Triversum Directieverslag 2013

Triversum Directieverslag 2013

Inleiding directieverslag......................................................................................................... 3 1. Algemene informatie ......................................................................................................... 4 1.1. Algemene identificatiegegevens ................................................................................. 4 1.2. Structuur van Triversum ............................................................................................. 4 1.3. Kerngegevens ............................................................................................................ 6 1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering ...................................................................... 6 1.4. Werkgebied ................................................................................................................ 6 1.5 Samenwerkingsrelaties................................................................................................ 6 2 Gang van zaken 2013 ........................................................................................................ 8 2.1 Bestuur ....................................................................................................................... 8 2.1.1 Zorgbrede Governance Code ................................................................................ 8 2.1.3 Raad van Toezicht ................................................................................................ 9 2.1.5 Ondernemingsraad ............................................................................................. 11 2.1.6 Cliëntenraad........................................................................................................ 12 2.2 Algemeen beleid Triversum ....................................................................................... 14 2.2.1 Het proces van sturing ........................................................................................ 14 2.2.2 Missie en visie .................................................................................................... 15 2.2.3 Inhoudelijk beleid ............................................................................................... 16 2.3. Algemeen kwaliteitsbeleid Triversum ........................................................................ 17 2.3.1 Veiligheid ............................................................................................................ 18 2.3.2. Geneesheer-Directeur ........................................................................................ 19 2.4 Algemeen financieel beleid ........................................................................................ 20 2.5. Opleidingen en Onderzoek ....................................................................................... 22 2.5.1. Opleiding ............................................................................................................ 22 2.5.2 Onderzoek .......................................................................................................... 22 2.6. Samenleving ............................................................................................................. 24 2.6.1 Mens .................................................................................................................. 24 2.6.2 Medewerker ....................................................................................................... 24 2.6.3 Kwaliteit van werk .............................................................................................. 26 3 Toekomst ......................................................................................................................... 27 3.1 Risico’s voor Triversum ............................................................................................ 27

Pagina 2 van 27

Inleiding directieverslag Dit jaarverslag biedt, op samenhangende wijze, een overzicht van wat Triversum als organisatie in 2013 bereikt heeft. Dit directieverslag is als volgt opgebouwd: 1. Algemene informatie 2. Gang van zaken 2013 - bestuurlijk - algemeen beleid - kwaliteitsbeleid - financieel beleid - opleidingen en onderzoek - samenleving 3. Toekomst (risico’s) Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van drie grote veranderingen:  Volledige financiering op basis van DBC systematiek. Daarmee ontstond een gat in de financiering door verrichtingen de voorheen wel en in het nieuwe DBC systeem niet werden vergoed. Dat gat is met succes tot aanvaarbare grootte terug gebracht.  Voorbereiding op het loslaten van het representatie model bij de zorgverzekeraars. Hierdoor heeft Triversum met meerdere zorgverzekeraars te maken die elk hun eigen eisen over de uitvoering van het werk en de verantwoording hebben. Uiteraard heeft dit zijn gevolgen voor de administratie en de uitvoer van het werk.  Voorbereidingen op de transitie jeugdzorg in 2015. Triversum heeft veel geïnvesteerd in het leggen van relaties met gemeenten/wethouders en was aanwezig op belangrijke overlegmomenten. Voor de medewerkers van Triversum gold dat zij vooral de bezuinigingen hebben gevoeld. Zowel op last van de zorgverzekeraars als ter voorbereiding op de kortingen door de gemeenten, moet Triversum alle zeilen bijzetten om gezond te blijven. Tot nu toe slagen wij daar in, dankzij de inzet van alle medewerkers, waarvoor hartelijk dank aan iedereen.

Dr. G.F.M.G. Berden Voorzitter Raad van Bestuur

Pagina 3 van 27

1. Algemene informatie 1.1. Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Triversum Kees Boekestraat 5 1817 EZ Alkmaar 072 514 0 400 1301 categorie 120 41241060 [email protected] www.triversum.nl

1.2. Structuur van Triversum De stichting Triversum beheert een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord Holland. Dit centrum omvat 11 poliklinische voorzieningen,48 dagklinische plaatsen/deeltijdplaatsen, 84 klinische plaatsen en twee logeerhuizen (30 plaatsen). De stichting is statutair gevestigd te Alkmaar. De stichting kent twee bestuursorganen: een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht De Raad van Bestuur is tweehoofdig en belast met het besturen van de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie personen en heeft tot taak het integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de kwalitatieve invulling van de bestuurstaken. Triversum biedt psychiatrische zorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar. Tevens biedt de organisatie logeermogelijkheden voor kinderen en jongeren, van 6 tot 18 jaar, met langdurige psychiatrische problemen. In het kader van de wet Bijzondere Opnames Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) heeft Triversum de bevoegdheid tot het uitvoeren van gedwongen opnames en behandelingen. De organisatie beschikt over een Ondernemingsraad (OR) en een Cliëntenraad (CR). Laatstgenoemde raad wordt ondersteund door een Ouderraad. De raden zijn centraal georganiseerd. De door deze raden in 2013 uitgebrachte adviezen worden elders in dit verslag beschreven.

Pagina 4 van 27

Het organogram van de organisatie (2013) ziet er als volgt uit:

Pagina 5 van 27

1.3. Kerngegevens 1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering

Triversum is een kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis met meerdere vestigingen in NoordHolland. De organisatie richt zich op de behandeling van kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) psychiatrische stoornis. Kerngegevens Triversum

2012

2013

Cliënten Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar

3.009 cliënten

3.276 cliënten

Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor verblijfzorg per einde verslagjaar

156 bedden/plaatsen

162 bedden/plaatsen

Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC’s Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s Aantal ambulante contacten in verslagjaar

4.192 DBC’s 4.359 DBC’s 68.883 contacten

4.425 DBC’s 4.176 DBC’s 78.862 contacten

460 personen

472 personen

305 FTE

304 FTE

25.848.050 Euro

26.136.583 Euro

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (exclusief stagiaires) Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

1.4. Werkgebied Het feitelijke werkgebied van Triversum beslaat de hele provincie Noord-Holland met uitzondering van de agglomeratie Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek.

1.5 Samenwerkingsrelaties Triversum onderhoudt met verschillende organisaties een samenwerkingsrelatie. Inhoudelijk Voor specifieke doelgroepen zijn ketenafspraken gemaakt. Zo werden er afspraken gemaakt met:  De Praktijk, over gezamenlijk aanbod (FACT-team)  Heliomare, rond het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren met een cognitieve beperking én een psychiatrische stoornis  de Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen (RIBW) Zaanstreek rond de huisvesting van jongeren met langdurige, complexe psychiatrische problemen Pagina 6 van 27

    

Transferium (Parlan) over het leveren van specialistische kennis t.b.v. de behandeling van kinderen/jongeren met ernstige gedragsstoornissen binnen de jeugdzorg Parlan en De Bascule (licentiehouder) rond het aanbieden van FFT aan jongeren met ernstige gedragsproblemen diverse Centra voor Jeugd en Gezin, gericht op het uitbouwen van een goede samenwerkingsrelatie Actiezorg, in het kader van het bieden van nazorg aan kinderen en jongeren met langdurige complexe psychiatrische problemen zeven categorale instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie rond het gezamenlijk ontwikkelen en toepassen van zorgprogramma's en e-health modules. De zeven instellingen vormen samen het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Organisatorisch Er zijn (hernieuwde) samenwerkingsafspraken met:  het Zaans Medisch Centrum over de wederzijdse inzet van (medisch) specialisten  het Medisch Centrum Alkmaar en het Spaarne ziekenhuis over het huren van bedrijfsruimte  gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen in de kop van Noord-Holland betreffende de samenwerking rond jongeren en gezinnen die een beroep doen op jeugdzorg. Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant en heeft als uitgangspunt 1-gezin-1-plan.  GGZ Noord-Holland-Noord aangaande onze deelname aan een afdeling spoedeisende psychiatrische hulp (SEPH). Deze afdeling voorziet in een regionale crisishulpverlening buiten kantoortijden voor kinderen en jongeren met een psychiatrische crisis.  het Bureau Jeugdzorg over het verrichten van psychiatrische en/of psychologische onderzoeken ten behoeve van de indicatiestelling  de politie, GGD, gemeentes en het Bureau Jeugdzorg over de hulp aan zwerfjongeren  GGZ NHN, Connexion en GHOR /RAHNHN over het ambulancevervoer  OPO Alkmaar / De Spinaker en de Stichting Kolom over het verzorgen van onderwijs aan de bij Triversum in behandeling zijnde kinderen en jongeren  meerdere GGZ instellingen, verenigd in ROMCKAP, met als doel het meten en onderling vergelijken van de effecten van behandelingen.  meerdere instellingen behorende tot het Expertisecentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie rond de gezamenlijke aanschaf van een elektronisch patiëntendossier.  diverse organisaties die zich richten op de zorg voor kinderen en jongeren met een stoornis in het autistische spectrum door deelname aan een convenant (gericht op het organiseren van een samenhangende zorgaanbod) en aan een Academische Werkplaats Autisme (gericht op wetenschappelijk onderzoek)  Vicino, een organisatie gericht op GGZ-ondersteuning van huisartsen Financiering Wat betreft de financiering van de zorg en de bedrijfsvoering heeft Triversum contracten met diverse zorgverzekeraars , het regionale zorgkantoor en, sinds in 2013, met beleidsmedewerkers jeugd en wethouders van de gemeenten in het verzorgingsgebied over de naderende transitie.

