Directieverslag 2013 Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe te Epe

Directieverslag 2013 Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe te Epe

Inhoud 1. VOORWOORD ........................................................................... 2 1.1 Uitgangspunten van de verslaglegging ....................................................................... 2

2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ................................................. 3 2.1 Algemene identificatiegegevens ................................................................................. 3 2.2 Structuur van het concern .......................................................................................... 3 2.3 Kerngegevens............................................................................................................. 6 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering ............................................................................... 6 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten ................................................ 7 2.3.3 Werkgebieden ............................................................................................................ 8 2.4 Samenwerkingsrelaties .............................................................................................. 8

3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP .................................................................... 11 3.1 Normen voor goed bestuur ....................................................................................... 11 3.2 Raad van Bestuur ..................................................................................................... 12 3.3 Toezichthouders ....................................................................................................... 13 3.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht in 2013...................................................................... 13 3.3.2 Rooster van aftreden .................................................................................................. 14 3.3.3 Jaarverslag Raad van Toezicht ..................................................................................... 14 3.3.4 Commissies ............................................................................................................... 16 3.3.5 Evaluatie functioneren bestuurder ................................................................................ 17 3.3.6 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht in 2013 ....................................................... 17 3.4 Medezeggenschapsorganen ...................................................................................... 19 3.4.1 (Centrale) Cliëntenraad .............................................................................................. 19 3.4.2 Ondernemingsraad .................................................................................................... 21 3.4.3 Identiteitsraden ......................................................................................................... 24

4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES ................................ 25 4.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid .......................................................................... 25 4.2 Algemeen beleid in het verslagjaar .......................................................................... 25 4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap ..................................................... 26 4.4 Risicoparagraaf ........................................................................................................ 27 4.5 Toekomstparagraaf .................................................................................................. 28 4.6 Algemeen kwaliteitsbeleid....................................................................................... 29 4.6.1 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten...................................................................... 29 4.7 Kwaliteit t.a.v. medewerkers ................................................................................... 31 4.7.1 Personeelsbeleid ........................................................................................................ 31

5. BEDRIJFSVOERING .................................................................. 35 6. FINANCIEEL BELEID ................................................................ 35 7. VASTSTELLING EN VERVOLG .................................................... 36

Directieverslag 2013

1

1. VOORWOORD 1.1 Uitgangspunten van de verslaglegging Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe is een gezichtsbepalende VV&T organisatie in de noordelijke rand van de Veluwe. Met ruim 1.000 medewerkers wordt zorg geboden aan ruim 400 intramurale cliënten en aan evenveel extramurale cliënten. Binnen WZU Veluwe zijn bijna 1000 vrijwilligers actief op zeer uiteenlopende terreinen.

De intramurale activiteiten van Woonzorg Unie Veluwe vinden plaats in zes woonzorgcentra in Wapenveld, Epe, Nunspeet, Elburg en ’t Harde. Vanuit zorgsteunpunten in genoemde plaatsen en in de kern Doornspijk worden ouderen in het kader van scheiden van wonen en zorg door middel van extramurale zorg en services ondersteund. De dagverzorgingsprojecten, verspreid over het werkgebied, geven cliënten de mogelijkheid om langer zelfstandig te wonen en kan mantelzorgers ontlasten. In Nunspeet heeft WZU Veluwe een dagactiviteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten.

Teneinde de cliënten een zo goed en volledig mogelijk pakket van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg te bieden, werkt WZU Veluwe met veel instellingen en organisaties samen.

Kenmerkende kracht van WZU Veluwe is de persoonlijke, betrokken en mensgerichte benadering van cliënten vanuit een protestants-christelijke identiteit. De diepe verankering met de lokale gemeenschappen komt voort uit de verbondenheid met de kerken en hun leden.

WZU Veluwe hecht er aan op overzichtelijke wijze verantwoording af te leggen aan haar stakeholders. Daartoe is dit directieverslag 2013 opgesteld. Er wordt verslag gedaan op concernniveau over het jaar 2013 uitgaande van de situatie op 31 december 2013.

Daar waar in de tekst WZU Veluwe staat, wordt Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe bedoeld.


2

2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon

Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe

Statutair gevestigd te

Epe

Bezoekadres

Stationsstraat 27

Postcode

8161 CP

Plaats

Epe

Telefoonnummer

0341-252844

Identificatienummer Kamer van Koophandel

08154553

E-mailadres

[email protected]

Website

www.wzuveluwe.nl

2.2 Structuur van het concern In januari 2007 werd Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe opgericht. De rechtsvoorgangers, Stichting Filadelfia te Nunspeet, Stichting Het Nieuwe Feithenhof te Elburg en Stichting Protestants Christelijke zorg voor ouderen ’t Harde e.o. bleven hierbij als dochterstichtingen in stand. Vervolgens vond in november 2009 een fusie plaats tussen Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe en Stichting Zorgpalet Gelre Noord. Hierbij werd de laatstgenoemde stichting opgeheven. De juridische samenstelling van WZU Veluwe, met de drie dochterstichtingen, is een loze conventie die overbodige administratieve last veroorzaakt. De voorbereidingen tot het opheffen van de dochterstichtingen zijn in gang gezet.

Overeenkomstig de Zorgbrede Governance wordt het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model gehanteerd. De Raad van Toezicht heeft drie functies in relatie tot de bestuurder: de werkgeversfunctie, de toezichthoudende c.q. controlerende functie en de adviesfunctie. Het mandaat van de bestuurder is in de statuten en het reglement Raad van Bestuur vastgelegd. Beide documenten worden in 2014 herzien.

Het Management Team wordt gevormd door de bestuurder, vier regiomanagers, de manager HR, de manager Facilitaire organisatie en de controller.

Samenstelling Management Team ultimo 2013 Naam

Functie

De heer W.H. Martens MBA

Bestuurder

De heer B. Post

Controller

Mevrouw J. van de Werfhorst-Mulder

Regiomanager

Mevrouw F. Docter-van de Weide

Regiomanager

De heer A. Lagendijk

Regiomanager

Mevrouw W. Timmerman-Verwoerd

Regiomanager

Mevrouw A. van den Berg

Manager HR a.i.


3

De heer R. Kotvis

Manager Facilitaire organisatie a.i.

WZU Veluwe beschikt over de toelatingen voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling.

4


De organisatie ziet er op 31 december 2013 schematisch als volgt uit:

5


Medezeggenschap voor cliënten De Centrale Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten in relatie tot het organisatiebeleid en volgt de ontwikkelingen op concernniveau. Advies- en verzwaard adviesaanvragen over (strategisch) beleid, inclusief de adviesbevoegdheid ten aanzien van een voorgenomen benoeming van bestuurs- en managementfuncties, worden aan de Centrale Cliëntenraad gericht. De Centrale Cliëntenraad wordt gevormd door twee leden van elke (lokale) Cliëntenraad. De bestuurder is de overlegpartner van de Centrale Cliëntenraad. Ter ondersteuning en professionalisering van de Centrale Cliëntenraad wordt een ambtelijk secretaris geworven in 2014.

Iedere locatie heeft een Cliëntenraad, waarin zowel de intramurale als de extramurale cliënten worden vertegenwoordigd. De Cliëntenraad ziet toe op de kwaliteit van zorg en dienstverlening aan de cliënten die zij vertegenwoordigen. De overlegpartner van de cliëntenraden wordt één van de teamleiders. De regiomanager is, op verzoek van de Centrale Cliëntenraad, in de overgangsfase ook aanwezig tijdens de vergadering met de Cliëntenraad. De leden van de Centrale Cliëntenraad houden de (lokale) Cliëntraden op de hoogte van hun werkzaamheden.

Medezeggenschap voor medewerkers Tot medio 2013 functioneerden onderdeelcommissies op de locaties en een Ondernemingsraad op concernniveau. De herstructurering van de organisatie in 2012, gaf aanleiding om de medezeggenschap voor medewerkers opnieuw te organiseren. Er werd afscheid genomen van de Onderdeelcommissies. De diverse disciplines zijn in kiesgroepen onderverdeeld. De medezeggenschap voor medewerkers is ondergebracht bij de Ondernemingsraad.

Medio 2013 vonden verkiezingen plaats voor de Ondernemingsraad, waarbij de gehele raad vernieuwd is.

Enkele maanden voor de verkiezingen is ter ondersteuning en professionalisering van de Ondernemingsraad een ambtelijk secretaris benoemd.

De Ondernemingsraad heeft maandelijks overleg met de bestuurder en de manager HR.

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering WZU Veluwe kijkt naar iedere individuele cliënt met zijn of haar eigen waardigheid, wensen en behoeften. Zo worden zorg en ondersteuning geboden die gericht zijn op het versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en bijdraagt aan een optimaal behoud van de eigen regie om het bestaan betekenis en invulling te geven. Wanneer cliënten in de situatie komen dat het moeilijk is om de eigen wensen kenbaar te maken dan is WZU Veluwe er ook om deze cliënten te ondersteunen zodat ook zij zoveel mogelijk zelf kunnen beschikken en keuzes kunnen maken.

WZU Veluwe wil ouderen bijstaan om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. In 2013 zijn de zorg- en dienstverleningsproducten vanuit meerdere financieringsstromen ingezet: huishoudelijke verzorging vanuit de WMO-gefinancierd, volledig pakket thuis (VPT) vanuit de AWBZ


6

gefinancierd en o.a. maaltijd aan huis als privaat gefinancierde activiteit.

Als de zorgvraag de mogelijkheden voor ondersteuning thuis overstijgt, dan kan men terecht in één van de zes locaties. Hier wordt AWBZ-gefinancierde zorg aan ouderen met een ZZP 1 t/m 8 aangeboden.

