Jaarverslag Stichting Hospice Zutphen Jaarverslag Stichting Vrienden Hospice Zutphen
Jaarverslag 2013
Voorwoord
Hospice Zutphen
Voor u ligt het jaarverslag 2013. Dit jaar voor het eerst niet alleen van de Stichting Hospice Zutphen maar ook van de Stichting Vrienden van Hospice Zutphen. Hoewel het twee aparte onafhankelijke stichtingen betreft zijn zij ook nauw met elkaar verbonden en daarom hebben beide besturen besloten tot het in één omslag uitbrengen van beide jaarverslagen. 2013 was het jaar waarin ik door mijn voorganger Luc Jonker ben ingewerkt als bestuursvoorzitter. Een jaar van kennismaken met een flink aantal zaken en begrippen die buiten mijn beroepsmatige en andere ervaringen liggen. Naarmate mijn ontdekkingsreis vorderde kreeg ik steeds meer bewondering voor de professionele aanpak van deze vrijwilligersorganisatie. Het zal dan ook een flinke uitdaging zijn om dit niveau vast te houden en verder uit te bouwen. Met name door de aanhoudende politieke onzekerheden over de organisatie en financiering van de zorg in ons land. Ik zie het als een voorrecht om een bijdrage aan dit prachtige hospice te mogen leveren en ik hoop dat mijn kennis en ervaring hierbij van nut zullen zijn. Pieter de Jong, voorzitter Stichting Hospice Zutphen
Terugblik 2013 was een jaar waarin gewerkt is aan de uitvoering van het tweede jaar van het meerjarenplan 2012-2014. Omdat de interne organisatie goed op orde gebracht was, kon de blik met vertrouwen naar buiten gericht worden. Dat was en is opportuun omdat er grote veranderingen op komst zijn, niet in het minst in de wet- en regelgeving rondom de zorg. Het was ook het laatste jaar van de tweede termijn van het voorzitterschap van Luc Jonker. In die periode is Hospice Zutphen uit de woelige baren van de verhuizing uit Brummen en de bijhorende uitbreiding van het aantal bedden en vrijwilligers in rustiger vaarwater gekomen.
Prioriteiten voor 2013 inventariseren, houden wat goed is en verbeteren waar nodig
• • • • •
Zorg - verdergaande verbetering van de palliatieve zorg door verhoging van het kennisniveau Interne organisatie - aandacht voor effectieve communicatie Onderdeel van de samenleving - versterken contact met huisartsen Huisvesting - onderzoeken mogelijkheden buitentrap Onderdeel Samenleving - stroomlijnen externe communicatie
Kwaliteit en organisatie van de zorg Zorgteam Hospice Zutphen beschikt over ongeveer 60 zorgvrijwilligers, 9 verpleegkundigen en 3 coördinatoren om haar gasten alle zorg te geven die ieder van hen nodig heeft. De eigen (huis)arts verleent de medische zorg. Om als één team te kunnen functioneren is een goede samenwerking essentieel. Het bestuur van het hospice heeft daarom de SESAM Academie* gevraagd of zij een aantal praktijkgerichte (communicatie-) trainingen zou kunnen verzorgen. Het SESAM team heeft daarop een aantal gesprekken gevoerd met coördinatoren, verpleegkundigen en zorgvrijwilligers. Wat hen opviel was de grote toewijding en betrokkenheid van iedereen. In het algemeen werd de onderlinge communicatie positief en adequaat beoordeeld. Voor een verdere optimalisering en versterking van de kwaliteit van de samenwerking in de zorg, adviseerden zij om niet voor een éénmalige training te kiezen maar voor een meer duurzame aanpak in de vorm van groepssupervisie. Hiermee is in 2013 gestart voor zowel de zorgvrijwilligers als de coördinatoren. Deze supervisiebijeenkomsten hebben positieve resultaten opgeleverd en worden daarom in 2014 gecontinueerd. Bij het verpleegkundig team is de kennis van en de ervaring met het stervensproces geïnventariseerd en waar mogelijk verbeterd door nascholing. Het verpleegkundig team en de coördinatoren hebben nu structureel overleg samen met een consulent palliatieve zorg.
