I* qjg. Gemeente Westland. Jaarverslag en Jaarrekening DeOitteu MEl 2011 GEMEENTE..V;

Gemeente Westland

I*

qjg

GEMEENTE..V;

Jaarverslag en Jaarrekening 2010

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 21 juni 2011, de griffier,

de voorzitter,

DeOitteu1

3 1 MEl 2011

2OR3o1tterdam o8828828 voor deflttt BehOre b

ariflQ

d.d

Inhoudsopgave P ag in a 3 4 5 6 14 22 23 24

I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

AANBIEDINGSNOTA Voorwoord Leeswijzer Het financiële resultaat over 2010 Beleidsaccenten 2010 Ontwikkeling reserves Rechtmatigheid Doorwerkend effect resultateri jaarstukken naar 2011 en verder

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8

JAARVERSLAG Programma’s A Economische en Ruimtehjke Ontwikkeling BWerkenlnkomen C Maatschappelijke Omgeving Djeugd E Fysieke Leefomgeving F Dienstverlening C BestuurenVeiligheid Algemene Dekkingsmiddelen

29 30 31 53 63 77 89 103 119 135

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

Investeringen fIelding Kapitaallasten Omvang investeringsportefeuille Investeringen in gebruik genomen Project FIPG

141 142 142 143 151 151

2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7

Paragrafen Lokale heffingen Financiering Bedrijfsvoering Grondbeleid en vastgoed Weerstandsvermogen Verbonden Partijen Onderhoud Kapitaalgoederen

153 154 161 167 171 181 186 198

3 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.4

JAARREKENING Balans per 31 december2010 Programmarekening over begrotingsjaar 2010 Toelichtingen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2010 Toelichting op de programmarekenirig Onvoorziene baten en lasten Overzicht van incidentele bateri en asten Dividenden Wet Openbaarmaking ult Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens Begrotingsrechtmatig held Bijlage single information, single audit (SiSa)

207 208 210 211 211 215 236 253 253 254 254 254 258

Deloitte. Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 083-2882888 Voor identificatiedOelein n Behorend bij controIeVerkIarifl

dd

31 MEl 2011 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

2

Gemeente Westland GE ME ENTE

Hoofdstuk I Aanbiedingsnota

DetOitteh postbU5 03

Rote’ 3000 CA 2882888 o88 tedo V00t bi 8eh0


31 MEl 2011

0 rnCIen

d d.

3

1.1

Voorwoord

Geachte lezer, Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Westland over het jaar 2010. Door middel van het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiele beheer in het eerste jaar van de collegeperiode 2010-2014. De raad wordt hiermee in staat gesteld zijn controlerende functie in te vullen. De doelstellingen voor het beleid en de in 2010 verrichte activiteiten en geleverde prestaties zijn per programma weergegeven. De financiele weersiag hiervan is te vinden in de (programma)jaarrekening. Tevens is in de begroting 2010 een aantal beleidsaccenten geformuleerd. In de aanbiedingsnota wordt beknopt aangegeven hoe invulling is gegeven aan die beleidsaccenten. De jaarrekening volgt verder voor wat betreft de programma-indeling de indeling van de begroting 2010 en functioneert in die zin ook als een “spiegel’ van die begroting. Met inbegrip van aWe financiële effecten van de eerste en tweede programmarapportage en de eerste en tweede investeringsrapportage was er in december 2010 sprake van een verwacht batig saldo van € 0,4 mln. Westland sluit het jaar 2010 uiteindelijk af met een nadelig resultaat, na verwerking van de mutaties in de reserves, van € 28,3 mm. op een exploitatietotaal van € 323,7 mm. (md. reservemutaties), zodat het te verkiaren nadelig saldo van € 28,7 mln. bedraagt. Hiervoor verwijzen wij naar paragraaf 1 .3 van deze aanbmedingsnota. Schematisch ziet een en ander er als volgt uit: X € 1 mln. Nadelig saldo eerste Prorap 2,3 Voordelig saldo eerste lnvesteringsrapportage 3,1 Nadelig saldo tweede Prorap 0,3 Nadelig saldo eerste mnvesteringsrapportage Verwacht batig saldo 2010 0,4 -

-

Werkelijk saldo 2010 Te verklaren

-28.3 28,7

De gemeenteraad behandelt de jaarstukken in zijn vergadering van dinsdag 21 juni 2011. De jaarstukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente (www.ciemeentewestland.ni).

Het college van Burgemeester en Wethouders

Detoitte. postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088 2882888

Voor contrOleveamlg d d Behorend bij


31 MEl 2011 4

1.2

Leeswijzer

De jaarstukken van de gemeente bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit drie onderdelen: • de resultaten per programma waarin wordt ingegaan op wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat het heeft gekost; • een hoofdstuk over de investeringen waarin enerzijds wordt terug gekeken op 2010 maar waarin anderzijds 00k de meerjarige effecten van de bijstelling van de investeringen, zoals die voorheen in de eerste investeringsrapportage waren verwerkt, worden gepresenteerd; • de paragrafen die vanuit een aantal perspectieven dwarsdoorsneden laten zien ten aanzien van: treasury, de lokale heffingen, het weerstandsvermogen, de bedrijfsvoering, het onderhoud van de kapitaalgoederen en een overzicht van de verbonden partijen. De financiele vertafing van het gevoerde beleid is te vinden in de jaarrekening, die bestaat uit de programmarekening en de balans met toelichting. De programmarekening bevat een overzicht van de exploitatieresultaten per beleidsveld. Voorafgaand aan de jaarstukken is, zoals te doen gebruikelijk, een aanbiedingsnota opgenomen. De indeling van deze aanbiedingsnota is op hoofdlijnen gelijk aan die van de afgelopen jaren. Zo wordt onder meer ingegaan op de wijze waarop de beleidsaccenten 2010 in de praktijk zijn ingevuld. Daarnaast maakt een financiële analyse op hoofdlijnen onderdeel uit van deze aanbiedingsnota. Nieuw in de aanbiedingsnota is een paragraaf over het doorwerkend effect op de kapitaallasten naar de jaren 201 1-2014 als gevoig van de bijstelling van de lopende investeringen. Hiermee wordt op dit gebied invulling gegeven aan de nota De P&C-cyclus nader beschouwd.

Deloitte. po5tbus 2031

3000 CA Rotterdam 088- 2882888 Voor identificatiedoeleifld Behorend bj ontroIeverklaring

d.d.

31 MEl 2011 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

5

1.3

Het financiële resultaat over 2010

Dit hoofdstuk geeft een globaal inzicht in het financieel resultaat over 2010 en de financiele positie van de gemeente Westland. Tevens vermelden wij hier onze conclusies. Financieel beeld in hoofdlijnen Op 3 maart 2010 hebben de verkiezingen voor de gemeenteraad plaatsgevonden. Aansluitend hieraan zijn GemeenteBelang Westland, CDA en Westland Verstandig het eens geworden over een coalitieakkoord voor de periode 20102014 onder het motto: Bouwen, Binden en Bereiken. Dit coalitieakkoord is in de zomer van 2010 vervolgens uitgewerkt in een collegewerkprogramma ‘De route naar Bouwen, Binden en Bereiken (hierna CWP). Dit CWP heeft uiteindelijk zijn financiële vertaling gekregen in de tegelijk met de begroting 201 1 vastgestelde eerste begrotingswijziging 2011. In het CWP is een zorgelijk beeld geschetst van het financieel meerjarenperspectief van de gemeente. Dat hield voor een belangrijk deel verband met de bezuinigingen van het rijk die hun weerslag vinden in een daling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. In dat Iicht bezien is het van belang om te bezien hoe de financiele positie van de gemeente zich in 2010 heeft ontwikkeld. Voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis vanaf 2004 wordt de gemeente geconfronteerd met een nadelig exploitatiesaldo in de jaarrekening. Zoals hiervoor al vermeld gaat het in 2010 om een bedrag van € 28,3 mm. Dit aanzienhijke exploitatietekort wordt grotendeels verklaard door een voorziening die is getroffen om belangrijke gebiedsontwikkelingen, waaronder de Westlandse Zoom zo mogelijk in aangepaste vorm, ook in economisch zware tijden mogelijk te maken. Het 100% eigendom van de participatiemaatschappij Westlandse Zoom BV ad € 5,0 mm. is afgewaardeerd tot € 1. De overige voor- en nadelen vloeien voort uit de ‘reguliere’ exploitatie van de gemeente en belopen per saldo een relatief bescheiden voordeel van Ca. € 4,0 mm. De toelichting bij deze afwijkingen is te vinden op pagina 9 t/m 13 van deze nota van aanbieding. In veruit de meeste gevallen is er sprake van incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting die ten tijde van de tweede programmarapportage niet (volledig) in beeld waren.

De omvang van de reservepositie van de gemeente (die verder wordt toegelicht in paragraaf 1.5 van deze aanbiedingsnota) is ten opzichte van eind 2009 gedaald met Ca. € 45,7 mm. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het omvangrijke nadelige saldo over 2010 en de reguliere inzet van bestemmingsreserves voor de beoogde doelen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onttrekkingen ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling Boomawatering en Waalblok (€ 7,6 mm.) en de afwaardering van de activa in relatie tot de nieuwbouw van het gemeentehuis (€ 2,6 mm.). Uit de actualisatie van het gemeentelijke risicoprofiel (nader uitgewerkt in de paragraaf Weerstandsvermogen) blijkt dat dit ten opzichte van 2009 weliswaar is gedaald maar dat rekening houdend met het nadelig saldo 2010 de weerstandsratio (verhouding beschikbare weerstandscapaciteit/benodigde weerstandscapaciteit) onder de als voldoende aan te merken norm van 1 zakt (t.w. 0,69). In het bij de Voortgangsrapportage CWP horende raadsvoorstel komen wij met een voorstel hieromtrent. Hoewel de reservepositie van de gemeente voornamelijk als gevoig van de verkoop van Westland Energie Services en de CAIW en het gevoerde op soliditeit gerichte financiele beleid nog steeds als redelijk robuust kan worden aangemerkt blijkt dat de economische degelijk een grote weerslag hebben op de financiele positie en het risicoprofiel van de gemeente.

1 MEl 2011 088. 2882888 JK3 Voor dentfiatedoeIefldefl

Samenvattend stellen wij vast dat de financiêle positie van de gemeentePk 3’YooraI door3 incidentele, maar aanzienhijke tegenvallers (met name in de gebiedsonte°ffef is V

‘

Jaarverslag

en Jaarrekenlng 2010

,.

Behorend bj controeverkiaing d.d. b

beInvloed. Het beeld van de jaarrekening 2010 versterkt daarmee het in het CWP nadrukkelijk bevestigde belang van een solide financleel beleid de komende jaren en de uitvoering van het daarvoor noodzakelijke bezuinigingspakket zoals dit is vastgesteld in de begrotingsraad van 9 november 2010. Daarnaast constateren wij dat het nadelig saldo van de jaarrekening volledig zijn oorsprong vindt in specifieke, incidentele factoren en dat er daarnaast slechts sprake is van elkaar in belangrijke mate compenserende relatief kleinere voor- en nadelen. Daaruit mogen wij afleiden dat de gemeentelijke organisatie steeds beter in control komt voor wat betreft de reguliere exploitatie en de beheersing van en het sturen op investeringen. De hiervoor verrichte inspanningen in de ontwikkeling van het planning & control-instrumentarium blijken hun vruchten af te werpen. Uitgebreide toelichting bij het financieel resultaat over 2010 Resultaat 2010 voor en na de reservemutaties (voor en na bestemming’ in de termen van het B BV) Om een goed inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige financiële positie van de gemeente is het noodzakelijk om het werkelijke exploitatieresultaat te kennen. Om dit te bereiken wordt het jaarrekeningresultaat daarom gepresenteerd in een exploitatieresultaat voor en een rekeninQresultaat na de vorming en inzet van de bestemmingsreserves. Het exploitatieresultaat váOr de reservemutaties over 2010 bedraagt -I- € 45,7 mm. Het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves bedraagt € 17,4 mm. Na de reservemutaties over 2010 bedraagt het resultaat 2010 derhalve € 28,3 mm. nadelig. (Voor de goede orde: de saldoverklaring in onze jaarrekeningen baseren wij elk jaar op het resultaat ná de reservemutaties. Een verkiaring van het saldo vOôr reservemutaties en vervolgens van die reservemutaties zou leiden tot een uitgebreide en onvermijdelijk technische uiteenzetting over van de raming afwijkende uitgaven en inkomsten die weer gecompenseerd worden door daar tegenoverstaande hogere of lagere reservemutaties. Deze mutaties zijn daarom niet van invloed op het ontstaan van het saldo.) De opbouw ziet er als volgt uit: (bedraaen x € 1 mln.

Baten Lasten Exploitatieresultaat Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat na reservemutaties

Realisatie 2009

Begroting 2010

289,9 -I- 298,6 -I- 8,7

Realisatie 2010

233,9 -I- 234,0 -0,1

Bijgestelde begroting 2010 272,0 -I- 299,2 -27,2

58,3 -I- 38,5 19,8

20,9 -1-20,8 0,1

73,8 -1-46,6 27,2

54,7 -I- 37,3 17,4

11,1

0

0

-28,3

240,6 -I- 286,3 -45,7

Het saldo van baten en lasten bedraagt € 28,3 mln. nadelig. Met inbegrip van alle financiele effecten van de eerste en tweede programmarapportage en de eerste en tweede investeringsrapportage was er in december 2010 sprake van een verwacht batig saldo van € 0,4 mm. Schematisch ziet een en ander er als volgt uit: Nadelig saldo eerste Prorap Voordelig saldo eerste lnvesteringsrapportage Nadelig saldo tweede Prorap Nadelig saldo eerste lnvesteringsrapportage Verwacht batig saldo 2010

ciDeloitte. -

2,3 3,1

s 2031 9 P.pb 3000 A Rotterdam -

0,1 0,4

.J

MEl 2011

o-82S88

Voor dentifcatedoel nderi Behorerid bij controleverklaring dd.


7

Westland sluit het jaar 2010 uiteindelijk af met een nadelig resultaat, na verwerking van de mutaties in de reserves, van € 28,3 mm. op een exploitatietotaal van € 323,7 mm. (mci. reservemutaties), zodat er een nog te verkiaren nadelig saldo van € 28,7 mm. resteert. Dit laat zich als volgt verkiaren: —

—

Resuitaatbegptisjaar 2010 Berekend Resultaat

Bed rag x € I mm. •— -28,3

Beg rotingsaanpassingen Eerste Prorap Eerste Investeringsrapportage Tweede Prorap Tweede Investeringsrapportage Voordelig saldo voorlopig resultaat

-2,3 3,1 -0,3 -0,1 0,4

Te verklaren

-28,7

Verkiaring in grote Iijnen Grondzaken & deelnemingen in gebiedsontwikkelingen Westland Agenda

-32,3 0,0

Vastgoedexploitatie

0,4

Algemene uitkering

-1,2

OZB

0,7

Kapitaallasten

0,2

Subtotaal

-32,2

Overige afwijkingen per programma: A B C D E F G

—

—

—

—

—

—

Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

0,6

Werk en Inkomen

0,6

Maatschappemijke Omgeving

0,1

Jeugd

0,3

Fysieke Leefomgeving

0,0

Publieksdiensten en Belastingen

0,5

Bestuur en Veiligheid

-0,5

Algemene Dekkingsmiddelen

1,4

Diverse kleine verschillen

0,5

Subtotaal

Totaal

3,5

-28,7

Deloitte. Postbu$ 2031 3000 CA Rotterdafl1, 088 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

-

2882888

31 ME! 2011

Voor ntroIeverk1ar1tg d.d. Behorend b 0

8

lnhoudelijke toelichting De onderstaande analyse is als volgt opgezet. In eerste instantie wordt stilgestaan bij de meest in het cog springende afwijkingen van de begroting. Vervolgens worden enkele relatief kleinere afwijkingen per programma nader geduid. In hoofdstuk 2.2 Investeringen wordt eon nadere toelichting gegeven bij de voortgang van de investeringen en de daaruit volgende kapitaallasten. (I

=

Incidenteel effect, S

=

structureel effect)

Grondzaken & deelnemingen in gebiedsontwikkelingen (I) € -/-32,3 mm. Dit aanzienhijke exploitatietekort worth grotendeels verklaard door een voorziening die is getroffen om belangrijke gebiedsontwikkelingen, waaronder de Westlandse Zoom zo mogelijk in aangepaste vorm, ook in economisch zware tijden mogelijk to maken. Daarnaast is een deel van de strategische grondposities afgewaardeerd. In totaal is or op dit beleidsterrein sprake van een nadeel in de exploitatie van € 32,3 mm. Westland Agenda € 0,0 mm. Vanaf het vaststellen van de Westland Agenda door de raad (in december 2009) tot en met 31 december 2010 is in totaal een bedrag van € 310.000 uitgegeven aan diverse projecten. Voor het programma is in totaal € 5 miljoen beschikbaar. Er moet echter aangetekend worden dat de activiteiten in 2010 vooral betrekking hadden op overleg (zowel oriënterend alsook meer diepgaand), nader onderzoek en hot maken van plannen, die vooral in 2011 ten uitvoer zullen worden gebracht. Bovendien zullen enkele in 2010 aangegane verplichtingen doorlopen in 2011. Per 31 december 201 1 zal eon totaal-overzicht van uitgaven en aangegane verplichtingen worden opgesteld, en voorzien van een accountantsverklaring beschikbaar worden gesteld aan de raad. In dit overzicht zal ook opgenomen zijn de inbreng vanuit hot bedrijfsleven in do projecten van do Westland Agenda, zowel in geld als in uren. Behoudens de Iopende verplichtingen zullen we hot project per 2012 afronden, conform planning. In dit kader is hot dan ook de verwachting dat dit budget vooral in 2011 zal worden uitgegeven. Ook de hiermee gemoelde onttrekking uit do Algemene Reserve zal voornamelijk in 2011 plaatsvinden. Voor 2010 is het vorenstaande niet van invloed op het exploitatiesaldo, omdat ook de geraamde onttrekking aan de algemene reserve voor € 4,7 mm. doorschuift naar 2011. Gelet op hot belang dat gehecht wordt aan do Westland Agenda is een korte uiteonzetting in deze nota van aanbieding wel op zijn plaats. —

—

Vastgoedexploitatie (I) € 0,4 mm. Voor de verkoop van vastgoed is over do periode 2010-2014 een totale taakstelling opgenomen van € 4,7 mm. In do primitieve begroting 2010 is in dit verband oen eerste taakstelling opgenomen van € 0,4 mln.. De geraamde netto-opbrengst is vervolgens in de tweede prorap vorhoogd naar € 1,1 mln. In de praktijk is dit uiteindelijk € 1,5 mln. goworden, zodat er sprake is van een voordeel van € 0,4 mln. ten opzichte van do tweede prorap. Algemene uitkering (I) € -1-1,2 mm. De algemene uitkering van de gemeente uit het Gemeentefonds valt in totaal Ca. € 1,2 mln. lager uit dan geraamd. Dit nadeol wordt voor Ca. € 1,0 mm. veroorzaakt door neerwaartse bijstellingen van de uitkeringen over de jaren 2008 en 2009. Deze hangen op hun beurt weer samen met een bijstelling van de WOZ-waarde op basis van de opende bestandsoptimallsatie van de WOZ objocten in de gemeente. OZB (I) 4 In. Do werkelijke opbrengst van do OZB is € 0,7 mln. hogor dan geraamd wa e p orap. 9 Bij het opstollen van de tweede prorap was nog geen rekening gehouden met do verwerking van nagekomen opbrengsten over het belastingjaar 2009, die echter wel in 200ntigen zijn. 3000 CA gotterdarn

e

31

088-2882888

Voor dentificated0el nden Behorend bij controleverklafl9 d.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

9

Kapitaallasten (I) 0,2 mm. € Door middel van de beide Iraps zijn de in de primitieve begroting geraamde kapitaallasten tussentijds a? bijgesteid, per saldo met € 2,83 mm. voordeel. In de jaarrekening blijkt het uiteindelijke voordeel op de kapitaallasten in vergelijking met deze bijgestelde raming € 4,1 mm. hoger te zijn. Het voordeel hiervan voor de gemeentelijke exploitatie bedraagt echter slechts Ca. € 0,2 mm., omdat het genoemde voordeel op de kapitaallasten vooral samenhangt met investeringen die gedekt worden uit reserves. Daarbij 5 00k de absolute omvang van het voordeel van € 4,1 mm. nog eens geflatteerd omdat het in overwegende mate gaat om vertragingen in de uitvoering van een beperkt aantal investeringen die in één keer zouden worden afgeboekt. Al met al kan worden geconcludeerd dat de beheersing van de investeringen 00k in 2010 weer verder aan kwaliteit heeft gewonnen. A

—


€

0,6 mm.

€ 0, 1 miljoen Invoering Wet op de Ruimtelijke Ordening (I) Aan deze Wro is gekoppeld de wijziging van de grondexploitatiewet. Dit betekent onder andere, dat naast een bestemmingsplan ook een grondexploitatieplan moet worden vastgesteld (tenzij daarin door middel van een anterieure overeenkomst in wordt voorzien). Voor wat betreft de Wro is het project rond de implementatie van het werkproces afgerond, voor wat betreft de grondexp?oitatie loopt dit nog, waardoor er een onderschrijding van € 0,1 mm. is ontstaan. —

€ 0,2 miljoen Vastgoedexploitatie (uS) Het betreft hier enerzijds de meerdere huuropbrengst van nieuw ingebrachte panden ad € 64.000 (S) en anderzijds een incidentele meeropbrengst door een versnelde huurinning ad € 88.000 (I). —

Vastgoedaccommodaties (I) € 0,3 mi!joen De gewijzigde exploitatie van de zwembaden en sporthallen in 2010 (overname door Optisport) was nog niet in de begroting verwerkt. In dit geval zijn zowel aan de inkomstenkant (huur), als aan de uitgavenkant (onderhoud, exploitatiebijdrage) de begrotingsaanpassingen nog niet vastgelegd. Per sa?do is ten opzichte van de begroting sprake van een voordeel € 284.000 bij de verschillende zwembaden. In 2010 zijn met name verschillende onderhoudswerken aan de zwembaden nog niet uitgevoerd omdat de overgang van exploitaties en het daarmee gepaard gaande inregelen van het onderhoud de nodige tijd heeft gekost. —

B

—

Werk en Inkomen

€

0,6 mm.

Werk en Inkomen (I) € 0,6 miljoen Dit betreft een tweetal posten: De eénmalige exploitatiekosten van het Bedrijfsverzamelgebouw 2009 blijken ten onrechte ook nog in 2010 te zijn geraamd hetgeen heeft geleid tot een voordeel van € 378.000 en op het WWB i- en w-deel is per saldo (in combinatie met een lagere inkomst vanuit de zogenoemde meeneemregeling) een voordeel ontstaan van € 175.000. —

C

—

Maatschappelijke Omgeving

€

0,1 mm.

Westland Theater De Naald (uS) -I- € 0,2 miljoen De exploitatie van Westlandtheater De Naald is ongunstiger uitgepakt dan geraamd als gevoig van onder meer extra gemaakte kosten voor inhuur van personeel wegens de hoge bezoekersaantallen en het intensieve gebruik van de ruimtes. De inkomsten uit kaartverkoop zijn echter lager dan geraamd, enerzijds doordat in de begroting nog onvoldoende rekening was gehouden met structureel lagere recettes dan geraamd en anderzijds o dat er e verschuiving optreedt van voorinschrijving naar osse verkoop. —

öeIoiteID Poctbus2O3l 3000 CA Rotterdam

3 1 MEl 2011

2882888 den Voor tdentlflcatledoele onromeverklarITg Behorefld bij

088 Jaarverslag en Jaarrekening

2010

. 1 d

€ 0, 1 miljoen GGD (I) De (incidentele) onderschrijding op de kosten van de GGD wordt voornamelijk veroorzaakt door een niet geraamde teruggave van het BTW/BCF aandeel in de bijdrage aan de GGD over de jaren 2005 tot en met 2009. Dit betreft een totaal bedrag van ongeveer € 144.000. —

€ 0,2 miljoen Onderhoudssubsidies gemeentelijke monumenten (I) In 2010 zijn er slechts drie aanvragen voor onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten ingediend en gehonoreerd. Hiermee was een bedrag gemoeid van in totaal € 12.000 waardoor een onderschrijding van € 161.000 is ontstaan. Vermoedelijk igt onbekendheid met en drempelvrees voor de regeling bij eigenaren van gemeentelijke monumenten hieraan ten grondsiag. Tevens zaP het aantal gemeentelijke monumenten, als gevoig van de voortdurende aanwijzingen, in 2011 stijgen tot een bestand van Ca. 100 beschermde monumenten. Uiteindelijk zaP de komende jaren het bestand aan gemeentelijke monumeriten toenemen tot ca. 200. Het aantal aanvragen voor onderhoudssubsidie zaP dan ook navenant toenemen, zodat er sprake is van een incidenteel voordeel. —

D

—

Jeugd

€

0,3 mm.

Centrum voor Jeugd en Gezin (uS) € 0,3 miljoen Dit voordeel heeft betrekking op de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit is een meerjarig project, waarbij de inkomsten en uitgaven over verschillende jaren verdeeld zijn en eventuele saldi ook met andere jaren worden verrekend. —

E

—


€

0,0 mm.

-I- € 0, 1 miljoen Wegen en verkeer (I) Per saldo is er sprake van een overschrijding van € 100.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de overschrijding van de gladheidbestrijding (+ € 230.000) wordt gecompenseerd door een onder schrijding bij het vegen € 70.000. De kosten voor wegen, verkeersmaatregelen en bruggen zijn binnen het budget gebleven (gezamenlijk € 60.000 voordelig). —

€ 0,3 miljoen Groen en recreatie (I) Als gevoig van de aanhoudende vorst is een aantal onderhoudswerkzaamheden uit de jaarschijf 2010 van het beheerplan groen zoals het snoeien en vervangen van bomen stil komen te liggen. Vanaf medio november was het voor de aannemers niet meer mogelijk om in 2010 de contractueel overeengekomen werken te realiseren. Het betreft aangegane verplichtingen ad € 277.475. In 2011 hebben de contractpartners aisnog deze werkzaamheden verricht. —

€ 0,2 Vergunningen De inkomsten vergunningverlening bouw blijven achter bij de raming, ook bij de in de tweede prorap reeds neerwaarts bijgestelde raming. De economische crisis heeft voor de tuinbouw grote gevolgen gehad. Dit heeft geleid tot het nagenoeg stilvallen van aanvragen voor omgevings(bouw)vergunningen voor warenhuizen, bedrijfsruimten en overige bedrijfsbebouwing, alsmede van de aanvragen voor tuinbouwgerelateerde bedrijven. Ook de ontwikkelingen op bedrijventerreinen blijven achter bij de verwachtingen (€ 200.000 lager). -

F

-

—

Publieksdiensten en Belastingen

€

0,5 mm.

Deloitte.

€ 0,2 miljoen Integratie en inburgering (I) Als gevoig van een agere instroom van asielgerechtigde nieuwkomers dan voorzien zijn er minder opgestart waardoor er een onderschrijding is opgetreden van € 209.000. —

postbus203I 3000 CA Rotterdarn

3

kA

I

“

‘

088-2882888 Voor identifcatedoeind Behoreod bij contreverklarIflQ


11

d.d.

€ 0,3 miljoen Afvalinzameling (I) Doordat restafval in steeds grotere mate gescheiden wordt ingezameld, ontstaan er een aantal deelstromen, die als grondstof dienen voor andere toepassingen (hergebruik glas, ijzer, kunststof, papier, textiel en wit- en bruingoed). Het toenemende scheidingsgedrag heeft geleid tot een lager volume van het aangeboden restafval, dat verwerkt moet worden bij de verbrandingsinstallatie van HVC. Verdere besparingen zijn gevonden in de vervanging van versieten minicontainers door goede gebruikte containers en de verwerkingskosten van tal van deelstromen (€ 261.000). —

G

—


€ -1-0,5 mm.

-I- € 0,3 miljoen Personeel en Organisatie (I) In verband met de age kapitaalmarktrente en de stijging van de gemiddelde leeftijden heeft er net als in 2009 een herberekening van de pensioenen wachtgeldverplichtingen voor wethouders plaatsgevonden. Deze heeft geleid tot een noodzakelijke bijstorting van € 301.000. -

-I- € 0,2 miljoen Opruimen explosieven (I) In 2010 zijn conform de meicirculaire door de rijksoverheid extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de ruiming van explosieven voor de jaren 2010-2013 middels een suppletie in het gemeentefonds. Omdat deze middelen voor meerdere jaren bestemd zijn, is het bedrag in een voorziening opgenomen. De dotatie aan de voorziening drukt op programma F, terwiji de suppletie in het gemeentefonds onderdeel uitmaakt van de algemene middelen. —

Algemene dekkingsmiddelen

€

1,4 mm.

€ 0, 7 miljoen Voordelig calculatieverschil kostenplaatsen, de organisatielasten (I) Dit betreft het saldo op de kostenplaatsen. Er was een nadelig calculatieverschil geraamd van € 4,0 mln. In werkelijkheid is dit geworden € 3,3 mln. Het verschil bedraagt € 0,7 mln. voordelig. Dit is ontstaan door een onderuitputting op de budgetten van de verschillende kostenplaatsen van € 1,3 mm. (voornamelijk loon- en overige personeelskosten) en een nadeel op de doorberekende overhead aan grondexploitaties ad € 0,6 mln. —

€ 0,3 miljoen Vrijval post onvoorzien (I) De post onvoorzien is evenals vorig jaar weinig aangesproken door het strikte hanteren van het criterium van de drie Os: Onvoorzienbaar, Onuitstelbaar en Onvermijdbaar. —

€ 0,3 miljoen BTW/BCF (I) In de proraps was rekening gehouden met een naheffing BTWIBCF van € 557.000 over de dienstjaren 2005-2008. De gemeente heeft de door de fiscus gemaakte opmerkingen en geconstateerde, vermeende fouten voor een zeer belangrijk deel kunnen weerleggen waardoor de naheffing naar verwachting Ca. € 90.000 beloopt. Onder aftrek van de kosten van een door de gemeente ingehuurde BTW-specialist levert dit per saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting een voordeel op van € 293.000. —

€ 0,5 mm. Dividenden/rente (I) Een gedeeltelijk geraamde interim-dividend-uitkering van Evides van € 0,4 ml levert een voordeel van € 0,3 mln. op ten opzichte van de geraamde baten. Deze post komt regelmatig terug. Op het moment dat de tweede prorap wordt opgesteld heeft Evides doorgaans nog geen besluit genomen over een mogelijk interim-dividend. Bij de verkooptransactie CAIW in 2008 is een deel van de verkoopprijs als uitgestelde betaling opgenomen. Dit levert jaarlijks een rente op van € 0,2 mln., die overigens aan de uitgestelde betaling wordt toegevoegd. In de begroting was hiermee geen rekening -

3 1 MEl 2011

Renteresultaat (I) -I- € 0,4 mm. Over het saldo van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2010 is 4,5°/1e2rekend. Deze rente bedraagt € 13,3 mln. In de begroting was € 0,3 mm. meer opgenomen°°° Rotterdam 088- 2882888 KJ’i —


Voor ide,tificatiedOeleThden Behorend bij ontrcIeverkIrirg d.d. 12

Het resterende verschiE van € 0,1 mm. wordt met name veroorzaakt door de afwijking En de toerekening van rente aan het grondbedrijf. Diverse kleine verschillen € 0,5 mm. Verder is nog sprake van meerdere kielnere verschi!Een op de programmas die onder de toelichtinggrens van € 100.000 blijven. Overheveling budgetten naar 2011 Voor een deel houden de bovengenoemde afwijkingen verband met activiteiten die ofwel reeds zijn aanbesteed of opgestart en nog niet zijn afgerond in 2010 ofwel op korte termijn in 2011 nog opgestart moeten worden. Het gaat hierbij per saldo om een bedrag van € 1,0 mm. Het voornemen bestaat om deze middelen om praktische redenen te laten overhevelen naar 201 1. Dit za daarom deel uitmaken van het voorstel aan de raad tot vaststelming van de jaarrekening en tot verwerking van het nadelig safdo.

Deloitte. Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 0882S82888 Voor identficatedO I inden Behorend bij ontroIeverkIaring

Jaarverslag en Jaarrekenmng 2010

d.d.

13

1.4

Beleidsaccenten 2010

1.4.1 Greenport In het Collegewerkprogramma is vastgelegd dat gemeente Westland (rand)voorwaarden wil scheppen en regisseren voor economische vitaliteit en een prettige Ieefomgeving. De Greenportvisie is hierbij leidend waarbij nadrukkelijk ingezet gaat worden op het vergroten en verstevigen van ons netwerk. Vanuit Greenport Westland is onverkort op de diverse schaalniveaus invulling gegeven aan het sterk positioneren van de Greenport. Greenport Westland In 2010 is de Evaluatie van de Greenportvisie opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld ten behoeve van de Gemeentelijke Structuurvisie Westland. Greenport Westiand-Oostland In 2010 heeft het bestuurlijk overleg Greenport Westland-Oostland een strategische agenda vastgesteld ten behoeve van de overdracht naar de nieuwe bestuurders en het overleg met het bedrijfsleven. Na de gemeenteraadverkiezingen zijn voor bijna alle gemeenten nieuwe bestuurders aangetreden waardoor het overleg tussen de gemeenten zich gericht heeft op een nadere kennismaking en de agendas van de verschilfende gemeenten en bespreken consequenties Regeerakkoord en rapport Nijkamp. Het nieuwe bestuur heeft het voornemen te komen tot een compacte agenda waarop de samenwerking plaatsvindt tussen de gemeenten en het bedrijfsleven in Westland-Oostland. Greenports in de Randstad Het vorige kabinet heeft samen met de regio het Randstad Urgent programma opgesteld. Dit programma bestaat uit 35 projectcontracten. Eén van de projecten is Randstad Urgent Transitie Greenports. Hiermee worden er concrete afspraken gemaakt tussen het kabinet en de Greenports in de Randstad. In 2010 is verder gewerkt aan de uitvoering van het contract Transitie Greenports. Eind 2009 heeft het kabinet besloten een rijksbijdrage voor de Poelzone beschikbaar te stetlen. Deze rijksbijdrage wordt via de provincie Zuid-Holland aan de gemeente Westland via een uitvoeringsovereenkomst ter beschikking gesteld. in 2010 hebben de regionale partners de uitvoeringsovereenkomst voor de Poelzone vastgesteld. In 2010 trad met het nieuwe kabinet Rutte een nieuwe fase in voor Randstad Urgent. Besloten is om de resultaten van het project Duurzame Greenports in de Randstad als onderdeel van het project Transitie Greenports onder te brengen bij de Stuurgroep Duurzame Glastuinbouw. De concrete uitvoering van de projecten in het verduurzamingspakket behoeft verder geen collectief overleg in een projectgroep Duurzame Greenports in de Randstad. Dit kan verder worden opgepakt door de projecttrekker per greenport gemeente. In de beleidsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) van 26 november 2010 werd aangekondigd dat het Randstad Urgent programma eindigt. Voor het contract Transitie Greenports betekent dit dat de bestaande afspraken in de komende jaren worden afgerond zoals afgesproken. MIRT verkenning Rotterdam VoorRuit en MIRT verkenning Haaglanden. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. Deze meerjarenprogramma’s hebben o.a. betrekking op de tweede ontsluiting van de haven van Rotterdam via een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO). Dit heeft geleid tot het besluit dat een NWO wenselijk is. Over welk trace de voorkeur moet krijgen (Oranjetunnel of Blankenburgtunnel) heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. in 2010 heeft Westland zowel ambtelijk als bestuurlijk geparticipeerd in deDelaltteernaast heeft de gemeente samen met het havenbedrijf een aantal studies laten verrichten betreffende de samenhang tussen de Mainport en de Greenport en de relatie met een mogelijke nieuwe NWO. postbus 2031 3000 CA Rotterdam OBS2882888 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

ME I 2011

4 cJ enc1er 1 Voor ,oentifcte b; controevcrkIanrY d.d.

Greenport Nederland n 2010 heeft de Adviesgroep Tuinbouwcluster Greenport.NL, onder eiding van Peter Nijkamp, onderzoek gedaan naar do wjze waarop de internationale concurrentfepositie van Greenport Nederland kan worden versterkt. Met het vizer op 2040 is door de Adviesgroep de hoogste prioriteit toegekend aan het vormgeven en inrichten van een slagvaardig en krachtig sturingsorgaan. Twee speerpunten die door deze organisatie als eerste opgepakt dienen to worden zijn: 1) een versterking en ruimtelijke verankering van een netwerk van nationale kernclusters en satellietlocaties, en 2) de ontwikkeling van een proactieve internationaliseringsstrategie. Daarnaast zijn twee meer stratogische lange-termijn aandachtspunten benoemd, namelijk 1) een integrale duurzame productie- en distributiewijze en 2) een stevige kennis- en innovatiegerichtheid. De inspanningen van de gemeente Westland zijn goricht geweest op het stroomlijnen van de informatievoorziening naar do adviesgroep. Het advies van Nijkamp cs. heeft geleid tot een nadere prioritering van activiteiten die in het kader van de Strategische agenda 2020 Denken en Doen! (Greenport Noderland, 2010) zijn benoemd. De gemeente Westland heeft in 2010 actieve bijdragen geleverd voor het Thema’s Gebiedsontwikkoling (ruimte), Toegevoegde waarde (kennis en innovatie) en Quality of Life (duurzaamheid). Conform het advies van Nijkamp is in 2010 gestalt met hot op poten zetten van een private- en overheidskolom voor de mainport/greenport. Westland is nauw betrokken bij de inrichting van de ovorheidskolom.

[.ultwo:rk Ing In p ro.g ram ma A

-

Eco n on1n

Rotonde Lange Broekweg (3-in-I project) meerkosten en subsidie Rijk (€ 1,5 miljoen in 2010) De plannen voor uitbreiding van Flora Holland TPW3 en de realisatie van do Verlengde Voifingroute hebben eon grote inv!oed op de vorkeersintensiteit van de Lange Broekweg. Het oorspronkelijke ontwerp van do Verlengde Veilingroute (provinciaal 3-in-i project) voorzag in een rotonde, waarmee de Verlengde Veilingroute werd aangesloton op de huidige Voilingroute. De Lange Broekweg doorkruiste de Verlengde Veilingroute door middel van een viaduct. Op verzoek van de gemeonte en op aandringen van bewoners van de Lange Broekweg en het bedrijfsleven heeft de provincie het ontwerp van de rotonde aangepast. Het aangepaste ontwerp voorziet in een viertaksrotonde, waarop ook de Lange Broekweg is aangesloten. De meerkosten van de projectwijziging zijn voor rekening van do gemeente. Daarnaast is een risicoreservering opgenomen voor eventuele maatregelen tegen verkeersoverlast op do Noord-Lierweg. Wij houden rekening met een bedrag voor de meerkosten en risicoreservering van do door de gemeente gewenste variant en met een subsidie van hot Rijk voor deze projectwijziging (respectievelijk € 7,5 en € 6 miljoen). Doze bijdrage (per saldo € 1,5 miljoen) is ten laste gebracht van do algomone reserve. Rotonde Lange Brookweg is als onderdeel opgenomen in hot Wegen Project Westland (reconstructio kruispunt Westerloe inclusief verbinding Westerlee-Maasdijk + Vorlengde Veilingroute inclusief Zuidelijke Randweg Naaldwijk + N223 Duurzaam Voilig) en is inmiddols gegund. Verwachtte openstelling van de rotonde Lange Brookweg is eind 2012. Areaaluitbreiding (€ 238.000) , De areaaluitbreiding die in de beheerplannen was opgenomon, was gekoppeld aan do woningbouw. Er word aangenomen dat een volume van 800 woningen per jaar aan het areaal word toogevoegd. Dit woningbouwvolume bleek niet haalbaar. Inmiddels wordt een andere systematiek toogopast. Per 1 januari van elk ja it do data w dt van do bohoersysternen hot werkelijke areaal aan m 2 en te onderhouden ob e-iggen en spooltoestollen) bepaald. Met behulp van luchtfoto’s en kadastrale gegovens wordon die data gotoetst. Met doze gocorrigeerde gegevens en de bijbehoronde kosten-kengetallen wordt hot budget voor hot bestaande areaal bepaaid en vervolgons do areaaluitbreidir 1ajdWet ic begroting goraamde bedrag is volledig uitgegeven. oss2s82ssS

e

I3k1 t E

01

ME 2011

Voor .dertlCatC0 e Behorefld bij controeverkiarmg .


15

d.d.

Vervallen uitbestedingbudget herstructureringsontwikkelingen Glastuinbouw (€ 160.000 structureel vanaf 2010; voordeel) De begeleiding van de herstructureringsontwikkelingen in de glastuinbouw is in 2008 ondergebracht in de reguliere formatie. Het opgenomen budget voor de uitbesteding van deze begeleiding is derhave vervallen. Het betreft een structureel bedrag van € 0,16 miljoen.

Uitwerking In programma E

Fysleke i.eetomgevlng

Subsidie-inkomsten op (bestaande) projecten verhogen (€ 60.000 voordeel vanaf 2010) Binnen de projecten is in 2010 incidenteel voordeel behaald als gevoig van nog niet geraamde extra subsidie-inkomsten. Dit betreft subsidies die direct gekoppeld zijn aan die projecten. Het betreft onder andere het afkoppeleri van verhard oppervlak riolering, Duurzaam Veilig projecten, eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast (Agentschap NL), subsidie verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer en milieusubsidie vanwege de toepassing van geluidsreducerend asfalt. Verlaging budget beheerplannen (€ 260.000 voordeel in 2010; € 238.000 m.i.v. 2011) De beheerplannen binnen de openbare ruimte zijn gericht op het op peil brengen en het in stand houden van het technisch onderhoudsniveau van het areaal in de openbare ruimte. In de beheerplannen wordt tevens een nadere invulling gegeven aan een kosteneffectieve beheer strategie met bijbehorende beheermaatregelen die benodigd zijn om de nagestreefde beeld kwaliteitsniveaus duurzaam in stand te houden. De beeldkwaliteitsniveaus zijn opgenomen in het beleidsplan Beeldkwaliteit Openbare Ruimte. Uitgangspunt voor 2010 was dat het onderhoudsniveau gelijk zou blijven aan dat van 2009. Vanuit dit uitgangspunt is het onderhoud in 2010 ook uitgevoerd. Echter, de gevolgen van het verlagen van de beeldkwaliteit en het daarmee gepaard gaande lagere onderhoudsniveau zijn in 2010 nog niet zichtbaar geworden maar kunnen de komende jaren tot risicos leiden.

Ultwerklng Inrogramma G

Bestuur en Veilighóld

Gebiedsmarketing (E 200.000 in 2010) Het Westland is een vooruitstrevend gebied dat de eigenschappen van de bedrijvige stad en het betrokken dorp in zich verenigt. Het gebied is nationaal en internationaal, economisch en maatschappelijk van grote betekenis door de lokale concentratie van bedrijven die actief zijn in de glastuinbouw. Westland levert met haar producten en innovatieve oplossingen een bijdrage aan een prettig, gezond en duurzaam bestaan. Wesuand staat voor: innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap, prettig leven en verbondenheid. Dit beeld van het Westland strookt echter nog niet met het imago dat we nu hebben. Daarom zijn in 2009 verschillende stappen ondernomen voor het opzetten van gebiedsmarketing met de bedoeling Westland als sterk merk nhoud te geven, zoals het opzetten van de Stichting Imago Westland. In 2010 heeft deze stichting een bijdrage van € 0,2 miljoen ontvangen. In dat jaar is ook de campagne ‘inspired by Westland gestart, en hebben veel bedrijven, organisaties, stichtingen en evenementen dit herkenbare groene logo gevoerd. Ook was Westland zichtbaar op internationale beurzen, evenementen en is de website www.inspiredbywestland ni gelanceerd. Er is in 2010 dus vooral gewerkt aan de naamsbekendheid en de zichtbaarheid. Verder zijn in 2010 zijn de kaders, doelstellingen en doelgroepen verder aangescherpt. Dit omdat we concludeerden dat de Stichting Imago Westland een vergaarbak aan verzoeken werd en de positie binnen de gemeente een belemmering vormt voor onafhankelijkheid en slagvaardigheid. Willen we namelijk gebiedsmarketing de komende jaren structureel en effectief oppakken en hebed i daarin nadrukkelijker verantwoordelijkheid Iaten nemen, dan is een zelfstandige, p? i hting op meer afstand van de gemeente noodzakelijk. De eerste stappen daartoe zijn gezet en worden in 2011 gecontinueerd. Postbus 2031 In 2010 hebben we o.a.: 3000 CA Rotterdam Focus gekozen (domein afgebakend) -


Q33288288S K9’13 I MEl 2011 V)Q dentfcatfeddeIeindefl 3horend bij controeverk rng

d.d.

Doelgroepen gesegmenteerd Vraagstelhng en doelstellingen concreter gemaakt Profileringsthema’s geformuleerd Checklist opgesteld (meetlat), om verzoeken aan de stichting te toetsen. De gewijzigde koers m.b.t. de doelgroepen heeft erin geresulteerd dat 00k onze eigen inwoners een belangrijke doelgroep werd. De stichting heeft van de € 200.000 miljoen die ze van de gemeente ontvangen heeft, in 2010 € 160.000 uitgegeven aan de hierboven beschreven zaken. -

-

-

-

1.4.2 Mijn Westland, ons Westland In 2008 is de sociaal-maatschappelijke visie onder de naam: ‘Mijn Westland, ons Westland 2020’ opgesteld. Met dit motto wordt benadrukt dat Westland van ons allemaal is. Saamhorigheid komt echter alleen tot stand als iedereen zich openstelt en zich in wil zetten. Ons Westland moet ook Mijn Westland zijn. De nota is tot stand gekomen na een intensief interactief proces. De input hieruit heeft de basis gevormd voor de visie, die in maart 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. De visie geeft antwoord op de vraag ‘Wat is er voor nodig om Westland, waarmee het flu op veel terreinen goed gaat, 00k in de toekomst een gemeente te laten zijn waar Westlanders zich thuis voelen, een gemeente waar de inwoners zich betrokken voelen bij elkaar en bij de gemeente? En wat kan het gemeentebestuur bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen?’ Streefbeeld De huidige welvaart en het welzijn in Westland zijn nauw verbonden met de tuinbouw die van oudsher niet alleen de economische motor is, maar ook van grote invloed is op het sociale even en op de inrichting van dit gebied. In het gevoel onderling verbonden te zijn, maar ook in het ondernemerschap herkent de Westlander zichzelf en beide aspecten komen nadrukkelijk terug in het streefbeeld van Westland. In de visie wordt als streefbeeld geschetst voor 2020: ‘een sociale, ondernemende gemeente met allure, één gemeente met ruimte voor de eigenheid van de kernen. Themas In de visie hebben we daartoe vier thema’s met ambities benoemd die naar onze mening de kern raken van het ontwikkelingsproces dat onze gemeente door zal maken. Sociale cohesie verwijst primair naar de kern van de sociale kwaliteit in Westland: het elkaar kennen en er voor elkaar zijn. Ontwikke!ing verwijst naar het meegaan in de tijd, het vermogen hebben zich aan te passen en te anticiperen op veranderingen en kansen. De rol van de gemeente is van wezenlijk belang. Als overheid verwachten wij van burgers en maatschappeli;k middenveld een actieve rol. Zij hebben dan ook een overheid nodig, die meedenkt en daar waar dat nodig is de regie pakt. Alleen samen kunnen we ons streefbeeld realiseren. Accommodaties spelen een belangrijke rol in het maatschappelijk even en bieden gelegenheid voor activiteiten op tal van gebieden. Daarmee bieden zij een breed scala aan mogelijkheden voor ontwikkeling en voorzien zi) in de behoefte om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, dé basis voor sociale cohesie. In het kader van de sociale visie Mijn Westland, ons Westland 2020 zijn de hierna volgende beleidsaccenten gerealiseerd. In 2010 zijn ook de deelnota’s subsidie- en tarievenbeleid, sportaccommod eblei sportstimule”lngsbeleid vastgesteld, hiermee is de totstandkoming van het l!PI grotendeels afgerond. Het Cultureel Platform Westland (CPW) is opgericht en bestaat uit de vijf profssjn,ele ‘kernpartners’ (Bibliotheek, Dario Fo, Muziekschool, Theater de Naald en 088- 2882888

0e 20 31 M en

,L(j.f

Vco identfcatiedcjJ1&flcJ Behorend bij controie’erkiariflg Jaarverslag en

Jaarrekening 2010

17

d.d.

de zeven koepelorganisaties (per amateurdiscipline een koepel: cultuurhistorie, pop, muziek, twee keer beeldende kunst, karen, theater). In mei is de eindrapportage van de gecombineerde aanpak Monster afgerond en bent u daarover geInformeerd. De gecombineerde aanpak is een eerste ‘proeftuin in het kader van een integrale aanpak van jongerenoverlast geweest. Er is sprake van vermindering van de overlast. Het lange termijn effect is onzeker. De locaties CJG in Wateringen en De Lier zijn begin 2010 geopend, voor de overige locaties bleek het noodzakelijk am de huisvestingssituatie te herijken. De vorming van één uitvoeringsorganisatie jeugdgezondheidszorg bood daartoe ook kansen. Daarom is in juni aan u een uitwerking voorgelegd die ontwikkeling van minder locaties voorsteit. De ontwikkeling van de inhoudeIijke samenwerking CJG heeft vertraging opgelopen. Wel is de basis gelegd voor integratie van de producten ambuiante gezinsbegeleiding die vanuit het CJG worden ingezet. lnhoudelijk zijn er afspraken met de kernpartners gemaakt over de coOrdinatie van zorg, verwijsbeleid en privacy en is een visie op opvoedingsondersteuning geformuleerd. De zorgnetwerken zijn een van de pijiers van het CJG. Hun aantai is teruggebracht waardoor efficienter gewerkt kan warden. Er is nu 1 zorgnetwerk 0-12 jaar en 1 zorgnetwerk 12-23 jaar. Het Mantelzorgsteunpunt Westland is in 2010 in de Lier van start gegaan. Het steunpunt is enerzijds het aanspreekpunt voor individuele manteizorgers met vragen am informatie en advies, anderzijds de verbindende schakel in het netwerk van organisaties, die ondersteuning aan manteizorgers bieden. Met het oog op de toekomst van GGD Zuid-Holiand West zijn in 2010 belangrijke stappen gezet. Er zijn besprekingen gaande over samenvoeging met GGD Den Haag en de ontvlechting en integratie van taken jeugdgezondheidszorg is uitgevoerd. Voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg is de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Hoiland West opgericht. Voor het eerst één organisatie voor integrale jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar. Sociale Ontwikkelingskaders Centrale doelstelling van de sociaal maatschappelijke visie is het behouden en versterken van de kwaliteit van even voor de Westlandse burgers. Voor de uitwerking van de sociaal maatschappelijke visie naar sociale ontwikkelingskaders voor de kernen hebben we in bijeenkomsten met sleutelfiguren gesproken over: ontmoeting, betrokkenheid, wonen en voarzieningen en accommodaties. De uitkomsten ult deze bijeenkomsten zijn naast de opbrengsten van bureauonderzoek gelegd en verder geanalyseerd. Op basis van deze analyse is de gewenste sociale antwikkeirichting voor de kern in aansluiting op de ruimteiijke kaders bepaald. In 2010 is de eerste fase van het project betreffende de kernen Heenweg, Ter Heijde, Kwintsheui, Honselersdijk, De Lier en Maasdijk afgerond en is een start gemaakt met de tweede fase van het project betreffende de kernen Wateringen, Monster, Poeldijk, s-Gravenzande en N a aid w ij k.

I Ultwerklng In prgramma A

Economische en

Taakstelling vastgoed (€ 400O00 in 2010 oplopend naar € I miljoen in 2013; voordeel) De raad heeft voor de verkoap van vastgoed over de periode 2010 tIm 2015 een taaksteliend bedrag opgenomen van € 4,7 miijoen, van € 0,4 miljoen in 2010 opiopend tot € 1,5 miljoen in 2014. Tussentijds, in de 2e Irap is het te behalen resultaat voor 2010 bijgesteld naareen netto opbrengst van•€1’,•1 miljoen. In 2010 is een opbrengst van € 1,9 mln. aan verkopen gerealiseerd. Hier tegenover staat dat er € 0,4 miljaen aan kosten zijn gemaakt, per saldo een resultaat van € 1,5 miljoen. Sjdn 3,2 Gelet op de gerealiseerde verkopen zal de resterende taaksteiiing in de kon 3000 CA Rotterdani miijaen bedragen.

Deloitte.

088 2882888 Voor dentificatied Ieinden R2hnrer.d hj controleverkiaring d.d. -

Jaarvers?ag en Jaarrekening 2010

18

Ultwerking In programma B

-

I

Werk en Inkomen

Werkplein Westland (€ 900.000 in 2010 en € 342.000 in 2011 en 2012) In november 2010 werd het Werkplein Westland operationeel. De realisatie van het Werkplein past binnen het Iandelijke beleid om de ketenpartners voor Werk en Inkomen intensiever te laten samenwerken en de werkloosheid te bestrijden. Gemeenten hebben hiertoe een formele opdracht van het ministerie van SZW. Onderdeel van het Werkplein is de fysieke gemeenschappelijke beursvloer. Een goede ketenaansluiting zorgt er ook voor dat Westlanders met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen op werk of aangepaste werkzaamheden krijgen. Een concentratie van partijen zorgt er namelijk voor dat er op alle niveaus bemiddeld kan worden. Patijnenburg trad bij het project als bouwheer op. Na de realisatie werd Patijnenburg verhuurder. De exploitatielasten dienen gedekt uit de huurinkomsten. De gemeente heeft het team gemeentelijke Sociale Zaken (inclusief schuldhulpverlening en inburgering) in het Werkplein gehuisvest. Per januari 2011 komen daar de Ieerplichtambtenaren bij. In de voorjaarsnota was rekening gehouden met € 0,9 miljoen ontwikkelingskosten in 2010. -

Ultwerking in programma C

-


.

-

...

,.

..:.

•:•

Maatschappelijk werk/gezinscoach (€ 40.000 in 2010) De gezinscoach heeft tot doel het verminderen, dan wel beheersbaar maken van meervoudige problematiek bij gezinnen en individuen. De pilot is gestart in 2008. Voor 2010 is project gezinscoach tijdelijk voortgezet voor één jaar (bedrag van € 40.000). Vanaf 201 1 maakt de gezinscoach deel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Stichting Welzijn Westland (€ 50.000 in 2010 en 2011) In 2009 is de herijking van het welzijnsbeleid uitgevoerd. Dit heeft met name bij SWW geleid tot een wijziging van activiteiten en een vraaggericht aanbod. Voor deze doorontwikkeling naar een welzijnsorganisatie nieuwe stiji is er in 2010 € 50.000 extra ingezet. Beeldende kunst (€ 150.000 in 2010) Om een stimulans te geven aan de beeldende kunst in Westland hebben wij bij het aanbieden van de begroting voorgesteld om in 2010 € 150.000 te besteden aan een cofinancieringsregeling hiervoor, waarbij het Rijk ook € 150.000 bijdraagt zodat er € 300.000 beschikbaar is. Er is echter voor gekozen geen budget beschikbaar te stellen voor deze regeling.

Ultwerklng In programma D

Jeugd

I

.

Project veilig opgroeien/Centrum Jeugd en Gezin (€ 160.000 in 2010) Op basis van de evaluatie in 2010 en ontwikkeling van het CJG is eind 2010 besloten om Veilig Opgroeien in afgeslankte vorm in het CJG te brengen. Uitgangspunten van Veilig Opgroeien: vraaggericht, laagdrempelig en kerngericht passen binnen het CJG. Opnemen huurinkomsten deel brede school investering (€ 70.000 in 2011; € 140.000 in 2012 en € 210.000 in 2013 voordeel) In het meerjareninvesteringsplan is rekening gehouden met de bouw van brede scholen. Onderdeel van deze investeringen is het gebruik van een schoolgebouw voor de brede school activiteiten. Voor het gebruik van deze ruimte zal huur in rekening worden gebracht. Met deze inkomsten houden wij flu cumulatief rekening vanaf 201 1, aangezien het om meerdere schoolgebouwen gaat. In 2010 is er geen nieuw schoolgebouw opgeleverd waa dor e extra huurinkomsten nog niet in 2010 konden worden gerealiseerd.

Oe oit

.

MEl 2011

Jongerenwerk Monster (huisvesting) en aantaljongerenwerkers (€ 110.000 in 2010 en 2011 en € 10.000 In 2012 en 2013); Jongerenwerk Wateringen (€ 105.000 in 2j41Aam Er is extra geld vrijgemaakt voor de inzet van extra uren jongerenwerk in Mst Wateringen. 8 In de kernen Monster en Wateringen is 990 uur (per kern) extra jongerenwer,r,eaIei4ti Behorend bi


contrOleVemg

19

—

d.

ii. is de eindrapportage van de gecombineerde aanpak Monster aan het college aangeboden. U bent in juni 2010 daarover geinformeerd. De gecombineerde aanpak is een eerste ‘proeftuin’ in het kader van een integrale aanpak van jongerenoverlast geweest. Structuur, eenduidigheid en een solide samenwerking tussen de verschillende partners heeft het verschil gemaakt. Er is sprake van vermindering van de overlast. Het lange termijn effect is onzeker. In Monster is een vaste locatie voor jongeren gerealiseerd: JAC de Novi. In Wateringen is er een tijdelijke huisvesting gerealiseerd: JAC The Base. Bekostigingsvoordeel (godsdienst)onderwijs (€ 28.000 structureel, voordeel) Het op andere wijze bekostigen van het godsdienstonderwijs door het Rijk leverde een bekostigingsvoordeel op van € 28.000.

Ultwerklng in programma G

-


Toezicht openbare ruimte (continuering veiligheidsbeleid) (€ 250.000 in 2010) In 2009 is begonnen met het project toezicht openbare ruimte en is een vijftal opsporingsambtenaren (boa’s) en een coOrdinator ingehuurd. In 2010 is het project gecontinueerd en zijn de eerste stappen gezet naar professionalisering van het toezicht in de openbare ruimte. Het geraamde bedrag van € 250.000 is volledig uitgegeven in 2010. Voor 2011 is gekozen om de incidentele inzet om te zetten in structurele inzet en daarmee de professionalisering van het toezicht voort te zetten en te voltooien. Exploitatie pilot cameratoezicht (E 50.000 in 2010 en 2011) In januari 2009 heeft uw Bestuurscommissie positief geadviseerd over de invoering van cameratoezicht in de gemeente Westland. Op proefbasis is cameratoezicht gerealiseerd in de kernen Naaldwijk en Wateringen. De proef loopt tot en met 2011. Op verzoek van de gemeenteraad wordt de evaluatie van het cameratoezicht vervroegd naar het tweede kwartaal van 2011. Te zijner tijd zullen u de bevindingen worden gepresenteerd. In 2010 is in elk geval het geraamde bedrag van € 50.000 uitgegeven. Extra kosten regionalisering brandweer (€ 550.000 in 2010) Ten tijde van het opstellen van de begroting 2010 was het nog onduideli;k hoe om te gaan met de frictiekosten. Middels een bezuinigingsronde is € 550.000 structureel intern opgevangen. In 2010 is de begrotingswijziging Ontvlechting Brandweer doorgevoerd en daarmee is rekening gehouden met deze € 550.000. Zoals het er nu uit ziet zal het uitgangspunt ‘zelfde zorg, zelfde budget voor de jaren 2010, 2011 en 2012” gehaald worden. De ontvlechting huisvesting gaat in de loop van 2011 plaatsvinden en het is niet zeker of dit extra kosten met zich meebrengt. Extra kosten coördineren subsidies (€ 60.000 in 2010) De voorgenomen bezuiniging op de ambtelijke inzet ter uitvoering van subsidieverstrekking, zoals de ondersteuning van de reddingsbrigades is een jaar uitgeste?d. Dit in verband met de implementatie van de nieuwe subsidieverordening die in 2011 ingaat en waarbij meerjarige subsidieverstrekking voor het eerst mogelijk is. In 201 1 zal de subsidie worden doorgelicht. Reddingsbrigades stranciveiiigheid (materieelbeheersplan) (€ 55.000 in 2010 aflopend naar € 35.000 in 2013) Met de reddingsbrigades zijn contractuele afspraken gemaakt over onder ane 9 aansc af en vervanging van materieel. De afspraken zijn vastgelegd in een materieelbeheerplan. In 2010 hebben we het materieel van de reddingsbrigades op peil gebracht conform 203! materieelbeheerplan (€ 55.000 in 2010). In de loop van 2011 worden de subefptsrrntussen 088-2882888 gemeente en reddingsbrigades doorgelicht.

I itt

31 MEl 2Q11

Voor dentficatiedoleinden Behorend bij contr1’everk!aring d.d.


20

Verlagen beieidscapaciteit veiligheid en handhaving (€ 120.000 structureel; voordeel) De beleidscapaciteit binnen het terrein van veiligheid en handhaving is conform doelstelling verlaagcl. Dit evert vanaf 2010 eeri voordeel op van € 120.000. 1.4.3 Dienstverlening: Westland dichtbij Als gemeente verleneri we diensten aan burgers, bedrijven en instellingen. Het gaat hierbij niet alleen om concrete producten zoals paspoorten, rijbewijzen en vergunningen. Ook het verlenen van een bijstandsuitkering of WMO-verstrekkirig, het bijhouden van de plantsoenen, het handhaven bij Ilegale situaties en het zorgen voor goede regels en duidelijke werkprocessen zijn onderdelen van onze dienstverlening. De gemeente Westland staat voor een hoog niveau van dienstverlening voor allen die in Westland wonen, werken en recreëren. In 2009 is de dienstverleningsvisie onder de naam ‘Dienstverlening Dichfbij’ vastgesteld. Met dit motto wordt verwezen naar de doelstelling waar naar wordt gestreefd, te weten dat de Westlandse gemeenschap de gemeente in zijn algemeenheid niet als afstandelijk ervaart maar juist dichtbij. Om de bereikbaarheid te verbeteren ligt het in de bedoeling in 2011 een Kiant Contact Centrum operationeel te hebben. Daarbij is sprake van centralisatie van de telefonie, alle inkomende telefonische berichten komen dan op één punt binnen en worden zoveel als mogelijk ook direct afgedaan (zo mm mogelijk doorverbinden). Ter voorbereiding op dat KCC is in 2010 een analyse uitgevoerd op het inkomende telefoon- post en mailverkeer betreffende 3 veel contacten genererende organisatieonderdelen, namelijk sociale zaken, het zorgteam dat de Wmo uitvoert en de vergunningverlening. Belangrijke conclusies zijn dat er relatief veel inkomende telefonische berichten zijn, en dat er relatief veel telefoontjes per aanvraag zijn. Beiden wijzen op mogelijkheden om tot een effectievere werkwijze te komen. In het eerste half jaar van 2010 is het onderzoek Bewijs van goede dienst uitgevoerd. Dit is een onderzoek uitgevoerd met subsidie van Agentschap.nI gericht op de uitvoering van vergunningverlening. Het biedt zicht op verbetermogetijkheden en vorm t daarmee een basis tot vervolgacties in het programma Dienstverlening. Ook is meegewerkt aan een onderzoek onder een aantal gemeenten naar de gehanteerde indieningsvereisten. Dat zijn de gegevens die burgers en bedrijven moeten aanleveren op het moment dat zij een vergunning, verstrekking of uitkering aanvragen. De gemeente Westland blijkt aan de goede kant van het gemiddelde van het aantal indieningsveremsten te zitten. Dit neemt niet weg dat ook naar aanleiding van dit onderzoek bekeken kan worden hoe onze gemeente het aantal indieningsvereisten verder kan verlagen.

.;UjtrkIflg.j..pnma F

-

Diènstverlenlngeflbelastingen

Focus op Dienstverlening (€ 250.000 in 2009, 2010 en 2011) In paragraaf 1.3 hebben wij de stand van zaken ten aanzien van de visie op dienstverlening aangegeven. De conceptvisie dienstverlening bestaat uit samenhangende richtinggevende uitspraken voor de komende vijf jaar. De beschikbare middeten zijn in met name 2010 ingezet om op de prioriteitgebieden vergunningverlening, verstrekkingen Wmo en sociale zaken tot verbetering in de uitvoeringsprocessen te komen. Ook het voor 201 1 gereserveerde bedrag is hier voor ingezet.

3 1 MEl 2011

Versterken communicatiefunctie (E 65.000 in 2010) Voor de versterking van de communicatiefunctie is in 2009 tijdelijk extra hebben dit tijdelijk in 2010 nog gedeeltelijk voorgezet (€ 0,065 miljoen). Op het moment dat de visie op dienstverlening gereed was en daarmee koers voor de komende periode was vastgelegd en verankerd in de organisatie, is de extra ondersteuning afgebouwd. Dit dat de verdere ontwikkeling van dienstverlening op basis van de gekozen koers el akt van de 2 reguliere taken van de organisatie, inclusief de ondersteuning vanuit de regu pjentjfcatedoeiendefl

geDejoiLtewij

communicatiefunctie.


Behorerd bij

COfl

21

)jQ.f rv)

1.5

Ontwikkeling reserves

De reserves zijn onder te verdelen in een Agemene reserve, die een algemene bufferfunctie vervult en de bestemmingsreserves die gevormd zijn ten behoeve van een bepaald doel. De ontwikkeling van de reservepositie ziet er als volgt uit: Omschrijving Algemene reserve Batig (+) I Nadelig (-) saldo jaarrekening Bestemmingsreserves Totaal reserves *

*

01 januari 2010 46,3 +11,1 228,3 285,7

31 december 2010 50,1 -28,3 218,2 240,0

De reservepositie van de gemeente heeft zich ten opzichte van 2009 negatief ontwikkeld. Het totaal van de algemene en bestemmingsreserves is eind 2010 45,7 mm. lager dan aan het begin van 2010. De voornaamste oorzaak van deze ontwikkeming is het aanzienlijke nadelige saldo op de jaarrekening 2010. In voorgaande jaren is er alleen maar sprake geweest van batige saldi. De overige reservemutaties betreffen regulier te noemen onttrekkingen en stortingen in overeenstemming met daarover genomen raadsbesluiten (md. de mutaties op de gemandateerde reserves). Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onttrekkingen ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling Boomawatering en Waalblok (€ 7,6 mm.) en de afwaardering van de activa in relatie tot de nieuwbouw van het gemeentehuis (€ 2,6 mm.). Zoals in de paragraaf Weerstandsvermogen (onderdeel 2.3.5 van deze jaarrekening) ook is aangegeven, zetten de economische crisis en de daarmee samenhangende risico’s de reservepositie verder onder druk. Het risicoprofiel is verder opgelopen met als oorzaak vooral de toegenomen risico’s op grondexploitaties en projecten. Daarbij komt nog dat de rentebaten uit het beschikbare vermogen een belangrijke component van de dekking van de gemeentebegroting vormen. Wanneer het betreffende vermogen zou moeten worden aangewend ter dekking van schade, ontstaat een tekort op de exploitatie vanwege de wegvallende rentebaten.

Deloitte. postbuS 2031 3000 CA Rotterdam 088

31

- 2882888

voor iderti1C3td0ifl’. BehOte


d d bij cortroleverkia9

22

1.6

Rechtmatigheid

Aard van de controle De accountant controleert naast de getrouwheid van de jaarstukken ook de rechtmatigheid van de bestedingen. Er zijn checklisten ontwikkeld om bij ieder van de relevante processen binnen de gemeente door het uitvoeren van deelwaarnemingen vast te stellen in hoeverre baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand gekomen zijn. De gemeente heeft vanaf 2007 bij de jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring over de rechtmatigheid ontvangen. Om het rechtmatig handelen binnen de gemeente Westland te borgen, wordt jaarlijks een intern controleplan rechtmatigheid opgesteld en uitgevoerd. In dit controleplan wordt op basis van een risicoanalyse een schema van controles bepaald, waarbij leder proces regelmatig gecontroleerd wordt. Resultaat van de controle in 2010 Er zijn op 27 processen controles uitgevoerd. Daarbij zijn, soms na aanvullend onderzoek, bij bijna alle processen voldoende waarborgen geconstateerd voor de rechtmatige totstandkoming van de asten, baten en balansmutaties. De resulterende verbeterpunten zijn in de aanbevelingen van de controlememoranda vastgelegd. Bij de evaluatie is geconstateerd dat het rechtmatig handelen inmiddels bij bijna alle processen voldoende geborgd is. In de toekomst willen we daarom de focus van de controles verleggen van controles op de uitkomsten van de processen naar controles van de processen zeif. Als we kunnen vaststellen dat in de processen voldoende waarborgen zijn opgenomen voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van de uitkomsten van de processen, kan de controlelast voor de organisatie verminderd worden. Daar zal in 2011 aan gewerkt worden. Bij het proces “Inkoop- en aanbesteding” is gebleken dat een Ieveringscontract per 1 januari 2009 voor drie jaar verlengd is. Deze levering is vanwege de aard en omvang daarvan Europees aanbestedingsplichtig. De verlenging van dit contract is, in afwachting van een nieuwe aanbestedingsprocedure, ten onrechte niet Europees aanbesteed. Het platform Rechtmatigheid eist dat bij een fout in de aanbesteding de totale contractwaarde, in dit geval € 2,4 miljoen per jaar, meetelt in het oordeel van de accountant. De fout bij het Ieveringscontract wordt voor de jaren 2010 en 2011 meegenomen in de foutevaluatie van de accountant. Tevens is in het geval van aanbestedingen van diensten waarvoor een verlicht aanbestedingsregime geldt (2B-diensten), geconstateerd dat niet tijdig achteraf melding gemaakt is aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen van gunning van de opdrachten. Deze meldingen zijn inmiddels aisnog gedaan.

Deloitte. Postbu 2031 3000CA Rotterdam

MEl 2011

088-2882888

Voor identificatiedoe einden Behorend bij controleverkiaring d.d.


23

1.7

Doorwerkend effect resultaten jaarrekening naar 2011 en verder

Bijstelling lopende investeringen Met de invoering van de nieuwe P&C-kalender voor 2011 is onder meer bepaald dat de eerste rap geIncorporeerd wordt in de jaarrekening. Deze informatie is opgenomen in deze paragraaf. Hiermee kunnen de meerjarige effecten van de kapitaallasten bij de jaarrekening tegelijk met de jaarrekening zeif aan uw raad worden voorgelegd en meegenomen worden in het Financieel meerjaren Perspectief 2012 (FMP). Tevens wordt uw raad op deze wijze in een vroeg stadium gemnformeerd over de noodzakelijke bijstelling van investeringen en de daarmee verband houdende liquiditeiten. In dit onderdeel van de Nota van aanbieding wordt ingegaan op: A. De bijstellingen van de raming van uitgaven en inkomsten van de kredieten en voorgenomen investeringen over de periode 2011-2014 en de actualisatie van de afsluitdata en liquiditeitenplanningen van alle kredieten en voorgenomen investeringen over de periode 2011-2014. B. Het effect van de bovengenoemde aanpassingen op de voor 2011-2014 geraamde kapitaallasten en de wijze waarop dit verwerkt dient te worden in de begroting 2011-2014. A. Bijstellingen kredieten en actualisatie liquiditeitenpianning en afsluitdata Binnen de P&C-cyclus kunnen we in feite drie soorten investeringen onderscheiden, te weten: 1. Voorgenomen investeringen, zoals opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP). 2. Lopende investeringen, dit zijn investeringen waarvoor het krediet is gevoteerd en die onderhanden zijn. Tot het moment van ingebruikname wordt over de ontstane boekwaarde primo dienstjaar kapitaalrente toegerekend aan de investering. 3. Afgeronde investeringen, het betreft hier de investeringen die inmiddels zijn afgerond en in gebruik zijn genomen. Deze investeringen genereren gedurende de afschrijvingstermijn nog meerjarige kapitaallasten (rente en afschrijving). In het MIP zijn de investeringen opgenomen die nog niet in uitvoering zijn. Bij de daadwerkelijke start van de investering wordt het krediet gevoteerd en wordt de uitvoering ter hand genomen. Vanaf dat moment worden deze investeringen gerekend tot de lopende investeringen en verdwijnen ze uit het MIP. Jaarlijks worden de in het MIP opgenomen investeringen geactualiseerd. Deze actualisatie heeft betrekking op aanpassingen in de planning of omvang van de voorgenomen investeringen. Eveneens wordt jaarlijks een nieuwe jaarschijf aan het MIP toegevoegd. De onderdelen 2 en 3 vormen samen de materiële vaste activa, zoals deze post is opgenomen in de balans. Hierbij is onderdeel 3 in tegenstelling tot de lopende investeringen (onderdeel 2) statisch van aard (de kapitaallasten zijn reeds meerjarig exact bepaald, aangezien de investering is afgesloten) en kan dit derhalve geen afwijking meer veroorzaken. Bij de lopende investeringen kunnen, gedurende de periode dat deze investeringen onderhanden zijn, nog bijstellingen plaatsvinden. Deze bijstellingen kunnen betrekking hebben op: 1. de hoogte van het beschikbaar gestelde krediet (over- en onderschrijding) 2. de liquiditeitenpianning van het krediet 3. de (verwachte) afsluitdatum van het krediet

JJelojtte.

1. Afwijkingen (over- en onderschrijdingen) op kredieten In het kader van het budgetrecht van de raad (de begrotingsrechtmatigheid) moet bij (verwachte) overschrijdingen van beschikbaar gestelde kredieten een formele bijstelling van het krediet plaatsvinden. 2031 Bij deze overschrijdingen van het krediet spelen wel de consequenties voor d0tffiS1tering voortvloeiende kapitaallasten vanaf 201 1 een ro!. Deze kapitaallasten worde1 , 2 &P overschrijding hoger dan verwacht.

31 MEl


24

d.d.

Bij deze jaarrekening is bekeken of dekking mogelijk is door het aframen van beschikbaar gestelde kredieten als gevoig van gerealiseerde onderschrijdingen of door bijraming van de verwachte c.q. reeds gerealiseerde inkomsten. De bijstelling op de uitgaven en inkomsten van de opende investeringsportefeuil!e (ultimo 2010 circa 260 investeringen) als gevoig van de bijstellingen door de hierboven genoemde componenten (over- en onderschrijding van het krediet, liquiditeitenplanningen en afsluitdata) geeft het volgende beeld: Bedragen in € mm. Programma

Bijstelling

Bijstelling

Bijstemling

uitgaven

inkomsten

per saldo

A Economische en Ruimtelijke ontwikkelingen B Werk en Inkomen C Maatschappelijke Omgeving D Jeugd E Fysieke Leefomgeving

0,04

N

0,01

V

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00 0,18

0,00

0,00

0,14

N N

0,03 0,35

F Dienstverlening en Belastingen G Bestuur en Veiligheid

0,03

N

0,00

0,07

V

0,00

Totaal

0,32

N

0,39

V V

V

0,15

N

0,21

N V

0,03 0,07

V

0,07

V

N

In totaal worden de lopende investeringen zowel aan de uitgaven als aan de nkomstenkant met ruim € 0,3 miljoen bijgesteld. Ultimo 2010 is er sprake van een aantal overschrijdingen op investeringen. In onderdeel 3.3.8 Begrotingsrechtmatigheid zijn deze overschrijdingen toegelichi. Het gaat hier dan alleen om de overschrijding die zich daadwerkelijk einde 2010 hebben voorgedaan. Op basis van de bijgestelde liquiditeitenpianning vanaf 2011 worden voor enkele investeringen ook overschrijdingen verwacht ná 2010. Deze worden hieronder toegelicht: IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder Tegen LNV was een gerechtelijke procedure aangespannen m.b.t. het verlagen met ruim € 2 miljoen van de IRG-subsidie. Op 9 februari 2011 is door de rechter het ingesteld beroep ongegrond verklaard. Door de versnippering van de uitvoering lopen de kosten op. Daarnaast is de verwachting dat de onteigeningskosten fors toenemen. Er wordt rekening gehouden met een bijraming van per saldo € 240.000 (hogere uitgaven € 573.000, verhoging baten € 333.000) Waterkering De Lier Op basis van de aanbesteding van de damwand is de raming bijgesteld tot circa € 1,7 miljoen. Dit is € 0,3 miljoen lager dan oorspronkelijk geraamd. Voor de Hoofdstraat zijn het hoogheemraadschap en de gemeente beide voor gedeeltes onderhoudsplichtig. Op basis van dit gegeven wordt met het Hoogheemraadschap van Deifland onderhandeld over een bijdrage in de kosten van de damwand. Maasdijk-Naaldwiikseweg aanleg Voor de aanleg van de weg wordt nog rekening gehouden met een bijdrage van de provincie en Haaglanden. In 2010 is vanwege een aanbestedingsvoordeel (ca. € 900.000) € 750.000 afgeboekt. Echter naar raming wordt een bedrag van € 600.000 aan onvoorziene kosten (meerwerk) op de aanneemsom verwacht. Daarnaast zijn de kosten voor het aanpassen van d j pgen € 50.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Daartegenover zijn er kosten (ext -os en stelpost onvoorzien) lager uitgevallen. Per saldo Ieidt dit tot een bijraming van € 292.000. postbus 2031 3000 CA Rotterdam

3

j

O8S-2S828 Voor identificatied leinden d. Behorend bij controlevcrklarlng


25

Straatwerkzaamheden aarplan 2007 In het raadsvoorstel ten behoeve van het Geluidscherm Kruisbroekweg is opgenomen dat er kosten zijn gemaakt vooruitlopend op de nieuwe besluitvorming; deze kosten bedragen € 68.707 en zijn binnen het krediet straatwerkzaamheden jaarplan 2007 verwerkt. Verkeersdrempels Korte Kruisweg Inmiddels heeft de subsidiebeschikking plaatsgevonden. Hierdoor vindt een brutering plaats (bijramen uitgaven € 75.000 en bijramen subsidie-inkomsten € 75.000). Tot dusver was alleen het gemeentelijk aandeel in de kosten netto geraamd. Het subsidiabele deel van de kosten wordt nu met inbegrip van een subsidie uit het Mobiliteitsfonds Haaglanden bijgeraamd. WL: N223 De inkomsten van het BOR-fonds

a € 195.000 worden zonder tussenkomst van de gemeente rechtstreeks aan de provincie uitgekeerd. Zowel de geraamde uitgaven als inkomsten worden daarom met een bedrag van € 195.000 verlaagd. 2. Liquiditeitenplanning Een liquiditeitenpianning geeft inzicht in de verdeling van het (restant)krediet over de jaren heen. Hierbij wordt uitgegaan van de planperiode van 4 jaar in de begroting. Daar waar de liquiditeitenpianning deze periode overschrijdt zijn de resterende jaren opgeteld en weergegeven in het laatste jaar. Bij deze jaarrekening is de liquiditeitenplanning voor de periode 20 11-2015 bijgesteld.

Het gaat hier om een bijstelling in de liquiditeitenpianning van de lopende kredieten op basis van nkomsten in 2010 en dit ten opzichte van de liquiditeitenpianning, 2e zoals die is vastgesteld bij de IRAP 2010. de daadwerkelijke uitgaven en

De liquiditeitenplanning is van belang voor een beter inzicht in de verwachte financieringskosten c.q. rentekosten van investeringen. De totale rentekosten van alle geactiveerde investeringen worden jaarlijks aan de boekwaarde van de investeringen toegerekend en zijn daarmee onderdeel van de kapitaallasten (rente en afschrijving). In de onderstaande tabel is de onder ad 1. opgenomen totale bijstelling van per saldo € 0,07 mm. (voordelig) op uitgaven en inkomsten over de periode 2010-2015 uitgesplitst per jaarschijf. Bljstelllngen verdeeld over do jaren 2010-2015, ultgesplltst naar ultgaven en Inkomsten (bedragen

— Progr. A

-

-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tot.

2010

U

U

U

U

U

U

U

I

0,04

-0,80

-1,52

-8,40

0,38

2,01

1,74

5,83

—

—

2011

2012

2013

2014

I

I

I

2,19

0,26

-3,56

—

2015

Tot.

-9,43

11,35

0,01 0

I

B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

-0,14

0,14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

D E

-0,33 -5,83

0,51 -3,86

0 8,53

0 1,25

0 0,05

0

0,18 0,14

-0,15 -4,33

0,18

0

0

0

0

0 0,03

-0,31 0,06

0,50

0

0

0 0

0,35

-0,16 -0,13

3,10 0

0

F

0,49 0

0

0

0 0

0 0

-11,86

9,41

3,26

0 -0,46

0

-8,11

0 1,79

-9,43

11,35

0,39

C Totaal

0 0

0,03

0

1,09 0

0

-0,07

0

0

0

5,83

0,32

-5,28

3,46

0,75

De substantiele verschuivingen ten opzichte van de 2e IRAP 2010 vinden plaats in de programma’s A en E. De belangrijkste oorzaken van de verschuivingen worden veroorzaakt door: programma A Gebiedsontwikkeling Boomawatering: Door de subsidievoorwaarden is ui en t project

-

binnen de gestelde termijnen niet reëel. Op basis van een aangepaste p1 uitvoeringstermijn met 2 jaar verlengd. De uitvoeringsovereenkomst dient op dit punt nog te 3 worden aangepast. programma E

1 MEl 2011

postbuS 2031 3000 CA Roerdam

Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-i): De voorbereiding en aanleg van dud1 e Randweg Naaldwijk zijn uit praktische overwegingen gekoppeld aan de Verlengde VQflot1ed0 mnderil

crend bij controleverklaflng


26

Door de hierdoor ontstane ontwerpaanpassing heeft het project een vertraging opgelopen van ongeveer twee jaar. IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder: De onteigening van de voor het resterende deel van de weg (fase 2) benodigde percelen, is in gang gezet. Deze procedure en de mogelijke uitplaatsing van een bedrijf zal nog de nodige tijd in beslag nemen. 3. Afsluitdata Van aWe ultimo 2010 lopende investeringen zijn de ingeschatte afsluitdata beoordeeld. In de meeste gevallen is dat de afsluitdatum tevens de datum van ingebruikname van de investering. De datum van ingebruikname van een investering is van belang, aangezien deze datum bepalend is voor het starten van de afschrijving op de investering. In Hoofdstuk 2 (investeringen) van het jaarverslag treft u een overzicht aan van de ultimo 2010 afgesloten kredieten, aismede een overzicht van de ultimo 2010 in gebruik genomen kredieten, waarvan de daadwerkelijke afsluiting van het krediet plaatsvindt na de financiele afwikkeling. B. Bijstelling kapitaallasten 2011-2014 De bijstellingen van de lopende investeringskredieten door het aanpassen van afsluitdata, liquiditeitenpianning en bij- en aframingen zijn van invloed op de uit deze investeringen voortvloeiende meerjarige kapitaallasten (rente en afschrijving). Dit geldt eveneens voor de actualisatie van het MIP. Bij deze actualisatie is overigens ook rekening gehouden met de consequenties van nieuwe ondergrens van € 50.000 vanaf 2011 voor het activeren van investeringen. Door verschuivingen van investeringen uit jaarschijf 2010 naar 2011 of door verschuiving van de afsluitdatum en/of het verwachte uitgavenverloop (de liquiditeitenpianning binnen het MP) ontstaan hier er een positief resultaat. Om een juist effect van de mutaties in de kapitaallasten weer te geven moeten de kapitaallasten wel gecorrigeerd worden voor de “gesloten circuits; afvalverwerking, riolering of bouwgrondexploitatie. Mutaties bij deze onderdelen leiden namelijk niet tot een wijziging van het begrotingsresultaat, aangezien aWe wijzigingen bij deze onderdelen worden gecorrigeerd door een mutatie in de reserve tariefegalisatie afvalstoffenheffing c.q. rioolrecht of door activering bij bouwgrondexploitaties. Eveneens geldt dat in de bijstelling bij maatschappelijk nut nvesteringen met een (gedeeltelijke) dekking vanuit de reserve maatschappelijk nut de netto bedragen zijn opgenomen (dus dat deel wat niet via de reserve loopt). In het CollegeWerkProgramma (CWP) is als onderdeel van het bezuinigingspakket 2011-2014 een stelpost achterblijvende kapitaallasten opgenomen. Achtergrond bij deze stelpost is, dat sommige investeringen vanwege externe factoren uitlopen of achter blijven in de planning ondanks de sturing op de financiele planning. De stelpost bedraagt € 1,5 mm. in 2011/2012 en € 2,0 mln. in 2013/2014 en moet worden afgezet tegen de hiervoor beschreven netto-kapitaallasten. In de 2e RAP werd een meerjarige bijstelling van de kapitaallasten over de periode 2011-2014 verwacht van: Effect (bedragen in mln.) Netto bijstelling kapitaallasten 2e IRAP 2010 Af: Invulling stelpost Saldo obv 2e IRAP -

2011 2,05 V 1,50 N 0,55 V

2012 0,61 V 1,50 N 0,89 N

2013 2014 0,48 N 0,26 V 2,00 N 2,00 N 1,74 NDe31tte.

