Jaarstukken 2012
Inhoudsopgave 1
INLEIDING ....................................................................................................................... 1
1.1 1.2 1.3 2
Jaarrekening 2012: positief resultaat............................................................................ 1 Opzet jaarstukken 2012 ................................................................................................ 5 Financiële positie .......................................................................................................... 5 BESTUUR EN ORGANISATIE ........................................................................................ 7
2.1 2.2 2.3 2.4 3
Gemeenteraad.............................................................................................................. 7 Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders .................................. 8 Ambtelijke organisatie .................................................................................................. 9 Organogram gemeentelijke organisatie ...................................................................... 10 STRATEGISCH KADER ................................................................................................ 11
3.1 4
Strategische toekomstvisie gemeente Stein 2011-2021 ............................................ 11 JAARVERSLAG ............................................................................................................ 13
4.1 Programmaverantwoording ....................................................................................... 13 4.1.1 Programma ‘Bestuur: Gemeenteraad’ ................................................................... 13 4.1.2 Programma ‘Bestuur: College van B&W’ ............................................................... 17 4.1.3 Programma ‘Regionale samenwerking’ ................................................................. 24 4.1.4 Programma ‘Publiekszaken’ .................................................................................. 27 4.1.5 Programma ‘Maatschappij’ .................................................................................... 31 4.1.6 Programma ‘Ruimte’ .............................................................................................. 60 4.1.7 Programma ‘Werk, Inkomen en Zorg’ .................................................................... 78 4.1.8 Programma ‘Vergunningen en handhaving’ .......................................................... 86 4.1.9 Programma ‘Beheer’ .............................................................................................. 91 4.1.10 Programma ‘Steinerbos’ ...................................................................................... 108 4.1.11 Programma ‘Openbare Orde en Veiligheid’ ......................................................... 118 4.1.12 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................... 123 4.2 Paragrafen ............................................................................................................... 127 4.2.1 Lokale heffingen .................................................................................................. 127 4.2.2 Weerstandsvermogen ......................................................................................... 131 4.2.3 Grondbeleid ......................................................................................................... 135 4.2.4 Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................. 142 4.2.5 Financiering ......................................................................................................... 151 4.2.6 Bedrijfsvoering ..................................................................................................... 155 4.2.7 Verbonden partijen .............................................................................................. 160 4.2.8 Demografische ontwikkelingen ............................................................................ 168 4.2.9 Dienstverlening Centraal ..................................................................................... 169 5
JAARREKENING ......................................................................................................... 192
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.5.7
Balans....................................................................................................................... 192 Programmarekening ................................................................................................. 194 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................. 195 Toelichting op de Balans .......................................................................................... 198 Toelichting op de programmarekening ..................................................................... 216 Programma ‘Bestuur: Gemeenteraad’ ..................................................................... 216 Programma ‘Bestuur: College van B&W’ ................................................................. 217 Programma ‘Regionale samenwerking’ ................................................................... 219 Programma ‘Publiekszaken’ .................................................................................... 220 Programma ‘Maatschappij’ ...................................................................................... 222 Programma ‘Ruimte’ ................................................................................................ 225 Programma ‘Werk, Inkomen en Zorg’ ...................................................................... 228
5.5.8 5.5.9 5.5.10 5.5.11 5.5.12 5.6 5.7 5.8 5.9
Programma ‘Vergunningen en handhaving’ ............................................................ 230 Programma ‘Beheer’................................................................................................ 231 Programma ‘Steinerbos’ .......................................................................................... 237 Programma ‘Openbare Orde en Veiligheid’ ............................................................ 239 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien .......................................................... 240 Incidentele baten en lasten...................................................................................... 244 Begrotingsrechtmatigheid ........................................................................................ 245 EMU-saldo ............................................................................................................... 246 Verantwoording specifieke uitkeringen (Sisa) ......................................................... 249
6 OUTPUTPLANNING ....................................................................................................... 259
OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring
BIJLAGEN: Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Bijlage VI:
Investeringsschema (inclusief doorgeschoven investeringen) Staat van gewaarborgde geldleningen Planning DVC Formatie en salarissen Begrippenlijst Lijst van afkortingen
1 1.1
INLEIDING Jaarrekening 2012: positief resultaat.
Voor u ligt de jaarrekening over 2012 van de gemeente Stein met een positief resultaat van € 868.000. Dit resultaat is positief beïnvloed door een meevaller in de vorm van een BTW teruggaaf over voorgaande jaren (ad € 300.000) en lagere lasten woningsaanpassingen/ vervoersvoorzieningen. Een extra storting in de voorziening dubieuze debiteuren heeft dit resultaat negatief beïnvloed ( ad € 163.000), evenals hogere uitgaven bijstanduitkeringen. Een groot gedeelte van dit resultaat heeft betrekking op de z.g. “doorgeschoven posten”; dat wil zeggen budgetten die in 2012 niet zijn besteed en waarvan de besteding in 2013 zal gaan plaatsvinden (ad € 500.000). Voor het overig bestaat het resultaat uit een aantal kleinere mee- en tegenvallers. Economische realiteit in 2012 Nederland en Europa zijn in een zware recessie beland. Eigenlijk is er sprake van een recessie vanaf 2008. Ongekend dat een recessie zo lang duurt. De financiële crisis is een harde economische crisis geworden. Nederland moet bezuinigen, dus ook de gemeente Stein. In 2012 was de economische teruggang al voelbaar: in de gemeente Stein steeg het aantal bijstandsuitkeringen met meer dan 15%. Projecten Het recreatiepark Steinerbos heeft de eerste stappen gezet op weg naar een volwassen recreatiepark. Niet alleen voor de inwoners van Stein, maar ook voor heel Limburg en daarbuiten. Diverse groenprojecten zijn voorbereid, gestart dan wel afgerond, zoals Kasteelpark Elsloo, Heidekamppark, Catsop, Urdal / Scharberg en A2 Groenzone. In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in de realiseringsfase van het centrumplan Stein. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Verder is in 2012 de aanbestedingsprocedure voor de architect van het Multi-functioneel Centrum afgerond. Voor de gebiedsontwikkeling Bramert Noord zijn in 2012 eveneens belangrijke stappen gezet voor de fasegewijze uitwerking. Een prestigieus project krijgt langzaam vorm. In 2012 hebben diverse ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en onderwijshuisvesting een prominente plek gekregen op de politieke agenda. In het kader van de toekomst van onderwijshuisvesting Berg aan de Maas en Urmond hebben een leefbaarheid- en verkeersveiligheidonderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan en de visie van de onderwijsstichting moeten input geven om verantwoorde besluiten te kunnen nemen die toekomstproof zijn en die rekening houden met de demografische ontwikkelingen waarmede de gemeente Stein te maken heeft. In september 2012 is een raadsconferentie gewijd aan het thema huisvesting van de Sintigemeenschap binnen de gemeente Stein. Nog altijd is dit een thema dat de gemoederen bezig houdt. Doel was het huidige gemeentelijk beleid te toetsen op houdbaarheid. Inmiddels heeft dit geleid tot besluiten van de gemeenteraad richting een duurzame oplossing voor alle parijen. Sociale zekerheid, werk, onderwijs en zorg De werkeloosheid is in 2012 toegenomen: in de gemeente Stein waren ultimo december 2012 768 werkzoekenden. Een toename van 131 ten opzichte van een jaar eerder. Dezelfde tendens is te zien bij het aantal mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering: 299 ten opzichte van 260 een jaar eerder. Allemaal ontwikkelingen die vooralsnog niet zijn
1
gestopt en die de gemeente scherp in de gaten houdt. De gemeente Stein heeft sterk ingezet op reintegratie van bijstandgerechtigden in het arbeidsproces of het laten volgen van een opleding. Controle op naleving van de aangescherpte regels was en blijft een speerpunt. In 2012 is het nieuwe beleid WMO-huishoudelijke hulp in de praktijk gebracht. Dat betekent -meer dan voorheen- gefocust wordt op wat de vrager zelf kan. Dan wordt gekeken welke hulp echt nodig is. De kosten van de WMO-huishoudelijke hulp werden voor de gemeente Stein onbetaalbaar. Daarom is kritisch gekeken naar het beleid en naar de wijze waarop het beleid in de praktijk werd gebracht. Dit heeft geleid tot herindicaties van bestaande hulpvragen, waardoor de kosten weer in evenwicht zijn met het rijksbudget. De hulpvraag blijft op verantwoorde wijze ingevuld. Woon- en werkomgeving Het onderhoud van de openbare ruimte heeft conform planning plaatsgevonden, waardoor de goede kwaliteit van de openbare ruimtes in Stein, in stand is kunnen blijven. Onderhoud van gebouwen en (sport)voorzieningen vindt eveneens planmatig plaats, dit heeft in 2012 geleid tot een financieel voordeel. In 2012 is een projectgroep gestart die een nieuwe ruimtelijke structuurvisie voor de gemeente Stein gaat opstellen. Deze visie is een strategisch beleidsdocument over de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente in de komende jaren. Het geeft aan waar welke functies wenselijk zijn en waar niet. Dus een belangrijk document voor de woon- en leefomgeving van onze inwoners en bedrijven. Toekomst Zoals reeds opgemerkt zullen de financiële omstandigheden voor de gemeenten verslechteren. Ook die van de gemeente Stein. De rijksbezuinigingen komen immers voor een substantieel deel terecht bij de gemeenten. De algemene uitkering uit het gemeentefonds gaat omlaag en de nieuwe taken in het sociale domein moeten met minder geld worden uitgevoerd. Tel daar de economische crisis bij op dan is duidelijk dat de gemeente Stein de broekriem moet aanhalen. Deze nieuwe realiteit, de krimp van de bevolking en de vergrijzing zijn de omstandigheden die een plek moeten krijgen in de toekomst van de gemeente Stein. Maar de gemeente Stein heeft een stevig fundament waardoor toekomstige uitdagingen aangegaan kunnen worden. Verstandige beleidskeuzes die tijdig worden genomen zullen Stein een financieel gezonde toekomst bezorgen. Dus: Stein… wil je zien! Gisteren, vandaag en morgen….
2
1.1.2. Analyse van het bedrijfsresultaat. Het werkelijk resultaat is beïnvloed door een aantal incidentele baten en lasten waarvan de belangrijkste in deze paragraaf kort zijn toegelicht. In de jaarrekening (hoofdstuk 5) is op programmaniveau een uitgebreide financiële toelichting opgenomen. Analyse ( - = nadelig, + = voordelig) Bedrag x € Programma College van B&W B&W Lagere storting in de voorziening pensioenverplichtingen (oud)wethouders omdat de uitgangspunten van de pensioenuitkering van 1 voormalig wethouder zijn gewijzigd en met de jaarlijkse uitkering van de koopsom van 1 voormalig wethouder in voorgaande berekeningen geen rekening is gehouden. + 32.000 Voormalig gemeentepersoneel: Hogere uitkering UWV ivm toename arbeidsongeschiktheid van een medewerker en instroom van gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers + 55.000 Programma Regionale Samenwerking Regionale Samenwerking: Over 2012 was geen bijdrage in de proceskosten van de regionale samenwerking verschuldigd + 41.000 Programma Maatschappij Maatschappelijke begeleiding en advies Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn de werkelijke loonkosten lager dan begroot door de vertraagde aanstelling van de manager. Daarnaast bleven ook de communicatiekosten achter bij de begroting door de vertraging bij de ontwikkeling van het digitaal CJG (nieuwe website en aanverwante functionaliteiten zoals apps en email-consulting) +29.000 Eind 2012 is een voor terugbetaling gereserveerd bedrag voor teveel ontvangen subsidies jeugdzorg vrijgevallen. Hiermee in de begroting geen rekening is gehouden. +48.000 In het laatste kwartaal 2012 is een herziene beschikking 2006 van de Wet Inburgering nieuwkomers ontvangen. Dit als gevolg van een in 2010 ingediend bezwaarschrift. Op basis van deze herziene beschikking is € 58.000 van het ministerie van Sociale Zaken ontvangen. In de Begroting 2012 is hiermee geen rekening gehouden. +58.000 Sociaal Cultureel Werk: In 2012 is van het Rijk, via de algemene uitkering, € 66.800 ontvangen voor de voorgenomen deelname Brede Impuls Combinatiefuncties. Het hiervoor gelabelde uitvoeringsbudget is alleen belast met de kosten voor het +63.000 haalbaarheidsonderzoek voor de aanstelling van buurtsportcoaches (€ 4.000). Programma Ruimte Milieu: In de begroting is rekening gehouden met desintegratiekosten van de IMD als gevolg van de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD). In afwachting van het operationeel worden van de RUD is het budget doorgeschoven naar 2013. +80.000 Programma Werk, Inkomen en Zorg WMO: Minder individuele verstrekkingen huishoudelijke hulp a.g.v. minder aanvragen dan verwacht. +87.000 Meer eigen bijdrage (huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen) ontvangen dan begroot, de verwachte daling is achterwege gebleven. Gebleken is dat de meeste mensen als gevolg van een laag inkomen de minimale eigen bijdrage betalen, dit heeft dan nauwelijks invloed op de eigen bijdrage die de gemeente ontvangt. +110.000 Woningaanpassingen € 122.000 minder dan begroot, o.a. vertraging 2 dure woningaanpassingen. +122.000 Collectief vervoer minder dan begroot, de verwachte extra bijdrage agv vervallen inkomenstoets collectief vervoer is niet geëffectueerd. +22.000 Individueel vervoer minder dan begroot. De verwachte stijging van het aantal te verstrekken scootmobielen als gevolg van het vervallen van de inkomensgrens heeft niet plaatsgevonden, dit vormt een belangrijk onderdeel van het verschil. +40.000 Bovengenoemde overschotten betreffen zogenaamde begrotingsoverschotten. Ten aanzien van het onderwerp budgetneutraliteit huishoudelijke hulp, is voor 2012 sprake van een tekort € 362.000. Hierbij wordt een vergelijking
3
Analyse ( - = nadelig, + = voordelig) gemaakt tussen het geld dat ontvangen wordt ( vnl. gemeentefonds) en de uitgaven op het onderdeel huishoudelijke hulp. WWB Werkdeel: Bij het opstellen van de begroting zijn niet alle kosten die verband hebben met re-integratie, betaald uit het participatiebudget, het rijksbudget bood hiervoor onvoldoende ruimte. Aan het eind van 2012 is een WAO uitkering ontvangen van één van de medewerkers van stadstoezicht (+ € 50.000) en is er als gevolg van aangepaste toepassing van belastingwetgeving een voordeel behaald (+ € 128.000). Als gevolg van deze voordelen zijn de baten en lasten die betrekking hebben op het onderdeel re-integratie voor 2012 met elkaar in evenwicht gebracht. WWB Inkomensdeel: Het aantal uitkeringsgerechtigden 2012 is hoger dan begroot (-€ 89.000). Er zijn minder vorderingen opgelegd dan begroot (-€ 57.000). Meer vorderingen zijn dubieus verklaard (- € 84.000) Programma Vergunningen en Handhaving Subsidies: Rekening houdende met de Europese aanbesteding en de rekeningcijfers 2011 is het budget van het leerlingenvervoer speciaal onderwijs in Berap I-201 2 met € 77.000 structureel verhoogd. Ondanks deze verhoging blijkt het budget niet toereikend te zijn. De toename van het vervoer naar verder weg gelegen scholen (o.a. Cadier en Keer) is hier mede oorzaak van. Programma Beheer Verkeer: Het schilderen en vervangen van ANWB borden was door de weersomstandigheden in 2012 niet meer mogelijk en is doorgeschoven naar 2013. Daarnaast is het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeer en vervoersplan (GVVP) en bijbehorend Meerjareninvesteringsplan (MIP) doorgeschoven naar 2013. Welzijnsgebouwen en overige panden: De geplande verkoop van het pand Bergenkenstraat 11 is niet in 2012 afgerond, daardoor de taakstelling 2012 op de kosten accommodaties niet gerealiseerd Bouwkundig en Sporttechnisch onderhoud: Minder lasten bouwkundig onderhoud en lagere toevoeging aan de voorzieningen bouwkundig en sporttechnisch onderhoud Buitensportaccommodaties: Extra storting in voorziening dubieuze debiteuren voor vorderingen op aannemer sportcomplex Mergelakker Kosten afhandeling faillissement aannemer Mergelakker Overige BTW: BTW teruggave naar aanleiding gewijzigde toepassing/herrekening BCF/BTW over de jaren 2007 tm 2011 Apparaatskosten: De kosten van de vaste formatie is € 52.000 lager dan geraamd. Dit is met name veroorzaakt door minder uitgaven van het budget uitruil arbeidsvoorwaarden en OR-vervanging. Daarnaast is een verplichting opgenomen voor vakantiegeld en verlofsaldo van het personeel zwembad Steinerbos en zijn er hogere wachtgeld en pensioenlasten van een voormalig wethouder. Daarnaast is er € 53.000 minder besteed aan inhuur dan vooraf gecalculeerd. Toerekening uren: Per saldo lagere doorbelasting van uren aan grondcomplexen, afval, riool en investeringen Dienstverlening Centraal: Een aantal projecten zijn niet of niet geheel uitgevoerd. De uitvoering van de betreffende projecten schuift door naar 2013. Middels het raadsvoorstel doorgeschoven posten zullen de beschikbaar gestelde middelen (exploitatielasten) doorgeschoven worden naar 2013. Daarnaast is er een lagere dekking uit de algemene reserve voor dienstverlening centraal uit de doorgeschoven posten 2011-> 2012
Bedrag x €
+147.000 -230.000
-86.000
+46.000 -175.000 +208.000 -163.000 -63.000 +160.000
+105.000 -75.000
+231.000
4
1.2
Opzet jaarstukken 2012
De jaarstukken 2012 volgt de wettelijke voorschriften en is daartoe opgebouwd uit een ‘jaarverslag’ en een ‘jaarrekening’. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen (hoofdstuk 4). De jaarrekening bestaat uit de balans en de programmarekening (hoofdstuk 5) Centraal in het jaarverslag staan de volgende vragen: ♦ Wat hebben we bereikt? ♦ Wat hebben we daarvoor gedaan? ♦ Wat heeft het gekost? Specifieke aandachtspunten bij de financiële overzichten bij de programma’s: • Begroting na wijziging 2012: Dit is de primaire begroting 2012 inclusief de mutaties van berap-I 2012, berap-II 2012 en de overige, door de raad vastgestelde, begrotingswijzigingen in 2012. • Verschillenanalyse: Deze omvat een toelichting op hoofdlijnen van de mutaties tussen de begrotingscijfers 2012 na wijziging en de werkelijke cijfers 2012. Afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de primaire begroting 2012 zijn al in eerdere rapportages belicht. Verschillen groter dan € 25.000 worden toegelicht • Afrondingsverschillen: In de tabellen worden de cijfers gepresenteerd in een veelvoud van € 1.000. Hierdoor ontstaan afrondingsverschillen in totaaltellingen, saldi en dergelijke. • Gebruik minteken (-): Het ‘-teken’ wordt gebruikt om aan te geven dat een cijfer nadelig is. Dit teken wordt echter weggelaten indien duidelijk is dat sprake is van lasten. Deze zijn namelijk per definitie nadelig.
1.3
Financiële positie
Het verloop van het geraamde exploitatiesaldo na bestemming was als volgt: (na bestemming wil zeggen dat rekening is gehouden met toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves). Wijziging Omschrijving Voordelig Nadelig (€ X 1.000)
Primair
Primaire begroting vastgesteld raad 10-11-2011
97
Berap I
Bijstelling volgens berap-I 2012
Berap II
Bijstelling volgens berap-II 2012
Overig
Bijstelling volgens begrotingswijzigingen
25
Geraamd exploitatiesaldo (na bestemming)
41
216 329
Werkelijk exploitatieresultaat jaarrekening (na bestemming)
868
Verschil exploitatiesaldo na bestemming volgens de jaarrekening
909
Voor een analyse van de belangrijkste verschillen per programma tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening hoofdstuk (5.5).
5
6
2
BESTUUR EN ORGANISATIE
2.1 Gemeenteraad In maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Als gevolg hiervan is in de nieuwe raadsperiode de gemeenteraad als volgt samengesteld. De zetelverdeling luidt als volgt: DOS : 6 zetels CDA : 5 zetels CMB : 3 zetels Steins Belang: 2 zetels PvdA : 2 zetels D’66 : 1 zetel VVD : 2 zetels ------------------------------------------Totaal : 21 zetels
Zetelverdeling Raad 6 5 4 3 2 1 DOS
CDA
CMB
Steins
Pv dA
D'66
VVD
Belang
De gemeenteraadverkiezingen en onderhandelingen hebben geresulteerd in een coalitie waaraan deelnemen de fracties van DOS, PvdA, VVD en Steins Belang. De gemeenteraad heeft vier adviescommissies ingesteld, te weten: • Adviescommissie Openbare werken en milieu (OWM) • Adviescommissie Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (VRO) • Adviescommissie Maatschappelijke zaken (MZ) • Adviescommissie Middelen en bestuurlijke zaken (MBZ) De commissies hebben tot taak de gemeenteraad op de verschillende vakgebieden te ondersteunen en te adviseren. Dit gebeurt onder andere door het aan de orde stellen van onderwerpen, het aanhoren en meewegen van belangen van insprekers in commissievergaderingen en het geven van advies aan de gemeenteraad.
7
2.2 Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders
De portefeuilles zijn binnen het college van burgemeester en wethouders als volgt verdeeld: Wethouder D.M.M. Hendrix (DOS) ° Openbare werken en groen ° Verkeer en vervoer ° Milieu, afvalstoffen en riolering ° Centrumplan ° Mergelakker ° Heidekamppark ° Groenprojecten/landschap ° Gebiedsgewijze aanpak ° Afvalinzamelbedrijf RWM ° Grensmaas / verbreding Julianakanaal ° Inkoop en aanbesteding ° Accommodatiebeleid ° Begraafplaatsen Wethouder L.F.A. Heuvelmans (PvdA) ° RO en bestemmingsplannen incl. ruimtelijke structuurschets ° Financiën ° Bramert-noord ° VIXIA ° Arbeidsmarktbeleid incl. beroepsgerichte scholing ° Werkgelegenheid Economische zaken en bedrijven (incl. markt / kermis) ° Bouw en Woningtoezicht / WABO ° Handhaving (bouwen en wonen) ° Vastgoed en grondbeleid ° Volkshuisvesting (Excl. woonwagenzaken) Wethouder E.W.P.M. Janissen (Steins Belang) ° Dienstverleningsconcept ° P&O ° Sportbeleid ° Ouderenbeleid ° WMO Wethouder R.C.M. Mulken v. - Lingen v. (DOS) ° Onderwijs ° Kinderopvang ° Peuterspeelzalen ° Jeugd en Jongerenbeleid ° Recreatie en toerisme ° Bibliotheek ° Volksgezondheid (incl. jeugdgezondheidszorg) ° Vrijwilligerswerk ° Vluchtelingenwerk ° Musea (project verbouwing)
8
Wethouder P.L.C. Salden (VVD) ° Steinerbos (exploitatie en project) ° Wonen, welzijn, Zorg ° Leefbaarheid ° Musea, Kunst en Cultuur ° Project Misa ° Sociale Zaken WWB, uitkeringen en re-integratie ° Kasteel Elsloo ° MLC Elsloo ° Subsidiebeleid
Burgemeester G.P.J. Koopmans: ° Algemene aangelegenheden ° Intergemeentelijke samenwerking / Regiovisie ° Voorlichting ° Openbare orde en veiligheid ° Burgerlijke stand en Verkiezingen ° Informatisering / ICT ° Archief ° Handhaving (wettelijke taken) ° Externe veiligheid ° Strategische visie ° Woonwagenzaken ° Regiovisie
2.3
Ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie van de gemeente Stein is gebaseerd op het zgn. ‘Directiemodel’. Er is een tweehoofdige directie bestaande uit secretaris en adjunct-gemeentesecretaris. De secretaris fungeert als Algemeen directeur. De gemeentelijke organisatie bestaat uit de volgende afdelingen/werkeenheden. Per onderdeel worden de taken kort toegelicht. o
Afdeling Publiekszaken (Puza) Binnen de afdeling zijn zoveel mogelijk alle taken geconcentreerd die te maken hebben met de eerste klantcontacten via telefoon of balie en overige moderne media met de burger.
o
Afdeling vergunningen, handhaving en heffingen (VH&H) De afdeling zorgt voor de 2e lijns klantcontacten, behandeling van (complexere) vergunningen, toezicht en handhaving, uitvoering van vastgesteld beleid en gemeentelijke belastingen.
o
Afdeling werk & inkomen (W&I) In dit organisatieonderdeel zijn sociale zaken en WMO samengevoegd.
o
Afdeling maatschappelijk en ruimtelijk beleid (MRB) Op deze afdeling zijn alle beleidsfuncties geconcentreerd van welzijn, onderwijs, accommodatiebeleid, sport en ruimtelijke ordening, grond- en pachtzaken, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en openbare orde en veiligheid.
9
o
Afdeling beheer openbare ruimte en accommodaties (BORA) De afdeling zorgt voor alle onderhoud van de gemeentelijke eigendommen op het gebied van groen, wegen, openbare verlichting, rioleringen, accommodaties en gebouwen, exclusief het Steinerbos.
o
Afdeling Bedrijfsondersteuning (BO) De afdeling ondersteunt bij het kunnen realiseren van de (strategische) bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat de organisatiedoelen en de behoeften van de medewerkers zoveel mogelijk worden geïntegreerd. Tevens levert de afdeling producten en diensten die door de overige afdelingen gebruik worden om te kunnen produceren of om hun productiemiddelen te kunnen onderhouden. O.a. kantinediensten, interne huisvesting en technische services, postbehandeling enzovoort.
o
Concerncontrol (CC) De afdeling CC ziet toe op het functioneren van de planning- en controlcyclus en de kwaliteit van de in deze cyclus gebruikte documenten. De controlfunctie bewaakt de naleving van beheersmaatregelen, waaronder de budgethoudersregeling, de administratieve organisatie, financiële- en administratieve werkzaamheden, invordering en diverse instrumenten ten behoeve van zaken als opdrachtverstrekking en externe subsidiëring.
o
Steinerbos (SB) Recreatiepark Steinerbos was in 2012 nog onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Het bestaat uit een binnenbad, een buitenbad en een recreatie gedeelte.
2.4
Organogram gemeentelijke organisatie
Gemeenteraad
Griffie
College B&W
Directie
Steinerbos
Publiekszaken
front-office
Vergunningverlening, handhaving & heffingen mid-office
Werk & Inkomen
Maatsch. en ruimtelijk beleid
Beheer openbare ruimte & accomm.
back-office beleid
back-office beheer
BedrijfsOndersteuning
Concerncontrol
intern
10
3
STRATEGISCH KADER
3.1
Strategische toekomstvisie gemeente Stein 2011-2021 “Het Stein van morgen”
In 2011 is de strategische toekomstvisie gemeente Stein 2011-2021 door de raad vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen door dialoog aan te gaan met de gemeenteraad van Stein, burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van het verenigingsleven. Uit dat dialoog is een beeld van de gemeente Stein naar voren gekomen dat kan worden samengevat als een gemeente waar het prettig wonen, leven en recreëren is en een krachtige economie. Vijf karakteristieke en levendige kernen met ieder een eigen identiteit gelegen in de groene Maasvallei. De toekomst visie is opgesteld omdat Stein en haar omgeving verandert. Vanuit dit gegeven zoekt de gemeente opnieuw haar identiteit en positie. Het doel is het goede te behouden en te vernieuwen daar waar nodig en wenselijk. Keuzes zullen noodzakelijk zijn en zullen worden gemaakt vanuit een duidelijke visie. Het strategisch kader dat door middel van deze visie is bepaald, is bepalend geweest voor de begroting 2012. Dat is ook logisch, want deze visie bouwt verder op het verleden, maar dan met een duidelijk doel voor ogen. Het coalitieakkoord “Verbinden en Versterken” heeft eveneens als basis gediend voor de begroting 2012. De behaalde resultaten zijn weergegeven in dit jaarverslag.
11
12
4 4.1
JAARVERSLAG Programmaverantwoording
4.1.1
Programma ‘Bestuur: Gemeenteraad’
Programma
BESTUUR: GEMEENTERAAD
Portefeuillehouder Manager
Presidium Griffier
Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: De Raad stelt kaders o.a. in de kadernota en in de begroting De Raad controleert o.a. door middel van de bestuursrapportages en jaarrekening De Raad is volksvertegenwoordiger en heeft een open oor en oog voor wat er leeft in de lokale samenleving
Relatie met coalitieprogramma: Voortzetting van bestaand beleid, met accentverschuivingen daar waar nodig en die voortvloeien uit het vernieuwd coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en Versterken” was de rode draad bij het opstellen van de begroting 2012. Op 15 september 2011 is de strategische visie gemeente Stein vastgesteld. In de loop van 2012 is indeling van de begroting aangepast aan de thema’s van de strategische visie. Hierdoor sluiten beide beleidstukken beter op elkaar aan. Relatie met vastgestelde beleidskaders: De belangrijkste financiële beleidskaders zijn vastgelegd in de volgende raadsbesluiten: ° Financiële verordening (12 mei 2011) ° Activabeleid (februari 2008) ° Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid (februari 2008) ° Controle verordening (februari 2008) ° Controleprotocol 2008 (februari 2009) ° Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” (24 mei 2011) ° Kadernota 2012 (7 juli 2011) ° Strategische Visie gemeente Stein (15 september 2011) Ontwikkelingen bestuur Op15 december 2011 sprak de DOS-fractie zich uit voor het houden van een interpellatie over het Vixiadossier. Wethouder Ie concludeerde hieruit dat zij niet langer het vertrouwen van de coalitie had. Tijdens de vergadering trad wethouder J. Ie (PvdA) terug. Het terugtreden van de wethouder hield geen definitieve breuk van de coalitie in. De PvdA-fractie gaf aan zich op haar positie binnen de coalitie te beraden. Dit beraad heeft er toe geleid dat in de raad van 16 februari 2012 de heer L.F. A. Heuvelmans (PvdA) is benoemd in de vacature van wethouder Ie. De raad heeft wethouder Heuvelmans ontheffing verleend voor het ingezetenschap omdat hij niet woonachtig is in Stein. Op 18 december 2012 kondigde burgemeester Baske aan dat hij door de raad van de gemeente Gorinchem aan de minister is aanbevolen als nieuwe burgemeester. Het Koninklijk
13
Besluit volgde op woensdag 16 januari 2013. Het formele afscheid van de burgemeester heeft op 22 maart 2013 plaatsgevonden. Het seniorenconvent heeft spoedig, na het bekend worden van het vertrek van de burgemeester, zich georiënteerd op de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. Zij heeft uitgesproken de procedure voor benoeming voortvarend op te pakken en te werken aan een zo spoedig mogelijke invulling van de vacature. Als eerste stap is gestart met het formuleren van de profielschets. Belangrijke raadsbesluiten 2012. In 2012 heeft de raad een aantal belangrijke besluiten genomen. Dit waren o.a.: • Op 16 februari 2012: de benoeming van wethouder L.F. Heuvelmans (PvdA). • Op 5 juli 2012: de uitbreiding van het Archeologiemuseum. • Op13 december 2012: het tijdelijk detacheren van het gemeentelijk personeel van het Steinerbos en het uitspreken van wensen en bedenkingen over de huur- en exploitatieovereenkomst Steinerbos Indicatoren: De indicatoren zijn in de programma’s en de paragrafen opgenomen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Contra-expertise project Steinerbos Op 10 november 2011 heeft de raad opdracht gegeven een contra-expertise uit te voeren voor de exploitatiecijfers van het project Steinerbos. Het onderzoek is uitgevoerd door Koudijs Consultancy & Management B.V. (KC&M). De onderzoeksresultaten zijn op 16 februari 2012 in de raad besproken. Op basis hiervan en het collegevoorstel heeft de raad een definitief “GO”-besluit genomen over het project Steinerbos en is ingestemd met het voortzetten van de aanbesteding en de uitvoering van het binnenzwembad. Voortgang Strategische Visie In 2012 is het proces van de vertaling van de strategische visie in de programmabegroting afgerond. De raad was actief betrokken bij de uitwerking hiervan. De programmabegroting 2013 is opgebouwd rondom de vijf thema’s van de strategische visie. Raadsconferentie huisvesting Sintigemeenschap Op initiatief van de raad is op woensdag 26 september 2012 een conferentie belegd waarin de thematiek van de huisvesting van de Sintigemeenschap in volle breedte onderwerp van studie en gesprek is geweest. Een aantal deskundigen ‘uit het veld’ heeft het licht laten schijnen over de vele aspecten die samenhangen met de huisvesting van de Sintigemeenschap Doel van de conferentie was het huidige gemeentelijk beleid te toetsen op houdbaarheid en waar nodig de koers opnieuw te bepalen. Bijstellen budgetten 2012 Op 13 december 2012 heeft de raad besloten de budgetoverschrijdingen op het programma bestuur van € 38.500 te compenseren met het verlagen van het budget voor de regionale samenwerking. In 2012 waren de werkbudgetten voor de raad en het college en het budget voor de presentiegelden voor niet-raadsleden te laag.
Wet- en regelgeving: ° Grondwet ° Gemeentewet ° Wet gemeenschappelijke regelingen ° Algemene wet bestuursrecht
14
Vastgesteld beleid: ° Reglement van orde voor de gemeenteraad (2 juli 2009) ° Reglement van orde voor de raadscommissie (2 juli 2009) ° Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (juni 2006) ° Verordening Rechtspositie Raad- en Commissieleden (september 2007) ° Gedragscode bestuurlijke integriteit (14 februari 2008) ° Verordening op de collegeonderzoeken (november 2003) ° Verordening op de rekenkamercommissie (november 2005) ° Verordening op het onderzoeksrecht van de raad (december 2005) Bezuinigingen: No. Onderwerp: 1.
Rekenkamer TOTAAL
Omschrijving: Werkbudget rekenkamer maximeren op € 13.000
Budget 2012 13.000 13.000
Werkelijk 2012 9.348 9.348
Toelichting bezuinigingen: 1. Rekenkamer Vanaf 2012 bedraagt het werkbudget van de rekenkamercommissie € 13.000. De werkelijke kosten bedroegen in 2012 € 9.348. Toelichting uitvoeringsmaatregelen: ° Voortgang moties en raad ° Onderzoeken rekenkamer Voortgang moties. De actuele stand van de afhandeling van de moties wordt als bijlage bij elke bestuursrapportage opgenomen. Onderzoeken rekenkamer De actuele stand van zaken van de onderzoeken van de rekenkamer is als volgt: • Rapportage Dienstverlening Deze rapportage is in de raadscommissie MBZ van 26 april 2012 voor kennisgeving aangenomen. • Rapportage Kwaliteit Opdrachtverlening Deze rapportage is behandeld in de raad van september 2012. • Rapportage subsidiebeleid. Deze rapportage is behandeld in de raad van september 2012. • Rapportage grondbeleid. In 2011 is de rekenkamer met dit onderzoek gestart. De rapportage is in 2012 niet uitgebracht. In 2013 vindt overleg plaats met de rekenkamer over de voortgang van het onderzoek. • Rapportage regionale brandweer In 2011 is de rekenkamer met dit onderzoek gestart. De rapportage is in 2012 niet uitgebracht. In 2013 vindt overleg plaats met de rekenkamer over de voortgang van het onderzoek. • Rapportage over het omgaan met de uitgebrachte rapportages van de rekenkamer. In 2012 is de rekenkamer een onderzoek gestart waarin wordt nagegaan hoe de raad met de door de rekenkamer uitgebrachte rapporten is omgegaan. Het definitieve rapport is in februari 2013 ontvangen en doorgezonden naar de raad voor behandeling. Op 2 oktober 2012 heeft dhr. L. Cloodt zijn ontslag als lid van de rekenkamer bij de raad ingediend.
15
Op 31 december 2012 eindigde de zittingstermijn van de voorzitter van de rekenkamer, de heer T. Timmermans. De raad beraadt zich in 2013 over de invulling van de vrijgevallen vacatures.
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk
826
Begroting na wijziging 2012 837
Primaire begroting 2012 797
0
0
0
-826
-837
-797
Toevoeging reserves
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
-826
-837
-797
(* € 1.000) Lasten Baten Resultaat voor bestemming
Resultaat na bestemming
(nadelig)
2012
16
4.1.2
Programma ‘Bestuur: College van B&W’
Programma Portefeuillehouder Manager
BESTUUR: COLLEGE VAN B&W Wethouder E. Janissen en Burgemeester Koopmans Secretaris, Hoofd afdeling Concerncontrol en Hoofd afdeling BORA
Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Het verbeteren van de relatie met de burger en het zorgdragen voor een goed dagelijks bestuur van de gemeente ”
Relatie met coalitieprogramma: De relevante speerpunten van het “Coalitieakkoord gemeente Stein, Verbinden en Versterken ”voor dit programma zijn: - De ontwikkeling van de bedrijfsvoering is geënt op de sleutelwoorden klantgerichtheid, efficiënt en zakelijk werken - Het college zal op basis van het Plan van Aanpak “Dienstverlening Centraal” voorstellen aan de gemeenteraad doen om tot een gefaseerde implementatie van de E-dienstverlening te komen - Er wordt ingespeeld op de landelijke ontwikkeling om te komen tot Klantcontactcentra (KCC’s) - Regionale samenwerking is geen doel op zich, maar een goed middel om te komen tot meer flexibiliteit en efficiency Een van de opgaven die het bestuur de organisatie heeft meegegeven is te koersen op samenwerking in de regio. Met de regio wordt in eerste instantie de Westelijke Mijnstreek bedoeld. Regionale samenwerking is geen doel op zich, maar een goed middel om te komen tot meer flexibiliteit en efficiency. De impact van de bezuinigingen, samenwerking binnen of buiten regio en uitbesteden van taken en de nieuwe taken die op de gemeente af komen zijn van dusdanige impact gebleken op de organisatie en bedrijfsvoering dat een heroverweging van een aantal vooringenomen standpunten noodzakelijk is gebleken. Het zoeken naar mogelijke samenwerking in de regio om te komen tot meer flexibiliteit en efficiency, heeft in 2012 op diverse gebieden aandacht gekregen. De inschatting dat dit een moeizaam en langdurig proces zou worden is gaande 2012 in een aantal in gang gezette trajecten ook wel gebleken. Hoewel in 2012 een aantal trajecten voortvarend zijn opgepakt hebben deze in 2012 nog niet geleid tot concrete en definitieve besluitvorming. Concreet betekent dit dat deze in 2012 in gang gezette trajecten zullen doorlopen naar 2013. Onderstaand een korte weergave van voornoemde trajecten en de stand van zaken. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) In december 2012 zijn door het bestuurlijk kernteam twee aanbiedingen geselecteerd om de medewerkers van de nieuwe organisatie te huisvesten en daarmee de ICT voor de aanvangsperiode te faciliteren. Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg heeft op 6 februari 2013 het advies van de combiwerkgroep huisvesting en ICT besproken en het besluit genomen dit advies te volgen. Dit betekent dat het Dagelijks Bestuur het voornemen heeft de RUD te gaan huisvesten in het Gouvernement. Streefdatum voor de fysieke overgang van de betreffende medewerkers is 1 juli 2013.
17
Regionaal Werkbedrijf (RWB) Eind 2011 is via diverse werkgroepen een start gemaakt om te komen tot de vorming van een Regionaal Werkbedrijf waarin de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen alsmede Vixia en RWB participeren. Het streven was om per 1 januari 2013 het RWB opgericht te hebben. Evenwel is op basis van nieuwe (financiële) inzichten bij een aantal deelnemende partijen de besluitvorming doorgeschoven naar 2013. Streefdatum voor realisatie van het RWB is vooralsnog bepaald op 1 januari 2014. Steinerbos B.V. Als uitvoering van het raadsbesluit van 13 oktober 2011 (uitwerking verzelfstandiging Steinerbos) heeft in 2012 intensief overleg plaatsgevonden met de werknemersdelegatie in de commissie voor Georganiseerd Overleg om te komen tot een Sociaal Statuut op basis waarvan onder andere de plaatsing van het ambtelijk personeel Steinerbos naar Steinerbos B.V. zou kunnen plaatsvinden. Door diverse omstandigheden heeft de formele vaststelling van voornoemd Sociaal statuut pas plaatsgevonden op 28 februari 2013. Ten einde te kunnen voorzien in de voortgang van de werkzaamheden binnen Steinerbos B.V. is het personeel van Steinerbos met ingang van 1 januari 2013 gedetacheerd bij Steinerbos B.V. In de eerste helft van 2013 zal de definitieve plaatsing op basis van de uitgangspunten van het Sociaal Statuut gaan plaatsvinden. Shared Service Centrum (SSC) Het voornemen van de gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht alsmede de Provincie Limburg om te komen tot een SSC voor Zuid-Limburg is in die zin in 2012 bijgesteld dat ook andere gemeenten de mogelijkheid is geboden om aan de inhoudelijke discussie hun standpunt kenbaar te maken. Dit heeft er toe geleid dat in de tweede helft van 2012 vanuit de gemeente Stein regelmatig over deze kwestie overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente Sittard-Geleen. In 2012 heeft dit evenwel nog niet tot concrete en definitieve afspraken geleid. Zodra zulks aan de orde mocht zijn zal op de hiervoor bestemde momenten uw raad worden geïnformeerd. Samenwerking Belastingen In 2012 is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot samenwerking op het gebied van belastingen. Hiertoe hebben overleggen plaatsgevonden met de Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst (Gbrd) in de Oostelijke Mijnstreek en de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (Bsgw) in Midden-Noord Limburg. Het College van B&W heeft een principebesluit genomen om met ingang van 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met Bsgw. Samenwerking Sociale Zaken In december 2012 heeft de raad het principebesluit genomen om het regionaal arbeidsmarktbeleid in gezamenlijkheid uit te voeren. In Beek en in Schinnen wordt hierover begin 2013 een besluit verwacht. Begin 2013 wordt onderzocht wat de kosten van het onderbrengen van de gemeentelijke sociale dienst bij de gemeente Sittard-Geleen zullen zijn. Deze kosten zullen worden vergeleken met de kosten van zelfstandige uitvoering en een gedeeltelijke zelfstandige uitvoering. Op grond van de uitkomsten zal in 2013 een definitief besluit aan de raad worden gevraagd. Indicatoren: Voor de indicatoren wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering en de paragraaf Dienstverlening Centraal. Ontwikkelingen: ° Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” ° Strategische toekomstvisie Stein 2011-2021
18
° ° °
Doorontwikkeling organisatie Nieuw integraal programmaplan dienstverlening 2012-2015 Registratie gevonden en verloren voorwerpen
Toelichting ontwikkelingen: Doorontwikkeling organisatie De organisatiestructuur is in 2012 onveranderd gebleven. Mochten de in gang gezette samenwerkingsinitiatieven (zoals bijvoorbeeld de RUD en het RWB) er toe leiden dat een aanpassing van de organisatiestructuur noodzakelijk is, dan wordt hier in een later stadium op teruggekomen. Het moge duidelijk zijn dat een wijziging van de structuur ook (in)direct consequenties zal hebben in de doorontwikkeling van de organisatie. Nieuw integraal programmaplan 2012-2015 Het nieuw integraal programmaplan dienstverlening 2012-2015 is in 2012 niet ter vaststelling aangeboden omdat de contouren van STiP (reorganisatie) en andere ontwikkelingen nog niet waren uitgewerkt. Naar verwachting wordt het programmaplan tezamen met het plan van de invulling van STIP medio 2013 aan uw raad aangeboden. Registratie gevonden en verloren voorwerpen De registratie van gevonden en verloren voorwerpen ligt vanaf 1 juli 2012 volledig in handen van de Nederlandse gemeenten. Volgens het Burgerlijk Wetboek waren gemeenten sinds jaar en dag al verantwoordelijk voor de registratie, maar werd de taak in veel gevallen door de politie uitgevoerd. Per 1 juli 2012 is hier een einde aan gekomen. Veel gemeenten en ook de gemeente Stein zijn de afgelopen maanden bezig geweest met de voorbereidingen voor hun nieuwe taak. Voor een tijdelijke oplossing is gekozen om de werkwijze af te stemmen met die van Gemeente Beek. We zullen voorlopig geen gebruik maken van de applicatie Gevondenenverloren.nl en het hieraan gekoppeld systeem van Perfectview, omdat we eventuele verdere ontwikkelingen rondom gevonden en verloren voorwerpen willen inbouwen in het zaakgericht werken. We maken gebruik van een eenvoudig Excel sheet, met hieraan hangende formulieren en werkinstructies. De klant kan vanaf 1 juli 2012 bij ons terecht voor het gehele proces gevonden en verloren voorwerpen. Hiermee hebben we onze wettelijke taak vervuld.
Wet- en regelgeving: ° Ambtenarenwet ° Gemeentewet ° Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Wet APPA) ° Burgerlijk Wetboek ° Algemene wet bestuursrecht ° Binnengemeentelijk gebruik basisregistratie adressen en gebouwen conform artikel 35 en 36 van de Wet BAG ° Wet basisregistratie personen conform artikel 35 en 36 van de Wet BAG. Toelichting wet en regelgeving: Wet basisregistratie personen conform artikel 35 en 36 van de Wet BAG. Deze wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en vormt het nieuwe wettelijke kader voor de basisregistratie personen (zie paragraaf DVC toelichting nieuwe ontwikkelingen, mGBA).
Vastgesteld beleid: ° Verordening artikel 212 e.v. Gemeentewet (14 februari 2008) ° Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” ° Strategische toekomstvisie Stein 2011-2021(september 2011)
19
Wat hebben we ervoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de activiteiten die in de planning stonden om in 2012 te worden uitgevoerd c.q. te worden gestart. Uitvoeringsmaatregelen: ° Programma dienstverlening centraal ° Hernieuwing van het beleid op het gebied van Personeel en Organisatie ° Doorontwikkeling bedrijfsvoering ° Uitwerking strategische toekomstvisie 2011-2021 ° Instellen voorziening Wachtgeld ° Project Binnengemeentelijk Gebruik van de BAG ° Uitvoering Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Wet APPA)
Toelichting uitvoeringsmaatregelen: Programma dienstverlening centraal Voor de realisatie en beheersing van het programma Dienstverlening Centraal wordt verwezen naar de paragraaf Dienstverlening Centraal. Vernieuwd beleid op het gebied van Personeel en Organisatie In het voorjaar van 2012 is de HRM-visie binnen de gemeente Stein vastgesteld. De essentie van het HRM-beleid binnen de gemeente Stein is feitelijk gericht op 2 kernthema’s: mobiliteit en kwaliteit van de bezetting. Om hier invulling aan te geven, is een HR-cyclus ontwikkeld en is een start gemaakt met strategische personeelsplanning via een zgn. vlootschouw. Deze vlootshow heeft inzicht gegeven in de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting. Dit inzicht heeft als input gediend voor de doorontwikkeling van de organisatie en daardoor als basis voor de strategische personeelsplanning voor de komende jaren. Daarnaast werd het beleidskader agressie en geweld opgesteld met als doel een duidelijke richtlijn te hebben hoe om te gaan met agressie van bezoekers. In 2012 is een notitie gezondheidsbeleid op- en vastgesteld, gericht op beheersing van het verzuim door ziekte. Doorontwikkeling bedrijfsvoering Op 31 januari 2012 heeft het college van B&W besloten de gemeentesecretaris opdracht te geven voor het project De Stip op de horizon. Dit project was bedoeld om antwoord en inzicht te geven op de vraag welke organisatie we wensen te gaan worden. Uitgangspunt hierbij was eind mei 2012 antwoord op deze vragen te kunnen geven. Echter een aantal interne en externe ontwikkelingen noodzaakten tot temporisatie van het project. Als gevolg van de ontwikkelingen in de regio (RUD, RWB, samenwerking op het gebied van Belastingen en Sociale Zaken, het Shared Service Centrum Zuid-Limburg doch ook de opgelegde bezuinigingen) zijn met name de vragen ‘wat voor organisatie willen we in de toekomst zijn en wat we hebben we hiervoor nodig’ centraal komen te staan met als uitgangspunt dat in gang gezette samenwerkingstrajecten gerealiseerd gaan worden. Hiertoe is in 2012 goed en kritisch naar de eigen organisatie gekeken. Teneinde te trachten antwoord op vragen te kunnen geven (‘wat betekent samenwerking voor de achterblijvende organisatie’, ‘hoe ga je dit dan inrichten qua structuur en processen’ en ‘wat gaat dit kosten of opleveren’) hebben in 2012 onder andere een klanttevredenheidsonderzoek (KTO), een medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) binnen de eigen organisatie en een SWOT-analyse plaatsgevonden. De resultaten en verkregen inzichten op basis van voornoemde acties hebben er toe geleid dat er eind 2012 een visie is neergelegd waarin is aangegeven hoe de organisatie qua structuur, maar ook kwalitatief en kwantitatief, zou moeten worden ingericht om “toekomstproof” te worden en te blijven om met name de geschetste externe ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Concrete uitwerking van deze visie op de Organisatie Ontwikkeling zal in 2013 plaatsvinden.
20
Uitwerking strategische toekomstvisie 2011-2021 Het beleid voor de langere termijn van de gemeente Stein is vastgelegd in de nieuwe strategische toekomstvisie Stein 2011 – 2021. Deze visie is door de gemeenteraad van Stein vastgesteld in september 2011 en geldt als kader voor het gemeentelijk beleid voor de komende 10 jaar. In 2012 heeft de gemeente gewerkt aan de 5 thema’s uit de strategische toekomstvisie: - Een samenleving met sociale vitale kernen - Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving - Een bereikbare en bedrijvige gemeente - Een dienstverlenende gemeente - Een samenleving die trots en bewust is van eigen kwaliteiten Een uitgebreide toelichting op de acties en projecten die in 2012 onder de hierboven genoemde thema’s is terug te vinden in het programma Ruimte. Een belangrijke stap in de vertaling van de strategische toekomstvisie naar concrete projecten en beleid is genomen in 2012, nl. de vertaling van de strategische toekomstvisie in de begroting voor 2013. Deze stap werd ook gevraagd door de commissie bestuurskracht die in 2008 aanleiding is geweest voor het opstellen van een nieuwe strategische toekomstvisie. In 2013 zal de doorvertaling van de strategische visie, in relatie tot de bezuinigingsopgave waar onze gemeente voor staat, opnieuw aandacht krijgen. Daarnaast ontwikkelt de gemeente een nieuwe ruimtelijke structuurvisie, waarin de thema’s ‘een samenleving met sociale vitale kernen’, ‘een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving’ en ‘een bereikbare en bedrijvige gemeente’ een verdere uitwerking gaan krijgen. De nieuwe ruimtelijke structuurvisie moet beleidskaders opleveren voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in de toekomst. De structuurvisie vormt de basis voor de vertaling van beleidsthema’s in concrete plannen (bestemmingsplannen) en projecten. Instellen voorziening wachtgeld De gemeentelijke organisatie is een lerende organisatie met als doel het continue verbeteren van de bedrijfsvoering. De medewerkers worden in de gelegenheid gesteld hierin een bijdrage te leveren waarbij de persoonlijke ambities en groei voorop staan, passend in het organisatiebelang. Niet alle medewerkers zijn of zullen in staat zijn hierin mee te gaan. Met als gevolg een outplacement traject. Deze medewerkers ontvangen wachtgeld, conform de rechtspositieregeling. De wachtgeldverplichtingen en overige uitkeringen aan oud medewerkers als gevolg van beëindiging dienstverband werden tot 2012 betaald uit de personele begroting, met als gevolg dat vacatures niet of niet geheel kunnen worden ingevuld (al dan niet tijdelijk). Door het instellen van een voorziening worden de budgetten reëel, dus zonder wachtgeldverplichtingen, in de begroting opgenomen. De bezuinigingen, samenwerking binnen of buiten regio (o.a. RWB en RUD) en het uitbesteden van taken en de nieuwe taken die op de gemeente af komen hebben een dusdanige impact op de bedrijfsvoering dat heroverweging van een aantal voorgenomen maatregelen noodzakelijk is gebleken. Op basis van de thans aan de orde zijnde alsmede de toekomstige te verwachten wachtgelden overige verplichtingen is in 2012 een voorziening gevormd. Deze voorziening bedraagt € 500.000 en moet vooralsnog voldoende worden geacht om de te verwachten verplichtingen tot en met 2020 te kunnen afdekken.Ten laste van de ingestelde voorziening wachtgeld is in 2012 voor een totaal bedrag van € 12.014 aan een aantal oud-medewerkers de zogenaamde WW-conforme uitkering betaald a.g.v. beëindiging van hun dienstverband.
21
Project Binnengemeentelijk Gebruik van de BAG (BGB) In de tweede helft van 2012 is gestart met de afronden van de 2e fase van het binnengemeentelijk gebruik van de BAG. Belangrijk onderdeel hiervan is de koppeling van de BAG aan de WOZ-registratie. Hiervoor moeten alle WOZ-registraties worden voorzien van een BAG Pand identificatie. We zijn gestart met het koppelen van de WOZ-registraties aan de BAG Panden. De verwachting is dat deze werkzaamheden in april/mei 2013 zijn afgerond. De uiteindelijke afronding van de 2e fase zal in juni/juli 2013 plaatsvinden. Doordat de werkzaamheden in 2012 niet zijn afgerond zal voor het restant budget van € 29.000 in de 1e bestuursrapportage 2013 budget worden gevraagd. Uitvoering Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Wet APPA) Op 3 juli 2007 heeft ons college ingestemd met het voorstel de financiële risico’s van de uitvoering van de APPA, af te dekken. Binnen APPA zijn drie categorieën waar de gemeente financiële risico’s loopt. actieve wethouders (verstreken en toekomstige diensttijd) voormalig wethouders met wachtgeld (verstreken en toekomstige diensttijd) voormalige wethouders zonder wachtgeld (verstreken diensttijd). In de achterliggende jaren zijn de eerste twee categorieën nagenoeg financieel afgezekerd met stortingen van koopsompolissen en/of betaling van jaarlijkse verzekeringspremies. Het college heeft op 8 mei 2012 besloten om ook de laatste categorie (voormalige wethouders zonder wachtgeld) in de APPA-voorziening op te nemen en de bestaande verzekeringen (daar waar noodzakelijk gebleken) te actualiseren. De APPA-voorziening is met voornoemd besluit geactualiseerd op basis van de op 31 december 2012 bestaande inzichten en derhalve toereikend geacht tot en met het dienstjaar 2016. Het saldo van de voorziening pensioenverplichtingen (oud)wethouders bedraagt per 1 januari 2012 De te storten koopsommen bedragen in totaal (2012 t/m 2015) -/- € 444.000 De pensioenuitkeringen bedragen in totaal (2012 t/m 2016) -/- € 165.000 Te ontvangen uitkeringen van koopsommen en eigen stortingen bedragen in totaal 2012-2016 € 248.000 Saldo voorziening per 31 december 2016
€ 372.000
-/-€ 361 .000 € 11.000
Gelet op het geringe overschot van de voorziening per 31 december 2016 en de mogelijke mutaties tot en met 2016 (o.a. rekenrente) heeft geen onttrekking plaatsgevonden.
Bezuinigingen: No. Onderwerp: Overige “groene 1. posten” Formatie & bedrijfsvoering 2. Inkoop 3. TOTAAL
Begroot Werkelijk Begroot Begroot Begroot Omschrijving: 2012 2012 2013 2014 2015 De groene posten in de stoplichten rapportage kunnen een bezuiniging opleveren 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 De taakstelling op de formatie en de bedrijfsvoering wordt aangepakt door een multi disciplinaire aanpak 100.000 13.500 400.000 400.000 400.000 Het verder professionaliseren van de inkoopfunctie 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 425.000 338.500 725.000 725.000 725.000
Toelichting bezuinigingen: Post nummer 1 en 3 zijn de in de betreffende budgetten verwerkt. Post 2 Formatie & Bedrijfsvoering. Het voordeel van het afstoten van het zorgloket is met deze stelpost verrekend. De structurele invulling van deze taakstelling wordt met ingang van 2013 gerealiseerd door het schrappen van een aantal vacatures en toerekenen van uitvoeringskosten aan de betreffende taken.
22
Het schrappen van een aantal vacatures is vooral toegepast op overheadfuncties, managersfuncties en op functies waarvan de werkzaamheden niet dan wel anders worden uitgevoerd. Het toerekenen van uitvoeringskosten zal plaatsvinden op het taakgebied van de WMOhuishoudelijke hulp. Immers, in het rijksbudget is een vergoeding opgenomen ter dekking van de uitvoeringskosten.
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk (* € 1.000)
Lasten Baten
2012 3.632
Begroting na wijziging 2012 3.760
Primaire begroting 2012 3.450
145
74
27
-3.487
-3.686
-3.423
Toevoeging reserves
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
-3.487
-3.686
-3.423
Resultaat voor bestemming
Resultaat na bestemming
(nadelig)
23
4.1.3
Programma ‘Regionale samenwerking’
Programma
REGIONALE SAMENWERKING
Portefeuillehouder Manager
Burgemeester Koopmans Secretaris
Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: “Een sterke stad met een sterk ommeland die de regio op de kaart van Zuid-Limburg zet en houdt”
Relatie met coalitieprogramma: Om kansen beter te benutten hebben de gemeenten Beek, Schinnen, Sitttard-Geleen en Stein en de provincie Limburg in 2009 een regiovisie vastgesteld. Deze visie is door de overheden samen met stakeholders uit het bedrijfsleven en belangenorganisaties ontwikkeld. De uitwerking van de regiovisie verloopt via de volgende 4 speerpunten: ° Innovatieve bedrijvigheid ° Transformatie woningvoorraad ° Sportzone ° Natuur en landschap. Binnen deze speerpunten realiseren de 4 regiogemeenten gezamenlijke projecten. Door de 4 gemeenten en de provincie is € 50 miljoen bijeengebracht voor (co-)financiering van projecten. Relatie met vastgestelde beleidskaders: ° Ontwikkelingsagenda Stedelijk Netwerk Zuid Limburg ° Regiovisie Westelijke Mijnstreek “ Ruimte voor nieuwe generaties” (2009) ° Meerjareninvesteringsprogramma 2010-2013 en meerjarenuitvoeringsprogramma 2010-2013 (oktober 2010) Indicatoren: Aantal projecten waar cofinanciering van provincie en/of derden is gerealiseerd. In 2012 zijn geen nieuwe projecten voor regiosubsidie aangemeld. Dit was ook niet gepland.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Regiofonds Westelijke Mijnstreek Sinds 2009 werken de gemeenten Sittard Geleen, Schinnen, Beek en Stein samen aan de regiovisie Westelijke Mijnstreek. In 4 jaar tijd zijn 23 projecten gerealiseerd of in uitvoering gebracht. Hiervan zijn 6 projecten van Stein. In 2012 zijn voor Stein bijdragen uit het Regiofonds Westelijke Mijnstreek en waar mogelijk bijdragen op grond van andere subsidieregelingen aangevraagd en toegekend voor: 1. de ontwikkeling van het centrumplan Stein; 2. het integraal project Catsop ; 3. het realiseren van verbindingen van het Urdal en de Scharberg met de omgeving; 4. de landschappelijke herinrichting van kasteelpark Elsloo; 5. het realiseren van verbindingen van het Heidekamppark met de omgeving; 6. de herinrichting van de A2 met blauw- groenezones. Over de stand van zaken en de voortgang van deze projecten is de raad in de loop van 2012 via de beraps 2012 geïnformeerd. In programma ruimte van de jaarrekening 2012 is de laatste stand van zaken van deze projecten opgenomen.
24
De provincie Limburg heeft aangegeven na afloop van de huidige Regiovisie (looptijd tot 2014) niet langer via een regioaanpak provinciale gelden te verdelen. De provincie wil in de toekomst nog slechts projecten financieren die passen binnen de provinciale doelstellingen. Dit betekent dat de huidige financieringsopzet van regionale samenwerking met een regiofonds, wordt verlaten. In 2013 voeren de 4 regiogemeenten gesprekken om te verkennen hoe de regionale samenwerking na 2013 verder wordt vorm gegeven. Bestuurlijk is afgesproken dat: - De discussie over de toekomstige samenwerking gevoerd moet worden aan de hand van een gezamenlijk beeld van de regio Westelijke Mijnstreek over 10 jaar. - De uitgangspunten op het gebied van economie, logistiek, wonen, sport en landschap (zoals uitgewerkt in de speerpunten uit de regiovisie Westelijke Mijnstreek 2009) worden vastgehouden. - De regio rekening moet houden met de visie ‘Koers voor Zuid Limburg’ van de provincie Limburg uit 2012. In 2013 moet duidelijk worden hoe de samenwerking in de regio Westelijke Mijnstreek zich verhoudt tot de samenwerking tussen de 3 grote gemeenten in Zuid Limburg (Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht). - Bij de gesprekken over samenwerking in de regio gebruik wordt gemaakt van de bestuurskrachtmonitoronderzoeken voor de 4 Westelijke Mijnstreek gemeenten uit 2008. - Het regeerakkoord van VVD en PVDA en de uitspraken daarin over gemeentelijke samenwerking kader voor de gesprekken over samenwerking in de regio Westelijke Mijnstreek vanaf 2014 zijn. Voor Stein is nog € 500.000 beschikbaar uit het regiofonds. Dit budget is bedoeld voor kleine projecten Wonen. Het college gaat in 2013 na welke projecten hiervoor in aanmerking komen. Projectbureau regiovisie Voor de uitvoering van de Regiovisie is een projectorganisatie ingericht. In 2009 is besloten voor de financiering van deze projectorganisatie € 2 miljoen bij te dragen (voor de proceskosten van de jaren 2009 en 2010). Dit is een aanvulling op de bijdrage van € 50 miljoen. Stein heeft vanaf 2009 structureel € 3 per inwoner (circa € 80.000) in de begroting opgenomen als bijdrage in de organisatiekosten van de Regio. Vanaf medio 2011 wordt deze projectorganisatie aangestuurd door een sectordirecteur van de gemeente Sittard-Geleen. Eind 2012 is besloten de Samenwerkingsovereenkomst Regiovisie Westelijke Mijnstreek 2010 tussen de deelnemende gemeenten en de provincie Limburg te beëindigen. De deelnemende partijen zijn gestart met de afrekening van de lopende zaken/overblijvende (proces)gelden. Het saldo wordt naar rato van het inwonertal verdeeld. In de loop van 2013 wordt het resultaat van de afrekening verwacht. Op 13 december 2012 heeft de raad besloten € 38.500 van het budget 2012 aan te wenden voor het compenseren van budgetoverschrijdingen op het programma bestuur. Het resterend budget ( € 41.000) is vrijgevallen in de exploitatie omdat over 2012 geen bijdrage verschuldigd was. Regiobranding na 2012 In 2008 besloot de raad 4 jaar te participeren in het project Regiobranding Zuid Limburg en hiervoor € 1 per inwoner per jaar beschikbaar te stellen. Dit project liep op 1 september 2012 af. In juni 2012 is het project geëvalueerd. De provincie heeft geconcludeerd de regiobranding ook de komende jaren door te zetten en de branding niet meer te beperken tot Zuid-Limburg, maar de hele provincie hierbij te betrekken. Omdat de cofinanciering door gemeenten afliep in 2012 heeft de provincie Limburg besloten de Stichting Regiobranding Zuid-Limburg voor de periode tot 1 juli 2013 te financieren. Na 1 juli 2013 moet de nieuwe brandingaanpak voor heel Limburg zijn uitgewerkt en moet duidelijk worden wat de financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten zijn.
25
Wet- en regelgeving: ° Wet Gemeenschappelijke Regelingen ° Europese en provinciale subsidieregelingen Vastgesteld beleid: ° Regionaal Ontwikkelingsprogramma en Samenwerkingsovereenkomst Regio Westelijke Mijnstreek 2007-2013 ( raad mei 2007) ° Regiovisie (raad 2 juli 2009) ° Project Branding Zuid Limburg ( raad 25 september 2008) ° Regiovisie Westelijke Mijnstreek “Ruimte voor nieuwe generaties” (3 december 2009) ° Meerjareninvesteringsprogramma en meerjarenuitvoeringsprogramma 20102013 (14 oktober 2010)
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk
Lasten
25
Begroting na wijziging 2012 66
Baten
0
0
0
-25
-66
-105
Toevoeging reserves
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
-25
-66
-105
(* € 1.000)
Resultaat voor bestemming
Resultaat na bestemming
(nadelig)
2012
Primaire begroting 2012 105
26
4.1.4
Programma ‘Publiekszaken’
Programma
PUBLIEKSZAKEN
Portefeuillehouder Manager
Wethouder E. Janissen Hoofd afd. Publiekszaken
Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Goed en snel behandelen van alle publieksvragen, zowel telefonisch, als voor bezoekende burgers als via internet. Optreden als effectieve voorpost voor de vakafdelingen met behoud van een goede dienstverlening” Subdoelstelling - Zorgloket: “Het laagdrempelig bieden van informatie en advies m.b.t. wonen, welzijn en zorg” Subdoelstelling – Burgerzaken: “Uitvoering van wettelijk opgelegde taken t.a.v. burgerzaken”. Subdoelstelling – Bouwen, wonen en APV: “Het toetsen van vergunningaanvragen aan geldende regelgeving” Subdoelstelling – Eerste lijn en Voorlichting: “Eerste opvang van alle publieksvragen (ongeacht het medium) en het beantwoorden van alle eenvoudige standaardvragen. Standaardvoorlichting via gedrukte media.
Relatie met coalitieprogramma: Continue verbetering van de dienstverlening aan de burgers, ondernemers en bezoekers blijft prioriteit. Het in 2005 ingevoerde dienstverleningsconcept functioneert goed, maar op onderdelen nog niet goed genoeg. We willen onze burgers een hoger serviceniveau bieden. Het vraagt committent van Bestuur, Management en Organisatie om dit te verbeteren. Ook in 2012 is doorgegaan op de ingeslagen weg met de dienstverlening in het algemeen en het invoeren van het dienstverleningsconcept in het bijzonder. Klantgerichtheid, efficiency en zakelijk werken zijn hierbij de sleutelwoorden. Dat geldt niet alleen voor de afdeling Publiekszaken maar voor de hele organisatie. De ontwikkeling van de bedrijfsvoering is daar dan ook op geënt. Er wordt actief ingespeeld op de landelijke ontwikkelingen om te komen tot een Klantencontactcentrum (KCC).
Indicatoren: • De bij het callcenter binnenkomende gesprekken zijn in 94% binnen 13 seconden opgenomen. In de begroting is uitgegaan van 90% van de binnenkomende gesprekken. • De beller heeft informatie gekregen over de duur van de wachttijd en over zijn actuele status in de wachtrij. • Hoe vaak een beller wordt doorverbonden is niet meetbaar, maar is wel verankerd in het telefoonprotocol waar op wordt gestuurd. • De gemiddelde doorlooptijd aan de balies bedroeg 8,46 minuten. Dit is ruim binnen de in de begroting gestelde marge van 10 minuten.
27
• • •
De gemiddelde wachttijd aan de balies bedroeg 4,11 minuten. Dit is binnen de in de begroting vastgelegde marge van 5 minuten. In 2012 zijn 44051 telefoongesprekken binnengekomen en zijn er 21817 balie bezoekers/fysieke product uitvragen in het gemeentehuis geweest. Bij het 14046 nummer zijn in 2012 94 gesprekken voor Stein binnengekomen.
De indicatoren zijn gebaseerd op onze visie op dienstverlening en de door de VNG vastgestelde minimum branchenormen. De indicatoren worden de komende jaren geleidelijk uitgebreid
Wat gaan we daarvoor doen? Ontwikkelingen: ° Plan van aanpak en activiteitenplanning ontwikkeling bedrijfsvoering gemeente Stein; -dienstverlening centraal. Wet- en regelgeving: ° Kieswet ° GBA –basisregistratie ° Boek I BW – burgerlijke stand Vastgesteld beleid: ° Visie op Dienstverlening gemeente Stein 2011-2015 ° Programma Dienstverlening Centraal Uitvoeringsmaatregelen: o Verloren en gevonden voorwerpen o Leges omgevingsvergunning o Inrichting afdeling Publiekszaken Verloren en gevonden voorwerpen Vanaf 1 juli 2012 moet de gemeente zorg dragen voor de registratie, opslag en verdere afhandeling rondom het proces “Verloren en gevonden voorwerpen”. Tevens komt de communicatie van deze verandering te liggen bij de gemeente. Dit proces wordt aangestuurd door publiekszaken (PuZa) met eventuele opslag bij de algemene dienst (AD) en communicatieve ondersteuning door het cluster communicatie. In de tijdelijke oplossing is gekozen om de werkwijze af te stemmen met die van Gemeente Beek. Besloten is om voorlopig geen gebruik te maken van de applicatie gevondenenverloren.nl en het hieraan gekoppeld systeem van Perfectview. Dit mede omdat we eventuele verdere ontwikkelingen rondom gevonden en verloren voorwerpen willen meenemen in het zaakgericht werken. Om een indruk te geven van de aard en omvang van de werkzaamheden rondom het proces “verloren en gevonden voorwerpen” zijn onderstaand enkele kengetallen weergegeven: • In 2012 zijn 51 gevonden voorwerpen gemeld; • Er zijn 38 mensen die zich gemeld hebben voor een verloren voorwerp; • In 25 gevallen is een gevonden voorwerp terugbezorgd bij de rechtmatige eigenaar; • Tot nu toe zijn geen noemenswaardige extra kosten gemaakt voor het uitvoeren van deze taken. Leges omgevingsvergunning In de 1e bestuursrapportage zijn geraamde legesopbrengsten van de omgevingsvergunning aangepast op basis van gewijzigde besluitvorming over de woningbouwplanning, de
28
prestatieafspraken met de woningstichtingen en de lopende projecten. Een en ander is ingegeven door de stagnatie van de woningbouwmarkt en de gevolgen van de recessie. Zo is in het plan Kanaalboulevard nu ca 60% van het geplande aantal woningen gerealiseerd. De vervolgontwikkeling ondervindt de gevolgen van de stagnatie in de woningmarkt. De ontwikkelaar richt zijn aandacht nu primair op de Kanaalzone. Deze kanaalzone voorziet in ruime mate in de ontwikkeling van appartementen, een segment dat in de huidige marktsituatie qua verkoopbaarheid stagneert. De heroverweging, waarbij het kwaliteitsaspect voorop staat, vindt in 2013 plaats. In de 1e Bestuursrapportage zijn de geraamde legesopbrengsten teruggebracht naar € 218.000. De werkelijke legesopbrengsten 2012 bedragen € 219.610. Projecten Dienstverlening Centraal Publiekszaken In het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en Elektronische Overheid (NUP en Egem-I) is een plan van aanpak en activiteitenplanning “ontwikkeling bedrijfsvoering gemeente Stein dienstverlening centraal” opgesteld. De projecten van Dienstverlening Centraal die voor 2012 zijn gepland en het programma Publiekszaken het meeste raken zijn: • De Inrichting van een klantcontactcentrum (KCC) Het klantcontactcentrum (KCC) is een exponent van de veranderde manier van werken en denken bij gemeenten. Deze verandering doorloopt een proces van enkele jaren en heeft zijn doorwerking in bijna alle organisatieonderdelen en beleids- en aandachtsvelden. Het project van de implementatie van een KCC in Stein is gepland in de periode 2011 tot 2015. De visie op dienstverlening ligt vast. Het conceptmodel voor de richting en inrichting van het KCC in Stein wordt meegenomen in de verdere uitwerking van STiP dat in 2013 ter advies aan het college wordt voorgelegd. • De invoering van DigiD en e-Herkenning Invoering van DigiD (burger) en e-Herkenning (bedrijven) voorkomt dat iedere overheidsinstelling een eigen authentificatiesysteem moet ontwikkelen en draagt daardoor bij aan de efficiëntie van de overheid. Het project voor de invoering van DigiD en e-Herkenning te komen is in 2012 gerealiseerd, geëvalueerd en afgesloten. De inrichting van RNI (registratie niet Ingezeten) • Het RNI vormt samen met de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) de BRP (Basis registratie Personen). De stuurgroep RNI heeft op 6 december 2012 vastgesteld dat gezien de wetgevingsplanning die voorligt bij de Tweede Kamer, de afronding van parlementaire behandeling van het wetsvoorstel BRP niet op korte termijn is voorzien. Hierdoor is de invoeringsdatum verschoven naar een nog nader te bepalen datum. Via DigiD is in 2012 het aanvragen van vier digitale producten mogelijk gemaakt. Daarbij gaat het om het doorgeven van een verhuizing, het aanvragen van een GBA uitreksel, het doen van een terugbelverzoek en het doorgeven van wijzigingen in de hondenbelasting. Verder is in 2012 de technische aansluiting op het 14046 nummer gerealiseerd. Vanaf 16 oktober 2012 is gemeente Stein telefonisch bereikbaar als een klant 14046 belt. Daarbij is er voorlopig voor gekozen om aan het gebruik van dit nummer nog geen ruchtbaarheid te geven. De reden hiervan is dat we nog twee externe lijnen hanteren, de klachtenlijn van de AD en de lijn van het MIA-loket. Inrichting afdeling Publiekszaken De afdeling publiekszaken wordt opnieuw ingericht. Voor de korte termijn wordt ingezet op samenvoeging met de afdeling Werk en Inkomen. In het kader van Dienstverlening Centraal moeten gemeenten uiterlijk in 2015 beschikken over een brede frontoffice. De inrichting van de afdeling Publiekszaken wordt meegenomen in de verdere uitwerking van STiP dat in 2013 ter advies aan het college wordt voorgelegd.
29
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk (* € 1.000)
Lasten
Begroting na wijziging 2012
2012
Primaire begroting 2012
1.847
1.873
1.853
725
783
1.482
-1.122
-1.090
-371
Toevoeging reserves
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
-1.122
-1.090
-371
Baten Resultaat voor bestemming
Resultaat na bestemming
(nadelig)
30
4.1.5
Programma ‘Maatschappij’
Programma
MAATSCHAPPIJ
Portefeuillehouder
Wethouders L. Heuvelmans, G. van Mulken, D. Hendrix, E. Janissen, P. Salden Hoofd afd. MRB
Manager
Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Iedereen van elke leeftijd zonder of met beperking kan volwaardig en in alle facetten meedoen in een veilige samenleving”.
Relatie met het coalitieprogramma: Het beleid met betrekking tot het programma Maatschappij wordt voor een belangrijk deel bepaald door de uitgangspunten zoals verwoord in het coalitie-akkoord Verbinden en Versterken. Op basis hiervan geldt dat een voorspoedige ontwikkeling van Stein wordt versterkt door onderwijs dat goed aansluit op de arbeidsmarkt, goede bereikbare voorzieningen op het gebied van welzijn, sport en cultuur en een optimale dienstverlening van de gemeente aan burgers en bedrijven. Daarnaast wordt ingezet op het bestrijden van werkloosheid en het oplossen van de problematiek rond de financiering van de Wet Werk en Bijstand en de Wet maatschappelijke Ondersteuning. Rechtstreeks aan deze problematiek verbonden zijn de economische ontwikkelingen in de regio, de vergrijzing en ontgroening en het onderwijs- en jeugdbeleid. Onderstaand zijn de van toepassing zijnde nieuwe ontwikkelingen, wet- en regelgeving en vastgesteld beleid beschreven. Deze onderdelen betreffen het volledige programma Maatschappij.
Ontwikkelingen De val van het Kabinet en de vorming van een nieuw Kabinet heeft geleid tot hernieuwde besluitvorming over de drie grote transities waarbij taken van de (rijks)overheid worden overgeheveld naar gemeenten. De transitie van de Jeugdzorg gaat thans in op 1 januari 2015 (voorheen: 2014). De Wet Werken naar Vermogen is vervangen door de Participatiewet die op 1 januari 2014 wordt ingevoerd. De AWBZ-functies begeleiding en persoonlijke verzorging zullen per 1 januari 2015 worden overgeheveld naar de WMO. Deze overheveling gaat gepaard met een forse besparing op de uitvoeringsbudgetten. Tot slot wordt per 1 januari 2014 voor nieuwe WMO-klanten en per 1 januari 2015 voor bestaande klanten de inkomensgrens ingevoerd. . Wet- en regelgeving (algemeen) ° Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ° Wet op de Jeugdzorg ° Wet sociale werkvoorziening ° Wet werk en bijstand (Wwb) ° Wet Kinderopvang ° Onderwijswetgeving ° Wet educatie en beroepsonderwijs
31
° ° ° ° ° °
Wet participatiebudget Wet inburgering Wet investeren in jongeren (vervallen m.i.v. 1-1-2012 en opgenomen in de Wwb) Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (2011) Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (WSC) Wet publieke gezondheid (Wpg)
Vastgesteld beleid (algemeen) ° Wmo beleidsplan (april 2008) ° Verordening Wmo-WWB-raad (juni 2007) ° Nota peuterspeelzaalbeleid ’07-’10 (april 2007) ° Minimabeleidsplan 2009-2012 (dec. 2009) ° Reïntegratiebeleidsplan (september 2009) ° Arbeidsmarktbeleidsplan inclusief de Wsw (oktober/november 2007) ° Visienota sport en bewegen ( november 2011) ° Accommodatiebeleid 2007-2012 (april 2008) ° Visie op onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2008-2011 (januari 2008) ° Lokaal onderwijsbeleid gemeente Stein (1997) ° Brede schoolvisie kern Stein (februari 2006) ° Nota “Brede schoolconcept kern Stein, een nadere uitwerking van de door de raad vastgestelde brede schoolvisie voor de kern Stein (2 april 2009) ° Intentieovereenkomst tussen de Stichting Maaskant Wonen, Focus stichting voor onderwijs en opvoeding en de gemeente Stein inzake het realiseren van vervangende nieuwbouw voor R.K. basisschool De Brök (17 april 2008) ° Verordening Wet Inburgering gemeente Stein (5 april 2007) ° Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein (7 augustus 2007) ° Kadernota Welzijn Stein 2006-2009 ° Cultuurbeleid 2006-2009 ° Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk (april 2003) ° Kunstenplan 2004-2007 ° Kadernota leefbaarheid (april 2008) ° Algemene Subsidieverordening gemeente Stein 2009 en de Deelsubsidieverordening Welzijn gemeente Stein 2009 (2 juli 2009) ° Regionale nota volksgezondheid 2012-2015 “Een gezonde koers voor ZuidLimburg!” (juni ’11) ° Nota jeugdbeleid “Vroeger was er ook ‘Jeugd van tegenwoordig’!” (nov. ’10) ° Toekomstige onderwijshuisvesting Berg a/d Maas en Urmond (7 juli 2011) ° Beleidsplan schuldhulpverlening (okt. 2010) ° Regionale bestuursopdracht ‘De bibliotheek van de toekomst 2013 – 2018 (okt. 2012) Het programma Maatschappij is onderverdeeld in de volgende subprogramma’s: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Educatie/participatie Jeugd Zorg Economie Accommodaties Algemeen welzijnsbeleid.
De 3-W vragen zijn aan de hand van deze onderverdeling uitgewerkt.
32
1. Educatie/participatie Eind 2012 zijn de resultaten bekend geworden van de meest actuele leerlingenprognose. Deze cijfers zijn gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2011 en de bevolkings- en woningbouwgegevens per 1 januari 2012. De verloop van leerlingenaantallen ziet er als volgt uit: Jaar 2011 2012 2013 2014 2015
Verwachte leerlingenaantallen Begroting Berap I-2012 2.051 1.994 1.977 1.935 1.950 1.893 1.915 1.837 1.895 1.787
Jaarrekening 1.984 1.867 1.816 1.748 1.687
Als we bovenstaande cijfers met elkaar vergelijken dan blijkt in ieder geval dat de verwachte leerlingenaantallen gebaseerd op de meest actuele prognose (kolom jaarrekening) een sterkere daling laten zien. Niet alleen ten opzichte van de aantallen zoals vermeld in de begroting maar ook in vergelijking tot de aantallen die destijds zijn opgenomen in het kader van Berap-I. In 2015 werd aanvankelijk een leerlingenaantal verwacht van in totaal 1.895. In het kader van Berap-I is dat destijds naar beneden bijgesteld en wel tot 1.787. Een verschil van 108 leerlingen. Kijken we naar de meest recente cijfers dan zien we een verdere afname en wel tot 1.687 leerlingen. Een extra daling van 100 leerlingen. Tussen de prognose die destijds is gebruikt voor het aanleveren van de leerlingenaantallen ten behoeve van de begroting en de gegevens voor de jaarrekening zit dus een verschil van 208 leerlingen (2015), zijnde ruim 10%. Opnieuw een bevestiging van de noodzaak om samen met het schoolbestuur in overleg te treden om de gevolgen van deze ontwikkelingen helder te krijgen. Inmiddels is begin december 2012 de visie van Stichting Kindante ontvangen over de toekomst van het basisonderwijs in de gemeente. In de loop van 2013 zal door de raad een standpunt worden ingenomen over deze visie, die als basis zal dienen voor vervolgoverleg met het schoolbestuur. Insteek van de begroting 2012 was om gedurende een periode van 4 jaar (2012 t/m 2015) het aantal deelnemers aan een alfabetiseringstraject te verdubbelen en wel tot 16 cursisten in 2015. Voor 2012 was de planning dat 10 personen uit de gemeente Stein hieraan zouden deelnemen. Uit de door Leeuwenborgh verstrekte gegevens kan worden geconcludeerd dat dit aantal is behaald. Indicator Aantal deelnemers
Gemiddeld 2007/2010 8
Bron Jaarcijfers Leeuwenborgh
2012
2013
2014
2015
10
12
14
16
Wat hebben we bereikt? Ook in 2012 hebben de diverse ontwikkelingen op het terrein van onderwijshuisvesting weer een prominente plek gekregen op de politieke agenda. Zo zijn in 2012 twee onderzoeken (leefbaarheid en verkeersveiligheid) uitgevoerd als onderdeel van de discussie over de toekomstige onderwijshuisvesting in Berg a/d Maas en Urmond. Dit naar aanleiding van een in juli 2011 aangenomen amendement. Begin 2012 is het plan van aanpak vastgesteld van het leefbaarheidsonderzoek. De resultaten van de diverse binnen dit onderzoek te onderscheiden stappen zijn toegelicht tijdens vergaderingen van de commissie Maatschappelijke Zaken (20 juni 2012 en 23 oktober 2012). Eind oktober 2012 is het eindrapport van dit onderzoek ontvangen. Ook het aanvullende verkeersonderzoek is in 2012 afgerond. Aanvankelijk zouden de resultaten worden teruggekoppeld tijdens de raadsvergadering van 13 december 2012. Op voorstel van de cie. Maatschappelijke Zaken is besloten de raad eerst kennis te laten nemen van de visie van Stichting Kindante over de toekomst van het basisonderwijs in Stein. Dit
33
betekent dat het voorstel over Berg/Urmond wordt behandeld in de raadsvergadering van 27 maart 2013. De voorgenomen fusie tussen de basisscholen Don Bosco en De Brök is eveneens uitvoerig besproken. Conform het bepaalde in de Wet op het primair onderwijs heeft Stichting Kindante het college verzocht een advies uit te brengen over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie. In de collegevergadering van 20 maart 2012 is besloten een positief advies af te geven. Deze voorgenomen fusie is voor het CDA aanleiding geweest een initiatiefvoorstel in te dienen, dat is behandeld in de raadsvergadering van 10 mei 2012 en unaniem is aangenomen. Dit voorstel bevatte onder andere een voorwaardelijke opdracht richting het college t.a.v. een aantal onderzoeken (stedenbouwkundige visie/leefbaarheid en verkeersveiligheid). Uitvoering van deze onderzoeken was eerst aan de orde zodra een sluiting van de Don Boscoschool dreigde. In verband hiermee was het dus zaak dat eerst duidelijkheid werd verkregen over de voorgenomen fusie. Eind 2012 heeft Stichting Kindante ons in kennis gesteld van het feit dat de medezeggenschapsraden van beide basisscholen hebben ingestemd met deze fusie. Daarmee is er dus groen licht deze onderzoeken te gaan opstarten. De nieuwbouw van Brede School de Brök is in de raadsvergaderingen van mei en juni 2012 besproken. Uiteindelijk is in juni 2012 akkoord gegaan met de verdere uitwerking van dit project, wat zou moeten resulteren in een door Maaskant Wonen en de gemeente Stein te ondertekenen realiseringsovereenkomst. Deze ondertekening was voorzien in december 2012. Eind november/begin december 2012 heeft Maaskant Wonen de gemeente in kennis gesteld van het feit dat men zich terugtrekt als financier/bouwheer van dit nieuwbouwproject. Dit gelet op de inhoud van het recente regeerakkoord. Naar aanleiding hiervan is in de raadsvergadering van 13 december 2012 een voorstel behandeld. De raad heeft het college opdracht gegeven de regierol van dit project over te nemen van Maaskant Wonen alsmede gevolgen van dit besluit inzichtelijk te maken en terug te koppelen. In verband hiermee zijn eind 2012 de eerste acties uitgezet. Begin december 2012 is van Stichting Kindante de visie ontvangen over de toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Stein. In de loop van 2013 zal door de raad een standpunt worden ingenomen over deze visie, die als basis zal dienen voor vervolgoverleg met het schoolbestuur. Met de schoolbesturen zijn goede afspraken gemaakt over de invulling van de educatieve agenda voor het schooljaar 2012/2013. De eerder in gang gezette lijn is daarbij gecontinueerd. Inhoudende dat de gemeentelijke middelen worden ingezet ten behoeve van de doorgaande ontwikkelingslijn en de interne onderwijszorg. Daarnaast is het overleg gestart over de doorgevoerde bezuiniging van € 25.000 (per 1 januari 2013) op de educatieve agenda. Deze besprekingen zijn nog niet afgerond en worden in 2013 vervolgd. Samen met de regiogemeenten en Leeuwenborgh is het gelukt voor 2012 een Plan Educatie op te stellen dat recht doet aan de speerpunten van de gemeente Stein. Behalve dat mensen in de gelegenheid worden gesteld een startkwalificatie te behalen is binnen het budget ruimte vrijgemaakt in het kader van het bestrijden van analfabetisme/laaggeletterdheid. In 2012 zijn besluiten genomen over een aantal wijzigingen binnen de volwasseneneducatie per 1 januari 2013. Zo zijn de gemeenten niet langer meer verantwoordelijk voor het VAVO. De aansturing van dit product wordt rechtstreeks bij het Rijk neergelegd. Bij de aanbieding van het Plan Educatie 2013 zal nader op deze wijzigingen worden ingegaan.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 waren gepland.
