Programmaverantwoording 2010

Programmaverantwoording 2010

Mei 2011

Programmaverantwoording 2010 Jaarverslag en jaarrekening 2010

Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray

Samengesteld door Afdeling Middelen, in samenwerking met: • Afdeling Bestuurszaken • Afdeling Maatschappelijke Diensten • Afdeling Openbare Ruimte • Afdeling Publieksdiensten • Afdeling Veiligheid & Handhaving • Afdeling Wonen Werken



Aanbiedingsbrief Gemeenteblad 2011 nr. 153 Venray, juni 2011. AAN De Gemeenteraad Betreft: Programmaverantwoording Gemeente Venray 2010. Aanbieding Het jaar 2010 was voor ons een bewogen periode. Niet alleen werd de basis gelegd voor de komende vier begrotingsjaren, maar ook speelde de harmonisatie in het kader van de herindeling. Daarnaast bestond er door de kredietcrisis grote onzekerheid over het financiële perspectief van onze gemeente. Er werd daarom een omvangrijk pakket van beleidsmatige en organisatorische bezuinigingen vastgesteld. Ondanks de beperkingen die dit met zich meebrengt, bleef de ambitie om de leefbaarheid, het sociaal gezicht en de aantrekkelijkheid van Venray in z’n algemeenheid overeind. Dit is voor ons college een forse uitdaging die wij desondanks graag aangaan. Inmiddels is er een bestuursakkoord tussen Rijk, de gemeenten, Provincies en waterschappen over decentralisatie van taken, met name op sociaal gebied. De decentralisatie gaat gepaard met flinke bezuinigingen en zal de komende jaren nog een grote impact hebben op de gemeentelijke organisatie en op onze financiële positie. Zodra hierover meer informatie is komen wij hierop terug. Hierbij bieden wij u de programmaverantwoording 2010 aan. Wij geven u hierin op programmaniveau inzicht in de behaalde resultaten over het jaar 2010. De jaarrekening 2010 is voor het eerst inclusief de dorpen Geijsteren, Blitterswijck en Wanssum. Het jaar 2010 was ook het eerste jaar van ons college en het eerste volle jaar voor uw raad.

Wat hebben we gedaan Naast het financiële resultaat geeft de jaarrekening antwoord op de vraag ‘Is gedaan wat is afgesproken?’ Dat antwoord is overwegend positief. Het volgende schema laat dat zien. Van de 198 activiteiten die zijn afgesproken liggen er 162 op schema, dat is 82%.

aantal progr. activiteiten op schema 1 59 45 2 20 16 3 72 59 4 19 15 5 8 8 6 20 19 totaal 198 162

% 76% 80% 82% 79% 100% 95% 82%

Diverse in het oog springende prestaties op het gebied van projecten zijn, realisatie Centrum op de Schop, fase 1 Gouden Leeuw zo goed als afgerond, diverse accommodaties in de steigers gezet, de Brabander groeit gestaag door, uw raad heeft een volgende stap gezet ten behoeve van de realisatie Ooijen Wanssum en in Brukske zien we al de eerste resultaten van het masterplan. Verder hebben we resultaten geboekt in het terugdringen van de overlast door jongeren in Brukske en Landweert en worden de contouren van de Floriade steeds zichtbaarder. Ook zijn er talloze beleidnota’s vastgesteld zoals, de kadernota accommodatiebeleid, het bestemmingsplan buitengebied, de kadernota toerisme en recreatie, diverse DOP’s en WOP’s. Naast de extern gerichte activiteiten is intern gewerkt aan de afronding van de grenscorrectie per 1-1-2010, is het krediet voor de renovatie van het gemeentehuis door u toegekend, zijn we verhuisd naar de tijdelijke locatie aan de Westsingel, is met extra energie gewerkt aan de realisering van het informatiebeleidsplan, is het Werkplein in goede samenwerking met het UWV voorbereid en is de WABO ingevoerd.


Financieel beeld Ondanks de recessie sluit de jaarrekening met netto positief resultaat van € 1.547.000. Inclusief het budget dat overgebracht is naar 2011 van € 624.000 wegens nog uit te voeren werkzaamheden bedraagt het positieve (bruto) rekeningresultaat € 2.171.000. In het jaar 2010 heeft u als raad belangrijke bezuinigingsmaatregelen genomen om ons huishoudboekje op termijn sluitend te houden. De stevige bezuinigingen van het rijk zullen de komende jaren geleidelijk doorgevoerd worden. Dat we in een recessie zaten hebben we financieel vooral ondervonden bij het Grondbedrijf. De te verwachte exploitatieresultaten zijn flink naar beneden bijgesteld. Dankzij de risicoreserve van het grondbedrijf is het voor de algemene dienst nog niet noodzakelijk om bij te springen. Wel dienen we waakzaam te blijven en de reserves van de algemene dienst op een adequaat niveau te houden. Op basis van onze risico inschattingen wordt dat niveau periodiek bepaald bij de diverse P&C-producten Dankzij het voeren van een voorzichtig en sober financieel beleid en het vroegtijdig anticiperen op ontwikkelingen is onze financiële positie in deze tijd van recessie nog redelijk. In onderstaande grafiek zijn de resultaten van de laatste 3 jaren weergegeven, waarbij de begroting inclusief de post onvoorzien is weergegeven.

Exploitatieresultaat

(x € 1.000) 1.800

1.547

1.600 1.400

1.163

1.200 1.000

714

800 600

494

549

492

400 200 2008

2009 begroot

2010

gerealiseerd

De exploitatieresultaten betreffen de netto resultaten na het overhevelen van de onderschrijdingen op exploitatiebudgetten. Het positieve resultaat tekende zich in de loop van het jaar al af via de ontwikkeling van het budget onvoorziene uitgaven. In de tweede bestuursrapportage 2010 bedroeg het voordelig resultaat van het budget onvoorziene uitgaven 2010 € 492.000. De belangrijkste oorzaken ten opzichte van de laatste rapportage betreffen (o.b.v. bruto resultaat): hoger uitgevallen uitkeringen gemeentefonds + € 874.000 incidenteel voordeel vanuit Wet Maatschappelijke Ondersteuning + € 505.000 doorgeschoven werkzaamheden milieuprojecten naar 2011 + € 226.000 niet gebruikte exploitatiebudgetten + € 305.000 lagere bijdrage grondbedrijf - € 600.000 Het positieve resultaat in 2010 heeft geen consequenties voor het bezuinigingstraject dat in gang is gezet. Het negatieve begrotingssaldo zoals dat bij de programmabegroting 2011 is opgenomen manifesteert zich met name in de komende jaren tijdens deze regeerperiode.


In de voorjaarsnota 2011 stellen wij voor het voordelig rekeningresultaat, € 2.171.000, als volgt te bestemmen: Overheveling budgetten naar 2011 van trajecten die in 2010 nog niet afgerond waren € 624.000; • De rest, € 1.547.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De afgelopen jaren is de helft hiervan toegevoegd aan de reserve renovatie gemeentehuis. Dit is niet meer noodzakelijk De dekking is in het raadsvoorstel renovatie gemeentehuis volledig gerealiseerd. Bovenstaande cijfers hebben betrekking op het resultaat ná bestemming. Reservepositie (x € 1.000) 35.000 30.000 25.000 20.000

Bestemmingsreserves Reserve grondbedrijf

15.000

Algemene reserve 10.000 5.000 2008

2009

2010

De totale waarde van de reserves bedraagt voor resultaatbestemming ultimo 2010 € 20.841.000. Dit is € 13.991.000 lager dan ultimo 2009. De belangrijkste oorzaken betreffen: Extra afschrijvingen op voorzieningen met maatschappelijk nut ten laste van de algemene reserve van ruim € 13 mln Dotaties vanuit de reserve grondbedrijf aan voorzieningen grondbedrijf en afboeking plankosten € 3,9 mln De reserves dienen ter dekking van enerzijds risico’s uit het grondbedrijf en algemene risico’s en anderszijds voor het opvangen van eventuele toekomstige negatieve exploitaties. (x € 1.000) Algemene risico's Risico's grondbedrijf Totaal risico's Algemene reserves Reserve grondbedrijf Totaal reserves Weerstandsvermogen

2009 3.529 8.666 12.195

2010 5.138 6.943 12.081

26.236 8.596 34.832

16.113 4.728 20.841

2,86

1,73

Het weerstandsvermogen is sterk gedaald. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een vermindering van de reserves (zie hierboven), bij een per saldo gelijkblijvend risico. De algemene risico’s zijn toegenomen: nieuwe risicocategorie garanties en toename risico’s “open einde regelingen”. De risico’s in het grondbedrijf waarvoor nog geen voorziening is getroffen zijn afgenomen.


Investeringen en projecten Een overzicht van deze investeringen en het verloop van majeure projecten in 2010 zijn opgenomen in paragraaf J “Investeringen”. De belangrijkste investeringen betreffen: (x € 1.000) Gemeentehuis Infrastructurele werken Centrum op de Schop Gemeentelijk RioleringsPlan Sporthal Overige Totaal

2.771 2.510 2.381 1.836 932 3.405 13.835

Accountantsoordeel Onze accountant, PricewaterhouseCoopers (PWC), heeft de jaarrekening gecontroleerd. Tijdens de controlewerkzaamheden omtrent deze jaarrekening is gebruik gemaakt van de rapporterings- en goedkeuringstoleranties zoals door u op 28 oktober 2010 zijn vastgesteld in het controleprotocol. Het eindoordeel van de accountant is vastgelegd in de accountantsverklaring, zoals opgenomen in het tweede deel van deze programmaverantwoording. PWC heeft zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid van de jaarrekening 2010 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Voorstel Wij stellen u voor de programmaverantwoording Gemeente Venray 2010 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Gemeente Venray, J.J.P.M. Gilissen, burgemeester. K.G.M.C. Joosten, secretaris


Vaststellingsbesluit De raad van gemeente Venray, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2011 (Gemeenteblad 2011, nr. 153); Besluit: 1. De programmaverantwoording gemeente Venray 2010 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 juni 2011.

, voorzitter

, raadsgriffier



Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief

3

Vaststellingsbesluit

7

Voorwoord

11

Inleiding

13

Algemeen beeld van de rekening

15

1. Jaarverslag

19

1.1

Kerngegevens

19

1.2

Bestuurlijke structuur

23

1.3

Voortgang collegeprogramma 2010-2014 “Venray, veilig vooruit”

25

1.4. Programma’s Leeswijzer programma’s Programma 1 Venray laat je leven Programma 2 Venray bruist Programma 3 Venray maakt wonen compleet Programma 4 Venray economisch actief Programma 5 Venray kijkt over grenzen Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene baten en lasten

29 29 31 45 51 67 75 81 89

1.5. Paragrafen Inleiding paragrafen Paragraaf A. Lokale heffingen Paragraaf B. Weerstandvermogen Paragraaf C. Onderhoud van kapitaalgoederen Paragraaf D. Financiering Paragraaf E. Bedrijfsvoering Paragraaf F. Verbonden partijen Paragraaf G. Grondbeleid Paragraaf H. Rechtmatigheid Paragraaf I. Gebiedsgericht werken Paragraaf J. Investeringen en majeure projecten Paragraaf K. Begrotingscriterium

93 93 95 99 107 115 121 127 145 155 157 161 169

2

Jaarrekening

171

2.1

Balans per 31 december 2010

171

2.2. Controleverklaring

183

Bijlagen

185

Bijlage 1 Recapitulatieoverzicht baten en lasten

185

Bijlage 2. Single information en single audit (SISA)

187

Bijlage 3. Overzicht programma’s, producten, portefeuillehouders, budgethouders en commissies

193

Bijlage 4. Lijst met afkortingen

199



Voorwoord Voor u ligt de programmaverantwoording 2010 van de gemeente Venray. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording is het verplicht een programmaverantwoording vast te stellen. De gemeenteraad stelt de kaders en controleert, wij voeren uit en verantwoorden. Er is in 2010 veel gepresteerd in de gemeente Venray. De belangrijkste prestaties die in 2010 zijn geleverd, treft u in deze programmaverantwoording aan. Deze programmaverantwoording is ook op de website van de gemeente Venray (www.venray.nl) te vinden. Wij weten dat datgene wat we in 2010 hebben bereikt, de nodige inspanning heeft gevergd en we willen dan ook iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, hiervoor hartelijk danken. Dit betreft de eerste programmaverantwoording van de gemeente Venray, inclusief de kernen Geijsteren, Blitterswijck en Wanssum. Het college van burgemeester en wethouders

11


12


Inleiding In de programmabegroting 2010 heeft de gemeenteraad de kaders op programmaniveau vastgelegd. Middels deze programmaverantwoording legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2010, in het bijzonder de uitvoering van de speerpunten uit het collegeprogramma voor de jaarschijf 2010, de nog openstaande activiteiten uit voorgaande jaren en de programmabegroting 2010. Voor u ligt het boekwerk Programmaverantwoording 2010. In het bijbehorende bijlagenboek is de nadere toelichting opgenomen. Voor de collegeperiode 2010-2014 is een nieuw collegeprogramma “Venray, veilig vooruit” vastgesteld. Daarom hanteren we in de omschrijving van de afzonderlijke programma’s ook de benamingen uit het nieuwe collegeprogramma. Opbouw De programmaverantwoording 2010 begint met een weergave van het algemene beeld van de rekening en is daarna verdeeld in een jaarverslag en in een jaarrekening. In het jaarverslag zijn de volgende onderdelen opgenomen: 1. Een aantal kerngegevens van de gemeente Venray over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010. 2. De samenstelling van het gemeentebestuur en de portefeuilleverdeling opgenomen. 3. Een overzicht van de voortgang van het collegeprogramma “Venray, veilig vooruit”. 4. De programmaverantwoording. Hierin is per programma samengevat wat de gemeente wilde bereiken en in hoeverre dat is gerealiseerd, welke activiteiten we daarvoor hebben uitgevoerd en wat dit in financiële zin heeft gekost. 5. De paragrafen, waarin gebundelde informatie is opgenomen over thema’s die anders te gefragmenteerd aan de orde worden gesteld. Het gaat met name om de beleidslijnen van het beheersproces waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van programma’s. In de jaarrekening zijn de balans met toelichting en de accountantsverklaring opgenomen. De programmaverantwoording 2010 sluit af met vier bijlagen: 1. Recapitulatieoverzicht van de baten en lasten. 2. Overzicht Single information en single audit (SISA). 3. Overzicht programma’s, producten, portefeuillehouders, budgethouders en commissies. 4. Lijst met afkortingen. In tabellen, overzichten en grafieken zijn de opgenomen bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. In de analyse gaan we uit van de laatste bijgestelde begroting uit de 2e bestuursrapportage 2010, tenzij anders vermeld. Besluitvormingstraject De voorliggende programmaverantwoording is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Zij heeft in haar vergadering van 3 mei 2011 besloten de gemeenteraad voor te stellen hiermee akkoord te gaan. De gemeenteraad heeft hierover op 21 juni 2011 vergaderd en besloten de programmaverantwoording 2010 vast te stellen.

13


14


Algemeen beeld van de rekening Collegeperiode 2010-2014 In 2010 is de huidige college- en raadsperiode van start gegaan. Voor de collegeperiode 2010-2014 is het collegeprogramma ‘‘Venray, veilig vooruit’’ vastgesteld. Het nieuwe college heeft zijn ambities duidelijk weggezet. Overigens wordt hierbij aangesloten op de (strategische) fundamenten die het vorige college heeft gelegd. Het collegeprogramma zet sterk in op (burger)participatie. We willen burgers, professionele en vrijwilligersorganisaties uit Venray zo goed mogelijk betrekken bij het maken en uitvoeren van ons beleid. In de programmaverantwoording leggen wij verantwoording af over de voortgang in de uitvoering van de speerpunten uit het collegeprogramma voor de jaarschijf 2010, de nog openstaande activiteiten uit voorgaande jaren en de programmabegroting 2010. Financiële resultaten 2010 In dit onderdeel presenteren wij op hoofdlijnen een toelichting op het jaarrekeningresultaat 2010 ten opzichte van het bij de laatste bestuursrapportage 2010 geprognosticeerde jaarrekeningresultaat. De programmaverantwoording 2010 sluit na bestemming met een positief resultaat van € 2.171.000. Op programmaniveau is dit resultaat als volgt tot stand gekomen: Programma's

Begroting

1. Venray laat je leven 2. Venray bruist 3. Venray maakt wonen compleet

Rekening

Begr.-Rek.

20.777

20.217

560

7.976

7.763

213

26.567

24.962

1.605

4. Venray economisch actief

5.582

9.213

-3.631

5. Venray kijkt over grenzen

6.075

5.998

77

6. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-49.244

-51.482

2.238

Totaal vóór resultaatbestemming

17.733

16.671

1.062

Mutatie op reserve

-17.733

-18.842

1.109

-2.171

2.171

Totaal ná resultaatbestemming

0

Het positief resultaat 2010 (na bestemming) van € 2.171.000 behoeft wel enige nuancering. In dit resultaat zijn onderschrijdingen op budgetten opgenomen waarvan het voorstel is deze over te hevelen naar 2011 (€ 624.000). Deze budgetten zijn in 2011 benodigd om verder uitvoering te kunnen geven aan de betreffende werkzaamheden. Het betreft de volgende werkzaamheden. Omschrijving Website sport Combinatiefunctionarissen Jeugd en jongerenwerk Projecten energie en klimaat en congres

3 14 66 223

Bestemmingsplannen

53

Peuterspeelzaalwerk

36

Burgerparticipatie Budgetten IBP – ICT (opleidingen en personeel derden) Participatiebudget (timuren) Schuldhulpverlening (lumpsum) Totaal

16 169 26 18 624

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichtingen bij de programma’s. In de voorjaarsnota 2011 doen wij u een voorstel over de bestemming van het rekeningsresultaat 2010 waarbij rekening wordt gehouden met de genoemde overheveling van de in 2011 benodigde budgetten

15


Analyse jaarrekeningresultaat op hoofdlijnen Op basis van de laatste begrotingsbijstelling bij de 2e Bestuursrapportage 2010 werd nog een jaarrekeningresultaat van bijna € 500.000 positief geprognosticeerd. In de volgende tabel wordt op hoofdlijnen (afwijkingen > € 100.000) aangegeven hoe het verschil ten opzichte van het uiteindelijke rekeningresultaat van € 2.171.000 tot stand is gekomen. In dit overzicht is reeds rekening gehouden met mutaties die verrekend worden met daarvoor in het leven geroepen (bestemmings)reserves via programma 6. Voor een nadere inhoudelijke toelichting op de bedragen wordt verwezen naar de toelichtingen in de afzonderlijke programma’s. Omschrijving

Bedrag

Resultaat na laatste wijzigingen in 2010

492

Programma 1

486

Inkomensvoorziening

-105

Wet maatschappelijke ondersteuning

505

Diverse Programma 2

86 29

Diverse Programma 3

29 490

Verkeer

108

Milieu

226

Ruimtelijke ontwikkeling

105

Bouwen

-167

Diverse Programma 4

218 -17

Economische ontwikkeling

-156

Diverse Programma 5

139 -28

Bestuursorganen

-131

Diverse Programma 6 (excl. post onvoorziene uitgaven)

103 719

Gemeentefonds uitkering

874

OZB en lasten heffing/invordering gem. belastingen

197

Saldo kostenplaatsen

305

Mutaties reserves

-691

Diverse Resultaat ná bestemming

34 2.171

Programma 1 • Inkomensvoorziening (nadeel € 105.000). Tegenover een toename van de uitgaven inzake de WWB-IOAW-IOAZ door de economische crisis is er sprake van meer inkomsten op grond van de Bbz. Per saldo is resteert er een nadeel van € 105.000. •

Wet maatschappelijke ondersteuning (voordeel € 505.000) In de programmabegroting 2010 is het taakveld WMO abusievelijk niet neutraal verwerkt. Bij het samenstellen van de begroting 2011 is dit geconstateerd en verwerkt in het meerjarenperspectief. Dit betekent ten opzichte van de ramingen een incidenteel voordeel van € 492.000.

Programma 3 • Verkeer (voordeel € 108.000). Dit voordeel is ontstaan als gevolg van bekostiging van reguliere verkeersmaatregelen vanuit projecten. Daarnaast zijn geplande werkzaamheden niet uitgevoerd door vertraging van projecten. •

Milieu (voordeel € 226.000). De projecten Energie en Klimaat en Congres bestaan uit vele deelprojecten die verdeeld over de jaren

16


2009 – 2012 worden uitgevoerd. De uitgaven zijn zo goed mogelijk per jaarschijf geraamd maar door diverse omstandigheden zijn werkzaamheden doorgeschoven naar 2011. Om deze werkzaamheden in 2011 te kunnen uitvoeren is het voorstel om de restant gelden van de projecten Energie en Klimaat en Congres, van ruim € 223.000, middels resultaatbestemming over te hevelen naar 2011. •

Ruimtelijke ontwikkeling (voordeel € 105.000). Als gevolg van prioritering van werkzaamheden is de actualisering van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen De Hulst II en de Brier in 2010 niet afgerond. Hierdoor is een voordeel op de kosten ontstaan van € 53.000. In een B&W nota van 11 januari 2011 is voorgesteld om dit restantbudget voor actualisatie van bestemmingsplannen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2011. Doordat meer kosten konden worden doorberekend aan projecten vallend onder de grexwet is een voordeel van € 33.000 ontstaan.

•

Bouwen (nadeel € 167.000). Bij de 2e bestuursrapportage 2010 werd voorzien dat de legesopbrengsten lager dan begroot zouden uitvallen, bij gelijkblijvende kosten. Dit betekent een onttrekking van € 167.000 uit de reserve tijdelijk personeel bouwen en milieu. In werkelijkheid zijn de kosten ook lager uitgevallen. Derhalve zou de onttrekking niet hebben mogen plaats vinden, doch zou e.e.a. via de exploitatie moeten lopen.

Programma 4 • Economische ontwikkeling (nadeel € 156.000). De lasten van het project Gebieds-ontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW) zijn hoger omdat er meer ambtelijke uren (€ 95.000) zijn gemaakt dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Vanuit de exploitatie bedrijventerrein De Blakt was voor 2010 nog een bijdrage begroot van € 53.000 voor ambtelijke uren voor het project GOW. Deze bijdrage zal in 2011 ontvangen worden. Programma 5 • Bestuursorganen (nadeel € 131.000). De noodzakelijke stortingen in de voorziening pensioenen wethouders blijken veel hoger € 362.000 te zijn dan geraamd als gevolg van een verlaging van de rekenrente, toepassing van gewijzigde sterftetabellen en door grenswijziging met Meerlo-Wanssum is de inschaling van de wethouders gestegen. Daartegenover zijn er voordelen door bijverdiensten van voormalig wethouders € 136.000 en minder kosten van rekenkameronderzoeken en restitutie van de restant raadsfractievergoedingen van de SP waardoor hier een voordeel is ontstaan van € 57.000. Programma 6 • Gemeentefondsuitkering (voordeel € 874.000). Bijstellingen op grond van de decembercirculaire 2010, maartcirculaire 2011 en diverse uitkeringsspecificaties over de jaren 2008 tot en met 2010 leiden tot dit voordeel. Het voordeel wordt voor ruim € 500.000 veroorzaakt door de ontwikkeling van een veel hoger aantal bijstandsontvangers dan door het Rijk geraamd bij de septembercirculaire 2010. Via de algemene uitkering ontvangen wij hiervoor een compensatie voor de uitvoeringskosten bijstandsontvangers. •

OZB en heffing gemeentelijke belastingen (voordeel € 197.000). De toename van de OZB is te verklaren doordat er meer niet-vrijgestelde objecten in de wozadministratie zijn opgenomen, meer bedrijfsterreinen zijn toegevoegd en een verdere optimalisatie van het woz-bestand is doorgevoerd. In 2010 hebben daarnaast extra invorderingsactiviteiten plaatsgevonden waardoor hogere inkomsten zijn gegenereerd.

•

Saldo kostenplaatsen (voordeel € 305.000). Dit product laat (na compensatie met reserves) een voordeel zien van € 305.000. Op grond van collegenota’s wordt hiervan € 214.000 aan niet gebruikte exploitatiebudgetten overgeheveld naar 2011. Het netto voordeel is dus € 91.000. Het voordeel komt hoofdzakelijk door lagere kosten van opleidingen en personeel derden. Daarnaast is echter sprake van hogere kosten op de jaarwedden omdat de kosten voor vrijwilligers van de brandweer met een vertraging van een kwartaal verantwoord werden in de financiële administratie. Dit is bij deze jaarrekening rechtgetrokken.

•

Mutatie reserves (nadeel € 691.000). In onze begroting is structureel opgenomen dat het grondbedrijf jaarlijks € 600.000 bijdraagt aan de algemene dienst. Gezien het positieve jaarrekeningresultaat 2010 en omdat de risicoreserve van het grondbedrijf onder het gewenste niveau uit komt is deze bijdrage niet doorgevoerd. Daarnaast is een aantal uitgaven die ten laste van de algemene reserve komen niet doorgegaan waardoor ook minder gelden aan de reserve zijn onttrokken.

17


Een uitgebreidere analyse van de relevante verschillen tussen de programmabegroting 2010 en programmaverantwoording 2010 treft u aan in onderdeel 1.4 Programma’s. Grondexploitaties Over 2010 is een nadelig bedrijfsresultaat behaald van - € 3.365.000 (2009 voordelig € 1.514.000). Dit nadelig bedrijfsresultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door gevormde voorzieningen ten laste van de risicoreserve grondbedrijf (€ 2.887.000) voor verwachte tekorten in de exploitaties Gouden Leeuw, Oirlo Kerkhoek, Heide Groenweg, Veltum-Centrum, Floriade en Greenpark. Afboeking van niet te verhalen kosten St. Anna (€ 606.000), algemene kosten welke in het kader van overeenkomsten niet verhaald kunnen worden (€ 304.000) en uitgaven volgens raadsbesluiten/ begrotingswijzigingen (€ 284.000) bepalen dit nadelige saldo. Winstnemingen op verkoop grond in Merselo (€ 152.000), de voordelige saldo van afgesloten complexen Oostrum-oost (€ 71.000) en Ysselsteyn-fase 1 (€ 18.000) en het voordelig saldo exploitatieovereenkomsten (€ 111.000) zijn positief van invloed op het bedrijfsresultaat. In het bedrijfsresultaat zijn ook meegenomen de stortingen in de reserves bovenwijkse werken (€ 377.000) en ruimtelijke ontwikkeling (€ 241.000). Het nadelige bedrijfsresultaat is onttrokken aan de diverse reserves. De risicoreserve is per 31-12-2010 voor € 2.215.000 beneden het benodigde niveau. Hierbij dient wel nog vermeld te worden dat de geraamde bijdrage van € 600.000 aan de algemene dienst in 2010 niet heeft plaats gevonden. Dit omdat de risicoreserve zich onder het benodigde niveau bevindt en het jaarrekeningresultaat 2010 positief is waardoor de bijdrage van het grondbedrijf niet noodzakelijk is. De boekwaarde van de voorraad gronden is per eind 2010 (€ 25.428.000) ten opzichte van 2009 (€ 29.574.000) afgenomen met € 4.145.000. Deze daling komt voornamelijk door grondverkopen in bestemmingsplan De Blakt, Gouden Leeuw en Ysselsteyn-fase 2 en de afboeking van niet te verhalen kosten St. Anna-terrein. De grondverkopen (woningbouw en industrie) leverden een bedrag op van € 7.515.000 (2009: € 23.364.000). In 2010 is 1,75 ha industriegrond uitgegeven (getransporteerd). In 2009 was dit 17,75 ha industriegrond. Uit de per balansdatum opgemaakte exploitatieberekeningen blijkt dat voor de in exploitatie zijnde bestemmingsplannen voordelige resultaten worden verwacht van in totaal € 11.117.000 op eindwaarde (2009: € 15.027.000). Uit een woningmarktonderzoek is gebleken dat naast de teruglopende vraag naar woningen als gevolg van de recessie ook de woningbehoefte een belangrijke aanleiding is om prognoses van de vastgestelde woningbouwexploitaties bij te stellen. In de geactualiseerde grondexploitaties is hiermee rekening gehouden alsmede met de effecten van de kredietcrisis. De exploitaties zijn behoedzaam opgesteld, worden alert gevolgd en indien nodig worden voorstellen voor eventuele bijstelling voorgelegd. Het effect van de recessie op de vastgoedmarkt zal ook in 2011 voortduren. De huidige gemeentelijke grondexploitaties houden hier qua looptijd voor zover mogelijk rekening mee.

18


1. Jaarverslag 1.1

Kerngegevens

Aantal inwoners 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

01-01-07

01-01-08

01-01-09

31-12-09

01-01-10

01-01-11*

39.070

39.107

39.230

39.259

42.718

42.798

Aantal inw oners van 0 - 19 jaar

9.888

9.750

9.654

9.541

10.379

10.265

van 20 - 64 jaar

23.763

23.757

23.771

23.711

25.791

25.791

van 65-en ouder

5.419

5.600

5.805

6.007

6.548

6.742

* voorlopige aantallen

Aantal bijstandontvangers 800 600 400 200 0

01-01-07

01-01-08

01-01-09

31-12-09

01-01-10

01-01-11*

Waarvan WWB <65 jaar (incl WIJ)

484

484

480

561

575

649

WWB >65 jaar

47

51

50

0

0

0

WWB elders verz./verpl.

102

85

81

67

71

81

IOAW**

18

15

10

14

17

22

IOAZ

5

3

1

0

0

0

* voorlopige cijfers ** IOAW en IOAZ zijn sinds 2010 samengevoegd in de post IOAW.

19


Aantal uitkeringontvangers 2.000 1.500 1.000 500 -

01-01-07

01-01-08

01-01-09

31-12-09*

1.800

1.720

1.610

1.520

WAJONG

490

520

540

580

WAZ

170

160

150

150

WAO

01-01-10

01-01-11

* voorlopige cijfers Aantallen nog niet beschikbaar vanuit UWV.

Aantal leerlingen basisonderwijs 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

1-okt-06

1-okt-07

1-okt-08

1-okt-09

1-okt-09*

1-okt-10

Speciaal basisonderw ijs

124

123

117

112

112

105

Regulier basisonderw ijs

4.143

4.091

3.982

3.855

4.174

4.251

* inclusief de leerlingen van de 3 kerkdorpen van Meerlo-Wanssum. Aantal leerlingen (319) is toegevoegd aan het regulier basisonderwijs, omdat een onderverdeling niet bekend is

20


Aantal leerlingen voortgezet onderwijs 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 1-okt-06

1-okt-07

1-okt-08

1-okt-09

1-okt-10

130

113

114

105

97

2.276

2.290

2.317

2.273

2.340

Voorgezet praktijkonderw ijs Voortgezet onderw ijs

Aantal woonruimten 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

01-01-07

01-01-08

01-01-09

31-12-09

01-01-10

01-01-11*

Aantal w oonruimten

17.801

17.673

17.741

17.915

19.512

19.703

Woningen

15.567

15.583

15.678

15.830

17.180

17.301

81

81

81

81

86

0

Wooneenheden Recreatiew oningen Capaciteit bijzondere w oongebouw en

49

49

49

44

286

327

2.104

1.960

1.933

1.960

1.960

2.075

* voorlopige cijfers

21


22


1.2

Bestuurlijke structuur

Gemeenteraad (periode 2010-2014) leden 10 4 4 2 2 1 4 27

CDA PvdA SAMENWERKING VENRAY VVD SP InVENtief PP2 TOTAAL Raadsgriffier: R. Reijnders

C DA

Leden Gemeenteraad

PvdA Samenwerking Venray VVD

4

SP

1

10

2

InVENtief PP2

2 4

4

Portefeuilleverdeling College van B. en W. Venray

Burgemeester Hans Gilissen) 1. Wettelijke taken (politie, brandweer en rampbestrijding), i.o.m. loco-burgemeester. 2. Algemeen bestuur. 3. Openbare orde en veiligheid, i.o.m. loco-burgemeester. 4. Algemene Zaken (Bedrijfsvoering en P/O). 5. Bestuurlijke coördinatie. 6. Commissie bezwaar en beroep. 7. Voorlichting en representatiebeleid. Wethouder Patrick van der Broeck (CDA) 1. Loco-burgemeester. 2. Intergemeentelijke samenwerking, m.u.v. economische samenwerking Regio Venlo en samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie en platteland in uitvoering (wethouder Jan Loonen). 3. Volkshuisvesting, planologie en stedenbouw. 4. Leefbaarheid (gebiedsgericht werken en dops en wops). 5. Milieu en duurzaamheid. 6. Ruimtelijke kwaliteit. 7. Kunst /cultuur en sport. 8. Accommodatiebeleid. Wethouder Jan Loonen (CDA) 1. Economische ontwikkeling en acquisitiebeleid. 2. Arbeidsmarkt vanuit economisch perspectief. 3. Gebiedsontwikkeling (ook samenwerking met regio Venlo, is ook een vorm van integrale samenwerking). 4. Grondbedrijf incl. majeure projecten 5. Recreatie en toerisme (ook regionaal) en platteland in uitvoering.

23


Wethouder Twan Jansen (PvdA) 1. Welzijn incl. WMO. 2. Sociale zaken en volksgezondheid incl. werkplein. 3. Integratie, Inburgering en buitenlandse werknemers. 4. Masterplan ’t Brukske. 5. Onderwijs. 6. Mondiale vorming. Wethouder Ike Busser (SAMENWERKING VENRAY) 1. Financiën. 2. Beleid en beheer openbare ruimte. 3. Handhaving en integrale veiligheid. Dit betreft het veiligheidsbeleid in het algemeen en op alle daarvoor in aanmerking komende beleidsterreinen van de gemeente. 4. Herhuisvesting gemeentehuis. 5. Bestuurlijke vernieuwing. 6. Deregulering. 7. ICT. Volgorde vervanging van de burgemeester door een wethouder: 1e vervanger: de heer P. van der Broeck 2e vervanger: de heer A. Jansen 3e vervanger: de heer I. Busser 4e vervanger: de heer J. Loonen

24


1.3

Voortgang collegeprogramma 2010-2014 “Venray, veilig vooruit”

Voor de collegeperiode 2010-2014 is het collegeprogramma ‘‘Venray, veilig vooruit’’ vastgesteld. Het nieuwe college heeft haar ambities duidelijk weggezet. Overigens wordt hierbij aangesloten op de (strategische) fundamenten die het vorige college heeft gelegd. Het collegeprogramma zet sterk in op (burger)participatie. We willen burgers, professionele en vrijwilligersorganisaties uit Venray zo goed mogelijk betrekken bij het maken en uitvoeren van ons beleid De speerpunten van het college zijn opgenomen in jaarschijven. In deze programmaverantwoording gaan we in op de voortgang met betrekking tot de jaarschijf 2010 en de nog openstaande activiteiten uit voorgaande jaren. De status is getracht in enkele kernwoorden samen te vatten. Voor een verdere inhoudelijke toelichting op de speerpunten wordt verwezen naar de programma’s en paragrafen. Collegeprogramma Speerpunten

’05-‘09

’10-‘14

Status

PROGRAMMA 1 “Venray laat je leven” Veiligheidsregio

2007

Wet wordt geïmplementeerd

Invoering bestuurlijke boete/strafbeschikking

2007

In uitvoering

Uitbreiding regionale handhaving

2007

Pilot geëvalueerd, doorstart

Beleid mantelzorg (WMO)

’08-‘10

Gereed

Beleid sociale activering

’08-‘10

Pilot in 2011

Ontwikkelen één regionaal loket voor werk/inkomen (Werkplein

’10-‘11

In uitvoering, doorontwikkelen

Venray) Vorming eenduidige structuur arbeidsmarktbeleid

’10

(Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg)

Intentieovereenkomst getekend

Beleid huisvesting t.b.v. Mantelzorg

‘10

Doorontwikkelen Zorgloket

’10-‘11

Virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin Horst-Venray

‘10

Uitwerken pilot burgerparticipatie in een wijk in Venray

’10-‘11

Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebied Centrum en

Gereed Loopt Gestart, doorontwikkelen Nota voorbereid, start 2011

‘10

Gestart

Uitbreiden aantal toezichthouders/boa’s

‘10

Beleid vastgesteld

Meersporenbeleid/(vroeg)aanpak ontspoorde jongeren

‘10

Netwerkregie gereed,

winkelgebied Brugske

programma in 2011 Ontwikkelen Veiligheidsarrangement station Venray en Maaslijn

‘10

+ voorbereiding herinrichting stationsgebied

Station/Maasl.: conceptarrang. Herinrichting: definitief ontwerp

Onderzoeken vorming pool boa’s

‘10

Convenant Samenwerkende Overheden (aanpak patsers,

’10-‘12

Beleid vastgesteld In uitvoering

ketenaanpak cannabis en mensenhandel) Voorbereiden kadernota Integraal Veiligheidsbeleid met

‘10

uitvoeringsprogramma 2011-2012

Voorbereidingen gestart, kadernota in 2011

Doorontwikkelen Veiligheidshuis Noord-Limburg

’10-‘11

Stuurgroep gestart, meerjarenbeleidsplan opgesteld

PROGRAMMA 2 “Venray bruist” Herinrichten kernwinkelgebied

’08-‘10

Afgerond

Ontwikkeling Multifunctioneel centrum

’08-‘10

Sporthal nog afwerken

Verder ontwikkelen kadernota accommodatiebeleid

‘10

Analyse vraag naar/aanbod voorzieningen per dorp/wijk

’10

Nota en uitvoeringsprogramma vastgesteld Accommodatieonderz. gestart

25


Collegeprogramma Speerpunten

’05-‘09

’10-‘14

Status

PROGRAMMA 3 “Venray maakt wonen compleet” Landschapsvisie buitengebied

‘06

Gereed (Ruimtelijk Kwal.Kader)

Eerste aanpassing buitengebied

‘07

Bestemmingsplan vastgesteld

‘06

Afgerond

Beeldkwaliteitsplan Voortzetten en uitbreiden wijkbeheer

’06-‘10

In uitvoering

Uitvoeren verkeers- vervoersplan

’06-‘10

In uitvoering

Ontwikkelen Circusterrein

’08-‘10

Bouw start begin 2011

Uitvoeren woningbehoefte onderzoek

‘10

Afgerond

Opstellen prestatieafspraken woningcorporaties

‘10

In afrondende fase

Herzien beleid huisvesting buitenlandse werknemers

‘10

Beleid gereed, nog in B&W

Ontwikkelen majeure projecten (Brabander, Brukske, Noord-

’10-‘13

Zie paragraaf J

’10-‘13

In nota grondbeleid (2011)

Uitvoeringsprogramma beleidskader energie en klimaat

’10-‘12

In uitvoering

Invoering Wabo

’10-‘11

Afgerond

Uitvoeren reconstructieplan Noord-Midden Limburg

’10-‘13

In uitvoering

Uitvoeren project Loobeekdal

’10-‘13

In uitvoering

westhoek, Gouden Leeuw) Sterke prioritering en fasering van projecten (eigen en andere partijen)

PROGRAMMA 4 “Venray economisch actief” Herstructurering Veltum

‘07

In uitvoering

Revitalisering Hulst 1

‘07

In uitvoering

Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

‘07

Afgerond

Revitalisering De Brier

’08-‘10

In uitvoering

Revitalisering Smakterheide

’08-‘10

In uitvoering

Herstructurering/revitalisering bedrijventerreinen Strategie en afspraken over uitwerken gebiedplan Ooijen-

‘10

In uitvoering

’10-‘11

Besluit garantstelling

‘10-‘13

Nog starten

Wanssum, incl prov. rondweg en havengebied/bedrijventerrrein Bewaken voortgang gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Herziene nota toerisme en recreatie Onderzoeken mogelijkheden regionaal acquisitie- en

‘10

Afgerond

’10-’11-‘13 Conceptvisie gereed

uitgiftebeleid Uitvoering geven aan raadsopdracht toekomst primair

‘10

Adviesrapport besproken

Opstellen nota grondbeleid

‘10

In afronding

Opstellen nota bovenwijkse voorzieningen

‘10

In afronding

Opstellen structuurvisie ruimtelijke ontwikkelingen (incl.

‘10

Eind 2011

onderwijs Venray

vertaling LKM)

26


Collegeprogramma Speerpunten

’05-‘09

’10-‘14

Status

PROGRAMMA 5 “Venray kijkt over grenzen” Doordualiseren

’06-‘10

Loopt

Invoeren gebiedsgericht werken

’06-‘10

In uitvoering

Opstellen Wijk Ontwikkelplan:

’08-‘10

-

Centrum Oost

Opgesteld, Vaststellen 2011

-

Antoniusveld

Opstellen ’11, vaststellen ‘12

-

Brabander


-

Smakterheide


-

Veltum


-

Vlakwater


-

Castenray

Gereed

-

Heide

Gereed

-

Leunen

Gereed

-

Merselo


-

Smakt


-

Veulen

Gereed

-

Vredepeel

Gereed

-

Ysselsteyn

Herstructureren wijk West

Gereed ‘08-‘10

Gestopt

Onderzoek haalbaarheid vrachtwagenparkeervoorziening

‘10

Nog starten

Realisatie uitvoeringsprogramma’s DOP/WOP max. onder

’10-‘13

In uitvoering

’10-‘11

Nog starten

verantwoordelijkheid dorpen en wijken Voorstellen verbeteren organisatie regionale samenwerking greenport Gebiedsgerichte aanpak N270 “via Venray”

’10

Ondersteuning uitvoeren Floriade

’10-‘12

Opstellen regionaal uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen

‘10

Intentieverklaring GS-college In uitvoering In concept gereed

PROGRAMMA 6 “Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien” Rechtmatigheid/risicomanagement Opstellen informatiebeleidsplan 2006-2009

’06-‘10

In uitvoering

‘06

Gereed, opgenomen in ICT-plan

Actualisatie inkoop-/aanbestedingsbeleid

‘10

Gereed

Ontwikkelen organisatieontwikkel-/doorlichtingsmodel

‘10

In uitvoering

Project renovatie gemeentehuis

’10-‘12

In uitvoering

Project tijdelijke huisvesting

’10-‘11

Gereed

Verhuizing naar tijdelijke lokatie

’10-‘11

Gereed

Voorbereiden KCC middels doorontwikkelen Frontoffice

’10-‘12

Nog starten

Ontwikkelen/implementeren basisregistraties Midoffice

’10-‘13

In uitvoering

Opbouw ICT beheerorganisatie

’10-‘11

In uitvoering

Opstellen informatiebeveiligingsplan

’10-‘11

Beleidsuitgangspunten opgesteld. Nog uitwerken

Digitaal loket, ontwikkelen electronische dienstverlening

’10-‘11

In uitvoering

27


Collegeprogramma Speerpunten Evaluatie inkoop- en aanbestedingsfunctie

’05-‘09

’10-‘14

Status

‘10

Gereed

Invoeren interactief, flexibel digitaal personeelsdossier

’10-‘11

In uitvoering

Uitbouw competentiemanagement

’10-‘11

In uitvoering

Ontwikkelen vernieuwd, flexibel bezoldigingssysteem

‘10

Gereed

Actualiseren Samenwerken aan Partnerschap

‘10

In uitvoering

’10-‘12

In uitvoering

Werkgroep “anders werken” Samenstellen beleidsinhoudelijke bezuinigingsvoorstellen

‘10

Afgerond

Bezuinigingen vertalen naar beleidsterreinen en consequenties

‘10

Afgerond

voor organisatiekosten

28


1.4. Programma’s Leeswijzer programma’s De programmaverantwoording is als volgt opgebouwd: De drie W-vragen In de programmabegroting hebben we antwoord gegeven op de drie W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat mag het kosten? De 1. 2. 3.

programmaverantwoording biedt daarvan een evaluatie. Deze geeft dus per programma inzicht in: Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft dat gekost?

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden moeten er kengetallen en prestatie-indicatoren beschikbaar zijn. Dit ligt in de lijn van datgene wat uw raad verwacht van de programmabegroting en -rekening. Bij het opstellen van de programmaverantwoording 2010 hebben wij gebruik gemaakt van de opgebouwde kennis gedurende het jaar. Bovendien willen wij continuïteit in de verslaglegging waarborgen en rekening houden met voortschrijdend inzicht (m.n. reacties vanuit de raad). Daarom hebben wij bij de programmaverantwoording 2010 de volgende uitgangspunten gehanteerd: Inhoudelijk wordt verantwoording afgelegd over wat in de programmabegroting 2010 is vastgelegd; • • De opbouw is gebaseerd op de programmabegroting 2011 en de 2e bestuursrapportage 2010. Daar waar het de leesbaarheid bevorderd, zijn aanpassingen aan de lay-out doorgevoerd. • Er zijn effecten en indicatoren die in de programmabegroting 2011 anders benoemd zijn dan in de programmabegroting 2010. Deze aangepaste gegevens zijn in de programmaverantwoording 2010 opgenomen. • Daar waar de indicatoren of streefcijfers tussentijds zijn veranderd, zijn deze in de programmaverantwoording 2010 aangepast. • In de programmaverantwoording, onderdeel ‘wat hebben we daarvoor gedaan’ hanteren we de volgende signaleringen m.b.t. de status van activiteiten/prestaties per product.

√

De voorgenomen activiteit loopt conform planning of is inmiddels afgerond.

!

Ten aanzien van de voorgenomen activiteit is er sprake van een afwijking. Denk hierbij aan oorzaken als achterstand als gevolg van gewijzigde planning of problemen bij de uitvoering. De voorgenomen activiteit wordt niet gerealiseerd dan wel er is sprake van een ontwikkeling met consequenties voor de gemeente Venray die om aandacht vragen.

‼

Analyse afwijking Begroting na wijziging – Realisatie In de analyse gaan we uit van de laatste bijgestelde begroting uit de 2e Bestuurtsrapportage 2010 Eerst wordt het totale saldo van het programma vermeld. Daarna worden de meest relevante afwijkingen per product geanalyseerd.

29


30


Programma 1 Venray laat je leven Doelstelling programma. De Venraynaar van 2015 is zelfredzaam en is dan ook in de gelegenheid om grotendeels voor zijn eigen welzijn te zorgen. Zorg zit Venray in de genen. Mede bijdragen aan een omgeving, waarin burgers en bedrijven veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren. Iedere inwoner/ bezoeker moet het gevoel kunnen hebben, dat hij of zij op elk uur van de dag, elke plaats in de gemeente veilig kan betreden

1.1 Wat hebben we bereikt? Effecten Tabel 1.1: Effecten

Effect Wet Maatschappelijke Ondersteuning 1A Prestatieveld 3 • Aantal wijkinformatiepunten met Wmo-informatie Prestatieveld 4 • Aantal vrijwilligers aangemeld bij Match** Prestatieveld 6 Aantal deelnemers regiotaxi • • Mobiliteit (totaal aantal zones) • Aantal vaste woningaanpassingen Hulp bij het huishouden (aantal zorgvragers per 31-12)

Rekening Begroting 2009 2010

Rekening 2010

0*

2

0*

207

129

207

1.171 84.448 120 883

1.351 100.698 110 883

1.458*** 105.892 140 929

Toelichting:. *Toelichting: de inrichting van de wijkinformatiepunten is uitgesteld als gevolg van de vertraagde invoering van de transactionele website. **De forse stijging is o.a. te verklaren door de recessie, velen die werkloos raakten wilden hun tijd zinvol invullen, daarnaast heeft Match veel gedaan aan PR waardoor meer bekendheid en inschrijvingen *** In 2010 is de inkomensgrens losgelaten de verwachting was dat hierdoor het aantal deelnemers zou toenemen. We hebben niet verwacht dat de toename groot zou zijn. Het totaal aantal zones is hierdoor ook toegenomen. Arbeidsmarktbeleid Bevorderen van zelfredzaamheid door middel van werk, 1B waardoor alleen die Venrayse burgers die deze echt nodig hebben een bijstandsuitkering krijgen. Indicator: • Aantal uitkeringsgerechtigden WWB en WIJ 18-65 jaar • % van de uitstroom dat is uitgestroomd naar werk

552 36%

650 36%

641 35,4%

Toelichting: De indicator “Aantal uitkeringsgerechtigden WWB en WIJ 18-65 jaar” is inclusief de WIJ, maar exclusief de elders verzorgden en IOAW/IOAZ. De indicator is aangepast naar de actuele bestandsontwikkeling van dit moment. Ten opzichte van september 2010 (637 uitkeringsgerechtigden) kunnen we stellen dat het bestand stabiliseert. Voor 2011 verwachten we een verdere stabilisatie/ lichte daling van het bestand, waarna naar verwachting het bestand als gevolg van de aantrekkende economie sneller gaat dalen. Veiligheid en Handhaving 1C Burgers voelen zich veilig in Venray Indicator: • Cijfer (in Veiligheidsmonitor) m.b.t. de veiligheid in de buurt • Percentage “neutraal + mee eens” dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt

-

-

-

-

-

-

31


Effect

Rekening Begroting 2009 2010

Rekening 2010

Toelichting: Medio 2008 is de veiligheidsmonitor beschikbaar gekomen, waarmee de sociale veiligheid op landelijk, regionaal en lokaal niveau in kaart kan worden gebracht. De districtelijke driehoek heeft in april 2008 besloten om vooralsnog niet gezamenlijk met deze monitor aan de slag te gaan omdat er onvoldoende zicht was op de toegevoegde waarde van dit instrument. Ruim een jaar later besloot de driehoek echter om vanaf 2010 te gaan deelnemen. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota werd besloten geen financiële middelen beschikbaar te stellen voor deelname aan de Veiligheidsmonitor. Deelname moest gefinancierd worden uit reguliere budgetten. Binnen de reguliere budgetten zat echter geen ruimte, waardoor er ook in 2010 niet deelgenomen is aan de monitor. Ook voor 2011 zijn er geen financiële middelen beschikbaar gesteld. 1D

Adequate inzet van de Brandweer Indicator: • Opkomst brandweer binnen de norm

•

Kwaliteitstoets brandweer

Meting vindt begin 2010 plaats

15% 6,00

realisatie 2015 cf wettelijke zorgnorm 6,2

Toelichting: De in het verleden gehanteerde indicator “ overschrijdingsindex opkomst brandweer” is vervangen door de opkomst brandweer binnen de norm. De norm is de richtlijn basisbrandweerzorg van het Ministerie van BZK. Wij willen de brandweerzorg op het regionaal niveau brengen. Daarvoor gaan we uit van de kwaliteitstoets brandweer van de regionale brandweer Limburg-Noord. De eerste meting heeft plaats gevonden door het bureau Berenschot in 2008. Deze is in het najaar van 2009 herhaald. De kwaliteitstoets is eind 2009/begin 2010 herhaald en heeft een 6,2 opgeleverd. 1E

Bijdragen in de effecten van de andere programma’s: - 1A, 1C, 2A, 2B, 3A, 3C, 3G. Indicator: Aantal vooraankondigingen bestuursmaatregelen • • Aantal klachten

91 336

40 400

50 303

Toelichting: Het aantal klachten lijkt enigszins gestabiliseerd. De verwachting is wel dat de 24-uurs bereikbaarheid leidt tot een stijging. Inburgering 1F

Aantal aangeboden inburgeringstrajecten.

72

80

105

Toelichting: In 2010 heeft gemeente Venray meegedaan om de extra landelijke ambitie van 56.000 inburgeringstrajecten te realiseren. Hiervoor zijn afspraken met het ministerie gemaakt en de afgesproken aantallen hebben we gerealiseerd! Met het verrichten van deze extra inspanningen hebben we een bonus verdiend, die vrij kon worden besteed.

Beleidsnota’s Het beleid voor dit programma is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s: • Nota integrale schuldhulpverlening 2009-2011 (2009) • Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 (2008) • Beleidsnotitie WWB reïntegratie 2008-2010 (2007) • Kadernota WWB (2005) • WWB-verordeningen en WIJ-verordeningen (2008 en 2009) • Beleidsnota jeugdsportfonds (2008) • Verordening langdurigheidstoeslag (2008) • Nota ‘Structuur en ondersteuning jeugd en jongerenwerk Venray’ (2009), • Beleidsplan hoogwaardige handhaving (2005) • “Mee(r) doen met minder” Nota minimabeleid gemeente Venray (2005) • Beleidskader WMO (2007) Bestedingsplan Wmo 2008-2010 (2008) • • Aanpak huiselijk geweld (2009)

32


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Minderhedenbeleid Gemeente Venray (2002 – 2006) Verordening Wet Inburgering (2010) Beleidsnota Wet Inburgering (2008) Verordening wet kinderopvang (2005) Beleidsnota / verordeningen modernisering Wsw (2008) Kadernota Vrijwilligersbeleid (2007) Verordening Kinderopvang (2004) Beleidskader integrale Veiligheid ‘Naar publiek ondernemen in Veiligheid’ (2005) Gemeenschappelijke regeling (G.R.) bundeling Handhaving (2004) Integraal Handhavingprogramma 2007 – 2010 Beleidsvisie gemeentelijke begraafplaats Boschhuizen Regionaal beheersplan rampenbestrijding (RBR) (2005) Gemeentelijk Rampenplan (2007) Rampenbestrijdingsplan Jewa-gas (2008) Rampenbestrijdingsplan hoogwater Maas (2007) Beleidsplan 2006-2009 voor de gemeentelijke brandweerkorpsen in Meerlo-Wanssum en Venray Opleiding- en oefenbeleidsplan Brandweer Venray 2010-2014 “Ontwikkelingen brandweer Limburg-Noord: Samenwerking brandweer in de kop van Limburg”, (2009) Kwaliteitsnormen brandweer Limburg Noord (2009) Regionaal invoeringsplan Burgernet 2 juli 2010. Beleidsnota ‘Netwerkregie Jeugd & Veiligheid’ (2010) Nota BOA-beleid 2010

1.2 Wat hebben we daarvoor gedaan? Tabel 1.2: activiteiten/prestaties

Activiteiten/prestaties per product

Stand van zaken

Effect

Status

Pro-actie / Preventie / Preparatie 1.

Mede invoeren van het gebruiksbesluit en de omgevingsvergunning

1.

Het gebruiksbesluit is geïmplementeerd in de huidige werkprocessen van de gemeente. Deze werkprocessen zijn nagenoeg afgerond. De implementatie van de omgevingsvergunning loopt hand in hand met het gemeentelijk WABO-traject.

1D

√

2.

Uitwerken verbeteringen operationele prestaties (uitruktijden)

2.

1D

√

3.

Verbeteren kwaliteit brandweerzorg

3.

De kwaliteitsnormen Brandweer LimburgNoord zijn het richtinggevend kader voor de brandweer. Einddoel is de kwaliteitsnormen in 2012 en de wettelijke zorgnorm (opkomsttijden) in 2015 te realiseren. We hebben de kwaliteitsnormen Brandweer Limburg-Noord omarmd. Deze kwaliteitsnormen zijn tevens het uitgangspunt voor het organisatiebeleidsplan voor het brandweerdistrict Venray.

1D

√

4.

Voorbereiden korps op regionalisatie in 2010

4.

De voorbereiding van het korps loopt. In de eerste helft 2011 zal het projectplan in diverse gremia worden vastgesteld.

1D

!

5.

Participeren bij het opstellen van het regionaal crisisplan.

5.

In september 2010 is er een regionale projectgroep van start gegaan met het opstellen van het regionaal crisisplan. Dit dient voor 1 oktober 2011 gereed te zijn.

1D

√

6.

Implementeren basisniveau gemeentelijke processen n.a.v. Wet op de Veiligheidsregio (kwaliteitseisen).

6.

Is in voorbereiding. Wordt samen met punt 7 opgenomen in een projectplan. Momenteel wordt er op regionaal niveau binnen de Veiligheidsregio gediscussieerd over het basisniveau. Dit hangt ook samen met het crisisplan.

1D

!

33


7.

Activiteiten/prestaties per product Het op orde brengen van de operationele informatievoorziening t.b.v. crisisruimte

7.

Stand van zaken Is in voorbereiding. Wordt samen met punt 6 opgenomen in een projectplan.

8.

Implementeren districtelijke samenwerking brandweer

8.

Na besluitvorming over het projectplan district Venray dat voorzien is in de eerste helft 2011 kan overgegaan worden tot implementatie van de districtelijke samenwerking brandweer.

9.

Actualisatie rechtspositie vrijwillige brandweer

9.

De actualisatie van de rechtpositie vrijwillige brandweer is doorgevoerd. 1

Effect 1D

Status !

1D

!

n.v.t.

√

Openbare orde en veiligheid 1.

Uitvoeren sociaal veiligheidsbeleid, actieprogramma 2010

1.

In 2010 is er geen kadernota Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld en daarmee ook geen uitvoeringsprogramma 2010. Reden is dat de focus in 2010 vooral gericht is op Jeugd & Veiligheid. De incidentele aanpak van de jeugdoverlast enerzijds en de structurele aanpak in de vorm van het opzetten van de netwerkregie heeft zodanig veel tijd gekost, dat dit ten koste is gegaan van het opzetten van het integraal veiligheidsbeleid. Overigens is, het landelijke Kernbeleid Veiligheid volgend, Jeugd & Veiligheid één van de vijf beleidsvelden binnen het integraal veiligheidsbeleid. Met de vaststelling van de notitie Netwerkregie Jeugd & Veiligheid is op dit punt dus wel al inhoud gegeven aan het integraal veiligheidsbeleid.

1C

!

2.

Verder onderzoek naar mogelijkheden voor verdergaande districtelijke samenwerking betreffende integrale veiligheid.

2.

De districtelijke driehoek Venray heeft in juni 2009 ingestemd met de notitie 'Districtelijk samenwerken om te komen tot een Integraal sociaal veiligheidsbeleid','Elk probleem heeft zijn eigen schaal'. Door samenvoeging van driehoeken Venray en Venlo is dit traject eind 2009 op een laag pitje gezet. Per 1 januari 2010 is de nieuwe driehoek Noord-Limburg gestart. Binnen de driehoek in nieuwe setting moeten nieuwe afspraken gemaakt worden over verdergaande samenwerking betreffende integrale veiligheid. Vooralsnog zijn er geen afspraken op dit punt gemaakt. Dit heeft mede te maken met de actuele ontwikkelingen rondom het politiebestel.

1C, 1D, 1E

!

1

In 2010 heeft de nieuwe driehoek besloten om tot borging van Waak voor Inbraak na 31 december 2010 enerzijds en uitrol van Waak voor Inbraak over het hele werkgebied van de nieuwe driehoek te komen. De per 1 december 2009 gestarte beleidsadviseur sociale veiligheid en districtelijke projecten begeleidt deze uitrol. Verder draait vanaf 2009 ook een project Waak voor Inbraak in de Midden-Limburgse gemeenten.

√

Het project ‘Lekker Friz!’ draait vooralsnog op de schaal van de voormalige driehoek Venray, echter er wordt wel afstemming gezocht met andere bovenlokale projecten in de regio. Vanuit Venray wordt ambtelijke capaciteit geleverd aan dit project.

√

Verder zijn in 2010 de voorbereidingen

√

Zie eerder opgestelde verantwoording 2e bestuursrapportage 2010

34



Stand van zaken getroffen om alle basisscholen gelegen in de de gemeenten uit de voormalige Driehoek Venray aan te laten sluiten bij een convenant Veilige Basisschool. Dit traject is vanuit Venray (zowel bestuurlijk als ambtelijk) getrokken. Op 12 januari 2011 hebben 7 van de 9 schoolbesturen (en daarmee 62 van de 64 basisscholen) het convenant getekend (waaronder alle Venrayse basisscholen).

Effect

√

Voor wat betreft Het Groene Goud heeft de eerste uitrol reeds in 2009 plaatsgevonden. De aanpak van de buitenteelt, onderdeel van Het Groene Goud, is inmiddels uitgerold over heel Noord- en Midden-Limburg. Deze aanpak valt onder het Convenant Samenwerkende Overheden. De per 1 december 2009 gestarte beleidsadviseur sociale veiligheid en districtelijke projecten begeleidt deze uitrol. 3.

Na uitvoering van de Veiligheidsmonitor wordt een plan van aanpak gemaakt met betrekking tot de resultaten (eind 2010, begin 2011)

1C, 1D, 1E

!!

4.

Subsidiëren Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidoost Participeren in en financieel bijdragen aan districtelijke projecten ‘Waak voor Inbraak’.

3.

loopt volgens planning.

1C

√

4.

In 2009 is de projectleiding van het districtelijke project ‘Waak voor Inbraak’ overgenomen van de gemeente Horst aan de Maas. Ook in 2010 zijn diverse acties conform planning uitgevoerd. De Driehoek NoordLimburg heeft besloten de projecttermijn te verlengen tot 31 december 2010. Dit binnen de bestaande kaders. Eind 2010 is een projectplan Borging Waak voor Inbraak voorgelegd aan de driehoek Noord-Limburg. Op de valreep heeft de driehoek ingestemd met een borging van Waak voor Inbraak voor een periode van ten minste één jaar. In 2011 zal het project Waak voor Inbraak dus een uitrol krijgen over het ‘nieuwe’ district Venray- Venlo.

1C

√

6.

Participeren in en financieel bijdragen aan districtelijke projecten aanpak conflicten in private sfeer’, ‘Jeugd en alcohol’.

6.

Districtelijke project ‘Lekker Friz!’ loopt volgens planning. In 2010 is er binnen dit project aandacht voor keten, evenementen en openbare gelegenheden (horeca, sozen en sportkantines). Aandachtspunt is de daadwerkelijke implementatie van projectonderdelen op lokaal niveau. In dit kader is meer districtelijke afstemming nodig, zodat de resultaten vanuit het project nog beter aansluiten bij de Venrayse problematiek en beleid.

1C, 1D, 1E

√

7.

Participeren in Convenant Samenwerkende Overheden ten behoeve van ketenaanpak, cannabis, aanpak patsers en mensenhandel.

7.

Acties binnen het Convenant Samenwerkende Overheden lopen volgens planning. De eerste resultaten zijn geboekt in 2010. Deze resultaten zijn toe te schrijven aan een geslaagde uitrol van het project Het Groene Goud en een integrale aanpak van Growshops.

1C

√

8.

Participeren in en bijdragen aan het Veiligheidshuis Noord-Limburg conform gesloten samenwerkingsovereenkomst (met looptijd tot 1 juli 2010).

8.

De Driehoek Noord-Limburg heeft op 1 april 2010 ingestemd met het Meerjarenplan en Meerjarenperspectief. Verder is in 2010 de stuurgroep Veiligheidshuis en de Beleidskern Veiligheidshuis gestart, waarin de gemeente Venray zowel bestuurlijk als ambtelijk

1C

√

5.

Voor deelname aan de Veiligheidsmonitor zijn geen financiële middelen beschikbaar gekomen. Binnen de reguliere budgetten was verder ook geen ruimte om tot deelname te komen. Hetzelfde geldt voor 2011.

