1
Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:
Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor, Kucsó István, Szalai László, Véh Zsolt képviselık /9 fı/ Káposzta József címzetes fıjegyzı Gavlik Melinda aljegyzı Csajkás Nándorné vezetı tanácsos, pénzügyi csoportvezetı Szrenkó József vezetı fıtanácsos Csikós Krisztina mb. igazgató Mővelıdési Ház és Könyvtár
Belágyi Mihály: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, munkatársait, meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése határozatképes, mivel a 12 fıbıl 9 fı képviselı jelen van. Kiss Anikó, Miklósi Mihály és Orbán László képviselık elıre jelezték távolmaradásukat. Az ülést megnyitja. Belágyi Mihály: A képviselı-testület az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a) pontja alapján zárt ülést tartott. Ismerteti, hogy a képviselı-testület zárt ülésén egy határozatot hozott a Mővelıdési Ház és Könyvtár igazgatói állásra benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában.
Két ülés közötti fontosabb eseményekrıl Elıadó: Belágyi Mihály polgármester -
-
-
„Június 27-én jelent meg Tompáról a Petıfi Népe újságban egy egész oldalas anyag, mely bekerül a 2008-as Almanachba. Június 28-án került megrendezésre a Városnapi Ünnepség. Ezúton is köszönetet mondok mindenkinek, aki az ünnepség elıkészítésében és lebonyolításában részt vett közalkalmazottként, köztisztviselıként vagy társadalmi munkásként. Külön köszönet illeti a Kóló táncosokat és a Rozmaring énekkart. Úgy a hazaváró program, mint a szerb nyelvő könyvek valamint a délutáni színpadi programok nagyon jól sikerültek, nagyon pozitív visszajelzést kaptunk. Sajnálom, hogy a hazaváró programon nem tudott minden képviselı részt venni A Hazaváró program zárása után vettük át ünnepélyes keretek között azt a közel 300 kötetbıl álló szerb nyelvő könyvcsomagot, amit a Szabadkai Könyvtár és a szerbiai Kelebia község adományozott városi könyvtárunknak. Június 30-tól július 4-ig Erdélyben volt egy 85 fıbıl álló delegáció. Kinn tartózkodásunk alatt és azután is csupa pozitív visszajelzést kaptam arról, hogy mennyire jól sikerül ez az utazás.
2 -
-
-
-
-
-
-
-
A másik megható eset az volt, amikor két képviselıtársunk Dusnoki Tibor és Orbán László a kinti falunapon több tombolajegyet vásárolt. Dusnoki Tibor színes televíziót nyert, amit a helyi óvodának ajánlott fel. Gyergyóújfaluban új polgármester van, szóban meghívtam jövı augusztus 20-ra a község delegációját. Ezúton is szeretném megköszönni Hajósné Szegedi Ritának és Gubics Lajosnak mindazt a munkát, amit végeztek annak érdekében, hogy a kiutazás elıkészítése és a kinti programok zökkenımentesen, mindenki megelégedésére menjenek le. Négy pályázatunkról érkezett meg a döntés: a szennyvíz csatornázás elıkészítésére beadott pályázatunk nem nyert. Az elutasítás oka tervezési hiányosság volt. Nem készült nulla változat a szennyvíztisztító technológia kiválasztásában, az 1,4 millió forintos fajlagos költséget túlzottnak minısítették, és nem megfelelınek minısítették a csatornahálózatra vonatkozó változatelemzést. Nyert az iskola infokummunikációs eszközeire beadott pályázatunk kb. 15 millió forintos eszközfejlesztést tudunk megvalósítani 100 %-os támogatással, továbbá 4,2 millió forintot nyertünk hátrányos helyzető gyerekek táboroztatására. A gyerekek táboroztatása megtörtént, Jánoshalmán egy lovas tanyán voltak. Az FVM-hez adtunk be pályázatot az augusztus 20-i rendezvényen technikai eszközök biztosítására. Bács-Kiskun megyébıl összesen két település nyert ezen a pályázaton, az egyik Tompa volt ( a másik Kiskunmajsa ). A technikai eszközökön felül 200.000.- Ft erejéig a programok finanszírozását is vállalták. A Halasvíz Kft július 11-én ünnepelte 15. születésnapját, ezen az ünnepségen vettem részt, elıtte pedig ugyanezen a napon 4 tompai lakos tetet le az állampolgársági esküt. Július 14-én ülésezett a Halasi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács. Ezen az ülésen döntöttünk pályázatkészítırıl, a szociális szolgáltató központhoz tartozó intézmények átalakításaival kapcsolatban szükséges tervek tervezıirıl, elfogadtuk a logopédiai szolgáltatással kapcsolatban elkészült megállapodást, döntöttünk közmunka pályázat beadásáról. A Szociális Szolgáltató Központ I. félévi gazdálkodásáról az adatok készítése folyamatban van, a szeptemberi társulási ülésre készül el az anyag. Július 15-én megbeszélést tartottunk a Tompa-Kelebia hétközi és hétvégi ügyeletben résztvevı orvosokkal. Az orvosok részérıl a megjelenés kb 50 %os volt csupán, mégis hasznosnak ítélem. Felhívtam az orvosok figyelmét arra a lakossági jelzésre, hogy idınként elıfordul, hogy az ügyeletes orvos nem érhetı el a megadott telefonszámon. Intézkedtem arról, hogy az ügyeleti rendszerbe csak olyan nyugdíjas kort meghaladó orvos vehet részt, aki rendelkezik orvos egészségügyi alkalmassági igazolással, egyúttal felkértem Dr. Máriási Károlyt ilyen igazolás beszerzésére, illetve bemutatására augusztus 30-ig. Doktor úr a megbeszélés után néhány nappal már hozta az alkalmasságát igazoló iratot. Július 22-én Kecskeméten egy tanácskozáson vettem részt Szrenkó József kollégával, amit Bányai Gábor a Bács-Kiskun megyei közgyőlés Elnöke hívott össze. A tanácskozáson az eddigi uniós pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatokról kaptunk tájékoztatást és arról, hogy mi várható 2009-2010ben. Július 27-én részt vettem a bárómajori Szent Anna napi búcsún. Dr. Pribitek László plébános úr a búcsún résztvevıknek itt jelentette be, hogy egy alapítvány lesz létrehozva a Szent Anna templom megmentéséért. Jelenleg az
3
-
alapítvány alapító okiratának elkészítése folyik, hamarosan beadjuk bejegyzésre a Bács-Kiskun megyei Bíróságnak. Az Alapítvány munkájához kérem majd képviselıtársaim támogatását is. Június 4- július 11 között Állami Számvevıszéki vizsgálat volt a Polgármesteri Hivatalban. Az ellenırzésrıl jegyzıkönyv készült, melyet a késıbbiekben fogunk megküldeni minden képviselınek kiegészítve azzal az Intézkedési Tervvel, ami a megállapítások kijavítására irányul.
