VOORWOORD. Robert Zaal, Directeur. vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het

JAARVERSLAG 2011

INHOUD VOORWOORD 2 DIRECTIE 3 HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN FINANCIËN 10 RECLAME 12 COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30 JAAROVERZICHT 31

VOORWOORD Het was alwéér niet saai bij RTV NoordHolland. Er is de fundamentele verandering in het ‘mediaconsumptiegedrag’ van ons publiek die tot voortdurende alertheid en aanpassing noodzaakt. In 2011 kwam daar het provinciale besluit tot korting van de regionale omroepbijdrage bij. En er is altijd wel iets gaande in de verhouding met stadszender AT5. Sommigen gedijen in die dynamiek, anderen vinden het vervelend. Hij is echter een fact of life in een mediabedrijf. Het cliché luidt dat verandering de

2 enige constante is. Wij moeten en willen ons dus aanpassen. Wat we overeind houden zijn kwaliteit en onafhankelijkheid. Onze programma’s en producties zijn betrouwbaar en professioneel gemaakt. Ze zijn nooit oneigenlijk beïnvloed door burgers, overheden of bedrijven. Daar staan we voor. Het is een voorrecht om te werken voor RTV Noord-Holland, dat zeg ik namens alle medewerkers. We koesteren het

vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het. Collega’s, leden van Raad van Toezicht en Programmaraad, kijkers, luisteraars en onlinebezoekers, dank voor jullie inspanningen en jullie betrokkenheid bij RTV Noord-Holland. Samen maken we een prachtig mediabedrijf.

Robert Zaal, Directeur

INHOUD VOORWOORD 2

DIRECTIE

DIRECTIE 3 HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN FINANCIËN 10 RECLAME 12 COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30 JAAROVERZICHT 31

Directie en medewerkers

Subsidiekorting In april werd een college-akkoord gesloten waarin een korting op de provinciale bijdrage voor RTV Noord-Holland van 10% werd opgenomen. In juni werd die korting formeel aangekondigd en later zou daar nog eens het achterwege blijven van de jaarlijkse indexering, vastgesteld op ruim 3%, bijkomen. Er resulteerde een korting van bijna € 2 miljoen, een substantieel bedrag. Dat was een tegenstelling met ‘de waarderende woorden voor de activiteiten van RTV Noord-Holland als spin in het provinciale web’, zoals we die een jaar geleden in ons jaarverslag beschreven. De financiële druk op de provincie was blijkbaar sterk. RTV Noord-Holland startte de voorbereidingen voor een ingrijpende reorganisatie. Tegelijkertijd werd een juridische procedure begonnen. RTV Noord-Holland ontkent de sombere economische realiteit natuurlijk niet. Maar er zijn wettelijke bepalingen en daarop gebaseerde afspraken waaraan we de provincie houden. Na allerlei tussenstappen werd uiteindelijk in maart 2012 het provinciale kortingsbesluit vernietigd. De rechter sprak uit dat korten alleen mag als de activiteiten uit andere inkomsten (lees: reclame en sponsoring) gedekt kunnen worden óf als de provincie aantoont dat ondanks de korting de activiteiten kwantitatief en kwalitatief op peil blijven. Die motivering was afwezig in het provinciebesluit en dus moet de provincie dat werk overdoen. Wisseling hoofdredacteur Na het vertrek van hoofdredacteur Dink Binnendijk trad Pim Gaanderse ad interim aan. In februari werd hij opgevolgd door Andrew Groeneveld. Andrew werkte jarenlang als freelance eindredacteur en was een bekende voor RTV Noord-Holland. De redactie was erg

3 blij met zijn komst. En terecht. Vlak daarna trad Jacky de Vries aan als chef nieuws, nadat Marian Mulder en Klaas-Geert Bakker die functie hadden waargenomen. Jacky kwam van SBS’ Hart van Nederland, maar werkte daarvoor als bureaucoördinator al op onze redactie. Andrew Groenveld ging voortvarend aan de slag met een nieuw programmabeleid dat het licht zag onder de naam De Reus Ontwaakt. Natuurlijk werden die plannen beïnvloed door de aangekondigde korting, maar we lieten niet toe dat die tegenslag vernieuwing en verfrissing in de weg zou komen te staan. Overname AT5 Geen jaar zonder AT5-ontwikkeling. De vierde poging tot fusie was medio 2010 mislukt. In 2011 startte de gemeente Amsterdam een ‘belangstellingsregistratie’ en stelde zij verschillende mediapartijen de vraag of zij interesse hadden de lokale nieuwsvoorziening in Amsterdam vanaf 2013 te gaan verzorgen. RTV Noord-Holland had al eerder het plan ATien gelanceerd, waarin werd aangegeven dat die nieuwsvoorziening door RTV N-H met dezelfde kwaliteit en tegen aanzienlijk lagere kosten verzorgd zou kunnen worden. Dus ja, RTV N-H had belangstelling. Dat gold ook voor zo’n tien andere bedrijven, waaronder Het Parool en de AVRO. Met die twee partijen besloot RTV N-H de mogelijkheid van een alliantie te onderzoeken. Met veel enthousiasme werd een plan gemaakt en aangeboden aan Amsterdam’s extern adviseur Van der Steenhoven. Toen bleek dat AT5 en SALTO interesse hadden in het onderzoeken van enige vorm van samenwerking met AVRO, Het Parool en RTV N-H, werd onder begeleiding van Van der

INHOUD VOORWOORD 2

DIRECTIE


VERVOLG - 1

Steenhoven een reeks gesprekken gevoerd. Die zouden op 28 november leiden tot het tekenen van een Letter of Intent door de vijf partijen. Indien de gemeente Amsterdam haar fiat zou geven en de financiering van jaarlijks € 2,8 miljoen zou garanderen, zouden partijen de overeenkomsten aangaan die moesten leiden tot de overname per 1 juli 2012 van de productieovereenkomst van AT5 met SALTO en de overname van een flink aantal AT5medewerkers. Nadat de gemeente akkoord ging, kon het overleg vervolgd worden en het ziet er naar uit dat er succes geboekt gaat worden. Daarmee komt voor RTV N-H een positief einde aan een slepende kwestie. We hoeven het eindelijk niet meer te hebben over fusie, maar kunnen met onze beide partners en SALTO gaan werken aan de verdere ontwikkeling van AT5 op tv en online en misschien wel op radio en aan het opbouwen van een goede zakelijke en inhoudelijke relatie.

daarover met één mond via ROOS. Maar de regionale omroepen behouden hun zelfstandigheid omdat die essentieel is voor goede samenhang van regionale televisie met online en radio én omdat die zelfstandigheid essentieel is voor een blijvende nauwe band met de provinciale samenleving.

Samenwerking NPO Het publieke omroepbestel moet eenvoudiger, vindt de Minister van OC&W. Zij heeft daarom NPO en ROOS opdracht gegeven voor het maken van een plan voor integratie van de televisieactiviteiten, beoogd voor 2016. Daarover is in de tweede helft van het jaar intensief overleg gevoerd. Over de kansen voor journalistieke samenwerking zijn partijen het eens. En ook over het feit dat regionale vensters – dus regionale bulletins op een landelijk net – meerwaarde hebben voor de kijker. Maar op welk tijdstip die vensters dan geprogrammeerd moeten worden, is twistpunt. Evenals de vraag hoe de zeggenschap over de regionale mediabedrijven moet worden geregeld. Is de NPO de natuurlijke gezagsdrager over de gehele publieke omroep? Nee, vinden wij. De NPO gaat over die vensters want die bevinden zich op ‘hun’ landelijke net. En natuurlijk praten de 13 regionale omroepen

Na de introductie van de mobiele applicatie zijn daar nog eens zo’n 80.000 maandelijkse bezoeken bijgekomen. Het bereik van onze tv-zender liep wat verder terug. De strijd voor een plaatsing op 11 in het digitale pakket blijft onverminderd belangrijk vanwege de vindbaarheid. Het gemiddeld dagbereik ging van 11,6% in 2010 naar 9,6% in 2011. We zoeken actief naar mogelijkheden om de programmering aantrekkelijker te maken (zonder afbreuk te doen de kwaliteit). In een tijd van krimpende budgetten is dat natuurlijk een behoorlijke uitdaging. Ons radiobereik bleef ijzersterk. Het marktaandeel stabiliseerde op 11,1% (2010: 12,3%). Alleen muziekzender Radio 538 doet het even goed. Dat is natuurlijk geen reden voor zelfgenoegzaamheid en in 2012 zal de programmering veranderen.

De Minister is geïnformeerd over de resultaten van het overleg. Zij zou medio 2012 haar standpunt bepalen. Onduidelijk is wat de val van het kabinet in april 2012 voor dit dossier zal betekenen. Ontwikkeling bereikcijfers In 2011 handhaafden we het internetbezoek op een goed niveau. Gemiddeld bezoeken 350.000 mensen maandelijks onze site, een stijging van 55% ten opzichte van 2010. De website werd gemiddeld 750.000 keer per maand bezocht.

Robert Zaal, Directeur

4

INHOUD VOORWOORD 2 DIRECTIE 3

HOOFDREDACTIE

HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN FINANCIËN 10 RECLAME 12 COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16

Het jaar 2011 begon met een wisseling van de wacht in de hoofdredactie. Andrew Groeneveld nam medio februari het stokje over van Pim Gaanderse, die de functie op zijn beurt tijdelijk waarnam na het vertrek van Dink Binnendijk. Anderhalve maand na zijn aantreden presenteerde Groeneveld zijn eerste beleidsnotitie De Reus Ontwaakt. Daarin kondigde hij een nieuwe programmakoers aan, gebaseerd op twee uitgangspunten: minder aangekochte programma’s en meer ruimte voor de redactie om de herkenbaarheid van een echte regionale zender met eigen programma’s te versterken.

PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30 JAAROVERZICHT 31

Hoofdredacteur en medewerkers

Dat resulteerde onder meer in het zomerse tv-magazine Paal 020, dat twee maanden lang rechtstreeks werd uitgezonden vanuit de tot strandtent omgetoverde kantine aan de Aletta Jacobslaan. Daarnaast lanceerden we op 5 september de talkshow Noord-Hollands Diep, waarin dagelijks gasten uit de (regionale) actualiteit worden ondervraagd. Op 5 september kreeg het nieuws op tv een facelift, werd de zendervormgeving aangepast en werd voor de eerste keer in onze geschiedenis een virtueel nieuwsdecor geïntroduceerd. Ook nieuw was het dagelijks optreden van een sportpresentator in het nieuws om 17:00 uur. De sportuitzending op zondag werd in het ritme van het NH Nieuws en Noord-Hollands Diep gelijkgeschakeld en vervroegd naar 17:10 uur. Op de radio werd het pakket aan vormgeving (jingles e.d.) eigentijdser gemaakt. Naast deze verbeteringen in de basisprogrammering werd ook eenmalig groot uitgepakt rond evenementen als Bevrijdingspop, de Uitmarkt, de Plus Wandel4daagse, de Dam tot Damloop, Zuiderduin Masters en het typisch Noord-Hollandse evenement de Prutmarathon van Schermerhorn.

Op personeelsgebied leidde de omslag 5 onder andere tot het vertrek van Walter Koning, die de externe producties bij RTV N-H de laatste jaren onder zijn hoede had. Belangrijk was ook de benoeming van Jacky de Vries (ex-Hart van Nederland) tot chef nieuws. Jacky formuleerde en introduceerde een nieuwsprofiel als uitgangspunt voor alle berichtgeving op radio, tv en internet. Het nieuwsprofiel draait om de kernthema’s herkenbaar, laagdrempelig, emotie en dwingend en droeg gaandeweg bij aan een duidelijker positionering en signatuur van de omroep. Andere belangrijke personele veranderingen waren de benoeming van een hoofd gevarieerde programma’s (Jan van Galen), waarmee hij in het redactionele kernteam werd gelijkgeschakeld aan de chef nieuws en het hoofd nieuwe media, en de introductie van de functie chef productie. Edwin Hoen organiseert in deze functie sinds het najaar de logistieke samenhang tussen de diverse redactionele afdelingen en realiseert zo belangrijke efficiëntievoordelen. Nog voordat de koerswijziging in de praktijk kon worden gebracht, werd duidelijk dat de nieuwe coalitie in Provinciale Staten voornemens was in totaal 13% te korten op de subsidie aan RTV Noord-Holland. Dat had verstrekkende gevolgen voor het hoofdredactionele beleid. Hoewel de korting juridisch werd aangevochten, stond immers op voorhand vast dat het resultaat van de procedure pas in 2012 bekend zou worden en dat de korting dus per 1 januari 2012 volledig zou moeten zijn doorgevoerd. Voor de programmabegroting betekende dit een ongekend grote bezuiniging van circa € 1.6 miljoen met verstrekkende personele en programmatische gevolgen.


HOOFDREDACTIE

HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN

VERVOLG - 1

In het juridisch verweer is telkens aangegeven dat het onmogelijk en onverantwoord was om een dergelijk groot bedrag op zo’n korte termijn uit de begroting te snijden en dat het zou leiden tot een ontwrichting van de organisatie en een verarming van het programma-aanbod. Dat is helaas ook gebleken.

FINANCIËN 10 RECLAME 12 COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17

Het reorganisatieplan betekende een zware slag voor het bedrijf en het programmapakket. Twaalf mensen kregen te horen dat hun functie geheel of gedeeltelijk zou verdwijnen en tientallen redactionele freelancers kregen te horen dat ze vanaf 2012 niet meer zouden worden ingehuurd.

ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30 JAAROVERZICHT 31

De onrust en onzekerheid hadden vanzelfsprekend negatieve invloed op het elan, dat De Reus Ontwaakt poogde aan te boren. De reorganisatie vroeg bovendien het uiterste van het redactionele kernteam en leidde zo meer dan wenselijk af van de noodzaak om met nieuwe initiatieven de dalende trend in kijk- en luistercijfers tot stand te brengen. Door een eenmalige reservering stelde RTV Noord-Holland het bedrijf in staat de implementatie van alle maatregelen op de redactie uit te stellen tot maandag 26 maart 2012. Hierdoor ontstond ruimte om de veranderingen in elk geval zo zorgvuldig mogelijk voor te bereiden.

Tegelijkertijd had de noodzaak van bezuinigen ook een positieve kant. De bezuinigingen leidden niet alleen tot een nieuwe en fijnmazige beheersconstructie voor alle redactionele budgetten, ook werd het mogelijk om op de redactie versneld enkele organisatorische wijzigingen door te voeren, die bij de hoofdredacteur in de pen zaten. Het gaat daarbij vooral om de samenvoeging van aparte tv-, radio- en internetdiensten in één nieuwe nieuwsdienst en een verslaggeverspool, die vanaf 26 maart 2012 al het tv-, radio- en internetnieuws gaan verzorgen. In de loop van 2012 zullen bovendien alle functieomschrijvingen op dit nieuwe crossmediale werken worden aangepast. Al met al belangrijke stappen op weg naar een efficiëntere nieuwsbehandeling.

Andrew Groeneveld, Hoofdredacteur

6

INHOUD VOORWOORD 2 DIRECTIE 3 HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN FINANCIËN 10 RECLAME 12 COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17

NIEUWE PROGRAMMA’S EN EVENEMENTEN

In 2011 werd een aantal nieuwe programma’s op onze zender gebracht, evenals een aantal (eigen) evenementen. Bij Radio Noord-Holland werd een aantal feestjes gevierd en in huis werden mooie, ontroerende documentaires gemaakt. Hieronder een overzicht: Volendam 10 jaar later Tien jaar na de Nieuwjaarsbrand in café het Hemeltje in Volendam blikten wij samen met betrokkenen terug op deze afschuwelijke gebeurtenis. Dit leverde een uitgebreid dossier op met compilaties, weblogs, foto’s en video’s.

ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30 JAAROVERZICHT 31

Noord-Holland Kiest In het programma ‘Noord-Holland Kiest’ werden de provinciale statenverkiezingen op de voet gevolgd. Via radio, televisie en internet werden de inwoners van Noord-Holland geïnformeerd over de verkiezingen met rapportages, lijstrekkersdebatten, discussieprogramma’s en een live verslag van de eerste verkiezingsuitslagen.

Prutmarathon Schermerhorn Het was hilarisch, de Prutmarathon 2011 in Schermerhorn. RTV Noord-Holland was er voor de allereerste keer bij en dook diep de bagger in om het modderige parcours te volgen dat honderden deelnemers uit de provincie en ver daarbuiten aflegden over drassige weilanden en door drekkige sloten.

Paal 020 Vanuit de in de kantine gecreëerde strandtent Paal 020 werd acht weken lang iedere werkdag live televisie gemaakt. Gasten uit de wereld van theater, film, sport, politiek en showbizz schoven aan en Noord-Hollandse artiesten speelden live akoestische muziek. De roemruchte Eurokok Martin, verzorgde de hapjes en de drankjes voor de gasten.

Plus Wandel4Daagse Alkmaar De Plus Wandel4Daagse Alkmaar stond afgelopen jaar geheel in het teken van het vijfjarige jubileum. Op zaterdag 18 juni liepen 7.356 wandelaars hun laatste meters over de rode loper naar de finish op het Waagplein in Alkmaar. De deelnemers beleefden vier natte, maar vooral feestelijke en prachtige wandeldagen. RTV Noord-Holland was er bij, met iedere dag een wandeljournaal en een live uitzending van de intocht.

Noord-Hollands Diep In het najaar startte het nieuwe programma Noord-Hollands Diep. Een informatief televisiemagazine iedere werkdag live te zien om 17:15 uur aansluitend op het NH Nieuws. In twintig minuten is de kijker weer helemaal bijgepraat en op de hoogte van de achtergronden van het nieuws én meer.

7

INHOUD VOORWOORD 2 DIRECTIE 3 HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN FINANCIËN 10 RECLAME 12

NIEUWE PROGRAMMA’S EN EVENEMENTEN VERVOLG - 1

NH Pop Podium, 2e seizoen Na een succesvol eerste seizoen startte in oktober een tweede reeks van NH Pop Podium. In dit seizoen werden de Noord-Hollandse bands en artiesten ontvangen in de RTV NH-studio. Artiesten als Krystl, Giovanca, Yori Swart, Hind en bands als Beans and Fatback, King Jack, Alamo Race Track en GEM speelden het dak eraf.

COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29

Honkbal Huldiging Haarlem Mede dankzij de fanatieke RTV N-H-actie ‘Help Haarlem Huldigen’ werden de kersverse wereldkampioenen honkbal feestelijk onthaald en gehuldigd op de Grote Markt in Haarlem. Op radio, tv en internet werd uitgebreid verslag gedaan met nieuwsupdates, rapportages en een live uitzending van de huldiging op de Grote Markt.