Pagina 7 van 27

2 Gang van zaken 2013 2.1 Bestuur 2.1.1 Zorgbrede Governance Code Triversum heeft een Raad van Toezicht model. Dit impliceert dat de Raad van Bestuur de verantwoordelijkheid heeft over de totale organisatie en toeziet op het functioneren van de Raad van Bestuur. Tevens adviseert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur. Triversum onderschrijft de uitgangspunten vastgelegd in de Governance Code 2010. Alle aspecten van de code zijn gebundeld in een ‘Corporate Governance’-handboek. Waar op onderdelen wordt afgeweken van de Zorgbrede Governance Code, wordt dit onderbouwd.

2.1.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur: Naam

Bestuursfunctie

Dr. G.F.M.G. Berden, kinder- en jeugdpsychiater, MHA

Voorzitter

Nevenfunctie -

Ir. I. Van Hooff,MBA

Waarnemend lid

Lid van de Commissie Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), tot april 2013 Lid van de Centrale Visitatiecommissie, adviescommissie van de Medische Specialisten Registratiecommissie (MSRC) Lid van de KDOG, adviescommissie aan de directie van DBC-Onderhoud, tot april 2013 Lid Bestuur Stichting Vrienden van Triversum Kinder- en Jeugdpsychiater, werkzaam bij RIAGG Rijnmond Geen

De Raad van Bestuur draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van Triversum. Zij is aansprakelijk voor de continuïteit van de organisatie en voor de implementatie van het meerjarenbeleid. Ook bewaakt het bestuur het budget. De Raad van Bestuur kent een duale structuur. De voorzitter heeft, naast de organisatie als geheel, als specifiek aandachtsgebied de zorgverlening (medisch lid). De collega bestuurder heeft als specifiek aandachtsgebied het beheer van Triversum (economisch lid). Deze duale leidinggevende structuur is in vrijwel de hele organisatie doorgevoerd. In het jaar 2013 heeft een wisseling plaats gevonden van het Lid Raad van Bestuur. De taakomschrijvingen van de leden van de Raad van Bestuur zijn opgenomen in een bestuursreglement. Verder zijn in dit reglement de overlegstructuren van de Raad van Bestuur en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van beide leden vastgelegd. De Raad van Toezicht hanteert bij het bepalen van de hoogte van salariëring van de leden van de Raad van Bestuur de NVZD-regeling.

Pagina 8 van 27

2.1.3 Raad van Toezicht Raad van Toezicht, functie en nevenfunctie Naam Raad van Nevenfuncties Toezicht Mr. drs. M.M. de Boer Lid Beroep: zelfstandig consultant Projects on Women’s Rights, partner in de maatschap Rights4Change Lid van de Eerste Kamer (Groen Links) - Lid Bestuur Stichting Vrienden van Triversum - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Omslag - Lid Bestuur Stichting Comensha Dr. A. Oosenbrug Vice Beroep: zelfstandig consultant Voorzitter - General Counsel PricewaterhouseCoopers - Lid redactie Pensioen en andere toekomstvoorzieningen - Lid Bestuur Stichting Vrienden van Triversum - Participantencommissaris Flinter Shipping - Bestuurder Stichting Centaurus Residential Fund VII Mr. J.A.A. Smeekens Voorzitter Beroep: directeur van Trainings- en Acteursbureau De a.i. Federatie B.V. - Lid Bestuur Stichting Vrienden van Triversum Drs. E.M. Harteveld Lid Beroep: Directeur Zorg, Gooi en Vechtstreek, GGZ Centraal en Kinder- en jeugdpsychiater Lid Bestuur Stichting Vrienden van Triversum

De Raad van Toezicht ziet toe op de algemene zaken in de stichting en op de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders zijn vastgelegd in een reglement.

Pagina 9 van 27

Raad van Toezicht, commissies Commissie Financiële commissie

Leden Dr. A. Oosenbrug Mr. J.A.A. Smeekens

Inhoudelijke commissie

Mr. drs. M.M. de Boer Drs. E.M. Harteveld

Remuneratiecommissie

Mr. J.A.A. Smeekens Dr. A. Oosenbrug

Onderwerpen Liquiditeitsontwikkeling Accountantsverslag controle 2013 Jaarrekening 2013 Managementletter Begroting 2013 Impact bezuinigingen Rapport Inspectie VWS Presentatie FACT Presentatie complexe casus Bespreking winst/verliesgevende DBC’s Zorginhoudelijke succes/knelpunten Voorbereiden en voeren functioneringsgesprekken leden RvB en geneesheerdirecteur

Raad van Toezicht, benoemingstermijn , profiel, bezoldiging BeAftre- Herkies2e Naam noemd dend baar termijn Profiel bestuurlijk, juridisch Mr. drs. M. de Boer 2010 2014 Nee en zorg Drs. E.M. Harteveld

2010

2014 Ja

2018

Dr. A. Oosenbrug

2008

2012 Ja

2016

Mr. J.A.A. Smeekens 2010 2014 Nee 2014 *) aftreden vindt plaats in de laatste vergadering van het jaar

zorg financieel, bestuurlijk, juridisch zorg algemeen, financieel en ICT

Bezoldiging (excl.BTW) € 6.329,€ 6.329,€ 8.907,23 € 9.770,70

De benoemingstermijnen zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht. Binnen het college van de Raad van Toezicht bestaat kennis van zorgbehoeften en de mogelijkheden om daarin te voorzien. Het college kenmerkt zich door een brede maatschappelijke binding. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat een spreiding aanwezig is van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines. Van ieder van de leden wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij maatschappelijk actief zijn. In verband met het waarborgen van voldoende continuïteit in het toezicht streeft de Raad er naar om elk jaar minimaal één persoon af te laten treden. De Raad van Toezicht legt schriftelijk de honorering van de voorzitter en de leden zelf vast. Dit is het laatst begin 2010 gebeurd, met ingangsdatum 1 januari 2010. In 2010 is besloten de honorering van de Raad van Toezicht stapsgewijs aan te passen naar de NVTZ norm van 2013.

Pagina 10 van 27

Vergaderingen In 2013 vergaderde de Raad van Toezicht naast hun eigen vergaderingen, viermaal in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in aanwezigheid van de accountants, Raad van Bestuur de jaarstukken, het accountantsverslag en het accountantsrapport met betrekking tot het verslagjaar 2012 besproken en goedgekeurd. De financiële commissie van de Raad van Toezicht kwam in dit verband driemaal bijeen met lid Raad van Bestuur. Eenmaal heeft een delegatie van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van bestuur en de Ondernemingsraad bijgewoond. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal gesprekken gevoerd met kandidaten voor de functie van lid Raad van Bestuur. Tijdens de formele overlegmomenten met de Raad van Bestuur liet de Raad van Toezicht zich informeren over de gang van zaken binnen Triversum. Hiertoe is gerichte managementinformatie opgesteld die per vergadering aan de Raad van Toezicht werd aangeboden. Tevens is een start gemaakt met het geven van inhoudelijke presentaties. De Raad van Toezicht werd door de Raad van Bestuur ondermeer geïnformeerd over:  De voortgang in de stelselwijzingen/ transitie Jeugdzorg  Verdere uitwerking van het strategisch beleid van Triversum  Deelname aan coöperatie, gezamenlijke inkoop EPD  Benoeming nieuw lid RvB  Bezuinigingsplannen  Reorganisatie Ondersteunende Diensten, Kinderdagkliniek  Begroting 2014 De Raad van Toezicht heeft een zelfevaluatie gehouden en naar aanleiding hiervan verbeteracties geformuleerd die in 2013 werden doorgevoerd In het kader van hun maatschappelijke verantwoordingsplicht hebben de voorzitters van beide raden, namens hun leden, het directieverslag 2013 ondertekend. In 2013 heeft de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de Stichting Vrienden van Triversum tweemaal vergaderd.

