jaarverslag 2006 Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan

jaarverslag 2006

Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan

Colofon

Datum publicatie: mei 2007. Het jaarverslag is vastgesteld door het stichtingsbestuur op 24 mei 2007. Teksten

Jan ten Klei Kees Swart Gré Stavenuiter Carina Velzeboer Hans Oudega Tekstproducties

Jan Kroese, tekstproducties Fotografie

Frits de Beer Vormgeving

De Combinatie, www.decombinatie.com Druk

Finesse Druk, Heerhugowaard

jaarverslag 2006

Inhoud

Hoofdstuk

pagina



Voorwoord

2

1

SPOOR

5

2

De Organisatie

6

3

De missie

8

4

Beleidsontwikkeling

11

5

Onderwijs

12

6

Personeel

14

7

Huisvesting

17

8

Bereikte doelen

18

9

De nieuwe doelen

19

10

Jaarrekening

27

10.1

Toelichting op het resultaat

46

1 0.2 Treasuryverslag

47

10.3 Verantwoording ABB bedragen

48

10.4

Accountantsverklaring

50

1 0.5

D2 Specificatie posten OCW

52

Bijlage 1

Organigram

54

Bijlage 2

Overzicht geledingen per 31 december 2006

55

Bijlage 3

Aantal leerlingen

59

Bijlage 4

Kengetallen

60

Bijlage 5

Verklaring gebruikte afkortingen

63



2

Voorwoord

De Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan wil zich ook over het jaar 2006 publiek verantwoorden. Wie het politieke debat de laatste jaren heeft gevolgd, merkte dat de verantwoordingsplicht van organisaties aan de maatschappij bepaald niet overbodig is. Ik beschouw het als een gunst om ons publiekelijk te mogen verantwoorden over het al dan niet behalen van de doelstellingen met de publieke middelen. Om deze publieke verantwoordingsplicht verder vorm te geven heeft de internetsite www.stichtingspoor.nl het licht gezien. Op deze site vindt u alle openbare documenten en verslagen. Binnen de site is er sprake van interactief verkeer met de directeuren en is zelfs onderling contact mogelijk. Het up to date houden van de site zal het meest ingewikkelde zijn. Met tevredenheid mag ik terugkijken op een derde SPOORjaar. En met mij alle medewerkers en directeuren die zo geweldig hun best hebben gedaan om onze kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden binnen hun eigen mogelijkheden. Ik ben er bijzonder trots op aan hen leiding te mogen geven. Het jaar 2006 heeft in het teken gestaan van kwaliteit. Het zal u niet zijn ontgaan dat als een van de laatste “bedrijfstakken” in Nederland onze prestaties systematisch moeten worden bijgehouden en op verzoek worden getoond. Scholen dienen aan te tonen dat zij maximaal presteren. Voorwaar geen gemakkelijke opgave, als je nooit gewend bent geweest om hierop aangesproken te worden. Weten is meten is een bekend uitgangspunt. Vandaar dat binnen de SPOOR scholen een kwaliteitsmeter is geïntroduceerd. Om goede kwaliteit te kunnen leveren dient er binnen de scholen sprake te zijn van een optimaal werk- en onderwijsklimaat. SPOOR investeert heel veel in de intermenselijke relaties en bij sommige scholen wordt extra geïnvesteerd in menskracht om deze relaties te normaliseren.

Het investeren in leermiddelen, meubilair, speelvoorzieningen en in het optimaliseren van de huisvesting loopt als een rode draad door ons beleid in de afgelopen jaren. Er is een kwaliteitsslag gemaakt. Om dit beleid wat meer voor het voetlicht te brengen hebben wij dit jaarverslag het onderwerp ‘huisvesting’ als thema gekozen. Drie huisvestingsprojecten komen nadrukkelijker aan bod. In hoofdstuk 7 kunt u lezen dat SPOOR nog veel méér doet aan verbeteringen van de huisvesting.

SPOOR geeft mede vorm aan onze maatschappij; op microniveau (wijk) én grootschaliger (regionaal). Dat uitgangspunt verlangt van SPOOR professionaliteit, waardoor we op het juiste niveau gesprekspartner kunnen zijn van collega-besturen, gemeentebesturen, organisaties voor zorg en welzijn, etc. Het is ook in dat kader dat SPOOR in de nabije toekomst zal bezien of het meer taken in eigen beheer kan uitoefenen, zoals gebouwenbeheer en personeelsadministratie. Sinds 1 januari 2007 voert SPOOR zelf al de financiële administratie. Scholings- en opleidingtrajecten kunnen veelal in huis gegeven worden. Doordat we zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor de eigen kwaliteit en daardoor beperkter afhankelijk zijn van derden is het mogelijk onze dienstverlening aan de gehele organisatie te optimaliseren. Deze professionelere organisatie kan de verantwoordelijkheid aan die van ons gevraagd en verlangd wordt. Daar ben ik van overtuigd. Maar wij dienen er voor te waken dat we ons niet verliezen in verdergaande bureaucratisering. Het belang van de aan onze zorg toevertrouwde kinderen moet te allen tijde voorop blijven staan. Dit is de wens van Jan ten Klei, Bestuursmanager SPOOR.

OBS De Eendragt - Wormer

OBS De Havenrakkers - Broek in Waterland

1

5

SPOOR

Het primair openbaar onderwijs in Beemster, EdamVolendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerveer en Zeevang is op 1 januari 2004 gefuseerd en valt sinds die datum onder de verantwoordelijkheid van de zelfstandige Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio (SPOOR) Waterland & Oostzaan. Destijds is onder andere voor deze constructie gekozen om te kunnen voldoen aan de steeds maar stijgende kwaliteitseisen. Bovendien werd daarmee een einde gemaakt aan de bestuurlijke spagaat van de gemeenten. Immers, zij waren verantwoordelijk voor zowel het lokale onderwijsbeleid als het openbaar onderwijs. Sinds de komst van SPOOR resteert voor de gemeentebesturen de verantwoordelijkheid voor de continuering van openbaar toegankelijk onderwijs in hun gemeente. SPOOR ondersteunt en stuurt daar waar nodig de directeuren van de betrokken basisscholen aan en geeft hen tegelijkertijd de vrijheid om de eigen naam en het eigen gezicht (identiteit) te behouden en een eigen verantwoordelijkheid te nemen in de dagelijkse gang van zaken. SPOOR is er in de eerste plaats voor directies en onderwijspersoneel, maar hecht ook veel waarde aan het contact met ouders. SPOOR streeft naar kwaliteitsverbetering, continuïteit en professionalisering van het primair openbaar onderwijs door de bundeling van kennis en ervaring en door bewaking en regulering van financiën. Duidelijke en korte communicatielijnen tussen de bestuursmanager en de directeuren zijn cruciaal in het realiseren van de genoemde doelstellingen, evenals gerichte scholingsactiviteiten met een verplichtend karakter.

6

2

De organisatie

De SPOOR organisatie wordt gekenmerkt door een efficiënte structuur. Dankzij korte communicatielijnen kan adequaat en snel beleid worden ontwikkeld en gereageerd op externe ontwikkelingen. Op pagina 50 van dit jaarverslag is de organisatiestructuur van SPOOR zichtbaar gemaakt in een organigram.

Het bestuur staat in nauw contact met de bestuursmanager die de SPOOR organisatie aanstuurt en namens het bestuur lijnen uitzet. Hij doet dit overigens in overleg met de managementteamleden van het Bureau Management Ondersteuning (BMO) en de directeuren van de scholen. Raad van Toezicht

Bestuur SPOOR wordt geleid door het stichtingsbestuur bestaande uit vijf leden, die worden benoemd door de onderwijswethouders van de deelnemende gemeenten. Het bestuur bestond in 2006 uit: de heren S. van Geldorp (voorzitter), P. Huisman (secretaris), P. Cortenbach (vice-voorzitter) en de dames O. ten Have-Posthuma en E. Veldhuijzen-van Zanten. Het bestuur van SPOOR bestuurt op hoofdlijnen. Dit betekent concreet dat men op afstand bestuurt, maar wel eindverantwoordelijk is voor bewaking van de identiteit van de scholen, vaststelling van het strategisch beleid en de financiële verantwoording op bestuurlijk niveau. In 2006 is het bestuur van SPOOR 5 maal in openbare vergadering bijeen geweest. Aan de hand van managementrapportages is de voortgang op de beleidsterreinen financiën, huisvesting, onderwijs, ICT en personeel besproken. Tevens is het bestuursbeleidsplan onderwerp van gesprek geweest.

De bestuursleden (oud): V.l.n.r. Achterste rij: Pieter Cortenbach, Esther Veldhuijzen van Zanten, Pieter Huisman (secretaris). Voorste rij: Simon van Geldorp (voorzitter), Odette ten Have-Posthuma.

Naast het stichtingsbestuur is er ook een Raad van Toezicht actief, de zogenaamde SPOORraad. In de Raad van Toezicht zitten de portefeuillehouders onderwijs van de deelnemende gemeenten. Zij komen minimaal twee maal per jaar bijeen met het bestuur van de stichting. In die vergaderingen wordt regelmatig gesproken over de continuïteit van het openbare primair onderwijs in de deelnemende gemeenten. De SPOORraad bestond na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 uit: voorzitter P. Tange (Gemeente Wormerland), A. Brom (Gemeente Waterland), J. Bond (Gemeente EdamVolendam), J. Klaver (Gemeente Beemster), M.J. Prins (Gemeente Landsmeer), P. Schavemaker (Gemeente Zeevang) en E. Taams (Gemeente Oostzaan). Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Vanuit iedere raad wordt één lid afgevaardigd voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Bij de samenstelling van de GMR wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenredige verdeling van ouders en personeel. Het dagelijks bestuur van de GMR werd in 2006 gevormd door voorzitter H. Boven, penningmeester N. Mak en ambtelijk secretaris L. Wit / J. Biemold. De GMR kwam in 2006 vijf maal bijeen en besprak onder andere de volgende onderwerpen: • • • • • • • • • •

Jaarverslag 2005 Scholingsplan 2006-2010 Zorgplannen van de samenwerkingsverbanden 2701 en Waterland Begroting 2006 Begroting 2007-2010 Bestuursformatieplan 2006-2007 Vakantieregeling 2006-2007 Taakbeleid Beleidsplan overblijf Rapportage ziekteverzuim

7

Bureau Management Ondersteuning

Enquête

Het bestuur heeft zijn verantwoordelijkheden zo maximaal mogelijk gemandateerd aan de bestuursmanager. Deze persoon is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van SPOOR en zorgt voor synergie tussen scholen. De manager wordt voor beleidsvorming en –uitvoering gesteund door de medewerkers van de stafafdeling BMO (Bureau Management Ondersteuning). Als de organisatie specifieke expertise niet in huis heeft, wordt externe deskundigheid ingeschakeld.

Om te bepalen hoe na drie jaar de nieuwe organisatievorm wordt gewaardeerd, heeft SPOOR in 2006 een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder schooldirecteuren. Uit de resultaten komt duidelijk naar voren dat de overgrote meerderheid van de directeuren tevreden is over hun schoolbestuur en voor de meesten van hen is het werk er leuker op geworden. Deskundigheid, korte lijnen, het uit handen kunnen geven van enkele taken en niet meer afhankelijk zijn van de lokale politiek worden gezien als de grote voordelen van SPOOR. De meeste directeuren vinden dat ze voldoende en op een juiste wijze bij beleidsontwikkeling worden betrokken, maar het tempo van veranderingen ligt erg hoog, zo blijkt uit het onderzoek. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten: communicatie met en binnen de stafafdeling BMO kan beter. De directeuren zien liever een verdieping van het bestaande beleid, dan steeds weer implementatie van nieuw beleid. Overigens erkent men dat dit laatste meestal het gevolg is van voortdurend wijzigende inzichten binnen het ministerie van OCW en de Inspectie. De directeuren geven SPOOR een rapportcijfer dat schommelt tussen de 7 en 8. Iedere directeur beoordeelde de nieuwe organisatievorm met een voldoende. Reden voor onderzoeksbureau ITS van de Radbout Universiteit in Nijmegen om te concluderen dat “SPOOR goed op de rails staat en op de goede weg is met een waarderingscijfer van 7.4”.

De bestuursleden (nieuw): V.l.n.r. Simon van Geldorp (voorzitter), Pieter Cortenbach, Hillie van Netten, Pieter Huisman (secretaris), Gerrit Jan Albers.

