COMMISSIE NOTULEN VAN
AANWEZIG
de openbare vergadering van de Commissie Middelen, gehouden op maandag 18 oktober 2010 om 20.00 uur in de raadszaal A. Blank (voorzitter) C. Groot (commissiegriffier) CDA: J.A. Vlaar, N. Bijman, K. Knijn VVD: mevr. C. Schipper, J.W. Zwagerman, PvdA: G.B.M. van Beusekom (t/m agendapunt 6 halverwege), D. Lemmen GBK: R. Klok, P. Bakker, G. van der Roest OK(é): J. Mollet, mevr. S. Vlaar (t/m agendapunt 6 schorsing). Verder aanwezig: mevr. L. Sipkes (burgemeestser, J.T. Wijnker (wethouder), P. Tromp (griffier), J. van der Plas (verslag), dhr. Zuurbier, dhr. Molenaar
AFWEZIG
J. Vriend (wethouder), mevr. C. van Leijen-Spaansen (GBK, wordt vervangen door G. van der Roest), J. Broers (PvdA, wordt vervangen door D. Lemmen).
1.
Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Notulen commissie 28 juni 2010 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen Geen.
4.
Spreekrecht niet geagendeerde agendapunten Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.
5.
Najaarsrapportage 2010 Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Pagina 41 hoofdstuk 15.2 Risico’s. Hoe zit het met het risico met betrekking tot de garantstelling van € 8 miljoen voor de aanleg van de Westfrisiaweg als Distriport wordt uitgesteld? (Dhr. Van der Roest, GBK). 2. Pagina 10 paragraaf 3.4 Niet voorziene wachtgeldregelingen voormalig wethouders. Kan hierop een toelichting gegeven worden? Hoe kan het dat dit niet voorzien is? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). 3. Pagina 12 paragraaf 4.1 Handhaving verkeersbesluiten. Is het niet jammer dat er budget in handhaving van verkeersbesluiten gaat zitten, terwijl dit in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders en de school zou moeten zijn? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). 4. Pagina 12 paragraaf 4.1 Handhaving. Wat is de uitkomst van de evaluatie over de inzet van de BOA voor 10 uur per week? (Dhr. Vlaar, CDA). 5. Pagina 19 Jeu de boulesbaan Oudendijk. Kan er met een apart voorstel gekomen worden, zoals eerder is afgesproken? (Dhr. Vlaar, CDA).
COMMISSIE (VERVOLG)
NOTULEN VAN
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN D.D. 18 OKTOBER 2010
6.
Pagina 20 Gymnastieklokaal. Klopt het dat er een vertaalslag naar huur wordt gemaakt met de verhoging van de raming? (Dhr. Vlaar, CDA). 7. Pagina 29 Salarissenoverzicht. Betreft het overzicht begroting de periode tot en met september of betreft dit het overzicht voor het hele jaar? (Dhr. Vlaar, CDA). 8. Beveiligingskosten. Heeft dit geleid tot contractaanpassing? (Dhr. Vlaar, CDA). 9. Pagina 30 Automatisering. Is er een analyse gemaakt van de projectuitvoering? (Dhr. Vlaar, CDA). 10. Facilitaire zaken. Genoemd wordt een verhoging voor 2010, maar hoe ziet dit eruit voor 2011? (Dhr. Vlaar, CDA). 11. In de najaarsrapportage wordt aangegeven dat de kadernota is vastgesteld, maar de kadernota kan niet vastgesteld worden. Deze is voor kennisgeving aangenomen. Kan dit aangepast worden? (Dhr. Vlaar, CDA). 12. Bestuurszaken. Kan op deze post gematigd worden? (Dhr. Vlaar, CDA). 13. Pagina 12 Brandweer. Hoe zit het met het overschrijden van de loonkosten ten gevolge van vergoedingen 2010? Hoort dit niet geboekt te worden op het jaar 2009 waarom het gaat? (Mevr. Schipper, VVD). 14. Pagina 29 Salarissen. Is de overschrijding op de post inhuur derden opgenomen in de tabel Salarissen op pagina 29 of komt die er nog bij? (Mevr. Schipper, VVD). 15. Pagina 30 Facilitaire zaken. Is de overschrijding van de post Kosten drukwerk met 30% niet veel? (Mevr. Schipper, VVD). 16. Bestuurszaken. Het betreft hier bijna een verdubbeling van de kosten. Is het een feestjaar? (Mevr. Schipper, VVD). 17. Kan er een balans per verslagdatum geproduceerd worden? (Dhr. Mollet, OK(é)). 18. Kan er een specificatie gegeven worden van doorberekende uren van ambtenaren die aan projecten hebben mee gewerkt (zie bijvoorbeeld pagina 27 Distriport)? (Dhr. Mollet, OK(é)). Wethouder Wijnker gaat er niet vanuit dat de ontwikkeling van de N23 wel doorgaat en Distriport niet. De risico’s die voortkomen uit Distriport, waarmee een bedrag van € 6,5 miljoen gemoeid is, zijn kortgesloten met de provincie. Er zijn afspraken gemaakt met projectontwikkelaars. Als Distriport niet doorgaat, komt er voor Koggenland voor de ontwikkeling van de N23 een factuur van € 1,4 miljoen. Met betrekking tot de ambtelijke inzet zijn afspraken gemaakt over de vergoeding die daar tegenover staat. Het gaat om in totaliteit vijf termijnen van € 125.000. De exacte specificatie heeft de wethouder niet direct voor ogen. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Zijn er meer projecten waarbij uren van ambtenaren in rekening worden gebracht bij projectontwikkelaars? Zo ja, om hoeveel gaat dat dan? (Dhr. Mollet, OK(é)). Wethouder Wijnker antwoordt dat die er zijn. Hij zegt toe dat daar een overzicht van zal komen. Burgemeester Sipkes antwoordt dat de kosten voor de inzet van ambtenaar X niet voor rekening van projectontwikkelaar Y komen. Het gaat om projectkosten. De gegevens hierover zullen vertrouwelijk ter beschikking worden gesteld aan de commissieleden. Hoe zit het met de handhaving van de verkeerssituatie bij scholen. Burgemeester Sipkes is het ermee eens dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij school en ouders ligt. Er staan borden waarop staat aangegeven dat binnen bepaalde tijden op bepaalde plaatsen niet geparkeerd mag worden, maar als gekeken wordt is duidelijk dat er veel ouders parkeren waar dat niet mag.