Kucsó István: Az iskola 4.135.500 Ft összegben pályázatot nyert nyári táborozásra. A 10 napos tábor Jánoshalmán, egy lovas tanyán volt 50 tanuló és 7 kísérı pedagógus részvételével. Olyan jól érezték magukat a gyerekek, hogy a tábor után 4 tanuló visszament 2 napra. Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy 2008. május 15-én a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján meghirdette az iskolában üres álláshelyeket (adminisztrátor, rajz, fizika-matematika és biológiaföldrajz szakos tanári állás). Az állásokra 2008. július 15-ig lehetett pályázni. Az állások 2008. augusztus 15-tıl tölthetık be. Az adminisztrátori állásra 8, rajz szakosra 6, fizika-matematika szakosra 4, biológiaföldrajz szakosra 5 pályázat érkezett, ebbıl megfelelı pályázat az adminisztrátori állásra 1, rajz szakosra 2, fizika-matematika szakosra 2, biológia-földrajz szakosra 1. Dusnoki Tibor: Soknak tartja a 4 millió forintot 50 gyerek táboroztatására. Balatonakalin 16 ezer Ft/hét összegben lehet táborozni. Kucsó István: Valóban sok az összeg. 16 ezer Ft-ért táborozni úgy lehet, hogy abba nincs útiköltség, programokhoz különféle anyagok beszerzése, belépıjegyek árak, a pedagógusok bére, járulékai. A jánoshalmi táborban 1-8. osztályig voltak gyerekek, akiknek az állandó felügyeletét is kellett biztosítani. Csak a kisgyerekek részére 300 ezer Ft-ba került a gyurma, gyöngy, stb. anyagok vásárlása. Káposzta József: Kiss Mihályné anyakönyvvezetı év végén nyugdíjba megy, helyette Kovács Viktor lesz az anyakönyvvezetı. Egy szakirányú felsıfokú végzettségő dolgozó felvételét tervezi az ısz folyamán.
Belágyi Mihály: Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján, melyet a következı napirendi ponttal javasol kiegészíteni: 1. Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedély elfogadása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı Javasolja továbbá, hogy a következı napirendi pontot a képviselı-testület a mai ülésen ne tárgyalja, mert az INTERISTRA Kft-tıl a szerzıdések nem érkeztek meg: 6. Szerzıdések jóváhagyása az INTERISTRA Kft-vel pályázatokkal kapcsolatban Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Belágyi Mihály: Mivel más javaslat nem hangzott el, kéri, aki a kiegészítést és az írásos meghívóban szereplı 6. napirendi pont levételét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
4 A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok módosítását elfogadja.
Belágyi Mihály: Kéri, aki az írásos meghívóban szereplı napirendi pontokat a módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el
NAPIRENDI PONTOK
1. Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedély elfogadása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 2. Tompa Város Önkormányzat Gazdasági Programjának (2007-2010.) kiegészítése Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 3. Pályázat beadás az ÁROP-1.A.2. programhoz Tompa Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztésére Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 4. Piactéri épület vázlattervének bemutatása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 5. Csatorna pályázat I. ütem újbóli beadása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 6. Üzletrész vásárlása a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-tıl Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 7. …./2008.(….) rendelettervezet az önkormányzat 2008. költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester
A napirendi pontok tárgyalása.
évi
5 1. Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedély elfogadása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve.
Káposzta József: Pályázat benyújtásához kérik az intézmény mőködési engedélyét. A törvény szerint a fenntartó joga az intézmény mőködési engedélyének kiadása. A Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedélye az Alapító Okiratból és Szervezeti és Mőködési Szabályzatból került összeállításra. Dusnoki Tibor: Az intézmény nyitva tartása nem jó, inkább délután és este legyen nyitva. Csikós Krisztina: Ez az intézmény hivatalos nyitva tartása. Természetesen rendezvény esetén igény szerint tartanak nyitva. Heti szinten kb. két alkalommal este 9 óráig nyitva vannak különféle rendezvény és tanfolyam miatt. Dusnoki Tibor: Sajnos neki pontosan ellenkezı a tapasztalata. Egy alkalommal este szerettet volna bemenni kb. 15-20 fıs társasággal, azonban a takarítónı nem engedte be ıket, mivel 17 órakor zárt az intézmény. Csikós Krisztina: Ha valaki nyitva tartási idın kívül szeretné igénybe venni a Mővelıdési Házat annak semmi akadálya, csak legalább 1-2 nappal korábban jelezze. Belágyi Mihály: A bizottságok (Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedélyét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza
140/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedély elfogadása Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedélyét az alábbiak szerint fogadja el:
6 Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési engedélye 1. Költségvetési szerv neve: Mővelıdési Ház és Könyvtár 2. Költségvetési szerv székhelye: Törzsszáma: Adószáma: Pénzforgalmi jelzıszáma:
6422 Tompa, Szabadság tér 5. 339104207 16640935-1-03 11732064-15339106-10030008
3. Ellátandó alaptevékenységek: 921815 mővelıdési központok, házak tevékenysége 923127 közmővelıdési könyvtári tevékenység A könyvtár alapfeladatai: győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, az alapító okiratban és a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott fı céljait nyilatkozatban közzé teszi. 804017 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 581401 folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 4. Jogállás: Az intézmény jogi személy, képviseletét az intézményvezetı önállóan látja el. 5. Gazdálkodási jogkör: Az intézmény részben önálló gazdálkodó, elıirányzatok feletti jogosultság szerint részjogkörő. Az intézmény – külön megállapodásban – pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására köteles önállóan gazdálkodó költségvetési szerv neve, székhelye: Neve: Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala Székhelye: Tompa, Szabadság tér 3. Az Intézmény és a gazdálkodást ellátó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét – az alapító okirat mellékletét képezı – megállapodásban kell rögzíteni. 6. Felügyeleti szerv: Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7. Alapító szerv neve: Tompa Nagyközség Önkormányzata 8. Költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje:
7 A Mővelıdési Ház és Könyvtár vezetıi állását a vonatkozó jogszabályok alapján nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a fenntartó (Tompa Város Önkormányzat) jegyzıje köteles elvégezni. A pályázati felhívást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának hivatalos lapjában (Kulturális Közlöny) kell közzétenni. A Mővelıdési Ház és Könyvtár intézményvezetıi megbízását Tompa Város Önkormányzatának Képviselı-testülete adja. (A pályázatot a Képviselı-testület által felkért szakmai-szakértıi bizottság véleményezi, melynek tagja egy-egy Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált tag is.) A megbízás öt év határozott idıre szól. 9. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 10. Az intézmény – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására köteles önállóan gazdálkodó költségvetési szerv neve, székhelye: - neve: Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala - székhelye: 6422 Tompa, Szabadság tér 3. 11. A Polgármesteri Hivatal, illetve a Mővelıdési Ház és Könyvtár, mint részben önálló gazdálkodási költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét a mellékelt megállapodás tartalmazza. 12. A Mővelıdési Ház és Könyvtár az elıirányzatok feletti jogosultság szerint részjogkörő. 13. Az elıirányzatok feletti részjogkör gyakorlásának rendjét a 10. pontban említett melléklet (megállapodás) tartalmazza. 14. Az intézmény közmővelıdési funkciót tölt be. 14/1. Az intézmény típusa: mővelıdési ház és könyvtár 14/2. Az intézmény neve: Mővelıdési Ház és Könyvtár 14/3. Az intézmény illetékességi és mőködési területe: Az intézmény illetékességi és mőködési területe Tompa város közigazgatási területe, felnıttképzések és vizsgák tekintetében regionális szerepkörő. 14/4. Az intézmény feladatai: A település szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, átörökítése a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása. Az iskolarendszeren kívüli, életminıséget és életesélyt javító tanulási és beszámolási lehetıségek: felnıttképzési tanfolyamok, akkreditált vizsgák. 14/5. Feladatellátást szolgáló vagyon: Szabadság tér 5. szám alatti 525. hrsz.-ú forgalomképes vagyon.