Status

35



9.

Organiseren bewaarfunctie gevonden (brom)fietsen via WAA-Groep en overige gevonden voorwerpen via Politie Limburg Noord.

9.

Stand van zaken participeert. Voor wat betreft de doorontwikkeling heeft in 2010 het accent gelegen op het realiseren van een goede aansluiting op de lokale netwerken, de voorbereidingen van een pilot huisverbod waaraan Venray participeert en de werving van procesmanagers nazorg (ex)gedetineerden en jeugd.

Effect

Status

Loopt volgens planning. De Politie ontvangt jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten voor uitvoeren bewaarfunctie overige gevonden voorwerpen.

1C

√

10. Participeren in en bijdragen aan de Antidiscriminatievoorziening Limburg

10. De ADV-Limburg is geïmplementeerd. Loopt volgens planning.

Alg.

√

11. Participeren in en bijdragen aan een Regionaal Informatie- en ExpertiseCentrum (RIEC), dat de gemeente informeert en adviseert inzake aanpak diverse vormen criminaliteit.

11. Eind 2009 is het onderzoek afgerond naar de haalbaarheid van een provinciedekkend Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Het college heeft echter, met het oog op bezuinigingen, uitgesproken dat Venray de komende jaren niet zal participeren in een RIEC. In november 2010 is vervolgens in het Regionaal College een notitie aangeboden, waarin de centrumgemeenten gevraagd worden per 2011 aan te sluiten bij het RIEC. Door het werven van subsidies zijn hier voor 2011 vooralsnog geen kosten aan verbonden. Begin 2011 moet besluitvorming plaatsvinden wat te doen met deze nieuwe inzichten.

1C

!

12. Participeren in Convenant veilige school

12. Het convenant veilige school van de gemeente Venray, waaraan zowel het primair als voorgezet onderwijs participeert, wordt eenmaal per jaar met partners geëvalueerd. De ondertekening van het districtelijk convenant Veilige Basisschool (zie 2.) en een aantal nieuwe partners (als gevolg van herindeling en vestiging van een Montessorischool) is aanleiding om begin 2011 het Venrayse convenant te actualiseren.

1C

√

13. Lokaal projecten: veiligheidsarrangement voor het station, uitvoeren

13. In het eerste kwartaal 2009 zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een veiligheidsarrangement voor station Venray en de Maaslijn en de fysieke herinrichting van de stationsomgeving. Deze voorbereidingen hebben geresulteerd in een collegebesluit om met vier sporen te starten, namelijk veiligheidsarrangement station Venray, veiligheidsarrangement Maaslijn, fysieke herinrichting station Venray en versnelling Maaslijn. Besluitvorming heeft vervolgens plaatsgevonden via de voorjaarsnota 2010. De uitvoering van de projecten loopt volgens planning. Voor het lokale veiligheidsarrangement heeft op 15 juli 2010 de aftrap plaatsgevonden. Voor het veiligheidsarrangement voor de Maaslijn vond deze aftrap plaats op 23 september 2010. Naar verwachting kunnen beide arrangementen in 2011 getekend worden. Voor wat betreft de fysieke herinrichting lag er eind 2010 een definitief ontwerp. In 2011 volgt uitwerking in bestekken en start de daadwerkelijke uitvoering.

1C

√

14. Jeugdoverlast en –criminaliteit

14. Eind 2009 is een traject gestart om te komen tot een integrale (vroeg)aanpak ontsporende jongeren. Eind april 2010 heeft besluitvorming

1C

√

36



Stand van zaken plaatsgevonden voor wat betreft de (externe) projectleiding. Op 30 november 2010 is vervolgens de notitie Netwerkregie Jeugd & Veiligheid vastgesteld door het college. De notitie is in samenspraak met alle bij ontsporende en problematische jeugdgroepen betrokken partijen opgesteld. Onderdeel van deze netwerkregie is de jeugdregisseur. De in de notitie uitgewerkte netwerkregie staat in 2011 voor de opdracht om te komen tot een vierjarig programma met daaraan gekoppeld een jaarplan. Ook is het project ‘Aanpak risicogedrag allochtone jongeren’, dat onder projectleiderschap van Synthese is gestart, ondergebracht in deze netwerkstructuur.

Effect

Status

1C

√

Om de overlast van jeugdgroepen in vooral de wijken Landweert en Brukse een halt toe te roepen is er door vele partijen extra inzet gepleegd in 2010. Deze inzet is vanuit de gemeente geregisseerd. Hierbij zijn ook de ouders van de overlastgevende jongeren en de onderwijsinstellingen betrokken. Een van de maatregelen om de overlast door (groepen) jongeren in het publieke domein een halt toe te roepen, is de inzet van straatcoaches. Zo is op 1 juli 2010 de pilot gestart voor de periode van drie maanden in de wijken Landweert, Brukske en VenrayCentrum. Straatcoaches spreken jongeren aan op grensoverschrijdend gedrag en sturen op de-escalatie. De provincie heeft voor deze pilot een projectsubsidie toegekend. Medio september is vervolgens vastgesteld dat op 1 oktober het fenomeen straatcoach niet structureel geborgd zou zijn (als onderdeel van de BOA-organisatie). Een tussentijdse evaluatie wees echter uit dat de inzet van straatcoaches zijn vruchten afwierp en daarmee voor de tussenliggende periode ook noodzakelijk zou zijn. Hierop heeft het college op 28 september besloten om de pilot te verlengen tot 31 december 2010. 15. Pilot burgerparticipatie opstarten

15. In 2010 is de notitie ‘ Pilot Veilige Buurten in de gemeente Venray’ in samenspraak met de politie, Synthese en Wonen Limburg voorbereid. Begin 2011 wordt besluitvorming verwacht. Daarna start in de Venrayse pilotwijk een Team Veilige Buurten, dat herkenbaar en in samenwerking met wijkbewoners en ondernemers in de wijk gaat werken aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk en dan juist op die thema’s die door de wijkbewoners als belangrijk worden ervaren. Het idee is om samen met veiligheidspartners een ontwikkeling op gang te brengen, waarbinnen bewoners en ondernemers zelf het initiatief nemen bij acties die de objectieve en subjectieve veiligheid in hun directe woon- en leefomgeving versterken. Daarnaast is in december 2010 Burgernet, het samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen, van start gegaan in de gemeente Venray. Venray is hiermee de eerste pilotgemeente binnen de politieregio Limburg Noord.

37



Stand van zaken

Effect

Status

Handhaving 1.

Herijking in te zetten handhavingsinstrumenten met het oog op de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking.

1.

In november 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van de Bestuurlijke strafbeschikking als instrument tegen overlast. Tevens is ingestemd met een intensivering van de Boa-werkzaamheden. Het aantal BOA’s is uitgebreid tot 10 fulltimers. Vanaf 1 januari 2011 wordt de organisatie ingevuld.

1E

√

2.

Op operationeel niveau daadwerkelijk samenwerken met handhavingspartners politie, nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (voorheen AID), Waterschapsbedrijf, VROMinspectie en provincie.

2.

Loopt conform planning. De pilot Vernieuwing toezicht is positief geëvalueerd. De samenwerking wordt voortgezet, nu in een structuur vanuit het steunpunt Venray. Ook wordt er samengewerkt bij Cross Compliance.

1E

√

3.

Voortzetting Hennepbestrijding (methode Het 3. Groene Goud). Daar waar mogelijk wordt de hennepbestrijding geïntegreerd in het werk van handhaving (controles buitengebied). Daarnaast wordt, samen met de partners, een bijdrage geleverd in de organisatiekosten van het Plannings- en Uitvoeringsoverleg en coördinatie.

In het begin van 2010 hebben we een lichte stijging gezien van het aantal signalen van hennepteelt in woningen. De werkmethodiek van het Groene Goud is in 2009 onder de vlag van het Convenant Samenwerkende Overheden ondergebracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat de werkmethodiek een uitrol heeft gekregen in Limburg Noord en Midden Limburg. Omdat hennepbestrijding een onderwerp is dat in de hele regio speelt is het noodzaak de aanpak voort te zetten in 2011.

1E

√

4.

Het doorontwikkelen van de samenwerking met provincie Limburg (binnen het Steunpunt Noord) op het gebied van toezichtstrategie en afstemming van handhavingsprogramma’s.

4.

Loopt conform planning. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wabo is een aantal taken samen opgepakt. Dit geldt onder meer voor het verminderen van de toezichtsdruk bij agrarische ondernemers, cross compliance en ketenaanpak asbest en grondverzet. De oprichting van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) hebben ruim aandacht gekregen. Op grond van een foto van Limburg zijn er scenario’s voor territoriale samenwerking uitgewerkt. In 2011 zullen besluiten hieromtrent genomen worden.

1E

√

5.

Herijking van het integrale handhavingsprogramma 2007-2010 aan de hand van een evaluatie.

5.

In 2010 is een start gemaakt met de evaluatie van het Integraal Handhavingsprogramma 2007-2010. Omdat de resultaten daarvan verwerkt worden in het Handhavingsbeleid, vindt afronding hiervan plaats in het eerste halfjaar van 2011.

1E

√

6.

Implementeren van het gezamenlijk handhavingsbeleid voor het samenwerkingsverband bundeling handhaving.

6.

In samenspraak met samenwerkingspartner gemeente Horst aan de Maas worden de resultaten van de evaluatie van het Handhavingsprogramma meegenomen. Om te komen tot een geïntegreerd handhavingsbeleid voor Venray en Horst aan de Maas is een zorgvuldige voorbereiding nodig. Daardoor verschuift het besluitvormingstraject naar midden 2011.

1E

√

7.

In 2010 zal de inspanning op het gebied van het project huisvesting buitenlandse werknemers geïntensiveerd voortgezet worden.

7.

Medio 2010 heeft het college besloten, in afwachting van actualisering van het beleid, controles op te schorten met uitzondering van excessen en handhavingsverzoeken. In programma 3 onder het kopje nieuwe ontwikkelingen volkshuisvesting wordt het verdere vervolg verwoord.

1E

!

38



Stand van zaken

Effect

Status

Uitstroombevordering 1.

Ontwikkeling beleid m.b.t. het Participatiebudget

1.

Op te stellen beleid is met een jaar uitgesteld. Dit enerzijds vanwege de vertraging besluitvorming Werkplein Venray. Anderzijds vanwege het regeerakkoord waarin sprake is van een nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. We willen deze nieuwe ontwikkelingen meenemen bij het nieuw op te stellen participatiebeleid.

1B

2.

Doorontwikkelen pilot ketensamenwerking gemeenten – UWV – CWI (inmiddels UWV WERKbedrijf) in de richting van een Regionaal Werkplein Venray.

3.

Besluitvorming over het vervolgtraject Werkplein Venray vindt plaats in het eerste kwartaal 2011. Wel zijn in december 2010 de teams werk en inkomen verhuisd naar de locatie van het UWV WERKbedrijf Venray, waardoor een begin is gemaakt met het feitelijk vormgeven van de dienstverlening vanaf één locatie.

1B

!

3.

Verder uitvoeren stappenplan beleidsnota modernisering Wsw

3.

Loopt conform planning

1B

√

4.

Begraafplaats Boschhuizen

4.

Inmiddels zijn de legestarieven voor begraven ongeveer 20% hoger per 1-1-2011 om de exploitatie van de begraafplaats voor ongeveer 75% kostendekkend te krijgen. Daarmee is de in 2010 opgenomen bezuinigingsmaatregel uitgevoerd.

Alg.

√

5.

Beleid begraven op kosten gemeente

5.

In 2010 is het nieuwe beleid via het college vastgesteld. Het implementatietraject is nog lopende, mede omdat er in 2010 slechts één begrafenis is geweest op kosten van de gemeente. Met het toepassen van het nieuwe beleid moet dus nog ervaring opgedaan worden.

Alg.

√

6.

Crematorium

6.

In februari 2011 is het crematorium opgeleverd. Het beheer en onderhoud van de begraafplaats is per die datum contractueel geregeld met de Dela. Er is in 2010 samengewerkt tussen Publiekdiensten en de Dela om onderlinge uitvoeringsafspraken te maken en maatregelen te treffen. Het beleid over begraven blijft in handen van gemeente Venray, evenals de exploitatie van de begraafplaats.

Alg.

!

!

Wet inburgering 1.

Door het college is vastgesteld dat de ambitie voor 2010 is verhoogd van 90 naar 122 inburgeringstrajecten. Hiervoor ontvangt de gemeente Venray extra middelen. Daarnaast worden taalcoaches ingezet met als doel de inburgeraar sneller de taal en kennis van de (Venrayse) samenleving te leren.

1.

- Het ministerie ging ervan uit dat we de ambitie halen als we op 1 juni 2010 39 trajecten hebben gerealiseerd. De gemeente Venray heeft dit aantal met een totaal van 46 trajecten ruimschoots gehaald en hiermee naast de extra vergoeding voor de inburgeringstrajecten ook de bonus behaald. - Het project taalcoaches is opgestart en loopt volgens planning. Er is veel belangstelling bij de Venrayse inwoners om vrijwillig taalcoach te zijn.

Alg.

√

2.

Door wijzigingen in de Wet inburgering dienen 2. we de verordening Wet inburgering aan te passen

De verordening Wet inburgering is op 14 december 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. De verordening is regionaal op Werkplein niveau voorbereid en opgesteld waardoor harmonisatie van beleid plaats blijft vinden.

Alg

√

39



Stand van zaken

Effect

Status

Maatschappelijke Dienstverlening/ WMO

1.

Invulling geven aan het bestedingsplan Wmo 2008-2010

1.

Niet alle acties uit het bestedingsplan Wmo 2008-2010 zijn in 2010 volledig afgerond. Door vertragingen in het informatiebeleidsplan zijn de digitaliseringdoelstellingen bij het Zorgloket niet gehaald.

1A

2.

Invulling geven aan de nieuwe kaderwet schuldhulpverlening, die naar verwachting medio 2011 van kracht wordt.

2.

Er is invulling gegeven aan beleidsnota integrale SHV. Deze voldoet al grotendeels aan de nieuwe wet, die nu in de 2e kamer ter besluitvorming ligt.

Alg.

3.

Aanbieden van ondersteunende begeleiding i.v.m. schrappen van grondslagen voor de AWBZ

3. In 2010 wordt beleid opgesteld voor het

n.v.t.

!

√

√

realiseren van collectieve voorzieningen voor sociale activering van kwetsbare burgers. Omdat de vraag naar ondersteunende begeleiding voor inwoners met psychosociale beperkingen (ontregelde gezinnen) erg klein is wordt hiervoor per situatie een oplossing gezocht. In 2011 start een pilot daginvulling kwetsbare groepen naar een wijken dorpsgerichte aanpak

Lokaal gezondheidsbeleid 1.

Activiteiten op het gebied van preventie overmatig alcoholgebruik

1.

In oktober 2009 heeft het college ingestemd met (financiële) deelname aan het districtelijk project ‘Jeugd en Alcohol’, ‘Lekker Friz!’ voor de duur van vier jaar. Daarnaast wordt door de GGD geïnvesteerd in het programma Gezonde School en genotmiddelen op het Raayland en op het basisonderwijs. In 2010 is hiervoor 1 nieuwe basisschool aangemeld, 13 scholen voeren het project uit.

Alg.

2.

Activiteiten op het gebied van diabetes

2.

er worden geen activiteiten opgepakt vanwege prioritering

Alg.

!

3.

Activiteiten op het gebied van overgewicht

3.

er worden geen activiteiten opgepakt vanwege prioritering

Alg.

!

√

40


1.3 Wat heeft het gekost? Totaaloverzicht van baten en lasten Begroting Primair Na wijziging

Rekening

Saldo

Lasten

42.520

46.106

45.764

Baten

23.581

25.329

25.546

342 217

Saldo

18.939

20.777

20.218

559

Stortingen en onttrekkingen reserves Het bovenstaande positieve saldo van € 559.000 betreft het saldo voor resultaatbestemming. Dit saldo wordt beïnvloed door stortingen in en onttrekkingen aan reserves die betrekking hebben op dit programma. Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Werkgelegenheidsmaatregelen

138

163

-25


492

277

215

73

73

0

0

150

-150

Totaal stortingen

703

663

40

Algemene reserve

178

172

-6

Werkgelegenheidsmaatregelen Wet maatschappelijke ondersteuning

175 521

101 284

-74 -237

Overheveling restant exploitatiebudg. Exploitatietekort Wet inburgering

Overheveling restant exploitatiebudg.

63

89

26

Totaal onttrekkingen

937

646

-291

Saldo

234

-17

-251

Het programma 1 vertoont na resultaatbestemming een positief saldo van € 308.000 Analyse afwijking begroting na wijziging – realisatie In totaliteit heeft programma 1 een positief saldo (voor resultaatbestemming) van € 559.000, bestaande uit € 217.000 hogere baten en € 342.000 lagere lasten. De voornaamste verschillen zijn ontstaan door: Preparatie Op het product preparatie is door diverse voor- en nadelen een voordeel op de lasten ontstaan van € 75.000. Zo zijn er minder kosten gemaakt voor rampenbestrijding omdat in verband met de nog lopende discussie over de invulling van het Gemeentelijk Actiecentrum nog niet alle opleidingen zijn gevolgd. Verder is vanwege het weer (vorstperiode) het realistisch oefenen brandweer in december niet doorgegaan, is er minder uitgegeven aan uniformen en kleding, zijn de kosten voor duurzame middelen en materialen lager omdat dit is meegenomen bij de aanschaf van een nieuw voertuig en is van de regio nog een afrekening ontvangen over 2009 en is de doorgeschoven btw vanuit de regio hoger dan geraamd. Repressie / nazorg Per saldo is er hier sprake van een voordeel van € 50.000. Er wordt nog onderhandeld met Horst aan de Maas over de verrekening van kosten 2010 met betrekking tot de brandweerpost Meerlo. Vooruitlopend hierop is, in overleg met Horst aan de Maas, een inschatting gemaakt van de onderling te verrekenen kosten. Omdat bij de begroting geen rekening is gehouden met doorberekenen van de kosten vrijwilligers is er sprake van een voordeel op de baten van € 40.000. Verder is hier een voordeel ontstaan van € 10.000 op de kosten voor de aanschaf van duurzame middelen omdat dit is meegenomen bij de aanschaf van een nieuw voertuig. Handhaving (samenwerkingsverband) Binnen de beschikbare middelen heeft inhuur plaatsgevonden ter vervanging van ziekte en zwangerschapsverlof. Het aantal uur inhuur is lager geweest dan de weggevallen uren van het eigen personeel,

41


waardoor de totale uren niet geheel geleverd zijn. Hierdoor is voor een bedrag van € 26.000 minder ontvangen aan inkomsten. Daarnaast heeft Horst aan de Maas besloten om alsnog niet mee te betalen aan twee functies binnen het team Handhaving, waardoor de inkomsten die hiervoor waren opgenomen (€ 30.000) niet gerealiseerd worden. Hiermee is rekening gehouden, het budget voor de salariskosten is ook niet besteed. Dit voordeel komt tot uitdrukking in de bedrijfsvoering. Inkomensvoorziening Als gevolg van de economische crisis is het aantal aanvragen sterk gestegen en zijn de daarmee gepaard gaande uitgaven op WWB-IOAW-IOAZ veel hoger (€ 76.000). Hierbij geldt een eigen risico van 10%, wat inhoudt dat een overschrijding tot 10% van het definitieve budget voor rekening van de gemeente komt. De ontvangen rijksbijdrage was om die reden lager (€ 214.000). Daarentegen waren de inkomsten uit verhaal/terugvordering veel hoger (€ 29.000). Als gevolg van een toename in het aantal aanvragen Bbz zijn de uitgaven voor advieskosten, bijstand, leenbijstand, bijbehorende premie en loonheffing allen hoger dan begroot (€ 46.000). Dat 2010 toch afgesloten wordt met een begrotingsoverschot, komt o.a. doordat de inkomsten uit rente voor leenbijstand, evenals de rijksbijdrage inkomensdeel veel hoger zijn (€ 70.000). Het aantal terugvorderingen WWB-IOAW-IOAZ en BBZ is beter verlopen, waardoor er middelen uit de voorziening dubieuze debiteuren zijn vrijgevallen (€ 125.000). Uitstroombevordering Door hogere rijksbijdrage voor sociale werkvoorziening (€ 40.000), maar een lagere rijksbijdrage voor WWB werkdeel (€ 41.000) en een hogere bijdrage van derden voor uitvoering van uitstroombevordering (€ 54.000), zorgt in combinatie met een verbeterde invordering (€ 12.000) voor hogere inkomsten. De bijdrage aan de sociale werkvoorziening is als gevolg van de hogere rijksbijdrage ook hoger geworden (€44.000), waar tegenover een voordeel is behaald op gesubsidieerde banen (€ 25.000). Gemeentelijk minimabeleid De toename in de uitgaven (€135.000) bijzondere bijstand is veroorzaakt door: • Verbetering van de informatievoorziening aan de burger, door het plaatsen van informatie en aanvraag formulieren op de gemeentelijke website. • Daarnaast zijn eind 2009 huis aan huis boekjes verspreid met info over alle inkomensondersteunende maatregelen van de gemeente. • Een klantvriendelijke benadering door het bieden van de mogelijkheid aanvraagformulieren te downloaden via de website en bij sommige regelingen jaarlijks automatisch toesturen van formulieren. • Vanwege de economische situatie is sprake van toename van de doelgroep in het algemeen (inkomen tot 120% van het sociaal minimum). Door een daling van het aantal toegekende kwijtscheldingen zijn de kosten lager (€30.000). Als gevolg van een betere invordering en aflossing van leenbijstand zijn de inkomsten gestegen met € 81.000. Maatschappelijke dienstverlening Voor de sociale paragraaf masterplan Brukske is, als gevolg van vertraging in de besluitvorming, minder uitgevoerd dan verwacht, waardoor de kosten € 280.000 lager zijn uitgevallen. De bijdrage uit de WMO reserve ter bekostiging van de werkzaamheden is daardoor ook € 133.000 lager. In 2009 is een meerjarige subsidie voor de jaren 2009-2012 verstrekt aan het Moedercentrum, welke zorgt voor een overschrijding (€ 48.000). Deze overschrijding wordt gedekt vanuit de reserve WMO. Daartegenover staat een lagere subsidieverstrekking aan vrijwilligersorganisaties (€ 10.000). Met betrekking tot het CJG is de rijksbijdrage in 2010 tweemaal aangepast (-/- € 44.000), terwijl de realisatie van het CJG goedkoper is uitgevoerd (€52.000). Vreemdelingen De gemeente Venray heeft op peildatum 31 mei 2010 de benodigde inburgeringtrajecten gerealiseerd om de bonus ambitie 2010 van het ministerie te krijgen (€ 133.000). Voor de extra trajecten ontvangen we een extra vergoeding( € 137.000). Daarnaast is een afrekening van voorgaande jaren ontvangen (€ 209.000, waarvan € 59.000 ten bate van deelnemende gemeenten). Van deze extra ontvangsten € 515.000 is, na aftrek van extra gemaakte kosten (€ 76.000, waarvan € 59.000 voor doorbetaling van middelen van deelnemende gemeenten) voor een eventuele terugbetalingsverplichting een bedrag van € 367.000 gestort op de tussenrekening Wet Inburgering. Daardoor resteert er een voordeel op de baten van € 148.000.

42


Kinderopvang Stichting Peuterspeelzalen Venray heeft in 2010 het surplus van haar reserves moeten opsouperen, waardoor de bijdrage van gemeente Venray veel lager is geweest (€ 35.000). Middels een B&W nota d.d. 21 december 2010 is besloten het restant budget 2010 (€ 35.000) ten behoeve van de bekostiging van invoering van de Wet OKE over te hevelen naar 2011 middels resultaatbestemming. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Door een sterke jaarlijkse schommeling in het aantal aanvragen is het lastig om de uitgaven inzake WMO verstrekkingen exact te begroten. Het voordeel komt ten gunste van de reserve WMO. Een sterke stijging van het aantal aanvragen en toewijzingen van diverse voorzieningen en hulp bij het huishouden heeft niet geleid tot hogere uitgaven, omdat voornamelijk de verstrekte voorzieningen goedkoper konden worden ingekocht (€ 42.000). Daar tegenover staat echter ook een hogere ontvangen eigen bijdrage (€148.000). Bij hulpverlening bij huiselijk geweld wordt uitgegaan van 30 casussen per jaar. Door een lager aantal is er een bedrag van € 101.000 over, wat via de WMO-reserve is overgeheveld naar 2011 om de verwachte stijging in het aantal casussen te kunnen bekostigen. De stijging wordt verwacht als gevolg van het pilot traject huisverbod. In de programmabegroting 2010 is het taakveld WMO abusievelijk niet neutraal verwerkt. Dit betekent voor het kalenderjaar 2010 een voordeel ten gunste van de algemene middelen van € 492.000.

43


44


Programma 2 Venray bruist Doelstelling programma. Kleinschalige en grootschalige evenementen vinden zoveel mogelijk aansluiting op elkaar en versterken elkaar.


Effect Attractief centrum en stimuleren initiatieven voor evenementen 2A Versterken van het functioneren van het centrum van Venray. (compact, attractief en bereikbaar) Indicator: • Leegstand in het centrum van Venray (aantal leegstaande bedrijfspanden) • Verblijfsduur bezoekers: o auto’s dat > 2 uur parkeert t.o.v. het totaal aantal geparkeerde auto’s (op de drie grote terreinen)

Rekening 2009

Begroting 2010

Rekening 2010

11

7

15

15,3%

16,0%

17,9%

Toelichting: De leegstand is in 2010 sterk toegenomen, vanwege de economische recessie. Behalve in de aanloopstraten doet dat zich nu ook voor in de Bleek. Verder is er nieuwe winkelruimte toegevoegd onder de nieuwbouw van de Gouden-Leeuw. Vooralsnog staan ook deze ruimten leeg. 2B

Aantrekkelijkheid van centrum en kerkdorpen vergroten Indicator: • Aantal geplaatste kermisattracties Venray centrum Aantal verleende evenementenvergunningen •

59 70

61 65

67 178

Toelichting: Om een attractieve kermis Venray centrum te behouden, ligt het aantal kermisattracties rond de 60. De nieuwe inrichting van het centrum heeft ertoe geleid dat er minder ruimte is voor het plaatsen van kermisattracties. In 2010 is er voor gekozen het Mgr Goumansplein als kermislocatie te gebruiken. Hierdoor ligt het aantal kermisattracties hoger dan voorgaande jaren. Uit de kermisevaluatie is echter naar voren gekomen dat deze uitbreiding vooralsnog niet gecontinueerd wordt. De stijging van het aantal verleende evenementenvergunningen komt door de toevoeging van de drie dorpen (Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum) en het feit dat er meer aanvragen voor evenementen zijn ingediend dan bij de begroting werd aangenomen. Kunst en cultuur en extra aandacht voor jeugd en jongeren 2C Verfraaien van de leefomgeving Indicator: • Aantal geplaatste kunstwerken

4

5

4

Toelichting: In mei zijn 4 kunstwerken geplaatst ivm het project wisseltentoonstellingen op rotondes. Als gevolg van project Centrum op de Schop is een aantal (8) van de kunstwerken in het centrum opnieuw en op andere locaties geplaatst . 2D

Kunst en cultuur meer onder de aandacht brengen bij de jeugd. Indicator: • Percentage deelnemende scholen in kunsteducatie • Aantal deelnemende cultuurorganisaties in kunsteducatie • Aantal deelnemers tot 18 jaar van het Kunstencentrum • Aantal deelnemende groepen aan project “Muziek in de klas”

100% 5 4.735 17

100% 5 2.250 38

100% 5 2.200 25

Toelichting: Deelname van de jeugd aan K&C activiteiten stabiliseert. In het najaar start deelname eerste scholen naschools aanbod cultuur (regeling cultuurparticipatie).

45


Effect Sport en extra aandacht voor jeugd en jongeren 2E Meer deelname aan sportactiviteiten door jongeren: Indicator: • Aantal deelnemers in het project “Jeugdsport kennismaking” o verenigingen o scholieren • Aantal deelnemende scholen en scholieren in het project “Lekker Fit ” (v/h “Kies voor hart en sport”) o scholen o scholieren

Rekening 2009

Begroting 2010

Rekening 2010

28 119

28 225

28 260

7 1.369

15 700

8 1.609

Toelichting: In 2009 zijn de eerste combinatiefunctionarissen aangesteld. Als gevolg hiervan zijn nieuwe initiatieven ontstaan op het gebied van de sportstimulering Vanaf 2011 is een aantal indicatoren in de begroting opgenomen.

Beleidsnota’s 2010 Het • • • • • • • • •

beleid voor dit programma is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s: Kadernota “De kunst van cultuurbeleid” (2007) Nota “Ruimte voor kunst” (2008) Kadernota “Sporten en bewegen in Venray” 2008-2011 (2007) Nota ‘implementatie impuls brede school, sport en cultuur door de inzet van combinatiefuncties’ (20092012) Nota ‘Structuur en ondersteuning jeugd en jongerenwerk Venray’ (2009), Accommodatienota Gemeente Venray 2011– 2015 (2010) Evenementenbeleid (2009) Kadernota Toerisme en recreatie (2010) Marktverordening (2003)

2.2 Wat hebben we daarvoor gedaan? Tabel 2.2: activiteiten/prestaties Activiteiten /prestaties per product

Stand van zaken

Effect

Status

Mondiale Bewustwording 1.

2.

Raadsuitspraak m.b.t. definitieve aanmerking van Venray als Millenniumgemeente alsmede het structureel, dus jaarlijks in de begroting opnemen van een werkbudget van € 20.000,-Hiervoor wordt een raadsvoorstel opgemaakt. Collegebesluit m.b.t. -aanwijzen Mondiaal Platform Venray als uitvoeringsorganisatie bij toedeling van dit jaarlijks werkbudget aan Millenniumdoelen (projecten) -concretisering van de eigen gemeentelijke initiatieven en acties inzake Millenniumdoelen

Markten 1. Invulling van alle standplaatsen op de weekmarkt binnen de nieuwe inrichting van het Henseniusplein en Schouwburgplein. De nieuwe inrichting is een gevolg van het project Centrum op de Schop.

1.

Het eenmalig beschikbaar gestelde budget werd deels in 2010 ingezet voor bewustwording en projectondersteuning. Het restant zal in 2011 worden besteed.

2.

Op basis van het coalitieakkoord is in het collegeprogramma een uitwerking gegeven over het standpunt t.a.v. Milleniumdoelen. De uitwerking van het collegeprogramma m.b.t. dit item zal begin 2011 plaatsvinden.

1.

Alle standplaatsen zijn ingevuld in de nieuwe inrichting. Er is nog ruimte voor nieuwe standplaatsen, dit is afhankelijk van de branche.

Alg

√

Alg

√

2A, 2B

√

46

Programmaverantwoording 2010 Activiteiten /prestaties per product

Stand van zaken

Effect

Status

Kunstzinnige vorming 1. 2.

Verdubbeling aantal groepen dat deelneemt aan het project “Muziek in de klas” Project cultuurparticipatie (cultureel en cultuur-historisch aanbod in de buitenschoolse activiteiten)

1.

verloopt conform planning.

2.

cultuurparticipatie en naschools cultuuraanbod is vanuit Cultuurpunt gekoppeld aan de combinatiefunctionaris (cultuurconsulent) en de eerste pilots zijn gestart m.i.v. het nieuwe schooljaar 2010/2011 (september 2010). Uitgangspunt van de inzet van de combinatiefunctionarissen is een integraal NSA sport en cultuur vanaf 2012.

Vele acties uit het uitvoeringsprogramma zijn in gang gezet of gerealiseerd. Het aspect met betrekking tot de seniorensport wordt in 2011 opgepakt Sportplatform is bezig met het opstellen van een beleidsplan.

2D

√

2D

√

2E

√

Alg.

√

Alg.

√

Sport 1.

Uitvoeringsprogramma sportnota verder implementeren

1.

2.

In overleg met het sportplatform dat in 2009 is opgericht verder vorm geven aan het sportbeleid Op 4, 5 en 6 juni 2010 vinden de Special Olympics plaats. In Venlo is de openings- en sluitingsceremonie. Daarnaast vinden de hoofd evenementen ook plaats in Venray en Helden. Evaluatie van de privatisering sportparken

2.

3.

4.

3.

Is volgens planning afgerond.

4.

Eind 2010 is de accommodatienota vastgesteld. Uitvoering daarvan start in 2011. Evaluatie van de privatisering is daarin meegenomen. De nieuwe sporthal is per 1 januari 2010 in gebruik genomen. Tot medio 2011 worden nog diverse punten afgewerkt. Als belangrijkste punt kan de realisatie van een dojo worden genoemd (huisvesting voor de judo-vereniging Verloopt volgens planning.

5.

Realisatie nieuwbouw sporten evenementenhal

5.

6.

Uitvoering geven aan de nota ‘implementatie 6. Impuls brede scholen, sport en cultuur 20092012’

Alg.

√ 2E

√

2E

√

Cultureel Centrum 1.

In 2010 worden de plannen gepresenteerd om binnen de financiële kaders een ruimer en meer gedifferentieerd gebruik van de foyer en de artiestenruimtes van de Schouwburg te realiseren. Dit gebeurt in samenhang met de besluitvorming over de verbouwplannen.

1.

Schouwburg heeft plannen gepresenteerd aan het college. College heeft middels brief gereageerd en daarbij aangegeven bereid te zijn mee te denken. Wordt in 2011 verder opgepakt.

Alg.

√

1.

Plaatsen van 4 wisseltentoonstellingen is gerealiseerd. Plaatsen van 4 landmarks is gerealiseerd.

2C

√

2.

In 2009 is een convenant afgesloten tussen alle betrokken partijen. Loopt conform planning.

2D

√

Kunst en cultuur 1.

2.

Plaatsing van kunst in de openbare ruimte, in het bijzonder het project kunst op rotondes en plaatsing van kunst in het centrum, wordt vanuit een samenhangende visie uitgevoerd. Samenwerking stimuleren van de professionele culturele instellingen onderling en met het onderwijs. Vanaf schooljaar 2010/2011 gaat er een project van start voor aanbod van culturele en cultuur historische activiteiten in de buitenschoolse opvang. Dit wordt gestimuleerd vanuit het Fonds Cultuurparticipatie van de provincie.

47


Activiteiten /prestaties per product

Stand van zaken

Effect

Status

Historische Archieven en Collecties 1.

Toezicht houden op de digitale archiefvorming die in het kader van het Informatiebeleidsplan verder wordt ontwikkeld

1.

Digitalisering akten burgerlijke stand MeerloWanssum is afgerond. Verder neemt de gemeentearchivaris deel aan diverse projectgroepen in het kader van de invoering van een digitale kantooromgeving bij de gemeente

Alg.

√

2.

Onder voorbehoud definitieve besluitvorming verbouwing en tijdelijke huisvesting gemeentehuis voorbereidingen treffen voor de externe plaatsing van de archieven van de gemeente tijdens de verbouwing.

2.

Alg.

√

3.

Doorontwikkelen van RooyNet

3.

Historische archieven van de gemeente Venray zijn medio december 2010 overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Venlo. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Venlo gesloten. In de tijdelijke huisvesting aan de Westsingel is een kleine studiezaalfaciliteit gerealiseerd voor de inzage van kopiebestanden. Uitbreiding genealogisch archief RooyNet met twee nieuwe databestanden is, in verband met de verhuizing, uitgesteld tot voorjaar 2011.

Alg.

!

2C, 2D

!

2C

!

Alg.

!

Musea / Archeologie 1.

Restauratie muur Kerkpad

1.

2.

Uitbreiden monumentenlijst met panden van de drie nieuwe kerkdorpen

2.

Volgens de aangepaste planning zou dit in 2010 opgepakt worden. De ontwikkelingen mr. Goumansplein hebben echter directe gevolgen voor de kerkmuur en het park. Het is de bedoeling nieuwe doorgangen in de kerkmuren te maken. Totdat deze plannen definitief zijn wordt de restauratie uitgesteld, dit zal tot medio 2011 of uiterlijk 2012 zijn. Dit is in uitvoering. De voordracht voor nieuwe panden uit MW is gekomen van de Stichting Venray Monumentaal. ARK heeft inmiddels een voorlopig advies uitgebracht. Op dit moment moeten aanvullende onderzoeken uitgevoerd worden. Met de actualisatie van de lijst is een eerste begin gemaakt. De planning is dat het gehele project 2011 zal worden afgerond. De Plaatsing van de oude melkfabriek wordt met voorrang behandeld.

Sociaal cultureel werk 1.

In samenwerking met kernpartners binnen ketenstructuur uitvoering geven aan de herijkte visie jeugdbeleid en bijgesteld uitvoeringsprogramma.

1.

Vanwege andere prioriteiten is de integrale ketenstructuur beleidsmatig uitgesteld naar 2011. De gestelde uitgangspunten worden in de praktijk zoveel mogelijk toegepast. Een integrale notitie inzake jeugdbeleid is in voorbereiding.

48


2.3

Wat heeft het gekost?

Totaaloverzicht van baten en lasten Begroting Primair Na wijziging Lasten

Rekening

Saldo

8.651

8.805

8.622

Baten

878

829

859

183 30

Saldo

7.773

7.976

7.763

213

Stortingen en onttrekkingen reserves Het bovenstaande positieve saldo van € 213.000 betreft het saldo voor resultaatbestemming. Dit saldo wordt beïnvloed door stortingen in en onttrekkingen aan reserves die betrekking hebben op dit programma. Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Gemeenschapshuis Veulen

6

6

0

Totaal stortingen

6

6

0

204

159

-45

50

10

-40

Algemene reserve Monumenten Gemeenschapshuis Veulen Wet maatschappelijke ondersteuning Overheveling restant exploitatiebudg.

9

9

0

90

44

-46

83

83

0


436

305

-131

Saldo

430

299

-131

Het programma 2 vertoont na resultaatbestemming een positief saldo van € 82.000. Analyse afwijking begroting na wijziging – realisatie In totaliteit heeft programma 2 een positief saldo (voor resultaatbestemming) van € 213.000, bestaande uit € 30.000 hogere baten en € 183.000 lagere lasten. De voornaamste verschillen zijn ontstaan door: Kunstzinnige vorming Er is een provinciale bijdrage ontvangen van € 45.000, welke rechtstreeks is doorbetaald naar het kunstencentrum. Dit bedrag is dus bovenop het reguliere subsidiebedrag uitbetaald. De gemeente heeft ook de voorschotten op energiekosten betaald (+€32.000), welke zijn doorbelast aan het kunstencentrum. Per saldo hebben genoemde ontwikkelingen geen invloed op het resultaat. Sport Het project voor de combinatiefunctionaris heeft in 2010 minder gekost vanwege lagere salariskosten. Middels een B&W nota van 18 januari 2011 is besloten het restant budget 2010 ter hoogte van € 14.000 voor voortzetting van het project over te hevelen naar 2011 middels resultaatbestemming. Vanuit het accommodatiefonds resteren nog middelen vanwege vertraging in de besluitvorming over enkele sportaccommodaties. Middels een tweetal B&W nota’s d.d. 14 december 2010 en 18 januari 2011 is besloten het restant budget 2010 ter hoogte van € 63.000 over te hevelen naar 2011 middels resultaatbestemming, om in te zetten voor begeleiding van het project Bouledrome en voor accommodatieonderzoek. De gemeente heeft ook de voorschotten op energiekosten betaald (€ 10.000), welke zijn doorbelast aan Optisport. In combinatie met hogere huurvergoeding zijn de opbrengsten € 21.000 hoger. Buitensportaccommodaties Vanwege afrekening van verzelfstandigingvergoedingen aan amateurverenigingen is dit budget overschreden met € 27.000. in combinatie met een extra subsidie (€ 8.000) en hogere OZB (€ 4.000) wordt het budget buitensport overschreden met € 38.000. Vanwege lagere huuropbrengsten en minder te verrekenen kosten zijn de opbrengsten € 13.000 lager uitgevallen.

49


Musea/Archeologie Er was rekening gehouden met een uitgifte van € 50.000 vanuit de reserve monumenten voor de restauratie muur kerkpad. Dit heeft relatie met het plan mr. Goumansplein, waardoor de restauratie wordt uitgesteld tot het plan definitief is. Verder is er aan monumentensubsidies voor € 10.000 uitgegeven die via de reserve monumenten wordt gefinancierd. Evenementen Door toename van het aantal evenementen zijn ook de kosten voor evenementen toegenomen. De toename van de kosten wordt met name veroorzaakt door de kosten voor het buitenbeheer en energiekosten.

Venray heeft in het evenementenbeleid namelijk opgenomen om te faciliteren in stroom, water en hekken. Samen met andere kleinere verschillen ontstaat een tekort van € 36.000 op de lasten. Sociaal-cultureel werk Leegstand van sociaal culturele accommodaties heeft ervoor gezorgd dat de huuropbrengsten € 35.000 lager zijn uitgevallen. Op een viertal accommodaties zijn aanpassingen in het kader van verbetering toegankelijkheid aangebracht. Dat waren er echter minder dan verwacht, waardoor er een bedrag van € 45.000 overblijft, wat ten gunste van de reserve WMO komt. Binnen het jeugd- en jongerenwerk zijn vanwege niet geleverde prestaties, enkele subsidies teruggevorderd (overschot € 75.000). De behoeftebepaling en het participatietraject voor een nieuw jongerencentrum is vanwege vertraging in de besluitvorming doorgeschoven naar 2011. Middels een B&W nota d.d. 18 januari 2011 is besloten het restant budget 2010 (€ 65.000) ten behoeve van de behoeftebepaling over te hevelen naar 2011 middels resultaatbestemming. Op de overige activiteiten zijn kleine tekorten, waardoor op het product sociaal cultureel werk een overschot ontstaat van € 146.600).

50


Programma 3 Venray maakt wonen compleet Doelstelling programma. De gemeente Venray biedt een gezonde en prettige leefomgeving voor alle burgers. Jonge gezinnen, jongeren en ouderen vinden hun plek. We richten ons op het inrichten en vernieuwen van de gemeente op het gebied van wonen, werken, en natuur. Daarnaast hebben infrastructuur, bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid specifiek de aandacht.


Effecten Differentiatie in woonconcepten 3A Brede toegankelijkheid woningbouw voor diverse doelgroepen

Indicator: • Aantal gerealiseerde levensloopbestendige woningen • Aantal gerealiseerde wonen-welzijn-zorg initiatieven (V = Veltum, B = Brukske, ONB = locatie nader te bepalen)

Rekening 2009

50 0

Begroting 2010

Rekening 2010

100 1(V)

41 0

Toelichting: In de planning lag dat de woningen op het Circusterrein in 2010 opgeleverd zouden worden. Dit loopt door naar 2011 waardoor het gerealiseerde aantal achter blijft op de planning. In 2011 en 2012 zullen een aantal projecten worden opgeleverd met daarin levensloopbestendige woningen (oa in Veltum en Circusterrein) waardoor de dan wel meer woningen worden verwacht. De start van de bouw van het wonen-welzijn-zorg initiatief in Veltum van 40 sociale levensloopbestendige huurwoningen met aanbod van zorgmogelijkheden in combinatie met de Zorggroep stond in eerste instantie gepland voor 2010. Deze planning is aangepast en staat nu gepland voor 2012, oplevering wordt verwacht in 2013. 3B

Beschikking hebben over gedifferentieerde woonmilieus Indicator: Aantal grondgebonden woningen • • Aantal appartementen • Verhouding bebouwingsdichtheid o 0-20 wo/ha (ruime woonwijk) o 20-30 wo/ha normale woonwijk o 30 - wo/ha (stedelijk milieu/hoogbouw)

115 55

100 100

58 37

12% 56% 32%

20% 40% 40%

5% 37% 58%

Toelichting: In totaal zijn in 2010 95 woningen opgeleverd, waarvan 85 in Venray. Deze woningen komen voor rekening van een aantal grote projecten, zoals Parc Velt, De Gouden Leeuw en de Brabander. De verhouding hoogbouw is hiermee iets hoger dan de intentie was. Dit is veroorzaakt doordat PArc Velt en Gouden Leeuw (voor een deel) zijn opgeleverd terwijl andere projecten, Brabander, kerkdorpen etc achter gebleven zijn in vraag en daardoor in de oplevering. Daar waar een lagere bebouwingsdichtheid is. Huisvesting buitenlandse werknemers 3C Kunnen opvangen van buitenlandse werknemers Indicator: • Aantal gerealiseerde onderkomens voor buitenlandse werknemers

0

7

1

Toelichting: In 2010 is 1 locatie gerealiseerd voor buitenlandse werknemers. Het beleid voor Huisvesting Buitenlandse Werknemers (HBW) is in 2010 geactualiseerd. Naar verwachting wordt dit in 2011 vastgesteld. Na vaststelling van het beleid HBW worden naar alle waarschijnlijkheid meer locaties gelegaliseerd. Voor komend jaar blijft de legalisatie van onderkomens voor buitenlandse werknemers laag. Naar verwachting worden in 2012 meer locaties gelegaliseerd. Nieuwbouw en ruimtelijk kwaliteit 3D Beschikken over een gedifferentieerd woningaanbod Indicator: • Differentiatie verhoudingspercentage koop / huur

71% / 29%

70% / 30%

42%/58%

51


Effecten

•

Percentage: o Huur goedkoop o Huur midden o Huur duur o Koop goedkoop o Koop midden / duur

Rekening 2009

22% 7% 0% 6% 65%

Begroting 2010

25% 5% 0% 10% 60%

Rekening 2010

0% 0% 56% 0% 44%

Toelichting: In 2010 zijn vooral dure huurwoningen gerealiseerd voor de projecten Gouden Leeuw en Parc Velt. Daarnaast zijn er voor het overige deel voornamelijk woningen in de Brabander gerealiseerd (29 in totaal). In 2011 zullen weer sociale huurwoningen gerealiseerd worden. In Parc Velt worden naar verwachting 36 sociale huurwoningen opgeleverd. Naar verwachting worden de komende jaren jaarlijks (sociale) huurwoningen opgeleverd. In de koopsector zal in 2011 het zwaartepunt liggen op midden / dure woningen. Huishoudelijk afval 3E Bevorderen van producthergebruik + scheiding huishoudelijk afval. Doelstelling LAP2 2007, landelijk bepaald en vastgelegd in GAP3. Indicator: • % Gescheiden ingezameld Grof Huishoudelijk Afval (GHA) • % Gescheiden ingezameld GHA en Huishoudelijk Afval (HHA) 3F

Minimaliseren afvalstoffenheffing (gem. samengesteld tarief). Indicator: • Gemeente Venray (in euro)

81% 70%

84% 71%

82% 73%

193

192

193

Toelichting: In 2010 is het accent meer uitgaan naar consolideren van het beheer en ophogen van de kwaliteit van inzamelen. Milieu 3G Bescherming en verbetering van milieukwaliteit Indicator: Aantal opgestarte bodemsaneringen (in 2010 alleen calamiteiten) • • Aantal opgestarte geluidssaneringen volgens de Raillijst • Aantal opgestarte geluidssaneringen volgens de A-lijst (Wanssum)

2 0 n.v.t.

3 0 10*

4 0 0

Toelichting: Met betrekking tot gesaneerde bodemlocaties wordt bedoeld die locaties waarbij zich onaanvaardbare humane, ecologische en/of verspreidingsrisico’s voordoen. Deze locaties moeten voor 2015 zijn onderzocht en zonodig gesaneerd of beheerd. Calamiteiten zijn bodemverontreinigingen van na 1987 die nu zijn geconstateerd en direct worden gesaneerd (zorgplicht) Met betrekking tot de Raillijst wordt bedoeld dat de gemeente alle geluidssaneringengevallen vanwege spoorweglawaai heeft gemeld aan de Minister . Sanering kan via gevelmaatregelen of geluidsschermen. Vanaf 2010 is Prorail verantwoordelijk voor saneringssituaties vanwege spoorwegen. Binnen de gemeente Venray zijn er 18 railverkeer saneringssituaties. Deze zullen dan dus door Prorail opgepakt en afgerond worden. * In Wanssum liggen 61 A-lijst woningen. In 2009 zijn bij 10 van deze woningen geluidsmaatregelen getroffen (dus vóór de samenvoeging). In 2010 zijn geen woningen gesaneerd omdat het ISV3 budget nog niet beschikbaar was. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente voor de resterende 51 woningen subsidie kan aanvragen uit het ISV3budget van de provincie. Begin 2011 horen we van de provincie hoe we budget kunnen aanvragen. Daarnaast zullen door de aanleg van de rondweg de meeste woningen gaan voldoen aan de geluidsnormen en is er geen sanering meer nodig. Wegen, straten, pleinen 3H Herinrichting van het kernwinkelgebied middels het project “Venray Centrum op de schop”. Indicator: Herinrichten 14 straten • • Herinrichten 3 pleinen • Vernieuwen 25.000 m² verhardingen

2 3

5 3 45%

6 31%

6 31%

Landelijk AfvalstoffenPlan Gemeentelijk AfvalstoffenPlan

52


Effecten Verkeer en vervoer 3I Verbetering van de verkeerscirculatie Indicator: • % erftoegangsweg met 30 km/h • % erftoegangsweg met 60 km/h • % erftoegangsweg met 60 km/h

Rekening 2009

Begroting 2010

Rekening 2010

en verkeersveiligheid. maatregel borden inrichting

85% 99% 15%

90% 100% 30%

90% 99% 20%

Toelichting: Het % erftoegangsweg met 60 km/h inrichting is meerjarig bijgesteld. In 2008 heeft namelijk planvorming plaatsgevonden met als gevolg dat de percentages nu realistischer zijn. In de MUIP doorkijk is hiermee rekening gehouden doordat in de eerste jaren uitgegaan is van het basispakket (bebording en markering) en na 2012 het nog verder verbeteren.Als gevolg van de toevoeging van de dorpen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum is het gearaliseerde percentage naar beneden bijgesteld. Openbare verlichting 3J Verbetering van de verkeersveiligheid en sociale veiligheid door uitbreiding van openbare verlichting. Indicator: • Voldoen aan verlichtingsnorm in %

55,5%

59%

58%

Toelichting: Opdracht is verstrekt, maar vanwege diverse omstandigheden (o.a. levering materiaal en slecht weer) heeft uitvoering niet volledig plaatsgevonden. Openbaar groen 3K Verbetering van de groenkwaliteit volgens groenbeheerplan 2007. Indicator: Percentage dat voldoet aan de kwaliteit: • Centrum (binnen de binnenring) • Brukske

80% 40%

90% 60%

90% 60%

Toelichting: Project Centrum op de Schop en Deken Thielenstraat zijn afgerond. Verspreid over het centrumgebied liggen nog enkele vakken die aangepakt moeten worden. Voor Brukske zijn de werkzaamheden in de buitenring grotendeels gerealiseerd. Het centrumgebied van Brukske wacht op de uitvoering van het masterplan. Huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater 3L Afkoppelen regenwater zodat het rioolstelsel minder belast wordt bij stortbuien, minder water gezuiverd hoeft te worden en verdroging tegengegaan wordt. Indicator: % Afkoppelen openbare ruimte • • Aantal m² afgekoppeld bij particulieren

1,078% 47.115

0,5% 7.750

0,87% 23.155

1 2

1 5

3 4

Speelruimte 3M Aanleggen/opwaarderen speelplekken conform speelruimteplan. Indicator: Aantal te realiseren: • Breedtesportplekken • Blok- en buurtspeelplekken

Beleidsnota’s Het beleid voor dit programma is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s: • Strategische visie Venray 2020 (2009) • Collegeprogramma 2010-2014 (2010) • Ontwikkelingsperspectief Venray (2005) • Herziening Detailhandelsbeleid Venray (2005) • Regionale woonvisie (2005) • Woonvisie Venray (2007) • Nota Grondbeleid gemeente Venray 2009, Een herziening op onderdelen Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (2006) • • Woningbehoefte onderzoek (2007 en 2010)

53


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Beleidskader huisvesting mantelzorg (2010) Bouwtoetsingsbeleid (2005) Economische Visie (2008-2020) Nota Ruimtelijke kwaliteit Venray (2007) Beeldkwaliteitsplan “buitengebied gemeente Venray” (2010) Ruimtelijk KwaliteitsKader “buitengebied gemeente Venray”(2010) Integrale gebiedsvisie Centrum en Oostrum (2007) Singelvisie (2007) Reconstructieplan (2004) Gebiedsprogramma 2007-2013 Venray Meerlo-Wanssum (2007) Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Venray (2008) Milieubeleidsplan 2003-2007 (2003) Beleidskader Energie en Klimaat Venray 2009- 2012 Geurverordening veehouderij (2008) en eerste aanpassing (2009) Ontheffingenbeleid op het verbod om afvalstoffen te verbranden (2009) Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaarten (2005) Gemeentelijk afvalstoffenplan 2005-2008 (actualisatie in 2009) Gemeentelijk Rioleringsplan 2005-2015 (vastgesteld in 2005, geactualiseerd in 2009, actualisatie 2013) Venray’s Verkeers- en vervoersplan (VVVP) (vastgesteld 2007, incl. planning deelonderzoeken) Visie Wegenstructuur en wegcategorisering (vastgesteld in 2008, inclusief uitvoeringsprogramma) Beleidsplan openbare verlichting (2004, actualisatie in 2011) Beleidsplan wegen 2005-2010 (vastgesteld in 2005, actualisatie in 2011) Beheerplan gemeentebossen Venray (2008 – 2020, vastgesteld 2009) Beheerplan landschap 2005–2012 Plan zorg voor natuur en landschap 2006-2016 Speelruimteplan (1999, geactualiseerd in 2008) Groenstructuurplan (2005) en daaruit voortvloeiend groenbeheerplan (2007)

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit / prestaties per product

Stand van zaken

Effect

Status

Ruimtelijke Ontwikkeling 1.

Procedure bestemmingsplan bedrijventerreinen afhandelen.

1.

Bestemmingsplan De Hulst II is vastgesteld en onherroepelijk. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afronding van Keizersveld. Smakterheide volgt daarna. De opzet van De Hulst II dient als blauwdruk voor de overige plannen. Gestreefd wordt om de plannen begin / medio 2011 in procedure te brengen.

Alg.

√

2.

Bestemmingsplannen Witte Vennen en bedrijventerrein Agrobaan Ysselsteyn afronden.

2.

Parc de Witte Vennen is reeds vastgesteld en onherroepelijk. Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein aan de Agrobaan in Ysselsteyn is inmiddels ook onherroepelijk. Het bestemmingsplan bedrijventerrein De Brier wordt begin 2011 opgestart.

Alg.

√

3.

2e herziening bestemmingsplan buitengebied afronden.

3.

Het bestemmingsplan is conform de vastgestelde planning door de gemeenteraad op 14 december 2010 vastgesteld, inclusief het Beeldkwaliteitsplan en het Ruimtelijk KwaliteitsKader.

Alg.

4.

Mede uitvoering geven aan Masterplan Brukske, Planontwikkeling Anna, Circuit de Peel en Noord Westhoek.

4.

Door de economische omstandigheden is er nog geen nieuwe eigenaar van het St Annaterrein bekend. Daardoor liggen de ontwikkelingen om het GSP om te zetten in een geactualiseerd bestemmingsplan op het St Annaterrein stil. Voor het bestemmingsplan van circuit de Peel is een hernieuwd alternatievenonderzoek verricht. Ook is het onderzoek voorgelegd aan de Commissie mer. Deze kan instemmen

3A, 3B, 3C, 3D

√

√

√

54



Stand van zaken met het onderzoek. Ook wordt momenteel het bestemmingsplan in concept gereed gemaakt. Planning is dat het ontwerpbestemmingsplan eind maart 2011 aan B&W wordt aangeboden. In januari heeft het college de ontwikkeling van het Blekersveld door een ontwikkelaar stopgezet. De raad heeft eind 2010 ingestemd met het vervangende nieuwbouwplan ‘de Laathof’ op de plaats van de witte huizen. De uitvoering is in voorbereiding (bouwaanvraag en bestemmingsplanwijziging). In mei 2010 heeft de raad een besluit genomen voor de realisatie van een multifunctioneel centrum waarin de Brede School en wijkcentrum worden geïntegreerd. Op basis hiervan vindt op dit moment een haalbaarheidsonderzoek plaats.

5.

Digitalisering ruimtelijke plannen.

5.

We voldoen aan de wettelijke verplichtingen die gelden sinds 1 januari 2010, omtrent het digitaal publiceren van ruimtelijke plannen.

6.

Uitvoeren van ambities en doelen uit het gebiedsprogramma 2007-2013 van de gebiedscommissie Venray Meerlo-Wanssum. Hiertoe wordt vanuit Venray het gebiedsbureau ingezet.

6.

7.

Vaststellen revitaliseringvisie voor de Hulst I

8.

9.

Effect

Status

√

√

3A, 3B, 3C, 3D

√

De gebiedscommissie is per 1 oktober 2010 opgeheven. Sindsdien wordt ingezet op het realiseren van de integrale gebiedsuitwerkingen (IGU) Loobeek, Heidsche Peel en Lollebeek. Realisering van de resterende doelstelling verloopt in overleg tussen Provincie, gemeente en betreffende partners.

Alg.

√

7.

Volgens de aangepaste planning is de visie in 2010 in concept opgesteld. Vaststelling is voorzien in het voorjaar van 2011.

Alg.

√

Afronden beeldkwaliteitsplan als toetsingsinstrument in relatie tot het bestemmingsplan buitengebied

8.

Het Beeldkwaliteitplan is door de gemeenteraad op 14 december 2010 vastgesteld.

Alg.

√

Invoeren gevelkwaliteitsfonds om de ondernemers te stimuleren in het verhogen van de kwaliteit van hun panden, zodat de algehele ruimtelijke kwaliteit van het centrum vergroot wordt. (Bij de Beraps per abuis onder programma 6 opgenomen).

9.

Het gevelkwaliteitsfonds is in 2010 gecontinueerd. Diverse ondernemers hebben hiervan inmiddels gebruik gemaakt, waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het centrum vergroot is.

Alg.

√

Bouwen 1.

Implementatie omgevingsvergunning (WABO), wat o.a. inhoud dat: interne en externe overlegstructuren (opnieuw) moeten worden gestroomlijnd; bijbehorende (aanschaf van) ondersteunende ICT applicaties leiden tot nieuwe inzichten omtrent informatieverstrekking, dienstverlening, procedures en beleidskeuzes met betrekking tot bouwen.

2.

De Wabo is per oktober 2010 inwerking getreden. De gemeente Venray is Wabo-proof. Zo zijn onder andere de verordeningen bijgesteld, is beleid opgesteld, de interne organisatie ingericht, processen beschreven en is het digitaal vergunningenworklfow systeem (Squit XO) operationeel geworden. De gemeente is in staat om omgevingsvergunningen te verstrekken. De eerste ervaringen zullen moeten leiden tot verdere optimalisatie.

Alg.

√

3.

Het bouwbeleid en het reclamebeleid actualiseren dan wel aanvullen

4.

Het bouwbeleid is in 2010 langs diverse beleidsonderwerpen tot stand gekomen. Zo is er beleid ontwikkeld ten behoeve van bouwtoetsing, mantelzorg, maar is er ook beleid vastgelegd in bestemmingsplannen etc.. Er is nu meer sprake van een wisselwerking tussen de beleidsvelden bouw

Alg.

√

55



Stand van zaken en milieu. Met de komst van de Waboomgevingsvergunning moeten wettelijke toetskaders en de daaraan ondersteunende werkprocessen integraal worden toegepast. Het reclamebeleid is inmiddels geactualiseerd / uitgebreid (naar bedrijventerreinen). Het (nieuwe) omgevingsrecht is en wordt uitgevoerd. Voelbaar is de verschuiving van vergunningsplichtig naar het vergunningsvrije bouwen als gevolg waarvan er beleidsmatig ook een verschuiving plaats vind richting de (integrale) handhaving. Daarnaast heeft de Wabo ook gevolgen voor het ruimtelijk recht zoals dat voorheen was neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening. Het bouwbeleid krijgt mede daardoor vorm en inhoud in bestemmingsplannen.

5.

1.

Het project ‘controleren EPC’ is doorgeschoven naar 2011, zie ook product Milieu.

Uitvoering geven aan Het uitvoeringskader "energie en klimaat Venray 2009-2012", zie product Milieu.

Effect

Status

Alg.

!

Volkshuisvesting 1.

Uitvoering geven aan de Woonvisie Venray

1.

Hier is uitvoering aan gegeven in 2010.

3A, 3B, 3C, 3D

√

2.

Starten actualisatie regionale woonvisie

2.

In 2010 is een start gemaakt met de samenwerking met Gemeente Horst aan de Maas om een nieuwe regionale woonvisie op te stellen. Er is een gezamenlijke notitie opgesteld waarin de uitgangspunten voor deze visie zijn weergegeven. In 2011 wordt dit traject afgerond.

3A, 3B, 3C, 3D

√

3.

Uitvoering geven aan nieuw gemeentelijk beleid huisvesting buitenlandse werknemers.

3.

Het beleid voor Huisvesting Buitenlandse Werknemers (HBW) is in 2010 geactualiseerd. Naar verwachting wordt dit in 2011 vastgesteld. Vanwege actuele ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten kunnen hierin nog aanpassingen gedaan worden.

3A, 3B, 3C, 3D

!

4.

Uitvoering geven aan onderzoek onder arbeidsmigranten

4.

Onderzoek in 2010 uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat 50%van de ondervraagde arbeidsmigranten zich structureel in Nederland willen vestigen.

3A, 3B, 3C, 3D

√

1.

Uitvoering geven aan het verder optimaliseren 1. van de inzameling van blik, drankenkartons en kunststof.

De proef met het huis aan huis inzamelen van kunststof heeft aangetoond dat de kosten hiervoor niet opwegen tegen de extra opbrengsten. De proef met de ondergrondse perscontainer voor kunststof is wel geslaagd. In totaliteit zijn er meer kosten gemaakt voor de kunststofinzameling. Deze zijn opgevangen binnen de afvalbegroting. Op basis van deze uitkomsten wordt in 2011 besloten we hoe verder gaan met de inzameling

3E, 3F

√

2.

Harmoniseren van afvalinzameling Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren. Dit kan betekenen dat er extra of andere voorzieningen geplaatst worden in deze dorpen. De inzameling van GFT en tuinafval optimaliseren.

2.

Harmonisatie heeft plaatsgevonden.

3E, 3F

√

3.

De proef met gratis tuinafval welke in het najaar van 2009 heeft plaatsgevonden is in

3E, 3F

√

Huishoudelijk afval

3.