Scholen SPOOR omvat 25 scholen voor primair openbaar onderwijs, waarvan één voor speciaal basisonderwijs. De leerlingen zijn woonachtig in de gemeenten die de stichting hebben opgericht. Ook kinderen uit omliggende gemeenten zijn welkom op SPOOR scholen, mits dit niet kinderen uit de eigen gemeente achterstelt. De schooldirecteuren hebben de algehele leiding over de school en geven leiding aan de medewerkers. In de ideale situatie is de schooldirecteur de ‘integraalmanager’ en vormt de bestuursmanager het bevoegd gezag. De schooldirecteuren adviseren de bestuursmanager bij het ontwikkelen van het strategisch beleid van SPOOR en gebruiken dat beleid als basis voor de ontwikkeling en uitvoering van het primair proces op hun school.

8

3

De missie

SPOOR werkt vanuit de volgende mission statement: SPOOR: aantrekkelijk en onderscheidend voor kind en leerkracht Dit mission statement geeft aan dat zowel de belangen van het kind als van het personeel zwaar wegen in de doelstellingen van SPOOR. Het mission statement is een vertaling van de missie van SPOOR: “SPOOR biedt verschillende vormen van kwalitatief hoogstaand openbaar onderwijs aan voor alle kinderen, zonder onderscheid in en met erkenning van ieders godsdienst of levensovertuiging. Daarnaast biedt SPOOR maximale ontwikkelingskansen aan haar medewerkers.” Uitgangspunten Om de missie vorm te geven hanteert SPOOR een viertal uitgangspunten op het gebied van maatschappelijke positie, kwaliteit, zelfstandigheid en onderwijsmethode. Maatschappelijke positie: SPOOR heeft een maatschappelijke functie in de ontwikkeling en vorming van kinderen. SPOOR gaat uit van de verscheidenheid in waarden tussen verschillende godsdiensten, levensovertuigingen en levensbeschouwingen. De objectieve en actieve wijze van omgaan met deze waarden bepaalt de meerwaarde van SPOOR. Daardoor zijn de medewerkers van SPOOR uitstekend in staat leerlingen goed voor te bereiden op een steeds pluriformere samenleving. SPOOR medewerkers zijn van onbesproken gedrag en geven altijd het goede voorbeeld. Kwaliteit: De kwaliteitszorg is gericht op verhoging en borging van de onderwijskwaliteit. Bepalend voor de kwaliteit van een school zijn sterk leiderschap, een gezamenlijke visie, kwalitatief uitstekende leerkrachten, een goed zorgsysteem voor leerlingen, een veilige en ordelijke school, goede sfeer, de wil om voortdurend te verbeteren en betrokkenheid van ouders.

Zelfstandigheid: Rekening houdend met de kaders van de wet en de door het bestuur vastgestelde kaders hebben de scholen de gelegenheid zich te ontwikkelen tot relatief autonome scholen met een eigen profiel en identiteit. Onderwijsmethode: SPOOR hanteert het uitgangspunt dat elke leerling uniek is en recht heeft op een ononderbroken, persoonlijke ontwikkeling. Om die reden gebruikt SPOOR het principe van adaptief onderwijs, ofwel onderwijs toegesneden op de individuele behoeften van de leerling. Daarbij is een goede ICT voorziening, met lesvormen die aanvullend, dan wel vervangend zijn ten opzichte van de traditionele methoden, in dit verband onontbeerlijk. Beleidsplan Waar leiden die missie en uitgangspunten toe? Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld dat door alle scholen als basis wordt gebruikt voor de eigen beleidsontwikkeling. Het bestuur wil dat leerlingen na afronding van het basisonderwijs beschikken over kennis en vaardigheden die hen toegang geeft tot vervolgonderwijs. Het niveau van de leerlingen moet minimaal het landelijk gemiddelde halen. De kennis en vaardigheden moeten in lijn zijn met de eisen van de tijd, en dan vooral ook als het gaat om ICT-vaardigheden. De leerlingen moeten volgens het bestuur een basis bezitten voor verdere ontwikkeling van hun talenten en met respect en bewustzijn omgaan met de grote maatschappelijke verscheidenheid. Tenslotte moeten leerlingen, als gevolg van aanbodverschillen per school, zich op onderdelen extra hebben kunnen profileren. Voor de bekostiging van dit beleidsplan zijn wij afhankelijk van de financiële middelen van de overheid, toevallige baten, sponsorgelden, ouderbijdragen en andere vrijwillige bijdragen. Het bestuur heeft de bereidheid uitgesproken om pilotprojecten op onderscheidende scholen uit de algemene middelen (reserves) te financieren. Het gaat met name om projecten die de eigen identiteit benadrukken, dan wel projecten die scholen een extra kwaliteit geven of leerzaam zijn in het kader van de toekomstige ontwikkelingen in onze eigen scholen.

Basisschool De Rietkraag - Oostzaan

OBS De Eendragt - Wormer

4

11

Beleidsontwikkeling

De bestuursmanager bepaalt de beleidskaders voor de scholen, rekening houdend met de wettelijke kaders en de kaders gegeven door het bestuur in het Beleidsplan SPOOR. De bestuursmanager doet dit in overleg met de scholen en de GMR. De autonomie van de scholen is terug te vinden in de uitwerking van beleidskaders; invulling, accenten, profilering en dergelijke kunnen anders liggen. De beleidsvoorbereiding wordt gedaan door werk- en projectgroepen, in overleg met en ondersteund door BMO. Wanneer het managementteam van het BMO het voorstel bekeken heeft, wordt het aan alle directeuren voorgelegd en tijdens het plenair directieoverleg besproken. Afhankelijk van de aard van het stuk wordt het ook door het bestuur, dan wel de bestuursmanager (voorlopig) vastgesteld. Wanneer het volledige traject is doorlopen, wordt het definitieve beleidsstuk verspreid onder de belanghebbenden. De resultaten van uitvoering van beleid worden door de medewerkers van het BMO gevolgd, getoetst en beoordeeld. Waar nodig bieden zij ondersteuning. In 2006 zijn onder andere de volgende beleidsstukken vastgesteld: • Jaarrekening 2005 • Landelijk Protocol Kindermishandeling (RAAK) • Scholingsplan 2006-2010 • Zorgplannen samenwerkingsverbanden 2701 en Waterland • Vakantieregeling 2006-2007 • Begroting 2006 • Begroting 2007-2010 • Handboek Jeugd en Gezondheidszorg (GGD Zaanstreek/ Waterland) • Begrensd gedrag (Project Preventie Seksuele Intimidatie) • Taakbeleid • Beleidsplan overblijf

12

5

Onderwijs

Kinderen een veilige leeromgeving bieden binnen een goed onderwijskundig en sociaal-emotioneel klimaat. Dit streven stond ook in het kalenderjaar 2006 centraal. Een reeks aan initiatieven en activiteiten is ontplooid om dit streven te realiseren. Stand van zaken De inspectierapportage blijft onveranderd een belangrijke rol spelen als belangrijke informatiebron om de kwaliteit van ons onderwijs te meten. Daarnaast biedt het inspectierapport ons een richtlijn voor de toekomst. In de toekomst zullen de scholen steeds meer zelf het reilen en zeilen binnen de school en de onderwijskundige aanpak ontwikkelen. Bovendien zal in de toekomst het schoolbestuur zelf verantwoording moeten afleggen over de gang van zaken bij hun scholen. De Inspectie zal niet meer op schoolniveau toetsen, tenzij bevindingen bij het bestuur hiertoe aanleiding geven. Vooruitlopend op dat toekomstscenario hebben wij contact gezocht met collega-schoolbesturen om te zoeken naar instrumenten voor zelfevaluatie en collegiale visitatie. Intern is bovendien een kengetallenmodel in ontwikkeling, waardoor niet alleen op bestuurlijk niveau kan worden gestuurd, maar ook binnen de scholen beleid ontwikkeld, c.q. aangepast kan worden. Een minder gunstig inspectierapport van een van de scholen in 2006 bevestigde de indruk van de bestuursmanager. Inmiddels heeft de nieuwe directeur van de school een meerjaren verbeterplan opgesteld. De eerste resultaten van dat plan zijn al zichtbaar: in de scores van de entreetoets zijn duidelijke verbeteringen zichtbaar. Naast inspectierapporten bieden schoolbezoeken een bron van informatie. De bestuursmanager heeft, samen met de directeur onderwijs, evenals het voorgaande jaar, weer een aantal scholen bezocht en is tevreden over het functioneren van de scholen. Een van de speerpunten van beleid voor het schooljaar 2006-2007 is veiligheid binnen de school en daar is tijdens de schoolbezoeken dan ook extra aandacht aan besteed. De bezoeken brachten aan het licht dat sprake is van een algemeen gevoel van veiligheid van alle partijen binnen deze scholen.

Veiligheid Kinderen en medewerkers moeten in een prettig en veilig schoolklimaat kunnen werken. Voor de scholen die niet in aanmerking komen voor renovatie of nieuwbouw is het interieur opgeknapt. In het geval van OBS De Gouwzee in Monnickendam zijn versneld twee noodlokalen geplaatst, zodat alle leerlingen van deze school nu op één locatie les krijgen. In alle scholen wordt actief beleid gevoerd tegen het pesten van leerlingen, inclusief het pesten via chatprogramma’s op internet. Bovendien is op alle scholen het landelijk protocol kindermishandeling van RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) ingevoerd. Elke school kent in het kader van de uitvoering van de klachtenregeling een of meerdere schoolcontactpersonen. Het netwerk schoolcontactpersonen is in 2006 tweemaal bijeen gekomen. Om hun rol duidelijker over het voetlicht te krijgen is in 2006 een folder gemaakt, die op alle scholen beschikbaar is. Opvang Het besluit van de Tweede Kamer dat schoolbesturen verantwoordelijk worden voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang heeft tot veel extra werkdruk binnen onze organisatie geleid. In het verslagjaar is voor dit omvangrijke project externe deskundigheid ingehuurd. Een inventarisatie onder de SPOOR scholen wees uit dat er verschillen bestaan per school in de wijze van invulling van de tussenschoolse opvang. Het betrof voornamelijk verschillen in de kosten van de overblijf en de vergoeding van de vrijwilligers. Veel scholen signaleren een tanende belangstelling onder ouders om zich als vrijwilliger te melden voor de tussenschoolse opvang en voor veel huidige vrijwilligers geldt dat zij niet voldoen aan de opleidingseisen die gesteld zijn voor de tussenschoolse opvang. Op diverse scholen wordt ruimtegebrek als knelpunt ervaren. Naar aanleiding van de inventarisatie is een begin gemaakt met het maken en invoeren van uniforme regels voor alle scholen, met name voor de financiële afwikkeling. In de opzet voor de nieuwe buitenschoolse opvang zijn per school grote verschillen in fasering. Enkele scholen onderhouden contacten met mogelijke aanbieders, maar hebben nog geen overeenstemming bereikt. Andere scholen hebben geen tot weinig lokale aanbieders van kinderopvang.

13

Op bestuursniveau wordt gewerkt aan het sluiten van convenanten met de aanbieders van voor- en naschoolse opvang. Daarnaast wordt binnen alle scholen gezorgd voor de mogelijkheid van gastouderopvang. De verwachting is gerechtvaardigd dat met ingang van het schooljaar 20072008 onze bestuurlijke verantwoordelijkheid is gewaarborgd.

nische klachten ontvangen. Deze klachten zijn tot tevredenheid van de ouders mondeling afgewikkeld. De betreffende directeuren zijn op de hoogte gesteld van de klacht en hebben –voor zover noodzakelijk- passende maatregelen getroffen. ICT

Brede school De belangstelling om te komen tot een brede school groeit binnen onze scholen. In het verslagjaar is het aantal scholen dat breed wil werken gegroeid van vijf naar negen. Deze groep scholen wordt ondersteund door een externe adviseur en men toont zich tevreden met deze begeleiding. Ouderparticipatie Uit ouderonderzoeken is gebleken dat de ouders van SPOOR leerlingen zeer tevreden zijn over de kwaliteit en gang van zaken op de scholen. Op alle scholen is een grote betrokkenheid en bereidheid tot deelname aan activiteiten onder ouders groot. Ouders spelen eveneens een belangrijke rol via de medezeggenschapsraden. Binnen enkele scholen is de rol van de ouders, de leerkrachten en de adviserende rol van de directeur niet altijd even helder. Een externe adviseur helpt in die gevallen duidelijkheid creëren over de taak van de medezeggenschapsraad en de rol die de leden in dat verband dienen te spelen. Zorg Landelijk is het streven erop gericht om kinderen zo veel mogelijk in het reguliere basisonderwijs te laten functioneren. Dat streven heeft als consequentie dat er voldoende, adequate begeleiding moet komen voor de leerlingen die een andere onderwijsbehoefte hebben. O.a. omdat de SPOOR scholen sinds 2006 allemaal volgens het principe van adaptief onderwijs werken (rekening houden met verschillen tussen leerlingen) is het aantal verwijzingen naar speciaal onderwijs in het verslagjaar afgenomen van 3,71% naar 3,47%. Klachten In het verslagjaar heeft de directeur onderwijs enkele telefo-

SPOOR investeert al enkele jaren in een onderwijsvorm waarin ICT als leermethode wordt ingezet. Om dit streven te realiseren is in het verslagjaar ingezet op de voltooiing van een ICT infrastructuur binnen SPOOR. Een externe firma, gespecialiseerd in onderwijs, zorgt voor onderhoud en beheer van de infrastructuur. Op dit moment hanteert SPOOR de norm dat elke acht leerlingen over een computer kunnen beschikken. SPOOR legt daarmee de lat hoger dan de landelijke norm, die is vastgesteld op 1:10.