34
Uitvoeringsmaatregelen: ° Plan Educatie Westelijke Mijnstreek 2012 ° Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) ° Realisering vervangende nieuwbouw Brede school De Brök ° Toekomstige onderwijshuisvesting Berg a/d Maas/Urmond ° Toekomstige onderwijshuisvesting basisscholen ° Begroting en jaarstukken Stichting Kindante (openbaar onderwijs) ° Educatieve Agenda ° Gebouwelijke aanpassingen basisschool De Poolster ° Tijdelijke huisvesting Scholengemeenschap Groenewald Plan Educatie Westelijke Mijnstreek 2012 Op grond van het bepaalde in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs zijn de lokale overheden verantwoordelijk voor de planning van de educatieve behoeften. In dat kader werken de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek al geruime tijd met elkaar samen. In de collegevergadering van 6 maart 2012 is het Plan Educatie Westelijke Mijnstreek 2012 vastgesteld. Vervolgens is het ter kennisname aangeboden aan de cie. Maatschappelijke Zaken (28 maart 2012) en geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 12 april 2012. In het begeleidend schrijven is destijds melding gemaakt van een aantal belangrijke ontwikkelingen rondom de educatieve activiteiten. Op de eerste plaats het voornemen om de aansturing van het VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) weg te halen bij de gemeenten en onder te brengen bij het rijk hetgeen een verdere uitholling van het educatiebudget tot gevolg heeft. Ten tweede dat voor wat betreft het resterend budget verplicht wordt voorgeschreven voor welke activiteiten deze middelen moeten worden ingezet. De Eerste Kamer heeft in september 2012 met beide voornemens ingestemd wat betekent dat deze per 1 januari 2013 in werking treden. Bij de aanbieding van het Plan Educatie 2013 wordt hier nader op worden ingegaan. Actualisatie van het integraal Huisvestingsplan (IHP) Met de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs is afgesproken dat het huisvestingsbeleid binnen de gemeente Stein vorm en inhoud krijgt door een jaarlijkse actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Prioritering van werkzaamheden (fusie basisschool Don Bosco, tijdelijke huisvesting Groenewald, nieuwbouw De Brök en de toekomstige onderwijshuisvesting in Berg/Urmond) zijn er debet aan dat de 14e actualisatie van het IHP niet in 2012 ter vaststelling is aangeboden. Deze actualisatie wordt in juli 2013 aan het college ter vaststelling aangeboden. Daarna kan de commissie Maatschappelijke Zaken hiervan kennis nemen en wordt de geactualiseerde versie geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor de raad. De terugloop van het aantal leerlingen vereist dat schoolbesturen zich buigen over de vraag wat de gevolgen hiervan zijn c.q. hoe de toekomst van hun basisscholen er uitziet. Begin mei 2012 is de toekomstvisie van Stichting Kindante ontvangen. Behalve Kindante is binnen de gemeente Stein ook Onderwijsstichting Movare actief. Movare is het bevoegd gezag van Jenaplan-school Elckerlyc in Elsloo. Beide schoolbesturen hebben afgesproken dat de toekomst van Elckerlyc wordt bezien in relatie tot de overige scholen in de kern Elsloo. Over de inhoud van de toekomstvisie is meerdere malen overlegd met Kindante. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat begin december 2012 een bijgestelde versie van deze visie is ontvangen. Vanwege het door Kindante gekozen communicatietraject is besloten deze visie bij brief van 11 december 2012 al toe te zenden aan de leden van de cie. MZ en de raadsleden. Eerder dan gepland, daar de behandeling van het raadsvoorstel over deze toekomstvisie eerst plaatsvindt tijdens de raadsvergadering van 21 februari 2013. Realisering vervangende nieuwbouw Bredeschool de Brök Op 12 april 2012 is aan de leden van de commissie Maatschappelijke Zaken en aan de raadsleden een schrijven verzonden waarin een toelichting is gegeven op de afspraken die met de diverse partijen zijn gemaakt in het kader van de ontwikkeling en realisatie van de
35
nieuwbouw van Brede school De Brök. De inhoud van deze brief is uitvoerig besproken tijdens de commissievergaderingen van april en mei als ook in de raadsvergaderingen van mei en juni. De raad heeft uiteindelijk op 7 juni 2012 groen licht gegeven voor het opstellen van een realiseringsovereenkomst. De planning voorzag erin dat deze overeenkomst in december 2012 zou worden ondertekend door Maaskant Wonen en de gemeente. Eind november/begin december 2012 heeft Maaskant Wonen de gemeente in kennis gesteld van het feit dat men zich terugtrekt als financier/bouwheer van Brede School De Brök. Dit gegeven de inhoud van het recente regeerakkoord. Bij brief van 6 december 2012 is uw raad hiervan in kennis gesteld. Gelijktijdig is een voorstel voorgelegd dat is behandeld in de raadsvergadering van 13 december 2012. Uw raad heeft besloten het college opdacht te geven de regierol inzake nieuwbouw van De Brök over te nemen van Maaskant Wonen. Gelijktijdig is aan het college opdracht gegeven de gevolgen van dit besluit in kaart te brengen en dit zo spoedig mogelijk terug te koppelen naar de raad. Eind 2012 zijn de eerste acties in het licht van beide opdrachten uitgezet. Toekomstige huisvesting scholen Berg a/d Maas/ Urmond In de raadsvergadering van 7 juli 2011 zijn de resultaten van de variantenstudie t.a.v. de toekomstige onderwijshuisvesting in Berg a/d Maas en Urmond gepresenteerd. Tijdens deze vergadering is door de raad een door DOS ingediend amendement aangenomen. Op grond hiervan dienen eerst de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Berg a/d Maas nader te worden onderzocht. De bevindingen hiervan worden teruggekoppeld naar de raad op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden over de uit te werken variant. Daartoe zijn drie varianten aangedragen te weten: de unilocatie; vervangende nieuwbouw Berg a/d Maas en op termijn één schoolgebouw voor Urmond; de beide varianten genoemd onder a. en b. Kenmerkend voor het leefbaarheidsonderzoek was de interactieve aanpak. Behalve een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van diverse geledingen (o.a. gemeenteraad, WMO raad en SJAR) zitting hadden, is ervoor gekozen per kern een afzonderlijke werkgroep in te stellen. Deze werkgroepen bestonden uit mensen die op de een of andere manier actief zijn in die kern en die qua samenstelling kunnen worden gezien als een brede afspiegeling van de samenleving. In de raadsvergadering van 16 februari 2012 is het plan van aanpak van het leefbaarheidsonderzoek vastgesteld. Daarmee was gelijktijdig stap 1 afgerond. De bevindingen van stap 2 (leefbaarheidsprofiel) en stap 3 (effecten unilocatie op de leefbaarheid) inclusief de resultaten van de beide burgerpeilingen zijn teruggekoppeld tijdens de vergaderingen van de cie. Maatschappelijke Zaken op respectievelijk 20 juni 2012 en 23 oktober 2012. Tijdens deze laatste vergadering is door de onderzoekers, op hoofdlijnen, een doorkijk gemaakt naar de eindconclusies van het onderzoek. Eind oktober 2012 is het eindrapport van dit onderzoek ontvangen. Ook het onderzoek naar de verkeersveiligheid, uitgevoerd door bureau Haskoning, heeft op interactieve wijze plaatsgevonden. Behalve de verkeerscoördinatoren van de betrokken basisscholen zijn ook de geïnteresseerde leden van de voormalige voorbereidingsgroep (als onderdeel van de variantenstudie) nadrukkelijk hierbij betrokken geweest. Medio oktober 2012 is het eindrapport ontvangen. De planning voorzag erin dat de resultaten van beide onderzoeken zouden worden teruggekoppeld in de laatste raadsvergadering van 2012. Tijdens de vergadering van de cie. MZ op 23 oktober 2012 is de verantwoordelijke portefeuillehouder de overweging mee gegeven dit voorstel te “parkeren” en de raad eerst kennis te laten nemen van de toekomstvisie van Stichting Kindante. Het college heeft hiermee ingestemd, waardoor de behandeling van dit voorstel is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 27 maart 2013.
36
Toekomstige onderwijshuisvesting basisscholen Aanvankelijk had dit onderwerp uitsluitend betrekking op de basisscholen Don Bosco en Kerensheide. Naar aanleiding van overleg met het toenmalige schoolbestuur (Focus) is voor basisschool Don Bosco geconcludeerd dat een gezonde basis voorhanden is dit instituut nog voor een periode van 5 tot 10 jaar zelfstandig te laten voortbestaan. Gegeven een aantal ontwikkelingen (onderzoek naar de toekomstige onderwijshuisvesting in Berg/Urmond en feit dat per 1 januari 2011 de schoolbesturen Focus en prooSes zijn gefuseerd) is gekozen voor een hernieuwde, integrale discussie over de toekomstige onderwijshuisvesting in de kern Stein. Een aanpak waarmee schoolbestuur Kindante heeft ingestemd, daar dit paste binnen het voornemen te komen tot een strategische visie over de onderwijshuisvesting. Voor wat betreft de door Stichting Kindante opgestelde toekomstvisie wordt verwezen naar het vermelde bij de uitvoeringsmaatregel “Actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan”. Onderdeel van deze visie is een fusie tussen de basisscholen Don Bosco en De Brök. Conform het bepaalde in de Wet op het primair onderwijs heeft Stichting Kindante het college verzocht een advies af te geven over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie. In de collegevergadering van 20 maart 2012 is een positief advies afgegeven met een nadrukkelijke kanttekening ten aanzien van de huisvestingsgevolgen. Dit advies is uitvoerig behandeld tijdens de vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken op 25 april 2012. Dat geldt eveneens voor een door het CDA ingediend initiatiefvoorstel. Hetgeen tijdens deze vergadering is besproken, is voor het CDA aanleiding geweest een gewijzigd voorstel in te dienen voor de raadsvergadering van 10 mei 2012. Dit gewijzigde voorstel is unaniem aangenomen. Naar aanleiding hiervan is opdracht gegeven een actuele prognose te laten opstellen van het aantal kinderen (0-12 jaar) per wijk in de kern Stein. De resultaten van deze nieuwe bevolkings- en leerlingenprognose is eind 2012 ontvangen. Daarnaast bevatte dit initiatiefvoorstel de voorwaardelijke opdracht tot het laten uitvoeren van een aantal onderzoeken. Concreet gaat het om een stedenbouwkundige visie inclusief de leefbaarheidsaspecten en een onderzoek naar de verkeersveiligheid. Onderzoeken die eerst actueel worden als een sluiting van de Don Boscoschool aan de orde is. Daartoe diende er dus eerste duidelijkheid te worden verkregen over de voorgenomen fusie tussen beide scholen. Aanvankelijk hebben de medezeggenschapsraden van de beide scholen geen instemming verleend aan de voorgenomen fusie. Voor Kindante is dat aanleiding geweest de Fusie Effectrapportage op onderdelen aan te passen en te bespreken met de beide MR‘en. Daarna is opnieuw aan de medezeggenschapsraden verzocht instemming te verlenen aan deze fusie. Eind december 2012 is een brief ontvangen van Kindante dat de beide raden hebben ingestemd. Daarmee is er groen licht uitvoering te geven aan de genoemde onderzoeken. De resultaten hiervan zullen samen met de huisvestingsgevolgen van deze fusie worden verwoord in een integraal raadsvoorstel. Op deze wijze wordt de raad in de positie gebracht de afweging te maken of het voortbestaan van een onderwijsinstituut in Nieuwdorp al of niet gewenst is. Begroting en jaarstukken Stichting Kindante (openbaar onderwijs) Medio 1999 heeft de gemeenteraad besloten het bestuur van het openbaar onderwijs “op afstand” te plaatsen. Dit besluit is geëffectueerd per 1 januari 2000. Aanvankelijk was het openbaar onderwijs ondergebracht in de Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Mijnstreek, later gewijzigd in de Stichting prooSes. In de raadsvergadering van 16 december 2010 is akkoord gegaan met een bestuurlijke fusie tussen Stichting prooSes en Focus, wat heeft geresulteerd in een nieuw schoolbestuur te weten Stichting Kindante. De statuten van deze Stichting voorzien in een rolverschuiving van de gemeenteraad. Daar waar de raad eerder fungeerde als toezichthouder – begroting en jaarrekening van de Stichting prooSes waren onderworpen aan goedkeuring – dient de raad nu verplicht hierover te worden geïnformeerd. Goedkeuring is namelijk nu voorbehouden aan de Raad van Toezicht van Stichting Kindante. Met het schoolbestuur Kindante zijn procedureafspraken gemaakt. De begroting 2012 was het eerste document dat volgens deze vernieuwde aanpak in procedure is gebracht. Tijdens de cie. Maatschappelijke Zaken van 29 februari 2012 heeft het
37
schoolbestuur een toelichting gegeven op de begroting 2012. Ook is dit document geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor de raad van 15 maart 2012. De planning voorzag er voorts in dat voor het einde van het kalenderjaar de jaarrekening 2011 op dezelfde wijze zou worden aangeleverd. Het vóór de zomervakantie geplande overleg kon niet doorgaan omdat Kindante niet over alle relevante informatie beschikte. Vervolgens heeft begin oktober 2012 bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Doordat bij het schoolbestuur enige vertraging is ontstaan bij de afhandeling van de gemaakte afspraken was het niet meer mogelijk de jaarrekening 2011 nog dit kalenderjaar in procedure te brengen. Dit document zal nu gelijktijdig met de begroting 2013, waarover in december 2012 bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden, worden aangeboden voor de commissie- en raadsvergadering in april 2013. Educatieve Agenda Vanaf 1 augustus 2006 geldt een nieuwe bekostiging van de onderwijsverzorging. Naar aanleiding hiervan is op Zuid-Limburgse schaal het instrument van de lokale educatieve agenda geïntroduceerd. Rondom de invulling van dit document zijn afspraken gemaakt met de schoolbesturen. Concreet betekent dit dat partijen met elkaar zijn overeengekomen dat de gemeente Stein medeverantwoordelijkheid is voor de thema’s doorgaande ontwikkelingslijn en interne onderwijszorg. Het door de gemeente beschikbaar gestelde subsidie dient door de schoolbesturen dan ook te worden ingezet voor activiteiten die tot deze thema’s behoren. Op het terrein van de doorgaande lijn is er vooral aandacht voor de lerende organisatie. Binnen de interne onderwijszorg staan de volgende thema’s centraal: diagnostiek en consultatie, de verdere ontwikkeling van het zorgsysteem door professionalisering/verbetering van de competenties van de leerkrachten en het versterken van de zorgstructuur via de inrichting van de handelingsplannen. Op 18 december 2012 heeft het college de inhoud van de educatieve agenda voor het schooljaar 2012/2013 vastgesteld. Als basis hiervoor gold de door de schoolbesturen ingediende inhoudelijke en financiële verantwoording van educatieve agenda 2011/2012. Tijdens het evaluatieoverleg is door partijen geconcludeerd dat de eerder met elkaar gemaakte afspraken ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen gecontinueerd dienen te worden. De inspectierapporten van de scholen laten namelijk zien dat deze activiteiten leiden tot positieve beoordelingen ten aanzien van de onderscheiden thema’s. Dit neemt niet weg dat er nog steeds punten zijn die verbeteringen behoeven hetgeen betekent dat deze de komende jaren specifieke aandacht dienen te krijgen. Ook is in 2012 het overleg met de schoolbesturen gestart over de bezuiniging van € 25.000 die per 1 januari 2013 is geëffectueerd. Deze besprekingen zijn nog niet afgerond en zullen in 2013 worden vervolgd. Het streven blijft dat medio volgend jaar duidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn voor de leerlingen van de Steinse basisscholen. Gebouwelijke aanpassingen basisschool De Poolster In het kader van 12e actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, zijn door schoolbestuur Kindante plannen ontwikkeld in verband met een gebouwelijke aanpassing van basisschool De Poolster. Dit teneinde de school in staat te stellen uitvoering te geven aan onderwijskundige vernieuwingen op het terrein van o.a. het ICT-onderwijs en Weer Samen Naar School. Voor deze aanpassingen is in de begroting 2012 een investeringskrediet opgenomen van € 130.000. Uitvoering van deze plannen is voorlopig “geparkeerd” in afwachting van de discussie over de eind 2012 gepresenteerde visie van Stichting Kindante over de toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Stein. Tijdens vervolgoverleg met het schoolbestuur over deze toekomstvisie zal duidelijk moeten worden of deze aanpassing nu wel of niet nog actueel is. De plannen voorzien in het realiseren van een aantal kleinere ruimtes. Deze zijn niet alleen bestemd voor het geven van 1 op 1 onderwijs maar ook voor het voeren van onderwijsgesprekken tussen leerlingen en leerkrachten. Daarnaast worden deze ruimtes gebruikt door de intern begeleider en de ambulante begeleiders die de leerlingen coachen en begeleiden in hun ontwikkeling. Daar deze school
38
tevens ee en voorhoede eschool is op p het terrein van v ICT is er ook behoeftte aan uitbreiiding van hett aantal we erkplekken. Tijdelijke huisvesting Scholengem S eenschap Grroenewald: Begin aprril 2012 zijn wij w door de diirectie van Scholengemeenschap Gro oenewald in kennis k gesteld va an een acuutt huisvestingsprobleem m met ingang va an het schoo oljaar 2012/20 013. Concreet gaat het om een ruimtete ekort van 6 th heorie-lokale en, voor een periode van naar verwachtiing 5 schooljaren. In de ra aadsvergade ering van 5 ju uli 2012 is be esloten de no oodzakelijke middelen beschikbaarr te stellen vo oor het huren n van 6 semi--permanente e lokalen, me et de mogelijkh heid tot jaarlijkse opzeggin ng. Een bewuste keuze om o zodoende e flexibel te kunnen k inspelen op o actuele on ntwikkelingen n. Ontwikkeliingen als hett gaat om lee erlingenaanta allen maar ook ten aanzien van de d toekomst van v het basissonderwijs in n onze gemeente. De sch hool heeft immers de bereidheid uigesproken n, indien de mogelijkheid m et, het totale ruimtekort te e zich voordoe willen verrplaatsen naa ar een vrijkom mend schoolgebouw. Ookk is met de sschooldirectie e afgesprokken jaarlijks overleg o te vo oeren nadat d de aanmeldin ngen voor he et nieuwe sch hooljaar bekend ziijn. Aan de hand hiervan zal duidelijk moeten word den wat de im mpact is op voornoemd v ruimtetekort.
2. Jeugd,, waaronderr begrepen: – Je eugdbeleid – Onderwijsach O hterstanden nbeleid/Voorr- en vroegschoolse Edu ucatie (VVE)) – Je eugdzorg Indicatorren: • De op pgelegde doe elstelling zoa als omschreven in de begroting 2012, namelijk het aantal meldingen overlas st van jeugd terugbrengen t n naar < 4.0 per 1.000 inw woners, is be ehaald (zie onderrstaande ove erzichten, dalling naar 3.2 meldingen per p 1.000 inw woners.
•
Uit de e gebiedssca an van de pollitie blijkt dat er in Stein geen gekwalifficeerde jeug gdgroepen meer zijn. Dit bete ekent dat er binnen b onze gemeente ge een hinderlijkke, overlastgevende of c jeu ugdgroepen zijn. z Uiteraard d zullen we in n het Jeugd Interventie Team T (JIT) zelfs criminele maan ndelijks blijven afstemmen n over de onttwikkelingen hieromtrent.
•
In de begroting is uitgegaan va an een stijgin ng van het aa antal deelnem mers aan voo or- en vroeg gschoolse educatie (VVE)) van 63 naarr 80. Deze do oelstelling is niet gehaald d omdat met ingang van 2012 alleen a geïndiceerde kinde eren in aanm merking kome en voor het VVE V aanbod. oor is de bas siscapaciteit voor het VVE E aanbod terruggebracht n naar 45 kindplaatsen. Hierdo Door deze ontwikk kelingen is de omschreve en doelstellin ng (indicator) niet meer va an toepa assing.
•
ng dat 95% van v de door het h consultattiebureau geïïndiceerde kiinderen een Over de doelstellin p zaal bezoekt kunnen nog geen resulta aten worden overlegd. De e JGZ is VVE peuterspeelz medio o 2012 actieff gaan indiceren. Halverw wege 2013 wo ordt een eersste overzicht verstrekt
over het aantal geïndiceerde kinderen dat gedurende de periode van één jaar gebruik heeft gemaakt van het VVE aanbod op een peuterspeelzaal.
Wat hebben we bereikt? • • • • •
Kinderen en jongeren in al hun diversiteit laten opgroeien tot mondige, zelfstandige burgers, die volwaardig deelnemen aan de maatschappij (jeugdbeleid) Kinderen, met name behorende tot een risicogroep voor (onderwijs)achterstanden, de mogelijkheid bieden kennis, talent en vaardigheden te ontwikkelen. (onderwijsachterstandbeleid) Een kwalitatief goed VVE-programma in de voorschoolse fase dat goed aansluit op het VVE-aanbod op de basisscholen waardoor de totale doelgroep wordt bereikt (voor- en vroegschoolse educatie) Een sluitend netwerk van (gemeentelijke preventieve) voorzieningen ter voorkoming van een beroep op de jeugdzorginstellingen (jeugdzorg) Goed voorbereid zijn op de overgang van taken op het gebied van de jeugdzorg van provincie en Rijk naar de gemeente (jeugdzorg)
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 waren gepland. Uitvoeringsmaatregelen: ° Voortzetten Jeugd Interventie team (JIT), ambulant jongerenwerk, Steinse Jongeren Advies Raad (SJAR) ° Peuterspeelzaalwerk en Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) ° Doorontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ° Transitie jeugdzorg van Provincie naar gemeenten Toelichting Uitvoeringsmaatregelen Voortzetten Jeugd Interventie team (JIT), ambulant jongerenwerk, Steinse Jongeren Advies Raad (SJAR) Het preventief jeugdbeleid is in 2012 gecontinueerd op de manier zoals we de laatste jaren gewend zijn. Jongeren die voortijdig de school verlaten, werkloos zijn en vaak om die redenen veel op straat rondhangen, kunnen overlast veroorzaken. Een deel van hen loopt het risico om in de criminaliteit terecht te komen. Om de kans op afglijden te verkleinen, biedt het Jeugd Interventie Team (JIT) een preventieve, professionele en outreachende aanpak. Hierbij speelt het jongerenwerk van PIW een grote rol. Kennis van en inzicht in de individuele jongeren en jongerengroepen waarmee gewerkt wordt is belangrijk voor het jeugd- en jongerenwerk. Daarom is in 2012 gestart met een pilot Jongeren In Kaart (JIK), een digitaal registratieprogramma. Het programma geeft in één oogopslag inzicht in de individuele jongeren, de groepsverbanden maar ook de zorgen en talenten binnen de doelgroep. De beoogde wijziging in de opzet van het JIT dat nog maar één jongerenwerker maandelijks aanschuift in plaats van drie, is in 2012 aangekondigd en wordt vanaf 2013 toegepast. Door niet alleen aandacht te hebben voor zorgen van jongeren, maar ook voor de talenten zijn in 2012 een tweetal initiatieven ontstaan. Dit is mede verwezenlijkt doordat jeugd- en jongerenwerk groepen jongeren met dezelfde talenten en interesses hebben doorverwezen naar de Steinse Jongeren Advies Raad (SJAR). Uiteindelijk resultaat is een advies van de SJAR richting college van B&W over een oefenruimte voor (beginnende) bands en voor een trapveldje op de parkeerplaats van RKVV de Ster. Beide worden in 2013 gerealiseerd. De voorgenomen aanpassing van de overlegstructuur binnen de SJAR om jaarlijks vier uitgebreide themabijeenkomsten en één plenaire vergadering te beleggen is in 2012 doorgevoerd en door de SJAR-leden zelf als succesvol ervaren. In de plenaire vergadering is het vergaderschema vastgesteld en zijn de onderwerpen benoemd die door de SJAR in 2013
40
behandeld worden (o.a. toekomst basisonderwijs, jongerenhuisvesting, subsidiebeleid, centrumplan, Stein-City en het Heidekamppark in relatie tot het bikepark). De SJAR is nog steeds volledig bemenst en voorziet het college van B&W van advies. Het thema ‘jongerenhuisvesting’ is door de inspanningen van de SJAR tijdens de begrotingsvergadering van 7 november 2012 besproken. Dit krijgt haar vervolg in 2013. Peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Beleid maken betekent vaak ver vooruit kijken en strategische keuzes maken. Binnen de sector waar kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en VVE toe behoren, volgen diverse ontwikkelingen zoals krimp, vergrijzing, de wet OKE, duurder wordende kinderopvang, eisen aan VVE en het toenemende aantal gastouders zich in rap tempo op. Dit vraagt om flexibel beleid dat kan worden aangepast als de situatie daar naar vraagt. Zo hoeft een afname van het aantal peuters op de peuterspeelzalen geen direct gevolg te zijn van (enkel) de krimp, maar heeft dit waarschijnlijk meerdere oorzaken. Het is dan ook zaak deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en daar waar nodig het beleid op aan te passen. Ondanks dat blijven we het belangrijk vinden en er op aandringen dat doelgroepkinderen zoveel mogelijk gebruik maken van het VVE-aanbod. In 2012 is gestart met het afstemmen van het aanbod van peuterspeelzaalwerk en VVE op het totaal aantal peuters woonachtig in onze gemeente en het aantal doelgroep/VVE-geïndiceerde peuters.. Medio 2012 is de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) actief gaan indiceren waarvan wij de resultaten maandelijks ontvangen. De doelstelling om goede, duidelijke afspraken te maken met de JGZ is geëffectueerd. Deze afspraken zijn vertaald in een werkinstructie genaamd ‘toeleiding naar voorschoolse educatie en verwijstraject bij spraak-taal achterstanden/of ontwikkelingsachterstand kinderen 0-4 jaar’. Tussen de verschillende koppels (bestaande uit een VVE peuterspeelzaal en één of meerdere basisscholen) is gestart met structurele koppeloverleggen. Hierin is gestart met het opstellen van een VVE-plan voor elke koppel/locatie. Sommige koppels hebben hun VVE plan klaar, sommige zijn gestart en zullen dit in 2013 afronden. Zodoende ontstaat er een door de partners breed gedragen visie op VVE, specifiek gericht op een bepaalde locatie/koppel. Om het VVE beleid te optimaliseren inspecteert de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks één of meerdere VVE koppels. In 2012 is het koppel PSZ ’t Keitje en Basisschool de Maaskei Stein geïnspecteerd. De uitkomsten hiervan volgen in 2013. Ons voornemen om PSZ ’t Speelheukske in Meers te professionaliseren (zonder VVE aanbod) en onder te brengen bij Spelenderwijs is gerealiseerd. Tijdens de raadsvergadering van 15 maart 2012 heeft uw raad besloten bovengenoemde te huisvesten in het naastgelegen schoolgebouw van basisschool de Brök. Zo blijft in elke kern van onze gemeente een peuterspeelzaal. Doorontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) In 2012 werd het CJG verder doorontwikkeld en werd aandacht besteed aan de afstemming op en samenwerking met de zorgstructuur in het onderwijs en het Veiligheidshuis. In april verhuisde het Zorgloket (als WMO-loket) en daarmee ook het hierin gehuisveste CJG loket, naar het gemeentehuis. Omdat deze verhuizing de laagdrempeligheid van het CJG loket niet bevorderde, wat ook terug was te zien in het dalend aantal bezoekers, is op zoek gegaan naar een andere locatie. Het Steinse CJG-loket wordt nu ondergebracht bij het consultatiebureau in het centrum van Stein. Voor de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben gemeenten van 2008 tot en met 2011 financiële middelen van het Rijk ontvangen via de brede doeluitkering CJG (BDU CJG). Vanaf 2012 worden de financiële middelen via een nieuwe decentralisatie-uitkering binnen het gemeentefonds verstrekt; de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin (DU CJG). Deze wijziging is het gevolg van een eerdere afspraak met het Rijk dat bij een landelijke dekking van CJG de financiële middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds. De DU CJG is bedoeld voor dezelfde activiteiten als de eerdere BDU CJG. De DU CJG is, zoals
41
hoort bij dit type uitkering, ongelabeld en kent geen verantwoordingsplicht richting Rijk over de besteding van deze middelen. De DU CJG kent dan ook geen terugbetalingsplicht. Na de zomervakantie is de nieuwe (regionale) CJG-manager begonnen. Zij is juridisch in dienst bij Partners In Welzijn. Samen met de vier gemeenten is een SMART opdracht opgesteld voor de manager met meetbare doelstellingen voor 2013, verdeeld over vier resultaatgebieden, te weten ‘informatie en advies’, ‘preventie’, ‘pedagogische hulpverlening’ en ‘sluitende aanpak’. De CJG manager bereidt samen met de vijf medewerkers jeugdzorg van de gemeenten Sittard, Stein, Beek en Schinnen en de Provincie het CJG voor op de transitie van de jeugdzorg (per 2015). Bij die transitie speelt het CJG een belangrijke (voordeur)rol. In 2012 is gestart met een pilot ‘wijkgericht werken’ waarbij een (CJG)aanbod in de wijk wordt aangeboden, vroegtijdig, laagdrempelig en dichtbij, met als pilotwijken Geleen-Zuid en Elsloo. De voorbereidingen zijn gestart, het praktijkwerk wordt in 2013 uitgezet. Transitie jeugdzorg van Provincie naar gemeenten De transitie van de jeugdzorg zal in zijn geheel, in één keer in 2015 plaatsvinden. Oorspronkelijk was 2014 de beoogde ingangsdatum. De 18 gemeenten in Zuid Limburg werken samen om deze klus te klaren waarbij de gemeente Maastricht kartrekker is. Er is een stuur- en een projectgroep opgericht, bestaande uit de wethouders c.q. ambtenaren van de drie grote gemeenten plus per subregio één of twee vertegenwoordigers van de kleinere gemeenten. Voor de Westelijke Mijnstreek zijn dit de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente Beek. In 2012 is door het Rijk (gemeentefonds) een bijdrage beschikbaar gesteld van € 18.000 voor de transitie van de jeugdzorg. Deze middelen zijn ingezet voor de uitvoeringskosten van deze transitie door met name de stuurgroep/projectgroep. In 2012 is de projectopdracht en een projectplan geleverd en door alle 18 gemeenten geaccordeerd. Met het accorderen van de projectopdracht werd de intentie uitgesproken om de decentralisatie (en transformatie) gezamenlijk en projectmatig op te pakken met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten, om zo uiterlijk per 1 januari 2015 afzonderlijk en in gezamenlijkheid uitvoering te kunnen geven aan zorg voor jeugd. In deze projectopdracht kwamen de wat-vragen aan de orde, zoals: wat is de projectdoelstelling, wat is het gewenste resultaat (globaal gedefinieerd) en wat is de projectafbakening. Het projectplan is een intern werkplan dat enkele procedurele zaken regelt in het kader van de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Het plan definieert de aanpak, planning en begroting van projectactiviteiten en werkstructuur. In 2013 zal gewerkt worden aan een projectontwerp, bestaande uit een visie op Zorg voor de Jeugd Zuid Limburg; het huidige jeugdzorgveld wordt in kaart gebracht; en er wordt een vertaalslag gemaakt naar een meer concrete uitwerking van de visie richting uiteindelijke beleidsvorming. Aangezien niet alles op Zuid Limburgs niveau betrekking heeft, maar er ook zaken lokaal / subregionaal geregeld moeten worden, werken de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek, Schinnen en van de Provincie samen om ook vorm te geven aan de transitie op subregionaal niveau. Taken zijn verdeeld zodat niet iedereen zich met alle onderdelen van deze grote klus volledig hoeft bezig te houden.
3. Zorg, waaronder: – WMO – Arbeidsmarktbeleid incl. Wsw – Minimabeleid – Volksgezondheid – Ouderenbeleid Indicatoren: • 22 personen op de wachtlijst van de Wsw • 9 begeleid werken plekken • Nieuwe cijfers GGD m.b.t. overgewicht volgen in 2013 voor volwassenen en 2014 voor jeugd (wordt 1x op de 4 jaar gemeten)
42
Wat hebben we bereikt? Schuldhulpverlening wordt geboden aan klanten met (problematische) schulden. In 2011 is PLANgroep als uitvoerder hiervoor aangetrokken. De overeenkomst met PLANgroep liep tot eind 2012 en is met een jaar verlengd. Op 1 januari 2012 waren 51 dossiers in behandeling. Dit aantal is eind 2012 met 100% gestegen naar 100 dossiers. Daarmee is zichtbaar dat de bemiddelingsdruk ook is toegenomen. In 2012 zijn 53 dossiers bemiddeld en afgerond. Hiervan waren er 4 geslaagde ‘100% regelingen’ waarbij 100% van de schuld wordt afgelost. Verder waren er 27 geslaagde minnelijke regelingen en 22 aanvragen voor toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Het Participatiehuis biedt begeleiding aan klanten die een eerste stap op de sociale ladder maken door ze richting stage, vrijwilligerswerk of richting meer sociale zelfredzaamheid. In 2012 hebben vier klanten hier met succes gebruik van gemaakt. Inwoners van Stein die zich melden voor een uitkering kunnen terecht bij het Werkplein voor ondersteuning en bemiddeling op bestaande vacatures. De toename van het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering die bij de Afdeling Werk & Inkomen zichtbaar was, heeft ook geleid tot meer ondersteuning vanuit het Werkplein, waar de gemeente Stein mede verantwoordelijk is voor de bekostiging van de re-integratieconsulent.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen: ° WMO Beleidsplan 2012 e.v. ° Nieuwe verordening WMO ° Decentralisatie AWBZ Begeleiding en gevolgen voor de Wmo-uitvoering door de gemeenten ° Omnibuzz ° Versterking uitvoering regionaal arbeidsmarktbeleid ° Stelselwijziging onderkant arbeidsmarkt (invoering Wet werken naar vermogen) incl. structuurdiscussie WSW-bedrijf ° Uitvoeringsprogramma 2012 beleidsnota volksgezondheid “Een gezonde Koers voor Stein” WMO Beleidsplan 2012 e.v. In 2012 is op basis van het in 2011 vastgestelde WMO Beleidsplan uitvoering gegeven aan de 9 prestatievelden binnen de WMO. Een en ander is ook vastgelegd in het Actieprogramma WMO dat in 2012 door het college is vastgesteld (en besproken in de commissie Maatschappelijke Zaken). Bij de uitwerking is voor een belangrijk deel bestaand beleid gecontinueerd. Wel is binnen de WMO meer dan voorheen de nadruk komen te liggen op de eigen kracht van de klant c.q. zelfredzaamheid. In 2012 is intensief samengewerkt met diverse organisaties binnen het domein zorg en welzijn om te komen tot een sociaal team. In januari 2013 is het convenant sociale teams gesloten tussen diverse samenwerkingspartners. Het sociaal team helpt kwetsbare burgers bij de kanteling. Het doel is dat inwoners zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig blijven, zelfredzaam zijn en zelf de regie op hun eigen leven voeren. Binnen het sociaal team worden complexe vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg op een integrale, doelmatige en doeltreffende manier benaderd.
43
Nieuwe verordening WMO De nieuwe Wmo-verordening is op 1 januari 2012 in werking getreden. Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het stellen van inkomensgrenzen binnen de Wmo is in oktober 2012 een aanpassing van de verordening door de raad vastgesteld. De eerder aangekondigde wijzigingen (decentralisatie begeleiding per 1 januari 2013) zijn door de val van het vorig kabinet (voorlopig) niet meer aan de orde. Een wijziging van de verordening in de raad van december was niet noodzakelijk. Decentralisatie AWBZ Begeleiding en gevolgen voor de Wmo-uitvoering door de gemeenten De 18 gemeenten in Zuid Limburg hebben eind 2011 een stuurgroep en een projectteam gevormd die de decentralisatie van de begeleiding ter hand hebben genomen. De val van het 1e kabinet Rutte heeft ertoe geleid dat de begeleiding niet per 1 januari 2013 is gedecentraliseerd. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is bepaald dat de decentralisatie wordt voortgezet. De achttien gemeenten in Zuid Limburg hebben dan ook besloten om de samenwerking, gericht op de decentralisatie, voort te zetten. Het delen van kennis en samen werken in de voorbereiding en uitvoering waar en in welke samenstelling dat zinvol is, staan daarbij voorop. Op basis van het regeerakkoord valt te constateren dat het bestaande beroep op huishoudelijke hulp voor nieuwe cliënten met ingang van 2014 komt te vervallen. Voor bestaande cliënten zal dit gaan gelden met ingang van 2015. De gemeenten gaan gefaseerd terug tot 25% van het huidige budget voor de huishoudelijke hulp in 2016. In het regeerakkoord wordt vermeld dat de toegang afhankelijk wordt van het inkomen. Dit impliceert dat voor 75% van de cliënten de indicatie voor Hulp bij het Huishouden gaat vervallen omdat hun inkomen boven een bepaalde norm ligt. Cliënten komen dan niet meer in aanmerking voor door de gemeente bekostigde Hulp bij het Huishouden en dient zich voor huishoudelijke hulp te wenden tot commerciële dienstverleners op dit terrein. Nieuwe verdeling hulpmiddelen Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) en AWBZ De WMO is niet verder uitgebreid met hulpmiddelen uit de AWBZ of Zorgverzekeringswet, de huidige werkwijze met betrekking tot de toewijzing van hulpmiddelen is gehandhaafd. In 2012 heeft er een nieuwe aanbesteding voor de hulpmiddelen plaatsgevonden. Deze aanbesteding is uitgevoerd samen met Sittard-Geleen, Schinnen en Beek. In de afgelopen jaren werden de hulpmiddelen gekocht, vanaf 1 januari 2013 zullen de hulpmiddelen worden gehuurd. Omnibuzz Het vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie is ondergebracht bij Omnibuzz. In 2012 zijn de effecten van de in 2011 genomen maatregelen, te weten de invoering van de jaarkaart en de budgettering tot 750 zones per jaar, zichtbaar op de exploitatie en leveren per saldo een neerwaartse bijstelling op. Naast dit voordeel spelen er ook twee risico’s, te weten: 1. De claim die Veolia heeft neergelegd bij alle Limburgse gemeenten dat een afgesproken indexering had moeten worden toegepast en door hun aanhangig is gemaakt bij de Rechtbank. 2. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het niet langer toepassen van een inkomensgrens binnen de Wmo en dus ook bij het Collectief Vervoer. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 is door Omnibuzz vooruitlopend op de uitkomst van beide processen reeds een egalisatiereserve gevormd waarmee deze risico’s al met 58% kunnen worden gedekt. Mocht deze reserve uiteindelijk niet nodig zijn dan zal dit uiteindelijk tot een verrekening met de gemeentelijke bijdrage leiden. In 2012 heeft Omnibuzz de gemeenten een voorstel gedaan voor een nieuwe indicering om de kosten beheersbaar te houden. In het nieuwe voorgestelde protocol wordt er vanuit gegaan dat mensen in een instelling geen behoefte hebben om zelf boodschappen te doen. Er wordt voorbij gegaan aan de gedachte dat boodschappen doen ook een sociale functie heeft. In het nieuwe protocol worden mensen ook gekort als zij een scootmobiel hebben. Er is hierbij geen rekening
44
gehouden met weersomstandigheden en met de pilot scootmobielpools die we gaan opstarten in de regio Westelijke Mijnstreek. Daarnaast wordt het huidige aantal zones zelden overtroffen, waardoor er op dit moment ons inziens ook geen noodzaak is om het protocol aan te passen. Aanpassingen zouden echter wel tot onrust kunnen leiden onder gebruikers. Verder is er geen ervaring opgedaan met een dergelijk indicatieprotocol en kan Omnibuzz weinig zeggen over daadwerkelijk resultaten die het opleveren. Mede op advies van de Wmo raad is besloten deze vorm van indicering vooralsnog niet in te voeren en de resultaten in de regiogemeenten af te wachten. Alsdan is een nieuwe afweging aan de orde. Versterking uitvoering regionaal arbeidsmarktbeleid In 2011 is reeds voorgesorteerd op de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) die een ingrijpende stelselwijziging van de huidige Wwb, Wajong en Wsw zou inhouden. Dit resulteerde o.a. in de oprichting van de Regiegroep Arbeidsmarktbeleid die de taak kreeg de voor- en nadelen van het voor de Westelijke Mijnstreek meest geschikte uitvoeringsmodel voor de Wwnv en de Wsw te onderzoeken. Op basis van de vier gepresenteerde uitvoeringsscenario’s besloot de gemeente Stein in principe om een inbestedingsrelatie met Sittard-Geleen aan te gaan. Voornaamste redenen hiertoe waren: het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit, kostenbesparing en risicobeperking, regionaal arbeidsmarktbeleid en om gezamenlijk uitvoering te kunnen geven aan de regionale werkgeversbenadering. Door de val van het kabinet en het vervolgens controversieel verklaren van de Wwnv kwam ook het Herstructureringsfonds te vervallen en daarmee een belangrijk (financiële) pijler onder de uitwerking. Medio 2012 werd duidelijk dat het nieuwe kabinet de ingezette lijn vanuit de Wwnv doorzet in de Participatiewet die met ingang van 2014 in werking moet treden. Eind 2012 zijn derhalve drie lijnen in uitvoering die versterking van de uitvoering van het regionaal arbeidsmarktbeleid beogen: samenwerking sociale diensten (via inbesteding bij Sittard-Geleen); Herstructurering Vixia; en Ontwikkeling Regionaal werkbedrijf. Tegen deze achtergrond heeft de stuurgroep arbeidsmarktbeleid doorlopend aandacht voor het bewaken van de integraliteit tussen overige arbeidsmarktinstrumenten als het Ondernemershuis, Werkplein, Participatiehuis en het project Social Return. Ten aanzien van het laatst genoemde is in regioverband een coördinator aangesteld om meer aandacht aan dit onderwerp te geven. In 2012 is bij de aanbesteding voor schoonmaakwerkwerkzaamheden social return toegepast. De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben doorgezet met de koers om te komen tot een vernieuwd en slagvaardig uitvoeringsmodel. Het principebesluit over de inbestedingsrelatie met Sittard-Geleen heeft de raad in december genomen, waarbij het voorbehoud is gemaakt dat de samenwerking voor gemeente Stein financieel gunstig moet zijn. Dat houdt een afweging in van de kosten voor volledige uitvoering in Stein dan wel Sittard-Geleen, of een gedeeltelijke uitvoering in Sittard-Geleen met behoud van een frontoffice in Stein. Naast haar reguliere activiteiten is Vixia in 2012 met een nieuw initiatief begonnen gericht op werkgevers uit de Westelijke Mijnstreek. Aan Stichting KOM’MIT hebben reeds 80 werkgevers zich als partner verbonden. Het partnerschap is gebaseerd op het gedachtegoed van maatschappelijk verantwoord ondernemen en richt zich concreet op het aanbieden van arbeidsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het verstrekken van nieuwe opdrachten aan Vixia. De dienstverlening aan klanten richtte zich voornamelijk op de Wsw-doelgroep. In 2013 is uitbreiding naar andere klanten met een afstand tot arbeidsmarkt voorzien. Een belangrijk doel van de stichting is ook om samenwerking tot stand te brengen en om alle actoren van arbeidsbemiddeling in de regio te helpen en stimuleren bij hun taak. Stelselwijziging onderkant arbeidsmarkt (invoering Wet werken naar vermogen) incl. structuurdiscussie WSW-bedrijf Met de kennis dat de invoering van de Participatiewet per 2014 van kracht wordt, is verder ingezet op de herstructurering van Vixia tot regionaal bedrijf voor beschutte arbeid ten behoeve
45
van mensen met een beperking c.q. de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. De stelselwijziging en de voorbereiding op de implementatie van de Participatiewet vraagt helderheid over het instrumentarium dat straks beschikbaar is voor de doelgroepen die gemeenten vanuit de decentralisatie van werk en inkomen moeten ondersteunen (Wwb, Wsw, Wajong). Dit, ondanks het definitief wegvallen van de herstructureringsfaciliteit vanuit de rijksoverheid. Tussen de vier gemeenten en Vixia zijn afspraken gemaakt over de taakoverdracht van verticale mensontwikkeling naar de gemeenten. De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek nemen daarmee verantwoordelijkheid voor de doelgroep die ondersteund gaat worden via het nog nader uit te werken “inkoopmodel”, oftewel inbestedingsrelatie bij Sittard-Geleen. De expertise van Vixia wordt ingezet bij het uitvoeren van beschut Wsw. Daarmee is de structuurdiscussie met betrekking tot Vixia echter nog niet definitief afgerond. Extra aandacht is geschonken aan het stabiliseren van de begroting 2012 van Vixia om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke bijdrage binnen de raming is gebleven. Afgesproken is om de financiële gevolgen van de afbouw van mensontwikkeling bij Vixia te verwerken in de begroting van Vixia voor 2013. De verdere krimp van de organisatie Vixia die zich vanaf 2014 voordoet als de toelating tot de Wsw van rijkswege wordt stopgezet, vormt samen met het toekomstscenario van Vixia onderwerpen waarover intensief overleg wordt gevoerd. Uitvoeringsprogramma beleidsnota volksgezondheid In 2011 is de regionale beleidsnota volksgezondheid 2012-2015 “Een gezonde koers voor ZuidLimburg!” vastgesteld. Op basis daarvan is op een interactieve wijze, een lokaal uitvoeringsprogramma opgesteld dat in februari 2012 is vastgesteld. In 2012 lag de focus op het invulling geven aan de gestelde randvoorwaarden, die noodzakelijk zijn om de nieuwe doelstellingen te kunnen behalen. Gezien de bezuinigingen en de veranderde werkwijze van de GGD (van uitvoering van interventies naar meer beleidsondersteuning) is het belangrijk om samenwerkingstructuren op te zetten in het werkveld. Lokaal is het eerste netwerk “scholengezondheidsbeleid” opgestart. Dit netwerk geeft richting aan de mogelijkheden voor de scholen om bij te dragen aan een goede gezondheid voor de leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs. Inmiddels worden drie scholen individueel geadviseerd op het gebeid van gezondheidsbeleid. In 2012 heeft Hart van Limburg ondersteuning aangeboden bij het opzetten van een AED/reanimatie netwerk in Stein. De gemeente Stein is samen met gemeente Heerlen de enige gemeente zonder een dergelijk AED-netwerk (van vrijwilligers). In afwachting van de provinciale evaluatie van 2011/2012 met good practices wordt begin 2013 een kick off georganiseerd. Tijdens deze kick off worden burgers geworven om vrijwilliger te worden en/of deel te nemen aan een werkgroep om netwerk op te zetten.
4. Economie: – Bedrijvencontacten – Toerisme
Indicatoren: • Handhaving van de huidige klanttevredenheid bij ondernemers (op basis een uitgevoerd onderzoek in 2011 scoorde de gemeente voor de dienstverlening op een aantal producten een 8,3). Dit onderzoek “Bewijs van goede Dienst “ wordt gemeten en elke twee jaar uitgevoerd. In 2011 is deze meting voor het laatst uitgevoerd. In 2013 wordt bekeken of deelname aan het “Bewijs van Goede Dienst” wederom mogelijk is. In najaar 2012 heeft er daarnaast een meting plaatsgevonden vanuit de Kamer van Koophandel naar de gemeentelijke dienstverlening naar ondernemers door gemeenten in ZuidLimburg. De resultaten worden in het voorjaar van 2013 bekend gemaakt.
46
Wat hebben we bereikt? Bedrijvencontacten In de tweede helft van 2012 is het onderhouden van ondernemerscontacten en het beantwoorden van vragen uit het bedrijfsleven weer in volle omvang gestart. Ook is de doorontwikkeling van het bedrijvenloket weer opgepakt. In het kader van het Parkmanagement is in het najaar van 2012 het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uitgereikt. Audits in het kader van hercertificering zullen jaarlijks terugkomen. Een businessscan geïnitieerd vanuit de Limburgse Werkgeversvereniging en begeleid door voorzitter van de lokale ondernemersvereniging heeft aangetoond dat het bedrijventerrein Business Park Stein tot de beste bedrijventerreinen in Zuid-Limburg behoort. Toerisme Grensoverschrijdend zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een gezamenlijke inrichting en promoting van het Rivierpark Maasvallei. In de notitie “Groen leven en beleven” zijn de ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn inmiddels door de Grensmaasgemeenten bestuurlijk vastgesteld. In gezamenlijkheid wordt in 2013 onderzocht welke toeristisch-recreatieve verbindingen nodig zijn voor de ontwikkeling van het Rivierpark. Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 waren gepland. Uitvoeringsmaatregelen ° Intensiveren en promoten van ondernemerscontacten. ° Uitwerken beknopte visie Actieplan Vrijetijdseconomie ° Aanleggen van recreatieve fiets- en wandelpaden Intensiveren en promoten van ondernemerscontact In 2012 is een digitaal bedrijvenloket ingericht. Dit bedrijvenloket past in de uitwerking van het in 2011 uitgevoerde onderzoek naar verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Het digitaal bedrijvenloket versterkt de centrale aanspreekfunctie van de bedrijfscontactfunctionaris (Bewijs van Goede Dienst). De ontwikkeling van dit bedrijvenloket past ook in de uitgangspunten zoals verwoord in de strategische visie met betrekking tot de economische peiler. Met ondernemersvereniging Maaskant is afgesproken dat in de toekomst het beheer en het updaten van het loket een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt. Het contract zal in januari/februari 2013 getekend worden door beide partijen. Wat betreft de doorontwikkeling van het loket is gekozen voor een samenwerking met de Website WIJ Limburg om gemeente en ondernemers van de laatste facts en figures te voorzien zodat actualiteit mede geborgd blijft. In 2013 wordt het loket verder doorontwikkeld. De gemeente Stein is in samenwerking met ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen in Stein, ondernemersvereniging Maaskant, Parkmanagement Westelijke Mijnstreek, brandweer en politie het traject Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gestart. Iedere 2 jaar wordt door middel van enkele inspecties op de bedrijventerreinen en een audit/ schouw getoetst of de bedrijventerreinen KVO waardig zijn. Het certificaat is dit jaar uitgereikt. In het najaar van 2012 heeft ter vervanging van de Bedrijven Kontakt Dagen in het Mecc een groots opgezette ondernemersdag en avond plaatsgevonden waarbij naast gemeenten, Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) en MKB en overige samenwerkingsverbanden aanwezig waren. In plaats van de traditionele zomerborrel voor ondernemers in 2012 is als alternatief in november 2012 een ondernemersavond “Steinse Toppers” georganiseerd. Deze bijeenkomst is druk bezocht en goed ontvangen door het Steinse bedrijfsleven.
47
Uitwerken beknopte visie Actieplan Vrijetijdseconomie In 2012 is ingestemd met de ruimtelijke uitgangspunten voor het Rivierpark Maasvallei. De recreatievisie wordt in de loop van 2013 uitgewerkt. Bij de uitwerking wordt ook de werkgroep DOP (Dorp ontwikkelings Plan) Meers betrokken. Op 24 oktober 2012 heeft de officiële opening plaatsgevonden van het Rivierpark Maasvallei nabij het veerpont van Berg a.d. Maas. Ook Stein heeft een bijdrage aangeleverd aan het welslagen van dit evenement. Het Bestuurlijk Overleg Innovatieve Bedrijvigheid heeft ingestemd met het opstellen van het uitvoeringsprogramma van het Actieplan Vrijetijdseconomie. Hiervoor is regionaal budget beschikbaar van ca. € 72.000. Aan de VVV Zuid-Limburg is de opdracht verstrekt om samen met de locale ondernemers dit uitvoeringsprogramma uit te werken. Aanleggen van recreatieve fiets- en wandelpaden Uit efficiency- en kostenoverwegingen is besloten de uitvoering van de recreatieve verbindingen in het talud van het Julianakanaal te combineren met de aanleg van vrijliggende fietspaden tussen de bomenrij van de Scharberg en de reconstructie van de Scharberg. Door deze afstemming kan volstaan worden met een beperkte reconstructie. De uitvoering start in het tweede kwartaal 2013.
5. Accommodaties
Wat hebben we bereikt? Clustering en multifunctionaliteit van voorzieningen. De uitdaging is om een zo goed mogelijk spreidingsniveau te behouden, maar wel een betere bezetting en exploitatie te bewerkstelligen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 waren gepland. Uitvoeringsmaatregelen ° Realisatie van het multifunctioneel centrum Stein ° Bezuinigingsmaatregelen afstoten/samenvoegen accommodaties. ° Haalbaarheidsonderzoek initiatiefvoorstel MISA Realisatie van het Multifunctioneel Centrum Stein. In 2012 heeft de gemeente Stein samen met Maaskant Wonen de architectdiensten voor het MFC/appartementen europees aanbesteed. Buro 5, dochteronderneming van Oranjewoud, heeft opdracht gekregen tot het ontwerpen van de het Multifunctioneel Centrum en de appartementen. De afgelopen maanden is het opgestelde programma van eisen vertaald in een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp is inmiddels met alle partijen besproken. Bezuinigingsmaatregelen afstoten/samenvoegen accommodaties. Vanaf 2012 is een stelpost opgenomen als besparing op gemeentelijke accommodaties door het afstoten en samenvoegen van accommodaties. Deze besparing wordt de komende jaren aan de hand van concrete voorstellen van het accommodatiebeleid geëffectueerd. Inmiddels is tijdelijk externe capaciteit aangetrokken om de bezuinigingsdoelstellingen op het gebied van accommodaties extra kracht bij te zetten c.q. te realiseren.
48
De volgende zaken zijn in 2012 ingang gezet: • Invoeren van het sportbesluit voor alle buitensportaccommodaties. Eind 2012 zijn de uitgewerkte gebruiksovereenkomsten voor de betreffende accommodaties ter goedkeuring aan de belastingdienst voorgelegd. Na goedkeuring kan in 2013 het sportbesluit dan ook daadwerkelijk worden ingevoerd hetgeen jaarlijks een forse besparing zal opleveren. • Eventuele overdracht van Kasteel Elsloo aan de NV Theodora. In 2012 hebben hierover diverse gesprekken plaatsgevonden met de NV Theodora. De afspraak is gemaakt dat een mogelijke samenwerking met het Limburgs Landschap nader wordt onderzocht en in 2013 tot een concreet voorstel zal leiden. • Eventuele overdracht van de Kasteelruïne Stein, de kapel in Catsop en de Standaardmolen in Urmond aan Stichting het Limburgs Landschap. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd met het Limburgs Landschap. In 2013 leidt dit tot een concreet voorstel. Tevens is eind 2012 overeenstemming bereikt over de verkoop van het pand Bergenkenstraat 11 (dependance muziekschool) te Stein. Feitelijke levering van het pand vindt plaats in 2013 en de netto verkoopopbrengst komt dan ook pas in 2013 ten gunste van de stelpost. In 2012 is de taakstelling dan ook niet gerealiseerd. Haalbaarheidsonderzoek initiatiefvoorstel MISA In mei 2012 is het haalbaarheidsonderzoek MISA voorgelegd aan de raad en is unaniem besloten om alvorens het MISA-plan verder uit te werken eerst een overall visie over de buitensportaccommodaties in de gemeente Stein op te stellen. Het financieel perspectief van de gemeente Stein, de bestaande “ruime” capaciteit aan accommodaties en de effecten van de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen maken een helder afwegingskader noodzakelijk. Zodoende vormt een door de verenigingen gedragen visie op de buitensportaccommodaties in Stein het afwegingskader voor de gemeente om toekomstige investeringsbeslissingen te nemen. Dit traject wordt in 2013 opgestart.
6. Algemeen welzijnsbeleid: – Kunst en cultuur – Sportbeleid – Bibliotheekwerk – Monumenten – Leefbaarheid – Subsidiebeleid – Vrijwilligersbeleid
Kunst en cultuur • Aantal kleine monumenten per 1-1-2011: 126, waarvan 60 christelijke en 41 kunstwerken. • Aantal leden Biblionova per 31-12-2010: 5491 • Aantal studenten muziekonderwijs Artamuse per 1-1-2010: 285 • Aantal deelnemers cultuureducatie Artamuse per 1-1-2010: 3552 • Aantal jeugdleden in opleiding hafa-korpsen per 1-1-2011: 113
Wat hebben we bereikt? De gemeente Stein wil zich profileren als hoogwaardige, groene woongemeente met leefbare kernen. Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie daarvoor, maar spelen ook een belangrijke rol bij de participatie en emancipatie van burgers. Aandacht voor cultuurbeleid is daarom een vanzelfsprekendheid. Tegen die achtergrond dat wij veel ruimte geven voor uitingen op het terrein van kunst en cultuur. De gemeente is daarbij vooral voorwaardenscheppend en draagt zorg voor verscheidenheid en optimale toegankelijkheid. Immers, de gemeente maakt geen
49
cultuur, maar schept alleen de voorwaarden voor cultuurbeoefening door haar inwoners. Prioriteit is gegeven aan actief cultuurbeleid voor jeugd en jongeren, amateurkunst, volkscultuur en het behoud van de kleine (gemeentelijke) monumenten.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor de periode 2011-2014 zijn gepland, mede op basis van de Evaluatie cultuurnota en vaststelling kaders Cultuurbeleid 2011-2014.
Uitvoeringsmaatregel ° Budgetfinanciering professionele instellingen ° Samenwerking musea en historische verenigingen ° Stimulering samenwerking bibliotheken, zorginstellingen ° Uitbreiding musea ° Onderzoek concretiseringsmogelijkheden taakstellende bezuinigingen professionele instellingen ° Inventarisatie van lokale en regionale voorzieningen ° Subsidie Lokale Omroep Stein ° Herbestemming gemeentelijke kunstcollectie ° Investeringsregeling kunst in de openbare ruimte ° Nadere uitwerking rol Artamuse ten behoeve van de muziekverenigingen Budgetfinanciering professionele instellingen. In 2012 is gewerkt aan een duidelijkere omschrijving van de opdracht aan professionele instellingen. Met name over de opdracht en jaarverslag van Partners in Welzijn was de rekenkamercommissie kritisch. In 2012 is dan ook gewerkt aan een meer concrete taakomschrijving en duidelijkere doelen waarbij directe relatie is gelegd tussen de vastgestelde beleidsdoelen en de subsidieverstrekking. Voor het bibliotheekwerk en het muziekonderwijs zijn regionale bestuursopdrachten uitgewerkt, waarin beleid en realiseerbaar voorzieningenpakket zijn gekoppeld aan de na bezuinigingen beschikbare budgetten. De bestuursopdracht voor het bibliotheekwerk werd in oktober 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Die voor muziekonderwijs en cultuureducatie wordt in 2013 afgerond. Samenwerking musea en historische verenigingen De samenwerking tussen Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters en de historische afdeling van het LGGI heeft geleid tot een fusie tussen beide instellingen. Ook heeft de Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Heemkundevereniging Maasstreek. Gesprekken met de Urmondse Monumentenstichting zijn opgestart. De verdere uitwerking van de samenwerking wacht op de realisatie van de uitbreiding van het Archeologiemuseum. Stimulering samenwerking tussen bibliotheken, zorginstellingen De samenwerking tussen bibliotheek, zorginstellingen en al dan niet daaraan verbonden loketfuncties wordt gestimuleerd. De gezamenlijke huisvesting in het wijksteunpunt Kanaalboulevard is gerealiseerd. Deze synergie tussen maatschappelijke instellingen heeft uiteraard ook alle aandacht bij de ontwikkeling van het MFC in Stein. Nu het regionale beleid is geaccordeerd door de gemeenteraad volgt in 2013 een verdere uitwerking van het lokale beleid, waarin ook aandacht wordt gegeven aan samenwerking en 1-loket gedachte. Uitbreiding musea In de begroting is voor het streekmuseum en het archeologiemuseum respectievelijk € 300.000 en € 260.000 opgenomen voor uitbreiding van de bestaande locaties. Bij het streekmuseum
50
gaat het daarbij om ruimtes voor expositie, opslag en ontvangst van groepen en bij het archeologiemuseum om ruimtes voor opslag, kantoor en expositie. In het archeologiemuseum worden ook LGGI, de Heemkundevereniging Maasstreek en het archief van de Urmondse monumentenstichting gehuisvest. Op basis van de programma’s van eisen van beide musea en na overleg met omwonenden heeft de architect in maart 2012 de eerste uitgewerkte plannen gepresenteerd tijdens openbare informatieavonden voor beide musea afzonderlijk. Tijdens de informatieavond over het streekmuseum bleek een aantal omwonenden het niet eens met de voorliggende plannen. Nadat in eerste instantie de discussie tussen gemeente en omwonenden, verenigd in het Burgercomité Bunker Nee, dreigde te escaleren is in het laatste kwartaal van 2012 constructief overleg geweest. Vanuit de inzet om een oplossing te zoeken voor de bezwaren van de omwonenden tegen de voorgestelde uitbreiding is afgesproken (in 2013) een alternatievenonderzoek te laten uitvoeren. Het Streekmuseum is niet betrokken bij dit proces. Uitbreiding van het archeologiemuseum bleek niet realiseerbaar binnen het beschikbare krediet. Als gevolg van de samenwerking tussen verenigingen uit alle kernen en de daaruit voortvloeiende huisvestingsbehoefte moet het Archeologiemuseum groter worden dan oorspronkelijk gedacht. Deze samenwerking sluit overigens prima aan bij de uitgangspunten van de Strategische Toekomstvisie en met de prognoses betreffende de gevolgen van de ‘(bevolkings)krimp’. In juli 2012 heeft de gemeenteraad hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 155.000 Voor beide uitbreidingen is een provinciale subsidie aangevraagd. Onderzoek concretiseringsmogelijkheden taakstellende bezuinigingen professionele instellingen Het college heeft in 2008 de subsidies voor een aantal professionele instellingen (Biblionova, Artamuse, PIW) bevroren op het niveau van 2007. Globaal leverde dit een bezuiniging op van 3,5% per jaar. Daarnaast is bij een aantal van deze instellingen in 2009 nog een taakstelling van 10% per 2013 aangekondigd en zijn bij de vaststelling van de kadernota 2012 nog eens aanvullende bezuinigingen opgenomen. Aangezien de bezuinigingen worden toegepast op de budgetten 2007 en er geen loon- en/of prijscompensatie plaatsvindt, loopt de werkelijke bezuiniging tegen 2015 op tot tussen 25 en 35%. In overleg met de betrokken instellingen is gekeken naar de concretiseringmogelijkheden. Voor het bibliotheekwerk en het muziekonderwijs zijn regionale bestuursopdrachten uitgewerkt, waarin beleid en realiseerbaar voorzieningenpakket werden gekoppeld aan de na bezuinigingen beschikbare budgetten. De bestuursopdracht voor het bibliotheekwerk werd in oktober 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. De bestuursopdracht voor muziekonderwijs en cultuureducatie wordt in 2013 afgerond. Alle tot nu toe opgelegde taakstellingen zijn gerealiseerd dan wel in het meerjarenperspectief door zowel Biblionova als Artamuse uitgezet. Aangezien dit bij beide instellingen heeft geleid tot inkrimping van het aanbod en als gevolg daarvan tot ontslag van medewerkers is het niet onmogelijk dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor de kosten daarvan. Wat betreft de bezuiniging op het PIW budget (lokale beschikking), komt deze ten laste van 2013. In 2012 zijn hierover afspraken gemaakt met PIW (zie bezuinigingen/Partners in Welzijn) Inventarisatie van lokale en regionale voorzieningen Bij de vaststelling van het cultuurbeleid is afgesproken dat alle voorzieningen op het terrein van kunst en cultuur, inclusief het bereik voor de inwoners van de gemeente Stein worden geïnventariseerd. Hieruit kunnen conclusies getrokken worden over het beschikbare aanbod en aanwezige leemtes. Deze inventarisatie is vanwege capaciteitsgebrek doorgeschoven naar 2013. Herbestemming gemeentelijke kunstcollectie (2013) De herbestemming van de kunstcollectie wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Een behoorlijk deel van de collectie is in het gemeentehuis geplaatst. Het deel waarvoor geen bestemming was (ruim 100 objecten), is in december 2012 tijdens een openbare veiling volledig verkocht.
51
De bruto opbrengst bedroeg bijna € 9.000. Uit de opbrengst worden in ieder geval de kosten voor het plaatsen van enkele beelden uit de collectie, die een plek krijgen in de openbare ruimte betaald. Het resterende bedrag wordt, conform eerdere besluitvorming, eveneens aan kunst besteed. Nadere uitwerking rol Artamuse ten behoeve van de muziekverenigingen (2012) Gebleken is dat de vraag naar en de behoefte aan ondersteuning bij muziekverenigingen verder gaat dan het huidige aanbod van Artamuse: er is behoefte aan meer dan alleen jeugdopleiding. Overleg met de muziekverenigingen moet er toe leiden dat de vraagstelling richting Artamuse helder wordt. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de gebruikers in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen bij de budgetafspraken met Artamuse. De doelstelling blijft overeind. Alleen is de uitvoering ernstig belemmerd c.q. vertraagd door het uitblijven van regionale overeenstemming over de taken, de positie en de financiering van Artamuse. Wij zullen daarom begin 2013 met de verenigingen aan tafel gaan en de resultaten daarvan meenemen binnen het regionaal overleg over de toekomst van het muziekonderwijs/Artamuse. Sportbeleid Indicatoren: In 2012 is door de GGD het Onderzoek Volksgezondheid Toekomst Verkenning uitgevoerd bij volwassenen en ouderen. In 2013 worden de resultaten hiervan bekend. In dit onderzoek worden onder andere beweeggedrag, sportdeelname en overgewicht gemeten. In 2013 wordt dit onderzoek onder de jeugd uitgevoerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 waren gepland. Uitvoeringsmaatregelen: ° Sportbeleid 2011-2014 en uitvoeringsprogramma 2013-2014 ° Sportzone (RTSL) ° NK wielrennen 2013 ° Haalbaarheidsonderzoek buurtsportcoaches Sportbeleid 2011-2014 en uitvoeringsprogramma 2013-2014 In 2012 heeft de succesvolle Streetsporttour weer plaatsgevonden voor de jeugd van 9 tot 12 jaar (9 woensdagmiddagen op pleinen in verschillende kernen, deelname door gemiddeld 50 kinderen per week). De sportcatalogus is in het voorjaar weer uitgebracht in digitale (online) en papieren versie (inkijk- en meegeefexemplaren) en verspreid onder o.a. therapeuten, scholen en andere openbare instellingen. Het Jeugdsportfonds heeft in 2012 een flinke stijging gehad van het aantal aanvragen. Dit betekent dat de doelgroep en intermediairs steeds beter de weg vinden naar het fonds dat sportdeelname voor kinderen van minima mogelijk maakt. Vanuit armoedebeleid hebben we maximaal €10.000 beschikbaar, in 2012 is voor €8.000 aangevraagd. Vanuit de samenwerkingsovereenkomst met Huis voor de Sport zijn een aantal verenigingen individueel ondersteund met hulpvragen. Het Huis voor de Sport heeft een instrument (“Dr. Krimp”) ontwikkeld om de vergrijzing en bevolkingskrimp inzichtelijk te maken voor verenigingen. Dit instrument is ingezet om een 0-meting te doen in Limburg. Ook krijgen verenigingen inzicht in de opbouw van hun ledenbestand over bijvoorbeeld 10 jaar. Vanuit de intentieverklaring Wielergemeenten heeft Stein in 2012 deelgenomen aan de WK Kids Estafette die voorafging aan het WK Wielrennen 2012. Drie Steinse scholen hebben meegefietst in een estafette door heel Zuid-Limburg.
52
Sportzone De gemeente Stein neemt deel aan het regionale Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg waarbij toezeggingen zijn gedaan tot 2014. In 2012 en 2013 is de bijdrage € 35.700. Na een positieve evaluatie eind 2013 wordt de deelname voorgezet met bijdrages van € 35.700 in 2014, € 68.450 in 2015 en 2016. Vanaf 2017 is de structurele bijdrage € 101.200. Bedragen zijn vastgesteld naar rato van het aantal inwoners en gebaseerd op een groeimodel. De parameters voor de evaluatie van de Regionale Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg zijn opgesteld en bestuurlijk geaccordeerd. In 2013 vindt de evaluatie plaats en wordt beoordeeld wat de (meer)waarde van de regeling voor de gemeente Stein is. Op basis hiervan wordt besloten of deelname aan de Sportzone wordt voortgezet en de jaarlijkse bijdrage wordt verhoogd van €35.700 naar €101.200. NK Wielrennen 2013 In de begrotingsvergadering 2013 is vastgesteld dat het budget NK wielrennen 2013 ingevuld kan worden voor een nader te bepalen sportief doel. Eind 2012 is het initiatief genomen om in 2013, 2014 en 2015 de District Kampioenschappen Zuid-Nederland in Stein te organiseren. Bijdrage voor gemeente Stein is €3.000 per jaar. Begin 2013 vindt hierover nadere besluitvorming plaats. Tevens is een verzoek om een investeringssubsidie van Jeu de boules Club Urmond gekomen om op het complex van LTC Urmond 20 Jeu de Boules banen aan te leggen. Hiervoor is een bijdrage van ruim €14.000 uit het budget NK Wielrennen 2013 beschikbaar gesteld. Haalbaarheidsonderzoek buurtsportcoaches In april 2012 heeft gemeente Stein naar VNG de intentie uitgesproken om deel te willen nemen aan de brede impuls combinatiefuncties. De gemeente Stein heeft in de junicirculaire €66.800 uit het gemeentefonds ontvangen voor deelname aan de brede impuls combinatiefuncties. In 2012 is in samenwerking met het Huis van de Sport gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor de aanstelling van buurtsportcoaches. Anders dan eerdere regelingen kan hiervoor ook bestaand budget worden aangemerkt als cofinanciering. Het onderzoek wordt in 2013 afgerond. Indien uit het onderzoek blijkt dat we voldoende cofinanciering uit bestaande middelen kunnen halen kan in 2013 1,0 fte (nieuw) buurtsportcoach voor Stein aangesteld worden. Deze buurtsportcoach kan zich volledig bezighouden met uitvoering van het sportbeleid en ondersteuning bieden aan de buurt, scholen, verenigingen en bijvoorbeeld zorginstellingen.
Bibliotheekwerk
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 waren gepland. Uitvoeringsmaatregelen: ° Notitie lokaal bibliotheekbeleid Notitie lokaal bibliotheekbeleid De uitwerking van de regionale bestuursopdracht voor het bibliotheekwerk ‘Bibliotheek van de toekomst 2013-2018’ werd in oktober 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Belangrijkste uitgangspunten daarin waren de realisatie van een gezamenlijke basisvoorziening voor de bibliotheek en de verdeling van de kosten daarvan. Omdat aanvullende lokale voorzieningen worden aangemerkt als “pluspakket” waarvoor extra moet worden betaald, is het college opgedragen in 2013 een notitie aan de gemeenteraad voor te leggen over de toekomstige bibliotheekvoorziening in de gemeente Stein.
53
Monumenten
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 waren gepland. Uitvoeringsmaatregelen: ° Onderhoudsprogramma kleine monumenten Onderhoudsprogramma kleine monumenten Met de Stichting Kleine Monumenten zijn structurele afspraken gemaakt over de continuering van hun activiteiten in het kader van het onderhoud van de kleine monumenten. Hiervoor is jaarlijks een budget in de gemeentebegroting opgenomen van € 10.000 dat aan de stichting beschikbaar wordt gesteld op basis van een door de stichting in te dienen programma.
Leefbaarheid
Wat hebben we bereikt? Leefbaarheid is een thema dat vele terreinen raakt. Die integrale focus en het verbinden van partijen - intern en extern - is een van de taken van de leefbaarheidscoördinator. In 2012 is de functie van leefbaarheidscoördinator opnieuw ingevuld. In 2012 heeft dit geleid tot ondersteuning van en uitwisseling met verschillende burgerinitiatieven/groepen zoals het initiatief voor een voetbalkooi in Nieuwdorp, DOP werkgroep Meers, buurtnetwerk Gastenhof en wijkteam Nieuwdorp. Door onder andere demografische ontwikkelingen komt de leefbaarheid in de dorpen de komende jaren onder druk te staan. Daarbij is het niet meer altijd vanzelfsprekend dat voorzieningen behouden blijven. In die context is het van belang dat de dorpen zich verder ontwikkelen tot sociale kernen met sterke onderlinge verbanden tussen inwoners, verengingen, ondernemers en instellingen. In 2012 is vanuit verschillende invalshoeken het gesprek over leefbaarheid aangegaan met inwoners. Voorbeelden zijn het leefbaarheidsonderzoek in Berg aan de Maas (n.a.v. de variantenstudie over onderwijshuisvesting) en het Dorpsontwikkelingsplan in Meers. Ook zijn er gesprekken met verenigingen gevoerd in het kader van Vereniging van de Toekomst, een programma van Huis voor de Sport. In al deze trajecten is er aandacht voor gevolgen van vergrijzing en krimp, effecten die we steeds duidelijker merken. Daarbij komt nog eens een forse bezuinigingstaakstelling waarbij we als gemeente keuzes moeten maken voor behoud of afbouwen van voorzieningen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 waren gepland.
Uitvoeringsmaatregelen: ° Het maken van dorpsontwikkelingsplannen en een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Dorpontwikkelingsplannen en bijbehorend uitvoeringsprogramma Het dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Meers is in 2012 opgepakt. Door de opgelopen vertraging, waren inwoners in eerste instantie zeer sceptisch. De gemeente Stein heeft samen met de opbouwwerkers van PIW moeten investeren om mensen wederom bij het proces te betrekken. Gedurende het proces namen inwoners steeds meer zelf het initiatief. Voorwaarde voor deze meer eigen sturing was wel dat men extra tijd kreeg om in drie thematische
54
werkgroepen tot ideeën voor het dorp te komen en dat PIW en de gemeente deze werkgroepen zouden ondersteunen (in deze fase met name door kennisoverdracht en meedenken). Hierdoor is de beoogde procesplanning wat vertraagd. De raad is hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Het DOP heeft geleid tot een visie en projectideeen op de drie thema’s: Verenigingen & Accommodaties, Uitstraling & Profilering en Jong & Oud. Die projectideeën gaan onder andere over betere afstemming tussen verenigingsactiviteiten (bijv. via de evenementenkalender en een verenigingsoverleg), multifunctioneel accommodatiegebruik, verbeteren van routestructuren, aantrekkelijke pleinen en een schone openbare ruimte, dorpscommunicatie (via een dorpsblad), en het opstarten van een toegankelijke sociale ontmoetingsplaats voor jong en oud (gericht op ontmoeting, informatie, advies en workshops). Het DOP Meers is in het eerste kwartaal van 2013 afgerond. Tegelijkertijd wordt het proces geëvalueerd met de ambtelijke projectgroep PIW, opbouwwerkers en enkele betrokken inwoners. Deze bevindingen worden betrokken bij het volgende DOP voor Berg aan de Maas. Om het DOP proces meer kader te geven en meer ruimte te geven aan burgerinitiatieven, wordt het eerste kwartaal van 2013 een kadernota over het thema DOP’s en zelfsturing opgesteld. Dit vraagt naast een papieren nota ook om een intern en extern communicatief proces en een beperkt aanmoedigingsbudget per dorp. Het vervolg van het DOP proces wordt naar aanleiding van de evaluatie en de nota anders ingestoken.
Subsidiebeleid
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 waren gepland. Uitvoeringsmaatregelen: ° Modernisering subsidiebeleid Modernisering subsidiebeleid De herziening van het subsidie-instrumentarium is door het College gekoppeld aan de invulling van de bezuinigingstaakstelling van € 1,5 miljoen binnen de meerjarenraming. Aangezien deze invulling in 2012 niet is bepaald (de taakstelling is als pm post opgenomen in de begroting) is nog geen vervolg gegeven aan deze opgaaf.
Vrijwilligersbeleid
Wat hebben we bereikt? Vrijwilligers vormen het cement van de (lokale) samenleving en zijn in die zin onmisbaar. Veel organisaties en instellingen zouden niet kunnen bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Daarom vinden wij het belangrijk vrijwilligers en hun organisaties te (blijven) ondersteunen en faciliteren. We streven ernaar om het vrijwilligerswerk te versterken door een goed voorwaardenscheppend beleid, waaronder het verlenen van adequate, vraaggestuurde ondersteuning. Met de invoering van de maatschappelijke stage proberen we een extra stimulans te geven aan jongeren om vrijwilligerswerk te gaan doen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 waren gepland.
55
Uitvoeringsmaatregelen: ° Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vrijwilligersbeleid is een van de prestatievelden van de Wmo. Om die reden hebben we besloten om geen aparte nota vrijwilligerswerk meer op te stellen maar beleidsvoornemens op dit gebied integraal op te nemen in beleidsnota Wmo 2012-2015. De vrijwilligerscentrale, aangestuurd door Partners in Welzijn, zorgt voor de match in vraag en aanbod van vrijwilligerswerk en speelt een belangrijke rol bij de uitvoer van onze voornemens. In 2012 is een start gemaakt om de dienstverlening vanuit de vrijwilligerscentrale meer te laten aansluiten op de vragen en behoeften van vrijwilligers(organisaties). Bijvoorbeeld door meer werkbezoeken af te leggen, een meer lokale focus op trainingsaanbod (waar hebben Steinse vrijwilligers behoefte aan?) en meer samen te werken met andere PIW diensten (denk aan het opbouwwerk, ouderenwerk en mantelzorgondersteuning). In 2013 vervolgen we dit traject en betrekken we ook de Wmo-raad hierbij. Jaarlijks verzorgt de centrale ook het vrijwilligersfeest. In 2012 leverde dit weer een mooie avond op voor ca. 350 vrijwilligers. Tevens is er besloten om dit feest samen te pakken met het Sport- en Cultuurgala zodat er minder versplintering is in budgetten en er meer kwaliteit kan worden geboden. In 2012 is hiervoor een werkgroep met inwoners gestart met ondersteuning van PIW. Hierbij is de rol van PIW minder uitvoeringsgericht en daardoor hun dienstverlening een stuk efficiënter. Door te investeren in het project Maatschappelijke Stage proberen we vrijwillige inzet van jongeren te stimuleren. In 2012 is in regionaal verband een effectonderzoek uitgevoerd. De resultaten komen in 2013 beschikbaar en worden meegenomen in het nieuwe plan van aanpak. Tenslotte is in 2012 de polis van de vrijwilligersverzekering uitgebreid met bestuursaansprakelijkheid en zijn vanaf 2012 alle vrijwilligers automatisch verzekerd als hen iets gebeurt tijdens hun vrijwilligerswerk. Bezuinigingen: No. Onderwerp: 1. Economisch beleid 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
GGD
PIW Peuterspeelzaalwerk Educatie Onderwijs Bibliotheken Muziekonderwijs TOTAAL
Omschrijving: Budget van de bedrijfscontactfunctionaris voor de ondersteuning van vooral activiteiten op het gebied van promotie / netwerken De bezuiniging zal door de GGD gezocht worden in de apparaatskosten. Eenmalige transitiekosten om bovengenoemde bezuinigingen te kunnen realiseren Bijdrage aan PIW (Partners in Welzijn) Bijdrage aan peuterspeelzalen Lokale educatieve agenda Onderwijsachterstandenbeleid Bijdrage Biblionova Bijdrage Artamuse
2012 10.000
2013 10.000
2014 10.000
2015 10.000
18.000
26.000
33.000
40.000
50.000
50.000 25.000 25.000 40.000
50.000 25.000 25.000 40.000 60.000 25.000
183.000
275.000
-85.000
25.000
-57.000 111.000
Toelichting bezuinigingen: 1. Economisch beleid Vanaf 2012 is het in de begroting opgenomen werkbudget van de bedrijvencontactfunctionaris met € 10.000 verlaagd tot € 17.000. 2. GGD In de meerjarenbegroting is het budget voor de GGD conform de voorgestelde percentage verlaagd. Ook de eenmalige bijdrage van € 84.500, te dekken uit de krimpreserve, is in 2012 betaald.
56
3. Partners in Welzijn (PIW) De bezuinigingstaakstelling van € 97.818 op de lokale producten van Partners in Welzijn die in 2011 door de raad is vastgesteld, wordt in zijn geheel in 2013 uitgevoerd. Het overleg met PIW om tot uitwerking van de bezuiniging te komen hebben we in 2012 afgerond. De opdracht is eind 2012 door het college vastgesteld en besproken met de Wmo-raad. Begin 2013 zal de raadscommissie MZ worden geïnformeerd. In de opdracht hebben we het accent gelegd op de inzet van het opbouwwerk om op die manier de dialoog in de dorpen te starten en samenwerking te stimuleren. 4. Peuterspeelzaalwerk Met Spelenderwijs is bij de onderhandelingen aangaande de subsidieovereenkomst afgesproken te gaan werken met een meerjarige subsidie, waarbij het voor de jaren 2011 t/m 2014 benodigd bedrag gemiddeld wordt. In de eerste jaren is een tekort te zien, maar vanwege het dalend aantal peuters treedt na 2013 een overschot op doordat er dan minder dagdelen nodig zijn. Door diverse ontwikkelingen zien we echter het aantal peuters het komende jaar niet dusdanig teruglopen zodat het ook niet vanzelfsprekend is bij een willekeurige peuterspeelzaal een dagdeel te sluiten. Hierover hebben we dit jaar al gesproken en zullen we ook in 2013 met Spelenderwijs het overleg aangaan. De afspraken zoals we met Spelenderwijs zijn overeengekomen bij de totstandkoming van de subsidieovereenkomst waren en blijven hierbij ons uitgangspunt. 5. Educatie De voorgestelde structurele korting van € 25.000 op het budget voor de educatieve agenda is met ingang van 2013 in de begroting opgenomen. In 2012 is het overleg met de schoolbesturen gestart over de bezuiniging van € 25.000 die per 1 januari 2013 is geëffectueerd. Deze besprekingen zijn nog niet afgerond en worden in 2013 vervolgd. Het streven blijft dat medio volgend jaar duidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn voor de leerlingen van de Steinse basisscholen. 6. Onderwijsachterstandenbeleid voor de voorschoolse leeftijd, is zoals aangekondigd in 2012 kritisch gekeken naar manieren om bezuinigingen te realiseren. De schoolse leeftijdsgroep valt wettelijk onder verantwoordelijkheid van de scholen en we zijn ook niet verplicht ‘doelgroepenbeleid’ te voeren. (zoals het project VVE-junior) De bezuiniging is dan ook gerealiseerd door het stopzetten van de subsidie aan de niet verplichte activiteiten: Time-Out, NT2. Daarnaast kunnen peuterspeelzalen sinds de aanvang van het VVE beleid in Stein rekenen op de ondersteuning van logopedisten. Ook dit is een niet-wettelijke taak waarvan we in 2012 hebben aangegeven kritisch naar te kijken in relatie tot bezuinigingen. De gevolgen van het eventueel stopzetten van ondersteuning door logopedie worden in 2013 in kaart gebracht. 7. Bibliotheken De uitwerking van de regionale bestuursopdracht voor het bibliotheekwerk ‘Bibliotheek van de toekomst 2013-2018 werd in oktober 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Belangrijkste uitgangspunten daarin waren de realisatie van een gezamenlijke basisvoorziening voor de bibliotheek en de verdeling van de kosten daarvan. Om de taakstelling per 2015 ad. € 60.000 te kunnen realiseren is tegelijkertijd besloten de bevriezing van het budget per 2015 te stoppen. Aangezien dit consequenties kan hebben voor de overige (aanvullende) lokale voorzieningen die worden aangemerkt als “pluspakket”, is het college opgedragen in 2013 een notitie aan de gemeenteraad voor te leggen over de toekomstige bibliotheekvoorziening in de gemeente Stein. 8. Muziekonderwijs Gebleken is dat de vraag naar en de behoefte aan ondersteuning bij muziekverenigingen verder gaat dan het huidige aanbod van Artamuse: er is behoefte aan meer dan alleen jeugdopleiding. Overleg met de muziekverenigingen moet er toe leiden dat de vraagstelling richting Artamuse helder wordt. Gebruikers zullen in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen bij de budgetafspraken met Artamuse. Wij gaan daarom begin 2013 met de
57
verenigingen aan tafel en de resultaten daarvan meenemen binnen het regionaal overleg over de toekomst van het muziekonderwijs/Artamuse. In november 2012 hebben de colleges van Beek, Sittard-Geleen en Stein een bestuursopdracht vastgesteld, waarvan de uitwerking moet leiden tot een regionale visie op muziekonderwijs en cultuur-educatie. Naar verwachting wordt deze voor de zomer van 2013 aan de gemeenteraden voorgelegd. De opgelegde taakstelling voor 2015 is leidend voor de financiële paragraaf.
Toelichting investeringen: Gebouwelijke aanpassing Poolster Naar aanleiding van de vastgestelde 12e actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan is een gebouwelijke aanpassing van basisschool De Poolster noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de onderwijskundige vernieuwingen. Uit de door het schoolbestuur aangedragen informatie blijkt dat met deze werkzaamheden een investering is gemoeid van € 130.000. In deze plannen staan maatwerk en de onderwijskundige visie van de school centraal. De uitvoering van deze plannen is voorlopig “geparkeerd” in afwachting van de discussie over de eind 2012 gepresenteerde visie van Stichting Kindante over de toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Stein. MFC Stein centrum Het MFC maakt onderdeel uit van “het nieuwe hart van Stein”. In 2013 start de gemeente samen met Maaskant Wonen met de daadwerkelijke bouw van het MFC/appartementen. Het streven is om het MFC begin 2015 in gebruik te kunnen nemen. Het restant van de beschikbaar gestelde investeringskredieten is op basis van meest actuele planning doorgeschoven van 2012 naar 2013 t/m 2015. Streekmuseum en Archeologisch reservaat In de begroting is voor het streekmuseum en het archeologiemuseum respectievelijk € 300.000 en € 260.000 opgenomen voor uitbreiding van de bestaande locaties. Bij het streekmuseum gaat het daarbij om ruimtes voor expositie, opslag en ontvangst van groepen en bij het archeologiemuseum om ruimtes voor opslag, kantoor en expositie. In het archeologiemuseum worden ook LGGI, de Heemkundevereniging Maasstreek en het archief van de Urmondse monumentenstichting gehuisvest. Op basis van de programma’s van eisen van beide musea en na overleg met omwonenden heeft de architect in maart 2012 de eerste uitgewerkte plannen gepresenteerd tijdens openbare informatieavonden voor beide musea afzonderlijk. Tijdens de informatieavond over het streekmuseum bleek een aantal omwonenden het niet eens met de voorliggende plannen. Nadat in eerste instantie de discussie tussen gemeente en omwonenden, verenigd in het Burgercomité Bunker Nee, dreigde te escaleren is in het laatste kwartaal van 2012 constructief overleg geweest. Vanuit de inzet om een oplossing te zoeken voor de bezwaren van de omwonenden tegen de voorgestelde uitbreiding is afgesproken (in 2013) een alternatievenonderzoek te laten uitvoeren. Het Streekmuseum is niet betrokken bij dit proces. Mocht dit onderzoek aanpassing van de plannen noodzakelijk maken en derhalve financiële consequenties hebben, zullen wij deze aan de gemeenteraad voorleggen. Uitbreiding van het archeologiemuseum bleek niet realiseerbaar binnen het beschikbare krediet. Als gevolg van de samenwerking tussen verenigingen uit alle kernen en de daaruit voortvloeiende huisvestingsbehoefte moet het Archeologiemuseum groter worden dan oorspronkelijk gedacht. Deze samenwerking sluit overigens prima aan bij de uitgangspunten van de Strategische Toekomstvisie en met de prognoses betreffende de gevolgen van de ‘(bevolkings)krimp’. In juli 2012 heeft de gemeenteraad hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 155.000. Voor beide uitbreidingen is een provinciale subsidie aangevraagd. Sportcomplex Mergelakker Het project Mergelakker is met de afronding van de parkeerplaatsen in 2012 afgerond. De verkoop van de bouwkavels als ook de afhandeling van het faillissement van de bouwkundig aannemer staan voor 2013 gepland.
58
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk (* € 1.000)
Begroting na wijziging 2012
2012
Primaire begroting 2012
Lasten
12.655
12.806
11.845
Baten
6.444
6.346
6.479
Resultaat voor bestemming
-6.211
-6.459
-5.366
Toevoeging reserves
0
0
0
Onttrekking reserves
44
44
44
-6.167
-6.415
-5.322
Resultaat na bestemming
(nadelig)
59
4.1.6
Programma ‘Ruimte’
Programma
RUIMTE
Portefeuillehouder Manager
Wethouders D. Hendrix, L. Heuvelmans en de Burgemeester Koopmans Hoofd afd. MRB
Wat hebben we bereikt? Het programma Ruimte omvat diverse beleidsvelden. Als hoofddoelstelling geldt:
Hoofddoelstelling: “Het ordenen en inrichten van de ruimte ten behoeve van een goed woon- en leefmilieu”
Relatie met coalitieprogramma: Via uitwerking van de strategische visie moet deze bestuursperiode antwoord worden gegeven op de vraag hoe de gemeente omgaat met het thema bevolkingskrimp/vergrijzing. Naast de sociale component in verband met krimp geldt hierbij nadrukkelijk ook de omgevingssituatie. Met name speelt hierbij het voorzieningenniveau in de kernen, alsook de vraag naar de woningbouwvoorraad (afname aantal inwoners, typologie woningen, starters etc.). De gemeente moet sturen op het woningbouw- en sloopprogramma om nadelige gevolgen te vermijden. In september 2011 is de nieuwe, via een interactief proces tot stand gekomen strategische visie door uw raad vastgesteld. Deze visie geldt als kader voor het gemeentelijk beleid voor de komende 10 jaar. In 2012 is een projectgroep gestart die de nieuwe ruimtelijke structuurvisie opstelt. De nieuwe structuurvisie wordt in 2013 vastgesteld. Verder staat de komende bestuursperiode een groot aantal projecten op stapel. Het belangrijkste project is het creëren van een nieuw centrum voor de gemeente Stein waar functies als winkelen, wonen, cultuur en zorg samenkomen.
Ontwikkelingen: Nieuw ruimtelijk beleid In maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. Met de vaststelling van de structuurvisie is de Nota Ruimte komen te vervallen. De nieuwe Structuurvisie brengt de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij diegene die het aangaat (burgers en bedrijven), laat het meer over aan gemeenten en provincies (‘decentraal, tenzij…’) en de gebruiker komt centraal te staan. Het Rijk kiest voor een meer selectieve inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor die belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken (‘je gaat er over of niet’). Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Tevens werkt het Rijk aan eenvoudigere regelgeving. Daarbij verwacht het Rijk dat medeoverheden zich eveneens inzetten voor meer eenvoud en verdere integratie op het gebied van ruimtelijke regelgeving. Hierdoor neemt de bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk. De verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal laat het Rijk over aan de provincies. Daartoe schaft het Rijk het landschapsbeleid af en beperkt het rijksregimes in het natuurdomein. Het Rijk versterkt de
60
samenhang tussen de verschillende modaliteiten en tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. De (boven)lokale afstemming en uitvoering van verstedelijking wordt overgelaten aan (samenwerkende) gemeenten binnen provinciale kaders. De sturing op verstedelijking zoals afspraken over percentages voor binnenstedelijk bouwen, Rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering laat het Rijk los. Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen, heeft het Rijk een ladder voor duurzame verstedelijking op in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In juni 2011 is door de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) aangekondigd dat het omgevingsrecht fundamenteel op de schop gaat. Met het uitbrengen van de ‘Kabinetsnotitie stelselwijziging omgevingsrecht’ op 9 maart 2012 is de achtergrond, structuur en de werking van de instrumenten van de beoogde wet duidelijk geworden. Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd, gemoderniseerd, versoberd en uiteindelijk gebundeld in één nieuwe wet, de Omgevingswet. Doel van de nieuwe wet is om eenvoudiger en beter aan een duurzame leefomgeving te kunnen werken waarbij verschillende planvormen zoals de structuurvisie, bestemmingsplan, milieubeleidsplan, natuurbeleidsplan, waterplan en verkeers- en vervoersplan worden geïntegreerd tot één plan; de omgevingsverordening. De in 2012 geplande consultatieronde heeft door de val van het kabinet niet plaatsgevonden en is doorgeschoven naar 2013. De provincie Limburg heeft aangekondigd het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) integraal te willen herzien. Na de zomer is gestart met de planvorming voor een nieuw POL2014. Op weg naar een ontwerp van dat plan (eind 2013) is het document bouwstenen voor de hoofdlijnenschets POL2014 opgesteld. Dit is een tussenresultaat met een bundeling van de eerste resultaten van verkenningen en discussies rond 12 onderwerpen die voor Provinciale Staten prioritair zijn, korte verkenningen rond 6 andere onderwerpen en eerste ruwe schetsen van een visie op Noord, Midden en Zuid-Limburg.
