Directieverslag 2013
Stichting Ouderenzorg Kapelle Stichting Ouderenzorg Kapelle Cederlaan 9 4421 BZ Kapelle Tel. 0113 342710 Fax.0113 344774 Kamer van Koophandel nr. 41113565
[email protected] www.ouderenzorgkapelle.nl
Pagina 1
Inhoudsopgave directieverslag
2
Uitgangspunten van het directieverslag
3
De Structuur, strategie, grondslag en missie en zorgvisie van de organisatie
4
De hoofdlijnen van het strategisch beleid van de organisatie
5
Het gevoerde beleid in het verslagjaar
6
Samenwerkingsverbanden en de ontwikkelingen daarin.
8
Belangrijke uitbreidingen of inkrimpingen van activiteiten en/of locaties
9
De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van zorg
9
Het gevoerde beleid ten aanzien van belanghebbenden
10
De bevestiging van de naleving van de Zorgbrede Governancecode 2010
10
De hoofdlijnen van de governancestructuur
11
De samenstelling van de RVT en per lid gegevens
11
Verslag van de RVT waarin melding van bespreking strategie, de voornaamste Risico’s voor de zorgorganisatie
12
Cliëntenraad / klachtenbemiddelaar –vertrouwenspersoon / Ondernemingsraad
12
Financieel beleid
13
Pagina 2
Uitgangspunten van het directieverslag. Met het directieverslag 2013 van de Stichting Ouderenzorg Kapelle wordt uit hoofde van wet- en regelgeving, maar ook gezien de maatschappelijke functie die de stichting vervuld verantwoording afgelegd aan de stakeholders over het gevoerde beleid. Het verslag van de Stichting Ouderenzorg Kapelle omvat alle activiteiten betreffende de moederstichting en haar 3 dochterstichtingen: Stichting Zorgcentrum Cederhof Stichting Wonen voor Ouderen Stichting Welzijn Kapelle De activiteiten van de Stichting Zorgcentrum Cederhof (AWBZ-activiteiten zoals zorg- en verpleging met verblijf en behandeling en thuiszorg) zullen vooral worden belicht. Daarnaast komen de dienstverlenende activiteiten (huishoudelijke zorg) in het kader van de WMO aan bod. Minder uitgebreid komen de activiteiten van de Stichting Wonen voor Ouderen en de Stichting Welzijn Kapelle aan de orde. 2013 was voor Zorgcentrum Cederhof een jaar van consolidatie. Consolidatie van productie, een zéér grote tevredenheid onder cliënten, hun mantelzorgers en een constante vraag naar verblijf in het zorgcentrum (een wachtlijst voor verblijf van gemiddeld 1 jaar). Daarnaast wijzigde zich de aard van zorg- en dienstverlening als gevolg van een toenemende complexiteit van de zorgvraag, zowel intra- als extramuraal. Zorgcentrum Cederhof blijft in meerdere opzichten een ‘veranderende organisatie’ die zich richt op de veranderende en complexere zorgvraag. De Stichting Welzijn Kapelle geeft uitvoering aan de WMO prestaties 1,3,4,5 en 6. De Stichting Wonen voor Ouderen behoudt een grote wachtlijst voor huurders voor een senioren-ZORG-woning.
Pagina 3
De Structuur, strategie / missie en zorgvisie van de organisatie. De Stichting Ouderenzorg Kapelle is de formele werkgever voor alle bij de dochterstichtingen werkzame medewerkers. De moederstichting en haar dochterstichtingen hebben dezelfde Raad van Toezicht en dezelfde een hoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit 6 leden die toezicht houden op de strategie en prestaties van de organisatie en de interne beheersing- en controlesystemen middels informatieverstrekking door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur informeert de voorzitter 2-wekelijks en de andere leden van de Raad van Toezicht 8-wekelijks. De Stichting Ouderenzorg Kapelle draagt zorg voor de diverse geldstromen ten behoeve van haar ‘dochterstichtingen’. De doelstelling van de Stichting Ouderenzorg Kapelle luidt: ‘het zorgdragen van de continuering van middelen om de dochterstichtingen in staat te stellen hun doelstellingen na te streven’. Vanwege deze constructie is ook gekozen voor één financieel jaarverslag welke de gehele stichting omvat. De Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft een algemene grondslag.