Daarnaast is met ingang van 1 augustus 2006 een medewerker benoemd tot Bovenschoolse ICT-coördinator (BIC). Het is zijn taak een SPOOR breed ICT-beleid te ontwikkelen en vervolgens de scholen te assisteren en adviseren bij de uitvoering van dat beleid. ICT is een hulpmiddel en geen doel op zich. Computers kunnen het werk aanmerkelijk verlichten, niet alleen op onderwijskundig gebied, maar ook voor de administratieve taken. In 2006 is een netwerk voor ICT-coördinatoren opgericht. Vier maal per jaar komen zij bijeen om elkaar bij te praten over ontwikkelingen en de uitdagingen. Dit netwerk heeft al resultaten geboekt; in 2006 is een ICT-plan voor de scholen opgesteld. Bovendien is met een aantal leerkrachten van OBS De Eendragt een onderzoek gedaan naar digitale schoolborden. Via het eerder genoemde ICT-coördinatoren netwerk worden de andere scholen op de hoogte gehouden van de ervaringen. Zeven scholen hebben zich in 2006 aangemeld voor de Pilot Websites. De scholen leren werken met een website die het mogelijk maakt op verschillende niveau’s met elkaar te communiceren. In het verslagjaar is een projectgroep gestart die zich buigt over de keuze voor één administratiepakket voor alle scholen. In deze projectgroep wordt samengewerkt met OPSO (de SPOOR voor de openbare basisscholen en speciaal onderwijs in Purmerend).

14

6

Personeel

SPOOR wil zich in de arbeidsmarkt profileren als een aantrekkelijke werkgever, die het personeel kansen biedt om zich in een prettige werkomgeving te ontwikkelen. Lumpsum Met ingang van 1 augustus 2006 diende de gehele SPOOR organisatie lumpsum proof te zijn. De nieuwe bekostigingssystematiek houdt in dat de verdeling van gelden voor het personeel volgens nieuw beleid op bestuursniveau over de 25 scholen wordt verdeeld. In 2005 startte de ontwikkeling van nieuw beleid, waarin de solidariteit tussen de 25 scholen en de mobiliteit van personeel centraal staan. Dit betekent concreet dat bepaalde uitgaven bovenschools worden bekostigd uit een buffer voor personele kosten. De nieuwe bekostiging, de totale terugloop van leerlingen en het verdwijnen van fusieformatie veroorzaakte gedwongen overplaatsingen. Via natuurlijk verloop in de personeelsformatie en het bevorderen van detacheringen zijn gedwongen ontslagen voorkomen. In 2006 is met name de functie van directeur aan mobiliteit onderhevig geweest. Een hoog aantal wisselingen betekende een caroussel van interne verschuivingen van directeuren. De problematiek behelst met name de invulling van vacante leidinggevende functies. Kwalitatieve response op gepubliceerde vacatures is minimaal.

zijn diverse bovenschoolse faciliteiten aangeboden om de kwaliteiten en bekwaamheden van de medewerkers verder te ontwikkelen. Voor elk personeelslid wordt in een scholingscontract de afspraken vastgelegd. Zeven medewerkers startten in 2006 met een Schoolleiderscursus. Op deze wijze versterkt SPOOR het management van de scholen. SPOOR initieert ook zelf scholing. In 2006 is voor ruim 100 leerkrachten de cursus Bedrijfshulpverlening georganiseerd en is voor leerkrachten uit Zeevang een scholing levensbeschouwelijk onderwijs gestart. Daarnaast organiseerde SPOOR de scholing voor beginnende leerkrachten, de opleiding voor interne begeleiders, de scholing voor directeuren en de SPOORdag waar elke leerkracht deelneemt aan twee workshops. Wet BIO Een leerkracht moet niet alleen bevoegd zijn en benoembaar, maar ook bekwaam. De wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) vereist dat de school bekwaamheidsdossiers bijhoudt van het onderwijzend personeel. Zo’n dossier bevat het competentieprofiel, getuigschriften en diploma’s, gespreksverslagen van functioneringsgesprekken en de hierop gebaseerde plannen. SPOOR heeft een extern bureau de opdracht gegeven de invoering van de Wet BIO vorm te geven. SPOOR zal mede op basis van deze nieuwe wetgeving competentiemanagement invoeren voor alle functies in de organisatie.

Opleiden Groepen personeelsleden SPOOR vindt investeren in medewerkers cruciaal om de doelen uit het beleidsplan SPOOR te bereiken en tegelijkertijd de kansen van de medewerkers op de arbeidsmarkt te vergroten. In dat kader is in 2006 het Scholingsplan 2006-2010 vastgesteld. Om als onderwijsinstelling te kun-nen blijven inspelen op de veranderende eisen van de samenleving is de ontwikkeling van de groepsleerkrachten essentieel. In het vervolg op functioneringsgesprekken, waaraan gekoppeld een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP),

Beginnende leerkrachten in de vervangingspool hebben het extra zwaar en daardoor dreigt uitval. Vanaf begin 2006 is een gekwalificeerde consulent bezig met inhoudelijke coaching en met intervisie met de groep poolleerkrachten. De gefaseerde uitbreiding van het aantal uren vakonderwijs gymnastiek betekent inzet van meer vakonderwijzers. Ook voor deze groep is begeleiding georganiseerd.

OBS De Havenrakkers - Broek in Waterland

OBS De Eendragt - Wormer

7

17

Huisvesting

SPOOR wil kinderen laten leren in een prettige, veilige omgeving. Dat uitgangspunt legt een zware druk op de organisatie om de kwaliteit van de huisvesting naar een hoog niveau te tillen. In voorbije jaren is al flink geïnvesteerd in het verbeteren van de leer- en werkomstandigheden voor leerling en leerkracht. Veel renovaties zijn in het verslagjaar gerealiseerd. Nieuwbouwplannen kregen verder vorm. Ook uit eigen middelen werd geïnvesteerd. Nieuwbouw De plannen voor nieuwbouw op zes locaties nemen steeds vastere vorm aan en naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2007 het eerste schoolgebouw in gebruik worden genomen. OBS De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster krijgt een 12 klassige school, die wordt gecombineerd met het dorpshuis, kinderopvang en een nieuwe gymnastiekzaal. In 2006 is het definitieve ontwerp voorgelegd en is een bouwteam gevormd. Oplevering wordt medio 2008 verwacht. In 2006 zijn de voorbereidingen gestart voor de nieuwbouw van OBS De Gouwzee in Monnickendam. Aan de Bernardlaan verrijst een 10 klassige school met daaraan gekoppeld woningen en ondergronds parkeren. Eind 2009 moet het gebouw in gebruik worden genomen. OBS De Wijdewormer in Wijdewormer krijgt een nieuwe school op een nog nader te bepalen locatie. Het nieuwbouwcomplex moet ook ruimte bieden aan het dorpshuis en kinderopvang. In 2006 was het definitieve programma van eisen gereed en naar verwachting is de realisatie eind 2009. In 2006 is gestart met de bouw van een 18 klassige school aan de Zandweg in Wormerland voor OBS De Eendragt. Ten tijde van publicatie van dit jaarverslag is de nieuwe school in gebruik genomen. Eveneens in Wormerland verrijst voor OBS Weremere een school met 18 klassen, in combinatie met kinderopvang, jeugdwerk en woningbouw. Sloop van het oude gebouw en de nieuwbouw zullen starten medio 2007. Eind 2008 moet het gebouw klaar zijn. OBS H.M. van Randwijk in Ilpendam gaat samen met de R.K. school St. Sebastianus in de dorpskern van Ilpendam een nieuw gebouw betrekken. In 2006 werd gewerkt aan een programma van eisen.

Vernieuwbouw De vernieuwbouw van OBS De Harpoen in Jisp verloopt zó voorspoedig dat de realisatie vervroegd is en is vastgesteld op begin 2007. In de vernieuwde school zal nu ook ruimte zijn voor kinderopvang en sociaal-cultureel werk. De verbouwing van OBS De Fuut in Monnickendam is in 2006, vlak voor de zomervakantie afgerond. Dankzij de verbouwing kunnen de drie kleutergroepen als eenheid functioneren en is voor de leerkrachten een betere ontmoetingsplek gecreëerd door een vergroting van de docentenkamer. OBS De Havenrakkers in Broek in Waterland is in 2006 ingrijpend verbouwd: extra lesruimte, een nieuwe directieruimte, een ICT plek, nieuwe ruimte voor de mediatheek en vooral ook een nieuwe centrale ontmoetingsruimte. OBS De Rietkraag in Oostzaan is in 2006 ingrijpend verbouwd. De directieruimte is verplaatst en aangebouwd, er is meer ruimte voor het personeel ontstaan en er is extra ruimte voor onderwijsondersteunende activiteiten. Bovendien is het sanitair gemoderniseerd. OBS Middelie is in het voorjaar van 2006 uitgebreid opgeknapt. Tijdens de zomervakantie is de speelplaats en bijbehorende speelattributen opgeknapt, geheel volgens het ontwerp van de leerlingen van de groepen 7 en 8. Onderhoud Ook in 2006 is het meerjaren onderhoud volgens planning uitgevoerd, met uitzondering van enkele technische aanpassingen aan OBS MIddelie en OBS Gouwzee (locatie Pierebaan) die oorspronkelijk in 2008 zouden worden uitgevoerd, maar reeds in 2006 zijn gepleegd. In 2006 is voor ongeveer een half miljoen euro aan planmatig onderhoud gepleegd en circa een half miljoen aan achterstallig onderhoud alsmede de verbouwing aan OBS de Fuut en OBS De Havenrakkers. Speeltoestellen Een inventarisatie in 2006 van de speeltoestellen op de schoolpleinen heeft aan het licht gebracht dat in veel gevallen sprake is van achterstallig onderhoud. De toestellen die volgens de huidige wet- en regelgeving als ‘gevaarlijk’ bestempeld worden, zijn verwijderd of gerepareerd. Andere speelattributen zijn aan vervanging toe en hiervoor wordt geld vrijgemaakt in de begroting van 2006 en verder.

