefonds. Dit is de meest transparante en eerlijke verdeling van de kosten. Deze verdeling heeft natuurlijk ook nadelen. Om gemeenten die hierdoor meer gaan betalen tegemoet te komen, is besloten tot invoering van een groeimodel. In 2013 blijft de bijdrage gehandhaafd op basis van het huidige budget. Per 2014 wordt dit met stappen van 20% afgebouwd, zodat we in 2018 voor 100% de OOVverdeelsleutel hanteren. De brandweer van de gemeente Vlissingen en Middelburg is in 2013 nog niet overgedragen. Uitgangspunt is dat beide gemeenten in ieder geval vanaf 2014 de brandweertaken volledig zullen overdragen aan VRZ. Voor de uitvoering van het programma Bevolkingszorg wordt een structurele gemeentelijke bijdrage van € 86.000 ontvangen. De kosten zijn opgenomen op het programma Bevolkingszorg. De incidentele gemeentelijke bijdrage ad € 926.000 wordt op begrotingsbasis volledig toegevoegd aan de reserve transitie. De transitiekosten worden ten laste gebracht van deze reserve.

42

PARAGRAFEN

43

4 Paragrafen 4.1 Onderhoud kapitaalgoederen Binnen VRZ vielen onder ‘kapitaalgoederen’ tot nu toe uitsluitend gebouwen welke in eigendom zijn. VRZ heeft momenteel geen onroerend goed in bezit, dus was deze paragraaf niet van toepassing. Momenteel stelt de werkgroep Financieringssystematiek een advies op over de gevolgen van het gewijzigde BTW-regime per 1 januari 2014 voor VRZ en voor de gemeenten. In dit advies wordt ook geadviseerd over het onderhoud van de gebouwen. 4.2 Bedrijfsvoering Zie programma bedrijfsvoering. 4.3 Verbonden partijen Verbonden partijen zijn in het Besluit ‘Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten’ gedefinieerd als: privaat- of publiekrechtelijke organen, waarin de provincie of gemeente (c.q. Gemeenschappelijke regeling) een bestuurlijk en financieel belang heeft. Op grond van deze definitie kan worden gesteld dat VRZ geen verbonden partijen kent. 4.4 Financiering Bij financiering gaat het primair om het tegen zo laag mogelijke kosten aantrekken van financiële middelen in geval van een financieringstekort, of het tegen zo hoog mogelijke vergoeding uitzetten van gelden in geval van een overschot. Een en ander dient uiteraard te gebeuren tegen aanvaardbare risico’s. De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) geeft hier regels voor en spreekt van een ‘prudente’ financiering, wat betekent dat de financiering verstandig, risicomijdend en onderbouwd moet worden gedaan. De wijze waarop VRZ uitvoering geeft aan een prudente financiering is vastgelegd in de verordening ex art. 212 Gemeentewet en het Treasurystatuut. Vervolgens kijkt VRZ vooruit en rapporteert over deze uitvoering in de paragraaf ‘Financiering’ in respectievelijk de programmabegroting en de jaarstukken. In grote lijnen komt dit beleid neer op:  Het treasurybeleid dient terughoudend en risicomijdend te zijn.  Het verzekeren van toegang tot de financiële markten bij financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid.  Beheersbaar houden van financiële risico’s (te denken valt aan renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico).  Minimaliseren van rentekosten of, met inachtneming van het bovenstaande, het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquiditeiten c.q. langlopend uitgezette middelen, zoals leningen. Ontwikkelingen Rentevisie De visie die VRZ op de 10-jaarsrente heeft is dat deze, naar het zich laat aanzien, voorlopig nog laag zal blijven, maar wel zal oplopen. Voor de berekening van de rente is voor de eventueel over te 44

