Bestuursverslag 2005 Begroting en Visie 2006
Betreft
Stichting Vrienden van Hospice De Patio Gevestigd te Dordrecht
Van
Bestuursverslag 2005 Begroting en Visie 2006, versie 1.0 d.d. 29 juni 2006
INHOUDSOPGAVE Inleiding .................................................................................................................................. 1 Historie ............................................................................................................................... 1 Wensen van de bewoners en vrijwilligers .......................................................................... 1 Financiële doelstellingen Stichting......................................................................................... 2 Activiteiten .......................................................................................................................... 2 Fondsenwerving.............................................................................................................. 2 Sponsoring...................................................................................................................... 2 Donateurs/giften ............................................................................................................. 2 Serviceclubs.................................................................................................................... 2 Acties .............................................................................................................................. 2 Verantwoordelijkheid ...................................................................................................... 2 Achtergrond Stichting Vrienden van Hospice De Patio ......................................................... 3 Stichting Het Spectrum ................................................................................................... 3 Het Bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio............................................ 3 Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio –Wie is wie-........................ 3 Missie en Visie Stichting Vrienden van Hospice De Patio.............................................. 4 Comité van Aanbeveling................................................................................................. 4 CBF ................................................................................................................................. 4 Financiële aanpak 2005-2006................................................................................................ 5 En verder ............................................................................................................................... 6 II. Bestuur en vaststelling jaarrekening .................................................................................. 7
________________________________________________________________________
Bestuursverslag 2005 Begroting en Visie 2006, versie 1.0 d.d. 29 juni 2006
Inleiding Historie In 1999 is het plan ontstaan om in Dordrecht een hospice te realiseren. Een klankbordgroep van medewerkers vanuit het Albert Schweitzerziekenhuis, de thuiszorg, de huisartsen en de verpleeghuizen concludeerden dat er behoefte was aan een hospice, een sfeervolle plaats waar mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen als dat thuis of in het ziekenhuis niet kan. In februari 2001 opende Hospice De Patio in een vrijgekomen vleugel van verzorgingshuis Thureborgh in Dordrecht. Er is plaats voor zes bewoners, er is een huiskamer, een familiekamer en er is een logeermogelijkheid voor familieleden. Vanuit Stichting Het Spectrum wordt de huisvesting en professionele coördinatie ingezet. Tevens vindt vanuit de hospice de coördinatie plaats van de VPTZ, de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. De medewerkers van de VPTZ bieden ondersteuning aan mensen die wel thuis kunnen overlijden en geven wat verlichting aan de huisgenoten. De exploitatie van Hospice De Patio wordt deels betaald uit Thureborgh-budget, maar door de specifieke kenmerken van een hospice is er een structureel geldtekort. In een verzorgingshuis wonen mensen langdurig en vrij zelfstandig in een eigen ingerichte woning, in de hospice komen mensen kortere tijd en is veel ondersteuning nodig van vrijwilligers. Om de druk op deze vrijwilligers niet te groot te maken zijn er relatief veel vrijwilligers actief, die bewust in beperkte mate korte diensten draaien, om de soms intensieve terminale zorg niet te zwaar te maken. Het coördineren, scholen en het ondersteunen van de vrijwilligers vraagt om extra (financiële) middelen. Daarnaast is het belangrijk om mensen die in hun laatste levensfase verkeren extra comfort te bieden door middel van bijvoorbeeld speciale stoelen, televisie op de kamer, extra faciliteiten voor familie om met elkaar te overleggen en/of te overnachten, het inrichten en onderhouden van de patiotuin, het bijhouden van de gezamenlijke huiskamer en het beschikbaar stellen van vers fruit en bloemen. Om hiervoor voldoende en structurele middelen te verkrijgen is de Stichting Vrienden van Hospice De Patio in 2002 opgericht. Ieder jaar worden wensen vanuit de organisatie geïnventariseerd, die niet vanuit het Thureborgh-budget kunnen worden betaald. Ook worden de wensen bij de vrijwilligers geïnventariseerd. Op basis van het beschikbare geld van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio (Stichting Vrienden van) worden geld en middelen beschikbaar gesteld.