18

8

De bereikte doelen

Het verslagjaar stond voor SPOOR in het teken van uitvoering, borging en evaluatie van het bestaande beleid. Vooraf was al bekend dat het ambitieniveau van de doelstellingen voor 2006 hoog was. Achteraf kan worden geconcludeerd dat het ambitieniveau zelfs iets te hoog was, zeker gezien de –ook door een aantal directeuren geconstateerde- hoge werkdruk. Desondanks zijn wij er in geslaagd een groot aantal doelen te realiseren. Enkele doelen die niet werden bereikt staan voor 2007 op het programma en zullen met prioriteit worden aangepakt. Onderstaand een opsomming van de bereikte doelen in 2006: • • • • • • • • • • • • • •

Invoering vakonderwijs lichamelijke oefening voor de groepen 7 en 8 (1e fase) Invoering taakbeleid Invoering beoordelingsgesprekken Invoering planning- en controlcyclus (meerjaren begroting 2007-2010) Systematische uitvoering onderhoud gebouwen door Planon BV Invoering website Vierjaarlijkse afname ASV/RIE per school Invoering tussenschoolse opvang onder verantwoordelijkheid van SPOOR Optimalisering Kwaliteitsmeter Aanzet buitenschoolse opvang Enthousiasmeren Brede School Introductie Levensbeschouwelijk onderwijs Introductie Technisch onderwijs Optimalisering ICT (techniek en beheer)

9

19

De nieuwe doelen

Een organisatie heeft doelen nodig. Doelen geven richting en bieden houvast in het dagelijkse werk. Ook voor 2007 hebben wij een ambitieus lange lijst van nieuwe doelen geformuleerd. Deels zijn dat doelen die in 2006 door omstandigheden niet zijn gerealiseerd en in 2007 met voortvarendheid en prioriteit worden opgepakt, aangevuld met doelen voor 2007, zoals die zijn verwoord in het SPOOR beleidsplan. De doelen voor 2007 zijn: • • • • • • • • • • • • • •

Inrichting directie scholen Inventarisatie werkdruk via werknemer tevredenheidonderzoek Invoering leeftijdsbewust personeelsbeleid Invoering competenties directies op basis van de Wet BIO Invoering competenties groepsleerkrachten op basis van de Wet BIO Ontwikkeling en invoering scholingsbeleid, gekoppeld aan competentieontwikkeling. Wegwerken achterstallig onderhoud (inventaris en leermiddelen) Ontwikkeling kengetallenmodel waarmee kwaliteitsresultaten tussen scholen onderling en tussen school en bestuur kunnen worden gecommuniceerd Ziekteverzuim maximaal 5,5% Invoering beoordelingsgesprekken tussen directeuren en medewerkers Invoering op elke school van een schoolontwikkelingsplan Invoering format Schoolplan Invoering format Schoolgids Ontwikkelen plan Spoor logo in en op de aangesloten scholen

20

“We wilden in de nieuwe school rust, ruimte en licht. Kleur brengen de kinderen zelf mee naar binnen. Als je hier rondloopt zie je wel dat de architect daarin geslaagd is. Echt perfect!”.

OBS De Eendragt: rust, ruimte en licht

Aan een doorgaande straat in Wormer verrees de nieuwbouw van openbare basisschool De Eendragt. Directeur Lizzy Heistek is apetrots op ‘haar’ school en raakt er niet over uitgepraat. “Is het niet prachtig?” Directie, leerkrachten, kinderen, ouders; iedereen is blij met de nieuwe huisvesting van De Eendragt. Er is dan ook jaren met smart op gewacht. Het oude gebouw dateerde van 1920 en was sterk verouderd. Drie noodlokalen die dertig jaar geleden (“‘voor vijf jaar zei men toen”) waren neergezet, veranderden langzamerhand in bouwvallen. In 2002 zagen de eerste nieuwbouwplannen het daglicht en vanaf de oprichting van SPOOR zijn ze in een stroomversnelling terechtgekomen. In maart 2007 was het zover; de verhuizing naar de nieuwe school. Een week na ingebruikname zijn de verhuisdozen al opgeruimd en er wordt volop les gegeven. Een leerkracht straalt dat de nieuwe school ”super!” is en ook de kinderen zijn blij. Vóór de verhuizing naar de nieuwe school was De Eendragt verspreid over drie locaties. “Onze groep vijf is in die vijf jaar al vier keer verhuisd. Die groep begon spontaan te klappen toen ik

Dick van Laar, projectontwikkelaar van de school, rondleidde en de kinderen verteld had wat hij deed”. Buiten zijn twee speelpleinen. Achter de school, weg van de straatdrukte, spelen de kleuters en groep 3 en 4. Op het speelplein vóór de school staan speeltoestellen voor de oudere kinderen. (“Hebben we gekocht van sponsorgelden”) Om te voorkomen dat de kinderen zomaar de straat op kunnen rennen, zijn tourniquettes geplaatst. Het is een slim idee dat Lizzy Heistek opdeed tijdens haar ronde langs een twintigtal scholen in Nederland die vergelijkbaar waren met de nieuwe Eendragt. Overal vond ze wel een slimmigheidje dat ze kon gebruiken voor het programma van eisen dat ze schreef voor de nieuwe school. De school telt zeventien lokalen plus een lokaal dat vanaf augustus gebruikt wordt door de naschoolse opvang. De lokalen zijn verdeeld over twee verdiepingen: de kleuters blijven op de begane grond en de oudere kinderen vinden hun klas boven. “We wilden in de nieuwe school rust, ruimte en licht. Kleur brengen de kinderen zelf mee naar binnen. Als je hier rondloopt zie je wel dat de architect daarin geslaagd is. Echt perfect!”

23

“We zijn een hele open, gezellige school en hebben een hechte gemeenschap, samen met personeel, kinderen en ouders”.

De Rietkraag: open, gezellig en hecht

Basisschool De Rietkraag is wat je noemt ‘een open school’: gastvrij, ongedwongen en huiselijk. Personeel en kinderen hebben het naar hun zin. Jan Besse en Titia Hoomoedt bewijzen dat twee kapiteins op één schip helemaal geen probleem hoeft te zijn. Ze werken al dertien jaar samen en onder lastige condities. “Onze directiekamer was in een grijs verleden de achteruitgang van de school en fungeerde als doorloop. We werden de hele dag door in ons werk gestoord. Nu kunnen we lekker de hele dag dóórwerken en mensen fatsoenlijk ontvangen”. De tweekoppige directie refereert aan de nieuwe directiekamer die sinds begin 2007 in gebruik is. De uitbouw is één van de verbouwingsactiviteiten waar de school in de tweede helft van 2006 mee te maken kreeg. Naast de directiekamer is de personeelskamer uitgebreid, zijn toilettenblokken (inclusief invalidentoilet) vernieuwd, is een kamer gemaakt

voor de Interne Begeleidster en is een garderobe met kluisjes gemaakt voor het personeel. Het lijken relatief kleine verbouwingen en aanpassingen, maar de verbouwing was in financieel opzicht ingrijpend. Het krediet dat de raad van Oostzaan beschikbaar had gesteld bleek bij lange na niet voldoende en Stichting SPOOR sprong tot vreugde van Jan en Titia financieel bij. De verbouwing zorgde voor de nodige overlast, maar nu alles achter de rug is, zijn de medewerkers van De Rietkraag blij met de verbeteringen. Nóg een keer verbouwen, zal niet meer zo snel gebeuren. Daarvoor is geen plek meer. Maar voor de directie hoeft het ook niet. Zoals het nu gaat, vinden ze het prima. Er zit nog lichte groei in het leerlingaantal en dat komt door de goede naam van de school, aldus Titia. “We zijn een hele open, gezellige school en hebben een hechte gemeenschap, samen met personeel, kinderen en ouders”.

24

“... Ik heb nooit eerder gemerkt dat er enige aandacht was van besturen voor de binnenkant van de school. We zien nu dat SPOOR dit oppikt en daar zijn we heel blij mee”.

OBS De Havenrakkers: dolblij met verbouwing

Directeur René Rozeboom is helder: “Ons vorige bestuur had geen oog voor de werkomstandigheden op onze school. SPOOR hecht wél belang aan een goede werkplek waar onze leerkrachten terecht kunnen en mensen ontvangen. En daar zijn we erg blij mee”. OBS De Havenrakkers in Broek in Waterland schreeuwde de laatste jaren om meer ruimte; een aparte, geschikte ruimte voor Interne Begeleiding en meer ruimte voor de leerkrachten die de laatste jaren een deel van het handenarbeidlokaal gebruikten als personeelskamer. Bovendien was er behoefte aan ruimte voor tussenschoolse opvang en een grotere bibliotheek. Een architect sloeg aan het tekenen en kwam met een voorstel dat met enthousiasme werd onthaald. René Rozeboom, die volledig bij de ontwerpfase en de bouw werd betrokken, roemt de creatieve oplossingen die de architect bedacht. “We hebben nu een verdieping op zolder gecreëerd. Wat eerst een kleine opslagruimte was, is nu een volwaardige ruime waar ik mijn kamer heb en

er is een prachtige lerarenkamer is gekomen. Bovendien hebben we daar wat ik gekscherend het ‘science centre’ noem; een grotere bibliotheek en de computerruimte.” De oude directiekamer werd verbouwd tot IB ruimte en het oude lerarenhokje werd omgetoverd tot een volwaardige keuken. Op de begane gerond werd een stuk aan de school aangebouwd voor een extra klaslokaal en de overblijfruimte. De leerkrachten zijn - acht maanden na de ingebruikname in september 2006 - dolblij met de resultaten van de verbouwing. “Iedereen was en is zeer tevreden met de mogelijkheden en architectonische vormen en kleurcombinaties.” In 2006 kreeg de school bovendien bezoek van de schilders, die de binnenkant weer strak in de verf zetten. “Ik zit nu 33 jaar in het onderwijs en heb nog niet eerder meegemaakt dat een school van binnen geschilderd werd. Ik heb nooit eerder gemerkt dat er enige aandacht was van besturen voor de binnenkant van de school. We zien nu dat SPOOR dit oppikt en daar zijn we heel blij mee”.

Basisschool De Rietkraag - Oostzaan

10

27

Jaarrekening

De jaarrekening 2006 geeft een negatief resultaat van u 455.000,- dit is ondermeer het gevolg van het bestuursbesluit d.d. 17 november 2005 waarin het bestuur extra geld beschikbaar stelde voor een aantal verbouwingen van schoolgebouwen, hogere energiekosten en inhuur van interimdirecteuren. In hoofdstuk 11 wordt een nadere toelichting op het resultaat gegeven.

De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt:

Was in 2005 Edam- Volendam de enige gemeente waarmee nog afgerekend moest worden, ook in 2006 is er nog geen overeenstemming tussen gemeente Edam-Volendam en SPOOR bereikt. Inmiddels lopen er 2 rechtzaken tussen de gemeente Edam-Volendam en SPOOR, waarvan 1 betrekking heeft op de afrekening van de beginsaldi, het financieel belang wat hiermee gemoeid is bedraagt circa u 170.000,-. De andere rechtzaak betreft een meningsverschil over de vestiging van een school in de kom van Volendam.

Algemene reserve De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van SPOOR en is opgebouwd uit reserves, waaronder de weerstandsreserves materiële instandhouding, die meegekomen zijn van de gemeenten en wordt vanaf 2004 gevuld met de resultaatbestemming van overschotten in het boekjaar en waaruit onttrokken wordt bij tekorten. In november 2006 is de bestaande risicoanalyse van SPOOR geactualiseerd, gezien het gemiddelde risicoprofiel is er een weerstandsreserve van ongeveer 10% (van de baten) nodig. Het weerstandsvermogen bedraagt, op basis van de jaarcijfers 2006, u 3,8 miljoen, de benodigde 10% is u 2,3 miljoen.

Grondslagen voor de jaarrekening De jaarrekening over 2006 is opgesteld conform het met ingang van 2006 verplichte, OC&W-voorschrift jaarverslaggeving voor de sector Primair Onderwijs. De grondslagen zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9). De jaarrekening wordt opgesteld op het niveau van het bevoegd gezag. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro’s. Waardering van de activa en de passiva Materiële vaste activa De investeringen in materiële vaste activa zijn op de balans gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen. De waarde van de in de scholen aanwezige vaste activa per 1 januari 2004 is bepaald op basis van meerjareninvesteringsplannen. Op de materiële vaste activa wordt afgeschreven in gelijke percentages van de aanschafwaarde met als restwaarde 0. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar van aanschaf, startend vanaf de maand die volgt op de maand van ingebruikname. Als ondergrens van de te activeren zaken wordt u 500,- gehanteerd.

• meubilair • onderwijsleerpakketten • ICT servers • ICT hard- en software

20 jaar 9 jaar 5 jaar 4 jaar

Reserve personeel Deze reserve is opgebouwd per 1 januari 2004 uit de meegekomen vrij te besteden schoolbudgetten, zogenoemde PKI (personele kwaliteits-impuls) gelden, calamiteitenfondsen e.d. van de gemeenten. Verder is deze reserve in 2004 en 2005 aangevuld met de Pemba premies. Per 31 december 2006 bedraagt de reserve personeel u 1,1 miljoen, naar aanleiding van onder andere de uitwerking van de invoering van de lumpsumbekostiging per augustus 2006 wordt in 2007 het risicoprofiel opnieuw bezien. Hierbij wordt ook de benodigde hoogte van de reserve personeel meegenomen. Bestemmingsreserve 1e waardering Deze bestemmingsreserve is gevormd door de activering van het op 1 januari 2004 aanwezige meubilair, de onderwijsleerpakketten en de ICT hardware. Jaarlijks wordt deze bestemmingsreserve 1e waardering verminderd met de afschrijvingslast van de activa en gemuteerd in de Algemene Reserve.