8 3.996 m 2 26 % 26.099.000 Ft 1.028 m 2 948 m 2 113 m 2 3.688 m 2 1.061 m 2 Mőv.ház: 415 m 2 Színházterem 533 m 2 Könyvtár 113 m 2 ______________ 1.061 m 2 Mővelıdési ház kapacitása: 170 férıhely, 100 álló és 70 ülıhely. Színházterem kapacitása: 330 ülıhely Könyvtár kapacitása: 21.347 kötet Fı funkciós helyiségek 10 db 719 m 2 iroda: 1 db 15 m 2 szertár-raktár: 1 db 20 m 2 aula: 1 db 90 m 2 egyéb helyiségek: 20 db 104 m 2 948 m 2 A földrészlet nagysága: Telek beépítettségi foka: Bruttó értéke: Beépített alapterület: Szintek nettó területe: Pince területe: Beépített terület: Hasznos alapterület:
14/6. Vagyon feletti rendelkezési jog: a használatban lévı ingatlanokat – az alapfeladat sérelme nélkül – bérbeadás útján hasznosíthatja. A bérbeadás feltétele, hogy a bérbeadás tárgyával összefüggésben az önkormányzat költségvetését terhelı karbantartási, fenntartási, üzemben tartási, mőködtetési és egyéb költségek a bérlet idejével arányosan a bérleti díjban megtérüljenek. Az intézmény tartós bérbeadására pályázatot – vagyoni értéktıl függıen írnak ki. Tartós bérbeadásnak minısül az ingatlan 6 hónapot elérı vagy határozatlan idıtartamra történı átengedése. A tartós bérbeadásról az intézmény vezetıje a polgármestert a bérleti szerzıdés megkötését követı 15 napon belül tudomásulvétel végett köteles tájékoztatni. 14/7. Az intézmény székhelyén kívüli intézményegységek telephelyei: Az intézmény a székhelyén mőködik. A székhelyén kívül mőködı intézményi egysége nincs. 15. Az intézmény használata Zártkörő rendezvények kivételével mindenki látogathatja nyitva tartási idıben az intézményt, igénybe veheti berendezéseit és szolgáltatásait. Nyitva tartás Mővelıdési Ház Hétfı: 8 – 17 Kedd: 8 – 17 Szerda: 8 – 17 Csütörtök: 8 – 17 Péntek: 8 – 17 Szombat: 15 – 18 Vasárnap: ZÁRVA
9 Rendezvények esetén a nyitva tartási idı természetesen annak megfelelıen változik. Könyvtár Hétfı: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: Vasárnap:
12 – 19 ZÁRVA 10 – 12 és 13 – 17 12 – 19 10 – 12 és 13 – 17 15 – 18 ZÁRVA
16. Az intézmény megszüntetése: Az intézmény a jogszabály által nevesített esetekben Tompa Város Önkormányzata, mint alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésrıl a Képviselı-testület határozattal dönt.
A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Mővelıdési Ház és Könyvtár
2. Tompa Város Önkormányzat Gazdasági Programjának (2007-2010.) kiegészítése Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Káposzta József: A következı napirendi pont lesz a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. Az Állami Számvevıszék véleménye az volt, hogy a nagyobb fejlesztéseket, az önkormányzati rendszert érintı átalakításokat be kell építeni a Gazdasági Programba, vagy pedig egy külön stratégiai tervet kell készíteni. A pályázatíró javasolja, hogy az elıterjesztésben szereplı 2007-2010. évekre elfogadott Gazdasági Program kiegészítését (dılt betővel szedve) fogadja el a képviselı-testület. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Mivel a kiegészítéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki az elıterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
10 141/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Gazdasági Programjának (2007-2010.) kiegészítése Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tompa Város Önkormányzat Gazdasági Programjának (2007-2010.) kiegészítését a melléklet szerint elfogadja. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - INFINITY Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
3. Pályázat beadás az ÁROP-1.A.2. programhoz Tompa Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztésére Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Ha nyernek a pályázaton, akkor nem lesz a hivatalban több íróasztal, számítógép, hanem korszerő szervezet lesz kialakítva mindenféle alapdokumentumokkal alátámasztva, amely remélhetıleg növeli az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások állampolgár-központúságát. A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és javasolják a pályázat benyújtását. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
142/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Pályázat beadás az ÁROP-1.A.2. programhoz Tompa Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztésére Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az INFINITY Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) ajánlatát fogadja el az alábbiak szerint, és vállalja a 8 %-os, 1.200.000 Ft önrész biztosítását a 2008. évi költségvetés terhére.