Het betreft hier alle dimensies van de zorg (somatisch, psychosociaal en spiritueel). Zorgaanbod Hospice Zutphen verleent haar gasten palliatieve terminale zorg. ‘Terminaal’ is relatief makkelijk te definiëren maar het begrip ‘palliatief’ is minder vanzelfsprekend. De WHO definiëert het als volgt: ‘Palliatieve zorg is een benadering, die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten, die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkómen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van pijn en andere symptomen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’ Spirituele zorg. Een speciale werkgroep is in 2013 gestart met het in kaart brengen van de verschillende aspecten van de spirituele zorg. De leden van de werkgroep verdiepen hun kennis daarvan door literatuurstudie, het bijwonen van symposia en door werkbezoeken aan andere hospices om te zien hoe daar deze zorg wordt ingevuld. Naar verwachting zal deze groep eind 2014 met concrete voorstellen komen voor het aanbod van spirituele zorg in Hospice Zutphen. * De SESAM Academie is een organisatie van adviseurs van 55 jaar en ouder die hun kennis en ervaring belangeloos inzetten om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen op het gebied van bestuurlijke en organisatorische vraagstukken.
Gastenstatistiek Herkomst gasten
Verblijfsduur gasten
< 6 maand
Berkelland Bronckhorst Brummen Lochem Rheden Voorst Zutphen Overig Gelderland Overig Overijssel Overig Nederland
< 3 maand < 1 maand < 3 week < 2 week < 1 week 0
10
20
30
40 Aantal
0
10
20
30 Aantal
Hospice Zutphen jaarverslag 2013
3
Signaleringsbox De lichamelijke zorg kreeg en krijgt in Hospice Zutphen veel aandacht in de bij- en nascholingen van zowel zorgvrijwilligers als verpleegkundigen. Met betrekking tot het vroegtijdig herkennen van veranderingen kan dankzij het Netwerk Palliatieve Zorg de “signaleringsbox” ingezet worden. Dit is een doos met kaarten, die een checklist bevat om te leren signaleren wanneer er bij patiënten veranderingen optreden. Door veranderingen vroegtijdig te signaleren kan er sneller hulp worden ingeroepen om de gast optimaal comfort te bieden. Deze algemene signaleringsbox wordt in 2014 ‘vertaald’ naar de situatie van ons hospice als bijna-zoals-thuis-huis. De aangepaste box kan naar verwachting in de tweede helft van 2014 in gebruik genomen worden.
Interne organisatie Risico-inventarisatie Op grond van de Arbowet moet elke organisatie, die mensen in dienst heeft, in kaart brengen welke risico’s er in de organisatie zijn en een plan van aanpak opstellen hoe deze risico’s vermeden zullen worden. Deze inventarisatie heeft eind 2013 plaatsgevonden waarna een actielijst is opgesteld. Naar verwachting zijn eind 2014 alle punten aangepakt. Een van de verplichtingen is het benoemen van een preventie-medewerker. Het bestuur heeft een van de coördinatoren daarvoor benoemd. Rookruimte Roken is in het hospice in principe niet toegestaan. Dit met het oog op overlast voor diegenen die niet roken en de veiligheid in het pand omdat hier vaak zuurstofflessen aanwezig zijn. Daar staat tegenover dat Hospice Zutphen een bijna-als-thuis-huis is en het comfort voor de gasten centraal stelt. Daarom wil het iemand die zijn hele leven gerookt heeft, dit in de laatste dagen niet ontzeggen. In overleg met de coördinator wordt dan gekeken naar de mogelijkheden.
Voor alle andere rokers zou een rookruimte buiten het pand een goede oplossing bieden. Eind 2013 is buiten een proefopstelling gemaakt met licht, verwarming en een comfortabele zitbank. Na afloop van de testfase per eind mei 2014 volgt een evaluatie of een en ander bevredigend is verlopen en of verdere aanpassingen wenselijk zijn.
opgeven voor een rondleiding op een rustig moment in het hospice. Gezien de grote belangstelling worden deze kennismakingen ook in 2014 georganiseerd, telkens wanneer de situatie in het hospice dit toelaat.