2.1.5 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad bestaat uit 11 leden die door de kiesgerechtigde werknemers in de onderneming rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. De werknemers zijn ingedeeld in kiesgroepen. Samenstelling OR per 31 december 2013: De heer M. de Weerdt, voorzitter Mevrouw T. Dollenkamp, lid Financiële Commissie De heer M. de Groot, voorzitter Financiële Commissie Mevrouw A. Kieftenbeld, voorzitter Achterbancommissie, lid Commissie Sociaal Beleid Mevrouw D. Mens, lid Arbocommissie Mevrouw K. Okhuyzen, lid Arbo-commissie Mevrouw L. Ooijevaar, vice-voorzitter, lid commissie Sociaal Beleid Mevrouw R, Pieterson, lid Achterbancommissie, voorzitter Arbo-commissie Mevrouw J. Roland, voorzitter Commissie Sociaal Beleid Toegevoegd: Mevrouw E. Belder, ambtelijk secretaris Pagina 11 van 27

De taakverdeling en werkwijze van de OR zijn vastgelegd in een reglement. De OR beschikt over een budget binnen de begroting van de instelling. In 2013 heeft de Ondernemingsraad: 

instemming verleend m.b.t. de onderwerpen: - Wijziging Arbodienstverlening - Doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd - Studie- en herregistratiefacilteiten - Reiskosten woon-werkverkeer Den Helder - Aanstellingsbeleid - Bezuiniging sociotherapie wijziging dienstrooster (pilot) - Bezuiniging sociotherapie 3e dienst Noordkust (pilot) - Afwijzen arbeidsmarkttoelage



een positief advies uitgebracht m.b.t. de onderwerpen: - Bezuiniging Kinderdagkliniek Hoofddorp - 100% bedbezetting - Begroting 2013 - Tijdelijke benoeming lid Raad van Bestuur - Uitbreiding afdeling LBJ - E-health investering - GGZ-aanbod t.b.v. jongeren bij Parlan - Aangepaste investeringsbegroting - Formaliseren Transferium



een negatief advies uitgebracht m.b.t. het onderwerp: - Reorganisatie ondersteunende diensten



zich onthouden van advies m.b.t. het onderwerp: - EPD

In dialoog met de Raad van Bestuur zijn meerdere instemmings- en adviesaanvragen bijgesteld, waarna de Ondernemingsraad tot een positieve afhandeling kon overgaan. Voor diverse onderwerpen zijn aanvullende afspraken gemaakt met de Raad van Bestuur zoals evaluatiemomenten om te bezien of een verandering inderdaad de beoogde resultaten tot gevolg heeft.

2.1.6 Cliëntenraad Ten opzichte van verleden jaar is de doorlooptijd van de cliënten die zitting nemen in de cliëntenraad niet gewijzigd. De doorlooptijd is nog steeds snel, maar mede doordat de vertegenwoordigers van LBJ afdeling De Zekering voor continuïteit zorgen is er een goede waarborg voor inhoudelijke overdracht van informatie naar de nieuwe leden. Gedurende de eerste maanden van het jaar heeft een jongere zijn lidmaatschap voortgezet nadat hij van een klinische behandeling overging naar FACT en kwam hij wekelijks naar de bijeenkomsten van de cliëntenraad vanuit zijn thuissituatie. Om zijn inspanningen te belonen heeft hij vacatiegeld ontvangen.

Pagina 12 van 27

De jaarlijkse audit in het kader van de HKZ toetsing is dit jaar aan de cliënten voorbij gegaan. De audits werden ingepland in de zomervakantie en zodoende was er in die periode geen afgevaardigde van de cliëntenraad aanwezig. De cliëntenraad heeft periodiek met de Raad van Bestuur gesproken. Ook buiten de reguliere bijeenkomsten met het Bestuur vond er zo nodig uitwisseling van informatie plaats. De cliëntenraad waardeert (en benut) de korte lijn met het Bestuur. Vanaf september zijn de wekelijkse bijeenkomsten van de cliëntenraad verplaatst naar een andere dag in de week om daarmee de cliënten, in elk geval zij die klinisch verblijven, gemakkelijker in de gelegenheid te stellen om zich aan te sluiten bij de cliëntenraad. In grote lijnen zijn hier de activiteiten van de cliëntenraad van 2013 weergegeven: 

 

 







De cliëntenraad wilde, in het kader van kwaliteitsverbetering, meer inzicht in de evaluaties van de GGZ Jeugdthermometer. In antwoord op deze vraag heeft zij vanaf maart de maandelijkse overzichten ontvangen waarin ouders en jongeren reacties geven op hun ervaring van de behandeling en vervolgens suggesties doen voor verbetering. Dergelijke ervaringen van cliënten dienen mede als leidraad of inspiratiebron voor de bespreekpunten van de cliëntenraad met het Bestuur. De jaarlijkse kunstwissel heeft plaatsgevonden en de cliëntenraad gaf haar advies wat betreft de keuze van de kunststukken. In mei werd een projectgroep samengesteld, bestaande uit (vertegenwoordigers van) cliënten en beleidsmedewerkers vanuit de gemeente Alkmaar. In verband met de transitie Jeugdzorg hebben de cliëntenraad en de ouderraad van Triversum plaatsgenomen in de werkgroep die zich bezig hield met Cliëntenparticipatie en Kwaliteit van zorg. In november heeft de projectgroep haar werkzaamheden afgerond en gepresenteerd aan de deelnemers. Gezamenlijk met de cliëntenraden van de e-KJP werd een brief gestuurd naar de Kamercommissie van het Ministerie van VWS met daarin een uiting van de zorgen die de transitie van de Jeugdzorg bij de kinderen, jongeren en hun ouders oproept. De cliëntenraad heeft ongevraagd advies uitgebracht over de vormgeving van de spiegelgesprekken. Als gevolg hiervan is de cliëntenraad actiever betrokken bij de opzet en terugkoppeling van de spiegelgesprekken. Spiegelgesprekken, als onderdeel van de inkoopspecificaties cliëntparticipatie, zijn voor de cliëntenraad een waardevol instrument voor de toetsing en bewaking van de kwaliteit van zorg. In september heeft een inspecteur van de IGZ een bezoek gebracht aan Triversum en werd ook de cliëntenraad expliciet hierbij uitgenodigd. De cliëntenraad heeft een goed beeld gekregen van de onderwerpen en de ontwikkelingen binnen (en buiten) Triversum waar de inspectie haar oordeel op baseerde. Ook heeft de cliëntenraad tijdens dit gesprek haar best gedaan de vragen van de inspectie zo goed mogelijk te beantwoorden. De cliëntenraad waardeert het zeer dat zij serieus wordt genomen als gesprekspartner. In september heeft de cliëntenraad het Bestuur ongevraagd geadviseerd over de ervaringen van cliënten aangaande het internet. Het internet zou bijvoorbeeld extreem traag zijn en er is behoefte aan Wifi. Het Bestuur heeft daarop aan systeembeheer gevraagd om de cliëntenraad volledig te informeren over de status en de geplande ontwikkelingen wat betreft internet. De wensen en klachten van de cliëntenraad werden serieus genomen en in 2014 zal met de inbreng van de cliëntenraad verder worden gewerkt aan verbetering van het internet. De cliëntenraad heeft willen participeren in de gespreksrondes die zouden plaatsvinden met kandidaten voor de functie van bestuurslid. De procedure verliep echter zo dat slechts één kandidaat werd voorgedragen en dus heeft de cliëntenraad met deze ene kandidaat gesproken en unaniem besloten geen bezwaar te hebben tegen aanstelling van deze kandidaat voor de functie. Pagina 13 van 27

 





De cliëntenraad heeft ongevraagd advies uitgebracht over inkoop van de ketchup. De cliënten wilden plastic flessen in plaats van glazen flessen. Dit verzoek werd gehonoreerd. De projectgroep huisregels is gestart met inventarisatie van huisregels van Triversum in het algemeen en afdelingsregels. De cliëntenraad wordt als meelezend lid van de projectgroep op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en mag haar mening geven. Wijzigingen in de afdelingsregels mogen vanaf nu slechts plaatsvinden als de cliëntenraad daarmee akkoord is gegaan. In november werd aan de cliëntenraad advies gevraagd door het Bestuur betreft de naamgeving van de Kindgroep. De cliëntenraad heeft het Bestuur gezegd niet tevreden te zijn met de beperkte keuzemogelijkheid maar wel een voorkeur uitgesproken en enkele suggesties gedaan. De suggesties werden niet overgenomen. Aan het einde van het jaar kwam een groot geldbedrag vrij namens “de vrienden van Triversum”. Aan de cliëntenraad werd advies gevraagd over de besteding. De cliëntenraad gaf er de voorkeur aan dat het geld naar rato verdeeld zou worden over alle afdelingen van Triversum.

