Jaarverslag 2014
Stichting Ouderenzorg Wilgaerden
Naam verslaggevende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Kamer van Koophandel nummer E-mailadres Internetpagina NZa-nummer Zorgkantoorregio Oprichtingsdatum
Stichting Ouderenzorg Wilgaerden Maelsonstraat 10 1624 NP Hoorn 0229-287728 37093903
[email protected] www.wilgaerden.nl 300/486 Noord-Holland Noord 1 januari 2001
Hoorn, 23 april 2015
Het jaardocument bestaat uit het jaarverslag, de jaarrekening met overige gegevens en aanvullende digitale gegevens1. In de jaarrekeningcijfers zijn conform wet- en regelgeving de cijfers van Stichting Ouderenzorg Wilgaerden2 en Stichting Privares Wilgaerden3 geconsolideerd opgenomen.
Advisering Groot MT: 23 maart 2015 Advisering Cliëntenraad: 9 april 2015 Advisering Ondernemingsraad: 2 april 2015 Vaststelling Bestuur: 23 april 2015 Goedkeuring Raad van Toezicht: 23 april 2015 Documenteigenaar: bestuurssecretaris Archiefcode: H.3
1
Aangeleverd via DigiMV, zie www.jaarverslagenzorg.nl. Het betreft gegevens voor verschillende instanties. Verder te noemen: Wilgaerden. 3 Privares: Stichting is opgericht om ten dienste van Wilgaerden registergoederen te verwerven, verhuren en exploiteren. Voorts heeft Privares tot doel om voor Wilgaerden deel te nemen aan, financiering te verlenen aan, directie te voeren over of toezicht te houden op ondernemingen. Oprichtingsdatum: 16 oktober 2008. 2
2
Inhoudsopgave
Maatschappelijk verslag 2014 Inleiding_________________________________________________________________ 7 1.
Visie_________________________________________________________________ 7
2.
Ontwikkelingen in de zorg_______________________________________________ 7
3.
Wilgaerden in 2014_____________________________________________________ 8
3.1 Cliënt voorop_________________________________________________________ 9 3.2 Kwaliteit en veiligheid van zorg__________________________________________9 3.3 Deskundig personeel__________________________________________________ 10 3.4 Betaalbare zorg: meer tijd voor zorg met minder middelen___________________ 11 3.5 Zelforganisatie_______________________________________________________ 11 3.6 Grip op de bedrijfsvoering______________________________________________11 4.
Medezeggenschap____________________________________________________ 14
5.
Risico’s en onzekerheden______________________________________________ 15
6.
Governance__________________________________________________________ 16
7.
Ketenpartners________________________________________________________ 16
8.
Wilgaerden in 2015____________________________________________________ 17
Bijlage 1
Organogram___________________________________________________ 18
Bijlage II
Governance en medezeggenschap_________________________________ 19
Bijlage III Productie______________________________________________________ 21
Jaarrekening 2014
1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2014 ____________________________ 24 1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2014 ____________________________ 25 1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014_____________________________26 1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling _________________________ 27 1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2014 _____________31 1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) ______________41 1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten ______________________________________________45 1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014_______________________________46 1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2014 _____________47 3
1.10 Balans per 31 december 2014 __________________________________________60 1.11 Resultatenrekening over 2014 __________________________________________61 1.12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ________________________ 62 1.13 Toelichting op de balans per 31 december 2014 ___________________________63 1.14 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) _____________73 1.15 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten ______________________________________________77 1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 _____________________________78 1.17 Toelichting op de resultatenrekening over 2014 ___________________________79
2 Overige gegevens 2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening _________________________________89 2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming __________________________________89 2.3 Resultaatbestemming _________________________________________________ 89 2.4 Gebeurtenissen na balansdatum ________________________________________ 89 2.5 Controleverklaring ____________________________________________________ 90
4
1.1.
Geconsolideerde balans ………………………………………………………………..50
Maatschappelijk verslag 2014Ge
5
consolideerde resultatenrekening
51
1.2.
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
52
1.3.
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
53
geconsolideerde balans
57
1.4.
Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa
1.5.
Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten (geconsolideerd) 71
1.6.
Overzicht langlopende schulden ultimo boekjaar
72
1.7.
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening
73
1.8.
Enkelvoudige balans
86
1.9.
Enkelvoudige resultatenrekening
87
67
1.10. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling (enkelvoudig)
88
1.11. Toelichting op enkelvoudige balans
89
1.12. Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa
99
1.15. Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten (enkelvoudig)
103
1.16. Overzicht langlopende schulden ultimo boekjaar (enkelvoudig)
104
1.17. Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening
105
Overige gegevens 2.1.
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
115
2.2.
Statutaire regeling resultaatbestemming
115
2.3.
Resultaatbestemming
115
2.4.
Gebeurtenissen na balansdatum
115
2.5.
Controleverklaring
116
6
Jaarverslag Inleiding 2014 was een jaar vol veranderingen. Er is door onze medewerkers hard gewerkt aan de verdere verbetering van de zorg en het welzijn voor ouderen in West-Friesland en aan verbetering van de organisatie van deze zorg. Het speerpunt voor 2014 was dan ook: Transitie; veranderen doen we met elkaar. Binnen Wilgaerden zijn de Transitiewerkgroepen; Zorg, Arbeidsmarkt en deskundigheid, Vastgoed, ICT en Bedrijfsvoering aan de slag gegaan met herijking van het meerjarenbeleid. Dit heeft geresulteerd in de Beleidshorizon 2014-2018. Om ook in de toekomst te voldoen aan de vraag en verwachtingen van onze cliënten was het noodzakelijk een slagvaardigere organisatiestructuur neer te zetten met ruimte voor zelforganiserende teams.Door de leidinggevenden en medewerkers van de ondersteunende diensten is in 2014 hard gewerkt aan de nieuwe organisatiestructuur, functiebeschrijvingen, selectiegesprekken en inrichting van multidisciplinaire teams. Dit gaf een nieuwe dynamiek met nieuwe kansen, maar ging ook gepaard met afscheid nemen. In dit jaarverslag over 2014 kunt u achtereenvolgens lezen over: onze visie, de ontwikkelingen in de zorg, onze belangrijkste activiteiten en resultaten in 2014, medezeggenschap, risico’s en onzekerheden, governance, ketenpartners en een vooruitblik naar 2015. 1.