Huisvesting Plannen en aanpassingen gebouw De Brug
Onderdeel van de samenleving Net als in 2012 heeft Hospice Zutphen actief deelgenomen aan zowel het Netwerk- als het Stuurgroep-overleg Palliatieve Zorg Zutphen en omstreken. Hier is gekeken naar de haalbaarheid van een ketenzorgproject en het versterken van de contacten binnen de eerste en tweede lijn. Daarnaast is gewerkt aan het versterken van de contacten met de huisartsen. Op de goedbezochte bijeenkomst in maart werden de wensen van de huisartsen geïnventariseerd en werden zij bijgepraat over ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Daarnaast heeft bestuurslid Karin van Heijst in haar functie van palliatief consulent meegewerkt aan een bijscholing over ‘sedatie en euthanasie’ en ‘acute palliatieve zorg’, dat laatste in samenwerking met de HAP (Huisartsenpost). De voorlichtingsgroep geeft al jaren voorlichtingen op aanvraag en in dit verslagjaar gaven zij voor het eerst openbare voorlichtingen in buurthuizen. Nieuw waren in 2013 ook de ‘open dagen’. Belangstellenden konden zich
Buitentrap Begin 2013 lag er een plan voor het aanbrengen van een buitentrap aan de oostelijk muur naar de eerste verdieping van het huis van Hospice Zutphen. Mensen die voor overleg, informatiebijeenkomsten of trainingen naar de Anneke Dorhout Mees vergaderkamer komen, kunnen dan buitenom en veroorzaken zodoende geen overlast voor gasten of hun naasten. Het plan brengt daglicht in de kleine tussenruimte, die daardoor geschikt wordt als overlegruimte voor werkgroepen. De buitentrap kan bovendien functioneren als vluchtweg en dat is een derde reden geweest om het plan te ontwikkelen. Een bevriende architect heeft het geheel om niet uitgewerkt op een wijze die esthetisch, constructief en kostentechnisch paste bij het gebouw De Brug en ons hospice. Nieuwe brandveiligheidseisen maakten echter heel andere aanpassingen in het gebouw noodzakelijk. Om doorslaan van beginnende brand te voorkomen moeten brandwerende scheidingswanden het gebouw in compartimenten verdelen. Bovendien zijn er nieuwe, strengere, eisen aan signalering en doormelding van beginnende brand aan de brandweer.
Leeftijdstatistiek Leeftijdsverdeling van de gasten
Leeftijdsverdeling van de vrijwilligers 30
30
20 Aantal
20 Aantal
25
2011 2010 2009
25
15
15
10
10
5
5
0
<50
51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 leeftijdsgroepen
0
40-50
50-60
60-70
70-80 leeftijdsgroepen
Hospice Zutphen jaarverslag 2013
5
Het verbeteren van de scheidingswanden bleek een arbeidsintensieve klus. Ook nieuwe techniek, nodig voor signalering en doormelding, vroeg om grote investeringen. Het totaal beliep bijna € 52.000. Gelukkig kon in het boekjaar 2012 de reserve voor groot onderhoud op ca € 38.000 worden gebracht. Evenzeer gelukkig was de hulp van Stichting Roparun, die een bedrag had toegezegd voor het gevelonderhoud in 2012. De kosten van dat werk vielen lager uit dan geraamd en Roparun stelde het restbedrag van ca € 14.000 beschikbaar voor de nieuwe brandveiligheidsvoorzieningen. In het najaar van 2013 berichtte Gemeente Zutphen dat De Brug aan de nieuwe veiligheideisen voldoet voor gebruik als hospice. Van de reserve groot onderhoud was toen vrijwel niets over. Het betekende onvermijdelijk uitstel voor uitvoering van het plan buitentrap. De nieuwe veiligheidsregelgeving vraagt niet alleen grote investeringen. Een zorgelijk effect is ook, dat ze jaarlijks de exploitatie belast. Het onderhoud van de installatie is namelijk voorbehouden aan gecertificeerde bedrijven, die voor de nieuwe en complexe techniek hogere tarieven rekenen. Afvalwater. Niet alleen nieuwe regelgeving kan verrassende gevolgen hebben, natuur en techniek kunnen dat ook. Dat bleek begin 2014 toen een verzamel afvoerbuis verstopt leek te zitten, maar in feite was het stilstaand water dat de afvoer bemoeilijkte. Dat probleem is nu opgelost. De afvoer van afvalwater blijft niettemin aandacht vragen doordat het met een pomp moet worden geloosd in het hoger gelegen gemeenteriool. Dat is reden om te onderzoeken welke risico’s er zijn voor overlast en te zoeken naar mogelijkheden om die te reduceren. Zeer waarschijnlijk zijn op dit vlak nieuwe investeringen nodig, die weinig uitstel kunnen velen. Jammer genoeg zal de uitvoering van het plan voor de buitentrap daarom moeten wachten. Want bij het zoeken van financiering voor de projecten krijgt noodzaak voorrang boven het zeer gewenste. Pand en bank In 2009 heeft de Stichting Hospice Zutphen het gebouw De Brug, dat ze voordien huurde, in eigendom kunnen krijgen. De aankoop werd mogelijk door leningen van € 600.000 bij Rabobank Graafschap Noord en van € 200.000 bij Stichting Mensen in de Knel (MIK), die onder meer de doelstelling had om het huidige Hospice Zutphen op te richten en nú om het in stand te houden. Door af te schrijven op het gebouw kon jaarlijks worden afgelost op de lening bij Rabobank. Eind april 2014 was er een mogelijkheid om de restschuld bij Rabobank boetevrij af te lossen.
