JAARVERSLAG !!! Stichting de Regenboogboom Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening Algemeen. Overige gegevens

Jaarverslag & jaarrekening 2013

15 september 2014

JAARVERSLAG Stichting de Regenboogboom 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen!

Jaarverslag 3. Regenboogboom in beeld  4. Bestuursverslag  8. Ontvangen ondersteuning  12. Maatschappelijke relevantie  23.Verantw,verklaring bestuur   28. Toelichting bij jaarrekening 30. Risicoparagraaf  31. Begroting 2014!

Jaarrekening 2013

Algemeen

32. Balans  34. Staat baten en lasten  35. Toel. uitvoeringskosten  36. Kasstroom overzicht  37. Toel. op de jaarrekening  39. Toelichting balans  43. Toelichting baten en lasten!

Naam: Stichting de Regenboogboom (KvK 41157872)  Statutair opgericht op 6 april 1993 te 's-Gravenhage  Statutair gevestigd te Soest!

Overige gegevens 47. Bestemming expl.resultaat  48. Controle verklaring KPMG!

Kracht die het leven kleurt

!

Doel van de stichting! De stichting heeft ten doel het helpen van kinderen die te maken hebben met ziekte, trauma of handicaps en wel door middel van de Regenboogboom trachten de kwaliteit van hun leven te verbeteren, in samenwerking met de medische wereld en de reguliere zorgen hulpverlening. 

! Zonder uw steun geen regenboogboom! ! !

1


15 september 2014 Bestuur Bestuurders van de stichting per 31 december 2013 zijn:   

- A.D.M. van der Tuin (voorzitter)  - E.J.F. Roovers (secretaris)  - A.C. de Grunt (penningmeester)  - M. Flint (bestuurslid) ! - F. Boomsma (bestuurslid)!

!

Rechtsvorm De rechtsvorm van deze juridische entiteit is die van stichting.!

! Algemeen nut beogende instelling !

De stichting is opgenomen bij de Belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling volgens artikel 24 lid 4 Succesiewet 1956.!

!

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar In de bestuursvergadering gehouden op 6 juni 2013 is de jaarrekening 2012 ongewijzigd goedgekeurd. Het exploitatie overschot over 2012 is volgens voorstel toegevoegd aan de continuïteitsreserve en aan de verschillende bestemmingsreserves. De penningmeester heeft van het bestuur decharge verkregen over het boekjaar 2012.!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Kracht die het leven kleurt

2


15 september 2014

 

De Regenboogboom in Beeld.  Een kleine greep: | Kijk op pag. 13-21     Externe nieuwbrief In 2013 is er 4 keer een externe nieuwbrief verschenen. op pagina 13 t/m 17 kunt u een voorbeeld zien. Dit geeft een goed sfeerbeeld van ons werk en hoe wij daarover naar buiten toe communiceren.!

Interne nieuwsmail In 2013 is onze interne vrijwilligers nieuwsmail iedere twee weken verschenen.! Op pagina 18 t/m 21 kunt u een voorbeeld zien. Dit geeft een goed sfeerbeeld van ons werk en hoe wij daar intern naar vrijwilligers over communiceren.!

!


3


15 september 2014

BESTUURSVERSLAG Laat kinderen hun eigen veerkracht aanspreken in elke situatie

Kind bezoeken,  aantal kinderen bereikt in 2013:

6877! Ziekenhuizen: (20)   330 teambezoeken/jr   totaal: 3.630 zieke kinderen Daarbij: 1.305 brusjes Thuissituaties: (22)   totaal 42 kinderen! Instellingen: (5)   totaal 120 kinderen   Blijf huizen: (3)   40 teambezoeken   totaal 100 kinderen! Scholen: (10)   16 teambezoeken   totaal 480 kinderen!

Onze doelstellingen krijgen vorm door:

Evenementen

Opleiding van vrijwilligers

!

Evenementen:   totaal: 300 kinderen! Promotie activiteiten op school/groepen:   totaal: 900 kinderen! Droomdekentjes uitgegeven: totaal: 1.000 kinderen!

!

Totaal aantal kinderen bereikt in 2013: 6.877   (excl. 1.000 kinderen die een dekentje hebben ontvangen)!


• Kinderen hun veerkracht terug laten vinden;   de Regenboogboombezoeken!

!

• Volwassenen vertellen over wat kinderen ons leren; voorlichting aan ouders en professionals!

! • Mobiliseren van anderen; droomdekentjes, regenboogbos.! ! ! Continu werken wij hard aan het optimaliseren van de opleiding van onze vrijwilligers. Ook in 2013 hebben wij daar weer belangrijke stappen in genomen. De opleiding is gebaseerd op het principe leerling-gezel-meester. Aangezien de kinderen zelf de kennis en ervaringen hebben en wij steeds van hen willen leren wat zij nodig hebben, wat wel werkt en wat niet, leren wij onze vrijwilligers vooral heel goed te kijken, luisteren, ontdekken en leren van kinderen. Het eeuwenoude gildeprincipe blijkt hiervoor een zeer geschikt leerprincipe.! Gelijkwaardigheid is daarbij een zeer hoog goed. De belangrijkste leraren blijven voor ons de kinderen en hun ouders.!

4


15 september 2014

!

Voorlichting

!

Nieuwe locaties In 2013 zijn we gestart in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en in het Blijf-huis Maastricht

Professionals Mobiliseer de veerkracht van kinderen

!

Ouders Spreek de aanwezige draagkracht bij jezelf en in je gezin aan

Professionals; mobiliseer de veerkracht van kinderen! Intentie: zorgvernieuwing teweeg brengen rondom kinderen en gezinnen. Bij kinderen die zorg nodig hebben dreigt die zorg, om zeer begrijpelijke redenen, regelmatig centraal te komen staan, waarbij het kind zichzelf naar de achtergrond gedrukt kan voelen. Wij bieden professionals inzichten en hulpmiddelen om steeds weer het kind en diens veerkracht centraal te stellen. Hierdoor wordt de zorg voor/om het kind teamwerk samen met het kind.! Er is in 2013 in samenwerking met de Blijf-Groep Amsterdam gewerkt aan een nieuw voorlichtingsproduct voor kinderen en ouders die te maken krijgen met huiselijk geweld. De doelgroep bestaat uit ca. 800 kinderen waarvoor de Blijf-Groep een eenvoudige doch doelmatige ondersteuning wil bieden tegen lage kosten. Materiaal van de Regenboogboom blijkt goed zelfstandig door kinderen gebruikt te kunnen worden met bijzondere resultaten. In de vorm van een toolkit voor kinderen bestaande uit een zwart-wit bedrukt doosje dat ze zelf kunnen ‘pimpen’ met daarin een uitleg, een CD en een kristal. We verwachten dat deze toolkit een enorm brede toepassing zal kunnen gaan vinden voor duizenden kinderen.! ! Ouders; spreek de aanwezige draagkracht bij jezelf en in je gezin aan.! De publicatie van het boek Levensvitaminen, welke een centrale rol speelt in deze doelstelling is door alle organisatorische zaken uitgesteld tot 2014. De noodzaak en wenselijkheid van dit boek en alle dienstverlening daaromheen die wij als mogelijk zien, zullen ervoor zorgen dat dit boek toch op korte termijn gepubliceerd gaat worden. Het streven dit werkboek voor gezinnen in 2013 te kunnen publiceren is helaas niet gehaald. De vormgeving van dit unieke boek waar al lang op gewacht wordt heeft meer voeten in de aarde dan verwacht. Begin 2014 zal het uitkomen. De financiering voor dit boek is inmiddels door allerlei doeldonaties grotendeels gegarandeerd.!

!


5


15 september 2014

Iedereen kan meehelpen 

!

Regenboogbos. In 2013 is er geen regenboogbos plant activiteit geweest. Het is nog niet duidelijk of er in 2014 of 2015 wel een plantactiviteit zal plaatsvinden.!

!

Droomdekentjes 2013: Dit jaar opnieuw ruim 1.000 dekentjes uitgegeven aan superhelden en prinsessen

!

Droomdekentjes 2013: Dit jaar opnieuw ruim 1.000 dekentjes uitgegeven aan superhelden en prinsessen! Deze dekentjes worden sinds 2001 door allerlei dames in het land gemaakt speciaal voor kinderen met een grote uitdaging. De dekentjes worden door de Regenboogboom verzameld en onder de naam Droomdekentjes weggegeven aan kinderen die door hun ziekte, traumatische ervaring of lichamelijke beperkingen hun gevoel voor veiligheid zijn kwijtgeraakt.! Honderden vrijwilligers verdeeld over het hele land maken dekentjes voor deze kinderen. Technieken als quilten, patchwork en appliqueren worden gebruikt om prachtige dekens te maken. Sinds kort zijn daar ook breien en haken bijgekomen. De dekentjes worden verzameld op verschillende plekken in het land. !

!