De missie en zorgvisie van de stichting luidt: Missie
‘Als Kapelse organisatie streven wij naar naadloos aanééngesloten diensten van wonen, welzijn en zorg. Wij bieden met onze bekwame en betrokken medewerkers een bijdrage aan de leefbaarheid van onze gemeente. Centraal in ons handelen staat het persoonlijke contact en het respect voor een eigen leven; ieder z’n meug’ Visie op de organisatie
De Stichting Ouderenzorg Kapelle is een Kapelse organisatie. Wij willen aan de inwoners van Kapelle een breed scala van woon-, welzijns- en zorgdiensten leveren; zowel intra- als extramuraal. Deze diensten dienen waar nodig naadloos op elkaar aan te sluiten. Inwoners uit Kapelle moeten met al hun vragen terecht kunnen bij één loket, dat 24 uur per dag bereikbaar is. Verstrekking van n.a.w. gegevens hoeft dan maar eenmaal te gebeuren, dus geen doublures. Onze woningen zijn gewilde woningen en kennen geen leegstand. Ons logo wordt door de inwoners van Kapelle direct herkend. Wij willen dat medewerkers zich thuis voelen bij onze organisatie. Gezamenlijk dienen wij te staan voor de organisatie doelen. Binnen de organisatie is een cultuur van meedenken en meedragen van verantwoordelijkheid. Het lerende vermogen zal groot moeten zijn en blijven, waarbij alle medewerkers ondernemend zijn. Klantgerichtheid, zowel intra- als extramuraal, gevoel voor service en dienstverlening zullen kernbegrippen moeten zijn.
Pagina 4
De hoofdlijnen van het strategisch beleid van de organisatie. Het strategisch beleid van de Stichting Ouderenzorg Kapelle - in het werkgebied van de kernen binnen de gemeente Kapelle (Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge en Schore / Eversdijk) - kan het beste worden weergeven met een beschrijving van de activiteiten van de 3 dochterstichtingen. De Stichting Zorgcentrum Cederhof exploiteert zorgcentrum “Cederhof” te Kapelle. In het zorgcentrum zijn mogelijkheden voor verblijf van 60 cliënten + 2 tijdelijke verblijfsplaatsen. De verpleegunit Cederhof heeft een capaciteit van 20 plaatsen. (14 plaatsen voor psychogeriatrische zorg en verpleging en 6 plaatsen voor somatische zorg en verpleging) Over het algemeen verblijven in de verpleegunit Cederhof cliënten met een ZZP 5 en 6. In de verzorgingsappartementen en tijdelijk verblijf kamers verblijven cliënten met een ZZP 3 tot 7. Zorgcentrum Cederhof heeft een toelating voor de volgende functies: verzorging – verpleging – begeleiding – verblijf. De verpleegunit heeft daarnaast nog de toelating voor de functie behandeling. Zorgcentrum Cederhof verleent naast de intramurale zorg– en dienstverlening ook extramurale zorg aan daarvoor geïndiceerde cliënten. Extramuraal worden de producten PV, PV-speciaal, VP, BG, dagactiviteiten basis, HH1, HH2/HZ en PGB-A/HH aangeboden. Daarnaast biedt het zorgcentrum aan (kwetsbare) ouderen in de gemeente een breed aanbod aan diensten aan, zoals diverse activiteiten, alarmering, maaltijdvoorzieningen Tafeltje Dekje en het Grand Culinair Restaurant. (In dit restaurant gebruiken dagelijks ongeveer 70 ouderen uit de wijk / gemeente de warme maaltijd) De Stichting Wonen voor Ouderen exploiteert 150 senioren-zorg-woningen/ appartementen in de gemeente Kapelle. Ruim 200 senioren zijn ‘huurder’ van deze woningen/appartementen. De Stichting Welzijn Kapelle draagt zorg voor het welzijn – welbevinden van inwoners in de gehele gemeente. Zij activeert, stimuleert en initieert het ‘welzijnswerk nieuwe stijl’. Hiertoe schept zij voorwaarden als ‘voorliggende voorziening’ gericht op het verbeteren van zorg en dienstverlening aan de inwoners van de gemeente. Zij initieert activiteiten, en ‘bevordert maatschappelijke participatie en een gelijkwaardige positie van inwoners’ in de samenleving. De Stichting is actief binnen de volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning genoemde prestatievelden 1, 3, 4, 5 en 6. Prestatieveld 1: het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Prestatieveld 3: het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. Prestatieveld 4: het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Prestatieveld 5: het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Prestatieveld 6: het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Het strategisch beleid is er op gericht om bovenstaande activiteiten zo goed mogelijk te vervullen en daarbinnen steeds adequaat in te spelen op de veranderingen. Pagina 5