56



Stand van zaken het laatste kwartaal 2010 gecontinueerd. De gegevens van deze proeven vormen de basis voor de evaluatie in het voorjaar 2011

4.

Opstellen en invoeren Afvalstoffenverordening

4.

De afvalstoffenverordening is in het voorjaar van 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.

3E, 3F

√

5.

Aansluitend bij de nieuwe regelgeving voor brede kunststofinzameling is een analyse gemaakt van de gevolgen voor de gemeente Venray. Op basis hiervan moeten keuzes gemaakt worden voor de wijze waarop Venray dit gaat vormgeven.

5.

(zie onder 1)

3E, 3F

√

3G

!

Milieu 1. Vaststellen nota bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaart.

2.

• •

•

• •

3.

Het project bodembeleid bestaat uit 3 delen: bodemfunctieklassenkaart (BFK), bodemkwaliteitskaart/bodembeheerplan (BKK/BBP) en integraal bodembeleid (IB). 1. De BFK wordt begin 2011 vastgesteld door de Raad. 2. BKK/BBP wordt medio 2011 vastgesteld. Dit is uitgesteld omdat de bodeminformatie van Wanssum, Geysteren en Blitterswijck nog gedigitaliseerd moet worden 3. Het IB volgt daarna (nog niet ingepland)

Effect

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma energie en klimaat. aanscherpen Energie Prestatie Coëfficiënt controle bij bouwplannen, versnellen en professionaliseren vergunningstrajecten waarbij sprake is van toepassing van duurzame energie of energiebesparing en een energiebesparingscampagne voor huishoudens als vervolg op de dakscans. De dakscans, waarbij met InfraRood foto’s in beeld wordt gebracht wat het warmteverlies van de daken is, vinden eind 2009 plaats. Opstarten traject voor het maken van energieprestatieafspraken met de woningcorporatie. Vervolg van de lopende projecten zoals realisatie grootschalige duurzame energieprojecten, communicatieplan en energiebesparing openbare verlichting en gemeentelijke gebouwen

2.

De opgestarte projecten lopen in grote lijnen volgens planning. Gebleken is dat met een langere doorlooptijd en extra inzet (bijv. communicatie) per project een betere kwaliteit en effectiviteit wordt bereikt. Dit betekent wel dat met de huidige menskracht niet alle geplande projecten voor dit jaar kunnen worden opgestart. De verwachting is dat alle projecten wel binnen de geplande termijn van 4 jaar kunnen worden uitgevoerd. Het project EPC controle wordt doorgeschoven naar 2011, vanwege de benodigde inzet in de WABO. Dit geldt ook voor het versnellen en professionaliseren van vergunningstrajecten. De belangrijkste projecten die in 2010 zijn uitgevoerd zijn de Dakscans, Limburgse Energie Subsidie (2de tranche) waarvan het budget inmiddels is uitgeput, inwonerscampagne 'Energiezuinig Venray', het oprichten van een bedrijvennetwerk, een communicatieplan en de cursus energiecoördinator. In de prestatieafspraken met de woningcorporatie wordt energie als nieuw onderdeel opgenomen. De gemeente neemt ook deel aan een gezamenlijk project met meer Limburgse gemeenten om hier meer vorm aan te geven (resultaat in 2011). Er is gestart met de bouw van de eerste energieneutrale woning in Venray.

3G

Agrarische bedrijven informeren over Besluit huisvesting (BBT veehouderijen) en Aanpak fijn stof. Zonodig milieuvergunningen aanpassen.

3.

Inzake het Besluit huisvesting en het actieplan ammoniak veehouderijen zijn alle bedrijven schriftelijk geïnformeerd. Er zijn 180 bedrijfsontwikkelingsplannen ingediend. Deze zijn allemaal beoordeeld en er wordt nu gewerkt aan de benodigde vervolgacties. De uiterste termijn voor het indienen van een (omgevings)vergunningaanvraag ingevolge het actieplan ammoniak en veehouderij voor de zogenaamde categorie B2 bedrijven is verschoven van 1 januari 2011 naar 1 juli 2011. In Venray moeten circa 80 zogenaamde B2 bedrijven een aanvraag omgevings-

3G

Status

√

57



Stand van zaken Effect vergunning indienen voor 1 juli 2011. De aanpak van fijn stof bij veehouderijen gebeurt onder regie van het Ministerie van VROM. Volgens de voorlopige inzichten zijn er 3 zogenaamde knelpuntenbedrijven in Venray. Gemeenten hebben de opdracht om te zorgen dat de knelpuntbedrijven medio 2011 maatregelen hebben getroffen om de normoverschrijding weg te nemen en hiervoor de omgevingsvergunning aan te passen.

4.

Jaarlijkse evaluatie verordening geurhinder en veehouderij. Afronding is gepland voor februari 2011.

4.

Voor de evaluatie van de geurverordening worden nieuwe kaarten opgesteld met de voor- en achtergrondbelasting die gereed zullen zijn in het eerste kwartaal van 2011. Verder zal in de evaluatie de geurverordening en gebiedsvisie van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum worden betrokken. Afronding is beoogd in 2011.

3G

√

5.

Vaststellen geactualiseerd ontheffingenbeleid op het verbod om afvalstoffen te verbranden Vaststellen externe veiligheidsbeleid

5.

Is vastgesteld.4

3G

√

6.

Vaststelling is uiterlijk in het tweede kwartaal van 2011 beoogd. Er is beperkte vertraging opgelopen vanwege de koppeling en afstemming van dit document met de eveneens in wording zijnde Contourennota Externe Veiligheid die onder regie van de Regionale Brandweer wordt opgesteld.

3G

!

7.

Bodem saneren op de locaties Deputé Petersstraat 4, Oirlo en de Patersstraat 31, Venray

7.

Ten aanzien van de locatie Deputé Peterstraat 4 heeft de Provincie het voortouw genomen om de mate en omvang van de verontreiniging te actualiseren door middel van bodem- en binnenluchtonderzoek. Afhankelijk van de resultaten wordt door GS als bevoegd gezag Wbb een besluit genomen over de ernst en spoed. Daarmee wordt bepaald wat de spoedeisendheid van de sanering is. Terzake de bodemverontreiniging op de Paterstraat 2931 is het actualiserend bodemonderzoek afgerond. Er vindt nu een saneringsonderzoek plaats en er wordt een saneringsplan opgesteld. De contractvorm voor de overeenkomst met de eigenaren op de Patersstraat 29 en 31 wordt onderzocht.

3G

!

8.

Actualiseren milieuvisie.

8.

Volgens de aangepaste planning vanuit het collegeprogramma dient dit in 2011 afgerond te zijn.

3G

√

9.

Bodem saneren op de locaties Korenmolen/Van Berlostraat, Leunen en Testrik te Merselo.

9.

Bij uitbreidingslocatie de Korenmolen aan de van Berlostraat te Leunen is eerder een bodemverontreiniging in het grondwater vastgesteld. Het saneringsplan is in concept aangeboden aan de Provincie. Door in het verleden uitgevoerde hout-conserveringswerkzaamheden aan de Testrik te Merselo is bodem-verontreiniging ontstaan. Deze verontreiniging wordt in 2011 aangepakt.

3G

!

√

6.

10. Uitvoeren sanering in Blitterswijck, locatie Op de Beete.

10. Sanering is reeds uitgevoerd.

3G

11. Nieuwe ontwikkeling

11. Er is al een start gemaakt met het Geluidbeleid Hogere grenswaarden. Afronding is voorzien in het tweede kwartaal 2011.

3G

4

Status


58



Stand van zaken

Effect

Status

Wegen, straten en pleinen 1.

Venray Centrum op de schop: Het 1. Kernwinkelgebied krijgt een kwaliteitsimpuls waarmee de uitstraling regionaal naar een hoger niveau wordt getild. Bestrating, afwatering, straatmeubilair, groen en openbare verlichting worden vernieuwd. Daarnaast gaat er veel aandacht naar de (fiets)verkeercirculatie, afsluitingen van het gebied, fietsenstallingen, afvalafvoer en kunst. Tegelijk met de herinrichting zal worden gekeken naar de gevels, reclame-uitingen en sociale veiligheid van het gebied. In 2010 worden de laatste straten met de centrumafsluiting gerealiseerd.

Is gerealiseerd.

2.

Onderhouden van wegen conform het beleidsplan wegen 2005-2010.

2.

3.

In 2010 zal het beleidsplan wegen worden geactualiseerd voor de periode 2011-2016, waarbij rekening gehouden wordt met eenzelfde kwaliteitsniveau voor de totale (nieuwe) gemeente. In dit beleidsplan worden maatregelen uit het VVVP meegenomen.

5

3H

√

Het onderhoud is conform beleidsplan uitgevoerd.6

3H

√

3.

De actualisatie van het wegenbeleidsplan is in het laatste kwartaal 2010 afgerond en ter besluitvorming aangeboden. Dit zal begin 2011 worden voorgelegd aan de gemeenteraad

3H

√

Als gevolg van de toevoeging van de drie dorpen van de voormalige gemeente MeerloWanssum is de planning aangepast. Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform deze aangepaste planning. In 2010 zijn op 3 locaties schoolzones aangelegd. Dit is inclusief 2 locaties die in 2009 gepland waren. 4 schoolzones zijn nog niet gerealiseerd vanwege slechte weersomstandigheden.

3I

√

3I

!

Verkeer 1.

Uitvoering 60 km-maatregelen/inrichting op erftoegangswegen in het buitengebied (uitvoeringsprogramma te integreren in wegenbeleidsplan

1.

2.

Aanleg schoolzones bij 5 basisscholen.

2.

3.

Uitvoering verkeersplan Landweert

3.

Dit plan is in 2010 voor een groot deel uitgevoerd, maar vanwege weersomstandigheden wordt het project begin 2011 afgerond.

3I

!

4.

(Regionale) aandacht voor gedragsbeïnvloeding en voorlichting voor wat betreft verkeersveiligheid.

4.

In het verlengde van het verkeersplan Landweert wordt aandacht besteed aan gedragsbeïnvloeding. Dit project is samen met het ROVL (Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Limburg) en het Wijkplatform Landweert opgepakt. Er wordt gewerkt aan een gedragsbeïnvloedende projecten die worden uitgevoerd in 2011.

3I

√

5.

Betrekken van meer scholen bij verkeerseducatie door vervangende subsidieregeling.

5.

Aan het begin van het jaar waren 11 scholen aangesloten, inmiddels zijn het er 14.

3I

√

6.

Monitoring van de verkeersontwikkelingen i.r.t. de ruimtelijke ontwikkelingen.

6.

In 2010 is het vierde vaste telpunt aangelegd. Op alle vier singels van de buitenring zijn nu vaste telpunten. In 2011 wordt gestart met jaarlijks vaste verkeerstellingen.

3I

!

7.

Versneld afwaarderen Overloonseweg (binnen de kom)

7.

Is in de zomer uitgevoerd met tijdelijke maatregelen.

3I

√

5


6


59



Stand van zaken

8.

Bochtverbreding afrit Venray-Noord (A73).

8.

Wordt gecombineerd met meerdere projecten in deze omgeving en het reguliere onderhoud wegen. Hierdoor uitvoering naar verwachting in 2012. Overleg met RWS noodzakelijk. In de MUIP-doorkijk is deze maatregel meegenomen. In de begroting 2011 is voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld.

3I

√

9.

Bewegwijzering bedrijventerreinen in overleg met parkmanagement.

9.

De uitvoering is naar verwachting in voorjaar 2011.

3I

√

3I

√

10. Invoering 30 km/h-maatregelen De Brier.

10. Het project is in 2010 uitgevoerd.

Effect

Status

Openbaar Vervoer 1.

Uitvoering bushalteplan ( meeliften met projecten en lijnsgewijze aanpak lijn 31).

1.

Doordat veel bushaltes kunnen worden aangepakt binnen lopende projecten, loopt de uitvoering volgens voor op de planning (circa 50% gereed in 2010).

Alg.

√

2.

Voorbereiding herinrichting stationsomgeving

2.

In 2010 is een voorlopig ontwerp opgesteld in overleg met omwonenden en professionele partijen. In de begroting 2011 is budget beschikbaar gesteld voor realisatie.

Alg.

√

1.

De invoering van betaald parkeren aan de west- en noordzijde van het centrum heeft plaatsgevonden. 7

Alg.

√

Parkeren 1. Om overlast in de schil rondom het centrum tegen te gaan, zal naar behoefte betaald/vergunninghouder parkeren worden ingevoerd. 2.

Opstellen parkeerbeleidsnota

2.

Eind 2010 is gestart met het opstellen van deze nota, die medio 2011 ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de raad.

Alg.

!

3.

Effectueren gevolgen evaluatie parkeerfonds

3.

Het parkeerfonds is afgeschaft als gevolg van de evaluatie.

Alg.

√

4.

Invoering belparkeren

4.

Belparkeren is in het voorjaar in het centrum van Venray ingevoerd.

Alg.

√

5.

Onderzoek naar integratie van systemen

5.

Onderzocht wordt in hoeverre ontheffingen/passen voor belparkeren en centrumafsluiting kunnen worden geïntegreerd. Vanwege het nog niet in bedrijf zijn treden van de centrumafsluiting is dit onderzoek uitgesteld.

Alg.

!

6.

Aanbesteding parkeerbeheer

6.

Medio 2010 is het parkeerbeheer van straatparkeren en de parkeergarage aanbesteed en gegund aan P1. Effectuering hiervan per 1-1-2011.

Alg.

√

Openbare verlichting 1.

Gefaseerd oplossen knelpunten genoemd in de 1. knelpuntenlijst.

Dit jaar is voor oplossen van de volgende knelpunten opdracht verleend; Heidseweg, Kleindorp en Grootdorp en diverse locaties in Landweert. Vanwege diverse oorzaken vindt uitvoering in 2011 plaats.

3J

!

2.

Uitbreiding verlichting/verbetering met 3,5% conform beleidsplan.

Niet volledig gerealiseerd vanwege diverse oorzaken (levering materiaal, prioriteitstelling

3J

!

7

2.

Zie eerder opgestelde verantwoording in de 2e bestuursrapportage 2010

60



Stand van zaken grote projecten) In 2011 zal dit extra worden uitgevoerd.

Effect

Status

3.

Vervangen/opwaarderen verlichting Westsingel, Kennedyplein e.o., Landweert, Merseloseweg en Smakterheide.

3.

Westsingel, Kennedyplein, Landweert en Merseloseweg zijn dit jaar volgens planning uitgevoerd. Smakterheide start in 2011.

3J

√

4.

Aanhaken bij het VVVP: Albionstraat en stationsomgeving (opgenomen in MUIP)

4.

De Albionstraat is in 2009 reeds uitgevoerd. Uitvoering van werkzaamheden in de stationsomgeving wordt in 2011 uitgevoerd in combinatie met de herinrichting.

3J

√

5.

Toepassing nieuwe verlichtingstechnieken

5.

Bij alle vervangingen en uitbreidingen wordt voortdurend gekeken naar de mogelijke toepassingen zoals LED- en dimsystemen. In 2011 wordt LED-verlichting toegepast in Merselo en Smakterheide.

3J

√

1.

Vanwege een begrotingstekort in 2010 t/m 2013 van Stichting De Marke moeten keuzes gemaakt worden (voor de bossen en natuurterreinen die zij beheert) en kunnen een aantal zaken niet uitgevoerd worden conform werkplan. De manier waarop met dit tekort om wordt gegaan zal voorjaar 2011 via een nota aan B&W worden voorgelegd.

Alg.

√

Het verkeersplan Landweert loopt vanwege de weersomstandigheden door in 2011. De groenwerkzaamheden volgen hier direct op. Conform planning zijn ook de werkzaamheden in het centrum uitgevoerd . Voor Brukske geldt dat aansluiting plaatsvindt bij de uitvoering van het masterplan. In Brukske buiten de ring en in een aantal dorpen zijn groenwerkzaamheden uitgevoerd. Pilot is gestart. Begin 2011 vindt een evaluatie plaats.

3K

√

3K

√

Natuurbeheer 1.

Vanuit het nieuwe beheerplan worden werkplannen gemaakt en vindt uitvoering plaats.

Openbaar groen 1.

In 2010 zal verder uitvoering gegeven worden aan het groenbeheerplan. Naast centrum en Brukske wordt ook meegelift met het verkeersplan Landweert.

1.

2.

In samenwerking met de dorpsraad Merselo en de stichting Schaapscompagnie een pilot starten om met een nieuwe schaapskudde een aantal bermen rondom het dorp te begrazen. Evaluatie groenbeheerplan 2006/2007

2.

3.

Evaluatie heeft plaatsgevonden in het najaar 2010 en zal begin 2011 worden gerapporteerd aan de gemeenteraad.

3K

√

4.

Dorpsverfraaiing Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren

4.

De werkzaamheden in Wanssum en Blitterswijck zijn (nagenoeg) afgerond en de verfraaiingsvisie voor Geijsteren zal begin 2011 worden vastgesteld door de dorpsraad. Beide plannen zijn in samenspraak met de dorpsraad en de bewoners opgesteld.

3K

√

5.

Bomenfonds

5.

6.

Stormschade 14 juli 2010

6.

Conform de in 2009 vastgestelde nota bomenfonds zijn alle waardevolle en/of monumentale bomen in het buitengebied en op het nieuwe grondgebied voormalige gemeente Meerlo Wanssum toegevoegd aan de bomenlijst. Door deze storm zijn er een onvoorziene uitgaven gedaan om de herstel van de schade aan het bomenbestand te bekostigen. Een en ander is via B&W nota toegelicht.

3.

√

√

61


Huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater 1.

Met behulp van subsidieregeling 7.750 m² afkoppelen bij particulieren

1.

Het volledige subsidiebudget 2010 was na het eerste kwartaal reeds volledig benut, waarbij 23.454 m² is afgekoppeld. 8

3L

√

2.

Hemelwater openbare ruimte afkoppelen van de riolering en infiltreren naar de bodem. De afkoppelintensiteit betreft 0,5%.

2.

Er is 0,87% gerealiseerd, o.a. rondom Kennedyplein en Westsingel.

3L

√

3.

Intensivering samenwerking waterschap om efficiencyvoordelen te behalen

3.

Met het waterschap heeft overleg plaatsgevonden over mogelijkheden om de samenwerking te intensiveren. In 2011 wordt dit traject vervolgd.

3L

√

1.

De aanleg van de breedtesportplek in 3M Landweert heeft als gevolg van weerstand van de bewoners zoveel vertraging opgelopen dat het budget voor 2010 besteed is om op 3 andere plekken (Oostrum, Leunen en VenrayZuid) een breedtesportplek aan te leggen en/of op te waarderen. Dit is mogelijk geweest door eigen bijdrage van de dorpsraad en gunstige aanbesteding 2 van de geplande 3 blokspeelplekken zijn opgewaardeerd (Isabellahof en Kaardebol). 1 Buurtspeelplek aangelegd in Venray Zuid en 1 blokspeelplek in de heuvelstraat. Vanwege het aanleggen van 3 i.p.v 1 breedtesportplekken is de opwaardering van de 3e blokspeelplaats doorgeschoven naar 2011.

Speelruimte 1. In 2010 wordt 1 breedtesportplek aangelegd, 1 blokspeelplek en 1 buurtspeelplek. Daarnaast worden 3 bestaande blokspeelplekken opgewaardeerd

2.

√


Rekening

Saldo

Lasten

26.401

40.548

39.369

Baten

12.540

13.980

14.407

1.179 427

Saldo

13.861

26.568

24.962

1.606

Stortingen in en onttrekkingen aan reserves Het bovenstaande positieve saldo van € 1.606.000 betreft het saldo voor resultaatbestemming. Dit saldo wordt beïnvloed door stortingen in en onttrekkingen aan reserves die betrekking hebben op dit programma.

8

Zie eerder opgestelde verantwoording in de 2e bestuursrapportage 2010

62


Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Algemene reserve

255

255

0

Egalisatie riolering

96

165

-69

Parkeren

537

501

36

MW Onderhoud industriehaven

80

80

0

Bovenwijkse werken

87

91

-4

Ruimtelijke ontwikkelingen

72

63

9

1.127

1.155

-28

Totaal stortingen Algemene reserve

14.071

14.119

48

Bouwen

167

28

-139


168

58

-110

38

38

0

563

2

-561

Overheveling restant exploitatiebudg. MW Onderhoud industriehaven Algemene risicoreserve grondbedrijf

600

126

-474

1.154

1.008

-146


16.761

15.379

-1.382

Saldo

15.634

14.224

-1.410

Bovenwijkse werken

Het programma 3 vertoont na resultaatbestemming een positief saldo van € 196.000

Analyse afwijking begroting na wijziging – realisatie In totaliteit heeft programma 3 een positief saldo (voor resultaatbestemming) van € 1.606.000. Bestaande uit circa € 427.000 hogere baten en € 1.179.000 lagere lasten. De voornaamste verschillen zijn ontstaan door: Milieu De projecten Energie en Klimaat en Congres bestaan uit vele deelprojecten die verdeeld over de jaren 2009 – 2012 worden uitgevoerd. De uitgaven zijn zo goed mogelijk per jaarschijf geraamd maar door diverse omstandigheden zijn werkzaamheden doorgeschoven naar 2011. Om deze werkzaamheden in 2011 te kunnen uitvoeren is het voorstel om de restant gelden van de projecten Energie en Klimaat en Congres, van € 223.000, middels resultaatbestemming over te hevelen naar 2011. Voor Bodemsaneringen waren kosten begroot vanuit de algemene reserve. Deze saneringen zijn in opgestart in 2010 maar zullen met name plaatsvinden in 2011. Dit betekent dat er voor € 112.000 geen onttrekking uit de algemene reserve heeft plaatsgevonden maar in 2011 zal plaatsvinden. Ruimtelijke ontwikkeling Middels een B&W nota van 11 januari 2011 is besloten het restant budget 2010 voor actualisatie van bestemmingsplannen ter hoogte van € 53.000 over te hevelen naar 2011 middels resultaatbestemming. Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) is niet uitgevoerd. Hierdoor is het budget van € 45.000 niet besteed en de subsidie van € 22.000 niet ontvangen. Bij de herziening van het bestemmingsplan buitengebied Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum wordt een Ruimtelijke Kwaliteitskader opgesteld wat de vervanger wordt van het LOP. Dit betekent ook dat de geraamde onttrekking uit de algemene reserve ter hoogte van € 24.000 niet is uitgevoerd. Verder wordt de grondexploitatiewet steeds meer toegepast. Er is € 50.000 meer ontvangen doordat nog overeenkomsten zijn afgesloten die niet voorzien waren bij de 2e Bestuursrapportage 2010. De kosten zijn hierdoor € 17.000 hoger. De kosten zijn niet gelijk aan de inkomsten doordat de bestede uren lager zijn uitgekomen, mede doordat uren op andere producten zijn verantwoord. Volkshuisvesting In 2009 heeft het Rijk besloten de BWS regeling te beëindigen en over te gaan tot afkoop. In de jaarrekening 2009 is deze afkoop, rekening houdende met de lopende verplichtingen, verwerkt. Deze verplichtingen zijn inmiddels geactualiseerd, waarbij een deel kan vrijvallen aangezien de werkelijke kosten lager zijn dan verwacht. Hierdoor is er een voordeel op de baten van € 84.000.

63


Leges bouwprocedures Er is een nadeel op de inkomsten van € 54.000. In werkelijkheid zijn de inkomsten voor de bouwvergunningen € 5.000 lager uitgevallen. Gekeken naar de kostendekkendheid blijkt echter dat de toerekenbare kosten €1.626.000 zijn geweest. Dit is hoger dan begroot waardoor het geheel voor circa € 27.000 niet kostendekkend is. Dit bedrag is conform beleid uit de reserve Bouwen onttrokken. Bij de 2e Bestuursrapportage 2010 was een onttrekking van € 167.000 begroot uit de reserve. Dit omdat toen de verwachting was dat de werkelijke kosten lager zouden uitkomen. Deze verlaging is deels ten laste begroot van de reserve. Dit was geen juiste gedachtegang aangezien het geen lagere inkomsten betrof bij gelijkblijvende kosten, maar juist lagere kosten die toegerekend konden worden aan het proces. Verder is er een tekort ontstaan van € 49.000, veroorzaakt door (ontheffings-)procedures bouwplannen. Dit is met name ontstaan doordat procesleges voor grotere bouwplannen en projecten door de komst van de grondexploitatiewet in de grexovereenkomst verhaald worden. Deze praktijk wordt meer en meer gebezigd en biedt daar ook de ruimte voor, waardoor op het budget procesleges een tekort ontstaat. Wegen, straten en pleinen Op nutsvoorzieningen is als gevolg van doorberekening van degeneratiekosten in de leges een hogere opbrengst (€ 37.000) gegenereerd. Op het nieuwe centrum zijn ontvangsten voor de centrumpassen en vergoedingen voor schades ontvangen (€ 9.000). Bij algemene kosten wegen is een voordeel als gevolg van lagere waterschapslasten, minder uitbesteed werk en lagere investeringen ten laste van het grondbedrijf (€ 198.000). Dit betekende een lagere onttrekking van € 145.000 uit de reserve Bovenwijkse werken. Tevens is er door minder dagelijks onderhoud aan wegen een overschot (€ 35.000). Daar tegenover staat een groot nadeel op gladheidbestrijding, vanwege de strenge winter in zowel de eerste als de laatste maanden van 2010 (€ 164.000). Openbare verlichting Door problemen bij de administratieve verwerking van mutatie gegevens van werken bij de aannemer (Ziut) is er een grote achterstand bij het verrekenen van onderhoudswerkzaamheden. Er is geen rekening gehouden met onvoorzien meer/minderwerk, waardoor er positief saldo resulteert van € 97.000. Wijkbeheer Projecten voor bewonersinitiatieven zijn grotendeels uitgevoerd op één project na, waardoor er een overschot is van € 17.000. Door een beperkte behoefte aan ondersteuning bij wijkbestekken en integraal beheer is er een overschot van € 62.000. Als gevolg van toevoeging van de dorpen Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren is een groter aantal kleine klussen in de wijken noodzakelijk geweest, waardoor een tekort van € 13.000 ontstaat. Verkeer Als gevolg van bekostiging van verkeersmaatregelen vanuit projecten en uitstel van reguliere werkzaamheden, als gevolg van (vertraging in de besluitvorming omtrent) projecten zijn de kosten veel lager gebleven dan begroot. Per saldo heeft dit een voordeel van € 101.000 opgeleverd. Parkeren Het opstellen van een bestek voor de Europese aanbesteding van het parkeerbeheer, alsmede de invorderingsactie van naheffingen uit voorgaande jaren heeft gezorgd voor een overschrijding van € 12.000. Daar tegenover staan een overschot van € 40.000 op straatparkeren, vanwege lagere loonkosten als gevolg van uitvallen parkeer BOA’s. Vanwege de vermenging van algemeen parkeerbeheer en beheer parkeerterreinen heeft er met betrekking tot uitbesteed werk een verschuiving plaatsgevonden die voor parkeren algemeen tot meer kosten heeft geleid (€ 57.000), waar tegenover een voordeel op parkeerterreinen rust van € 53.000. Een lagere bijdrage van 3W aan het project Gouden Leeuw resulteert in een groot tekort op de exploitatie van de parkeergarage (€ 114.000). Dit wordt volledig gecompenseerd door een rentevoordeel wegens vervroegde ingebruikname van gemeentegrond (€ 261.000). Daarnaast veroorzaakt de constructie met de Vereniging van Eigenaren inzake het beheer van de parkeergarage tot een nadeel. BTW op beheerkosten is niet aftrekbaar, waardoor er een fors tekort ontstaat. Daarnaast heeft de gemeente een groot aantal extra kosten (€ 303.000) voor zijn rekening genomen, waarvan een deel is doorbelast aan de Vereniging van Eigenaren. Baten parkeerbelasting Door lagere parkeerdruk, vermoedelijk als gevolg van de slechtere economische situatie, zijn minder parkeeropbrengsten binnengekomen dan begroot. De opbrengsten uit vergunningen zijn daarentegen flink toegenomen als gevolg van de uitbreiding van het betaald parkeergebied rond het centrum.

64


De inkomsten uit naheffingen zijn eveneens toegenomen als gevolg van de invorderingsactie van oude naheffingen uit binnen- en buitenland. In totaliteit levert dit € 96.000 extra op. Binnenhavens en waterwegen Als gevolg van meer vaarbewegingen in de industriehaven zijn er meer havengelden (€ 29.000) gegenereerd. Tevens zouden in 2010 grootschalige (bagger)werkzaamheden plaatsvinden in de haven, maar deze zijn uitgesteld naar 2011. Als gevolg daarvan is een bedrag van € 561.000 niet uitgegeven, welk minder zal worden onttrokken aan de reserve industriehaven. Openbaar groen Als gevolg van de stormschade van juli heeft een groot aantal extra werkzaamheden plaatsgevonden. Er was ook rekening gehouden met inkomsten uit verkoop van hout. Deze verkoop zal echter pas plaatsvinden in 2011. Daardoor ontstaat er een tekort van € 14.000. Overige recreatieve voorzieningen Vanwege het feit dat realisatie van het breedtesportterrein in de wijk Landweert op korte termijn niet kon plaatsvinden, is gekozen voor een drietal andere locaties. Deze konden echter, vanwege de vroeg invallende winter niet volledig worden gerealiseerd. Tevens heeft de dorpsraad Oostrum een bijdrage van € 50.000 gedaan aan het realiseren van het breedtesportterrein in de Watermolenstraat. Per saldo is er dus € 134.000 minder uitgegeven. Dit voordeel komt grotendeels ten gunste van de reserve WMO. Inzameling huisvuil Met betrekking tot inzameling huisvuil hebben de proef met huis aan huis inzameling Kunststof verpakkingsmateriaal extra middelen gekost (€ 58.000). Tevens is een extra voorziening (perscontainer) in Oostrum aangebracht, welke in combinatie met extra ledigingkosten van overige ondergrondse voorzieningen tot een overschrijding (€ 43.000) heeft geleid. Daar tegenover is een voordeel behaald op oud papier, omdat vanwege de gunstige prijzen geen extra bijdrage moest worden uitbetaald (€ 49.000). Oud papier heeft zelfs extra opgebracht (€ 15.000). Tezamen met extra opbrengsten uit het milieustation (€ 105.000) worden de extra kosten op het milieustation (€ 30.000) grotendeels gedekt. Vanwege de genoemde extra ontwikkelingen zijn er meer uren besteed (€ 106.000), welke ten laste komen van het product. Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater Vanwege een lager aantal storingen op rioolgemalen en uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden bij bergingsvijvers zijn de kosten veel lager dan begroot (€ 131.000). De uren voor begeleiding van rioleringsprojecten en beleidsnota’s zijn echter hoger geweest (€ 49.000). Als gevolg van lagere kosten is de onttrekking voor BTW lager dan begroot (€ 44.000). De storting in de reserve riolering is in 2010 door bovengenoemde ontwikkelingen € 69.000 hoger dan begroot. Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Als gevolg van een lager opgehaald tonnage zijn de inkomsten lager (€ 37.000) dan begroot. Inkomsten riolering De inkomsten uit heffingen riolering zijn lager (€ 67.000), omdat als gevolg van de economische crisis er op dit moment meer "woningen" en "niet woningen" leeg staan in de gemeente Venray. Van de leegstaande panden genereren we dus geen inkomsten op het gebruikers deel.

65


66


Programma 4 Venray economisch actief Doelstelling programma. De Knowhow en kennis binnen de Venrayse samenleving is vergroot. Weten is werk, welvaart en welzijn. Wij bevorderen dan ook een evenwichtige economische structuur en de werkgelegenheid.

4.1 Wat hebben we bereikt? Effecten Tabel 4.1: Effecten Effecten

Verdieping en verbreding van onderwijs(faciliteiten) 4A Op de behoefte afgestemd onderwijsaanbod voor kinderen: Indicator: Aantal kinderen dat buiten Venray basisonderwijs volgt • (excl. Smakt): o Speciaal onderwijs o Islamitische school o Speciaal voortgezet onderwijs

Rekening 2009

205 30

Begroting 2010

150 30

Rekening 2010

146 24 116

Toelichting: Speciaal onderwijs: Het betreft hier scholen o.a. voor lichamelijk dan wel verstandelijk gehandicapte kinderen, etc. Het aantal kinderen is verspreid over meerdere scholen buiten Venray. In bovenstaande aantallen is geen rekening gehouden met eventuele realisatie van de expertisecampus. Voor 2010 zijn de kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs meegenomen om een completer beeld te krijgen van kinderen die buiten Venray naar school gaan. 4B

Bevorderen aansluiting van beroepsonderwijs bij arbeidsmarkt: Indicator: • Aantal werkloze jongeren (< 23 jaar) ingeschreven bij UWV Werkbedrijf

78

75

165

Toelichting: Ondanks de ontwikkelde initiatieven zoals vermeld in het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid, is de jeugdwerkloosheid, m.n. onder schoolverlaters gedurende het jaar sterk opgelopen als gevolg van de huidige economische situatie. In 2010 hebben ongeveer 650 jongeren (< 27 jaar) zich gemeld bij het UWVWerkbedrijf. 4C

Betere onderwijskansen voor (jonge) mensen Indicator: % Herplaatsing in opleiding na RMC-traject

Ontwikkeling bedrijvigheid 4D Voldoende uitgeefbare bedrijventerreinen hebben. Indicator: • Aantal (nog) uitgeefbare ha bedrijventerrein per jaar (bij gemeente of particulieren) • Beschikking hebben over een gedifferentieerd aanbod van bedrijventerreinen (in ha.): o 3 voor MKB o 3 grootschalige terreinen o 1 voor PDV o 1 agrarisch o 1 wonen/werken o 1 industriehaven

60%

50%

67%

53,3

50,6

51,55

15,1 32,2 0,0 1,5 4,5 nvt

14,0 31,6 0,0 1,0 4,0 0,0

14,7 30,85 0,0 1,5 4,5 0,0

Toelichting: Opgemerkt wordt dat enkele terreinen deels in particulier eigendom zijn. Hierdoor hoeft de verkoop niet aan te sluiten bij de verkoop van gemeentegrond. In 2010 is ongeveer 1,75 ha verkocht aan een lokaal bouwbedrijf, verkoop ivm een vrachtwagenparkeerterrein, een kantoorgebouw en een verkoop van voormalige erfpacht. Tenslotte was een verkoop in voorbereiding, afronding 2011. Dit is helaas dus nog net lager geweest dan de verwachting.

4E

Versterken van de lokale economische structuur en bevorderen

67

Programmaverantwoording 2010 Effecten van de economische groei Indicator: Aantal uitgegeven ha bedrijventerrein per jaar (incl. • particuliere verkoop) • Aantal arbeidsplaatsen per ha nieuw uitgegeven terrein

Rekening 2009

Begroting 2010

Rekening 2010

11,0

3,0

1,75

44

40

57

Toelichting: Het aantal uitgegeven ha bedrijventerrein per jaar is aangepast in verband met de economische recessie. In werkelijkheid is de verkoop nog lager uitgevallen dan begroot. Tot op heden gaan wij (alleen) bij een nieuw te vestigen onderneming na hoeveel arbeidsplaatsen zij genereren. Dit betekent dat dit een moment opname is bij de vestiging en niet in de toekomst. De intentie bestaat om de werkgelegenheidscijfers jaarlijks te monitoren (dus ook van de bestaande ondernemingen). Het uitgegeven terrein betreft de verkoop aan een lokaal bouwbedrijf i.v.m. verplaatsing. Er is aangegeven dat zij circa 100 arbeidsplaatsen hebben (op 1 ha) op de overige verkochte terreinen worden (vooralsnog) geen arbeidsplaatsen gerealiseerd, Dit komt daarom neer op een gemiddelde van 100 / 1,75 = 57 arbeidsplaatsen per ha. 4F

Hoogwaardig opgeleide personen behouden en aantrekken voor de lokale arbeidsmarkt. Indicator: • Percentage middelbaar of hoger opgeleide werknemers bij nieuwe te vestigen bedrijven

26%

55%

n.v.t.

Toelichting: Tot op dit moment wordt dit alleen onderzocht bij nieuw gevestigde bedrijven. Dit is uiteraard wel een momentopname. Voorlopig is het nog niet gelukt om het opleidingsniveau te monitoren bij bestaande bedrijven. Aangezien de verkoop van grond in 2010 alleen een verplaatsing van een bedrijf betrof is hier geen percentage bekend. Sinds 2010 krijgen wij echter wel gegevens vanuit Rail 2010. Het betreft hier informatie niet specifiek voor Venray maar voor de gehele regio. De beroepsbevolking in onze regio is momenteel als volgt samengesteld (alleen) Basisonderwijs : 5,2% VMBO (en/of 1 jaar MBO) : 23,4% MBO 2/3 : 7,5% MBO 4 : 17% HAVO/VWO : 21,6% HBO : 17,1% WO : 8,2% Synergie in regionaal verband 4G Versterken regionale positie Indicator: • Aantal lopende en nieuwe projecten in regionaal verband (regio Venlo).

12

12

12

Toelichting: Genoemd aantal betreft de projecten met een duidelijke inhoudelijke en/of financiële betrokkenheid van de Regio Venlo (bijvoorbeeld Greenpark, Floriade, Greenport, Klavertje 4 en NV Regio Venlo). Toerisme en recreatie 4H Aantrekkelijk en gevarieerd toeristisch product aanbieden Indicator: • Aantal nieuwe projecten

nvt

6

4

Toelichting: Het betreft toeristisch recreatieve projecten. Het kan hierbij gaan om verblijfsaccommodaties dan wel dagattracties en arrangementen en routestructuren. Dit is een nieuwe indicator die voor het eerst in de begroting is opgenomen, dit is inclusief de drie kerkdorpen Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck. In 2010 zijn dit 2 minicampings, 1 groepsaccommodatie en de fietspendelboot.

Beleidsnota’s 2010 Het beleid voor dit programma is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s: • Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (2005) • Onderwijskansenplan 2007-2010 • Overeenkomst tot doordecentralisatie buitenonderhoud huisvesting PO met SPOV (2009) Verordening Wet Kinderopvang (2004) • • Convenant doordecentralisatie VO (1999)

68


• • • • • • • • • •

Verordening Huisvesting Primair Onderwijs Gemeente Venray (2004) Economische Visie (2008-2020) Kadernota Toerisme en recreatie (2010) Strategische visie Venray 2020 (november 2009) Nota Grondbeleid gemeente Venray 2009, Een herziening op onderdelen Detailhandelsnota Venray (2008) Herziening POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) (2009) Strategische agenda regio Venlo (2010) Gebiedsplan Ooijen-Wanssum (2010) Toekomstvisie haven Wanssum (2010)


Stand van zaken

Effect

Status

Economische ontwikkeling 1.

Mede uitvoering geven aan het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum

1.

Vanuit economische optiek is binnen dit gebiedsgericht project vooral de verdere ontwikkeling rond de haven van Wanssum van belang. Momenteel ligt de nadruk op de haalbaarheid en het zoeken naar financiering voor dit project. Op 2 november 2010 heeft besluitvorming in de raad plaatsgevonden over een garantstelling ten aanzien van de financiële inbreng van Venray in de gebiedsontwikkeling. Een verdere uitwerking en een projectplan wordt in het 1e kwartaal 2011 opgesteld.

4D, 4E, 4F, 4G

√

2.

Uitvoering Strategische Agenda Regio Venlo.

2.

Op basis van de strategische agenda die medio 2010 is vastgesteld, is het aantal thema’s waarmee de Regio zich bezig houdt uitgebreid. De organisatie rondom het overleg is ook gewijzigd in de zin dat elke gemeente een thema coördineert. Venray is in die opzet verantwoordelijk voor het thema ‘Economie’. De gemeente initieert bestuurlijk en ambtelijk overleg hierover en zorgt voor de uitvoering van de afspraken die worden gemaakt.

4D, 4E, 4F, 4G

√

3.

Samenvoeging Regiobureau regio Venlo en Greenport Servicepunt.

3.

Het regiobureau is in de loop van 2010 verhuisd naar de locatie waar ook het servicebureau Greenport is gevestigd. Daarmee is de fysieke samenvoeging van beide bureaus een feit. Daarnaast zijn in 2010 voorstellen ontwikkeld om de organisatiestructuren die binnen de Regio Venlo werkzaam zijn te stroomlijnen waardoor een efficiëntere samenwerking tot stand komt. Dit heeft geleid tot een verandering in de overlegstructuur binnen de Regio Venlo (zie onder punt 2).

4G

√

4.

Ondersteunen van Agri-business projecten door onder andere deelname in Knowhouse bv.

4.

De positie van Knowhouse is onderdeel van de discussie over het stroomlijnen van de regionale organisatiestructuren die nog plaatsvindt. Dit zou kunnen leiden tot het opgaan van Knowhouse in een nieuw op te richten innovatiecentrum. Samen met enkele externe partners wordt onder de naam ‘Eiwitrijk’ in de loop van 2011 een globale visie opgesteld op de ontwikkelingsmogelijkheden van de dierlijke agro-food sector in Venray e.o.

4D, 4E, 4F, 4G

√

5.

Periodieke monitoring economische kerncijfers

5.

Dit gebeurt a.d.h.v. de jaarlijkse Etil

Alg.

√

69


Stand van zaken rapportage ‘Venray aan het werk’ waarin de belangrijkste economische kengetallen worden gemonitord.

Effect

Status

6.

Opstellen van een revitaliseringvisie voor de Hulst I.

6.

Volgens de aangepaste planning zou dit in 2010 uitgevoerd worden en vastgesteld in 2011. In 2010 is hier een voorzichtige start mee gemaakt, waarbij de vaststelling nog steeds voorzien is in 2011.

4D, 4E, 4F, 4G

!

7.

Opstellen visie N270

7.

In november 2010 is de gebiedsvisie ‘Via Venray’ vastgesteld op de ruimtelijkeconomische ontwikkeling rond de N270 (Deurneseweg-Wanssumseweg). Op basis daarvan is een intentieovereenkomst gesloten met de Provincie over gezamenlijke aanpak van maatregelen aan en rondom deze weg. In de loop van 2011 zal dit leiden tot een aantal vervolgacties.

4D, 4E,

√

4F, 4G

Basisonderwijs huisvesting 1.

Start nieuwbouw brede school Brukske

1.

Op basis van het raadsbesluit van 11 mei 2010 wordt op dit moment onderzocht of de Brede School onderdeel wordt van het MFC Brukske. In april 2011 wordt de uitkomst van het onderzoek teruggemeld aan de raad en zal de planning voor de realisatie bekend zijn.

Alg.

!

Lokaal onderwijsbeleid en economische ontwikkeling 1.

Vormgeven aan de harmonisatie VVE

1.

Lopend

4B, 4C

√

2.

Doorontwikkeling Werkplein Regio Venray (zie programma 1)

2.

zie programma 1

4B, 4C

!

3.

RMC/ leerplicht

3.

in 2010 zijn 225 VSV-ers begeleid door RMC. in 2010 is i.s.m. de gemeenten in de regio Venray een regionaal leerplichtadministratiesysteem (incl administratie RMC) geïmplementeerd. De kosten zijn ten laste gebracht van het RMCbudget. in 2010 zijn 300 verzuimgevallen (290 relatief en 10 absoluut) in behandeling genomen door leerplicht.

4C

√

4.

Volwasseneneducatie 1.

De doelstellingen van volwasseneneducatie aan laten sluiten bij de kaders van het participatie- en re-integratiebeleid (participatiebudget). Hiertoe wordt een plan van aanpak opgesteld.

1.

Loopt conform planning.

Alg.

√

2.

Er heeft landelijk een bezuiniging van 30% plaatsgevonden op de educatiegelden 2010, zo ook op de gelden die gemeente Venray ontvangt t.b.v. de volwasseneneducatie. Het college zal kritisch moeten kijken naar de toelating en het cursusprogramma.

2.

Onderhandelingstraject met Gilde Opleidingen voor het jaar 2010 is afgerond. De korting wordt doorvertaald naar het cursusprogramma en de aan Gilde doorbetaalde middelen.

Alg

√

3.

Voor 2011 zal wederom een bezuiniging van 20% plaatsvinden op de educatiegelden. Het college zal wederom keuzes moeten maken met betrekking tot de toelating en het cursusprogramma.

3.

Voor 2011 is het onderhandelingstraject lopend.

√

70


Stand van zaken

Effect

Status

4G, 4H

√

4H

√

Toerisme en recreatie 1.

Ondersteunen toeristisch-recreatieve initiatieven in samenspraak met het opgericht toeristisch recreatief Platform Venray

1.

Het platform heeft in 2009 en 2010 gewerkt aan de digitale toeristische informatievoorziening (TIV). Dit heeft begin 2010 geleid tot de ingebruikname van een achttal digitale informatiezuilen in Venray (I-points). Het platform werkt nu aan de verdere uitrol van het systeem en aan de digitalisering en verknoping van de wandelroutes rondom de dorpen in een soort van knooppuntennetwerk, zoals al bestaat voor fietsers.

2.

Deelnemen in het regionale routebureau.

2.

Is gerealiseerd.

Bouwgrondexploitaties 1.

Door de uitvoering van diverse grondbedrijfprojecten een woningproductie van 200 woningen p/j bereiken als mede de uitgifte van minimaal 3 ha industriegrond per jaar.

1.

Door de uitgifte op industrieterrein de Blakt is dit jaar al een uitgifte van 1,1ha (een bouwbedrijf en een vrachtwagenparkeerplaats) gerealiseerd. Door een uitgifte op de Hulst II is dit jaar 0,4 ha uitgegeven. Verder is er een uitgifte op smakterheide geweest van circa 0,25 ha. Hierdoor komt het totaal uit op 1,75 ha. Door vertraging in diverse woningbouwplannen is het aantal van 200 woningen dit jaar niet gehaald. Bij de berap was de verwachting bijgesteld naar 80. Dit zijn er uiteindelijk 95 geworden. Aan de hand van uitgevoerde woningmarktonderzoek zal de totale woningproductie worden bijgesteld tot gemiddeld 120 woningen per jaar. Hiervan zullen naar verwachting gemiddeld zo’n 50 woningen/jaar door de gemeentelijke exploitaties worden opgenomen. Het overige deel (circa 70 woningen/ jaar) wordt naar verwachting door Wonen Limburg resp. de markt worden opgenomen. Door een herziene prognose van bedrijfshuisvesting bedraagt de gemiddelde prognose zo’n 6,5 ha gemeentebreed. De verwachting is dat de opnamecapaciteit van de gemeentelijke exploitaties zo’n 5,8 ha/jaar bedraagt.

4D, 4E, 4F

!

2.

Begeleiding huisvesting gemeentehuis

2.

Dit heeft met name betrekking op de begeleiding vanuit de tijdelijke huisvestingslocatie. Deze begeleiding is verstrekt en afgerond.

4D, 4E, 4F

√

3.

Ontwikkeling Brede School, Toverbal

3.

Hierin heeft het grondbedrijf de exploitatieopzetten beoordeeld. Dit heeft geleid tot collegevoorstellen. De bijdrage hierin is tot dusverre geleverd.

4D, 4E, 4F

√

71



Rekening

Saldo

Lasten

49.988

39.210

29.322

9.888

Baten

45.813

33.628

20.110

-13.518

Saldo

4.175

5.582

9.212

-3.630

Stortingen in en onttrekkingen aan reserves Het bovenstaande negatieve saldo van € 3.630.000 betreft het saldo voor resultaatbestemming. Dit saldo wordt beïnvloed door stortingen in en onttrekkingen aan reserves die betrekking hebben op dit programma. Begroting na wijziging Overheveling restant exploitatiebudg. MW Onderhoud jachthaven/zandvang Algemene risicoreserve grondbedrijf

65

Rekening

Saldo

65

0

12

12

0

365

475

-110

Bovenwijkse werken

476

287

189

Ruimtelijke ontwikkelingen

163

177

-14

1.081

1.016

65


66

0

-66

MW Onderhoud jachthaven/zandvang

3

0

-3

Algemene risicoreserve grondbedrijf

837

4.333

3.496


906

4.333

3.427

-175

3.317

3.492

Totaal stortingen

Saldo

Het programma 4 vertoont na resultaatbestemming een negatief resultaat van € 138.000. Analyse afwijking begroting na wijziging – realisatie In totaliteit heeft programma 4 een negatief saldo (voor resultaatbestemming) van € 3.630.000, bestaande uit € 13.518.000 lagere baten en € 9.888.000 lagere lasten. De voornaamste verschillen zijn ontstaan door: Economische ontwikkeling. Vanuit de exploitatie bedrijventerrein De Blakt was voor 2010 nog een bijdrage begroot van circa € 53.000 voor ambtelijke uren voor het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW). Doordat deze bijdrage is doorgeschoven naar 2011 zijn de baten lager. De lasten van het project GOW zijn hoger omdat er meer ambtelijke uren (€ 95.000) zijn gemaakt dan waar in de begroting rekening mee gehouden was. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het projectplan later is opgesteld en meer inzet heeft gevergd dan voorzien, onder andere door het uitblijven van duidelijkheid rondom de rijksbijdrage. Daarnaast zijn er extra uren nodig geweest voor het opstellen van het raadsvoorstel en het opstellen van de samenwerkingsovereenkomsten met andere partijen. Verder is de garantstelling voor het project, dat ook gedekt zou worden door een bijdrage vanuit De Blakt, niet nodig geweest waardoor zowel de lasten als de baten € 225.000 lager zijn. Huisvesting primair onderwijs De huuropbrengsten zijn in 2010 € 20.000 hoger geweest, vanwege verhuur van een groter aantal lokalen. Een extra rijksbijdrage (€ 51.000) voor verbetering binnenklimaat is ontvangen, waarvan via de voorziening onderhoud huisvesting uitgaven zijn gedaan. Huisvesting voortgezet onderwijs Met betrekking tot de huisvesting voortgezet onderwijs wordt jaarlijks een doordecentralisatie vergoeding betaald. Als gevolg van een arbitragezaak tussen de gemeente en de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) betreffende de doordecentralisatie onderwijshuisvesting heeft de gemeente een bedrag nabetaald over de periode 2006 tot en met 2008. Voor de jaren 2009 en 2010 was de verwachting dat er

72


een nabetaling plaats zou moeten vinden. Conform de lopende onderhandelingen met het voortgezet onderwijs is er nog geen zekerheid over te geven. In 2010 is men verder gegaan in de onderhandeling voor een overeenkomst met het voortgezet onderwijs. Over de komende jaren zal er wel een hogere vergoeding moeten worden betaald. Het is nu nog niet duidelijk wat de hoogte van de herziene vergoeding zal zijn. Het streven is medio 2011 een concept overeenkomst gereed te hebben. Lokaal onderwijsbeleid Voor Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) heeft de gemeente extra rijksmiddelen ontvangen (€ 99.000), welke binnen de periode 2006-2010 moeten worden besteed. Een overschot dient te worden terugbetaald aan het Rijk. In 2010 zijn restantmiddelen uit voorgaande jaren alsnog besteed (€ 64.000). Bouwgrondexploitatie Grondexploitatie is een continu proces waarbij in enig jaar meer of minder kosten c.q. opbrengsten gerealiseerd worden. Een en ander is afhankelijk van de voortgang in de daarop betrekking hebbende exploitaties en overige plannen. Het verschil tussen de geraamde en de werkelijke cijfers wordt met name veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering van de exploitatiegebieden en overige plannen. Hierdoor verschuiven de uitgaven voor civieltechnische werken etc. alsmede de opbrengsten van grondverkopen naar latere jaren. Het lijkt alsof de lasten (€ 9.715.000) niet gelijk zijn aan de baten (-€ 13.395.000) waardoor het product een nadelig saldo van € 3.680.000 vertoont. Hier moet echter rekening gehouden worden met de mutaties reserves. Indien de mutatie reserves wordt meegenomen is de bouwgrondexploitatie in evenwicht. Het saldo van € 3.680.000 kan als volgt worden verklaard. Het grootste verschil is te vinden in de risicoreserve. Daar is voor € 3.495.000 meer onttrokken aan de reserve dan begroot. Dit zijn m.n. onttrekkingen geweest voor te treffen voorzieningen die niet waren begroot. Een positief verschil van € 110.000 is in deze reserve ontstaan doordat de stortingen hoger waren dan begroot. Per saldo een negatief verschil op deze reserve van € 3.365.000.Ook bij het Fonds Bovenwijkse werken is een negatief verschil ontstaan omdat aan deze reserve € 189.000 minder dan begroot is toegevoegd. Een klein positief verschil is te vinden bij de reserve Ruimtelijke ontwikkeling. Daar is voor € 14.000 meer toegevoegd aan de reserve dan begroot. Tevens heeft de geraamde bijdrage € 600.000 via de risicoreserve van het grondbedrijf aan de algemene dienst in 2010 niet plaatsgevonden. Dit omdat de risicoreserve zich onder het benodigde niveau bevindt en het jaarrekeningresultaat 2010 positief is waardoor de bijdrage van het grondbedrijf niet noodzakelijk is. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid en de toelichtingen grondexploitatie zoals opgenomen in het bijlagenboek.

73


74


Programma 5 Venray kijkt over grenzen Doelstelling programma. Vergroten van kwaliteit, draagvlak en betrokkenheid voor het Venrayse beleid door samenwerking met partners in de Venrayse samenleving en haar omgeving.


Rekening 2009

Begroting 2010

Rekening 2010

Vergroten bestuurskracht Toelichting: De meting van de bestuurskrachtmonitor is in 2001 en in 2007 uitgevoerd. Tot op heden is er nog geen nieuwe bestuurskrachtmonitor gepland. Regionale samenwerking 5A De positie van tweede centrumgemeente voor de regio Noord Limburg versterken Indicator: • Het aantal samenwerkingsverbanden • Het aantal beleidsterreinen waarop wij samenwerken

10 13

8 13

8 13

Toelichting: Het aantal samenwerkingsverbanden hoeft nog niets te zeggen over de kwaliteit. Het zou theoretisch zo kunnen zijn dat met minder samenwerkingsverbanden er beter wordt samengewerkt op diverse gebieden. Deze indicator geeft uitdrukking aan het streven naar vermindering van de bestuurlijke drukte (= formele samenwerkingsverbanden) en de keuze voor flexibele probleem gerichte samenwerking. In elk geval zorgt de herindeling ervoor dat er minder samenwerkingsverbanden noodzakelijk zullen zijn. Het aantal samenwerkingsverbanden is per 2010 dan ook verlaagd naar 8. Doorontwikkelen Burgerparticipatie 5B Verbeteren van de (structurele) samenwerking tussen burgers en de gemeente Venray bij totstandkoming van nieuw beleid en uitvoering van bestaand beleid Indicator: • Het aantal ingerichte gebiedspanels (structureel) • Het aantal georganiseerde pooltafels (projectmatig)

14 9

23 8

18 7

Toelichting: (Groepen) burgers spelen inmiddels een structurele rol in de ontwikkeling en uitvoering van beleid in de gemeente. Burgerparticipatie als project is zo goed als afgerond (zie 5.2.2). In 2011 zetten we verdere stappen in de richting van actief burgerschap. Communicatie versterken 5C Een open en actieve informatie uitwisseling tussen burgers, instellingen, bedrijven en bestuur Indicator: • Aantal werkbezoeken door college • Bekendheid met gemeentepagina in weekblad Peel en Maas • Percentage van deze groep die de pagina leest nooit soms of regelmatig of vaak • Bekendheid met de internetsite van de gemeente Venray • Aantal bezoeken internetsite • Aantal pageviews (bezochte pagina’s)

14 -

25 80%

37 -

223.360 899.560

5% 95% 80% 225.0009 1.000.000

238.723 944.708

9

Zie eerder opgestelde verantwoording in de 1e bestuursrapportage 2010 en de begroting 2011, cijfers zijn aangepast t.o.v. de primaire begroting 2010.

75


Toelichting: De intentie is elke twee jaar extern te onderzoeken wat de bekendheid is van de gemeentepagina, hoe goed deze wordt gelezen en wat de bekendheid is van internetsite. Dit wordt op twee manieren gemeten: door middel van een vierjaarlijks communicatieonderzoek en een vierjaarlijkse kwaliteitsmonitor. In overleg met Publieksdiensten zullen deze cycli op elkaar worden afgestemd. Het eerste onderzoek wordt gehouden in 2011 en betreft een kwaliteitsmonitor. Na 2 jaar vindt het communicatieonderzoek plaats.

Beleidsnota’s 2010 Het beleid voor dit programma is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s: • Strategische visie Venray 2020 (november 2009) • Collegeprogramma 2010-2014 • Bestuurskrachtmonitor (2007) • NV economische Impuls Regio Venlo, Business plan 2005-2007 • Raadsbesluit deelname Veiligheidsregio (2008) • Raadsbesluit deelname Euregio Rijn Maas Noord (29-1-2002) • Nota Samen werken aan Partnerschap (2009) • Beleidskader Gebiedsgericht Werken (april 2005) en Evaluatienota implementatie Gebiedsgericht Werken (december 2007) • Dorpsontwikkelingsplan Oostrum (2007) • Wijkontwikkelingsplan Centrum (2007), Brukske (2007), Landweert (2009) en Centrum West (2009) • Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Oirlo (2009) Structuurvisies Dorpsontwikkelingsplan Ysselsteyn, Castenray, Vredepeel, Leunen, Heide en Veulen • (allen 2010) • Nota Visiedocument ‘Leefbaarheid 2020’ – Routeplanner voor vitale dorpen en wijken - (december 2010) • Nota Virtueel communiceren als partners “Visie op Venray.nl” (2004) Burgerparticipatie (2007) • • Externe communicatie (2007) Interne communicatie (2008) • • Herindelingswet 2009 en herindelingsadvies d.d. 4 augustus 2008 College Op Bezoek (februari 2010) • • Corporate film (oktober 2010)


Stand van zaken

Effect

Status

Bestuursondersteuning 1.

Het GebiedsGericht Werken zal verder worden ontwikkeld. Er wordt verder gewerkt aan het opstellen van en uitvoering geven aan nieuwe WOP’s en DOP’s

1.

- Voortgang opstellen structuurvisies DOP van de oorspronkelijke Venrayse dorpen. Verloopt volgens planning, waarbij in overleg met de gebiedspartners de detailplanning in een enkele geval wordt bijgesteld. De raad heeft in 2010 de SVs DOP Ysselsteyn,Castenray, Vredepeel, Leunen, Heide en Veulen vastgesteld. De structuurvisies voor Merselo en Smakt zijn vergevorderd en volgen (begin) 2011. T.b.v. het DOP Smakt is de samenwerking met Boxmeer opgezocht en wordt onderzocht of het haalbaar is om samen een integraal DOP voor de gemeenschap Smakt-Holthees op te stellen. Ook de resterende Structuurvisies DOP/WOP (Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum en 6 wijken) volgen de afgesproken planning. Op basis van het visiedocument ‘Leefbaarheid 2020’ wordt intern bekeken of het haalbaar is ook de laatste nog op te starten 5 WOP’s (Antoniusveld, Veltum, Smakterheide, Vlakwater en Brabander in plaats van 2012 in

5B

√

76


Stand van zaken 2011 op te stellen.

Effect

Status

- Doorontwikkeling gebiedsgerichte werkwijze. Deze doorontwikkeling is in 2010 in de vorm van het visiedocument ‘Leefbaarheid 2020’ – Routeplanner voor vitale dorpen en wijken opgesteld en door de Raad vastgesteld. In samenhang zijn daarin de thema’s structuurvisies, uitvoeringsprogramma’s, borging projecten (zowel de topprioriteiten als het laaghangend fruit) en de wijzigende verhouding tussen burger en overheid uitgewerkt. Voor dit laatste thema zijn de sporen Experiment participatieve gebiedsbegroting en Stimulering actief burgerschap en zelfsturende gemeenschappen ontwikkeld. 2.

Verder uitvoering geven aan Burgerparticipatie.

2.

De interne promotiecampagne is vervallen. In plaats daarvan wordt voorgesteld de kennis en vaardigheden van medewerkers op het gebied van burgerparticipatie door middel van intervisiebijeenkomsten op niveau houden en verder ontwikkelen. Een nota is in voorbereiding. De nota voor het instellen en trainen van een pool van onafhankelijke voorzitters van interactieve bijeenkomsten met burgers wordt in de eerste maanden van 2011 aangeboden aan het directieteam. Bij akkoord uitvoering in 2011. In het kader van de pilot burgerparticipatie is in december 2010 de aansluiting op burgernet gerealiseerd. Zie ook programma 1 – openbare orde en veiligheid - punt 15.

5B

√

Communicatie 1.

Verdere uitvoering geven aan de pooltafels.

1.

Hier wordt uitvoering aan gegeven. In 2010 zijn zeven pooltafels gehouden.

5C

√

2.

Actualiseren van het interne communicatiebeleid, inclusief een medewerkerstevredenheidsonderzoek

2.

Aan de actualisering wordt uitvoering gegeven waarbij het zwaartepunt ligt op de renovatie en de Venrayse manier van werken. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is afgerond in 2010. De resultaten van het onderzoek vormen belangrijke input voor te actualiseren interne communicatiebeleid. Ook digitale communicatie krijgt een plaats in het beleid. Een visie op digitale communicatie is in ontwikkeling en wordt in 2011 afgerond.

5C

√

3.

Uitvoering pilot wekelijks persgesprek ten bate 3. van actualisatie nota persbeleid

Het wekelijkse persgesprek wordt gecontinueerd en wordt onderdeel van het geactualiseerde persbeleid.

5C

√

4.

Persbeleid actualiseren.

4.

Het geactualiseerde persbeleid zal in begin 2011 ter besluitvorming worden voorgelegd.

5C

√

5.

Uitvoeren extern communicatiebeleid

5.

Een onderzoek naar de externe communicatie is afgerond. De resultaten vormen input voor het te actualiseren externe communicatiebeleid. Ook digitale communicatie krijgt een plaats in het beleid. Een visie op digitale communicatie is in ontwikkeling en wordt in 2011 afgerond.

5C

√

77


Stand van zaken

Effect

Status

Bestuurlijke samenwerking 1.

Werken aan een visie op samenwerking

1.

Binnen regio Venlo verband wordt gewerkt aan een visie op regionale samenwerking. Het inhoudelijke deel daarvan is inmiddels gereed en neergelegd in de Strategische Agenda 2011-2014 van de Regio. Over de vorm van de samenwerking zijn in het laatste kwartaal van 2010 voorstellen ontwikkeld. Op verschillende terreinen zijn regionale overlegtafels opgezet. In de strategische visie van Venray zijn nieuwe uitgangspunten geformuleerd over regionale samenwerking en de rol die Venray in de regio speelt. Dit heeft ook zijn vertaling in het collegeprogramma 2010-2014 gekregen.