PÁLYÁZATMENEDZSMENT AJÁNLAT
11
Projektgazda:
Tompa Önkormányzata Pályázati azonosító: ÁROP-1.A.2 – Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése
Feladat: A) Pályázat-kidolgozás a
pályázótól
a
szakmai
anyag,
dokumentumok,
nyilatkozatok
összegyőjtése és leellenırzése formai szempontok és a pályázati megfelelısség alapján pályázati anyag összeállítása kidolgozott pályázat ellenırzése a pályázati megfelelés szempontjai szerint pályázat fizikai beadása
B) Projektmenedzsment projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment
Díjazás: Pályázatkészítési díj: Sikerdíj: a pályázat sikeressége esetén a pályázat során megítélt visszafizetési kötelezettség nélküli vagyoni juttatás bruttó értékének 5 %- a, mely a pályázatból elszámolható
12
TOMPA POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLEZSTÉS-KÉPZÉS-ÁRAZÁS RÉSZTERÜLETEK
I. Döntési mechanizmus korszerősítése I. d, rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerősítése, átalakítása I. e, a hivatal belsı szervezeti egységei közötti együttmőködés javítása I. f, a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának erısítése I. g, az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása II. A költségvetési eredményesség javítása II. a, a pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása II. b, stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása II. d, költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata II. h, pénzügyi és költségvetés végrahajtás ellenırzésének javítása
szervezetfejl díjazás/nap esztés nap szám
díjazás összesen
tréning nap szám
díjazás/nap/cso port/minimum 8 fı
díjazás összesen
tréning
Folyamatmendzsment 10
80 000
800 000
3
250 000
750 000 Szervezeti kultúra-Belsı együttmőködés, szervezeti partnerség, szolgáltatói 500 000 magatartás
8
80 000
640 000
2
250 000
8
80 000
640 000
0
0
0 Problémamegoldás és döntéshozatal, csoportos döntéshozatal
10
80 000
800 000
2
250 000
0
500 000 0 A hatékony gazdálkodás eszközei
8
80 000
640 000
2
250 000
500 000
8
80 000
640 000
3
250 000
750 000
10
80 000
800 000
0
0
0
10
80 000
800 000
0
0
0
Stratégiai menedzsment
13
III. A partnerség erısítése III. a, szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére III. b, a civil és a vállalkozói szférával kialakítandó kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa III. d, szervezeti informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó mőködési mód elterjesztésére projektmenedzsment összesen:
0
0
6
80 000
480 000
6
80 000
480 000
0
75 500 4 530 000 50 000 750 000 12 000 000
0
60 15
Projekt összesen:
A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - INFINITY Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Budapest - Pénzügyi csoport
0
0
0
3 000 000 15 000 000
14 4. Piactéri épület vázlattervének bemutatása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Megkéri Szrenkó József mőszaki ügyekkel foglalkozó kollégát, hogy ismertesse a vázlattervet a bizottsági üléseken támogatott változat figyelembe vételével. Szrenkó József: Kuminka István tervezı nem tud itt lenni az ülésen, ezért kérte, hogy mutassa be az általa elkészített vázlattervet a képviselı-testületnek a korábbi megbeszéléseknek és helyszíni bejárásnak megfelelıen. Egyeztetett a kiskunhalasi I. fokú építésügyi hatósággal, ÁNTSZ-el, Tőzoltósággal. Ezek alapján kisebb finomításokra került sor. A vázlatterv lényege az épület elhelyezése volt, amiben megpróbált alkalmazkodni a meglévı területhez, az arányaihoz, a lebetonozott elárusítóhelyekhez, asztalokhoz, illetve meglévı fákat figyelembe véve alakította ki a bejáratot és az épületet. Ezek alapján mindössze egy fát kell kivágni. A meglévı lebetonozott részre kerülne az épület egy része, ezért az elsı sor piaci asztalait meg kell szüntetni, a beton feltörni, és még így is megmarad két sor asztal, illetve az új épületben négy sor elárusító hely lesz kialakítva, ahol kb. 80 eladónak jut majd hely. Alapvetıen az épület egy hagyományos szerkezető, falazott épület, magas tetıvel. Az épület két alapvetı részre van szétbontva, egy belsı zártabb területre, ahol egy iroda helyezkedik el a szükséges vizes blokkokkal. Az iroda egyrészt az ott lévı személyzet adminisztratív munkáját segíti, illetve, ha orvos vagy felügyelı jön a piacra, akkor ott dolgozhat. Itt az ÁNTSZ elıírta, hogy külön vizes blokkot kell nyitni az irodából az orvosnak. A vizes blokkok úgy kerültek kialakításra, hogy a mozgáskorlátozottak is igénybe tudják majd venni (külön nıi és férfi). Elıírás szerint az elárusítóknak is külön zárható WC-re van szükség, azt a vevık nem használhatják. A bizottsági ülésen javasolták, hogy a két vizesblokk kerüljön egymás mellé, az iroda ablaka pedig a piactérre nézzen. A javaslatot továbbítják a tervezı úrnak. Az elárusítórész díszburkolatot kapna, helyenként lejtéssel a vízelvezetés és tisztítás érdekében. Az épület cserépfedéssel készül felülvilágítókkal ellátva, az északi oldalon pedig az ablakok is segítik a megvilágítást. A zárt rész természetesen főthetı (gázkazán) lesz a gépészeti részek miatt, a hıleadók pedig melegvizes radiátorok, vagy esetleg padlófőtés. Több változatot készített a tervezı úr, melybıl a bizottságok az 1. változatot javasolják a képviselı-testületnek elfogadásra. Belágyi Mihály: Mivel kérdés és más vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy az 1. sz. változat kerüljön kidolgozásra a pályázat benyújtásához azzal a módosító javaslattal, hogy a WC csoport egy helyre kerüljön, illetve a tervezési megállapodásba figyelembe venni, hogy a tervezési díj az óvodánál már elfogadott 1 %-ot jelenti, kézfelemeléssel szavazzon.
15 A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza 143/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Piactéri épület vázlattervének bemutatása 1./ Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a PILON kft által készített vázlatterveket és felkéri a tervezıt, hogy az 1. számú változatot szíveskedjen részletesen, a pályázat benyújtásához szükséges mélységig kidolgozni azzal a módosítással, hogy a WC csoport egy helyre kerüljön. 2./ Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Tervezési megállapodásban foglaltakat, beleértve a 400.000 Ft + ÁFA tervezési díjat. Kéri a Polgármestert, hogy a szerzıdést írja alá, valamint intézkedjen a számla befogadásáról.
A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Kuminka István építésztervezı - Pénzügyi csoport
5. Csatorna pályázat I. ütem újbóli beadása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága arról tájékoztatta, hogy a hozzájuk beadott Tompa város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása címő pályázatuk nem nyert. Elutasítás indokolásai: - a pályázat nem felel meg az értékelési szempontrendszer II.2.3 Fejlesztési változatok kiválasztott kidolgozottsága pont tekintetében, mivel „” változat nem került kidolgozásra, amely a változatelemzés tekintetében kizáró kritérium, - az 1,4 millió forintos fajlagos bekötési összeg túlzott költségeket jelez, ennek szükségességére vonatkozóan a pályázatban nem található szakszerő indokolás,
16 -
nincs érdemi változatelemzés a csatornahálózatra vonatkozóan, a megadott változat mőszaki részletekben különbözik, az EMT útmutató alapján nem tekinthetı valódi alternatívának.