Grote hoeveelheden dekens worden ook direct aan ziekenhuizen gegeven zodat zij een eigen voorraad hebben voor de kinderen in hun zorg die een deken nodig hebben. De dekens worden zichtbaar gemaakt op een landelijke website waar ouders en kinderen zelf een deken kunnen reserveren. De verzending van de dekens wordt gedaan door vrijwilligers. In 2013 hebben we prachtige dozen gesponsord gekregen voor de dekens. In zo’n doos gaat dan het dekentje vergezeld van een vooral door de ouders zeer gewaardeerde gepersonaliseerde bekrachtigende brief voor het kind. De dekentjes zijn bedoeld om het kind te ondersteunen en zich krachtig, bijzonder en de moeite waard te voelen.!

!

Ook bij de Droomdekens gaan we ervan uit dat alle kinderen van binnen gewoon goed, sterk en bijzonder zijn. En soms zijn ze het even vergeten. Onder je eigen Droomdeken ben je heel makkelijk in je eigen veilige droomwereld. Daar kun je alles aan en weet je weer hoe sterk en bijzonder je bent.! .

!


6


15 september 2014

Droomdekenmaakdag Jaarlijks wordt er een landelijke droomdekenmaakdag georganiseerd in oktober. Deze dag is toegankelijk voor maximaal 100 maaksters om het gezellig en ongedwongen te kunnen laten. Tijdens deze dag wordt er hard gewerkt aan dekens, er wordt geklets, gelachen, nieuwe vriendschappen gemaakt en er werden dit jaar bijna 300 nieuwe dekens ingeleverd. Als tegenprestatie zorgt de Regenboogboom voor grote hoeveelheden stoffen, vullingmateriaal en een heerlijke dag!

  Heel veel dozen met dekentjes op weg naar bijzondere kinderen

! !


! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

In 2013 is er een centrale coördinator aangesteld die zich richt op de zorg voor de maaksters.! Deze groeiende groep dames wil graag weten waar de dekentjes naar toe gaan, waar er leuke activiteiten zijn, hoe ze aan materiaal kunnen komen, etc. etc. ! Het binnenkrijgen, administreren, opslaan en verzenden van de droomdekentjes kost globaal € 10,- per dekentje.

7


15 september 2014

Zonder uw steun geen regenboogboom

Tijd, geld, aandacht, natura Stichting de Regenboogboom kreeg ook in 2013 weer veel support op allerlei verschillende manieren. Dit jaar hebben we meer aandacht kunnen besteden aan het werven van fondsen en het mobiliseren van gewone mensen die namens de Regenboogboom in actie wilden komen. Het feit dat een van de kernteamleden van de Regenboogboom zich vrijgemaakt heeft om de fondsen- en vriendenwerving op te pakken, heeft tot veel successen geleid in 2013.!

! ! !

A. Tijd Al onze eigen vrijwilligers hebben hun kostbare vrije tijd beschikbaar gesteld om kinderen te bezoeken, om trainingen te volgen, om allerlei klussen te doen, soms het hele land of zelfs Europa door te reizen. Tijd is een van de kostbaarste en belangrijkste donaties die wij mogen ontvangen.   Niet alleen onze eigen vrijwilligers, maar ook medewerkers van bedrijven als Accenture, NLPpunt NL, SWKgroep, ABNAMRO hebben kosteloos hun tijd, energie en toewijding gegeven aan ons werk. Via deze weg willen we ook alle gezinsleden, familie en vrienden bedanken die het mogelijk maken dat deze vrijwilligers beschikbaar konden zijn. Ook zij hebben op hun manier bijgedragen aan het succes van stichting de Regenboogboom

!

B. Geld Onze trouwe donateurs maakten het mogelijk dat we in 2013 ondanks soms spannende tijden toch ook met vertrouwen naar de toekomst kunnen blijven kijken en zeker weten dat het werk van de Regenboogboom altijd door zal kunnen blijven gaan. Er zijn geweldige kanjers voor ons in actie geweest om geld in te zamelen voor de Regenboogboom. Alles bij elkaar mochten wij ongeveer € 279.000,- ontvangen. Ook waren er enkele fondsen die ons geld ter beschikking hebben gesteld. Het totale geldplaatje staat verder uitgewerkt in het financiële jaarverslag.Verderop in het jaarverslag geven we ook een globale opsomming van al die kanjers die ons werk financieel gesteund hebben. 

!

C. Aandacht Dankbaar zijn we ook voor alle aandacht die er geweest is voor het werk van de regenboogboom en projecten als de droomdekentjes. Positieve aandacht is onbetaalbaar, want hoe meer mensen horen en weten van de Regenboogboom, hoe groter de ‘boom’ kan groeien. Er is aandacht geweest voor de regenboogboom bij vrolijke gebeurtenissen zoals huwelijken, geboortes, verjaardagen, communies maar ook bij verdrietige gebeurtenissen zoals begrafenissen of herdenkingen. Het gebruik van social media en het doorgeven van de reacties van kinderen en ouders helpt ons enorm.

! ! ! .


8


D. Natura In 2013 hebben we ook heel veel steun in natura mogen ontvangen. Belangrijk daarin is vooral de kantoorhuisvesting inclusief meubilair in Soest en Berkel en Rodenrijs. Een andere grote donatie in natura zijn de ruim duizend droomdekentjes die wij in 2013 weer mochten krijgen van de honderden maaksters in Nederland. De Regenboogboom Twingo waarin Evert-Jan mag rijden is ook een enorme hulp. Veel van onze vrijwilligers doneren ons ongevraagd hun reis- en verblijfsonkosten. In 2013 zijn we regelmatig zichtbaar geweest bij hardloop evenementen. Tientallen sporters liepen er met een hardloopshirt met logo van de Regenboogboom goed zichtbaar.

!

Marketing en Communicatie

15 september 2014

'Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen'   Loesje.

! !

Huisstijl In 2013 wordt de huisstijl zoals die in 2011 is ontwikkeld verder toegepast. Nieuwsbrieven De interne nieuwsbrief voor de eigen vrijwilligers wordt 2wekelijks uitgebracht. Een nieuwe vorm en lay-out is toegepast die voor de vrijwilligers meer aansprekend en aantrekkelijk is om te lezen. De externe nieuwsbrief voor donateurs en andere betrokkenen is 4x uitgebracht. Daarnaast is een aparte nieuwsbrief gemaakt voor alle 850 droomdekenmaaksters. Websites De algemene website van de Regenboogboom is in 2013 actueel gehouden en levendiger gemaakt door vaker nieuwsberichten te plaatsen. De gewenste upgrade is in 2013 nog niet gerealiseerd. Er is een projectteam bezig om in 2014 een vernieuwde website te lanceren. Voor de Droomdekentjes is een eigen website operationeel geworden. Op deze site kunnen ouders en kinderen een deken reserveren en op laten sturen en kunnen maaksters de door hun gemaakte dekens terug zien en volgen. De website heeft het mogelijk gemaakt dat per eind 2013 er Droomdekentjes verzonden worden vanuit 4 verschillende, door vrijwilligers gerunde, depots. Er zijn inmiddels depots in: Schipluiden (ZuidHolland), Soest (Utrecht), Enter (Overijssel), Hoorn (NoordHolland), Sittard (Limburg). Ook zijn er twee locaties waar dekentjes verzameld worden om direct naar kinderziekenhuizen of kinder-zorginstellingen gebracht te worden zoals: UMC Groningen, Sophia Kinderziekenhuis, Palieterburght, Mapa Mondo. Kracht die het leven kleurt

9


15 september 2014

Social media In 2013 is de inzet van social media verder uitgebouwd. Twitter wordt actief (dagelijks) ingezet en brengt een grote stroom reacties op gang. Ook nu Facebook actiever ingezet wordt, zijn vanuit die kant meer reacties te merken. De blog wordt maandelijks geplaatst en ook Pinterest is toegevoegd. In onze uitingen (website, nieuwsberichten, nieuwsbrief, etc.) wordt meer bekendheid gegeven aan de inzet van deze media.

Ambassadeurs Ambassadeurs zijn al die mensen die zich openbaar verbinden met het gedachtegoed en werkwijze van stichting de Regenboogboom. Ambassadeurs kunnen zijn: Kinderen, vrijwilligers, bekende Nederlanders, ouders, etc. In 2013 wordt er nader beleid over ambassadeurschap uitgewerkt. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de kinderen en ouders die ons hebben meegemaakt. Zij zijn de werkelijke ambassadeurs. Een uniek voorbeeld hiervan is Lisa Minella. Zij heeft haar Regenboogboomervaringen vertaald naar een eigen droomboek: “Elfenbos de Spronkel” Dit boek is in 2013 uitgekomen en onze vrijwilligers mochten het kosteloos weggegeven aan zieke kinderen. Lisa heeft de Regenboogboom gevraagd te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen van haar boek mogen genieten.

!! ! ! ! ! ! .

! ! Trotse Lisa met haar boek 'Elfenbos de Spronkel'

!


10


15 september 2014

Fondsenwerving

Met een regenboog hart lopen voor een superheld.

