Jaarverslag 2011
Openbaar Primair Onderwijs Heerenveen
© De Basis Heerenveen Versie:
Inhoudsopgave 1.
Voorwoord ....................................................................................................... - 2 -
2.
Organisatiestructuur ......................................................................................... - 4 -
3.
Onderwijs ........................................................................................................ - 6 -
4.
Personeelsbeleid ............................................................................................. - 10 -
5.
Financiën, huisvesting, facilitair en ICT .............................................................. - 12 -
6.
Financiële jaarrekening 2011 ........................................................................... - 18 -
-1-
1.
Voorwoord
Het kan niet genoeg worden benadrukt. Het Scholennetwerk De Basis is een onderwijsorganisatie voor primair- en (voortgezet) speciaal onderwijs. De enige legitimatie van De Basis is goed onderwijs met hoge resultaten. Daarnaast gaat iedere leerling succesvol naar school. Dit Passend Onderwijs wordt in 2014 ingevoerd en was in 2011 een belangrijk onderwerp. De Basis neemt haar opdracht serieus. Zichtbaar is dat alle medewerkers hun kennis en kunde ten diensten stellen van goed onderwijs. Wat betreft de onderwijskwaliteit en de onderwijsopbrengsten hebben de scholen van De Basis een ‘Boppeslach’ gehaald in 2011. Aan het eind van 2010 waren drie scholen zwak en was een school zeer zwak. In december 2011 is nog een zwakke school over. In haar brief van 19 december 2011 geeft de inspecteur aan dat er nog een risicovolle school is als we kijken naar de eindopbrengsten. Met de eindtoets 2012 zal ook deze school in het basisarrangement zitten. De tussen en eindresultaten van de scholen stijgen zienderogen. Deze stijging is geen vanzelfsprekendheid. De directeuren, internbegeleiders en de leerkrachten zitten er bovenop. Met het voorjaarsakkoord 2012 is de bezuiniging op Passend Onderwijs ongedaan gemaakt. Verder is de invoeringsdatum een schooljaar verzet naar augustus 2014. Met Passend Onderwijs zorgen we ervoor dat alle kinderen succesvol naar school gaan. De school past haar onderwijsarrangement aan de onderwijsvraag van het kind aan. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân voor primair en speciaal onderwijs heeft in 2011 hard gewerkt aan gezamenlijk beleid voor Passend Onderwijs. Het koersdocument is gereed. Nu wordt het ondersteuningsplan geschreven. Een goede ontwikkeling! De scholen hebben in 2011 hun schoolplan 2011 – 2015 opgeleverd. Basis voor deze schoolplannen is het bestuurlijk beleidsplan 2011 – 2015 (zie website onder downloads). De plannen hebben de drie speerpunten van De Basis overgenomen; Goed onderwijs en hoge opbrengsten, Passend Onderwijs en de Educatieve Kind Centra. De planperioden onderwijskundig, personeel en financieel zijn vanaf 2012 over kalenderjaren (i.p.v. schooljaren). Ondanks het afnemende aantal leerlingen en de afnemende bekostiging heeft De Basis besloten van ontslagbeleid over te stappen naar werkgelegenheidsbeleid. Dit beleid past binnen de professionele en resultaat gestuurde organisatie. Centraal staat werkgelegenheid voor werknemers die aantoonbaar de competenties hebben voor goed onderwijs. De verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid ligt nu zowel bij de werknemer als bij de werkgever. Toezicht houden is een uitdaging als de onderwijskundige ambities niet gelijk lopen met de financiele spankracht. Onderwijskundig gaat het goed. Financieel wordt het spannend. De sectorraad voor primair en speciaal onderwijs, de POraad, becijferde dat OCW de afgelopen 10 jaar € 600 miljoen heeft bezuinigd op het primaire proces in het onderwijs. Door politieke keuzes van de minister, lopen schoolbesturen veel geld mis. Daarnaast houden schoolbesturen rekening met een afnemend aantal leerlingen. Landelijk eindigde in 2010 2/3 deel van de schoolbesturen met een negatief resultaat op de jaarrekening. Het bestuur en de toezichthouders houden scherp welke instrumenten worden ingezet om het financieel evenwicht te bewaren. De Basis investeerde in 2011 meer in goed onderwijs dan de rijksvergoeding. Het boekjaar 2011 sluit af met een negatief exploitatiesaldo van € 549.772.Ten opzichte van de begroting een verschil van € 506.104. Het tekort is gedekt uit een egalisatie reserve personeel en een reserve zelfbeheer.
-2-
In 2011 is hard gewerkt aan het huisvestingsdossier. Dit heeft geleid tot een huisvestingsnotitie waar zowel alle schoolbesturen als het gemeentebestuur achter staat. Nu is de gemeenteraad aan zet. Onze hoop en verwachting is dat de raad zal besluiten tot de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) in de wijk De Akkers. De MFA in Oudeschoot wordt in juni 2012 opgeleverd. In de zomer van 2012 zal ook een aanvang gemaakt worden met de bouw van het Expertise centrum Passend Onderwijs. Het huisvestingsbeleid wordt afgestemd op de Educatieve Kind Centra. In de loop van het komend decennium zullen er minder, maar betere gebouwen zijn voor Opvoeding, Opvang, Onderwijs en Ondersteuning. De goede samenwerking met de gemeente werpt vruchten af. Verantwoorden: Dit jaarverslag is conform art. 157 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) het verantwoordingsdocument van het bestuur naar het ministerie van OCW. Verder verantwoordt het bestuur zich conform art. 48 (WPO) naar de gemeenteraad. Tot slot verantwoordt het bestuur zich conform art. 8 Wet Medezeggenschap Scholen naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het Integraal Jaarverslag omvat onderwijs, zorg en kwaliteit, personeel en organisatie, middelen en het financieel jaarverslag. Toekomst: De legitimatie van De Basis en de scholen blijft goed onderwijs met maximale onderwijsresultaten voor iedere leerling. Daarnaast heeft De Basis als doel gesteld Opvoeding, Opvang Onderwijs en Ondersteuning integraal aan te pakken binnen de Educatieve Kind Centra. Ondanks dat Nederland financieel in zwaar weer is, blijft de politiek opkomen voor een goede onderwijskundige financiering. De Basis blijft samenwerken met Primus Skarsterlân, De Gearhing in Zuidwest Fryslân en met OSG Sevenwolden om het primair en voortgezet onderwijs in onze gemeenten te versterken. Daarnaast blijft De Basis nauw betrokken bij de sectororganisatie POraad. De toezichthouders en het bestuur hebben vertrouwen in het scholennetwerk De Basis. Zij bedankt alle medewerkers voor hun blijvende inzet. Samen zullen we ons met ziel en zakelijkheid inzetten voor uitstekend openbaar onderwijs in Heerenveen. Heerenveen, 1 juni 2012 namens het stichtingsbestuur van Openbaar Scholennetwerk de Basis Heerenveen
De heer A. Dekker MBA Directeur-bestuurder
-3-
2.