A Fejlesztési Igazgatóság is felhívta figyelmüket, hogy a feltárt hiányosságok pótlása után a pályázat ismételten beadható. Reálisan számolva a szeptember 1-i beadási határidı teljesíthetı. A fajlagos költségek minimális mértékben csökkenthetık, a beruházás várható bekerülési költsége 1,34 – 1,4 milliárd forint, mely nettó ár. Ennek a költségnek 4 %-ára lehet az elıkészítési fázisban pályázni. Tervezı elkészítette a projektelıkészítés költségeit (elıterjesztés szerint). Kéri a Képviselı-testületet, járuljon hozzá, hogy a csatornázás elıkészítésére új pályázat legyen beadva. A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták az elıterjesztést, és javasolják a pályázat újbóli beadását. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért kiegészítve azzal, hogy az önerıt a 2009. évi költségvetésbıl biztosítják, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
144/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Csatorna pályázat I. ütem újbóli beadása 1./ Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a Tompa város területén megvalósuló szennyvízhálózat kiépítésének elıkészítési költségeire pályázat legyen beadva, illetve vállalja az elıkészítési költség önerejének biztosítását. A projekt elıkészítési munkák bekerülési költsége ( nettó ) Pályázaton igényelt támogatás Szükséges önerı
59.000.000.- Ft 50.150.000.- Ft 8.850.000.- Ft
2./ A képviselı-testület felkéri a Polgármester, hogy intézkedjen a pályázati anyag elkészíttetésérıl és a pályázat mielıbbi beadásáról. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 8.850.000 Ft önerıt a 2009. évi költségvetésében biztosítja. Határidı: 2008.szeptember 1. ( a pályázat beadási határideje) Felelıs: Polgármester
17 A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest - Pénzügyi csoport
6. Üzletrész vásárlása a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-tıl Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A Pénzügyi Bizottság tagjainak megküldték a Kft. mérlegeredményeit. A bizottsági üléseken (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) többféle aggály merült fel, azonban a bizottságok úgy döntöttek, mivel nem egy olyan nagy összegrıl van szó, ezért javasolják az 50.000 Ft üzletrész megvásárlását. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
145/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Üzletrész vásárlása a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-tıl Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint üzletrészt vásárol a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-tıl (6724 Szeged, Cserzy M. u. 30/b.) a társaságban tagsági jogviszony létesítése céljából. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Szeged - Pénzügyi csoport
18 7. …./2008.(….) rendelettervezet az önkormányzat 2008. költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester
évi
A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Az indokolási rész részletesen tartalmazza a módosításokat. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja
Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 16/2008.(…) rendeletét az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról. Tompa Város Önkormányzat Képviselı – testületének 16/2008.(…..)rendelete a 2008.évi költségvetésrıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról Ezer Ft-ban
Az önkormányzat 2008.évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.)rendelete az alábbiak szerint módosul 1§. A rendelet 2§. /2/ bek. az alábbi összeggel módosul: Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a) Bevétel 723616 32863 4266 760745 b.) Kiadás 723190 21214 6023 750427 c.) Általános mőködési célú tartalék 426 -173 -27 226 d.) Felhalmozási célú tartalék 0 11822 -1730 10092 2§.A rendelet 1.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1.sz.melléklet lép: 1.sz.melléklet a 16./2008(VII.31.) rendelethez /1/ Az önkormányzat 2008.évi bevétele: Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a) Mőködési bevétel 314058 12960 100 327118 b) Támogatások 281140 27881 0 309021 c) Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 7229 0 0 7229 d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) 500 25 30 555 e) Támogatás értékő bevételek (ÁH-n belül) 48335 -5833 4136 46638 f) Támogatási kölcsönök visszatérítése 2360 0 0 2360 g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány 69994 -2170 0 67824 723616 32863 4266 760745 /2/ Az önkormányzat 2008.évi kiadása: a.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (134 fı) 300215 -705 554 300064 munkaadókat terhelı járulékok 92060 -265 161 91956 dologi kiadás 166350 5713 4914 176977 szociálpolitikai ellátások,juttatások 59480 1234 30 60744 Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) 7609 1343 49 9001
19 Támogatás értékő kiadás (ÁH-belül) kölcsönök nyújtása b.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás felhalmozási célú hiteltörlesztés c.) Általános mőködési célú tartalék d.) Felhalmozási célú tartalék
80653 1500
204 0
0 0
80857 1500
6923 6000 2400 723190 426 0
-477 14167 0 21214 -173 11822
315 0 0 6023 -27 -1730
6761 20167 2400 750427 226 10092
3.) Polgármesteri Hivatal a.) Bevétel Mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékő bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.)
Eredeti ei.
b.) Mőködési kiadás
Eredeti ei.
Személyi jellegő kiadások (68,5) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás ebbıl ÁROP 1.A.2.pályázat önerı 1.200 ezer Ft Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékő kiadás (ÁH-n belül) Kölcsönök nyújtása c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) d.) Általános mőködési célú tartalék e.) Felhalmozási célú tartalék 3.1.) Igazgatási tevékenység a.) Bevétel Mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékő bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.)
306791 280585 7229 500 40803 2360 69994 708262
Elızı mód
Jel.mód.ei.
12960 27590 0 0 -5833 0 -2170 32547 Elızı mód
Mód.ei.
0 0 0 0 0 0 0 0 Jel.mód.ei.
319751 308175 7229 500 34970 2360 67824 740809 Mód.ei.
147672 45033 125338
-705 -265 5292
-316 -92 1789
146651 44676 132419
59480 7609 80200 1500
903 1343 204 0
0 49 0 0
60383 9001 80404 1500
Eredeti ei.
5890 6000 2400 481122 386 0 Eredeti ei.
Elızı mód
Jel.mód.ei.
-117 10357 0 17012 -133 11822 Elızı mód
Mód.ei.
190 0 0 1620 -27 -1730 Jel.mód.ei.
5963 16357 2400 499754 226 10092 Mód.ei.
254330 280585 7229 0 18851 2360 69994 633349
12960 27590 0 0 -5833 0 -2170 32547
0 0 0 0 0 0 0 0
267290 308175 7229 0 13018 2360 67824 665896
82180 24045 28771 0 100 7609 1255 1500
-955 -265 4034 0 742 1343 1115 0
-316 -92 1449 1200 0 49 0 0
80909 23688 34254 1200 842 9001 2370 1500
130 0
0 0
50 0
180 0
b.) Mőködési kiadás Személyi jellegő kiadások (24) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás ebbıl: ÁROP 1.A.2. Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékő kiadás (ÁH-n belül) Kölcsönök nyújtása c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás
20 Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) d.) Általános mőködési célú tartalék e.) Felhalmozási célú tartalék 3.2)Település üzemeltetés a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök
2400 147990 386 0
0 6014 -133 11822
0 1140 -27 -1730
2400 155144 226 10092
51432 7075 500 59007
0 0 0 0
0 0 0 0
51432 7075 500 59007
44761 14592 83720 0 5640 6000 154713
0 0 1258 0 -117 10357 11498
0 0 340 0 140 0 480
44761 14592 85318 0 5663 16357 166691
139 14877 15016
0 0 0
0 0 0
139 14877 15016
8336 2494 8700 0 120 19650
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8336 2494 8700 0 120 19650
b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (36,5 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás 3.3.)Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (2,5 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás Beruházás 3.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok a)Mők.kiadás szociálpolitikai ellátások és juttatások 3.5.)Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel Mőködési bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (5,7 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás támogatás értékő kiadás
Eredeti ei.