Visie
Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of indicatie die samenhangt met ouder worden. Onze cliënten zijn ouderen in West-Friesland. Door afnemende gezondheid of het wegvallen van mantelzorg hebben zij zorg, begeleiding of ondersteuning nodig. Wilgaerden biedt zorg aan zelfstandig (beschermd) wonende cliënten, cliënten in een beschermde woonomgeving en tijdelijke cliënten (bijv. respijtzorg). Wilgaerden werkt vanuit de visie ‘waar we ons thuis voelen willen we meestal zo lang mogelijk wonen’. Ook als de behoefte aan zorg en/of ondersteuning toeneemt. En als dit niet (langer) kan, zoveel mogelijk als thuis op een van de locaties in de buurt. Wilgaerden faciliteert leven zoals thuis, in de straat en in de wijk, samen met betrokken partijen. Dit doen wij door goede zorg- en dienstverlening te leveren en te investeren in mensen, kwaliteit en veiligheid van zorg en wonen. Waarbij de cliënt voorop staat en zoveel mogelijk zelf de regie en zeggenschap houdt over zijn leven. 2.
Ontwikkelingen in de zorg
De langdurige zorg maakt een ingrijpende transitie door waarin lang gewortelde opvattingen over de rol van cliënt en familie, de inhoud en het doel van de zorg, waar deze plaatsvindt en hoe deze is georganiseerd, fundamenteel veranderen. Van overnemend naar toerustend, van zorg dóór professionals naar zorg sámen met cliënten en mantelzorgers en van intramuraal naar extramuraal. Deze zorginhoudelijke ontwikkelingen hebben gevolgen voor de rol van zorgverleners en professionals. Meer armslag om te doen wat nodig is, in aanvulling op wat mensen zelf 7
kunnen doen. Meer ruimte voor medewerkers in de zorg om het werk zelf te organiseren. En taken en bevoegdheden lager in de organisatie zodat mensen op de werkvloer het verschil kunnen maken. De overheid heeft per 2015 de ouderenzorg anders georganiseerd. Zo is de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving en bieden zo nodig ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via de zorgverzekeraar kunnen mensen (medische) zorg thuis krijgen, zoals verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). 3.
Wilgaerden in 2014
Het jaar 2014 stond voor Wilgaerden in het teken van bovenstaande veranderingen en overheidsmaatregelen. De transitie in de langdurige zorg was aanleiding om het strategisch beleid 2010-2017 te herijken. Er zijn analyses gemaakt van de zorg, arbeidsmarkt en deskundigheid, vastgoed, ICT en bedrijfsvoering. Hieruit zijn 7 hoofddoelen gedestilleerd:
Cliënt voorop Kwaliteit en veiligheid van zorg Deskundig personeel Betaalbare zorg: meer tijd voor zorg met minder middelen Zelforganisatie Grip op de bedrijfsvoering Adequate verantwoording
Deze doelen zijn in het programmaplan zorg en bedrijfsvoering vertaald naar concrete activiteiten voor de komende jaren. Tevens is Wilgaerden vanuit het Programma Topzorg gestart met het project Topteams leveren Topzorg. Het doel van dit project is het verder ‘aanboren’ van het zelforganiserend vermogen van de teams op de diverse locaties van Wilgaerden en hierbij de cliënt en het cliëntsysteem in zijn of haar kracht zetten. Dit vanuit de kernwaarden respect, openheid, leren van/aan elkaar en trots. De omslag naar zelforganisatie is voor het ene team groter dan het andere, maar wordt met groeiend enthousiasme opgepakt. Deze ontwikkeling biedt voor veel mensen ook weer nieuwe kansen. Organisatiemodel en topstructuur Het herijken van de strategie, samen met de implementatie van zelforganiserende teams en transitie in langdurige zorg, maakten het noodzakelijk dat Wilgaerden haar organisatiestructuur zou veranderen. Dit was voor alle medewerkers een ingrijpend proces, dat zorgvuldig en voortvarend is uitgevoerd. Uitgangspunt was: minimale gelaagdheid van de organisatie; een ‘platte’ organisatie met maximaal drie hiërarchische niveaus: Raad van Bestuur, Clustermanagers en Teamcoaches. De verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen door het instellen van teamcoaches in plaats van teamleiders. Concreet betekent dit dat twee managementlagen (van locatiedirecteuren en managers) per 1 januari 2015 zijn samengevoegd tot een laag van clustermanagers. Deze worden tijdelijk
8
ondersteund door 2 programmadirecteuren en door projectleiders. De teamcoaches coachen en faciliteren de zelforganiserende teams. Het organogram is opgenomen in bijlage I. Bij de herinrichting van de organisatiestructuur en de implementatie van de transitieplannen wordt Wilgaerden ondersteund door coaches op gebied van organisatiekunde en zelforganisatie vanuit het VWS-programma In voor zorg! In onderstaande paragrafen worden per hoofddoel de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten uiteengezet. Waarbij door middel van het onderhavig jaarverslag beoogd wordt adequate verantwoording af te leggen. 