Organisatiestructuur
2.1. Taken en bevoegdheden van bestuur en management Het stichtingsbestuur openbaar primair onderwijs Heerenveen is conform artikel 48 WPO het bevoegd gezag over 21 scholen voor openbaar primair onderwijs, (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en Speciale Basisonderwijs in de gemeente Heerenveen en een dislocatie (Voortgezet) Speciaal Onderwijs in de gemeente Ooststellingwerf. De stichting openbaar scholennetwerk De Basis Heerenveen is opgericht op 23 december 2005 en is statutair gevestigd in Heerenveen. Adres: Iepenlaan 2, 8441 BT Heerenveen. In het tweede kwartaal van het jaar 2012 is het bestuur van de stichting formeel omgezet in een Raad van Toezicht. Het bestuur ligt per die datum formeel in handen van het College van Bestuur. Dit College van Bestuur bestaat uit een persoon namelijk de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat minimaal uit vijf en maximaal uit zeven leden. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad op voordracht van de bestaande Raad van Toezicht en in samenspraak met de gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR). Het lid van de College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De werving van het lid van het College van Bestuur gaat volgens de afspraken in het Handboek van bestuur, Personeel & Organisatie. Ultimo 31 december 2011 hebben de volgende personen zitting in het stichtingsbestuur: Naam De heer O. Westerhof Mevrouw A. de Vries De heer B. van den Berg Mevrouw T. Tiessen – Veldman De heer A. Zandstra De heer W. Baron van Boetzelaer Vacature
Functie Voorzitter Vicevoorzitter/secretaris Zorg &Welzijn, Beleid & Organisatie Lid & Financiën Lid & Onderwijs en kwaliteitszorg Lid & Financiën en personeelsbeleid Lid & Juridische zaken en huisvesting
De algemeen directeur is de heer A. Dekker. Met ingang van het tweede kwartaal 2012 is hij de directeur-bestuurder. Taken De taken en functies zijn vastgelegd in het statuut en het reglement van de Raad van Toezicht. Een en ander is uitgebreid beschreven in het handboek van Bestuur, Interne Organisatie. 2.2. Ondersteuning Medewerkers van het bestuursbureau ondersteunen het College van Bestuur. De Stichting beschikt over een eigen administratiekantoor en een eigen vervangingsbureau. Concrete activiteiten die worden uitgevoerd door het bestuursbureau en het administratiekantoor zijn: a. het voorbereiden en coördineren van beleid op de gebieden algemeen, onderwijs, personeel, financiën en (onderhoud)beheer, strategie en kwaliteit; b. het voeren van gesprekken met directeuren over onder andere onderwijs, personeel, huisvestingszaken, financiën en formatie; c. administratieve ondersteuning, zoals het notuleren van vergaderingen en het organiseren van bijeenkomsten; d. het regelen van de vervanging voor het scholennetwerk en voor een aantal schoolbesturen in Zuidwest Friesland; e. het verzorgen van de salarisadministratie voor het personeel in dienst bij het scholennetwerk; f. communicatie, waaronder het opstellen van interne en externe nieuwsbrieven en het onderhouden van de website. g. bedrijfsvoering van de gehele stichting. Het onderwijsbureau kende in het jaar 2011 de volgende functies: a. Algemeen directeur b. Hoofd bedrijfsbureau c. Beleidsmedewerker personeelszaken d. Beleidsmedewerker huisvesting, facilitaire zaken en ICT
-4-
e. f. g. h. i.
Bestuurssecretaresse Medewerkers personeels- en salarisadministratie Secretariële ondersteuning Beleidsmedewerker ARBO & ziekteverzuim Medewerker klussendienst
Vanuit het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) Heerenveen/Skarsterlân zijn nog een tweetal functies gehuisvest op het ondersteuningsbureau, te weten: a. Coördinator WSNS b. Orthopedagoog /psycholoog 2.3. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschap (GMR) vertegenwoordigt ouders en leerkrachten van de scholen aangesloten bij het scholennetwerk De Basis. Er is een raad geformeerd van zes leden. Deze zes leden laten zich bijstaan door drie adviesgroepen. De zes leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn: Naam Functie Dhr. B. Jonker voorzitter Mevr. R. van der Vliet Mevr. E. Sikkema Mevr. C. van Raay Mevr. M. Hottinga Dhr. R. de Vries 2.4. Directeurenoverleg (DO) Het directeurenoverleg is beleidsvormend. Tien maal per jaar vergaderen de directeuren een dagdeel gezamenlijk over de onderwerpen die voor het gezamenlijke van belang zijn. De directeurbestuurder en de stafmedewerkers bereiden de agenda voor. Daarnaast zijn er per jaar vijf inhoudelijke bijeenkomsten van een dagdeel. In 2011 stond andermaal het resultaat gestuurd werken in het onderwijs en het personeelsbeleid centraal. 2.5. Missie, visie en besturingsfilosofie 2.5.1. Missie (waar staat De Basis voor) De Basis biedt openbaar Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs in de gemeente Heerenveen. Het onderwijs is leerlinggericht, toegankelijk, en hoogwaardig. Er is tevredenheid bij ouders, leerlingen en personeel. Om dit te kunnen realiseren: a. is het onderwijsaanbod goed gespreid en voor alle burgers bereikbaar; b.worden mensen en middelen zo ingezet, dat daarmee optimale opbrengsten worden behaald; c. wordt structureel geïnvesteerd in personeelsontwikkeling en (digitale) onderwijsinnovatie; d.levert het netwerk, van actief samenwerkende scholen, méér dan de som der afzonderlijke delen. 2.5.2. Visie(wat bereikt De Basis over 5 jaar) De Basis biedt, binnen haar bestuurlijk netwerk en in educatieve kind centra, aantrekkelijk, hoogwaardig en passende educatie voor iedere leerling van 2 – 20 jaar. De opbrengsten zijn structureel op of boven de vergelijkbare landelijke norm. De Basis biedt brede dag arrangementen die kwalitatief voldoen aan de inspectienorm. Het onderwijs is aantoonbaar effectief en eigentijds. Dit onderwijs wordt gegeven door bekwaam en betrokken personeel. Er is degelijk financieel/materieel beleid (waaronder adequate huisvesting). De belanghebbenden zijn tevreden over het onderwijs, de opvang van de kinderen, de ondersteuning voor de ouders en de wijze van communiceren. Motto: Wij halen het beste uit ieder kind. 2.5.3. Besturingsfilosofie (hoe stuurt het bestuur de organisatie aan) Het bestuur1 is verantwoordelijk voor de kwaliteit van educatie op haar scholen. Met de directeuren van de scholen maakt het bestuur afspraken over wat de scholen willen bereiken. Elke school bepaalt zelfstandig hoe zij het educatieve arrangement kwalitatief inhoud geeft. Hierbij worden de
1
Het bestuur wordt gevormd door een college van bestuur bestaande uit een persoon. De directeur – bestuurder. De Raad van Toezicht bestaande uit 5-7 personen houdt toezicht op de werkzaamheden van de directeur – bestuurder. -5-
ouders nauw betrokken. In het schoolplan, het schooljaarplan en de schoolgids beschrijven de scholen hoe zij hun educatie vormgeven en wat daarvan het resultaat is. Het bestuur van De Basis beweegt zich maatschappelijk ondernemend binnen een complex adaptief systeem. Het bestuur zet richting uit, door met de belanghebbenden een aantal ethische principes af te spreken (relatie) en de beoogde opbrengsten te definiëren (resultaat). Daarna geeft het bestuur de ruimte voor ontwikkeling, zij verlangt daarbij op het afgesproken tijdstip van de belanghebbende rekenschap over de gerealiseerde opbrengsten. Relatie-Richting-Ruimte-Rekenschap-Resultaat-Reflectie-Resoneren
3.