Er is in 2013 meer aandacht geweest en capaciteit ingezet voor fondsenwerving. Dit heeft geresulteerd in een mooi positief resultaat. Er is veel aandacht geweest voor zelf in actie komen in de vorm van deelname aan sponsorlopen. Het uiteindelijke netto resultaat van deze acties was relatief laag. Qua zichtbaarheid, naambekendheid en onderlinge verbinding is het resultaat aanzienlijk geweest. Er was in 2013 ook veel meer tijd om vermogensfondsen te benaderen.Verder zijn er een aantal zeer bijzondere en indrukwekkende initiatieven geweest van externe partijen zoals ouders/families, bedrijven en organisaties om zich voor de Regenboogboom in te zetten.

!

Vrijwilligers Onze vrijwilligersgroep is te verdelen in 4 categorieën:   Ambassadeurs,Voorlichters, Bezoekvrijwilligers, Onmisbare ondersteuners (‘handige handjes’). Onze ambassadeurs komen we overal tegen. Het zijn al die mensen groot en klein die belangeloos de Regenboogboom onder de aandacht brengen van iedereen. De groep voorlichters (11 vrijwilligers) is nog relatief klein en bestaat uit zeer ervaren bezoekvrijwilligers die aan professionals op allerlei plekken in de zorg en opvoeding, voorlichting geven over de Regenboogboom, op basis van hun eigen vaak jarenlange werkervaringen. De groep bezoekvrijwilligers (85 vrijwilligers) bestaat uit geweldige kanjers vanuit allerlei maatschappelijke achtergronden die na gedegen selectie en training in teams van 2 met zeer veel bescheidenheid en zorgvuldigheid op bezoek gaan bij kinderen en hun gezinnen. Daar zijn zij steeds weer bereid om te leren van de kinderen wat zij nodig hebben om te laten zien wie zij zijn en waar zij hun veerkracht vandaan halen. Het zijn allemaal prachtige mensen met een open hart naar anderen en de intentie om het beste in de ander zichtbaar te laten worden. In 2013 hebben we weer 15 nieuwe bezoekvrijwilligers welkom mogen heten en hebben 6 bezoekvrijwilligers hun werkzaamheden moeten stoppen vanwege uiteenlopende redenen, maar vooral omdat zij nieuwe perspectieven zagen in hun leven. Onder de onmisbare ondersteuners scharen wij het bestuur, administratieve helpers, droomdekenmaaksters, magazijn beheer, de bomenfee, fondsenwerfkanjers, meedenkers, klankborders, communicatieondersteuners, etc., etc. Allemaal mensen die belangeloos hun tijd en mogelijkheden beschikbaar stellen voor het verwezenlijken van de droom van Holly en daarmee van duizenden andere kinderen en hun ouders. Zij maken het mogelijk Kracht die het leven kleurt

11


Kantoororganisatie (administratie en beheer)

15 september 2014

De stichting is gebaat bij een zo slank en professioneel mogelijke kantoororganisatie. In 2013 heeft de kantoorbezetting bestaan uit kernteam van vier onbezoldigde vrijwilligerstwee part-time, ondersteund door een betaalde office manager (55%). Daarnaast was er een part-time beleidsmedewerker (55% op het gebied van kwaliteitszorg van de kindbezoeken en het verder ontwikkelen van de dienstverlening en voorlichting vanuit de stichting). ! Om de kosten voor huisvesting zo laag mogelijk te houden wordt in 2013 gebruik gemaakt van de sponsoring van SWKGroep in de vorm van kantoorruimte in Berkel Rodenrijs.! Daarnaast is er centraal in Nederland een nieuwe kantoorruimte gevonden in Soest. Dankzij De La Cana kan er tegen een zeer geringe vergoeding gebruik gemaakt worden van de ruimte aan de Beckeringhstraat 51 in Soest. Naast kantoorruimte functioneert deze ruimte ook als vergader- en trainingsruimte.!

!

Maatschappelijke relevantie

                            Genieten doe je nooit met mate!

! Het unieke gedachtengoed en werkwijze van de Regenboogboom is de afgelopen jaren verder doorgegroeid en zal zich ook de komende jaren blijven ontwikkelen.! Kindermishandeling, pesten op school, verwaarlozing van kinderen, het bestrijden van ernstige en ingewikkelde ziektebeelden bij kinderen, aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen. Allemaal onderwerpen die groot en veel in de publieke aandacht zijn. Kinderen en hun oneerlijke uitdagingen zijn ‘HOT’.! Het populaire KRO televisieprogramma, over tieners, “over de streep” is gebaseerd op het Amerikaanse “Challenge Day”.Vier jaar geleden (voordat “over de streep” naar Nederland kwam) vertaalden wij dit principe al naar ons “You’ve got the power!” project. ! Kortom er is veel maatschappelijke activiteit en draagvlak voor de zorg voor kinderen. Ook de wens van het AMC om het beste kinderziekenhuis ter wereld te willen worden laat zien dat de zorg voor kinderen nog steeds groeimogelijkheden heeft. Het AMC wil graag het kind centraal stellen in plaats van de behandeling van de ziekte/kwaal. Wij als stichting de Regenboogboom kunnen het alleen maar eens zijn met deze wens: !

Het kind centraal

! !

! Kracht die het leven kleurt

12


15 september 2014

‘Het kind centraal’ is waar stichting de Regenboogboom voor staat en haar verantwoordelijkheid serieus in neemt. In alle situaties waar een kind te maken krijgt met een uitdaging zal dat kind het draagvermogen, de veerkracht moeten hebben om die uitdaging aan te kunnen. Wij hebben goed naar kinderen geluisterd en zij hebben ons laten zien hoe kinderen hun veerkracht kunnen aanspreken in elke situatie. Het is voor elk kind van levensbelang om centraal te staan/ aandacht te krijgen om wie het IS, niet om wat ze hebben, meemaken of hoe ze eruit zien. Elk kind maakt grote uitdagingen mee in zijn leven. Elk kind heeft het nodig om te weten waar hij dan de veerkracht vandaan kan halen. Want: “Wij kunnen wel helpen, maar hij zal het toch zelf moeten doen!” Steeds weer krijgen wij de reactie: “Dit had ik moeten weten toen ik het moeilijk had.” Wij richten ons in eerste instantie op alle kinderen in Nederland, vervolgens de wereld.

Stichting de regenboogboom stelt het kind centraal

!


! ! ! ! ! !

13


15 september 2014

! Kracht die het leven kleurt

14


15 september 2014

 


15


15 september 2014

 


16


15 september 2014

 


17


15 september 2014

 


18


15 september 2014

 


19


15 september 2014

 


20



15 september 2014

21

Jaarverslag en jaarrekening 2013

15 september 2014

Exponentiële groei in het aantal kinderen dat wij kunnen bereiken De opdracht die stichting de Regenboogboom zich gesteld heeft en heeft meegekregen van kinderen als Holly, is om alle kinderen van de wereld de mogelijkheid te bieden onder de Regenboogboom te kunnen zitten. Zevenduizend kinderen per jaar is een mooi resultaat maar bij lange na nog niet alle kinderen van de wereld. Voor Nederland zullen we in de komende jaren met name het onderdeel voorlichting verder uitbreiden. Deze voorlichting zal vooral gericht zijn op de professionals die al met kinderen van onze doelgroepen in contact zijn. Op dit moment worden nieuwe producten ontwikkeld waarmee kinderen zelf aan de slag kunnen gaan. De professionals zullen deze producten en hulpmiddelen aan de kinderen en hun ouders gaan verstrekken. De vrijwilligers van de Regenboogboom zullen steeds meer als expertteam demonstraties geven aan kinderen, ouders en professionals hoe het gedachtegoed van de Regenboogboom kan worden toegepast. Het Boek Levensvitaminen dat binnen het project Gezinnen is ontwikkeld is hier een mooi eerste voorbeeld van. Het boek zal voorjaar 2014 van de persen rollen. De verdere professionalisering van de expertteams en het doorontwikkelen van de voorlichting aan professionals zal de komende drie jaren centraal staan. Verder automatisering van alle administratieve processen is een voorwaarde voor succes. De komende jaren staan vooral in het teken van investeren in vrijwilligers en de organisatie. De bezoeken aan de kinderen zullen in de toekomst meer verplaatsen van de ziekenhuizen naar de thuissituatie, de school of de instelling waar het kind zich bevindt. Daardoor zullen de kosten de komende jaren op gaan lopen. De opzet van onze begroting is in eerste instantie gericht op gezonde groei en het realiseren van onze stichtingsdoelstelling. Bij meevallende inkomsten en voldoende aanwezige middelen is er ruimte voor extra investeringen, waardoor groei mogelijk sneller bereikt kan worden. De geplande groei in de fondsenwerving blijft bescheiden voor de going concern, waardoor wij met relatief weinig middelen een groot bereik aan kinderen en gezinnen kunnen handhaven. De groei zal gefinancierd moeten gaan worden vanuit doeldonaties en specifieke acties. Het nastreven van een eigen vermogen van een jaar aan vasten lasten dekking resulteert in een gepland eigen vermogen per ultimo 2016 van ongeveer € 150.000,-