Wensen van de bewoners en vrijwilligers (zowel binnen de hospice als de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Thuiszorg -VPTZ) Ieder halfjaar vindt een inventarisatie plaats onder de bewoners, de vrijwilligers en medewerkers van Roparun VTZ Hospice De Patio (Hospice De Patio) om vast te stellen waar de meest dringende behoefte aan is. Aan de hand van onderstaande ideeën heeft de Stichting Vrienden van haar doelstellingen voor 2005-2006 bepaald. Wensenlijst voor 2005 - 2006 gegeven door Hospice De Patio, i.c. bewoners, bezoekers, vrijwilligers, coördinatoren: Gerealiseerd: Lezing van Manu Keirse; wekelijks fruit; laptop voor voordrachten; familiekamer inrichten; vrijwilligerskamer inrichten verdere scholing van de vrijwilligers; ADSL voor de coördinatoren; nieuw bestek; uitnodigingskaarten voor herdenkingsdienst; inrichten kantoor coördinatoren; training communicatie voor alle vrijwilligers. Nog niet gerealiseerd: verlenging van bedden; PR voor de hospice en voor de VPTZ, naamsbekendheid behoeft aandacht; verder scholing van de vrijwilligers (o.a. cursus deskundigheidsbevordering); nieuwe eettafelset in de huiskamer, nieuwe lezingen; ADSL voor de bewoner(kamer)s.
1 Bestuursverslag 2005– Begroting en Visie 2006, versie 1.0 dd. 29 juni 2006
Financiële doelstellingen Stichting Activiteiten Er zijn verschillende manieren om extra financiële middelen te verwerven. Het is belangrijk om bij iedere vorm van verwerving de juiste terminologie te hanteren:
Fondsenwerving Wensen waarvoor specifieke fondsen geld en/of middelen beschikbaar stellen kunnen worden ingediend bij de betreffende fondsen. Een overzicht van de meeste fondsen is te vinden op de Fondsenwerf-CD. Daar is ook de aanvraagprocedure te vinden. Als er wensen zijn waarvan verwacht wordt dat die betaald kunnen worden door één of meerdere fondsen wordt aan het bestuurslid sponsoring/fondsenwerving gevraagd dit te onderzoeken en een aanvraag namens het bestuur te doen. Het bestuur is de formele aanvrager.
Sponsoring Sponsoring gaat om het principe van betrokkenheid kweken bij bedrijven, instellingen en particulieren, waarmee er bij die ander de behoefte ontstaat om iets voor De Patio (al dan niet via de Stichting Vrienden van) te betekenen. Dat betekent een zorgvuldig “zorgen voor” de sponsor en het realiseren van een tegenprestatie voor die sponsor. Die tegenprestatie moet in relatie staan tot de grootte van de bijdrage en passen binnen de doelstelling en werkwijze van (Stichting Vrienden van) de hospice. Sponsoring wordt begeleid door het bestuurslid sponsoring en fondsenwerving en afspraken met sponsors worden schriftelijk vastgelegd. Het bestuur van de Stichting Vrienden van sluit formeel sponsorovereenkomsten.
Donateurs/giften Giften zijn eenmalige bijdragen in geld of goederen, donateurs zijn mensen die dit structureel doen. Via folders en de website wordt bekendheid gegeven aan de mogelijkheid om een gift te doen of donateur te worden. Bij giften van bedrijven moeten bekeken worden of er de mogelijkheid is om deze om te zetten in sponsoring. Er wordt binnen de hospice op een tactvolle manier bekendheid gegeven aan deze mogelijkheid. Daarbuiten wordt dit gedaan door het verspreiden van folders en informatie via de website.
Serviceclubs Serviceclubs geven soms een gift of willen wensen realiseren via zelfwerkzaamheid. Vanuit het bestuur is dan één bestuurslid van Stichting Vrienden van contactpersoon die bewaakt dat de contacten goed worden onderhouden en er een goed afstemming blijft tussen vraag en aanbod.