28

Voorzieningen

Resultaatbepaling

Onderhoudsvoorziening De basis van de onderhoudsvoorziening zijn de meegekomen middelen voor planmatig onderhoud van de gemeenten voor de jaren 2004 tot 2007. In de vastgestelde risicoconvenanten zijn voor de jaren 2007, 2008 en 2009 bedragen opgenomen die SPOOR in die jaren ontvangt om de meerjarenonderhoudsvoorziening een omvang te doen verkrijgen die afdoende is om het meerjarenonderhoud tot en met 2012 te kunnen uitvoeren en daarmee al het achterstallig onderhoud weg te werken, ook deze bedragen zijn toegevoegd alsmede de OnderwijsKwaliteitsVerbeteringsgelden van de gemeente Waterland. Deze OnderwijsKwaliteitsVerbeteringsgelden zijn in 2006 ingezet voor verbouwingen aan OBS De Fuut en OBS De Havenrakkers. De geactualiseerde meerjarenplanning planmatig onderhoud over de jaren 2007 - 2016 laat zien dat de voorziening op niveau is, volgens deze planning staat de voorziening per ultimo 2016 nog steeds positief. De onderhoudsvoorziening wordt gevoed door de niet uitgegeven vergoeding voor groot planmatig onderhoud en wordt gebruikt voor de uitgaven groot onderhoud en achterstallig onderhoud welke beide in de planning zijn opgenomen.

Bij de bepaling van het exploitatiesaldo zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Voor de baten en lasten is het baten en lastenstelsel (ook wel matchingsbeginsel) van toepassing. De kenmerken van dit stelsel zijn: • opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben; en • kosten hoeven nog geen uitgaven en opbrengsten nog geen inkomsten te zijn. Dit is dus ook voor de rijksvergoedingen van toepassing, deze zijn in de rekening verantwoord voor zover deze aan het verslagjaar zijn toe te rekenen. De ouderbijdragen zijn voor het deel van het schooljaar waarop ze betrekking hebben ten gunste van de rekening gebracht. Hier tegenover is een verplichting ter grootte van de inkomsten opgenomen omdat dit gelden zijn welke buiten het bevoegd gezag om uitgegeven worden.

Voorziening spaarverlof De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer de personeelsleden die gespaard hebben voor verlof het verlof ook daadwerkelijk opnemen. Dotaties aan deze voorziening vinden plaats ten laste van de exploitatie. Overige activa en passiva De overige activa en passiva betreffen: • vorderingen; • liquide middelen; en • kortlopende schulden. De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Financiële kengetallen De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft zo inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden voldaan. Er zijn 2 verschillende berekeningen: • solvabiliteit 1 (exclusief voorzieningen) definitie: Eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen; en • solvabiliteit 2 (inclusief voorzieningen) definitie: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen. Als vuistregel geldt dat de solvabiliteit minimaal tussen de 0,2 en 0,35 moet zijn om een goede verhouding tussen eigen en vreemd vermogen te hebben en om aan de lange termijn verplichtingen te kunnen voldoen. De liquiditeit (current ratio) geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Definitie: de verhouding tussen de vlottende activa (som van de liquide middelen en de vorderingen) en de kortlopende schulden. Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans gekwalificeerd als voldoende omdat dan tegenover de snel vervallende schulden ten minste evenveel vlottende activa staan.

29

De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief bedrijfsresultaat. Voor de onderwijssector is momenteel een rentabiliteit tot 0% verdedigbaar omdat het onderwijs geen winstoogmerk kent. In het kader van de ontwikkelingen rondom Lumpsum is het verstandig, tot op zekere hoogte, (weerstands-)vermogen op te bouwen. Definitie: resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone bedrijfsvoering. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploitatie. Naarmate de reserves groter zijn zal het weerstandsvermogen groter zijn. Gezien het risicoprofiel van SPOOR (tussen laag en gemiddeld) moet er ongeveer een weerstandsvermogen van 10% aanwezig, het benodigde vermogen is dus ruimschoots aanwezig. Door de uitwerking van de invoering van de lumpsumbekostiging en de verdere ontwikkeling van de planning- en controlcyclus moet jaarlijks het risicoprofiel in relatie tot de omvang van de reserves opnieuw bezien worden. 2006 Solvabiliteit 1 0,57 Solvabiliteit 2 0,72 Liquiditeit (current ratio) 2,89 Rentabiliteit -2,07% Weerstandsvermogen 27,13%

2005

0,56 0,79 3,86 0,60% 27,53%

In de bestuursvergadering van 17 november 2005 heeft het bestuur 2 besluiten genomen inzake verbouwingen van respectievelijk OBS De Fuut inzake het uitbreiden van de personeelsruimte en het tot stand brengen van een verbinding tussen de kleuterbouw en de rest van de school, en OBS De Havenrakkers voor het oprichten van een lokaal en aanpassing en uitbreiding van de school. Hiervoor is krediet beschikbaar gesteld waarbij uit de algemene reserve een bedrag van u 150.552,- gedekt zou worden. De loop van de beide projecten bracht onverwachte kosten met zich mee, totaal u 83.929,77 de dekking hiervoor wordt gevonden door de OKV (OnderwijsKwaliteitsVerbetering middelen) die door de gemeente Waterland voor de OBS Van Randwijk beschikbaar zijn gesteld en niet voor dat doel zullen worden aangesproken.

30

Balans per 31 december 2006 31 december 2006 Activa w Vaste activa Materiële vaste activa: • leermiddelen 771.251 856.962 • ICT 498.137 338.944 • meubilair 850.798 758.982

31 december 2005 w

Totale vaste activa 2.120.186 Vlottende activa Vorderingen: • debiteuren 1.881.981 2.335.009 • kortlopende vorderingen op OC&W 1.113.201 849.269 • overige vorderingen 66.102 295.902 • overlopende activa 170.140 158.282 3.231.424

1.954.888

Liquide middelen 5.067.950 Totale vlottende activa 8.299.374 Totale activa 10.419.560

5.800.030

3.638.462

9.438.492

11.393.380

31

Jaarrekening

Balans per 31 december 2006 31 december 2006 31 december 2005 Passiva w w Eigen vermogen: • Algemene reserve 3.856.599 3.741.701 • reserve personeel 1.104.647 1.345.002 • bestemmingsreserve 1e waardering 997.341 1.326.757 5.958.586 6.413.460 Egalisatierekening investeringssubsidies 7.524 27.800 Voorzieningen: • onderhoud 1.507.575 2.431.902 • personeel 77.729 72.731 1.585.304 2.504.633 Kortlopende schulden: • crediteuren 570.086 479.105 • kortlopende schulden aan OCW 47.894 - • belastingen en premies SV 608.063 669.061 • schulden terzake pensioenen 227.998 250.551 • overige kortlopende schulden 233.082 321.201 • overlopende passiva 1.181.023 727.569 2.868.146 2.447.487

Totale passiva

10.419.560

11.393.380

32

Exploitatierekening 2006 rekening 2006 begroting 2006 rekening 2005 w w w Baten: • Rijksbijdragen 21.319.398 20.691.847 20.862.085 • ov. overheidsbijdragen 434.304 235.256 2.207.817 • overige baten 208.196 - 164.104 Totaal baten 21.961.898 20.927.103 Lasten: • personele lasten 18.618.746 17.954.578 • afschrijvingen 522.768 549.455 • huisvestingslasten 1.844.355 1.303.263 • ov. instellingslasten 1.226.614 902.708 • leermiddelen 347.032 317.099

23.234.006

18.317.276 456.134 3.038.995 1.113.492 330.074

Totaal lasten 22.559.515 21.027.103 23.255.971 Saldo baten en lasten 597.617- 100.000- 21.965 Financiële baten en lasten: • financiële baten 146.731 100.000 161.092 • financiële lasten 3.987 - 10.135 Saldo financiële baten en lasten 142.744 100.000 150.957 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 454.873- - 128.992 Exploitatatieresultaat

454.873-

-

128.992

33

Jaarrekening

Kasstroomoverzicht 2006 2006 w Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat 454.873- Overige mutaties Eigen vermogen -

2005 w

128.992 -

454.873- 128.992 Afschrijvingen 522.768 442.734 Mutaties werkkapitaal: • voorraden - - • vorderingen 407.097 879.105- • effecten - - • kortlopende schulden 420.602 384.467 827.699 494.638- Mutaties egalisatierekening 20.276- 27.800 Mutaties voorzieningen 919.372- 888.130 44.009- 993.018 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Materiële vaste activa 688.067- 379.107- 688.067- 379.107 Mutaties liquide middelen 732.076- 613.911 Beginstand liquide middelen 5.800.026 5.186.119 Mutaties liquide middelen 732.076- 613.911 Eindstand liquide middelen

5.067.950

5.800.030

34

Toelichting op de balans Activa Mat. vaste activa verkrijgings afschrijving- boekwaarde investering- desinveste- afschrijving- boekwaarde prijs t/m 2005 en t/m 2005 31-12-2005 en 2006 ringen 2006 en 2006 31-12-2006 w w w w w w w Leermiddelen 2.573.256 1.716.294 856.962 206.783 - ICT 729.373 390.429 338.944 305.491 - Meubilair 1.568.958 809.976 758.982 175.790 -

292.494

761.251

146.297

498.137

83.975

850.798

Totaal

522.767

2.120.186

4.871.587

2.916.699

1.954.888

Bij de start van SPOOR zijn de in de scholen op 1 januari 2004 aanwezige activa gewaardeerd. De boekwaarde van deze activa bedroeg per 1 januari 2004 u 2.041.228,-. Tegenover deze activering is een bestemmingsreserve 1e waardering gevormd. Over deze activa is in het boekjaar 2006 een bedrag afgeschreven van u 329.416,-. Dit bedrag is ten laste van deze reserve gebracht. De boekwaarde van de startactiva bedraagt per ultimo 2006 u 997.341,-. Totaal geïnvesteerd in 2005 u 688,064,- hier stond een raming tegenover van u 546.455,-. Op alle materiële vaste activa onderdelen is meer geïnvesteerd dan begroot. Met name op ICT gebied is meer uitgegeven, u 113.084,-, in 2005 en 2004 de eerste 2 SPOOR jaren is op alle 3 onderdelen minder geïnvesteerd dan begroot. Op ICT gebied is er voor gekozen eerst een beleidsplan te schrijven met daarin opgenomen een begroting met een cyclus van 4 jaar, in 2006 zijn er aldus een aantal inhaalinvesteringen gepleegd.

688.064

-

35

Jaarrekening Vorderingen 31-12-2006 w Debiteuren 1.881.981 Korlopende vordering op OC&W 1.113.201 Overige vorderingen - gemeenten 66.102 295.902 66.102 Overlopende activa - rente ING - 81.764 - overige 170.140 76.518 170.140 Totaal vorderingen

Debiteuren: Het saldo per 31 december 2006 heeft voor een substantieel deel nog betrekking op vorderingen op gemeenten die samenhangen met de overdracht van de reserves en voorzieningen aan SPOOR. Het gaat dan met name om de vorderingen planmatig onderhoud te ontvangen in 2007, 2008 en 2009 voor een bedrag van u 976.412,- en de bruidsschat (een aflopend bedrag) nog te ontvangen in 2007 u 134.434,- en in 2008 -de laatste keer- u 134.433,-. Korlopende vorderingen op OCW: Deze vordering bestaat uit het verschil dat ontstaat door de beschikking lumpsum over het boekjaar versus de werkelijke ontvangsten volgens het betaalritme. Vorderingen op gemeenten: Deze post heeft betrekking op de declaraties over kosten gemaakt in het boekjaar van met name vakleerkrachten.

3.231.424

31-12-2005 w

2.335.009 849.269 295.902

158.282

3.638.462

36

Liquide middelen 31-12-2006 31-12-2005 w w Banken 491.372 662.300 Kasmiddelen 2.089 2.669 Spaarrekeningen 4.563.008 5.125.858 Kruisposten 11.481 9.203 Totaal liquide middelen

5.067.950

Banken: Het saldo bestaat uit het totaal van de gelden die het bestuur in een rekening-courant verhouding aanhoudt bij de ING/Postbank, alsmede de gelden die scholen op ‘schoolbankrekeningen’ aanhouden ter dekking van kleine, lopende uitgaven.