Wet- en regelgeving (algemeen): ° Wet ruimtelijke ordening (Wro) ° Besluit ruimtelijke ordening ° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ° Wet op archeologische monumentenzorg (Wamz) ° Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) ° Onteigeningswet ° Provinciaal omgevingsplan Limburg en POL aanvullingen ° Nota ruimte ° Algemene wet bestuursrecht ° Waterwet ° Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek ° Structuurvisie Infrastructuur en Milieu ° Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (barro)
Vastgesteld gemeentelijk beleid (algemeen): ° Uitwerking Structuurschets “Stein op weg naar 2015” (september 2004) ° Woningbouwprogramma 2010-2020 (juni 2011) ° Nota Grond- en vastgoedbeleid 2010-2014 (december 2009) ° Nota ERIS – uitgifte groen en restpercelen (september 2006) ° Structuurplan Bramert-Noord (februari 2007) ° Implementatieplan Wet ruimtelijke ordening (april 2008) ° Gezamenlijke Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg ° Nota gemeentelijk archeologiebeleid Stein 2009 en archeologische beleidskaart 2009 (3 december 2009) ° Grondprijzennota 2011 ° Strategische visie
61
Het programma Ruimte onderverdeeld in de navolgende subprogramma’s: 1. 2. 3. 4. 5.
Omgevingsbeleid Wonen/volkshuisvesting Uitwerking structuurschets ‘Stein op weg naar 2015’ Opstellen strategische toekomstvisie en ruimtelijke structuurvisie Natuur en landschap.
De 3-W vragen zijn aan de hand van deze onderverdeling nader uitgewerkt.
1.Omgevingsbeleid: Indicatoren: • Voor het hele grondgebied van Stein zijn bestemmingsplannen vigerend die niet ouder zijn dan 10 jaar. De bestemmingsplannen voldoen daarnaast aan de RO standaarden 2008 (STRI 2008, IMRO 2008 en SVBP 2008). • Oppervlakte werklocaties: 152.16 ha (netto) • Oppervlakte restcapaciteit: 3.86 ha (in particulier eigendom) • Oppervlakte werklocaties met een onvoldoende functionele kwaliteit: 29.42 ha
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 waren gepland. Uitvoeringsmaatregelen: ° Instellen van een sloop- en compensatiefonds ° Actualiseren bestemmingsplannen ° Voortgang werklocaties ° ’t Groene Net ° Herstructurering St. Antoniusplein ° Uitvoering klimaatprogramma SLOK ° Programma Veiligheid maken we samen ° Veiligheidsvisie Chemelot ° Stationsomgeving Beek/Elsloo ° Archeologie Instellen van een sloop- en compensatiefonds Voor de regionale aanpak en samenwerking is het ontwikkelen en uitwerken van een sloop- en compensatiefonds van groot belang. Dit fonds dient de woningmarkten in de Westelijke Mijnstreek op een evenwichtige wijze te ondersteunen om de gevolgen van de bevolkingskrimp, die de komende decennia gaat plaatsvinden, op te vangen. In 2012 is de verkenningsfase van het sloop- en compensatiefonds door Prof. Eichholtz afgerond en in de brede stuurgroep wonen Westelijke Mijnstreek toegelicht en besproken. Gelet op de vereiste financieringsbronnen en de governance van een op te richten herstructureringsfonds is door de stuurgroep, in verband met de financiële consequenties, besloten om de uitwerking van deze 2e fase te starten na instemming door de 4 regiogemeenten. Op basis van een gezamenlijke agenda wordt dit overleg in 2013 ingepland.
62
Actualiseren bestemmingsplannen De in 2011 gestarte actualisatie van bestemmingsplannen is in 2012 verder geconcretiseerd. Het bestemmingsplan Havens Stein is het eerste bestemmingsplan dat in het kader van de nieuwe actualisatie ronde is opgesteld. Omdat in de raadsvergadering van december geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over het bestemmingsplan Havens Stein, heeft dit plan momenteel nog de status van ontwerp. De actualisatie van de overige bestemmingsplannen is in 2012 heroverwogen. Dit heeft ertoe geleid dat voor de kern van Elsloo niet is geopteerd voor het in procedure brengen van een beheersverordening maar voor het opstellen van een bestemmingsplan. Een beheersverordening bleek achteraf gezien niet het geschikte instrument om de ambities uit de strategische visie ruimtelijk te vertalen. Daarnaast is besloten om de actualisatie van het bestemmingsplan voor de kern Stein en het bedrijventerrein Kerensheide op te starten. Na vaststelling van deze bestemmingsplannen in 2013 voldoen alle ruimtelijke plannen aan de eis uit de Wet ruimtelijke ordening. Deze wet stelt dat bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar mogen zijn. In het derde kwartaal van 2012 is gestart met het opstellen van de bestemmingsplannen voor de kernen Elsloo (inclusief het beschermd dorpsgezicht, Catsop en het gebied Elserveld) en Stein (inclusief het gebied Meeldert) en het bedrijventerrein Kerensheide. Specifieke bestemmingsplannen: •
Bestemmingsplan bedrijventerrein Kerensheide Op delen van bedrijventerrein Kerensheide komt grootschalige leegstand voor. Het betreft met name leegstand van gebouwen op de voormalige Superconfex locatie. Daarnaast laat de uitstraling van delen van het bedrijventerrein, deels als gevolg van de leegstand, te wensen over. Daarom is besloten voorafgaand aan het actualiseren van het bestemmingsplan een toekomstvisie op het bedrijventerrein op te stellen. Deze toekomstvisie is in 2011 door het college vastgesteld waarmee de koers om te komen tot een economisch krachtig bedrijventerrein is bepaald. Het gekozen scenario uit de toekomstvisie is in 2012 uitgewerkt in een masterplan. Hierin zijn niet alleen de ruimtelijke en functionele kwaliteit beschreven maar is ook een kosten/baten analyse gemaakt. Het masterplan vormt de basis voor het in 2013 in procedure te brengen ontwerp bestemmingsplan. De voorbereidingen daarvoor zijn in het derde kwartaal gestart. In mei 2012 is het eindconcept van het masterplan opgeleverd. In die periode heeft ook bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de gemeente Sittard-Geleen. In dat overleg is de gemeente Sittard-Geleen ingelicht over het voornemen om op de locatie van de voormalige Superconfex grootschalige –en perifere detailhandel toe te staan. Sittard-Geleen heeft hierdoor bezwaren tegen de plannen geuit. Om die reden is parallel aan het masterplan een traject opgestart dat moet leiden tot een onderbouwing van de concrete invulling van de locatie met grootschalige detailhandel en horeca. Vanwege een verschil van inzicht met de vastgoedeigenaar heeft dit parallelle traject niet tot het gewenste resultaat geleid. In september is de vastgoedeigenaar schriftelijk meegedeeld waaraan de ontwikkeling van voormalige Superconfexlocatie moet voldoen. In november is onder de naam Poort van Stein een voorstel voor de herontwikkeling van de voormalige Superconfexlocatie opgesteld. Het voorstel biedt een goede basis om tot herontwikkeling van de locatie te komen. Om zorgvuldig ruimtegebruik te borgen is per 1 oktober het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Dientengevolge moet voor een stedelijke ontwikkeling, zoals de Poort van Stein, worden aangetoond dat er sprake is van een regionale behoefte en er rekening is gehouden met het voorkomen van winkelleegstand. Dat maakt dat draagvlak van de regiopartners voor een invulling met retail noodzakelijk is. In 2013 wordt daarom een
63
proces opgestart dat (al dan niet) moet leiden tot draagvlak bij de regiogemeenten. De uitkomsten van dat proces leidt tot een ‘Go/No go’ beslissing over de invulling met retail. Omdat de inhoud van het masterplan in grote mate afhankelijk is van de definitieve invulling van de Poort van Stein is het plan nog niet aan uw raad aangeboden. Na besluitvorming, waarbij de projectontwikkelaar leidend is, wordt het masterplan definitief gemaakt en aan uw raad aangeboden. •
•
Bestemmingsplan Heerstraat-noord/Industrieweg Nadat overeenstemming over de inhoud van de realiseringsovereenkomst was bereikt, heeft Lidl, in navolging van Jan Linders, aangegeven af te willen zien van verbouwing van het bestaande pand en –net als Jan Linders- over te willen gaan tot volledige nieuwbouw. In verband met de voorgenomen nieuwbouw is voor de bewoners van Houterend waarvan de percelen aan het plangebied grenzen een informatieavond gehouden. Bewoners geven de voorkeur aan nieuwbouw op de huidige locatie van de supermarkt. Het gewijzigde standpunt van Lidl heeft tot vertraging van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan geleid. Daarnaast was het noodzakelijk om in het kader van de realiseringsovereenkomst nieuwe afspraken te maken over (met name) de inrichting van de openbare ruimte, het afkoppelen van hemelwater en het aanbrengen van een geluidwerende voorziening tussen het terrein van beide supermarkten en de bewoners aan de Houterend. In december is op al deze punten overeenstemming bereikt. In het 1e kwartaal van 2013 wordt dientengevolge een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Bestemmingsplan MISA Door de raad is besloten om alvorens het MISA project verder uit te werken over te gaan tot het opstellen van een overall visie op de (sport)accommodaties binnen de gemeente. Door dit besluit is een herziening van het bestemmingsplan voor het MISA project vooralsnog niet noodzakelijk. Het gebied het Hetjen wordt wel met een ruimere bestemming meegenomen in de actualisatie van het bestemmingsplan Kern Stein.
In de begroting van 2012 is naast het structurele budget van € 25.000 een incidenteel budget van € 43.000 opgenomen voor bovenomschreven actualisatie van de bestemmingsplannen. Omdat het project in 2013 wordt voortgezet is het restantbudget, groot € 23.000, doorgeschoven naar 2012. Voortgang Werklocaties Met Rebis (=ruimtelijke economisch bedrijventerreinen informatie systeem) worden gegevens verzameld over uitgifte en restcapaciteit van bedrijventerreinen. Ook worden de bedrijventerreinen kwalitatief beoordeeld. Op basis van deze monitoring vindt tijdens het Regionaal Programmeringsoverleg een periodieke herijking van de behoefteraming plaats en wordt de mogelijke impact van de planningsopgaven inzichtelijk gemaakt. Voor de regio Westelijke-Mijnstreek is de planningsopgave tot 2020 is ingevuld. Zonder hogere toekomstige uitgiftepatronen komt geen kwantitatieve opgave voor nieuwe bedrijventerreinen in de regio in beeld. In 2012 is de jaarlijkse monitoring vervangen door een maandelijkse. Door de verbeterde actualiteit en betere toegankelijkheid van de informatie is REBIS niet alleen te gebruiken als planningsinstrument, maar ook als een acquisitie- en marketinginstrument voor potentiële investeerders en nieuwe bedrijven. Van drie werklocaties in de gemeente Stein, zijnde Kerensheide, Paalweg en Schutterstraat, is de functionele kwaliteit onvoldoende. Samen met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor bedrijventerreinen B.V. (LHB) is in 2011 de mogelijkheid van revitalisering van de werklocatie Kerensheide onderzocht. In de toekomst wordt samen met de gemeente Beek de revitalisering van de werklocatie Schutterstraat bekeken.
64
Herstructurering St. Antoniusplein De herstructurering van het St. Antoniusplein in Urmond staat al jaren hoog op het verlanglijstje van de raad. De omgeving van dit plein heeft last van leegstand en verloedering, mede als gevolg van het verdwijnen van winkels. Een eerder geplande aankoop van het voormalig kerkje aan het Antoniusplein is niet geëffectueerd door een grote discrepantie tussen vraag- en aanbodprijs. Het in 2012 voor de herstructurering beschikbare gestelde budget van € 97.000 is dan ook niet aangewend. De ter dekking hiervan geraamde onttrekking aan de krimpreserve heeft ook niet plaatsgevonden. Een grootschalige herontwikkeling lijkt onder de huidige omstandheden niet reëel. Gekeken moet worden naar een kleinschaligere oplossing. ‘t Groene Net In 2012 is op basis van een aanbestedingsprocedure de samenwerking voor de private partner voorlopig gegund aan aannemersbedrijf BAM. Aansluitend is gestart met het gezamenlijk optimaliseren van de Business Case, het opstellen van een gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst en de contractonderhandelingen met producenten en afnemers. Medio 2013 vindt in het college en de raad finale besluitvorming plaats. Uitvoering klimaatprogramma (Stimulering Lokale Overheid Klimaatinitiatieven SLOK) In 2009 is gestart met de uitvoering van het SLOK programma. Het SLOK programma omvat ca. 25 klimaatgerelateerde projecten. Hiervoor ontvangt de gemeente een subsidie van het Rijk. De uitvoering van het SLOKprogramma is in 2012 voortgezet en wordt halverwege 2013 afgerond. Na afronding van het project wordt een evaluatierapport opgesteld. Programma Veiligheid maken we samen 'Veiligheid maken we samen' is de titel van het Limburgse programma voor het versterken van de uitvoering en handhaving van het beleid op het gebied van externe veiligheid. Doel van dit beleid is het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. Binnen het programma voeren gemeenten, regionale brandweer en provincie verschillende projecten en activiteiten uit. Limburg heeft met het Programma 20112014 de ambitie, om datgene wat tot nu bereikt is structureel te borgen. De kern van het programma 2011-2014 bestaat uit vier zogenaamde programmalijnen. Een programmalijn is een samenhangend geheel van activiteiten die zich richten op één specifiek aspect van de ambities. De vier programmalijnen zijn: 1. Verbeteren van de digitale informatievoorziening rond externe veiligheid; 2. Borgen van goede bestuurlijke kaders; 3. Borging van externe veiligheid in processen en organisaties; 4. Doorbreken van externe veiligheid-dilemma’s bij herontwikkeling; Binnen het programma ‘Veiligheid maken we samen’ is door de centrumgemeente SittardGeleen tot op heden nog geen concrete actie opgepakt. Door de provincie zijn in oktober en november een aantal scholingsdagen in het kader van het programma georganiseerd. Veiligheidsvisie Chemelot In 2011 zijn onzorgvuldigheden in het rapport aan het licht gekomen die voor Chemelot reden zijn om geen status aan de veiligheidsvisie toe te kennen. Voordat de visie als beleidsdocument wordt vastgesteld dient eerst overeenstemming over de inhoud te bestaan. De discussie tussen Chemelot en de gemeente Sittard-Geleen als projecttrekker loopt nog steeds. In afwachting van de uitkomsten van deze discussie is de visie vooralsnog niet als beleidsregel vastgesteld. Stationsomgeving Beek/Elsloo Het station Beek-Elsloo is een steeds belangrijker wordend knooppunt in het openbaar vervoernetwerk van Zuid-Limburg en wordt steeds meer gebruikt als opstapstation door reizigers uit de regio. De gunstige ligging tussen beiden gemeenten in de nabijheid van de A2 en de A76, de mogelijkheid om gratis te parkeren en de bediening per bus hebben hieraan
65
bijgedragen. Het aantal in- en uitstappende (trein)reizigers dat per dag van het station gebruik maakt bedraagt momenteel 2100. Naar verwachting stijgt dit in 2020 naar een aantal tussen de 2.500 en 2.900. Om de potentiële groei te stimuleren hebben de gemeenten Beek en Stein, de Provincie Limburg, NS, ProRail en Veolia, verenigd in de werkgroep ‘Spoorzone Beek-Elsloo’ besloten een plan uit te werken om de bestaande knelpunten op te lossen en de stationsomgeving toekomstvast in te richten. In een eerste uitwerking is geconstateerd dat de aanpak van deelproblemen, zonder een structurele aanpassing van het station, niet het gewenste effect sorteert. Door in te zetten op een integrale benadering ontstaat een scenario dat zowel uitkomst biedt voor de problematiek op lokale schaal als ook een belangrijke bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van het knooppunt en de bereikbaarheid van de regio. Door de koppeling van lokale en regionale belangen komt het initiatief in een ander daglicht te staan en overstijgt het plan de gemeentelijke context. Het resultaat is een integrale visie die is vastgelegd in het masterplan ‘Stationsomgeving Beek-Elsloo’. Dit masterplan is op 22 mei vastgesteld door het college en op 19 juni in de commissie VRO gepresenteerd. Vervolgens is het masterplan aangeboden aan de stakeholders met het oog op het creëren van voldoende draagvlak als basis voor een cofinanciering. Naast de economische uitvoerbaarheid is de voortgang van het project afhankelijk van het moment waarop Prorail besluit om de goederen sporen te saneren. Archeologie In het kader van het project A2 Groenzone-Heidekamp worden initiatieven ontwikkeld door de Archeologiestichting om de resultaten van het archeologisch onderzoek concreet zichtbaar te maken op het terrein langs de A2 of nabij de Wallen van Stein. Het gaat ter plaatse om de vindplaats van een grote bandkeramische nederzetting van 12 huisplattegronden met bijzondere (gave) gekliefde palen. Verder heeft de opgraving van fase 2 van J. Riviustraat in de zomer van 2012 veel positieve reacties losgemaakt en geleid tot belangrijke draagvlakverbreding bij de bevolking en woningstichting voor het aandachtsveld archeologie. Van deze opgraving is een documentaire (webfilm) gemaakt door tussenkomst van Archol BV.
2.Wonen / volkshuisvesting
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 waren gepland. Uitvoeringsmaatregelen: °
Structuurvisie wonen
Structuurvisie wonen In het kader van de demografische krimp werken de gemeenten in deze regio reeds jaren met succes samen met hun partners (woningbouwcorporaties, provincie, marktpartijen en woonconsumenten) aan de ontwikkeling van een goed woon- en leefklimaat. Hierbij wordt tevens, volgens een consequente ontwikkelingslijn, gewerkt aan de sturing op de woningmarkt. In 2008 is door de raad de regionale woonmilieuvisie vastgesteld met daarin het uitgangspunt “één woning erbij = één woning eraf”. Nadat de woonmilieuvisie is vastgesteld heeft de regio in 2009 een de regionale woningmarktbehoefte onderzocht ter verdieping van de woonmilieuvisie. Tevens is in 2009 door de regio een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke krimpinstrumenten. Instrumentarium waarmee nadrukkelijker gestuurd kan worden op een woningmarkt die geen kwantitatieve opgave (geen uitbreiding), maar wel een kwalitatieve (meer kwaliteit van de woningvoorraad) nodig heeft.
66
Uit het onderzoek naar krimpinstrumentarium is naar voren gekomen dat een sectorale structuurvisie Wonen het instrument is dat de regio als eerste dient te ontwikkelen. Vanuit de Wet ruimtelijk ordening is de structuurvisie wonen het meest aangewezen instrument om de gewenste omslag in de woningmarkt te kunnen sturen en regisseren. De vorm van een structuurvisie heeft de voorkeur boven een ‘woonvisie’ omdat met de structuurvisie binnen de huidige wettelijke ruimtelijke kaders de juridische basis wordt gelegd voor bestemmingsplannen. De structuurvisie wonen is op 9 juni 2011 vastgesteld door de raad en dient als formeel beleidskader waaraan bestaande en nieuwe ontwikkelingen (vast te leggen in bestemmingsplannen) worden getoetst. In de structuurvisie wonen worden gebieden aangewezen voor verdunning, consolideren of verdichten van de woningvoorraad, woonservicezones en te versterken groene structuren en historische linten. De regionale samenwerking binnen het beleidsterrein wonen verloopt constructief binnen de kaders van de structuurvisie wonen. Dit gepubliceerde formele beleidskader is de basis voor de woningprogrammering, prestatieafspraken, fondsvorming, strategisch voorraadbeheer en monitoring nieuwbouw en sloop. De structuurvisie Wonen 2011 voorziet als formeel beleidskader in zowel regie- als ook actiepunten. Deze punten zijn in 2012 regionaal opgepakt en betreffen ondermeer de sturing en programmering van de woningbouw, beleidsontwikkeling voor onttrekking bouwtitels in geldende bestemmings-plannen en beleid met betrekking tot kleine bouwinitiatieven alsmede regionale opzet van prestatieafspraken. De kaders van de Structuurvisie vormden in 2012 voorts de basis voor het regionale overleg met de Provincie inzake de POL herziening.
3.Uitwerking structuurschets ‘Stein op weg naar 2015’
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 waren gepland. Uitvoeringsmaatregelen: ° ° ° ° ° °
Centrumplan MFC Stein Assevedostraat Bramert Noord Kanaalboulevard Ch. De Gavrestraat
Centrumplan In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in de realiseringsfase van het centrumplan Stein. Op basis van het archeologisch onderzoek en het onherroepelijke bestemmingsplan is in januari 2012 de gezamenlijke start van deze fase onderstreept. Na de financiële doorrekening van het regeer-akkoord 2012 heeft Maaskant Wonen in december 2012 de definitieve deelname aan het centrumplan bevestigd. In 2012 is de architect van het MFC en de levensloop bestendige huurwoningen samen met Maaskant Wonen europees aanbesteed. Vervolgens is ook de aanbestedingsprocedure voor de architect voor de openbare ruimte afgerond. De gemeente Stein heeft voor de bouw van het MFC in 2012 de eigendommen van de voormalige Rabobank aangekocht. Met alle betrokken partijen is fiscaal overleg gevoerd over de ruil van de gronden binnen het plangebied.
67
Na het afhaken van Zo Wonen als investeerder van Orbis heeft KIBO, als contractpartij, direct de verantwoordelijkheid opgepakt voor de financiering van de verpleeghuiscapaciteit. KIBO is positief over de contacten met financiers en verwacht begin 2013 hierover uitsluitsel te verstrekken. De gemeente Stein hecht groot belang aan communicatie en heeft daarom de website www.hartvanstein.nl gelanceerd. Deze website blijft gedurende het bouwproces een belangrijke rol spelen in de informatievoorziening aan omwonenden. Op de site is eveneens een centraal emailadres opengesteld voor vragen over de centrumontwikkeling. Naast de website is een klankbordgroep samengesteld waarin omwonenden en belanggroeperingen worden geïnformeerd over de voortgang van het proces. MFC Stein: In 2012 heeft de gemeente Stein samen met Maaskant Wonen de Europese aanbestedingsprocedure om te komen tot een architect voor het MFC/appartementen doorlopen. Buro 5, dochteronderneming van Oranjewoud, heeft opdracht gekregen tot het ontwerpen van de het Multifunctioneel Centrum en de appartementen. De afgelopen maanden is het opgestelde programma van eisen vertaald in een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp is inmiddels met alle partijen besproken. Assevedostraat Door het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor de Assevedostraat is het ruimelijk kader voor de bouw van de smalle brede school en het appartementencomplex gegarandeerd. Ingegeven door de impact van het Regeerakkoord 2012 heeft Woningstichting Maaskant Wonen echter besloten de smalle brede school niet te ontwikkelen. De Raad heeft hierop tijdens de Raadsvergadering van 13 december 2012 besloten dat de gemeente Stein de regierol voor de bouw van de smalle brede school van Woningstichting Maaskant Wonen overneemt. Bramert Noord: Voor de gebiedsontwikkeling Bramert Noord zijn in 2012 belangrijke stappen voor de fasegewijze uitwerking gezet. Op de eerste plaats is na het ongegrond verklaren van het ingestelde beroep tegen de vaststelling van het (globale) bestemmingsplan door de raad van State in februari 2012 het exploitatieplan Bramert Noord gerepareerd en door de raad vastgesteld. Tevens is het uitwerkingsproces van deelfase 1 gestart door een behoefteanalyse uit te voeren. Op basis van deze analyse is gestart met de ontwikkeling van stedenbouwkundige inrichtingsmodellen voor de bestemmingsplanprocedure. Deze inrichtingsmodellen worden financieel onderbouwd en in het 1e halfjaar van 2013 afgerond en ter besluitvorming voorgelegd. Kanaalboulevard: De gebiedsontwikkeling Kanaalboulevard ondervond in 2012 de gevolgen van de stagnatie in de woningmarkt. Met de ontwikkelende partijen is in 2012 bestuurlijk overleg gevoerd over de gebiedsrealisatie waarin is afgesproken dat de ontwikkelende partijen hun aandacht nu primair op de Kanaalzone richten. De kanaalzone is in ruime mate verdicht door de ontwikkeling van appartementen. Deze doorontwikkeling, waarbij het kwaliteitsaspect voorop staat, vindt in 2013 plaats. Bestuurlijk is benadrukt dat gedurende deze visieontwikkeling de afwerking van de Kanaalzone gefaseerd wordt afgewerkt. Door de marktpartijen worden thans de afwerkingskosten in kaart gebracht en ter interne besluitvorming voor een Go-besluit voorbereid. Ch. De Gavrestraat De bouwactiviteiten aan de Ch. De Gavrestraat verlopen voorspoedig en volgens planning. Behoudens de afwikkeling van de financiële bijdrage van de gemeente in de herstructurering van het parkeerterrein/openbare ruimte is het project (behoudens gebruikelijke nazorg) vanuit
68
gemeentelijk oogpunt afgerond. Het gebouw wordt in het eerste kwartaal van 2013 in gebruik genomen.
4.Uitwerking strategische toekomstvisie
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 waren gepland. Uitvoeringsmaatregelen: ° °
Strategische toekomstvisie Uitwerking ruimtelijke structuurvisie
Strategische toekomstvisie Het beleid voor de langere termijn van de gemeente Stein is vastgelegd in de nieuwe strategische toekomstvisie Stein 2011 – 2021. Deze visie is door uw raad vastgesteld in september 2011 en geldt als kader voor het gemeentelijk beleid voor de komende 10 jaar. De visie geeft antwoord en inzicht in de 5 hoofdkeuzes die Stein heeft gemaakt voor haar toekomst en welke ambities we binnen die hoofdkeuzes hebben. De gemeente Stein staat de komende 10 jaar voor 3 opgaven: 1. aan de ene kant de opgave om op lokaal niveau de identiteit en kwaliteiten van haar dorpen zoveel mogelijk te behouden, te versterken en te vernieuwen; 2. aan de andere kant is er de opgave om op (eu)regionaal niveau actief mee te doen met de intergemeentelijke samenwerking, economische ontwikkeling (o.a. de ontwikkeling van de Chemelotcampus en de samenwerking binnen Brainport 2020); 3. tenslotte moet de gemeente inspelen op de demografische ontwikkeling. In dat krachtenveld kiest de gemeente positie, stelt zich actief en onderscheidend op met een duidelijke boodschap. Stein zet doelbewust in op de eigenheid en sociale samenhang van haar dorpen en de streek. Ook in de toekomst is Stein dan die attractieve, prettige en groene woongemeente, die bewoners bindt en nieuwe bewoners aantrekt. Dit doet ze, door zich regionaal nadrukkelijk te profileren als ‘een eigenzinnige gemeente in de Zuid Limburgse Maasvallei, waar het lekker dorps wonen is met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen en ruimte voor ondernemerschap en particulier initiatief’. Dit is de missie voor onze gemeente, oftewel het antwoord op vragen als “Waar gaan we voor de komende jaren?” en “Wat willen we zijn voor onze burgers de komende jaren?” De toekomst van de gemeente Stein is gericht op de volgende 5 hoofdkeuzes: 1. Stein investeert in ‘een solidaire, ondernemende, gevarieerde samenleving’ 2. Stein investeert in ‘Kwaliteit van wonen en voorzieningen in de gemeente’ 3. Stein investeert in ‘een versterking en verbreding van het economisch profiel, door een betere benutting van de toeristisch-recreatieve potenties rondom natuur, landschap, cultuur en cultuurhistorie, sport en evenementen’ 4. Stein investeert in ‘baanbrekende samenwerking in en tussen de dorpen én met de regio’ 5. Stein investeert in ‘bewustwording van eigen kwaliteiten en draagt die met trots uit’
69
De strategische toekomstvisie is vastgesteld voor een periode van 10 jaar. Dat betekent dat niet alle doelen en ambities meteen gehaald zullen worden. In 2012 is wel aan alle hoofdkeuzes gewerkt. Hieronder volgt een opsomming van de resultaten in 2012, per thema gerangschikt. Daar waar dit speelt wordt ook verwezen naar andere paragrafen in de jaarrekening 2012, met name als het gaat om de voortgang van projecten. Thema 1 een samenleving met sociale vitale kernen. De ambities voor dit thema zijn: Ontmoetingsplekken in de dorpen te behouden en te creëren: zowel fysiek als digitaal. Mogelijkheden bieden om jong en oud goed samen te laten leven in de dorpen. Samenwerking tussen burgers, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partijen binnen en tussen dorpen stimuleren. Actief eigenaarschap van burgers en ondernemers stimuleren. Zelf een actief faciliterende overheid te zijn, die lokale initiatieven ondersteunt. Daartoe zijn in 2012 tot nu toe de volgende initiatieven genomen: - De gemeente heeft een leefbaarheidsonderzoek gedaan voor Berg aan de Maas en Urmond om de eventuele gevolgen voor de leefbaarheid van de verschillende alternatieven van huisvesting voor de basisscholen in Berg aan de Maas en Urmond in kaart te brengen. - De gemeente is gestart met het opstellen van een Dorpsontwikkelingsplan voor Meers. In dit traject is zowel aandacht voor de rol van de burger (actief eigenaarschap, samenwerking tussen verenigingen, organisaties, bedrijven en de gemeente) als de rol van de gemeente (het zijn van een faciliterende overheid). Naar verwachting zal het DOP Meers in het voorjaar van 2013 aan uw raad voorgelegd worden. - De gemeente heeft samen met de Steinse Jongeren Advies Raad en de woningcorporaties een discussie gestart over jongerenhuisvesting. Het beleidsvoorstel dat hierover opgesteld wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 aan uw raad voorgelegd. - De gemeente heeft een faciliterende rol gespeeld bij de deelname van inwoners van Stein aan Burgernet, het landelijk samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en politie. Doel van Burgernet is het vergroten van de veiligheid in de eigen woon- en werkomgeving. Middels een brief en oproep van de burgemeester van Stein heeft de gemeente inwoners opgeroepen op om zich aan te melden bij Burgernet. Thema 2 een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. De ambities voor dit thema zijn: De woonmilieus in de gemeente af te stemmen op de toekomstige samenstelling van de bevolking. De omgevingskwaliteit bestaande uit groen, water, cultuurhistorie, en de openbare ruimte te versterken. Aan te haken bij de verdere ontwikkeling van de Chemelotcampus als onderdeel van Brainport 2020 en economische kansen die dit oplevert te verzilveren. Voor het voorzieningenniveau meer te gaan sturen van kwantiteit naar kwaliteit, op basis van economisch en maatschappelijk draagvlak en deze regionaal afstemmen op toekomstige behoefte Te verkennen hoe Stein een duurzame gemeente kan zijn in de toekomst. Daartoe zijn in 2012 tot nu toe de volgende initiatieven genomen: - De gemeente werkt aan de uitvoering van de structuurvisie wonen, samen met gemeenten Sittard-Geleen, Schinnen en Beek, - De gemeente is met de uitvoering gestart van een aantal groenprojecten. Doel is om de omgevingskwaliteit te versterken. - De gemeente heeft een haalbaarheidsstudie gedaan voor het project Multifunctionele Invulling Sport Accommodaties. Hierin is onder andere geconcludeerd dat de gemeente eerst een overall visie over de
70
-
(sport)accommodaties moet ontwikkelen voordat conclusies over de verdere invulling van het MISAproject getrokken kunnen worden. De haalbaarheidsstudie is in 2012 in uw raad behandeld. In 2013 stelt de gemeente de bovengenoemde overall visie op sportaccommodaties op. De provincie Limburg is in 2012 gestart met een proces voor het opstellen van een nieuw Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Dit nieuwe POL bevat het ruimtelijk beleid voor de provincie voor de komende jaren. Naar verwachting wordt het nieuwe POL in 2014 vastgesteld. In de aanpak van het POL is gekozen om voor Zuid Limburg een ruimtelijke visie te maken. Daarin wordt specifiek aandacht besteed aan het thema Wonen. Voor Stein is het nieuwe POL relevant, voor wat betreft het thema Wonen (van belang is een goede afstemming tussen het beleid dat voor de regio Westelijke Mijnstreek is opgesteld in de structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek en waar uw raad mee heeft ingestemd). Ook voor andere thema’s als het groen- en landschapsbeleid van Stein, en de ruimtelijke vertaling van de provincie Havennetwerkvisie is het nieuwe POL relevant. In 2012 heeft de gemeente Stein deelgenomen aan een studiedag en een aantal provinciale bijeenkomsten om de Steinse belangen in het nieuwe POL in te brengen.
Thema 3 een bereikbare en bedrijvige gemeente. De ambities voor dit thema zijn: De volgende economische speerpunten aan te wijzen: - de haven en de goede logistieke ligging van Stein - het sterke Midden- en Klein Bedrijf - de ontwikkeling van de Chemelotcampus - de kansen voor recreatie en toerisme - de vele evenementen in Stein Vrijetijdseconomie, recreatie en toerisme als een nieuwe economische peiler te zien Bezoek aan Stein te bevorderen door verbetering van de entree en de A2-zone aan te pakken. De economische slagkracht te vergroten door samenwerking tussen en met ondernemers te stimuleren. Een ondernemende en faciliterende gemeente te zijn. Daartoe zijn in 2012 tot nu toe de volgende initiatieven genomen: - De gemeente neemt deel aan het Blue Ports Limburg overleg. Dit is een overleg tussen provincie en alle gemeenten in Limburg met een binnenhaven. Doel is het duurzaam verder ontwikkelen van de binnenhavens als onderdeel van het logistiek netwerk van knooppunten in Limburg. In de tweede helft van 2012 is een gezamenlijke (provincie én Limburgse gemeenten met binnenhaven) visie vastgesteld. In oktober 2012 is deze visie door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De haven van Stein heeft in deze havennetwerkvisie een prominente plek gekregen. In 2013 intensiveert de gemeente Stein de contacten met gemeente Sittard Geleen en haar haven in Born om daarmee dit havengebied in Zuid Limburg beter te profileren. - De gemeente Stein heeft het groenproject Urdal Scharberg uitvoeringsklaar gemaakt. In dit project wordt de toeristische ontsluiting van Stein verbeterd door onder andere de aanleg van een trap en fietspaden. Ook heeft de gemeente overleg gehad met Rijkswaterstaat over de verbreding van het Julianakanaal en het beheer van de kanaaldijken, waaronder het opknappen van het jaagpad langs het Julianakanaal. Ook hiermee wordt de toeristische ontsluiting verbeterd. - In februari 2012 heeft Rijkswaterstaat een uitvoeringsplan gepresenteerd voor de inrichting van de groenzone A2-Heidekampweg. In dit plan komen inpassing van de A2, realiseren van waterbergingsmogelijkheden en het verbeteren van de entree van Stein vanuit het noorden bij elkaar. - In mei 2012 heeft de gemeente haar nieuwe website in gebruik genomen, onderdeel daarvan is een digitaal bedrijvenloket, dat als doel heeft de huidige en toekomstige ondernemers van Stein te faciliteren.
71
-
De gemeente heeft het initiatief genomen om een ondernemersoverleg op te starten. Daarin is verkend hoe de samenwerking tussen ondernemers en gemeente nog verder verbeterd kan worden, met name op het gebied van thema’s uit de toekomstvisie zoals bijv. de verdere uitbreiding van bedrijvigheid op het Chemelotterrein.
Thema 4 een dienstverlenende gemeente. De ambities voor dit thema zijn: Onze dienstverlening dicht bij de burgers aan te bieden. De (digitale) samenwerking op (eu)regionale schaal te vergroten: op strategisch niveau als onderdeel van Zuid Limburg, op uitvoerend niveau door te samenwerking op Westelijke Mijnstreek niveau te concretiseren. Actief eigenaarschap van burgers en ondernemers bij de doorontwikkeling van de dorpen te stimuleren. Lokale initiatieven te ondersteunen en prikkelen die invulling geven aan de doelen uit de strategische toekomstvisie. Daartoe zijn in 2012 tot nu toe de volgende initiatieven genomen: - De digitale dienstverlening van de gemeente is verbeterd door de nieuwe website die vraaggericht, vanuit de burger, is ingericht. Het burgerpanel (dat heeft bijgedragen aan de strategische toekomstvisie) heeft in 3 ronden bijgedragen aan de totstandkoming van de website. - Op de nieuwe website van de gemeente is een evenementenkalender opgenomen en de gemeente communiceert die kalender actief o.a. via sociale media. - De gemeente heeft verder gewerkt aan het programma Dienstverlening Centraal. Thema 5 een samenleving die trots en bewust is van eigen kwaliteiten. De ambities voor dit thema zijn: De externe gerichtheid van de gemeente te verbeteren. De promotie van Stein op te pakken, met een duidelijke boodschap, in samenwerking met het bedrijfsleven en lokale initiatieven. De gemeente zoekt daarbij aansluiting bij de Regiobranding Zuid Limburg. Daadkracht en bestuurskracht te tonen. Daartoe zijn in 2012 tot nu toe de volgende initiatieven genomen: - De huisstijl van het project strategische visie (www.hetsteinvanmorgen.nl) is gebruikt en uitgebouwd, onder andere voor de groenprojecten (www.steinslandschap.nl) en voor de Dorpsontwikkelingsplannen. Het motto ‘Stein… wil je zien!’ wordt gebruikt bij de promotie van de gemeente Stein, bijv. op ansichtkaarten en op banners/vlaggen voor gebruik bij evenementen. Bij de vaststelling van de strategische toekomstvisie in 2011 is door uw raad besloten om de thema’s uit de strategische toekomstvisie te gaan vertalen naar de programmabegroting van de gemeente Stein. Die vertaling heeft plaatsgevonden in de programmabegroting voor 2013, die uw raad heeft vastgesteld in november 2012. Vaststellen van een nieuwe ruimtelijke structuurvisie Binnen de hoofdkeuze “investeren in de kwaliteit van de woon- en leefomgeving” stelt de gemeente een nieuwe ruimtelijke structuurvisie op. Een ruimtelijke structuurvisie is een strategisch beleidsdocument over de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Het geeft aan waar welke functies wenselijk zijn en waar niet. Een gemeente is, vanuit de Wet Ruimtelijke Ordening, verplicht om voor haar grondgebied één of meerdere structuurvisies op te stellen. De nieuwe ruimtelijke structuurvisie zal de huidige structuurschets ‘Stein op weg naar 2015’ gaan vervangen. De nieuwe ruimtelijke structuurvisie moet beleidskaders opleveren voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in de toekomst. De structuurvisie vormt de basis voor de vertaling van
72
beleidsthema’s in concrete plannen (bestemmingsplannen) en projecten. Beleidsthema’s die in de ruimtelijke structuurvisie een plek moeten krijgen zijn: • • • • • •
Uitgangspunten uit de door de raad vastgestelde Structuurvisie Wonen (juni 2011) vertalen voor Stein Opschaling van voorzieningen vorm geven Leefbaarheid in relatie tot krimp uitwerken, onder andere bijv. ruimte regelgeving voor MKB in de kernen Vergroening van de kernen (hoe om te gaan met lege accommodaties, vrijkomende plekken in bebouwde omgeving) De gemeente in haar actief faciliterende rol om samen met ondernemers, maatschappelijke instellingen en burgers de nieuwe ruimtelijke opgaven op het gebied van bijv. levensloopbestendig wonen, zorg, welzijn, bedrijvigheid, groen te realiseren. Duurzaamheidsbeleid: in de strategische toekomstvisie is het onderwerp duurzaamheid geagendeerd, maar niet uitgewerkt. In het coalitieakkoord is dit wel gevraagd. De structuurvisie zal daarom ook milieubeleid bevatten.
In 2012 is een projectgroep gestart die de nieuwe ruimtelijke structuurvisie gaat opstellen. Deze projectgroep is gestart met: - het in kaart brengen van het huidige ruimtelijk relevante beleid; - de huidige ruimtelijke situatie van Stein; - een korte terugblik naar de structuurschets uit 2001 In 2013 wordt de nieuwe structuurvisie vastgesteld. Op de weg naar vaststelling is rekening gehouden met een aantal momenten waarop uw raad wordt betrokken bij het bepalen van de hoofdlijnen van de structuurvisie. Voor meer informatie over de totstandkoming van de ruimtelijke structuurvisie verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief (kenmerk 12UIT08193)van februari 2013. Voor procesondersteuning bij het opstellen van de strategische visie en de ruimtelijke structuurvisie is in de begroting van 2012 een budget van € 97.000 opgenomen. Deze kosten worden gedekt uit de krimpreserve. In 2012 is hiervan € 20.000 gerealiseerd en daadwerkelijk aan de krimpreserve onttrokken.
5.Natuur en landschap: Indicatoren: • In het kader van de herinrichting van het kasteelpark Elsloo is ca. 4 ha nieuwe natuur gerealiseerd. Op de Steinse Grensmaaslocaties Meers, Maasband en Urmond is op dit moment 41 ha onvergraven natuur beschikbaar, terwijl 76 ha benodigd is voor realisering van een aaneengesloten natuurontwikkelingsgebied. De ambitie is om het groene karakter van Stein te waarborgen en te versterken. Natuur mag geen sluitpost zijn, maar is de komende jaren 10 jaar, zeker met het oog op de krimp van de bevolking een essentieel middel voor versterking van de leefbaarheid, economie, volksgezondheid, natuur en landschap. Zonder groeninvesteringen in de bebouwde kom en het buitengebied is geen wervend woon- en bedrijfsmilieu mogelijk in Stein. Bovendien willen we bereiken dat iedereen zich bewust is van het belang van natuur en dit laat meespelen in de afwegingen. Verder moeten we zuinig zijn op wat we hebben. Uit de diverse in 2012 gehouden info-avonden is gebleken dat er maatschappelijk draagvlak is voor het realiseren van de Steinse groenprojecten. Ook is veel belangstelling en animo om op eigen terrein over te gaan tot aanleg en herstel van landschapselementen. Dit geldt zowel voor het gebied Catsop als voor overig Stein.
73
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 waren gepland: Uitvoeringsmaatregelen: ° Grensmaas ° Bodem- en oeverbescherming berg aan de maas ° Verbreding Julianakanaal ° IP Catsop ° Deelproject Urdal Scharberg ° Herinrichting kasteelpark Elsloo ° A2 Groenzone Grensmaas Het verlaagd wintempo is in 2012 voortgezet. Voor de locatie Aan de Maas zijn de vergunningen verleend. In Geulle aan de Maas zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart middels het dek- en stoorgrondverzet. Voor het cluster Urmond is een nieuw ontwerp rivierverruiming opgesteld, omdat de sanering van 104.000 m3 grond/mijnslik niet plaatsvindt. Het ontwerp gaat uit van een minimaal benodigde rivierverruiming met een zo optimaal mogelijk hydraulisch effect. Het gedeelte dat niet wordt afgegraven wordt opgeleverd als onvergraven natuur. Bodem- en oeverbescherming Berg a/d Maas Het project is gestart in mei 2012 met het afgraven van de grindbanken nabij het veer voor de aanleg van de werkweg. In de periode juni – augustus is begonnen met het daadwerkelijk aanbrengen van de bodem- en oeverbescherming. Na het onder profiel brengen van de oever, het leggen van de betonmatten, de fijne en grove breukstenen, is in de laatste fase de kleilaag aangebracht. Tot slot is in oktober het werk afgerond. De vlakke bermstrook boven langs de oeverbestorting wordt als inspectieruimte gezien en op termijn als verbindingszone voor dieren. De oever langs de Maas is voor een ieder toegankelijk maar wel voor eigen risico. Verbreding Julianakanaal Het aanbestedingstraject is enkele maanden vertraagd. De gunning van het werk vindt plaats in februari 2013. Het vergunningentraject wordt in de loop van 2013 opgestart. De uitvoeringsplanning is ongewijzigd gebleven. De werken starten nog in 2013. IP Catsop Het project IP Catsop streeft naar versterking van de landbouw, natuurherstel en een betere leefomgeving door verfraaiing van het landschap en de kwaliteit van de natuur. Hoofddoel is het realiseren van een ecologische verbindingszone. Meer concreet: • het realiseren van een droge ecologische verbindingszone voor de das en het ree; • het optimaliseren van het wandelroutenetwerk; • bestrijding wateroverlast en erosie door het waterschap • versterken van de landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorie; • gemeentelijke investeringen in cultuur- en civieltechnische werken. De start van de werkzaamheden in het eerste kwartaal 2012 is niet haalbaar gebleken. Voor het bevorderen van de landschapskwaliteit in Catsop heeft het IKL een offerte uitgebracht resulterend in een Plan van aanpak (hierna afgekort PvA). Dit PvA bestaat uit het onderdeel GBD (Groen Blauwe Diensten), daarop aanvullend een gemeentelijk pakket van faciliteiten alsmede realisering van diverse cultuur- en civieltechnische maatregelen.
74
Het PvA voorziet in actieve uitvoering van de subsidieregelingen, middels bezoeken aan grondeigenaren, vervolgoverleg, advies en ondersteuning bij het indienen van aanvragen. De bezoeken van het IKL aan grondeigenaren en gebruikers hebben geleid tot grote interesse voor de aanleg/herstel van landschapselementen. In totaal zijn voor Catsop aanvragen ingekomen tot een bedrag van € 50.000 voor Groen Blauwe Diensten. Voor de cultuurtechnische werken is op 7 september 2012 de aanbesteding gehouden. Het werk is inmiddels gegund en in uitvoering. Het civieltechnisch bestek omvat een achttal locaties in het landelijk gebied. De uitvoering is gegund, startdatum is 18 februari 2013. Voorts hebben zich in het afgelopen jaar ontwikkelingen voorgedaan om de structuur van de landbouw in Catsop te verbeteren. Daartoe hebben tussen agrariërs onderling grondruiltransacties plaatsgevonden waardoor een efficiëntere bedrijfsvoering (concentratie van eigendom) mogelijk is. De overheid is de centrale en aangewezen partij om dit proces in gang te zetten. De gemeente Stein heeft dan ook het voortouw genomen van eerste aankoop. Vervolgens vindt dan over en weer toedeling van gronden plaats waarbij de gemeente steeds de aankopende en verkopende partij is. Vervolgens hebben alle agrariërs de overeenkomsten getekend. Resultaat van deze transacties is dat de gemeente zelf de eigendom verwerft van enkele weilanden in het kasteelpark. Deelproject Urdal/Scharberg De recreatieve verbindingen in het talud van de dijk van het Julianakanaal – noordelijk en zuidelijk van de A76 Scharbergbrug - worden verbeterd en aangesloten op het bestaand fiets/jaagpad van Rijkswaterstaat . Uit kostenoverwegingen is besloten de uitvoering van het fietspad met trapconstructie in het talud van het Julianakanaal te combineren met de voorgenomen aanleg van vrijliggende fietspaden tussen de bomenrij van de Scharberg en de reconstructie van de Scharberg. Door deze afstemming kan volstaan worden met een beperkte reconstructie (en kosten) van de Scharberg. Er worden drie afzonderlijke bestekken geïntegreerd in een bestek. De uitvoering vindt medio april 2013 plaats. In samenspraak met Rijkswaterstaat wordt een alternatief fietspad voor Meers ontworpen aan de bovenzijde van het dijklichaam. Daardoor wordt de kern, met het oog op de verkeersveiligheid, ontlast van grote groepen toerfietsers. Herinrichting Kasteelpark Elsloo Het project Kasteelpark Elsloo is uitgevoerd. De gerealiseerde output betreft: - herstel cultuurhistorisch landschapspark (4 ha) - versterking wandelpadenstructuur (615 m1) - aanleg kunstwerken, speelelementen, infoborden, bankjes - natuurvoetpad Medammerweide - hardstenen trappen ingang Kaakstraat De eindafrekening van het project (vaststelling subsidies) vindt plaats in het eerste halfjaar van 2013. A2 Groenzone Het plan tot de herinrichting van de groenzone A2-Heidekampweg, globaal gelegen tussen de A2 en de Nieuwe Postbaan is afgestemd op de ontwikkelingen in de omgeving. Voor de inpassing van de A2, het realiseren van een waterberging in combinatie met cultuurhistorie en het verbeteren van de entree Stein is in 2011 bij de provincie op grond van de ILG een bijdrage van € 27.000 aangevraagd. De bijdrage uit het Regiofonds Westelijke Mijnstreek, geschat op € 22.500 moet nog worden aangevraagd. Het project moet op 1 juli 2013 gereed zijn. De werken van Rijkswaterstaat aan de A2 zijn uitgevoerd. Ook heeft in het terrein voor 0,5 ha groencompensatie plaatsgevonden. In 2013 wordt in samenwerking met Chemelot hemelwaterinfiltratievoorziening aangelegd voor de afkoppeling van hemelwater van het bedrijventerrein Kerensheide. De gemeente verkrijgt mogelijk van DSM de eigendom van de
75
strook tussen de Heidekampweg en de A2. Er leven diverse ideeën van de Archeologiestichting om de archeologie zichtbaar te maken ten aanzien van de opgegraven huisplattegronden. Heidekamppark In september 2012 zijn de overeenkomsten getekend tussen Chemelot en Bodemzorg Limburg en tussen Bodemzorg Limburg en de gemeente Stein. De voorbereiding voor de aanleg en inrichting van de ingangen zijn opgestart. Hiertoe zijn ontwerptekeningen opgesteld en is er een bestek gemaakt dat in 2013 in de markt gezet gaat worden. De eerste fase openstelling van het park staat gepland voor voorjaar 2013. De tweede fase, de aanleg van de brug richting Urmond staat gepland voor eind 2013. Mergelakker in de Raadsinformatiebrief van februari 2012 hebben we melding gemaakt dat er op het project een tekort is ontstaan van €88.000,- dit tekort werd met name veroorzaakt door het toepassen van het sportbesluit waardoor de BTW op het kantinegedeelte van het gebouw niet verrekenbaar is. De hierdoor veroorzaakte extra kapitaallasten worden gedekt uit het inverdieneffect op de meerjarige exploitatie (onderhoud en energie) dat behaald wordt door de toepassing van het sportbesluit. Ten tijde van het verzenden van voornoemde Raadsinformatiebrief was het project echter nog niet volledig gereed. In 2012 zijn er nog kosten geboekt voor nazorg toezicht en directie voor het clubgebouw (±€12.000), is er mede op verzoek van de beide clubs een hekwerk geplaatst (welk in de originele plannen niet voorzien was) ter afsluiting van het complex en ter voorkoming van het betreden van de kunstgrasvelden door onbevoegden (±€15.000). De eindafrekening van de parkeerplaats is hoger uitgevallen wegens het verleggen van de inrit naar de andere zijde van de parkeerplaats (±€20.000). Door de bovenomschreven bijkomende kosten te dekken uit de bankgarantie sluit het project mergelakker op het in februari reeds gemelde tekort van € 88.000. De bouwkavels aan de Veestraat en Mergelakker worden in 2013 in de verkoop gezet. De afwikkeling van het faillissement van de bouwkundig aannemer van het clubgebouw is in 2012 ter hand genomen. Door de curator is een zaak aangespannen via de Raad van Arbitrage. De afwikkeling hiervan zal waarschijnlijk in 2013 zijn beslag krijgen.
Regiofonds In Berap-I-2012 zijn de bijdrages uit het regiofonds voor de diverse groenprojecten en de centrumontwikkeling financieel vertaald. Ook de overige subsidies, met name voor de groenprojecten zijn in de meerjarenraming verwerkt. Daarnaast zijn de meerjarige lasten van bovenomschreven projecten (voor eenzelfde) bedrag opgenomen. Om de baten en lasten over de jaren met elkaar in de pas te laten lopen zouden de ontvangen bijdragen in de daartoe te vormen bestemmingsreserves worden gestort om in het jaar dat de uitvoeringskosten worden verantwoord, voor eenzelfde bedrag te beschikken over de betreffende bestemmingsreserve. Op basis van het in de Managementletter 2012 verwoorde advies is bovenomschreven verantwoordingswijze niet toegepast en heeft de begrote storting in de Reserve Groenprojecten Regio geen doorgang gevonden. De ontvangen subsidies zijn in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verantwoord op de balans op het onderdeel overlopende passiva. Voor de dekking van de in 2012 verantwoorde uitvoeringskosten heeft een verrekening met deze balanspost plaatsgevonden. Bezuinigingen: No. Onderwerp: Omschrijving: 1. Woonwagenlokaties Beheer van de woonwagenlocaties 2. Milieu Bijdrage Intergemeentelijke Milieu Dienst (IMD) TOTAAL
2012 25 25
2013 25 25
2014 25 25
2015 25 25
50
50
50
50
76
Toelichting bezuinigingen: 1. Beheer woonwagenlocaties In 2012 zijn geen woonwagenstandplaatsen verkocht en hierdoor is de bezuinigingstaakstelling niet gehaald. De tegenvaller van het niet realiseren van de bezuinigingstaakstelling in 2012 wordt echter gecompenseerd door de onderschrijdingen op andere budgetten binnen de volkshuisvesting. Naast beheersmatige afspraken in het coördinatieoverleg woonwagenzaken (handhaving, onderhoud en verhuur) is in 2012 nadrukkelijk is geïnvesteerd in de gebieds-analyses ten behoeve van de locatie Achter de Hegge-Stegerweg. Na afronding van dit intensieve herhuisvestingsproces wordt het onderzoek naar financieringsmogelijkheden, die het kopen van een standplaats haalbaar maken, opgepakt. 2. Intergemeentelijke Milieu Dienst (IMD) Het samenwerkingsverband Intergemeentelijke Milieudienst Nuth, Beek en Stein heeft zich gecommitteerd aan een structurele bezuiniging van € 25.000 vanaf 2012. Deze bezuiniging is ingevuld door een verlaging van de uitvoerings- en overheadkosten.
Toelichting investeringen: Quick wins binnenhavens De baggerwerkzaamheden zijn in 2012 afgerond en de haven is tot originele aanlegdiepte uitgebaggerd. De havenondernemers kunnen op dit moment weer grotere schepen met meer lading ontvangen. In 2013 worden nog geluidwerende maatregelen aangebracht ter afronding van het complete project. Aankoop gronden Heidekamppark In september 2012 zijn de overeenkomsten getekend tussen Chemelot en bodemzorg Limburg en tussen Bodemzorg Limburg en de gemeente Stein. Dit betekent dat op dit moment meer duidelijkheid bestaat over de verdere invulling van het gebied. Aandachtspunt voor de inrichting en het gebruik van het gebied zijn de plannen voor de aanleg van een ammoniakleiding tussen de Chemelot site en de haven.
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk (* € 1.000)
Lasten
2012
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting 2012
5.847
8.856
8.057
Baten
4.729
9.682
9.201
Resultaat voor bestemming
-1.118
826
1.144
Toevoeging reserves
581
2.698
2.842
Onttrekking reserves
213
152
128
-1.486
-1.719
-1.570
Resultaat na bestemming
(nadelig)
77
4.1.7
Programma ‘Werk, Inkomen en Zorg’
Programma
WERK, INKOMEN EN ZORG
Portefeuillehouder Manager
Wethouder E. Janissen en P. Salden Hoofd afd. W&I
Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Het bewerkstelligen van de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden, inclusief sociale activeringsactiviteiten en het zo efficiënt mogelijk verlenen van woon-, leef- en zorgvoorzieningen”
Subdoelstelling – Uitkeringen: “Het verstrekken van uitkeringen in slechts uiterste noodzaak”
Subdoelstelling – Bijzondere bijstand: “Uitkeringsgerechtigden optimaler laten profiteren van Bijzondere bijstand”
Subdoelstelling – Fraudebestrijding: “Het voorkomen dat aan mensen ten onrechte een uitkering wordt verstrekt”
Subdoelstelling - Zorg: “Het verlenen van voorzieningen teneinde mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen laten wonen en zo lang mogelijk (zelfstandig) mobiel te laten zijn”
Relatie met coalitieprogramma: Het coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en Versterken” zet sterk in op bestrijding van de werkeloosheid en de jeugdwerkeloosheid in het bijzonder. Maar ook mensen die aan de zijlijn van het arbeidsproces staan blijven activeren, zodat sociaal isolement wordt vermeden. Het minimabeleid blijft onverkort gehandhaafd, zodat de gemeente Stein een adequaat sociaal vangnet heeft. Het coalitieakkoord beschouwt de WMO (zorg) als een waardevolle bijdrage aan het sociale gezicht van de gemeente Stein.
Indicatoren: • Aantal klanten bijstandsgerechtigden • In- en uitstroomcijfers • Aantal aanvragen dat leidt tot een uitkering • Aantal verstrekkingen bijzondere bijstand • Trajecten (nieuwe) bijstandsgerechtigden • Fraudemeldingen • Aantal fraudezaken per soort en de hieraan gekoppelde terugvordering • Werkgelegenheidcijfers/werkloosheidscijfers • Minder (vervolg) aanvragen voor individuele voorzieningen WMO • Doorlooptijden WMO aanvragen worden korter
78
Aantal bijstandsgerechtigden
Werkelijk 2011
Per 1 januari Instroom Uitstroom Per 31 december
Begroot 2012
236 103 79 260
Percentage/aantal toegekende WWB aanvragen
Werkelijk 2011
Aanvragen Toekenningen Percentage
260
Werkelijk 2011
Toekenningen
Begroot 2012
Werkelijk 2011
Totaal aantal trajecten % trajecten % trajecten nieuwe instroom
Begroot 2012
Aantal meldingen Vermogensfraude aantal & bedrag Inkomensfraude aantal & bedrag Woonfraude aantal & bedrag Detentiefraude Voertuigfraude Besparing* Percentage van het aantal meldingen
149 99 66% Werkelijk 2012
1000 Begroot 2012
222 85% 100%
Fraude
Werkelijk 2012
Max 75%
978
Aantal bijstandsgerechtigden geplaatst op een traject
260 99 60 299
290
147 103 70%
Aantal toekenningen bijzondere bijstand
Werkelijk 2012
985 Werkelijk 2012 259 89% 100%
100%
Werkelijk 2011 Aantal Bedrag € 118 2 10.500 10 19.900 4 15.700 1 700 1 43.500 18 181.000 30%
Werkelijk 2012 Aantal Bedrag € 77 8 4.500 9 11.400 17 6.000 2 5.714 15 106.500 66%
*Dit is het niet toekennen of intrekken van een uitkering als gevolg van fraudeonderzoeken
Aantal werkzoekenden december 2012 (in vergelijking met vorige maand en voorgaand jaar) Aantal NWW in december 2012 Verschil met Totaal % beroepsMan Vrouw Vorige maand Vorig jaar bevolking Nederland 568.696 7,3% 300.837 267.859 31.318 5,8% 95.892 20,3% Limburg 41.081 8,1% 22.221 18.860 2.023 5,2% 6.755 19,7% WestelijkeMijnstreek 6.237 8,5% 3.361 2.876 287 4,8% 1.154 22,7% Stein 768 6,7% 411 357 48 6,7% 131 20,6% Aantal werkzoekenden in december 2012 leeftijd en duur leeftijd Totaal 15-27 jaar 27-50 jaar Nederland Limburg Westelijke Mijnstreek Stein
568.696 41.081
71.163 4.803
13% 12%
302.065 20.334
53% 49%
195.468 15.944
34% 39%
duur 0-3 Maanden 153.651 10.980
6.237 768
776 87
12% 11%
3.106 346
50% 45%
2.355 335
38% 44%
1.441 185
≥ 50 jaar
3-6 maanden 84.891 5.724
≥6 maanden 330.154 24.377
714 87
4.082 496
79
Aanvragen en heronderzoeken Ingevoerde processen WMO
Werkelijk 2011
Begroot 2012
Werkelijk 2012*
Keukentafelgesprekken (vanaf 01-04-2012)
412
Aanvraag algemeen (tot 01-04-2012) Hulp bij huishouden (beëindigingen)
448 132
111 140
Hulp bij huishouden (nieuwe aanvraag) Hulp bij huishouden (heronderzoeken, in 2012 alleen 2e halfjaar) Collectief vervoer Vervoersvoorziening Woonvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Totaal aantal aanvragen voorzieningen
199 259
131 197
128 70 194 121 976
117 41 133 87 706
Totaal aantal ingevoerde processen 1.551 < 1.500 1.369 * 2012 geeft op dit moment nog geen volledig representatief beeld. Vanaf 1 april 2012 hebben de zogenaamde keukentafelgesprekken plaatsgevonden en in 2012 zijn alle mensen die een voorziening huishoudelijke hulp hadden, opnieuw geïndiceerd op basis van het nieuwe indicatieprotocol (deze herindicaties zijn in dit overzicht niet opgenomen). Aanvragen en heronderzoeken Doorlooptijden (in dagen) Aanvraag algemeen Hulp bij huishouden Heronderzoek na herindicatie Collectief vervoer Vervoersvoorziening Woonvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Gemiddelde doorlooptijd
Werkelijk 2011
Begroot 2012 37 31 32 55 45 50 40
<50
Werkelijk 2012 34 29 25 34 55 54 50 37
In 2011 is de dalende trend ingezet. De verwachting was dat door de gekantelde manier van werken ( waarbij eerst een gesprek wordt gevoerd en dan pas een voorziening kan worden aangevraagd), de gemiddelde doorlooptijd verder zal dalen. In 2012 is de gemiddelde doorlooptijd inderdaad verder gedaald.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Ontwikkelingen: ° Aanscherping WWB / WIJ ° Regiegroep arbeidsmarktbeleid ° Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) ° Visiedocument doorontwikkeling WMO (de Kanteling) Ontwikkeling WMO loket WMO Verordening 2012 ° Individuele begeleiding van AWBZ naar WMO ° Hulpmiddelen die te maken hebben met ‘zelfredzaamheid in en om de woning’ van AWBZ en Zvw naar WMO
80
Wet- en regelgeving: ° WMO ° WWB ° IOAW ° IOAZ ° IOW ° BbZ ° Wet WIJ ° WSW ° Wet Participatiebudget ° Wet Inburgering ° Wet dwangsom en niet tijdig beslissen Vastgesteld beleid: ° Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Stein 2012 (december 2011) ° Besluit Nadere regelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2012 (december 2011) ° WMO richtlijn indicatieadvisering voor hulp bij huishouden gemeente Stein 2012 (december 2011) ° Beleidsplan WMO 2012-2015 (december 2011) ° Verordening WMO-WWB raad (juni 2007) ° Minimabeleidsplan 2009-2012 (december 2009) ° Re-integratiebeleidsplan WWB 2009-2010 (september 2009) ° Verordening langdurigheidtoeslag Wet Werk en Bijstand (december 2008) ° Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand (maart 2004) ° Maatregelenverordening Wet Werk en Bijstand (april 2009) ° Besluit tijdelijke regels Wet Werk en Bijstand (december 2011) ° Verordening Wet inburgering gemeente Stein (april 2007) ° Besluit integraal Arbeidsmarktbeleid in samenhang met de Wet Sociale Werkvoorziening en Sociaal werkvoorzieningbedrijf Vixia (december 2007)
Toelichting ontwikkelingen: Aanscherping WWB/WIJ De huishoudinkomenstoets is definitief komen te vervallen. Klanten die gedupeerd zijn door het intrekken van de huishoudinkomenstoets zijn aangeschreven en de rechten zijn hersteld. Alle overige maatregelen die verband houden met de aanscherping WWB zijn doorgevoerd. Jongeren van 18 tot 27 jaar dienen na melding bij het UWV werkplein de eerste vier weken zelfstandig te zoeken naar werk en of scholing. Als na vier weken blijkt dat de jongere alles in het werk heeft gesteld om zelf in zijn bestaan te kunnen voorzien en dit is niet gelukt, dan wordt overgegaan tot de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag voor een inkomensvoorziening. Momenteel heeft Stein 24 jongeren in haar uitkeringsbestand tot en met de leeftijd van 27 jaar. Het inkomensbeleid is genormeerd naar 110%. Deze normering heeft voor Stein niet geleid tot minder aanvragen op het vlak van het minimabeleid. Het merendeel van de aanvragers heeft een inkomen op bijstandsniveau of net boven het bijstandsniveau. De regels voor alleenstaande ouders zijn aangescherpt. Dit betreft het opleggen van een arbeidsverplichting gecombineerd met maattrajecten. De recessie duurt voort. De werkloosheid is verder toegenomen waardoor de effecten van genomen maatregelen op dit moment niet geresulteerd hebben in het beoogde effect, een daling van de uitkeringslasten.
81
Regiegroep arbeidsmarktbeleid: Op verzoek van de stuurgroep arbeidsmarktbeleid is een regiegroep in het leven geroepen. Deze regiegroep draagt zorg voor het vertalen van het arbeidsmarktbeleid in de uitvoering van dit beleid. In 2012 zijn 2 trajectmedewerkers van Vixia in Stein gedetacheerd. Hiermee is de gewenste toename van re-integratietrajecten voor Vixia bereikt. Alle klanten die aan werk worden geholpen worden behandeld door de medewerkers van Vixia. In december 2012 heeft de raad het principebesluit genomen om het regionaal arbeidsmarktbeleid in gezamenlijkheid uit te voeren. In Beek en in Schinnen wordt begin 2013 een besluit hierover verwacht. Begin 2013 wordt onderzocht wat de kosten van het onderbrengen van de gemeentelijke sociale dienst bij de gemeente Sittard-Geleen zullen zijn. Deze zullen worden vergeleken met de kosten van zelfstandige uitvoering en een gedeeltelijke zelfstandige uitvoering. Op grond van de uitkomsten zal in 2013 een definitief besluit aan de raad worden gevraagd. De herstructurering van Vixia heeft een andere vorm gekregen door het vervallen van het herstructureringsfonds (als gevolg van niet doorgaan van de Wet werken naar vermogen). De kosten als gevolg van de herstructurering hadden hiermee gedekt kunnen worden. De herstructurering vindt nu plaats langs de lijn van de regionale samenwerking: Vixia concentreert zich in de toekomst op de horizontale mensontwikkeling van mensen die aangewezen zijn op beschut werken. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de verticale mensontwikkeling. Tot de regionale samenwerking een feit is, is sprake van een overgangssituatie. Wet werken naar vermogen (WWNV) De Wet Werken Naar vermogen is op 5 juni 2012 controversieel verklaard. Uit het nieuwe regeerakkoord is gebleken dat het nieuwe kabinet de ingezette lijn vanuit de Wet Werken Naar vermogen doorzet in de Participatiewet, die met ingang van 2014 in werking moet treden. Visiedocument doorontwikkeling WMO (de Kanteling) Met het vaststellen van de visie doorontwikkeling WMO heeft de raad in 2011 de richting aangegeven voor de WMO en is de opdracht gegeven voor het opstellen van een uitvoeringsplan. Dat uitvoeringsplan heeft als doel om de afdeling in te richten, met onder andere de inrichting van een WMO loket, zodat daarna het werk adequater kon worden verricht. Het nieuwe loket, waarvan de start op 1 januari 2012 was gepland, is uiteindelijk op 2 april 2012 geopend in het gemeentehuis. Op dat moment is ook gestart met de zogenaamde gekantelde werkwijze. De eerste resultaten van de nieuwe werkwijze zijn in de tweede helft van 2012 duidelijk geworden. Er zijn in 2012 in totaal vanaf, 1 april 2012, 412 keukentafelgesprekken gevoerd. Een keukentafelgesprek is een gesprek waarbij de Wmo-consulent samen met de burger onderzoekt welke behoeftes er zijn op de verschillende levensterreinen (wonen, zorg, vervoer, etc.), welke beperkingen worden ervaren en hoe deze het best opgelost kunnen worden. Meer dan tot nu toe wordt daarbij een beroep gedaan op de eigen mogelijkheden van het individu. Een ander verschil met het verleden is dat in het keukentafelgesprek ook de maatschappelijke participatie (het "meedoen") aan de orde komt. De verwachte daling van het aantal aanvragen voor voorzieningen heeft zich voorgedaan in 2012. In plaats van claimgericht wordt nu vraaggericht gewerkt. Er ligt niet meteen een aanvraag. Er wordt pas een aanvraag opgevoerd wanneer uit het keukentafelgesprek blijkt dat het probleem niet door de klant zelf, met hulp van zijn omgeving of via voorliggende, algemene en collectieve voorzieningen, kan worden opgelost. Ook de voorlichting over de hoogte van de eigen bijdrage, die voor een voorziening moet worden betaald, speelt daarin mee. Steeds meer klanten kiezen
82
er voor om een voorziening zelf aan te schaffen wanneer blijkt dat ze via de eigen bijdrage de voorziening toch zelf gaan betalen. Op 1 januari 2012 is de nieuwe Verordening in de gemeente Stein in werking treden. De artikelen in de verordening die te maken hebben met de gekantelde werkwijze, zijn op 1 april 2012 in werking getreden Individuele begeleiding van AWBZ naar WMO De val van het 1e kabinet Rutte heeft ertoe geleid dat de eerder aangekondigde overheveling van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de gemeenten per 1 januari 2013 controversieel is verklaard. In het nieuwe regeerakkoord wordt gesproken over het overhevelen van individuele begeleiding naar de gemeenten vanaf 2015. Hulpmiddelen die te maken hebben met ‘zelfredzaamheid in en om de woning’ van AWBZ en Zvw naar WMO Een deel van de hulpmiddelen uit de AWBZ en de Zorgverzekeringswet worden naar verwachting per 1 januari 2013 ondergebracht bij de gemeenten. Uiteindelijk is besloten dat de hulpmiddelen die te maken hebben met zelfredzaamheid in en om de woning, niet overkomen naar de gemeenten. Uitvoeringsmaatregelen ° Uitkeringen gebundeld budget ° Fraudebestrijding / Handhaving ° Bijzondere bijstand ° Hulp bij Huishouden
Toelichting Uitvoeringsmaatregelen Uitkeringen gebundeld budget Het niet doorgaan van de huishoudinkomenstoets in relatie tot de aanhoudende recessie heeft geleid tot een groei in het klantenbestand naar 299 klanten per 31 december 2012. Er is maximaal ingezet op de poortwachterfunctie en op handhaving (streng aan de poort door middel van huisbezoeken en fraudealertheid). Daarbij wordt maximaal ingezet op het vaststellen van het rechtmatig verstrekken van een uitkering en het zo snel mogelijk reintegratie-instrumenten op maat inzetten. De inzet op de genoemde instrumenten in combinatie met het verhoogde gebundeld budget hebben ervoor gezorgd de groei in het klantenbestand niet exorbitant te noemen is waardoor uitgaven op het gebundeld budget binnen het zogenaamde eigen risico zijn gebleven. Fraude bestrijding & Handhaving Over 2012 is er ongewijzigd veel aandacht besteed aan het rechtmatig verstrekken van uitkeringen. Door huisbezoeken, controle van samenloopbestanden, controle op verbruik van gas water licht, het posten door de sociaal rechercheur, controle op het aanbod van huisvuil enzovoort wordt geprobeerd oneigenlijk gebruik van de voorziening zowel preventief als repressief tegen te gaan. Het risico geanalyseerd controleren op fraude is nog niet gerealiseerd. Er is onvoldoende capaciteit om de beoogde werkmethode af te ronden en te implementeren in de uitvoering. Zodra er mogelijkheden zijn zullen deze benut worden, zodat er gestart kan worden met risico geanalyseerd controleren. Bijzondere bijstand Klanten worden in contacten met de sociale dienst op de mogelijkheden van het minimabeleid gewezen. Op de gemeentesite is alle informatie te vinden en er kunnen folders over dit onderwerp worden verkregen bij het wmo-loket. Daar kunnen mensen ook terecht met vragen en ondersteuning bij het doen van een aanvraag.
83
Per 1 januari 2012 is op wettelijke basis het minimabeleid versoberd naar 110% van het minimumloon. Klanten met een inkomen van 110% of lager kunnen vanaf 2012 recht doen gelden op bijdragen vanuit het minimabeleid. De eerder aangekondigde huishoudinkomenstoets is met terugwerkende kracht ingetrokken per 1 januari 2012. Alle klanten waarvan de aanvraag bijzondere bijstand in het begin van het jaar afgewezen is verband houdende met de invoering van de huishoudinkomenstoets hebben zich gemeld bij de gemeente Stein. Al deze aanvragen zijn herbeoordeeld. Het betreft hier circa 10 aanvragen. Alle (potentiële) klanten zijn zo goed als mogelijk gewezen op hun rechten. Dit heeft in 2012 geleid tot 985 toekenningen op het minimabeleid. Huishoudelijke hulp Er wordt nog steeds gestreefd naar herstel van de budgetneutraliteit voor de WMOhuishoudelijke hulp in de meerjarenraming (2013-2015). In 2012 bedraagt het tekort € 362.000. Een aantal maatregelen zijn opgestart in 2012. Dit betreft het gekanteld werken, aanpassen indicatiecriteria huishoudelijke hulp en PGB alphahulp constructie (zie toelichting bezuinigingen). In onderstaand overzicht wordt het tekort van € 362.000 nader gespecificeerd.
Huishoudelijke hulp Ontvangsten Hoogte integratie-uitkering WMO gemeentefonds Onderdelen integratie-uitkering die géén betrekking hebben op directe verstrekkingen huishoudelijke hulp Subsidieregelingen AWBZ Specifieke uitkeringen WVG Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (80% van de totale ontvangen EB)
€ 2.785.000
- € - €
160.000 81.000
€
493.000 € 3.037.000
Uitgaven Zorg in natura CIZ adviezen plus SVB Uitvoeringskosten Extra inhuur indicatieteam Saldo ontvangsten minus uitgaven huishoudelijke hulp
€ € € €
2.905.000 84.000 218.000 192.000
€ 3.399.000 - € 362.000
Bezuinigingen: 1
Gekanteld werken : Door het invoeren van “het gesprek” wordt sinds 1 april 2012 samen met de burger (nog) meer dan tot voor 1 april 2012 gekeken of en hoe hij/zij in staat is het probleem op eigen kracht en met behulp van de eigen leefomgeving op te lossen. Het resultaat van de kanteling is moeilijk meetbaar maar inmiddels is een afname van het aantal aanvragen van individuele voorzieningen zichtbaar (zie indicatoren).
2
Aanscherping criteria hulp bij het huishouden: In 2012 zijn alle cliënten opnieuw geïndiceerd op basis van het indicatieprotocol dat op 1 januari 2012 inwerking is getreden. Nieuwe cliënten hebben direct een indicatie gekregen op basis van het aangescherpte protocol.
84
3
Aanscherping criteria voor woonvoorzieningen: - uitbreiden lijst van algemeen gebruikelijke voorzieningen (in werking 1 januari 2012) (de vervanging van een bad door een douche, de aanschaf van standaardbeugels bij toilet en douche) - de aanbesteding individuele woonvoorzieningen, samen met de aanbesteding individuele vervoersvoorzieningen. - niet ingevoerd is woningaanpassingen die minder kosten dan € 250, niet meer vergoeden
4
Aanscherping criteria voor individuele vervoersvoorzieningen: In 2012 is geen haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd (doel het terughalen van voorzieningen die niet of te weinig worden gebruikt). Wel is aan de klanten in een brief naar aanleiding van de aanbesteding gevraagd niet gebruikte middelen terug te geven. In 2012 heeft de aanbesteding hulpmiddelen plaatsgevonden. De gemeente is overgestapt van een koop- naar een huurconstructie vanaf 2013. Het voornemen om het preventief onderhoud te laten vervallen is nu niet meer van toepassing.
5
Aanscherping criteria collectief vervoer: Stein heeft niet gekozen voor een verscherpte indicering voor het collectief vervoerssysteem. Het herindiceren van pashouders die een indicatie hebben gekregen voordat de inkomensgrens werd ingevoerd is niet meer van toepassing omdat de inkomensgrens in 2012 is afgeschaft.
6
PGB Alpha constructie Op 6 maart 2012 is de zogenaamde PGB-Alpha constructie opengebroken. Dit is een vorm van PGB voor hulp bij het huishouden waarbij de hulp wordt geleverd door een thuiszorgorganisatie en waarbij de klant de gemeente machtigt om het PGB rechtstreeks aan de thuiszorgorganisatie over te maken. Die thuiszorgorganisatie regelt voor de klant alle zaken, zodat voor de klant weinig verschil bestaat met hulp bij het huishouden via zorg in natura. Stein maakte gebruik van een zogenaamde sterfhuisconstructie. Dit betekende dat nieuwe klanten niet konden kiezen voor hulp bij het huishouden in de vorm van PGB-alpha. Nu is dat wel mogelijk.
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk 2012 11.104
Begroting na wijziging 2012 11.341
Primaire begroting 2012 11.381
Baten
5.066
5.013
5.158
Resultaat voor bestemming
-6.037
-6.328
-6.223
0
0
0
(* € 1.000)
Lasten
Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming
(nadelig)
0
0
0
-6.037
-6.328
-6.223
85
4.1.8
Programma ‘Vergunningen en handhaving’
Programma
VERGUNNINGEN EN HANDHAVING
Portefeuillehouder Manager
Burgemeester Koopmans en wethouders G. van Mulken, L. Heuvelmans, Hoofd afd. VH&H
Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Stein binnen de daartoe gestelde wettelijke kaders” Subdoelstelling – Vergunningverlening en Handhaving: “Het zorgdragen voor een correcte uitvoering en naleving van wet en regelgeving” Subdoelstelling – Uitvoering programma ‘Maatschappij’ “Bevorderen van de leefbaarheid en maatschappelijke participatie binnen de gemeente Stein”.
Relatie met coalitieprogramma: In het kader van verbeterde dienstverlening is samenwerking binnen de Westelijke Mijnstreek dan wel op Zuid-Limburgse schaal gezocht. De invoering van een Regionale Uitvoeringsdienst past hierin. Een van de acties die voortkomen uit de strategische toekomstvisie is het opstellen van een nieuwe ruimtelijke structuurvisie. In 2012 is een projectgroep gestart die de nieuwe ruimtelijke structuurvisie gaat opstellen. In 2013 wordt de nieuwe structuurvisie vastgesteld. Hierin wordt onder andere de gewenste ruimtelijke kwaliteit bepaald op basis waarvan keuzes in de uitvoering kunnen worden gemaakt. In dat kader komt dan ook vereenvoudiging of afschaffen van welstand aan de orde. Voor de ruimtelijke structuurvisie wordt verwezen naar het programma Ruimte.
Indicatoren: • Op alle aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning (157) is binnen 8 weken beslist. • Op alle aanvragen voor een omgevingsvergunning met uitgebreide procedure (8) is binnen 6 maanden beslist. • Op alle aanvragen voor een drank- en horecavergunning (8) is binnen 3 maanden beslist. • Op alle aanvragen voor een evenementenvergunning met uitzondering van grootschalige evenementen (71) is binnen 8 weken beslist. Voor deze indicatoren geldt: - Aanvraag is compleet; - Er is geen sprake van een bijzondere procedure (aanhoudingsgronden, opschorting termijnen in verband met incompleetheid, prioritering in verband met datum dat evenement plaatsvindt); - Eenmalig verdagen van de beslistermijnen met 6 weken blijft mogelijk.
86
Wat hebben we ervoor gedaan? Ontwikkelingen: ° Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ° Jaarverslag handhaving Wet- en regelgeving: ° Ruimtelijke regelgeving ° Drank- en Horecawet ° Wet op de Kansspelen ° Wet op het primair onderwijs ° Wet op de expertisecentra ° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Vastgesteld beleid: ° Algemene Plaatselijke Verordening (oktober 2010) ° Bouwverordening (juli 2005, laatste wijziging juni 2010) ° Handhavingnota (maart 2005) ° Subsidieverordening (december 2001) ° Verordening op het leerlingenvervoer (november 2009) ° Kermisverordening (november 2010) ° Marktverordening (februari 2010) ° Welstandsbeleid en loketcriteria (mei 2004, laatst gewijzigd september 2009) Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 waren gepland. Uitvoeringsmaatregelen: ° Jaarverslag handhaving ° Regionale Uitvoeringsdienst
Toelichting Uitvoeringsmaatregelen Jaarverslag handhaving In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de handhavingstaak expliciet bij het college van Burgemeester en Wethouders neergelegd. Om deze handhavingstaak te vervullen heeft het college de nodige toezicht- en sanctiebevoegdheden. Het college dient daar letterlijk met beleid mee om te gaan. Het is immers niet realistisch te veronderstellen dat altijd alles tot in het detail kan worden gecontroleerd. Daarvoor ontbreekt het gewoonweg aan capaciteit. Het college is dus gedwongen keuzes te maken en prioriteiten te stellen. In het handhavingsbeleid van 8 maart 2005 is dit vast gelegd. Over de uitvoering van dit beleid moet het college verantwoording afleggen aan de raad. Daarnaast dient het college de voornemens ten aanzien van handhaving kenbaar te maken. In het kader van de bezuinigingen, de vacaturestop en de ontwikkelingen inzake de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is de functie (0,5 fte) belast met handhaving niet ingevuld. Dit betekent dat geen sprake is van systematisch en structureel handhaven. Daar waar sowieso al geen sprake was van projectmatig toezicht wegens capaciteitsgebrek, is ook het reguliere toezicht onder druk komen te staan. De mondigheid van burgers blijft echter toenemen, en daarmee ook het aantal klachten en formele verzoeken om handhavend optreden door de gemeente. Door de vermindering van de capaciteit ligt de prioriteit bij (constructieve) veiligheid en wordt nagenoeg alleen gereageerd op formele verzoeken/klachten, blijven overige vragen/klachten liggen en is geen ruimte geweest voor het opstellen van het jaarverslag. Terzijde wordt opgemerkt dat geen sanctie staat op het niet vaststellen van een jaarverslag.
87
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zoals bekend sturen Rijk, IPO en VNG op basis van gesignaleerde problemen met de uitvoering van de vergunningverlening en het milieutoezicht en de milieuhandhaving aan op de vorming van regionale uitvoeringsdiensten. Vormgeving en realisatie van de RUD’s is weliswaar niet bij wet opgelegd maar wanneer het bottom-up proces niet leidt tot een structurele oplossing van de problemen, kan een wettelijke verplichting worden heroverwogen. Begin 2011 is de ambitie uitgesproken om te komen tot oprichting van een robuuste samenwerkingsorganisatie voor de uitvoering van de Wabo-taken, bij voorkeur op schaal van de Westelijke Mijnstreek en indien dit niet haalbaar zou zijn op de schaal van Zuid-Limburg. Het in de regio WM ontsproten initiatief heeft geresulteerd in opdrachtverstrekking aan PricewaterhouseCoopers (PwC) voor een ‘Verkenning en een plan van aanpak Regionale Uitvoeringsdienst’. De Ondernemingsraden (OR) van de 4 gemeenten zijn hierbij betrokken. Later besloten alle gemeenten in Zuid-Limburg aan te sluiten bij de aanpak van de Westelijke Mijnstreek waardoor een structuur is ontstaan die dekkend is voor de (veiligheids)regio Zuid Limburg. Ook het Openbaar ministerie (OM), het Waterschap en Provincie Limburg zijn actief betrokken. Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In fase één zijn de kaders van de Regionale Uitvoeringsdienst(en) in Zuid Limburg vastgelegd. Zo zijn het takenpakket, de schaalgrootte en de organisatievorm uitgewerkt. Op basis van de uitkomsten van de 1e fase is ingestemd met het organiseren van de uitvoering van de basistaken in één RUD op de schaal van Zuid-Limburg. Uitgaande van een zogeheten combimodel kunnen gemeenten en provincie echter individueel besluiten om meer dan de basistaken in te brengen in de RUD. De gemeente Stein heeft daarbij expliciet aangegeven te streven om tenminste alle milieutaken in de RUD Zuid Limburg onder te brengen en het Wabo-breed organiseren op het niveau Westelijke Mijnstreek. In uw vergadering van 13 december 2012 heeft uw Raad ingestemd met deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling "Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg". Besluitvorming heeft bij alle 19 partners plaatsgevonden. Het concept Bedrijfsplan heeft daarbij als onderlegger gefungeerd en bevatte de kaders voor de RUD. Verdere verfijning vindt plaats in de implementatiefase en met name in het inrichtingsplan. Het proces in Zuid Limburg is niet afwijkend geweest van de werkwijze in de rest van het land met betrekking tot realisatie van een RUD. Ook daar is het proces in 2012 primair gericht geweest op het realiseren van een GR per 1 januari 2013, waarna verdere uitwerking en besluitvorming in 2013 plaatsvindt. Leerlingenvervoer naar scholen voor speciaal onderwijs Voor het schooljaar 2011/2012 en volgende jaren heeft er samen met de gemeenten SittardGeleen, Beek en Schinnen een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor het leerlingenvervoer naar scholen voor het speciaal onderwijs. De resultaten van deze aanbesteding konden niet verwerkt worden in de begroting 2012. Daarnaast heeft zich een sterke toename van de leerlingenaantallen in het speciaal onderwijs voor gedaan en is binnen onze gemeente een orthopedagogisch behandelinstituut gevestigd voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking met daarnaast leer-, gedrags-, psychosociale-, en/of psychiatrische problematiek. Met name de groei van de deelname aan cluster 4 (onderwijs voor kinderen met gedragsstoornissen en/of ontwikkelingspsychopathologie) is opvallend. Aangepast vervoer in taxi’s dan wel taxibusjes is doorgaans het aangewezen vervoer voor deze leerlingen. Ook zijn er kinderen die, gelet op hun gedragstoornis, apart vervoerd moeten worden. Over de noodzaak van het apart vervoer van deze leerlingen wordt advies ingewonnen bij een externe deskundige.
88
In de 1e Bestuursrapportage is op basis van bovenomschreven ontwikkelingen het budget van het leerlingenvervoer met € 77.000 structureel verhoogd. Ondanks deze verhoging is het budget in 2012 niet toereikend gebleken. Naast eerdergenoemde oorzaken is de toename van het vervoer naar op grotere afstand gelegen scholen (o.a. Cadier en Keer) hier mede debet aan.
Bezuinigingen: No. Onderwerp: 1. Schoolzwemmen 2. Leerlingenvervoer 3. Leerplicht TOTAAL
Omschrijving: Kostendekkend maken schoolzwemmen Leerlingenvervoer gymnastiekonderwijs Terugbrengen overhead leerplichtfunctie
2012 0 0 0 0
2013 40.000 15.000 25.000 80.000
2014 60.000 15.000 25.000 100.000
2015 70.000 15.000 25.000 110.000
Toelichting bezuinigingen: 1. Schoolzwemmen Schoolzwemmen wordt door de gemeente Stein gefaciliteerd voor alle scholen binnen de gemeente (excl. scholen kern Elsloo), voor de kinderen van groep 4-5. Deze kinderen krijgen wekelijks bewegingsonderwijs in het zwembad. Het doel is het behalen van zwemdiploma A (en B). De kosten voor de gemeente zijn op jaarbasis € 70.000. Schoolzwemmen is geen wettelijke verplichting maar een eigen verantwoordelijkheid van de ouders. In de begroting 2012 is voorgesteld het schoolzwemmen gefaseerd kostendekkend te maken door de ouders vanaf 2012 een bijdrage te vragen in de vervoerskosten. In 2013 en volgende jaren zou de ouderbijdrage worden verhoogd, waardoor de inkomsten voor Steinerbos gehandhaafd blijven en het schoolzwemmen voor de gemeente een budgettair neutraal verloop krijgt. Tijdens de begrotingsvergadering op 10 november 2011 is een amendement aangenomen en is besloten de gemeentelijke bijdragen voor het schoolzwemmen in 2012 te handhaven op het niveau van 2011. Daarnaast is het college opgedragen een volledige analyse van het schoolzwemmen aan de raad voor te leggen. De besluitvorming over het schoolzwemmen is binnen het College van burgemeester en wethouders aan de orde geweest. Dit heeft geleid tot aanvullend onderzoek, waardoor hernieuwd overleg met de schooldirecties noodzakelijk is. Na dit overleg zal een principestandpunt aan uw raad worden voorgelegd. 2. Leerlingenvervoer Vervoer van en naar gymzalen wordt door de gemeente Stein gefaciliteerd voor de volgende 3 basisscholen: • de Maaskei (locatie Urmond) naar de sportzaal Urmond • de Avonturijn (beide locaties) naar de sportzaal Urmond. • de Brök locatie Stein naar de gymzaal te Meers. Het vervoer naar gymzalen is geen wettelijke verplichting. Deze vervoersregelingen zijn in het verleden ingesteld in verband met gevaarlijke verkeerssituaties. Tijdens de begrotingsvergadering van 10 november 2011 is een amendement aangenomen en is besloten de gemeentelijke bijdragen voor het leerlingenvervoer in 2012 te handhaven op het niveau van 2011. Daarnaast is het college opgedragen een volledige analyse van het leerlingenvervoer inclusief de te nemen veiligheidsmaatregelen aan de raad voor te leggen. De besluitvorming over het leerlingenvervoer is binnen het College van burgemeester en wethouders aan de orde geweest. Dit heeft geleid tot aanvullend onderzoek, waardoor hernieuwd overleg met de schooldirecties noodzakelijk is. Na dit overleg zal een principestandpunt aan uw raad worden voorgelegd. 3. Leerplicht De leerplichtfunctie en de uitvoering van Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) is een wettelijke taak waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. In
89
de Westelijke Mijnstreek worden beide functies uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek (RBL). In 2011 is besloten de samenwerking met het RBL voorlopig te continueren, waarbij de intentie is uitgesproken het huidige niveau van dienstverlening ook na die datum te continueren. De gemeente Sittard-Geleen dient dan wel duidelijkheid te verschaffen over de door te berekenen overheadkosten, omdat deze onaanvaardbaar hoog zijn. De gemeente Sittard-Geleen is door Deloitte geadviseerd om de daadwerkelijke kosten als kostprijs in rekening te brengen. De gemeente Sittard-Geleen is er niet in geslaagd om hierover in 2012 een definitief besluit te nemen.
