3. OCMW - Aktename jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 2014

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD 26 MEI 2015

1.

Aktename ontslag gemeenteraadslid.

Op 27 april 2015 diende Dhr. Dirk Vanluchene, zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Dit ontslag werd op 6 mei 2015 door de voorzitter van de gemeenteraad aanvaard. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van het ontslag. 2.

Aanstelling en eedaflegging van een opvolgend raadslid.

Dhr. Dirk Vanluchene diende zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Omwille van het openvallen van het mandaat dient een nieuwe gemeenteraadslid te worden aangesteld. Ann Cosaert (verkozen kandidaat voor CD&V) deed afstand van haar mandaat bij het begin van de legislatuur. Myriam Laverge die als eerste opvolger in aanmerking kwam voor het opnemen van het mandaat in de plaats van Ann Cosaert, deed eveneens afstand van haar mandaat. Daardoor werd tweede opvolger, Sem Vanhessche, geïnstalleerd in de gemeenteraad. Bij het openvallen van het mandaat van Dirk Vanluchene kan de derde opvolger het mandaat opnemen. Dhr. Eric Françoys heeft het mandaat aanvaard, voldoet aan de voorwaarden en legt volgens de wettelijke voorschriften de eed af als gemeenteraadslid. 3.

OCMW - Aktename jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 2014.

De rekening 2014 van OCMW Zwevegem werd afgesloten met een (negatief) budgettair resultaat van € 2.480.858,63 dat bekomen wordt met een totaal aan uitgaven van € 14.746.089,27 en € 12.265.230,64 ontvangsten. Het is van belang is te weten wat de autofinancieringsmarge is: € 528.527,63 - dit cijfer geeft weer hoeveel centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de geplande en netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te financieren/leningslasten van bijkomende leningen te dragen. De autofinancieringsmarge in rekening 2014 is een gunstig cijfer. Dit zal de komende jaren afnemen ten gevolge van de nu reeds gekende investeringen voor o.m. de uitbouw van het Woonzorgcentrum. In het boekjaar 2013 bedroeg de autofinancieringsmarge € 529.557,85. De autofinancieringsmarge in het eindbudget 2014 bedroeg - € 146.244,22 (negatief). De exploitatierekening vertoont een positief saldo van € 875.389,20 - dit is het resultaat zonder verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. Enkele belangrijke cijfers: 

om en bij de 4,96% van de totale uitgaven (€ 10.853.344,68) gaat naar verbruikte goederen en verstrekte diensten;



diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling) zijn samen goed voor 12,68%, de huurlast voor het Gemeentepunt weegt voor het eerste jaar volledig door, voorts zijn er diverse rubriekverschuivingen;

Toelichtende nota 26 mei 2015

pagina 1



de grootste hap uit het budget gaat naar de personeelskosten: in 2014 goed voor 72,36% van onze middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen);



onder rubriek 64 - de meer specifieke kosten sociale dienst - werden € 551.831,38 geboekt; 5,08% van de uitgaven. Opmerkelijk is dat dit voor de tweede maal op rij een daling is ten opzichte van het vorig boekjaar (- 11,55%);



tenslotte boeken we nog 4,91% aan financiële kosten. Dit is een sterke stijging gezien de opname van de lening voor de realisatie van de (ver)nieuwbouw WZC Sint-Amand voor het eerste jaar volledig weegt.

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 52,27% of € 6.130.706,04. Dit komt voornamelijk van de werking WZC/DVC (woonzorgcentrum/dagverzorgingscentrum) en de thuisdiensten. Nieuw binnen die rubriek zijn de opbrengsten mutualiteiten voor WZC en DVC (RIZIV) ten bedrage van € 2.185.382,65, die voorheen onder de rubriek subsidies ingedeeld werden. Afgezien van de financiële opbrengsten (0,23%) komt de rest van de middelen uit subsidies en andere operationele opbrengsten: € 5.571.355,73. De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar komen uit op een negatief saldo van - € 2.515.627,75. Aan investeringszijde werd € 3.043.495,63 uitgegeven en € 527.867,88 ontvangen (verkoop landbouwgronden, toevoeging aan de reserves LOI (Lokaal Opvanginitiatief) en voor de eerste maal de ontvangst van 1/20ste van de VIPA-subsidie voor de nieuwbouw WZC). Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan (nieuwbouw WZC). Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samen geteld met het gecumuleerde budgettaire resultaat 2014 komt uit op een bedrag van € 8.184.503,72. Bij de bestemde gelden staat op 31 december 2014 een bedrag van € 2.771.308,37. Dit bedrag is voorzien voor de uitbreiding van het Woonzorgcentrum en de realisatie van de nieuwbouw LOI. Daarnaast werd € 491.991,21 voorzien voor pensioenen van (gewezen) mandatarissen. Om het resultaat op kasbasis tenslotte te kennen, moet het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd worden met de bestemde gelden. Dit komt neer op € 4.921.204,14 en kan een bestemming krijgen bij de volgende budgetopmaak of budgetwijziging - te bepalen door de OCMW-Raad. 4.

Gemeente Zwevegem - Vaststellen jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 2014.