Stichting MIK was bereid om Hospice Zutphen het daarvoor benodigde bedrag van € 240.000 te lenen bovenop haar al lopende leningen. Het resultaat is gunstig zowel voor Hospice Zutphen, dat een lening krijgt met lagere rente, als voor MIK, dat nu een hypotheek heeft op het pand en daarmee zekerheid voor de uitgeleende gelden.
Communicatie Er wordt veel en breed gecommuniceerd door vrijwel alle geledingen van het hospice. Dit gebeurt zowel gestructureerd als ad hoc. Het resultaat is dat de boodschap niet altijd eenduidig is. Om de boodschap van Hospice Zutphen luid en duidelijk over het voetlicht te krijgen is het belangrijk dat deze consistent is. Hiertoe is een Communicatie Commissie geformeerd die voor de externe communicatie niet alleen als coördinatiepunt fungeert maar ook als interne ‘helpdesk’. De commissie stelt jaarlijks een communicatieplan op met daarin de aandachtsgebieden, de doelgroepen, kernboodschappen en de middelen die hiervoor het best geëigend zijn. Website De eind 2012 gelanceerde nieuwe website is in de loop van 2013 aangevuld met zowel jaarverslagen en financiële jaarverslagen van de Stichting Hospice Zutphen als de Stichting Vrienden van Hospice Zutphen. Hiermee wordt voldaan aan één van de eisen die de belastingdienst stelt om de ANBI status te behouden.
Trends en observaties Zorgen om vrijwillige professionele zorg De trend om regelgeving voor commerciële organisaties onverkort van toepassing te brengen op vrijwilligersorganisaties zoals Hospice Zutphen, kan onverwachte kosten tot gevolg hebben. Daarbij kan het gaan over regelgeving aangaande veiligheid die kostbare aanpassingen vragen, zoals wij in 2013 hebben meegemaakt. Of over de eis dat onderhoud door gecertificeerde bedrijven moet worden uitgevoerd die hiervoor dan relatief hoge tarieven berekenen. Ook regelgeving aangaande opleiding of deskundigheid van de vrijwilligers die in het hospice werken is denkbaar. Dit brengt uiteraard ook weer kosten met zich mee. Dergelijke regelgeving, hoe goed ook bedoeld, heeft niet alleen financiële gevolgen voor vrijwilligersorganisaties, maar kunnen door de extra eisen ook een negatieve invloed hebben op de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen. Onzekerheid Zowel bij onze gasten als onze zorgpartners merken wij de effecten van onzekerheid over de toekomst. Door alle aandacht voor de ‘crisis’ waarderen onze gasten de eigen koop- en draagkracht lager, wat zich vertaalt in een afname van de dagvergoedingen. Onzekerheid over de maatregelen van de overheid en de vertaling ervan op gemeentelijk niveau maakt dat thuiszorgorganisaties niet weten of hun ZZP-ers volgend jaar ook nog in hun dienst verpleegkundige zorg mogen verlenen. Wat zijn de gevolgen voor ons gespecialiseerde en ervaren verpleegkundige team?