Postbus2O3l Rotterdam 3000

3 1 MEl

088-2882888 Voor dentificatied0e1 Behorend bij ontroteverktarIflg


27

d.d.

Op basis van de actualisatie van het MIP en de doorrekening van de lopende investeringen bij deze jaarrekening kan nu de volgende meerjarige bijstelling over de periode 2011-2015 worden gem a a kt: Effect (bedragen in mm.) Saldo obv 2e IRAP Netto bijstelling kapitaaltasten jaarrekening Resultaat

2011 0,55 V 0,25 V 0,80 V

2012 0,89 N 0,43 V 0,46 N

2013 1,74 N 0,21 V 1,53 N

2014 2,48 N 0,69 V 1,79 N

Reeds bij de 2e IRAP bleek naar verwachting de stelpost achterblijvende kapitaallasten in 2011 meer dan volledig te zijn ingevuld en de stelpost voor 2012 en 2013 reeds gedeeltelijk. Dit beeld wordt bij deze jaarrekening bevestigd en zelfs enigszins versterkt. In 2011 wordt op basis hiervan flu een positief resultaat in de kapitaallasten geraamd van afgerond € 0,8 mm., terwiji de stelpost in 2012 aI grotendeels is ingevuld. Het vorenstaande resulteert uiteindelijk in de volgende voorstellen zoals die zullen terugkomen in het bij de jaarrekening behorende raadsvoorstel: 1. De lopende investeringen bij te stellen voor een bedrag van per saldo € 0,07 mm. (voordelig); 2. De daarbij behorende liquiditeitenplanning 20 11-2015 vast te stellen; 3. De in de programmabegroting 2011 opgenomen (en reeds bij de 2e rap 2010 bijgestelde) kapitaallasten bij te stellen met voordeel van afgerond € 0,25 mm.; 4. In het financieel meerjarenperspectief rekening te houden met een bijstelling van de kapitaallasten in 2012 van € 0,43 mm.; in 2013 € 0,21 mm. en in 2014 met € 0,69 en deze bijstelling voor zover van toepassing te verrekenen met de oorspronkelijk opgenomen (en inmiddels via de 2e tRAP bijgestelde) stelpost voor achterblijvende investeringen in 2012 ad € 1,5 mm. en in 2013/2014 ad € 2,0 mln. —

—

Deloitte. postbUS 2031 3000 CA Rotterdam 0882882888

3 1 MEl 2011

Voor dent troleverkarIng d.d. 0 Behorend bi

Jaarversmag en Jaarrekening 2010

28

Gemeente Westland

Deloitte. Hoofdstuk 2 Jaarverslag Jaarverslag en Jaarrekening 2010

Postbus 2031 3000 CA Rotterdam

3 vJ

1 MEl

0S828828 Voor dentficatced0 en ntoIeverkiar1flg Behorend bij 0

29

d.d.

IIMk

Gemeente Westland Jaarverslag

GE MEENTEfrII1

De01tteh

2.1 Programma’s

I’

088

-

28828

d d.

n


30

Gemeente Westland A

V’

Jaarverslag 2010

:

GEMEENrEP

De1Otteh1

psbus203dm doeT Voor kdet

dd

f 2.1.1 Programma A: Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling V


31

Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp

Wat wilden we bereiken in 2010?

Wat zouden we er voor doen in 2010? a.

Met bedrijfsleven de Greenport nationaal en internationaal uitdragen;

ht van het I aio

b.

nbouwcluster

Uitvoeren geactualiseerd contract Randstad Urgent Transitie

alen

internationaal positioneren

Uitvoeren bestuurlijke uitvoeringsafspraken Greenport(s) Ned.; Greenports waaronder Poelzone, maatregelenpakket

j

verduurzaming en MIRT-verkenningen; d.

Samenwerking Westland-Oosttand versterken door gezamenlijke belangenbehartiging op het gebied van ruimte, infra, economie, verduurzaming, kennis en innovatie.

P Os itio n e ring We sti and

2 Versterking Greenportstructuur

‘

a.

Statuur Greenports gelijk schakelen met mainports;

b.

Resultaten evaluatie Greenportvisie doorvertalen in nieuw uitvoeringsprogramma en gemeentelijke structuurvisie;

c

Onderbrengen claims Westland bij andere overheden o.a. in het kader van de Provinciale Structuurvisie;

d.

Impact economische crisis beperken m.b.v. de “Westland agenda tussen overheid en bedrijfsleven.

a.

1

Ruimtelijke en economische ontwikkeling van de kernen verbeteren op de diverse onderdelen;

b.

Uitvoeren Centrumplannen in o.a. De Lier, Monster, en ‘s Gravenzande;

Kernen

3 Versterking

c.

Vaststellen ruimtelijk ontwikkelingskader Naaldwijk en verdere invulling masterplan Verdilaan/stadhuislocatie;

d.

Uitvoeren aangepast woningbouwprogramma;

vitaliteit kernen

e.

Sociaal ontwikkelingskader voor de kernen ruimtelijk vertalen;

f.

Actualiseren bestemmingsplannen kernen;

g.

a.

Implementatie beleidskader verkeer per kern.

Herstructurering en schaalvergroting glastuinbouw ondersteunen met accent op Boomawatering, Waalblok, Lange

rk en

Iiii ii1’Trdi

;i: astuin

IJ

Stukken, Tuinveld en Gantel de Baak; b. Stimuleren van innovatie- en duurzaamheidsinitiatieven o.a. door e 1

er (pri

maire productie, handel, distributie en toelevering)

aardwarmteboring in Westland, ontwikkeling warmtelevering

aan woonwijken Hoogeland en Nieuwe Water; c. d.

Ondersteunen ontwikkeling Honderdland fase 2, TPW 3 en herstructurering De Woerd; Helpen met reductie waterbergingstekort en met het verbeteren van de waterkwaliteit door mee te liften met ruimtelijke

Glastuinbouw cluster

ontwikkelingen; e.

Ecologische zones en verbindingen realiseren door mee te liften met ruimtelijke ontwikkelingen;

f.

Vaststellen bestemmingspl. glastuinbouw Greenport

+

bedr. terr.;

g. Implementatie beleidskader kennis- en onderwisi frastructuur.

Uitvoering 3-in-i project ondersteunen;

b.

Vertalen, uitwerken en uitvoeren va

‘teM1s Verkeer en ‘dam Vervoerplan’ en verkeersplannen ke1ojecten;

c.

Participeren in beleidsontwikkeling d&iheden ‘j)0r ident1fjcatj0eT’ infrastructure le we rken; orend bi ontroleverkIariflg d.d. IRG-projecten waaronder Wateringveldsche Polder uitvoeren.

d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

3 1 MEl

a.

32

Pro grammadoelstelling: In 2010 zijn er goede resultaten geboekt op de drie invalshoeken ‘Positionering Westland’, ‘Kernen’ en ‘Glastuinbouwc!uster’. Voorbeelden van ‘Positionering Westland’ zijn de versteviging van de Greenports (gelijkschakeling in het Regeerakkoord met de Mainports), de voorbereiding van de Gemeentelijke Structuurvisie, de internationale handeismissies, de voortgang in het Randstad Urgent project Poelzone, de actieve participatie in de MIRT-besprekingen en de uitvoering van de Westland agenda. Met betrekking tot de kernen kan gemeld worden dat verschillende bestemmingsplannen in procedure zijn of in voorbereiding. De verkeersplannen De Lier, ‘s-Gravenzande en Monster/Ter Heijde zijn opgenomen in het MIP. De ruimtelijke ontwikkelingskaders Monster/Ter Heijde, s Gravenzande en Honselersdijk worden in 201 1 vastgesteld (De Lier was al eerder vastgesteld). Aan het woningbouwprogramma is gewerkt o.a. in het Iicht van de Westlandse Zoom. Dit moet in 2011 leiden tot een bijgesteld woningbouwprogramma. In het centrum van De Lier is gestart met de herinrichting van de Hoofdstraat en de bouw van de C1000. Voor het centrumplan Kwintsheul is medio 2011 een visie (ontwikkelingskader) in concept gereed. De locatie Hoogvliet in Monster is afgerond, Kerkzicht en Kerkpad zijn in uitvoering terwiji de Iocatie Montessorischool in voorbereiding is. De ontwikkeling in centrum s Gravenzande is vertraagd. Start bouw is nu gepland in 2012. Vanuit de invaishoek ‘glastuinbouwcluster’ is er o.a. gewerkt aan de innovatienota, is er met de e ondernemers hard gewerkt aan de realisatie van een 1 aardwarmteboring, zijn de eerste stappen gezet voor een biobased park Westland, is er een tool-box voor de waterbergingsopgave ontwikkeld, is er hard gewerkt aan het Wegenproject Westland (3 in 1), is de aanleg van de IRG weg Wateringveldsepolder begonnen en zijn er verschiliende bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen vastgesteld of in voorbereiding.

Deloitte. Postbus 2031 3000 CA Rotterda!’fl

31 MEl 2011

088-2882888 Voor dentificatied0l Behorend bi] controleverklarfl9


33

d.d,

Kaderstellende

beieidsnota’s

Beleidskaders bestaand

Vastgesteld

Looptijd

door de Raad

is in 2010 toy. de

(actualiseren) . Visie Greenport Westland 2020 U

+

26-4-2005

Vermelden wat gereed

begroting tot 2020

itvoe nfl g 5 p rog ramma

. Raamplan agrarische woningen buitengebied

27-9-2005

tot 2020

. Herstructurering glastuinbouw en

29-3-2005

tot 2020

28-11-2006

tIm 2015

Uitvoeringsprogramma . Milieubeleidsplan Gemeente Westland 20052010 . Ruimtelijke uitgangspunten voor de kernen

30-8-2005

2010

. Strategisch Milieu -uitvoeringsprogramma

25-9-2007

tot 2020

. Milieu-uitvoeringsprogramma (MUP)

30-8-2005

tIm 2010

. Bodembeleid

2006

. Beleidsplan Naar een betere luchtkwaliteit in

6-3-2007

2010

. Gebiedgericht geluidbeleid

2009

2020

. Energievisie

29-5-2007

t/m 2010

. Klimaatplan (SLOK) 2009-2012

mei-09

tIm 2012

. Beleidsplan duurzaam bouwen 2006-2010

31-1-2006

2010

. Gemeentelijk Waterplan Westland (mci. KRW)

23-9-2008

tIm 2030

. Westlands Verkeers en Vervoers Plan

28-11-2006

tIm 2010

. Plan van Aanpak Bestemmingsplannen

2006

2005

—

2010

het Westland 2006-2010

. Woonvisie

27-1-2009

tot 2020

. Bedrijventerreinenvisie

17-7-2008

tot 2020

. Detailhandelstructuurvisie

23-9-2008

. Kantorenvisie

2007

. Nota grondbeleid

2008

. Beleidskader Groenstructuur

2009

. Ruimtelijk Ontwikkelingskader s-Gravenzande

2009

.

07-07-2009

Ruimtelijk Ontwikkelingskader De Lier

t/m 2015 2030

Kaderstellende beleidsnota’s

4 kwart 2011 4e kwart 2011

Vermelden wat gereed

extern

is in 2010 toy. de

eleidskaders besjand

begroting

. Regionaal Structuurplan Haaglanden (RSP) . Streekp!an Zuid-Holland West . Nota Ruimte . Randstad Urgent . Structuurvisie Randstad 2040 . MIRT-projectenboek . Bestuurlijke uitvoeringsafspraken Greenport(s) Nederland 2007-2011 . Integrale ruimtelijke visie Westland-Oosttand Provinciale_structuurvisie_(PSV)


Geplande vaststelling

door3oitte.

.Beleidskaders nog vast te stellen

-

.

Duurzaamheidsprogramma 2011-2015

.

Ruimtelijk Ontwikkelingskader Monster

4e kw 2011 4e kw 2011 3e kw 2011

.

Innovatienota

4e kw 2010

.

Gemeentelijke structuurvisie


2011

DostbuS 2031 pprdam 888 jdentificatiedO’l’e1flden fl9’ 1 ortroleVerKtt eflOre ,

34

OnderwerpA.1 Positionering Westland Wat wilden we bereiken in 2010?

Kracht van het glastuinbouwcluster nationaal en internationaal positioneren 00k in 2010 is er weer een breed scala van activiteiten ontplooid ter stimulering van de kracht van de glastuinbouwcluster: het faciliteren van handeismissies, het ontvangen van ministers, onze inzet voor Greenport Nederland, het Westland Event ‘Internationalisering, afstemming met het tuinbouwbedrijfsleven (structurele overleggen), ontwikkeling van bestemmingsplannen in het kader van herstructureringsinitiatieven, het bijdragen aan onderzoekeri geothermie etc. Het facifiteren en zo nodig sturen van de ontwikkeling van de tuinbouwcluster is essentieel niet alleen voor de coritinuIteit van de Westlandse economie maar 00k voor de gemeente als geheel. 2

Versterken Greenportstructuur In het Collegewerkprogramma is vastgelegd dat gemeente Westland (rand)voorwaarden wil scheppen en regisseren voor economische vitaliteit en eeri prettige Ieefomgeving. De Greenportvisie is hierbij leidend waarbij nadrukkelijk ingezet gaat worden op het vergroten en verstevigen van ens netwerk. Vanuit Greenport Westland is onverkort op de diverse schaalniveaus invulling gegeven aan het sterk positioneren van de Greenport. Greenport Westland-Oostland In 2010 heeft het bestuurlijk overleg Greenport Westland-Oostland een strategische agenda vastgesteld ten behoeve van de overdracht naar de nieuwe bestuurders en het overleg met het bedrijfsleven. Na de gemeenteraadverkiezingen zijn voor bijna alle gemeenten nieuwe bestuurders aangetreden waardoor het overleg tussen de gemeenten zich gericht heeft op een nadere kennismaking en de agenda’s van de verschillende gemeenten en besprekeri consequenties Regeerakkoord en rapport Nijkamp. Het nieuwe bestuur heeft het voornemen te komen tot een compacte agenda waarop de samenwerking plaatsvindt tussen de gemeenten en het bedriifsleven in Westland-Oostland.

Wat zouden wij daarvoor doen 2010?

I

Prestatie-Indicator la

Nulmeting

2010

Bron

Imagoverbetering Westland, Stichting Imago Westland

(SIW)

In 2010 is de campagne ‘inspired by Westland’ gestart, en hebben veel bedrijven, organisaties, stichtingen en evenementen dit herkenbare groene logo gevoerd. 00k was Westland zichtbaar op internationale beurzen, evenementen en is de website wwwinspiredbywestland.nI gelanceerd. Er is in 2010 dus vooral gewerkt aan de naamsbekendheid en de zichtbaarheid. Verder zijn in 2010 de kaders, doelstellingen en doelgroepen verder aangescherpt. Dit omdat we concludeerden dat de Stichting Imago Westland een ‘vergaarbak’ aan verzoeken werd en de positie binnen de gemeente een belemmering vormt voor onafhankelijkheid en slagvaardigheid. WiIIen we namelijk gebiedsmarketing de komende jaren structureel en effectief oppakken en het bedrijfsleven daarin nadrukkelijker verantwoordelijkheid Iaten nemen, dan is een zelfstandige, professionele stichting op meer afstand van de gemeente noodzakelijk. De eerste stappen daartoe zijn gezet en warden in 2011 gecontinueerd. In 2010 hebben we o.a.: •

Focus gekozen (domeiri afgebakend)

•

DoeIgroepn gesegmenteerd

•

Vraagstelling en doelstellingen concreter gemaakt Profileringsthema’s geformuleerd .

DetOitte. .

.

5tbus 2031

3

MEl 2011

• Checklist opgesteld (meetlat), om verzoeken aan de stichting te toet& 0 CA Rottrdam De gewijzigde koers m.b.t. de doelgroepen heeft erin geresulteerd dat 00k een belangrijke doelgroep werd.

nt1 Voor identficatedoeeitld d.d. b cofltrOe’dC iring Behorend


35

lb

Greenoort Nederland In 2010 heeft de Adviesgroep ‘Tuinbouwcluster Greenport.NL, onder leiding van Peter Nijkamp, onderzoek gedaan naar de wijze waarop de internationale concurrentiepositie van Greenport Nederland kan worden versterkt. Met het vizier op 2040 is door de Adviesgroep de hoogste prioriteit toegekend aan het vormgeven en inrichten van een slagvaardig en krachtig sturingsorgaan. Twee speerpunten die door deze organisatie als eerste opgepakt dienen te worden zijn: 1) een versterking en ruimtelijke verankering van een netwerk van nationale kernclusters en satellietlocaties, en 2) de ontwikkeling van een proactieve internationaliseringsstrategie. Daarnaast zijn twee meer strategische Iange-termijn aandachtspuriten benoemd, namelijk 1) een integrale duurzame productie- en distributiewijze en 2) een stevige kennis- en innovatiegerichtheid. De inspanningen van de gemeente Westland zijn gericht geweest op het stroomlijnen van de informatievoorziening naar de adviesgroep. Het advies van Nijkamp cs. heeft geleid tot een nadere prioritering van activiteiten die in het kader van de Strategische agenda 2020 Denken en DoenI (Greenport Nederland, 2010) zijn benoemd. De gemeente Westland heeft in 2010 actieve bijdragen geleverd voor het Themas Gebiedsontwikkeling (ruimte), Toegevoegde waarde (kennis en innovatie) en Quality of Life (duurzaamheid). Conform het advies van Nijkamp is in 2010 gestart met het op poten zetten van een private- en overheidskolom voor de mainport/greenport. Westland is nauw betrokken bij de inrichting van de overheidskolom.

lc

Uitvoeren geactualiseerd Contract Randstad Urgent Transitie Greenports waaronder Poelzone, maatregelenpakket verduurzaminq en MIRT-verkenningen Het vorige kabinet heeft samen met de regio het Randstad Urgent programma opgesteld. Dit programma bestaat uit 35 projectcontracten. Eén van de projecten is Randstad Urgent Transitie Greenports. Hiermee worden er concrete afspraken gemaakt tussen het kabinet en de Greenports in de Randstad. In 2010 is verder gewerkt aan de uitvoering van het contract Transitie Greenports. Eind 2009 heeft het kabinet besloten een rijksbijdrage voor de Poelzone beschikbaar te stellen. Deze rijksbijdrage wordt via de provincie Zuid-Holland aan de gemeente Westland via een uitvoeringsovereenkomst ter beschikking gesteld. In 2010 hebben de regionale partners de uitvoeringsovereenkomst voor de Poelzone vastgesteld. In 2010 trad met het nieuwe kabinet Rutte een nieuwe fase in voor Randstad Urgent. Besloten is om de resultaten van het project Duurzame Greenports in de Randstad als onderdeel van het project Transitie Greenports onder te brengen bij de Stuurgroep Duurzame Glastuinbouw. De concrete uitvoering van de projecten in het verduurzamingspakket behoeft verder geen collectief overleg in een projectgroep Duurzame Greenports in de Randstad. Dit kan verder worden opgepakt door de projecttrekker per greenport gemeente. In de beleidsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (l&M) van 26 november 2010 werd aangekondigd dat het Randstad Urgent programma eindigt. Voor het contract Transitie Greenports betekent dit dat de bestaande afspraken in de komende jaren worden afgerond zoals a fg e s pro ken.

id

Samenwerking Westland-Qostland verder professionaliseren In 2010 heeft het bestuurlijk overleg Greenport Westland-Oostland een strategische agenda vastgesteld ten behoeve van de overdracht naar de nieuwe bestuurders en het overleg met het bedrijfsleven. Na de gemeenteraadverkiezingen zijn voor bijna alle gemeenten nieuwe bestuurders aangetreden waardoor het overleg tussen de gemeenten zich gericht heeft op een nadere kennismaking en de agendas van de verschillende gemeenten en bespreken consequenties Regeerakkoord en rapport Nijkamp. Het nieuwe bestuur heef

te

.

komen tot een compacte agenda waarop de samenwerking plaatsvindt tusse

d

emeenten en

het bedrijfsleven in Westland-Oostland.

L._ 2a

Statuur Greenports gelijk schakelen met mainports

pottbui 2fl1 3000 CA Rotterdam

In het regeerakkoord zijn de mainports de Greenport en Brainparks qua statiW voor iuenttfcated0e r• end b

geschakeld. Het betreft de statuur van de Mainport.


3 i MEl 2011 nd n ring dd.

36

2b

Gemeentelijke structuurvisie vaststellen Na de evaluatie van de Greenportvisie is gestart met het opstellen van de Gemeentelijke Structuurvisie. Uitgangspunt is dat de visie eind 2011 wordt vastgesteld.

2c

Relevante beleidsnotas onder aandacht brengen van regio, provincie, Rijk, Raad Hof van Deifland etc. In 2010 is de visie Hof van Delfland 2025 opgesteld. Zowel ambtelijlc als bestuurlijk zijn de Westlandse belangen ingebracht.

In 2011 wordt de Iaatste hand gelegd aan de visie en wordt

deze vastgesteld door alle betrokken partijen. Westland heeft aangegeven geen actieve rol te spelen bij het uitvoeringsprogramma van de Hof van Delfiand. De projecten van Westland die hier een bijdrage aan leveren, zoals de Poelzone en Westlandse Zoom, worden onverkort en autonoom uitgevoerd. 2d

Uitvoeren ‘Westland agenda’ (maatregelen ter bestrijding economisehe crisis) In 2010 is uitvoering gegeven aan de Westland Agenda, zoals die december 2009 door de raad is vastgesteld. Hoewel bij een aantal projecten de voortgang Iangzamer was dan oorspronkelijk voorzien, kan geconstateerd worden dat op een aantal terreinen toch forse winst geboekt is. Dit is met name het geval voor de Coachpool, de Greenport Campus, Aardwarmte, Vergisting/Verwaarding alsmede de Logistiek. Bedoeling is dat eind 2011 dit programma afgesloten wordt, behoudens de aangegane verplichtingen. In het eerste kwartaal van 2011 wordt de raad uitgebreid bijgepraat worden inzake de voortgang en ontwikkelingen.

Deloitte. 1 MEl 2011


088-28828 den Voor d€ntificattedoei Behcrefld bj controvkm9 d.d. ‘


37

On d e rwe rp A.2 Kern en Wat wilden we bereiken in 2010? —pr 3

Versterken vitaliteit kernen Gezien de ontwikkeling van de Ruimtelijke Ontwikkelingskaders voor de kernen, de voorbereiding voor horecapleinen in ‘s-Gravenzande en Naaldwijk, de centrumplannen die tot uitvoering (moeten) komen, de reconstructieprojecten van de woningcorporaties, de Verkeersplannen ‘5Gravenzande, Monster/Ter Heijde en De Lier die in het MIP zijn opgenomen, de bestemmingsplannen van de kernen, de realisatie van nieuwbouwwoningen moet geconcludeerd worden dat het proces van’versterken vitaliteit kernen’ in voile gang is.

Wat zouden wij daarvoor doen in 2010? Prestatle-Indicator 3a

I

Nulmeting

I 2010

I

Brori

Ruimtelijke en economische ontwikkeling van de kernen verbeteren le kw

Vaststelling ruimtelijk beleidskader Monster Vaststelling ruimtelijk

2 kw

beleidskader Naaldwijk Vaststelling ruimtelijk

lekw

beleidskader Wateringen 3a/

RLnmtelijke Ontwikkelingskaders Kernen (ROKs)

3c

Het Ruimtelijk Oritwikkelingskader (ROK) voor s-Gravenzande is inhoudelijk afgerond en eind september 2009 aan de Raad gepresenteerd. De besluitvorming wordt afgestemd op de besluitvormirig over het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is afhankelijk van o.a. het ontwerp voor het winkelcentrum omdat daar o.a. hoogtes worden vastgelegd. In 2010 is dat ontwerp een paar keer gewijzigd en daarom zijn het bestemmingsplan ‘s-Gravenzande en het ROK nog niet verder in procedure gebracht. Verwacht wordt dat deze ROK in het tweede kwartaal van 2011 ter vaststelling kan worden aangeboden. Het ROK voor Monster/Ter Heijde is nagenoeg klaar. Deze is niet afhankelijk van een verkeerspian (al eerder vastgesteld) en een bestemmingsplan (procedure moet nog gestart worden). Planning is om deze na een update in het 2e kwartaal 2011 in procedure te brengen. Het ROK Honselersdijk heeft betrekking op de kern Honselersdijk, dus zonder het kassengebied, Flora Holland, de Wollebrand en het Streekmuseum. Het ROK dient als uitgangspunt en toetsingskader voor projecten en initiatieven in de kern Honselersdijk. Het ROK is op dit moment in ontwikkeling en kan in de loop van 2011 worden vastgesteld.

3b

Stimulering realisatie centrumplannen Alemeen De centrumplannen verkeren in verschillende stadia van ontwikkeling. Voor

e

belangrijkste rol om randvoorwaarden te scheppen die de gewenste ontwikke

I

maken, aangezien in veel gevallen relevante grondposities ontbreken. Het scheppen van randvoorwaarden bestaat veelal uit het verlenen van planologische medewerg opstellen van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen, (laten) uit onderzoeken e.d.

Per kern

het

re

1 MEl 2011

tterdam 088-2882888 Voor identjfjcatjedoeleind n Behorenci bij controleverkl ring d.d.

Centrumplan De Lier: start met de herinrichting van de Hoofdstraat en de bouw van de Cl 000, afronding nieuwbouw hoek Kerklaan/Hoofdstraat, ontvangst omgevingsvergunningaanvraag


38

Tramonta; Centrumplan Monster: Hoogvliet afgerond, Kerkzicht en Kerkpad in uitvoering, Montessorischool in voorbereiding; Centrumplan Kwintsheul: Planning is om voor de zomer 2011 een visie (ontwikkelingskader) in concept gereed te hebben die dan gepresenteerd kan worden aan het college en vertegenwoordigers van de Heulse Aanpak. In de kern Honselersdijk wordt door een aantal marktpartijen gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van een plan voor de Dijkstraat en omgeving; Centrumplan Naaldwijk: Planontwikkeling Verdilaan is stopgezet en is in 2010 afgeboekt. Centrumplan ‘s-Gravenzande: Plan van 2007 is herontwikkeld in verband met financiele haalbaarheid en economische crisis. Planning is met 1 Jaar vertraagd. Start bouw gepland eind 2012 onder voorbehoud inspraak, bodem, archeologie en behalen voorverkooppercentage woningen (70%). Kern Ter Heijde: nu er een stedenbouwkundig plan ligt voor fase 1 kan het bestemmingsplan verder in procedure worden gebracht. 3d

Uitvoeren aangepast woningbouwprogramma Aantal te bouwen

383

Woningbouwmonitor 2009

313

Aantal te bouwen woningen jaarlijks

woningen jaarlijks iricl. vervanging a.g.v. sloop (bruto) Aantal te bouwen woningen jaarlijks

(netto)

(netto) Startersleningen

100

verstrekken Aandeel sociale

32% over het

woningen (sociale huur,

gehele Westland

sociale koop)

mci.

Woonvisie

herstructurering, zonder herstr. 24%): eindbeeld 2020 Actualiseren

Planning bestemmingsplannen, Raad

bestemmingsplannen

10-02-09

Naaldwijk, Maasdijk, Monster, Ter Heijde .

Totaal gereed gemelde woningen:405 woningen, waarvan 37% in de sociale sector

.

Netto toegevoegde woningen: 338 woningen

.

Startersleningen: 99 aanvragen behandelt, 97 toegewezen. Vanaf ca. juni 2010 betaalt Westland de volledige kosten van regeling voor startersleningen. In de tweede heift van 2010 is een doorstart van de regeling voorbereid

Verder .

Totaal onttrokken gemelde woningen: 67 woningen

Aantal inschrijvingen woningzoekendensysteem koopwoningen: 1 jan 2010: 4300 en 1 jan 2011: 4130 Een netto daling dus van 170 inschrijvingen. Ten opzicht van 2009 zijn het aantal inschrijvingen redelijk stabiel gebleven. Dit heeft onder andere te maken met het gestegen aantal projecten dat in de verkoop is gekomen. Daarnaast worden personen die een nieuwbouwwoning kopen, uitgeschreven uit het woningzoekendenbestand. Dit kan de lichte daling van inschrijvingen verkiaren. 3f

Project actualisering bestemmingsplannen

Deloitte.

Het project Actualisering bestemmingsplannen loopt al een aantal jaren. Met de raad is de poet 0 afspraak gemaakt dat in 2010 50% van de plannen zijn geactualiseerd en gedigitiq zijn. We zijn daarin op de goede weg. Vorig jaar is in de jaarrekeriing aangegeveodIt5O%terdarn overeenkomt met 80 bestemmingsplannen. Per nieuw plan worden gemiddeld 5 p&&B2S$8

)<

geactualiseerd. Dit betekent dat er 16 plannen moeten zijn vastgesteld om de doWteiIlf4eated0L halen. Er zijn in 2010 echter 11 plannen vastgesteld en 5 in procedure gebracht.


I MEl 2011 inden verklaring dci.

39

we de doelstelling alleen hebben gehaald als we de in procedure zijnde plannen meetellen. (11 5

=

16 x 5

=

+

80). De doelstelling van de digitalisering is wel gehaald. Nagenoeg alle plannen zijn

digitaal. De oorzaak van de vertraging van de 5 in procedure zijnde plannen (de reden dat ze nog niet zijn vastgesteld) vindt zijn oorzaak in de discussie over de waterparagraaf met Delfiand (als gevoig van waterplan), de standaardisering van milieuzoneringen op bedrijventerreinen en standaardisering van (stedenbouwkundige) voorschriften mede als gevoig van de wens om karakteristieke panden te behouden. Met 11 plannen vastgesteld, 5 in procedure en 14 in voorbereiding (waaronder bestemmingsplan glastuinbouwgebied, waarmee vele plannen worden geactualiseerd) is de wettelijke termijn van 1 juli 2013 haalbaar. De resultaten van 2010 zijn hieronder op een ru gezet: A ctu a us e rin gs plan nen Bedrijventerrein De Planeten vastgesteld >

Bestemmingsplan Kust vastgesteld

>

Bedrijventerrein Teylingen vastgesteld (januari 2011)

>

Ontwerp bestemmingsplan kern ‘s-Gravenzande in procedure gebracht

>

Ontwerpbestemmingsplan De Hoge Woerd nog in procedure (i.v.m. overleg

>

Voorontwerp bestemmingsplan kern De Lier in procedure gebracht

>

Voorontwerp bestemmingsplan kern Honselersdijk nog in procedure (i.v.m. aanwijzing

>

Voorontwerp bestemmingsplan Centrum s-Gravenzande nog in procedure (i.vm. plannen

vertegenwoordigers)

karakteristieke panden) ontwikkelaar) >

Bestemmingsplan duurzaam Glastuinbouwgebied (inclusief Wollebrand en Staelduinse

>

Bestemmingsplannen kernen Monster, Poeldijk, Wateringen, Naaldwijk, Maasdijk in

Bos) nog in voorbereiding (i.v.m. waterparagraaf) voorbereiding Bestemmingsplannen bedrijventerreinen (8) in voorbereiding

o ntwi kke Ii ng s plan n en >

Tweede ontsluitingsweg Hoek van Holland, gedeelte Pettendijk, vastgesteld

>

Verlengde Veilingroute en zuidelijke randweg Naaldwijk vastgesteld

>

Hoogeland vastgesteld

>

Zwethstrook vastgesteld

>

N223, uitvoeringsfase 2 vastgesteld

>

Ontwerpbestemmingsplan Lange Watering in procedure gebracht

>

Ontwerpbestemmingsplan Watertuinen Maasdijk in procedure gebracht

>

Voorontwerp bestemmingsplan Liermolen in procedure gebracht

>

Voorontwerpbestemmingsplan N223 Westerlee Maasdijk in procedure gebracht

>

Voorontwerp bestemmingsplan Boomawatering in procedure gebracht

Project be stemming s plan n en Vastgesteld: >

De Lier 4x

>

Naaldwijk 6x

>

Wateringen lx

>

Monster 2x

In voorbereiding/procedure: Erzuin er non 25

prri

ih

fmmir1rrlInnDn

in voorbereidinO/Qrocedure.

DelOitte.

lmplementatie beleidskader verkeer per kern llil’

Gerealiseerde maatregelen uit beleidskader verkeer en uitvoeringsprogramma per kern

Thaarversiag en Jaarrekening 2010

3 i MEl 2O

posthus 2031 3000 CA Rotterdam 088 2882888 en Voor dentifiCatiemn aring d.d. Behorend bii controlever -

40

Gebruik/capaciteit

Doelst. Max 80-

parkeervoorzieningen

85% in 2015

Verhouding

<

gebruik/capaciteit

kruis

80% op per

wegennet Westland

punten

Aantal verkeersdoden

-15% (toy

Landelijke richtlijnen Iciem

Regionaal beleid

basisjaar 2002) Aantal gewonden

-7,5% (toy

opgenomen in het

basisjaar 2002)

dem

ziekenhuis ye rkee rs p Ia n n en Het Verkeerspian De Lier is door B&W vastgesteld. Het Verkeerspian ‘s-Gravenzande is in de inspraakprocedure gebracht en afgestemd met het bestemmingsplan en stedenbouwkundige plannen. Het kan in 2011 door B&W worden vastgesteld. Het verkeerspian Monster/Ter Heijde was a eerder vastgesteld. In het College Werkprogramma 201 1-2014 is opgenomen dat de verkeerspiannen Naaldwijk en Wateringen cm financiele redenen worden getemporiseerd. De maatregelen ult de verkeerspiannen Monster/Ter Heijde, De Lier en ‘s-Gravenzande zijn opgenomen in het Meerjaren Investeringsprogramma. Verkeerseducatie Samen met verschillende partners is ook in 2010 uitvoering gegeven aan het plan ‘permanerite verkeerseducatie’. Voor aIle doegroepen zijn er in 2010 één of meerdere projecten uitgevoerd. Van het project LeerinhetVerkeer, bestemd voor kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar, is met Deift de landelijke pilotuitvoering. Daarnaast hebben ale basisscholen in ieder geval meegedaan aan de fietsverkeerexamens en het Dodehoekproject. De stijgende lijn van verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs is in 2010 doorgezet. Voor beginnende bestuurders is er in 2010 voor het eerst in onze gemeente een Praktijkdag voor Jonge Autorijders georganiseerd. Voor ervaren en oudere bestuurders waren er respectievelijk de Opfriscursus en Broemdag. Voor scootmobielrijders is er in 2010 voor het eerst in de gemeente door Stichting Welzijn Westland en VVN een scootmobielcursus georganiseerd. Door middel van de rijsimulator en het project BobisKoning is er aandacht besteed aan de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer. De gemeente heeft bij de verschillende activiteiten, afhankelijk van hetgeen andere partijen aanbieden en organiseren, afwisselend voornamelijk een stimulerende, organisatorische of faciliterende rol gespeeld. Cijfers over het aantal verkeersdoden en ziekenhuisopnames as gevoig van verkeersongevallen in Westland in 2010 waren bij het opmaken van deze jaarrekening nog niet beschikbaar.

Deloitte. Postbus 203’ 3000 CA Rotterdam

088-2882888

3IMEI 2011

)Jf..

Voor dentificatiedof’einden Behorend bij controleverklaring d.d.


41

OnderwerPA3GIatuinbouwcIuster Wat wilden we bereiken in 2010? • ator 4 Een sterk en modern glastuinbouwcluster (primaire productie, handel, distributie en toelevering) Gezien alle activiteiten op het terrein van energietransitie (o.a. aardwarmte), innovatie (o.a. Biobase park Westland), herstructurering (o.a. Poelzone, Boomawatering, Waalblok), project duurzame greenport Westland Oostland (met EFRO-subsidie), de doorontwikkeling van de

Greenport Campus en Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven, de 6 gerealiseerde Bedrijven Investeringszones, de Stichting Imago Westland etc. moet geconcludeerd worden dat er continu gewerkt wordt aan een sterk en modern glastuinbouwcluster.

Wat zouden wij daarvoor doen in 2010?

I

Prestatie-indicator 4a

Nulmeting

I 2010

I

Bron

Herstructurering glastuinbouw monitoren H e rs tru ctu re ring S in itiatie yen faciliteren Ecologische zone Deiflandse

Toename

Kust uitbreiden d.m.v.

opperviak

aanpak Zwakke schakels en compensatie 2e Maasvlakte

duinen en

35 ha.

strand

Voorbereiden start integraal g e b I e d so ntwi k ke Ii ng s project Poelzone Hot faciliteren van herstructureringsinitiatieven Hoewel het aantal marktinitiatieven in 2010 uiterst beperkt is geweest vanwege de economische crisis, is zo goed mogelijk uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma voor wat betreft de projecten (Waalblok, Boomawatering en Poelzone). De marktinitiatieven die wel binnenkwamen betroffen veelal het verplaatsen van woningen ten behoeve van glastuinbouwreconstructie. Uitbreiding kust; aanpak zwakke schakels: afgerond. Uitvoering businesscase Poelzone (FESII) In 2010 hebben Gemeente Westland en de overige projectpartners (Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfiand, ONW en Stadsgewest Haaglanden) besluitvormingstrajecten doorlopen om tot uitvoering van het project Poelzone te komen. Subsidies en bijdragen zijn veiliggesteld, de uitvoeringsovereenkomsten zijn gereed voor ondertekening en er is een start gemaakt met het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan.

4b

Stimulering innovatie en duurzaamheidinitiatieven

Vaststelling innovatienota start uitvoering

+

le kw 2010

Aardwarmte-exploratie samen met markt-partijen binnen geo-logisch Masterplan Westland

Deloitte.

Honderdland II: afsluiten overeenkomst met ontwikkelaar (indien nog niet in 2009); opstellen

bestemmingsplan met


31 M

088- 2882888

Voor identficatieeinden Behorend bi] controleverkiarin d.d.

exploitatieplan.


42

TPW III: faciliteren van de ontwikkeling, zonder risicodragend te zijn. Uitvoeren pilot wateropgave Hooghe Beer in 2010

+

ontwikkeling waterfonds Start uitvoering beleidskader groenstuctuur Inn ovatie In 2009 is besloten tot het opstelleri van een Innovatienota. In 2010 heeft het tot stand brengen van de nota vertraging opgelopen vanwege benodigde inzet op de BI-Zones. Gedurende 2010 is nationaal en op het gebied van Greenport Nederland veel gebeurd. Het rapport Nijicamp, de vorming van het nieuwe ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) na de Tweede Kamer verkiezingen en het benoemen van Economische Topgebieden door het nieuwe Kabinet. Dat alles heeft vanzelfsprekend zijn weersiag op het ambitieniveau van de Westlandse Innovatienota; diverse elementen uit eerder genoemde ontwikkelingen zullen in de Innovatienota een plek krijgen. 00k wordt de Innovatienota samengevoegd met het beleidskader kennis- en onderzoeksinfrastructuur. In 2011 wordt de nota opgeleverd. A a rd warm t e Gemeente Westland en tuinders hebben in 2010 een nader onderzoek ingesteld naar de geologische ondergrond van het Westland (500-2500 meter). Dit onderzoek is een vervoig op een in 2008 uitgevoerd geologisch onderzoek ten behoeve van de opsporingsvergunningaanvraag. De geologische onderzoeken zijn noodzakelijk om de risicos voor een boring te kunnen beoordelen en de potentie van geothermie in het Westland te kunnen beoordelen. Gemeente Westland heeft daarnaast met provincie Zuid-l--lolland en Flora Holland een nader onderzoek laten uitvoeren naar de Trias zandsteenlagen (3000-4500 meter). Mede door de onderzoeken naar de ondergrond en het initiatief van de Westland Agenda ziet het ernaar uit dat de eerste aardwarmteboringen eind 2011 kan gaan plaatsvinden. Warmte-koude opsiag en ondergrond Warmte-koude opsiag (WKO) is één van de initiatieven die bij de verduurzaming van de glastuinbouwsector een grote rol kan spelen. Om deze duurzame energieoptie optimaal te benutten is de gemeente Westland samen met de provincie Zuid Holland in overleg getreden om een beleidsstrategie op te stellen. De ondergrond wordt steeds drukker, en steeds vaker komt het voor, dat verschillende WKO-initiatieven elkaar in de weg zitten. Er moet daarom inzet worden gepleegd om tot een efficiente verdeling van de ondergrond te komen. De provincie is bezig met een beleidsagenda voor de ondergrond, die als richtlijn kan dienen voor Westland. Nagegaan wordt op welke manier de ondergrond een plaats kan krijgen in de ruimtelijke planvormen. De doelstellingen hierbij zijn: •

verduurzaming glastuinbouwcluster en woningbouw;

•

optimalisatie van het gebruik van WKQ systemen;

•

eerlijke verdeling van de ondergrondse mogelijkheden van warm te-koude opslag in relatie tot de bovengrondse vraag.

Biomassa Vanuit de Westland Agenda (deze bevat projecten voor de korte en (middel)lange termijn die de sociaal-economische situatie in Westland een impuls moeten geven) is de pro ingesteId.on te onderzoeken of biovergisting van afvalstromen uit de glastuin

a.

ctgr ep.

I

isting

1 I tEl 2011

•o3 versterking van het glastuinbouwcluster. In eerste instantie heeft de projectgroep daarbij de focus gelegd op het vergisten van restmaterialen. Gedurende het proces is de projectgroep steeds meer op PDSIbUS 233 het spoor gezet van de verwaarding van de afvalstromen. Het verwaarden

..

Le

.

•

,L. 9( U

het vergisten leidt tot synergie. Synergie op het gebied van uitwisseling van 6 e g iren, kennis en economische ontwikkeling. Voor rpntfirptedoeieindefl Behorend bij controeverkiarifld.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

43

De projectgroep heeft als eindbeeld een bio-based park waar na verwaarding van inhoudstoffen, vergisting plaatsvindt van glastuinbouwproducten. Via een optimale marktwerking wordt de verwaarding van stromen doorberekenci in een kostenreductie voor de afvoer van restmaterialen. Door de kringloop van reststromen te sluiten worden bovendien milieudoeisteilingen als CC 2 reductie, energietransitie en minimale beiasting van de transport- en infrastructuur gerealiseerd. De projectgroep vergisting heeft een visiedocument opgesteld waarin één en ander nader wordt onderbouwd. Het visiedocument zal in 2011 openbaar worden gemaakt. 4c

Ondersteunen ontwikkeling Honderdiand fase 2, TPW 3 en herstructurering De Woerd. Honderdland fase 2 Het bedrijventerrein Honderdland fase ii, groot 100 hectare, is het vervoig op het recent gerealiseerde Honderdland fase I. De onderhandelingen om tot de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst te komen, zijn in voile gang. De verwachting is dat de ondertekening medio 2011 zal plaatsvinden. Het project zai in drie fases worden uitgevoerd. Volgens de planning zai het project niet eerder dan 2021 zijn afgerond. TP W3 De gemeente heeft in 2010 de iaatste grondperceien die nodig zijn voor de realisatie van TPW3 aangekocht. Na het bouwrijp maken van de grond zal deze worden doorverkocht aan FioraHoiiand, die de gronden verder zal gereedmaken en zal uitgeven. Het terrein is vanaf medio 2009 gefaseerd uitgegeven aan FloraHolland. Eind 2011 dient de totale uitgifte te zijn afgerond. In 2010 is begonnen met de voorbereidingen van de aanleg van de hoofdontsluitingen van het gebied. Dit betreft de reconstructie van de bestaande rotonde tot een turbo rotonde en de baanverdubbelingen van de ter plaatse aanwezige Veilingroute (N222). Deze voorbereidingen open door naar 2011. De Woerd Bedrijventerrein De Woerd (industriestraat) is 40 jaar oud. Cm het terrein de aankomende 40 jaar als vitaal werkgebied te behouden is een herstructurering van het openbaar gebied nodig. De riolering is in 2010 vervangen waardoor werkzaamheden en investeringen gecombineerd kunnen worden. In 2011 wordt een start gemaakt met de herinrichting van de industriestraat.

4d

Faciiiteren uitvoering waterplan (Wateropgave/Kader Richtlijn Water) Vanaf medio 2009 hebben Hoogheemraadschap en gemeente gezamenhijk de schouders gezet onder het verkennen van de mogelijkheden voor een gezameniijke aanpak van de wateroverlast in de poiders. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘Verkenning oplossingrichtingen wateroverlast Westland’. Dit rapport is vastgesteld in de colleges van B&W en Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H) op 18 november 2010. Dit rapport Iegt de basis voor de gemeente, het Hoogheemraadschap en andere partijen om afspraken te maken over het in de praktijk toepassen van kansrijke en haalbare opiossingsrichtingen en instrumenten, en geeft een overzicht van mogelijke instrumenten en oplossingsrichtingen voor het voorkomen van wateroveriast. Dit rapport is gepresenteerd tijdens het Informatief beRaad op 23 november 2010. Hierbij is aangegeven dat het in het advies van de heer Braks (2009) genoemde generieke waterfonds moeiiijk reaiiseerbaar is. Voorgesteld is om afspraken te maken waarbij uitgegaan wordt van het voorkomen van wateroveriast in plaats van een normering op M , waarbij de samenwerking centraal staat en een 2 gemeenschappelijke anaiyse en integrale maatwerkopiossingen noodzaak zijn. Hierbij dienen waar nodig overheidsinstrumenten ingezet te worden. De uitgangspunten hierbij zijn: doeimatig en kosteneffectief werken. in 2010 zijn 00k pilots opgestart om lessen te ieren voor de op te zetten gebiedsproeessen. De piiot Hooghe Beer bieek bij een nadere analyse ongunstig te liggen ten opzichte van d en het

—

op zichzeif te waarderen

—

initiatief van de tuinders zou dus niet bi

be i

I

i

ehoefte iossen

van de problematiek. Andere pilots zijn Optifior, Boomawatering. Oude Lierpoider, Oranjebuurt de Lier, Hoge Bomen en de Oranjepolder. Eind 2011 zai het uitvoeringsprogramma voor2Ol2-2015 gereed zijn waarbij in polders met urgentie op het gebied van wateroverlast

3 f I El 2011

gewerkt wordt aan oplossingen voor het verminderen van het risico op 2 rTg. oplossing 0 watero hoeft niet per sé open waterberging meer te zijn.

Jaarversiag en Jaarrekening 2010

k

‘door Behorefld bij ontroLeV

d.d.

44

Beleidskader Groenstructuur In het kader van de bezuinigingen is besloten deze collegeperiode geen Beleidskader Groenstructuur in procedure te brengen. In het Collegewerkprogramma 2010-2014 is aangegeven in te zetten op het tot stand brengen van ecologische verbindingen en zones als uitvoering van de Greenportvisie. Daarnaast wordt er robuust groen ontwikkeld in de Poelzone en de Zwethzone en komt er meer ruimte voor natuur, bijvoorbeeld bij de herstructurering van het gebied Boomawatering. In het Collegewerkprogramma IS 00k afgesproken dat de entrees een groen profiel krijgen. Nadere uitwerking hiervan moet nog plaatsvinden. De grotere groenstructuren krijgen een plaats in de gemeentelijke structuurvisie.

Westlandse natuur- en milieueducatie In 2010 is besloten dat de relatie van kinderen met natuur, milieu en glastuinbouw een impuls moet krijgen. De gemeente Westland, basisscho!en, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben op 3 december bezegeld dat zij intensief gaan samenwerken op het gebied van Westlandse natuur- en milieueducatie (WNME). De eerste stap is dat natuur -en milieueducatie een duidelijke plek krijgt in het onderwijsaanbod. Er wordt gewerkt aan een breed aanbod van lessen, eskisten en excursies. 00k starten er educatieve projecten, waarbij basisscholieren, middelbare scholieren en peuters kennis opdoen over natuur, milieu en de samenleving. Hierbij wordt steeds een duidelijke link gelegd met de Westlandse glastuinbouw en de cultuurhistorie. Een en ander is uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Westlandse Natuur- en Milieueducatie. Dit programma geldt voor drie jaar en wordt eind 2013 geevalueerd. Westlands Waterlijneni Vaartenland Een belangrijk onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Delflandse Kust is het groen-blauwe netwerk van het achterland. Samen met partners in het gebied pakt de provincie de ontwikkeling van de Delfiandse Kust en het achterland in samenhang aan. Deze gebiedspartners zijn de gemeenten Westland, Rotterdam en Den Haag, het Hoogheemraadschap van Deifland, Stadgewest Haaglanden en het ministerie van lnfrastructuur en Milieu. Een concreet project dat daarbij aansluit, is Westlands Waterlijnen. Dat project gaat over het aantrekkelijker maken van het Westland op en rond de vaarten en sloten. In vier interactieve stappen (met het bedrijfsleven) zijn er vijf ideeën gegenereerd die de vaartenstructuur in het Westland kwalitatief en vooral in recreatief opzicht versterken. Het gaat om de volgende ideeen: •

Creeer meer doorvaarten in het achterland van de Deiflandse Kust

•

Creer meer aanlegplaatsen, picknickplekken, informatieborden en toiletvoorzieningen langs

•

Zorg voor samenwerking tussen ondernemers en overheden in horeca-arrangementen

de vaarten •

Maak duidelijke bewegwijzering aan/op/in het water

•

Richt je marketing van het gebied (en de arrangementen/recreatiemogelijkheden) op de stedeling (Deift, Den Haag, Rotterdam).

Het rapport is in 2010 opgeleverd en vormt de basis voor flet project ‘Vaartenland’. In dit project vindt de uitwerking plaats. De rapportage van het project Vaartenland geeft tevens uitvoering aan de toezegging aan de Raad dat het college met betrokken partijen ‘aanlegsteiger- en boothellinaenbeleid’ ontwikkelt. 4f

Vaststellen bestemmingspl. glastuinbouw Greenport Vaststelling

+

bedrijventerreinen Planning bestemmingsplannen, Raad 10-02-09

be ste mm ingsp Ia n nen bedrijventerreinen Flora Holland, Coldenhove, ABC Westland, Woutersweg Vaststelling besternmingsplan greenport glastiinbouw

—

Delol e.

Concrete projecten zoals Hoeksche baan, zuidelijke randweg, projecten beheer openbare ruimte (aanpak bestaande infrastructuur)


postbUS 2031

3000 CA Rotterdam 088- 2882888

3

Vopr Behorend bij controeVer

rii d.d.

45

Bestemmingsplannen bedrijventerreinen (zie oak onder ic): .

Bedrijventerrein De Planeten vastgesteld

.

Bedrijventerrein Teylingen vastgesteld (januari 2011)

.

Bestemmingsplannen bedrijventerreinen (8) in voorbereiding

Bestemmingsplan duurzaam Glastuinbouwgebied (inclusief Wollebrand en Staelduinse Bos): nog in voorbereiding (iv.m. waterparagraaf) 4g

Realiseren goede kennis- en onderwijsinfrastructuur (Greenport campus,

Samenwerking Onderwjs

Bedrijfsleven (SOB)) In 2010 is verder gewerkt aan het initiatief ‘Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB). Doel is om het onderwijs van VMBO tim HBO-niveau beter te laten aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven d.m.v. doorstromingsstimulansen, stages, opleidingen van docenten, etc.; gaandeweg gaat dat steeds meer de goede kant op. Verder zijn ‘Lego League’ en ‘Westland On Stage’ georganiseerd; beiden waren succesvol. Drie finalisten en de winnaar van de First Lego League kwamen uit Westland. Dit geeft een stimulans aan de interesse van scholieren voor techniek en voor het Westlandse bedrijfsleven. Daarnaast heeft Westland On Stage’ evenzeer een mooie bijdrage geleverd aan het bouwen van een brug tussen VMBO-Ieerlingen en het Westlands bedrijfsleven. De ingeslagen weg Iijkt succesvol te zijn. In 2011 wordt de opgebouwde goede samenwerking tussen de partijen verder versterkt. 00k wordt samenwerking gezocht met het SOB in Oostland. In het CWP is verder aangegeven dat een kleine slagvaardige stuurgroep van gemeente, kennisinstellingen en bedrijfsleven, onder voorzitterschap van Westland een PVA opstelt dat Ieidt tot een doorontwikkelde Greenport Campus van waaruit innovatie wordt gestimuleerd door verbinding te Ieggen tussen kennis en onderwijs en het bedrijfsleven. De verder uit te bouwen Greenport Campus kan samen met andere initiatieven op het viak van kennis en innovatie een belangrijk onderdeel vormen van moqelilk een Europees Center of Excellence. 5

Fysieke bereikbaarheid en ontsluiting verbeteren De voortgang in het Wegen Project Westland (3-in-i), de MIRT-verkenning rond de Nieuwe westelijke Oeververbinding, de aanleg van de IRG-weg Wateringveldse Polder etc. geven aan dat de verbetering van de fysieke bereikbaarheid steeds dichterbij komt.

5a

3-in-i project I Weqen Project Westland De besluitvorming rondom het ontwerp is rond. In 2010 is een aanbestedingprocedure gevolgd voor de uitvoering van het 3-in-i-project. De duurzaam veilige inrichting van de N223 De Lier en enkele andere kleinere maatregelen zoals rotonde Woutersweg, Iinksafstrook bij ‘t Louwtje zijn aan het totale project toegevoegd. Daarom wordt sinds 2010 gesproken over het Wegen Project Westland. De gunning aan de uitvoerende aannemer vindt plaats begin 2011, waarna de uitvoering van de werkzaamheden start. De planning voor het aanpakken van de verschillende wegen wordt aan de aannemer overgelaten. Door het hele wegenproject aan één aannemer te gunnen wordt de afstemming in omleidingroutes en het niet tegelijkertijd opbreken van wegvakken in de hand gehouden.

5c

Participeren in beleidsontwikkelingen andere overheden infrastructurele werken Participeren in besprekingen ‘Rotterdamse Ruit’, Haagse internationale Ring, A4 corridor Participatie in besprekingen

MIRTf

( M ee rj are n in yes te rings p rog

Deloitte.

verwerven nog benodigde gronden; aanleggen weg op reeds verworven gronden.


2011

1 MI

amma Ruimte en Transport) Wateringveldsepolder:

pc,ctbus 2031 3000 CA Rotterdam 088-28828 Voor dentificatiedo inden nroIeverkIaring 0 BchrflH bi

46

d.d.

Participeren beleidsontwikkeling andere overheden Gemeente Westland is ambtelijk en bestuurlijk vertegenwoordigd in de verschillende planvormingsprocessen voor grote infrastructurele projecten in de regios Zuidvleugel, Haaglanden en Rotterdam. De zogenoemde MIRT-verkenningen voor de periode 2020

—

2040 voorzien in

prioritering van vraagstukken voor de weg en het openbaar vervoer. MIRT staat voor Meerjarenprogramma nfrastructuur Ruimte en Transport. Voorbeelden zijn de Nieuwe Westelijke Oeververbinding en de A4-passage. Oak wordt deelgenomen aan de plannen van de gemeente Den Haag voor de verkenning van de Internationale Ring West. Verder vragen omliggende gemeenten zoals Den Haag en Maassluis am reactie op hun gemeeritelijke mobiliteitsplannen. 5d

MIRT verkenning Rotterdam Vooruit en MIRT verkenning Haaglanden. MIRT staat voor Meerjarenprogramma lnfrastructuur Ruimte en Transport. Deze meerjarenprogrammas hebben o.a. betrekking op de tweede ontsluiting van de haven van Rotterdam via een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO). Dit heeft geleid tot het besluit dat een NWO wenselijk is. Over welk trace de voorkeur moet krijgen (Oranjetunnel of Blankenburgtunnel) heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. In 2010 heeft Westland zowel ambtelijk als bestuurlijk geparticipeerd in de overleggen. Daarnaast heeft de gemeente samen met het havenbedrijf een aantal studies laten verrichten betreffende de samenhang tussen de Mainport en de Greenport en de relatie met een mogelijke nieuwe NWO. IRG-weg Wateringsveldsepolder: Dit project wordt in twee fasen uitgevoerd. De werkzaamheden van de eerste fase zijn in 2009 gestart. Echter deze zijn media dat jaar in verband met een tegen de aanleg van de weg aangespannen procedure, door de rechter stilgelegd. Nadat de gemeente door de Raad van State in het gelijk is gesteld, zijn deze werkzaamheden begin dit jaar (2011) weer gestart en zullen deze media dit jaar worden afgerand. De tweede fase de aansluiting op de Veilinghouder

-

-

het resterende deel van de weg met inbegrip van

start medio 2012. Naar verwachting zal de weg media 2013 voor

het verkeer warden opengesteld. Goederenvervoer In 2008 en 2009 is onderzoek verricht naar de inzet van maatregelen in Westland om de doorstroming van het vrachtverkeer te optimaliseren. Dit heeft geleid tot een overzicht van locaties in Westland waar met kleine infrastructurele maatregelen de doorstroming verbeterd kan warden. De uitvoering van de maatregelen wardt door Provincie Zuid Holland getrokken en met bijdragen van Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Westland en het Rijk bekostigd. De bijdrage van het Rijk voor de aanpassirlg van de kruising bij Flora Holland op de Middelbroekweg en het verdubbelen van de route tussen Flora Holland is afgewezen, maar hier wordt inmiddels in voorzien door de Provide Zuid Holland. Door de Provincie is een programmamanager aangesteld am de projecten uit te voeren. De uitvoering van een aantal projecten wordt vertraagd omdat bij de Provincie de volledige prioriteit gaat naar de uitvoering van het 3-in-i project I Wegen Project Westland. Samen met de Provincie is in 2010 begonnen met het opzetten van een streefbeeld voor de —

Agrologistiek. Hierbij warden oak gekeken naar subsidiemogelijkheden voor infrastructurele werken.

Deloitte. PostbuS 2031 CA Roerdam

31 einden

Voor identificatledo troieverklarIng d d 0 BhOrefld b Jaarverslag en Jaarrekening 2010

47

Overige activiteiten Naast de speerpunten wordt een groot aantal reguliere, jaarlijks terugkerende activiteiten uitgevoerd (going concern). Zonder uitputtend te willen zijn wordt hiervan een aantal opgesomd op basis van bestuurlijke aandacht en/of financieel belang.

• • • •

—“tiviiten Grondexploitatie (zie paragraaf gronden Vastgoedexploitatie (zie paragraaf grondExploitatie accommodaties (zie paragraaf Begeleiden en toetsen pilotes huisvesting

vastgoedexploitatie) en vastgoedexploitatie) gronden vastgoedexploitatie) Europese werknemers.

Begeleiden en toetsen pilots huisvesting Europese werknemers. In overleg met initiatiefnemers zijn diverse plannen beoordeeld of deze kunnen voldoen aan het houden van een pilot. In het laatste kwartaal is de besluitvorming over eon op te zetten pilotproject door de Raad aangehouden en is verder besloten eerst nader onderzoek te laten plaatsvinden naar de uitgangspunten uit de in 2008 vastgestelde beleidsnota ‘Tijdelijke huisvesting en de resultaten van dit onderzoek te presenteren in april 2011.

DelOitte. postbUS

2031

3000 C. Rotterd 088 2882888

31 MEl 2011

-

d.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

48

Wat heeft het gekost in 2010? Begroting 2010 voor wijziging

Realisatie 2009

Omschrijving

Begroting 2010 na wijziglng

Realisatie 2010

Lasten

125.820

68.710

116.741

112.467

Baten

103.638

59.522

89.134

57.631

Exploitatieresultaat Programma A

-

Stortingen reserves

22.182

Begrotingsresultaat Programma A

-

-

27.607

-

54.836

-7.405

-4.406

-5.083

17.195

4.897

20.447

17.393

11.779

W

Omschrijving

9.188

6.792

-

Onttrekkingen reserves

-

11.696

-

-

11.566

-

42.526

Realisatie 2009

Begroting 2010 voor wijziging

Begroting 0 na w iging

571

402

411

407

..—

Realisatie 2010

Lasten_____________________________________________ A05

Bereikbaarheid en mobiliteit

Al 0

Economische stimulering

1.056

1.353

14.358

9.612

A15

Ruimtelijk beleid

4.652

4.476

5.101

4.784

A20

Milieu

1.174

1.688

1.652

1.490

A25

Wonen

1.408

4.477

3.942

3.775

A30

Bouwgrondexploitatie

110.140

50.288

82.966

85.963

A35

Vastgoedexploitatie

2.874

2.047

2.636

2.493

A40

Vastgoedaccommodaties

3.979

5.675

3.943

68.710

116.741

Totaal lasten

125.820

112.467

Baten A05


Al 0


Al 5

Ruimteiijk beleid

A20

Milieu

A25

Wonen

7

0

0

0

226

201

650

654

82

67

228

159

16

114

76

80

1.446

568

742

693

A30


98.836

56.378

83.923

51.984

A35

Vastgoedexploitatie

1.694

1.334

2.335

3.004


1.331

860

1.180

1.057

103.638

59.522

89.134

57.631

A40

Totaal baten Exploitatieresultaat Programma (baten lasten)

-

22.182

-

9.188

-

27.607

-

54.836

—

Deloitte. —


j 4,

.

088

-

3 1 MEl 2011

2882888

Voor dentificati èeirden Sehorend bij ontroleverklariflg


d.d.

49

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010. Product A10 De lasten op product AlO Economische stimulering zijn € 4,7 mm. lager dan geraamd. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat er bij diverse projecten van de Westland Agenda in 2010 vooral veel orienterend en (voorbereidend) overleg geweest, dat -omgerekend in financiële uitgaven- relatief bescheiden is: per ultimo 2010 was een bedrag van € 310.000 uitgegeven aan werkzaamheden die onder de Westland Agenda vallen. Verwacht wordt dat vooral in 2011 de grote uitgaven gedaan worden; in de loop van de eerste heift van 2011 zullen hierover nog specifieke besluiten genomen worden door de Stuurgroep. In dit kader is het dan ook de verwachting dat dit budget vooral in 2011 zal worden uitgegeven. Ook de hiermee gemoelde onttrekking uit de Algemene Reserve zal voornamelijk in 2011 plaatsvinden. Product A15 De lasten van product A15 Ruimtelijk Beleid zijn € 316.000 lager dan geraamd. Hiervoor zijn diverse oorzaken te noemen: Invoering Wet WRO Minder uitgaven ten opzichte van raming: € 110.000. Do oorzaak hiervan is dat door de invoering van de Wro hot instrumentarium van ruimtelijk juridische instrumenten verandert. Aan deze wet is 00k do wijziging van de grondexploitatiewet gekoppeld. Dit betekent onder andere, dat naast eon bestemmingsplan ook een grondexploitatieplan moet worden vastgesteld (tenzij daarin door middel van een anterieure overeenkomst in wordt voorzien). Voor wat betreft do Wro is hot project rond de implementatie van het werkproces afgerond, voor wat betreft de grondexploitatie loopt dit nog. In 2010 is er eon verplichting aangegaan voor “Verbeteren werkproces actualisatie Grondexploitaties’, die in 2011 zijn vervolg krijgt. e Bestemmingsplan Plan Aanpassen 2 ontsluitingsweg Hoek van Holland/Westerlee Minder uitgaven dan geraamd € 57.000. De bestemmingsplan aanpassing is inmiddels in procedure gebracht. Deze procedure loopt nog door in 2011.

Waterproblematiek Oraniepolder Minder uitgaven en inkomsten dan geraamd € 110.000. Door een anger besluitvormingsproces dan gepland, is dit traject later in uitvoering genomen. Daarnaast blijkt dat het uitwerken van de oplossingsrichtingen langer duurt doordat enkele paralleltrajecten uitlopen. Deze trajecten, waarbij do gemeente Westland in eon proeftuin meedraait, worden door een apart consortium (TU Delft, Deltares, Neelen Schuurmans) uitgevoerd. De overige € 39.000 bestaan uit een aantal kleine verschillen. Do baton van product A15 zijn € 68.000 lager dan geraamd. Hiervoor zijn diverse oorzaken te noemen: Minder inkomsten dan geraamd € 110.000. Dit betreft de Waterproblematiek Oranjepolder zoals hierboven vermeld. Blijft per saldo € 42.000 meer inkomsten dan geraamd. Product A20 De lasten van product A20 Milieu zijn € 162.000 lager dan geraamd. oorzaken to noemen:

-

HierceIOIte Postbus 2031 3000 CA Rotterdam

31 MEl 2011

388-2882888 Voor dentiticatiedoenden bcend bij controleverkiaring d.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

50

Klimaatplan SLOK Hierop is € 118.000 minder uitgegeven dan geraamd. De oorzaak valt in twee onderdelen uiteen: Het SLOK-plan omvat een periode van 4 jaar (maart 2009-maart 2013). Het bestaat uit 20 deelprojecten. De kosten zijn in de planning vaak over de jaren gespreid maar zullen bij veel projecten in de Iaatste 2 jaar worden gemaakt. Dit is ook de reden dat een bestemmingsreserve in het leven is geroepen. In 2010 is 1419 uur (planning 1431) aan de verschillende projecten van het klimaatplan gewerkt. Dit betekent dat de urenbesteding niet achterloopt op de planning. In de voortgangsrapportage over 2010, die medio maart 201 1 verscheen, is meer gedetailleerde informatie te lezen over de voortgang van de verschillende deelprojecten. Hieraan is een geactualiseerde begroting voordejaren 2011-2013 bijgevoegd. • Door een omissie is er een bedrag van € 43.000 teveel geraamd. Overigens wordt deze onderschrijding gecompenseerd door een lagere navenante onttrekking uit de bestemmingsreserve.

Actualiseren bodemkwaliteitskaart In 2010 is gestart met de ontwikkeling van de bodemkwaliteitskaart Westland. De benodigde onderzoeken hebben tot gevoig dat deze ontwikkeling een doorlooptijd kent van maximaal 1 jaar. De activiteiten lopen door in 201 1 en de bodemkwaliteitskaart zal naar verwachting medio 201 1 gereed zijn. De avenge € 9.000 bestaat ult diverse kleine verschillen. Product A25 De lasten van product A25 Wonen zijn € 167.000 lager dan geraamd. Hiervoor zijn diverse oorzaken te noemen: BWS dossiers Vanwege einde Iooptijd en de vrijval van enkele BWS dossiers zijn zowel de uitgaven als de inkomsten € 50.000 lager dan geraamd. Woo n r ul m teve rd eli no € 50.000 was oorspronkelijk in 2010 geoormerkt als ‘verhuiskostenvergoeding’. Vanwege veranderende wetgeving (Corporaties zijn nu verplicht zelf voor verhuiskostenvergoeding te zorgen) is de bestemming van deze uitgave inmiddels gewijzigd. In februari 2011 heeft de raad met een begrotingswijziging deze € 50.000 onderdeel laten vormen van de dekking van de doorstart van de startersieningen. Overigens wordt deze onderschrijding gecompenseerd door een lagere navenante onttrekking uit de bestemmingsreserve. Product A30 Op product A30 Bouwgrondexploitatie is ten opzichte van de begroting sprake van een nadeel van € 35 mm. Dit resultaat wordt veroorzaakt door bijstelling van de verwachte tekorten op de exploitatieplannen en afwaardering van het strategisch vastgoed. Het gaat hierbij om in totaal € 5,6 mln. Dit bedrag wordt gedekt door aanwending van de bestemmingsreserve grondbedrijf voor € 3,3 mm. Daarnaast is er een voorziening gevormd voor de centrumplannen (€ 1 mln.), heeft er een afwaardening van een aandelenkapitaal participatiemaatschappij de Westlandse Zoom plaatsgevonden van € 5 mm. en is er voor de deelnemingen een voorziening getroffen van € 25,3 mln. In 2011 heeft er een afrekening van de ISV2 woningbouw plaatsgevonden waarvan het positief resultaat ad € 1,3 in 2010 is verwerkt. De geraamde opbrengsten ad € 0,8 vanuit de planafsluitingen bedragen € 0,9 mm. meer dan geraamd o.a. door tussentijdse winstnemingen (€ 0,7) terwijl de storting in d bovenwijkse voorzieningen € 0,2 mm. lager uitkomt. Het project Verdilaan me een boekwaarde van € 1,3 mm. is ten laste van de reserve grondbedrijf afgeboekt. l Door de bovengenoemde mutaties en de afwaarderingen bedraagt de bestemmg-rve 3 I grondbedrijf per 31.12.2010 € 0. Per saldo laat het product A30 inclusief de 088- 2882888 bestemmingsreserve grondbedrijf een nadeel zien van circa € 32,3 mm.

aitte

Voor dentfiCa.e eerdefl .end bij controleverklarmg Jaarverslag en Jaarrekening 2010

51

‘oii (

d.d.

Product A35 Product A35 vastgoedexploitatie sluit ten opzicht van de begroting met een voordelig resultaat van € 812.000. In de primaire begroting is een taaksteilende bezuiniging opgenomen van € 0,4 mm. voor de e opbrengst van verkoop van vastgoed. In de 2 Programmarapportage (Prorap) 2010 is de raming verhoogd naar € 1,4 mm. In 2010 is uiteindelijk € 1.890.000 aan verkopen gerealiseerd. In deze verkoop is een perceel opgenomen waarvan de kosten voor bouwrijp maken, geraamd op € 157.000 in 2011 worden uitgegeven. De huuropbrengsten geven een voordeel te zien van € 175.000. Het betreft hier enerzijds de meer huuropbrengst van nieuw ingebrachte panden ad € 64.000 en anderzijds een incidentele meeropbrengst door een versnelde huurinning ad € 88.000. Van de niet uitgegeven kosten heeft € 137.000 betrekking op niet gerealiseerde werkzaamheden waaronder de nog niet definitieve overdracht van panden naar een gecentraliseerde vastgoedportefeuilie en ontwikkeling van kostprijsdekkende huren. Vertragingen zijn onder meer het gevoig van de overgang van de brandweer naar de regio, het uitlijnen van de nieuwe exploitatiecontracten voor de zwembaden, het uitlijnen van een nieuw accommodatiebeleid in relatie tot de problematiek van kostprijsdekkende huur en onderbezetting op de afdeling. Een en ander heeft ook verminderde inkomsten vanuit de bestemmingsreserve Vastgoed tot gevoig. Product 40 Vastgoedaccommodaties sluit ten opzichte van de begroting met een voordelig resultaat van € 1,6 mm. Tegenover dit resultaat dient het verschil in de mutaties in de reserves die aan dit product gekoppeid zijn te worden meegenomen. Het voordelig resultaat bedraagt dan € 0,4 mm. Aan een tweetaf sportverenigingen is een investeringbijdrage toegekend van totaal € 1,4 mm. Betaling is afhankelijk van de bouwtermijnen. in 2010 is hierdoor siechts € 250.000 overgemaakt. Deze bijdrage komt ten laste van een reserve sportaccommodaties. In de raadsvergadering van 7 juli 2009 is een budget beschikbaar gesteld van € 130.293 voor de nieuwbouw van de scouting. Dit bedrag is een saido van het totaal benodigd budget van € 403.367 en de bijdrage vanuit de Westlandse Zoom van € 273.074. De verwachting is dat in 201 1 met de bouw wordt begonnen. De gewijzigde exploitatie van de zwembaden en sporthailen zijn begrotingstechnisch nog verwerkt. In dit geval zijn zowel aan de inkomstenkant (huur), als aan de uitgavenkant (onderhoud, expioitatiebijdrage) de wijzigingen nog niet vastgelegd. Bij zowel de baten als bij de lasten is ten opzichte van de begroting in totaai een voordeel € 284.000 bij de verschillende zwembaden. In 2010 zijn met name verschillende onderhoudswerken aan de zwembaden nog niet uitgevoerd omdat de overgang van exploitaties en het daarmee gepaard gaande inregelen van het onderhoud de nodige tijd heeft gekost. Verwacht wordt dat de voorziening groot onderhoud zwembaden een startbudget zaI moeten hebben om het achterstallig onderhoud in te halen.

Deloitte. Postbus 2031 • L4t1 I I 3000 CA Rotterdam 1 I

XL4..

Jaarverslag en Jaarrekenng 2010

2011

088-2882888 Voor idertificatieeieifldefl (rend hi rcntroeverklarTng d.d. 52

Gemeente Westland Jaarverslag 2010

GE ME EN T

Deloitte. Postbus 2031 3000 CA Rotterdam

2.1.2

Programma B: Werk en

ss 28 Inkomen2ss

Voor denttflCat0d0dl trOleV 0 Behorend bij


3 ¶ ME 2011 en kiarIng

d.d.

53

We rk en In kom en

Program m a B Onderwerp


Wat Zouden wij daarvoor doen in 2010?

1 Maximale benutting

a

Inzetten re-integratie-instrumenten;

a rbeds Ca p a cite it

b

Actief benaderen van werkgevers;

uitkeringsgerechtigden en niet U

itke ring sg e rechtig den

C

Operationaliseren Werkplein Westland;

d

Operationaliseren Participatiebudget;

e

Uitvoeren Wet Investeren Jongeren (WIJ).

a

Sw-geindiceerden op de wachtlijst zoveel mogelijk

b

Het realiseren van de SW-taakstelling.

a

Stimuleren van het gebruik van gemeentelijke

BI Werk

2 Het bieden van passend werk voor mensen met een

actief houden;

indicatie voor de sociale werkvoorziening

3 Maatschappelijke participatie van mensen

V 00 rz i

die even van een

(oa bijzondere bijstand, kwijtschelding);

minimum inkomen, ter voorkoming en bestrij ding van achterstands

b

Implementatie E-dienstverlening in processen;

c Aandacht voor de sociale participatie van kinderen van minima.

situaties

4 AIleen uitkering voor

en i ng en

a

Voorkomen van instroom;

b

Streng aan de poort;

B2 Inkomens

degene die daarop is

c Snelle uitvoering voor rechthebbenden;

on d e rs t e u fling

aangewezen

d

Hoogwaardige handhaving.

5 Burgers in het Westland hebben geen problematische

a Aanbieden integrale schuldhulpverlening; b

Het geven van voorlichting (o.a. op scholen).

Deloitte. 31 MEl 2011 Posibus 2031 3000 CA Rotterdam

088-28828 Voor identificatiede1 erd bi] controleverklaring d.d.


54

Programmadoelstelling: Zorgdragen voor economische zelfredzaamheid van de burger. Ook in 2010 is het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een uitkering gestegen. De oorzaak is gelegen in de economische crisis. Helaas zijn ook in 2010 veel bedrijven in de problemen gekomen en hebben werknemers moeten ontslaan. Context en achtergronden Als gevoig van de economische crisis groeide in 2010 het aantal mensen in de WW en de bijstand. Daarnaast nam het aantal vacatures af. Naast een meer dan gemiddelde instroom van uitkeringsgerechtigden is er 00k in 2010 uitstroom geweest. De uitvoering is extra belast door de overgang naar het Werkplein. Tijdens de voorbereiding en de verhuizing bleef de winkel namelijk gewoon open. Werk Maximale benutting arbeidscapaciteit uitkeringsgerechtigden. Westland heeft de ambitie om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in de samenleving, onder andere door middel van duurzame re-integratie. De re-integratie van mensen uit de Wet Werk en Bijstand (WWB) is voorheen, met behulp externe re-integratiebureaus, in eigen beheer uitgevoerd. Westland heeft er voor gekozen om een deel de re-integratie uit te laten voeren door de Stichting Patijnenburg. Patijneriburg is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en werkt vanuit die hoedanigheid al geruime tijd naar tevredenheid samen met de gemeente Westland. De keuze voor deze herinrichting maakt dat de nieuwe rol van Westland drieledig wordt: uitkeringsverstrekker, trajectregisseur en opdrachtgever van Patijnenburg. Patijnenburg is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van de re integratietaken. Inmiddels is een raamovereenkomst getekend voor de re-integratie van maximaal 60 zogenaamde Werkstraat II kianten (afstand tot de arbeidsmarkt is < 1 jaar). De eerste resultaten worden in 2011 verwacht. Daarnaast worden zoveel mogelijk mensen aan de poort opgepakt en via de Workfirstaanpak direct aan werk geholpen. Ook in Westland zien we de Iandelijke tendens dat het beroep op de Wet Investering Jongeren toeneemt. Het betreft hier veelal jongeren zonder startkwalificatie waarbij het doel is deze kwalificatie aisnog te behalen. Daartoe worden o.a. leer- werkovereenkomsten afgesloten van 32 uur per week. Door een intensieve samenwerking tussen vroegtijdig school verlaat I Ieerplicht en re-integratie zal in 2011 de integrale aanpak van jongeren nader worden doorontwikkeld. Onder invloed van de economische crisis was 2010 wederom een moeilijk jaar, waardoor de instroom in de bijstand hoger was dan de uitstroom. Het aantal vacatures bleef achter, hetgeen de uitstroom heeft bemoeilijkt. Het aantal aanvragen in 2010, nI 347 bleef nagenoeg gelijk aan 2009 (341). De Iandelijke trend is dat het aantal jongeren dat een beroep op de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) doet toeneemt. Ook in het Westland is het aantal WIJ jongeren toegenomen. In 2010 moesten 76-jongeren een beroep doen om de WIJ-inkomensvoorziening. Herijking Participatie en participatiebudget De Rijksoverheid heeft sterk gekort op het participatiebudget. Dat betekent dat ook de gemeente zich moet herbezinnen op de inzet van re-integratie-instrumenten. De inzet van re-integratie was in 2010 al sterk gericht op nieuwe (bijstands)aanvragers. Een onderzoek naar meerInders doen met minder middelen is gestart

Deloitte. Poctbus 2031 3000 CA Rotterdam 088- 2882888


3 1 MEl 2011

J4.

Voor dentificateeIeifldefl Sehorend bij Lcntroieverka5&g

d.d

Wet Investeren in Jongeren In 2010 hebben 76-jongeren een beroep gedaan op de WIJ-inkomensvoorziening. Daarvan zijn 30 jongeren uitgestroomd. In 2010 zijn er 55 leer-werkovereenkomsten in het kader van de WIJ gestart. 54 Trajecten zijn beeindigd, waarvan ruim 40% in verband met werk en/of de combinatie van werk en scholing. Werkplein I-let jaar 2010 heeft in het teken gestaan van de verhuizing van het hele team Sociale Zaken naar het Werkplein. Het Werkplein is op 4 november 2010 feestelijk geopend. Ondanks dat er binnen het Werkplein drie verschillende culturen (Gemeente, UWV en Patijnenburg) zijn samengebracht is men voortvarend van start gegaan. Pluspunt hierbij is de centrale ICT-voorziening waarbij op één PC zowel de gemeentelijke als de UWV-applicatie kunnen worden ontsloten. Wat een pnmeur voor Nederland betekent. Bijstandsbesluit Zelfstandigen. Het aantal aanvragen in het kader van het Besluit Zelfstandigen is afgenomen. Na de stijging in 2009 tot 97 aanvragen (63 glastuinbouw en 34 detailhandel) is het aantal aanvragen in 2010 afgenomen tot 55 (20 glastuinbouw en 35 detailhandel). Bijzondere bijstand en minimabeleid Voornaam doel van het bijzondere bijstandsbeleid is het voorkomen dat kinderen van ouders met een minimum inkomen in een achterstandspositie geraken. Om dat te bereiken zijn de minimavoorzieningen eind 2008 voor alle huishoudens met een inkomen tot 110% bereikbaar. Via gerichte voorlichting (nieuwsbrieven en publicaties) wordt de doelgroep bereikt. Middels het project Computers voor kinderen van minima is speciaal aandacht besteed aan huishoudens met kinderen. In 2010 zijn 57 aanvragen toegekend. Integrale schuldhulpverlening Per 01-01-2009 waren 194 cliënten in behandeling. In het kalenderjaar 2010 hebben zich 220 mensen gemeld voor schuldhulpverlening. De hoogte van het schuldenpakket was voornamelijk tussen € 15.000 en € 50.000 (38%). Terwijl 27% een schuldpakket heeft > € 50.000. in 2010 is bijna 40% van de dossiers succesvol beeindigd. Dit kan zijn na een adviesgesprek, 3 jaar schuidregeling of als de client is toegelaten tot de WSNP. De dienstverlening richtte zich primair op het beperken van de wachtlijst en op het beheersbaar maken van de schuldenprobiematiek door het regelen van minnelijke trajecten met schuldeisers, al dan niet in aanloop naar een saneringstraject. Aan preventie is minder aandacht besteed.

Deloitte. Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088

-

3 1 MEl 2011

2882888

Voor identificatiedóleifldefl Behorend bij controleverkiaring Jaarverslag en Jaarrekening 2010

56

d.d.

Kaderstellende beleidsnota’s Beleidskaders bestaand

Vastgesteld door de Raad

Looptijd

(actualiseren) a

Vermelden wat gereed is in 2010 toy de beg roting.