2014 werd afgesloten met een (negatief) budgettair resultaat van - € 3.187.169,17 dat bekomen wordt met een totaal aan uitgaven van € 38.686.715,49 en € 35.499.546,32 ontvangsten. Het feit dat het budgettair resultaat van het boekjaar negatief is, is in hoofdzaak te wijten aan het feit dat geen leningen werden opgenomen om de investeringen te financieren, maar dat dit gebeurde met eigen middelen. Van belang is te weten wat de autofinancieringsmarge is: € 3.026.542,70 - dit cijfer geeft weer hoeveel centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de geplande en netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te financieren/leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Dit is uiteraard een zeer gunstig cijfer! De exploitatierekening vertoont een positief saldo van € 6.522.920,90 - dit is het resultaat zonder verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten.


pagina 2

Enkele belangrijke cijfers: 

om en bij de 1,97% van de totale uitgaven (€ 27.355.608,73) gaat naar verbruikte goederen en verstrekte diensten;



diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling gebouwen, wegen,…) zijn samen goed voor 22,71%, we stellen vast dat we een aanzienlijk overschot ten opzichte van het eindbudget 2014 realiseren;



de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2014 goed voor 43,72% van onze middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen);



onder rubriek 64 - de toegestane werkingssubsidies - werd € 7.400.612,26 geboekt; 27,05% van de uitgaven. De toelage aan het OCMW (€ 2.865.551,00), de politizone MIRA (€ 1.857.455,70), IMOG (€ 1.049.514,17) en de kerkfabrieken (€ 250.136,01) vertegenwoordigen het grootste aandeel.;



tenslotte boeken we nog 4,55% aan financiële kosten.

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 12,13% of € 4.108.760,70. Het betreft opbrengsten uit de diverse gemeentelijke retributies. De fiscale opbrengsten en boetes vertegenwoordigen € 19.157.106,21 of 56,55% van de totale ontvangsten. Het hoofdaandeel komt van de aanvullende belastingen (opcentiemen onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting). In 2014 zijn er een aantal nieuwe inkomsten: belasting op verspreiding kosteloos reclamedrukwerk, belasting op masten en pylonen en belastingen op leegstand. Afgezien van de financiële opbrengsten (2,61%) komt de rest van de middelen uit subsidies en andere operationele opbrengsten: € 9.727.488,20. De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar komen uit op een negatief saldo van - € 6.213.711,87. Aan investeringszijde werd € 7.677.216,50 uitgegeven en € 1.463.504,63 ontvangen (investeringssubsidies voor onder meer wegenwerken). Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan. De boeking die gepaard gaat met de overname van de aandelen van Elektrabel in Gaselwest door de gemeenten, voor Zwevegem ten bedrage van € 3.679.589,05, zorgt voor een vertekend beeld. Dit bedrag werd niet effectief uitgegeven en zal door een kapitaalvermindering binnen Gaselwest begin 2015 weggewerkt worden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samen geteld met het gecumuleerde budgettaire resultaat 2014 komt uit op een bedrag van € 1.734.979,60. Gezien er geen bestemde gelden zijn is dit meteen het resultaat op kasbasis, dit kan een bestemming krijgen bij de volgende budgetopmaak of budgetwijziging - te bepalen door de gemeenteraad. Het jaarverslag geeft een overzicht van het gevoerde beleid en van de activiteiten en werkzaamheden van de gemeentediensten in 2014. Het volledige verslag is te lezen op www.zwevegem.be/over Zwevegem/beleid/beleidsdocumenten.

5.

Goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem 2015-2019 aanpassing 1.

EXPLOITATIEBUDGET De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2015-2019 stijgt na aanpassing meerjarenplan 2014-2019 met 539.219,61 euro en wordt bijgevolg positiever.


pagina 3

Onderstaand een overzicht per jaar:

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR) Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) Wijziging

2014 4.605.560,64 4.605.560,64 0,00

2015 2.531.517,99 2.597.815,72 66.297,73

2016 3.674.166,38 3.839.063,26 164.896,88


2017 3.583.413,74 3.701.313,74 117.900,00

2018 3.658.241,69 3.757.072,94 98.831,25

2019 3.571.147,96 3.662.441,71 91.293,75

TOTAAL 21.624.048,40 22.163.268,01 539.219,61

UITGAVEN De uitgaven dalen na aanpassing meerjarenplan 2015-2019 met 539.219,61 euro. Onderstaand een overzicht per jaar:

Uitgaven (VOOR) Uitgaven (NA) Wijziging

2014 29.118.792,62 29.118.792,62 0,00

2015 29.410.622,42 29.344.324,69 -66.297,73

2016 29.704.677,82 29.539.780,94 -164.896,88


2017 30.155.491,65 30.037.591,65 -117.900,00

2018 30.414.881,19 30.316.049,94 -98.831,25

2019 30.879.981,74 30.788.687,99 -91.293,75

TOTAAL 179.684.447,44 179.145.227,83 -539.219,61

De belangrijkste wijzigingen per rubriek: Verbruikte goederen Geen wijzigingen. Diensten & diverse leveringen 3 aanpassingen in 2015: -

Wegmarkeringen: 18.981,27 euro extra. Verwijdering asbest stookruimtes: 21.296,00 extra. Bewaking fuiven: 7.500,00 extra.