Hospice Zutphen jaarverslag 2013
7
Jaarrekeningen Lopende zaken en evenwicht In verband met werkzaamheden aan de gevels van het gebouw is het hospice in 2012 vier weken gesloten geweest. Het effect van die sluiting is in de jaarrekeningen terug te vinden in verschillen tussen 2013 en 2012 bij een aantal posten. De inkomstenkant van de jaarrekening laat zien dat het ministerie van VWS het totaalbedrag verhoogde van de subsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg - een bedrag dat wordt verdeeld over de bijna-als-thuis-huizen naar rato van het aantal opgenomen gasten. De gemeentelijke WMO subsidie is verminderd als gevolg van een landelijke bijstelling van het standaard uurtarief. De bijdrage van de thuiszorgorganisatie aan de coördinatie verschilt in 2013 van het voorgaande jaar door nieuwe CAO afspraken en vooral doordat de bijdrage in 2012 vanwege de sluiting elf maanden betrof. De eigen bijdragen van de gasten liepen in 2013 bijna 10% terug, terwijl het aantal verblijfsdagen met ruim 5% toenam ten opzichte van 2012. Een gevolg van verminderde, of als verminderd ervaren, draagkracht. Het gastenfonds moest daarom in 2013 meer bijspringen dan het jaar ervoor. Het bedrag, gereserveerd voor steun in 2013, was echter groot genoeg. Er kon nog € 17.500 worden doorgeschoven naar 2014 voor steun aan het hospice.
Zorgvrijwilligers: 57 Niet-zorgvrijwilligers: 23 Coördinatoren: 3 Huishoudelijke medewerkers: 2 Verpleegkundigen: 11 Bestuur : 5 Bestuur Vrienden: 5 -bestuur Hospice: Luc Jonker, voorzitter Ans Mentink, secretaris Tom Mariën, penningmeester Marijke Horensma Karin van Heijst coördinatoren: Koertien Minjon Marjo Dashorst Yvonne Hoogstede COLOFON: Jaarverslag 2013 oplage 100 Redactie: Marijke Horensma Tom Mariën Vormgeving: Rio Nieuwburg
Exploitatierekening 2013 Stichting Hospice Zutphen
Inkomsten
2013 bedragen in €
2012 bedragen in €
Subsidies ministerie VWS
164.217
157.255
27.999
31.045
thuiszorgorganisatie
28.246
25.013
eigenbijdrage gasten
69.689
73.177
uit gastenfonds
35.000
25.000
5.006
4.128
330.157
315.618
gastgebonden kosten
16.117
14.072
vrijwilligers
17.580
13.205
personeel
114.443
98.337
huisvesting
29.152
37.204
organisatiekosten
20.778
19.530
rentelasten
42.936
45.557
afschrijving
88.594
87.694
329.600
315.736
vergoeding inz WMO Bijdragen
overige bijdragen totaal inkomsten Kosten
totaal kosten Resultaat
557
- 118
Aan de uitgavenkant is de invloed van het groter aantal verblijfsdagen in 2013 terug te zien bij gastgebonden kosten. De kosten voor het vrijwilligerswerk in 2013 zijn hoger dan het jaar ervoor om uiteenlopende redenen. In 2013 was er geen sponsoring van de verwendag en waren er meer kosten voor scholing en voor het werven van vrijwilligers. De personeelskosten stegen in 2013 door nieuwe CAOafspraken, maar vooral om aan de wens te voldoen van enkele uren meer voor de schoonmaak. Om twee redenen namen de huisvestingskosten af. De muurisolatie en de nieuwe cv-ketels zorgden in 2013 voor een lager energieverbruik. Verder verschillen de reserveringen voor groot onderhoud in de twee jaren. In 2012 is € 10.000 gereserveerd vanwege de verwachte kosten van de nieuwe brandveiligheidsmaatregelen. In 2013 is € 5.000 gereserveerd voor groot onderhoud. Dat zal onvoldoende zijn gezien het onverwachte rioolonderhoud begin 2014. De rentelasten werden in 2013 opnieuw kleiner door de jaarlijkse aflossing op de lening bij Rabobank. De balanstotalen zijn eind boekjaar kleiner dan aan het begin door afschrijvingen op pand en inventaris, die
aflossingen op de lening bij Rabobank mogelijk maken. De langlopende schulden zijn verminderd door aflossingen op te nemen bij kortlopende schulden, te betalen in het volgend boekjaar. Bij de kortlopende schulden is eind 2012 één aflossing opgenomen van € 60.000 voor 2013 en eind 2013 twee zulke aflossingen voor 2014. Vanaf eind april 2014 heeft Hospice Zutphen alleen nog een langlopende schuld bij de Stichting MIK. Continuïteit van Hospice Zutphen Het in stand houden van Hospice Zutphen is een van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van het bestuur. Hospice Zutphen heeft daarom een reserve opgebouwd, in de balans het stichtingsvermogen genoemd, een bescheiden bedrag in vergelijking met de schuld die het heeft bij de stichting MIK. Niettemin biedt die reserve het hospice mogelijkheden om maatregelen te treffen als veranderingen in financiering of in regelgeving dat vragen. Een dergelijke risicoreserve is geen luxe, gelet op de herziening van de financiering in de zorg. Een herziening, die is bedoeld om bezuinigingen te realiseren en waarvan de effecten in 2015 en de jaren erna duidelijk zullen worden.
