Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013 - 2016 1. Wie zijn we en waartoe zijn we er? Statutaire taak De Stichting heeft ten doel: het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan de te Zutphen gevestigde stichting: Stichting Hospice Zutphen. Toelichting: De visie van Hospice Zutphen is: Een beschaafde samenleving zorgt dat elke mens een waardig levenseinde kan hebben. De missie: Voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten, bieden opgeleide vrijwilligers in ons 'bijna-zoals-thuis-huis' liefdevolle zorg en ondersteuning, in samenwerking met aanvullende zorg, gecoördineerd door het hospice. De Vrienden ondersteunen deze visie en missie van harte. Invulling van de statutaire taak De statutaire doelstelling wordt praktisch als volgt vormgegeven: De Stichting Vrienden van Hospice Zutphen stelt zich ten doel fondsen te werven voor voorzieningen in het hospice. Ze ziet verder als haar belangrijkste taak voldoende middelen bijeen te brengen voor het Gastenfonds. Toelichting: Het Gastenfonds maakt het mogelijk dat gasten ongeacht hun financiële draagkracht kunnen worden opgenomen in het hospice. Het verblijf van de terminaal zieke gasten in het hospice wordt bekostigd uit vier bronnen. Ten eerste subsidie van de Rijksoverheid (bijna 50%), ten tweede uit WMO en via een bijdrage van de thuiszorgorganisatie uit AWBZ (ca 16%), ten derde uit bijdragen naar draagkracht van de gasten. Het gastenfonds vult deze eigen bijdragen aan tot het niveau van de werkelijke verblijfskosten. Om de middelen van het fonds op peil te houden werft de Stichting donateurs en sponsorbijdragen. Ze organiseert verder activiteiten die geld opbrengen en ze bevordert de naamsbekendheid van Hospice Zutphen.
Samenstelling bestuur + jaar van aftreden Adriaan van Oosten (2015/2018) Johan Drewes (2013) Tom Mariën (2014) Everdien Vanderlijde (2014) Rian Lippmann (2015/2018) (zittingstermijn van de bestuursleden is 3, maximaal 6 jaar)
2. Met wie hebben we te maken? Het hospice (ook samenwerkingspartners: VPTZ, Netwerk PZZ, Naoberhulp) Vrijwilligers van het hospice (inzet bij evenementen) Donateurs Sponsoren Club van Honderd 3. Afgesproken beleid voor de periode 2013 – 2016 Financiële doelstelling voor langere termijn: Tot en met 2012 zijn de middelen van het gastenfonds steeds toereikend geweest als de Vrienden van het Hospice Zutphen jaarlijks minimaal € 50.000 aan het Gastenfonds
konden toevoegen. Voor de periode 2013 t/m 2015 wordt deze doelstelling met minimaal 50% verhoogd vanwege effecten van de financiële crisis: o Overheden bezuinigen op de vergoedingen van WMO en AWBZ met directe gevolgen voor de inkomsten van het hospice. o Als gevolg van de crisis verslechtert de inkomenspositie van veel Nederlanders en neemt hun koopkracht af. Ook de gasten van het hospice (en hun familie) boeten daardoor aan financiële draagkracht in en zullen zich veelal kleinere eigen bijdragen kunnen veroorloven voor verblijf in het hospice. De Vrienden van het Hospice Zutphen willen in deze periode per jaar € 75.000 tot € 100.000 bijeenbrengen. Tegelijk streven wij naar opbouw van een financiële reserve die het de stichting mogelijk maakt om ook bij grote financiële tegenspoed nog minimaal twee jaar lang gastenbijdragen aan het hospice te verstrekken op ditzelfde niveau. We noemen dit de continuïteitsreserve. Voor het verhogen van de inkomsten worden de volgende twee middelen ingezet: Verdubbeling aantal vaste donateurs De Vrienden hebben nu ca 200 vaste donateurs die een incassomachtiging hebben gegeven. In de periode 2013-2015 moet dat aantal groeien met 100 per jaar. Daarnaast zijn er nog ca 100 eenmalige en periodieke donaties – stand eind 2012 - die minimaal op hetzelfde niveau dienen te blijven. Geleidelijk vullen Club van Honderd De Club van Honderd is een initiatief van de Stichting Vrienden dat sinds eind 2012 operationeel is. Het doel hierbij is een groep van 100 bedrijven, instellingen, verenigingen enz. bijeen te brengen die zich verplichten om vijf jaar lang jaarlijks een bedrag van € 100 (of een veelvoud daarvan) te doneren aan het Gastenfonds. Begin 2013 zijn er tien leden, en eind 2015 willen we er minimaal 50 hebben. 4. Activiteiten Om de drie jaar kunstmanifestatie KleurRijk Leven De manifestatie is tot nu toe tweemaal gehouden, in 2008 en 2011. Het ligt in de bedoeling deze manifestatie om de drie jaar te blijven organiseren. KleurRijk Leven is een tentoonstelling waarvoor kunstenaars uit de regio Zutphen belangeloos werk ter beschikking stellen. De tentoongestelde werken worden vervolgens gedeeltelijk verkocht en gedeeltelijk geveild. KleurRijk Leven heeft zich in korte tijd een gewaardeerde plaats verworven in Zutphen en zijn regio. De eerste twee edities hebben bij elkaar netto ca € 50.000 opgeleverd voor het Gastenfonds. De volgende editie zal plaatsvinden in 2014. Gezien de huidige economische situatie rekenen we met een bruto opbrengst van minimaal € 12.000. Jaarlijkse Anneke Dorhout Meeslezing De Vrienden organiseren eenmaal per jaar een publiekslezing. Hiervoor is de naam van de initiatiefneemster voor het Hospice, Anneke Dorhout Mees, gekozen. De doelstelling van deze lezingencyclus is enerzijds het bevorderen van een brede bekendheid van Hospice Zutphen in de bevolking, anderzijds bijdragen aan de financiële doelstellingen van de Vrienden. De lezing is nu tweemaal gehouden in de St. Walburgiskerk in Zutphen en heeft beide keren ruim 200 belangstellenden getrokken. De lezing in 2013 zal op 1 oktober gegeven worden door prof. Herman Pleij. We streven naar een bruto opbrengst van € 1500 per jaar. Nieuwsbrief Hospice Twee keer per jaar wordt een Nieuwsbrief voor donateurs, andere belangstellenden en medewerkers van Hospice Zutphen rondgezonden. De doelstelling hiervan is de