√

5A

5.3 Wat heeft het gekost? Totaaloverzicht van baten en lasten Begroting Primair Na wijziging Lasten

Rekening

Saldo

4.993

6.294

6.182

112

Baten

50

218

184

-34

Saldo

4.943

6.076

5.998

78

Stortingen en onttrekkingen reserves Het bovenstaande positieve saldo van € 78.000 betreft het saldo voor resultaatbestemming. Dit saldo wordt beïnvloed door stortingen en onttrekkingen aan reserves die betrekking hebben op dit programma. Begroting na wijziging Algemene reserve

Rekening

Saldo

1.500

1.504

-4

1.500

1.504

-4

Algemene reserve

911

804

-107


911

804

-107

-589

-700

-111

Totaal stortingen

Saldo

Het programma 5 vertoont na resultaatbestemming een negatief saldo van €33.000.

Analyse afwijking begroting na wijziging – realisatie In totaliteit vertoont programma 5 een positief saldo van € 78.000, bestaande uit € 34.000 lagere baten en € 112.000 lagere lasten. Dit saldo is opgebouwd uit 8 producten. De voornaamste verschillen zijn ontstaan door: Bestuursorganen Er zijn enkele onderzoeken van de rekenkamercommissie niet doorgegaan. Samen met de restitutie van de restant raadsfractievergoedingen van de SP is hierdoor een voordeel ontstaan van € 57.000. De andere partijen hebben inmiddels toegezegd om het overtollige fractiegeld dat eind 2011 resteert dan ook terug te storten. Iedere partij mag dan nog € 5.000 in de reserve behouden. Doordat de werkelijke noodzakelijke stortingen in de voorziening pensioenen wethouders veel hoger bleken te zijn dan aanvankelijk ingeschat, is een nadeel ontstaan van bijna € 362.000. Dit is enerzijds ontstaan doordat er geen rekening gehouden was met een storting voor de voormalig wethouders van Meerlo-Wanssum. De voorziening die hiervoor is gevormd bleek niet toereikend mede door de ontwikkelingen waardoor ook de stortingen voor de Venrayse voormalig wethouders niet toereikend bleken te zijn. De voornaamste redenen zijn:

78


•

als gevolg van de samenvoeging van Meerlo-Wanssum is de inschaling van de wethouders gestegen. Dit betekende een forse backserviceverplichting, omdat de pensioenregeling voor wethouders nog is gebaseerd op het eindloonstelsel; • Van de nieuwe wethouders was bij het opstellen van de begroting nog geen berekening mogelijk waardoor dit niet is opgenomen in de begrote storting; De rekenrente is gedaald van 3,5% naar 3%; • • De nieuwe sterftetabellen zijn gehanteerd, wat een negatief effect heeft op de toereikendheid van de huidige voorziening. Verder bleken de wachtgeldverplichtingen in werkelijkheid lager uit te vallen doordat er kortingen toegepast konden worden in verband met inkomsten. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan van € 136.000. Door een incidentele vrijval van wachtgeld verplichtingen vanuit Meerlo-Wanssum is een voordeel op de baten ontstaan van € 19.000, conform afspraken in de splitsingsnota wordt dit verrekend met Horst aan de Maas (54%). Representatie en kabinet In verband met het afscheid van de gemeentesecretaris en wethouders is er een nadeel van € 26.000 ontstaan. Bestuursondersteuning In 2010 is burgerparticipatie als project geëindigd. De activiteiten zijn voornamelijk vanuit reguliere budgetten betaald waardoor hier een voordeel is ontstaan van € 16.000. Dit budget wordt door resultaatbestemming doorgeschoven naar 2011 voor interne opleidingen om burgerparticipatie in te bedden in de activiteiten van de vakafdelingen. Verder is er een voordeel ontstaan van € 52.000 aangezien niet alle vacatures voor de volle omvang zijn vervangen. Voorlichting Door samenvoeging van het budget van Meerlo-Wanssum een voordeel ontstaan op de kosten voor de gemeentepagina. Bij de begroting van 2011 is dit budget daar op aangepast. Verder zijn door de verlate plaatsing van een geplande reclamemast aan de A73 nog geen uitingen geplaatst. Door deze lagere lasten is een voordeel ontstaan van € 35.000. Bestuursondersteuning raad/rekenkamer Met betrekking tot het project Grenswijziging is een voordeel op de lasten ontstaan van € 166.000 en een nadeel van € 60.000 op de baten. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een bijdrage van Meerlo-Wanssum voor digitalisering van archieven. Dit bedrag is echter bij de splitsing via de algemene reserve overgedragen waardoor het bedrag hier niet ontvangen is. Op de verschillende kostenonderdelen zijn er afwijkingen in positieve en negatieve zin. Per saldo resulteert een voordeel van € 66.000. Voornamelijk wordt dit veroorzaakt door de digitalisering van het archief Meerlo-Wanssum, hiervoor zijn de kosten lager gebleven dan de raming. Verder is er in eerste instantie van uit gegaan dat de in de splitsingsnota afgesproken compensatie aan Horst aan de Maas, voor de verhoging van het vast bedrag herindelingsbijdrage, in zijn geheel in 2010 betaald zou worden. Uiteindelijk is afgesproken dat dit de uitbetaling van de herindelingsbijdrage via de algemene uitkering zal volgen, waardoor dit jaar ruim € 100.000 voordeel ontstaat. Dit bedrag schuift nu, via de algemene uitkering, door naar 2011 t/m 2013. Het project Grenswijziging wordt gedekt uit de algemene reserve, de herindelingsbijdrage wordt daar ook in gestort. In totaal is in 2010 een bedrag van € 853.000 onttrokken aan de algemene reserve. De wijzigingen voor 2011 en verder zullen bij de 1e berap 2011 worden gerapporteerd.

79


80


Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Doelstelling programma. Het bepalen van de financiële kaders voor bestuurlijke keuzes.


Belastingdruk 6A Bereiken van een redelijk niveau van belastingdruk Indicator: Gemiddelde belastingdruk / belastingpakket • meerpersoonshuishouden Venray

Rekening 2009

593,37

Begroting 2010

618,70

Rekening 2010

600,97

Toelichting De uiteindelijke lastendruk in 2010 is lager dan begroot. Dit is geheel toe te schrijven aan OZB, veroorzaakt door een beduidend lagere gemiddelde WOZ-waarde van woningen dan begroot (€ 19.000). De belastingdruk voor het onderdeel OZB wordt bepaald door de gemiddelde WOZ-waarde maal het tarief (0.0996% in 2010) Gemeente Venray bevindt zich zowel v.w.b. de lastendruk huurder als de lastendruk voor eigenaar/gebruiker onder het gewogen gemiddelde van de provincie Limburg (bron Belastingoverzicht 2010 provincie Limburg). Kwaliteit van dienstverlening 6B

Doorgroeien naar een vraaggerichte organisatie Indicator: • Percentage van aantal ingekomen klachten dat leidt tot een beschikking of beslissing • Uitslag klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening, rapportcijfer • Uitslag klanttevredenheidsonderzoek faciliteiten gemeentehuis, rapportcijfer

4%

10%

2%

nvt

nvt

n.v.t.

nvt

nvt

n.v.t.

Toelichting: Klachten worden na tussenkomst van de klachtencoördinator informeel afgehandeld. Een beperkt deel van de klagers (de indicator) wenst de procedure tot een formele beslissing /beschikking door te zetten. Ondanks dat burgers steeds mondiger worden is het een uitdaging en ambitie om het percentage dat leidt tot een formele beslissing op een gelijk en minimaal niveau te houden. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt 1 x per 2 jaar gehouden. In 2010 was er geen onderzoek gepland.

Beleidsnota’s 2010 Het beleid voor dit programma is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s: • Verordening op de uitgangspunten financieel beleid, financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie (2005). • Verordening voor de controle op het financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie (2005). • Activabeleid (2006). • Beleid reserves & voorzieningen (2006). • Kadernota post onvoorziene uitgaven (2007) • Verordeningen gemeentelijke heffingen (jaarlijkse actualisatie). • Voorjaarsnota 2009 (jaarlijkse actualisatie). • Budgethoudersregeling (2003). • Treasurystatuut (2010). • Inkoop en aanbestedingsbeleid (2010) • Kwaliteitshandvest (concept: 2007) • Visie op telefonische dienstverlening (2006) Plan van aanpak Audits artikel 213a • • (interne) regeling klachten en meldingen • Post- en e-mailprotocol (2010)

81



Stand van zaken

Effect

Status

Gemeentelijke Basisadministratie 1.

Digitalisering van informatie om verbeteringen in de dienstverlening te realiseren en om opslagkosten en benodigde opslagruimte structureel te beperken.

1.

In 2009 is gestart met de opschoning van het bestand brondocumenten. Deze actie loopt door tot eind 2011. Dit levert een structurele beperking van de benodigde opslagruimte op. Eind 2011 wordt bekeken of en hoe we de brondocumenten gaan digitaliseren. Parallel zijn de aktes van de burgerlijke stand van de gemeente Meerlo-Wanssum gedigitaliseerd.

Alg

√

Financiën en control 1.

Het meerjarig sluitend maken van de begroting door middel van een afzonderlijk project.

1.

Met inachtneming van de vastgestelde moties en amendementen werd in de raad van 9 november 2010 de programmabegroting 2011 vastgesteld. In oktober 2010 en januari 2011 werden voortgangsrapportages gepresenteerd. Er is nog geen meerjarig sluitende begroting. Hier is bewust voor gekozen gezien de vele onzekerheden waar we mee te maken hebben. Een van de grootste onzekerheden is de korting die het rijk de gemeenten gaat opleggen. Wij zijn in de begroting 2011 uitgegaan van een korting van 10% van de algemene uitkering. Met name de kortingen op de specifieke uitkeringen is nog onduidelijk.

Alg

√

2.

Doorontwikkelen rechtmatigheid en risicomanagement

2.

In al onze rapportages inzake rechtmatigheid en risicomanagement melden wij dat dit permanente processen zijn. Het gaat om het organiseren van bewustzijn in onze organisatie en daar ook naar handelen. In de praktijk organiseren wij dit door relevante processen op een cyclische manier te onderzoeken en de verbeterpunten op te nemen in ons integraal verbeterplan. Voor risicomanagement organiseren wij bijeenkomsten met managers/coördinatoren om de relevante risico’s goed in beeld te brengen en daarop de strategie toe te passen van overdragen,vermijden,accepteren,of beheersen.

Alg

√

3.

Afronding financiële splitsing MeerloWanssum en opstellen jaarrekening 2009 Meerlo-Wanssum

3.

De financiële splitsing van de gemeente Meerlo-Wanssum is geregeld in de splitsingsnota. De raad heeft in november 2010 met de splitsingsnota ingestemd. De jaarrekening 2009 werd in juni 2010 reeds vastgesteld.

Alg

√

1.

Het kwaliteitsplan wordt fasegewijs uitgevoerd binnen afdeling Publieksdiensten. Hiervoor is een uitvoeringsplan opgesteld waarbij concreet wordt gemaakt wie wat wanneer doet. De resultaten zijn inzichtelijk en een aantal verbeteracties lopen door in 2011of worden latere opgestart.

6B

√

Kostenplaatsen 1.

Ontwikkelen van kwaliteitsbeleid en de beheersing daarvan

82

Programmaverantwoording 2010 Activiteiten /prestaties per product 2. Vervolg geven aan project herhuisvesting gemeentelijke organisatie, waarbij eind 2010 verhuist zal worden naar een tijdelijke huisvesting. Het streven daarbij is om de toegankelijkheid zo optimaal mogelijk te houden.

Stand van zaken 2. De verhuizing naar het tijdelijke gemeentehuis aan de Westsingel is volgens planning verlopen. Vanaf maandag 20 december is de publiekshal geopend voor het publiek en vindt de dienstverlening vanuit de tijdelijke huisvesting plaats. De aanbesteding voor de renovatie heeft plaatsgevonden, en de aannemer gaat begin januari volgens planning van start. Het kloostergebouw wordt bij de start van de werkzaamheden overgedragen aan de aannemer. T.b.v. het interieur voor het nieuwe gemeentehuis wordt nu het Voorlopig Ontwerp opgesteld. Ook voor de buitenruimte is een voorlopig ontwerp gemaakt.

Effect

Status

6B

√

Informatiebeleidsplan 1.

Implementeren van het posten emailprotocol.

2. Programma 1 Andere overheid: - Start transactionele website fase 2

1.

Het implementatieplan is vastgesteld door de MO in april 2010. In het plan is al rekening gehouden met het besluit om te stoppen met Corsa. De implementatie is in 2010 afgerond en er wordt 6 wekelijks gerapporteerd over de resultaten aan het Managementteam.

Alg

√

2.

- Het project Digitaal Loket fase 1(IBP) is in 2010 afgerond. Invulling van Fase 2 Digitaal Loket volgt na realisatie van een Midoffice (project Midoffice zit in de realisatiefase).

Alg

√

√

- Realisatie Digitaal zorgloket (WMO-loket)

- In 2010 is de realisatie van 4 WMO producten in het Digitale Loket gestart en wordt begin 2011 afgerond. Direct daarna starten we de externe communicatie.

- Realisatie Digitaal bedrijvenloket

- De realisatie van het digitaal bedrijvenloket is gestart. De nulmeting van de dienstverlening aan de Venrayse ondernemers wordt uitgevoerd in het kader van het MKB actieplan.

√

- Realisatie Publicatie Wet- regelgeving op gemeentelijke website.

- Realisatie van de Publicatie Wetregelgeving op gemeentelijke website is afgerond.

√

- Verbetering telefonische dienstverlening

- In 2010 is het project Doorontwikkeling Frontoffice (IBP) gestart. In de eerste fase is er gemeentebreed software geïmplementeerd om de telefonische dienstverlening te verbeteren en de interne beschikbaarheid van medewerkers inzichtelijk te maken We bereiden het flexwerken voor, op het gebied van telefonie, zodat er al concrete ervaring wordt opgedaan met het “anders werken”.

√

- Vervolg geven aan de realisatie van Klantcontactcentrum

- Met de realisatie van het KlantenContactCenter (KCC) worden alle communicatiekanalen aan elkaar verbonden, zodat de in- en externe samenwerking wordt ondersteund. Het KCC zal in 2010 en 2011 worden voorbereid en in 2012 aangesloten worden op het Midoffice. Met de aanbesteding van het zaaksysteem in 2010 zijn de benodigde midoffice bouwstenen bekend. In 2011 wordt het ontwerp en plan van aanpak gerealiseerd voor de realisatie van het KCC.

√

83

Programmaverantwoording 2010 Activiteiten /prestaties per product 3. Programma 2 Integraal GIV: - Realisatie DURP (Digitale ruimtelijke plannen)

Stand van zaken 3. Dit project is afgerond en overgedragen aan de beheerorganisatie.

4. Programma 3 Digitalisering DIV: - Vervolg geven aan de realisatie van digitale werkomgeving

4.

- Vervolg geven aan de digitalisering archieven

- In 2010 is de aanbesteding afgerond voor het zaaksysteem als ondersteunde systeem binnen de digitale werkomgeving. In de 1e helft van 2011 wordt de digitale werkomgeving ingericht, waarna in de 2e helft van 2011 de implementatie van de Digitale Werkomgeving in de organisatie plaats vindt.

Effect Alg

Status

Alg

√

- In 2010 is in het kader van de grenswijziging de digitalisering van de bouwarchieven van Meerlo-Wanssum afgerond. In 2011 wordt in de tijdelijke huisvesting gestart met digitalisering van te selecteren archieven van Venray. Dit traject zal in 2012 afgerond zijn.

√

√

5. Programma 4 Actualisering ICT: - Realisatie vervanging begraafplaatsapplicatie

5.

De begraafplaatsapplicatie is in 2010 vervangen en is intern in de organisatie geïmplementeerd. Er wordt nog gewerkt aan extern gebruik van de applicatie.

Alg

√

6.

Publicatie van het kwaliteitshandvest zal plaatsvinden via de gemeentegids in juni 2009.

6.

Publicatie is uitgesteld totdat we terugkomen in het nieuwe gemeentehuis. Implementatie volgt dus in 2012.

6B

!

7.

Het verder digitaal ontsluiten en beheren van (bron-)gegevens.

7.

Met de digitalisering van (bron)gegevens is in 2009 een start gemaakt onder toezicht van het gemeentearchief, dit is in 2010 vervolgt. Volgens planning zal dit traject in 2012 afgerond zijn.

6B

√

8.

Ingebruikname van de authentieke basisregistraties (BAG).

8.

De gemeente Venray is in juli 2010, als 4e gemeente in Limburg, aangesloten op de landelijke voorziening, het beheer is opgenomen binnen de organisatie.

6B

√

6.3 Wat heeft het gekost? Totaaloverzicht van baten en lasten Begroting Primair Na wijziging Lasten

Rekening

Saldo

4.496

7.565

6.357

Baten

54.629

56.811

57.839

1.208 1.028

Saldo

-50.133

-49.246

-51.482

2.236

Stortingen en onttrekkingen reserves Het bovenstaande positieve saldo van € 2.236.000 betreft het saldo voor resultaatbestemming. Dit saldo wordt beïnvloed door stortingen in en onttrekkingen aan reserves die betrekking hebben op dit programma.

84

Programmaverantwoording 2010 Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Algemene reserve

585

582

3

Frictiegelden personeel

356

340

16

Bijdrage grondbedrijf publiekshal Renovatie gemeentehuis Totaal stortingen Algemene reserve

3

3

0

2.467

2.492

-25

3.411

3.417

-6 -335

3.291

2.956

BTW compensatiefonds

280

280

0

Frictiegelden personeel

356

340

-16 0

Bijdrage grondbedrijf publiekshal

13

13

202

203

1

Renovatie gemeentehuis

1.469

1.344

-125


5.611

5.136

-475

Saldo

2.200

1.719

-481


Het programma 6 vertoont na resultaatbestemming een positief saldo van € 1.755.000. Analyse afwijking begroting na wijziging – realisatie In totaliteit heeft programma 6 een saldo (voor resultaatbestemming) van € 2.238.000, bestaande uit € 1.208.000 lagere lasten en € 1.028.000 hogere baten. De voornaamste verschillen zijn ontstaan door: Rente-inkomsten De rente-inkomsten waren € 68.000 hoger dan geraamd. Dit werd enerzijds veroorzaakt doordat € 32.000 meer rente aan de producten kon worden doorberekend waardoor het rentenadeel lager is uitgevallen dan geraamd; achteraf bleken namelijk de investeringen per saldo hoger dan geraamd of vonden de uitgaven eerder plaats dan begroot. Ook bleek de rente die aan de reserves werd toegevoegd € 29.000 hoger dan geraamd. Bij de resultaatbestemming 2009 werd aan de bestemmingsreserve ‘Dekking kapitaallasten renovatie gemeentehuis’ een bedrag van € 582.000 toegevoegd; de hieraan toegevoegde rente ad € 29.000 was niet begroot. Gemeentefondsuitkeringen Het resultaat op de uitkeringen uit het gemeentefonds is per saldo € 765.000 voordelig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: • Jaar 2010 € 614.000 voordeel. De laatste circulaire die in de begroting 2010 is verwerkt betreft de septembercirculaire 2010 € 42.300.000. Nadien zijn nog diverse maandspecificaties ontvangen, de decembercirculaire 2010 en de maartcirculaire 2011, waardoor de werkelijkheid afwijkt van de raming. In werkelijkheid hebben we (ten tijde van het samenstellen van deze verantwoording) voor het jaar 2010 een bedrag ontvangen van € 43.071.000. Dit voordeel € 762.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een veel hoger aantal bijstandsontvangers dan door het Rijk geraamd bij de septembercirculaire 2010 en door ontvangen uitkeringen voor de pilot loondispensatie (€ 126.000) en de WMO (€ 22.000). De uitkeringen voor loondispensatie en de WMO worden via de balans overgeheveld naar 2011 zodat deze in 2011 beschikbaar zijn voor de daarvoor bedoelde uitgaven. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat een aantal maatstafgegevens nog niet definitief zijn vastgesteld. Dit kan het beeld voor 2010 nog beïnvloeden. Jaren 2008 en 2009 € 143.000 voordeel. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een verhoging van de uitkeringsfactor 2008 met twee punten en een wijziging in 2009 van de oppervlakte gegevens. Omdat de jaren 2008 en 2009 financieel zijn afgesloten wordt het voordelige resultaat verwerkt in het jaarrekeningresultaat 2010. Jaren 2008 en 2009 Meerlo-Wanssum € 8.000 voordeel. Dit kleine voordeel wordt veroorzaakt door nagekomen afrekeningen van het rijk met betrekking tot de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum over de jaren 2008 en 2009. Ons aandeel hierin is 46%. Het aandeel van Horst aan de Maas is met hun afgerekend.

85


Het resultaat op de lasten is per saldo € 114.000 voordelig. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het gereserveerde voordeel vanuit de septembercirculaire 2009 in 2010 vrij valt ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2010. Algemene baten en lasten Dit product vertoont een voordeel van € 554.000, bestaande uit € 4.000 lagere baten en € 558.000 lagere lasten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het afzonderlijke hoofdstuk “Algemene baten en lasten”. Baten onroerend zaak belasting gebruikers / eigenaren - Opbrengst woningen Bij het vaststellen van de belastingtarieven (begroting 2010) is uitgegaan van een te hoge gemiddelde WOZ-waarde. Het aantal belaste objecten is daarentegen uiteindelijk hoger uitgevallen omdat bij het opstellen van de begroting de objecten van Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren niet waren meegenomen. Daardoor is de begrote belastingopbrengst voor woningen toch gerealiseerd. - Opbrengst niet- woningen De OZB-opbrengst van niet-woningen is hoger dan begroot (€ 96.000) omdat het aantal belaste objecten hoger is dan begroot. De reden hiervoor is o.a. dat er in 2010 een aantal niet-vrijgestelde objecten (waaronder bedrijfsterreinen) alsnog in de WOZ-administratie zijn opgenomen. Toeristenbelasting Bij de begroting 2010 is uitgegaan van een tarief van € 0,75. De raad heeft in december 2009 het tarief vastgesteld op € 0,70 per overnachting, wat zorgt voor een nadeel van € 22.000. Daarnaast is het aantal overnachtingen minder dan verwacht waardoor het totale nadeel op de toeristenbelasting € 63.000 is. Lasten heffing/invordering gemeentelijke belastingen In 2010 heeft er extra invorderingsactiviteit plaatsgevonden, waardoor hogere inkomsten uit aanmaningen en dwangbevelen zijn gegenereerd (€ 66.000). Dit kon worden gerealiseerd binnen de bestaande bezetting, met minder extern advies (€ 13.000). Saldo kostenplaatsen Dit product laat een bruto voordeel zien van € 604.000. Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: • Overige personeelslasten € 211.000 voordeel Dit voordeel komt voornamelijk door lagere opleidingskosten. In verband met de werkdruk is hiermee terughoudend om gegaan. Daarnaast dienen een aantal opleidingen (IBP) in 2011 plaats te vinden waardoor in 2010 geen uitgaven hiervoor hebben plaatsgevonden. Op grond van een B&W besluit van 11 januari 2011 wordt voorgesteld om € 82.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2011 t.b.v. opleidingen IBP-ICT. •

Tijdelijke huisvesting € 117.000 voordeel Vooraf is een inschatting gemaakt van de kosten van de tijdelijke huisvesting en welk deel hiervan in 2010 besteed zou worden. Naar nu blijkt zullen een gedeelte van deze kosten in 2011 gemaakt worden. Deze kosten worden gedekt door de reserve renovatie gemeentehuis. De onttrekking uit de reserve renovatie gemeentehuis is hierdoor dus ook € 117.000 lager.

•

ICT: infrastructuur en IBP € 68.000 voordeel Dit betreft voornamelijk niet bestede budgetten voor telefoonkosten en servicecontracten van software die nog niet geïmplementeerd zijn maar waarvan de kosten wel geraamd zijn. Daar tegenover staan hogere kapitaallasten op ICT-middelen die eerder in gebruik zijn genomen dan was geraamd. Per saldo is sprake van een klein nadeel van € 4.000. Daarnaast is er sprake van niet bestede budgetten IBP-ICT € 72.000 omdat de uitvoering vertraagd is. Op grond van een B&W besluit van 11 januari 2011 wordt voorgesteld om € 70.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2011.

•

Resultaat afdelingskostenplaatsen € 202.000 voordeel Dit betreft voornamelijk niet bestede budgetten van personeel derden doordat terughoudend is omgegaan met de inhuur van derden en omdat ten opzichte van de norm van 1.300 uur, productiever is gewerkt. Hierdoor was ook geen inhuur nodig. Daarnaast zijn echter ook een aantal werkzaamheden in 2010 niet uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen in 2011 worden opgepakt. Op grond van B&W besluiten van 11 en 18 januari 2011 wordt voorgesteld om in totaal € 62.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2011 ten behoeve van de re-integratiewerkzaamheden € 26.000, IBP personeel derden publieksdiensten € 18.000 en schuldhulpverlening € 18.000.

86


Daarnaast is er op jaarwedden sprake van een nadeel van € 104.000. Op een loonsom van ruim € 20 mln. is dit een (minimale) afwijking van 0,5%. Het nadeel kan voor een groot gedeelte verklaard worden doordat de kosten voor vrijwilligers van de brandweer met een vertraging van een kwartaal verantwoord worden in de financiële administratie. Dit betekent dat de kosten van bijvoorbeeld het vierde kwartaal 2010 verantwoord zouden worden in het eerste kwartaal van 2011. Dit is vanuit een financieel technische verantwoording van uitgaven niet gewenst. Om dit te herstellen is in deze jaarrekening een eenmalige extra last van ruim € 73.000 genomen. Recapitulatie Bruto voordeel kostenplaatsen Resultaatbestemming: • Opleidingen: • IBP-ICT • Personeel derden ( re-integratie etc.) Netto voordeel kostenplaatsen

€ € -

604.000

82.000 70.000 62.000 - 214.000 € 390.000

87


88


Algemene baten en lasten In Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien is in het meerjarig financieel overzicht het product Algemene baten en lasten opgenomen. In dit onderdeel wordt dit product gesplitst in activiteiten en per activiteit een korte toelichting gegeven. Het product laat een resultaat zien van € 553.000 positief. Omschrijving

Begroting primair

Budgetwijziging

Reserveringen personeel baten en lasten - salariskosten - taakstelling salariskosten Reservering uitgaven interne organisatie Inkoop en aanbesteding Uitvoeringskosten algemene baten en lasten Projectmatig werken

465

Begroting ná wijzig. -

-465

-465

465

300

-133

-173

173

Rekening

Saldo -

-

-

167

31

136

-

-

135

135

135

-

27

27

27

-

176

259

Koepelorganisatie 3 hoofdthema's

176

Onvoorziene uitgaven

444

56

500

Totaal

909

96

1.005

-83 500

452

553

Reserveringen personeel baten en lasten Deze kostenplaats dient als stelpost voor de taakstelling voor functies waarvoor geen dekking aanwezig is. (Taakstelling) salariskosten Op deze post waren de jaarwedden voor 6,05 fte geraamd ter hoogte van € 465.000. Hiertegenover stond een taakstelling. Deze taakstelling is gedurende het jaar opgelost doordat medewerkers bijvoorbeeld een andere functie hebben aanvaard. Reservering uitgaven interne organisatie Deze post bestond uit een budget dat kan worden ingezet om de incidentele kosten te dekken die noodzakelijk zijn om permanent de organisatie door te ontwikkelen. Tussentijds is een gedeelte van het budget overgeheveld voor een verbeterplan van de afdeling Bestuurszaken (€ 54.000) en de inhuur van een interim-manager voor het project Werkplein (€ 79.000) Omdat terughoudend is omgegaan bij het toekennen van aanvragen aangezien rekening is gehouden met overschrijdingen op andere personele budgetten laat het budget een overschot zien van € 136.000. De grootste uitgaven in 2010 op het organisatieontwikkelingsbudget hebben betrekking op: het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO); inpassing UWV Werkplein;

Inkoop en aanbesteding In de programmabegroting 2010 is een structurele taakstelling opgenomen voor aanbestedingsvoor- en nadelen. Voor 2010 betreft dit een bedrag van € 173.000. De taakstelling 2010 is met de volgende inkooptrajecten gerealiseerd: Aanbestedingen Openbare Ruimte Aanbesteding openbare verlichtin Totaal

-

137.000 36.000 173.000

Uitvoeringskosten algemene baten en lasten Uren projectleider/-assistent Hier worden de uren voor projectleiders en de projectassistenten begroot voor zover er nog geen concrete aanwijsbare projecten zijn. Voor de projecten die gefinancierd zouden worden uit het grondbedrijf is een taakstelling opgenomen. In de loop van 2010 zijn de “gereserveerde” projecturen voor een deel toegerekend aan projecten, zoals project Oirlo, gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Noord-West hoek, Brukske, Gouden Leeuw en de Sporthal. Voor het andere deel zijn de vacature-uren ingeleverd en de taakstelling afgeboekt.

89


Tenslotte zijn er uren besteed aan reguliere projecten die ook van deze reserveringspost afgeboekt hadden moeten worden, dit is per abuis niet gedaan waardoor deze uren voor een bedrag van €136.000 hier zijn blijven staan. Koepelorganisatie 3 hoofdthema’s Ten behoeve van de 3 hoofdthema’s (renovatie gemeentehuis, grenswijziging en informatiebeleidsplan) is een koepelorganisatie opgezet om maximale afstemming tussen deze 3 projecten te bewerkstelligen. Hiervoor zijn projectleiderskosten en communicatiekosten gemaakt. In de begroting is alleen rekening gehouden met de kosten van interne uren, de overschrijding betreft de communicatiekosten. Deze overschrijding hangt samen met het overschot op het budget voor organisatieontwikkeling (zie hierboven bij uitgaven interne organisatie). Onvoorziene uitgaven Jaarlijks wordt een post onvoorzien geraamd ten behoeve van onvoorziene zaken. De omvang van dit budget is gebaseerd op de norm die is vastgesteld in de kadernota post onvoorziene uitgaven (0,6% van het genormeerd uitgavenniveau). In afwijking van dit standpunt is in het kader van een sluitende programmabegroting 2010 besloten de post “onvoorzien structureel” te halveren. Volgens de primaire programmabegroting 2010 was het budget op de post onvoorziene uitgaven € 183.000. Daarnaast sloot de programmabegroting 2010 met een overschot van € 261.000. Na de twee bestuursrapportages en de in 2010 aangenomen raadsvoorstellen komt deze post uit op € 500.000. Dit is het geraamde jaarrekeningresultaat 2010. Voor een nadere analyse tussen het geraamde en het werkelijke jaarrekeningresultaat 2010 verwijzen wij naar het hoofdstuk “algemeen beeld van de rekening”. Overzicht incidentele baten en lasten Bij het beoordelen van de financiële positie van een gemeente is het van belang dat tegenover structurele lasten structurele baten staan (materieel begrotingsevenwicht). Incidentele lasten kunnen worden gedekt door structurele baten. Het is niet wenselijk dat structurele lasten gedekt worden door incidentele baten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat een overzicht van de incidentele baten en lasten wordt opgenomen. Hiermee wordt beoogd duidelijkheid te geven omtrent de aard van de baten en lasten en informatie te verschaffen voor de beoordeling van de financiële positie. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de totstandkoming van het overzicht incidentele baten en lasten: Incidenteel karakter: maximaal 3 jaar. Stuctureel karakter: minimaal 4 jaar. En daarmee geen onderwerp in dit overzicht. Het nieuwe begrotingsjaar is telkens het basisjaar. Er wordt dus alleen vooruit gekeken en niet naar het verleden. Eenmalige hogere of lagere lasten, die worden gecompenseerd door hogere of lagere baten of lagere of hogere stortingen in reserves, worden niet meegenomen in het overzicht incidenteel. Prijs en looninflaties of afwijkende inflaties bijv. o.b.v. inwoneraantallen, worden niet gezien als een incidentele last of baat. Systematische dalingen of stijgingen van budgetten met bijv. € 50.000 of € 100.000 per jaar, worden niet gezien als incidenteel. Een onderwerp als 'verkiezingen', waarvoor 1x in de 4 jaar extra kosten gemaakt worden, wordt wel als incidentele last gezien. Budgetten die jaarlijks voor 1 jaar 'verlengd' worden, maar niet structureel in de meerjarenbegroting opgenomen zijn, worden als incidenteel beschouwd. De basis post 'onvoorzien structureel en incidenteel' wordt niet meegenomen in het overzicht incidentele baten en lasten (jaarrekening). Alleen de extra toevoeging middels raadsvoorstellen wordt opgenomen in het overzicht incidenteel. De inzet van de 'bespaarde rente incidenteel' wordt opgenomen in het overzicht incidentele baten en lasten. Het inzetten van deze post wordt als incidenteel beschouwd, ook al gebeurt dit in de komende 4 jaar. De MUIP aanvragen met een budget voor maximaal 3 jaar worden opgenomen in het overzicht incidenteel. Begrotingswijzigingen worden voor zien van een label incidenteel dan wel structureel, afhankelijk van het aantal jaren waarover de begrotingswijziging loopt. Baten en lasten van grondexploitaties zijn niet meegenomen in onderstaand overzicht.

90


Onderstaande tabel geeft een overzicht van de incidentele baten en lasten die eenmalig de uitkomst van het rekeningsaldo over 2010 beïnvloed hebben.

Onderwerp Gemeentelijke herindeling Het groene goud Parkeergarage Gouden Leeuw Gebiedsontwikkeling Energie en klimaat Circuit de peel Bouwfonds limburgse gemeenten BTW compensatiefonds Overige incidentele baten Totaal incidentele baten

91 89 947 66 68 53 143 280 201 1.938

Accommodatie gemeentehuis Tijdelijke huisvesting Projecten ibp-ict Gemeentelijke herindeling Parkeergarage Gouden Leeuw Innovatiecentrum Combinatiefuncties Sociale paragraaf masterplan Brukske Bestekken openbare ruimte Subsidieregeling afkoppelen regenwater Energie en klimaat Circuit de peel Startersleningen Reclamebelasting Overige incidentele lasten Totaal incidentele lasten

145 930 436 801 80 60 240 109 58 77 193 71 -255 122 406 3.473

Saldo incidentele baten - lasten

-1.535

91


92


1.5. Paragrafen Inleiding paragrafen In weten regelgeving is bepaald dat een aantal overstijgende thema’s nader toegelicht moeten worden. Dat betreft de volgende paragrafen: A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen C. Onderhoud van kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid In het kader van de duale begroting is elke gemeente verder vrij om aanvullende paragrafen te definiëren. H. Rechtmatigheid. In de begroting is een aparte paragraaf opgenomen over rechtmatigheid. Vanaf de programmaverantwoording 2009 is ervoor gekozen om risicomanagement onder te brengen bij de paragraaf weerstandsvermogen en rechtmatigheid bij de paragraaf bedrijfsvoering. I.

Gebiedsgericht werken Opgenomen vanwege de politiek- bestuurlijke relevantie.

J.

Investeringen Geeft inzicht in de stand van zaken van de investeringen die zijn gepland. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan investeringen die ouder zijn dan 2 jaar en aan de investeringen die zijn aangemerkt als majeur project.

K. Begrotingscriterium Met ingang van 2004 heeft de accountantscontrole naast de controle op de getrouwheid van de jaarrekeningen ook betrekking op de rechtmatigheid van baten en lasten. Onderdeel van de rechtmatigheidcontrole is het begrotingscriterium. In de programmaverantwoording leggen wij per paragraaf verantwoording af over het gevoerde beleid in 2010.

93


94


Paragraaf A. Lokale heffingen De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Venray. Belangrijk omdat wij deze heffingen zelf opleggen aan onze burgers. Bij de lokale heffingen maken we onderscheid in heffingen die vallen onder de algemene dekkingsmiddelen en heffingen die daar niet onder vallen. Bij de eerste groep moet gedacht worden aan de onroerende-zaakbelastingen. Bij de tweede groep moet gedacht worden aan de rioolheffing en afvalstoffenheffing die slechts maximaal kostendekkend mogen worden opgelegd. De lokale heffingen vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken tenslotte de burger direct in de portemonnee. Dat is ook vaak de reden dat de burger waar voor zijn geld wil zien. De lokale heffingen zijn en blijven dan ook sterk in de (politieke) belangstelling staan. Met name bij de lokale heffingen die als algemeen dekkingsmiddel kunnen worden ingezet is het van belang dat de gemeente aan de burgers kan laten zien wat zij hiervoor terugkrijgen. Er is dan ook een belangrijke taak voor de raad weggelegd haar normerende, sturende en controlerende taak goed uit te voeren om naast het beheersbaar houden van de ontwikkeling van de lastendruk ook te blijven nagaan of de burger wel waar voor zijn geld krijgt. Hiermee is dan ook meteen het belang van deze paragraaf aangegeven. In deze paragraaf zal worden ingegaan op de navolgende onderdelen: • Gerealiseerd inkomsten • Gerealiseerd beleid lokale heffingen • Lokale lastendruk • Gerealiseerd kwijtscheldingsbeleid

Gerealiseerde inkomsten Op basis van het belastingscenario zijn voor 2010 de volgende opbrengsten gerealiseerd Omschrijving

Begroting

Onroerende zaakbelastingen

Rekening

9.570

Saldo

9.670

100

- eigenaren-gedeelte

7.273

7.496

223

- gebruikers-gedeelte

2.300

2.174

-126

- kwijtscheldingen

-3

Afvalstoffenheffing - opbrengst

2.919

- kwijtscheldingen

-87

Rioolheffing 3.690

- kwijtscheldingen

-49

3 2.885

2.957

53 38

-72 3.641

- opbrengst

Baatbelasting

0 2.832

15 3.592

3.632

-49 -58

-40

9

16

15

-1

329

265

-64

Leges

2.450

2.599

149

Parkeerbelasting

1.463

1.399

-64

40

34

-6

Water-/toeristenbelasting

Marktgelden Brandweerrechten

2

8

6

Lijkbezorgingrechten

103

92

-11

Havengelden

200

235

35

Reclamebelasting

133

146

13

20.779

20.940

161

Totaal

In Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien is toegelicht wat de oorzaak is van de diverse verschillen.

95


Gerealiseerd beleid lokale heffingen Het uitgangpunt bij het gerealiseerde beleid vormt de Programmabegroting 2010 en het raadsvoorstel “Voorstel tot wijziging van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven” is door uw raad vastgesteld in december 2009. Het gerealiseerde beleid is: Het belastingniveau dient een reële bijdrage te leveren aan de gestelde ambities. Het streven naar een belastingdruk (uitgedrukt via het belastingpakket OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffingen) die, per meerpersoonshuishouden, zoveel mogelijk gelijk aan of onder het gemiddelde van de provincie Limburg ligt. Ten aanzien van het structureel sluitend maken van de meerjarenbegroting gelden de navolgende overwegingen: • Bij dekking nieuw beleid allereerst de afweging maken of er mogelijkheden bestaan financiële dekking binnen bestaand beleid te verkrijgen. Het kostendekkend maken van de heffingen en tarieven ten aanzien van diensten die direct ten • goede van de burger komen (leges, rioolheffing, afvalstoffenheffing). • Een extra verhoging van de onroerende-zaakbelastingen pas doorvoeren nadat alle mogelijkheden zijn overwogen en er onvoldoende dekkingsmiddelen te genereren zijn. • Bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2007 is een meerjarige doorkijk gemaakt voor de jaarlijkse tariefstijgingen van de parkeerbelastingen. Medio 2008 is een uitgebreide nota “Tariefstelling en investeringen parkeren” in de raad besproken. De raad heeft destijds besloten tot een tariefstijging van 2,25%. De baatbelastingen is geheven op basis van de door de raad in het verleden genomen raadsbesluiten. In de programmabegroting 2008 is afgesproken om het tarief toeristenbelasting na vier jaar te verhogen naar een bruikbaar tarief. Het tarief bedroeg daarom in 2010 € 0,70. De tarieven marktgelden zijn gestegen met het inflatiepercentage volgens het CPB. De tarieven leges, rioolaansluitrecht, precariobelasting, lijkbezorgingrechten, brandweerrechten, havengeldbelasting en reclamebelasting zijn gestegen met 2,25% inflatiecorrectie. Lokale lastendruk Belastingdruk per inwoner In de programmabegroting is aangegeven dat het belastingniveau een reële bijdrage moet leveren aan de gestelde ambities. Het streven naar een belastingdruk (uitgedrukt via het belastingpakket OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffingen) die, per meerpersoonshuishouden, zoveel mogelijk gelijk aan of onder het gemiddelde van de provincie Limburg ligt. Dat deze doelstelling is behaald blijkt uit de door de verstrekte cijfers van de provincie Limburg. De belastingdruk voor het belastingpakket 2010 per huishouden van OZB eigenaar (woonruimten, dus zonder bedrijven), rioolheffing en afvalstoffenheffing in vergelijking met regionale cijfers (Provincie Limburg) geeft het volgende beeld te zien. Belastingdruk per huishouding 2010

Venray

Provicie Limburg

Onroerende zaakbelastingen

209,85

205,90

Rioolheffing

193,44

182,41

Afvalstoffenheffing

197,68

259,30

600,97

647,61

Totaal

(bron: belastingoverzicht 2010 Limburgse gemeenten uitgegeven door Provincie Limburg. In het belastingoverzicht vallen binnen het begrip woning ook de bijzondere capaciteit bijzondere woongebouwen zoals het Vincent van Gogh instituut en vliegbasis De Peel).

Belastingdruk 2007 – 2010 Gemeente Venray per huishouden en bedrijf Artikel 16 lid 5 van de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) geeft aan dat het college bij de jaarrekening verslag doet van de ontwikkeling van de lokale lastendruk voor éénpersoonshuishouden, meerpersoonshuishouden en bedrijven. Onderstaand wordt hiervan een overzicht weergegeven.

96

Programmaverantwoording 2010 Lastendruk

2007

stijging

2008

stijging

2009*

stijging

2010*

stijging

éénpersoonshuishoudens OZB eigenaar

210,10

2,19%

214,92

2,29%

217,31

1,11%

209,85

-3,43% 5,52%

Rioolrecht eigenaar

67,44

6,73%

71,15

5,50%

75,06

5,50%

79,20

Rioolrecht gebruiker

48,72

5,45%

51,36

5,42%

54,12

5,37%

57,12

5,54%

163,88

-1,61%

150,76

-8,01%

150,14

-0,41%

150,00

-0,09%

490,14

1,78%

488,19

-0,40%

496,63

1,73%

496,17

-0,09%

2,19%

214,92

2,29%

217,31

1,11%

209,85

-3,43%

Afvalstoffenheffing Totaal

meerpersoonshuishoudens OZB eigenaar

210,10

Rioolrecht eigenaar

67,44

6,73%

71,15

5,50%

75,06

5,50%

79,20

5,52%


97,20

4,79%

102,60

5,56%

108,24

5,50%

114,24

5,54%

205,92

-1,29%

197,16

-4,25%

192,76

-2,23%

197,68

2,55%

580,66

1,84%

585,83

0,89%

593,37

1,29%

600,97

1,28%

Afvalstoffenheffing Totaal

bedrijven OZB eigenaar

947,09

2,43%

972,07

2,64%

1.001,30

3,01%

974,02

-2,72%

OZB gebruiker

758,74

2,39%

778,78

2,64%

802,19

3,01%

780,02

-2,76% 5,52%

Rioolrecht eigenaar

67,44

6,73%

71,15

5,50%

75,06

5,50%

79,20


97,20

4,79%

102,60

5,56%

108,24

5,50%

114,24

5,54%

1.870,47

2,68%

1.924,60

2,89%

1.986,79

3,23%

1.947,48

-1,98%

Totaal

* cijfers 2009 zijn excl. Meerlo-Wanssum. Cijfers 2010 zijn incl. Meerlo-Wanssum De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 1. OZB = gemiddelde huis-/bedrijfseigenaar met een huis/bedrijf met een gemiddelde economische waarde (WOZwaarde). 2. Rioolheffing = gemiddelde rioolheffing (eigenaar en gebruiker) één- en meerpersoonshuishoudens en bedrijf per aansluiting. 3. Afvalstoffenheffing = gemiddelde afvalstoffenheffing één- en meerpersoonshuishouden per aansluiting. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing, hiervoor dient door de bedrijven zelf gezorgd te worden.

We merken op dat de stijging van de lastendruk voor het onderdeel OZB-eigenaren van één- en meerpersoonshuishoudens is gedaald met 3,43%. Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging van MeerloWanssum (daling gemiddelde lastendruk) en verdiscontering van de opbrengst hondenbelasting in de opbrengst OZB. Daarnaast zijn de tarieven verhoogd met de macronorm voor 2010 van 3,25%. Belastingdruk 2010 bij een meerpersoonshuishouden met omliggende gemeenten Gennep Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

Venray

Bergen

Peel en Maas

Horst a/d Maas

Venlo

147,11

209,85

181,83

180,18

279,60

215,66

212,7

193,44

181,13

219,16

175,00

174,66

235,5

197,68

241,07

217,7

195,00

279,31

595,31

600,97

604,03

617,04

649,60

669,63

(bron: belastingoverzicht 2010 Limburgse gemeenten uitgegeven door Provincie Limburg. In het belastingoverzicht vallen binnen het begrip woning ook de bijzondere capaciteit bijzondere woongebouwen zoals het Vincent van Gogh instituut en vliegbasis De Peel).

Gerealiseerde kwijtscheldingsbeleid Het aanvragen van kwijtschelding is mogelijk voor: • Onroerende-zaakbelastingen • Afvalstoffenheffing • Rioolheffing Kwijtschelding wordt alleen verleend aan natuurlijke personen die geen bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefenen. Of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt getoetst aan de betalingscapaciteit en de hoogte van het vermogen van een belastingschuldige (hier zijn normeringen voor). Minimaal 80% van de betalingscapaciteit dient te worden aangewend ter voldoening van belastingschulden. De betalingscapaciteit

97


wordt berekend door het netto besteedbaar inkomen te verminderen met de genormeerde kosten van bestaan. De kosten van bestaan worden uitgedrukt in een percentage van de normuitkering die de belastingschuldige naar de normen van de bijstandsregelgeving per maand zou kunnen krijgen. De raad heeft in het verleden besloten de regeling voor kwijtschelding zo ruim mogelijk toe te passen. Vanaf 1997 heeft de raad het normbedrag voor levensonderhoud vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm. Het gehanteerde normbedrag is het maximale bedrag dat gemeenten mogen hanteren volgens de invorderingswet 1990 en de daarbij behorende uitvoeringsregeling. Om belastingplichtige te prikkelen in hun aanbiedgedrag van huishoudelijk afval is de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing variabel recht is gebaseerd op het aantal ledigingen van het voorgaande kalenderjaar tot het maximum van het gemiddeld aantal ledigingen (van het volume van de container) in de Gemeente Venray. Aantal kwijtscheldingsverzoeken Geheel toegekend

2007 863

2008 867

2009 890

2010 941

98


Paragraaf B. Weerstandvermogen Ìn deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het vermogen van de gemeente om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat het bestaande beleid daarvoor moet worden aangepast. Hiervoor is inzicht vereist in de omvang, de achtergronden en de verhouding van de risico's ten opzichte van de aanwezige reserves. In de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (raadsbesluit 5 april 2005) is in artikel 17 "Weerstandsvermogen en risicomanagement" opgenomen dat het college in deze paragraaf jaarlijks een actueel overzicht geeft van: risico's van materieel belang, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en een inschatting van de • kans dat deze risico's zich voordoen; • de weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van risico's van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen; welke vervolgacties worden ondernomen om de risico's te beheersen. • Een risico is een onzekere of onverwachte gebeurtenis met een bepaalde kans die schade, een nadelig effect of zelfs een bedreiging kan vormen voor de te behalen doelstellingen waarbij de ernst of de impact ervan kan verschillen. We maken een onderscheid in drie hoofdgroepen van risico’s: a. financiële risico’s b. risico’s van eigendommen c. bedrijfsvoeringsrisico’s Risicomanagement is het proces waarbij op een systematische wijze risico’s worden beheerst. Dit betekent primair risico’s voorkomen; door bewustwording bij management en medewerkers, o.a. door afwegingen in te bouwen in relevante werkprocessen en bij besluitvorming. Vervolgens dient er een tijdige signalering/inventarisatie van risico’s plaats te vinden en zijn er adequate maatregelen te nemen gericht op het voorkomen of minimaliseren van de impact. De uitgangspunten zijn opgenomen in de nota risicomanagement die de raad in 2007 heeft vastgesteld. Het doel om risicomanagement in onze organisatie te verankeren is ten dele gerealiseerd. Voor 2011 staat de doorontwikkeling van dit instrument van een tool of control naar een tool of management gepland. De gesignaleerde risico’s zijn beoordeeld, geclassificeerd en hieraan zijn risicostrategieën gekoppeld: • Beheersen, door aanvullende maatregelen in de administratieve organisatie/interne controle. • Overdragen, door verzekeren,uitbesteden, garanties, etc. Vermijden, door staken van activiteiten, doelen te veranderen/aanpassen, etc. • • Accepteren, door het bewust nemen van een (aanvaardbaar) risico om de doelen te bereiken. Op basis van de risico-inventarisatie en de bepaalde strategie worden materiële risico’s omgerekend naar financiële consequenties, voor zover kwantificering mogelijk/zinvol is. De weerstandscapaciteit bestaat uit de vermogenscomponenten en andere bronnen waarover de gemeente beschikt en die niet nodig zijn voor de reguliere bedrijfsvoering. De belangrijkste elementen betreffen: a. algemene reserves: een onderdeel van het eigen vermogen, gevormd uit overschotten uit de exploitatie, welke in principe vrij aanwendbaar is; b. bestanddelen van de bestemmingsreserves: een reserve voor een vastgelegde toekomstige aanwending waarbij op het moment van vorming nog geen verplichting jegens een derde bestaat; c. stille reserves; meerwaarden van activa zonder boekwaarde of die op de balans zijn gewaardeerd tegen een boekwaarde die lager is dan actuele verkoopwaarden Daarnaast mogen worden meegenomen: - begrotingsruimte: post onvoorzien en een eventueel begroot positief resultaat (alleen van toepassing bij de begroting, niet bij de jaarrekening); - onbenutte belastingcapaciteit: verschil tussen fictieve belastingopbrengst bij het maximumtarief en de werkelijke opbrengsten. Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om risico’s van materiële betekenis te kunnen opvangen, zonder te hoeven ingrijpen in de normale bedrijfsvoering. De gemeente streeft naar een weerstandsratio tussen 0,8 en 1,0. Dit betekent dat minimaal 80% en maximaal 100% van de risico’s afgedekt moet zijn door de aanwezige weerstandscapaciteit. De provinciaal toezichthouder geeft aan voorkeur te geven aan een ratio van minimaal 1,0. Dit sluit ook aan bij het voorzichtig financieel beleid dat de gemeente hanteert. Deze paragraaf geeft uw raad inzicht in de risico's, de risicostrategie die wordt toegepast, de weerstandscapaciteit en uiteindelijk het weerstandsvermogen.

99


Risico’s De risico’s van de gemeente worden ingedeeld in de volgende categorieën: a. financiële risico’s (met specifieke subparagraaf grondbedrijf) b. risico’s op eigendommen c. operationele risico’s samenhangend met de interne bedrijfsvoering In de onderstaande risicomatrix zijn de risico’s opgenomen.

Risicogebied Financiën Eigendommen Interne bedrijfsvoering Totaal algemeen Grondbedrijf Totaal

Risicobedrag

Kans (%)

max

min

103.217

97.700

1.270

1.270

PM

PM

Risico

Componenent

simulatie

incidenteel

structureel

3

3.315

1.862

1.475

25

318

318

PM

PM

PM

104.487

98.970

3.633

2.180

6.943

nvt

6.943

6.943

111.430

98.970

10.576

9.123

Totaal risico in 4 jaar 4.820 318

PM

PM

1.475

5.138 6.943

1.475

12.081

A. Financiële risico’s De volgende risico’s zijn expliciet benoemd en gekwantificeerd • Planschade Planschade treedt op als een bestemmingsplan of andere ruimtelijke procedure leidt tot een planologisch minder gunstige situatie voor betrokkenen ten opzichte van het oude planologische regime. Vormen van planschade zijn waardevermindering van het eigendom of inkomensderving. Bij particuliere initiatieven sluit de gemeente een overeenkomst met initiatiefnemers waarin planschade die optreedt als gevolg van het initiatief wordt verhaald op de initiatiefnemer. Bij omvangrijke gemeentelijke projecten is het gebruikelijk om onderzoek te (laten) verrichten naar mogelijke planschade en dit op te nemen in de exploitatie. Bij actualisatie van bestemmings-plannen wordt in principe zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande en vergunde situatie, waardoor het risico op planschade relatief beperkt is. Schadeclaims die uiteindelijk in dit verband worden toegekend, en niet afgewenteld kunnen worden vormen een financieel risico. • OJC Dingus Het Hof in Den Bosch heeft op 17 oktober 2006 bepaald dat Dingus terzake het niet renoveren van Dingus geen schade van de gemeente kan vorderen omdat het niet doorgaan van de renovatie in overwegende mate aan Dingus zelf was te wijten. Ook is de door de kantonrechter gegeven vrijstelling van de verplichting om huur te betalen door het Hof opgeheven. Met betrekking tot de door Dingus gestelde en van de gemeente te vorderen schade als gevolg van achterstallig onderhoud heeft het Hof bepaald dat Dingus het achterstallig onderhoud, de schade en het oorzakelijk verband tussen beiden moet aantonen. Daarvoor moet Dingus een afzonderlijke schadestaatprocedure opstarten. Dingus is van mening dat een aanzienlijk bedrag aan schadevergoeding van de gemeente kan worden gevorderd. De gerechtelijke actie is nog niet ingesteld. Voorts onderzoekt Dingus de mogelijkheden de arresten van het Hof aan te vechten, zulks vanwege beweerdelijk door de gemeente gepleegd bedrog. De kans dat Dingus in deze acties slaagt wordt als zeer gering ingeschat. • Open-eind-regelingen Open-eind-regelingen zijn door hun aard steeds structurele risicofactor en kunnen leiden tot hogere uitgaven dan oorspronkelijk werd beoogd. Dit betreft m.n. het beleidsterrein sociale zaken en werkgelegenheid. De belangrijkste open-eind-regelingen en waarvan de risico’s zijn gekwantifi-ceerd betreffen: Wet Werk en Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Leerlingenvervoer Bijzondere bijstand Wet inburgering Wet werk en bijstand (WWB) Sinds de komst van de WWB zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de tekorten welke ontstaan op het budget voor de bijstandsuitkeringen (inkomensdeel) en het re-integratiebudget (werkdeel). Daartegenover staat dat een overschot op het inkomensdeel door de gemeente mag worden gehouden. Een overschot op het werkdeel moet aan het Rijk worden terugbetaald.

100


Het beleid van de gemeente Venray is er dan ook op gericht om de instroom in de bijstand te beperken en de uitstroom uit de bijstand te bevorderen. Op deze wijze moet bereikt worden dat we met de beschikbare middelen uitkomen. Door de economische recessie is er sprake van een stijgend aantal klanten voor een uitkering. Bovendien zijn er door veranderde wetgeving (wet Wij) nieuwe doelgroepen ontstaan, zoals ZZP’ers en jongeren. De verwachting is echter wel dat in 2011 het aantal uitkeringsgerechtigden stabiliseert en vervolgens bij een verder economisch herstel vlot zal afnemen. Daarnaast dienen we, in het kader van de rijksbezuinigingen, rekening te houden met een verdere daling van het Participatiebudget. Het Participatiebudget bestaat uit de middelen voor de inburgering (Wet inburgering), de middelen voor volwasseneneducatie (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en de re-integratiemiddelen (Wet werk en bijstand). Ook is de verwachting dat op korte termijn, wellicht al per 1-1-2012, de Regeling Onderkant Arbeidsmarkt in werking treedt, waarbij Wsw, Wajong en WWB/Wij samengevoegd waarbij een nieuwe financieringssystematiek wordt gehanteerd. Landelijk bestaan er zorgen over de hoogte van het budget dat gemeenten krijgen om deze regeling uit te voeren. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De Wmo-uitgaven zijn in de afgelopen jaren gestegen. Dit is onder andere veroorzaakt door de toename van het aantal aanvragen en verhoging van het uurtarief hulp bij het huishouden. Dat er een stijging is in het aantal aanvragen , is mogelijk een gevolg van het zelf indiceren (doelstelling is 90% van de aanvragen), het mondiger zijn van klant, meer bekendheid van de WMO (WMO-krant en WMO-brochures). De gemeente is zelf gaan indiceren om een snellere doorstroming van aanvragen te bereiken en om “achter de voordeur” bij de klant te komen zodat WMO-breed de situatie bekeken kan worden. De voorgenomen bezuinigingen op de WMO lijken gezien het vorenstaande moeilijk mogelijk. Leerlingenvervoer Voor het schooljaar 2011-2012 wordt het leerlingenvervoer Europees aanbesteed. Daarnaast is het budget 2011 initieel verhoogd tot de kosten van 2010. De kans dat een budgetoverschrijding plaatsvindt is hiermee verkleind. Bijzondere Bijstand In 2010 zijn de uitgaven op bijzondere bijstand en minimavoorzieningen toegenomen als gevolg van onder andere de economische recessie en verbetering van de communicatie naar de burger. Dit heeft geleid tot budgetoverschrijding. De verwachting is dat de uitgaven in 2011 niet zullen dalen. De gemeenteraad heeft besloten niet te bezuinigen op de minima. Vanuit het Rijk worden echter bezuinigingen aangekondigd die wel gevolgen hebben voor de minima. Wet inburgering De middelen voor de uitvoering van de Wet inburgering maken deel uit van het Participatiebudget. We dienen rekening te houden, als gevolg van rijksbezuinigingen, met een verdere daling van het Participatiebudget. In de praktijk blijken we echter jaarlijks over voldoende middelen te beschikken om de doelgroepen zoals vermeld in de verordening Wet inburgering van een inburgeringstraject te voorzien. De verwachting is dat dit in 2011 ook van toepassing zal zijn. Verbonden partijen • Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Daarnaast voeren de verbonden partijen vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. In de paragraaf Verbonden partijen gaan wij nader in op de soorten verbonden partijen en de bijbehorende financiële risico’s. • Garantstellingen In 2011 wordt een garantstellingsbeleid geformuleerd, waarin een aantal onderdelen worden vastgelegd die er toe bijdragen dat risico’s m.b.t. verleende garantstellingen worden verkleind. Er wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd waaronder garantstelling wordt verleend, Deze uitgangspunten geven op een aantal belangrijke onderdelen aan hoe de gemeente verzoeken tot garantstelling beoordeelt. In de verordening “gemeentegaranties geldleningen” worden de voorwaarden opgenomen waaronder garantstellingen worden verleend. Het gaat hierbij over voorwaarden aan de aanvrager, de geldverstrekker als de garantstelling zelf.

101


-

In het beleid wordt duidelijk vastgelegd hoe we het beheer van verleende garantstellingen regelen binnen de gemeente Het beleid bevat richtlijnen hoe we komen tot een reële inschatting van de risico’s die we lopen t.a.v. openstaande garantstellingen. Hierbij worden de soorten garantstellingen die we kennen binnen de gemeente ingedeeld in een risicoprofiel.

Daarnaast onderkennen we de volgende risico’s, welke dusdanig algemeen zijn of onvoldoende concreet zijn, dat ze niet worden gekwantificeerd. Mochten deze risico’s zich manifesteren, moeten ze door de algemene reserve worden opgevangen. • Economische recessie; Zoals eerder aangekondigd zijn de gevolgen van de recessie ook voor de Gemeente Venray aanzienlijk. Zowel de inkomstenkant alsook de uitgavenkant staan onder druk. De inkomsten kant krijgt onder andere te maken met kortingen van het rijk, verminderde of latere inkomsten van het grondbedrijf en met lagere bouwleges. De uitgaven daarentegen zullen zonder maatregelen ook hoger worden omdat door de economische situatie er meer beroep zal worden gedaan op gemeentelijke voorzieningen. In de voorjaarsnota 2010 zijn maatregelen voorgesteld om deze ontwikkelingen te pareren. Een groot bezuinigingspakket met maatregelen is in de programmabegroting 2011 verwerkt. Ondanks dit bezuinigingspakket is er nog geen sluitend meerjarenperspectief. Op het moment van het schrijven van dit risico (eind februari 2011) is het nog onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn van het regeerakkoord voor onze gemeente. Er is nog geen bestuursakkoord gesloten. Verwacht wordt dat de mei-circulaire 2011 meer duidelijkheid zal geven. Feit blijft dat het nu niet mogelijk is om de economische gevolgen van de recessie volledig in te schatten. Ook de duur van de recessie is onduidelijk. Dit betekent dat er nog steeds risico’s uitgaan van de huidige economische laagconjunctuur. Mochten de risico’s toch hoger uitvallen dan nu aangenomen dan zullen deze in de algemene reserve opgevangen worden. • Aansprakelijkstellingen De afgelopen jaren komt het steeds vaker voor dat overheidslichamen aansprakelijk worden gesteld. Om de gevolgen van aansprakelijkheidstellingen zoveel mogelijk te minimaliseren heeft de gemeente een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar komt echter met steeds strengere verzekeringsvoorwaarden, een hoger eigen risico en hogere verzekeringspremies. Dit brengt voor de gemeente financiële risico’s met zich mee. Daarentegen is, door het zelf afdoen van kleine schadeclaims tot (en enigszins boven) het eigen risicobedrag van € 2.500 per gebeurtenis, bereikt dat de gemeente Venray een relatief lagere premie betaalt. • CAR-verzekering Momenteel heeft de gemeente geen CAR-verzekering, ter dekking van risico’s die niet gedekt zijn door de aannemer. Wet Infrastructurele Ondergrondse Netwerken brengt mogelijk nieuwe risico’s met zich mee omdat - gemeenten moeten zorg dragen voor het verstrekken van actuele digitale leidinggegevens van het gemeentelijk rioleringsnet en eventueel andere netten (verkeers regelinstallaties en openbare verlichting) - gemeenten worden verantwoordelijk voor de registratie van weesleidingen (leidingen die in de grond liggen maar niet meer worden gebruikt). Als de gemeente verzuimt om opgave te doen van een weesleiding bij een graafmelding, kan de gemeente voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk zijn. • Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Per 1 oktober 2010 is de Wabo van kracht. Er kan nu meer vergunningsvrij gebouwd worden. Vergunningsvrij is niet regelvrij. Uiteindelijk kan achteraf de opdrachtgever bij overtreding zelfs gedwongen worden een bouwwerk af te breken. Het risico ligt hierbij geheel bij de eigenaar. Bij het achterwege blijven van controles kunnen er onveilige situaties ontstaan. De wet schrijft voor dat er op veiligheidsaspecten en op het voldoen aan wettelijke regels gecontroleerd moet worden. In verband met de beperkte toezichtscapaciteit wordt alleen op bouwkundige en constructieve veiligheidsaspecten gecontroleerd. Doordat er meer vergunningsvrij gebouwd gaat worden zal het aantal burenruzies naar verwachting stijgen. De behoefte aan bemiddeling zal hierbij toenemen. • Circuit de Peel De extra inzet voor van de realisering van een nieuw circuit brengt (juridische) kosten met zich mee. Alle kosten die gepaard gaan met de realisatie van het nieuwe circuit en de ontmanteling van het oude circuit worden nauwgezet bijhouden. Een deel van de kosten wordt gedragen door de provincie en de heer Maessen. Met de heer Maessen is overeengekomen dan wel door hem is toegezegd dat hij een bijdrage levert in de kosten met betrekking tot het alternatievenonderzoek, procedurele en externe kosten van onderzoek, bestemmingsplan en MER. Momenteel is het verzoek in procedure.