Personeelskosten Geen wijzigingen. Toegestane werkingssubsidies en andere kosten Geen wijzigingen Financiële kosten


pagina 4

De interesten leningen dalen in totaal met 586.996,88 euro. De op te nemen leningen in de aanpassing meerjarenplanning dalen geconsolideerd met een bedrag van 3.350.000,00 euro door de inschrijving van het resultaat 2014. Tot slot gebeurde een verschuiving van de leningen van 2015 naar 2016. 2014 Op te nemen leningen (VOOR) Op te nemen leningen (NA) Wijziging

0,00

2015 7.000.000,00 1.800.000,00 -5.200.000,00

2016 3.250.000,00 5.600.000,00 2.350.000,00

2017 4.750.000,00 4.250.000,00 -500.000,00

2018 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2019 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

ONTVANGSTEN De ontvangsten blijven ongewijzigd na aanpassing meerjarenplan 2015-2019. Onderstaand een overzicht per jaar:

Ontvangsten (VOOR) Ontvangsten (NA) Wijziging

2014 33.724.353,26 33.724.353,26 0,00

2015 31.942.140,41 31.942.140,41 0,00

2016 33.378.844,20 33.378.844,20 0,00


2017 33.738.905,39 33.738.905,39 0,00

2018 34.073.122,88 34.073.122,88 0,00

2019 34.451.129,70 34.451.129,70 0,00

TOTAAL 201.308.495,84 201.308.495,84 0,00

INVESTERINGSBUDGET De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2014-2019 stijgt na aanpassing meerjarenplan 2015-2019 met 1.508.245,08 euro. Onderstaand een overzicht per jaar:


2014 -5.023.062,48 -5.023.062,48 0,00

2015 -6.939.799,54 -2.606.554,46 4.333.245,08

2016 -3.243.165,79 -6.058.165,79 -2.815.000,00


2017 -4.567.602,04 -4.577.602,04 -10.000,00

2018 -3.075.602,04 -3.075.602,04 0,00

2019 -4.157.708,00 -4.157.708,00 0,00

TOTAAL -27.006.939,89 -25.498.694,81 1.508.245,08

UITGAVEN De uitgaven dalen na aanpassing meerjarenplan 2014-2019 met 2.023.287,58 euro. Onderstaand een overzicht per jaar:


pagina 5


2014 5.857.292,06 5.857.292,06 0,00

2015 10.046.187,75 5.127.900,17 -4.918.287,58

2016 4.901.707,04 7.786.707,04 2.885.000,00


2017 6.427.602,04 6.437.602,04 10.000,00

2018 3.775.602,04 3.775.602,04 0,00

2019 9.257.708,00 9.257.708,00 0,00

TOTAAL 40.266.098,93 38.242.811,35 -2.023.287,58

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel. 2014 IE-OB (Overig beleid) Uitgaven (VOOR) Uitgaven (NA) Wijziging IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen) Uitgaven (VOOR) Uitgaven (NA) Wijziging IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten) Uitgaven (VOOR) Uitgaven (NA) Wijziging IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur) Uitgaven (VOOR) Uitgaven (NA) Wijziging IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem) Uitgaven (VOOR) Uitgaven (NA) Wijziging

2015

2016

2017

2018

2019

3.194.251,47 3.194.251,47 0,00

5.384.187,75 1.463.363,68 -3.920.824,07

2.632.207,04 3.517.207,04 885.000,00

4.923.102,04 4.933.102,04 10.000,00

3.333.602,04 3.333.602,04 0,00

3.952.708,00 3.952.708,00 0,00

2.143.040,58 2.143.040,58 0,00

3.467.000,00 2.574.181,49 -892.818,51

1.589.500,00 3.589.500,00 2.000.000,00

864.500,00 864.500,00 0,00

57.000,00 57.000,00 0,00

0,00

515.000,00 515.000,00 0,00

130.000,00 95.000,00 -35.000,00

265.000,00 265.000,00 0,00

185.000,00 185.000,00 0,00

280.000,00 280.000,00 0,00

200.000,00 200.000,00 0,00

2.500,00 2.500,00 0,00

607.500,00 610.000,00 2.500,00

350.000,00 350.000,00 0,00

350.000,00 350.000,00 0,00

50.000,00 50.000,00 0,00

5.050.000,00 5.050.000,00 0,00

2.500,00 2.500,00 0,00

457.500,00 385.355,00 -72.145,00

65.000,00 65.000,00 0,00

105.000,00 105.000,00 0,00

55.000,00 55.000,00 0,00

55.000,00 55.000,00 0,00

0,00

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe Overig beleid:   

   

Overdracht van diverse kredieten 2014. Verschuiving verbouwing ex-restaurant Bekaert (440.000,00) naar 2016, in 2015: fietsberging (10.000,00) en toegangsdeuren (20.000,00) Gemeentepunt. Negatief uitgavenkrediet ten bedrage van 3.679.589,05 euro als gevolg van kapitaalvermindering in 2015 Gaselwest, zie ook toelichting rekening 2014 m.b.t. overname Electrabel-aandelen in Gaselwest door de gemeenten. Verschuiven investeringen Transfo (deel RD5 en diverse kleine investeringen) naar 2016 in functie van realiteit effectieve uitvoering. Afbraak oude kantine Moen (10.000,00) wordt verschoven naar 2017. Studie nieuw zwembad wordt verhoogd tot 65.000,00 euro. Er werd 85.000,00 euro voorzien voor een nieuwe parking achter frituur Sportpunt.