5.800.030

Spaarrekeningen: Zie voor een toelichting het treasuryverslag (hoofdstuk 12).

Passiva Eigen vermogen saldo bestemming overige saldo 31-12-2005 resultaat mutaties 31-12-2006 w w w w Algemene reserve 3.741.701 114.898 - 3.856.599 Bestemmingsreserves: • reserve personeel 1.345.002 240.355- - 1.104.647 • bestemmingsres. 1e waard. 1.326.757 329.416- 997.341 Totaal bestemmingsreserve 2.671.759 569.771- - 2.101.988 Totaal eigen vermogen

6.413.460

Reserve personeel: De mutatie in de reserve personeel is het gevolg van het inhuren van een aantal interim directeuren op een aantal scholen waar de directiefunctie vacant was en waar meer (niet structurele) knelpunten op directieniveau aanwezig waren. Omdat het incidentele en dus geen structurele knelpunten betrof is onttrekking uit deze reserve verantwoord.

454.873-

-

5.958.587

Bestemmingsreserve 1e waardering: Deze bestemmingsreserve is gevormd door de activering van de aanwezige activa op 1 januari 2004. Jaarlijks vermindert deze bestemmingsreserve middels resultaatbepaling met de afschrijvingslast over deze activa.

37

Jaarrekening Egalisatierekening investeringssubsidies saldo ontvangen toegerek. saldo 31-12-2005 subsidies subsidies 31-12-2006 w w w w Overige

27.800

7.524

27.800

7.524

Toename van de materiële vaste activa waarvoor de kosten niet voor rekening van SPOOR zijn worden via de egalisatierekening investeringssubsidies verwerkt. Deze rekening gaat verder gebruikt worden voor vergoedingen 1e inrichtingen en dergelijke.

Voorzieningen mutaties 2006

saldo 31-12-2005 w

dotaties onttrekkingen 2006 2006 w w

vrijval 2005 w

saldo 31-12-2006 w

Onderhoud 2.431.902 292.397 1.216.724 - 1.507.575 Spaarverlof 72.729 5.000 77.729 Totaal voorzieningen

2.504.631

Onderhoud: De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die over de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De hoge ontrekking in het boekjaar 2006 betreft voor circa 50% het planmatig onderhoud alsmede het achterstallig onderhoud conform de meerjarenonderhoudsplanning. De andere helft is aangewend voor de verbouwingen aan OBS De Fuut en OBS De Havenrakkers, deze verbouwingen zijn grotendeels bekostigd uit de in 2005 aan de voorziening toegevoegde OnderwijsKwaliteitsVerbeteringsgelden welke vanuit de gemeente Waterland zijn meegegeven aan de scholen.

297.397

1.216.724

-

1.585.304

Spaarverlof: De voorziening spaarverlof dient ter dekking van de kosten voor vervanging van personeelsleden die hun aanspraken op spaarverlof opnemen.

38

Kortlopende schulden 31-12-2006 31-12-2005 w w Crediteuren 570.086 479.105 OCW - Ziektewetgelden 18.897 Geoormerkte subsidies 28.997 Belastingen en premies SV 608.063 669.061 Schulden terzake pensioenen 227.998 250.551 Gemeenten - 114.824 Overige kortlopende schulden: Uitkeringen vervangingsfonds Overige

43.801 189.281

59.799 146.578

Overlopende passiva: Geoormerkte subsidies OCW 86.751 110.798 Niet-geoormerkte subsidies OCW 110.886 Project subsidies 311.767 542.974 Vakantiegeld 643.500 Overige 28.119 73.797 Totaal kortlopende schulden

2.868.146

Vakantiegeld: Betreft de verplichting vakantiegeld over de maanden juni 2006 tot en met december 2006 welke in mei 2007 betaald wordt. Niet uit de balans blijkende verplichtingen De huur van de kantoorruimte waar het BMO (Bureau Managementondersteuning) is gehuisvest, gelegen aan de Stationsweg 23 te Purmerend, welke per 1 januari 2006 is aangegaan voor de duur van 5 jaar - eindigend 31 december 2010- waarbij er steeds een automatische verlenging volgt voor een aansluitende periode van 5 jaar. Wederzijdse beëindiging van de huurovereenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van de huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste 1 jaar. Overzicht verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen.

2.447.487

39

Jaarrekening

Baten rekening 2006 begroting 2006 rekening 2005 w w w Rijksbijdragen OC&W (Normatieve) Rijksbijdrage OC&W: • rijksbijdrage 20.918.626 20.659.783 20.669.512 20.918.626 20.659.783 Overige subsidies OC&W: • geoormerkte subsidies 16.544 17.491 • niet-geoormerkte subsidies 384.228 - 175.082 400.772 Totaal Rijksbijdragen OC&W

21.319.398

Rijksbijdrage: De rijksbijdrage OC&W bestaat voor het grootste deel uit personele vergoedingen. Het verschil tussen de werkelijke vergoeding en de begroting bestaat uit de loonsverhoging per september 2006 de structurele verhoging van de eindejaarsuitkering en een aantal andere arbeidsvoorwaardelijke aanspraken welke naar boven zijn bijgesteld. Geoormerkte subsidies: Subsidies welke aan het doel besteed moeten worden waarvoor ze verstrekt worden, het gaat hier met name om gelden bestemd voor cultuureducatie en LIO (LeraarInOpleiding) stagiaires. SPOOR stimuleert het aanvragen en dan ook werkelijk gebruiken van deze gelden.

-

20.659.783

20.669.512

192.573

20.862.085

40

Overige overheidsbijdrage 2006 2006 w w Gemeentelijke bijdragen: • Bijdrage ABB 235.256 235.256 369.691 • ID banen - - 144.546 • vakonderwijs 74.885 - 175.280 • Oalt - - 5.397 • GOA - - 27.070 • overige - - 1.208.124

2005 w

310.141 235.256

1.930.108

Totaal gemeentelijke bijdragen

235.256

1.930.108

Overige overheidsbijdrage 2006 2006 w w Overige spaarfonds - 56.278 personeelsinzet - 217.433 overige 124.163 - 3.998

2005 w



310.141

Voor een verantwoording van de uitgaven ABB zie hoofdstuk 13. De vergoeding vakonderwijs betreft een aantal vakleerkrachten welke door de gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Wormerland worden vergoed.

124.163 - 277.709

Overige bijdragen: Betreft de detacheringsvergoeding van enkele SPOOR medewerkers welke aan een ander schoolbestuur zijn uitgeleend.

41

Jaarrekening

Overige baten 2006 2006 w w Overige baten Ouderbijdragen 25.393 - 500- Verhuur onroerende zaken 3.396 - 12.471 Overige 179.407 32.065 152.133 Totaal overige baten

208.197

Ouderbijdragen: Dit zijn allerlei inkomsten bij oudervereningen thuishorend waar verplichtingen op schoolniveau tegenover opgenomen worden. Overige: Overige betreft een verzameling inkomsten waaronder:

32.065

2005 w

164.104

AOB vergoedingen op enkele scholen voor medewerkers welke vakbondswerk verrichten, schoolleidersvergoedingen voor enkele medewerkers die een schoolleiderscursus volgen en de gelden van het samenwerkingsverband Waterland.

Lasten rekening 2006 begroting 2006 rekening 2005 w w w Personele lasten Lonen en salarissen 13.093.365 17.047.925 18.838.303 Sociale lasten 5.951.529 - - 19.044.894 17.047.925 18.838.303 Overige personele lasten: - uitzendkrachten 157.673 60.000 135.854 - dotaties ov.pers.voorz. 5.000 1.845 2.083 - schoonmaakpersoneel 12.610 10.000 33.920 - bedr. gezondheidszorg - 86.748 62.374 - scholing - 276.948 92.689 - werving - - 16.881 - reis- en verblijfkosten - 24.212 14.560 - overige 403.777 498.866 101.279 579.060 958.618 Totaal ov.personele lasten 579.060 958.618 Uitkeringen 1.005.208- Totale personele lasten

18.618.746

Verschil tussen werkelijke uitgaven lonen en salarissen en de begroting wordt voor een deel veroorzaakt door de loonstijging, stijging eindejaarsuitkering en de verhoging van diverse andere arbeidsvoorwaardelijke aanspraken welke ook resulteerden in een verhoging van de inkomsten.

18.006.543

459.640 459.640 980.667-

18.317.276

Verder zijn er voor wat betreft de scholing en de bedrijfsgezondheidszorg ook vervangingsuitgaven gedaan welke hogere salarislasten veroorzaakten maar geraamd staan onder het budget scholing en de bedrijfsgezondheidszorg. De post uitkeringen betreft de loonkosten die via het Vervangingsfonds terugkomen.

42

Afschrijvingen rekening 2006 begroting 2006 rekening 2005 w w w Leermiddelen 292.494 269.698 ICT 146.298 186.929 Meubilair 83.976 92.828 Totaal afschrijvingen 522.768 549.455

298.244 80.462 77.428

456.134

Huisvestingslasten rekening 2006 begroting 2006 rekening 2005 w w w Huisvestingslasten: • huur 79.174 75.000 24.548 • dotatie onderh. svoorz. 292.397 292.397 1.395.551 • klein onderhoud/expl. 246.133 125.313 114.682 • energie en water 406.629 230.135 370.469 • schoonmaakkosten 557.783 513.666 549.988 • heffingen 78.096 60.730 60.174 1.660.212 1.297.241 Overige huisvestingslasten: • tuinonderhoud 37.208 12.774 15.716 • bewaking/beveiliging 75.271 - 36.524 • overige 71.664 20.000 471.343

2.515.412

184.143 32.774

523.583

Totaal huisvestingslasten

1.844.355

Er is fors overschreden op energie en water, veroorzaakt door de gestegen energieprijzen. De raming betreft de –nu nog- specieke normvergoeding. Deze vergoeding moet in principe voldoende zijn om de kosten te dekken. Dit is bij SPOOR niet het geval. De overschrijding krijgt alle aandacht, er is een energiebesparingstraject op gestart bij een 10tal scholen, dit zal geen oplossing zijn maar moet wel inzicht geven in het waarom geven. Inmiddels is er een

1.330.015

3.038.995

contract afgesloten bij een andere energieleverancier wat een besparing per jaar van circa u 25.000,- oplevert. In de begroting 2007 is de raming naar boven bijgesteld en is de normvergoedingssystematiek losgelaten. Wel wordt er naar het ministerie gecommuniceerd over de vergoeding versus de werkelijke kosten omdat SPOOR van mening is dat de vergoeding ook naar boven bijgesteld zou moeten worden.

43

Jaarrekening

Voor de schoonmaakkosten geldt voor wat de raming betreft hetzelfde als voor de energie, de normvergoeding - welke als uitgave geraamd is- wordt voldoende groot geacht om een adequate schoonmaak te verzorgen. Ook hier wordt deze normvergoeding overschreden. Omdat er in de schoonmaakbranche met contracten wordt gewerkt komt er een moment waarbij opnieuw contracten afgesloten moeten worden. De regels met betrekking tot Europees aanbesteden geven aan dat bij SPOOR voor onder andere de schoonmaak het bedrag dat met de schoonmaak gemoeid is onder de Europese aanbestedingsnorm vallen. Per 1 mei 2006 is er een contract afgesloten, geheel conform de richtlijnen, de procedure is gecontroleerd door de accountant.

De overschrijding wordt deels veroorzaakt door extra schoonmaakkosten na verbouwingen en renovatie in de begroting 2007 zijn deze uitgaven meegenomen in de meerjarenonderhoudsplanning. De klein onderhoud/exploitatie en overige huisvestingslasten zijn hoger ten op zichte van de raming omdat de meerkosten van de verbouwingen OBS de Fuut en OBS de Havenrakkers via de exploitatie van de algemene reserve gedekt worden. Conform de bestuursbesluiten van 17 november 2005.