Balans per 31 december Stichting Hospice Zutphen
Activa
2013
2012
bedragen in €
bedragen in €
Vaste activa Materiële vaste activa
1.279.376
1.365.240
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
10.646
5.849
222.535
237.544 233.181
243.393
1.512.557
1.608.633
Stichtingsvermogen
160.518
159.961
Bestemmingsreserve
9.495
11.445
Voorzieningen
5.819
38.347
Langlopende schulden
1.190.000
1.310.000
Kortlopende schulden
146.725
88.880
1.512.557
1.608.633
totaal
Passiva
totaal
Hospice Zutphen jaarverslag 2013
9
JAARVERSLAG van de stichting Vrienden Hospice Zutphen 2013 De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan de stichting Hospice Zutphen. Het doel van die stichting is het geven van zorg aan mensen in de laatste levensfase op een manier die past bij de levensstijl en de wensen van deze gast, in een omgeving die voelt als ‘bijna-thuis’. Deze verzorging wordt geboden aan mensen uit alle bevolkingsgroepen in Zutphen en omliggende gemeenten, ongeacht levensovertuiging of financiële draagkracht.
Algemeen De stichting Vrienden houdt zich bezig met het werven van fondsen en ziet het als haar belangrijkste taak om middelen bijeen te brengen voor het Gastenfonds. Dit fonds maakt het mogelijk dat gasten ongeacht hun financiële draagkracht kunnen worden opgenomen in het Hospice Zutphen. De stichting werft donateurs en sponsorbijdragen, en organiseert verder activiteiten die geld opbrengen en naamsbekendheid bevorderen. Organisatie, beheer en bestuurssamenstelling
Organisatie, beheer en bestuurssamenstelling Aan het eind van 2013 besloot het bestuur om de statuten van de stichting zo te aan te passen dat duidelijk wordt dat het hoofddoel van de stichting is het instandhouden van het Gastenfonds. Dat fonds maakt het mogelijk dat iedereen, ook een gast met een kleine beurs, in Hospice Zutphen kan worden opgenomen. De gast betaalt een eigen bijdrage naar draagkracht. Als die draagkracht niet toereikend is, vult het Gastenfonds de bijdrage aan tot de verblijfskosten in Hospice Zutphen geheel zijn gedekt. Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft maandelijks vergaderd. Twee maal was er een gezamenlijke vergadering met het bestuur van de stichting Hospice Zutphen.
De administratie van de stichting bleef in de vertrouwde handen van een viertal, administratief geschoolde, vrijwilligers. De beheerskosten zijn daardoor minimaal. Het bestuur bestond in 2013 uit: Adriaan van Oosten (voorzitter), Johan Drewes (secretaris), Tom Marien (penningmeester), Everdien Vanderlijde (ambassadeur), en Rian Lippmann (lid). Vanwege het aftreden per januari 2014 van twee bestuursleden, werden in het najaar 2013 twee nieuwe bestuursleden aangetrokken. Judith Kroes neemt per 1 januari 2014 de taken van Everdien Vanderlijde over, Dick van Dijk doet dat met de taken van Johan Drewes. Om goed ingewerkt te raken, hebben beide nieuwelingen vanaf oktober de bestuursvergaderingen meegemaakt, en ook al taken uitgevoerd.