In de investeringsenveloppe “Verkeersveiligheid verhogen” worden voor de Harelbeekstraat, Stedestraat en Stokerijstraat-Otegemstraat diverse kredieten overgedragen van 2014. Daarnaast wordt 2.000.000,00 euro voor de laatste 2 wegeniswerken doorgeschoven naar 2016 in functie van realiteit effectieve uitvoering. In de investeringsenveloppe “Openbare parkzones inrichten” dalen de uitgaven met 35.000,00 euro: masterplan Gemeentepark (+ 5.000,00 euro, overdracht 2014) en schrappen krediet Transfo door centralisatie op IE-BD7.1 (- 40.000,00 euro). In de investeringsenveloppe “Onderwijsinfrastructuur” overdracht van 2014 voor centralisatie kunstacademie t.b.v. 2.500,00 euro.


pagina 6

In de investeringsenveloppe “Profileren van Zwevegem” dalen de uitgaven met 72.145,00 euro in functie van het centraal onthaalpunt op Transfo (aanpassing in functie van realiteit effectieve uitvoering). ONTVANGSTEN De ontvangsten dalen na aanpassing meerjarenplan 2014-2019 met -515.042,50 euro. Onderstaand een overzicht per jaar:


2014 834.229,58 834.229,58 0,00

2015 3.106.388,21 2.521.345,71 -585.042,50

2016 1.658.541,25 1.728.541,25 70.000,00

Ontvangsten (VOOR) Ontvangsten (NA) Ontvangsten (NA)

2017 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00

2018 700.000,00 700.000,00 0,00

2019 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00

TOTAAL 13.259.159,04 12.744.116,54 -515.042,50

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel. 2014 IE-OB (Overig beleid) Ontvangsten (VOOR) Ontvangsten (NA) Wijziging IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen) Ontvangsten (VOOR) Ontvangsten (NA) Wijziging IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten) Ontvangsten (VOOR) Ontvangsten (NA) Wijziging IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur) Ontvangsten (VOOR) Ontvangsten (NA) Wijziging IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem) Ontvangsten (VOOR) Ontvangsten (NA) Wijziging

2015

2016

2017

2018

2019

634.027,57 634.027,57 0,00

2.169.062,50 2.191.000,00 21.937,50

740.000,00 810.000,00 70.000,00

1.060.000,00 1.060.000,00 0,00

700.000,00 700.000,00 0,00

1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

662.325,71 133.325,71 -529.000,00

913.541,25 913.541,25 0,00

800.000,00 800.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.202,00 200.202,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.700.000,00 3.700.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

275.000,00 197.020,00 -77.980,00

5.000,00 5.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe Overig beleid: 

Aanpassing verkoop politiegebouw Harelbekestraat naar 530.000,00 euro en nieuwe opbrengst uit verkoop ingeschreven voor stationsgebouw (70.000,00).

In de investeringsenveloppe “Verkeersveiligheid verhogen” werd het voorschot op investeringssubsidies voor de Harelbekestraat (529.000,00 euro) ontvangen in 2014 in mindering gebracht. In de investeringsenveloppe “Profileren van Zwevegem” werden investeringssubsidies aangepast voor het centraal onthaalpunt op Transfo in functie van realiteit.


pagina 7

6.

Goedkeuring budgetwijziging 2015_1 gemeente Zwevegem.

EXPLOITATIEBUDGET De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2015-2019 stijgt na aanpassing meerjarenplan 2014-2019 met 539.219,61 euro en wordt bijgevolg positiever. Onderstaand een overzicht per jaar:


2014 4.605.560,64 4.605.560,64 0,00

2015 2.531.517,99 2.597.815,72 66.297,73

2016 3.674.166,38 3.839.063,26 164.896,88


2017 3.583.413,74 3.701.313,74 117.900,00

2018 3.658.241,69 3.757.072,94 98.831,25

2019 3.571.147,96 3.662.441,71 91.293,75

TOTAAL 21.624.048,40 22.163.268,01 539.219,61

UITGAVEN De uitgaven dalen na aanpassing meerjarenplan 2015-2019 met 539.219,61 euro. Onderstaand een overzicht per jaar:


2014 29.118.792,62 29.118.792,62 0,00

2015 29.410.622,42 29.344.324,69 -66.297,73

2016 29.704.677,82 29.539.780,94 -164.896,88


2017 30.155.491,65 30.037.591,65 -117.900,00

2018 30.414.881,19 30.316.049,94 -98.831,25

2019 30.879.981,74 30.788.687,99 -91.293,75

TOTAAL 179.684.447,44 179.145.227,83 -539.219,61

De belangrijkste wijzigingen per rubriek: Verbruikte goederen Geen wijzigingen. Diensten & diverse leveringen 3 aanpassingen in 2015: -

Wegmarkeringen: 18.981,27 euro extra. Verwijdering asbest stookruimtes: 21.296,00 extra. Bewaking fuiven: 7.500,00 extra.