Acties Het bestuur van de Stichting Vrienden van kan allerlei vormen van acties ontwikkelen die geld of middelen genereren. Acties moeten geld of middelen opleveren maar hebben ook tot doel bekendheid te geven aan de (Stichting Vrienden van) Hospice De Patio. Er wordt gewerkt met een begroting vooraf, waarvoor de Stichting Vrienden van “investeergeld” beschikbaar kan stellen dat later weer van de opbrengst kan worden afgetrokken.
Verantwoordelijkheid Bij alle bovenstaande manieren om extra middelen te verwerven heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van een initiërende, bewakende en voorwaardescheppende taak.
2 Bestuursverslag 2005– Begroting en Visie 2006, versie 1.0 dd. 29 juni 2006
Achtergrond Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Het Spectrum Op 31 december 1999 zijn de Stichting Bejaardentehuis Thureborgh, Stichting Vreedonk voor Bejaardenhuisvesting op Protestants-Christelijke grondslag en Stichting Rooms Katholiek Verpleeghuis (allen uit Dordrecht) een juridische fusie aangegaan en werd hiermee de Stichting Het Spectrum opgericht. Deze stichting heeft ten doel: • het bieden van verzorging en/of verpleging en/of behandeling en/of begeleiding en/of huisvesting aan hen die daarom vragen, in de locaties Thureborgh en Vreedonk geldt dit bejaarden; • het geven van voorlichting en advies, ten behoeve van personen die volgens de gangbare opvattingen en binnen gestelde regelgeving een uit dit artikel af te leiden vorm van zorg, hulp, ondersteuning of huisvesting behoeven; • het verrichten van alles wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan, een en ander in de meest ruime zin genomen. Hospice De Patio valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Het Spectrum.
Het Bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio bestaat uit de volgende personen: Peter Klaassen – voorzitter, Henriette van der Kleij – secretaris, Myriam Ligtenberg – penningmeester tot 1 maart 2005, vanaf 1 juni 2005 Yvonne van der Meide, Hans van Amstel – hoofd donaties, Geer Meershoek – algemeen lid en Chrisje Noordzij – coördinator van de Hospice De Patio. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. De secretaris heeft in de periode 1 maart t/m 1 juni 2005 een deel van de werkzaamheden van de penningmeester overgenomen, waarbij de administratie is uitbesteed aan het SSKW. Een nieuw bestuurslid is toegevoegd, die een aantal taken van de huidige leden heeft overgenomen, zodat de werkdruk op de individuele leden wat kan worden verlicht.
Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio –Wie is wiePeter Klaassen (1953) Voorzitter Afgestudeerd aan de HTS te Rotterdam. Werkzaam bij diverse ondernemingen in commerciële functies. Betrokken bij de reorganisatie van PTT Telecom. Directie-functie bij CMG. Sinds 1999 zelfstandige ondernemer in interim en projectmanagement. Medeeigenaar van onderneming op het gebied van bedrijfsmakelaardij, advies en projectontwikkeling voor horeca en recreatie. Henriette van der Kleij (1957) Secretaris Opleiding: Avond-Havo, Heao-BI, div. Automatiseringscursussen, NLP, managementcursussen. Werkervaring: Directie-secretaresse/Management–assistant. 