De ouderraad De ouderraad van Triversum bestaat uit drie personen. Eind maart is een werving gestart nadat hiervoor nieuwe folders zijn gedrukt. De werving heeft nog geen nieuwe ouders opgeleverd. Ouders die gebruik maakten van een van de logeerhuizen uitten bij de ouderraad hun bezorgdheid over een aantal ontwikkelingen. Door gezamenlijk, met de manager van het logeerhuis, hierover te spreken kon de bezorgdheid worden verminderd. Samen met de cliëntenraad was een lid van de ouderraad deelnemer aan de projectgroep Cliëntenparticipatie en Kwaliteit van zorg van de gemeente Alkmaar in het kader van de transitie Jeugdzorg.

2.2 Algemeen beleid Triversum 2.2.1 Het proces van sturing De ‘Planning & Control’-cyclus (‘P&C’-cyclus) is voor Triversum al jaren een belangrijk beleidsinstrument. Deze jaarlijkse cyclus start met een kaderbrief. Vervolgens worden de jaarplannen en de begrotingen uitgewerkt en vastgesteld. Elke vier maanden worden de bereikte resultaten besproken. Ook de verantwoording over projecten vindt tijdens de ‘P&C’-gesprekken plaats. Jaarlijks evalueert het managementteam deze ‘P&C’-cyclus. Er wordt onder meer besproken welke verbeteringen wenselijk worden geacht. In 2013 vonden enkele aanpassingen plaats. Zo vond het overleg met de ondersteunende diensten niet meer afzonderlijk, maar in navolging van de zorgclusters, in gezamenlijkheid plaats. Ook werd besloten de verslaglegging te verbeteren. Binnen de ‘P&C’-cyclus volgt Triversum of de kwaliteit en betaalbaarheid van haar zorgverlening op orde blijft. Verlopen processen niet naar wens of beantwoorden de resultaten niet aan de gemaakte afspraken, dan wordt een verbeteractie ingezet. Ook deze verbeteracties worden vastgelegd en maken vervolgens deel uit van de ‘P&C’-gesprekken. Zowel de sturingsinstrumenten als het digitale kwaliteitshandboek zijn onderdeel van het kwaliteitmanagementsysteem. Dit systeem is in september 2011 door Lloyds gewaardeerd met een (her)HKZ certificaat. Bovendien is het certificaat op het gebied van veiligheid als een addendum in 2012 toegevoegd. Ook de ISO- en de NEN-certificeringen zijn in 2013 beoordeeld en goed bevonden. Echter in 2013 bleek de organisatie niet geheel volgens deze afspraken te werken. Met name de cyclus van het geven en volgen van opdachten was niet meer zo helder als voorheen. Dit resulteerde

Pagina 14 van 27

in twee minors door de auditor van Lloyds. Herstel van de cyclus zorgde er voor dat de besluitvorming weer op het oude niveau terecht kwam.

2.2.2 Missie en visie Wij bieden deskundige hulp aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) psychiatrische stoornis. Indien er sprake is van langer durende problemen dan leren wij hen hiermee om te gaan zodat hun leven weer toekomst krijgt. Ons zorgaanbod maakt het mogelijk om, in overleg met onze cliënten, te komen tot zorg op maat Wij bieden een inspirerende werkomgeving met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere medewerker. Door voldoende ruimte te geven voor na- en bijscholing en voor het werken met nieuwe, effectief gebleken, behandelmethodes, kan men zich als professional blijvend ontwikkelen. Visie Wij bieden zorg op maat aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 18 jaar met een psychiatrische stoornis. Hun hulpvraag staat bij ons centraal en wij garanderen in antwoord op hun vraag een zorgaanbod dat voldoet aan alle kwaliteitseisen. Ons streven is om de stoornis te verhelpen. Blijkt dit echter niet mogelijk dan waarborgen wij maximale ontwikkelingskansen door de eigen kracht van onze cliënten te versterken. Het bieden van een toekomstperspectief en ons inzetten voor een voldoende kwaliteit van leven vinden wij zeer belangrijk. Om deze doelen te bereiken maken wij gebruik van een breed scala aan onderzoek- en behandelmethoden waarvan de werkzaamheid voldoende is aangetoond. Bij voorkeur werken wij poliklinisch. Is een klinische opname noodzakelijk dan duurt die zo kort mogelijk. Hoe de behandeling daadwerkelijk wordt vormgegeven, gebeurt altijd in overleg met onze cliënten. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid werken wij doelmatig. Wij willen goede zorg leveren voor een zo laag mogelijk prijs. De doelmatigheidswinst willen wij omzetten in het steeds verder ontwikkelen en uitbreiden van ons zorgaanbod. Als expertisecentrum op het vlak van de kinder- en jeugdpsychiatrie stellen wij onze kennis ter beschikking aan andere hulpverleners. Wij participeren in zorgketens, bieden consultatie en leveren een bijdrage aan verdere kennisontwikkeling door deel te nemen aan wetenschappelijke onderzoeken. Tevens zijn wij een opleidingsinstituut voor een breed scala aan beroepsgroepen. Dit om kwalitatief goede zorg ook in de toekomst mogelijk te maken. Als organisatie willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn. Daarom bieden wij een werkomgeving waar ruimte geboden wordt voor de eigen professionele ontwikkeling, waar collegiaal en respectvol wordt samengewerkt en waar een actief meedenken in de verdere ontwikkeling van de organisatie zeer gewaardeerd wordt. Om inhoud aan onze visie te geven, hanteren wij als kernwaarden: vakkundig, veelzijdig en vernieuwend. Deze kernwaarden vormen de basis voor onze manier van werken.

