Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 17 juni 2010
Aanwezig Voorzitter Griffier
C. de Bruijn G. Kocken
Commissieleden
J. van Baardwijk G.A. Damen J. van Dinther A. van Hamond I. Marasabessy P. Monsieurs R. Bakker C. Kuijten H. van Tuyl J. van Well S. Broekmans J. Hooijmaijers L. Ottens F. Simon Odabasi-Seker J. Akkermans J. Broeders Den Hollander C. Ruygt-Gerritsen L. van Helden W. van Veelen M. van Zelst R. Tiemstra
LokaalBelang LokaalBelang LokaalBelang LokaalBelang LokaalBelang LokaalBelang VVD VVD VVD VVD CDA CDA PvdA PvdA GroenLinksaf Werknemersbelang Werknemersbelang D66 D66 ChristenUnie ChristenUnie ChristenUnie SGP
Portefeuillehouders M. van Dongen J. van Groos H. Heuverling A.J.M. Kleijngeld S. Potters Notulen
notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig
1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Commissie Financiën, 17 juni 2010
Pagina 1
Den Hollander
wil graag het onderwerp chap toevoegen omdat in kadernota een drastische beleidswijziging ten aanzien van het chap wordt voorgesteld.
Van Hamond
vindt dit een onderwerp voor de commissie Samenleving in plaats van de commissie Financiën.
Den Hollander
verduidelijkt dat het onderwerp in de jaarrekening vermeld wordt.
3. Vaststelling verslag van de commissie Financiën op 14 januari 2010 Het verslag van 14 januari wordt ongewijzigd vastgesteld. Concept raadsvoorstellen 4.
(CF1) Vaststelling financiële verslaglegging en bijlagen: Financiële verslaglegging 2009 Accountantsverslag 2009 Nota van verantwoording van college op accountantsverslag Doelmatigheidsonderzoek Paswijzer
De voorzitter
geeft aan dat de technische vragen vooraf gesteld zijn en verzoekt niet al te detaillistische vragen te stellen. Zij geeft allereerst het woord aan de heer Van Hamond voor een verslag vanuit hety actiecomité.
Van Hamond
zegt dat de actiecomité vergadert heeft op 31 mei jl. Het verslag staat op het raadsnet. De heer Simon is unaniem gekozen tot voorzitter van het auditcomité. Het jaarverslag is besproken met de accountant, portefeuillehouder Van Groos, de algemeen directeur en het hoofd financiën. Het jaarverslag 2009 kent een positief saldo en de begroting is sluitend door onttrekkingen uit de reserves. Er waren geen winstnemingen uit grondexploitaties. Bij enkele complexen zijn de winstverwachtingen neerwaarts bijgesteld. De voorzieningen voor de verwachte verliezen zijn opgehoogd. In 2009 waren een aantal incidentele relatief grote meevallers; de verkoop van Essent, Enexis, IZA en diverse panden en percelen zijn verkocht. Daarnaast is het doelmatigheidsonderzoek van de Paswijzer besproken. De raad bepaalt wat er met de aanbevelingen uit het onderzoek gebeurt. Er is een goedkeurende verklaring van getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven. In het accountantsverslag wordt echter wel een opmerking gemaakt over de grondexploitatie. Met name de waardering van ld is door de economische situatie onzeker. Geadviseerd wordt de gevolgen van de stagnerende voortgang te blijven monitoren zodat er tijdig zicht is op de mogelijke financiële consequenties voor de meerjarenbegroting. Het college stelt voor om dit advies op te volgen.
Verslaglegging 2009 Kernwaarden Van Zelst verwijst naar pagina 24/25 prestatie-indicatoren; slechts één van de doelen is gerealiseerd. Hij informeert naar de status van de andere indicatoren. Ottens
sluit zich hierbij aan en vult aan dat een aantal zaken vrij eenvoudig te meten is. Hij vraagt wat dit inhoudt voor het op koers zijn en het administratief wabo-proof zijn.
Commissie Financiën, 17 juni 2010
Pagina 2
Van Groos
antwoordt dat in het raadsvoorstel is aangegeven dat het de verwachting was dat een aantal onderzoeken in samenwerking met de gemeente Tilburg uitgevoerd zou worden, maar dit is helaas niet doorgegaan. In 2009 is gestart met een nieuw softwarepakket voor de afdeling vergunningverlening en handhaving. Dit gaf in 2009 geen problemen.