Onderwijs
3.1. Marktaandeel Het openbaar onderwijs heeft met 2.836 leerlingen, op teldatum 1 oktober 2011, een marktaandeel van 67,27% van het totaal primair onderwijs Heerenveen. Vanaf 2006 is een dalende trend zichtbaar. Het openbaar onderwijs verliest met name, naast de krimp, onderbouwleerlingen aan het bijzonder onderwijs. De prognoses laten zien dat het aantal leerlingen de komende jaren nog verder gaan dalen. Ontwikkeling leerlingaantallen vanaf 1 oktober 2007 + prognoses 2012 t/m 2015: Brin.nr. Naam School
Aantal Prognoses 01-okt 01-okt 01-okt 01-okt 01-okt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014
2015
31 101 293 246 99 227 197 269 81 63 181 82 141 115 140 133 57 56 250 2.762
31 89 277 239 84 217 210 272 64 57 181 93 149 111 135 131 58 53 293 2.744
32 93 287 241 75 216 206 259 69 62 187 93 154 101 119 115 54 53 311 2.727
37 95 273 237 72 199 194 269 77 58 174 101 153 109 112 113 45 59 321 2.698
35 84 254 243 59 204 186 262 68 61 171 103 157 112 111 107 47 31 320 2.615
33 82 252 230 54 202 182 253 63 62 167 104 151 110 107 107 47 338 2.544
32 82 230 228 51 189 174 243 61 61 168 106 150 100 103 106 47 332 2.463
29 82 227 235 51 189 175 234 59 60 165 104 139 94 94 99 45 342 2.423
28 81 220 239 50 185 169 233 60 61 162 101 130 88 89 88 43 343 2.370
156
132
110
97
98
102
102
102
102
Speciaal onderwijs 19TX Mr. Duisterhoutschool
140
140
123
120
123
120
120
120
120
Totaal speciaal (basis)onderwijs
296
272
233
217
221
222
222
222
222
3.058
3.016
2.960
2.915
2.836
2.766
2.685
2.645
2.592
13QT D' Aldewei 13YG De Letterbeam 14BO Van Kleffensschool 14EP Van Maasdijkschool 14HH De Ynlaet 14JW Ekke de Haanschool 14ML De Ljepper 14YF De Commanderije 15ET De Schoterschans 15IB Op è Grins 15KU De Feart 15NI Mr. J.B. Kanschool 15PW Compagnonsschool 15SG Tjongerschool 15UN Sevenaerschool 15WU Albertine Agnesschool 15YX De Streek 16AT De Bontebok 27RK Slingertouw Totaal basisonderwijs Speciaal basisonderwijs 19QV
It Oerset
Totaal De Basis
-6-
Percentages leerlingen openbaar onderwijs per wijk/deelgebied
Wijk/Deelgebied
School
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Heerenveen-Noord
Van Maasdijkschool
67,29
66,13
65,12
62,92
61,08
61,06
Heerenveen-Midden
De Letterbeam
48,94
48,56
43,41
44,71
46,12
43,75
De Greiden
De Ynlaet
14,30
11,90
10,24
9,11
8,86
7,50
Ekke de Haanschool
25,58
27,28
26,46
26,25
24,48
25,92
De Ljepper
24,00
23,68
25,61
25,03
23,86
23,63
Nijehaske
Van Kleffensschool
81,71
83,71
80,99
85,16
85,58
85,81
De Akkers
De Commanderije
75,21
76,42
76,40
73,37
74,93
74,64
Oudeschoot
De Schoterschans
64,44
67,50
64,00
100,00 100,00 100,00
(Heerenveen-Zuid) Oranjewoud
Albertine Agnesschool
Skoatterwâld
Slingertouw
61,05
58,00
57,45
55,14
53,50
50,71
Aengwirden
D'Aldewei
19,05
16,85
17,22
18,60
22,16
20,00
De Streek
32,28
30,98
32,22
31,40
26,95
26,86
Op è Grins
14,65
16,58
14,88
15,74
15,30
15,76
De Feart
49,30
47,63
47,26
47,46
45,91
44,19
Mr. J.B. Kanschool
20,85
21,58
24,28
23,60
26,65
26,61
De Knipe
Compagnonsschool
64,57
62,67
65,64
68,75
70,51
72,35
Katlijk/Mildam/Bontebok
Tjongerschool
50,98
52,27
52,61
51,53
54,23
65,88
De Bontebok
26,47
25,45
25,12
27,04
29,35
18,24
Sevenaerschool
45,23
49,65
50,19
48,37
48,07
51,39
Jubbega-Hoornsterzwaag
Oudehorne/Nieuwehorne
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Noot: Het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs zijn niet opgenomen in het overzicht, omdat het spreidingsgebied verder reikt dan gemeente Heerenveen. 3.2. Onderwijsvisie De scholen in het scholennetwerk verzorgen verschillende typen onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 3). Ook de onderwijskundige aanpak loopt uiteen. Er is een Jenaplanschool, een Daltonschool en scholen waarin adaptief onderwijs de leidraad vormt. Verder zijn er naast solitaire scholen ook basisscholen die in een brede wijkschool zijn ondergebracht. De onderwijsvisie van De Basis wordt geformuleerd in termen van wat belangrijk is voor de kinderen. Centraal staat de waardering voor het eigene van elk kind, dat een veilige omgeving wordt geboden. De regie ligt bij de leerkracht die mogelijkheden aanbiedt. Openbaar scholennetwerk De Basis vindt het belangrijk dat: a. De onderwijsopbrengsten passend zijn bij de resultaat gestuurde verwachtingen; b. De leerrendementen per leerling maximaal zijn, c. De afstemming tussen onderwijsvraag van de leerling en het onderwijsaanbod van de school volledig is; d. Leerlingen een duidelijke structuur krijgen aangeboden; e. Leerlingen leren samen te werken en zelfstandig kunnen werken; In elke school van De Basis bestaat een diversiteit aan werkvormen, waarmee de leerlingen afwisseling krijgen en uitgedaagd worden. De scholen van De Basis kenmerken zich door creatieve ruimte voor leerlingen en leerkrachten.