Beleidsplan re-integratie en handhaving Wet, Werk en Bijstand

23-06-2004

a

Minimabeleid Westland

16-12-2008

Onbepaaid

a

Verordening Toeslagen en Verlagingen Wwb

30-06-2004

Onbepaaid

a

Re-integratieverordening Wwb

27-04-2004

Onbepaaid

a

Afstemmingsverordening Wwb

01-03-2005

Onbepaald

a

Beheers- en antimisbruikverordening Wwb

27-04-2004

Onbepaald

a

Visie van Gemeente Westland op de Wet 04-03-2008

Oribepaald

24-06-2008

Onbepaaid

24-06-2008

On b ep a aid

Onbepaald

Sociale Werkvoorzening (Wsw) en de uitvoering door Patijnenburg a

Verordening Persoonsgebonden Budget

a

Verordening plaatsingsvoigorde Wet sociale

begeleid werken we r kv oorz i en n g a

Verordening clientparticipatie sociale we rkvo o rz en in g

24-06-2008

On be p a aid

a

Kadernota Participatiebudget

03-02-2009

Onbepaald

a

Verordening iangdurigheidtoeslag

07-07-2009

Onbepaald

Kaderstellende beleldsnota’s

Geplande vaststelling door —

• Beieid Schuldhulpverlening

Medlo 2011

Deloitte. fJ•

J:4


j

J I

MEI 2011

088- 2882888 Voor identificatied’Ieinden Behorend bij controleverkiaring d.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

57

1.

nderwerp B I Werk

41


. 1

12012 Maximale benuttina arbeidscaoaciteit uitkerinasaerechtiaden en niet uitkerinasaerechtiaden Voor elke client

65%

40%

40%

40%

40%

GWS

traject oi maat 2

Het bieden van passend werk aan mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening Patijnenburg biedt de mensen met een indicatie passend werk. Daartoe wordt steeds vaker gekozen voor een detacheringsconstructie met het bedrijfsleven.

Wat zouden wij daarvoor doen in 2010? Prestatie-rndicator I. mijipalen la

Nulmeting

Bron

j21Ui0

lnzetten re-integratie-instrumenten Voor ledere uitkeringsgerechtigde

65%

GWS

65%

binnen 2 maanden na datum uitkeringsintake vanaf 2008 een trajectplan naar werk (betaald of onbetaald) zorg gerealiseerd. Het aantal aanvragen WWB, Wij, IOAW en IOAZ in 2010 bedraagt 347. Een aantal van 306 is toegekend. Hiervan is in 106 van de gevallen een traject gestart. Dit is 35%. In 66 van de gevallen is dit traject binnen 2 maanden gestart. Dit is 22%. lb

Actief benaderen werkgevers

I

Organiseren banenmarkt

Jaarlijks

I

Met de verhuizing naar het Werkplein kan het Werkgeversservicepunt zich verder gaan profileren. Er is binnen het servicepunt gewerkt met accountmanagement en er is een onderverdeling naar branche gemaakt. Het team richt zich op de WWB-ers, de WIJ-ers, de WSW ers en WW-ers. ic

Operationaliseren werkplein Westland Operationeel

1 augustus 2010

Het Werkplein Westland is vanaf 1 november 2010 operationeel ld

Operationaliseren Participatiebudget Operationeel in 2010

In uitvoering

Het budget wordt ingezet t.b.v. re-integratie, inburgering en educatie. De uitvoering van het participatiebudget is een continu proces. 2a

Sw-geindiceerden op de wachtlijst zoveel mogelijk actief houden Activeren personen wachtlijst

40%

100%

100% is 7 personen. Bron Patijnenburg

Door de gemeente beschikbaar gestelde middelen zijn volledig ingezet. Het project eindigt in februari 2011. 2b

Het realiseren van de SW-taakstelling Realiseren taakstelling rijk (293 SE)

100%

100%

Betreft 330 personen.

Realiseren taakstelling gemeente

100%

100%

BetrefteIoø€tte.

(2,5 SE)

Bron Patijnenburg

De taakstelling rijk en gemeente zijn voor 100% gerealiseerd.

Pobus 2031 297 SE’s gerealiseerd. 2,5 SE’s gerealiseerd vanuit gemeentelijke middeIenQ O CA Rotterdam 0 088 2882888

I MEl 2011

-


Voor Behorend bij controIeverklar; d.d,

Oflcerwe’rpB 2 Irikóifleñsondersteunang Wat wilden we bereiken in 2010?

u—

Maatschappelijke participatie van mensen die leven van een minimum inkomen, ter voorkoming

en bestrijding van achterstandssituaties. Mensen die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering ontvangen automatische een aanvraag voor Iangdurigheidstoeslag. 00k wordt men via de nieuwsbrief regelmatig voorgelicht over minimavoorzieningen. Het bereik van deze groep is optimaal. Voor andere minima worden voorzieningen regelmatig via media en gemeentelijke website onder de aandacht gebracht. Aanvragen kunnen via de Stiploketten worden ingediend. 2

AIleen uitkering voor degene die daarop is aangewezen. In de uitvoering Iigt het accent op voorkomen van instroom. De sociale recherche wordt regionaal ingezet. Mede ten gevolge van de economische crisis steeg het aantal uitkeringsgerechtigden. Vanuit deze gedachte wordt 00k de Workfirstaanpak ingezet.

3

Burgers in het Westland hebben geen problematische schulden. Door de toename van het aantal cases iep de wachttijd tussen aanmelding en in behandelingname op. De burgers die zich met problematische schulden aanmeldden konden met inzet van extra krachten worden geholpen. Door een systeem van voorintake in te stellen konden cliënten vroegtijdig worden geInformeerd en/of verwezen, cg aanvragen geselecteerd

Wat zouden wij daarvoor doen in 2010? Prestatie-indicator

I

Nulmeting

I 2010

I

Bron

Stimuleren van het gebruik van gemeentelijke voorzieningen (o.a. bijzondere bijstand, l’wi;tschelding Het jaarlijks verstrekken

6x

6x

Jaarverslag WWB

Per

Algemene voorlichting in het gemeentenieuws

van nieuwsbrieven aan de uitlceringsgerechtigde WWB Algemene voorlichting in het gemeentenieuws 2

kwartaal

SnelIe uitvoering voor rechthebbenden Aantal aanvragen

70%

95%

GWS

bijstandsuitkering, uitgedrukt in percentage, binnen 4 weken na datum uitkeringsintake afgehandeld en eerste betaling verricht. In 2010 waren er 347 aanvragen levensonderhoud. Hiervan zijn 235 aanvragen binnen 4 weken afgehandeld. Dit is 68%. Na 6 weken is 86% afgehandeld. Van de toekenningen is in 51 % van de gevallen binnen 4 weken een betaling verricht. Na 6 weken is in 68% van de gevallen een betaling verricht. 3

Aanbieden integrale schuldhulpverlenin Aantal cliënten met een

120

160

Stratech

360

420

Stratech

traject

—

Deloitte.

schuldhulpverlening Aantal aanmeldingen

‘4

I El 2011

Aantal cliënten met een traject in 2010 bedraagt 414. Aantal aanmeldingen Daarnaast waren er nog 194 clienten in behandeling waarvan de aanvang vo Oft 9 plaatsgevonden.

Bchorerldbil


JJ_\

;,,f(tdoeid0fl ’troeVerKtg 0

59

d.d.

Overige activiteiten Naast de speerpunten wordt een groot aantal reguliere, jaarlijks terugkerende activiteiten uitgevoerd (going concern). Zonder uitputtend te willen zijn wordt hiervan een aantal opgesomd op basis van bestuurlijke aandacht en/of financieel belang. Ove activiteiten • Voor het maximaal benutten van arbeidscapaciteit van uitkeringsgerechtigden activeren wij de werkgeversbenadering en bieden zoveel als mogelijk duae trajecten aan. • Het plaatsen van SW-gemndiceerden zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers.

Deloitte. •

postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088- 2882888

3 1 MEl 2011

)4)

Voor Behorerd b contraleverkiaring d.d Jaarverslag en Jaarrekening 2010

60

th8ft

het gekost n 2010?

Realisatie 2009

Omschrijving


Begroting 2010 na wijziging

Realisatle 2010

Lasten

31.215

27.432

33.775

32.294

Baten

24.830

20.568

23.426

22.750

Exploitatieresultaat Programma B

-

Stortingen reserves

6.385 -


-

44

-

1.120

Begrotingsresultaat Programma B

-

5.309

Realisatie 2009

Omschrijving

6.864

10.349

-

603

-

6.995


340

-

118 832

9.463


9.544 -

1.226

472

-

-

-

1 II

j

8.830

Realisatie 2010 —

Lasten B05

Werk en inkomen

BlO

Sociale werkvoorziening

T

Totaal lasten

22.632

19.310

25.212

23.750

8.583

8.122

8.563

8.544

31.215

27.432

33.775

32.294

16.798

12.849

15.363

14.687

8.032

7.719

8.063

8.063

24.830

20.568

23.426

22.750

Baten 905 BlO

I

Werk en inkomen Sociale werkvoorziening

Totaal baten

Exploitatieresultaat Programma (baten lasten)

— -

6.385

-

6.864

-

10.349

-

9.544


3 1 MEl 2011

088-2882888 Voor dentifkatiedo einden Behorend bj controleverkiaririg d.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

61

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010. (dit betreft de analyse tussen de werkelijke cijfers en de begroting mci. wijzigingen 2° Prorap). De totale afwijking binnen dit programma bedraagt voordelig € 805.000 voor bestemming en voordelig € 633.000 na bestemming. Dit resultaat bestaat ult de volgende onderdelen. Lasten Product B05: • Lagere uitgaven Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) (bestaande uit WWB-i-deel, IOAW/Z, BBZ lo startende ondernemers, WIJ) plus BBZ gevestigde zelfstandigen: € 740.000. Dit bestaat ult: -WWB i-deel: lagere uitgaven € 263.000; -BBZ: lagere uitgaven € 477.000. • Lagere kosten Bedrijfsverzamelgebouw van € 378.000. Abusievelijk zijn hier tweemaal de exploitatielasten geraamd. • Lagere uitgaven Bijzonder bijstand ad € 195.000. Dit bedrag bestaat met name uit: -Lagere uitgaven computers voor kinderen van minima € 123.000. Dit bedrag vloeit terug in de reserve; -Lagere uitgaven bijzondere bijstand inrichtingskosten: € 47.000. • Een bedrag van € 400.000 betreft een dotatie in de voorziening dubieuze debiteuren. • Lagere uitgaven Werkdeel WWB € 464.000. Dit bedrag is overgeheveld naar het actieplan jeugdwerkloosheid. • Een bedrag van € 104. 000 betreft diverse kielne aanpassingen. Baten Product B05 De totale lagere inkomsten ad. € 676.000 bestaande uit: • Lagere rijksbijdrage BBZ: € 540.000. Dit is het gevoig van minder verstrekkingen BBZ en hogere ontvangen aflossingen, hetgeen een lagere Rijksbijdrage tot gevoig heeft. • Een bedrag van € 184.000 betreft een onttrekking uit de voorziening dubieuze debiteuren. • Lagere inkomsten ad € 552.000 betreft de raming van de meeneemregeling 2009 naar 2010 die niet benodigd was. Dit bedrag gaat weer mee naar 2011. • Een meeropbrengst ad € 238.000 bestaat uit: -Minder opgeboekte vorderingen Bijzondere bijstand € 62.000; -Hogere opbrengsten BBZ € 211.000; -Hogere opgeboekte vorderingen WWB-levensonderhoud € 54.000; -Diverse kleine aanpassingen € 35.000. Reserves Een lagere onttrekking uit de reserve van € 145.000 bestaande uit: • Lagere onttrekking proceskosten Bedrijfsverzamelgebouw: € 23.946. • Lagere onttrekking computers voor kinderen van minima € 122.000.

Delojtte. 3 1 MEl 2011

POStbu52O3 3000 CA Rotterdam O88-28828

Voor identifjcatid”dJendefl ehorend bij controleverklaring Jaarverslag en Jaarrekening 2010

62

d ci


I

GEM E EN TE

2.1.3 Programma C: Maatschappelijke Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088-2882888

31 MEl 2011 -

Voor identificatied leinder, Behorend bij controleverklarng dd. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

63

IP

jJramm a C

Onderwerp

M aa.ts chap pe NJ ke 0mg ev i n g Wat Zouden wij daarvoor doen in 2010?

Watwilden we bereiken in 2010?

a.

Samenhang organiseren, projectenprogramma ontwikkelen

b.

Bevorderen toegankelijkheid en behoud archieven en

conform kadernota Kunst en Cultuur vanuit de kern;

Een kwalitatief Cultureel

L

ibod

I

hoogwaardlg en

collecties t.b.v. de Westlandse geschiedenis;

samenhangend aanbod passend bij een

c.

Ondersteuning Dario Fo bij haar zoekproces naar nieuwe

d.

Vormgeven beeldende kunstbeleid i.h.k.v. beeldende

huisvesting;

100.000 gemeente

kunstregeling.

a. ort

rran

bod

Realiseren pilot ‘combinatiefunctie” sport/cultuur/onderwijs (zie programma D);

Sport is voor elke West lander toe g an ke Iij k

b.

Uitwerken deelnota’s sport;

c.

lnvesteren in sportaccommodaties;

d.

Borging van succesvolle activiteiten uit het; Breed te s p0 rt imp u Is ( B SI) program ma. -

a. Leefbaarheid en sociale

Een Ieefbaar en sociaal Westland

samenhang

riTFr ni ni7iJ

IF

Doorontwikkelen en implementeren beleid Ieefbaarheid/sociale samenhang;

b.

Doorontwikkelen en implementeren welzijnsbeleid;

C.

Doorontwikkelen en implementeren vrijwilligersbeleid;

d.

Sociale ontwikkelingskaders uitvoeren.

a.

Coördineren Iokaal gezondheidsbeleid;

b.

Samenhang organiseren, versterken

c.

Samenhang organiseren in zorg en ondersteuningsaanbod

mantelzorgondersteuning; aan kwetsbare burger.


q

j

MEl 2011

2882888 /oor entificatieeleiTden

082

-

r’kiflfl


64

d.d.

Programmadoelstelling: Alle inwoners hebben goede kansen zich te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving. Met de vaststelling van de nota Welzijn in de Kern, de uitvoering van het vastgestelde beleid op het gebied van welzijn, vrijwilligors en mantefzorg en de uitvoering van de tweede fase van do Sociale ontwikkelingskaders (Sok) is een bijdrage geleverd aan het behoud en de versterking van de Teefbaarhoid en de sociale samenhang. Door middel van het stimuleren van de samenwerking tussen do informele en formele zorg is zorgen ondersteuningsaanbod afgestemd. Voor nieuwe doelgroepen als gevoig van AWBZ maatregelen wordt in dit verband nieuw aanbod ontwikkeld. Met de totstandkoming van het Cultureel Platform Westland is een belangrijke randvoorwaarde voor do ontwikkeling van het cultureel aanbod gerealiseerd. Van daaruit is eon start gemaakt met do uitvoering van de kadernota Kunst en Cultuur vanuit do kern. Daarnaast heeft de subsidiering van sportverenigingen en sporthallen, extra investeringen in kunstgrasvelden en investering in clubaccommodaties eon aandeel in het behalen van do doelstelling gehad. Context en achtergronden In het coalitieakkoord 2007-2010 worden met betrekking tot de maatschappelijke Ieefomgeving de volgende aandachtspunten/doelstellingen verwoord: In samenwerking met partijen in het kader van de WMO een fijnmazig aanbod van ondersteuning aanbieden Het Mantelzorgsteunpunt Westland is in 2010 in de Lier van start gegaan. Het steunpunt is enerzijds het aanspreekpunt voor individuele manteizorgers met vragen om informatie en advies, anderzijds do verbindende schakel in het netwerk van organisaties, die ondersteuning aan manteizorgers bioden. Op het gebied van openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg is in DWO (Deift, Westland, Oostland) verband eon plan van aanpak opgesteld waarin is opgenomen op welke wijze de korting op de doeluitkering, welke door de Centrumgemeente (Delft) wordt ontvangen, kan worden doorvertaald naar do uitvoerende maatschappelijke organisaties. Als gevoig van de AWBZ maatregelen is er een vergrote behoefte aan ondersteuning vanuit de Wmo ontstaan. Samenwerking is opgestart tussen do welzijnsorganisatie en AWBZ instellingen om eon ondersteuningsaanbod to ontwikkelen gericht op (deze) nieuwe doelgroep. In samenwerking met partijen woon-zorg zones realiseren De ontwikkeling van woonservice zones is mode vanwege do stagnatie in de bouw en renovatio van verzorgingshuizen en verpleoghuizen achtergebleven. BAj doze ontwikkeling van do woonservicezones dient de dorponstructuur de basis. Als gevoig van onderzoek naar de mogolijke decontralisatie van ziekenhuisfuncties naar Westland is samenwerking geTnitieerd met ziekenhuizen in de regio. In samenwerking met partijen verbreding van dienstverlening realiseren in zorgioketten Er is uitvoering gegeven aan do vorboterpunten uit do evaluatie van do Stip Wostland loketten, waaronder deskundigheidsbevordering consulenten, aanpassingen in verb m t ivacy en 01 de voorbereidingen voor do (software) module clientregistratie.

e

e.


3 1 MEl 2011

088- 2882888

Voor identifkatied&leiflden Behorerid bij controleverkiaring d.d.


65

Vaststelling lokaal gezondheidsbeleid en preventieve voorlichting over gevaren alcohol en drug op scholen Het jaar 2010 is het derde uitvoeringsjaar van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Westland, ‘Westland gezond en wet 2007-2011”. Gewerkt wordt aan de vijf Iandelijk preventiethema’s roken alcohol, overgewicht, diabetes en depressie. De uitvoering in 2010 was gericht op het continueren van de activiteiten. De spelregels hokken zijn vastgesteld, hierin is vastgelegd dat er verstandig wordt omgegaan met alcohol. De voorlichting aan scholen over alcohol en drugs heeft een impuls gekregen doordat Route 25, het mobiele jongerencentrum van Welzijn E25, bij de scholen voortgezet onderwijs langs kwam. Uitwerking integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar In 2010 is de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Hotland West opgericht. Om deze Stichting op te kunnen richten was een complexe operatie nodig om taken van vier thuiszorgorganisaties en van de GGD te ontvlechten en te integreren. Deze operatie wordt in 2011 afgerond. Deze organisatie voert voor 8 gemeenten in Haaglanden de taken jeugdgezondheidszorg uit voor de 0-19 jarigen. Hiermee is er een organisatie voor integrate jeugdgezondheidszorg voor signalering, monitoring, advies, verwijzing, coOrdinatie en vangnet en specifieke algemene preventieprogramma’s voor kinderen, jongeren, hun ouders en opvoeders. Eén van de belangrijkste partners van het CJG Westland. Aanpassing en renovatie van sportcomplexen Wij hebben in 2010 aanzienlijk geInvesteerd in het sportvoorzieningenniveau binnen onze gemeente. Er zijn 4 nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Verder is geInvesteerd in sportaccommodaties door de toekenning van subsidies op grond van de 25% regeling. Deze regeling voorziet in het verstrekken van subsidie aan sportverenigingen/stichtingen die hun clubaccommodatie willen verbeteren of vernieuwen. Voortvloeiend uit besluitvorming eind 2009 is in 2010 vanuit de bestemmingsreserve sportaccommodaties een subsidie toegekend voor de eerste fase van de herinrichting van het sportcomplex Quintus en aan VV Lyra voor een nieuwe clubaccommodatie. Ontwikkelen zwembadvisie In 2010 is het proces van de aanbesteding van de exploitatie gemeentelijke zwembaden zwembaden (“Zwembaden in één hand”) afgerond. De herontwikkeling van de Iocatie De Waterman in Wateringen is in 2010 niet afgerond. In het nieuwe coalitieakkoord 2010-2014 hebben wij afgesproken dat er in deze bestuursperiode geen zwembaden worden gesloten. Ontwikkelen visie op topsport en onderzoek naar topsportlocatie De deelnota topsportbeteid ontbreekt nog. De deelnotas subsidie- en tarievenbeleid, sportaccommodatiebeleid en sportstimuleringsbeleid zijn in januari 2010 aI wet door u vastgesteld. Gesprekken met instellingen en personen die op diverse wijzen verbonden zijn met topsport hebben ertoe geleid dat dit najaar vanuit particutier initiatief de Stichting Westland Topsport is opgericht. Dit is een belangrijke stap naar de totstandkoming van de deelnota topsportbeleid. De stichting gaat zich met name richten op het ondersteunen van individuele topsporters en teams en het bevorderen van (top)sportevenementen in de gemeente. Wij onderschrijven de doelstellingen van de stichting en hebben daarom een eenmalige subsidie toegekend van € 14.125. De noodzaak tot bezuinigingen heeft ons genoodzaakt pas op de plaats te maken met betrekking tot een onderzoek naar een topsporttocatie. In het kader van de uitvoering van de kadernota Cultuurhistorisch Erfgoed Westland zijn in 2010 onder andere de volgende zaken aan de orde geweest.

elojtte

Gemeentelijke monumenten In 2010 zijn er slechts drie aanvragen voor onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten ingediend en gehonoreerd. De reden dat het aantal aanvragen nog zo beperkt is, Iigt ons inziens Pcstbus 2u31 3000 CA Rotterdam

3

088-2882888


M 2011

‘-or ide,tfcatdoeinden

rka66g d.d.

aan de onbekendheid met, en drempelvrees voor, de subsidieregeling bij de eigenaren van gemeentelijke monumenten. Momenteel werken wij dan ook aan meer toegankelijke informatie over de regeling. Tevens zal bet aantal gemeentelijke monumenten, als gevoig van de voortdurende aanwijzingen, in 2011 stijgen tot een bestanci van ca. 100 beschermde monumenten. Uiteindelijk zal de komende jaren bet bestand aan gemeentelijke monumenten toenemen tot ca 200. Het aantal aanvragen voor onderhoudssubsidie zal dan ook navenant toenemen. Arc he 0109 e bel e I d Er is een archeologische verwachtingenkaart voor gemeente Westland opgesteld. Op basis van deze kaart is een archeologische beleidskaart vervaardigd. Hierop staat aangegeven in welke gebieden er een archeologisch onderzoeksplicht geldt. Het concept voor bet Westlands archeologiebeleid is afgerond en kan samen met de aangepaste Monumentenverordening in de besluitvormingsprocedure worden gebracht. Dit zal in 2011 gebeuren. Overeenkomst met Erfgoed Archeologie Deift In 2008 is de overeenkomst tussen de gemeente Westland en Erfgoed Archeologie Deift ondertekend door de gemeente Westland en Deift. Het vakteam Deift heeft de werkzaamheden op bet gebied van archeologie ook in 2010 uitgevoerd. Aanwijzing gemeentelijke monumenten In 2010 is er één object tot gemeentelijke monumenten verklaard en is voor een aantal andere objecten de procedure tot aanwijzing gestart. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om vanaf 2011 de aanwijzingen tot gemeentelijk monument structureel voort te zetten. Het streven is uiteindelijk ruim 200 historisch waardevolle objecten als gemeentelijke monumenten te beschermen. Uitvoering monumentenzorg In 2010 is men met bet vervoig van de restauratie van de Oude Kerk te Naaldwijk gestart en heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan de pastorie van de Adrianuskerk aldaar. Restauraties en onderhoud van rijks- en gemeente?ijke monumenten worden vanuit de gemeentelijke organisatie begeleid en gecontroleerd. Van de rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom en beheer is regulier onderboud gepleegd aan de molen De Vier Winden te Monster. Jaarlijks wordt ten gunste van bet onderhoud subsidie verstrekt aan de stichtingen van de molens te Wateringen en ‘s-Gravenzande. Adviescommissie Cultuurhistorisch Erfgoed De monumentencommissie is in 2010 zeven keer bijeengekomen en heeft ten aanzien van ons cultuurhistorisch erfgoed adviezen uitgebracht met betrekking tot vergunningaanvragen en voorgenomen aanwijzingen tot gemeentelijke monumenten. Open Monumentendag Vanuit de overheid is de Iandelijke stichting ‘Open Monumentendag” opgericht. Deze stichting heeft de ‘open monumentendag’ in bet leven geroepen en aan de gemeenten gevraagd mee te werken. Veel Westlandse rijks- en gemeentemonumenten zijn te bezichtigen op de tweede zaterdag van de maand september. De organisatie bestaat uit een comité van vrijwilligers, begeleid door de gemeente. Het thema voor 2010 was de smaak van de 19e eeuw”. Bijzonder was de eerste “Kinder Open Monumentendag” op de vrijdag voor de Open Monumentendag. Deze dag werd in Wateringen georganiseerd voor de West!andse basisscholen en was een groot succes net als de zaterdag.

Deloitte. Postbus 2031 3000CA Rotterdam 082

-

2882888

31 MEl 2011 -

Voor identificatied leinden Behorerid bij controleverklaring d.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

67


Vastgesteld

Beleidskaders

door

bestaand

de

Looptijd

Raad

toy

WMO beleidsplan

maart 2008

4 jaar

Kadernota Wonen, Zorg en WeIzijn

september 2005

tot 2020

Lokaal gezondheidsbeleid

Mei 2007

4 jaar

Nota Cultuur Historisch Erfgoed Westand

Juni 2005

Kadernota Sport

December 2008 November 2008

Vrijwilligersbeleid

3e kwartaal 2009

is

gereed

(actualiseren)

Nota Mantelzorg Westland

Vermelden

Kadernota Kunst en Cultuur vanuit de kern

3e kwartaal 2009

Nota “Welzijn in de kern’

Januari 2010


Geplande vaststeliing door

Beleidskaders nog vast te stellen

Raad

de

wat

in

2010

begroting.

juh 2009 le kwartaal 2009

Deloitte. 2031 1’ -

CA Rotterdam

31 MEl 2011

2882888 dentficatied0eeiflden

hi controleverkiaring d.d.


68

Onderwerp C.1 CuItureeia’flI Wat wilden we bereiken in 2010? E ffe cti n d c ato r Een Icwalitatief hoogwaardig en samenhangend aanbod passend bij een 100.000 gemeente. Met de totstandkoming van het Cultureel Platform Westland is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van het cultureel aanbod gerealiseerd. Van daaruit is een start gemaakt met de uitvoering van de kadernota Kunst en Cultuur

Wat zouden wij daarvoor doen 2010? Prestatie-indicator la

I

Nulmeting

I 2010

I Bron

Samenhang organiseren, projectenpro ramma ontwikkelen conform kadernota Vaststellen

Vastgesteld

itvoerin gs p rog ra m m a kunst en cultuur U

In overleg met het cultuurveld is gewerkt aan een uitvoeringsprogramma van de Kadernota Kunst en Cultuur. De totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma is een dynamisch proces en vindt onder meer plaats binnen het Cultureel Platform Westtand(CPW). Tezamen met het CPW zijn de volgencte speerpunten vastgesteld: gedegen vraag/aanbod analyse producten kunst en cultuur (cultuurmatch), haalbaarheidsonderzoek naar een Centrum voor de Kunsten, bevordering samenhang en samenwerking in de cultuursector, gezamenhijke promotie kunst en cultuur Westland (culturele agenda Westland), (onderzoek naar gebruik van) culturele accommodaties, haalbaarheidsonderzoek samenvoeging Westiandse musea en Historisch archief. lb

Ondersteuning Dario Fo bij haar zoekproces naar nieuwe huisvesting Gerealiseerde besluit-

Gerealiseerd

vorming in 2010 over nieuwe locatie voor Dario Fo Door de financiele problematiek van Dario Fo is het huisvestingsvraagstuk naar de achtergrond geschoven. In het uitvoeringsprogramma van de kadernota Kunst en Cultuur wordt de huisvesting van Dario Fo integraal opgepakt en meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek van het Centrum voor de Kunsten. Het accommodatievraagstuk van kunsten cultuurinstellingen is een van de speerpunten in de uitwerking van de kadernota. ic

Vormgeven beeldende kunstbeleid i.h.k.v. beeldende kunstregeling Vaststellen beeldende

Vastgesteld

kunstbeleid Westland heeft ervoor gekozen de decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving ad € 150.000,- niet te matchen. In plaats daarvan wordt voor de intensivering van dit beleidsterrein de samenwerking met de koepel Beeldende Kunst binnen het Cultureel Platform Westland gezocht en de ontwikkeling van een Centrum voor de Kunsten doorgezet.

eflG

Deloitte. Postbus203l

3 1 MEl 2011

3000 CA Rotterdarn 088-2882888

Jaaerslag en Jaarrekening 2010

voor identficatiedleinden Behoend bij controieverklaring d.d. 69

Onderwerp C.2 Wat wilden we bereiken in 2010? Effe cti n di cato r i Sport is voor elke Westlander toegankelijk. Wij hebben dit effect versterkt d.m.v. subsidiering van sportverenigingen en sporthallen, in kunstgrasvelden en clubaccommodaties


I 2010

,LNWrnetng

I Bron

Realiseren pilot ‘combinatiefunctie” sport/cultuur/onderwijs; Aantal combinatiefuncties

0

8

Plan van aanpak Combinatiefuncties We St land

Aantal seholen

0

15

Indicatie o.b.v.

Aantal culturele instellingen

0

4

intentieverklaringen

Aantal sportverenigingen

0

10

aangesloten op combinatiefunctie Conform het plan van aanpak combinatiefuncties Westland is in 2010 gestart met 7,6 FTE combinatiefunctionarissen in de kerrien. lb

Uitwerken deelnota’s sport Vaststellen: -

-

-

-

n.v.t.

Sportaccommodatiebeleid Subsidie- en tarievenbeleid Doelgroepenbeleid Topsportbeleid

De deelnota’s sportaccommodatiebeleid, sportstimuleringsbeleid en subsidie- en tarievenbeleid 2010-2020 zijn in 2010 vastgesteld en er is een aanvang gemaakt met de uitwerking. Ic

lnvesteren in sportaccommodaties Benutten maximaal beschikbaar

Jaarrekening Westland

bedrag (1 ,6miljoen): Aantal kunstgrasvelderi

2

4

Aantal clubaccommodaties

1

3

In 2010 zijn 4 kunstgrasvelden aangelegd (waarvan 2 uit het budget 2011) en zijn investeringssubsidies verleend ten behoeve van clubaccommodaties. ld

Barging van succesvolle activiteiten ult het Breedtesportimpuls(BSI -programma Succesvolle activiteiten

Plan van aanpak

onderbrengen bij verenigingen I

Combinatiefuncties

instellingen

Westland

-

-

Hart voor sport Street action

Hart voor sport is ingebed in het plan van aanpak combinatiefuncties Westland waarbij alle kernen bediend worden. Street action is geIntegreerd in het activiteitenaanbod van E25

Deloitte. ‘4

r

Poctbus2O3l 3000 CA Rotterdam

3 ‘I ME! 201

088-2882888

Voor identificatiedoelJT,den P


‘rend bij

cantrolevcrklaring d.d. 70

Onder.._... 3 Leefbaarheld en sociale samenhang Wat wilden we bereiken in 2010?

— I

Een leefbaar en soeiaal Westland Met de uitvoering van het vastgestelde beleid op het gebied van welzijn, vrijwilligers, mantelzorg wordt een bijdrage geleverd aan het behoud en de versterking van de leefbaarhecd en de sociale samenhang.


I Nulmeting

Prestatie-indlcatór la

I 2010

I Bron

Doorontwikkelen en implementeren beleid Ieefbaarheid/sociale samenhang Evalueren buurt- en straatfeesten

0 (regeling

Mm. 10

net gestart)

feesten

Valuatie

In januari 2010 is de nota Welzijn in de Kern vastgesteld. Ms uitwerking van deze nota is gestart met een pilot “Welzijn in de Kern

in I-lonselersdijk. Samen met maatschappelijke partners wordt

samengewerkt en invulling gegeven aan Welzijn Nieuwe Stijl. In 2010 zi;n 17 subsidieaanvragen ingediend voor buurt- en straatfeesten, waarvan 11 zijn toegekend. In 2010 is de regeling buurt- en straatfeesten geevalueerd. Hierbij is geconcludeerd, dat het een positieve bijdrage heeft geleverd en is besloten de regeling nog met 1 jaar te verlengen (voor 2011) In 2010 ziin de voorbereidinaen aetroffen voor de invoerina van vriiwilliaersoanels lb

Doorontwikkelen en implementeren vriiwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid is gebaseerd op

Uitvoering

nog niet

basisfuncties

vrijwilligers-

bekend

Nota vrijwilligersbeleid

beleid nog niet afgerond Aantal vrijwilligers blijft minimaal

Ca. 25.000

Ca. 25.000

CBSI VNG

stabtel In 2010 is een begin gemaakt met de (jaarlijkse) monitor van het vrijwilligersbeleid. In het vierde kwartaal is de nulmeting’ ten behoeve hiervan uitgevoerd. De kwaliteitsimpuls vrijwilligersbeleid is ingezet op verdere profilering van het Steunpunt Vrijwilligerswerk en de versterking van de communicatie. ic

Sociale ontwikkelingskaders uitvoeren Vaststellen uitvoeringsplan SOK

I

I n.v.t.

In 2010 is de tweede fase van de Sok uitgevoerd; als vervoig op de eerste fase in 2009, waarin de kletne kernen zijn onderzocht, zijn in 2010 de grote kernen van Westland uitgewerkt.

:(J


i

3 I P1

I

088-2882888

Voor identificatiedo1eindefl Behorend bij controleverkiaring d.d.


71

2011

Ondiiwerp C.4 Zorg en Ondersteuning Wat wilden we bereiken in 2010? Effectindicator

I

2010

Nulmeting

Bron

Afgestemd zorgen ondersteuningsaanbod voor kwetsbare Westlanders Door middel van het stimuleren van de samenwerking tussen de informele en formele zorg wordt zorgen ondersteuningsaanbod afgestemd. Voor nieuwe doelgroepen als gevoig van AWBZ maatregelen wordt in dit verband nieuw aanbod ontwikkeld.


j

Nulmeting

I 2010

I Bron

CoOrdineren lokaal gezondheidsbeleid Uitvoering actieprogrammas:

2009

-genotmiddelen

Voortgangs

Monitoring GGD ZHW lx per

rapportage

4 jaar

-overgewicht/diabetes -sociale weerbaarheid/depressie De geplande activiteiten zijn in uitvoering. Er is minder dan gepland uitvoering gegeven aan publiekactiviteiten gericht op overgewicht en diabetes. Aansluiten bij Iandelijke campagnes bleek kosteneffectiever. De berichtgeving aan de Westlanders door middel van het periodiek Gezond Zijn Beter Worden blijkt goed te worden gelezen en gewaardeerd. De resultaten van de continue voorlichting aan jongeren en ouders over de gevaren van alcohol zijn bemoedigend. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren alcohol drinken is in 2010 gestegen ten opzichte van 2005. Het aantal jongeren dat alcohol drinkt daalt. Dit blijkt uit de resultaten van de regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning van de GGD ZHW. lb

Samenhang organiseren, versterken manteizorgondersteuning Bereik steunpunt mantelzorg

2010

Steunpunt mantelzorg

Dekkend aanbod ondersteuning

2009

Netwerk

manteizorgers

manteizorgondersteuning

Het steunpunt mantelzorg is in 2010 gestart als verbindende schakel in het netwerk van ma ntelzo rg onde rsteu ning sorg an is aties ic

Samenhang organiseren in zorg en ondersteuningsaanbod aan kwetsbare burger Doorontwikkeling STiPloketten

2009

Sluiteride keten (sociale overleggen)

2009

5

Evaluatie STiPloketten 2009 Ketenpartners

In het kader van doorontwikkeling van de STlPloketten zijn deskundigheidsbevordering consulenten, aanpassingen in verband met de privacy en de voorbereidingen voor de module clientregistratie in 2010 gerealiseerd. De sociale overleggen zijn in opzet nog niet aangepast, wel zijn er werkafspraken gemaakt in het kader van laatste kansbeleid. Op het gebied van OGGZ, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg is in DWO verband een plan van aanpak opgesteld waarin is opgenomen op welke wijze de korting op de doeluitkering, welke door de Centrumgemeente (Deift) wordt ontvangen, kan worden doorvertaald naar de uitvoerende maatschappelijke organisaties. In 2010 zijn extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeente Delft ten behoeve van instandhouding voorzieningenniveau OGGZ, Maatschappelijke opvang en verslavingszorg 2010. Als gevoig van de AWBZ pakketmaatregelen is er een vergrote behoefte vanuit de Wmo ontstaan. Samenwerking is opgestart tussen de welzijnsorganisatie en AWBZ instellingen om een ondersteuningsaanbod te oritwikkelen gericht op (deze) nieuwe doelgroep. Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 082- 2882888

‘

iv

Voor dentificatieioè?einden Behorend bij controleverklaring d.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

72

i

2011

Overlge activiteiten Naast de speerpunten zijn een groot aantal reguliere, jaarlijks terugkerende activiteiten uitgevoerd (going concern). Zonder uitputtend te willen zijn wordt hiervan een aantal opgesomd op basis van bestuurlijke aandacht en/of financieel belang.

• • • • •

Educatieve activiteiten Historisch Archief. Realisering Historisch Informatie Punt Westland. Extra financiële impuls Oranjeverenigingen in 2009 en 2010. Als gevoig van de privatisering aanvullende exploitatiesubsidie De Boetzelaer. Uitstel bezuinigingsopdracht zwembaden tot 2010.

(‘4

Deloitte. Postbus203l

3 1 MEl 2011

3000 CA Rotterdam 088 2882888 -

Voor identificatiedoIeinden Behorend bij controteverkring d.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

73

Wat heeft het gekost in 2010?

Lasten Baten

Exploitatieresultaat Programma C

-

Stortingen reserves

Begrotingsresultaat Programma C

18.762

19.433

19.128

2.982

2.533

2.395

2.636

17.673

-

805

16.365

Realisatie 2009

Omschrijving

16.229

-

I

-

17.038

3

0

417

2.568

-

2.113

-

Realisatie 2010

20.655

-

Onttrekkirigen reserves


Begroting 2010 voor wijz,ging

Realisatie 2009

Omschrijving

15.815

-

-

262

1.096

14.470

-


Begroting 2010 voor jJ4gig_

16.492

-

15.658

Realisatie 2010

Laen________ Bibliotheek

2.034

1.912

1.970

1.973

ClO

Cultuur

2.005

1.812

1.730

1.645

C05 C15

Volwasseneneducatie

1.214

1.094

916

915

C20

Westlandtheater De Naald

3.730

2.300

2.424

2.481

C25

Gezondheid

2.406

2.191

2.359

2.157

C30

Sport

4.751

4.616

4.468

4.683

C35

Welzijn

3.114

3.156

3.546

3.714

C40

WMO Subsidies

729

998

1.223

960

C45

Cultuur historisch erfgoed

621

591

726

522

51

91

71

78

20.655

18.762

19.433

19.128

166

146

146

157

65

5

5

4

1.009

847

847 1.088

C50

Historisch archief Westland

Totaal lasten C05 Gb

Bibliotheek Cultuur

Cl 5

Volwasseneneducatie

1.153

C20


1.069

1.227

1.227

C25

Gezondheid

112

60

94

179

C30

Sport

406

56

51

332

C35

Welzijn

0

0

0

0

C40

WMO subsidies

0

0

0

0

C45


10

29

7

6

1

1

18

23

2.982

2.533

2.395

2.636

C50



-

17.673

-

16.229

-

17.038

-

16.492

—

Deloitte. 31 MEl 2011 Poctbus 2031 3000 CA Rotterdam 088


-

2882888

j4

dentificatie d o)cinden Veer 1 Behorend bij controIeverkanng.d.

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010. De totale afwijking binnen dit programma bedraagt voordelig € 400.000. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen: ClO Cultuur Lasten: De incidentele onderschrijding van bijna € 100.000 wordt voor een deel veroorzaakt door nag niet afgeronde herst&werkzaamheden van enkele buitenobjecten. Het restant bedrag zal hiervoor in 2011 gebruikt worden. Daarnaast zijn er enkele kleine andere onderschrijdingen. C20 Westlandtheater De Naald Lasten: Dit verschil bestaat grotendeels uit een overschrijding van ongeveer € 150.000 op de personeelskosten en een onderschrijding van € 57.000 in onderhoudskosten. De overschrijding op de personeelskosten wordt veroorzaakt door extra inhuur van personeel als gevoig van de hogere bezoekersaantallen, enkele verrekeningen uit voorgaande jaren en hogere kosten voor wettelijk verplichte trainingen op het gebied van Veiligheid en Arbo zoals EHBO en BHV. De onderschrijding van € 90.000 is een gevoig van minder groot onderhoud en vervangingsinvesteringen aan accommodatie en nventaris na de grondige renovatie in 2009. Baten: De geraamde inkomsten zijn al een aantal jaren hager dan de werkelijke inkomsten, maar nooit aangepast. Daarnaast is de kaartverkoop in de afgelopen jaren in sterk toenemende mate verschoven van de voorinschrijving naar het aatste moment met als gevoig een grote verschuiving van het moment van inkomsten. C25 Gezondheid Lasten: De (incidentele) onderschrijding wordt deels veroorzaakt door niet geraamde teruggave van het BTW/BCF aandeel in de bijdrage aan de GGD over de jaren 2005 tot en met 2009. Dit betreft een totaal bedrag van ongeveer € 144.000. Daarnaast is er een incidentele onderschrijding door een verrekening van de inwonersbijdrage en het positieve resultaat van de GGD over 2009 van totaal € 93.000. Naast deze twee onderschrijdingen is er een overschrijding ad € 173.000 voor het EKD. Hier staat een rijksbijdrage tegenover, waardoor er een even grote overschrijding bij de baten is. C30 Sport Lasten: De (incidentele) overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de eindafrekening breedtesport welke niet volledig geraamd was. Tegenover deze overschrijding van € 207.000 bij de asten staat een evengrote overschrijding op de inkomsten (zie baten). Daarnaast zijn er enkele kleinere over- en onderschrijdingen die grotendeels tegen elkaar wegvatlen. Baten: Deze overschrijding van € 282.500 betreft het flog gereserveerde bedrag voor de eindafrekening van de regeling breedtesport (zie lasten).

e

C35 Welzijn Lasten:’’. . Een overschrijding van € 288.000 betreft kosten schoolmaatschappelijk werk, die op product Onderwijsondersteuning geraamd, maar op dit product geboekt zijn. Bij het Onderwijsondersteuning is daardoor een onderschrijding van hetzelfde programma D) De raming en boeking worden vanaf 2011 op één product ged&äi: 2882888

3 1 MEl 201 inden

Voor identificatiedc& ntroleverklag Behorend bij 0


75

d. d

Hiertegenover staan enkele kleinere onderschrijdingen waaronder één bij het project Sociale Ontwikkelingskaders. Hiervoor worden een aantal uitgaven (die ten laste van de reserve SMV komen) pas in 2011 gemaakt. C40 Wmo subsidies Lasten: De (incidentele) onderuitputting is ontstaan vanwege nog nieuw I aanvullend te ontwikkelen ondersteuning van nieuwe doefgroepen. Dit saldo wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. C45 Cultuur historisch erfgoed Baten: Deze zijn € 204.000 lager dan geraamd: Onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten € 161.000. In 2010 zijn er slechts drie aanvragen voor onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten ingediend en gehonoreerd. Hiermee was een bedrag gemoeid van in totaal € 12.000. De reden dat het aantal aanvragen nog zo beperkt is, Iigt ons inziens aan de onbekendheid met en drempelvrees voor de subsidieregeling bij de eigenaren van gemeentelijke monumenten. Momenteel werken wij dan ook aan meer toegankelijke informatie over de regeling. Tevens zal het aantal gemeentelijke monumenten, als gevoig van de voortdurende aanwijzingen, in 2011 stijgen tot een bestand van Ca. 100 beschermde monumenten. Uiteindelijk zal de komende jaren het bestand aan gemeentelijke monumenten toenemen tot Ca. 200. Het aantal aanvragen voor onderhoudssubsidie zal dan 00k navenant toenemen. Het is daarbij raadzaam te anticiperen op mogelijke beschikkingen en vaststellingen van subsidie aanvragen. Overheveling van het budget uit 2010 ter aanvulling van het beschikbare in 2011 is derhalve evident. Daarnaast kan de mogelijkheid worden aangegrepen om de subsidieregeling in 2012 te evalueren en zonodig bij te stellen tot een financieel meer aantrekkelijke form ule dan de huidige regeling, waarbij professionele instandhouding van monumenten extra wordt gestimuleerd en zodoende meer serieuze aanvragen kunnen worden verwacht. Overig onderhoud monumenten In 2010 zijn de uitgaven voor regulier klein onderhoud voor rijksmonumenten in beheer van de gemeente, beperkt gebleven door de uitvoering van planmatig groot onderhoud.


3 1 MEl 2011

088-2882888


Voor identficatiedOeeifld Behorefld bij controleverkiaring 76

d.d.


2.1.4 Programma D: Jeugd

GEMEENTEtAI


2011

088-2882888 einden 4 Voor identifcatid Behorend bij controIeverkanng rid. Jaarvers!ag en Jaarrekening 2010

77

Programma D Onderwerp

Jeugd Wat wilden we bereiken in 2010?

Wat Zouden wij daarvoor doen in 2010.

a.

Aanbod en bereik jongerenwerk kern Monster uitbreiden;

b.

Uitvoeren pilot mobiel jongerencentrum;

c.

Verder vormgeven Centrum Jeugci en Gezin (CJG);

d.

Evaluatie veilig opgroeien en borging in CJG;

e.

Opstarten en doorontwikkelen van één werkorganisatie

Sociale, cognitieve en fysieke ontwikkeling jeugd

integrate jeugdgezondheidszorg:

Kinderen en jongeren groeien in Westland op

f.

Evaluatie zorgnetwerken;

tot zelfredzame, sociale

g.

Faciliteren en stimuleren brede schoolontwikkeling;

en actieve burgers.

h.

Het verder terugdringen van onderwijsachterstanden in de voorschoolse periode;

I. j.

Het verder terugdringen van de schooluitval; Doorontwikkelen van het integraal huisvestingsbeleid onderwijs tot een strategisch-integraal huisvestingsbeleid (IHP).

Deloitte. Postbus203l 3000 CA RotterdatV 088

-

31 MEl 2011

2882888

Voor dentifcatied0ed ntroIeverkIaring Behorend bi 0


d.d.

78

Programmadoelstelling: In Westland kunnen kinderen en jeugdigen (van 0 tot 23 jaar) veilig opgroeien tot zelfredzame, sociale en actieve burgers die in het heden en de toekomst succosvol participeren in de samen loving. Met het verder vormgeven (inclusief borging Veilig opgroeien) van bet CJG, de evaluatie van de zorgnetwerken, het doorontwikkelen van de integrale jeugdgezondheidszorg is de basis voor kinderen en jongeren in het Westland om op te groelen tot zelfredzame, sociale en actieve burgers versterkt. Ook bet gestarte pilotproject combinatiefunctionarissen en beleid tot bestrijden en voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten leveren hier een bijdrage aan. Context en achtergronden: In het coalitieakkoord 2007-2010 worden met betrekking tot de maatschappelijke leefomgeving de volgende aandachtspunten/doelstellingen verwoord: Onderzoek naar samenwerking en samenhang in het kader van het bredeschool concept Ter uitvoering van de in 2008 vastgestelde Brede school nota is in 2010 de pilot combinatiefuncties van start gegaan. Binnen het brede school concept is bet bevorderen van sociale samenhang een speerpunt en de combinatiefunctionaris werkt aan hot verbinden van de sectoren onderwijs, sport, cultuur, opvang en welzijn. De functie kinderwerk is opgegaan in het takenpakket van de combinatiefunctionaris welke jongeren van 4 tot en met 18 jaar een breed algemeen toegankelijk aanbod biedt op de hierboven genoemde gebieden, waardoor een rijke Ieeromgeving ontstaat met maximale en breed georienteerde ontplooiingsmogelijkheden. Vormgeven aan het jeugd en jongerenbeleid Er is extra geld vrijgemaakt voor de inzet van extra uren jongerenwerk in Monster en Wateringen. In de kernen Monster en Wateringen is 990 uur (per kern) extra jongerenwerk-uren irigezet. In mel ji. is de eindrapportage van de gecombineerde aanpak Monster aan bet college aangeboden. U bent in juni 2010 daarover geinformeerd. Do gecombineerde aanpak is een eerste proeftuin’ in het kader van een intograle aanpak van jongerenoverlast geweest. Structuur, eenduidigheid en een solide samenwerking tussen de verschillende partners heeft het verschil gemaakt. Er is sprake van vermindering van de overlast. Het Iangetermijn effect is onzeker. In Monster is een vaste ocatie voor jongeren gerealiseerd: JAC do Novi. In Wateringen is or eon tijdelijke huisvesting gerealiseerd: JAC The Base. Op 20 juli 2010 heeft hot college besloten om do verzelfstandiging van bet jongerenwerk in te vullen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2011 uitsluitend eon subsidierelatie met het jongerenwerk is en do gemeente geen uitvoerend jongerenwerk moor biedt. Veilig Opgroeien: Het college heeft op 21 december jI. de tweede jongorenrapportage Veilig opgroeien vastgesteld en kennis genomen van do evaluatie Veilig Opgroeien waarin meegenomon do evaluatie van do pilot opvoedingsondersteuning aan ouders van risicojongeren en Westland (Pittige Pubers). Besloten is om de methode Veilig Opgroeien in afgeslankte vorm in bet Centrum voor Jeugd en Gezin to borgen. U bent in december 2010 daarover geInformeerd. Vermindering schooluitval en stimulering toeleiding jongeren naar de arbeidsmarkt In 2009 heeft u hot plan bestrijden en voorkomen voortijdig schoolverlaten vastgesteld. Daarin is bet volgende gewenste resultaat opgenomen. Door middel van extra aandacht voor preventie is bet aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in bet schooljaar 201 0-201 1 met 40% verminderd ten opzichte van het schooljaar 2005-2006. Dit is ook de landelijke doelstelling die door bet Rijk in bet kader van bet Convenant voortijdig schoolverlaten met de gemeenten is overeengokomon. Hot aantal nieuwo WestIand oortijdig schoolverlaterskwam in hot schooljaar 2005/2006 uit op 352 leerlingen. lDeIOhfe,ltaI VSVers voorlopig vastgesteld op 235. postbus 2031

3000 CA gotterdar

j

088- 2882882 Voor Behorend Jaarverslag en Jaarrekening 2010

d

bIj

79

d

Betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt door middel van samenwerking tussen bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en de gemeente Er is samengewerkt met het Sob (Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven) Westland bij het ontwikkelen van diverse projecten die tot doel hebben om de studiekeuze van leerlingen in het voortgezet onderwijs te verbeteren, zoals de First Lego League en On Stage. Daarnaast zijn er projecten opgezet waarbij eerkrachten en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

‘

Deloitte. 3 1 MEl 2011 Pobus 2031 3000 CA Rotterdam

Iv

088-2882888 Voor identificatiedO’ inden Behorend bij controleverkiaring dd. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

80


Vastgesteld door Looptijd de Raad

Vermelden wat gereed is rn 2010 toy de beg rot in g.

(actualiseren) Startnotitie CJG Westland

april 2008

Actieplan jeugd

maart 2005 Actiepunt 3 kadernota. Een organisatie voor het jongerenwerk rea liseren, verzelf standigen ge

december 2007

meentelijk jongeren werk. Collegebesluit 20 juli ji.: inhoud ye rze I fsta n dig in g. Per 1 jan 2011 Kaders jongerenwerk Lokale Educatieve Agenda Westland 20082012

g e realise e rd november 2007

2008

april 2007

2008

lntegraal huisvestingsptan 2008-2022

-

-

2012

2022

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid juni 2005

onbepaalde tijd

mei 2007

onbepaalde tijd

september 2010

onbepaalde tijd

maart 2005

onbepaalde tijd

maart 2005

onbepaalde tijd

november 2007

onbepaalde tijd

augustus 2006

onbepaalde tijd

april 2008

onbepaalde tijd

Westland 2005 Verordening materiele financiêle gelijkstelling onderwijs Westland 2007 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Westland 2010 Verordening leerlingenvervoer gemeente West land Verordening adviesraad leerlingenvervoer gemeente Westland Verordening subsidiering godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 2007 Subsidieregeling vakonderwijs gymnastiek Regeling “De nieuwe manier van schoolzwemmen aismede de vangnetregeling Onderwijsachterstandenplan in de gemeente

maart 2006

Westland 2006-2010

2006

-

2010

Verlenging tot eind 2011

Overgangsregeling schoolmaatschappelijk werk, externe zorgteams en opvang voortijdig

augustus 2006

2008

-

2009

schoolverlaters 2006-2007

Verlengd Koppeling

LEA

Regeling subsidiering onderwijsbegeleiding augustus 2006

2006-2 00 7 Beleidsplan WMO 2008-2011 Visiedocument CJG Westland

maart 2008 november 2008

Brede scholen in Westland CJG Westland, uitwerking huisvesting Besluit oor.st.ieuadaezondheidszora ZHW

2008

-

2009

2008—2011

2008 Juni 2010 Januari 2010

onbeoaalde tiid —

Kaderstollende beleidsnota’s

Raad Visiedocument sluitende aanpak in de zorg voor jeugd l—luisvestingsverordening wijziging

I

—

Geplande vaststelling doWhhILh1 -

le kwartaalpg9 52031 321 0

3 1 MEt 2011

Rotterdam

088-2882888


e”er Voor dcntf,cae Behorend bj controleverklanng d.d. 81

OnderwO1jDjiJSpciaIe,

ci’If

Wat wilden we bereiken in 2010? Effe cti n di c a to r Kinderen en jongeren groeien in Westland op tot zelfredzame, sociale en actieve burgers. Met het verder vormgeven (inclusief borging Veilig opgroeien) van het CJG, de evaluatie van de zorgnetwerken, doorontwikkelen van de integrale jeugdgezondheidszorg is de basis voor kinderen en jongeren in het Westland om op te groeien tot zelfredzame, sociale en actieve burgers versterkt. 00k het gestarte pilotproject combinatiefunctionarissen en beleid tot bestriiden en voorkomen van vroeatiidia schoolverlaten leveren hier een biidraae aan.

Wat zouden wij daarvoor doen 2010? Prestatie-Indicator la

I Nulmeting

I 2010

I

Bron

Aanbod en bereik jongerenwerk kern Monster uitbreiden .

Uren jongerenwerk t.o.v. 2009

.

Aantal deelnemers

Cijfers 2009

Minimaal

nog niet

2009

Jaarverslag jongerenwerk

bekend In 2010 is gewerkt op basis van prestatieafspraken met een integrale productprijs. In de kernen Monster en Wateringen is 990 uur (per kern) extra jongerenwerkuren ingezet. In Monster is de deelname van jongeren in de accommodatie in omvang toegenomen en op straat treft het jongerenwerk zon 75 jongeren. Exacte cijfers 2010 zijn nog niet bekend. lb

Uitvoeren pilot mobiel jongerencentrum .

Aantal uren

600

2080

(sept/dec.

Jaarverslag mobiel jongerencentrum

2009) .

Aantal deelnemers

Pilot start

8215

september 2009; cijfers 2009 nog niet bekend Per lseptember 2009 is gestart met het Pilot project “Mobiel jongeren Ontmoetingscentrum de Route25” om het ambulant jongerenwerk te versterken. Hierbij is aansluiting gezocht bij de thema’s gezondheid, onderwijs, sport en veiligheid. Met de Route 25 bezoekt het ambulant jongerenwerk hotspots, worden scholen bezocht, wordt voorlichting gegeven over de gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs, wordt aangesloten bij Veilig Opgroeien, Jongeren Informatie punt, zomerfeesten/evenementen, wordt samengewerkt met sportverenigingen en worden sportactiviteiten aangeboden. Uit de evaluatie over deze periode, blijkt dat het ambulant jongerenwerk met de Route25 duidelijk zichtbaar is op straat en hierdoor een groter bereik heeft onder jongeren. De Route 25 is laagdrempelig en flexibel inzetbaar daar waar noodzakelijk. De Route 25 lijkt een sterke bijdrage te leveren aan de vermindering van jeugdoverlast. Jeugdoverlastmel leefomgeving zijn met Ca. 12 procent gedaald en bij politie Haaglanden zelfs

Oittut e

procent

ten opzichte van een periode van 12 maanden voor de start van het project.

MEl 2011

•,.#.

Potbu 2O1 3000 CA Rotterdam

.

Ic ‘

Verder vormgeven Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Aantal satellietlocaties

2

6

I VisienotaG2882SRS

eI den De locaties CJG in Wateringen en De Lier zijri begin 2010 geopend, voor de o&4° Behorend bi) controleve kiaring d d. bleek het noodzakelijk om de huisvestingssituatie te herijken. De vorming van één


82

I Nulmeting

Prestatie-indicator

2010

I

Bron

uitvoeringsorganisatie jeugdgezondheidszorg bood daartoe 00k kansen. Daarom is aan u in juni een uitwerking voorgelegd die ontwikkeling van minder locaties voorstelt. De ontwikkeling van de inhoudelijke samenwerking CJG heeft vertraging opgelopen. Wel is de basis gelegd voor integratie van de producten ambulante gezinsbegeleiding die vanuit het CJG worden ingezet. Inhoudelijk zijn er afspraken met de kernpartners gemaakt over de cobrdinatie van zorg, verwijsbe!eid en privacy en is een visie op opvoedingsondersteuning geformuleerd. De zorgnetwerken zijn een van de pijlers van het CJG. Hun aantal is teruggebracht waardoor efficienter gewerkt kan worden. Er is nu 1 zorgnetwerk 0-12 jaar en 1 zorgnetwerk 12-23 jaar. De inzet van de aezinscoach is maximaal benut. ld

Evaluatie veilig opgroeien en borging in CJG

I n.v.t.

Rapportage in 2010

.

Op basis van de evaluatie in 2010 en ontwikkeling van het CJG is eind 2010 besloten om Veilig Opgroeien in afgeslankte vorm in het CJG te brengen. Uitgangspunten van Veilig Opgroeien: vraaggericht, laagdrempelig en kerngericht passen binnen het CJG. le

Opstarten en doorontwikkelen van eén werkorganisatie integrate jeugdgezondheidszorg ondertekend convenant

.

n.v.t.

De integrate uitvoeringsorganisatie jeugdgezondheidszorg is tot stand gekomen door middel van de oprichting op 1 juli 2010 van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Om deze stichting op te kunnen richten was aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Holland West nodig. Een ondertekend convenant bleek niet nodig, in plaats daarvan is na een overbruggingsregeling voor 2010, voor 2011-2012 een mandaatsregeling getroffen met de GGD. De GGD voert namens de gemeenten de planning en financiering van de basistaken van de jeugdgezondheidszorg namens de 8 gemeenten uit. if

Evaluatie zorgnetwerken rapportage in 2010

.

I

In 2010 zijn de vijf zorgnetwerken voor kinderen van 0 tot 12 jaar geevalueerd. Op basis van de evatuatie is besloten is door te gaan met één zorgnetwerk 0-12 jaar. Daarnaast functioneert het netwerk voor jeugdigen van 12 tot 23 jaar. Dit netwerk heeft een aanvullende functie op de Zorg- en adviesteams (ZAT) in het voortgezet onderwijs. Beide zorgnetwerken vormen de pijiers van samenwerking binnen de structuur van het Centrum voor Jeugd en gezin. j_

Faciliteren en stimuleren brede schoolontwikkeling gemeentelijke regiegroep brede

.

school geInstalleerd Uitvoeren van de pilot

.

combinatiefuncties (zie programma C)

8 fte.

www.combinatiefuncties.nI

Aantal_combinatiefunctionarissen Op basis van nieuwe inzichten is de regierol van de gemeente meer verschoven naar een faciliterende rol. Hierdoor heeft er geen installatie van een gemeentelijke Regiegroep brede school plaatsgevonden. Bij nieuwbouw cq. uitbreiding van scholen wordt de brede schoolvisie en -aanpak toegepast. Het pilotproject combinatiefuncties is begin 2010 van start gegaan. gestart met 7,6 FTE combinatiefunctionarissen in de kernen. lh

Het verder terugdringen van onderwijsachterstanden in de voorschoolse periode Aanbod en bereik voorschoolse

Realiseren

voorzieningen verhogen

van 70%

.

7 “

Evaluatie pilot 3 dagdeel

Vergoeding

VVE doelgroepbereikop

doelgroepkinderen

31

IVIEI 2011

posibus 2031

basis van 3

3000 CA Rotterdafll

dagdeler,

388-2 In de gemeentelijke nota ‘Verhogen doelgroepbereik voorschoolse educatie’ van 4 november .

Voor dentificatledoe

ri

n

2008, is het beoogde doelgroepbereik 2010 gesteld op 70% met deelname va,,gij,4c-poieverk aring d.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

83

Prestatie-indicator

I Nulmeting

I 2010

Bron

dagdelen. Dit doelgroepbereik is echter niet volledig beinvloedbaar. Deze doelstelling is in 2010 dan 00k niet volledig bereikt (+54%). ii

Het verder terugdringen van de schooluitval .

Stimuleren tot verdere opleiding:

352

247

behalen RMC convenantdoelstelling: reductie aantal nieuwe vroegtijdig schoolverlaters_t.o.v._2005/2006 In 2009 heeft U het plan ‘bestrijden en voorkomen voortijdig schoolverlaten vastgesteld. Daarin is het volgende gewenste resultaat opgenomen. Door middel van extra aandacht voor preventie is het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 201 0-2011 met 40% verminderd ten opzichte van het schooljaar 2005-2006. Dit is 00k de landelijke doelstelling die door het Rijk in het kader van het Convenant voortijdig

schoolverlaten met de gemeenten is overeengekomen. Het aantal nieuwe Westlandse voortijdig schoolverlaters kwam in het schooljaar 2005/2006 uit op 352 leerlingen. In 2010 is het aantal VSVers voorlopig vastgesteld op 235. lj

Doorontwikkelen van het integraal huisvestingsbeleid onderwijs tot een strategisch-integraal huisvestingsbeleid (IHP) .

Nieuwe onderwijshuisvesting verordening vastgesteld

De VNG heeft de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs aangepast op het gebied van o.a. de ruimtebehoefteberekening van schoolgebouwen. De wijzigingen zijn voor zover voor de gemeente Westland noodzakelijk en wenselijk verwerkt in een nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Westland 2010. De voorbereidingen zijn getroffen om in 2011 in samenwerking met de schoolbesturen een masterplan onderwijshuisvesting op te stellen. Hierin zullen prognoses op wijkniveau, verwachte kosten voor onderhoud en uitbreiding, fasering van nieuwbouw voor de komende jaren, afspraken over leegstand, aannamebeleid, huisvesting kinderopvang bij scholen en verbetering van het binnenklimaat worden opqenomen.

1

Deloitte. Poctbus 2031

3 1 MEl 2011

3000 CA Rotterdam 088-2882888 Voor identitcated0dIfl d.d. Behorend bij controleverkiaring


84

Overlge,activiteiten Naast de speerpunten zijn een groot aantal reguliere, jaarlijks terugkerende activteiten uitgevoerd (going concern). Zonder uitputtend te willen zijn wordt hiervan een aantal opgesomd op basis van bestuurlijke aandacht en/of financieel belang. Cv.— • Huisvesting kinderopvang in bestaande schoolgebouwen zoals besloten in de raadsvergadering van juH 2008. • Beoordeling en advisering m.b.t. in het kader van het jaarlijkse huisvestingsprogramma of spoedprocedure ingediende huisvestingsaanvragen.

Deloitte. 31 ME 2011 PostbUS 2031 1 3000 CA Rotterdam


08828828 voor dentiflCatd00i°°. trot d 00 Rehorend bij 85

d


Realisatie 2009

Omschrijving

Begroting 2010 na wlJziging

Realisatie 2010

Lasten

19.105

20.413

20.363

19.827

Baten

2.560

2.245

2.760

3.183

Exploitatieresultaat Programma D

-

Stortingen reserves

16.545

-

0


-

776

Begrotingsresultaat Programma D

-

Realisatie 2009

-

445

17.603 -

96

15.769

.

Omschrljving

18.168

-

I

18.517

-

616

-

385

-


17.834


16.644 445 118

-

16.971

Realisatie 2010

Lasten_____________________________________________ Onderwijsondersteuning

5.617

5.622

5.934

5.700

Onderwijshuisvesting

9.507

10.040

9.568

9.582

D15

Jeugdactiviteiten

2.203

2.667

2.662

2.501

D20

Jeugdgezondheidszorg I jeugdzorg

1.778

2.084

2.199

2.044

19.105

20.413

20.363

19.827

D05 D10

Totaal lasten Baten D05

Onderwijsondersteuning

352

268

359

593

D10


544

263

554

605

D15

Jeugdactiviteiten

D20

Jeugdgezondheidszorg I leugdzorg


-

0

0

10

24

1.664

1.714

1.837

1.961

2.560

2.245

2.760

3.183

16.545

-

18.168

-

17.603

-

16.644

—

Detoitte. 31 MEl 2011 posibus

2031

3000 CA Rotterdam


0S8-28828 Voor identif(3tLed0d d.d. I5eborefld bij controleverki889

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010. De totale afwijking binnen dit programma bedraagt voordelig € 959.000 voor bestemming en voordelig € 863.000 na bestemming. Dit resultaat bestaat ult de volgende onderdelen: D05 Onderwijsondersteuning Lasten: Een onderschrijding € 288.000 betreft kosten schoolmaatschappelijk werk, die op dit product geraamd, maar op het product Welzijn geboekt zijn. Bij het product Welzijn is daardoor een overschrijding van hetzelfde bedrag te zien (zie programma C). Vanaf 201 1 zullen de raming en boeking op één product plaatsvinden. Tegenover de overschrijding van ongeveer € 100.000 op onderwijsachterstandenbeleid staat een gelijke overschrijding bij de baten. Baten: Door verlenging van de regeling Onderwijsachterstandenbeleid zijn er in 2010 extra middelen ontvangen. (zie ook lasten). Het restant van de overschrijding betreft vrijval van VSV middelen (voortijdig school veriaten) ad € 107.000 waar geen claim meer op rust. 015 Jeugdactiviteiten Lasten: Dit verschil tussen raming en werkelijke kosten bestaat uit diverse kieinere onderschrijdingen op o.a. CTC Veiiig opgroeien, kosten jongerenbus en verlening subsidies. Een dee! van de kosten uit deze onderschrijding zullen in 2011 aisnog uit het (incidentele) budget 2011 gemaakt en/of betaald worden. 020 Jeugdgezondheidszorg I jeugdzorg Lasten/Baten: Deze verschiilen hebben betrekking op het Centrum voor Jeugd en Gezin. De ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin is een meerjarig project, waarbij de inkomsten en uitgaven over verschillende jaren verdeeld zijn en eventuele saldi 00k met andere jaren worden verrekend.

Deloitte. Postbus 2031 3000 CA Rotterdarn 088

-

3 1 MEl 2011

2882888 .4

Voor identficated leinden Behorend bij controleverkiaring d.d.


87


-

3 1 MEl 2011

2882888

Voor dentificatledinden horend bij controleverkiaring d.d. Jaaersag en Jaarrekening 2010

88

Gemeente Westland

Jaarverslag 2010

•

W1I

GEMEENTE.ft1r

2.1.5 Programma E: Fysieke Ieefomgeving Deloitte. Postbus203l 3000 CA Rotterdam

3 1 t4E 2011

088-2882888 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

Voor identificatiedoelei nd er 8ehorend bij controieverkar nq

dd.

Programma E Onderwerp

‘,


Wat wild en we bereiken in 2010?


H

1. Een doelmatige infrastructuur.

a.

Uitvoeren grote projecten;

b.

lnrichten conform duurzaam veilig.

a. Uitvoering project Riolering Glastuinbouw Westland (RGW); 2. Droge voeten, levend water en zlchtbaar water

I

b. Uitvoeren Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014

C.

•

Afkoppeling hemelwater

•

Monitoring grondwater meetnet

Uitvoering waterplan.

3. Voldoende openbaar lnrichting

groen en speelgelegenheid

a. Opstellen Groenbeleidplan; b. Implementatie speelruimtebeleidsplan.

a. Uitbreiden van voldoende parkeerplaatsen voor de aanwezige detailhandel en woonfuncties in de centra; 4. Goede bereikbaarheid

b. Uitbreiden van een kwalitatief goed fietsnetwerk: c. Uitvoeren additionele verkeersmaatregelen bij herinrichting volgens het Westlands Verkeers en Vervoersplan en de verkeerspiannen per kern.

5. Voldoende recre a tie m o gel ij k he den

Uitbreiden recreatiemogelijkheden.

voor de Westlandse bevolking.

a. 1. Openbare ruimte

Beheer en onderhoud

Inlopen van onderhoudsachterstanden: •

bruggen;

•

beschoeiingen

voldoet aan de

b.

In beheer nemen van provinciale wegen;

vastgestelde

c.

Inventariseren van civieltechnische objecten zoals duikers,

streefwaarden (beleidsplan

keerwanden, geluidsschermen en damwanden; d.

omzetten van frequentiebestekken naar beeldbestekken

e.

Verlagen beeldkwaliteit tot het minimaal acceptabele

f.

Verwerken areaaluitbreiding volgens nieuwe systematiek.

beeldkwaliteit, beheerplannen).

(betreffende straatreiniging); niveau;

Deloitte. postbus 203 3000 CA gotterdam


3 1 MEl 2011

0882882888 Voor identifiCat0d karin9 d.d. Behorefld bij controev 90

Fysieke Leefomgeving:

ProgrammaE Onderwerp

Watwilden we bereiken in 2010?


a. Meerdere vormen van schouw en inspectie van de fysieke 1. Optimale functionaliteit van de

I e efo m g ev ng; b. Aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegronden.

fysieke leefomgeving

Uitvoeren additionele verkeersmaatregelen bij herinrichting 2. Een verkeersveilige ieefomgeving

volgens het Westlands Verkeers en Vervoerspian en de verkeerspiannen per kern.

3. Wet- en regeigeving F un ctio na lite it

wordt nageleefd op het

Aanpakken van kielne overtredingen met behulp van

gebied van openbare

bestuurlijke boetes.

ruimte, milieu, bouwen en wonen

4 Behouden en waar mogeiijk verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving

a. Monitoring uitvoering WABO; b. In beeld brengen van het effect Besluit Landbouw Activiteit op Milieuvergunningen.

a. Uitvoeren van wijkschouwen samen met burgers; 1. Betrokkenheid van de burger bij zijn leefomgeving

b. Betrekken en informeren van burgers bij (her) inrichtings plannen; c. Beeldkwaiiteitsmeting door burgers.

Beleving en waardering

2. Een woonomgeving

Maatregelen nemen waardoor onderhoud wordt afgestemd op de

die schoon en heel is

uitkomsten van de beeldkwa)iteitsmeting.

3. Burger maakt

Vasthouden hoge niveau kIanttevredenheidservice van meldpunt

optimaai gebruik van

Ieefomgeving.

meld punt

Detoitte. postbus 2031

3

MEl 2011

3000 CA Rotterdam 083- 2882888 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

\Joor Behorend bij contrOeve

ari d,d.

Program ma doe Is telling: Het realiseren van een aangename en functionele leefomgeving in termen van schoon, heel en veilig. Context en achtergronden In de begroting 2010 zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving de volgende aandachtspunten/doelstellingen verwoord: Klantvriendelijke dienstverlening De gemeente had zich voor 2010 ten doel gesteld om meer mensen te informeren over de afhandeling van meldingen bij het Meldpunt Leefomgeving. Met een percentage van 86,3% in 2010 (tegenover 52,3% in 2008 en 75,8% in 2009) is deze doelstelling behaald. Terugdringen en vereenvoudigen regelgeving Ter vermindering van de administratieve lastendruk voor inwoners zou in 2010 het aanvragen en verlenen van een kapvergunning worden aangepast met een nieuwe bomenverordening. Vaststelling van die verordening heeft op verzoek van de raad niet plaatsgevonden. In plaats daarvan is gevraagd om een vereenvoudigde regelgeving op te nemen in de APV. Vergroten van het waterbergend vermogen Het vergroten van het waterbergend vermogen is een standaardeis die door de gemeente wordt gesteld aan projectontwikkelaars bij de ontwikkeling van een gebied. Verminderen van doden en gewonden in het verkeer Om het aantal doden en gewonden in het verkeer terug te dringen is een aantal gevaarlijke kruisingen en wegen aangepast. Voorbeeld is de verbeterde veiligheid bij de oversteek Arckelweg te Poeldijk. Verbeteren van doorstroming en bereikbaarheid Bij het uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen voor reconstructies en onderhoud heeft zoveel mogelijk afstemming plaatsgevonden met omliggende wegbeheerders (Rijk, Provincie). Daar waar mogelijk is op beperkte schaal gelijktijdig met onderhoudswerkzaamheden de beschikbare parkeercapaciteit uitgebreid. Diverse projecten in het kader van verkeersveilige schoolomgeving zijn in overleg met schoolbesturen/ouderencomités voorbereid en worden uitgevoerd. Meer groen (opstellen groenstructuurplan) Het voornemen om in 2010 een groenbeleidsplan op te stellen is komen te vervallen omdat het groenstructuurplan, dat de basis moest vormen voor het groenbeleidsplan, niet is uitgevoerd. In plaats daarvan zal nu worden gewerkt aan een ruimtelijke structuurvisie op hoofdlijnen, waarbinnen groen een onderdeel is. Binnen het te ontwikkelen beleidsplan beheer groen zal een beleidskader worden opgesteld voor de ontwikkeling van de groenstructuur in de kernen. Uitvoering 3 in I project I Zuidelijke Randweg Naaldwijk In 2010 is door de gemeente Rotterdam en deelgemeente Hoek van Holland een aanvang gemaakt e met het Iaatste deel van de 2 ontsluitingsweg Hoek van Holland. De aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg op de Maasdijk wordt in aprillmei 2011 opgeleverd. Het 3 in oject, nu Wegen Project Westland (WPW) is recent aanbesteed, gegund en gaat in uiDeOl

e.

3 1 MEl 2011

pstbus2031 3000 CA Rotterdam 08828828

r\\—

Voor dentifiCatied0’.

Bcorend bij controlev


kiaring d.d.

92

Uitvoering Westlands

Verkeers

en Vervoersplan

De maatregelen die voortvloeien uit het WVVP en dienen ter vergroting van de verkeersveiligheid en verbetering van de doorstroming, worden gecombineerd met infrastructurele (herinrichtings)werkzaamheden uitgevoerd.

Zeewaartse

kustversterking

(ingevuld

met

uitbreiding

van

natuur) ter bevordering

van

de

veil ig he i d

De werkzaamheclen rond de zeewaartse kustversterking zijn in 2010 gerealiseerd.

De

werkzaamheden rond de zandmotor zullen starten in 2011. WION

In 2010 is de elektronische fase van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) geImplementeerd. Dit houdt in dat per 1 juli 2010 aIle kabels- en leidingeninformatie via een gedigitaliseerd proces wordt uitgewisseld tussen netbeheerder en grondroerder. Met name het toezicht op de actualiteit van deze data is hierbij belangrijk. De WION eist namelijk dat op ieder moment actuele Iigginggegevens van kabels en leidingen beschikbaar gesteld moeten kunnen worden. Revisiegegevens dienen daarom binnen 30 werkdagen te zijn verwerkt in het beheersysteem.


Vastgesteld door de

Beleidskaders bestaand

Raad

Looptijd

Vermelden wat gereed is in 2010 toy de begroting

2020

In voorbereiding

27-09-2005

2020

2010

25-09-2007

2011

Continue monitoring

24-11-2009

1 jaar

Media 2011

(actualiseren) .

Visie Greenport Westland 2020

.

Ruimtelijke Ontwikkelingskaders voor

+

Uitvoeringsprogramma

-

26-04-2005

-

2012

de kernen (R.O.K.) .

Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP) 2010

.

Ruimtelijk Structuurplan

Nag niet vastgesteld

.

Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan

Nog niet definitief

2011-2015

vastgesteld

.

Beheerplannen Openbare Ruimte

01-11-2007

.

Gemeentelijk Waterplan Westland

23-09-2008

-

-

-

.

2011-2015 2008-2011

Visie lange termijn

2050

Waterstructuurplan

2015

Uitvoeringsprogramma

Westlands Verkeers en Vervoers Plan

Actualisering in 2011

2007-2011 28-1 1-2006

2005-2015

(WVVP) .

Verkeerspiannen per kern

28-11-2006

Continue monitoring

.

Beleidsplan Beeldkwaliteit beheer

28-11-2006

Actualisering in 2011

openbare ruimte .

Programma van Eisen voor de openbare

03-07-2007 (B&W)

ruimte (PvE) .

Beleidsplan openbare verlichting -

-

.

Jaarlijkse

Geactualiseerd

update

december 2010

20-06-2006 (B&W)

In 5 jaar vervanging

Zicht op Iicht

07-11-2006 (Cie Ruimte)

(2006-2010)

Veranderend Licht

Nog vast te stellen

2011-2015

18-12-2007

n.v.t.

Beleidsplan Grondsnipperbe!eid

Aanvullend beleid in 2011

.

— Kaderstellende beleldsnota’s

Deloitte.

Beleidskaders nag vast te stellen Poctbus 2031 3000 CA Rotterdam

31 MEl 2O

082-2882888 Voor deitftcatedoe nden Behorend j cortroleuerkIarjng d.d.


93

; 1 ör’d;erwerp E.1 Inrichting Wat wilden we bereiken in 2010? -

Effectindicator 1

Een doelmatige infrastructuur Beschikbaarheid van een infrastructuur die toegerust is op huidige en toekomstige verkeersintensiteiten.

2

Droge voeten, levend water en zichtbaar water Aantal malen wateroverlast per jaar / per locatie

<

lx per 2 jaar in 2012

Opheffen ongezuiverde ozingen in het buitengebied Voorkomen ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater 3

Voldoende openbaar groen en speelgelegenheid Een functionele verdeling van openbaar groen over de kernen Beschikbaarheid van een gespreid en gevarieerd aanbod van speelvoorzieningen gericht op doelgroepen.

4

Goede bereikbaarheid Goede ontsluiting van de economische centra van de kernen

5

Voldoende recreatiemogelijkheden Beschikbaarheid en diversiteit van recreatieve voorzieningen

Wat zouden wij daarvoor doen 2010? Prestatie-indicator/ mijipalen la

.lALulmetlng

I

2010

Bron

10

Kredietmonitor

Uitvoeren grote projecten Aantal afgeronde grote projecten

-

Conform het meerjareninvesteringsprogramma zijn in 2010 diverse reconstructie- en vervangingsprojecten uitgevoerd danwel opgestart voor afronding in 2011. Drie projecten zijn geheel afgerond, 2 projecten worden uitgevoerd in 2011. De overige 5 projecten zijn vertraagd als gevoig van discussies over de projectinhoud en/of de aanwezigheid van kabels en leidingen. lb

lnrichten conform duurzaam veilig Maatregelen gerelateerd aan

Verkeerspian

verkeerspiannen kernen

Monster in

WVVP

uitvoering nemen Vanuit de drie vastgestelde verkeerspiannen zijn integraal met projecten van andere afdelingen diverse afzonderlijke projecten uitgevoerd. 70 % Van het Verkeerspian Monster is uitgevoerd. Met de maatregelen uit Duurzaam Veilig van het Verkeerspln De her is in 2010 gestart. 2a

Uitvoering project Riolering Glastuinbouw Westland (RGW) Percentage gereed (aangelegd)

15% (01-01-

85% (ultimo 2010)

3 maandelijkse project

2009)

rapportage RGW

Eind 2010 was 90% van de rioolvoorzieningen in het buitengebied gereahiseerd. Vohiedige afronding van de oroiecten zal in 2011 ohaatsvinden. na het oe reedkomen van ruimtehiike ontwikkelinaen. 2b

Uitvoeren Gemeentehijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Start van monitoring grondwater

-

**

**

=

wordt uitgevoerd

meetnet Het voorlopige grondwatermeetnet is gerealiseerd en de eerste metingen zijn verwerkt. Na verwerking van de meetgegevens zah bepaald worden of de meetpunten voldoen of dat herplaatsing gedaan moeten worden. 2c ,

it

e

ed

2011

Uitvoering waterphan Operationeel zijn van grondwaterloket (na campagne

HHD)

-

**

I 3000

0882882888 ;rtificpti

-orend bij ccntroev


kiaring d.d. 94

Prestatje-jndjcator/ mijipalen

I

Nulmeting

I

2010

I

Bron

Het gemeentelijk grondwaterloket is vooraisnog ondergebracht bij het Meldpunt Leefomgeving. Er wordt gestreefd naar het vergroten van de bekendheid met de mogelijkheden van het grondwaterloket. Het aantal meldingen van grondwateroverlast bij dit loket is gestegen van 15 stuks in 2009 naar 45 in 2010. 3a

Opstellen Groenbeleidplan Beleidplan is gereed in 2010 Het voornemen om in 2010 een groenbeleidsplan op te stellen is komen te vervallen omdat het groenstructuurplan, dat de basis moest vormen voor het groenbeleidsplan, niet is uitgevoerd. Een deel van het groenstructuurplan zal worden opgenomen in de Gemeentelijke Structuurvisie. Het groenbeleidsplan zal in 2011 worden opgesteld.

3b

Implementatie speelruimtebeleidsplan Plan is geImplementeerd in 2010 In het coalitieakkoord 2010-2014 is als speerpunt opgenomen dat bij nieuwbouw 3% van de openbare ruimte als speelruimte wordt ingericht.

4a

Uitbreiden van parkeerplaatsen voor aanwezige detailhandel en woonfuncties in de centra Doelstelling WVVP;

Verkeers-plannen

afzonderlijke deelpiannen

van alle geinven

voor de kernen: Monster, Ter

tariseerde kernen

Heide, De Lier,

zijn vastgesteld

-

WVVP

‘s-Gravenzande, Wateringen, Naaldwijk opgesteld De plannen voor Monster/Ter Heide en De Lier zijn in 2009 en 2010 vastgesteld. Het plan voor s Gravenzande heeft de inspraakprocedure doorlopen en zal naar verwachting samen met de ruimtelijke plannen in het 2e kwartaal van 2011 worden vastgesteld. De beleidskaders verkeer voor Wateringen en Naaldwijk zijn in het collegewerkprogramma getemporiseerd en zullen voorlopig niet worden vastqesteld. 4b

Uitbreiden van een kwalitatief goed fietsnetwerk Aantal afgeronde projecten

-

1

Meerjaren I nvesteringslijst; Aanbrengeri fietsvoorzieningen herinrichting Vreeburghlaan

De nieuwe fietsinfrastructuur lift mee met bestaande projecten. In 2010 zijn geen nieuwe fietsverbindingen opgeleverd. Voor de komende jaren staan fietsverbindingen langs het 3-in-i project, de randweg De Lier en Poelzone op de planning. 5

Uitbreiden recreatiemogelijkheden Voorbereiding overname

**

**

=

wordt uitgevoerd

Zwethzone In het 4e kwartaal 2010 is gestart met de realisatie van de eerste 3 hectare. Voor 2013 moet binnen Westland de resterende 2i hectare worden gerealiseerd. In beheer nemen van de

**

**

=

wordt uitgevoerd

kustuitbreiding De werkzaamheden met betrekking tot de kustuitbreiding zijn in 2010 gerealiseerd en gedeeltelijk door de gemeente in beheer genomen. Het betrof hier aanpassingen (verlenging) van alle Westlandse strand slag en

Deloitte. poctbus2031 3000 CA Rotterdam 1•

888 Q88-2882 dentfcat1e

JaaersIag en Jaarrekening 2010

31 MEl 2011 nden

d.d. Behorend bi ontroIeverkIar1g 95

r en 0 nde rho u d Wat wilden we bereiken in 2010?