/4/ Bokréta Önkormányzati Óvoda a.) Bevétel - Mőködési bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (23,5 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás
Eredeti ei.
Elızı mód
Jel.mód.ei.
Mód.ei.
59380
161
0
59541
890
0
0
890
12395 3902 4147 78945 99389
250 0 0 -911 -661
0 0 0 0 0
12645 3902 4147 78034 98728
Elızı mód
Jel.mód.ei.
Mód.ei.
444
0
0
444
49349 15101 5742
0 0 0
0 0 0
49349 15101 5742
0 70192
0 0
0 0
0 70192
/5/ Szabó Dénes Általános Iskola Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Mőködési bevétel 930 0 100 1030 Mőködési célú támogatás értékő bevétel 6607 0 4136 10743 ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 4208 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/2.1.9-08/1. pályázat 4.136 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 30 30 7537 0 4266 11803 b.) Mőködési kiadás
21 személyi jellegő kiadások (38 fı) ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 1956 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/2.1.9-08/1. pályázat 870 ezer Ft munkaadókat terhelı járulékok ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 626 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/2.1.9-08/1. pályázat 253 ezer Ft dologi kiadás ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 1474 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/2.1.9-08/1. pályázat 3013 ezer Ft Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás
/7/ Mővelıdési Ház és Könyvtár a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel
94086
0
870
94956
29180
0
253
29433
18620
36
3125
21781
0 0 0 141886
0 0 1782 1818
30 125 0 4403
30 125 1782 148107
Eredeti ei.
Elızı mód
Jel.mód.ei.
Mód.ei.
5893 0 5893
0 0 0
0 0 0
5893 0 5893
9003 2746 15768
0 0 360
0 0 0
9003 2746 16128
0 1033 28550
2028 -360 2028
0 0
2028 673 30578
b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (4 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás felújítás beruházás
3§.A rendelet 2.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 2.sz.melléklet lép: 2.sz. melléklet a 16./2008(VII.31.)rendelethez Cigány Kisebbségi önkormányzat Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Állami támogatás 555 291 0 846 Támogatás értékő bevételek 925 0 0 925 ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B pályázat 925 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 0 25 0 25 1480 316 0 1796 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások 105 0 0 105 munkaadókat terhelı járulékok 0 0 0 0 dologi kiadás 882 25 0 907 ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 430 ezer Ft c) szociálpolitikai juttatások 0 331 0 331 c) támogatás értékő kiadás 453 0 0 453 d)Általános tartalék 40 -40 0 0 1480 316 0 1796 4§.A rendelet 3.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 3.sz.melléklet lép: 3.sz. melléklet a 16./2008(VII.31.)rendelethez a./ Beruházás Polgármesteri hivatal Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Igazgatási tevékenység digitális fényképezıgép 130 0 0 130 csongrád megyei település tiszt. Üzletrész 0 0 50 50 130 0 50 180 b.) Település üzemeltetés járdaépítés - Attila utca 2760 0 0 2760 Konyha - húsos hőtı beszerzés 400 0 0 400 Konyha - HACCP kézikönyv 500 0 -340 160 Szennyvíz megvalósíthatósági tanulmány 0 600 0 600
22 Játszótér kialakításához telek vásárlás intézményi akadálymentesítési terv módosítás Kézi főkasza beszerzés Piactér lefedés tervezés Közvilágítás bıvítés Attila u. (önerı) c.) Egészségügyi feladatok védınıi szolgálat - személymérleg beszerzés Polgármesteri hivatal összesen: Mővelıdési Ház és könyvtár szellızı berendezés kiépítése -nagyterem mikrofonszett beszerzés könyvtár lépcsı feletti elıtetı könyvtári programfejlesztés Mővelıdési Ház összesen: Sazbó Dénes Általános Iskola-számítógép Beruházás összesen: b/. Felújítás Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés Halasvíz felújítási terv Rákóczi u. útfelújítás (önerı) Ifjúsági iroda kialakítása (TRFC önerı)
0 0 0 0 1980 5640
145 200 210 0 -1272 -117
0 0 0 480 0 140
145 200 210 480 708 5663
120 120 5890
0 0 -117
0 0 190
120 120 5963
336 360 84 253 1033 0 6923
0 -360 0 0 -360 0 -477
0 0 0 0 0 125 315
336 0 84 253 673 125 6761
6000 0 0 6000 0 9057 9057 0 1300 0 1300 6000 10357 0 16357 0 2028 0 2028 Mővelıdési Ház felújítás és korszerősítés (önerı) 0 1782 0 1782 Általános Iskola iskola épület tetıfedés csere (önerı) Felújítás összesen: 6000 14167 0 20167 Felhalmozási célú hiteltörlesztés (MFB-óvoda felújítás) 2400 0 0 2400 Mindösszesen: 15323 13690 315 29328 5§.A rendelet 4.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 4.sz.melléklet lép: 4.sz. melléklet a 16./2008(VII.31.)rendelethez Szociálpolitikai juttatások, segélyek 2006.évben Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Polg.Hiv Idıskorúak járadéka 8072 0 0 8072 Ápolási díj alanyi 13995 0 0 13995 Ápolási díj méltányosság 10178 0 0 10178 Rendszeres szociális- segély egészségkár. 2155 0 0 2155 Rendszeres szociális segély-munkanélk. 21546 0 0 21546 Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés 180 0 0 180 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 250 0 0 250 kiegészítı gyermekvédelmi támog. 76 0 0 76 Köztemetés 500 0 0 500 Közgyógyellátási igazolvány 1400 0 0 1400 Átmeneti segély 450 0 0 450 Arany János tehetséggondozó támogatás 100 0 0 100 Mozgáskorlátozottak támogatása 578 0 0 578 Vizitdíj visszatérítés 0 18 0 18 Gyermekétkeztetés 0 885 0 885 59480 903 0 60383 Általános Iskola-Út a középiskolába ösztöndíj 0 0 30 30 Cigány Kisebbségi Önkormányzat -tanulmányi támogat. 0 331 0 331 59480 1234 30 60744 Különbözı szervek, egyesületek támogatása Mőködési célú támogatás értékő kiadás Polg.hiv Kiskunhalas kistérség alaptagdíj 500 0 0 500 Halasi kistérség - SZSZK-nak járó normatíva 52405 0 0 52405 Halasi kistérség - SZSZK-nak pe.átadás 26540 -911 0 25629 Felsıokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica) 750 0 0 750 Szeged Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 5 65 0 70 Halasi kistérség- logopédiai feladatokhoz tám. 0 900 0 900 Bács-Kiskun Megyei katasztrófa kárenyhítési biz. 0 100 0 100