De kerngegevens van WZU Veluwe treft u aan in onderstaande tabellen:

Tabel capaciteit per locatie per 31-12-2013 Naam van de locatie

Plaatsen per

Plaatsen per

31-12-2013

31-12-2012

De Boskamp te Epe

84

84

Rehoboth te Wapenveld

81

81

Het Nieuwe Feithenhof te Elburg

75

75

Mariposa te ’t Harde

50

50

De Bunterhoek te Nunspeet

93

93

Het Kodal te Nunspeet

36

36

Tabel AWBZ-functies geleverd in 2013 door WZU Veluwe: Functie

Geleverd ja/nee

Persoonlijke verzorging

Ja

Verpleging

Ja

Begeleiding

Ja

Behandeling

Ja

Verblijf

Ja

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens

Aantal/

Aantal/

bedrag in

bedrag in

2013

2012

Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar

399

419

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar

133

125

Aantal extramurale cliënten exc. cliënten dagact. einde

422

387

429

429

Cliënten

verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar


7

Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar

151.867

157.099

0

0

Aantal verzorgingsdagen volledig pakket thuis

19.977

14.672

Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar

12.579

13.561

Aantal uren extramurale zorg in verslagjaar (excl.

77.103

69.950

1.142

1.117

648

513

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar

dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde

8

verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

36.647.405

34.901.565

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

31.684.083

30.016.221

4.963.322

4.885.344

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

2.3.3 Werkgebieden WZU Veluwe is werkzaam in de gemeente Nunspeet, gemeente Elburg, gemeente Epe, gemeente Heerde (Wapenveld) en in gemeente Apeldoorn (dagverzorging Uddel). Er wordt, met uitzondering van Apeldoorn, in genoemde gemeenten zowel intra- als extramurale zorg en welzijn voor ouderen aangeboden. Alle gemeenten vallen onder het Achmea Zorgkantoor te Zwolle.

2.4 Samenwerkingsrelaties WZU Veluwe is voor veel instellingen en organisaties een samenwerkingspartner. Met Zorgverlening Het Baken is de bestuurlijke intentie uitgesproken om te komen tot concrete vormen van praktische samenwerking. Het inzetten van het behandel- en adviescentrum van Het Baken als pilot in Het Nieuwe Feithenhof per 1 januari 2014 is daarin het eerste initiatief tot opmaat voor verdergaande samenwerking. Door samen te werken wordt beoogd de kwaliteit van zorg in de regio te borgen c.q. naar een hoger niveau te brengen. De verwachting is daarnaast dat door samen te werken, de zorg efficiënter kan worden geleverd hetgeen kostenbesparend kan werken.

In activiteitencentrum Jeanne d’Arc in ’t Harde is met meerdere partijen een concept opgezet dat bewondering oogst bij de gemeente Elburg. In samenwerking met Stichting Wiel worden welzijnsdagactiviteiten geboden voor zowel mensen uit de buurt (alle leeftijden) als ook voor de cliënten van WZU Veluwe die een AWBZ indicatie voor groepsbegeleiding hebben. Ook cliënten van GGZ centraal en Icare maken gebruik in de gezamenlijke dagactiviteiten.

Onderstaand een schematisch overzicht van de partners en het onderdeel waarop wordt samengewerkt c.q. contacten worden onderhouden.


Overzicht ultimo 2013 Partner

Omschrijving relatie

Stichting PC Ouderenwerk Het Venster

Samenwerking: vervoer maaltijden en

Nunspeet

wijkalarmering in gemeente Nunspeet.

Stichting WIEL

Samenwerking: vervoer dagverzorging Elburg en welzijn in Jeanne d’ Arc ‘t Harde

Zorgcentrum Oranjehof Elspeet

Samenwerking: productie dagverzorging in Elspeet.

Stichting Oenerhof

Samenwerking: dagverzorging in Oene.

Stichting Welzijn Ouderen Epe

Samenwerkingsrelatie: ouderenbeleid en welzijnsactiviteiten.

Vrijwillige hulpdienst Heerde

Samenwerking: tafeltje dekje.

Serviceflat Rozenhof Epe

Samenwerking: maaltijdlevering.

Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet

Samenwerking: maaltijdlevering en vervoer dagverzorging.

Interakt Contour

Onderhuurder: zorgsteunpunt De Brem Nunspeet.

Verian

Onderaannemerschap: WMO Heerde en Epe en inzet verpleegkundig specialistisch team

Zorgverlening Het Baken

Verhuurder: vleugel Seewende t.b.v. Het Kodal. Samenwerking: verpleeghuiszorg De Marsse in locatie De Bunterhoek.

Novicare

Samenwerking: inzet medische/paramedische diensten t.b.v. cliënten met ZZP 4 en hoger.

GZ Siza, locatie Het Slath

Samenwerking: bieden van assistentie op afroep tijdens de nachtdienst

Habion, Houten

Verhuurder: Mariposa, De Bunterhoek, Buiten de Veste, De Clockenslach, zorgwoningen ’t Harde, De Boskamp, Hoge Kamp, Bekenborgh, Rehoboth en Parkstaete.

Meeuwsen Ten Hoopen

Onderverhuurder: bedrijfsbureau Epe

Woningbouwstichting UWOON Harderwijk

Verhuurder: Hart van Thornspic.

Woningbouwstichting Omnia

Vehuurder: De Brem Nunspeet en wijkcentrum Jeanne d’Arc ’t Harde.

Stichting Koningin Wilhelminahof Uddel

Verhuurder: t.b.v. dagverzorging

Stichting Het Feithenhof

Verhuurder: Ledige Stede Elburg t.b.v. dagverzorging. Samenwerking: detachering medewerkers voor beheerszaken (facilitair en administratie).

Rabobank Noord Veluwe

Huisbankier.

Gemeente Nunspeet

Samenwerkings- en overlegrelatie: o.a. WMO


9

en Ouderenbeleid en Ruimtelijke ordening. Gemeente Elburg

Samenwerking- en overlegrelatie: o.a. WMO en ouderenbeleid en Ruimtelijke ordening.

Gemeente Epe

Samenwerking- en overlegrelatie: o.a. Ouderenbeleid en Ruimtelijke ordening.

Gemeente Heerde

Samenwerkings- en overlegrelatie: o.a. WMO en Ouderenbeleid en Ruimtelijke ordening.

Gemeente Apeldoorn

Samenwerkings- en overlegrelatie: o.a. WMO en dagverzorging Uddel.

Platform Wonen-Zorg-Welzijn Heerde

Afstemming: ouderenbeleid.

Platform Wonen-Zorg-Welzijn Nunspeet

Afstemming: ouderenbeleid.

Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

Samenwerking: ketenzorg dementie.

Netwerk Dementie Plus Noordoost-Veluwe

Samenwerking: ketenzorg dementie.

ROC Landstede Harderwijk

Opleidingen.

ROC Landstede Zwolle

Opleidingen.

Deltion College Zwolle

Opleidingen.

Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o.

Gezamenlijke communicatie en afstemming naar o.a. Zorgkantoor, Ministerie, NZa etc.

Regio Noord Veluwe

Afstemming: wonen, zorg en welzijn.

Achmea zorgkantoor Zwolle

Zorginkoop.


10

3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 Normen voor goed bestuur De statuten en reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn conform de Zorgbrede Governance Code opgesteld. Bij de voorgenomen herziening van de statuten en de reglementen in 2014 wordt de Zorgbrede Governance Code 2010 als uitgangspunt genomen.

Bijzondere omstandigheden Wegens bijzondere omstandigheden werd in 2013 rondom evaluatie van de Raad van Toezicht en evaluatie met de bestuurder afgeweken van de Zorgbrede Governance Code 2010.

De professionalisering van de Raad van Toezicht werd in 2012 ingezet en resulteerde per 1 oktober 2013 in een geheel vernieuwde raad. Daarom werd in 2013 geen zelfevaluatie gehouden in de geest van de Governance Code, maar werd deze geagendeerd voor het eerste half jaar van 2014. De Raad laat zich hierbij extern faciliteren.

Op 1 juli werd het voorzitterschap overgedragen. De nieuwe voorzitter introduceerde een evaluatiemoment aan het eind van elke vergadering. Hierbij geven de leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder elkaar feedback. Deze transparantie beïnvloedt de samenwerking binnen en professie van de Raad op positieve wijze.

In 2013 werd WZU Veluwe tot 1 oktober geleid door een interim bestuurder. De tot 1 juli fungerende voorzitter van de Raad van Toezicht voerde frequent overleg met de interim bestuurder over zijn inzet, het functioneren en de samenwerking met de Raad van Toezicht. Met de per 1 oktober benoemde bestuurder heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht tweemaandelijks overleg, waarbij het wederzijds functioneren van bestuurder en Raad van Toezicht één van de gespreksonderwerpen is. Een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de bestuurder door de remuneratiecommissie zal in 2014 plaatsvinden.

Introductie en scholing Ter introductie werd de nieuwe toezichthouders een programma aangeboden waarin kennis werd gemaakt met de bestuurder, (een deel van) het Management Team en de organisatie. De algemene zaken en specifieke aspecten die eigen zijn aan de VV&T-sector, en WZU Veluwe in het bijzonder, kwamen hierbij aan de orde. Een geplande studiemiddag over het onderwerp ‘Verantwoord besturen’ kwam wegens ziekte van de extern begeleider te vervallen. In december werd besloten om deze studiemiddag te verdagen naar het tweede kwartaal in 2014. De leden volgen op eigen initiatief, eventueel in afstemming met collega-toezichthouders, individuele scholing c.q. nemen deel aan seminars overeenkomstig hun portefeuille. Documentatie en verkregen kennis worden gedeeld met de overige leden en de bestuurder. In de begroting 2014 is een opleidingsbudget per RvT-lid opgenomen.


11

3.2 Raad van Bestuur De periode van interim bestuur heeft langer geduurd dan verwacht. In september 2012 werd er bij het aangaan van de overeenkomst met een extern bureau voor de inzet van de tweede interim bestuurder, de heer drs. V.C. Maas MMO, van uit gegaan dat de vacature van bestuurder per 1 februari 2013 vervuld zou zijn. Het selectietraject leidde echter niet tot het verwachtte resultaat. Ook een tweede selectieprocedure leidde niet tot een benoeming. Na een derde procedure in juli 2013 werd de heer W.H. Martens MBA per 1 oktober 2013 benoemd voor een periode van 5 jaar. Met deze benoeming kwam niet alleen een eind aan twee jaar interim bestuur, het was een gelijktijdige overstap van een tweehoofdige naar een eenhoofdige Raad van Bestuur.