EXPLOITATIEREKENING 30 JAAROVERZICHT 31

Documentaires Ook dit jaar waren er mooie, ontroerende en indrukwekkende documentaires te zien.

Ernst of niet Ernst, een Amsterdamse jongen van acht jaar met een grote wens: hij wil een meisje zijn. Al zolang Ernst en zijn ouders zich kunnen herinneren, voelt Ernst zich een meisje. In een driedelige serie volgde verslaggever Ron Flens het dagelijkse leven van Ernst en zijn ouders. Hoe is het voor Ernst om op zo’n jonge leeftijd zo goed te weten dat dit is wat hij wil zijn? Hoe reageren leeftijdsgenoten op Ernst? En hoe is het voor zijn ouders om een kind te hebben dat zich anders voelt dan alle anderen?

8 Jij bent ‘t Een documentaire gemaakt door verslaggever Doron Sajet, over de ontmoeting tussen zijn vader en de Amsterdamse zussen Kluver. Rietje (89) en Riek (95) lieten baby Daniël Sajet in de oorlog bij hen onderduiken, waardoor hij werd gered van deportatie naar Auschwitz. 68 jaar later krijgen de zusjes daarvoor de Yad Vashem-onderscheiding. In Jij Bent ‘t wordt het verhaal verteld van Rietje en Riek Kluver én dat van Daniël.

Tot de laatste snik “Wie zwijgt, stemt toe.” In de documentaire Tot de laatste snik spreekt Edammer Marcus de Groot deze slotwoorden uit in zijn requisitoir dat hij heeft gehouden in het proces tegen de hoogbejaarde kampbeul John Demjanjuk in München. De documentaire is van de hand van verslaggever Joost Lammers en cameraman André Novais, die de Nederlandse medeaanklagers tijdens het proces in München op de voet volgden en uitgebreid verslag deden op radio, tv en internet.


NIEUWE PROGRAMMA’S EN EVENEMENTEN VERVOLG - 2

Cultuur bij RTV N-H Dit jaar zijn ook weer de culturele evenementen meegenomen in de programmering van RTV N-H. Zo werd er in drie uitzendingen uitgebreid aandacht besteed aan Bevrijdingspop in Haarlem en was onder andere de avond van Het Gala van Amsterdams Lijflied in Koninklijk Theater Carré te zien bij RTV N-H. Daarnaast werd het tweede seizoen uitgezonden van de achtdelige televisieserie De Toegift, waarin artiesten van binnenkomst in Carré tot en met het opgaan van het rode doek gevolgd worden. Op Radio Noord-Holland is er wekelijks veel aandacht voor cultuur in het interviewprogramma Bijlage, gepresenteerd door Jos Heeremans en Karin Douma. Iedere zaterdag ontvangen zij tussen 11:00-13:00 uur politici, schrijvers, wetenschappers en theatermakers. Ook is er iedere week live muziek.

Prijzen voor de Radio Dit jaar viel de radio op verschillende manieren in de ‘prijzen’. Zo waren we regelmatig marktleider en werd Radio Noord-Holland presentatrice Anne van Egmond onderscheiden met de RadioBitches Oeuvre Award 2011. Anne is still going strong, een bijzondere prestatie als je bedenkt dat ze al pakweg 50 jaar lang een geheel eigen publiek van fanatieke luisteraars aan zich weet te binden. Daarnaast vierden wij twee keer een jubileum. Allereerst is het radioprogramma van Arjan Burggraaf, De Ochtend op Radio NoordHolland, al 12,5 jaar lang te beluisteren en bestond het programma De Hulplijn van Hans van Willigenburg 10 jaar.

9 Ook Veldhuis & Kemper vielen in de prijzen bij RTV N-H. Zij stonden op nummer 1 in de NH Top 100 met hun liedje ‘Blonde Krullen’. De NH Top 100 werd in december alweer voor de zesde keer door de luisteraars van Radio Noord-Holland samengesteld. En het radionieuwsfragment over de val van het Alkmaarse college na een motie van wantrouwen werd genomineerd voor een NL Award. Verslaggever Jan Maarten Deurvorst ondervraagt in dit fragment de politicus die de motie indiende en de demissionaire wethouders en burgemeester.

INHOUD VOORWOORD 2

FINANCIËN


Afdeling Financiële Administratie

10

Baten en lasten

De totale baten van Stichting RTV N-H bedroegen € 18.297.261 in 2011. Dit betekent een afname van € 45.339 ten opzichte van vorig boekjaar. De afname was een resultante van hogere subsidie-ontvangsten, reclameopbrengsten en baten uit nevenactiviteiten enerzijds en lagere incidentele subsidiebaten, bijdragen van derden/sponsoring, barterinkomsten en overige inkomsten anderzijds. De indexering van de subsidie van de Provincie is voor 2011 op 1,61% vastgesteld, waardoor de basissubsidie-ontvangsten met € 241.450 zijn toegenomen. Daarnaast zijn er subsidiebijdragen van totaal € 157.234 ontvangen voor stimulering van de crossmediale ontwikkelingen. De reclame-inkomsten zijn met 7,9% gestegen tot een niveau van € 2.023.516. De stijging is een resultante van een stijging van regionale (12,9%) en een daling van landelijke (-8,2%) verkopen. Er zijn minder bijdragen van derden/sponsoring ontvangen voor het maken van specifieke programma’s en de Mediafonds-producties. De inkomsten uit nevenactiviteiten zijn gestegen van € 41.110 naar € 63.066. De barterinkomsten zijn met 20,8% gedaald naar een bedrag van € 300.954 na aftrek van de marktconforme korting. In 2011 zijn de lonen en salarissen gestegen met de in de CAO vastgestelde percentages. Het fte-niveau was per einde jaar 2,2 fte hoger dan in 2010 (van 142,9 fte naar 145,1 fte). De lasten van lonen en salarissen waren € 118.917 hoger en de sociale lasten zijn licht gedaald met € 11.673.

De pensioenkosten zijn per saldo € 155.281 hoger door een verhoging van de pensioenvoorziening uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen met € 40.061. De afschrijvingen in 2011 zijn € 26.444 hoger door het uitvoeren van herinvesteringen. De huisvestingskosten zijn € 33.604 hoger ten opzichte van vorige boekjaar. De daling van € 117.777 (- 3,2%) in de programmakosten is toe te schrijven aan lagere crossmediale ontwikkelingen en minder bijdragen van derden voor het maken van extra programma’s. Facilitair zijn de uitgaven gedaald met € 135.236 ten opzichte van 2010, onder andere door lagere distributiekosten vanwege het stopzetten van uitzendingen via de satelliet. De algemene kosten zijn € 185.987 lager aangezien er dit jaar geen kosten waren voor de beoogde fusie met AT5. Balans

Het saldo van materiële vaste activa bedroeg € 3.676.455 per 31 december 2011. Er is in 2011 in totaal voor € 1.078.196 geïnvesteerd in materiële vaste activa. De debiteurenstand per 31 december bedroeg € 566.687. Hiervan staat er 73% minder dan 45 dagen uit. De overlopende activa zijn nagenoeg stabiel gebleven en de liquiditeitspositie is dit jaar licht verbeterd naar een saldo per einde jaar van € 2.556.065 aan liquide middelen.

INHOUD VOORWOORD 2

FINANCIËN

DIRECTIE 3 HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN FINANCIËN 10 RECLAME 12 COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22

VERVOLG - 1

Het eigen vermogen is toegenomen met het bedrijfsresultaat van € 401.383. De voorziening van € 719.405 bestaat uit de pensioenvoorzieningen, een personeelsvoorziening met betrekking tot langdurige zieken en uitvoering van het sociaal plan vanwege voorgenomen bezuinigingen bij onze omroep per 2012. De overige voorziening is gevormd voor een schadestaatprocedure inzake een lopende juridische procedure bij RTV N-H en acht collega-regionale omroepen. De kortlopende schulden zijn met € 736.962 gedaald naar € 2.026.184. De liquiditeitsratio (kortlopende vorderingen + liquide middelen: kortlopende schulden) is gestegen van 1,9 naar 2,5 per einde boekjaar.

Voor 2012 zullen de omstandigheden nog 11 niet verbeteren. De provincie heeft zijn kortingsvoornemen doorgezet en juridische procedures en bestuurlijk overleg zijn nodig om tot een definitief resultaat te komen. De reclame-inkomsten blijven onder druk staan en voor de sponsorinkomsten geldt hetzelfde. Toch is er natuurlijk ontwikkeling en perspectief. Op programmatisch gebied zullen we veranderingen doorvoeren om het bereik van onze verschillende media te vergroten. En er wordt eindelijk een doorbraak gerealiseerd in de relatie met stadszender AT5, nu het besluit is gevallen dat AVRO, Het Parool en RTV Noord-Holland vanaf 1 juli de AT5productieovereenkomst met zendgemachtigde SALTO zullen aangaan.

RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30 JAAROVERZICHT 31

Crisis, bezuiniging én nieuw perspectief De economische crisis eiste zijn tol in 2011. De landelijke reclame-inkomsten stonden onder druk en regionaal was in de tweede helft van het jaar eveneens een terugval te zien. De publieke middelen zijn politiek onderwerp van gesprek geworden. De provincie Noord-Holland kondigde in juni aan om te willen bezuinigen op de regionale omroep in 2012. De bereikcijfers van RTV N-H lieten in 2011 een wisselend beeld zien. Daar waar het radiomarktaandeel stabiel bleef (11%), daalde het dagbereik tv van 12% in 2010 naar 10% in 2010 en kende het internetbezoek een sterk positieve ontwikkeling met een stijging van 560.000 bezoeken per maand in 2010 naar 758.000 in 2011.

