Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

JAARVERSLAG 2012 Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave PAGINA

Voorwoord

5

1. Kerntaken en organisatie 1.1 1.2

Kerntaak Organisatie

2. Strategisch beleid 2.1 2.2 2.3 2.4

De missie De visie Geprioriteerde doelen 2011/2014 Externe ontwikkelingen

6 6

2.Strategisch beleid 9 9 9 12

1.2

Kern Org

2.1 2.2 2.3 Externe ont

3. Organisatorische ontwikkelingen en Governance 3.Organisatorische ontwikkelin 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Code Goed Bestuur Besturingsfilosofie Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Start netwerken leerkrachten Ontwikkeling van protocollen Onderzoek van het leerlingaantal Onderzoek gemeente Opmeer

4. Onderwijs en kwaliteitszorg 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

13 13 14 15 16 16 16

Code Goed Besturingsfi Gemeensch Start netwe Ontwikkelin Onderzoek

17 18 18 19 19 19 20 21

Kwaliteitson Kwaliteitssy Eindopbren School aan iPad project Aantal meld Uitstroom v Externe con

4.Onderwijs en kwaliteitszorg

Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie Kwaliteitssysteem Eindopbrengsten volgens het Early Warning System School aan Zet iPad project De Dubbele Punt Aantal meldingen en klachten Uitstroom voortgezet onderwijs Externe contacten

5. Personeel

5.

Personeel

6. Huisvesting

6.

Huisvesting

7. Jaarverslag Raad van Toezicht

7.Jaarverslag Raad van Toezicht

8. Financieel beleid

8.

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

Reorganisatie Payroll Mobiliteit Invalpool Procedure aanstellen formatie Arbodienstverlening Invoering digitale gesprekscyclus Deskundigheidsbevordering Onderhoud Nieuwe ontwikkelingen Duurzaamheid Samenstelling Raad van Toezicht Werkgeversrol Toezichtkader Vergaderingen

Financiële positie per balansdatum Analyse van het exploitatieresultaat Treasuryverslag Risicobeheersings- en controlesysteem Toekomstparagraaf Risicoparagraaf Aansluiting jaarrekening

Basisinformatie Bijlage: Prestatie-indicatoren

22 22 22 22 22 23 23 23

24 25 25 26 26 26 27

Financieel beleid 28 30 34 35 36 38 39

Reorganisat Payroll Mobiliteit Invalpool Procedure a Arbodienstv Invoering di Deskundigh

Onderhoud Nieuwe ontw Duurzaamhe

Samenstellin Werkgevers Toezichtkad Vergadering

Financiële p Analyse van Treasuryver Risicobehee Toekomstpa Risicoparag Aansluiting

40 41

Bijlage: Pr 3

Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Jaarverslag 2012

Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Stichting Allure. Ons doel is kwalitatief hoogstaand openbaar onderwijs aanbieden door de vijftien scholen in de regio West-Friesland, die onder Stichting Allure vallen. Met dit jaarverslag leggen we verantwoording af aan het ministerie van OC&W, de drie gemeenten (Opmeer, Koggenland en Medemblik) waar onze scholen zijn gehuisvest, de ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken, alle medewerkers van onze organisatie en de overige schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in de brede regio. Het verslag is ook bedoeld voor alle andere belangstellenden die meer van onze organisatie willen weten. Dit verslag concentreert zich op de ontwikkelingen die de organisatie Allure als geheel aangaan. Over de ontwikkelingen op de scholen kunt u lezen in de jaarverslagen van de afzonderlijke scholen. U kunt deze vinden op hun website (via www.stichtingallure.nl) of opvragen bij de directeur van de school. Afgelopen jaar was het tweede jaar van uitvoering van het beleidsplan “Grensverleggend leren” 2011-2014. Dit beleid is erop gericht de organisatie bedrijfsmatig weer gezond te maken. De indicatoren die daarbij gesteld zijn, werden door werkgroepen behaald. Deze werkgroepen bestaan hoofdzakelijk uit directeuren. Het gaat om drie werkgroepen te weten: onderwijs, personeel en ICT. De indicatoren van de overige bedrijfsprocessen: financieel, huisvesting en administratief-organisatorisch werden door de daarvoor nieuw aangetrokken staffunctionarissen behaald. Een overzicht van de behaalde indicatoren vindt u in bijlage 1. Naast het op orde brengen van de organisatie stond het jaar 2012 in het teken van de reorganisatie. De terugloop van leerlingen (krimp) en het daarop te laat anticiperen door het vorige bestuur maakten een forse ingreep op het vaste personeelsbestand noodzakelijk. Het opstellen van een reorganisatie- en sociaal plan, in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en vakbonden, vond begin 2012 plaats. Veel van de daarin gestelde doelstellingen zijn bereikt, zonder dat er tot nu toe gedwongen ontslagen hebben plaatsgevonden. In dit jaarverslag leest u welke stappen we verder hebben gezet en welke concrete resultaten verder nog zijn bereikt. Wilt u meer weten over onze activiteiten of heeft u nog tips? Laat het ons weten via [email protected]. Uw vragen of reacties zijn van harte welkom! Wij danken u voor uw interesse in onze organisatie en wensen u veel leesplezier. Riekje Meijering Directeur-bestuurder

4

5


1. KERNTAKEN EN ORGANISATIE 1.1

Kerntaak

Stichting Allure is een stichting voor openbaar primair onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs. Binnen de door Allure aangegeven kaders bepalen scholen zelf hun onderwijskundig beleid. 1.2

Organisatie

De organisatiestructuur van stichting Allure ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de directeur–bestuurder en op het functioneren van de organisatie als geheel. De raad adviseert de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd en functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder. De RvT is werkgever van de directeur-bestuurder. Zijn verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van stichting Allure. U vindt deze statuten op onze website www.stichtingallure.nl. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: • De heer J. (Jan) Mesu, voorzitter (wethouder Bergen met o.a. onderwijs, welzijn en sociale zaken in zijn portefeuille) • De heer R. (René) van de Guchte (manager ING bank) • De heer R.Chr. (Robert) Viëtor (clusterdirecteur Educatie Hogeschool Leiden) • De heer J.W. (Jan Wolter) Bloem (advocaat) • Mevrouw Y. (Yolanda)Clee (adviseur en interim manager primair onderwijs) College van Bestuur Het eenhoofdige College van Bestuur (CvB) is bevoegd gezag van stichting Allure. In de praktijk betekent dit dat het CvB als directeur-bestuurder alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid van stichting Allure. De directeurbestuurder legt verantwoording af aan de RvT. Tot de bestuurlijke en directie taken behoren de verdere professionalisering van de organisatie en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. De directeur-bestuurder staat in verbinding met de scholen en behartigt externe belangen. De directeur-bestuurder stuurt de directeuren van de scholen en de medewerkers van het stafbureau aan. Het college van bestuur bestaat uit: • Mevrouw H.J.K. (Riekje) Meijering, directeur-bestuurder.

6

Jaarverslag 2012

Stafbureau In het stafbureau zijn de secretaris RvT, directeuren en GMR, de staffuncties ICT, huisvesting, financiën, HRM en administratie ondergebracht. Het gaat om een klein stafbureau met senior beleidsmedewerkers met een beperkte werktijdsfactor. Secretaris RvT, directeuren en GMR (2 dagen) De secretaris RvT, directeuren en GMR ondersteunt de genoemde diensten in brede zin. Daarnaast verzorgt deze het secretariaat van de RvT en de GMR. HRM functionaris (3 dagen) De functionaris HRM, die per 1 augustus 2012, is aangetrokken, is mede verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van stichting Allure. Kortweg kan gesteld worden dat stichting Allure het beste uit haar ongeveer 220 medewerkers wil halen. Als onze medewerkers goed functioneren en met plezier hun werk doen dan straalt dat immers af op onze leerlingen. Professionalisering van de medewerkers is daarbij een sleutelbegrip. Naast de functionaris HRM verzorgt het externe administratiebureau Akorda ook secretariële en administratieve ondersteuning. Tevens wordt de invalpool leerkrachten door een interne medewerker binnen het stafbureau verzorgd. Administratie (3 dagen) De personele en financiële administratie worden voor een belangrijk deel verzorgd door het administratiekantoor Akorda (www.Akorda.nl). Ook adviseren zij bij juridische vraagstukken. Binnen het stafbureau worden aanvullend secretariële werkzaamheden verzorgd door de management-assistent. Zij ondersteunt tevens de directeur-bestuurder. ICT functionaris (1 dag) In het onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. De bovenschoolse ICT- functionaris houdt samen met het ICT–netwerk de digitale infrastructuur op peil en ontwikkelt deze verder. Dit ICT–netwerk bestaat uit leerkrachten met een ICT taak op de school. Elke school heeft een dergelijke ICT’er. De bovenschoolse ICT-functionaris ondersteunt scholen bij ICT werkzaamheden en regelt scholing op ICT gebied. Een ICT-werkgroep, bestaande uit directeuren, maakt (onderwijskundig) beleid op het gebied van ICT. Huisvesting functionaris (1 dag) Alle zaken die te maken hebben met nieuwbouw, renovatie en onderhoud van de vijftien schoolgebouwen van stichting Allure liggen in handen van de functionaris huisvesting. Deze voert, samen met de directeur-bestuurder, het overleg met de drie betreffende gemeenten over de huisvesting van de scholen. Daarnaast is er een externe onderhoudsfunctionaris die werkzaamheden verricht die anders door een aannemersbedrijf zouden moeten worden uitgevoerd. Dit gebeurt naast de kleine onderhoudswerkzaamheden die een conciërge op een school uitvoert. Financieel controller (1 dag) De financiële controle wordt uitgevoerd door een externe controller. Deze geeft leiding aan de financiële administratie, verzorgd door het administratiekantoor Akorda. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de aanlevering van begroting, jaarrekening en kwartaalrapportages. De financiële commissie van de drie gemeenten heeft, naast de RvT, ook een controlerende en adviserende taak op de financiële stukken van de stichting. 7

€ Overige baten Opbrengst medegebruik

Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Detachering personeel Ouderbijdragen Overige

€

€

19.418

45.000

44.857

44.619 5.187 46.479 115.703

42.000 0 0 87.000

348 134.457 179.662

Jaarverslag 2012

2. STRATEGISCH BELEID

Stichting Allure schema organisatiestructuur

Raad van Toezicht Financiële commissie gemeenten College van Bestuur DirecteurBestuurskantoor

MR

Na een intensief traject is in 2011 een beleidsplan “Grensverleggend Leren” 2011-2014 vastgesteld. Dit beleidsplan is in nauwe samenwerking met de schooldirecteuren tot stand gekomen. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste elementen uit dit plan toegelicht. Het beleidsplan wordt verder uitgewerkt in indicatoren per schooljaar. In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de resultaten die zijn behaald op basis van de indicatoren 2012. Zie voor een samenvatting van de indicatoren bijlage 1.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Directieberaad

2.1 De missie Grensverleggend onderwijs. Allure beschouwt het als haar missie grensverleggend onderwijs aan te bieden. Dit is overal binnen de organisatie zichtbaar. Leerlingen krijgen een basisopleiding die hen optimaal toerust voor een goed vervolg in het voortgezet onderwijs, waarbij hun specifieke onderwijsbehoeften centraal staan.

Directeur

Pagina 5 van 11 Besproken RvT d.d. 13 maart 2013 Verstuurd naar accountant 25 maart 2013

Directeuren (per 31 december 2012) Directeuren (per 31 december 2012) Marjolein Schilder De Ieveling

Henk van Doorn

Geert Holle

Clemens Beemsterboer De Klaverwoid

Tsjikke Dijkstra

De Langereisschool

Jos Cozijn

De Kraaienboom

Katja Kranenburg

De Koet

Niko Dol

De Adelaar/De Akker Irene Ruigentuin

Odette Meskers

De Vijzel/De Plaats

Marjolein Looij locatieleider De Grosthuizer

Marloes Goesinnen

De Speelwagen

Odette Meskers

Wil Bankras De Dubbele Punt locatieleider Nadere informatie is te vinden op de website www.stichtingallure.nl 8

De Kelderswerf De Plaats

2.2 De Visie Allure wil zich de komende jaren onderscheiden als een professionele, transparante, daadkrachtige organisatie, die zich ten doel stelt, ‘Wereldburgers in West-Friesland’ op te leiden, vanuit verbondenheid met de omgeving en elkaar, opbrengstgericht en vanuit een veilige en respectvolle omgeving. Een sterke financiële basis en deskundige, gedreven medewerkers vormen de fundering om de ambities van Allure waar te maken. Kwalitatief hoogstaand onderwijs met de blik op de toekomst en een professionele manier van communiceren en leidinggeven zijn speerpunten. De stichting zorgt voor realistische, actuele en gedragen kaders, waarbinnen elke school invulling kan geven aan haar specifieke missie. Binnen de context van de stichting zijn wij (vanuit intrinsieke motivatie) verbonden met elkaar. Vanuit deze verbondenheid staat respect voor elkaar centraal. Allure ziet zichzelf als lerende organisatie. Op basis van dit inzicht wordt de kwaliteitszorg ingericht. Het openbare karakter vormt uitgangspunt en wordt gekenmerkt door aandacht en toegankelijkheid voor alle wereldreligies en maatschappelijke zienswijzen vanuit actieve pluriformiteit. Onderwijs heeft, ondanks een veranderende maatschappij, een centrale positie in de vorming van het kind en streeft daarom proactief naar elkaar versterkende banden met andere maatschappelijke organisaties. 2.3 Geprioriteerde doelen 2011-2014 Van alle indicatoren die in het beleidsplan zijn opgenomen hebben de onderstaande vijf indicatoren de hoogste prioriteit. Als we er in slagen om vooral op deze vijf indicatoren merkbaar vooruitgang te boeken, dan sturen we op een financieel en bedrijfsmatig stabiele organisatie die in control is. Voorwaarden om op de best denkbare manier invulling te geven aan de missie en visie van onze organisatie. • • • • •

Passend onderwijs Opbrengstgericht onderwijs Sluitende (meerjaren)begroting Professionaliteit Organisatiestructuur en management. 9


2.3.1 Passend onderwijs Allure hanteert voor iedere leerling binnen de scholen een passend arrangement, dat het kind in staat stelt zijn of haar (cognitieve, creatieve, sociale enz.) talenten maximaal te ontwikkelen. In 2014 treedt de nieuwe Wet Passend Onderwijs in werking. Allure ziet de toekomst van deze wet als een kans om het onderwijs aan haar kinderen te verbeteren, zeker nu de bezuinigingen op het Passend onderwijs niet doorgaan. Gedacht kan worden aan extra aandacht en begeleiding voor kinderen die de basisvaardigheden voor taal en rekenen nog niet machtig zijn. Maar het kan ook gaan om een speciaal onderwijsprogramma aan excellente leerlingen die op hun eigen niveau uitgedaagd moeten worden. Dus we willen de nadruk leggen op ontwikkelen en leren. 2.3.2 Opbrengstgericht werken Alle scholen van Allure scoren eind 2013 ten minste voldoende tot gemiddeld voor de opbrengsten van rekenen en taal. Ten minste 20% van de Allure scholen scoort gemiddeld en 10 % bovengemiddeld. Prestaties op het gebied van rekenen en taal neemt Allure zeer serieus. Terecht spreken ouders en inspectie de school erop aan als daar aanleiding voor is. Opbrengstgericht werken betekent dat de gegevens over de vorderingen van leerlingen op met name de gebieden taal en rekenen een grote rol spelen in het handelen van de leerkracht. Wij investeren in opbrengstgericht werken als instrument om het taal- en rekenonderwijs op al onze scholen in de breedte te verbeteren.

Jaarverslag 2012

van de competenties waar men op moet scoren. Steeds meer is te merken dat medewerkers het gewoon gaan vinden dat afspraak ook echt een afspraak is. Het elkaar daarop blijvend aanspreken blijft belangrijk. 2.3.5 Organisatiestructuur en management De afgelopen jaren is afscheid genomen van medewerkers op het stafbureau die een operationele taakinvulling hadden. Daarvoor in de plaats zijn tijdens de reorganisatieperiode tijdelijke krachten ingezet. Eind 2012 is het stafbureau definitief ingevuld met een beperkt aantal op seniorniveau functionerende medewerkers. Naast de medewerkers op het stafbureau is er een managementteam van vier directeuren dat functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder. Tevens bereiden zij de agenda van het directieberaad voor. In 2012 zijn weer twee directeuren, voortkomend uit de eigen organisatie, gestart als directeur. Dit naast twee directeuren die in 2011 uit de eigen organisatie voortkomend zijn gestart. Alle startende directeuren hebben een eigen ontwikkeltraject, ondersteund door een coach. In de directeurengroep als geheel is geïnvesteerd wat betreft leiderschap, gesprekstechniek en het inzicht krijgen in de eigen drijfveren (managementdrives). Allure investeert in de continuïteit van een professioneel management, omdat de directeuren essentieel zijn voor het goed functioneren van een school en organisatie.