BLAD
2 van 13
COMMISSIE (VERVOLG)
NOTULEN VAN
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN D.D. 18 OKTOBER 2010
School en ouders pakken dit niet op. Er is vraag naar handhaving. De verkeerspolitie doet dat niet. Dit valt onder de BOA. De BOA is aangesteld voor een paar uur per week om aandacht te besteden aan de bestrijding van kleine ergernissen. Uit de evaluatie is gekomen dat de urenverdeling op een andere manier moet worden vormgegeven. Hier wordt aan gewerkt. Voorstel jeu de boulesbaan. Er wordt geen extra krediet gevraagd. Dit wordt gedekt uit het leefbaarheidsfonds. Burgemeester Sipkes denkt dat dit de overweging is geweest van de portefeuillehouder om het op deze manier in de najaarsrapportage op te nemen. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Er wordt gevraagd om € 3.500 beschikbaar te stellen hiervoor, maar de raad moet hier toch een besluit over nemen? (Dhr. Vlaar, CDA). Burgemeester Sipkes zegt dat de vraag over de gymnastieklokalen het schoonmaken van diverse gymlokalen is meegenomen incl. Grosthuizen en Hensbroek. Bij de post drukwerk wordt gesproken over een kostenvermindering terwijl er tegelijkertijd sprake is van een kostenverhoging. Gehoopt wordt dat de printkosten in 2011 teruggebracht kunnen worden. Er is echter sprake van een verhoging op andere posten. De post voor representatie-kosten is te laag geraamd. De commissieleden zullen een overzicht hierover ontvangen. De kosten op de post bestuurszaken hebben te maken met een inhaalslag op het gebied van veiligheid. Op dit punt was sprake van een achterstand. Om die achterstand in te lopen, is externe expertise ingehuurd. Met betrekking tot de brandweer wordt een inhaalslag gemaakt. Dhr. Groot antwoordt dat het overzicht salarissen de uitgaven tot en met september 2010 laat zien, terwijl de begroting over het hele jaar gaat. Het gaat om het percentage dat na september over is met betrekking tot de begroting over het hele jaar. In de post inhuur derden zit een aantal posten die al in de begrotingsraming zijn meegenomen. Dit is opgenomen in de tekst op pagina 31 (Content-beheer Website en Geo). Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Zijn de genoemde twee posten al in de tabel van punt 12.1 verwerkt? (Mevr. Schipper, VVD). Dhr. Groot antwoordt dat dit wel in de begrotingskolom is gedaan. Dit wordt niet uitgegeven via de staat vast personeel, maar via inhuur personeel. Geprobeerd wordt de kosten voor met name kleuren kopiëren in de hand te houden, maar als er stukken worden gemaakt met grafieken dan zijn deze niet te lezen als deze niet in kleur worden afgedrukt. De brandweersalariskosten werden altijd per kwartaal ingediend. Er werd achteraf uitbetaald. De rechtspositieregeling is gewijzigd, waardoor nu overgegaan is tot maandvergoeding. In de overgangssituatie is in 2010 eenmalig de betaling over 2009 verantwoord. Daarna wordt de normale jaarcyclus weer opgepakt. Het betreft altijd een periode van 12 maanden, maar nu moest eenmalig een inhaalslag gemaakt worden. Dhr. Zuurbier geeft aan dat gymzalen overgedragen zijn aan de gemeente. Deze worden kostendekkend verhuurd aan sportverenigingen. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd:
BLAD
3 van 13
COMMISSIE (VERVOLG)
NOTULEN VAN
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN D.D. 18 OKTOBER 2010
1. Worden extra kosten doorberekend in de huur? (Dhr. Vlaar, CDA). Dhr. Groot antwoordt dat de huur voor alle gymlokalen gelijk is. Daar zit een jaarlijkse verhoging en aanpassing in. Volgens dhr. Groot zit er nog een inhaalslag in. Wethouder Wijnker antwoordt dat het totaal aan schoonmaakkosten van gymlokalen € 14.000 hoger uitpakt dan is begroot. Er zijn twee gymzalen expliciet genoemd, maar het betreft de schoonmaak van meer lokalen. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Kan nog antwoord gegeven worden op de vraag of er per verslagdatum een balans geproduceerd kan worden (pagina 30)? (Dhr. Mollet, OK(é)). 2. Als akkoord gegaan wordt met de najaarsrapportage wordt dan automatisch akkoord gegaan met de verhoging van bedragen die daarin verwerkt zijn? (Dhr. Zwagerman, VVD). 3. Pagina 25 Dividend huisvuilcentrale. Klopt het dat de meevallende opbrengst naar de post onvoorzien gaat als de raad akkoord gaat met de najaarsrapportage? (Dhr. Zwagerman, VVD). 