3.1 Cliënt voorop Cliënttevredenheid In hoeverre Wilgaerden slaagt in zijn ambities wordt voor een belangrijk deel afgemeten aan het oordeel van de cliënt. Om continu inzicht te houden in de cliënttevredenheid is intern een systematiek van 4 kwaliteitsvragen ontwikkeld. Deze vragen worden gesteld aan cliënten bij de halfjaarlijkse evaluatie van hun zorgleefplan. In 2014 is het resultaat dat 95% van de cliënten tevreden tot zeer tevreden is over de zorgverlening van Wilgaerden. In 2013 is extern onderzoek gedaan naar de cliënttevredenheid op basis van de Consumer Quality index (CQ-index). Wilgaerden behaalde goede scores, gemiddeld een 8,5. Op basis van de CQ-index zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo is bijvoorbeeld in cluster Midden een ruimte gecreëerd waar cliënten zich kunnen terugtrekken met bezoek. De cliëntencommissie ervaart dit als zeer waardevol. Daarnaast zijn registratiekaarten in de cliëntmap ingevoerd. Hierop wordt aangegeven wat de afspraken zijn en welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd. In cluster West zijn betere afspraken gemaakt met de thuiszorg. Er is een vast contactpersoon en er is 24 uur per dag iemand aanspreekbaar. In het 2e kwartaal 2015 wordt de CQ-meting opnieuw uitgevoerd. Zorgleefplan en cliëntvolgsysteem In het zorgleefplan worden de doelen en afspraken tussen cliënt en het team vastgelegd. Het streven is de cliënt middels het zelf mede vormgeven van het zorgleefplan zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven te laten behouden. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om het zorgleefplan te vereenvoudigen. De implementatie vindt plaats in 2015. Het zorgleefplan is onderdeel van het cliëntvolgsysteem. In het cliëntvolgsysteem wordt informatie van de cliënt eenmalig vastgelegd. Door inzicht in de behoeften van de cliënt kan de zorgverlening daar beter op aansluiten. 3.2 Kwaliteit en veiligheid van zorg Kwaliteitssysteem Het kwaliteitssysteem van Wilgaerden is sinds 2008 HKZ-gecertificeerd. Om te blijven voldoen aan de vereisten voor certificering wordt periodiek door interne auditors getoetst of de werkprocessen conform de afspraken uit het kwaliteitshandboek worden uitgevoerd. In 2014 zijn thematische audits uitgevoerd op hygiëne/infectiepreventie en medicatieveiligheid. Sterke punten op verschillende locaties waren o.a. korte lijnen tussen de apotheek en geneesmiddelencommissie, het aanleveren van stickers met medicatievoorschriften waardoor fouten met overschrijven voorkomen worden, sluitende keten van retournering opiaten aan apotheek. Daarnaast zijn er verbetervoorstellen geformuleerd voor o.a. persoonlijke hygiëne en opslag medicatie. De verbeteracties zijn verwerkt in een plan van aanpak dat in 2015 wordt uitgevoerd en geëvalueerd. 9
Klachten In 2014 is de werkwijze met betrekking tot klachten aangescherpt. Er is een centraal registratiesysteem waardoor er overzicht is van het aantal en soort klachten. Door het centrale overzicht zet Wilgaerden verbeteracties nu makkelijker organisatie breed in. De cliënten zijn over de klachtenprocedure geïnformeerd via een folder die men ontvangt bij de intake en die ligt op centrale plaatsen in de locaties. De folder is tevens onderdeel van de informatiemap en is ook online beschikbaar. De interne klachtencommissie is multidisciplinair en bestond in 2014 uit de directeur, de zorgmanager, de facilitair manager en de klachtenfunctionaris van de betreffende locatie. De klachten worden ieder kwartaal geanalyseerd en besproken in het managementteam en ter informatie aangeboden aan de Cliëntenraad. Het aantal klachten was in 2014 (143) lager dan in 2013 (157). De klachten hadden hoofdzakelijk betrekking op de was, het eten en op huisvesting. De klachten uit 2014 zijn naar tevredenheid afgehandeld. Cliënten kunnen hun klacht ook aan een onafhankelijke klachtencommissie voorleggen. Wilgaerden heeft dit bij Facit belegd. Met deze werkwijze voldoet Wilgaerden aan de voorwaarden zoals gesteld in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. In 2014 is één klacht voorgelegd aan de externe klachtencommissie inzake mentorschap. Wilgaerden is hierin in het gelijk gesteld. Veiligheid Per locatie wordt jaarlijks een planning Veiligheid opgesteld, waarin aspecten als scholing BHV, ontruimingsoefeningen, legionella beheersing, keuring hulpmiddelen en Arbo zijn opgenomen. Veiligheid is een integraal onderdeel van ieders werkzaamheden. De preventiemedewerkers en preventiebeheerders hebben hierin een ondersteunende en monitorende rol. 3.3 Deskundig personeel Goed gemotiveerde medewerkers die zich met veel plezier en toewijding inzetten voor de belangen van de cliënten zijn essentieel om onze ambities waar te kunnen maken. Wilgaerden investeert elk jaar veel in opleidingen en trainingen voor de medewerkers. Daarnaast zien wij het als onze plicht zorg te dragen voor een prima werkklimaat, werksfeer en goede arbeidsomstandigheden. Opleidingen In 2014 is Wilgaerden gestart met scholing (e-learning) via LEO. De verzorgenden hebben de scholing subcutaan injecteren gedaan. Verzorgenden IG hebben daarnaast ook de scholing intramusculair injecteren en katheteriseren vrouw gevolgd. Vanaf oktober zijn zowel voor verzorgenden, verzorgenden IG als helpenden de scholingen voor mondzorg en ouderenmishandeling gestart. In 2014 zijn er drie medewerkers gestart met de opleiding EVV in samenwerking met Omring en het Horizon College. 20 Ergocoaches zijn geschoold en er worden doorlopende BHV-trainingen georganiseerd, in 2014 ook voor het eerst via elearning. Verpleegkundigen ondersteunen tevens de verzorgenden op de locatie door bedside coaching, klinische lessen en wondbehandeling. Voor de jaren 2012-2014 had de overheid extra middelen (de zogenaamde intensiveringsmiddelen) ter beschikking gesteld om de personele inzet per cliënt te kunnen intensiveren en de kwaliteit te verhogen. In 2014 is ingestoken op verhoging van deskundigheid door extra inzet van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Daarnaast zijn er BBL-studenten en verzorgenden niveau drie in opleiding en is in 2014 gestart met het opleiden van verzorgenden naar verzorgenden IG.