Kuijten
verwijst naar pagina 31 communicatie; medio zal de website weer hoger scoren wordt daar gesteld. Hij informeert of hierover al iets bekend is. Aangaande de samenwerking met Tilburg en Loon op Zand in het kader van automatisering informeert hij naar de geboekte vooruitgang.
Kleijngeld
antwoordt dat de website sinds vandaag in de lucht is. Hij verwacht een stijging in waardering.
Van Groos
refereert aan de samenwerking op ICT gebied; dit leidt tot beperkte successen. Met Tilburg is er slechts een beperkte samenwerking. De huidige samenwerking richt zich vooral op de gemeente Heusden omdat men daar dezelfde software heeft.
Van Zelst
ICT pagina 32/33; er is geen medewerkertevredenheids-onderzoek uitgevoerd in 2009. Hij informeert welke meting bedoeld wordt en voorts of de kwaliteit van het raadsnet ook in dit onderzoek wordt meegenomen.
Kleijngeld
zegt toe het antwoord opnemen in het verslag.
Van Zelst
merkt op dat er vaak storingen zijn.
Kleijngeld
antwoordt dat dit de aandacht heeft.
Van Groos
vult aan dat veel storingen te maken hebben gehad met het ombouwen van de website.
Baardwijk
kon vandaag niet op het raadsnet en vraagt waar dit aan ligt.
Van Groos
zal deze vraag op een ander moment beantwoorden.
Wonen Ottens
refereert aan pagina 43; nieuwbouwprojecten blijven achter op de planning. Hij vraagt in hoeverre het programma bouwen in tijden van recessie bijdraagt aan het realiseren van bouwprojecten. Voorts informeert hij naar de consequenties voor sociale woningbouw en starterswoningen.
Van Zelst
verwijst naar pagina 44 woonwagenbeleid en informeert of de andere woonwagencentra ook worden overgedragen.
Van Dongen
verwijst naar het convenant met de prestatieafspraken van 2009. De genoemde aantallen voor 2009 en verder nemen af in de prognose. Dit heeft te maken met de cpo woningen in Landgoed Driessen die dit jaar worden opgeleverd. Een nieuwe set prestatieafspraken wordt voorbereid. Deze informatie wordt aan het verslag toegevoegd. Woonwagenbeleid; de Orteliuslaan is actueel. Dit complex wordt overgedragen aan de Stichting Jade. Deze
Commissie Financiën, 17 juni 2010
Pagina 3
overdracht zal snel plaatsvinden. De ander locaties zijn al overgedragen of worden in het vervolgtraject overgedragen. Broeders
verwijst naar pagina 44 woonwagenlocaties; al maanden geleden is verteld dat de ambtenaren druk bezig waren. Hij informeert wanneer het rapport komt.
Ottens
begrijpt dat de vertragingen geen directe relatie hebben met de huidige recessie in de bouw. Hij is benieuwd wat de oorzaak dan wel is.
Van Dongen
antwoordt dat het moeilijk te zeggen is of een aantal projecten niet gerealiseerd wordt door de recessie. Hij zegt een analyse van de stand van zaken toe. Het nieuwe college heeft de diverse locaties in Waspik opgepakt. De situering van de woonwagenstandplaats Waspik wordt opnieuw bekeken.
Broeders
betreurt het dat het rapport er nog steeds niet is.
Heuverling
kan zich niet herinneren dat er een rapport zou komen. Er is getoetst en op basis daarvan is men tot een heroverweging gekomen om het woonwagenkamp op het spoorwegemplacement te realiseren. De raad moet zich hier nog over uitspreken.
Welzijn Van Well
refereert aan pagina 49 sturend vermogen van de wijk en vindt daar in het stuk geen concrete zaken over terug. Hij wil graag van de portefeuillehouder horen wat hieronder verstaan wordt.
Akkermans
wijst op schoolverzuim en schooluitval; het schoolverzuim wijkt behoorlijk af van de streekwaarden. Zij informeert of er activiteiten worden ondernomen om de streefwaarde te halen. De VVE trajecten worden op de peuterspeelzaal gegeven. Zij vraagt of deze ook op kinderdagverblijven gegeven worden.