Bezoldiging Om de continuïteit van bestuur te waarborgen werd in september 2012 een overeenkomst aangegaan met een extern bureau voor de inzet van de interim bestuurder tot het aantreden van de nieuwe bestuurder. Derhalve is het overgangsrecht in het kader van de Wet Normering bezoldiging Topinkomens (WNT) van toepassing. De totale loonsom voor de interim bestuurder is inclusief de opslag van het bureau en exclusief de BTW.

De bezoldiging van de per 1 oktober 2013 benoemde bestuurder is overeenkomstig de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen en conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg juli 2010, positie E, waarbij een toeslag van 15% is bepaald. De toeslag houdt verband met de kwaliteiten en ervaring van de bestuurder mede in relatie tot de identiteit van de WZU Veluwe zoals die in de statuten is verankerd.

Belangenverstrengeling In het reglement van de Raad van Bestuur en de arbeidsovereenkomst met de bestuurder zijn artikelen opgenomen ter voorkoming van belangenverstrengeling. Hierbij kan gedacht worden aan het voorkomen van (de schijn van) strijdigheid tussen persoonlijke belangen en belangen van de stichting, het vermijden van persoonlijk voordeel uit transacties of andere handelingen die namens de organisatie worden verricht en afspraken over nevenactiviteiten.

Informatieprotocol De bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie, in de regel als voorbereiding op dan wel tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daartoe aanleiding is informeert de bestuurder de Raad van Toezicht tussentijds. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de bestuurder hen op de hoogte zal houden van: •

ontwikkelingen op het gebied van financiën, positionering en de strategie van de stichting;

•

aangelegenheden waarvoor hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;

•

problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;

•

problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;

•

calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitieel Gerechtelijke procedures.

De bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht over:


12

•

de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico’s en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en ethische vraagstukken;

•

zijn beoordeling van de interne systemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.

Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt stelt de bestuurder, zo mogelijk vooraf, de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis. Publicaties van enige importantie zal de bestuurder achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

Het afleggen van verantwoording door de bestuurder geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en de bestuurder.

Nevenfuncties Raad van Bestuur Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

De heer drs. V.C. Maas

Interim bestuurder

Geen

MMO

van 24-09-2012 t/m 30-09-2013

De heer W.H. Martens MBA

bestuurder vanaf

Voorzitter Stichting Oost-Europa Commissie

01-10-2013

NGK Ede Lid Raad van Toezicht Stichting Beeldend Gesproken Plaatsvervangend voorzitter bestuur Stichting Emeritaatsvoorziening SEV

3.3 Toezichthouders 3.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht in 2013 Zoals hiervoor in dit verslag geduid wijzigde de samenstelling van de Raad van Toezicht in 2013 meerdere malen. In drie fasen traden in 2013 op 1 januari, 1 april en 1 oktober zeven leden af en per 1 januari en 1 april zes leden aan. De volledige vernieuwing was binnen 9 maanden gerealiseerd. Hiermee heeft de voormalige raad haar verantwoordelijkheid genomen en professionalisering van de Raad van Toezicht beoogd. Voorafgaand aan de werving zijn profielen opgesteld. De werving van de nieuwe leden en een voorzitter is uitbesteed aan een extern bureau. Na een voorselectie door de consultant heeft de selectiecommissie van de Raad van Toezicht, na gesprekken met kandidaten, de kandidaten voorgedragen ter benoeming. De raad heeft unaniem ingestemd met deze voordracht. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd, waarmee de benoemingen definitief werden. Vervolgens werd de Centrale Cliëntenraad op de hoogte gebracht.


13

Naam

Functie

Datum ingang

Termijn

(incl. rechtsvoorganger(s)) De heer L. van der Heiden

1 januari tot 1 juli

Geboortedatum 24-01-1946

voorzitter

1 januari 2007

1 oktober 2013 niet herkiesbaar

1 juli tot 1 oktober lid Mevrouw L. Stomphorst-van

lid

1 januari 2002

Marion

1 april 2013 niet herkiesbaar

Geboortedatum 17-06-1951 De heer G.M. Doornhein

1 januari tot 1 juli


vicevoorzitter

25 januari 2005

31 oktober 2013 niet herkiesbaar

1 juli tot 1 oktober lid 1 april 2013

1e termijn 4 jaar

1 april 2013

1e termijn 4 jaar

Lid

1 januari 2013

1e termijn 4 jaar

Lid

1 april 2013

1e termijn 4 jaar

Lid

1 april 2013

1e termijn 4 jaar

Lid

1 januari 2013

1e termijn 4 jaar

De heer J.B.W. van Vark RA

1 april tot 1 juli lid


vanaf 1 juli voorzitter

Mevrouw Mr. A.E. de Groot

1 april tot 1 juli lid


vanaf 1 juli vicevoorzitter

Mevrouw drs. M.R. Koopman-Draijer Geboortedatum 02-09-1952 De heer drs. J.Z. van ’t Hul MRICS RT Geboortedatum 14-10-1972 De heer drs. G. Liefers RA Geboortedatum 24-06-1965 De heer G.J.A. Veening MBA Geboortedatum 14-10-1968

3.3.2 Rooster van aftreden Per 1 oktober 2013 is de volledige Raad van Toezicht vernieuwd. Alle leden zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Een rooster van aftreden zal in de loop van 2014 worden opgesteld.

3.3.3 Jaarverslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kwam in 2013 negen keer in vergadering bijeen. De (interim-) bestuurder was hierbij aanwezig. Voorafgaand aan elke vergadering hield de raad, zonder aanwezigheid van de (interim) bestuurder, vooroverleg. Een delegatie van de Raad van Toezicht woonde een overlegvergadering tussen de bestuurder en de Ondernemingsraad bij en een vergadering van de bestuurder en de Centrale Cliëntenraad.


14

Onderwerpen die in 2013 aan de orde kwamen De rapportage van het interne onderzoek door een extern bureau naar de kwaliteit van zorg en het plan van aanpak als vervolg hierop, zijn door de raad uitgebreid met de interim-bestuurder besproken en kleurden de opdracht aan de interim-bestuurder nader in. Het plan van aanpak werd met goedkeuring van de Raad van Toezicht vanaf februari tot juli uitgevoerd onder de naam ‘Werk in Uitvoering’. De inzet van externe verandermanagers en een projectleider hadden eveneens de goedkeuring van de raad. Borging van de veranderingen die zijn gerealiseerd in ‘Werk in Uitvoering’ werd, mede door de omvangrijke inzet van externen, vanaf de start van het project als reëel risico ervaren. Eind 2013 bleek dat de hier mee gemoeide reorganisatiekosten te laag waren ingeschat. Dit heeft het resultaat 2013 negatief beïnvloed. Op verzoek van de Raad van Toezicht heeft de interim bestuurder in juli de notitie ‘En nu verder’ opgesteld. Deze notitie en het overdrachtsdocument vormden de startopdracht voor de nieuwe bestuurder.

De werving, selectie en benoeming van de bestuurder heeft veel inzet van de selectie-, vanaf 1 april, remuneratiecommissie- & benoemingscommissie, gevraagd. Na het derde wervingstraject kon met de benoeming van de heer W.H. Martens MBA voorzien worden in de vacature die eind 2011 was ontstaan. In het eerste kwartaal heeft de werving en selectie voor nieuwe toezichthouders geresulteerd in benoeming per 1 april van vier nieuwe toezichthouders.

In 2012 werd een forse ICT-investering gedaan. Een extern bureau heeft in 2013 in opdracht van WZU Veluwe onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid en gebruiksvriendelijkheid van de destijds gemaakte keuzen. De rapportage werd door de interim bestuurder met de Raad van Toezicht gedeeld.

Vanuit het verleden waren de aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden van de (Centrale) Cliëntenraad en de identiteitsraden niet consistent. In overleg met betrokkenen zijn deze interne belanghouders conform weten regelgeving in positie gebracht. Hiertoe was aanpassing van de reglementen van de identiteitsraden noodzakelijk.

De rapportage naar aanleiding van het algemeen inspectiebezoek aan locatie De Boskamp heeft geleid tot een plan van aanpak dat in ‘Werk in Uitvoering’ is opgenomen. De Raad van Toezicht werd door de (interim) bestuurder geïnformeerd over de rapportage, de actiepunten en het afsluiten van het dossier door de inspecteur. Eind december is aan de Inspectie, op initiatief van WZU Veluwe, gerapporteerd over de stand van zaken.

Eind 2012 heeft de Raad van Toezicht een principe besluit genomen om van accountantskantoor te wisselen. Om de nieuwe bestuurder te kunnen betrekken bij het selectietraject voor een nieuwe accountant werd dit besluit in april 2013 herzien. Verstegen Accountants kreeg de opdracht voor de controle over het boekjaar 2013. In december 2013 is besloten om het huidige accountantskantoor, in tegenstelling tot het besluit in 2012, mee te nemen in het selectietraject. Begin 2014 heeft de Raad van Toezicht besloten om de accountantswisseling op te schorten tot 2015.


15

Bij de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2012 was de externe accountant, drs. F. van der Plaat RA, aanwezig. Het accountantsverslag werd door hem toegelicht en besproken met de Raad. De Raad heeft in lijn met het voorstel van de auditcommissie zijn goedkeuring gegeven aan de jaarrekening en het directieverslag 2012 en ingestemd met publicatie daarvan.

Met het stopzetten van het ambitieuze project ‘De Hokseberg’ in 2012 wegens ontbreken van voldoende regiobudget werd door het adviesbureau, wegens het niet nakomen van de overeenkomst, een claim neergelegd. Met mandaat van de Raad van Toezicht kwam de interimbestuurder een schikking overeen. Een aanvraag voor terugvordering van de btw is bij de Belastingdienst ingediend en toegekend voor het volledige bedrag.

De vanuit de protestants christelijke identiteit vormgegeven zorgvisie, die het Management Team in het voorjaar heeft opgesteld, is door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Deze zorgvisie is leidend voor de te ontwikkelen vastgoedvisie.