Personeelskosten Geen wijzigingen.


pagina 8

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten Geen wijzigingen Financiële kosten De interesten leningen dalen in totaal met 586.996,88 euro. De op te nemen leningen in de aanpassing meerjarenplanning dalen geconsolideerd met een bedrag van 3.350.000,00 euro door de inschrijving van het resultaat 2014. Tot slot gebeurde een verschuiving van de leningen van 2015 naar 2016. 2014 Op te nemen leningen (VOOR) Op te nemen leningen (NA) Wijziging

0,00

2015 7.000.000,00 1.800.000,00 -5.200.000,00

2016 3.250.000,00 5.600.000,00 2.350.000,00

2017 4.750.000,00 4.250.000,00 -500.000,00

2018 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2019 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

ONTVANGSTEN De ontvangsten blijven ongewijzigd na aanpassing meerjarenplan 2015-2019. Onderstaand een overzicht per jaar:


2014 33.724.353,26 33.724.353,26 0,00

2015 31.942.140,41 31.942.140,41 0,00

2016 33.378.844,20 33.378.844,20 0,00


2017 33.738.905,39 33.738.905,39 0,00

2018 34.073.122,88 34.073.122,88 0,00

2019 34.451.129,70 34.451.129,70 0,00

TOTAAL 201.308.495,84 201.308.495,84 0,00

INVESTERINGSBUDGET De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2014-2019 stijgt na aanpassing meerjarenplan 2015-2019 met 1.508.245,08 euro. Onderstaand een overzicht per jaar:


2014 -5.023.062,48 -5.023.062,48 0,00

2015 -6.939.799,54 -2.606.554,46 4.333.245,08

2016 -3.243.165,79 -6.058.165,79 -2.815.000,00


2017 -4.567.602,04 -4.577.602,04 -10.000,00

2018 -3.075.602,04 -3.075.602,04 0,00

2019 -4.157.708,00 -4.157.708,00 0,00

TOTAAL -27.006.939,89 -25.498.694,81 1.508.245,08

UITGAVEN De uitgaven dalen na aanpassing meerjarenplan 2014-2019 met 2.023.287,58 euro.


pagina 9

Onderstaand een overzicht per jaar:


2014 5.857.292,06 5.857.292,06 0,00

2015 10.046.187,75 5.127.900,17 -4.918.287,58

2016 4.901.707,04 7.786.707,04 2.885.000,00


2017 6.427.602,04 6.437.602,04 10.000,00

2018 3.775.602,04 3.775.602,04 0,00

2019 9.257.708,00 9.257.708,00 0,00

TOTAAL 40.266.098,93 38.242.811,35 -2.023.287,58

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel. 2014 IE-OB (Overig beleid) Uitgaven (VOOR) Uitgaven (NA) Wijziging IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen) Uitgaven (VOOR) Uitgaven (NA) Wijziging IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten) Uitgaven (VOOR) Uitgaven (NA) Wijziging IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur) Uitgaven (VOOR) Uitgaven (NA) Wijziging IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem) Uitgaven (VOOR) Uitgaven (NA) Wijziging

2015

2016

2017

2018

2019

3.194.251,47 3.194.251,47 0,00

5.384.187,75 1.463.363,68 -3.920.824,07

2.632.207,04 3.517.207,04 885.000,00

4.923.102,04 4.933.102,04 10.000,00

3.333.602,04 3.333.602,04 0,00

3.952.708,00 3.952.708,00 0,00

2.143.040,58 2.143.040,58 0,00

3.467.000,00 2.574.181,49 -892.818,51

1.589.500,00 3.589.500,00 2.000.000,00

864.500,00 864.500,00 0,00

57.000,00 57.000,00 0,00

0,00

515.000,00 515.000,00 0,00

130.000,00 95.000,00 -35.000,00

265.000,00 265.000,00 0,00

185.000,00 185.000,00 0,00

280.000,00 280.000,00 0,00

200.000,00 200.000,00 0,00

2.500,00 2.500,00 0,00

607.500,00 610.000,00 2.500,00

350.000,00 350.000,00 0,00

350.000,00 350.000,00 0,00

50.000,00 50.000,00 0,00

5.050.000,00 5.050.000,00 0,00

2.500,00 2.500,00 0,00

457.500,00 385.355,00 -72.145,00

65.000,00 65.000,00 0,00

105.000,00 105.000,00 0,00

55.000,00 55.000,00 0,00

55.000,00 55.000,00 0,00

0,00

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe Overig beleid:   

   

Overdracht van diverse kredieten 2014. Verschuiving verbouwing ex-restaurant Bekaert (440.000,00) naar 2016, in 2015: fietsberging (10.000,00) en toegangsdeuren (20.000,00) Gemeentepunt. Negatief uitgavenkrediet ten bedrage van 3.679.589,05 euro als gevolg van kapitaalvermindering in 2015 Gaselwest, zie ook toelichting rekening 2014 m.b.t. overname Electrabel-aandelen in Gaselwest door de gemeenten. Verschuiven investeringen Transfo (deel RD5 en diverse kleine investeringen) naar 2016 in functie van realiteit effectieve uitvoering. Afbraak oude kantine Moen (10.000,00) wordt verschoven naar 2017. Studie nieuw zwembad wordt verhoogd tot 65.000,00 euro. Er werd 85.000,00 euro voorzien voor een nieuwe parking achter frituur Sportpunt.