Begroting t/m 2016

PLAN

PLAN

PLAN

2014

2015

2016

109,352

120,000

120,000

54,600 10,044 13,040 39,400 20,800 3,000

85,000 40,000 25,000 40,000 30,000 5,000

100,000 50,000 25,000 50,000 40,000 5,000

250,236 316,500 66,264

345,000 450,000 105,000

390,000 500,000 110,000

GROEI PROJECTEN Mensen en organisatie Fondsenwerving Automatisering Inhoudelijke boodschap Kantoororganisatie

21,000 10,000 11,500 10,000 4,000

56,000 20,000 10,000 9,000 5,000

76,000 20,000

SUBTOTAAL GROEI PROJECTEN

56,500

100,000

110,000

306,736 316,500 9,764 143,235

445,000 450,000 5,000 148,235

500,000 500,000 148,235

1 Kantoor (indirecte kosten) 2 Primaire processen (directe kosten) Bezoeken Voorlichting Droomdekens Gezinnen Fondsenwerving Vrijwilligers SUBTOTAAL GOING CONCERN Te verwerven middelen Saldo 3 4 5 6 7

TOTAAL BESTEDINGEN Te verwerven middelen Saldo eigen vermogen


9,000 5,000

22


15 september 2014

Bestuur samenstelling Volgens de statuten en CBF-normen dient het bestuur uit minimaal 5 leden te bestaan. In november heeft er een wisseling binnen het bestuur plaats gevonden. De 2 nieuwe leden van het bestuur zijn in de bestuursvergadering van november 2013 aangesteld volgens de intern vastgelegde ‘functieprofielen voor bestuurders’ en benoemd bij meerderheid van stemmen in de bestuursvergadering. Aan- en aftreden van bestuursleden Eind 2013 namen we na bijna 10 intensieve jaren afscheid van Charles Phielix als voorzitter van het bestuurs. Wij danken hem voor al zijn wijze inzet, trouwe toewijding en enthousiasme. Tegelijkertijd met Charles namen wij afscheid van Jacques van der Ent die al vanaf de beginjaren van de stichting een trouwe supporter is geweest en in de stormachtige jaren die achter ons liggen graag zijn schouders eronder zette om de Regenboogboom overeind te houden. Wij danken vanaf deze plek Charles en Jacques voor hun geweldige inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren. Jullie inbreng is van enorm grote waarde geweest. Samenstelling Bestuur Het bestuur was eind 2013 als volgt samengesteld: Naam

Functie

Alexandra van der Tuin, voorzitter

-

Edwin Roovers, secretaris Lex de Grunt, penningmeester

Madelon Flint, lid

-

Frederieke Boomsma

Partner bij Accenture Geen nevenfuncties Zelfstandig organisatie adviseur Nevenfuncties: Didacticus / adviseur IGVEO/IGCEO lobbyist stichting LPEV Lid Raad van Bestuur bij GGZ Westelijk NoordBrabant Penningmeester Stichting Blue Ribbon Voorzitter St. Admin. Kantoor Golfbaan Amelisweerd Directeur HRM ProRail Bestuurslid stichting Het Broekerhuis Directeur Hilton Royal Parc Soestduinen Geen nevenfuncties

Bestuursleden worden voor 5 jaar benoemd. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: Alexandra van der Tuin Edwin Roovers Lex de Grunt Madelon Flint Frederieke Boomsma


sinds sinds sinds sinds sinds

nov-2013 dec-2010 okt-2011 apr-2012 nov-2013

23


15 september 2014

Doelstelling en belanghebbenden Stichting de Regenboogboom heeft ten doel het helpen van kinderen die te maken hebben met ziekte, trauma of handicaps en wel door middel van de Regenboogboom te trachten de kwaliteit van hun leven te verbeteren in samenwerking met de medische wereld en de reguliere zorgen hulpverlening. Concreet krijgt dit vorm door: 1. De kinderen fysiek te bezoeken, thuis, op school of in ziekenhuis/instelling/dagbesteding 2. Voorlichting te geven aan alle betrokken partijen 3. De ervaringen en feedback van de kinderen als input te gebruiken voor zorgvernieuwing De belanghebbenden van Stichting de Regenboogboom zijn naast de kinderen zoals hierboven beschreven alle mensen, groepen en instanties die ons ondersteunen bij en/of geïnteresseerd zijn in het realiseren van onze doelstelling. Informatie over de doelstelling, visie, werkwijze en activiteiten van Stichting de Regenboogboom is te verkrijgen via de website www.regenboogboom.nl. Dit jaarverslag en overig voorlichtingsmateriaal kan via de website of via het secretariaat worden verkregen. Communicatie en communicatieplan Binnen de stichting wordt gewerkt met een uitgebreid communicatieplan, waarin alle interne en externe communicatie bewaakt en continu verbeterd wordt. Vanaf 1 januari 2013 is de functie van coördinator communicatie structureel ingevuld door een van onze vrijwilligers. In alle communicatie wordt de kwetsbaarheid van de privacy gevoelige informatie zoveel mogelijk in acht genomen. Er wordt over gewaakt dat persoonsgegevens op geen enkele wijze, zonder toestemming van de betreffende persoon, door of namens de stichting aan derden beschikbaar worden gesteld. Per kwartaal wordt een digitale externe nieuwsbrief gemaakt die beschikbaar wordt gesteld aan alle relaties. De communicatie met alle vrijwilligers (interne communicatie) vindt plaats door middel van een tweewekelijkse nieuwsmail. Daarnaast zijn alle vrijwilligers in regionale groepjes ingedeeld die periodiek bijeenkomen en vindt gemiddeld eens per jaar een bijeenkomst plaats voor alle vrijwilligers gezamenlijk waarbij alle relevante ontwikkelingen worden besproken. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het jaarverslag, bespreekt tijdens bestuursvergaderingen periodiek het voorlichtingsmateriaal, de invulling van de website en de bijeenkomsten voor vrijwilligers. Ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden kunnen worden ingediend via de website of het secretariaat. Alle ideeën, wensen, opmerkingen en/of klachten worden tijdens het vier-wekelijks directie/kernteamoverleg besproken. Ten behoeve van klachten is een klachtenprocedure opgesteld. Klachten worden geregistreerd in een klachtenregister, dat een keer per jaar met het bestuur wordt doorgenomen. Degene die het idee, de wens, opmerking en/of klacht heeft ingediend wordt hierover teruggekoppeld. Door gerichte aandacht voor informatieverschaffing en de verwerking van wensen, vragen en klachten streeft Stichting de Regenboogboom naar optimale relaties met belanghebbenden. Intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken. Er wordt door het bestuur op verschillende manieren toezicht gehouden op de bestuurlijke en/of uitvoerende taken: Er worden richtinggevende doestellingen vastgesteld op alle relevante gebieden en niveaus De doelen, te behalen resultaten, activiteiten en middelen voor het komend boekjaar worden vastgelegd in een jaarplan en bijbehorende begroting. Dit jaarplan vormt een afgeleide van het meerjarenplan en meerjarenraming. Bij de vaststelling van het jaarplan wordt door het bestuur vastgesteld of deze in overeenstemming zijn met de statutaire doelstellingen. Kracht die het leven kleurt