Ferry Goudsblom, Financieel Manager

INHOUD VOORWOORD 2

RECLAME


Afdeling Reclame

Een jaar met twee gezichten 2011 was een jaar met twee gezichten: een werkelijk fenomenale omzet in het eerste half jaar en een zeer teleurstellend tweede half jaar door onder andere de sterk verslechterde marktomstandigheden. De reclameafdeling van RTV N-H heeft in het najaar van 2010 en de eerste vijf maanden van 2011 optimaal geprofiteerd van het lichte economisch herstel dat er heel even was, maar daarna helaas niet doorzette. Gelukkig was het succes in de eerste periode veel groter dan de misère daarna, waardoor het vastgestelde regionale reclametarget al in oktober 2011 werd behaald. Het was bovendien een regionaal record. Al in het najaar van 2010 lag de focus van het RTV N-H-verkoopteam op 2011. Door middel van de inmiddels vertrouwde ‘vroegboekactie’ werden adverteerders enthousiast gemaakt om al in een vroeg stadium hun campagne te boeken voor 2011. Adverteerders die hier gebruik van maakten, ontvingen als beloning twintig minuten extra radio- en/of tv-reclamezendtijd naast de reguliere kortingen. In actie-ondersteunende commercials op radio en televisie werden potentiële adverteerders ervan bewust gemaakt dat 20 minuten soms wel erg lang kan zijn. In het voorjaar van 2011 werd er daarnaast nog een (tot) 100% korting actie gevoerd om mogelijke adverteerders het laatste zetje in de goede richting te geven: per mediumtype (radio, tv, internet en teletekst) was er 25% extra korting te verdienen.

Onze totale reclame omzet steeg in 2011 ten 12 opzichte van 2010 met circa 9% naar € 2,3 miljoen. Het merendeel van deze omzet werd door het eigen verkoopteam van RTV N-H gerealiseerd, namelijk 72%. Het andere deel werd verkocht door het regionale loket voor landelijke adverteerders Omroep Reclame Nederland (ORN). Radioreclame zorgt voor 52% van de totale omzet. Ons team verkocht nog nooit zoveel spots op Radio Noord-Holland als in 2011. Van oudsher is radio ook het belangrijkste medium voor ORN. Radio zorgde, net als in 2010, voor driekwart van ons deel van de ORN-omzet (€ 639.000 excl. fee/commissiekosten ORN). De ORN-omzet daalde in 2011 ten opzichte van 2010 met circa 6%. Regionaal werd er, ondanks de record radioomzet, nog altijd meer op televisie verkocht, namelijk 53% van de omzet. Dat percentage is vergelijkbaar met dat van 2010. Ook werd er door ons voor het eerst sinds de introductie (in oktober 2010) van de vernieuwde website rtvnh.nl een bescheiden online-omzet geschreven. Dit online succesje zorgde er voor dat er in 2011 zowel op radio, tv als internet positieve verkoopresultaten konden worden geboekt. Al met al een fantastische prestatie van het verkoopteam van RTV Noord-Holland.

Edward van der Berg, Commercieel Manager


COMMUNICATIE & MARKETING

HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN FINANCIËN 10 RECLAME 12

In 2011 was er corporate voldoende te communiceren. Allereerst werd een aantal wijzigingen doorgevoerd in het distributiemodel. Vanwege de hoge kosten van satellietdistributie in vergelijking tot het aantal satellietkijkers besloot RTV Noord-Holland om geen nieuwe contractperiode met satellietdistributeurs aan te gaan. Dit besluit zou ingaan in januari, maar werd als geste naar de distributeurs en de satellietkijkers uitgesteld tot april 2011.

COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30

Afdeling Communicatie & Marketing

Eerder was op gelijke gronden vanuit het ROOS-collectief besloten om de radio-uitzendingen via satelliet te staken. Ondanks het kunnen waarborgen van een dekkende radioontvangst via internet, mobiel en de ether, waardoor RTV Noord-Holland uitstekend haar taak als calamiteitenzender kan blijven vervullen, riep deze wijziging veel vragen op van pers, provincie en publiek. Communicatie verzorgde de berichtgeving via persberichten en FAQ’s.

JAAROVERZICHT 31

Een andere wijziging op distributievlak was de nieuwe zenderindeling bij Ziggo Digitale Televisie. In navolging van UPC liet Ziggo alle regionale zenders migreren van de 900-serie naar kanaalnummer 30. Voor de digitale tv-kijkers, bijna 75 procent van de huishoudens, is RTV Noord-Holland nu op een herkenbaar nummer te vinden, al is het nog helemaal niet binnen het gewenste zapbereik: we willen immers op 11. Ook verloren we dekking - en dus kijkers - in provincies die niet aan de onze grenzen. Marketing voerde in de maand oktober campagne voor ‘nummer 30’ via dagbladadvertenties, tv-promo’s en de communicatiemiddelen van Ziggo. Verder werden de komst van Andrew Groeneveld (februari) als nieuwe hoofdredacteur, in juni het jaarverslag van 2010 en werd de in-

tentieverklaring inzake de overname van AT5 (november) wereldkundig gemaakt. Op programmaniveau voerden we campagne voor diverse nieuwe series. We vroegen aandacht voor Oneindig Noord-Holland, Hollandse Meesters en De Toegift vanuit Carré; mooie cultuurprojecten die tot stand zijn gekomen met partners. We brachten ook eigen documentaires, muziekregistraties, sportieve evenementen en jubilerende radioprogramma’s onder de aandacht. En natuurlijk ‘plugden’ we ons eigen nieuws veelvuldig en zagen we de berichten - inclusief felbegeerde bronvermelding - dikwijls terug bij diverse andere media, wat weer afstraalt op RTV Noord-Holland als betrouwbare nieuwsbron. 5 september was onze D-Day. Die dag lanceerden we met collega’s en gasten op feestelijke wijze - doch ingetogen in de kantine - de nieuwe programmering en zendervormgeving van RTV N-H. Societyverslaggever Judith Osborn presenteerde met flair het nieuwe virtuele decor van NH Nieuws en het nieuwe tv-magazine Noord-Hollands Diep. Het bezoek van een Parool-redacteur tijdens alle voorbereidingen in de studio leverde een prachtverhaal op. Om nieuw publiek kennis te laten maken met onze programma’s, zijn we een ‘Wereldberoemd’ promotietour gestart langs pleinen en winkelcentra in 15 steden. Naast het weggeven van ruim 17.000 programmaflyers, hielden we een foto-actie die goed in de smaak viel. Bijna drieduizend foto’s zijn er genomen met opvallend veel downloads via rtvnh.nl.

13


COMMUNICATIE & MARKETING


VERVOLG - 1

Via een prijsvraag hebben we - met permissie - een groot aantal contactgegevens verzameld voor een nog op te zetten eigen mailbestand. Een succesvolle online campagne voerden we eerder, in juni, voor de promotie van de regioapp. In nauwe samenwerking met de collega’s van Nieuwe Media wisten we via een mix van outdoor/abri’s, rtv-spots, video-bannering extern en de inkoop van zoekwoorden via Adwords, een verdubbeling van de downloads te realiseren. Het aantal app-gebruikers via iPhone en Android steeg binnen twee maanden van 5.000 naar 11.000.


Later in het najaar was er een tweede buitencampagne. Door de gehele provincie zag je op abri-posters nieuwsgierige buren over de schutting klimmen, met de tekst: ‘Ook zo nieuwsgierig? Al het nieuws uit jouw regio!’ Ondertussen bleven de kijkcijfers toch achter bij de gestelde ambities. Om die reden begeleidde de marketingafdeling een uitgebreid kwantitatief waarderingsonderzoek, als herhaling van de meting uit 2009, wederom door Intomart GfK, hetgeen waardevolle inzichten gaf. Ook startten we in 2011 voorzichtig met het opzetten van een eigen RTV N-H-panel. Hierdoor heeft de programmaleiding een extra instrument om inzicht te verwerven in de wensen en behoeften van ons publiek. Ook kan het panel worden ingezet om aan de hand van peilingen meer eigen nieuws te kunnen genereren waarmee we weer geciteerd kunnen worden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Amine Roodnat, Manager C&M

14

INHOUD VOORWOORD 2

NIEUWE MEDIA

DIRECTIE 3 HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN FINANCIËN 10 RECLAME 12

De organisatie ging op zoek naar een andere inhoudelijke richting in de vorm van een nieuwe hoofdredacteur. De afdeling Nieuwe Media deed ondertussen hetzelfde in de vorm van een aantal inhoudelijke wijzigingen op de site. Minder agenda, meer weblog en eigen content.

COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30 JAAROVERZICHT 31

Vorig jaar had een vreemde start. Rond de start van het jaar implodeerden de servers onder de glimmend nieuwe website. Net als het nieuwe dienstenrooster van de interim hoofdredacteur, trouwens. En terwijl de redactie in de weer was om zichzelf te herpakken was de afdeling Nieuwe Media bezig om de website stabiel te maken en te houden.