Naast taal en rekenen werken alle scholen met Zien waarmee zicht gekregen wordt op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Van daaruit kan gericht gestuurd worden op een optimale sociale en emotionele ontwikkeling. Er wordt verder veel aandacht besteed aan de pedagogische veiligheid en indicatoren op het gebied van burgerschap en levensbeschouwing. Kinderen en leerkrachten zijn verbonden met elkaar en met onze omgeving. 2.3.3 Sluitende (meerjaren)begroting De afgelopen vier jaar sloot de stichting af met een steeds verder oplopend verlies. Het hebben van teveel vast personeel in relatie tot de terugloop van leerlingen en daarmee de inkomsten waren de belangrijkste oorzaken. Ingrijpen daarin via een reorganisatie was niet meer te vermijden. Begin dit jaar ging de GMR akkoord met het reorganisatieplan en de vakbonden gingen akkoord met het sociaal plan. Een reductie van 25,4 Fte per 1 augustus 2013 was de doelstelling. Bij de afsluiting van 2012 is er nog ruim 3 fte ondersteunend personeel wat nog geen andere baan heeft gevonden. De anderen zijn of gebleven omdat veel oudere werknemers gebruik hebben gemaakt van de regeling uit het sociaal plan of zij hebben elders een baan gevonden. Dit boven verwachting. Gelukkig hebben er tot nu toe geen gedwongen ontslagen plaatsgevonden. De (meerjaren)begroting is vanaf 2013 sluitend. Naast de reorganisatie is ook gewerkt aan een transparante financiële bedrijfsvoering, een planningen controlcyclus is ontwikkeld en ingevoerd en de risico’s zijn in kaart gebracht. 2.3.4 Professionaliteit Een van de kernwaarden uit het beleidsplan is Professionaliteit en Transparantie. In het directieberaad en later op de scholen zijn deze begrippen operationeel vertaald in gedrag zoals het openstaan voor feedback en het geven daarvan. Ook binnen de gesprekscyclus is professioneel gedrag onderwerp van gesprek daar het onderdeel is 10

11


2.4 Externe ontwikkelingen In de omgeving van Allure speelt zich een aantal ontwikkelingen af die van belang zijn voor onze scholen. De demografische ontwikkeling is hiervan de belangrijkste. De komende jaren verwachten wij in alle drie de gemeenten waar Allure scholen heeft een verdere daling van het aantal (schoolgaande) kinderen. Deze ontwikkeling is al meerdere jaren aan de gang en slaat toe in grote delen van Nederland. Als gevolg hiervan zullen de leerlingaantallen op de meeste Allure scholen (blijven) dalen. Voor onze scholen en voor de organisatie als geheel heeft dit als gevolg dat het personeelsbestand verder gereduceerd zal moeten worden. Ook zal de leegstand in de schoolgebouwen toenemen. Het is in de toekomst mogelijk dat scholen niet zelfstandig meer kunnen voortbestaan en dan moeten fuseren of zelfs sluiten. Op dit moment wordt er kleine scholen beleid ontwikkeld. dit in samenspraak met partners in de regio, de drie gemeenten, de Raad van Toezicht, GMR en het bestuur. De uitgangspunten bij het bepalen van het beleid zijn; onderwijs en kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid. Het streven is om in het najaar van 2013 dit beleid vast te stellen. Een andere landelijke ontwikkeling die op ons afkomt, is de Wet Passend Onderwijs. Deze wet maakt schoolbesturen verantwoordelijk voor het verzorgen van goed onderwijs voor alle leerlingen die zich aandienen. Dit betekent dat de scholen aan elke leerling zoveel mogelijk onderwijs op maat moeten aanbieden. In het kader van de Wet Passend Onderwijs worden op dit moment ook de samenwerkingsverbanden opnieuw ingericht. In de praktijk betekent dit dat de drie samenwerkingsverbanden in de regio West-Friesland worden samengevoegd. Hier zullen alle basisscholen en alle scholen voor speciaal onderwijs in West-Friesland onder vallen. In dit samenwerkingsverband wordt de zorg voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte gecoördineerd en gefinancierd. Tenslotte merken we binnen het primair onderwijs dat door de bezuinigingen de druk op de onderwijsbudgetten toeneemt. De bezuinigingen op het Passend onderwijs zijn van tafel, maar toch zijn er de afgelopen jaren door de landelijke overheid al bezuinigingen doorgevoerd die men in het primair onderwijs voelt. Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau worden steeds meer bezuinigingen op het onderwijs doorgevoerd. Subsidieregelingen worden versoberd of helemaal afgeschaft. Toch denken wij dat wij met adequate interventies in voldoende mate kunnen inspelen op deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld via netwerken binnen de stichting en daarbuiten kennis delen of via digitale ondersteuning zoals het werken met vooraf vastgestelde digitale Klassenplannen die heel efficiënt werken bijvoorbeeld voor de Internbegeleiders. 12

Jaarverslag 2012

3. ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 3.1 Code Goed Bestuur Allure onderschrijft en hanteert de Code Goed Bestuur in het Primair onderwijs die in 2010 door de PO raad is vastgesteld. Allure voldoet aan de bepalingen en richtlijnen die in de Code Goed bestuur zijn opgenomen. 3.2 Besturingsfilosofie Goed en deugdelijk bestuur is niet alleen van groot belang voor de eigen organisatie maar draagt ook bij aan goed onderwijs voor ieder kind. Allure onderschrijft in dit verband de Code voor Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad. Bij Allure vinden we daarnaast een vijftal kernwaarden belangrijk. Deze kernwaarden zijn belangrijk voor ons handelen en de wijze waarop de hele organisatie bestuurd wordt. Dit betekent dat zij terug te zien zijn in de vaardigheden en het gedrag en handelen van alle medewerkers waaronder de leidinggevenden in de organisatie. Het gaat om de volgende kernwaarden: • kwaliteit en focus op resultaat; • professionaliteit en transparantie; • heldere kaders en vrije verantwoordelijkheid; • positief en respectvol; •verbonden met mens en omgeving. Kwaliteit en focus op resultaat De eerste voorwaarde voor ons bestaansrecht is kwaliteit. Dat betekent dat wij proactief, stevig en duidelijk, handelen en sturen als scholen binnen onze stichting het risico lopen om als ‘zwak’ aangemerkt te worden. Los hiervan zijn wij voortdurend gericht op kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De kwaliteit wordt structureel geëvalueerd. Professionaliteit en transparantie Wij zijn transparant, open en duidelijk naar elkaar. In ons handelen staat professionaliteit centraal. Op een respectvolle manier spreken wij elkaar aan op elkaars gedrag. Wij hanteren een aantal kernafspraken rondom professioneel gedrag. Naast elkaar, spreken wij ook onszelf hierop aan. Heldere kaders en vrije verantwoordelijkheid Wij hechten aan vrijheid en verantwoordelijkheid. Voor de ontwikkeling is het inspireren en stimuleren van eigen invulling van belang. Aan scholen wordt een transparant Allure kader geboden waarbinnen zij hun eigen visie/missie gestalte kunnen geven. Dit beleidsplan vormt hiervoor een leidraad. Positief en respectvol Wij streven, vanuit een positieve grondhouding, naar optimale resultaten en nemen onszelf daarbij structureel onder de loep. Vertrouwen kenmerkt de groepscultuur en de manier waarop wij leerlingen en ouders tegemoet treden. Wij handelen vanuit kansen. In onze communicatie hanteren wij respect voor meningen. 13


Wij verwachten ook van externe instanties en ouders een vergelijkbare grondhouding, zodat onze leerlingen zich ontwikkelen tot wereldburgers in West-Friesland. Verbondenheid met mens en omgeving Wij zijn verbonden met elkaar en met onze omgeving. Deze kernwaarde dragen wij te allen tijde uit. Wij zijn hierin introspectief, maar spreken leerlingen (en andere bezoekers van onze school) ook aan op een houding, anders dan in deze kernwaarde beschreven. Aandacht wordt besteed aan de gebouwen en wij gaan duurzaam om met materialen. Onze verbondenheid met de omgeving kenmerkt zich, zoals in de identiteit omschreven, door stevige banden met relevante organisaties in de gemeente waar de school staat. 3.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kwam in 2012 voor het eerst in haar nieuwe samenstelling bijeen. Bestond daarvoor de GMR nog uit 30 leden (een ouder en leerkracht per school) nu was het aantal gehalveerd. Via een vooraf vastgesteld rooster werd de school of door een ouder of door een leerkracht vertegenwoordigd. De GMR werkt daarnaast met werkgroepen (communicatie, formatie en financiën, passend onderwijs, huisvesting), die als taak hebben onderwerpen voor te bereiden en de GMR van advies te voorzien. De GMR kwam in 2012 totaal zevenmaal bijeen. Gesproken werd over onder andere de volgende onderwerpen: reorganisatie, passend onderwijs, (GMR) jaarverslag, meerschools directeurschap, financiën, communicatie, profielschets RvT lid, meerjarenplanning GMR, kwaliteitszorg, bedrijfsarts, Payroll en protocollen. Verder hebben alle werkgroepen een eigen werkplan opgesteld. Deze zijn besproken in de GMR. Waar nodig zijn ze op elkaar aangepast.

Jaarverslag 2012

In de kleuterwerkgroep zijn de volgende onderwerpen besproken: Observatiemiddelen, notatiewijze en de eisen hieraan, bronnen en aanbod, werken rond thema’s en uitwisseling praktijkervaringen. Verder de inspectie-eisen ten aanzien van notatie en aanbod c.q. differentiatie, Cito en toetsen en de planningen (jaar, week, dag en thema’s), vertalen van ontwikkelingslijnen naar activiteiten, landelijke ontwikkelingen, de plaats van het kleuteronderwijs binnen onze stichting. Allure is van plan om ook voor andere leerkrachten dergelijke netwerken op te zetten, zodat iedereen kennis kan delen en van elkaar kan leren. Zo bouwt Allure stukje voor stukje verder aan de lerende organisatie. 3.5 Ontwikkeling van protocollen Het wordt steeds belangrijker om duidelijke kaders te hebben waarbinnen sommige zaken zich dienen af te spelen. Onderwijs is mensenwerk voor en door mensen (ouders, leerlingen, leerkrachten etc.). In dat menselijk verkeer van samenwerken is het soms goed om bepaalde regels met elkaar af te spreken. Dat geeft houvast al vraagt elke situatie weer om menselijk maatwerk. De ontwikkelde of bijgestelde procedures zijn: • Klachtenregeling • Regeling vertrouwenspersoon (in 2012 is de externe vertrouwenspersoon één keer benaderd door een ouder van Allure over schoolbeleid. Er is telefonisch advies gegeven) • Communicatie gescheiden ouders • Schorsing en verwijdering • Medicijngebruik en -toepassing • Kindermishandeling (in ontwikkeling) De procedures zijn op de website van Allure of van elke school geplaatst.

Alle leden van de GMR en de MR op de scholen volgen een cursus medezeggenschap verzorgd door de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Stichting Allure hecht er zwaar aan de medezeggenschap in een openbare en transparante organisatie zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen. De GMR kent een dagelijks bestuur dat overleg voert met de directeur-bestuurder over met name de agenda voor de GMR. In 2012 zaten hierin: • Yuri Pelser (voorzitter), • Jan Karel Buijink (lid), • Marloes Goesinnen(lid), • Corine Dijkhuis (lid) 3.4 Start netwerken leerkrachten Allure is gestart met netwerkbijeenkomsten om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Naast het netwerk voor de Interne begeleiders is er nu ook een netwerk voor leerkrachten van de groepen 1 en 2 en een initiatief voor een netwerk van groep 8. In het IB-netwerk zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: Groeps- en handelingsplanning en de link met ParnasSys, ontwikkelingsperspectieven (OPP) en de criteria, groepsen zorgmappen, toetsen en de toetskalender. Nieuwe ontwikkelingen in de leerlingenzorg, bijeenkomst met de inspecteur, format groepsbespreking, dyslexie en lezen. Verder zijn aan de orde geweest de functie inhoud van de intern begeleider en de scholingsbehoefte, de uitwisseling vanuit de praktijk door middel van intervisie en groepsbezoeken. 14

3.6

Ontwikkeling van het leerlingaantal 15


3.6

Jaarverslag 2012

Ontwikkeling van het leerlingaantal.

Directeuren (per 31 december 2012) Per 1 oktober 2012 kregen 2.212 leerlingen les op onze scholen. Het jaar daarvoor waMarjolein Schilder De Ieveling Henk van Doorn Geert Holle

ren dat nog 2.269 leerlingen.

Clemens Beemsterboer De Klaverwoid

Tsjikke Dijkstra

De Langereisschool

Jos Cozijn De de Kraaienboom Kranenburg De Koet minder hadden dan Dat betekent dat AllurescholenKatja in 2012 in totaal 57 leerlingen Niko Dol Adelaar/Devijf Akker Ruigentuin De Kelderswerf in 2011. Over deDe afgelopen jaarIrene bezien is het leerlingaantal van de Allurescholen

10%. Deze daling kent een demografi sche oorzaak en zal ook de Odette gedaald Meskers met circa De Vijzel/De Plaats Marjolein Looij locatieleider De Grosthuizer

doorzetten. zal een aantal onder de ophefMarloeskomende GoesinnenjarenDe SpeelwagenNaar verwachting Odette Meskers De scholen Plaats fingsnorm komen. SamenPunt met de betrokken directeuren, gemeenten en RvT zal een Wil Bankras De Dubbele gesprek gestart worden in het voorjaar van 2013 over het vast te stellen beleid. locatieleider Nadere informatie is te vinden op de website www.stichtingallure.nl

De verdeling van de scholen per gemeente en het aantal leerlingen op 1 oktober 2012 is als volgt: GEMEENTE

SCHOOL

PLAATS

Koggenland

OBS De Kelderswerf

Obdam

209

OBS De Langereis

Ursem

121

OBS De Grosthuizer

Grosthuizen

OBS De Ieveling

Avenhorn

236

OBS Geert Holle

Berkhout

192

OBS De Speelwagen

Wognum

118

OBS De Meridiaan

Medemblik

130

OBS De Klaverwoid

Twisk

OBS De Plaats

Abbekerk

OBS De Vijzel

Hauwert

69

OBS De Koet

Midwoud

318

Medemblik

Opmeer

LEERLINGEN

77

97 188

OBS De Kraaienboom

Benningbroek

129

OBS De Adelaar

Hoogwoud

171

OBS De Akker OBS De Dubbele Punt

Opmeer Aartswoud

109 48

4. ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 4.1 Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie De onderwijsinspectie heeft in 2012 bij De Akker, De Grosthuizer, De Kelderswerf en De Koet een kwaliteitsonderzoek gedaan. Op de kwaliteitsaspecten scoren de scholen overwegend voldoende tot goed. Over de Grosthuizer en de Kelderswerf was de inspectie tevreden en over de Koet zeer tevreden. De opbrengsten op sommige scholen en het systeem van kwaliteitszorg blijven belangrijke aandachtspunten. In het bestuurlijk overleg met de onderwijsinspectie (september 2012) zijn alle scholen besproken. De inspectie heeft aan alle vijftien scholen het basisarrangement toegekend. Wel waren er bij diverse scholen aandachtspunten. De onderwijsinspectie is landelijk van plan het toezicht te versterken. Besturen worden door de onderwijsinspectie gewaarschuwd als scholen risico’s lopen met betrekking tot de opbrengsten. In december bezocht de inspectie OBS de Akker, omdat de school drie jaar op rij onvoldoende scoorde op de opbrengsten. Hoewel de inspectie zeer te spreken was over de in gang gezette verbeteringen kreeg de school toch het predicaat zwak. De school komt weer in aanmerking voor het basisarrangement als de school de opbrengsten binnen een jaar naar voldoende niveau weet te tillen. De school heeft het onderwijsconcept van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) voor een belangrijk deel losgelaten. De Akker heeft voor alle leergebieden daarbij behorende onderwijsleermethoden aangeschaft en ingevoerd. Een keuze die het team zelf heeft gemaakt. *Voorbeeld; Niveau omgezet naar waarde tussen 0 en 5 (A=4-5, B=3-4, C=2-3, D=1-2, E=0-1)

3,

4,

5,

6,

3,4 B

3,2 B-

2,6 C

2,7 C+

2011 / 2012

3,6 B

3,0 C+

2,7 C+

2012 / 2013

3,1 B-

3,0 C+

2,7 C+

3,45

3,08

2,64

2,65

3,25

3,47

3,

4,

5,

6,

7,

8,

2010 / 2011

3,3 B-

3,2 B-

2,8 C+

3,0 C+

2,9 C+ 2,2 C-

2,98

2011 / 2012

3,9 B+

3,5 B

3,1 B-

2,9 C+

3,1 B- 2,7 C+

3,18

2012 / 2013

4,1 A-

4,1 A-

3,1 B-

2,8 C+

3,4 B

3,4 B

3,53

3,65

3,53

2,93

2,90

3,11

2,92

7,

8,

Technisch lezen 2010 / 2011

Alle jaren Spelling

Alle jaren

3,

Begrijpend lezen

16

2011 / 2012

Gem. 3,02

2,5 C

3,2 B- 4,1 A-

3,07

3,4 B

3,0 C+ 3,5 B

3,17 Gem.

Gem.

4,

5,

6,

3,4 B

3,3 B-

2,9 C+ 2,5 C

3,7 B+

2,9 C+

2,8 C+

3,0 C+ 2,1 C-

3,07

3,1 B-

2,4 C

2,8 C+

2,8 C+ 2,7 C

2,75

3,73

3,18

3,03

2,98

2,88

2,44

6,

7,

8,

3,7 B+

2012 / 2013 Alle jaren

8,

2,6 C

2010 / 2011

3.7 Onderzoek gemeente Opmeer In verband met de aanhoudende negatieve publiciteit over de financiële positie van stichting Allure en de voor hen nog onduidelijke redenen van de financiële verliezen over de afgelopen jaren heeft de gemeente Opmeer een onderzoek laten uitvoeren. Pagina van 11 onderHet ging hier om de verliesjaren 2009, 2010 en 2011. Uit het door een1 extern Besproken RvT d.d. 13 maart 2013 zoeksbureau uitgevoerde onderzoek werd duidelijk dat er in het verleden te laat was Verstuurd naar accountant 25 maart 2013 ingespeeld op de terugloop (krimp) van leerlingen en er geen transparante, efficiënte bedrijfsvoering was. Ook werd duidelijk geconstateerd dat de stichting op de goede weg is voor wat betreft het financieel in controle zijn, maar dat waakzaamheid geboden blijft in deze krimpregio.

7,

3,8 B+ 2,5 C

2,95

Rekenen en wiskunde 2010 / 2011

3,

4,

5,

3,6 B

3,8 B+

3,8 B+

3,4 B

3,2 B- 3,2 B-

3,40

2011 / 2012

4,1 A-

3,3 B

3,9 B+

3,9 B+

3,5 B

3,3 B-

3,72

2012 / 2013

4,3 A-

3,9 B+

2,8 C+

3,9 B+

4,0 A- 3,9 B+

3,87

3,98

3,64

3,67

3,55

3,38

44

5

Alle jaren Kleuren Normering

< onvoldoende

22

33 matig

voldoende

Gem.

3,46

goed

17


4.2 Kwaliteitssysteem In 2012 is na een brede oriëntatie op de verschillende kwaliteitsinstrumenten gekozen voor het kwaliteitsinstrument WMK (Werken met Kwaliteit). WMK is een webbased kwaliteitssysteem waarmee gemakkelijk de kwaliteit van de school in kaart gebracht kan worden. Daarnaast kan invulling gegeven worden aan het beleid dat ontwikkeld wordt om de kwaliteit van de school gericht te verbeteren. WMK voldoet altijd aan de laatste inspectie-eisen. Het invoeringstraject zal de komende drie jaar onder leiding van de heer Cees Bos plaatsvinden. 4.3 Eindopbrengsten volgens het Early Warning System Alle directeuren maken twee keer per jaar een opbrengstanalyse. Zij brengen dan alle risico’s, ontwikkelingen en interventies in kaart. Deze vormen een onderdeel van het cyclisch meerjaren-kwaliteitsbeleid op schoolniveau. Verder wordt twee keer per jaar, na de Cito-toets, op een directieberaad in kaart gebracht welke interventies bovenschools aangepakt kunnen worden. Bijvoorbeeld IB-training, taalbeleid, etc. Directeuren krijgen zo meer inzicht in de sterke kanten van collega’s en collega scholen. Het effect is dat de organisatie meer naar een lerende organisatie toegroeit. Op basis van deze opbrengstenanalyse zal een indeling gemaakt worden en zullen de scholen ingedeeld worden in de drie fasen van het Early Warning System. Allure zal daarbij haar eigen norm hanteren: Als een school in groen is ingedeeld dan betekent dit dat de school minimaal drie jaren achter elkaar goed scoort. Oranje betekent dat de opbrengsten over de laatste drie jaar genomen als risicovol aangemerkt worden. De citoscores schommelen daarbij rond de ondergrens van de inspectie. Ook als de opbrengsten na twee goede scores (groen) in het derde jaar onvoldoende zijn, belandt een school in de oranje fase. Als de school de laatste twee jaren, onafhankelijk van de score in het eerste jaar, rood en daarmee onvoldoende scoort, dan wordt de school in de fase rood ingedeeld. Fase 1 (rood) Deze scholen staan onder intensief toezicht van de directeur-bestuurder. Er dient een plan van aanpak gemaakt te worden met daarin een duidelijke analyse van de oorzaken van de lage opbrengsten. Met behulp van een externe wordt het plan van aanpak uitgevoerd. Voor de scholen in fase rood is maandelijks een gesprek met de directeur-bestuurder. Bespreekpunten in deze overleggen zijn: voortgang plan van aanpak, externe en/of interne ondersteuning, personeel en risico’s. Fase 2 (oranje) Van scholen in de oranje fase wordt gevraagd een analyse te maken van de lage citoscore. Ook wordt aan deze scholen gevraagd de tussenopbrengsten in kaart te brengen. Met name de resultaten van groep 7 zijn hier van belang, omdat de huidige groep 7 de eindresultaten in het komend schooljaar bepaalt. Naast het kritisch analyseren van de opbrengsten wordt de scholen gevraagd gerichte interventies te plegen.