nemen activa van de gemeenten gerekend met een rentepercentage van 3,5% over 2014. Voor de investeringen over de periode 2015 wordt gerekend met een percentage van 4%. Voor de investeringen vanaf 2016 wordt gerekend met een percentage van 4,5%. De financieringsbehoefte voor 2014 bedraagt circa € 6 mln. Kasgeldlimiet De hoogte van de kredietfaciliteit wordt bepaald door de wettelijke kasgeldlimiet van 8,2% van de omzet. De omzet van VRZ ligt op € 35 mln., zodat de kasgeldlimiet is beperkt tot € 293.000. Langlopende leningen, meerjarenbeleid Op de enige langlopende lening wordt in 2013 voor het laatst afgelost. In 2014 zullen waarschijnlijk opnieuw langlopende leningen aangetrokken moeten worden, mede afhankelijk van de herziening van het investeringsplan. Vooralsnog is niet duidelijk hoe het vreemd vermogen van VRZ er de komende jaren uit komt te zien. Hierdoor zijn nu nog geen maatregelen te nemen ten aanzien van het afdekken van de renterisico’s met bancaire rente-instrumenten. Het risico op langlopende leningen, ten aanzien van de renterisiconorm, is in de huidige situatie te verwaarlozen. Liquiditeitsrisico’s Risico’s kunnen ontstaan door mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en de meerjareninvesteringsplanning. De maandelijkse actualisatie van liquiditeitsprognose kan deze risico’s zoveel mogelijk beperken. Vooralsnog is de liquiditeitsvraag in de komende jaren niet precies bekend. 4.5

Weerstandsvermogen

Algemeen Het weerstandsvermogen is de mate waarin VRZ in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid aanzienlijk moet worden aangepast. Het gaat daarbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit, ofwel de beschikbare (financiële) middelen die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar zijn, en de risico’s. Risico’s moeten in dit verband worden opgevat als reële, doch niet altijd te kwantificeren, bedreigingen die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te voorkomen, of de gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot zijn. Vooralsnog zal het weerstandsvermogen in deze paragraaf worden beschreven zonder kwantificering. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen:  De algemene reserve;  De post onvoorzien in de begroting;

45





Het deel van de bestemmingsreserves waarvoor geen harde verplichtingen zijn aangegaan of toezeggingen zijn gedaan en die zonder noemenswaardige beleidsmatige aanpassingen kunnen worden aangewend; De getroffen reserves en voorzieningen waarmee gespecificeerde, gekwantificeerde risico’s kunnen worden opgevangen.

Na de vaststelling van de jaarrekening 2012 bedraagt de algemene reserve € 367.000. Uitgaande van een begroting van € 35 mln. is deze erg laag. Risico’s Taakstelling In de bestuursvergadering van juni 2012 heeft het plan van aanpak taakstelling vastgesteld. De mate en het tempo van realisatie van de taakstelling is afhankelijk van een hoeveelheid aan (externe en interne) factoren. De algemene reserve biedt onvoldoende weerstandscapaciteit om vertragingen in het realiseren van besparingen op te kunnen vangen. De bestemmingsreserves bieden nog weerstandscapaciteit. Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. VRZ voldoet niet aan alle wettelijke eisen en normen van de inspectie op het gebied van multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. Het niet voldoen aan het wettelijk normenkader kan gevolgen hebben na een ramp of crisis. Zowel de getroffen partij als de verschillende inspecties en onderzoeksraden zullen na een ramp of crisis onderzoek doen of de Veiligheidsregio Zeeland voldoende is voorbereid op haar taak binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Brandweeropleidingen Momenteel zijn de VNG, het Ministerie van BZK en de NVBR in gesprek over de kosten van het nieuwe brandweeronderwijssysteem. Dit zal leiden tot verhoging van de kosten. Hoewel het nieuwe opleiden is begonnen, is nog niet duidelijk hoe de kosten – baten zich zullen verhouden. De afnemers van de cursussen zijn gemeenten en bedrijven, die daarvoor worden gefactureerd. Per 1 januari 2013 vervallen de doorberekeningen aan de gemeenten. Subsidie BEVI (Besluit externe veiligheid) De subsidie voor het project BEVI die VRZ nu van de provincie Zeeland heeft betrekking op de jaren 2013 en 2014. Het is niet duidelijk of VRZ ook in de periode na 2014 deze subsidie nog ontvangt. Bijdrage Zeeland Seaports De bijdrage voor het project Deltawateren die VRZ nu van de Zeeland Seaports ontvangt is toegezegd tot en met 2015. Het is niet duidelijk of VRZ ook in de periode na 2015 deze subsidie nog ontvangt. Herziening BTW-compensatiefonds Met ingang van oktober 2010 is de mogelijkheid om betaalde BTW met de ‘doorschuifregeling’ via de gemeenten te declareren gedeeltelijk (voor de onderdelen Gemeenschappelijke Meldkamer, Coördinatie Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en de GHOR) afgeschaft. Met de komst van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s waarbij de brandweer niet langer tot de taak van de gemeenten behoort, zal ook voor dit deel de BTW niet meer compensabel zijn. Met ingang van 2014 zal, ter compensatie van het wegvallen van de mogelijkheid tot het declareren via de gemeenten, jaarlijks 46