Het gevoerde beleid in het verslagjaar. Het eerder opgestelde beleidsplan 2012 – 2015 geeft de kaders aan waarbinnen de medewerkers van Stichting Ouderenzorg Kapelle hun werk kunnen doen. Om de koers te kunnen bepalen is het noodzakelijk een visie te hebben op toekomstige ontwikkelingen in de zorg; zowel wat betreft de inhoud van de zorg, als condities zoals kwaliteit, betaalbaarheid, personeel en huisvesting. Het beleidsplan is daarmee een wegwijzer voor de toekomst. Op basis van missie en visie op zorg heeft de Stichting Ouderenzorg Kapelle de ambities voor de komende jaren geformuleerd. De kern van het beleid is; in staat zijn tot het leveren van complexe zorg intra- en extramuraal, buurtgericht-integraal werken inzake zorg, welzijn en diensten in de gemeente Kapelle, de huidige intramurale capaciteit (zorg en verpleegunit) concurrerend laten zijn met nieuwe initiatieven van andere zorgaanbieders, professionalisering op de gebieden P&O / automatisering en zorgdragen voor een kwaliteitsmanagementsysteem en veiligheidsmanagementsysteem (zowel gericht op de organisatie, de cliënten als op de medewerkers) dat de kwaliteit van zorg voor de cliënt waarborgt en dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. In het licht van de ontwikkelingen zijn de vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering, sturing op prestaties, kwaliteit en blijvende beschikbaarheid van medewerkers de grote uitdagingen voor de stichting in de komende jaren. Zoals in de inleiding al is weergegeven neemt de vraag naar zwaardere zorg en dienstverlening aan intra en extramurale cliënten toe. Overheidsbeleid is dat de lichtere zorgindicaties (ZZP 1 en 2) per 1 januari 2013 niet meer worden verstrekt. (scheiden wonen en zorg) Volgens voorgenomen plannen zal met ingang van 2014 dit ook gaan gelden voor de indicaties ZZP 3 en mogelijk per 2016 deels voor de indicaties ZZP 4. De hogere zorgindicaties (ZZP 4-6) in het zorgcentrum zorgen voor een intensivering van de zorg en verpleging aan de cliënt. De wachtlijst voor intramurale zorg (ZZP 3 en hoger) blijft ongeëvenaard lang. (gemiddeld 1 jaar) Een en ander geeft de noodzaak van behouden van 40 plaatsen verblijf zonder behandeling aan. In het verslagjaar is het aantal cliënten die de wens hadden om thuiszorg te ontvangen van zorgcentrum Cederhof wederom gestegen. De goede ‘naam en faam’, het ‘dichtbij zijn’ en de ‘verwevenheid in het dorp’ van de thuiszorg van Cederhof brengt dit met zich mee. Ook in de thuiszorg zien we een toename van de zorgzwaarte en complexiteit. De gemiddelde personeelsformatie is in het verslagjaar ten opzichte van 2012 gestegen met 7,7 fte. Vanwege de intensievere zorgvraag is de inzet van personeel met een grotere deskundigheid gecontinueerd. Per intra- en extramuraal team zijn er minimaal 2 verpleegkundigen werkzaam. Daarnaast volgde één medewerker de opleiding wijkverpleegkundige en volgt één medewerker de opleiding Physician Assistent. Vanuit de verkregen ‘intensiveringsgelden’ zijn extra BBL leerlingen aangetrokken en zijn meer verzorgenden IG opgeleid tot GPV verzorgende. (Gespecialiseerd Psychogeriatrisch Verzorgende) Om flexibel te zijn in de inzet van personeel en kwaliteit zijn er binnen de organisatie op het einde van het verslagjaar 65 oproepkrachten (op basis van 0 uur per week) werkzaam. Een groot aantal oproepkrachten is werkzaam in de intra- en extramurale zorg en de huishoudelijke dienst. Daarnaast hebben ongeveer 190 medewerkers een arbeidscontract variërend van 3 – 36 uur per week. De in voorgaande jaren ondernomen stappen ten aanzien van realiseren van het zorgcontinuüm zijn voortgezet. De op elkaar afgestemde woon-, welzijns – en zorgdiensten (het zorgcontinuüm) zijn daarbij een pré! Pagina 6
De doelstelling om een serieuze speler in het extramurale veld te zijn, is gerealiseerd. Deze doelstelling is gebaseerd op onze missie een Kapelse organisatie te zijn met een breed scala van op elkaar afgestemde woon-, welzijns- en zorgdiensten; zowel intra- als extramuraal. Deze groei vraagt tevens bij voortduring een bijstelling van de automatiserings- en aansturingsprocessen. Dit eist alertheid van medewerkers, leidinggevenden en facilitaire ondersteuning. Op basis van onze visie wordt - intra- en extramuraal - in kleine herkenbare teams gewerkt. Op deze wijze krijgen intra- en extramurale cliënten een kleine, herkenbare vaste groep medewerkers in hun appartement / huis. Qua kwaliteitssysteem is gekozen voor PreZo. (Prestaties in de Zorg) In 2013 is de eerste tussentijdse audit voor PreZo geweest en hebben we het gouden keurmerk kunnen continueren. Om cliënten / contactpersonen en mantelzorgers goed te informeren en te betrekken bij de zorg aan hun naaste hebben we intramuraal in 2013 de weg ingeslagen van het digitaal inzage geven in het zorg-leefplan en rapportage. Gezien de steeds groter wordende rol van de mantelzorger een belangrijke stap. In 2014 wordt dit verder uitgerold in de extramurale zorg, waarbij tevens door de verzorgenden middels het werken met tablets bij de cliënt thuis - inzage is in het cliënt dossier en digitaal zal worden gerapporteerd. Het jaarplan bevat acties op basis van beleidsinitiatieven van directie en management, acties op basis van een analyse van de uitkomsten van o.a. de CQ-index en zorginhoudelijke indicatoren