-7-
3.3. Onderwijsverslag 3.3.1. Kengetallen 2009 – 2011: Overzicht scholen Brinnr.
Naam school
School soort BaO BaO
Status inspectie 2009 zzs zs
Status inspectie 2010 zs
Status inspectie 2011 Basis
1 2
13YG 14HH
Letterbeam Ynlaet
3
15ET
Basis +t
Basis
Schoterschans
BaO
zs
4
Basis +t
Basis + t
15YX
De Streek
BaO
zs
r
Basis
5
16AT
Bontebok
BaO
zs
zs
Basis
6
19QV
It Oerset
SBO
zs
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
15 IB 15WU 15UN 14 EP 19TX 15KU 14JW 15NI 27 RK 13QT 14BO 14ML 14YF 15 PW 15SG
Op ‘e Grins Albertine Agnes Sevenaer Van Maasdijkschool Duisterhoutschool De Feart Ekke de Haan JB Kan Het Slingertouw D ‘Aldewei Van Kleffensschool De Ljepper De Commanderije Compagnonsschool Tjongersschool
BaO BaO BaO BaO SO 3 BaO BaO BaO BaO BaO BaO BaO BaO BaO BaO
zs zs r r Basis +t Basis +t Basis +t Basis +t r Basis Basis Basis Basis Basis Basis
zs Basis +t zs zzs Basis Basis r Basis +t Basis +t Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis
Basis Basis Basis zs Basis Basis Basis Basis r Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis
zzs zs r Basis +toezicht
3.3.2. 1 2 3 4 5
zeer zwakke school zwakke school risicoschool. Eindopbrengsten zijn in twee opvolgende jaren onvoldoende. school is net uit zs. Of belangrijke (norm)indicatoren zijn onvoldoende.
Overzicht arrangementen 2009 - 2012 Status Zeer zwak Zwak Risicovol Basis + T Basis
2009 1 7 3 4 6
2010 1 4 2 5 9
2011 0 1 1 1 18
2012 0 0 0 2 19
3.3.3. Toelichting In 2011 is basis breed verder geïnvesteerd in resultaat gestuurd werken en kwaliteit van het onderwijs. De investeringen liepen uiteen van: 1. monitoren van scholen door een extern audit bureau. Het Toezicht plan 2011 is volledig volgens planning uitgevoerd; 2. bespreken van de scholen in de monitoringcommissie, juni 2011, gezien de goede resultaten is de commissie eerder dan verwacht gestopt met haar werkzaamheden; 3. auditopleiding van directeuren; 4. deelname aan het project Streef van de Rijks Universiteit Groningen; 5. deelname aan POraad trajecten rekenen en taal; 6. deelname aan bestuurlijke opleiding POraad, opbrengstgericht werken; 7. deelname aan het project Met Woorden in de Weer (taal en cognitievergroting); 8. bespreken van de resultaten in bilateraal overleg directeur-bestuurder en directeuren van scholen; 9. bespreken van de resultaten in het directeuren overleg; 10. opzetten en uitvoeren NSA competentiekringen voor directeuren; 11. uitvoeren van Handboeken van Bestuur aansluitend bij resultaat gestuurd werken; 12. uitvoeren van beleid, uitvoering en toezicht plannen. De brede investering hebben en zichtbaar resultaat in alle scholen. Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is afgenomen van 8 in 2009 naar 1 in 2011. Het aantal scholen in basisarrangement is gestegen van 6 in 2009 naar 18 in 2011.
-8-
3.4. Passend onderwijs De scholen van De Basis bieden in 2013 gezamenlijk passend onderwijs. De onderwijsvraag van de leerlingen wordt gevolgd door een passend onderwijsaanbod van de scholen. Alle scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in Fryslân hebben in 2011 besloten samen te werken in Passend Onderwijs. Daarbij staat de leerling en de ouder centraal. Vanuit de onderwijsvraag bieden de scholen arrangementen in basis-, extra- of speciale ondersteuning. De middelen Passend Onderwijs gaan vanuit het samenwerkingsverband rechtstreeks naar de scholen en schoolbesturen. Alleen leerlingen voor cluster 3 (zeer moeilijk lerend) en cluster 4 (zeer moeilijk opvoedbaar), worden geïndiceerd en krijgen een extra ondersteuningsbudget mee. In 2012 wordt het samenwerkingsverband formeel opgericht en verschijnt het eerste ondersteuningsplan 2013 – 2017. In augustus 2013 wordt het Expertise Centrum Passend Onderwijs opgeleverd. Scholengroep Primus (Skarsterlân) en De Basis zijn binnen dit centrum in staat de drie ondersteuningsarrangementen te leveren voor de regio. De stelselwijziging Passend Onderwijs heeft een zeer hoog risico. Deze stelselwijziging met een taakstelling op Passend Onderwijs van € 300 miljoen en het feit dat zowel de taakstelling als de stelselwijziging op 1 augustus 2013 moet zijn gerealiseerd (met een niet passende wetgeving), levert bestuurlijk een extreme opgave. De sector organisatie POraad heeft de minister te verstaan gegeven dat deze plannen en planning op zeer gespannen voet staat met de onderwijskwaliteit en de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie Dijsselbloem (Tijd voor Onderwijs 2008). 3.5. Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg blijft een speerpunt van het scholennetwerk De Basis. De kwaliteitsrapportage is in 2011 vervangen door het landelijke instrument ParnasSys. De implementatie van dit instrument loopt tot 2013. Er ontstaat structureel sturingsinformatie voor onderwijsgevenden, directeuren en het bestuur. 3.7. Tussenschoolse opvang Sinds 1 augustus 2006 is het bevoegd gezag van scholen voor primair onderwijs verantwoordelijk voor aanbod en kwaliteit van tussenschoolse opvang op al haar scholen. Uit de enquête 2010 tussenschoolse opvang bleek dat de meerderheid van de scholen tevreden is over de tussenschoolse opvang. Een aantal scholen kan niet voldoende vrijwilligers krijgen. Op één school wordt gewerkt met een continurooster. 3.8. BDOF ‘De Basis’ participeert actief in het Bovenschools Directie Overleg Fryslân, het netwerk van besturen in het openbaar primair onderwijs in Friesland. Om toekomstige risico’s op te kunnen vangen en om gezamenlijk projecten te kunnen initiëren, is door het BDOF de ontwikkeling naar een boven bestuurlijke coöperatie in gang gezet. Het stichtingsbestuur van ‘De Basis’ is toegetreden tot deze coöperatie. Het BDOF is in 2011 gestart haar taakstelling en visie te heroverwegen in het kader van de veranderende bestuurlijke inzichten, waarbij bestuur en toezicht van elkaar gescheiden wordt.