102


A. Financiële risico’s-grondbedrijf Door een oordeel te geven over de te verwachten ontwikkeling van de boekwaarden, kan ook inzicht worden gegeven in de financiële risico’s die er op dat moment zijn. De algemene risicoreserve Grondbedrijf heeft als doel dekking te geven aan risico’s die het grondbedrijf kan lopen. Daarbij kan gedacht worden aan de risico’s van grondverwerving, sloop en bouwrijp maken, bodemsanering, tegenvallende verkopen e.d. In de door de gemeenteraad vastgestelde Risico-analyse Grondbedrijf is aangegeven welke risico’s de gemeente loopt bij het proces van planontwikkeling en exploitatie van gronden. Genoemd zijn waarderingsrisico’s, marktrisico’s en organisatierisico’s. • Waarderingsrisico’s kunnen ontstaan doordat reeds ontwikkelde gronden niet op het veronderstelde tijdstip in exploitatie kunnen worden genomen, dan wel dat deze niet tegen de gecalculeerde waarde kunnen worden ingebracht in de exploitatie. • Marktrisico’s kunnen ontstaan indien de gecalculeerde inkomsten en uitgaven niet worden gerealiseerd tengevolge van externe invloeden (bijv. tegenvallende kosten of achterblijvende afzet). • Organisatierisico’s kunnen ontstaan door onvoldoende organisatorische maatregelen, waardoor de meest optimale situatie niet wordt bereikt. Om de risico’s die met het bovenstaande gepaard gaan te kunnen opvangen, is in de Risico-analyse Grondbedrijf een berekeningsmethodiek vastgesteld voor deze algemene risicoreserve welke jaarlijks bij het vaststellen van de jaarrekening wordt toegepast (zie bijlagenboek toelichting reserves). Voor in exploitatie genomen gronden wordt alleen een marktrisico berekend. Voor niet in exploitatie genomen gronden wordt naast een marktrisico óók een waarderingsrisico berekend. Het zijn daarom de niet in exploitatie genomen gronden die een groot risico zijn. Voor de verliesgevende exploitaties zijn voorzieningen getroffen. Desalniettemin worden deze projecten meegenomen in de berekening van de risicoreserve, omdat door hierboven omschreven ontwikkelingen de verliezen nog groter kunnen zijn dan nu verwacht. We moeten ons wel realiseren dat bij bovengenoemde berekeningsmethodiek nog geen rekening is gehouden met andere risico’s die niet van financiële aard zijn maar dat wel kunnen veroorzaken. We noemen: De economische crisis In bovengenoemde berekeningsmethodiek is gedeeltelijk rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van de economische crisis. Zie hiervoor de toelichting in de paragraaf G. Mensen worden voorzichtiger in het doen van grote uitgaven wanneer de economie tegenzit. Dat geldt uiteraard ook voor het kopen van huizen of het kopen van een bedrijfspand. Wanneer deze ontwikkeling zich voordoet zal dit ook gevolgen hebben voor de gronduitgifte binnen het grondbedrijf en dus het resultaat. Uiteraard maakt ook de rente-ontwikkeling een belangrijk onderdeel hiervan uit. Ontwikkelingen op de huizenmarkt Nog ongeacht de economische ontwikkelingen, is ook de uitgifte van gronden onderhevig aan marktwerking. Dat betekent dat vraag en aanbod de prijzen bepalen. In oktober 2010 is een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek geeft een prognose van de woningbehoefte per kern van de gemeente Venray tot 2025. Deze werkt sterk af van de laatste woonvisie uit 2007. Dit woningmarktonderzoek is naast de voordurende teruggelopen vraag naar woningen, een belangrijke aanleiding geweest om prognoses van vastgestelde woningbouwexploitaties bij te stellen. Dit leidt in het algemeen tot langere looptijden en meer begeleidingskosten, maar ook tot oplopende rentekosten dus lagere en latere geprognosticeerde winstnemingen en in sommige gevallen verliezen. Voor de verliezen zijn door het grondbedrijf voorzieningen getroffen. De belangrijkste risico’s betreffende volgende projecten Gouden leeuw Voor fase 1 gaat de Gouden Leeuw BV de blokken B en F herontwikkelen en is december 2010 gestart met de bouw. Inmiddels heeft de Gouden Leeuw bv het overgrote deel van fase 1 financieel afgewikkeld met de gemeente. Hierbij heeft een correctie plaatsgevonden op de grondprijs in verband met de herontwikkeling van grondgebonden vrije sectorwoningen naar zorgappartementen. Daarnaast heeft de gemeente een subsidie ontvangen in de vorm van de derde tranche Min. van der Laan. Ook heeft er overleg met de provincie plaatsgevonden in verband met SDV subsidie. Totdat er een besluit wordt genomen door de

103


Gedeputeerde Staten van de provincie wordt er in de exploitatie Gouden Leeuw conservatief geraamd voor wat betreft de te ontvangen subsidie. De gemeentelijke contractpartner Gouden Leeuw BV is voornemens fase 2 te herontwikkelen met Albert Heijn. De begrote opbrengsten die voor 52 grondgebonden woningen in 2008 (top van de markt) zijn geraamd zijn in deze markt niet realistisch. Dit heeft geleid tot een afwaardering van de begrote opbrengsten. De onderhandelingen over de 2e fase Gouden Leeuw zijn nog niet afgerond. Er kan dus nog niet aangegeven worden wat het resultaat daarvan betekent voor de totale exploitatie. In deze woningmarkt kan wel worden geconstateerd dat de eerder opgenomen grondprijzen voor fase 2 naar beneden bijgesteld moeten worden. De looptijd is aangepast naar aanleiding van het woningmarktonderzoek met 1 jaar. In de resterende looptijd (t/m 2015) wordt getracht een verdere optimalisatie te bewerkstelligen in bijvoorbeeld de inrichting van het openbaar terrein, extra inkomsten genereren, ontwikkeling fase 2 etc. Er wordt naar gestreefd om het verwachte tekort weg te werken. Voor het verwachte tekort is een voorziening getroffen. Omdat de exploitatie met de jaarrekening is herzien, wordt in de berekening voor de risicoreserve met een gemiddeld hoge risicofactor gerekend. Greenpark Op de locatie van Venlo GreenPark wordt in 2012 de Floriade gehouden. Vijf van de zes samenwerkende Regio Venlo gemeenten ontwikkelen Businesspark Venlo GreenPark. Deze gemeenten hebben daartoe een samenwerkingsverband op basis van de WGR opgericht. Gemeente Venray participeert in de WGR GreenPark en is daarmee één van de initiatiefnemers. Venray is daarmee ook mede financieel verantwoordelijk voor de grondexploitatie. Voor de planprocedures is Venlo als grondgebiedgemeente verantwoordelijk. Normaliter wordt voor een project in exploitatie door ons alleen een marktrisico berekend. Voor Greenpark is een uitzondering gemaakt. Er wordt naast een marktrisico ook een waarderingsrisico berekend op basis van de boekwaarden van de 2 onderliggende grondexploitaties. Omdat de exploitatieberekeningen niet door de gemeente Venray worden opgezet vinden wij het nodig ook een waarderingsrisico te berekenen. Per saldo is voor 2010 een bedrag van ruim € 2,4 miljoen euro opgenomen in de benodigde risicoreserve voor Greenpark. Dit zal de komende jaren nog verder oplopen, omdat de boekwaarde van Greenpark nog niet op zijn hoogtepunt is. Voor het verwachte verlies is inmiddels een voorziening getroffen. Wanneer de gemeente Venray weer een actuele exploitatie ontvangt van Greenpark wordt bekeken of de voorziening moet worden aangepast. Omdat de cijfers dan weer actueel zijn kan het waarderingsrisico naar beneden worden bijgesteld. Floriade In 2003 is met het raadsbesluit te participeren in een Floriade BV een nominaal tekort op de exploitatie begroot van 7 mln. Waarvoor Venray € 1,54 mln voor haar rekening zal nemen Villa Flora In maart 2011 heeft uw raad een besluit genomen over deelname aan de opstalontwikkeling van Villa Flora (op het Floriadeterrein). Deze opstalontwikkeling waar de gemeente Venray voor 1/5e deel aan deelneemt kent een zeer waarschijnlijke winstneming na ca. 9 jaar exploitatie (2021). Hierdoor kan een conservatieve inschatting van deze winstneming van ca 1,8 mln, waarvan het Venrays deel ca € 300.000 bedraagt. Daarnaast is met het besluit een garantstelling afgegeven voor een externe financiering voor Villa Flora BV. B. Risico’s op eigendommen Onderhoud gebouwen In 2008/2009 zijn de meerjarenonderhoudsplannen voor gemeentelijke accommodaties geactualiseerd en verwerkt in het onderhoudsbeheersysteem. In deze plannen zijn de financiële consequenties opgenomen. M.b.t de gemeentelijke accommodaties waarvoor het onderhoud door de gemeente wordt uitgevoerd is een voorziening in het leven geroepen. Deze voorziening wordt gevoed door jaarlijkse stortingen (gebaseerd op de onderhoudsplannen) vanuit de exploitatie. M.b.t. de gemeentelijke accommodaties waarvoor het onderhoud is geprivatiseerd zijn financiële middelen in de begroting beschikbaar. Deze zijn gebaseerd op verzelfstandigingsvergoedingen die opgebouwd zijn uit een of meerdere componenten. De bijdrage voor het onderhoud, gebaseerd op het Meerjaren Onderhoudsplan (MJO), is een van die componenten. In 2010 is een start gemaakt met het verder beheersmatig op orde brengen van het gebouwen-onderhoud. Hieronder valt onder andere het op orde brengen van de onderliggende contracten, de administratie m.b.t. uitvoering van de contracten en de MJO’s en dossiervorming. Bovenstaande is onderdeel van het project “Vastgoed Maatschappelijke Accommodaties” dat invulling geeft aan het uitvoeringsprogramma van de Accommodatienota gemeente Venray 2011-2015.

104


Op dit moment is het moeilijk om aan te geven waar de risico’s precies liggen en welke omvang deze hebben. Dit zal concreter worden wanneer de huidige contracten zijn doorgelicht. Tot dit moment wordt voor de berekening van benodigde het weerstandvermogen 5% van de exploitatielasten opgenomen. C. Operationele risico’s samenhangend met de interne bedrijfsvoering De risico’s in deze categorie zijn onuitputtelijk en moeilijk/niet kwantificeerbaar. Teneinde geen schijnzekerheid te willen creëren, nemen we geen risico’s op. Voor 2011 staat risicomanagement en in het bijzonder het inzichtelijk krijgen van de lopende (operationele) risico’s op de agenda. Het surplus aan weerstandsvermogen/vermogen boven de som van de gecalculeerde algemene risico’s dient momenteel als dekking voor de niet geïdentificeerde risico’s.

Weerstandscapaciteit Algemene reserves

Algemene reserve Algemene risicoreserve grondbedrijf Totaal

2007 12.001 7.432 19.433

2008 7.696 7.825 15.521

2009 25.562 8.596 34.158

2010 15.706 4.728 20.434

De algemene reserves zijn sterk afgenomen. De algemene reserve is afgenomen door de verwerking van de afboeking van investeringen met maatschappelijk nut (zie voorjaarsnota 2010 en de 2e bestuursrapportage 2010) van€ 13 mln.. De algemene risicoreserve van het grondbedrijf is vooral afgenomen door in 2010 getroffen voorzieningen, omdat uit de herziene exploitatieberekeningen een (hoger) verwacht tekort blijkt. Voor een nadere inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar het bijlagenboek bij de programmaverantwoording 2010, onderdeel VI toelichting reserves. Bestanddelen van de bestemmingsreserves De bestemmingsreserves liggen vast en mogen daardoor niet meegenomen worden in het weerstandsvermogen. Hier zijn twee uitzonderingen op. Het gaat om twee niet geoormerkte bestemmingsreserves: monumenten en BTW-compensatiefonds. 2007 Monumenten BTW-compensatiefonds Totaal

150 1.378 1.528

2008 151 832 983

2009 150 524 674

2010 140 267 407

Stille reserves In bezittingen die tegen nul zijn gewaardeerd of waarvan de boekwaarde (beduidend) onder de handelswaarde ligt is een onbepaald vermogen opgesloten. Het gaat daarbij onder andere om aandelen, gemeentelijke gebouwen en gronden. De mogelijke meeropbrengsten die bij verkoop ontstaan kunnen voor andere doeleinden worden aangewend. Dit geldt alleen voor die bezittingen die op de markt te verkopen zijn. Bijvoorbeeld objecten die onderdeel zijn van de bouwgrondexploitatie zijn niet vrij te verkopen, evenmin als monumentale panden en objecten die onderdeel van de herhuisvesting zijn. Venray beschikt wel over een aantal stille reserves maar deze worden niet meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. Niet-benutte belastingcapaciteit Voor de begroting wordt ook de “niet benutte belastingcapaciteit” meegenomen in het weerstandsvermogen. Dit geldt uiteraard niet voor de jaarrekening.

105


Totale weerstandscapaciteit De totale weerstandscapaciteit bedraagt. 2007 Begrotingsruimte Algemene reserve Bestemmingsreserves Stille reserves Niet-benutte deel belastingscap. Totaal algemeen Algemene reserve grondbedrijf Totaal

n.v.t. 12.001 1.528 pm n.v.t. 13.529 7.432 20.961

2008

2009

2010

n.v.t. 7.696 983 pm n.v.t. 8.679 7.825 16.504

n.v.t. 25.562 674 pm n.v.t. 26.236 8.596 34.832

n.v.t. 15.706 407 pm n.v.t. 16.113 4.728 20.841

Weerstandsvermogen Capaciteit

Risico's

Weerstandsvermogen

Algemeen Grondbedrijf Totaal

16.113

5.138

3,14

4.728

6.943

0,68

20.841

12.081

1,73

De ratio grondbedrijf dient ‘in principe’ gelijk te zijn aan 1 omdat alle risico’s afgedekt dienen te worden door de risicoreserve. De risicoreserve is echter juist bedoeld om risico’s op te vangen. In 2010 zijn voor diverse grondexploitaties voorzieningen voor de verwachte toekomstige verliezen opgevoerd ten laste van de risicoreserve van het grondbedrijf. Hierdoor komt de risicoreserve (tijdelijk) onder het benodigde niveau. Volgens de meest recente berekeningen neemt het verwachte tekort nog toe tot en met 2013. Vanaf 2014 neemt het tekort af en in 2017 is weer sprake van een (verwacht) overschot van € 1.751.000. Op grond van deze motivatie achten we het acceptabel dat de risicoreserve tijdelijk lager is dan het benodigde niveau.

Conclusie De totale weerstandsratio is groter dan de benodigde ratio van 1. Deze is dus meer dan voldoende. Hierbij dient echter de kanttekening te worden gemaakt dat de weerstandscapaciteit zo hoog is omdat in 2009 hierin de boekwinst is opgenomen uit de verkoop van de Essent aandelen. Deze liquide middelen zijn belegd ter compensatie van de vervallen dividendinkomsten van de Essent aandelen. Dit betekent dat deze liquiditeiten niet zonder meer kunnen worden aangewend omdat dan de hierbij behorende inkomsten zouden (kunnen) vervallen. Daarnaast is sprake van een aantal claims/toezeggingen op de algemene reserve. In de voorjaarsnota 2011 vindt hierop een nadere analyse plaats.

106


Paragraaf C. Onderhoud van kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de “grotere” kapitaalgoederen in onze gemeente. Onder Kapitaalgoederen verstaan we “duurzame productiemiddelen”: de spullen die we nodig hebben om de diensten en goederen die wij aan onze burgers leveren te produceren. Daarbij gaat het om grotere goederen die meerdere jaren meegaan en veel waarde hebben. Hierbij moet worden gedacht aan de kosten van instandhouding van wegen, verlichting, riolering, groen, sportfaciliteiten en gebouwen (inclusief de scholen). Een groot deel van het “vermogen” van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Het is dan ook van belang dat hierover een zorgvuldig beheer wordt gevoerd. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Om die reden dienen de kosten van de instandhouding dan ook hun weerslag te vinden in onderhoud- c.q. beheerplannen. De vaststelling hiervan is voorbehouden aan de raad. Hiermee wordt invulling gegeven aan het dualisme namelijk kaders stellen voor het onderhoud van wegen, riolering, gebouwen enz. Investeringen in het openbaar gebied maken in onze gemeente een belangrijk deel uit bij het realiseren van de gemeentelijke programma’s. Deze paragraaf geeft hier invulling aan. Dit wordt geïllustreerd door de volgende cijfers. Omschrijving Oppervlakte van de gemeente Venray (ha) Verharde wegen (m2) Aantal lichtmasten Aantal kolken Aantal pompen en gemalen Vrijverval riool (km) Persleiding (km) Bos. incl. natuurterreinen (ha) Beplanting/openbaar groen (m2) Gras/openbaar groen, excl. bermen buitengebied (m2)

Hoeveelheid 16.500 2.925.000 7.875 15.800 676 297 182 1.380 658.500 965.669

Artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft expliciet voor dat van de kapitaalgoederen moet worden aangegeven: het beleidskader; de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; de vertaling van de financiële consequenties in de begroting. Wij gaan nader in op de volgende onderdelen: • Onderhoud wegen • Onderhoud riolering • Onderhoud haven • Onderhoud openbaar groen • Onderhoud bossen, natuurgebieden en landschappelijke elementen Onderhoud openbare verlichting • • Onderhoud gebouwen

Onderhoud wegen (programma 3) Doel Instandhouding van het verharde wegennet, zodanig dat de mobiliteit van de gebruikers gewaarborgd en van voldoende comfort blijft. Beleidskader In Venray wordt de strategie toegepast dat het juiste onderhoud op het juiste tijdstip wordt uitgevoerd, om een zo rendabel mogelijk beheer van de verhardingen te realiseren. In het huidige beleidsplan, geactualiseerd in 2005, is aangegeven dat veel gebruikte verhardingen een hoger kwaliteitscijfer mogen hebben dan minder of niet gebruikte verhardingen. Er is gekozen voor gedifferentieerde kwaliteit, waarbij extra aandacht besteed wordt aan de verhardingen in de centra van Venray en kerkdorpen en verhardingen ten behoeve van de voet- en fietspaden.

107


Beleidsmatig is gekozen voor een zo integraal mogelijke aanpak van alle werkzaamheden, waaronder riolering, verkeer, groen en openbare verlichting. Ook afdelingsoverstijgend wordt extra aandacht gegeven aan een efficiënte afstemming. In de raadsvergadering van 15 februari is er een nieuw beleidsplan worden geactualiseerd. Hierin is de vastgestelde bezuiniging voor de komende 5 jaar verwoord. Bij totale vervanging van de wegverharding worden via de MUIP aparte kredieten aangevraagd, vaak in combinatie met rioolvervanging en aanleg verkeersmaatregelen (werk met werk maken). Het dagelijks onderhoud is uitgevoerd op basis van inspecties en periodieke schouwen door de weginspecteurs en eigen waarnemingen van beheerders en toezichthouders. De resterende noodzakelijke reparaties worden uitgevoerd n.a.v. klachten en meldingen van derden. Voor het groot onderhoud is een onderhoudsvoorziening ingesteld. Ten behoeve van het dagelijks onderhoud is een jaarlijks bedrag in de begroting opgenomen. Financiële consequenties en vertaling in de jaarrekening Voor de uitvoering van het onderhoud en investeringen in wegen en verkeersmaatregelen zijn in 2010 en verder de volgende bedragen beschikbaar gesteld en uitgegeven. Omschrijving Begroting* Onderhoud wegen en verkeersmaatregelen 1.180 Bruto investeringen in herinrichtingen en verkeersmaatregelen 5.880 Bruto investeringen Venray Centrum op de schop 2.930 * Bij de begroting zijn de restant-investeringen vanuit 2009 meegenomen in het totaal.

Rekening 1.020 2.460 1.860

De investeringen voortvloeiende uit de MUIP 2010-2014 worden door de Raad alleen voor de jaarschijf 2010 vastgesteld. De jaren vanaf 2011 gelden als richtinggevend en worden als stelpost in de begroting opgenomen. In bovenstaande tabel zijn deze voor de volledigheid wel weergegeven. Stand van zaken planuitvoering 2010 In 2010 wordt conform het wegenbeleidsplan (groot) onderhoud gepleegd aan diverse wegen. Tevens zullen 60 km/h-maatregelen/inrichting op erftoegangswegen in het buitengebied en het verkeersplan Landweert uitgevoerd worden.

Onderhoud riolering (programma 3) Doel Doelmatige inzameling en afvoer van afvalwater, minimaliseren van wateroverlast (zowel afstromend hemelwater als grondwater). Beleidskader Op basis van het Gemeentelijk RioleringPlan (GRP) dat in 2009 geactualiseerd is wordt het bestaande en nieuw aan te leggen rioleringsstelsel zo efficiënt mogelijk gemaakt. Dit betekent o.a. dat de riolering jaarlijks wordt geïnspecteerd volgens het opgestelde rioolbeheerplan. Schades worden gerepareerd en riolen die niet meer voldoen worden vervangen of gerelined. Verder zal jaarlijks hemelwaterafvoer worden afgekoppeld van de riolering om verdroging in de toekomst tegen te gaan. Het regenwater wordt gefilterd en geïnfiltreerd naar de bodem. Om een zo hoog mogelijke kwaliteit van het afvalwatersysteem te realiseren zoeken we vergaande samenwerking met het waterschap en andere overheden op. Het gehele rioleringsstelsel wordt onderhouden door een rioolheffing bij de gebruikers hiervan in rekening te brengen. Dit kostendekkend verhaal is doorgerekend t/m 2015 en maakt onderdeel uit van het in 2009 geactualiseerde GRP. Financiële schommelingen in de jaren worden verrekend met de reserve riolering. De 3 nieuwe dorpen vanuit Meerlo-Wanssum zullen beleidsmatig in principe het GRP van Venray gaan volgen. Bij de actualisatie in 2013 worden deze opgenomen in het GRP van Venray. Financiële consequenties en vertaling in de jaarrekening Voor het rioolbeheer en voor investeringen in rioolvervangingen zijn in 2010 de volgende bedragen beschikbaar gesteld en uitgegeven. Omschrijving Begroting* Rekening Rioolbeheer 3.180 3.100 Investeringen rioolvervanging en aanleg drukriolering 3.640 1.820 * Bij de begroting zijn de restant-investeringen vanuit 2009 meegenomen in het totaal

108


Stand van zaken planuitvoering 2010 In 2010 hebben we in het stelsel van Blitterswijck verbeteringen aangebracht. In 2010 zijn er in de ‘oude’ gemeente Venray enkel onderhoudsmaatregelen en afkoppelen van hemelwater uitgevoerd.

Onderhoud haven (programma 3 en 4) Doel Het instandhouden van de industrie- en jachthaven. Beleidskader Voor de industrie- en jachthaven bestaat momenteel geen meerjarig onderhoudsplan..Om in de toekomst middelen te reserveren voor onderhoud en herstel van de industriehaven is zo’n plan wenselijk. Verdere investeringen voor onderhoud, modernisering en revitalisering van industrie- en jachthaven worden bezien in relatie tot de verdere ontwikkelingen van de haven en het bedrijventerrein (lees: de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en eventuele regionale samenwerking tussen havens In Regionaal/Provinciaal verband is in 2010 enkele malen gesproken om voor de Limburgse havens te komen tot een uniformering van de havenverordening en de grondslag voor het heffen van havengeld. In 2011 worden daartoe concrete voorstellen uitgewerkt. Voor het verder verdiepen van de haven is cofinanciering van Rijk en Provincie tot stand gekomen in het kader van de zogenaamde Quick Wins regeling. Doel van deze regeling is de bereikbaarheid van vaarwegen en binnenhavens te verbeteren. De jachthaven is verhuurd. Een deel van het onderhoud rond de jachthaven wordt uitgevoerd door de huurder. Het op diepte houden van de jachthaven en oeverbescherming is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor de uitvoering van onderhoud bestaat momenteel een Reserve.. Tevens is een structureel budget beschikbaar voor jaarlijks klein onderhoud. Zowel voor de industriehaven als de jachthaven/zandvang is ten behoeve van uitvoering van (groot) onderhoud een (onderhouds)reserve gevormd. Jaarlijks wordt een bedrag in deze voorzieningen gestort. Financiële consequenties en vertaling in de jaarrekening Voor het instandhouden van de industrie- en jachthaven zijn in 2010 de volgende bedragen beschikbaar gesteld en uitgegeven. Omschrijving Begroting* Rekening Industriehaven 563 2 Jachthaven/zandvang 3 0 * Bij de begroting zijn de restant-investeringen vanuit 2009 meegenomen in het totaal

Stand van zaken planuitvoering 2010 De geplande uitgave in 2010 is bestemd voor het uitdiepen van de haven en de aanpassing van de havenmond. Hiervoor zijn in 2010 voorbereidende werkzaamheden opgestart. Gemeente Venray en enkele andere Limburgse gemeenten trekken in de voorbereiding en aanbesteding van de werkzaamheden samen op met Rijkswaterstaat in het kader van het project Groot Onderhoud Vaarwegen. Doel is kennisuitwisseling, synergie en kostenvoordeel. In 2010 zijn nog geen investeringen gedaan, deze schuiven door naar 2011 én 2012. Onderhoud openbaar groen (programma 3) Doel Het instandhouden en verbeteren van de openbare groenvoorzieningen, om een comfortabel leefklimaat te handhaven. Hierbij worden met gericht beheer en onderhoud de verschillende functies van het openbaar groen, zoals aankleding, afscherming en verkeersgeleiding gewaarborgd. Beleidskader Het openbaar groen maakt integraal deel uit van het algeheel stedelijk woon- en leefklimaat. Om zowel de visueel/ruimtelijke, gebruiks- als ecologische functie te kunnen waarborgen moet het groen zo goed en efficiënt mogelijk onderhouden worden. Binnen de beschikbare middelen wordt gezocht naar efficiënter en effectiever onderhoud. In 2005 is een meerjarenvisie opgesteld door de vaststelling van een groenstructuurplan en in 2007 is het groenbeheerplan vastgesteld. Eind 2010 is het groenbeheerplan geëvalueerd en is een nieuw groenbeheerplan voor de periode 2011-2014 opgesteld. Hierin zijn de bezuinigingen meegenomen en zijn de

109


gewenste onderhoudsniveaus verlaagd. Deze bezuinigingen worden vanaf 2011 gerealiseerd, na vaststelling van het plan door de gemeenteraad. Door de verdergaande opzet van wijkbeheer binnen de gemeente kan het groen beter worden onderhouden. In 2009 is gestart met de beeldbestekken. Binnen enkele jaren moet dit zorgen voor een herkenbaar goed kwalitatief beeld van het groen. Begin 2011 zal de werkwijze met wijkbeheer worden geëvalueerd en een kadernota wijkbeheer worden opgesteld. Door bij de ontwikkeling van nieuwe in- en uitbreidingsplannen zoveel mogelijk rekening te houden met de beheerbaarheid kan een basis tot hoge kwaliteit van het openbaar groen gewaarborgd blijven. In de begroting is een jaarlijks een (ongeveer vast) bedrag opgenomen voor het onderhoud van groen. Daarnaast is voor de jaren 2008 t/m 2017 jaarlijks € 100.000 uitgetrokken voor een inhaalslag, gebaseerd op het groenbeleidsplan. In 2010 zijn ook alle waardevolle en/of monumentale bomen in het buitengebied en op het nieuwe grondgebied voormalige gemeente Meerlo Wanssum toegevoegd aan de bomenlijst. Financiële consequenties en vertaling in de jaarrekening Voor het onderhoud van het openbaar groen zijn in 2010 de volgende bedragen beschikbaar gesteld en uitgegeven. Omschrijving Bomen, plantsoenen

Begroting 1.970

Rekening 2.000

Stand van zaken planuitvoering 2010 In 2010 is verder uitvoering gegeven aan het groenbeheerplan. Naast het Centrum en Brukske zijn op diverse plekken in Landweert en enkele dorpen ook groenwerkzaamheden uitgevoerd..

Onderhoud bossen, natuurgebieden en landschappelijke elementen (programma 3) Doel Het instandhouden van bossen, natuurterreinen en landschappelijke elementen. Daarnaast het versterken van natuurontwikkeling en landschapskwaliteit en het verhogen van recreatiemogelijkheden in buitengebied. Beleidskader Bossen, natuurterreinen en landschappelijke elementen zijn eigendom van de gemeente Venray en worden beheerd door stichting De Marke. Samen met de gemeente en andere betrokkenen worden wensen en behoeftes op het gebied van recreatie en natuurbeleving afgestemd op de ontwikkeling van de landschapsecologische kwaliteit. In 2009 is een nieuw beheerplan bossen 2009-2015 vastgesteld. Hieruit volgen jaarlijks werkplannen voor de uitvoering. Financiële consequenties en vertaling in de jaarrekening Voor het onderhoud van bossen, natuurgebieden en landschapselementen zijn in 2010 de volgende bedragen beschikbaar gesteld en uitgegeven. Omschrijving Natuurbeheer

Begroting 270

Rekening 240

Stand van zaken planuitvoering 2010 Vanuit het beheerplan wordt jaarlijks werkplannen gemaakt en vindt uitvoering plaats. Het werkplan 2010 is nagenoeg geheel uitgevoerd, mede door een financiële bijdrage van de gemeente. Doordat stichting De Marke een begrotingstekort heeft, dient de stichting haar takenpakket te herzien en worden extraatjes zoals publiek beheer op een lager niveau of zelfs niet meer uitgevoerd. De discussie rondom deze kerntaken zal begin 2011 gevoerd worden met de gemeente.

Onderhoud openbare verlichting (programma 3) Doel Het verlichten van de openbare ruimte en het verbeteren en instandhouden van de openbare verlichting. Beleidskader Een goede openbare verlichting is noodzakelijk voor een veilige openbare ruimte, zowel op sociaal als verkeersveilig gebied. Hiervoor dient de openbare verlichting te voldoen aan verlichtingsnormen. Jaarlijks

110


wordt dit areaal uitgebreid met 3,5% met een inhaalslag die gestart is in 2006/2007. Verder zal openbare verlichting zoveel mogelijk integraal worden meegenomen met de onderhouds- en herinrichtingswerkzaamheden. Naast de uitbreiding voeren we ook jaarlijks onderhoud uit aan het bestaande areaal om geen achterstand op te lopen. Tevens lossen we gefaseerd een aantal bekende knelpunten op. In de begroting is een jaarlijks bedrag opgenomen voor beheer en onderhoud van openbare verlichting. Via de MUIP worden investeringen aangevraagd ter vervanging en/of uitbreiding. Financiële consequenties en vertaling in de jaarrekening Voor het beheer van openbare verlichting (energie, schilderwerk masten en vervanging lampen) en investeringen (vervanging van masten en armaturen, aanpassingen en knelpunten) zijn in 2010 de volgende bedragen beschikbaar gesteld en uitgegeven: Omschrijving Begroting* Rekening Beheer openbare verlichting 520 420 Investeringen in openbare verlichting 400 130 * Bij de begroting zijn de restant-investeringen vanuit 2009 meegenomen in het totaal.

Stand van zaken planuitvoering 2010 In 2010 zijn in Venray de verlichting rond winkelcentrum Landweert, Look, Pettenmakerstraat eo, Bleekersveld en parkeerterrein UWV aangepast in het kader van het gefaseerd oplossen van knelpunten genoemd in de knelpuntenlijst. Daarnaast is de verlichting op de Plataanstraat, Acaciastraat, Deken Thielenstraat, Patersstraat, Merseloseweg St Jozefweg conform het beleidsplan vervangen en waarnodig uitgebreid met ca 3,5% Daarnaast is de verlichting van de Westsingel, de Kennedybuurt het Gouden Leeuwplein vervangen en uitgebreid. Voor Smakterheide zijn de eerste dimbare witte LED armaturen geleverd. Daarnaast is in en om Merselo het aantal (groene) LED armaturen verder uitgebreid op de Merseloseweg, Coppelenberg en Dorperveld in het kader van duurzaamheid.en energiebesparing.

Onderhoud gebouwen (diverse programma’s) Doel Het (technisch) instandhouden van alle gemeentelijke gebouwen, accommodaties en kunstwerken die in eigen beheer zijn, alsmede die gebouwen, accommodaties en kunstwerken die door derden geëxploiteerd worden. Beleidskader Basisscholen Voor de 20 basisscholen van SPOV is het buitenonderhoud met ingang van 1 januari 2009 doorgedecentraliseerd naar SPOV (Stichting Primair Onderwijs Venray). Hiervoor wordt per jaar een bedrag beschikbaar gesteld. Jaarlijks wordt de besteding van de gelden verantwoord. Renovaties blijven wel de verantwoordelijkheid van de gemeente. In 2011 wordt dit beleid geë valueerd. In het IHP (Integraal Huisvestingsplan) wordt het meerjarenbeleid geformuleerd en via het HVP (Huisvestingsprogramma) worden de benodigde budgetten voor renovatie, nieuwbouw en uitbreidingen jaarlijks vastgesteld. Vanaf 1 augustus 2009 is in de schoolwoningen in de wijk Landweert montessorionderwijs van Stichting MOZON gehuisvest. Met ingang van 1 januari 2010 zijn er, als gevolg van de grenscorrectie, 3 basisscholen bijgekomen van Dynamiek Scholengroep. Voor deze gebouwen is het onderhoud niet doorgedecentraliseerd. Het IHP zal in 2011 worden opgesteld. Overige gebouwen De Gemeente Venray heeft een aantal gebouwen, accommodaties en kunstwerken in eigendom, waarvan het beheer en onderhoud op verschillende plaatsen is ondergebracht. Het gemeentehuis en de brandweerkazerne zijn gebouwen die in gebruik zijn bij de gemeentelijke organisatie en die in eigen beheer worden onderhouden. Ook zijn er panden die aan particulieren en verenigingen worden verhuurd en die soms door de huurder en soms door de gemeente worden onderhouden. Bij, aan derden in beheer en onderhoud gegeven panden, accommodaties en kunstwerken stelt de gemeente financiële middelen beschikbaar voor het onderhoud. Aan de hand van een periodieke schouw wordt beoordeeld of de beschikbaar gestelde middelen afdoende zijn ingezet. Het beleid is erop gericht om eigendommen af te stoten, die nu en in de toekomst geen functie meer vervullen ten opzichte van de gemeentelijke taken, of, die als compensatieobject de realisering van toekomstige bestemmingsplannen niet in de weg staan en die ook niet nodig zijn als compensatie object. De gemeente heeft 21 gebouwen zelf in onderhoud. Met ingang van 2010 zijn er vanuit de gemeente MeerloWanssum, behalve 3 scholen, nog 13 accommodaties naar de gemeente Venray gekomen. De

111


eigendomsverhoudingen van deze 13 accommodaties en de bijdragen in het onderhoud moeten nog, vanuit het project vastgoed maatschappelijke accommodaties in beeld worden gebracht. Voor het onderhoud van de accommodaties in eigen beheer en onderhoud heeft de gemeente een onderhoudsvoorziening ingesteld, waarbij schommelingen van groot onderhoud opgevangen worden. De overige panden verhuurt de gemeente aan particulieren, verenigingen en stichtingen, waarbij het onderhoud voor rekening van de huurder komt. Verenigingen en stichtingen die zelf voor het beheer en onderhoud zorgen ontvangen hiervoor jaarlijks een financiële bijdrage in de vorm van een verzelfstandigingvergoeding. Eind 2010 is het kernteam accommodaties gestart met de implementatie van het door de raad vastgestelde accommodatiebeleid, waarbij binnenkort een projectplan “vastgoed maatschappelijk accommodaties” aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.. In 2009 zijn verdere stappen gezet in de implementatie hiervan en zijn voorstellen gedaan m.b.t. taakverdeling en beheer. Financiële consequenties en vertaling in de jaarrekening Basisscholen Met ingang van 1 januari 2009 is het buitenonderhoud van de scholen van de SPOV doorgedecentraliseerd naar de SPOV. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld van circa € 194.000,-. Het Integraal HuisvestingsPlan voor het basisonderwijs wordt in 2011 geactualiseerd, hierin is tevens een financiële paragraaf opgenomen betreffende kosten zoals kapitaalslasten. Geprivatiseerde en niet-geprivatiseerde gebouwen/ accommodaties In onderstaande tabel zijn de onderhoudskosten van de niet-geprivatiseerde gebouwen/accommodaties opgenomen. Dit betreffen dus accommodaties waarvoor de gemeente zelf het onderhoud regelt. De geprivatiseerde gebouwen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat hiervoor verenigingen over het algemeen zelf voor het onderhoud zorgdragen en hier in de verzelfstandigingsvergoeding voor gecompenseerd worden. Omschrijving Gemeentehuis Basisscholen Sport-, welzijns en overige accommodaties

Begroting 110 264 276

Rekening 100 59 95

Stand van zaken planuitvoering 2010 Basisscholen In de afgelopen jaren (met ingang van 2004) zijn de basisscholen in Venray aangepast aan de laatste eisen op het gebied van onderwijskundige vernieuwingen. In 2010 heeft ook met Focus een afrekening plaatsgevonden op dit gebied. Focus was wel deels aangepast maar vanwege het lopende onderzoek naar de mogelijkheden van een Expertisecampus, was dit nog niet bekostigd. Het schoolbestuur had dit voor eigen rekening op zich genomen om de kinderen die nu onderwijs krijgen ook een aanbod te kunnen doen gericht op het huidige onderwijsconcept. Met Focus was de afspraak gemaakt dat dit zou worden vergoed op het moment dat de Expertisecampus (vooralsnog) niet door zou gaan. Onderhoudbeheersysteem Met de invoering van de meerjarenonderhoudsplannen van de gebouwen, gevolgd door enkele wijzigingen en aanpassingen, is het onderhoudbeheersysteem nu operationeel. In 2009 is hierover gerapporteerd aan het college. Verder is in 2009 een aantal maatregelen getroffen om gebouwenonderhoud beheersmatig op orde te brengen. Implementatie en aanpassingen maken deel uit van een doorlopend proces.. Het gemeentehuis 2009 en 2010 stonden in het teken van de (technische en financiële) voorbereiding, de planning en de uitwerking van de kantoorvisie en het opstellen van het Definitief Ontwerp. In mei 2010 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over de renovatie van het gemeentehuis. Eind 2010 is de Westsingel 1 (voormalige school Gildeopleiding) als tijdelijk gemeentehuis ingericht. de fysieke verhuizing naar de tijdelijke huisvesting heeft in dec. 2010 plaatsgevonden en op 11 januari 2011 is na een goed verlopen Europese Aanbesteding gestart met de renovatie .van het kloostergebouw. Parallel hieraan wordt nu gewerkt aan de toekomstige interieur van het gemeentehuis. Muur Kerkpad Voor het jaar 2009 is middels de MUIP een krediet beschikbaar gesteld voor de restauratie van de muur van het Kerkpad. Omdat de hoofdingang van het gemeentehuis in de eerste voorlopige schetsontwerpen van de renovatie van het gemeentehuis naar de zuidzijde was verplaatst met mogelijke aanpassingen aan de Kerkpadmuur, werd de restauratie er van uitgesteld. Besloten werd dat aan de Kerkpadmuur geen aanpassingen plaats zouden mogen vinden. Naar aanleiding daarvan werd de planning van de restauratie van de Kerkpadmuur naar 2010 doorgeschoven.

112


Inmiddels is, in samenspraak met de verantwoordelijke bestuurders, besloten de renovatie van de muur van het Kerkpad te koppelen aan de ontwikkeling van het Goumansplein, waarbij er mogelijk op enkele plaatsen aan de muur aanpassingen moeten worden gerealiseerd. In verband met deze ontwikkelingen zal de restauratie van de Kerkpadmuur naar eind 2011 worden doorgeschoven. Sport- en evenementenhal Volgens planning is de nieuwe sporten evenementenhal in 2010 in gebruik genomen. Tot medio 2011 worden nog diverse punten afgewerkt. Als belangrijkste punt kan de realisatie van een dojo worden genoemd (huisvesting voor de judo-vereniging). Kunstencentrum In 2009 is het beheer en de exploitatie van het gebouw Heuvelstraat 4 overgedragen aan het kunstencentrum Jerusalem (KCJ). Op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) ontvangt KCJ jaarlijks een bijdrage voor het onderhoud van het gebouw. Tevens gaat KCJ medio 2011, zodra hun huidige contract is afgelopen, gebruik maken van de regionale inkoop van energie. Vredesmonument Kennedyplein De schade aan een van de gedenkplaten van het vredesmonument is hersteld en teruggeplaatst. In 2011 wordt de belettering op alle platen hersteld en wordt de verharding bij het vredesmonument vernieuwd. Dr. Poelsstraat 8 Eind 2010 heeft het moedercentrum EVA ca. 2/3 deel van het pand Dr. Poelsstraat 8 in gebruik genomen. Hiervoor is dit deel van het pand gerenoveerd. Voor de verbetering van de toegang tot het gebouw en enkele interne aanpassingen voldoet het gebouw ook voor het gebruik voor minder valide mensen. EVA heeft hiervoor subsidie aangevraagd i.h.k.v. de WMO. Volgens planning wordt dit in 2011 afgerond. Langeweg 92 In de voormalige Dr. Poelsschool op het adres Langeweg 92 zijn zowel “omroep Venray”, als de “Zangers van St. Frans” gehuisvest. Dit pand ligt binnen het deelgebied Bleek-Blekersveld, het gebied dat deel uit maakt van de “ontwikkelvisie Noordwesthoek”. Zoals aangegeven zal het nog een aantal jaren duren voordat de daadwerkelijke realisatie van dit gebied in gang wordt gezet. Behalve “Omroep Venray”en de “Zangers van St. Frans” is in 2 voormalige klaslokalen de opslag van het Venray’s Museum “t’ Freulekeshuus” gerealiseerd. Deze opslag was voorheen in de kelder van het gemeentehuis. Zodra het Venray’s museum een definitieve locatie heeft, zal deze opslag ook daar moeten worden gerealiseerd. Loods begraafplaats Het materieel voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats is gestald in de nieuw gebouwde loods op de begraafplaats. In verband met inbraken in deze loods is deze hiertegen optimaal bouwkundig aangepast.

113


114


Paragraaf D. Financiering In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot geldstromen van de gemeente Venray. Dit zijn onder meer risicobeheer (met name rente- en kredietrisico), de financieringspositie, het kasbeheer en de informatievoorziening.

1.

Algemeen

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). In deze wet staan vooral transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in voorschriften voor een verplicht Treasurystatuut alsmede een treasury- c.q. een financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening. Het begrip treasury handelt in concreto meer om het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement en zonder risico wordt belegd en het daarbij afdekken van met name rente- en kredietrisico’s. Belangrijk onderscheid voor de treasury is dat deze zich richt op de feitelijke kasstromen en niet op het stelsel van baten en lasten. Verder wordt nog benadrukt dat de doelstelling van de treasuryfunctie van de gemeente Venray uitsluitend de lokale publieke taak dient en dat een zo prudent mogelijk beleid wordt gevoerd binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet Fido. In- en externe ontwikkelingen In 2010 is het Treasurystatuut geactualiseerd en door het college vastgesteld. De aanpassingen hadden voornamelijk betrekking op de aanscherping van de Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden (Ruddo) enerzijds en de rapportageverplichtingen en de overschrijdingsbepalingen rond de kasgeldlimiet en het relateren van de renterisiconorm aan het begrotingstotaal uit de Uitvoeringsregeling Fido anderzijds. Economische ontwikkelingen De Nederlandse economie is in 2010 ten opzichte van 2009 behoorlijk gegroeid. Ook waren duidelijk tekenen dat de crisis in het Nederlandse bedrijfsleven tot het verleden behoorde. Dit was echter niet merkbaar bij de banken omdat deze te maken hadden met fikse afwaarderingen. Internationaal gezien bestonden er duidelijke zorgen over de enorme schuldenlast waarmee diverse landen nog steeds te maken hebben. Dit kan het economische herstel in de weg staan. 2.

Financieringspositie

Financiering activa De activa van de gemeente Venray waren aan het begin van 2010 als volgt gefinancierd: Omschrijving

1-1-2010 (x € 1 mln)

Totaal boekwaarde investeringen

154

Vaste financieringsmiddelen - reserves - voorzieningen - langlopende leningen

58 9 85 152

Financieringstekort

-2

Interne rente Gemeente Venray past de renteomslagmethode toe. Door middel van deze methodiek worden aan de investeringen de gemiddelde rentekosten toegerekend die voortvloeien uit de opgenomen geldleningen en/of eigen middelen waarmee zij zijn gefinancierd. Conform de begroting bedroeg het voor 2010 vastgestelde renteomslagpercentage 5%. Leningenportefeuille Er zijn 2 soorten leningenportefeuilles te onderscheiden namelijk die van opgenomen leningen en uitzettingen.

115


Opgenomen langlopende leningen

Omschrijving

bedrag x € 1.000

gem %

Stand per 1 januari

84.733

Nieuwe leningen

17.000

Reguliere aflossingen

-3.758

Stand per 31 december

4,97%

97.975

4,63%

gecorrigeerd voor woningbouwleningen 4,58%

Tot en met oktober 2010 werd maximaal gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet en kon financiering tegen uitzonderlijk lage percentages plaatsvinden. Over deze periode werd gemiddeld € 8,3 miljoen kasgeld geleend tegen een gemiddeld rentepercentage van 0,403%. Eind oktober 2010 zou op basis van de toen geldende liquiditeitsprognose de kasgeldlimiet voor langere duur worden overschreden waardoor dit tekort vervolgens is afgedekt door een 3-tal langlopende vaste geldleningen af te sluiten. In totaal werd voor € 17 miljoen aan leningen afgesloten met looptijden van 5, 10 en 25 jaar tegen resp. 2,1%, 2,81% en 3,88%. Uitzettingen Onder de uitzettingen zijn de volgende zaken begrepen.

Omschrijving

Bedrag (x € 1.000)

Gemiddeld percentage

Verstrekte geldleningen/kapitaalverstrekkingen Stand per 1 januari

11.448

Nieuwe leningen

255

Reguliere aflossingen

349-


11.354

5,06%

5,06%

Beleggingen en effectenbezit Stand per 1 januari Afkoop/expiratie Verkoop Afschrijving

20.723 1.05297-

Afwaarderingen

-

Herbeleggingen

-

Nieuwe beleggingen Overige vermeerderingen

1.143 305


21.022

Totaal uitzettingen 1 januari Totaal uitzettingen 31 december Toename

32.171 32.376 205

116


Met betrekking tot de beleggingen werden in 2010 de volgende netto rendementen behaald. Beleggingsinstelling

Hoofdsom

Rendement

(x € 1.000)

(x € 1.000)

Nexis NV

4.460

254

5,70%

Forza Asset Management

8.045

373

4,64%

Limburg Kapitaalmarkt Fonds Totaal

%

8.217

386

4,69%

20.722

1.013

4,89%

De belegging bij Enexis NV betreft de uitgeleende gelden ter naleving van de verkoopovereenkomst van de Essent-aandelen. Gemiddeld levert deze uitzetting een rendement op van 4,65%. Vanwege het feit dat in 2010 een nabetaling van rente over 2009 heeft plaatsgevonden is het rendement over 2010 incidenteel op 5,70% uitgekomen. Wat betreft de portefeuille bij Forza is de marktwaarde per 31-12-2010 € 7.557.000 en ligt rond € 500.000 lager dan de historische kostprijs. De marktwaarde van de portefeuille in het Limburg Kapitaalmarkt Fonds bedroeg eind 2010 rond € 8.385.000 en ligt rond € 80.000 lager dan de historische kostprijs. Het voornemen is echter om beide portefeuilles te laten doorlopen tot het einde van de looptijd waarbij voorlopig een 100% teruggave is gegarandeerd. Gegeven dit feit heeft waardering van beide portefeuilles in de balans plaatsgevonden tegen historische kostprijs.

3.

Rentevisie

Rente-ontwikkeling gelden kapitaalmarkt Geldmarkt

Alhoewel de korte rente in 2010 nog steeds laag is gebleven heeft zich met name in de 2e helft van 2010 een stijging ingezet. De Euribor is hiervoor een prima graadmeter om de ontwikkeling van de geldmarktrente te blijven volgen. In de Voorjaarsnota 2010 werd reeds van een verwachte stijgende korte rente melding gemaakt waarbij met 2,6% rekening moest worden gehouden. Uiteindelijk bleek de Euribor in 2010 op 1,01% te zijn geëindigd. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) handhaafde de refirente, dit is de rente die de ECB berekent als banken bij de ECB lenen, voor het gehele jaar 2010 op 1%. Onderstaand volgt een overzicht van de refirente vanaf 1999 t/m februari 2011. Kapitaalmarkt Eind 2010 bedroeg de rente op de kapitaalmarkt voor een 25 jarige vaste geldlening 4,51%. In vergelijking met het in de programmabegroting 2010 opgenomen percentage van 4,8% heeft dit voor 2010 een gunstig gunstige ontwikkeling doorgemaakt. Medio februari 2011 is duidelijk merkbaar dat de rente weer stijgende is.

117


4.

Risicobeheersing

Op grond van de Wet Fido zijn voor de gemeente Venray risico’s als renterisico, kredietrisico als liquiditeitsrisico relevant. Risico’s als koersrisico’s en valutarisico’s zijn bij de gemeente niet van toepassing. Er zijn namelijk geen contracten in vreemde valuta afgesloten (valutarisico) en de gemeente heeft geen aandelen (koersrisico). Het debiteurenrisico wordt beheersbaar gehouden door middel van afspraken over het invorderingsbeleid. Op de overblijvende risico’s wordt uitgebreider ingegaan. Renterisico Het renterisico is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van vreemd vermogen hoger resp. dat de rentebaten van de activa lager zullen zijn dan het in de begroting en meerjarenraming geraamde niveau. Om dit renterisico te bewaken wordt het risico op korte termijn in beeld gebracht via de kasgeldlimiet en voor de lange termijn door middel van de renterisiconorm. Deze aspecten worden hierna nader toegelicht. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft de bovengrens aan van het bedrag waarmee openbare lichamen hun (kapitaal)uitgaven mogen financieren met kortlopende financieringsmiddelen (looptijd < 1 jaar). Ons beleid is erop gericht om zoveel mogelijk te financieren in rekening-courant, uiteraard afhankelijk van de rentestand. Indien de financieringsbehoefte groter is dan de kasgeldlimiet zal een langlopende geldlening moeten worden afgesloten. Hiermede heeft de gemeente in de pas gelopen met de aanbevelingen van de provincie Limburg om maximaal gebruik te maken van de lage financieringsrente. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de kasgeldlimiet voor Venray over 2010 weergegeven.

Begrotingstotaal (lasten)

110.994

Wettelijk percentage

8,50%

Kasgeldlimiet

9.434

Kwartaalrapportage kasgeldlimiet

1e kw.

Gemiddelde vlottende schuld Gemiddelde vlottende middelen Gemiddeld overschot vlottende middelen Kasgeldlimiet

3e kw.

4e kw.

13.882

21.159

16.956

8.931

4.123

12.648

12.083

11.284

-9.759

-8.511

-4.873

2.353

9.434

9.434

9.434

9.434

923

4.561

11.787

Ruimte onder kasgeldlimiet Overschrijding kasgeldlimiet

2e kw.

325

Renterisiconorm Onderzocht moet worden of er onzekerheid bestaat rond toekomstige renteniveaus. Deze situatie doet zich o.a. voor bij variabel rentende leningen, bij rente-aanpassingen van leningen en in het geval een toekomstige financieringsbehoefte nog niet is afgedekt. In de Wet Fido is de norm aangegeven die niet mag worden overschreden en bedraagt voor 2010 bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemeente in 2010 aan deze norm heeft voldaan en hier ook de komende jaren ruimschoots aan zal voldoen. 2010 Begrotingstotaal Percentage regeling Renterisiconorm

176.294 20%

2011 169.016 20%

2012 154.166 20%

2013 153.368 20%

35.259

33.803

30.833

30.674

Aflossingen

3.758

5.516

5.405

6.218

Renterisico (1+2)

3.758

5.516

5.405

6.218

Renteherzieningen

Renterisiconorm Ruimte onder risiconorm

35.259

33.803

30.833

30.674

31.501

28.287

25.428

24.456

118


Kredietrisico Kredietrisicobeheersing spitst zich voornamelijk op de kredietwaardigheid van de tegenpartijen bij financiële transacties. Deze risico’s kunnen zich met name enerzijds voordoen wanneer de gemeente geld gaat uitzetten (verstrekte geldleningen en beleggingen) en anderzijds wanneer de gemeente zich garant stelt voor de terugbetaling van geldleningen. Kredietrisico op leningen en beleggingen Gemeente Venray heeft deelnemingen en beleggingen. Verantwoording vindt plaats op de balans onder de financiële vaste activa. Per 31 december 2010 bedroeg de boekwaarde rond € 33 miljoen en is als volgt gespecificeerd:

Deelnemingen

€

Uitzettingen Totaal

454 32.583 zie onderdeel uitzettingen

€

33.037

Bij de uitzettingen wordt nog benadrukt dat gehandeld is conform de bepalingen binnen de Uitvoeringsregeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (Ruddo). Kredietrisico ten aanzien borgstellingen Directe borgstellingen Onder de directe borgstellingen verstaat de gemeente tegenover geldgevers borg te staan voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen, die door lokale organisaties en/of verenigingen zijn aangetrokken die veelal activiteiten verrichten in het kader van de gemeentelijke publieke taak. Achtervangpositie De gemeente neemt een achtervangpositie in, al dan niet gezamenlijk met het Rijk, in de zekerheidsstructuur van een waarborgfonds in casu de Stichting Waarborgfonds Woningbouw (WSW). Hierdoor kunnen instellingen veelal tegen een relatief laag percentage een geldlening afsluiten. Dit fonds hanteert strenge toetsingscriteria en voert een tussentijdse toetsing bij de geldnemers uit waardoor het risico voor de gemeente relatief laag is. Aan het eind van 2010 nam de gemeente in dit kader voor € 115 miljoen een achtervangpositie in waarvan € 109 miljoen betrekking had op Wonen Limburg.

119


120


Paragraaf E. Bedrijfsvoering De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken binnen de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering. Elke gemeentelijke organisatie moet haar taken vervullen zoals ze door het gemeentebestuur zijn vastgesteld. Adequate bedrijfsvoering, dat wil zeggen goede sturing en beheersing van primaire en ondersteunende processen, is een essentieel instrument voor de daadwerkelijke en goede uitvoering van die taken. De verschillende onderdelen van bedrijfvoering betreffen onder meer de zogenaamde PIJOCAFF processen (personeel, informatie, juridisch, organisatie, communicatie, automatisering, financiën en facilitair). Uitgangspunten voor een goede bedrijfsvoering zijn doelmatigheid en doeltreffendheid. In 2010 hebben wij verder gewerkt aan de verbetering van de bedrijfsvoering om zo te groeien naar een organisatie die maximaal ‘in control’ is. Als gevolg van het traject ‘Verbetering Bedrijfsvoering’ is in 2010 een integrale aanpak ontwikkeld voor een ‘Brede Doorlichting’ op concern- en afdelingsniveau. Met de Brede Doorlichting wordt inzicht gegeven waar de organisatie/afdeling staat en wat de vervolgstappen zijn om te komen tot de gewenste situatie of fase van ontwikkeling. Het geeft tevens inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de te bereiken organisatie- en afdelingdoelen. In een evaluatie zal worden bezien in welke mate de Brede Doorlichting tevens een gewijzigde opzet en werkwijze voor de 213a-onderzoeken kan gaan worden. In de tweede helft van 2010 heeft een pilot Brede Doorlichting bij de afdeling Maatschappelijke Diensten plaatsgevonden. Na de pilot zal worden geëvalueerd hoe er in 2011 en daaropvolgende jaren, invulling wordt gegeven aan de Brede Doorlichting op de andere afdelingen. Met behulp van een kwaliteitsmodel, het ‘Overheidsontwikkelmodel’ wordt structureel inhoud gegeven aan de Brede Doorlichting. Het model biedt inzicht in de fase van ontwikkeling van de organisatie of afdeling en brengt de bedrijfsvoering meer in samenhang. organisatie

resultaat

Waardering door medewerkers

Management

Beleid & strategie

Medewerkers

Processen

Waardering door doelgroepen

Eindresultaten

Financiën Waardering door derden Informatie

Leren verbeteren Figuur: Overheidsontwikkelmodel (Bestuursacademie Nederland)

In deze bedrijfsvoeringsparagraaf is de keuze gemaakt voor een andere opzet waarbij beter wordt aangesloten bij de drie w-vragen: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we daarvoor doen? • Wat mag het kosten? De beantwoording op de laatste w-vraag zal niet in deze paragraaf worden beantwoord, maar zit verweven in de gehele programmabegroting. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillende PIJOCAFF-onderdelen, dienstverlening en rechtmatigheid.

121


Personeel en Organisatie Wat hebben we bereikt? Goed personeel wordt schaars, investeringen in zowel nieuw als zittend personeel worden steeds belangrijker om medewerkers langer te binden, ook voor de gemeente Venray. Daarvoor werken we aan een flexibel, onderscheidend en aantrekkelijk HR beleid dat medewerkers kansen biedt. We hebben hier stappen in gezet door middel van een nieuw flexibel bezoldigingsbeleid, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en plannen voor investeringen in een aantrekkelijke, flexibele werkomgeving. Wat hebben we daarvoor gedaan? • Implementatie van een resultaatgericht, flexibel beloningbeleid in het kader van het project ‘Venray Waardeert Mensen’ (nieuw functieboek, bezoldigingsregeling, functie- en prestatieloon). Implementatie van een nieuwe jaargesprekken cyclus door middel van de introductie van Individuele • Werkplannen op basis van kennis, competenties en ambities. • Start met opzet E-HRM: efficiency winst door middel van digitalisering van HRM-processen waardoor meer tijd ontstaat voor begeleiding van ontwikkeling van medewerkers.. • Opzet voor implementatie Venrays werken: dit is een aanduiding voor een nieuwe manier van werken die erop is gericht dat medewerkers na de renovatie van het gemeentehuis overal in het gebouw (flexibele werkplekken), met goede hulpmiddelen (digitaal werken), omgeven door de juiste mensen en door het benutten van talenten, met plezier hun werk kunnen doen. Door efficiënt en effectief te werken, werken we samen aan een verdere verbetering van onze dienstverlening en versterken we ons imago. In het kader hiervan worden hulpmiddelen ontwikkeld die medewerkers en managers in staat stellen de gewenste verandering door te maken (voorlichting, trainingen etc.).

Juridische zaken Wat hebben we bereikt? De juridisering van de samenleving gaat uiteraard niet aan Venray voorbij. We zetten hierin stappen door meer en meer het proces aan de voorkant te organiseren. We willen van reparatie achteraf (behandeling bezwaarschriften en klachten) naar vooraf beïnvloeden (beleid, risicomanagement, rechtmatigheid, werkprocessen). Dit vereist een werkwijze van met name onze juridische medewerkers die hierop is gericht. Door deze veranderslag geven wij ook inhoud aan juridische kwaliteitszorg in de praktijk. Wat hebben we daarvoor gedaan? • Aanpassing van het proces “juridische advisering”, waardoor de advisering beter is gestroomlijnd. Introductie jaarrapportage afhandeling bezwaarschriften nieuwe stijl met daarin verbeterpunten ten • behoeve van de primaire besluitvorming door de afdelingen. • Gestart met het opzetten van contractbeheer. • Omzetten gemeentelijke regelgeving naar de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR); kort gezegd houdt deze voorziening in dat via de website Overheid.nl alle lokale regelingen geraadpleegd moeten kunnen worden. Op basis van het in 2009 verbeterde proces “behandeling bezwaarschriften” meer kunnen sturen op het • proces met als resultaat dat de gemiddelde afhandelingtermijn in 2010 op 8 weken ligt (maximale wettelijke afhandelingtermijn inclusief verdaging is 18 weken).

Communicatie Wat hebben we bereikt? De gemeente Venray wil op een klantgerichte en eigentijdse wijze communiceren die aansluit bij onze visie op dienstverlening ‘Venray voorkomt vragen’. De ontwikkelingen op het gebied van vooral digitale communicatie vragen om een aanpassing van het beleid. Digitale communicatie gaat een grotere rol spelen. Dit vraagt om inzicht in de mogelijkheden van eigentijdse communicatiemiddelen. Venray onderhoudt de persoonlijke communicatie waar dat kan. Wat hebben we daarvoor gedaan? De resultaten uit ons communicatieonderzoek (eerste helft 2010) inzake externe communicatie gaan we gebruiken om het huidige externe communicatiebeleid te actualiseren. Het persbeleid is geactualiseerd (besluitvorming 2011). Input hiervoor is onder meer de evaluatie van het wekelijkse persgesprek na afloop van de collegevergadering en nieuwe digitale mogelijkheden. Ook het externe communicatieonderzoek heeft hiervoor input geleverd. Het wekelijkse persgesprek is structureel in de organisatie ingebed.

122


Op het gebied van burgerparticipatie zijn nieuwe trainingen gestart voor medewerkers. Deze krijgen ook hun vervolg in 2011. In 2011 volgt een evaluatie van het beleid burgerparticipatie. Op het gebied van interne communicatie vormt de renovatie van het gemeentehuis en het 'Venrays werken' een belangrijke kapstok. Dit komt tot uiting in tal van communicatiemiddelen voor medewerkers en managementtools (ondersteuning lijncommunicatie).