18

Jaarverslag 2012

Fase 3 (groen) Aan de ambitie dat 20% van de scholen in 2014 bovengemiddeld scoort moet intensiever gewerkt worden. Uitgangspunt is dat deze scholen duurzaam, dat wil zeggen jaren achterelkaar, bovengemiddeld scoren. In 2013 dienen deze scholen met een gedetailleerd plan van aanpak te komen. In maart 2013 zullen de scholen, ook op advies van een externe, ingedeeld worden in bovenstaande fasen. 4.4 School aan Zet School aan Zet is een programma dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. School aan Zet activeert scholen en helpt mee om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verbeteren. De school werkt, samen met experts en andere scholen, toe naar een concrete(re) aanpak, gebaseerd op thema’s en eigen specifieke leerdoelen. Aan het einde van het traject is er een evaluatie van de resultaten en krijgt de school advies van de experts voor de borging en het vervolg. Er zijn twee scholen binnen stichting Allure die hier aan deelnemen. Aan de andere scholen is gevraagd ook te gaan deelnemen aan dit traject. Deelname hieraan is kosteloos. 4.5 iPad project De Dubbele Punt Na de zomervakantie is bij de kleinste school van Allure (50 leerlingen) een iPad project van start gegaan. Dit nadat de school zich landelijk had georiënteerd en een projectplan was geschreven. Hierin is duidelijk de monitoring van het project opgenomen. De ervaringen met de in totaal tien iPads zijn tot nu toe positief, zowel onderwijskundig als praktisch. Ervaringen, positief en negatief, worden meegenomen binnen de werkgroep ICT en zullen van invloed zijn op het ICT beleidsplan voor de komende jaren. Het project is alleen al om die reden een succes te noemen. Scholen van binnen en buiten Allure bezoeken daarnaast de school om te horen wat de ervaringen zijn. 4.6 Aantal meldingen en klachten Van vier scholen zijn in 2012 meldingen van klachten geweest bij de directeur-bestuurder. Dit waren klachten afkomstig van ouders en gingen in alle gevallen over onvrede over leerkrachten of leiding van de school. In de meeste gevallen kon de onvrede via gesprekken of ouderbijeenkomsten worden weggenomen. In één geval hebben de ouders de (drie) kinderen van school genomen. Daarnaast is een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. De klacht die van onderwijskundige aard was, betrof het feit dat één van de (gescheiden) ouders het niet eens was met het doubleren van het kind. De landelijke commissie heeft de klacht ongegrond verklaard en daarbij de stichting wel een aantal aanbevelingen gedaan. Deze zijn door de stichting overgenomen. 19


4.7

4.7

Jaarverslag 2012

Uitstroom voortgezet onderwijs

4.8

Uitstroom voortgezet onderwijs PRO

VMBO VMBO VMBO VMBO HAVO VWO Overig Totaal BL KL GL TL

05ZI OBS De Speelwagen 06AP OBS De Meridiaan

2

09GT OBS De Kelderswerf

1

6

1

4

4

4

20

4

1

2

5

2

3

10

29

4

6

6

13

6

7

42

4

2

2

8

20

2

1

5

13

1

7

11HN OBS De Adelaar

1

3

11TI OBS De Akker

1

3

1

12DL OBS De Dubbele Punt

2

3

1

12ES OBS de Klaverwoid

2

2

12NS OBS De Plaats

3

12VS OBS De Langereis

6

12VT OBS De Vijzel

7

5

4

2

23

7

5

5

3

11

34

8

8

8

3

9

42

2

3

1

3

13

3

1

2

11

3

1

1

13BR OBS De Grosthuizerschool

1

4

13BS OBS De Koet

6

5

9

20

5

16

61

13MJ OBS de Ieveling

1

7

7

6

5

6

32

13MK OBS de Kraaienboom

3

1

1

3

15

13RD OBS Geert Holle

4

2

4

2

6

1

4

23

2

37

53

24

58

80

40

91

385

0,5%

9,6%

13,8%

6,2%

Totalen Procentueel

7

15,1% 20,8% 10,4% 23,6%

Externe contacten

Passend onderwijs Naast de geëigende werkzaamheden van het samenwerkingsverband is er een basis gelegd voor de ambitie: geen kind de regio uit en zoveel mogelijk kinderen thuisnabij passend onderwijs bieden waarbij de integratiegedachte (kind in de groep) centraal staat en ondersteuning is gericht op kind – leerkracht (team) – ouder.

De directeurendag van 3 oktober heeft een bindend effect gehad op de vorming van “wijk gebonden clusters” van scholen. Ook zijn uitspraken gedaan rond de vraag hoe het nieuwe samenwerkingsverband dit kan ondersteunen en over de zorggrenzen van scholen middels het onderwijs zorgprofiel. Op basis van dit profiel hebben de scholen een ontwikkelplan ingediend dat mede steun kan geven aan de ontwikkeling van het nieuwe samenwerkingsverband en aan de schoolontwikkeling. In december jl. is de Westfriese Knoop opgericht. Achttien schoolbesturen in West-Friesland werken samen in een nieuw samenwerkingsverband op het gebied van passend onderwijs. De naam, de Westfriese Knoop, is gekozen, omdat het samenwerkingsverband beoogt een knooppunt te zijn waar meer dan 90 scholen terecht kunnen als het gaat om de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten, ouders, intern begeleiders en directies. Tevens is het een knooppunt voor onderwijs, jeugdzorg, besturen en gemeenten. Alle directeuren van de aangesloten scholen komen af en toe bijeen om te bespreken hoe de invulling van het passend onderwijs er uit moet komen te zien per 1 augustus 2014 LEA ( Lokale Educatieve Agenda) overleg Jaarlijks vindt twee keer met de drie gemeenten afzonderlijk LEA overleg plaats. Bij dit overleg zijn inmiddels ook de vertegenwoordigers van de kinderopvang aangeschoven. Het creëren van een voorschoolse educatie, de samenwerking binnen de brede school en beweging- en taal onderwijs, waren binnen de drie gemeenten belangrijke onderwerpen.


20

Besturenoverleg Openbaar onderwijs Noord–Holland Noord Vier keer per jaar komen, onder leiding van VOS/ABB, de besturen van het openbaar onderwijs Noord–Holland Noord bijeen. Naast het feit dat dit besturenoverleg een netwerkfunctie heeft, wordt altijd een thema gepresenteerd en bediscussieerd. In dit verslagjaar waren dit; invoering wetgeving Passend onderwijs, toezichtkader Raad van Toezicht, uitgangspunten Openbaar onderwijs en de gewenste samenwerking met de (academische) Pabo’s. 21


5. PERSONEEL 5.1 Reorganisatie De reorganisatie was een belangrijk gebeuren in het jaar 2012. Door de aanhoudende verliezen van de afgelopen vier jaren slonk het vermogen van de stichting snel. Ingrijpen was noodzakelijk. Dit werd ook door de vakbonden en medewerkers zo ervaren. Er bleek, ook door de zorgvuldige wijze waarop de reorganisatie tot nu toe is uitgevoerd, een groot draagvlak te zijn. De GMR ging op één stem na akkoord met het reorganisatieplan en de vakbonden keurden het sociaalplan daaropvolgend goed. Binnen drie maanden kon aan de leerkrachten die op de RDDF lijst geplaatst waren medegedeeld worden dat zij konden blijven. Vooral oudere leerkrachten hadden plaatsgemaakt voor hen door gebruik te maken van de voorzieningen uit het sociaalplan. Bij de afsluiting van 2012 staat er nog totaal 3.5 fte aan ondersteunend personeel op de RDDF lijst. Via outplacement wordt met hen gezocht naar ander werk buiten de organisatie. 5.2 Payroll Stichting Allure is een eigen BV gestart voor Payroll. Hierdoor betaalt de stichting minder BTW, een constructie die vooraf is overlegd met de accountant en de belastingdienst. Allure wil voorkomen dat door de terugloop van leerlingen weer teveel vaste leerkrachten in dienst zijn. Het opbouwen van een zogenaamde flexibele schil is essentieel om financieel in de pas te blijven lopen. Temeer ook omdat door de reorganisatie minder natuurlijk verloop is; veel oudere werknemers zijn immers vertrokken. Ook door de economische crisis is merkbaar dat medewerkers minder geneigd zijn minder te gaan werken. 5.3 Mobiliteit Door de reorganisatie ontstonden op de scholen vacatures of overformatie van personeel. Hierdoor was interne mobiliteit binnen de stichting noodzakelijk. In overleg met de directeuren is een mobiliteit beslisboom opgesteld die een eerlijke volgorde van mobiliteit bepaalde. Deze mobiliteit beslisboom heeft instemming verkregen van de GMR. Naar bleek is er niemand van de medewerkers op een school geplaatst tegen zijn zin. 5.4 Invalpool Om snel en adequaat te kunnen reageren als er op een van de scholen vervanging nodig is, werkt Allure met een digitaal beheerde invalpool. Deze leerkrachten worden vooraf gescreend op geschiktheid. Ook wordt nagegaan of er inmiddels geen cao verplichtingen zijn opgebouwd aan deze medewerkers. De samenwerking met twee andere stichtingen via Uniform is niet verder van de grond gekomen. 5.5 Procedure aanstellen formatie Na drie maanden bouwt men binnen de CAO van het Primair onderwijs al verplichtingen op. Verplichtingen die Allure met zijn krimpend aantal leerlingen en het relatief lage natuurlijke verloop zich niet kan permitteren. Er is daarom een stappenplan ontwikkeld in het aannemen van tijdelijke medewerkers ook voor wat betreft kortdurende inzet. Deze schriftelijke procedure loopt via de directeur van de school, de stafmedewerkster HRM en het administratiekantoor. Indien de tijdelijke aanstelling meerkosten met zich meebrengt dan is daarvoor schriftelijk toestemming van de directeur-bestuurder nodig. De procedure aanstelling vraagt om veel discipline en een verantwoordelijkheidsbesef van alle partijen. 22

Jaarverslag 2012

5.6 Arbodienstverlening In 2012 heeft een evaluatie plaatsgevonden over de Arbo dienstverlening. Naar aanleiding daarvan is besloten per 1 januari 2013 te stoppen met de huidige Arbo-dienst. Korte lijnen en een betere communicatie tussen school en Arbodienst lag aan dit besluit ten grondslag. Na een brede oriëntatie heeft Allure er voor gekozen om te gaan samenwerken met een zelfstandige bedrijfsarts. De directeuren en de GMR hebben hiermee ingestemd. Naar aanleiding hiervan is de nota Ziekte en re-integratie bijgesteld en zal begin 2013 voorgelegd worden aan de GMR. Wel is er al een herijkt protocol Ziekmelden ingevoerd. Allure gaat er vanuit dat bovenstaande stappen helpen bij het terugdringen van het te hoge ziekteverzuim. Het ziekteverzuim komt in 2012 uit op 9.8 % met een frequentie van ziekmelden van 1.7%. Landelijk liggen deze cijfers op ruim 6% met een frequentie van min 1 %. Een analyse van de verzuimcijfers bij stichting Allure wordt gemaakt om vandaaruit gerichte acties te ondernemen. 5.7 Invoering digitale gesprekscyclus Begin 2012 is een pilot geweest onder directeuren met het gebruik van de digitale gesprekscyclus. Deze werd als heel gebruikersvriendelijk, het goed kunnen borgen en bewaken van de gegevens, ervaren. Daarnaast zoomt het programma goed in op de competenties die behoren bij verschillende functies. Naar aanleiding van deze positieve ervaringen is in september de digitale gesprekscyclus voor alle medewerkers ingevoerd. Doordat deze digitale cyclus ook een bestuurlijke module heeft is goed te inventariseren of de gesprekken gevoerd worden, op welk niveau en waar stichting breed kennislacunes zijn. Met behulp van deze digitale gesprekscyclus kan scherper gestuurd worden op de ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast moet dit ook helpen bij het terugdringen van het ziekteverzuim. 5.8 Deskundigheidsbevordering Door de reorganisatie is in 2012 minder aandacht geweest voor de deskundigheidsbevordering voor medewerkers. Wel zijn de volgende (verplichte) scholingsactiviteiten uitgevoerd: • cursus voor leden MR; • cursus bedrijfshulpverlening; • training gebruik Digibord voor alle leerkrachten • training 1 en 2 m.b.t. sociaal, emotionele toetsing van leerlingen (programma Zien); • één post HBO opleiding ICT is gevolgd en wordt in 2013 afgerond; • ontwikkeltraject voor directeuren (zie ook 2.4.5) en training gespreksvaardigheden; • training digitale gesprekscyclus voor directeuren; • netwerken voor leerkrachten (zie ook 3.4); • diverse opleidingen voor leerkrachten die in een LB functie zijn geplaatst; • op diverse scholen invoering Kanjertraining en/of Rots en Water. De Alluredag op 7 november stond naast ontmoeting met elkaar in het teken van kennisuitwisseling. Het ochtendprogramma bestond uit stilstaan bij de kernwaarden van het Openbaar onderwijs. Het middagprogramma was rijk gevuld met 16 workshops uitgevoerd door de scholen. 23


Jaarverslag 2012

6. HUISVESTING 6.1 Onderhoud Huisvesting voor alle Allure scholen heeft in 2012 een prominente rol gespeeld. Het schoolbestuur heeft het besluit genomen om al het onderhoud bovenschools aan te sturen. Er is een bovenschoolse onderhoudsman voor klein onderhoud werkzaam voor Allure. Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door het maken van een inhaalslag van klein en groot onderhoud. Niet alleen op het vlak van het in uitvoering brengen van de onderdelen die genoemd zijn in de MeerJarenOnderhoudsPlanning maar ook op het esthetische vlak. Meerdere scholen zijn aan de buitenkant geheel schoongemaakt en voorzien van nieuw schilderwerk. Ook inpandig heeft bij een aantal scholen opwaardering plaatsgevonden. Gebruiksvergunningen zijn geactualiseerd. De constateringen uit brandweer en bouw- en woningtoezicht controles zijn opgelost. De verwachting is dat alle vergunningen begin 2013 worden verstrekt. In 2012 hebben de schoolbesturen van Rijkswege de verplichting opgelegd gekregen tot asbestinventarisaties over te gaan. Allure heeft aan deze verplichting voldaan en is daar waar noodzakelijk overgegaan tot sanering. Hierover wordt op een open wijze naar de belanghebbende gecommuniceerd. Herstel wordt uitgevoerd in vakantieperiodes. Allure heeft gekeken hoe het groot onderhoud op onderdelen verbeterd zou kunnen worden. Naast de inhaalslag waar Allure momenteel mee bezig is, is de tijd rijp om een visie te ontwikkelen op het onderhoud van haar gebouwen. Voor het jaar 2013 staan de Meridiaan en de Plaats op de planning om gerenoveerd te worden.

6.2 Nieuwe ontwikkelingen Met de bouw van Brede School Ursem is gestart. Verhuizing moet eind 2013 mogelijk zijn. Het beheersbaar houden van de exploitatielasten is een belangrijk issue. De Speelwagen draait nu een jaar in haar nieuwe onderkomen. Op huisvestingsgebied worden nog de spreekwoordelijke puntjes op de i gezet en is men bezig om het Vereniging van eigenaren beheer vorm te geven. De gemeente Koggenland heeft eind 2012 de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek Brede School Avenhorn kenbaar gemaakt. Allure kan hierin een prominente rol spelen. Allure heeft, na overleg met belanghebbenden, voorkeuren uitgesproken en hoopt dat deze ontwikkeling in 2013 een vervolg krijgt. 6.3 Duurzaamheid Ook op het duurzame vlak heeft Allure zich laten gelden, in de zomer van 2012 zijn bij een drietal scholen zonnepanelen geplaatst. Dit project is een samenwerking tussen een schoolbestuur uit Den Helder “Kopwerk” en de provincie en heeft een aantal malen op een positieve wijze de media gehaald. Daarnaast is op twee scholen de TL verlichting vervangen door LED verlichting. Verwacht wordt dat de scholen deze investering binnen 3 tot 4 jaar terugverdienen en dan aanzienlijk kunnen besparen op hun energierekeningen.

24

25


7. JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 7.1 Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht was op 31 december 2012 als volgt samengesteld; De heren J. Mesu (voorzitter), R.Chr. Viëtor, R. van de Guchte, J.W. Bloem en mevrouw Y. Clee is voorgedragen om RvT lid te worden bij de betreffende gemeenten. Zie voor nadere informatie punt 1.2 in dit jaarverslag. 7.2 Werkgeversrol De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de Directeur-bestuurder. In dat kader hebben de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht een functionerings-en beoordelingsgesprek gehad met de directeur bestuurder. Van deze gesprekken hebben zij verslag uitgebracht aan de Raad van Toezicht.

Jaarverslag 2012

7.4 Vergaderingen De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vier keer bijeen. Naast de onderwerpen die op basis van et toezichtkader waren geagendeerd kwamen o.a. de volgende zaken aan de orde: • Meerjarenbegroting. • Evaluatie van het eigen functioneren van de RvT. • Evalueren van het functioneren van de Directeur-Bestuurder. • Reorganisatie- en sociaalplan. • Jaarrekening. • Treasurystatuut. • Accountant. • Financiën. • Prestatie-indicatoren. • Voordracht vijfde RvT-lid. • Onderzoeksrapport Opmeer.

7.3 Toezichtkader In 2012 is een toezichtkader ontwikkeld waarin wordt aangegeven welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om goed toezicht te kunnen houden. Dit toezichtkader bestaat uit de volgende thema’s; • De financiële rapportage per kwartaal (3 keer per jaar). • Managementrapportage per kwartaal (4 keer per jaar). • Bestuursverslag en jaarrekening. • Begroting. • Ziekteverzuim. • Opbrengsten onderwijs. • Marktaandeel–leerlingaantal. • Functioneren directeur-bestuurder. • Vanaf 2013 toegevoegd rapportage inspectie. • Vanaf 2013 toegevoegd een gesprek met de wethouders van de drie gemeenten De Raad van Toezicht vindt verbinding met de organisatie heel belangrijk. Daarom nodigt zij regelmatig functionarissen uit de organisatie uit of bezoekt een school. In 2012 liet de Raad van Toezicht zich informeren door een functionaris over onderwijs en kwaliteit en over huisvesting. Een aantal leden van de Raad bezochten OBS de Ieveling.

26

27

1. Vermogensbeheer


Solvabiliteit Kapitalisatiefact or

8. FINANCIEEL BELEID 8.1 8.

vermogensbeheer en het budgetbeheer. Het vermogensbeheer geeft aan wat de kapitaalbehoefte van de instelling is met als kengetal de kapitalisatiefactor en de Het budgetbeheer geeft de capaciteit aan van de onderwijsinstelling om tegenvallers kredietwaardigheid van een onderwijsinstelling met als kengetal de solvabiliteit.

op korte of middellange termijn op te vangen. Onderdeel van het budgetbeheer is de transactiefunctie, zijn voor een soepele bedrijfsvoering. Het budgetbeheer geeftde demiddelen capaciteitdie aanbenodigd van de onderwijsinstelling om tegenvallers op Een tweede onderdeel van op hettebudgetbeheer is devan financieringsfunctie, dedemiddelen korte of middellange termijn vangen. Onderdeel het budgetbeheer is die moeten worden aangehouden om de zijn materiële vaste activa te zijner tijd te kunnen transactiefunctie, de middelen die benodigd voor een soepele bedrijfsvoering. Een tweede onderdeel vanwordt het budgetbeheer is de financieringsfunctie, de middelen vervangen. Tot slot gekeken naar bufferfunctie, dit kengetal geeftdie aan of een moeten worden aangehouden materiële vaste activa te zijner tijd te kunnen onderwijsinstelling in staat isom omderisico’s te dekken die niet beheersbaar zijn en niet vervangen. Tot slot wordt gekeken naar de bufferfunctie, dit kengetal geeft aan of een kunnen worden voorzien. Het gaat om de volgende risico’s: onderwijsinstelling in staat is om risico’s te dekken die niet beheersbaar zijn en niet kunnen worden voorzien. Het gaat om de volgende risico’s:

Fluctuatie in leerlingenaantallen Financiële gevolgen van arbeidsconflicten • Fluctuatie in leerlingenaantallen Instabiliteit in degevolgen bekostiging • Financiële van arbeidsconflicten Onvolledige indexatie de bekostiging • Instabiliteit in de van bekostiging Onvolledige indexatie van de bekostiging

1. Vermogensbeheer

2010 66,4% 30,6%

2011 55,9% 29,3%

2012 58,0% 25,8%

De solvabiliteit is ook ultimo 2012 ruim voldoende, wat aangeeft dat het eigen vermo-

De is is ook 2012 ruim voldoende, watop aangeeft dat het eigen vermogen gensolvabiliteit toereikend omultimo de normale financiële risico’s te vangen. toereikend is om de normale financiële risico’s op te vangen.