Activiteiten De Vrienden brachten in 2013 in totaal € 63.946 bijeen. Het grootste deel daarvan (€ 48.570) komt op het conto van giften, donaties en sponsorbijdragen. Zonder al te veel in detail te gaan noemen wij de categorieën van gulle gevers:
Giften en acties
2013
Particulieren - giften en acties
26.663
Particulieren - jaarlijks, notarieel vastgelegd
2.300
Bedrijven - Club van 100
4.915
Kerken - giften/collectes
5.902
Verenigingen, Maatschappelijke Organisaties giften en acties Serviceclubs - giften en acties
3.900
Stichtingen - giften en acties
2.500
Totaal
2.390
48.570
Vrienden Hospice Zutphen jaarverslag 2013
11
De Club van Honderd: deze activiteit heeft als doel om bedrijven, verenigingen en andere instellingen voor een periode van 5 jaar als sponsor aan de Stichting Vrienden te winnen. Zij verbinden zich dan om vijf jaar lang een bedrag van € 100 of een veelvoud daarvan te doneren, en ontvangen in ruil daarvoor naamsvermelding o.a. op de website van het hospice en een certificaat. Het aantal donateurs steeg in 2013 licht. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om meer mensen te laten zien hoezeer het werk van Hospice Zutphen donatiewaardig is om hen daarmee te interesseren in het donateurschap. We noemen nog twee andere activiteiten die plaatsvonden in 2013: Anneke Dorhout Meeslezing: Herman Pleij, emeritus hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis, verzorgde in oktober 2013 de ADM-lezing in de Walburgiskerk. De opkomst viel in vergelijking met voorgaande jaren ietwat tegen. In het bestuur is besloten in 2014 opnieuw de lezing in de activiteitenkalender op te nemen, maar dan als onderdeel van de driejaarlijkse manifestatie KleurRijk Leven. De Nieuwsbrief: deze wil belangstellenden informeren over het reilen en zeilen van Hospice Zutphen. Dat zijn donateurs en begunstigers, maar ook personen, instellingen of bedrijven waarmee Hospice Zutphen samenwerkt. De Nieuwsbrief is verder informatief voor mensen die Hospice Zutphen nog niet goed kennen en er meer over willen weten. In 2013 verschenen de twee gebruikelijke Nieuwsbrieven.
Exploitatierekening 2013 Stichting Vrienden Hospice Zutphen
2013 bedragen in €
2012 bedragen in €
Opbrengsten Giften, donaties, sponsorbedragen Opbrengsten ADM-lezing Opbrengsten KleurRijk Leven Overige opbrengsten totaal opbrengsten
48.570
98.493
1.015
2.680
90
2.612
14.271
2.540
63.946
106.325
1.746
3.254
Bestedingen Organisatiekosten
2.317
1.424
Reservering steun HZ in JAAR+1
60.000
52.500
niet opgenomen steun in JAAR
17.500-
25.000-
Onttrekking/toevoeging continuïteitsreserve Gastenfonds
13.075
70.000
59.638
102.178
4.308
4.147
Informatie voor relaties (Nieuwsbrief )
totaal bestedingen Resultaat (tbv stichtingsvermogen)
Fondsenwerving, beheer en besteding Exploitatierekening 2013 In het vorig verslagjaar kon de Stichting Vrienden Hospice Zutphen melding maken van een tweetal grote eenmalige donaties, die tezamen 60% vormden van de opbrengsten door giften en donaties. Donaties van deze omvang waren er in 2013 niet en een toename van het totaal van schenkingen ten opzichte van 2012 was daarom niet te verwachten. Verheugend is wel dat het bedrag ruim 10% groter is dan in 2011. De Vrienden reserveren elk jaar een bedrag uit het Gastenfonds voor steun aan Hospice Zutphen in het jaar erna. Met dat steunbedrag kunnen de eigen bijdragen van de gasten worden aangevuld tot de kosten van hun verblijf zijn gedekt. In een meerjarenbegroting wordt een schatting gemaakt van het bedrag dat moet worden gereserveerd. Als het gereserveerde steunbedrag in een jaar niet helemaal aan Hospice Zutphen hoeft te worden overgemaakt, dan blijft het restbedrag beschikbaar voor JAAR+1. Om welke restbedragen het gaat is in de exploitatierekening aangegeven als vermindering op het reserveringsbedrag voor steun in JAAR+1.