Van Zelst
verwijst naar pagina 51 ouderenbeleid noemt enkele streefwaarden en vraagt waarom hier geen nader onderzoek naar gedaan is. Pagina 52 voortijdig schoolverlaten; dit past niet in een vermindering van 30%. Bij pagina 53 sterke culturele profilering en deelname aan duurzaam cultuurbeleid verzoekt hij om een verklaring. Pagina 55, de prestatie-indicatoren worden niet vermeld. Hij verzoekt om verduidelijking.
Kleijngeld
antwoordt dat de prestatie-indicatoren breed spelen. Hij verwijst naar het bureau Onderzoek en Statistiek dat helaas niet levensvatbaar was. Er is contact geweest met de gemeente Tilburg. Gezocht wordt naar een oplossing door aan te sluiten bij landelijke benchmarks zoals de staat van je gemeente. Dit is een instrument waarmee dit soort dingen voor een deel voorkomen kunnen worden.
Van Zelst
informeert of er gedifferentieerd kan worden in onderzoeken.
Kleijngeld
zegt dat voor specifieke onderwerpen een benchmark voor handen is.
Potters
antwoordt aangaande het sturend vermogen van de wijk dat hier wordt gedoeld op wop’s en dop’s en gebiedsgericht werken.
Commissie Financiën, 17 juni 2010
Pagina 4
Schoolverzuim; hij wijst op het project workmate. Het percentage is gestegen vanwege het inzicht dat men heeft gekregen door beter registratie. De VVE-trajecten zijn alleen voor de peuterspeelzalen. Akkermans
merkt op dat op kinderdagverblijven ook kinderen zijn waar VVE trajecten op van toepassing zijn.
Potters
geeft aan dat deze keuze is gemaakt bij de begroting.
Odabasi
is verbaasd dat de gemeente ervoor kiest om over te stappen naar algemene beoordelingen. Op basis hiervan worden budgetten opgesteld en eventueel wegbezuinigd. Zij duidt op het risico van op zaken bezuinigen waarvan de resultaten niet van bekend zijn.
Kleijngeld
wijst op de beperkingen. Twee mensen hielden zich het hele jaar bezig met onderzoeken en statistieken, maar verder gebeurde er niets mee. Het was noodzakelijk om deze keuze te maken.
Van Zelst
zegt dat hij informeerde naar de effecten.
Potters
antwoordt dat de effecten nog niet zichtbaar zijn. Hij verwacht eind van het jaar meer inzicht te hebben.
Van Well
wijst op de andere manier van werken met planning en control. Hij vraagt of er voor dit jaar een mogelijkheid is betere getalsinzicht te krijgen.
Kleijngeld
heeft al verklaard waarom het dit jaar zo gelopen is. Ook zonder onderzoeken kun je zo goed mogelijk beleidsdoelen stellen. Voor volgend jaar wordt naar alternatieven gezocht.
Van Baardwijk
begrijpt dat wat niet voor handen is via de benchmark volgt. Dit wordt bevestigd.
Hooijmaijers
pagina 55 chap; de verwachting is dat één en ander medio 2010 aan de raad wordt voorgelegd. Hij informeert wanneer dit moment precies zal zijn omdat het bijna medio 2010 is.
Heuverling
heeft zich bezig gehouden met de ruimtelijke en inhoudelijke studies binnen de financiële kaders en mogelijkheden. Geconcludeerd is dat het project financieel niet haalbaar is. Parallel aan deze discussie is gekeken naar de situatie waarin één en ander niet door zou gaan. De ISD is op zoek naar ruimte, maar een volgende stap kan pas genomen worden nadat er een definitief besluit valt dat het project op die locatie niet haalbaar is.
Den Hollander
refereert aan het lijntje met de ISD. Half mei heeft hij vragen gesteld. Hierop werd geantwoord dat er geen mogelijkheden waren voor andere partijen. In de kadernota staat dat de ontwikkeling van het chap niet reëel geacht wordt en dat dit concept wordt losgelaten. Er werd steeds niet ingegaan op suggesties om leegstand te voorkomen. Hij krijgt de indruk dat er een totale beleidswijziging is en informeert waarom de vragen op 28 mei zo star beantwoord zijn.