De kapitalisatiefactor, verhouding balanstotaal minus boekwaarde gebouwen tot de

De kapitalisatiefactor, verhouding balanstotaal minus boekwaarde gebouwen tot de totale totale beoogt baten, beoogt tot uitdrukking tedat brengen dat onderwijsinstellingen misschien baten, tot uitdrukking te brengen onderwijsinstellingen misschien een deel een deel van hun kapitaal niet of ineffi ciënt benutten voor de vervulling van hun taken. van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Er geldt Er geldt voor een bovengrens van van de totale baten, deze is bij ultimo 2012 voor Allure eenAllure bovengrens van 35% van de35% totale baten, deze is ultimo 2012 Allure bij Allure 25,8%. 25,8%. Rekening met dede resultaten in de exploitatiebegroting, de de invesRekeninghoudend houdend met resultaten in meerjaren de meerjaren exploitatiebegroting, investeringen in de meerjaren investeringsbegroting het verloop van de liquide teringen in de meerjaren investeringsbegroting het verloop van de liquide middelen middelen conform liquiditeitsbegroting zal de de komende jaren jaren conformde demeerjaren meerjaren liquiditeitsbegroting zalkapitalisatiefactor de kapitalisatiefactor de komende stijgen, wat direct een positieve invloed heeft op de bufferfunctie (zie punt 2 stijgen, wat direct een positieve invloed heeft op de bufferfunctie (zie punt 2 budgetbudgetbeheer).

beheer).

2. Budgetbeheer

28

Transactiefunctie Financieringsfunctie Financiële buffer

Grens waarde 8,8% 21,2% 5,0%

2011 55,9%

35,0%

40,4%

38,7%

37,3%

30,6%

29,3%

25,8%

Transactiefunctie Financieringsfunctie Financiële buffer

Grens waarde 8,8% 21,2% 5,0%

2012 Jaarverslag 2012 58,0%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9,1% 20,1% 11,3%

10,0% 18,5% 10,3%

11,9% 19,9% 5,5%

10,3% 21,7% -1,3%

12,9% 22,9% -6,6%

10,9% 25,0% -10,1%

Zoals in de jaarrekening 2011 was vermeld is de transactiefunctie in 2012, hoewel nog 3. Vermogensbeheer Overige kengetallenafgenomen doordat de schulden inzake belastingen en pre1. boven de grenswaarde, mies sociale verzekeringen en pensioenen ook zijn afgenomen. Waar deze post in 2011 Grens Grens nog 54% van de totale kortlopende schuld was, is 2009 dat ultimo 2012 nog maar 37%. 2007 2008 2010 2011 2012 waarde 2007 2008 2009 2010 2011 2012 waarde Solvabiliteit 20,0% 77,6% 74,2% 68,1% 66,4% 55,9% 58,0% De financieringsfunctie ( de middelen moeten worden aangehouden mate0,5-1,5 2,02 die 2,05 1,50 1,34 1,07 om de 0,97 Current ratio Kapitalisatiefact riële vaste activa te zijner tijd te kunnen vervangen) ligt ruim boven de grenswaarde. Rentabiliteit gewone or 40,4% 38,7% 37,3% 30,6% 29,3% 25,8% 0%-5% -0,4% -2,2% -4,0% -6,5% in -1,1% Dit heeft enerzijds35,0% te maken met-0,1% de lagere baten als gevolg van terugloop leerlinbedrijfsvoering

gaantallen, anderzijds met de te hoge investeringen die in 2009 en 2010 zijn gedaan met het oog op de krimpsituatie. Bij de berekening van dit kengetal wordt uitgegaan van een vervangingspercentage van 55% in het primair onderwijs, maar gezien de 2. Budgetbeheer krimp in leerlingaantallen waarmee Allure te maken heeft is dit vervangingspercentage Grens 2007 Jaarrekening 2008 2009 Begroting 2010 2011 2012 te hoog. Jaarrekening

Rijksbijdragen OCW materiële 3. Overige kengetallen instandhouding 3. Overige kengetallen Overige subsidies OCW geoormerkt Overige subsidies OCW nietGrens geoormerkt

1. Vermogensbeheer

2009 68,1% 37,3%

2010 66,4%

fi nanciële buff er de komende jaren weer worden opgebouwd. Rijksbijdragen OCW personeel 8.604.455 8.396.000

Per ultimo 2012 is de financiële positie van Allure als volgt:

2008 74,2% 38,7%

2009 68,1%

waarde 2012 2012 2011 Transactiefunctie 8,8% 9,1% 10,0% 11,9% 10,3% 12,9% 10,9% Mede als gevolg van de lage kapitalisatiefactor en fi€ en de te hoge € transactiefunctie € Financieringsfunctie is de 21,2% 20,1% 19,9% 22,9% 25,0% nancieringsfunctie, financiële buffer18,5% van Allure in 201221,7% nog onvoldoende. Zoals bij Financiële buffer 5,0% 11,3% reeds 10,3% 5,5% zal-1,3% de toelichting op de kapitalisatiefactor is vermeld door het-6,6% huidige-10,1% beleid de Rijksbijdragen

Per ultimo 2012 is de financiële positie van Allure als volgt:

2007 77,6% 40,4%

2008 74,2%

2. Budgetbeheer

Ter beoordeling van de financiële positie van Stichting Allure wordt gekeken naar het vermogensbeheer en het budgetbeheer. Het vermogensbeheer geeft aan wat de kapi8.1 Financiële positie per balansdatum taalbehoefte van de instelling is met als kengetal de kapitalisatiefactor en de kredietTer beoordeling van de financiële positie vanmet Stichting Allure wordt gekeken naar het waardigheid van een onderwijsinstelling als kengetal de solvabiliteit.

Grens waarde Solvabiliteit 20,0% Kapitalisatiefactor 35,0%

2007 77,6%

2. Budgetbeheer

Financiële positie per balansdatum FINANCIEEL BELEID

•

Grens waarde 20,0%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9,1% 20,1% 11,3%

10,0% 18,5% 10,3%

11,9% 19,9% 5,5%

10,3% 21,7% -1,3%

12,9% 22,9% -6,6%

10,9% 25,0% -10,1%

waarde

1.541.260 31.325 433.579

1.540.000 59.200 120.800

10.610.619

10.116.000

2007

2008

2009

8.753.227 1.550.801 45.036 416.492

2010

2011

2012

10.765.556

Current ratio

0,5-1,5

2,02

2,05

1,50

1,34

1,07

0,97

Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering

0%-5%

-0,1%

-0,4%

-2,2%

-4,0%

-6,5%

-1,1%

De current ratio (verhouding vlottende activa en kortlopende schulden) is afgenomen, doordat de liquide middelen in 2012 sterker zijn afgenomen dan de kortlopende schulden. Dit ligt gelegen in het feit dat in 2012 het sociaal plan is uitgevoerd met de daarbij Begroting geweest Jaarrekening behorende financiële verplichtingen. DitJaarrekening zijn eenmalige uitgaven die een posi2012 2012 2011 tief effect hebben op de reductie van de loonkosten in meerjarenperspectief. €

€

€

In 2012 is nog een negatief exploitatieresultaat behaald (zie volgende paragraaf voor Rijksbijdragen verdere toelichting), in meerjarenperspectief wordt vanaf 2013 met een sluitende beRijksbijdragen OCW personeel 8.604.455 8.396.000 8.753.227 groting gewerkt. Rijksbijdragen OCW materiële instandhouding Overige subsidies OCW geoormerkt Overige subsidies OCW niet geoormerkt

1.541.260 31.325 433.579

1.540.000 59.200 120.800

1.550.801 45.036 416.492

10.610.619

10.116.000

10.765.556

29

Kapitalisatiefact or

35,0%

40,4%

38,7%

37,3%

30,6%

29,3%

25,8%


Jaarverslag 2012

2. Budgetbeheer Grens 2007 2008 2009 2010 2011 2012 waarde Transactiefunctie 8,8% 9,1% 10,0% 11,9% 10,3% 12,9% 10,9% Financieringsfunctie 21,2% 20,1% 8.2 Analyse van het exploitatieresultaat 18,5% 19,9% 21,7% 22,9% 25,0% Financiële buffer 5,0% 11,3% 10,3% 5,5% -1,3% -10,1% Allure heeft in 2012 een negatief exploitatieresultaat behaald van - €-6,6% 116.956,ten op-

zichte van een begroot verlies van - €319.100,-. Het resultaat van 2012 bestaat uit een negatief resultaat van - € 165.406,- uit reguliere bedrijfsvoering en een positief exploi3. Overigeuit kengetallen tatieresultaat voorgaande jaren van € 48.449,-. Grens De analyse van het exploitatieresultaat van Stichting gehouden 2007 2012 2008 2009 Allure 2010wordt 2011 2012op waarde de geldstromen baten, lasten, financiële baten & lasten en baten & lasten voorgaande

2,02afgezet 2,05tegen1,50 1,34 2012 1,07 0,97geCurrent ratio wordt de 0,5-1,5 jaren. Daarbij realisatie 2012 de begroting zoals dat durende het gewone jaar in de kwartaalrapportages is gedaan. Hieraan worden de vergelijkenRentabiliteit 0%-5% -0,4% -2,2% -4,0% -6,5% -1,1% de cijfers uit de jaarrekening 2011-0,1% toegevoegd. bedrijfsvoering Deze rapportages wijken qua indeling enigszins af van de te verantwoorden posten zoals opgesteld in de jaarrekening. Aan het eind van deze paragraaf wordt de aansluiting met de jaarrekening weergegeven. Jaarrekening 2012 € Rijksbijdragen Rijksbijdragen OCW personeel Rijksbijdragen OCW materiële instandhouding Overige subsidies OCW geoormerkt Overige subsidies OCW niet geoormerkt

Begroting 2012 €

Jaarrekening 2011 €

8.604.455

8.396.000

8.753.227

1.541.260 31.325 433.579

1.540.000 59.200 120.800

1.550.801 45.036 416.492

10.610.619

10.116.000

10.765.556

Stichting Allure heeft de middelen ingezet op de volgende onderdelen: Verdere professionalisering van de Personeel- en organisatiedienst; • Investeringen op gebied van externe ondersteuning bij opbrengstgericht werken; • Het vormen van een extra groep op wat tot voor kort een zwakke school was; • Invoering van digitale gesprekstechnieken; • Schoolbegeleiding; • Pilot digitalisering onderwijsmethode om tot nadere ontwikkeling te komen; De geoormerkte subsidie cultuureducatie zoals begroot, is in de prestatiebox opgenomen waardoor een verschuiving heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de niet geoormerkte subsidies hoger als gevolg van extra toekenning LGF-leerlingen (Rugzakgelden) en impulsgebieden. 30


BegrotingBegroting Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2012 2012 2012 2012 2011 2011 Overige overheidsbijdragen en Jaarrekening € € € Begroting € € Jaarrekening €

subsidies Gemeentelijke bijdragen Overige Overige overheidsbijdragen overheidsbijdragen

en -subsidies en -subsidies Gemeentelijke bijdragenbijdragen en OverigeGemeentelijke overheidsbijdragen

2012 77.016 € 77.016

2012 75.000 € 75.000

2011 92.905 € 92.905

77.016 77.016 75.000 75.000 92.905 92.905 77.016 77.016 75.000 75.000 92.905 92.905

subsidies Gemeentelijke bijdragen 77.016 75.000 92.905 De gemeentelijke De gemeentelijke bijdragenbijdragen zijn conform zijn de conform begroting de begroting en betreffen en betreffen de subsidie de OBD. subsidie OBD. 75.000en de subsidie 92.905OBD. De gemeentelijke bijdragen zijn conform de 77.016 begroting en betreff Jaarrekening Jaarrekening Begroting Begroting Jaarrekening Jaarrekening 2012 2012 2012 2012 2011 2011 Jaarrekening Begroting Jaarrekening € € € € € € Overige baten Overige baten OpbrengstOpbrengst medegebruik medegebruik

Overige baten

Detachering Detachering personeel personeel Opbrengst medegebruik Ouderbijdragen Ouderbijdragen Detachering personeel Overige Overige

2012 €

19.418

2012 €

19.41845.000

2011 €

45.00044.857

44.857

44.619 44.61942.000 42.000 19.418 45.000 0 348 44.857 5.187 5.187 0 348 Jaarrekening Begroting Jaarrekening 44.619 42.000 46.479 46.479 0 134.457 0 134.457 2012 2012 2011 115.703 115.70387.000€ 87.000 0 179.662 €179.662 348 € 5.187

Ouderbijdragen Overige baten 46.479 0 134.457 Overige De overeenkomsten De overeenkomsten in medegebruik in medegebruik zijn lager zijn danlager begroot. dan Deze begroot. worden Deze momenteel worden momenteel 115.703 87.000 179.662 Opbrengst medegebruik 19.418 45.000 herzien waarbij herzien nieuwe waarbijafspraken nieuwe afspraken worden gemaakt worden gemaakt met ingang met van ingang schooljaar van schooljaar 44.857 Detachering personeel 2013-2014. 2013-2014. Dit zal dus Ditzijn zalfinanciële dus zijn financiële weerslag weerslag krijgen44.619 2013. krijgen 2013. 42.000 De opbrengsten van medegebruik zijn lager dan begroot. De overeenkomsten worDe overige Debaten overige betreffen baten betreffen niet begrootte niet begrootte vergoedingen vergoedingen zoals de aanvullende zoals de aanvullende Ouderbijdragen 5.187 0subsidie subsidie 348 denhet momenteel herzien waarbij nieuwe afspraken worden gemaakt met ingang van van van het Vervangingsfonds voor het begeleiden voor het begeleiden en coachen en van coachen het personeel. van het personeel. OverigeVervangingsfonds 46.479 0 134.457 schooljaar 2013-2014. Jaarrekening Begroting Jaarrekening 115.703 87.000 179.662 De overige baten betreffen niet begrote vergoedingen zoals de aanvullende 2012 2012 2011 subsidie Jaarrekening Jaarrekening Begroting Begroting Jaarrekening Jaarrekening van het Vervangingsfonds voor het begeleiden en coachen van het 2012 2012 2011personeel. 2011 € 2012 €2012 € €

De personele rijksbijdragen OC&W zijn hoger dan begroot als gevolg van een aanpassing van de genormeerde vergoeding ter compensatie van de gestegen loonkosten per april 2012. Daarnaast heeft een nabetaling plaatsgevonden over het schooljaar 2011-2012. De invoering van de prestatiebox in maart 2012, welke niet was voorzien, leidt tot een verhoogde vergoeding van de niet geoormerkte subsidies met € 168.900,-. De bekostiging is bestemd voor de uitwerking van het bestuursakkoord primair onderwijs. Het bestuursakkoord gaat over landelijke ambities met betrekking tot kwaliteit van het onderwijs. De middelen voor de “prestatiebox” zijn bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie. Het volledige bestuursakkoord is te vinden op schoolaanzet.nl.

Begroting 2012 €


Personeelslasten

Personeelslasten Personeelslasten Lonen en salarissen Lonen en salarissen Lonen en salarissen Dotatie personele voorzieningen Dotatie personele Dotatie voorzieningen personele voorzieningen Personeelniet nietinin loondienst Personeel Personeel loondienst niet in loondienst Overige personele lasten lasten Overige personele Overige lasten personele Personeelslasten Uitkeringen Uitkeringen Lonen en Uitkeringen salarissen

€

Jaarrekening 8.820.976

€

€

Begroting 8.749.300

€

€

Jaarrekening 9.605.588

20128.820.976 2012 8.820.976 8.749.300 8.749.300 9.605.5882011 9.605.588 61.105 7.500 225.605 € 61.105 61.105 7.500€ 7.500 225.605 € 225.605 420.115 70.000 420.115 420.11570.000 70.000 296.636 296.636 296.636 422.380 422.380 422.380 329.800329.800 329.800 324.301 324.301 324.301 -646.569 -500.000 -595.360 -646.569 -646.569 -500.000 -500.000 -595.3609.605.588 -595.360 8.820.976 8.749.300 9.078.006 8.656.600 9.078.006 9.078.006 8.656.600 8.656.600 9.856.7709.856.770 9.856.770

Dotatie personele voorzieningen 61.105 7.500 225.605 Personeel niet in loondienst 420.115 70.000 296.636 Het verschil Hetinverschil loonkosten in loonkosten wordt enerzijds wordt enerzijds negatief veroorzaakt negatief veroorzaakt door de hogere door de hogere Overige personele lasten 422.380 329.800 werkgeverslasten werkgeverslasten als gevolgals van gevolg de gestegen van de gestegen ABP-premie ABP-premie in april, daartegenover in april, daartegenover staat 324.301 staat Uitkeringen -646.569 -500.000 het inverdieneffect het inverdieneffect van de reorganisatie van de reorganisatie vanaf 1 augustus vanaf 1 augustus 2012. Daarnaast 2012. Daarnaast is er een is-595.360 er een verschuiving verschuiving van vast personeel van vast personeel naar personeel naar personeel niet in loondienst niet in loondienst (payroll) om (payroll) zodoende om zodoende 9.078.006 8.656.600 9.856.770 Jaarrekening Begroting Jaarrekening een flexibele een schil flexibele te vormen schil tewaarmee vormen waarmee geanticipeerd geanticipeerd kan worden kanop worden de verwachte op de verwachte krimp krimp van leerlingaantallen van leerlingaantallen in de regio in en de bezuinigingen regio en bezuinigingen van de overheid. van de overheid. 2012 2012 2011 Het verschil in loonkosten wordt enerzijds negatief veroorzaakt door de hogere werk€ € daartegenover € geverslasten als gevolg van de gestegen ABP-premie in april, De dotatieDe voor dotatie de personele voor de personele voorziening voorziening betreft een betreft hogere een dotatie hogere addotatie € 31.105,ad € voor 31.105,-staat voor het inverdieneff ect van de reorganisatie vanaf 1 augustus 2012. Daarnaast is er een verjubileumgratificaties jubileumgratificaties (was € 7.500,(was €begroot), 7.500,- begroot), toezeggingen toezeggingen aan personeelsleden aan personeelsleden op basis op basis Afschrijvingen van het sociaal van het plan sociaal welke plan doorschuiven welke doorschuiven naar 2013 naar voor 2013 een voor bedrag een van bedrag € 30.000. van € 30.000. schuiving van vast personeel naar personeel niet in loondienst om zodoende Jaarrekening Begroting(payroll) Jaarrekening Gebouwen 1.811 800 825 een flexibele schil te vormen waarmee geanticipeerd kan 2012 worden op de2011 verwachte 2012 De kostenDe voor kosten personeel voor personeel niet in loondienst niet in loondienst zijn naast156.486 zijn de genoemde naast de genoemde Payrollers de kosten de kosten Inventaris en apparatuur 165.800Payrollers 164.556 € € de overheid. € krimp van leerlingaantallen inextra deopregio en bezuinigingen van voor het vormen voor hetvan vormen een extra van een groep groep één van opde één scholen van deen scholen de kosten en de voor kosten verlengde voor63.897 verlengde Leermiddelen 61.207 65.600 dienstverlening dienstverlening van de financieel van de financieel adviseur. adviseur. 219.504 232.200 229.278 Afschrijvingen De dotatie voor de personele voorziening betreft een hogere dotatie ad € 31.105,Gebouwen 1.811 toezeggingen 800aan personeelsleden 825 voor jubileumgratificaties (was € 7.500,- begroot), Inventaris en apparatuur 156.486 164.556 op basis van het sociaal plan welke doorschuiven naar 2013165.800 voor een bedrag van Leermiddelen 61.207 65.600 63.897 € 30.000. 219.504 232.200 229.278