zestig miljoen euro via de BDUR worden uitgekeerd aan de veiligheidsregio’s. Dit zal gebeuren op grond van het aantal woonhuizen per veiligheidsregio. Uit voorlopige berekeningen blijkt dat de uitkering aan VRZ niet voldoende zal zijn om het wegvallen van de compensatiemogelijkheid te dekken. Brandweer gemeente Vlissingen en Middelburg De brandweer van de gemeente Vlissingen en Middelburg is in 2013 nog niet overgedragen. De gemeentelijke bijdrage 2013 is daarom voor beide gemeenten gecorrigeerd. De lasten zijn voor hetzelfde bedrag middels een stelpost neerwaarts bijgesteld (kostenneutraal). De ontstane situatie brengt het risico met zich mee dat de werkelijke kosten op onderdelen zullen afwijken van de begrote kosten. Uitgangspunt is dat beide gemeenten in ieder geval vanaf 2014 de brandweertaken volledig zullen overdragen aan VRZ. Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland Het op orde brengen van de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, op basis van de inspectierapporten van 2012, als ook een aantal vernieuwing, noodzakelijk om de periode tot de realisatie van een nieuwe meldkamer te overbruggen, kan nog leiden tot eigen kosten. De verwachting is dat dit met name zal spelen in de jaren 2015 en 2016. De ontwikkeling van de Landelijke Meldkamer Organisatie, is op dit moment in het stadium dat gekeken wordt naar financieringsstromen. Het gaat hier niet alleen over de wijze waarop overdracht van budgetten van veiligheidsregio’s naar de nieuwe organisatie zal gaan plaatsvinden maar ook over waar desinvesteringen, transitiekosten en ontwikkelkosten worden neergelegd. Het Veiligheidsberaad is, als vertegenwoordiging van veiligheidsregio’s, op dit moment in onderhandeling met de minister van Veiligheid en Justitie hierover. Ongeacht de uitkomst hiervan en ongeacht welke financieringswijze gekozen wordt, is er een potentieel fors financieel risico. De mogelijk te moeten betalen bijdrage kan substantieel hoger zijn dan de kosten van de huidige meldkamer.

47

FINANCIËLE BEGROTING

48

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

49

Overzicht van baten en lasten en meerjarenraming

50

Volgens artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat het overzicht van baten en lasten: a. per programma, of per programmaonderdeel, de raming van de baten en lasten en het saldo; b. het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen en het geraamde bedrag voor onvoorzien; c. het geraamde resultaat voor bestemming, volgend uit de onderdelen a en b; d. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; e. het geraamde resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d. Volgens artikel 19 van het BBV bevat de toelichting op het overzicht van baten en lasten het gerealiseerde bedrag van het vorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar. Er is geen vergelijking met de realisatie 2012 opgenomen omdat er pas vanaf 2013 sprake is van regionalisering van de brandweer.

Overzicht van baten en lasten op economische categorie

51

Overzicht incidentele baten en lasten Het overzicht incidentele lasten en baten geeft inzicht in de mate waarin er sprake is van ‘materieel evenwicht’. Materieel evenwicht, of een reëel sluitende begroting, blijft een belangrijk uitgangspunt. De term materieel evenwicht houdt in dat de begroting voldoet aan bepaalde eisen. De belangrijkste daarvan is dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan de reserves. Voor het begrip ‘incidenteel’ moet gedacht worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen (art. 19 BBV).