-9-
4.
Personeelsbeleid
Visie Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven is de kwaliteit van het personeel binnen het scholennetwerk van doorslaggevende betekenis. De visie op het personeel van de organisatie is het volgende: Het personeel in dienst van ‘De Basis’ is de belangrijkste factor bij het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. De kwaliteiten en talenten van de personeelsleden sluiten maximaal aan bij de doelen van de organisatie als geheel en de scholen in het bijzonder. Personeelsleden ontwikkelen zich permanent op basis van de organisatiedoelstellingen, de doelstellingen van de scholen en de persoonlijke doelstellingen. Deze doelstellingen zijn tevens onderwerp van permanente ontwikkeling en direct terug te voeren op de ontwikkeling van het onderwijs. De organisatie zorgt voor een permanente investering in deze ontwikkeling. Beleidsontwikkeling Het handboek P&O is gereed en vastgesteld. Het functieboek is gereed en vastgesteld. Daarnaast is de eerste ronde functiemix voltooid. Er is een nieuw personeelsadministratiesysteem ingevoerd. Doel van dit systeem is scherp te kunnen sturen in de personeelskostenbegroting. Directeuren kunnen als werkgever in het systeem komen en gegevens brengen en halen. Ook de personeelskostenbegroting is aangepast. De realisatie over de laatste vijf maanden 2011 is overeenkomstig de verwachting. Tot slot is het werkgelegenheidsbeleid ingevoerd ter vervanging van het ontslagbeleid. Drie zaken waar scherper op gestuurd wordt in 2012: 1. (Ziekte) verzuim; preventief maar ook in een betere sturing terug naar werk. De dossiers op middellange en lange termijn worden door een beleidsmedewerker scherp aangestuurd. 2. Exit dossier van personeel die vrijwillig vertrekken of die structureel niet voldoen aan de basiscompetenties. Voorkomen wordt dat dossiers via de instroomtoets van het participatiefonds terug komt op het bureau van het bestuur. 3. Verlaging van de personeelskosten met € 300.000,-- in het boekjaar 2012. Een werkgroep competentiemanagement levert in 2012 voorstellen voor de competenties voor alle functies binnen De Basis. Om te blijven voldoen aan de wettelijke bepalingen op het gebied van de bedrijfshulpverlening worden jaarlijks diverse herhalingscursussen en cursussen aangeboden aan de bedrijfshulpverleners in de scholen en binnen het ondersteuningsbureau Ziekteverzuim
Verzuimpercentage januari 2011 februari 2011
11,52% 11,86%
maart 2011
11,15%
april 2011
11,17%
mei 2011
9,84%
juni 2011
9,48%
juli 2011
9,09%
augustus 2011
4,60%
september 2011
3,81%
oktober 2011
5,91%
november 2011
8,21%
december 2011
8,69%
- 10 -
1e kwartaal 2011
11,51%
2e kwartaal 2011
10,16%
3e kwartaal 2011
5,94%
4e kwartaal 2011
7,61%
Totaal
8,88%
Ziekteverzuimpercentages per school Naam school D' Aldewei De Letterbeam Van Kleffensschool Van Maasdijkschool De Ynlaet Ekke de Haanschool De Ljepper De Commanderije De Schoterschans Op 'e Grins De Feart
% 4,06% 11,76% 9,99% 7,48% 16,79% 17,38% 4,83% 1,69% 7,13% 11,32% 16,30%
Naam school Mr. J.B. Kanschool Compagnonsschool Tjongerschool Sevenaerschool Albertine Agnesschool De Streek Bontebok Het Slingertouw It Oerset Mr. Duisterhoutschool
% 8,33% 1,96% 5,02% 16,59% 9,49% 12,38% 24,28% 3,87% 7,63% 7,29%
Voor het jaar 2011 zijn de doelstellingen voor het ziekteverzuim niet gerealiseerd. Doel was het verzuim met 5% te laten dalen ten opzichten van het verzuim in 2010. De verzuimpercentages blijven onverminderd hoog. Oorzaken voor dit ongewenst hoge verzuim zijn: a. Sturen op kwaliteit en resultaat leidt binnen De Basis tot een duidelijke aanspreekcultuur. Niet iedere medewerker weet hier op de juiste wijze mee om te gaan; b. Een grote inspanning om de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het kwaliteitsoordeel van de onderwijsinspectie aanzienlijk te verbeteren, leidt tot een hoge werkdruk. c. Een aantal langdurige ziektegevallen leiden tot een aanmerkelijke verhoging van het verzuim. - 11 -
Overzicht aantallen fte per 31 december
Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fte 263,15 270,78 277,90 269,45 268,47 260,40
Het aantal fte zal de komende jaren nog lager worden als gevolg van de krimp van het aantal leerlingen in de gemeente Heerenveen.
Financiën, huisvesting, facilitair en ICT
5.1
Financiën
Analyse van het resultaat Het boekjaar 2011 sluit af met een negatief exploitatiesaldo van € 549.772. Ten opzichte van de begroting een verschil van € 506.104. Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn: ● ● ● ● ● ● ●
Meer personele lasten dan baten Hogere malus vervangingsfonds Aanslag WGA premie Storting voorziening afvloeiing personeel Uitkeringen bij ontslag Onduidelijkheid subsidie ‘Met woorden in de weer’ Uitgaven waarvan dekking is geregeld in bestemmingsreserves ● Extra kosten invoering nieuw salarissysteem Totaal
€ 181.754 60.000 75.000 68.000 42.000 21.000 28.350 30.000 € 506.000
Financiële positie De commissie DON heeft onderzoek gedaan naar de optimale financieringsstructuur van de instellingen in de verschillende onderwijssectoren. De commissie Don heeft o.a. een aantal kengetallen en signaleringsgrenzen geformuleerd. Afwijkingen van de signaleringsgrenzen kunnen aanleiding zijn voor nader onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. De commissie Don heeft de volgende kengetallen en signaleringsgrenzen geformuleerd, waarbij wordt onderscheiden: Vermogensbeheer en budgetbeheer. 1.
2.