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk (* € 1.000)
Lasten
Begroting na wijziging 2012
2012
Primaire begroting 2012
2.630
2.543
2.407
108
127
94
-2.522
-2.416
-2.313
Toevoeging reserves
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
-2.522
-2.416
-2.313
Baten Resultaat voor bestemming
Resultaat na bestemming
(nadelig)
90
4.1.9
Programma ‘Beheer’
Programma
BEHEER
Portefeuillehouder Manager
Wethouder D. Hendrix Hoofd afdeling BORA
Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Het bevorderen van de leefbaarheid en gezondheid voor en van onze inwoners, door middel van de instandhouding van de openbare ruimte en gebouwen, vanuit de deelgebieden, openbare werken, accommodaties, geo-informatie en grondzaken” Subdoelstelling – Openbare werken: “Het aanleggen, beheren, onderhouden en reinigen van openbare, boven- en ondergrondse infrastructuur en openbare ruimten” Subdoelstelling - Accommodaties: “Het beheren, onderhouden en reinigen van openbare gebouwen en voorzieningen” Subdoelstelling - Grondzaken en Geo-informatie: “Het beheren en ontsluiten van eigendomsgegevens (intern en extern), het beheren (aan- en verkoop, verhuur e.d.) van gemeentelijke gronden buiten exploitatiegebieden”
Relatie met coalitieprogramma: Het “Programma Beheer” 2012 en verder geeft (nader) invulling aan het coalitieakkoord 20112014 “Verbinden en versterken”. De voortgang van de voorgenomen en gerealiseerde actiepunten uit het coalitieakkoord zijn hieronder kort samengevat. Het “Programma Beheer” voor het jaar 2012 en verder geeft (nader) invulling aan het coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken”. De navolgende concrete actiepunten uit het akkoord vindt u in dit programma terug: • De evaluatie van de het nieuwe afvalinzamelingsysteem middels een klanttevredenheidonderzoek onder de inwoners van de gemeente Stein is in 2012 afgerond. • In 2012 is energie gestoken in het onderzoeken van de haalbaarheid van een Regionaal werkbedrijf (RWB). Het voor 2012 geplande eindadvies is doorgeschoven naar 2013 omdat niet alle noodzakelijke onderzoeken in 2012 konden worden afgerond. • De voor 2012 geplande actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) met bijbehorend meerjarenuitvoeringsplan (MIP) en het parkeerbeleid is, door een herprioritering van de projecten in 2012, doorgeschoven naar 2013. • De actualisatie van de kaders voor het Beheer van de Openbare Ruimte is in 2012 afgerond. • In 2011 is de engineering van het aanpassen van de brug in Berg a/d Maas gestart. In 2012 is, in goed overleg met Rijkswaterstaat, gekozen voor het verbreden van de brug als verbetering van de verkeersveiligheid van de fietsers en voetgangers. Voor dit project, waarvan de uitvoering is gepland in 2013 en 2014 is budget opgenomen in de begroting 2013-2016. • In 2012 is de rotonde Napoleonsbaan/Stadhouderslaan aangelegd en in gebruik genomen
91
•
Na het voltooien van de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) in Kerensheide (doorlooptijd 20092011) is in 2012 gestart de engineering van de GGA in Berg aan de Maas. Ook dit majeur project wordt in nauwe samenwerking met de bewoners en belanghebbenden opgesteld en uitgevoerd in 2013 en 2014.
Indicatoren: Rek. 2009
Rek. 2010
Rek. 2011
Begr. 2012
BR 2 2012
Rek. 2012
Groen: Aantal klachten groenonderhoud (1) Aantal hectaren te onderhouden groen
72 165
173 164
133 164
160 170
120 170
119 170
Wegen: Aantal klachten onderhoud wegen (2) Aantal kilometers te onderhouden wegen
189 186
225 186
226 186
180 187
215 187
245 187
Aantal kilometers te onderhouden fietspaden Aantal kilometers te onderhouden voetpaden
35 142
35 142
35 142
35 143
35 143
35 143
Openbare verlichting: Aantal klachten over openbare verlichting (8) Aantal lichtmasten met LED verlichting Aantal te onderhouden lichtmasten
5 5 5.406
1 5 5.479
13 24 5.534
5 40 5.500
5 40 5.550
225 40 5.550
131 3 143 11.857
156 6 145 11.835
127 7 145 11.975
100 8 147 11.900
100 8 147 11.978
103 8 147 11.978
2 0
0 0
2 0
3 Nnb
4 0
3 0
2.585
5.732
35.682
5.000
2.000
570
10
19
12
50
15
8
223
207
150
230
218
54
30
165 480
200 30
120 220
209 148
Aantal ton opgehaald huisvuil voor: Restafval GFT Oud papier Kunststofverpakkingsmateriaal ( vanaf 1-9-2009) Grof tuinafval (11) Kringloopgoederen Overig (o.a. glas en textiel)
3.388 1.603 2.250 78 879 259 828
3.235 1.489 2.131 385 873 231 821
2.675 1.839 1.764 401 259 225 873
2.675 1.840 1.762 401 259 224 870
2.778 1.688 1.702 350 380 168 778
2.865 1.717 1.640 367 352 158 737
Aantal ton ingezameld huisvuil via afvalstraat
1.998
2.120
2.255
2.100
2.060
2.140
Riolen: Aantal klachten over riolen (3) Aantal kilometers afgekoppeld riool Aantal kilometers te onderhouden riool Aantal rioolaansluitingen (woningen en niet woningen) Accommodaties Aantal afgestoten of samengevoegde accommodaties (4) Daling exploitatielasten accommodaties door outsourcen Grondenbeheer geen bepaald complex Aantal afgestoten m2 grond in geen bepaald complex (9) Aantal gelegaliseerde grondgebruiken in geen bepaald complex Ongediertebestrijding Meldingen ongedierteoverlast (5) Afval (6) Meldingen zwerfvuil (10) Aantal klachten over afval (7)
92
(1) Meer klachten in 2010 door verlaging kaders kwaliteit groenonderhoud (2) Hoger aantal klachten in 2010 en 2011 door vorstschade. In 2012 was in het voorjaar en het najaar een vorstperiode. Hierdoor viel het aantal klachten hoger uit dan bij de begroting was aangenomen. (3) Hoger aantal klachten door wateroverlast tijdens extreme buien in 2010 (4) In 2012 is de Bibliotheek in Elsloo, het Zorgloket, vleugel de Brök. Het voor 2012 geplande pand Bergenkenstraat 11 wordt in 2013 afgestoten. In 2011 is het pand Kruisstraat 15 en het tenniscomplex Elsloo afgestoten. In 2009 is de gymzaal Assevedostraat afgestoten en het Sociocentrum Stein door de brand in het winkelcentrum gesloopt. (5) In 2010 en 2011 was veel overlast van ratten. (6) Bij afval is bij berap 2-2012 de prognose van NV RWM conform de rapportage van het 2e kw.2012 opgenomen. Bij rekening 2012 is de eindrapportage van de NV RWM opgenomen. (7) Hoger aantal klachten in 2011 door invoering van een nieuw systeem voor inzamelen van huishoudelijk afval. De verwachting was dat het aantal klachten een jaar na invoering van het nieuwe inzamelsysteem op het niveau van 2010 zouden uitkomen. Dit blijkt in de praktijk niet het geval. (8) Vanaf 2012 wordt de lampencontrole ’s-avonds uitgevoerd in plaats van overdag omdat hierdoor stroom wordt bespaard. In de zomer worden geen controles uitgevoerd omdat de tijd tussen schemer en het inschakelen van het nachtprogramma te kort is, met als gevolg dat burgers zelf defecte lampen melden. Verder hebben klachten betrekking op lampen die niet kunnen branden door een kabelbreuk. Het oplossen van de kabelbreuk duurt langer dan het vervangen van een lamp. Hierdoor gaan veel klachten over dezelfde lamp. (9) Minder animo door de financiële crisis. (10) De reden van de toename is niet bekend. Stein volgt de landelijke trend. (11) Bij de rapportages 2012 heeft RWM deze stijging ten opzichte van de begroting gemeld. De exacte reden hiervan is niet bekend.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Beheren openbare ruimte en gemeentelijke accommodaties Het beheer van de openbare ruimte (infrastructuur) en het beheer van de gemeentelijke accommodaties en voorzieningen vindt plaats op basis van door de raad vastgestelde onderhoud- en vervangingskaders. In de, volgens het BBV verplichte, paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is dit verder uitgewerkt. De kosten komen grotendeels tot uitdrukking op het programma beheer. Beheer accommodaties Bij het kasteel in Elsloo is in 2012 groot bouwkundig onderhoud uitgevoerd waarvan de kosten zijn gedekt uit de voorziening groot onderhoud. Voor deze kosten is BRIM-subsidie en een subsidie van de provincie Limburg toegezegd van samen € 60.000 toegezegd. Dit bedrag is opgenomen in de jaarrekening 2012. Aanleg sportpark Mergelakker In 2011 is aannemer Van den Hof een vordering (boetekorting) van circa € 163.000 opgelegd voor de te late oplevering van het sportpark Mergelakker. In februari 2012 is aannemer Van den Hof failliet verklaard en is deze vordering opgegaan in de failliete boedel. Deze vordering is verantwoord op de investering van het sportpark Mergelakker. Onze huisadvocaat heeft aangegeven dat de kans dat het tot een uitkering aan concurrente schuldeisers komt zeer klein zo niet verwaarloosbaar is. Op grond hiervan is besloten om voor deze vordering een voorziening in 2012 te treffen. Omdat wij de kans dat het tot uitkering komt op nihil inschatten hebben we besloten het volledig bedrag van de vordering in de voorziening te storten. Ten behoeve van de afhandeling van het faillissement van Van den Hof is huisadvocaat Thuis en Partners ingeschakeld. Tevens is de expertise van de directievoerder ingeleend van het RUM Holding. De hiervoor in 2012 gemaakte kosten (€ 62.500) zijn niet ten laste van het project gebracht maar verantwoord op het programma beheer, buitensportaccommodaties. Verplaatsen baanverlichting oud tenniscomplex LTV Elsloo In 2011 bestond het voornemen de baanverlichting van LTV Elsloo op het 2e veld van VV IVS te plaatsen. Hiervoor is € 20.000 in berap II -2012 opgenomen. Uiteindelijk bleek dat de kosten voor het verplaatsen, opknappen en plaatsen van de oude verlichting veel te duur werd. Daarna
93
is, gelet op de kosten, gekozen voor het plaatsen van een nieuwe verlichting. Deze kosten (€ 20.000) zijn opgenomen in het beheerplan SOP 2012-2026 en staan gepland voor 2013. Bouwkundig onderhoudsplan accommodaties (BOP). Eind 2011 is gestart met het actualiseren van het meerjarig bouwkundig onderhoud voor de gemeentelijke accommodaties. De definitieve meerjarenplanning was begin 2013 beschikbaar. Het beheerplan BOP 2013-2027 is in april 2013 door ons college vastgesteld. Over de financiële gevolgen van het actuele BOP wordt de raad via de kadernota 2014 / berap I-2013 geïnformeerd. Sporttechnisch onderhoudsplan (SOP) Vanaf de begroting 2012 is, in navolging van het BOP, ook voor het SOP een voorziening voor groot onderhoud gevormd. In berap I-2012 was met globale inschatting voor 2012 en volgende jaren rekening gehouden. Het beheersplan SOP is gedurende het jaar 2012 geactualiseerd met de ontwikkeling van prijzen, de technische controle van het klein materiaal en de noodzaak van uitvoering. Op 16 januari 2013 hebben wij het beheerplan SOP 2012-2026 vastgesteld. Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is met de uitgangspunten van dit beheerplan rekening gehouden. Over de financiële gevolgen van het actuele SOP wordt de raad via de kadernota 2014 / berap I-2013 geïnformeerd. Asbestinventarisatie scholen en gemeentelijke accommodaties In 2012 heeft de gemeente de schoolbesturen begeleid bij de asbestinventarisatie van schoolgebouwen. Dit was mede aanleiding voor de het opstellen van een plan van aanpak voor het inventariseren van asbest in gemeentelijke accommodaties. Hiervoor heeft de raad € 220.000 beschikbaar gesteld in de raadsvergadering van 27 maart 2013. Dit plan van aanpak wordt in 2013 uitgevoerd.
Huishoudelijk afval Inzamelen van het huishoudelijk afval door NV RWM Vanaf 2011 zamelt NV RWM het huishoudelijk afval in. In de raad van 15 december 2011 zijn de afvaltarieven 2012 vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de tarieven die NV RWM over 2012 in rekening brengt. In de loop van 2012 is de commissie OWM en de Raad via de kwartaalrapportages van NV RWM over de relevante afwikkelingen geïnformeerd. Eind december 2012 is van de NV RWM een voorlopige eindafrekening 2012 van circa € 130.000 ontvangen. Deze is in de jaarrekening 2012 verantwoord. In februari 2013 is de eindrapportage 2012 van NV RWM ontvangen. Deze wordt in 2013 verantwoord omdat hierover nog overleg met NV RWM plaats vindt en per saldo nauwelijks van invloed is op het afvalcompartiment. Het afvalcompartiment 2012 sluit met een overschot van € 111.000. Dit overschot is toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffingen. Door een voorgenomen wetswijziging bestaat de mogelijkheid dat NV RWM vanaf 2014 vennootschapsbelasting moet betalen. Dit probleem is bij NV RWM bekend en in onderzoek. De invoeringsdatum is niet bekend. Ook is niet bekend hoe dit in detail gaat uitzien. De hoofdlijn is dat NV RWM in de toekomst over de “winst” vennootschapsbelasting gaat betalen ( 20%-25%). Hierdoor komt de winst niet meer volledig ten gunste van het bedrijf en wordt de groei van het eigen vermogen afgeremd. Zodra de impact duidelijk is, onderzoekt NV RWM welke mogelijkheden er zijn om deze belastingheffing zo veel mogelijk te beperken. Overdragen resterende reinigingstaken aan afvalbedrijf NV RWM Begin 2012 is in de Regionale Stuurgroep Openbare Ruimte met NV RWM afgesproken dat per 1-1-2013 (verwachte startdatum van het RWB) de nog niet overgedragen taken uit de productovereenkomst, worden overgedragen aan NV RWM. Die taken zijn: opruimen zwerfvuil, handmatige reiniging, straatmeubilair, evenementenreiniging, ongediertebestrijding, inzamelen kadavers, bladverwijdering in seizoen, onkruidbestrijding op verharding. Deze werkzaamheden
94
waren nog niet overgedragen omdat die uitgevoerd worden door de medewerkers van de Algemene Dienst. Toen duidelijk werd dat de oprichting van het RWB werd uitgesteld, is ook de overdracht van deze taken uitgesteld. Een uitzondering hebben we gemaakt voor de coördinatie en het uitvoeren van de machinale gladheidbestrijding. Deze taak is per 1 november 2012 overgedragen aan NV RWM. De boekwaarde van het gladheidmaterieel is verrekend met NV RWM. Nulmeting milieustraat Stein In het 1e kwartaal 2012 heeft NV RWM een 0-meting uitgevoerd voor de milieustraat in Stein. Hierbij is nagegaan of de milieustraat aan alle wettelijke eisen voldoet. In mei 2012 is de nulmeting ontvangen. Naar aanleiding van de aanbevelingen van dit rapport hebben wij eind januari 2013 opdracht gegeven voor een milieucontrole van het milieupark. Wij verwachten dat de resultaten in maart 2013 bekend zijn. Dit aanvullend onderzoek is nodig voor het exploiteren van het milieupark. Met NV RWM zijn in december 2012 verbeterpunten en suggesties voor de verbeteringen bij de milieustraat besproken. Deze punten worden door NV RWM nog onderbouwd. Hierover wordt de commissie OWM in de loop van 2013 geïnformeerd. Ophalen oud papier door Bis Bis In februari 2012 hebben wij van Bis Bis een brief ontvangen waarin zij aangegeven dat hun inzamelvoertuigen zijn verouderd en zo snel mogelijk moeten worden vervangen. Ons werd gevraagd opdracht te verlenen tot 1 januari 2018. Wij hebben hiermee op 11 december 2012 ingestemd. Bij Bis Bis bestaat de mogelijkheid om vrijwilligers (verenigingen) in te schakelen bij het ophalen van oud papier. Ter uitvoering van een motie in de raad hebben we in 2012 de verenigingen benaderd voor het ophalen van oud papier. Van de 180 aangeschreven verenigingen hebben 4 verenigingen positief gereageerd. Uiteindelijk hebben ook deze 4 verenigingen om uiteenlopende redenen afgezien van het ophalen van oud papier. De verenigingen die al papier ophaalden blijven dit ook in 2013 doen. Afvalverwerkingsbedrijf NV Attero In mei 2011 besloten de Limburgse gemeenten binnen het ASL (Afvalsamenwerkingsverband Limburg) een nieuwe aanbesteding uit te werken voor de verwerking van het huishoudelijk restafval en GFT. In mei 2012 heeft NV Attero een voorstel gedaan voor inbesteding. Dit betekent dat de Limburgse gemeenten enig aandeelhouder worden van het afvalverwerkingsbedrijf NV Attero. Op basis van alle ingebrachte informatie in ASL-verband is door de gezamenlijke gemeenten in meerderheid besloten de aanbestedingsprocedure door te zetten. In 1e instantie liep dit parallel met de inbestedingsprocedure. Begin november 2012 heeft de aandeelhoudersvergadering van NV Attero besloten de inbestedingsprocedure stop te zetten. Begin 2013 zijn de aanbestedingsresultaten bekend geworden. Hierover wordt u bij de kadernota 2014 geïnformeerd. VNG akkoord over inzamelen afval Het nieuwe verpakkingsakkoord is eind december 2012 door de VNG goedgekeurd. Door rijk, gemeenten en bedrijfsleven zijn de volgende vergoedingen overeengekomen: € 445 per ton (2013) en € 430 per ton (2014). Verder is voorgesteld dat ook uit het Landelijk Afvalfonds geld ter beschikking wordt gesteld. Indien hiervoor voldoende ruimte is worden de beide jaarvergoedingen met € 15 per ton verhoogd. Omdat het niet zeker is dat deze claim wordt gehonoreerd door het Rijk, is geadviseerd rekening te houden met € 445 per ton in 2013 en € 430 per ton in 2014. De verwachting is dat de vergoedingen geleidelijke afnemen. Ook is afgesproken dat de gemeenten gedurende de looptijd van de overeenkomst een jaarlijkse vergoeding van € 20 miljoen krijgen voor de bestrijding van zwerfvuil. Dit wordt uitgewerkt in 2013.
95
Regionaal werkbedrijf (RWB) In de raadsinformatiebijeenkomst van 31 mei 2011 is de gemeenteraad geïnformeerd over de onderzoeken voor een werkbedrijf en de gemaakte structuurkeuze. Op 13 september 2012 is de voortgang van het opstellen van het bedrijfsplan in de raad behandeld en is € 42.250 beschikbaar gesteld voor het aandeel van Stein in de start- en aanloopkosten. Eind 2012 was het eerste conceptbedrijfsplan gereed. In dit bedrijfsplan zijn de volgende onderdelen belicht: opdracht (arbeidsmarktbeleid en kaderstelling), strategisch profiel, besturingsmodel, organisatie-inrichting, personeel en HRM, middelenmanagement, financiën, ontwikkelingstraject en risico’s. Het plan is daarna diverse keren op punten bijgesteld. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2013 het bedrijfsplan aan de raad ter goedkeuring voorgelegd. Daarna kan de implementatiefase starten die ongeveer 7 maanden in beslag neemt. Als die fase is afgerond en het bedrijf is ingericht en bemenst kan het RWB (gefaseerd) beginnen met het uitvoeren van de overgedragen taken. Beheer infrastructuur Wegen Op 13 oktober 2011 heeft de raad besloten een verbindingspad aan te leggen tussen het Urmonderplein en de Paalweg. Dit pad is in maart/april 2012 aangelegd. De kosten zijn gedekt door een beschikking van € 25.000 over de reserve oostelijke ontsluiting. Verkeer In berap I 2012 is een extra budget beschikbaar gesteld van € 35.000 voor onderhoud en vervangen van ANWB bewegwijzering. Het schilderwerk kon door de weersomstandigheden niet in 2012 worden uitgevoerd en schuift door naar 2013. De overige werkzaamheden zijn in 2012 uitgevoerd. Vergunningen Voormalige gemeentehaven De gebruiksvergoeding voor de voormalige gemeentehaven wordt volledig terug ontvangen van de Haven Stein BV. De vergoeding is door RVOB (voorheen Domeinen) voor de periode 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 vastgesteld op circa € 34.000 per jaar. Glasvezelnetwerk In 2011 zijn wij door de Reggefiber benaderd om in een groot deel van de gemeente een glasvezelnetwerk aan te leggen. Op grond van de telecommunicatiewet moeten wij de aanleg van telecommunicatiekabels gedogen. De afspraken waaronder de aanleg plaatsvindt zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarmee wij op 20 december 2011 akkoord zijn gegaan. In september 2012 was het gewenste aantal van 30% van de huishoudens dat een glasvezelnetaansluiting wil hebben bereikt. In december 2012 is Reggefiber met de werkzaamheden gestart. Het aanleggen van glasvezel in Stein duurt ongeveer een jaar. De aanlegkosten komen geheel voor rekening van Reggefiber. De gemeente houdt toezicht op de werkzaamheden omdat deze grotendeels op gemeente-eigendom worden uitgevoerd. Wij ontvangen van Reggefiber een compensatie voor de gemaakte toezichtkosten. Het project loopt door in 2013. Riolen Tussentijdse evaluatie GRP+ Op 26 maart 2012 is de commissie OWM geïnformeerd over de tussentijdse evaluatie van het GRP+ 2010-2014. Het afschaffen van afkoppelsubsidies is hierbij aan de orde geweest. De
96
aangekondigde afschaffing van de afkoppelsubsidies staat voor 2013 op de planning. Wegwerken van de opgelopen achterstanden bij de rioolprojecten In 2011 is met inhuur van extra capaciteit gestart met het wegwerken van opgelopen achterstanden bij de rioolprojecten. Dit traject liep door in 2012. De kosten (uren) zijn verwerkt op de rioolprojecten 2012. In de loop van 2012 zijn 3 rioolprojecten via de beraps 2012 doorgeschoven naar 2013. Dit waren: het afkoppelen van de omgeving Nijverheidsweg, de aanleg van de buffer Broekbeek en het dichtzetten van het overstort Molendijk. Regionale samenwerking (afval)waterbeheer Westelijke Mijnstreek.. Op 23 februari 2012 hebben we de stuurgroep Openbare Ruimte Westelijke Mijnstreek opdracht gegeven een regionale samenwerking op het gebied van (afval)waterbeheer te onderzoeken. Dit als uitwerking van het waterakkoord dat is afgesloten tussen de VNG en de Unie van Waterschappen. Aan dit onderzoek nemen ook het Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschap Bedrijf Limburg (WBL) deel. Als onderdeel van het onderzoek is besloten een pilot uit te voeren die bestaat uit het gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren van een onderhoudsbestek riolen. Dit onderhoudsbestek is op 13 juli 2012 aanbesteed. De kosten van de gezamenlijke besteksvoorbereiding waren lager dan voorheen. Het onderhoudsbestek riolen 2012 Stein is in 2012 uitgevoerd. De pilot krijgt een vervolg in het onderhoudsbestek riolen 2013. De opgedane ervaringen en aanbevelingen bij de pilot van 2012 worden hierin meegenomen. Medio mei 2012 is Bureau Welldra met de projectgroep gestart met een onderzoek naar mogelijke samenwerking van het afvalwaterbeheer in de Westelijke Mijnstreek. In juni 2012 is een stappenplan en spoorboekje opgesteld voor te organiseren workshops en de voorbereidingen voor de kostenanalyse van het afvalwaterbeheer. Deze planning is door de stuurgroep geaccordeerd. Tijdens dit onderzoek zijn o.a. de verschillen in de berekening van de rioolkosten, de rioolheffingen en de heffingsmethodieken tussen de 4 gemeenten geanalyseerd. Ook is nagegaan of de toegestane kosten in de heffingen zijn opgenomen. Met de tussentijdse resultaten is bij het opstellen van de jaarrekening 2012 en het vaststellen van de rioolheffingen 2013 rekening gehouden. Het concept eindrapport is begin 2013 ontvangen en is in maart 2013 in de stuurgroep besproken. Vervangen pompgemalen Het onderhoudskader voor het vervangen van pompgemalen is in de loop van 2012 bijgesteld omdat de levensduur in de praktijk langer blijkt te zijn dan waarmee in het vervangingsplan werd rekening gehouden. Pompen en randvoorzieningen worden voortaan pas vervangen als ze versleten zijn. In 2012 zijn 2 pompgemalen aangepast op basis van de technische toestand. Vanaf 2013 wordt het vervangen van pompen en randvoorzieningen niet meer verantwoord als vervangingsinvestering maar als beheerkosten op de exploitatie. Schadeclaim aannemer Martens Aannemersbedrijf Martens heeft een schadeclaim ingediend over het in de gebiedsgerichte aanpak Kerensheide toe te passen systeem van aquaflow in de verharding. De zaak is in juni 2012 behandeld bij de raad van arbitrage. De gemeente is daarbij in het gelijk gesteld. De kosten van de gerechtelijke procedure zijn op het rioolcompartiment verantwoord. Eind november 2012 heeft aannemer Martens hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de raad van arbitrage. In februari 2013 heeft ons het bericht bereikt dat de aannemersbedrijf Martens failliet is verklaard. De faillissementscurator dient een beslissing te nemen over het al dan niet doorgaan van het hoger beroep. Bestuursakkoord water. Diverse gemeenten in Zuid Limburg hebben onderling afvalwaterakkoorden gesloten waarin gezamenlijke acties op het gebied van riolering zijn vastgelegd. De afvalwaterakkoorden
97
hebben betrekking op stroomgebieden richting afvalwaterzuiveringen. Stein neemt een unieke positie in omdat alle afvalwater van Stein wordt gezuiverd in de afvalwaterzuivering in Stein. Op de afvalwaterzuivering van Stein is op een aantal huizen van Beek na geen andere gemeente aangesloten. Daarom is de gemeente Stein niet aangesloten bij een afvalwaterakkoord. Stein is wel uitgenodigd bij de uitvoering van het strategisch meetplan van het afvalwaterakkoord voor de gemeenten langs de Geleenbeek. 100% kostendekking rioolcompartiment De kosten van het rioolcompartiment worden via de egalisatiereserve rioolheffingen budgettair neutraal verrekend binnen de exploitatie. Het rioolcompartiment sluit met een overschot van € 38.500. Dit bedrag is toegevoegd aan de egalisatiereserve rioolheffingen. Dit voordeel is hoofdzakelijk ontstaan doordat het beheer en onderhoud en de evaluatie van het GRP in 2012 goedkoper zijn uitgevallen ( € 25.000). daarnaast hebben we in 2012 minder rentelasten gehad ( € 13.000) omdat enkele voor 2012 geplande investeringen zijn doorgeschoven naar 2013.
Grondenbeheer Niet in grondexploitaties opgenomen gronden Op 10 mei 2012 is de beleidsnota grondenbeheer 2012-2015 vastgesteld. Hierin zijn kaders bepaald voor het omgaan met gemeentegrond die niet in een grondexploitatie is opgenomen en de aanpak van de illegaal in gebruik genomen gronden. De nota heeft betrekking op de percelen van geen bepaald complex. Voor het gebruik van landbouwgronden zijn in 2012 kortlopende pachtovereenkomsten gesloten. Met de uitvoering van het plan van aanpak van illegaal in gebruik genomen gronden is in het 2e halfjaar 2012 gestart. De 1e resultaten worden in de loop van 2013 verwacht. In het 2e halfjaar 2012 is ook gestart met het actualiseren van de bestaande huurovereenkomsten en huurprijzen. De geplande verkopen van het pand Brugstraat 32 (problemen tijdens de sloop) en de bouwkavel in de Meerser Eindstraat (geen interesse van kopers) schuiven door naar 2013. Buitenreclame In 2008 is de huidige buitenreclame in de openbare ruimte aanbesteed en gerealiseerd. In 2012 is gestart met het opstellen van het aanbestedingsbestek van de lichtmastreclame en de Aoreclame (driehoek- en/of sandwichborden). Deze aanbesteding gebeurt, evenals in 2008, samen met het Nationaal Adviesbureau voor buitenreclame (Nabb). Het Nabb voert de werkzaamheden op basis van “no cure no pay” uit. De eenmalige vergoeding aan het Nabb bedraagt 10% van de contractwaarde bij een contracttermijn van 10 jaar. Komt geen contract tot stand dan is geen betaling verschuldigd. In dit geval gaan de kosten voor de baten uit. Bij berap I-2012 is ingeschat dat in 2012 € 25.000 moet worden betaald aan het Nabb als provisie voor het afsluiten van een reclamecontract. Het aanbestedingsbestek was eind 2012 nog niet gereed. Hierdoor is in 2012 geen vergoeding aan het Nabb betaald. De werkzaamheden schuiven door naar 2013. De verenigingen die met driehoek- c.q. sandwichreclameborden reclame maken moeten nog worden aangeschreven met de boodschap dat straks een vast netwerk komt voor deze reclamevorm. Afhankelijk van de reacties moet het reclamebeleid wellicht nog worden aangepast, voordat deze reclamevorm wordt aanbesteed. Naar verwachting vindt de aanbesteding plaats voor 1 juli 2013.
Wet- en regelgeving: ° Wet Milieubeheer ° Waterwet ° Wegenverkeerswet ° Wegenwet
98
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Wet verontreiniging oppervlaktewater (riool- en regenwateroverstorten) Wet Bodembescherming (panden buitengebied) Wet op de Waterhuishouding Bouwstoffenbesluit Arbo-wet Wet verontreiniging oppervlaktewater (riooloverstorten) Wet drinkwatervoorziening (legionella) Attractiebesluit (speeltoestellen) Telecomverordening Burgerlijk Wetboek Pachtwet Flora en faunawet DOB besluit voor onkruidbestrijding op verhardingen Kaderrichtlijn water WKPB (wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) Aanbestedingswetgeving WION (grondroerdersregeling)
Vastgesteld beleid: ° Nieuwe beleidskaders onderhoud openbare ruimte- (wegen, bruggen, bouw en sport- en speltechnisch onderhoud gemeentelijke accommodaties en speelvoorzieningen -, raad 7 juli 2011) ° Vaststellen onderhoudsniveaus Beheer Openbare Ruimte (BOR) 2013-2017 ( 15 november 2012) ° Evaluatie bezuinigingsmaatregelen beheer en onderhoud openbaar groen (14 oktober 2010) ° Vaststellen nieuwe gebieden gebiedsgerichte aanpak (3 december 2009). ° Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (13 november 2008) ° Evaluatie nota ERIS (17 november 2011) ° Nota grond- en vastgoedbeleid 2010-2014 (3 december 2009) ° Grondprijzennota 2010 (4 februari 2010) ° Accommodatienota (17 april 2008) ° Gemeentelijk rioleringsplan: GRP+ 2010-2014 ( 5 november 2009) ° Waterplan Stein 2009 (1 oktober 2009) ° Subsidieverordening afkoppelen hemelwater Stein 2010 (1 april 2010) ° Beleidsplan Openbare Verlichting (14 oktober 2010) ° Nota parkeerbeleid (9 november, 2006) ° Structuurschets “Stein op weg naar 2015” middels gebiedsgewijze aanpak (september 2004) ° Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” (24 mei 2011) ° Beleidsnota grondenbeheer 2012-2015 (10 mei 2012)
Uitvoeringsmaatregelen: ° Actualiseren kaders gemeentelijk verkeer- en vervoerplan en parkeerbeleid ° Klanttevredenheidsonderzoek inzamelen huishoudelijk afval ° Actualiseren kader beheer openbare ruimte (BOR)
Toelichting uitvoeringsmaatregelen: Actualiseren kaders gemeentelijk verkeer- en vervoerplan en parkeerbeleid Volgens de provincie moeten beleidskaders van 5 jaar en ouder worden geactualiseerd of herbevestigd. In 2012 waren het GVVP en het parkeerbeleid 5 jaar oud en stonden deze voor
99
actualisatie in 2012 op de planning De actualisatie zou worden gecombineerd met het opstellen van een MIP (meerjarenuitvoeringsprogramma) voor verkeer. Door een herverdeling van de projecten 2012 is de actualisatie later in 2012 gestart waardoor de geplande behandeling in de raad van december 2012 niet haalbaar was. Met de raadsinformatiebrief van 14 november 2012 hebben we de raad hierover geïnformeerd. De opzet en kaders zijn besproken in de commissie OWM van 4 februari 2013. De vaststelling van het beleid is gepland voor de raad van mei 2013. Klanttevredenheidsonderzoek inzamelen huishoudelijk afval Naar aanleiding van een motie in de raad is in 2012 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden over het vanaf 1 januari 2011 ingevoerde systeem van inzamelen van huishoudelijk afval. De enquête onder de burgers, die vooraf is afgestemd met de 4 gemeenten, is in maart 2012 uitgevoerd. De rapportage is pas eind mei 2012 van Sittard-Geleen ontvangen waardoor de behandeling van de rapportage in de raad niet volgens planning in juli 2012 maar op 13 september 2012 plaatsvond. In 2013 worden de bevindingen uit het rapport uitgewerkt. Actualiseren kader beheer openbare ruimte (BOR) Tijdens de presentatie in de commissie openbare werken en milieu van de systematiek van het wegbeheerplan en de behandeling van de nieuwe kaders voor het groenonderhoud is gesproken over het evalueren en actualiseren van het BOR (Beheer Openbare Ruimte – wegen, groen en netheid-). Om de actualisatie gereed te hebben voordat het regionaal werkbedrijf wordt opgestart werd hiervoor budget opgenomen in 2012. In de raad van 15 november 2012 zijn de kaders voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) geactualiseerd en vastgesteld. De kaders zijn ongewijzigd vastgesteld en in de paragraaf kapitaalgoederen kort toegelicht.
Bezuinigingen: No. 1 2 3 4 5
Onderwerp: Accommodaties Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Totaal
Begroot Werkelijk Omschrijving: 2012 2012 Bezuinigingen door afstoten en samenvoegen van accommodaties 179.000 4.000 Verminderen oppervlakte te onderhouden groen 5.000 5.000 Adopteren zichtlocaties door bedrijven 10.000 1.000 Verantwoorden onderhoud groene buffers bij rioolbeheer 15.000 35.000 Minder onderhoud door herinrichten groene vlekken met goedkoper te onderhouden groen 30.000 2.000 239.000 47.000
1. Bezuinigingen door afstoten en samenvoegen van accommodaties In de begroting 2012 is een algemeen kader aangegeven voor het realiseren van deze bezuinigingen. In het kort komen de kaders neer op: 1. het op niveau brengen / houden van de kwaliteit van de voorzieningen en accommodaties; 2. het kiezen en zoeken voor “quick wins” 3. bij het afstoten van gebouwen wordt in ieder geval gekeken naar de in eerdere bezuinigingssessies genoemde objecten. Dit zijn het kasteel in Elsloo, de kasteelruïne in Stein, de kapel in Catsop en de standerdmolen in Urmond. 4. het aanpassen van de tarievenstructuur. 5. het op afstand zetten van het beheer. 6. alle bezuinigingsrichtingen worden gelijktijdig uitgevoerd. De kaders zijn in 2012 niet uitgewerkt in concrete uitvoeringsplannen. In de loop van 2012 zijn wel acties ondernomen om invulling aan de deze taakstelling te geven. Deze structurele stelpost was oorspronkelijk € 200.000. Hierop zijn in 2010 en 2011 gerealiseerde bezuinigingen in mindering gebracht. Voor 2012 resteerde een
100
bezuinigingsopgave van € 179.000. Bij berap 2-2012 is aangenomen dat het pand Bergenkenstraat 11 (dependance muziekschool) in 2012 wordt verkocht voor € 250.000 en dat door de boekwinst van € 174.000 (koopsom minus boekwaarde) de stelpost voor 2012 wordt gerealiseerd. Eind 2012 was de verkoop (nagenoeg) gerealiseerd, waarbij een verkoopprijs van € 220.000 is overeengekomen. De effectuering vindt plaats in 2013, nadat een oplossing is gevonden voor de gebruikers van dit pand. Nu de koopsom pas in 2013 wordt ontvangen ontstaat in 2012 een niet realiseerde taakstelling van € 175.000. Dit wordt voor 2012 ruimschoots gecompenseerd door de overschotten op de onderhoudsbudgetten BOP en SOP 2012 van respectievelijk circa € 95.000 en € 12.000 en doordat in de voorziening groot onderhoud SOP circa € 92.000 minder wordt gestort dan waarmee, op basis van de voorlopige inschatting, bij de begroting was rekening gehouden. De stand van zaken van de in 2012 ingezette bezuinigingsacties is als volgt: • De onderhandelingen over de overdracht van het kasteel Elsloo en de watermolen in Elsloo aan de NV Theodora lopen door in 2013. Bij deze taakstelling wordt de recente belangstelling die de Stichting Limburgs Landschap heeft getoond voor enkele historische / landschappelijke objecten binnen onze gemeente (waaronder het kasteel/watermolen in Elsloo en de kasteelruïne in Stein) betrokken. De Stichting Limburgs Landschap heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in overname van deze objecten, met handhaving van de lokale inbedding/vrijwilligers. Over deze samenwerking vindt nadere verkenning plaats. Naar verwachting leidt dit in 2013 tot een concretisering. • De vleugel Drossaert Jonker van Kesselstraat (oud gemeentehuis) en de bibliotheek Stein worden in 2013 in het kader van de ontwikkeling van het Centrumplan Stein gesloopt. Voor de gebruikers van deze panden zijn vervangende locaties gevonden. • In 2012 is met de voetbal- en tennisverenigingen het toepassen van sportbesluit besproken om hiermee BTW besparingen te bereiken. Gelijktijdig is het overleg met de belastingdienst gestart over juiste toepassing van dit sportbesluit. De belastingdienst heeft begin 2013 ingestemd met het toepassen van het sportbesluit en het verrekenen van BTW vanaf 2007. De financiële afwikkeling wordt in 2013 verwerkt. • In 2012 is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden voor afstoten, ander gebruik of beheer van het Taterheukske en de kapel Catsop. • De voormalige bibliotheek Elsloo is in 2012 verkocht voor € 440.000 (geraamd was € 495.575) . Van deze koopsom is € 293.500 ( geraamd was € 350.000) gestort in de reserve Maaslandcentrum. De bibliotheek Elsloo is in mei 2012 verhuisd naar het Maaslandcentrum in Elsloo. • In 2012 is de vleugel de Brök waarin de LOS was gehuisvest afgestoten. De LOS is nu onderbracht in de voormalige bibliotheek in Urmond. • Vanaf 30 maart 2012 is het zorgloket ondergebracht in het gemeentehuis. De huur van het pand aan de Haalbrugskensweg is per 1 juli 2012 opgezegd. • Het tenniscomplex in het kasteelpark Elsloo is begin 2012 gesloopt. De herinrichting van het gebied is in 2012 gerealiseerd. • In 2012 is besloten een onderzoek te doen naar het aantal speelvoorzieningen dat in Stein nodig is omdat de indruk bestaat dat het aantal speelvoorzieningen is terug te brengen. Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek is van het budget voor het vervangen van speeltoestellen in 2012 € 100.000 doorgeschoven naar 2013 en zijn in 2012 geen vervangingen gedaan. Dit onderzoek is voor 2013 gepland. • Vanaf juni 2012 is de exploitatie van het JCS-gebouw in Stein overgedragen aan de gemeente omdat de vereniging niet meer bestaat. 2. Verminderen oppervlakte te onderhouden groen Deze bezuiniging is structureel gerealiseerd door het vervallen van het onderhoud van het Omphaliusplein en het verkopen van kleine groenstroken in de afgelopen jaren. 3. Adopteren zichtlocaties door bedrijven In 2012 is 1 rotonde geadopteerd. Dit levert vanaf 2013 een besparing op het groenonderhoud van € 1.000. Bij ondernemers is voor het adopteren van zichtlocaties nauwelijks tot geen animo.
101
De resterende bezuiniging van € 9.000 wordt niet gerealiseerd en moet worden afgevoerd. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de gerealiseerde hogere besparing door het verantwoorden van het onderhoud van de groene buffers bij rioolbeheer (Zie punt 4) 4. Verantwoorden onderhoud groene buffers bij rioolbeheer In 2012 is onderzocht welke onderhoudskosten betrekking hebben op waterbeheer. Dit bleek circa € 35.000 per jaar te zijn. Het grootste deel van deze kosten werd op bermen verantwoord. Vanaf (de jaarrekening) 2012 worden deze onderhoudskosten op rioolbeheer verantwoord. Bij het vaststellen van de tarieven rioolrechten 2013 is hiermee rekening gehouden. Dit betekent dat structureel een hogere besparing wordt gerealiseerd dan begroot en dat hiermee de niet te realiseren besparing voor adopteren van zichtlocaties ruimschoots is gecompenseerd. 5. Minder onderhoud door herinrichten groene vlekken met goedkoper te onderhouden groen In 2012 zijn de plantsoenen in de Merodestraat en de Burgemeester Jasperstraat omgevormd tot gazons. Hiermee is een structurele besparing op groenonderhoud gerealiseerd van € 2.000. In begroting 2012 was voor het groenonderhoud van het Heidekamppark € 50.000 opgenomen. In 2012 zijn hiervoor geen kosten gemaakt omdat het beheer van de gronden pas eind 2012 aan de gemeente is overgedragen. De niet gerealiseerde taakstelling op groen kon hierdoor worden opgevangen binnen de beschikbare groenbudgetten. Voor de komende jaren staan weinig projecten op de planning waarbij herinrichten van groene vlekken mogelijk is. Voor deze bezuiniging moeten dus alternatieven worden gezocht. Bij het vaststellen van nieuwe kwaliteitskaders voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) op 15 november 2012 is gesproken over het omvormen van plantsoenen naar groen. In 2013 worden voorstellen voorbereid om met het omvormen van plantsoenen naar gras de resterende stelpost structureel in te vullen. Eind december 2012 hebben wij de raad schriftelijk geïnformeerd over de effectuering van de bezuinigingsmaatregelen.
Toelichting investeringen 2012: Vervangen speelvoorzieningen De reguliere vervanging van speelvoorzieningen gebeurt conform het plan ABOS. Bij berap I2012 is besloten met de uitvoering te wachten op de resultaten van het onderzoek naar het benodigd aantal speelvoorzieningen en is van het budget 2012 € 100.000 doorgeschoven naar 2013. Uiteindelijk hebben geen vervangingen in 2012 plaats gevonden en is het restantbudget 2012 ( € 70.000) ook doorgeschoven naar 2013. Inrichten 60 km zones Een aantal wegen binnen de bebouwde kom zijn aangewezen als 60-km weg. Deze wegen moeten qua markering en weginrichting worden aangepast, zodat deze wegen eenduidig als 60-km weg beleefd worden. In afwachting van de mogelijke komst van het Regionaal Werkbedrijf is dit project en het budget (€ 50.000) doorgeschoven naar 2013. Vervangen bestelbus en bestelauto In de begroting 2012 was rekening gehouden met het vervangen van de bestelbus van de Algemene Dienst. In afwachting van de besluitvorming over het oprichten van een regionaal werkbedrijf is de vervanging van de bus in berap I-2012 doorgeschoven naar 2013. Voor de bestelauto van accommodatiebeheer is in 2012 onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van een milieuvriendelijk voertuig, bij voorkeur een elektrisch voertuig. De laadpaal voor het gemeentehuis kon hiervoor worden gebruikt. Het budget bleek echter bij lange na niet toereikend, waarna offertes zijn opgevraagd voor een goedkoper maar wel “groen” alternatief, passend binnen het beschikbare budget. Inmiddels is een keuze gemaakt en schuift de aanschaf en het budget ( € 20.000) door naar 2013.
102
Aanpassen komgrens Heirstraat Urmond De komgrens van de Heirstraat in Urmond is in mei 2012 conform het programma duurzaam veilig ingericht. Hierdoor wordt het voor weggebruikers duidelijker wanneer ze de bebouwde kom inrijden en kunnen zij zich beter aan de maximumsnelheid houden. Reconstructie Heirstraat Elsloo Dit betreft de reconstructie van de rijbaan en aanliggende voetpaden. De voorbereiding is in 2012 in nauw overleg met de bewoners tot stand gekomen. Het benodigd budget is in berap II2012 bijgesteld. Het project is begin 2013 aanbesteed en gegund. De uitvoering is in maart 2013 gestart. Verkeerskundige aanpassing Scharberg Bij de komgrens Scharberg wordt te hard gereden. Daarom wordt de komgrens aangepast. De voorbereidingen hiertoe zijn in 2012 afgerond. De aanbesteding en uitvoering vinden in 2013 plaats en wordt gedeeltelijk samen uitgevoerd met het groenproject Urdal-Scharberg. De provincie heeft voor dit project een subsidie uit het Limburg Mobiliteitsprogramma 2011-2014 toegekend van € 16.485. Het restantbudget ( € 59.000) is doorgeschoven naar 2013. Verkeersmaatregelen Burgemeester Eussenstraat In afwachting van de mogelijke komst van het Regionaal Werkbedrijf is de geplande vervanging van de tijdelijke 30-km maatregelen door definitieve 30-km maatregelen en het budget (€ 35.000) doorgeschoven naar 2013. De provincie heeft voor dit project een subsidie uit het Limburg Mobiliteitsprogramma 2011-2014 toegekend van € 8.742. De werkzaamheden worden in 2013 uitgevoerd. Reconstructie en afkoppelen Meerser Eindstraat t/m Kerkstraat In 2011 heeft de voorbereiding en de aanbesteding van dit project plaatsgevonden, waarna de uitvoering is gestart. Het Waterschap Roer en Overmaas heeft voor het afkoppelen van het verhard oppervlak van het riool een bijdrage toegekend van € 10.620. De onderhoudstermijn loopt door tot in het voorjaar 2013. De restantbudgetten voor de reconstructie ( € 179.000) en het afkoppelen ( € 313.000) zijn doorgeschoven naar 2013. De restantbudgetten zijn relatief hoog als gevolg van de lage inschrijving op het project. Aanpassen rotonde Mauritsweg (fietsers) Voor 2012 stond de aanpassing van de vormgeving van de fietspaden rondom deze rotonde op de planning. De inrichting voldoet niet aan de eisen van een rotonde buiten de bebouwde kom. Als gevolg van de werkzaamheden aan het viaduct Kerenshofweg (A2) is bij berap I-2012 besloten dit project door te schuiven naar 2013. Aanleg rotonde Stadhouderslaan – Napoleonsbaan De aanleg van de rotonde was oorspronkelijk gepland voor 2013, maar is naar voren gehaald in verband met de mogelijk nieuwe ontsluiting van het Steinerbos. Het project is in 2011 opgestart en in 2012 gerealiseerd. De rotonde is uitgevoerd in gewapend beton waardoor de onderhoudskosten in de toekomst fors lager zijn dan bij traditionele asfaltrotondes. Op en nabij de rotonde is LED-verlichting geplaatst. De bewegwijzering is aangepast, waarbij ook een verwijzing naar het winkelcentrum Stein is toegepast. In het project zijn kabels en leidingen verlegd, de riolering en de afwatering aangepast, de fietspaden aangepast en de overhangende takken fors teruggesnoeid. Omdat voor deze werkzaamheden andere afschrijftermijnen gelden zijn deze kosten als aparte investeringen in de jaarrekening verantwoord. Op de rotonde is een aparte rijbaan aangelegd voor het verkeer dat vanaf de Napoleonsbaan naar de rotonde Kerenshofweg wil afslaan. De rotonde maakt deel uit van de calamiteitenroute A2. Voor deze aparte rijbaan is gekozen om het verkeer tijdens calamiteiten op de A2 vlotter en verkeersveiliger af te wikkelen. Deze rijbaan kan worden afgesloten tijdens onderhoudswerken aan het procesriool van Chemelot, waardoor het verkeer geen last meer heeft bij deze onderhoudswerkzaamheden.
103
Met de oorspronkelijke geplande aansluiting voor de ingang naar het Steinerbos is conform het raadsbesluit geen rekening meer gehouden. Het restantbudget van € 60.000 is naar 2013 doorgeschoven omdat de onderhoudstermijn tot in 2013 doorloopt. Buffer Broekbeek en Ur. In het kader van het afkoppelen van regenwater worden voor de wegen in het hellend gebied in Oud Stein voorzieningen getroffen om het regenwater zoveel mogelijk af te koppelen en dit water onder vrij verval naar een lager gelegen gebied te laten stromen. Voor het afkoppelen van de oorspronkelijke geplande omgeving van de Kruisstraat is het noodzakelijk dat naast de bestaande buffer aan de Reekstraat, een nieuw buffer wordt aangelegd om de hoeveelheid afgekoppeld regenwater op te vangen. Deze nieuwe buffer aan de Reekstraat kan niet door het Waterschap worden aangelegd omdat de benodigde grond nog steeds niet in hun bezit is. Het Waterschap kan geen inschatting geven wanneer de buffer wordt aangelegd. Om die reden is dit project in 2012 opgedeeld in onderdelen. In 2012 is het aanleggen van de kwaliteitsbuffer Broekbeek (’t Broek) en het aanpassen van het wervelventiel in de Reekstraat voorbereid. De uitvoering van het project vindt in 2013 plaats. Het restantbudget ( € 52.000) is doorgeschoven naar 2013. Rioolvergroten, afkoppelen riool Vaartstraat en Moutheuvel Beide projecten (rioolvergroting en afkoppeling) worden meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe centrumgebied. De rioolvergroting is overigens niet nodig als op hydraulische gebied voldoende buffer wordt gerealiseerd in het nieuwe centrum. De engineering van het centrumgebied is in 2012 opgestart. De mogelijke rioolwerken staan voor 2013 gepland. Om deze reden zijn de budgetten 2012 in berap I-2012 reeds doorgeschoven naar 2013. Afkoppelen riool omgeving Nijverheidsweg Stein Dit betreft het afkoppelen van het gebied rondom het voormalige Superconfex. Hier hebben we gezocht naar een technische haalbare en duurzame oplossing voor het infiltreren van hemelwater van de omgeving Nijverheidsweg. Die oplossing lijkt nu te zijn gevonden op grondgebied van DSM / Chemelot (A2-zone). In 2012 werden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd (onderzoek en herstel van de foutaansluitingen, werkvoorbereiding). In 2013 wordt de afkoppeling uitgevoerd. De afkoppelwerkzaamheden in 2013 bestaan globaal uit: het optimaliseren van de bestaande buffer Heidekampweg; de aanleg van de hemelwater infiltratievoorziening op grondgebied DSM / Chemelot; het aanpassen van pompvoorzieningen en de aanleg van koppelingen tussen de verschillende voorzieningen. Op basis van deze oplossingsrichting is in berap II-2012 het budget aangepast. Het restantbudget 2012 ( € 94.000) is doorgeschoven naar 2013. Vervangen gemalen en randvoorzieningen In 2012 is het pompgemaal aan de Dieterenstraat aangepast. Die aanpassing bestond uit de renovatie van de pompen, het vernieuwen van de telemetrie, een nieuwe elektromechanische installatie inclusief kast, nieuwe luiken met valroosters, het aanpassen van het straatwerk, het reinigen van de put en de kosten van de werkbegeleiding door WBL. Verder zijn in 2012 de modules voor de registratie van het overstort bij de haven vervangen. De kosten waren lager dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Aanpassen bergingbassin ’t Broek De ombouw van het bassin is gestart in 2012 en wordt afgerond in 2013 samen met de kwaliteitsbuffer van het waterschap. Het restantbudget 2012 ( € 52.000) is doorgeschoven naar 2013.
104
Aanpassen rioolstelsel Molendijk De engineering is in 2012 afgerond. De werkzaamheden worden in 2013 aanbesteed en uitgevoerd. Het restantbudget 2012 ( € 34.000) is doorgeschoven naar 2013. Aanbrengen overstortregistratie Door het Waterschap Roer en Overmaas is in 2012 het project “Strategisch meetplan” opgestart. Hierbij wordt op schaal van de Oostelijk en Westelijke Mijnstreek onderzocht welke meetgegevens nodig en zinvol zijn. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt bepaald welke meetinstrumenten Stein in de toekomst nodig heeft. De afronding van het onderzoek wordt in 2013 verwacht. Het budget 2012 ( € 65.000) is doorgeschoven naar 2013. Grondwatermeetnet / nulsituatie Het meetnet is in 2012 aangebracht. Vanaf 2012 worden de grondwaterstanden in Stein periodiek gemonitord en voldoet Stein aan de zorgplicht van de Waterwet op het gebied van grondwater. Aanpassen verkeerssituatie kanaalbrug Berg aan de Maas. Oorspronkelijk was dit budget bedoeld voor het uitvoeren van kleine verkeerskundige maatregelen bij de brug in Berg. De provincie heeft voor dit project een subsidie uit het Limburg Mobiliteitsprogramma 2011-2014 toegekend van € 12.489. Naar aanleiding van vragen tijdens bewonersavonden is het budget gebruikt voor het onderzoeken van mogelijkheden om de brug te verbreden. De rapportage is op 23 april 2012 in de commissie OWM besproken. De kosten voor het verbreden van de brug (€ 1.130.000) zijn opgenomen in de begroting 2013. De voorbereiding van de verbreding start in 2013. De daadwerkelijk verbreding van de brug is in 2014 gepland. De verbreding wordt in combinatie met het groot onderhoud door Rijkswaterstaat uitgevoerd. De kosten van de verbreding worden gedekt door een beschikking over de algemene reserve.
Reserves Reserve egalisatie rioolheffingen Het overschot op het compartiment riool 2012, groot € 38.500, is toegevoegd aan de egalisatiereserve. Reserve egalisatie afvalheffingen Het overschot op het compartiment afval 2012, groot € 111.000, is toegevoegd aan de egalisatiereserve. Reserve uitbreiding sporthal Stein Over deze reserve is conform planning voor € 20.420 beschikt ten gunste van de exploitatie. Reserve Maaslandcentrum De bibliotheek Elsloo is in 2012 verkocht voor € 440.000. Volgens planning is de boekwinst van € 293.500 gestort in de reserve Maaslandcentrum. Vanaf 2012 wordt over deze reserve 15 jaar beschikt ten gunste van de exploitatie. Voor 2012 is dit berekend en afgerond op € 20.500. Vanaf 2013 wordt dit € 19.500. De reserve is lager dan was begroot omdat de werkelijk koopsom ( € 440.000) lager was dan waarmee in de begroting was rekening gehouden( € 496.000).
105
Voorzieningen Voorziening groot onderhoud wegen In 2012 is conform het op 17 januari 2012 vastgestelde beheerplan € 600.000 in de voorziening gestort. Het in 2012 gerealiseerde aanbestedingsvoordeel van het groot onderhoud (circa € 15.000) is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie 2012. Voorziening onderhoud kunstwerken (bruggen) Voor 2012 was de geadviseerde inspectie en de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen om de boogbrug in de Veestraat nog ten minste 3 jaar veilig te stellen gepland voor in totaal circa € 83.000. Het onderzoek voor de Brugstraat is in 2012 uitgevoerd. De rapportage is in september 2012 ontvangen. De geadviseerde maatregelen bestaan voornamelijk uit het aanbrengen van een nieuwe coating en schilderwerk. Voor het goed uitvoeren van deze werkzaamheden zijn droge omstandigheden nodig. De werkzaamheden en het resterend budget van circa € 72.000 is hierom doorschoven naar het voorjaar 2013. De storting in de voorziening bedroeg circa € 31.500. Voorziening groot onderhoud gemeenschapshuizen en fanfarezalen In 2012 is een noodzakelijke, maar niet geraamde, vernieuwing van een dakdeel van in de fanfarezaal Meers uitgevoerd. De kosten bedroegen circa € 8.000. Hiervoor is een extra storting in de voorziening gedaan. De voor 2012 geplande maatregelen en het bijbehorende budget van circa € 44.000 zijn doorgeschoven naar 2013. Voorziening groot bouwkundig onderhoud gebouwen (BOP) In de oorspronkelijke planning BOP 2011-2015 was voor 2012 een onttrekking voor uit te voeren groot onderhoud opgenomen van € 339.000. Op dit budget is de structurele bezuiniging op de groene posten circa € 35.000 in mindering gebracht. Het resterend bedrag is voor 2012 verhoogd voor het uitvoeren in 2012 van: a. doorschoven onderhoud 2010 circa € 107.000; b. doorgeschoven onderhoud 2011 € 441.000 en c. oorspronkelijk voor latere jaren gepland onderhoud circa € 50.000, omdat dit onderhoud gelijktijdig met de uitbreiding van de Schippersbeurs en het archeologisch museum wordt uitgevoerd In 2012 was in totaal circa € 902.000 voor groot onderhoud gepland. Bij de planning van het uitvoeringsplan groot onderhoud 2012 was niet bekend welke accommodaties in de toekomst worden afgestoten of samengevoegd en welke accommodaties in beheer bij de gemeente blijven en/of een (gedeeltelijke) andere bestemming krijgen. Hierdoor zijn wij uiterst terughoudend omgegaan met het uitvoeren van groot onderhoud in 2012. Daar waar mogelijk is groot onderhoud doorgeschoven en daar waar geen uitstel mogelijk was zijn de dringende zaken uitgevoerd. Soms is ook gelijktijdig een deel van het onderhoud dat voor 2013 was gepland in combinatie met het onderhoud 2012 uitgevoerd (o.a. bij het kasteel Elsloo). In grote lijnen betekende dit voor de besteding van de voorziening BOP het volgende: a) In 2012 is voor circa € 36.000 onderhoud opgepakt dat voor 2013 was gepland. b) In 2012 is per saldo circa € 10.000 vrijgevallen in de exploitatie (goedkoper en duurder uitgevallen groot onderhoud). c) In 2012 is voor circa € 630.000 onderhoud doorgeschoven a.g.v. de terughoudendheid d) De kosten van groot onderhoud waren in 2012 circa € 296.000. De relevante werkzaamheden bestonden uit: • De uitgevoerde pilot om met prestatiecontracten voor het schilderwerk in sport- en gymzalen op termijn een besparing op de kosten van het schilderwerk te behalen (€ 38.000). • Dakrenovatiewerkzaamheden en vochtbestrijding aan het kasteel Elsloo (€ 63.000). Hiervoor is een BRIM-subsidie toegekend. • Het vervangen en schilderen van kozijnen in het Maaslandcentrum (€ 47.000).
106
• Het opknappen en schilderen van de Schippersbeurs € 31.000. • Overige groot onderhoudswerkzaamheden € 117.000. De storting in de voorziening bedroeg circa € 566.000. Voorziening groot sporttechnisch onderhoud (SOP) Vanaf de begroting 2012 is, in navolging van het BOP, ook voor het SOP een voorziening voor groot onderhoud gevormd. In berap I-2012 was met een globale inschatting voor 2012 en volgende jaren rekening gehouden. Het beheersplan SOP is gedurende het jaar 2012 geactualiseerd met de ontwikkeling van prijzen, de technische controle van het klein materiaal en de noodzaak van uitvoering. Op 16 januari 2013 hebben wij het beheerplan SOP 2012-2026 vastgesteld. Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is met de uitgangspunten van dit beheerplan rekening gehouden. Volgens dit beheerplan was voor 2012 € 93.500 gepland voor groot onderhoud. Van het voor 2012 gepland onderhoud is € 5.500 doorgeschoven naar 2013. Het aanbestedingsresultaat van het uitgevoerd groot onderhoud, per saldo circa € 3.000 is ten gunste van de exploitatie vrijgevallen. De in het beheerplan opgenomen storting 2012 bedroeg € 93.750 (geraamd was € 185.750).
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk (* € 1.000)
2012
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting 2012
Lasten
16.128
16.331
16.058
Baten
6.520
6.631
6.306
Resultaat voor bestemming
-9.608
-9.700
-9.753
Toevoeging reserves
443
350
0
Onttrekking reserves
66
86
44
-9.985
-9.963
-9.709
Resultaat na bestemming
(nadelig)
107
4.1.10
Programma ‘Steinerbos’
Programma
STEINERBOS
Portefeuillehouder Manager
Wethouder P. Salden Bedrijfsleider Steinerbos
Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Het aanbieden van recreatieve producten, waaronder recreatieve (dag)arrangementen in het recreatiepark en zwemvoorzieningen voor zwemsport en zwemrecreatie in de zwembaden, voor de inwoners van Stein en de toeristen” Subdoelstelling – Recreatiepark (incl. buitenbad): “Het verbeteren van product-marktcombinaties, met name voor jonge gezinnen uit Stein en de regio” Subdoelstelling - Binnenbad: “Het toegankelijker maken van het overdekte zwembad voor recreatief gebruik en doelgroepen voor de inwoners van Stein” In 2013 willen we voor onze gasten een nieuwe en innovatieve zwemomgeving openen
-
Subdoelstelling – Financieel:: Het exploitatietekort voor de jaren 2012-2014 mag maximaal €1 mln per jaar bedragen (amendement van 10 november 2010)
Relatie met coalitieprogramma: Het coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en Versterken” van DOS, PvdA, Steins Belang en VVD stelt dat het exploitatietekort voor het Steinerbos maximaal € 1mln per jaar mag bedragen. Daarbij gelden de volgende (financiële) kaders: - de investeringskosten van de door de raad gekozen varianten D (nieuw binnenbad) en E (renovatie buitenbad) bedragen ca. € 9 mln (inclusief het in 2010 gevoteerde voorbereidingskrediet van € 150.000 en inclusief jaarlijkse prijsindexatie van 2%; - constructieve aansluiting nieuwe binnenbad bij bestaande ligweide; - ter verhoging van de exploitatiebaten nieuwe inkomstenbronnen zoeken en ruimte geven aan commerciële private partijen; - ter vermindering van de exploitatielasten nieuwe structurele bezuinigingen zoeken in exploitatie en ontwerp (o.a. energiebesparing); - een renovatie van het recreatieoord, waaronder verruiming openbaar gedeelte, speeltuin compacter maken, verkoop brasserie en wijziging beheersvorm. Relatie met vastgesteld beleidskader: • Notitie “Toekomst Steinerbos” 21 december 2010 • Amendement van 10 november 2010 • Motie van 17 maart 2011 Door de Raad is op 10 november 2010 besloten dat het exploitatietekort voor 2012 maximaal € 1 miljoen mag bedragen. Het exploitatietekort van de primaire begroting 2012 bedraagt € 913.000. Het exploitatietekort 2012 bedraagt na de 2e bestuursrapportage 2012 € 914.000. Het werkelijk exploitatietekort 2012 in deze jaarrekening bedraagt € 950.000. Voor de stijging van het tekort met € 36.000 ten opzichte van het tekort na de 2e bestuursrapportage 2012 verwijzen wij naar
108
de toelichting op de programmarekening 5.5.10 Programma Steinerbos. Op 17 maart 2011 is per motie opdracht gegeven aan het college de uitvoering van het nieuw te bouwen binnenbad en het te renoveren buitenbad binnen de gestelde kaders verder ter hand te nemen en de raad periodiek te informeren. De kosten van het nieuw te bouwen zwembad en de renovatie van het buitenbad bedragen € 9.487.000 (inclusief het in 2010 gevoteerde voorbereidingskrediet van € 150.000 en inclusief jaarlijkse prijsindexatie van 2%). De kapitaallasten van deze investeringen bedragen jaarlijks vanaf 2015 € 724.000. Deze kapitaallasten zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting 2013-2016. Contra-expertise Tijdens de begrotingsvergadering van 10 november 2011 heeft de raad besloten een extern deskundig adviesbureau in te schakelen om het realiteitsgehalte van de plannen van het college (de notitie Toekomst Steinerbos) te onderzoeken. Door deze extra raadsopdracht (contra-expertise) is de uitvoeringsplanning binnenbad gewijzigd. De onderstaande vragen zijn in het onderzoek betrokken. Hoofdvraag: -
Heeft het college voldoende plausibel gemaakt dat het geamendeerde exploitatietekort van €1 mln voor het programma Steinerbos (in de jaren 2012, 2013 en 2014), gegeven de raadsopdracht van 3 december 2009, voor de bouw van het nieuwe binnenbad en de renovatie van het buitenbad, realistisch is?
-
Zijn de aannames in het document 'Toekomst Steinerbos" met betrekking tot de personele kosten en inhuur derden plausibel? Is het verwachte inkoop- en efficiencyvoordeel van 10% ten opzichte van de gemeentelijke budgetten plausibel? Zijn de aannames in het document "Toekomst Steinerbos" met betrekking tot de overheadkosten plausibel? Zijn de aannames in het document "Toekomst Steinerbos" met betrekking tot de onderhoudsbudgetten plausibel? Zijn de geraamde bezoekersaantallen en omzetten voor het nieuwe binnenbad en gerenoveerde buitenbad, het recreatiepark en de horeca plausibel?
Deelvragen: -
In januari 2012 heeft het extern adviesbureau Koudijs Consultancy & Management haar onderzoek afgerond en haar rapport uitgebracht. Het extern onderzoeksbureau stelt in haar rapport dat zeer gedegen werk is gemaakt van de onderbouwingen van de cijfers en in algemene zin gesteld kan worden dat de cijfers goed in beeld zijn gebracht. De onderzoekers concluderen middels beantwoording van de deelvragen dat het college voldoende plausibel heeft gemaakt dat het geamendeerde exploitatietekort van € 1 mln voor het programma Steinerbos (in de jaren 2012, 2013 en 2014) realistisch is. Op 16 februari 2012 heeft de raad, na kennisneming en behandeling van alle relevante documenten, overzichten en rapporten een definitief “GO”-besluit genomen over het project Steinerbos en daarmee ingestemd de aanbesteding en de uitvoering van het binnenzwembad voort te zetten. Ontvlechting Door de Raad is op 13 oktober 2011 besloten de voorgestelde maatregelen in het uitwerkingsplan “Verzelfstandiging Steinerbos” te implementeren. Per 3 januari 2013 is Steinerbos BV opgericht. Steinerbos wordt in het jaar 2013 niet meer als programma opgenomen in de gemeentelijke begroting.
Indicatoren: • Klanttevredenheid • Klachtregistratie
109
• • •
Bezoekersaantallen recreatieoord Bezoekersaantallen zwembad Verkochte abonnementen park
Klanttevredenheid Algehele tevredenheid Receptie/ kassa Recreatiepark Buitenbad Binnenbad Horeca
Werkelijk 2009 -
Werkelijk 2010 7,84 7,24 7,95 7,41 6,45 7,06
Werkelijk 2011 7,76 7,25 7,91 7,04 6,19 7,01
Begroot 2012 7,3 7,3 7,5 8 7,1 7,3
Werkelijk 2012 7,62 7,48 7,98 7,86 6,07 6,73
Gemiddelde waardering uit klanttevredenheidsonderzoeken.
Klachtregistratie Totaal aantal klachten % van bezoekers Tarieven Openingstijden Veiligheid Hygiëne Toegang Medewerkers Anders
Werkelijk 2009 29 0,02% 7 0 1 2 2 0 17
Werkelijk 2010 29 0,02% 7 0 1 2 2 0 17
Werkelijk 2011 25 0,02% 8 7 2 2 1 1 4
Begroot 2012 50 0,03% 30 5 1 5 5 1 3
Werkelijk 2012 15 0,01% 1 2 1 4 2 0 5
Aantal rechtstreeks ingediende schriftelijke klachten zwembad en park.
Bezoekersaantallen Recreatieoord Losse dagkaarten Abonnementen Diversen (groepen en ODS) Totaal
Werkelijk 2009
Werkelijk 2010
Werkelijk 2011
Begroot 2012
Werkelijk 2012
52.088 32.369
42.660 23.397
35.950 18.652
54.000 30.000
63.560 19.248
24.738 109.195
15.073 81.130
11.619 66.221
19.000 103.000
11.830 94.638
De bezoekersaantallen zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De zomers van 2010 en 2011 zijn niet representatief voor het langjarig gemiddelde.
Bezoekersaantallen Zwembad Binnenbad Totaal
Werkelijk 2009 69.500 69.500
Werkelijk 2010 67.204 67.204
Werkelijk 2011 65.991 65.991
Begroot 2012 70.000 70.000
Werkelijk 2012 70.434 70.434
De bezoekersaantallen van het buitenbad zijn inbegrepen in de bezoekersaantallen van het recreatieoord.
Verkochte abonnementen park Totaal
Werkelijk 2009 4.226
Werkelijk 2010 3.506
Werkelijk 2011 2.474
Begroot 2012 4.000
Werkelij k 2012 2.212
Opmerking: tarieven abonnementen 2009 €25 en € 22,50, 2010 en 2011 regulier € 40 en inwoners €30. 2010 buitenbad 6 weken buiten gebruik en 3 weken in augustus neerslag. 2011 in juli en augustus uitzonderlijk veel neerslag en in 2012 verschuiving omzet van abonnementen naar dagtickets door slecht weer in 2011en economische omstandigheden.
110
Ontwikkelingen: ° Notitie “Toekomst Steinerbos” - Zwembad - Beheersvorm - Recreatiepark - Tennishal - Horeca - Overige gebiedsontwikkelingen ° Schoolzwemmen Wet- en regelgeving: ° Horecawet ° Arbowet ° Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen ° Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) (naar verwachting in 2013 vervangen door de Zwemwaterwet) ° Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ) (naar verwachting in 2013 vervangen door de Zwemwaterwet) ° Waterleidingbesluit ° Wijzigingsbesluit Waterleidingbesluit en Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (preventie van legionella in leidingwater) ° Gezondheids- en welzijnswet voor dieren ° Besluit identificatie en registratie van dieren ° Tabakswet ° Verpakkingbesluit ° Boswet ° Uitvoeringswet EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ° Wet op de naburige rechten Van WHVBZ naar Zwemwaterwet Geconstateerd kan worden dat de nu geldende Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden verouderd is en niet meer geheel beantwoordt aan de eisen van deze tijd. Zo bestaan bepaalde zwemvoorzieningen zoals zwemvijvers waarvoor de huidige wet lastig toepasbaar is. Allemaal redenen om een nieuwe zwemwaterwet op te stellen. Dit traject is door het ministerie in gang gezet en moet, na de nodige voorbereidingen in 2012 en de behandeling ervan in de 2de en 1ste kamer in 2013, resulteren in een nieuwe zwemwaterwet welke op 1 januari 2014 in werking zal treden met een overgangsperiode voor de invoer op locatie.
Vastgesteld beleid: ° Notitie “Toekomst Steinerbos”
Wat hebben we ervoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de activiteiten die in de planning stonden om in 2012 te worden uitgevoerd c.q. te worden gestart. Uitvoeringsmaatregelen ° Doorontwikkeling recreatieoord ° Project nieuwbouw binnenbad en renovatie buitenbad ° Project verzelfstandiging ° Keurmerk “Veilig & Schoon”
111
° ° ° ° °
Bedrijfsvoering nieuwe zwembad Opstellen en uitvoeren van een Strategisch Marketing- en activiteitenplan Inkoopefficiency Tarieven Notitie “Toekomst Steinerbos” - Masterplan - Zwembad - Beheersvorm - Recreatiepark - Tennishal - Horeca - Overige gebiedsontwikkelingen - Stichting Daelzicht - JCS & Scouting - Bouwgrondexploitatie Dieterenstraat Stedenbouwkundige visie (infra)
Toelichting Uitvoeringsmaatregelen Doorontwikkeling recreatieoord Thematisering In december 2011 is het rapport Quick Scan van Luuk Goofen (docent Toeristisch en Recreatief Werkveld NHTV/ Academie voor Toerisme) ontvangen. De bevindingen in dit rapport worden meegenomen in de doorontwikkeling van het recreatieoord. In februari 2012 is een studente People & Business Management gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor een binnenspeeltuin op het Recreatiepark Steinerbos. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een business- en marketingplan. In augustus 2012 is een student commerciële economie gestart met een marktonderzoek voor het Recreatiepark Steinerbos, als basis voor zijn afstudeerscriptie. Dit onderzoek zal begin 2013 resulteren in een strategisch en operationeel marketingplan voor de middellange termijn. De doorontwikkeling van het recreatieoord is door de kwartiermaker meegenomen in zijn businessplan en in januari 2013 beschikbaar gesteld aan de directeur van de Steinerbos B.V. In dit proces zullen alle relevante (voor)onderzoeken (o.a. strategisch en operationeel marketingplan, Quick Scan NHTV, haalbaarheidsonderzoek binnenspeeltuin, postcodesegmentatie analyse SmartAgent, gasttevredenheidonderzoeken, dagrecreantenatlas Recron, aanbevelingen contra-expertise KCM, visiedocument recreatieoord) en andere inspanningen worden meegenomen. Fondsenwerving Er is opdracht gegeven aan een adviesbureau voor het opleveren van een visiedocument recreatieoord, waardoor invulling wordt gegeven aan het coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en Versterken”. Uitgangspunt van dit akkoord is een heroverweging van het recreatieoord ten aanzien van de ruimtelijke indeling (openbaar gedeelte park verruimen en speeltuin compacter maken). Het visiedocument zal een antwoord geven op de vraag hoe de Steinerbos B.V. een zo optimaal mogelijke exploitatie van het recreatieoord kan bereiken en welke stappen hierin gezet kunnen worden. Het visiedocument is eind 2012 opgeleverd. Kinderboerderij Vanaf februari 2012 is het dagelijks onderhoud van de kinderboerderij in handen van het bedrijf Maas Zorg Groep uit Elsloo. Maas Zorg Groep belangrijkste activiteit is het aanbieden van dagbesteding op een zorgboerderij voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking en mogelijk deelnemers van Bureau Halt, Reclassering Nederland en Bureau Jeugdzorg op eigen terrein en op locatie. Maas Zorg Groep heeft van het ministerie VWS een AWBZ toekenning gekregen en verwacht voor haar diensten geen financiële vergoeding of compensatie van Steinerbos. Steinerbos blijft de reguliere lasten (o.a. diervoeding, vaccinaties, veearts) die verband houden met de instandhouding van de
112
kinderboerderij voor haar rekening nemen. In 2013 zal Steinerbos B.V. samen met Maas Zorg Groep de samenwerking evalueren en mogelijk continueren. Binnenspeeltuin De haalbaarheid van een binnenspeeltuin, die bijdraagt aan het terugdringen van de tekorten van het Steinerbos, is onderzocht. Uit een eerste verkenning uitgevoerd door een studente People & Business Management blijkt dat de exploitatie van een dergelijke voorziening haalbaar is bij gebruikmaking van het bestaande gebouw waar minimale aanpassingen aan behoeven. Vanuit Steinerbos B.V. zullen verdere initiatieven onderzocht en eventueel ontplooid worden. Project nieuwbouw binnenbad en renovatie buitenbad Actualisatie uitvoeringsplanning buitenbad De renovatie van het buitenbad is conform planning 21 april 2012 (start nieuw seizoen) afgerond. Het zomerseizoen 2012 heeft uitgewezen dat de renovatie van het bad, inclusief het aanbrengen van extra speelelementen zijn vruchten afwerpt. De nieuwe filterinstallaties voor het buitenbad komen in de kelder van het nieuwe binnenbad te staan. Vanwege het mislukken van de Europese aanbesteding van de technische installaties in mei 2012 is er pas eind 2012 een installateur voor het werk gevonden via een tweede Europese aanbesteding. Dit heeft een vertraging in de uitvoering tot gevolg. Het buitenbad zal medio 2014 op de nieuwe filterinstallaties worden aangesloten. Actualisatie uitvoeringsplanning binnenbad In mei 2012 heeft de Europese aanbesteding voor de bouwkundige werken plaatsgevonden. De goedkoopste inschrijving is gecontracteerd. De voorbereidingen van het werk zijn in overleg op een laag pitje gezet vanwege het feit dat er in de Europese aanbesteding geen kandidaat installateur geworven kon worden omdat de twee inschrijvers ruim boven het gemeentelijk budget ingeschreven hadden. Vanwege het feit dat de Europese aanbesteding van de technische installaties in mei 2012 is mislukt en er pas eind 2012 via een tweede Europese aanbesteding een installateur voor het werk is gevonden heeft dit een vertraging in de uitvoering tot gevolg. De start van de bouw staat nu gepland voor maart 2013. Het nieuwe binnenbad zal naar verwachting medio 2014 worden opgeleverd en in gebruik worden genomen. Communicatie Via de projectenwebsite www.steinerbosinbeweging.nl, de Steinerbos nieuwsbrief en social media wordt continu gecommuniceerd over het project Steinerbos. Bij de inrichting van het bouwterrein (maart 2013) wordt de nodige aandacht geschonken aan de communicatie over het project ter plaatse. De nieuwe looproute tussen ligweide en speelpark zal voor opening seizoen 2013 aangelegd worden. Sloopkosten oud zwembad In de (meerjaren)begroting 2012-2015 zijn in 2013 de sloopkosten van het oude zwembad geraamd voor € 135.000. Voor ditzelfde bedrag is een beschikking gedaan over de algemene reserve. In de 1e bestuursrapportage 2012 zijn de sloopkosten en de beschikking over de algemene reserve op basis van de gewijzigde uitvoeringsplanning doorgeschoven naar 2014. Project verzelfstandiging Uitvoeringsplanning De verzelfstandiging van het Steinerbos is conform raadsbesluit van 13 oktober 2011 en 16 februari 2012 uitgewerkt. De statuten voor de nieuwe BV zijn in augustus 2012 via de commissie MZ in september 2012 ter consultatie aan de Raad aangeboden. De goedkeuring van de statuten door Gedeputeerde Staten is in december 2012 ontvangen. Op 3 januari 2013 zijn de statuten verleden door de notaris. De huurovereenkomst en de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en de nieuw op te richten B.V. zijn in november 2012 via de commissie MZ in december 2012 voor wensen en
113
bedenkingen aan de Raad aangeboden. Deze overeenkomsten zijn op 31 januari 2013 getekend door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) Personeel Het personeel van Steinerbos is per 1 januari 2013 tijdelijk gedetacheerd bij Steinerbos B.V. omdat het sociaal statuut nog niet op die datum was overeengekomen met de commissie georganiseerd overleg. In februari 2013 is het sociaal statuut door de werkgever en de vakbonden vastgesteld. Vervolgens wordt een sociaal plan opgesteld waarna een plaatsingsprocedure plaatsvindt. Naar verwachting zal voor 1 juli 2013 het volledige traject zijn afgerond. In de AVA is op 22 januari 2013 besloten tot benoeming van de statutaire directeur van Steinerbos B.V. Kwartiermaker Om verder vorm te kunnen geven aan de nieuwe organisatie (Steinerbos B.V.) is het noodzakelijk dat externe expertise wordt aangetrokken om een ondernemingsplan te schrijven en het bedrijf op te richten. Over de omschrijving van de functie van de kwartiermaker en de nadere invulling is de Raad en de commissie per brief van 27 maart 2012 geïnformeerd. Het college heeft in juni 2012 besloten tot het inzetten van een externe kwartiermaker van Sportfondsen. De kwartiermaker is eind juni 2012 gestart met de voorbereidingen om de nieuwe BV operationeel in te richten en te implementeren, zodat de nieuwe organisatie op 1 januari 2013 in bedrijf kan worden gesteld. Concreet betekent dit dat onder andere nieuwe contract(en) afgesloten dienen te worden met betrekking tot advies & ondersteunende diensten, leveranciers, enzovoorts. Het is met name van belang dat het nieuwe bedrijf beschikt over haar eigen administratiesystemen (personeel, salaris, financieel, etc.) en dat er een meerjaren onderhoudsplan ligt en uitgevoerd wordt via een jaarplanning. De kwartiermaker heeft een businessplan opgesteld. De kosten van het inzetten van de kwartiermaker bedragen € 48.000 en worden gedekt uit het beschikbaar gestelde budget van € 100.000 voor de uitwerking van de beheersvorm. In 2013 zal de B.V. worden gevuld met menskracht en zal de administratieve en financiële organisatie extern worden ondergebracht. Op 31 december 2012 resteert nog € 28.000 van het beschikbaar gestelde budget van € 100.000. Dit restant budget zal voor de in 2013 uit te voeren werkzaamheden worden doorgeschoven. Keurmerk “Veilig & Schoon” In 2014 wil Steinerbos het keurmerk “Veilig & Schoon” ontvangen. Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering op deze wijze onderscheidt de zwembaden van Steinerbos. Het Keurmerk Veilig & Schoon, leidt tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie van de zwembaden en ook tot betere bedrijfsresultaten. Het Keurmerk is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarbovenop een aantal extra kwaliteitseisen. De betrouwbaarheid van het keurmerk is gewaardeerd op 9,4 door ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van de Nederlandse overheid. Voor het huidige zwembad wordt het keurmerk “Veilig & Schoon” niet meer aangevraagd. Bedrijfsvoering nieuwe zwembad Bezettingsrooster In het businessplan is door de kwartiermaker rekening gehouden met het huidige bezettingsrooster. Het nieuwe bezettingsrooster voor het nieuwe bad wordt ontwikkeld door Steinerbos B.V. Opstellen en uitvoeren van een Strategisch Marketing- en activiteitenplan Aanvullend op het bestaande strategisch marketingplan, de doelgroepsegmentatieanalyse en de marketing quickscan zal verdere verdieping plaatsvinden in concrete uitvoeringsplannen voor zwembad en dagrecreatie. Hiertoe is in 2012 een stagiaire aangetrokken (afstudeerscriptie bachelor) van gespecialiseerde opleidingen. Er is door de stagiaire een strategisch marketingplan opgesteld. Dit plan is overhandigd aan de directeur van Steinerbos B.V.
114
Inkoopefficiency Na de inventarisatie van de collectieve gemeentelijke onderhoudscontracten zijn in 2012 deze contracten gescreend op relevantie, prijsstelling, looptijd en voorwaarden. Contracten die niet noodzakelijk of te duur zijn voor de exploitatie van het nieuwe zwembad zijn beëindigd. Te behalen inkoopvoordeel door gemeentelijke schaalgrote (of samenwerkingsverband) wordt waar mogelijk meegenomen naar de verzelfstandigde beheersvorm. Tarieven In 2012 zijn de tarieven van het park en het bestaande binnenbad slechts marginaal gestegen. Ondanks een gerenoveerd buitenbad is met een stijging, gelet op de bouwoverlast in het park, geen rekening gehouden in de begroting van 2012. Het door de kwartiermaker opgestelde businessplan is uitgegaan van de tarieven 2012. De nieuwe tariefstrategie zal door Steinerbos B.V. worden bepaald. Notitie “Toekomst Steinerbos” Masterplan Een update van het masterplan is in juni 2012 aan de commissie MZ toegezonden. In het tweede kwartaal van 2013 zal het plan worden geactualiseerd en opnieuw aan de commissie MZ worden aangeboden als voortgangsrapportage. Zwembad De aanbesteding van de technische installaties voor het nieuwe zwembad is in 2012 opnieuw in de markt gezet na een mislukte 1e aanbesteding in het voorjaar. In november 2012 is er via een Europese aanbesteding een partij gevonden die de aanleg van de gehele technische installaties voor zijn rekening wil nemen. De definitieve opdrachtverstrekking aan de bouwpartij(en) volgt in maart 2013. De bouw van het nieuwe binnenzwembad begint in het voorjaar van 2013 na een voorbereidingstijd voor de aannemers van ongeveer 8 weken. De bouwtijd bedraagt circa 16 maanden. Gekoerst wordt op een oplevering en openstelling van het nieuwe binnenbad medio 2014. Beheersvorm In 2012 is de gekozen beheersvorm verder uitgewerkt. In deze uitwerking zijn personele, juridische, financiële en fiscale onderwerpen aan de orde geweest. Het streven om alle sporen uitgewerkt te hebben in 2012 en over te gaan tot oprichting van Steinerbos BV per januari 2013 is gehaald. Dit gedeelte van het project is derhalve afgerond. Recreatiepark Het recreatiepark is in 2012 in zijn huidige vorm voortgezet. Nieuwe initiatieven als ook grote investeringen zijn in 2012 niet meer ontplooid. De verdere uitwerking van het recreatiepark ligt als gevolg van de verzelfstandiging van Steinerbos in handen van Steinerbos B.V. Tennishal De sloop van de tennishal is afgerond. De betonplaat die achter is gebleven is gereinigd en heeft als overloopparkeerplaats gefungeerd in het zomerseizoen. Tevens heeft de fundering in de winterperiode gediend als schaatsbaan. Horeca Het restaurant in het Steinerbos is verhuurd tot 1 september 2012 aan een externe exploitant. Deze exploitant heeft aangegeven het pand van de gemeente te willen kopen. De overdracht heeft niet voor beëindiging van het huurcontract plaatsgevonden. Het huurcontract is via de kantonrechter verlengd, dit ter voorkoming van het opbouwen van huurrechten door de huidige huurder. Naar verwachting zal de overdracht van het pand medio 2013 plaatsvinden. De exploitatie van de verkooppunten op het park is van 14 april tot en met 30 september 2012 verhuurd aan de exploitant van het restaurant. De exploitatie van de verkooppunten wordt vanaf 2013 door Steinerbos B.V. in eigen beheer uitgevoerd. Het opstellen van een horeca exploitatieplan maakt integraal onderdeel uit van de opdracht aan de externe kwartiermaker.
115
Overige gebiedsontwikkelingen Stichting Daelzicht Begin juli 2012 heeft een overleg plaatsgevonden met Stichting Daelzicht over hun verdere ontwikkelingsplannen. In dit gesprek heeft Daelzicht aangegeven dat ze afzien van de ontwikkeling van een nieuw gebouw ter huisvesting van ’t Steyntje op de locatie van het scoutinggebouw. Dit vanwege de negatieve exploitatieresultaten die behaald worden indien de kosten voor herhuisvesting van de scouting worden meegerekend. Daelzicht bekijkt nu hoe de ontwikkeling van een nieuw gebouw voor ’t Steyntje anders in de omgeving ingepast kan worden, uitgaande van de randvoorwaarden zoals gesteld in de stedenbouwkundige visie. Een mogelijke locatie zou de plaats van de voormalige tennishal kunnen zijn. Hiertoe is in september 2012 een nieuwe intentieovereenkomst met Daelzicht getekend. Indien de plannen aanleiding geven voor een aanpassing in de stedenbouwkundige visie, dan zal afgewogen dienen te worden of deze wijzigingen wenselijk zijn en zullen de wijzigingen aan de commissie MZ worden voorgelegd. In deze overeenkomst is vastgelegd dat partijen ernaar streven om uiterlijk op 1 oktober 2013 een realiseringsovereenkomst ondertekend te hebben. De werkzaamheden hiertoe zijn in 2012 aangezet en naar verwachting kan een realiseringsovereenkomst conform planning getekend worden. JCS & Scouting Zoals hierboven beschreven ziet Daelzicht af van de ontwikkeling van de locatie van het gebouw van JCS en Scouting. Dit betekent dat scouting niet verplaatst hoeft te worden en in hun eigen bestaande clubgebouw kunnen blijven. Voor wat betreft het gedeelte van het gebouw waar voorheen JCS gehuisvest zat, zal bekeken moeten worden of hier een alternatieve invulling gevonden kan worden. Bouwgrondexploitatie Dieterenstraat Een positief resultaat van deze bouwgrondexploitatie zal, conform raadsvoorstel van december 2009, ingezet worden ter dekking van de lasten van de investeringen van het Steinerbos. Door de vertraging die optreedt in het ontwikkelingstraject met Daelzicht is de bouwgrondexploitatie aangepast aan de nieuwe randvoorwaarden van de intentieovereenkomst die in september 2012 ondertekend is. Stedenbouwkundige visie De stedenbouwkundige visie is in 2012 nog niet aangepast omdat afgewacht wordt welke wijzigingen er eventueel noodzakelijke zijn door aanpassingen aan de plannen van Stichting Daelzicht. Indien deze plannen passen in het huidige stedenbouwkundige plan, kunnen deze wijzigingen meegenomen worden in de herziening van het bestemmingsplan kern Stein. Hiermee wordt de visie planologisch verankerd in het bestemmingsplan. Bezuinigingen Tijdens de begrotingsvergadering op 10 november 2011 is een amendement aangenomen waarin wordt besloten de gemeentelijke bijdragen voor het schoolzwemmen in 2012 te handhaven op het niveau 2011. Daarnaast is het college opgedragen in 2012 een volledige analyse van het schoolzwemmen aan de raad voor te leggen. Deze analyse is nog gaande en wordt in het 1e kwartaal 2013 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.
Toelichting investeringen 2012: Vervanging speelvoorziening De investering 2012 bedraagt € 100.000 (inclusief € 50.000 vanuit 2011 doorgeschoven) voor de vervanging/ verplaatsing van de speelvoorzieningen.
116
Binnen dit investeringsbudget is in 2012 voorzien in diverse (water)speelvoorzieningen en is opdracht gegeven aan een adviesbureau voor het opleveren van een visiedocument recreatieoord met een praktisch uitvoeringsplan (2013-2017). Nieuwbouw binnenbad In mei 2012 heeft de Europese aanbesteding voor de bouwkundige werken plaatsgevonden. Vanwege het feit dat de Europese aanbesteding van de technische installaties in mei 2012 is mislukt heeft dit een vertraging van de uitvoering tot gevolg, De restanten van de deelinvesteringen 2012 van de bouwkundige werken(€ 147.000), installaties (€ 111.000),vaste en losse inrichtingen (€ 17.000) en infrastructurele werken(€ 13.000) worden doorgeschoven naar 2013. Renovatie buitenbad De renovatie van het buitenbad is conform planning 21 april 2012 (start nieuw seizoen) afgerond. De nieuwe filterinstallaties voor het buitenbad komen in de kelder van het nieuwe binnenbad te staan. Het buitenbad zal medio 2014 op de nieuwe filterinstallaties worden aangesloten. De restanten van de deelinvesteringen 2012 van de installaties(€ 42.000) en vaste en losse inrichtingen(€ 24.000) worden doorgeschoven naar 2013.