4. Is het gezien bovenstaande twee vragen wel een rapportage? Als dat het geval is, klopt het dan dat er in staat wat er in de toekomst gedaan gaat worden? (Dhr. Zwagerman, VVD). 5. Kan in één overzicht de stand van zaken van de balans worden aangegeven? (Dhr. Klok, GBK). 6. Kan nog antwoord gegeven worden op de vraag over de wachtgeldregeling van de voormalig wethouder? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). 7. Kan uiteengezet worden waarom in de najaarsrapportage toevoegingen van meevallers aan bepaalde posten zijn opgenomen (voorbeelden hoofdstuk 9, pagina 22)? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). 8. Pagina 30 Facilitaire zaken. Hoe zit het met de kosten voor 2011? (Dhr. Vlaar, CDA). 9. Pagina 29 Beveiligingskosten. Is er sprake van een contractaanpassing? (Dhr. Vlaar, CDA). Wethouder Wijnker antwoordt dat praktisch gehandeld moet worden. Bij de voorjaarsrapportage is gevraagd terug te komen met voorstellen. De vraag is of alle kosten apart terug moeten komen als de raad het ermee eens is, maar als de commissie hier anders over denkt dat hoort de wethouder dat graag. Het college zal dan bespreken wat hiermee gedaan kan worden. Hij geeft de commissie daarbij het volgende advies mee: Bezint eer ge begint. Burgemeester Sipkes wil de vraag van de commissie om voor kredietverhogingen te komen met aparte voorstellen bespreken in het college. De commissie moet zich daarbij realiseren dat er dan een heel aantal kleine voorstellen zal komen. Dit zal dan voor de raad in december zijn, omdat er in november alleen een begrotingsraad is en geen reguliere raad. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Kan bij de bedragen die overschreden worden een korte argumentatie voor de overschrijding gegeven worden? (Dhr. Vlaar, CDA). Burgemeester Sipkes geeft aan dat sprake is van overschrijding op de post kopiëren en op de post drukwerk communicatie. In december wordt de communicatie geëvalueerd. Op basis daarvan zal verder gewerkt worden aan het strategisch communicatieplan. De commissieleden zullen een overzicht ontvangen van de gemaakte kosten.
BLAD
4 van 13
COMMISSIE (VERVOLG)
NOTULEN VAN
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN D.D. 18 OKTOBER 2010
Dhr. Groot antwoordt dat het met betrekking tot de wachtgeldregeling gaat om de regeling voor wethouder Ursem. Er zijn in 2010 twee wethouders teruggekomen in plaats van de drie. De wethouder die niet is teruggekomen ontvangt wachtgeld. Dit had niet voorzien kunnen worden. Er is een nieuw contract aangegaan met Regio Control met betrekking tot de beveiliging van het gemeentehuis. Het contract voor het pand in Obdam is opgezegd. Regio Control doet een sluiten brandronde. Gesproken wordt over budgetten die betrekking hebben op de lopende begroting. Dit is anders dan bij de voorjaarsrapportage, waarbij het ging om grootschalige kredieten. In de najaarsrapportage gaat het om aanpassingen van de begroting. Deze zaken komen gedurende het jaar tussentijds bij de raad middels de voorjaars-, najaarsrapportage en de financiële verantwoording in maart. Dhr. Zuurbier antwoordt dat er geen balans is gemaakt per 30 september. Als de commissie dat wil dan zal deze balans voor de raadsvergadering toegezonden worden. De voorzitter constateert dat hiermee een toezegging wordt gedaan. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Wat gaat er met de opmerkingen gebeuren die betrekking hebben op de voorstellen in de najaarsnota? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). Wethouder Wijnker antwoordt dat dit aan de politiek is. Het gaat om kleine onder- en overschrijdingen van de begroting. Hij vraagt hierin mee te gaan, zodat niet met kleine aparte voorstellen hoeft te worden gekomen. Bij de voorjaarsrapportage ging het om grotere bedragen. In dit geval adviseert de wethouder echter niet over te gaan tot het komen met kleine aparte voorstellen. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Klopt het dat mevr. Sipkes heeft toegezegd dat hierover overlegd zal worden in het college? (Mevr. Schipper, VVD). 2. Houdt het college er rekening mee dat hiermee tegen de rechtmatigheid aangekomen wordt? (Dhr. Vlaar, CDA). De voorzitter concludeert dat dit voorstel naar de raad kan. 6.