Vermogensbeheer. Het vermogensbeheer wordt beoordeeld aan de hand van twee kengetallen met signaleringsgrenzen, te weten: Kapitalisatiefactor en solvabiliteit. a. Kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor beoogt tot uitdrukking te brengen of het bevoegd gezag misschien een deel van het kapitaal niet of inefficiënt benut voor de vervulling van de taken. Hierbij geldt een bovengrens voor grote instellingen van 35%. Ondergrens is niet van toepassing. b. Solvabiliteit. De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het Eigen vermogen en het Totale vermogen en verschaft zo inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op de langere termijn kan worden voldaan. Hierbij geldt een ondergrens van 20% van het totale vermogen. Budgetbeheer. Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit is van het bevoegd gezag om tegenvallers op korte en middellange termijn op te vangen. Het budgetbeheer wordt beoordeeld aan de hand van twee kengetallen met signaleringsgrenzen, te weten: current ratio en rentabiliteit. a. Current ratio. De current ratio brengt in beeld in hoeverre een bestuur aan de lopende verplichtingen kan voldoen, zoals het betalen van rekeningen van leveranciers of het - 12 -
b.
overmaken van het vakantiegeld aan het personeel. Hierbij geldt een bovengrens van 1,5 en een ondergrens van 0,5. Rentabiliteit. De rentabiliteit laat zien in welke mate de baten en lasten van het bevoegd gezag met elkaar in evenwicht zijn. Hierbij geldt een bovengrens van 5% van de totale baten en een ondergrens van 0% van de totale baten.
In schema: Omschrijving
2011
2010
2009
2008
2007
Landelijke Landelijke Landelijke Landelijke gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde 2010
Vermogensbeheer Kapitalisatiefactor
33,1% 37,5% 34,0% 32,8% 35,2%
2009
2008
2007
41,4%
42,2%
43,2%
45,1%
Solvabiliteit 1
0,37
0,39
0,43
0,45
0,58
0,55
0,51
0,53
0,56
Solvabiliteit 2 Budgetbeheer
0,55
0,56
0,58
0,54
0,60
0,65
0,66
0,68
0,71
Current ratio Rentabiliteit
1,79
1,86
1,92
1,36
1,61
1,71
1,86
2,06
2,11
-3,1%
-0,2%
1,1%
-4,0%
2,1%
-1,1%
-0,1%
-0,1%
1,2%
Scholennetwerk de Basis heeft een algemene reserve van plm. 5% van de totale baten. De algemene reserve dient als risicobuffer voor o.a. fluctuatie in leerlingaantallen, arbeidsconflicten, verandering bekostiging en indexatie, bovengemiddeld ziekteverzuim en aantal zwangerschappen en achterblijvende gemeentelijke bijdragen. Op 31-12-2011 heeft de algemene reserve een omvang van € 922.598. Overige financiële kengetallen Omschrijving
2011
2010
2009
2008
Landelijke
Landelijke
Landelijke
gemiddelde gemiddelde gemiddelde 2010
2009
2008
Personele lasten / Totale lasten
84,4%
84,2%
82,2%
82,6%
82,1%
81,8%
81,6%
Algemene reserve / Totale baten
5,2%
5,3%
5,2%
1,6%
14,7%
13,7%
13,6%
Eigen vermogen / Totale baten
12,6%
14,9%
14,6%
14,7%
24,5%
22,7%
23,9%
Voorzieningen / Totale baten
5,9%
6,4%
5,2%
3,2%
4,2%
6,8%
7,2%
Rijksbijdragen / Totale baten
90,6%
87,6%
88,2%
88,3%
89,8%
89,2%
88,8%
Ov. overheidsbijdragen / Totale baten
3,1%
5,8%
5,8%
5,5%
4,4%
4,4%
4,8%
Investeringen (invent. + app.) / Totale baten
0,2%
1,1%
1,9%
0,9%
1,9%
2,4%
2,0%
Werkkapitaal / Totale baten
11,6%
14,0%
13,1%
5,3%
10,3%
12,0%
14,1%
Weerstandsverm (-/- MVA) / RijksbijdragenOCenW
6,3%
8,7%
8,9%
10,0%
12,9%
12,0%
15,0%
Personeel / Rijksbijdragen
96,1%
96,3%
92,1%
97,4%
92,7%
92,1%
91,8%
Treasuryverslag Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de regeling beleggen en belenen voor instellingen voor onderwijs en onderzoek en binnen de richtlijnen van het treasurystatuut van scholennetwerk De Basis. In het treasurystatuut wordt het treasurybeleid uiteengezet evenals een beschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie en de verantwoording aan het bestuur. Om goed uitvoering te geven aan treasury is het van belang dat de financiële logistiek goed is geregeld. Scholennetwerk De Basis heeft besloten om alle rekeningen van scholen op te laten heffen, met uitzondering van één school. Er is één centrale rekening voor het uitvoeren van het betalingsverkeer en alle betalingsverkeer is geconcentreerd bij één bankinstelling. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats met de bankrelatie van de stichting.
- 13 -
In het jaar 2011 zijn tijdelijke overtollige middelen belegd op de vermogensspaarrekeningen en de bonus speciaal spaarrekening. De ontvangen rente-inkomsten voor het jaar 2011 kunnen als volgt worden gespecificeerd: Rekening-courant bestuur spaarrekening Rekening-courant Vermogensspaarrekening Rekening-courant Bonus Speciaal Spaarrekening Diverse rekening-courantrekeningen Totaal Toekomstige ontwikkelingen financiën
€
54 75.016 18.349 2.174 € 95.593
Begroting 2012
Begroting 2013
€
€
Begroting 2014
Begroting 2015 €
3 3.1 3.2 3.5
Baten Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten
15.701.822 15.202.743 14.846.282 14.646.993 507.391 392.341 392.797 393.258 2.092.571 2.089.507 2.056.422 2.056.262 18.301.784 17.684.591 17.295.501 17.096.514
4 4.1 4.2 4.3 4.4
Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten
15.881.629 15.256.282 14.863.236 14.715.474 232.546 314.108 316.026 321.365 1.200.422 1.183.017 1.182.974 1.182.470 1.085.444 1.061.408 1.067.870 1.011.188 18.400.041 17.814.815 17.430.106 17.230.497
5
Saldo baten minus lasten
-98.257
-130.224
-134.605
-133.984
Saldo financiële baten en lasten
77.000
74.000
71.000
68.000
Resultaat gewone bedrijfsvoering
-21.257
-56.224
-63.605
-65.984
Onttrekking bestemmingsreserves (uitgaven opgenomen in begroting) Reserve ICT Reserve zelfbeheer
27.185
37.272 26.641
40.678 27.094
44.462 27.663
5.928
7.689
4.167
6.141
Saldo exploitatie
De kern van het beleid voor het jaar 2012-2015: a. De Basis zal de komende jaren evalueren van een onderwijsinstelling naar een educatief netwerk. De Basis biedt naast onderwijs een preprimair arrangement voor alle jonge kinderen van 2-4 jaar. Dit preprimair arrangement is gericht op socialisatie en taalverwerving. Het preprimair arrangement sluit aan op het onderwijscurriculum van de scholen. Het preprimair arrangement is ingebed in een brede dagarrangement, vergelijkbaar met dat wat geboden wordt aan leerlingen van 4-12 jaar; b. De kwaliteit van het onderwijs aan de scholen van De Basis is in 2015 structureel en aantoonbaar beter dan in 2011. De verbetering blijkt uit het basisarrangement voor alle scholen (scholen scoren boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen), de stijging van de tussen-en eindopbrengsten (opbrengstgericht werken) en de zichtbaar toegevoegde waarde die het onderwijs biedt aan elke leerling (leerrendement); c. De personele loonkosten (schoolformatie) zijn in evenwicht met de baten; d. Verdere professionalisering van onze medewerkers, hetgeen leidt tot zichtbare kwaliteitsverbetering van het primaire proces; e. Realiseren van adequate huisvesting voor alle scholen. - 14 -
Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de baten en lasten van scholennetwerk De Basis de komende jaren zullen gaan dalen. In de periode 2012-2015 is de verwachting dat het leerlingenaantal ongeveer 8,5% gaat dalen. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de bezuinigingen op het gebied van Passend Onderwijs. Dat houdt in, dat de komende jaren fors bezuinigd moet worden.