.

Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde streefwaarden (technische kwaliteit, beheerplannen). Waarborgen van de kwaliteit en functionaliteit van de infrastructurele- en aanverwante voorzieningen aan de hand van wijkschouwen (zowel ambtelijk als burgerlijk) en het uitvoeren van jaarlijkse technische inspecties.

Wat zouden wij daarvoor doen in 2010? Prestatie-indicator la

I Nulmeting

I 2010

I Bron

Inlopen van onderhoudsachterstanden bij beschoeiingen en bruggen. % achterstallig onderhoud

13% (01-01-2009)

beschoeingen % achtersta!Iig onderhoud bruggen

<

5% per jaar

10% (ultimo

Inspecties en beheerplan

2010) 17 % (01-01-2006)

15% (ultimo

20 % (01-01-2009)

2010)

Inspecties en beheerplan

inhalen Werkzaamheden zijn conform doelstelling uitgevoerd. lb

Overname van provinciale wegen. Zwartendijk en

0%

**

Middelbroekweg in beheer

**

=

wordt uitgevoerd,

Uitvoering afhankelijk van Provincie

Door de provincie is in 2010 geen vervoig gegeven aan de verdere uitwerking van de overname van provinciale wegen door de gemeente. ic

Inventariseren van civieltechnische objecten zoals duikers, keerwanden, geluidsschermen en damwanden. Genoemde objecten in

0%

beeld

60% (ultimo

Inventarisaties

2010)

De inventarisatie van keerwanden, geluidsschermen en damwanden is in 2010 afgerond. De duikers zijn nog niet geInventariseerd. 1d

Omzetten van frequentiebestekken naar beeldbestekken. (betreffende straatreiniging) afronden Plusproject

7 augustus

Rapportage aan

Zwerfafval

2010

subsidiegever

Het subsidieproject Zwerfafval, waarbinnen een ontwikkelingstraject doorlopen is cm te komen tot een nieuwe manier van werken, te weten resultaatgericht werken met schoonheidsgraden, is in 2010 afgerond. le

Op zo efficient mogelijke wijze het onderhoudsniveau aanpassen tot het gewenste bedrag van de b ez U in ig in 9 en Taakstelling

Voorjaarsnota 2010

€2 60 000 De taakstelling is verwerkt binnen de exploitatiebegroting. If

Verwerken areaaluitbreiding volgens nieuwe systematiek. De systematiek van de verwerking van de areaaluitbreiding is in 2010 voor het eerst toegepast en ogenomen uS de exploitatiebegroting.

PstbuS2031 3000 CA Rotterdam

31 ME 2011

gS28S28 0 8 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

Voor denUfiCat contro cThorend bij

leinden klIfl d. 0 d 6

Orp E3 Func Wat wilden we bereiken in 2010? Effe cti n di cato r 1

Optimale functionaliteit van de fysieke leefomgeving. Gebruik van de openbare ruimte komt overeen met bestemming

2

Een verkeersveilige leefomgeving. Doelstelling is het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Helaas is deze doelstelling met 3 verkeersdoden in 2010 niet gehaald.

3

Wet- en regelgeving wordt nageleefd op het gebied van openbare ruimte, milieu, bouwen en wonen. Het op verzoek inzetten van BOAs

4

Behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu in de leefomgeving. Werkzaamheden ziin getoetst aan het Milieu Uitvoeringsplan

Wat zouden wij daarvoor doen 2010? Prestatie-indicator 1a

I

Nulmeting

2010

I

Bron

Meerdere vormen van schouw en inspectie van de fysieke leefomgeving We gins p e Ct e

J aa rI ij ks

Ins p e cti e g e g evens

80 % Inspectie

Jaarlijks

speelattributen

100%

Inspectie bomen

Jaarlijks

Inspectiegegevens Inspectiegegevens

30% De doelstellingen met betrekking tot het jaarlijks uitvoeren van inspecties op het gebied van wegen speelattributen en bomen zijn in 2010 gerealiseerd. De inspectiegegevens dienen als input voor de nieuwe beheerplannen openbare ruimte. lb

Aanpak oneigenhilk gebruik gemeentegronden Aantal

75%

Projectrapportage

aanschrijvingen In 2010 is 65% van alle geinventariseerde situaties van oneigenhijk gebruik aangeschreven en in procedure genomen.

Deloitte. Postbus 2031

31 ME! 2011

3000 CA Rotterdam 088- 2882888

Voar dentIflcat(eeinden Jaaerslag en Jaarrekening 2010

8ehorend bij coc.troee c; d.d. 97

OnderwerpE.4 Beleving en Waardering Wat wilden we bereiken in 2010?

. 1

Betrokkenheid van de burger bij zijn Ieefomgeving Bij de jaarlijkse wijkschouw is 5% van de bevolking betrokken.

2

Een woonomgeving die schoon en heel is De gemiddelde scores voor wat betreft de beoordeling van de beeldkwaliteit ten opzichte van de streefwaarde nemen toe.

3

Burger maakt optimaal gebruik van meldpurit Ieefomgeving Het aantal meldingen in 2010 is ten opzichte van 2009 met 6% gestegen, naar in totaal ca. 19.000 meldingen. Via publicaties en promotie is de bekendheid van het meldpunt vergroot.

Wat zouden wij daarvoor doen 2010? Pre.atie-indicator Ia

Nulmeting

I 2010

Bron

Uitvoeren van wijkschouwen samen met burgers Aantal wijkschouwen

10 (2007)

24

Jaarverslag Wijkschouwen

In 2010 zijn conform de doelstelling 24 wijkschouwen georganiseerd. lb

Betrekken en iriformeren van burgers bij (her) inrichtingsplannen Communicatie op maat bij

Acteren volgens

Kaart regels

wegwerkzaamheden

de kaart

werkzaamheden

De communicatie is verbeterd als gevoig van een vernieuwde website ‘Westland op de schop’, waarop aWe informatie beter Ieesbaar is geworden. lc

Beeldkwaliteitsmeting door burgers Aantal metingen

5 (2007)

4 burgerlijk

Inspectie

6 ambtelijk

beeldkwaliteit

In 2010 zijn 4 beeldkwaliteitsmetingen door burgers uitgevoerd, en 6 stuks op ambtelijk niveau. 2a

Maatregelen nemen waardoor onderhoud wordt afgestemd op de beeldkwaliteit Uitvoeren verbeterpunten

2009

4 x per jaar

In 2010 zijn de verbeterpunten doorgevoerd die voortkwamen uit de inspecties van 2009. De aanpak van zwerfafval is als uitvoering van een verbeterpunt meegenomen in het project zwerfafval. 3a

Vasthouden hoge niveau van meldpunt Vasthouden van

6,8 (2004)

tevredenheidcijfer

Hoger dan 7,0

Klanttevreden heidsonderzoek

In 2010 is geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Een nieuw onderzoek zal worden opgestart in maart 2011.

Deloitte. postbus203l 3000 CA Rotterdam


MEi 2011 31 L’

088-2882888 Voor dentificatiedOfl’ Sehorerid bij controleverkannd.d.

Overige activiteiten Naast de speerpunten zijn een groot aantal reguliere, jaar?ijks terugkerende activiteiten uitgevoerd (going concern). Zonder uitputtend te willen zijn wordt hiervan een aantal opgesomd op basis van bestuurlijke aandacht en/of financieel belang.

Overig activiteiten • • • • • • • • •

Actualiseren beheerplannen openbare ruimte Opstellen en uitvoeren van jaar- en meerjaren onderhoudsplannen Voorbereiden en uitvoeren gestelde doelen uit beheerplannen Actualiseren areaalgegevens (databeheer) Voldoen aan alle elsen beeldkwaliteitsplan voor de verschillende beheerdisciplines Periodieke beeldkwal,teitmeting en verlenen service (o.a. meldpunt Ieefomgeving) Het aanleggen, onderhouden en beheren van een rioleringsstelsel en rioolaansluitingen ten behoeve van een goede afwatering Bestrijding van gladheid op wegen, straten en pleinen Schoonhouden strand en strandopgangen.

Deloitte. 3 1 MEl 2011 postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088

-

2882888

i{1..

Voor identifiCatied’. Behorend bi] Jaarverslag en Jaarrekening 2010

d

99

d

Wat heeft het gekost In 2010?

Lasten

-

Stortingen reserves

Begrotingsresultaat Programma E

48.733

43.069

6.108

6.046

4.659

4.418

I— Lasten______________________________________________ E05

Wegen en Verkeer Parkeren

-

1.099

31 .599

37.998 -

-

847

-

44.074 -

2.435

-

2.558

36.410

-

38.397

555

2.653

-

Begroting 2010 na wljzlglng

.

38.651 -

8.235


Realisatie 2009

Omschrijvlng

ElO

36.411

3.713

-

Realisatie 2010

44.044

-



42.519

Baten

Exploitatieresultaat Programma E

Beg rating 2010 voor wijzig,ng

Realisatie 2009

Omschrijving

36.553

Realisatie 2010

15.681

15.873

19.342

462

316

643

746

1.712

1.999

1.852

1.748

975

1.133

1.279

1.216

15.170

E15

Openbare verlichting

E20

Water

E25

Groen en Recreatie

9.416

9.296

9.995

9.564

E30

Riolering

7.082

8.880

8.658

7.699

E40

Voorlichting en handhaving afval

E45

87

223

228

218

7.104

6.324

6.736

6.708

42.519

44.044

48.733

43.069

Wegen en Verkeer

845

398

1.014

947

Parkeren

218

120

155

158

68

123

78

78

0

0

0

0

vergunningen

Totaal lasten Baten E05 ElO

E15


E20

Water

E25

Groen en Recreate

226

509

305

301

E30

Riolering

135

28

159

198

0

0

0

0

4.616

4.868

2.948

2.736

6.108

6.046

4.659

4.418

E40


E45

Vergunningen


-

36.411

-

37.998

-

44.074

-

38.651

—

1!

Deloitte. •:‘•

Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088

-

31 MEl 2011

2882888

Voor identifiC5tied00Ifl d.d. Behorend bij controIeverk’it19 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

100

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010. De totale afwijking binnen dit programma bedraagt € 5.423.000 voor bestemming en € 1.844.000 na bestemming, beide voordelig. Dit resultaat bestaat ult de volgende onderdelen:

E05 Wegen en verkeer Lasten De kapitaallasten van investeringen, die voornamelijk vanuit reserves worden gedekt, Zlifl € 4,3 mm. lager dan begroot. Dit effect wordt gecorrigeerd bij het totaal na bestemming van programma E. Per saldo is het resultaat aankopen goederen en diensten € 100.000 hoger. Dit wordt veroorzaakt doordat de verhoogde nzet bij de gladheidbestrijding (+ € 230.000) wordt gecompenseerd door lagere kosten bij onder meer vegen. B ate n Als gevolg van vroeg invallende vorst hadden werkzaamheden in de exploitatie, waarvoor een subsidie was voorzien, vertraging. Daardoor wordt aan de subsidievoorwaarden pas in 2011 voldaan (lagere subsidie-inkomsten € 100.000).

ElO Parkeren Onvoorziene herstelwerkzaamheden (op verzoek van de ondernemers) aan parkeerterreinen bij de Hoge Woerd en de Edisonstraat in ‘s-Gravenzande hebben, naast extra kosten bij het parkeerterrein bij sportpark Verburch tot meer uitgaven geleid.

E15 Openbare Verlichting Diverse factoren, zoals een gunstige openbare aanbesteding van energie hebben geleid tot dit positieve resultaat.

E25 Groen en Recreatie Als gevoig van de aanhoudende vorst is een aantal onderhoudswerkzaamheden uit de jaarschijf van het beheerplan groen zoals het snoeien en vervangen van bomen stil komen te liggen. Vanaf medio november was het voor de aannemers niet meer mogelijk cm in 2010 de contractueel overeengekomen werken te realiseren. In 2011 hebben de contractpartners aisnog deze werkzaamheden verricht (€ 280.000).

E30 Riolering Het groot onderhoud aan de riolering, waarvoor separaat € 975.000 ult de Tariefsegalisatie Reserve Rioolrecht werd onttrokken is slechts zeer gedeeltelijk uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in 2010 aanbesteed. Direct na de start van de uitvoering bleek dat de aannemer niet in staat was te voldoen aan de eisen van het bestek. Gevolg is dat de werkzaamheden zijn stilgelegd en juridisch zal worden bezien hoe verder wordt gegaan met deze aannemer. De geraamde uitgaven ad € 610.000 zijn niet uitgegeven. De kapitaallasten blijven met € 365.000 achter ondanks het feit dat in 2010€ 15,6 mm. werd geInvesteerd in de rioleringszorg.

E45 vergunningen B ate n De inkomsten vergunningverlening bouw blijven achter. De economische crisis heeft voor de tuinbouw grote gevolgen gehad. Dit heeft geleid tot het nagenoeg stilvallenDelojtte.voor omgevings(bouw)vergunningen voor warenhuizen, bedrijfsruimten en overige bedrijfsbebouwing, aismede van de aanvragen voor tuinbouwgerelateerde bedrijven. Ook de ontwikkelingen op bedrijventerreinen blijven achter bij de verwachtingen (€ 200.000 lager). 3 poctbus2O 3000 CA Rotterdam 088

-

31

2882888

Voor identificatied leinden Behorend bij controleverkiaring


101

d.d.

DeIOtte ‘3’ 4’ QStbU 203 9

aam

3000 CP’

oss JaaersIag en Jaarrekening 2010

-

e\e’° 0

ad.

oc 0 102

Gemeente Westland

Jaarverslag 2010

G E ME ENTE

2.1.6 Programma F: Dienstverlening e?%!0Jtte elastingen tp 0 bus2O3l 3000 CA Rotter dam

3 1 MEl 2011

OS8-28828 nden Voor dentifCat rklating contro b Behorefld Jaarverslag en Jaarrekening 2010

dd.

103

Programma F

Dienstverlening en Belastingen

Onderwerp



a Zorgdragen voor de uitvoering van de voorzieningen WMO: 1

Zelfredzaamheid en

•

maatschappelijke

4

participatie. .;1zor voo.rzjeninqen. 2

HuIp bij het huishouden

•

Verstrekken roistoelen

•

Verstrekken vervoersvoorzieningen en

•

Woningaanpassingen

b

Monitoren uitvoering WMO.

Goed geInformeerde

en geadviseerde

a

Intake via Huisbezoeken;

cNenten.

b

Implementatie digitale aanvragen:

c WMO Regelhuip invoeren (onderdeel E-dienstverlening, N UP).

3

Een duidelijke, a Promoten van het maken van afspraken;

viotte en zorgvuldige

b

dienstverlening voor

verlening

internet verder professionaliseren;

instellingen, bedrljven

c ‘Antwoord voor Bedrijven” invoeren;

en maatschappelijke organisaties die bij ons komen voor een gemeentelijk product.

4 Kostendekkende 3 Rioolheffing

tarieven

De gemeente heeft

antwoord” de communicatiekanalen balie, telefoon en

alle burgers, 2 Dienst

In Iijn van het Iandelijk programma

1

4

d

Implementeren Wabo onderdeel loket;

e

Implementeren GBA als basisadministratie;

f

Implementeren BAG.

a Vaststelling tarieven op basis van GRP 2010-2014.

5 Voldoende 4 Begraaf plaatsen

a

Ruimen van graven conform ruimingsplan;

b

Capaciteitsvergroting begraven Wateringen;

beg ra afp I a ats en

C

Digitalisering begrafenisadministratie.

6 AIIe aangeboden

a

Voorzieningen treffen om de Iandelijke doelstelling voor

b

Scheiden van kunststof verpakkingsmateriaal;

c

Stimuleren van uitbreiding van Kringloopwinkel.

beg ra a fca pa cite it binnen de bestaande

huisafval wordt

gescheiden inzameling te realiseren;

ingezameld en

a Bieden van inburgeringsvoorzieningen aan aIle 6 Integratie en inburgering

7 GeTntegreerde doe I g roe pb urge rs

1-

inburgeringsplichtigen; b Start gecoordineerde aanpak van jongeren; c Ontwikkelen duaal traject op maat en taal coachtrajecten.

DelOtte poctbuS 2031 3000 CA Rotter

088 2882888

3 1 MEl 2011 damIS

-


Voor deflti erklanng d.d. Behorend bi cofltr0 104

Programmadoelstelling: Het leveren van diensten van een kwalitatief goed niveau. E-dienstverlening zal een steeds belangrijkere plaats innemen; Goede dienstverlening naar burgers, organisaties en bedrijven in een zakelijke en ondornemende organisatie. Context en achtergronden Promoten maken van afspraken Voor producten geleverd aan de centrale balie in Naaldwijk kan vanuit de thuissituatie via internet of per telefoon een afspraak gemaakt worden. In 2010 zijn houders van een reisdocument en/of rijbewijs waarvan de geldigheidsduur dreigt te verlopen aangeschreven met hierbij het verzoek cm de gemeente op afspraak te bezoeken. Verder wordt er korting gegeven op een aantal leges als de burger op afspraak komt. Uitgaande van de 82.873 bezoekers is in 2010 16,4% van het aantal bezoekers op afspraak naar de centrale balie gekomon. In 2009 waren het 80.672 bezoekers (14,7%). Er is dus een Iichte stijging. Het beoogde dool van 25% verder nastreven, zou kunnen door meer afsprakenlijsten te maken. Dat heeft als gevolg dat do wachttijden voor de overige burgers kunnon oplopen. Met dozelfde bezetting, zijn er tenslotte minder Ioketten die de burgers in do vrije inloop helpen. Gesteld kan worden dat het aantal bezoekers dat op afspraak do gemeonte bezoekt nog verder kan oplopen als verplichtende bezoekersregulerende maatregelen worden genomen. Zonder deze maatregelen zal het aantal bezoekers op afspraak niet moor noemenswaardig stijgen.

Uitbreiden digitale dienstverlening Na invoering van DIGID binnen Wostland kan de vaststolling van de dentiteit van de aanvrager langs elektronische weg plaatsvinden. Nu de identiteit van eon aanvrager van een product of dienst via internet kan worden vastgesteld is een greet beletsel voor digitale dienstverlening weggenomen. Periodiek wordt gekeken of er nieuwe producten toogovoegd kunnen worden. Er is eon globaal ontwerp gemaakt voor hot KCC, waarbij gekeken is naar do klantprocessen, do inhoud on do hoovoolhoid per kanaal (telofoon, email, post en afsprakon op kantoor) hiervan. Do uitwerking van hot globaal ontwerp zal in 2011 starton.

Verdere optimalisering fysieke- en telefonische dienstverlening De gemiddoldo wachttijd van do 82.873 in 2010 goregistroordo bozoekers bedroeg 4.01 minuten. Do gomiddoldo wachttijd is stabiel gobleven door hot continuoren van de herverdoling van workzaamhedon en do doorgovoerde efficiency bij do nzot van boschikbare personele middolen. Veer 2011 on vordor goldt dat do gomiddeldo wachttijd van 6 minuten (gorealisoerd in 2006 en 2007) als to roaliseron gomiddelde wachttijd wordt gehanteerd. In 2010 is 89% van do bozookers van do contrale balie binnen 10 minuten geholpon.

Deloitte. Postbus 2031 3000 CA Rotterdarn

31 MEl 2011

088-2882888 Voor ben fica edoe ebnden 8ehorend bij controleverklanng d.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

105

WMO regeihuip De beperkte aansluiting op Regeihuip is gerealiseerd op 5 februari 2010. “Regelhulp is een landelijk webloket waar mensen terecht kunnen voor informatie en diensten van gemeenten, UWV, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)en andere organisaties. Regeihulp vervangt het eigen Wmo-loket niet, maar is hierop een aanvulling. Met een beperkte aansluiting is het Wmo-Ioket (StipWestland.nI) bereikbaar via Regeihuip, maar worden de eigen formulieren behouden en wordt geen okale informatie toegevoegd aan de algemene Wmo-informatie die al op Regeihuip te vinden is. Via Regeihuip kunnen inwoners van Westland wel een contactaanvraag naar StipWestland mallen om zodoende met het loket in contact te komen. Huip bij het huishouden In 2010 waren er 1.063 aanvragen huip bij het huishouden. Dit is nagenoeg geiijk aan 2009 (1.062). Careyn is de grootste zorgaanbieder en levert 96% van de zorg. Roistoel en vervoersvoorziening Het aantal aanvragen voor rolstoelen en andere vervoersvoorzieningen was in 2010 lets lager dan in 2009, namelijk 1.371 aanvragen in 2009 tegenover 1.347 aanvragen in 2010. Intake via Huisbezoeken In 2010 zijn er 450 huisbezoeken afgelegd. Door de huisbezoeken wordt er in een vertrouwde omgeving breder gekeken dan alleen naar de Wmo-verstrekkingen. Daarnaast levert het huisbezoek extra informatie op over: Leefomgeving; Sociale omgeving; De woning zef. Ook eventuele vervuiling; Mobiliteit client. Je ziet hoe de client beweegt; Inkomenssituatie. Daar kan gemakkelijker over gesproken worden; Stille armoede. -

-

-

-

-

-

Verder geven clienten telefonisch soms niet het juiste beeld van de situatie. Een huisbezoek geeft dan een beter beeld. Tegenstrijdigheden kunnen makkelijker worden vastgesteld. Vervolgaanvragen kunnen voorkomen worden doordat er breed gekeken wordt. Mocht er toch een vervolgaanvraag komen dan kan deze sneller afgehandeld worden omdat er aI veel informatie beschikbaar is. As knelpunt voor een huisbezoek geldt de forse tijdsinvestering (1 a 1,5 uur per bezoek). In 2010 zijn de Wmo-processen opnieuw beschreven. Hierbij gaat het om het optimaliseren van de bedrijfsvoering en optimaal gebruik van ICT-middelen. Dit moet leiden tot kortere doorlooptijden en een betere sturing op het proces. De implementatie heeft eind 2010 plaatsgevonden zodat het resultaat nu nog niet zichtbaar is. Scheidino restafval Doordat restafval in steeds grotere mate gescheiden wordt ingezameld, ontstaan er een aantal deelstromen die als grondstof dienen voor andere toepassingen (hergebruik glas, ijzer, kunststof, papier, textiel en wit- en bruingoed). De vergoedingen voor deze ‘grondstoffen’ zijn sterk wisselend en afhankelijk van de mondiale economie. Hierdoor fluctueren de geraamde inkomsten en uitgaven van de genoemde deelstromen. Het toenemende scheidingsgedrag heeft een volumeafwijking tot gevolg PelQEr ren van

huishoudelijk restafval bij de verbrandingsinstallatie van HVC. Het aanbieden van minder restafval Ieidt tot een daling van de verwerkingskosten. l 3 tbs2O 1 3000 CA Rotterdam

3 1 MEl 2011

088-28828 Voor identifICat0e

Behorend b controlev


inden

daring d d

106

lnzameling KCA In 2010 is overgestapt op een systeem van maandelijkse huis-aan-huis-inzameling op afroep. Ook zi]n de openingstijden van de gemeentewerven voor het brengen van KCA uitgebreid. In de centra wordt tweemaal per jaar KCA ingezameld met een geluidswagen (SRV-systeem). Deze werkwijze heeft een aanzienlijke daling van de inzamelkosten tot gevoig gehad.

Begraafcaaciteit Wateringen Op de begraafplaats in de kern Wateringen is een probleem met de begraafcapaciteit. In 201 1 zal moeten worden gewerkt aan de aanwijzing van een stuk grond binnen de kern met daarop de bestemming van begraafplaats.

Kaderstellende beleidsnota’s Beleidskaders bestaand .

Afvalbeleidsplan “Afval in Westland

Vastgesteld

Looptijd

door de Raad (actualiseren) (mcI.

Verm&den wat

gereed is in 2010 toy de begroting.

25-09-2007

2007-2012

hondenpoepbeleid) .

Verordening subsidie oud papier

31-01-2006

n.v.t.

Actualiseren in 2011

.

Afvalstoffenverordening (2005)

30-08-2005

n.vt.

Actualiseren in 2011

.

Ruimingsbeleid gemeentelijke

17-02-2009 (B&W)

.

Verordening wet mnburgering

24-03-2007

.

Kadernota participatiebudget Westland

18-03-2009

begraafplaatsen


Geplande vaststelling door

Ieidskaders nog vast te stellen

Raad

Verordening wet inburgerrng

2011

.


3

j

EI 2011

088-2882888 year identificatiedIeiflden Behorend bij controleverkiaring d d.


107

Oñde.rwerp

F.1

Wat wilden we

Zc’rgen

bereiken

voorouderen engehandiapten

voorzieningen

in

2010?

Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie Effect is bereikt door het verstrekken van individuele voorzieningen. Dit is slechts één van de Wmo prestatievelden. De organisatie werkt aan hetzelfde doel via de andere prestatievelden van de Wmo (mantelzorg, vrijwilligers, informatie- en advies, etc.) 2

Coed geinformeerde en geadviseerde clienten Via de Stiploketten, de website van Stip en de gemeente Westland worden clienten geInformeerd. Daarnaast worden de clienten goed geadviseerd vanuit de diverse belangenverenigingen.

Wat zouden wij

daarvoor doen

2010?

Prestatie-indicator la

Nulmeting

2010

Bron

Zorgdragen voor de uitvoering van de voorzieningen WMO Gemiddelde doorlooptijd WMO

8 weken

CWS

aanvraag in dagen: Huip bij het huishouden Roistoelen Vervoersvoorzieningen Woningaanpassingen De gemiddelde doorlooptijd voor de diverse aanvragen betreft: Huip bij het huishouden: Rolstoelen: 6 weken Vervoersvoorzieningen: 5 weken Woonvoorzieningen: 6 weken lb

Monitoren uitvoering WMO Score klanttevredenheid Loket

7,7

>

7

CC Zorgadviseurs

Score klanttevredenheid Huip bij het

7,9

>

7

SGBO

7,5

>

7

SGBO

huishouden Score klanttevredenheid Wmo hulpmiddelen Score klanttevredenheid Huip bij het huishouden 7,8. Score klanttevredenheid WMO hulpmiddelen 7,3. Dit betreft de benchmark 2010 betrekking hebbend op dienstjaar 2009. Het klanttevredenheidsonderzoek Loket heeft niet plaatsgevonden. 2a

Intake via huisbezoeken Aantal huisbezoeken bestaande

Ceen

200

Geen

7

Cemeentelijke registratie

clienten Klanttevredenheid huisbezoeken

Telefonische enguete

Aantal afgelegde huisbezoeken bedraagt 450 2b

Digitale aanvragen Aantal aanvragen WMO

Geen

250

voorzieningen via website Het digitaal indienen van een Wmo-aanvraag gebeurt minimaal. Dit wordt doordat in veelgé’alIen onderliggende bewijsstukken nodig zijn. 2c

elol

WMO Regelhuip invoeren WMO Regelhuip geTmplementeerd

Geen

Medio 2010

—

—

oral vera r a kt

De Wmo regelhuip is geTmplementeerd


3 1 I1EI 2011 31 t 0 p bus20 r Rotterdam nRP,-2882 888 Voor idenifCat0015t troever rtng d.d. 0 Behorend bij

108

OnderwerPF.2

Wat wilden

3

we

Dienstverl

bereiken

in

2010?

Duidelijke, vlotte en zorgvuldige dienstverlening voor alle burgers, instellingen en maatschappelijke organisaties Het niveau van geboden dienstverlening aan de telefoon, balie en internet heeft in 2010 in constant de aandacht gehad. Cm het geboden niveau van dienstverlening te toetsen aan de verwachting van de burger heeft Westland in 2010 deelgenomen aan klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd door TNS-NIPO. Uitkomst hiervan was een score van een 7,6 voor de balie, een 7,7 voor het calicenter en een 7,0 voor de website. Verder is er een globaal ontwerp gemaakt voor het KCC, waarbij gekeken is naar de klantprocessen, de inhoud en de hoeveelheid hiervan. Uitwerking van het globaal ontwerp zal in 2011 starten. In 2010 zijn de kwaliteitshandvesten dienstverlening vastgesteld.

Wat zouden

wij

daarvoor doen

2010?


Nulmeting

2010

I

Bron

I

Gemeentelijke registratie

Promoten van het maken van afspraken Aantal klantcontacten op afspraak

15%

25%

Voor producten geleverd aan de centrale balie in Naaldwijk kan vanuit de thuissituatie via internet of per telefoon een afspraak gemaakt worden. Uitgaande van de 82.873 bezoekers is in 2010 16,4% van het aantal bezoekers op afspraak naar de centrale balie gekomen. Ten opzichte van 2009 is er een Iichte toename. In 2009 kwamen 80.672 bezoekers (14,7%) op afspraak. BIJ aanschrijveri van houders van een reisdocument en/of rijbewijs waarvan de geldigheidsduur dreigt te verlopen, wordt verzocht om de gemeente op afspraak te bezoeken. Verder wordt er korting gegeven op een aantal leges als de burger op afspraak komt. 3b

In lijn van het andelijk programma ‘De gemeente heeft antwoord”, de communicatiekanalen balie, telefoon en internet verder professionaliseren E-dienstverlening bevindt zich op de

Geen

65%


7,5


Iandelijke norm (65% van de gemeentelijke dienstverlening) Gemiddelde wachttijd aan de fysieke balie

<

10 minuten

10 minuten

Gemiddelde wachttijd bij telefonisch eerste contact

<

minuten Geen

MT besluit seconden

Uitwerking van het globaal ontwerp KCC za! in 2011 starten. Bij de uitwerking wordt per kanaal gekozen hoe verder geprofessionaliseerd kan worden en in welk tempo afhankelijk van de beginsituatie. De financiele middelen voor de uitvoering moeten geborgd zijn in het programma Dienstverlening. De gemiddelde wachttijd aan de fysieke balie is 4.01 minuten en hiermee wordt de burger binnen de gestelde termijn geholpen. Ce gemiddelde wachttijd bij telefonisch eerste contact is gemiddeld 25,9 seconden. Dit ligt boven de gestelde norm, maar dit is te verkiaren door de extra taken die het cailcenter doet. Vooruitlonend on het KCC heeft het cailcenter voor verschillende teams al tn_e.rLn. 3c

ue’uuL

‘Antwoord voor Bedri]ven” invoeren Geimplementeerd

Medio 2010

I

Resultaat: deels 70% nog 31 geTmpIe

3 1 MEl 2011

te 08828828


Voor identfatd0 d.d. Behorend bij controeVer’Q 109

Prestatie-indicator

I Nulmeting

I 2010

Bron

Antwoord voor bedrijven is deels geImplementeerd in 2010 in de vorm van de EU Diensten richtlijn. Overige implementatie was in 2010 nog niet mogelijk vanwege

CT technische redenen.

Het gaat hierbij om het koppelen van systemen en gegevens. Het gaat erom dat de ondernemer bij het zoeken naar producten via de landelijke site Antwoord voor Bedrijven automatisch bij de gemeentelijke informatie komt. Dit wordt opgepakt medio 2011. 3d

Implementeren Wabo onderdeel loket WABO-loket geImplementeerd

1-1-2010

Landelijk is de invoering WABO verschoven naar 1-10-10. Op deze datum was de implementatie van het “WABO-loket” (Omgevingsloket=Bedrijvenloket

+

loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving)

gereed en zijn de medewerkers voldoende opgeleid om aan de slag te kunnen met de WABO. Kennis van producten die onder de WABO vallen is overgedragen van de betreffende teams naar Frontoffice Omgevingsloket. Tevens is de procescordinatie belegd bij het Omgevingsloket zodat de status van dossiers gevolgd kan worden en bijgestuurd bij overschrijdingen. Het omgevingsloket is aanspreekpunt voor alle WABO-gerelateerde vragen voor burgers, bedrijven en instellingen. Deze implementatie was onderdeel van het WABO-project. 3e

Implementeren GBA als basisadministratie GBA als basisregistratie

Begin

geImplementeerd

2010

Ge reed Na de invoering zijn er in het kader van nazorg nog verschillende verzoeken geweest year autorisaties GBA (nieuw en/of aanpassing ervan) of informatieverzoeken. 3f

Implementeren BAG De BAG geTmplementeerd

2010

Wettelijk medio 2011

De BAG is geImplementeerd. Aansluiting op de landelijke voorziening heeft in juli 2010 plaatsgevonden.


Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088-2882888


year denttfiCatied&Iemd 8ehorend bil conroeverkrg d.d.

Onderwerp F3 Rioolheffing

Wat wilden we bereiken in 2010? E ffe cti n di ca to r 4

Kostendekkende tarieven Bij het bepalen van de hoogte van de tarieven van de rioolheffing houden we rekening met het felt dat op begrotingsbasis de baten niet hoger mogen zijn dan de lasten. Verder is het ultgangspunt 100% kostendekkendheid. Momenteel loopt er een project kostendekkendheid gemeentelijke heffingen. Hierbij wordt o.a. onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid op basis van nacalculatie.

Wat zouden wij daarvoor doen 2010? Prestatie-micator 4a

I Nulmeting

I 2010

I

Bron

Vaststelling tarieven op basis van de kosten voortvloeiend uit GRP 2010-2014 De tarieven rioolheffing 2010 zijn door de Raad vastgesteld op 15 december 2009. In 2010 is het Verbrede Gemeentelijk RioleringsPlari (VGRP) 201 1-2015 opgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de raad van december 2010. De rioolheffing is voor zowel eigenaren als gebruikers verhoogd om in dekking te kunnen voorzien. Door gelijktijdig de afvalstoffenheffing te verlagen zijn de woonlasten voor de burger met niet meer dan het inflatiepercentage verhoogd.

Deloitte. 2011

3¶ Postbus 203 3000 CA Rotterdam 08S2882888 Voor Behorend btj Jaaers(ag en Jaarrekening 2010

d d.

111

Onderwerp F.4 Begraafp

Wat wilden we bereiken in 2010? Effectindicator 5

I Voldoende

beoraafcaoaciteit binnen de bestaande beciraafolaatsen

Passende oplossing bieden voor de wens om in de eigen kern begraven te worden


I Nulmeting


I 2010

Bron

Ruimen van graven conform ruimingspl Ruiming van graven in de kernen

2010

Naaldwijk, Monster en

(ultimo)

s-Gravenzande.

35 0/400

Capaciteitsonderzoek 2007

raven In 2010 zijn op de algemene begraafplaatsen van s-Gravenzande, Monster en Naaldwijk in totaal graven 254 graven 5b

(= 425 stoffelijke overschotten) geruimd.

Capaciteitsvergroting begraven Wateringen Onderzoek naar ruimtelijke

Op basis van

mogelijkheden

Capaciteitsonderzoek 2007

In een vastgestelde nota

Begraafcapaciteit gemeentelijke begraafplaatsen Westland’ is

aangegeven hoe de begraafcapaciteit in combinatie met het ingezette ruimingsbeleid in de komende jaren op peil blijft. Op de begraafplaats in de kern Wateringen is wel een probleem met de begraafcapaciteit. In 2011 zal moeten worden gewerkt aan de aanwijzing van een stuk grond binnen de kern met daarop de bestemming van begraafplaats.


postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088

-

2882888

iriden

Voor identifiCated0 ontroleverkm1g d.d. Behorefld bU


112

Onderwerp F.5 AfvaIinIing en afvalstoffenheffing

Wat wilden we bereiken in 2010? Effect indicator

—‘

Nul-

Landelijke

R ea I is a tie

meting

doelsielling

2010

5 kg

1,6 kg

100 kg

96 kg

geen

1,2 kg

85 kg

73,5 kg

23 kg

20,3 kg

5 kg

5 kg

6

Ingezameld kunststof per inwoner per jaar Ingezameld GFT per inwoner per jaar

Ingezameld KCA per inwoner per jaar

Ingezameld papier en

2004:

karton per inwoner per

55 kilo

jaar

Ingezameld glas per

2004:

inwoner per jaar

21 kilo

Ingezameld textiel per

2004:

inwoner per jaar

3,3 kilo


I Nulmeting


I 2010

I Bron

Scheiden van kunststof verpakkingsmateriaal nrichten kunststofinzamelbakken in

90%

de openbare ruimte

(ultimo)

Nog vast te stellen Nota kunststofinzameling 2009

In 2010 is de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal geIntensiveerd door het plaatsen van kunststofinzamelcontainers op alle milieu-eilanden. 6b

Voorzieningen treffen om de

andelijke doelstelling voor gescheiden inzameling te realiseren

Vervangen van bovengrondse door

60%

ondergrondse wijkvoorzieningen

Inventarisatie

(ultimo)

In 2010 is Ca. 90% van de bovengrondse containers op de milieu-eilanden vervangen door ondergrondse inzamelvoorzieningen. 6c

Stimuleren van uitbreiding van de Krin?loopwinkels Aantal kringloopwinkels

I

4 in 2012

Er is in 2010 een vierde kringloopwinkel gerealiseerd. Inzet is gericht op het realiseren van een vijfde kringloopwinkel in 2012.

c,1

Detoitte. 3 1 MEl 2011 Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 08S2882888


leinden Voor identiflCat ang d d. Behorend bij controee 113


7

Gemntegreerde doelgroepburgers Op het gebied van inburgering wilden wij voldoen aan de opgelegde taakstelling van het ministerie. Door inzet van de pilot

aanbieden van taalvoorzieningen op bedrijven

zijn wij

dichtbij onze doelstelling gekomen. 00k in onze doelstelling om de inburgeringstrajecten duaal aan te bieden zijn wij geslaagd. Het merendeel van de inburgeringstrajecten wordt duaal gevolgd. Het gewenste aantal van 20 taalcoachtrajecten per jaar is nog niet behaald. Door inspanning van zowel het team Inburgering als Vluchtelingenwerk wordt getracht hierin verbetering te brengen. Met de start van een gecoordineerde aanpak van de jongeren hebben wij een start gemaakt door de betrokken teams bij elkaar te brengen op het Werkplein Westland. Hierdoor ontstaan korte —

linen en wordt de samenwerking bij de aanoak van de oroblematiek verstrekt.

Wat zouden wij daarvoor doen 2010? Pre’atie-lndIcator 7a

I

Nulmeting

I 2010

I Bron

Bieden van inburgeringsvoorzieningen aan alle inburgeringsplichtigen Aanbod inburgeringsvoorziening

Geen

100%

Trajecten zoveel mogelijk op maat

Geen

80%

Taalkoppels/ (coachings)trajecten

0

20

SI SI Gemeentelijke registratie

In 2010 was het aantal ult te voeren trajecten door het ministerie op 111 vastgesteld. In totaal zijn er 97 trajecten gestart waarvan 88 duale trajecten. Westland verstrekt in principe alleen aan asielgerechtigden een traject. Door geringe instroom van nieuwkomers is het moeilijk om de gevraagde aantallen te behalen. Door het uitvoeren van een duaaltraject in de vorm van een taalvoorziening aan arbeidsmigranten uit Midden-en Oost Europa (Moe-landers) is het totaal aantal trajecten voor 90 % uitgevoerd. Het traject van de taalcoach, uitgevoerd door Vluchtelingenwerk, is minder succesvol. Door het aanbieden van 15 nieuwe deelnemers aan het traject aan Vluchtelingenwerk wordt getracht het aantal coachtrajecten te verhogen.



-

3 1 MEl 2011

2882888

Voor identifcatiedc,elnden Behorend controieverklad.d.

OvCHge activiteiten Naast de speerpunten zijn een groat aarital reguliere, jaarlijks terugkerende activiteiten uitgevoerd (going concern). Zonder uitputtend te willen zijn wordt hiervan een aantal opgesomd op basis van bestuurlijke aandacht en/of financieel belang.

• • • • • • • •

Bevordering inburgering oud- en nieuwkomers: Aan edereen die, al dan niet vrijwillig moet inburgeren, een aanbod doen. Overleg RMC/educatie afstemmen beleid schoolverlaters in relatie tot inburgering. Uitvoering Taakstelling huisvesting statushouders regulier en pardon. Het heffen en innen van gemeentelijke belastingen. Het jaarlijks herwaarderen en verdere activiteiten voortvloeiende uit de Wet WOZ. lnzameling huishoudelijk gft- en restafval. Bevorderen van een optimale scheiding van afvalstromen. Faciliteren van een pieteitsvolle teraardebestelling en een verzorgd beeld van de beg raafplaatsen.

Deloitte. Postbus 2031 3000 CA Rotter1ar 088 2882888 -

3

ici

Voo hoefld bi coritroieverkag


115

d.d.

Wat heeft het.gekost in 2010?

Omschrijving


Realisatie 2009


Realisatie 2010

Lasten

32.462

31.285

31.626

31.299

Baten

23.063

23.048

23.241

23.282

Exploitatieresultaat Programma F

-

Stortingen reserves

-


Begrotingsresultaat Programma F

9.399

-

129

abe 2009

Omschrijving .

-

237

9.452

—

-

-

76

-

8.237

-

1 I J

8.385

-

1.580

-

949

8.000

-

2.278 400

9.016

Begroting 2010 na wijzlging


8.017

-

[

9.895

Realisatle 2010

Laen________

3.572

3.608

3.769

3.681

13.251

13.880

13.784

14.140

F05

Persoonsdoeumenten

FlO

Individuele verstrekkingen

Fl 5

Integratie en inburgering

1.258

841

1.061

855

7.864

7.672

7.411

F20

Afvalinzameling

8.658

F25

Begraafplaatsen

2.522

2.196

2.322

2.255

F30

Milleuheffingen

485

237

268

267

2.716

2.659

2.750

2.691

32.462

31.285

31.626

31.299

F35

Heffing en invordering gemeentelijke belastingen en heffingen

Totaal lasten -in_________ Persoonsdocumenten EQS

1.890

1.697

1.785

1.758

1.217

1.576

1.209

1.226 620

El 0

Individuele verstrekklngen

El S


750

458

623

E20

Afvalinzameling

674

369

906

920

F25

Begraafplaatsen

1.259

1.179

1.179

1.122

E30

Milieuheffingen

17.137

17.659

17.367

17.470

136

110

172

166

23.063

23.048

23.241

23.282

E35



-

9.399

-

8.237

-

8.385

-

8.017

—

Deloitte postbus20 l 3 3 3000 CA Rotter darn

2882888 nden Voor dentifCat d.d. Behorend bj controIeverk1

088


I MEl 2011

-

116

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010. (dit betreft de analyse tussen de werkelijke cijfers en de begroting mci. wijzigingen 2e Prorap) De totale afwijking binnen dit programma bedraagt voordelig € 369.000 voor bestemming en nadelig € 878.000 na bestemming. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen. Lasten Product FiG Bij de 2e Prorap 2010 hebben we een te hoog bedrag afgeraamd ten gunste van de reserve. In het kader van de budgettaire neutraliteit wordt flu een bedrag van € 338.304 gecorrigeerd. Per saldo is de feitelijke storting in de reserve € 73.708. Product F15 Lagere uitgaven ad. € 209.000 worden veroorzaakt door minder trajecten dan de taakstelling. Oorzaak is een lagere instroom van asielgerechtigde nieuwkomers in 2010. Tevens is een aantal trajecten later gestart. Product F20 Doordat restafval in steeds grotere mate gescheiden wordt ingezameld, ontstaan er een aantal deelstromen, die als grondstof dienen voor andere toepassingen (hergebruik glas, ijzer, kunststof, papier, textiel en wit- en bruingoed). Het toenemende scheidingsgedrag heeft geleid tot een lager volume van het aangeboden restafval, dat verwerkt moet worden bij de verbrandingsinstallatie van HVC. Verdere besparingen zijn gevonden in de vervanging van versleten minicontainers door goede gebruikte containers en de verwerkingskosten van tal van deelstromen (€ 261.000). Reserves Reserve Tariefsegalisatie afvalstoffenheffing In 2010 is de gemeente toegetreden tot NV Huisvuilcentrale Noord-Holland ( HVC). De gemeente heeft aan deze overheidsvennootschap het exciusieve recht verleend voor de verwerking van Westland huishoudelijk GFT- en restafval vanaf 1-1-2010. De toetreding tot HVC heeft tot een scherpe daling in de overslag- en verbrandingstarieven geleid. Ook de toegenomen scheiding van het aangeleverde restafval, waardoor de deelstromen die ontstaan kunnen worden hergebruikt als grondstof voor andere toepassingen heeft bijgedragen tot de dotatie van € 1.844.482. Dit bedrag wordt ingezet conform de doelstelling van deze Reserve om schommelingen in de afvalstoffenheffing te voorkomen. Reserve Tariefsegalisatie rioolheffing Het doel van de reserve is om schommelingen te voorkomen in de tarieven voor rioolheffing. In 2010 heeft een onttrekking van € 576 plaatsgevonden naar aanleiding van de jaarcijfers. Deze onttrekking is substantieel lager dan de raming. Het groot onderhoud aan de riolering waarvoor een bedrag van € 975.000 uit de reserve zou worden onttrokken is stilgelegd omdat de aannemer niet in staat was te voldoen aan de eisen van het bestek. De lagere kapitaallasten en de hogere ontvangsten aan rioolheffing dragen tevens bij aan de lagere onttrekking. Bij de 2e Prorap 2010 hebben we een te hoog bedrag afgeraamd ten gunste van de bestemmings reserve WMO. In het kader van de budgettaire neutraliteit wordt nu een bedrag van € 338.304 gecorrigeerd. Per saldo is de feitelijke storting in de reserve € 73.708. Een bedrag van € 451.000 betreft de 2e Prorap 2008. Hier volgt echter geen bo ki

DeOl 20W

‘

p s 0 buS 203 Rotterdam 3000 CA 28828 088 ated0eemfl. voor ide oevea ing 8eh0m -


117

d

DelOitte 31

20W

postbUS 2031 3000 CA Rotterdam 088 2882888 -

dd Voor identifitd00fl 9 controievet Behorefld bj


118


QEMENtE WEST LAND

2.1.7 Programma G: Bestuur en veiiigitIPitte. pstbus2031 3000 CA Rotterdam 08 2S828 Voor

3 1 MEl 2011

Bhorefld b controleve


anng dcl. 119

-r

j’ogramma G Onderwerp

Bestuur en Veiligheid .

.

r

WatZouden wij daarvoordoen in 2010.

Watwilden we bereiken in 2010? Een sterke profilering

a. Optimaliseren digitale informatievoorzieningen voor raad en

raad in de lokale

burgers;

samenleving en naar

b. Versterken de positie van de gemeente Westland extern.

andere overheden. Versterking Optimale legitimering

van de lokale

Doorontwikkelen raadscommunicatie mn. op informatieniveau

gemeentebestuur.

democratie

—

en relatie met de burgers.

a.Verdiepings- en kwaliteitsslag op de programmabegroting; b. Versterken intern samenwerkings- en informatieproces

Een kwalitatief goed

college en raad;

besluitvormingsproces.

c. Versterken transparantie en juridische kwaliteitszorg in de voorbereiding van het besluitvormingsproces.

Meer vertrouwen in Bezwaar en beroep

I— I

door het bestuur

a. Vernieuwen samenstelling commissie;

dl—

genomen besluiten

‘1

b. lmplementeren van de uitkomsten van audit juridische kwaliteit.

Binnen programma Dienstverlening speciaal aandacht geven Regelgeving

Verminderde regelgeving.

aan verminderde regelgeving via Meldpunt regelgeving en doorlichten gemeentelijke regelgeving.

a.Opstellen lntegraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 b.Uitvoeren persoonsgerichte aanpak c.Uitvoeren regionaal beleidskader risico communicatie d.Omvorming werkwijze van de veiligheidskringen en de veiligheidsregisseurs naar themagewijze aanpak van veiligheid e.Opzetten van PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Een veilig en Ieefbaar Westland f. Opstellen lntegraal Handhavingsbeleid 2011-2014 g.Versterken van de handhavings- en toezichtscapaciteit (aantallen fte; inclusief kwalificaties) h. Invoeren van de Bestuurlijke strafbeschikking i.Opzetten van een interne omgevingsdienst j.Versterken van professionalisering van interne en externe samenwerking op gebied van handhaving k.lmplementeren nieuwe kwaliteitscriteria voor handhaving l.lmplementatie en uitvoering omgevingsrecht (WABO)

m. Waarborgen van de Westlanc de regionale samenwerking

¶ MEl 2( ostbuS 203i

in

Q8 2882888 d.d. Behorefldb0°


120

Programmadoelstelling: Het realiseren van een effectief bestuur en een goede relatie tussen burger en bestuur binnen de context van een veilige en leefbare Westlandse samenleving. In 2010 is: • De effectiviteit van bestuur is vergroot doordat met de invoering van de nieuwe vergaderwijze op effectievere wijze wordt vergaderd. Er zijn door de Agendacommissie belangrijke aanzetten geleverd m.b.t. het plannings- en agenderingsproces. • De raad werkt gestaag door aan de versteviging van de relatie tussen burger en bestuur. De relaties tussen fracties en burgers zijn a! hecht doordat de band tussen kiezer en gekozene in Westland van origine zeer hecht is. Ondermeer door de Raads informatie Avond zal dit proces verder worden versterkt. • De veiligheid en leefbaarheid van de Westlandse samenleving is toegenomen. Context en achtergronden Conform coalitieakkoord hebben we in 2010 betrekking tot de fysieke leefomgeving de volgende aandachtspunten/doelstellingen bereikt: • • • • • • • • •

• •

Het veiligheidsgevoel van de burger is vergroot; het veiligheidsgevoel volgens politiemonitor is hoger dan in de reglo als geheel. De initiatieven van buurtpreventie zijn en worden blijvend ondersteund en gefaciliteerd. We hebben beleid ontwikkeld t.b.v. professionalisering toezicht openbare ruimte. We hebben een heldere keuze gemaakt ten aanzien van de toepassing van cameratoezicht. We hebben de proef verruiming openingstijden horeca geevalueerd. Regionalisering van de brandweer, waarbij de vrijwillige brandweer is behouden is een felt. We hebben onderzoek verricht naar de mogelijkheid van pilot Burgernet. De kustveiligheid hebben we zo goed mogelijk in de veiligheidsketen opgenomen. Communicatie met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld zijn gericht op het direct betrekken bij het ontwikkelen van nieuw beleid en bij veranderingen van bestaand beleid. De hoeveelheid gemeentelijke regelgeving is verminderd. Een goed ruimtelijke ordeningsbeleid betekent impliciet dat er een duidelijk handhavingsbeleid wordt vastgesteld.

Deloitte. .tjVc(.

—

V

pbus2O 3 Rotterdam 3000

Z

j

V

882SS288 0 8 enden Voor dentfiCatd0 d d controie9 bij ehorefld


121


Vastgesteld door de Raad (actualiseren)

Looptijd

Vermelden wat gereed is in 2010 toy de begrotirig.

.

lntegraal Veiligheidsbeleid 2007-2010

2007

2007-2010

•

Gereed

•

Veiligheidsuitvoeringsprogramma 2009

2008

2009

•

Niet kaderstellend

•

Rampenplan

2006

•

Veiligheidsregio (gemeenschappelijke

2009

•

In werking

2010-?

•

In werking

re gel n g) •

Regionale brandweer beledsplan

2009

2010-?

•

In uitvoering

•

Integraal Handhavingsbeleid 2007-2010

2007

2007-2010

•

In uitvoering

.

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2010

2009

2010

•

Niet kaderstellend

.

Milieubeleidsplan gemeente Westland

2007

•

Gereed

.

Strategische Milieu-

2004

•

Niet kaderstellend

2006

•

Niet kaderstellend

2008

•

Gereed Niet kaderstellend

2005-2010

uitvoeringsprogramma 2005-2010 •

Monitoringsrapportage milieukwaliteit 2007

•

Nota Tijdelijk wonen in de gemeente West land

a

Risicoanalyse Milieu

2009

2009

•

.

Risicoanalyse Bouwen en wonen 2009

2009

2009

•

Niet kaderstellend

.

Bodembeleid

2006

•

Gereed

a

Nalevingstrategie Ruimtelijke Ordening,

2007

•

Gereed

Bouwen en Wonen .

Notitie en plan van aanpak prioriteiten

2009

2009

•

Niet kaderstellend

2009

2009

•

2010/2011

strijdigheden glastuinbouwgebied .

Professionalisering Toezicht openbare rui mte

Kaderstellende beIedsnota’s

_ei

.

Raad

-.

-

•

Integraal Veiligheidsbeleid 201 1-2014

November 2009

•

lntegraal Handhavingsbeleid 201 1-2014

November 2009

-

I

Geplande vaststelling door

•‘+ tL

f-

‘

Deloitte. Postbus 2031 3000 CA Rotterdarn

3

‘

V1EI 2011

DSS2S82888 Voor dentfCatied0d

d.d. ‘rend bi controleverkiaring


122

OnderwerpG1 Versterking van de lokale democratie Wat wilden we bereiken in 2010?

. 1

Een sterke profilering raad in de lokale samenleving en naar andere overheden Op dit moment wordt intern mn. ingezet op verbetering van digitale informatievoorzieningen en extern door te investeren in 1 00000+ netwerken. Dit zal een blijvend punt van aandacht ziln.

2

Optimale legitimering gemeentebestuur Bij de ontwikkeling van het nieuwe vergadersysteem van de raad is hier met name aandacht aan besteed. Overigens blijft 00k dit een constant aandachtspunt.

3

Een kwalitatief goed besluitvormingsproces Dit betreft een doorlopend proces, maar bij de invoering van het nieuwe vergadersysteem zijn op dit punt duidelijke verbeteringsslagen gemaakt. Zo werd het besluitvormingsproces van de raad sneller door de invoering van een twee-wekelijkse vergadercyclus. Daarvoor vond de besluitvorming in de raad eens in de 4 weken plaats. De nieuwe cyclus ging uit van een raadsinformatieavond en een besluitvormende raad. Hiermee kwam een eind aan de functionele commissievergaderingen. Door de invoering van parallelsessies tijdens de raadsinformatieavond kunnen raadsleden kiezen welke onderwerpen zij willen bijwonen, waardoor zij hun tijd efficienter kunnen indelen. Dit wordt mede bereikt door de nvoering van één vaste vergaderdag in de week.


I

Nulmeting

2010

I :Bron

Optimaliseren digitale informatievoorzieningen voor raad en burger-. Doorontwikkelen van het Raadsinfor matiesysteem en het verder ontwikkelen van een bestuurlijk bewa king ssysteem In 2009 is een eerste stap gezet in de optimalisering van de digitale informatievoorzieningen voor burger en raad. Voor raadsleden werd extranet ingevoerd, waar bestuurlijke informatie is te vinden. In 2010 is hierop een vervoig gekomen door het ontwikkelen van een dynamische agenda. Voor de burgers is intranet gebruiksvriendelijker ingericht en werd de beeld- en geluidregistratie van raadsvergaderingen geoptimaliseerd.

lb

Versterken positie van de gemeente Westland extern Intensiveren bestuurlijke samenwerking en 100.000+ netwerk In 2010 is mn. geinvesteerd in het ontwikkelen van een 100.000+ netwerk, waardoor de positie van de gemeente Westland extern wordt versterkt. Hierbij moet gedacht worden aan deelname aan Lokaal 13, het kennisnetwerk voor onze democratie, en deelname aan de kenniskring Risicomanagement en Weerstandsvermogen.

2

Doorontwikkeling raadscommunicatie Rol van raad en burger aan de voorkant van het besluitvormingsproces beter belichten Dit vormt een onderdeel bij de ontwikkeling van het nieuwe vergadersYsteDetttI 2010 is hiermee een start gemaakt (zie toelichting punt 3b) De doorontwikkeling van de raadscommunicatie betreft een doorlopend aandachtspunt.

3a

—

4E O11

Verdiepings- en kwaliteitsslag op de programmabegroting met raadsleden, ooteg&n, beleidsambtenaren en raadsadviseurs

—

flo

CA

088ad.


123

Doorontwikkeling

2007

75%

Onderzoek RKC naar de

programmabegroting en daarop

programmabegroting 2006-

gebaseerde rapportages, mn. op de

2009

kaderstelling wat willen we bereiken’. In het herijkingsproces van de programmabegroting zijn & diverse slagen gemaakt, die voornamelijk ambtelijk zijn ingevuld. I.v.m. de verkiezingen en de komst van een nieuwe raad zijn in 2010 geen verdere vorderingen gemaakt. In 2011 wordt het proces opnieuw cpgepakt en zal met name worden ingezet op versterking van de kaderstellende en sturende rol van de raad. 3b

Versterken intern samenwerkings- en informatieproces college en raad. Gezamenhijk gedragen Lange Termijn Be le ids a ge nd a oriêntatiebijeenkomsten, startnotities, basisnotities, informatiebijeenkomsten, etc. Bij de ontwikkeling van een nieuw vergadersysteem zijn een aantal activiteiten meegenomen, zoals het eerder betrekken van fracties en burgers aan de voorkant van het besluitvormingsproces; het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen Lange Termijn Agenda, het houden van orientatiebijeenkomsten, opstellen startnotities, etc. Met de komst van de nieuwe raad in 2010 heeft de raad een start gemaakt met het nieuwe vergadersysteem waarin deze componenten zijn opgenomen. Eind 2010 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het nieuwe vergadersysteem. Dit heeft geleid tot een aantal bijstellingen in het systeem.

3c

Versterken transparantie en juridische kwaliteitszorg in de voorbereiding van het besluitvormirigsproces Gezamenlijk in overleg met Concerncontrol en afdeling BMO .

verdieping van de rechtmatigheidstoetsing, waaronder juridische rechtmatig held

.

investeren in juridische kwaliteit college- en ontwerp raadsbesluiten

In 2009 hebben we een start gemaakt met de verdieping van de rechtmatigheidstoetsing, waaronder de juridische rechtmatigheid. In 2011 zal dit worden afgerond.

Deloitte. 31 MEl 2011 Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088-2882888 Voor identficatedoeIein en Behcrerd bij controTeverkiaring dci.


124

OnderwerpG.2 Bezwaar en Beroep Wat wilden we bereiken in 2010? -

Effe tin 1

Meer vertrouwen in door het bestuur genomen besluiten In 2010 hebben we 93% van de in totaal 360 ontvangen bezwaarschriften tijdig afgehandeld. Hoewel de doelstelling 100% was, is dit een aanzienhijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Onder tijdige afhandeling wordt verstaan een afhandeling binnen de termijn van 12 weken of binnen de termijn van 18 weken, nadat de afhandelingstermijn tijdig is verdaagd

Wat zouden wij daarvoor doen 2010? Prestatle-indicator la

I Nulmeting

I 2010

I

Bron

Vernieuwen samenstelling commissie gerealiseerd In 2010 heeft een zevental eden, waaronder één voorzitter, afscheid genomen van de commissie Bezwaarschriften. We hebben met succes zes geschikte nieuwe commissieleden kunnen werven die in juni 2010 zijn gestart met de commissiewerkzaamheden.

lb

Implementeren van de uitkomsteri van audit juridische kwaliteit gerealiseerd

I

We hebben een deel van de aanbevolen maatregelen uit de audit juridische kwaliteit met succes geImplementeerd. De implementatie van de overige maatregelen staat gepland voor 2011.

Deloitte 31tviE 201


postbus 203 3000 CA Rotterdam ass 28828 den dent1f1t0e voor nn9 dd controlet Sehcrefld b

125

Onderwerp G.3 Regelgeving Wat wilden we bereiken in 2010?

.

Verminderde regelgeving Positieverbeteririg op Iijst MKB Zuid-Holland (geen paarse krokodi)) De gemeente Westland heeft haar regels met 6% verminderd en haar procedures in 2010 verbeterd. De gemeente Westland kwam in 2010 niet in aanmerking voor de paarse krokodil. Volgens oordeel van MKB Zuid-Holland heeft de gemeente aanzienhijke winsten geboekt ten aanzien van bereikbaarheid, dienstverlening, deregulering en handhaving.

Wat zouden wij daarvoor doen 2010? Prestatie-indicator

Nulmeting

I 2010

I

Bron

Doorlichten gemeentelijke regelingen % van door VNG voorgestelde

80 %

VNG-omnibus

reductie van regelgeving dat is overgenomen. T.a.v. de reductie van de regelgeving hebben we op diverse fronten actie ondernomen: .

WABO: bundeling van 25 vergunningsaanvragen in 1 procedure. Vanaf 1 oktober 2010 kunnen bedrijven dankzij de omgevingsvergunning alle vergunningen voor de fysieke Ieefomgeving (van bouwvergunning tot milleuvergunning) via één (digitaal) loket regeleri. Er is dan nog maar sprake van één vergunning: de omgevingsvergunning. Dit is een Iandelijk gegeven, maar wij passen de werkwijze fundamenteel aan om de ambitie vorm te geven. Burgers en ondernemers kunnen sinds 1 oktober 2010 voor alle WABO-vragen terecht bij éen loket.

.

We hebben een start gemaakt met het programma Dienstverlening. Daarmee hebben we plannen gemaakt met het Kiant Contact Centrum en het Project Processen. In deze projecten zal aandacht worden besteed aan de vermindering van regelgeving.

.

Parapluherziening bestemmingsplannen buitengebied We hebben een start gemaakt met de ‘parapluherziening bestemmingsplan. Hierin worden alfe bestaande bestemmingsplannen zodanig gewijzigd dat er een gelijkluidende regeling voor de glastuinbouw in heel Westland geldt.

.

Ten behoeve van de deregulering en vermindering van de administratieve lasten heeft u het aantal artikelen van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) in 2010 aanzienlijk verminderd. Daarnaast hebben we diverse derguleringsvoorstellen op het gebied van de APV vastgesteld, waaronder de introductie van vergunningen en ontheffingen voor onbepaalde tijd en beperking van de exploitatievergunningplicht voor horeca.

.

De bomenverordening is door u vastgesteld, waardoor veel minder vaak een kapvergunning nodig is.

Concluderend kunnen we stellen dat we al veel bereikt hebben tav reductie regelgeving, maar dat 80% van de door de VNG voorgestelde norm nog niet gehaald is. In 2010 hebben we veel aandacht geschonken aan projecten als Kiant Contact Centrum en Project Processen van het Programma Dienstverlening. Deze projecten zijn nog niet afgerond, en zul!en pas in de loop van 2011 hun vruchten afwerpen.

Deloitte.

3

postbUS

tVIEI

2011

2031

3000 CA Rotterdam 0882882888

voor dentltcatedee JaaersIag en Jaarrekening 2010

9 contr0le BehOrend bi

126

d.d.

Onderwerp G4 Integrale veiligheid Wat wilden we bereiken in 2010?

Een veilig en Ieefbaar Westland Met de begroting 2010 is voorgenomen Westland veiliger en eefbaarder te maken middels: •

verhoging van bet niveau van objectieve en subjectieve leefbaarheid

•

Integrale handhaving integrale handhaving conform HUP 2010 -

-

-

•

verhoging klanttevredenheid ten aanzien van handhaving toename nalevingsgedrag op gebied van milieu realisatie projecten Ruimte voor de Glastuinbouw en Effectieve Handhaving

realisatie zorgnorm brandweer

verhoging van het niveau van object/eve en subjectieve leefbaarheid In 2009 hebben we in Westland (en vrijwel alle gemeenten in de politieregio Haaglanden) een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving. Dit onderzoek onder de noemer van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) is een grootschalig onderzoek dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan lokaal en bovenlokaal veiligheidsbeleid. De IVM is de opvolger van de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR), die in 2005 is ontstaan uit de integratie van (onderdelen uit) drie eerdere afzonderlijke reguliere onderzoeken (de Politiemonitor Bevolking (PMB), de module “Recht” ult het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) en rijksrelevante delen uit de enquete Leefbaarheid en Veiligheid). In de begroting hebben we aangegeven dat de gemeente Westland op het gebied van subjectieve veiligheid een 7 of meer scoort. De IVM hanteert een andere systematiek om scores inzichtelijk te maken. De veiligheidscijfers van de IVM en voorheen de Politiemonitor Bevolking zijn daarmee niet 1-op-i vergelijkbaar. We! kunnen we concluderen dat de gemeente Westland positief scoort ten opzichte van de regio Haaglanden als geheel. Westland scoort een rapportcijfer van 6.9 voor de veiligheid ten opzichte van een 6.7 voor de regio l-laaglanden. Procentueel kunnen we het volgende ult de IVM halen op het gebied van de onveiligheidsbeleving: •

In de gemeente Westland voelt 23,9% we! eens onveilig, tegen 30,2% in Haaglanden;

•

1,6% van de Westlanders voelt zich vaak onveilig, tegen 4,1% in Haaglanden.

Op het gebied van Ieefbaarheid werkt de IVM 00k met rapportcijfers. De gemeente Westland scoort op dit gebied 00k beter dan de regio Haaglanden als geheel. De gemeente Westland scoort voor leefbaarheid een rapportcijfer van 7,4 tegen een 7,2 voor de reglo. Integrale handhaving Medio 2011 bieden we u het Handhavingsjaarverslag 2010 aan, met daarin opgenomen de realisatie van bet Handhavingsuitvoeringsprogramma, het percentage nalevingsgedrag op het taakveld milieu voor de categorie Ill en IV bedrijven, de klanttevredenheid over milieutoezicht en -handhaving en de handhaving strijdigheden glastuinbouw.

T.a.v. geleide!ijke invoering van meer modern toezicht: zoals gemeld in de e hiermee in 2010 begonnen en zal in 2011 worden vervolgd.

ste

e

ro

01

is

te.

Het project Ruimte voor de glastuinbouw (voorheen Strijdigheden glastuinbouw) behelst bet

3

MEl 2011

aanpakken van strijdigheden in het buitengebied (illegale bouw en/of gronden). Doe! van het project is om de ontwikkeling van de glastuinbouw


te Voor identificatiedOeieifldeT Behorend bij ontroeverkLnng d.d. 127

geven. Verder is het uitvoeren van het project nodig als opmaat naar een nieuw bestemmingsplan voor het gehele glastuinbouwgebied van onze gemeente. In 2010 is het oorspronkelijk aantal van 450 dossiers doorgegroeid naar 750 dossiers over percelen met mogelijk strijdige situaties. In de begroting is uitgegaan van het afhandelen van 25% van de zaken. Er zijn in 2010 75 zaken afgehandeld. Dit is 17% van de oorspronkelijke projectomvang van 450 stuks. Dat dit percentage iets lager is dan begroot, heeft te maken met de te volgen procedures: het uitvoeren van toezichtsbezoeken ter plaatse, het opstellen van toezichtstrapportages en vervolgens het opstellen en versturen van de constateringsbrieven. Pas als alle constateringsbrieven zijn verstuurd kan het ontwerp bestemmingsplan Glastuinbouwgebied ter inzage wordt gelegd. Effectief handhaven in de openbare ruimte is in 2010 projectmatig en regulier uitgevoerd conform doelstelling. realisatie zorgnorm brandweer Ten aanzien van het aantal vrijwilligers is de norm 185 goed opgeleide vrijwilligers. Op dit moment heeft het brandweercorps 170 vrijwilligers. Dat betekent dat we in gesprek met de Veiligheidsregio Haaglanden ons blijvend inspannen om het aantal vrijwilligers op 185 te krijgen en te houden. De norm binnen 8 mi

binnen de bebouwde kom met prio 1’ wordt in ‘s-Gravenzande is niet

helemaal gehaald. Oorzaak hiervan is de ongunstige ligging van de kazerne buiten het centrum. In de overige kernen is deze norm wel gehaald.


1

Prestatle-indicator la

Nulmetihg

I 2010

I

*

Bron

Opstellen lntegraal Veiligheidsbeleid 2010-2013 Status lntegraal Veiligheidsbeleid en

n.v.t.

uitvoeringsprogramma 2010

Bestuurlijk

n.v.t.

Vastgesteld

In 2010 zijn we gestart met het opstellen van een nieuw IVB 2011-2014 (lees: Westlands Veiligheidsbeleid). Mede op basis van uw motie is voor de totstandkoming van dit beleid voor een zeer uitgebreid traject gekozen. Het traject is conform de planning nog niet afgerond maar zal in het begin van het tweede kwartaal van 2011 worden afgerond. Het uitvoeringsprogramma voor 2010 is opgenomen in het afdelingsplan 2010. De evaluatie van het IVB 2007-2010 is onderdeel van de besluitvorming rond het nieuwe IVB 2011-2014. lb

Uitvoeren persoonsgerichte aanpak (omgeving, groep, individu) Aantal personen in proces

0

15

Evaluatie

In 2010 zijn we gestart met de multidisciplinaire aanpak van een grote groep (Ca. 25) overlastgevende jongeren in Monster. Naast individuele trajecten hebben we ingezet op een groepsaanbod voor jongeren die overmatig alcohol en/of drugs gebruiken. Begin 2011 zal de laatste partner het convenant gegevensuitwisseling ondertekenen waardoor informatie uitwisseling soepel kan verlopen. Conclusie: de ontwikkeling van persoonsgerichte aanpak is gereed. Het project was eind 2010 in de implementatiefase. Er waren 25 personen in proces, daarmee is de doelstelling ruimschoots gehaald. ic

Uitvoeren publieksgerichte voorlichtingscampagne risicocommunicatie .

..

.

.

Uitvoeren van risicocommunicate

n.v.t.

Uitgevoerd .

—

nolpi

e.

waarvoor in het beleidsaccent 2009 middelen zijn opgenomen voor 2009,

çv•

2010 en 2011

3 1 4E 2q11

postbu 2031 gotterda

e. 2S8288 0 Op regionaal niveau hebben we beleid ten aanzien van risicocommunicatie de

verantwoordelijkheid ligt weliswaar bij de veiligheidsregio maar de 1

kI contr0l5’

a

ing d.d.

een belangrijke rol in. Wij hebben in 2010 uitvoering gegeven aan dit beleidth5? Ie’tontwikkelen


128

van een risicowijzer welke we begin 2011 huis-aan-huis hebben verspreid. Tevens krijgen alle nieuwe bewoners in het Westland een exemplaar. De risicowijzer is 00k digitaal beschikbaar via de qemeentelijke website. 1d

Omvorming werkwijze van de veiligheidskringen en de veiligheidsregisseurs naar themagewijze aanpak van veiligheid Status themagewijze aanpak

n.v.t.

I

Gerealiseerd

I

n.v.t.

In 2010 hebben we de kerngewijze aanpak van de veiligheid in Westland naar een themagerichte aanpak omgezet. Uitgangspunt hierbij is het Kernbeleid veiligheid van de VNG. De veiligheidsregisseurs waren voorheen verantwoordelijk voor een aanpak van de veiligheidssituatie per kern. In 2010 zijn zij hierbi] verantwoordelijk gemaakt voor een (thema)deel van het IVB. Veiligheidsthemas zijn veelal kernoverstijgend en dus beter en efficiënter aan te pakken op gemeentebreed niveau. Dat Iaat onverlet dat er één veiligheidsregisseur verantwoordelijk is gemaakt voor de kerngewijze aanpak via de veiligheidskringen. Dus handhaven van het maatwerk per kern. De themagerichte aanpak gaat verder zijn beslag krijgen in de Jaarprogrammas gekoppeld aan het Westlands veiligheidsbeleid 201 0-2014. In 2010 hebben we een proef met accountmanagement voor een aantal van de grote evenementen in Westland uitgevoerd. De proef is succesvol verlopen, zodat we voor 2011 en verder de proef wordt voortzetten en we zullen bekijken of en op welke wijze we de proef kunnen uitbreiden naar andere evenementen. le

Opzetten van PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en Keurmerk Veili

Ondernemen (KVO)

Campagne uitvoeren. Het is nog niet

n.v.t.

n.v.t.

Uitgevoerd

duidelijk of dit in 2010 e.v. binnen het huidige budget kan worden uitgevoerd. Keurmerk Veilig Wonen (KVW): In het door u vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Westland 2007-2010 (hierna IVB) is het KVW (voorheen PKVW; politiekeurmerk veilig wonen) benoemd als te gebruiken instrument voor de realisatie van een veilige woon- en werkomgeving. Afgelopen jaar hebben we een conceptnotitie KVW opgesteld. In deze notitie is verwoord hoe gemeente Westland met het KVW zal omgaan en implementeren. In 2011 zullen we deze notitie ter kennisname aan u aanbieden. Na besluitvorming zullen we tot uitvoering overgaan. Zoals we in de eerste Prorap hebben gemeld, hebben we afgezien van de campagne voor KVW, omdat de daarmee gepaard gaande kosten 60000€

bedragen. Gezien de bezuinigingen was dat

reden om daarvan af te zien. In het IVB 2011-2014 is aan het voorkomen van woninginbraken de hoogste prioriteit gegeven. KVO: Afgelopen jaar zijn we tot afstemming gekomen met winkeliersverenigingen en ondernemersverenigingen in Westland. Deze partijen hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan de inzet van het KVO-instrument ter bevordering van de veiligheid in de winkelcentra en bedrijfsterreinen. Wel is sprake van het instellen van 6 zogenaamde Bedrijfsinvesteringszones BIZ in Westland. Via deze BI-zones werken de ondernemers in de betreffende gebieden gezamenlijk aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid en verdelen de kosten onderling. if

Opstellen Integraal Handhavingsbeleid 2010-2013 Status Integraal l-landhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma 2010

f)

.

n.v.t.

Bestuurlijk

n.v.t.

Vastgesteld

—

Deloitte.

..L.—

•

Het Integraal Handhavingbeleid 2011 -2014 hebben we in februari 2011 vastgesteld.

•

Het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2010 is begin 2010

•

Het jaarverslag 2009 hebben we in april 2010 vastgesteld

201 lzijn we voornemens in maart 2011 in behandeling te nemen


20W

31

8 2882888 Voo denfcatcde nrend blI contrOi

ing d.d.

129

la

Versterken van de handhavinas- en toezichtcaoaciteit (aantallen fte Percentage personeelsieden dat is

6/8

md.

12/12

kwaIificaties

Gemeente administratie

opgeleid en beedigd tot buiten gewoon opsporingsambtenaar. Net gaat om de voortzetting van het project effectief handhaven in afwachting van een beslissing van het nieuwe college om eventueel extra vacatureruimte te realiseren. Tot die tijd is het project van 2009 verlengd. Er is sprake van inhuur voor de duur van het project. Deze contracten worden tijdig opgezegd Van de 11 medewerkers zijn er 10 beedigd boa. Eén medewerker is een toezichthouder is geen boa. Er zijn geen inhuurkrachten meer binnen het team en inclusief teamleider is de formatie 11,7 fte. In de loop van 2011 stellen we u op de hoogte van ons besluit tot uitbreiding en orofessionaliserina van het toezicht in de ooenbare ru mte. lh

Invoeren Bestuurlijke boete dan wel de Bestuurlijke st afbeschikking De mate waarin de organisatie

n.v.t.

Gerealiseerd

n.v.t.

gereed is voor uitvoering Bestuurlijke boete of Bestuurlijke strafbeschikking Op 1 oktober 2010 is de bestuurlijke strafbeschikking geImplementeerd. De boa’s zijn geTnstrueerd en gebruiken het handhavingsmiddel. ii

Opzetten van een regionale omgevingsdienst Gerealiseerde regionale

n.v.t.

gerealiseerd

n.v.t.

omgevingsdienst. Betrokken partij is Regio Haaglanden. Afgelopen jaar hebben we een intensief traject van voorbereiding op het overbrengen van de milieutaken naar een Omgevingsdienst (voorheen RUD) per 1-6-2012 gestart en deels al uitgevoerd. U wordt hier nauw bij betrokken. De projectleider is actief in het Directeurenoverleg en de gemeente is goed vertegenwoordigd in de ambtelijke voorbereidingsgroepen. lj

Versterken van professionalisering van interne en externe samenwerking op het gebied van hand having. Juiste procedures doorlopen i.r.t.

n.v.t.

5%

rapportages

percentage gegroride bezwaren De interne samenwerking hebben we mede als gevoig van de invoering van de WABO per 1-12010 gemntensiveerd. De WABO stelt bepaalde eisen aan de mate van integraliteit van onze toezicht en handhaving. Extern hebben we de lijn bevestigd. We werken nauw samen met NH Delfiand, Milieupolitie (RMT Haaglanden) en de AID. Binnen I—laaglanden bewerkstelligen we tevens een netwerk bodemtoezicht. 1k

Implementeren nieuwe kwaliteitscriteria handhaving. Binnen het bestaande budget

n.v.t.

5%

rapportages

kwaliteitscriteria uit Bor en Mor implementeren. De kwaliteitscriteria uit de BOR/MOR van de WABO hebben we geImplementeerd, conform doelstelling. Dit blijkt met name uit het hebben van een gesloten beleidscyclus. Plan (beleid), Do (uitvoeringsprogramma), Check (monitoring, jaarverslag), Act (nieuw beleid en aangepast uitvoeringsprogramma). ii

lmplementatie en uitvoering Wet algemene bepalingen omgevingsrech Uitvoering van de handhaving

n.v.t.

Uitgevoerd

WA 0 .

I

—

te

•

conform Wabo

3 1 Mt I 2011

Per 1 oktober 2010 is de WABO in werking getreden. Vanaf die datum voeren w,e,.conform de Pos-tbUS

WABO toezichts- en handhavingstaken uit.

---

3000 CA Rotterdam nR828828SS


130

Im

Waarborgen van de Westlandse brandweerzorg in de regionale samenwerking —

—

Aantal vrijwilligers blijft gelijk

±185

Financieel beleid

n.v.t.

—

—

±185

Jaarverslag

3 jaar

Veiligheidsregio

(budgetneutraal); Uitgangspunt bij overdracht is dat de huidige

Haaglanden 100%

—

100%

brandweerzorg wordt geleverd voor hetzelfde budget gedurende de eerste drie jaar.

—

Opleidingsniveau vrijwilligers Conform_Map_1_en_2

Er zijn 170 goed opgeleide vrijwilligers. Dit is onder de norm van 185. Dat betekent dat we in gesprek met de Veiligheidsregio Haaglanden ons blijvend inspannen om het aantal vrijwilligers op 185 te krijgen en te houden. De vrijwilligers zijn voldoende opgeleid conform de daarvoor geldende richtlijn. In de

e 2

Prorap hebben we melding gemaakt van een incidenteel nadeel van 2 ton, mbt

personeelskosten vrijwilligers in het eerste kwartaal 2010. Op dit moment verwachten we dat de overdracht van de Brandweer naar de Veiligheidsregio over de eerste drie jaar budgettair neutraal zal verlopen, conform afspraak. In de loop van 2011 zal de huisvesting worden ontv?ochten.

Deloitte. 3M

F:

Potb 2031 3000 CA Rotterdam

31 ME 2011

388-2882888 Voor identIficatied0e1d Eehorefld bij controleverklariflg


131

d.d.

Overige activiteiten Naast de speerpunten zijn een groot aantal reguliere, jaarlijks terugkerende activiteiten uitgevoerd (going concern). Zonder uitputtend te willen zijn wordt hiervan een aantal opgesomd op basis van bestuurlijke aandacht en/of financieel belang. Ove activiteiten G 20 Verkiezingen • In 2010 vindt de verkiezing van de eden van de raad van de gemeente Westland plaats. Als gevoig van de invoering van het handmatig stemmen zal het aantal stembureaus uitgebreid moeten worden.

DetOitte 31MEI 2011

postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088 2882888

d.d. Jaarvers(ag en .Jaarrekening 2010

132


Lasten

-

Stortingeri reserves

Begrotingsresultaat Programma G

-

19.753

22.412

22.739

389

2.913

3.039

19.999

-

19.364

-

19.499

975

0

858

4.010

5

560

16.964

-

19.359

-


Realisatie

Omschrijving

Realisatie 2010

342

-



.

20.341

Baten

Exploitatieresultaat Programma G


Realisatie 2009

Omschrijving

—

1 I

-

-

838 456

19.797


19.700

-

1

20.082

Reallsatie 2010

j

Lasten G05

Gemeenteraad

2.340

2.295

2.355

2.405

GlO

Burgemeester en Wethouders

1.678

1.200

1.213

1.514

G15

Bestuurlijke samenwerking

650

609

610

600

G20

Verkezingen

249

221

361

350

Algemene voorlichting

206

188

185

200

G25 G30

Bezwaar en beroep

216

185

201

188

G35

Brandweer

6.754

5.712

7.891

7.802

G40

Integrate veiligheid

2.874

2.893

3.172

3.374

Veiligheidssubsidies

412

682

693

643

Integrate handhaving

4.962

5.768

5.731

5.663

20.341

19.753

22.412

22.739

G45 G50

Totaal lasten Baten G05

Gemeenteraad

GlO


G15


G20

Verkiezingen

G25


G30

Bezwaar en beroep

G35

Brandweer

G40

Integrale veiligheid

G45


G50

0

0

1

1

15

15

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

6

158

171

2.712

2.707

41

80

55

162

7

0

0

6

144

123

131

131

342

389

2.913

3.039

-

Integrale handhaving


4 -

-

19.999

-

19.365

-

19.499

-

19.700

—

DelOitteh 2031 gotterdam 3000 CA 088 2882888

poetbUS

-

Voor

Beh0re bi


tOW

3 en

trolevetk 0 9

d.d

133

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010. Uitgaven programma G € 325.000 nadeel GlO Wethouders en Burgermeester € 301.000 nadeel incidenteel De verlaging van de rentestand en de toename van de gemiddelde leeftijden heeft tot gevoig dat een aanvullende storting nodig is in de financiële voorzieningen voor pensioenen en wachtgelden van de wethouders en oud-wethouders. G35 Onderschrijding Brandweer overige goederen en diensten € 112.000 voordeel inc ide n tee I 1. Uitstel ontvlechting huisvesting Brandweer +1+ € 70.000 incidenteel Omdat de ontvlechting huisvesting brandweer uitgesteld is naar 2011, zijn er in 2010 minder uitgaven gedaan op een aantal posten zoals onderhoud en schoonmaak. 2. Verbouw kantoorpand brandweer +1+ € 42.000 incidenteel De verbouwingskosten van het kantoorpand van de brandweer zijn € 42.000 lager uitgevallen dan verwacht. Dit heeft onder andere te maken met agere aanneemkosten, agere inrichtingskosten en minder ureninzet. G40 Explosieven € 210.000 nadeel incidenteel In 2010 zijn conform meicirculaire door de overheid extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van ruiming van explosieven voor de jaren 2010- 2013 middels een suppletie ult het gemeentefonds. Omdat deze middelen voor meerdere jaren bestemd zijn, is het bedrag in een voorziening opgenomen. De dotatie aan de voorziening drukt op het programma Bestuur en Veiligheid, terwijl de suppletie uit het gemeentefonds onderdeel uitmaakt van de algemene middelen. G45 lnkomensoverdrachten € 76.000 voordeel incidenteel 1. Preventie, jeugd en sancties +1+ € 41.000 incidenteel In tegenstelling tot we dachten is de alcoholleerstraf Iandelijk ontwikkeld. We hebben dus geen kosten voor de pilot hoeven maken. De budgetten worden flu benut voor de uitvoering. 2. Buurtpreventie +1+ € 35.000 incidenteel In 2010 is een nieuwe verdelingssystematiek gemntroduceerd. Uit evaluatie hiervan moet blijken of deze voldoende is. Daarnaast zijn nog filet alle buurtpreventieorganisaties op g e start. Inkomsten orogramma G € 126.000 voordeel G40 Integrale Veiligheid € 107.000 voordeel incidenteel 1. Juridische handhaving +7+ € 55.000 incidenteel e Met de 1 Prorap zijn de baten naar beneden bijgesteld. In een zaak is men toch tot een schikking gekomen. 2. lnkomsten Veiligheidsbevorderend toezicht +1+ € 52.000 incidenteel Vanuit de Vergoedingsregeling gemeente voor handhaving parkeren en overlast 2010 (zgn.: PV-vergoeding) hebben we in februari 2011 over 2010 een bedrag van 52.630 ontvangen. De PV-vergoeding is een gevoig van het project “Effectief handhaven” en ze is meegenomen in het B&W-besluit Professionalisering TOR. Deze inkomsten worden verwerkt in de begroting 2011 en verder, maar voor 2010 was dat nog niet het geval.