Begroting 2011
Nota van aanbieding 2011 Complimenten voor de presentatie van de nota (CDA, PvdA) Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Kan de tekst op pagina 7 waarin wordt aangegeven dat de kadernota is vastgesteld aangepast worden in voor kennisgeving aangenomen? (Dhr. Vlaar, CDA). 2. Wordt het bedrag dat extra aan OZB gevraagd wordt verrekend met de lagere uitkering van het Rijk? (Dhr. Mollet, OK(é)). 3. Pagina 11 Werkloosheidscijfer. Er wordt een werkloosheidscijfer genoemd dat lager is dan in werkelijkheid het geval is. Kan hier een correctie op komen? (Dhr. Lemmen, PvdA). 4. Korting op de algemene uitkering. Zijn de laatste inzichten van het Rijk bekend? Zo ja, hoe gaat het college daarop reageren? (Dhr. Lemmen, PvdA). 5. Zijn de genoemde percentages gecorrigeerd? (Dhr. Van Beusekom, PvdA).
BLAD
5 van 13
COMMISSIE (VERVOLG)
NOTULEN VAN
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN D.D. 18 OKTOBER 2010
De voorzitter verwijst met betrekking tot de laatste vraag naar de mail met correcties die hierover door de commissieleden is ontvangen. Burgemeester Sipkes antwoordt dat de reactie van het college op de mindere korting op het gemeentefonds dan oorspronkelijk werd verwacht is verwerkt. Tot vorige week dinsdag werd uitgegaan van een stijging van de OZB tarieven van 50%. Daarna is ambtelijk hard gewerkt om de verminderde tegenvaller te verwerken. Er is nu uitgegaan van 30%. De correcties zijn per mail gecommuniceerd. Dhr. Molenaar geeft aan dat de uitkering van het gemeentefonds op hetzelfde niveau blijft bij een verhoging van de OZB. De eerste geluiden bij het ontstaan van de crisis waren dat er een sterke stijging zou zijn van de werkloosheid. Dat is echter niet gebeurd. Burgemeester Sipkes geeft aan dat de opmerking over de vaststelling van de kadernota die dhr. Vlaar maakt klopt, maar dat het verderop in het stuk wel goed verwoord staat. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Is een samenhang tussen een korting op de post algemene uitkering en OZB verhoging appels met peren vergelijken of heeft dit wel met elkaar te maken? (Dhr. Mollet, OK(é)). 2. Kan de stelling dat de personeelsbezetting onder het landelijk gemiddelde ligt onderbouwd worden? (Dhr. Knijn, VVD). 3. Zijn er ideeën over de richting waarin eventuele bezuinigingen gezocht gaan worden? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). 4. Is de indruk juist dat bezuinigingen op subsidies concreter geformuleerd zijn dan bezuinigingen op de eigen ambtelijke organisatie? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). Burgemeester Sipkes antwoordt dat de vraag over de personele bezetting op het gemeentehuis lager is dan het landelijk gemiddeld jaarlijks terugkeert. Het hangt samen met wat gemeenten in eigen beheer uitvoeren. Koggenland zit nog steeds laag als het gaat om personele bezetting, maar het zegt weinig in vergelijking tot andere gemeenten. Discussies over aantallen fte’s zijn lastig, omdat dit heeft te maken met taken die door de gemeente zelf worden uitgevoerd. De bedoeling van de raad is dat minder uitgegeven wordt aan het ambtelijk apparaat. Dit is taakstellend opgepakt. Zowel bij de post subsidies als bij de post eigen organisatie zijn streefbedragen genoemd. In 2014 wordt gesproken over een subsidievermindering van 3%. Het gaat dan om 1% vermindering per jaar. Hoe dit gaat worden opgepakt is nog niet bekend. Gekeken is naar de invulling van bezuinigingen op de ambtelijke organisatie. Er zijn concrete maatregelen genomen zoals het vervallen of verminderen van kosten voor afdelingsuitjes en kerstpakketten. Als er een nieuwe taak bij komt voor de gemeente zal het college terugkomen bij de raad. Dhr. Molenaar antwoordt dat het in zijn algemeenheid zo is dat een OZB verhoging geen gevolgen heeft voor de algemene uitkering. Dit hangt wel samen met de WOZ waarde. Bij gelijke WOZ waarde is er geen sprake van een hogere aftrek van de algemene uitkering bij meer opbrengst van de OZB. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Als gebouwen nu getaxeerd zouden worden dan zou de WOZ waarde lager kunnen zijn dan voorheen. Wat voor effect heeft dat voor de gemeente? (Dhr. Van der Roest, GBK).
BLAD
6 van 13
COMMISSIE (VERVOLG)
NOTULEN VAN
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN D.D. 18 OKTOBER 2010
Wethouder Wijnker antwoordt dat het aan de politiek is wat dan gedaan moet worden.