Bezuinigingen Passend Onderwijs De minister van OCW heeft in de afgelopen jaren diverse bezuinigingen doorgevoerd die aantoonbaar negatief uitwerkten voor de batenkant van de onderwijsbegroting. Ook de bezuinigingen op het Passend Onderwijs zal zijn weerslag hebben op de exploitatie van scholennetwerk De Basis Heerenveen. Met name de Mr. Duisterhoutschool zal worden gekort. In haar brief van 18 februari 2011 kondigde de minister een taakstelling van ruim 15% zijnde plm. € 240.000 aan. Het Passend Onderwijs heeft ook gevolgen voor de bekostiging van It Oerset en het zorgsysteem Weer Samen Naar School (WSNS). Omdat de financiële middelen per 1 augustus 2013 worden toegedeeld naar de Regionale samenwerkingsverbanden valt een deel van de financiering It Oerset en de volledige financiering van het zorgsysteem weg. Risicoparagraaf Personele financiële risico’s Het grootste financiële risico binnen onderwijsorganisaties wordt gevormd door een mismatch tussen de rijksbekostigde en de werkelijke personele lasten. Het bestuur en de schooldirecteuren sturen op aantoonbaar competente en bekwaam personeel. Doelstelling is dat 100% van het personeelsbestand in het primaire proces aantoonbaar competent en bekwaam zijn. Ook de instroomtoets van het participatiefonds is een groot financieel risico. Werkloosheidsuitkeringen kunnen voor rekening komen van het bevoegd gezag wanneer de voorschriften niet goed worden nageleefd of door interpretatieverschillen van die voorschriften tussen het bevoegd gezag en het participatiefonds. Scholennetwerk De Basis is in het verslagjaar geconfronteerd met een naheffingsaanslag van ad € 711.000 van de belastingdienst inzake gedifferentieerde WGA premies van de jaren 2006 t/m 2010. Inmiddels is de € 711.000 van tafel. In het jaar 2012 worden de definitieve beschikkingen ontvangen en de verwachting is dat een (nog) klein deel moet worden terugbetaald. Materiële financiële risico’s Gedurende een groot aantal jaren zijn door meerdere organisaties onderzoeken verricht naar de mate waarin de overheid een kostendekkende vergoeding verstrekt voor de jaarlijkse exploitatie van de school. Er is een onderzoek uitgevoerd eind 2009 door het Bosche adviesbureau Hevo. Dit onderzoek heeft onder een representatieve groep deelnemers een gemiddeld tekort aangetoond van circa € 67,10 per leerling of € 9,40 per m2 op de vergoeding voor de Materiële instandhouding (MI). Uitgaande van het aantal leerlingen op 1 oktober 2011 zou dit voor onze organisatie betekenen dat wij voor de materiële lasten circa € 190.000 op jaarbasis tekort komen. De PO-raad onderschrijft de uitkomsten van het onderzoek door Hevo. De situatie is al geruimte tijd verontrustend, maar is voor het Ministerie geen aanleiding geweest voor het bijstellen van de vergoeding. Energie Het is bekend dat scholennetwerk De Basis de energiekosten niet binnen de rijksvergoeding kan exploiteren. In 2010 is met behulp van de gemeente Heerenveen gekeken naar de mogelijkheden voor het nog verder terugdringen van de energiekosten. Een medewerker van de gemeente heeft alle scholen bezocht en een rapport van bevindingen opgesteld. De eventuele noodzakelijke aanpassingen zijn gedaan en waar dat nog niet is gebeurd zijn de aanpassingen meegenomen in het MJOP. Tevens hebben de directeuren een tool in handen gekregen om maandelijks de verbruiksgegevens te monitoren. Met ingang van 1 januari 2010 zijn de schooldirecteuren verantwoordelijk voor de energiekosten en maken de energiekosten deel uit van de schoolbegroting. Door deze sturing wordt verwacht dat de energiekosten nog verder zullen gaan dalen. Wel is te constateren dat de energiekosten de laatste twee jaren aan het dalen zijn. Aan de andere kant is de verwachting dat de energieprijzen en de energiebelasting zullen gaan stijgen. Beheer functionele accommodaties Binnen het scholennetwerk is er een ontwikkeling gaande dat bij multifunctionele accommodaties het beheer en onderhoud worden ondergebracht in een beheerstichting/participantenvereniging of anderszins. In ieder geval een derde partij. Voor het scholennetwerk is tot nu toe de beleidslijn dat de rijksvergoeding op schoolniveau wordt overgeheveld naar de beheerstichting. Op termijn zal moeten blijken of de middelen daartoe reikend zijn. Het beleid van de basis is dat er niet meer - 15 -
wordt overgeheveld naar een beheerstichting dan de rijksvergoeding. Het risico kan ontstaan dat het één en ander met elkaar wordt gecompenseerd. Denk vooral aan de stijgende energiekosten ten opzichte van de rijksvergoeding, dat het ten koste kan gaan van de kwaliteit van het schoonmaken en evt. ten koste kan gaan van het regulier onderhoud. Daarnaast zal een ‘oud gebouwenbestand’ overblijven waarvoor ons scholennetwerk verantwoordelijk is voor het onderhoud. Een ‘oud gebouwenbestand’ brengt hoge exploitatielasten met zich mee.