31

Jaarrekening

Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs 2012 €

Begroting 2012 €


Personeelslasten Lonen en salarissen 8.820.976 8.749.300 9.605.588 Dotatie personele voorzieningen 61.105 7.500 225.605 De kosten voor personeel niet in loondienst zijn naast de genoemde Payrollers de Personeel niet in loondienst 420.115 70.000 296.636 kosten voor het vormen van een extra groep op één van de scholen en de kosten voor Overige personele lasten 422.380 329.800 324.301 verlengde dienstverlening van de financieel -646.569 adviseur. Uitkeringen -500.000 -595.360 9.078.006 8.656.600 9.856.770

De overige personele lasten zijn hoger dan begroot als gevolg van de kosten voor OBD uit 2011, extra kosten voor uitvoering van het sociaal plan ad € 130.000,- en de extra kosten ingezet vanuit de prestatiebox middelen. Jaarrekening 2012 € Afschrijvingen Gebouwen Inventaris en apparatuur Leermiddelen

1.811 156.486 61.207 219.504

Begroting 2012 €

800 165.800 65.600 232.200


825 164.556 63.897 229.278

De afschrijvingen zijn lager dan begroot doordat er financieel gunstigere afspraken gemaakt bij de begrote investering van PC’s. Tevens is een deel van de geplande investeringen doorgeschoven naar 2013 vanuit liquiditeitsbeheer. In 2013 wordt een “nulmeting” gehouden op het meubilair om zodoende een verdere actualisering te krijgen van de meerjaren investeringsbegroting, rekening houdend met de verwachte leerlingaantallen. Jaarrekening 2012 €

Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten

23.513 210.000 60.293 226.608 265.849 29.719 22.193 838.175

Begroting 2012 €

22.500 210.000 76.900 252.700 305.600 33.700 12.300 913.700


20.448 150.002 74.138 239.575 291.307 31.586 10.713 817.769

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is gebaseerd op het herziene meerjaren onderhoudsplan, waarbij tevens een bedrag is opgenomen voor inrichting van de Langereis. In 2013 zal hiervoor nog een dotatie ad € 40.000,- plaatsvinden. De post klein onderhoud en exploitatie is lager dan begroot mede door de efficiency inhaalslag van het inzetten van een “eigen” klusjesman. Begroting Jaarrekening Jaarrekening De energiekosten zijn lager dan begroot als2012 gevolg van het herziene contract 2012 2011 en energiebesparende maatregelen in de scholen. € € € De schoonmaakkosten zijn lager dan begroot als gevolg van het afsluiten van een nieuw schoonmaakcontract tegen gunstige financiële voorwaarden. De inkoop van Overige lasten schoonmaakartikelen is gecentraliseerd wat 232.443 eveneens een positief effect Administratie- en beheerslasten 245.000 financieel 324.153 heeft op de kosten. en leermiddelen Inventaris, apparatuur 450.459 409.500 342.202 Overige 166.227 157.100 De postlasten heffingen bestaat uit zowel de publiekrechtelijke heffi ngen vanuit218.883 de gemeen849.129 811.600 885.238 ten alsmede het ledigen van de rolcontainers. De overige huisvestingslasten zijn hoger dan begroot, deze bestaan voornamelijk uit kosten voor beveiliging en hebben te maken met alarmopvolging. 32

Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten

265.849 29.719 22.193 838.175 Jaarrekening Jaarrekening 2012 2012 € €

Begroting Begroting 2012 2012 € €

Jaarrekening 2012 23.513 23.513 € 210.000 210.000 60.293 60.293 226.608 226.608 232.443 265.849 265.849 450.459 29.719 29.719 166.227 22.193 22.193 849.129 838.175 838.175

Huisvestingslasten Huisvestingslasten Huur Huur Dotatie onderhoudsvoorziening onderhoudsvoorziening Dotatie Klein onderhoud en exploitatie exploitatie Klein onderhoud en Overige lasten Energie en water Energie en water Administratieen beheerslasten Schoonmaakkosten Schoonmaakkosten Inventaris, Heffingen apparatuur en leermiddelen Heffingen Overige huisvestingslasten lasten Overige huisvestingslasten

305.600 33.700 12.300 913.700

291.307 31.586 10.713 817.769 Jaarverslag

2012

Jaarrekening Jaarrekening 2011 2011 € €

Begroting 2012 22.500 22.500 € 210.000 210.000 76.900 76.900 252.700 252.700 245.000 305.600 305.600 409.500 33.700 33.700 157.100 12.300 12.300 811.600 913.700 913.700

Jaarrekening 2011 20.448 20.448 € 150.002 150.002 74.138 74.138 239.575 239.575 324.153 291.307 291.307 342.202 31.586 31.586 218.883 10.713 10.713 885.238 817.769 817.769

De administratieen beheerslasten zijn voor 2012 lager dan begroot, hoewel er op onderdelen hogere uitgaven zijn gedaan zoals de accountantskosten 2011, deskundigheidsadvies VOS/ABB inzake de reorganisatie en extra kosten van het voormalig administratiekantoor Dyade. Er zijn met name besparingen geweest op de reguliere Jaarrekening Begroting Jaarrekening Jaarrekening Begroting Jaarrekening Jaarrekening Begroting Jaarrekening bedrijfsvoering, onder andere op abonnementen. 2012 2012 2012 €€ € apparatuur en

2012 2012 2012 €€ € leermiddelen

2011 2011 2011 € € hoger€ dan

De reguliere kosten voor inventaris, zijn beFinanciële groot. Er isbaten op de onderliggende posten een duidelijke verschuiving van kosten voor Overige lasten lasten Rentebaten 27.814 20.000 33.680 Overige leermiddelen naar ICT kosten (licenties) en kopieerkosten (werkboekjes, lesmateriaal). Administratieen beheerslasten beheerslasten 232.443 245.000 324.153 Waardeveranderingen effecten -7.819 -2.605 Administratieen 232.443 245.000 324.153 Dit zal in 2013 in de schoolbegrotingen worden verwerkt. Tevens zal in 2013 het netInventaris, apparatuur apparatuur en en leermiddelen leermiddelen 450.459 409.500 342.202 19.996 20.000 31.075 Inventaris, 450.459 409.500 342.202 werkbeheer naar een andere leverancier overgaan waardoor een jaarlijkse besparing Overige lasten lasten 166.227 157.100 218.883 Overige 157.100 218.883 op de structurele licentiekosten zal ontstaan166.227 van € 23.000,per jaar. Daartegenover 849.129 811.600 885.238 849.129 811.600 staat een éénmalige investering in de migratie naar het nieuwe systeem in885.238 2013 waarFinanciële lasten voor in 2012 een voorziening is gevormd. Rentelasten 3.925 3.000 3.825 en De overige lasten zijn hoger dan begroot, het gaat hierbij om de post dienstreizen inhuur van deskundigen ten behoeve van de Medezeggenschapsraad.

Financiële baten baten Financiële

Baten voorgaande jaren Rentebaten Rentebaten Waardeveranderingen effecten Lasten voorgaande jaren Waardeveranderingen effecten Saldo baten en lasten voorgaande jaren

Financiële lasten lasten Financiële Rentelasten Rentelasten

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2012 2012 2012 € € € 91.342 27.814 27.814 -7.819 42.893 -7.819 19.996 48.449 19.996

3.925 3.925

Jaarrekening Jaarrekening 2012 2012 € € Baten voorgaande voorgaande jaren jaren Baten Lasten voorgaande voorgaande jaren jaren Lasten Saldo baten en lasten voorgaande jaren jaren Saldo baten en lasten voorgaande

91.342 91.342 42.893 42.893 48.449 48.449

Begroting Begroting Begroting 2012 2012 2012 € € € 20.000 20.000 20.000 0 20.000

3.000 3.000

Begroting Begroting 2012 2012 € €

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2011 2011 2011 € € € 0

33.680 33.680 -2.605 -2.605 31.075 31.075

0

3.825 3.825

Jaarrekening Jaarrekening 2011 2011 € € 0 0 0 0

0 0

De baten van voorgaande jaren betreffen afrekeningen met de gemeente inzake huisvestingsaanvragen. Daarnaast zijn verrekeningen met UWV van voor 2012 afgehandeld, dit betrof zowel baten als lasten. 33


8.3 Treasuryverslag Treasury heeft bij Stichting Allure als primaire functie het verzorgen van de betaalfunctie van Stichting Allure. Secundair is het beheersen van het financiële risico en tertiair het reduceren van financieringskosten. De primaire doelstelling van Stichting Allure is werkzaam zijn op het gebied van het primair onderwijs, een en ander vastgelegd in artikel 2 van de statuten van de stichting. Als gevolg hiervan is het financieren en eventueel beleggen ondergeschikt aan de primaire doelstelling. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij Stichting Allure is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. Dit wordt in de volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst: • • • • •

Liquiditeit op korte en lange termijn Lage financieringskosten Liquideerbare en risicomijdende beleggingen Kosteneffectief betalingsverkeer Inzet rente-instrumenten

Op 1 januari 2012 had Stichting Allure een tweetal beleggingen: • ING MSP World BSKT note • Nederlandse Waterschapsbank De balanswaarde van de beleggingen is tegen geamortiseerde kostprijs, dat is het bedrag waarvoor het financieel actief bij eerste verwerking in de balans is opgenomen (verkrijgingsprijs) gecorrigeerd met nog niet toegerekend agio of disagio. In 2012 is de belegging ING MSP World BSKT note geëxpireerd met een verkoopwaarde van € 100.000,-. Op 31 december 2012 heeft Stichting Allure de volgende beleggingen: Financieel Actief • Nederlandse Waterschapsbank

Expiratiedatum augustus-13

Jaarverslag 2012

8.4 Risicobeheersings- en controlesysteem De in 2012 ingezette verbetering van de interne controle heeft plaatsgevonden op het gebied van management informatie en administratieve organisatie. Maandelijks wordt door de algemeen directeur, het hoofd financiën en de medewerker van het administratiekantoor het exploitatieoverzicht geanalyseerd en vergeleken met de begroting, waarbij tevens een “doorkijk” naar ultimo boekjaar wordt gemaakt. Hierbij worden ook de investeringen en de onttrekkingen van desbetreffende voorzieningen betrokken in samenhang met de liquiditeitsbegroting. Tevens vindt maandelijks een controle plaats op de personele bezetting en de daarbij gerealiseerde loonkosten. Dit gebeurt aan de hand van een zogeheten standenregister. Per kwartaal vindt er met de individuele schooldirecteuren een analyse plaats op de realisatie versus de schoolbegroting. Per kwartaal wordt verantwoording afgelegd aan de RvT, de GMR en de financiële commissie van de drie toezichthoudende gemeenten. Ten aanzien van de administratieve organisatie worden offertes en investeringsvoorstellen voorgelegd ter toetsing aan het hoofd financiën en ter akkoord aan het CvB. Facturen dienen zowel geparafeerd te worden door de portefeuillehouder als het CvB. Daarnaast zijn duidelijke afspraken gemaakt met het administratiekantoor ten aanzien van: A. Personeels- en salarisadministratie Maandelijks aanleveren managementinformatie op gebied van bezetting, loonkosten en budgetuitputting niet structurele subsidies; Autorisatie aanleveren personeels- en salarismutaties; Doorrekenen CAO-afspraken en Aktieplan Leerkracht. B. Financiële administratie De onder A genoemde gegevens moeten tevens in financiële administratie zichtbaar zijn; De factuurstroom is gedigitaliseerd met daaraan gekoppeld een autorisatiemodule. Hiermee vindt functiescheiding plaats; Rekeningschema sluit aan met informatiebehoefte van Stichting Allure. Hierbij valt te denken aan projecten, kosten t.l.v. subsidies die verantwoord moeten worden; Controle op tijdigheid en volledigheid van aan te leveren financiële gegevens.

De treasurycommissie is in 2012 eenmaal bijeengeweest om de beleggingsportefeuille te bespreken en de plannen voor 2013 uiteen te zetten.

34

35


Jaarverslag 2012

8.5 Toekomstparagraaf 2013 wordt het derde jaar van uitvoering van het beleidsplan “Grensverleggend leren” 2011-2014. Allure staat nu voor de uitdaging de stichting verder financieel gezond te krijgen, met behoud van goede scholen, verschillende onderwijsconcepten en goede resultaten. Het in 2012 ingezette optimaliseren van het financieel beheer rust voor een belangrijk deel op een adequate planning & control cyclus. Ook voor 2013 geldt daarvoor: Periodieke financiële afsluiting per school, waarbij budget en werkelijkheid worden vergeleken en, daar waar noodzakelijk, corrigerende actie wordt voorgesteld en opgeOp 31 december 2012 heeft Stichting Allure de volgende beleggingen: volgd. Een adequate cashflow planning. Financieel Actief Expiratiedatum Het beoordelen van investeringen/initiatieven op inhoud, resultaat en financiële haalbaarheid. Nederlandse Het leveren van inzicht door middel van kwalitatieve en tijdige management rapportaWaterschapsbank augustus-13 ges voor de verschillende betrokkenen, zoals RvT, CvB, gemeenten, de GMR schooldirecteuren en het ministerie van OWC.

Onderstaande beknopte investeringsbegroting een samenvatting Onderstaande beknopte investeringsbegroting is een samenvatting vanisde financiële ruimte van de financiële binnen stichting Allure ten aanzien van de investeringen in de komende jaren: ruimte binnen stichting Allure ten aanzien van de 4investeringen in de komende 4 jaren: Investeringen

2013

2014

2015

2016

86.120

42.500

15.000

24.000

3.750

0

70.000

0

ICT

64.400

84.000

76.050

87.100

Stelpost

65.000

50.000

20.000

70.000

219.270

176.500

181.050

181.100

OLP Meubilair

Totaal

Meerjarenexploitatiebegroting exploitatiebegroting stichting 2013-2016 Meerjaren stichting AllureAllure 2013-2016 Begroting 2013 € Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Resultaat

Begroting 2014 €

Begroting 2015 €

Begroting 2016 €

10.205.000

9.780.000

9.337.000

8.718.000

82.000

60.000

46.000

36.000

79.000 10.366.000

79.000 9.919.000

79.000 9.462.000

79.000 8.833.000

8.474.000 221.000 908.000 770.000 10.373.000

8.028.000 221.000 959.000 718.000 9.926.000

7.603.000 221.000 960.000 685.000 9.469.000

7.009.000 221.000 963.000 647.000 8.840.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

0

0

0

0


36

37


8.6 Risicoparagraaf Het risicomanagement (of risicobeheer) dat Allure hanteert is een continu proces dat ten aanzien van de doelstelling zoals geformuleerd in paragraaf 2.4 risico’s identificeert en beoordeeld. De voornaamste risico’s waar Allure zich de komende jaren voor geplaatst ziet, zijn in onderstaande opsomming gecategoriseerd: Politiek • Onvoldoende bekostiging • Bezuiniging • Opheffingsnorm • Hogere eisen Onderwijs • Breedte van het aanbod • Kwaliteit van het onderwijs • Intensiteit noodzakelijke vernieuwingen Organisatie • Kwaliteit van management en middenmanagement • Kwaliteit beheersorganisatie/ secundaire processen • Structuur en efficiency • Kwetsbaarheid van eenpersoons bezetting op bedrijfsprocessen Leerlingen • Ontwikkeling leerlingaantallen • Opbrengsten • Concurrentiepositie • Onzekere financieringsstromen leerlingen (bv. passend onderwijs) Personeel • Gemiddelde leeftijd • Ziekteverzuim • Wachtgeldrisico/-claims • Sociaal statuut • Deskundigheid • Verloop Gebouwen • Doordecentralisatie onderhoud • Bezettingsgraad • Aantrekkelijkheid • Aangepast aan actuele onderwijskundige eisen • Onderhoudsbehoefte Inventaris • Aangepast aan actuele onderwijskundige eisen • Wijzigingen in het toekomstige investeringsniveau Voornoemd overzicht heeft een dynamisch karakter en wordt daar waar ontwikkelingen zich voordoen aangepast.

38

Jaarverslag 2012

8.7 Aansluiting jaarrekening Onderstaande posten hebben in het verslag een andere rubricering dan in de jaarrekening. In 2013 zullen de kwartaalrapportages en het jaarverslag conform de rubricering van de jaarrekening zijn. Post

Jaarverslag

Jaarrekening

Bedrag

Vergoeding taal-rekenen

Overige subsidies OCW niet geoormerkt

Rijksbijdragen OCW personeel

15.355

Gemeentelijke bijdrage huisvesting

Baten voorgaande jaren

Gemeentelijke bijdragen

22.195

Overige inkomsten PAB

Overige baten

Detachering personeel

4.342

Vergoeding WSNS

Detachering

Overige baten

44.619

Uitkering levensloop

Uitkeringen

Overige baten

4.055

Projecten

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Overige lasten

10.550

Leermiddelen LGF


Overige lasten

11.965

Kopieerkosten


Overige lasten

87.380

Verzekeringen

Administratieen beheerslasten

Overige lasten

5.868

Culturele vorming


Overige lasten

3.727

Representatie


Overige lasten

6.275

PR/Marketing


Overige lasten

499

Contributies


Overige lasten

21.617

Bestuursbijdrage


Overige lasten

4.652

Baten en lasten voorgaande jaren

Baten en lasten voorgaande jaren

Overige lasten

26.254

39


Bijlage / Jaarverslag 2012

Prestatie-indicatoren Basisinformatie

Schooljaar Prestatie-indicator

Gegevens over de rechtspersoon Bestuursnummer: 41421 Naam instelling: Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs Adres: De Veken 207 C11 Telefoon: 0226-357230 Fax: 0226-359628 E-mailadres: [email protected] Website: www.stichtingallure.nl

Gemeente

Brinnr School

Koggenland

13RD

Koggenland

13BR

Koggenland

13MJ

Koggenland

09GT

Koggenland Medemblik

12VS 12ES

Medemblik

13BS

Medemblik

13MK

Medemblik

06AP

Medemblik

12NS

Medemblik

05ZI

Medemblik

12VT

Opmeer

11HN

Opmeer

11TI

Opmeer

12DL

Geert Holle

Adres

Kerkebuurt 156 1647 MD Berkhout Grosthuizer Grosthuizen 74-75A 1633 EP Avenhorn Ieveling Het Veer 90 1633 HE Avenhorn Kelderswerf Weerestraat 70 1713 VC Obdam Postbus 41 1713 ZG Obdam Langereis Noorddijkerweg 52 1645 VG Ursem Klaverwoid Beukenlaan 79 1676 GS Twisk Koet Tripkouw 36 1679 GJ Midwoud Kraaienboom Kreek 14 1654 JX Benningbroek Meridiaan Schuitevoerderslaan 18 1671 JZ Medemblik Plaats Schoolwerf 1 1657 LD Abbekerk Speelwagen Conferencelaan 1 1687 RA Wognum Vijzel Hauwert 80 1691 EJ Hauwert Adelaar Burg. Heijmanstraat 2 1718 AN Hoogwoud Akker Meibloem 46-48 1716 VA Opmeer Dubbele Punt Koetenburg 14 1719 AR Aartswoud

Telefoon

3.2 3.2

3.3

Beleid wordt geformuleerd t.a.v. de verplichte invoer van de CITO-eindtoets

3.3 3.4

Beleid wordt geformuleerd t.a.v. de verplichte invoer van de CITO-eindtoets Op basis van een gedegen analyse van de krimp zal Allure kritisch kijken naar het bestaansrecht van kleine scholen in relatie tot de opheffingsnorm Op basis van een gedegen analyse van de krimp zal Allure kritisch kijken naar het bestaansrecht van kleine scholen in relatie tot de opheffingsnorm

3.4

5.2 5.2 5.3 5.3

0229-541273 [email protected] 5.4

0229-541491 [email protected] 0226-451967 [email protected]

5.4 5.5 5.5 5.6 5.6

072-5021817 [email protected]

5.7 5.7

0227-542443 [email protected] 5.8



5.8 5.9 5.9

5.10 5.10 5.11


5.11 5.12 5.12 5.13 5.13 5.14


5.14


5.15

5.15

5.16


5.16

5.17 5.17

5.18

Nadere gegevens met betrekking tot de stichting en de scholen zijn te vinden via de website www.stichtingallure.nl.