DeOitte1

31 MEl 2011 k23cterdam S2S828 08


134


2.1.8 Algemene Dekkingsmiddelen

GE ME ENTE

DeIOitt poctbus 2O3 gctterm 3OO0’

1 MEl 2011

88 oss28828 icat Voot den 9 conttoevettm Beh0te b Jaarverslag en Jaarrekening 2010

d.d. 135

Uitgangspunten financieel beleid Algemene dekkingsmiddelen Inleiding In dit hoofdstuk staan de uitgangspunten van het financleel beleid en de algemene dekkingsmiddelen, inclusief een toelichting daarop. De algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten (baten) die niet specifiek toe te rekenen zijn aan een bepaald programma, maar die de dekking vormen voor de lasten van de overige programma’s. De belangrijkste vrij besteedbare inkomstenbronnen van de gemeente zijn de algemene uitkering ult het gemeentefonds, de lokale heffingen en de opbrengsten uit rente en dividenden. Voor de onderdelen Lokale Heffingen en Financiering zijn conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BVV) aparte paragrafen opgenomen.

Uitgangspunten financieel beleid In de begroting 2010-2013 is een aantal uitgangspunten opgenomen die de basis hebben gevormd voor het financieel beleid. Hieronder ichten we toe of alle uitgangspunten ook gehandhaafd of nageleefd zijn. Begrotingsbeleid Het leidende uitgangspunt was een sluitende begroting. Het nieuwe beleid heeft zich primair gericht op bet uitwerken van de Iaatste fase van het coalitieakkoord, collegewerkprogramma en de Voorjaarsnota. Het principe van strikt budgetbeheer is toegepast. Voor de prijscompensatie voor materiële budgetten is gerekend met een percentage van 1% gebaseerd op ramingen van het CPB. Er is op voorhand geen automatische prijscompensatie voor materiële uitgaven toegekend aan de programmaonderdelen. Hiervoor is een stelpost opgenomen waaruit op basis van concrete, onderbouwde aanvragen bij de Proraps door het college middelen konden worden toegekend. De stelpost bedroeg bij de begroting 2010€ 339.160. Hiervan is € 92.510 toegekend. Voor de salarisstijging was bij de begroting een bedrag van € 1.080.000 beschikbaar. Hiervan is € 1.033.772 gebruikt. De prijscompensatie voor subsidies bestaat uit een looncomponent en een materiële component. De compensatie voor lonen heeft plaats gevonden conform de CAO; de compensatie voor materiële uitgaven heeft plaatsgevonden conform de prijscompensatie voor materiële budgetten. Er is op voorhand geen automatische loon- of prijscompensatie voor subsidies toegekend. Hiervoor is een stelpost opgenomen waaruit op basis van concrete, onderbouwde aanvragen bij de Proraps door het college middelen kunnen worden toegekend. De stelpost prijscompensatie subsidies bedroeg bij de begroting € 102.500. Daarvan is € 86.920 toegekend. De stelpost loonkosten subsidies bedroeg bij de beg roting € 406.100. Hiervan is bij de jaarrekening nog € 127.910 over. De meerjarenbegroting is gebaseerd op prijspeil 2010. Nieuwe investeringen die een bedrag van € 250.000 te boven gaan, zijn afzonderlijk voorgelegd aan de raad voor autorisatie. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Algemene uitkering De begroting van de algemene uitkering 2010-2013 is oorspronkelijk gebaseerd op de meicirculaire 2009 van het gemeentefonds. De begroting 2010-2013 is later middels begrotingswijzigingen aangepast op basis van volgende gemeentefondscirculaires. j Het uitgangspunt is dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds ..dekkingsmiddel is. 1 :1.3.. *.lIDe behoedzaamheidsreserve is niet geraamd in de begroting 2010. Dit onder andere ook vanwege bet feit dat die is afgeschaft bij bet aanvullend bestuursakkoçrdtusn Rijk en -

-

3

-

-;

VNG.

3000 CA Rotterdam 088-2882888


Voor dentficatiedoeieifl n Behorend bij controeverkIa

d.d.

In 2009 is als gevoig van de economische crisis een nieuw financieel bestuurlijk akkoord gesloten door het Rijk met de gemeenten. Daarin zijn nadere afspraken gemaakt over do koppeling van het gemeentefonds aan do rijksuitgaven. Meer in het bijzonder is afgesproken deze koppeling voor de jaren 2009 tot en met 201 1 los te laten. Ter compensatie daarvoor is in 2009 de behoedzaamheidsreserve volledig uitgekeerd aan de gemeenten.

-

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is in relatie gebracht met de uitkomsten van de risico inventarisatie. Een nadere uitwerking van deze risico-inventarisatie in relatie tot het woerstandsvermogen is terug te vinden in do paragraaf E: ‘Weerstandsvermogen’ De post onvoorzien bedroeg bij de begroting € 310.000. Het college is bevoegd deze post als dekkingsmiddel aan te wenden voor uitgaven met een incidenteel karakter, die onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. Over de aanwending van deze post legt het college verantwoording af via de programmarapportages en via doze jaarrekening. Ons college heeft in 2010 voor € 45.000 toegekend uit deze post.

-

-

Financiering Bij hot ramen van de rentekosten is uitgegaan van een percentage van 4,5% voor nieuwe langlopende en korte leningen. Met betrekking tot het rente-omslagpercentage is gerekend met 4,5%. De werkelijke gemiddelde rente voor geldleningen bedroeg ultimo 2010 42% Op 23 november heeft ons college de Rente en Financieringsnota vastgesteld.

-

-

-

-

Lokale heffingen Bij de jaarlijkse raming van do OZB-opbrengsten is rekening gehouden met het door hot CPB geraamde consumentenprijsindexcijfer van 1% in 2010. Voor de heffingen, rechten en logos gold het uitgangspunt om te streven naar 100% kostendekkend held. Mogelijke overschotten / tekorten bij de afvalstoffenheffing en rioolrechten zijn verrekend via de egalisatiereserve ter egalisatie van do tarieven.

-

-

-

In vesteringsbeleid Do kosten voor groot onderhoud zijn in do exploitatie verantwoord en zijn niet geactiveerd. Voor groot onderhoud is gewerkt met beheerplannen en met onderhoudsvoorzieningen. Gezien do ontwikkeling van hot investeringsvolumo en de bijbehorende kapitaallaston, is afgezien van do instolling van een invosterings- danwol kapitaallastenplafond.

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen Als dekkingsmiddel voor do programma’s dienen de algomone dekkingsmiddelen. Deze bestaan uit de volgende onderdelen: Algemone uitkering uit het gemeentefonds; Lokale heffingon (OZB, toeristenbelasting en forensonbolasting); Ronto over leningon en dividendinkomsten uit deolnemingen. -

-

-

Deloitte.

ME 2011

PostbUs 2031 3000 CA Rotterdam 088 2882888 -

den voor identifiCatd0e controIeverklaI’Q Eorefld bi


137

dd

Onderstaande tabel geeft de realisatie van de in de begroting 2010 opgenomen algemene dekkingsmiddelen: Algemene dekklngsmlddelen

Begroting 2010

Rekening 2010

Algemene uitkerlng gemeentefonds

76.738.124

75.51 5.547

Onroerende Zaakbelasting

20.816.000

21.517.877

Forensenbelasting

120.000

115.645

Toeristenbelasting

540.000

499.091

Totaal belastingen

21.476.000

22.132.613

Deelnemingen/geldleningen Bespaarde rente

11.645.803 13.648.534

12.178.198 13.344.003

Totaal leningen en beleggingen

25.294.337

25.522.201

123.508.461

123.170.361

Totaal generaal

Ter toelichting bij deze tabel het volgende:

Algemene uitkering ult het gemeentefonds De raming van de algemene uitkering ult het gemeentefonds bij de begroting was gebaseerd op de meicirculaire 2009. Nadien is er nog een aantal circulaires verschenen met wijzigingen. Die wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op taakmutaties en niet zozeer op het accres van het gemeentefonds. Dit komt omdat de koppeling van het gemeentefonds aan de (netto gecorrigeerde) rijksuitgaven in het voorjaar van 2009 verbroken is. Dit vindt zijn oorzaak in de economische crisis waardoor bet Rijk veel extra geld heeft uitgegeven. Het Rijk vond bet niet in de rede liggen dat gemeenten daarvan zouden profiteren via de koppeling van het gemeentefonds aan de rijksuitgaven. Daarom is er in april 2009 een nieuw financieel bestuurlijk akkoord gesloten tussen het Rijk en de VNG als vertegenwoordiger van de gemeenten. In dat nieuwe financieel bestuurlijk akkoord staat dat gemeenten tot en met 2011 recht hebben op de accressen zoals aangekondigd bij bet in 2007 gesloten bestuurlijk akkoord. De facto betekent dit dat de gemeentefondsaccressen voor de jaren 2010 en 2011 op nul zijn gezet. In 2010 is er dus geen accres ontvangen. Op 8 juni 2010 heeft ons college de beleidsregels mutaties gemeentefonds vastgesteld. In bet kort komen de beleidsregels er op neer dat de groei van bet gemeentefonds, ongeacht of die veroorzaakt is door taakmutaties, integratie- of decentralisatie-uitkeringen ten gunste komt van de algemene middelen waarna bet college een afweging maakt in de besteding van die middelen aan de hand van ingediende voorstellen van de afdelingen over de kosten voor bet uitvoeren van nieuwe taken. In bet geval er taken verdwijnen en de omvang van bet gemeentefonds dientengevolge daalt, dienen afdelingen dit binnen de eigen programma’s te verwerken door aan te geven welke activiteiten gedeeltelijk of geheel worden afgebouwd en welke financië!e effecten dit heeft. Daarbij is de veronderstelling dat, ingeval van wegvallende taken en bijbehorende financiering, de afdelingen ook met minder budget uit de voeten moeten kunnen. Groei (of daling) van bet accres van bet gemeentefonds komt in beginsel ten gunste (ten laste) van de algemene middelen en valt als zodanig ook aan te merken als een exogene autonome on tw i k k eli n g. Als gevolg van diverse taakmutaties en ontwikkelingen in de decentralisatie- en integratie uitkeringen bedroeg de uitkering uit bet gemeentefonds in de laatste begrotingswijziging € 76,7 mm. Na deze begrotingswijziging is er nog een decembercirculaire en een maartcirculaire verschenen. De mutaties in de decembercirculaire zijn minimaal. Op is wel de maatstaf bijstandsontvangers bijgesteld, wat gevolgen heeft voor de uitkeringsfactor. Hierdoor ontvangen wij ongeveer € 0,2 mln. minder. Daarnaast zijn er nog afrekeningen met betrekking tot voorgaande jaren ontvangen. Een van de bijstellingen (en t’nslomvangrijkste)

3 1 MEl 2011

dam 3000 CA Romer 0882882888


voor identif at ehorend bi 8

88 d.d. rkarl

van de voorgaande jaren betreft de bijstelling van de WOZ-waarden. Door een opwaartse bijstelling van de WOZ-waarden (als gevoig van de bestandsoptimalisatie) is er een negatief effect op de algemene uitkering ter grootte van ongeveer € 1,0 mm. Belastingen en lokale heffingen De werkelijke opbrengst van de OZB is € 702.000 hoger dan op basis van de 2e Prorap verwacht werd. Dit verschil kent zijn oorzaak in de verwerking van nagekomen opbrengsten uit het belastingjaar 2009. Bij het opstellen van de 2e Prorap was met deze opbrengst over 2009 nog geen rekening gehouden. Nu deze opbrengst feitelijk ontvangen is in 2010, komt de werkefijke opbrengst van de OZB hoger uit dan eerder geraamd. In 2010 is de werkelijke opbrengst van de toeristenbelasting € 41.000 minder dan eerder was geraamd. Dit komt omdat de aanslagen die opgelegd zijn aan de arbeidsmigranten niet allemaal inbaar bleken te zijn. Gelet op de weerstand vanuit de uitzendorganisaties bestaat de mogelijkheid dat men in de toekomst beroepsprocedures zal aanspannen. Eventuele verminderingen worden verantwoord in het jaar waarin deze plaatsvinden. Rente over leningen en dividendinkomsten ult deelnemingen Op 23 november heeft ons college de Rente en Financieringsnota’ vastgesteld. In deze nota staan de uitgangspunten voor het rente- en financieringsbeleid nader uitgewerkt. Deze Rente- en Financieringsnota heeft zijn basis in de Wet Financiering Decentrale Overheden en het Treasurystatuut 2010. De opbrengst van de rente en dividenden was € 0,5 mm hoger dan geraamd. Dit komt omdat in december 2010 van de NV Evides nog een interim-dividend over 2010 ontvangen is van € 0,4 mm. welke slechts voor € 0,1 mm. geraamd was. Het dividend van de BNG, Westland Infra en HVC is conform begroting ontvangen. Daarnaast is bij de verkooptransactie van de CAl Westland in 2008 een deel van de verkoopprijs als uitgestelde betaling opgenomen. Hierover is over 2010 rente berekend van € 0,2 mm. en toegevoegd aan de uitgestelde betaling. Dit was bij de begroting niet geraamd. Over het saldo van de reserves en voorzieningen is per 1 januari 2010 4,5% rente berekend. Het verschil tussen de begrote en werkelijk berekende rente van € 0,3 mm. wordt veroorzaakt doordat de stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2010 in de begroting voor een hoger bedrag was meegenomen dan nu in de jaarrekening. Hier tegenover staat echter dat er 00k rente wordt toegerekend aan de producten. Dit maakt echter geen onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Een toelichting hierover staat bij het product geldieningen en deelnemingen. Meer informatie over de eningen en beleggingen is terug te vinden in de Financieringsparagraaf in deze jaarrekening.

DelOitte. 3 i IEI 2011 tbus203 0 p 5 3000 CA 088

2882888

Behorefldblcofltraever

Jaarverslag en .Jaarrekening 2010

d.d.

139


3 ¶ MEl 2011

088-2882888 Voor identificatedO&eifl Behorend bij controleverkiaring dd.


140


DelOitte. 22

Investeringen

postbus203d

fjratCd0


3 1 MEl 2011 ncen

d.

141

2.2

Investeringen

2.2.1 Inleiding In de investeringsrapportages in 2010 bent u onder meer geInformeerd over de benodigde bijstellingen op de lopende investeringskredieten en het verwachte resultaat op de kapitaallasten. In dit hoofdstuk geven we u op hoofdlijnen inzicht in de werkelijke cijfers en achtergronden in r&atie tot de bijgestelde begroting 2010. 2.2.2 Kapitaallasten De kapitaallasten ultimo 2010 geven het volgende resultaat voor bestemming en na bestemming: Begrote kapitaallasten 2010 Bijstelling begrote kapitaallasten raps 2010

€ 5556 mm.

+1+

€

-I

2,83 mln.

Bijgestelde begrote kapitaallasten 2010

€ 52,73 mm.

+1+

Definitieve werkelijke kapitaallasten 2010 Resultaat kapitaallasten 2010

€ 49,91 mm. € 2,82 mm.

-I

Totaal kapitaallasten MIP niet aangevraagd

€

1,30 mm.

+1+

Resultaat kapitaallasten 2010 voor bestemming Dekking via reserves kapitaallasten lopende investeringen Dekking via reserves kapitaallasten MIP niet aangevraagd Dekking uit reserves

€

4,12 mm.

+1+

Kapitaallasten MIP nieuw niet aangevraagd Kapitaallasten MIP vervanging niet aangevraagd

Resultaat kapitaalmasten 2010 na bestemming

€ €

÷1+

1,04 mm. 0,26 mm.

€

2,89 mm.

€

1,06 mm.

-I

€

3,95 mm.

-I

€

0,17 mm.

+1+

Ten opzichte van nagenoeg elke afwijking staat een reserve als dekking. Het verschil is daarom nagenoeg budgettair neutraal voor het jaarrekeningresultaat. Uitzondering hierop is de post “Visie Dienstverlening”, de integrale afboeking hiervan ad € 0,8 mm. komt ten laste van de exploitatie. In de tweede Irap was reeds rekening gehouden met € 0,25 mm. in dit verband. Dit nadeel van € 0,55 mm. wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door een voordeel van € 0,5 mm. o.a. als gevolg van een administratieve correctie ad € 0,2 mm. bij de investering E-dienstverlening. Tevens zijn er voor enkele investeringen onder Wegen in de eerste Irap kapitaallasten bijgeraamd voor een bedrag van € 0,2 mm. zonder de hiervoor reeds opgenomen ramingen in cie oorspronkelijke begroting 2010 te corrigeren. Op grond van een correcte toepassing van BBV bepalingen is de boekwaarde ad € 0,8 mm. van de investering Visie Dienstverlening geheel afgeboekt in het dienstjaar 2010. Hiermee was in de begroting tot een bedrag van € 0,25 mm. rekening gehouden. De niet aangevraagde investeringen uit het MIP zijn doorgeschoven naar 201 1. De hiermee gemoeide kapitaallasten bedragen € 1,3 mm. Het gaat hierbij met name om de volgende vier aanzienlijke investeringen: • Herinrichting Endeldijk • Reconstructie Kwaklaan • Kruispunt Geestweg Woerdblok • Capaciteitsvergroting persleiding Poeldijk In totaal gaat het voor deze vier investeringen om een bedrag aan kapitaallasten van € 1,06 mm. Dit uitstel is verder niet van invloed op het exploitatiesamdo 2010 omdat de brJAe investeringen gedekt zouden worden uit bet Fonds Bovenwijkse VoorzieningeP° CA Rotterdam

3

—

Deloitte.

2882888 Voor dentificatedOeIelt en Behorend bi cor.troleverklartng d.d. 142

088


ZU

-

Concluderend: het verschil in de kapitaallasten wordt met name veroorzaakt door vertraging van een aantal lopende investeringen welke worden gedekt door een reserve. Hierdoor wordt een deel van de geraamde afschrijvingslasten (en de daar tegenover geraamde dekking) niet daadwerkelijk geboekt. De invoering van een liquiditeitenpianning voor de lopende kredieten begint haar vruchten af te werpen. Enerzijds is er een goed beeld ontstaan van de verwachte afsluitdata en anderzijds is er een beter en realistischer beeld ontstaan van de meerjarige kapitaallasten. Al met al kan worden geconcludeerd dat de beheersing van de investeringen 00k in 2010 weer verder aan kwaliteit heeft gewonnen.

2.2.3 Omvang investeringsportefeuille De omvang van de restkredieten van de lopende investeringsportefeuille bedraagt ultimo 2010 per saldo € 43.894.199. Het saldo van de restantkredieten is als volgt over de programmas in te delen:

Bestuur en veiligheid; 606.271; 1%

Economische en Ruimtelijk ontwtkkelingen; 3.869.734; 9%

6%

•

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jeugd; 6.638.050; 15%

Fysieke Ieefomgeving; 29.310.116; 67%

Deloitte. poctbus 2031 3000 CA Rotterdani 088

-

2882888

31 MEi 2011 -

\Jcor dentflcatled0el d.d. Behorend bi ontroIeverkIariflg Jaarverslag en Jaarrekening 2010

143

In 2010 zijn er de volgende lopende kredieten (investeringen waarvoor het krediet is gevoteerd en onderhanden zijn):

Lopende Investeringen per

Krediet

Kredlet

Ultgaven

Inkomsten

programma

(ultgaven)

(Inkomsten)

tim 2010

tim 2010

W: Verplaatsing VV KMD

1.158.324

762.618

1.075.832

Saldo

Restant kredlet

762.618

82.492

82.492

Kunstgrasveld VV Maasdijk

573.877

9.244

571.004

9.244

2.872

Afgesloten

Kunstgrasveld SV Velo

564.878

27.000

562.506

27.000

2.372

Afgesloten

2.195.000

0

2.199.594

0

-4.594

-4.594

115.869

0

98.068

0

17.801

17.801

201.913

0

205.772

1.573

-2.285

Afgesloten

90.155

0

90.234

0

-79

Afgesloten

Kunstgrasvelden 2010 C: Voorber.Krediet verkeersmaatregelen centrum Maasdijk uitleglocatie Zuidoost Plaberum N: Emmaplein Plaberum Plaberum (stelpost) Honderdland fase II (plaberum) Plaberum locatie Sportlaan HAOG

1

0

0

0

1

1

358.367

0

358.375

0

-8

-8

10.000

0

5.820

0

4.180

4.180

De Lier 4B concept Water in het Waalblok

1.739.145

3.709.800

1.697.100

3.699.240

31.485

31.485

31.431.088

26.201.000

9.417.588

4.553.469

365.969

365.969

2.030.914

0

22.010

0

2.008.904

2.008.904

66.445

0

57.403

0

9.042

9.042

154.947

0

154.642

0

305

305

55.012

0

55.193

0

-181

-181

475.002

475.000

287.389

389.240

101.853

101.853

76.419

0

79.265

0

-2.846

Afgesloten

Plaberum Logigis Agro De Lier

102.721

0

102.555

0

166

166

Plaberum herontwikkeling kern

230.185

0

229.677

0

508

508

134.000

0

133.814

0

186

186

20.800

0

8.264

0

12.536

12.536

23.500

0

31.071

0

-7.571

-7.571

24.000

0

2.616

0

21.384

21.384

23.500

0

2.325

0

21.175

21.175

70.200

0

71.529

0

-1.329

-1.329

100.000

100.000

24.461

0

-24.461

-24.461

1 08.256

1 08.256

35.751

35.751

101.023

101.023

Gebiedsontwikkeling Boo ma wate ring Gebiedsontwikkeling Boomawatering rente Plaberum Oranjewijk Wateringen Plaberum Oosterbuurt s-Gravenzande Plaberum Burgemeesterswijk HdIjk Tennet aanleg hoogspan fling leiding Plaberum herontwikkeling locatie Water m a n

Ter Heide Plaberum Integraal ontwikkelingsplan Kwintsheul Plaberum Uilehorst 44 Hon s e I e rs dij k Plaberum s-Gravenzandseweg 38 Naaldwijk Plaberum Kreeklaan 10 s-Gravenzande Plaberum Van Rijnstraat 28 De Lier Plaberum Parckzight te Honselersdijk Herstructuering bedrijventerrein De Woerd Persleiding Juliahof

1 25.000

0

I&D

Reconstructie Mr. Jan

300.500

278.438

1.811

679.500

679.500

.

15.500

Tunningstraat Reconstructie Vlietweg/Monnikenlaan

25.4 bus

CA

300 --

uo

-

o eru1

p2g2

1k

\_

Voor identifCatIed0eefl Behorend bil controeverkiarIflg


j MEl 2011 144


Kredlet

Kredlet

Ultgaven

Inkomsten

programma

(ultgaven)

(Inkomsten)

tim 2010

tim 2010

Aanleg rotonde Galgeweg (ontsl.

Saldo

Restant kredlet

1.145.000

0

1 2.404

0

1.132.596

1.1 32.596

0

0

364.962

0

-364.962

-364.962

134.250

0

21.480

0

1 12.770

1 12.770

699.584

1.519

698.353

1.519

1.231

Afgesloten

550.786

0

548.695

0

2.091

Afgesloten

Renovatie sportvelden 2009

62.500

0

0

0

62.500

62.500

Renovatie Sportvelden 2009 (niet

62.500

0

60.105

0

2.395

2.395

63.750

0

41.056

0

22.694

22.694

63.750

0

46.882

0

16.868

16.868

45.913.382

32.244.119

19.382.076

9.585.903

3.873.090

3.869.734

802.011

9.996

784.458

9.000

16.557

16.557

SPP Hoge Bomen) Gebiedsontwikkeling Poelzone (gem.deel) Verkeersmaatregelen Centrum De Lier Aanleg kunstgrasveld RKVV Westlaridia Aanleg kunstgrasveld Juhana sportpark

verhaalbare btw) Renovatie sportvelden 2010 (verhaalbare BTW) Renovatie sportvelden 2010 (niet verhaalbare BTW) Economische en Ruimtelijk ontwikkelingen Mechanisatie trekkenwand De Naald W Bijdrage Velo

1.308.200

0

899.387

0

408.813

408.813

W: Uitbreiding de Wielerpet

266.000

0

202.500

0

63.500

63.500

lnvesteringssubsidies sport

438.950

0

353.686

0

85.264

85.264

90.000

0

90.000

0

0

Afgesloten

Investeringen sport 2010

383.800

0

31 0.000

0

73.800

73.800

Subsidie kunstgras Velo

Bijdrage Olympus7O

100.000

0

15.000

0

85.000

85.000

lnvesteringssubsidie VV Lyra 2010

0

0

0

0

0

0

lnvesteringssubsidie Quintus 2010

0

0

0

0

0

Afgesloten

Renovatie Ondo korfbalveld

144.532

0

144.531

0

1

Afgesloten

Aanbrengen toplaag Odis

119.610

0

118.586

0

1.024

Afgesloten

1 75.000

0

1 75.786

0

-786

Afges!oten

hand b a ye I d Digitalisering Historisch Archief West land v—.

‘

MaatchappeiIjk.ongevIg

3,828.1 03

M: Willemschool nieuwbouw

2.458.860

10.944

2.458.855

10.944

5

Afgesloten

M: Polanen schoolproject

3.530.583

178.000

3.516.937

30.345

-134.009

-134.009

7.603.587

3.080.000

7.602.127

3.080.000

1.460

Afgesloten

2.623.513

11.843

2.623.510

11.844

4

Afgesloten

‘*9.9639a.934

00O 3i73

732.934

Montesori M: Gantelhof/Verburchschool TvdValk schoolproj(WZ) M: Palet bouw M: Nieuweweg bouw

1.156.620

5.349

1.156.618

5.349

2

Afgesloten

WL: N Bernadetteschool

7.884.642

29.933

7.950.358

29.933

-65.716

-65.716

3.442.207

0

1.110.924

0

2.331.283

2.331.283

85.450

0

0

0

85.450

85.450

voorbereidingskrediet WL: N Boemerang voorbereidingskosten N: Ouverture ond. vern. N:

SW Hoogeland inrichting

657.370

0

657.369

0

1

Afges!oten

N: Rehoboth uitbr 2 groepen

291.000

0

0

291.000

238.300

0

0

4 el

t.p2°

W: Kyckert onderwijskundige

238.300

238.300

.

0

vernieuwingen poctbus 203 3000 CA gotterdam 088 2882888


,

i

,II_t

Voor identif1Catd0° ai& Behorend bil contrOlev

1.

II

Lopende Investerngen per

Kredlet

Krediet

Ultgaven

Inkomsten

programma

(ultgaven)

(Inkomsten)

tIm 2010

tim 2010

G: vervangende gymzaal

Saldo

Restant kredlet

860.200

0

39.473

0

820.727

820.727

470.398

0

470.398

0

0

Afgesloten

W: Pieter vd Plasschool

240.000

0

59.229

0

180.771

180.771

dL Kon Julaanaschool orid.

184.300

0

184.300

0

0

Afgesloten

304.700

0

229.135

0

75.565

75.565

87.800

0

0

0

87.800

87.800

W: Jozefschool ond. vernieuwing

271.000

0

154.198

0

11 6.802

11 6.802

W: Kyckert uitbreiding lokalen

454.200

0

53.068

0

401.132

401.132

W: Mariaschool uitbreding okaleri

663.100

0

0

0

663.100

663.100

W: Jozefschool uitbreiding lokalen

155.500

0

0

0

155.500

155.500

38.467

0

38.467

0

0

Afgesoten

172.400

0

3.739

0

168.661

168.661

s-Gravenzande W: Jozefschool uitbreiding 2 lokalen

vernieuwing dL De Vlieten ond. vernieuwing M: Kompas ond. vernieuwing

N: Bernadetteschool 1 e nrichting H: Kameleon voorbereidingskrediet nieuwbouw N: Bernadetteschool uitbreiding

478.000

0

24.875

0

453.125

453.125

1.479.539

731.850

175.482

105.289

677.496

677.496

W: Piot binnenklimaat P0

88.985

0

63.922

0

25.063

25.063

W: Energie en klimaatadvies P0

66.000

0

0

0

66.000

66.000

35 986 721

4 047 919

28 572 984

3 273 704

210.000

0

89.420

0

120.580

120.580

72.400

0

19.527

0

52.873

52.873

Tractie jaarschijf 2009

413.375

0

41 .660

0

371.715

371.715

M: Grote Geest verplaatsen

118.913

0

44.505

0

74.408

74.408

611.740

925.892

544.487

0

-858.639

-858.639

6.665.927

3.241.866

6.244.180

715.095

-2.105.024

-2.105.024

3.612.255

4.423.218

3.551.999

4.318.893

-44.070

-44.070

3.700.002

1.721.215

3.162.724

1.550.000

366.063

366.063

29.411

Afgesloten

W: Verbetering binnenklimaat P0

Jeugd Digitalisering bouwaanvragen Digitaal bouwloket

6 6 5Q

skatebaan Zuidelijke randweg (relate met 3in-i) WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen C: (ig) Maasdijk-Naaldwijkseweg g ron d ye rwe rv in g G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aan leg W: WBC/WBC+ ontwikkeling

737.311

790.005

707.398

789.502

W: Groene schakels

1.311.336

6.990

1.169.102

6.990

142.234

142.234

WL: winkelgebied s-Gravenzande

2.257.023

0

210.274

0

2.046.749

2.046.749

Grondverwerving ontsluitingsweg

2.512.506

2.003.645

2.493.434

2.006.448

21.875

Afgesloten

Groeneweg-Galgeweg Gronden Groeneweg

-

Galgeweg II

IRG Reconstructiegebied

-1 50.000

1.830.000

-150.000

0

-1.830.000

-1.830.000

24.971.809

13.549.000

13.768.262

5.737.269

3.391.816

3.391.816

Wateringveldse Polder RG Gebied Staelduinen IRG Gebied De Baak

1.234.354

-5.634

1.235.537

-5.634

-1.183

Afgesloten

4.693.065

1.502.000

4.283.318

152.097

-940.157

-940.157

IRG Gebied De Baak gronden

400.000

400.000

0

0

0

0

Groene Schakels Deelproject

2.543.824

2.380.000

989.486

598.733

-226.928

-226.928

1.740.845

60.345

1.061.558

60.345

679.287

679.287

2.731.277

1.110.623

2.608.310

65.701

Afgesoten

525.845

0

514.798

11.047

11.047

3/Zwethstrook Herprofilering Bedrijventerrein Kwinstheul. Aanleg ontsluitingsweg

1.

— .

‘

Groeneweg-Galgweg 3-in-i Project (provinciaal)

.,

-,-0

31 MEl 2011


3000 CA Rotterdam 0882882888 Voor identifiCatied0d Rhorend bil controleverkIag


Kredlet

Kredlet

Ultgaven

Inkomsten

programma

(ultgaven)

(Inkomsten)

tIm 2010

tIm 2010

Recreatieve inrichting

Saldo

Restant kredlet

1 88.787

83.000

1 88.787

87.116

4.116

Afgesloten

1.885.000

1.495.892

1.734.960

1.495.892

1 50.040

Afgesloten

1 00.000

0

57.053

0

42.947

42.947

Waterkering De Lier centrum

2.000.000

0

264.058

0

1.735.942

1.735.942

Aansluiten Lange Broekweg op

7.500.000

6.000.000

173.717

0

1.326.283

1.326.283

5.000.000

0

53.817

0

4.946.183

4.946.183

waterberging Maasdijk Rec. Kruisbroekweg en aanleg rotonde Secr.Verh.weg Voorbereiding aanleg Oostelijke Randweg De Lier

Veiling route Autotunnel nabij Westerlee N: Verbreclen Tuindersweg

160.857

0

96.545

0

64.312

Afgesloten

G: Herinrichten Naaldwijkseweg

316.124

200.687

295.481

200.687

20.643

20.643

L: Speelvoorz. div. locaties ivm

88.263

0

45.946

0

42.318

42.318 115.339

voetbalkooi kerkin WL: N223

1.404.754

202.626

1.095.058

8.268

11 5.339

L: Ophogen boezemkades totaal

352.306

0

277.303

0

75.003

75.003

Galgeweg asfalt

161.509

0

21 6.380

0

-54.871

-54.871

Asfaltverharding Galgeweg

126.328

0

6.850

0

119.478

119.478

81.000

0

11.853

0

69.147

69.147

90.000

0

15.165

0

74.835

74.835

116.111

0

61

0

116.050

116.050

450.500

95.000

429.044

76.000

2.456

2.456

Reconstructie Secr.verhoeffweg

1.637.317

0

1.120.436

0

516.881

516.881

Bijdrage verbetering aansluiting

1 03.836

0

233

0

1 03.603

1 03.603

155.489

0

83.330

83.330

gedeeltelijk Brug N40 fietspad Hoge Bomen/Burg.Elseweg (N) Brug M32=Wenpad ter hoogte van huisnr 3 Blidrage vervaging verkeersregelinst.N220 heenweg Riolering Dingemans van de Kasteelestraat e.o. (G)

‘t Louwtje Reconstructie Papedijk

Maasdijk

69.244

2.915

195

0

195

0

0

Afgesloten

2.479.600

0

2.219.993

0

259.607

259.607

1.1 00.000

0

985.167

5.018

11 9.851

119.851

Koningstraat Naaldwijk(GRP 2007)

987.000

76.000

938.492

76.000

48.508

48.508

Kruisbroek Naaldwijk (GRP 2007)

500.000

0

499.528

0

472

472

Duikerverbinding Monsterseweg-

64.706

0

59.729

0

4.977

4.977

4.205.121

4.400.552

4.298.465

3.635.039

-858.857

-858.857

35.491.496

9.506.471

28.919.839

6.196.270

3.261.456

3.261.456

-

Reconstructie Middenweg Straatwerkzaamheden jaarplan 2007 lndustriestraat Naaldwijk (GRP 2007)

Vreeburg (GRP 2007) Aansluiten riolering buitengebied 05 (onderdeel RGW) Raamkrediet Glastuinbouw Westland (RGW) Bruggen 2007, hout Bruggen 2007, beton Aanleg riool en VIS-riool

137.000

0

130.674

0

6.326

6.326

1.070.000

0

1.121.985

0

-51.985

-51.985

327.294

0

326.342

0

952

952

341.964

0

199.597

0

142.367

142.367

2.104.176

0

149.489

149.489

Vreeburghlaan Planvoorbereiding reconstructie Dorpskade Straatwerkzaamheden jaarplan

—Fipt-ol 9’4.687

— 1 te 0

2008 postbus 2031 3000 CA Roterdam JaaersIag en Jaarrekening 2010

o8828828 voor dentifi t orend b

)V’ e

3 1 ?V1E 2

oden ,verkar1fl0 d.d.

147


Kredlet

Kredlet

Ultgaven

Inkomsten

programma

(ultgaven)

(Inkomsten)

tIm 2010

tIm 2010

Reconstructie Geestweg Bruggen (Beton/staal) 2008

684.013

622.521

0

Saldo

Restant kredet

0

61.492

61.492

672.160

0

386.481

0

285.679

285.679

1.200.083

204.500

904.647

204.500

295.436

295.436

233.338

0

233.337

0

1

Afgesloten

lndustriestraat (kern Naaldwijk)

149.909

0

6.588

0

143.321

143.321

Hoflaan (kern s-Gravenzande)

481.000

121.000

452.519

121.000

28.481

28.481

Geestweg (kern Naaldwijk)

376.000

0

373.081

0

2.919

2.919

Dijkweg (kern Naaldwijk)

260.000

0

242.966

0

17.034

17.034

1.009.500

0

344.028

0

665.472

665.472

Herinrichting div.wegen na rioolvervang. jp 07/08 Herbestraten Ma ne n d ij k/v Alke mad e tra at

Hoogwerf en omgeving (kern Naaldwijk) Centrum De Lier (kern De Lien)

1.009.500

0

368.167

0

641.333

641.333

Geestcomplex tus Woerd &

1.769.489

237.000

340.461

0

1.192.028

1.192.028

238.345

0

238.345

0

0

Afgesloten

209.000

0

37.048

0

171.952

171.952 87.493

Geestweg (kern Naaldwijk) Aanbrengen besehoelingen jaarplan 2008 Bijdrage provinciale VRI’s 2008 Riool Patijnenburg Rotonde K.J.

-

Monsterseweg

Oversteek Dorpskade / Guldeland Duurzaam Veilig

Jaarplan 2008

87.784

0

291

0

87.493

227.648

0

207.871

0

19.777

19.777

125.000

0

37

0

124.963

124.963

99.000

2.160

95.311

2.160

3.689

3.689

Aanpassen rotonde Dorpskade

20.000

0

24

0

19.976

19.976

Herinrichting Van Reenenbuurt

352.717

0

352.714

0

3

Afgesloten

-

Vervanging VRIs 2008 Rioleringsplan Oosterbuurt (Gz) Rioleringsplan

103.750

0

67.452

0

36.298

36.298

1.370.660

0

379.648

0

991.012

991.012

769.475

0

1.711

0

767.764

767.764

1.258.091

60.000

155.204

0

1.042.887

1.042.887

1.999.973

0

1.997.881

0

2.092

2.092

946.651

0

947.693

0

-1.042

Afgesloten

Geesterw./JvPolanen e.o. (Mo) Rioleringsplan Vogel- / Oranjebuurt (Gz) Straatwerkzaamheden jaarplan 2009 Vervanging openbare verlichting jaarplan 2009 Relinen Kernen Mo, P0, Gz

1.530.000

0

1.305.779

0

224.221

224.221

Rioleringsplan Poe!dijk-W (P0)

812.800

0

462.063

0

350.737

350.737

Aanleg grondwatermeetnet

195.000

0

150.124

0

44.876

Afgesloten

45.000

0

42.971

0

2.029

Afgesloten

Aanpassen gemaal Langeveld(Mo)

60.987

25.000

59.896

25.000

1.091

Afgesloten

Rioleringsplan bloemenbuurt (Mo)

161.705

0

51.849

0

109.856

109.856

Rioleringsplan Peldijk-O (P0)

809.400

0

74.567

0

734.833

734.833

Bruggen (Hout) 2009

653.350

0

70.379

0

582.971

582.971

Bruggen (Beton) 2009

142.484

0

146.330

0

-3.846

Afgesloten

Effectuering Speelplaatsenplan

417.191

0

419.641

0

-2.450

Afgesloten

667.500

0

655.651

0

11.849

11.849

Vervangen gemaal Noorderlee (Gz/Li)

2009 Reconstructie Nieuwenlaan Duurzaam veilig

jaarplan 2009

99.000

0

56.045

-56

42.899

42.899

Verkeersdrempels Korte Kruisweg

90.000

0

135.369

0

-45.369

-45.369

Riolering centrum de Lier (fase

75.000

0

58.509

58.509

0

59.142

59.142

-

Oranjeplein) Riolening Ultenlier

92.500

j etoItt 0

33.358

•

potbUs 2031

3000 CA JaaersIag en Jaarrekening 2010

31

O8828828 einden Voar dentfiCat0C larng d.d. contr0e BehOrd bij

7OW 148


Kredlet

Kredlet

Ultgaven

Inkomsten

programma

(ultgaven)

(Inkomsten)

tIm 2010

tIm 2010

Saldo

Restant kredlet

Vervangen gemalen 2010

150.000

0

75.601

0

74.399

74.399

Riolering Lugtigheidstraat

709.800

0

25.691

0

684.109

684.109

782.600

0

39.738

0

742.862

742.862

Riolering Poeldi]ksepad

534.400

0

44.440

0

489.960

489.960

Riolering Kortenaerstr.eo, le fase

831.035

0

41.834

0

789.201

789.201

Rioleririg 1-loenderparkln. 2e fase

437.000

0

26.444

0

410.556

410.556

Riolering Beukenlaan

184.000

0

5.709

0

178.291

178.291

60.000

0

11.547

0

48.453

48.453

M a as di] k Riolering Burgemeesterswijk

Riolering Pieter Heusstraat Riolering Emmaplein, le fase

100.000

0

87.550

0

12.450

12.450

Herinnchten Endeldijk-Mariëndijk

673.395

335.200

11 5.528

0

222.667

222.667

Toegankelijkheid openbaar

500.000

450.000

234.328

237.919

53.590

53.590

Verkeerspian Monster

415.000

55.000

156.718

0

203.282

203.282

Vervanging openbare verlichting

940.000

0

91 8.468

0

21.532

21.532

417.191

0

405.710

0

11.481

11.481

0

C

514

0

-514

-514

vervoer

-

Jaarplan 2010

]aarp!an 2010 Effectuering Speelplaatsenpl.201 0 Geluidsscherm Kruisbroekweg Straatwerkzaamh. jaarplan 2010

1.792.150

0

1.61 5.547

0

1 76.603

1 76.603

Reconstructie Poeldijksepad

1.353.100

688.600

76.051

0

588.449

588.449

Aanbr.beschoeiingen jaarplan2olo

238.410

0

232.539

0

5.871

5.871

Vervanging VRIs 2010

171.000

0

1.647

0

169.353

169.353

80.080

0

76.048

0

4.032

Afgesloten

Aanschlvervanging gladheidsbestr-Jaarschrijf 2010 Herinrichting Beukenlaan

566.400

359.000

18.034

0

189.366

189.366

Verkeerspian De Lier

100.000

0

5.471

0

94.529

94.529

School-thuisroutes

100.000

0

62.017

0

37.983

37.983

Riolering Lierweg I Piet Heinstraat

312.000

0

2.769

0

309.231

309.231

0

91.087

91.087

Riolering Kleine Woerdlaan

98.100

0

7.013

Duurzaam veilig, ]aarplan 2010

338.000

90.000

268.525

0

-20.525

-20.525

Bruggen en kunstw. jaarplan 2010

500.000

0

104.822

0

395.178

395.178

Herinrichting na rioolverv.,

655.600

0

2.949

0

652.651

652.651

1 30.000

55.000

1 0.426

0

64.574

64.574

1.200.000

0

1.131.458

0

68.542

68.542

jaarplan 2010 I-Ierinrichting Vreeburghlaan Vergroten capaciteit persLPoeldijk Riolering Nederhof Riolering Waldeck Pyrmontstraat,

62.500

0

1.936

0

60.564

60.564

106.000

0

23.089

0

82.911

82.911

i7683i304

875i:09.7

732.875

0

718.188

3.976.000

0

950.000 2.213.733

Mauritsstraat eo. FysIekeIéefomevIn. Ondergrondse nzameling 2008 Implementatie E dienstverlening Visie Dienstverlening

.O8,597034 959O8

9689.08 31 0.116

0

14.687

Afgesloten

2.151.202

0

1.824.798

1.824.798

0

1.003.341

0

-53.341

Afgesloten

0

2.310.064

0

-96.331

-96.331

Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Aanschaflvervanging inzamelmid. jaarschijf 2009

732.875

0

217.235

0

515.640

515.640

Ondergrondse containers 2010

249.500

0

5.809

0

243.691

243.691

Ondergrondse containers 2011

249.500

0

204

0

::o

‘6jê6d

Publieksdlensten en b&ásUngefl. : g.1.o4..4s3:>;’4

249.296

249.296

284

2737.09.4

Strandvoertuigen Mitsibishi L200

136.184

34.184

10.085

Afgesloten

Strandposten EHBD reddingsbrig.

235.984

0

6.247

0

-263

Afgesloten

30.000

0

30.136

0

-136

Afgesloten

Avon Searider

Pcstbu5 2031 3000 CA Rotterdarn


3 1 MEI 2011

2882888 Voor identfICated0’°’ ntrøleV kiaring d.d. Behorend bJ 0 -

149


Kredlet

Kredlet

Ultgaven

Inkomston

programma

(ultgaven)

(Inkomsten)

tIm 2010

tim 2010

Ambulance MRB Geografisch Informatie Systeem

Saldo

Restant kredlet

33000

0

30.789

0

2.211

Afgesloten

518.096

0

500.489

0

17.607

17.607

Landmeten (ICR)

7.296

0

2.295

0

5.001

Afgesloten

Corsa

250.000

0

226.892

0

23.108

23.108

Vervanging Corsa

150.000

0

74.272

0

75.728

75.728

Digitaliseren milieudossiers

500.000

0

275.172

0

224.828

224.828

Primaire softwarepakketten

262.500

0

232.227

0

30.273

Afgesloten

Vervanging administr.werkstations

165.000

0

136.011

0

28.989

Afgesloten

Administratieve werkstations 2010

165.000

0

0

0

165.000

165.000

CAD en mobiele werkstations20l0

0

0

0

0

0

0

Grafische werkplekken

100.000

0

0

0

100.000

100.000

BestCiUr en velligheld

553 060 184

1 870 629

34 184

682 431

606 271

Ten aanzien van de restantkredieten met een negatief saldo ultimo 2010 (> € 50.000) wordt het volgende vermeld. Pnl7nric

€ 364.962 In 2010 hebben er vooruitlopend op de daadwerkelijke beschikbaarstelling van een krediet terzake in januari 2011 uitgaven plaatsgevonden voor de gebiedsontwikkeling Poelzone. De in 2010 gedane uitgaven passen ruimschoots binnen het krediet. Rrndttcqr.hnnI Vnnrhridinkrdit

A7lR

De Raad van Arbitrage heeft in februari 201 1 uitspraak gedaan in het geschil met de aannemer. De getroffen voorziening was onvoldoende voor de uit te betalen vergoeding. Ontsliiitincsswn (lacwp.n (flt

!4 R71

Deze overschrijding wordt geheel gecompenseerd ult een nauw aan deze investering gerelateerd krediet (grondverwerving en aanleg) dat betrekking heeft op hetzelfde werkzaamheden. Aansluiten riolering buitengebied 2005 € 858.857 Deze investering maakt onderdeel ult van het totaal raamkrediet Riolering Buitengebied Glastuinbouw Westland, dat zelf in zijn totaliteit niet wordt overschreden. Bruggen 2007 (beton) € 51.985 Deze overschrijding wordt gecompenseerd uit een nauw aan deze investering gerelateerd krediet (Bruggen 2008) dat betrekking heeft op hetzelfde werk. Visie dienstverlening € 53.341 Het ten onrechte geactiveerde krediet Visie dienstverlening is volledig afgeboekt in 2010. In de tweede Investeringsrapportage was een dergelijke overschrijding reeds aangekondigd. Basisregistratie adressen en ciebouwen (BAG) € 96.331 Deze overschrijding is bet resultaat van een aantal ontwikkelingen die in het kader van dit krediet en andere gerelateerde kredieten (e-dienstverlening en visie op dienstverlening) zijn opgetreden. Overigens wordt de overschrijding gedekt uit een nauw gerelateerd krediet (Implementatie e-dienstverlening). Voor de volgende investeringen geldt dat het negatieve restantkrediet ermee verband houdt dat er op netto-basis (uitgaven -I- inkomsten) meer is uitgegeven dan het netto-krediet zou toestaan. Echter, in deze gevallen open de uitgaven op de geraamde inkom.j inkomsten te worden gerealiseerd. VelaI betreft het hier

vooruit en dienen er nag rojecten waarvoor de

subsidie pas kan warden gedeclareerd bij afronding van het project. Hierbij is derhalve geen sprake van reële overschrijdingen: postbus 203i a KA Jaarverslag en Jaarrekening 2010

3000 CA Rotterdam 088 2882888

3

20W

—

Voordeflt°”’g d.d.

150

Polanen Schoolproject Montesson Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-i) Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen Gronden Groeneweg Galgeweg IRG-gebted De Baak Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook

134.009 858.639 2.105.024 1.830.000 940.157 226.928

€ € € € € €

—

2.2.4 Investeringen in gebruik genomen In onderstaande Iijst is een overzicht opgenomen van investeringen die gedurende 2010 in gebruik zijn genomen, maar waarvan het krediet in een later jaar formeel wordt afgesloten aangezien de financiele afwikkeling van de investering op dat moment pas wordt afgerond. In gebruik genomen investeringen per program ma Publleksdlensten en belastingen Basisiregistratie adressen en gebouwen (BAG) Fysleke leefomgevlng G: Herinrichten Naaldwi;kseweg Galgeweg asfalt Straatwerkzaamheden jaarplan 2007 Bruggen 2007, hout Bruggen 2007, beton Reconstructie Geestweg Straatwerkzaamheden jaarplan 2009 Reconstructie Nieuwelaan Very. openbare verlichting jaarplan 2010 Aanbrengen beschoeiingen jaarplan 2010 Effectuering speelplaatsenplan 2010 Riolering Dingemans v.d. Kasteelestraat e.o. Industriestraat Naaldwijk (GRP 2007) Koningstraat Naaldwijk (GRP 2007) Kruisbroek Naaldwijk (GRP 2007) Duikerverbinding Monsterseweg-Vreeburg (GRP 2007) Aanleg Riool en VIS-riool Vreeburghlaan Straatwerkzaamheden jaarplan 2008 Industriestraat (kern Naaldwijk Duurzaam Veilig jaarplan 2008 Hoflaan (kern s-Gravenzande) Geestweg (kern Naaldwijk) Dijkweg (kern Naaldwijk) Riolering Emmaplein, le fase —

1 Jaar e mv.

2007 2004 2005 2007 2007 2007 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009

2.2.5 Project FIPG In 2009 zijn we gestart met het project ‘verbetering financiële informatievoorziening van investeringen en projecten (FIPG). In bet project zijn onder meer verbetervoorstellen gedaan voor de P&C-cyclus en planning, proces, formats en bet administratief beheer met als doel te komen tot een verbetering van de control op investeringen en als gevoig hiervan ook betere bestuurlijke rapportages. Zoals in de procedure investeringen december 2009 aan de raad is emeId, is het gewenst de informatie met betrekking tot de investeringen meer specifijtte.geven in de P&C cyclus. Enerzijds omdat de programmarapportages vanaf 2009 een nieuwe opzet hebben gekregen poctbus 2031

3000 CA gotterdarfl


08828S28 Voor dentificatled

31 MEl

nden

controleverarh9 d.d. Behorend bij

2011151

waarbij de focus ligt op de hoofdlijnen. Anderzijds vanwege de financiële omvang van de investeringen en om de sturing en risicobeheersing te verbeteren. In 2010 is overgegaan op een werkwijze met twee specifieke bijstellingsmomenten voor investeringen in de P&C-cyclus. Het eerste moment betreft de le Trap (augustus 2010) het tweede e moment de 2 rap (december 2010). Vanaf het jaar 2011 is er conform de nota De Planning en Control-cyclus nader beschouwd onder meer voor gekozen de eerste Trap te incorporeren in de jaarrekening. Dit betekent dat reeds in het jaarrekeningtraject een meerjarige doorkijk wordt gegeven van het structurele effect van het resultaat op de kapitaallasten. Op deze manier denken wij een belangrijke instrumentele stap te hebben gezet in de beheersing van de investeringen. Tevens is gewerkt aan de verbetering van de inrichting van het financiële systeem en het financieel beheer. Hiermee wordt het genereren van nformatie vereenvoudigd en neemt tevens de betrouwbaarheid toe. Dit om een eventuele begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en invulling te geven aan het budgetrecht van de raad. Daarnaast zijn in het project FIPG voorstellen gedaan voor actualisatie van de kaders en speiregels rondom investeringen. Deze voorstellen hebben geleid tot een actualisatie van de nota activabeleid en financiele verordening. De nota activabeleid is door het college vastgesteld in november 2010. In december 2010 is de geactualiseerde financiële verordening door de raad vastgesteld. Wellicht ten overvloede laten de bovengeschetste ontwikkelingen onverlet dat de raad separaat geInformeerd wordt bij afwijkingen op investeringskredieten met een groot materieel belang.

Deloitte. Postbus 2031 3000 CA Rotterdan 088

-

3

j

tviE 2011

2882888

Voor identificatiedoel nden Behorend bij coniroleverkiaring d.d.


152

Gemeente Westland /

Jaarverslag 2010

2.3 Paragrafen

JN

GEMEENTE WEST LAND

Deloitte. poctbus 2031

3 1 MEt ZOll

3000 CA Rotterdam 088 2882888 Voor identificat1ed0e’ d.d. Behorefld bil controleVetam1g -

Jaarversiag en Jaarrekening 2010

153

2.3.1

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

1.1 Inleiding De gemeentelijke heffingen zijn na de doeluitkeringen en de algemeno uitkering uit het Gemeontefonds de belangrijkste bron van inkomston. Bij gemeentelijke heffingen wordt onderscheid gemaakt tussen belastingon en rechten. Belastingen hebben een algemeen karakter. Een directe relatie tussen de beasting en de gemaakte kosten van de gemeente is in hot algomoen niet aanwezig. Bij rechten is er wel sprake van een directe relatie tussen de heffing en de gemeentolijke taak. Bij rechten mogen de geraamde opbrengsten niet hogor zijn dan de geraamde kosten van de gemeente voor de uitoefening van de taak. Na afloop van een jaar kunnen en mogen er wel afwijkingen zijn. De genoemde tarievon zijn in december 2009 vastgesteld. In deze paragraaf lokale heffingen gaat het am de gerealiseerde inkomsten. 1.2 Gemeentelijke belastingen Onroerende-zaakbelastinq (OZB) Vanaf 2007 wordt het onroerend goed jaarlijks gewaardeerd voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Hiermee volgt de WOZ-waarde jaarlijks de marktontwikkeling. Voor het belastingjaar 2010 geldt voor de aanslag OZB de naar prijspeil van 1 januari 2009 vastgestelde waarde van het onroerend goed. Er is goon wettelijk maximum gesteld aan de jaarlijkse stijging van de OZB-tarieven. Do gemeonte Westland voert deze waardering in eigen beheer uit. In het bestuursakkoord van juni 2007 gesloten tussen rijk en gemeenten zijn de maximumtarieven per 1 januari 2008 afgeschaft. De tarieven kunnen dus met een grotere gemeentelijke vrijheid warden vastgesteld. Wel is in het akkoord afgesproken dat gemeenten een waardestijging (of -daling) van het onroorond goed als gevoig van herwaardering in principe vortalen in een daling (of stijging) van het tarief. Dit uitgangspunt heeft Westland oak in het vereden bij herwaarderingen gehanteerd en betekent dat de stijging van de WOZ-waarde gomiddeld genomen wordt gecompenseerd door een gelijktijdige daling van de tarieven. In het coalitioakkoord “Westlands Perspectief: bouwen, binden en bereiken” is bepaald dat de OZB-opbrengst de komende jaren jaarlijks stijgt met het door hot Centraal PlanBureau (CPB) geraamde consumenten-prijsindexcijfer. Voor 2010 komt daarmee do totale opbrengststijging OZB uit op eon stijging van 1%. Do totale OZB-inkomsten bedragen in 2010€ 21,5 mm. In de begroting 2009 is bij do vaststolling van do OZB-tarieven uitgegaan van eon verkeerde vordeelsleutel van woningon on niot-woningon. Conform de toezegging bij de voorjaarsnota is hot bedrag van € 158.000 dat in 2009 teveel aan OZB is betaald door woningbezittors verrekend met do belastingopbrengsten voor 2010. Hierdoor wordt do jaarlijkse inflatiecorrectie, in 2010 begroot op 1%, vollodig gocompenseerd. Met hot oog op do economische situatie hobbon wij do financiële govolgon van doze belastingverlaging niet vorrekend met do belastingopbrengsten van niot woningen. Wij wijken daarmeo af van do afspraak uit do voorjaarsnota dat do correctie budget neutraal verwerkt zou worden. Bij do vaststolling van do OZB-tarievon is dit voorstol in december 2009 door do raad aangenomen. Roalisatie OZB In 2010 is do werkelijke opbrengst € 702.000 moor dan was begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door de verwerking van nagekomen opbrengsten uit hot belastingjaar 2009. Aanslagon met betrekking p belastingjaar 2009 zijn als to vorwachte opbrengst gobookt in 2009, maar daadwerkelijk opgelogd in 2010. Bij do berokoning van do ver opbrengst over 2010 is met deze opbrengst over 2009 goon rekoning gehouden.

ptbUS203 Rotterdam 3000 CA 2S82

3 1

-

Jaarverslag en Jaarrekenirig 2010

doe

\jcor den etoleverklarirg d.d. Beh0rd b

154

Toeristen be lasting Dit betreft een belasting die wordt geheven van degene die gelegenheid biedt tot verblijf (overnachting) in onder andere hotels en op campings binnen de gemeente. De verordening toeristenbelasting is aangepast aan het model van de VNG. Het aantal overnachtingen is daarbij bepalend voor de belasting die geheven wordt. De tarieven worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. De tarieven voor 2010 zijn € 170 respectievelijk € 223 voor een overnachting in een hotel (hotel zonder en met ster), € 1,14 voor een overnachting op een camping en € 123,32 voor een vaste standplaats. Ook arbeidsmigranten die niet zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie en verblijf houden in de gemeente zijn of worden in de heffing betrokken. Aanslagen toeristenbelasting 2009 en 2010 voor een hotel waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest, met een totaalbedrag van € 225.000, worden in 2011 opgelegd. Realisatie toeristenbelastino In 2010 is de werkelijke opbrengst € 41.000 minder dan was begroot. Dit bedrag is inclusief de opbrengst van arbeidsmigranten. Gelet op de weerstand vanuit de uitzendorganisaties bestaat de mogelijkheid dat men beroepsprocedures zal aanspannen. Eventuele verminderingen worden verantwoord in het jaar waarin deze plaatsvinden. F a re n s e n bela s t i n g Dit betreft een belasting die worth geheven van degene die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houdt. De tarieven zijn gestegen met het inflatiepercentage van 1%. Het tarief voor 2010 bedraagt € 308,17. Realisatie Forensenbelasting Voor wat betreft de Forensenbelasting zijn er geen noemenswaardige verschillen. 1.3 Gemeentelijke rechten Onder de naam rechten’ warden tarieven geheven voor diverse typen gemeentelijke dienstverlening. Bij rechten is er in feite sprake van een directe relatie tussen de heffing en de gemeentelijke taak. De geraamde opbrengsten mogen niet hager zijn dan de geraamde kosten van de gemeente voor uitoefening van de taak. De aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend is belastirigplichtig. De rechtentarieven voor 2010 warden hieronder kort besproken. Leges algemeen De tarieven voor 2010 zijn aangepast aan de hand van het inflatiepercentage (1%) tenzij nader begrenst door wettelijke tariefstellingen. Wa b a Op 1 oktober 2010 is de Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht in werking getreden. De Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen. Deze vergunning vervangt 25 vergunningen en toestemmingstelsels op het gebied van ruimte, bouwen en milieu. De legestarieventabel is met de gewijzigde wetgeving in overeenstemming gebracht. Bouwleges De bouwleges zijn vastgesteld op basis van een minimumtarief, of op basis van een vast bedrag vermeerderd met een percentage van de bouwsom. Er van uitgaande dat de bouwkosten evenredig stijgen met de te maken kosten door de gemeente, zijn de percentages van de bouwsommen niet aangepast. Het vaste bedrag en het minimumtarief zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 1%. De daadwerkelijke inkomsten bouw kelijk van de aanvraag van een bouwvergunning. De indiening van deze aan a i t moment van legesheffing) is niet gelijkmatig in de tijd verdeeld (afhankelijk van de voortgang van de voorbereiding van de desbetreffende projecten). Hierdoor kan jaar sprake zijn van een 3000

Rofterdam


j

3 1 MEl 2011

Voor identifatiedoetiriden Behorend bij controleverkiaring d.d.

155

meeropbrengst ten opzichte van do to maken kosten en in hot volgende jaar van een mind e ro pb re n g St. Realisatie bouwlecies In do begroting (inclusief begrotingswijzigingen) is eon opbrengst bouwleges geraamd van € 2.578.000. De werkelijke inkomsten ult bouwleges (€ 2.369.141) zijn € 200.000 lager dan de begroto inkomsten. Ondanks dat er bij do begroting en programmarapportages (Proraps) al rekening gehouden is met teruglopende inkomsten uit leges, blijkt do crisis voor do tuinbouw nog grotere gevolgon to hebben dan gedacht. Dit heeft tot gevoig gehad dat er mindor aanvragen voor de tuinbouw of tuinbouwgerelateerde bedrijven zijn. Ook blijven do ontwikkolingen op bedrijventerreinen achter bij de verwachtingen. Een positiove uitzondering hiorop is de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties (Hoogeland, Tuinveld, Watertuinen). Hot aantal aanvragen voor kleine bouwplannen, zoals aanbouwen en dakkapellon, is eveneens teruggelopen. Secretarielepes De secretarieleges worden jaarlijks trondmatig aangepast. De maximumtarieven voor een paspoort, identiteitskaart en rijbowijs worden elk jaar door het Rijk vastgosteld. Do verschillende tarieven zijn opgenomen in do legestarieventabel. Roalisatie Secretarieleges Voor wat betreft de secretarieleges zijn or geen noemenswaardige verschillen. Identiteitskaart Op 7 oktober 2010 heeft het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch beslist dat gemeenten een identiteitskaart voortaan gratis moeten verstrekken. Do gemeente Leudal heeft cassatie ingesteld bij do Hoge Raad. Hot ministerie van BZK ondersteunt dit verzoek door inschakeling van do landsadvocaat. Pas met de uitspraak van de Hogo Raad wordt eon definitief oordeel gevold over do vraag of gemeonten logos in rekening mogen brongon bij do aanvrager van eon identitoitskaart. Als do Hoge Raad do uitspraak van Den Bosch bovestigt, vormt dit eon relatief groot financieel risico voor gemeenten. Dan komt ook do vraag aan do orde wie wél do kosten draagt voor het verstrekken van de ID-pas: rijk of gemeenten. Zolang do uitspraak nog niet definitief is, mogen do gemoonton nog logos heffen voor do identiteitskaart. Burgers kunnen wol bezwaar maken tegen do legoshoffing. Do evontuele vermindoringon worden verantwoord in hot jaar waarin de vermindoringen zullen plaatsvinden. Liikbozorciingrechton Lijkbezorgingsrechten worden gohevon voor hot gebruik van de begraafplaatson en door de gemeente to verlenen dienston betroffondo do begraafplaatson. Do tarievon zijn opgenomen in een afzonderlijke tarieventabel. Realisatie Liikbezorgingsrechten Do daling in hot aantal bijzottingen en het aantal uitgogovon rechten op een eigen graf resulteren in een verlaging van de inkomsten uit grafrechten. Afvalstoffenheffing Onder do naam afvalstoffenheffing wordt in Westland een belasting gehevon van dogene die feitolijk gobruik maakt van een perceel waarvoor de gomoente op grond van do Wet Milioubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudolijko afvalstoffen heoft. Bij hot bopalen van do hoogte van de afvalstoffenhoffing houden we rekening met hot feit dat op begrotingsbasis do baten niot hoger mogen zijn dan do lasten. Verder is hot uitgangspunt 100% kostondekkendheid. De oud-papiorprijs is gostogon en hot ojtte3amoIde kunststoffon is hoger dan verwacht word. Er is eon lager volume aan res afva ingezamold doordat veel afval geschoidon wordt ingozamold. Do tarioven zijn niet verhoogd. Hot aflopen van het contract met do afvalverworkor per 1 januari 2010, heeft goleid tot eon dalintiverbrandingslaston. 3000 CA Rotterdam O882S82888


Voor Behorend b

)k3

,,den

3 1 ME 20 dd

156

Realisatie Afvalstoffenheffinq Hier zijn geen noemenswaardige verschillen. Verschillen die gedurende het jaar ontstaan worden verrekend met de reserve egalisatie tarief afvalstoffenheffing’. Ri 001 heffi ng Op 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken’ in werking getreden. Deze wet regelt onder meer de verbrede rioolheffing. Gemeenten hebben vanaf die datum de wettelijke zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemeiwater en grondwater. Om deze zorgplichten te bekostigen kan de gemeente de nieuwe “verbrede rioolheffing invoeren. Na 1 januari 2010 kan uitsluitend de nieuwe rioolheffing worden toegepast. In de gemeente Westland is de nieuwe rioolheffing in 2009 ingevoerd. De wet versterkt de gemeentelijke regierol voor het omgaan met regenwater in bebouwd gebied. Daarnaast geeft de wet gemeenten ook een rol in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater kunnen worden bekostigd uit de “verbrede rioolheffing”. Rioolheffing wordt geheven van de eigenaar van een perceel (op basis van de WOZ-waarde) dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering en van de gebruiker van een perceel waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De opbrengst van de rioolheffing mag alleen worden gebruikt ter dekking van de kosten van: het inzamelen en transporteren van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater en het zuiveren van huishoudelijk afvalwater; het inzamelen van afvloeiend hemeiwater en het verwerken hiervan alsmede maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of te beperken. -

-

In het elke vier jaar vast te stellen gemeentelijk rioleringsplan plannen we de nieuwe- en vervangingsinvesteringen. De gemeente Westland investeert aanzienlijke bedragen voor onderhoud, vervanging en op orde brengen van het rioolstelsel. De kosten worden hoofdzakelijk gefinancierd uit de opbrengst van de rioolheffing. De tariefsstructuur rioolheffing bestaat uit een eigenarenheffing en gebruikersheffing. Deze tariefstructuur blijft gehandhaafd. Bij het bepalen van de hoogte van de tarieven van de rioolheffing houden we rekening met het feit dat op begrotingsbasis de baten niet hoger mogen zijn dan de lasten. Verder is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. Verschillen die gedurende het jaar ontstaan worden verrekend met de ‘bestemmingsreserve Egalisatie tarieven rioolheffing’. De kosten voor 2010 van aanleg, instandhouding en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel aismede de kosten van overige maatregelen betreffende hemeiwater en grondwater geven een verdere stijging te zien ten opzichte van voorgaande jaren. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door het plegen van groot onderhoud en het in beheer nemen van de uitbreidingen in het buitengebied (project Riolering Glastuinbouw Westland). Ondanks de kostenstijging zijn de tarieven niet verhoogd. De groep van belastingplichtigen voor de eigenarenheffing is op grond van de Wet gemeentelijke watertaken nog uitgebreid met onder andere bouwpercelen, parkeerterreinen en garageboxen. Realisatie Rioolheffing In 2010 is de werkelijke opbrengst € 102.000 meer dan was begroot. Dit betreft voornamelijk de rioolheffing van eigenaren van niet-woningen. De uitbreiding van de zorgtaken heeft geleid tot meer belastingobjecten. De groep van belastingplichtigen voor de eigenarenheffing is op grond van de Wet gemeentelijke watertaken uitgebreid met bouwpercelen, parkeerterreinen en g a rag eb oxen

Deloitte. poctbus 2031 3000 CA Rotterdam

31

2011

QSS2882888


voor dentfCat0e tro1everkta 0 Behorend bi

dd

157

1.4 Lokale lastendruk Bij de bepaling van de lokale lastendruk kijken we naar de ontwikkeling van de zogenaamde woninggebonden belastingen. Dit zijn de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In de navolgende tabel geven we inzicht in de opbouw van de lokale lastendruk in Westland in 2008, 2009 en 2010. Bij de berekening zijn we uitgegaan van een gemiddelde waarde van een koopwoning in Westland van € 267.000 in 2008, € 273.000 in 2009 en € 274.000 in 2010, die wordt bewoond door de eigenaar met een meerpersoonshuishouden. Figuur 1.1: Lastendruk gemiddelde woning

Lokale lastendruk gem iddelde won ing 100% 90% 80%

284,88

284,88

284,88

0, I

•0

D AfaIstoffenheffing

C

115,20

115,20

115,20

D Rioolheffing gebruiker • Rioolheffing eigenaar

0) (U C 0 C., I.. 0 0

42,74

47,70

20%

234,00

247,00

243,00

2008

2009

2010

OZB

10% 0%

jaren

De totale Iastendruk is ri 2008 € 681,78, in 2009 € 690,2 1 en in 2010 € 685,82. Eventuele wijzigingen ten opzichte van gemiddelde waarden ult eerdere overzichten (jaarrekeningen of begrotingen) zijn het gevoig van een ingevoerde uniforme berekeningswijze van de gemiddelde waarde van een woning. Deze berekeningswijze is ingevoerd bij de begroting voor 2011. De gemiddelde waarde van een woning wordt bepaald door de totale waarde van de woningen te delen door het aantal woningen. Omdat bij het vaststellen van tarieven nog niet alle woningen zijn gewaardeerd, kan het voorkomen dat de gemiddelde waarde later moet worden herzien. Het betreft vaak woningen uit het hogere segment die zich niet eenvoudig laten vergelijken met andere woningen. Hierdoor kan de gemiddelde waarde van een woning dus nog wijzigen. Daarentegen leiden verminderingen in de loop van het jaar, als gevoig van toegekende bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ-waarde, tot een lagere gem iddelde waarde. De tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gebruiker zijn gelijk aan die van 2009. Bij het vaststellen van de tarieven OZB en de rioolheffing eigendom is uitgegaan van een waardestijging voor woningen van 1% en voor niet-woningen van 2,2%. Deze waardestijging heeft betrekking op de periode tussen de waardepeildata 1 januari 2008 en 1 januari 2009 zoals deze van toepassing waren voor de belastingjaren 2009 en 2010. Omdat de ontwikkeling van de lokale lasten is gebaseerd oDeLoittieie, kan de feitelijke astenontwikkeling voor een individuele burger hiervan afwijken. Dat wordt onder andere bepaald door de feitelijke waarde en de waardeontwikkeling van de woning. -

-

Postbus 2O3 3000 CA Rotterdarn


088-2882888

31 MEl aji

Voor identficatiedOeIeifldel Behorend bij controleverkiaring d.d.

1.5 Kwijtscheldingsbeleid Op grond van de lnvorderingswet 1990 en het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid kan een belastingschuldige die niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. Bij Ministeriêle regeling worden inkomensnormen vastgesteld, welke van toepassing zijn voor de eventuele toekenning van kwijtscheldingsaanvragen. De gemeente Westland hanteert ten aanzien van de normbedragen een kwijtscheldingspercentage van 100%. Westland verleent kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor het gebruik van een perceel door een particulier huishouden. Het verlenen van automatische kwijtschelding blijft mogelijk. Tabel: Overzicht behandelde kwijtscheldingen over 2010 (stand begin 2011) Omschrijving

2008

Aantal aanvragen Waarvan: -toegewezen -gedeeltelijk toegewezen -afgewezen -buiten behandeling gesteld

2009

2010

1311

1260

1.321

894 41

922

916 81

284

61 172

235

92

105

89

1.6 Overzicht belangrijkste tarieven De tarieven zijn opgenomen in de verordeningen die in december 2009 door de raad zijn vastgesteld. In het onderstaande overzicht zijn de ontwikkelingen van de tarieven weergegeven. Overzicht belangrijkste tarieven OZB ( % waarde) eigenaar woning eigenaar niet-woning gebruiker niet-woning

-

-

-

Rio 01 he ffi n g eigendom ( % waarde) woning niet-woning gebruik (per aansluiting) éénpersoonshuishouden tweepersoonshuishouden meerpersoonshuishouden bedrijven

2008

2009

2010

0,088% 0,146% 0,112%

0,0905% 0,1435% 0,1077%

0,0890% 0,1420% 0,1066%

0,0168% 0,0184%

0,0158% 0,0163%

0,0156% 0,0159%

€ 93,00 € 104,04 € 115,20 € 115,20

€ 93,00 € 104,04 € 115,20 € 115,20

€ 93,00 € 104,04 € 115,20 € 115,20

€ 228,00 € 256,44 € 284,88

€ 228,00 € 256,44 € 284,88

€ 228,00 € 256,44 € 284,88

-

-

-

-

-

-

-

-

Afva 1st offe n h effi n g eenpersoonshuishouden tweepersoonshuishouden meerpersoonshuishouden -

-

-

Dt’ aitte. Postbus 2031 3000 CA Rotterdam

3 1 MEl 2011

088- 2882888


Voor dentificatiedflden Behorend bj controleverkiaring d.d.

159

1.7

Opbrengsten lokale belastingen en heffingen

In de volgende tabel is weergegeven wat de daadwerkelijke opbrengsten zijn over 2010 ten opzichte van de geraamde opbrengsten 2010. Tabel: Opbrengst van de lokale belastinqen en heffinqen (bedraen Geraamde lnkomsten 2010

*

€ 1.000) Werkelijke inkomsten 2010

Onroerende-zaakbelastingen

20.816

21.518

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

1 0.091

1 0.098

7.256

7.358

Toeristenbelasting

540

499

Forensenbelasting

120

116

Leges Bouwleges Secretarieleges

2.579 1.760

2.369 1.731

Rioolrechten

-

-

Marktgelden Lijkbezorgrngsrechten Totaal:

73

83

1 .179

1.1 1 1

44.414

44.883

Werkelijke inkomsten 2010

Onroerende zaakbelastingen • Afvalstoffenhefflng/reinigi ngs rechten 1J Rioolrechten O Toeristenbelasting • Forensenbelasting G Bouwleges • Leges Burgerlijke stand 0 Marktgelden • Lijkbezorgingsrechten

DetOitte. postbUS 2031 3000 CA Rotter 3IiL> 088 2882888 atiedne eindefl \JoOr dent rk1°Q bt contra

20W

3


beflOre

d.d.

160

2.3.2

PARAGRAAF FINANCIERING

2.1 Inleiding In de Wet financiering decentrale overheden, afgekort de Wet Fido, zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Onder de treasuryfunctie vallen o.a. het geldstromenbeheer, saldobeheer, Itquiditeitenbeheer, financiering (in- en extern), uitzetting van gelden, renterisicobeheer enz. De gemeente heeft twee instrumenten op het gebied van treasury, te weten een treasurystatuut, waarin de verantwoordelijkheden en speiregels zijn opgenomen en een treasuryparagraaf die jaarlijks wordt aangeboden bij de begroting en het jaarverslag. Op 3 november 2009 heeft het college het treasurystatuut 2010 gemeente Westland vastgesteld. De directe aanleiding tot aanpassing van het treasurystatuut was: de per 1 januari 2009 gewijzigde Wet Fido (financiering decentrale overheden); de op 3 april 2009 in de Staatscourant gepubliceerde RUDDO (Regeling uitzettingen en derivaten door decentrale overheden). In dit treasurystatuut zijn ook de nieuwe aangescherpte regels welke een gevoig zijn van de kredietcrisis en de perikelen rondom Icesave e.d. meegenomen. Zo geldt voor uitzettingen vanaf 3 maanden dat de financiële onderneming minimaal een AA-minus rating (voorheen A-rating) moet hebben. Bij uitzettingen korter dan 3 maanden is minimaal een A-rating verplicht. Om risico’s zo veel mogelijk te beperken is op het wettelijk kader een extra beperking in het treasurystatuut opgenomen. Bij direct uitzetten van gelden mag dat alleen bij een in Nederland gevestigde financiele onderneming. In het treasurystatuut is de mogelijkheid tot uitzettingen ruimer dan de lopende afspraak met de Raad dat uitzettingen alleen bij triple A banken mogen worden uitgezet. Daarnaast zijn de informatievoorziening, de interne controle en de bevoegdheden in overeenstemming gebracht met de strengere eisen welke nu worden gehanteerd in de gemeentelijke bedrijfsvoering. -

-

In het treasurystatuut is de beleidsmatige infrastructuur” van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het treasurystatuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. De eningenportefeuille per 31 december 2010 bedroeg € 298,7 mm. en de over 2010 betaalde rente bedroeg € 11,7 mm. Hieronder worden o.a. deze zaken verder toegelicht en wordt ingegaan op het risicobeheer. 2.2 Crisis Tot voor kort hield er eigenlijk niemand rekening mee dat er aan de door de eurolanden uitgegeven staatsleningen een risico zou zitten. Voor het voldoen aan de aflossing en renteverplichting konden alle eurolanden tegen een aantrekkelijke rente nieuwe staatsleningen uitgeven. Door de economisch slechte positie van sommige eurolanden (o.a. Griekenland, lerland en Portugal) wordt er een risicopremie gevraagd bovenop de rente, geldend voor sterke anden als Duitsiand en Nederland cm het risico verbonden aan deze staatsleningen te compenseren. Hierdoor zijn de rentelasten niet meer te dragen. Ingrepen door de Europese Centrale Bank (ECB) met steunmaatregelen (Europese noodfonds) en door de overige Iidstaten gegarandeerde leningen bleken nodig om het voor deze landen mogelijk te maken om tegen acceptabele rentepercentages aan hun financieringsbehoefte te kunnen voldoen. De renteontwikkeling over 2009 en 2010 is in onderstaande kortlopende financiering is gekozen voor een 3-maands ka financiering voor een 10 jaar fixe lening.

raek

OL

e r egeven waarbij voor de . langlopende

Postbus 2031 3000 CA Rotterdafl’ Jaarverslag en Jaarrekening 2010

088

-

2882888

j

£4 )3

Voor identifiCatied0 dd. Behorend biJ ontroleverk1aring

161

Renteontwikkeling 2009 6,00%

-

2010 (BNG)

—

3 mnd kasgeld

J

10 jaar fixe lening

5,00% 4,00% 3,00% 2,00%

\

1,00% 0,00% 0)

o o

0)

o

0) 0

C)

L)

a

o

0) 0

a

0) 0

a

0) 0 -

0

0

0

0

C) 0

LL 0

—

—

0

—

—

0

0

—

th

0 — -

0

In de begroting 2010 was de renteverwachting van de BNG voor kortgeld (3 maanden) opgenomen op een niveau van circa 3%. Het werkelijke rentepercentage per 31 december 2010 bedroeg 1,06%. Voor de gemeente Westland heeft dit in 2010 een positief effect gehad. De rentekosten zijn aag doordat er voor onze rekening-courant (roodstand) en tijdelijk aan te trekken kasgeidleningen geprofiteerd is van de age rentestand voor kortgeld. Voor langgeld (10 jaar fixe) was de verwachting voor ultimo 2010 een renteniveau van 5,0%. Het werkelijke rentepercentage per 31 december 2010 bedroeg 3,99%. Ultimo april is er een nieuwe langlopende geldiening van 34 miljoen euro afgesloten met een looptijd van vijftien jaar met halfjaarlijkse aflossing tegen een rente van 3,345%, en eind september is er een lening afgesloten van 25 miljoen met een jaarlijkse aflossing tegen een rente van 2,595%. Hierdoor is de gemiddelde rente berekend over de Ieningportefeuille gedaald van 4,5 naar 4,2 procent.

2.3 Gemeentefinanciering Portefeuille oooenomen langlopende leningen In het onderstaande overzicht staan de wijzigingen 2010 in deze leningenportefeuille weergegeven. Mutatles in lenlngenportefeullle olg

Jaarrekenlng 2010

Begroting 2010

257,4

232,4

59,0

0,0

Stand per 1 januari 2010 Nieuwe leningen Aflossingen

17,7

Stand per 31 december 2010 Rentekosten

220,8

11,7

10,3

Gemiddeld 4,2%

Gemiddeld 4,5%

,,

Rente over de Ieningportefeuille o/g 2010

11,6

298,7J

De Ieningenportefeuille per 1 januari 2010 is hoger dan oorspronkelijk begroot. Bij de begroting 2010 was er geen rekening gehouden dater in 2009 nog een nieuwe langlopende geidlening zou worden afgesloten. Ultimo november 2009 is er nog een langlopende geldiening van 25 mm. afgesloten.

DetOitte.

In 2010 ziin onderstaande lanqiopende eninqen afqesloten:

[sIuItdatum

Lenlngbedrag

Rente %

Looptljd

€ 34,0 mm.

3,345

15 jaar

3000

29-09-2010 € 25,0 mm. Portefeuille uitqezette gelden

2,595

10 iaar

oS8q$

29-04-2010


20W

‘ iir1iW

m ,

Voordeflt1aikarlng

162

d.d.

De gemeente kan in het kader van de publieke taak ook langlopende leningen verstrekken. Het grootste gedeelte (90%) bestaat uit verstrekte hypotheken aan personeel. In het onderstaande overzcht staan de wjzigingen 2010 weergegeven.

Mutaties in uitgezette gelden portefeuille (x € I mm.) Stand per 1 januari 2010

Jaarrekening 2010

Begroting 2010

20,1

20,7

Nieuwe leningen

0,0

0,0

Aflossinge

0,5

1,4

19,6

19,3

0,8

0,8

Stand per 31 december 2010 Rente over de uitgezette gelden 2010

Onderstaand een specificatie van de uitgezette gelden per 31 december 2010:

Specificatle saldo per 31 dec. 2010 (x € I mm.) Hypotheek personeel (aantal 119) Leningen woningcorporaties Overige leningen

Totaal

Jaarrekening 2010

Begroting 2010

17,7

17,4

1,3

1,3

0,6

0,6

19,6

19,3

Per 1 januari 2009 geldt op grond van de gewijzigde wet Fido een verbod op het verstrekken van hypothecaire eningen en garanties ten behoeve van het eigen personeel. Bij de begroting is er rekening mee gehouden dat door oversluiten van de hypotheek, of door het verplicht aflossen als gevoig van het verlaten van de gemeente door werkaanvaarding elders, er jaarlijks ongeveer een € 1 mm. aan (extra) aflossing plaats vindt. Door de situatie op de huizenmarkt waren er ook weinig ambtenaren die door aankoop van een andere woning hun op de vorige woning gevestigde gemeentehypotheek hebben afgelost. Hierdoor is de raming in 2010 niet gehaald.