De NVTZ richtlijnen zijn gehanteerd bij het bepalen van de vergoeding van de per of na 1 januari 2013 benoemde toezichthouders. Op hen is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen van toepassing. In juli besloot de Raad om de vergoeding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 voor alle leden aan te passen conform de Wet Normering Topinkomens.

Bij de oprichting van Stichting Protestants Christelijke WZU Veluwe in 2007 bleven de drie rechtsvoorgangers als dochterstichtingen in stand. Deze loze conventie veroorzaakt overbodige administratieve last. De Raad van Toezicht ondersteunde het initiatief van de interim-bestuurder tot het opheffen van de dochterstichtingen hetgeen door de nieuwe bestuurder verder is opgepakt.

Het jaarplan 2014 en de begroting 2014 werden in december goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Vast agendapunt van de vergaderingen van de Raad van Toezicht was ‘Informatie van de Raad van Bestuur’. De bestuurder informeerde de Raad van Toezicht over financiën, productie, kwaliteit, veiligheid, risico’s, uitwerking van beleidsdoelstellingen, juridische aangelegenheden en regionale en landelijke ontwikkelingen.

3.3.4 Commissies De Raad van Toezicht kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Daarnaast zijn de aandachtsgebieden verdeeld. Onderstaand overzicht ultimo 2013.


16

Naam

Bestuursfunctie

Commissie

Aandachtsgebied

De heer J.B.W. van Vark

Voorzitter

Lid

Vastgoed en

remuneratiecommissie

Organisatieontwikkeling

Voorzitter


Ra Mevrouw Mr. A.E. de

Vicevoorzitter

Groot Mevrouw drs. M.R.

remuneratiecommissie Lid

Identiteit en zorg

Koopman-Draijer De heer drs. J.Z. van

Lid

lid auditcommissie

Vastgoed

Voorzitter

Identiteit

’t Hul MRICS RT De heer drs. G. Liefers

Lid

RA De heer G.J.A. Veening

auditcommissie Lid

Zorg en

MBA


De auditcommissie heeft in september deelgenomen aan het pre-auditgesprek met de accountant voorafgaand aan de interim-controle. De ontwikkeling van de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht, zowel financiële gegevens als ook kwaliteits- en procesindicatoren en de voortgang in het jaarplan zijn aandachtspunten voor de auditcommissie. De huidige rapportages vormen een goede basis die verder ontwikkeld wordt. De auditcommissie informeert de Raad van Toezicht over haar bevindingen, zo nodig in een schriftelijk verslag dat tijdens de vergadering mondeling kan worden toegelicht.

De selectiecommissie werd in april omgevormd tot de remuneratie- en benoemingscommissie. Deze commissie is rondom de werving, selectie, benoeming en beloningsafspraken van toezichthouders en de bestuurder actief geweest.

3.3.5 Evaluatie functioneren bestuurder De voorzitter van de Raad van Toezicht voerde regelmatig tussentijds overleg met de (interim-) bestuurder. Een verslag hiervan wordt aan de toezichthouders ter informatie toegezonden. De evaluatie van het functioneren van de per 1 oktober benoemde bestuurder zoals bedoeld in de Zorgbrede Govenance Code zal in 2014 gestalte krijgen .

3.3.6 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht in 2013 Naam

Hoofd- en nevenfunctie (s)

De heer L. van der Heiden

Hoofdfunctie: Management/bestuursadviseur

Nevenfuncties: Voorzitter Diaconie Hervormde Gemeente Elburg Scriba Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Elburg Lid wijkkerkenraad West en Oostendorp Hervormde Gemeente Elburg Mevrouw L. Stomphorst-van

Hoofdfunctie:


17

Marion

Parttime zelfstandige zonder personeel in de dienstverlening/voetverzorgingsbranche

Nevenfuncties: Voorzitter koor The Unknown Singers De heer G.M. Doornhein

Hoofdfunctie: Directeur G.M. Doornhein Beheer B.V. te Nunspeet. Directeur/Belastingadviseur Doornhein Administraties en Belastingen B.V. te Apeldoorn

Nevenfunctie: Geen De heer J.B.W. van Vark RA

Hoofdfunctie: Zelfstandig gevestigd interim-manager, adviseur en trainer

Nevenfunctie: Lid Generale Commissie Bezwaren en Geschillen van de PKN Lid serviceclub Mevrouw Mr. A.E. de Groot

Hoofdfunctie: Managing Partner van Laergo B.V. te ’s-Gravenhage Adviseur van Nationaal Register te ’s-Gravenhage

Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek Zuid-West te Rotterdam Lid van de Raad van Commissarissen van Vestia Groep te Rotterdam Mevrouw drs. M.R. Koopman-

Hoofdfunctie:

Draijer

Docent Social Work en Onderzoeker Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Hogeschool Windesheim te Zwolle

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Eleos, GGZ te Amersfoort Bestuurslid van de Stichting Kunst & Cultuur Kleine Kerk Steenwijk De heer drs. J.Z. van ’t Hul

Hoofdfunctie:

MRICS RT

Vastgoedadviseur/teamleider DTZ Zadelhoff v.o.f.

Nevenfuncties: Lid ledenraad Rabobank Noord-Veluwe Secretaris schoolbestuur Gereformeerde Gemeentescholen te Nunspeet Secretaris Stichting Reformatorische peuterspeelzalen te Nunspeet De heer drs. G. Liefers RA

Hoofdfunctie: Service line leader Delegated Governance en Senior consultant bij


18

Towers Watson

Nevenfuncties: Geen De heer G.J.A. Veening MBA

Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Sprank

Nevenfunctie: Bestuurslid Stichting De Rode Beer 3.3.7 Slot De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de medewerkers die in de turbulente periode zich zijn blijven inzetten voor de zorg en het welzijn van onze cliënten. Met de komst van de nieuwe bestuurder per 1 oktober is voor hen en voor de Raad een nieuwe periode ingegaan. De turbulentie is daarmee nog niet weg, maar kan met vertrouwen worden tegemoet getreden. Dat is ook nodig om de transitie, die ook door overheidsbeleid wordt ingezet, voor onze organisatie tot een goed einde te brengen. De Raad vertrouwt erop dat wij met elkaar in staat worden gesteld ook in de toekomst passende invulling te geven aan de zorg en het welzijn van onze cliënten.

3.4 Medezeggenschapsorganen WZU Veluwe kent twee wettelijke medezeggenschapsorganen. De Ondernemingsraad voor medezeggenschap op medewerkersniveau en de cliëntenraden op cliëntniveau. Daarnaast heeft elke locatie een identiteitsraad.

3.4.1 (Centrale) Cliëntenraad Op concernniveau functioneert een Centrale Cliëntenraad, die is samengesteld uit twee afgevaardigden vanuit de vijf lokale cliëntenraden. De status van de Cliëntenraad is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De (Centrale) Cliëntenraad stelt zich op grond van zijn wettelijke status onafhankelijk op en vertegenwoordigt de cliënten, behartigt diens belangen en adviseert vanuit het cliëntperspectief. Ter zake de Raad van Toezicht heeft de Cliëntenraad gebruik gemaakt van zijn wettelijk recht een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht. Mevrouw M.R. KoopmanDraijer werd na een selectieprocedure in het najaar van 2012 benoemd als lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2013.

WZU Veluwe heeft zelf geen commissie van vertrouwenslieden ingesteld, maar zal in voorkomend geval een beroep doen op de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV), welke o.a. in stand wordt gehouden door de brancheorganisatie Actiz.


19

Onderstaand een overzicht van de samenstelling van de Centrale Cliëntenraad in 2013: Naam

Functie

De heer N. Kleiberg

Voorzitter

Mevrouw A. Westerink- van Eck

Secretaris tot 1 juli 2013

de heer A.B. Visser

Lid tot 4 februari 2013

Mevrouw G. Lengkeek

Lid vanaf 4 februari 2013

de heer J. Krooneman

Lid

De heer D. Dalhuisen

Lid

Mevrouw Z. Nooteboom-v.d. Snel

Lid tot 1 juli 2013 daarna secretaris

Mevrouw H. v.d. Brink-van Raalte

Lid

De heer E. Augustinus

Lid

De heer R. Bokma

Lid

De heer K. Enters

Lid

De Centrale Cliëntenraad vergaderde in 2013 negen maal. Besproken onderwerpen Onderwerp

Advies/resultaat

Rapportage en plan van aanpak naar

De CCR stemt in met het in te zetten

aanleiding van extern onderzoek naar interne

verandertraject

kwaliteit van zorg Rapportage en plan van aanpak algemeen

De CCR stemt in met het plan van aanpak

inspectiebezoek De Boskamp Keuze bureau uitvoering

Positief advies

klanttevredenheidsonderzoek (CQ-Index) Adviesgesprekken kandidaten bestuurder, 2e

Negatief advies

selectieronde Adviesaanvraag zorgarrangementen

Positief advies

ZZP 3 t/m 8 Evaluatie verbeterafspraken IM, EM en

Geëvalueerd

dagverzorging Jaarrekening 2012

Besproken met bestuurder en controller


Besproken met bestuurder

Zorgvisie: Nabij zijn

De CCR staat achter de zorgvisie en is blij met de koers die is uitgezet

e

Vastgoedvisie, 2 concept

Besproken, de CCR onderschrijft de visie

Verzwaarde adviesaanvraag Protocol

Positief advies

Terminale zorg Verzwaarde adviesaanvraag Protocol

Positief advies

Reanimatiebeleid Protocol huiskamergesprekken cliënten IM

Positief advies

Protocol rond de tafel gesprekken cliënten EM

Positief advies

Voorstel overlegpartner Cliëntenraden

Afspraken gemaakt met bestuurder

Voorstel procedure benoeming

Afspraken gemaakt met bestuurder


20

Teamleiders/Regiomanagers Adviesaanvraag voorgenomen benoeming

Positief advies na kennismakingsgesprek met de

bestuurder

kandidaat

Terugkoppeling CQI

Ter informatie, verbeterafspraken opgesteld

Adviesaanvraag plan van aanpak inrichting

Positief advies, adviesaanvragen over

Welzijn

implementatie volgt

Notitie Outsourcingscenario’s Facilitair:

Besproken, CCR-lid participeert in werkgroepen

“stippen op de horizon”

Voeding en Huishouding/Linnenkamer

Begroting 2014

Besproken met bestuurder en controller

Jaarplan 2014

Besproken met bestuurder

21 3.4.2 Ondernemingsraad De medezeggenschap voor medewerkers wordt behartigd door de Ondernemingsraad. In 2013 is de medezeggenschap opnieuw georganiseerd. Op 20 juni 2013 heeft de toenmalige Ondernemingsraad zijn taken in overleg met de interim-bestuurder neergelegd. Er zijn per die datum verkiezingen georganiseerd. In samenspraak tussen de Ondernemingsraad en de interimbestuurder werd een nieuw reglement en een faciliteitenregeling opgesteld die de medezeggenschap meer ruimte en structuur bieden waardoor de kwaliteit van de medezeggenschap verbeterd kan worden. Samenstelling Ondernemingsraad De Ondernemingsraad bestaat uit 13 leden, die worden gekozen door en uit de volgende kiesgroepen: 4 leden worden gekozen door en uit het onderdeel Extramuraal 1 lid wordt gekozen door en uit het onderdeel Centrale diensten 2 leden worden gekozen door en uit het onderdeel Facilitaire Diensten 1 lid wordt gekozen door en uit de locatie Het Kodal te Nunspeet 1 lid wordt gekozen door en uit de locatie De Bunterhoek te Nunspeet 1 lid wordt gekozen door en uit de locatie Het Nieuwe Feithenhof te Elburg 1 lid wordt gekozen door en uit de locatie Mariposa te ’t Harde 1 lid wordt gekozen door en uit de locatie Rehoboth te Wapenveld 1 lid wordt gekozen door en uit de locatie De Boskamp te Epe

Per 20 juni heeft de Ondernemingsraad commissies ingesteld die zich specialiseren binnen de medezeggenschap in hun aandachtsgebied. Deze structuur sluit aan bij de werkwijze van de Ondernemingsraad en de kwaliteiten van de leden.

De commissies zijn als volgt ingedeeld: −

Commissie communicatie;

−

Commissie financieel beleid;

−

Commissie HR;

−

Commissie facilitaire organisatie.


Naam

Functie

kiesgroep

OR-commissie

In functie

Egina Jalink

Voorzitter

Epe

N.v.t.

1 januari t/m 20 juni

Karin Bouwens

Vicevoorzitter

Epe

N.v.t.


Alie Frelink

Lid

Epe

N.v.t.


Joop Spronk

Lid

’t Harde

N.v.t.

1 t/m 15 januari

Ina van der

Lid

’t Harde

N.v.t.

1 januari t/m 20

Stouwe Elly van der

juni Lid

Nunspeet

N.v.t.

Vosse Gerda van der

juni Lid

Nunspeet

N.v.t.

Linde Mirjam van de


Lid

Nunspeet

N.v.t.

Kolk Jessica Bakker

1 januari t/m 20


Lid

Elburg

N.v.t.


René Kampinga

Esther van

Voorzitter

Vicevoorzitter

Facilitaire

Facilitaire

20 juni t/m 31

Diensten

organisatie

december

Centrale Diensten

Communicatie

20 juni t/m 31

Dijken Ingrid IJssel

december Lid

Mariposa,

Communicatie

’t Harde Coby Kwakkel

Lid

Het Nieuwe

20 juni t/m 31 december

HR

Feithenhof,


Elburg Anita van den

Lid

Extramuraal

HR

Berg Annemarie de

december Lid

Extramuraal

HR

Ruiter Jacqueline

Lid

Extramuraal

HR

Lid

Extramuraal

HR

Rijk Westhuis

7 november t/m 31 december

Lid

De Boskamp, Epe

HR

Madaoui Eefje van de Put

30 juli t/m 14 oktober

Nieukerken Mimoun el

30 juli t/m 31 december

Herkert Mieke van

20 juni t/m 31

18 november t/m 31 december

Lid

Lid

Het Kodal,

Facilitaire

20 juni t/m 31

Nunspeet

organisatie

december

Facilitaire

Facilitaire

15 juli t/m 31


22

Alice Westland

Klara Haas

Lid

Lid

diensten

organisatie

december

De Bunterhoek,

Facilitaire

20 juni t/m 31

Nunspeet

organisatie

december

Extramuraal

Financieel beleid


Bea van der Wal

Lid

Rehoboth,

Financieel beleid

Wapenveld

1 juli t/m 31 december

Werkwijze De Ondernemingsraad heeft in 2013 veertien keer overlegd met de (interim) bestuurder. De agenda wordt in overleg opgesteld tijdens het agendaberaad. De Ondernemingsraad organiseert eigen vergaderingen ter voorbereiding op het overleg met de bestuurder en houdt commissie-overleg. Het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad komt wekelijks bijeen. De Ondernemingsraad richt zich op communicatie met de achterban via inloopspreekuren en nieuwsbrieven. Het is verheugend te constateren dat de Ondernemingsraad een goede positie heeft verworven en dat de inloopspreekuren goed worden bezocht door de achterban. Besproken onderwerpen (niet limitatief) Instemmingsaanvraag vertrouwenspersoon

Instemming OR

Adviesaanvraag nieuwe leden RvT

Positief advies OR

Instemmingsaanvraag harmonisatie beleid

Instemming OR

uniformen zorg en huishouding Adviesaanvraag implementatie functies zorg,

Positief advies OR

welzijn en facilitair Adviesaanvraag functiebeschrijvingen

Positief advies

Adviesaanvraag stamgegevens aan

Geen instemming OR/voorgenomen besluit

arbodienstverlener

bestuur niet uitgevoerd

Instemmingsaanvraag beleid roosteren

Instemming OR

Adviesaanvraag inrichting facilitaire organisatie

Voorwaardelijk positief advies

Adviesaanvraag aanstelling bestuurder


Initiatief OR afdelingsassistenten

Afstemming over communicatie en inrichting functie afdelingsassistenten

Adviesaanvraag HRM-salarissysteem en

OR heeft zich onthouden van advies wegens het

roostersysteem

ontbreken van wezenlijke invloed door tijdstip adviesaanvraag

Adviesaanvraag welzijn


Begroting en jaarplan 2014

Besproken met de bestuurder

Instemmingsverzoek verlofprotocol

Na aanpassing instemming OR

Instemmingsaanvraag medewerkersportalen

Instemming OR (2014)

Instemmingsaanvraag pilot Jaar uren

Instemming OR (2014)

systematiek (JUS) binnen de Facilitaire organisatie


23

3.4.3 Identiteitsraden Naast de wettelijke medezeggenschap heeft WZU Veluwe een derde intern adviesorgaan: de identiteitsraden. De protestants-christelijke identiteit is één van de pijlers van WZU Veluwe. Borging van de identiteit, zowel op de locaties als bij beleidsvoorbereiding, is van groot belang. Wat betreft het laatste: onze identiteit moet als basis dienen voor alle besluiten binnen WZU Veluwe. Daarom heeft elke locatie ter advisering rondom identiteitsgebonden vraagstukken en ter ondersteuning bij identiteitsgebonden activiteiten een identiteitsraad. De identiteitsraden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale kerken. De verbinding van de lokale kerken met de woonzorgcentra wordt door WZU Veluwe en haar cliënten bijzonder gewaardeerd.

In 2013 zijn de reglementen van de identiteitsraden geharmoniseerd en de contacten tussen de leden van de identiteitsraden en de kerken met de bestuurder en het management nadrukkelijk op de agenda geplaatst. Vanaf 2014 worden halfjaarlijkse themabijeenkomsten over een identiteitsgebonden onderwerp georganiseerd waarin ook informatie over de ontwikkelingen binnen WZU Veluwe wordt gegeven.


24

4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 4.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid WZU Veluwe is van oudsher stevig verankerd in de lokale gemeenschap aan de noordkant van de Veluwe. De stevige verbinding met die lokale gemeenschappen komt voort uit de sterk gewortelde protestants-christelijke waarden, zowel in de lokale gemeenschap als bij WZU Veluwe. Dat is het gemeenschappelijk uitgangspunt. Deze verbinding met de lokale gemeenschap in combinatie met die protestants-christelijke waarden geeft precies vorm aan wat WZU Veluwe wil bieden: Nabij zijn.

De missie ‘WZU Veluwe nabij in welbevinden’ .

25

De zorgvisie ‘Het verlenen van zorg en ondersteuning aan onze cliënten die is gericht op het versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en bijdraagt aan een optimaal behoud van de eigen regie om het bestaan betekenis en invulling te geven’.

Profiel Om invulling te geven aan de missie en visie is onderstaand profiel opgesteld: •

Protestants-christelijke identiteit;

•

Verankerd in de lokale gemeenschap;

•

Nabij zijn; als WZU Veluwe gaan we mee op het levenspad van de cliënt;

•

Extramuraal tenzij…;

•

In principe aanwezig in alle kernen;

•

Verbondenheid.

4.2 Algemeen beleid in het verslagjaar Meerdere elkaar snel opvolgende fusies, de herstructurering -waarvan de tweede fase in 2013 plaatsvond- en meerdere bestuurswisselingen hebben de afgelopen jaren geresulteerd in onvoldoende ontwikkeling en interne gerichtheid. In 2013 is gestart met het op orde brengen van de interne organisatie. De tweede fase van de herstructurering op basis van het strategisch meerjaren beleidsplan 2012-2014 -het management op locatieniveau- kon gerealiseerd worden. Het Management Team is op sterkte gebracht.

De wettelijke basis, de rol en taakverdeling van de zorg en de maatschappelijke meerwaarde van thuiszorg en WMO, dagen uit tot een stevige verankering van de extramurale zorg. Mede daarom is de extramurale zorg als een aparte organisatie-eenheid gepositioneerd, los van de locaties.