Afdeling Nieuwe Media

Toen RTV N-H een nieuwe impuls kreeg met het aantreden van Andrew Groeneveld als nieuwe hoofdredacteur, kreeg de afdeling Nieuwe Media een fris jasje in de vorm van een nieuwe, eigen ruimte. Een creatief likje verf, een beamer met actuele statistieken en wat bureaus en computers bij elkaar en gáán. Er werden een hoop nieuwe projecten in de startblokken gezet: geolocatie, filters op de website, meer nieuws, meer samenwerkingsverbanden. Beter, sneller, mooier, nu. Dat kwam tot een ruwe noodstop met de onverwachte en pijnlijke bezuiniging. Onze enige zelfstandig redactionele vacature verdween en daarmee een hoop van onze inhoudelijke ambities. Ook budgettair moesten we flink inleveren waardoor het maken structurele afspraken met derden ineens erg moeilijk werd.

Maar ook al kende 2011 wat flinke tegensla- 15 gen, toch hebben we ook veel voor elkaar gekregen. De RTV N-H app (die in samenwerking met de andere ROOS-omroepen in recordtijd is ontwikkeld), het ontsluiten van de website voor iedere redacteur en het vereenvoudigen van het hele publicatieproces. Nog nooit was het zo simpel om snel de hele provincie te bereiken. Over het hele jaar zijn er dan ook meer dan 18.000.000 artikelen en andere pagina’s bij ons opgevraagd. 2011 is vooral een jaar van hollen en stilstaan geweest. Als gevolg daarvan hebben we veel minder kunnen bereiken dan we graag hadden gezien. Wel hebben we in de loop van het jaar veel collega’s steeds enthousiaster zien worden over de mogelijkheden van internet. Zowel de mogelijkheden van de nieuwe website als de enorme groei van social media maakte dat wij soms mensen zelfs in hun enthousiasme moesten temperen omdat we ze technisch niet bij konden benen. En dat is een fijn uitgangspunt voor 2012.

Bas Olthoff, Hoofd Nieuwe Media


FACILITAIR MANAGEMENT

HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN

Er is veel werk gemaakt van verder gaande koppelingen tussen redactiegereedschap (NIS) en andere disciplines (archivering, playout en acquisitie). Overdrive is doorontwikkeld tot een niet meer weg te denken stuk gereedschap, dat het mogelijk maakt met een minimum aan menskracht een maximum aan output te genereren. We hebben een virtueel decor in gebruik genomen dat mogelijkheden moet bieden tot iets meer afwisseling en flexibiliteit ondanks meer automatisering.

FINANCIËN 10 RECLAME 12 COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30 JAAROVERZICHT 31

2011 stond vooral in het teken van het garanderen van technische continuïteit, zowel op het gebied van uitzendtechniek als ICT. In het licht van meer opgelegde bezuinigingen zijn we op zoek gegaan naar mogelijke besparingen en nog verdergaande automatisering.

Wiljan Pongers, Hoofd Faciliteiten

Ten behoeve van het editsysteem, de verdere groei van HD-bestanden en daaraan gekoppeld het digitaal archief en het uitwisselingsmodel van regionale omroepen (het ROOS Metadatamodel), zijn de koppelingen met het editsysteem en redactiesysteem verfijnd en zijn de technische voorbereidingen getroffen voor het digitaliseren van het bestaande bandarchief. Op de nieuwe locatie van RTV Noord-Holland in Alkmaar is een nieuwe redactie met eigen self-op radiostudio in gebruik genomen. Training en opleiding van het personeel heeft enkele maanden in beslag genomen. De mogelijkheden om vanuit Alkmaar ook bijdragen in de tv-uitzendingen te leveren zijn verder verbreed. Verslaggevers zijn uitgerust met nieuwe mobiele communicatieapparatuur die hen in staat stelt om vanaf locatie ook video, foto’s, tekst en gesproken woord via mobiele net-

werkverbindingen aan te leveren voor internet, radio of tv. Het bestand aan IP-communicatieapparatuur (audio via vast of mobiel internet) is verder uitgebreid ter vervanging van het verdwijnende ISDN-netwerk. Er is veel werk gemaakt van de opvolging van een onderzoeksrapport naar eerder opgetreden storingen op de website. De gehele infrastructuur daarvoor is tegen het licht gehouden en waar nodig herzien. Er zijn vergaande maatregelen getroffen om uitval als gevolg van fysieke invloeden van buitenaf (stroomuitval, brand, etc.) zo veel mogelijk te kunnen voorkomen. Daartoe zijn bedrijfsbreed wijzigingen in de stroomtoevoer doorgevoerd, backupsystemen buiten ons pand gerealiseerd en is de technische inrichting van de serverruimte op enkele punten aangepast. Een noodzakelijke opschaling van de toevoercapaciteit staat voor 2012 in de planning. Op ICT-vlak is voornamelijk verder gegaan met het verregaand virtualiseren van de kantooromgeving en het vervangen van verouderde werkstations. Op audio- en videogebied valt weinig te virtualiseren. Om financiële redenen is daar vooralsnog terughoudend geïnvesteerd maar ook daar zal de komende tijd nog veel werk verzet moeten worden om de nodige zaken te vervangen.

Wiljan Pongers, Hoofd Faciliteiten

16


PERSONEEL & ORGANISATIE

HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN FINANCIËN 10 RECLAME 12 COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30 JAAROVERZICHT 31

Afdeling P&O

Organisatie en personeelsontwikkeling 2011 was een zeer bewogen jaar voor de afdeling P&O, met name door een reorganisatie. De twee hoofdredenen van deze reorganisatie zijn gelegen in de noodzaak van een ander programmabeleid en in de aangekondigde forse bezuiniging op de provinciale subsidie. Een en ander is tot stand gekomen onder gelding van het Sociaal Statuut zoals dat met de vakorganisaties overeen is gekomen. In totaal zijn 8 medewerkers (7.4 fte) boventallig verklaard. Deze medewerkers hebben een andere passende functie aangeboden gekregen en geaccepteerd. Daarnaast hebben 3 medewerkers waarvan de functie is komen te vervallen uren (totaal 0.6 fte) moeten inleveren. De navolgende zaken op het gebied van organisatie en personeelsontwikkeling zijn in 2011 opgepakt en/of uitgevoerd: Opleidingen en cursussen In 2011 zijn er diverse trainingen en opleidingen gevolgd door medewerkers. Het opleidingsbudget voor 2011 is vastgesteld op € 90.000. In totaal hebben ca. 95 medewerkers cursussen gevolgd. In verband met de overstap naar crossmediaal werken op de redactie hebben diverse redactiemedewerkers interne en externe trainingen gevolgd. De kosten van trainingen, opleidingen en cursussen in het verslagjaar bedroegen in totaal ruim € 84.000. Loopbaantrajecten De CAO voor het omroeppersoneel biedt medewerkers de mogelijkheid om eens in de 5 jaar een loopbaantraject te volgen op kosten van de werkgever.

17 In overleg met de ondernemingsraad zijn er drie loopbaanadviesbureaus uitgekozen waarbij medewerkers een traject kunnen volgen. In 2011 hebben 19 medewerkers een loopbaantraject gevolgd. Terugdringen ziekteverzuim Ook in 2011 stond het terugdringen van het ziekteverzuim wederom hoog op de agenda. Met frequent verzuimers is een verzuimgesprek gevoerd en het aantal langdurig zieken is verminderd. Het ziekteverzuimpercentage is lager dan in voorgaande jaren. Begeleiding vanuit de afdeling P&O, leidinggevende en arbodienst hebben hier aan bijgedragen.

In de voorgaande jaren werden de gegevens over ziekteverzuim uit personeelsregistratiesysteem Perman gehaald. Dit programma hield echter geen rekening met roosters en derhalve niet met daadwerkelijke ziektedagen. Sinds 2010 werken we met een roostersysteem genaamd Harmony. Dit systeem registreert de gewerkte uren van alle medewerkers. Derhalve kunnen we nu de daadwerkelijke ziekte-uren berekenen en dit geeft een meer accuraat beeld. Personeelsbestand Het personeelsbestand is in 2011 licht gegroeid. Waren er op het einde van het vorige verslagjaar 163 medewerkers in dienst, op 31 december 2011 zijn dat er 166. Uitgedrukt in fulltime equivalent: van 142,9 fte naar 145,1 fte. Het grootste aantal medewerkers is werkzaam op de redactie. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was in 2011, 42,5 jaar.



HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN FINANCIËN 10 RECLAME 12 COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30

VERVOLG - 1

In totaal zijn er 13 vacatures vervuld in 2011. Een aantal van deze vacatures is reeds ontstaan in 2010. De vacatures zijn ontstaan op de afdelingen algemene zaken, redactie, reclame, nieuwe media en techniek. Eén vacature is intern ingevuld. In 2011 zijn er 12 medewerkers in dienst getreden. De contracten voor bepaalde tijd van 3 medewerkers werden omgezet naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Met 10 medewerkers is het dienstverband beëindigd of werd het tijdelijke dienstverband niet verlengd. Vijf medewerkers verlieten RTV Noord-Holland op eigen verzoek, in 3 gevallen was er sprake van een niet verlengd contract voor bepaalde tijd. Twee dienstverbanden zijn met wederzijdse instemming ontbonden.

Arbeidsvoorwaarden 18 Volgens de CAO hebben in 2011 de volgende wijzigingen plaatsgevonden: • Met ingang van 1 januari 2011 zijn de salarissen verhoogd met 1%. • Aan medewerkers die op 1 oktober 2011 in dienst waren (en voor zover gedurende het tijdvak 1 januari t/m 30 september 2011 sprake was van een dienstverband) is een eenmalige uitkering na rato verstrekt van 0,5% van het maandsalaris van oktober 2011 x 12 (exclusief vakantietoeslag en decemberuitkering). • De NRD uren en de bereikbaarheidstoe- slagen zijn geïndexeerd met 2,2%.

