Raadsvoorstel no. R2013.0026
Agendapunt no.
Onderwerp Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer
Uitgeest, 1 maart 2013
Aan de gemeenteraad
Het schoolbestuur Stichting Tabijn heeft in 2012 een aanvraag ingediend voor de vervanging van de dakbedekking van basisschool Binnenmeer. Uit de beoordeling van deze aanvraag en het ingediende bouwplan blijkt dat de vervanging in 2013 noodzakelijk is. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het programma onderwijs 2013 is het noodzakelijk dat de raad de benodigde financiële middelen beschikbaar stelt. Vervolgens kan de aangevraagde voorziening (vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer) op het programma onderwijs 2013 worden opgenomen. Tevens wordt in het programma onderwijs ook het bekostigingsplafond 2013 vastgesteld. In overleg met het schoolbestuur zal uitvoering worden gegeven aan de realisatie van deze voorziening. De nut en noodzaak om de dakbedekking van het schoolgebouw te vervangen is vastgesteld door een extern bureau. De kosten worden geraamd op een maximale investering van € 205.000,00 (incl. BTW). De hieruit voortvloeiende jaarlast aan afschrijving wordt in 2014 ad € 8.200 en rente van € 11.275. De totale l jaarlast ad € 19.475 wordt ten laste van de voorziening onderhoud onderwijs gebracht.
Burgemeester en wethouders van Uitgeest,
de secretaris,
de burgemeester,
mevr. G.A.F. van den Broek
mevr. drs. A.E.H. Baltus
e
Raadsbesluit no.R2013.0026
Onderwerp Krediet vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer
De raad van de gemeente Uitgeest;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013 nr. Vul in; gehoord de beraadslagingen in de commissie Samenlevingszaken d.d. 5 april 2013 besluit: 1. een krediet van maximaal € 205.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor de vervanging van de dakbedekking van basisschool Binnenmeer. 2. de hieruit voortvloeiende jaarlasten ten laste van de voorziening onderhoud onderwijs te brengen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uitgeest, gehouden op 28 april 2013. de griffier, de voorzitter,
W. Zoetelief
mevr. drs. A.E.H. Baltus
GEMEENTEBESTUUR UITGEEST
NR.
Nota / advies van: Conrad Oud Behandelende afdeling: Publiekszaken/Onderwijs Datum: 22-03-2013 TITEL: kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor de vervanging van de dakbedekking van basisschool Binnenmeer. Voordat de formele toekenning via het programma onderwijs 2013 plaats vindt, moet de gemeenteraad akkoord gaan om de lasten van deze voorziening ten laste van de voorziening onderhoud onderwijs te brengen. (i.v.m. B en W notulering zeer beknopt advies, voor uitgebreid advies z.o.z.)
SAMENVATTEND ADVIES: 1. de gemeenteraad voor te stellen een krediet van maximaal € 205.000 (incl. BTW en voorbereiding en toezicht) beschikbaar te stellen voor de vervanging van de dakbedekking van basisschool Binnenmeer. 2. de hieruit voortvloeiende jaarlasten ten last van de voorziening onderhoud onderwijs te brengen.
Behandeling in de gemeenteraad: ja/aee-
Datum: 25 april 2013
Bespreken in Commissie: 8 april 2013
Paraaf afd.hoofd:
Bespreken GO/OR: ja/nee
Voorlichting: ja/nee
Openbaar: ja/nm
Advies secretaris:
Vragen/opmerkingen portefeuillehouder:
Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: ja/nee Akkoord Burgemeester Secretaris Wethouder Spaanderman •
Wethouder Linnartz
Besluit van B&W d.d.:
Persbericht:
Bespreken
n KJ
H
2 O - 03 _ 2JO 13
Nummer: B2013.0322
VUUL.