Een centrale facilitaire organisatie is opgezet om van daaruit de facilitaire organisatie vorm te kunnen geven. Bewuste keuzes ten aanzien van facilitaire activiteiten zijn nodig om de bedrijfsstrategie en -doelstellingen te realiseren. Onderzoek naar welke facilitaire activiteiten zelf te doen, uit te besteden, of vorm te geven in andere samenwerkingsverbanden is daartoe opgestart. Besluitvorming over deze (out)sourchingsvraagstukken zal plaatsvinden in 2014.


Met het aanstellen van een ambtelijk secretaris voor de Ondernemingsraad, de verkiezingen van een geheel vernieuwde Ondernemingsraad, de volledige vernieuwing van de Raad van Toezicht en herziening van de reglementen van de identiteitsraden is een belangrijke stap gezet richting professionalisering van toezicht en medezeggenschap. Ter ondersteuning van de Centrale Cliëntenraad wordt een ambtelijk secretaris geworven.

Begin 2013 is de zorgvisie gevormd. Met oog op alle komende veranderingen in de zorgsector is eind 2013 de zorgvisie op een aantal punten aangepast. Implementatie vindt plaats in 2014.

In 2013 hebben verkenningen plaatsgevonden als het gaat om nieuw- en verbouwplannen op de locaties De Bunterhoek, Het Nieuwe Feithenhof en De Boskamp. Deze worden meegenomen in de vastgoedstrategie, waarvoor de zorgvisie de basis vormt. De hervormingen in de zorgsector zullen grote invloed hebben op het aantal intramurale plaatsen en derhalve op de omvang en invulling van ons zorgvastgoed. In 2014 zullen besluiten worden genomen over het verbouwen, afstoten dan wel vernieuwen van onze locaties. Niet uitgesloten moet worden dat op termijn één of meerdere locaties worden gesloten.

Externe relaties met het zorgkantoor, gemeenten en collega zorgaanbieders zijn hersteld of geïntensiveerd. Met meerdere zorgaanbieders en welzijnsorganisaties zijn initiatieven ontwikkeld tot samenwerking (zie ook 2.4.).

Standaardisatie en centralisatie zijn de belangrijkste uitgangspunten voor informatiemanagement bij WZU Veluwe. Het vereenvoudigen van het applicatielandschap is ingezet. Voor het dienstroosterprogramma is gekozen voor het NEDAP, waarbij de werkwijze voor het maken van dienstroosters organisatie breed is gestandaardiseerd. Hierdoor is afscheid genomen van vijf los van elkaar staande roostersystemen. NEDAP is tevens de basis voor verdere digitalisering van het zorgproces, met als eerste de extramurale cliënt- en routeplanning. Per 1 januari 2014 is overgestapt naar het HR/salarissysteem AFAS, waarbij gelijktijdig een koppeling tot stand is gebracht tussen AFAS en NEDAP. Realisatie van een intranet en totale vernieuwing van de website zijn in voorbereiding, evenals verbetering van de veiligheid en de continuïteit van de serverruimte en de back-up faciliteiten. Waar mogelijk wordt gebruik van glasvezelverbindingen gerealiseerd. Op het gebied van zorgalarmering en telefonie (vast en mobiel) bestaan grote verschillen tussen locaties. De systemen voor zorgalarmering, en in mindere mate telefonie, zijn merendeels sterk verouderd. Standaardisatie en centralisatie zijn het uitgangspunt bij vernieuwing. De diversiteit aan contracten en apparatuur voor mobiele telefonie maken plaats voor één contract en standaardapparatuur.

4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap WZU Veluwe geeft op meerdere manieren uiting aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen met andere zorginstellingen in de regio levert WZU Veluwe een bijdrage aan een voorzieningenniveau op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Verantwoorde zorg, veilige woonsituaties en kwaliteit van leven zijn daarbij belangrijke pijlers. De marktwerking die in de zorgsector een rol is gaan spelen, laat onverlet dat het voorzieningenniveau afgestemd wordt op


26

grote groepen mensen die vaak in moeilijke posities verkeren. Dit betekent onder meer oog hebben voor mensen in een kwetsbare positie. WZU Veluwe wil hierop aangesproken worden en zich als zodanig positioneren.

Alhoewel niet actief aan sponsoring van maatschappelijke doelen wordt gedaan, plaatst WZU Veluwe advertenties in publicaties van partners om tegemoet te komen in de kosten daarvan.

WZU Veluwe is een relatief grote werkgever in Elburg, Epe, Wapenveld en Nunspeet. Meer dan 1000 medewerkers verrichten werkzaamheden en ontvangen inkomen. Binnen WZU Veluwe zijn bijna 1000 vrijwilligers actief op zeer uiteenlopende terreinen. Zij leveren een toegevoegde waarde op het gebied van leefomstandigheden, welzijn en participatie van de bewoners. Daartegenover staat dat onze vrijwilligers zich gewaardeerd weten en de gelegenheid wordt geboden om maatschappelijk te participeren, hetgeen hen veel voldoening geeft.

De relatie met de plaatselijke kerken wordt door WZU Veluwe zeer gewaardeerd en nadrukkelijk in stand gehouden.

WZU Veluwe biedt aan middelbare scholieren de mogelijkheid voor maatschappelijk stages. Zo leren jongeren vrijwillig iets voor een ander te doen en dat bevordert de persoonlijke ontwikkeling en participatie bewustzijn.

Maatschappelijk verantwoord betekent ook dat de organisatie op verantwoorde wijze met milieuaspecten en energieverbruik omgaat. Mede vanuit de protestants-christelijke identiteit willen we zo verantwoord mogelijk met de beschikbare middelen omgaan. Nadrukkelijk beleid hieromtrent ontbreekt echter.

Tal van preventieve maatregelen worden genomen om de veiligheid van de cliënten zo goed mogelijk te garanderen. Dit komt o.a. tot uiting in de goed functionerende bedrijfshulpverleningsorganisaties, de risico-inventarisaties en het werk van de preventiemedewerkers op de locaties.

4.4 Risicoparagraaf Risicobeheersing In 2014 zal een systeem worden opgezet waarbij de belangrijkste risico’s in kaart worden gebracht waarop periodiek zal worden gerapporteerd. Dit zal dienen te geschieden na het identificeren van de risico’s in een nul meting. De belangrijkste financiële risico’s die worden onderkend zijn: -

Afstemming inzet medewerkers met een krimpende organisatie;

-

Vermindering intramurale activiteiten en uitbreiding van extramurale activiteiten in lijn laten lopen met de vergoeding;

-

Optimalisatie van de vastgoedportefeuille vanuit bedrijfseconomisch standpunt, zorginhoudelijk en de vraag en aanbod in de vestigingsplaats/regio.


27

4.5 Toekomstparagraaf Met de benoeming per 1 oktober 2013 van de heer W.H. Martens MBA als bestuurder is WZU Veluwe, na jaren van interim bestuur, in een stabiele bestuurssituatie gekomen. Deze stabiliteit is ook nadrukkelijk nodig om de externe ontwikkelingen, die elkaar in razendsnel tempo opvolgen, het hoofd te kunnen bieden.

De ouderenzorg heeft tot 2012 een constante periode van groei achter de rug. De omzet is in de periode tot 2012 gestaag toegenomen, de winstmarges waren gezond en de vermogenspositie is als gevolg hiervan fors versterkt. Daar boven op is, als gevolg van de publieke onrust over de kwaliteit van zorg en hoge werkdruk, extra geld beschikbaar gesteld ter verbetering van de kwaliteit van langdurige zorg voor cliënten met een verblijfsindicatie: de intensiveringsmiddelen.

We zijn nu in een ander tijdsgewricht terecht gekomen. Er staan grote veranderingen en forse bezuinigingen op stapel. Deze veranderingen in de ouderenzorg zijn niet alleen ingrijpend, maar grijpen ook razendsnel om zich heen. Het huidige regeringsbeleid is gericht op kwalitatief betere zorg tegen beduidend lagere kosten. De regering stelt zich daarbij nadrukkelijk op het standpunt dat dit niet alleen een zaak is voor de overheid, maar dat dit gezamenlijk met de partijen in het veld dient te gebeuren. Er is dan sprake van betrokken burgerschap, of burgerparticipatie.

Achmea Zorgkantoor, Achmea Zorgverzekeraar en de lokale overheden en derhalve ook WZU Veluwe, maken zich op voor de aanstaande transitie. 2014 is nog een overgangsjaar naar de enorme transitie die met ingang van 2015 wordt ingezet. De transitie heeft gevolgen op zowel het intra- als het extramurale aanbod van WZU Veluwe.

Na decennia van onafgebroken groei zal de VVT-sector de komende jaren voor het eerst in haar geschiedenis moeten inkrimpen. Tegelijkertijd zal de voorgenomen overheveling van ABWZ-zorg naar de gemeenten zijn weerslag hebben op de positionering en strategie van alle partijen en dus van WZU Veluwe. Op landelijk niveau zal het aantal ZZP-plaatsen tot 2019 afnemen met structureel 57.700. In budget betekent dit een afname van € 2,5 miljard.

Met ingang van 2013 is een begin gemaakt met het afbouwen van de lage ZZP’s, ZZP 1 t/m 3. In 2013 heeft WZU Veluwe 17 lage ZZP’s moeten afbouwen. In 2014 betreft het 22 lage ZZP’s. Uiteindelijk bedraagt de totale krimp voor WZU Veluwe 130 plaatsen in 2019.

WZU Veluwe zal 2014 gebruiken en nodig hebben om toekomstbestendig te zijn en te blijven. In het jaarplan 2014 zijn hiertoe gerichte doelstellingen opgenomen: -

Eenduidige opstelling van zorgleefplannen conform ZZP, met halfjaarlijkse evaluatie;

-

Centraal Servicepunt realiseren;

-

Passende managementinformatie voor intra- en extramurale teams beschikbaar;

-

Productiviteit van medewerkers in kaart brengen en zo nodig verhogen;

-

Verlaging van kosten ter voorbereiding op tariefsverlagingen en opstellen van een toekomstbestendig verdienmodel;


28

-

Taakherschikking tussen disciplines: de verschillende disciplines worden doelmatig (kosten effectief en passend binnen de kaders) bij de zorg ingezet waarbij optimale gebruik wordt gemaakt van de multidisciplinaire samenwerking rond de cliënt;

-

Doelmatig aanbod van zorg: uitgegaan wordt van een matched-care aanbod;

-

Professionalisering P&C cyclus;

-

Uitrol van het nieuwe HRM, salaris en roostersysteem;

-

Meerjarenbegroting en scenario’s 2015 – 2020.