5.18 5.19 5.19 5.20 5.20 5.21 5.21

5.22

40

11-12

13-14

Wanneer de maatregelen rondom ‘passend onderwijs’ op landelijk niveau landelijke regionale ontwikkelingen vatgesteld zijn formuleert Trends, Allure beleid t.a.v. de en gevolgen rondom ‘passend Wanneer maatregelen rondombasisscholen ‘passend onderwijs’ landelijkhet niveau onderwijs’de voor de 15 specifieke en in hetop bijzonder vatgesteld zijn formuleert Allure beleid t.a.v. de gevolgen rondom ‘passend zorgaanbod. onderwijs’ voor de 15 specifieke basisscholen en in het bijzonder het zorgaanbod. Het bestuur formuleert beleid hoe om te gaan met de terugloop van leerlingen. Dit wat betreft financiën, het aantal locaties, huisvesting en Het bestuur formuleert beleid hoe om te gaan met de terugloop van bestuurlijke samenwerkingsvormen. leerlingen. Dit wat betreft financiën, het aantal locaties, huisvesting en bestuurlijke samenwerkingsvormen.

5.1 H5


10-11

3.1 H3

5.1

E-mail

13-14

Trends, landelijke en regionale ontwikkelingen Prestatie-indicator

H5

Allure is van dede volgende scholen; Allure is bevoegd bevoegdgezag gezag van volgende scholen;

11-12 12-13 Schooljaar

H3

3.1

5.22

12-13

Opmerkingen

Beleid rondom terugloop (zie ook reorganisatieplan). Het ontwikkelen van het beleid komende loopt nog. Beleid rondom terugloop (zie ook reorganisatieplan). Het ontwikkelen van het beleid komende loopt nog.

x x

Leerkrachten zijn aanspreekbaar op een onderwijsplanning conform Onderwijs; vernieuwing en kwaliteit genormeerde onderwijstijd. Leerkrachten zijn aanspreekbaar op een onderwijsplanning conform genormeerde onderwijstijd. Elke Allure-groep heeft een geactualiseerde groepsen zorgmap, die opgesteld is volgens de Allure breed vastgestelde normen.. Elke Allure-groep heeft een geactualiseerde groepsen zorgmap, die opgesteld is volgens de Allure breed vastgestelde normen.. Elke Allure-leerkracht werkt volgens gedifferentieerde instructie op de gebieden spelling (SP), technisch lezen (TL), begrijpend lezen (BL) en Elke Allure-leerkracht werkt volgens instructie op de rekenen/wiskunde (RW) volgens hetgedifferentieerde daarvoor Allure-breed vastgestelde gebieden model. spelling (SP), technisch lezen (TL), begrijpend lezen (BL) en rekenen/wiskunde (RW) volgens het daarvoor Allure-breed vastgestelde Er wordt gewerkt met vastgestelde protocollen betreffende pedagogische model. veiligheid. Elke groep heeft een set “regels in de groep” zichtbaar Er wordt gewerkt met vastgestelde protocollen betreffende pedagogische opgehangen in het klaslokaal. veiligheid. Elke groep heeft een set “regels in de groep” zichtbaar opgehangen in het klaslokaal. Leerkrachten gebruiken, vanaf eind groep 5, de ontwikkelingsperspectieven bij de oudergesprekken. Leerkrachten gebruiken, vanaf eind groep 5, de ontwikkelingsperspectieven Er is een totaallijst van methodes, inclusief “te vervangen methodes”, bij de oudergesprekken. beschikbaar en wordt aangaande nieuwe methodes uitgegaan van de Er is een totaallijst van methodes, inclusief “te vervangen methodes”, beschikbare Allure-lijst. beschikbaar en wordt aangaande nieuwe methodes uitgegaan van de beschikbare Allure-lijst.

Alle Allure-scholen werken met Zien!, waarbij de sociaal emotionele opbrengsten uit Zien! worden opgenomen in de analyse van opbrengsten. De Allure-scholen verantwoorden zich over hun opbrengsten naar ouders in de (jaarlijks geactualiseerde) schoolgids. De Allure-scholen verantwoorden zich over hun opbrengsten naar ouders in de (jaarlijks geactualiseerde) schoolgids. Eventueel additioneel opgevraagde informatie door de inspectie wordt direct vanuit de stichting verstrekt. Eventueel additioneel opgevraagde informatie door de inspectie wordt direct vanuit de stichting verstrekt. Het vanaf schooljaar 2010-2011 ingestelde IB-netwerk Allure, dat gedurende het schooljaar 2010-2011 een zorgplan opstelt en vastgesteld Het vanaf bij schooljaar 2010-2011 ingestelde IB-netwerk dat Het IBaanlevert de onderwijsinspectie, komt zesmaal per Allure, jaar samen. gedurende heteen schooljaar 2010-2011 zorgplan en vastgesteld netwerk heeft adviserende functieeen t.a.v. beleid opstelt op gebied van aanlevert bij de onderwijsinspectie, komt zesmaal per jaar samen. Het IBleerlingenzorg. netwerk heeft een adviserende functie t.a.v. beleid op gebied van leerlingenzorg. Op de Allure-scholen wordt gewerkt volgens een vastgestelde zorgstructuur, waarbij door iedere Allure-school een zorgjaarverslag wordt Op de Allure-scholen wordt gewerkt een vastgestelde geschreven (onderdeel vormend vanvolgens het schooljaarverslag) zorgstructuur, waarbij door iedere Allure-school een zorgjaarverslag wordt geschreven (onderdeel vormend van het schooljaarverslag) Er wordt gewerkt met groepsplannen op de gebieden TL, BL, SP en RW.

x x

De directeur van een school bezoekt op jaarbasis de groepen en beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van op De directeur van vastgestelde een school bezoekt op jaarbasis de groepen stichtingsniveau kijkwijzers, die ingevuld worden en opgeslagen beoordeelt de kwaliteit vanErhet onderwijs aan de hand van op in het personeelsdossier. wordt gesproken met onderwijsgevende stichtingsniveau kijkwijzers, diejaar ingevuld opgeslagen personeelsledenvastgestelde over speerpunten voor het en deworden daaraan gekoppelde in het personeelsdossier. Er wordt gesproken met onderwijsgevende inhoud van het groepsbezoek.

x x

zie 3.2 Opmerkingen zie 3.2 Opmerkingen

Wordt in 2013 gedaan. Groepsplannen zijn leidend m.i.v.komend schooljaar Wordt in 2013 gedaan. Groepsplannen zijn leidend m.i.v.komend schooljaar

x x x x

Loopt in WG onderwijs, inventarisatie gaande. Indicator wordt gehaald. Afschrijvingsoverzicht moet helderheid verschaffen. Loopt in WG onderwijs, inventarisatie gaande. Indicator wordt gehaald. Afschrijvingsoverzicht moet helderheid verschaffen.

x x

Toetsingskader is vastgesteld. Toetsingskader is vastgesteld.

x x

Toename analysebijeenkomsten. Wordt onderwerp IB netwerkbijeenkomsten. Analyses en kwaliteit nemen toe Toename analysebijeenkomsten. Wordt onderwerp IB netwerkbijeenkomsten. Analyses en kwaliteit nemen toe

x xx

x x

x x x x

x

Loopt

via het doelstellingengesprek ( gesprekscyclus ) dus maatwerk per Loopt school via het doelstellingengesprek ( gesprekscyclus ) dus maatwerk per school

x x x x x x

Er wordt gewerkt met groepsplannen op de gebieden TL, BL, SP en RW. Elke Allure-school heeft een gekwalificeerde intern begeleider, die deelneemt aan het IB-netwerk. Elke Allure-school heeft een gekwalificeerde intern begeleider, die deelneemt aan hetmet IB-netwerk. Er wordt gewerkt vastgestelde protocollen leerlingenzorg. Er wordt gewerkt met vastgestelde protocollen leerlingenzorg. Er wordt beleid gemaakt op de specifieke aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen. Dit beleid wordt vertaald in praktijkgerichte aanpakken, op basis Er beleid gemaakt op de specifieke aandacht voor (hoog)begaafde vanwordt een zorgvuldige oriëntatie. leerlingen. Dit beleid wordt vertaald in praktijkgerichte aanpakken, op basis van een zorgvuldige oriëntatie.

opmerkingen: december 2012

Opmerkingen Directeur-bestuurder heeft zitting in het bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband de West-Friese Knoop. De achterban Directeur-bestuurder zitting in het bestuur van het (directeuren en IB-ers)heeft worden betrokken in dit proces vannieuwe samenwerkingsverband de West-Friese Knoop. De achterban verandering. (directeuren en IB-ers) worden betrokken in dit proces van verandering.

Onderwijs; vernieuwing en kwaliteit

Er is per Allure-school een overzicht beschikbaar van de methodegebonden toetsing per leerjaar die ingevoerd wordt in ParnasSys. Vanaf schooljaar Er is per Allure-school overzichtofbeschikbaar van de methodegebonden 2012-2013 wordt actiefeen gescreend de methodegebonden toetsen die toetsing leerjaar die ingevoerd wordt in ParnasSys. Vanaf schooljaar conform per overzichten ingevoerd worden. 2012-2013 wordt actief gescreend of de methodegebonden toetsen die conform overzichten ingevoerd worden. Het onderwerp “activiteiten & projecten” staat vast op de agenda van het directieberaad en worden impressies aangeleverd bij het Allure stafbureau Het onderwerp “activiteiten & projecten” staat vast op de agenda van het ter interne publicatie. directieberaad en worden impressies aangeleverd bij het Allure stafbureau ter interne publicatie. Voor elke Allure-school is een notitie “Analyse van opbrengsten” beschikbaar op basis waarvan de scholen opbrengsten tweemaal per jaar Voor elke Allure-school is een “Analyse van opbrengsten” in teamverband analyseren en notitie evalueren. Eenmaal per jaar wordt op beschikbaar opeen basis waarvan scholen opbrengsten directieniveau analyse vande opbrengsten opgesteld..tweemaal per jaar in teamverband analyseren en evalueren. Eenmaal per jaar wordt op directieniveau een analyse van opbrengsten opgesteld.. Verbeteracties op basis van de analyse van de “Analyse van opbrengsten” zijn een vast onderdeel van het schooljaarplan. Verbeteracties op basis van de analyse van de “Analyse van opbrengsten” zijn een vast onderdeel van het schooljaarplan. Op stichtingsniveau zijn de prestatienormen (streefcijfers) per individuele Allure-school vastgesteld. Op stichtingsniveau zijn de prestatienormen (streefcijfers) per individuele Alle Allure-scholen werken minimaal met de CITO-toetsen, zoals vermeld in Allure-school vastgesteld. de toetskalender. Alle Allure-scholen werken de CITO-toetsen, zoals vermeld in Alle Allure-scholen werken minimaal met Zien!,met waarbij de sociaal emotionele de toetskalender. opbrengsten uit Zien! worden opgenomen in de analyse van opbrengsten.


10-11

x x x x

x x Inventarisatie afgerond. Directeur aangetrokken met ervaring in het werken met hoogbegaafden. Beleid wordt ontwikkeld Inventarisatie afgerond. Directeur aangetrokken met ervaring in het werken met hoogbegaafden. Beleid wordt ontwikkeld

41

sprake komt. 5.15

Eventueel additioneel opgevraagde informatie door de inspectie wordt direct vanuit de stichting verstrekt.

5.16

Het vanaf schooljaar 2010-2011 ingestelde IB-netwerk Allure, dat gedurende het schooljaar 2010-2011 een zorgplan opstelt en vastgesteld

x x

6.6

Er wordt een keuze gemaakt voor een kwaliteitszorgsysteem met daarin duidelijk onderscheid tussen onderwijs en bedrijfsvoering

x

6.7

Door een aantoonbaar verbeterde communicatie is er een toenemende, positieve betrokkenheid van alle medewerkers bij de organisatie als geheel. ‘Aantoonbaarheid’ wordt geëxpliciteerd

x

aanlevert bij de onderwijsinspectie, komt openbaar zesmaal per jaar samen. Het IBAllure Stichting voor primair onderwijs netwerk heeft een adviserende functie t.a.v. beleid op gebied van leerlingenzorg.

5.17

5.18

5.19

Er wordt gewerkt met vastgestelde protocollen leerlingenzorg.

3.1 5.21

Wanneer de maatregelen rondom ‘passend onderwijs’ op landelijk niveau Er wordt beleid gemaakt op de specifieke aandacht voor (hoog)begaafde vatgesteld zijn formuleert Allure beleid t.a.v. de gevolgen rondom ‘passend leerlingen. Dit beleid wordt vertaald in praktijkgerichte aanpakken, op basis onderwijs’ voor de 15 specifieke basisscholen en in het bijzonder het van een zorgvuldige oriëntatie. zorgaanbod.

3.2 5.22

Het bestuur formuleert beleidbezoekt hoe om op te gaan met de de groepen terugloopenvan De directeur van een school jaarbasis leerlingen. betreft financiën, het aantal locaties, huisvesting en beoordeelt Dit de wat kwaliteit van het onderwijs aan de hand van op bestuurlijke samenwerkingsvormen. stichtingsniveau vastgestelde kijkwijzers, die ingevuld worden opgeslagen in het personeelsdossier. Er wordt gesproken met onderwijsgevende personeelsleden over speerpunten voor het jaar en de daaraan gekoppelde inhoudwordt van het groepsbezoek. Beleid geformuleerd t.a.v. de verplichte invoer van de CITO-eindtoets

3.3 3.4 5.23

H5

Elke Allure-groep heeft een geactualiseerde groepsen zorgmap, die opgesteld is volgens de Allure breed vastgestelde normen.. De kwaliteitszorg binnen elke afzonderlijke Allure-school wordt vormgegeven volgens de PDCA-systematiek, die vanaf 2013-2014 vertaald wordt in de jaarplannen. Elke Allure-leerkracht werkt volgens gedifferentieerde instructie op de

In elke wordt een leerlingenraad ingericht, die primair Er wordtafzonderlijke gewerkt metschool vastgestelde protocollen betreffende pedagogische een feedbackfunctie onderwijsproces heeft. zichtbaar veiligheid. Elke groepbetreffende heeft een set “regels in de groep” opgehangen in het klaslokaal.

5.28

Er wordt een ouder-betrokkenheidsprotocol vastgesteld, waarin de wederzijdse rechten en plichten, en groep communicatievormen, opgenomen zijn. Leerkrachten gebruiken, vanaf eind 5, de ontwikkelingsperspectieven bij de oudergesprekken. Deissamenwerking (nu noginclusief te noemen) SWV Hoorn1 (per 1 Er een totaallijst met van het methodes, “te vervangen methodes”, augustus 2012 wordt op basis methodes van het Allure-zorgplan beschikbaar en gefuseerd) wordt aangaande nieuwe uitgegaan van de geëvalueerd Allure-lijst. en geactualiseerd, waarbij intensieve samenwerking als beschikbare primaire doelstelling gekozen is.

5.7 5.30

5.31 5.8 5.32

5.9 5.33 H6 6.1 5.10

6.2 5.11 5.12 6.3 5.13

te optimaliseren. Voor elke Allure-school is een notitie “Analyse van opbrengsten” beschikbaar op basis waarvan de scholen per actief jaar De ontwikkeling van ‘brede scholen’ wordt opbrengsten gestimuleerd.tweemaal Hierin wordt in teamverband analyseren beleid vanuit Allure gevoerd.en evalueren. Eenmaal per jaar wordt op directieniveau een analyse van opbrengsten opgesteld..

6.5 5.15

Iedere schooldirecteur een managementcontract af met de voorzitter CvB, Eventueel additioneel binnen opgevraagde informatie door de inspectie wordt ter wat in de gesprekken de cyclus van functioneren en beoordelen direct sprakevanuit komt.de stichting verstrekt.

6.6

Er wordt een keuze gemaakt voor een kwaliteitszorgsysteem met daarin duidelijk tussen onderwijs en bedrijfsvoering Het vanafonderscheid schooljaar 2010-2011 ingestelde IB-netwerk Allure, dat gedurende het schooljaar 2010-2011 een zorgplan opstelt en vastgesteld aanlevert de onderwijsinspectie, komt zesmaalisper jaar toenemende, samen. Het IBDoor een bij aantoonbaar verbeterde communicatie er een netwerk een adviserende t.a.v. beleid oporganisatie gebied vanals geheel. positieveheeft betrokkenheid van allefunctie medewerkers bij de leerlingenzorg. ‘Aantoonbaarheid’ wordt geëxpliciteerd

6.7

5.17 6.8

Iedere school scoort de kwaliteitskenmerken van het Er wordt gewerkt metop groepsplannen op de gebieden TL,eigen BL, SP en RW. kwaliteitszorgsysteem en dat van de Inspectie minimaal voldoende. Inspectienormen zijn hierin leidend.

5.19

Elke Allure-school heeft een gekwalificeerde intern begeleider, die deelneemt aan het IB-netwerk. Jaarlijks worden actuele kengetallen opgeleverd door iedere school.

5.20 6.11 5.21 6.12

5.22

42 6.13

x x x

Er wordt gewerkt met vastgestelde protocollen leerlingenzorg. De kengetallen van iedere school voldoen aan de, in 2011, vast te stellen kaders. Op basis van deze kengetallen worden streefgetallen en actiepunten geformuleerd. Er wordt beleid gemaakt op de specifieke aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen. Dit beleid wordt vertaald in praktijkgerichte aanpakken, op basis van een zorgvuldige oriëntatie. De professionaliteitskenmerken zijn aantoonbaar verbeterd, op basis van de geformuleerde Allure-kernwaarden (H2.4). Deze kernwaarden worden vastgelegd en vinden we terug in het dagelijks handelen in onze scholen. De directeur van een school bezoekt op jaarbasis de groepen en beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van op stichtingsniveau vastgestelde kijkwijzers, die ingevuld worden opgeslagen Ophet depersoneelsdossier. agenda van het directieberaad worden met vasteonderwijsgevende punten opgenomen ten in Er wordt gesproken einde de professionaliteit te borgen voor en elkaar op en eendeadequate aan personeelsleden over speerpunten het jaar daaraan manier gekoppelde te spreken. inhoud van het groepsbezoek.

zie 3.2 Opmerkingen

x

6.9

Iedere school scoort op de kwaliteitskenmerken van het eigen kwaliteitszorgsysteem en dat van de Inspectie minimaal voldoende. Inspectienormen zijn hierin leidend.

6.10

Jaarlijks worden actuele kengetallen opgeleverd door iedere school.

6.11

De kengetallen van iedere school voldoen aan de, in 2011, vast te stellen kaders. Op basis van dezePrestatie-indicator kengetallen worden streefgetallen en actiepunten geformuleerd.

H3

Wanneer de maatregelen rondom ‘passend onderwijs’ op landelijk niveau De professionaliteitskenmerken aantoonbaar verbeterd, op basis van vatgesteld zijn formuleert Allure zijn beleid t.a.v. de gevolgen rondom ‘passend de geformuleerde (H2.4). Deze kernwaarden worden onderwijs’ voor deAllure-kernwaarden 15 specifieke basisscholen en in het bijzonder het vastgelegd en vinden we terug in het dagelijks handelen in onze scholen. zorgaanbod.

3.2 6.13

Het bestuur formuleert beleid hoe om te gaan met de terugloop van Op de agenda van het directieberaad worden vaste punten opgenomen ten leerlingen. Dit wat betreft financiën, het aantal locaties, huisvesting en einde de professionaliteit te borgen en elkaar op een adequate manier aan bestuurlijke samenwerkingsvormen. te spreken.