Kleine scholen Scholennetwerk De Basis kent relatief veel kleine scholen. Een derde van de scholen is kleiner dan 100 leerlingen. Kleine scholen kenmerken zich vaak door een extra grote inzet van leerkrachten om als kleine school dezelfde opbrengsten te behalen als de grote scholen. Een tweede risico betreft de financiën van de kleine school. De kleine school ontvangt relatief meer subsidie dan de grote scholen, maar de totale subsidie is dan ook nog onvoldoende om aan de basisbehoeften van de kleine school te voldoen. Een derde risico betreft het feit dat op een kleine school een directeur als dure leerkracht lesgevende taken uitvoert. De komende jaren zal het thema ‘kleine scholen’ binnen het bestuur een belangrijk agendapunt zijn. 5.2
Huisvesting
Beleid gemeente Heerenveen en de Basis Het beleid van de gemeente Heerenveen is gericht op de realisatie van multifunctionele accommodaties met een duidelijke wijkfunctie, de brede wijkscholen. In deze multifunctionele accommodaties werken onderwijsinstellingen samen met instellingen voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, welzijnsinstellingen en dergelijke. De (basis)school neemt daarin steeds een prominente plaats in. De visie van de Basis om EKC’s te realiseren sluit hierbij aan. Ook voor de huisvesting geeft dit een koerswijziging. Daar waar de Basis eerder de rol van huurder of gebruiker van m2 had wordt nu in verschillende situaties gekeken of het beheer van een MFA ook opgenomen kan worden. Met de gemeente zijn vergevorderde gesprekken om te komen tot een strategisch huisvestingsplan. Bouw en verbouw Er is voor de scholen welke het bestuur (juridisch) in eigendom heeft een digitale database opgesteld met alle relevante kengetallen van het gebouw. In onderstaande overzicht de stand van zaken per bouwproject: MFA’s Us Kubus (Van Kleffensschool) en de Barte (Compagnonsschool) Er is overeenstemming met de gemeente t.a.v. de gebruiksovereenkomsten. Deze zijn nog niet getekend. MFA De Spil (Slingertouw) a. De met de gemeente overeengekomen budgetovereenkomst is nog niet getekend. b. Er is nog geen definitieve oplossing voor het klimaatprobleem i.v.m. beperkte zonwering. De pilot met Multi film aan de binnenzijde is niet de juiste oplossing. c. De afrekening van start schoolgebouw en 2010 geeft een overschrijding van de energie (elektra) kosten van zo’n €25.000,-. WoonFriesland komt als eigenaar van het pand met een analyse van de oorzaak van deze overschrijding. MFA De Kompanije (De Feart) a. Het format van de met de gemeente overeengekomen budgetovereenkomst dient nog aangepast en getekend te worden. b. Overige documentatie is afgehandeld en ondertekend. MFA Oudeschoot (De Schoterschans) a. Er is een aanvang gemaakt met de bouw van MFA Skoatterhûs. b. Het format van de met de gemeente overeengekomen budgetovereenkomst dient nog aangepast en getekend te worden. SBO It Oerset en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Duisterhoutschool a. Het definitief ontwerp voor nieuwbouw unilocatie is vastgesteld. b. De bouwvoorbereidingskosten die in het voorgaande traject door De Basis zijn gemaakt zijn overgemaakt door de gemeente. Bontebok Besluit genomen om deze school m.i.v. 01-08-2012 te laten fuseren met obs de Compagnonsschool. Het gebouw is dan geen onderwijslocatie van de Basis meer.
- 16 -
5.3
Facilitair
Onderhoud MJOP Bestuurlijk deel In 2011 is het 2e jaar van het uitvoeringsprogramma op basis van het in december 2009 geactualiseerd MJOP uitgevoerd voor de Albertine Agnesschool, Aldewei, J.B.Kanschool2, Op e Grins, Sevenaerschool, Tjongerschool, Van Maasdijkschool, Ekke de Haan, De Ljepper, De Ynlaet en de Streek. Voor de actualisatie van het MJOP in 2012 hebben de scholen, o.a. vanuit de RI&E, hun inbreng gehad. Uitgevoerde werkzaamheden: - Cyclisch onderhoud buiten- en binnen schilderwerk. - Cyclisch onderhoud zonwering. - Nieuw onderhoudscontract voor alle installatieonderdelen. MJOP Gemeentelijk deel Deze werkzaamheden zijn conform afspraak met de gemeente uitgevoerd. Directievoering ligt net als het bestuurlijke deel bij Lindhorst huisvestingsadviseurs. Cyclisch onderhoud voor bouwkundige werkzaamheden zijn uitgevoerd.
5.4 ICT Beleidsontwikkeling 2007-2011 Deze beleidsperiode is afgesloten. T.a.v. de geformuleerde speerpunten kan geconcludeerd worden dat deze gerealiseerd zijn, maar dat er ook nog een ‘digitale’ wereld te winnen is. 1. ICT moet uitdagend onderwijs voor zowel leerkracht als leerling opleveren; 2. Alle leerkrachten dienen basiskennis op het gebied van ICT te hebben of te ontwikkelen. Dit is een voorwaardelijke basiscompetentie; 3. ICT wordt op alle gebieden binnen het gehele onderwijs doorgevoerd; 4. De website wordt het communicatie- en presentatie instrument van de school. Beleidsontwikkeling 2011 Binnen de besturingsfilosofie van de Basis is het ICT beleid de integrale verantwoordelijkheid van de schooldirectie. - Bij een ICT informatiemiddag voor directeuren in januari bleek dat het urgentiebesef en de kennis bij de directeuren erg verschillend waren. Aangegeven werd dat men behoefte had om op de hoogte te zijn van de ICT ontwikkelingen, voordat men eigen schoolbeleid kan formuleren. Liefst gerelateerd aan good practices en m.n. gericht op de IC-er van de school. - Om hier invulling aan te geven is er een door stichting Kennisnet ondersteund en gesubsidieerd ambassadeurstraject opgestart rondom visie- en planontwikkeling onderwijskundig (opbrengstgericht) benutten van ICT. Aan het einde van het 1e jaar (2011-2012) is duidelijk wat de mogelijkheden zijn t.a.v. de gekozen thema’s; Ipads, Visieversneller ‘van visie naar doelen’, zorg en ICT, laagdrempelige ICT voorbeelden, vier in balans, digiborden en mediawijsheid. - Aan het einde van het 2e jaar (2012-2013) is duidelijk waar op school-/bovenschools niveau of cluster scholen voor wordt gekozen? Systeem-hardwarebeheer I.v.m. aflopende contracten en aanschaf nieuwe hardware (inclusief multifunctionals en telefonie) is in december door de directies besloten dit in ieder geval gezamenlijk aan te besteden. Netwerkactiviteiten Door het, gesubsidieerde, coördinatorschap van de beleidsmedewerker facilitair van een provinciaal netwerk (Samen Deskundiger Fryslân) is er naast dit provinciale netwerk ook een landelijk netwerk (SD-Nl) waar alle provinciale coördinatoren vertegenwoordigd zijn. Onderstaande netwerkactiviteiten zijn o.a. in 2011 uitgevoerd: - Praktijkmiddag ‘Betekenisvol leren met ICT’ voor alle leerkrachten in de NHL in Leeuwarden. - Een onderwijssalon ‘Glêshurd de takomst yn’ voor bestuurders in het Adverium in Drachten.
2
De JB Kanschool heeft vanuit het MJOP een geoormerkt budget gekregen voor realisatie van huisvestingswensen in eigen beheer. - 17 -
Stichting openbaar scholennetwerk ‘De Basis’ Heerenveen
5.
Financiële jaarrekening 2011
- 18 -