Begroting 2011 a. Programma ’s en Algemene dekkingsmiddelen pagina’s 9 t/m 57 Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Pagina 18 Brandweer. Klopt de optelsom bij de post 2010/2011 verhoging? (Mevr. Schipper, VVD). 2. Waarom zijn voor een aantal posten de jaarlijkse investeringslasten niet opgenomen in de jaarlijkse begroting (voorbeeld pagina 31 BOA)? (Mevr. Schipper, VVD). 3. Pagina 33 Bibliotheek. Heeft de gemeente een verplichting (behoudens een morele) richting de bibliotheek als het gaat om de hoogte van het subsidiebedrag? Als hierop bezuinigd zou moeten worden, wanneer zou dat dan kunnen? (Mevr. Schipper, VVD). 4. Pagina 38 Op/maat. Is dat een open einde financiering? (Mevr. Schipper, VVD). 5. Pagina 39 Bijstandsverlening. Aangegeven wordt dat dit stabiel is, maar de lasten gaan omhoog. Hoe zit dit? (Mevr. Schipper, VVD). 6. Pagina 13 Bestuurlijke samenwerking. Wat is de oorzaak van de verhoging in 2011? (Dhr. Knijn, VVD). 7. Pagina 13. Lasten ten aanzien van bestuursorgaan gaan omlaag. Hoe zit dit? (Dhr. Lemmen, PvdA). 8. Pagina 19 Sluipverkeer. Hoe is de tekst tot stand gekomen ten opzichte van hetgeen onlangs in een presentatie is gezegd waarin het beeld anders werd neergezet? (Dhr. Lemmen, PvdA). 9. Pagina 23 Economische zaken. Wat voor doelstellingen heeft Koggenland voor 2011 als het gaat om werkgelegenheid? (Dhr. Lemmen, PvdA). 10. Pagina 39 Inkomensvoorziening en vreemdelingen. Waarom worden voor deze posten geen bedragen uitgetrokken? (Dhr. Lemmen, PvdA). 11. Pagina 6 onderaan wordt aangegeven dat de financiële gevolgen nog niet in de begroting zijn opgenomen. Om wat voor bedrag gaat het? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). 12. Pagina 25 Bibliotheek. Gesproken wordt over een bibliotheekvoorziening in Ursem. Met welke mogelijke uitkomst of met welk effect voor de totale bibliotheek wordt rekening gehouden? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). 13. Pagina 28 onder lasten Volwasseneducatie. Kan toegelicht worden waarom hiervoor geen bedragen meer zijn opgenomen na 2009? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). 14. Pagina 29 Oude school. Kan meer verteld worden over de vraag die gesteld wordt of medewerking verleend kan worden aan modernisering en aanpassing van het gebouw? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). 15. Pagina 35 Sport en bewegen. Wat is het probleem met Sportservice? Kan de gemeente het zelf beter? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). 16. Pagina 39 Teruggang van werkloosheid en sociaal cultureel werk. Kan dit toegelicht worden? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). 17. Pagina 41 Alcoholvrij evenement. Is al bekend wat dit gaat inhouden? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). 18. Pagina 28 Volwasseneducatie. Is dat eenmalig (Dhr. Bakker, GBK). 19. Pagina 43 Uitvoering programma duurzaamheid. Klopt dat hiervoor na 2012 niets meer is opgenomen? (Dhr. Bakker, GBK).
BLAD
7 van 13
COMMISSIE (VERVOLG)
NOTULEN VAN
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN D.D. 18 OKTOBER 2010
Wethouder Wijnker antwoordt dat gebleken is dat het om 16% sluipverkeer gaat. De vraag is dan wat onder sluipverkeer verstaan wordt. Het is wellicht goed enige tekstuele aanpassing te doen op dit punt. Het is niet de bedoeling dat met werkloosheid niets gedaan wordt. Gekeken wordt naar verbreding van landbouw en recreatie. Ook met Distriport wil de gemeente een extra impuls geven aan de werkgelegenheid. Het college gaat ervan uit dat de woon-werkbalans niet verder verstoord zal worden. Het is niet de bedoeling dat in 2012 gestopt wordt met investeren in duurzaamheid. Het uitvoeringsprogramma Duurzaam Klimaatbeleid loopt tot 2020. Burgemeester Sipkes merkt op dat met betrekking tot de zaken die uitgevoerd worden door Sportservice onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheid dit als gemeente zelf te gaan uivoeren. Het is nog niet bekend of de gemeente die taken ook kan uitvoeren. In de afgelopen periode is wel gesignaleerd dat ingehuurd wordt voor activiteiten voor jongeren en ouderen en dat hier winst uit te halen valt. Sportservice krijgt hier nader bericht over. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Is het voordeel van Sportservice niet dat over de grenzen van de gemeente heengegaan wordt? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). 2. Is er sprake van falen door Sportservice? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). Burgemeester Sipkes kan hierop alleen globaal antwoorden. Er is geen kritiek op Sportservice in zijn algemeenheid, maar er wordt gekeken wat de gemeente mogelijk in eigen beheer kan doen. De verhoging van de post voor de brandweer komt voort uit de extra kosten die gemaakt worden, zoals eerder goedgekeurd door de raad. Het betreft kosten voor bijvoorbeeld de opleiding van een coördinator. Als er meer in deze post zit dan zal dit aangevuld worden. Met betrekking tot De Oude School in Hensbroek wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor opwaardering. De stand van zaken zal schriftelijk naar de commissieleden toe komen. Alcoholvrij evenement. Dit worden twee evenementen. De stand van zaken zal schriftelijk naar de commissieleden toe komen. Wethouder Wijnker verwijst inzake duurzaamheid naar pagina 43. Hierover is een besluit genomen, waarvoor de informatie over 2011 en 2012 is opgenomen. Andere kosten zijn meegenomen in 2013. Het loopt gewoon door in 2014. Dhr. Molenaar wijst erop dat de lasten voor de studiekosten brandweer vastgesteld zijn op € 60.000. Daarbij is er ook sprake van hogere lasten op kostenplaatsen. Gesproken wordt verder over investeringslasten waarover nog geen besluit is genomen. Dit drukt nog niet op de begroting. De bepaling van de budgettaire ruimte is wel bedoeld om investeringslasten te kunnen dragen, omdat er anders een tekort ontstaat in het meerjaren perspectief. Op/maat heeft een reserve opgebouwd in de laatste jaren. Het betreft een gemeentelijke regeling. Als Op/maat minder goed draait dan bestaat de mogelijkheid dat de gemeenten weer aangesproken worden. Dat is de laatste jaren niet gebeurd. Bijstandsverlening. Dit is stabiel en toch gaan de kosten omhoog, doordat er een wijziging in de regeling heeft plaatsgevonden. De laatste inkomensvoorziening moet hierdoor onder de bijstandsverlening komen.