13 jaar een eigen bedrijf op het gebied van kantoorautomatisering en organisatie / coördinatie grote projecten. Sinds enige jaren met sabbatical. Myriam Ligtenberg (1965) Penningmeester tot 1 maart 2005 Vanaf 1 juni 2005 Yvonne van der Meide (1950) penningmeester vanaf 1 juni 2005 Opleiding: MULO aangevuld met diverse managementcursussen, cursus organisatiekunde en cursus logistiek in de grafische industrie. HBO werk- en denkniveau. Werkervaring: diverse kantoorfuncties bij GAK en uitgeverij. Diverse managementfuncties bij Wegener o.a. hoofd bedrijfsbureau en bedrijfsleider bij Sijthoff Pers. Vanaf 1 januari 1999 zelfstandig ondernemer in interim management en projectmanagement functies. Diverse opdrachten o.a. bij uitgeverijen en een automatiseringsbedrijf gespecialiseerd in advertentiesystemen. 3 Bestuursverslag 2005– Begroting en Visie 2006, versie 1.0 dd. 29 juni 2006
Chrisje Noordzij (1953) algemeen lid, Coördinator Hospice Opleiding: M.M.S. + diploma, Ziekenverpleging A + diploma, H.B.O.V. + diploma Werkervaring: verpleegk. op verloskundige unit Havenziekenhuis, Adjunct-leidsterdocente kraamcentrum Oosterhout, Wijkverpleegkundige bij Mark en Maas Oosterhout, Verpleegkundige kraamafdeling Baronieziekenhuis. Vrijwilligerswerk: Bestuurslid Stichting Vrijwillige Thuiszorg Oosterhout, Secretaris kerkbestuur. Hans van Amstel (1956) lid, belast met fondsenwerving Opleiding: MBO gehandicaptenzorg, HBO-modules Werkervaring: Dixons (1974-1978), Dagbladunie (1978-1980), Gehandicaptenzorg (bijna 10 jaar uitvoerend Huize Rozenhof Dordrecht (1980-1989) en12 jaar locatiehoofd GemivaSVG Groep (1989-2002), stafmedewerker zorgbemiddeling, PR& Voorlichting GemivaSVG Groep (2002-heden), tevens projectleider sponsoringimplementatie bij Gemiva-SVG Groep (1995-1998) en stichting Maashorst (2002-heden). Tevens personeelstrainer Gemiva-SVG Groep (2000-heden). Geer Meershoek (1942) lid, belast met algemene zaken Opleiding: MULO, management-opleidingen en interne opleidingen Wegener. Werkervaring: Brinkmann & Niemeyer administratief en commercieel medewerker, De Havenloods Hoofd binnendienst en Hoofd automatisering, Wegener Projectleider automatisering, Utrechts Nieuwsblad Hoofd Multifunctionele Orderverwerking, Wegener Projectleider Nationale orderverwerking dagbladen
Missie en Visie Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio verwerft middelen om een bijdrage te leveren ter ondersteuning van de activiteiten van Hospice De Patio, die niet door de reguliere budgetten gedekt worden. Onze visie is: Het ontwikkelen van die activiteiten die ertoe bijdragen dat de totale kwaliteit van zorg het beste is wat geboden kan worden met behulp van vrijwilligers.
Comité van Aanbeveling Om extra bekendheid te geven aan onze geldwerving, is door het bestuur besloten een Comité van Aanbeveling op te richten. De leden van dit Comité bestaat uit, met name, bekende Dordtenaren, zoals Burgemeester R.J.G. Bandell, Notaris D.J.M. Haase (AKD), dominee M. den Dekker, deken B.J. Halma o.carm., drs. C.G. Glerum (directeur Opmaat), de heer Th. Okkerse (beeldend kunstenaar-ontwerper). Aan hen is gevraagd of zij de doelstelling van onze stichting steunen, door plaats te nemen in het Comité van Aanbeveling en zo hun naam aan onze stichting willen verbinden.
CBF Het bestuur van de Stichting heeft in 2002 een bewijs van geen bezwaar aangevraagd bij het Centraal Bureau voor Fondsenwerving. In november 2004 is dit bewijs toegekend. Op deze wijze wil de Stichting aan donateurs en donateurs duidelijk maken dat de schaarse middelen maximaal worden ingezet voor de bewoners en vrijwilligers.