onder de cliënten in het zorgcentrum Cederhof, verpleegunit Cederhof en cliënten in de thuiszorg, en het meerjaren beleidsplan 2012 – 2015 van de Stichting Ouderenzorg Kapelle. De stand van zaken wordt periodiek besproken, geëvalueerd en geborgd. Op het einde van het verslagjaar staat bij een groot aantal acties onder de stand van zaken “gereed c.q. gerealiseerd”. In het verslagjaar is doorgegaan met activiteiten van de dochter “Stichting Welzijn Kapelle” verder te incorporeren in het stichtingsbeleid. Op deze wijze wordt de aansluiting van welzijn, wonen en zorg binnen de gemeente Kapelle verder versterkt. In de notitie “Frontlijnwerk als antwoord”- ‘de kracht van een kleine gemeente’ wordt aangegeven dat de ‘nieuwe’ hulpverlening vanuit de front office gericht dient te worden op het zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam houden van mensen, hetgeen coördinatie vergt. De groeiende zorgvraag vereist meer samenwerking tussen preventie, wonen, zorg en welzijn. Een organisatie als de Stichting Ouderenzorg Kapelle (met haar onderliggende dochterstichtingen) die al jaren een aaneengesloten aanbod/dienstenpakket van wonen, zorg en welzijn heeft, kan prima dienen als basis voor deze keten. In genoemde notitie wordt de huidige werkwijze welke hieraan bijdraagt alsmede een plan van aanpak ten aanzien van doorontwikkeling beschreven.
Pagina 7
Samenwerkingsverbanden en de ontwikkelingen daarin. Samenwerking in zorg- en dienstverlening is een groot goed. Gedurende het verslagjaar is energie gestoken in diverse samenwerkingsverbanden. Het gezamenlijk zorgdragen voor de cliënt, de ‘ketenzorg’ is een goede stap in de volledigheid van ‘aandacht en zorg voor de cliënt en zijn naaste’, in de buurt / wijk van de gemeente Kapelle. Het project “zorg in de buurt”, de samenwerking tussen welzijn, zorg en anderen wordt verder uitgebreid. De Stichting Ouderenzorg Kapelle kende in het verslagjaar vele organisaties waar zij een specifieke samenwerkingsrelatie mee onderhoudt. De belangrijkste worden hieronder in willekeurige volgorde weergegeven. De gemeente Kapelle betreffende het Welzijnswerk en het uitvoering geven aan diverse WMO onderdelen, liggend op de terreinen van HH-hulp, hulpmiddelen, vervoer en de prestatievelden 1,3,4,5 en 6. De Stichting Voor Regionale Zorgverlening betreffende de samenwerking aangaande de verpleegunit en betreffende ‘verpleeghuis ondersteuning’ voor verzorgingshuis geïndiceerde cliënten in het zorgcentrum. Tevens advisering door de medisch adviseur. Het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het Zorgkantoor Zeeland inzake productieafspraken / gevoerd beleid. De RWS te Goes, samenwerking aangaande activiteiten in servicecentrum de Wemel te Wemeldinge. IRIZ thuiszorg als samenwerkingspartner op het gebied van het verlenen van nachtzorg / terminale zorg in de thuiszorgsituatie. Samenwerking op bestuursniveau met 6 “kleine”zelfstandige zorgorganisaties in Zeeland, tw. * Stichting Ouderenzorg Noord Beveland * Stichting Zorgverlening van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland * Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland * Stichting Protestantse Bejaardenzorg Eiland Tholen en Sint Philipsland * IRIZ thuiszorg en * Curadomi met als doel door samenwerking de dienstverlening in stand te houden en te verbeteren, onder het motto: “zo klein als mogelijk, zo groot als nodig”. Stichting Ketenzorg Dementie, doel van deze stichting / zorgketen is d.m.v. diagnostiek, behandeling, begeleiding en zorg omstandigheden te creëren, waardoor betrokkene zo lang mogelijk zijn leven naar eigen wens kan blijven inrichten. De partners in dit samenwerkingsverband zijn: Emergis, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Maatschap Neurologen, SVRZ, Ter Weel, Allévo, Samenwerkende huisartsen en verzorgingshuizen in de Oosterschelderegio. Zorgketen Palliatieve Zorg. GHOR – Veiligheidsraad het afsluiten van een convenant ten behoeve van afstemming binnen de veiligheidsregio Zeeland. Admiraal de Ruijter Ziekenhuis mbt. transferzorg. Psychiatrisch ziekenhuis Emergis betreffende ABC trainingen. Zorgcentrum Ter Weel en Alzheimer Zeeland – tbv. ‘geheugensteun’ in de gemeenten Kapelle en Reimerswaal De diverse dorpscentra in de gemeente Kapelle mbt. activiteiten voor ouderen. De diverse ouderenbonden in de gemeente Kapelle - klankbordfunctie Sportcentrum Groenewoud – mbt. activiteiten voor ouderen Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. (SWVO) Het SWVO heeft de verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke beleidsontwikkeling en –uitvoering namens de 7 gemeenten in de Oosterschelderegio op onderdelen van het Sociaal domein / WMO De huisartsen in de gemeente Kapelle Bieden van huisartsenzorg en farmaceutische zorg aan de bewoners van Cederhof en de cliënten in de thuiszorg De Zeeuwse steunpunten mantelzorg.