Informatievoorziening en automatisering Wat hebben we bereikt? In 2010 is een aantal belangrijke stappen gezet in de verdere standaardisering van de ICT infrastructuur en informatievoorziening. Tevens is een eerste stap gezet in de professionalisering van de ICT-organisatie en zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van de flexibele, digitale werkomgeving. Wat hebben we daarvoor gedaan? In het kader van de professionalisering van ICT beheerorganisatie is in 2010 besloten alle ICT-activiteiten onder te brengen in een tijdelijke ICT projectorganisatie. Binnen de ICT projectorganisatie wordt onder centrale aansturing de komende 2 jaar gewerkt aan de opbouw van de nieuwe ICT beheerorganisatie. Tevens is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de regionale samenwerking op het gebied van ICT en is de Europese aanbesteding voor een zaaksysteem voor de digitale werkomgeving afgerond. In het kader van standaardisering zijn in 2010 een aantal belangrijke soft- en hardwarecomponenten vervangen en is de aansluitprocedure voor de basisregistratie adressen en gebouwen met succes doorlopen. Voor een totaaloverzicht van de projecten/resultaten die in 2010 gerealiseerd zijn, zie programma 6.

Financiën, Planning en Control Wat hebben we bereikt? Ondanks de reeds doorgevoerde en de nog te verwachten rijksbezuinigingen hebben we in 2010 een sluitende begroting 2011 aan uw raad kunnen aanbieden. Uw raad heef tin 2010 een scala aan beslissingen genomen inzake te realiseren bezuinigingen op de lange termijn die bijdragen aan een meerjarig sluitende begroting. Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben bezuinigingsvoorstellen aan uw raad voorgelegd om de begroting op lange termijn weer sluitend te krijgen. Wij hebben de organisatie opdracht gegeven om deze ingeboekte bezuinigingen op zowel inhoudelijke beleidsterreinen als op de ambtelijke organisatie te monitoren zodat deze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Daartoe zijn en worden er periodiek voortgangsrapportages aan uw raad voorgelegd waarin de stand van zaken wordt weergegeven en eventueel bijstellingen worden voorgesteld Op het terrein van planning & control zijn we in 2010 gestart met brede doorlichtingen. Voor verdere toelichting verwijzen naar de inleiding bij deze paragraaf.

Facilitair Wat hebben we bereikt? Het onderzoek naar het inbesteden van de faciltaire dienst is in 2010 afgerond. Op basis daarvan zijn functies ge(her)waardeerd en is de benodigde capaciteit bepaald welke nodig is om de gehele dienst inbesteed uit te kunnen voeren. De realisatie van het inbesteden start in februari 2011, waarbij de verwachting is dat in september 2011 de gehele formatie van het nieuwe team gerealiseerd wordt. Voor het traject herhuisvesting en verhuizing is vanuit facilitair ondersteuning geleverd aan de projectgroep. De realisatie van dit deel is conform planning verlopen. De facilitaire concepten voor de specifieke facilitaire deelgebieden ( catering, beveiliging etc) zijn uitgewerkt en aangeboden aan de projectgroep interieur ontwerpteam. In 2011 worden, mede op basis hiervan de PvE’s opgesteld. Bewaking van de uitgangspunten wordt verzorgt vanuit een van de medewerkers facilitair, welke zitting heeft in de projectgroep interieur ontwerpteam. De Frontoffice middelen wordt nog niet ondersteund door een FMIS (facilitair management informatie systeem). Nu bekend is hoe de facilitaire organisatie wordt vormgegeven (inbesteed) wordt ook de ondersteuning vanuit een FMIS weer meegenomen in 2011. Het realiseren van FMIS maakt dan ook onderdeel uit van de realisatie van het inbesteden van de facilitaire dienst, zoals hierboven beschreven. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met ITC.

123


De aanbesteding mbt het vervangen van de kopier- en printappartuur is gerealiseerd, Plaatsing van de nieuwe apparatuur vindt medio februari 2011 plaats. • Het onderzoek naar inbesteding Facilitair is afgerond. • De verhuizing naar de tijdelijke huisvesting is gerealiseerd. • De ontwerpen voor de facilitaire voorzieningen/dienstverlening voor het gerenoveerde gemeentehuis zijn afgerond. • Vervanging kopieer- en printapparatuur is gerealiseerd. Wat hebben we daarvoor gedaan? • De nota “Facilitaire Zaken in eigen beheer” is door het College vastgesteld. • Aanbesteding “verhuizen” gehouden • Vervangen kopieer- en printapparatuur (in samenwerking met ICT)

Dienstverlening Wat hebben we bereikt? We hebben in 2010 ons dienstverleningsconcept verder doorontwikkeld en daarbij besteden we veel aandacht, binnen het STEP-principe, aan de kwaliteit van onze dienstverlening, met name vanuit het perspectief ‘de burger centraal’. Ons uitgangspunt daarbij is de vastgestelde visie op dienstverlening ‘Venray voorkomt vragen’. Alles is er op gericht om pro-actief volledige informatie aan te bieden en duidelijk te zijn over onze servicenormen. Onze klanten maken gebruik van alle mogelijke communicatiekanalen: Schriftelijk, Telefonisch, Elektronisch en via een Persoonlijk bezoek aan de balie. Wij richten ons continu op het verbeteren en eenduidiger maken van de dienstverlening aan de burger via deze communicatiekanalen. Wij streven naar adequate, vriendelijke en volledige dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2010 is er software geïmplementeerd (OCS) waardoor er meer zicht ontstaat op de beschikbaarheid • en locatie van medewerkers. We ondersteunen hiermee het flexwerken en zorgen er voor dat de organisatie en haar medewerkers groeien in het gebruiken van nieuwe (digitale) technieken • Vanuit Publieksdiensten is er meegewerkt aan de ontwikkeling van nieuw beleid rondom het nieuwe werkplekconcept, de invoering van het Anders Werken en aan projecten die te maken hebben met het verbeteren van de interne informatievoorziening en de herhuisvesting. • Het project Doorontwikkeling Frontoffice is voorbereid in 2010 en zorgt voor de realisatie van een klantencontactcenter (KCC) in 2012 en voor een verbinding tussen alle communicatiekanalen. • Het project Kwaliteitshandvest heeft een gemeentebreed concept van servicenormen opgeleverd dat de basis is voor een implementatie die gekoppeld wordt aan het KCC traject. In 2010 lag de focus meer op de verhuizing en het borgen van onze huidige kwaliteit van dienstverlening in de tijdelijke huisvesting aan de Westsingel. • In 2010 is het posten e-mailprotocol verder geïmplementeerd en is er veel aandacht gegeven aan een correcte afhandeling van klantvragen per brief en e-mail. Er is een rekenkameronderzoek afgerond dat een concreet stappenplan heeft opgeleverd. Inmiddels is het plan en de regie overgedragen aan afdeling Middelen om te sturen op de uitvoering. Er wordt onder regie van afdeling Middelen ook regelmatig gerapporteerd aan het managementteam over de voortgang. • De digitale balie is in 2010 verder ontwikkeld. In 2010 hebben we de eerste 100 digitale aanvragen afgehandeld en het aantal stijgt. De afhandeling van digitale aanvragen leverde in de uitvoering nog geen tijdswinst op maar wel veel gemak voor de burger. Er is steeds meer informatie te vinden op de website, men kan direct vragen stellen over het gewenste product, deze direct bestellen en betalen aan de gemeente (24-uurbalie). Klantenonderzoek toont aan dat de ervaringen met de digitale balie zeer positief zijn. Het loket is stabiel en ook voor behandelaars van de ingediende aanvragen gebruiksvriendelijk. • De bezoekers aan het gemeentehuis zijn al verscheidene jaren tevreden over de kwaliteit van onze persoonlijke dienstverlening. Het continueren van dit niveau vergt veel inspanningen en wordt binnen de afdeling Publiekszaken planmatig opgepakt met behulp van een kwaliteitsplan. Dat plan is weer gekoppeld aan een concreet implementatieplan. Ook in 2010 is hier uitvoering aan gegeven. In de breedte zorgt de stapsgewijze implementatie voor de verbetering van de inhoudelijke kwaliteit van de te leveren diensten en richt het zich op de menselijke kant van de dienstverlening. In 2010 lag de focus op kennisbehoud, foutenreductie en een maatwerk inwerkplan. Daarnaast is er gewerkt aan de uitvoering van een persoonlijke kennisscan om hiaten in kennis op te sporen en passende opleidingen aan te bieden. Er is ook veel aandacht voor coaching omdat veel aspecten van een goede dienstverlening aan klanten afhankelijk zijn van een optimale interne samenwerking.

124


• • •

In 2010 is er verder gewerkt aan het zorgloket en het loket bouwen en wonen. De medewerkersdeskundigheid stijgt en er is gewerkt aan verbetering van werkprocessen en nieuwe werkprocessen (WABO) in samenwerking met de betreffende vakafdelingen. In 2010 is er gewerkt aan de realisatie van het crematorium en het verder uitwerken van de maatregelen die nodig zijn om de dienstverlening verder te verbeteren als het gaat om begraven en cremeren in Venray. Het historisch archief heeft in 2010 veel gedigitaliseerd en een deel van de archieven is in verband met de verhuizing tijdelijk ondergebracht in het gemeentearchief van Venlo, inclusief de dienstverlening aan onze klanten. Onze archivaris is tijdelijk tot 2012 drie dagen per week gedetacheerd in Venlo.

Kwaliteitsbeleid Wij pakken ons kwaliteitsbeleid vooralsnog op een praktische manier op. Aanbevelingen van accountant, provinciaal verdiepingsonderzoek en andere onderzoeken zoals interne controle leveren voldoende input om te werken aan de groei naar “in control”. Wij realiseren ons dat onze medewerkers gefaciliteerd moeten worden in het denken in kwaliteitshandhaving en –verbetering. Daarom zetten we gericht in op opleidingsprogramma’s, werken we aan competenties en ondersteuning middels automatiseringsmogelijkheden. Kwaliteitsverbetering Op de verschillende onderdelen, zoals administratieve organisatie en interne controle, rechtmatigheid, risicomanagement, onderzoeken op grond van de zg 213a onderzoeken, ontwikkelen we maatwerkprogramma’s om de organisatie verder te faciliteren in het kwaliteitsdenken. Met die praktische realisatie van het kwaliteitsdenken zijn we gestart aan de onderkant van de organisatie. Dus met name direct in de uitvoering en in onze informatiehuishouding, zie ook het volgende schema. Kwaliteitszorg

Visie op dienstverlening

Informatiehuishouding

Uitvoering: STEP

In de realisatie richten we ons op de communicatiekanalen die de klant gebruikt, het Schriftelijke, Telefonische, Elektronische en Persoonlijke contact met gemeente Venray Deze communicatiekanalen vergen een specifieke aanpak om te komen tot professionalisering. Zo vergt het persoonlijke contact andere faciliteiten dan het digitale loket en ook medewerkers zetten andere competenties in om het contact succesvol te laten verlopen. Binnen het STEP-principe besteden we aandacht aan de doorontwikkeling van kwaliteit, met name vanuit het perspectief “de burger centraal”.

Wet openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Per 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens in werking getreden. Deze wet regelt dat organisaties die onder de werking van de wet vallen de gegevens openbaar moeten maken van functionarissen wier beloning in enig jaar boven het gemiddelde ministersalaris uitstijgt. Bij de gemeente Venray zijn geen functionarissen werkzaam wier beloning het gemiddelde ministersalaris overstijgt.

Rechtmatigheid Rechtmatigheid als permanent verbeterproces Om het verbeterproces van onze bedrijfsvoering op gang te houden en daardoor “ in control” te komen is er in 2010 verder gegaan met de doorontwikkeling van de werkprocessen. Met name vanuit de input van de interne controles, de aanbevelingen door de accountant, de aanbevelingen door de rekenkamer en uit de resultaten van de risico inventarisaties zijn processen verder verbeterd. De accountant constateert dat Venray ook op het terrein van rechtmatigheid goed vooruit gaat. Het proces inhuur personeel krijgt in 2011 nog extra aandacht.

125


126


Paragraaf F. Verbonden partijen Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente Venray zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (NV’s, BV’s, stichtingen en verenigingen etc) en publiek private samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies). Voor wat betreft de verbonden partijen is met name de verordening met betrekking tot artikel 212 van de Gemeentewet van belang. Op 5 april 2005 is een geactualiseerde verordening vastgesteld. Ten aanzien van verbonden partijen is in artikel 21 bepaald dat in de begroting en de jaarstukken in de paragraaf verbonden partijen in ieder geval ingegaan wordt op: • Condities waaronder het publiek belang is gediend met behartiging door verbonden partijen; • De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verbonden partijen en de financiële voorwaarden; Bestaande, nieuwe, gewijzigde en beëindigde verbonden partijen; • • Het openbaar belang, het eigen vermogen, de solvabiliteit, het financieel resultaat en het financieel belang en de zeggenschap van de gemeente. Bedragen zijn in hele euro’s, tenzij anders vermeld.

Veiligheidsregio Limburg Noord Partijen Op 23 september 2008 heeft de raad een gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noorden Midden Limburg vastgesteld. Deze regeling is aangegaan tussen 21 gemeenten in Noord en Midden Limburg. Als gevolg van de herindelingen in Noord-Limburg is het aantal deelnemende gemeenten per 1 januari 2010 met 6 verminderen tot 15. De herindeling in de kop van Noord-Limburg is voorlopig uitgesteld. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De Veiligheidsregio is gevestigd te Venlo. Openbaar belang De Veiligheidsregio Limburg-Noord is een openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling en geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel: I. De behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van: a) de brandweerzorg; b) de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c) de rampenbestrijding en crisisbeheersing; d) het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen; e) het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio. II. De behartiging van die taken die door de weten regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Voor de uitvoering van de taken is een nieuwe organisatie ingericht. Eén nog niet afgehandelde bestuursopdracht is ondergebracht bij de Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw. Het restant van de bestuursopdrachten is ofwel vervallen dan wel bij derden ondergebracht. Venray stelt zich op het standpunt dat samenwerkingsverbanden flexibel en resultaatgericht moeten zijn en meerwaarde voor Venray moeten hebben. Dit zal steeds de toetssteen zijn voor deelname aan (nieuwe) samenwerkingsverbanden. De frictiekosten die gepaard gaan met de opheffing van de regio Noord en Midden Limburg worden door alle deelnemende gemeenten gedragen. Wijze van behartiging

programma

financiële relatie in 2010

maximum gemeentelijk risico

Burgemeester lid van de regioraad

1

Bijdrage circa € 1,35 mln. (incl. 8,3% van de vaste kosten deel Meerlo-Wanssum) € 31,30 per inwoner

127


Vermogensontwikkeling (x € 1.000)

2008

eigen vermogen vreemd vermogen

2009

2010

6.047

5.468

7.320

26.592

23.867

23.701

690

800

1.607

resultaat

Openbaar lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord Partijen Het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Euregio Rijn-Maas-Noord bestaat circa 25 jaar en is sinds 2003 een zelfstandige, Openbaar Lichaam naar Duits recht . Een van de voornaamste taken is het wederzijds begrip van de Nederlandse en Duitse inwoners van de euregio versterken, de contacten verdiepen en samenwerking stimuleren. Van de euregio rijn-maas-noord maken tegenwoordig 28 gemeenten en instellingen deel uit. In het Nederlandse deel van de euregio zijn dat de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Peel en Maas, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert en de Kamer van Koophandel Limburg. Aan Duitse kant gaat het om de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten Weeze, Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Nettetal en Wassenberg, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg. Openbaar belang Het belang van Euregionale samenwerking wordt steeds meer onderkend. Wij zijn ons er steeds meer van bewust dat welvaart en kwaliteit van leven voor Venray in regionaal en euregionaal verband gezien moet worden. De Euregio Rijn Maas Noord is de kleinste Euregio aan de Nederlands Duitse grens, maar in economisch opzicht zeker niet de minst belangrijke. Om goed invulling en sturing te kunnen geven aan de taken van de Euregio is er een Visie op de Euregio Rijn Maas Noord op economisch, sociaal maatschappelijk en cultureel terrein in 2007 vastgesteld . Ook is er een sterkten/zwakten, kansen en bedreigingen analyse voor alle Nederlands Duitse Euregio’s uitgevoerd in het kader van de nieuwe ronde ETS subsidies (Europese Territoriale Samenwerking periode 2007-2013). In 2011 zal een aanvang worden gemaakt met het opstellen van de nieuwe Euregionale Visie programmaperiode 2013-2020. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De Euregio Rijn Maas Noord is een zelfstandige publiekrechtelijke organisatie en is gevestigd in Mönchengladbach. De organisatie houdt zich als europees territoriaal orgaan voor een belangrijk deel bezig met het programmamanagement inzake Interreg-projecten. Steeds belangrijker wordt het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking en belangenbehartiging van de regio binnen het cohesiebeleid van Europa. De Euregioraad of te wel ALV (algemene ledenvergadering) is het hoogste orgaan van de Euregio en wordt gevormd door bestuurders en raadsleden van alle deelnemende organisaties. Iedere gemeente in Noord- en Midden Limburg heeft op grond van een verdeelsleutel een aantal stemmen in de Euregioraad. Venray heeft drie stemmen. Wijze van behartiging Burgemeester Lid DB, ALV en voorzitter commissie Interreg Wethouder V.d. Broeck: Lid ALV en commissie People tot People Wethouder Loonen lid ALV en commissie Business to Business

programma 5

financiële relatie in 2010 bijdrage € 10.320 per jaar

maximum gemeentelijk risico geen

128


Vermogensontwikkeling (x €1.000)

2008

2009

2010

eigen vermogen

201

257

vreemd vermogen

403

288

resultaat

Regionale handhavingsorganisatie Partijen In 2010 zijn de dienstverleningsovereenkomsten in het kader van de samenwerking op het gebied van handhaving uitgevoerd. Het betreft hier de samenwerking tussen de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. Openbaar belang Op een efficiënte manier uitvoering geven aan de handhavingstaken met als doel om te komen tot betere onderlinge afstemming en betere handhaving. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Binnen de organisatie gemeente Venray is de regionale handhaving van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray gevestigd. Conform jaarlijks vast te stellen handhavingsprogramma’s worden de werkzaamheden uitgevoerd. De 2 gemeenten hebben een mandaat voor de uitvoering van toezicht en handhaving bij de afdeling V&H neergelegd. Wijze van behartiging Venray draagt in opdracht van deelnemende gemeente zorg voor uitvoering handhaving

programma 1

financiële relatie in 2010 n.v.t.

maximum gemeentelijk risico Wegvallen bijdrage deelnemende gemeenten (begroting 2010: € 1.100.000)

Vermogensontwikkeling Niet van toepassing.

Bureau brandweerzorg Sinds 2002 werkten de gemeenten Venray en Meerlo-Wanssum samen op het gebied van brandweerzorg. Door splitsing van de gemeente Meerlo-Wanssum en de districtsvorming/regionalisering van de brandweer is het onderbrengen van de post Meerlo ter discussie komen te staan. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming van de colleges van Venray en Horst a/d Maas is de brandweerpost Meerlo in 2010 in Venray ondergebracht. Eind 2010 is besloten om de post definitief onder te brengen bij de gemeente Horst a/d Maas. Besluitvorming over onderlinge verrekening omtrent het leveren van repressieve zorg zal in 2011 plaatsvinden.

Werkvoorzieningschap Noord Limburg West (NLW) Partijen Na de herindeling in onze regio per 1-1-2010 betreft het nog 3 gemeenten: Venray, Peel en Maas en Horst aan de Maas. Openbaar belang 1. Het op bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoeren dan wel doen uitvoeren van taken van en voor gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid. Primair betreft dit de taken in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Daarnaast kan dit bij afzonderlijk besluit ook gelden voor andere vormen van gesubsidieerde arbeid. 2. Het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor met name diegenen die in de toetreding tot de arbeidsmarkt worden belemmerd.

129


Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Per 1-1-2003 is er bij het Werkvoorzieningschap NLW een externe verzelfstandiging doorgevoerd. Dit betekent dat de uitvoering van de WSW en alle bijbehorende bedrijfsactiviteiten vanaf deze datum door de NLW Groep NV worden uitgevoerd. Het schap NLW voert na de verzelfstandiging nog de volgende taken uit: • Regiefunctie c.q. opdrachtgever voor de uitvoering Sociale Werkvoorziening. • Houder van de aandelen in de NV en uitoefenen van de zeggenschapsrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Wijze van behartiging

programma


Wethouder is voorzitter bestuur schap NLW. Rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage per SE en bedrag per inwoner voor bestuur en commissie

1

Bijdrage € 318.968 zijnde bijdrage per SE en bedrag per inwoner voor bestuur en commissie. Daarnaast een verstrekte geldlening € 1.695.000 (incl. deel MeerloWanssum)

maximum gemeentelijk risico Aansprakelijk voor tekort en renteloze lening € 1.695.000.

Vermogensontwikkeling (x € 1.000) eigen vermogen vreemd vermogen resultaat

2008

2009

2010

237

228

211

25.495

32.023

17.977

5

-

2

Regio Venlo Partijen In 2002 zijn de gemeenten Venlo, Venray, Helden, Horst aan de Maas en later Gennep een informeel samenwerkingsverband onder de naam Regio Venlo aangegaan, gericht op economische structuurversterking in Noord-Limburg. Sinds 1-1-2010 bestaan de deelnemers uit de gemeenten Venlo, Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Gennep en Beesel. De verkrijging van de status Greenport Venlo geeft de Regio inmiddels extra kansen om samen met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen te werken aan de economische structuurversterking in Noord-Limburg. Medio 2010 heeft de Regio Venlo de Strategische agenda Regio Venlo 2011-2014 vastgesteld, die kan worden gezien als de overheidsagenda binnen Greenport Venlo. De zes colleges van B&W hebben in de agenda een drietal thema ‘s vastgesteld, waaraan de komende periode prioriteit gegeven wordt, te weten: • Innovatie Gebiedsontwikkeling • • Quality of Life De speerpuntsectoren waarbinnen deze thema’s verder worden uitgewerkt zijn ‘Greenport’, ‘Logistiek’ en ‘Leisure’. Met deze nieuwe agenda is een verbreding aangebracht en wordt naast economie ook op andere gebieden de samenwerking in Regio Venlo verband gezocht. Openbaar belang Regio Venlo is een vrijwillig samenwerkingsverband waarbij de partners op jaarbasis een bedrag van € 4 per inwoner beschikbaar stellen. De burgemeesters geven in het bestuurdersoverleg (BO) onder voorzitterschap van de burgemeester van Venlo sturing aan Regio Venlo. Jaarlijks stelt het BO de begroting vast. De wethouders Economische Zaken (EZ) hebben zitting in het Portefeuillehouders EZ en sturen op de economische ontwikkeling van de regio. Naar verwachting zal in de loop van 2011 de vrijwillige samenwerking worden geformaliseerd en zal Regio Venlo een juridische vorm krijgen. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Teneinde de regionale projecten te kunnen uitvoeren is een Regio Bureau opgericht. Het Regio Bureau is inhoudelijk o.a. verantwoordelijk voor de regie rondom de spin off die de Floriade 2012 oplevert en de (overheids)inbreng in Greenport. Daarnaast draagt het Regio Bureau zorg voor de facilitering van alle besluitvormingsprocessen binnen de Regio Venlo en de afstemming tussen de zes gemeenten en de diverse projectorganisaties in de regio.

130


Wijze van behartiging

programma

Burgemeester neemt deel aan het BO Wethouder EZ neemt deel aan het PHO-EZ

5

financiële relatie in 2010 Bijdrage per inwoner € 4,00

maximum gemeentelijk risico n.v.t.

Vermogensontwikkeling Niet van toepassing.

NV Regio Venlo Partijen 7 gemeenten in Noord-Limburg en het LIOF. Openbaar belang Eén van de eerste activiteiten van de Regio Venlo (de samenwerking van de gemeenten Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Helden en Gennep) was het oprichten in 2005 van de NV Economische Impuls Regio Venlo. De NV is bij oprichting een uitvoeringscontract aangegaan met het LIOF. Het LIOF heeft op basis daarvan een programmamanager aangesteld en een uitvoeringsorganisatie ingericht. De NV is de afgelopen jaren betrokken geweest bij een groot aantal regionale projecten op het gebied van de agribusiness, de logistiek en de maakindustrie die hebben bijgedragen aan de versterking van de regionale economie. In de loop van 2008 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van de NV. Daarbij is ook gekeken naar de activiteiten van de samenwerkingsorganisaties die in het kader van de Regio Venlo en van de Greenport Venlo worden opgericht. Op basis van deze evaluatie hebben de aandeelhouders (w.o. Venray) besloten om in te stemmen met een nieuwe programmaperiode van 5 jaar (2009-2013) en hiervoor de jaarlijkse bijdrage van € 1,36 per inwoner te continueren. Daarbij zijn twee voorwaarden gesteld: ook andere partijen leveren een bijdrage; de beschikbare middelen worden anders ingezet indien wordt besloten om meerdere proces- en uitvoeringsorganisaties binnen de Regio Venlo te integreren. Dit laatste is nu aan de orde. Naar verwachting zal de NV uiterlijk januari 2012 opgaan in het op te richten Innovatiecentrum Greenport Venlo dat ook door Provincie en bedrijfsleven wordt gefinancierd. Voorstel is tevens om de beschikbare middelen voor de NV (€ 1,36/inwoner) volledig over te hevelen naar het IC . Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De NV is een uitvoeringsorganisatie die is belast met het initiëren, coördineren en in voorkomende gevallen uitvoeren van majeure regionale projecten. De beschikbare prioriteitsaandelen (67% van het totaal) zijn bij oprichting van de NV verdeeld tussen de 5 gemeenten van de Regio Venlo en het LIOF. Alle gemeenten in Noord-Limburg (m.u.v. Mook en Middelaar) leveren een bijdrage van jaarlijks € 1,36 per inwoner aan de NV. Het bestuur van de NV is samengesteld uit 5 vertegenwoordigers uit het regionale bedrijfsleven. Drie daarvan zijn benoemd door de Regio Venlo en twee door het LIOF. Regio en LIOF samen hebben een onafhankelijk voorzitter benoemd. Wijze van behartiging

programma

recht tot benoeming van 3 bestuursleden

5

financiële relatie in 2010 Bijdrage per inwoner € 1,36

maximum gemeentelijk risico n.v.t.


2008

2009

2010

eigen vermogen

319

609

nog niet bekend

vreemd vermogen

318

149

nog niet bekend

32

117

nog niet bekend

resultaat

131


Stichting Administratiekantoor Regio Venlo Floriade 2012 Partijen De Regio Venlo gemeenten en de Nederlandse tuinbouwraad. Openbaar belang De gemeente Venray participeert sinds eind 2005 in de Stichting "Administratiekantoor Regio Venlo Floriade 2012" en is met een collegelid in het bestuur daarvan vertegenwoordigd. De overige bestuurszetels worden ingenomen door vertegenwoordigers van de overige 4 gemeenten in de Regio Venlo en van de Nationale Tuinbouwraad (NTR). De Stichting heeft een BV opgericht die is belast met de organisatie van de Floriade. De Stichting controleert of de afspraken die met de BV met betrekking tot de Floriade zijn gemaakt, adequaat worden uitgevoerd en beheert daartoe de aandelen van de Floriade BV. Het bestuur van de Stichting heeft alle rechten die krachtens de wet aan de aandeelhouders zijn toegekend. De Floriade BV rapporteert over de voortgang aan de Stichting in de aandeelhoudersvergadering en stelt jaarlijks een verslag op. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De Stichting controleert of de afspraken die met de BV met betrekking tot de Floriade zijn gemaakt, adequaat worden uitgevoerd en beheert daartoe de aandelen van de Floriade BV. Het bestuur van de Stichting heeft alle rechten die krachtens de wet aan de aandeelhouders zijn toegekend. De Floriade BV rapporteert over de voortgang aan de Stichting in de aandeelhoudersvergadering en stelt jaarlijks een verslag op. De regio heeft zich garant gesteld voor het begrote tekort van de Floriade (€ 7,0 mln). Het risico dat we hiermee lopen is afgedekt door het vormen van een voorziening. De begroting is, zoals bekend, gebaseerd op prijspeil 2002 (opgenomen in het bidbook). Indexering is toen niet meegenomen. Herhaaldelijk is aangegeven dat dit onderwerp nog wordt opgepakt, afspraken hierover zijn ook contractueel vastgelegd. Inmiddels is de door de regio gemeenten te betalen indexering vastgesteld op een bedrag van € 4,0 mln. Voorfinanciering van dit bedrag vindt, evenals de € 7,0 mln, plaats uit de grondexploitatie van Venlo GreenPark. De eindafrekening van de € 7,0 mln, de indexering en het resultaat van de Floriade vindt eind 2012 begin 2013 plaats. Wijze van behartiging

programma


4

In 2010 is ten laste van de risico reserve grondbedrijf een voorziening gevormd van € 1,2 mln ( contante waarde 31-122010) mln euro ter dekking van een eventueel tekort.

Wethouder lid van bestuur stichting

maximum gemeentelijk risico Er is een voorziening gevormd van € 1,2 mln op basis van contante waarde per 31-12-2010 voor het verwachte tekort. Dit bedrag wordt mogelijk beschikbaar gesteld na afrekening van de Floriade eind 2012

Vermogensontwikkeling Onderstaande cijfers hebben betrekking op de Regio Venlo Floriade 2012 B.V. De stichting administratiekantoor beheert alleen de aandelen van de BV en heeft geen eigen vermogen en maakt ook geen jaarverslag. (x € 1.000) eigen vermogen vreemd vermogen resultaat

2008

2009

2010

18

18

nog niet bekend

8.987

15.723

nog niet bekend

-78

-63 nog niet bekend

Bedrijvenschap Greenpark Venlo Partijen De Regio Venlo gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Helden, Gennep en Venray. Openbaar belang De gemeente neemt sinds eind 2005 deel in het Bedrijvenschap Greenport Venlo, een samenwerking van 5 gemeenten in de zin van de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Behalve Venray nemen er 4 Regio Venlogemeenten (Venlo, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Gennep) deel in het bedrijvenschap. Elke gemeente is met twee collegeleden in het algemeen bestuur hiervan vertegenwoordigd. De portefeuillehouder Economische Zaken (EZ) is lid van het dagelijks bestuur. Het Bedrijvenschap heeft tot taak het businesspark Venlo GreenPark aan te leggen en te exploiteren. Directe aanleiding voor de oprichting is de Floriade die in 2012 op het GreenPark-terrein plaatsvindt.

132


Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Het Bedrijvenschap heeft tot taak het businesspark Venlo GreenPark aan te leggen en te exploiteren. Voor het risico dat we met deze exploitatie lopen is in de risicoreserve grondbedrijf voorzien. Jaarlijks wordt bij het opmaken van de jaarrekening het risico bepaald aan de hand van de boekwaarde van het plan. Wijze van behartiging

programma

Wethouder lid van het Dagelijks Bestuur

4

financiële relatie in 2010 Belang van Venray is 20%

maximum gemeentelijk risico Voor het risico dat we met deze exploitatie lopen is ten laste van de risicoreserve grondbedrijf een voorziening gevormd van € 448.546 op basis van contante waarde per 31-12-2010. Totaal verwachte tekort bedraagt 4,4 mln, de gemeente Venray staat voor 20% garant.


2008

2009

2010

eigen vermogen vreemd vermogen

15.000

20.000

26.000

resultaat

Milieustation te Venray Partijen Thans is een schriftelijke overeenkomst, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010, met de gemeente Horst aan de Maas (HadM) in voorbereiding waardoor inwoners van de kerkdorpen die eerst tot de gemeente Meerlo-Wanssum behoorden en zijn overgegaan naar Horst aan de Maas de mogelijkheid krijgen tot 2012 gebruik te maken van het milieustation. Openbaar belang De exploitatie geschiedt volledig door de gemeente Venray. De inwoners van de dorpen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum die nu tot de gemeente Horst aan de Maas behoren, mogen tot 2012 hier hun afval tegen betaling inleveren. Een beperkt aantal stromen zijn gratis.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De opdracht van de op te stellen overeenkomst is het behartigen van de belangen van de beide gemeenten in de contacten met de exploitant van het milieustation. Wijze van behartiging regiefunctie Venray

programma 1

financiële relatie in 2010 Via afvalstoffenheffing

maximum gemeentelijk risico Vervallen bijdrage Horst aan de Maas in gemeenschappelijke regeling € 28.700.

Vermogensontwikkeling De gemeente Venray heeft in 2008 de grond en opstallen definitief in eigendom overgenomen.

Stichting Innovatiefonds Centrum Venray Partijen Gemeente Venray, Venray Centraal en Gebiedspanel Centrum. Openbaar belang De gemeente neemt sinds 2007 deel in de Stichting Innovatiefonds Centrum Venray. De portefeuillehouder EZ is lid van het bestuur van de Stichting dat bestaat uit 3 leden. Behalve de gemeente zijn dat vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging Venray Centraal en het Gebiedspanel Centrum. De Stichting richt zich op de financiering van projecten die een bijdrage leveren aan het vergroten van de economische aantrekkingkracht van het winkelcentrum van Venray. Het moet daarbij gaan om innovatieve

133


projecten d.w.z. projecten die nog niet eerder in Venray zijn uitgevoerd. De gemeentelijke bijdrage is daarbij afhankelijk van de bijdrage die ondernemers in het Fonds storten. Voor elke euro die ondernemers beschikbaar stellen, stort de gemeente er twee bij. De maximale gemeentelijke bijdrage is € 60.000 per jaar. Projecten die in de loop der jaren daarmee tot stand zijn gebracht zijn o.a. het woonevent, het mode-event en Culirooy. Formeel was 2010 het laatste projectjaar. De (financiële) afwikkeling van de projecten volgt begin 2011. Dit is een zaak van de Stichting, c.q. de bestuursleden, waarbij 1/3 van de zetels ingenomen wordt door de gemeente. Een paar partijen die een projectvoorstel ingediend hebben moeten hun zaken nog financieel verantwoorden. De stichting krijgt niet meer, dan dat er beschikbaar is gesteld. Dit betekent dat er voor de gemeente Venray geen risico's aan de verdere afwikkeling verbonden zijn. In het voorjaar van 2011 zal dit Fonds worden geëvalueerd en zal besluitvorming plaatsvinden over een eventueel vervolg. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De gemeente Venray heeft in de persoon van de wethouder EZ zitting in het bestuur van de Stichting. Het Stichtingsbestuur beoordeelt projecten op basis van concrete schriftelijke aanvragen en kent daaraan al dan niet een bijdrage toe. Wijze van behartiging

programma

Wethouder lid van stichtingsbestuur

4

financiële relatie in 2010 Gemeentelijke bijdrage: maximaal € 60.000,--

maximum gemeentelijk risico geen

Vermogensontwikkeling (x € 1.000) eigen vermogen

2008

2009

2010

10

16

36

vreemd vermogen

nvt

nvt

nvt

resultaat

nvt

nvt

nvt

Samenwerkingsovereenkomst “Brabander - Aan den Heuvel” (zie ook paragraaf G Grondbeleid) Partijen De gemeente Venray en de ontwikkelingsmaatschappij “Loobeek”. In 2002 is een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelingsmaatschappij Loobeek gesloten om de woningbouwlocatie gebied Brabander- Rest te ontwikkelen. In de overeenkomst is o.a. geregeld dat de grondexploitatie loopt voor rekening en risico van de partijen gezamenlijk in de verhouding 50% gemeente en 50% ontwikkelaar. Ook het resultaat wat resteert na aftrek van alle kosten uit de bouwexploitatie van de door deze ontwikkelaar te realiseren woningen zullen worden gedeeld in de verhouding 50% gemeente en 50% ontwikkelaar. Via een stuurgroep en een projectgroep waarin beide partijen zitting hebben wordt uitvoering gegeven aan de overeenkomst. Openbaar belang Het realiseren van een woningbouwprogramma van ca. 635 woningen in het gebied van de Brabander deelgebied, Aan den Heuvel, voorheen deelgebied Brabander- Rest. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Het realiseren van een woningbouwprogramma van ca. 635 woningen in het gebied van de Brabander deelgebied, Aan den Heuvel, voorheen deelgebied Brabander-Rest. De grondexploitatie Aan den Heuvel is gesplitst in twee deelexploitaties (deel A en deel B) waardoor overzichtelijker deelgebieden en looptijd ontstaan. Deze splitsing is in samenwerking met onze partner in dit gebied, Ontwikkelingsmaatschappij Loobeek BV, tot stand gekomen Wijze van behartiging Ambtelijk opdrachtgever is lid stuurgroep. Aandeel Venray 50% in exploitatie en risico

programma financiële relatie in 2010 4 Belang Venray is 50%

maximum gemeentelijk risico Door langere looptijd exploitatie en achterblijvende verkopen hogere rentelasten.

134


Vermogensontwikkeling De winstprognose is € 7,4 miljoen te verdelen tussen beide partners. (x € 1.000)

2008

boekwaarde 31.12

2009

6.900

2010

6.719

6.233

Samenwerkingsovereenkomst “De Blakt” (zie ook paragraaf G Grondbeleid) Partijen De gemeente Venray en “Maessen project bv”. In januari 2006 is een samenwerkings-overeenkomst met Maessen projecten b.v. gesloten over het bedrijventerrein “de Blakt”. In de overeenkomst is o.a. geregeld dat de grondexploitatie loopt voor rekening en risico van de partijen gezamenlijk in de verhouding 50% gemeente en 50% ontwikkelaar. Het exploitatie resultaat van de ontwikkeling van het bedrijventerrein zal worden gedeeld in de verhouding 50% gemeente en 50% ontwikkelaar. Via een stuurgroep en een projectteam, waarin beide partijen zitting hebben, wordt uitvoering gegeven aan de overeenkomst. Openbaar belang Het realiseren van de ontwikkeling van ca. 50 ha uitgeefbaar industrieterrein “de Blakt”. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Het realiseren van de ontwikkeling van ca. 50 ha uitgeefbaar industrieterrein "de Blakt. Wijze van behartiging Ambtelijke opdrachtgever is lid van de stuurgroep. Aandeel Venray 50% in exploitatie en risico

programma 4

financiële relatie in 2010 Belang Venray 50%

maximum gemeentelijk risico Door langere looptijd exploitatie en achterblijvende verkopen hogere rentelasten.

Vermogensontwikkeling De doorlooptijd van de Blakt is, sinds de originele samenwerkingsovereenkomst met Maessen is opgesteld, aanzienlijk toegenomen. Gevolgen hiervan zijn hogere rente- en indexeringskosten. Conform afspraak in de tweede Berap van 2010 zijn de gevolgen hiervan samen met Maessen in beeld gebracht en is daarover overeenstemming bereikt. Daarnaast is door een herziene prognose van de afzet van vierkante meters industrieterrein de looptijd met een jaar verlengd. Hierdoor daalt het gemeentelijk deel van de winstneming van € 8,6 miljoen naar € 6,2 miljoen. (x € 1.000) boekwaarde 31.12

2008 7.900

2009 1.642

2010 1.124

Samenwerkingsovereenkomst “De Gouden Leeuw” (zie ook Paragraaf G Grondbeleid) Partijen De gemeente Venray en 3W Vastgoed BV (ontwikkelaar). In januari 2002 is een realisatieovereenkomst Gouden Leeuw met 3W Vastgoed BV gesloten om de locatie "Gouden Leeuw" te verbeteren en te herstructureren door de realisatie van woningbouw, commerciële ruimten, parkeergarage en overige voorzieningen. In de overeenkomst is o.a. geregeld dat de realisatie loopt voor rekening en risico van de ontwikkelaar. Door een bijdrage uit de reserve grondexploitatie is het voorziene nadelige exploitatieresultaat van de ontwikkeling van de locatie gedekt door de gemeente Venray. Via een stuurgroep en een projectteam, waarin beide partijen zitting hebben, wordt uitvoering gegeven aan de overeenkomst. De Gouden Leeuw B.V. is opdrachtgever voor de bovenbouw. De parkeergarage is in juli 2009 opgeleverd en in gebruik genomen. De bouw van de woningen type A (terraswoningen), D (woontoren) en E (vleugelappartementen) is afgerond. De oplevering heeft eind 2009 plaatsgevonden. Inmiddels zijn er 9 van de 29 appartementen in de woontoren verkocht. De bovenbouw van woningen type C (centrumappartementen) is in december 2008 gestart en de bouw is inmiddels afgerond. De woningen van type A (terraswoningen) zijn opgeleverd. De terraswoningen en centrumappartementen zijn aangekocht door belegger ING en zitten inmiddels allemaal in de verhuur. Het bouwprogramma voor blok B en blok F in de eerste fase is gewijzigd. Er komen nu 38 zorgappartementen en 4 vrije sectorwoningen in plaats van de 23 grondgebonden stadswoningen die waren gepland en waar te weinig animo voor bleek. Deze zorgwoningen worden boven op de parkeergarage gebouwd. De zorgwoningen zijn

135


de enige woningen die nog gerealiseerd moeten worden in de eerste fase. Oplevering staat gepland voor eind 2011, begin 2012. De inrichting van de binnentuin en de aanleg van het plein is gereed. Hierbij zijn dezelfde gebakken materialen gebruikt als in het centrum. In het najaar van 2010 zijn de bomen aangeplant. De voorbereidingen voor de start van fase twee zijn gestart. Openbaar belang Het realiseren van het stedenbouwkundig plan “Gouden Leeuw” d.d. juli 2001, door de bouw van woningen, commerciële ruimten, parkeergarage en overige voorzieningen. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Het realiseren van het stedenbouwkundig plan "Gouden Leeuw" d.d. juli 2001 door de bouw van woningen, commerciële ruimten, parkeergarage en overige voorzieningen. Wijze van behartiging Wethouder lid stuurgroep

programma 3

financiële relatie in 2010 Belang Venray: Realisatie 0% Ontwikkeling 100%

maximum gemeentelijk risico Door langere looptijd exploitatie en achterblijvende verkopen hogere rentelasten waardoor exploitatie negatiever wordt.

Vermogensontwikkeling Geprognosticeerd nadelig resultaat € 1.799.290,- op basis van eindwaardeberekening. Tot en met 2010 is hiervoor op basis van contante waarde een voorziening gevormd van € 1.592.327 ten laste van de risicoreserve Grondbedrijf. Dit voorjaar zal Gedeputeerde staten een besluit nemen over een afkoop van de SDV subsidie. Hierdoor kan het tekort en de voorziening teruglopen. In voorgaande jaren zijn reeds voor € 2,7 miljoen verliezen genomen. (x € 1.000) boekwaarde 31.12

2008 6.100

2009 3.533

2010 2.794

Samenwerkingsovereenkomst “Herontwikkeling St. Anna en St. Servatiusterrein” Partijen De gemeente Venray en Vincent van Gogh Instituut. In juli 2001 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Venray en de Stichting Vincent van Gogh Instituut Venray om in samenspraak en samenwerking het St Servatiusterrein meer dan voorheen een openbaar karakter te geven en daarmee de toegankelijkheid te vergroten. Gelijktijdig is de GGZ gestart met de samenvoeging van het grootste deel van alle functies op het St Servatiusterrein. Daarvoor is een Globaal Stedenbouwkundig plan opgezet en inmiddels vrijwel geheel uitgewerkt. Voor de woningbouwontwikkelingen aan de rand van het terrein zijn door de GGZ private partijen ingeschakeld. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de ontsluiting van het terrein op de openbare weg. Aan de rand van het terrein is inmiddels basisschool de Hommel gebouwd. Door de economische omstandigheden heeft er een stagnatie plaatsgevonden van de woningbouwontwikkeling aan de rand van het Servatiusterrein. Daardoor zijn een aantal nieuw te maken ontsluitingen van het terrein op de openbare weg nog niet gerealiseerd. Het is op dit moment niet duidelijk op welke termijn de woningbouwontwikkelingen op het Servatiusterrein weer worden opgestart. Het St. Annaterrein wil de GGZ NML grotendeels afstoten. De toekomstige invulling van het terrein zal plaatsvinden middels een door de gemeente en GGZ NML uitgewerkt en in mei 2009 door de gemeenteraad van Venray als structuurvisie vastgesteld Globaal Stedenbouwkundig plan. Met de nadere uitwerking en vaststelling van het voorontwerpbestemmingsplan wordt gewacht totdat de nieuwe eigenaar van het St. Annaterrein bekend is. Met deze toekomstige partij wil de gemeente in haar publiekrechtelijke rol invulling geven aan het nieuwe bestemmingsplan conform de vastgestelde structuurvisie. Door de economische omstandigheden is er nog geen nieuwe eigenaar van het St Annaterrein bekend. Daardoor liggen de ontwikkelingen om het GSP om te zetten in een geactualiseerd bestemmingsplan op het St Annaterrein stil. De samenwerkingsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd. Openbaar belang Herontwikkeling en herbestemming locaties St. Anna en St. Servatius. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Voor zowel St. Anna als St. Servatius was een gemeenschappelijke stuurgroep aanwezig, waarin een wethouder lid was van de stuurgroep. Nu de ontwikkelingen rondom beide terrein stil ligt zijn ook de activiteiten van de stuurgroep geminimaliseerd.

136


Het St. Servatiusterrein krijgt meer dan in het verleden een openbaar karakter. Daarom zijn voor het St. Servatiusterrein gedetailleerde afspraken gemaakt over de inrichting van de openbare ruimte, de ontsluiting van het terrein en de financiële consequenties. Zoals weergegeven is inmiddels een Globaal Stedenbouwkundig plan voor St. Anna als structuurvisie in mei 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Over een eerder traject, om te komen tot een Globaal Stedenbouwkundig plan, is tussen de gemeente en GGZ NML een verschil van mening gerezen over de kostenverdeling. Dit geschil is beslecht. Het St. Annaterrein zal door de GGZ NML worden afgestoten. Daarover worden met diverse partijen onderhandelingen gevoerd. Wijze van behartiging

programma

Wethouder lid stuurgroep. Gemeente

3



Belang Venray: 50%

Niet

Vermogensontwikkeling St. Anna (x € 1.000)

2008

boekwaarde 31.12

2009

1.600

2010

1.424

0

Vermogensontwikkeling St. Servatius (x €1.000)

2008

boekwaarde 31.12

2009 -27

2010 -101

0

Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum Partijen Betrokken partijen zijn de provincie Limburg, de gemeente Horst a/d Maas, gemeente Venray. Deze partijen hebben daartoe op 3 november 2010 een Samenwerkingsovereenkomst getekend. Openbaar belang Het openbaar belang is het garanderen van de veiligheid bij hoogwater van de Maas en de leefbaarheid in de meest brede zin van het woord. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. In deze stuurgroep is ook een wethouder van Venray vertegenwoordigd . Besluitvorming in de stuurgroep waaraan financiële verplichtingen gekoppeld zijn voor de gemeente Venray en/of andere bestuurlijke partijen kan alleen plaatsvinden na besluitvorming in het college van B&W en de gemeenteraad van Venray. In de lijn van deze werkwijze is op 2 november 2010 door de Raad besloten om de komende jaren € 7 miljoen voor de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat ook het Rijk voldoende financiële middelen beschikbaar stelt. Wijze van behartiging

programma


Wethouder lid stuurgroep

4

Voor de ontwikkeling en uitwerking van een plan voor de gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum is in totaal €275.000 beschikbaar gesteld voor interne ambtelijke uren. Dit budget is in de loop van 2010 verbruikt. Tevens is eerder € 375.000 gereserveerd voor externe kosten, indien het plan niet doorgaat. In 2010 is aanvullend een bedrag van €20.000 beschikbaar gesteld.


Deelnemingen Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang, is de gemeente Venray in het bezit van aandelen van een aantal vennootschappen. Overigens wijzen wij erop dat deze aandelen niet vrij verhandelbaar zijn. De via aandelen verbonden partijen van de gemeente worden hierna beschreven.

137


(bedragen in €)

Ultimo 2010 Nominale waarde

Aantal aandelen

Deelneming

Balans waarde

Enexis Holding NV

370.845

370.845

370.845

Attero Holding NV

370.845

3.708

3.708

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

370.845

3.708

3.708

CBL Vennootschap BV

4.955

50

50

Verkoop Vennootschap BV

4.955

50

50

Claim Staat Vennootschap BV

4.955

50

50

Vordering op Enexis BV

4.955

50

50

NV Waterleiding Maatschappij Limburg NV Bank Nederlandse Gemeenten Nazorg Limburg BV Industriebank LIOF Stichting Administratiekantoor Knowhouse

14

63.532

63.532

54.202

135.505

123.726

860

390

390

5

567

567

3%

2.858

2.858

Enexis Holding NV Partijen Nederlandse gemeenten en Provincies. Openbaar belang Op 1 januari 2009 is het netwerkbedrijf Enexis opgericht waardoor de ontwikkeling en het onderhoud en het beheer van het distributienetwerk van Essent zijn afgesplitst en hierdoor is voldaan aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer (Splitsingswet). Deze wet bepaalt onder meer dat, met ingang van 1 januari 2011, energieproductie-, handels- en leveringsbedrijven niet meer tot dezelfde groep mogen behoren als netwerkbedrijven. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Enexis heeft de taak er voor te zorgen dat gas en elektriciteit van de diverse energieleveranciers veilig bij de klant terecht komen. Enexis is verantwoordelijk voor de aanleg, onderhoud en beheer van de transport (middenspanning) en distributienetten voor elektriciteit en gas en voor de aansluiting van ongeveer 2,6 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. Aandeelhouderschap De aandelen in Enexis zijn in publieke handen. We gaan er van uit dat de gemeente met 370.845 aandelen (incl. Meerlo-Wanssum) aandeelhouder blijft. Vermogensontwikkeling 2008

2009

2010

eigen vermogen

2.236 mln

2.849 mln

2.964 mln

vreemd vermogen

3.345 mln

2.828 mln

2.948 mln

148.000

263.000

resultaat

194.000

Attero Holding NV Partijen Nederlandse gemeenten en Provincies. Openbaar belang Deze vennootschap is opgericht in navolging van de aandelenverkoop van Essent. Voorheen was Essent Milieu een bedrijfsonderdeel van Essent en als gevolg van de verkoop van Essent een zelfstandig rechtspersoon geworden. Aandeelhouderschap De aandelen in de genoemde vennootschap blijven in publieke handen.

138


Vermogensontwikkeling 2008

2009

2010

eigen vermogen

177.000

241.000

nog

vreemd vermogen

776.000

681.000

niet

37.000

59.000

resultaat

bekend

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV(PBE) Partijen Nederlandse gemeenten en Provincies. Openbaar belang Deze vennootschap is opgericht in navolging van de aandelenverkoop van Essent. Voorheen was Essent Milieu een bedrijfsonderdeel van Essent en als gevolg van de verkoop van Essent een zelfstandig rechtspersoon geworden. PBE houdt het gehele aandelenkapitaal in Energy Resources Holding BV die op haart beurt het volledige belang in 2 dochterondernemingen heeft, te weten Energy Resources BV en Energy Resources Ventures BV. Aandeelhouderschap De aandelen in de genoemde vennootschap blijven in publieke handen. Vermogensontwikkeling 2008

2009

eigen vermogen

-14.000

vreemd vermogen resultaat

2010

168.000

nog

74.000

29.000

niet

31.000

60.000

bekend

CBL Vennootschap BV Partijen Nederlandse gemeenten en Provincies. Openbaar belang Deze vennootschap is in 2009 opgericht in navolging van de aandelenverkoop van Essent en heeft als doel het beheren of doen beheren van fondsen ter dekking van eventuele aansprakelijkheid van haar aandeelhouders in het kader van cross border leases naar aanleiding van de verkoopovereenkomst voor de verkoop van Essent NV Aandeelhouderschap De aandelen in de genoemde vennootschap blijven in publieke handen. Vermogensontwikkeling in dollars

2008

2009

2010

eigen vermogen

-

22,5 mln

0,3 mln

vreemd vermogen

-

138 mln

135 mln

resultaat

-

6.000

-86.000

Verkoop Vennootschap BV Partijen Nederlandse gemeenten en Provincies. Openbaar belang Deze vennootschap is in 2009 opgericht in navolging van de aandelenverkoop van Essent en heeft als doel het uitoefenen van alle rechten en verplichtingen van haar aandeelhouders ten opzichte van Essent NV en RWE AG of hun rechtsopvolgers onder algemene titel, voortvloeiende uit de verkoopovereenkomst voor de verkoop van Essent NV, welke rechten en verplichtingen de vennootschap via contractoverneming heeft

139


verkregen van de aandeelhouders. Aandeelhouderschap De aandelen in de genoemde vennootschap blijven in publieke handen. Vermogensontwikkeling 2008

2009

2010

eigen vermogen

-

801 mln

780 mln

vreemd vermogen

-

0,4 mln

23 mln

resultaat

-

-1 mln

-21 mln

Claim Staat Vennootschap BV Partijen Nederlandse gemeenten en Provincies. Openbaar belang Deze vennootschap is in 2009 opgericht in navolging van de aandelenverkoop van Essent en heeft als doel het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële) risico-afdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders. Aandeelhouderschap De aandelen in de genoemde vennootschap blijven in publieke handen. Vermogensontwikkeling 2008

2009

2010

eigen vermogen

-

100.000

nog

vreemd vermogen

-

-

niet

resultaat

-

31.000

bekend

Vordering op Enexis BV Partijen Nederlandse gemeenten en Provincies. Openbaar belang Deze vennootschap is in 2009 opgericht in navolging van de aandelenverkoop van Essent en heeft als doel het beheer en de verkrijging van de zg bruglening, oorspronkelijk € 1,8 miljard groot. Deze lening is overgenomen van Essent en vervolgens doorgeleend aan Enexis. Aandeelhouderschap De aandelen in de genoemde vennootschap blijven in publieke handen. Vermogensontwikkeling 2008

2009

eigen vermogen

-

0,1 mln

vreemd vermogen

-

1.800 mln

resultaat

-

-372.000

2010 0,1 mln 1.800 mln -7.483

NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) Partijen Limburgse gemeenten en de provincie Limburg.

140


Openbaar belang De WML is de drinkwaterproducent en –leverancier voor de gehele provincie Limburg. De WML keert geen dividend uit. Elke 5 jaar vindt een herverdeling van het aantal aandelen plaats. Daarbij worden de aandelen tussen de Limburgse gemeenten verdeeld naar evenredigheid van het aantal inwoners. Met dien verstande dat iedere Limburgse gemeente tenminste 1 aandeel in eigendom heeft. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden WML heeft de taak tot het maken en leveren van leidingwater met drinkwaterkwaliteit voor inwoners en bedrijven in de provincie Limburg. WML is een Naamloze Vennootschap waarin de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het hoogste orgaan is en waarbij de belangrijkste bevoegdheid is het vaststellen van de jaarrekening en het vaststellen van de watertarieven voor de consumentenmarkt. Wijze van behartiging

programma

2,6% van aandelenkapitaal envertegenwoordiging via de AVvA

6

financiële relatie in 2010 Er wordt geen dividend uitgekeerd. De nominale waarde is € 58.991

maximum gemeentelijk risico Boekwaarde aandelen met een verlies van € 58.991


2009

2010

eigen vermogen

205 mln

nog

nog

vreemd vermogen

360 mln

niet

niet

resultaat

2,8 mln

bekend

bekend

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Partijen Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). Openbaar belang De BNG is de bank voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid. De BNG keert jaarlijks dividend uit en levert daarmee een bijdrage aan de algemene middelen. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De taak van de bank betreft onder meer het aantrekken en uitzetten van gelden, het op andere wijze verlenen van kredieten, het stellen van garanties en het verzorgen van het betalingsverkeer. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van al hetgeen onmiddellijk of middellijk voor haar doel bevorderlijk kan zijn. De Raad van Bestuur is bevoegd de bank in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Wijze van behartiging

programma


0,0915 % van aandelenkapitaal en vertegenwoordiging via AVvA

6

Dividend €134.963. Voor 2009 circa € 1,20 per aandeel. Nominale waarde aandelen € 135.505

maximum gemeentelijk risico Boekwaarde aandelen met een verlies € 115.653 en jaarlijkse exploitatiebate van € 65.000

Vermogensontwikkeling 2008 eigen vermogen vreemd vermogen resultaat

2009

2010

1.979 mln

2.253 mln

2.259 mln

99.386 mln

102.243 mln

116.274 mln

158 mln

278 mln

257 mln

Nazorg Limburg BV Partijen Provincie Limburg (50%) Limburgse gemeenten (50%)

141


Openbaar belang De vennootschap heeft ten doel het aanbrengen en het in stand houden van een voldoende voorzieningenniveau op stortplaatsen voor afval na beëindiging van de exploitatie. Het betreft een zestal stortplaatsen die zijn gesloten voor 1996 en dus niet onder de werking van de wet milieubeheer vallen. Het gaat om de stortplaatsen Ubach over Worms, Belvedère, Langen Akker, Zuringspeel, Beukenberg en Mook. Nazorg Limburg keert geen dividend uit. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De belangrijkste taak van deze vennootschap betreft het beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg. Het beheer omvat onder andere het in opdracht van de aandeelhouders opsporen, analyseren en managen van milieurisico’s van stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. Op deze wijze wordt de verantwoordelijkheid van Nazorg BV vorm gegeven. Wijze van behartiging

programma

1,56% van aandelenkapitaal en vertegenwoordiging via AVvA

6



geen dividenduitkering. 860 aandelen á € 0,45

Balanswaarde van de aandelen € 390


2009

2010

nog

nog

eigen vermogen

-1.414.944

vreemd vermogen

17.772.171

niet

niet

resultaat

-2.398.775

bekend

bekend

Industriebank LIOF Partijen Staat der Nederlanden (94,4%) provincie Limburg (5,4%) Limburgse gemeenten en Kamers van Koophandel (0,2%). Openbaar belang De Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij. LIOF draagt bij aan de welvaart van de provincie Limburg door de (sociaal-)economische structuur verder te versterken en werkgelegenheid te verbeteren. De industrie en stuwende dienstverlening zijn de doelgroepen waarop LIOF zich richt. De Industriebank LIOF keert geen dividend uit. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De vijf kerntaken Participaties, Ontwikkeling & Innovatie, Investeringsbevordering & Business Development, Bedrijventerreinen en Bedrijvencentra hebben betrekking op respectievelijk het risicodragend participeren in perspectiefvolle Limburgse bedrijven, het stimuleren kennisintensieve en innovatieve activiteiten met het doel hun concurrentiekracht te versterken, het werven van nieuwe binnen- en buitenlandse bedrijven alsmede het behoud daarvan, het uitvoeren van het provinciaal beleid met betrekking tot de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen en het faciliteren van nieuwe (starters en bestaande bedrijvigheid. Wijze van behartiging 0,0009% van aandelenkapitaal en vertegenwoordiging via AVvA

programma 6

financiële relatie in 2010 geen dividenduitkering. Nominale waarde aandelen € 567 Jaarlijkse bijdrage € 1,36 per inwoner

maximum gemeentelijk risico Balanswaarde van de aandelen € 567


2008

2009

2010

101.000

101.000

nog

65.900

65.201

niet

300

400

bekend

142


Stichting Administratiekantoor Aandelen Knowhouse BV Partijen Christiaens Group, Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging (CNC), Heveco, Industiebank LIOF, Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB), Maurice Kassenbouw, Nijsen Granico, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Wageningen UR), Praktijkonderzoek Veehouderij (Wageningen UR), Provincie Limburg, Rabobank Maashorst, Van Rijsingen Beheer, SaWeCo, Stichting Asperge Fonds en de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Venray. Openbaar belang De gemeente neemt sinds eind 2005 deel in de Stichting Administratiekantoor Knowhouse BV. De gemeente is daarmee mede eigenaar van een pakket aandelen en heeft een achtergestelde lening beschikbaar gesteld. De portefeuillehouder EZ is lid van het bestuur van de Stichting. De Stichting beheert alle aandelen van het bedrijf Knowhouse BV dat zich richt op het bevorderen van innovatie bij bedrijven uit de agribusiness. Het bedrijf fungeert in dat kader als een soort makelaar in agrogerelateerde kennis. Knowhouse helpt ondernemers bij het duidelijk definiëren van het innovatieprobleem, levert de benodigde kennis, begeleidt het gehele traject en implementeert de eindresultaten binnen de betreffende onderneming. Het bedrijf speelt een belangrijke rol bij de vernieuwing van de regionale plattelandseconomie, een thema dat ook voor Venray nadrukkelijk van belang is. Behalve Venray nemen ook de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo alsmede een aantal agrobedrijven en instellingen deel in de Stichting. Het Stichtingsbestuur controleert en adviseert namens de participanten de directie van Knowhouse BV en heeft de bevoegdheid de directie van het bedrijf te benoemen of te ontslaan. Knowhouse heeft in 2010 diverse projecten uitgevoerd, ondermeer op het gebied van de duurzame glastuinbouw, life science producten en de gebiedsprofilering. Door de oprichting van het Innovatiecentrum in de loop van 2011 verandert de positie van Knowhouse. Met de oprichting van het IC is sprake van een bundeling van alle innovatie activiteiten in één organisatie. Omdat voor concentratie van activiteiten is gekozen is te verwachten dat de overheidsbetrokkenheid bij Knowhouse wordt afgebouwd. Of en op welke wijze de activiteiten van Knowhouse overgaan naar het IC is nog niet duidelijk. De exacte gevolgen voor Knowhouse worden echter pas in 2011 duidelijk, alsmede de wijze waarop de overheidsbetrokkenheid wordt afgebouwd. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De gemeente Venray heeft in de persoon van de wethouder EZ zitting in het bestuur van de Stichting. Het Stichtingsbestuur controleert en adviseert namens de participanten de directie van Knowhouse BV en heeft de bevoegdheid de directie van het bedrijf te benoemen of te ontslaan. Wijze van behartiging Wethouder lid van stichtingsbestuur, 3% van aandelen kapitaal en achtergestelde lening

programma 6

financiële relatie in 2010 Belang Venray: 3%

maximum gemeentelijk risico boekwaarde aandelen € 2.858 en de hoogte de achtergestelde lening € 6.658


2008

2009

2010

-290

nog

nog

1.742

niet bekend

niet

bekend

bekend

13

Stichting Regionaal Inkoopbureau Noord- en Midden Limburg Partijen In de Stichting Inkoopbureau Noord- en Midden Limburg nemen met ingang van 1 januari 2010 8 gemeenten deel. Dit zijn de gemeenten Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Leudal, Mook en Middelaar, Peel en Maas Roerdalen en Venray alsmede de Veiligheidsregio (GGD en Brandweer). De deelnameverplichting is gestart per 1-1-2008 en geldt voor tenminste 4 jaar (tot 1-1-2012).. Het verzorgingsgebied had bij aanvang van het inkoopbureau een omvang van ca. 244.000 inwoners en een beïnvloedbaar inkoopvolume van ca. 199 miljoen euro. Inmiddels is de omvang van de deelname door diverse herindelingen binnen het verzorgingsgebied gedaald naar ca. 225.000 inwoners.