Vrijwel alle incidentele lasten worden afgedekt met incidentele baten. Er is per saldo geen sprake van dekking van structurele lasten met incidentele dekking. Er is dus sprake van materieel evenwicht.

52

Aandeel VRZ in het EMU-saldo

53

UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE

54

Uitgangspunten voor de begroting 2014 Het vertrekpunt voor de begroting 2014 is de begroting 2013, die deels nog is gebaseerd op het rapport van de werkgroep financieringssystematiek. Baten en lasten tussen VRZ en gemeenten onderling zijn geëlimineerd. VRZ krijgt volgens de VZG-richtlijnen een korting van 2% opgelegd en 2% voor loon- en prijscompensatie, per saldo 0%. De meerjarenraming is opgesteld in “constante prijzen”. Dat wil zeggen: er is in de meerjarenraming voor zowel inkomsten als uitgaven geen rekening gehouden met loon- en prijsaanpassingen. De salarislasten zijn gebaseerd op de vastgestelde formatie. Formatieplaatsen inclusief vacatures zijn begroot tegen het maximum van de (eind)schaal, inclusief 26% werkgeverslasten, waar tegen een functie is gewaardeerd. Eventuele kwalitatieve boventalligheid is meegenomen in de begroting 2013 door tegen het maximum van de werkelijke schaal te begroten. Kwantitatieve boventalligheid is eveneens begroot en ten laste gebracht van de reserve transitie in de periode 2013 t/m 2015. Uitgangspunt is dat er vanaf 2016 geen sprake meer is van kwantitatieve boventalligheid. De realisatiecijfers tot en maart 2013 zijn geconfronteerd met de begrotingcijfers en worden op dit moment als voldoende nauwkeurig beoordeeld. In de begroting 2015 zal op basis van de werkelijke salarislasten worden begroot. Het HRM-systeem Beaufort, dat hiervoor de basis zal leveren, zal bij het opstellen van deze begroting, in het voorjaar van 2014, operationeel zijn. De afschrijvingslasten van de activa zijn gebaseerd op : - de staat van activa van VRZ eind 2012; - de activa t/m 2011 die van de 13 deelnemende gemeenten zullen worden overgenomen (€ 15 mln.); - de verwachte vermeerderingen in de activa 2012 (€ 2,5 mln.); - de som van de investeringsplannen 2013 van VRZ en de 13 deelnemende gemeenten (8 mln.); - vanaf 2014 is circa € 5 mln. investeringsruimte opgenomen in afwachting van een herzien investeringsplan. Voor de afschrijvingstermijnen gelden de NVBR-normen. In het eerste jaar na ingebruikname van een actief (1e jaar van afschrijving) wordt 100% van de afschrijving berekend. De financieringsbehoefte voor 2014 bedraagt op basis van deze uitgangspunten circa € 5 mln. Voor kort geld is in 2014 een bedrag van € 40.000 opgenomen. De kasgeldlimiet bedraagt ongeveer € 293.000. Voor het aantrekken van langlopende financiering is qua rente rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 3,5% in 2014, 4% in 2015 en 4,5% vanaf 2016 De post onvoorzien bedraagt € 100.000 structureel. Uitgangspunt is dat Middelburg en Vlissingen in ieder geval vanaf 2014 de brandweertaken volledig zullen overdragen aan VRZ.