24


15 september 2014

Tijdens iedere bestuursvergadering (in 2013 5 keer plaatsgevonden) wordt de voortgang van de activiteiten zoals opgenomen in het jaarplan, de te behalen resultaten en interne processen gemonitoord en geëvalueerd. Ervaringen en behaalde resultaten worden gebruikt als input voor het ontwikkelen van een nieuw jaarplan. Indien ervaringen en/of resultaten daar aanleiding toe geven wordt het gevoerde beleid bijgesteld. Ieder half jaar wordt een budgetrapportage opgesteld over de afgelopen 6 maanden. Deze rapportage wordt besproken tijdens de bestuursvergadering. Hierbij wordt ook zichtbaar hoe de kosten van fondsenwerving zich ontwikkelen. Indien daar aanleiding toe is (dit is tot nu toe nog nooit het geval geweest) dan zullen gerichte maatregelen worden genomen (voorgesteld door de directeur, vastgesteld door het bestuur) om de kosten van fondsenwerving beneden de grens van 25% te houden en de kosten van administratie en beheer binnen de gewenste marges te houden In de halfjaarrapportage wordt zichtbaar gemaakt welke middelen aan welk doel of activiteit zijn toegekend. Indien het middelen betreft die beschikbaar zijn gesteld voor een bepaald project wordt periodiek gerapporteerd aan de donateur/sponsor over de voortgang en de besteding. In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de doelstellingen, activiteiten en middelen zoals opgenomen in het jaarplan. Gezamenlijk met de leden van het bestuur wordt besloten welke consequenties aan de behaalde resultaten moeten worden verbonden. Waar mogelijk (het jaarplan voor het komende jaar wordt immers al halverwege het lopende jaar al geformuleerd) worden de behaalde resultaten al in het volgende jaarplan meegenomen. De organisatiestructuur en administratieve organisatie worden jaarlijkse door het bestuur geëvalueerd. Deze evaluatie vindt plaats in relatie tot het vaststellen van het jaarplan. Hierbij wordt kritisch gekeken of structuur, procedures etc. nog passend zijn bij de doelstellingen die de organisatie wil behalen. Het eindresultaat (inclusief financiële verantwoording) van de bestedingen, financieringen en overdracht van middelen wordt beoordeeld door het bestuur en de externe accountant. Eind 2011 is bij het CBF een herbeoordeling verzoek gedaan conform de afspraken met het CBF. Het bestuur hecht grote waarde aan het behouden van het CBF-Keurmerk voor goede doelen, boven het nieuwe keurmerk voor kleinere goede doelen van het CBF. Het bestuur vertrouwt erop ook voor de komende drie jaren het CBF Keurmerk te mogen dragen. Stichting de Regenboogboom heeft ook de ANBI status. Organisatieontwikkeling Onder begeleiding van externe adviseurs van Accenture die hun diensten om-niet aan hebben geboden is de afgelopen jaren gewerkt aan het optimaliseren en toekomstgericht maken van de organisatie. Vanaf begin 2012 heeft de directie versterking gekregen van twee vrijwilligers die gemiddeld 8 a 10 uur per week de organisatie ondersteunen. Het werkverband van het hierdoor ontstane versterkte directieteam wordt binnen de organisatie het kernteam genoemd. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt vanaf januari 2013 bij het kernteam. Het kernteam legt verantwoordelijkheid af aan het bestuur. Geen van de leden van het kernteam werd in 2013 voor deze functie betaald. Wekelijks vindt overleg plaats tussen de projectcoördinator, de coördinator voor alle ziekenhuisbezoeken en -trainingen en het kernteam over de voortgang van alle activiteiten en projecten. Een optimale besteding van middelen zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling staat daarbij centraal. In het jaar 2013 is er naast het bezoeken van kinderen in ziekenhuizen, scholen en in de thuis situatie er een nieuwe doelgroep bijgekomen: Kinderen en hun moeders in zogenaamde blijf-van-mijn-lijfhuizen en het Oranjehuis in Alkmaar. Eind 2013 mag gezegd worden dat dit tot een aantal successen heeft geleid en tot een nieuwe manier van kinderen bereiken zonder de inzet van een bezoekvrijwilliger. De zogenaamde toolkit voor kinderen heeft het daglicht gezien. De inzet van de toolkit wordt ook gezien als een mogelijkheid om exponentieel meer kinderen te kunnen bereiken.


25


15 september 2014

Kostentoerekening De binnen de stichting gemaakte kosten worden verdeeld in directe en niet-direct toerekenbare kosten. Alle activiteiten van de stichting zijn gedefinieerd als projecten. Per project worden de directe en niet-directe kosten bijgehouden. Voor de niet-direct toerekenbare kosten zoals Beheer en Administratie en overige inzet van mensen, middelen en diensten, zijn procentuele verdelingen gemaakt, gebaseerd op inschattingen van de tijdsbesteding door met name de medewerkers. Deze inschattingen worden periodiek getoetst (elke 2 jaar) middels urenregistraties. De over 2013 gehanteerde verdeelsleutels zijn ten opzichte van 2012 ongewijzigd gebleven. De verdeling is als bijlage toegevoegd aan het jaarverslag. Beheer en Administratie kosten Het bestuur streeft er naar dat de kosten voor beheer en administratie lager zijn dan 10 % van de totale kosten. Over 2013 is dit met 11 % nog net niet gelukt. De reden hiervoor mag gevonden worden in het feit dat er in 2013 minder besteed is aan een aantal projecten dan begroot was. Dit komt vooral voort uit de nodige aandacht die er in 2013 gestoken is in de organisatieontwikkeling. Financiën De onttrekkingen en/of toevoegingen aan de vrije reserves en de toevoegingen aan de bestemmingsfondsen vinden plaats naar aanleiding van de resultaatbestemming aan het einde van het jaar, en conform de aan de gelden gekoppelde doelen. In totaal is in 2013 € 278.958,- aan gelden binnengekomen. Het streven van de stichting is om een gezonde inkomsten stroom te genereren, door met name naar een groei in de structurele inkomsten te streven. Van de verschillende soorten inkomsten is de verdeling structureel, incidenteel en projectfinanciering als volgt uitgevallen. Voor 2013 is de verdeling in de fondsenwerving globaal als volgt uitgevallen: - € 90.370,- 33 % structurele gelden (periodieke donaties van particulieren en/of bedrijven en rente) - € 48.214,- 17 % projectfinanciering (gerichte doeldonaties van particulieren en/of bedrijven) - €140.374,- 50 % incidentele gelden (donaties van particulieren en/of bedrijven en overige baten) Deze verdeling is een grote verbetering ten opzichte van het verleden. Vooral de groei in structurele gelden is toe te juichen Voor 2014 is het streven de fondsenwerving als volgt op te bouwen: - € 95.000,- 30 % structurele gelden (periodieke donaties van particulieren en/of bedrijven) - € 46.500,- 15 % projectfinanciering (gerichte donaties van particulieren en/of bedrijven) - € 175.000,- 55 % incidentele gelden (donaties van particulieren en/of bedrijven en overige baten) Financiële reserves Ter borging van de continuïteit van de stichting is in de afgelopen jaren een financiële reserve opgebouwd. Deze reserve bestaat uit de continuïteitsreserve en de bestemmingsfondsen. Het bestuur streeft per eind 2014 als minimaal wenselijke financiële reserve na, de mogelijkheid om de eerstvolgende 12 maanden aan alle vaste verplichtingen te kunnen voldoen. Voor 2012 werd nagestreefd om tenminste 6 maanden reserve te hebben om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen. Voor 2013 is deze marge verder uitgegroeid naar 9 maanden. Per 31 dec 2013 heeft de stichting een eigen vermogen van € 133.500,- . Dit dekt de eerste 9 maanden vaste lasten zoals begroot voor 2014.


26


15 september 2014

Toekomst en Continuïteit De hoofddoelstellingen die het bestuur van de stichting zich gesteld heeft voor 2013 en verder, zijn het financieel gezond worden, het vergroten en waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening, het vergroten en waarborgen van de naamsbekendheid en daarbij ook waar mogelijk verder uitbouwen van het gebruik van nieuwe media. In 2013 is opnieuw gebleken dat de vraag naar de dienstverlening van de Regenboogboom nog steeds groeit. Grote nieuwe ziekenhuizen zoals het Wilhelmina kinderziekenhuis en de samenwerking met de Blijfgroep Amsterdam en de Blijfgroep in Zuid-Limburg tonen aan dat we met de Regenboogboom nog steeds min of meer aan het begin staan van wat de stichting kan betekenen voor kinderen en gezinnen met grote uitdagingen. Ook het in populariteit groeiende project Droomdekentjes maakt een enorme groei door, zo’n 30% per jaar (1.000 dekentjes verzonden in 2013 inmiddels totaal 5.000 dekentjes sinds de start in 2001). Het zijn in alle jaren steeds onze trouwe en toegewijde vrijwilligers die borg staan voor de continuïteit en de groei in de toekomst. De afgelopen jaren die vooral gericht zijn geweest op de financiële gezondheid hebben zij steeds klaar gestaan. In 2014 zal de aandacht vooral weer gericht kunnen worden op het meest waardevolle van de stichting: Onze geweldige vrijwilligers. Soest, 15 september 2014, A.D.M. van der Tuin (Voorzitter)


A.C. de Grunt (Penningmeester)

27


15 september 2014

Overzicht en toelichting op de afwijkingen van de baten en de kosten ten opzichte van de begroting 2013, zoals goedgekeurd Algemeen: 1. Baten: In 2013 zijn de structurele inkomsten nagenoeg conform de begroting uitgekomen. Ook de incidentele donaties wijken niet bijzonder af van de begroting. Het werven van doeldonaties voor speciale projecten zoals het gezinnenproject zijn de activiteiten en inkomsten iets achtergebleven (ca. 20%). De extra inspanningen in 2013 op het gebied van fondsenwerving hebben hun vruchten afgeworpen. De vertraging in het produceren van het boek levensvitaminen en het aantrekken van bestemmings-fondsen hiervoor, zien wij als reden voor het verschil tussen begroting en realisatie. Het grootste verschil tussen begroting en realisatie is terug te vinden in de overige baten. Dit verschil is vooral toe te rekenen aan het niet uitgeven van het boek levensvitaminen en de bijbehorende publiciteit, waardoor ook meer regenboogartikelen verkocht gaan worden. In 2013 is een groot deel van de baten in het laatste kwartaal van het jaar binnengekomen.