Pagina 8
Belangrijke uitbreidingen of inkrimpingen van activiteiten en/of locaties. In het verslagjaar hebben er zich geen belangrijke uitbreidingen van activiteiten voorgedaan. Met ingang van 1 januari 2013 is een kantoor voor het thuiszorgteam te Wemeldinge gevonden gaan de Beatrixweg 60 te Wemeldinge. Na een interne verbouwing zijn hier 3 ruime kantoren én een wachtruimte/vergaderruimte gecreëerd en per 1 april betrokken. In 2013 is een nieuwe gemeentelijke visie op het welzijnswerk vastgesteld. De Stichting Welzijn Kapelle zal zich meer focussen op wettelijke taken en de welzijnsactiviteiten dienen te worden herzien. Wettelijke taken zijn o.a. mantelzorgondersteuning, vrijwillige zorg, vrijwilligersondersteuning, informatie, advies en begeleiding. De welzijnsactiviteiten dienen te worden herschikt, verzelfstandigd of geclusterd. Deze weg is deels in 2013 reeds ingeslagen. Diverse activiteiten zijn verzelfstandigd of geclusterd. Hierdoor kon meer tijd en aandacht worden geschonken aan de wettelijke taken.
De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van zorg.
De Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft zich ook in 2013 gericht op de normen voor verantwoorde zorg. De organisatie heeft een goede score behaald bij de zorginhoudelijke indicatoren. De verbeterpunten zijn opgenomen in de diverse jaarplannen per afdeling en in de verbeterplannen volgens de PREZO systematiek. Aangezien de CQ-index eenmaal per 2 jaar wordt gehouden, heeft deze in 2013 niet plaats gevonden. Het belangrijkste instrument in de directe zorg- en dienstverlening, het zorgleefplan op basis van de vier domeinen, is voor alle cliënten in gebruik. Alle medewerkers zijn geschoold in de zorgleefplanmethodiek en onderschrijven het belang hiervan. Afspraken met de cliënt worden schriftelijk vastgelegd en periodiek geëvalueerd. Naast deze evaluatie heeft de contactverzorgende regelmatig contact met de cliënt c.q. het cliëntsysteem. Uitwisseling van ervaringen, vragen en informatie zijn daarbij kernwoorden; op deze wijze wordt de betrokkenheid van en bij de cliënt gewaarborgd. De inrichting van het ECD (Elektronisch Cliënt Dossier) van NEDAP is gericht op een vroegtijdige herkenning en registratie van o.a. incontinentie, valgevaar, decubitus en ongewenste gewichtsafname. In 2013 zijn we overgegaan van het ECD Plancare naar het ECD van NEDAP. Dit om het aantal automatiseringssystemen binnen de organisatie terug te dringen en omdat dit ECD zeer gebruiksvriendelijk is en goed zelf aan te passen is aan de wensen van de organisatie. Naast de metingen vanuit de normen verantwoorde zorg meten we ook op andere manieren de kwaliteit en cliënttevredenheid. Hiervoor gebruiken we o.a. de cliëntevaluaties na het beëindigen van de zorg. De organisatie kent een opleidingsbeleid en een opleidingsplan. In 2013 is binnen de organisatie 2% van de loonsom gereserveerd als opleidingsbudget. Vanuit alle diensten (verzorging, activiteitenbegeleiding, huishouding, voedingsdienst, administratie en algemeen beheer) zijn er medewerkers naar scholings- en trainingsbijeenkomsten geweest. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers de ontwikkelingen in hun vakgebied volgen en zich verder kunnen ontwikkelen en verbreden. Scholing is hiervoor het aangewezen middel. Het opleidingsplan is opnieuw vorm gegeven, waardoor de relatie tussen de doelen uit het beleidsplan en de gevolgde opleidingen/trainingen beter naar voren komt. Tevens is het opleidingsplan een manier om de te verwachten kosten inzichtelijk te maken. Jaarlijks wordt er een nieuw opleidingsplan vastgesteld. In het kader van de Wet BIG vraagt de deskundigheid en de vaardigheid van de verzorgende en verpleegkundige medewerkers extra aandacht. De wet beoogt: de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en de cliënt te beschermen tegen Pagina 9
ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Reden voor de organisatie om dit uitvoerig en goed te regelen en medewerkers jaarlijks door een daarvoor opgeleide BIG-specialiste te laten toetsen en scholen. De toetsing en deskundigheidsbevordering in het kader van de WET BIG wordt door een doorvoor bevoegde medewerker bewaakt De PREZO-systematiek heeft het afgelopen jaar steeds meer vorm gekregen. Volgens een vastgestelde cyclus worden alle prestaties geëvalueerd en worden hierbij verschillende medewerkers vanuit de organisatie betrokken. \
Het gevoerde beleid tav belanghebbenden. De Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft een actieve rol in de Kapelse samenleving. Binnen de gemeente is de organisatie zich steeds meer gaan profileren als dé zorgaanbieder van intramurale én extramurale zorg. Het beleidsplan geeft de gekozen richting aan, waarin verantwoorde keuzes zijn gemaakt in de zorg – en dienstverlening naar de burgers van de gemeente Kapelle. De Stichting Ouderenzorg Kapelle is daartoe actief op het vlak van welzijn, wonen en zorg-/ dienstverlening in zijn breedste vorm. Een divers aanbod variërend van verhuur van huurwoningen in diverse huurprijzen, het bieden van zorg en verpleging, het verlenen van thuiszorg, het exploiteren van een Grand Culinair Café in zorgcentrum Cederhof en het aanbieden van een breed kader van welzijnsactiviteiten voor alle leeftijden, waar tevens Kapelse basisscholen bij zijn betrokken. Het telkens aanbieden van nieuwe activiteiten voor ouderen, de ‘zomeractiviteiten’ (in een periode waarin veel verenigingen ‘vakantie’ houden) de realisatie van het sociaal café te Wemeldinge en Schore en de WMO-steunpunten ‘de Wegwiezer’ in Kapelle en Wemeldinge vormen enkele onderdelen van het maatschappelijk ondernemen waar velen in de gemeente baat bij hebben. Met name wordt aandacht geschonken aan de kwetsbare ouderen in de gemeente en het versterken van hun eigen netwerk.
De bevestiging van de naleving van de Zorgbrede Governancecode 2010. De principes van de Zorgbrede Governancecode worden toegepast. De code is een samenbundeling van moderne en inmiddels breed gedragen algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. De code richt zich op de kwaliteit van bestuur, de kwaliteit van het toezicht daarop, de interactie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en op het betrekken van belanghebbenden bij het beleid van de organisatie. Governance wordt binnen de organisatie transparant gemaakt door het verstrekken van informatie over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in de organisatie en de wijze waarop deze zijn verankerd in managementsystemen. De Stichting heeft een klokkenluiders- en giftenregeling. De op schrift staande beroepshouding, beroepscode en gedragscode wordt aan iedere medewerker bij indiensttreding uitgereikt.
Pagina 10
De hoofdlijnen van de Governancestructuur. De dagelijkse leiding van de Stichting Ouderenzorg Kapelle ligt in handen van de directeur / bestuurder. De directeur / bestuurder heeft geen nevenfuncties. Middels het reglement van bestuur wordt toegezien op mogelijke belangenverstrengeling. Ten aanzien van de bezoldiging van de directeur/bestuurder wordt de CAO VVT gevolgd. De afspraken tussen directeur / bestuurder en de Raad van Toezicht staan beschreven in het reglement Raad van Bestuur en het reglement Raad van Toezicht. In deze reglementen zijn op schrift en in een inzichtelijke wijze de verdeling van verantwoordelijkheid tussen de Raad van Toezicht en de directeur / bestuurder vastgelegd, evenals de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld.