10
Waardering personeel Eens in de twee jaar wordt de medewerkerstevredenheid gemeten met behulp van de MedewerkerMonitor. In het 2e kwartaal 2014 is de meting opnieuw gehouden. Wilgaerden medewerkers scoorden met 7,6 boven het gemiddelde van 7,2-7,4. 3.4 Betaalbare zorg: meer tijd voor zorg met minder middelen Slagvaardige organisatie Om ons voor te bereiden op de hervormingen in de langdurige zorg zijn voor 2015 noodzakelijke maatregelen genomen als een plattere efficiëntere organisatie. Daarbij had Wilgaerden altijd al een laag overheadpercentage met 12,4% (VVT-sector 13,3%)4. Door cliënt in zijn kracht te zetten en het netwerk van cliënt optimaal te benutten, kan de professional zich toeleggen op de noodzakelijke zorgverlening. Waarbij de ondersteunende diensten faciliteren en het primaire proces ondersteunen. Daarnaast streeft Wilgaerden naar efficiencywinst in het verhogen van de productiviteit door de contracten strakker op de geïndiceerde zorg te laten aansluiten en door benutting van een grotere flexibele schil. Daarnaast wordt een efficiencyslag gemaakt door eenmalige vastlegging van informatie over de cliënt in het cliëntvolgsysteem waarbij meervoudige registraties vervallen en de foutenkans vermindert. Vrijwilligers en mantelzorgers Binnen Wilgaerden zijn ruim 950 vrijwilligers actief. Ze zijn van onschatbare waarde voor onze cliënten en voor het personeel van Wilgaerden. De vrijwilligers verrichten vele werkzaamheden direct of indirect ten behoeve van onze cliënten en dragen daarmee in belangrijke mate bij aan het welzijn van onze cliënten. Gezien de ontwikkelingen in de zorg worden zowel mantelzorgers als vrijwilligers meer betrokken bij de zorg- en dienstverlening aan de cliënt. Hierdoor blijft het netwerk van cliënten behouden, zoals dat ook vóór de inzet van professionele zorg bestond. In 2015 worden het vrijwilligersbeleid en het beleid voor mantelzorg hiertoe vernieuwd. 3.5 Zelforganisatie Het project Topteams leveren Topzorg is gestart in 2014. Dit project was een logisch vervolg op eerdere projecten als Gastvrijheid en Belevingsgerichte zorg binnen het Topzorgprogramma. Binnen het project Topteams leveren Topzorg zijn kleine zelforganiserende teams ingericht. De cliënt heeft een vast aantal bekende gezichten en een vaste contactpersoon. Het zelforganiserend vermogen van de teams wordt vergroot doordat de teams meer vrijheden en mogelijkheden krijgen om de zorg- en dienstverlening rondom de cliënt vorm te geven. De zelforganiserende teams zijn multidisciplinair samengesteld waarbij afstemming van de zorgen dienstverlening en signalering beter geborgd zijn. 3.6 Grip op de bedrijfsvoering Locaties Wilgaerden levert zorg en dienstverlening vanuit 16 locaties en een zorghotel. Wilgaerden heeft als uitgangspunt dat wonen een doel is en gebouwen daartoe een middel zijn. De focus 4
Berenschot Benchmark Care 2014.
11
van Wilgaerden is de afgelopen jaren meer op de zorgverlening komen te liggen. Dit maakt, samen met de veranderende zorgvraag dat enkele locaties van Wilgaerden vernieuwd en/of hervormd moeten worden. Hiertoe is in 2014 een vastgoedscan opgesteld, op basis waarvan de locatie St. Jozefpark op zeer korte termijn prioriteit heeft en de locaties Zandhove, Sint Nicolaas en Herfstzon prioriteit hebben gekregen voor de periode 2015-2020. Daarnaast is gezocht naar alternatieve exploitatiemogelijkheden voor Villa Wilgaerden. St Jozefpark in Blokker St. Jozefpark moet grondig verbouwd worden om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. In het licht van toekomstbestendigheid en de doelstelling van het Zorgkantoor om intramurale plaatsen in Hoorn af te bouwen heeft Woonzorg Nederland besloten dat St. Jozefpark in Blokker behouden blijft als extramuraal woonzorgcentrum voor zelfstandig wonende senioren. De verbouwing start in 2015. Villa Wilgaerden / Martha Flora in Hoorn Zorghotel Villa Wilgaerden, waarin ouderen terecht konden voor herstel na een ziekenhuisopname, ontlasting mantelzorg of voor vakantie, bleek na 4 jaar niet rendabel. Wilgaerden is in 2014 een joint venture aangegaan met Martha Flora. In april 2015 opent het Martha Flora huis haar deuren voor ouderen met dementie in het voormalige zorghotel Villa Wilgaerden. Investeringen In 2014 is geïnvesteerd in de instandhouding van de gebouwen. Grote investeringen betroffen de aanpassing van de waterleiding van Westerhaven en branddeuren bij Zandhove. Daarnaast wordt jaarlijks geïnvesteerd in het actueel houden van en uitbreiding van het computernetwerk en de toepassingen. Het upgraden van de besturingssoftware van Windows XP naar Windows 8 ging gepaard met vernieuwing van de systemen. Operationele resultaten De zorg- en dienstverlening binnen