ADVIES BEHANDELENDE AFDELING: Probleemstelling: (wie, wat, waar, wanneer, waarom) Het bestuur van Stichting Tabijn heeft in 2012 een aanvraag ingediend voor de vervanging van de dakbedekking van basisschool Binnenmeer. De stenen dakbedekking verkeert in slechte staat. Oplossing: (hoe kunnen we de doelstelling bereiken) Om medewerking te verlenen aan deze aanvraag door deze te plaatsen op het programma onderwijs 2013 moet worden beoordeeld of er sprake is van noodzaak. Moet het dak worden vervangen? Deze beoordeling heeft inmiddels plaatsgevonden door adviesbureau Tol. Hieruit blijkt ontegenzeggelijk dat een vervanging op korte termijn (in 2013) noodzakelijk is (zie ook het bijgevoegde advies van bureau TOl 12012.8739). In rapportage van bureau Tol wordt een bedrag van € 161.000 (excl, BTW) genoemd voor deze vervanging. Dat is inclusief 21% BTW een bedrag van € 194.810. Dit betreft alleen de werkzaamheden om het dak te vervangen en houdt geen rekening met eventuele kosten van voorbereiding en toezicht. Landelijk gezien wordt voor grote werkzaamheden een percentage van 5% aangehouden. Dat is een bedrag van € 9.741. Desgevraagd heeft het bureau gemeld dat de bovengenoemde bedragen toereikend zijn gelet op de huidige marktsituatie bij de aannemers. In de rapportage van bureau Tol wordt gemeld dat overwogen kan worden om een geïsoleerde dakplaat toe te passen. Hierdoor kan een besparing op het gasverbruik worden gerealiseerd. Dat betekent wel een extra investering van € 32.670. Anders gezegd, de gemeente investeert en de besparingen op het gasverbruik zijn voor de school. De gemeente heeft geen wettelijke plicht om hieraan medewerking te verlenen. Derhalve wordt voorgesteld om deze kosten niet te vergoeden. Het schoolbestuur kan natuurlijk wel zelf investeren in deze aanvullende voorziening. Het schoolbestuur heeft vervolgens in december 2012 een uitgebreide werkomschrijving/bestek (is bijgevoegd 12013.2155) en tekeningen (is bijgevoegd (1201372156 en 12013/2157) laten maken. Deze stukken worden op grond van artikel 16 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs aangemerkt als een bouwplan. Het bureau Tol heeft dit bouwplan vervolgens getoetst (is bijgevoegd 12012.9691). Op een paar opmerkingen na is het bouwplan van voldoende kwaliteit voor de (meervoudig onderhandse) aanbesteding. Verdere procedure Uit het bovenstaande blijkt dat er een bouwplan ligt dat gereed is voor de aanbesteding. Deze kan pas worden gestart nadat de gemeenteraad akkoord is om de benodigde financiële middelen ten laste van de voorziening onderhoud onderwijs te brengen. Vervolgens kan het College het programma onderwijs 2013 en het bekostigingsplafond 2103 vaststellen. Na deze vaststelling wordt uitvoering gegeven aan de artikelen 15 en 16 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Hierin worden nadere uitvoeringsafspraken met het schoolbestuur gemaakt zoals planning, bouwheerschap, verantwoordelijkheden, betalingen, keuze aannemers bij de aanbesteding. Vervolgens kan het schoolbestuur de aanbesteding starten. Het schoolbestuur meldt tot slot het aanbestedingsresultaat aan de gemeente. Omdat de aanbesteding na 1 april kan plaatsvinden is de nieuwe aanbestedingswet van toepassing. Financiële aspecten/risico's: De kosten voor deze vervanging sec worden geraamd op circa € 161.000 (excl. BTW). De totale kosten inclusief 5% voorbereiding en toezicht en inclusief 21% BTW worden (afgerond) geraamd op ca. €205.000. De hieruit vloeiende jaarlast aan afschrijving wordt in 2014 ad € 8.200 (25 jaar) en rente ad € 11.275 (5.5%). De totale l jaarlast ad € 19.475 wordt ten laste van de voorziening onderhoud (stand per 1-12013: €173.500). e
2
Opgemerkt wordt dat het exacte bedrag pas bekend is na de daadwerkelijke aanbesteding. BTW Investeringen in het onderwijs zijn altijd inclusief BTW. Ook de normvergoedingen zoals die in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs staan, zijn inclusief BTW. BTW-compensatiefonds Investeringen in het onderwijs vallen buiten het BTW-compensatiefonds. Ontwikkelingen doordecentralisatie onderhoud onderwijs Vanaf 1 januari 2015 gaat het onderhoud van de schoolgebouwen over van gemeente naar de schoolbesturen. Zoals nu bekend zal er geen O-meting komen en is er sprake van een 'koude' overdracht. Dat betekent dat de gemeenten alleen nog in 2013 en in 2014 verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud. Het bovenstaande betekent wel dat de gemeenten worden gekort in de Algemene Uitkering. Landelijk gezien gaat het om een totaalbedrag van ca. 400 miljoen. Voor Uitgeest zou dat betekenen dat ca. € 100.000 minder inkomsten zijn in de Algemene Uitkering. Samengevat advies: (zoals voorzijde) 1. de gemeenteraad voor te stellen een krediet van maximaal € 205.000 (incl. 21% BTW en 5% voorbereiding en toezicht) beschikbaar te stellen voor de vervanging van de dakbedekking van basisschool Binnenmeer. 2. de hieruit voortvloeiende jaarlasten ten last van de voorziening onderhoud onderwijs te brengen.
PUBLIEKSZAKEN/
FINANCIËN/
STAFAFDELING /
AKKOORD
AKKOORD
AKKOORD
INKOOP/
VERZEKERINGEN /
RUIMTELIJK
RUIMTELIJKE
AKKOORD
AKKOORD
BEHEER/AKKOORD
ORDENING/AKKOORD
PARAAF O F ADVIES MEDE-ADVISEUR
ADVIES:
3