Vermelding van de samenstelling van de RVT en per lid gegevens. De 6 personen die deel uit maken van de Raad van Toezicht van de Stichting Ouderenzorg Kapelle zijn dezelfde personen die zitting hebben in de Raad van Toezicht van de dochterstichtingen. De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar 6 keer. Bij al deze vergaderingen is de directeur / bestuurder aanwezig geweest. Het overleg Raad van Toezicht met de accountant vindt één maal per jaar plaats. Elk lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op persoonlijke titel, waarbij het kennis / deskundigheidsniveau bepalend is voor de benoeming. Het kennis / deskundigheidsniveau van de leden van de Raad van Toezicht kent een variatie van algemeen bestuurlijk, verzorging / verpleging, financieel tot bouwkundig. In het Reglement van Toezicht staat beschreven dat het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld is, dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de organisatie en elk deelbelang onafhankelijk en kritisch moeten kunnen opereren. Indien er een vacature is staat beschreven hoe er gehandeld dient te worden. Wekelijks hebben de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur / bestuurder op informele wijze contact over eventuele bijzondere / belangrijke onderwerpen. Jaarlijks houdt eerstgenoemde een functioneringsgesprek met de directeur / bestuurder. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. In 2013 heeft de evaluatie plaatsgevonden aan de hand van methodieken die de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders aanbiedt De samenstelling van de Raad van Toezicht: Naam Dhr. A.W.E Wesdorp
Functie Voorzitter
Dhr. B.A. Oele Mevr. B.C.C. Havenaar Dhr. J. van Ginkel
Vice-voorzitter Lid Lid
Dhr. J.N.P. Jansson Dhr. M.K. van de Linde
Lid Lid
Aandachtsgebied Portefeuille: Organisatorisch, financiën en ondernemerschap. Portefeuille: Bouwkundig, vastgoedbeheer Portefeuille: Zorg, cliënten, OR, arbeidsrecht Portefeuille: Afgevaardigde cliëntenraad, bestuurlijk, zorginhoudelijk. Portefeuille: Financiën, bestuurlijk Financiën, management
Honorering en onkostenvergoedingen De Raad van Toezicht van de Stichting Ouderenzorg Kapelle is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). De statuten bepalen dat de honorering en onkostenvergoeding worden vastgesteld conform de regeling van de NVTZ. In 2013 bedroeg de honorering voor de voorzitter € 3.750,-, voor de vicevoorzitter € 3.125 en voor de algemene leden € 2.500. Pagina 11
Verslag van de RVT waarin melding van bespreking strategie, de voornaamste risico’s voor de zorgorganisatie. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht passeren op de agenda alle “beleidsaspecten die de stichting betreffen”. Tevens is er een jaarplan, waarin duidelijk is weergegeven welke de te bespreken en terugkerende agendapunten zijn. In elke vergadering komen naast cliënt en personele aangelegenheden, de diverse productieoverzichten, de interne en externe zorg - en dienstverlening van het zorgcentrum en de daarmee gepaard gaande organisatorische aspecten aan de orde. Daarnaast staat telkens de bedrijfsvoering en toekomstige strategie van alle stichtingen op de agenda. De organisatie wordt aangestuurd door de directeur / bestuurder. Op basis van het door de Raad van Toezicht vastgestelde meerjaren beleidsplan wordt door de directeur / bestuurder - in samenwerking met de leden van het Managementteam - een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan – met daaraan gekoppelde indicatoren - geeft de kaders aan voor het realiseren van de gestelde doelen. Het jaarplan inclusief de financiële inspanningen worden vertaald naar de begroting van het lopende jaar. De begroting wordt besproken in het MT en daarna ter goedkeuring aan de RvT voorgelegd. Daarnaast wordt per kwartaal de financiële resultante - als gevolg van de geboekte resultaten in relatie tot de bedrijfsvoering - in het overleg MT en de vergadering RvT besproken. De voornaamste risico’s staan frequent op de agenda van de vergaderingen van de RvT. De ingezette wijzigingen binnen de AWBZ – scheiden wonen en zorg – en de bezuinigingen in de WMO zijn op financieel- en exploitabel gebied de grootste risico’s voor de organisatie.
Cliëntenraad, Vertrouwenspersoon/Klachtenbemiddelaar en Ondernemingsraad. De cliëntenraad van de stichting bestaat uit 6 personen. De cliëntenraad kent een onafhankelijke voorzitter. De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen de verpleegunit, de zorgafdeling, de thuiszorg en de familie / relaties van cliënten. Bij elke vergadering is de directeur/bestuurder aanwezig. Als vaste agendapunten komen de ontwikkelingen en actualiteiten betreffende cliëntmedezeggenschap en relevante ontwikkelingen binnen de ouderenzorg, de organisatie en/of cliënten ter sprake. Het verslag van elke vergadering wordt in de Cederboom, het cliënten kwartaalblad gepubliceerd. Jaarlijks maakt de cliëntenraad eveneens een jaarverslag. De stichting kent een vertrouwenspersoon/klachtenbemiddelaar en is aangesloten bij de centrale klachtencommissie Zeeland en een landelijke geschillencommissie via branchevereniging Actiz. Over het verslagjaar is een jaarverslag gemaakt door de vertrouwenspersoon / klachtenbemiddelaar. De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en informeert en/of adviseert daarbij naar zaken als werkomstandigheden en veiligheid. De ondernemingsraad heeft zes maal per jaar overleg gehad met de Raad van Bestuur en diverse onderling overleggen gevoerd. Van het overleg met de Raad van Bestuurd worden notulen gemaakt. In 2013 bestond de ondernemingsraad uit 6 personen. In het verslagjaar hebben de leden diverse cursussen gevolgd op het gebied van Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Ook de Ondernemingsraad heeft een jaarverslag gemaakt, hetgeen de medewerkers ter beschikking is gesteld.