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk (* € 1.000)
Begroting na wijziging 2012
2012
Primaire begroting 2012
Lasten
2.583
2.608
2.513
Baten
1.633
1.694
1.600
Resultaat voor bestemming
-950
-914
-913
Toevoeging reserves
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
-950
-914
-913
Resultaat na bestemming
(nadelig)
117
4.1.11
Programma ‘Openbare Orde en Veiligheid’
Programma
Openbare Orde en Veiligheid
Portefeuillehouder Manager
Burgemeester Koopmans Hoofd afdeling Maatschappelijk en Ruimtelijk Beleid
Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Het waarborgen van de veiligheid van mens, dier en goed van Stein en het voorkomen van ongewenste inbreuken hierop. Dit in nauwe samenwerking met lokale en regionale partners”
Subdoelstelling – Repressie algemeen: “Het met partijen treffen van maatregelen om gevaar en schade op het gebied van de openbare orde- en veiligheid voor mens, dier en goed zoveel mogelijk op te heffen.”
Subdoelstelling – Preventie algemeen: “Het met partijen treffen van maatregelen om gevaar en schade op het gebied van de openbare orde en veiligheid voor mens, dier en goed zo veel mogelijk te voorkomen”
Subdoelstelling - Rampenbestrijding: “Het zorgdragen voor een gestructureerde aanpak ingeval van rampen en de coördinatie van de inzet van hulpverleners”
Subdoelstelling – Integraal Veiligheidsbeleid: “Het zich door systematiek, samenhang, samenwerking en eenduidigheid richten op de gehele veiligheidsketen en door onderlinge afstemming van maatregelen en gezamenlijk invulling vormgeven aan het veiligheidsbeleid.”
Relatie met coalitieprogramma: Openbare Orde en Veiligheid is een kerntaak van een gemeente. In het coalitieakkoord 20112014 zijn geen aandachtspunten voor dit programma opgenomen. Indicatoren: Indicator Behandelen huisverboden Acties Damoclesbeleid Bibob-toetsen nieuwe Drank- en Horecavergunningen Bibob-toetsen bestaande Drank- en Horecavergunningen Percentage uitrukken brandweer binnen de norm *
Rekening 2010
Rekening 2011
Begroting 2012
BR 2-2012
Rek. 2012
3
2 1
2 1
2 1
2 0
1
0
1
1
0
4 67%
0 75%
5 80 %
5 75 %
0 76%
* In praktijk is gebleken dat bij de brandweer slechts 75% van de uitrukken binnen de norm mogelijk is. Hierdoor is de norm vanaf 2012 is bijgesteld.
118
Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbare veiligheid In 2012 is een sterke toename van hennepteelt geconstateerd. Het RIEC (bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit ) heeft – samen met de gemeenten – besloten hieraan extra aandacht te schenken. De plaatsen waar hennepplantages worden aangetroffen worden in kaart gebracht. Hiervan wordt getracht te achterhalen of sprake is van georganiseerde criminaliteit. Eind 2012 is een eenmalige bijdrage van het RIEC uit de reserve RIEC ontvangen van € 14.337. Hiermee was bij opstellen van de begroting 2012 en de beraps 2012 geen rekening gehouden. Implementatie Burgernet In januari 2012 is het Burgernet in Stein geïmplementeerd. Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Doel is dat de politie gerichter in actie komt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk. Het aantal deelnemers bedraagt: 2. 360. Dit is 9.2% van de totale inwoners en wordt als zeer hoog aangemerkt. In 2012 is het Burgernet voor Stein 3 x gebruikt en 1 x voor een nieuwsbrief. Regionalisering Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Op 17 november 2011 heeft de raad de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg vastgesteld. Hiermee zijn de gemeenschappelijke regelingen voor de GHOR (van 25 september 2008) en de Brandweer Zuid Limburg (van 19 januari 1995) vervallen. Het crisisplan met de bijbehorende draaiboeken zijn op 9 december 2011 door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg vastgesteld. In 2012 is gestart met de implementatie. Tijdens de implementatie en bij incidenten bleek dat met name de kleinere gemeenten onvoldoende capaciteit hebben om incidenten en crisissen adequaat op te pakken. Daarom besloot de vergadering van de coördinerende gemeentesecretarissen op 20 december 2012 de regionalisering van de crisisbeheersing versneld uit te voeren (was gepland voor 2015). In 2012 zijn, op regionaal niveau, cursussen gegeven en oefeningen gehouden. Deze oefeningen zijn in het voor- en het najaar gegeven voor het COPI, het ROT en het RBT. Ook voor 2013 zijn deze cursussen en oefeningen weer gepland. In 2012 heeft de Veiligheidsregio de opleidingskosten voor haar rekening genomen. Vanaf 2013 komen de opleidingskosten weer voor rekening van de gemeenten. Dit zijn vooral kosten voor het opleiden en trainen van de mensen die in de regionale processen moeten opereren. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) heeft in 2012 de Veiligheidsregio Zuid Limburg getoetst. Hiervoor is het EDO (Ergst Denkbare Overstroming) scenario gehanteerd. Aangezien de gemeente Stein behoort tot de gemeenten die geconfronteerd kunnen worden met een hoogwater is geparticipeerd in deze toets. De eindrapportage van deze inspectie wordt in de loop van 2013 verwacht. Eventuele aanbevelingen worden verwerkt in het Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas. Eind 2012 is een eenmalige bijdrage van de Veiligheidsregio ontvangen van € 20.628 als afrekening van het egalisatiefonds van het MCC per 31 december 2011. In dit egalisatiefonds zijn onder andere de van de belastingdienst ontvangen compensabele BTW verantwoord. Het deel waarop de gemeenten recht hebben is aan de gemeenten in 2012 uitgekeerd. Hiermee was bij opstellen van de begroting 2012 en de beraps 2012 geen rekening gehouden. Brand Schutterstraat De brandweer wordt in de regel geconfronteerd met brand in panden, die beperkt blijft tot materiële schade. Op 19 maart 2012 werd de brandweer echter geconfronteerd met een
119
explosie en een brand in een pand aan de Schutterstraat. Tijdens dit incident was sprake was van een dodelijk slachtoffer. Project Sinti’s / overlast Berg aan de Maas.. Door de ontstane leefbaarheidproblematiek in het gebied Achter de Hegge / Stegerweg is de raad in 2012 nauw betrokken bij de uitwerking van dit project. In het kort worden de relevante zaken hieronder opgesomd: - 27 Maart 2012: Raadsinformatiebrief waarin een aantal locaties op haalbaarheid zijn onderzocht. Hierbij werd geen locatie haalbaar geacht. - 23 April 2012: De raad behandelt de raadsinformatiebrief van 27 maart 2012 en geeft college opdracht nogmaals te zoeken naar locaties voor een tijdelijke herhuisvesting binnen Urmond en Berg aan de Maas. - 7 Augustus 2012: De door het college goedgekeurde nota “Onderzoek locaties herhuisvesting bewoners Achter de Hegge / Stegerweg” . Hierin komen 2 locaties naar voren waar vestiging niet op voorhand door wet- en regelgeving wordt verhinderd. - 30 Augustus 2012: De collegenota van 7 augustus 2012 wordt behandeld in commissie MBZ. De commissie spreekt uit om het gebied Bramert Noord verder te onderzoeken voor permanente herhuisvesting van Sinti. - 29 Oktober 2012: Het “Onderzoek herhuisvesting Sinti Achter de Hegge in het gebied Bramert-Noord” wordt behandeld in het Seniorenconvent. Aangegeven wordt uitsluitend de locatie “Oostzijde Bramert Noord” verder te onderzoeken. Het project loopt nog door in 2013. In 2012 is voor dit project externe ondersteuning ingehuurd. De kosten bedroegen circa € 25.000 en zijn gedekt via de formatiemonitor 2012. Beleidsregel ernstige overlast De burgemeester heeft op grond van artikel 172b van de gemeentewet de bevoegdheid op te treden tegen ernstige overlastveroorzakers (gebiedsontzegging). Door het ontbreken van voldoende capaciteit om handhavend te kunnen optreden kan aan dit beleid geen uitvoering worden gegeven. Victoriabeleid Op basis van artikel 174a van de Gemeentewet heeft de burgemeester de bevoegdheid een woning (of een ander pand of het erf daarom heen) te sluiten, als sprake is van zeer ernstige openbare ordeverstoringen door gedragingen in die woning. Het Victoriabeleid is op 1 november 2012 vastgesteld door de burgemeester en daarna aan uw raad kenbaar gemaakt. Gebiedsscan politie De gebiedsscan 2012 is op 4 juli 2012 via de ingekomen stukken ter kennisname aangeboden aan uw raad. Uitvoeringsplannen veiligheidsbeleid In samenwerking met de gemeenten Beek en Schinnen is het Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2012 SBS door ons college op 20 december 2011 vastgesteld. Dit is op 2 februari 2012 ter kennis gebracht aan de Raad (commissie MBZ). Uit de gezamenlijke input van partners zijn conclusies getrokken die hebben geresulteerd in aanbevelingen per veiligheidsthema. Hoewel niet alle doelstellingen zijn behaald valt bij diverse veiligheidsthema’s een positieve ontwikkelingen waar te nemen. De uitkomst van de evaluatie 2012 is gebruikt als input voor het uitvoeringsplan 2013. De algehele evaluatie 2012 en het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid SBS 2013 zijn ter kennisname aan uw raad gezonden (commissie MBZ d.d. 7 maart 2013) Wijziging Politiewet Vanaf 1 januari 2013 is de politiewet gewijzigd. In het nieuwe politiebestel bestaat één politiekorps dat onderverdeeld is in tien regionale eenheden (w.o. Politie Limburg), een
120
landelijke eenheid en een politiedienstencentrum. De Basiseenheid Stein-Beek-Schinnen is daarmee vervallen. De officiële benaming van de lokale Politie is vanaf genoemde datum: Politie Limburg, District Zuidwest Limburg, Basisteam Westelijke Mijnstreek, Bureau Stein. Het beleidsplan Politie Limburg richt zich op 4 gemeenschappelijke veiligheidsthema’s in Limburg: • Aanpak overlast en ernstige veelvoorkomende criminaliteit (w.o. woninginbraken, overvallen/straatroven, overlast drugs). • Zorg voor de jeugd (overlast en criminaliteit rond uitgaansgebieden, probleemjongeren e.d.). • Burgerparticipatie (versterking van burgerparticipatie bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken). • Het thema “integriteit”. Het gaat hier o.m. om de aanpak van zaken die ondermijnend zijn voor de (boven)lokale samenleving (bestuurlijke aanpak en georganiseerde criminaliteit). De in het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012 en 2013 benoemde speerpunten komen vrijwel overeen met de hierboven genoemde regionale thema’s. In de nieuwe Politiewet blijft het gezag ongewijzigd: de Burgemeester voert het gezag over de Politie ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en de Officier van Justitie doet dat ten aanzien van het optreden voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de taken ten dienste van Justitie. Wet- en regelgeving: ° Wet op de Veiligheidsregio’s ° Politiewet ° Opiumwet (artikel 13b, Damoclesbeleid) ° Wet tijdelijk huisverbod ° Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast Vastgesteld beleid: ° Participatie Veiligheidshuis (raad 1 november 2006) ° Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2013 (raad 1 juli 2010) ° Damoclesbeleid Stein 2011 (burgemeester 1 december 2010) ° Victoriabeleid Stein 2012 (burgemeester 1 november 2012) ° Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Zuid Limburg (9 december 2011)
Bezuinigingen: No. Onderwerp: 1. Brandweer TOTAAL
Omschrijving: Bijdrage aan regionale brandweer Zuid Limburg
2012
2013
2014
2015 50.000 50.000
Toelichting bezuinigingen: 1. Brandweer Zuid Limburg Op 15 maart 2012 heeft de raad kennis genomen van de uitgangspunten van het financieel meerjarenkader van de Brandweer Zuid Limburg waarin de bezuiniging van € 50.000 is opgenomen. In deze vergadering heeft de raad ingestemd met de concept begroting 2012 en met de voorgestelde verrekening van de eenmalige bijdragen van de ontvlechting en loonindexering voor het dekken van de bijdrage voor het frictiebudget en het weerstandsvermogen van de Brandweer Zuid Limburg. Verder besloot de raad de nog te ontvangen afrekening over 2009 t/m 2011 (geraamd op € 98.000) toe te voegen aan de algemene reserve. Bij de vaststelling van de begroting 2012 in de Veiligheidsregio is besloten het weerstandvermogen met toekomstige rekeningoverschotten op te bouwen en niet met een deel van de overschotten over 2009 t/m 2011. Hierdoor bedraagt de afrekening over 2009 t/m 2011 geen € 98.000 maar € 155.078.
121
Het bedrag van € 155.078 is conform het raadsbesluit van 15 maart 2012 toegevoegd aan de algemene reserve. In de concept begroting 2013-2016 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg, die op 13 september 2012 in de raad is behandeld, is met structurele bezuiniging bij de brandweer Zuid Limburg vanaf 2015 rekening gehouden.
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk (* € 1.000)
Lasten Baten Resultaat voor bestemming
Begroting na wijziging 2012
2012
Primaire begroting 2012
1.249
1.329
1.532
35
0
80
-1.214
-1.329
-1.452
Toevoeging reserves
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
-1.214
-1.329
-1.452
Resultaat na bestemming
(nadelig)
122
4.1.12 4.1.12.1
Algemene dekkingsmiddelen Inleiding
In deze paragraaf zijn baten en de daaraan gerelateerde lasten opgenomen, die géén directe relatie hebben met de programma’s. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen Werkelijk (* € 1.000)
Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal
4.1.12.2
(voordelig)
2012 4.449 22.726 898 225 1.453 0 29.751
Begroting na wijziging 2012 4.414 22.744 898 258 560 -15 28.858
Primaire begroting 2012 4.414 22.341 867 46 29 -134 27.562
Lokale heffingen
De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De gemeente Stein kent de volgende niet bestedingsgebonden heffingen. Lokale heffingen
(* € 1.000)
Werkelijk
Begroting na wijziging
Primaire begroting
2012
2012
2012
BATEN OZB-eigenaren OZB-gebruikers Hondenbelasting Toeristenbelasting
3.697 513 219 101
3.716 498 211 94
3.716 498 211 94
LASTEN Invordering lokale heffingen Totaal
81 4.449
105 4.413
105 4.413
4.1.12.3
(voordelig)
Algemene uitkering
Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen. Van verschillende ministeries krijgen gemeenten ook specifieke uitkeringen om specifieke taken te vervullen. Denk hierbij aan de middelen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen welke van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid worden ontvangen . In de besteding van de algemene uitkering is gemeente vrij, er staan echter wel wettelijke taken tegenover. Over de besteding hoeft geen verantwoording aan het Rijk te worden afgelegd. De algemene uitkering is voor gemeenten de belangrijkste vrij besteedbare inkomstenbron.
123
In de begroting is uitgegaan van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in de junicirculaire 2012. In de realisatie 2012 is rekening gehouden met de decembercirculaire 2012. Werkelijk 2012 14.252 1,506
Begroting na wijziging 2012 14.290 1,496
Primaire begroting 2012 14.128 1,5320
21.463 2.218 19.245 2.785 625 137 -16 -49 22.726
21.378 2.218 19.160 2.824 628 137 44 -49 22.744
21.644 2.252 19.392 2.775 86 137 0 -49 22.341
(* € 1.000)
Totaal uitgavenmaatstaven Uitkeringsfactor Uitgavenmaatstaven x uitkeringsfactor Af inkomstenmaatstaf Subtotaal WMO Decentralisatie-uitkering Suppletie-uitkering Afrekeningen voorgaande jaren Voorgefinancierde NUP gelden Totaal (voordelig)
4.1.12.3
Dividend
De gemeente heeft aandelen in vennootschappen. Door enkele vennootschappen wordt dividend uitgekeerd. In onderstaand overzicht is een specificatie van de belangrijkste baten (dividend) en lasten van de aandelen opgenomen.
(* € 1.000)
Werkelijk
Begroting na wijziging
Primaire begroting
2012
2012
2012
BATEN Enexis, Attero, PBE B.N.G Afkoopsom SNS Bank LASTEN Financieringslasten (voordelig)
4.1.12.4
399 22 504
399 22 504
345 44 504
27 898
27 898
27 867
Saldo van de financieringsfunctie
Dit betreft voornamelijk het saldo van de rente over de eigen financieringsmiddelen en het saldo van de toegerekende rente aan de producten van de programma’s. Saldo financieringsfunctie
(* € 1.000)
BATEN Baten (voordelig)
Werkelijk
Begroting na wijziging
Primaire begroting
2012
2012
2012
225 225
258 258
46 46
124
4.1.12.5
Overige algemene dekkingsmiddelen
Overige algemene dekkingsmiddelen Werkelijk (* € 1.000)
Stelposten Saldo kostenplaatsen Bespaarde rente Overige financiële middelen (voordelig)
2012 0 -92 1.518 27 1.453
Begroting na wijziging 2012 -106 -853 1.518 0 560
Primaire begroting 2012 -1.389 -3 1.421 0 29
Stelposten: Deze stelposten zijn stelposten die niet rechtstreeks aan een programma zijn toe te wijzen. In de loop van het jaar worden stelposten functioneel verantwoord bij de diverse programma’s en komen daarmee als stelpost te vervallen. Saldo kostenplaatsen Om te komen tot een toerekening van de indirecte kosten aan de producten op de programma’s wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde kostenverdeelstaat. De indirecte kosten, verzameld op de kostenplaatsen, worden op basis van diverse maatstaven verdeeld over de producten/programma’s. Hogere of lagere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen heeft een hogere of lagere belasting op de programma’s tot gevolg. De hieruit voortvloeiende afwijkingen op die programma’s zijn in de programmarekening toegelicht. Deze verdeling vindt plaats op basis van vooraf berekende tarieven (= tarief volgens de primaire begroting). Het merendeel van de doorbelastingen vindt plaats op basis van urenregistratie. Daarnaast vindt doorbelasting plaats op basis van werkelijk gebruik (m2, bezetting, aantal FTE´s, beeldschermen, handelingen of inwoners). Bespaarde rente: Het eigen vermogen wordt gebruikt als financieringsbron. De beschikbaarheid van het eigen vermogen vermindert de behoefte aan rentedragend vreemd vermogen waardoor de rentekosten worden verlaagd. De bespaarde rente is berekend over de reserves en voorzieningen per 1 januari 2012. Overige financiële middelen: Door van de liquidatie “IZA Nederland” is in 2009 aan de deelnemende gemeenten een bedrag uitgekeerd. In 2012 is het restant hiervan ontvangen.
4.1.12.6
Onvoorzien
Voor de post onvoorzien wordt de door de provincie Limburg opgestelde beleidslijn gevolgd. Dit is 0,6% van het genormeerde uitgavenniveau van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 134.000. In 2012 is voor de volgende bedragen over de post onvoorzien beschikt: • Aanpassing peuterspeelzaal Meers (€ 16.350, berap I 2012) • Medische indicatie kinderopvang (€ 21.700, berap I 2012) • Contra-expertise Steinerbos (€ 11.550, berap I 2012) • Noodlokalen Groenewald (€ 19.000, BW 5 2012) • Juridische kosten (€ 50.000, berap II 2012)
125
126
4.2 4.2.1
Paragrafen Lokale heffingen
Het beleid voor de lokale heffingen wordt in deze paragraaf vastgelegd. Het pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Stein uit een 6-tal heffingen die gelegitimeerd worden door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. Lokale heffingen bestaan uit twee categorieën: • Belastingen: Dit zijn heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd. Voor de belastingbetaler staat hier geen individuele aanwijsbare prestatie tegenover. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid. • Retributies: De betaling aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. De retributie is gebaseerd op het profijtbeginsel (iemand die van de overheid profiteert, betaalt hiervoor een bijdrage). Conform het raadsprogramma wordt gestreefd naar kostendekkendheid. De belastingverordeningen 2012 zijn in de raadsvergadering van 10 november 2011 vastgesteld. De verordening afvalstoffenheffing 2012, inclusief de bijbehorende tarieventabel is vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2011. Vastgestelde tarieven 2012: tarief
soort
Grondslag eigenaar woning
0,136200%
0,129465%
OZB
idem niet-woning
0,220600%
0,214009%
gebruiker niet-woning
0,178900%
0,166672%
2012
2011
Vastrecht
€
137,00
€
122,00
Afvalstoffenheffing
kg restafval
€
0,19
€
0,19
kg gft
€
0,12
€
0,12
Rioolheffing
aansluiting
€
190,00
€
173,00
één hond
€
85,50
€
83,76
tweede e.v. hond
€
126,50
€
124,20
Overnachting
€
1,68
€
1,65
Hondenbelasting Toeristenbelasting
Onroerendzaak belasting (OZB) Met dagtekening 29 februari 2012 zijn 12.482 WOZ-beschikkingen/aanslagen gemeentelijke heffingen verzonden. Het laatste kohier voor het belastingjaar 2012 was gedagtekend 31 december 2012. Hiermee is het belastingjaar 2012 wat aanslagoplegging betreft afgesloten. Over het jaar 2012 zijn in totaal 286 WOZ-bezwaarschriften ontvangen. Voor de zomervakantie was het overgrote deel (+/- 80%) van de binnengekomen bezwaarschriften afgehandeld. Geconstateerd wordt dat het aantal bezwaarschriften iets is toegenomen ten opzichte van 2011. Oorzaak hiervan is dat we steeds vaker te maken krijgen met bezwaarschriften ingediend door de zgn. “No cure no pay”-bureau’s. De mogelijke vergoeding van de proceskosten speelt hierbij een belangrijke rol. Daar tegenover staat dat het aantal ingediende beroepzaken is afgenomen. Over het jaar 2012 zijn 4 beroepschriften ingediend tegen de uitspraak op het bezwaarschrift. Één indiener heeft inmiddels hoger beroep aangetekend. De overige beroepzaken zijn nog onder de rechter. Van de vorige belastingjaren is nog één hogere beroepsprocedure onder de rechter.
127
Bij de tariefbepaling is rekening gehouden met een daling van de waarde met € 12 mln voor alle drie de belastingsoorten OZB te samen. De daadwerkelijk daling is uitgekomen op € 11,75 mln. Opbrengsten OZB 2012: (x € 1.000,-)
Werkelijk 2012
Bijgestelde begroting 2012
Primaire begroting 2012
OZB-eigenaren woningen OZB-eigenaren niet-woningen
2.989 708
3.037 678
3.037 678
OZB-gebruikers niet-woningen
513
498
498
4.210
4.213
4.213
Totaal OZB
Afvalstoffenheffing De begroting 2012 is opgesteld op basis van het principe van 100% kostendekkendheid voor de afvalstoffenheffing. De kosten van het afvalcompartiment worden via de egalisatiereserve afvalstoffenheffingen budgettair neutraal verrekend binnen de exploitatie. Het afvalcompartiment 2012 sluit met een overschot van € 111.000. Dit overschot is toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffingen. Voor een nadere toelichting op de baten en lasten van de afvalinzameling en -verwerking wordt verwezen naar het programma Beheer. Opbrengsten afvalstoffenheffing 2012: (x € 1.000,-) Werkelijk 2012 Afvalstoffenheffing
2.367
Bijgestelde begroting 2012
Primaire begroting 2012
2.296
2.547
Rioolheffing De begroting 2012 is opgesteld op basis van het principe van 100% kostendekkendheid voor het rioolheffing. De kosten van het rioolcompartiment worden via de egalisatiereserve rioolheffingen budgettair neutraal verrekend binnen de exploitatie. Het rioolcompartiment sluit met een overschot van € 38.500. Dit bedrag is toegevoegd aan de egalisatiereserve rioolheffingen. Voor een nadere toelichting op de baten en lasten van het riool wordt verwezen naar het programma Beheer. Opbrengsten rioolheffingen 2012: (x € 1.000,-)
Werkelijk 2012
Bijgestelde begroting 2012
Primaire begroting 2012
Rioolheffing woningen Rioolheffing niet-woningen
2.162 114
2.165 117
2.165 109
Totaal rioolheffing
2.276
2.282
2.274
Hondenbelasting Ook dit jaar heeft er weer een (deel)controle plaatsgevonden. Afgelopen jaar zijn er +/- 85 nieuwe aanmeldingen gedaan. Voorafgaande aan de daadwerkelijke controle zijn publicaties in de Schakel en op onze website geplaatst. Opbrengsten hondenbelasting 2012: (x € 1.000,-) Hondenbelasting
Werkelijk 2012
Bijgestelde begroting 2012
Primaire begroting 2012
219
211
211
128
Toeristenbelasting Opbrengsten toeristenbelasting 2012: (x € 1.000,-)
Werkelijk 2012
Bijgestelde begroting 2012
Primaire begroting 2012
101
94
94
Toeristenbelasting
Leges Voor de legesverordening is kostendekkendheid nagestreefd Kwijtschelding Stein hanteert de zogenaamde 100% norm voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt beoordeeld aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets wordt met de kosten van bestaan volgens de bijstandsnorm voor 100% rekening gehouden. Gebruik wordt gemaakt van de Leidraad Invorderingswet 1990. Kwijtschelding wordt alleen verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende zaakbelastingen, rioolrecht, vastrecht van de afvalstoffenheffing of de aanslag voor de 1e hond. De kwijtscheldingsverzoeken die tijdig en compleet zijn ingediend, zijn voor mei 2012 afgehandeld. In 2012 zijn 258 verzoeken tot kwijtschelding ontvangen. Hiervan zijn er 20 afgewezen. Vergelijking regionaal Uitgangspunt bij de berekening van de gegevens is een 4-persoonshuishouden met een eigen woning van € 200.000. Gemeentelijke woonlasten OZB Tarief eigenaren woningen Tarief eigenaren nietwoningen Tarief gebruikers nietwoningen
Stein
Beek
Schinnen
Sittard-Geleen
€ 272,40 0,1362%
€ 248,60 0,1243%
€ 253,80 0,1269%
€ 297,00 0,1485%
0,2206%
0,2239%
0,1658%
0,3922%
0,1789%
0,1842%
0,1021%
0,3021%
Afvalstoffenheffing Tarief vastrecht Tarief per lediging Tarief per kg restafval Tarief per kg gft-afval
€ 207,00 € 137,00 € 0,78 € 0,19 € 0,12
€ 218,90 € 148,90 € 0,78 € 0,19 € 0,12
€ 222,00 € 152,00 € 0,78 € 0,19 € 0,12
€ 222,16 € 152,16 € 0,80 € 0,19 € 0,12
Rioolheffing
€ 190,00
€ 253,00
€ 260,00
€ 153,40
Totale woonlasten
€ 669,40
€ 720,50
€ 735,80
€ 672,56
Ontwikkelingen Voor diverse typen objecten, zoals scholen, ziekenhuizen, agrarische objecten, etc. zijn taxatiewijzers opgesteld. Deze taxatiewijzers geven op basis van uitgevoerde marktanalyses kengetallen en rekenmethoden voor het bepalen van de WOZ-waarde. Deze taxatiewijzers dragen bij aan de uniforme en kwalitatief goede waardering van deze objecten. Om te waarborgen dat al die kengetallen en rekenmethoden ook correct worden toegepast heeft de VNG opdracht gegeven om deze taxatiewijzers ook in de vorm van een centraal geautomatiseerd rekenmodel ter beschikking van gemeenten en voor hen werkende dienstverleners te stellen. Het grote voordeel is dat eventuele bijstellingen van de taxatiewijzers
129
direct beschikbaar zijn zonder aanpassingen aan de programmatuur bij gemeenten en dienstverleners. Vanaf het belastingjaar 2012 wordt voor de eerste keer gebruik gemaakt van de landelijke taxatiecijfers voor de agrarische objecten en de incourante objecten (TIOX). Het is nog te vroeg om nu al te kunnen zeggen hoe deze taxaties uitpakken vergeleken met de huidige getaxeerde waarde. Uit het oogpunt van kostenbesparing zijn de mogelijkheden onderzocht om op het gebied van lokale heffingen samen te werken met andere gemeenten of met waterschappen. Dit onderzoek was eind 2012 in een vergevorderd stadium en heeft geresulteerd in een principebesluit van ons college om de samenwerking aan te gaan met de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen” (BsGW) te Roermond. In 2013 wordt dit verder uitgewerkt.
130
4.2.2
Weerstandsvermogen
Aanleiding en achtergrond De Gemeente Stein acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend. Risicoprofiel Om de risico's van Gemeente Stein in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Het risicoprofiel is tot stand gekomen door gebruik te maken van een softwareprogramma (NARIS) waarmee risico’s schematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de stafdiensten in totaal 42 risico's in beeld gebracht. Dit zijn zowel grote als kleine risico’s, risico’s met interne of externe oorzaak en operationeel dan wel strategisch van aard. In onderstaand overzicht worden echter alleen de tien risico’s gepresenteerde die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
1 2 3 4 5 6
7 8 9
Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Door de economische crisis op de Aangekochte grond krijgt waarde 30% max.€ 3.884.000 woningmarkt geen uitvoering kunnen landbouwgrond geven aan het bestemmingsplan. Instellingen waarvoor de gemeente Aflossingsverplichting voor de 10% max.€ 7.400.000 garant staat kunnen hun verplichtingen gemeente niet nakomen. Gemeentelijk werkbedrijf Hogere beheerskosten en frictiekosten 70% max.€ 500.000 door opstarten nieuw bedrijf Afstempelen van staatsobligaties als Een lagere terugbetaling van 30% max.€ 1.160.000 gevolg van financiële crisis uitgezette gelden (obligaties) Overheveling AWBZ begeleiding naar Budgetten zijn ontoereikend om 50% max.€ 375.000 de gemeenten voorzieningen te kunnen realiseren Het verlagen van het budget Onvoldoende budget om 50% max.€ 375.000 huishoudelijke hulp naar 25% huidig (maatwerk)voorzieningen te kunnen budget om vervolgens aanbieden. te komen tot een maatwerkvoorziening De onduidelijkheid van de aanpassingen Ontoereikendheid van het rijksbudget 50% max.€ 375.000 binnen de sociale zekerheid (uitstel Participatiewet) Ziekte bij medewerkers frontofficie Inhuur externen om dienstverlening op 90% max.€ 150.000 peil te houden en druk op overige werknemers niet te groot te maken Adequaat programma- en Het programma ‘Dienstverlening 90% max.€ 150.000 projectmanagement Centraal’ is, met de onderliggende activiteiten en projecten, het instrument waarmee de realisatie naar de E-gemeente wordt aangestuurd.
Invloed 21.45% 15.07% 6.59% 6.26% 3.49% 3.49%
3.41% 2.54% 2.53%
131
Risico 10 Voldoennde beschikbaree interne capaciteeit en kennis
Totaal gro ote risico's Overige risico's Totaal allee risico's
Tabbel 1: Belangriijkste financiëlle risico's Gevolgen Kaans Financieeel gevolg Het program mma ‘Dienstverllening 90% max.€ 1500.000 Centraal’ beeslaat een groott aantal activiteiten een projecten. Vooor alle projecten zaal de nodige cappaciteit in uren wordenn gevraagd vann medewerkers, en deze dient te worden opggenomen in de outputplannning. Deze capaaciteitsvraag zal moeten concurreren meet andere taken en regguliere werkzaaamheden. Om personeele ruimte te krijjgen om uitvoering tee geven aan dit programma, dient rekeningg gehouden te worden m met de inhuur vaan extra capaciteit vooor afdelingen. Daarvoor is ook budget in de vorm van vervangingsscapaciteit bescchikbaar. Van de meddewerkers worddt bepaalde kennis gevraaagd om de proojecten te kunnen voltoooien. Zonder de d benodigde kkennis in de orgganisatie, wordt het rissico gelopen daat projecten niet aan de kwaliteitseisen voldoen of vertragen.
Invloed 2.52%
€ 14.519.000 € 6.969.000 € 21.488.000
de weerstan ndscapaciteiit Benodigd Op basis van de ingevvoerde risico's is een risiccosimulatie uitgevoerd. u D risicosimulatie wordt De toegepastt omdat het reserveren r va an het maxim male bedrag (€ 21.488.00 00 - zie tabel 1) ongewens st is. De risic co's zullen im mmers niet alllemaal tegelijk en in hun maximale om mvang optreden..
Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage Bedrag 5% € 988.053 10% € 1.144.996 15% € 1.260.061 20% € 1.368.077 25% € 1.467.667 30% € 1.566.580 35% € 1.669.809 40% € 1.780.729 45% € 1.897.910 50% € 2.036.544 55% € 2.186.474 60% € 2.365.643 65% € 2.572.560 70% € 2.866.901 75% € 3.306.524 80% € 3.898.371 85% € 4.489.519 90% € 5.137.665 95% € 6.439.809 Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 5.137.665 (benodigde weerstandscapaciteit).
Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Stein bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand Algemene reserve (vrij besteedbaar) Begrotingsruimte Totale weerstandscapaciteit
Startcapaciteit 2013 € 23.920.000 € 868.000 € 24.788.000
Algemene reserve: De (vrij besteedbare) algemene reserve per 31 december 2012 Begrotingsruimte: Het exploitatieresultaat 2012.
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen = Benodigde weerstandcapaciteit
=
€ 24.788.000 € 5.137.665
= 4.82
133
De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.
Waarderingscijfer A B C D E F
Tabel 4: Weerstandsnorm Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6
Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende
Het ratio van de gemeente Stein valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.
134
4.2.3
Grondbeleid
Algemeen Onder grondbeleid wordt verstaan het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om ruimtelijke doelstellingen te realiseren. Het grondbeleid dient dienstbaar te zijn aan de gemeentelijke doelstellingen. Het dient te worden ingezet om doelstelling van de andere beleidsaspecten binnen de gemeente mede mogelijk te maken. Grondbeleid is geen doel op zichzelf. Grondbeleid is aan te merken als een middel om doelen te realiseren, die buiten het grondbeleid zijn gelegen. Deze functies kunnen onder andere zijn wonen, werken en recreëren. Grondbeleid is een beleidsveld waar de lokale overheid politieke doelen kan realiseren. Het politieke beleid is in Nederland deels verankerd in de ruimtelijke ordeningswetgeving (de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening en Besluit op de Ruimtelijke Ordening) en op specifieke regelingen zoals onder andere de Onteigeningswet en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.
Huidig beleid Het huidige beleid is vastgelegd in de door de Raad in december 2009 vastgestelde Nota Grond- & Vastgoedbeleid 2010-2014. De missie van het gemeentelijk grond- en vastgoedbedrijf is in deze nota als volgt geformuleerd: “Het op ondernemende, strategische en financieel verantwoorde wijze creëren van de juiste hoeveelheid ruimte voor wonen, werken, winkelen, recreëren en maatschappelijke functies zodat in de gemeente Stein altijd plaats is voor initiatieven van burgers, ondernemers en organisaties waar de gemeenschap bij gebaat is”. In deze nota kiest de gemeente voor de strategische inzet van grond- en vastgoed, waarmee zij de regie neemt over de visievorming en het realiseren van lange termijn doelstellingen. Daar waar nodig voert de gemeente actief grondbeleid, zo nodig vindt de vestiging van voorkeursrecht plaats (Wvg). Gelet op de huidige demografische krimp, de stagnerende woningmarkt en de vereiste kwalitatieve transformatie van de woningvoorraad richt de rol van de gemeente zich op woningmarktsturing en regie. Door de raad is hieraan voorts het risicomanagement als uitgangspunt toegevoegd. Initiatieven van marktpartijen worden in dit kader getoetst aan de uitgangspunten van de geldende structuurvisie wonen (2011), waarbij kwalitatieve voorwaarden als woningdifferentiatie, fasering, sloop(compensatie) en kostenverhaal in de te sluiten overeenkomsten met marktpartijen worden vastgelegd. Door de toenemende complexiteit van de ontwikkelingen, de vele investeringen die gedaan moeten worden en de huidige crisis worden de risico’s in de grondexploitaties groter. Inzicht in het verloop van de financiële prognoses alsmede de risico’s is van groot belang.
Grondprijzennota Op grond van marktontwikkelingen en prijswijzigingen worden de grondprijzen periodiek bijgesteld. Uitgangspunt bij het vaststellen van grondprijzen is dat grond en vastgoed wordt verkocht tegen marktconforme prijzen. Voor het bepalen van de grondprijzen wordt uitgegaan van de meest geëigende rekenmethodiek. In de Raadsvergadering van mei 2012 heeft de Raad de Grondprijzennota 2012 vastgesteld. Gezien de huidige economische situatie heeft de gemeente de “nullijn” gehanteerd. Grondprijzen 2012 Sociale woningbouw Woningen Woonwagenstandplaatsen
Per m2
Per m2 bvo
kavelprijs € 19.500 € 16.020
135
Grondprijzen 2012 Vrije sector projectmatig Betaalbaar Middelduur Duur Vrije sector particulieren Maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk Sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen Sport- en recreatieve voorziening Onderwijsvoorzieningen Zorginstellingen Maatschappelijke voorziening met winstoogmerk Overige maatschappelijke voorzieningen
Per m2
Per m2 bvo
kavelprijs
€ 165,€ 180,€ 225,€ 250,- t/m € 260,€ 102,€ 80,€ 81,€ 130,€ 200,€ 19.500
Nieuwe Grondexploitatiewet De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) is op 1 juli 2008 in werking getreden ter vervanging van de oude WRO. De grondexploitatie is onderdeel van de Wro. Doelstelling van de grondexploitatiewet is een goede regeling voor kostenverhaal, binnenplanse verevening en locatie-eisen bij particuliere grondexploitatie. In de wet blijft vrijwillige samenwerking voorop staan. Daarom is gekozen voor voortzetting van een gemengd stelsel voor grondexploitatie met zowel een privaatrechtelijk als publiekrechtelijk spoor. De Grondexploitatiewet voorziet in een publiekrechtelijke regeling voor kostenverhaal en locatie-eisen in een exploitatieplan. Op basis van het exploitatieplan vindt het daadwerkelijke kostenverhaal via de bouwvergunning plaats. Gelijktijdig met de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van een projectbesluit door de gemeente is expliciete besluitvorming ten aanzien van het exploitatieplan aan de orde. Met het exploitatieplan krijgt de gemeente een afdwingbaar instrument in handen bij het verhalen van kosten bij particuliere grondexploitatie. Het privaatrechtelijk optreden van de gemeente bij grondexploitatie wordt met de Grondexploitatiewet ook ruimer ingekaderd. Door toepassing van locatie-eisen kan de gemeente inhoudelijk meer sturing verkrijgen over de te realiseren openbare voorzieningen en de bepaling van woningbouwcategorieën.
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) In januari 2012 heeft de Commissie BBV een bijgestelde versie van de notitie grondexploitatie van januari 2008 opgesteld. De belangrijkste reden om de notitie aan te passen was de financieel-economische crisis en de effecten daarvan op de grondexploitaties. Volgens de Commissie BBV “leiden de effecten van de vastgoedcrisis op gemeentelijke grondbedrijven tot een financieel en beleidsmatig probleem van forse omvang.” Ten opzichte van de vorige versie, daterend van januari 2008, zijn een aantal verduidelijkingen en aanscherpingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging is de (vernieuwde) regelgeving over de (af)waardering van Nog Niet in Exploitatie Genomen Gronden en Bouwgrond In Exploitatie. Nog Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) Voor het activeren van kosten bij niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) moet een reëel en stellig voornemen bestaan dat deze in de nabije toekomst wordt bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. Het activeren van vervaardigingskosten op NIEGG is aanvaardbaar, maar moet beperkt blijven tot het niveau van de huidige marktwaarde van de grond. Wanneer na een raadsbesluit meer duidelijkheid bestaat over de nadere invulling van de toekomstige bouwlocatie en de daartoe nog te maken kosten, kan de verwachte marktwaarde in de toekomstige bestemming als toets worden gebruikt.
136
Bouwgrond In Exploitatie Het treffen van een afboeking of een voorziening moet bij een geprognosticeerd verlies direct en ter grootte van dit volledige verlies plaatsvinden.
Grondcomplexen In 2012 waren onderstaande exploitaties in uitvoering: • Kanaalboulevard • Kattekop • Assevedostraat • Bramert-Noord • Ontwikkeling centrum Stein • Mergelakker Oost Hieronder volgt een korte stand van zaken. Kanaalboulevard Door de economische crisis heeft een vertraging plaatsgevonden in de bouw van de koopwoningen. Door deze vertraging wordt het project naar verwachting in 2014 afgewikkeld. Aangezien alle kosten van het complex reeds gedekt zijn door de gerealiseerde verkopen is in 2010 overgegaan tot voorlopige winstneming voor een bedrag van € 150.000. Op basis van de bijgestelde exploitatieberekening van januari 2013 bedraagt in 2014 het resterende geprognosticeerd positieve resultaat € 51.903 (Contante Waarde ultimo 2012 € 48.160). Conform de nota “Reserves en voorzieningen” wordt het positieve resultaat toegevoegd aan de Algemene Reserve. Kattekop In 2012 heeft de Provincie de mogelijkheid geboden tot een vervroegde eindafrekening van het ISV-subsidie. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt en eind november 2012 is de eindafrekening aan de Provincie gezonden. Aangezien het project wordt ontwikkeld door Woningstichting Urmond is het project na afronding van het subsidietraject in 2013 voor de gemeente afgerond. Op basis van de bijgestelde exploitatieberekening (januari 2013) bedraagt het geprognosticeerd verlies ultimo 2013 € 111.500. Ter afdekking van het tekort is voor eenzelfde bedrag een voorziening gevormd (Voorziening Te verwachten verliezen). Assevedostraat Op de locatie van de voormalige Christoffelschool worden door Woningstichting Maaskant Wonen woningen gebouwd. Daarnaast zou de corporatie op het terrein van ’t Ledderken en de huidige basisschool De Brök een nieuwe Brede school ontwikkelen. Op basis van de in het regeerakkoord 2012 geschetste ontwikkelingen heeft Maaskant Wonen eind 2012 besloten zich terug te trekken als financier en /bouwheer van dit project. Tijdens de raadsvergadering van 13 december 2012 heeft uw raad het college opdracht gegeven de regierol van dit project van Maaskant Wonen over te nemen. In 2009 is de grond waarop de zorgwoningen en een deel van de school gebouwd worden overgedragen. Gezien de eerder geschetste ontwikkelingen gaat de overdracht van de overige gronden aan Maaskant Wonen niet door. De in 2009 overgedragen grond, bestemd voor de nieuwbouw van de school wordt teruggekocht van Maaskant Wonen. Het positieve saldo van de grondexploitatie Assevedostraat ad € 580.780 is in 2012 conform Raadsbesluit gestort in de reserve Basisschool de Brök.
137
Bramert-Noord Op basis van strategische keuzes is aan de gebiedsontwikkeling Bramert-Noord verder vorm gegeven. In februari 2012 heeft de Raad van State inzake de ingestelde beroepsprocedure uitspraak gedaan. Het bestemmingsplan Bramert-Noord is met de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. Om te voldoen aan de uitspraak van de Raad van State is in de Raadsvergadering van september 2012 het “gerepareerde” exploitatieplan vastgesteld. Voor het uitwerkingsproces van deelfase 1 heeft een behoefteanalyse (o.a. woonwensen en behoefte onderzoek onder kenniswerkers) plaatsgevonden. Op basis van deze analyse is gestart met de ontwikkeling van stedenbouwkundige inrichtingsmodellen voor de bestemmingsplanprocedure. In 2013 wordt dit inrichtingsmodel verder ontwikkeld en de grondexploitatie voor de 1e fase opgesteld. In 2012 is uitvoering gegeven aan de wens van de Raad om gezien de financiële risico’s behoedzaam om te gaan met verwervingen. In dit kader is geen positief beginselbesluit tot de aankoop genomen van een in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten aangeboden perceel. De eigenaar van dit midden in het plangebied gelegen perceel is hierdoor gedurende drie jaar vrij om het perceel aan derden te vervreemden. De in 2012 verworven gronden zijn gelegen in het gebied van de Randweg. Ultimo 2012 heeft de gemeente in totaliteit 155.791m² (31% van het plangebied) in eigendom waarvan voor woningbouw: • 80.956 m² • is 29% van het gebeid bestemd voor woningbouw • vertegenwoordigt een boekwaarde van € 3,8 mln Voor de aanleg van de randweg: • 74.835 m² • is 33% van het gebied dat nodig is voor de aanleg van de randweg • vertegenwoordigt een boekwaarde € 0,9 mln. Op basis van het globale bestemmingsplan bedraagt het (globale) exploitatieresultaat ultimo 2028 € 719.000 (Contante Waarde ultimo 2012, € 387.000). Bij de berekening van het exploitatieresultaat is rekening gehouden met de crisis in de vastgoedmarkt en de daaraan gerelateerde woningbehoefte. Hierdoor wijkt de planperiode van de grondexploitatie af van de bestemmingsplanperiode. Met name de verwervingsprijs van de gronden, het tijdstip van verwerving, de rentefactor en de fasering zijn van grote invloed op het toekomstig exploitatieresultaat. Dit betekent dat in deze gebiedsontwikkeling sterk op risicomanagement wordt gestuurd. Ontwikkeling Centrumplan Stein In 2012 heeft de stuurgroep de integrale planning van de centrumontwikkeling vastgesteld. Volgens deze planning starten de bouwwerkzaamheden in het voorjaar van 2013. In 2012 zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot de effectuering van de grondtransacties middels overdracht en ruiling. Zo zijn door de gemeenten de eigendommen van de voormalige Rabobank aangekocht. Verder is met de belastingdienst overeenstemming bereikt inzake de grondwaarde ten behoeve van de grondruil. In de eerste helft van 2013 worden de grondruiltransactie juridisch afgewikkeld. Om tijdens de bouwwerkzaamheden voldoende parkeergelegenheid te kunnen bieden is in 2012 besloten om een tijdelijke parkeervoorziening aan te leggen. Hiervoor moet de bibliotheek en de vleugel van het voormalig gemeentehuis gesloopt worden. De bibliotheek en de verenigingen die in de panden zijn gehuisvest, worden tijdelijk elders gehuisvest. Voor de aanleg en het verwijderen van de tijdelijke parkeervoorziening zijn geen gelden in de begroting opgenomen. De hiervoor ingezette middelen worden als taakstelling opgenomen bij de aanleg
138
van de openbare ruimte. Eind 2012 is gestart met de voorbereidingen van de sloop van de bibliotheek en de vleugel van het voormalig gemeentehuis. Mergelakker Oost Voor de verkoop van de kavels Mergelakker Oost is eind 2012 een lokale makelaar ingeschakeld. In week 8 van 2013 heeft de eerste publicatie plaatsgevonden. Gezien de huidige woningmarkt is ervoor gekozen de potentiële koper zoveel mogelijk vrijheid te geven; het perceel aan de Veestraat kan als één of als twee afzonderlijke kavels worden aangekocht. In de bijgestelde exploitatieberekening wordt ervan uitgegaan dat de laatste verkooptransactie in 2014 plaatsvindt. Ultimo 2014 bedraagt het positieve saldo € 413.000 (contante waarde ultimo 2012 € 382.000). Het positieve resultaat komt conform Raadsbesluit ten gunste van de Algemene Reserve. Naast de hiervoor genoemde plannen worden daarnaast in de nabije toekomst de volgende plannen / uitbreidingslocaties nog (verder) ontwikkeld: • Elserveldstraat • Dieterenstraat • Bedrijventerrein Kerensheide Elserveldstraat Nadat de rechtbank in 2011 het huurcontract van de twee huidige bewoners heeft beëindigd zijn de standplaatsen in 2012 ontruimd. In de tweede helft van 2012 heeft Maaskant Wonen als ontwikkelende partij een eerste concept van de stedenbouwkundige invulling kenbaar gemaakt. Gezien de in het regeerakkoord 2012 geschetste ontwikkelingen heeft Maaskant Wonen aangegeven op zijn vroegst in 2014 te willen starten met de planvoorbereiding. De boekwaarde bedraagt per 31 december 2012 € 23.771. Eenzelfde bedrag is gereserveerd in de voorziening “Te verwachten verliezen”. Dieterenstraat Met St. Daelzicht is in 2009 een intentieovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Stichting Daelzicht onderzoekt of binnen het gebied dat omsloten wordt door de Stadhouderslaan, Dieterenstraat en Diependaalstraat, de realisatie van een nieuw kinderdagverblijf ter vervanging van het oude gebouw aan de Stadhouderslaan haalbaar is. Daarnaast is in het plan de bouw van een cluster woningen voor begeleid wonen in combinatie met dagbesteding voor de oudere cliënten opgenomen. Aangezien het gewenste doel cq. resultaat niet binnen de werkingsduur van de gesloten intentieovereenkomst was gerealiseerd is op 25 september 2012 een nieuwe intentieovereenkomst gesloten. Hierin hebben de gemeente Stein en Stichting Daelzicht de intentie uitgesproken om Kinderdienstencentrum ’t Steyntje te verplaatsen naar een nieuwe locatie nabij het recreatiepark Steinerbos, langs de Dieterenstraat. De boekwaarde bedraagt per 31 december 2012 € 92.500,Kerensheide In verband met de aangescherpte regelgeving (Notitie Grondexploitatie BBV) zijn de in 2012 gemaakte kosten ad € 13.000 verantwoord in de exploitatie. Voor de laatste stand van zaken inzake de ontwikkeling met betrekking tot bedrijventerrein Kerensheide wordt verwezen naar het Programma Ruimte.
139
Financiële positie Bouwgronden in exploitatie (BIE): Onderstaande tabel geeft per complex inzicht in: • het verloop van de boekwaarde per 31 december 2012; • de meerjarig geraamde boekwaardes gebaseerd op de per ultimo 2012 geactualiseerde exploitatie-opzetten: • het te verwachten saldo; • het verwachte jaar van realisatie. Boekwaarde Geraamde Boekwaarde ultimo ultimo 2012 (x € 1.000) (x € 1.000) 2013 2014 2015 Kanaalboulevard -54 -52 Kattekop 105 Centrum Stein -888 190 Assevedostraat 0 Bramert-Noord 4.663 6.015 Mergelakker-Oost 132 -183 Totaal 3.958 5.970 * = negatief (-/-) betekent verlies
2016
6.905
7.830
8.792
6.905
7.830
8.792
Contante waarde verwacht resultaat ultimo 2012* 48 -107
Realisatie
2014 2013 2014 2012 2028 2014
581 387 382
Nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG): Onderstaand volgt een overzicht van de boekwaarde per 31 december 2012 én de meerjarig geraamde boekwaardes van de nog niet in exploitatie genomen gronden. Het meerjarig verloop in de boekwaarde is gebaseerd op de gerealiseerde boekwaarde per 31 december 2012, aangevuld met de in de meerjarenbegroting 2013-2016 geraamde gelden voor het doen van (grond)aankopen alsook voor het uitvoeren van onderzoeken en ambtelijke uren. (x € 1.000) Elserveldstraat Dieterenstraat Totaal
Boekwaarde ultimo 2012 24 92 116
Geraamde boekwaarde ultimo 2013 2014 55 57 170 181 225 238
2015 59 188 248
2016 62 196 258
Reserve Oostelijke Hoofdontsluitingsweg De Reserve Oostelijke Hoofdontsluitingsweg is met ingang van 2007 gevormd om de financiering van de Oostelijke hoofdontsluitingsweg te bekostigen. In de toekomst draagt ook de grondexploitatie Bramert Noord bij aan deze reserve. Verloop reserves (x € 1.000) Reserve Oostelijke Hoofdontsluitingsweg Totaal
Stand 1-1-2012
Mutaties 2012
Stand 31-12-2012
700
25
675
700
25
675
Verwachte mutaties 2013/2016 0 0
Verwachte stand 31-12-2016 675 675
Mutatie Op basis van het besluit van de gemeenteraad in 2011 is in 2012 gestart met de aanleg van het verbindingspad tussen het Urmonderplein en de Paalweg. De aanlegkosten zijn ten laste van de in de reserve gestorte bijdrage Kanaalboulevard gebracht.
140
Voorziening risico’s Ruimtelijke ontwikkelingen zijn trajecten die meerdere jaren duren en continue onderhavig zijn aan tal van risico’s (afzetproblemen, conjunctuur, milieuproblematiek, planschade, verwervingsproblemen, etc.). Het is dan ook zaak om continue risicoanalyses uit te voeren. Geldend beleid is dat positieve exploitatiesaldi ten gunste van de Algemene Reserve worden geboekt en dat de voorziening “te verwachten verliezen grondexploitatie” de buffer vormt voor verliezen en risico’s binnen de grondexploitatie. Verloop voorziening (x € 1.000)
Grondcomplexen in exploitatie Niet in exploitatie genomen grondcomplexen Totaal
Stand Vermeerdering Vermindering 1-1-2012
Stand 31-122012
Geraamde stand ultimo 2013
2014
2015
2016
108
207
315
204
22
2
24
55
57
59
62
130
209
339
259
57
59
62
Op basis van de risicoanalyse en de uitgangspunten voor de “Voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties” zoals opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen en de Nota Grond- en vastgoedbeleid is de hoogte van de voorziening als volgt opgebouwd. •
Het verwachte verlies van het grondcomplex Revitalisering Kattekop (zie ook toelichting grondcomplexen).
•
Gemeentelijk aandeel bijdrage Regiofonds. Vanuit het Regiofonds ontvangt de grondexploitatie Centrumplan Stein € 1.782.000. In 2012 is een voorschot van de Provincie ontvangen. De resterende (gemeentelijk deel van de regio) bijdrage zal in 2014 verrekend worden tussen de projectgemeenten. Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) dient het gemeentelijk aandeel in de bijdrage van het Regiofonds ad € 204.000 verantwoord te worden via de voorziening te verwachten verliezen grondexploitatie.
•
Boekwaarde nog niet in exploitatie genomen grondcomplex Elserveldstraat. De boekwaarde bestaat uit plan- en rentekosten. Als gevolg van de huidige woningmarkt en de gevolgen van het Regeerakkoord 2012 voor woningcorporaties wordt in 2013 de economische en ruimtelijke uitvoerbaarheid en wenselijkheid van dit plan getoetst.
141
4.2.4
Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding In de openbare ruimte vinden activiteiten plaats in het kader van wonen, werken en recreëren. Hiervoor is de openbare ruimte ingericht met kapitaalgoederen (infrastructuur). Deze kapitaalgoederen worden onderhouden en tijdig vervangen. De door de raad gewenste kwaliteit van de kapitaalgoederen is vastgesteld in beleidskaders. De vastgestelde beleidskaders worden door het college vertaald in beheerplannen waarin o.a. de exploitatielasten en de kosten voor vervanging zijn opgenomen. Op 7 juli 2011 heeft de raad de beleidskaders voor wegen, bruggen, accommodaties en speelvoorzieningen opnieuw vastgesteld. Tijdens de presentatie in de commissie openbare werken en milieu van de systematiek van het wegbeheerplan en de behandeling van de nieuwe kaders voor het groenonderhoud, is gesproken over het evalueren en actualiseren van het BOR (Beheer Openbare Ruimte – wegen, groen en netheid-) en de wenselijkheid de actualisatie gereed te hebben voordat met het regionaal werkbedrijf wordt gestart. Op 15 november 2012 heeft raad de onderhoudsniveaus Beheer Openbare Ruimte (BOR) 2013-2017 vastgesteld. Dit houdt in dat het centrum onderhoudsniveau A behoudt en de overige gebieden onderhoudsniveau B behouden. De beleidskaders voor rioleringen zijn in 2009 door de raad vastgesteld. Programma beheer Wegen Beleidskaders Op 7 juli 2011 heeft de raad de op 7 juli 2005 vastgestelde “Kwaliteit wegen en groen (BOR)” herbevestigd. In het BOR is de gewenste kwaliteit van het wegbeheer bepaald. Het kwaliteitsplan richt zich op de instandhouding van de verhardingen gedurende de technische levensduur in die gebieden waar de komende jaren geen grootschalige reconstructies of wijzigingen zijn gepland. Op 15 november 2012 heeft raad de onderhoudsniveaus Beheer Openbare Ruimte (BOR) 2013-2017 vastgesteld. Voor de wegen betekent dit dat het centrum onderhoudsniveau A behoudt en de overige gebieden onderhoudsniveau B behouden. Beheerplannen Om de 2 jaar wordt – op basis van een inspectie - het beheerplan wegen geactualiseerd en wordt een doorkijk gegeven voor 15 jaar. In deze doorkijk worden ook de vervangingsinvesteringen opgenomen. Het in 2011 geactualiseerde beheerplan heeft geleid tot een structurele verhoging van de storting in de voorziening groot onderhoud wegen vanaf 2012 tot € 600.000 per jaar. Dit was in 2011 € 506.000. Het beheerplan wegen 2012 is vastgesteld op 17 januari 2012. Na het uitvoeren van het groot onderhoud wegen in 2012 is met de nieuwe 2 jaarlijkse inspectie gestart. Met de resultaten van deze inspectie wordt bij het actualiseren van het nieuwe wegbeheerplan en de voorziening groot onderhoud wegen rekening gehouden. Over de financiële gevolgen van de actualisatie wordt de raad in de kadernota 2014 / berap I-2013 geïnformeerd. Bij wegen is geen sprake van achterstallig onderhoud. Financiële vertaling Vanaf 2010 is voor groot onderhoud wegen een voorziening gevormd. In 2012 is conform het op 17 januari 2012 vastgestelde beheerplan € 600.000 in de voorziening gestort. Het in 2012 gerealiseerde aanbestedingsvoordeel van het groot onderhoud (circa € 15.000) is vrijgevallen in de exploitatie 2012.
142
In de voorziening groot onderhoud wegen zijn geen kosten van rehabilitaties (reconstructies of vervangingen) opgenomen. De rehabilitaties worden als vervangingsinvesteringen op het programma beheer verantwoord. In 2012 zijn de Meerser Eindstraat, Pastoor Erckensstraat en de Kerkstraat in Meers gereconstrueerd. Onderhoud wegen Rek.2010 Exploitatie -onderhoudKlein onderhoud wegen (1) Wegvoorzieningen ( o.a. belijningen) Groot onderhoud Totaal exploitatie Ten laste van voorzieningen Groot onderhoud wegen Totaal (exploitatie + voorziening)
Budgetten x € 1.000 Rek.2011 Begroot 2012
Rek.2012
97 15 32 144
145 30
101 30
121 28
175
131
139
325 469
472 647
448 579
433 572
(1). In 2011 zijn extra kosten gemaakt voor het herstellen van wegen door vorstschade en wateroverlast. De kosten 2012 zijn inclusief de aanleg van het verbindingspad Urmonderplein –Paalweg (€ 25.000) en de extra kosten voor het herstellen van veldwegen.
Openbare verlichting Beleidskaders Op 14 oktober 2010 heeft de raad het beleidsplan openbare verlichting 2010-2014 vastgesteld. Het beleidsplan is vooral gericht op het onderzoeken van energiebesparingen en het terugdringen van CO-2 uitstoot. Hiermee wordt een landelijke trend gevolgd. Ook is gekeken naar bezuinigingsmaatregelen bij openbare verlichting. Bovendien heeft de raad besloten de vanaf 2010 in de begroting opgenomen vervangingsinvesteringen 3 jaar op te schuiven. Beheerplannen De door de raad vastgestelde kaders zijn verwerkt in het op 28 juni 2011 door het college vastgesteld beheerplan openbare verlichting 2011-2040. Hierin is ook de reguliere vervanging op basis van leeftijd van lichtmasten (na 30 jaar) en armaturen (na15 jaar) opgenomen. De tot 2013 geplande reguliere vervangingen zijn doorgeschoven naar 2013 e.v. jaren. Hierdoor kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen van LED-verlichting. Het contract met Ziut is per 31 december 2013 opgezegd. In 2012 hebben we onderzocht of het onderhoud van de openbare verlichting regionaal kan worden aanbesteed. Bij de openbare aanbesteding in 2012 van het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is voor Stein geen financieel voordeel behaald. In 2013 gaan we onderzoeken op welke wijze het beheer en onderhoud van de openbare verlichting kan worden aanbesteed. Vervangen openbare verlichting In 2012 is bij de aanleg van de rotonde Stadhouderslaan/ Napoleonsbaan en de reconstructie / afkoppeling van de wegen Meerser Eindstraat t/m Kerkstraat de openbare verlichting aangepast en/of vervangen. Deze kosten zijn in de jaarrekening als aparte investeringen verantwoord omdat hiervoor andere afschrijftermijnen gelden. Ontwikkelingen LED verlichting In 2009 is in de Dieterenstraat het eerste LEDproefproject uitgevoerd en is een1e ervaring opgedaan over het verschil tussen energiebesparende LED armaturen met conventionele verlichting. In 2012 bleek dat deze LED armaturen gebreken vertoonden en dat Ziut geregeld onderhoud moest uitvoeren. Eind 2012 ontvingen wij van Ziut de mededeling dat de LED
143
armaturen defect waren en niet meer waren te repareren. Deze proefopstelling heeft aangetoond dat de LED-armaturen van de eerste generatie niet voldoet aan de verwachte levensduur en het lichtniveau. In de Maarten Trompstraat zijn in 2012 als proefproject kegelarmaturen vervangen door LEDarmaturen van een andere leverancier. Van de bewoners zijn geen reacties ontvangen. Wij hebben geconstateerd dat het lichtniveau tegenvalt ten opzichte van conventionele kegelarmatuur. Twee van de vier LED-armaturen zijn vervangen door recent ontwikkelde LED armatuur, die nog energiezuiniger is, een langere levensduur heeft en een goed lichtniveau. Dit project gaan we in 2013 monitoren. Hierbij gaan we ook de bevindingen van de bewoners na. De LED projecten in de Schinekstraat en bij de nieuwe rotonde Stadhouderslaan / Napoleonsbaan voldoen aan de verwachtingen. Hier zijn de meest recente LED armaturen en LED lampen toegepast. De ontwikkelingen op het gebied van LED verlichting gaan razendsnel. Omdat de vorige versies LED verlichting niet aan de verwachtingen voldeden, is het zinvol geweest te wachten op de nieuwe ontwikkelingen. Desalniettemin hebben we nog niet het stadium bereikt dat we alle armaturen kunnen vervangen door LED armaturen. Vooralsnog voldoen alleen de LED armaturen voor het hogere segment. De totale kosten zijn (nog) altijd duurder dan de traditionele verlichting. Financiële vertaling De exploitatielasten van de openbare verlichting bestaan uit de kosten van energie, transport en onderhoud. De financiële gevolgen en de vervangingsinvesteringen worden op het programma beheer verantwoord. Directe lasten energie en onderhoud openbare verlichting Rek . 2010 Exploitatie Energie Onderhoud Totaal exploitatie
75 229 304
Budgetten x € 1.000 Rek. 2011 Begroot 2012 86 227 313
93 221 314
Rek. 2012 93 226 319
Bruggen Beleidskaders Op 7 juli 2011 heeft de raad de beleidskaders voor de 3 kunstwerken (bruggen + viaducten) vastgesteld. De kaders houden in dat de kunstwerken om de 2 jaar worden geïnspecteerd op basis van de landelijk geaccepteerde CUR normen. (Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving). Beheerplannen Elke 2 jaar worden de kunstwerken geïnspecteerd. Op basis van de feitenrapportage wordt het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd en wordt een doorkijk gegeven voor 20 jaren. Het meerjarenonderhoudsplan kunstwerken 2011-2030 is op 24 mei 2011 vastgesteld. Visuele inspecties van de kunstwerken Nieuwe Postbaan en Brugstraat hebben uitgewezen dat specialistisch onderzoek nodig is. • Het onderzoek voor de Brugstraat is in 2012 uitgevoerd. De rapportage is in september 2012 ontvangen. De geadviseerde maatregelen bestaan voornamelijk uit het aanbrengen van een nieuwe coating en schilderwerk. Voor het goed uitvoeren van deze werkzaamheden zijn droge omstandigheden nodig. Daarom zijn de werkzaamheden en het resterend budget van circa € 72.000 doorschoven naar het voorjaar 2013. • Het onderzoek en de uitvoering voor het kunstwerk Nieuwe Postbaan is voor 2013 gepland.
144
Financiële vertaling Voor de 3 kunstwerken is een onderhoudsvoorziening ingesteld, waarin op basis van het meerjarenonderhoudsplan circa € 31.500 per jaar wordt gestort . Directe lasten onderhoud bruggen Rek. 2010 Ten laste van voorziening onderhoud bruggen Totaal
33 33
Budgetten x € 1.000 Rek .2011 Begroot 2012 73 73
83 83
Rek. 2012 11 11
Riolering Beleidskaders Op 1 oktober 2009 heeft de raad het Waterplan vastgesteld. Hierin zijn de volgende ambities opgenomen: 1) Scheiden van vuilwater en regenwater. 2) Verkleinen van afwaterende oppervlakken naar de riolering. 3) Water maakt groen in verdroogde beekdalen en versterkt de stedelijke groenstructuur. 4) Water stroomt zichtbaar weg om te infiltreren of naar oppervlaktewater. 5) Overheid, inwoners en bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van regenwater. 6) Maatregelen worden genomen met zorg voor de (leef)omgeving. 7) Mensen worden bewust (gemaakt) over de aanwezigheid van water en de omgang met water. Op 5 november 2009 is het GRP+ 2010-2014 door de raad vastgesteld. In het kader van de nieuwe wetgeving over de verbrede rioolheffing heeft de raad gekozen voor een gecombineerde heffing voor afval- en hemelwater, waarbij de tarieven van de rioolheffingen worden vastgesteld op basis van het principe van 100% kostendekkendheid. De gemeente moet op grond van de Kader Richtlijn Water (KRW) maatregelen nemen om het overstorten op kwetsbare wateren te verminderen. Hierdoor heeft vooral het afkoppelen van regenwater grote invloed op het uitvoeringsprogramma. Op 26 maart 2012 is de commissie OWM geïnformeerd over een tussentijdse evaluatie van het GRP+ 2010-2014. Het afschaffen van afkoppelsubsidies is hierbij aan de orde geweest. In het voorjaar van 2013 wordt een raadsvoorstel aangeboden aan de raad waarin de raad wordt gevraagd het afkoppelsubsidie in te trekken. Beheerplannen De door de raad vastgestelde beleidskaders zijn verwerkt in een uitvoeringsprogramma. Hierin staan ook de wettelijke verplichtingen van de basisinspanningen en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het uitvoeringsprogramma is in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP+ 2010-2014) opgenomen. Regionale samenwerking op het gebied van (afval)waterbeheer. Op 23 februari 2012 hebben we in regioverband de stuurgroep Openbare Ruimte Westelijke Mijnstreek opdracht gegeven een regionale samenwerking op het gebied van (afval)waterbeheer te onderzoeken. Dit als uitwerking van het waterakkoord dat is gesloten tussen de VNG en de Unie van Waterschappen. Aan dit onderzoek nemen ook het Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschap Bedrijf Limburg (WBL) deel. Als onderdeel van het onderzoek is besloten een pilot uit te voeren voor het gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren van een onderhoudsbestek riolen 2012. Dit gezamenlijk bestek voor de Westelijke Mijnstreek is op 13 juli 2012 aanbesteed. De kosten van de gezamenlijke besteksvoorbereiding waren lager dan voorheen. Het onderhoudsbestek riolen 2012 Stein is in
145
2012 uitgevoerd. Deze pilot krijgt een vervolg in het onderhoudsbestek riolen 2013. De opgedane ervaringen en aanbevelingen bij de vorige pilot worden hierin meegenomen. Medio mei 2012 is Bureau Welldra samen met de projectgroep gestart met het onderzoek naar mogelijke samenwerking van het afvalwaterbeheer in de Westelijke Mijnstreek. In juni 2012 werd een stappenplan en spoorboekje opgesteld voor te organiseren workshops en de voorbereidingen voor de kostenanalyse van het afvalwaterbeheer. Deze planning is door de stuurgroep geaccordeerd. Tijdens dit onderzoek zijn o.a. de verschillen in de berekening van de rioolkosten, de rioolheffingen en de heffingsmethodieken tussen de 4 gemeenten geanalyseerd. Verder is nagegaan of alle toegestane kosten in de heffingen zijn opgenomen. Met de tussentijdse resultaten is bij het opstellen van de jaarrekening 2012 en het vaststellen van de rioolheffingen 2013 rekening gehouden. Het concept eindrapport is begin 2013 ontvangen en is in maart 2013 in de stuurgroep besproken. Afvalwaterakkoorden Diverse gemeenten in Zuid Limburg hebben onderling afvalwaterakkoorden gesloten waarin gezamenlijke acties op het gebied van riolering zijn vastgelegd. De afvalwaterakkoorden hebben betrekking op stroomgebieden richting afvalwaterzuiveringen. Stein neemt een unieke positie in omdat alle afvalwater van Stein wordt gezuiverd in de afvalwaterzuivering in Stein. Op de afvalwaterzuivering van Stein is, op een aantal huizen van Beek na, geen andere gemeente aangesloten. Daarom is Stein niet aangesloten bij een afvalwaterakkoord. Stein is wel uitgenodigd bij de uitvoering van het strategisch meetplan van het afvalwaterakkoord voor de gemeenten langs de Geleenbeek. Bij rioleringen zijn geen achterstanden bij onderhoud en vervanging. In de loop van 2012 is de planning van de investeringen voor het ‘t Broek en het afkoppelen van de Kruisstraat en omgeving bijgesteld door het aansluiten op de planning van het waterschap. In 2012 is het afkoppelen van de Meerser Eindstraat, Pastoor Erckensstraat en de Kerkstraat in Meers gerealiseerd en is het grondwatermeetnet aangelegd. Verder is in 2012 gestart met de voorbereiding van de voor 2013 geplande rioolprojecten. Financiële vertaling De bij het GRP+ 2010-2014 behorende investeringen en onderhoudsbudgetten worden op het programma beheer verantwoord. Directe lasten onderhoud bruggen Rek. 2010 Exploitatie Opstellen rioolbeheersplan Onderhoud riolen Totaal exploitatie
0 337 337
Budgetten x € 1.000 Rek. 2011 Begroot 2012 0 594 594
0 418 418
Rek. 2012 0 418 418
In 2011 is het 2/7 deel van de rioleringen geïnspecteerd in plaats van het geplande 1/7 deel. Bovendien is in 2011 de afrekening van het onderhoudsbestek 2009-2011 verantwoord.
Groen Beleidskaders Op 14 oktober 2010 heeft de raad de kaders van het groenonderhoud geëvalueerd en zijn de volgende kaders bijgesteld: • onkruidbestrijding (van laag naar basis), • hagen buitengebied knippen (van basis naar laag), • maaien bermen en natuurweides (van basis naar laag) en • snoeien sier- en bosplantsoen (van basis naar laag).
146
Op 15 november 2012 heeft raad de onderhoudsniveaus Beheer Openbare Ruimte (BOR) 2013-2017 vastgesteld. Voor het groenonderhoud betekent dit dat de onderhoudsniveaus hetzelfde blijven zoals besloten in 2010. Beheerplannen De vastgestelde beleidskaders voor het beheer en onderhoud van het groen zijn uitgesplitst naar bomen, beplanting, gras etc. en opgenomen in 3 onderhoudsbestekken. De in 2011 aanbestede groenbestekken zijn in 2012 gecontinueerd. Heidekamppark Eind 2012 is met de eigenaar van het Heidekamppark overeengekomen dat het park in 2013 openbaar toegankelijk wordt. De gemeente heeft het beheer en onderhoud op zich genomen. Voor deze kosten is vanaf 2012 € 50.000 op het programma beheer opgenomen. Omdat het park pas in 2013 wordt opengesteld, zijn in 2012 geen onderhoudskosten gemaakt. Omvormen van plantsoenen naar gazons Om de onderhoudskosten te verlagen is in 2012, op beperkte schaal, gestart met het “omvormen” van plantsoenen naar gazons en is intensief onderhoud omgevormd naar extensief onderhoud. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in de Merodestraat en de Burgemeester Jasperstraat. Voor deze plantsoenen was in 2012 de inboet van de beplanting gepland. Hiermee is een structurele besparing op groenonderhoud gerealiseerd van circa € 2.000 vanaf 2013. In 2013 wordt bezien hoe het omvormen van groen ook op andere plaatsen kan worden doorgevoerd. Bij groen zijn geen achterstanden bij onderhoud en vervanging. Financiële vertaling De verantwoording van het groenbeheer vindt hoofdzakelijk plaats op het programma beheer. Directe lasten onderhoud groen Rek. 2010 Exploitatie Bestrijden onkruid Onderhoud bermen Landschapsplannen Groenbeheersplan Groenonderhoud voetbalvelden Onderhoud openbaar groen * Totaal exploitatie
Budgetten x € 1.000 Rek 2011 Begroot 2012
58 83 74 17 180 833 1.245
32 70 40 9 170 767 1.088
41 41 74 1 189 778 1.124
Rek 2012 29 41 75 0 190 784 1.119
* Vanaf 2012 is € 50.000 geraamd voor het onderhoud van het Heidekamppark. In 2012 was het Heidekamp nog niet in beheer en onderhoud bij de gemeente. Van de voorgenomen bezuinigingen bij groen is circa € 17.000 in 2012 niet gerealiseerd.
Gebouwen en overige gemeentelijke accommodaties Beleidskaders Op 7 juli 2011 zijn door de raad de beleidskaders voor gebouwen en speelvoorzieningen vastgesteld. Dit betrof een herbevestiging van het beleid dat in de praktijk werd toegepast. Bezuinigingen op accommodaties Vanaf de begroting 2009 is een structurele stelpost opgenomen als besparing op gemeentelijke accommodaties door het afstoten en samenvoegen van accommodaties. De stelpost is voor 2012 € 179.000. In het programma beheer is een uitgebreide toelichting opgenomen van de acties die zijn ondernomen en wat de actuele stand van zaken van de acties is. Beheerplannen Op basis van de door de raad op 7 juli 2011 vastgestelde beleidskaders is gestart met het actualiseren van de beheerplannen voor bouwkundig onderhoud (BOP) en sporttechnisch onderhoud (SOP).
147
Beheerplan BOP Eind 2011 is gestart met het actualiseren van het meerjarig bouwkundig onderhoudsplan BOP voor de gemeentelijke accommodaties. De definitieve meerjarenplanning was begin 2013 beschikbaar. Het beheerplan BOP 2013-2027 is in april 2013 door ons college vastgesteld. Over de financiële gevolgen van het actuele BOP wordt de raad via de kadernota 2014 / berap I-2013 geïnformeerd. Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is rekening gehouden met de planning van het beheerplan BOP 2010-2015. In de oorspronkelijke planning BOP 2011-2015 was voor 2012 een bedrag voor uit te voeren groot onderhoud opgenomen van € 339.000. Hierop is de structurele bezuiniging op de groene posten van circa € 35.000 in mindering gebracht. Het resterend bedrag is verhoogd voor het uitvoeren in 2012 van: a. het doorgeschoven onderhoud 2010 circa € 107.000; b. het doorgeschoven onderhoud 2011 € 441.000 en c. het oorspronkelijk voor latere jaren gepland onderhoud circa € 50.000, omdat dit onderhoud gelijktijdig met de uitbreiding van de Schippersbeurs en het archeologisch museum wordt uitgevoerd. In 2012 was in totaal circa € 902.000 voor groot onderhoud gepland. Bij de planning van het uitvoeringsplan groot onderhoud 2012 was niet bekend welke accommodaties in de toekomst worden afgestoten of samengevoegd en welke accommodaties in beheer bij de gemeente blijven en/of een (gedeeltelijke) andere bestemming krijgen. Hierdoor zijn wij uiterst terughoudend omgegaan met het uitvoeren van groot onderhoud in 2012. Daar waar mogelijk is uit kostenoverweging groot onderhoud doorgeschoven en daar waar geen uitstel mogelijk was zijn de dringende zaken uitgevoerd. Soms is ook gelijktijdig een deel van het onderhoud dat voor 2013 was gepland in combinatie met het onderhoud 2012 uitgevoerd (o.a. bij het kasteel Elsloo). In grote lijnen betekende dit voor de besteding van de voorziening groot onderhoud BOP het volgende: a. In 2012 is voor circa € 630.000 onderhoud doorgeschoven b. In 2012 is voor circa € 36.000 onderhoud opgepakt dat voor 2013 was gepland. c. In 2012 is per saldo circa € 10.000 vrijgevallen in de exploitatie door goedkoper en duurder uitgevallen groot onderhoud. d. De kosten van groot onderhoud waren in 2012 circa € 296.000. De relevante werkzaamheden bestonden uit: • De uitgevoerde pilot om met prestatiecontracten voor het schilderwerk in sport- en gymzalen op termijn een besparing op de kosten van het schilderwerk te behalen (€ 38.000). • Dakrenovatiewerkzaamheden en vochtbestrijding aan het kasteel Elsloo (€ 63.000). Hiervoor is een BRIM-subsidie toegekend. • Het vervangen en schilderen van kozijnen in het Maaslandcentrum (€ 47.000). • Het opknappen en schilderen van de Schippersbeurs € 31.000. • Overige groot onderhoudswerkzaamheden € 117.000. De storting in de voorziening groot onderhoud BOP bedroeg in 2012 circa € 566.000. Beheerplan SOP Vanaf de begroting 2012 is, in navolging van het BOP, ook voor het SOP een voorziening voor groot onderhoud gevormd. In berap I-2012 was met een globale inschatting voor 2012 en volgende jaren rekening gehouden. Het beheersplan SOP is gedurende het jaar 2012 geactualiseerd met de ontwikkeling van de prijzen, de technische controle van het klein materiaal en de noodzaak van uitvoering. Op 16 januari 2013 heeft ons college het beheerplan SOP 2012-2026 vastgesteld. Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is met de uitgangspunten van dit beheerplan rekening gehouden. Volgens dit beheerplan was voor 2012 € 93.500 gepland voor groot onderhoud. Van het voor
148
2012 gepland onderhoud is € 5.500 doorgeschoven naar 2013. Het aanbestedingsresultaat van het uitgevoerd groot onderhoud, per saldo circa € 3.000, is in de exploitatie vrijgevallen. De in het beheerplan opgenomen storting voor 2012 bedroeg € 93.750. Over de financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting 2013-2016 van het actuele SOP wordt de raad via de kadernota 2014 / berap I-2013 geïnformeerd. Financiële vertaling Met de vastgestelde meerjaren onderhoudsplannen voor bouwkundig en sporttechnisch onderhoud (respectievelijk BOP en SOP) is bij het samenstellen van de jaarrekening 2012 rekening gehouden. De lasten worden hoofdzakelijk op het programma beheer en op de gevormde voorzieningen voor groot onderhoud verantwoord. Directe lasten onderhoud gebouwen Onderhoudsbudget exploitatie Bouwkundig onderhoud (BOP excl. Steinerbos) (1) Bouwkundig onderhoud Steinerbos (2) Sporttechnisch onderhoud (SOP) (1) Totaal exploitatie Ten laste van voorziening: Groot bouwkundig onderhoud BOP (miv.2011) (3) Groot sporttechnisch onderhoud SOP (miv.2012) (3) Groot onderhoud gemeenschapshuizen (3) Totaal exploitatie + voorziening
Budgetten x € 1.000 Begroting Rek. 2010 Rek. 2011 2012 Rekening 2012 545 117 164 826
226 32 195 453
338 72 138 548
252 63 126 441
0
213
902
296
2 828
20 686
153 44 1.647
86 8 831
Toelichting (1) In afwachting van de besluitvorming over het al dan niet afstoten van accommodaties werd bij deze accommodaties alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. (2) In verband met de geplande nieuwbouw werd alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. (3) In afwachting van de besluitvorming over het al dan niet afstoten van accommodaties werd bij deze accommodaties alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd en is het overig gepland onderhoud doorgeschoven naar volgende jaren.
Grondenbeheer Beleidskaders Op 10 mei 2012 is de beleidsnota grondenbeheer 2012-2015 vastgesteld. Hierin zijn de kaders bepaald voor het omgaan met gemeentegrond die niet in een grondexploitatie is opgenomen en de aanpak van de illegaal in gebruik genomen gronden. Het betreft de gronden van geen bepaald complex. Beheerplannen Er is geen beheerplan voor gronden in geen bepaald complex opgesteld omdat onvoldoende kan worden ingeschat wanneer en voor hoeveel welke gronden worden verkocht. Voor het gebruik van landbouwgronden zijn in 2012 kortlopende pachtovereenkomsten gesloten. Met de uitvoering van het plan van aanpak van illegaal in gebruik genomen gronden is in het 2e halfjaar 2012 gestart. De 1e resultaten komen in de loop van 2013 beschikbaar. In het 2e halfjaar 2012 is gestart met het actualiseren van de bestaande huurovereenkomsten en het actualiseren van de huurprijzen.
149
Financiële vertaling De boekwaarde van geen bepaald complex bedroeg op 1 januari 2012 circa € 23.000. Met de accountant is enkele jaren geleden afgesproken dat het voordelig resultaat (verkoopopbrengsten minus kosten) wordt verrekend met de boekwaarde van geen bepaald complex. De werkelijke verkopen in 2012 bedroegen circa € 45.000. Deze bestonden hoofdzakelijk uit grondverkopen aan Reggefiber (glasvezel) en enkele incidentele verkopen aan inwoners. De te activeren kosten 2012 bedroegen circa € 49.000. Deze bestonden hoofdzakelijk uit de kosten van slopen en saneren van het pand Brugstraat 32. Eind juli 2012 is de commissie OWM over de actuele stand van zaken van dit pand geïnformeerd. De geplande verkopen van het pand Brugstraat 32 (problemen tijdens de sloop) en de bouwkavel in de Meerser Eindstraat (geen interesse van kopers) schuiven door naar 2013. De bouwkavel aan de Meerser Eindstraat was in 2012 in gebruik als opslagplaats voor de reconstructie van de Meerser Eindstraat. Nu die werkzaamheden zijn afgerond, kan de bouwkavel weer te koop worden aangeboden. De verantwoording van geen bepaald complex vindt op het programma beheer plaats.
150
4.2.5
Financiering
Algemeen De financieringsparagraaf vormt een vast onderdeel van de programmarekening. De paragraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken van de financieringsfunctie. Treasury omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de Wet financiering decentrale overheden (FIDO). Deze wet regelt dat de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente uitsluitend de publieke taak dient en geschiedt binnen de financiële kaders van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De economische situatie is nog steeds zorgwekkend te noemen. Door de aanhoudende schuldencrisis in Europa is er grote onzekerheid op de financiële markten. De centrale bank verlaagde de rente in juli 2012 tot 0,75%. Daarbij kwam de herfinancieringsrente, de rente die banken betalen voor leningen bij de ECB, voor het eerst onder de grens van 1 procent. Dit is de rente die banken moeten betalen aan de ECB wanneer zij geld bij de ECB opnemen. Dergelijke renteaanpassing heeft met name invloed op de rente van leningen met een korte looptijd. Bij de keuze van financiering worden door Stein, binnen de kaders van de wet fido, onderstaande regels gehanteerd: ● De rente van vaste leningen is door de lange looptijd financieel van groter belang dan de rente van leningen met een korte looptijd. ● Bij een verwachte daling van de lange rente verdient het de voorkeur het aantrekken van vaste/langlopende leningen zoveel mogelijk uit te stellen tot de rentedaling is ingetreden. ● Bij een verwachte stijging van de lange rente verdient consolidatie van korte schuld de voorkeur. ● Bij een te verwachten stabiele renteontwikkeling dient in de actuele financieringsbehoefte te worden voorzien met de financieringsvormen die absoluut gezien de laagste rente dragen. Algemene interne en externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen In 2012 hebben zich voor de gemeente Stein geen mogelijkheden voorgedaan om geldleningen vervroegd af te lossen. De financieringsbehoefte in 2012 kon afgedekt worden met een debet saldo in de rekening courant. Consolidatie van deze vlottende schuld was niet nodig omdat de kasgeldlimiet niet overschreden werd. Daarom zijn in 2012 dan ook geen vaste geldleningen aangetrokken. Mutaties in de vaste schulden zijn in onderstaand overzicht (exclusief woningbouw-leningen) Mutaties: Stand per 01.01.2012 Vervroegde aflossingen Reguliere aflossingen Nieuwe lening(en) Stand per 31.12.2012
Bedrag (* € 1.000) 41.758 0 3.134 0 38.624
Rente (in %) 4,29 4,39 4,28
Externe ontwikkelingen Ontwikkeling rentepercentage: Bij de begroting van 2012 is uitgegaan van een rentevoet van 4,0 %. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de herfinancieringsrente, is in 2012 verlaagd tot 0,75%. Het gemiddelde indicatieve tarief in 2012 voor een vaste geldlening met een looptijd van 25 jaar met gelijke aflossingen bedroeg bij de B.N.G. 3,5 %.
151
Schatkistbankieren: In januari 2013 is een onderhandelaarsakkoord bereikt over de financiën van de decentrale overheden in deze kabinetsperiode. In het regeerakkoord wordt schatkistbankieren voor gemeenten verplicht. Daarbij zijn gemeenten verplicht hun middelen bij het Rijk onder te brengen. Het wordt voor gemeenten wel mogelijk om overtollige middelen uit te lenen aan andere overheden, en daarmee een beter rendement te halen dan bij de schatkist. Verder komt er een zogenaamde doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000 per gemeente (maar wel met een maximum van € 2,5 miljoen). Heeft de gemeente overtollige middelen die minder zijn dan deze drempels, dan hoeft de gemeente niet te gaan schatkistbankieren. Risicobeheer Om rentekosten zoveel mogelijk te minimaliseren dient er een goede balans gevonden te worden tussen optimalisatie op korte termijn en stabilisatie op lange termijn. Zo kan financiering met korte looptijd op een zeker moment de laagste rentelasten geven, terwijl vanuit het oogpunt van de lange termijn stabiliteit een financiering met een lange rentevaste looptijd de voorkeur geniet, ondanks dat dit (op korte termijn) een iets duurdere oplossing zou betekenen. De Wet fido geeft een tweetal richtlijnen voor het beperken van de renterisico’s. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de kasgeldlimiet en in de tweede plaats om de renterisiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft de limiet aan voor de vlottende schuld van de gemeente. Deze limiet wordt bepaald door een ministerieel vastgesteld percentage (8,5%) van de netto begroting. Dus financiering met geldleningen met een looptijd van korter dan één jaar en schulden in rekening courant is toegestaan tot 8,5% van de netto begroting aan het begin van het jaar. Deze limiet bedroeg in 2011 afgerond € 4,6 miljoen. Onderstaande tabel bevat de informatie met betrekking tot de kasgeldlimiet: Periode Netto vlottende schuld - /-overschot Kasgeldlimiet Overschrijding van Ruimte tot de vlottende middelen de kasgeldlimiet kasgeldlimiet 1e kw 2012 240 5.585 5.345 2e kw 2012 -235 5.585 5.820 3e kw 2012 -1.214 5.585 6.799 4e kw 2012 -810 5.585 6.395 Renterisiconorm Met het stellen van een renterisiconorm wordt een kader geschapen om tot een zodanige opbouw van de leningportefeuille te komen, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassingen en herfinanciering van de geldleningen in voldoende mate wordt beperkt. Deze norm houdt in dat 20% van de langlopende leningen per jaar in aanmerking mag komen voor herfinanciering en renteherziening. We onderscheiden primaire en secundaire renterisico’s. Primaire renterisico’s betreft het gevaar van een ongunstige stand van de rente op het moment dat nieuwe leningen afgesloten moeten worden. Secundaire renterisico’s betreft het niet kunnen profiteren van gunstige renteontwikkelingen. Risico’s loopt men dan ook bij een onevenwichtige verdeling van de portefeuille wat betreft de looptijden. Een portefeuille met overwegend kortlopende leningen kent een hoog primair risico, een overwegend lange portefeuille een hoog secundair risico. Uit onderstaand overzicht blijkt dat In het verslagjaar de renterisiconorm van Stein niet overschreden werd. (bedragen x € 1.000)
Stap (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Variabelen Renterisico(norm) Renteherziening op vaste schuld Netto nieuw aangetrokken vaste schuld Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 2 en 3) Renterisico op vaste schuld (1 + 4) Renterisiconorm (20% x vaste schuld per 1/1) Ruimte onder renterisiconorm (6 – 5)
2012 0 0 3.134 3.134 3.134 8.352 5.218
152
Debiteurenrisico Dit betreft het risico dat vorderingen op debiteuren niet kunnen worden geïnd en afgeboekt moeten worden. Ter afdekking van mogelijke oninbare vorderingen belastingdebiteuren is de voorziening dubieuze belastingdebiteuren gevormd. Deze voorziening bedraagt per 31 december 2012 € 62.000. Ter afdekking van de nog te ontvangen huren voor standplaatsen en woonwagens ontstaan in de periode tot aan de beheersoverdracht van de woonwagenlocaties aan de woningbouwcorporatie is de voorziening dubieuze vorderingen woonwagenbewoners gevormd. Deze voorziening bedraagt per 31 december 2012 € 39.000. Verder is nog een voorziening gevormd ter afdekking van de risico’s met betrekking tot debiteuren sociale zaken voor een bedrag van € 470.000. De voorziening voor risico’s met betrekking tot overige debiteuren bedraagt per 31 december 2012 € 348.000. Dit is aanzienlijk hoger dan ultimo 2011 en is veroorzaakt door de risico van oninbaarheid van de vorderingen op de bouwkundige aannemer van het sprotcomplex Mergelakker. Resultaat uitzettingen Het uitzetten van overtollige gelden (liquiditeitsoverschotten) door middel van het verstrekken van leningen en beleggen dient op prudente wijze te geschieden. Er dient daarom van goede tegenpartijen gebruik te worden gemaakt teneinde de financiële risico’s te beperken. Indien met minder kredietwaardige tegenpartijen in zee wordt gegaan, kunnen hierdoor weliswaar (tijdelijk) hogere renteopbrengsten worden verkregen, maar loopt de gemeente daarbij (aanzienlijk) grotere risico’s. Belegging APG-IS beleggingsfonds Een deel van de opbrengsten van de verkoop van de Essent aandelen is in 2009 belegd in een deelneming in APG-IS beleggingsfonds, garantiedeel, en bestaat uit drie tranches: € 1 miljoen met een looptijd tot 2013; € 8 miljoen met een looptijd tot 2016; € 4 miljoen met een looptijd tot 2020. Over het jaar 2012 is € 465.000 aan rente ontvangen uit bovengenoemde beleggingen. Brugleningen Het rendement van de bruglening aan Enexis bedraagt 4,65 %. Deze bruglening bestaat per 31/12/2012 uit de volgende tranches: Hoofdsom € 1.537.758 € 1.537.758 € 1.076.431
Looptijd 5 jaar 7 jaar 10 jaar
Rentevergoeding 4,10 % 4,65 % 7,20 %
In 2012 is € 229.000 aan rente ontvangen uit deze brugleningen. Conform artikel 4.2 van de overeenkomst van aandeelhoudersleningen van 31 december 2008, gewijzigd op 30 juni en 30 september 2009, heeft Enexis in januari 2012 tranche A (€ 1.383.982) vervroegd afgelost. De daardoor wegvallende renteopbrengst is gecompenseerd door een lagere financieringsbehoefte en dus lagere rentekosten. Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) VNG, IPO en de Unie van Waterschappen hebben begin 2013 een onderhandelaarsakkoord met een kabinetsdelegatie van de ministers Dijsselbloem, Plasterk en staatssecretaris Weekers bereikt over de financiën van de decentrale overheden in deze kabinetsperiode. De wet Houdbare overheidsfinancien maakt hiervan deel uit. Deze wet regelt de wijze waarop de Nederlandse overheid van plan is om de afspraken te implementeren die in Europees verband zijn gemaakt over de ontwikkeling van het emu-tekort en de schuld van de overheid. In de wet HOF wordt ook van de mede-overheden een bijdrage in de tekortreductie verwacht.
