Werkplan & Begroting 2011
§ 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame energie op te wekken en energie te besparen. Energie U bundelt de krachten van mensen en organisaties die vanuit de gedachte ‘ duurzaam en lokaal’ aan de slag willen met energie besparen en het opwekken van duurzame energie, in de gemeente Utrecht en directe omgeving. Zelf doen door de leden staat centraal. Energie U is allereerst opgericht om mensen te ondersteunen bij het realiseren van hun eigen plannen. Of het nu om een zonnecentrale in de straat, isolatie van je woning of participeren in een windpark gaat. Energie U geeft daarnaast informatie, deelt kennis en kunde, organiseert acties en realiseert grootschaligere projecten waarmee we energie besparen en duurzaam opwekken. De acties en projecten zijn zodanig van aard dat iedereen er eenvoudig bij kan aanhaken.
§ 2. MISSIE De missie van Energie U is om Utrechters te helpen bij energiebesparing en duurzame energie opwekking. We organiseren daartoe minimaal 2 keer per jaar een energiebesparingactie te organiseren door en voor de leden. Daarnaast willen de leden van Energie U in 2020 tweeduizendtwintig woningen energieneutraal hebben gemaakt en een windenergiepark in de gemeente hebben gerealiseerd. Energie U bekend maken bij de inwoners van Utrecht is komende jaren prioriteit nummer 1 en vervolgens mensen lid laten worden van de vereniging.
§ 3. ORGANISATIE 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur Doel: Energie U een goede start geven en organisatorisch uitwerken tot een volwaardig functionerende coöperatieve vereniging. Eind 2011 heeft Energie U een halve betaalde Fte om de organisatie te ondersteunen. Activiteiten: - 10 bestuursvergaderingen organiseren en verslaan - Opstellen Lange Termijn visie Energie U - Opstellen werkplan 2012 - Opstellen Huishoudelijk reglement - Comité van Aanbeveling opzetten - Ledenbijeenkomsten in maart en oktober organiseren - Ontwikkelen van financieel plan voor bemensing Energie U (businesscase ontwikkelen) - Opstellen begroting 2012 en jaarrekening 2010 - Kascommissie aanstellen (benoemen door ALV in januari)
3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Doel: Opzetten van een sterke en stabiele verenigingsorganisatie Activiteiten: - Financiële en ledenadministratie opzetten - Contributie inning op orde - Actief betrekken van alle leden
3
§ 4 DE WERKGROEPEN 4.1. COMMUNICATIE Trekker: Vacant 4.1.1. Interne Communicatie Doel: De leden van Energie U via de website en nieuwsbrief op de hoogte houden van alle activiteiten van Energie U. Activiteiten - Organiseren nieuwjaarsborrel en zomerborrel voor de leden - 4 bijeenkomsten van de werkgroep communicatie - 10 digitale nieuwsbrieven verzenden 4.1.2 Externe communicatie/werving Doel: Energie U is regelmatig zichtmaar in de media, de website van Energie is up to date met wekelijkse nieuwsberichten. We hebben aan het einde van het jaar 500 leden bij Energie U. Activiteiten: - In 2010: invouwen flyer bij MCU magazine - Ontwikkelen van website, posters en 2 nieuwe wervingsflyers - 4 wervingsacties organiseren - 2 communicatie acties rondom verenigingsacties (bijv kerstverlichting) - Persberichten maken en versturen - Scholenacties over windenergie op 4 scholen uit Zuilen en Leische Rijn
4.2 ACTIES Trekkers: Jurgen Tielbeke, Arjan van den Hoogen en Hans Botman Doel: Energie U organiseert in 2011 minimaal 2 acties die aansluiten bij de wensen van de leden en waar leden eenvoudig bij aan kunnen haken. Activiteiten: - Organiseren voorjaarsactie (Greenchoice) o Avond organiseren o Offertes aanvragen en deal sluiten met betreffende bedrijven o Formulieren helpen invullen (wellicht ook op een gezamenlijke avond) - Organiseren najaarsactie - Organiseren 2 inkoopkortingen voor de leden
4
4.3 WIJ DE WIND Trekker: Bob Schulte (ism Saskia Kluit) Lange termijn doel: De realisatie van een windpark in gemeente Utrecht waarbij Energie U leden financieel kunnen participeren en de groene stroom kunnen afnemen. Doel 2010: Energie U hoopt een plaats te krijgen in het gemeentelijke windenergiebeleid. Er zijn meerdere locaties voor windenergie opgenomen in de structuurvisie van de Provincie en er is ruimte gemaakt voor windenergie in het bestemmingsplan Lage Weide. Zowel in Zuilen, Utrecht West als in Leische Rijn heeft Energie U gesprekken gevoerd met de omwonenden over onze plannen. Activiteiten: - 6 bijeenkomsten organiseren voor WijdeWind werkgroep - Gesprekken met bedrijven Lage Weide over (vastleggen) grondposities en deelname aan WijdeWind - Gesprekken met gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) over grondposities - Gesprekken met raadsleden over windenergie in gemeente Utrecht (o.a. over gebruik eigen grond) - Gesprekken met Statenleden over windenergie in gemeente Utrecht - Eventueel een partner zoeken die (risicodragend) wil participeren in het ontwikkelen van een windpark voor Energie U. - Reactie op ontwerp bestemmingsplan Lage Weide - Reactie op concept structuurvisie Provincie Utrecht - Globaal onderzoek (laten) doen naar opzetten privaat energienetwerk Lage Weide, inclusief financieringsmodellen