2. Lasten Indirecte kosten Faciliterende kernorganisatie

Personeelskosten (begroot: € 153.000 realisatie: € 57.395) In 2013 werd de directie gevoerd door onbezoldigde kernteamleden. De professionaliteit werd gewaarborgd door het in dienst hebben van een office manager en het in dienst hebben van een beleidsmedewerker op het gebied van kwaliteitszorg van de kindbezoeken. Voor het doelmatig opleiden van de vrijwilligers zijn binnen de verschillende projecten specialisten ingehuurd. De personeelskosten voor de directe kosten van de projecten zijn aanzienlijk lager gebleven dan oorspronkelijk begroot. (begroot € 117.000 realisatie:€ 37.299). Voornamelijk vrijwilligers hebben deze functies vervuld in 2013. De personeelskosten voor de indirecte kosten zijn ook aanzienlijk lager uitgekomen: (begroot: € 36.000,- gerealiseerd: € 20.096). De oorzaak hiervan is dat er goede afspraken gemaakt konden worden met de nieuwe secretaresse/office manager, die pas op 1 mrt 2013 gestart is. Huisvestingskosten (begroot: € 6.030 realisatie: € 14.191) Het gesponsord huren van kantoorruimte bij de SWKGroep in Berkel en Rodenrijs was in de begroting per abuis niet meegenomen (waarde € 9.240,-) aangezien het hier ging om een sponsoring in natura. Nadat gekozen werd om die sponsoring ook als inkomsten op te voeren is de begroting voor de huisvestingskosten niet aangepast. Kantoor en overige organisatiekosten (begroot: € 35.790 realisatie: € 36.153) Deze kosten zijn over het algemeen conform de begroting uitgekomen.

3. Lasten Directe kosten van de projecten

Kind-Werk (begroot: € 88.000 realisatie: € 64.799) De kosten op dit onderwerp zijn enigzins achtergebleven bij de begroting. Met name het project gezinnen, waar de ontwikkeling van het boek Levensvitaminen onderdeel van uitmaakt en waarvan de grootste kosten van € 16.000 naar 2014 zijn doorgeschoven is hiervan de oorzaak. De kosten voor de kindbezoeken zijn € 5.000 hoger uitgevallen vanwege extra trainingsinspanningen en de kosten voor de voorlichting zijn € 9.000 achtergebleven. Verder zijn de wervingskosten voor fondsenwerving € 2.000 lager uitgevallen. Op het gebied van Voorlichting zijn de investeringen nu nog achtergebleven vanwege onvoldoende vrij te maken mensen. Studie en uitwerken van nieuw materiaal vroeg veel tijd. Het verkrijgen van de erkenning door het RIVM als geregistreerde jeugdinterventie is een


28


15 september 2014

belangrijk onderdeel van het verder uitbreiden van de voorlichting omtrent het werk en effect van stichting de Regenboogboom. Het lanceren van het boek Levensvitaminen in het kader van het gezinnenproject is ook een bron van veel meer voorlichtingsactiviteiten. Het project Droomdekentjes heeft opnieuw een geweldig jaar achter de rug. En heeft ruim 1000 dekentje mogen versturen. Het decentraliseren van de verzending van droomdekentjes naar 3 landelijke steunpunten en het aanstellen van een landelijk coördinator droomdeken maaksters heeft voor meer souplesse binnen de organisatie gezorgd. Er zijn in 2013 geen projectgebonden personeelskosten voor Droomdekentjes uitgegeven. Hierdoor is ruim € 8.500 minder uitgegeven.

4. Werving Baten (begroot: € 46.446 realisatie: € 16.434)

In 2013 is er veel aandacht besteed aan fondsenwerving. Er zijn enkele grote fondsenwervingprojecten opgezet zoals: Heldenrace, een eigen charity dinner en het promoten van het boek levensvitaminen. Van deze grote items zijn het charity dinner en het boek levensvitaminen doorgeschoven naar 2014. Hierdoor zijn de wervingskosten voor 2013 relatief laag gebleven. Begroot was een percentage wervingskosten t.o.v. geworven baten van 13% (vergelijk met 25%) en we zijn op een geweldige manier uitgekomen op 6% (€ 16.434 wervingskosten voor € 278.958 inkomsten)

5. Beheer en Administratie (begroot € 22.203 realisatie: € 19.213)

Door de lagere personeelskosten op het kantoor zijn de beheer- en administratiekosten 13,5% lager uitgevallen dan begroot.

6. Exploitatie Resultaat (begroot € 67.180 realisatie € 103.882)

We zijn enorm blij met het ruimschoots behalen van onze begroting. Het overschot per eind 2013 moet bijdragen aan het garanderen van de continuïteit van de organisatie. In de laatste week van 2013 kwamen er geheel onverwacht nog enkele zeer grote donaties binnen. Hierdoor is het grote verschil ontstaan tussen begroting en realiteit. Dit resultaat geeft ruimte en rust om in 2014 zaken structureel te verbeteren en verder te professionaliseren.


29


15 september 2014

Risicoparagraaf Kijkend naar 2014 en verder zijn er voor bestuur en directie van stichting de Regenboogboom enkele belangrijke aandachtgebieden. Continuïteit van de organisatie De werkzaamheden van de organisatie worden gedragen door de vrijwilligers. Zij zijn het fundament. In de afgelopen jaren hebben zij met hun toewijding en inzet laten zien dat het werk van de stichting door kan gaan ook in financieel moeilijke tijden. Zorg voor en zorg om onze vrijwilligers is de voorwaarde voor de gezondheid van de organisatie. De toewijding en kwaliteit van de vrijwilligers bepalen de kwaliteit van de dienstverlening en het daaruit voortvloeiende resultaat bij de kinderen. Dit resultaat is de brandstof voor de fondsenwerving en de werving van nieuwe vrijwilligers. De kernorganisatie moet voldoende ruimte en tijd kunnen vrijmaken om de nodige zorg aan de vrijwilligers te kunnen geven. In 2014 zullen hiervoor meer coördinatoren worden aangezocht Financiële middelen en fondsenwerving De naamsbekendheid van de stichting is in vergelijking met andere initiatieven in dezelfde doelgroep relatief klein. Dit helpt niet op het gebied van fondsenwerving. Op de fondsenwerving markt is een hoog competatieve strijd aan de gang tussen de vele goede doelen organisaties die allen uit dezelfde vijver moeten vissen. Stichting De Regenboogboom wil en kan haar middelen op dit moment niet inzetten om in deze communicatie- en publiciteitstrijd mee te vechten. Het verkrijgen van de benodigde financiële middelen voor een verdere groei van de organisatie blijft een zorg. Wij zien voldoende mogelijkheden om financieel gezond te blijven en gestaag door te groeien. In 2014 zal het in 2013 uitgebreide fondsenwerf- en communicatieteam (vrijwilligers) verder uitgebreid en geprofessionaliseerd worden. Voorlichting aan gezinnen De stichting ziet voorlichting aan gezinnen als een goede manier om de naambekendheid te doen toenemen, alsmede de vraag naar onze dienstverlening. De afgelopen jaren is gewerkt aan zelf-hulp materiaal voor gezinnen dat, naast al onze hulp- en dienstverlening, breed op de markt gebracht kan worden en op die manier een extra inkomstenbron kan bieden. Ook het aanbieden van trainingen aan professionals die voorlichting kunnen geven aan gezinnen over onze dienstverlening zullen leiden tot vergroting van de naambekendheid en uitbreiding van de dienstverlening. Voorlichting aan professionals De professionele zorgen hulpverleners zijn een belangrijke doelgroep voor De Regenboogboom. Zij bieden toegang tot de kinderen en de gezinnen die behoefte hebben aan onze dienstverlening. Het voorlichten in de vorm van lezingen, workshops en trainingen aan deze doelgroep zien wij als een grote mogelijkheid. De landelijke bezuinigingen met name in de zorg en onderwijs zullen invloed hebben op de beschikbare opleiding- en ontwikkelbudgetten bij deze doelgroep. Ook subsidiemogelijkheden hiervoor komen onder druk te staan. Het feit dat resultaten van onze dienstverlening een positieve invloed kunnen hebben op het terugdringen van de zorgkosten zullen we over het voetlicht moeten kunnen brengen. Ontwikkeling in de vraag Bezuinigingen in de zorg voor jeugd en gezinnen zullen het moeilijker maken voor gezinnen om professionele hulp te krijgen. De meeste professionele hulp is gericht op het hanteerbaar maken van de problematiek. Over het algemeen kostbare langdurige zorg en begeleidingstrajecten. De wachtlijsten voor de zorg zullen toenemen. De Regenboogboom biedt gratis kortdurende effectieve bekrachtiging aan ouders en kinderen. Het effect van deze bekrachtiging is dat ouders en kinderen over het algemeen meer weerbaar en daardoor zelfstandiger kunnen worden. De vraag naar onze zeer toegankelijke dienstverlening en voorlichting zou wel eens exponentieel kunnen groeien. Weerbare mensen vragen minder zorg.