Pagina 15 van 27

2.2.3 Inhoudelijk beleid Zorgprogramma’s Onze diagnostiek en behandeling is gebaseerd op zorgprogramma’s. Jaarlijks worden de zorgprogramma’s en de bijbehorende beslisbomen geactualiseerd op basis van laatste inzichten en recente onderzoeksresultaten. In 2013 is dit grotendeels gerealiseerd. In 2014 wordt de uitvoering van dit beleid voortgezet. Uitbreiding intensieve zorg Er zijn twee (Kinder-)FACT teams opgezet om een alternatief te hebben voor kinderen die voorheen intensieve klinische zorg nodig hadden. De behandeling en samenwerking met cliënten en familie gebeurt in de thuissituatie. Familie en naastbetrokkenen worden ondersteund in de taken die herstelbevorderend zijn voor het kind/de jongere met psychiatrische problemen. Bij de Kinderdagklinieken zijn intensief ambulante modules in het zorgaanbod gerealiseerd. Naast het reguliere aanbod wordt gezinsdiagnostiek en –behandeling, en groepsdiagnostiek aangeboden. Cliëntparticipatie Er zijn diverse activiteiten m.b.t. cliëntparticipatie geweest, zoals het uitvoeren van zogenaamde ‘Spiegelgesprekken’. Daarnaast wordt de tevredenheid van onze cliënten bij ontslag gemeten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ‘GGZ-thermometer’. Tenslotte worden zg. ROM-metingen uitgevoerd over het effect van de behandeling. Op basis van cliëntparticipatie en –evaluaties, en de effecten van behandeling zijn verbeteringen geformuleerd en in gang gezet. Er wordt viermaandelijks over de voortgang van deze acties gerapporteerd. De Cliëntenraad wordt over deze verschillende activiteiten geïnformeerd en geconsulteerd. Samenwerking verwijzers en ketenpartners In het kader van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, heeft Triversum actief deelgenomen aan de verschillende regionale overleggen om samen met de gemeenten en jeugdzorg/ggz-organisaties invulling te geven aan de Transitie Arrangementen. In elke regio maken behandelaren deel uit van pilot Jeugd- en Gezinsteams, c.q. proeftuinen. Op deze manier willen we als organisatie een concrete bijdrage leveren aan de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Tevens zorgen we ervoor dat onze expertise binnen de wijkteams beschikbaar en zichtbaar is, en blijft Triversum op de hoogte van de ontwikkelingen. Verwijzers kunnen cliënten voor de poliklinische zorg ‘online aanmelden’. Middels onze digitale nieuwsbrief worden verwijzers regelmatig geïnformeerd. Het aantal aanmeldingen voor deze nieuwsbrief is sterk toegenomen en lijkt in een behoefte te voorzien. E-health Triversum heeft drie blended behandelingen in haar zorgprogramma’s opgenomen. Het betreft gecombineerde behandelingen waarbij een gedeelte van de behandeling, naast de face-to-face gesprekken op de (poli)kliniek, thuis op de computer plaats vindt. Veiligheid Triversum past de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe binnen haar organisatie en heeft in dit verband aandachtsfunctionarissen aangesteld en getraind. Bezuinigingen In 2103 zijn verschillende bezuinigingsoperaties doorgevoerd, die ertoe bijdroegen om meer werk te verrichten met dezelfde groep mensen. Voorbeelden daarvan zijn aanpassingen in de roosters, voorbereiding op een reorganisatie ondersteunende diensten en een samen gaan van de kinderdagkliniek Hoofddorp met de polikliniek aldaar. Pagina 16 van 27

De verwachting is dat verdere verbeteringen in de efficiency onvoldoende geld zullen opleveren om de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. Daarom zal vanaf 2014 gedacht moet worden aan het afbouwen klinische en dagklinische afdelingen. Dit zal ongetwijfeld een grote impact hebben op alle medewerkers, maar zal helaas noodzakelijk zijn voor het behoud van de continuïteit van de organisatie.

2.3. Algemeen kwaliteitsbeleid Triversum Een kwaliteitmanagementsysteem (KMS) bestaat uit een combinatie van processen en werkwijzen, gericht op het sturen van een organisatie met betrekking tot de kwaliteit. Kenmerkend voor het KMS binnen Triversum is dat de organisatieprocessen worden ingericht met als primaire focus de zorgverlening aan de cliënt. Specifieke focus daarbij is het voorkomen en corrigeren van fouten en het vervolgens starten van verbeterprocessen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Activiteiten die hierbij nodig zijn, omvatten: het identificeren van processen, het kiezen en implementeren van kwaliteitsindicatoren en normen, en het meten en analyseren van uitkomsten. Triversum hanteert een geïntegreerd kwaliteitmanagementsysteem. Dit houdt in dat gewerkt wordt met een samenhangend systeem voor het signaleren en monitoren van zorginhoudelijke en op de bedrijfsvoering gerichte verbeteringen. De ‘P&C’-cyclus speelt hierbij een belangrijke rol. Voor het kiezen en ordenen van prioriteiten, wat betreft het kiezen van verbeterinitiatieven en het inzetten van kwaliteitsinstrumenten, gaat Triversum uit van wettelijke verplichtingen, van de in de missie van Triversum centraal staande kernwaarden (vakbekwaam, vernieuwend en veelzijdig) en van actuele beleidsthema’s.

Schematisch ziet het KMS binnen Triversum er als volgt uit:

normen externe audits

korte en lange route

praktijk Triversum

kwaliteitssysteem Triversum interne audits

Naast een HKZ certificaat beschikte Triversum in 2013 over een ISO en een Nen 7510-20-certificaat voor het Facilitair Bedrijf. Rapportages. 4-maandelijkse worden standaard alle onderwerpen m.b.t. “beleidsveld klanten” gerapporteerd. Dit zijn onder meer de MIP-meldingen (klachten/incidenten), verbeterpunten (zie bovenstaand) en de bevindingen uit de dossiercontroles (bijvoorbeeld op het aanwezig zijn van een door de cliënten geaccordeerd behandelingsplan). Extra is vanaf 2013 een P&C ronde door de controller ingevoerd. Samen met de beleidsmedewerker wordt de maandelijkse managementrapportage besproken met de desbetreffende manager en zo Pagina 17 van 27

nodig advies gegeven. De resultaten van de gesprekken worden voorzien van een advies en aangeboden aan de RvB.

2.3.1 Veiligheid Algemeen De structuur vanaf de start van het Veiligheid management systeem (VMS) is onveranderd gebeleven. De afdelingsmanagers dragen zorg voor een afhandeling van de incidenten die in het systeem op hun afdeling gemeld worden. Zij laten zich bijstaan door 1 of 2 medewerkers en vormen samen een decentrale Veilig Incidenten Melden (VIM) commissie . De centrale VIM commissie ondersteunt de managers en is verantwoordelijk voor dit deel van het jaarverslag.

Figuur 1 : Verdeling (bijna) incidentmeldingen 2012- 2013 per maand

Verslagjaar 2013 In 2013 werden 458 (bijna) incidenten gemeld. Dit zijn er 50 meer dan in het voorafgaande jaar. Vooralsnog denkt de Centrale VIM commissie dat dit door een verbetering in het melden komt en niet door een verhoging van het aantal incidenten.

Pagina 18 van 27

De (bijna) incidenten waren als volgt verdeeld:

Figuur 2 : Verdeling incidentmeldingen 2013 naar onderwerp

Uit de nabespreking bleek weer dat enkele cliënten het grootste deel van agressie incidenten voor hun rekening namen. In tegenstelling tot 2012 is er in 2013 nauwelijks sprake van meer meldingsbereidheid door de medewerkers van de poliklinieken. Er moeten op basis van de ervaring meer incidenten op het gebied van organisatie zijn.

2.3.2. Geneesheer-Directeur

Het jaar 2013 stond in het teken van de ophanden zijnde veranderingen in wet- en regelgeving. De rijksoverheid streeft ernaar om 2015 de BOPZ te vervangen door de Wet verplichte GGZ. Tevens wordt beoogd de gemeenten in brede zin te belasten met de zorg voor jeugdigen. In het kader van de WMO zal de gemeente de verantwoordelijkheid krijgen voor de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming én de jeugd-GGZ. Om dit mogelijk te maken is de Jeugdwet tot stand gekomen. De geneesheer-directeur is door deelname aan de Commissie Wet – en Regelgeving van de NVvP, door deelname aan diverse Queridogroepen van GGZ-Nederland, (deze trachten de praktische uitwerking van de Wet verplichte GGZ vorm te geven) en door deel uit temaken van de redactie van het Journaal GGZ en Recht, nauw bij deze processen betrokken. Naast deze verstrekkende wetswijzigingen en in het geval van de Jeugdwet, tevens een verandering in de financiering van de zorg, had ook het terugdringen van de dwangtoepassingen in de (jeugd)GGZ de aandacht van zowel professionals als van de IGZ. De gespecialiseerde instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie, waar Triversum deel van uit maakt en die verenigd zijn in het Expertise netwerk Kinder & Jeugdpsychiatrie, hebben in hun Drang en Dwangprojecten systematisch en met verenigde krachten hier aandacht aan besteed. Diverse activiteiten kwamen daaruit voort. Eén ervan was het ontwikkelen van een specifieke dataset voor het registreren van dwangtoepassingen in de jeugd-GGZ (kind- Argus) Daarnaast wordt in het kader van het verminderen van dwangtoepassingen in de jeugd-GGZ, een consultatiegroep van deskundigen samengesteld, welke door de collega-instellingen gevraagd kan worden een bijdrage te leveren aan het meedenken over vermindering van dwangtoepassingen bij Pagina 19 van 27

patiënten met complexe problematiek. De geneesheer-directeur van Triversum heeft hiervan de coördinatie en implementatie voor het komende jaar op zich genomen. De beddenreductie van de kortdurende behandelingsmogelijkheden in het klinisch jeugdcluster heeft tot problemen geleid wat betreft het voorhanden zijn van een passend behandelaanbod voor jeugdigen die met een gedwongen maatregel worden op genomen. Vooral in de maanden november en december werd dit een nijpend probleem, waardoor er jongeren (langdurig) elders opgenomen moesten worden, dan wel dat de geneesheer-directeur geen mogelijkheid zag om een gedwongen opname überhaupt aan te vragen. Dit wordt met de komende wetswijziging een nog grotere uitdaging, te meer omdat er van aanbieders een beleidsplan verwacht wordt t.a.v. de behandelingsmogelijkheden voor zowel vrijwillige als gedwongen behandeling. De absolute aantallen jongeren, opgenomen met een IBS, dan wel met een RM blijft de laatste jaren vrijwel constant.