Naast de bezetting van 166 medewerkers, was ook een aantal freelancers actief.

In het kader van de afspraken betreffende de verhoudingen kernfuncties en flexposities binnen de Clusters Proces en Project:

De totale loonkosten in 2011 beliepen een bedrag van € 9.615.962,- inclusief sociale- en pensioenlasten, de freelancekosten bedroegen € 2.000.000.

Situatie 31 dec 2011 Proces Project

JAAROVERZICHT 31

Ook in 2011 is RTV Noord-Holland weer een populaire stageplek voor studenten. In 2011 hebben maar liefst 22 stagiairs hun stage bij RTV Noord-Holland voltooid. De meeste stagiairs kwamen van een hogeschool of MBO-opleiding en hadden als studierichting journalistiek, communicatie of techniek. Per stagiair is een begeleider op de bewuste afdeling aangewezen. Een stageperiode duurde gemiddeld 3 tot 6 maanden. De stagevergoeding bij RTV Noord-Holland bedroeg in 2011 € 250,- bruto per maand.

Kernfuncties 133,1 fte 0 fte

Flexposities 11 fte 1 fte

Arbeidsomstandigheden Bij een aantal medewerkers heeft een werkplekonderzoek plaatsgevonden. Deze zijn uitgevoerd door de afdeling P&O. RTV Noord-Holland beschikt over een bedrijfshulpverleningsteam van een tiental medewerkers uit verschillende disciplines (redactie, facilitair en algemene zaken). In 2011 zijn alle (verplichte) jaarlijkse bijscholingscursussen (EHBO en brand) door alle BHV’ers gevolgd.



HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN FINANCIËN 10

VERVOLG - 2

19

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is ten opzichte van vorig verslagjaar gedaald (met 2,07%). 2011 Verzuimpercentage 3,2% Meldingsfrequentie 1,47 Gemiddelde verzuimduur 5

2010 5,27% 1,57

2009 4,85% 1,55

10,79

10 dagen

RECLAME 12 COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30 JAAROVERZICHT 31

Totaal aantal meldingen in 2011: 242 ziekmeldingen. Een aantal ziektegevallen waren reeds in 2010 ontstaan. Er waren een aantal langdurige zieken die het verzuimpercentage flink hebben opgehoogd. kort verzuim (korter dan een week) middellang verzuim (van 7 dagen t/m 27 dagen) lang verzuim (van 28 dagen en langer) Totaal aantal verzuimen

Gizem Besorak, Hoofd P&O

221 14 7 242


ONDERNEMINGSRAAD

Samenstelling OR Tot 1 februari 2011 bestond de Ondernemingsraad uit de volgende leden:

HOOFDREDACTIE 5

Hans van Strien - voorzitter

NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN

Rosalie van der Laan - vice-voorzitter

FINANCIËN 10

Rob de Bruijn - lid

RECLAME 12

Samanta de Groot - lid

COMMUNICATIE & MARKETING 13

Alma Oldert - lid

René Smeding - notulist

NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20

Leden van de Ondernemingsraad

In januari 2011 werden er verkiezingen gehouden. Met ingang van 1 februari 2011 bestond de Ondernemingsraad uit de volgende leden:

PROGRAMMARAAD 22

Samanta de Groot - voorzitter

RAAD VAN TOEZICHT 27

Rob de Bruijn - vice-voorzitter

BALANS 29

Martijn Fennis - lid

EXPLOITATIEREKENING 30

Jacqueline Hilbers - lid

JAAROVERZICHT 31

Floris Roubos - lid Joost Lammers - lid

Vergaderingen De Ondernemingsraad had in 2011 één keer in de maand een reguliere vergadering, gevolgd door een overlegvergadering met de directeur en de manager P&O. Indien noodzakelijk werd er extra vergaderd. Reorganisatie en bezuinigingen De OR heeft in 2011 twee grote adviesaanvragen behandeld. Eind april kregen wij een adviesaanvraag in verband met de nieuwe programmering vanaf 5 september 2011. De OR adviseerde positief, maar wilde de periode van 5 september 2011 tot eind december 2011 als proef beschouwen om daarna te evalueren.

20 Al snel werden we ingehaald door de actualiteit en bleek dat we met ingang van 1 januari 2012 bijna € 2 miljoen moesten bezuinigen. Over deze bezuiniging en de daarmee samenhangende reorganisatie werd de OR ook om advies gevraagd. De OR adviseerde positief over deze plannen maar wel in een ja, mits variant. Zo wilden we onder andere dat de invoering van de plannen later zou zijn, dat individuele knelpunten veroorzaakt door de bezuiniging en reorganisatie opgelost zouden worden en wilden we instemming in de basisroosters.


ONDERNEMINGSRAAD


VERVOLG - 1

Een selectie uit de overige behandelde onderwerpen De OR: • Maakte gebruik van initiatiefrecht om ongevraagd advies uit te brengen over de reorganisatieplannen van het Redactioneel Beleidsteam • Overhandigde een zwartboek aan de interim-hoofdredacteur naar aanleiding van de nieuwe roosters met ingangsdatum 3 januari 2011 • Hield verkiezingen • Ging op driedaagse cursus voor een kennismaking met de Wet op de Ondernemingsraad • Behandelde adviesaanvraag over de verhuizing van de redactie Alkmaar naar een nieuw pand • Selecteerde in samenwerking met P&O loopbaancoaches die loopbaanbegeleiding aan RTV N-H-medewerkers aanbieden • Droeg Bernt Schneiders voor als lid voor de Raad van Toezicht • Deed tweemaal mee aan de NVJ-OR-dag • Had aandacht voor het verzuimbeleid bij RTV N-H • Was betrokken bij aanstelling nieuwe arbo-arts • Stemde in met invoering digitale loonstroken • Had overleg met de vakbonden over onder andere de gevolgen van de bezuinigingen • Had overleg met de Raad van Toezicht • Huurde tweemaal een extern adviseur in voor hulp bij adviesaanvragen • Heeft de financiële positie van RTV N-H laten berekenen door een externe financieel deskundige

Samanta de Groot, Voorzitter OR

21


PROGRAMMARAAD


Inleiding In 2011 hield de Programmaraad vijf vergaderingen volgens het schema en onderwerpen die het jaar daarvoor waren opgesteld. Eind 2010 was met de interim hoofdredacteur Pim Gaanderse een duidelijke richting bepaald voor een andere werkwijze op de redactie en een andere inzet van mensen en middelen. Maar begin 2011 werden die ontwikkelingen, die veel losmaakten op de redactie, in het licht van de komst van een nieuwe hoofdredacteur in de ijskast gezet. De programmering werd volgens de bestaande opzet tot de zomer gehandhaafd.


Leden van de Programmaraad

Vergaderingen Februari In de vergadering werden de samenstelling van de raad, vacatures en herbenoemingen aan de orde gesteld. Ook waren criteria die de Programmaraad wilde hanteren om programma’s te evalueren onderwerp van gesprek. Die criteria werden voorbereid door Programmaraadslid Hans Lubberding. Intussen nam de Programmaraad kennis van de landelijke ontwikkeling om te komen tot een vensterprogramma van de regionale omroepen op Nederland 3. Vanuit de Programmaraad werden kritische opmerkingen gemaakt over de consequenties voor de programmering en over de financiële implicaties. Ook stelde de nieuwe hoofdredacteur Andrew Groeneveld zich voor, die officieel op 1 maart aantrad. Hij wilde na alle ontwikkelingen in het afgelopen jaar weer focussen op inspiratie en mooie programma’s. Hij zag geen financiële beperkingen om daar iedereen voor te mobiliseren. Een nieuw programmabeleidsstuk zou in de vergadering van juni aan de orde kunnen komen.

April 22 Voorafgaand aan de vergadering was er overleg met de leden van de redactieraad. Het was duidelijk, dat de komst van de nieuwe hoofdredacteur een positieve omslag in het bedrijf teweegbracht. De leden van de redactieraad stonden achter zijn idee om zelf programma’s te maken en geen programma’s meer van buitenaf aan te nemen. Met eigen programma’s moest de omroep weer zichtbaar worden voor de Noord-Hollanders. Met de inzichten van de interim hoofdredacteur was al duidelijk geworden, dat het goed mogelijk was met de huidige middelen eigen programma’s te maken. De Programmaraad constateerde dat het in het verleden vaak gehoorde argument, dat er geen geld was voor nieuwe programma’s, dus niet (meer) valide was. De Programmaraad wilde wel de kaders van het beleid verder aanscherpen met de nieuwe hoofdredacteur en ook toetsingscriteria gaan hanteren voor de beoordeling van de programma’s, die immers de invulling zijn van het gevoerde beleid. Naast algemene toetsingscriteria, die moeten sporen met programmabeleid en het definiëren van de visie van RTV N-H, gaat het om de kijkcijfers, de participatie van de kijkers en het draagvlak van de bewoners in NoordHolland en de inzet van nieuwe media. Deze specifieke punten, waarmee naar de kwaliteit van de programma’s kon worden gekeken, kregen de instemming van de Programmaraad. Afgesproken werd deze criteria een keer concreet toe te passen op programma’s. Andrew Groeneveld liet de Programmaraad weten in zijn beleid te willen laten zien wat het unieke van RTV N-H is.


PROGRAMMARAAD


VERVOLG - 1

Dat moest zichtbaar worden in de programmering vanaf september, die deze maand zou worden gepresenteerd en in de Programmaraad van juni kon worden besproken. Vanuit de Programmaraad werd ook gevraagd een koppeling te maken tussen de opzet van de door de Raad van Toezicht gewenst kijkerspanel en de Programmaraad.