143


Openbaar belang De gemeente Venray participeert sinds de oprichting op 25 januari 2008 in de Stichting Inkoopbureau Noord- en Midden Limburg (INML) en is met de concerncontroller in het Dagelijks bestuur daarvan vertegenwoordigd. Het INML ondersteunt de deelnemende gemeenten met inkoopexpertise volgens het gecoördineerd inkoopmodel. Door de samenwerking van de verschillende gemeenten kunnen we: • Synergievoordelen behalen, waardoor directe en indirecte besparingen gerealiseerd kunnen worden. • De kwaliteit van onze inkoop verbeteren, door het uitwisselen van ervaringen. • De continuïteit van de inkoopfunctie waarborgen. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De gemeente Venray is in de persoon van de concerncontroller vertegenwoordigd in zowel het algemeen als dagelijks bestuur van het INML. Wijze van behartiging De concerncontroller is lid van het DB

programma alle

financiële relatie in 2010 maximum gemeentelijk risico Indirecte kosten: betaling naar Dit is het bedrag ter hoogte van het aandeel in de indirecte kosten rato van inwoner- aantal (€ 42.300,- voor Venray). (€ 42.300 in 2011). Kosten inkoopadviseur: betaling o.b.v. afgenomen adviesuren (€ 81.700,- voor Venray *) * indirecte kosten o.b.v. begroting INML 2011; directe kosten o.b.v. verwachte afname adviesuren in 2011; beide bedragen zijn excl. btw

Vermogensontwikkeling 2008 eigen vermogen vreemd vermogen resultaat

2009

2010

-15

100

nog

15

1.184

niet

95

bekend

144


Paragraaf G. Grondbeleid In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de grondexploitatie in relatie tot het grondbeleid van de gemeente Venray. Verder treft u in deze paragraaf (in gecomprimeerde vorm) de geactualiseerde feiten en prognoses van de in exploitatie zijnde gronden aan. Tevens is de risicoreserve van de bouwgrondexploitatie geactualiseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het bijlagenboek waarin een nadere toelichting op de grondexploitaties is opgenomen. Grondexploitatie is te omschrijven als een proces waarbij grond wordt aangekocht, bouwen woonrijp wordt gemaakt om vervolgens de grond te verkopen voor de bouw van woningen en bedrijven. Het beleid van de Gemeente Venray is opgenomen in de nota grondbeleid gemeente Venray 2009: een herziening op onderdelen. Grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s Ruimtelijke Ordening (RO) en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Cultuur sport en recreatie, Volksgezondheid en milieu en tenslotte het programma economische structuur. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. In 2009 en 2010 is het gemeentelijke grondbeleid geëvalueerd door middel van aanpassing van de nota Grondbeleid in 2010 (gedeeltelijk) en 2011 (volledig). Deze aanpassing heeft niet geleid tot een wezenlijke bijstelling van het beleid. Uitgangspunt is dat op basis van een uit te voeren analyse, de gemeente Venray bepaalt welke rol zij zelf wil spelen in de realisatie van een specifieke ruimtelijke ontwikkeling, welke vorm van kostenverhaal daarbij het meest wenselijk is en welke instrumenten zij daarbij toepast In februari 2011 is de herziene nota grondbeleid goedgekeurd door het college. Vaststelling van deze nota heeft in de raadsvergadering van 29 maart 2011 plaatsgevonden. In deze nota wordt o.a. ingegaan op wanneer een actief of passief grondbeleid wordt gekozen. Met actief dan wel passief grondbeleid kan worden gekozen gronden in eigen beheer te hebben. Met (actief) grondbeleid wil de gemeente de navolgende doelstellingen nastreven: •

Het bijdragen aan de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de gemeente.

•

Het maken van winst via de exploitatie van grond. De aldus verkregen middelen zet de gemeente in om andere ambities te kunnen realiseren.

•

Als derde biedt het grondbeleid de gemeente de mogelijkheid om de kwaliteit van de te realiseren ruimtelijke ontwikkelingen te borgen. Dit doet de gemeente door bij de uitvoering van het grondbeleid het instrumentarium (bijvoorbeeld bovenplanse verevening, kostenverhaal, locatieeisen) uit de Grondexploitatiewet zo goed mogelijk in te zetten. In de praktijk is het voor de gemeente niet altijd nodig danwel wenselijk actief grond te verwerven omdat de grondexploitatiewet mogelijk maakt om kosten bij (particuliere) initiatiefnemers te verhalen.

Algemeen Zoals reeds eerder vermeld kan het grondbeleid van grote invloed zijn op de financiële huishouding van de gemeente. Allereerst vanwege de omvang van de lasten en baten en ten tweede vanwege de aan de uitvoering verbonden risico’s. Het is daarom ook belangrijk inzicht te hebben in de financiële positie van de grondexploitaties. De grondexploitaties worden dan ook jaarlijks geactualiseerd bij het vaststellen van de jaarrekening. Indien ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven gebeurt dit vaker. De baten- en de lastenkant worden kritisch bekeken. Hierbij wordt gekeken naar de kostenontwikkelingen en naar de te verwachten grondopbrengsten in de toekomst.

145


Economische crisis en exploitaties van de gemeente Venray De laatste 2 jaren heeft Nederland in een recessie verkeerd. Dit heeft ook gevolgen voor de exploitaties binnen de gemeente Venray. De economie heeft op dit moment grote moeite om financiële middelen te verkrijgen danwel beschikbaar te stellen. Hierdoor verkrijgen ondernemingen nog maar moeilijk kredieten om te investeren. Het niet kunnen investeren komt economische groei binnen de reële economie niet ten goede. Naast ondernemingen investeren ook consumenten steeds minder waardoor de productie van die ondernemingen dreigt stil te vallen en de ondernemingen onvoldoende winst maken om naast de kosten die samenhangen met de productie, rente en aflossing te kunnen betalen. Hierdoor komt de solvabiliteit in gevaar waardoor het verkrijgen van de noodzakelijke financiële middelen nog lastiger wordt. Dit heeft zo zijn effect op de verplaatsingsmarkt van bedrijven en het aantal personen dat op dit moment bereid is een woning te kopen. Hierdoor komen nieuwe plannen niet (meer) tot ontwikkeling en de waarde van het vastgoed wordt negatief beïnvloed door toegenomen leegstand, afname van verhuurbaarheid, lagere huren en hogere rendementseisen. Ook heeft dit haar effect op de mogelijke opbrengstwaarde van gronden op het moment dat de grondwaarde residueel wordt vastgesteld. Voor zowel de grondprijzen voor woningen als bedrijven is door de gemeente Venray een vaste grondprijs vastgesteld. De crisis heeft dus geen effect op de hoogte van de opbrengst, maar leidt er in veel gevallen wel toe dat opbrengsten later worden gerealiseerd. In veel gevallen is hiermee door de gemeente Venray rekening gehouden door de exploitatieperiode te verlengen. Een verlenging van de looptijd van exploitaties heeft in de meeste gevallen ook gevolgen voor de hoogte van plan(vormings)kosten en rentekosten. Het resultaat hiervan is dat exploitatieresultaten verslechteren en winstnemingen afnemen. Woningmarktonderzoek In oktober 2010 is een woningbehoeftenonderzoek uitgevoerd door bureau Companen en onderzoeksbureau E,til heeft de kwantitatieve woningbehoefte onderzocht in relatie tot de demografische ontwikkelingen zoals ook terug te vinden is op de gemeentelijke website. Dit onderzoek geeft een prognose van de woningbehoefte per kern van de gemeente Venray tot 2025 die sterk afwijkt van de laatste woonvisie uit 2007. Dit woningmarktonderzoek is naast de voordurende teruggelopen vraag naar woningen als gevolg van de recessie, een belangrijke aanleiding om prognoses van vastgestelde woningbouwexploitaties bij te stellen. Dit leidt in het algemeen tot langere looptijden en meer begeleidingskosten. Daarnaast leidt dit tot oplopende rentekosten dus lagere en latere geprognosticeerde winstnemingen en in sommige gevallen verliezen. Zoals uit bovenstaande kan worden afgeleid is binnen de gemeente Venray rekening gehouden met een structureel lagere vraag naar woningen dan voorheen op basis van de vorige prognose het geval was. De gemeente Venray kent twee verschillende soorten vastgoed binnen haar exploitaties: Woningbouwprojecten • De realiteit is dat personen die op zoek zijn naar een nieuwe woning eerst hun eigen woning verkocht willen hebben. Mede hierdoor is er het afgelopen jaar sprake geweest van een stagnatie. Op dit moment begint de verkoop in een aantal gevallen weer wat op gang te komen. Binnen de gemeente is er vanwege de stagnatie en het woningmarktonderzoek voor gekozen de woningbouwexploitaties te verlengen. •

Bedrijventerreinen Net als voor de woningbouw in Venray is er voor bedrijventerreinen ook een herziening van de prognose voor de komende jaren gemaakt. Voor de eerstvolgende 5 jaar wordt uitgegaan van een gemeentebrede opnamecapaciteit van circa 6,5 ha/jr. Een substantieel deel hiervan zal naar verwachting in de Blakt en de Hulst 2 worden uitgegeven. Als gevolg hiervan is de exploitatie van De Blakt is verlengd met 1 jaar. In 2010 zijn de grondprijzen aangepast voor de zichtlocaties de Blakt.

Naast eigen exploitaties zijn er regionale deelnemingen zoals Floriade, Greenpark en mogelijkerwijs de deelname in Villa Flora. Kostenindexering Ten behoeve van de kosten voor bouwen woonrijpmaken is in tegenstelling tot vorig jaar weer rekening gehouden met een indexering van kengetallen met 2%. Een enkele aanbesteding die heeft plaatsgevonden heeft profijt ondervonden van de onderkoelde aannemersmarkt. Dit heeft in het geval van Brabander geleid tot een besparing in de grondexploitaties voor deel A en deel B.

146


Grondprijzen Van belang voor het beleid zijn de vaststelling van de grondprijzen. De grondprijzen moeten de gewenste ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken en bijdragen aan een stabiele ontwikkeling van de markt. Daarnaast is de hoogte van de grondprijzen ook bepalend voor de te genereren opbrengsten van de exploitaties. De uitgifteprijzen voor gronden worden jaarlijks aangepast aan de marktontwikkelingen. Afhankelijk van de te realiseren functie worden verschillende prijzen gehanteerd. Hiertoe wordt jaarlijks door ons college een grondprijzenkaart vastgesteld. Bij de uitgifte van bedrijventerreinen past het grondbedrijf het model van gedifferentieerde prijsontwikkeling toe op basis van de segmenteringnota bedrijventerreinen. Het grondprijzenbeleid is opgenomen in de nota grondbeleid gemeente Venray 2011. Naar aanleiding van de raadsdiscussie over de grondprijzen in de kerkdorpen zijn de grondprijzen van 2009 nog geldend tot 1 april 2013. Daarnaast is in de raadsvergadering van 29 maart 2011 besloten de pilot met de grondprijzenverlaging uit te breiden met de dorpen Veulen, Heide en Castenray. De gevolgen van deze grondprijsverlaging voor de betreffende exploitaties zullen in de 1e Bestuursrapportage 2011 bekend worden. Projecten Binnen het grondbedrijf kan onderscheid gemaakt worden in 2 soorten projecten: ♦ eigen projecten met een gemeentelijke exploitatie; ♦ private projecten zonder gemeentelijke exploitatie. Daarnaast hebben we nog gronden niet in exploitatie; dit zijn gronden die in de toekomst kunnen leiden tot een project. Tenslotte hebben we ook nog enige gronden in erfpacht en in verhuur.

Behaalde en geprognosticeerde resultaten grondexploitaties Behaalde resultaten Het resultaat grondexploitatie voor 2010 is bepaald door het herzien van alle grondexploitaties. 2010 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 3.365.000 . Dit bedrag bestaat voornamelijk uit gevormde voorzieningen voor verwachte tekorten in exploitaties ( 2.887.000 ) en afboeking van niet te verhalen kosten Anna-terrein ( 590.000 ). (in 2009 voordelig € 1.514.315). Het resultaat is als volgt samengesteld. 2009 a. Winstnemingen lopende exploitaties b. Afwaardering boekwaarden c.

Voordelige saldi van afgesloten complexen

d. Boekwinst verkochte overige gronden e. Saldo exploitatieovereenkomsten

2010 544

152

-437

-836

350

89

688

-24

2

111

-12

-1

g. Raadsbesluiten bijdrage door grondbedrijf

-175

-284

h. Algemene kosten die niet worden doorberekend

-162

-304

697

378

46

241

-106

-2.887

21

0

f.

i.

Saldo erfpachtgronden/verhuurde gronden

Stortingen in reserve bovenwijkse werken Stortingen in reserve ruimtelijke ontwikkeling

j.

Voorziening verwacht tekort Gouden Leeuw

k. Verkoop grond inz. grexwet De Wieenhof l.

Voordeel door aanpassing uren mw financ grondbedrijf

Totaal

58

0

1.514

-3.365

147


Bestemming bedrijfsresultaat ad a.

Winstnemingen lopende exploitaties: Er wordt winst genomen als de gerealiseerde opbrengsten hoger zijn dan de gerealiseerde kosten of als de negatieve boekwaarde (gerealiseerde opbrengsten hoger dan de kosten) hoger is dan de gecalculeerd nog te maken kosten. De winstneming wordt toegevoegd aan de algemene reserve van het grondbedrijf. Merselo

ad b.

Afwaardering boekwaarden: Onrendabele boekwaarden van diverse complexen waarvan de exploitatie (vooralsnog) geen doorgang vindt zijn ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf gebracht. St. Anna-terrein Voorbereiding MOB complex Verwerving toekomstige plannen De Steeg – Locatie Leunen Perceel naast Podium Ontwikkeling De Keg BAM terrein De Hulst Keizersveld

ad c.

-24.226 -24.226

Het voordelige saldo van exploitatieovereenkomsten is ten gunste van de algemene risicoreserve van het grondbedrijf gebracht. St. Servatiusterrein Herstructurering Veltum Centrum Wilhelminastr/Dr. Poelsstraat Expl.overeenkomst Noordsingel Circusterrein Expl. ov. Groeneweg Heide

ad f.

70.993 18.120 89.113

Het verlies op de verkochte overige gronden is onttrokken aan de algemene reserve van het grondbedrijf Gronden buiten Grondbedrijf

ad e.

-606.637 -7.890 -118.723 -42.015 -7.179 -34.795 -17.765 -1.243 -836.247

Het voordelige saldo van de (in voorgaande jaren) afgesloten exploitaties zijn toegevoegd aan de algemene reserve van het grondbedrijf Oostrum-Oost Ysselsteyn-fase 1

ad d.

152.415 152.415

15.238 -117.594 -1.319 -364 173.427 41.993 111.382

Het nadelig saldo op de erfpachtgronden en verhuurde gronden is ten laste van de algemene risicoreserve van het grondbedrijf gebracht. Erfpachtgrond Smakterheide Erfpacht bedrijventerrein de Hulst Verhuurde gronden bosrand

-2.793 15 2.152 - 625

148


ad g.

Bijdragen door het grondbedrijf op grond van Raadsbesluiten /begrotingswijzigingen Functie accountmanagers Medewerkers grexwet

125.521 158.366 283.887

ad h.

Algemene kosten die op basis van overeenkomst niet ten laste van exploitaties gebracht worden € 303.706.

ad i.

De uit de verkoop van gronden verkregen opbrengsten reserve bovenwijkse werken is toegevoegd aan de betreffende reserve. Grex-overeenkomsten algemene dienst expl. best.plan brabander aan den heuvel A expl. best.plan brabander aan den heuvel B expl. best.plan brabander Laagheide expl. best. plan Ysselsteyn – fase 2 expl. bedrijventerr De Blakt Expl. bedrijventerr. De Hulst Gouden Leeuw Circusterrein Expl. overeenkomst Groeneweg Heide Ysselsteyn – achter de Jera

ad i.

De uit de verkoop van gronden verkregen opbrengsten reserve ruimtelijke ontwikkeling is toegevoegd aan de betreffende reserve Grex-overeenkomsten algemene dienst Exploitaties Grondbedrijf

ad j.

91.075 14.818 18.050 12.003 13.819 36.455 13.739 47.500 85.000 20.000 25.000 377.460

63.249 177.500 240.749

Op grond van het voorzichtigheidsbeginsel wordt er voor exploitaties met een verwacht tekort een voorziening gevormd: ( contante waarde 31-12-2010 ) Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie Floriade Greenpark

Gouden Leeuw Oirlo-Kerkhoek Heide-Groeneweg Veltum-centrum

-566.567 -130.262 -.400.282 -132.406 -1.209.373 -448.546 -2.887.436

149


Verwachte resultatenlopende exploitaties De verwachte resultaten van de lopende exploitaties per 31 december 2010 laten het volgende beeld zien:

Exploitatiegebied a.

Brab.-Laagheide

b.

Brab.-A d Heuvel (A) *

Verwacht resultaat

Afsluiting

Eindwaarde rekening

exploitatie

2009

2010 898

4

2017

3.198

3.711

2018

c.

Brab.-A d Heuvel (B) *

-

-

2021

d.

Merselo

130

-

2011

e.

Ysselsteyn fase II

3.604

2020

1.262

f.

Veulen

682

422

2030

g.

Heide-Groeneweg

216

-1.062

2030

h.

Vredepeel

108

132

2017

i.

Gouden Leeuw

-843

-1.799

2015

j.

Oirlo zuid oost

4

-271

2025

5.655

4.741

982

281

2016 2017

Totaal wonen

k.

De Hulst II

l.

De Blakt *

8.390

6.096

Totaal bedrijven

9.372

6.377

15.027

11.118

Totaal generaal

* In het kader van de overeengekomen PPS-overeenkomsten bedraagt het aandeel van de gemeente Venray 50% van het totale exploitatieresultaat. In het bovenstaande overzicht is het 50% aandeel van de gemeente Venray gepresenteerd.

De verwachte resultaten van de lopende exploitaties per 31-12-2010 laten een lager bedrag zien van 3.910.000 ( tegen de eindwaarde ) dan in 2009. Als gevolg van de woningmarktonderzoeken zijn de looptijden van de woningbouwplannen aangepast. Daarnaast hebben een paar planaanpassingen en nadere invullingen van gemaakte afspraken geleid tot verslechteringen van de resultaten voor Gouden Leeuw, de Hulst en de Blakt. Brabander Aan den Heuvel Deel A € 1.026.000 hoger (gemeentelijk aandeel € 513.000) Op basis van het onlangs gehouden woningmarktonderzoek schuiven de geplande inkomsten en uitgaven door en wordt de looptijd van het plan met 2 jaren verlengd tot eind 2018. Als gevolg hiervan stijgen de voorbereidingen toezichtkosten met € 408.000. Voor een perceel in deel A is de onteigeningsprocedure in 2010 afgesloten met meerkosten van € 76.000. Door een gunstige aanbesteding op de civieltechnische werken ontstaat een voordeel van € 1.045.000. Mede daardoor ontstaan er voordelige financieringskosten tot een bedrag van € 262.000. Overige kosten en prijsstijgingen stijgen met € 24.000. In 2010 zijn cluster I en II gedeeltelijk woonrijp opgeleverd, incl. een gedeelte van de groenvoorziening. De verkoop van de kavels voor de projectwoningen stagneerde in 2010 door de economische situatie. De start van projectwoningen worden gefaseerd of gestaakt. In 2010 zijn ca. 22 kavels voor (project)woningen in cluster I en II verkocht en voor 2011 is de start gepland van verschillende (project)woningen. Door een aanpassing van het aantal uit te geven m2 en opbrengststijgingen ontstaat een meeropbrengst van € 191.000. De bijdrage uit deze exploitatie voor deel B kan verminderd worden met € 37.000. Brabander Aan den Heuvel Deel B € 0 Op basis van het onlangs gehouden woningmarktonderzoek schuiven de geplande inkomsten en uitgaven door en wordt de looptijd van het plan met 2 jaren verlengd tot eind 2021. De bijdrage uit deel A is € 37.000 lager dan eind 2009 berekend. Verwerving (€ 60.000); kostenstijgingen/sloop (€ 110.000); voorbereiding en toezicht (€ 31.000) en financieringskosten ( € 209.000) verhogen de uitgaven als gevolg van langere looptijd. Door een gunstige aanbesteding op de civieltechnische werken ontstaat een voordeel van € 375.000, terwijl de geraamde opbrengsten stijgen met € 71.000.

150


Door de bijdrage uit deel A is deze exploitatie sluitend. Cluster III is eind 2009 bouwrijp opgeleverd. De eerste grondaanbieding voor 21 projectwoningen is afgehandeld. Brabander Laagheide € 894.000 lager Op basis van het onlangs gehouden woningmarktonderzoek schuiven de geplande inkomsten en uitgaven door en wordt de looptijd van het plan met 4 jaren verlengd tot eind 2017. Hierdoor ontstaan hogere voorbereiding en toezichtkosten € 403.000 en financieringskosten € 420.000. De uitspraak in de cassatie van een van de onteigeningsprocedure is in het najaar 2010 ontvangen en verwerkt. Thans is nog een cassatiezaak in behandeling. De geraamde meerkosten bedragen € 234.000. Het laatste gedeelte van het plangebied is eind 2009 bouwrijp aangelegd. Van de 1ste trance van kavels zijn na inschrijving/ loting begin 2010 totaal 8 van 15 kavels verkocht. Door opbrengststijgingen ontstaat een meeropbrengst van € 156.000. Merselo De laatste kavel in het plangebied kan bij belangstelling worden verkocht. Het plangebied is woonrijp afgewerkt. De exploitatie is per 31 december 2010 positief afgesloten. De resterende kavel kan alsnog afzonderlijk worden verkocht. De opbrengst wordt dan toegevoegd aan de algemene reserve van het grondbedrijf. Ysselsteyn fase 2 € 2.342.000 hoger Op basis van het onlangs gehouden woningmarktonderzoek schuiven de geplande inkomsten door en wordt de looptijd van het plan met 6 jaren verlengd tot eind 2020. Hierdoor ontstaan hogere voorbereiding en toezichtkosten (€ 190.000) alsmede kostenstijgingen (€ 91.500). Door een gunstige aanbesteding op de civieltechnische werken ontstaat een voordeel van € 1.245.000. Aan groen- en milieuvoorzieningen wordt een besparing gerealiseerd van € 182.000 terwijl een bedrag van € 224.000 niet meer nodig is voor een mogelijk milieurisico. Door een aanpassing van het ruimtegebruik ( meer verkoopbare m2 ) en opbrengststijgingen ontstaat een meeropbrengst van respectievelijk € 301.000 en € 147.500. Aanbesteding en aanleg civieltechnische werken van het bouwrijp maken zijn begin 2010 uitgevoerd. In 2010 zijn door de inschrijving en loting 8 van de 33 bouwkavels verkocht. Veulen € 260.000 lager Op basis van het onlangs gehouden woningmarktonderzoek schuiven de geplande inkomsten door en wordt de looptijd van het plan met 16 jaren verlengd tot eind 2030. Ook hierdoor ontstaan weer hogere voorbereiding en toezichtkosten van € 117.000 alsmede hogere financieringskosten van € 115.000. Meer kosten civieltechnische werken door prijsstijgingen € 88.000, meer werk groen € 20.000 en minder werk sloop en civieltechniek € 39.000. Door aanpassing van het ruimtegebruik ontstaat een mindere opbrengst grondverkoop van € 171.000 en € 5.000 minder afdracht fonds bovenwijks terwijl voor toekomstige opbrengststijgingen een meeropbrengst van € 206.000 wordt verwacht. In 2010 zijn de civieltechnische werken bouwrijp aangelegd voor de locatie. Op de inschrijving /loting van de kavels, in het najaar 2010 is geen respons ontvangen. De gevolgen van de tijdelijke grondprijsverlaging zijn nog niet meegenomen. Deze zullen bij de 1e Bestuursrapportage 2011 worden verwerkt in de exploitatie. Vredepeel € 24.000 hoger Op basis van het onlangs gehouden woningmarktonderzoek schuiven de geplande inkomsten door en wordt de looptijd van het plan met 2 jaren verlengd tot eind 2017. Door aanpassing van het ruimtegebruik ontstaat een meeropbrengst van € 21.000. Het plangebied is bouwrijp en op de inschrijving van de kavels, in het najaar 2008 is geen respons ontvangen. De kavels voor de projectwoningen zijn nog niet verkocht. Als tijdelijke stimulering woningbouw in het kerkdorp Vredepeel is de grondprijs tot begin 2011 verlaagd van € 230/m2 naar € 180/m2. Echter tot eind 2010 heeft deze verlaging van de grondprijs nog geen respons opgeleverd. Bij raadsbesluit van 29 maart 2011 is besloten deze pilot te verlengen tot 1 april 2013. Op basis van de huidige uitgifteplanning zal dat leiden tot een nominale verlaging van € 45.000 van de opbrengsten. Hierbij wordt uitgegaan van de verkoop van grond voor de bouw van drie woningen. In het geval er meer woningen worden verkocht zal grondopbrengst verder teruglopen. Het maximaal tekort kan nominaal € 112.000 bedragen, in het geval alle grond tegen een gereduceerd tarief wordt verkocht. Gouden Leeuw € 956.000 lager Voor fase 1 gaat de Gouden Leeuw BV de blokken B en F herontwikkelen en is december 2010 gestart met de bouw. Inmiddels heeft de Gouden Leeuw bv het overgrote deel van fase 1 financieel afgewikkeld met de gemeente. Hierbij heeft een correctie plaatsgevonden op de grondprijs ivm de herontwikkeling van grondgebonden vrije sectorwoningen naar zorgappartementen. Daarnaast heeft de gemeente een subsidie

151


ontvangen in de vorm van de derde tranche Min. van der Laan. Ook heeft er overleg met de provincie plaatsgevonden i.v.m. SDV subsidie. Totdat er een besluit wordt genomen door de Gedeputeerde Staten van de provincie wordt er conservatief geraamd voor wat betreft de te ontvangen subsidie (€ 732.000). De gemeentelijke contractpartner Gouden Leeuw BV is voornemens fase 2 te herontwikkelen met Albert Heijn. De begrote opbrengsten die voor 52 grondgebonden woningen in 2008 (top van de markt) zijn geraamd zijn in deze markt niet realistisch. Dit heeft geleid tot een afwaardering van de begrote opbrengsten. De onderhandelingen over de 2e fase Gouden Leeuw zijn nog niet afgerond. Er kan dus nog niet aangegeven worden wat het resultaat daarvan betekent voor de totale exploitatie. In deze woningmarkt kan wel worden geconstateerd dat de eerder opgenomen grondprijzen voor fase 2 naar beneden bijgesteld moeten worden. Dit betekent een minder opbrengst van € 1.143.000. Looptijd is aangepast nav woningmarktonderzoek met 1 jaar. In de resterende looptijd (t/m 2015) wordt getracht een verdere optimalisatie te bewerkstelligen in bijvoorbeeld de inrichting van het openbaar terrein, extra inkomsten genereren, ontwikkeling fase 2 etc. Er wordt naar gestreefd om het verwachte tekort weg te werken. Door aanpassing van de raming voorbereidingkosten stijgen deze met € 681.000. Verder zijn er hogere financieringskosten € 28.000, en toekomstige kostenstijgingen € 57.000. Uit het bovenstaande blijkt dat er een aanvullende voorziening gevormd moet worden van € 955.000 om het tekort in deze exploitatie te dekken. Het tekort is daardoor opgelopen van € 843.000 naar € 1.800.000. Per 31-12-2010 wordt hiervoor op basis van contante waarde een voorziening gevormd van € 567.000. Oirlo Kerkhoek (voorheen Oirlo Zuidoost) € 275.000 lager Op basis van het onlangs gehouden woningmarktonderzoek schuiven de geplande inkomsten en uitgaven door en wordt de looptijd van het plan met 8 jaren verlengd tot eind 2025. Het betreft een uitbreidingslocatie buiten de contour. Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan zijn in het najaar 2010 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Met de Provincie is overeenstemming bereikt over inzet van een financiële compensatie in het kader van het Limburgs Kwaliteits Menu voor de verdere ontwikkeling van het Loobeekdal. De percelen worden bouwrijp gemaakt zodat in principe vanaf voorjaar 2011 gestart kan worden met woningbouw. Voor het verwachte tekort wordt op basis van contante waarde per 31-12-2010 een voorziening gevormd van € 130.262. Heide-Groeneweg fase I € 1.278.000 lager Op basis van het onlangs gehouden woningmarktonderzoek schuiven de geplande inkomsten en uitgaven door en wordt de looptijd van het plan met 6 jaren verlengd tot eind 2030. De exploitatie van het plan Heide Groeneweg is een eigen exploitatie van de gemeente. Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt over wie daar gaat ontwikkelen en/of realiseren, behalve dat er 2 bouwkavels zijn toegezegd aan particuliere partijen, ten tijde van de onderhandelingen ten behoeve van de verwerving van de gronden. De exploitatie is naar beneden bijgesteld en opgedeeld in twee fase waarvan nu een berekening van de fase 1 als gevolg van de verslechterde economische situatie en omdat alle historische verplichtingen voorkomend uit de verwerving zijn verwerkt. De huizen die ter plaatse al gebouwd worden vallen buiten het plan en zijn een particulier initiatief van een aannemer. In het vierde kwartaal van 2010 zijn de stallen gesloopt die nog op het terrein aanwezig zijn. Hierbij zijn extra werkzaamheden aangetroffen in verband met bodemverontreiniging. Hiernaar wordt een bodemonderzoek ingesteld. Wegens weersomstandigheden is dat niet meer in 2010 gelukt. Het bestemmingspan zou in 2010 nog in procedure worden gebracht. Door de extra bodemwerkzaamheden is dat nu gepland op de eerste helft van 2011. De opdeling van de gehele exploitatie 2009 naar fase 1 en 2 heeft voor de berekening van fase 1 de navolgende financiële afwijkingen: Minder opbrengst verkopen € 1.117.000, minder ontvangst fondsvormingen € 105.000. De civieltechnische werken worden naar beneden bijgesteld met € 240.000. Meer voorbereiding en toezicht € 12.000, financieringskosten € 437.000, kostenstijgingen € 17.000. De geraamde winst in 2009 van € 216.000 vervalt. Voor het nu ontstane nadelige saldo van deze exploitatie wordt op basis van contante waarde per 31-12-2010 een voorziening gevormd groot € 400.000. De gevolgen van de tijdelijke grondprijsverlaging zijn nog niet meegenomen. Deze zullen bij de 1e Bestuursrapportage 2011 worden verwerkt in de exploitatie. De Hulst II € 701.000 minder Net als voor de woningbouw in Venray is er voor bedrijventerreinen ook een herziening van de prognose voor de komende jaren gemaakt. Door actualisatie van de civieltechnische werken stijgen deze met € 193.000, de voorbereidingen toezichtkosten met € 142.000, bijdrage fonds ruimtelijke ontwikkelingfonds bovenwijks met € 108.000. De financieringskosten stijgen met € 156.000 terwijl de inkomsten dalen met € 101.000 vanwege verleende kortingen in 2010.

152


De Blakt € 4.590.000 minder (gemeentelijk aandeel € 2.295.000). De exploitatie van De Blakt is verlengd met 1 jaar. In de fasering is daarbij voorzichtig geraamd door uit te gaan van het feit dat op korte termijn alleen de lopende aanbiedingen worden geëffectueerd. In 2010 zijn de grondprijzen aangepast voor de zichtlocaties de Blakt. Meer kosten door rente voorinvesteringen infra en verwerving € 9.830.000. Dit zijn o.a kosten die voortvloeien uit een langere looptijd. Door een langere looptijd was de noodzaak van het tegen het licht houden van gemaakte afspraken met de partner Maessen noodzakelijk. Hieronder vallen oa kosten die te maken hebben met indexering van inbrengwaarde, kosten voorfinanciering, kosten verwerving natuurcompensatie ed. Toekomstige kostenstijgingen als gevolg van inflatie zijn € 714.000. Meer opbrengst door aanpassing grondprijs en locaties € 5.918.000 Als gevolg van de aanpassing van de grondprijzen voor de zichtlocatie zijn de opbrengsten gestegen. Daarnaast zijn er meer meters als zichtlocatie te betitelen dan voorheen werd aangenomen. Floriade Voor het verwachte tekort van € 7 miljoen staat de gemeente Venray voor ca 1/5 deel (€ 1.540.000 conform raadsbesluit 70,dd. 24 juni 2003) garant. Sinds 2004 heeft het grondbedrijf een reserve resp. een voorziening gevormd oplopend met jaarlijks € 200.000,- om in 2012 te komen tot het voorzien tekort ad. € 1.540.000,-. In de rekening 2010 is een voorziening getroffen op basis van contante waarde per 31-122010 ad. € 1.209.373. Een voorziening die ten laste van de algemene risicoreserve wordt gevormd. In de lijn die tot nu toe gevolgd is moet de voorziening in de rekening 2011 worden aangevuld met € 330.627,tot eerder genoemde € 1.540.000. Er is tot op heden geen aanleiding te veronderstellen dat de Floriade BV niet binnen de randvoorwaarden van het ‘bidboek’ uit 2003 handelt. Daarnaast wordt in het ‘bidbook’ met als uitkomst het bovengenoemd tekort van € 7 mln. rekening gehouden met een conservatief scenario van aantallen te verwachten bezoekers. Zie ook de toelichting op reserves en voorzieningen. Exploitatie Greenpark Voor het verwachte tekort in deze exploitatie van € 4.440.000 staat de gemeente Venray voor 1/5 deel garant. Hiervoor wordt op basis van contante waarde per 31-12-2010 een voorziening ten laste van de algemene risicoreserve gevormd groot € 449.000. Zie ook toelichting op reserves en voorzieningen.

Resultaten van in voorgaande jaren afgesloten exploitaties De resultaten van de afgesloten exploitaties laten per 31 december 2010 het volgende beeld zien, tegen eindwaarde. Oostrum 71.000 Ysselsteyn – fase 1 18.000 89.000 Naast de eigen projecten lopen er diverse private projecten waarvoor (exploitatie)overeenkomsten zijn afgesloten en potentiële gemeentelijke projecten die niet leiden tot een exploitatie. In de overeenkomsten wordt geregeld onder welke voorwaarden de gemeente medewerking verleent aan private projecten en hoe de kosten die de gemeente moet maken worden verrekend. In 2010 hebben wij op de private projecten en op de potentiële projecten een last genomen van € 836.000 (In 2009 € 446.000). Dit komt vooral door afboeking van niet te verhalen kosten St.Annaterrein (€ 606.000 ) en doordat voor een aantal onderzochte gemeentelijke projecten kosten gemaakt zijn die niet verhaald kunnen worden omdat ze niet geleid hebben tot een exploitatie. Daarnaast omdat kostenverhaal op basis van voorcalculatie gebeurt en er meer kosten zijn gemaakt dan vooraf werd ingeschat. Risico Reserve Grondbedrijf Door een oordeel te geven over de te verwachten ontwikkeling van de boekwaarden, kan ook inzicht worden gegeven in de financiële risico’s die er op dat moment zijn. De algemene risicoreserve heeft als doel dekking te geven aan risico’s die het grondbedrijf, evenals elk particulier bedrijf, kan lopen. Daarbij kan gedacht worden aan de risico’s van grondverwerving, sloop en bouwrijp maken, bodemsanering, tegenvallende verkopen e.d. In de door de gemeenteraad vastgestelde Risico-analyse Grondbedrijf is aangegeven welke risico’s de gemeente loopt bij het proces van planontwikkeling en exploitatie van gronden. Genoemd zijn waarderingsrisico’s, marktrisico’s en organisatierisico’s. Waarderingsrisico’s kunnen ontstaan doordat reeds ontwikkelde gronden niet op het veronderstelde tijdstip in exploitatie kunnen worden genomen, dan wel dat deze niet tegen de gecalculeerde waarde kunnen worden ingebracht in de exploitatie.

153


Marktrisico’s kunnen ontstaan indien de gecalculeerde inkomsten en uitgaven niet worden gerealiseerd tengevolge van externe invloeden (bijv. tegenvallende kosten of achterblijvende afzet). Organisatierisico’s kunnen ontstaan door onvoldoende organisatorische maatregelen, waardoor de meest optimale situatie niet wordt bereikt. Om de risico’s die met het bovenstaande gepaard gaan te kunnen opvangen, is in de Risico-analyse Grondbedrijf een berekeningsmethodiek vastgesteld voor deze algemene risicoreserve welke jaarlijks bij het vaststellen van de jaarrekening wordt toegepast (zie bijlagenboek toelichting reserves). Uit de berekening bij deze jaarrekening blijkt dat de algemene risicoreserve per 31-12-2010 onder het benodigde niveau is gekomen. Geconstateerd wordt dat de stand van de reserve € 2.215.000 lager is dan benodigd. Hierbij dient wel vermeld te worden dat de geraamde bijdrage van € 600.000 aan de algemene dienst in 2010 in werkelijkheid niet heeft plaats gevonden. Dit omdat het jaarrekeningresultaat 2010 positief is waardoor de bijdrage van het grondbedrijf niet noodzakelijk is. We moeten ons wel realiseren dat bij bovengenoemde berekeningsmethodiek nog geen rekening is gehouden met andere risico’s die niet van financiële aard zijn maar dat wel kunnen veroorzaken. We noemen: • De economische crisis In bovengenoemde berekeningsmethodiek is gedeeltelijk rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van de economische crisis. Zie hiervoor de toelichting reeds eerder verwoord in deze paragraaf. Mensen worden voorzichtiger in het doen van grote uitgaven wanneer de economie tegenzit. Dat geldt uiteraard ook voor het kopen van huizen of het kopen van een bedrijfspand. Wanneer deze ontwikkeling zich voordoet zal dit ook gevolgen hebben voor de gronduitgifte binnen het grondbedrijf en dus het resultaat. Uiteraard maakt ook de rente-ontwikkeling een belangrijk onderdeel hiervan uit. •

Ontwikkelingen op de huizenmarkt Nog ongeacht de economische ontwikkelingen, is ook de uitgifte van gronden onderhevig aan marktwerking. Dat betekent dat vraag en aanbod de prijzen bepalen.

Resumé De reserve-positie van het grondbedrijf voldoet niet aan de eisen van de risico-analyse grondbedrijf. Als gevolg hiervan wordt het lastiger nieuwe exploitaties vast te stellen. Voorstellen tot verbetering van de exploitaties dienen gemaakt te worden. Voorstellen die te maken hebben met prioriteren, temporiseren, afstoten en of afslanken van kosten en grondexploitaties. Deels zijn deze voorzien in de nota grondbeleid.

154


Paragraaf H. Rechtmatigheid In de programmabegroting is een aparte paragraaf gewijd aan rechtmatigheid. Omdat het geen verplichte paragraaf is, is er bij de programmaverantwoording voor gekozen om de teksten over risicomanagement onder te brengen bij paragraaf B Weerstandvermogen en het onderdeel rechtmatigheid bij de paragraaf E Bedrijfsvoering.

155


156


Paragraaf I. Gebiedsgericht werken Dat alle vakafdelingen bijdragen aan gebiedsgericht werken - een integrale en vraaggerichte werkwijze op gebiedsniveau - is in 2010 nog duidelijker geworden. Adviesnota’s van Maatschappelijke Diensten (‘Wijkgericht werken: daginvulling kwetsbare wijkbewoners’) en Veiligheid & Handhaving (‘Veilige buurten’) zijn hier sprekende voorbeelden van. Daarnaast heeft in 2010 het verschijnen van het Visiedocument ‘Leefbaarheid 2020’ - Routeplanner voor vitale dorpen en wijken – voor een versnelling gezorgd in het gezamenlijke gedachtegoed over de schuivende verhoudingen in de driehoek burger – gemeente – maatschappelijke organisaties. Het team Gebiedsgericht Werken heeft een procesverantwoordelijkheid in de (doorontwikkeling van de) structurele samenwerking met de gebiedspartners van de gemeente Venray (onder andere dorps- en wijkraden, Politie Limburg-Noord, Synthese en Wonen Limburg) en in het realiseren van de Structuurvisies Dorps- en Wijkontwikkelingsplan (SV’s DOP/WOP). Op 5 februari 2010 heeft het college de aangepaste planning voor de SV’s DOP/WOP vastgesteld. Hiermee is de planning voor alle gebieden inzichtelijk gemaakt. Zes van de acht in 2009 opgerichte gebiedspanels hebben de SV’s DOP volgens deze planning in 2010 opgeleverd. De resterende 11 SV’s DOP/WOP worden uiterlijk medio 2012 vastgesteld. Conform het op 14 december 2010 door de raad vastgestelde Visiedocument ‘Leefbaarheid 2020’ Routeplanner voor vitale dorpen en wijken – is voorgenomen om de laatste SV’s reeds in 2011 af te ronden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de projecten slimmer, slanker en daardoor sneller te doorlopen. De definitie van gebiedsgericht werken luidt: gebiedsgericht werken is het proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar partners in een bepaald gebied, voor die producten en/of diensten die het individuele belang overstijgen en waarvoor een gebiedsgerichte aanpak een meerwaarde heeft. De structurele samenwerking met de gebiedspartners, inclusief Dorps- en Wijkraden, verloopt voorspoedig. Ook de per 1-1-2010 toegevoegde dorpsraden van Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum hebben hun plek binnen deze samenwerking gevonden. Op 1-1-2010 is de wijkraad West-Zuid opgericht (werkgebied direct ten zuiden van het Venrayse centrum). Daarentegen is op 31-12-2010 het wijkplatform Veltum opgeheven. Het bestuur voelde zich onvoldoende gekend en ondersteund door hun wijkbewoners. Status Structuurvisies Dorps- en Wijkontwikkelingsplan (SV’s DOP/WOP) per gebied. Het richtinggevende document voor de gebiedsgerichte werkwijze zijn de SV’s DOP/WOP. Deze plannen hebben een ruimtelijke, fysieke, economische en maatschappelijke component die een uitwerking vormen van de strategische visie. Ze bestaan uit drie delen: Een algemeen deel, een integrale (gebieds-)visie en een uitvoeringsprogramma. In nauwe samenwerking met de gebiedspartners worden de SV’s DOP/WOP opgesteld. Deze samenwerking vindt plaats in gebiedspanels. Inmiddels zijn 12 plannen door de gemeenteraad vastgesteld: Centrum, Brukske, Oostrum, Landweert, Centrum-West, Oirlo, Ysselsteyn, Castenray, Vredepeel, Leunen, Veulen en Heide. Nadat de gemeenteraad een plan heeft goedgekeurd gaan de partners in het gebiedspanel aan de slag met het uitvoeringsprogramma. Per gebied zijn daar de afgelopen jaren flinke slagen gemaakt. Enkele aansprekende voorbeelden zijn: “Centrum op de schop “ (WOP Centrum), incl. het beheer en met name de handhaving in het • Centrum • Behoefteonderzoek gebruikers accommodaties in Oostrum (DOP Oostrum), dat uitwerkt in effectiever gebruik van bestaande accommodaties (De Watermolen en basisschool De Meulebeek) • Masterplan Brukske, incl. sociaal activeringsprogramma, ontwikkeling centrumgebied met alle voorzieningen en realisatie van een multifunctioneel centrum, renovatie flats en woonstraten (WOP Brukske), in samenwerking met het gebiedspanel Ondernemend Gezelschap van het Brukske (OGB) • Betrekken van jongeren bij de wijk (WOP Landweert). In combinatie met de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen is in 2010 nog intensiever samenwerking gezocht met gebiedspartners. De pilot ‘Veilige buurten’ is in voorbereiding • Ontwikkelen nieuwbouwlocaties (DOP Oirlo), zowel in het dorpshart als aan de zuidoostkant van Oirlo. In 2010 zijn in de 23 gebieden reeds veel concrete resultaten geboekt. In zoverre het gemeentelijke projecten betreft, zijn de vakafdelingen inhoudelijk verantwoordelijk. Het team GGW initieert en borgt het proces van de structurele samenwerking met de gebiedspartners.

157


Andere gebiedsgerichte samenwerkingsvormen In het kader van het integraal beheer van de openbare ruimte (I.B.O.R.) is er al jarenlang een succesvolle samenwerking van de vaste contactpersoon van de afdeling Openbare Ruimte met alle (werkgroepen IBOR van de) Dorps- en Wijkraden. In 2008 is het project Burgerparticipatie over alle afdelingen uitgerold. In toenemende mate betrekken projecten beleidsmedewerkers burgers (incl. dorps- en wijkraden) bij het ontwikkelen van projecten en beleid. Enkele voorbeelden uit 2010 zijn: • herinrichting Kennedyplein en omgeving • diverse verkeersprojecten, zoals Veilige schoolomgeving, Uitvoeringsmaatregelen 60 km/uur in het buitengebied, Verkeersplan Landweert en Stationsomgeving Oostrum • burgerinitiatieven in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld de nieuwe speelvoorziening aan de Heuvelstraat. Overige gerelateerde en nieuwe ontwikkelingen Gebiedsgericht werken richt zich uitsluitend op producten en/of diensten die aan een bepaald gebied gerelateerd kunnen worden. Dit betekent dat individuele producten en/of diensten buiten het beleidskader van gebiedsgericht werken vallen. Dit geldt eveneens voor een aantal gebiedsoverstijgende zaken (bijvoorbeeld kaderstellende beleidsnota’s). Deze komen op interactieve wijze tot stand via de pooltafels (voorheen genaamd: gemeentebrede overlegtafels). In de Strategische Visie 2020 en het collegeprogramma is aandacht besteed aan de ontwikkeling van actief burgerschap. Hiermee samenhangende nieuwe projecten zijn ‘Daginvulling kwetsbare wijkbewoners’, ‘Veilige buurten’ en ‘Bewonersbudget Bewonersinitiatieven’. Doordat er inmiddels 12 DOP’s/WOP’s zijn vastgesteld, is de waslijst aan gebiedsgerichte projecten uit de 12 uitvoeringsprogramma’s stevig gegroeid. In het licht van de bezuinigingen hebben de betrokken gebiedspanels allemaal 1 project (waar de gemeente een rol in speelt) prioriteit geven. In 2011 wordt voor de eerste keer integraal in beeld gebracht of, en zo ja hoe en wanneer, deze 12 projecten worden opgepakt cq ondersteund door de gemeente Venray. Een nevendoelstelling hiervan is dat deze DOP/WOP-projecten zichtbaar worden gemaakt in de planning & controlcyclus. Beide thema’s (actief burgerschap en topprioriteiten) hebben een prominente plaats gekregen in het in de inleiding genoemde Visiedocument ‘Leefbaarheid 2020’ - Routeplanner voor vitale dorpen en wijken –. Daarin staan 7 (tot en met 2012) nader uit te werken sporen, A. B. C. D. E. F. G.

DOP/WOP-proces slanker en sneller afronden Projectlijst Toekomstvisies 2020 Experiment: ontwikkelen participatieve gebiedsbegroting Huidige werkwijze realisatie laaghangend fruit borgen Stimuleren actief burgerschap en zelfsturende bewonersorganisaties Stelling over clustering gebieden innemen Evaluatie beleidskader gebiedsgerichte werkwijze

Juist op het minst concrete spoor E is in het vierde kwartaal van 2010 grote vooruitgang geboekt. Onder invloed van verschillende factoren (spontane leefbaarheidinitiatieven/ herformulering rijksbeleid/ uitkomsten kleine scholendiscussie/DOP’s die met een sterke betrokkenheid van het dorp zijn afgerond/provinciale Proeftuin Zelfsturing/opstellen nota’s Veilige buurten en Daginvulling kwetsbare wijkbewoners) zijn zowel in de dorpen en wijken, als tussen de kernpartners gebiedsgericht werken boeiende processen op gang gekomen. Overzicht van deze ontwikkelingen: • In 4 gebieden zijn of worden door inwoners eigen leefbaarheidinitiatieven ontwikkeld. Deze participatietrajecten zijn achtereenvolgens: 1. Venray-Centrum: inbedding 21-Puntenplan (initiatief wijkplatform en bewoners) 2. Ysselsteyn: verbeteren ruimtelijke en verkeerskundige kwaliteit Lovinckplein en provinciale weg (initiatief werkgroep dorpsbewoners in samenwerking met aanliggende ondernemers en dorpsraad) 3. Leunen: realisatie multifunctionele accommodatie (particulier initiatief in samenwerking met verenigingen en dorpsraad) 4. Heide: nieuwe invulling van ‘hun’ vrijkomende basisschool (initiatief brede vertegenwoordiging van dorpsbewoners en dorpsraad). • Visieontwikkeling kernpartners gebiedsgericht werken. Als vervolgstap op het visiedocument hebben de professionele gebiedspartners (Wonen Limburg, Politie Limburg-Noord, Synthese en gemeente) hun strategische visies besproken. Hun conclusie luidt dat zij

158


dezelfde trends en ontwikkelingen delen. Ook over de koers die de gebiedspartners willen volgen bestaat overeenstemming. In de kern gaat het over ‘vraaggericht werken’ en ‘gemeenschapsontwikkeling’; de klant is leidend en de professionele partijen zijn ondersteunend. Natuurlijk vraagt dit van de betrokken organisaties een omslag in het denken en van hun medewerkers het ontwikkelen van gebiedskennis en competenties. Hiermee ligt er voor 2011 een stevige uitdaging voor alle partners van gebiedsgericht werken.

159


160


Paragraaf J. Investeringen en majeure projecten In deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen die voor 2010 waren gepland. Investeringen waarbij zich politiek relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan, worden afzonderlijk toegelicht. Daarnaast besteden wij aandacht aan de majeure projecten. Een uitgebreid financieel overzicht van alle restant investeringen is opgenomen in bijlage III van het bijlagenboek. Investeringen Uit het volgende overzicht blijkt dat in 2010 het totaal van de (bruto) restantinvesteringen, exclusief het grondbedrijf, zeer sterk is toegenomen ten opzichte van 2009.

Jaar

Restant krediet

2003

13.900

2004

23.700

2005

20.270

2006

18.600

2007

20.400

2008

16.200

2009

9.784

2010

35.492

De sterke toename van € 25,7 mln ten opzichte van 2009 kan hoofdzakelijk worden verklaard uit het in 2010 beschikbaar stellen van het krediet voor de renovatie van het gemeentehuis € 25 mln. Doordat vooral grote investeringsprojecten vaak een meerjarig karakter hebben worden niet alle kredieten in het jaar van beschikbaarstelling afgewikkeld. Gedurende 2010 zijn kredieten bijgesteld of toegevoegd. Daarnaast is bij de twee bestuursrapportages op basis van actuele ontwikkelingen de fasering geactualiseerd. De verwachting was dat in 2010 €15,6 mln zou worden uitgegeven. Bij het opstellen van deze jaarrekening blijkt nu dat van de geplande uitgaven in 2010 in werkelijkheid € 13,8 mln is uitgevoerd. Hiermee komt het totaalbedrag aan restantinvesteringen uit op € 35,5 mln. In onderstaande tabel hebben wij het verloop van de restantinvesteringen opgenomen. Oorspr. krediet

2009 Restant kredieten

Herhuisvesting gem. organisatie

2010

24.957

24.957

GRP

4.826

Verkeersmaatregelen

4.447

Rehabilitaties wegen Informatiebeleidsplan

Restant

Uitgaven 2010 Planning

Realisatie

Verschil

kredieten

2.245

2.771

-526

22.186

3.661

486

1.836

-1.350

1.825

3.404

3.054

1.238

1.816

2.166

4.588

3.023

2.003

1.272

731

1.751

3.774

2.895

1.239

528

711

2.367

Centrum op de schop

6.900

2.221

2.221

2.381

-160

-160

Sporthal

6.788

1.983

823

932

-109

1.051

Buitensport Parkeren Gouden Leeuw Onderwijs WMO Overige restant kredieten Totaal

1.223

1.218

-5

21

-26

1.197

12.598

1.216

190

629

-439

587

3.053

251

36

68

-32

183

850

850

850

985

-135

-135

4.220

3.650

2.436

1.174

1.262

2.476

78.224

49.329

15.578

13.835

1.743

35.494

* een negatief bedrag in de kolom niet/extra uitgevoerd in 2010 betekent dat er meer uitgaven in 2010 zijn gedaan dan gepland voor 2010. Dit past met uitzondering van centrum op de schop en de WMO binnen de omvang van het totaalkrediet.

161


Bij de Voorjaarsnota 2011 worden de financiële gevolgen van het extra doorschuiven van de investeringen voor het bedrag van € 1,7 mln. in beeld gebracht. Toelichting restantinvesteringen In onderstaande toelichting wordt per programma expliciet ingegaan op de eind 2010 nog openstaande investeringen waar zich in 2010 relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan. Programma 1 Venray zorgt voor elkaar Bruikleenartikelen WMO Dit krediet toont een overschrijding van € 135.000. Het blijkt dat er veel complexe voorzieningen zijn verstrekt. Deze voorzieningen zijn in de regel een stuk duurder dan de standaard voorzieningen. Het aantal aanvragen voor vervoersvoorzieningen (scootmobielen en driewielfietsen) is ten opzichte van 2009 met ongeveer 23,7% toegenomen. Er zijn ongeveer 29 voorzieningen meer verstrekt dan in 2009. De voorzieningen die uit dit krediet worden bekostigd vallen onder een open-einde regeling d.w.z. wanneer de aanvrager voldoet aan de voorwaarden, dient de gemeente de voorziening toe te kennen. Programma 2 Venray is levendig Stichting Odeon De aanbesteding zal in 2011 plaatsvinden.. Renovatie/uibreiding gymzaal Langeweg De nota van aanbesteding is door college op 21 december 2010 vastgesteld. Programma 3 Venray voorziet in alle woonwensen Vervanging verkeersborden Dit betreft een gefaseerde aanpak om verkeersborden te vervangen en zal doorlopen t/m 2011. Verkeersmaatregelen, rehabilitaties wegen en GRP Verkeersmaatregelen: Met name door de strenge winter in het begin van 2010 en de weer vroeg invallende winter eind 2010 zijn niet alle werken uitgevoerd en wordt een aantal werkzaamheden pas afgerond in 2011. GRP: Vanwege het grote aantal werkzaamheden is het niet mogelijk geweest om in 2010 alle werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast moeten enkele onderzoeken plaatsvinden over het al dan niet zelf uitvoeren van werkzaamheden, waardoor de uitvoering pas in 2011 en latere jaren zal plaatsvinden. Daarnaast is als gevolg van de toevoeging van de dorpen Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) aangepast, waardoor een groter aantal projecten op het gebied van riolering moet worden uitgevoerd. Vervanging en uitbreiding openbare verlichting Smakterheide Voor fase 2 van het project zijn de benodigde LED armaturen door de aannemer binnen het bestek geleverd en afgerekend. Deze worden volgens afspraak vanaf januari 2011 gefaseerd geplaatst. Programma 4 Venray is kennisintensief Inrichtingsplan Loobeekdal Uitvoerende is het Waterschap Peel en Maasvallei. In 2010 zijn door de gemeente Venray geen kosten gemaakt of verzoek tot betaling van het Waterschap ontvangen. Het betreft een project van minimaal 5 jaar waarin de gemeente Venray een deelnemende partij is. Majeure projecten Onze verantwoording over majeure projecten maakt vanaf de jaarrekening 2007 integraal onderdeel uit van de verantwoordingsmomenten van de P&C-cyclus. De volgende majeure projecten zijn benoemd. Wij gaan in deze paragraaf in op de stand van zaken en de gerealiseerde ontwikkelingen van deze projecten in 2010. Ontwikkeling De Blakt Vastgoedontwikkelaar Maessen heeft in 2010 tijdelijk een Venrays Evenementen Congres Centrum, kortweg VECC, gerealiseerd. Het VECC zal uiteindelijk definitief worden gevestigd op de Hulst 2. In 2010 is verder gewerkt aan de pilot om na te gaan of het mogelijk is om een duurzame energie voorziening te vestigen op De Blakt of op andere bedrijventerreinen. Bedrijf Hoex uit Oostrum heeft in 2010 (ruim 1 hectare) grond gekocht op de Blakt en heeft zich inmiddels ter plaatse gevestigd. Huisvesting gemeentelijke organisatie Op basis van de voorbereidingen in 2008 en 2009 werd de gemeenteraad op 11 februari 2010 op de hoogte gebracht van de meest actuele planning en de voortgang van het voorlopig ontwerp. Op 11 mei 2010 werd

162


het Definitief Ontwerp door de Raad goedgekeurd, met de daarbij behorende kredietaanvraag voor de realisatie van de Renovatie. Daarna werd gestart met de voorbereiding voor de uitvoering. Parallel aan dit proces is de Europese aanbesteding opgestart. Op 7 december 2010 heeft het college besloten de werkzaamheden voor de renovatie te gunnen aan: Hurks Bouw Zuid (hoofdaannemer), Wolter & Dros (werktuigbouwkundige zaken) en Cofely Zuidoost B.V (elektrotechnische zaken). Hiermee werd de bestekfase afgerond en is een start gemaakt met de uitvoeringsfase van de renovatie van het gemeentehuis. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het daarvoor door de raad beschikbaar gestelde krediet van 26,8 miljoen. In januari 2011 werd de raad in een besloten raadsvergadering geïnformeerd over het aanbestedingsresultaat. De tijdelijke huisvesting aan de Westsingel werd in de laatste maanden van 2010 gebruiksklaar gemaakt om dienst te doen als gemeentehuis gedurende de verbouwing. Bij het gebouw is voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers; medewerkers maken gebruik van het parkeerterrein bij sporthal De Wetteling. Vanaf 20 december 2010 is het tijdelijke gemeentehuis aan de Westsingel operationeel en voor het publiek geopend. Vanaf de tweede week van januari 2011 werd gestart met de interne sloopwerkzaamheden in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat. Deze sloopwerkzaamheden zijn nu in volle gang. Hierbij worden o.a. alle vloer- en balkconstructies blootgelegd. Ontwikkeling Gouden Leeuw Voor fase 1 heeft de Gouden Leeuw BV de blokken B en F herontwikkeld en is december 2010 gestart met de bouw. Inmiddels heeft de Gouden Leeuw bv het overgrote deel van fase 1 financieel afgewikkeld met de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente een subsidie ontvangen in de vorm van de derde tranche Min. van der Laan. Ook heeft er overleg met de provincie plaatsgevonden i.v.m. SDV subsidie. Totdat er een besluit wordt genomen door de Gedeputeerde Staten van de provincie wordt er conservatief geraamd voor wat betreft de te ontvangen subsidie. De gemeentelijke contractpartner Gouden Leeuw BV is voornemens fase 2 te herontwikkelen met Albert Heijn. De begrote opbrengsten die voor 52 grondgebonden woningen in 2008 (top van de markt) zijn geraamd zijn in deze markt niet realistisch. Dit heeft geleid tot een afwaardering van de begrote opbrengsten. De onderhandelingen over de 2e fase Gouden Leeuw zijn nog niet afgerond. Er kan dus nog niet aangegeven worden wat het resultaat daarvan betekent voor de totale exploitatie. Voor overige informatie zie paragraaf Grondbeleid Ontwikkeling St. Annaterrein Met betrekking tot de arbitrage is in het voorjaar 2010 een minnelijk overleg gestart met de GGZ. Dit heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigend resultaat, waarmee de arbitrage kon worden afgerond. Op basis van de actuele ontwikkelingen en het feit dat een reactie vanuit de GGZ uitbleef, werd net voor de zomer, conform afspraak van oktober 2009, door de gemeente besloten om het eerder uitgebrachte bod in te trekken. Met het vaststellen van het GSP, de afronding van de arbitrage en het verplaatsen van het kunstwerk “geknakte kruizen” naar Het Oda Park zijn alle werkzaamheden in het kader van dit project afgerond. Informatiebeleidsplan In 2010 is een aantal belangrijke stappen gezet in de verdere standaardisering van de ICT infrastructuur en informatievoorziening. Tevens is een eerste stap gezet in de professionalisering van de ICT-organisatie en zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van de flexibele, digitale werkomgeving. In het kader van de professionalisering van ICT beheerorganisatie is in 2010 besloten alle ICT-activiteiten onder te brengen in een tijdelijke ICT projectorganisatie. Binnen de ICT projectorganisatie wordt onder centrale aansturing de komende 2 jaar gewerkt aan de opbouw van de nieuwe ICT beheerorganisatie. Tevens is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de regionale samenwerking op het gebied van ICT en is de Europese aanbesteding voor een zaaksysteem voor de digitale werkomgeving afgerond. In het kader van standaardisering zijn in 2010 een aantal belangrijke soft- en hardwarecomponenten vervangen en is de aansluitprocedure voor de basisregistratie adressen en gebouwen met succes doorlopen. Daarnaast zijn in 2010 de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor vergunningen, het digitaal loket en de ICT-infrastructuur voor de tijdelijke huisvesting afgerond. Greenpark Venlo Bedrijvenschap Greenpark Venlo De gemeente Venray participeert voor 20% in de WGR ‘Venlo Greenpark’. Het betreft een hoogwaardig bedrijventerrein; op een deel van het terrein wordt in 2012 de Floriade gehouden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de infrastructuur voor de Floriade. Deze infrastructuur is eveneens dienstbaar aan Greenpark. Jaarlijks bij het vaststellen van de jaarrekening wordt het risicoprofiel van deze exploitatie geactualiseerd.