De vastgoedstrategie en sourcingvraagstukken omtrent facilitaire onderwerpen worden in relatie tot de externe ontwikkelingen ingericht c.q. beantwoord.

De formatie overhead wordt in 2014 tijdelijk verhoogd om de doelstellingen uit te kunnen voeren, waarna afbouw van de overhead vanaf 2015 zal worden ingezet.

4.6 Algemeen kwaliteitsbeleid WZU Veluwe heeft in oktober 2013 gekozen om in 2014 ISO 9001: 2008 te gaan gebruiken als kwaliteitsmanagementsysteem. Ter voorbereiding van de externe audit in januari 2014 is in december een interne audit uitgevoerd. Waar nodig zijn verbetermaatregelen genomen. Naar verwachting zal het ISO 9001: 2008 certificaat worden toegekend.

Met het project ‘Werk in Uitvoering’ is een verbetering van de kwaliteit van interne zorgverlening gerealiseerd. Een groot deel van de vooraf gestelde doelen is behaald. De voortgang en borging is beschreven in een notitie en het plan van aanpak is door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Het plan van aanpak omvat: -

Ondersteuning van het Management Team in overzicht en veranderkracht;

-

Ontwikkelen van systemen die het Management Team en de teamleiders in staat stellen de ontwikkelingen te volgen;

-

Prioriteit geven aan borging en tot (tenminste) het vierde kwartaal 2013 geen nieuwe onderwerpen oppakken behoudens de risicovolle thema’s: •

samenwerking huisartsen;

•

samenwerking apotheken;

•

inzet en rol specialist ouderengeneeskunde;

•

BOPZ en voorbereiding op de Wet zorg en dwang.

4.6.1 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Verantwoorde zorg Voor de vier hierboven genoemde risicovolle thema’s is vanaf medio juli 2013 externe expertise van een specialist ouderengeneeskunde ingezet. Een interne analyse is voorgelegd aan huisartsen en apotheken en heeft geresulteerd in verbetermaatregelen en verbeterplannen. Naar verwachting zullen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met huisartsen en apotheken in het eerste en tweede kwartaal van 2014 worden vastgesteld. Het nieuwe medicatieprotocol zal in de loop van 2014 worden geïmplementeerd.


29

Behandeling en Multidisciplinaire zorg In 2013 heeft WZU Veluwe voor behandeling en multidisciplinaire zorg samenwerkt met Novicare. Operationele afspraken zoals intakes, consulten en multidisciplinaire overleggen hebben volgens afspraak plaatsgevonden voor zowel intramurale als extramurale cliënten. In 2014 zal een pilot worden uitgevoerd waarbij de behandelfunctie op de locatie Het Nieuwe Feithenhof wordt verzorgd door Zorgverlening Het Baken.

Protocolbewaking Het proces van protocolbewaking vindt zijn oorsprong in het project ‘Werk in Uitvoering’. Protocolbewaking zorgt voor borging van beleid en correcte naleving van protocollen. Voor de belangrijkste protocollen of groepen van protocollen zijn werkgroepen ingesteld en protocolbewakers aangesteld.

In oktober en november 2013 is het proces van protocolbewaking geëvalueerd en zijn verbeteringen voorgesteld die begin 2014 zijn geïmplementeerd.

Cliënttevredenheid De Centrale Cliëntenraad is betrokken geweest bij de voorbereidingen voor het periodieke Cliënttevredenheidsonderzoek dat medio 2013 plaatsvond. De intra- en extramurale cliënten, de vertegenwoordigers van PG-cliënten, de cliënten van de dagbestedingsprojecten en cliënten die hulp bij het huishouding ontvangen van WZU Veluwe zijn uitgenodigd aan het onderzoek deel te nemen. Het onderzoek is uitgevoerd door KIWA Prismant, op basis van de Consumer Quality Index (CQI). Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn verbeterplannen opgesteld in samenspraak met de Centrale Cliëntenraad. De voortgang van de verbeterplannen worden besproken in het overleg tussen de bestuurder en de Centrale Cliëntenraad.

Zorgkaart Nederland Zorgkaart Nederland is een website waarop cliënten de zorgverlener en/of een zorgorganisatie kunnen waarderen. WZU Veluwe ziet Zorgkaart Nederland als een referentieplatform met betrekking tot consumentenervaringen in de gezondheidszorg. De beoordelingen bieden praktische suggesties voor het verder verbeteren van de dienstverlening.

Waardering op Zorgkaart Nederland (peildatum 16 april 2014) De Boskamp, Epe

17 waarderingen

7.4

Rehoboth, Wapenveld

10 waarderingen

7.4

Het Kodal, Nunspeet

2 waarderingen

6.5

De Bunterhoek, Nunspeet

17 waarderingen

8.0

Het Nieuwe Feithenhof, Elburg

5 waarderingen

7.6

Mariposa, ´t Harde

11 waarderingen

7.7

Huiskamergesprekken met cliënten De leden van de cliëntenraden houden huiskamergesprekken met cliënten, of diens vertegenwoordigers wanneer de cliënt niet zelf meer kan deelnemen. Verschillende aspecten van het wonen en leven in het woonzorgcentrum en de kwaliteit van zorg worden besproken.


30

De verbeterpunten vanuit het cliënttevredenheidsonderzoek komen eveneens ter sprake. Deze zijn ook opgenomen in het jaarwerkplan van de betreffende locatie. Met de extramurale cliënten vinden soortgelijke gesprekken plaats in de vorm van ‘rond de tafel’ gesprekken.

Meldcode Ouderenmishandeling Slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties vragen zelden uit zichzelf hulp. Signalering van geweld door professionals is dus belangrijk om mishandeling te stoppen en hulp te kunnen bieden. Er is echter vaak sprake van ‘handelingsverlegenheid’. Het stappenplan van de wet verplichte meldcode biedt professionals heldere richtlijnen en is sinds 1 juli 2013 van kracht. Het in 2012 ontwikkelde beleid omtrent ouderenmishandeling is geïmplementeerd en medewerkers zijn getraind in het herkennen van signalen en gespreksvoering met het slachtoffer. Zij zijn in staat om het slachtoffer te helpen en de weg te wijzen. De meldcode wordt jaarlijks besproken en geschoold binnen de zorgteams.

Project Zorg op Afstand Cliënten in de thuiszorg waarbij fysieke aanwezigheid van een ondersteuner niet altijd nodig is, kunnen sinds eind 2012 gebruik maken van een contactmogelijkheid met verpleegkundigen via een beeld- en geluidverbinding. Cliënten wordt hiermee zorg en begeleiding op maat geboden. De verpleegkundigen hebben de triagetraining van het Nederlands Genootschap Huisartsen gevolgd, zodat zij goed in staat zijn om via Zorg op Afstand een inschatting te doen van de ernst van een situatie.

4.7 Kwaliteit t.a.v. medewerkers 4.7.1 Personeelsbeleid Het personeelsbeleid van WZU Veluwe sluit aan bij en is ondersteunend aan de doelstellingen van de organisatie. Afhankelijk daarvan verschuiven de accenten van het te voeren personeelsbeleid.

Organisatieontwikkeling en Werving De herstructurering binnen WZU Veluwe, die in 2012 in gang is gezet, kende in 2013 de tweede fase. De bezetting van het Management Team werd op orde gebracht en de vacatures voor de ‘teamleiders nieuwe stijl’ zijn ingevuld. Na een interim-periode is per 1 oktober 2013 een nieuwe bestuurder aangesteld. Professionalisering vraagt om expertise. Daarom werden een informatiemanager en adviseur PR & communicatie benoemd. Ter versterking van de positie en ondersteunende (vraaggerichte) dienstverlening van de afdeling HR is externe HR-expertise ingehuurd. Om de projecten en ontwikkelingen binnen de facilitaire organisatie te begeleiden zijn een interim manager Facilitair en een interim hoofd Voeding & Services aangetrokken. Om toekomstgericht te beoordelen wat er dient te gebeuren met betrekking tot huisvesting is er een interim hoofd Huisvesting aangetrokken.


31

Zorgfuncties opnieuw beschreven Tijdens het project ‘Werk in Uitvoering’ zijn het functiehuis in de zorg en de functie huishoudelijk medewerker herzien. Binnen de gehele organisatie wordt nu gewerkt met dezelfde functies. De verpleegkundige heeft een grotere rol gekregen in het coachen van medewerkers en het bewaken van de kwaliteit van zorg. De functie Verzorgende niveau 3 komt per 1 januari 2014 te vervallen. De meeste Verzorgenden niveau 3 volgen inmiddels de aanvullende IG opleiding. Een nieuwe functie die intramuraal is ontstaan is de functie van afdelingsassistent. Veel medewerkers vanuit de facilitaire organisatie zijn doorgestroomd naar deze functie. Alle medewerkers hebben in mei een voorlopige functiebeschrijving ontvangen. In 2014 wordt de functiebeschrijving geëvalueerd en definitief vastgesteld.

32

Nieuw roosterbeleid Tijdens het project ‘Werk in Uitvoering’ is de basis gelegd voor een nieuw roosterbeleid. In juni is per locatie/thuiszorgteam een centrale planner aangesteld. De functie is opnieuw beschreven en vastgesteld en planners zijn getraind. Om te komen tot een gezond en evenwichtig rooster worden met medewerkers met verworven rechten nieuwe afspraken gemaakt.

Management Development Teamleiders zijn in mei 2013 gestart als ‘teamleider nieuwe stijl’. Deze andere rol vroeg om een ontwikkeling van de huidige teamleiders. Daarom is er vanaf september een Management Development programma voor teamleiders gestart. Het programma loopt tot mei 2014. Twee wekelijks worden teamleiders een dagdeel getraind op thema’s als financiën, leiderschap, teamontwikkeling, etc.

Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid In 2013 is gewerkt aan een eerste opzet van een plan voor duurzame inzetbaarheid voor medewerkers. WZU Veluwe vindt het belangrijk dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn met een goede balans tussen werk en privé. Het is van belang dat medewerkers gezond en fit hun werk kunnen doen en ondanks mogelijke beperkingen aan het arbeidsproces kunnen blijven deelnemen. Met medewerkers uit diverse geledingen van de organisatie is gesproken over wat dat betekent voor WZU Veluwe. Het accent in het beleid zal meer komen te liggen bij preventie. Hoe blijven medewerkers duurzaam inzetbaar en waar ligt welke verantwoordelijkheid. In 2014 wordt het beleid beschreven en uitgewerkt.

Vertrouwenspersoon/Klachtencommissie Medewerkers die worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen konden in 2013 gebruikmaken van een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de medewerkers geadviseerd over de te volgen route om het probleem bespreekbaar te maken dan wel op te kunnen lossen. De vertrouwenspersoon verstrekt jaarlijkse een evaluatieverslag waarin geanonimiseerd en globaal wordt aangegeven wat met de vertrouwenspersoon werd besproken. Indien nodig wordt aan de hand van deze meldingen actie ondernomen om eventuele klachten in de toekomst te voorkomen. In 2013 hebben vijf medewerkers een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.


Medewerkers kunnen eveneens een beroep doen op de externe klachtencommissie in geval van ongewenste intimiteiten.

Functioneringsgesprekken en POP-gesprekken POP gesprekken behoren jaarlijks gevoerd te worden. Doorgaans is dit door leidinggevenden uitgevoerd. Reparatie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2014. Het invullen van het huidige POP-werkboek vraagt veel tijd, daarnaast is het aan evaluatie toe. In 2014 wordt het POPwerkboek geëvalueerd en geactualiseerd met als doel het gesprek gemakkelijker te kunnen voeren en een gebruiksvriendelijk werkboek.

Medewerker onderzoek In 2013 heeft geen medewerker onderzoek plaatsgevonden. Alhoewel een tweejaarlijkse medewerker onderzoek geen harde inkoopeis van het zorgkantoor meer is, wil WZU Veluwe graag weten wat haar medewerkers beweegt, motiveert en wat verbeterd kan worden. Eind 2013 is een medewerker onderzoek voorbereid dat in het eerste kwartaal van 2014 plaatsvindt.

Informatie voor medewerkers Tijdens het project ‘Werk in Uitvoering’ werden medewerkers door middel van een wekelijkse nieuwsbrief over de voortgang geïnformeerd. Omdat dit werd gewaardeerd is dit na het project voortgezet in de vorm van een wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Intensiveringsmiddelen In 2013 heeft WZU Veluwe ook fors ingezet op het opleiden van medewerkers. Hiervoor zijn o.a. de intensiveringsmiddelen langdurige zorg ingezet. De kwaliteit van zorg en van de medewerkers werd hiermee verhoogd.

Een overzicht van de opleidingen en resultaten: Onderdeel

Aantal deelnemers

Training zorgleefplangesprekken

102 intramurale medewerker

Verkorte in-company BBL-opleiding van

21 medewerkers gediplomeerd

Verzorgende naar Verzorgende IG Scholing herregistratie wet Big Verpleegkundige

15 medewerkers gediplomeerd

Verpleegtechnische Handelingen

66 deelnemers geschoold en getoetst

Belevingsgerichte Zorg PG-cliënten

gevolgd door 17 medewerkers

Werkbegeleiders cursus Calibris

33 medewerkers gecertificeerd

Beoordelaars cursus Prove2Move

16 medewerkers gecertificeerd

Daarnaast zijn in 2013 10 medewerkers gestart met de opleiding Helpende Zorg en Welzijn en volgen 24 medewerkers de Verpleegkundige opleiding. Medewerkers volgen de opleiding bij Deltion College in Zwolle. Tevens is een groep van 35 medewerkers gestart met een verkorte in-company BBL opleiding van Verzorgende naar Verzorgende IG, in samenwerking met het Deltion College Zwolle.


33

ARBO-beleid WZU Veluwe wil zicht hebben op de arbeidsomstandigheden en de gezondheid van medewerkers. Een instrument om dit in kaart te brengen is de RI&E. Dit is een belangrijke basis voor het te voeren arbo-beleid binnen de organisatie. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren wordt snel inzicht verkregen in de bestaande situatie en bepaald waar verbeteringen nodig zijn. Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan de veiligheid, gezondheid en het duurzaam inzetbaar zijn van de medewerkers en daardoor direct en indirect aan het welbevinden van cliënten. In 2013 is een start gemaakt met het opzetten van nieuwe Arbo-commissies op regionaal niveau. Daarbij worden nieuwe preventiemedewerkers aangesteld. In 2014 wordt het arbobeleidsplan geëvalueerd en zullen de nieuwe Arbo-commissies zorgdragen voor het implementeren van de nieuwe afspraken.

34

Vastgestelde beleidsdocumenten, protocollen en procedures Om de verdere ontwikkeling van het HR(M)-beleid gestructureerd in te zetten is er in 2013 een plan ‘doorontwikkeling HR-beleid’ opgeleverd. In dit plan wordt bestaand beleid in kaart gebracht en aangevuld met ontwikkeling van beleid. In de ontwikkeling van (deel)beleid wordt in het bijzonder aandacht besteed aan samenhang en onderlinge versterking en aan een heldere toebedeling van verantwoordelijkheden en rollen.

Speerpunten in het jaarplan 2014 HR zijn o.a. -

Beschrijven en implementeren HR-processen;

-

Gesprekken in de jaarcyclus (functioneren, talentontwikkeling, beoordelen);

-

Leren & Ontwikkelen;

-

Arbo & duurzame inzetbaarheid (inclusief verzuim);

-

Medewerker onderzoek (incl. periodieke meting).


5. BEDRIJFSVOERING Interne beheersing van processen en procedures In 2013 zijn voorbereidingen getroffen om de in te zetten transitie, waarbij de lichtere zorgzwaartepakketten extramuraal bekostigd gaan worden, soepel uit te voeren. Bij WZU Veluwe is hierbij de zorginzet afgestemd op de zorgvraag door de introductie van een algemene planningstool onder begeleiding van deskundigen. In 2014 zijn 21 intramurale plaatsen niet meer gecontracteerd. Deze zorg wordt momenteel geleverd via een zogenaamde Volledig Pakket Thuis (VPT) en extramurale zorg. Dit maakt continue sturing op omzet en zorgzwaarte noodzakelijk. Hierbij levert WZU Veluwe een bijdrage aan haar maatschappelijk rol en heeft de organisatie voor bijna € 400.000 aan productie geleverd dat niet is vergoed. Bij de extramuralisering in de periode 2014 tot en met 2018 dient echter wel duidelijk te zijn welke budgettaire kader er is voor de extramuralisering om bedrijfseconomisch verantwoord om te gaan met de overproductie enerzijds en wachtlijsten en Treek normen anderzijds. Dit is voor WZU Veluwe bij de huidige afspraken van 2014 een risico.

6. FINANCIEEL BELEID In het boekjaar is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de medewerkers. Hiertoe was in 2012 een reorganisatievoorziening opgenomen. Deze is in 2013 geheel besteed. Tijdens de uitvoering van de besluiten die genomen zijn in het project ‘Werk in Uitvoering’ werd duidelijk dat de behoefte aan (bij)scholing groter was dan voorzien. Ook in 2014 zijn nog veel opleidingen voor medewerkers in de zorg gepland. Deze medewerkers, dienen vervangen te worden tijdens de opleidingen. Deze vervangingskosten hebben een wezenlijke invloed gehad op het financiële resultaat van 2013. Het boekjaar 2013 wordt dan ook afgesloten met een negatief resultaat van € 751.000. De omzet is toegenomen met meer dan 5% door indexering en lichte toename van productieafspraak. De toename van de personeelskosten wordt verklaard door een toename van de FTE van 513 naar 573 (12%) en toename van de overige personeelskosten door kosten opleidingen en kosten inhuur. De overige bedrijfskosten zijn lager omdat in 2012 een voorziening voor herstructurering is genomen van € 1,4 miljoen. De exploitatiebegroting van 2014 komt uit op een verwacht resultaat van €1,2 miljoen. Hierbij was de veronderstelling dat de extramurale productie kon worden uitgebreid. Deze ambitie wordt bijgesteld nu duidelijk is dat in de praktijk dit langzamer zal gaan. De investeringsbegroting gaat uit van € 2,3 miljoen aan noodzakelijke investeringen aan vooral oproepinstallaties en ICT. Deze investeringen kunnen met eigen middelen worden gefinancierd. Dit zal wel invloed hebben op de liquiditeitspositie die tot nu toe uitstekend is. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie is verminderd in vergelijking met vorig jaar. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste financiële kengetallen weergegeven.


35

Resultaatratio

2013 -/-

2012

2011

2,39%

1,83%

6,61%

10,36%

2013

2012

2011

Current ratio

162,27%

192,05

221,43%

Quick ratio

162,27%

192,05

221,43%

2013

2012

2011

Solvabiliteitsratio

47,81%

43,27%

49,18%

Vermogensratio

21,46%

24,69%

26,65%

2013

2012

2011

22,94%

30,62%

28,62%

AWBZ-gefinancierde resultaten

2,07% Niet ZVW en AWBZ-gefinancierde resultaten

-/4,31%

Liquiditeit

36 Solvabiliteit

Weerstandsniveau Eigen vermogen en Voorzieningen/Totale opbrengst

Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten.

7. VASTSTELLING EN VERVOLG De bestuurder heeft, na bespreking met het Management Team, het directieverslag vastgesteld op 13 mei 2014, waarna het vervolgens werd besproken met de Raad van Toezicht op 21 mei 2014. De Raad van Toezicht heeft zijn goedkeuring verleend aan publicatie van het directieverslag. Het verslag zal worden besproken met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.


Directieverslag 2013 Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe te Epe

Recommend Documents