153
Deze medeoverheden dienen een gelijkwaardige bijdrage te leveren aan de vermindering van het emu-tekort. Het vorige kabinet heeft dit altijd vertaald in de zin dat als het tekort van de totale overheid nul gaat bedragen het emu-tekort van de lagere overheden ook nul behoort te zijn. De gemeenten hebben altijd aangegeven dat op grond van hun baten-lastensystematiek er altijd een bepaald tekort beschikbaar moet zijn om de bestaande investeringen te kunnen vervangen en om uitbreidingsinvesteringen te doen die noodzakelijk zijn omdat de bevolking nog steeds groeit. Over de ruimte die hiervoor noodzakelijk is verschillen kabinet en mede overheden van mening. Hoewel het kabinet er van overtuigd is dat een kleinere ruimte niet knellend zal zijn, is het bereid gebleken daarover nadere afspraken te maken teneinde de decentrale overheden tegemoet te komen. In bovengenoemd akkoord is door alle partijen de intentie uitgesproken dat het tekort van de mede overheden in 2017 gaat dalen naar 0,2% van het nationale inkomen. Tegelijkertijd geeft het kabinet ook in de jaren 2014 en 2015 de mede overheden dezelfde tekortruimte als in 2013 is overeengekomen, namelijk -0,5%. Daarna moet dit tekort in 2016 naar -0,4% en in 2017 naar - 0,3% dalen. Over de verdeling binnen de ruimte voor de mede-overheden zullen afspraken gemaakt worden. Voor de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Stein wordt verwezen naar paragraaf 5.8 ‘EMU-saldo’
154
4.2.6
Bedrijfsvoering
Organisatiestructuur De organisatiestructuur is in 2012 onveranderd gebleven en bestond uit 5 afdelingen. Hoewel de formele oprichting van Steinerbos BV op 3 januari 2013 werd gerealiseerd, werd om praktische redenen gekozen het personeel van Steinerbos (als gemeentelijk bedrijfsonderdeel) tijdelijk te detacheren naar Steinerbos BV. Binnen het Georganiseerd Overleg is in het najaar van 2012 hard gewerkt aan een nieuw Sociaal Statuut voor de gemeente Stein. Begin 2013 is hierover overeenstemming bereikt tussen de werkgever en de vakorganisaties. Speerpunten binnen het Sociaal Statuut vormen werkzekerheid naast mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers. Doorontwikkeling bedrijfsvoering Omdat de omgeving van Stein zo volop in beweging is, zijn in 2012 een aantal zaken nader bekeken. Zo heeft een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) plaatsgevonden, is in de eigen organisatie een medewerkertevredenheidonderzoek (MTO) uitgevoerd en is een SWOTanalyse gemaakt. Hiernaast is en wordt gekeken naar mogelijkheden als ook gevolgen van samenwerking in de regio. Voorbeelden hiervan zijn het shared service center Zuid-Limburg (SSC-ZL), het Regionaal Werkbedrijf (RWB) en samenwerking op het terrein van sociale zaken en belastingen. Dit alles noodzaakt om goed naar de eigen organisatie te kijken. Vragen als ‘wat betekent samenwerking voor de achterblijvende organisatie’, ‘hoe ga je dit dan inrichten qua structuur en processen’ en ‘wat gaat dit kosten of opleveren’ spelen daarbij een belangrijke rol in 2013. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het programma Bestuur: College van B&W. Formatie & bedrijfsvoering Eind 2012 zijn alle lopende contracten inzake inhuur derden opgezegd en zijn hernieuwd in de markt uitgezet teneinde een scherpere tariefstelling te kunnen afdingen. De overleggen inzake deelname aan het shared-service hebben in 2012 nog niet tot concrete afspraken geleid. Deze gesprekken zullen in 2013 een verder vervolg krijgen. Personeelsbeleid In 2012 is een vernieuwd personeelsbeleid ingevoerd, vooral gericht het verkrijgen van inzicht van de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting. Dit is nodig om voorbereid te zijn op de taken die door het Rijk richting de gemeente worden overgedragen in de nabije toekomst. De eerste resultaten van deze z.g. strategische personeelsplanning laten zien dat er meer geld geïnvesteerd zal moeten worden in opleiding en mobiliteit. Ook zal de aanstuurcapaciteit op een hoger niveau moeten worden gebracht. Dit alles heeft als input gediend voor de verdere organisatie ontwikkeling. Uitgangspunten personeelskosten De volgende uitgangspunten gelden voor de loonkosten 2012: In de CAO -gemeenten 2011-2012(looptijd 1 juni 2011 t/m 31 december 2012) is over de salarisontwikkeling het volgende overeengekomen voor 2012: • Met ingang van 1 januari 2012 zijn de salarissen met 1% verhoogd. Uitgangspunt voor de gemeentelijke salarisbedragen per 1 januari 2012 zijn de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2011. • Met ingang 1 april 2012 zijn de salarissen nogmaals met 1% verhoogd. Uitgangspunt voor de gemeentelijke salarisbedragen per 1 april 2012 zijn de bedragen die gelden van 1 januari 2012. • Het CAO akkoord van 26 juni 2012 bevat een eenmalige uitkering in augustus 2012: eenmalige uitkering van € 400 voor medewerkers in salarisschaal 6 en lager eenmalige uitkering van € 200 voor medewerkers in salarisschaal 7 en hoger. • In verband met de afgesloten CAO vervalt de in de jaarrekening 2011 opgenomen verplichting voor de te verwachten loonstijging 2011(1%) van € 62.539.
155
•
•
De door het ABP in april 2011opgelegde tijdelijke premieverhoging is met ingang van 1 april 2012 gewijzigd van 0,70 % (werkgeversaandeel) naar 2,24%. Aangezien de verhoogde premie over het tijdvak april 2012 – december 2012 berekend werd was het effectieve percentage van de tijdelijke verhoging over het jaar 2012 2,935 %. Voor deze verhoging is beschikt over de reserve tijdelijke verhoging pensioenpremie ABP voor € 88.343. Het saldo van deze reserve bedraagt op 31 december 2012 € 340.000 en is toereikend voor de beschikkingen 2013 t/m 2015. Met ingang van januari 2013 is de Steinerbos B.V. opgericht. Het personeel van de afdeling Steinerbos is tijdelijk tot 1 juli 2013 gedetacheerd bij de Steinerbos B.V. De eindafrekening van de verlofsaldi en de vakantietoelage van de medewerkers van de afdeling Steinerbos, voor wat betreft het jaar 2012, komt ten laste van de gemeente Stein. De extra lasten van € 31.000 zijn als verplichting in 2012 opgenomen.
Formatiemonitor/ziek- en piekpot De personele begroting van de gemeente bestaat uit formatieplaatsen met daaraan gekoppeld een aantal functies. Door uitstroom van medewerkers en de huidige algemene vacature stop ontstaat er vacatureruimte. De niet ingezette middelen van de geraamde formatieplaatsen worden beschouwd als onderuitputting van de geraamde personele staat en worden middels een MT besluit toegevoegd aan de formatiemonitor. Bovendien is er een budget beschikbaar van de stelpost vervanging bij ziekte dat ook wordt toegevoegd aan de formatiemonitor. Aanwending van de ontstane onderuitputting kan plaatsvinden nadat het MT en de directie, in overleg met de portefeuillehouder, hierover een besluit hebben genomen. Het saldo tussen de toevoegingen en de aanwending geeft de ruimte aan van de formatiemonitor. In het onderstaand overzicht volgt een samenvatting van de formatiemonitor 2012: • Onderuitputting van de geraamde p-staat 2012, als gevolg van vacatures € 824.599 • Beschikbaar budget stelpost vervanging bij ziekte € 355.364 • Claim voor de te realiseren taakstelling op de bedrijfsvoering -/- € 100.000 Totaal beschikbaar voor inhuur tijdelijk personeel/diensten € 1.079.963 Gerealiseerde claims voor de inhuur van tijdelijk personeel/diensten Saldo beschikbaar na gerealiseerde claims
€ 1.027.232 € 52.731
Inkoop De samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen heeft nog niet de voordelen opgeleverd die we ervan verwachten. Eind 2012 is de samenwerking geëvalueerd waarbij aantal punten zijn bepaald die verbeterd moeten worden. In de 1e helft van 2013 zal worden bepaald of de samenwerking een vervolg krijgt dan wel de inkoopfunctie anders wordt georganiseerd. Communicatie In 2012 is de communicatienota 2009 verder uitwerkt. Er is vastgehouden aan de visie op communicatie zoals hierin omschreven. Net zoals in 2011 is veel aandacht besteed aan interne communicatie met het personeel door onder andere het organiseren van bijeenkomsten en presentaties en is er aandacht voor kick off’s en het vieren van behaalde mijlpalen voor majeure in- en externe projecten. Hiervoor werd ook het intranet actief ingezet. Goede perscontacten hebben geleid tot een evenwichtig beeld van de gemeente Stein in de media. Geïnvesteerd is in een proactieve benadering van (on- en offline, lokale, (eu)regionale en vak) media waarbij digitale communicatie een (steeds) belangrijke(re) rol heeft gespeeld. Onder digitale communicatie wordt onder andere verstaan de gemeentelijke website,
156
de vier projectenwebsites (poll, forum), digitale nieuwsbrieven in kader van grote projecten (Hart van Stein en Steinerbos in beweging) en sociale media. De inzet heeft geleid tot hoge bezoekersaantallen, veel aanmeldingen voor digitale nieuwsbrieven en veel volgers / connecties via Twitter, Facebook en YouTube. Kortom, inmiddels beschikt gemeente Stein over een grote ‘digitale’ achterban die continue uitbreidt. De gemeente staat op deze manier heel dicht bij inwoners, bedrijven en geïnteresseerden (die op hun beurt ook weer zender van informatie worden), voorziet ze van informatie en biedt op laagdrempelige manier mogelijkheid tot interactie. Deze media maken het ook mogelijk om te monitoren wat er leeft onder inwoners en om daar snel op in te spelen. Dit laatste aspect neemt steeds meer toe. Stein is online zeer goed vertegenwoordigd. Begin 2012 heeft er intern een workshop social media plaatsgevonden om collega’s (in eerste instantie projectleiders, afdeling MRB en andere geïnteresseerden) te informeren over social media en aan te geven hoe wij als gemeente ermee omgaan en waarom we dat doen. In het kader van het project Dienstverlening Centraal en onze communicatievisie werd in mei 2012 een nieuwe vraaggerichte website gelanceerd (ontwikkeld op basis van voor overheidswebsite opgestelde webrichtlijnen). De website is interactief met gebruikers tot stand gekomen (burgerpanel heeft bijdragen mogen leveren en een gebruikertest heeft plaatsgevonden). Een onderdeel van de website is het digitale bedrijvenloket en er zijn een aantal gemeentelijke producten online aan te vragen via DigID. In 2012 is ook een aanzet gemaakt om formulieren te digitaliseren. Een goed voorbeeld hiervan is het online formulier ‘Melding / klachten openbare ruimte’ dat in 2012 door meer dan 200 inwoners is gebruikt. Een andere (zeer) belangrijk onderdeel van de website is de producten- en dienstencatalogus (PDC). Hiervoor is structureel aandacht gevraagd bij zowel productredacteuren als managementteam en aangegeven wat het belang ervan is. Coaching en proactieve ondersteuning van bestuur en organisatie bij complexe situaties en projecten met strategische waarde is geïntensiveerd. Denk aan het vervolg op de projecten uitwerking Toekomstvisie gemeente Stein, dorpsontwikkelingsplan Meers, Centrumplan, Steinerbos, kanteling Wmo, Dienstverlening Centraal en diverse groenprojecten. Interactieve beleidsvorming, proactieve persbenadering en interne communicatie zijn en blijven daarbij speerpunten. Stein wil een dienstverlenende organisatie zijn, waar ruimte is voor de inbreng van de burger (participatie) en maakt daarbij gebruik van moderne communicatiemiddelen en -processen. Coaching in brede zin richting organisatie heeft onder andere plaatsgevonden door ondersteuning bij interactieve trajecten, maar ook in schrijftrainingen (klantgericht schrijven) en is voor de webredacteuren (in het kader van het project Nieuwe website DVC) een training ‘Schrijven voor het web volgens webrichtlijnen’ georganiseerd. Projectcommunicatie vormt een integraal onderdeel van een gemeentelijk project(plan). In een aantal projecten is wat communicatie betreft regionaal samengewerkt, zodat het mes aan twee kanten snijdt (leren van elkaar en geen dubbel werk doen). In het kader van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is in 2011 regionaal gewerkt aan het opstellen van het deskundig team crisiscommunicatie Zuid-Limburg. Hiermee is een grote stap voorwaarts gemaakt in verdere professionalisering van de crisisorganisatie. Cluster communicatie maakt vanaf 2012 dan ook deel uit van dit team / deze pool. Het cluster heeft daarom actief deelgenomen aan regionale bijeenkomsten, trainingen en rampoefeningen. Juridische Zaken De bij het taakveld ‘juridische zaken behorende speerpunten zijn: - juridische kwaliteitszorg - de coördinatie van civiele procedures (inclusief korte gedingen) - het fungeren als juridische vraagbaak en het verlenen van juridische ondersteuning aan bestuur, management en vakafdelingen - het fungeren als opdrachtgever naar de huisadvocaat
157
-
het toezien op de centrale registratie en de interne afhandeling van binnenkomende klachten in de zin van artikel 9:1 Awb (‘klachten over onheuse gedragingen’) en het fungeren als intermediair naar de Ombudscommissie Gemeente Stein, die is belast met de beoordeling van ‘klachten over de wijze van klachtafhandeling’
Er zijn in het jaar 2012 bovenmatig veel bezwaarschriften ontvangen, vooral gericht tegen besluiten in het kader van het project “Herindicatie hulp in de huishouding”. Begin 2013 zijn alle bezwaarschriften, op één na, allemaal afgehandeld. Automatisering Bij het vervangen van de SAP Server is ervoor gekozen om de huidige machine niet te vervangen door een nieuwe fysieke machine, maar om te gaan werken met virtuele servers. Op deze manier creëren wij een meer stabiele omgeving naar de toekomst. De uitfasering van de oude SAP Server is in november 2012 afgerond en het beheer van de SAP server is ondergebracht bij een externe partij. De uitbreiding met een testomgeving is nog niet afgerond, dit zal medio 2013 gaan gebeuren. De realisatie van de testomgeving is niet gelukt in 2012 omdat de andere deelprojecten voor het vervangen van de SAP Server een langere doorlooptijd hebben gehad. Administratieve organisatie Vanaf 2009 wordt de interne controle op rechtmatigheidaspecten uitgevoerd aan de hand van een vastgesteld interne controle plan. In de uitvoering van de interne controle wordt aandacht besteed aan de actualisatie van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen. Indien de AO/IC niet (meer) actueel is, wordt in de bevindingen van de interne controle hieraan aandacht besteed. Op deze wijze blijft de AO onder de aandacht voor de belangrijkste processen. De administratieve organisatie is geen doel op zich. Een actuele AO plus dito beschrijving kan leiden tot efficiëntere procedures en processen. Dit is dan ook een van de kernpunten vanuit het programma Dienstverlening Centraal. Investeringenbeleid In 2008 is het algemeen beleid rondom vaste activa geactualiseerd en vastgesteld. Dit beleid is in 2011in de financiële verordening verder uitgewerkt en geactualiseerd en bepaalt het investeringenbeleid in 2012. Kansen en bedreigingen De bestaande HR-cyclus werd in 2012 meer toegesneden op planning & review ter ondersteuning van het verder ondersteunen en ontwikkelen van medewerkers ten behoeve van vergroten inzetbaarheid, flexibiliteit en mobiliteit. Aspecten, die in 2012 in de overleggen met de commissie voor Georganiseerd Overleg om te komen tot een nieuw Sociaal statuut voor de gemeente Stein, een rode draad vormden. Geconstateerd werd dat samenwerking in de regio WM inderdaad niet zo vanzelfsprekend is als wordt aangenomen. Een poging op het gebied van HRM om gezamenlijk met de gemeenten Beek en Schinnen zaken op te pakken leidde niet tot het door de gemeente Stein gewenste resultaat. Van de andere kant werd de deur naar het Shared Service wel weer opengesteld.
Indicatoren personeelsbeleid: Omschrijving Ziekteverzuimpercentage Stageplaatsen Werkervaringsplaatsen
Werkelijk 2011 5,1 % 9 2
Begroot 2012 5,3% 10 4
Werkelijk 2012
Begroot 2013
Begroot 2014
Begroot 2015
5,13% 13 5
5,3% 10 4
5,3% 10 4
5,3% 10 4
158
Ziekteverzuimpercentage 2012 laat geen significante wijziging in het verzuimpercentage zien ten opzichte van 2011. Door een adequate verzuimbegeleiding is het verzuimpercentage, ondanks 10 langdurig zieken, nagenoeg gelijk gebleven. Stageplaatsen Ook in 2012 vervulden weer diverse stagiaires van diverse opleidingsinstituten hun stageperiode binnen de gemeentelijke organisatie. Op basis van de stimuleringsregel werd vanuit het A&O fonds een totaalbedrag van € 5.000 aan subsidies hiervoor ontvangen. Het aantal binnen de gemeente vervulde stageplekken kwam hiermee in totaliteit in 2012 op 13. Werkervaringsplaatsen Het aantal ingevulde werkervaringsplaatsen, welke worden gekenmerkt door een tijdelijk karakter en worden ingenomen door personen die extra hulp nodig hebben om een plekje op de arbeidsmarkt te veroveren, in 2012 vijf.
159
4.2.7
Verbonden partijen
Inleiding Een aantal taken binnen de gemeente worden uitgevoerd via zogenaamde verbonden partijen. Dit zijn partijen die gemeentelijke taken uitvoeren, in opdracht van de gemeente. Omdat bestuurlijk te realiseren doelen en of een substantieel deel van het financiële budget in handen worden gelegd van verbonden partijen is het voor de gemeente belangrijk om inzicht te hebben en te houden in de realisatie van doelstellingen, activiteiten en financiën van die verbonden partij. We hebben het immers over het realiseren van bestuurlijk afgesproken doelen en besteding van publieke middelen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. De verbonden partijen kennen verschillende juridische verschijningsvormen. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verbonden partijen. Publiekrechtelijke verbonden partijen verschijnen meestal in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Bij privaatrechtelijke partijen gaat het meestal om stichtingen of vennootschappen. Financieel belang: Er is sprake van een financieel belang indien de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Bestuurlijk belang: Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij in de vorm van vertegenwoordiger in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Overzicht verbonden partijen Publiekrechtelijke partijen Veiligheidsregio Zuid Limburg Gemeenschappelijke regeling Vixia Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD) Omnibuzz Intergemeentelijke Milieudienst Beek, Nuth en Stein (IMD)
Privaatrechtelijke partijen Enexis holding N.V. Attero Publiek Belang Electriciteitsproductie BV NV Bank Nederlandse Gemeenten NV Waterleidingsmaatschappij Limburg NV Industriebank LIOF NV Theodora NV RWM
Publiekrechtelijke verbonden partijen: Er volgt nu van de publiekrechtelijke verbonden partijen een actueel overzicht van o.a. het openbaar belang, visie in relatie tot de doelstellingen, actuele beleidsvoornemens, verwachte ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentelijk belang en de financiële positie.
Veiligheidsregio Zuid Limburg, gevestigd te Maastricht. Programma: openbare orde en veiligheid Product: Rampenbestrijding Openbaar belang van de verbonden partij: Op 17 november 2011 heeft de raad de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZuidLimburg vastgesteld. De burgemeesters van de 18 gemeenten in Zuid Limburg vormen het Algemeen Bestuur. Om te kunnen voldoen aan de Wet veiligheidsregio’s en de hierin opgenomen kwaliteitseisen heeft het Algemeen Bestuur op 9 december 2011, door het vaststellen van het Crisisplan, besloten de gemeentelijke crisisorganisatie regionaal te organiseren en uit te voeren.
160
Het onderdeel Bevolkingszorg coördineert, adviseert en bevordert de samenwerking binnen de regio op het gebied van de gemeentelijke crisisbeheersing. De taken van de veiligheidsregio, die met name gericht zijn op de fysieke veiligheid, worden uitgevoerd door Brandweer, GHOR, Politie en de Oranje kolom (Gemeenten). Deze diensten maken gezamenlijk gebruik van de meldkamer en het MCC. Financieel en bestuurlijk belang Brandweer De Brandweer Zuid Limburg is verantwoordelijk voor de brandweerzorg en hun aandeel in de crisisbeheersing in de Veiligheidsregio. De verschuldigde bijdrage over 2012 bedroeg € 1.008.573. Volgens de vastgestelde jaarrekening 2011 bestaat het eigen vermogen uit : a. de algemene reserve € 238.220, voor resultaatbestemming 2011 b. het exploitatieresultaat 2011 € 327.424, na resultaatsbestemming GHOR De GHOR is een onderdeel van de GGD en is verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening in geval van een crisis. De verschuldigde bijdrage over 2012 bedroeg € 37.328. Volgens de vastgestelde jaarrekening 2011 bedraagt de algemene reserve € 114.370. Oranje Kolom (bevolkingszorg) De verschuldigde bijdrage over 2012 bedroeg € 12.340. MCC Het MCC (Meld en Coördinatie Centrum) is de locatie waar een deel van de operationele diensten, de meldkamer en bij een crisis, het Regionaal Operationeel Team en het Regionaal Beleidsteam is gevestigd. De verschuldigde bijdrage over 2012 bedroeg € 5.142.
Gemeenschappelijke regeling Vixia Programma: maatschappij Product: werkgelegenheid De Gemeenschappelijke regeling Vixia is een gemeenschappelijke regeling die is voortgekomen uit een fusie van de gemeenschappelijke regeling Millenerpoort en de gemeenschappelijke regeling Wegom. De ingangsdatum is januari 2001. Naam en vestigingsplaats verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling WSW Vixia, vestigingsplaats Sittard-Geleen. Het openbaar belang dat met de verbonden partij behartigd: De uitvoering van de wettelijke regeling WSW: Het werkgeverschap van WSW’ers en daarbij werk aanbieden aan personen die zijn aangewezen op specifiek aangepaste arbeid (gedetacheerd, begeleid of beschut). Financieel en bestuurlijk belang: Het financieel en bestuurlijk belang van de vier deelnemende gemeenten is gebaseerd op het aantal WSW’ers. Dit betekent dat er sprake is van een verdeling die (in beperkte mate) kan fluctueren. Grosso modo kan gesteld worden dat de verdeling als volgt is samengesteld:
161
Beek: 9% Schinnen: 5% Stein: 18 % Sittard-Geleen: 68 % Visie op de verbonden partij in relatie tot de doelstellingen: Vixia voert voor de gemeenten het budgetbeheer uit, hetgeen erop neerkomt dat de gemeenten hun volledige WSW-budget doorsluizen naar Vixia en zij voor verrekening met de andere WSWbedrijven zorgdragen. Aan het einde van het jaar vindt er een afrekening plaats. Gestuurd wordt op volledige benutting van het beschikbare budget. Ook het wachtlijstbeheer volgens het First In First Out-principe is bij Vixia ondergebracht, evenals de uitvoering van aanvragen voor toepassing van het persoonsgebonden budget (PGB). Voor de PGB-uitvoering is een verordening opgesteld. Wat zijn de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij: Vixia maakt onderdeel uit van een aantal ingrijpende processen die tot herstructurering van de onderkant van de arbeidsmarkt moeten leiden. Vixia zet zich in de toekomst alleen nog in op beschutte arbeid (breed) en bijbehorende horizontale mensontwikkeling. De gemeenten worden verantwoordelijk voor verticale mensontwikkeling. Het afbouwen van Mensontwikkeling (MO) en een (kwalitatieve) afname van het Wsw-bestand heeft zijn weerslag hebben op het genereren van omzet door de doelgroep. Dit vraagt dan ook van Vixia een krimp in de centrale staf zodat omzet en kosten weer in evenwicht komen. De nieuwe bestuursstructuur dient in samenhang bezien worden met de oprichting van het Regionaal werkbedrijf, samenwerking sociale diensten (inbesteding Sittard-Geleen) en de komst van nieuwe wetgeving en bezuinigingen op de WSW-sector. Deze vragen tesamen een fundamentele discussie over de structuur en doelstelling van het WSW-bedrijf binnen het beschikbare instrumentarium voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze discussie is reeds in 2011 gestart en vond verder in 2012 plaats. Veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft: Omdat de start van de samenwerking sociale diensten oorspronkelijk voorzien was op 1 januari 2013, heeft Vixia al een afbouw van de afdeling MO in 2012 in gang gezet. Later werd bekend dat het kabinet de ingezette lijn vanuit de Wet werken naar vermogen doorzet in de Participatiewet die naar verwachting per 2014 wordt ingevoerd. Daarmee blijft deze congruent met de lijn zoals die in de Westelijke Mijnstreek is ingezet. Vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de herstructurering van MO van Vixia en om de overgang van mensontwikkeling geleidelijk naar de gemeenten over te laten gaan, worden de kosten van het volledige MO-apparaat in de begroting van de GR opgenomen. Gemeenten krijgen een inspanningsverplichting voor de detacheringen. Dit voorstel is meegenomen in de bijgestelde vastgestelde begroting van Vixia voor 2013. In 2012 is deze inspanningsverplichting al voor een groot deel ingevuld met de verlenging van de detacheringen in alle gemeenten en de inbreng van deze mensen in de afdeling Sociale Zaken dan wel het samenwerkingsverband SOZA bij de overdracht van verticale MO naar de gemeenten. Het eigen vermogen en vreemd vermogen: Ultimo 2011 ontstond een positief eigen vermogen van € 59.000. Het resultaat van de verbonden partij: Uit de resultatenrekening 2011 blijkt dat het resultaat uit gewone bedrijfsvoering Vixia BV in 2011 ca. € 59.000 gunstiger is uitgevallen dan was begroot. Het geringe bedrijfsvoeringsresultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen van Vixia BV. Eind 2011 is door het GR-bestuur besloten het exploitatieresultaat Vixia BV te normaliseren. Het subsidietekort WSW, de huisvestingskosten betreffende leegstand en de algemene bestuurs- en beheerskosten kwamen voorheen tot uitdrukking in de Vixia BV, maar zijn door dit
162
besluit overgeheveld naar de GR Vixia en worden aldaar gefinancierd (via gemeentelijke bijdragen). Met dit besluit is in de jaarrekening over 2011 al rekening gehouden. De gemeentelijke bijdrage 2011 was begroot op € 4.161.321 en is qua realisatie uitgekomen op € 4.163.921 (+ € 2.600).
Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD ZL) Programma: maatschappij en openbare orde en veiligheid Product: gezondheidszorg en openbare orde en veiligheid De gemeenschappelijke regeling GGD ZL is voortgekomen uit een fusie van de gemeenschappelijke regelingen van de 3 voormalige GGD’en in ZL (Westelijke Mijnstreek, Maastricht Heuvelland en Parkstad Limburg). De gemeenschappelijke regeling GGD ZL is ingegaan per januari 2006. Naam en vestigingsplaats verbonden partij GGD Zuid Limburg, vestigingsplaats Sittard-Geleen (+ Maastricht + Heerlen) Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd De GGD Zuid Limburg is de geneeskundige gezondheidsdienst van de 18 gemeenten in Zuid Limburg. De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle ZuidLimburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving. De GGD doet dit namens de gemeenten die de taak hebben om de lokale publieke belangen op het gebied van volksgezondheid te behartigen. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB bestaat uit bestuurders van zeven gemeenten. In het AB zijn alle 18 gemeenten met een bestuurder vertegenwoordigd. Voor Stein is dit wethouder van Mulken. Financieel en bestuurlijk belang De gemeenschappelijke regeling GGD ZL bestaat uit 4 programmalijnen, te weten: • Geneeskundige Gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening (RAV) • Geneeskundige Hulp Ongevallen en Rampenbestrijding (GHOR) • Huiselijk Geweld Halt Op 1 januari 2013 is er één Halt-organisatie en is dit geen onderdeel meer van de gemeenschappelijke regeling GGD. De besturen van de huidige 17 Halt-organisaties in Nederland hebben het principebesluit genomen om één organisatie te gaan vormen. Halt bundelt de krachten tot één vitale organisatie die meer slagkracht heeft en efficiënt haar werk doet. Een gemeenschappelijke organisatie biedt meer ruimte voor innovatie en voor het delen en spreiden van kennis en kunde. Halt doet dit met kracht en in gezamenlijkheid. Hierdoor kan Halt ook in de toekomst haar taak op het gebied van jeugd en veiligheid optimaal uitvoeren. De GHOR wordt binnen deze paragraaf als apart verbonden partij beschreven terwijl de RAV door derde partijen wordt bekostigd. Voor de programmalijnen bedraagt de bijdrage: • GGD basispakket € 14,07 per inwoner • Digitaal Dossier JGZ €2,15 per jeugdige • Zorgnetwerken €0,76 per inwoner • GGD Bijdrage Huiselijk Geweld: € 0,26 per inwoner
163
De begroting 2013 is gebaseerd op de medio 2011 vastgestelde financiële kaders (toekomstscenario) voor wat betreft de programmalijn GGD. Voor deze programmalijn geldt een bezuiniging van 11% van de gemeentelijke bijdrage aan de publieke gezondheidstaken die gefaseerd wordt bereikt in de periode tot 2015. In 2013 moet - ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2010 - een cumulatief bezuinigingspercentage van 7% worden gerealiseerd. Inhoudelijke kaders Binnen de programmalijn GGD zijn de ambities uit de regionale gezondheidsnota 20122015 en de daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma’s per gemeente het fundament voor het beleid. Aandacht voor vernieuwing, contextgebonden werken en dialoog met de burger staan hierin centraal. Om een groter financieel voordeel te behalen, kan niet aan alle ambities (gelijktijdig) invulling gegeven worden en moeten prioriteiten worden gesteld. Zo worden de nieuwe visies op publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg vanwege de budgettaire taakstelling - gefaseerd geïmplementeerd. De vernieuwde inhoudelijke kaders zijn eind 2011 vertaald in een dienstverleningspakket, waarin staat beschreven welke taken de GGD vervult. Dit dienstverleningspakket is een belangrijke basis voor de begroting 2013. Het eigen vermogen en vreemd vermogen aan het begin en het eind van het begrotingsjaar: Balans GGD vóór resultaatbestemming Eigen vermogen Vreemd vermogen Totaal passiva
31 december 2010
31 december 2011
7.601.022 20.600.875 28.201.897
7.997.254 19.699.081 27.696.335
Het resultaat van de verbonden partij Op basis van de jaarrekening 2011 is onderstaand het resultaat per programmalijn weergegeven: • • • •
GGD: resultaat van GGD bedraagt €246.460 negatief. DD: het resultaat van Digitaal Dossier JGZ bedraagt €189.000 positief. Halt: de jaarrekening van HALT laat voor 2010 een negatief resultaat zien van € 62.367. Huiselijk geweld: het resultaat van de programmalijn Huiselijk geweld bedraagt €76 positief.
Omnibuzz Programma: Werk en inkomen Product: WMO Naam en vestigingsplaats verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, vestigingsplaats Sittard-Geleen. Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd: Het zorg dragen voor het vervoer van klanten met een beperking die een beroep kunnen doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Financieel en bestuurlijk belang: De gemeente Stein heeft zitting in het algemeen bestuur van Omnibuzz en stelt op basis daarvan mede de rekening en begroting vast. De gemeentelijke bijdrage is sinds 2011 gebaseerd op een bedrag per inwoner voor de overhead en het eigen aandeel in de vervoerskosten.
164
Visie op de verbonden partij in relatie tot de doelstellingen: De Omnibuzz wil in haar dienstverlening naar haar klanten de beste service bieden op het gebied van vervoer in het algemeen en meer in het bijzonder voor aangepast vervoer en zich bewust zijn van alle problemen die klanten tegenkomen en hiertoe op maat gemaakte oplossingen bedenken. De gemeente Stein ondersteunt deze visie en wil daarmee haar klanten een goed vervoerssysteem aanbieden dat hun optimaal in staat stelt om deel te nemen aan de maatschappij. Beleidsuitvoering omtrent de verbonden partij: Uit de meerjarenraming is een tendens te halen dat bij gelijkblijvend beleid de kosten toch blijven oplopen door indexering van kosten en stijging van het aantal ritten. Omnibuzz en haar bestuur blijven voortdurend zoeken naar mogelijkheden om de balans te kunnen bewaren tussen de toenemende vergrijzing en de daarmee verbonden kosten. In 2012 heeft Omnibuzz de gemeenten daarom een voorstel gedaan voor een nieuwe indicering. In het nieuwe voorgestelde protocol wordt er vanuit gegaan dat mensen in een instelling geen behoefte hebben om zelf boodschappen te doen. Er wordt voorbij gegaan aan de gedachte dat boodschappen doen ook een sociale functie heeft, zoals de (gratis) koffiecorners in supermarkten en aan het doen van kleine persoonlijke aankopen. In het nieuwe protocol worden mensen ook gekort als zij een scootmobiel hebben. Er is hierbij geen rekening gehouden met weersomstandigheden en met de pilot scootmobielpools die we gaan opstarten in de regio Westelijke Mijnstreek. Daarnaast wordt het huidige aantal zones zelden overtroffen, waardoor er op dit moment ons inziens ook geen noodzaak is om het protocol aan te passen. Aanpassingen zouden echter wel tot onrust kunnen leiden onder gebruikers. Verder is er geen ervaring opgedaan met een dergelijk indicatieprotocol en kan Omnibuzz weinig zeggen over daadwerkelijk resultaten die het opleveren. Mede op advies van de Wmoraad is besloten deze vorm van indicering vooralsnog niet in te voeren en de resultaten in de regiogemeenten af te wachten.
Intergemeentelijke Milieu Dienst Beek, Nuth en Stein (IMD) Programma: ruimte Product: milieu De IMD Beek-Nuth-Stein is in 1995 opgericht als gezamenlijke milieudienst van de gemeenten Beek en Stein. In 2005 heeft ook de gemeente Nuth zich aangesloten. Naam en vestigingsplaats verbonden partij: De Intergemeentelijke Milieudienst Beek, Nuth en Stein is gevestigd in Elsloo. Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd: Uitvoering van alle gemeentelijke milieutaken. Financieel en bestuurlijk belang: Conform de samenwerkingsregeling wordt het Algemeen Bestuur gevormd door de voorzitter en twee leden per deelnemende gemeenten, aangewezen door en uit de onderscheiden colleges. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en de drie portefeuillehouders milieu. De verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten vindt plaats op basis van de te besteden uren per gemeente. Visie op de verbonden partij in relatie tot de doelstellingen: Op basis van een gemeenschappelijke regeling voert de IMD alle gemeentelijke milieutaken uit voor de gemeenten Beek, Nuth en Stein. Het gaat hierbij om taken als het verlenen van
165
milieuvergunningen, toezicht en controle van de milieuwetgeving, advisering ten aanzien van bodem, geluid, bouwstoffen en energieaspecten en het voorbereiden van gemeentelijk milieubeleid. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij: Op basis van een gemeenschappelijke regeling voert de IMD alle gemeentelijke milieutaken uit voor de gemeenten Beek, Nuth en Stein. Veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft: Geen Het eigen vermogen en vreemd vermogen aan het begin en het eind van het begrotingsjaar: Volgens de jaarrekening 2011 heeft de IMD geen eigen vermogen en bedraagt het vreemd vermogen ultimo 2011 € 798.000. Het resultaat van de verbonden partij In principe worden alle lasten per jaar met de deelnemende gemeente afgerekend en is het resultaat nihil.
Privaatrechtelijke verbonden partijen De gemeente Stein heeft aandelen in de volgende vennootschappen: Instelling Aantal aandelen Bank Nederlandse Gemeenten NV Enexis Holding NV Attero Publiek belang electriciteitsproductie BV Waterleidingmaatschappij Limburg NV NV Theodora LIOF NV NV RWM
19.266 460.350 460.350 460.350 9 219 10 117
Balanswaarde 31/12/2011 € 48.165 € 460.350 €1 €1 € 40.840 € 99.378 € 3.403 € 11.700
De deelname in het aandelenkapitaal van de meeste vennootschappen vloeit voornamelijk voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen werden/worden nagestreefd. De verhandelbaarheid van de meeste aandelen is beperkt. De gemeente is enig aandeelhouder van de NV Theodora. Van de Bank Nederlandse Gemeenten Enexis Holding NV, Attero en Publiek Belang Electriciteitsproductie BV wordt dividend (winstuitkering) ontvangen. Dit dividend is een belangrijke inkomstenbron van de gemeente. Het financieel risico van de gemeente is beperkt tot de omvang van het gemeentelijk aandelenkapitaal. De aandelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Als de aandelen gerelateerd worden aan het behaalde rendement hebben deze een aanzienlijk hoger waarde. Over 2012 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 332 miljoen (2011: EUR 256 miljoen). BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50). Bij de verkooptransactie van Essent aan RWE waren 3 vennootschappen nodig om de bedrijfsonderdelen van Essent onder te brengen die niet aan RWE konden worden verkocht.
166
Enexis Holding en Attero Holding fungeren als holding voor vennootschappen die operationele activiteiten ontplooien. PBE neemt een aparte positie in, omdat tijdelijkheid het uitgangspunt was bij de oprichting ervan. PBE is opgericht om de overdracht van Energy Resources Holding BV (ERH) aan RWE alsnog goed te laten verlopen. ERH fungeert als holding vennootschap van bedrijven die elektriciteit verhandelen en (laten) produceren. Daaronder valt onder meer het (indirecte) 50%-belang in de N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), eigenaar van onder andere de kerncentrale Borssele. De Aandeelhouders hebben deze vennootschap verkregen als gevolg van de Carve Out PBE. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. PBE zal hiervoor nog een beperkt werkkapitaal nodig hebben. Enexis Holding fungeert als holding vennootschap voor de netwerkactiviteiten. De aandeelhouders hebben deze vennootschap verkregen als gevolg van de splitsing. Attero Holding fungeert als holding vennootschap voor de milieuactiviteiten. De aandeelhouders hebben deze vennootschap verkregen als gevolg van de carve out Essent Milieu. Afvalbedrijf NV RWM: Op 14 september 2009 heeft het college ingestemd met het oprichten van het regionaal afvalbedrijf RWM. Het aandeel van Stein in het aandelenkapitaal van de NV RWM bedroeg in eerste instantie € 5.900. In december 2010 heeft de NV RWM de deelnemende gemeenten gevraagd het aandelenkapitaal uit te breiden om een geheel nieuwe vergunning op grond van de nieuwe Wet wegvervoer goederen te krijgen. Voor Stein betekende dit een uitbreiding van het aandelenkapitaal met € 5.800. Op 15 februari 2011heeft het college hiermee ingestemd. Stein bezit 117 aandelen á € 100.
167
4.2.8
Demografische ontwikkelingen
De gemeente Stein ontvangt vanaf 2011 een z.g. krimpbijdrage. Deze bijdrage is tijdelijk van aard en geldt voor 5 jaren. Deze krimpbijdrage wordt aan gemeenten verstrekt die te maken hebben met bevolkingskrimp: de afname van het aantal inwoners boven de drempel van 1%. De vergoeding komt overeen met het bedrag dat via het gemeentefonds ontvangen zou zijn zonder de krimp. Overigens betalen de overige gemeenten die geen krimp kennen deze bijdrage, want de totale omvang van het gemeentefonds is niet verhoogd hierdoor, alleen anders verdeeld. De bijdrage is vrij besteedbaar. Maar in de begroting 2011 is voorgesteld deze bijdrage in een aparte bestemmingsreserve te storten en alleen aan te wenden in het kader van krimp, in de brede zin. Alle beleidsterreinen worden door krimp, vergrijzing en ontgroening geraakt: sportvoorzieningen, scholen, huisvesting, zorg en leefbaarheid. De gemeente Stein heeft verbindingen gelegd tussen al deze terreinen door middel van een strategische toekomstvisie Het Stein van Morgen. De kosten voor concretisering van deze strategische visie in projecten en speerpunten, worden eveneens betaald uit de krimpbijdrage. Een integrale beleidsvisie op de gevolgen van krimp, vergrijzing en ontgroening ontbreekt nog. Een dergelijke visie is noodzakelijk om verantwoorde keuzes te maken in de nabije toekomst om invulling te geven aan de omvangrijke bezuinigingen en taakstellingen die op de gemeente afkomen. In 2013 zal een dergelijke visie tot stand moeten komen: laat, maar niet te laat. De bestemmingsreserve bedraagt per 31 december 2012: € 514.050. Het verloop ziet er als volgt uit: Reserve Krimp
Stand per 1/1/2012 Toevoeging: Toevoeging obv decembercirulaire ‐ Onderzoekskosten toekomstige huisvesting onderwijs: ‐ Extra storting onderhoudsvoorzieningonderwijs: ‐ Actualiseren structuurvisie
Werkelijk 2012 240.550,00
528.000 ‐53.000 ‐65.000 ‐14.500
Raming 2012 240.550,00
522.000 ‐75.000 ‐65.000 ‐25.000 395.500 636.050
Onttrekkingen: ‐ Uitwerking strategische visie ‐ Tijdelijke formatie uitwerking strategische visie ‐ Transitiekosten GGD ‐ Onderzoek herstructurering St. Antoniusplein Urmond ‐ Uitwerking sociale structuurvisie ‐ Onderzoekskosten toekomstige huisvesting onderwijs: ‐ Budget MISA Stand per 31/12/2012
‐3.500 ‐33.500 ‐85.000 0 0
357.000 597.550 ‐32.500 ‐40.286 ‐85.000 ‐100.000 ‐40.000 22.000 ‐50.000
‐122.000 514.050
‐325.786 271.764
168
4.2.9
Dienstverlening Centraal
Portefeuillehouder Manager
Wethouder E. Janissen Programmamanager
Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: In de periode 2010-2015 naast het voldoen aan wettelijke verplichtingen te komen tot een informatievoorziening, bedrijfsvoering en dienstverlening die bijdraagt aan een vraaggerichte, geïntegreerde ‘multichannel’ dienstverlening, die wordt ondersteund door digitaal werken met behulp van generieke werkprocessen, informatiesystemen en gegevensontsluiting. Eind 2009 heeft Stein in het kader van het EGEM-i traject een actueel plan van aanpak gemaakt, dat concreet aangeeft hoe de gemeente Stein haar eigen doelstellingen op het gebied van de publieke dienstverlening gaat realiseren en hoe zij daarbij gaat voldoen aan de landelijke eisen die hieraan gesteld worden. Dit plan van aanpak beschrijft op welke wijze dit stapsgewijs wordt ontwikkeld en hoe de individuele projecten en activiteiten worden uitgevoerd in termen van middelen, tijd en besturing. Stein heeft ervoor gekozen dit plan van aanpak langs de lijn van de INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit) aandachtsgebieden op te bouwen mede gelet op de ontwikkelingen in het kader van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), en is in 2010 tot stand gekomen. Vervolgens heeft de Raad het Plan van Aanpak ‘Dienstverlening Centraal’ (verder PvA-DC) op 10 november 2010 geaccordeerd en de daarvoor benodigde middelen ter beschikking gesteld. Voor de realisatie van het programma is een programmaplan opgesteld dat op 7 december 2010 is vastgesteld door het college. Voor het projectmatig werken is er een visie en strategie bedacht en vertaald naar een handboek op projectmatig werken in Stein. De uitvoering van het programma Dienstverlening Centraal vraagt om een strakke topdown sturing, met duidelijke kaders, een strakke organisatie, adequate monitoring, aantoonbaar leiderschap, regievoering, successen, voorbeelden en trendbreuken. De directie borgt deze sturing als eerstverantwoordelijke voor het programma. Voor de dagelijkse aansturing van het programma heeft de directie een fulltime programmamanager benoemd per 1 februari 2011. De programmamanager is als opdrachtnemer overall verantwoordelijk voor de realisatie van het programma, de projecten en de projectleiders. De afdelingsmanagers (MT) hebben een faciliterende rol voor wat betreft het leveren van capaciteit aan het programma. In 2012 is na de GAP analyse (huidige en gewenste situatie) van 2011 een nieuw integraal programmaplan 2012-2015 opgesteld. Met name de wijze waarop de medewerkers en het management van de gemeente met alle veranderingen weten om te gaan en daarin begeleid/gecoacht worden, zijn bepalend voor de mate waarin de organisatie succesvol doelen realiseert. Aan de hand van de vijf krachten die benut kunnen worden om mensen mee te krijgen (urgentie, ambitie, planning, interactie en leiderschap) en om de onderlinge samenwerking te stimuleren, leggen we een verbinding met dit programma. Op basis van de huidige ervaringen adviseren we om nog meer aandacht te besteden aan verandermanagement.
169
Relatie met coalitieprogramma: De voor deze paragraaf relevante speerpunten uit het “Coalitieakkoord gemeente Stein, Verbinden en Versterken” zijn: - De ontwikkeling van de bedrijfsvoering is geënt op de sleutelwoorden klantgerichtheid, efficiënt en zakelijk werken; - Het college zal op basis van het Plan van Aanpak “Dienstverlening Centraal” voorstellen aan de gemeenteraad doen om tot een gefaseerde implementatie van de Edienstverlening te komen; - Er wordt ingespeeld op de landelijke ontwikkeling om te komen tot Klantcontactcentra (KCC’s); - Regionale samenwerking is geen doel op zich, maar een goed middel om te komen tot meer flexibiliteit en efficiency;
Ontwikkelingen: ° Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” ° Plan van Aanpak Dienstverlening Centraal (PvA-DC) ° Informatiebeleidsplan 2010-2015 en projectenboek ° Programmaplan Dienstverlening Centraal ° Communicatieplan ° Strategische toekomstvisie Stein ° I-NUP(implementatie agenda nationaal uitvoeringsprogramma) ° Beleidsplan geografische informatie ° Beleidsplan documentaire informatievoorziening ° Modernisering gemeentelijke basisregistratie personen (mGBA) ° Modernisering WMO (implementatie Civision Zorg) ° Beleidsplan informatiebeveiliging ° Plan van aanpak optimalisatie beheerorganisatie fase 1 ° Nieuw integraal programmaplan dienstverlening 2012-2015 Toelichting ontwikkelingen: I-NUP(implementatie agenda nationaal uitvoeringsprogramma) Alle bouwstenen van het I-NUP(implementatie nationaal uitvoeringsprogramma) zijn verankerd in het programma DVC. Beleidsplan geografische informatie Beleidsplan geografische informatie is in augustus 2011 vastgesteld. Uit dit plan zijn 7 nieuwe projecten gedefinieerd. Voor de stand van zaken wordt verwezen naar de toelichting van de realisatie projecten ( projecten 83 t/m 85). Beleidsplan documentaire informatievoorziening Het beleidsplan documentaire informatievoorziening is gepresenteerd aan de raadscommissie MBZ op 29 maart 2012.Op 16 april 2012 heeft de evaluatie, overdracht en decharge plaatsgevonden. Hiermee is dit project afgesloten. Modernisering gemeentelijke basisregistratie personen (mGBA) De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsregistratie (GBA) ondergaat een moderniseringsslag waardoor deze ingericht wordt volgens de standaarden, technologie en eisen van de huidige tijd. Dit resulteert in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle gemeenten hebben de verplichting om in de periode 2013-2016 over te gaan tot de implementatie van de nieuwe burgerzakenmodules. Voor Stein betekent dit de vervanging van de huidige applicatie Cipers. De vervanging vindt plaats op basis van de informatiearchitectuur van Stein die gebaseerd is op GEMMA (Gemeentelijke Model Architectuur).
170
Conform de landelijke uitvraag inzake de mogelijke aansluitdatum van de gemeente Stein op de mGBA is gekozen voor 1 november 2015. Deze datum is tot stand gekomen door een impactanalyse die is uitgevoerd door de afdeling PuZa en ICT. Modernisering WMO (implementatie Civision Zorg) Door de landelijke ontwikkelingen rondom de WMO wordt dit project naar voren geschoven naar 2013. De hiervoor ter beschikking gestelde budgetten worden via de 1e berap 2013 verschoven van 2014 naar 2013. Beleidsplan informatiebeveiliging Door ziekte van de projectleider is dit project verschoven naar 2013. Zie tevens de toelichting van de realisatie projecten(project 27). Plan van aanpak optimalisatie beheerorganisatie fase 1 Met dit plan wil de gemeente Stein inzage krijgen in de wijze waarop op dit moment de taken van de huidige applicatiebeheerders, gegevensbeheerders en kerngebruikers worden ingevuld. Om de doelstellingen van het programma Dienstverlening Centraal te kunnen realiseren te weten: 1. Het verbeteren van de publieke dienstverlening binnen bestaande kaders, 2. Het realiseren van een flexibele, betrouwbare en kostenbewuste informatievoorziening zal de huidige beheerorganisatie geoptimaliseerd moeten worden zoals beschreven in het plan van aanpak optimalisatie beheerorganisatie. Door herprioritering van taken bij het cluster ICT is dit project verschoven naar het 2e kwartaal van 2013. Zie tevens de toelichting van de realisatie projecten (project 49). Nieuw integraal programmaplan dienstverlening centraal 2012-2015 Het nieuwe integraal programmaplan dienstverlening is tot stand gekomen na evaluatie van het bestaande programma Dienstverlening Centraal. Hierin is de visie op de dienstverlening in Stein vertaald naar een aantal concrete projecten en activiteiten die allen bijdragen aan die visie. We bakenen het begrip dienstverlening af tot de transactionele dienstverlening (de burger als betaler bij het afnemen van een dienst of product). Oftewel daar waar de klant informatie vraagt, en producten en diensten van de gemeente aanvraagt. Het plan is gepresenteerd aan het MT en de stuurgroep DVC. Op basis hiervan is besloten om de stuurgroep STiP en de stuurgroep DVC samen te voegen zodat de dienstverlening en alle andere ontwikkelingen integraal en in samenhang worden opgepakt. Omdat de impact van de reorganisatie nog niet bekend is kan de huidige (meerjarige)projectenlijst als integraal onderdeel van dit programmaplan nog niet worden bijgewerkt en kon het nieuwe integrale programmaplan dienstverlening centraal 2012-2015 niet ter vaststelling worden aangeboden in december 2012. Dit is verschoven naar medio 2013 afhankelijk van de ontwikkelingen rondom STiP.
Wet & regelgeving: ° Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen (BLAU) ° Basisregistratie Ondergrond (BRO) Toelichting wet & regelgeving: Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen (BLAU); De implementatie van deze nieuwe wet & regelgeving stond gepland voor 2012. Op basis van de landelijke ontwikkelingen is het project doorgeschoven naar 2013. Zie tevens de toelichting van de realisatie projecten(project 66) Basisregistratie Ondergrond (BRO); De implementatie van deze nieuwe wet & regelgeving staat gepland voor 2014. Voor de realisatie van dit project 67 wordt geraamd in 2014 € 10.824 voor de investering en vanaf 2014 voor het onderhoud op jaarbasis € 1109.
171
Vastgesteld beleid: ° Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” ° Plan van aanpak Dienstverlening Centraal (november 2010) ° Informatiebeleidsplan 2010-2015 en projectenboek (november 2010) ° Communicatieplan (november 2010) ° Programmaplan Dienstverlening Centraal 2010-2015 (december 2010) ° Visie op dienstverlening (3 mei 2011) ° Beleidsplan geografische informatie (30 juni 2011) ° Werkwijze inkoop producten en diensten conform het inkoopbeleid en besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (juli 2011) ° Beleidsplan documentaire informatievoorziening (8 november 2011)
Wat hebben we ervoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de realisatie en beheersing van het programma. De onderstaande onderwerpen worden nader toegelicht: ° Samenwerking ° Risicobeheersing ° Taakstelling ° Organisatieontwikkeling ° Communicatie ° Realisatie mijlpalen ° Realisatie projecten ° Planning voortgang, mijlpalen en projecten 2011-2012 ° Prestatie-indicatoren Samenwerking In de periode 2013 t/m 2015 richten we ons op de functionele doorontwikkeling van onze dienstverlening, informatievoorziening en bedrijfsvoering oftewel de verschuiving van taakgericht naar procesgericht(zaakgericht) werken. Bij elk project stellen we ons de volgende vragen m.b.t. samenwerking: • Waar valt een voordeel te behalen? ° Kunnen we van elkaar leren, ° Kunnen we samen optrekken (projectaanpak, aanbestedingen, etc.), ° Kunnen we dezelfde keuzes maken (werkprocessen, aanschaf en inrichting ICT), ° Kan dit leiden tot samenwerking in de beheerorganisatie. •
Waar valt geen voordeel te behalen? ° Ontwikkeling eigen organisatie, ° Op orde krijgen van eigen informatievoorziening.
Per project wordt in de regio gekeken naar samenwerking wat kan leiden tot aanpassing van de projectenkalender en –organisatie. Concrete voorbeelden hiervan zijn: 1. Samenwerking ICT Diensten met Sittard-Geleen gerealiseerd in 2011, 2. Advisering inkoop DC gerealiseerd in 2011, 3. Procesmanagement met Sittard-Geleen loopt, zie tevens de toelichting bij realisatie projecten 2012 project 40:Procesmanagement 4. Onderzocht wordt of we in de regio Westelijke Mijnstreek kunnen samenwerken op het gebied van informatiebeveiliging, 5. Onderzocht wordt of we met Sittard-Geleen kunnen samenwerken ten aanzien van de applicatie Smart Documents voor documentcreatie.
172
Risicobeheersing Randvoorwaardelijk bij de realisatie zijn de condities waaraan moet worden voldaan om tot de beoogde resultaten van het programma dienstverlening centraal te kunnen komen. Hieronder staan de randvoorwaarden, lees risico’s benoemd. Behoud van snelheid
Adequaat programma- en projectmanagement Beheerorganisatie
Financieel - Er zijn allerlei afhankelijkheden binnen het programma ‘Dienstverlening Centraal’, waardoor de snelheid van het ene onderdeel, de snelheid van het andere kan beïnvloeden. De gewenste aanpak kenmerkt zich door goede afstemming maar wel doorgaan. Financieel - Het programma ‘Dienstverlening Centraal’ is, met de onderliggende activiteiten en projecten, het instrument waarmee de realisatie naar de E-gemeente wordt aangestuurd. Financieel - De gewenste informatiearchitectuur stelt eisen aan de wijze waarop het beheer van de informatievoorziening georganiseerd moet worden. Derhalve dient de professionalisering van de beheerorganisatie snel opgepakt te worden, om zorg te dragen voor een goede inbedding van de projectresultaten in de dienstverlening en bedrijfsvoering.
Commitment
Financieel - Het is belangrijk dat leidinggevenden en medewerkers doordrongen zijn van het belang en de inhoud van het programma, de rol van de verschillende projecten daarbinnen en hun eigen rol.
Voldoende beschikbare interne capaciteit en kennis
Financieel - Het programma ‘Dienstverlening Centraal’ beslaat een groot aantal activiteiten en projecten. Voor alle projecten zal de nodige capaciteit in uren worden gevraagd van medewerkers en deze dient te worden opgenomen in de outputplanning. Deze capaciteitsvraag zal moeten concurreren met andere taken en reguliere werkzaamheden. Om personele ruimte te krijgen om uitvoering te geven aan dit programma, dient rekening gehouden te worden met de inhuur van extra capaciteit voor afdelingen. Daarvoor is ook budget in de vorm van vervangingscapaciteit beschikbaar. Van de medewerkers wordt bepaalde kennis gevraagd om de projecten te kunnen voltooien. Zonder de benodigde kennis in de organisatie, wordt het risico gelopen dat projecten niet aan de kwaliteitseisen voldoen of vertragen. Financieel - De lopende projecten moeten ook aan het programma ‘Dienstverlening Centraal’ worden toegevoegd. Dit om de samenhang van projecten zoals KCC, Procesmanagement, Digitalisering, Website, DigiD, etc. met andere projecten te borgen en om te kunnen sturen op kwaliteit en middelen.
Lopende projecten
In het kader van de risicobeheersing dient de professionalisering van de beheerorganisatie (project 49 Gegevensmanagement en beheer) snel opgepakt te worden omdat we anders de kwaliteit van onze brongegevens niet kunnen borgen en we via de landelijke voorziening terugmeldingen kunnen krijgen als deze gegevens niet kloppen, zeker als we verder in de keten gaan samenwerken. Extra onderzoek en berichtenverkeer leidt tot extra onvoorziene kosten die we beter eenmalig kunnen investeren in de professionalisering van onze beheerorganisatie. Zie tevens de toelichting bij realisatie projecten 2012 project 49. Taakstelling Voor de realisatie van het programma is door de Raad een netto budget gevoteerd van € 2.334.000. Na realisatie van de investeringen moet dit leiden tot structurele efficiëntievoordelen in de bedrijfsvoering. Hierbij is het natuurlijk heel lastig om vooraf een bedrag te kwantificeren indien je niet beschikt over kengetallen, benchmark gegevens en sturingsinformatie. Dit heeft er vervolgens toe geleid dat de directie en het management zich
173
hebben gecommitteerd aan een besparing op de bedrijfsvoering van € 50.000,- voor 2013, € 100.000,- in 2014 en € 150.000,- in 2015. Hiervoor is in het programma een stelpost opgenomen. Om aan deze stelpost invulling te kunnen geven hebben we in alle projectdocumenten (startnotitie, projectplan en projectevaluatie) een paragraaf opgenomen of en hoe het project bijdraagt aan de opgelegde besparing op de bedrijfsvoering (besparingen op formatie, efficiënter werken etc.). De besparing op de bedrijfsvoering denken we te gaan realiseren door de huidige processen die van toegevoegde waarde zijn te gaan modelleren en daarna te gaan re-engineren. In het kader van de besparingen moet het devies van de gemeente Stein zijn dat we niet bezuinigen op ICT, maar met ICT! We moeten erin slagen om ICT investeringen te benutten om efficiency in de werkprocessen re realiseren. Om invulling te geven aan de taakstelling is de volgend werkwijze afgesproken; • Van alle aan het project gelieerde proces(sen) moet(en) de IST-SOLL situatie in kaart worden gebracht waarbij o.a. gekeken wordt naar; o subsidies (welke en omvang), o inverdieneffecten en winstpakkers, waarbij de laatste twee een mogelijke bijdrage leveren aan de taakstelling van het programma, uitgedrukt in formatie en geld, als bijdrage aan de taakstelling De processen worden als mijlpaal opgeleverd bij het afsluiten van het project. Met de realisatie van project 50 het opnieuw inrichten van onze SAP omgeving wordt een structurele bezuiniging gerealiseerd. De huidige IBM SAP server is een fysieke server die in 2012 vervangen moet worden. Omdat de huidige SAP omgeving wordt gemigreerd van drie naar één platform hoeven we geen fysieke server meer aan te schaffen, en gaat ons SAP platform op gevirtualiseerde Windows servers en draaien in de redundante datacenters van Sittard-Geleen. Het voordeel hiervan is dat we niet meer hoeven te investeren in de aanschaf van fysieke servers. Het gevolg is dat de huidige investering vervalt en als bezuiniging ingeboekt kan worden. Voorts is deze structurele bezuiniging gelieerd aan de bezuinigingstaakstelling van programma DC omdat het project onder programma DVC wordt gerealiseerd. De structurele bezuiniging bedraagt in 2012 € 1.783, 2013 € 40.595, 2014 € 38.612 en 2015 € 36.622. Organisatieontwikkeling De introductie van de elektronische overheid (van verkokering naar de burger centraal) en digitaal werken bij de gemeente Stein heeft ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren. Dit geldt voor zowel de aansturing van mensen als voor de samenwerking, binnen en tussen afdelingen. De interne bedrijfsvoering wordt op een hoger niveau gebracht, waarbij een betere externe dienstverlening wordt gecombineerd met een toegenomen efficiëntie. Met name de wijze waarop de medewerkers en het management van de gemeente met alle veranderingen weten om te gaan, zal bepalend zijn voor de mate waarin de organisatie succesvol doelen realiseert. Om die reden is het belangrijk een integrale benadering te hanteren waarin naast techniek, de bedrijfsvoeringaspecten, management en organisatie, processen, mensen en cultuur qua ontwikkeling naadloos op elkaar aansluiten. Voor de organisatie betekent het programma: Een andere manier van werken Er moeten grote investeringen worden gedaan in menskracht. Om de continuering van zowel bedrijfsvoering als programma te kunnen waarborgen, dient het toekennen van projectverantwoordelijkheden aan medewerkers in overleg te gebeuren met de betreffende leidinggevenden en in overeenstemming met de jaarplanningen. De werkdruk zal moeten worden gereguleerd door het stellen van heldere prioriteiten en het maken van keuzes. Waar nodig kan interne capaciteit worden aangevuld met externe capaciteit. De
174
eindverantwoordelijkheid voor een project dient echter in alle gevallen intern te blijven belegd. Vanwege het afdelingsoverstijgende karakter van veel projecten, zullen veel projectgroepen multidisciplinair van samenstelling zijn. Het initiëren van afdelingsoverstijgende samenwerking zal door het management moeten worden gestimuleerd en bewaakt. De reorganisatie (samenvoeging van Puza, W&I en VH&H), bezuinigingen en regionale samenwerking zijn hier evident aan. Op basis van de ontwikkelingen van STiP op de horizon (reorganisatie), de bezuinigingen, Shared Services ZL, de RUD, het regionaal werkbedrijf etc., is het nieuwe integrale programmaplan dienstverlening (inclusief projectenlijst) nog niet ter besluitvorming voorgelegd. We zullen nog sterker dan voorheen dienen in te zetten op verandermanagement als duwende en trekkende kracht om de benodigde doorontwikkeling van de organisatie daadwerkelijk te realiseren zodat onze dienstverlening integraal bijdraagt aan een toekomstbestendig Stein als onderdeel van de kernwaarde een dienstverlenende gemeente zoals opgenomen in de strategische toekomstvisie. Communicatie Om de realisatie van het programma dienstverlening centraal succesvol uit te voeren is betrokkenheid van medewerkers zéér belangrijk. Hoewel met ICT en informatie goede en handige voorzieningen ontwikkeld worden, zijn het toch de medewerkers die bepalen hoe hiermee gewerkt wordt en wat de klant daarvan beter wordt. Om de benodigde verandering gemeentebreed te realiseren is goede communicatie op alle niveaus en terreinen noodzakelijk. Aangezien het programma over meerdere jaren loopt is voor de communicatie en draagvak een speciaal project opgezet en is er een communicatieplan geschreven. Hierin wordt voor de verschillende doelgroepen bepaald wanneer en in welke vorm over de voortgang van het traject wordt gecommuniceerd. Voorts zijn items beschreven zoals doelstellingen, doelgroepen, strategie, in te zetten communicatiemiddelen en het hiervoor benodigde budget. Het programma kent de volgende overlegstructuren: • Strategisch niveau o Raad: 3 maal per jaar. o Stuurgroep: maandelijks. • Tactisch niveau o MO: naar behoefte • Operationeel niveau o Programmateam: maandelijks. o Projectleider(s)overleg: maandelijks. Op de projectschijf wordt per project een projectdossier in een vaste structuur aangelegd, dat in principe door iedereen kan worden ingezien. Alle relevante (werk)documenten worden in dit projectdossier opgeslagen. De projectleider is verantwoordelijk voor dit projectdossier. Voorts wordt op Intranet alle relevante informatie van het project gedeeld met de medewerkers van de organisatie. De projectleider van het betreffende project is verantwoordelijk voor deze informatieverstrekking. Het communicatieplan wordt gewijzigd op basis van het nieuwe integrale programmaplan dienstverlening 2012-2015. Op basis van de ontwikkelingen van STiP op de horizon (reorganisatie), de bezuinigingen, Shared Services ZL, de regionale omgevingsdienst, het regionaal werkbedrijf etc. is het nieuwe integrale programmaplan dienstverlening, inclusief communicatieplan nog niet ter besluitvorming voorgelegd. Dit is verschoven naar medio 2013. Realisatie mijlpalen We hebben bij de evaluatie van de mijlpalen in 2011alleen de mijlpalen geëvalueerd die gerelateerd zijn aan dienstverlening (mijlpaal 1 visie op dienstverlening, mijlpaal 5 klanttevredenheidsonderzoek burgers en mijlpaal 6 medewerkertevredenheidsonderzoek).