In de investeringsenveloppe “Verkeersveiligheid verhogen” worden voor de Harelbekestraat, Stedestraat en Stokerijstraat-Otegemstraat diverse kredieten overgedragen van 2014. Daarnaast wordt 2.000.000,00 euro voor de laatste 2 wegeniswerken doorgeschoven naar 2016 in functie van realiteit effectieve uitvoering. In de investeringsenveloppe “Openbare parkzones inrichten” dalen de uitgaven met 35.000,00 euro: masterplan Gemeentepark (+ 5.000,00 euro, overdracht 2014) en schrappen krediet Transfo door centralisatie op IE-BD7.1 (- 40.000,00 euro).


pagina 10

In de investeringsenveloppe “Onderwijsinfrastructuur” overdracht van 2014 voor centralisatie kunstacademie t.b.v. 2.500,00 euro. In de investeringsenveloppe “Profileren van Zwevegem” dalen de uitgaven met 72.145,00 euro in functie van het centraal onthaalpunt op Transfo (aanpassing in functie van realiteit effectieve uitvoering). ONTVANGSTEN De ontvangsten dalen na aanpassing meerjarenplan 2014-2019 met -515.042,50 euro. Onderstaand een overzicht per jaar:


2014 834.229,58 834.229,58 0,00

2015 3.106.388,21 2.521.345,71 -585.042,50

2016 1.658.541,25 1.728.541,25 70.000,00

Ontvangsten (VOOR) Ontvangsten (NA) Ontvangsten (NA)

2017 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00

2018 700.000,00 700.000,00 0,00

2019 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00

TOTAAL 13.259.159,04 12.744.116,54 -515.042,50

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel. 2014 IE-OB (Overig beleid) Ontvangsten (VOOR) Ontvangsten (NA) Wijziging IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen) Ontvangsten (VOOR) Ontvangsten (NA) Wijziging IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten) Ontvangsten (VOOR) Ontvangsten (NA) Wijziging IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur) Ontvangsten (VOOR) Ontvangsten (NA) Wijziging IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem) Ontvangsten (VOOR) Ontvangsten (NA) Wijziging

2015

2016

2017

2018

2019

634.027,57 634.027,57 0,00

2.169.062,50 2.191.000,00 21.937,50

740.000,00 810.000,00 70.000,00

1.060.000,00 1.060.000,00 0,00

700.000,00 700.000,00 0,00

1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

662.325,71 133.325,71 -529.000,00

913.541,25 913.541,25 0,00

800.000,00 800.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.202,00 200.202,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.700.000,00 3.700.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

275.000,00 197.020,00 -77.980,00

5.000,00 5.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe Overig beleid: 

Aanpassing verkoop politiegebouw Harelbekestraat naar 530.000,00 euro en nieuwe opbrengst uit verkoop ingeschreven voor stationsgebouw (70.000,00).

In de investeringsenveloppe “Verkeersveiligheid verhogen” werd het voorschot op investeringssubsidies voor de Harelbekestraat (529.000,00 euro) ontvangen in 2014 in mindering gebracht. In de investeringsenveloppe “Profileren van Zwevegem” werden investeringssubsidies aangepast voor het centraal onthaalpunt op Transfo in functie van realiteit.


pagina 11

7.

Advies jaarrekening 2014 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem.

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de rekening 2014 van de kerkfabrieken. a) Sint Amandus Zwevegem-Centrum

RESULTAAT exploitatie

2013

gemeentelijke toelage

verschil

57.253,36

31.640,39

-25.612,97

0,00

0,00

0,00

57.253,36

31.640,39

-25.612,97

76.609,55

61.634,12

-14.975,43

investeringen globaal resultaat

2014

b) Maria Bernarda Zwevegem-Knokke


2013


verschil

35.979,04

33.206,84

-2.772,20

0,00

0,00

0,00

35.979,04

33.206,84

-2.772,20

25.642,85

23.171,20

-2.471,65


2014

c) Sint-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert


2013


verschil

55.827,96

34.309,28

-21.518,68

610,19

0,00

-610,19

56.438,15

34.309,28

-22.128,87

24.326,93

9.367,18

-14.959,75


2014

d) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert


2013


Verschil

57.354,11

50.478,27

-6.875,84

0,00

153.390,00

153.390,00

57.354,11

203.868,27

146.514,16

39.222,40

36.519,48

-2.702,92


2014

e) Sint-Eligius Moen

RESULTAAT exploitatie investeringen globaal resultaat gemeentelijke toelage


2013

2014

verschil

20.339,83

25.272,16

4.932,33

0,00

0,00

0,00

20.339,83

25.272,16

4.932,33

36.102,00

28.409,08

-7.692,92

pagina 12

f) Sint-Amand en Sint-Anna Otegem


2013


verschil

35.989,86

42.465,48

6.475,62

0,00

0,00

0,00

35.989,86

42.465,48

6.475,62

49.937,79

49.714,43

-223,36


2014

g) Sint-Dionysius en Genesius Sint-Denijs

RESULTAAT exploitatie investeringen globaal resultaat gemeentelijke toelage

8.