Heuverling
wil zorgvuldig met partners omgaan. Er is een formeel en een informeel traject. Hij heeft het formele traject gevolgd door het
Commissie Financiën, 17 juni 2010
Pagina 5
chap te ontwikkelen. In het informele traject is met andere situaties rekening gehouden. Er zijn gesprekken gevoerd over een alternatieve invulling. Het is de bedoeling om het archief in de regio te plaatsen. De oorspronkelijke opzet is hiermee verlaten. Den Hollander
vindt dit geen bevredigend antwoord. Zijn vragen hadden een goede intentie. Hij vindt het vreemd dat de vragen zo stroef beantwoord zijn. De kadernota is er sinds 11 juni, ook hierin wordt het oorspronkelijke plan verlaten. Hij informeert of er werkelijk werk gemaakt wordt van het alternatief met ISD en UWV en op welke termijn hier meer duidelijkheid over is.
Heuverling
wijst nogmaals op de formele stappen die genomen moeten worden. Het is niet zuiver om eenzijdig mogelijke alternatieven publiekelijk in beeld te brengen. De geluiden van de ISD waren eerder bekend. Raadsleden kunnen vragen stellen, maar dit kan processen verstoren en nadelig zijn voor de gemeente. Op formeel gestelde vragen wordt het formele antwoord van dat moment gegeven.
Ottens
vraagt waarom er niet voor gekozen is om de raad tussentijds op de hoogte te stellen van de zorgen. De ontwikkeling van het chap hangt nauw samen met de ontwikkeling van het nieuwe gemeentehuis. Hij informeert naar de eventuele gevolgen voor de financiële situatie.
Hooijmaijers
constateert dat er een debat gevoerd wordt over een punt dat nog vele malen besproken zal worden. Deze vergadering is bedoeld om het jaarverslag te bespreken.
De voorzitter
rond het onderwerp af en stelt de jaarrekening aan de orde.
Den Hollander
benadrukt dat hij dit naar aanleiding een opmerking op pagina 55 van de jaarrekening vroeg.
Heuverling
zegt een brief toe op het moment dat er wat meer inzicht is.
Zorg en volksgezondheid Ottens geeft aan dat de uitgaven voor woningaanpassingen fors gedaald zijn. Hij had hier een verklaring voor verwacht en vraagt of de aanpassing van de verordening heeft geleid tot minder aanvragen en wat voor consequenties dit heeft gehad voor mensen die van zorgvoorzieningen afhankelijk zijn. Odabasi
informeert wat er gerealiseerd is in de pc regeling voor schoolgaande kinderen. Aangaande de schuldhulpverlening vraagt zij of hierin al wat gebeurd is.
Van Zelst
verwijst naar pagina 62 prestatie-indicatoren, het beleidsplan is opgesteld in december 2009 terwijl de cijfers van 2009 nog niet bekend waren. Hij informeert op basis waarvan dit is opgesteld. Bij pagina 64 uitstroom WWB naar arbeidsmarkt vraagt hij of dit een absoluut getal is of een percentage. Hij informeert voorts of er naar gestreefd wordt om minder mensen te laten uitstromen.
Van Well
refereert aan pagina 65, punt 3, bijstandlastenreductie en informeert hoe één en ander met elkaar te rijmen is.
Commissie Financiën, 17 juni 2010
Pagina 6
Ruygt
wijst op de start realisatie nieuwbouw Riethorst september 2010 en vraagt of het een ieder duidelijk is dat dit niet gehaald wordt.
Heuverling
is bij de nota uitgegaan van algemene gegevens.
Potters
verwijst aangaande de woonvoorziening naar pagina 223. Schuldhulpverlening; hiermee wordt gestart in 2010 met de extra gelden die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk. De vraag van de VVD wordt separaat beantwoord. Het getal van 29 is een absoluut getal. De streefwaarde zou hoger moeten zijn, dus wellicht is dit een fout in het verslag.
Van Zelst
informeert of de demografische ontwikkeling in Waalwijk gelijk aan het landelijk gemiddelde.
Heuverling
zegt dat wanneer er geen gegeven zijn uitgegaan wordt van het landelijk gemiddelde.
Ruygt
merkte op dat in september zou worden begonnen met de Riethorst, maar dit wordt niet gehaald. Zij vraagt wanneer het wel van start zal gaan.
Van Dongen
zal in het verslag opnemen wanneer er gestart kan worden met de bouw.