4 Bestuursverslag 2005– Begroting en Visie 2006, versie 1.0 dd. 29 juni 2006
Financiële aanpak 2005-2006 Fondsenwerving 2003
Werkelijk in € 2004
2005
Begroot in € 2006
Baten uit eigen fondsenwerving: Collecten (kerk) Donaties Giften en schenkingen Overige baten Subtotaal
2.742 2.510 23.282 0 28.534
1.683 2.539 13.722 0 17.944
0 1.463 30.920 20 32.403
0 1.200 16.000 0 17.200
Kosten eigen fondsenwerving: (In)direkte wervingskosten Uitvoeringskosten Subtotaal Subtotaal in % van baten
836 13 849 3%
2.000 11 2.011 11%
0 7.334 7.334 23%
0 1.200 1.200 7%
27.685
15.933
25.069
16.000
0 0 0
690 -208 482
1.323 738 585
1.300 670 630
Overige baten en lasten
293
728
825
300
Totaal eigen fondsenwerving
27.978
17.143
26.479
16.930
Subsidies overheden en anderen
0
7.130
0
0
Totaal beschikbaar voor doelstelling
27.978
24.273
26.479
16.930
Voorlichting: Eigen activiteiten Uitvoeringskosten Subtotaal
524 0 524
976 0 976
2.268 201 2.469
3.000 2.000 5.000
Structurele hulp: Eigen projecten Uitvoeringskosten Subtotaal
16.901 304 17.205
10.168 262 10.430
0 18.635 18.635
10.000 7.520 17.520
Totaal besteed aan doelstelling:
17.729
11.406
21.104
22.520
Overschot/tekort:
10.249
12.867
5.375
-5.590
Netto baten eigen fondsenwerving: Resultaat verkopen artikelen: Netto-omzet Kostprijs
Bestedingen
Toelichting substantiële uitgaven 2006: 3000 euro t.b.v. symposium 5 jaar De Hospice 10.000 euro t.b.v. training vrijwilligers
5 Bestuursverslag 2005– Begroting en Visie 2006, versie 1.0 dd. 29 juni 2006
En verder ......... Wordt meer aandacht besteed aan training en opleidingen van vrijwilligers. Dit komt bewoners en vrijwilligers ten goede. In 2005 hebben alle vrijwilligers een training gehad door het SBI op het gebied van communicatie. In 2006 wordt de training uitgebreid met een vervolg op deze cursus: inpassen in praktijksituaties, zelfreflectie, respect en attitude. Worden meer vrijwilligers ingeschakeld (op vrijwillige basis) om zitting te nemen in verschillende werkgroepen wat de leefomstandigheden van de bewoners moet verbeteren bv, tuinwerkgroep, kunstwerkgroep, symposiumgroep. We blijven voorlichting geven aan de leden van service-clubs zoals Rotary en Soroptimisten e.d. (tweemaal heeft dat tot een substantiële donatie geleid). Is er onderzoek gedaan naar de teruglopende bedbezetting in de zomermaanden van 2004 Wordt er meer aandacht gegeven aan de naamsbekendheid van Hospice De Patio.
Voor akkoord getekend tijdens de bestuursvergadering op 29 juni 2006 Naam
Akkoord:
Peter Klaassen
Henriette van der Kleij
Yvonne van der Meide
Hans van Amstel
Chrisje Noordzij
Geer Meershoek
6 Bestuursverslag 2005– Begroting en Visie 2006, versie 1.0 dd. 29 juni 2006
II. Bestuur en vaststelling jaarrekening De Stichting Vrienden van Hospice De Patio is statutair gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 24333707. Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio bestaat ultimo 2005 uit de volgende personen: De heer P. Klaassen Mevrouw Y.L.I. van der Meide-Vrolijk Mevrouw H. van der Kleij De heer J.A.H.J. van Amstel Mevrouw C.L.A. Noordzij-van Beers Mevrouw G.M.Meershoek-Jansen
Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid Lid Lid
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De jaarrekening 2005 is door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 29 juni 2006
______________________________ De heer P. Klaassen Voorzitter
______________________________ Mevrouw Y.L.I. van der Meide-Vrolijk Penningmeester
______________________________ Mevrouw H. van der Kleij Secretaris
______________________________ De heer J.A.H.J. van Amstel Lid
______________________________ Mevrouw C.L.A. Noordzij-van Beers Lid
______________________________ Mevrouw G.M. Meershoek-Jansen Lid
7 Bestuursverslag 2005– Begroting en Visie 2006, versie 1.0 dd. 29 juni 2006