2.4 Algemeen financieel beleid Het resultaat van Stichting Triversum bedraagt in 2013 € 121.936 positief en is ten opzichte van 2012 licht gedaald. Resultaatratio (nettoresultaat gedeeld door opbrengsten) Resultaatratio Genormaliseerd resultaat Resultaat boekjaar Totaal opbrengsten boekjaar

2012

2013

0.5 % € 153.000 € 129.119 € 25.848.050

0,6 % € 294.000 € 163.196 € 26.136.583

Het vermogensniveau is in 2013 toegenomen naar 34% (2012: 31%). Een afgegeven norm vanuit de accountant ligt tussen de 20% en 30% voor een organisatie als Triversum. De solvabiliteit is derhalve toereikend en positief. Het eigen vermogen is ten opzichte van 2012 toegenomen als gevolg van het positief resultaat. De financiële risico’s nemen wel toe en daarom is het huidige vermogen noodzakelijk om mogelijke tegenvallers op te vangen. In 2013 is de DBC systematiek van toepassing en is de omzet DBC’s gebaseerd op verwachtingen over het schadelastjaar en richtlijnen conform de Handreiking DBC Omzet. Het jaar 2013 wordt voor wat betreft de ZVW opbrengsten pas definitief financieel afgewikkeld in het jaar 2015. Voor het financieel resultaat 2013 is een accountantsverklaring met beperking van toepassing. Dit geldt voor de gehele GGZ sector en is conform het afgegeven advies van de NBA. In 2014 komt het representatiemodel te vervallen waardoor er met meerdere zorgverzekeraars verschillende afspraken zijn gemaakt over onder andere: tarieven, hoofdbehandelaarschap en de Intrede Basis GGZ. Ook omtrent de Transitie Jeugdzorg zijn er nog (financiële) onzekerheden die zowel voor Triversum als voor de gehele GGZ Sector van toepassing zijn. Triversum zal zoveel mogelijk aan proberen te schuiven aan de onderhandelingstafel met de Gemeenten en gaat uit van een constructieve samenwerking met gemeentes nu en in de toekomst. Deze ontwikkelingen leiden tot financiële risico’s en onzekerheden, waarvoor het aanhouden van een goed vermogensniveau van groot belang is om ook in 2014 en in 2015 financieel gezond te blijven.

Pagina 20 van 27

In 2013 heeft Triversum (net als in 2012) nader onderzocht wat de risico’s zijn van de invoering van de NHC op het vastgoed van Triversum. Hieruit is gebleken dat Triversum over het boekjaar 2013 een impairment heeft toegepast van € 168.000 conform de gebouwmethoden methode. Op Stichtingsniveau is geen sprake van impairmentrisico. Het blijft echter van belang om de vastgoedexploitatie ook in de komende jaren goed te blijven monitoren. De current ratio van Triversum is in 2013 1.17 (2012: 1.08). Een afgegeven norm vanuit de accountant is een current ratio groter dan 1 voor een organisatie als Triversum. Triversum is derhalve voldoende liquide om kortlopende schulden te betalen zonder daarvoor nieuwe financiële bronnen aan te boren. Wel zal de liquiditeit mogelijk onder druk komen te staan, omdat er nu nog veel onduidelijkheid bestaat over de mogelijke financieringsverschuiving van Zorgverzekeraar naar Gemeente en de financiële gevolgen daarvan als gevolg van de Transitie Jeugdzorg in 2015 en de afwikkeling van lopende DBC’s in 2014. Tevens is nu nog niet duidelijk wat de accountantsverklaring met beperking betekent in termen van mogelijke aanvullende kosten voor risico-opslagen. Het huidig ratio geeft in ieder geval een goede startpositie in termen van liquiditeit voor de toekomst. De totale opbrengsten in het boekjaar 2013 zijn met € 288.533 toegenomen ten opzichte van 2012. Hier zijn verschillende redenen voor toe te wijzen. Een oorzaak ligt in de uitbreiding van AWBZ Bedden binnen de afdeling Langdurige Begeleiding. Daarnaast zijn er kostenbesparende maatregelen doorgevoerd en heeft er geen CAO verhoging plaatsgevonden in 2013. In 2013 is bovendien veel aandacht gegeven aan de productiviteit per professional en het proactief sturen op key performance indicatoren (bijvoorbeeld bezettingsgraden, ziekteverzuim, etc.), wat heeft bijgedragen aan een positief resultaat. Vanuit de administratieve organisatie en interne controle zijn diverse controlewerkzaamheden uitgevoerd. De uitkomsten uit de controlewerkzaamheden geven wat betreft de risicoanalyse een goed positief beeld over de interne beheersing. Dit beeld wordt in 2013 nog extra bevestigd doordat er uit externe controles vanuit Zorgverzekeraars ook geen materiële controleverschillen naar voren zijn gekomen. De onduidelijkheid in wet- en regelgeving, het verlaten van het representatiemodel, het hebben van verschillende (tarief)afspraken en de op handen zijnde transitie leidt er toe dat verwacht mag worden dat de budgetten structureel zullen krimpen. Door deze toenemende risico’s, de veranderende omgeving en mogelijke budgetkortingen zullen aanvullend bezuinigingsmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Binnen Triversum wordt hier proactief mee omgegaan door met het oog op de Transitie in 2015 diverse bezuinigingsmogelijkheden al in 2014 verder uit te werken en daar waar mogelijk te implementeren. Triversum zal, net als in het verleden, adequaat blijven inspelen op de ontwikkelingen in de markt en zet de komende jaren het beleid voort om een goede exploitatie, liquiditeit- en vermogenspositie te bewerkstelligen. Op deze manier wordt een sterke basis neergezet om de risico’s ten gevolge van prestatiebekostiging, marktwerking, verschillende eisen Zorgverzekeraars, Transitie Jeugdzorg en wijzigingen in regelgeving te kunnen opvangen. Het jaar 2014 en 2015 wordt voor Triversum een zeer uitdagend jaar dat wel met vertrouwen en met een gezonde financiële organisatie tegemoet wordt gezien.

Pagina 21 van 27

2.5. Opleidingen en Onderzoek 2.5.1. Opleiding

Triversum biedt opleidingstrajecten voor meerdere beroepsgroepen, werkzaam in de kinder en jeugdpsychiatrie. Wij vinden het namelijk belangrijk om er mede voor te zorgen dat er voldoende professionals beschikbaar blijven komen. Het betreft ondermeer kinder- en jeugdpsychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen. Verder stelt Triversum stageplaatsen ter beschikking voor de discipline groepsleider/sociotherapeut en voor de opleidingen verpleegkundige (HBO-V) en sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH). Triversum beschikt sinds het voorjaar 2002 over de opleidingsbevoegdheid voor het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie. Opleider is dr. G. Berden en plaatsvervangend opleider mevr. dr. I. Lindhout. Er wordt in het kader van deze opleiding intensief samengewerkt met De 'Bascule', academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie te Amsterdam/Duivendrecht (opleider prof. dr. Th. Doreleijers). In 2010 waren er gemiddeld 5 artsen in opleiding voor het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie. Daar de opleidingseisen per januari 2010 drastisch zijn veranderd in het kader van de ‘Herziening Opleidingen en Onderwijs Psychiatrie’, zijn acties ondernomen om aan deze nieuwe eisen te voldoen. Ook in 2014 zal dit de nodige aandacht vragen. Voor de gedragswetenschappers fungeert mevr. drs M. Wansink, klinisch psycholoog, als opleider. Opleidingstechnisch hebben er zich geen specifieke problemen voorgedaan. Het opleidingsklimaat wordt door de opleidelingen als positief gewaardeerd.