55

Investeringstaat 2014-2017

56

57

Stand en verloop van reserves en voorzieningen Reserves Reserves worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vrij beschikbaar zijn. Volgens de wet (het Besluit Begroten en Verantwoorden) bestaat het eigen vermogen van een gemeente uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. De reserves worden onderscheiden in: - de algemene reserve - de bestemmingsreserves; dit zijn reserves waaraan door het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming is gegeven om bepaalde doelen te kunnen realiseren. Reserves kunnen vier functies vervullen, te weten: - een spaarfunctie Bij deze reserves wordt er gespaard voor een nader door het Algemeen Bestuur omschreven doel. Aanwendingen van deze reserves hebben een incidenteel karakter. - een buffer- en risicofunctie Bij deze reserves wordt een ‘spaarpot’ gecreëerd om ongewenste en onvoorziene toekomstige uitgaven op te kunnen vangen en om risico’s af te dekken, die niet via de reguliere exploitatie zijn op te vangen. - een egalisatiefunctie Deze reserves worden gevormd om baten en lasten in de exploitatie over de jaren heen gelijkmatig te verdelen. - een inkomensfunctie Er is sprake van een inkomensfunctie indien structureel gelden aan de reserve worden onttrokken ter dekking van structurele lasten, of wanneer de renteopbrengsten van de reserves worden gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. VRZ stelt voor met zorg te bepalen welke bestemmingsreserves worden gevormd voor vooraf bepaalde doeleinden. Voorzieningen Voorzieningen worden omschreven als vermogensbestanddelen, die als vreemd vermogen zijn aan te merken, omdat deze gelden niet vrij beschikbaar zijn. Er staat namelijk altijd een verplichting tegenover. Elke voorziening moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of risico. Dit moet blijken uit onderliggende documenten.

58

VERLOOP RESERVES 2014

In deze begroting wordt voor twee doeleinden aan de reserves onttrokken:  Ook in 2014 zal de om- en opbouw van de nieuwe organisatie, die in 2012 is gestart, nog doorlopen. Vanuit de reserve vernieuwing en de reserve transitie wordt een deel van deze kosten gedekt. De in 2014 te ontvangen incidentele bijdrage van de gemeenten is toegevoegd aan de reserve transitie.  De ESF reserve betreft subsidie van het Europees Sociaal Fonds ter dekking van de lasten inzake verbetering van het brandweeronderwijs. Deze gelden hebben een specifieke bestemming. In 2013 is een bedrag van € 60.500 onttrokken voor salaris- en opleidingslasten.

VERLOOP VOORZIENINGEN 2014

59

Recapitulatie onttrekkingen reserves Reserve vernieuwing

Dekking


Digitalisering plantoetsing

Vernieuwing

€ 10.000

Team Brandonderzoek: aandacht aan top 5 brandoorzaken dmv digitale voorlichting

Vernieuwing

€ 10.000

Risicobeheersing

SubTotaal Risicobeheersing

€ 20.000

Incidentbeheersing Keuring kleine blusmiddelen in eigen beheer: Vakbekwaamheid vier personen.

Vernieuwing

€ 3.000

Elektronische leeromgeving: deelnemen aan landelijke aanbesteding en daarmee kosten besparen.

Vernieuwing

€ 5.000

SubTotaal Incidentbeheersing

€ 8.000

Incidentbestrijding Exploitatie en verbeterplan Regionaal Coördinatie Centrum (RCC)

Vernieuwing

€ 50.000

Harmonisering van proces bereikbaarheidskaart en inrichting architectuur geo-informatie (mono en Multi), uitvoering fase 3

Vernieuwing

€ 20.000

Flexibele voertuigbezetting

Vernieuwing

€ 50.000

Uitvoering evaluatie ROL-regeling

Vernieuwing

€ 195.000

SubTotaal Incidentbestrijding

€ 315.000

Totaal reserve vernieuwing

€ 343.000

Reserve transitie

Dekking


Transitie

€ 65.500

Directievoering Externe inhuur management SubTotaal Directievoering

€ 65.500

Project formatiebeheer Personeelslasten bovenformatieven

Transitie

€ 551.610

Afvloeiingskosten

Transitie

€ 100.000

SubTotaal Formatiebeheer

€ 651.610

Bedrijfsvoering Bestuursondersteuning en communicatie Zorgen voor continuïteit in secretariële ondersteuning

Transitie

€ 35.000

Inhuur begeleiding inkoop gebouwonderhoud + NEN 2767

Transitie

€ 20.000

Inrichten Topdesk t.b.v. de managementinformatie

Transitie

€ 2.000

Opstellen meerjarenonderhoudsplan huisvesting (gebruikersonderhoud)

Transitie

€ 90.000

Transitie

€ 283.440

Facilitaire dienstverlening

Bedrijfsvoering Incidentele dekking tijdelijke formatie SubTotaal Bedrijfsvoering

€ 430.440

Totaal reserve transitie

€ 1.147.550

60

Programmabegroting 2014

Recommend Documents