Wilgaerden werd ultimo 2014 geleverd door 1.618 personeelsleden (2013 1.653). Personele lasten beslaan in 2014 75% van de totale uitgaven. Van de personeelsleden heeft het merendeel een parttime contract. In 2014 is gemiddeld 877 fulltime eenheid (fte) verloond (2013: 893 fte). Het ziekteverzuim is in 2014 Wilgaerdenbreed 6,1%, tegenover 5,4% in 2013. Daarmee komt Wilgaerden in 2014 uit boven het landelijk ziekteverzuimpercentage voor de VVT-sector van 5,6%. Het ziekteverzuim binnen Wilgaerden wordt voornamelijk veroorzaakt door langdurig verzuim in de oudere leeftijdscategorie. Veel voorkomende klachten zijn: schouder, nek en rugklachten. De meeste personeelsleden vallen nog altijd in de leeftijdscategorie 45 t/m 54 jaar. Het aantal 55 jaar en ouder is echter fors toegenomen (van 22% in 2013 naar 29% in 2014), terwijl het aandeel medewerkers jonger dan 25 jaar is afgenomen (van 17% naar 9%). Enkele financiële kengetallen: Resultaatratio (resultaat/totale bedrijfsopbrengsten) Liquiditeit (vlottende activa/vlottende passiva) Solvabiliteit (eigen vermogen/totale opbrengsten)
: -0,9% : 1,1 : 21,5%
(2013: 4,2%) (2013: 0,74 ) (2013: 22,5%)
Het behaalde financiële resultaat over 2014 is € 457.067 negatief (2013: € 2,2 miljoen positief). Dit wordt met name veroorzaakt door de in 2014 gevormde reorganisatievoorziening van € 2,0
12
miljoen en onvoorziene onderhoudsuitgaven van € 0,3 miljoen). De financiële kasstroom was € 2,7 miljoen positief5. Wilgaerden behoudt een gezonde financiële positie. In 2014 is het negatieve resultaat onttrokken aan het vermogen. In onderstaande tabellen zijn beknopt de balans en resultatenrekening weergegeven. Balans per 31 december 2014
Vaste activa Vlottende activa
€ 21.755.734 7.680.840
€ Eigen vermogen 11.208.162 Voorzieningen 4.319.867 Langlopende schulden (>1 jaar) 6.908.324 Kortlopende schulden (<1 jaar) 7.000.221
Totaal
29.436.574
29.436.574
Tabel 1: Balans
Resultatenrekening 2014 € Bedrijfsopbrengsten Min:
Personeelskosten Afschrijvingen Bijzondere waardevermindering Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Totaal lasten
Resultaat (negatief)
€ 52.215.350
39.088.985 1.711.021 308.000 11.332.243 232.168 52.672.417
457.067
Tabel 2: Resultatenrekening
De bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit de budgetopbrengsten voor intramurale zorgzwaartepakketten (ZZP) en extramurale uren zorg. Wilgaerden verleende eind 2014 aan 561 cliënten intramurale zorg en aan 48 cliënten een Volledig Pakket Thuis. In 2014 zijn er 209.751 ZZP-dagen en 15.101 VPT6-dagen gerealiseerd. De trend dat cliënten intramuraal steeds zwaarder worden in zorgvraag zet, zoals verwacht, door. Mede door de extramuralisering van ZZP1 t/m 3 is het aandeel zorgzwaartepakketten 1VV t/m 3VV met 4% gedaald. In de thuissituatie worden extramurale uren zorg geleverd aan cliënten in aanleunwoningen, in woonzorgcomplexen en in de woonzorgzones. Wilgaerden levert gemiddeld aan 1.217 cliënten extramurale zorg en dagbesteding. Het totaal aantal gerealiseerde uren is in 2014
5
6
Het goedgekeurde financieel jaarverslag is beschikbaar via www.jaarverslagenzorg.nl.
VPT: Volledig Pakket Thuis.
13
verder afgenomen met 5% (in 2013 was de afname 3%). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname in uren begeleiding. Ook het aantal uren Hulp bij het Huishouden is verder afgenomen. In 2014 daalde het aantal uren met 5% (in 2013 was de afname 2%). Aantal Aantal per einde per einde 2014 2013 Cliënten intramurale cliënten cliënten met VPT cliënten in dagbesteding extramurale cliënten Totaal Capaciteit beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf Productie Totaal intramurale dagen Totaal Volledig Pakket Thuis dagen Dagdelen dagbesteding Uren extramurale AWBZ-productie Uren extramurale Hulp bij het Huishouden
561 48 135 1.0827 1.826
579 43 148 1.083 1.853
602
602
209.751 15.101 30.633 225.351 129.670
216.395 10.454 35.972 236.263 136.392
Tabel 3: Gerealiseerde productie 2013 en 2014.
In bijlage III zijn gespecificeerde tabellen met betrekking tot de gerealiseerde productie opgenomen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Wilgaerden heeft inmiddels haar inkoopcyclus zodanig ingericht dat ook van leveranciers een maatschappelijk verantwoorde productie of dienstverlening gevraagd wordt. In 2014 hebben 12 locaties van Wilgaerden tegen elkaar gestreden om de grootste besparing op energieverbruik te realiseren ten opzichte van 2013. Hiertoe heeft Wilgaerden van de gemeente Hoorn een subsidiebijdrage ontvangen. De locatie die relatief het meest wist te besparen was het St. Jozefpark. Wilgaerdenbreed heeft dit € 25.000 opgeleverd. Daarnaast loopt nog een traject van optimaliseren van afvalinzameling en verwerking. 4.