2.5.2 Onderzoek

Triversum participeert in wetenschappelijk onderzoek en heeft een eigen onderzoekscommissie. Deze commissie bestond gedurende 2013 uit: twee psychologen, een psychiater, een sociotherapeut, een onderzoeker (tevens voorzitter) en een secretaresse. Overzicht lopende onderzoeken in 2013 1. ePOD. Dit betreft een fMRI-studie naar de effecten van medicatie (fluoxetine en methylphenidaat) op het brein in ontwikkeling. De betrokken onderzoeker bij Triversum (directeur zorg klinieken) werkt in dit project samen met het AMC en met de Bascule. De onderzoekspopulatie bestaat uit 40 meisjes tussen 12 en 14 jaar die gediagnosticeerd zijn met een milde tot ernstige depressie of met een angststoornis en uit jongens tussen 10 en 12 jaar met ADHD. De inclusie van de jongens loopt redelijk tot goed en nadert voltooiing. 2. Mentalization-Based Treatment bij adolescenten (MBT-A). Dit onderzoek betreft een studie naar het effect van MBT bij adolescenten op de afdeling KP ‘De Spiegel’. In dit project wordt gewerkt met onderzoeksstagiaires van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Prof. dr. P. Fonagy (University College London, ontwikkelaar van MBT) is nauw betrokken bij het project. Het onderzoek verloopt voorspoedig. De Wetenschapscommissie vermoedt dat dit tevens te danken is aan de inbedding van de onderzoeksmetingen in het primaire proces. De onderzoeksresultaten worden op individueel niveau teruggekoppeld aan de behandelaar en gebruikt in de behandelevaluaties. Het succes wordt ook veroorzaakt door de inzet van een onderzoeksstagiair(e) die 16 uur per week is Pagina 22 van 27

aangesteld om het onderzoek te coördineren. Via een nieuwsbrief aan alle deelnemers van de studie en hun ouders en via presentaties bij oudergespreksavonden zijn voorlopige onderzoeksresultaten verspreid en is het belang van het onderzoek (inclusief de follow-up metingen) benadrukt. Voorlopige resultaten zijn in 2013 gepresenteerd aan collega’s bij de Psychiater Expertgroep Persoonlijkheidsstoornissen, bij de internationale onderzoeksbijeenkomst van MBT-A in Genève en tijdens het congres van de European Society for Child and Adolescent Psychiatry in Dublin. 3. ROMCKAP en het ‘SDQ-project’ Routine Outcome Monitoring Consortium Kinder- en Adolescenten Psychiatrie (ROMCKAP) is een samenwerkingsverband met 15 andere instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie waarbinnen Triversum zich inspant om op systematische wijze behandelresultaten te meten. Op die manier willen Triversum en de andere ROMCKAP-lidinstellingen de geboden zorg continu kunnen evalueren en verbeteren. ROMCKAP adviseert metingen toe te passen in drie domeinen: symptomen, kwaliteit van leven en functioneren. Wegens de aanzienlijke tijdsinvestering om het ROMCKAP project tot een succes te maken, alsook wegens tegenvallende respons op de metingen, is besloten het project aan te passen. In 2012 is het ‘SDQ-project’ opgezet en uitgerold naar de poliklinische afdelingen. Dit project kan gezien worden als een uitgeklede versie van ROMCKAP waarin metingen met de SDQ plaatsvinden bij jongeren en ouders bij start en einde van de behandeling. Sinds het najaar van 2012 is een secretariaatsmedewerker voor 3 dagen in de week vrijgemaakt om voldoende respons op de metingen te stimuleren. Triversum hoopte op deze wijze te voldoen aan de eisen die worden gesteld door de zorgverzekeraars met betrekking tot het meten van behandelresultaten. Ook de respons op de SDQ-metingen viel echter dermate tegen dat er een andere oplossing gezocht moest worden om budgetkortingen door de zorgverzekeraars te voorkomen. Gedurende 2013 is daarom besloten in te zetten op de HoNOSCA. Dit is een instrument ter beoordeling van het functioneren van de patiënt en wordt ingevuld door de behandelaar. Op deze manier steeg het responspercentage van 9% in januari naar 59% in december 2013. Het percentage was in de laatste vier maanden van 2013 zo goed als stabiel. De klinisch wetenschappelijk onderzoeker van Triversum maakt deel uit van de Wetenschappelijk Raad van ROMCKAP en is voorzitter van de ROMCKAP Expertraad ROM en Onderzoek Afgeronde onderzoeken Implementatiestudie Depressie bij Jeugd. Dit project, onder leiding van het Trimbos instituut, onderzocht de optimale implementatiestrategieën om binnen de jeugd-GGZ een aantal sleutelaanbevelingen uit de richtlijn Depressie bij jeugd in te voeren. De poliklinieken Den Helder, Heerhugowaard en Alkmaar namen deel aan de studie. Begin 2013 werd een onderzoeksassistent aangenomen vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam, omdat de tijdsinvestering voor de betrokken medewerkers en de projectleiders aanzienlijker was dan vooraf ingeschat. In het kader van de Implementatiestudie heeft een ADIS-training plaatsgevonden. Het onderzoek is in het najaar van 2013 afgerond met een eindrapport getiteld ‘Handleiding voor de implementatie van de multidisciplinaire richtlijn depressie bij jeugd’. Wetenschappelijke publicaties en congresbijdragen Hieronder volgt een overzicht van de wetenschappelijke publicaties en congresbijdragen van medewerkers van Triversum in het jaar 2013.

Pagina 23 van 27

Berenschot, F., Aken, M. A. G. van, Hessels, C., Orobio de Castro, B., Pijl, Y., Montagne, B., & Voorst, G. van (2013). Facial emotion recognition in adolescents with personality pathology. European Child & Adolescent Psychiatry, epub ahead of print. Bierlaagh, R., & Ruiters, F. (2013). De WISC-III, wat kun je er mee? Tijdschrift voor Remedial Teaching, 5, 6-8. Bottelier, M. (2013). The effects of Psychotropic Drugs on The Developing Brain (ePOD) study: Objectives and methods of a neuroimaging study in adolescent patients with a psychiatric disorder. Dijk, R. van, Henning, D., & Tromp, N. (2013). Effectiviteit van MBT-A bij klinisch opgenomen adolescenten: Voorlopige resultaten. Bijeenkomst Psychiater Expertgroep Persoonlijkheidsstoornissen, Amersfoort, juni. Dijk, R. van, Henning, D., Tromp, N., Fonagy, P., & Zijlstra, B. (2013). Effectiveness of MentalisationBased Treatment in clinical adolescents: Preliminary results. Bijeenkomst International Research Group MBT-A, Geneve, oktober. Henning, D., Tromp, N.B., & Zijlstra, B. (2013). A psychometric evaluation of the Dimensional Assessment of Personality Pathology Short Form for Adolescents (DAPP-SF-A) in a referred and nonreferred adolescent sample using Item Response Theory. Manuscript in voorbereiding. Ruiters, F.A. (2005-2013). World Wide Wisdom (column). Kind en Adolescent Praktijk. Tromp, N. B., Boer, F., Hutsebaut, J., Catthoor, K., Op ’t Veld, N., & Hartman-Faber, S. (2013). Persoonlijkheidsstoornissen. In F. Verhulst, F. Verheij, & M. Danckaerts (red.). Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hoofdstuk in druk. Tromp, N. B., & Dijk, R.C.C.M. van (2013). Persoonlijkheidsstoornissen. In Th. Doreleijers, F. Boer, J. Huisman, & E. de Haan (red.). Leerboek Psychiatrie Kinderen en adolescenten, tweede druk (pp. 445454). Utrecht: de Tijdstroom. Tromp, N.B., Koot, H.M., Geertjens, L.J.J.M., Wierda, T., & Dijk, R.C.C.M. van (2013). Dimensies van persoonlijkheidspathologie bij adolescenten: Ontwikkeling, psychometrie en praktische toepasbaarheid van de DAPP-SF-A. Manuscript in voorbereiding. Vrij, G. (2013). Oudergespreksgroepen op een afdeling voor klinische psychotherapie. Bijeenkomst Psychiater Expertgroep Persoonlijkheidsstoornissen, Amersfoort, juni. In januari 2013 is, na overleg met prof. Fonagy, een aantal wijzigingen doorgevoerd in de onderzoeksopzet. Deze wijzigingen betekenden een afname van de belasting van jongeren en ouders door het verminderen van het aantal meetmomenten. Ook is in 2013 gewerkt aan toekomstige aanpassingen, waaronder het ontwikkelen van een computertaak om impulsiviteit te meten en het vertalen van een vragenlijst om risicovol en zelfbeschadigend gedrag in kaart te brengen. Naar verwachting worden deze aanpassingen begin 2014 doorgevoerd.