BLAD
8 van 13
COMMISSIE (VERVOLG)
NOTULEN VAN
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN D.D. 18 OKTOBER 2010
Algemeen bestuur. De frictiekosten voor herindeling zijn vervallen en worden derhalve niet meer opgevoerd. Inkomensvoorziening en vreemdelingen. De aanpassing van deze post is een gevolg van wijzigingen in de WWB. Vreemdelingen zijn hier nu ook in ondergebracht evenals volwasseneducatie. Dhr. Groot merkt op dat de subsidie aan de bibliotheek niet zomaar gestaakt kan worden, omdat er personele lasten mee gemoeid zijn. Er moet hoe dan ook een termijn van twee jaar aangehouden worden. Dhr. Molenaar geeft aan dat de gevolgen van de notitie reserve en voorzieningen niet in de begroting zijn opgenomen, omdat er geen besluit is genomen over deze notitie. De notitie wordt nu opgesteld en de uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Pagina 13 Bestuurlijke samenwerking. Hoe zit het met de verlaging van de lasten? (Dhr. Knijn, VVD). Dhr. Groot antwoordt dat deze post de uitgaven van de frictiekosten staan, de ontvangst van de gewenningsbijdrage (frictiekosten) staat onder de algemene uitkering op hoofdfunctie 9. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Welzijn WMO. Het instellen van een eigen bijdrage is toch een bezuiniging c.q. bestedingsbeperking? Kan dit toegelicht worden? (Dhr. Klok, GBK). 2. Kan het antwoord op de vraag over de jaarlijkse investeringslasten nader toegelicht worden? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). 3. Kan iets gezegd worden over het risico en de omvang van de post voorzieningen? (Dhr. Van Beusekom, PvdA). Burgemeester Sipkes antwoordt dat op de post WMO niet bezuinigd wordt, maar het opleggen van een eigen bijdrage wordt niet uitgesloten. Gekeken gaat worden naar het geheel, maar de gemeente wil het voor iedereen betaalbaar en toegankelijk houden. In principe wil de gemeente zo min mogelijk aan deze post komen, maar bovenstaande mogelijkheid wordt niet uitgesloten. Als het gaat om bezuinigingen op subsidies dan gaat het jaarlijks om misschien 1% dat in totaal leidt tot een bezuiniging van 3% over drie jaar. Dit op een totaalbedrag van € 2,1 miljoen. De discussie hierover wordt de komende jaren gevoerd. Dhr. Groot antwoordt dat de post investeringen is meegenomen in het meerjarenperspectief. De raad heeft hierover nog geen besluit genomen, waardoor het niet in de begroting kan worden meegenomen.
b.
Paragrafen en uitgangspunten pagina’s 59 t/m 115
Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Pagina 110. Gesproken wordt over een uitbreiding op burgerzaken. Is dat zo besloten? Er mogen toch geen hoge kosten ontstaan? (Dhr. Knijn, VVD). 2. Pagina 109. Wat zijn de consequenties als de raad besluit geen uitbreiding van het aantal fte’s toe te staan? (mevr. Schipper, VVD). 3. Pagina 73. Klopt het dat in de uiteenzetting over de renteontwikkeling lange en korte termijn rentes door elkaar worden gehaald? (Dhr. Bijman, CDA).
BLAD
9 van 13
COMMISSIE (VERVOLG)
NOTULEN VAN
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN D.D. 18 OKTOBER 2010
4.