Begin- en eindbalans 2013 Stichting Vrienden Hospice Zutphen
Activa
31-12-2012
31-12-2011
bedragen in €
bedragen in €
Vlottende activa 8.939
6.152
Liquide middelen
207.220
196.431
Totaal vlottende activa
216.159
202.583
216.159
202.583
32.042
27.734
Vorderingen en overlopende activa
totaal activa
Passiva Eigen vermogen Stichtingskapitaal Gastenfonds Continuïteitsreserve GF Reservering steun HZ in JAAR+1 totaal Gastenfonds
123.075
110.000
60.000
52.500
183.075
183.075
Bestemmingsreserve
162.500
162.500
575
Kortlopende schulden Korte schulden en overlopende passiva totaal passiva
1.042
11.774
216.159
202.583
Vrienden Hospice Zutphen jaarverslag 2013
13
Meerjarenbegroting 2014-2016 De Vrienden zijn doende de fondsenwerving verder te ontwikkelen. De meerjarenbegroting houdt daar voorzichtig rekening mee en raamt een bescheiden groei van de inkomsten uit giften, donaties en sponsoring. Er zullen extra initiatieven nodig zijn. Want, ook al zijn er tekenen dat de economie zich herstelt, veel mensen blijven nog voorzichtig. De meerjarenbegroting houdt rekening met een oplopend steunbedrag aan Hospice Zutphen van maximaal € 60.000 in 2014 tot maximaal € 75.000 in 2016 en een stabilisering daarna als duidelijk is geworden wat vanaf 2015 het effect is geweest van de nieuwe financiering van de zorg. Uit de geraamde opbrengsten kan in de drie begrotingsjaren niet het gehele steunbedrag voor het volgend jaar klaargezet. Aanvulling uit de continuïteitsreserve van het Gastenfonds is dan nodig. De omvang van de bedragen die uit de continuïteitsreserve moeten worden bijgepast, is te vinden in de meerjarenbegroting. Het grafiekje geeft aan hoe het gastenfonds zich volgens deze prognose ontwikkelt.
Ontwikkeling gastenfonds Meerjarenprognose
200 160 120 80 bestuur Vrienden Hospice: Adriaan van Oosten, voorzitter Johan Drewes, secretaris Tom Mariën, penningmeester Everdien Vanderlijde Rian Lippmann
40 0 2014
2015
2016
2017
COLOFON: Jaarverslag 2013 oplage 100 Redactie: Marijke Horensma Tom Mariën Vormgeving: Rio Nieuwburg Drukwerk: Aquarius repro Zutphen
De continuïteit van Hospice Zutphen is de komende jaren verzekerd. Niettemin blijft er werk aan de winkel. Stichting Hospice Zutphen zal aanhoudend kostenbewust moeten werken en zo mogelijk (huisvestings)kosten reduceren, terwijl de Stichting Vrienden Hospice Zutphen mogelijkheden blijft aanboren om nieuwe donateurs en sponsoren aan Hospice Zutphen te binden.
Meerjarenbegroting Stichting Vrienden Hospice Zutphen
2014
2015
2016
Opbrengsten Giften, donaties, sponsorbedragen
46.750
48.500
49.500
1.500
1.500
1.500
15.000
niet in 2015
niet in 2016
3.000
3.000
3.000
66.250
53.000
54.000
Organisatiekosten
5.000
2.500
2.500
Informatie voor relaties (Nieuwbrief)
2.750
3.000
3.000
Reservering steun HZ in jaar+1
70.000
75.000
75.000
Onttrekking/toevoeging continuïteitsreserve Gastenfonds
11.500-
27.500-
26.500-
Opbrengsten ADM-lezing Opbrengsten KleurRijk Leven Overige opbrengsten
Bestedingen
66.250
53.000
54.000
Vrienden Hospice Zutphen jaarverslag 2013
15
Hospice Zutphen Thorbeckesingel 2 7204 KS Zutphen. Telefoon 0575 566 333
[email protected] www.hospice-zutphen.nl