163


Op het terrein worden nog vóór de Floriade twee beeldbepalende gebouwen gerealiseerd (Innovatoren en Villa Flora). Zie hiervoor de tekst onder ‘floriade’. Verder gaat nog voor de Floriade Enexis van start met de bouw van een nieuw kantoor op Venlo GreenPark. In 2010 is op basis van marktontwikkelingen het aantal m2 kantoorvloer in het pan teruggebracht t.g.v. een meer reguliere ontwikkeling. Momenteel wordt de grondexploitatie herzien en geactualiseerd. Op dit moment wordt de marketing en acquisitie aanpak verder uitgewerkt zodat na de zomer de actieve wervingscampagne voor GreenPark van start kan gaan. Hoewel dit een eigenstandige verantwoordelijkheid is van GreenPark wordt nadrukkelijk afgestemd en opgetrokken met de DCGV. Floriade De Floriade is een wereldtuinbouwtenstoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland wordt gehouden. Het begrip Floriade heeft inmiddels grote (internationale) bekendheid verworven. De Floriade 2012 wordt gehouden in de Regio Venlo, op de locatie van het nieuw te ontwikkelen businesspark Venlo GreenPark. De organisatie is in handen van de Floriade BV die specifiek voor dit doel is opgericht. Floriade is een strategisch moment in de tijd waarbij de Regio Venlo zich kan laten zien aan de wereld. Inmiddels is deze inrichting zo goed als gereed en is begonnen met de realisering van de gebouwen. Belangrijk aandachtspunt van de Floriade BV is de marketing, promotie en acquisitie. Rabobank is als hoofdsponsor aangetrokken en de acquisitie van inzenders is in volle gang. Meer dan 30 landen en regio’s hebben inmiddels toegezegd een inzending te zullen verzorgen. Het jaar 2011 zal ook vooral in het teken staan van deze activiteiten. Het regionale bedrijfsleven is in een aantal sessies geïnformeerd over de kansen die de Floriade 2012 biedt. Naast algemene informatierondes zijn er de afgelopen jaren diverse regionale kansenkaartsessies georganiseerd waar bedrijven, onderwijsinstellingen de samenwerking hebben gezocht in projecten die de regio op de kaart zetten voor, tijdens en/of na de Floriade. Ook is een Euregionale werkgroep actief om samen met de Duitse regio projectideeën te inventariseren en op haalbaarheid te onderzoeken. Dit heeft geleid tot een projectplan waarvoor in 2010 EU-subsidie (Interreg) is verkregen.Momenteel vindt de europese aanbesteding van dit project plaats, waarbij de focus ligt op euregionale marketing en het versterken van grensoverschrijdende business to business. De Provincie Limburg en de gemeente Venlo hebben besloten om nog vóór de Floriade een tweetal beeldbepalende gebouwen op het Floriadeterrein te realiseren. De Provincie is aan zet voor de Innovatoren, tevens poortgebouw van het terrein. De gemeente Venlo richt zich op Villa Flora een glazen kantoorgebouw dat voldoet aan de modernste duurzaamheidseisen. De overige regio Venlo gemeenten zijn door Venlo uitgenodigd om in de realisering van dit gebouw te participeren. De oplevering van het gebouw is in het najaar van 2011 voorzien. Verder wordt met het Rijk bekeken of de tijdelijke rijksinzending met het oog op duurzaamheid een permanent karakter kan krijgen. DCGV, LIOF, GreenPark en Regio Venlo onderzoeken een nabestemming, startershuisvesting is hierbij een mogelijkheid. Het aandeel van de Regio Venlo gemeenten in de financiering van de Floriade wordt voorgefinancierd door Venlo GreenPark, Ook de indexering van overheidsbijdragen van Rijk en Provincie aan de Floriade begroting ter grootte van 4,0 mln wordt door Venlo GreenPark voorgefinancierd. Na de Floriade worden de financiering, de indexering en het exploitatieresultaat van het evenement met de gemeenten verrekend. Sport- en evenementenhal Op 1 januari 2010 is de nieuwe hal in gebruik genomen. In het voorjaar van 2010 is de horecavoorziening verder afgebouwd/ ingericht en zijn diverse (kleine) restpunten op en rond de nieuwe en bestaande hal afgewerkt. Ten behoeve van de realisatie van een dojo (sportruimte voor de judo) zijn verdere afspraken gemaakt met de judovereniging. Eind 2010 kreeg dit onderdeel van het project een wending door het idee om tegen de oude hal van de Wetteling een nieuwe accommodatie te bouwen voor zowel de judovereniging als de tafeltennisvereniging (Summa Red Stars). De tafeltennisvereniging heeft momenteel een onderkomen in het Brukske maar moet daar in de toekomst weg vanwege de ontwikkelingen rondom het wijkcentrum. In het voorjaar en de zomer van 2011 zal worden bekeken of realisatie van een gezamenlijke accommodatie voor beide verenigingen op deze locatie haalbaar is. Een voorstel hiertoe zal aan het college en de gemeenteraad worden voorgelegd. Op het moment dat hiervoor definitief groen licht wordt gegeven, kan realisatie van de huisvesting voor judo en tafeltennis als een nieuw project worden opgezet kan het project Sport- en evenementenhal in de loop van 2011 worden afgesloten. Centrum op de Schop Het project is buiten nagenoeg gereed. In week 11 worden nog twee ronde banken geplaatst in de Schoolstraat. De fysieke afsluiting is overdag reeds in gebruik en wordt ter gewenning langzaam opgevoerd naar avond en nacht. Na de carnaval (week 10) zal de totale afsluiting, conform de bepaalde venstertijden, een feit zijn. De openbare verlichting voldoet niet overal aan hetgeen vooraf gesteld is, hiervoor zullen nog op een tweetal plaatsen (Henseniusplein en pleintje Bleek/Schoolstraat) aanpassingen gedaan worden.

164


Op dit moment lopen er nog verschillende onderhoudsperiodes voor de civieltechnische werkzaamheden en voor de bomen. Voor het centrum als geheel is de normale onderhoudscyclus weer ingesteld waarbij opgemerkt dient te worden dat schades en calamiteiten in principe binnen 24 uur opgelost worden. Het fietsvrije centrum wordt redelijk nageleefd, op het fietsverbod in de Schoolstraat is reeds twee keer gehandhaafd. De regelgeving en wat nu wel en niet mag is nog niet bij iedereen helder, dit zal zeker nog dit jaar vergen. Het project wordt in dit voorjaar ook financieel afgerond, gelijktijdig met het sluiten van de diverse onderhoudstermijnen. Verplaatsing Circuit de Peel Het alternatievenonderzoek is inmiddels uitgevoerd en is aan het college van B en W voorgelegd op d.d. 13 juli 2010. De Commissie MilieuEffectRapport (MER) is gevraagd de resultaten van het onderzoek te beoordelen. Ook is de Commissie mer verzocht om de resterende verschillen van inzicht tussen de gemeente en de Milieufederatie over een aantal aspecten van het alternatievenonderzoek te beoordelen. Op 4 november 2010 heeft de Commissie MER het toetsingsadvies over het Regionaal alternatievenonderzoek van het circuit de Peel uitgebracht. Mede op basis van dit onderzoek wordt er dus definitief een locatie gekozen voor het nieuwe circuit. Het alternatievenonderzoek zal onderdeel uitmaken van het te actualiseren MER voor de herziening van het bestemmingsplan Circuit de Peel én voor de benodigde milieuvergunning (omgevingsvergunning). De Commissie MER is (grotendeels) positief over het alternatievenonderzoek. Voor een aantal zaken is door de commissie geadviseerd deze nader uit te werken in de MER, waar het alternatievenonderzoek deel van uit maakt. Uiteindelijk heeft het alternatievenonderzoek geleid tot zes geschikte locaties in vier verschillende gemeenten. Mede gelet op het feit dat alleen de gemeente Venray openstaat voor een circuit van deze omvang binnen hun gemeentegrenzen, is op 21 december 2010 door het college van Venray de keuze gemaakt voor de locatie aan de Bakelsedijk Zuid. Concreet betekent dit een (her)bevestiging van de locatiekeuze die eerder door de gemeenteraad (onder meer bij de vaststelling van het bestemmingsplan circuit de Peel) is gemaakt. Ook de initiatiefnemer heeft eerder hiervoor zijn voorkeur uitgesproken. Aangezien de locatiekeuze definitief is gevallen op de Bakelsedijk Zuid, kan het alternatievenonderzoek geïntegreerd worden in de planMER van 2007. Deze planMER wordt dan - waar nodig – geactualiseerd. Vervolgens kan de planMER en het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment is het wettelijk verplicht de Commissie MER opnieuw te consulteren, maar deze keer voor de integrale MER. Op advies van de Commissie MER zal echter eerst een aantal onderzoeken plaats moeten vinden. De planning van deze onderzoeken is ook afhankelijk van de omstandigheden (vooral bij geluidsonderzoeken). Streven is om de MER begin april 2011 aan te vullen en te actualiseren. In de tussentijd kan ook al aan het bestemmingsplan en de milieuvergunning (omgevingsvergunning) worden gewerkt. In algemene zin is te melden dat de onderhavige bestemmingsplanprocedure vermoedelijk tien tot twaalf maanden in beslag zal nemen, te rekenen van het tijdstip van aanlevering van een concept bestemmingsplan (streven begin april 2011) tot vaststelling van dit bestemmingsplan door de gemeenteraad. Dit gelet op de interne beoordeling, de complexiteit en de gevoeligheid van het project, het vooroverleg, de wettelijk verplichte ter inzage legging van ontwerp en de tijd die noodzakelijk is voor het afwegen van eventuele zienswijzen. Zichtlocatie de Hulst Tussen gemeente en potentiële bedrijven hebben workshops plaatsgevonden om tot een gezamenlijke duurzame planontwikkeling te komen In december 2010 is de eerste kavel op de zichtlocatie verkocht aan Inther. De verwachting is dat in het eerste half jaar van 2011 de bouwwerkzaamheden ter plaatse nog gaan beginnen. In februari 2011 heeft een particulier bedrijf een optie gevraagd voor een kavel op de zichtlocatie. Bestemmingsplan Buitengebied Begin 2008 zijn de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Venray gestart. Venray krijgt met dit nieuwe bestemmingsplan een actueel en toekomstgericht toetsingskader voor initiatieven in het buitengebied. In het voorjaar van 2008 heeft een inventarisatieronde plaatsgevonden, zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd en is gewerkt aan het ‘Ontwikkelingskader’, als opstap naar het nieuwe bestemmingsplan. In dit Ontwikkelingskader zijn de belangrijkste beleidskeuzes vastgelegd. Eind 2008 heeft het college van B en W het Ontwikkelingskader vastgesteld, dit na intensief overleg hierover met de klankbordgroep en de commissie SO. Eind november 2008 zijn de 'meest gestelde vragen' uit de inventarisatie en de daarbij behorende antwoorden op de website geplaatst. Aansluitend is gewerkt aan het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan. Na bespreking van het concept met de klankbordgroep en de commissie SO is het voorontwerp bestemmingsplan in mei 2009 ter inzage gelegd in het kader van de inspraakverordening. De inspraak heeft ruim 240 reacties opgeleverd. Deze reacties zijn beantwoord en afgewogen in het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan is door het college in december 2009 vastgesteld en heeft

165


gedurende zes weken ter inzage gelegen tot eind januari 2010. In deze periode kon een ieder een zienswijze indienen. Er zijn ruim 300 zienswijzen ingekomen. De zienswijzen zijn beoordeeld en hebben op een groot aantal punten geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 9 november j.l. door het college vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 23 november j.l. door de Commissie Stedelijke Ontwikkeling besproken en positief beoordeeld. De raad heeft het bestemmingsplan op 14 december j.l. vastgesteld. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Er bestaat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die van de terinzagelegging. De beroepstermijn loopt van 28 januari 2011 t/m 10 maart 2011. Indien binnen de beroepstermijn bij de voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist. Indien geen voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het plan dus op 11 maart 2011 in werking. Naast het bestemmingsplan zelf zijn ook het beeldkwaliteitsplan en het Ruimtelijk Kwaliteitskader op 14 december 2010 vastgesteld. Masterplan Brukske De totale uitvoering van het Masterplan beslaat een periode van circa 10 jaar. In juni 2009 is door het college het Plan van Aanpak vastgesteld voor het centrumgebied evenals het projectplan voor de eerste fase. Daarin worden ten laste van de toekomstige exploitatie onder het grondbedrijf een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en exploitatieplan nader uitgewerkt en wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een Multi Functioneel Centrum. In 2010 heeft het grootste deel van dit onderzoek plaatsgevonden waaronder een intensief traject met alle beoogde toekomstige gebruikers. De uitkomsten worden in mei 2011 voor definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd. Ook is in 2010 gewerkt aan het stedenbouwkundig plan voor het hele centrumgebied en is een start gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan. Wonen Limburg heeft in 2010 een groot deel van de renovatiewerkzaamheden van de Bach- en Mozartflat uitgevoerd. Masterplan Loobeekdal Het Inrichtingsplan Loobeek is in de gemeenteraad van mei 2010 vastgesteld. Vervolgens hebben alle partners op 9 juni 2010 een samenwerkingsovereenkomst getekend op basis waarvan de uitvoering is gestart. Projectleider is Waterschap Peel en Maasvallei en de bestuurlijke trekker is de gemeente Venray. De uitvoering bestaan momenteel uit voorbereiding van een kavelruil zodat de feitelijke inrichting op kavelniveau kan worden uitgewerkt. Daarna kan een bestek worden opgesteld. Momenteel zijn nog er door de gemeente geen uitvoeringskosten gefinancierd. Herindeling Het project grenswijziging is eind 2010 afgerond en per 1.1.2011 afgesloten. Het Presidium heeft inmiddels het project van de lijst Majeure Projecten verwijderd. De grenswijziging is soepel verlopen. De afrondende financiële eindrapportage, de splitsingsnota, is inmiddels door de beide bij de splitsing van de gemeente Meerlo-Wanssum betrokken gemeentebesturen Horst aan de Maas en Venray vastgesteld en goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. Daarmee zijn ook de financiële gevolgen van de splitsing verwerkt. Hiermee wordt het project als beëindigd beschouwd. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en Instandhouding Haven Wanssum. In 2010 is gewerkt aan het definitief maken van het Gebiedsplan Ooijen Wanssum. In juni is dat plan inclusief de opmerkingen van Venray door de stuurgroep OW vastgesteld. Ter voorbereiding op de aanvraag voor een rijksbijdrage uit het MIRT (Meerjaren Investeringsprogramma voor Infrastructuur en Transport) is door de partners in de gebiedsontwikkeling, Provincie, Horst aan de Maas en Venray een Samenwerkingsovereenkomst (SOK), en een financieel arrangement opgesteld. De gebiedspartners hebben daarmee aan het Rijk kenbaar gemaakt dat de financiering en de noodzakelijke projectorganisatie geregeld zijn zodat met de verdere voorbereiding en uitvoering doorgegaan kan worden. Het Rijk is enthousiast en omarmt de uitgangspunten van het Gebiedsplan. Het Rijk is daarom nu naarstig op zoek naar financiële middelen om de Rijksbijdrage te kunnen garanderen. In de loop van 2011 zal daarover meer duidelijkheid worden geboden. Na de raad op 2 november 2010 gehoord te hebben, heeft het college de SOK goedgekeurd. Tevens heeft de raad in deze vergadering een financiële garantstelling van € 7 miljoen gereserveerd als bijdrage aan de gebiedsontwikkeling. In 2010 is ook een concept visie voor de haven van Wanssum opgesteld. Dit concept is breed gecommuniceerd en nader toegelicht in een raadsinformatieavond op 7 oktober 2010. In 2011 zal dit concept worden afgemaakt en aan het bestuur worden aangeboden. In 2010 is ook begonnen met de voorbereidingen voor het uitdiepen van de haven van Wanssum. Dit project, waarvoor ook subsidie vanuit de Quick Win regeling is toegekend, wordt samen met de andere

166


provinciale havens en Rijkswaterstaat voorbereid zodat in 2011 het baggerwerk kan worden aanbesteed. In 2010 is door RWS ook de voorbereiding ten behoeve van de peilopzet van de Maas verder ter hand genomen. De gevolgen daarvan zijn in kaart gebracht en Venray heeft in een eerste reactie aangegeven wat dat voor Venray zou betekenen. In 2011 wordt een besluit van RWS verwacht van de (financiële) compensatie die Venray kan verwachten als gevolg van die peilopzet. Naast de gevolgen van de peilopzet is in 2010 dieper ingegaan op de problematiek van de waterveiligheid in het plangebied Ooijen Wanssum. Verwacht wordt om in 2011 een gezamenlijk advies uit te brengen waarin alle consequenties in beeld gebracht zullen zijn met de daarbij behorende oplossingen. Sportpark Noord Reeds vanaf 2007 zijn er verschillende initiatieven en onderzoeken geweest om tot een Multifunctioneel Sportpark Noord (MSN) te komen. Op dit sportpark dient een aantal sportorganisaties uit Meerlo, Wanssum en Blitterswijck op één locatie onderdak te vinden. In 2010 hebben al deze initiatieven geleid tot het door de gemeenteraad geaccordeerde raadsvoorstel om dit sportpark op de locatie “Broekberg” te Wanssum te vestigen. Voor dit project wordt een nieuwe werkwijze toegepast. Hierbij ligt het bouwheerschap van de aanleg van het sportpark bij de (nog op te richten) stichting MSN ligt is een zware, gemeentelijke, organisatie niet nodig. In deze constructie schuilt ook een risico. Het bouwheerschap van het sportpark ligt geheel bij de nog op te richting stichting “MSN”. Deze stichting zal een samenwerkingsverband moeten vormen van alle betrokken verenigingen. Het vormen van de stichting is cruciaal, maar is nog geen gelopen race. Er zal een wederzijds en onvoorwaardelijk vertrouwen tussen de leden moeten zijn. Gezien de historie en de eventuele emoties zal het vormen van de stichting nog een hele opgave zijn. De op te richten stichting zal een aanzienlijke investering moeten doen, hetzij in geld (sponsoring, donaties, eigen vermogen), hetzij in menskracht (zelfwerkzaamheid). Beide steunpilaren van deze investeringen zijn nog niet of slechts ten dele, rond. Daarnaast zal de stichting de kennis en input (intern of extern) moeten leveren om het bouwheerschap te dragen. Ook zijn er vanwege de nieuwe wijze van werken nog geen afspraken of voorbeelden van de manier waarop zelfwerkzaamheid kan worden ingevuld. Dit kan leiden tot risico’s op het gebied van afspraken met de aannemer, arbo-eisen en/of discussies over de waarde van zelfwerkzaamheid. De gemeente heeft een sturende en (financieel) controlerende rol. Daarbij fungeert de gemeentelijk projectleider als koppeling naar de verschillende (gemeentelijke) afdelingen. Naast de gemeentelijke capaciteit zal er voor heel specifieke onderwerpen externe advisering nodig zijn. Het (architectonisch) uitwerken en realiseren van de plannen, zoals het maken van bestek en tekeningen en de realisatie zullen geheel door de stichting MSN verzorgd worden. De planning is om in september 2011 een definitief ontwerp gereed te hebben en vanaf oktober te starten met de uitvoering. Na de zomervakantie 2012 moet het sportpark gereed zijn.

167


168


Paragraaf K. Begrotingscriterium Het volgende overzicht geeft per programma de verschillen tussen programmabegroting 2010 (inclusief de begrotingswijzigingen) en programmaverantwoording 2010 weer. In de kolom “Max. 1 % afwijking” wordt aangegeven wat het maximale verschil mag zijn met betrekking tot het begrotingscriterium. Dit conform het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Venray (raadsbesluit 12 februari 2008). Pr. Thema’s 1 Venray laat je leven

Begroting

Rekening

Verschil

Max 1% afwijking 207,77

Begr. crit. 2010 n.v.t.

20.777

20.217

-560

7.976

7.763

-213

79,76

n.v.t.

26.567

24.962

-1.605

265,67

n.v.t.

4 Venray economisch actief

5.582

9.213

3631

55,82

ja

5 Venray6 kijkt over grenzen

6.075

5.998

-77

60,75

n.v.t.

-66.977

-70.324

-3.347

n.v.t.

n.v.t.

0

-2.171

-2.171

2 Venray bruist 3 Venray maakt wonen compleet

6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal ná resultaatbestemming

De laatste kolom “Begrotingscriterium 2010” laat zien dat bij het opmaken van de programmaverantwoording 2010 alleen in programma 4 Venray economisch actief overschrijdingen op programmaniveau geconstateerd zijn groter dan de 1 % afwijkingsnorm. Met betrekking tot deze overschrijdingen is nadere informatie vereist. Toelichting op het begrotingscriterium Met ingang van 2004 controleert de accountant naast de getrouwheid van de jaarrekening ook op de rechtmatigheid van de baten en lasten. Onderdeel van de rechtmatigheidcontrole is het begrotingscriterium. Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. In die gevallen is er géén nader beleid gesteld. Het uitgangspunt geldt dan dat kostenoverschrijdingen door de accountant niet bij de beslissing wordt betrokken, of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Dit geldt voor kostenover-schrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen. Voorwaarde is wel dat deze kostenoverschrijdingen dan goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het college in de jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. Wanneer de raad wel nadere regels stelt, gelden uiteraard deze nadere regels als norm voor "passend in het beleid". Bij de raadsbehandeling inzake het controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van de gemeente Venray heeft u in het kader van het begrotingscriterium géén nadere regels vastgesteld. De analyse van alle relevante verschillen tussen programmabegroting en –verantwoording 2010 treft u in de programmaverantwoording 2010 op programmaniveau aan in onderdeel 1.4 Programma’s. Zoals reeds vermeld dient het begrotingscriterium toegepast te worden voor programma 4 in verband met een overschrijding van de 1%-norm. Hieronder wordt dit programma dan ook nader toegelicht. Programma 4 sluit met een overschrijding van afgerond € 3.631.000, terwijl de maximale afwijking slechts € 56.000 mag zijn. De overschrijding binnen programma 4 wordt veroorzaakt door twee producten. Op de overige producten zit een voordelig saldo. Economische ontwikkeling: nadeel €156.000 De lasten van het project GOW zijn hoger omdat er meer ambtelijke uren (€ 95.000) zijn gemaakt dan waar in de begroting rekening mee gehouden was. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het projectplan later is opgesteld en meer inzet heeft gevergd dan voorzien, onder andere door het uitblijven van duidelijkheid rondom de rijksbijdrage. Daarnaast zijn er extra uren nodig geweest voor het opstellen van het raadsvoorstel en het opstellen van de samenwerkingsovereenkomsten met andere partijen. Vanuit de exploitatie bedrijventerrein De Blakt was voor 2010 nog een bijdrage begroot van circa € 53.000 voor ambtelijke uren voor het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW). Deze bijdrage is doorgeschoven naar 2011 waardoor de baten over 2010 lager zijn dan geraamd.

169


Bouwgrondexploitatie: nadeel € 3.680.000 Grondexploitatie is een continu proces waarbij in enig jaar meer of minder kosten c.q. opbrengsten gerealiseerd worden. Een en ander is afhankelijk van de voortgang in de daarop betrekking hebbende exploitaties. Het verschil tussen de geraamde en de werkelijke cijfers wordt met name veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering van de exploitatiegebieden door de economische crisis. Hierdoor verschuiven de uitgaven voor civieltechnische werken etc. alsmede de opbrengsten van grondverkopen naar latere jaren. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid en de toelichting grondexploitatie die is opgenomen in het bijlagenboek. Er is sprake van € 9,7 mln. lagere lasten maar ook van € 13,4 mln. lagere baten. Per saldo een nadeel van € 3,7 mln.. Hier moet echter rekening gehouden worden met de mutaties reserves. Indien de mutatie reserves wordt meegenomen is de bouwgrondexploitatie in evenwicht. Het grootste verschil is te vinden in de risicoreserve. Daar is voor € 3.495.000 meer onttrokken aan de reserve dan begroot. Dit zijn met name onttrekkingen geweest voor op grond van het BBV te treffen voorzieningen voor verliesgevende exploitaties die niet waren begroot. Ook bij het Fonds Bovenwijkse werken is een negatief verschil ontstaan omdat aan deze reserve € 189.000 minder dan begroot is toegevoegd door tegenvallende grondverkopen. De oorzaak van het hogere nadelig saldo in programma 4 ‘Venray economisch actief’ in de programmaverantwoording 2010 ten opzichte van de gewijzigde programmabegroting 2010, ligt in kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid. Op programmaniveau is sprake van rechtmatig handelen.

170


2 Jaarrekening 2.1

Balans per 31 december 2010

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Ultimo 2009

Ultimo 2010

Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen kosten onderzoek - ontwikkeling

287 293 581

248 1.218 1.466

324 67.027

304 71.068

18.784

9.417

86.135

80.788

462

516

11.448 3.750 1.559

11.099 4.460 1.699

0 13.706 238

255 16.563 241

31.162

34.832

117.878

117.087

6.869 20.777 12 27.658

6.246 18.762 7 25.015

5.113 15.716 20.829

5.180 9.654 14.833

599

7.731

2.485

5.035

51.571

52.615

169.449

169.701

Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut: Gronden uitgegeven in erfpacht Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Leningen aan: Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige verbonden partijen Overige langlopende Leningen u/g Overige langlopende Leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa

Vlottende activa Voorraden Grond en hulpstoffen: niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk: gronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige Vorderingen

Liquide middelen Bank- en girosaldi

Overlopende activa Overlopende activa

Totaal vlottende activa

Totaal generaal

171


PASSIVA

Ultimo 2009

Ultimo 2010

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Algemene reserve grondbedrijf Bestemmingsreserves: Voor egalisatie van tarieven Overige bestemmingsreserves Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten Overige bestemmingsreserves grondbedrijf Resultaat nog te bestemmen

25.562 8.596

15.706 4.728

2.483 4.382 7.691 579 1.773

2.984 7.144 8.826 289 2.171

51.065

41.849

2.291 2.897 2.608

4.913 3.605 2.572

7.797

11.089

84.731 207 84.937

97.975 105 98.080

143.799

151.017

10.000 8.564 18.564

2.082 7.513 9.596

Overlopende passiva

7.087

9.088

Totaal vlottende passiva

25.650

18.684

169.449

169.701

74.550

78.450

Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken Waarborgsommen

Totaal vaste passiva

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Bank- en girosaldi Schulden korter dan 1 jaar

Totaal generaal Gewaarborgde geldleningen en garanties

172


Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Per 1 januari 2010 heeft de grenscorrectie plaatsgevonden met de dorpen Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum. De financiële consequenties waren al grotendeels in de programmabegroting 2010 verwerkt. Op 2 november 2010 heeft de raad van de gemeente Venray ingestemd met de eindrapportage (splitsingsnota) “de splitsing van Meerlo-Wanssum”. Op grond van deze splitsingsnota is de eindbalans van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum gesplitst, verwerkt in onze financiële administratie en opgenomen in onze balans met toelichting. In de toelichting op de balans is afzonderlijk toegelicht welke gevolgen dit heeft gehad. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaarjaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Balans Activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden, indien van toepassing, in 5 jaar afgeschreven. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. Materiële vaste activa met economisch nut. Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt over het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

173


De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Nieuwbouw gebouwen

40

Renovatie gebouwen

25

Voorzieningen aan gebouwen

10

Aanleg riolering

60

Grond- weg en

25

waterbouwkundige werken Openbare verlichting

20

Parkeervoorzieningen

20

Sportterreinen

20

Groen- en speelvoorzieningen

10

Brandweer / materieelwagen

15

Overige vervoermiddelen Technische installaties in het

5 15

algemeen Kantoor- en schoolmeubilair

10

Minicomputer, applicaties e.d.

5

Pc's en NT-servers

3

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde nota Beleid Vaste Activa 2006, worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen en viaducten geactiveerd en afgeschreven in 25 jaar. Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa extra afgeschreven. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. In 2009 was hiervoor geen aanleiding. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

174


Winsten uit de grondexploitatie worden genomen op het moment dat: • complexen grotendeels zijn gerealiseerd (circa 90% gereed); •

indien de negatieve boekwaarde (gerealiseerde opbrengsten hoger dan de kosten) hoger is dan de gecalculeerd nog te maken kosten.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de gecalculeerd nog te realiseren verkopen. Zolang van winstneming geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde, indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de (gewezen) wethouders is op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen grotendeels op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen.

Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn is, buiten de balanstelling, het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

175


Toelichting op de balans per 31 december 2010 Bedragen (x € 1.000)

ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2010

Boekwaarde 31-12-2009

beginbalans MW 01-01-2010

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen


Bijdragen van derden

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen

287

0

0

0

39

0

248

kosten onderzoek - ontwikkeling

293 581

0 0

990 990

0 0

56 95

8 8

1.218 1.466

Voor een volledig overzicht van de investeringen wordt verwezen naar het bijlagenboek waar een overzicht investeringen en een overzicht restantinvesteringen is opgenomen.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde 01-01-2010 In erfpacht uitgegeven gronden Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut


Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen



324

16

0

36

0

0

304

67.027

2.309

5.975

-12

4.165

91

71.068

18.784 86.135

965 3.290

5.567 11.542

1.063 1.086

14.283 18.449

553 644

9.417 80.788

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Boekwaarde beginbalans MW 31-12-2009 01-01-2010 4.051 0 0 0 23.816 739 30.853 1.223 138 0 2.728 305 5.442 42 67.027 2.309

Investeringen

Desinvesteringen

0 0 1.569 2.378 98 321 1.609 5.975

Afschrijvingen

0 0 -12 0 0 0 0 -12


0 0 1.273 1.009 24 506 1.353 4.165

0 0 0 0 0 0 91 91

Boekwaarde 31-12-2010 4.051 0 24.862 33.444 212 2.849 5.649 71.068


De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut heeft het volgende verloop:

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, appar.en installaties Overige materiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2009 18.502 209 73 18.784

beginbalans MW 01-01-2010 965 0 0 965

Investeringen 5.562 5 0 5.567

Desinvesteringen 1.063 0 0 1.063

Afschrijvingen 14.199 49 35 14.283

Bijdragen van derden 553 0 0 553

Boekwaarde 31-12-2010 9.214 165 38 9.417


Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Boekwaarde 31-12-2009 Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Leningen aan: Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige verbonden partijen: Lening NLW en Knowhouse Overige langlopende geldleningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden


Investeringen

Desinvesteringen

Aflossingen / Afschrijvingen


462

55

0

0

0

516

11.448 3.750

0 709

0 0

0 0

349 0

11.099 4.460

1.559 0

140 0

0 255

0 0

0 0

1.699 255

13.706 238 31.162

2.558 18 3.480

397 0 652

0 0 0

97 16 462

16.563 241 34.832

De overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer hebben betrekking op 2 obligatieportefeuilles met een totale marktwaarde per 31-12-2010 van € 15.942 en deze ligt lager dan de verkrijgingsprijs/nominale waarde. Echter, de gemeente is voornemens om de portefeuille aan te houden tot einde looptijd waardoor waardering tegen de hogere waarde heeft plaatsgevonden.

176

Programmaverantwoording 2010 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Boekwaarde 01-01-2010 Grond en hulpstoffen: Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk: Gronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Af: voorziening verwacht tekort Gouden Leeuw Af: voorziening verwacht tekort Oirlo ZO Kerkhoek Af: voorziening verwacht tekort Heide Groeneweg Af: voorziening verwacht tekort Veltum centrum


Overbrenging

Investeringen

Desinvesteringen

Afboeking

Winstneming

Bijdrage algemene dienst


6.869

813

-345

1.975

2.188

979

233

0

6.378

21.621

-53

345

6.586

8.037

1

242

0

20.702

12 28.501 843 0 0 0 27.658

0 761 0 0 0 0 761

14 8.575 567 130 400 132 7.346

19 10.244 0 0 0 0 10.244

980

474

0

980

474

0

0

0

7 27.088 1.410 130 400 132 25.015

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:

Gronden in voorraad:


Oirlo centrum gebied / Heesen Toekomstige exploitatie Brukske Brukske Past. Verheggenstraat Blitterswijck Ruimte voor ruimte Overige gronden in voorraad


638 573 584 0 1.151 3.923 6.869

0 0 0 813 0 0 813

Overbrenging

Investeringen

0 0 0 0 0 -345 -345

130 352 33 43 73 1.344 1.975

Desinvesteringen 0 0 71 0 0 2.117 2.188

Afboeking

Winstneming

0 0 0 0 0 979 979


0 0 0 0 0 233 233

Boekwaarde 31-12-2010 0 0 0 0 0 0 0

769 924 547 856 1.223 2.059 6.378

0 0 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde 31-12-2010 6.238 2.466 1.124 5.809 2.794 -56 2.327 20.702

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2010 het volgende overzicht worden weergegeven:

Grondexploitatie: expl. ad heuvel deel B (cluster 3 en 4) De Brabander-Laagheide De Blakt De Hulst Gouden Leeuw Wanssum De Cuijper II Overige bouwgronden in exploitatie

Boekwaarde beginbalans MW Overbrenging Investeringen Opbrengsten 31-12-2009 01-01-2010 6.588 0 0 667 1.018 2.106 0 0 1.067 707 1.642 0 0 1.692 2.210 5.864 0 0 449 505 3.533 0 0 1.122 1.861 0 -53 0 -3 0 1.887 0 345 1.591 1.737 21.621 -53 345 6.586 8.037

Afboeking


Winstneming 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 242 242

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar het bijlagenboek "toelichting grondexploitatie".

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Af: Voorziening oninbaarheid

Boekwaarde beginbalans MW 31-12-2009 01-01-2010 5.113 0 17.000 1.027 22.113 1.027 1.284 3 20.829 1.024

Boekwaarde 31-12-2010 5.180 10.681 15.860 1.027 14.833

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Rabobank ING SNS bank BNG Liquide middelen MW

Boekwaarde beginbalans MW 31-12-2009 01-01-2010 459 0 104 0 36 0 0 0 0 4.581 599 4.581

Boekwaarde 31-12-2010 6.359 11 311 0 1.050 7.731

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden:

Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Kruisposten

Boekwaarde beginbalans MW 31-12-2009 01-01-2010 1.991 1.070 488 0 7 0 2.485 1.070

Boekwaarde 31-12-2010 4.620 408 7 5.035

177

Programmaverantwoording 2010 PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: Saldo beginbalans MW 31-12-2009 01-01-2010 25.562 4.241 8.596 115

Algemene reserve Algemene reserve grondbedrijf Bestemmingsreserves: voor egalisatie van tarieven overige bestemmingsreserves bestemmingsreserves dekking kapitaallasten overige bestemmingsreserves grondbedrijf Resultaat nog te bestemmen

2.483 4.382 7.691 579 1.773 51.065

Saldo 31-12-2010 15.706 4.728

0 2.996 0 102 0 7.454

2.984 7.144 8.826 289 2.171 41.849

Het verloop in 2010 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Saldo 31-12-2009 25.562 8.596 34.158

Reserves Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf

Voor egalisatie van tarieven Parkeren

Overige bestemmingsreserves: Monumenten Egalisatie riolering Overige Werkgelegenheidsmaatregelen BTW-compensatiefonds Tijdelijk personeel bouwen en milieu Frictiegelden personeel Wet maatschappelijke ondersteuning Overheveling restant exploitatiebudg. MW het nieuwe wanssum - oude maasarm Exploitatietekort Wet inburgering MW Onderhoud industriehaven MW Onderhoud jachthaven/zandvang

Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten Renovatie gemeentehuis Gemeenschapshuis Veulen Bijdrage Grondbedrijf Publiekshal

Reserves Grondbedrijf Bovenwijkse Werken Reserve ruimtelijke ontwikkelingen

Totaal

beginbalans MW Bestemming 01-01-2010 Resultaat 2009 4.241 582 115 0 4.356 582

Saldo 1-1-2010 30.384 8.711 39.095

Toevoeging Rente 0 0 0

Toevoeging 1.759 475 2.234

Onttrekking 16.437 4.458 20.895

Saldo 31-12-2010 15.706 4.728 20.434

2.483 2.483

0 0

0 0

2.483 2.483

0 0

500 500

0 0

2.984 2.984

150 393 90 524 167 0 2.336 477 0 245 0 0 4.382

0 1.950 0 23 0 0 27 0 184 0 709 102 2.996

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 2.343 90 547 167 0 2.364 477 184 245 709 102 7.378

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 165 163 0 0 340 277 139 0 150 80 12 1.326

10 0 101 280 28 340 387 412 0 0 2 0 1.560

140 2.508 152 267 139 0 2.254 204 184 395 787 115 7.144

7.504 119 68 7.691

0 0 0 0

582 0 0 582

8.085 119 68 8.272

404 6 3 414

1.506 0 0 1.506

1.344 9 13 1.367

8.652 116 59 8.826

533 46 579

102 0 102

0 0 0

635 46 681

0 0 0

377 241 618

1.010 0 1.010

2 287 289

49.293

7.454

1.163

57.909

414

6.185

24.831

39.677

Onder de bestemming resultaat 2009 is opgenomen de uit hoofde van de voorjaarsnota 2010 besloten bestemming van het rekeningsaldo 2009. Voor een nadere toelichting op de reserves (bijvoorbeeld aard en reden van iedere reserve) wordt verwezen naar het bijlagenboek "toelichting reserves".

178

Programmaverantwoording 2010 VOORZIENINGEN Hieronder is het totaal van de voorzieningen weergegeven. Saldo 31-12-2009 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending


Saldo 31-12-2010

2.291

666

2.897

1

4.913 3.605

2.608 7.797

351 1.018

2.572 11.089

Het verloop in 2010 wordt in onderstaand overzicht per voorziening weergegeven. Saldo 31-12-2009 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Alg. Pensioenwet Politieke Ambtsdr. MW uitkeringen/pensioenen wethouders Voorzieningen Grondbedrijf: Bouwrijp Maken Complexen Verwacht tekort floriade Verwacht tekort greenpark Onderhoudsegalisatievoorzieningen Onderhoud Primair Onderwijs Onderhoud Gemeentehuis Accommodatiebeheersysteem Achterstallig Onderhoud Wegen Bomen Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending Gemeentelijk Onderw. Achterstandsbel. Oudkomers Lokaal Gebiedsbureau Isv-2 05-09 Onderhoud gebouw kunstencentrum Vordering verkoop vennootschap bv


Saldo 1-1-2010

Toevoeging

Vrijval

Stand per 31-12-2010

Aanwending

2.152 0

0 666

2.152 666

474 83

0 19

18 133

2.607 597

140 0 0

0 0 0

140 0 0

0 1.209 449

89 0 0

0 0 0

51 1.209 449

1.556 319 88 933 0

0 0 0 1 0

1.556 319 88 935 0

402 118 206 954 4

0 0 0 0 0

59 100 79 736 3

1.899 337 214 1.153 1

463 7 7 449 16 1.667 7.797

0 0 0 36 0 315 1.018

463 7 7 484 16 1.982 8.815

630 0 0 309 0 0 4.837

0 0 0 0 0 0 108

768 4 1 539 16 0 2.454

325 4 6 255 0 1.982 11.089

Voor een nadere toelichting op de voorzieningen (bijvoorbeeld aard en reden van iedere voorziening) wordt verwezen naar het bijlagenboek "toelichting voorzieningen".

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Schuldrest 31-12-2009 Onderhandse leningen: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen

Schuldrest 31-12-2010

84.731 207 84.937

97.975 105 98.080

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2010

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen

Schuldrest

beginbalans MW

Vermeer-

31-12-2009

01-01-2010

deringen

84.731 207 84.937

0 0 0

De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt

17.000 24 17.024

Schuldrest Aflossingen 3.758 125 3.883

31-12-2010 97.975 105 98.080 4.231

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar het bijlagenboek "Overzicht geldleningen".

179

Programmaverantwoording 2010 VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Schulden kleiner dan 1 jaar Overlopende passiva

Saldo beginbalans MW 31-12-2009 01-01-2010 18.564 1.582 7.087 4.152 25.650 5.733

Saldo 31-12-2010 9.596 9.088 18.684

Schulden kleiner dan 1 jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Saldo 31-12-2009 Overige schulden: BNG Kasgeldleningen Schulden publiekrechtelijke lichamen Overige schulden inclusief crediteuren

1.500 8.500 1.172 7.392 18.564


Saldo 31-12-2010

0 0 0 1.582 1.582

2.082 0 126 7.387 9.596

Saldo beginbalans MW 31-12-2009 01-01-2010 3.642 3.843 3.028 309 416 0 7.087 4.152

Saldo 31-12-2010 4.012 5.076 0 9.088

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Nog te betalen posten Vooruitontvangen posten Kruisposten

De specificatie van de post vooruitvangen heeft volledig betrekking op de ontvangen voorschot subsidiebedragen (artikel 52a): Bedragen (x € 1,-)

Saldo 31-12-2009 vooruitontvangen subsidies Wet Inburgering Overige posten Wet Inburgering 2007 niet zijnde subsidie Provincie Limburg, basis milieutaken Diverse bijdragen ambetlijke inzet Min BZK extra EKD 2008 en 2009 Min BZK Bijdrage Preventief Jeugdbeleid 2007 Min BZK Wabo Min BZK OVA middelen Min VW, bijdrage uitdiepen haven Wanssum Min VW, bijdrage uitbreiding haven Wanssum Min SZW, extra bijdrage schuldhulpverlening Min Fin, bijdrage uitvoeringskosten pilot Prov Limb Subsidie toeristische bewegwijzering Prov Limburg, procesgelden RMC Werkdeel WWB Rijksbijdrage BBZ Gem Meerlo-Wanssum, bijdrage opleiding en piketvergoeding Gem Horst ad Maas, project Waak voor inbraak Min VROM, stimulering woningbouwprojecten Prov Limburg, koppelsubsidie woningbouw Verplichtingen natuurcompensatie Centrum Jeugd en Gezin Consignatiekosten 2009 Meerlo-Wanssum Diverse ontvangen bijdragen Loobeek Veiligheidsbeheer Meerlo-Wanssum Budget 40+ wijken Overige kleinere posten Totaal vooruitontvangen posten


Toevoeging

Vermindering

Vrijgevallen bedragen

Saldo 31-12-2010

786.201

95.528

367.346

0

1.249.076

9.720 3.792 33.725 4.870 4.591 72.794 5.345 0 0 50.493 0 8.557 10.000 623.737 386.188 340.258

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.972 88.434

0 0 155.665 0 0 0 0 51.821 115.763 0 125.959 0 5.000 54.429 0 74.542

0 0 787 4.870 4.591 72.794 5.345 0 0 50.493 0 0 0 0 275.301 0

9.720 3.792 188.604 0 0 0 0 51.821 115.763 0 125.959 8.557 15.000 678.166 208.858 503.234

15.000 30.874 338.500 30.000 98.920 174.638 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 21.741 0 0 5.362 0 0

0 0 0 0 0 152.994 6.974 155.214 0 1.000.000 5.995

0 30.874 84.167 0 2.016 0 0 0 0 0 1.632

15.000 0 254.333 30.000 96.903 349.373 6.974 155.214 5.362 1.000.000 4.363

3.028.202

309.037

2.271.703

532.870

0

5.076.073

180

Programmaverantwoording 2010 Waarborgen en garanties Het buiten de balanstelling opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: Aard / Omschrijving

Totaal gewaarborgde geldleningen:

Diversen

Oorspronkelijk

176.048

Gewaarborgde geldleningen: Woningstichting Limburg Vestia Woonzorg Stichting Mooiland Vitalis Stichting L.V.O. Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Overige gewaarborgde geldleningen

Percentage Borgstelling

Diversen

Restant 31-12-2009

Restant 31-12-2010

74.550

78.450



55.442 600 0 1.718 3.015 13.500 275 74.550

54.648 600 400 1.703 2.993 17.750 356 78.450

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Per 31 december 2010 is onder meer sprake van de volgende verplichtingen: Huur Keizersveld 50 Venray: Huurovereenkomst loopt tot 01-10-2012 Huurprijs per maand Restant verplichting per 31-12-2010

206.913

Huur Westsingel 1 Venray: Huurovereenkomst loopt tot 01-06-2012 Huurprijs per jaar Restant verplichting per 31-12-2010

226.667

GOM, schoonmaak Looptijd vanaf 31-12-2010 Contractprijs per maand Restant verplichting per 31-12-2010 SAB, Catering Looptijd vanaf 31-12-2010 Contractprijs per maand Restant verplichting per 31-12-2010

28.737

30.006 492.323

Gebeurtenissen na balansdatum In het kader van de verkoop van Essent Productie- en levering bedrijf (PLB) aan RWE in 2009 hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders op het moment van de verkoop van Essent PLB aan RWE overgedragen aan de Verkoop Vennootschap B.V., die vanaf het moment van oprichting dus ook aansprakelijk is mochten een of meer van deze garanties onjuist blijken te zijn. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrow zal worden gestort). Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties.

De gevormde ecrow bestaat uit twee gedeelten met verschillende looptijden. De eerste termijn liep af op 30 maart 2011. De directie van Verkoop Vennootschap B.V. stelt aan de aandeelhouders een uit te keren dividend voor van € 358 miljoen. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 20 april 2011. Voor de Gemeente Venray betekent dit een

181


182


2.2. Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Gemeenteraad van de gemeente Venray

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van gemeente Venray gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het College van Burgemeesters en Wethouders Het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het College van Burgemeesters en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

183


Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Venray een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2010, in alle van materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening

Maastricht, 10 mei 2011 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

M.T.H. Baltessen RA

184


Bijlagen Bijlage 1 Recapitulatieoverzicht baten en lasten Programma

Rekening

Begroting primair

Saldo

na wijziging

1. Venray laat je leven lasten

42.520

46.106

45.764

baten

23.581

25.329

25.546

342 217

saldo

18.939

20.777

20.218

559

lasten

8.651

8.805

8.622

183

baten

878

829

859

30

saldo

7.773

7.976

7.763

213

lasten

26.401

40.548

39.369

1.179

baten

12.540

13.980

14.407

427

saldo

13.861

26.568

24.962

1.606

lasten

49.988

39.210

29.322

9.888

baten

45.813

33.628

20.110

-13.518

saldo

4.175

5.582

9.212

-3.630

lasten

4.993

6.294

6.182

112

2. Venray bruist

3. Venray maakt wonen compleet

4. Venray economisch actief

5. Venray kijkt over grenzen baten

50

218

184

-34

saldo

4.943

6.076

5.998

78

1.208

6. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien lasten

4.496

7.565

6.357

baten

54.629

56.811

57.839

1.028

saldo

-50.133

-49.246

-51.482

2.236

-442

17.733

16.671

1.062

Resultaat vóór bestemming Mutaties reserves lasten

4.490

7.796

7.762

34

baten

4.048

25.529

26.604

1.075

saldo

442

-17.733

-18.842

1.109

0

0

-2.171

2.171

lasten

141.539

156.324

143.378

12.946

baten

141.539

156.324

145.549

-10.775

saldo

0

0

-2.171

2.171

Resultaat ná bestemming Totaal

185


186


BZK

C4

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

Bijlage 2. Single information en single audit (SISA)

I N D I C A T O R E N

Gemeenten

1 2 3 4 5 BZK

OCW

C5

D2

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Onderwijsachterstandenbeleid niet- Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging GSB (OAB) Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10)

Gemeenten

Gemeenten, niet G-31

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 juli 2010 is gestart of voortgezet

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

SW09842901 SW09842902 SW09842904 SW09842905 SW09842906 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

0 8 5 12 0 Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 januari 2011 is gestart of voortgezet


Aard controle D1

1 SW09843901 2 SW09843902 Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post

36 6

Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Aard controle R

€ 1.012.667 Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk Aard controle R Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid

Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel


Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 135.238 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie

€0 Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2010

€0 Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle D2

€ 1.097.936 Besteding 2010 aan schakelklassen

88 Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2010

Aard controle R Aard controle R €0 Bestedingen aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0 Uitgaven aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Aard controle D2 Aard controle R €0

0

187


Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie

Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R Aard controle R € 66.326 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal

Aard controle R €0 Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen

€0 % doelgroepkinderen bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

OCW

D5

Regeling verbetering binnenklimaat Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs primair onderwijs 2009 2009

€ 44.292 Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen

Gemeenten

€ 119 Eindverantwoording Ja/Nee

77,00%

Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Eindverantwoording Ja/Nee


Aard controle R


€ 37.214 Alleen invullen bij eindverantwoording:

Nee Alleen invullen bij eindverantwoording:

Brinnummer

Alle activiteiten afgerond Ja/Nee

Alleen invullen bij eindverantwoording: Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Aard controle D2

1 I&M

E9B

Programma Externe Veiligheid (EV)

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Besteding 2010 ten laste van provinciale middelen

Eindverantwoording ja/nee

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R


Aard controle R

€ 11.290 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Ja Percentage van de verstrekte bijdrage 2010 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV

€0 Toelichting afwijking


Aard controle D2


0,00% Besteding 2010 ten laste van provincie

Overige bestedingen 2010

Toelichting afwijking

Aard controle R

Aard controle R



1 kwaliteit externe veiligheid in ruimtelijke ontwikkeling, kenmerk 2007/53867 I&M

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer



Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 1 2 3 4 5 6

Bedrijvennummering (beschikking€29-04-2009) 136.054 €0 € 68.075 € 219.044 Rotonde Westsingel-Merseloseweg fase 2 (beschikking 29-04-2009) € 34.447 29-04-2009) € 314.712 Fietsroute Deken Thielenstraat (beschikking Fietsvoorzieningen Landweert (beschikking € 99.000 21-12-2009) € 32.257 Westsingel fase 3 (beschikking 21-12-2009) € 110.927 € 460.998 € 169.132 €0 Bushalteplan(beschikking 04-07-2008)

Aard controle n.v.t. Nee Ja Ja Nee Ja Nee

188


I&M

E30

Quick wins binnenhavens

Tijdelijke subsidieregeling Quick Wins Binnenvaart

Provincies en gemeenten


Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0 Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

€0 Besteding 2010 ten laste van rijksmiddelen

Overige bestedingen 2010



Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

1 Project Verdiepen haven Wanssum € 0(projectnr. 5000001287) €0 2 Project Aanpassen ontsluitingsweg € 0haven Wanssum (projectnr. 5000001273) €0 Bestedingen van vóór 2010, Uitgaven van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na waarvan besteding in 2010 2010 plaatsvindt plaatsvindt

I&M

E30B

Quick wins binnenhavens





Aard controle R

Aard controle R

€0 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

€0 Besteding 2010

Toelichting afwijking



Aard controle R


Aard controle nv.t.

1 Project Verdieping Haven Wanssum €0 Bestedingen van vóór 2010, Uitgaven van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na waarvan besteding in 2010 2010 plaatsvindt plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel

EL&I

SZW

F2

G1C

Besluit ontwikkeling van landschappen (BOL)

Regeling LNV-subsidies

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Nee Nee


Aard controle R

Aard controle R

€0 Besteding 2010

€0 Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R


€0 Gemeente die uitvoering geheel Het totaal aantal geïndiceerde of gedeeltelijk heeft uitbesteed inwoners per gemeente dat een aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam

Nee





Aard controle R

Aard controle R

Nee €0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam

€0

Aard controle R Aard controle R

G1C-2

0,00 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

0,00 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

Aard controle R

189


SZW

G2

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Wet werk en bijstand (WWB)

Gemeenten

Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Besteding 2010 WWBinkomensdeel

Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)



Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WWB-inkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€ 7.244.724

€ 235.269

€0

€0

Besteding 2010 WIJ

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€ 685.527

€ 2.712

€0

€0

Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)

Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€ 259.038

€ 629

€0

€0

Besteding 2010 IOAZ

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)

Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€0

€0

Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€0

€0

Besteding 2010 WWIK

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)

Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€0

€0

Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

Besteding 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob)

Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Baten 2010 kapitaalverstrekking Besteding 2010 aan onderzoek (excl. Bob) (excl. Rijk) als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Aard controle R Aard controle R € 64.380 SZW

G4

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)

Gemeenten

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 41.538

€0

€0

€0





Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Aard controle R Aard controle R

€ 218.826

Besteding 2010 Bob

€0

€ 189.887

Baten 2010 Aard controle R €0

190


SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten

Besteding 2010 participatiebudget

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011

Terug te betalen aan rijk

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen Omvang van het in het jaar het in het jaar 2010 niet-bestede 2010 niet-bestede bedrag dat bedrag voor zover dat de wordt gereserveerd voor het reserveringsregeling overschrijdt, participatiebudget van 2011. Dit alsmede het in het jaar 2010 ten bedrag is exclusief het bedrag onrechte niet-bestede bedrag aan dat een gemeente ten onrechte educatie bij roc’s niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk).

Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Besteding 2010 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 3.145.459

€ 370.777

€ 38.537

€0

€ 639.666

€0

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

€0 0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

Aard controle D1 Aard controle D1

93 SZW

G6

Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies

Gemeenten

9

36 35 34 49 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

7

Besteding 2010 Aard controle R € 144.326

VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.


Aard controle R

Aard controle R

€ 842.202

€0


Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R €0

191


192


Bijlage 3. Overzicht programma’s, producten, portefeuillehouders, budgethouders en commissies Programma 1 Venray laat je leven

Omschrijving product

Portefeuille

Budgethouder

Commissie

houder Pro Actie/preventie

I. Busser

Afdelingsmanager Veiligheid en Handhaving

Commissie SB

Preparatie

I. Busser


Commissie SB

Repressie / nazorg

I. Busser

Afdelingsmanager Veiligheid en handhaving

Commissie SB

Openbare Orde en Veiligheid

H. Gilissen


Commissie SB

Bijzondere Wetten

I. Busser


Commissie SB

Inkomensvoorziening

T. Jansen

Afdelingsmanager Maatschappelijke Diensten

Commissie MD

Uitstroombevordering

T. Jansen


Commissie MD

IOAW / IOAZ

T. Jansen


Commissie MD

Gemeentelijk minimabeleid

T. Jansen


Commissie MD

Maatschappelijke Dienstverlening

T. Jansen


Commissie MD

Maatschappelijke Zorg en

T. Jansen


Commissie MD

Vreemdelingen

T. Jansen


Commissie MD

Kinderopvang

T. Jansen


Commissie MD

Voorziening gehandicapten

T. Jansen


Commissie MD

Openbare gezondheidszorg

T. Jansen


Commissie MD

Lijkbezorging

I. Busser

Afdelingsmanager Publieksdiensten

Commissie SB

Handhaving

I. Busser


Commissie SB

Portefeuille

Budgethouder

Commissie

Begeleiding

Programma 2: Venray bruist


houder Markten

I. Busser


Commissie SB

Openbaar bibliotheekwerk

P. vd Broeck


Commissie MD

Kunstzinnige vorming

P. vd Broeck


Commissie MD

193



Portefeuille

Budgethouder

Commissie

houder Mondiale bewustwording

T. Jansen


Commissie MD

Sport

P. vd Broeck


Commissie MD

Zwemmen

P. vd Broeck


Commissie MD

Buitensportaccommodaties

P. vd Broeck


Commissie MD

Cultureel centrum

P. vd Broeck


Commissie MD

Kunst en cultuur

P. vd Broeck


Commissie MD

Historische archieven en

P. vd Broeck


Commissie M

Musea / archeologie

P. vd Broeck


Commissie MD

Kermissen en andere

I. Busser


Commissie SB

T. Jansen


Commissie MD

collecties

evenementen Sociaal-cultureel werk

Programma 3: Venray maakt wonen compleet Omschrijving product

Portefeuille

Budgethouder

Commissie

houder Wegen, straten en pleinen

I. Busser

Afdelingsmanager Openbare Ruimte

Commissie SB

Bermen, bermsloten en

I. Busser


Commissie SB

Kunstwerken

I. Busser


Commissie SB

Schoonhouden wegen

I. Busser


Commissie SB

Openbare verlichting

I. Busser


Commissie SB

Straatmeubilair

I. Busser


Commissie SB

Wijkbeheer

I. Busser


Commissie SB

Verkeer

I. Busser


Commissie SB

Openbaar vervoer

I. Busser


Commissie SB

Parkeren

I. Busser


Commissie SB

Baten parkeerbelasting

I. Busser


Commissie SB

Natuurbeheer

I. Busser


Commissie SB

onverharde wegen

194



Portefeuille

Budgethouder

Commissie

houder Openbaar groen

I. Busser


Commissie SB

Overige recreatieve

J. Loonen


Commissie SB

Inzameling huisvuil

I. Busser


Commissie SB

Huishoudelijk- en

I. Busser


Commissie SB

Milieu

I. Busser

Afdelingsmanager Wonen en Werken

Commissie SB

Baten reinigingsrechten en

I. Busser


Commissie SB

Baten rioolrechten

I. Busser


Commissie SB

Ruimtelijke ontwikkeling

P. vd Broeck


Commissie SO

Gemeentelijke onroerende zaken

J. Loonen

Afdelingsmanager Wonen & Werken

Commissie SO

Stedelijke vernieuwing

P. vd Broeck


Commissie SO

Bouwen

P. vd Broeck


Commissie SO

Volkshuisvesting

P. vd Broeck


Commissie SO

Leges bouwprocedures

P. vd Broeck


Commissie SO

voorzieningen

bedrijfsafvalwater

afvalstoffenheffing

Programma 4: Venray economisch actief Omschrijving product

Portefeuille

Budgethouder

Commissie

houder Economische ontwikkeling

J. Loonen


Commissie M

Openbare basisonderwijs

T. Jansen

Afdelingsmanager Maatschappelijke

Commissie MD

Diensten Openbaar basisonderwijs

T. Jansen

huisvesting Voortgezet onderwijs huisvesting


Commissie MD

Diensten T. Jansen


Commissie MD

Diensten Lokaal onderwijsbeleid

T. Jansen

Volwasseneneducatie

T. Jansen


Commissie MD

Diensten Afdelingsmanager Maatschappelijke

Commissie MD

Diensten Toerisme en recreatie

J. Loonen

Afdelingsmanager Wonen & Werken

Commissie M

Bouwgrondexploitatie

J. Loonen


Commissie M

195


Programma 5: Venray kijkt over grenzen Omschrijving product

Portefeuille

Budgethouder

Commissie

houder Bestuursorganen

H. Gilissen

Griffie

Commissie M

Representatie en kabinet

H. Gilissen

Afdelingsmanager Bestuurszaken

Commissie M

Rechtsbescherming

H. Gilissen


Commissie M

Bestuursondersteuning

H. Gilissen


Commissie M

Voorlichting

H. Gilissen

Afdelingsmanager Middelen

Commissie M

Verkiezingen

H. Gilissen


Commissie M

Bestuurlijke samenwerking

P. vd Broeck


Commissie M

Bestuursondersteuning Raad en

H. Gilissen


Commissie M

Rekenkamer(functie)

Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Omschrijving product

Portefeuille

Budgethouder

Commissie

houder Gem. Basisadministratie

H. Gilissen


Commissie M

Bijz. Wetten Publ. Zaken

H. Gilissen


Commissie M

Opbrengst leges

I. Busser


Commissie M

Beleggingen

I. Busser


Commissie M

Bespaarde rente / rentevoordeel

I. Busser


Commissie M

Algemene uitkering gemeentefonds

I. Busser


Commissie M

Algemene baten en lasten

I. Busser


Commissie M

Boventallig / voormalig personeel

I. Busser


Commissie M

Uitvoering wet WOZ

I. Busser


Commissie SB

Baten onroerende-zaakbelasting

I. Busser


Commissie M

I. Busser


Commissie M

Baten baatbelasting

I. Busser


Commissie M

Baten toeristenbelasting

I. Busser


Commissie M

Lasten heffing en invordering

I. Busser


Commissie M

Saldo van kostenplaatsen

I. Busser


Commissie M

Saldo van baten en lasten voor

I. Busser


Commissie M

gebruikers Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren

gemeentelijke belastingen

bestemming

196



Portefeuille

Budgethouder

Commissie

houder Mutaties reserves

I. Busser


Commissie M

Saldo BCF

I. Busser


Commissie M

Saldo van baten en lasten na

I. Busser


Commissie M

bestemming

197


198


Bijlage 4. Lijst met afkortingen Afkorting Uitgeschreven AO

Administratieve Organisatie

ADV

Anti Discriminatie Voorziening

ARK

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit

BAG

Basisregistratie adressen en gebouwen

B&L

Baten en Lasten

B&W

Burgemeester & Wethouders

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BBZ

BijstandsBesluit Zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

BDU

Brede Doel Uitkering

Berap

Bestuursrapportage

BIS

Bestuurlijk Informatie Systeem

BR

Bestemmingsreserve

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BWS

Besluit Woninggebonden Subsidie

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBL

Cross Border Leases

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

CMS

Content management systeem

COA

Centraal orgaan opvang assielzoekers

CZM

Collectieve Zorgverzekering Minima

DIV

Documentaire informatie Voorziening

DMS

Document Management System

DOP

DorpsOmgevingsProgramma

DT

DirectieTeam

DURP

Digitale uitwisseling ruimtelijke processen

EHK

Essentiële herkenbaarheidskenmerken

EPC

Energie Prestatie Coëfficient

ESF

Europees Sociaal Fonds

ETIL

Regionaal economisch onderzoeksbureau

FTE

Full Time Equivalent

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GBKN

Grootschalige Basiskaart Nederland

GEOVAS

Geografisch Vastgoed Systeem

GGD

Gemeentelijke Geneeskundige Dienst

GGW

GebiedsGericht Werken

GGZ

Geestelijke GezondsheidsZorg

GOA

Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid

199


Afkorting Uitgeschreven GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

GS

Gedupeerde Staten

GSP

Globaal Stedebouwkundig Plan

GVVP

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

Ha.

Hectare

HBW

Huisvesting Buitenlandse werknemers

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

IBP

Informatiebeleidsplan

IC

Interne Controle

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IHP

Integraal HuisvestingsProgramma

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

ISV

Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing

KCC

Klantencontactcenter

MBO

Middelbaar BeroepsOnderwijs

MD

Maatschappelijke Diensten

MER

MilieuEffectRapportage

MFC

Multifunctioneel Centrum

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MMSK

Muziek-, Mars- en ShowKorps

MUIP

Meerjarig Uitgaven- en Investerings Plan

NLP

Nieuw Limburgs Peil

NLW

Noord Limburg West

NGE

Nederlandse Grootte-Eenheid

NOW

Nieuwe Overloonse weg

NSA

Naschools Sport Aanbod

OV-Visie

Openbaar Vervoer Visie

OZB

Onroerend Zaak Belasting

P&C

Planning & Control

PD

Publieksdiensten

PDV

Perifere Detailhandels Vestiging

PIW

Projecten Infrastructurele Werken

PPS

Publiek Private Samenwerking

PWC

Price Waterhouse Coopers

RIEC

Regionaal Informatie en Expertisecentrum

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum

RO

Ruimtelijke Ordering

ROVL

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg

RMO

Regionaal Mobiliteit Overleg

RWS

Rijkswaterstaat

SLOK

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

200


Afkorting Uitgeschreven SPOV

Stichting Primair Onderwijs Venray

SZW

Sociale Zaken en Welzijn

TIV

Toeristische informatie Voorziening

UWV

Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen

VECC

Venray’s Evenementen & Congres centrum

VIP

Venrayse Inzamel Plek

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VROM

Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu

VVE

Voor en vroegschoolse Educatie

VVV

Vereniging voor VreemdelingenVerkeer

VVVP

Venray’s Verkeers- en VervoersPlan

VZ

Voorziening

WAA

Werkplaats aangepaste arbeid

Wabo

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning

Wbb

Wet bodembescherming

WEB

Wet Educatie Beroepsonderwijs

WI

Wet Inburgering

WIJ

Wet investeren in jongeren

WIN

Wet Inburgering Nieuwkomers

WMA

Welstand Monumenten Architectuur

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOP

WijkOmgevingsProgramma

WOZ

Wet Onroerende Zaakbelasting

WRO

Wet op de Ruimtelijke Ordening

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WW

Wonen en Werken

WWB

Wet Werk en Bijstand

201

Programmaverantwoording 2010

Recommend Documents