44

Overige instellingslasten rekening 2006 begroting 2006 rekening 2005 w w w Administratie- en beheerslasten: • administratie en beheer 240.000 195.000 • accountantskosten 14.637 20.000 • tel.-/portokosten e.d. 47.775 27.257 • kantoorartikelen - - • bestuurskosten - 8.000 • advieskosten 31.010 26.000 • overige 169.191

256.934 16.541 42.097 56.300 19.205 60.255 6.845

502.613 276.257 Inventaris, apparatuur en leermidd.: • leermiddelen 347.032 308.145 330.074 • inventaris 16.816 3.125 26.689 • apparatuur - - - • bibliotheek/mediatheek 9.022 6.225 10.338 • reproductie 123.092 78.025 119.653 • overige 228.740 287.080 198.839

458.177

724.702 682.600 Overige: 346.331 182.234 Totaal overige instellingslasten 1.573.646 1.141.091

685.593

Leermiddelen en reproductie geven evenals in 2004 en 2005 een overschrijding, u 100.000,-, te zien. Ook weer ten opzichte van een normvergoeding die niet toereikend lijkt te zijn. Ook hier wordt aan gewerkt. Voor de reproductie wordt gekeken of er een centraal contract met 1 aanbieder afgesloten kan worden en voor wat betreft de leermiddelen wordt er door de directeuren bij het aanschaffen van nieuwe methoden rekening gehouden met de kosten van het bij de methoden behorende verbruiksmateriaal.

299.796

1.443.566

45

Jaarrekening

Financiële baten en lasten rekening 2006 begroting 2006 rekening 2005 w w w Financiële baten: - rentebaten 146.731 100.000 161.092 - overige financiële baten - - - 146.731 100.000 Financiële lasten: - rentelasten 1.090 - 2 - overige financiële lasten 2.897 - 10.133

161.092

3.987 -

10.135

Saldo financiële baten en lasten 142.744 100.000

De in de loop van 2006 afgesloten deposito’s hebben per saldo u 147.000,- aan renteresultaat opgeleverd. Omdat een deel van de gelden een redelijk vaste risicobuffer vormt is het realistisch een bedrag van u 100.000,- aan renteinkomsten te ramen. Verder wordt verwezen naar het treasuryverslag (hoofdstuk 12).

150.957

46

10.1

Toelichting op het resultaat

Toelichting op het resultaat De analyse van het resultaat geeft een tekort ten opzichte van de begroting te zien. De belangrijkste te verklaren bedragen bij het negatieve resultaat van u 455.000,- zijn: Resultaat op onderdelen

w

Onderhoud gebouwen Inhuur interim management Exploitatie Financieringsresultaat

150.000 240.000 100.000 46.000

444.000 -

Het resultaat is voor een deel opgebouwd uit incidentele bedragen en voor een deel uit structurele –met name in de materiële exploitatie- bedragen. Onderhoud gebouwen: Conform het bestuursbesluit van 17 november 2005 waarin het bestuur toestemming gaf de OBS De Fuut en de OBS De Havenrakkers te verbouwen en de meerkosten ten opzichte van het budget afkomstig uit de OnderwijsKwaliteitsVerbeteringsgelden van de gemeente Waterland te dekken uit de Algemene reserve, zijn deze meerkosten voor een bedrag van u 150.000,- via de exploitatie uit de Algemene reserve gehaald.

Inhuur interim management: Dit zijn de uitgaven voor het inhuren van een aantal interim directeuren op een aantal scholen waar de directiefunctie vacant was en waar meer (niet structurele) knelpunten op directieniveau aanwezig waren. Exploitatie: Voor een groot deel is het resultaat structureel negatief beïnvloedend door de kosten voor energie, water en schoonmaak. Bij de toelichting op de exploitatie wordt hier wat uitgebreider bij stilgestaan. Het financieringsresultaat geeft een positief resultaat van u 46.000,- dit is behaald door een depositoconstructie aan te gaan via onze huisbankier. Zie voor een verdere uitleg hierover het treasuryverslag.

47

10.2

Treasuryverslag

Treasuryverslag Algemeen Conform de regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek (Regeling van de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen van 25 juli 2001, nr. FVE 2001/57965N) heeft SPOOR een door GIBO Onderwijs Registeraccountants beoordeeld treasurystatuut opgesteld, (bestuursbesluit d.d. 26 januari 2005) hierin wordt het treasurybeleid uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. Het jaar 2006 Het renteresultaat (saldo van de baten en de lasten) opgenomen in de jaarrekening van 2006 bedraagt u 146.731,-. SPOOR is 2006 gestart met 2 spaarrekeningen. De eerste spaarrekening betrof een KwartaalPlusrekening waar op 1 januari 2006 u 2.500.000,- (het maximum voor deze rekening) stond tegen een rentevergoeding van 1% per jaar en een bonusrente van 2% per jaar. In oktober 2006 is deze rekening opgeheven en is de tot dan toe opgebouwde rente over 2006 vergoed, de rente inclusief bonus welke is ontvangen bedroeg u 54.000,-. De tweede spaarrekening was een Bijzondere Spaarrekening, hierop kon ook tot u 2.500.000,- gestort worden tegen rentepercentage van 2,75%. Op deze rekening stond tot oktober 2006 een bedrag van u 2.000.000,- ook deze rekening is opgeheven in oktober en het hierop uitgekeerde bedrag aan rente was groot u 47.250,-.

Oktober 2006 zijn bovengenoemde 2 spaarrekeningen leeggemaakt, hieruit kwam een bedrag van u 4.563.000,vrij. De ING, onze huisbankier, is met een aantal beleggingsvoorstellen gekomen. Vanuit deze voorstellen is gekozen voor een rollend depositomandje. In dit geval betekent een rollend mandje dat de u 4.563.000,- in 4 gelijke delen zijn genomen en dat er u 1.140.752,- op een 1 maandsdeposito en u 1.114.752,- op een 3-, 6- en 9-maandsdeposito zijn uitgezet. Het gemiddeld verwachte rentepercentage bedroeg op moment van afsluiten 3,26%. In 2006 heeft dit een bedrag aan rente opgeleverd van u 30.000,-. Deze wijze van geld wegzetten is nog steeds vanuit het oordeel en de verwachting dat de rentetarieven voor de langere termijn iets zullen stijgen. Het vervallen van de deposito’s geeft 3 maandelijks gelegenheid om de termijnen te verlengen. Dit zal pas aan de orde zijn wanneer de lange termijn rente behoorlijk hoger staat dan de korte termijn rente. Vanuit het compensatiestelsel, de berekende debet- en creditrente over de door SPOOR gebruikte rekening-courant bankrekening en de door het administratiekantoor gebruikte betaalrekening is een compensatieresultaat van u 15.000,- behaald.

48

10.3

Verantwoording ABB bedragen

Verantwoording ABB bedragen Bruidsschat 2006 en vergoeding Administratie, beheer en bestuur 2006 De bruidsschat vanuit de gemeente (een in 5 jaar aflopende bijdrage) bedraagt over 2006 -het 3e spoorjaar- u 235.256,dit is u 134.435,- minder in 2005 en u 235,259,- minder dan in 2005. SPOOR gebruikt deze gelden voor een efficiënt en betaalbaar BMO. Ten opzichte van 2005 zijn de personeelslasten lager, dit wordt veroorzaakt door de vacature managementassistent welke juni 2005 ontstond. Inhuur derden is mede hierdoor hoger dan en 2005 en de begroting 2006. Andere reden dat inhuur derden hoger is de ondersteuning die BMO gevraagd heeft bij de keuze de financiële administratie te insourcen en de inhuur om te komen tot een voordeliger inkoop van energie.

In 2006 is wederom een deel van het salaris van de medewerker personeelszaken die zich bezighoudt met het voorkomen van ziekteverzuim en reïntegratie betaald uit de begrote malus die in rekening wordt gebracht bij het overschrijden van de premie voor vervangingskosten. Over 2006 is wederom geen malus opgelegd aan SPOOR.

Baten rekening 2006 begroting 2006 rekening 2005 w w w Bruidsschat 235.256 235.256 369.691 ABB: Administratie 143.641 147.082 147.527 Onderhoudsbeheer 27.594 28.255 28.312 WSNS 31.315 32.065 31.931 Beheer/bestuur overig 137.084 140.368 140.608 574.890 583.026 Lasten Bestuurlijke kosten 5.355 8.000 5.000 Onderhoudsbeheerkosten 34.473 20.000 59.134 Huisvestingskosten BMO 84.735 65.000 123.857 Administratiekantoor 231.944 195.000 197.709 VOS ABB 28.073 26.000 26.678 Accountantskosten 14.637 20.000 16.541 Personeel bureau 400.913 424.821 400.539 Externe inhuur 78.262 10.000 48.395 WSNS 21.871 23.401 22.395 900.265 792.222 Saldo 325.375- 209.196-

718.068

900.248

182.180-

49

50

10.4

Accountantsverklaring

51

Accountantsverklaring

52

10.5

Kortlopende vorderingen op OCW Bekostigings jaar Kenmerk beschikking Overlopende post lumpsum 2006/2007

Totaal

Geoormerkt en aflopend op 31-12- 2006 Jaar en kenmerk Bedrag van toewijzing Ontvangen t/m 2005 Besteed t/m 2005 w w w Scholing overblijfmedewerkers 2005-2006 Onderwijsondersteunend personeel 2002 Totaal aflopend 0 0 0

Geoormerkt en dóórlopend na 2006 Jaar en kenmerk Bedrag van toewijzing Ontvangen t/m 2005 Besteed t/m 2005 w w w Versterking cultuureducatie PO Scholing overblijfmedewerkers 2006-2007

Totaal doorlopend

0

0

0

Niet-geoormerkte subsidies Jaar en kenmerk Bedrag van toewijzing Ontvangen t/m 2005 Besteed t/m 2005 w w w

Buitenschoolse opvang Bestuur en management Rugzakje LIO’s en stagiairs Beginnend directeur Internationale afdeling Extra achterstandenmiddelen Niet geoormerkt totaal

0

0

0

53

D2 Specificatie posten OCW

Bedrag beschikking Ontvangen t/m Zie info bij posten 31-12-2006 31-12-2006 w w



Te vorderen w 1.113.201

1.113.201

Saldo 31-12-2005 Ontvangen in 2006 T.b.v. exploitatie 2006 T.b.v. invest. 2006 w w w w 10.080 1.000 19.917 29.997 0 1.000 0

Saldo 31-12-2005 Ontvangen in 2006 T.b.v. exploitatie 2006 w w w

Te verrekenen w 9.080 19.917

28.997

T.b.v. invest. 2006 w

Saldo 31-12-2006 w

13.081 0

5.214 84.000

3.544 12.000

14.751 72.000

13.081

89.214

15.544

0

86.751

Saldo 31-12-2005 Ontvangen in 2006 T.b.v. exploitatie w w w

T.b.v. invest w

Saldo 31-12-2006 w

0 61.691 0 348.178 348.178 0 33.321 33.321 15.823 7.548 2.415 12.000 5.000 12.913 -1.359 313

61.691 0 0 20.955 12.000 5.000 11.240

45.736

449.379

384.228

0

110.886



54

Bijlage 1

Organigram



SPOORraad

Bestuur

GMR

Directeur

Directeur MR

School

Bureau Management Ondersteuning

Bestuursmanager

MR School

..... 25x

MR

55

Bijlage 2

Overzicht geledingen per 31 december 2006 SPOORraad De heer P. Tange De heer J. Klaver Mevrouw A. Brom De heer M.J. Prins De heer E. Taams De heer J. Bond De heer P. Schavemaker

Gemeente Wormerland, voorzitter Gemeente Beemster Gemeente Waterland Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Edam-Volendam Gemeente Zeevang

Bestuur De heer S. van Geldorp Voorzitter De heer P. Huisman Secretaris De heer P. Cortenbach Vice-voorzitter Was mevrouw O. ten Have – Posthuma en wordt mevrouw H. van Netten Was mevrouw E. Veldhuijzen van Zanten en wordt de heer G.J. Albers Bureau Management Ondersteuning De heer J. ten Klei De heer K. Swart Mevrouw G. Stavenuiter Mevrouw C. Velzeboer De heer H. Oudega Mevrouw L. van de Wouw Mevrouw B. van Teeffelen Mevrouw A. van Mourik Mevrouw K. van Hoof Mevrouw W. Krieger

Bestuursmanager Directeur onderwijs Hoofd personeelszaken Controller ICT Coördinator Beleidsmedewerker personeelszaken Medewerker personeelszaken Financieel administratief medewerker Administratief medewerker Administratief medewerker

56

Bijlage 2

Scholen Aan het eind van het verslagjaar behoorden de volgende scholen met de volgende directeuren tot SPOOR. School