30


15 september 2014

2014 Baten uit eigen fondsenwerving donateurs incidentele vrije donaties doeldonaties overige incidentele baten Totaal beschikbaar voor doelstelling Bestedingen aan Doelstellingen Regenboogboombezoeken uitvoeringskosten bezoeken aan kinderen vrijwilligers bezoeken Voorlichting uitvoeringskosten voorlichting vrijwilligers voorlichting Project Regenboogbos Project Gezinnen Uitvoeringskosten project gezinnen Nieuwe projecten Project Droomdekentjes Uitvoeringskosten Droomdekentjes

Begroting 78.000 79.000 100.000 59.500 316.500

54.600 14.959 13.091 10.044 15.344 8.727 0 39.400 10.712 4.246 13.041 3.860 188.024

Kosten eigen fondsenwerving Uitvoeringskosten Fondsenwerving

20.800 6.852

Beheer en Administratie

34.560

Totaal uitgaven

250.236

Overschot

66.264

Overschot is toegevoegd aan Bestemmingsfondsen vrij besteedbaar vermogen


26.264 40.000

31


15 september 2014

Balans per 31 december 2013 (na bestemming exploitatieresultaat) per 31-12-2013 € €

per 31-12-2012 € €

ACTIVA VASTE ACTIVA Bedrijfsmiddelen

1

793

1.262 793

1.262

-

2.068

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Voorraden ten behoeve van het Realiseren van de doelstellingen Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa

2

3

56.116

12.707 56.116

12.707

95.790

30.890

Som der vlottende activa

151.906

45.665

TOTAAL

152.699

46.927

Liquide middelen


4

32


15 september 2014

Balans per 31 december 2013 per 31-12-2013 € €

per 31-12-2012 € €

PASSIVA Fondsen en Reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve

5 5

73.315 30.000

3.813 103.315

Bestemmingsfondsen

6

Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten

30.156

3.813 25.776

30.156

25.776

133.471

29.589

6.994

4.766

Belastingen en premies sociale verzekeringen

7

1.880

2.257

Overlopende passiva

8

10.354

10.315

TOTAAL


19.228

17.338

152.699

46.927

33


15 september 2014

Staat van baten en lasten over 2013 Realisatie 2013 €

Begroting 2013 €

Realisatie 2012 €

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Overige baten

9 9a & 9b

274.748 4.210 278.958

295.500 54.500 350.000

190.466 5.847 196.313

Besteed aan doelstellingen A. Hulpverlening B. Voorlichting en preventie C. Project regenboogbos D. Gezinnen E. Nieuwe projecten F. Droomdekentjes en producten

10 77.870 26.255 1.075 20.921 3.226 10.082 139.429

81.022 60.205 50.674 4.449 17.821 214.171

76.042 36.134 1.710 10.313 5.226 11.443 140.868

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

11 16.434

46.446

15.733

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

12 19.213

22.203

26.825

Som der lasten

175.076

282.820

183.426

Resultaat

103.882

67.180

12.887

Totaal kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving

6%

16 %

8%

Totaal kosten beheer en administratie in % van totale baten

7%

6%

14 %

11 %

8%

15 %

50 %

61 %

72 %

Continuïteitsreserve

69.502

67.180

9.328

Bestemmingsreserve

30.000

-

-

5.620

-

51-

4.000-

-

4.000

2.760

-

390-

103.882

67.180

Totaal kosten beheer en administratie in % van de totale kosten Totaal bestedingen aan doelstellingen in % van totale baten (exclusief overige baten)

Resultaatbestemming Toevoeging / onttrekking (-) aan:

Fonds Gezinnen Fonds Droomdekentjes Fonds Bezoeken


12.887

34


15 september 2014

Toelichting op de uitvoeringskosten Kosten doelstellingen en wervingskosten eigen organisatie Doelstellingen A

Kind-Werk Uitbesteed Werk Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten overige organisatie kosten Afschrijving en rente Totaal

D

E

F € 7.394

8.506 4.399 4.362 1.727 787

€ 5.119 11.438 1.703 1.689 668 304

€

348 284 281 111 51

1.044 852 844 334 152

869 709 704 279 127

1.565 1.277 1.267 501 229

77.870

26.255

1.075

20.921

3.226

10.082

16.434

Werving baten Gezamel. acties €

Acties derden €

Belegg.n

Beheer & admin. €

Totaal 2013 € 64.799 57.395 14.191 29.885 6.268 2.538

Totalen Begroot 2013 € 88.000 153.000 6.030 28.990 6.800 -

Totaal 2012 € 50.678 79.748 16.236 27.342 6.685 2.737

282.820

183.426

€ 34.217 Uitbesteed werk 30.923 4.967 4.925 1.950 888

Kind-Werk Uitbesteed werk Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten overige organisatie kosten Afschrijving en rente Totaal

B

C

€ 6.474

€

Werving baten

€

-

-

-

-

-

-

2.702 15.813 698 -

-

-

-

19.213

175.076

Fondsen werving € 11.595

Projectomschrijving: A: Hulpverlening, kindbezoeken B: Voorlichting aan professionals en ouders en preventie C: Project Regenboogbos D: Gezinnenproject E: Nieuwe ontwikkelingen F: Droomdekentjes


35


15 september 2014

Kasstroomoverzicht 2013 €

2012 €

Kasstroom uit operationele activiteiten volgens de indirecte methode 103.882

12.887

2.537 106.419

2.737 15.624

43.409

3.181

1.89041.519-

16.3853.654-

-

1.931-

64.900

10.039

Mutatie liquide middelen Liquide middelen mutaties over het jaar: Stand per 1-jan Stand per 31-dec

30.890 95.790

20.851 30.890

Totale mutatie:

64.900

10.039

Exploitatie saldo Aanpassing voor Afschrijvingen Aanpassingen voor: Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Investeringen: Materiele vaste Activa Totale kasstroom uit operationele activiteiten


36


15 september 2014

Toelichting op de jaarrekening Algemeen De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Voor het toegepaste verslaggevingstelsel voor de jaarrekening wordt gehanteerd de Richtlijn 650 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Vreemde valuta Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op transactiedatum. De hieruit resulterende koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa Deze activa worden gesplitst in activa benodigd voor de bedrijfsvoering en activa direct aangewend in het kader van de doelstellingen. Activa benodigd voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarden, verminderd met de afschrijvingen welke naar tijdsgelang zijn berekend op basis van een vast percentage van de aanschaffingswaarden. Activa welke zijn aangewend in het kader van de doelstellingen worden indien de activa verkregen zijn uit bijvoorbeeld een inzamelingsactie of schenking gewaardeerd op nihil. Indien dit niet van toepassing is wordt de normale waarderingsgrondslag zoals toegelicht gevolgd. Indien het activum wordt gewaardeerd op nihil wordt de actuele waarde van de bezitting toegelicht. Vlottende activa Voorraden Voorraden worden gesplitst weergegeven in voorraden noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en voorraden voor direct en volledig gebruik in het kader van de doelstellingen. De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum. Onder verkrijgingsprijs wordt verstaan de inkoopprijs verhoogd met bijkomende kosten. De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de laatst betaalde inkoopprijs welke nagenoeg overeenkomt met de historische kostprijs op basis van "first in - first out". Voor een eventuele incourantheid van voorraden wordt een voorziening getroffen. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.


37


15 september 2014

Grondslagen voor de resultaat bepaling Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. De kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegeschreven aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa. Nederlandse pensioenregelingen Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest. Giften in natura Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in het economisch verkeer. Het gaat daarbij om diensten en producten die de stichting ook zou hebben moeten inkopen indien zij deze niet in natura zou hebben ontvangen. Algemene charikortingen worden niet gezien als giften in natura. Het verwerken van de giften in natura heeft geen effect op het resultaat en het vermogen, maar een volume-effect op zowel de baten als de lasten. De baten worden verantwoord onder de baten uit eigen fondsenwerving, de lasten worden verantwoord onder de kostenposten waaronder zij normaliter ook zouden worden geboekt.