Sport Van Zelst
Potters
Werken Van Dinther
verwijst naar hoofdstuk 3, zwembaden. De streefwaarde is niet gehaald. Hij vraagt of hiervoor beleid is vastgesteld. kan hier geen precies antwoord geven. Er wordt een nieuw zwembad gebouwd, wellicht dat dit van invloed was.
verwijst naar het masterplan havens Midden-Brabant. De raad was het op een aantal punten niet eens met dit stuk. De commissie heeft één en ander vervolgens voor kennisgeving aangenomen. Hij vindt het vreemd dat één en ander nu gewoon in procedure genomen wordt.
Van Well
refereert aan economische zaken, de startnotitie regionaal arbeidsbeleid; hij vindt onvoldoende terug wat er gedaan is om activiteiten te ontwikkelen om in het werkveld te voorzien in banen.
Van Zelst
verwijst naar het werkloosheidcijfer en vraagt waarom de streefwaarde niet bijgesteld wordt.
Potters
antwoordt dat de cijfers gaan over 2009. De samenwerking met Heusden en Loon op Zand gaat goed. Men is bezig met concrete initiatieven.
Van Dongen
zegt dat het masterplan in de raad behandeld is. Het is vooral voor kennisgeving aangenomen omdat er een positieve uitspraak werd gedaan over een sluis die in een breder kader gepositioneerd dient te worden. Aan de overige acties is verder gewerkt, zoals bijvoorbeeld het professionaliseren van het beheer van de havens. Vanwege de investeringen in de sluis is gesteld dat men daar diepgaand naar wilde kijken.
Commissie Financiën, 17 juni 2010
Pagina 7
Van Zelst
neemt aan dat de streefwaarde 2009 in het begin van 2009 wordt opgesteld.
Potters
wijst op het na-ijleffect dat niet meteen doorvertaald kan worden.
Beheer Openbare Ruimte Ruygt refereert aan Parkmanagement. Zij verzoekt de portefeuillehouder te garanderen dat hier geen verlies wordt gemaakt daar er al twee jaar geen jaarrekening voor handen is. ParkNed had een vooruitzicht van 300 aansluitingen, maar heeft er slechts 100 gehaald. Van Dongen
geeft aan dat de accountant een opmerking heeft gemaakt over de jaarrekening. € 3,2 mln. is afgezonderd voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Waalwijk. Dit is geoormerkt als een storting in Parkmanagement. De jaarrekening 2008 is gereed, maar de raad van commissarissen heeft een aantal vragen gesteld over het beheer. Na beantwoording hiervan kan één en ander worden goedgekeurd. Het onderzoek loopt momenteel. Als de uitkomsten bekend zijn, zal Parkmanagement zich hierover beraden. Vervolgens zal het college zich beraden of de raad al dan niet vertrouwelijk geïnformeerd zal worden.
Ruygt
is niet tevreden met dit antwoord. Als de jaarrekening klaar is, is zichtbaar of hier verliezen in verdisconteerd zijn. Zij kan de jaarrekening niet goedkeuren als deze informatie niet gegeven wordt.
Van dongen
zegt dat dit antwoord pas te geven is wanneer de raad van commissarissen de jaarrekeningen heeft goedgekeurd. De jaarrekening van de gemeente moet los hiervan bezien worden. De accountant ziet er op toe dat vanaf 2010 de rekening op tijd klaar is zodat één en ander aansluit op de p&c cyclus.
Ruygt
komt hier nog op terug.
Van Groos
vult aan dat het niet zo is dat eventuele worden verliezen worden afgewenteld op de jaarrekening van de gemeente. De accountant heeft deze jaarrekeningen nodig voor de waardering. Niet alleen het aantal aansluitingen is bepalend, maar ook het type aansluitingen. Een groot bedrijf betaalt meer dan een klein bedrijf, een instelling betaalt ook meer.
Kuijten
merkt op dat de gemeente voor 100% eigenaar is van Parkmanagement. Voor 1 juni dient er een jaarrekening voor handen te zijn.
Van Groos
bestrijdt dit niet. Uitgelegd is waarom één en ander niet op tijd voor handen is.
Verkeer Van Zelst Ruygt
informeert naar het aantal gewonden in de gemeente. heeft begrepen dat de parkeeropbrengsten gereserveerd zijn voor de bouw van de garage. Dit heeft zij niet terug kunnen vinden.
Commissie Financiën, 17 juni 2010
Pagina 8
Van Groos
heeft het aantal verkeersongevallen nog niet gezien. Een deel van de parkeeropbrengsten wordt gereserveerd. Dit is terug te vinden bij de reserves op pagina 211 en de productrekening.