2.4 Risicobeheer AIemeen Onder het financiele risicoprofiel van de Gemeente Westland verstaan wij de volgende risico’s: het renterisico • het kredietrisico en garantstellingenrisico • het intern liquiditeitsrisico Renterisicobeheer Voor de beheersing van de renterisico’s gelden twee concrete richtlijnen, namelijk de kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering) en de renterisiconorm (renterisico langlopende financier in g). Kasqeidlimiet (renterisico kortloende financiering) Het risico op kortlopende financiering (looptijd tot 1 jaar) wordt beperkt ee zg oemde kasgeldlimiet op basis van de wet Fido. Dit houdt in dat de totale omvang nde schuld maximaal 85% van het begrotingstotaal mag zijn. Het begrotingtotaal voor 2010 bedraagt € 254,8 mm. De kasgeidlimiet voor 2010 komt derhalve ult op mm € 21,7 mm. Postbs 2031 3000 CA Rotterdam

31 MEl 2011

088-2882888 Voor identificatiedoeieiden Behorend bi] controleverkiaring d.d.


163

In onderstaande grafiek is het verloop in 2010 van de werkelijke kortlopende financiering weergegeven. X

€ 1 mm 20

Financierng korte termijn 2010

10 0

-10 -20 -30

-40

Deze gegevens zijn gebruikt voor de kwartaalberekening van de kasgeidlimiet zoals weergegeven in onderstaande tabel. 2e kw

3e kw

40

-29,4

-13,7

-10,9

-10,1

-21,7

-21,7

-21,7

-21,7

-7,7

+8,0

+10,8

+11,6

Gegevens kasgeidlimiet (x € I mm.)

10

Gemiddeld netto vlottende schuld Kasgeldlimiet 8,5% van € 254,8 mm. Ruimte kasgeidlimiet Overschrijding = - / Onderschrijding

= +

kw

kw

Zoals uit de tabel blijkt is er met uitzondering van het le kwartaal een onderschrijding van de kasgelcilimiet. Renterisiconorm (renterisico langlopende financiering) Om ongewenste financiele gevolgen van rentewijzigingen te beperken wordt door de Minister van Financien ook jaarlijks een renterisiconorm aangegeven. De jaarlijkse aflossingen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Bij de invoering (2009) van de gewijzigde systematiek van de berekening van de renterisiconorm (van een percentage van de stand van de schulden naar een percentage van het begrotingstotaal) is bepaald dat de renterisiconorm de komende vier jaar (2010 t/m 2013) moet worden berekend op basis van de begroting 2010. Voor gemeente Westland komt de renterisiconorm voor 2010 uit op € 51,0 mm. Het doel is dat op deze wijze gemeenten hun Ieningenportefeuifle zo moeten spreiden, dat de te lopen renterisicos gelijkmatig over de jaren warden verspreid. Berekening renterisiconorm (x € 1 mm.)

2010

2011

2012

2013

Begrotingstotaal

254,8

254,8

254,8

254,8

20%

20%

20%

20%

Risiconorm

51,0

51,0

IcDetbt1 5

To.ets renterisiconorm (x € 1 mm.)

2010

2011

2012

Risiconorm

51,0

51,0

PQStbL01 51 0

Renterisico op vaste schuld

17,7

18,9

18,9os821288

33,3

32,1

32,1

Vastgesteld percentage

Ruimte (+) / Overschrijding


-

(-)

3000 CA kotter am

3 1 ME’i 2011

edoeleifldefl traleverkiaring

164

d.d.

Zoals uit de tabel blijkt voldoet de gemeente ruimschoots aan de wettelijke eisen van de renterisiconorm. Kredietrisico Het kan voorkomen dat er tijdelijk gelden over zijn door niet geplande ontvangsten of uitgestelde betalingen. De uitzettingen in het kader van treasury kennen een beperkt risico. In het treasurystatuut is vastgelegd dat uitsluitend gelden uitgezet worden bij in Nederland gevestigde financiêle instellingen met tenminste een A-rating bij een Iooptijd van minder dan 3 maanden en met minimaal AA-minus vanaf 3 maanden. Deze rating moet tenminste door twee van de drie erkende ratingsbureaus (Moodys, Standard&Poors en Fitch) zijn afgegeven. Door de crisis is het beleid van de Gemeente Westland tijdelijk aangepast zodat er alleen gelden worden uitgezet bij Nederlandse partijen met een triple A rating. Dit beleid zal zoals met de raad is afgesproken worden voortgezet en beleidsaanpassing zal pas na instemming van de raad plaatsvinden. Garantstellingenrisico De gemeente kan als een instelling in gebreke blijft bij verstrekte garanties worden aangesproken voor de restschuld van de lening evenals de achterstallige rente. De gemeente Westland zal leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak uitsluitend verstrekken aan door het college van B&W goedgekeurde partijen. Bovendien zullen, indien mogelijk, zekerheden of garanties worden geeist. In november 2007 is de nota beleidsregels garanties en borgstellingen vastgesteld. In de nota staan uitgangspunten en criteria genoemd op basis waarvan een nieuwe aanvraag voor gemeentegarantie kan worden getoetst. Ook staan in deze nota richtlijnen voor het beheersen van de risico’s. Van de instellingen waarbij een gemeentegarantie loopt (van meer dan € 1 mjn.) wordt jaarlijks een beperkt onderzoek gedaan naar de financiele positie van de instelling met als doel eventuele risico’s vroegtijdig te kunnen signal e re n. In het onderstaande overzicht staan de wijzigingen 2010 van de garantstellingen weergegeven.

Mutatles garantstelllngen (x € 1 mm.) gemeentellJk deel Stand per 1 januari 2010

Jaarrekenlng 2010 258,8

Nieuwe garanties

74,4

Verlaging garanties

20,0

Stand per 31 december 2010

313,2

Zie voor een verdere detaillering de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen (3.3.2.7. Waarborgen en garanties). —

Intern Iiguiditeitsrisico Interne liquiditeitsrisico’s worden beperkt door treasuryactiviteiten te baseren op een korte termijn Iiquiditeitsplanning (Iooptijd tot één jaar), aismede een Iiquiditeitsplanning met een looptijd van vier jaar of anger. Een Iiquiditeitsplanning verschaft inzicht in de toekomstige ontvangsten en betalingen van de gemeente. In 2010 is er gewerkt met een liquiditeitsplanning en is er per kwartaal een vergelijking gemaakt met de werkelijkheid. Vooral de aan- en verkopen van gronden in het kader van het grondbedrijf zijn moeilijk te plannen en aten dan 00k nog grote afwijkingen zien.

Deloitte

ME 2011

Relatiebeheer 2.5 Op het gebied van relatiebeheer wordt het realiseren van zo gunstig mogeliies voor de af te nemen diensten beoogd. De bankrelaties en hun bancaire condities wcerttcetffãfg jjCj g8-28828 beoordeeld. Met de BNG s per I januarl 2005 de overeenkomst financiele dienstverlenir rend bi corrO1..— onbeperkte duur, met een opzegtermijn van drie maanden. Belangrijke meerrden ioor de


165

gemeente zijn de aanzienhjke tijdsbesparing op het liquiditeitenbeheer en het financiele voordeel dat behaald wordt ten opzichte van bet zeif uitvoeren van dat beheer. Daartegenover staat dat de gemeente in belangrijke mate gebonden is aan de BNG bij bet aangaan en uitzetten van geldleningen (kort- en langlopend). In het contract is de verplichting voor de gemeente opgenomen om financieringsmiddelen bij de BNG op te nemen en uit te zetten. Deze verplichting vervalt als na een eventueel hernieuwde offerte aangevraagd bij de BNG de gemeente beschikt over een aanbod dat meer dan 2 basispunten (0,02 procent) gunstiger is dan de aanbieding van de BNG. Naast de BNG, waar momenteel de meeste bankzaken zijn ondergebracht, zijn er ook relaties met de Rabobank en de ING. 2.6 Organisatie In het treasurystatuut zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende organen en personen beschreven. Het treasurystatuut is in 2009 geactualiseerd en aangepast. De aanleiding hiervan is de per 1 januari 2009 gewijzigde wet Fido. Het aangepaste statuut is als ingekomen stuk behandeld in de raadsvergadering van 24 november 2009.

2.7 Informatievoorziening De informatievoorziening is in het treasurystatuut geregeld. In 2010 is bier invulling aan gegeven door na afloop van elk kwartaal een voortgangsrapportage op te stellen. Deze rapportage wordt verstrekt aan de wethouder Financiën en aan het afdelingshoofd en teamleider. Ook de interne controleur financiën ontvangt deze kwartaalrapportage welke hij kan gebruiken voor zijn jaarlijks aan het afdelingshoofd financiên te rapporteren interne controle versiag over treasury.

Deloitte. postbus 2031 3000 CA Rotte rdam

t1 20W

28828 dnden Voor identif1Cat contrOieVeag bi enorend

088


-

d.d. 166

2.3.3 3.1

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Inleiding

Oak 2010 was een jaar van verandering en ontwikkeling. Het collegewerkprogramma 2010-2014 geeft de organisatie richting voor prioritering van de activiteiten. Daarnaast is er voorgesorteerd op de structurele bezuinigingen oplopend tot € 19 mm. in 2014. Er zijn diverse incidentele maatregelen genomen zoals bet selectief vervullen van vacatures en bet beperken van de uitgaven op personele kosten en beheersing van kosten.. Deze potentiele bezuinigingen zijn door de organisatie meegenomen bij voorstellen ten behoeve van bet college werkprogramma en toetsing op haalbaarheid van het CWP. Het CWP is nag steeds een ambitieus programma dat de gemeente in de komende college periode dwingt tot maken van keuzes als zowel bet CWP als oak de bezuinigingen behaald moeten warden. 3.2 Financiële soliditeit en sturing op de organisatie P& C-cyclus In verband met de verkiezingen en bet opleveren van een CWP is er in 2010 geen Voorjaarsnota opgesteld. De beleidsprioriteiten uit het coalitieakkoord zijn door middel van bet CWP in de meerjarenbegroting 2011-20 14 verwerkt. De raad is twee maal gemnformeerd over de voortgang van de uitvoering in programmarapportages. Hierin wordt zowel financiële informatie als informatie over mogelijke beleidsafwijkingen en bijstellingen in de verwachtingen over bet boekjaar verwerkt. Daarnaast zijn in 2010 twee investeringsrapportages aan de raad aangeboden. In 2011 wordt er een nieuwe P&C-cyclus ingevoerd met minder rapportagemomenten maar met een naar verwachting verbeterde informatievoorziening. Doorontwikkeling programmabegroting. De gemeenteraadsverkiezingen in 2010 (en daarmee de komst van een nieuwe gemeenteraad) en de keuze voor een beleidsarme begroting 2011-2015 zorgden ervoor dat wij in 2010 besloten am een pas op de plaats te maken met de doorontwikkeling van de programmabegroting. Nu bet collegewerkprogramma beschikbaar is, biedt dat een prima handvat am in 2011 de doorontwikkeling een vervolg te geven. Deze doorontwikkeling wordt zichtbaar in de programma begroting 2012-2015. Managementgesprekken In het kader van de sturing en beheersing van de organisatie heeft do directie in 2010 tweemaandelijks gesprekken gevoerd met de afdelingshoofden. In deze gesprekken kwam de voortgang in de uitvoering van de geplande activiteiten (afdelingsjaarplannen) aan de orde. Vast onderdeel in deze gesprekken is oak de database verbeterpunten. Deze database is in 2010 geactualiseerd met nieuwe verbeterpunten uit audits, rekenkameronderzoeken en accountantscontroles zoals die in 2010 beschikbaar kwamen. Daarnaast zijn diverse verbeterpunten uit eerdere onderzoeken afgevoerd omdat deze in 2010 gemmplementeerd zijn. Risicomanagement Risicomanagement is een belangrijk instrument om de kans dat de doelen van de gemeente niet gehaald warden of de belangen van de gemeente geschaad worden tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. De afdelingen van de gemeente inventariseren in middels op systematische wijze de risico’s, waaronder 00k bet risico op fraude. De belangrijkste risico’s worden opgenomen in een risicoregister. Een overzicht van de belangrijkste risico’s en het Dejojttetiaarvan benodigde weerstandsvermogen zijn in de paragraaf weerstandsvermogen beschreven.

Rechtmatighe,d


Postbus 2031 gotterdam. 3000

3 1 tiEI 2011

088-2882888 Voor controieverktan’ oe or end bii 167

De accountant geeft, naast een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening, 00k een oordeel over de rechtmatigheid van de baten en lasten die opgenomen zijn in de exploitatierekening en de mutaties in de balans. Rechtmatigheid wil zeggen volgens de geldende weten regelgeving tot stand gekomen. Uit de rechtmatigheidscontroles is naar voren gekomen dat een contract met een leverancier per 1 januari 2009 voor drie jaar is verlengd. Deze levering is in 2010 niet Europees aanbesteed. Het contract is per 31 december 2011 opgezegd en wordt in 2011 aanbesteed. De accountant zal dit in zijn rapport over 2010 waarschijnlijk als fout aanmerken.

33 Professioneel Missie, visies en kern waarden Voor de organisatie wordt de volgende missie gehanteerd: We zijn een professionele, innovatieve organisatie die eendrachtig haar missie verwezenlijkt en die daarbij samenwerking zoekend en gezaghebbend is. Als lerende organisatie hebben wij voortdurend cog voor de kwaliteit van onze resultaten. Met elkaar hechten wij veel waarde aan openheid, verantwoordelijkheid nemen, samenwerkingsgerichtheid en integriteit.” In de laatste zin zijn de kernwaarden vermeld. Organisatiewijziging In september heeft de directie besloten per 1 januari 201 1 een organisatiewijziging door te voeren. Uitgangspunt bij de wijziging was zoveel mogelijk de teams in stand houden en functies ongewijzigd laten. Bij deze organisatiewijzigingen is het aantal afdelingen van tien teruggebracht tot zes. Hierdoor is er minder management aan de top gekomen en meer management dicht bij de medewerkers. DoeI was ook te komen tot meer integraliteit en logische samenhang binnen de organisatie. De scheiding tussen beleid en uitvoering is uitgangspunt gebleven, zodat de “span of support/attention voor Ieidinggevenden binnen aanvaardbare marges blijft. Dit betekent dat in de organisatie opzet de gedachte van 5 tot 8 teams per afdelingshoofd overeind is gebleven. Een team omvat gemiddeld 20 en maximaal 30 medewerkers. In de praktijk kunnen afhankelijk van de werkvelden afwijkingen voorkomen. Deze wijziging heeft in december een breed gedragen instemming van de ondernemingsraad gekregen. Er waren slechts 2 bezwaren waarvan er bij 1 de bezwaren door een gesprek is weggenomen Strategisch HRM-beleid In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuw HR beleidskader. Dit zal in 2011 ingevoerd gaan worden. In aanvulling op het kader zal er ook nieuw beleid komen op specifieke terreinen dat de organisatie helpt zich verder te ontwikkelen of zal helpen de klappen van de bezuiniging op te vangen zoals (interne) mobiliteit. In 2010 is een nieuw gespreksinstrumentarium gereed gekomen en dit zal begin 2011 ingevoerd worden. Vakmanschap In 2010 is verder gemnvesteerd in het vakmanschap van medewerkers. Medewerkers konden gebruik maken van het open aanbod van de Westlandseschool. Centraal stond middels het traject Management United de ontwikkeling van de Ieidinggevenden. Er is een speciale ontwikkeltraject gestart voor beleidsmedewerkers, de leergang integrale strategievorming. In 2010 is gewerkt aan vernieuwing van de gesprekscyclus en is gestuurd op intensivering van het aantal formele gesprekken met medewerkers.

DeOitte 2W 088

-

2882888


168

Formatie en loonbudget De personoelsformatie per 31 december 2010 bedroeg 844 formatioplaatsen. (formatie organisatie inclusief griffie, oxciusief college en raad). De bezetting op die datum bedroeg 761 formatieplaatsen. Het verschil, de formatioruimte, bedraagt 83 formatieplaatsen. Van het loonbudget van € 54,5 mm. is 91,6 % uitgogeven aan loonkosten van de ambtolijke organisatie. Daarnaast is 7,46 % uitgegeven aan inhuur van externe medewerkers (categorie 1). Van het P-budget is 0,94 % onbenut gebleven. Met de inkomsten uit ziekte- en dotacheringsgelden (ca € 1 mln.) is in totaal € 1,8 mm. van het loonbudget overgebleven. Dit bedrag is onbenut gebleven omdat or een aantal vacatures in relatie tot komende bezuinigingen niet of later zijn opgevuld en daarnaast is er aanzienhijk minder uitgegeven aan externe medewerkors. Proces Inhuur externe medewerkers In vervolg op de afspraken ult 2009 is in 2010 strak gestuurd op het beperken van het aantal extern ingehuurde medewerkers. Er is geInvestoerd in het holder krijgen van de definities en percentages. De besprekingen hierover hebben geleid tot volstrokt heldere afspraken en hanteerbare definities. De correcte toepassing van de definitios wordt getoetst door middel van interne controles, die in overleg met do accountant zijn opgostold. Doelstollingen zijn bepaald voor maximate percentages extorne inhuur voor de collegeperiode 2010-2014. Door doze nieuwe afspraken is de raadsmotie van juli 2009 afgehandeld en zijn de volgende afspraken van kracht: a. b.

c.

Te rekenon met het P-budget (de begrote loonsom, inclusief vacatures) in plaats van de uitgegeven loonsom om het percentage externe inhuur te berekenon. Onderscheid te maken tussen: inhuur ten laste van het P-budget (categorie 1) en inhuur ten laste van projectgelden en Envesteringen (categorie 2). Doelstollingen percentage externe nhuur voor beide categorleen samen in do collegeperiode vast te stellen op: 2010: 19% 2011: 17,4% 2012: 16,6% 2013: 15,8% 2014: 15%.

Externen in 2010 In 2010 is er fors minder ingehuurd ter vervanging bij verzuim en andere calamiteiten. Daarnaast is or ook minder ingehuurd op projocton die niet ten laste kwamen van hot P-budget. Dit is voelbaar geweest voor do afdelingon, die hebben aangegovon dat zij maatrogelen hobbon moeten nomon. Zo wordt in do opdrachton meer gefaseerd, door workzaamheden te temporisoron en mindor zakon gelijktijdig op to pakken. Ook is vorminderdo inzot van inhuur soms ten kosto gegaan van loidinggevende taken zoals het voeren van HR-gosprokken. Ook hebben management en modeworkers moeito gohad om verlofdagon tijdig op to nomen. Dit heoft gerosulteerd in opgolopen vrije uron die uitbotaald of moegenomen zijn naar 201 1. Er zijn meer goluidon van toogenomen werkdruk en ervaren werkstress. Door middel van interne controlo is do correctheid van het booken van de koston van extornon in do administratio vastgestold. Er is in 2010 15,2 % van do omvang van hot begroto P-budget uitgegovon aan externen en daarmee is het percentage ruim ondor do afgesproken 19% gobloven.

Deloitte. 31 MEl 2011 Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088

-

2882888

Voor identificatiedoeleifld ri Behorend bij controleverkiaring


169

d.d.

Externen in % van P-budget 30% 25% 20% 17,4%

15%10% 5% 0% 2009

2011

2010 categorie 1

Categorle I t.I.v. P-budget

categorie 2 —4— norm

Categorie 2 ‘IIdeIIjke middelen

.

Externen 2010

Totaal

P-budget.

54.548.017

Externe Inhuur

4.068.391

% P-budet

7,46%

Externe Inhuur

4.240.335

% P-budget

7,77%

Totaal Externen ECL 3.0

:: % P-budget

8.308.726

15,23%

Categorie 1: externen ten Caste van loonbudget (P-budget) Categorie 2: externen ten laste van projectgelden en investeringen

Deloitte postbus 2031 3000 CA Roterdarr 088


-

3 MEl 2011

2882888

Voor dentifiCated0e1de troeV 0 aring dd. 7-’-rend b 170

2.3.4

PARAGRAAF GRONDBELEID EN VASTGOED

4.1 Inleiding Grand is van essentieel belang om ruimtevragende gemeentelijke doelen te realiseren. Door de schaarste op de grondmarkt is het van belang dat de gemeente de verantwoordelijkheid neemt am bij de verdeling van de grand alle maatschappeiijke sectoren aan bad te aten komen, oak de minder draagkrachtige. Bij de verdeling van grond tussen maar oak binnen marktsegmenten is daarom een belangrijke ordenende en sturende taak voor de gemeente weggelegd. Dat doet de gemeente in de eerste plaats via bet sectorale beleid waarin visies en ambities warden geformufeerd op bijvoorbeeld bet gebied van natuur, wonen, werken, recreatie, zarg en onderwijs. Dat vertaalt zich in een ruimtevraag. In het kader van het ruimtelijke beleid, o.a. de Ontwikkelingsvisie Greenpart Westland 2020, wardt afgewogen welke functies waar zijn toegestaan. Met het grandbeleid richt de gemeente zich op de grandmarkt waar de benodigde grond wordt gekocht, geexploiteerd, ontwikkeld en verkacht, zodat de inhoudelijke doelstellingen gerealiseerd kunnen worden op de ocaties die daarvoor ruimtelijk zijn bestemd. Het grandbeleid, verwoord in de Nata Grondbeleid van 2008, schetst daarbij tevens de instrumenten die door de gemeente Westland warden ingezet am deze daelstellingen te bereiken, evenals de wettelijke kaders en de te verwachten risica’s. 4.2 Ontwikkelingen Het afgelopen jaar heeft de economische crisis haar sporen in de vastgoedmarkt achterge!aten. Er hebben verschillende publicaties en onderzoeken bet Iicht gezien, waar ingegaan wordt op de gevolgen van de crisis. Eén van de meest relevante onderzaeken is in apdracht van de VNG en het voarmalige ministerie van VROM door Deloitte Real Estate Advisory uitgevoerd. Het anderzoek laat zien dat Iandelijk gezien de inkomsten op opende grondexploitaties teruglopen en nieuwe projecten niet of slechts met vertraging van de grond komen. Dit Ieidt tat 4 miljard korting voor alle gemeenten gezamenlijk. Daarnaast is bet risicoprofiel van gemeentelijke grondbedrijven aanzienlijk is toegenomen. Gemeenten hebben in toenemende mate in bouwgrond geInvesteerd, terwiji de nkomsten uit grandexploitatie door de crisis onzeker zijn geworden. Aan de gemeenten wordt geadviseerd am de lopende grondexplaitaties tegen bet licht te houden en daarbij beoardelen of de aannames en ambities van de plannen nag realistisch zijn. Ook zijn andere maatregelen denkbaar, zoals het uitstellen van geplande aan- en verkopen van grand en het instellen van een tijdelijke bauwstop. Naast deze zargelijke perspectieven is er oak een lichtpuntje. Het Economisch Instituut voar de Bouw (EIB) canstateert op basis van haar in januari 2011 verschenen rapport Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenbeid 2011’ dat “de bodem lijkt bereikt”. Volgens dit rapport zal de totale bouwproductie dit jaar naar verwachting groeien met 1%. Deze groei wordt voornamelijk gedragen door bet herstel in de woningbouw. Zowel de utiliteitsbauw als de grond-, water- en wegenbouw laten nog een bescheiden krimp zien. Oak Westland kamt met de (gemeentelijke) grondexploitaties niet ongeschonden door de crisis. In bet MPG 2010-2013 zijn al aanzienlijke verliezen genomen als gevalg van de afwaardering van strategiscb vastgoed en bijstelling van planningen en prognoses van kosten- en opbrengstenstijgingen. Dit heeft tot gevoig gehad dat de Bestemmingsreserve Grondbedrijf per 1 januari 2010 geslonken is tot bijna € 1,5 mm. In dit MPG zijn nadere bijstellingen opgenomen. Wanneer de ontwikkelingen in Westland warden vergeleken ontwikkelingen, dan kan geconstateerd worden dat de terugslag in Westland minder beftig is dan in een groat aantal andere gemeenten. Over de gehele linie is er wel sprake vars pte in de bauwproductie. Voor 3000 CA Rotterdam O882882888


Jdj

3 j MEl 201

V r identificatIed0 Borend bij controleverklarmg

d.d.

171

6 projecten is de toekenning van een subsidie in het kader van de stimuleringsregeling woningbouwprojecten de stimulans geweest cm in 2010 met de bouw te kunnen starten. Uit de Monitor Nieuwe Woningen (MNW) blijkt dat Westland in positieve zin afwijkt van het landelijke beeld wat betreft het het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen. De aanvankelijke terugloop van verkopen was minder groot dan Iandelijk. Het herstel in de eerste heift van 2010 is in Westland sterker dan Iandelijk. Daar tegenover staat dat de gemiddelde VON-prijzen in Westland sterker gedaald zijn dan Iandelijk. Biijkbaar wordt in Westland sterker ingespeeld op de gewijzigde vraag (naar goedkopere woningen) dan in de andere delen van het land. Toch ligt de gemiddelde VON-prijs in Westland hoger dan het landelijke gemiddelde. Zijn de gevolgen van de economische recessie voor de reguliere projecten van het grondbedrijf nog te overzien en redelijk hanteerbaar, anders is dit voor het Ontwikketingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) waarin de Gemeente Westland voor 50% participeert. De markt voor de categorie woningen waar het OWBZ zich op richt, is volledig ingestort. Momenteel worden diverse scenario’s onderzocht waarmee ingespeeld moet worden op de actuele ontwikkelingen. Als gevolg van de teruggelopen markt voor de dure woningen kunnen de grondopbrengsten in absolute zin ook voor de overige projecten teruglopen, aangezien de grondopbrengst residueel op basis van de VON-prijs bepaald wordt. Dit effect is in de actualisatie van de grcndexploitaties, waar dat van toepassing is, verwerkt. Verder constateren wij dat het aantal geplande woningen in ruime mate de afzetmogelijkheden in het Westland overschrijdt. Ervaringen uit de afgelopen jaren leert, dat gemiddeld niet meer dan 500 woningen per jaar opgeleverd worden, terwiji er in de periode tot 2015 gemiddeld circa 800 wcningen per gepland staan. De praktijk wijst uit, dat er altijd sprake is van planningsoptimisme, maar het is duidelijk dat er een afzetrisico ontstaat. In de risicovocrziening op projectniveau is het afzetrisico verwerkt. De situatie voor het Grondbedrijf is zeer zorgelijk. De komende jaren zullen er met het afsluiten van lopende positieve plannen nog wel stortingen in de Bestemmingsreserve Grondbedrijf (BRG) plaatsvinden. De voorraad positieve plannen drocgt echter op. Voor de komende jaren worden ook nog geen nieuwe winstgevende plannen voorzien. Het Grondbedrijf heeft daardoor de komende tijd geen verdiencapaciteit. Deze zorgelijke positie van het Grondbedrijf is aanleiding geweest om optimalisatiemogelijkheden te onderzoeken in de projectenportefeulile en de portefeuille strategisch vastgced. In de loop van 2011 zullen op locatie- of projectniveau voorstellen worden gedaan die moeten leiden tot verbetering van het financiële resultaat of tenminste tot het beperken van verliezen in de toekomst. Op voorhand kan wel gesteld worden dat de optimalisatiemogelijkheden beperkt zijn. Een belangrijk deel van de prcjecten betreft particuliere projecten. In die projecten kan vanuit de gemeente nauwelijks ingegrepen worden zonder dat er juridische risico’s aan verbonden zijn. Voor zcver mogelijk zijn de effecten van de voorstellen die wel realiseerbaar waren verwerkt in het MPG 2011-2014.

Deloitte. 3

p b 0 us 2031 1 3000 CA Rotterdam 2882888 088-


nden Voor dentifiCSt0 arn Behoren d bi 1 controleVe 172

4.3 Belangrijkste conclusies In het MPG 2011-20 14 zijn het strategisch vastgoed, de projecten, grondbanken en deelnemingen geactuahseerd (peildatum 1/1/2011). n onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten weergegeven.

J

Strategisch v.g. Projecten Grondbanken Totaal

uItat n MPG 2011 (bedragen x € 1 mm.) Boekwaarde Voorziening o.h.w. risicovoorz. Stortingen in BRG 43,3 13,5 0,8 37,3 14,0 9,2 5,7 201,8 5,7

Op basis van de geactualiseerde cijfers kan geconcludeerd worden dat de situatie voor het Grondbedrijf zeer zorgelijk is. In het afgelopen jaar is het beslag op de voorziening onderhanden werk met € 7,4 mm. toegenomen tot een bedrag van € 27,5 mm. De Bestemmingsreserve Grondbedrijf (BRG) is ontoereikend cm het extra beslag vanuit de voorziening onderhanden werk op te vangen. De bestemmingsreserve is sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 teruggelopen van € 11,2 mm. per 1-1-2008 tot een tekort van € 2,6 mm. per 1-1-2011. Aangezien een bestemmingsreserve geen negatief saldo mag hebben, wordt het bedrag van € 2,6 mm., dat niet uit de reserve gedekt kan worden als negatief resultaat opgenomen in product A30 (bouwgrondexploitatie). Het beslag op de voorziening onderhanden werk is de afgelopen jaren fors gegroeid. Vooral de afwaardering van het strategisch vastgoed is fors (over de laatste 3 jaren € 13,3 mln.). Dit komt omdat de waardering gebaseerd is op de huidige bestemming. Deze waardering is lager vanwege de crisis. De toename van de voorziening onderhanden werk bij projecteri bedroeg over de Iaatste 3 jaren € 9,4 mm., voornamelijk veroorzaakt door de projecten Hoogeland en Liermolen. De afgelopen jaren waren er extra stortingen vanuit het concern nodig om de Bestemmingsreserve Grondbedrijf niet negatief te laten worden. In onderstaand staatje is te zien dat de toevoegingen aan de reserve slechts ten dele uit winstgevende projecten bestaat. Het grootste deel van de stortingen komt van het concern.

MPG 2009 Projecten Overig Totaal

.nBRG(bedragen x € 1 mm.) MPG 2010 MPG 2011 1,5 1,7 1,2 5,5 2,7 7,2

Totaal 1,7 1,6

4,9 8,3

De komende jaren zullen er met het afsluiten van lopende positieve plannen volgens de prognose nog wel stortingen in de Bestemmingsreserve Grondbedrijf plaatsvinden tot een bedrag van € 5,7 mln. De voorraad positieve plannen droogt echter op. Voor de komende jaren worden 00k nog geen nieuwe winstgevende plannen voorzien. Het Grondbedrijf heeft daardoor de komende tijd geen extra verdiencapaciteit. Gevoeligheidsanalyse Er is een gevoeligheidsanalyse opgesteld om de effecten van wijzigende omstandigheden in beeld te brengen voor de actieve gemeentelijke grondexploitaties. In het MPG 2011-2014 is de som van de netto contante waarden (NCW) van de actieve gemeentelijke grondexploitaties, genoemd in § 3.3.1 (exclu fIOtekfuncties) € 5,8 mm. negatief. Daarbij is gerekend met een kostenstijging van 2° n een opbrengstenstijgmng van 1%.

Jaarvers!ag en Jaarrekening 2010

poctbus 203 cttedam 3000 p,

osS28825 ‘Joot I titI

doelend

31t4E 2011 173 fl

d d.

In de gevoeligheidsanalyse is berekend met welk bedrag de hiervoor genoemde som van de netto contante waarden negattever wordt bij 1% opbrengstendaling, 1% kostenstijging of 1 jaar extra vertraging, dan waarvan in dit MPG is uitgegaan. De gevoeligheid per parameter op de actieve grondexploitaties is als volgt: • Opbrengstendaling: voor elke procent opbrengstendaling wordt het resultaat (NCW) op de actieve grondexploitaties € 4,1 mm. negatiever; • Kostenstijging: voor elke procent kostenstijging worth het resultaat (NCW) op de actieve grondexploitaties € 2,8 mm. negatiever; • Vertraging: voor elk jaar vertraging wordt het resultaat (NCW) op de actieve grondexploitaties € 3,5 mm. negatiever als gevoig van renteverlies. Het resultaat van projecten is gevoeliger voor opbrengstendaling dan voor kostenstijging. Vertragingen hebben eveneens een grote impact op het resultaat. Het uiteindelijke resultaat van vertragingen kan nog beTnvloed worden, doordat kosten- en/of opbrengsten in die periode stijgen of dalen. Op basis van deze gevoeligheidsanalyse is berekend wat een pessimistisch scenario voor consequenties heeft. Als pessimistisch scenario is gedefinieerd een opbrengstendaling van 1%, een kostenstijging van 4% en een extra vertraging van 4 jaar. Dit scenario geeft een negatiever resultaat van € 29,5 mm. Dit pessimistische scenario is (onder aftrek van de reeds opgenomen risicovoorziening voor de afzonderlijke projecten) vertaald naar de benodigde weerstandscapaciteit op concernniveau met een kans van 20%. 4.4 Doelstellingen De doemstelling van het grondbeleid is gericht op een efficient en rechtvaardig verloop van activiteiten op de grondmarkt, met het oog op het realiseren van publieke doelstemmingen. Het gaat daarbij om zaken als bevordering van het maatschappelijk gewenst ruimtegebruik, het bevorderen van een rechtvaardige verdeming van kosten en opbrengsten bij Iocatieontwikkeling, het verhogen van de kwamiteit van het ruimtegebruik, de zeggenschap voor de burger en de marktwerking op de g ron dma rkt. De Gemeente Westmand heeft als hoofddoelstellingen van het grondbeleid: 1. Het benoemen van de (mogelijke) gemeentelijke strategie’ ten aanzien van haar grondbeleid bij ocatieontwikkeling; 2. Transparantie in het gemeentelijk handelen bij locatieontwikkelingen, zowel naar de interne organisatie als naar externen; 3. Het binnen gestelde doelen van ruimtelijke ordening en beleidssectoren (met inzet van juridische en fmnancieme instrumenten) realiseren van het door de gemeente geformuleerde ruimtelijke en sectorale beleid; 4. Vastleggen van de strategische visie van het huidige en het toekomstige grondbeleid van de gemeente; 5. Het genereren van financiele middelen door middel van gronduitgifte en kostenverhaal ter dekking van de investeringen bij ruimtemijke ontwikkelingsprojecten. Bij de uitvoering van haar taken en doelstellingen heeft de gemeente Westland ten aanzien van de grondpomitiek te maken met een aantal wettelijke kaders. De belangrijkste zijn de Wet ruimtemijke ordening (Wro), de Onteigeningswet (Ow) en de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Daarnaast speelt de Europese regelgeving op het gebied van staatssteun, aanbesteding en mededinging een bemangrijke rol.

Deloitte. V


poctbus 2Q3 3000 CA Rotterdam 088

2882888

en vnor identIfICatIed0&e1 trO1eVe 0 arirQ

174

V

nd bj

d.d.

4.5 Realiseren van doelstellingen De gemeente beschikt voor het realiseren van do doelstellingen over verschillende vormen van te voeren grondbeleid en verschillende beleidsinstrumertten. De vormen van grondbeleid die de gemeente voert, bewegen zich tussen actief grondbeleid en faciliterend grondbeteid. De gemeente Westtand kiest in beginsel voor actief grondbeleid. Dit is enerzijds van belang voor de financiele doeleinden van het grondbeleid en anderzijds voor de kwalitatieve doelen (00k onrendabele locaties met gewenste kwatiteit kunnen realiseren die van groot betang zijn voor de ontwikkeling van do gemeente). Bij deze vorm van grondbeleid exploiteert de gemeente zeif bedrijfsmatig een bouwlocatie door de ruwe gronden en opstallen te verwerven, de grond bouwrijp te maken, de publieke voorzieningen aan to leggen en in beginsel alle grondproductiekosten in de gronduitgifteprijzen door te berekenen. Via actief grondbeteid heeft de gemeente meer mogelijkheden om te sturen op de ontwikkelingen. In het bijzonder gaat het dan om: • hot bevorderen van ‘creatieve concurrentie’ op de woningbouwmarkt door to werken met tenders, prijsvragen, veilingen en concessies e.d.; • het verevenen tussen verschillende segmenten op een locatie en/of tussen locaties (bijvoorbeeld tussen nieuwe uitleg en binnenstedelijke herstructurering); • het doorberekenen van kosten van publieke voorzieningen in uitgifteprijzen; • het ter beschikking stellen van grond voor particulier opdrachtgeverschap; • het voeren van do regie (vooral van belang bij complexe projocten). Echter bij actief grondbeleid kunnen grote financiële risico’s worden gelopen op het gebied van de afzet (tempo en omvang), de bouwen ontwikkelingskosten, de verwervingskosten etc. Bij faciliterend grondbeleid kiest de gemeente bij een bouwlocatie ervoor deze niet of niet volledig zetf op een ondernemende, risicodragende wijze te exploiteren, maar kiest de gemeento voor een faciliterende rot. De gemeente loopt veel minder financiêle risico’s dan bij actief grondbeleid. Daarnaast kiest de Gemeente Westland er in sommige situaties voor om bij de uitvooring van een bestemmingsplan samen met marktpartijen do grondexploitatie ter hand nemen in een verband van publiek-private-samenwerking (PPS). Bij deze vorm van faciliterend grondbeleid voert do gemeente een relatief sterke en ‘actieve’ rot. Gezamenhijke verantwoordetijkhoid voor planontwikkeling en uitvoering is afhankelijk van overeenstemming over de taak- en risicoverdeling.

Grondexploitatie: Opeiibaar gehied en iniraslructuui

DoliwexploiLetie:

Publieke voorzieningen, woningen, kantoren, etc Ontwikkeling door: Gemeentu

)

J)

Markt Gaza meni ijk

I

I

V Publieke

V

Variant III

Variant I

Variant V

I Variant Vi

PPS-alliantie: concoasie 4 Private Gerneenschappejko orilwikkellriq Gi omioxpioltat ic Variant IV Variant I I icili calisatie PPSalhantie: PPS.coalitlc GP.TIfiP.n’CTh.1pI)ClIJkR Overeenkonist j en bouwexpoitatie

0fltwikkOIiiit tracjitioneel

+

Bouwclairn

GemeenteliJk grond8Ieit

Figuur 4.1 Vormen van grondbeleid Postbus203l 3000 CA Rotterdam


31 ME) 2011

088 -2882888 Voor identificatiCd0emnd Behorend bj

175

d.d.

4.6 Instrumenten Met ingang van 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht geworden. De als apart wetsvoorstel tot stand gekomen Grondexploitatiewet maakt als Afdeling 6.4 Grondexploitatie integraal onderdeel uit van de nieuwe Wro. Met deze Afdeling in de wet wordt het volgende beoogd: • Een duidelijke juridische basis voor kostenverhaal; • Verhoging van de opbrengstcapaciteit; • De mogelijkheid tot het stellen van Iocatie-eisen (bijvoorbeeld eisen ter attentie van woningbouwcategorieen en bouwrijp maken); • De plicht tot kostenverhaal. De gemeente heeft een aantal instrumenten tot haar beschikking om de doelstellingen van het grondbeleid te realiseren. De belangrijkste die de gemeente hanteert of zal hanteren zijn: 1. Kostenverhaal: De Wro voorziet in een verplicht verhaal van kosten die verbonden zijn aan de exploitatie van gronden in een exploitatiegebied. Kostenverhaal heeft tot doel de door de gemeente gemaakte kosten te verhalen. Deze kosten kunnen ook buiten het exploitatiegebied liggen (zie kostenverhaal bovenpianse kosten). De voorzieningen waar de kosten voor gemaakt worden dienen dan wel op grond van de drie criteria (profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit) van nut te zijn voor het exploitatiegebied. 2. Kostenverhaal bovenrlanse kosten: in de wet is een aantal mogelijkheden opgenomen am bij grondexploitaties overeenkomsten af te sluiten met projectontwikkelaars, waarin afspraken gemaakt worden over bijdragen aan kosten buiten het exploitatiegebied. De volgende mogelijkheden warden in de wet gegeven: Bijdragen aan bovenwijkse voorzieningen: voor het treffen van infrastructurele voorzieningen van openbaar nut met een betekenis groter dan voor een wijk waarin deze voorzieningen (deels) gelegen zijn. Het betreft daarom infrastructurele werken die worden gerealiseerd vanwege het in ontwikkeling brengen van gronden en waarvan het profijt meerdere (exploitatie)gebieden betreft. Bij het verhalen van kosten van (bovenwijkse) voorzieningen dient het kostenverhaal te voldoen aan drie criteria: profijt; causaliteit en proportionaliteit. • Bijdragen aan bovenpianse kosten (i.c. bovenpianse verevening): voor het verevenen van tekorten en overschotten van verschillende locaties, waarbij sprake is van een ruimtelijke en functionele verbinding tussen (delen van) locaties. De drie criteria, profijt, causaliteit en proportionaliteit zijn van toepassing. • Bijdragen in ruimtelijke ontwikkelingen: hierbij valt te denken aan recreatie en culturele voorzieningen, die niet onder a of b vallen. Voor de Iaatste twee mogelijkheden geldt, dat ze onderbouwd moeten worden in een structuurvisie. 3. Nota Grondpriizen: geeft een uniforme wijze van grondprijsbepaling voor de verschillende marktsegmenten. Jaarlijks wordt een Nota Grondprijzen opgesteld, waarin de uitgangspunten en grondsiagen herijkt warden. 4. Onteigeningswet: deze regelt de condities voor gedwongen verkoop van onroerend goed aan de gemeente in het belang van ruimtelijke ontwikkelingen. Waardevaststelling gebeurt door de rechter. 5. Wet voorkeursrecht gemeenten: deze regelt de condities voor het verkrijgen van het publiekrechtelijk voorkeursrecht tot koop van in aangewezen gebied gelegen onroerend goed. De doelen van het voorkeursrecht zijn: het versterken van de regierol van gemeenten bij de uitvoering van ruimtelijk beleid, meer inzichtehjkheid in de grondmarkt en prijsbeheersing. De waardebepaling is o.b.v. de onteigeningswet. Gestreefd wordt om bij toepassing van de Wvg binnen afzienbare termijn na het voorkeursrecht tot ontwikkeling van het gebied over te gegaan. postbus 2031 3000 CA gotterdaT 088 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

-

3 1 MEl Z011

2882888

Voor dentIfiCat0e Behoren d bI contr0e

inden arng d d

176

4.7 BeIedsuitgangspunten bestemmingsreserve grondbedrijf De werkzaamheden in het kader van een gemeentelijk taakveld Grondbedrijf vinden op bedrijfsmatige wijze plaats. Dit impliceert dat onder andere ondernemersrisico wordt gelopen over de bedrijfsvoeringdoelen. In de systematiek van een taakveld Grondbedrijf worden de Bestemmingsreserve Grondbedrijf en de Voorziening onderhanden werken onderscheiden. Bestemmingsreserve Grondbedrijf Binnen de Bestemmingsreserve Grondbedrijf wordt onderscheid gemaakt tussen de vrije reserve en de risicovoorziening (per project). Voorheen was er ook sprake van een weerstandsvermogen, bedoeld om onvoorziene tegenvallers op te vangen, die uitstijgen boven de in projecten opgenomen post onvoorzien. Bij de jaarrekening van 2010 is er, gelet op de zwakke financiële positie van het Grondbedrijf en de overlap in functie met de vrije reserve, geen weerstandsvermogen meer afgezonderd binnen de Bestemmingsreserve Grondbedrijf. Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2009 heeft de accountant geadviseerd om alle risico’s van de grondposities, grondexploitaties en de grondbankfuncties in het MPG op te nemen en deze risico’s 1 op 1 te vertalen naar het benodigde weerstandscapaciteit. Belangrijkste reden daarvoor was, dat de Bestemmingsreserve Grondbedrijf ontoereikend was om alle risico’s af te dekken. Aangezien dat nog steeds aan de orde is stellen wij voor om deze aanbeveling over te nemen. In de uitwerking komt het erop neer dat, wanneer het voorstel wordt overgenomen, de risicovoorziening voor projecten niet meer ondergebracht wordt bij de Bestemmingsreserve Grondbedrijf, maar bij het weerstandsvermogen op concernniveau. Binnen het MPG worden nog wel de risico’s benoemd en inzichtelijk gemaakt, maar ze worden niet meer bij de Bestemmingsreserve Grondbedrijf ondergebracht. Indien een risico zich werkelijk manifesteert en het voorziene verlies genomen moet worden, dan zal dat verlies, indien mogelijk, ten laste van de Bestemmingsreserve Grondbedrijf worden gebracht. Vrije reserve Grondbedrijf De Bestemmingsreserve Grondbedrijf bedraagt per 1 januari 2011 nihil. Er is daardoor geen sprake van een vrije reserve en geen buffer om gecalculeerde risico’s en nieuwe tekorten op te vangen. Risicovoorziening De ontwikkeling van elk ruimtelijk plan is een risicodragende ondernemersactiviteit. Dit risico is inherent aan de essentie van een taakveld Grondbedrijf en zal op adequate wijze moeten worden beschouwd op afzonderlijk planniveau, waarbij tevens algemeen geldende risico’s zoals rentefluctuaties en marktomstandigheden aandacht behoeven. Deze risico’s worden met behuip van een model gekwantificeerd, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een risico zich voordoet en de omvang van het risico, wanneer het zich voordoet. Uit het MPG 201 1-2014 blijkt, dat de aldus berekende omvang van de risicovoorziening per 31-12-2010 € 10 mm. is. Voorziening onderhanden werken Wanneer uit de haalbaarheidsberekeningen van ruimtelijke plannen blijkt dat de contante waarde een negatief saldo oplevert, moet voor die plannen (conform de BBV) een voorziening getroffen voor het nadelige resultaat, het verlies wordt dan al genomen. Deze voorzieningen dienen afzonderlijk geadministreerd te worden en zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling en procesvoortgang van het betreffende plan. Deze groep van ‘voorzieningen onderhanden werken’ wordt afzonderlijk weergegeven in het Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG). Uit het MPG 2011-2014 blijkt, dat de omvang van de voorziening onderhanden werk per 31-12-2010 € 27,5 mm. bedraagt.

Detoitte.

31 MEl 2011

postbus 2031 3000 CA Rotterdam Jaarverslag en Jaarrekening 2010

088

-

I

2882888

voor 3cnorend

c.

177

d.d.

4.8 Cijfers grondexploitaties Bij grondexploitaties gaat het vrijwel altijd om projecten die over een reeks van jaren lopen. De dynamiek in het uitvoeringsproces maakt het vrijwel onmogelijk om een betrouwbare begroting per jaarschijf te maken van de kosten en opbrengsten per project. Het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid bij de grondexploitaties gebeurt daarom op het niveau van de vastgestelde en via de MPG bijgestelde grondexploitaties en niet per jaarschijf. De gemeente Westland hanteert het zogeheten “Plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen” (Plaberum) bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij wordt het gehele proces van het eerste initiatief tot aan de afsluiting in 4 fasen verdeeld: definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase en realisatiefase. De particuliere projecten staan nu samen met de gemeentelijke grondexploitaties onder de verschillende plaberumfasen genoemd. Het strategisch vastgoed is ingedeeld in de preprojectfase of initiatieffase. -

-

In het MPG 2011-2014 worden de cijfers betreffende de grondexploitaties in hoofdstuk 3 toegelicht. In deze paragraaf worden de belangrijkste uitkomsten beschreven. Preproiectfase of initiatieffase: Strategisch vastgoed Het College kan, vooruitlopend op het operationeel verkiaren van plannen, al (strategische) aankopen doen van grond en/of opstallen. Binnen het taakveld Grondbedrijf is de portefeuille strategisch vastgoed verdeeld in twee categorieen, te weten de bestemde voorraad en de vrije voorraad. De bestemde voorraad betreft onroerende zaken, die gereserveerd zijn voor bepaalde projecten. Per 31-12-2010 bedroeg de totale boekwaarde in de bestemde voorraad € 22,7 mm. De vrije voorraad betreft onroerende zaken, waarvoor geen concrete en uitgewerkte plannen bestaan. De boekwaarde voor het vastgoed in de vrije voorraad bedraagt € 20,5 mm. In 2010 heeft er een afwaardering op de totale voorraad strategisch vastgoed van € 4,3 mln, plaatsgevonden. De totale afwaardering komt daarmee op € 13,5 mm. Vooiiing 1.1.2010 Strategsdi vastgoed Bestemdevoorrd Vrijevoo’raa

Boekade 1.1.2010

irka,sten

1.658.276 7.358.487

12015.978 19.016.367

697.101 70431

8.901.763

32432.345

767.587

uitgaen

Wnst ne,ing

10.522012 1.094.580

Bekaade 31.12.2010

Voaenir o.ftw. 31.122010

Risico vcorenng 31.122)10

22751.724 2a530.516

4.759.927 8.736.746

451.444 301.932

43282.240

13.496.673

842.376

De balanswaarde van de voorraad strategisch vastgoed wordt toegerekend aan het revolving fund, dat een door de raad vastgesteld maximum besteding kent van € 60 mm. De balanswaarde wordt berekend door de boekwaarde te verminderen met de getroffen voorziening. In dit geval € 29,8 mln. (boekwaarde van € 43,3 mln. minus voorziening van € 13,5 mln.). Voorts zijn er verplichtingen aangegaan voor de aankoop van percelen die in een later stadium getransporteerd zullen worden. Het gaat hier om een verplichting van in totaal € 16,2 mm. De balanswaarde van € 29,8 mln., vermeerderd met de verplichting van € 16,2 mln. blijft met een totaal van € 46 mm. nog ruim onder het bestedingsplafond van € 60 mm. Proiecten in de definitie- en ontwerpfase Het MPG 2011-2014 laat zien, dat er per 1-1-2011 16 projecten in voorbereiding waren, waarvan 15 projecten in de definitiefase en 1 project in de ontwerpfase. Voor de projecten in de definitiefase is een plaberumkrediet ter beschikking gesteld ter hoogte van € 1,44 mln. Daarvan is € 1,38 mln. benut. .

DelOitte. stbus 2031


OO CA Rotterdam 0882882888

jçA

178

i ‘j

voordentlCat0jng

d.d.

Projecten in de voorbereidincis- en uitvoeringsfase Per 1-1-2011 zijn 36 projecten in voorbereiding of uitvoering, waarvan 19 particuliere projecten. Op basis van de geactualiseerde cijfers voor 2011 is ten behoeve van projecten met een negatief sado € 12,7 mm. aan voorzieningen gevormd. Bij afsluiting van de projecten met een positief saldo die flu in uitvoering zijn, wordt volgens de prognose vanaf 2011 € 5,5 mm. toegevoegd aan de reserve Grondbedrijf. In totaal is voor deze projecten een risicovoorziening getroffen van € 9,6 mm. De totale boekwaarde van deze projecten bedraagt € 237,9 mm. Daarvari zit € 201,8 mm. in de grondbankfuncties. Voorzie4ng 112010

ekade 1.1.2010

irkaiisten

uitga,a,

Wnstremirig

BDekaade 31.12.2010

Voaening o.3tw. 31.122010

Rico vwronhg

32162.467 201.930.411 3738.846

10.092.877 2639 683

8054.500 507.000 587 980

237.931.724

12.732.53)

8W.480

31.122010

Projec±en invoorbereidingsfasei uitoeingase Grad q4oda1es PuUiekRtvateSamenlcng(PP-(ondai1en PassIef giond54le6 I parliwlier inhii

8.919.166

28103.443

2273.130

4.599361 27895.364 1 658.523

8.31165 27.139.558 2.421.533

372.200

202096217 2975.836

11.192.3)6

233835.496

36.153.248

37.877.476

372.090

-

-

Afgesmoten roiecten en nazorq Voor de projecten in de nazorgfase met een negatief saldo is een voorziening getroffen van € 1,3 mm. Er heeft voor € 0,34 mm. aan tussentijdse winstneming plaatsgevonden en vo!gens de prognose z& er bij de afsluiting van plannen met een positie resultaat nog € 0,13 mm. afgedragen worden aan de Bestemmingsreserve Grondbedrijf. Voor de plannen die afgesloten zijn is een bedrag van € 2,4 mm. ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve Grondbedrijf. Daartegenover wordt vanuit afgesloten plannen circa € 1 mm. gestort in de Bestemmingsreserve Grondbedrijf. 6ormig 1.1 2010 Afgesoten1 nazo,6 Grcnde,qdo8a9esnorg

BDeIrwaa,de 1.1.2010

ircai,s98,

2.067631

475.603

136.824

2067.831

475.603

136.824

uilgaiei

296578

WnS nema

Rekwaaale 31.12.2010

VoaLerrq o.[kw. 31.122010

341.200

976.608

1.306.6-93

341.3)0

976.608

1.306.648

Riaco vawenng 31.122)10

-

4.9 Deelnemingen De Gemeente Westland participeert bij drie gebiedsontwikkelingen in eeri samenwerkingsverband waarvoor een aparte rechtspersoon is ingestemd. Het betreft: • Jumiahof (VOF) • Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westmand (BV/CV) • Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (BV/CV) De grondexploitaties voor deze ontwikkelingen zijn bij de zelfstandige rechtspersonen ondergebracht en vallen dus niet onder de gemeentemijke grondexploitatie. In een apart hoofdstuk van het MPG wordt over deze deemnemingen gerapporteerd. De gemeente vervult onafhankelijk van de ingestelde rechtspersonen voor de VOF Juliahof en het Ontwikkelingsbedrijf De Westmandse Zoom BVICV de grondbewaarfunctie. Dat betekent dat de gemeente de gronden aankoopt en bouwrijp levert aan de ontwikkelende partijen. De partijen zullen de op dat moment geldende boekwaarde aan het gemeente Westland vergoeden. De financiete risicos voor de gemeente zijn bij de deelnemirigen Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland (ONW) en het Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) op basis van de afgesloten overeenkomsten begrensd. Voor de ONW is het financiële risico begrensd tot het ingebrachte vermogen, zijnde € 5,9 mm. Voor het OBWZ bedraagt het financiëfe risico € 125 mmn., bestaande uit de optemsom van het ingebrachte vermo e van € 5 mmn. en een garantstemming van € 7,5 mm. Ten aanzien van de WestIare1o.waardering van het ingebrachte aandelenkapitaal verlaagd (van € 5 mm. naar € 1). In het weerstandsvermogen is rekening gehouden met het risico van de € 7,5 mmn. garantstelling. Echter door de crisis, p,..s-tbus 203i Jaarversmag en Jaarrekernng 2010

RCtterdam 3000 CA QG2S288B denti ate dO&end Voor ‘derklaVIfl9 Beh0red b .

3 I

.

.

d .d.

i 1 E

2W 179

waardoor de afzet van dure woningen vrijwel stil Iigt en door het hoge geInvesteerde bedrag in verwervingen (strategisch en grondbank) voor het project Westlandse Zoom ter grootte van circa € 150 mm., zijn de risico’s, los van de contractuele afspraken zeer groot te noemen. Bovendien acht de gemeente het risico op een niet sluitende grondexploitatie groot. Bij de deelneming VOF Juliahof is er geen sprake van een ngebracht vermogen. De gemeente loopt een financieel risico door de hoofdelijke aansprakelijkheid die deelnemende partijen in een VOF hebben. De vastgestelde grondexploitatie met prijspeil 1-1-2010 kent een negatief saldo. De grootste oorzaak hiervan is het feit dat de gronduitgifteprijzen onder druk staan. Doordat er geen sprake meer is van flexibele financiering, maar de rente is vastgeklikt, zal een verslechtering van de marktomstandigheden een directer effect hebben op de getroffen voorziening. De risicovoorziening is daarom evenals vorig jaar vastgesteld op € 0,5 mln. Om deze belangrijke gebiedsontwikkelingen, waaronder de Westlandse Zoom zo mogelijk in aangepaste vorm, ook in economisch zware tijden mogelijk te maken, hebben wij een voorziening voor deelnemingen getroffen van in totaal € 25,3 mm. 4.10 Vastgoed Het gemeentelijk bezit aan vastgoed is als volgt te ordenen: • maatschappelijk vastgoed: t.b.v. doelgroepen van maatschappelijk beleid (scholen, peuterspeelzalen, sportcomplexen ed.); • Strategisch vastgoed (gronden, gebouwen; zie ook paragraaf 4.8) • Huisvesting elgen organisatie • Overige bezit (gronden, monumenten etc.) De vaste voorraad bestaat uit ongeveer 200 objecten en de tijdelijke voorraad uit ongeveer 500 objecten. Voor 10% van deze objecten is geconstateerd dat dit objecten betreffen die geen inhoudelijk beleidsdoel dienen en dus vervreemd kunnen worden. Voor dit laatste deel heeft de raad vastgesteld dat er met ingang van 2010 over een periode van 4 jaar een netto opbrengst van € 4,7 mm. gerealiseerd moet worden. In 2010 is hiervan netto € 1,5 mm. gerealiseerd. Eind 2009 zijn door de raad 11 uitgangspunten voor het vastgoedbeleid vastgesteld. Daarin zijn onder meer vastgelegd het streven naar kostendekkende huur, het verzelfstandigen van het beheer en uitgangspunten met betrekking tot de wijze waarop onderhoud en beheer wordt uitgevoerd. Door het college is een uitvoeririgsplan vastgoedbeleid vastgesteld waarin gedetailleerd de uitwerking van de 11 uitgangspunten is beschreven en gepland. In 2010 is een aanvang gemaakt met de centralisatie van al het gemeentelijk vastgoed, het in kaart brengen van objectgebonden gegevens en het inbrengen daarvan in het beheerssyteem PLANON. Voor een belangrijk deel van de vaste portefeullle kon daardoor voor het eerste gebenchmarkt worden (IPD-vastgoedbenchmark) met 20 grotere gemeente. Het in beeld krijgen van kostendekkende tarieven en het invoeren daarvan heeft in 2010 enige achterstand opgelopen en zal in 2011 afgrond worden. Daarin wordt samen op gelopen met het door de Afdeling Samenleving te ontwikkelen Accommodatiebeleid. Uiteindelijke resultaten van deze gezamenlijke actie moeten zijn 3 ton aan verhoogde netto nkomsten uit accommodaties en een bezuiniging op de subsidies. Voor het beheer en onderhoud van gebouwen is in 2008 een plan opgesteld gericht op het in stand houden van een redelijk kwaliteitsniveau van de gebouwen. In 2009 zijn op grond hiervan de Meerjaren Onderhoudsplanningen (Mops) opgesteld waarmee ook de financiêle gevolgen daarvan zijn bepaald. In 2010 is begonnen met het 2 keer p ja s atisch schouweri van de vastgoedportefeuille om het feitelijk oriderhoud aan te sluit omen noodzaak per object. Voor het inhalen van het achterstallig onderhoud is in 2008 extra geld beschikbaar gesteld. Uitvoering heeft voor een deel plaatsgevonden in 2010 waarbij dit zoveel mogelijk wordt gecombineerd met het regulier en periodiek onderhoud. terdam 2

L


3 1

Voor identficatiedOe1efldefl roleverkIaring d.d. Behorend bij 0

180

2.3.5

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

5.1 Inleiding De gemeente Westland vindt het wenselijk om de risicos die van invloed zijn op de bed rijfsvoering en te bereiken doelstellingen beheersbaar te maken. Door nzicht in de risicos wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s flu en de risicos gerelateerd aan toekomstige besluiten in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in de risico’s van de organisatie te kunnen krijgen, voeren wij periodiek een risico-inventarisatie uit. In deze paragraaf doen wij hiervan versiag en berekenen wij het actuele weerstandsvermogen. 5.2 Ontwikkeling risicoprofiel in 2010 op hoofdlijn In de loop van 2010 werd duidelijk dat het in de programmabegroting 2010 geraamde weerstandsvermogen niet toereikend was. De onzekere economische situatie en de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zorgden voor een verdere toename van de risicos op grondexploitaties en projecten. Vooral de forse grondpositie van de gemeente Westland zorgt op dit moment voor een hoog risicoprofiel. Ter indicatie, de risicos op grondexploitaties bepalen momenteel voor 70% de benodigde weerstandscapaciteit. Met inachtname van de ontwikkelingen in 2010 berekenden wij in oktober 2010 de benodigde weerstandscapaciteit opnieuw. Op dat moment bleek een weerstandscapaciteit benodigd van € 60 mm. Omdat bet beschikbare weerstandsvermogen de algemene reserve- op dat moment zo’n € 44 mm. bedroeg, werd de minimale ratio van 1,0 (bedrag aan beschikbare vrije reserves gelijk aan risicobedrag) niet meer gehaald. Daarom is, gekoppeld aan de vaststelling van de begroting 2011-2014, op 9 november 2010 besloten om per direct € 16 mm. in de soliditeitsreserve te oormerken als weerstandsvermogen. —

De actualisatie bij de jaarrekening 2010 toont aan dat een weerstandscapaciteit benodigd is van € 48 mm. Het risicoprofiel is dus gedaald ten opzichte van de eerder uitgevoerde actualisatie. Dit !ijkt positief, maar dat is het niet. Oorzaak is namelijk dat in 2010 diverse risico’s op grondexploitaties zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. We!iswaar leidt dit tot een lager risicoprofiel maar daartegenover ook tot een (fors) negatief jaarrekeningsaldo van € 28,3 m!n. Als we bij de bepaling van het weerstandsvermogen rekening houden met dit negatieve jaarrekeningsaldo, is de weerstandsratio ratio 0,69 en daarmee ruim onvoldoende. Om aan de minimale norm (ratio is 1,0) te voldoen, zou in de reserve soliditeit een aanvullend bedrag van € 15 miljoen als weerstandsvermogen moeten worden aangemerkt. Dit wordt meegenomen in de besluitvorming rond de Voortgangsrapportage CWP 2011-2015. 5.3 Definitie en methode Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als “bet vermogen van gemeente Westland om niet structurele financiele risico’s op te kunnen vangen teneinde zijn taken te kunnen voortzetten”; Wij bepalen dit weerstandsvermogen door de relatie te leggen tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (middelen die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de benodigde weerstandscapaciteit (risico’s die de gemeente loopt, waarvoor geen voorzieningen getroffen zijn). Een risico omschrijven wij daarbij als een fenomeen dat latent aanwezig is en dat met een bepaalde kans tot (negatieve) gevolgen voor ons dagelijks functioneren kan leiden. Daarbij kan de continulteit van de organisatie in gevaar worden gebracht. Met andere woorden, een risico is een mogelijke gebeurtenis met een (negatief) gevolg voor eD&Q4tte©

postbu 2031 3000 CA Rotterdam Jaarverslag en Jaarrekening 2010

088

-

31 MEl 2011 181

2882888

Voor identificated01r en Behorefld bj contr irklaring

d.d.

De grootte van risico’s is na identificatie ingeschat door het benoemen van een kans en een gevoig (kwantificering). Hierbij is gebruikgemaakt van verschillende klassen voor kansen en gevolgen. In de onderstaande tabellen wordt aangegeven welke klassen wij daarbij gebruiken. Tabel 5.1: kansklassen Kiasse 1

eferentiebeeIden

Kwantitatief

of 1 keer per 10 jaar

2

1 keer per 5-10 jaar

10% 30%

3

1 keer per 2-5 jaar

4

1 keer per 1-2 jaar

10%

5

1 keer per jaar of

J0%

>

Tabel 5.2: gevolgklassen Klasse Referentiebeeld/bandbreedte 1

:50000>x € 200.000

2

50.000

3

200.000

<

x

<

€ 500.000

500.000

<

x

<

€ 1.000.000

4 5

:

>

<

x

<

€ 1.000.000

Door alle risico’s in deze kiassen in te delen kunnen wij via een simulatie een berekening maken van de benodigde weerstandscapaciteit. Voor deze simulatie maken wij, evenals vele andere gemeenten, gebruik van bet softwareprogramma NARIS. De uitkomsten van deze simulatie staan verderop in deze paragraaf beschreven.

5.4 Grondbedrijf Het grondbedrijf rapporteert haar risicoprofiel in het “Meerjarenperspectief Grondbedrijf” (MPG). In dit MPG zijn de risicos gedetailleerd terug te vinden. In het risicoprofiel van de gehele organisatie zoals in deze paragraaf opgenomen, volstaan wij met het noemen van het totaalbedrag van de risicos zoals genoemd in het MPG. Hiermee maken de risicos grondbedrijf een integraal onderdeel uit van het weerstandsvermogen. Benodigde weerstandscapaciteit 5.5 In het risicoregister 2010 zijn in totaal zon 100 risicos opgenomen. In de onderstaande tabel zijn daarvan de 7 belangrijkste opgenomen. Deze risico’s maken zon 80% van de benodigde weerstandscapaciteit uit. Tabel 5.3: Belangrijkste rsco’s Gemeente Westland 2010

isico Rl44Risicos grondexploitaties R130 GarantiesteHing R156 Extra risico’s grondexploitatie bovenop MPG R158 Uitvoering Poelzone en subsidiebijdrage R146 Iaims volgend ult juridische procedure R157 3ronden worden niet verkocht I vertraagde uitgifte Boom awate ring R17 anpassingen van de Iandelijke uitkeringsbasis en iitkeringsfactor van het gemeentefonds R159 Sportvelden J r.

I

—

50%

Financieel gevoig Invloed rnax.EUR 30 000 000 0.00% iax.EUR 7 500 000 12.37% EUR 20 000 000 .36% nax.EUR 5 800 000 .91% nax.EUR 2 300 000 .82% nax.EUR 3 000 000 .51%

0%

nax.EUR 2 000 000

.—fl—


50

%1n teIjJR

2 700 000

p s 0 tDUS 2031 otterdam ct

88 2SS2

oor1d

aUedoe end’ ontr0

1.88%

182

3000

-

.49%

d.d.

Mutaties ten opzichte van risico’ s zoals geraamd in 2010: Risico’s grondexploitaties De risico’s op grondexploitaties zijn ats totaalbedrag opgenomen onder het algemene weerstandsvermogen. De reserve grondbedrijf bevat geen middelen meer am deze risico’s op te vangen. Het risicoprofiel is t.o.v. de begroting 2010 verhoogd. Extra risico’s grondexploitaties bovenop MPG Bovenop de risico’s zoals in het Meerjarenperspectief grondbedrijf (MPG) genoemd, is rekening gehouden met aanvullende risico’s op grondexploitaties. Het gaat hierbij onder andere am de aanname dat kosten met 2% extra stijgen en opbrengsten met 2% extra dalen. Dit risico is met € 8,5 miljoen toegenomen ten opzichte van het eerder geraamde risico. Uitvoering Poelzone Dit risico viel eerder onder een algemeen risico “mislopen subsidies” en is nu specifieker benoemd. Dit geldt oak voor het risico Boomawatering. Slortvelden Momenteel loopt een discussie of de wijze van btwverwerking bij investeringen in sportvelden juist is toegepast. Dit is als nieuw risico opgevoerd. Op basis van alle in het register opgenomen risico’s voerden wij een risicosimulatie uit. Deze risicosimulatie is gebaseerd op het gegeven, dat niet alle risico’s zich tegelijk en in maximale omvang voor zullen doen. Figuur 5.4 toont de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Figuur 5.4 Kansverdeling Simulatiebevindingen Gemeente Westland

a a a a C

C’) Co Co -l N

0

N

C’) U)

a’

Co ‘0 0)

co

‘0

N Ii,

co

a:

a:

LU

LU

D

D

N sO C’) N

LI) It)

0)

H

U) H

C’) 0. 0) N

Co N

Go

Ii-, -I

C N C’) C’)

N

H C’) N

a:

a:

D

D

D

a:

a:

LU

LU

LU

LU

D

D

a:

a:

a:

LU

LU

LU

LU

D

N (4 Co OS C OS

C’) C’) SC’ C’) C SD (4

D

so

co

(4

Go

N ‘-4 C’)

D

C’) H Co ‘0 U) sO

SD

o

C’)

C C’) U) N C’)

a:

a:

D LU

QS

N

N C’) C

(4

as

0

as

N

N N C’) ‘4

a: D

a:

D LU

LU

LU

D

U)

co r-. C U) 4 SD “3.

OS N N “3. N 0 0”

U)

Co

-4

U)

1sO N U)

(4 Go ,-1 U) C ‘0

‘-4 OS C’) C’, sO

(4 N N N C’S Go ‘-I U•)

rl N N

SD

N

Ii, N

U)

“3. 3.

C’) N U) ‘0 N sO ‘0

o

C’) N Co C’) H 0’ ‘0

a:

a: D

D

a:

a:

a:

a:

a:

LU

LU

Ui

LU

D

a:

LU

D

a:

LU

LU

LU

Ui

D

D

D

D

D

so

C’) (4 C’) (4 “-4 0 C’) N

a:

H 1’ U)

Co Co

a:

D

D

Ui

Ui

Uit de grafiek blijkt dat 90% zeker is dat de optredende risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 48,0 mm. (benodigde weerstandscapaciteit).

Deloitte. potbus 2031 3000 CA Rotterdam 088 .


-

2882888

3 1 M E zoll -

Voor d.d. 8ehored b controleverkiaring 183

5.6 Beschikbare weerstandscapaciteit Op grond van de flu bekende gegevens kan het volgende overzicht worden gegeven: Tabel 5.5: Beschikbare weerstandscapaciteit Bedragefi per 31-12-2010 (x € 1 mm.) Werkelijk

WE E RS TAN DS CAPAC ITE IT Reservecapaciteit Algemene reserve (1) Geoormerkt deel soliditeitsreserve (besluit 9 november 2010)

45,3 16,0

-

-

Totaal weerstandscapacIteit (1) Betreft algemene reserve minus beklemde Middelen Westland Agenda

5.7

61,3

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de ratio van beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door beflodigde weerstandscapaciteit (in miljoenen). Tabel 5.6: Ratio weerstandsvermogen 2010 (geraamd prim itief)

(werkelijk) -

—

2010 (geraamd na wijziging)

2010 (werkelijk)

2010 (werkelijk na jaarrekening

—.

Beschikbare wee rsta nds ca pa cite it

€ 46,3

€ 51,3

€ 60,0

€ 61,3

€ 33,0

Benodigde wee rstand S ca pac ite it (risico’s)

€ 41,3

€ 31,5

€ 60,0

€ 48,0

€ 48,0

Ratio Weerstandsvermogen

1,12

1,63

1,00

1,28

0,69

Hierbij nog de opmerking dat, indien in 2010 niet al was besloten om een deel van de soliditeitsreserve te oormerken als weerstandsvermogen, de ratio 0,94 was geweest. De algemeen geaccepteerde norm voor het weerstandsvermogen is als volgt: Tabel 5.7: Normen weerstandsvermogen

Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen 2,0 < x 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 X

<

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim—— onvoldoende

0,6 -

—

—

DelOlue. I

Postbus 2031 3000 CA Rotterdarr

Jaarverslag en Jaarrekeriiflg 2010

088

-

,

E\ 20W

2882888

Voor defltitatb0ed rklaring dd. 8ekorefld bij controle

184

5.8 Conclusie Ten opzichte van 2009 is het risicoprofiel Iicht gestegen (15%). Bij de actualisatie in 2010 (gekoppeld aan Collegewerk programma en begroting 2011) was een grotere stijging voorzien. Daarom is in november 2010 per direct al € 16 mm. uit de reserve soliditeit geoormerkt als weerstandsvermogen. Dat deze stijging nu bij de jaarrekening 2010 niet zichtbaar is, komt vooral doordat de risicos op grondexploitaties zich in 2010 voor een deel hebben voorgedaan. Hierdoor is er weliswaar sprake van een positiever risicoprofiel maar 00k van ean negatief jaarrekeningresultaat. Als we geen rekening houden met dit negatieve jaarrekeningsresultaat, bedraagt de ratio in 2010 1,28 en is daarmee “voldoende’. Als we het jaarrekeningresultaat echter in mindering brengen op de algemene reserve, bedraagt de ratio 0,69 en is daarmee ruim onvoldoende. Om aan de minimale norm (ratio is 1,0) te voldoen, zou in de reserve soliditeit een aanvullend bedrag van € 15 miljoen als weerstandsvermogen moeten worden aangemerkt. Dit wordt meegenomen in de besluitvorming rond de Voortgangsrapportage CWP 2011-2015.

Deloitte. postbus 2031 3000 CA Rotterdam Jaarverslag en Jaarrekening 2010

088

31 MEl 2011 .

2882888

Voor dentficatIed0eIe1 en ntroleverklar10g d.d. Behorend bij 0

185

2.3.6

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

6.1 Inleiding Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij ult hoofde van stemrecht. Het financiele belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. 6.2 Beleid verbonden partijen Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zeif kan (blijven) doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partijen. De gemeente blijft de uiteindetijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen. Van belang is te controleren of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd zijn. Het formuleren van beleid en kaders vormt hierbij een belangrijk toetsingsinstrument. Het ander belang is de kosten het budgettaire beslag en de financiêle risico’s die de gemeente met verbonden partijen kan open en de daaruit voorvloeiende budgettaire gevolgen. Overigens behoeft in het duale stelsel de raad niet meer de besluiten tot deelnemingen in private lichamen goed te keuren. -

-

Ten aanzien van deelneming in besturen van private rechtspersonen waarmee een subsidierelatie bestaat is als beleid vastgesteld dat deelname hierin namens de gemeente Westland in beginsel niet zal plaatsvinden. vooral gelet op de economische omstandigheden In vergelijking met eerdere jaren is er deze paragraaf bij verschillende partijen meer aandacht besteed aan mogelijke risicos en verwachtingen voor de toekomst. —

—

in

Overzicht verbonden partijen • • • • • • • • • • • • • •

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Gemeenschappelijk Bezit Evides NV GGD Zuid-Holland West Stadsgewest Haaglanden Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Haaglanden (HRH) .0 Holding Westland Infra NV Holding IOPW NV VOF Juliahof Streekwerkplaats Patijnenburg Recreatieschap Midden-Delfiand Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CVIBV CAl Westland NV Huisvuilcentrale Noord-Holland Stichting Imago Westland

Stichting Imago Westland is nieuw opgericht in 2010 en ontbrak daar Verbonden partijen in de begroting 2010.

aaf

3 1 MEl 2011 tbus 0 p 5 2031 3000 CA Rotterdam 088 2882888 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

6 d

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten Financieel belang gemeente Bestuurlijk belang Overige informatie

BNG NV Den Haag Naamloze vennootschap Bank voor met name overheden 301086 aandelen (054% van het totaal) Stemrecht naar rato van aandelenkapitaal In het jaar 2010 is eon dividend van € 0,75 mm ontvangen.Dit betreft do winstuitkering over het resultaat ult 2009, die bijna gelijk was aan de raming in de primatieve begroting. Do winstontwikkeling over het jaar 2010 (uit te keren in 2011) wordt negatief beInvloed door de marktomstandigheden. Over het jaar 2010 wordt een lagere winst verwacht, maar wel is een vergelijkbaar dividend in het vooruitzicht gesteld. Als er meer duidelijkheid bestaat over hot te verwachten dividend voor de jaren 2011 en verder zal via de Prorap de dividendraming worden aangepast. Als er geen uitzondering wordt gemaakt voor de BNG zal ook deze bank op basis van het zgn. “Basel III”-akkoord mooten voldoen aan de verhoogde eisen van het eigen vermogen in relatie tot het balanstotaal. Dit zal dan ook gevolgen hebben voor de aandeelhouders.

Primaathouder

Financiën

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten

Gemeenschappelijk Bezit EVIDES NV Rotterdam Naamloze vennootschap Deelneming van 50% in Evides NV en daarmee in het leveren van drinkwater en industriewater. 118.904 aandelen (6,43% van het totaa!) Stemrecht naar rato van het aandelenkapitaal In hot jaar 2010 is aan dividend een bedrag van € 1.073.000 ontvangen. Dit betreft de winstuitkering over het resultaat uit 2009, die hoger was dan de raming van € 757.000 in de primitieve begroting. Dit is mede veroorzaakt door hot in december uitbetalen van een interim-dividend van € 0,4 mm. torwijl dit maar deels meegenomen was in de begroting. Het jaarresultaat over 2010 zaP naar verwachting tot een hogere winstuitkering in 2011 leiden dan vooraisnog aangenomen. Via de eerste actualisatie 2011 zal zodra do definitieve jaarcijfers bekend zijn do raming van het te ontvangen dividend in 2011 worden verhoogd. In hot parlement vindt eon discussie plaats over mogelijke regulering van winstuitkeringen van nutsbedrijveri. Do discussie spitst zich toe op dividend, tarieven en de benchmark. Daarbij spelen het uitgangspunt van kostendekkende tariefstelling, hot in stand houden van voldoende solvabiliteit en hot vergoedon van eon redelijk rendement aan do aandeelhouders eon rol. Ook wordt hot rijksbeleid aangehaamd ton aanzien van staats deemnomingen, waarbij het rijk eon rodolijk rendement vraagt. Er hoeft nog geen plaatsgovonden

Financieel belang gomeente Bestuurlijk belang Overige informatie

:

-

. ..

.

Primaathouder Jaarverslag en Jaarrekening 2010

Financiën postbus203l 3000 CA Rotterdam 0882882888 Voo’

3iME zun

jcs1

itr,leverklamg d.d. 0 Ber’orend bi]

187


Financieel belang gemeente

Bestuurlijk belang Overige informatie

GGD Zuid Holland West Zoetermeer Gemeenschappelijke regeling De GGD voert, conform haar bevoegdheid, taken uit die vermeld staan in de Wet Publieke Gezondheid, aismede de taken die bij of krachtens andere wetten aan de GGD worden opgedragen. Bij deze taken kan er, in overleg met de gemeenten, een onderscheid gemaakt worden in de uitvoering van een uniform deel en een flexibel deel. Tot grondslag van het financiële beheer van de GGD strekt een jaarlijkse beg roting van inkomsten en uitgaven, die telkens uiterlijk 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het kalenderjaar waar zij voor geldt, door het algemeen bestuur wordt vastgesteld en zo nodig in de loop van dat jaar kan worden gewijzigd. De ontwerp-begroting wordt aan de gemeenteraad toegezonden. De raad kan haar zienswijze over de ontwerp begroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. De bijdrage van de gemeente Westland aan de GGD was als volgt: Bijdrage 2009 € 1,9 mm. Bijdrage 2010 € 2,0 mm. Hterbij is de jeugdgezondheidszorg voor de 0-4 jarigen buiten beschouwing gelaten. In het algemeen bestuur is een afgevaardigde van het college van B&W van iedere deelnemende gemeente benoemd. Met het oog op de toekomst van GGD Zuid-Holland West zijn in 2010 belangrijke stappen gezet. De integratie en ontvlechting van de jeugdgezondheidszorg waarbij de GGD en vier thuiszorgorganisaties zjn betrokken wordt afgerond. In januarl 2010 heeft de raad ingestemd met een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Holland West. De andere zeven gemeenten hebben vervolgens hier mee ook ingestemd. Door de wijziging werd het mogelijk om op 1 juli 2010 de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West op te richten: één organisatie voor integrale jeugdgezondheidszorg voor signalering, monitoring, advies, verwijzing, coOrdinatie en vangnet en specifieke algemene preventieprogramma’s voor kinderen, jongeren, hun ouders en opvoeders. De Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West is kernpartner van het Centrum Jeugd en Gezin in Westland. De GGD ZHW zal voor een beperkte tijd, namens de acht gemeenten, de planning en financiering van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West verzorgen. Het verleende mandaat en de bijbehorende uitvoeringsregeling voor subsidiering van de jeugdgezondheidszorg aan de directeur GGD is met ingang van 2011 gewijzigd. Voor 2010 is een overbruggingsregeling van toepassing. Door middel van rapportages en financiele verslagen informeren de Stichting en de GGD de deelnemende gemeenten over de voortgang en acties. In 2010 is een begin gemaakt met het bestuurlijk overleg en de voorbereidingen voor w leiden tot de fusie van GGD Den Haag en GGD ui olland West. De bestuurders zien de verplichtinq in de Wet Publieke Gezondheid om te komen tot -

Jaarversfag en Jaarrekening 2010

Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088-2882888 \Jonr de ctedoe & 3e)rfld

2

3

188 —

en dci.

éen GGD in de Vei!igheidsregio Haaglanden als een kans cm een toekomstgerichte innovatieve organisatie voor publieke gezondheid te realiseren. Voor het onderdeel jeugdgezondheidszorg is er een risico veer 2012; dan is namelijk de Brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin 2008-2011 beeindigd en omgezet in een decentralisatieuitkering. Op dit moment in nog niet bekend wat de hoogte van die uitkering voor Westland is. Maatschappelijke Ontwikkeling

Overige intormatie

Primaathouder


Stadsgewest Haaglanden Den Haag Gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam Het beheren van de belangen van de gemeente Westland op de deelterreinen: Ruimtelijke ordening Verkeer en vervoer Wo n en Milieu Green Economische ontwikkeling Agribusiness Jeugdzorg Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage per inwoner. Over het jaar 2010 bedraagt deze bijdrage € 5,60. De totale bijdrage over 2010 beliep inclusief een verrekening over 2009 € 547.440. In het dagelijks en het algemeen bestuur zijn afgevaardigden van het college van B&W van iedere deelnemende gemeente benoemd. In de begroting van het stadsgewest Haaglanden is per deelterrein aangegeven wat we willen bereiken, wat we er voor gaan doen en wat het gaat kosten. Eén van de voor Westland belangrijkste dossiers binnen de regionale samenwerking is het nieuw Regionaal Structuurplan Haaglanden waarin de Visie Greenport Westland 2020 is vastgesteld, waarmee het Structuurplan juridische status heeft verkregen. Projectbureau


—

—

Bestuurlijk belang

-

Overige informatie

Primaathouder

;:.L.

:‘;.

Deloitte. 2tedam


os82SS2888 dentfC3t0d Voor contrOeVe9 Behorend bij

1 ME I 2011 189

d.d.

Naam

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) (De Veiligheidsregio Haaglanden is de opvolger van de HuIp verleningsregio Haaglanden). Den Haag Gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam In de concept-gemeenschappelijke regeling is ten aanzien van de doelstelling het volgende opgenomen: 1. De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten ten aanzien van de door hen overgedragen taken op de volgende terreinen: a. brandweerzorg: b. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c. rampenbestrijding en crisisbeheersing; d. het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer. 2. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio de zorg voor a. Het instandhouden van de zorginstelling CPA en de zorg voor het voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet toelating zorginstellingen. b. een adequate samenwerking met het regionale college van politie ten aanzien van ondermeer de gemeenschappelijke meldkamer; c. een gecoordineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Vanaf 2010 is het beschikbare gemeentelijke budget voor de brandweer worden ingebracht in de begroting van de regio. De kapitaalgoederen (wagenpark etc.) zijn overgenomen tegen de boekwaarde en methode zoals ze in de begroting van de gemeente waren opgenomen. Op basis van verhuur worden de kazernes in de loop van 201 1 beschikbaar gesteld aan de VRH. Daarnaast verstrekt de gemeente een bijdrage in de gemeenschappelijke kosten van de regio. Uitgangspunt voor deze ontvlechting is de eerste drie jaar budgettaire neutraliteit. e In de 2 prorap is melding gemaakt van een incidenteel nadeel van 2 ton, met betrekking tot personeelskosten vrijwilligers in het eerste kwartaal 2010. Op dit moment is het de verwachting dat de overdracht van de Brandweer naar de Veiligheidsregio over de eerste drie jaar budgettair neutraal zal verlopen, conform afspraak. n de loop van 201 1 zal de huisvesting worden ontvlochten. Het Algemeen Bestuur van de VRH bestaat uit de 9 burgemeesters van de gemeenten in de regio. Uit de eden van het AB wordt een Dagelijks Bestuur gevormd. De burgemeester van Den Haag is Voorzitter van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur VRH. De regionalisering van de brandweer is op 1 januari 2010 gerealiseerd. De ontvlechting huisvesting zal in 2011 haar beslag vinden. Onzeker is of dat extra kosten met zich me e b re n g t. Veiligheid,

Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten I doelstelling

Financleel befang gemeente

Bestuurlijk belang

Overige informatie

Primaathouder

•

4. sA23R3o’tterdarn


190

.