Medezeggenschap
Bij Wilgaerden spelen medezeggenschap van cliënten en medewerkers een belangrijke rol. Betrokken medezeggenschapsorganen hebben een expliciete verantwoordelijkheid bij het uitdragen van het cliënt- en medewerkersperspectief. Cliëntenraad Vanuit de Cliëntenraad (CR) wordt invloed uitgeoefend op het bestuur. De Cliëntenraad beraadt zich over Wilgaerdenbrede beleidszaken die cliëntgebonden zijn. Op de locaties zijn Cliëntencommissies (CC) actief die zich beraden op locatie specifieke cliëntgebonden aangelegenheden.
7
Aantal extramurale cliënten is exclusief dagbesteding en VPT, inclusief cliënten Hulp bij het Huishouden.
14
De voorzitter is na ruim 10 jaar de functie te hebben vervuld, teruggetreden. Het voorzitterschap wordt middels een gekozen interim voorzitter waargenomen. Belangrijke onderwerpen waren de reorganisatie, het opnieuw vormgeven van de eigen medezeggenschap en de toekomst van het St. Jozefpark. De CR maakte deel uit van de sollicitatiecommissie voor de functie van teamcoach. Het LOC is betrokken bij de herstructurering van de medezeggenschap welke in 2015 zijn nieuwe vorm zal krijgen. In 2014 is voor de vijfde keer een themamiddag georganiseerd voor de Cliëntenraad en de Cliëntencommissies tezamen. Het onderwerp was ‘Zingeving en levensvragen, levenseinde en euthanasie’. In bijlage II zijn samenstelling van de Cliëntenraad en de belangrijkste onderwerpen gespecificeerd waarover zij heeft geadviseerd of mee heeft ingestemd. OR De kwaliteit van veel aspecten van het functioneren van Wilgaerden is gebaat bij de invloed die medewerkers kunnen uitoefenen via de medezeggenschap volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Er is één Ondernemingsraad (OR) en er zijn 4 Onderdeelcommissies (OC’s) per groep van locaties. In 2014 zijn er verkiezingen geweest voor de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissies. Er is een nieuwe voorzitter gekozen. In 2014 waren belangrijke dossiers de Beleidshorizon 2014-2018, de reorganisatie en het Sociaal Plan. De OR maakte onderdeel uit van de sollicitatiecommissie voor clustermanagers. In bijlage II zijn samenstelling en de belangrijkste onderwerpen gespecificeerd waar de Ondernemingsraad over heeft geadviseerd of mee heeft ingestemd. 5.
Risico’s en onzekerheden
De risico’s en onzekerheden zijn in kaart gebracht bij het opstellen van de Beleidshorizon 2014-2018. In de kwartaalrapportages aan de RvT en de jaarlijkse eindejaarsrapportage worden de risico’s en onzekerheden en de beheersmaatregelen geëvalueerd. Tevens wordt beoordeeld of de risico’s voldoende financieel kunnen worden gedekt. Dit wordt meegenomen in de begrotingscyclus. De belangrijkste risico’s voor Wilgaerden zijn; de onzekerheden budgettechnisch die met de hervormingen van de langdurige zorg gepaard gaan. Wilgaerden heeft voor alle producten afspraken kunnen maken. Verpleegkundigen hebben de indicatiestelling voor de Zvw opgepakt. Cliëntadviseurs hebben een belangrijke rol bij het ondersteunen en adviseren van cliënten in deze transitie. In de backoffice zijn de cliënten omgezet naar de nieuwe producten. De opbrengsten 2015 zijn aan de voorzichtige kant begroot i.v.m. de verwachte bezuinigingsdoelstellingen vanuit zowel de Wlz, Zvw als Wmo. de almaar toenemende zorgzwaarte. Met het ‘uitsterven’ van de lage zorgzwaartepakketten en de vergrijzing van de bevolking ziet Wilgaerden de zorgzwaarte al jaren toenemen. Wilgaerden heeft in 2014 extra verpleegkundigen niveau 4, 5 en master aangesteld. Zij geven het beleid en opleidingsplan vorm, verrichten complexe verpleegtechnische handelingen en ondersteunen de teams.
15
de reorganisatie. Hierin liggen zowel kansen als risico’s. Door strakke planning en heldere communicatie is het proces voortvarend opgepakt en kon de organisatie per 1/1/2015 in de nieuwe structuur uit de startblokken komen. Er is een Sociaal Plan opgesteld en een adequate reorganisatievoorziening gevormd voor de medewerkers die niet mee zijn gegaan in de nieuwe structuur. Door de stabiele organisatie, efficiëntere organisatie en verhogen van de deskundigheid van de medewerkers verwacht Wilgaerden goed voorbereid de risico’s het hoofd te kunnen bieden. 6.