38


15 september 2014

Toelichting op de balans per 31 december 2013 Vaste Activa Materiële vaste activa in kader van de bedrijfsvoering(1) Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

Aanschafwaarde per 1 januari Cum. afschrijving per 1 januari Boekwaarde per 1 januari 2013 Mutaties Aanschaf computers Afschrijvingen Totaal toevoegingen 2013 Aanschafwaarde per 31 december Cum. afschrijvingen per 31 december Boekwaarde per 31 december 2013

Inventaris

Inventaris

2013 €

2012 €

1.931 6691.262

-

469 469

1.931 6691.262

1.931 1.138793

1.931 6691.262

Vlottende Activa Voorraad noodzakelijk voor de bedrijfsvoering (2)

Swarovski kristallen (showmodellen, samen met demonstratiekoffers) Afschrijving waarde van voorraad (schade, verlies, veroudering, weggeven) Waarde voorraad per 31 december 2013


31-12-2013 €

31-12-2012 €

2.068

4.136

2.068-

2.068-

-

2.068

39


15 september 2014

Overige vorderingen en overlopende activa (3) 31-12-2013 € Overige vorderingen Overlopende activa

Overige vorderingen Depot TNT Post Overlopende activa Nog te ontv. donatie Regenboogberg Nog te ontv. Donatie Rabobank personeels. Actie Nog te ontv. Donatie vanwege kristallen Nog te ontv. Donaties Geefgratis Nog te ontv. Donatie poppenverzameling Nog te ontv. Donatie Bedrijf Nog te ontv. Donatie Vermogensfonds. Nog te ontv. Don. Kringloopwinkel Nog te ontv. Don. Kerstmarkten Debiteuren binnenland Lopende incasso opdracht Nog te ontvangen rente op spaartegoeden

31-12-2012 €

145 55.971 56.116

145 12.562 12.707

145

145

797 104 2.888 25.000 2.000 480 24.217 485 55.971

3.875 891 887 3.676 400 2.826 7 12.562

Liquide middelen (4) 31-12-2013 € Betaalrekeningen Spaarrekeningen Totaal

31-12-2012 €

37.869 57.921 95.790

30.476 414 30.890

Per 31 december 2013 zijn er geen bankgaranties verstrekt. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.


40


15 september 2014

Continuïteitsreserve (5) Het verloop van de continuïteitsreserve gedurende het boekjaar is als volgt:

Continuïteitsreserve Stand 1 januari Resultaat boekjaar

Bestemmingsreserve Stand 1 januari Resultaat boekjaar

31-12-2013 €

31-12-2012 €

3.813 69.502

5.5159.328

73.315

3.813

30.000

-

30.000

-

Het verloop van de bestemmingsreseves door het bestuur bepaald is als volgt: Stand per Per 01/01

2013 Toegevoegd

2013 Onttrokken

Stand per 31/12

€

€

€

€

Fonds gezinnen Fonds bezoeken Totaal Bestemmingsfondsen

-

10.000 20.000 30.000

-

10.000 20.000 30.000

Bestemmingsfondsen (6) Het verloop van de bestemmingsfondsen (door derden bepaald) gedurende het boekjaar is als volgt:

Fondsenwerving Droomdekentjes Regenboogboomkoffertje Fonds gezinnen Fonds bezoeken Totaal Bestemmingsfondsen

Stand per Per 01/01

2013 Toegevoegd

2013 Onttrokken

Stand per 31/12

€

€

€

€

699 4.095 15.050 28.370 48.214

699 8.095 9.430 25.610 43.835

2.490 18.616 9.050 30.156

4.000 2.490 12.996 6.290 25.776

Belastingen en sociale premies (7)

Loonheffing Pensioenpremie Totaal


31-12-2013 €

31-12-2012 €

1.099 781 1.880

866 1.391 2.257

41


15 september 2014

Overlopende Passiva (8) 31-12-2013 € Reserveringen Personeelskosten Nog te betalen accountantskosten Overige overlopende posten Totaal

31-12-2012 €

2.445 7.865 44 10.354

2.393 7.865 56 10.314

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Er zijn geen langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan.


42


15 september 2014

Toelichting staat van baten en lasten 2013 Werkelijk

2013 Begroot

2012 Werkelijk

€

€

€

89.878 127.416 48.214 15.050 28.370 4.095 699 9.240 274.748

92.000 124.000 59.500 20.000 295.500

67.727 94.348 17.595 8.370 9.225 10.796 190.466

492 3.718 4.210

21.000 33.500 54.500

16 5.831 5.847

Baten uit eigen fondsenwerving (9) Donateurs Vrije donaties Doeldonaties totalen Doeldonatie Gezinnen Doeldonatie Bezoeken Doeldonatie Droomdekentjes Doeldonatie fondsenwerving Sponsoring Totaal

Overige Baten Rentebaten Verkoop trainingen, lezingen of workshops (9a) Ontvangsten uit verkoop kristallen en boek (9b)

2013 Werkelijk

2013 Begroot

2012 Werkelijk

€

€

€

Ontvangsten uit trainingen, lezingen of workshops(9a) Gefactureerde trainingen etc. Kosten gerelateerd aan trainingen etc. Netto baten uit trainingen

-

23.500 2.500 21.000

-

7.030 3.312 3.718

41.000 7.500 33.500

9.175 3.344 5.831

Ontvangsten uit verkoop kristallen(9b) Inkomsten uit verkoop kristallen en boek via Webwinkel Kosten in rekening gebracht (incl. verzendkosten) Netto baten uit kristal verkoop


43


15 september 2014

Besteed aan doelstellingen (10)

A.

Hulpverlening/kindbezoeken Werken met de kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijvingen en rente

B.

Voorlichting en preventie Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijvingen en rente

2013 Werkelijk

2013 Begroot

2012 Werkelijk

€

€

€

subtotaal

34.217 30.923 4.967 6.875 888 77.870

29.800 41.643 1.730 7.849 81.022

25.707 36.215 5.683 7.479 958 76.042

subtotaal

6.474 8.506 4.399 6.089 787 26.255

15.500 35.673 1.632 7.400 60.205

9.622 14.006 5.034 6.624 848 36.134

subtotaal

348 284 392 51 1.075

-

904 324 427 55 1.710

subtotaal

5.119 11.438 1.703 2.357 304 20.921

21.320 26.070 593 2.691 50.674

51 5.422 1.948 2.564 328 10.313

subtotaal

1.044 852 1.178 152 3.226

1.000 1.807 297 1.345 4.449

95 2.711 974 1.282 164 5.226

subtotaal

7.394 869 709 983 127 10.082

6.940 9.513 247 1.121 17.821

7.167 2.259 812 1.068 137 11.443

139.429

214.171

140.868

C. Project regenboogbos Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijvingen en rente D. Project Gezinnen Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijving en rente E. Nieuwe Projecten Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijving en rente F. Droomdekentjes Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijving en rente Totaal


44


15 september 2014

2013 Werkelijk €

2013 Begroot €

2012 Werkelijk €

Totaal besteed aan doelstellingen in % van de totale baten (excl. overige baten)

50,07%

72,47%

71,75%

Totaal besteed aan doelstellingen in % van de totale lasten

79,63%

75,73%

76,80%

Werving Baten (11) 2013 Werkelijk €

2013 Begroot €

2012 Werkelijk €

Kosten eigen fondsenwerving Wervingskosten Uitvoeringskosten Totaal Totaal kosten eigen fondsenwerving in % van de totale baten uit eigen fondsenwerving

11.595 4.839 16.434

41.440 5.006 46.446

8.036 7.697 15.733

5,98%

15,71%

8,01 %

Beheer en administratie (12)

Beheer en Administratie kosten

Totaal kosten beheer en administratie in % van de totale kosten


2013 Werkelijk

2013 Begroot

2012 Werkelijk

€

€

€

19.213

22.203

26.825

10,97 %

7.85 %

14,62 %

45


15 september 2014

2013 Werkelijk

2013 Begroot

2012 Werkelijk

€

€

€

45.340 6.819 4.565

115.000 17.600 14.400

59.051 8.636 8.617

56.724

147.000

76.304

2.783 2.11257.395

5.000 1.000 153.000

1.550 1.894 79.748

Lonen en salarissen Salarissen Sociale lasten Pensioen

Scholing en vorming Ingehuurd personeel Overige personeelskosten Totaal personeelskosten

Aantal Werknemers Het gemiddeld aantal werknemers op basis van een volledige werkweek bedroeg eind 2013: 1,1 fte Secretariaat 1 medewerker 0,55 fte Projecten: 1 medewerker 0,55 fte

Bezoldiging van bestuurders en directie Er is in 2013 geen sprake geweest van bezoldiging van bestuur. Er is in 2013 geen bezoldigde directeur in dienst geweest van de stichting. De directie is gevoerd door onbetaalde vrijwilligers


46


15 september 2014

OVERIGE GEGEVENS Statutaire bepaling inzake de bestemming van het exploitatieresultaat De bestemming van het exploitatieresultaat vindt plaats overeenkomstig de statuten. Daarin is bepaald dat het bestuur vaststelt welk deel van het exploitatieresultaat wordt toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsfondsen. Het resterende bedrag van het exploitatieresultaat wordt toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsreserves en continuïteitsreserve

Voorstel bestemming exploitatieresultaat 2013 Aan de bestuursvergadering wordt voorgesteld het exploitatieoverschot over 2013 ad € 103.882 als volgt te bestemmen € Toevoeging aan: Bestemmingsfondsen 4.380 Bestemmingsreserves 30.000 Continuïteitsreserve 69.502 103.882 Het voorstel bestemming exploitatieresultaat is reeds in de balans ultimo 2013 verwerkt. Soest

15 september 2014

A. van der Tuin

E.J.F. Roovers


A.C. de Grunt

M. Flint

F. Boomsma

47

JAARVERSLAG !!! Stichting de Regenboogboom Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening Algemeen. Overige gegevens

Recommend Documents