.JoDr

ad


Financieel belang gemeente Bestuurlijk belang Overige informatie

Primaathouder



Holding Westland Infra NV Poeldljk Naamloze vennootschap Transport van energie en daaraan gerelateerde producten en diensten. Daarnaast functioneert Westland Infra als regionaal netbeheerder voor efficiente energiestructuren met een hoge mate van veiligheid en beschikbaarheid. Ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en energietransitie worden ondersteund. 1.728 aande!en (86,4% van het totaal) Stemrecht naar rato van het aandelenkapitaal De overname van Westland Energie Services (WES), inclusief Hortimax en VEK Adviesgroep is in het jaar 2007 geeffectueerd. De toename van het WKK (warmte kracht koppeling) vermogen neemt onverminderd toe en vergt grate investeringen. De dividenduitkeringen voor de jaren t/m 201 1 zijn afgesproken als streefbedragen en houden nog verband met de afwikkeling van de verkoop. Het dividend in 2010 bedroeg € 9,07 mm. Financiën Holding OPW (lntegraal Ontwikkelingsplan Westland) NV Naaldwijk Naamloze Vennootschap De samenwerkingsstructuur richt zich op vier woningbouwprojecten die passen binnen het beleid van de Visie Greenport Westland 2020, te weten: (a) Tuinveld; (b) Gantel de Baak; (c) Duingeest; (d) Poelpolder. Naast deze woningbouwprojecten zal de Groene Schakel, als vijfde project gerealiseerd zal worden. Na afronding van deze vijf projecten zal de samenwerking in beginsel warden beeindigd. Het beleid is vormgegeven in een Holding met een NV-structuur, de Holding IOPW NV en de uitvoeringsorganisatie is ondergebracht in een CV/BV-constructie, geheten Ontwikke lingsmaatschappij’ Het Nieuwe Westland” BV en Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland” CV Deelnemers aan de Holding IOPW NV zijn naast de gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Deifland. Participatie in de Holding IOPW NV voor 77,1%. Overige partijen in de holding: Povincie Zuid-Holland voor 13,7% en Hoogheemraadschap van Delfiand voor 92%. De Holding IOPW NV beheert evenals OPP (dochter van de BNG): 50% van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland” BV 49,5 % van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland” CV De OntwikkelingsmaatscDCQt’?!we Westland” BV beheert 1% van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij ‘

“



3 1 ME I

0882882888 Voor identiftCatied0el1 hii controIe’etkm9 d.d.

2011191

“Het Nieuwe Westland” CV Bestuurlijk belang

Het college van B&W is op diverse niveaus in de holding actief. Als aandeelhouder in Holding IOPW NV aandeelhoudersvergadering bestuur in de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland” BV via de Algemene vergadering van aandeelhouders Raad van commissarissen en in de Ontwikkelingsmaatschappij” Het Nieuwe Westland” CV via de Raad van Vennoten In het vierde kwartaal van 2010 is de grondexploitatie herzien. Het hierin becijferde rendement van het eigen vermogen (REV) is met 3% gedaald ten opzichte van de vorige herziening. De belangrijkste oorzaak is gelegen in een te groot aandeel eigen vermogen en het realiseren van minder grondopbrengsten dan geraamd. ONW CV stelt voor om in 2011 een deel van het eigen vermogen om te zetten in achtergestelde leningen. De gemeente bestudeert dit voorstel nog. Planontwikkeling -

-

-

-

Overige informatie

Primaathouder

Naam

VOF Juliahof Gemeente Westland

Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten

Vennootschap onder firma De Vennootschap onder firma Juliahof is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Westland en de marktpartijen Bouwfonds MAB Ontwikkeling BV, Grondvest Westland BV (een samenwerking tussen Van Mierlo Planontwikkeling en Weboma Vastgoed) en Volker Wessels Vastgoed By. Deze samenwerking is gericht op de ontwikkeling en realisatie van ca. 490 woningen ten noordoosten van de kern Wateringen en omvat een gebied van Ca. 14 ha. groot. Met deze vof-constructie is een Vergadering van Vennoten (VVV) actief geworden, die periodiek bijeenkomt. Daarnaast blijft de stuurgroep Juliahof bijeenkomen, bestaande uit een gelijkwaardige vertegenwoordiging van de gemeente Westland en de gezamenlijke marktpartijen waar goedkeuring plaatsvindt van belangrijke besluiten. De taak van de gemeentelijke grondbankfunctie is het (fiscaal) bouwrijp maken van de grond en deze in kavels (terug)leveren aan het genoemde samenwerkingsverband, waarvan deze gronden zijn aangekocht. 90% van de gronden zijn conform planning overgedragen aan de vof Juliahof. Ongeveer een derde deel van het woningbouwprogramma is momenteel in aanbouw en wordt grotendeels in 2011 opgeleverd. In de vervolgfasen wordt rekening gehouden met de realisatie van 40 tot 50 woningen per jaar. ;J


De gezamenlijke grondexOterimair gevoerd door de gemeentelijke planeconoom, in nauw overleg met de marktpartijen. Daarnaast vindt in dit verband periodiek postbus 2031 3000 CA Rotterda \\ 1 088 2882888 LhOr@fld

d 9 d. bj cortr0leV(m

7.0W 192

afstemming plaats met het adviesbureau (PT Partners Tilburg) dat voor de vof de administratie voert Voor de planrealisatie wordt gewerkt met een externe projectfinanciering, waarvoor bij de BNG een totale faciliteit van Ca. € 20 mm. is aangegaan. Binnen het samenwerkingsverband zullen de vennoten op basis van de stemverhouding 3/6 deel (Gemeente), 1/6 deel (Bouwfonds), 1/6 deel (Grondvest) en 1/6 deel (Volker Wessels) actief zijn in de vennootschap. Het college van B&W is direct betrokken via het lidmaatschap in de Vergadering van Vennoten (VVV) lidmaatschap van de Stuurgroep Juliahof In de Stuurgroep van Juliahof VOF is de grondexploitatie vastgesteld per 1 januari 2010. Deze is vastgesteld met een verlies van € 537.000 (NCW 1 januari 2010). Op grond van de akte tot oprichting vennootschap onder firma zal een verlies door de vennoten moeten worden aangezuiverd. De gemeente heeft hiervoor ultimo 2010 een voorziening getroffen van € 268.500. Planontwikkeling -


Bestuurlijk belang

-

-

Overige informatie

-

Primaathouder

Naam Vestigingspaats Rechtsvorm Activiteiten Financieel belang gemeente

Patijnenburg NaaIdwjk Stichting Uitvoering WSW Economisch verantwoordelijk. De gemeentelijke bijdrage is in 2010 vastgesteld op € 325.000 (gelijk aan 2009). Bij een tekort op de jaarrekening zal: -de gemeente moeten bijpassen of er wordt een beroep gedaan op het weerstandsvermogen (in opbouw) Van beide opties werd geen gebruik gemaakt aangezien de jaarrekening 2010 uitkwam op een plus van € 429.000. Gemeente is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering Wsw Per 1 januari 2008 werd de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) overgedragen aan de gemeente.De uitvoering van de SW werd door de gemeente aan Patijnenburg opgedragen en de gemeente stelt hiervoor het Rijksbudget onverkort beschikbaar. -

Bestuurlijk belang Overige informatie

-

.

-De verantwoordingscyclus is vastgelegd in de oprichtingsakte van de Stichting Patijnenburg: jaarlijkse begroting o staat van baten en lasten o De stichting stelt daarnaast periodiek een sociaal- en financieel versiag, jaarverslag op.

.

‘; ;i,

-Januàri 2009 stelde de ad en_ r cturee budget van 2,5 SE (Standaard Eenheid sub r waarmee gemndiceerden met een wachttijd van langer dan 2 jaar een SW werkplek krijgen aangeboden. P tbus 2031 Deze 2,5 SE werden j

MEt 701

088-2882888


Voor dentificatedOeIe’]d Behorend bij controleverkiaring

ad.

193

- Het is belangrijk t.b.v. de wettelijke taakuitvoering en eon financieel gezonde positie dat Patijnenburg voldoende geschikt werk binnenhaalt. De toenemende concurrentie van SW-bedrijven uit de regio is voelbaar. Wanneer gemeenten en bedrijfsleven de afname van diensten bij Patijnenburg verhogen, zal dit een positief effect op het bedrijfsresultaat hebben. - Patijnenburg was bouwheer van hot Werkplein Westland. Sinds operationalisering per november 2010 is Patijnenburg exploitant/vorhuurder van hot Werkplein Westland. De exploitatiekosten worden gedekt door de huuropbrengsten van de 3 deelnemende partners + KvK. Er is eon risico t.a.v. een eventuele terugtreding van het UWV uit het werkplein.

Primaathouder

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten Financieel belang gemeente Bestuurlijk belang

Ovorige informatie

Primaathouder


,

s

•.

r’• i’: ;:.I !


- Voor 201 1 wordt eon forse bezuiniging op de Rijkssubsidie verwacht. Publiekszakeri

Recreatleschap Midden Deifland Den Haag Openbaar lichaam Behartigen belangen openluchtrecreatie, mede in het kader van do Reconstructiewet Midden-Deifland. Gemeente neemt deel voor eon jaarlijkse bijdrage van € 10.488. Het college heeft uit zijn midden eon lid en een ply, lid aangewezen om de gemeente to vertegenwoordigen in do Midden-Delflandraad. De gemeente participeert op basis van beheervolume ( niet op inwoneraantal). Hot Rijk heeft recent aangekondigd uit het Schap to treden. Als do uittreding tot Iastonvorzwaring lijdt, dan zal horoverweging plaatsvinden over continuering van deelname. lnrichting en Beheer Openbare Ruimte Ontwlkkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CV. I B.V. Gemeente Westand Commanditaire -/ Besloten Vennootschap Hot Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom is een uitvloeisol van hot Convenant Westlandse Zoom en do op 7 juli 2006 getokende Samonwerkingsovereonkomst De Westlandse Zoom en Monster Noord. De samenwerking is gesloten tussen enerzijds de gemeonte Westland en anderzijds do marktpartijen Bouwfonds MAB Ontwikkeling By, en Grondvest Westland B.V. (eon samonworking tusson Van Mierlo Planontwikkoling en Weboma Vastgood) De samenworking over eon lange periodo is goricht op de ontwikkoling en realisatie van woningen en ovontuele commercielo en niot commercieLp r i ton in hot gebied van do Westlandso Zoom en MDeIO1LtëY taak van do vennootschap is o.a. het leveren van marktconforme bouwrijpe grond geschikt voor woningbouw en andero vastgoedobjecten postbUS 2031 Roüecm 3000 CA osS2882 ‘;cor .

)L

‘SI

‘i

.., çntr d.d.

194


Bestuurlijk belang

en bet voeren van een grondexploitatie dienaangaande. Buiten de CV/BV-constructie is een Stuurgroep geInstitutionahseerd bestaande uit een gelijkwaardige vertegenwoordiging van de gemeente Westland en de gezamenlijke Marktpartijen waar goedkeuring plaatsvindt van belangrijke en wijzigingsbesluiten. De gronden benodigd voor de realisatie van de Westlandse Zoom en Monster Noord worden door de gemeente Westland aangekocht binnen de kaders van de Grondexploitatie van bet Ontwikkelingsbedrijf en afgenomen door bet Ontwikkelings bedrijf conform de hiervoor vastgestelde planning. Gemeente Westland bezit 50% van de aandelen in bet Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom B.V. De overige 50% is gelijkelijk verdeeld tussen Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. en Grondvest Westland By. Als beherend vennoot neemt zij voor 2% deel in bet kapitaal van de Commanditaire vennootschap. Gemeente Westland bezit 100% van de aandelen in de Participatiemaatschappij De Westlandse Zoom B.V. Deze Participatiemaatschappij neemt voor 49% deel in het kapitaal van bet Ontwikketingsbedrijf De Westlandse Zoom CV.. Commandiet Bouwfonds en Commandiet Grondvest nemen ieder voor 24,5% deel. In 2008 is het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CV. een lening aangegaan van € 35 mln. De verstrekking van deze lening gebeurt in twee tranches; Tranche I bedraagt € 15 mm. en is direct na ondertekening ter beschikking gesteld. Tranche II bedraagt € 20 mm. en wordt gefaseerd ter bescbikking gesteld aan de band van een overzicbt van gronden in eigendom. De gemeente Westland heeft bij raadsbesluit van 5 juli 2006 besloten tot een bedrag van maximaal € 7,5 mm. garant te staan. Het betreft hier 50 % van tranche 1. Het college van B&W is direct betrokken als: aandeelhouder in de Beheer By aandeelhouder van de Participatiemaatschappij De Westlandse Zoom Iidmaatschap van de Stuurgroep benoemina van leden van bet Kwaliteitsteam Gelet op de huidige marktomstandiheden is de deelname in Participatie Maatschappij Westlandse Zoom afgewaardeerd. Deze marktomstandigheden zorgen op zijn minst voor een forse vertraging van de ontwikkeling van het betreffende gebied. Daarnaast wordt verwacht dat ook de opbrengsten lager zullen zijn dan oorspronkelijk is verondersteld. De gemeente concludeert op basis biervan dat er geen sprake zal zijn van winstuitkeringen en waardeert het aandelenkapitaal in de participatiemaatschappij daarom op 1 euro .PIanontwikkeling -

-

-

-

Overige informatie

Primaathouder

Deloitte. JaaersIag en Jaarrekening 2010

pobus 2031 3000 CA Rott.rdam

3 1 MEl 2011

088- 2882888 Voor dentfitj0e1efl r,trp 0 ç rlrit’g Rphorer

195

d,d.

Naam Vestigingsplaats

CAl Westland Naaldwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Activiteiten

Het verzorgen van de aanleg, het beheer, het onderhoud, de instandhouding en de exploitatie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten en het uitvoeren van alle wettelijke taken die daarmee samenhangen. Na de verkoop van het belang in CAl Westland in 2008 is de functie van de gemeenschappelijke regeling het afwikkelen van de verkoop. De regeling zal naar verwachting in juni 2011 worden geliguideerd.


86 aandelen (864% van het aandelenkapitaal); Na de verkoop vinden er geen vermogensuitkeringen meer plaats.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur met 5 eden, waarvan 2 collegeleden en 3 raadsleden. Het algemeen bestuur benoemt uit haar midden een dagelijks bestuur en voorzitter.

Overige informatie

De verkoop van het belang in CAl Westland is medio 2008 geeffectueerd. De volledige afwikkeling van de verkoop aan Rabo Bouwfonds zal nog een aantal jaren zijn beslag hebben. Een aantal zaken zal nog financieel en juridisch afgewikkeld worden via de regeling. Conform de verkoopovereenkomst blijft de regeling tot tenminste 19 juni 2011 bestaan. Naar verwachting kan de gemeenschappelijke regeling per die datum worden geliquideerd t.g.v. de deelnemende gemeenten Westland en Midden-Delfiand. Over een nog te verwachten Iaatste uitkering van CAIW wordt jaarlijks € 0,2 mm

rente berekend.

Primaathouder

Financiën

Naam Vestigingsplaats

NV. Hulsvullcentrale Noord-Holland Alkmaar

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap.

Activiteiten

Afvalverwerking ten dienste van gemeenten en waterschappen.


De gemeente neem deel voor 130 aandelen ad € 45,45 in HVC Daarmee deelt de gemeente ook in het garantiekapitaal van HVC en de daaruit voortvloeiende hoofdelijke aansprakelijkheid van € 26 mm.

(

stand ultimo 2009). Voor deze garantstelling

wordt jaarlijks een garantstellingsprovisie ontvangen. In 2010 bedroeg deze provisie € 253.000. De gemeente staat alleen garant voor de kernactiviteit (afvalverwerkingsinstallatie). Bestuurlijk belang Overige informatie

Stemrecht naar rato van het aandelenkapitaal. Op 1 januari 2010 is de gemeente Westland

formeel

toegetreden tot NV. HVC. In verband met deze toetreding loopt er zowel bestuursrechtelijk (beroep tegen beslissing op bezwaar) als civielrechtelijk (cassatieberoep bij Hoge Raad) nog een juridische procedure tegen gemeente Westland/HVC. Beide procedures zijn door AVR Afvalverwerking B.V. aangespannen, in

vermeend in strijd

handelen met aanbesteThgsregeIs. Primaathouder

Inrichting en Beheer Openbare Ruimte. postbu$ 2031 3000 CA Rotterd


2S828

\\

denftd0

rend b

3 MEl 2011

ceverkanmnQ d.d. 0

196

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten Financieel belang gemeente Bestuurlijk belang Overige informatie

Primaathouder

Stichtinp Imago Westland Naaldwijk Stichting Profilering Westland. Bijdrage van de gemeente in 2010 € 200.000. Voorzitter van de stichting is wethouder T.A.M. Duijvestijn In 2010 is verder gewerkt aan cle naamsbekendheid en zichtbaarheid van Westland. Naast zichtbaarheid op beurzen en evenementen is de campage “Inspired by Westland” gestart. Voor het structureel en effectief oppakken van gebiedsmarketing is nadrukkelijker verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven noodzakelijk. Eerste stappen voor het meer op afstand van de gemeente plaatsen van de stichting zijn in 2010 gezet. Afdeling Financien, Advies en bedrijfsvoering

Deloitte. Postbus 2031 3000 CA Rotterdarn 088-2882888


31 ME 12011

Voor denttfcatiedoeinden Behorend bj controleverkiaring

d.d.

197

2.3.7

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

7.1 Inleiding De gemeente heeft in de vorm van wegen, groen, water en riolering en gebouwen een aanzienlijk vermogen gelnvesteerd. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van wezenhijk belang voor de zorg voor een veilige leefomgeving en daarmee voor het welbevinden van de burger. Bovendien wordt zo vorm gegeven aan de economische ambities van de gemeente. De lasten van onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen zijn voornamelijk binnen het programma Fysieke Leefomgeving opgenomen. Daar waar de programma’s de speerpunteri van het beleid weergeven geeft deze paragraaf inzicht in de jaarlijks inspanningen die het reguliere beheer betreffen. Het onderhoud van gebouwen is opgenomen in paragraaf D Grondbedrijf en vastgoed. Conform de regelgeving is van de wettelijk benoemde kapitaalgoederen het beleidskader geformuleerd en zijn de beleidsuitgangspunten opgenomen. Daarnaast zijn de uit het beleidskader voortvloeiende consequenties en hun vertaling in de begroting weergegeven 7.2

Beheerplannen Openbare ruimte

Beleidskader en uitgangspunten In het in 2006 vastgestelde beleidsplan Beeldkwaliteit Openbare Ruimte zijn de beleidsuitgangspunten en de gewenste beeldkwaliteitsniveaus opgenomen. De gemeente streeft ernaar om de verschillen in beeldkwaliteit tussen de kernen op te heffen en de beeldkwaliteit logisch te differeritieren tussen gebiecistypen. Op basis van dit beleidsplan zijn onderliggende beheerplannen samengesteld op de volgende gebieden: • wegen; • bruggen; • open baar groen; • speelvoorzieningen I straatmeubilair; • reiniging openbare ruimte; • water. Naast een actualisatie van de bestaande beheerplannen, is in 2010 gestart met de voorbereidingen voor het compleet vernieuwen van de beheerplannen in 2011. Zo zijn in 2010 inventarisatie- en inspectiewerkzaamheden aan damwanden en geluidsschermen uitgevoerd. Deze gegevens vormen input voor het nieuw op te stellen beheerplan bruggen en damwanden en een beheerplan geluidsschermen. In het streven om het beheerproces effectiever en efficiënter te maken wordt jaarlijks een Integraal Meerjarenplan opgesteld. Met behuip van dit plan wordt het beheer integraal uitgevoerd en wordt er planmatig en klantgericht gewerkt. Op deze wijze wordt kapitaalvernietiging voorkomen en (verkeers)hinder zoveel mogelijk beperkt. Door achterstanden in onderhoud in te open en preventief (planmatig) onderhoud uit te voeren, wil de gemeente het aantal ad hoc maatregelen verminderen. Het beheerproces is er op gericht am door afstemming van de werkzaamheden de financiële mogelijkheden optimaal te benutten. Eventuele claimrisico’s zijn in dit proces meegewogen.

DelOitteh 3 t 0 p buS2° am 3000 CA Rouer 8 2S828 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

j

-

contr&eka .rend b

0 d d

198

De activiteiten, die in het kader van het beheer worden uitgevoerd kunnen worden ingedeeld in de volgende hoofdmaatregelen: • service onderhoud; • planmatig jaarlijks onderhoud; • planmatig meerjaren onderhoud; • inspectiewerkzaamhederi; • renovaties en vervangingen. Technische kwaliteit in het beleidsplan Beeldkwaliteit zijn streefwaarden voor de diverse beheerdisciplines opgenomen. Deze technische kwaliteit wordt deels beoordeeld via steekproeven en deels volgens veldinspecties conform (landeijke) richtlijnen. Door te voldoen aan de minimale technische beheernormen in deze richtlijnen, geeft de gemeente invulling aan haar wettelijke zorgplicht als wegbeheerder en worden aansprakelijkheidsrisico’s tot een minimum beperkt. Tabel 7.1 Gemiddeide streefniveaus voor technische kwaliteit per type gebied -

Kwaliteitsniveau

Groen

Exciusief (R++) Representatief (R+) Basis (R) Extensief (R-)

7 6,5 6 6

Meubilair & Spelen 7,5 7 6,5

Reiniging

Wegen

8 7,5 7 6,5

6

Bruggen c.a.

7 7 6,5 6,5

Pm

Kwaliteit openbare ruimte In het vastgestelde beleidsplan Beeldkwaliteit Openbare Ruimte 2006 zijn de beleidsuitgangspunten en de gewenste beeldkwaliteitsniveaus opgenomen voor de diverse gebiedstypen. Hierbij is het doel am de verschillen in beeldkwaliteit tussen de kernen op te heffen en de beeldkwaliteit tussen de gebiedstypen (bijv. woonwijken, centrumgebieden) Iogisch te differentiëren voigens methode ‘Schoon en heel”. Periodiek wordt de beeldkwaliteit afzonderlijk gemeten door wijkbewoners en medewerkers van IBOR. Tabel 7.2 Streefwaarden beeldkwaliteit

,

Gem. streefwaarden binnen de beeldkwaiiteitindicatoren

Gebiedstype

Schoon

Heel 4)

,‘

—

•5 >

E

4)

o .

C=

V ..

C..

C.

.

c

V C

C-.

C 4)

cn

c

S

C 4)

.

i)

Q> V

0

C)

E

Cd)

—

4)

0 C)

.

0

.

Exciusief: Bijzondere locaties (begraafpiaats, omgeving belangrijke voorzieningen, zoals gemeentehuis en historische gebouwen)

8,5

7,1

7,5

8,5

8,5

6,6

7,1

7,2

Representatief: (winkel)centra, omgeving van voorzieningen, invalswegen

8,0

6,6

7,0

8,0

8,0

6,1

6,6

6,7

Basis: Woonomgeving, parkeri, bedrijventerreinen

7,5

6,1

6,5

7,5

7,5

5,6

6,1

6,2

Extensief: Buitengebied, recreatie en natuurgebieden

7,0

7,0

5,1

5,6

5,7

5,6

tet

203i 3000 CA Ratterdam 088 2882888 rden Voor dentfICat aring contrOleve Behored bi

stbUS 0 P

Jaaerslag en Jaarrekenind 2010

-

3 1 M El 2011

-

199

d.d.

De doelstelling was am uiterlijk in 2011 de streefwaarden voor de beeldkwaliteitsniveaus bereikt te hebben. Hoewel op onderdelen de technische kwaliteit is verlaagd, heeft dit niet geleid tot een mindere beleving en waardering van de buitenruimte door de inwoner. Aangepaste meeriarenbeproting In het kader van de aangepaste meerjarenbegroting worden als volgt structureel kosten bespaard op de exploitatie: 1 2 3 4 5

Selectief inspecteren; Verlagen technisch kwaliteitsniveau; Betere afstemming in beheernorm voor het service- en klein onderhoud; Verlaging beeldkwaliteitsniveau; Toepassen duurzamere/goedkopere beheerfilosofie.

Bezuinigingen op kort cyclisch onderhoud zijn beeldbepalend. Daarom wordt vooral in het planmatig meerjaren onderhoud (renovatie groen en vervanging verharding) fasering over meerdere jaren aangebracht. Qok de onderliggende uitgangspunten van de beheerplannen zijn als gevoig van verscherpte wetgeving ondermeer op het gebied van bestrijdingsmiddelen achterhaald. De maatregelen zullen hierop aangepast worden en waar nodig zal, om binnen het taakstellend budget te blijven, de kwaliteit worden aangepast. Wegen Het maatregelprogramma wegen is geprioriteerd op basis van de inspectieresultaten. Het effect van de getroffen maatregelen zal medio 2011 blijken, wanneer de verhardingen opnieuw volledig zijn geInspecteerd. Die inspectieresultaten worden verwerkt in de actualisatie van het beheerplan wegen, dat ter besluitvorming aan het bestuur wordt aangeboden. In 2010 is de Galgeweg voor een groot dee! opnieuw geasfalteerd. Het resterende deel vindt later plaats in verband met activiteiten in het kader van het Wegen Project Westland in 2011-2013. De Dorpskade is voorbereid en wordt in 2011 uitgevoerd. Het herstraten van de Endeldijk is gestart en wordt in 2011 afgerond. Het herstraten van de Kwaklaan vindt later en gefaseerd plaats in verband met de ruimtelijke ontwikkeling Juliahof aismede de noodzakelijk gebleken rioolvervanging. Onderstaand een overzicht van in 2010 gerealiseerde wegreconstructies.

Tabel 7.3 Realisatie weareconstructies 2010 Project Kosten 2010 s Galgeweg asfalt Herstraten Hoflaan na rioolvervanging Reconstructie Zwethlaan fase 2 Reconstructie Geestweg Reconstructie Hoogweg Oversteek Arckelweg

€ € € € € €

222.986 348.089 394.200 543.760 569.000 268.525

Infrastructurele kunstwerken De inventarisatie van keerwanden, geluidsschermen en damwanden is in 2010 afgerond. Bij de vervanging en het groot onderhoud van bruggen is in 2010 sprake geweest van een inhaalslag. Naast de reguliere jaarschijf 2010, zijn reserveringen uit 2009 ingezet om deze inhaalslag mogelijk te maken. Zo zijn in totaal 7 bruggen ye n ft van 17 bruggen groot onderhoud of gedeeltelijke vervanging plaatsgevonden t onderhoudsniveau


PotbUS 2031 3000 CA Rotterdam -

3

4

200

2882888 .-entifiCatd0e1

behcrefld

bij

20W

QVIam1g

dd

aan die bruggen weer op peil. Daarnaast zijn 12 bruggen aanbesteed voor vervanging en groot onderhoud in 2011. Een beeld van de inspanningen uit het afgelopen boekjaar geeft het overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de te vervangen bruggen uit de begroting 2010.

Tabel 7.4 Realisatie bruggen toy plannin

uit de begroting 2010

EbrLlJ

Boog thy. nr. 6

Hout

Fietsers

De vervanging is in 2010 aanbesteed; de uitvoering vindt in begin 2011 plaats

Bosheul, Dijkweg

Beton

Verkeer

De voorbereiding is gereed; de uitvoering heeft vertraging opgelopen vanwege de ligging van kabels en leidingen; afhankelijk van de nutsbedrijven wordt de brug in 2011/2012 vervangen

Goudenregen nabij nr. 30

Hout

Fietsers


Lange SpruitKroonwiel

Hout

Fietsers


Hoge Noordweg

Metselwerk

Verkeer

Tijdens de voorbereiding is gebleken dat de brug mogelijk kan verval!en; de definitieve besluitvorming daaromtrent vindt in 2011 plaats, waarna de brug kan worden gesloopt

Hoflaan t.h.v. nr. 42

Hout

Verkeer

Blijkt een particuliere brug te zijn.

Hoflaan-

Beton

Verkeer

De brug is vervangen in 2010

Hout

Fietsers

Er is gekozen am werk-met-werk te maken met de vervanging van de damwand aan die kade; voor die damwand is een vervangingskrediet in de begroting 2011 opgenomen; na de voorbereiding in 2011 warden de damwand en de brug in 2012 vervangen

Maesmundeweg Lange Wateringkade

In 2011 worden de beheerplannen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Daarbij wordt opnieuw inzicht gegeven in het actuele onderhoudsniveau van alle gemeentelijke bruggen. Openbaar aroen De onkruidbestrijding op verhardingen vindt plaats volgens de DOB-methode (Duurzaam OnkruidBeheer verhardingen). Dit betekent dat op verhardingen er zeer setectief onkruid bestrijding met een chemisch product plaatsvindt en wel alleen op die plaatsen waar oak onkruid aanwezig is. Daarnaast vindt er een mechanische onkruidbestrijding plaats onder andere door middel van borstelen. Binnen de groenvoorzieningen vindt het onkruidbeheer geheel mechanisch plaats. Het werken volgens de DOB-methode is kostenverhogend. Op grond van de tweede vrijstelling in de Flora- en faunawet 2005 dient de gemeente te werken volgens een goedgekeurde Gedragscode en Leidraad. Noodzakelijk is am de Gedragscode en de Leidraad, toegespitst op de situatie binnen de gemeente, van toepassing te verkiaren. De algemene, landelijke leidraad is voorzien van lokaal Westlands maatwerk door middel van de G ed rag s cc de Door het vaststellen van Gedragscode en Leidraad laat de gemeente zien dat zij natuur- en milieubescherming serieus neemt en wordt voorkomen dat in vee! gevalleri een tijdrovende ontheffingsprocedure voor de Flora- en faunawet noodzakelijk is. Het werken op basis van de Gedragscode vergt de nodige planning en inzet van extra

postbus2o3’ 3000 CA gotterdam


31 MEl 2011

088 2882888 -

Vrdet1ttatng d. d.

201

In 2010 zljn op het gebied van groen o.a. de volgende projecten gerealiseerd: Tat--’ 7.5 C’

-

or

-—

2010 jerking

r.,.ister: Hartmanplein

Volledige renovatie

Naaldwijk: Staatsliedenbuurt, Liefthinckstraat, Gerbrandystraat

Volledige renovatie

‘s-Gravenzande: Koning Willem III straat, Zandevelt

Volledige renovatie

De Lier: Bomenbuurt Westland algemeen

Renovatie buurtgroen Vervanging bomen t.g.v. win dschade

Soeelvoorzieningen Om tot een implementatie van het speelruimtebeleidsplan te komen wordt gewerkt aan deelplannen per kern. In het coalitieakkoord 2010-2014 is als speerpunt opgenomen dat bij nieuwbouw 3% van de openbare ruimte als speelruimte wordt ingericht. Door aanscherping van de eisen aan onder meer valondergronden is de kwaliteit nog niet op het gewenste niveau. Het aanbrengen van valdempende ondergronden is evenwel kostbaar en vraagt de nodige investeringen, die over de komende jaren zullen worden gespreid. Om aan de norm te voldoen zal geInvesteerd worden in valdempende ondergronden. De volgende speelvoorzieningen zijn in 2010 aangepakt: Tabel 7.6 Speelvoorzieningen 2010

Project

Opmerking

Monster: Hartmanplein, Geesterwijckstraat Poeldijk: Dr. Weijtjeslaan, Verschoorestraat, Jan B a rends e I a an Naaldwijk: Linde, Lijnschotenlaan, D re e s p1 e I n

VolIedig speelterrein

‘s-Gravenzande: Obrechtlaan

Volledig speelterrein

Maasdijk: Prinses Beatrixstraat Kwintsheul: Hoenderparklaan

Volledig speelterrein Volledig speelterrein

Volledig speelterrein Volledig speelterrein

Waterwegen De watergangen in de gemeente moeten volgens het baggervakkensysteem van het Hoogheemraadschap van Delfiand gebaggerd worden. Door dit systeem worden alle watergangen één keer gebaggerd binnen een cyclus van 8 jaar. Door middel van een jaarlijkse schouw controleert het Hoogheemraadschap van Deifland of aan de baggerplicht wordt voldaan. Voor het baggerseizoen 2010/2011 staat een aantal watergangen, verdeeld over het gehele grondgebied van de gemeente, op het programma om gebaggerd te worden. Het betreft watergangen waarvoor de gemeente geheel of gedeeltelijk baggerplichtig is. In het “Beheerplan baggeren’ zijn de betreffende gebieden die gebaggerd moeten worden aangegeven en terug te vinden. Het deel van de baggerwerkzaamheden dat voor 2010 stond gepland is conform planning uitgevoerd. De locaties bevinden zich in diverse kernen van de gemeente. De in totaal te baggeren lengte 1 waaruit naar verwachting Ca. 6.000 m watergang is Ca. 10.000 m 3 sub komt, in diverse verontreinigingsklassen.

Detoitte. postbus 2031


31 MEl 2011

3000 CA Rotterdam 088

-

202

2882888

\oor dentifiCat1ee’.

dd.

-

Budgetten De budgetten voor de beheerplannen zijn in 2010 aangepast aan het werkelijk te onderhouden areaal aan m 2 en de te onderhouden objecten per 1 januari 2010. Hierbij werd de nieuwe systematiek gebruikt, waarbij met behuip van Iuchtfotos en kadastrale gegevens de data van de beheersystemen getoetst worden. In de budgetten is de daling tot het aansprakelijkheidsniveau verwerkt. Zowel bij wegen als bij groen/speelvoorzieningen zijn extra budgetten toegevoegd voor schadeherstel na extreme weersomstandigheden. Bij de resultaatsbestemming van 2009 is budget voor onderhoud van de bruggen naar 2010 overgebracht.

Tabel 7.7 Realisatie beheerplannen in 2010 BEHEERPLANNEN

( x € 1.000) Service onderhoud Planmatig jaarlijks onderhoud Plarimatig meerjarenonderhoud Inspectiewerkzaamheden Vervanging

Wegen Bruggen bgesteIde bijgestelde ram ing 2010 realisatie 2010 ram ing 2010 realisatie 143 143 502 430 424 209 2.354 2.368 933 119 77 173

2010 362 491 820 101

Spee(voorzieningenlGroen bijgestelde realisatie 2010 raming 2010 692 657 2.530 2.389 875 682 132 77 741 839

Totalen

3.047

3.012

INVESTERINGEN

2.348

3.556

783

1.470

417

669

Totalen

2.348

3.556

783

1.470

417

669

7.3

1.816

1.774

4.970

4.643

Riolering

Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan Westland 2010 is het rioolstelsel geInventariseerd en is aangegeven welke beheer- of vervangingsmaatregelen nodig zijn. Onderstaand een overzicht van de rioleringsprojecten die in 2010 zijn opgestart en/of gerealiseerd:

Tabel 7.8 Rioleringsproiecten 2010 Project 2010 Capaciteitsvergroting persleiding Poe dii k

2011

Grotendeels uitgevoerd in 2010

Restant in 2011

Riolering Industriestraat

Uitgevoerd in 2010

Gereed

Riolering Geestcomplex

Gedeeltelijk uitgevoerd a.g.v. aangetroffen kabels/leidingen en vroege inzet

Restant in 201 1

Riolering Geesterwijckstraat I Jan van Polanenstraat e.o.

Vertraagd tot 2012 t.g.v. discussie in initiatieffase over wadis

vorstpenode

Riolering Beatrixstraat e.o.

Gedeeltelijk uitgevoerd

Restant in 2011

Riolering Vogelbuurt noord I Oranjebuurt oost

Gedeeltelijk uitgevoerd a.g.v. problemen met de aannemer

Restant in 2011

Riolering Bloemenbuurt

Vertraagd tot 2012 t.g.v. discussie in initiatieffase over wadis

Riolering Verburghlaan / Sutoriusstraat e.o.

vertraagd tot 201 1/2012 vanwege kabels en leidingen

Riolering Oosterbuurt

Gedeeltelijk uitgevoerd a.g.v. aangetroffen kabels/leidingen en vroege inzet vorstperiode

Restant in 201 1

Aansluitplan buitengebied

90% van de voorzieningen in 2010 gerealiseerd

Restant in 2011

Deloitte. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

3 1 MEl 2011

poctbus 2031 3000 CA Rotterdam 088

-

2882888

Voor identifiCatied0e1

1 dd. controlvrk

203

In 2010 is het Verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2011-2015 opgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de raad in december 2010. Vaststelling van het VGRP vindt naar verwachting plaats in het tweede kwartaal 2011. Binnen de taak van het voorkomen van ongezuiverde lozingen, in het bijzonder van het huishoudelijke en bedrijfsafvalwater in het buitengebied, is in 2007 gestart met het aansluiten op de riolering van de tuinbouwbedrijven in het buitengebied. In samenspraak met Provincie en het Hoogheemraadschap Deifland zijn de door de gemeente uit te voeren werkzaamheden vastgelegd in de “Uitvoeringsovereenkomst Riolering Glastuinbouw Westland”. Eind 2010 was 90% van de rioolvoorzieningen in het buitengebied gerealiseerd. Volledige afronding van de projecten zal in 2011 plaatsvinden, na het gereedkomen van ruimtelijke ontwikkelingen.

Tabel 7.9 Gemeentelijk Rioleringsplan Westland

GRP

(x€1.000) Onderzoek Onderhoud Verbeteringswerken

Totalen Investeringen Jaarschijf GRP Riolering Glastuinbouw Westland

Bijgestelde raming20lo

539

3.564 50

2.902 45

4.245

3.487

5.208

3.326 11.147

5.208

15.604

Diversen

Totalen

7.4

realisatie20l0

631

1131

Overige beheeraspecten

Openbare verlichting In 2006 is het beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. in dit plan zijn de beleidskaders opgenomen en een traject om de gesignaleerde achterstand in vervanging van lichtmasten en armaturen in te open. Met het opstellen van de nieuwe beheerplannen in 2011 zal op het gebied van openbare verlichting opnieuw bekeken worden in hoeverre er sprake is van een onderhoudsachterstand. Als gevolg van een gunstige aanbesteding zijn de kosten van de levering van energie gedaald. Tevens heeft het toepassen van nnovatieve ontwikkelingen op het gebied van de verlichtingscomponenten Iichtbron, armatuur en lichtmast geleid tot een daling van de energiebehoefte voor de openbare verlichting. Water Gemeente en het Hoogheemraadschap hebben de afspraak gemaakt dat zij constructief met elkaar samenwerken bij planvormen waarin grondwater aan bod komt. De samenwerking met het Hoogheemraadschap wordt verder geIntensiveerd door middel van het opstellen van een beperkte gemeenschappelijke regeling. In 2010 zijn diverse pilotprojecten gestalt. Dit betreft de polders Oranjepolder, Kralingerpolder en Oude Lierpolder. De normering zoals die gehanteerd werd door het Hoogheemraadschap is losgelaten en er wordt per polder gekeken naar de meest praktische en haalbare oplossing tegen de maatschappelijk Iaagst mogelijke kosten.

j3eloitte

Het grondwatermeetnet is gerealiseerd. Aan de hand van de meetgegevens zal het aantal meetpunten in 2011 definitief worden gemaakt. oltterdarrk! 3 \2

2011

‘

.g28S28


dent •yend

.

rnq

d d.

204

Samen met het Hoogheemraadschap is er ook een verkenning geweest naar mogelijke instrumenten en oplossingrichtingen voor het voorkomen van wateroverlast. Daar is een toolbox uitgekomen met de meest kansrijke instrumenten die ingezet kunnen worden. Verkeersregelinstallaties Het beleidsplan “vervanging verkeersregelinstallaties” (VRI) geeft aan welke investeringen en bijdragen in de komende jaren noodzakelijk zijn voor zowel de gemeentelijke VRI’s, als de VRIs die in beheer zijn bij de provincie Zuid-Holland. De gemeente draagt op grond van overeenkomsten procentueel bij aan de vervanging van deze provinciale installaties. De onderhouds- en investeringslasten van de verkeersregelinstallaties zijn conform het beleidsplan in de begroting opgenomen. In • • •

2010 zijn in samenwerking met de provincie de volgende VRIs vervangen: N220 Heenweg/Maasdijk; N21 1 Dr. Weijtjenslaan; N223 Burg. Van Doorn!aan/J. vd Houtweg.

DetOitte

Jaarvers(ag en Jaarrekening 2010

3

2031 gotterdam 3000 CA 2882888 088tedo&C ‘ d voor dent1 contro leverkla Behorend 205

POStbUS

20W

Deloitte. Postbus2O3l 3000 CA Rotterdam

31 MEl 2011

088-2882888 Voor identficatiedoeeWderi Behorend b] controleverklaring dd. Jaarverslag en Jaarrekenng 2010

206

Gemeente Westland

I

GEMEENTE’

Hoofdstuk 3 Jaarrekening

Delohtte. -

3

j

MEl 2011

postbus 2031 3000 CA Rotterdam


088 2882888 d0eiern en Voor dentifiCat controIeverk9 bi Behorend

3.1

Balans per 31 december 2010 Ultimo 2010

(bedragen x € 1.000,-) ACTIVA

Ultimo 2009

Vaste activa Immateriele vaste activa —

857

Kosten verbonden aan het sluiten van geldieningen en het saldo van agio en disaglo

—

—

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

0

857

596

Overige immateriele activa

0

MateriOle vaste activa —

—

—

596

0 270.313

253.803

gronden uitgegeven in erfpacht overige investeringen met een economisch nut

231 .017

219.606

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

39.296

Financiele vaste activa

34.197 39.214

41.807

Kapitaalverstrekkingen aan: —

—

—

deelnemingen

12.862

12.856

gemeenschappelijke regelingen overige verbonden partijen

Leningen aan: —

—

—

—

—

—

woningbouwcorporaties

1 .303

1.511

0

5.000

22.548

21.128

2.501

1.312

deelnemingen overige verbonden partijen Overige langlopende leningen ulg Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of anger Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa

310.384

296.206

Voorraden

255.522

250.382

Grond- en hulpstoffen: —

—

—

—

—

niet in exploitatie genomen bouwgronden

49.799

verstrekte voorschotten bouwgrond overige gronden hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

0

0

203.472

186.898

2.251

1.996

Gereed product en handelsgoederen

Uitzettingen met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar —

—

—

—

—

42.713

Vorderingen op openbare lichamen

19.597

—

52.778 13.764

Verstrekte kasgeidleningen Rekening-courantverhoudingen met niet financiele instellingen Overige vorderingen

0

3

23.116

39.011

Overige uitzettingen

Liguide middelen —

61.488

24.347

Kassaldi Bank- en girosaldi

13

24.326

459

Overlopende activa Totaal viottende activa Totaalgeneraal

Delol Ite. 2erdam

Jaaerslag en Jaarrekening 2010

;88

-

7.832

7.568

330.414

311.200

640.798

607.406

S

2882888

Jocr dentifiCat0e’ ikiaring d,d.

b

472

21

2011 208

Ultimo 2010

(bedragen x € 1.000-) PASSIVA

Ultimo 2009

Vaste passiva Elgen vermogen —

—

—

239.983

Algemene reserve

285.659

50.041

46.286

Bestemmingsreserves

21 8.223

228.269

Resultaat na bestemming

-28.281

11.104

Vo o rzie n in ae n

37. 522

12.114

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting —

—

On d e rho u d s e gal is at i e vo o rz en n g en Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

4.603

5.197

32.919

6.917

Vaste schulden met een rent etypische Iooptijd van één jaar of lanqer

298.801

2 57 .49 5

Obligatieleningen lninnAn vn binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenlandse banken en overige financiêle instellingen

298.687

257.43 1

114

64

binnenlandse bedrijven —

—

overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Wa a rb org so mm en Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten

Totaal vaste passiva

576.306

I

555.268

Viottende passlva_

Netto vlottende schulclen met een rente typische looptijd korter dan één iaar

54. 528

Kasgeldieningen Bank- en girosaldi

45. 7 28

0

10. 0 00

15. 923

5.237

38. 605

30 .491

Verstrekte voorschotten bouwgrond Overige schulden

Overlopende passiva

9.964

6.410

64.492

52.138

Totaal-generaal

640.798

607.406

Gewaarborgde geldleningen

504.061

401.408

313.215

258.831

Totaal viottende passiva

Aandeel Gemeente Westland

fl 4niftP. —

postbus 2031

31 MEl 2011

000CA Rotterdam 3


O822882888 0arIng d.d voor identificat Behotend b conJ

209

3.2

Programmarekening over begrotingsjaar 2010 (x 1000)

Raming begrotlngsjaar vóór wljzlglng Omschrijving programma

Baton

Lasten

Realisatle begrotlngsJaar

Raming begrotlngsjaar ná wljzlglng

Saldo

Baton

Lasten

Saldo

Baton

Lasten

Saldo

ProgrammaAEconomischeen Ruimtelijke ontwikkeling

-59.522

68.710

9.188

-89.134

116.741

27.607

-57.631

112.467

54.836

Programma B Werk en Inkomen

-20.568

27.432

6.864

-23.426

33.775

10.348

-22.750

32.294

9.544

Programma C Maatschappelijke omgeving

-2.533

18.762

16.229

-2.395

19.432

17.038

-2.636

19.128

16.492

Programma D Jeugd

-2.245

20.413

18.168

-2.760

20.363

17.603

-3.183

19.827

16.644

Programma E Fysieke Ieefomgeving

-6.046

44.045

37.998

-4.659

48.733

44.074

-4.418

43.070

38.651

-23.048

31.285

8.237

-23.241

31.626

8.385

-23.283

31.299

8.017

-389

19.753

19.365

-2.913

22.412

19.499

-3.040

22.739

19.699

-119.569

3.317

-116.252

-123.430

5.801

-117.629

-123.727

5.519

-118.207

Onvoorziene lasten

0

310

310

0

265

265

0

0

0

Vereveningsbijdrage BCF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-233.921

234.028

107

-271 .958

299.148

27.190

-240.668

286.344

45.676

-4.897

7.405

2.507

-20.447

4.406

-1 6.041

-17.393

5.083

-12.310

ProgrammaBWerkeninkomen

-472

603

131

-1.226

341

-886

-832

118

-714

Programma C Maatschappelijke omgeving

-417

3

-414

-2.568

0

-2.568

-1.096

262

-834

-96

446

349

-385

616

231

-118

446

327

-2.435

847

-1.588

-8.235

2.557

-5.677

-2.653

555

-2.098

-237

0

-237

-949

1.580

631

-400

2.278

1.879

-5

0

-5

-561

858

298

-456

838

382

-12.321

11.470

-851

-39.411

36.233

-3.178

-31 .782

27.755

-4.027

-20.881

20.774

-107

-73.780

46.591

-27.190

-54.730

37.335

-17.395

-254.801

254.801

0

-345.739

345.739

0

-295.398

323.678

28.281

Programma F Publieksdiensten en belastingen Programma C Bestuur en veiligheid Programma HAlgemene dekkingsmiddelen

Resultaat voor bestemming Stortinglonttrekking aan reserves: Programma A Economische en Ruimtelijke ontwikkeling

ProgrammaDJeugd Programma E Fysieke leefomgeving Programma F Publieksdiensten en belastingen Programma G Bestuur en veillgheid Programma H Algemene Dekkingsmiddelen Mutaties reserves Subtotaal Programma’s Resultaat na bestemming

Deloitte. EI 2 3000 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

4otrdam

[104 825 Voor dertificatedo&&nder, Behoreri bij control.v.rklaring d

068

210

3.3 Toelichtingen 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het Jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten warden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten warden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume warden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Algemeen De jaarstukken worden opgesteld in overeenstemming met de volgens het Bestuit Begroting en Verantwoording (BBV) aanvaarde verslaggevingsregels. De balans wordt ingedeeld volgens het model dat door het BBV voorgeschreven wordt. Vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grand- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de avenge kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn. De ontvangen bijdragen van derden, die in directe relatie staan tot een bepaald activum, worden in mindering gebracht op dat activum. De activa met relatief geringe betekenis c.q. waarde (minder dan € 25.000) warden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Kosten voor onderhoud of renovatie worden niet langer geactiveerd, tenzij de investering bijdraagt aan de verlenging van de economische en/of technische levensduur van activa. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur (materieel en immaterieel) wordt jaarlijks lineair afgeschreven op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Aanvang van de afschrijvingen vindt normaal gesproken plaats vanaf de datum van ingebruikname van het actief. Omdat ingebruikname op willekeurige tijdstippen in het jaar kan plaatsvinden, wordt met afschrijven gestart (conform de begroting) in het jaar volgend op het jaar van de ingebruikname. Activa met een korte looptijd tot maximaal 5 jaar vormen een uitzondening, de afschrijving start in het jaar van levering. De afschrijvingstermijnen voor de materiele en immateriele vaste activa zijn vastgelegd in de “Bijiage tabel maximale afschrijvingstermijnen’ behorende bij de Financiële verordening gemeente Westland 2008.

Debit e.


3 t 0 p bus20 3000 CA Rotterdam -

211

2882888

Vol

d e&nd

d,d.

Investeringen met een maatschappelijk nut (met uitzondering van kunstvoorwerpen met cuituurhistorische waarde) worden eveneens geactiveerd. Het gaat dan o.a. om nvesteringen in de openbare ruimte, zoals reconstructies van wegen, civieltechnische kunstwerken, reconstructie van groenvoorzieningen, openbare veriichting en verkeersinstallaties. Bij investeringen met een maatschappelijk nut zijn in voorkomende gevallen reserves direct in mindering op het betreffende actief gebracht. Erfiachtgronden Er zijn geen gronden in erfpacht in de gemeente Westland. Kaoitaalverstrekkingen Leningen ulg zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Deelnemingen Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (‘kapitaaiverstrekkingen aan deelnemingen’ in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, dan zal afwaardering piaatsvinden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate opgenomen op het moment waarop de besluitvorming heeft plaatsgevonden. Bildraaen aan activa in eiqendom van derden Geactiveerde bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Viottende activa Va or ra den Niet in exIoitatie genomen cironden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vermeerderd met eventuele beheerskosten en verminderd met eventuele huuropbrengsten, dan wel lagere marktwaarde. indien de toekomstige bestemming via een vastgesteide startnotitie, afgesioten overeenkomst of provinciaai streekplan bekend is, dan wordt rekening gehouden met de waarde van de toekomstige ontwikkeling bij de bepaling van een eventueel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. Bouwgronden in exploitatie De ais “onderhanden werken’ opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Hierop worden ontvangsten uit verkoop en bijdragen van derden in mindering gebracht. Voor tussentijdse winstneming geldt het realisatiebeginsel, dat als er voldoende zekerheid over de gerealiseerde winst is, deze 00k genomen moet worden. Als criterium voor voldoende zekerheid geldt, dat alle kosten reeds gedekt zijn door gerealiseerde verkopen. Het college bepaalt bij hat opstelien van de jaarrekening of er sprake is van voldoende zekerheid. in dat geval wordt maximaai 75% van de geraamde winst genomen. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten voile op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Deloitte.

AE 2O1

Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Jaarverslag en Jaarrekening 2010

-

212

2882888

V’c;r Bcrcer’d

un

0

Jrng dd.

Gereed product en handeisqoederen Gerede producten en handelsgoederen warden gewaardeerd tegen de inkoopprijs. Het gaat hier am een tweetal te verkopen kavels en am een tweetal voorraden handeisgoederen. De voorbereidingskosten van investeringen in het kader van Plaberum (plan en besluitvarmingsproces ruimtelijke maatregelen Westland) fase 1-definitiefase warden geactiveerd. Vaar doze handelwijze is gekozen omdat deze kosten in principe ten laste van een grondexploitatie dienen to komen. lndien do voorbereiding niet leidt tot een grondexploitatie dan komen deze kosten ten laste van de reserve grondexploitatie. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen warden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid zijn er een drietal voarzieningen gevormd (algemene debiteuren, debiteuren belastingen en sociale zaken). In de jaarrekening 2010 zljn onder de debiteuren een aantal opgelegde aanslagen toeristenbelasting apgebaekt van € 690.470. De inbaarheid (van de nog openstaande vordering) is anzeker, maar wordt op het moment van het opmaken van do programmarekening 2010 niet dermate onzeker ingeschat dat het treffen van een voorziening noodzakelijk s. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa warden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste passiva Eicien vermoen Hot eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgend uit do programmarekening. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van hot eigen vermogen. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Voorzieningen Voorzieningen zijn gevormd wegens: • verp!ichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten; • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over eon aantal begrotingsjaren. In de raad van 19 december 2006 is de nota reserves en voorzieningen goedgekeurd. Deze nota heeft geleid tot eon betere anderbauwing van de reserves en voorzieningen, bovendien zijn de spelregels aangegeven voor de vorming en het gebruik van do reserves en voorzieningen. Op grand van de Financiêle verardening gemeente Westland 2008 moeten alle reserves en voorzieningen onderbouwd zijn met een bestedingsplan. Vaste schulden Vaste schulden warden gewaardeerd tegen de naminale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische Iooptijd van één jaar of langer. Viottende passiva Do viottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overlopende passiva De nag niet bestede vaorschotbedragen (ontvangen van de Europ se overheidslichamen) voor uitkeringen met eon specifiek beste lasten van volgende begrotingsjaren.


N derlandse enen ter dekking van

poctbuS 2031 3000 CA Rotterdam 0882882888

i

r”- \

‘

I

MEl 2011

Voor defltifCatd0’. QrOeVe laring d. d Behorend b

213

Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen In de toelichting op de balans worden belangrijke niet in de balans opgenomen financiële verp!ichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden (bijvoorbeeld langlopende huurcontracten en leasecontracten). Tevens wordt aan de passiefzijde van de balans, buiten de balanstelling, opgenomen het bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garanties zijn verstrekt. Program mare ken in g De programmarekening geeft de omvang weer van alIe baten en lasten en het saldo daarvan. Het saldo van de programmarekening (resultaat) wordt afzonderlijk opgenomen in de balans, maar wordt automatisch onderdee van de Algemene Reserve.

Detoitte. potbus 203 3000 CA Rotterdan’ 088 28828 ‘—‘r dentifiCat0’°. rend b

1 MEl 2011 —

-


d

d 214

3.3.2

Toellchting op de balans per 31 december 2010 (bedragen X € 1.000)

ACT IVA 3.3.2.1

Vaste activa Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: 01 Januarl 2010

31 december 2010

*

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

596

857

Totaal

596

857

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriele vaste activa gedurende het jaar 2010: Boekwaarde

InvesteRingen

Desinvesteringen

Afschrljvingen

596

261

0

0

0

0

857

596

261

0

0

0

0

857

01-01-2010 Kosten van

BiJdragen van derden

Afwaarderlngen

Boekwaarde 31-12-2010

onderzoek en ontwikkeling Totaal

In onderstaand overzicht is het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2010 daadwerkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2010 ten laste van het krediet is gebracht. Momenteel valt er slechts êên investering onder de immateriele vaste activa. Omschrljvlng

Investeringen (vermeerderingen)

BlJdragen van derden (vermlnderingen)

Inventarisatie en monitoring

261

0

Totaal

261

0

De kosten van de investering “Inventarisatie en monitoring” warden gemaakt voor de diverse activa in relatie tot het krediet “Riolering Buitengebied’. Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 01 Januarl 2010

31 december 2010

219.606

231.017

34.197

39.296

253.803

270.313

Investeringen met een economisch nut Investeringen met een maatschappelijk nut Totaal

De balanswaarde voor investeringen met een economisch nut per 1 januari 2010 wijkt af ten opzichte van het saldo opgenomen in de jaarrekening 2009. De afwijking bedraagt € 22.377 en wordt veroorzaakt door het verwijderen van de Wielepet uit de administratie vanwege het aangaan van een stichtingsvorm door het bestuur van de Wielepet per 1 januari 2010.

DetOitteu 20W Jaarverslag en Jaarrekening 2010

poctbus 2031 0 CA Rotterdam

215

088 2882888 voor BehOre

d .d.

Investeringen met een economisch nut Onder investeringen met een economisch nut worden verstaan investeringen, die verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen (o.a. rioleringen). Het gaat om de mogehjkheid van verhandelen, niet of de gemeente dit daadwerkelijk doet. Dit betekent dat alle gebouwen een economisch nut hebben. Investeringen met een economisch nut: • moeten geactiveerd worden; • reserves mogen niet in mindering worden gebracht op deze investeringen; • er mag niet resultaatafhankelijk (extra) afgeschreven worden; • bijdragen van derden die een directe relatie hebben met een actief mogen wel in mindering worden gebracht op deze investeringen. Investeringen met een economisch nut kunnen door middel van het volgende verloopoverzicht gespecificeerd worden (in dit overzicht zijn afwaarderingen wegens duurzame waardeverminde ringen niet van toepassing): Boekwaarde

Vermeer-

Vermin-

Afschrljvlngen

01 januarI. derii *

Gronden en terreinen

*

Woonruimten

*

Gebouwen

*

Grond-,wegen waterbouw-

25.718

22

Boekwaarde

...._.31 dni..br

I 0

43

25.697

374

0

0

9

365

122.064

3.963

135

6.661

119.231

52.910

15.109

1.259

1.435

65.325

kundige werken *

Vervoermiddelen

3.172

166

0

1.400

1.938

*

Machines, apparaten en

2.281

791

-1

466

2.607

*

Overige materiële vaste

13.087

7.058

718

3.573

15.854

219.606

27.109

2.111

13.587

231.017

in st a Ia ties -

activa Totaai

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen vanaf € 0,75 mm. (zowel positief als negatief) staan in onderstaand overzicht vermeld. Omschrijvlng ,-

.

---a

w

investeringen

Bijdragen van derden

(vermeerderlnar””

(verminderingen)

Boemerang voorbereidingskosten

783

Groene Schakels Dee!project 3 I Zwethstrook

791

547

GRP Industriestraat Naaldwijk

813

5

10.717

6

Riolering buitengebied Implementatie E-dienstverlening Kunstgrasvelden 2010

1.054 2.200

Woningbouwafspraken ISV2

2.109

Diverse investeringen onder € 0,75 mm.

8.642

1.553

27.109

2.111

Totaal

Investeringen met een maatschappelijk nut Bij investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut gaat het om investeringen die geen economisch, maar uitsluitend een maatschappelijk nut hebben. Het betreft veelal investeringen die niet worden vervangen, maar die veel onderhoud met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn wegen, bruggen en openbaar

Postbus2O3l 3000 CA Rotterdam Jaarverslag en Jaarrekening 2010

3 1 MEl 2011

088-2882888 .

Dor dentficatied0eIe1fl n -everkIarrng d.d.

216

Investeringen met een maatschappelijk nut • mogen geactiveerd worden; • reserves mogen in mindering warden gebracht op deze investeringen; • er mag resultaatafhankelijk (extra) worden afgeschreven; • bijdragen van derden die een directe relatie hebben met een actief mogen in mindering warden gebracht op deze investeringen. Investeringen met een maatschappelijk nut kunnen door middel van het volgende verloopoverzicht gespecificeerd warden (in dit overzicht zijn desinvesteringen of afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen niet van toepassing): Boekwaarde .01 iajari *

..

Vermeer-

Vermin-

derincien

“‘‘-

Grond-,wegen

AfschriJvingen

6.135

21.84:

Boekwaarde —.

-—

10.242

37.085

waterbouw- kundige werken *

Vervoermiddefen

*

Machines, apparaten en

734

42

o

744:

0:

162

614

0

fl S tallaties *

Overige materiele vaste

1.105

664

o

172

1.597

34.197

22.554

6.135

11.320

39.296

activa Totaai

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen vanaf € 0,75 mm. (zowel positief als negatief) staan in onderstaand overzicht vermeld. Omschrijving

Investeringen -

(vermeerdee

Aanleg verbindingsweg Maasdijk-Naaldwijkseweg

BiJdragen van derden (vermInderI.n.i.

2.560

1.550

Bruggen 2007, beton

911

4B concept Water in het Waalblok

281

1.200

8.829

1.812

Gebiedsontwikkeling Boomawatering Vervangen openbare verlichting 2010

918

Straatwerkzaamheden 2010

1.616

Vergroten capaciteit persleiding Poeldijk

1.131

Diverse investeringen onder € 0,75 mm. Totaal

6.308

1.573

22.554

6.135

Financiële vaste activa De financiele vaste activa warden onderverdeeld in de volgende categorieen: 01 Januarl 2010

31 december 2010

Deelnemingen

12.856

12.862

Leningen aan woningbouwcorporaties

1.511

1.303

Leningen aan deelnemingen

5.000

0

21.128

22.548

Overige langlopende leningen u/g Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaai

V

1.312

2.501

41.807

39.214



088

-

3 1 ME 2011

2882888

Voor identificaied0eIei d.d. Behorend blj ontroleverklarIflg

217

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 worth in onderstaand overzicht weergegeven: Boekwaarde

Vermeer-

01 januarl

r’en

Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Leningen aan: Woningbouwcorporates

*

Deelnemingen Overige langlopende leningen Bjdragen activa in elgendom

Verm!n: Aflossingenl de fschrIjvInge. -

Boekwaarde 31 december

12.856

6

0

0

12.862

1.511

0

0

21.128

0 1.930

0 0

208 5.000

1.303

5.000 1.312

1.259

0

510 70

41.807

3.195

0

5.788

0 22.548 2.501

van derden Totaal

39.214

Leningen aan Woningbouwcorporaties De jaarlijkse aflossing, voor 2010 € 200.230 van eningen Westambacht is met name de oorzaak van de afname van de boekwaarde van leningen aan woningbouwcorporaties.

Dee In em in g en Gelet op de huidige marktomstandigheden is de deelname in Participatie Maatschappij Westlandse Zoom afgewaardeerd. Deze marktomstandigheden zorgen op zijn minst voor een forse vertraging van de ontwikkeling van het betreffende gebied. Daarnaast wordt verwacht dat ook de opbrengsten lager zullen zijn dan oorspronkelijk is verondersteld. De gemeente concludeert op basis hiervan dat er geen sprake zal zijn van winstuitkeringen en waardeert het aandelenkapitaal in de participatiemaatschappij daarom op 1 euro.

Overige Ian glopende leningen De investering van € 1.930.020 wordt met name veroorzaakt door de uitbetaling van bijdragen aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) met betrekking tot startersieningen. De aflossing wordt veroorzaakt door de aflossing van hypothecaire geldieningen ambtenaren voor een bedrag van € 433.643. Daarnaast door de jaarlijkse aflossing van een tweetal leningen met betrekking tot Stichting Zwembad Monster voor een totaal van € 45.176 en de aflossing op startersieningen voor een bedrag van € 30.020.

Bijdragen activa in eigendom van derden Het investeringsbedrag met betrekking tot de bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt met name veroorzaakt door bijdragen verstrekt aan Stichting vastgoed Accommodatie Westland ad € 783.567, aan Stichting Sportaccommodatie H.V. Westland ad € 202.500, aan Stichting De Wielepet ad € 197.500 en aan overigen € 75.456. Op bijdragen verstrekt in het verleden wordt afgeschreven, in 2010 een bedrag van € 70.132. 3.3.2.2 Vlottende activa Voorraden

De post voorraden wordt als volgt gespecificeerd: Voorraden

Voorraad Grond Gereed product en handelsgoederen Totaal

01 januarl 2010

31 december 2010

248.386

253.271

1.996

2.251

250.382

255.522

Detoitte. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

Postbus 2031 3000 CA Rotterciam 088-2882888 Voor identificatied0eleTden

d,d. Behorend bj contrCleVera9

218

De post Gereed product en handelsgoederen” bestaat uit een tweetal gronden welke voor verkoop gereed zijn. Dit zijn de gronden Groeneweg-Galgeweg (€ 1.846.000) en IRG De Baak (€ 400.000). Daarnaast bedraagt de voorraad van De Naald € 5.378. Van de voorraad Grond wordt het volgende overzicht weergegeven: Boekwaarde

Vermeer-

Vermin-

Resultaat-

Boekwaarde

01 januarl

deringen

deringen

fleming I

31 december

I.

Vo o rz I en I aàIi.

—

—i

(Nog) niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk (bouw grondexploitatie) Plaberum

60.574

17.480

22.338

7.022

48.694

186 898

27 989

11 875

460

203 472

914

570

0

379

1.105

Totaai

248.386

46.039

34.213

6.941

253.271

*

*

Over 2010 zijn de voorzieningen op het onderhanden werk met € 5,2 mm. toegenomen. Het totaabedrag dat in mindering is gebracht op de gronden bedraagt per ultimo 2010 € 27,5 mm. Een globale prognose voor projecten met expmoitatieopzet ziet er als volgt uit: Projecten met exploitatieopzet Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten

203.472 282.507 485.691

Verwacht exploitatie resuitaat

288

Waardering gronden bouwgrondexploitatie

De gemeente heeft binnen het strategisch vastgoed voor een grondbank € 5,8 mm. gronden met bestemming woningbouw aangekocht, waarvan de afname contractueel nog niet is vastgelegd. Het financiele risico voor deze gronden achten wij, gelet op de bestemming, gering. De exploitatieberekeningen van de grondexploitaties zijn geactualiseerd waarbij de gevolgen van de economische recessie, voor zover nu bekend, zijn verwerkt. Over de gehele linie is merkbaar dat projecten vertragen, gefaseerd in ontwikkeling worden gebracht, gewijzigd worden, of volledig worden stilgelegd. Wanneer particuliere plannen vertragen bestaat het risico, dat de ambtelijke kosten in de planbegeleiding toenemen doordat meer overleg nodig is. Er zal sterk op gestuurd moeten worden om de plankosten zoveel mogelijk te beperken. Bij projecten waarvoor de gemeente een grondbankfunctie vervult kan de situatie ontstaan, dat de ontwikkelende partij (tijdelijk) niet aan de afname verplichting kan voldoen en de rentelasten zwaar op de investeringen gaan drukken. Er zam gewaakt moeten worden dat de gemeente niet meegezogen gaat worden in de financiêle problemen die daardoor mogelijk voor de ontwikkelende partij ontstaan. De gemeente Westland heeft voortdurend nauw contact met de partijen waarvoor de grondbankfunctie wordt uitgeoefend. Uit die contacten blijkt op geen enkele wijze dat één of meer van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken zullen houden. Het project Westlandse Zoom vormt een uitzondering op het bovenstaande. Hoewel ook bij dit project op geen enkele wijze blijkt dat partijen de afspraken niet zullen naleven, heeft het project wel een verhoogd risicoprofiel.

Deloitte t Jaarverslag en Jaarrekening 2010

Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088 -2882888 Voor dentificat1ed0emd troieverkaflflg dd. 0 Behorend bj

219

Uitzettingen korter dan eén jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een Iooptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Soort vordering

Openbare lichamen: Debiteuren Openbare lichamen BTW

Saldo

Voorzlenlng

Gecorrigeerd

Gecorrigeerd

31-12.2010

oninbaarheid

Saldo

Saldo

31-12-2010

31-12-2009

8.796 10.801

-

Subtotaal Openbare lichamen Rek.-crt verhoudingen met niet fln.inst. Overige vorderingen:

19.597 -

.

-

Debiteuren algemeen Debiteuren belastingen

12.954

:

503

Debiteuren sociale zaken De Naald

.

3.581

8.796 10.801

-

10.183 13.764

19.597

-

3

-

12.451

29.434

2.515 10.146

1.983

30

-

-

-

-

-

39.011 52.778

43

2.472 8.163

.

2.214

-

7.272 91

30

Overige vorderingeri Subtotaal Overige vorderingen

25.645

2.529

23.116

Totaal Uitzettingen korter dan één jaar

45.242

2.529

42.713

De balanswaarde per 31-12-2009 wijkt af ten opzichte van het saldo opgenomen in de jaarrekening 2009. De afwijking bedraagt € 44.571 en wordt veroorzaakt door het verwijderen van de Wielepet uit de administratie vanwege het aangaan van een stichtingsvorm door het bestuur van de Wielepet per 1 januari 2010. Voor verwachte oninbaarheid is in 2010 een drietal voorzieningen opgenomen van in totaal € 2.528.968. In 2010 is de hoogte van het drietal voorzieningen opnieuw bepaald en aangepast op basis van de zelfde berekeningsmethode als voorgaande jaren. Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 01 januarl 2010

31 december 2010

13 459

21 24.326

472

24.347

Kassaldi *

Bank- en girosaldi

Totaal

De balanswaarde per 31-12-2009 wijkt af ten opzichte van het saldo opgenomen in de jaarrekening 2009. De afwijking bedraagt € 312.678 en wordt veroorzaakt door het verwijderen van de Wielepet uit de administratie vanwege het aangaan van een stichtingsvorm door het bestuur van de Wielepet per 1 januari 2010. De kas-, banken girosaldi zijn in de jaarrekening als volgt verwerkt: Onder de liquide middelen is verantwoord € 24,3 mm. Onder de viottende passiva is verantwoord € 15,9 mm. Per saldo een positief saldo van

€

8,4 mm.

Het positieve saldo per 31 december is met name veroorzaaDlQJttj?angst op 30 december van € 22,8 mm. in verband met een grondtransactie. Poctbus 2031 3000 CA Rotterdam

3 1 MEl 2011

088- 2882888 CentiTcatiedoecfld roIeverkIariflg d.d. 2erDrefld bij 0 !,.,


220

Overopende activa: De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Nog te ontvangen bedragen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen *

*

Vooruitbetaalde bedragen

*

Nog te ontvangen bedragen

*

Overige

Totaal

01 Januari 2010

31 december 2010

2.217

3.744

375

382 3.341

4.612 364

365

7.568

7.832

De balanswaarde per 31-12-2009 wijkt af ten opzichte van het saldo opgenomen in de jaarrekening 2009. De afwijking bedraagt € 6.439 en wordt veroorzaakt door het verwijderen van de Wielepet uit do administratie vanwege hot aangaan van een stichtingsvorm door het bestuur van de Wielepet per I januari 2010. In 2008 is het winkelcentrum de Koningswerf tijdelijk gesloten geweest in verband met asbestvervuiling. De gemeente is door de winkeliers aansprakelijk gesteld voor gederfde nkomsten. Vooruitlopend op do afwikkeling van de aansprakeiijkheid en verzekering is door de gemeente aan de winkeliers een tegemoetkoming betaald. De terugvordering daarvan is in on d e rh an deli n g.

qfl Deloitte. I


31 MEl 2011

postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088- 2882888 e Voor IdentIfcatIed0e em ntroI€verkng 0 Behorefld bij

221

PASS IVA 3.3.2.3

Elgen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat ult de volgende posten:

Omschrijvlng *

Algemene reserve

*

Bestemmingsreserves

*

Resultaat na bestemming

01 Januarl 2010

31 december 2010

46.286

50.041

228.269

218.223

Totaal

11.104

-28.281

285.659

239.983

De balanswaarde per 01-01-2010 wijkt af ten opzichte van het saldo opgenomen in de jaarrekening 2009. De afwijking bedraagt € 30.128 (algemene reserve) en € 119.848 (bestemmingsreserves) en wordt veroorzaakt door het verwijderen van de Wielepet uit de administratie vanwege het aangaan van een stichtingsvorm door het bestuur van de Wielepet per 1 januari 2010.

Algemene reserve Verloopoverzicht algemene reserve in het boekjaar 2010:

Omschrljvlng *

Stand 31 december 2009 voor resultaatbestemming

*

Batig saldo jaarrekening 2009

*

Combinatiefuncties brede school

*

Vrijval dekking M: Grote Geest verplaatsen skatebaan

Stand

Mutatles

46.286 11.104 445 5

Totaal stortingen 2010 *

11.554

Aansluiten Lange Broekweg op veilingroute

-1.412

*

Motie kinderwerk

-40

*

Westland Agenda

-306

*

Waterkering De Lier

*

Aanpassingen WestlandTheater De Naald

*

Resultaatbestemming 2009

-2.000 -181 -3.860

Totaal onttrekkingen 2010

-7.799

Eindbalans 31 december 2010

50.041

Het nadelige resultaat 2010 van € 28.281 (2009 voordelig € 11.104) is in afwachting van besluitvorming van de raad afzonderlijk opgenomen. Na verwerking resteert een algemene reserve van circa € 21,7 mm.

Bestemm ingsreserves Verloopoverzicht bestemmingsreserves in het boekjaar 2010:

Omschrljvlng *

Stand 31 december 2009

*

Stortingen in 2010

*

Onttrekkingen in 2010

Eindbalans 31 december 2010

Mutatles

Stand 228.269

25.781 -35.827 218.223

flInittn Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088-2882888

.

3 1 MEl 2011

identficated leinden Sc’orend bij controleverkiaring d.d.

\Joor


222

Specificate bestemmingsreserves in het boekjaar 2010:

Specificatie bestemmingsreserves

Toevoeging via

Stand 01

Onttrekklng via

—

Stand 31

resVMJ’— 1 -—

decem

I Grondbedrijf

1.442

3.331

4.773

0

Greenport

3.350

0

12

3.338

Bovenwijkse voorzieningen

3.850

2.351

0

6.201

865

0

800

65

30

0

0

30

1.172

54

150

1.076

0

36

-

Compensatefonds BTW Maatschappelijke ondersteuning Sociale woningbouw Volkshuisvestrng

36

0

Renterisico en kosten BWS

85

0

2

83

Onderhoud gemeentehuizen

370

0

56

314

Vastgoed PC

1.327

0

19

1.308

Garantieloon (fusie)

1.010

0

126

884

Flankerende personele middelen

245

Wet Maatschappelijke Onderst.

-

1.091

0

1.336

434

360

2.186

2.112

Klimaatbeleid BANS 2004 (SLOK) Besluit Locatiegebonden Subsidies Kwaliteitsimpuls ambt. organisatie

99

66

45

120

3.292

77

2.655

714 638

888

Implementatie E-dienstverlening Kosten Startersleningen Westland Energie gelden

750

1.000

1.912

416

1.795

533

701

2

96

607

.

0

0

0

0

888

262

154

996

90

0

0

90

0

538

124

414

Nieuwbouw gemeentehuis

28.700

0

2.600

26.100

FES projecten

12.000

0

7.624

4.376

Centrumplannen

8.368

0

700

Sociaal maatschappe(ijke visie

4.336

0

350

3.986

Sportaccommodaties

3.346

0

250

3.096

De Waterman

2.186

0

141

115.340

1.031

80

Werk en Inkomen

687

38

681

: :

Economische ontwikkelingen

386

0

201

.

86

80

44

122

202

279

366

115

32

0

32

0

209

0

123

86

WMO mo-deel Regionalisering brandweer Wagenpark Brandweer

7.668 V

Versterking financiêle soliditeit

Armoedebestrijding Actualiseren bestemmingsplannen Tegemoetkoming pardonregeling Breedtesport Tariefsegalisatie afvalstoffenheff.

2.005

Tariefsegalisatie rioolheffing Gemeentelijk Rioleringsplan

1.845

V

14.929

0

V

Bruggen Hoogheemraadschap Dekking investeringen rn-nut Dekking investeringen e-nut Totaal

0

3.850

1

14.928

0

50

24

0

278

0

0

555

31

11.037

9.071

4.381

:

185

278

V V

Herinrichting parkeerterr. Verburch

V

2.045 116.291

V

V

524

V

6.347

6.960

1.545

1.038

7.467

228.269

25.781

35.827

218.223

Onderstaand een toelichting op de omvang en mutaties van de reserves.

Reserve Grondbedrijf De reserve is bestemd voor het opvangen van tegenvallers

a

van nieuwe projecten. Door met name het boeken van gepro

o

oor het opstarten

.

c er e tekorten in 2010 is de

reserve teruggebracht naar nihil.


p t 0 bu 2031 000CA Rotterdam, 3 088 2882888 Voo(

eflt

edce einden bi contr0’

j

MEl 2011 223 d.d.

Reserve Greenport De reserve is bestemd voor het dekken van investeringen in het kader van het integraal ontwikkelingsplan Westland. In 2010 is een bedrag van € 12.336 onttrokken voor de bijdrage aan de Holding IOPW. Reserve Bovenwijkse voorzieningen Dit is een doorlopend vereveningsfonds met het doel bovenwijkse voorzieningen gestructureerd in beeld te brengen en te houden en door te berekenen naar zowel actieve als passieve grondexploitaties. In 2010 hebben er alleen stortingen plaatsgevonden vanuit de grondexploitatie voor een bedrag van € 2.323.932 en heeft er een vrijval plaatsgevonden vanuit de reserve Dekking investeringen rn-nut van € 26.805 in relatie tot de investering Reconstructie Middenweg. Reserve Compensatiefonds De reserve is bestemd voor de compensatie van de korting op de algemene uitkering als gevolg van het invoeren van het BTW-compensatiefonds. Volgens de begroting wordt er een bedrag van € 800.000 onttrokken ten gunste van de exploitatie. In 2011 is de Iaatste onttrekking geraamd. Reserve Maatschappelijke ondersteuning Deze reserve is bestemd voor bet opvangen van kosten van (onderzoeks)projecten die nog niet tot het reguliere beleid horen. In 2010 is er geen aanspraak gedaan op deze reserve. Reserve Sociale woningbouw De reserve is bestemd voor de exploitatie en de realisatie van sociale huur- en koopwoningen. In 2010 heeft de afwikkeling van SVn Wateringen plaatsgevonden en is er een bedrag van € 54.004 toegevoegd aan de reserve. Verder is een financiële bijdrage van € 150.000 onttrokken aan de reserve in relatie tot Woerdblokeiland. Reserve Volkshuisvesting Doel van de reserve is het verbeteren van mogelijkheden voor starters door bijvoorbeeld startersleningen, het uitvoeren van woningrnarktonderzoek en het monitoren van het volkshuisvestingsbeleid. In 2010 hebben er geen mutaties plaatsgevonden in deze reserve. Reserve Renterisico en kosten BWS De reserve heeft in het bijzonder tot doel het renterisico te dekken dat de Gemeente Westland draagt als mandaathouder van bet Besluit Woninggebonden Subsidies. Dit risico komt voort uit een verschii in te hanteren rente tussen bet Rijk en de mandaathouder overeenkomstig de BWS verordening. In 2010 was bet niet noodzakelijk een renterisico af te dekking en zijn alleen de licentiekosten BWS 2010 ad € 1.496 onttrokken aan de reserve. Reserve Onderhoud gemeentehuizen Het doel van deze reserve is om kosten te dekken nodig voor de instandhouding van de bestaande gemeentehuizen tot het moment van de nieuwbouw. Voor het onderhoud in 2010 is een bedrag van € 56.091 onttrokken. Reserve Vastgoed P0 Het dekken van kosten voor het op poten zetten van de werkeenheid Vastgoedbeheer is het doel van deze reserve. De extra opbrengsten uit de verkoop van gemeentelijk vastgoed kan voor bovenstaand doel aangewend worden en gestort worden in deze reserve. Op termijn dient deze reserve, gelijk de reserve Grondbedrijf, ook de functie te krijgen om o.m. de financiele risico’s binnen bet vastgoed op te vangen. De kosten voor het uitvoeringsplan vastgoedbeleid zijn voor een bedrag van € 19.081 aan de reserve onttrokken.

Detoitte

PostbUs 2031 3000 CA Rotterda!? Jaarverslag en Jaarrekening 2010

0 88

-

2882888

ZOW

3

JAj\?

doefldefl Voordefltt1etleverklarflg

224

dd.

Reserve Garantieloon (fusie) Het doel van de reserve is het dekken van kosten van garanties op het inkomensnadeel van hot personeel als gevoig van de fusie. In 2010 is een bedrag van € 126.295 aan garantieloon aan de reserve onttrokken. Reserve Flankerende personele middelen Professionalisering van de organisatie door bij medewerkers die niet kunnen voldoen aan de eisen van de organisatie actief te sturen op uitstroom in de vorm van individuele afvloeiing of andere maatrogelen. Deze reserve is gevormd ter dekking van de kosten die hieruit voortvloeien. Via het bestemmen van het batig saldo van do jaarrekening 2009 is in 2010 een bedrag van € 1.091.000 toegevoegd aan de reserve. Reserve WMO De reserve is bestemd voor het ogaliseren van de kosten Wet Maatschappelijk Ondersteuning botreffende do individuele verstrekkingen en huishoudelijke huip. Per saldo is er in 2010 een bedrag van € 73.708 toegevoegd aan de reserve. Reserve Klimaatbeleid BANS 2004 (SLOK) Do reserve is gevormd ter dekking van het gemeentelijke deel van het klimaatconvenant. Diverse projecten die onder de BANS klimaat regeling vielen hebben flu een vervoig in do regeling Stimulering en Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) 2008-2012. De gedecentralisoorde integratie uitkering uit het gemeentefonds ad € 66.274 is in 2010 toegevoogd aan de reserve. De uitgaven SLOK 2010 zijn voor een bedrag van € 45.415 onttrokken. Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies Voor het ontwikkelen van nieuw beleid in de sociale woningsector wordt de ontvangen subsidie voor iedere nieuwe woning gereserveerd. In 2010 is eon subsidie BLS eigenbouw voor een bedrag van € 76.879 toegevoegd aan do reserve. Voor het vergroten van hot woningaanbod voor starters ontvangon de drie Westlandse corporaties maximaal € 2.655.000. Hot doel van deze investering is een hogere slaagkans van starters op do woningmarkt. Do corporaties hebben vervolgens zeif do verantwoordelijkheid on de vrijheid de subsidie in to zetten om dit doel te bereiken. Het betreffende bedrag is in 2010 onttrokken aan de reserve. Reserve Kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie Hot doel van doze reserve is hot oplossen van kwalitatieve knelpunten in do gemeentelijke organisatie. Hiervoor is in 2010 eon bedrag van € 1.000.000 onttrokken aan do reserve. Hot inverdieneffect 2010 ad € 750.000 is toegevoegd aan de reserve. Reserve Kosten Startersieningen De reserve is bestemd voor hot verbeteren van do vorhouding tussen vraag en aanbod van woningen voor starters. In 2010 is eon bedrag van € 95.574 onttrokken aan do reserve zijnde do ronte- en beheerskosten van startorsieningen. Een bedrag van € 1.968 aan ontvangen rente is toegevoegd aan de reserve. Reserve Implementatie E-dienstverlening De reserve is bestomd voor hot roaliseren van eon vast te stellen programma elektronische dionstverlening. Activitoiten die hierop betrekking hebben zijn onder meer hot realiseren van de WABO, eon digitaal loket schoolverlaters, een digitaal klantdossier, de basisrogistratie adressen en gebouwen, Digi-d, RIS/BIS, hot implementeren van olektronische transactieformulieren en automatische afhandeling in do back-offico en hot implemonteren van diensten richtlijnon. In 2010 is er met het oog op bovenstaande voor do kosten per saldo eon bedrag van € 1.378.334 onttrokken aan do reserve.