2.6. Samenleving 2.6.1 Mens Triversum draagt zorg voor de veiligheid van cliënten, bezoekers en medewerkers. Vanaf 2008 neemt Triversum deel aan een centraal georganiseerde spoedeisende psychiatrische hulpverlening (SEPH), gestart op initiatief van GGZ Noord-Holland-Noord. Aan deze crisisdienst wordt deelgenomen door een grote groep GGZ-zorgaanbieders uit de regio. Door deelname aan de SEPH waarborgt Triversum de spoedeisende hulp buiten kantoortijd voor kinderen en jongeren met een psychiatrische crisis.

2.6.2 Medewerker Strategische Personeelsplanning

Pagina 24 van 27

Door de grote turbulentie in de GGZ is de noodzaak in 2013 om strategische personeelsplanning verder te ontwikkelen en aan te laten sluiten bij andere HRM-processen (zoals functiebouwwerk) èn het in te bedden in de beleids- en begrotingscyclus alleen maar toegenomen.

Duurzame inzetbaarheid en zorgprogrammering In 2013 is met het voorstel tot reorganisatie van de ondersteunende diensten een eerste aanzet gegeven om meer verbinding te realiseren tussen de personeelsplanning, kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering. Door het inrichten van een Bedrijfsbureau wordt verwacht in 2014 tot een betere verbinding te kunnen komen om daarmee ook vorm te geven aan duurzame inzetbaarheid. Hierbij is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Flexibele schil Het afgelopen jaar heeft Triversum vanwege korting op het zorgbudget opnieuw moeten bezuinigen op personeel. Tevens zijn er zorginhoudelijke veranderingen doorgevoerd met personele gevolgen. Ook voor 2014 zijn verdere bezuinigingen te verwachten. Het gevolg is dat we vaker tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn gaan aanbieden en dat we de afgelopen tijd tijdelijke contracten niet hebben verlengd. Hierdoor is de flexibele schil (definitie: alle tijdelijke en oproepovereenkomsten exclusief Wep en stagiaires) afgenomen. Het uitsluitend aanbieden van tijdelijke contracten houdt mede verband met afspraken in de CAO GGZ en in het Doorlopend Sociaal Plan Steeds waardoor medewerkers met een vast dienstverband werkgarantie hebben. Op peildatum 31 december 2013 heeft Triversum 466 geregistreerde medewerkers, waarvan 95 medewerkers een tijdelijk dienstverband hebben Functioneringsgesprekken In 2013 zijn in totaal 254 functioneringsgesprekken geregistreerd door de afdeling P&O. Dit betekent dat 66% van de medewerkers een functioneringsgesprek heeft gehad. Ten opzichte van 2012 (37% van de medewerkers) betekent dit een toename. Dit neemt echter niet weg dat voor 2014 naar een nog hoger percentage gestreefd wordt. Sociaal plan Jaarlijks vindt overleg plaats met de werkgeversorganisaties over het Doorlopend Sociaal Plan. Vanwege de op handen zijnde bezuinigmaatregelen is dit plan zeer actueel en heeft Triversum in 2013 tweemaal overleg gevoerd met de vakbonden. Informatievoorziening In 2013 is de functionaliteit van het salaris en personeelsinformatiesysteem AFAS Profit verder uitgebouwd zodat in 2014 Employee Self Service (ESS) kan worden geïntroduceerd. De verzuimmodule van het verzuimmanagementsysteem is verder aangepast aan actuele ontwikkelingen en wensen van de gebruikers. Personeelsformatie De personeelsformatie (exclusief oproepkrachten en stagiaires, WEPP-ers en Leden Raad van Toezicht) bedroeg op 31 december 2013 in totaal 383 medewerkers. Arbeidsmarkt Het vacaturebeleid is in 2013 wederom geëvalueerd en bijgesteld. Het aanstellingsbeleid heeft opnieuw een tijdelijk karakter en is per 23 mei 2013 van kracht geworden. De vervaldatum is 1 februari 2014. Vanaf 23 mei 2013 worden er alleen tijdelijke contracten aangeboden met de duur

Pagina 25 van 27

van één jaar. Voor afloop van het contract wordt overwogen of verlengen mogelijk is op basis van de volgende criteria:  Het functioneren van de medewerker  De lopende of te verwachten reorganisatie plannen in het kader van bezuinigingen  De eventuele herplaatsingkandidaten of boventalligen in het kader van reorganisatie. Op dit aanstellingsbeleid worden geen uitzonderingen gemaakt voor specifieke functies. Voor de logeerhuizen is de afspraak gehandhaafd dat de contracten maximaal met een half jaar worden verlengd. Vacatures (peildatum 31-12-2013) Totaal aantal Aantal moeilijk vacatures einde vervulbare vacatures verslagjaar einde verslagjaar Totaal Personeel met patiënt-/cliëntgebonden functies

2 2

2

2.6.3 Kwaliteit van werk Medewerkeronderzoek In 2013 heeft er geen vervolgonderzoek plaatsgevonden. De Raad van Bestuur heeft besloten in het najaar van 2014 opnieuw een medewerkeronderzoek te laten uitvoeren. Ziekteverzuim Het gemiddelde ziekteverzuimcijfer over 2013 is gedaald ten opzichte van 2012. Het verzuimpercentage over 2013 is 4,1 (2012: 4,34%). Het verzuimcijfer van Triversum is in vergelijking tot onze benchmark evenredig. Ziekteverzuimgrafiek Triversum 2010, 2011 , 2012 en 2013 Bron: Inforay 7 6 5 2011

4

2012 3

2013

2

2010

1 0 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

Ziekteverzuim% per maand Triversum 2010, 2011, 2012 en 2013 jan 2013 5,99 2012 4,33 2011 4,59

feb

mrt

apr

mei

jun

5,72 4,53 5,48

5,15 4,54 3,49 3,05 4,29 4,39 4,28 3,55 5,68 4,88 4,23 3,47

jul

aug

sep

okt

nov

2,58 2,73 3,92 4,23 4,95 3,43 3,83 4,07 5,34 5,05 4,18 3,96 4,49 4,16 4,95 Pagina 26 van 27

dec 5,33 5,22 5,33

2010 3,68

3,45

4

3,77

3,59

3,7

2,89

3,08

3,68

4,55

3,81

2.6.4. Meerwaarde maatschappij Milieu Triversum werkt niet met gevaarlijke stoffen en heeft dan ook geen Hinderwetvergunning nodig. De organisatie vindt het echter belangrijk om het milieu zo min mogelijk te belasten en daarom wordt afval gescheiden en spannen wij ons in om het gebruik van stroom waar mogelijk te beperken. Zo wordt er gebruik gemaakt van spaarlampen en van intervalschakelaars.

3 Toekomst Jaarlijkse bezuinigingen zijn inmiddels een gegeven , zo ook voor de komende jaren. Tot nu toe is het Triversum gelukt om ieder jaar in financieel opzicht positief af te sluiten. Dat is op zich een mooie prestatie van alle medewerkers . Het wordt echter per jaar moeilijker en de verwachting is dat door de maatschappelijke eis tot terugdringen van kosten van de gezondheidszorg, in combinatie met de transitie, er nog veel van alle zorginstellingen op dit vlak gevraagd zal worden.

3.1 Risico’s voor Triversum In 2015 is de transitie jeugdzorg een feit. De overgang zal hopelijk een einde maken aan alle onzekerheden die er in 2013 zijn over de hoogte van de kortingen. Ook maakt het een einde aan het vacuüm tussen twee werelden: die van de zorgverzekeraars nu en die van de gemeenten . Triversum bereidt zich – ondanks alle onzekerheden- zo goed mogelijk voor op de transitie, maar loopt een risico, als er verkeerde keuzes gemaakt worden. Met name als de bezuinigingen nog hoger uitvallen, dan nu voorzien. Er zijn uiteraard nog meer risico’s te melden, maar voor Triversum geldt, net als andere zorginstellingen, dat het overleven in de periode2014-2015 de belangrijkste doelstelling is.

Pagina 27 van 27

3,88