23 80200 453 80653
154 0 154
0 0 0
80354 453 80807
0 80653
50 204
0 0
50 80857
1000
0
-166
834
200 40 50 5024 80 80 240 420 110 130 42 6 175 0 0 0 0 7597
0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1168 50 0 1343
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 49
400 40 50 5024 165 80 240 420 110 130 42 6 175 40 1168 50 15 8989
Felhalmozási célú pénzeszk.átadás nonprofit szervnek Szabadság tér 6-7-8 társasháznak 12 Pénzeszköz átadás összesen: 7609
0 1343
0 49
12 9001
Cigány Kis. Önk. Hefop tám.mege.visszaadás Felhalmozási célú támogatás értékő kiadás Kiskunhalasi Rendırfıkapitányság lézeres sebességmérı beszerzés támogatás Mőködési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek Bizottságok pályázati kerete 2008 évre Gyergyóújfalui Molnár Antal Fúvószenekar Egyesülete Gyermekeinkért alapítvány Nagycsaládosok Egyesülete Községi Sportegyesület Rozmaring Nyugdíjas klub Tompai Polgárır Egyesület Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete FEBÖSZ tagdíj TÖOSZ tagdíj Katasztrófa védelem támogatása Falugondnok Egyesület Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj Délalföli Regionális Konzorciumi tagdíj Moldvai Csángó Magyarok támogatása Kiskunok Vidékéért Egyesület tagdíj Római Katolikus Plébánia- gyermek táborozás Magyar Vöröskereszt - táborozás (Jakity Norbi)
6§. A rendelet 16.sz.melléklete helyébe az e rendelet 5.sz. melléklete lép. 7§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Indokolás A 16./2008(…..) rendelethez
A rendeletet az alábbiak miatt kell módosítani. 1. Konyhához betervezett HACCP kézikönyv kiadása 500 ezer Ft-al a beruházások között szerepel, azonban a kiadások többsége dologi kiadásként realizálódik, emiatt az alábbi módosítást kell végrehajtani. A Polgármesteri Hivatalnál (település üzemeltetés) a beruházás elıirányzata csökken 340 ezer Ft-al és a dologi kiadás elıirányzata nı 340 ezer Ft-al. 2. Egy képviselı lemondott a költségvetés részére az éves tiszteletdíjáról, emiatt a költségvetést az alábbiak szerint kell módosítani. A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a személyi juttatás elıirányzata csökken 316 ezer Ft-al, a munkáltatót terhelı járulékok elıirányzata csökken 92 ezer Ft-al és a mőködési tartalék elıirányzata nı 408 ezer Ft-al. 3. Az Általános Iskola Hefop 2008/2.1.9-08./1. pályázat keretében gyerekek táborozásához 4.136 ezer Ft támogatást nyert, mely a kiadások 100 %-át finanszírozza. Az Általános iskolánál a mőködési célú támogatásértékő bevételek elıirányzata nı 4.136 ezer Ft-al, a személyi juttatások kiadási elıirányzata nı 870 ezer Ft-al, a munkáltatót terhelı járulékok kiadási elıirányzata nı 253 ezer Ft-al és a dologi kiadás elıirányzata nı 3.013 ezer Ft-al.
24 4. Az Általános Iskolánál az egyik számítógép villámcsapás következtében tönkrement. A biztosító 100 ezer Ft kártérítést fizetett, az új gép pedig 125 ezer Ft-ba kerül. Az Általános iskolánál a mőködési bevétel elıirányzata nı 100 ezer Ft-al, a beruházás, eszközbeszerzés elıirányzata nı 125 ezer Ft-al és a mőködési tartalék csökken 25 ezer Ft-al. 5. Az Általános Iskolánál az „út a középiskolába” címő program keretében a gyermekeknek fizetendı ösztöndíj összegével a költségvetést módosítani kell, és a gyerekszállítás szolgáltatási kiadás elıirányzatát növelni kell 112 ezer Ft-al. Az Általános iskolánál a véglegesen átvett pénzeszközök bevételi elıirányzata nı 30 ezer Ft-al és a szociálpolitikai juttatások kiadási elıirányzata nı 30 ezer Ft-al, a dologi kiadás nı 112 ezer Ft-al és a mőködési tartalék csökken 112 ezer Ft-al. 6. Az Erdélyi utazás költségeihez az önkormányzatnak csak kismértékben kellett hozzájárulni, a buszköltség kiegészítéseként mely 48 ezer Ft volt, a városnapi tőzijáték költségére 50 ezer Ft többletet kell tervezni. A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a dologi kiadások elıirányzata nı 98 ezer Ft-al és a mőködési tartalék csökken 98 ezer Ft-al. 7. A polgármester, a részére megállapított keretbıl a Magyar Vöröskereszt részére 15 ezer Ft támogatást adott, Jakity Norbert tompai gyermek táborozásához, emiatt a rendeletet az alábbiak szerint kell módosítani: A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzata nı 15 ezer Ft-al és a dologi kiadás elıirányzata csökken 15 ezer Ft-al. 8. A gyergyóújfalui Fúvós zenekar részére további támogatást tervezünk adni egyen öltözet beszerzésére 200.000.-Ft összegben. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a pénzeszköz átadás elıirányzata nı 200 ezer Ftal és a mőködési tartalék csökken 200 ezer Ft-al.
9. Az ÁROP 1.A.2. pályázati önrész összege 1.200 ezer Ft lesz. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a dologi kiadás elıirányzata nı 1.200 ezer Ft-al és a felhalmozási tartalék csökken 1.200 ezer Ft-al. 10. A piactér lefedésének tervezése várhatóan 480 ezer Ft lesz. A polgármesteri hivatalnál (település üzemeltetés) a beruházás elıirányzata nı 480 ezer Ft-al és a felhalmozási tartalék csökken 480 ezer Ft-al. 11. A Csongrád megyei Településtisztasági Kft-tıl üzletrész vásárlása 50 ezer Ft. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a beruházás elıirányzata nı 50 ezer Ft-al és a felhalmozási tartalék csökken 50 ezer Ft-al. 12. A 4 bizottság a részükre meghatározott keret felhasználásáról döntött, ezért a dologi kiadások közé 166 ezer Ft összeget át kell csoportosítani a pénzeszköz átadásról a templomkertbe készítendı padok miatt. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a pénzeszköz átadás elıirányzata csökken 166 ezer Ft-al és a dologi kiadás elıirányzata nı 166 ezer Ft-al.
25 5.sz.melléklet a 16./2008.(VII.31) rendelethez Tompa Város Önkormányzat likviditási és elıirányzat felhasználási terve 2008.évre Ered.ei.
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
13408 30508 229 42 3950 196 40000
17366 24279 0 42 2905 197 15000
Auguszt.
Szept.
Október
Novemb. Decemb.
Mód.ei.