175
De overige mijlpalen zijn gelieerd aan de organisatieontwikkeling oftewel STiP en worden hierin meegenomen. Wat betreft mijlpaal 5 en 6 wordt verwezen naar de projecten 76 en 77 in het overzicht “realisatie projecten”. No 1
PvA-DC Activiteit 3
Omschrijving Mijlpalen Visie op dienstverlening
1a
Activiteit 2
Organisatiebrede communicatie Maak lijnmanagers verantwoordelijk voor de vertaling van het DVC naar hun medewerkers Strategie eenduidige aansturing organisatie Besturingsconcept
Activiteit 7 2
Activiteit 5 Activiteit 6
3 4 5
Activiteit 20 Activiteit 21 Activiteit 36
5a
Activiteit 36
6
Activiteit 37
Rechtspositieregelingen aanpassen Strategisch opleidingsplan Klanttevredenheidsonderzoek burgers Klanttevredenheidsonderzoek bedrijven Medewerkertevredenheidsonderzoek
Hoe Dienstverleningsconcept (DVC) analyseren en herontwerpen DVC publiceren Via overleg en opnemen in alle afdelingsplannen/outputplanning Besturingsmodel Organisatiestructuur, afdelingen, rollen en verantwoordelijkheden Extra capaciteit Organisatiebreed Waar staat je gemeente
Planning 05-2011 10-2011 12-2011 07-2011
12-2011 04-2011 Jaarlijks t/m 2014
Bewijs van goede dienst (bedrijven) Schriftelijk of via een plenaire sessie
06-2011
176
Financiële vertaling Programma Dienstverlening Centraal Overzicht investeringen projecten
Dienstverlening Centraal Investeringen P.001.01.01 Webrichtlijnen P.001.03.01 Bedrijvenloket P.001.04.01 PIP P.001.05.01 KCC P.001.06.01 DigiD P.001.07.01 GMV P.001.08.01 eNIK P.001.11.01 BGT P.001.14.01 NHR P.001.15.01 GBA P.001.16.01 RNI P.001.17.01 Digikoppeling P.001.18.01 TMF P.001.19.01 GOB P.001.20.01 Digitalisering uit P.001.21.01 Koppeling Squit P.001.22.01 Koppeling andere appl P.001.28.01 Migratie P.001.31.01 Digitalisering P.001.32.01 Huisstijlapplicatie P.001.33.01 Contractmanagement P.001.34.01 E-facturen P.001.41.01 Zaakgericht werken P.001.45.01 DKD Investering P.001.56.01 Civision Makelaar P.001.58.01 Zakenmagazijn P.001.59.01 Managementinfo P.001.60.01 WKPB P.001.61.01 IMGEO P.001.65.01 Vervanging EBB P.001.66.01 BLAU Inv P.001.67.01 BRO P.001.70.01 Communicatieplan P.001.83.01 Koppeling SquitXO-NedGeo P.001.84.01 Kaartkoppeling gravenadm P.001.85.01 NedBrowser versie P.001.92.01 Civision Zorg P.001.99.01 Nog te benoemen Totaal
TOTAAL 20102015 11.046 13.447 9.551 63.335 13.479 9.365 9.742 9.551 9.551 89.540 9.180 18.727 2.030 9.456 52.259 11.000 95.546 98.751 25.685 20.403 16.441 88.560 45.000 4.010 42.386 56.182 51.500 12.477 45.325 31.702 15.606 10.824 5.151 6.022 4.600 6.000 30.152 -336 1.053.246
*Nieuwe investeringen ( 15,66,67,83,84,85 en 92)
112.271
Totaal investeringen primair
940.975
WERKELIJK 2010-2012 11.045 11.816 0 10.254 13.784 0 0 0 0 37.266 0 0 2.030 0 44.331 10.832 1.193 14.863 21.469 20.403 16.441 62.699 0 4.010 42.386 0 0 0 28.362 27.106 0 0 1.151 6.120 4.674 6.101 10.152 0 408.488
RESTANT begr 2012 en 2013-2015 0 1.631 9.551 53.081 3059.365 9.742 9.551 9.551 52.274 9.180 18.727 0 9.456 7.928 168 94.353 83.888 4.216 0 025.861 45.000 0 0 56.182 51.500 12.477 16.963 4.596 15.606 10.824 4.000 987410120.000 336644.758
Begroot 2012 0 4.730 0 0 7.375 0 0 0 0 2.274 9.180 0 0 0 22.750 168 35.894 0 5.495 0 1.096 54.009 0 0 0 0 0 0 43.295 28.961 0 0 0 6.022 4.600 6.000 0 223.354 455.204
Werkelijk 2012 0 3.099 0 0 7.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.822 0 0 0 1.279 0 1.096 54.648 0 0 0 0 0 0 26.332 24.365 0 0 0 6.120 4.674 6.101 0 0 150.216
Restant 2012 0 1.631 0 0 3050 0 0 0 2.274 9.180 0 0 0 7.928 168 35.894 0 4.216 0 0 6390 0 0 0 0 0 16.963 4.596 0 0 0 98741010 223.354 304.988
177
Overzicht exploitatiebudgetten projecten TOTAAL Dienstverlening Centraal exploitatie P.001.01 Webrichtlijnen, upgrade website P.001.02 Productencatalogus P.001.03 Bedrijvenloket/Dienstenrichtlijn/Antwoord P.001.04 PIP, Mijn overheid P.001.05 KCC en ACD P.001.06 DigiD P.001.07 GMV (Gemeensch. Machtigings Voorziening) P.001.08 eNIK P.001.11 BGT Basisreg Grootschalige Topografie P.001.12 BRT Basisreg Topografie P.001.13 BRK Basisreg Kadaster (BRK) P.001.14 NHR Basisreg Nieuw Handelsregister P.001.15 GBA Basisregistatie Personen P.001.16 RNI Registratie Niet Ingezetenen P.001.17 Digikoppeling P.001.18 TMF Terugmeldfaciliteit P.001.19 GOB Gemeensch. ontsluiting basisregistr P.001.20 Digitalisering uitgaande post P.001.21 Koppeling Squit XO P.001.22 Koppeling andere applicaties P.001.27 Informatiebeveiliging P.001.28 Migratie Exchange en Office 2007 P.001.31 Digitalisering inkomende post P.001.32 Huisstijlapplicatie P.001.33 Contractmanagement P.001.34 E-facturen/Scanning en Workflow P.001.35 Digitalisering bouwdossiers P.001.36 Digitalisering WI dossiers P.001.37 Digitalisering tekeningen P.001.40 Procesmanagement P.001.41 Zaakgericht werken P.001.44 Gravenadministratie P.001.45 DKD Digitaal Klant Dossier P.001.48 Informatiearchitectuur P.001.49 Gegevensmanagement en beheer P.001.50 Migratie SAP P.001.51 SEPA P.001.52 E-HRM P.001.56 Civision Makelaar P.001.58 Zakenmagazijn P.001.59 Managementinfosysteem P.001.60 WKPB P.001.61 IMGEO P.001.63 Standaard beheerpakketten P.001.65 Vervanging EBB P.001.66 Basisreg Lonen, Arbeidsverh en Uitk BLAU P.001.67 Basisregistratie Ondergrond (BRO) P.001.70 Communicatieplan P.001.71 Visie Dienstverlening P.001.72 Benoem gewenste cultuur P.001.73 Besturingsconcept P.001.74 Strategie aansturing organisatie P.001.75 Visie Progr en Projectmatig werken
2010-2015 34.319 0 38.573 40.377 249.894 31.354 9.666 4.670 12.860 0 0 18.198 69.507 16.144 38.295 3.619 14.102 130.898 40.249 131.062 120.085 111.652 46.009 42.773 24.709 175.635 100.246 117.100 7.994 196.633 95.020 45.453 7.443 15.973 15.800 0 51.727 15.255 49.375 101.350 164.209 21.496 232.857 55.915 126.170 34.575 4.464 11.147 5.199 0 198 1.186 6.467
WERKELIJK 2010-2012 48.957 7.081 14.893 0 10.663 22.634 0 0 317 7.994 7.994 0 23.543 0 3.198 2.259 0 49.399 6.709 5.159 37.805 55.965 21.593 13.360 8.447 42.895 486 0 0 16.956 2.115 45.672 2.123 14.140 10.484 23.902 5.760 24.632 21.224 0 580 4.199 10.671 0 110.768 0 0 6.120 5.410 80 198 1.946 6.467
RESTANT begr 2012 en 2013-2015 14.6377.08123.680 40.377 239.231 8.720 9.666 4.670 12.543 7.9947.99418.198 45.964 16.144 35.097 1.360 14.102 81.500 33.540 125.903 82.279 55.687 24.415 29.413 16.262 132.740 99.760 117.100 7.994 179.676 92.905 2195.319 1.833 5.317 23.90245.967 9.37728.152 101.350 163.629 17.297 222.186 55.915 15.402 34.575 4.464 5.027 211800 7590
Begroot 2012 8.734 0 10.233 0 38.732 6.567 640 0 1.599 0 0 0 8.006 3.294 4.796 489 4.796 66.274 6.319 25.271 33.540 15.099 7.614 9.100 5.441 12.557 29.120 33.550 7.994 53.270 3.198 0 866 3.912 7.774 0 0 0 15.254 20.784 34.922 3.997 55.209 3.997 26.883 0 0 2.021 0 0 0 0 0
Werkelijk 2012 47.430 7.081 8.182 0 4.104 17.881 0 0 0 7.994 7.994 0 9.622 0 3.198 489 0 43.610 5.455 5.084 230 15.099 8.968 9.101 5.868 36.711 486 0 0 11.375 2.115 219 874 2.079 2.457 23.902 5.760 9.377 15.494 0 0 0 9.396 0 78.278 0 0 1.179 211 80 0 759 0
178
Restant 2012 38.6967.0812.051 0 34.628 11.314640 0 1.599 7.9947.9940 1.6163.294 1.599 0 4.796 22.664 864 20.188 33.310 0 1.355042724.15428.634 33.550 7.994 41.895 1.083 21981.833 5.317 23.9025.7609.37724020.784 34.922 3.997 45.813 3.997 51.3950 0 842 211800 7590
TOTAAL Dienstverlening Centraal exploitatie P.001.76 Klantevredenheidsonderzoek P.001.77 Medewerker tevredenheidonderzoek P.001.78 Landelijke benchmarks P.001.79 Programmamanager P.001.80 Externe ondersteuning P.001.82 Opzetten gebruikersgroep GEO P.001.83 Koppeling SquitXO-NedGeo magazijn P.001.84 Kaartkoppeling Gravenadministratie P.001.85 NedBrowser versie 2.0 P.001.90 Opstellen GEO Beleid P.001.92 Civision Zorg modernisering WMO P.001.97 Vervangingscapaciteit personeel P.001.98 Algemeen Dienstverlening Centraal P.001.99 Projekt nog te benoemen Totaal
2010-2015 33.143 31.306 30.000 228.609 62.700 1.599 16.207 11.253 28.208 26.756 10.200 17.278 1.600.647 650.160 5.635.965
*Nieuwe projecten exl. Interne uren ( 15,51,66,67,83,84 en 92) Interne uren doorbelasting Totaal excl. Uren en nieuwe projecten Kapitaallasten vervallen investeringen Vervallen exploitatielasten Verschil kapitaallasten projecten 2010-2015 primair en huidig begroot Totaal Dienstverlening Centraal
119.500
WERKELIJK 2010-2012 17.631 22.544 0 164.687 10.500 0 1.581 91 298 26.756 0 17.278 309.371 0 1.275.533
RESTANT begr 2012 en 2013-2015 15.513 8.762 30.000 63.922 52.201 1.599 14.626 11.162 27.910 0 10.200 01.291.276 650.160 4.360.432
Begroot 2012 15.000 16.225 0 88.775 14.891 1.599 1.748 92 8.114 0 0 5.975 216.808 480.037 1.421.115
Werkelijk
Restant
2012 17.487 20.463 0 77.281 4.690 0 1.581 91 298 0 0 5.975 201.269 0 737.277
3.045.000 2.471.465 -310.840 -124.800 147.750 2.183.575
Realisatie Projecten 2012 P.001.01 Omschrijving
Project 1: Webrichtlijnen, upgrade internet Het aanbrengen van verbeteringen aan de website aan de hand van webrichtlijnen ten behoeve van toegankelijkheid en informatievoorziening. Daarnaast optische verbeteringen aanbrengen, omdat de huidige website slechts voor 31% voldoet aan de normen voor gemeentelijke websites. Dit project is gerealiseerd, geëvalueerd en afgesloten in 2012. In de 1e bestuursrapportage 2013 zullen de exploitatiebudgetten van het onderhoud worden overgedragen aan de afdeling ICT. P.001.03 Omschrijving
Project 3: Bedrijvenloket fase 1 De gemeente Stein is aangesloten op Antwoord voor bedrijven. De berichtenbox voor bedrijven en het informatiesysteem interne markt is in het kader van de Dienstenrichtlijn technisch gerealiseerd. Per 23 december 2010 is de implementatie van de decentrale regelgeving succesvol afgerond. De uitgangspunten voor de inrichting van het bedrijvenloket zijn in de visie op dienstverlening meegenomen. Het wijzigingenbeheer van de producten/diensten c.q. verordeningen en beleidsregels moet worden opgenomen als activiteit in de outputplanning van alle betrokken vakspecialisten. Het bedrijvenloket wordt digitaal opgezet. Dit project is gerealiseerd, geëvalueerd en afgesloten in 2012. Het resterende investeringsbudget van € 1631 wordt doorgeschoven naar 2013 en toegevoegd aan het project nog te benoemen. In de 1e bestuursrapportage 2013 zullen de exploitatiebudgetten van het onderhoud worden overgedragen aan de afdeling ICT. P.001.05 Omschrijving
Project 5: Klant Contact Center Het KCC is een exponent van een veranderende manier van werken en denken bij de gemeenten. Deze verandering doorloopt een proces van enkele jaren en heeft zijn doorwerking in bijna alle organisatieonderdelen en beleids- en aandachtsvelden. Centrale begrippen hierin zijn “professionele klantgerichte dienstverlening”, “procesgericht werken”, “basisprocessen op orde en basisinformatie toegankelijk” en “digitalisering”. Fasering van de ontwikkeling kan conform Gemeente heeft Antwoord©: Fase 1: Dienst geeft Antwoord©
179
2012 2.4874.2380 11.494 10.201 1.599 168 1 7.816 0 0 015.539 480.037 683.838
Fase 2: Kanaal geeft Antwoord© Fase 3: Frontoffice geeft Antwoord© Fase 4: Gemeente geeft Antwoord© Fase 5: Overheid geeft Antwoord© Project stond gepland voor 2012 en loopt door t/m 2015. De visie op dienstverlening ligt vast. Het conceptmodel voor de richting en inrichting van het KCC in Stein wordt meegenomen in de verdere uitwerking van STiP dat in 2013 ter advies aan het college wordt voorgelegd. Het restant investeringsbudget en de restant exploitatiebudgetten van 2012 zijn in de 2e bestuursrapportage 2012 doorgeschoven naar 2013. P.001.06 Omschrijving
Project 6: DigiD en webformulieren DigiD is een gemeenschappelijke voorziening van en voor de overheid om elektronisch de identiteit te verifiëren van burgers en bedrijven die gebruik maken van overheidsdiensten. Een burger of een bedrijf kan met zijn eigen –unieke- DigiD via internet communiceren en transacties afhandelen met een groot aantal verschillende overheidsinstellingen. Men hoeft dus niet voor iedere overheid apart inloggegevens aan te vragen en te onthouden: één gebruikersnaam en wachtwoord voldoen. De overheid kan op haar beurt de identiteit van de gebruiker van haar diensten controleren. DigiD voorkomt dus dat iedere overheidsinstelling een eigen authentificatiesysteem moet ontwikkelen en draagt daardoor bij aan de efficiëntie van de overheid. DigiD voor burgers is gekoppeld aan het BSN (BurgerServiceNummer) en DigiD voor bedrijven is gekoppeld aan het KvK-nummer. Naamgeving DigiD bedrijven is gewijzigd in e-Herkenning. Dit project is gerealiseerd, geëvalueerd en afgesloten in 2012. In de 1e bestuursrapportage 2013 zal de overschrijding van het exploitatiebudget van het onderhoud in 2012 van € 4627 worden aangevuld vanuit nog te benoemen . Tevens zullen In de 1e bestuursrapportage 2013 de exploitatiebudgetten van het onderhoud worden overgedragen aan de afdeling ICT. P.001.12 Omschrijving
Project 12; Basisregistratie Topografie Eén unieke bron voor alle topografische kaarten met een schaal van 1:10.000 meter. Dat moet de Basisregistratie Topografie worden zodat alle overheidsorganisaties makkelijk met elkaar geografische informatie kunnen uitwisselen. De basisregistratie Topografie is één van de zes registraties uit het stelsel van basisregistraties. De Basisregistratie Topografie wordt beheerd door het Kadaster. De verdere ontwikkeling ervan hangt nauw samen met de inrichting van de Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN). Doelstelling is dat gemeenten de authentieke gegevens uit de basisregistratie Topografie in hun gegevenshuishouding verplicht gebruiken, bij gerede twijfel aan de juistheid van een gegeven een terugmelding doen aan het Kadaster en burgers en bedrijven niet meer vragen naar deze gegevens. De basisregistratie Topografie bestaat uit digitale topografische kaarten op verschillende schaal. Het gaat hierbij concreet om TOP10NL op schaal 1:10.000. De daarvan afgeleide kaarten met de schalen 1:50.000, 1: 100.000, 1:250.000 en 1:500.000 zullen in de toekomst ook tot de basisregistratie Topografie gaan behoren In maart 2012 is het project geëvalueerd en afgesloten. Resterende budgetten zijn afgevoerd en toegevoegd aan het project nog te benoemen. P.001.13 Omschrijving
Project 13; Basisregistratie Kadaster De basisregistratie Kadaster is één van de zes registraties uit het hele stelsel van basisregistraties. De basisregistratie Kadaster bevat informatie over percelen, appartementsrechten en leidingnetwerken. Ook de kadastrale kaart behoort tot de basisregistratie. Voor het Kadaster geldt net als voor de GBA dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Doelstelling is dat gemeenten de authentieke gegevens uit de basisregistraties Kadaster in hun gegevenshuishouding verplicht gebruiken, bij gerede twijfel aan de juistheid van een gegeven een terugmelding doen aan het Kadaster en burgers en bedrijven niet meer vragen naar deze gegevens. De basisregistratie Kadaster bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart. De producten van het Kadaster blijven beschikbaar via Kadaster-on-line en andere kanalen. Enkel de massale informatieverstrekking zal de nodige aanpassingen behoeven. Met andere basisregistraties zullen directe koppelingen worden gelegd om ook gegevens van andere registraties op te kunnen nemen in de kadastrale registratie en op kadastrale producten. In maart 2012 is het project geëvalueerd en afgesloten. Resterende budgetten zijn afgevoerd en toegevoegd aan het project nog te benoemen. P.001.16 Omschrijving
Project 16: Registratie Niet Ingezetenen (RNI) Het RNI (Register Niet-Ingezetenen) gaat samen met de GBA de BRP (Basis
180
Registratie Personen) vormen. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de inrichting van het RNI in zestien uitgekozen gemeenten. Project stond gepland voor 2012 en loopt door in 2013. De stuurgroep RNI heeft op 6 december 2012 vastgesteld dat gezien de wetgevingsplanning die voorligt bij de Tweede Kamer, de afronding van parlementaire behandeling van het wetsvoorstel BRP niet op korte termijn is voorzien. Hierdoor is de invoeringsdatum verschoven naar een nog nader te bepalen datum. Het investeringsbudget en de exploitatiebudgetten van 2012 worden doorgeschoven naar 2013. P.001.17 Omschrijving
Project 17: Digikoppeling Digikoppeling (voorheen de Overheid Service Bus) richt zich op het uitwisselen van berichten tussen overheidsorganisaties op basis van afgesproken standaarden. Voor Digikoppeling wordt de standaardisatie van de berichten op drie verschillende niveaus onderverdeeld. Dit zijn: Inhoud van bericht Logistiek van het bericht Transport van het bericht Digikoppeling standaardiseert de logistiek van het bericht. Hiermee wordt een zo gemakkelijk mogelijke berichtenuitwisseling bereikt met een zo klein mogelijke ontwikkelinspanning Project stond gepland voor 2012. Op basis van de landelijke ontwikkelingen kunnen we nu nog geen gebruik maken van deze dienst en is het project doorgeschoven naar 2013. Het investeringsbudget en de exploitatiebudgetten zijn doorgeschoven naar 2013. P.001.19 Omschrijving
Project 19: Gemeenschappelijke ontsluiting Basisregistraties (GOB) Gegevens uit basisregistraties: hoe verkrijg je die zo efficiënt en eenvoudig mogelijk? Het project Gemeenschappelijke Ontsluiting Basisregistraties (GOB) realiseert generieke diensten, standaarden en voorzieningen die moeten voorzien in het zo efficiënt en eenvoudig mogelijk verkrijgen van gegevens uit basisregistraties. Dit project stond gepland voor 2012 maar is vanwege de landelijke ontwikkelingen doorgeschoven naar 2013. Het investeringsbudget en de exploitatiebudgetten zijn doorgeschoven naar 2013. De projecten 31, 32, 33, 20 en 21 die onder fase 1 Digitalisering vallen zijn P.001.31 Project 31: Digitalisering inkomende post Omschrijving Alle fysiek inkomende post wordt ingescand en vervolgens digitaal verspreid en beheerd. Het inscannen van inkomende post draagt bij tot efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering, o.a. door het stroomlijnen van werkprocessen, documentenstromen en door de aansluiting bij het concept binnen onze organisatie. Project is als onderdeel van fase 1 gerealiseerd, geëvalueerd en in het 2e kwartaal 2012 afgesloten .De exploitatiebudgetten voor het onderhoud zijn in meerjarig perspectief op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 aangepast t/m 2016. In de 1e bestuursrapportage 2013 zullen de exploitatiebudgetten van het onderhoud worden overgedragen aan de afdeling ICT en het restant budget van de investering zal worden toegevoegd aan het project nog te benoemen. P.001.32 Omschrijving
Project 32: Huisstijlapplicatie fase 1 Door middel van een huisstijlapplicatie sjablonen in te richten zullen alle basis gegevens van documenten op een uniforme wijze vastliggen. Hiervoor zal geïnventariseerd worden welk type documenten er gecreëerd worden binnen de organisatie om daar sjablonen of bouwstenen van te maken. Er moet tevens rekening worden gehouden met een koppeling met het DMS(Document Management Systeem). Op de achtergrond kan dan elk document worden geregistreerd. Project is als onderdeel van fase 1 gerealiseerd, geëvalueerd en in het 2e kwartaal 2012 afgesloten .De exploitatiebudgetten voor het onderhoud zijn in meerjarig perspectief op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 aangepast t/m 2016. In de 1e bestuursrapportage 2013 zullen de exploitatiebudgetten van het onderhoud worden overgedragen aan de afdeling ICT. P.001.33 Omschrijving
Project 33: Contractmanagement Als onderdeel van de integrale bedrijfsvoering worden alle contracten in het kader van de digitalisering opgenomen in het document management systeem CORSA als onderdeel van het MidOffice. CORSA / CONTRACT maakt de belangrijke gegevens direct toegankelijk vanuit een centraal en beveiligd archief voor de daartoe geautoriseerde personen. Het groeipad voor de contract management oplossing van CORSA start vanuit een reactieve benadering. Hiervoor wordt de Digital variant ingezet. In deze variant vindt registratie van uw contracten plaats, zónder dat daar meteen een procedurele bewaking aan wordt gekoppeld. Gemeente Stein heeft de mogelijkheid om vanuit deze varianten door te groeien naar een daadwerkelijk proactief contractmanagement systeem. Deze variant is Pro. Hierbij wordt een koppeling
181
gemaakt tussen het contract en de voor uw organisatie geldende contractprocedure. Migratie van bestaande contracten als PDF naar CORSA/CONTRACT. Dit project is gerealiseerd, geëvalueerd en afgesloten in 2012. In de 1e bestuursrapportage 2013 zullen de exploitatiebudgetten van het onderhoud worden overgedragen aan de afdeling ICT. P.001.20 Omschrijving
Project 20: Digitalisering uitgaande post en bestuurlijke besluitvorming fase 1 Alle uitgaande post wordt digitaal gedistribueerd en beheerd. Het draagt bij tot efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering, o.a. door het stroomlijnen van werkprocessen, documentenstromen en door de aansluiting bij het concept binnen onze organisatie. Door een koppeling met de huisstijl applicatie en het Document Management Systeem CORSA zullen alle uitgaande documenten op een uniforme wijze direct geregistreerd en beheerd worden in het DMS(Document Management Systeem). Tevens kunnen documenten gegenereerd in werkproces afhankelijke applicaties gekoppeld worden zodat deze ook geregistreerd en beheerd worden in het DMS. Het digitaliseren van uitgaande documenten is een basis voor verdere uitvoering van gedigitaliseerde projecten. (denk bijvoorbeeld aan contract management etc.). Project is als onderdeel van fase 1 gerealiseerd, geëvalueerd en in het 2e kwartaal 2012 afgesloten .De exploitatiebudgetten voor het onderhoud worden in meerjarig perspectief op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 aangepast t/m 2016 in de 1e bestuursrapportage 2013 en overgedragen aan de afdeling ICT. Het restant investeringsbudget en de restant exploitatiebudgetten 2012 worden doorgeschoven naar 2013. P.001.21 Omschrijving
Project 21: Koppeling SquitXO met Corsa In het DMS(Document Management Systeem) CORSA en in Squit XO (Systeem voor omgevingsvergunning) kunnen documenten geregistreerd en gekoppeld worden. Bij Squit XO kunnen deze een zaak starten of eraan toegevoegd worden. Om alle gegevens op een beheersbare en uniforme manier te laten verlopen zal de koppeling CORSA – Squit XO op zaakniveau ingericht worden. Project is als onderdeel van fase 1 gerealiseerd, geëvalueerd en in het 2e kwartaal 2012 afgesloten .De exploitatiebudgetten voor het onderhoud worden in meerjarig perspectief op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 aangepast t/m 2016 in de 1e bestuursrapportage 2013 en overgedragen aan de afdeling ICT.. Het restant investeringsbudget en de restant exploitatiebudgetten 2012 worden doorgeschoven naar 2013 en in de 1e bestuursrapportage 2013 worden toegevoegd aan het project nog te benoemen.. P.001.22 Omschrijving
Project 22: Koppelingen met andere applicaties De implementatie van de elektronische gemeente stelt nieuwe eisen aan de informatiearchitectuur van de gemeente Stein. De informatievoorziening verandert van taakgericht naar procesgericht. Eenmalige opslag en meervoudig gebruik van informatie wordt daarbij als leidraad gehanteerd. De introductie van de authentieke basisregistraties geeft voor een aantal gegevenssets een wettelijke grondslag. Om informatie breed te kunnen delen moeten er voorzieningen zijn die dat faciliteren. We denken hierbij aan koppelingen met intern en externe informatiebronnen (landelijke voorzieningen en/of ketenpartners). Een MidOffice wordt de verbindende schakel tussen Front- en BackOffice. Deze MidOffice wordt gekenmerkt door de opslag van koude gegevens (gegevensmagazijn), de warme gegevens (zakenmagazijn), en een DMS(Document Management Systeem)/WorkFlowManagement voor opslag van documenten en processturing. In toenemende mate worden aanvragen/transacties binnen het MidOffice afgehandeld. Maar een echte kwaliteitsslag is te maken door deze systematiek ook te hanteren voor andere niet wettelijk vastgelegde basisgegevens. Dit project stond gepland van 2011 t/m 2015. Voor 2012 is de koppeling van Squit XO met Nedgeomagazijn (voor meer info zie project 83) gerealiseerd. De koppeling van Civision WIZ met Corsa en Smartdocuments is niet gerealiseerd vanwege de mogelijke samenwerking SoZa met Sittard-Geleen. Het resterende investeringsbudget en de restant exploitatiebudgetten worden doorgeschoven naar 2013. P.001.27 Omschrijving
Project 27: Informatiebeveiliging De dagelijkse taakuitoefening wordt steeds meer beheerst door het gebruik van computers, en daarbij ontstaat informatie die van wezenlijk belang is voor het organiseren en functioneren van de gemeentelijke organisatie. Informatiesystemen zijn langzamerhand het zenuwcentrum geworden van de gemeentelijke organisatie. Het is belangrijk dat we de kwetsbaarheid van de informatievoorziening zo laag mogelijk houden omdat dit een groot risico is, waarvan de gemeentelijke organisatie zeer nadelige gevolgen kan ondervinden. Kwetsbaarheid gaat over mogelijk misbruik. Door een verdergaande digitalisering neemt de kans op virussen, hackers en schending van privacy toe en daarmee de noodzaak voor beveiligde toegang tot systemen en gegevens en beveiligde uitvoering van transacties. Ook de wetgever stelt een aantal
182
eisen, o.a. door middel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In het kader van de GBA(Gemeentelijke basisadministratie personen), BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) en SUWI (Uitvoeringsorgaan voor werk en inkomen) dienen we te beschikken over een informatiebeveiligingsplan. Adequate informatiebeveiliging is daarom geen overbodige luxe. De invoering van DigiD en het BSN (Burger Service Nummer) dragen bij aan de bestrijding van identiteitsfraude door de unieke identificatie van personen. Daarnaast is een adequate beheerorganisatie een belangrijke voorwaarde voor toegang tot onze systemen en de daarop opgeslagen gegevens voor alleen daartoe geautoriseerde personen. De gebouwen van gemeente Stein dienen beveiligd te zijn alsook de kritische ruimten. Voor het uitoefenen van bepaalde functies kan de gemeente Stein een laptop, telefoon e/o een token(telewerken) ter beschikking stellen, let wel alleen voor zakelijk gebruik, en natuurlijk in bruikleen. De betreffende medewerker dient hier dan een bruikleenovereenkomst voor te tekenen conform de geldende regeling. Dit dient procedureel / rechtspositioneel geregeld te worden. Dit project stond gepland voor 2012. Het beleidsplan informatiebeveiliging, een plan van aanpak risicomanagement proces informatiebeveiliging, het privacyreglement en de baseline uitvoeringsmaatregelen zijn opgesteld. De oplevering hiervan inclusief een roadmap IB Stein wordt begin 2013 aangeboden aan het MT en het College. Door ziekte van de projectleider is dit vertraagd. De restant exploitatiebudgetten worden doorgeschoven naar 2013. P.001.34 Omschrijving
Project 34: e-Facturen fase 1 Digitaliseren inkoop facturen. Door middel van het digitaliseren van de stroom van inkoopfacturen is er een vermindering van de papierstroom binnen de organisatie, een snellere afhandeling door budgethouders/beheerders en een betere financiële administratie beschikbaar. Facturen zijn te allen tijde snel traceerbaar en zichtbaar via budgetinfo. Een schaduwadministratie wordt hierdoor voorkomen. Dit project stond gepland in 2012 en loopt door in 2013. Fase 1 (digitaliseren papieren facturen) van het project is in het 2e kwartaal van 2012 gerealiseerd waarbij we in het 4e kwartaal 2012 de webversie hiervan hebben geïmplementeerd om dat deze gebruiksvriendelijker is. In het 1e kwartaal van 2013 wordt fase 1 geëvalueerd en daarmee afgesloten. Met de realisatie van dit project wordt een structurele bezuiniging gerealiseerd. De structurele bezuiniging bedraagt bij fase 1 € 16.741. Het restant exploitatiebudget wordt doorgeschoven naar 2013. De voorbereidingen van de 2e fase (verplichtingenadministratie) zijn als gevolg hiervan en vanwege de organisatieontwikkeling STiP verschoven naar 1e halfjaar 2013. P.001.35 Omschrijving
Project 35: Digitalisering bouwdossiers Nieuwe bouwdossiers worden digitaal samengesteld door koppeling SQUIT/CORSA (zie project 21: koppeling SQUIT/CORSA). Door de invoering van de WABO kunnen vergunningen digitaal via het Omgevings Loket Online worden aangevraagd. Door de reeds in het verleden verleende bouwdossiers te scannen zijn alle bouwdossiers digitaal beschikbaar. Dit project stond gepland voor 2012 en loopt door in 2013. Vanwege de ontwikkelingen rondom de vorming van de RUD (Regionale uitvoeringsdienst) en STiP zijn de uitgangspunten niet bepaald en is het project doorgeschoven naar 2013. Het exploitatiebudget wordt doorgeschoven naar 2013.In het 1e halfjaar 2013 worden de uitgangspunten bepaald. P.001.36 Omschrijving
Project 36: Digitaliseren W&I dossiers De huidige cliëntdossiers (140 meter archief) staan grotendeels opgeslagen in het archief bij DIV. Per dossier wordt er een map aangemaakt, en de huidige archief registratie is als volgt opgebouwd, n.l. naam + geboorte datum + kleur(map) + volgnummer. Dit is tevens het snelst groeiende archief (i.v.m. veranderende wetgeving etc.). Dit project stond gepland voor 2012 en loopt door in 2013. Vanwege de ontwikkelingen rondom STiP en de mogelijke samenwerking van SoZa met Sittard-Geleen zijn de uitgangspunten niet bepaald en is het project doorgeschoven naar 2013. Het exploitatiebudget wordt doorgeschoven naar 2013. P.001.40
Project 40: Procesmanagement Procesgericht werken wordt in steeds meer organisaties het leidend principe voor de inrichting van de bedrijfsvoering en heeft tot doel om de klanten (burgers, bedrijven, instellingen, bestuur en interne klanten) van onze processen beter te bedienen. In algemene zin wordt procesgericht werken herkend aan: denken en werken door afdelingen en organisaties heen, gericht op de klant (horizontale benadering, naast de bestaande verticale benadering); sturen op resultaten en maatschappelijke effecten, met gebruik van doelen en meetpunten; eenduidige verantwoordelijkheid voor het bereiken van het resultaat voor de klant; processen zijn beschreven en transparant, met ingebouwde leermomenten voor
183
continue kwaliteitsverbetering; benoemen toegevoegde waarde per processtap en heldere relaties met andere processen, effectieve overdrachtsmomenten; herkennen van risico’s en nemen van maatregelen; geobjectiveerde afstemming van kwaliteit bedrijfsvoering met opdrachtgevers (bestuur). Met procesmanagement bedoelen we de methode die bij procesgericht werken hoort: het herkennen, ontwerpen, beheersen, sturen en verbeteren van processen waarbij het resultaat voor de klant voorop staat. Dit project stond gepland voor 2012 en loopt door t/m 2015. In 2012 is een pilot uitgevoerd in samenwerking met Sittard-Geleen om van het proces e-Facturen fase 1 de SOLL situatie te analyseren en te beschrijven om te kijken naar de kwaliteit en mogelijke efficiencyeffecten. De structurele bezuiniging bedraagt bij fase 1 € 16.741. Het resterende exploitatiebudget wordt doorgeschoven naar 2013.Bij alle nieuw op te starten projecten wordt de istsoll situatie onderzocht en vastgelegd. P.001.45 Omschrijving
Project 45: Digitaal Klant Dossier (DKD 2e fase) Tot en met het eerste kwartaal 2008 is uitvoering gegeven aan het programma Digitaal Klant Dossier (DKD) fase 1, als uitvloeisel van het adviesrapport van de commissie Keller: “De burger bediend?”. Met de afronding van DKD fase 1 is een belangrijke stap gezet op weg naar een ontkokerde e-overheid die haar burgers niet meer naar de bekende weg vraagt. Het programma DKD fase 2 stelt zich ten doel: het mogelijk maken van integrale dienstverlening, om aldus een bijdrage te leveren aan het verhogen van de arbeidsparticipatie. Om dit te kunnen behalen moeten er doelen op meerdere maatschappelijke thema’s nagestreefd worden. De focus op werk met oog voor inkomen, scholing, inburgering, wonen, zorg en schuldhulpverlening. In DKD fase 2 is vergelijkbaar met fase 1 een ketenbreed implementatieprogramma noodzakelijk. Aangezien DKD fase 2 de ambitie heeft om werkelijke integrale dienstverlening in de keten van werk en inkomen met ICT te ondersteunen, zal het implementatieprogramma zich hier ook op dienen te richten. Dit project stond gepland voor 2012 en loopt door in 2013. Vanwege de mogelijke samenwerking van SoZa met Sittard-Geleen is het project doorgeschoven naar 2013. De exploitatiebudgetten zijn in de 2e bestuursrapportage 2012 doorgeschoven naar 2013. P.001.48 Omschrijving
Project 48: Informatiearchitectuur De implementatie van de elektronische gemeente stelt nieuwe eisen aan de informatiearchitectuur van de gemeente Stein. Deze eisen beschrijven standaarden en afspraken voor de opzet en inrichting van de informatiehuishouding en hebben betrekking op de aspectgebieden Processen, Personeel en Organisatie, Gegevens en Automatisering. De architectuur is het referentiekader bij het vormgeven van de elektronische dienstverlening Dit project is in 2012 gerealiseerd, geëvalueerd en afgesloten. Het restant van het investeringsbudget van € 17.919 is in de 2e bestuursrapportage 2012 afgevoerd naar het project nog te benoemen. P.001.49 Omschrijving
Project 49: Gegevensmanagement en -beheer Gegevensmanagement impliceert het beheren, verwerken, leveren en gebruiken van alle relevante en benodigde gegevens. Vanzelfsprekend met inachtname van de randvoorwaarden die daaraan kunnen worden gesteld wat betreft betrouwbaarheid en integerheid, privacyaspecten en beveiliging. Het gaat om de volgende aspecten: het beheren van de eigen gegevens waarvan de gemeente authentiek eigenaar is het verwerken van gegevens van derden, zowel van door de klant verstrekte gegevens als gegevens van derden (basisregistraties, andere ketens en bronnen) het tijdig en compleet leveren van betrouwbare gegevens aan ketenpartners het gebruiken van gegevens van derden Dit project stond gepland voor 2012 en loopt door in 2013. Het implementatieplan wordt nog verder uitgewerkt alvorens het wordt voorgelegd aan het MT. Door herprioritering van taken bij het cluster iCT wordt het plan in het 2e kwartaal 2013 aan het MT aangeboden. Het restant van het exploitatiebudget wordt doorgeschoven naar 2013. P.001.50 Omschrijving
Project 50 Migratie SAP server Het vervangen van de SAP server (IBM machine) door virtuele servers is opgebouwd uit een aantal deelprojecten: 1. Migratie SAP Netweaver naar virtuele machine (incl. Civision Makelaar) 2. Migratie SAP ERP naar virtuele machine 3. Inrichten testomgeving voor SAP ERP en SAP Netweaver 4. Migratie Cipers (GBA) naar een hosting oplossing in de Cloud bij PinkRoccade
184
5. Omzetten Civision Makelaar naar JBOSS omgeving. Het voordeel van virtuele servers op een platform is dat deze altijd beschikbaar zijn, omdat ze gaan draaien op de dubbel uitgevoerde omgeving van Sittard-Geleen. Mocht één van deze omgevingen uitvallen, zal alles automatisch doordraaien op de andere omgeving. Voorts wordt Cipers in the Cloud gezet bij PinkRoccade waarmee de eis van een uitwijkvoorziening vervalt in het kader van de GBA audit. Dit project stond gepland voor 2012 en loopt door in 2013. Met de realisatie van dit project is een structurele bezuiniging gerealiseerd. De structurele bezuiniging bedraagt in 2012 € 1.783,-, 2013 € 40.595,-, 2014 € 38.612,- en 2015 € 36.622,-. De migratie van Cipers (GBA) (stap 4 van dit project) naar de private Cloud bij PinkRoccade is een innovatieve ontwikkeling. Hiermee loopt de gemeente Stein voorop in het gemeenteland. Deze ontwikkeling is via een landelijk persbericht gepubliceerd. In 2013 staat de migratie naar de Makelaar Suite en de implementatie van een testomgeving op de planning. P.001.56 Omschrijving
Project 56; Civision Makelaar gegevens Vervanging van Civision Basisregistratie (BRS) door Civision Makelaar Gegevens. Dit ter voorbereiding op de technische midoffice en om te voldoen aan hogere eisen t.a.v. de bescherming van de gegevens. Project loopt door in 2012. In januari 2012 is het project geëvalueerd en is decharge verleend. De benodigde budgetten voor de exploitatie zijn in de 1e bestuursrapportage 2012 overgedragen aan de afdeling ICT. P.001.59 Omschrijving
Project 59: Managementinformatiesysteem Zowel bestuur als management vragen om juiste, tijdige en volledige informatie. Daarbij gaat het niet alleen om financiële informatie, maar ook beleidsinhoudelijke informatie als prestatie-indicatoren en kengetallen. Ook de nieuwe besturingsfilosofie vereist goede plannings- en verantwoordingsinformatie. Doel van het project is te komen tot eenduidige en eenmalige vastlegging van gegevens die nodig zijn om managementinformatie (en bestuursinformatie) te genereren. Dit project stond gepland voor 2012 en loopt door in 2013. Vanwege de ontwikkelingen rondom STiP zijn de uitgangspunten nog niet bepaald en is het project doorgeschoven naar 2013. Het investeringsbudget en de exploitatiebudgetten zijn in de 2e bestuursrapportage 2012 doorgeschoven naar 2013. P.001.61 Omschrijving
Project 61: IMGEO BGT Bij vraagstukken binnen de gemeente is steeds meer behoefte aan een integrale informatievoorziening die objectinformatie uit verschillende disciplines bij elkaar brengt. De geometrie van objecten speelt een steeds nadrukkelijker rol in het kader van afbeelding van objecten en ruimtelijke analyses. Hiervoor werd tot nu de GBKN gebruikt. Begin 2005 hebben 4 gemeenten geconstateerd dat er behoefte is aan een norm die beschrijft hoe objectgerichte geografische informatie moet worden vastgelegd, zodat landelijke uitwisseling van deze informatie mogelijk is. Hiervoor wordt een informatiemodel opgesteld dat duidelijkheid en eenheid verschaft voor zowel uitwisseling als definitie en afbakening/standaardisatie van objecten: het informatieMTdel Geografie (IMGeo) Dit project stond gepland voor 2012 en loopt door in t/m 2015. Tevens heeft het een relatie met project 63 Standaardisatie beheerpakketten BORA. Het resterende investeringsbudget en de exploitatiebudgetten worden doorgeschoven naar 2013. In 2012 zijn de hardware en de software aangepast en in het 1e kwartaal van 2013 wordt het project opgesteld. P.001.63 Omschrijving
Project 63: Standaardisatie beheerpakketten BORA De gemeente Stein beschikt over diverse beheerpakketten voor het beheren van de wegen, riool, groen en gebouwen. Wegbeheer: GBI Oranjewoud Rioolbeheer: Rioview Kragten Groenbeheer: Excel Oranjewoud Onderzoek project kan worden opgestart, maar hangt nauw samen met de implementatie van IMGeo BGT (zie project 61). Dit project stond gepland voor 2012 en loopt door in 2013. Tevens heeft het een relatie met project 61 IMGeo BGT. Het investeringsbudget is doorgeschoven naar 2013 omdat in 2012 alleen de startnotitie is opgesteld. P.001.65 Omschrijving
Project 65: Vervanging EBB In Stein wordt het pakket EBB (Elektronisch beschikkingen boek) gebruikt voor het maken van rapportages betreffende W&I-trajecten. Dit pakket sluit echter niet goed aan bij de overige softwarepakketten voor de WMT. Vervuiling van bestanden treedt op, omdat gegevens dubbel moeten worden ingevoerd. Er is nadrukkelijk behoefte aan vervanging van EBB in een systeem wat goed aansluit bij aanwezige applicaties en
185
past binnen de gewenste informatiearchitectuur. Het betreft de applicaties werk, inburgering en inkomen. Dit project is in 2012 gerealiseerd, geëvalueerd en afgesloten. De exploitatiebudgetten voor onderhoud zijn in de 2e bestuursrapportage 2012 in meerjarig perspectief t/m 2016 aangepast op basis van de werkelijke uitgaven in 2012. Het restant van het investeringsbudget wordt doorgeschoven naar 2013 en in de 1e bestuursrapportage 2013 toegevoegd aan het project nog te benoemen.. P.001.66 Omschrijving
Project 66; Basisregistratie lonen, arbeidsverhoudingen en uitkeringen BLAU heeft als doel betere dienstverlening voor de klant te realiseren en de samenwerking binnen en buiten de SUWI-keten (gegevensuitwisseling tussen gemeenten en het UWV) te verbeteren. De huidige polisadministratie zal doorontwikkeld worden naar de basisregistratie. Dit project stond gepland voor 2012 maar loopt door in 2013. Op basis van de landelijke ontwikkelingen is het project doorgeschoven naar 2013. Het investeringsbudget en het exploitatiebudget zijn in de 2e bestuursrapportage 2012 doorgeschoven naar 2013. P.001.70 Omschrijving
Project 70; Communicatieplan Om de realisatie van het programma dienstverlening centraal succesvol uit te voeren is betrokkenheid van medewerkers belangrijk. Hoewel met ICT en informatie goede en handige voorzieningen ontwikkeld worden, zijn het toch de medewerkers die bepalen hoe hiermee gewerkt wordt en wat de klant daarvan beter wordt. Om de benodigde verandering gemeentebreed te realiseren is goede communicatie op alle niveaus en terreinen noodzakelijk. Aangezien het programma over meerdere jaren loopt is voor de communicatie en draagvak een speciaal project opgezet. Hierin wordt voor de verschillende doelgroepen bepaald wanneer en in welke vorm over de voortgang van het traject wordt gecommuniceerd. In het plan zijn items beschreven zoals communicatiedoelstelling, doelgroepen, strategie, in te zetten communicatiemiddelen en het hiervoor benodigde budget. Dit project stond gepland van 2012 t/m 2015. Vanwege de ontwikkelingen rondom STiP is het nieuwe integrale programmaplan DVC 2012-2015 nog niet ter vaststelling aangeboden. Het investeringsbudget en een gedeelte van de exploitatiebudgetten zijn in de 2e bestuursrapportage 2012 doorgeschoven naar 2013. De resterende exploitatiebudgetten 2012 worden doorgeschoven naar 2013. P.001.76 Omschrijving
Project 76: Klanttevredenheidsonderzoek Meet jaarlijks de klanttevredenheid bij burgers, bedrijven, instellingen en bestuur. Stein gaat deelnemen aan waarstaatjegemeente.nl. Hierbij voer je drie onderzoeken uit: een burgerpeiling (BP), een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en een zelfonderzoek. De eerste twee onderzoeken, de BP en het KTO kunnen gemeenten uitbesteden aan een onderzoeksbureau. Om gemeenten te helpen bij hun keuze voor een onderzoeksbureau, certificeert KING bureaus die de onderzoeken van Waarstaatjegemeente.nl uitvoeren. Zo zijn gemeenten verzekerd van een goede uitvoering. Het zelfonderzoek wordt jaarlijks door de gemeente zelf uitgevoerd, en de burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek wordt eenmaal in de 2 jaar uitgevoerd. De 1e meting dient als nulmeting. Dit project stond gepland voor 2012 en 2014. Voor 2012 (nulmeting) is dit project gerealiseerd, geëvalueerd en afgesloten. De uitkomsten zijn gepubliceerd op de website van www.waarstaatjegemeente.nl. De uitkomsten worden meegenomen bij STiP en de inrichting van het KCC. Het restant van het exploitatiebudget wordt doorgeschoven naar 2013 en zal in de 1e bestuursrapportage 2013 worden toegevoegd aan het project nog te benoemen. P.001.77 Omschrijving
Project 77: Medewerkertevredenheidsonderzoek Het medewerker tevredenheidonderzoek wordt uitgevoerd onder alle medewerkers van de gemeente Stein. Zij zijn allen betrokken bij de verbetering van de eigen organisatie en het is belangrijk dat het management hun mening kent om daaraan impulsen tot verbetering te ontlenen. Het onderzoek is uitgevoerd i.s.m. onderzoeksbureau Flycatcher. De eerste meting in 2012 geldt als nulmeting. Dit project stond gepland voor 2012 en 2014. Voor 2012 (nulmeting) is dit project gerealiseerd, geëvalueerd en afgesloten. De uitkomsten zijn vertaald in vervolgacties en die worden interactief door de lijnorganisatie (o.a. werkgroepen, MT, OR, afdelingen) opgepakt waarbij de projectgroep intact blijft als klankbordgroep om te borgen dat de vervolgacties worden uitgevoerd. P.001.78 Omschrijving
Project 78: Landelijke benchmarks Verbeteren en vernieuwen is een continu proces. Net zoals het werken aan de conditie van de organisatie. Door veranderingen in de omgeving wordt voortdurend een beroep op het aanpassingsvermogen van de organisatie gedaan. Inspiratie en ideeën komen onder andere voort uit de metingen in de resultaatgebieden, maar ook
186
uit de oriëntatie op externe ontwikkelingen en uw eigen leerervaringen. Stein zet in op een meer resultaatgerichte sturing van haar organisatie. De P&C instrumenten zullen om die reden verbeterd dienen te worden. Op elk niveau van de gemeentelijke planning en control cyclus dient de ontwikkeling van de dienstverlening te worden vertaald in te leveren prestaties en te ondernemen verbeteracties. Het meten van prestaties door deelname aan benchmarks levert de organisatie aanvullende sturingsinformatie op. Aldus kan de Plan-Do-Check-Act (PDCA-cyclus) volledig doorlopen worden. De uitkomsten van het rapport benchmark servicegerichtheidNLGemeenten2012 worden integraal meegenomen met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek (project 76). Deze worden geanalyseerd en vertaald naar concrete acties. Het restantbudget is in de 2e bestuursrapportage 2012 doorgeschoven en gelijkmatig verdeeld over de periode 2013 t/m 2015. P.001.79 Omschrijving
Project 79: Programmamanager Voor de dagelijkse aansturing van het programma heeft de directie een parttime programmamanager benoemt per 1 februari 2011. De programmamanager geeft de directie alle hulp om de sturende rol van het programma adequaat te kunnen spelen Voor de jaren 2011 t/m 2015 zijn de salariskosten van de programmamanager gedekt binnen het gevoteerde budget van dit programma. Met de realisatie van project 50 Migratie SAP omgeving wordt een structurele bezuiniging gerealiseerd. De invulling van de taakstelling heeft in de 2e bestuursrapportage 2012 plaatsgevonden en bedraagt in 2012 € 1.783,-, 2013 € 40.595,-, 2014 € 38.612,- en 2015 € 36.622,-. De structurele bezuiniging van het project 34 e-Facturen bedraagt bij fase 1 € 16.741 en zal in de 1e bestuursrapportage 2013 worden ingevuld. P.001.80 Project 80: Externe ondersteuning Omschrijving Externe ondersteuning ten behoeve realisatie van het programma. Dit project wordt ad-hoc gepland op basis van noodzaak en /of behoefte. Het resterende exploitatiebudget van 2012 wordt doorgeschoven naar 2013.Voor ondersteuning bij het opstellen van het nieuwe integrale programmaplan is gebruik gemaakt van externe ondersteuning door Emgumo voor een bedrag van € 4690. P.001.83 Omschrijving
Project 83: Koppeling Squit XO - Nedgeomagazijn Squit XO is software voor Vergunning & Handhaving. Squit XO integreert alle bestaande vergunning- en handhavingszaken in een systeem. Squit XO heeft ook GISfunctionaliteit. Daarbij kan Squit XO gebruik maken van koppeling met het geografisch informatiesysteem van NedGraphics, NedGeoMagazijn. Kaartondergronden komen dan uit het gegevensmagazijn en kunnen in Squit XO gebruikt worden. Omgekeerd kunnen locaties van vergunningen doorgegeven worden aan het geografisch gegevensmagazijn. En dat op een geheel geautomatiseerde wijze. Dit project stond gepland voor 2012. Het project is in 2012 gerealiseerd, geëvalueerd en afgesloten. Het exploitatiebudget onderhoud is t/m 2016 geraamd op basis van het onderhoud 2012. Tevens zullen in de 1e berap 2013 de exploitatiebudgetten worden overgedragen naar ICT. P.001.84 Omschrijving
Project 84: Kaartkoppeling gravenadministratie De gravenadministratie wordt nadat deze is gedigitaliseerd (project 44) gekoppeld aan de ligginggegevens (koppeling met de kaart). Dit project stond gepland voor 2012 en loopt door in 2013. Door herprioritering van taken bij het cluster ICT is de implementatie in het 2e halfjaar 2012 niet gerealiseerd en daarom doorgeschoven naar 2013. P.001.85 Omschrijving
Project 85: StIP 2.0 NedGeoMagazijn en NedBrowser zijn al geruime tijd in gebruik bij de gemeente Stein. In de loop der jaren zijn meerdere kaartthema’s toegevoegd en zijn verschillende zoekingangen aan gebruikers aangeboden. Onduidelijk is welke kwaliteit die gegevens hebben. Er is behoefte aan een kwaliteitsverbetering die zich richt op: automatiseren van koppelingen en verversingsacties van data ontdubbelen van ‘identieke’ informatie en het consequent doorvoeren van het eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik van gegevens zoekingangen aanpassen aan deze gebruik basisgegevens aanmaken van gebruikersgroepen, met op maat ingerichte zoekvragen en themapresentaties. Daarvoor wordt o.a. de inventarisatie van informatiebehoeften, zoals beschreven in bijlage 3, gebruikt. het beschrijven en vindbaar maken van geo-informatie (metadata). Een goede beschrijving van metadata draagt bij aan het inzicht in de kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden van de geo-informatie. Opstellen van beheerprotocollen en beschrijven van rollen en verantwoordelijkheden (bronbeheerders, gegevensbeheerders) zie ook project 49: Gegevensmanagement en –beheer.
187
Dit project stond gepland voor 2012 en loopt door in 2013. Dit is een nieuw project dat voortkomt uit het GEO beleidsplan, en waarvoor dekking is gevonden binnen DVC. Om de kwaliteit van de gegevens en de functionaliteit te kunnen borgen worden regelmatig aanpassingen doorgevoerd en is dit een continu proces. Dus ook in 2013. P.001.97 Omschrijving
Project 97; Vervangingscapaciteit personeel Inhuur personeel voor het openhouden van de winkel zodat de eigen medewerkers ingezet kunnen worden ten behoeve van de projecten. In 2012 is capaciteit ingehuurd bij DIV voor de vervanging van de projectleider digitalisering. P.001.99 Omschrijving
Project 99: Project Nog te benoemen Dit project wordt gebruikt om mogelijke afwijkingen (plussen en minnen) binnen de investeringen en exploitatie van het programma te dekken. Vanuit dit project zullen de positieve en negatieve afwijkingen van de budgetten van de projecten van het programma worden geëgaliseerd. Ultimo december 2012 bedraagt het saldo nog te benoemen exploitatie € 376.959 en kan o.a. dienen voor inhuur van personeel in verband met de inzet van de eigen medewerkers in de projecten gedurende de restant periode van het programma.
Een aantal projecten zijn in 2012 niet of deels uitgevoerd omdat: • Door vertraging van de wet & regelgeving, landelijk beleid c.q. ontwikkelingen de benodigde software later dan gepland is opgeleverd; • Door de ontwikkelingen rondom STiP (reorganisatie), Shared Services – Zuid-Limburg, RWM en RUD een herprioritering van de werkzaamheden en projecten heeft plaatsgevonden en de benodigde capaciteit voor projecten vaak niet of te laat geleverd werd; • Er een onderzoek loopt naar de mogelijke samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen betreffende Sociale Zaken; • Projectmatig werken nog verder ontwikkeld dient te worden vanuit een gezamenlijk gedragen belang door het inzetten van verandermanagement, dit kost veel trek en duwkracht ; • Uitbreiding c.q. voortschrijdend inzicht er ons toe nopen om de planning van de projecten te herzien; Om het programma ‘Dienstverlening Centraal ‘ niet onnodig te vertragen worden de voor de uitvoering van de betreffende projecten beschikbaar gestelde middelen (exploitatielasten) groot € 625.000 doorgeschoven naar 2013. De resterende naar 2013 door te schuiven budgetten betreffen het restant van € 394.000 van de doorgeschoven posten naar 2012 waar in 2012 nog geen uitgaven op hebben plaatsgevonden en het restant van € 231.000 van de in 2012 geraamde budgetten waar in 2012 nog geen uitgaven op hebben plaatsgevonden. Het restant van € 394.000 van de doorgeschoven posten naar 2012 waar in 2012 nog geen uitgaven op hebben plaatsgevonden is via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2011 aan de algemene reserve toegevoegd. Aanvullend zal via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2012 € 231.000 aan de algemene reserve worden toegevoegd. Planning voortgang, mijlpalen en projecten 2011-2012 Voor de realisatie van het programma in de periode 2012-2013 is er een high level planning opgesteld op basis van de inzichten en resultaten ultimo juni 2012. Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage III masterplanning Programma DC 2012-2013. Prestatie-indicatoren Het programma ‘Dienstverlening Centraal’ laat in samenhang zien wat de organisatie in de periode 2010 t/m 2016 wil bereiken en hoe zij dit willen bereiken. Het laat de meest strategische doelen zien en zorgt voor een beheersbare uitvoering van de projecten en activiteiten. Conform het onderstaande overzicht hebben we voor het programma een aantal indicatoren benoemd.
188
Voor het versterken van het sturend vermogen van de organisatie, en het verbeteren van de publieke dienstverlening binnen bestaande kaders zullen we in het kader van het projectmatig werken de projectplanning en het daarvoor beschikbare budget dienen te realiseren. Omschrijving Aantal keren dat de (project) planning wordt gerealiseerd Aantal keren dat beschikbare budget wordt overschreden
2011 werkelijk
2012 begroot
2012 werkelijk
2013 begroot
2014 begroot
2015 begroot
2016 begroot
>3 projecten
>4 projecten
>6 projecten
>5 projecten
>6 projecten
>6 projecten
>6 projecten
<3 projecten
<2 projecten
<1 projecten
<2 projecten
<2 projecten
<2 projecten
<2 projecten
Voor het verbeteren van de profilering van de organisatie richting klanten, bestuur en partners, het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers bij het verbeteren van de organisatie, en het versterken van het lerend vermogen van de organisatie zal gemeente Stein mee moeten doen aan het klanttevredenheidsonderzoek ”waar staat mijn gemeente.nl”. Deze onderzoeken moeten we één keer per twee jaar uitvoeren. Omschrijving
2011 werkelijk
2012 begroot
2012 werkelijk
2013 begroot
2014 begroot
2015 begroot
2016 begroot
6
6,4
6,2
6.5
6,6
6,7
6.8
Begroot: Positie website op benchmark; www.waarstaatjegemeente.nl
Opmerking: In 2013 wordt de website www.waarstaatjegemeente.nl opnieuw opgezet. De uitgangspunten zijn op dit moment nog niet bekend. Voor het realiseren van een flexibele, betrouwbare en kostenbewuste informatievoorziening dienen onze informatiesystemen een hoge mate van beschikbaarheid te hebben voor het uitvoeren van onze wettelijke taken. Omschrijving Begroot: Percentage beschikbaarheid informatiesystemen
2011 werkelijk > 98%
2012 begroot >99%
2012 werkelijk =99%
2013 begroot >99,1%
2014 begroot >99,2%
2015 begroot >99,3%
2016 begroot >99,4 %
189
190
JAARREKENING
191
5
JAARREKENING
5.1 Balans ACTIVA
Ultimo
Ultimo
2012
2011
( x € 1.000)
VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het (dis)agio Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Investeringen met een maatschappelijk nut Financiële vaste activa Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Leningen aan deelneming Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
0
63
29
39
29
102
47 .164
47.906
8.950
12.004
56.114
59.909
7.568
9.237
66
83
13.208
13.208
407
496
4.152
5.536
460
460
25.861
29.020
3.643
4.808
119
61
5
8
3.767
4.877
2.715
2.443
2.413
2.508
5.128
4.952
2
2
2.910
2.922
2.912
2.924
1.736
1.471
95.547
103.255
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) Grond- en hulpstoffen Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Liquide middelen Kas Banksaldi
Overlopende activa TOTAAL ACTIVA
192
Ultimo 2012
PASSIVA
Ultimo 2011
(x € 1.000)
VASTE PASSIVA Eigen Vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserves Saldo na bestemming
Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Door derden belegde gelden Waarborgsommen
23.920
27.300
10.439
6.992
868
4.307
35.227
38.600
3.221
2.726
46.069
50.864
48
94
17 46.134
17 50.975
0
0
2.960
2.156
3.917
4.212
6.877
6.368
4.088
4.586
95.547
103.255
VLOTTENDE PASSIVA Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Banksaldi Overige schulden
Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA
193
5.2 Programmarekening Werkelijk Programma’s
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking reserves Gemeenteraad College van B&W Regionale samenwerking Publiekszaken Maatschappij Ruimte Werk, Inkomen en zorg Vergunningen en handhaving Beheer Steinerbos Openbare Orde en Veiligheid Algemeen Mutaties reserves Resultaat na bestemming
Primaire begroting 2012 Lasten Baten Saldo
Lasten
2012 Baten
Saldo
826 3.632 25 1.847 12.655 5.847 11.104 2.630 16.128 2.583 1.249 58.526 118 0 27 11.875
0 145 0 725 6.444 4.729 5.066 108 6.520 1.633 35 25.405 4.567 22.726 925 12.100
-826 -3.487 -25 -1.122 -6.211 -1.118 -6.038 -2.522 -9.608 -950 -1.214 -33.121 4.449 22.726 898 225
837 3.760 66 1.873 12.806 8.856 11.341 2.543 16.331 2.608 1.329 62.350 136 0 27 11.932
0 74 0 783 6.346 9.682 5.013 127 6.631 1.694 0 30.350 4.550 22.744 925 12.190
-837 -3.686 -66 -1.090 -6.459 826 -6.328 -2.416 -9.700 -914 -1.329 -32.000 4.414 22.744 898 258
797 3.450 105 1.853 11.845 8.057 11.381 2.407 16.058 2.513 1.532 59.998 136 0 27 11.560
0 27 0 1.482 6.479 9.201 5.158 94 6.306 1.600 80 30.427 4.550 22.341 894 11.606
-797 -3.423 -105 -371 -5.366 1.144 -6.223 -2.313 -9.753 -913 -1.452 -29.571 4.414 22.341 867 46
19.264
20.717
1.453
20.260
20.820
560
20.502
20.532
29
31.284
61.035
29.751
32.355
61.229
28.873
32.225
59.923
27.697
0
0
0
15
0
-15
134
0
-134
89.810
86.440
-3.371
94.721
91.579
-3.143
92.357
90.349
-2.009
0 0 0 0 0 581 0 0 443 0 0 3.368
0 0 0 0 44 213 0 0 66 0 0 8.309
0 0 0 0 44 -368 0 0 -377 0 0 4.941
0 0 0 0 0 2.698 0 0 350 0 0 3.179
0 0 0 0 44 152 0 0 86 0 0 9.047
0 0 0 0 44 -2.546 0 0 -264 0 0 5.868
0 0 0 0 0 2.842 0 0 0 0 0 3.043
0 0 0 0 44 128 0 0 44 0 0 7.776
0 0 0 0 44 -2.714 0 0 44 0 0 4.732
4.392
8.632
4.240
6.227
9.329
3.102
5.885
7.992
2.106
94.203
95.071
868
100.948
-41
98.243
98.341
97
(*€ 1.000) Gemeenteraad College van B&W Regionale samenwerking Publiekszaken Maatschappij Ruimte Werk, Inkomen en zorg Vergunningen en handhaving Beheer Steinerbos Openbare Orde en Veiligheid Subtotaal programma’s Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen
Begroting na wijziging 2012 Lasten Baten Saldo
100.907
194
5.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Met ingang van 1 januari 2004 is het BBV in werking getreden.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten (kostprijs). Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten opgenomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Hierbij moet worden gedacht aan ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume (bijv. vakantiegeld) wordt daarom geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.
Balans De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen, schulden en vermogen.
Activa Onder activa worden alle bezittingen verstaan. Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheden al of niet duurzaam te dienen. De vaste activa worden onderscheiden in immateriële, materiële en financiële vaste activa. Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen en de overlopende activa.
Vaste activa Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa zijn activa die niet stoffelijk van aard zijn, waar geen bezittingen tegenover staan en die een meerjarig nut hebben. De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving ervan vangt aan in het jaar na realisering van het actief.
195
Afsluitkosten van opgenomen (vervangende) geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening
Materiële vaste activa Dit zijn activa die van stoffelijke aard zijn, waar tegenover dus bezittingen staan, en die een meerjarig nut hebben.
Materiele vaste activa met economisch nut Investeringen met economisch nut moet geactiveerd worden. (artikel 59, lid 1 BBV).Onder economisch wordt verstaan dat de activa verkoopbaar zijn (bijvoorbeeld een gebouw) en/of opbrengsten genereren (bijvoorbeeld rioleringen). Deze activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar na het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
Materiele vaste activa in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Investeringen met maatschappelijk nut mogen geactiveerd worden. Onder deze activa worden verstaan investeringen in aanleg van wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Aankoop en vervaardiging van deze activa worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves (voor zover van toepassing) lineair afgeschreven op basis van de verwachte levensduur. Indien de financiële situatie het toelaat kan over deze activa extra worden afgeschreven.
Financiële vaste activa Verstrekte leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Aandelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als ze een bedrag van € 10.000 te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.
Vlottende activa Als vlottende activa worden beschouwd de activa die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheden van de gemeente niet duurzaam te dienen.
196
Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten. Er wordt een rente bijgeschreven op de boekwaarde, met uitzondering van geen bepaald complex. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Verliezen worden genomen op het moment dat deze voorzienbaar zijn.
Vorderingen en overlopende activa Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening op de vorderingen in mindering gebracht.
Liquide middelen en overlopende activa Deze activa worden opgenomen tegen nominale waarde.
Passiva Hieronder zijn de schulden, de voorzieningen en het eigen vermogen begrepen.
Voorzieningen De voorziening 55+-regeling is gewaardeerd tegen contante waarde. De overige voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De egalisatievoorzieningen voor onderhoud zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hiervoor geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.
Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd (rentevaste periode) van één jaar of langer.
Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
197
5.4 Toelichting op de Balans ACTIVA: VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: Boekwaarde Boekwaarde 31 12 2012 31 12 2011 (* € 1.000) Kosten afsluiten geldleningen 0 63 Kosten onderzoek en ontwikkeling 29 39 Totaal 29 102 Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2012
(* € 1.000)
Kosten afsluiten geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling Totaal
Boekwaarde 31 12 2011
Investeringen
63 39 102
Afschrijvingen 0 0 0
0 10 10
Afwaarderingen 63 0 63
Boekwaarde 31 12 2012 0 29 29
De afwaarderingen betreffen vervroegde afschrijvingen. Deze afschrijvingskosten zijn gedekt door het inzetten van de algemene reserve. Het inzetten van de algemene reserve ter dekking van deze afwaardering maakt deel uit van de bijdrage in de bezuinigingstaakstelling zoals opgenomen in de programmabegroting 2012.
Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde Boekwaarde 31 12 2012 31 12 2011 (* € 1.000) Investeringen met een economisch nut 47.164 47.906 Investeringen met maatschappelijk nut 8.950 12.004 Totaal 56.114 59.909
Materiële vaste activa met economisch nut De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde Boekwaarde 31 12 2012 31 12 2011 (* € 1.000) Gronden en terreinen 4.042 3.941 Woonruimten 175 193 Bedrijfsgebouwen 22.291 23.254 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 16.734 16.400 Vervoermiddelen 55 83 Machines, apparaten en installaties 3.330 3.340 Overige materiële vaste activa 538 695 Totaal 47.164 47.906
198
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer: Boekwaarde (* € 1.000) 31 12 2011 3.940 193 23.254
Investeringen 140 0 414
Bijdragen van derden 0 0 55
Afschrijvingen 23 19 994
Afwaarderingen 0 0 327
16.400 83
892 0
23 0
425 28
3.340 695 47.906
512 31 1.989
0 0 78
455 132 2.076
Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal
Overige 16 0 0
Boekwaarde 31 12 2012 4.042 175 22.291
2 0
108 0
16.734 55
67 56 452
0 0 124
3.330 538 47.164
Bijdragen van derden: Onder bijdrage van derden is een provinciale bijdrage van € 50.000 opgenomen. Dit is een subsidie in verband met de kwaliteitsimpuls van het Maaslandcentrum. Daarnaast is een provinciale bijdrage opgenomen van € 5.000 voor de pilot wijksteunpunt Kanaalboulevard. Voor het aanpassen van de verkeerssituatie Brug Berg is een BDU subsidie van de provincie ontvangen van € 12.500. Voor het afkoppelen van de Meerser Eindstraat t/m Kerkstraat is een WRO subsidie ontvangen van €10.500. Afwaarderingen: Onder de afwaarderingen is opgenomen de verkoop van bibliotheek Elsloo. Het restant van de boekwaarde van € 146.000 is op de post bedrijfsgebouwen afgewaardeerd. Verder is een bedrag van € 181.000 afgewaardeerd op deze post omdat dit onderhoud betreft en dus niet geactiveerd mag worden. Op de balanspost machines, apparaten en installaties heeft een afwaardering plaatsgevonden van € 67.000. Dit betreft de verkoop van strooiers en sneeuwploegen aan RWM. De post overige materiële vaste activa is afgewaardeerd met € 56.000 als gevolg van het afboeken van investeringen < € 10.000. Overige: In de kolom overige zijn bedragen van activa opgenomen waarvan de labeling economisch nut foutief was. Deze activa zijn overgeheveld naar activa met maatschappelijk nut. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld (> € 50.000) Omschrijving
Bedrag (*(€ 1.000)
Gronden en Terreinen Rioolwerken rotonde Stadhouderslaan/Napoleonsbaan
140
Bedrijfsgebouwen Bouwkundige werken buitenbad Steinerbos
454
Grond, weg- en waterbouwkundige werken Aanpassing bergingsbassin t Broek 12
110
199
Omschrijving
Bedrag (*(€ 1.000) 588 60
Afkoppelen Meerser Eindstraat tm Kerkstraat Afkoppelen Stein omg. Nijverheidsweg Machines, apparaten en installaties Buitenbbad installaties Vervangen speelvoorzieningen Testomgeving Project DVC E-facturen
170 96 63 55
Materiële vaste activa met uitsluitend maatschappelijk nut De investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(* € 1.000)
Gronden en terreinen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal
Boekwaarde 31 12 2012 101 8.395 228 226 8.950
Boekwaarde 31 12 2011 126 10.012 1.471 394 12.004
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:
(* € 1.000)
Gronden en terreinen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal
Boekwaarde 31 12 2011 126
Overige 16
Investeringen 0
Bijdragen van derden 0
Afschrijvingen 0
Afwaarderingen 41
Boekwaarde 31 12 2012 101
10.012
108
1.583
280
339
2.690
8.395
1.471 394 12.004
0 0 124
95 0 1.678
0 0 280
8 42 389
1.330 127 4.188
228 226 8.950
Overige: In de kolom overige zijn bedragen van activa opgenomen waarvan de labeling economisch nut foutief was. Deze activa zijn overgeheveld naar activa met maatschappelijk nut. Afwaarderingen: Deze afwaarderingen betreffen investeringen met maatschappelijk nut waarvan de boekwaarde in een keer is afgeschreven. Deze afwaarderingen zijn gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve, zoals aangegeven in de primaire begroting 2012. Bijdrage van derden: Voor het aanpassen van de verkeerskundige aanpassing Scharberg is een BDU subsidie van de provincie ontvangen van € 16.500. Voor het project Quick Wins binnenhavens is een rijkssubsidie ontvangen van € 263.000
200
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld (> € 50.000) Omschrijving
Bedrag (*(€ 1.000)
Grond, weg- en waterbouwkundige werken Quick wins binnenhavens Reconstructie Meerser Eindstraat tm Kerkstraat Aanleg rotonde Stadhouderslaan - Napoleonsbaan Sportcomplex Mergelakker
380 330 636 132
Machines, apparaten en installaties Lichtmasten, armaturen en bewegwijzering rotonde Stadhouderslaan - Napoleonsbaan
52
Financiële vaste activa Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2012:
(* € 1.000)
Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Leningen aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan deelneming Totaal
Boekwaarde 31 12 2011
Investeringen
Afschrijvingen/ aflossing
Afwaarderingen
Voorziening wegens oninbaarheid
Balanswaarde 31 12 2012
Boekwaarde 31 12 2012
9.238 83
0 0
1.669 17
0 0
0 0
7.568 66
7.568 66
13.208
0
0
0
0
13.208
13.208
496 6.766
0 0
89 1.384
0 0
0 1.230
407 4.152
407 5.382
460 30.251
0 0
0 3.159
0 0
0 1.230
460 25.861
460 27.091
Leningen aan woningcorporaties Als gevolg van aflossingen van in het verleden doorverstrekte leningen aan woningvereniging Maaskant wonen en woningvereniging Urmond is deze post met € 1.669.000 afgenomen Leningen aan deelnemingen: Bij de verkoop van de aandelen Essent kreeg de gemeente Stein de beschikking over een viertal brugleningen. De rente, die de gemeente ontvangt over de bruglening aan Enexis, levert een bijdrage aan de weggevallen dividendinkomsten. Het, naar bedragen, gewogen gemiddeld rentepercentage voor alle tranches van deze leningen bedraagt 4,65 %. Conform artikel 4.2 van de overeenkomst van aandeelhoudersleningen van 31 december 2008, gewijzigd op 30 juni en 30 september 2009, heeft Enexis in januari 2012 tranche A (€1.383.982) vervroegd afgelost. De daardoor wegvallende renteopbrengst wordt gecompenseerd door een lagere financieringsbehoefte en dus lagere rentekosten.
201
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Boekwaarde (* € 1.000)
31 12 2012
Gereed product en handelsgoederen Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) Totaal
Voorz. Verw. Verliezen grondexpl.
5 143 3.958 4.106
Balanswaarde
Balanswaarde
31 12 2012
31 12 2011
0 24 315 339
5 119 3.643 3.767
8 61 4.808 4.877
Gereed product en handelsgoederen betreft de voorraad “eigen verklaringen”. Van de grond- en hulpstoffen kan het volgende overzicht worden gegeven: (* € 1.000) Boekwaarde Vermeerde- Verminde31 12 2011 ringen ringen Niet in exploitatie genomen bouwgronden: Dieterenstraat Elserveldstraat Overige Grond- en hulpstoffen: Geen bepaald complex Totaal
Naar gronden in exploitatie
Boekwaarde 31 12 2012
39 22
53 2
0 0
0 0
92 24
23 84
49 104
45 45
0 0
27 143
Van de bouwgronden in exploitatie kan het verloop in 2012 het volgende overzicht worden weergegeven: Boekwaarde 31 12 2011 (* € 1.000)
Kanaalboulevard Kattekop Assevedostraat Centrum Stein Complex Mergelakker Oost Complex Bramert Noord Totaal
-53 99 -559 901 201 4.327 4.916
Van gronden niet in exploitatie
Vermeerde-
Verminde-
Boekwaarde
ringen
ringen
31 12 2012
0 0 0 0 0 0 0
-1 6 559 645 29 341 1.579
0 0 0 2.434 97 6 2.537
-54 105 0 -888 132 4.663 3.958
Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar paragraaf grondbeleid.
202
Uitzettingen met een rentetypisch looptijd korter dan één jaar Boekwaarde 31 12 2012
Voorziening voor oninbaarheid 0
Balanswaarde 31 12 2012 2.715
Balanswaarde 31 12 2011 2.443
Vorderingen op openbare lichamen
2.715
Overige vorderingen: • Debiteuren W&I • Belastingdebiteuren • Overige debiteuren
1.362 757 1.212
470 62 386
892 695 826
1.040 657 811
3.331
918
2.413
2.508
6.046
918
5.128
4.952
(* € 1.000)
Totaal
In de vorderingen op openbare lichamen is o.a. opgenomen de vordering op de belastingdienst betreffende het BTW compensatiefonds / BTW voor € 2,5 miljoen. De afrekening vindt naar verwachting plaats in juli 2013. De balanswaarde van de post belastingdebiteuren bedraagt ten tijde van het opmaken van de jaarrekening medio maart € 161.000 (opname 28/03/2013, na vervallen betaaltermijn aanvullend kohier 2012 / Diftar 2e halfjaar 2012)
Liquide middelen: De liquide middelen zijn als volgt samengesteld: Boekwaarde 31 12 2012
Boekwaarde 31 12 2011
Kas Bank
2 2.910
2 2.922
Totaal
2.912
2.924
(* € 1.000)
De boekwaarde van bank per 31 december 2013 bestaat voornamelijk uit een deposito van 2,9 miljoen bij de ABN-Amro bank waar het ontvangen bedrag uit de verkoop van de aandelen PBE aan RWE tijdelijk is ondergebracht.
Overlopende activa: De post overlopende activa worden opgenomen: Boekwaarde Boekwaarde 31 12 2012 31 12 2011 (* € 1.000) Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 281 173 Vooruitbetaalde bedragen 868 596 Nog te ontvangen bedragen 587 701 Totaal 1.736 1.471 Het verloop van de nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, is als volgt:
203
(* € 1.000)
VROM stimuleringsfonds startersleningen Provinciale subsidie Rijksbijdrage ministerieOCW Waterschap subsidie project Meers Afrekening inburgeringstraject Totaal
Stand per 31 12 2011 0 150 11 0 12
Toevoegingen
Ontvangen bijdragen
20 228 0 10 0
0 150 0 0 0
Stand per 31 12 2012 20 228 11 10 12
173
258
150
281
De post vooruitbetaalde bedrage bestaat voornamelijk uit een bedrag van € 520.000 van de algemene bijdrage voor het eerste half jaar 2013 aan de Brandweer Zuid Limburg en een bedrag van € 135.000 aan voorschotbetalingen aan een drietal zorgverleners. De post nog te ontvangen bedragen bestaat o.a. uit: Overlopende rente van de diverse doorverstrekte geldleningen Inconveniententoelage Essent
€ 267.000 € 60.000
204
PASSIVA: VASTE PASSIVA Eigen vermogen`
(* € 1.000)
Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming
Boekwaarde 31 12 2012 23.920 10.439 868
Boekwaarde 31 12 2011 27.300 6.992 4.307
35.227
38.600
Totaal
In onderstaand overzicht wordt het verloop van de reserves in 2012 weergegeven. Stand per Bestemming Toevoeging Onttrekking Vermindering 31 rekeningter dekking december resultaat van 2011 2011 afschrijvingen Algemene reserves(* € 1.000) Algemene reserve 5.428 3.508 479 383 Algemene Essent reserve 21.872 2.494 4.490 Subtotaal algemene reserves 27.300 Bestemmingsreserves Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting Reserve afkoop geld.Steun woonw.standpl. Reserve uitbreiding sporthal Stein (Merode) Reserve realiseren kinderopvang Reserve oostelijke ontsluitingsweg Reserve nieuwbouw de Brok Reserve tijdelijke verhoging pensioenpremie ABP Reserve Maaslandcentrum Reserve tariefstelling rioolrechten Reserve regiobijdrage Reserve egalisatie afval Reserve Mergelakker Reserve MFC Stein Reserve Krimp Reserve gemeentefonds Reserve incidentele investeringen
805 4.250 19 270 63 241 0 0
Subtotaal bestemmingsreserves
6.992
Subtotaal reserves Saldo 2012 na bestemming Totaal
Stand per 31 december 2012 9.032 14.888 23.920
14
14
24
5
19
306 129 700 27
20 44 25
286 85 675 608
88 20
340 273 843 4.046 130 270 63 514 0 2.272
144
34.292
581 284 293 38
204 111
395 2.494
122 515 222
4.391
4.142
515
4.307
4.490
34.359 868 35.227
34.292
205
Hierna volgt een nadere toelichting op de reserves.
Algemene reserve: Doel: De algemene reserve is een reserve zonder specifiek bestedingsdoel. Deze reserve wordt ingezet om te kunnen beschikken over financiële middelen voor het opvangen van financiële risico’s en of negatieve rekeningsaldi. Toevoegingen 2012: • € 324.000 besparing organisatieontwikkeling • € 155.000 afrekening regionale brandweer Zuid Limburg Onttrekkingen 2012: • € 265.000 Doorgeschoven posten 2011 --> 2012 (raad april 2012) • € 83.000 Dekking kosten Dienstverlening Centraal (begroting 2011) • € 30.000 Onttrekking doorgeschoven slokgelden 2009 • € 5.000 Te verwachten verliezen grondexploitaties • € 2.494.000 Ter dekking van afschrijvingskosten incidentele investeringen • € 4.490.000 Dekking afgeschreven activa maatschappelijk nut
Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting Doel: dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de bouw van het nieuw gemeentehuis. In 2012 hebben geen toevoegingen of onttrekkingen plaatsgevonden. De verkoop van de grond van het voormalig gemeentehuis heeft nog niet plaatsgevonden, dit vormt de voeding van deze reserve.
Reserve afkoopsom geldelijke steun woonwagenstandplaatsen Doel: de jaarlijkse (rijks)bijdragen voor huurwoonwagens en standplaatsen zijn afgekocht en in deze reserve gestort. Deze reserve wordt nu ingezet ter dekking van de kapitaallasten van de kapitaalgoederen die aan de afkoopsom zijn gerelateerd. Onttrekking 2012: In verband met actualisatie van de reserve afkoop geldelijke Steun woonwagenstandplaatsen en de verkoop van woonwagenstandplaatsen
Reserve uitbreiding sporthal Stein Doel: Betreft een schenking door DSM aan de gemeente die door de raad, in overleg met DSM, is bestemd voor het realiseren van de uitbreiding van de sporthal in Stein. Onttrekking 2012: Vanaf 2007 wordt jaarlijks (t/m 2026) € 20.420 ten gunste van de exploitatie onttrokken voor het dekken van een gedeelte van de kapitaallasten van de in 2007 gerealiseerde uitbreiding van de sporthal Stein.
206
Reserve realiseren kinderopvang Doel: Bijdrages van het rijk voor het realiseren en instandhouden van kinderopvang. Het betreft een samenvoeging van de reserve realiseren kinderopvangplaatsen en de reserve instandhouding kinderopvang. De reserve wordt gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van kinderopvang. Onttrekking 2012: Vanaf 2009 wordt jaarlijks, gedurende een periode van 7 jaar, een bedrag van € 43.000 onttrokken ten gunste van de exploitatie ter dekking van de kapitaallasten van diverse kinderopvangplaatsen.
Reserve oostelijke ontsluitingsweg: Doel: de reserve dient ter financiering van de oostelijke hoofdontsluitingsweg. Onttrekkingen 2012: In 2012 is € 25.000 onttrokken voor de aanleg van het verbindingsweg in Urmond
Reserve nieuwbouw de Brök: Doel: de reserve is ingesteld voor het (gedeeltelijk) dekken van de kapitaallasten van de realisering van de brede school de Brök Toevoeging 2012: In 2012 is het positief saldo van bouwgrondexploitatie Assevedostraat € 581.000 gestort in de reserve
Reserve tijdelijke verhoging pensioenpremie ABP Doel: Het opvangen van de tijdelijke verhoging van de pensioenpremie vanaf 1 juli 2009. De verhoging van de pensioenpremie is een van de maatregelen van het herstelplan van het ABP bestuur. Onttrekking: Een onttrekking in verband met maatregelen in het kader van het herstelplan van het ABP.
Reserve Maaslandcentrum: Doel: de reserve is ingesteld voor het (gedeeltelijk) dekken van de kapitaallasten van de realisering van de kwaliteitsimpuls Maaslandcentrum Elsloo. Onttrekking: In 2012 is € 20.500 onttrokken ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het Maaslandcentrum in Elsoo. Storting: In 2012 is de verkoopopbrengst van de bibliotheek in Elsloo gestort.
207
Reserve egalisatie rioolheffingen: Doel: het egaliseren van de tarieven van de rioolrechten Toevoeging 2012: Uitgangspunt is dat de kosten van het rioolcompartiment voor 100% worden gedekt door de opbrengsten van de rioolheffingen. Dit wordt bij de begroting, de beraps en bij de jaarrekening beoordeeld. De compensabele BTW wordt ook als lasten beschouwd. Bij de jaarrekening 2012 blijkt dat op het rioolcompartiment een overschot is behaald van € 38.500. Dit overschot wordt toegevoegd aan de reserve. Reserve regiobijdrage Doel: € 4.250.000 te storten in een ‘regioreserve’ ter dekking van de bijdrage in het regiofonds cf raadsvoorstel jaarrekening 2009 Onttrekking 2012: In 2012 is € 204.000 onttrokken aan de reserve en gestort in de voorziening verwachte verliezen bouwgrondexploitaties. Het betreft het eigen aandeel van de regiobijdrage in het Centrumplan. Deze wijze van verantwoording is gebaseerd op het in de managementletter 2012 verwoorde advies en in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording. Reserve egalisatie afvalstoffenheffingen
Doel: het egaliseren van de tarieven van de afvalstoffenheffingen Toevoeging 2012: Uitgangspunt is dat de kosten van het afvalcompartiment voor 100% worden gedekt door de opbrengsten van de afvalstoffenheffingen. Dit wordt bij de begroting, de beraps en bij de jaarrekening beoordeeld. De compensabele BTW wordt ook als lasten beschouwd. Bij de jaarrekening 2012 blijkt dat op het afvalcompartiment een overschot is behaald van € 111.000. Dit overschot wordt toegevoegd aan de reserve. Reserve Mergelakker Doel: Deze reserve is gevormd als dekking van de kapitaallasten van het clubgebouw Mergelakker. Op basis van het raadsvoorstel van 6 mei 2010 is € 270.000 onttrokken aan de algemene reserve en gestort in de Reserve Mergelakker. Dit bedrag is gelijk aan de verwachte opbrengst van de grondexploitatie Mergelakker. De gerealiseerde opbrengst wordt bij de afsluiting van de grondexploitatie toegevoegd aan de algemene reserve. Geen onttrekkingen en toevoegingen Reserve MFC Stein Doel: de reserve is ingesteld voor het (gedeeltelijk) dekken van de kapitaallasten van het Multiefunctioneel Centrum Stein. Daarnaast is in 2011 het teruggevorderde, teveel uitbetaalde subsidie aan het muziekonderwijs in deze reserve gestort. Dit ter dekking van de verhuiskosten na realisatie van het MFC. Geen onttrekkingen en toevoegingen
208
Reserve Krimp Doel: De gemeente Stein ontvangt via de krimpmaatstaf geld uit het gemeentefonds. Om deze gelden in te zetten voor onderwerpen die met krimp te maken hebben is deze reserve gecreëerd. Onttrekking 2012: Kosten met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek MISA en strategische visie zijn onttrokken uit deze reserve. Reserve gemeentefonds: Doel: Het dempen van de onvoorspelbare gevolgen van de “ accres” (algemene) aanpassing door het Rijk op de berekening van de algemene uitkering gemeentefonds. Onttrekking: Verondersteld werd dat de financiële gevolgen van beperkte omvang zouden zijn waardoor deze reserve voor een aantal jaren ingezet zou kunnen worden. Nu blijkt, als gevolg van de bezuinigingen van het Rijk, dat het effect van het aanpassen van het accres een behoorlijk nadelig effect heeft voor 2012 en volgende jaren. Dit effect is in 2012 al groter dan de omvang van deze reserve. De onvoorspelbaarheid van het rijksbeleid heeft zodanige vormen aangenomen, dat de doelstelling van de reserve niet meer gehandhaafd kan worden, althans op basis van de huidige omstandigheden. Deze reserve valt daarom nu vrij. Reserve incidentele investeringen: Doel: Een bijdrage in de bezuinigingstaakstelling in 2011 is gezocht in aanwending van een gedeelte van de algemene reserve (Kadernota 2012). Deze bezuiniging is onder andere gerealiseerd door het treffen van een bestemmingsreserve ter dekking van de afschrijvingskosten van incidentele investeringen; Onttrekking: Ter dekking van de afschrijvingskosten van incidentele investeringen; Storting: Deze reserve is gevormd door aanwending van een gedeelte van de algemene reserve.
209
Voorzieningen De samenstelling en het verloop van de voorzieningen in 2012 was als volgt: Stand ToeVrijval Aan1 januari voeging t.g.v. wending 2012 rekening (* € 1.000) Voorziening groot onderhoud gemeenschapshuizen en fanfarezalen Voorziening onderhoud buitenkant scholen Voorziening groot onderhoud wegen Voorziening onderhoud kunstwerken en viaducten Voorziening kleine monumenten Voorziening 55+ Regeling Voorziening planschades Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP Voorziening pensioenvoorziening oud wethouders Voorziening wachtgeldverplichting Voorziening groot Sporttechnisch onderhoud Totaal
86
8
362 193
201 603
259 16 567 279
Stand 31 december 2012 8
86
18 435
545 346
32
11
26
323 95
280 16 270 184
295
851
310 12
149 488
86 1.594
5 3.221
591
637
372 0
87 500
0 2.726
95 2.189
15
82
4 101
De toevoegingen aan de voorzieningen komen ten laste van de exploitatie. De aanwendingen van de voorzieningen worden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen gebracht en komen dus niet ten laste van de exploitatie. In de kolom vrijval zijn bedragen opgenomen die ten gunste van de exploitatie zijn vrijgevallen. Onderstaand volgt een nadere toelichting op de afzonderlijke voorzieningen. Daar waar een voorziening is gevormd voor groot onderhoud is dit gebeurd ter gelijkmatige spreiding van de lasten over de jaren.
Voorziening groot onderhoud gemeenschapshuizen en fanfarezalen. Doel: Met de eigenaren van een aantal gemeenschapshuizen en fanfarezalen is overeengekomen, dat een aantal groot (bouwkundige) onderhoudstaken door de gemeente worden uitgevoerd. Ter realisering van een gelijkmatige druk in de exploitatie is de voorziening “groot bouwkundig onderhoud” gemeenschapshuizen en fanfarezalen gevormd. Toevoeging: Op basis van het beschikbare saldo van de voorziening en de te verwachten onderhoudslasten is gemiddelde stortingsbedrag per jaar (her)berekend.
Voorziening onderhoud buitenkant scholen. Doel: Het onderhoud buitenkant scholen wordt door de gemeente uitgevoerd. Ter realisering van een gelijkmatige druk in de exploitatie is de voorziening “onderhoud buitenkant scholen” gevormd.
210
Toevoeging: De toevoeging is gebaseerd op het vastgestelde onderhoudsplan Onttrekking: De mutatie is de vergoeding aan de schoolbesturen voor het uitgevoerde onderhoud in 2012 conform het onderhoudsplan.
Voorziening groot onderhoud wegen. Doel: Het vormen van een voorziening voor de kosten van het groot onderhoud wegen ter egalisatie van de jaarlijkse schommelingen in het onderhoudsprogramma. Toevoeging: De jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie is op basis van het op 17 januari 2012 vastgestelde beheerplan € 600.000. Onttrekking: De lasten in 2012 bestonden uit de kosten voor het groot onderhoud wegen in 2012.
Voorziening onderhoud kunstwerken( bruggen en viaducten). Doel: Het vormen van een voorziening voor de onderhoudskosten van het viaduct Nieuwe Postbaan (bij motel de Valk), het viaduct Brugstraat en de Boogbrug in de Veestraat te Urmond ter egalisatie van de jaarlijkse schommelingen in het onderhoudsprogramma. Toevoeging: De jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie is op basis van het op 24 mei 2011 vastgestelde beheerplan € 31.500. Onttrekking: De lasten in 2012 bestonden uit de kosten van de inspectie en de rapportage van het viaduct aan de Brugstraat.
Voorziening kleine monumenten. Doel: Uitvoering restauratie en achterstallig onderhoud kleine monumenten Op basis van de nota reserves en voorzieningen 2008 is deze voorziening per 31 december 2008 opgeheven. Naar aanleiding van een amendement in de raad is dit besluit teruggedraaid en heeft storting in deze voorziening alsnog plaatsgevonden. Geen onttrekkingen en toevoegingen
Voorziening 55+-regeling Doel: Het betreft een voorziening voor uitgestroomde medewerkers in het kader van de zogenaamde eenmalige 55+ regeling. Toevoeging: De jaarlijkse rentetoevoeging, het is namelijk een voorziening die gebaseerd is op een contante waarde
211
Onttrekking: De onttrekkingen betreft de te betalen bedragen aan de deelnemers
Voorziening planschades: Doel: Om te voorkomen dat planschadekosten voor rekening van de gemeente komen, door het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan, is deze voorziening gevormd. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. Vooraf wordt er een bedrag aan de gemeente betaald waaruit eventuele planschades worden betaald. Onttrekking: In 2012 hebben diverse uitbetalingen van planschadevergoedingen en restituties plaatsgevonden.
Voorziening groot bouwkundig onderhoud BOP Doel: Het vormen van een voorziening voor de kosten van groot bouwkundig onderhoud van de gemeentelijke accommodaties ter egalisatie van de jaarlijkse schommelingen in het onderhoudsprogramma. De toevoegingen en onttrekkingen aan deze voorziening zijn gebaseerd op de onderhoudsplanning BOP 2011-2015.
Voorziening pensioenvoorziening oud wethouders Doel: Gewezen wethouders hebben recht op een pensioen. Voor de dekking van deze rechten is het vormen van een voorziening verplicht Toevoeging: Eigen stortingen en uitkeringen koopsompolissen Nationale Nederlanden Onttrekking: Storting koopsommen en uitkeringen aan wethouders
Voorziening wachtgeldverplichting Doel: In verband met betalingen van toekomstige wachtgeldverplichtingen en uitkeringen aan oud medewerkers als gevolg van beëindiging dienstverband is deze voorziening gevormd. Deze voorziening bedraagt (naar huidige inzichten) € 500.000 Toevoeging: Storting in 2012 ten laste van de exploitatie € 500.000. Onttrekking: Te verwachten wachtgeldverplichtingen en uitkeringen aan oud-medewerkers a.g.v. beëindiging dienstverband tot en met 2020
212
Voorziening groot Sporttechnisch onderhoud Doel: Het vormen van een voorziening voor de kosten van groot sporttechnisch onderhoud van de gemeentelijke accommodaties ter egalisatie van de jaarlijkse schommelingen in het onderhoudsprogramma De toevoegingen en onttrekkingen aan deze voorziening zijn gebaseerd op het op 29 januari 2013 vastgestelde beheerplan SOP 2012-2026.
Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
(* € 1.000)
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal
Boekwaarde 31 12 2012
Boekwaarde 31 12 2011
46.069 48 17 46.134
50.864 94 17 50.975
De samenstelling en het verloop in 2012 waren als volgt:
(* € 1.000)
Onderhandse leningen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal
Stand per 31 12 2011 50.864 94 17 50.975
Vermeerderingen 0 0 0 0
Aflossingen 4.795 46 0 4.841
Stand per 31 12 2012 46.069 48 17 46.134
De rentelasten van de vaste schulden voor 2012 bedroegen € 2.114.000. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf financiering.
VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
(* € 1.000)
Schulden met een looptijd < 1 jaar Overlopende passiva Totaal
Boekwaarde 31 12 2012 6.877 4.088
Boekwaarde 31 12 2011 6.368 4.586
10.965
10.954
213
Schulden met een looptijd < 1jaar Deze zijn als volgt samengesteld: (* € 1.000)
Kasgeldleningen Banksaldi Crediteuren
Boekwaarde 31 12 2012 0 2.960 3.917
Boekwaarde 31 12 2011 0 2.156 4.212
6.877
6.368
Totaal
Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening waren nagenoeg alle crediteuren betaald.
Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: Boekwaarde 31 12 2012
Boekwaarde 31 12 2011
Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen
1.083 135 2.870
846 52 3.688
Totaal
4.088
4.586
(* € 1.000)
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
De samenstelling van de ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, is als volgt: Stand per (* € 1.000)
Rijksbijdrage Jeugd en gezin Rijksbijdrage Wet Inburgering Rijksbijdrage Verbetering binnenklimaat scholen Regiobijdrage groenprojecten Participatiebudget Quick Wins binnenhavens Totaal
Toevoegingen
Vrijgevallen
31 12 2011
Stand per 31 12 2012
49 174 25 579 19 0
0 0 0 85 177 24
49 0 0 0 0 0
0 174 25 664 196 24
846
286
49
1.083
De nog te betalen bedragen betreffen betalingen die in 2013 zullen worden verricht, maar die betrekking hebben op 2012.
Gewaarborgde geldleningen: Per 31 december 2012 zijn er een aantal leningen waarvoor de gemeente zich garant heeft gesteld. Voor een gedetailleerd overzicht van de gewaarborgde geldleningen verwijzen we naar bijlage II: de staat van gewaarborgde geldleningen 2012.
214
Niet in de balans opgenomen verplichtingen In deze jaarrekening is inzichtelijk gemaakt welke meerjarige verplichtingen de gemeente met externe partijen is aangegaan en contracten heeft afgesloten. Op basis hiervan is de gemeente ook een financiële verplichting aangegaan. De belangrijkste niet in de balans opgenomen verplichtingen met een materieel financieel belang zijn: • Met de Lokale omroep Stein is een contract afgesloten voor het uitzenden van de raadsvergaderingen van € 16.000; • Huur en onderhoudscontracten met WML voor een bedrag van € 30.000; • Een bijdrage aan het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek van € 56.000; • Een bijdrage aan de Veligheidsregio (voorheen o.a. Brandweer en het GHOR) van € 1.094.000; • Voor ICT is voor onderhoud, licenties en beheer met diverse partijen contracten afgesloten voor een totaalbedrag van € 670.000; • Voor schoonmaak, postbezorging, gas, elektra, salarisverwerking en met de arbodienst zijn contracten afgesloten voor een totaalbedrag van € 178.000; • Een jaarlijkse exploitatiebijdrage aan Steinerbos BV van maximaal € 1.000.000 tot en met 2018. Een eventueel batig exploitatiesaldo van Steinerbos B.V. wordt toegevoegd aan de post “nog te besteden exploitatiebijdrage”. Een eventueel nadelig exploitatiesaldo van Steinerbos B.V. wordt verrekend met de post “nog te besteden exploitatiebijdrage”. Een eventueel dan nog resterend nadelig saldo wordt door de Gemeente binnen een maand na een desbetreffend verzoek volledig aangezuiverd. Aan het einde van de looptijd van de overeenkomst (31 december 2018) vindt tussen Steinerbos B.V. en de Gemeente een eindafrekening plaats van het exploitatieresultaat. • Onderhoudscontracten gemeentehuis met Frissen (€ 9.000) en EPM (€ 20.000). • Onderhoudscontract voor de openbare verlichting met Ziut BV (€ 220.000). Loopt op 31 december 2013 af. • Contract voor energietransport openbare verlichting met Enexis BV (€ 34.000) • Basisovereenkomst inzamelen huishoudelijk afval en reiniging met afvalbedrijf RWM NV (contract 2013 overgedragen taken 2013 € 1.772.000).
215
5.5 Toelichting op de programmarekening De cijfers zoals deze zijn opgenomen bij de primaire begroting, zijn de cijfers van de basisbegroting. De cijfers die zijn opgenomen onder de begroting na wijziging betreffen de cijfers van de primaire begroting plus de cijfers van de twee door de raad goedgekeurde bestuursrapportages en de afzonderlijke raadsbesluiten in 2012.
5.5.1
Programma ‘Bestuur: Gemeenteraad’
Baten en lasten Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
826
837
797
0
0
0
-826
-837
-797
Toevoeging reserves
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
-826
-837
-797
Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
-597 -240 -837
-561 -236 -797
(* € 1.000)
Lasten
2012
Baten Resultaat voor bestemming
Resultaat na bestemming
(nadelig)
2012
Specificatie producten
(* € 1.000)
Raad en commissies Raadsgriffie Totaal
(nadelig)
2012 -578 -248 -826
2012
Verschillenanalyse N.v.t. Investeringen N.v.t. Mutaties reserves N.v.t.
216
5.5.2
Programma ‘Bestuur: College van B&W’
Baten en lasten Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
3.632
3.760
3.450
145
74
27
-3.487
-3.686
-3.423
Toevoeging reserves
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
-3.487
-3.686
-3.423
Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
-1.369 -648 -592 -467 -610 -3.686
-1.157 -812 -428 -413 -613 -3.423
(* € 1.000)
Lasten Baten Resultaat voor bestemming
Resultaat na bestemming
(nadelig)
2012
2012
Specificatie producten
(* € 1.000) BenW Algemene bestuursopdrachten Directie en Managementoverleg Bedrijfsvoering Voormalig gemeentepersoneel Totaal
(nadelig)
2012 -1.295 -727 -483 -426 -557 -3.487
2012
Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2012. + voordelig, - is nadelig
Bedrag x * € 1.000
BenW Lagere storting in de voorziening pensioenverplichtingen (oud)wethouders omdat de uitgangspunten van de pensioenuitkering van 1 voormalig wethouder zijn gewijzigd en met de jaarlijkse uitkering van de koopsom van 1 voormalig wethouder in voorgaande berekeningen geen rekening is gehouden Lagere lasten inhuur personeel formatiemonitor omdat door een interne verschuiving van formatie minder externe inhuur voor het bestuurssecretariaat noodzakelijk was Lagere representatiekosten omdat de uitgaven van het VNG congres met ingang van 2012 worden verantwoord op de kostenplaats College van BenW
32 22 9
Algemene Bestuursopdrachten De te realiseren taakstelling op de bedrijfsvoering van € 100.000 is ingevuld door een claim op de formatiemonitor van € 100.000.(zie toelichting bij het product Directie en MO) Dit verloopt budgettair neutraal. Bovendien heeft een invulling van de te realiseren taakstelling op de bedrijfsvoering plaatsgevonden van € 13.500 door het realiseren van het afstoten van het zorgloket
-86
Directie en MO De taakstelling op de bedrijfsvoering van € 100.000 (zie toelichting bij het product Algemene Bestuursopdrachten) is ingevuld omdat de budgettaire ruimte als gevolg van openstaande vacatures met
107
217
Bedrag x * € 1.000
€ 100.000 is verlaagd. Dit verloopt budgettair neutraal. Van de geraamde claim op de formatiemonitor van € 50.000 voor het inkoopcontract samenwerking met gemeente Sittard-Geleen is € 43.000 gerealiseerd. Bedrijfsvoering De koppeling van de basisregistratie BAG aan de WOZ - registratie zal naar verwachting in april/mei 2013 worden afgerond. Voor de afronding van de werkzaamheden van de 2e fase van het project Binnengemeentelijk Gebruik van de BAG zal voor het restant budget in de 1e bestuursrapportage 2013 budget worden gevraagd
29
Voormalig gemeentepersoneel Hogere uitkeringen UWV in verband met toename arbeidsongeschiktheid van 1 medewerker en de instroom van 2 medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard
55
Investeringen N.v.t. Mutaties reserves N.v.t.
218
5.5.3
Programma ‘Regionale samenwerking’
Baten en lasten Werkelijk
(* € 1.000)
2012
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting 2012
Lasten
25
66
105
Baten
0
0
0
Resultaat voor bestemming
-25
-66
-105
Toevoeging reserves
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
-25
-66
-105
Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
-66 -66
-105 -105
Resultaat na bestemming
(nadelig)
Specificatie producten
(* € 1.000)
Regionale Samenwerking Totaal
(nadelig)
2012 -25 -25
2012
Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2012. + voordelig, - is nadelig
Bedrag x * € 1.000
Regionale Samenwerking Over 2012 was geen bijdrage in de proceskosten van de regionale samenwerking verschuldigd.
41
Investeringen N.v.t. Mutaties reserves N.v.t.
219
5.5.4
Programma ‘Publiekszaken’
Baten en lasten Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
1.847
1.873
1.853
725
783
1.482
2012
(* € 1.000)
Lasten Baten Resultaat voor bestemming
2012
-1.122
-1.090
-371
Toevoeging reserves
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
-1.122
-1.090
-371
Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
-290 -473 -327 -1.090
-309 -434 372 -371
Resultaat na bestemming
(nadelig)
Specificatie producten
2012
(* € 1.000)
Communicatie Burgerzaken Bouwen, wonen en juridisch Totaal
-286 -500 -336 -1.122
(nadelig)
2012
Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2012. + voordelig, - is nadelig
Bedrag x * € 1.000
Burgerzaken Minder legesopbrengsten reisdocumenten en burgerlijke stand Minder opbrengsten begraafplaatsen Lagere onderhoudskosten begraafplaatsen door de vertraagde uitvoering van het project herinrichting/kwaliteitsimpuls begraafplaatsen Hogere kosten organisatie verkiezingen 2e kamer
-20 -37 41 -13
Investeringen
(* € 1.000)
Aanleg urnentuin Urmond Totaal
Werkelijk
Begroting na wijziging
Primaire begroting
2012
2012
2012
0 0
23 23
0 0
220
Verschillenanalyse investeringen Bedrag x * € 1.000
Herinrichting / kwaliteitsimpuls begraafplaatsen In 2012 is gestart met het projectmatig uitvoeren van ruimingen op de begraafplaatsen. Dit heeft de prioriteit gekregen omdat de ruimingen afgerond moeten zijn om de verdere herinrichting af te kunnen ronden. Deze taken lopen door in 2013. Zodra de ruimingen afgerond zijn wordt de kwaliteitsimpuls verder opgepakt.
23
221
5.5.5
Programma ‘Maatschappij’
Baten en lasten Werkelijk
(* € 1.000)
2012
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting 2012
Lasten
12.591
12.806
11.845
Baten
6.444
6.346
6.479
-6.211
-6.459
-5.366
0
0
0
Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming
(nadelig)
44
44
44
-6.167
-6.415
-5.322
Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
-80 -1.579 -602 -93 -101 -92 -12 -991 -948 -902 -287 -728 -6.415
-80 -1.535 -882 -93 -112 -82 -12 -164 -769 -841 -270 -482 -5.322
Specificatie producten
(* € 1.000)
Openbare orde en veiligheid Onderwijs Vormings- en ontwikkelingswerk Kunst Oudheidkunde en musea Toerisme Kerkgenootschappen Werkgelegenheid Maatschappelijke begeleiding Sociaal cultureel Peuterspeelzalen Gezondheidszorg Totaal
(nadelig)
2012 -79 -1.550 -644 -83 -108 -100 4 -1.018 -820 -739 -299 -731 -6.167
2012
Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2012. + voordelig, - is nadelig
Bedrag x * € 1.000
Onderwijs In het kader van het onderwijskansenbeleid hebben de basisscholen in 2012 minder kosten gemaakt voor de uitvoering van het zogenaamde NT2-project (Nederlands als tweede taal). Daarnaast blijven ook de gedeclareerde kosten voor logopedie achter bij de begroting. In 2012 is aan de schoolbesturen een hogere bijdrage uitbetaald voor het herstel van schade aan de schoolgebouwen als gevolg van vandalisme. Vormings- en ontwikkelingswerk De uiteindelijke verkoopprijs van de Bibliotheek Elsloo was lager dan de prijs waarmee in de begroting rekening is gehouden. Door de vertraagde verhuizing van de bibliotheek Elsloo is in 2012 huur ontvangen terwijl daar in
37 -12
-56 12
222
Bedrag x * € 1.000
de begroting geen rekening mee is gehouden. . Kerkgenootschappen De voorgenomen subsidieverstrekking voor de renovatie van de St. Jozefkerk Kerensheide heeft geen doorgang gevonden.
12
Werkgelegenheid In 2012 zijn aan het product Werkgelegenheid meer interne uren doorbelast door de op handen zijnde oprichting van het regionaal werkbedrijf.
-23
Maatschappelijke begeleiding en advies Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn de werkelijke loonkosten lager dan begroot door de vertraagde aanstelling van de manager. Daarnaast bleven ook de communicatiekosten achter bij de begroting door de vertraging bij de ontwikkeling van het digitaal CJG (nieuwe website en aanverwante functionaliteiten zoals apps en email-consulting) Eind 2012 is een voor terugbetaling gereserveerd bedrag voor teveel ontvangen subsidies jeugdzorg vrijgevallen. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. In het laatste kwartaal 2012 is een herziene beschikking 2006 van de Wet Inburgering nieuwkomers ontvangen. Dit als gevolg van een in 2010 ingediend bezwaarschrift. Op basis van deze herziene beschikking is € 58.000 van het ministerie van Sociale Zaken ontvangen. In de Begroting 2012 is hiermee geen rekening gehouden. Sociaal cultureel werk In de begroting 2012 is € 50.000 (te dekken uit de krimpreserve) opgenomen voor een nadere oriëntatie en het opstellen van de overall visie op de sportvoorzieningen. In 2012 is hier geen verdere uitvoering aan gegeven. Het traject wordt in 2013 opgestart. In 2012 is van het Rijk, via de algemene uitkering, € 66.800 ontvangen voor de voorgenomen deelname Brede Impuls Combinatiefuncties. Het hiervoor gelabelde uitvoeringsbudget is alleen belast met de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek voor de aanstelling van buurtsportcoaches (€ 4.000). In de begroting 2012 is € 21.000 opgenomen voor de tegemoetkoming kinderopvang op sociaal medische indicatie. Van deze regeling is minder gebruik gemaakt dan vooraf ingeschat. Lagere kapitaallasten door het doorschuiven van investeringsbudgetten van het MFC Stein. De onderschrijding bij het jeugd- en jongerenwerk wordt met name veroorzaakt doordat het geplande graffity-project bij het Steinerbos geen doorgang heeft gevonden. Daarnaast is in 2012 veel minder overlast geconstateerd, waardoor directe maatregelen niet of zelden noodzakelijk zijn geweest.
29
48 58
50
63 14 10
18
Mutaties reserves
Werkelijk
(* € 1.000) Reserve realiseren kinderopvang Totaal
2012 44 44
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
44 44
44 44
2012
Verschillenanalyse reserves n.v.t.
223
Investeringen
Werkelijk (* € 1.000) Pilot wijksteunpunt kanaalboulevard MFC Stein centrum bouwkosten MFC Stein centrum techn. installaties Kwaliteitsimpuls Maaslandcentrum Maaslandcentrum inrichting Streekmuseum Uitbreiding archeologisch reservaat Gebouwelijke aanpassing Poolster Sportcomplex Mergelakker Totaal investeringen
2012 0 48 0 -31 2 10 4 0 6 39
Begroting na wijziging 2012 0 300 0 0 0 56 56 130 60 602
Primaire begroting 2012 0 3.228 1.062 0 0 250 200 130 0 4.870
Verschillenanalyse investeringen Bedrag x * € 1.000
MFC Stein Centrum Het MFC maakt onderdeel uit van “het nieuwe hart van Stein”. In 2013 start de gemeente samen met Maaskant Wonen met de daadwerkelijke bouw van het MFC/appartementen. Het restant van de beschikbaar gestelde investeringskredieten is op basis van meest actuele planning doorgeschoven van 2012 naar 2013 t/m 2015.
252
Maaslandcentrum Door vertraging wegens het faillissement van de aannemer zijn een aantal werkzaamheden nog niet uitgevoerd en kon het project nog niet worden afgesloten. Het restant investeringsbudget is doorgeschoven naar 2013.
29
Streekmuseum De voorgenomen start van de bouw is vertraagd door overleg met betrokkenen en omwonenden. Het restant investeringsbudget 2012 is doorgeschoven naar 2013.
46
Uitbreiding Archeologisch reservaat De voorgenomen start van de bouw is vertraagd door overleg met betrokkenen en omwonenden. Het restant investeringsbudget 2012 is doorgeschoven naar 2013.
52
Gebouwelijke aanpassing Poolster Uitvoering van deze plannen is voorlopig “geparkeerd” in afwachting van de discussie over de eind 2012 gepresenteerde visie van Stichting Kindante over de toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Stein. Het investeringsbudget is doorgeschoven naar 2013.
130
Mergelakker Het project Mergelakker is, met uitzondering van de afhandeling van het faillissement van de aannemer in 2012 afgerond. Het restant van de op deze post verantwoorde bankgarantie van € 126.000 is doorgeschoven naar 2013, voor het oplossen van tijdens de oplevering geconstateerde gebreken.