Pagina 71. Heeft de besparing op onderhoud gevolgen voor het niveau van het onderhoud? (Dhr. Bakker, GBK). 5. Pagina 64. Overzicht stille reserves. Kloppen de getallen? (Dhr. Van der Roest, GBK). Wethouder Wijnker antwoordt dat niet bezuinigd gaat worden op kwaliteit van onderhoud. In het ene jaar zit meer onderhoud dan in het andere jaar. Dit is niet anders dan anders. Burgemeester Sipkes antwoordt dat besloten is tot uitbreiding van de opstellingsuren van burgerzaken. Hierover is discussie gevoerd. De uitbreiding van het aantal fte’s heeft veel te maken met andere taken die op de gemeente af komen zoals het centrum jeugd en gezin. Hiervoor zijn geoormerkte gelden gekomen van het Rijk. Dhr. Van Beusekom verlaat de vergadering. Burgemeester Sipkes gaat verder dat in eerste instantie hiervoor iemand is ingehuurd, die nu in dienst is genomen. Het is een verschuiving van kosten met als resultaat een verhoging van het aantal fte’s. Het college heeft geluisterd naar de raad. Geprobeerd wordt de loonsom terug te brengen. Als het aantal fte’s teruggebracht moet worden, ontstaat er een probleem. De gemeente doet al veel met weinig fte’s. Het college wil sober met zaken omgaan, maar kan niet met nog minder fte’s, omdat dit ten koste zal gaan van de uitvoering. De gemeente doet weinig regionaal, omdat het goedkoper is zelf zaken op te pakken. Dit kan wel betekenen dat er mensen nodig zijn voor uitvoering van die taken. Burgemeester Sipkes ziet niet goed hoe geschrapt kan worden in het aantal fte’s. Zij ziet ook niet wat de winst daarvan zou zijn. Dhr. Molenaar antwoordt dat de bedragen genoemd bij de post stille reserves kloppen. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Op pagina 64 staat de WOZ waarde per 1 januari 2009 genoemd. Klopt dat bedrag? (Dhr. Van der Roest, GBK). Dhr. Molenaar antwoordt dat er een scheiding is gemaakt tussen objecten van de gemeente en woningen van het woningbedrijf. Als de boekwaarde van het totaal wordt afgehaald, blijft er een totale reserve over van € 113 miljoen. Op pagina 73 wordt gesproken over de rentevergelijking. De lange termijn rente op de kapitaalmarkt blijft ongeveer 4%. De kortlopende rente lag in 2008 op 4 à 5%. Dit is teruggegaan naar 0,3%. Dit gaat nu weer naar boven. De getallen die in de begroting staan kloppen. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Is het mogelijk dat er een staatje komt waarin staat wat de ontwikkeling is van het aantal fte’s over de periode van 2008 t/m 2010? (Mevr. Schipper, VVD). 2. Kan het overzicht van de fte’s gekoppeld worden aan de kostenplaatsen uit de najaarsrapportage? (Dhr. Vlaar, CDA). 3. In hoeverre heeft de stroperigheid van de woningmarkt invloed op het staatje van pagina 95? Moet de prognose op grond van de marktontwikkelingen bijgesteld worden? (Dhr. Mollet, OK(é)). 4. Kan uitleg gegeven worden over de tekst onderaan pagina 71? (Dhr. Klok, GBK). Wethouder Wijnker antwoordt dat rekening is gehouden met de stroperigheid van de woningmarkt.
BLAD
10 van 13
COMMISSIE (VERVOLG)
NOTULEN VAN
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN D.D. 18 OKTOBER 2010
Burgemeester Sipkes zegt toe dat er een overzicht van de ontwikkeling van het aantal fte’s voor de periode 2008 t/m 2011 zal komen. De inhuur van externen zal daarin meegenomen worden met daarbij aangegeven op welke posten is ingehuurd. Dhr. Molenaar antwoordt dat veel onderhoud bekostigd wordt uit de reserves. Het bedrag voor onderhoud van de wegen is lager dan in 2010. De riolering zit er budgettair neutraal in. De invloed van de vermindering van onderhoudskosten is gering. Wethouder Wijnker geeft aan dat in de begroting is aangegeven dat alles wat uit de reserves wordt gebruikt niet terug te vinden is in de exploitatie. Onderhoudsplannen zijn er, maar deze zijn nog niet in deze zin verwerkt. In de begroting wordt nog steeds hetzelfde bedrag opgenomen. Als er wat meer nodig is voor het onderhoud van wegen dan wordt dit uit de reserves gedekt. Om die reden staat het niet in de exploitatie. Dit zit er dus nog niet in. De voorzitter schorst de vergadering om 21.55 uur en heropent deze om 22.00 uur. Mevr. Vlaar verlaat de vergadering.
pagina’s 119--133 c. Ontwikkeling reservepositie en Financiële begroting p agina’s 119 Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Pagina 131. Voor de jaren 2012 en 2013 wordt gesproken over een besparing op de formatie. Is er voor 2011 niet aan de boom te rammelen om tot een besparing te komen? (Dhr. Bakker, GBK). Burgemeester Sipkes zegt dat er afspraken zijn gemaakt. Als bezuinigd moet worden zal dit met de ondernemingsraad moeten worden gesproken. Gesproken wordt over bezuiniging op kerstpakketten in 2011. Als de ondernemingsraad akkoord gaat, zal dit gebeuren. Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Wordt in de raad eerst de begroting voor besluitvorming voorgedragen of eerst het OZB tarief? (Dhr. Zwagerman, VVD). Burgemeester Sipkes antwoordt dat dit eerst de begroting zal zijn en dan de tarieven. De raad bespreekt de begroting en de plannen voor volgend jaar. De raad moet dan eerst een uitspraak doen over wat hij wil uitgeven. Op basis daarvan kunnen de tarieven vastgesteld worden. Het is aan de raad te bedenken of belastingtarieven verhoogd worden in dit kader. Eerst zal de begroting voor besluitvorming worden voorgedragen en daarna de tarieven.