Pagina 12
Financieel beleid. Belangrijk voor een juiste financiële beleidsvoering zijn risicobeheersing en controlesystemen. De Stichting Ouderenzorg Kapelle hecht veel waarde aan een heldere bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering wordt procesmatig beheerd en bewaakt. De middelen welke beschikbaar zijn worden maximaal ingezet voor het primaire proces: het zorgproces. Periodiek worden rapportages opgesteld waarin de realisatie, zowel op financieel gebied als op het gebied van de geleverde zorg, wordt afgezet tegen de begroting en productieafspraken. Tevens vinden analyses plaats van de personeelsbezetting, één en ander in relatie tot de geleverde c.q. de te leveren zorg. Deze rapportages en analyses leveren informatie op, op basis waarvan wordt bijgestuurd. De administratieve werkzaamheden worden verricht binnen de procedures AO/IC, hierin zijn de werkzaamheden benoemd en kaders vastgesteld. Conform planning worden controles uitgevoerd en wordt hierover gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. Bij het besturen en in control zijn van een (zorg)organisatie gaan het risico denken en het beheersen van de risico’s een steeds belangrijkere rol spelen. Dit hoort bij het gedachtegoed van Good Governance. Hierin is risicobeheersing, naast toezicht, verantwoording en prestatiebesturing, een belangrijk onderdeel. Om deze reden is binnen Stichting Ouderenzorg Kapelle risicomanagement in 2013 prominent op de agenda geplaatst. Alle liquide geldstromen lopen via de Stichting Ouderenzorg Kapelle. Vanuit deze stichting vinden doorberekeningen plaats naar de dochterstichtingen. Het boekjaar 2013 voor de Stichting Ouderenzorg Kapelle (geconsolideerd) kent een positief resultaat van € 196.421 ( 2012 : € 331.105). Onderverdeeld naar de diverse dochterstichtingen is de resultaatverdeling als volgt: 2013 Stichting Stichting Stichting Stichting
Zorgcentrum Cederhof Welzijn Kapelle Wonen voor Ouderen Ouderenzorg Kapelle enkelvoudig
2012
92.062 217.781 10.131 -6.503 86.303 105.375 7.744 14.452
De teruggang in resultaat ten opzichte van 2012 (totaal € 135.000) wordt voornamelijk ‘verklaard’ door de Stichting Zorgcentrum Cederhof (-/- € 125.000). In 2012 realiseerde het extramurale segment binnen deze stichting reeds een bescheiden negatief resultaat, in 2013 heeft dit negatieve resultaat zich exponentieel ontwikkeld. Oorzaak hiervan is een stagnerende productie (van groei naar stabiliteit), onder druk staande tarieven met daartegenover juist een personele groei. Eind 2013 zijn diverse maatregelen genomen om het tij in 2014 te keren, waarbij strategische personeelsplanning in combinatie met verhogen productiviteit belangrijke succesfactoren zullen zijn.
Pagina 13
Ratio’s stichting zorgcentrum Cederhof In volgende tabellen wordt de ontwikkeling van het resultaatratio en het solvabiliteitsratio weergegeven: Resultaatratio (stichting zorgcentrum Cederhof) Resultaatratio AWBZ Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten
Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar
Vorig jaar 4,52% 185.944 4.110.195
Verslagjaar 0,85% 37.557 4.441.028
Vorig jaar
Verslagjaar
Solvabiliteit Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)
Totaal eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)
Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten
48,55% 2.642.568 5.442.795
52,76% 2.734.630 5.183.048
41,99% 2.642.568 6.293.486
41,02% 2.734.630 6.666.994
Vooruitblik. Financieel gezien is de Stichting Ouderenzorg Kapelle een gezonde organisatie. Het tempo waarin de diverse ontwikkelingen in het kader van de langdurige zorg worden uitgevoerd (Stichting Zorgcentrum Cederhof) vragen echter wel de nodige maatregelen om deze financieel gezonde conditie te onderhouden. Onzekerheid bestaat deels in de mate van financiering, waarbij het op dit moment nog niet duidelijk is welke financier (zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente) de gesprekspartner zal zijn voor de diverse vormen van zorg. Daarnaast zijn er - met betrekking tot het vastgoed van de Stichting Wonen voor Ouderen de komende jaren interessante financiële vraagstukken. Demografische gegevens laten zien dat op de markt waar Stichting Ouderenzorg Kapelle zich primair begeeft, namelijk zorg, welzijn en huisvesting voor ouderen, voldoende groeipotentieel aanwezig is. De maatregelen scheiden wonen en zorg vragen enerzijds om maatregelen binnen het intramurale segment (richten op zorgverzwaring) , anderzijds levert dit potentiële cliënten op voor de Stichting Wonen voor Ouderen (huisvesting in een beschutte omgeving) in combinatie met het leveren van extramurale zorg. De Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft het aanpassingsvermogen om op deze ontwikkelingen in te spelen.
Pagina 14