4.4 ZONNIGE DAKEN Trekker: nog niet bekend Doel 2010: Opzetten doegroep gericht op PV en voorbereiden van een actie voor de leden van Energie U. Activiteiten - Bijeenkomsten organiseren voor de Zonnige Daken werkgroep - Organiseren van een actie over het aanbieden van PV aan de leden
5
4.5 SAMENWERKING MET UTRECHTSE KENNISCENTRA Trekker: nog niet bekend Doel: Bedenken en begeleiden van minimaal 1 onderzoek door studenten en medewerkers van Utrechtse kenniscentra. De onderzoeken kunnen op alle vlakken plaatsvinden maar moeten wel relevantie hebben voor de andere activiteiten van Energie U. Activiteiten: - Bedenken (samen met trekkers van werkgroepen) van nuttig onderzoek en/of project - contact met kenniscentra leggen en onderhouden
4.6 JEUGDACTIVITEITEN Trekker: nog vacant Doel: In 2011 organiseert Energie U een activiteit voor de jeugdleden. De activiteit is bedoeld om meer bekend te worden met Energie U en de doelstelling achter onze vereniging. Activiteiten: - Nog niet bekend
6
§5. DUURZAAM DATEN BIJ ENERGIE U Trekker: bestuur Doel: Energie U biedt leden die samen iets met leden willen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Bijvoorbeeld om samen iets uit te zoeken of te ondernemen. Energie U organiseert eventueel eerste bijeenkomst, biedt ruimte op de website en zoekt eventuele partners, financiering etc. Er wordt in 2011 1 nieuwe doe-groep gestart met mensen van buiten de groep initiatiefnemers. Activiteiten: - zeer afhankelijk van de vragen die binnenkomen - leden met elkaar in contact brengen
§ 6. PROJECTEN Trekker: Bestuur Doel: Energie U wordt gevraagd om projecten uit te voeren voor en met partners buiten de vereniging, bijvoorbeeld op het vlak van voorlichting geven, energiebesparing realiseren etc. Het aangaan van projecten is geen doel op zich maar het gevolg van de activiteiten van de leden. Activiteiten: - het schrijven van projectvoorstellen die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de vereniging - het zoeken van geschikte mensen voor de uitvoering van de verschillende projecten. - Het samen met partners uitvoeren van projecten
7
§ 7. BEGROTING
Inkomsten Algemeen Contributie (300 leden) Contributie jeugdleden (25) Donaties
€ 7.500,00 € 250,00 € 250,00
Subtotaal Communicatie en werving Sido bijdrage website Sido bijdrage promotiemateriaal Sido bijdrage ledenwerving
€ 8.000,00
€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00
Subtotaal Acties Inkomsten acties Sido bijdrage warmtescan Sido bijdrage businessplan
€ 4.000,00
p.m. € 2.700,00 € 2.000,00
Subtotaal
€ 4.700,00
Totaal
€ 16.700,00
8
Uitgaven Algemeen Bestuurskosten Algemene ledenvergadering (2x) Verenigingsborrel (1x) Kamer van Koophandel Afschrijving Statuten Lidmaatschap Ode Subtotaal Communicatie en werving Flyers Posters Afschrijving website Vaste kosten website Wervingsacties Subtotaal Acties Kosten acties Onkosten actie warmtescan Jeugdactiviteiten Businessplan
€ 250,00 € 600,00 € 300,00 € 60,00 € 185,00 € 30,00 € 1.425,00
€ 1.500,00 € 250,00 € 3.000,00 € 300,00 € 2.000,00 € 7.050,00
p.m. € 3.000,00 € 250,00 € 3.500,00
Subtotaal
€ 6.750,00
Opbouw eigen vermogen Totaal
€ 1.475,00 € 16.700,00
9
Toelichting Contributie: we streven naar 500 leden per eind 2011, We gaan uit van 325 betalende leden Algemeen bestuurskosten: in principe declareren we die niet, maar denk hierbij aan reiskosten, externe afspraken, bankkosten Verder natuurlijk KvK (2010 en 2011) en lidmaatschap Ode (2011) Voor de ledenvergaderingen gaan we er vanuit dat we sponsors vinden (veelal in natura) Per bijeenkomst gaan we uit van 100 euro zaalhuur/aankleding/hapjes, 50 aanwezigen, 2 consumpties pp en 2 euro per consumptie Statuten Totale kosten 550 euro, afschrijving in 3 jaar is 185 euro per jaar Communicatie en ledenwerving Website Totale ontwikkelkosten schatten we op 6000 euro Eerste jaar is 1500 euro gedekt uit SIDO bijdrage, 4500 afschrijven in 3 jaar Afschrijving over 3 jaar is 1500 per jaar Vaste kosten is het abonnement en klein onderhoud Wervingsacties Met name huur van kraampjes bij markten en aankleding daarvan Acties We gaan er vanuit dat al onze overige activiteiten altijd een eigen dekkende financiering hebben Nu is nog moeilijk in te schatten hoe dat er precies uit gaat zien, daarom een pm post Wel is duidelijk dat we ambitieuze plannen hebben en zelf personeel in dienst willen nemen. Dan is het goed om wel een potje te hebben voor organisatieontwikkeling. Dit kunnen we gebruiken voor het inhuren van wat adviesuren, het schrijven van een businessplan, het organiseren van ontwikkelbijeenkomsten ed We hebben daarbij een post 'ontwikkeling en communicatie acties' opgenomen Opbouw eigen vermogen Als vereniging hebben we ook wat reserves nodig Daarom moeten we de eerste jaren 'winst maken' Om reserves op te bouwen.
10