Deloitte. postbus203l 3000 CA Rotterdam


088 2882888 Voor dentfCat,0 ntr0leV 0 Behorend bj

31 MEl 2011 en kiaring d.d.

225

Reserve WMO-mo deel De reserve is bestemd voor het egaliseren van de kosten Wet Maatschappelijk Ondersteuning betreffende beleidsontwikkeling en subsidies. Per saldo is er in 2010 een bedrag van € 108.480 toegevoegd aan de reserve. Reserve Westland Regionalisering brandweer De reserve is bestemd voor het opvangen van incidentele kosten in verband met de regionalisering van de brandweer. In 2010 is er geen aanspraak gedaan op de reserve. Reserve Wagenpark brandweer Deze reserve is in 2010 gevormd door een storting van € 538.216 voor de verkoop van het wagenpark van de brandweer. Deze reserve wordt ingezet voor dekking van de financiele gevolgen die voortvloeien ult de aanpassing van de activa. In 2010 is hiertoe een bedrag van € 123.811 onttrokken. Reserve Nieuwbouw gemeentehuis De reserve is gevormd voor de dekking van de kosten voor de nieuwbouw van het gemeentehuis. In 2010 zijn de activa met betrekking tot de nieuwbouw afgewaardeerd en zijn de totale kosten hiervan van € 2.600.000 onttrokken aan de reserve. Reserve FES projecten De reserve is gevormd voor de dekking van het extra investeringsbedrag voor de economische ontwikkeling van de gemeente. Het bedrag is vooral bedoeld als co-financiering van de toegezegde FES-subsidie. In 2010 is een bedrag van € 432.450 onttrokken met betrekking tot de uigaven gedaan op het voorbereidingskrediet Waalblok 2b 4b (inclusief startnotitie) en een bedrag van € 7.192.000 voor de Gebiedsontwikkeling Boomawatering (inclusief startnotitie). —

Reserve Centrumplannen De reserve is gevormd voor het realiseren van centrumplannen. Hiertoe is in 2010 een bedrag van € 680.000 onttrokken voor het centrum van De Lier en een bedrag van € 20.772 in verband met een gerechtelijke procedure investeringsverplichting Arcade. Reserve Sociaal maatschappelijke visie De reserve is gevormd voor het uitwerken van de sociaal maatschappelijke visie inclusief het

realiseren van een centrum jeugd en gezin. In 2010 is een bedrag van € 349.679 onttrokken hiervoor waarvan € 150.000 is onttrokken voor de realisatie van een Centrum Jeugd & Gezin op het Woerdblokeiland. Reserve Sportaccommodaties De reserve is gevormd voor investeringen in sportaccommodaties. In 2010 is een voorschot aan V.V. Lyra uitbetaald van € 250.000 voor de nieuwbouw van de clubaccommodatie. Dit bedrag is aan de reserve onttrokken. Reserve De Waterman De reserve is gevormd ter dekking van de exploitatie- en onderhoudsiasten van zwembad De Waterman. Alleen het noodzakelijke onderhoud voor de instandhouding wordt uitgevoerd en is niet te voorspellen. In 2010 is een bedrag van € 141.224 aan de reserve onttrokken. Reserve Versterking financiële soliditeit De reserve is gevormd voor het versterken van de financiële soliditeit. In 2010 is een bedrag onttrokken van € 80.000 ter storting in de reserve Armoed Iei B.i e verkoop van CAIW in januari 2008 is de intentie vastgelegd om gedurende drie j de voorheen door CAIW voor zijn rekening genomen bijdrage ‘vrijstelling minvermogenden” voor € 80.000 per jaar beschikbaar te houden ten behoeve van het minimabeleid. ,n 2010 zijn aan de reserve .

Octbus 2Q31 3000 CA Rotterdm


3 1 t1E 2011

088-2882888 Voor dentificatiedoelei nden Behorend bi controleverkiaring d.d.

226

toegevoegd het positieve saldo van de begroting 2010 ad € 730.607 en de bijstelling van het beleidsaccent werkplein (actualisatie begroting 2010) van € 300.000. Reserve Werk en Inkomen De reserve is gevormd om de schommelingen in de begroting waar het de open einde regelingen WWB/BBZ/IOAW/IOAZ betreft te voorkomen (door het storten van incidentele overschotten en uitnemen bij incidentele overschrijdingen). Eventuele incidentele overschotten inzetten voor maatregelen om de uitgaven in het kader van deze open einde rogelingen structureel binnen de financiële kaders te houden, aismede het treffen van maatregelen ter voorkoming van instroom. Dekking van de te verwachten overschrijding van het inkomensdeel wwb en dekking van incidentelo uitgaven in het kader van het BedrijfsVerzamelGobouw (BVG). Een bedrag van € 37.706 is toegevoegd aan do reserve zijnde eon corroctio op de onttrekking in 2009 met betrekking tot de BBZ. Onttrokken aan de reserve is een bedrag van € 657.334 in verband met oenmalige koston BVG en een bedrag van € 23.140 voor de sluitende aanpak schoolverlaters p ra kt ij k on do rw ij s. Reserve Economische ontwikkelingen De reserve is gevormd om een impuls te geven aan de innovatieve ontwikkelingen in de tuinbouwcluster. In 2010 is hiervoor € 200.356 als onttrekking in de boeken opgenomen. Reserve Armoedebestrijding Het doel van doze reserve is het bestrijden van armoede. Aan de reserve is eon bedrag van € 80.000 toegevoegd komende vanuit do reserve Versterking financiele soliditeit. Voor hot vorstrekken van computers voor kinderen van minima is in 2010 € 43.800 onttrokken. Reserve Actualiseren bestemmingsplannen Do reserve is gevormd voor hot dekken van de kosten voor do actualisering van bestemmingsplannen. Uit eigen middelen is een bedrag van € 279.000 toegevoegd aan de reserve en voor hot actualiseren van bestommingsplannen in 2010 is eon bedrag van € 366.193 onttrokken. Reserve Tegemoetkoming pardonregeling Do reserve is govormd enerzijds ter dokking van kosten met betrokking tot Vluchtelingonwork en anderzijds ter dekking van de inrichtingskosten bijzondore bijstand van asielzoekers. In 2010 is eon bedrag van € 31.900 onttrokkon vanwege bego!eidingskosten vluchtelingonwerk, fietsproject & PC gebruik nieuwkomers. Do reserve komt hiormede op nihil en zal worden afgesloten. Reserve Breedtesport Het doel van do reserve is door do inzet van oigen middelen de breedtesport te bevorderen. Over do bosteding van het restant van de reserve zal nag eon voorstel worden voorgelegd. Reserve Tariefsegalisatie afvalstoffenheffing Hot doel van de reserve is am schommelingen te voorkomen in de tarieven voor afvalstoffenheffing. In 2010 heeft eon dotatie plaatsgevonden van € 1.844.482 naar aanleiding van do jaarcijfers. Reserve Tariefsegalisatie rioolheffing Hot doel van do reserve is om schommelingon te voorkomen in do tarieven voor rioolheffing. In 2010 heoft eon onttrekking van € 576 plaatsgevondon naar aanloiding van do jaarcijfers. Reserve Gemeentelijk Rioleringspian Do reserve is bestemd voor hot dekken van de kosten ton boIIOIttGsteIlen van rioleringsplannen. Voor de koston voor hot opstoTlon van hot niouwe VGRP 2011-2015 is eon bodrag van € 49.680 onttrokken aan do reserve. Postbus 2031 3000 CA Rotterdam

31 ME 2011

088-2882888


\Joor dentificatedOeIefl en Behorend bij controleverkiaring

d.d,

227

Reserve Herinrichting parkeerterrein sportpark Verburch De reserve is gevormd ter dekking van de kosten met betrekking tot de herinrichting van het parkeerterrein sportpark Verburch. Het parkeerterrein is in 2010 aangelegd binnen het budget van de reserve (€ 278.401). De reserve kan worden afgesloten. Reserve Bruggen van I-Ioogheemraadschap Delfiand De reserve is in 2010 gevormd met een bijdrage van € 555.000 voor het dekken van de kosten ter opheffing van het achterstallig onderhoud van de overgedragen bruggen van en door het Hoogheemraadschap. In 2010 zijn de onderhoudswerkzaamheden voorbereid en is € 31.156 aan de reserve onttrokken. Reserve Dekking investeringen maatschappelijk nut De reserve is noodzakelijk voor hat administratief verwerken van dekkingen uit diverse reserves ten behoeve van investeringen met een maatschappelijk nut. De inzichtelijkheid in de werkelijke beschikbaarheid van de diverse reserves wordt hiermede bevorderd. Voor de administratieve verwerking is een bedrag van in totaal € 11.036.715 toegevoegd aan de reserve. Onttrokken is in totaal € 9.070.656. In onderstaand overzicht de mutaties:

Omschrljvlng *

-

Waterkering De Lier Centrum

2.000.000

Aansluiten Lange Broekweg op veilingroute

1.412.265

Storting ult reserve FES projecten: -

-

4B concept Water in hat Waalblok Gebiedsontwikkeling Boomawatering

432.450 7.192.000

Totaal stortingen *

Totaal

Stortinci uit Aloemene reserve: -

*

Mutatles

11.036.715

Onttrekkincien: -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M: Grote Geest verplaatsen skatebaan C: Grondverw.en aanleg Maasdijk-Naaldwijkseweg C: Verkeersmaatregelen centrum L: Ophogen boezemkades

10.027 562.732 2.304 129.732

L: Speelvoorzieningen diverse locaties W: Groene Schakels Asfaltverharding Galgeweg IRG Gebied Staelduinen Reconstructie Secr. Verhoeffweg, fase 1 2007

110 64.159 6.606 11.189 187.867

Reconstructie Middenweg naar reserve Bovenwijks

26.805

Reconstructie Dorpskade

94.636

4B concept Water in het Waalblok Gebiedsontwikkeling Boomawatering Waterkering De Liar Centrum Aansluiten Lange Broekweg op veilingroute

432.450 7.192.000 264.058 85.98 1

Totaal Onttrekkingen

9.070.656

DelOitte postbUs 203 RotteT d a rn 3000 CA 388- 2882888 C3 voor dent


OeQrenO

2.0W

‘ anng d.d.

228

Reserve Dekking investeringen economisch nut De reserve is noodzakelijk voor het administratief verwerken van dekkingen uit diverse reserves ten behoeve van investeringen met een economisch nut. De inzichtelijkheid in de werkelijke beschjkbaarhejd van de diverse reserves wordt hiermede bevorderd. Voor de administratieve verwerking is een bedrag van in totaal € 1.545.000 toegevoegd aan de reserve. Onttrokken is in totaal € 1.038.619. In onderstaand overzicht de mutaties: Omschrllving *

Stortinci ut Reserve Implementatie E-dienstverlening: Implementatie E-dienstverlening

-

Mutatles 1.545.000

Totaal stortingen *

Totaal

1.545.000

Onttrekkingen: -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gebouwenbeheerssysteem Planon

21.600

Ondergronds aanbrengen glascontainers

7.133

Rioolgemaal en persleiding De Lier Oost

21.094

Immanuel uitbreiding gebouw

3.449

Ichtus uitbreiding gebouw

5.582

Achtsprong uitbreiding gebouw

4.235

VerburchhoflGantelhof

4.531

SW Hoogeland

32.500

Implementatie E-dienstverlening

815.000

Aanleg hockeyved HC Westland

33.495

Visie Dienstverlening

90.000

Totaal Onttrekkingen

1.038.619

Deloitte. postbus 203 3000 CA Rotterdarn Jaarverslag en Jaarrekening 2010

31MEI 2011

088- 2882888 Voor d,d Behorend bij contr&eVerkh1g

229

3.3.2.4 Voorzieningen In het overzicht zijn de voorzieningen verdeeld naar drie hoofdgroepen: 1. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, met uitzondering van de voorschotbedragen, die zijn verkregen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel; 2. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van asten over een aantal begrotingsjaren, de onderhoudsegalisatievoorzieningen: 3. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten en op de balansdatum bestaande risicos ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. Het verloop van de voorzieningen in het boekjaar 2010 is als volgt: Stand 01 januarl

Toevoeglng t.I.v.

VrIjvaI t.g.v. exploltatle

exploltatle

Hoofdgroep I Niet van toepassing

I

*

Aanwendlng

Stand 31 december

I

Hoofdgroep 2 *

Zwembad Maesemunde

*

Wegenbeheersplan Onderhoud Gebouwen

201

110

0

0

311

1.438

65

0

0

1.503

2.624

444

0

Onderhoud scholen IHP

934

582

0

836

680

(sub)totaal hoofdgroep 2

5.197

1.201

0

1.795

4.603

*

*

.

959

.

2.109

Hoofdgroep 3 *

Omgevingslawaai

*

Wethouderspensioenen

*

Wachtgelden

wethouders

21

0

0

4

17

5.069

517

0

349

5.237

506

190

0

71

625

821

9

0

0

830

500

0

0

0 0

210 26.000

0 0

500 0

6.917

26.926

12.114

28.127

**

* Fiscale aanpassingen Brede School Naaldwijk

*

*

Explosieven

*

Grondexploitatie

(sub)totaal hoofdaroeD 3

Totaal

.

0

0

210 26.000

0

924

32.919

0

2.719

37.522

De balanswaarde per 01-01-2010 wijkt af ten opzichte van het saldo opgenomen in de jaarrekening 2009. De afwijking bedraagt € 209.240 en wordt veroorzaakt door het verwijderen van de Wielepet uit de administratie vanwege het aangaan van een stichtingsvorm door het bestuur van de Wielepet per 1 januari 2010. Onderstaand per hoofdgroep een toelichting op de omvang en mutaties van de voorzieningen. Hoofdgroep 1: Van derden verkregen middelen die specifiek besteedoeIen den en dierien ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, met uitIJ,I Je voorschotbedragen, die zijn verkregen van de Europese en Nederlandse overheldslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel; Niet van toepassing


Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088-2882888 Voor dentificatedoieindefl cd. 3 Behorend bij controeerKar:fl

Hoofdgroep 2: Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits hot maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren, de onderhoudsegalisatievoorzieningen; Voorziening zwembad Maesemunde Betreft een reservering van middelen ten behoeve van groot onderhoud van zwembad en cultureel centrum De Maesemunde te ‘s-Gravenzande. In 2010 is ten laste van de exploitatie € 110.000 gereserveerd. Voorziening Egalisatie wegenbeheersplan Deze voorziening is ingesteld voor de gelijkmatige verdeling van de lasten van het wegonderhoud over een aantal jaren. De voorziening heeft een relatie met het beheerplan Wegen. In dit vastgestelde beheerplan Wegen is het budget voor hot planmatig meerjarenwegonderhoud opgenomen. Indien er geen planmatig meerjarenonderhoud noodzakelijk is, wordt dit bedrag toegevoegd aan de voorziening. In 2010 vinden er geen mutaties plaats. In 2011 worden de wegen integraal gemnspecteerd en wordt het meerjarenonderhoud voor 2012 en verder bepaald. Voorziening Onderhoud Gebouwen Betreft een reservering van middelen ten behoove van het onderhoud van gebouwen. In 2010 is ten laste van de exploitatie € 443.550 gereserveerd. Voor het onderhoud in 2010 is € 958.529 onttrokken aan de voorziening. Voorziening Onderhoud scholen IHP Door middel van jaarlijkse gelijke stortingen het meerjarenonderhoudsplan IHP uitvoeren. In 2010 is ten laste van de exploitatie een bedrag van € 540.000 gestort in de voorziening. Voor het uitvoeren van het onderhoud is in 2010 € 835.599 onttrokken. Hoofdgroep 3: Verplichtingen en verliozen waarvan do omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten en op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan do omvang redelijkorwijs is to schatten Voorziening Omgevingslawaai De voorziening is gevormd voor het dekken van kosten voor het vervaardigen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen (EU-richtlijn omgevingslawaai, 18 juli 2004). Inmiddels zijn de geluidsbelastingkaarten c.a. vastgesteld waarbij grofweg 40% van de voorziening is besteed. Voor de toepassing van de LU actieplannen wordt een gebiedsgericht geluidbeleid opgesteld. In 2010 is hiervoor een bedrag van € 3.984 onttrokken aan de voorziening. Hot restant van de voorziening wordt in 201 1 besteed aan do totstandkoming van het gemeentelijk geluidbeleid. Voorziening Wethouderspensloenen Doze voorziening dient ter dekking van huidige en toekomstige aanspraken op pensioenen van wethouders en voormalig wethouders, aangevuld met aanspraken voor het partnerpensioen van de wethouders en oud-wethouders van zowel de voormalige vijf gemeenten als de gemeente Westland. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis herrekend. In 2010 is de voorziening gewaardeerd. Door verlaging van de rekenrente (-0,5%) en de verwachte verhoging van do uitkeringen door aangepaste IeeftijdstabeI. ullende storting nodig van € 169.638. De eindstand bedraagt € 5.237.079. .

31 MEl 2flhl Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088


-

2882888

iPi

l\.J

-

en VoOr dentfIcated0m Behorend bil ontroeverk

d.d.

Voorziening Wachtgeld wethouders De voorziening dient ter dekking van huidige en toekomstige aanspraken op wachtgelden van wethouders en voormalig wethouders. Door verlaging van de rekenrente (-0,5%) en de verwachte verhoging van de uitkering is een bedrag van € 172.316 gestort in de voorziening. In 2010 is een bedrag van € 71.121 aan aanspraken onttrokken aan de voorziening. Voorziening Fiscale aanpassingen De voorziening is gevormd voor het kunnen bekostigen van de fiscale claims voortkomende uit de loonadministratie. In 2010 zijn maatregelen getroffen voor een correcte toepassing van de loonheffing voor onder andere het gebruik van bedrijfsautos en communicatiemiddelen. Voor de bedrijfsautos is met instemming van de ondernemersraad aanschaf van een fleetmanagementsysteem in voorbereiding. In afwachting van de daadwerkelijke aanschaf is in e het 1 kwartaal 2011 een noodprocedure ingevoerd. Voor de communicatiemiddelen is een inhaalslag gaande voor bruikleenovereenkomsten waarin een verkiaring omtrent privegebruik is opgenomen. Nog in het le halfjaar 2011 wordt contact met de belastingdienst gezocht voor vrijwillige verbetering van de Ioonheffing over de afgelopen jaren. Gelet op de risicos van naheffing is in 2010 een bedrag van € 9.058 gestort in de voorziening. Voorziening Brede School Naaldwijk In verband met de ingediende schadeclaim in de arbitragezaak rond het stilleggen van de bouw van een school is deze voorziening gevormd. Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan en is de voorziening teruggebracht naar nihil. Voorziening Explosieven De voorziening is in 2010 gevormd voor het kunnen bekostigen van het opsporen en ruimen van conventionele explosieven die mogelijk na de Tweede Wereldoorlog achter gebleven kunnen zijn in de grond. In 2010 is een bedrag van € 210.088 middels de algemene uitkering uit het gemeentefonds binnengekomen en in de voorziening gestort. Voorziening Grondexploitatie De voorziening is in 2010 gevormd voor het opvangen van negatieve resultaten bij een deelneming en in afwachting op een uitspraak in hoger beroep voor een centrumplan. 3.3.2.5 Vaste schulden met een Iooptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Restbedrag 01 *

Binnenlandse banken en

overige financiële instellingen Waarborgsommen *

Totaal

Nieuwe

Aflossingen

Ii&.rI

Restbodrag 31 december

Rente —

—

257.431

59.000

17.744

298.687

11.756

64

62

12

114

0

59.062

17.756

298.801

11.756

257.495

j

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen De mutaties in de leningenportefeuille o/g (opgenomen gelden), als gevolg van nieuw afgesloten leningen en betaalde aflossingen hebben de gemiddelde rentevoet per ultimo van het jaar doen dalen van 4,50% naar 4,20%. Voor een nadere toelichting op de gemeentelijke schuldpositie wordt verwezen naar de treasuryparagraaf.

Detoitte. Postbus 2031 3000 CA Rotterdam

31 MEl 2011

088 -2882888 Voor Behorend bij ontroeverklang


d.d. 232

3.3.2.6 Vlottende passiva

Onder de viottende passva zijn opgenomen:

Schulden

<

01 lanuarl 2010

31 december 2010

45.728

54.528

I jaar

Overlopende passiva

6.410

Totaal

52.138

64.492

I

De balanswaarde per 01 januari 2010 wijkt af ten opzichte van het saldo opgenomen in de jaarrekening 2009. De afwijking bedraagt € 26.850 en wordt veroorzaakt door het verwijderen van de Wielepet ult de administratie vanwege het aangaan van een stichtingsvorm door het bestuur van de Wielepet per 1 januari 2010. De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 01 januarl 2010

31 decOmber 2010

1 0.000 5.237

0 15.923

1 9.087

22.559

60 4.609

45 8.478

Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden: Crediteuren *

Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen

*

Waarborgsommen

Overigen

39

155

6.696

7.368

(sub)totaal overige schulden

30.491

38.605

Totaal

45.728

54.528

01 Januarl 2010

31 december 2010

54 6.354

32 9.649

De onderverdeling van de post overlopende passiva is als volgt:

Kruisposten Van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen Overigen

Totaal

2

283

6.410

9.964

Deloitte. Postbus 2031 3000 CA Rotterdom

088

-

2882888

Voor identificatedinden 1 controleverkiaring d d. Beborend bi Jaaerslag en Jaarrekening 2010

233

Verloopoverzicht voor de van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen: -q

Vooruitontvangen bedragen

Boekwaarde

overheIdsllcharen *

*

Toevoegingen

Vrljgevalien

01 Ja_—

Boekwaarde

bedra- ‘I

•er

Wet inburgering

686

2

61

627

Breedtesport

283

0

283

0

Reserveringsregehng

560

982

0

1.542

3.176

788

9

3.955

216

0

80

136

Participatiebudget *

Isv 3

*

Onderwijsachterstandenbeleid Actieplan Jeugd Zorgnetwerken CTC Veilig opgroeien Preventief jeugdbeleid

*

0

6

0

0

14

103

72

0

0

72

Elektronisch kinddossier

115

0

115

0

BLS groenprojecten

355

442

797

0

F BWS gelden

189

0

37

152

Centrum voor Jeugd en Gezin

250

0

110

140

Uitkering kwalificatieplicht

203

55

107

151

42

0

0

42

9

146

0

155

BWS vrijgevallen gelden va 2008 EFRO subsidie 4 jarig *

6 117

Inf.PIan digitaliseren erfgoedcoll.

18

0

18

0

Schuldhulpverlening

57

76

0

133

Afkoop inkomsten BWS

0

1.043

0

1.043

*

ISV 3 Wonen

0

257

0

257

*

ISV 3 Geluid

0

514

0

514

Verbetering binnenklimaat

0

732

105

627

6.354

5.037

1.742

9.649

Totaal

3.32.7 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Waarborgen en garanties Het in de balans opgenomen bedrag voor door de gemeente Westland verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geidlening gespecificeerd worden: —

Aard

Garantle begin I

Toevoeging

Aflossing

Restant elnde r

4 ‘

*jj.

direct

102.739.647

30.179.541

9.872.117

indirect

156.091.500

44.231.500

10.155.500

totaal

258.831.147

74.411.041

20.027.617

123.047.071 .

190.167.500 313.214.571

De toeriame van het directe gemeentelijke deel in verstrekte garanties ad € 30,1 mm. bestaat ult vijf nieuwe leningen waarvan 4 verstrekt aan sportverenigingen (€ 1,4 mm.) en het aangaan van de garantie verplichting verbonden aan het aansluiten bij de Huisvuilcentrale Alkmaar (€ 28,7 mm.). De indirecte garanties bestaan volledig uit de met WSW achtervang verstrekte aan de drie woningbouwverenigingen.

aranties

Debit e.

Langlopende financiële verplichtingen poctbus 2031 CA Rotterdam

Op basis van artikel 53 van het BBV moet de gemeente de niet in de baIanbpgep.qpn belangrijke financiele verplichtingen vermelden


waaraan de gemeente vooroekmstje

ME 2.1l hOt

!“\\

m.i Behorend b ccnrC0v

arng d.d.

234

verbonden is. Het gaat hierbij volgens de Memorie van Toelichting bij het BBV am by. huurovereenkomsten en operational-leasecontracten.

Omschrljving

Leverancler

LooptlJd

Bedrag per jaar

Huur aanbouw

K&A houtbouw

2009-2013

Schoonmaak Laatste kans beleid Kennisond. Zoetwatervoorziening Huur zorgioket De Lier

ACS

2009-2011

€ 223.000 € 290.000

Stichting Kwadraad

2010-2012 2011-2013

€ 26.475

Deltaris W. van der Meer Rox-IT

2009-2013 2009-2012

€ 79.920 € 60.000

GemNet

2007-2012

€ 30.000

Van Nierop Koops Furness Lease Connexxion/Taxi Bakker Patijnenburg

2009-2012

€ 174.500

2008-201 1 2010-2013 2010-2020

€ 8.520 Ca. € 1.060.000

Onderhoud software Huur verbiriding Strandreiniging Lease autos Leerlingenvervoer Huur Werkplein

€ 10.200

€ 405.000

OntwikkelverpHchting Westland Wonen Bij de overdracht van het gemeentelijk woningbedrijf ‘s-Gravenzande aan de Stichting Westland Wonen op 14 december 2001 is een overeenkomst getekend, waarbij artikel 11 over de investeringsverplichtingen stichting Westland Wonen gaat. In artikel 11 lid 2 wordt verwezen naar een bijiage van het investeringsplan met een projectenhijst van fI. 60.000.000, omgerekend in euro’s € 27.200.000. Arcade (de rechtsopvolger van de Stichting Westland Wonen) en de Gemeente Westland hebben verschil van inzicht over de invulling van de investeringsverplichting. De poging om tot een herziene overeenkomst met investeringsverplichting te komen, heeft in 2009 geleid tot een rechtszaak. Het geschil is nog onder de rechter. Projecten Binnen de projecten is één twistpunt met een ontwikkelaar die financiIe risico’s met zich mee kunnen brengen. In dit geval betreft het een ontvangen schadeclaim van € 1 mm. Deze wordt betwist. Hierover zijn partijen nog in overleg. De Westlandse Zoom Er zijn elf percelen waarvan de koopovereenkomsten zijn getekend en de verplichtingen na 2010 doorlopen. De percelen zijn am strategische redenen aangekocht ten behoeve van het project De Westlandse Zoom. In totaal gaat het om een verplichting van € 13,3 mm.


Postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088-2882888

,k4.

Voor dentficatjedoeI,den Sehorend bil controleverkiaring d,d.


235

3.3.3 Toelichting op de programmarekening BeIangrjke verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie worden in deze paragraaf nader toegelicht. Dezelfde teksten zijn voor bet gemak van de lezer 00k per programma in de programmaverantwoording opgenomen.

A



Realisatie 2009

Omschrijving

..


.

Realisatie 2010

Lasten

125.820

68.710

116.741

112.467

Baten

103.638

59.522

89.134

57.631

Exploitatieresultaat Programma A

-

Stortingen reserves

22.182

Begrotingsresultaat Programma A

w

-

-

27.607

-

54.836

-7.405

-4.406

-5.083

17.195

4.897

20.447

17.393

11.779

-______

Realisatie 2009

Omschrijving

9.188

6.792

-


-

11.696

-

-


I

11.566

Begroting 2010 na wljziglng

I

-

42.526

Realisatie 2010

Laen

A05


571

402

411

407

1.353

14.358

9.612 4.784

Al 0


1.056

A15

Ruimtelijk beleid

4.652

4.476

5.101

A20

Milieu

1.174

1.688

1.652

1.490

A25

Wonen

1.408

4.477

3.942

3.775

A30


110.140

50.288

82.966

85.963

2.047

2.636

2.493

A35

Vastgoedexploitatie

2.874

A40


3.945

3.979

5.675

3.943

125.820

68.710

11 6.741

112.467

Totaal lasten en

A05


7

0

0

0

226

201

Al 0


650

654

A15

Ruimtelijk beleid

82

67

228

159

A20

Milieu

16

114

76

80

1.446

568

742

693

98.836

56.378

A25

Wonen

A30

Bouwgrondexp!oitatie

83.923

51.984

A35

Vastgoedexploitatie

1.694

1.334

2.335

3.004

A40


1.331

860

1.180

1.057

103.638

59.522

89.134

57.631


—

-

22.182

-

9.188

Deloitte. j 27.607 -

Postbus 2031 3000 CA Rotterdan2

-

54.836

31 MEl 2011

088-2882888 Voor identificatiedoe inden Behorend bij controleverkiaring d.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

236

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010. Product AlO De lasten op product A10 Economische stimulering zijn € 4,7 mm. lager dan geraamd. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat er bij diverse projecten van de Westland Agenda in 2010 vooral veel oriênterend en (voorbereidend) overleg geweest, dat -omgerekend in financiële uitgaven- relatief bescheiden is: per ultimo 2010 was een bedrag van € 310.000 uitgegeven aan werkzaamheden die onder de Westland Agenda vallen. Verwacht wordt dat vooral in 2011 de grote uitgaven gedaan worden; in de loop van de eerste helft van 2011 zullen hierover nog specifieke besluiten genomen worden door de Stuurgroep. In dit kader is het dan ook de verwachting dat dit budget vooral in 201 1 zal worden uitgegeven. Qok de hiermee gemoeide onttrekking uit de Algemene Reserve zal voornamelijk in 2011 p Ia atsvin den Product A15 De lasten van product A15 Ruimtelijk Beleid ZJfl € 316.000 lager dan geraamd. Hiervoor zijn diverse oorzaken te noemen: Invoering Wet WRO Minder uitgaven ten opzichte van raming: € 110.000. De oorzaak hiervan is dat door de invoering van de Wro het instrumentarium van ruimtelijk juridische instrumenten verandert. Aan deze wet is ook de wijziging van de grondexploitatiewet gekoppeld. Dit betekent onder andere, dat naast een bestemmingsplan 00k een grondexploitatieplan moet worden vastgesteld (tenzij daarin door middel van een anterieure overeenkomst in wordt voorzien). Voor wat betreft de Wro is het project rond de implementatie van het werkproces afgerond, voor wat betreft de grondexploitatie loopt dit nog. In 2010 is er een verplichting aangegaan voor “Verbeteren werkproces actualisatie Grondexploitaties’, die in 2011 zijn vervoig krijgt. e Bestemminqsplan Plan Aanpassen 2 ontsluitinqswep Hoek van Holland/Westerlee Minder uitgaven dan geraamd € 57.000. De bestemmingsplan aanpassing is inmiddels in procedure gebracht. Deze procedure loopt nog door in 2011.

Waterproblematiek Oraniepolder Minder uitgaven en inkomsten dan geraamd € 110.000. Door een anger besluitvormingsproces dan gepland, is dit traject later in uitvoering genomen. Daarnaast blijkt dat het uitwerken van de oplossingsrichtingen langer duurt doordat enkele paralleltrajecten uitlopen. Deze trajecten, waarbij de gemeente Westland in een proeftuin meedraait, worden door een apart consortium (TU Deift, Deltares, Neelen Schuurmans) uitgevoerd. De overige € 39.000 bestaan uit een aantal kleine verschillen. De baten van product A15 zijn € 68.000 lager dan geraamd. Hiervoor ziJn diverse oorzaken te noemen: Minder inkomsten dan geraamd € 110.000. Dit betreft de Waterproblematiek Oranjepolder zoals hierboven vermeld. Blijft per saldo € 42.000 meer inkomsten dan geraamd.

Deloitte.

Product A20 De lasten van product A20 Milieu zijn € 162.000 lager dan geraamd. Hiervoor zijn diverse oorzaken te noemen: Postbus 2031 3000 CA Rotterdam

3 1 MEl 2011

088- 2882888 Voor identificatiedoeIe den Rehorend bij controeverKarng dd. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

237

Klimaatplan SLOK Hierop is € 118.000 minder uitgegeven dan geraamd. De oorzaak valt in twee onderdelen uiteen: Het SLOK-plan omvat een periode van 4 jaar (maart 2009-maart 2013). Het bestaat uit 20 deelprojecten. De kosten zijn in de planning vaak over de jaren gespreid maar zullen bij veel projecten in de laatste 2 jaar worden gemaakt. Dit is ook de reden dat een bestemmingsreserve in het even is geroepen. In 2010 is 1419 uur (planning 1431) aan de verschillende projecten van het klimaatplan gewerkt. Dit betekent dat de urenbesteding niet achterloopt op de planning. In de voortgangsrapportage over 2010, die medio maart 2011 verscheen, is meer gedetailleerde informatie te lezen over de voortgang van de verschillende deelprojecten. Hieraan is een geactualiseerde begroting voor de jaren 2011-2013 bijgevoegd. • Door een omissie is er een bedrag van € 43.000 teveel geraamd. Overigens wordt deze onderschrijding gecompenseerd door een agere navenante onttrekking uit de bestemmingsreserve. Actualiseren bodemkwaliteitskaart In 2010 is gestart met de ontwikkeling van de bodemkwaliteitskaart Westland. De benodigde onderzoeken hebben tot gevolg dat deze ontwikkeling een doorlooptijd kent van maximaal 1 jaar. De activiteiten open door in 2011 en de bodemkwaliteitskaart zal naar verwachting medio 201 1 gereed zijn. De overige € 9.000 bestaat uit diverse kleine verschillen. Product A25 De lasten van product A25 Wonen zijn ‘€ 167.000 lager dan geraamd. Hiervoor zijn diverse oorzaken te noemen: BWS dossiers Vanwege einde looptijd en de vrijval van enkele BWS dossiers zijn zowel de uitgaven als de inkomsten € 50.000 lager dan geraamd. Woonruimteverdelinci € 50.000 was oorspronkelijk in 2010 geoormerkt als verhuiskostenvergoeding’. Vanwege veranderende wetgeving (Corporaties zijn nu verplicht zelf voor verhuiskostenvergoeding te zorgen) is de bestemming van deze uitgave inmiddels gewijzigd. In februari 2011 heeft de raad met een begrotingswijziging deze € 50.000 onderdeel laten vormen van de dekking van de doorstart van de startersleningen. Overigens wordt deze onderschrijding gecompenseerd door een lagere navenante onttrekking uit de bestemmingsreserve Product A30 Op product A30 Bouwgrondexploitatie is ten opzichte van de begroting sprake van een nadeel van € 35 mm. Dit resultaat wordt veroorzaakt door bijstelling van de verwachte tekorten op de exploitatieplannen en afwaardering van het strategisch vastgoed. Het gaat hierbij om in totaal € 5,6 mm. Dit bedrag wordt gedekt door aanwending van de bestemmingsreserve grondbedrijf voor € 3,3 mm. Daarnaast is er een voorziening gevormd voor de centrumplannen (€ 1 mln.) heeft er een afwaardering van een aandelenkapitaal participatiemaatschappij de Westlandse Zoom plaatsgevonden van € 5 mln. en is er voor de deelnemingen een voorziening getroffen van € 25,3 mm. In 2011 heeft er een afrekening van ISV2 woningbouw plaatsgevonden waarvan het positief resultaat ad € 1,3 in 2010 is verwerkt. De geraamde opbrengsten ad € 0,8 vanuit de planafsluitingen bedragen € geraamd o.a. door tussentijdse winstnemingen (€ 0,7) terwijl de storting in e reserve bovenwijkse voorzieningen € 0,2 mm. lager uitkomt. Het project Verdilaan met een boekwaarde van € 1,3 mm. is ten Taste van de reserve grondbedrijf afgeboekt. 2031 Door de bovengenoemde mutaties en de afwaarderingen bedraagt de grondbedrijf per 31.12.2010 € 0. Per saldo laat het product A30 inclusief de° it ‘over de Voor dent catedoee:r en bestemmingsreserve grondbedrijf een nadeel zien van circa € 32,3 mln.

3 1 MEl 2D11

Behorend bij controleverkiaring d.d.


238

Product A35 Product A35 vastgoedexploitatie sluit ten opzicht van de begroting met een voordelig resultaat van € 812.000. In de primaire begroting is een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 0,4 mm. voor de e opbrengst van verkoop van vastgoed. In de 2 Programmarapportage (Prorap) 2010 is de raming verhoogd naar € 1,4 mm. In 2010 is uiteindelijk € 1.890.000 aan verkopen gereahseerd. In deze verkoop is een perceel opgenomen waarvan de kosten voor bouwrijp maken, geraamd op € 157.000 in 2011 worden uitgegeven. De huuropbrengsten geven een voordeel te zien van € 175.000. Het betreft hier enerzijds de meer huuropbrengst van nieuw ingebrachte panden ad € 64.000 en anderzijds een incidentele meeropbrengst door een versnelde huurinning. ad.€ 88.000. Van de niet uitgegeven kosten heeft € 137.000 betrekking op niet gerealiseerde werkzaamheden waaronder de nog niet definitieve overdracht van panden naar een gecentraliseerde vastgoedportefeuille en ontwikkeling van kostprijsdekkende huren. Vertragingen zijn onder meer het gevolg van de overgang van de brandweer naar de regio, het uitlijnen van de nieuwe exploitatiecontracten voor de zwembaden, het uitlijnen van een nieuw accommodatiebeleid in relatie tot de problematiek van kostprijsdekkende huur en onderbezetting op de afdeling. Een en ander heeft ook verminderde inkomsten vanuit de bestemmingsreserve Vastgoed tot gevoig. Product 40 Vastgoedaccommodaties sluit ten opzichte van de begroting met eeri voordelig resultaat van € 1,6 mm. Tegenover dit resultaat dient het verschil in de mutaties in de reserves die aan dit product gekoppeld zijn te worden meegenomen. Het voordelig resultaat bedraagt dan € 0,4 mm. Aan een tweetal sportverenigingen is een investeringbijdrage toegekend van totaal € 1,4 mm. Betaming is afhankelijk van de bouwtermijnen. In 2010 is hierdoor slechts € 250.000 overgemaakt. Deze bijdrage komt ten aste van een reserve sportaccommodaties. In de raadsvergadering van 7 jumi 2009 is een budget beschikbaar gesteld van € 130.293 voor de nieuwbouw van de scouting. Dit bedrag is een saldo van het totaal benodigd budget van € 403.367 en de bijdrage vanuit de Westmandse Zoom van € 273.074. De verwachting is dat in 2011 met de bouw wordt begonnen. De gewijzigde exploitatie van de zwembaden en sporthallen zijn begrotingstechnisch nog verwerkt. In dit geval zijn zowel aan de inkomstenkant (huur), als aan de uitgavenkant (onderhoud, exploitatiebijdrage) de wijzigingen nog niet vastgelegd. Bij zowel de baten als bij de lasten is ten opzichte van de begroting in totaal een voordeel € 284.000 bij de verschillende zwembaden. In 2010 zijn met name verschimlende onderhoudswerken aan de zwembaden nog niet uitgevoerd omdat de overgang van exploitaties en het daarmee gepaard gaande inregelen van het onderhoud de nodige tijd heeft gekost. Verwacht wordt dat de voorziening groot onderhoud zwembaden een startbudget zal moeten hebben om het achterstallig onderhoud in te halen.

Deloitte. 31 MEl 2011 Postbu 2031 3000 CA Rotterdam 088

-

2882888

-

Voor dentIfjcatedoeIejn en 8ehorend bij controleverkiaring dd.


239

B

Werk en Inkomen heeft het gekost in 2010? Begroting 2010 voor wljziging

Realisatie 2009

Omschrijving

Beg roting 2010 na wijziging

Realisatie 2010

Lasten

31.215

27.432

33.775

32.294

Baten

24.830

20.568

23.426

22.750

Exploitatieresultaat Programma B

-

Stortingen reserves

6.385 -


-

44

-

1.120

Begrotingsresultaat Programma B

-

6.864 603

j

.

5.309

2009

-

472

-

I I

2010 voor wljziging

9.544

-

340

-

1.226

6.995

I Begroting Omschrljving

10.349

-

-

9.463

Begroting 2010 na wljziglng

118 832

-

8.830

Realisatie 2010

Lasten B05

I

BlO

Werk en inkomen

22.632

19.310

25.212

23.750

8.583

8.122

8.563

8.544

31.215

27.432

33.775

32.294

16.798

12.849

15.363

14.687

8.032

7.719

8.063

8.063

24.830

20.568

23.426

22.750

Sociale werkvoorziening

Totaal lasten B ate n B05 BlO

I

Werk en inkomen Sociale werkvoorzening


— -

6.385

-

6.864

-

10.349

-

9.544

Deloitte. :fr1t

31 MEl 2011


082-2882888 Voor identificatiedOe inden ntroleverklaring d.d. Behorend bj 0 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

240

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010. (dit betreft de analyse tussen de werkelijke cijfers en de begroting

md.

wijzigingen 2 Prorap).

De totate afwijking binnen dit programma bedraagt voordelig € 805.000 voor bestemming en voordelig € 633.000 na bestemming. Dit resultaat bestaat ult de volgende onderdelen. Lasten Product B05: • Lagere uitgaven Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) (bestaande uit WWB-i-deel, IOAW/Z, BBZ lo startende ondernemers, WIJ) plus BBZ gevestigde zelfstandigen: € 740.000. Dit bestaat ult: -WWB i-deel: lagere uitgaven € 263.000; -BBZ: lagere uitgaven € 477.000. • Lagere kosten Bedrijfsverzamelgebouw van € 378.000. Abusievelijk zijn hier tweemaal de exploitatielasten geraamd. • Lagere uitgaven Bijzonder bijstand ad € 195.000. Dit bedrag bestaat met name uit: -Lagere uitgaven computers voor kinderen van minima € 123.000. Dit bedrag vloeit terug in de reserve; -Lagere uitgaven bijzondere bijstand inrichtingskosten: € 47.000. • Een bedrag van € 400.000 betreft een dotatie in de voorziening dubieuze debiteuren • Lagere uitgaven Werkdeel WWB € 464.000. Dit bedrag is overgeheveld naar het actieplan jeugdwerkloosheid. • Een bedrag van € 104.000 betreft diverse kleine aanpassingen. Baten Product B05 De totale lagere inkomsten ad. € 676.000 bestaande uit: • Lagere rijksbijdrage BBZ: € 540.000 Dit is het gevoig van minder verstrekkingen BBZ en hogere ontvangen aflossingen, hetgeen een lagere Rijksbijdrage tot gevoig heeft. • Een bedrag van € 184.000 betreft een onttrekking uit de voorziening dubieuze debiteuren. • Lagere inkomsten ad € 552.000 betreft de raming van de meeneemregeling 2009 naar 2010 die niet benodigd was. Dit bedrag gaat weer mee naar 2011. • Een meeropbrengst ad € 238.000 bestaat ult: -Minder opgeboekte vorderingen Bijzondere bijstand € 62.000; -Hogere opbrengsten BBZ € 211.000; -Hogere opgeboekte vorderingen WWB-levensonderhoud € 54.000; -Diverse kleine aanpassingen € 35.000. Reserves Een lagere onttrekking uit de reserve van € 145.000 bestaande uit: • Lagere onttrekking proceskosten Bedrijfsverzamelgebouw: € 23.946. • Lagere onttrekking computers voor kinderen van minima € 122.000.

Deloitte. 3 1 MEl 21111

Po5tbus 203 3000 CA Rotterdam

.

088-2882888 Voor identifcatedoeleN1iden Beho’end bj controeverklaring d.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

241

C



Lasten Baten

Exploitatieresultaat Programma C

-

Stortingen reserves

19.433

19.128

2.982

2.533

2.395

2.636

17.673

-

16.229

805

16.365

—

Realisatie 2009

Omschrljving

Realisatie 2010

18.762

-

Lasten______________________________________________

-

0

417

2.568

15.815

r

17.038

-

3

-

2.113

-


20.655

-


Begrotingsresultaat Programma C


Realisatie 2009

Omschrijving

-

-

riIqg

2010 voor wiJziglng

262

1.096

14.470

-

16.492

-

ro1

15.658

Realisa 2010

Bibliotheek

2.034

1.912

1.970

1.973

ClO

Cultuur

2.005

1.812

1.730

1.645

C15

Volwasseneneducatie

1.214

1.094

916

915

C20


3.730

2.300

2.424

2.481

C25

Gezondheid

2.406

2.191

2.359

2.157

C05

C30

Sport

4.751

4.616

4.468

4.683

C35

welzijn

3.114

3.156

3.546

3.714

C40

WMO Subsidies

729

998

1.223

960


621

591

726

522

51

91

71

78

20.655

18.762

19.433

19.128

166

146

146

157

65

5

5

4

C45 C50


Totaal lasten

tie

Baten C05 ClO

Bibliotheek Cultuur

Cl 5

Volwasseneneducatie

1.153

1.009

847

847

C20


1.069

1.227

1.227

1.088

C25

Gezondheid

112

60

94

179

C30

Sport

406

56

51

332

C35

Welzijn

0

0

0

0

C40

WMO subsidies

0

0

0

0

10

29

7

6

1

1

18

23

2.982

2.533

2.395

2.636

C45


C50


Totaal baten


-

17.673

-

16.229

-

17.038

-

16.492

—

Deloitte. 31 MEl 2011 Poctbus 2031

3000 CA Rotterdam


088-2882888 Voor identificatiedoetein en dd. Behorend bij controleverIar1 242

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010. De totale afwijking binnen dit programma bedraagt voordelig € 400.000. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen: ClO Cultuur Lasten: De incidentele onderschrijding van bijna € 100.000 wordt voor een deel veroorzaakt door nog niet afgeronde herstelwerkzaamheden van enkele buitenobjecten. Het restant bedrag zal hiervoor in 2011 gebruikt worden. Daarnaast zijn er enkele kleine andere onderschrijdingen. C20 Westlandtheater De Naald Lasten: Dit verschil bestaat grotendeels uit een overschrijding van ongeveer € 150.000 op de personeelskosten en een onderschrijding van € 57.000 in onderhoudskosten. De overschrijding op de personeelskosten wordt veroorzaakt door extra inhuur van personeel as gevoig van de hogere bezoekersaantallen, enkele verrekeningen uit voorgaande jaren en hogere kosten voor wettelijk verphchte trainingen op het gebied van Veiligheid en Arbo zoals EHBO en BHV. De onderschrijding van € 90.000 is een gevoig van minder groot onderhoud en vervangingsinvesteringen aan accommodatie en inventaris na de grondige renovatie in 2009. Baten: De geraamde inkomsten zijn al een aantal jaren hoger dan de werkelijke inkomsten, maar nooit aangepast. Daarnaast is de kaartverkoop in de afgelopen jaren in sterk toenemende mate verschoven van de voorinschrijving naar het Iaatste moment met als gevoig een grote verschuiving van het moment van inkomsten. C25 Gezondheid Lasten: De (incidentele) onderschrijding wordt deels veroorzaakt door niet geraamde teruggave van bet BTW/BCF aandeel in de bijdrage aan de GOD over de jaren 2005 tot en met 2009. Dit betreft een totaal bedrag van ongeveer € 144.000. Daarnaast is er een incidentele onderschrijding door een verrekening van de inwonersbijdrage en het positieve resu!taat van de GOD over 2009 van totaal € 93.000. Naast deze twee onderschrijdingen is er een overschrijding ad € 173.000 voor het EKD. Hier staat een rijksbijdrage tegenover, waardoor er een even grote overschrijding bij de baten is. C30 Sport Lasten: De (incidentele) overschrijding wordt grotendee!s veroorzaakt door de eindafrekening breedtesport welke niet volledig geraamd was. Tegenover deze overschrijding van € 207.000 bij de lasten staat een evengrote overschrijding op de inkomsten (zie baten). Daarnaast zijn er enkele k?einere over- en onderschrijdingen die grotendeels tegen elkaar wegvaflen. Baten: Deze overschrijding van € 282.500 betreft bet nog gereserveerde bedrag voor de eindafrekening van de regeling breedtesport (zie lasten).

Deloitte. Lasten: Een overschrijding van € 288.000 betreft kosten schoolmaatschappelijk werk, die op product 0 P bu 2031 Onderwijsondersteuning geraamd, maar op dit product geboekt zijn. BiJ het Rotterdorn Onderwijsondersteuning is daardoor een onderschrijding van hetzelfde bedra e 2 (Zie 38 programma D) De raming en boeking worden vanaf 2011 op één product ged?fl.

3 1 MEl 2011

Behorend bj controleverkiaring d.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

243

Hiertegenover staan enkele kleinere onderschrijdingen waaronder een bij het project Sociale Ontwikkelingskaders. Hiervoor worden een aantal uitgaven (die ten laste van de reserve SMV komen) pas in 2011 gemaakt. C40 Wmo subsidies Lasten: De (incidentele) onderuitputting is ontstaan vanwege nog nieuw I aanvullend te ontwikkelen ondersteuning van nieuwe doelgroepen. Dit saldo wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. C45 Cultuur historisch erfgoed Baten: Deze zijn € 204.000 lager dan geraamd: Onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten € 161 .000. In 2010 zijn er slechts drie aanvragen voor onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten ingediend en gehonoreerd. Hiermee was een bedrag gemoeid van in totaal € 12.000. De reden dat het aantal aanvragen nog zo beperkt is, Iigt ons inziens aan de onbekendheid met en drempelvrees voor de subsidieregeling bij de eigenaren van gemeentelijke monumenten. Momenteel werken wij dan ook aan meer toegankelijke informatie over de regeling. Tevens zal het aantal gemeentelijke monumenten, als gevoig van de voortdurende aanwijzingen, in 2011 stijgen tot een bestand van ca. 100 beschermde monumenten. Uiteindelijk zal de komende jaren het bestand aan gemeentelijke monumenten toenemen tot ca. 200. Het aantal aanvragen voor onderhoudssubsidie zal dan ook navenant toenemen. Het is daarbij raadzaam te anticiperen op mogelijke beschikkingen en vaststellingen van subsidie-aanvragen. Overheveling van het budget uit 2010 ter aanvulling van het beschikbare in 2011 is derhalve evident. Daarnaast kan de mogelijkheid worden aangegrepen om de subsidieregeling in 2012 te evalueren en zonodig bij te stellen tot een financieel meer aantrekkelijke formule dan de huidige regeling, waarbij professionele instandhouding van monumenten extra wordt gestimuleerd en zodoende meer serieuze aanvragen kunnen worden verwacht. Overig onderhoud monumenten In 2010 zijn de uitgaven voor regulier klein onderhoud voor rijksmonumenten in beheer van de gemeente, beperkt gebleven door de uitvoering van planmatig groot onderhoud.


I MEI 2011

088-2882888 Voor identifkatiedoelei en Behorend bij controleverkiaring d,d.


244

D

Jeugd


Realisatie 2009

Omschrijving


Realisatie 2010

Lasten

19.105

20.413

20.363

19.827

Saten

2.560

2.245

2.760

3.183

Exploitatieresultaat Programma D

-

Stortingen reserves

-

0


Begrotingsresultaat Programma 0

16.545

-

776

-

-

445

-

17.603 -

96

15.769

Realisatie 2009

Omschrijving

18.168

-

616

-

385

18.517

-

1

Begroting 2010 voor j w,jziging

16.644 445 118

17.834

-


16.971

Realisatie 2010

Lasten_____________________________________________ D05


5.617

5.622

5.934

D10


9.507

10.040

9.568

9.582

D15

Jeugdactivteiten

2.203

2.667

2.662

2.501

D20

Jeugdgezondheidszorg / jeugdzorg

5.700

1.778

2.084

2.199

2.044

19.105

20.413

20.363

19.827


352

268

359

593

544

263

554

605

0

0

10

24

1.664

1.714

1.837

1.961

2.560

2.245

2.760

3.183

Totaal lasten -n D05 D10


D15

Jeugdactiviteiten

D20

Jeugdgezondheidszorg I jeugdzorg


-

16.545

-

18.168

-

17.603

-

16.644

—

Deloitte. Po5tbus 2031 3000 CA Rotterdam

31 ME! Zflhl ,k5-j..

088-2882888 Voor identificated0e1’ Behorend bj conroeverk5flflg d d, Jaarverslag en Jaarrekening 2010

245

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010. De totale afwijking binnen dit programma bedraagt voordelig € 959.000 voor bestemming en voordelig € 863.000 na bestemming. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen: D05 Onderwijsondersteuning Lasten: Een onderschrijding € 288.000 betreft kosten schoolmaatschappelijk werk, die op dit product geraamd, maar op het product Welzijn geboekt zijn. Bij het product Welzijn is daardoor een overschrijding van hetzelfde bedrag te zien (zie programma C). Vanaf 201 1 zullen de raming en boeking op één product plaatsvinden. Tegenover de overschrijding van ongeveer € 100.000 op onderwijsachterstandenbeleid staat een gelijke overschrijding bij de baten. Baten: Door verlenging van de regeling Onderwijsachterstandenbeleid zijn er in 2010 extra middelen ontvangen. (zie oak lasten). Het restant van de overschrijding betreft vrijval van VSV middelen (voortijdig school verlaten) ad € 107.000 waar geen claim meer op rust. D15 Jeugdactiviteiten Lasten: Dit verschil tussen raming en werkelijke kosten bestaat uit diverse kleinere onderschrijdingen op o.a. CTC Veilig opgroeien, kosten jongerenbus en verlening subsidies. Een deel van de kosten uit deze onderschrijding zullen in 2011 alsnog uit het (incidentele) budget 201 1 gemaakt en/of betaald warden. D20 Jeugdgezondheidszorg I jeugdzorg Lasten/Baten: Deze verschillen hebben betrekking op het Centrum voor Jeugd en Gezin. De ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin is een meerjarig project, waarbij de inkomsten en uitgaven over verschillende jaren verdeeld zijn en eventuele saldi oak met andere jaren warden verrekend.


,

31 M El 2011

088-2882888


Voor dentficatiedoeIein en Behorend bj controleverkiaring d

E


Wat heeft het gekost ifi7D1O? Realisatie

Omschrijving Lasten

-

Stortingen reserves

wljziging

wijzlging 48.733

43.069

6.108

6.046

4.659

4.418

36.411

-

1.099

-

W •.

-

847

31.599

-

44.074 -

2.435

-

2.558

36.410

-

38.397

38.651 -

8.235

Begroting 2010 voor wijzlglng

Realisatie 2009

Omschrijving

37.998 -

3.713

Begrotingsresultaat Programma E

Reahsatie

44.044

-


Begroting

42.519

Baten

Exploitatieresultaat Programma E

otmn9

555

2.653

-


36.553

Realisatie 2010

Lasten_____________________________________________ EQS

Wegen en Verkeer

ElO

Parkeren

E15


E20

Water

15681

15.873

19.342

462

316

643

746

1.712

1.999

1.852

1.748

975

1.133

1.279

1.216

15.170

E25

Groen en Recreatie

9.416

9.296

9.995

9.564

E30

Riolerrng

7.082

8.880

8.658

7.699

E40


E45

vergunningen

Totaal lasten

87

223

228

218

7.104

6.324

6.736

6.708

42.519

44.044

48.733

43.069

Baten E05

Wegen en Verkeer

845

398

1.014

947

ElO

Parkeren

218

120

155

158

68

123

78

78

0

0

0

0

E15


E20

Water

E25

Groen en Recreatie

226

509

305

301

E30

Riolering

135

28

159

198

0

0

0

0

4.616

4.868

2.948

2.736

6.108

6.046

4.659

4.418

E40

Voorfichting en handhaving afval

E45

vergunningen

Totaal baten


-

36.411

-

37.998

-

44.074

-

38.651

—

De1oitte

4


ME !O11

postbus 2031 3000 CA Rotterdam 088 2882888 Voor derititiCatd0 Behorend b c

C

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010. De totale afwijking binnen dit programma bedraagt € 5.423.000 voor bestemming en € 1.844.000 na bestemming, beide voordelig. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen:

E05 Wegen en verkeer Lasten De kapitaallasten van investeringen, die voornamelijk vanuit reserves worden gedekt, zijn € 4,3 mm. lager dan begroot. Dit effect wordt gecorrigeerd bij het totaal na bestemming van programma E. Per saldo is het resultaat aankopen goederen en diensten € 100.000 hoger. Dit wordt veroorzaakt doordat de verhoogde inzet bij de gladheidbestrijding (+ € 230.000) wordt gecompenseerd door lagere kosten bij onder meer vegen. B ate n Als gevoig van vroeg invallende vorst hadden werkzaamheden in de exploitatie, waarvoor een subsidie was voorzien, vertraging. Daardoor wordt aan de subsidievoorwaarden pas in 2011 voldaan (lagere subsidie-inkomsten € 100.000).

ElO Parkeren Onvoorziene herstelwerkzaamheden (op verzoek van de ondernemers) aan parkeerterreinen bij de Hoge Woerd en de Edisonstraat in s-Gravenzande hebben, naast extra kosten bij het parkeerterrein bij sportpark Verburch tot meer uitgaven geleid.

E15 Openbare Verlichting Diverse factoren, zoals een gunstige openbare aanbesteding van energie hebben geleid tot dit positieve resultaat.

E25 Groen en Recreatie Als gevoig van de aanhoudende vorst is een aantal onderhoudswerkzaamheden uit de jaarschijf van het beheerpian groen zoals het snoeien en vervangen van bomen stil komen te liggen. Vanaf medio november was het voor de aannemers niet meer mogelijk om in 2010 de contractueel overeengekomen werken te realiseren. In 201 1 hebben de contractpartners alsnog deze werkzaamheden verricht (€ 280.000).

E30 Riolering Het groot onderhoud aan de riolering, waarvoor separaat € 975.000 uit de Tariefsegalisatie Reserve Rioolrecht werd onttrokken is slechts zeer gedeeltelijk uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in 2010 aanbesteed. Direct na de start van de uitvoering bleek dat de aannemer niet in staat was te voldoen aan de eisen van het bestek. Gevoig is dat de werkzaamheden zijn stilgelegd en juridisch zal worden bezien hoe verder wordt gegaan met deze aannemer. De geraamde uitgaven ad € 610.000 zijn niet uitgegeven. De kapitaallasten blijven met € 365.000 achter ondanks het feit dat in 2010 € 15,6 mm. werd geInvesteerd in de rioleringszorg.

E45 vergunningen Baten De inkomsten vergunningverlening bouw blijven achter. De economische crisis heeft voor de tuinbouw grote gevolgen gehad. Dit heeft geleid tot het nagenoeg stilvallen van aanvragen voor omgevings(bouw)vergunningen voor warenhuizen, bedrijfs tojt&ge bedrijfsbebouwing, aismede van de aanvragen voor tuinbouwgerelateerde bed Jven. Ook de ontwikkelingen op bedrijventerreinen blijven achter bij de verwachtingen (€ 200.000 lager). postbus 2031 3000 CA Rotterdam Jaarversiag en Jaarrekening 2010

088

-

2882888

VOOr dentfcate: Oehorefld bij cO

.

(

I

31

arn9 7

d.d.

248

F

Dienstverlening en belastingen

Wat heeft het géi

t in 2010?

‘:i’

Omschrijving

Realisatie 2009



Realisatie 2010

Lasten

32.462

31.285

31.626

31.299

Baten

23.063

23.048

23.241

23.282

Exploitatieresultaat Programma F

-

Stortingen reserves

-


Begrotingsresultaat Programma F

Omschrijving ..

9.399

-

129

8.385

-

-

1.580

-

237

9.452

Realisatie 2009

-

-

76

-

8.237

-

949

8.000

-

Begrotlng 2010 voor wijziging j

8.017 2.278 400

9.016

-

Be 21’0a

wijziging

9.895

Realisatle 2010

Laen F05

Persoonsdocumenten

3.572

3.608

3.769

3.681

13.251

13.880

13.784

14.140

FlO


Fl 5


1.258

841

1.061

855

F20

Afvalinzameling

8.658

7.864

7.672

7.411

F25

Begraafplaatsen

2.522

2.196

2.322

2.255

485

237

268

267

2.716

2.659

2.750

2.691

32.462

31.285

31.626

31.299

F30 F35

Milleuheffingen Heffing en invordering gemeentelijke belastingen en heffingen

Totaal lasten Ban

F05

Persoonsdocumenten

1.890

1.697

1.785

1.758

Fl 0


1.217

1.576

1.209

1.226

Fl 5


750

458

623

620

F20

Afvalinzameling

674

369

906

920

F25

Begraafplaatsen

1.259

1.179

1.179

1.122

F30

Milieuheffingen

17.137

17.659

17.367

17.470

136

110

172

166

23.063

23.048

23.241

23.282

F35



-

9.399

-

8.237

-

8.385

-

8.017

—

Deloitte. 3 1 ME 2011

postbus2O l 3 3000 CA gotterdam

2882888 Voor dentitiCatd0° ej k1arn d. 0 or BehOrend bij 29

088


-

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010. (dit betreft de analyse tussen de werkelijke ci] fers en do begroting

md.

wijzigingen 2 Prorap)

De totale afwijking binnen dit programma bedraagt voordetig € 369.000 voor bestemming en nadetig € 878.000 na bestemming. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen. Lasten Product FlO Bij de 2e Prorap 2010 hebben we een te hoog bedrag afgeraamd ten gunste van de reserve. In het kader van de budgettaire neutraliteit wordt nu een bedrag van € 338.304 gecorrigeerd. Per saldo is de feitelijke storting in de reserve € 73.708. Product F15 Lagere uitgaven ad. € 209.000 worden veroorzaakt door minder trajecten dan de taakstelling. Oorzaak is eon lagere instroom van asielgerechtigde nieuwkomers in 2010. Tevons as een aantal trajecten later gestart. Product F20 Doordat restafval in steeds grotore mate gescheiden wordt ingezameld, ontstaan er een aantal deelstromon, die als grondstof dienen voor andere toepassingen (hergebruik glas, ijzor, kunststof, papier, textiel en wit- en bruingoed). Het toenemonde scheidingsgedrag heeft geleid tot een lager volume van het aangeboden restafval, dat vorwerkt moet wordon bij de verbrandingsinstallatie van HVC. Verdere besparingen zijn gevonden in de vervanging van versieten minicontainers door goede gebruikte containers en de verwerkingskosten van tal van deolstromen (€ 261.000). Reserves Reserve Tariefsegalisatie afvalstoffonheffing In 2010 is de gemeente toegetreden tot NV Huisvuilcentrale Noord-Holland ( HVC). De gemoento heeft aan deze overheidsvennootschap het exciusieve recht verleend voor de verwerking van Westland huishoudelijk GFT- en restafval vanaf 1-1-2010. De toetreding tot HVC heeft tot een scherpe daling in de oversiag- en verbrandingstarioven geleid. Ook de toegenomen scheiding van het aangeleverde restafval, waardoor de deolstromen die ontstaan kunnen worden hergebruikt als grondstof voor andere toepassingen heeft bijgedragen tot de dotatio van € 1.844.482. Dit bedrag wordt ingezet conform de doelstelling van deze Reserve om schommelingen in de afvalstoffenheffing te voorkomen. Reserve Tariefsegalisatie rioolheffing Het doel van de reserve is om schommelingon te voorkomen in de tarieven voor rioolheffing. In 2010 heeft een onttrekking van € 576 plaatsgevonden naar aanleiding van de jaarcijfers. Doze onttrekking is substantieel lager dan de raming. Hot groot onderhoud aan de riolering waarvoor een bedrag van € 975.000 uit de reserve zou worden onttrokken is stilgelegd omdat do aannemer niet in staat was te voldoen aan de eisen van het bestek. De lagere kapitaallasten en do hogere ontvangsten aan rioolheffing dragen tevens bij aan de lagere onttrekking. Bij de 2e Prorap 2010 hebben we een te hoog bedrag afgeraamd ten gunste van do bestemmingsreserve WMO. In hot kador van de budgettaire neutraliteit wordt nu een bedrag van € 338.304 gecorrigeerd. Per saldo is de feitelijke storting in de reserve € 73.708. t ht eon boeking van. eEFothe.

Eon bedrag van € 451.000 betreft do 2e Prorap 2008. Hier v

4E ZW Postbu 2031 3000 CA Rotterdam


088

L1c4

2882888

Voor identificatiedoelein n Behorend bij controleverkiaring d.d.

250

G

Bestuur en Veilig held


Realisatie 2009

Omschrijving Lasten

-

Stortingen reserves

19.753

22.412

22.739

342

389

2.913

3.039

19.999

Begrotingsresultaat Programma G

-

-

0

4.010

5

16.964

-

19.359

-

19.499 -

19.700

-

858

-

560

-

Begroting 2010 voor wijziglng

Realisatie 2009

Omschrijving

19.364

975

-


Realisatle 2010

20.341

Baten

Exploitatieresuttaat Programma G


838 456

19.797

20.082

-

Realisatie 2010

2010 na wijziging

Laen G05

Gemeenteraad

2.340

2.295

2.355

2.405

GlO


1.678

1.200

1.213

1.514

G15


650

609

610

600

G20

Verkiezingen

249

221

361

350

G25


206

188

185

200

G30

Bezwaar en beroep

216

185

201

188

G35

Brandweer

6.754

5.712

7.891

7.802

G40


2.874

2.893

3.172

3.374

G45

Veilighedssubsidies

412

682

693

643

G50

Integrale handhaving

4.962

5.768

5.731

5.663

20.341

19.753

22.412

22.739

4

0

0

1

1

15

15

26

Totaal lasten Ben G05

Gemeenteraad

GlO


-

G15


0

0

0

0

G20

Verkiezingen

0

0

0

0

G25


0

0

0

0

G30

Bezwaar en beroep

3

0

0

6

158

171

2.712

2.707

41

80

55

162

7

0

0

6

144

123

131

131

342

389

2.913

3.039

G35

Brandweer

G40


G45


G50

Integrate handhavrng

-


-

19.999

-

19.365

-

19.499

-

19.700

—

Deloitte. Potbus 203 3000 CA Rotterdam


3 1 ME 2011

088- 2882888 Voor dentifiCated0 Behorefld bil

251 d.d.

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010. Uitgaven roqramma G € 325.000 nadeel GlO Wethouders en Burgermeester € 301 .000 nadeel incidenteel De verlaging van de rentestand en de toename van de gemiddelde leeftijden heeft tot gevolg dat een aanvullende storting nodig is in de financiële voorzieningen voor pensioenen en wachtgelden van de wethouders en oud-wethouders. G35 Onderschrijding Brandweer overige goederen en diensten € 112.000 voordeel in ci den tee I 3. Uitstel ontvlechting huisvesting Brandweer +1+ € 70.000 incidenteel Omdat de ontvlechting huisvesting brandweer uitgesteld is naar 2011, zijn er in 2010 minder uitgaven gedaan op een aantal posten zoals onderhoud en schoonmaak. 4. Verbouw kantoorpand brandweer +1+ € 42.000 incidenteel De verbouwingskosten van het kantoorpand van de brandweer zijn € 42.000 lager uitgevallen dan verwacht. Dit heeft onder andere te maken met lagere aanneemkosten, lagere inrichtingskosten en minder ureninzet. G40 Explosieven € 210.000 nadeel incidenteel In 2010 zijn conform meicirculaire door de overheid extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van ruiming van explosieven voor de jaren 2010- 2013 middels een suppletie uit het gemeentefonds. Omdat deze middelen voor meerdere jaren bestemd zijn, is het bedrag in een voorziening opgenomen. De dotatie aan de voorziening drukt op het programma Bestuur en Veiligheid, terwiji de suppletie uit het gemeentefonds onderdeel uitmaakt van de algemene middelen. G45 Inkomensoverdrachten € 76.000 voordeel incidenteel 3. Preventie, jeugd en sancties +1+ € 41.000 incidenteel In tegenstelling tot we dachten is de alcoholleerstraf Iandelijk ontwikkeld. We hebben dus geen kosten voor de pilot hoeven maken. De budgetten worden flu benut voor de uitvoering 4. Buurtpreventie +1+ € 35.000 incidenteel In 2010 is een nieuwe verdelingssystematiek geIntroduceerd. Uit evaluatie hiervan moet blijken of deze voldoende is. Daarnaast zijn nog niet alle buurtpreventieorganisaties op g e start.

lnkomsten programma G € 126.000 voordeel

G40 Integrale Veiligheid € 107.000 voordeel incidenteel 3. Juridische handhaving +1+ € 55. 000 incidenteel e 1 Met de Prorap zijn de baten naar beneden bijgesteld. In een zaak is men toch tot een schikking gekomen. 4. lnkomsten Veiligheidsbevorderend toezicht +1+ € 52.000 incidenteel Vanuit de Vergoedingsregeling gemeente voor handhaving parkeren en overlast 2010 (zgn.: PV-vergoeding) hebben we in februari 2011 over 2010 een bedrag van 52.630 ontvangen. De PV-vergoeding is een gevolg van het project ‘Effectief handhaven” en ze is meegenomen in het B&W-besluit ProfessionaIisIOj. inkomsten worden verwerkt in de begroting 2011 en verder, maar voor 2010 was dat nog niet het geval. Postbus 2031 3000 CA Rotterdam

)1( Jaarverslag en Jaarrekening 2010

31 ME 2011

Voor dentiticatedoinden Horend bij controeverklaring dci. -

252

3.3.4 Onvoorziene baten en lasten De post onvoorzien is voor 2010 in totaal geraamd op € 265.000 en is in de begroting als volgt opgebouwd:

JL

BEDR 310. 000, 00 -45.000,00 265. 000, 00

Onvoorzien; Primitieve begroting Afsluiten Hofpark, te Wateringen

Dit bedrag is in 2010 niet aangesproken en zal vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

3.3.5 Overzicht van incidentele baten en lasten Overzicht van de werkelijke incidentele baten en lasten (conform art. 28, lid C); bedragen x 1.000. Incidentele baten Omschrijving Verkoop Vastgoed

Werkelijk 1.723

Raming 1.009

Incidentele lasten Omschrijving Extra toezicht openbare ruimte Pilot cameratoezicht Westlandagenda Gebiedsmarketing Combinatie functies B red es ch oo Breedtesport Beeldende kunst Werkplein Westland Project Veilig opgroeien Mobiel Jongerencentrum Jongerenwerkers Jongerenwerk Wateringen Subsidie Stichting Welzijn Westland Maatschappelijk werk I gezinscoach Groot onderhoud riolen Handhaven strijdigheden best.plan buitengebied

:

Besluit Locatiegebonden Subsidies Sociale WoningD l

Versterken commu nicatiefunctie Regionalisering brandweer

Werkelijk 208

Raming 250

0

50

310 205

5.000 200 75

0 0 0 677

197 150

0

900 320

0

157

0 0

100 105

0

50

0

40

174

800

344

500

2.655

3.155

Deloll te. 0 ‘cu20 ’ 3 3000 CA ROt rdam

50 65 550

08828828 Voor identifIcatIe00° Behorend bj onttoeVea


253

3jME 21

d.d.

Incidentele baten Omschrijving

Werkelijk

Algemene dekkingsmiddelen Mutatie reserves Westlandagenda Breedtesport Besluit Locatiegebonden Subsidies Sociale Wo n i n g b 0 u w Investeringen met maatschappelijk nut Totaal

Incidentele lasten Omschrijving CoOrdineren subsidies Investeringen met maatschappelijk nut Algemene dekkings middelen Mutatie reserves

Raming

310 0 2.655

5.000

0

50

9.071

12.254

13.759

21.665

Raming

Werkelijk 0

60

9.071

12.254

13.644

25.028

197 3.155

Dit overzicht is opgesteld om een confrontatie mogelijk te maken tussen de werkelijke en de geraamde incidentele baten en lasten volgens de jaarrekening (2010) en de begroting (2010).

3.3.6 Dividenden De dividenden staan verantwoord onder de Algemene dekkingmiddelen. In 2010 is € 1136 mm. aan dividenden verantwoord.

3.3.7 Wet Openbaarmaking uit Publieke Middeen gefinancierde Topinkomens In 2010 hebben er bij de gemeente Westland geen uitbetalingen of toekenningen plaatsgevonden die onder het regime van deze wet vallen.

3.3.8 Begrotingsrechtmatigheid De accountant oordeelt over zowel de getrouwheid van de jaarstukken als over de rechtmatigheid van de bestedingen. De accountant baseert zijn controleactiviteiten mede op het door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol. De raad heeft het controleprotocol 2010 vastgesteld in zijn vergadering van 5 april 2011. Hierin is ook invulling gegeven aan het begrotingscriterium in het kader van begrotingsrechtmatigheid. Ten opzichte van 2009 is het normenkader begrotingsrechtmatigheid met twee bepalingen uitgebreid. In 2010 zijn de volgende afwijkingen wel onrechtmatig maar heeft de raad hiervoor bepaald dat deze niet meetellen voor het rechtmatigheidsoordeel: • Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) die uitsluitend terug te voeren zijn op verschuivingen in de bij de betreffende investering behorende liquiditeitenplanning en die niet Ieiden tot een overschrijding van het totaalkrediet. • Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) die kleiner zijn dan € 50.000. Het begrotingscriterium wordt als volgt gedefinieerd: “Financiële beheershandelingen, die ten grondsiag liggen a aismede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de enzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s. In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt i efinanciele 5 3000 CA gotterdam 2882888 flf(atIed0eleden1, 0 voor Sehorend bij cortroteverklaI9

088 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

3

-

dd

I 254

I.

beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij bet juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.” Met de controle op de juiste toepassing van bet begrotingscriterium wordt getoetst of bet budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. Rechtmatigheidsaspecten afwjkingen programmarekening 2010 Tijdens het samenstellen van de jaarrekening is geconstateerd dat er afwijkingen zijn opgetreden ten opzichte van de begrotirig (inciusief wijzigingen). De afwijkingen passen alie binnen de kaders van de gemeenteIijke interpretatie van het begrotingscriterium. Volgens de regels kunnen ze dus als ‘onrechtmatig’ worden aangemerkt maar wegen ze niet mee in het accountantsoordeel over de rechtmatigheid. In onderstaand overzicht is aangegeven om welke afwijkingen dit op programmaniveau gaat en hoe deze passen binnen de genoemde gemeentelijke invulling van bet begrotingscriterium. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen tussen de programmarekening en de programmabegroting na wijziging weergegeven (op programmaniveau). Aansluitend aan bet overzicht wordt aangegeven hoe deze begrotingsafwijkingen passen binnen bet normenkader. Overschrijdingen lasten (x £ 1.000) Programma G—Bestuur en Veiligheid Totaal overschrijding lasten

327 327

Toetsing afwijking aan normenkader begrotingsrechtmatigheid Programma G

—


327

De overschrijding op programmaniveau heeft betrekking op twee posten:

Va s ts telling Ms gevoig van de age rentestand en de toename van de gemiddelde Ieeftijden is een aanvullende storting van € 301.000 nodig gebleken in de voorzieningen voor pensloenen en wachtgelden van de wethouders en oud-wethouders. Con clusie: Deze informatie werd ultimo september 2010 ontvangen, derhalve na de peildatum van de 2° Prorap. In verband hiermee is bepaling 2 van het normenkader rechtmatigheid op deze overschrijding van toepassing: “Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die niet in de Iaatste Prorap verwerkt had kunnen worden.” 2. Vaststelling: In 2010 zijn conform de meicirculaire door bet rijk extra middelen beschikbaar gesteid ten behoeve van de ruiming van explosieven voor de jaren 2010 2013 door middel in bet gemeentefonds. Omdat deze middelen voor meerdere jaren bestemd zijn, is een bedrag van € 210.000 in een voorziening gestort. Deze dotatie drukt op het programma Bestuur en Veiligheid, terwijl de suppletie uit bet gemeentefonds onderdeel uitmaakt van de algemene

Deloitte.

885C

LE0flqsCd

3 1 MEl 2011

Conclusie: Tegenover de kostenoverschrijding op dit programma n dkomsten in de algemene middelen. 2 In verband hiermee is bepaling 3 van het normenkadroberfl chtmatigheid van toepassing O88-28828 Jaarverslag en Jaarrekening 2010

Voor cIer:iCa. ing d.d. Behotefld bj corvtrole

255

op deze overschrijding: Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. Rechtmatigheidsaspecten afwijkingen investeringen 2010 Ultimo 2010 is er sprake van een aantal overschrijdingen op investeringen. Onderstaand volgt een nadere uiteenzetting over en een analyse van deze posten, waarbij is vastgesteld of deze passen binnen het vastgestelde normenkader inzake de begrotingsrechtmatigheid. Bernadetteschool Voorbereidinpskrediet € 65.7 18 De Raad van Arbitrage heeft in februari 201 1 uitspraak gedaan in het geschil met de aannemer. De getroffen voorziening was onvoldoende voor de uit te betalen vergoeding. Con clusie: e Deze informatie was niet op de peildatum van de 2 Prorap bekend. In verband hiermee is bepahng 2 van het normenkader rechtmatigheid op deze overschrijding van toepassing: ‘Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die niet in de Iaatste Prorap verwerkt had kunnen worden.’ Ontsluitingsweg Galgeweo (asfalt) € 54.871 Deze overschrijding wordt geheel gecompenseerd uit een nauw aan deze investering gerelateerd krediet (grondverwerving en aanleg) dat betrekking heeft op hetzelfde werkzaamheden. Bruggen 2007,(beton) € 51.988 Deze overschrijding wordt gecompenseerd uit een nauw aan deze investering gerelateerd krediet (Bruggen 2008) dat betrekking heeft op hetze!fde project. VerkeersdremeIs Korte Kruisweg Deze overschrijding wordt gecompenseerd met subsidie-inkomsten.

€

62.934

Con clusie: Tegenover de kostenoverschrijding staan direct hiermee samenhangende inkomsten. In verband hiermee is bepaling 3 van het normenkader begrotingsrechtmatigheid van toepassing op deze overschrijding: Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.’ Basisregistratie € 96.331 Deze overschrijding is het resultaat van een aantal ontwikkelingen die in het kader van dit krediet en andere gerelateerde kredieten (e-dienstverlening en visie op dienstverlening) zijn opgetreden. Overigens wordt de overschrijding gedekt uit een nauw gerelateerd krediet (Implementatie e-dienstverlening). Con clusie: e Deze informatie was op de peildatum van de 2 Prorap flog niet bekefld. In verband hiermee is bepaling 2 van het normenkader rechtmatigheid op deze overschrijding van toepassing: Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die niet in de Iaatste Prorap verwerkt had kunnen worden.’ Poelzone € 364.962 In 2010 hebben er vooruitlopend op de daadwerkelijke bescii%bArt elan een krediet terzake in januari 2011 uitgaven plaatsgevonden voor de geiU4fwi keling Poelzone. De in 2010 gedane uitgaven passen ruimschoots binnen het krediet. postbUS 2031 Rotterdam 3000 CA

‘3

08828828 en titcate 1 0 en voor uen oleverkfb 001 b Behore

2W

-


-

256

Diverse kredjeten (overschrijdingen uits!uitend voortvloeiend uit verschuivinqen in de Iicujditeitenplanninqen € 1.191.606 WL: N Boemerang voorbereidingskosten 222.802 dL De Vlieten ond. vernieuwing 129.135 W Jozefschoo! ond. vernieuwing 54.198 Reconstructie Secr.Verhoeffweg 114.313 Industriestraat Naa!dwijk (GRP 2007) 53.020 Planvoorbereiding reconstructie Dorpskade 58.637 Herinrichting div.wegen na rioolvervang. jp 07/08 137.544 Rioleringsplan Poeldijk-W (Po) 62.575 Straatwerkzaamheden jaarplan 2010 135.878 Bruggen en kunstwerken, jaarplan 2010 91.582 Hoogwerf en omgeving (kern Naaldwijk) 50.464 Vergroten capaciteit persleiding Poefdijk 8 1.458 Va s tstellin g Deze investeringen laten ultimo 2010 alle een tekort zien in de verhouding tussen de geraamde uitgaven en de werkelilke uitgaven. Echter, deze blijven alien als gevolg van verschuivingen in de liquiditeitenplanning binnen het totaalkrediet. Con clusie in verband met het vorenstaande is bepaling 8 van het normenkader rechtmatigheid op deze overschrijding van toepassing: ‘Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) die uitsluitend terug te voeren zijn op verschuivingen in de bij de betreffende investering behorende liquiditeitenplanning en die niet leiden tot een overschrijding van het totaa 1k red let. Visie dienstverlening Voor de goede orde wordt hier nog vermeid dat het ten onrechte geactiveerde krediet Visie dienstveriening volledig is afgeboekt in 2010, zodat dit niet meer in de bovenstaande analyse terugkomt.

31 MEl 2011 poctbus 203 gotterdam 3000 c 088 2882888 tfcated0e den b’i contr0° -

d

rebOrefl


257

3.4

Bijlage single information, single audit (SiSa)

In deze bijlage is de verantwoording opgenomen over de specifieke regelingen die onder het SiSa-principe vallen. Deze bijiage maakt formeel onderdeel uit van de jaarrekening 2010. De bestuurlijke informatie is verwerkt in de programmas.

Deloitte. Postbus031 3000 Rotterda -.

31 MEl 2011

088-2882888 inden Voor dentificatiedo Behoend b controleverkiaring dd.


258

I

1:01]

nhifl [!UUIF

CD

—‘ri

Ii! I t

I I

I

ii !II

I

1

F

hip

II

I dliii!

:

‘p

IhI

J Ililfi illi Jill;! I

1 yflII.’ I

I

I

I—

i

:i i

J

liI,

t[i_:L4j..aJjl

ii

lit!

ii;i ;I L4± 1n

I

I

I

I I

‘ilL

I

HI Pt I

ga

a

i 1

i_.

‘__

I

I

I

I

I

I

I

iI

JiIi!•jI ill

.ir

II

liii

‘Hi

11 Ii1 I

I

I!

1I

D9

I

1

II 111

1111

H

a

A

Li

I

a

iI

fitillil! I iM11 MMIII

I

NIl imil

.11

ii

I

[ D!

II

.

liii!

111:111

I

I till fl I iIiJ I

U’i 1’ ij

.

p

..t*iii

dl

H IJilhuTilIl JIll! lb I JiJiiiJ I

ii II

i!H I‘

a

iBflhlI

[

a

hi “1

!!IJ

G

I

I im

llj Ii

a

P1

D

Deloitte. 3 1 MEl 2011

Postbus2O3l 3000 CA Rotterdam 08828828

k9

Voor jdefltItICdtItt4ttflOSfl troieverkIaring d.d. 0 Rehorend bli

0E 00

II

II

i

c0

I

R

V3v 0

f

I

j

JtNIdIICh* gfOnd.Ifl

I

I

I 11111 K

I

I

I’,

I* qjg. Gemeente Westland. Jaarverslag en Jaarrekening DeOitteu MEl 2011 GEMEENTE..V;

Recommend Documents