54
224
5.5.6
Programma ‘Ruimte’
Baten en lasten Werkelijk
(* € 1.000)
Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming
(nadelig)
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
5.847
8.856
8.057
2012
2012
4.729
9.682
9.201
-1.118
826
1.144
581
2.698
2.842
213
152
128
-1.486
-1.719
-1.570
Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
-41 -27 -675 -827 -149 0 -1.719
-41 -27 -598 -751 -153 0 -1.570
Specificatie producten
(* € 1.000)
Gemeentelijke eigendommen Archeologie Milieu Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Totaal
(nadelig)
2012
-61 -26 -578 -629 -178 -14 -1.486
2012
Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2012. + voordelig, - is nadelig
Bedrag x € 1.000
Gemeentelijke eigendommen In de jaarrekening 2012 zijn de gemeentelijke belastingen van 2011 en 2012 van het tijdelijk winkelcentrum verantwoord. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden. Milieu In de begroting is rekening gehouden met desintegratiekosten van de IMD als gevolg van de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD). In afwachting van het operationeel worden van de RUD is het budget doorgeschoven naar 2013. Door de vertraging van de overgang van de IMD naar de RUD zijn er minder interne advies-uren naar de IMD doorbelast dan begroot. Ruimtelijke ordening Voor de uitwerking van de strategische visie en het opstellen van de structuurvisie is in de begroting van 2012 € 97.000 opgenomen, te dekken uit de krimpreserve. Hiervan is in 2012 € 20.000 ingezet. In de begroting van 2012 is naast het structurele budget van € 23.000 een incidenteel budget van € 43.000 opgenomen voor de wettelijk verplichte actualisatie van de bestemmingsplannen. Van het totale budget is € 32.000 gerealiseerd. Het restant van € 37.000 is doorgeschoven naar 2013 . Als gevolg van de actualisatie van de bestemmingsplannen zijn er meer interne uren toegeschreven aan de bestemmingsplannen. In 2012 is een incidenteel budget van € 97.000 beschikbaar gesteld, te dekken uit de krimpreserve, voor onderzoek naar de herontwikkeling van het St. Antoniusplein in Urmond. In 2012 is geen gebruik gemaakt van deze middelen.
-19
80 12
77 37 -12 97
225
Bedrag x € 1.000
Volkshuisvesting De overschrijding is met name het gevolg van de handhavingacties op de woonwagenlocaties.
-20
Bouwgrondexploitaties • Dieterenstraat Geen externe planontwikkelingskosten door het afsluiten van een hernieuwde intentieovereenkomst. • Assevedostraat Geplande grondverkoop heeft niet plaatsgevonden. • Bramert Noord Geplande grondaankopen hebben geen doorgang gevonden. • Centrum Stein Ontvangen rijksbijdrage regiofonds / ISV (€ 1.000.000 voordelig) Niet gerealiseerde grondverkoop aan Maaskant Wonen (€ 500.000 nadelig) Doorschuiven sloop/tijdelijke voorziening bibliotheek/parkeervoorz. en plankosten openbare ruimte (€ 283.000 (voordelig)) Niet gerealiseerde grondruil (€ 100.000 voordelig) • Mergelakker Verwachte grondverkoop heeft niet plaatsgevonden • Elserveldstraat Geen plankosten omdat de planvoorbereiding is doorgeschoven naar 2014 • Kerensheide Geen plankosten • Reserve de Brök Lagere storting in reserve door het niet doorgaan grondverkoop
65 -75 1.542 898
-339 20 25 19 -2.155
Door bovengenoemde verschillen wijkt de gerealiseerde verrekening met de boekwaardes op de balans af van de begroting. Investeringen
(* € 1.000)
Aankoop gronden Heidekamppark Quick wins binnenhavens Totaal investeringen
Werkelijk
Begroting na wijziging
Primaire begroting
2012
2012
2012
1 117 118
300 202 502
0 0 0
Verschillenanalyse investeringen Bedrag x * € 1.000
Aankoop gronden Heidekamppark In september 2012 zijn de overeenkomsten getekend tussen Chemelot en bodemzorg Limburg en tussen Bodemzorg Limburg en de gemeente Stein. Dit betekent dat er meer duidelijkheid bestaat over de verdere invulling van het gebied en de gronden in 2013 kunnen worden aangekocht. Het restant investeringskrediet is dan ook doorgeschoven naar 2013..
299
Quick wins binnenhavens De baggerwerkzaamheden zijn in 2012 afgerond en de haven is tot originele aanlegdiepte uitgebaggerd. In 2013 worden nog geluidwerende maatregelen aangebracht ter afronding van het complete project. Hiervoor is het restant investeringsbudget doorgeschoven naar 2013.
85
226
Mutaties reserves
Werkelijk (* € 1.000) Reserve nieuwbouw de Brok Reserve afkoop geld steun woonw standplaatsen Reserve MFC Stein Reserve Mergelakker Reserve Regiobijdrage Reserve MFC regiofonds Reserve Gemeentelijke huisvesting Reserve groenprojecten regio Algemene reserve tbv bouwgrondexploitaties Totaal reserves
2012 -581 4 0 0 204 0 0 0 2 -371
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting 2012
-600 5 0 18 0 -1.200 0 -796 27 -2.546
-600 5 -270 18 0 75 -1.537 0 -404 -2.713
Verschillenanalyse reserves Bedrag x * € 1.000
Reserve nieuwbouw de Brök In 2012 is derhalve conform Raadsbesluit het positieve saldo van de grondexploitatie ad € 580.780 gestort in de reserve Basisschool de Brök. De begrote bedroeg € 600.000
-19
Reserve regiobijdrage In 2012 is € 204.000 onttrokken aan de reserve Regiobijdrage en gestort in de voorziening verwachte verliezen bouwgrondexploitaties. Het betreft het eigen aandeel van de regiobijdrage in het Centrumplan. Deze wijze van verantwoording is gebaseerd op het in de managementletter 2012 verwoorde advies en in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording. In de begroting is met deze onttrekking uit de reserve en storting in de voorziening geen rekening gehouden.
-204
Reserve regiobijdrage Omdat de financiële verantwoording van de bijdrages van Regio op basis van het in de Managementletter 2012 verwoorde advies is aangepast heeft de begrote storting in de reserve MFC regiofonds geen doorgang gevonden.
-1200
Reserve groenprojecten regio Omdat de financiële verantwoording van de bijdrages van Regio in de groenprojecten op basis van het in de Managementletter 2012 verwoorde advies is aangepast heeft de begrote storting in de Reserve Groenprojecten Regio geen doorgang gevonden.
-796
Algemene reserve tbv bouwgrondexploitatie Er is minder onttrokken aan de algemene reserve omdat de verwachte verliezen van de bouwgrondexploitaties lager zijn dan begroot.
25
227
5.5.7
Programma ‘Werk, Inkomen en Zorg’
Baten en lasten Werkelijk
(* € 1.000)
2012
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting 2012
Lasten
11.104
11.341
11.381
Baten
5.066
5.013
5.158
-6.037
-6.328
-6.223
0
0
0
Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming
(nadelig)
0
0
0
-6.037
-6.328
-6.223
Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
-74 -1.371 0 -275 -4.317
-70 -1.146 -154 -259 -4.698
-61 -1.280 -39 -259 -4.583
-6.037
-6.328
-6.223
Specificatie producten
(* € 1.000)
Overig werk en inkomen Wet Werk en Bijstand inkomensdeel Wet Werk en Bijstand werkdeel Minima WMO Totaal
(nadelig)
2012
2012
Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2012. + voordelig, - is nadelig
Bedrag x * € 1.000
Wet werk en bijstand inkomensdeel Het aantal uitkeringsgerechtigden 2012 is hoger dan begroot, vooral in de 2e helft 2012 is dit aantal verder gestegen. Het aantal opgelegde vorderingen is lager dan begroot, dit wordt enerzijds veroorzaakt door ziekte van de sociaal rechercheur en anderzijds neemt het opleggen van een aantal grote vorderingen meer tijd in beslag dan verwacht, waardoor de vorderingen pas in 2013 kunnen worden opgelegd. De voorziening dubieuze debiteuren is aangepast. Gebleken is dat vooral bij een tweetal grote vorderingen, de mogelijkheid tot terugvorderen is afgenomen, als gevolg van gewijzigde situaties. Wet werk en bijstand werkdeel Aan het eind van 2012 is een WAO uitkering ontvangen van één van de medewerkers van stadstoezicht (+ € 50.000) en is er als gevolg van aangepaste toepassing van belastingwetgeving een voordeel behaald (+ € 128.000). Als gevolg van deze voordelen zijn de baten en lasten die betrekking hebben op het onderdeel re-integratie voor 2012 weer met elkaar in evenwicht. De kosten voor voormalige ID banen (stadstoezicht) plus een gedeelte van de uren van de klantmanagers besteed aan trajecten, kunnen nu worden bekostigd uit het participatiebudget. Het overschot van 2012 wordt doorgeschoven naar volgende jaren.
-89 -57 -84
+154
228
Bedrag x * € 1.000
Minima Er is in 2012 meer uitgegeven aan de diverse minimaregelingen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van kosten voor bewindvoering en budgetbeheer. WMO Huishoudelijke hulp In 2012 zijn minder uren huishoudelijke hulp verstrekt dan verwacht. In de begroting zijn aannames gedaan t.a.v. de resultaten van de gekantelde werkwijze, het zgn. keukentafelgesprek plus de gevolgen van de herindicaties. Uiteindelijk gebleken dat de uitgaven € 87.000 lager waren dan begroot. Woningaanpassingen In de raming is uitgegaan van 2 dure woningaanpassingen die nog niet zijn gerealiseerd in 2012. Daarnaast, heeft de toename die zich in de 1e helft 2012 voordeed op de overige woningaanpassingen zich niet voortgezet in de 2e helft van 2012. Individuele vervoersvoorzieningen De verwachte stijging van het aantal te verstrekken scootmobielen als gevolg van het vervallen van de inkomensgrens heeft niet plaatsgevonden, dit vormt een belangrijk onderdeel van het verschil. Daarnaast zijn er in 2012 minder electrische rolstoelen verstrekt dan in voorgaande jaren. Collectief vervoer In 2012 werd verwacht dat het vervallen van de inkomenstoets nog gevolgen zou hebben voor de bijdrage aan Omnibuzz voor het collectief vervoer. Deze extra bijdrage is achterwege gebleven. Overig In totaal hebben we in 2012 € 110.000 meer aan eigen bijdrage ontvangen dan verwacht. Aangenomen werd dat de herindicaties zouden leiden tot lagere ontvangsten van eigen bijdragen. Gebleken is dat de ontvangen eigen bijdragen niet lager zijn geworden, dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat het overgrote gedeelte van de mensen die een eigen bijdrage betalen een minimale eigen bijdrage betalen als gevolg van lage inkomens.
-14
+87
+122
+40 +22
+110
Investeringen N.v.t. Mutaties reserves N.v.t.
229
5.5.8
Programma ‘Vergunningen en handhaving’
Baten en lasten Werkelijk
(* € 1.000)
Lasten Baten Resultaat voor bestemming
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
2.630
2.543
2.407
108
127
94
2012
2012
-2.522
-2.416
-2.313
Toevoeging reserves
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
-2.522
-2.416
-2.313
Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
-585 -1.336 -496 -2.416
-558 -1.259 -496 -2.313
Resultaat na bestemming
(nadelig)
Specificatie producten
(* € 1.000)
Vergunningen en handhaving Subsidies Lokale heffingen Totaal
(nadelig)
2012 -594 -1.432 -496 -2.522
2012
Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2012. + voordelig, - is nadelig
Bedrag x € 1.000
Subsidies Rekening houdende met de Europese aanbesteding en de rekeningcijfers 2011 is het budget van het leerlingenvervoer speciaal onderwijs in Berap I-2012 met € 77.000 structureel verhoogd. Ondanks deze verhoging blijkt het budget niet toereikend te zijn. De toename van het vervoer naar verder weg gelegen scholen (o.a. Cadier en Keer) is hier mede oorzaak van.
-95
Investeringen N.v.t. Mutaties reserves N.v.t.
230
5.5.9
Programma ‘Beheer’
Baten en lasten Werkelijk
(* € 1.000)
2012
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting 2012
Lasten
16.128
16.331
16.058
Baten
6.520
6.631
6.306
-9.608
-9.700
-9.753
443
350
0
Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming
(nadelig)
66
86
44
-9.985
-9.963
-9.709
Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
710 -2.314 -1.471 -443 436 -43 -833 -1.181 -1.746 -1 -107 -1.910 -827 -86 -29 -9 -109 -9.963
1.006 -2.682 -1.450 -448 446 -34 -867 -1.176 -1.739 -1 -87 -1.935 -465 -145 -11 -6 -114 -9.709
Specificatie producten
(* € 1.000)
Afval incl. milieustraat Wegen Verkeer Parkeren Riolen Vastgoed Sporthal, gymzalen Buitensportaccommodaties Openbare verlichting Nutsvoorzieningen Gronden Groen Fanfarezalen en gemeenschapshuizen Kasteel Elsloo en Stein Welzijnsgebouwen en overige panden Vergunningen en handhaving Overigen beheer Totaal
(nadelig)
2012 739 -2.296 -1.408 -445 416 -39 -827 -1.261 -1.753 33 -90 -1.898 -794 -92 -176 -7 -87 -9.985
2012
Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2012. + voordelig, - is nadelig
Bedrag x * € 1.000 Afval inclusief milieustraat De kosten voor het ophalen en opruimen van zwerfvuil vielen lager uit. De netto kosten voor inzamelen en verwerken van de huis aan huis inzameling inclusief de inzameling op de afvalstraat vielen lager uit dan geraamd. In 2012 is de (voordelige) afrekening van
30 40
231
Bedrag x * € 1.000 circa € 23.000 over 2011van NV RWM verantwoord.. De (diftar)opbrengst van de afvalstoffenheffing was hoger omdat in het werkelijk ingezamelde tonnage restafval (hoog tarief) ten opzichte van de begroting is gestegen en het GFT (laag tarief) is gedaald. Het in 2012 behaalde voordelig saldo op het afvalcompartiment is in de reserve egalisatie afvalstoffenheffing gestort. Wegen De onkruidbestrijding op verhardingen viel goedkoper uit omdat vanaf 2011 een goedkopere methode van onkruidbestrijding wordt toegepast. Lagere rentekosten van investeringen door het doorschuiven investeringen 2012 naar 2013. Verkeer Het schilderen en vervangen van ANWB-borden was door de weersomstandigheden in 2012 niet meer mogelijk en is doorgeschoven naar 2013. Het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) en bijbehorend Meerjareninvesteringsplan (MIP) is doorgeschoven naar 2013. De raad is in 2012 hierover geïnformeerd. Lagere rentekosten (€ 7.000) van investeringen door doorschuiven van investeringen en minder kosten voor verkeersmaatregelen
70 -111
12 6
20 26 16
Riolen Lagere rentekosten van investeringen door doorschuiven van investeringen. Lagere kosten voor onderhoud van het rioolstelsel en het tussentijds evalueren van het GRP. Het in 2012 behaalde voordelig saldo van € 38.500 op het rioolcompartiment is in de reserve egalisatie afvalstoffenheffing gestort. In de bijgestelde begroting was een tekort van € 17.250 opgenomen.
-56
Sporthal, gymzalen Minder sporttechnisch en bouwkundig onderhoud Afwikkeling voorzieningen BOP en SOP (vanaf 2012 nieuwe planning SOP)
23 -17
13 18
Buitensportaccommodaties Minder sporttechnisch en bouwkundig onderhoud Afwikkeling voorziening groot sporttechnisch onderhoud. Vanaf 2012 nieuwe planning SOP. Afwikkeling voorziening groot bouwkundig onderhoud (BOP) Het verplaatsen van de oude baanverlichting van LTC Elsloo naar VV Urmondia is in 2012 niet uitgevoerd omdat de kosten duurder uitvielen dan het plaatsen van nieuwe verlichting. Dit staat voor 2013 op de planning. De afwikkeling van de te verreken kosten en huur met gebruikers van buitensportaccommodaties vindt plaats in 2013 omdat pas in 2013 overeenstemming is bereikt met de belastingdienst over de toepassing van het sportbesluit. Bij het opstellen van de begroting 2012 is met een aanname van de financiële gevolgen rekening gehouden. Storting in voorziening dubieuze debiteuren voor vorderingen op aannemer sportcomplex Mergelakker Kosten afhandeling faillissement aannemer Mergelakker
-164 -63
Nutsvoorzieningen Reggefiber is pas eind december 2012 met de aanleg van glasvezel in Stein gestart. Hierdoor is ook pas eind december 2012 gestart met het toezicht op deze werkzaamheden. In de begroting was met een langere periode toezicht in 2012 rekening gehouden.
33
Gronden Het aanbestedingsbestek voor de lichtmast- en AO-reclame is in 2012 niet definitief vastgesteld. Hierdoor is in 2012 geen vergoeding aan het Nabb betaald. Dit project schuift door naar 2013. Hogere beheerkosten door het uitvoeren van beleidsnota grondenbeheer 2012.
25 -8
32 106 9 20
-23
232
Bedrag x * € 1.000 Fanfarezalen en gemeenschapshuizen De, op het programma maatschappij verantwoorde, verkoop van de Bibliotheek in Elsloo viel circa € 55.000 lager uit dan waarmee in de begroting was rekening. Hierdoor is de storting in de reserve Maaslandcentrum en de beschikking in 2012 over een deel van deze reserve ook lager. Interne uren voor toezicht tijdens de uitbreiding en verbouwing van het Maaslandcentrum.
53 -16
Kasteel Elsloo en Stein Interne uren voor toezicht en begeleiding van de renovatie van het kasteel in Elsloo De werkelijke onderhoud- en renovatiekosten vielen lager uit dan geraamd.
-36 30
Welzijnsgebouwen en overige panden De in 2012 geplande verkoop van het pand Bergenkenstraat 11 is niet in 2012 afgerond. De werkelijke beheerkosten inclusief bouwkundig onderhoud vielen lager uit omdat in afwachting van de besluitvorming over het al dan niet afstoten van gebouwen alleen het hoogst noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd.
-175 28
Overige programma beheer Minder uren AD door het uitbesteden van de ongediertebestrijding in de loop van 2012.
22
Investeringen Werkelijk
(* € 1.000)
Aanp bergingsbassin t Broek (E+M deel) Vervangen speelvoorzieningen Inrichting 60 km zones Vervangen bus Vervangen bestelauto Vervangen riool Meers (ikv GGA) Aanpassen komgrens Heirstraat Urmond Reconstructie Heirstraat Elsloo Verkeerskundige aanpassing Scharberg Verkeersmaatregelen Burg.Eussenstraat Reconstr Meerser Eindstraat tm Kerkstraat Aanpassen rotonde Mauritsweg Buffer Broekbeek Rioolvergroten,afkoppelen Vaartstraat Rioolvergroten,afkoppelen Moutheuvel Aanpassen rioolstelsel Molendijk Aanbrengen overstortregistratie Grondwatermeetnet / nulsituatie Afkoppelen Stein omg. Nijverheidsweg Vervangen gemalen en randvoorzieningen Aanpassen verkeerssituatie brug Berg Afkoppelen Meersereindstr tm Kerkstraat
2012
111 0 0 0 0 3 10 30 0 0 330 0 39 0 0 28 0 20 60 33 -7 577
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
163 70 50 0 20 0 10 30 60 26 510 0 85 0 0 62 65 20 154 68 25 890
0 170 50 31 20 0 10 200 76 35 375 80 200 40 140 0 0 0 578 150 0 640
2012
233
Werkelijk
(* € 1.000)
Armaturen OV Meerser Eindstraat Lichtmasten OV Meerser Eindstraat Aanleg rotonde Stadhouderslaan-Napoleonsbaan Totaal investeringen
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
10 15 875
10 15 936
0 0 900
2.135
3.269
3.694
2012
2012
Verschillenanalyse investeringen ( verschillen groter dan € 25.000) Bedrag x * € 1.000 Aanpassing bergingsbassin ‘t Broek (Electrisch en Mechanisch deel) De ombouw van het bassin is gestart in 2012 wordt in 2013 samen met de kwaliteitsbuffer van het waterschap afgerond. Het restantbudget is doorgeschoven naar 2013.
52
Vervangen speelvoorzieningen Bij berap I-2012 is besloten met de uitvoering te wachten op de resultaten van het onderzoek naar het benodigd aantal speelvoorzieningen en is € 100.000 doorgeschoven naar 2013. Uiteindelijk hebben geen vervangingen in 2012 plaatsgevonden en is het restantbudget van € 70.000 ook doorgeschoven naar 2013.
70
Inrichting 60 km zones Eind 2012 heeft een herprioritering van werkzaamheden en projecten plaatsgevonden om invulling te kunnen geven aan de tijdelijke aansturing van de AD en is dit project met het budget doorgeschoven naar 2013.
50
Vervangen bestelauto Het was de bedoeling de bestelauto in 2012 te vervangen door een milieuvriendelijk voertuig, bij voorkeur een elektrisch voertuig en dit op te laden bij de laadpaal bij het gemeentehuis. Dit bleek niet haalbaar omdat het budget niet toereikend was. Daarna zijn offertes opgevraagd voor een goedkoper en “groen” alternatief dat past binnen het beschikbaar budget. Hierdoor schuift de aanschaf en het budget door naar 2013.
20
Verkeerskundige aanpassing Scharberg De voorbereidingen zijn in 2012 afgerond. De aanbesteding en uitvoering vindt in 2013 plaats en wordt gedeeltelijk samen uitgevoerd met het groenproject Urdal-Scharberg. Het restantbudget is doorgeschoven naar 2013.
60
Verkeersmaatregelen Burgemeester Eussenstraat Eind 2012 heeft een herprioritering van werkzaamheden en projecten plaatsgevonden om invulling te kunnen geven aan de tijdelijke aansturing van de AD en is dit project met het budget doorgeschoven naar 2013.
26
Buffer Broekbeek In 2012 is het aanleggen van de kwaliteitsbuffer Broekbeek (’t Broek) en het aanpassen van het wervelventiel in de Reekstraat voorbereid. De uitvoering van het project vindt in 2013 plaats. Het restantbudget is doorgeschoven naar 2013.
46
Aanpassen rioolstelsel Molendijk De engineering is in 2012 afgerond. De werkzaamheden worden in 2013 aanbesteed en uitgevoerd. Het restantbudget 2012 is doorgeschoven naar 2013.
34
234
Bedrag x * € 1.000 Aanbrengen overstortregistratie Door het Waterschap Roer en Overmaas is in 2012 het project “Strategisch meetplan” opgestart. Op basis van dit onderzoek wordt bepaald welke meetinstrumenten Stein in de toekomst nodig heeft. De afronding van het onderzoek wordt in 2013 verwacht. Het restantbudget 2012 is doorgeschoven naar 2013.
65
Afkoppelen Stein omgeving Nijverheidsweg In 2012 is gezocht naar een technische haalbare, duurzame en maatschappelijk aanvaardbare oplossing voor het infiltreren van hemelwater van de omgeving Nijverheidsweg. Hierdoor stond 2012 in het teken van voorbereidende werkzaamheden (onderzoek en herstel van foutaansluitingen en engineering). Het plan komt in 2013 tot uitvoering zodat het restantbudget is doorgeschoven naar 2013.
94
Vervangen gemalen en randvoorzieningen De kosten voor het aanpassen van het pompgemaal aan de Dieterenstraat en het vervangen van de modules voor het registreren van het overstort bij de haven waren goedkoper dan waarmee in de begroting was rekening gehouden.
35
Aanpassen verkeerssituatie brug Berg Oorspronkelijk was het budget bedoeld voor het uitvoeren van kleine verkeerskundige maatregelen bij de brug in Berg. Naar aanleiding van bewonersavonden is besloten het budget te besteden voor het onderzoeken van mogelijkheden om de brug te verbreden. De provincie heeft voor dit project een subsidie uit het Limburg Mobiliteitsprogramma 2011-2014 toegekend van € 12.489. Het restantbudget vervalt omdat de onderzoeken zijn afgerond en voor de verbreding van de brug budget is opgenomen in de begroting 2013.
32
Reconstructie Meerser Eindstraat t/m Kerkstraat Het project is in het najaar 2012 opgeleverd. De onderhoudstermijn loopt door tot in het voorjaar 2013. Hierdoor is het restantbudget doorgeschoven naar 2013.
180
Afkoppelen Meerser Eindstraat t/m Kerkstraat Het project is in het najaar 2012 opgeleverd. De onderhoudstermijn loopt door tot in het voorjaar 2013. Hierdoor is het restantbudget doorgeschoven naar 2013.
310
Aanleg rotonde Stadhouderslaan – Napoleonsbaan Dit project is eind 2012 afgerond. Op en nabij de rotonde is LED-verlichting geplaatst. De bewegwijzering is aangeplaatst, waarbij ook rekening is gehouden met route naar het winkelcentrum Stein. In het project zijn kabels en leidingen verlegd, de riolering en de afwatering aangepast, de fietspaden aangepast en de overhangende takken fors teruggesnoeid. Het restant budget is doorgeschoven naar 2013 omdat de onderhoudstermijn doorloopt in 2013.
61
235
Mutaties reserves
(* € 1.000)
Reserve uitbreiding sporthal Stein Reserve egalisatie afval
Werkelijk
Begroting na wijziging
Primaire begroting
2012
2012
2012
20
20
21
-111
0
0
Reserve egalisatie rioolheffing
-38
17
0
Reserve oostelijke randweg
25
25
0
Reserve Maaslandcentrum
-273
-326
23
Totaal Reserves
-377
-264
44
Verschillenanalyse reserves Bedrag x € 1.000
Reserve egalisatie afvalheffingen Het werkelijk overschot op het compartiment afval 2012 is toegevoegd aan de egalisatiereserve. Reserve egalisatie rioolrechten Het werkelijk overschot op het compartiment riool 2012, groot € 38.500, is toegevoegd aan de egalisatiereserve. In de loop van het jaar was voor 2012 een tekort berekend van € 17.250. Reserve Maaslandcentrum De bibliotheek Elsloo is in 2012 verkocht voor € 440.000. Bij de begroting 2012 was met een koopsom van € 496.000 rekening gehouden. Volgens planning is de boekwinst van € 293.500 ( begroot € 350.000) gestort in de reserve Maaslandcentrum. Vanaf 2012 wordt over deze reserve 15 jaar beschikt ten gunste van de exploitatie. Voor 2012 is dit berekend en afgerond op € 20.500 ( begroot € 23.500) .
111 56
-54
236
5.5.10 Programma ‘Steinerbos’ Baten en lasten Werkelijk
(* € 1.000)
2012
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting 2012
Lasten
2.583
2.608
2.513
Baten
1.633
1.694
1.600
-950
-914
-913
0
0
0
Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming
(nadelig)
0
0
0
-950
-914
-913
Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
2 -738 -155 -14 -10 -914
9 -644 -250 -23 -4 -913
Specificatie producten
(* € 1.000)
Schoolzwemmen Zwembad Steinerbos Recreatieoord Steinerbos Horeca Steinerbos Tennishal Totaal
(nadelig)
2012 4 -800 -137 -8 -9 -950
2012
Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2012. + voordelig, - is nadelig
Bedrag x * € 1.000 Zwembad Steinerbos Hogere kosten gasverbruik door gewijzigde leveringstarieven en energiebelasting en de eindafrekening in verband met de verzelfstandiging Lagere kosten waterverbruik en chemicaliën als gevolg van de gereviseerde filterinstallatie Hogere kosten van incidenteel onderhoud voor een veilige en hygiënische bedrijfsvoering omdat het oude zwembad nog 2 jaar in gebruik blijft Lagere opbrengst abonnementen,meerbadenkaarten en zwemleskaarten in verband met de verrekening voor de doorlooptijd in 2013 met Steinerbos BV Lagere interne doorbelasting van kosten kostenplaats Steinerbos hoofdzakelijk als gevolg van lagere kosten verzelfstandiging en lagere doorbelastingen van interne uren en overhead (zie toelichting verschillenanalyse bij het product Bedrijfsvoering) Per saldo hogere interne doorbelasting van ambtelijke uren Lagere opbrengsten entrees door slechte weersomstandigheden in april en juni Recreatieoord Steinerbos Lagere interne doorbelasting van kosten kostenplaats Steinerbos hoofdzakelijk als gevolg van lagere kosten verzelfstandiging en lagere doorbelastingen van interne uren en overhead (zie toelichting verschillenanalyse bij het product Bedrijfsvoering)
-35 18 -27 -10 18 -17 -8
16
237
Bedrag x * € 1.000 Bedrijfsvoering Steinerbos Lagere kosten verzelfstandiging. Omdat de werkzaamheden in 2013 doorlopen wordt voorgesteld via de resultaatbestemming van deze jaarrekening het restant budget van het beschikbaar gestelde budget voor het oprichten van een nieuwe beheersvorm van € 100.000 door te schuiven naar 2013 Per saldo lagere interne doorbelasting van ambtelijke uren Lagere doorbelasting van het product Bedrijfsvoering Steinerbos aan de producten van het programma Steinerbos in verband met lagere kosten verzelfstandiging en lagere interne doorbelastingen van ambtelijke uren
28 18 -37
Investeringen
(* € 1.000)
Werkelijk
Begroting na wijziging
Primaire begroting
2012
2012
2012
Vervanging speelvoorziening Binnenbad bouwkundige werken Binnenbad installaties Binnenbad vaste-en losse inrichting Binnenbad infrastructurele werken Buitenbad bouwkundige werken Buitenbad installaties Buitenbad vaste-en losse inrichting Buitenbad infrastructurele werken
96 83 3 0 6 371 170 18 0
100 230 114 17 18 371 212 42 1
100 3.050 1.582 33 73 106 312 48 2
Totaal
747
1.105
5.306
Verschillenanalyse investeringen (verschillen groter dan € 25.000)
Bedrag x * € 1.000 Binnenbad bouwkundige werken Vanwege vertraging van de aanbesteding van de technische installaties is de bouwkundige aannemer niet kunnen starten. Het restant van deze deelinvestering schuift hierdoor door naar 2013
147
Binnenbad installaties De aanbesteding van de technische installaties is mislukt waardoor het werk opnieuw in de markt is gezet. De uitvoeringsplanning is bijgesteld en het restant van deze deelinvestering schuift hierdoor door naar 2013.
111
Buitenbad installaties De technische installaties van het binnen- en buitenbad worden gezamenlijk aanbesteed. Deze aanbesteding is mislukt. Het restant van deze deelinvestering schuift hierdoor door naar 2013.
42
Mutaties reserves N.v.t.
238
5.5.11 Programma ‘Openbare Orde en Veiligheid’ Baten en lasten Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
1.249
1.329
1.532
35
0
80
-1.214
-1.329
-1.452
Toevoeging reserves
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
-1.214
-1.329
-1.452
Werkelijk
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting
-1.012 -144 -172 -1.329
-1.119 -150 -184 -1.452
(* € 1.000)
Lasten
2012
Baten Resultaat voor bestemming
Resultaat na bestemming
(nadelig)
2012
Specificatie producten
(* € 1.000)
Brandweer Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totaal
(nadelig)
2012 -958 -115 -141 -1.214
2012
Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2012. + voordelig, - is nadelig
Bedrag x * € 1.000
Brandweer De definitieve afrekening (terugontvangst) van de bijdragen 2009 t/m 2011 aan de Brandweer Zuid Limburg viel uiteindelijk hoger uit dan was geraamd. Het voordeel is toegevoegd aan de algemene reserve ( programma algemene dekkingsmiddelen) De kosten voor huur en onderhoud van brandkranen vielen hoger uit dan geraamd
57 -2
Rampenbestrijding Niet geraamde incidentele uitkering Veiligheidsregio uit egalisatiefonds van MCC Opleidingskosten rampenbestrijding 2012 zijn door de Veiligheidsregio betaald De bijdrage aan de GHOR viel lager uit dan geraamd
21 4 4
Openbare orde en veiligheid In 2012 zijn geen kosten gemaakt voor het Damoclesbeleid en voor Bibob-onderzoeken. De bijdrage in de overheadkosten van Stadtoezicht vielen lager uit dan begroot Niet geraamde incidentele uitkering uit de reserve RIEC.
12 5 14
Investeringen N.v.t
239
5.5.12 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien Inleiding In deze paragraaf worden verschillen tussen baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die géén directe relatie hebben met de programma’s. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
Algemene dekkingsmiddelen Werkelijk 2012
(* € 1.000)
Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal
Begroting na wijziging 2012
4.449 22.726 898 223 1.453 0 29.749
(voordelig)
Primaire begroting 2012
4.414 22.744 898 258 560 -15 28.858
4.414 22.341 867 46 29 -134 27.562
Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2012. + voordelig, - is nadelig
Bedrag x * € 1.000
Lokale heffingen Een voordelig verschil is ontstaan op de toeristenbelasting als gevolg van meer overnachtingen bij Kasteel Elsloo en Motel vd Valk. Ook de jaarlijkse deelcontrole van de hondenbelasting heeft fors meer aanmeldingen opgeleverd. En er zijn minder uren doorbelast op invorderingskosten
35
Overige algemene dekkingsmiddelen Een voordelig verschil op met name saldo kostenplaatsen ten opzichte van de voorgecalculeerde doorbelastingen (voordelig prijsverschil)
894
Onvoorzien In de begroting is een bedrag opgenomen van € 134.000 voor onvoorziene uitgaven.Van dit bedrag is € 119.000 aangewend.
15
Investeringen die niet specifiek betrekking hebben op een programma Investeringsschema
(* € 1.000) Aanschaf software SAP Licenties Vervangen overige hardware
Werkelijk
Begroting na wijziging
Primaire begroting
2012
2012
2012
5 0 25
17 0 25
20 20 25
240
(* € 1.000) SAP Server mixed workload Aanpassen balie receptie gemeentehuis Bedrijvenloket/Dienstenrichtl P.03 KCC, Antwoord P.05 DigiD burger en bedrijven P.06 Basisregistratie Personen P.15 Registratie Niet Ingezetenen P.16 Overheidsservicebus P.17 Digitalisering inkomende post P.31 Telefoontoestellen Telefooncentrale Testomgeving Discussiesysteem raadzaal Koppeling Squit XO P.83 Kaartkoppeling gravenadm P.84 Nedbrowser versie 2.0 P.85 Contractmanagement P.33 Digitalisering uitgaande post P.20 Koppelingen met andere applicaties P.22 E-facturen P.34 Managementinformatiesysteem P.59 IMGEO P.61 Vervanging EBB P.65 Nog te benoemen investeringen DVC P.99 Basisregestratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uikeringen P.66 Totaal investeringen
Werkelijk
Begroting na wijziging
Primaire begroting
2012
2012
2012
0 12 3 0 8 0 0 0 1 0 0 63 17 6 5 6 1 15 0 55 0 26 24 0
0 50 5 0 7 2 9 0 5 0 0 80 18 6 5 6 1 23 36 54 0 43 29 223
198 50 0 10 0 0 0 19 0 40 60 0 0 0 0 0 0 23 19 0 52 0 0 106
0 273
0 645
16 657
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2012 en de bijgestelde begroting 2012 zijn: Bedrag x * € 1.000 Aanschaf software In 2012 zijn certificaten en software aangeschaft die niet vallen onder het programma dienstverlening centraal voor een bedrag van € 5.300. Het restant budget 2012 van € 12.000 is doorgeschoven naar 2013 omdat in de 1e helft van 2013 de database software moet worden vernieuwd.
12
Aanpassen balie receptie gemeentehuis In de 2e helft van 2012 is het investeringsbudget ingezet voor de uitvoering van een aantal arbotechnische aanpassingen. De structurele aanpassing van de balies wordt uitgesteld tot het tijdstip waarop duidelijk is hoe de organisatiestructuur er zal gaan uitzien. Het restant budget 2012 van € 38.000 is doorgeschoven naar 2013.
38
241
Bedrag x * € 1.000 Testomgeving Er is gekozen voor een gecombineerde oplossing voor het vervangen van de SAP Server en daarbij tegelijkertijd te zorgen voor een testomgeving. De investering voor de testomgeving wordt ingezet om alle éénmalige kosten te betalen die nodig zijn voor de deelprojecten om de SAP Server te vervangen en de testomgeving te realiseren. In 2012 zijn de volgende deelprojecten uitgevoerd: - de upgrade van de SAP omgeving - het hosten van de Gemeentelijke Basis Administratie(GBA) - het verplaatsen van SAP naar windowsservers - het overbrengen van de Sapomgevingen naar een andere externe partij De laatste twee deelprojecten voor het realiseren van de testomgeving worden uitgevoerd in de eerste helft van 2013. Het restant budget van € 17.000 is doorgeschoven naar 2013 omdat nog 2 deelprojecten in de 1e helft van 2013 moeten worden uitgevoerd.
17
voor een toelichting op de investeringen Dienstverlening Centraal zie paragraaf 4.2.9 Dienstverlening centraal
Reserves niet onder te brengen bij een programma Mutaties reserves
(* € 1.000) Reserve gemeentefonds Algemene reserve Reserve tijdelijke verhoging pensioenpremie ABP Reserve krimp Reserve incidentele investeringen Totaal reserves
Werkelijk
Begroting na wijziging
Primaire begroting
2012
2012
2012
515 6.888 88 -273 -2.272 4.946
515 7.603 81 -31 -2.272 5.896
0 6.526 36 -2 -2.272 4.288
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2012 en de bijgestelde begroting 2012 zijn: Algemene Reserve Werkelijk 2012
Begroting na wijziging 2012
(€ x 1.000)
Primaire begroting 2012
Algemeen - organisatieontwikkeling - afrekening regionale brandweer Zuid Limburg - dekking kosten DVC - doorgeschoven slok-gelden (2009) - doorgeschoven posten - afschrijvingslasten incidentele investeringen - afschrijvingslasten investeringen maatschappelijk nut
-324 -155 84 30 265 2.494 4.490
-230 -98 176 30 713 2.494 4.490
-230 0 176 0 0 2.494 4.490
- mutaties t.a.v.Grondexploitaties (Programma Ruimte)
4
28
-404
6.888
7.603
6.526
Totaal
242
Toelichting algemene reserve Organisatieontwikkeling: De voordelen van de organisatieontwikkeling waren groter dan geraamd. Door dit voordeel heeft een hogere storting in de algemene reserve plaatsgevonden. Dekking kosten DVC: In de primaire begroting 2012 is een bedrag van € 176.000 geraamd voor externe ondersteuning en tijdelijke vervanging van medewerkers. De werkelijke salariskosten van de programmamanager en de tijdelijke vervanging van medewerkers bedroegen in 2012 in totaal € 83.000. Als gevolg hiervan heeft in 2012 een lagere onttrekking uit de algemene reserve plaatsgevonden van € 92.000. Doorgeschoven posten: Van de bij de jaarrekening 2011 doorgeschoven posten zijn de werkelijke lasten in 2012 lager. - Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2011 zijn van het programma DVC € 465.000 doorgeschoven. Van deze doorgeschoven posten is € 71.000 gerealiseerd. - In 2011 is een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor de wettelijke verplicht actualisatie van de bestemmingsplannen. Van dat bedrag is € 43.000 doorgeschoven naar 2012. Hiervan is € 29.000 gerealiseerd. - In 2011 is een budget van € 81.000 doorgeschoven voor het oprichten van een nieuwe beheersvorm Steinerbos. De werkelijke kosten hiervan waren € 53.000 - Voor de kanteling van de WMO is € 40.000 doorgeschoven. Hiervan is € 28.550 uitgegeven. Afschrijvingslasten: Het inzetten van de algemene reserve, conform primitieve begroting 2012, voor het afdekken van afschrijvingslasten voor vervroegde afschrijvingen van met name maatschappelijk nut, afschrijvingslasten van incidentele investeringen en overige correcties van in totaal € 6.984.000 heeft in 2012 geleid tot ± € 500.000 minder afschrijvingslasten. Reserve krimp Er is voor € 242.000 minder onttrokken dan geraamd uit deze reserve. De belangrijkste verschillen zijn veroorzaakt door: - voor de structuurvisie en uitwerking sociale structuurschets is € 58.000 minder onttrokken - voor de strategische visie is € 23.000 minder onttrokken - voor onderzoek herstructurering St. Antoniusplein Urmond is € 100.000 minder onttrokken. - voor vervolgonderzoek MISA is € 50.000 minder onttrokken
243
5.6
Incidentele baten en lasten
Volgens artikel 28, lid c van het BBV moet in de toelichting op de programmarekening een overzicht van de incidentele baten en lasten worden opgenomen. In onderstaande overzicht zijn de belangrijkste posten (qua hoogte bedrag) opgenomen en toegelicht. Incidentele baten Programma: ’ Maatschappij’ Verkoopopbrengst Bibliotheek Elsloo Ontvangen subsidie provincie “Schakelpunt Social Return” Vrijval voor terugbetaling gereserveerde rijksbijdrage jeugdzorg Herziening beschikking Wet Inburgering Nieuwkomers 2006
Bedrag ( x € 1.000) 440 36 49 58 583
Programma: ’ Ruimte’ Onttrekking gemeentelijk aandeel regiobijdrage Centrumplan uit reserve Regiofonds Ontvangen subsidies groenprojecten
204 423 627
Programma: ‘Werk, Inkomen en Zorg ‘ Project Kanteling BTW teruggave
29 161 190
Programma: ’ Beheer’ Opbrengst verkoop gladheidbestrijdingsmaterieel aan NV RWM door taakoverdracht in 2012. Beschikking over reserve oostelijke hoofdontsluitingsweg voor de kosten van de aanleg van het verbindingspad tussen Urmonderplein en Paalweg Brim-subsidie in onderhoudskosten kasteel Elsloo
68 25 60 153
Programma: ’ Openbare orde en veiligheid’ Eenmalige bijdrage RIEC uit reserve RIEC Incidentele uitkering Veiligheidsregio uit egalisatiefonds MCC
14 21 35
Algemeen Vrijval reserve gemeentefonds BTW Teruggave Toevoeging aan de algemene reserve in verband met budgettair voordeel 55+ regeling Onttrekking uit algemene reserve ivm dekking afschrijvingskosten investering maatschappelijk nut Onttrekking uit algemene reserve ivm reserve incidentele investeringen Onttrekking krimpreserve onderzoekskosten toekomstige huisvesting onderwijs Onttrekking krimpreserve voor kosten opstellen strategische- en structuurvisie Onttrekking krimpreserve in verband met extra storting voorziening onderhoud buitenkant scholen Onttrekking krimpreserve ten behoeve van bijdrage transitiekosten GGD
515 189 324 4.490 2.494 53 18 65 85 8.233
Totaal
Incidentele lasten Programma: ’ Maatschappij’ Kosten onderzoek toekomstige huisvesting onderwijs Kosten externe juridische ondersteuning verkoop bibliotheek Elsloo Start- en aanloopkosten Regionaal werkbedrijf Verstrekte subsidie aan Sittard-Geleen “Schakelpunt Social Return” Extra storting in voorziening onderhoud buitenkant scholen Vergoeding transitiekosten GGD
9.821
Bedrag( x € 1.000) 53 51 43 36 65 85 333
244
Programma: ’ Ruimte’ kosten opstellen strategische- en structuurvisie Storting gemeentelijk aandeel regiobijdrage Centrumplan in voorziening verwachte verliezen bouwgrondexploitaties Bijdrage aan de Intergemeentelijke Milieu Dienst voor de uitvoeringskosten projecten in het kader van de SLOK-regeling (stimulering Lokaal klimaatbeleid) Uitvoeringskosten groenprojecten
18 204 30 482 734
Programma: ‘Werk, Inkomen en Zorg ‘ Project kanteling Inhuur indicatieteam WMO Kosten onderzoek BTW
29 192 24 245
Programma: ’Beheer’ Extra actualisatie onderhoudskaders Beheer Openbare Ruimte (BOR) Aanleg verbindingspad tussen Urmonderplein en Paalweg Extra afschrijving gladheidbestrijdingsmaterieel ivm. verkoop aan NV RWM in 2012 Kosten enquête nieuw systeem inzamelen huishoudelijk afval Storten boekwinst verkoop bibliotheek Elsloo in reserve Maaslandcentrum Vervroegde afschrijving agv verkoop bibliotheek Elsloo Storting in voorziening dubieuze debiteuren voor de vordering op de aannemer van het sportcomplex Mergelakker Kosten voorafhandeling faillissement Mergelakker
19 25 66 13 294 146 163 63 789
Programma: ‘Steinerbos’ Kosten verzelfstandiging Steinerbos
53 53
Programma: Openbare Orde en veiligheid Afrekening bijdrage 2009 t/m 2011 regionale brandweer Zuid Limburg
-155 -155
Algemeen Storting afrekening bijdrage 2009 t/m 2011 regionale brandweer Zuid Limburg in algemene reserve Afschrijvingskosten investeringen maatschapplijk nut Toevoeging aan reserve incidentele investeringen Kosten onderzoek BTW
155 4.490 2.494 29 7.168 9.167
Totaal
5.7
Begrotingsrechtmatigheid
Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven. Belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen worden aan de gemeenteraad gemeld, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Het overschrijden van de begroting is altijd onrechtmatig, maar niet in alle gevallen hoeft dit te worden meegewogen in het accountantsoordeel. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma. In onderstaande tabel zijn geconstateerde begrotingsoverschrijdingen op de lasten opgenomen. Lastenoverschrijding Programma Vergunningen en handhaving Investering Mergelakker (Programma Maatschappij)
Bedrag
(x €1.000)
87 60
Toelichting kostenoverschrijdingen bij openeinde(subsidie)regelingen (leerlingenvervoer) en zal niet meetellen voor het accountantsoordeel. Niet begrote lasten
Onrechtmatig, telt wel mee
Onrechtmatig, telt niet mee X
X
245
5.8
EMU-saldo
Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (de EMU) worden voor het tekort (of overschot op de begroting: begrotingssaldo) en de schuld definities gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde zijn. Er wordt sindsdien alleen nog gesproken over EMU-saldo en EMU-schuld. De overheidsschuld (EMU-schuld) van een land is de totale schuld (uitstaande leningen) van de overheid (de Rijksoverheid, de sociale fondsen en de decentrale overheden zoals gemeenten en provincies). Het begrotingssaldo (EMU-saldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Het EMU-saldo en de EMU-schuld worden vaak uitgedrukt in een percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP = het totaal van wat er in een land verdiend wordt met de verkoop van goederen en diensten), omdat zo de schulden van de verschillende EMU landen beter met elkaar vergeleken kunnen worden, dan wanneer je de schuld in euro's uitdrukt. Al vele jaren is er een tekort op de begroting (enkele jaren uitgezonderd). De overheid heeft jarenlang meer uitgegeven dan er binnenkwam en dus geld geleend om alle uitgaven te kunnen doen. Zo is een schuld opgebouwd. Ieder jaar dat er een tekort op de begroting is, neemt de schuld toe met de omvang van dat tekort. Net als ieder ander moet de overheid over die schuld ook rente betalen en die rente-uitgaven vormen een grote post op de rijksbegroting. Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt die zijn neergelegd in het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en Groeipact. Zo mag het EMU-tekort van een land niet boven de 3% BBP uitkomen. Landen mogen in principe geen hoge tekorten hebben, omdat dit kan leiden tot een hogere rente of inflatie. Alleen in het geval van negatieve economische groei is een tekort van meer dan drie procent toegestaan. EMU-tekorten werden mede veroorzaakt door een hoger dan verwacht EMU-tekort van de lokale overheden. De tekorten waren hoger dan in ramingen van het CPB was voorzien. Oorzaken voor het ontstaan van het tekort liggen met name in de oplopende netto grondaankopen van gemeenten en in de investeringen van gemeenten, provincies en waterschappen. Afgelopen jaren is overleg gevoerd over de mogelijkheden om het EMU-saldo van de lokale overheid te beheersen. Er is sprake van een gezamenlijk probleem dat gezamenlijk opgelost moet worden. Duidelijk is echter dat de lokale overheid geen blaam treft en handelt binnen de eisen over een sluitende begroting in baten-lastentermen. De afspraken zijn gericht om de informatievoorziening over het EMU-saldo van de lokale overheid te verbeteren, het tekort te beheersen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen in de sfeer van publiek-private samenwerkingen en het grondbedrijf. De lokale overheden zijn verplicht hun EMU-saldo in de begroting op te nemen. Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt die zijn neergelegd in het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en Groeipact. Zo mag het EMU-tekort van een land niet boven de 3% BBP uitkomen. Indien aan Nederland een boete wegens overschrijding van de EMU-norm wordt opgelegd en de decentrale overheden daarin een aandeel hebben, kan de minister van Financiën vaststellen voor welk deel decentrale overheden bijdragen in de boete, na regulier bestuurlijk overleg tussen de fondsbeheerders en de instanties die representatief geacht kunnen worden voor de desbetreffende decentrale overheden. De gemeente Stein maakt als lagere overheid hier deel van uit. Het berekend EMU saldo laat het aandeel van de gemeente Stein zien in het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Hieronder volgt een berekening van dit saldo.
246
Berekening EMU-saldo
1
(x € 1.000) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.onttrekking uit reserves
+2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
+3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
-4
Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
+6a -6b
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
-7
Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. voor zover niet op de exploitatie verantwoord
+5
+8a -8b -9
Baten Bouwgrondexploitaties: Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) Boekwinst op grondverkopen, voor zover niet op exploitatie verantwoord Betalingen ten laste van de voorzieningen
Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten -10 laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten -11b Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Berekend EMU-saldo
Werkelijk 2012
Begroting na wijziging 2012
Primaire begroting 2012
-3.371
-3.142
-1.974
7.284
7.275
7.232
2.777
2.313
1.998
3.836
6.232
14.527
526
86
0
0
746
0
0
499
0
712
2.830
5.055
2.537
2.617
3.214
581
600
490
1.593
2.330
1.392
0 0 3.031
0 0 -2.596
0 0 -10.994
247
248
BZK
C7C
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Verantwoording specifieke uitkeringen (Sisa) Nummer
5.9
Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
Provinciale beschikking en/of verordening
I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) ten laste Overige bestedingen (jaar van provinciale middelen T)
Toelichting afwijking
Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)
1
1
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 01
Indicatornummer: C7C / 02
Indicatornummer: C7C / 03
Indicatornummer: C7C / 04
2008/39547
€ 684.530
€ 48.703
Eindverantwoording Ja/Nee
Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)
Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)
Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)
Afspraak
Realisatie
Toelichting afwijking
Alleen in te vullen na afloop project
Alleen in te vullen na afloop project
Alleen in te vullen na afloop project
Aard controle n.v.t.
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 05
Indicatornummer: C7C / 06
Indicatornummer: C7C / 07
Indicatornummer: C7C / 08
Nee
249
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N
OCW
D5
Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009
Correctie in de besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen in verband met een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2011 opgenomen voorlopige toekenning.
Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten
Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2011 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.
Aard controle R Indicatornummer: D5 / 01 €0 Brinnummer
1
Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: D5 / 02
Indicatornummer: D5 / 03
10HU
250
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N
OCW
D9
2
08XO
3
05JP
4
03UH
5
09FY
6
09VD
7
04SL
8
06FK
9
06WP
Onderwijsachterstandenbeleid 20112014 (OAB)
Gemeenten
M&I
E27B
Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening
Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)
Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)
Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle nvt
Indicatornummer: D9 / 01
Indicatornummer: D9 / 02
Indicatornummer: D9 / 03
Indicatornummer: D9 / 04
€ 247.000
€ 17.227
€ 7.000
€0
Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen
Overige bestedingen (jaar T)
Toelichting afwijking
Eindverantwoording Ja/Nee
Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen
251
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Aard controle R Aard controle R
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01
M&I
E30B
1
DOC200900140769
Indicatornummer: E27B / 02 €0
2
DOC201000163761
€ 15.743
€ 6.069
Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen
Eindverantwoording Ja/Nee
Quick wins binnenhavens SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening
Indicatornummer: E27B / 03 € 1.050.581
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 04
Indicatornummer: E27B / 05 Nee Nee
Gemeenten
1 2 SZW
G1C-1
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten verantwoorden hier alleen het gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E30B / 01
Indicatornummer: E30B / 02 € 380.000
Indicatornummer: E30B / 03
2011/66991 2011/67031 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T); exclusief deel openbaar lichaam
€0
Ja Nee
Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;
exclusief deel openbaar lichaam
252
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Aard controle R
Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 01
SZW
G1C-2
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)
5,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Indicatornummer: G1C-1 / 02 0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);
Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
inclusief deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam
1
Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
inclusief deel openbaar lichaam
Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: G1C-2 / 01
Indicatornummer: G1C-2 / 02
Indicatornummer: G1C-2 / 03
Indicatornummer: G1C-2 / 04
Indicatornummer: G1C-2 / 05
0971 (Stein)
276,50
14,71
221,98
10,52
253
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N
SZW
G2
I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand
Besteding (jaar T) algemene bijstand
Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)
Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.
I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 01
Indicatornummer: G2 / 02
€ 3.697.070
€ 114.545
Besteding (jaar T) IOAW
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)
Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.
254
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 03 I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Indicatornummer: G2 / 04
€ 328.131
€ 5.616
Besteding (jaar T) IOAZ
Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 05
Indicatornummer: G2 / 06
€ 28.713
€0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.
255
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 07 € 53.707 I. 5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
Indicatornummer: G2 / 08 €0
Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)
Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 09 €0 SZW
G3
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)
Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)
Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)
Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
Besteding (jaar T) Bob
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01
Indicatornummer: G3 / 02
Indicatornummer: G3 / 03
Indicatornummer: G3 / 04
Indicatornummer: G3 / 05 € 52.257
Indicatornummer: G3 / 06 €0
€ 9.833
€ 29.600
€ 1.431
€ 22.243
256
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)
SZW
G5
Wet participatiebudget (WPB)
I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07
Indicatornummer: G3 / 08
€0
€0
Besteding (jaar T) participatiebudget
Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's
Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget
Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s
Besteding (jaar T) Regelluw
Wet participatiebudget (WPB) Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.
Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 01
Indicatornummer: G5 / 02
Indicatornummer: G5 / 03
Indicatornummer: G5 / 04
Indicatornummer: G5 / 05
€ 647.179
€ 180.380
€ 3.402
€0
257
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden
I N D I C A T O R E N Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.
Aard controle D1
Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 06
VWS
H10_2 010
Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG
Indicatornummer: G5 / 07
102
3
Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.
Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.
Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.
Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.
Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee
Gemeenten
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle D1
Indicatornummer: H10_2010 / 01
Indicatornummer: H10_2010 / 02
Indicatornummer: H10_2010 / 03
Indicatornummer: H10_2010 / 04
Indicatornummer: H10_2010 / 05
€ 255.070
€ 330.466
€ 380.022
€ 521.636
Ja
258
6 OUTPUTPLANNING BESTUURLIJK NIVEAU
RESULTAAT (korte omschrijving)
Portefeuillehouder
Primair 2012 Maand
1e 2e berap berap Maand Maand
Realisatie 2012 Maand
Toelichting op afwijking
cc Integrale P&C cyclus 2012
Heuvelmans
1
1
Jaarrekening 2011
Heuvelmans
6
6
Kadernota 2013
Heuvelmans
7
7
1e berap 2012
Heuvelmans
7
7
2e Berap 2012
Heuvelmans
11
11
Begroting 2013
Heuvelmans
11
11
Programmaplan DVC 2012-2015
Janissen
12
2013
afhankelijk van de ontwikkelingen rondom STIP
maatschappij Aanpassen bestuursstructuur Vixia
Modernisering subsidiebeleid
Heuvelmans
12
Salden
12
Jaarrekening 2011 en ontwerpbegroting 2013 Vixia
Heuvelmans
7
Actualisatie Wmo-verordening
Janissen
12
Verantwoording Kinderopvang Van Mulken 2011 Begroting 2013 / jaarrekening 2011 Van Mulken GGD ZL lokaal uitvoeringsplan Van Mulken volksgezondheid Activiteitenplan Heuvelmans bedrijvencontactfunctionaris
PM
Structuur nog onderwerp van diskussie Doorgeschoven als gevolg van nietinvulling bezuinigings-taakstelling. In afwachting daarvan geparkeerd. 062012 022013
10
9
Collegebesluit Jaarrekening 2011: 25-062012 Collegebesluit def. bijgestelde begroting 2013: 14-02-2013 Is aangepast ivm vervallen inkomensgrenzen, raadsbesluit 13 september 2012
6 9
9
3
3
7
2013
Agv langdurige ziekte doorgeschoven naar 2013 Agv haalbaarheidsonderzoek buurtsportcoach doorgeschoven naar 2013
Uitvoeringsprogramma Sportbeleid 2013-2014
Janissen
11
2013
1e begrotingswijziging 2012/begroting 2013 Omnibuzz
Janissen
7
7
259
RESULTAAT (korte omschrijving)
Portefeuillehouder
Primair 2012 Maand
Toekomstige onderwijshuisvesting Berg/Urmond (resultaten leefbaarheids- en verkeersonderzoek))
Van Mulken
12
Toekomstige onderwijshuisvesting basisscholen kern Stein
Van Mulken
7
Van Mulken
4
Van Mulken
12
14e actualisatie IHP
Van Mulken
9
Gebouwelijke aanpassing basisschool De Poolster (toelichting plannen)
Van Mulken
6
Plan Educatie Westelijke Mijnstreek 2012 Jaarrekening 2011Stichting Kindante (openbaar onderwijs)
Implementatiebeleid Wet werken naar vermogen
Salden
1e 2e berap berap Maand Maand
12
10
Collegebesluit van 06-11-2012; zie brief van 08-11-2012 aan cie. MZ/Raad
022013
Collegebesluit van 06-11-2012; zie brief van 08-11-2012 aan cie.MZ/Raad
Vertraging afhandeling afspraken door Stichting Kindante
11
062013
A.g.v. prioritering werkzaamheden niet meer ter vaststelling kunnen aanbieden
N.N.
Voorlopig "geparkeerd" i.v.m. overleg Stichting Kindante over toekomstvisie
102013
Na vertraging door controversieel verklaren Wwnv, komt nieuw wetsvoorstel in de vorm van de Participatiewet per 2014. Implementatiebeleid 2e helft 2013, i.c.m. uitwerking samenwerking SOZA Sittard-Geleen
6
6
conform planning (berap) is st.v.z. voorbereidingen transitie jeugdzorg (projectopdracht) in juni aan de orde geweest. Een vervolgnotitie (projectplan) is in febr.'13 tkn aan de cie MZ aangeboden.
042013
10
Bezuinigingsvoorstel schoolzwemmen
Van Mulken
10
022013
voortgangsrapportage CJG
Van Mulken
4
12
7
9
Salden
032013
042013
Van Mulken
Dorpsontwikkelingsplan Meers
Toelichting op afwijking
11
12
12
Janissen
Maand
4
transitie jeugdzorg, st.v.z. voorbereidingen
Actieplan Wmo
Realisatie 2012
wegens wijziging functies medio (kwartiermaker/CJG manager) zijn stukken 2013 niet compleet om aan te leveren.
10
12
2013
Op 11 oktober 2012 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het op 30 augustus 2012 door het college vastgestelde plan. Afronding 1e kwartaal 2013
ruimte
Herstructurering bedrijventerrein Kerensheide
Heuvelmans
1
12
Vanwege gebrek aan visie bij vastgoedeigenaar m.b.t. de invulling van de Poort van Stein kon het masterplan niet in 2012 worden vastgesteld. Besloten is om uiterlijk in Q1 een go/ no go beslissing t.a.v. de Poort van Stein te nemen. De planning v.w.b. vaststelling van het masterplan is daar afhankelijk van.
260
RESULTAAT (korte omschrijving)
Portefeuillehouder
Primair 2012 Maand
1e 2e berap berap Maand Maand
Bestemmingsplan hoek Heerstraat noord/Industrieweg
Heuvelmans
1
Ruimtelijke structuurvisie
Heuvelmans
1
Hendrix
7
Heuvelmans
6
9
Barske
7
10
Bestemmingsplan Havens
Heuvelmans
Haalbaarheidstudie MISA
Salden
Centrumplan Stein
Bramert Noord Urmond
Regionale structuurvisie Wonen
062013 092013
Realisatie 2012 Maand
2013
Stagnatie in planvorming door vastgoedeigenaren verwachte vaststelling structuurvisie eind 2013
7
Raad is overeenkomstig outputplanning geinformeerd over de projectvoortgang.
9
Exploitatieplan Bramert Noord is in september 2012 door de Raad vastgesteld.
11
In de stuurgroep Wonen WM zijn in november de besluiten m.b.t. regionale prestatieafspraken genomen.
11
12
Plan is in december voorgelegd maar vastgesteld. Nieuwe behandeling is voorzien in april 2013.
6
5
11
Plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen
Heuvelmans
2
Voortgang progamma werklocaties
Heuvelmans
9
Milieu uitvoeringsprogramma 2012
Hendrix
2
112011
Begroting 2013 IMD
Hendrix
7
7
Jaarrekening 2011 IMD
Hendrix
9
10
Milieujaarverslag 2011
Hendrix
7
5
Heuvelmans
12
12
Heuvelmans
10
Actualisatie grondprijzen 2013
Toelichting op afwijking
-
10
In oktober 2012 is opdracht verleend voor de actualisatie van de bestemmingsplannen voor de kernen Stein en Elsloo. Het daaraan ten grondslag liggende plan van aanpak is vooral inhoudelijk van opzet. Voor het overige is de actualisatie uitvoerbaar binnen jaarlijks beschikbare budgetten voor bestemmingsplannen beleid. Het voorleggen van een plan van aanpak heeft om die reden weinig zin. Wel zal de raad voorafgaand aan de vaststelling van beide kernplannen op hoofdlijnen over de kaders van het bestemmingsplan worden geinformeerd.
11
vhh Jaaverslag handhaving
PM
lage prioriteit ivm geringe handhavingscapaciteit
261
RESULTAAT (korte omschrijving)
Belasting- en tariefverordeningen 2013
Portefeuillehouder
Heuvelmans
Primair 2012 Maand
1e 2e berap berap Maand Maand
11
Realisatie 2012 Maand
Toelichting op afwijking
11 + 12
BEHEER Door de herverdeling van de projecten 2012 worden de kaders van het GVVP, conform de raadsinformatie brief van 1411-2012, in maart/april 2013 aan de raad aangeboden. Door de herverdeling van de projecten 2012 worden de kaders van het parkeerbeleid, conform de raadsinformatiebrief van 14-11-2012, in maart/april 2013 aan de raad aangeboden.
Vaststellen kaders GVVP
Hendrix
12
Vaststellen kaders parkeerbeleid
Hendrix
12
Hendrix
3
7
Hendrix
5
11
Deelproject Beheersvorm
Salden
12
Deelproject Zwembad
Salden
12
Realisatie renovatie buitenbad voor 21 april 2012 afgerond. Periodiek informatie aan Cie.
Deelproject Recreatiepark
Salden
12
Recreatiepark is in 2012 onveranderd gebleven. Exploitatie is per 1-1-2013 overgedragen aan Steinerbos BV
Stedebouwkundige visie
Salden
12
September 2012 nieuwe intentieovereenkomst getekend met Daelzicht
9
aanbesteding in 2012 afgerond, vertraging in aanbesteding installaties leidt tot latere start bouw en oplevering. Oplevering aangepast naar medio 2014
Klanttevredenheidsonderzoek inzamelen huishoudelijk afval. Vaststellen kaders beheer openbare ruimte (BOR)
9
9
Conform collegevoorstel besloten
11
Conform collegevoorstel besloten
12
Raad oktober 2011 principe-besluit verzelfstandiging. Implementatie 2011 en 2012. Operationeel per 1-1-2013.
steinerbos
Nieuwbouw binnenzwembad
Salden
10
openbare orde & veiligheid Kennisname gebiedsscan politie 2012
Burgemeester
7
Instemmen met jaarverslag 2011 en begroting 2013 GHOR
Burgemeester
7
9
9
Instemmen met jaarverslag 2011 en begroting 2013 Brandweer Zuid Limburg
Burgemeester
7
9
9
9
Conform collegevoorstel besloten. Stukken door de politie later aangeleverd dan gepland. Conform collegevoorstel besloten. Stukken door GHOR later aangeleverd dan gepland. Conform collegevoorstel besloten. Stukken door Brandweer later aangeleverd dan gepland.
262
OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Stein te Stein Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2012 van de gemeente Stein gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de rekening van baten en lasten over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. De jaarrekening is opgenomen in ‘Hoofdstuk 5 jaarrekening’ in de jaarstukken van de gemeente Stein. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het d.d. 21 februari 2013 door de gemeenteraad vastgestelde controle- en rapportageprotocol 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de gemeenteraad op 21 februari 2013 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van Artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 21 februari 2013 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Stein een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Maastricht Airport Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. P.G.J.M. Jussen RA
BIJLAGEN
Bijlage I: Investeringsschema (incl. door te schuiven investeringen) In dit overzicht zijn de begrote en gerealiseerde investeringen 2012 opgenomen. Tevens is aangegeven welke investeringen zullen worden doorgeschoven (met een korte toelichting hierop). Omschrijving
Werkelijk
Begroot na
Door te
Korte toelichting door te schuiven
wijziging
schuiven
werkzaamheden
2012
2012
investeringen
Publiekszaken
0
23
23
Aanleg urnentuin Urmond
0
23
23
Ruimte
8-
502
511
De uitvoering vindt in 2013 plaats.
Aankoop gronden Heidekamppark
1
300
300
De uitvoering vindt in 2013 plaats.
Mergelakker: clubhuis gebouw voetbal
84-
0
84
De uitvoering vindt in 2013 plaats.
Quick wins binnenhavens
117
202
85
Project wordt in 2013 afgerond.
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis
42-
0
42
De uitvoering vindt in 2013 plaats.
Maatschappij
165
602
513
Pilot wijksteunpunt kanaalboulevard
0
0
MFC Stein centrum bouwkosten
48
300
MFC Stein centrum techn. installaties
0
0
Kwaliteitsimpuls Maaslandcentrum
31-
0
Maaslandcentrum inrichting
2
0
253
Uitvoering project doorgeschoven naar 2013 ev
31
Afronding project doorgeschoven naar 2013 Uitvoeren project doorgeschoven naar 2013.
Streekmuseum
10
56
47
Uitbreiding archeologisch reservaat
4
56
52
Uitvoeren project doorgeschoven naar 2013.
Gebouwelijke aanpassing Poolster
0
130
130
Uitvoeren project doorgeschoven naar 2013.
Parkeerplaats sportcomplex Mergelakker
132
60
Beheer
2.135
3.269
Aanp bergingsbassin t Broek (E+M deel)
111
163
52
De uitvoering vindt in 2013 plaats.
Vervangen speelvoorzieningen
0
70
70
Vervangingen doorgeschoven naar 2013
Inrichting 60 km zones
0
50
50
Uitvoeren project doorgeschoven naar 2013.
Vervangen bus
0
0 20
Vervanging doorgeschoven naar 2013
1.068
Vervangen bestelauto
0
20
Aanpassen komgrens Heirstraat Urmond
10
10
Reconstructie Heirstraat Elsloo
30
30
Verkeerskundige aanpassing Scharberg
0
59
59
Uitvoeren project doorgeschoven naar 2013.
Verkeersmaatregelen Burg.Eussenstraat
0
26
26
Uitvoeren project doorgeschoven naar 2013.
179
De onderhoudstermijn loopt door in 2013.
Reconstr Meerser Eindstraat tm
330
510
Aanpassen rotonde Mauritsweg (
0
0
Aanleg rotonde Stadhoudersl-Napoleonsb
636
936
60
De onderhoudstermijn loopt door in 2013.
Buffer Broekbeek
39
85
46
Uitvoeren project doorgeschoven naar 2013.
Rioolvergroten,afkoppelen Vaartstraat
0
0
Rioolvergroten,afkoppelen Moutheuvel
0
0
Aanpassen rioolstelsel Molendijk
28
62
34
Uitvoeren project doorgeschoven naar 2013.
Aanbrengen overstortregistratie
0
65
65
Uitvoeren project doorgeschoven naar 2013.
Grondwatermeetnet / nulsituatie
20
20
Afkoppelen Stein omg. Nijverheidsweg
60
154
94
Uitvoeren project doorgeschoven naar 2013.
Vervangen gemalen en randvoorzieningen
33
68
Aanpassen verkeerssituatie brug Berg
7-
25
Afkoppelen Meersereindstr tm Kerkstraat
581
890
313
De onderhoudstermijn loopt door in 2013.
Lichtmasten rotonde Stadhouder
20
0
Armaturen rotonde Stadhouder/N
14
0
Bewegwijzering rotonde Stadhou
18
0
Kabels- leidingen rotonde Stad
47
0
Rioolwerken rotonde Stadhouder
140
0
Armaturen OV Meerser Eindstraat
10
10
Lichtmasten OV Meerser Eindstraat
15
15
Steinerbos
747
1.105
354
Omschrijving
Werkelijk
Begroot na
Door te
Korte toelichting door te schuiven
wijziging
schuiven
werkzaamheden
2012
2012
investeringen
Vervanging speelvoorziening
96
100
Binnenbad bouwkundige werken
83
230
147
Start nieuw zwembad vertraagd door aanbesteding
Binnenbad installaties
3
114
111
Start nieuw zwembad vertraagd door aanbesteding
Binnenbad vaste-en losse inrichting
0
17
17
Start nieuw zwembad vertraagd door aanbesteding
Binnenbad infrastructurele werken
6
18
13
Start nieuw zwembad vertraagd door aanbesteding
Buitenbad bouwkundige werken
371
371
Buitenbad installaties
170
212
42
Start nieuw zwembad vertraagd door aanbesteding
Buitenbad vaste-en losse inrichting
18
42
24
Start nieuw zwembad vertraagd door aanbesteding
Buitenbad infrastructurele werken
0
1
Algemene Dekkingsmiddelen
271
644
373
Aanschaf software
5
17
12
Vervangen overige hardware
25
25
Restant doorschuiven naar 2012
Aanpassen balie receptie gemeentehuis
12
50
38
Wacht op nieuwe organisatiestructuur
Bedrijvenloket/Dienstenrichtl/
3
5
2
In 2013 naar project nog te benoemen
DigiD burger en bedrijven
7
7
Basisregistratie Personen
0
2
2
In 2013 naar project nog te benoemen
Registratie Niet Ingezetenen
0
9
9
Project loopt door in 2013
Digitalisering inkomende post
1
5
4
In 2013 naar project nog te benoemen
Testomgeving
63
80
17
2 Deelprojecten in 2013
Discussiesysteem raadzaal
17
18
Koppeling Squit XO
6
6
Kaartkoppeling gravenadministratie
5
5
Nedbrowser versie 2.0
6
6
Contractmanagement
1
1
Digitalisering uitgaande post
15
23
8
In 2013 naar project nog te benoemen
Koppelingen met andere applicaties
0
36
36
Project loopt door in 2013
Project loopt door in 2013
E-facturen
55
54
Managementinformatiesysteem
0
0
IMGEO
26
43
17
Vervanging EBB
24
29
5
In 2013 naar project nog te benoemen
Nog te benoemen investeringen DVC
0
223
223
Buffer voor opvang afwijkingen binnen investeringen
Basisreg Lonen, Arbeids en Uitkeringen
0
0
Totaal
3.310
6.145
2.842
Bijlage II: Staat van gewaarborgde geldleningen Staat van gewaarborgde geldleningen
Oorspronke lijk be dra g va n
D oe l va n de G e ldle ning
Na a m va n de G e ldne me r
2012
(afge rond op 1000)
Na a m va n de G e ldge ve r
Z e ke rhe idssoort
R e nte Be dra g va n de % ge ldle ning
de ge ldle ning
2.
a a n he t be gin va n he t die nstja a r
3.
4.
5.
6.
7.
Be dra g va n de in de
Tota a lbe dra g va n de ge wone
loop va n he t die nstja a r te wa a rborge n/
e n buite nge wone a flossing
ge wa a rborgde ge ldle ninge n 9.
8.
R e sta ntbe dra g va n de ge ldle ning a a n he t e inde va n he t die nstja a r
10.
wa a rva n ge wa a rborgd door: de ge me e nte H e t Wa a rborgfonds 100% S ocia le Woningbouw
tota a l (8 + 9 - 1 0 )
11.
me t 5 0 % ge me e nte lijk a chte rva ng 13.
12.
Stichting Maaskant Wone n 476
2.043
Woningbouw financiering
Stichting Maaskant Wonen
ASN Bank Groenprojectenfonds
Vervolgfinanciering woningbouw
Stichting Maaskant Wonen
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag
olo
3,900
476
476
476
olo WSW+achtervang
4,780
1.853
53
1.800
1.800
olo
5,760
227
227
0
0
leningnr. 66876 2.269
Herfinanciering
Stichting Maaskant Wonen
woningbouw
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 86228
WSW+achtervang
2.494
Herfinanciering woningbouw
Stichting Maaskant Wonen
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 86229
olo WSW+achtervang
5,780
239
239
0
0
2.269
Herfinanciering woningbouw
Stichting Maaskant Wonen
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag
olo WSW+achtervang
5,740
227
227
0
0
olo
6,170
439
40
399
399
olo
5,070
1.336
94
1.242
1.242
leningnr. 86227 998
Herfinanciering woningbouw
Stichting Maaskant Wonen
ABN N.V. Ned. Waterschapsbank 10014578
2.000
Herfinanciering
Stichting Maaskant Wonen
woningbouw
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 95808
WSW+achtervang
1.675
Herfinanciering woningbouw
Stichting Maaskant Wonen
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 98286
olo WSW+achtervang
4,980
1.418
50
1.368
1.368
1.675
Herfinanciering woningbouw
Stichting Maaskant Wonen
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag
olo WSW+achtervang
4,980
1.418
50
1.368
1.368
olo
2,930
4.000
4.000
4.000
3,660
3.000
3.000
3.000
rpf
div.
5.102
1.222
3.880
1.467
2.413
achtervang
div.
129
9
120
1
119
leningnr. 98287 4.000
Herfinanciering
Stichting Maaskant Wonen
woningbouw
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 104942
WSW+achtervang
olo WSW+achtervang
3.000
Herfinanciering woningbouw
Stichting Maaskant Wonen
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 106747
6.948
Woningbouw financiering
Stichting Maaskant Wonen
Gemeente Stein / NV.Bank Nederlandse Gemeenten
Gemeentelijke voorschotten
Stichting Maaskant Wonen
Gemeente Stein
573
Oorspronkelijk bedrag van de ge ldlening
D oe l van de G eldlening
Na am van de G eldne mer
Naam va n de G e ldgever
Zekerheidssoort
R ente Be drag van de % ge ldlening aa n het begin van he t dienstja ar
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bedrag va n de in de loop va n het
Totaalbedrag va n de gewone en buitengewone
R esta ntbe dra g van de ge ldlening a an he t einde van het die nstjaar waarva n gewaa rborgd door:
dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgde
aflossing
totaal (8 + 9 - 1 0)
geldleningen 9.
8.
10.
de gemeente 100 %
11.
12.
H et Wa arborgfonds S ociale Woningbouw me t 50 % gemee nte lijk a chtervang 13.
1.555
Woningbouw financiering
Stichting Maaskant Wonen
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 95440
olo WSW+achtervang
5,000
1.297
36
1.261
1.261
1.428
40 aanleunwoningen
Stichting Maaskant Wonen
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag
rpf WSW+achtervang
3,810
1.428
27
1.401
1.401
rpf
6,170
2.175
53
2.122
2.122
leningnr. 76498 2.535
Vervolgfinanciering
Stichting Maaskant Wonen
woningbouw
546
Vervolgfinanciering woningbouw
Stichting Maaskant Wonen
3.494
Nieuwbouw sociale huursector
Stichting Maaskant Wonen
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 70110
WSW vrijwaring
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 70112.01
olo WSW vrijwaring
4,350
485
12
473
473
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag
olo WSW+achtervang
6,040
2.160
144
2.016
2.016
olo
5,125
184
90
94
94
157
10
147
147
leningnr. 86223 1.021
Stichting Maaskant Wonen
Nederlandse Waterschaps bank NV leningnr. 10015104
224
Vervolgfinanciering woningbouw
Stichting Maaskant Wonen
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 70111.01
rpf WSW vrijwaring
4,500
2.000
Vervolgfinanciering woningbouw
Stichting Maaskant Wonen
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag
olo
3,000
2.000
2.000
2.000
olo
3,170
2.000
2.000
2.000
leningnr. 107560 2.000
Vervolgfinanciering
Stichting Maaskant Wonen
woningbouw
Ned. Waterschapsbank leningnr. 27668
S ubtotaal:
27.75 0
4.0 00
2.583
29.167
1.468
1.186
27 .699
Woningve re niging Urmond 1.425
Vervolgfinanciering
Woningvereniging Urmond
woningbouw
Bank Nederlandse Ge-
100% garantie
4,950
1.219
33
1.186
meenten Den Haag leningnr. 68091
1.100
Vervolgfinanciering woningbouw
Woningvereniging Urmond
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 101039
olo WSW+achtervang
4,060
1.100
0
1.100
1.100
1.300
Vervolgfinanciering woningbouw
Woningvereniging Urmond
Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag
olo WSW+achtervang
4,440
1.139
36
1.103
1.103
leningnr. 102043
Oorspronkelijk D oel van de
Naam van de
Naam van de
bedrag van
G eldnemer
G eldgever
G eldlening
Zekerheidssoort
R ente
Bedrag van de
% geldlening
de geldlening
aan het begin van het dienstjaar
Bedrag van
Totaalbedrag
R estantbedrag van de geldlening
de in de
van de gewone
aan het einde van het dienstjaar
loop van het dienstjaar
en buitengewone aflossing
te waarborgen/ gewaarborgde
totaal
waarvan gewaarborgd door: de gemeente H et Waarborgfonds
(8 + 9 - 10)
100%
S ociale Woningbouw met 50% gemeentelijk
geldleningen 2.
3. 650 Vervolgfinanciering
4. Woningvereniging Urmond
woningbouw
1.200 Vervolgfinanciering
5.
6.
Bank Nederlandse Ge-
olo
meenten Den Haag leningnr. 102940 Woningvereniging Urmond
woningbouw
7.
8.
achtervang
9.
10.
11.
12.
13.
5,020
650
0
650
650
4,710
1.200
0
1.200
1.200
div.
4.006
438
3.568
olo
4,000
4.500
0
4.500
4.500
olo
4,000
4.500
0
4.500
4.500
olo
4,000
4.500
0
4.500
4.500
olo
4,000
3.000
0
3.000
3.000
507
25.307
4.754
20.553
7.790
820
6.970
1.105
5.865
6.593
811
5.782
5.782
WSW+achtervang
Bank Nederlandse Ge-
olo
meenten Den Haag
WSW+achtervang
leningnr. 103148 5.997 Woningbouw
Woningvereniging Urmond
financiering
4.500 Woningbouw
Woningvereniging Urmond
Woningvereniging Urmond
Robeco Direct N.V.
Robeco Direct N.V. 20720
Woningvereniging Urmond
financiering
3.000 Woningbouw
3.568
20719
financiering
4.500 Woningbouw
100%
Nederlandse Gemeenten
financiering
4.500 Woningbouw
Gemeente Stein / NV.Bank
Rabobank Nederland 20721
Woningvereniging Urmond
financiering
Rabobank Nederland 20863
S ubtotaal:
25.814
0
Overige(n) 8.200
R.W.M. N.V.
Bank Nederlandse Ge-
Directe garantstelling
meenten Den Haag leningnr. 106606 Hypothecaire
Diverse natuurlijke
Diverse financiële
leningen
personen
instellingen/banken
100%
div.
S ubtotaal:
14.383
0
1.631
12.752
6.887
5.865
Totaal:
67.947
4.000
4.721
67.226
13.109
54.117
Bijlage III: Planning programma DVC
Bijlage IV: Formatie en salarissen
Omschrijving
Ambtelijk apparaat Raad/Bestuur Griffie Zorgloket Gewezen wethouders Niet actieven
Loonstaat formatie Formatie-monitor Totaal personeel en formatiemonitor
Werkelijk 2012
Begroting na wijziging 2012
FTE
pers.
Bedrag x €
FTE
pers.
Bedrag x €
129,68
141
7.960.557
146,58
157
8.018.828
27,50
29
950.699
27,50
29
957.171
1,16
2
56.484
1,59
2
56.178
13,00
13
234.906
13,00
13
221.920
1,00
1
129.090
1,00
1
129.435
172,34
186
9.331.736
189,67
202
9.383.532
1.027.232
1.079.963
10.358.968
10.463.495
Toelichting: Formatie: De kosten van de vaste formatie is € 52.000 lager dan geraamd. Dit is met name veroorzaakt door minder uitgaven van het budget uitruil arbeidsvoorwaarden en OR-vervanging. Daarnaast is een verplichting opgenomen voor een verplichting van vakantiegeld en verlofsaldo van het personeel zwembad Steinerbos en zijn er hogere wachtgeld en pensioenlasten van een voormalig wethouder. Formatiemonitor: De kosten voor inhuur van het budget formatiemonitor is lager dan geraamd. In 2012 is voor € 53.000 minder besteed aan inhuur dan vooraf gecalculeerd.
Bijlage V
: Begrippenlijst
A Algemene reserve
B Balans
een reserve die bestaat uit componenten van het eigen vermogen waaraan de gemeenteraad géén bepaalde bestemming heeft gegeven. De balans geeft de stand van zaken weer voor wat betreft de omvang en samenstelling van het vermogen. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente.
Baten en lasten (stelsel van)
een systeem waarin alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Dit ongeacht het jaar waarin zij zijn ontvangen of betaald.
Begroting
is een overzicht van beleidsvoornemens, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV), onderscheidt een beleidsbegroting en een financiële begroting.
Behoedzaamheidsreserve
is een gedeelte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dat het Rijk reserveert voor de uitlichting uit het gemeentefonds wegens verwachte onderuitputting van de rijksuitgaven.
Bestemmingsreserve
is een reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven
Bestuurlijk belang
heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft.
C Categoriale indeling
Comptabiliteitsvoorschriften
D Deelnemingen
is een indeling van baten en lasten naar voorgeschreven soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het BBV stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en CBS gezonden. zijn de wettelijke bepaalde voorschriften voor de inrichting van de gemeentelijke begroting en rekening. Sinds het begrotingsjaar 2004 zijn de nieuwe voorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording van kracht.
zijn privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente risicodragend participeert.
Doelmatigheid (efficiency)
is de mate waarin een maximale hoeveelheid producten en prestaties is gerealiseerd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt bij een gelijkblijvende hoeveelheid middelen. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich met name op de verbetering van de bedrijfsvoering.
Doeltreffendheid (effectiviteit)
is de mate waarin de geleverde producten en prestaties bijdragen aan het realiseren van de gestelde (beleids)doelen. Onderzoek naar doeltreffendheid richt zich op de vergelijking van het gerealiseerde en gewenste effect.
Doeluitkering
is een door een ministerie aan de gemeente verstrekte gelden ter uitvoering van een specifieke taak. Een doeluitkering is dus niet vrij besteedbaar.
Dualisering
is de ontvlechting van de taken en bevoegdheden tussen de gemeenteraad en het college. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van de raad.
E Economische categorie
F Financieel belang
kostensoort; aanduiding van de soort kosten opbrengsten naar bedrijfseconomisch gezichtspunt.
en
van financieel belang is sprake als de gemeente de middelen die ze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en / of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.
Financiële positie
is een onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten.
Financiële rechtmatigheid
hiermee wordt bedoeld dat de financiële beheershandelingen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zijn uitgevoerd.
Functie
is een onderdeel en afgeleide van een hoofdfunctie. Een functie komt overeen met een onderdeel van het gemeentelijk takenpakket en geeft een globale groepering van inkomsten en uitgaven per taakveld. Het BBV laat de indeling van de begroting aan de gemeente vrij, maar stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar voorgeschreven functies in een apart document t.b.v. het CBS.
G Gemeenschappelijke regeling
is het publiekrechtelijk juridisch kader waarbinnen twee of meer gemeentebesturen kunnen samenwerken.
Gemeentefonds
uitkering van het Rijk die de gemeenten in principe vrij mogen besteden. Dit ter onderscheid van doeluitkeringen met een gebonden besteding.
Getrouwheid
Dit vereiste betekent dat een getrouwe weergave wordt gegeven van de financiële positie en resultaten van de gemeente.
J Jaarrekening
verantwoording van de in een jaar gerealiseerde kosten en opbrengsten. Tevens wordt in een jaarrekening de stand van de gemeentelijke vermogenspositie opgemaakt. Deze bestaat uit de programmarekening en de toelichting en de balans en de toelichting
Jaarstukken
Deze bestaan ten minste uit het jaarverslag en de jaarrekening.
Jaarverslag
bestaat ten minste uit de programmaverantwoording en de paragrafen
K Kapitaallasten Kostenplaatsen
L Leges
O Overzicht van baten en lasten
P Paragrafen
afschrijving en toegerekende rente op activa. op een kostenplaats worden lasten verzameld die niet direct aan een product kunnen worden toegerekend. De verzamelde lasten van een kostenplaats worden vervolgens op basis van geleverde prestaties toegerekend aan de producten. worden geheven ter dekking van de kosten van gemeentelijke dienstverlening. Leges mogen maximaal kostendekkend zijn. is het onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma's zijn opgenomen. bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.
Planning- en controlcyclus
de jaarlijks terugkerende werkzaamheden die samenhangen met het opstellen, bespreken, bewaken, bijstellen en verifiëren van budgetten.
Prestatie-indicator
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die inzicht geven in de resultaten van het gevoerde beleid van de gemeente.
Product
is het resultaat van samenhangend handelen, zoveel mogelijk meetbaar gemaakt in de tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden.
Productenraming
wordt volgens het BBV opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.
Programma
is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten.
Programmabegroting
is de typering voor de begroting waarin de programma's centraal staan. Een gemeente is vrij in de keuze van de programma's en in het aantal.
Programmaverantwoording
de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige programma’s in de begroting is opgenomen en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen.
R Raadsprogramma:
De raad geeft in een raadsprogramma een agendering van de onderwerpen die in de raadsperiode aan de orde moeten komen. Het gaat als regel met name om de onderwerpen die in de visie van de raad politiek relevant zijn. Het raadsprogramma is de basis voor de planning en control van de raad. In een dualistisch stelsel kunnen alle raadsfracties een raadsprogramma ondertekenen.
Rechtmatigheid
het op een rechtmatige wijze tot stand komen van baten, lasten en vermogenmutaties
Reserve
bedrag dat is gereserveerd voor toekomstige uitgaven, zonder dat de aard en de omvang van deze uitgaven al bekend zijn.
Risicoparagraaf
een inventarisatie van de risico’s, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
S Single information
Single audit
in een bijlage wordt de verantwoordingsinformatie opgenomen over specifieke uitkeringen die het Rijk nodig heeft om de specifieke uitkeringen te kunnen beoordelen. Hierbij hoeft de gemeente niet speciaal een aparte verantwoording voor het Rijk op te stellen, maar kan het eigen jaarverslag worden gebruikt. voor de controle door de accountant wordt gebruik gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant.
T Treasury
V Verbonden partij Voorzieningen
W Weerstandscapaciteit
.
is het geheel van activiteiten in verband met de financiering.
is een partij waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft. dit zijn passiefposten in de balans, die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. is het geheel van geldmiddelen waarover de gemeente beschikt c.q. kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
Bijlage VI : Lijst van afkortingen
A AWBZ APPA APV CC
Algemene wet bijzondere ziektekosten Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Algemene plaatselijke verordening Concerncontroller
B BAG BBP BBV BCF Berap BMO BNG BOA BOP BORA BOS BRW
Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bruto binnenlands product Besluit begroting en verantwoording BTW compensatiefonds Bestuursrapportage Bedrijfs- en management ondersteuning Bank Nederlandse gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaar Bouwkundig onderhoudsplan Beheer openbare ruimte en accommodaties Buurt onderwijs en sport Brandweer
C CAK CWI CIZ
Centraal administratie kantoor Centrum voor Werk en Inkomen Centrum Indicatiestelling zorg
D DMS DKD DVC
Document management systeem Digitaal Klantdossier DienstVerlening Centraal
E ECB EFRO Eris EMU
Europese centrale bank Europees fonds voor regionale ontwikkeling Eigendom registratie en informatie systeem Economische en monetaire unie
F FD FIDO
Facilitaire dienstverlening Wet financiering decentrale overheid
G GBA GBKN GBWM GGA GGD
Gemeentelijke basis administratie Grootschalige basiskaart Nederland Gemeenschappelijk brandweerbureau westelijke mijnstreek Gebiedsgewijze aanpak Geneeskundige gezondheidsdienst
GIS GOA GRP GVVP
Geografisch Informatie Systeem Gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid Gemeentelijk rioleringsplan Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
H HALT HOF HRM
Het alternatief Houdbare OverheidsFinanciën Human resource management (strategisch personeelsmanagement)
I ICT IGOM IHP IMD ITIL IOAW
ISD
Informatie en communicatietechnologie Intergemeentelijk overleg voor mobiliteitsvraagstukken Integraal huisvestingsplan voor schoolgebouwen in Stein Intergemeentelijke milieu dienst Information technology infrastructure library Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte Werkeloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Intergemeentelijke sociale dienst
J JIT JPP
Jeugd interventie team Jeugd preventie platform
K KRw KCC
Kaderrichtlijn water Klantcontact centrum
M MFC MOP MOV MRB
Multifunctioneel centrum Meerjarig onderhoudsplan Maatschappelijke opvang voorzieningen Maatschappelijk ruimtelijk beleid
O OAS OOGO OZB
Optimalisatie afvalwaterverwerkingssystemen Op overeenstemming gericht overleg Onroerende zaak belasting
P P&C PB PGB POL PPS PuZa
Planning en control Projectenbureau Persoonsgebonden budget Provinciaal omgevingsplan Limburg Publiek private samenwerking Publiekszaken
IOAZ
R RMO
Regionaal mobiliteit overleg
S SISA SMART SOP SWOT
Single information en single audit Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden Sporttechnische onderhoudsplanning Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (sterkte-zwakteanalyse)
V VEBO VEVO VNG VH&H VROM
Verkeerseducatie basisonderwijs Verkeerseducatie voortgezet onderwijs Vereniging van Nederlandse gemeenten Vergunningverlening, handhaving en heffingen Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
W W&I Wabo WFM WGR WKPB WMO WRO WSW WVG WWB
Werk en inkomen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht WorkFlow Management Wet gemeenschappelijke regeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet ruimtelijke ordening Wet sociale werkvoorziening Wet voorziening gehandicapten Wet werk en bijstand