Juni Het programmabeleid van het volgend seizoen stond op de agenda. Opnieuw kwamen de criteria voor programmabeoordeling ter sprake en de verhouding kwaliteit en kosten van de programma’s want daarin had de Programmaraad geen inzicht. De hoofdredacteur voorzag een nieuwe budgetwijze. Vooral programma’s die de identiteit van de omroep versterken, zouden uit eigen budget betaald moeten worden en voor externe producties zou extra geld moeten worden binnengehaald via sponsors. Nogmaals stelde de Programmaraad dat het belangrijk was dat er doelgroepen (voor wie de programma’s worden gemaakt) zouden worden benoemd. De Programmaraad kreeg verder een toelichting van de hoofdredacteur in handen. De Reus Ontwaakt was zijn eerste visie van de programmering en de omroep. Hierin was op hoofdlijnen de nieuwe programmering verwoord: in de zomermaanden Paal 020, dat door de omroep zelf geproduceerd zou worden en aansluitend vanaf september een dagelijks magazine Noord-Hollands Diep. De Programmaraad constateerde, dat er een ontwikkeling in gang was gezet, die in ieder geval het elan op de redactie zou terugbrengen. De hoofdredacteur gaf ook aan dat de radioredactie in Alkmaar bij HDC Media werd gehuisvest om samenwerking te bevorderen. Die samenwerking moest nog vorm krijgen.

Op het terrein van sociale media zou verder 23 voorzichtig worden geopereerd. Deze maand kwam de aankondiging van de bezuiniging van de Provincie Noord-Holland aan het adres van RTV N-H in de Programmaraadvergadering aan de orde. De Programmaraad sprak zich uit tegen de bezuinigingen, die een streep door de rekening van de nieuwe programmering zou zetten.

Oktober In oktober vergaderde de Programmaraad over de programmering van het afgelopen seizoen, maar de focus lag meer op een vervolg van het programmabeleid in het stuk ‘De Reus, een vervolg: verbinden en verbreden’. Daarin was een reorganisatie voor 2012 verwerkt in verband met de eerder genoemde bezuinigingen. Dit plan moest nog in de organisatie worden besproken. Gezien de datum van 1 januari 2012 waarop het plan uitgevoerd moest zijn, was er geen tijd voor de Programmaraad om over de inhoud te discussiëren. Zorgen werden uitgesproken over de veranderingen bij de radio, die nu marktleider is. Instemming was er met het creëren van mediaplatforms, waar radio, tv en internet elkaar moeten gaan versterken. In het verhaal werd een lange termijn visie gemist voor het moment dat er voor de omroep minder geld zal zijn. Ook de diversiteit van de Noord-Hollandse bevolking kwam ter sprake, maar het was voor de hoofdredacteur van belang meer eigenheid aan de programma’s voor NoordHolland te geven. 1 April 2012 zou de nieuwe werkwijze en programmering van start moeten gaan ondanks het hele proces van bezuinigingen, die nu voorzien zijn van gedwongen ontslagen. De Programmaraad vond het een gedurfde start en had de hoofdredacteur


PROGRAMMARAAD


VERVOLG - 2

gevraagd nog eens specifiek te benoemen welke programma’s hij nu als typisch NoordHollands zag en wat er met de beleefwereld van Noord-Holland bedoeld werd. Met de invulling van een kijkerspanel en het laten uitvoeren van een kijkonderzoek zou volgens de hoofdredacteur in november worden gestart. Ondertussen had de gemeente Amsterdam opdracht gegeven te onderzoeken welke partijen geïnteresseerd zouden zijn in AT5. Daarvoor was ook RTV N-H benaderd. De Programmaraad vroeg de hoofdredacteur feedback te geven op deze ontwikkeling. Ook waren de bezuinigingen van de provincie wederom een belangrijk aandachtspunt. Namens de Programmaraad sprak de voorzitter in tijdens een hoorzitting bij de provincie en benadrukte hij de consequenties van de bezuiniging voor de programmering.

December In de vergadering van december zou er aandacht moeten zijn voor de evaluatie van het goedgekeurde beleid, maar gezien de bezuinigingen en de datum van het nieuwe beleid per 1 januari aanstaande lag de nadruk wederom op de visie van de omroep. De Programmaraad wilde graag dat er een vervolg gegeven werd aan een helder beleid met een meerjarenplan, zoals al in 2010 door de Programmaraad is beschreven. De Programmaraad werd door de hoofdredacteur geïnformeerd over het beleid, dat in 2012 ingang moest vinden. De plannen voor de programmering kregen een duidelijke lijn. Aan de leden van de raad werd gevraagd evenementen vanuit de verschillende stromingen te melden, want in alle gremia in de organisatie moeten deuren worden opengezet. Er werd melding gemaakt van het onderzoek door Intomart GfK naar de televisiekijker van RTV N-H.

Er zou ook een panelonderzoek volgen. De Programmaraad wilde zodra de gegevens bekend zijn hierover geïnformeerd worden. Beleid In de overgang van interim hoofdredacteur naar een nieuwe hoofdredacteur in 2011 en in het kader van nieuwe programmering en de aangekondigde bezuinigingen van de provincie Noord-Holland is er wel intensief gesproken over alle ontwikkelingen, maar bleef de rol van de Programmaraad eerder adviserend en vragend dan sturend. Het belang om visie en doelgroepen verder uit te werken in het beleid raakte steeds op de achtergrond door interne ontwikkelingen en de bezuinigingen. Een luisterend oor, aandacht voor diversiteit, het belang van sociale media en het ontwikkelen van toetsingscriteria waren de componenten van de rol die de Programmaraad in 2011 had. Pas in 2012 als er meer duidelijkheid komt over hoe de programmering sturing heeft op de betekenis van RTV N-H zullen visie en doelgroepen weer op de agenda worden gezet. Ook onderzoek en diversiteit zijn twee zaken die de Programmaraad noodzakelijk blijft vinden. De rol en de positie van de Programmaraad zullen een sterker profiel moeten en kunnen krijgen nu nieuwe uitgangspunten voor de programmering zijn geformuleerd. Samenstelling Programmaraad 2011 De Mediawet schrijft voor dat de Programmaraad een afspiegeling is van maatschappelijke geledingen in de provincie. De invulling van de sectoren en het aantal leden worden volgens de statuten van RTV Noord-Holland op voordracht van de Programmaraad benoemd door de directeur van RTV Noord-Holland.

24


PROGRAMMARAAD

25 Hierbij een overzicht van de leden van de Programmaraad:


VERVOLG - 3

Voorzitter De heer T. Yocarini, Amsterdam

Sector Maatschappelijke Zorg en Welzijn Mevrouw M. Graves, Amsterdam

Directeur museum voor communicatie in Den Haag

Bemiddeling & Advies Nieuw West bij de Vrijwilligers

Voorzitter NAGO

Centrale Amsterdam

RECLAME 12

(Nederlands Archief Grafische Ontwerpers)

COMMUNICATIE & MARKETING 13

Penningmeester fotoarchief MAI/BFA-KLM

De heer R. Nijhuis, Amsterdam (tot sep. 2011)

Bestuurslid St. Syndicaat

Locatiemanager ZorgContact in Huis in de Duinen te

Voorzitter Stichting Katfam

Zandvoort

NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30 JAAROVERZICHT 31

Bestuurslid van de Stichting Handboek Postwaarden

Vicevoorzitter/Sector Bedrijfsleven (tot en met juni 2011) De heer J.H. Leever, Hippolytushoef

Sector Levensbeschouwing en religie Mevrouw L.J. Houweling, Amsterdam Algemeen secretaris van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

Directeur Hippo-Media

Directeur van www.zinweb.nl

Ledenraad particulieren Rabobank Schagen-Wierin-

Vice voorzitter bestuur van Bijbelsmuseum Amsterdam

gerland

De heer P.J.M. Vlaar, Obdam Sector Bedrijfsleven (werkgevers en werknemers, economie, landbouw) De heer Ing. E. Lassche, Wognum

Pastoor van de St. Victor parochie te Obdam

Manager Omgevingsbeleid LTO Noord provincie

Spanbroek, De Weere

Noord-Holland Managementteam Greenport Holland

Administrator van de parochies in Ursem, Hensbroek, Hoogwoud,

Mevrouw I. Siersma-Polak, Schoorl Vakleerkracht Humanistisch Vorming Onderwijs op

De heer R. de Vreese, Amsterdam

basisscholen in Schoorl, Groet en Heerhugowaard

Hoofd Transport Afval Energie Bedrijf bij de Gemeen-

Lid Comité Kamp Schoorl

te Amsterdam DJ Ziekenomroep Domino Slotervaart


PROGRAMMARAAD


VERVOLG - 4

26 Sector Etnische en Culturele minderheden De heer K.R. Roy Ho Ten Soeng, Venhuizen Mediator bij de rechtbanken Amsterdam, Haarlem en Alkmaar Scout politiek talent voor het Ministerie van BiZa Voorzitter vereniging Nederland-China

RECLAME 12 COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27

Sector Onderwijs en Educatie Mevrouw J. Segers, Amsterdam Docent Domein Economie en Management Hogeschool van Amsterdam

Mevrouw M. Teijgeler-Freij, Amsterdam Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Sport en Recreatie

De heer H. Lubberding, Amsterdam

BALANS 29

Directeur Stichting Olympisch Stadion

EXPLOITATIEREKENING 30

Directeur Stichting Exploitatie Olympisch Stadion

JAAROVERZICHT 31

sterdam

Voorzitter Stichting promotie Olympisch gebied AmLid van het platform duurzaam beheer maatschappe-

Vergaderingen in 2011 In 2011 vergaderde de programmaraad op vijf keer.

lijk erfgoed Amsterdam

Sector Natuur en Milieu Vacature

Vergoeding De leden van de programmaraad ontvangen voor hun werkzaamheden een honorarium (incl. onkosten- en reiskostenvergoeding) van € 200,00 en de voorzitter € 400,00 per vergadering. Deze bedragen wijken niet af ten opzichte van afgelopen jaar. In totaal werd in 2011 € 10.650 aan honoraria uitbetaald (in 2010 € 15.500).