6.14 3.3

Beleid voor meerschoolse directiefuncties. Beleid wordt wordt ontwikkeld geformuleerd t.a.v. de verplichte invoer van de CITO-eindtoets

6.15 3.4

De structuur en inhoud van het schooldossier wordt beschreven en Op basis van een gedegen analyse van de krimp zal Allure kritisch kijken ingevoerd. naar het bestaansrecht van kleine scholen in relatie tot de opheffingsnorm Intervisie wordt binnen het directieberaad op regelmatige basis ingezet.

6.16 H5 H7 5.1 7.1

x x

x x

x x x

x x x

In ontwikkeling. Nog niet gereed.

Loopt in WG onderwijs, inventarisatie gaande. Indicator wordt gehaald. Afschrijvingsoverzicht moet helderheid verschaffen.

Toetsingskader is vastgesteld.

Gesprekken hierover lopen met diverse stichtingen. Eerste uitwisselingen van medewerkers heeft plaats gevonden.

x

Krijgt verder vorm bij de ontwikkeling van Brede scholen te Opmeer, Ursem en Wognum. Toename analysebijeenkomsten. Wordt onderwerp IB Opmerkingen netwerkbijeenkomsten. Analyses en kwaliteit nemen toe

x x

Wordt in 2013 voor gedaan. zijnkwaliteit) leidend m.i.v.komend Er is gekozen het Groepsplannen WMK ( werken met model. schooljaar Implementatie van dit model loopt

x x

x xx

Loopt

via het doelstellingengesprek ( gesprekscyclus ) dus maatwerk per school Gestart met de invoering van de nota kwaliteitszorgcyclus en aanschaf WMK (kwaliteitsinstrument).

x

x x x x

x x

Er zijn steeds meer positieve geluiden uit de organisatie van medewerkers, bijvoorbeeld ook op de Alluredag november 2012 . In het voorjaar van 2013 zal er een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsvinden.

I.v. de reorganisatie uitgesteld , nu voorjaar 2013.

x

directieberaad en op de scholen. Toetsen ook via medewerkerstevredenheidsonderzoek voorjaar 2013.

Onderwijs; enkwaliteit kwaliteit Personeel;vernieuwing verbinding en

x x x

5.7 7.6

Er is per Allure-school een overzicht beschikbaar van de methodegebonden In het personeelsdossier is zichtbaar op welke verschillende en in toetsing per leerjaar die ingevoerd wordt in ParnasSys. Vanafscholen schooljaar welke verschillende groepen het betrokken personeelslid gedurende welke 2012-2013 wordt actief gescreend of de methodegebonden toetsen die periode is ingevoerd geweest. Ook wordt, gebaseerd op het POP, conformwerkzaam overzichten worden. vastgelegd welke scholing is gevolgd.

5.8 7.7

Het onderwerp “activiteiten & projecten” staat vast op de agenda van het Op stichtingsniveau zijn van alle Allure-medewerkers directieberaad en worden impressies aangeleverd bij wettelijk het Allurevereiste stafbureau documenten geadministreerd; diploma’s, getuigschiften, certificaten en een ter interne publicatie. VOG (Verklaring Omtrent Goed gedrag).

5.9 7.8

Voor elke Allure-school is een notitie “Analyse van opbrengsten” Er is een geactualiseerd scholingsplan ontwikkeld waarin het beschikbaar op basis waarvan de scholen opbrengsten tweemaal per jaar nascholingsbeleid is beschreven, alsmedeEenmaal de uitvoerende in teamverband analyseren en evalueren. per jaarpartijen, wordt op verantwoord de 10%-regeling. directieniveauconform een analyse van opbrengsten opgesteld..

7.9 5.10

Het externe scholingsaanbod wordt kritisch en waar nodig herzien Verbeteracties op basis van de analyse vanbekeken de “Analyse van opbrengsten” op van onderdeel verbinding van en marktwerking. zijnbasis een vast het schooljaarplan.

7.10 5.11

In de begroting is voor scholing een bovenschools en schoolspecifiek Op stichtingsniveau zijn de prestatienormen (streefcijfers) per individuele budget opgenomen; scholing op basis van bovenschools onderwijskundig Allure-school vastgesteld. beleid valt binnen het bovenschools budget. Alle Allure-scholen werken minimaal met de CITO-toetsen, zoals vermeld in de zijn toetskalender. Er regelmatig netwerkbijeenkomsten voor IB-ers, ICT-ers en eventuele

7.11 5.13

x

x

x x x x

Het vanaf schooljaar 2010-2011 ingestelde IB-netwerk Allure, dat Met alle directeuren worden prestatieafspraken geagendeerd de gedurende het schooljaar 2010-2011 een zorgplan opstelt en in vastgesteld functioneringsgesprekken; prestatieafspraken worden een aanlevert bij de onderwijsinspectie, komt zesmaal peropgenomen jaar samen. in Het IBmanagementcontract. netwerk heeft een adviserende functie t.a.v. beleid op gebied van leerlingenzorg.

x x

7.15

Er is eens per twee jaar een Allure-dag, waar leerkrachten elkaar ontmoeten en kennis delen. De schooldirecteuren zijn (inhoudelijk) Op de Allure-scholen wordt gewerkt volgens een vastgestelde verantwoordelijk voor het daarvan. een zorgjaarverslag wordt zorgstructuur, waarbij doororganiseren iedere Allure-school

x

7.19 5.22

7.20

Er een visievan op een evenwichtige leeftijdsopbouw in het personeelsbestand, Deisdirecteur school bezoekt op jaarbasis de groepen en en een visiede opkwaliteit de verhouding – en aan tijdelijke contracten beoordeelt van het vaste onderwijs de hand van op gedefinieerd. stichtingsniveau vastgestelde kijkwijzers, die ingevuld worden opgeslagen in het personeelsdossier. Er wordt gesproken met onderwijsgevende Er wordt een draaiboek opgesteld t.b.v. invalkrachten, waarin personeelsleden over speerpunten voor het jaar en de daaraan gekoppelde verwachtingen (rechten/plichten & beoordeling) voor invaller en school inhoud van het groepsbezoek. beschreven worden.

Ja, is vastgesteld De uitvoering van de totale gesprekscyclus loopt over een periode van Loopt in WG onderwijs, inventarisatie gaande. Indicator wordt gehaald. twee jaar ipv een jaar . moet Beoordelingsgespreken vinden plaats in mei Afschrijvingsoverzicht helderheid verschaffen. 2014.

Toetsingskader is vastgesteld. Loopt

Gereed. Toename analysebijeenkomsten. Wordt onderwerp IB netwerkbijeenkomsten. Analyses en kwaliteit nemen toe Loopt

x x

5.16 7.14

7.18

Wordt in 2013 gedaan. Groepsplannen zijn leidend m.i.v.komend schooljaar

x

x

Eventueel opgevraagde de inspectie wordt Het Collegeadditioneel van Bestuur laat zich in informatie haar beleiddoor adviseren door een aantal direct vanuit de stichting verstrekt. daartoe benoemde/gevraagde schooldirecteuren, ondergebracht in een MT. Resultaten uit het MT worden in het directieberaad geagendeerd.

Elke Allure-school heeft een gekwalificeerde intern begeleider, die deelneemt aan het IB-netwerk. De functiemix wordt conform nationale richtlijnen over de gehele beleidsperiode geïnitieerd, geïmplementeerd gemonitord. Draagvlak en Er wordt gewerkt met vastgestelde protocollenenleerlingenzorg. communicatie van en naar de medewerkers is een voorwaarde voor gedegen implementatie. Er wordt beleid gemaakt op de specifieke aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen. Dit beleid wordt vertaald in praktijkgerichte aanpakken, op basis In het verlengde van oriëntatie. de invoering van de functiemix, zijn er minimaal vier van een zorgvuldige talenten geselecteerd als getalenteerde toekomstige leidinggevende.

Ja er is een mobiliteitsprocedure vastgesteld .

x

5.15 7.13

5.18

x

x

Alle directeuren zijn onderdeel van het directieberaad. Alle directeuren maken tevens deelverantwoorden uit van gerichtezich werkgroepen die (her)ingericht wordenin De Allure-scholen over hun opbrengsten naar ouders op vangeactualiseerde) prestatie-indicatoren in het Allure-beleidsplan. de basis (jaarlijks schoolgids.

7.16

zie 3.2 Opmerkingen Opmerkingen

x

andere specialistenwerken binnen met de scholen. Alle Allure-scholen Zien!, waarbij de sociaal emotionele opbrengsten uit Zien! worden opgenomen in de analyse van opbrengsten.

geschreven (onderdeel vormend van het schooljaarverslag) In het functiegebouw zijn tenminste de functies van onderwijsassistent, leerkracht LA, leerkracht LB, directeur en algemeen directeur beschreven. Er wordt wordt beleid gewerkt met groepsplannen op de gebieden TL, BL, SP en RW. Er gemaakt m.b.t. de uitbreiding van het functiegebouw (bijv. administratief medewerker, conciërge, leerkrachtondersteuner en IB-er).

Beleid rondom terugloop (zie ook reorganisatieplan). Het ontwikkelen van het beleid komende loopt nog.

x

7.12 5.14

5.17

Directeur-bestuurder heeft zitting in het bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband de West-Friese De achterban Eerste aanzet tot professionele cultuur Knoop. is gegeven in het (directeuren enen IB-ers) betrokken ditvia proces van directieberaad op deworden scholen. Toetsen in ook verandering. medewerkerstevredenheidsonderzoek voorjaar 2013.

x x x

Er is een totaallijst van methodes, inclusief “te vervangen methodes”, beschikbaar en wordt aangaande nieuwe methodes uitgegaan van de beschikbare Allure-lijst. Functioneringsgesprekken en vanaf schooljaar 2012-2013 beoordelingsgesprekken met directeuren en CvB vinden jaarlijks plaats.

5.12

opmerkingen: december 2012 13-14

x

Leerkrachten gebruiken, vanaf eindisgroep 5, de ontwikkelingsperspectieven Ten behoeve van groepsbezoeken een basiskijkwijzer vastgesteld met bij de oudergesprekken. op specifieke onderwijskundige terreinen. uitbreidingsmogelijkheden

7.5

12-13

Opmerkingen

5.6

5.4

5.21

Inventarisatie afgerond. Directeur aangetrokken met ervaring in het werken met hoogbegaafden. Beleid wordt Eerste aanzet tot professionele cultuur is ontwikkeld gegeven in het

11-12

5.5 7.4

7.3

5.19

x x

Schooljaar 10-11

x

7.17 5.20

x

I.v. de reorganisatie uitgesteld , nu voorjaar 2013.

Leerkrachten zijn aanspreekbaar op een onderwijsplanning conform Op basis van objectieve gegevens wordt kwantitatief en kwalitatief beleid genormeerde onderwijstijd. omschreven rondom mobiliteit en gedifferentieerde inzetbaarheid van medewerkers. Elke Allure-groep heeft een geactualiseerde groepsen zorgmap, die Uit de verslagen van de de Allure functioneringgesprekken dat er een opgesteld is volgens breed vastgesteldeblijkt normen.. groepsbezoek plaats gevonden heeft, interne en externe mobiliteit aan de orde is gesteld en conform wet BIO een (zelf)analyse op competentieniveau Elke Allure-leerkracht werkt volgens gedifferentieerde instructie op de gemaakt is. gebieden spelling (SP), technisch lezen (TL), begrijpend lezen (BL) en rekenen/wiskunde (RW) volgens het daarvoor Allure-breed vastgestelde De gesprekkencyclus wordt een vanzelfsprekendheid. model. Functioneringsgesprekken, persoonlijk ontwikkelplan (POP) en Er wordt gewerkt met vastgestelde protocollen betreffende pedagogische beoordelingsgesprekken worden competentiegericht (in relatie tot de wet veiligheid. Elkeopbrengstgericht groep heeft eenvan set “regels in de groep” zichtbaar BIO) en meer opzet. De instrumenten daarop worden opgehangen in het klaslokaal. bijgesteld.

5.2 7.2


Trends, landelijke en regionale ontwikkelingen

3.1 6.12

5.3

Op de Allure-scholen gewerkteen volgens een vastgesteldevoor ouders, Iedere drie jaar wordt,wordt afwisselend, tevredenheidsmeting zorgstructuur, waarbij door iedere Allure-school wordt leerlingen en personeel afgenomen. Ook vormeneen de zorgjaarverslag uitkomsten geschreven (onderdeel vormend van het schooljaarverslag) inspectierapporten een indicatie voor kwaliteit.

6.9 5.18

6.10

x

De voorzitter CvB rapporteert via kwartaalrapportages aanper de individuele Raad van Op stichtingsniveau zijn de prestatienormen (streefcijfers) Toezicht. De rapportages Allure-school vastgesteld. refereren aan de opgestelde beleidsdoelen en bijbehorende prestatie-indicatoren. Alle Allure-scholen werken minimaal met de CITO-toetsen, zoals vermeld in de toetskalender. De jaarlijkse cyclus van planning en control (of ook wel de kwaliteitscyclus) Alle Allure-scholen werken in met Zien!, waarbij de sociaal emotionele is gemeengoed geworden onze organisatie. opbrengsten uit Zien! worden opgenomen in de analyse van opbrengsten. Iedere schooldirecteur voert binnen de cyclus van functioneren en De Allure-scholen verantwoorden zich overCvB hun opbrengsten naar ouders in beoordelen een gesprek met de voorzitter de (jaarlijks geactualiseerde) schoolgids.

Opmerkingen


Management en organisatie; structuur en professionaliteit Het professionaliseringstraject wordt de GMR van vastgesteld. Verbeteracties op basis van deGMR analyse vandoor de “Analyse opbrengsten” Uitvoering van dit plan vindt de komende beleidsjaren gefaseerd plaats. zijn een vast onderdeel van het schooljaarplan.

opmerkingen: december 2012 13-14

Directeur-bestuurder heeft zitting in het bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband de West-Friese Knoop. De achterban (directeuren IB-ers) worden betrokken in dit proces van Inventarisatieenafgerond. Directeur aangetrokken met ervaring in het verandering. werken met hoogbegaafden. Beleid wordt ontwikkeld

x

Er per Allure-school een overzicht beschikbaar van destichtingen methodegebonden Er is wordt op stichtingsniveau samengewerkt met andere in een toetsing perteleerjaar ingevoerd wordt in op ParnasSys. Vanaf schooljaar daartoe in richten die overlegstructuur (bijv. gebied van omgaan met 2012-2013 wordt actief gescreend of de methodegebonden toetsen die krimp) conform overzichten ingevoerd worden. Oud-leerlingen worden in hun VO-loopbaan gevolgd en worden de banden met de afnemende VO-scholen verstevigd en geborgd. Het onderwerp “activiteiten & projecten” staat vast op de agenda van het directieberaad en naar worden impressies aangeleverd bij het Allure stafbureau Er wordt gezocht mogelijkheden voor gestructureerde samenwerking ter publicatie. metinterne (regionale) opleidingscentra om de kwaliteit van leerkrachteninstroom

6.4 5.14

5.16

x

gebieden spelling (SP), technisch lezen (TL), begrijpend lezen (BL) en rekenen/wiskunde (RW) volgens het gewerkt daarvoormet Allure-breed vastgestelde Op het vlak van kwaliteitszorg wordt een kwaliteitsmodel. zorginstrument.

5.27 5.4

5.29 5.6

12-13


5.2 5.25

5.5

11-12

x

Op van een gedegen analyse van de ten krimp zal Allure kijken Allebasis Allure-scholen werken met ParnasSys behoeve vankritisch het volgen van naar het bestaansrecht van kleine scholenvan in relatie tot de opheffingsnorm de leerlingenresultaten, het administreren leerlinggegevens en het informeren van ouders/verzorgers. Hiertoe wordt het ouderportaal opengesteld. Leerkrachten zijn aanspreekbaar op een onderwijsplanning conform genormeerde De individueleonderwijstijd. Allure-scholen leveren ieder een onderwijskundig jaarverslag op dat op stichtingsniveau wordt goedgekeurd.

5.3

10-11


5.1 5.24

5.26

Schooljaar

Prestatie-indicator

5.20 H3

Iedere drie jaar wordt, afwisselend, een tevredenheidsmeting voor ouders, leerlingen en personeel afgenomen. Ook vormen de uitkomsten inspectierapporten een indicatie voor kwaliteit.

x

Er wordt gewerkt met groepsplannen op de gebieden TL, BL, SP en RW.

Elke Allure-school heeft een gekwalificeerde intern begeleider, die deelneemt aan het IB-netwerk.

6.8

x

Op de Allure-scholen wordt gewerkt volgens een vastgestelde zorgstructuur, waarbij door iedere Allure-school een zorgjaarverslag wordt geschreven (onderdeel vormend van het schooljaarverslag)

Er zijn steeds meer positieve geluiden uit de organisatie van medewerkers, bijvoorbeeld ook op de Alluredag november 2012 . In het voorjaar van 2013 zal er een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsvinden.

x x

via het doelstellingengesprek ( gesprekscyclus ) dus maatwerk per school

x

x

x

x

November 2012 een uitstekende Allure dag

x x

x

Ligt gereed voor besluitvorming

x x

Inventarisatie afgerond. Directeur aangetrokken met ervaring in het werken met hoogbegaafden. Beleid wordt ontwikkeld deze indicator wordt op dit moment bepaalt door de gevolgen van de 43 reorganisatie. Beleid zal verder nog ontwikkelt worden.

7.14

7.15

Met alle directeuren worden prestatieafspraken geagendeerd in de functioneringsgesprekken; prestatieafspraken worden opgenomen in een managementcontract.

x

Er is eens per twee jaar een Allure-dag, waar leerkrachten elkaar ontmoeten en kennis delen. De schooldirecteuren zijn (inhoudelijk)

x

verantwoordelijk voor het organiseren Allure Stichting voordaarvan. openbaar primair onderwijs 7.16

7.17

x

In het functiegebouw zijn tenminste de functies van onderwijsassistent, leerkracht LA, leerkracht LB, directeur en algemeen directeur beschreven. Er wordt beleid gemaakt m.b.t. de uitbreiding van het functiegebouw (bijv. administratief medewerker, conciërge, leerkrachtondersteuner en IB-er).

De functiemix wordt conform nationale richtlijnen over de gehele beleidsperiode geïnitieerd, geïmplementeerd en gemonitord. Draagvlak en communicatie van en naar de medewerkers is een voorwaarde voor gedegen implementatie.

7.18 H3 3.1 7.19

7.20 3.2 7.21 7.22 3.3 3.4 7.23 H5 5.1 7.24

5.2

5.3 H8 8.1 5.4 8.2 5.5 8.3 5.6 8.4

8.5 5.7

8.6 5.8

8.7 5.9 H9 9.1

Er een senior medewerker/ster financiën geworven. per individuele Opwordt stichtingsniveau zijn de prestatienormen (streefcijfers) Allure-school vastgesteld. Administratieve organisatie ontwikkeld en vastgelegd in het financiële deel Alle Allure-scholen werken minimaal met CITO-toetsen, zoals vermeld in van het AO- handboek (Taakverdeling ende werkafspraken planning en de toetskalender. controlecyclus ). Alle Allure-scholen werken met Zien!, waarbij de sociaal emotionele opbrengsten uit Zien! worden opgenomen in de analyse van opbrengsten. (Financiële) Management Informatie Systeem met rapportages wordt ontwikkeld. De Allure-scholen verantwoorden zich over hun opbrengsten naar ouders in Schooldirecteuren worden geschoold in financieel beleid en beheer. de (jaarlijks geactualiseerde) schoolgids.

9.5 5.14 9.6

x x

x x

x

10.3

Op reguliere basis worden door de bovenschools ICT-er workshops verzorgd over het gebruik van digiborden.