2013

2014

verschil

11.239,88

12.181,78

941,90

0,00

0,00

0,00

11.239,88

12.181,78

941,90

51.711,71

39.424,72

-12.286,99

Goedkeuring jaarrekening 2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Balans

ACTIVA

Vaste Activa Vlottende Activa (vord. en voorraden) Vlottende Activa (liquide middelen) Vlottende Activa (overlopende rek) PASSIVA

Eigen Vermogen Schulden (LT) Schulden (KT)

2011

2012

2013

2014

1.703.817,90

4.509.371,28

3.836.559,41

3.715.651,86

32.373,60 18.417,80 519.494,16 1.133.532,34

24.280,20 601.836,76 196.288,64 3.686.965,68

16.186,80 83.631,36 87.785,53 3.648.955,72

8.093,40 11.667,56 84.945,14 3.610.945,76

1.703.817,90

4.509.371,28

3.836.559,41

3.715.651,86

15.393,70 1.363.849,00 324.575,20

0,00 3.838.409,83 670.961,45

-12.568,93 3.747.970,66 101.157,68

-36.701,41 (1) 3.657.531,49 94.821,78

(1) = Dit hoger negatief EV is het gevolg van de opname in de balans van het negatief resultaat uit de resultatenrekening 2014. rekening

rekening

budget

rekening

2012

2013

2014

2014

Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten

144.845,51 82.473,79

173.058,95 134.642,72

257.080,00 115.460,00

121.768,42 98.478,98

Bedrijfsresultaat

62.371,72

38.416,23

141.620,00

7.073,56 52.035,42

81,86 50.067,68

50,00 47.532,19

-44.961,86

-49.985,82

-47.482,19

Resultatenrekening

Financiële opbrengsten Financiële kosten Financieel resultaat


23.289,44 (1)

38,85 47.460,77 -47.421,92 (2)

pagina 13

Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Uitzonderlijk resultaat

0,00

0,00

0,00

0,00 (3)

Verschuldigde belastingen

-1.795,74

-999,34

0,00

0,00 (4)

Winst / Verlies (-)

15.614,12

-12.568,93

94.137,81

-24.132,48

14.711,51

29.834,18

52.700,00

15.104,66

80.082,46

85.960,68

114.780,00

62.487,21

Gemeentelijke werkingstoelage Prijssubsidie PZ (160%) + MZ (100%)

(1) = Dit resultaat is samengesteld uit enerzijds de exploitatieontvangsten (zijnde vnl. huur- en drankinkomsten en de daaraan gerelateerde prijssubsidies a rato van MZ 100% en PZ 160%) en anderzijds de exploitatiekosten zijnde voornamelijk aankopen drank, aflossing erfpacht, erelonen revisor en studiebureau, en afschrijvingen oprichtingsk. (2) = Dit betreft enerzijds het positieve resultaat tussen de ontvangen intresten uit beleggingen en liquide middelen en de te betalen bankkosten, en vooral anderzijds het inboeken van de intrestlasten afgesloten lening. (3) = Nihil (4) = Nihil

9.

Goedkeuring jaarrekening 2014 vzw Transfo. Balans

2011

2012

2013

2014

88.383,68

61.012,58

25.928,82

64.744,72

3.026,33

2.690,07

2.353,81

2.017,55

Vlottende Activa (klanten)

16.250,00

45.162,34

18.286,48

61.157,12

Vlottende Activa (liquide middelen)

69.107,35

13.160,17

5.288,53

1.570,05

PASSIVA

88.383,68

61.012,58

25.928,82

64.744,72

Eigen Vermogen

39.481,59

53.841,79

-30.363,65

-6.472,36 (1)

Schulden (leveranciers)

48.902,09

7.170,79

56.292,47

71.217,08 (2)

ACTIVA Vaste Activa

(1) = Deze daling betreft de opname van het gunstig resultaat resultatenrekening 2014. (2) = Hierin zit een schuld aan de gemeente Zwevegem van 40.000,00 euro opgenomen, ingevolge prefinanciering door de gemeente Zwevegem van uitgaven '100 jaar Transfo', alsmede een schuld aan de provincie van nog door te storten ontvangen subsidies duiktank van 12.000,00 euro rekening Resultatenrekening

Bedrijfsopbrengsten

2012

rekening

budget

rekening

2013

2014

2014

105.061,56

206.529,29

95.200,00

135.396,16

Bedrijfskosten

88.049,77

290.596,99

95.231,26

111.549,01

Bedrijfsresultaat

17.011,79

-84.067,70

-31,26

23.847,15 (1)

549,48

118,05

120,00

97,23

Financiële opbrengsten


pagina 14

Financiële kosten

68,32

53,09

50,00

53,09

481,16

64,96

70,00

44,14 (2)

Uitzonderlijke opbrengsten

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitzonderlijke kosten

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitzonderlijk resultaat

0,00

0,00

0,00

0,00 (3)