betrokkenheid bij het hospice te bevorderen en ontwikkelingen rond het hospice breder bekend te maken. De redactie bestaat uit een bestuurslid van de Vrienden, een bestuurslid van de Stichting Hospice Zutphen, een zorgvrijwilliger en een voormalige zorgvrijwilliger. Bureauredactie, ontwerp en uitvoering zijn in professionele handen. Deze activiteit zal deze beleidsperiode voortgezet worden. Frequente PR activiteiten Een van de bestuursleden van de Vrienden neemt deel aan de werkgroep PR van het hospice. Deze werkgroep verzorgt o.a. presentaties voor maatschappelijke organisaties, scholen, buurthuizen en serviceclubs in de regio. Deze presentaties vinden minimaal 8 tot 10 maal per jaar plaats en worden in de beleidsperiode voortgezet. Inspelen op kansen die zich voordoen (acties voor goede doelen, etc.) Wanneer zich de kans voordoet zullen wij graag inspelen op acties die in de regio voor goede doelen worden gehouden. 5. Organisatie Maandelijkse bestuursvergadering Regelmatig contact met bestuur Hospice (2/jr) Regelmatig contact met vrijwilligers (2/jr) 6. Financiën De ontwikkeling van de reserves in de laatste drie jaren is hieronder beknopt weergegeven. De complete gegevens zijn te vinden op de website van Hospice Zutphen in de Jaarrekeningen van de betreffende jaren (http://www.hospicezutphen.nl/index.php/vrienden). Middelen en bestemmingen Stichtingsvermogen Gastenfonds Continuïteitsreserve Reservering steun HZ in JAAR+1 Bestemmingen, korte schulden Totaal middelen
2012
2011
2010
27.734
23.587
14.490
110.000 52.500
40.000 50.000
40.000 47.500
12.349
11.425
23.117
202.583
125.012
125.107
Het financieel beheer is in handen van een viertal vrijwilligers met professionele ervaring in financiële administratie. De beheerskosten beperken zich zodoende tot aanschaf van kantoorartikelen. De verschillende taken als boekhouding, betalen, controle en beleidsontwikkeling zijn functioneel gescheiden. Het beheer wordt in de jaarrekening verantwoord aan donateurs en sponsors. Voor de samenstellingverklaring van de accountant bedragen de kosten vanaf 2012 ca € 700.
Meerjarenbegroting o Uitgangspunten. De Stichting Vrienden Hospice Zutphen ondersteunt het werk van Hospice Zutphen materieel en financieel. Dit is als enige doelstelling van de stichting in haar statuten vastgelegd. De Stichting Vrienden beheert het gastenfonds.
o De eigen bijdragen van de gasten zijn een belangrijk bestanddeel van de inkomsten van het hospice. Het Gastenfonds vult de eigen bijdragen van gasten met een kleine beurs aan tot de werkelijke kosten. o De Stichting Vrienden Hospice Zutphen heeft zich verbonden om jaarlijks minimaal een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor steun aan de Stichting Hospice Zutphen. o Dit jaar (2013) werkt de overheid bezuinigingen uit die de kosten van de zorg moeten terugdringen in 2014 en daarna. Die komen bovenop de maatregelen die voor 2013 al zijn genomen. o Teruglopende subsidie betekent voor het hospice dat het Gastenfonds vaker zal moeten bijspringen voor de gasten met een kleine beurs – zie ook onder punt 3. o De meerjarenbegroting van de Vrienden houdt rekening met een beroep op het Gastenfonds dat van € 52.500 in 2013 oploopt tot € 75.000 in 2016 en de jaren erna. o Met gelijkblijvende bedragen aan giften, donaties en sponsoring zal de continuïteitsreserve van het Gastenfonds in 2017 geslonken zijn tot 20% van de omvang in 2012. o De activiteiten, genoemd bij 3 en 4, zijn middelen om meer inkomsten te verwerven. Alleen dan kan het Gastenfonds ook na in 2017 en daarna voor de gasten van het hospice blijven doen waarvoor het in het leven is geroepen. o De meerjarenbegroting 2013 – 2015 geeft streefgetallen voor de inkomsten. Ook als de genoemde toename wordt gerealiseerd, zal de continuïteitsreserve in 2017 afgenomen zijn tot ca 40% van de omvang in 2012. Meerjarenbegroting Opbrengsten Giften, donaties, sponsorbedragen Opbrengsten ADM-lezing Opbrengsten Kleurrijk Leven Overige opbrengsten
Lasten Organisatiekosten Informatie voor relaties (Nieuwbrief) Reservering steun HZ in jaar+1 Onttrekking/toevoeging continuïteitsreserve Gastenfonds
2013
2014
2015
35.000 1.500 niet in 2013 2.500
41.250 1.500 12.000 2.500
49.500 1.500 niet in 2015 2.500
39.000
57.250
53.500
1.500 2.500 60.000 25.000-
1.500 2.500 70.000 16.750-
1.500 2.500 75.000 25.500-
39.000
57.250
53.500