85000 18519 0 42 4875 196
10405 21324 0 42 1950 197
13406 21463 0 42 1950 196
13405 23470 3000 42 5280 197 11000
13506 34390 0 96 5968 197
13405 26771 0 41 3950 197
97000 20459 0 42 3950 196
18406 23131 0 41 3950 197
18405 23126 1000 41 3960 197 1824
13406 41581 3000 42 3950 197
88333
2196 1447 61985 110079
32130 66048
13877 50934
6146 62540
723 54880
7554 6329 51918 127976
20850 66575
2576 51129
664 62840 760745
46171 14163 15000 4960 426 4841 150 0 0 0 426 0 86137
23085 7082 20000 4960 800 2841 150 120 1500 0 0 0 60538
23086 7082 10710 4960 926 1841 150 3131 0 0 285 0 52171
23085 7081 8709 1960 800 2406 150 145 0 0 452 0 44788
23085 7082 10663 3033 1644 4880 150 0 0 0 -542 11822 61817
21990 6782 10774 4980 1060 2842 0 655 0 0 -27 -1730 47326
23310 23085 7120 7081 6268 19018 4950 4960 800 427 1841 52405 0 150 0 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 45589 107126
23085 7082 9598 7950 426 2841 150 0 12867 0 0 0 63999
23086 7081 10557 7950 800 841 150 0 0 0 0 0 50465
23086 300064 7082 91956 23899 176977 4960 60744 426 9001 837 80857 150 1500 0 6761 0 20167 2400 2400 0 226 0 10092 62840 760745
Bevételek
314058 281140 7229 500 Véglegesen átvett pénzesz 48335 Támogatás értékő bevétel 2360 Támogatási kölcs.visszat. 69994 Pénzf.nélk.bevételek(pm.) 0 Hosszú lejáratú hitelfelvét 0 Elızı havi záró 723616 Bevételek összesen Intézm mők.és saj.bevétel Költségvet.támogatások Felhalm.és tıkej.bev.
327118 309021 7229 555 46638 2360 67824 0
Kiadások Szem.jellegő kiadás Munkaadót terhelı kiadás Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadás Támog.értékő kiadás Kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Hosszú lej.hitelvisszafiz Mőködési tartalék Felhalmozási tartalék Kiadások összesen:
300215 92060 166350 59480 7609 80653 1500 6923 6000 2400 426 0 723616
23910 7238 31781 5121 466 2441 150 2710 4500 0 -368 0 77949
26 A rendeletrıl értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport
NAPIREND UTÁN: Interpelláció Kovács Gábor: Több lakos megkereste a hirtelen nagy mennyiségben lezúduló csapadékvíz elvezetés problémájával (több utcát érintıen). Tudja, hogy egy-két helyen voltak kinn az önkormányzattól, hogy az árkokat ássák ki, azonban nem voltak partnerek ebben az ott lakók, sıt abban sem, hogy az önkormányzat ássa ki. Kérdezi, hogy ezeknek a problémáknak a megoldására mit tud tenni a hivatal? Megjelent az újságban, hogy szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki az ingatlana elıtti árkot szőkíti, vagy betemeti. Azonban arról még nem hallott, hogy valóban valakit megbüntettek volna azért, mert betemette az árkot, holott nagyon sok helyen betemették, kibetonozták a helyét, így ezzel másnak az ingatlanában tesznek kárt. Tudja, hogy ez nem mostani probléma, azonban valamilyen megoldást kellene keresni. Az iskola elıtti (Bem utca felöli) árok sincs karbantartva, az udvarból hihetetlen sok víz kifolyik az utcára, ami a Bem és Deák Ferenc utca keresztezıdésénél áll meg. Belágyi Mihály: A Bem és Deák utcai keresztezıdésben az önkormányzat dolgozói kiásták az árkokat. Valóban volt némi ellenállás az ott lakók körében, és teljesen most sem nyugodtak le a kedélyek. Valóban nem mostani a probléma, és nem is most megoldható. Teljesen jogos a felvetés. A korrekt és végleges megoldást az jelentené, ha készülne komplett belvízelvezetési terv az egész településre vonatkozóan, és az alapján belvíz-elvezetı csatorna. Az elıkészítı tárgyalások már megkezdıdtek, azonban az ügy még nem tart ott, hogy a képviselı-testület döntést tudjon hozni. Az elsı körben kiírt pályázat beadási határideje lejárt, azonban 2009-ben újra írnak ki pályázatot. Tompán összességében a belvíz nem jelent túlságosan nagy problémát, azonban a hirtelen lezúduló nagymennyiségő esı elvezetése bizonyos helyeken gondot okoz. Szrenkó József: Az iskola udvarából nem folyik ki víz egyáltalán a Bem utcára. A probléma az, hogy esı után a Bem utca magasabb szakaszán az árkok szárazak maradtak, mivel az útszéli padkát az ott lakók megemelték, ezzel megakadályozták, hogy a csapadékvíz belefolyjon. Ezeken a helyeken a padkákat megnyitották, így a következı esızés alkalmával már lényegesen kevesebb víz jutott le a keresztezıdésig. Véh Zsolt: Ha mindenki a saját ingatlana elıtt gondoskodna a vízelvezetésrıl, akkor nem okozna gondot a laposabb területeken élıknek a nagyobb esızés. Véleménye szerint addig, amíg nem lesz bírság kiszabva, nem lehet meggyızni a lakosságot.
27 Nem kell mindjárt 30 ezer Ft bírságot kiszabni elég kevesebbet, ha nem lesz hatása, akkor lehet megemelni egészen a maximumig. Határozottabban kell fellépni az ügyben!!! Kovács Gábor: Javasolja, hogy a Hulladék Udvarnál a Településtisztasági Kft. helyezzen el egy nagy táblát, hogy naponta 1 m3 hulladékot INGYEN el lehet helyezni. Úgy látja, hogy az emberek nem tudják, hogyan kell használni a Hulladék Udvart. Gubics Lajos: Az Attila utcában lakossági összefogással épül járdaszakasz. Egy-két lakatlan ház és telek elıtt megépíti-e valaki a járdát, hogy ne maradjon ott foghíjas. Belágyi Mihály: A Településtisztasági Kft. felé jelzik a tábla elhelyezését. Az Attila utcában pedig, ahol szükséges, ott az önkormányzat dolgozói megépítik a járdát. Kéri Kovács Gábor, Véh Zsolt Gubics Lajos képviselıt, hogy a választ elfogadják-e? Kovács Gábor: A választ elfogadja. Véh Zsolt: A választ elfogadja. Gubics Lajos: A választ elfogadja. Belágyi Mihály: Kéri, aki kézfelemeléssel szavazzon.
az
interpellációra
adott
válaszokat
elfogadja,
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az interpellációra adott válaszokat elfogadja.
A képviselı-testület ülése véget ért, köszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.
Kmft.
Belágyi Mihály polgármester
Káposzta József címzetes fıjegyzı