Algemene Dekkingsmiddelen Tiemstra verwijst naar pagina 114 WOZ beschikkingen en constateert verschillen tussen de genoemde percentages. Hij verzoekt om verduidelijking. Van Groos
antwoordt dat niet alle beschikkingen worden uitgegeven voor 1 maart waardoor de bezwaartermijnen opschuift.
Weerstandsvermogen Akkermans verwijst naar 132/133 de risicoinventarisatieregeling en informeert welke acties ondernomen worden op de A en B kwalificaties. Van Zelst
refereert aan OBOR, te ondiepe havens en het kwetsbaar sluiscomplex. Hij informeert of hier aan een strategie gewerkt wordt en op welke termijn deze beschikbaar is.
Van Groos
zegt aangaande de financiële risicoinventarisatie, hoe groot is de kans dat er iets misgaat en wat kost het dan. In algemene zin wordt bekeken of deze risico’s opgevangen kunnen worden. Het eventueel elimineren wordt niet in de jaarrekening aangegeven. Bekeken wordt wat er gedaan kan worden aan de Kerkvaartse haven in Waspik. Er wordt een onderzoek gedaan naar de waterkering zonder dat daarmee de dijk ondermijnd wordt. Per raadsinformatiebrief is geïnformeerd over het plaatsvinden van de werkzaamheden.
Van Dongen
vult aan dat voor de Kerkvaartse haven voor een deel uitvoering wordt gegeven aan de revitaliseringsopdracht. In april volgend jaar wordt één en ander in uitvoering genomen. Voor de Waalwijkse havens is vooral het vraagstuk wat er wordt gedaan met de sluis aan de orde. Als hier een besluit over genomen is, zal daar een onderhoudsplan op volgen.
Bedrijfsvoering Van Well
Potters
Grondbeleid Tiemstra
Van Zelst
verwijst naar pagina 141, instandhouding arbeidsvoorwaardenbeleid en vraagt hoe één en ander zich verhoudt tot de veranderende arbeidsmarkt. zegt dat veranderende omstandigheden natuurlijk moeten leiden tot aanpassingen. Met de komende vergrijzing moet opgelet worden of er moet worden ingegrepen. Het P&O beleid gaat het komende jaar een andere koers varen.
verwijst naar de conclusie. De gemeente Waalwijk beschikt over een gezond grondbedrijf. De hoge boekwaarde is en blijft een aandachtspunt. Hij verzoekt om enige uitleg hoe één en ander concreet gemaakt gaat worden. refereert aan pagina 158 grondprijzen en vraagt of de kavelprijzen al aangepast zijn. Hij vervolgt met pagina 160 centrumplan en wijst op de herijking. Hij verzoekt om extra informatie over de niet gehaalde realiseringen en de gevolgen hiervan.
Commissie Financiën, 17 juni 2010
Pagina 9
Van Dongen
antwoordt dat vorige week tijdens in de behandeling van de nota grondexploitatie uitvoerig is aangegeven wat de stand van zaken is. In algemene zin is het grondbedrijf een gezond bedrijf, met name de totale boekwaarde in relatie tot de gronden waarover beschikt wordt. Hij wijst op de nog niet in exploitatie genomen gronden op Haven VIII. Een aantal projecten loopt langer door en daar worden maatregelen voor getroffen door een voorziening te treffen of de bestaande voorziening te verhogen. Het is vooral belangrijk om de bouw gaande te houden door plannen aan te passen of naar voren te halen. Ook Haven VII is vorige week uitvoerig toegelicht. Deze exploitatie verloopt op zichzelf heel redelijk.
Tiemstra
maakt bezwaar tegen deze wijze van beantwoording. Hij was op die avond niet aanwezig.
Van Dongen
vindt het nogmaals beantwoorden een beetje dubbelop.
Van Zelst
vroeg naar de verantwoordelijkheid van het niet halen van de oorspronkelijke fasering.
Heuverling
geeft aan dat de projectontwikkelaar in belangrijke mate de regie voert. Het is een complex proces met betrekking tot de eigenaren en huurders. Elk jaar dat het langer duurt, betekent rentekosten voor de gemeente. Hij hoopt dat er dit jaar uitsluitsel wordt gegeven.
Van Zelst
vraagt of de rekening wel bij de gemeente moet komen als de projectontwikkelaar verantwoordelijk is.