3.1 10.5 10.6 3.2 10.7

Hernieuwd analyse loopt nog. Opmerkingen Toename analysebijeenkomsten. Wordt onderwerp IB netwerkbijeenkomsten. Analyses en kwaliteit nemen toe

x

Prestatie-indicator Er is sprake van gerichte samenwerking op ICT-gebied; bovenschools (ICTnetwerk), met andere stichtingen, provinciaal (BICNH) en landelijk Trends, landelijke en regionale ontwikkelingen (kennisnet) Wanneer de maatregelen rondom ‘passend onderwijs’ op landelijk niveau ICT-Coördinatoren werken volgens een vaste taak (LA) of vatgesteld zijn formuleert Allure beleid t.a.v. de gevolgen rondom ‘passend functieomschrijving (LB). onderwijs’ voor de 15 specifieke basisscholen en in het bijzonder het zorgaanbod. ICT-coordinatoren zijn/worden geschoold. Hiertoe volgen zij de post HBO netwijs-opleiding van ‘Station to Station’, welke in de praktijk toegepast wordt. Het bestuur formuleert beleid hoe om te gaan met de terugloop van In alle scholen wordt digitale informatieverstrekking aanhuisvesting ouders ingevoerd leerlingen. Dit wat betreft financiën, het aantal locaties, en d.m.v. het ouderportaal van ParnasSys. bestuurlijke samenwerkingsvormen.

10.8 3.3

Alle scholen maken optimaal gebruik van LVS ParnasSys; dit geldt voor leerlingadministratie, opbrengstregistratie, zorgadministratie en Beleid wordt geformuleerd t.a.v. de verplichte invoer van de CITO-eindtoets ouderinformatie.

3.4 10.9

Op basis van een gedegen analyse van de krimp zal Allure kritisch kijken Er wordt gewerkt richtingvan een ‘1 opscholen 5’-regeling rondom binnen naar het bestaansrecht kleine in relatie tot computers de opheffingsnorm de scholen. In de toeleiding naar deze beleidsmatige regeling wordt rekening gehouden met de schoolspecifieke praktijksituatie.

H5

Leerkrachten zijn aanspreekbaar op een onderwijsplanning conform Scholen wisselen documenten met elkaar uit binnen een gedeelde genormeerde onderwijstijd. documentomgeving als onderdeel van de Allure-website.

5.2 10.11

Elke Allure-groep heeft een geactualiseerde groepsen zorgmap, die Sofwarepakketten t.b.v. onderwijsleerproces nadruk op taal- en opgesteld is volgens de het Allure breed vastgestelde(met normen.. rekenontwikkeling) maken deel uit van de Allurebrede ‘methode & werkwijzelijst’. Elke Allure-leerkracht werkt volgens gedifferentieerde instructie op de Alle scholen (leerlingen, OP, OOPlezen en directies) werken binnen de daartoe gebieden spelling (SP), technisch (TL), begrijpend lezen (BL) en beschikbare elektronische leeromgeving C3LO.Allure-breed vastgestelde rekenen/wiskunde (RW) volgens het daarvoor model. Alle leerlingen van Allure scholen behalen in groep 6 het diploma veilig Er wordtvan gewerkt met vastgestelde protocollen betreffende internet kennisnet. Er worden afspraken gemaakt over pedagogische de gedrag op veiligheid. heeftmet eendeset “regels de groep” zichtbaar internet enElke hoe groep je omgaat media dieinbeschikbaar zijn in de klas. opgehangen in het klaslokaal.

10.13 5.4

10.15 5.7

5.8

12-13

x

x x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

Het onderwerp “activiteiten & projecten” staat vast op de agenda van het directieberaad en worden impressies aangeleverd bij het Allure stafbureau ter interne publicatie.

x

x x

5.14

De Allure-scholen verantwoorden zich over hun opbrengsten naar ouders in de (jaarlijks geactualiseerde) schoolgids.

x

5.15

Eventueel additioneel opgevraagde informatie door de inspectie wordt direct vanuit de stichting verstrekt.

5.16

Het vanaf schooljaar 2010-2011 ingestelde IB-netwerk Allure, dat gedurende het schooljaar 2010-2011 een zorgplan opstelt en vastgesteld aanlevert bij de onderwijsinspectie, komt zesmaal per jaar samen. Het IBnetwerk heeft een adviserende functie t.a.v. beleid op gebied van leerlingenzorg.

5.17

Op de Allure-scholen wordt gewerkt volgens een vastgestelde zorgstructuur, waarbij door iedere Allure-school een zorgjaarverslag wordt geschreven (onderdeel vormend van het schooljaarverslag)

x

5.18

Er wordt gewerkt met groepsplannen op de gebieden TL, BL, SP en RW.

x

5.19

Elke Allure-school heeft een gekwalificeerde intern begeleider, die deelneemt aan het IB-netwerk.

5.20

Er wordt gewerkt met vastgestelde protocollen leerlingenzorg.

5.21

Er wordt beleid gemaakt op de specifieke aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen. Dit beleid wordt vertaald in praktijkgerichte aanpakken, op basis van een zorgvuldige oriëntatie.

x

5.22

De directeur van een school bezoekt op jaarbasis de groepen en beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van op stichtingsniveau vastgestelde kijkwijzers, die ingevuld worden opgeslagen in het personeelsdossier. Er wordt gesproken met onderwijsgevende personeelsleden over speerpunten voor het jaar en de daaraan gekoppelde inhoud van het groepsbezoek.

x

Alle individuele scholen binnen Allure werken met een schoolwebsite, die vorm gegeven is conform de richtlijnenopvan Er wordt gewerkt met groepsplannen de Allure. gebieden TL, BL, SP en RW.

x

10.2 5.19

De richtlijnen voor de inrichting en het gebruik van de website (stichting en afzonderlijke scholen) zijn vastgesteld en voor elke begeleider, school beschikbaar. Elke Allure-school heeft een gekwalificeerde intern die deelneemt aan het IB-netwerk.

x

10.3 5.20

Op reguliere basis worden door de bovenschools ICT-er workshops Er wordt gewerkt met vastgestelde protocollen leerlingenzorg. verzorgd over het gebruik van digiborden.

x

5.21 10.4

Er beleid de specifiekeop aandacht voorbovenschools (hoog)begaafde Er wordt is sprake vangemaakt gerichte op samenwerking ICT-gebied; (ICTleerlingen. Dit andere beleid wordt vertaald in praktijkgerichte netwerk), met stichtingen, provinciaal (BICNH) aanpakken, en landelijk op basis van een zorgvuldige oriëntatie. (kennisnet)

10.5

ICT-Coördinatoren werken volgens een vaste taak (LA) of functieomschrijving (LB). De directeur van een school bezoekt op jaarbasis de groepen en beoordeelt de kwaliteit van het geschoold. onderwijs aan de hand vanzijopde post HBO ICT-coordinatoren zijn/worden Hiertoe volgen stichtingsniveau kijkwijzers, die ingevuld wordentoegepast opgeslagen netwijs-opleidingvastgestelde van ‘Station to Station’, welke in de praktijk in het personeelsdossier. Er wordt gesproken met onderwijsgevende wordt. personeelsleden over speerpunten voor het jaar en de daaraan gekoppelde In alle scholen digitale informatieverstrekking aan ouders ingevoerd inhoud van het wordt groepsbezoek. d.m.v. het ouderportaal van ParnasSys.

x x x

x x x x

x x

Er worden jaarlijks een aantal beginners en verdiepingscursussen gegeven. Schooljaar 2013-2014 overgang van eigen digibordsoftware (interwrite) naar gynzy. Scholen krijgen gynzy cursussen. Inventarisatie afgerond. Directeur aangetrokken met ervaring in het De LA competenties voor icters staan in deontwikkeld competenties die werken met hoogbegaafden. Beleid wordt opgenomen zijn in de ict-plannen van de scholen.


Toename analysebijeenkomsten. Wordt onderwerp IB netwerkbijeenkomsten. Analyses en kwaliteit nemen toe

Alle Allure-scholen werken met Zien!, waarbij de sociaal emotionele opbrengsten uit Zien! worden opgenomen in de analyse van opbrengsten.

Opmerkingen

ivm wisseling netwerkbeheerder, het woord c3lo weghalen en er Wordt in 2013 gedaan. Groepsplannen zijn leidend m.i.v.komend webbased electronische leeromgeving van maken. schooljaar

x

5.13

x

zie 3.2 Opmerkingen


vastgestelde procedures wat betreft financien en personeel

Indicator wordt gehaald dit ondermeer door het houden van begrotingsgesprekken met de directeuren.

(directeuren en IB-ers) worden betrokken in dit proces van verandering.

x

Alle Allure-scholen werken minimaal met de CITO-toetsen, zoals vermeld in de toetskalender.

x

De LA competenties voor icters staan competenties Directeur-bestuurder heeft zitting in in hetdebestuur van hetdie nieuwe opgenomen zijn in de ict-plannen van de scholen. samenwerkingsverband de West-Friese Knoop. De achterban

x

5.12

Loopt

Er worden jaarlijks een aantal beginners en verdiepingscursussen opmerkingen: december 2012 gegeven. Schooljaar 2013-2014 overgang van eigen digibordsoftware (interwrite) naar gynzy. Scholen krijgen gynzy cursussen.


x x

De ict-coördinator behandelt de grote lijnen van het diploma veilig internet Leerkrachten gebruiken, vanaf groep 5, de ontwikkelingsperspectieven met het leerkrachtenteam en ereind worden afspraken gemaakt op bij de oudergesprekken. schoolniveau over het gedrag op internet en de omgang met alle media die voorhanden is in devan klas en op de inclusief school. “te vervangen methodes”, Er is een totaallijst methodes, beschikbaar en wordt aangaande nieuwe methodes uitgegaan van de beschikbare Allure-lijst. Jaarlijks vindt bovenschoolse evaluatie van ICT-behoeften plaats en wordt het ICT-budget afgestemd op landelijke, regionale en schoolspecifieke ontwikkelingen. Onderwijskundige uitgangspunten vormen hiervoor altijd de Er is per Allure-school een overzicht beschikbaar van de methodegebonden basis. toetsing per leerjaar die ingevoerd wordt in ParnasSys. Vanaf schooljaar 2012-2013 wordt actief gescreend of de methodegebonden toetsen die conform overzichten worden. Leerkrachten krijgen ingevoerd de mogelijkheid tot publiceren op de website. Dit wordt ondersteund door de ICT-coördinator.

Versie 04-03-2013 Voor elke Allure-school is een notitie “Analyse van opbrengsten” beschikbaar op basis waarvan de scholen opbrengsten tweemaal per jaar in teamverband analyseren en evalueren. Eenmaal per jaar wordt op directieniveau een analyse van opbrengsten opgesteld..

13-14

Opmerkingen


5.1 10.10

5.3 10.12

11-12

Op stichtingsniveau zijn de prestatienormen (streefcijfers) per individuele Allure-school vastgesteld.

x

x

x

H3

Schooljaar x x

5.11

x

10.7

x

Opmerkingen


x

44

De richtlijnen voor de inrichting en het gebruik van de website (stichting en afzonderlijke scholen) zijn vastgesteld en voor elke school beschikbaar.


Verbeteracties op basis van de analyse van de “Analyse van opbrengsten” zijn een vast onderdeel van het schooljaarplan.

x

5.22 10.6

x

10.2

Indicator wordt gehaald dit ondermeer door het houden van begrotingsgesprekken met de directeuren.

5.10

x x

De professionaliseringsslag is aantoonbaar, uit de evaluaties en de Op de Allure-scholen wordt gewerkt volgens blijkend een vastgestelde tevredenheidsmetingen zorgstructuur, waarbij door iedere Allure-school een zorgjaarverslag wordt geschreven (onderdeel vormend van het schooljaarverslag) ICT; communicatie & onderwijsleerproces

ICT; communicatie & onderwijsleerproces

x

Alle individuele scholen binnen Allure werken met een schoolwebsite, die vorm gegeven is conform de richtlijnen van Allure.

10.16

x

x

10.1

5.9

x

5.18


x

Er vindt jaarlijks een evaluatiegesprek plaats tussen college van bestuur en Het vanaf schooljaar 2010-2011 ingestelde IB-netwerk Allure, dat het secretariaat; gedurende het schooljaar 2010-2011 een zorgplan opstelt en vastgesteld Er vindt tweejaarlijks een tevredenheidsmeting onder de afnemers plaats. aanlevert bij de onderwijsinspectie, komt zesmaal per jaar samen. Het IBnetwerk heeft een adviserende functie t.a.v. beleid op gebied van Iedere betrokkene (alle budgethouders) werkt volgens de afgesproken leerlingenzorg. plannen en is hierop aanspreekbaar.

10.1

De professionaliseringsslag is aantoonbaar, blijkend uit de evaluaties en de tevredenheidsmetingen

5.6

x

9.8 5.16

H10

9.11

10.14 5.5

x x

x

9.11 5.17

zie 3.2 Opmerkingendoor Sociaal plan. Ondervangen

MJOP is aanwezig tot 2030.

x x

Het AO-handboek, secretariaatsgedeelte inclusief is beschikbaar. Eventueel additioneel opgevraagde informatie doorS.O.S., de inspectie wordt Termijnen, in het handboek, direct vanuitvervat de stichting verstrekt. worden niet overschreden.

9.10

Gereed; gesprekscyclus, beleidsnota ziekte en reintegratie, scholingsplan en procedure aanstelling formatie.

Voorjaar 2013. Opmerkingen Wordt in 2013 gedaan. Groepsplannen zijn leidend m.i.v.komend schooljaar

x x

9.7 5.15

9.9

Iedere betrokkene (alle budgethouders) werkt volgens de afgesproken plannen en is hierop aanspreekbaar.

x

10-11

x

Door middel van prognoses en onderzoek van de basisgeneratie en basisschoolleerlingeneen op de langerebeschikbaar termijn is inzicht verkregen in de Er is per Allure-school overzicht van de methodegebonden huisvestingsbehoefte in ingevoerd bestaandewordt wijkeninen dorpen. Vanaf schooljaar toetsing per leerjaar die ParnasSys. 2012-2013 wordt actief gescreend of de methodegebonden toetsen die conform overzichten ingevoerd worden. Op basis van de 0-meting betreffende schoonmaak wordt op de aanbevelingen gestuurd. Scholen nemen verantwoordelijkheid op gebied van onderwerp hygiëne en “activiteiten zorgen voor&een controlestaat doorvast een op externe partij, van 4 maal Het projecten” de agenda het per jaar. directieberaad en worden impressies aangeleverd bij het Allure stafbureau ter interne publicatie.

9.3 5.11


idem rondom terugloop (zie ook reorganisatieplan). Het ontwikkelen Beleid van het beleid komende loopt nog.

x

Leerkrachten zijn 2010-2011 aanspreekbaar op een tevredenheidenquête onderwijsplanning conform De, in schooljaar uitgevoerd, onder ouders genormeerde onderwijstijd. en personeel had een dramatische uitkomst. Op basis van de verschillende schoolspecifieke plannen van aanpak dient de uitkomst van de volgende enquête minimaal heeft op landelijk gemiddeld niveau te zijn, een minimale Elke Allure-groep een geactualiseerde groepsen met zorgmap, die 80%-respons bij medewerkers en 50%-respons bijnormen.. ouders. opgesteld is volgens de Allure breed vastgestelde

Op basis van de huidig lopende ARBO-riscicoanalyse worden de aanbevelingen geëffectueerd de individuele Voor elke Allure-school is eeninnotitie “Analysescholen. van opbrengsten” beschikbaar op basis waarvan de scholen opbrengsten tweemaal per jaar in teamverband analyseren en evalueren. Eenmaal per jaar wordt op directieniveau een analyse vanFinanciën; opbrengstentransparant opgesteld.. en vraaggericht Er wordt een sluitende (deel) begroting(en) vastgesteld.

9.10

13-14

Loopt nog.


Er is een totaallijst van methodes, inclusief “te vervangen methodes”, Er vindt een voortdurende actualisatie vanmethodes de schoolgebouwen plaats, beschikbaar en wordt aangaande nieuwe uitgegaan van de gericht op deAllure-lijst. ontwikkelingen in de maatschappij (mede op basis van het beschikbare MOP)

Ligt gereed voor besluitvorming

Directeur-bestuurder heeft zitting inbepaalt het bestuur vangevolgen het nieuwe deze indicator wordt op dit moment door de van de samenwerkingsverband West-Friese Knoop. worden. De achterban reorganisatie. Beleid zal de verder nog ontwikkelt (directeuren en IB-ers) worden betrokken in dit proces van verandering.

Het geheel aan punten in dit beleidshoofdstuk resulteert in een personeelsbeleidsplan (mett.a.v. als primaire items:invoer scholingsplan, Beleid wordt geformuleerd de verplichte van de CITO-eindtoets functiebouwwerk, gesprekscyclus, beoordeling, leeftijdsbewust personeelsbeleid, ziekteverzuim en invallersbeleid). Op basis van een gedegen analyse van de krimp zal Allure kritisch kijken naar het bestaansrecht van kleine scholen in relatie tot de opheffingsnorm Op Allure-niveau wordt (in kader van krimp) een sociaal statuut opgesteld en vastgesteld (in samenspraak met de GMR).

scholen opmet basis van een meerjaren onderhoudsplan (MOP). Er wordtplaats gewerkt vastgestelde protocollen betreffende pedagogische veiligheid. Elke groep heeft een set “regels in de groep” zichtbaar opgehangen in het klaslokaal. Binnen het MOP dienen geprioriteerde keuzes gemaakt te worden (op basis van financiële middelen, leidend tot jaarlijkse rapportage en een jaarlijkse scholenschouw. Leerkrachten gebruiken, vanaf eind groep 5, de ontwikkelingsperspectieven Er wordt een stafmedewerker huisvesting worden aangesteld. bij de oudergesprekken.

x

Opmerkingen

Wanneer de maatregelen rondom ‘passend onderwijs’ op landelijk niveau Er is een visie op evenwichtige leeftijdsopbouw in het personeelsbestand, vatgesteld zijn formuleert Allure beleid t.a.v. de gevolgen rondom ‘passend en een visie op de verhouding vaste – en tijdelijke contracten gedefinieerd. onderwijs’ voor de 15 specifieke basisscholen en in het bijzonder het zorgaanbod. Er wordt een draaiboek opgesteld t.b.v. invalkrachten, waarin verwachtingen (rechten/plichten & beoordeling) voor invaller en school Het bestuur worden. formuleert beleid hoe om te gaan met de terugloop van beschreven leerlingen. Dit wat betreft financiën, het aantal locaties, huisvesting en Er wordt eensamenwerkingsvormen. draaiboek opgesteld t.b.v. nieuwe (startende) collega’s. bestuurlijke

Elke Allure-leerkracht werkt volgens gedifferentieerde instructie op de gebieden spelling (SP), technisch lezen (TL), begrijpend lezen (BL) en rekenen/wiskunde (RW) volgens het daarvoor Huisvesting Allure-breed vastgestelde model. Er vindt een structurele aanpak van het buiten- en binnenonderhoud van de

Er vindt tweejaarlijks een tevredenheidsmeting onder de afnemers plaats.

10.4


Verbeteracties basis van de analyse van de “Analyse van opbrengsten” Risico’s wordenop gekwantificeerd in een risicomanagement rapportage (stap zijn een vast6.5) onderdeel van het schooljaarplan. 4 hoofdstuk

5.13

12-13

Prestatie-indicator In het verlengde van de invoering van de functiemix, zijn er minimaal vier talenten geselecteerd als getalenteerde toekomstige leidinggevende.

5.10 9.2

9.4 5.12

11-12

Er vindt jaarlijks een evaluatiegesprek plaats tussen college van bestuur en het secretariaat;

9.9

H10

Schooljaar 10-11

November 2012 een uitstekende Allure dag

9.8

x x

Loopt


x x

x Inventarisatie afgerond. Directeur aangetrokken met ervaring in het werken met hoogbegaafden. Beleid wordt ontwikkeld

45


Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs De Veken 207 C11 Telefoon: 0226-357230 Fax: 0226-359628 E-mailadres: [email protected] Website: www.stichtingallure.nl

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Recommend Documents