Titus Yocarini, Voorzitter Programmaraad


RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN FINANCIËN 10 RECLAME 12

De Raad van Toezicht veranderde in 2011 van samenstelling. Joyce Sylvester nam de voorzittershamer over van Hans Smit en Bernt Schneiders trad toe als lid en vice-voorzitter op aanbeveling van de Ondernemingsraad. De belangrijkste thema’s waaraan de Raad aandacht besteedde waren de voor 2012 aangekondigde korting op de subsidie en de mogelijke overname van Amsterdams’ gewaardeerde en noodlijdende zender AT5.

COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22 RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30 JAAROVERZICHT 31

Leden van de Raad van Toezicht

Nieuwe koers Na de medio 2010 afgeblazen fusie met AT5 had RTV Noord-Holland even tijd nodig om zich te herpakken, maar in het nieuwe jaar werd met nieuwe energie en onder leiding van directeur Robert Zaal en Andrew Groeneveld als nieuwe hoofdredacteur hard gewerkt aan verbetering van de marktpositie. De Raad heeft zijn waardering uitgesproken over het stijgend onlinebereik en de sterke en stabiele radiopositie. Maar ook uitte de Raad zorg over de dalende trend in het bereik van tv die ook in 2011 doorzette en onderstreepte zij de noodzaak van crossmedialiteit. De Raad heeft bij directie en hoofdredactie de urgentie nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. De Raad heeft aangedrongen op de vorming van een toekomstbestendige strategie voor de komende vijf jaar en kan inmiddels constateren dat directie en hoofdredactie die handschoen hebben opgepakt. Het bedrijf is op weg naar een helder nieuw beleid voor de jaren 2012-2015, waarmee vol vertrouwen het politieke proces van besluitvorming over een nieuwe zendmachtiging (2013) kan worden ingegaan. Na woorden zullen ook daden moeten volgen.

Ziekteverzuim 27 De Raad van Toezicht heeft een zorgelijk hoog ziekteverzuim in 2010 vastgesteld en heeft bij de directie om een aanpak gevraagd. Er is veel managementaandacht aan verzuim gegeven (en stressvolle fusieperikelen bleven achterwege), waardoor het verzuim daalde van 5,3% naar 3,2%. Dat is positief. Financiën De Raad heeft de jaarrekening over 2010 goedgekeurd en met plezier kennisgenomen van de waarderende woorden van de accountant over de kwaliteit van de interne organisatie en de financiële verslaglegging. De begroting voor 2011 werd goedgekeurd. Deze werd overigens door de provincie afgewezen vanwege de aangekondigde korting, waarna RTV Noord-Holland juridische stappen heeft moet zetten tegen dit besluit. Die procedure zou in maart 2012 leiden tot een vernietiging van het provinciebesluit en de opdracht aan de provincie om een nieuw en beter gemotiveerd besluit te nemen. De Raad heeft de jaarrekening over 2011 eveneens goedgekeurd. RTV N-H is in control en dat is erg belangrijk.


RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDREDACTIE 5 NIEUWE PROGRAMMA’S 7 EN EVENEMENTEN FINANCIËN 10 RECLAME 12 COMMUNICATIE & MARKETING 13 NIEUWE MEDIA 15 FACILITAIR MANAGEMENT 16 PERSONEEL & ORGANISATIE 17 ONDERNEMINGSRAAD 20 PROGRAMMARAAD 22

VERVOLG - 1

Vergaderingen In 2011 kwam de Raad van Toezicht zeven maal bijeen. Deze vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid van de directeur en deels of geheel van de manager financiën en de hoofdredacteur. Voorts werd er overleg gevoerd met de OR en vond er frequent overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur. Een greep uit de onderwerpen in het afgelopen jaar: toekomstige ontwikkelingen regionale omroepen (samenwerking NPO), aanbevelingen voor de Raad op advies van extern adviseur, verandertraject organisatie (reorganisatie), programmabeleid 2012, doelstellingen organisatie 2011, crossmediale ontwikkeling.

RAAD VAN TOEZICHT 27 BALANS 29 EXPLOITATIEREKENING 30 JAAROVERZICHT 31

Samenstelling Raad van Toezicht was per 31 december 2011 als volgt:

Mevrouw dr. J.J. Sylvester, Naarden voorzitter Burgemeester Naarden

De heer mr. B.B. Schneiders, Haarlem vicevoorzitter Burgemeester Haarlem

De heer I.P.M. Kuyf, Amsterdam Algemeen Directeur/CEO bij FD Mediagroep

Mevrouw C.P.R. Waleson-Steenkamer, Broek in Waterland Medeoprichter/Commercieel Directeur The Cool House of Financial Media N.V.

Mutaties in 2010 28 Per 1 maart 2011 is de heer H. Smit afgetreden als voorzitter en is mevrouw dr. J.J. Sylvester aangetreden als voorzitter. Tevens is de heer mr. B.B. Schneiders als nieuw lid (en vicevoorzitter) aangetreden. VergoedinG In totaal werd in 2011 aan honoraria € 16.800 uitbetaald (2010: € 22.600).

Joyce Sylvester, Voorzitter Raad van Toezicht


BALANS

De balans per 31 december 2010 – Na resultaatbestemming ACTIVA 2011 2010 € € Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 2.086.818 2.122.163 Inventaris en inrichting 1.589.637 1.532.968 3.676.455 3.655.131 Financiële vaste activa Deelnemingen 15.000 15.000 15.000 15.000 Vorderingen Handelsdebiteuren 566.687 939.260 Overige vorderingen 212.567 62.598 Overlopende activa 1.739.260 1.734.016 2.518.514 2.735.874 Liquide middelen 2.556.065 2.380.288 8.786.034 8.786.293 PASSIVA 2011 2010 Eigen vermogen Risicoreserve 6.020.445 5.619.062 Bestemmingsreserves 0 0 6.020.445 5.619.062 Voorzieningen 719.405 404.085 Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers 479.723 882.704 Belastingen en premies sociale verzekeringen 460.224 631.496 Overlopende passiva 653.806 880.718 Overige schulden 432.431 368.228 2.026.184 2.763.146 8.737.487 8.786.293 KENGETALLEN 2011 2010 Solvabiliteit (eigen vermogen: totaal vermogen) 69% 64% Liquiditeit (vlottende activa: vlottende passiva) 2,5 1,8

29


EXPLOITATIE REKENING

Exploitatierekening over 2011

30

Het exploitatiesaldo is in vergelijking met de begroting als volgt te specificeren:

Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 € € € BATEN Subsidiebaten - Basissubsidie (structureel) 15.238.291 15.238.290 14.996.841 - Overige subsidies (incidenteel) 157.234 525.250 436.248 - Bijdragen calamiteitenfunctie 0 0 0 Reclamebaten 2.023.516 1.871.000 1.875.734 Overige baten - Bijdragen van derden / sponsorbijdragen 514.200 500.000 601.209 - Barterbaten 300.954 411.936 380.112 - Baten uit nevenactiviteiten 63.066 45.000 41.110 - Overige 0 2.500 11.346 18.297.261 18.593.976 18.342.600 LASTEN Personeelslasten - Lonen en salarissen 7.535.542 7.834.879 7.416.625 - Sociale lasten 1.081.034 1.182.707 1.092.707 - Pensioenlasten 999.385 962.470 844.104 - Overige personeelslasten 620.495 563.821 546.601 Directe programmalasten 3.550.549 3.511.736 3.668.326 PR en Promotie 519.674 672.000 594.609 Facilitaire lasten 837.097 780.994 972.333 Huisvestingslasten 836.207 819.764 802.603 Afschrijvingen materiële vaste activa 1.056.872 1.265.940 1.030.428 Algemene kosten 1.174.878 1.014.665 1.360.865 18.211.734 18.608.976 18.329.201 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentebaten 44.531 15.000 Rentelasten 77 0

46.232 816

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS- UITOEFENING VOOR BELASTINGEN 129.981

0

58.815

Belastingen

271.402

0

0

RESULTAAT NA BELASTINGEN

401.383

0

58.815

VERDELING RESULTAAT Mutatie bestemmingsreserve 0 -22.472 -22.472 401.383 22.472 81.287 Resteert: mutatie risicoreserve SALDO NA RESULTAATBESTEMMING

401.383

22.472

0

0

81.287 0

EMOTIE

HERKENBAAR

DYNAMIEK PROFESSIONEEL

ONAFHANKELIJKHEID

MEDIABEDRIJF

KWALITEIT

BETROUWBAAR BETROKKENHEID

JAAROVERZICHT

DE REUS ONTWAAKT

NIEUWSPROFIEL

LAAGDREMPELIG

KERNTHEMA’S DWINGEND

2010 JAARVERSLAG

WWW.RTVNH.NL

VOORWOORD. Robert Zaal, Directeur. vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het

Recommend Documents