Heuverling
geeft aan dat Waalwijk een regionaal centrum wil zijn met de nodige voorzieningen en kwaliteiten. Het is het gemeentebestuur er veel aan gelegen om dit na te streven. Dit maakt het nodig dat de gemeente meedenkt en meewerkt.
Balans Akkermans
merkt op dat de middelen van de gemeente ten opzichte van de schulden scheeflopen. Zij verwijst in dit kader naar de A’s van pagina 132/133. Verwacht wordt dat er liquiditeitsproblemen ontstaan door tegenvallende grondverkopen. Zij informeert hoe men denkt dit op te lossen.
Van Groos
geeft aan dat er een treasurer in dienst is die de leningen op korte en lange termijn bekijkt. Soms treden vertragingen op. Opbrengsten op grondverkopen worden ingeboekt op basis van inschattingen. Als het nodig is om op korte termijn geld aan te trekken wordt hier gebruik van gemaakt. De gemeente kent geen betalingsproblemen.
Akkermans
wijst op belastingvorderingen pagina 115. De nadruk ligt op het verzenden van aanslagen en beschikkingen in plaats van incasseren openstaande debiteuren. Werknemersbelang zou graag aan het laatste prioriteit aan geven en verzoekt om aanstelling van een incassospecialist die zichzelf kan terugverdienen.
Van Groos
vindt dit een terechte opmerking. De achterstand wordt ingelopen, maar voordat er een incassobureau ingeschakeld kan worden, moet een aantal stappen gezet worden. De verliezen vallen in de praktijk
Commissie Financiën, 17 juni 2010
Pagina 10
mee. De overheid krijgt in algemeenheid haar geld wel. De grootste vordering had bovendien te maken met verzamelde BTW. Toelichting programmarekening Van Zelst
verwijst naar pagina 223 woonvoorzieningen en vraagt waarom maatregelen worden aangescherpt met de voorkennis dat een aantal aanvragen wordt gedaan die hoge kosten opleveren.
Potters
antwoordt dat de verordening is aangepast waardoor het uitkeringsniveau omlaag gegaan is.
Van Groos
vult aan dat in 2008 een grote overschrijding was. In 2009 waren er veel aanvragen waarna geld werd bijgeraamd. De raad heeft tegelijkertijd de opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat die kosten niet te veel uit de hand zouden lopen.
Van Zelst
wijst op een verschil van € 14.000 en verzoekt om verklaring.
Van Groos
zegt dat de grootste afwijkingen zijn genoemd, maar er zijn nog meer afwijkingen.
Zelst
verwijst naar pagina 242 waar overschrijdingen van 5% worden aangegeven. In pagina 6 van de jaarrekening wordt € 50.000 genoemd. Hij verzoekt om verklaring van één en ander.
Van Groos
antwoordt dat pagina 242 betrekking heeft op budgetten. Pagina 6 heeft betrekking op kredieten.
Van Hamond
refereert aan een meevaller van € 87.000, informeert of dit van het lijstje op maat is en of er nog plannen zijn die de komende jaren verkocht kunnen worden.
Van Groos
antwoordt dat het voor het grootste deel de op maat panden zijn. Als zich mogelijkheden voordoen, zal het college dit niet nalaten. Het grootste gedeelte van het lijstje is afgewerkt.
Incidentele baten en lasten Kuijten refereert aan de IZA premie en vraagt of hier in het kader van personeelsbeleid wat mee gedaan wordt. Van Groos
is hierover in gesprek met de ondernemingsraad.
De voorzitter
constateert dat de jaarrekening hiermee is behandeld. Zij stelt de overige stukken aan de orde.
Van Hamond
verwijst naar het doelmatigheidsonderzoek paswijzer, een bedrag van € 58.000 voor reisjes. Hij vindt in het kader van de bezuinigingen dat dit bedrag beter besteed kan worden.
Potters
vindt dit een terecht constatering. Er wordt teruggegaan naar één reisje per jaar.
De voorzitter
constateert dat het stuk unaniem wordt geagendeerd als B-punt.
Commissie Financiën, 17 juni 2010
Pagina 11
5.
(CF2) Vaststelling eerste kwartaalswijziging begroting 2010 en begrotingswijziging
De voorzitter constateert dat het stuk unaniem wordt geagendeerd als A-punt. 6. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur.
Commissie Financiën, 17 juni 2010
Pagina 12