d. Overzichten pagina’s 135 t/m 177 Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Pagina 139 Kerngegevens. Wat is de definitie van “laag inkomen”? (Dhr. Lemmen, PvdA). 2. Betalingen op pagina;s 150 en 153 wijken van elkaar of. Hoe zit het verband? (Dhr. Van der Roest, GBK). Dhr. Molenaar antwoordt dat op pagina 150 sprake is van een vermindering van inkomsten, omdat in 2010 subsidie wegenonderhoud is ingeboekt. Voor 2011 is dat nog niet ingeboekt. Op pagina 153 liggen bij functie 560 de inkomsten lager in verband met de eerdere verkoop van openbaar groen. De definitie van “laag inkomen” volgt schriftelijk. Het gaat niet alleen om de mensen die een uitkering hebben van de gemeente, maar ook om mensen die onder een AOW uitkering vallen. De voorzitter concludeert dat dit voorstel naar de raad kan.
BLAD
11 van 13
COMMISSIE (VERVOLG)
NOTULEN VAN
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN D.D. 18 OKTOBER 2010
7. Belastingverordeningen 2011 Dhr. Seuren spreekt in en vraagt het volgende: 1. Wat is het inkomen van mensen met lagere inkomens? 2. Is de voorgestelde OZB verhoging met 30% geen list en kiezersbedrog? Kan niet beter gekozen worden minder uitgaven en een inflatiecorrectie voor de OZB? Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Kan in plaats van de 30% voorgestelde OZB verhoging niet gekozen worden voor een ombuiging van uitgaven in bijvoorbeeld grote projecten? (Dhr. Mollet, OK(é)). 2. Pagina 4. Hoeveel ID-kaarten worden per jaar uitgegeven? (Mevr. Schipper, VVD). 3. Is er een financieel resumé van de leges te geven? (Dhr. Knijn, VVD). 4. Kan aangegeven worden welk percentage huishoudens met een laag inkomen in huurwoningen wonen? Zitten mensen met lage inkomens overwegend in huurwoningen? (Dhr. Vlaar, CDA). 5. Wordt OZB alleen betaald door eigenaren van woningen? (Dhr. Vlaar, CDA). Burgemeester Sipkes antwoordt dat het aantal ID-kaarten dat per jaar wordt uitgegeven ongeveer 2.000 is. De definitie van “laag inkomen” zal schriftelijk gegeven gaan worden. Er kan een uitsplitsing gemaakt worden naar mensen die met een laag inkomen in huurwoningen wonen als zij een aanvraag voor huursubsidie hebben ingediend. Nadere gegevens zullen opgevraagd worden bij I&O en CBS. Het kan echter zijn dat mensen met lage inkomens wonen in goedkope koopwoningen, zeker als gebruikgemaakt is van de onrendabele top regeling. Er is niet sprake van weer een verhoging van de OZB. De verhoging met 30% klinkt als veel, maar inwoners van Koggenland krijgen voor het eerst te maken met een verhoging van de OZB. Een deel van de inwoners heeft bij de fusie een vermindering van het OZB tarief gekregen. Met deze verhoging wordt die verlaging nog niet ingehaald. Bij de fusie is zelfs geld teruggegeven. Het klinkt als een grote verhoging, maar het kan in een menselijke maat gevat worden. Dhr. Groot geeft aan dat het financieel resumé voor leges inhoud dat in de begroting van 2010 voor rijbewijzen € 60.000 is opgenomen en voor 2011 € 70.000. De verhoging zit niet in de begroting, maar in het meerjarenperspectief. Voor reisdocumenten gaat het om € 75.000 voor 2010 en € 85.000 voor 2011. De voorzitter concludeert dat dit voorstel naar de raad kan. 8.
Controleplan Rechtmatigheid 2010 Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Wie controleert wat en wat controleert wie? (Dhr. Van der Roest, GBK). Dhr Groot gaat mee met de opmerkingen die zijn gemaakt over het feit dat dit stuk een papieren tijger is. Het is echter een verplichting een interne controle te houden. Dit kan uitbesteed worden aan de accountant, maar dan hangt er een prijskaartje aan. In 2007 is voor de werkwijze gekozen die nu gehanteerd wordt. De afdeling financiën gaat de afdelingen langs voor een rechtmatigheidscontrole en legt de resultaten van het onderzoek voor aan de accountant. De voorzitter concludeert dat dit plan voor kennisgeving wordt aangenomen.
BLAD
12 van 13
COMMISSIE (VERVOLG)
NOTULEN VAN
9.
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN D.D. 18 OKTOBER 2010
Bezuinigingen gemeenschappelijke regelingen Voor kennisgeving aangenomen.
10. Rondvraag Vanuit de commissie wordt het volgende gevraagd: 1. Als het controleplan Rechtmatigheid gereed is leest de accountant het dan alleen of wordt er dan nog een verdiepingsslag gemaakt? (Dhr. Klok, GBK). 2. Kan in de begroting 2012 meer aandacht besteed worden aan “cash in en cash uit” van de gemeente? (Dhr. Knijn, VVD). Dhr. Groot antwoordt dat de gemeente al een liquiditeitsbegroting maakt. Dit zal weer opgewaardeerd worden. De accountant gaat niet alleen af op het dossier van de gemeente. De accountant doet steekproeven naar aanleiding van de rapportage. 11. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur.
BLAD
13 van 13