Governance
Wilgaerden werkt volgens het besturingsmodel Raad van Bestuur met een Raad van Toezicht (Governancemodel en Governancecode). De Raad van Toezicht ziet er op toe dat Wilgaerden de in de Statuten vastgelegde maatschappelijke functie op een goede en verantwoorde manier vervult en dat het bestuur goed functioneert. Dit doet de RvT door te toetsen of en daardoor te bevorderen dat het bestuur het doel van Wilgaerden effectief en efficiënt realiseert, door toezicht uit te oefenen op de beleidsterreinen zorg en veligheid, management en personeelszaken, financieel, economisch en juridisch. De adviesrol van de Raad van Toezicht heeft zich in 2014 gericht op het meedenken bij risico’s, herijking van de strategie, de nieuwe organisatiestructuur, financiën, toekomst van Villa Wilgaerden en dilemma’s ter ondersteuning van de bestuurder bij het maken van de uiteindelijke afwegingen. Er hebben in 2014 5 overleggen met de bestuurder plaatsgevonden. Naast het reguliere RvT-overleg, waar de accountant eens per jaar bij is, is eenmaal apart met de accountant gesproken. In bijlage II zijn samenstelling en de belangrijkste onderwerpen gespecificeerd waarover de RvT heeft geadviseerd of heeft goedgekeurd. Ook zijn hierin de verschillende profielen en nevenfuncties weergegeven. In 2014 heeft de RvT de accountantsfunctie aanbesteed bij drie partijen. De keuze is gevallen op de zittende accountant met wisseling van de partner. De Raad van Toezicht functioneert conform de principes van de Zorgbrede Governancecode. De RvT vervult de werkgeversrol voor de RvB en stelt derhalve de beloning van de bestuurder vast. De RvT heeft de zwaarte van de functie ingedeeld in categorie F van de BBZ8. De beloning van de bestuurder valt binnen de bandbreedte. Ook de beloning van de RvT valt binnen de bandbreedte van de BBZ. Voor financiële informatie over de bezoldiging van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar de financiële jaarrekening en de digitale verantwoording in DigiMV9. 7.
Ketenpartners
Om ouderenzorg te kunnen bieden opereert Wilgaerden in een breed veld van wet- en regelgevers, inkopende partijen, partijen waar verantwoording aan moet worden afgelegd, leveranciers, collega zorgaanbieders, huisartsen, woningcorporaties, opleidingsinstituten. Op verschillende niveaus worden contacten onderhouden, afspraken gemaakt of processen afgestemd. Voor het goed inrichten van beleid rondom mantelzorg en om optimale ondersteuning te kunnen bieden als organisatie heeft Wilgaerden aansluiting gezocht bij het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland. 8 9
Beloningscode Bestuurders in de Zorg. Zie www.jaarverslagenzorg.nl
16
De politieke hervormingen van de AWBZ-zorg en budgettaire beperkingen stimuleren nauwere samenwerking in en buiten de keten. Onderstaande figuur geeft inzicht in onze samenwerkingspartners.
Figuur 1: samenwerkingspartners.
8.
Wilgaerden in 2015
In 2015 (en 2016) worden de activiteiten uit het programmaplan ‘Samen uniek’ en de herijking van de centrale functies opgepakt. Aan de organisatie in zijn nieuwe structuur met de zelforganiserende teams zal inhoud gegeven worden. Naast het programmaplan is het belangrijkste grote project in 2015 het vernieuwen van het communicatieplatform waardoor nieuwe communicatiemiddelen en ICT-toepassingen als zorg op afstand ondersteund kunnen worden en telefonie gecentraliseerd kan worden.
17
Bijlage I
Organogram
Cliëntenraad
Raad van Toezicht Invloed Integaal Toezicht Raad van Bestuur Invloed
Ondernemingsraad
Programmadirecteur Zorg
Programmadirecteur Bedrijfsvoering
Ondersteunende functies
Clustermanager
Clustermanager
Clustermanager
Koggenland/Opmeer/ Medemblik
Hoorn
Enkhuizen/Drechterland
De Rustenburcht Rozenstaete Vijverstate De Horstenburgh Zandhove De Wilgenhof
Avondlicht Kersenboogerd Villa Wilgaerden Westerhaven Sint Jozefpark De Perelaar
Het Noorderlandhuis Bosmanstaete Westerhof Sint Nicolaas Herfstzon
Teamcoaches
Teamcoaches
Teamcoaches
Teams
Teams
Teams
18
Bijlage II
Governance en medezeggenschap
Samenstelling Per 31/12/2014 10
Raad van Toezicht
Ondernemingsraad
Cliëntenraad
Mevrouw Lidy van der Schaft-van Nimwegen voorzitter e 1 benoeming: 26/5/2005 Hoofdfunctie: directeur De Key. Nevenfuncties: voorzitter RvT Privares Wilgaerden
Kiesgroep Zorg mevrouw Diana Batteljee, Avondlicht (voorzitter) mevrouw Cobie Mak, Sint Nicolaas (vice-voorzitter) mevrouw Diana Schuitemaker, Avondlicht mevrouw Thérèse Wenker, Zandhove mevrouw Rinske Prins, Westerhaven mevrouw Angela Bruin, De Rustenburcht mevrouw Cora van Til, Westerhof mevrouw Julia Pemsl, Avondlicht mevrouw Margreet Schooneman, Het Noorderlandhuis mevrouw Ria Laan, De Wilgenhof Kiesgroep Facilitair mevrouw Yvonne Boon, Westerhof de heer Jan Groot, Avondlicht mevrouw Jeannette Nottet, De Perelaarmevrouw Marianne Korver, Westerhaven Kiesgroep Centraal Bureau mevrouw Jacqueline de Haan, Centraal Bureau
Groep West de heer J.A. Bruin (interim voorzitter), de heer P.J. Bakker, mevrouw J.C. van Zanten-van den Ham, mevrouw C. Groen en de heer C. Schipper, op voordracht van respectievelijk De Rustenburcht, Rozenstaete, Vijverstate, De Horstenburgh en Zandhove. Groep Midden 1 de heer H.A.M. van Sliedrecht en mevrouw M.M. Doodeman op voordracht van respectievelijk Avondlicht en Kersenboogerd. Groep Midden 2 de heer J.C. Jensch, mevrouw A. Ettes en mevrouw K. de Joode, op voordracht van respectievelijk Westerhaven, St. Jozefpark en De Perelaar. Groep Oost de heer C. Krul (secretaris), mevrouw A. Vroling-Nan, mevrouw I. Koomen en de heer J.F. Leek, op voordracht van respectievelijk Westerhof, Bosmanstaete, St. Nicolaas en Herfstzon, vacature Het Noorderlandhuis
De heer Jaap Struik vice-voorzitter, profiel management en personeelszaken e 1 benoeming: 1/1/2001 Gepensioneerd Nevenfuncties: vice-voorzitter RvT Privares Wilgaerden, voorzitter contactgroep SW Groen-bedrijven Noord-Holland, lid College kerkrentmeesters Enkhuizen, voorzitter VVE Spijtbroeksburgwal Enkhuizen De heer Johan Ursem, lid profiel zorg en veiligheid e 1 benoeming: 25/11/2010. Hoofdfunctie: beleidsmedewerker RvB MCA Gemini Groep. Nevenfuncties: lid RvT Privares Wilgaerden, voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting NHN, locatie Zwaag, voorzitter Cliëntenraad Wet Sociale Werkvoorziening West-Friesland, lid DB Provinciale afdeling CDA NoordHolland en secretaris, lid RvT Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. Mevrouw Hillie Faber, lid profiel zorg en veiligheid e 1 benoeming 18/9/2014 Hoofdfunctie: zelfstandig organisatieadviseur Faber&Faber, Nevenfuncties, lid RvT Privares Wilgaerden, Bestuurslid Stichting Het Park, Hoorn. Vacature profiel financieel-economisch en juridisch: vacature Op 24 november 2014 is dhr. Bleeker overleden
10
De RvT-leden mevrouw Popma en dhr. Bleeker maken resp. per september en november 2014 geen deel meer uit van de RvT.