Brin

OBS De Blauwe Morgenster 10VP OBS De Bloeiende Perelaar 09IQ OBS De Bonte Klaver 11JO OBS De Piramide 09ES SBO-school De Botter 18GL OBS ’t Tilletje 18OZ OBS Het Kraaiennest 18QD OBS Middelie 18SF OBS Prinses Beatrix 18TA OBS Mr. Haije 18UD OBS De Fuut 18JD OBS De Gouwzee 18MH OBS De Havenrakkers 18JE OBS De Overhaal 18KX OBS H.M. van Randwijk 11GT OBS De Stap 09ZP OBS Ds. J.L. de Wagemaker 09DS OBS De Fuik 11SO OBS De Rietkraag 18LU OBS Noorderschool 18NH OBS De Kweekvijver 18KJ OBS Wijdewormer 04IA OBS De Harpoen 18EP OBS De Eendragt 18MN OBS Weremere 18NU

Naam directeur

Adres

De heer H. Mastenbroek De heer F. van der Lee Mevrouw C. van den Berg De heer J. Beugel De heer R. Narold De heer D. Knip De heer J. van der Beek De heer M. Wessels De heer M. Wessels De heer D. Knip Mevrouw T. Steur Mevrouw E. Roos (interim) De heer R. Rozeboom De heer R. Rozeboom Mevrouw J. Hakvoort (wnd) De heer J. Boekhout De heer R. Straatmijer (wnd) Mevrouw A. ter Brake De heer J. Besse en mevrouw T. Hoomoedt Mevrouw C. van der Lippe De heer R. Straatmijer De heer K. van Waaijen De heer K. van Waaijen Mevrouw L. Heistek Mevrouw E. de Boer

Nic. Kromhoutlaan 2 1462 JL MIDDENBEEMSTER Wouter Sluislaan 10 1461 AC ZUIDOOSTBEEMSTER Middenweg 49A 1463 HC NOORDBEEMSTER Langemeerstraat 14A 1135 JE EDAM H. Dirkszstraat 27 1135 HL EDAM Warder 126/128 1473 PH WARDER Tunnelpad 7 1474 MZ OOSTHUIZEN Middelie 92 1472 GT MIDDELIE Kwadijk 92 1471 CE KWADIJK Beets 52 1475 JD BEETS Avegaar 85 1141 JL MONNICKENDAM Pierebaan 7 1141 GV MONNICKENDAM Nieuwland 32 1151 BA BROEK IN WATERLAND Zuiderwouder Dorpsstr. 41 1153 PD ZUIDERWOUDE Gruttostraat 3 1452 XH ILPENDAM Ds. M.L. Kingstraat 2D 1121 CP LANDSMEER Poortwachtersweg 3 1121 JX LANDSMEER Del Ilp 88 1127 PH DEN ILP Rietschoot 342 De Haal 44 Paling 2 Noorderweg 162 Weiver 2 Spijtstraat 28 Kameelstraat 24

Postcode en plaats

1511 WW OOSTZAAN 1511 AS OOSTZAAN 1511 LK OOSTZAAN 1456 NP WIJDEWORMER 1546 LB JISP 1531 EB WORMER 1531 EK WORMER

57

Bijlage 2

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Aan het eind van het verslagjaar bestond de GMR uit de volgende personen: Naam GMR Lid

Ouder/ personeelslid

Mevrouw S. Bakker O Mevrouw T. Boersma P De heer H. Boven (voorzitter) P Mevrouw T. Butter P Mevrouw I. Leenhouts P Mevrouw H. Happé P Mevrouw H. Hoeksel P De heer M. Lanser O Mevrouw E. de Haan P De heer F. Kapper O De heer J. Keijzer P De heer J. Koeman P Mevrouw L. van Stalborch P Mevrouw S. Güngör (penningmeester) O De heer T. Conijn O Mevrouw L. Hoogenhoud O De heer P. Mudde O Mevrouw V. Attema P Mevrouw D. Rottschäfer P De heer K. Snel P Mevrouw A. Bijleveld P Mevrouw M. Westerhof O Mevrouw M. Tekstra O Mevrouw C. Bleesing O Vacature ?

Naam school

OBS De Eendragt OBS Wijdewormer OBS De Fuut OBS Het Kraaiennest OBS Middelie OBS Noorderschool OBS Prinses Beatrix OBS De Havenrakkers OBS De Gouwzee OBS Mr. Haije OBS De Fuik OBS ‘t Tilletje OBS De Overhaal OBS De Kweekvijver OBS De Piramide OBS De Bloeiende Perelaar OBS H.M. Van Randwijk SBO de Botter OBS De Stap OBS Weremere OBS De Blauwe Morgenster OBS De Wagemaker OBS De Harpoen OBS De Bonte Klaver OBS de Rietkraag

58

Bijlage 2

Werkgroepen Financiën: De heer J. Besse De heer J. van der Beek De heer H. Mastenbroek De heer H. Oonk Mevrouw C. Velzeboer De heer K. van Waaijen De heer J. Boekhout Personeel: Mevrouw L. Heistek De heer J. van der Beek Mevrouw C. van den Berg Mevrouw E. de Boer De heer F. van der Lee De heer H. Oonk Mevrouw G. Stavenuiter De heer R. Straatmijer Onderwijs en huisvesting: Mevrouw T. Steur Mevrouw A. ter Brake De heer D. Knip Mevrouw C. van der Lippe De heer H. Oonk De heer H. Oudega De heer R. Rozeboom De heer K. Swart

Projectgroepen

Voorzitter

Voorzitter

Voorzitter

ICT: De heer H. Oudega De heer J. van der Beek De heer J. Ruijter De heer E. Stöve De heer J. van Vredendaal Kwaliteit: De heer K. Swart De heer J. Beugel Mevrouw L. Heistek De heer F. van der Lee De heer B. Rijken Taakbeleid: De heer K. Swart Mevrouw E. de Boer De heer F. van der Lee Mevrouw J. den Otter Mevrouw G. Stavenuiter De heer M. Wessels Tussenschoolse opvang: De heer K. Swart Mevrouw C. ten Berge De heer J. Beugel Mevrouw A. van der Weide

Voorzitter

Voorzitter

Adviseur schoolbegeleidingsdienst

Voorzitter

Voorzitter

59

Bijlage 3

Aantal leerlingen School

Aantal leerlingen per 1 oktober 2004

OBS De Blauwe Morgenster OBS De Bloeiende Perelaar OBS De Bonte Klaver OBS De Piramide SBO-school De Botter OBS ’t Tilletje OBS Het Kraaiennest OBS Middelie OBS Prinses Beatrix OBS Mr. Haije OBS De Fuut OBS De Gouwzee OBS De Havenrakkers OBS De Overhaal OBS H.M. van Randwijk OBS De Stap OBS Ds. J.L. de Wagemaker OBS De Fuik OBS De Rietkraag OBS Noorderschool OBS De Kweekvijver OBS Wijdewormer OBS De Harpoen OBS De Eendragt OBS Weremere Totaal aantal leerlingen

Aantal leerlingen per 1 oktober 2005

Aantal leerlingen per 1 oktober 2006

467 276 49 220 91 110 367 93 79 67 222 293 239 54 139 300 247 86 254 107 409 150 136 382 458

451 268 55 244 81 104 371 91 76 65 224 247 249 50 145 303 238 81 247 98 388 153 135 384 438

430 252 60 280 72 103 364 94 72 63 221 234 246 61 137 308 234 86 268 97 394 161 129 375 420

5295

5186

5161

60

Bijlage 4

Kengetallen

Leeftijd opbouw Leeftijd opbouw per ultimo 2006 in personen man

vrouw

totaal

0-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-99

2 10 8 38 22 14

17 67 85 146 44 10

19 77 93 184 66 24

Totaal

94

369

463

Leeftijd opbouw per ultimo 2006 in functies directie oop

op personen totaal totaal

FTE’s

0-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-99

0 1 3 21 8 4

2 5 18 22 3 3

17 71 72 141 55 17

19 77 93 184 66 24

16,8299 61,0344 61,9513 139,9989 53,3113 20,0519

Totaal

37

53

373

463

353,1777

Leeftijd opbouw per ultimo 2005 in personen man

vrouw

totaal

op personen totaal totaal

FTE’s

0-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-99

5 8 8 41 24 6

19 60 101 146 36 12

24 68 109 187 60 18

Totaal

92

374

466

Leeftijd opbouw per ultimo 2005 in functies directie oop 0-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-99

0 1 4 22 6 2

2 4 18 20 5 1

22 63 87 145 49 15

24 68 109 187 60 18

21,4348 56,7616 76,8241 142,5091 50,4962 14,7391

Totaal

35

50

381

466

362,7649

61

Bijlage 4



Functiegebouw Functie gebouw per ultimo 2006 directie

oop

op

FTE’s totaal

1 9,068 2 3 1,563 4 13,787 6 1,134 7 0,600 8 2,061 9 0,800 11 1,800 AA 4,40 AB 5,92 DA 8,94 DB 10,08 1,000 DC 5,09 DD 1,000 LA 1,00 275,60 LB 9,33 LIOA

9,068 1,563 13,787 1,134 0,600 2,061 0,800 1,800 4,404 5,919 8,939 11,081 5,085 1,000 276,604 9,332 0,000

35,43

32,813

284,936

353,178

Functie gebouw per ultimo 2005 directie

oop

op

FTE’s totaal

1 9,681 2 3 1,563 4 13,146 6 1,134 7 8 2,061 9 1,800 11 1,800 AA 3,62 AB 5,92 DA 8,94 DB 10,60 DC 5,29 DD 1,000 LA 1,00 283,99 LB 10,22 LIOA 1,00

9,681





35,37

32,185

295,216

1,563 13,146 1,134 2,061 1,800 1,800 3,620 5,920 8,940 10,600 5,290 1,000 284,993 10,223 1,000 362,771

62

Bijlage 4

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim per ultimo 2006 Periode personen

ZV

GZD

Ziekteverzuim per ultimo 2005 Periode personen

ZV

GZD

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

472 479 480 465

4,92% 5,56% 5,24% 6,50%

8,16 9,95 31,10 15,39

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

488 496 503 474

5,76% 6,22% 4,52% 4,34%

13,24 16,31 39,88 7,87

gehele jaar 2006

494

5,60%

15,39

gehele jaar 2005

524

5,47%

16,05

Ziekteverzuim Legenda:

ZV

Afwezigheid (ziekte) in een percentage van de netto factor



(Gemiddelde factor ziekteverlof/Gemiddelde Netto Factor) * 100 (Zwangerschapsverlof is geen ziekteverlof)

GZD

Gemiddelde duur van ziekte bij beëindiging van ziekte Totaal aantal dagen dat het personeelslid ziek is geweest (alleen indien men in de rapportageperiode beter is gemeld) / aantal malen dat in de rapportageperiode een ziekmelding hersteld is gemeld

Functioneringsgesprekken

2006

2005

Aantal functioneringsgesprekken door bestuursmanager gevoerd met directeuren in:

23

18

63

Bijlage 5

Verklaring gebruikte afkortingen

ABB ABP APS BMO CAO CFI CITO FTE GIVO GMR GOA ID IPB MKB MR NIO OALT OBS OC&W PABO PKI PZ SBO SPOOR SV SWV UWV WAO WND WOT WSNS ZKOO ZW

Administratie, Beheer en Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemeen Pedagogisch Studiecentrum Bureau Management Ondersteuning Collectieve arbeidsovereenkomst Centrale Financiën Instellingen Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling Fulltime eenheid Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid In- en doorstroombaan Integraal personeelsbeleid Midden en Klein Bedrijf Medezeggenschapsraad Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau Onderwijs in Allochtone Levende Talen Openbare basisschool Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Pedagogische Academie Basisonderwijs Personeel, Kwaliteit en Innovatie Personeelszaken School voor speciaal basisonderwijs Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan Sociale Verzekeringen Samenwerkingsverband Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen Wet Arbeidsongeschiktheid Waarnemend directeur Wet Onderwijs Toezicht Weer Samen Naar School Ziektekostenvoorziening Onderwijs- en Onderzoekpersoneel Ziektewet

SPOOR Stationsweg 23 1441 EJ Purmerend Postbus 200 1440 AE Purmerend Tel.: 0299-411270 Fax: 0299-411279 E-mail: [email protected] Website: www.stichtingspoor.nl