19
Overzicht onderwerpen ter instemming en advies Onderwerp
Raad van Toezicht
Actualisatie Jaarplan centrale functies 2013/2014 en Eindejaarsrapportage 2013 Jaardocument 2013 Topteams leveren Topzorg Benoeming voorgedragen RvT-lid
Goedkeuring
Ondernemingsraad Positief advies
Clientenraad
Goedkeuring Geïnformeerd Goedkeuring
Positief advies Positief advies Positief advies
Positief advies Positief advies Positief advies
Tarievenlijst Wilgaerden 2015 Begroting 2015 Beleidshorizon 2014-2018 Organisatiemodel en topstructuur Wilgaerden Arbeidstijdenwijziging medewerkers restaurant/keuken Westerhaven Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering Klachtenregeling medewerkers Aanpassing profielschets Raad van Toezicht Instellen auditcommissies RvT Attentiebeleid Raamwerk personeelsbeleid Reglement OR Eigen risicodragerschap van Wilgaerden mbt de ziektewet Sociaal plan Opzegging huurovereenkomst St. Jozefpark Oprichting Martha Flora / Villa Wilgaerden BV Vervolgprocedure De Nijs
Goedkeuring Goedkeuring Goedkeuring
Positief advies Positief advies Positief advies
Positief advies Positief advies Positief advies Positief advies
Positief advies
-
Instemming
-
-
Instemming
-
Goedkeuring
Instemming Instemming
Positief advies -
Positief advies Positief advies Positief advies Positief advies
Geïnformeerd Goedkeuring
Positief advies Geïnformeerd
Geïnformeerd Geïnformeerd
Goedkeuring
Geïnformeerd
Geïnformeerd
Positief Advies
Geïnformeerd
Geïnformeerd
20
Instemming -
Bijlage III
Productie
Aantal
Aantal
Aantal
per einde 2014
per einde 2013
per einde 2012
561
579
592
48
43
16
135
148
186
1.082
1.083
1.086
1.826
1.853
1.880
Cliënten intramurale cliënten cliënten met VPT cliënten in dagbesteding extramurale cliënten Totaal Capaciteit beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf
602
602
605
1VV
3.399
4.329
6.336
2VV
8.527
12.802
21.675
3VV
21.223
27.155
34.398
4VV
82.217
81.214
72.691
5VV
38.657
34.830
31.623
6VV
30.015
29.165
25.628
7VV
6.571
6.723
6.182
8VV
2.716
3.997
2.829
Productie
9VV
-
10VV 5VV + BH 7VV + BH
328
236
152
5.334
5.364
4.850
365
381
760
Buitensectoraal
4.275
5.091
7.134
Overige dagen
6.124
5.108
5.025
209.751
Totaal intramurale dagen 1VPT 2VPT 3VPT 4VPT 5VPT 6VPT 7VPT 8VPT Totaal Volledig Pakket Thuis dagen Dagdelen dagbesteding Uren extramurale AWBZ-productie Uren extramurale Hulp bij het Huishouden Tabel 4: Kerngegevens productie
21
216.395
730 365 1.344 4.095 2.350 5.749 305 163 15.101
730 806 920 3140 625 3978 139 116 10.454
30.633 225.351 129.670
35.972 236.263 136.392
219.283 411 744 717 1.963 206 1.200 457 241 5.939 36.961 243.603 139.182
Uren extramurale zorg
2.014
Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Totaal
192.835 15.167 17.349
2013
2012
199.616 14.885 21.757 5 236.263
225.351
200.867 15.343 27.393 243.603
Tabel 5: Extramurale zorg (AWBZ).
Hulp bij het Huishouden 2014 HH1
HH2
2013 totaal
HH1
HH2
totaal
Gemeente Koggenland
16.764
10.133
26.897
14.812
12.786
27.598
3.850
978
4.828
4.163
970
5.133
Hoorn
51.219
12.551
63.770
50.400
16.640
67.040
Drechterland
13.181
2.799
15.980
13.804
3.800
17.604
Medemblik
1.692
3.792
5.484
1.879
3.948
5.827
Enkhuizen
11.060
1.651
12.711
11.284
1.906
13.190
Totaal
97.766
31.904
129.670
96.342
40.050
136.392
Opmeer
Tabel 6: Hulp bij het Huishouden per gemeente (Wmo).
22
23