Belastingen op het resultaat

-3.132,75

-202,70

0,00

0,00

Winst / Verlies (-)

14.360,20

-84.205,44

38,74

23.891,29

0,00

0,00

0,00

0,00

Financieel resultaat

Gemeentelijke werkingstoelage

(1) = Dit positief resultaat in 2014 is vnl. het gevolg van hogere ontvangsten 'raamovereenkomst' (dit op basis van de in 2013 hoger gerealiseerde uitgaven, vnl. ingevolge organisatie '100 jaar Transfo'). (2) = Dit betreft het resultaat tussen de ontvangen intresten uit liquide middelen en de te betalen bankkosten. (3) = Nihil

10. Goedkeuring jaarrekening 2014 van de intercommunale Gaselwest. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2014 van Gaselwest goed te keuren. De resultatenrekening per 31 december 2014 sluit met een te bestemmen winst van het boekjaar van 48.190.234,13 euro tegenover 43.336.501,40 euro in 2013. 11. Goedkeuring jaarrekening 2014 van de intercommunale Figga. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2014 van de intercommunale Figga goed te keuren. De resultatenrekening van het boekjaar 2014 werd afgesloten op 31 december 2014 met een te bestemmen winst van het boekjaar van 23.228.389,60 euro t.o.v. 7.656.3623,35 euro voor het boekjaar 2013. 12. Uitbreiding toekenning van exclusiviteiten aan Leiedal. Voor een “aantrekkelijk Transfo” wordt een eenvormige signalisatie aangebracht op de Transfosite, in de voorziene huisstijl. Leiedal heeft de expertise om dit proces te begeleiden zodat deze opdracht moet voorzien zijn in de exclusiviteitsovereenkomst. Naast de reeds opgenomen en goedgekeurde exclusiviteiten zijnde: beleidsvoorbereidende-, beleidsondersteunende-, beleidsuitvoerende plannen en studies, beleidsbegeleiding en herwaarderingsplan verbindt de gemeente er zich toe om gedurende de beleidsperiode 2014-2019 exclusief en uitsluitend een beroep te doen op Leiedal voor projectregie waaronder vervat: A) realisatie, herbestemming, inrichting, opwaardering en/of vervangingsbouw van (verlaten) panden, sites en terreinen B) signalisatie bedrijventerreinen. Deze bijkomende exclusiviteit zal worden voorgelegd, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, aan de algemene vergadering van Leiedal op 26 mei 2015. 13. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondafstand, zijnde wegenis, gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs.


pagina 15

De gemeenteraad heeft in zitting van 19 juli 1993 het wegenistracé goedgekeurd voor het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs door Nv Koch-Ockier. Op 1 december 1993 heeft het college van burgemeester en schepenen een verkavelingsvergunning afgeleverd aan Nv Koch-Ockier met betrekking tot het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te SintDenijs. Eveneens werd er een overeenkomst afgesloten tussen enerzijds de verkavelaar, zijnde de Nv Koch-Ockier en anderzijds het gemeentebestuur van Zwevegem, waarin de algemene lasten en de financiële lasten voor de verkavelaar in opgenomen zijn. De oorspronkelijke verkaveling voorzag een openbaar domein met een totale breedte van 8 m, bestaande uit een verharde rijweg van 4 m en tweemaal een strook van 2 m aangelegd in dolomiet. Naar aanleiding van de geplande overdracht van het openbaar domein door de firma Koch (toenmalige verkavelaar) aan de gemeente, werd er echter vastgesteld dat slechts een strook van 4 m breed rest, terwijl de stroken van 2 m aan weerszijden in dolomietverharding werden mee verkocht aan de kopers van de betreffende kavels. In deze zone situeren zich de nutsleidingen. Eveneens werd vastgesteld dat de hagen op 7 m aangeplant staan in plaats van op 8 m. Na ruggespraak met alle bewoners van de verkaveling Kloosterhof is er een consensus bereikt, en dit onder een aantal voorwaarden, meerbepaald : 

De kasseien en asfalt met een breedte van 4 m worden door de verkavelaar gratis overgedragen aan de gemeente.



De zone dolomiet met een breedte van 1,50 m blijft de eigendom van de aangelanden. In deze zone zijn de nutsleidingen ondergebracht. Voor deze zone zou er echter een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid gevestigd worden door de huidige en toekomstige eigenaars, waardoor indien noodzakelijk, werken kunnen worden uitgevoerd, mits de voorwaarde dat de aannemer ervoor zorgt dat deze zone in de oorspronkelijke toestand hersteld wordt.



Een proces-verbaal van overdracht wordt opgemaakt tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de verkavelaar, waardoor het statuut van openbare weg wordt bekomen.

Het vereiste opmetingsplan werd opgemaakt door Bvba Reyntjens, landmeter-expert-bedrijfsleider, inzake overdracht van de wegenis in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, waaruit blijkt dat de verharde rijweg in kasseien en asfalt met een breedte van 4 m in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, een oppervlakte heeft van 8a 88ca, en de 2 stroken grond gelegen langs de Koffiestraat een oppervlakte hebben van respectievelijk 23ca en 67ca. De ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht om reden van openbaar nut (wegenis), gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, om ingelijfd te worden in het openbaar domein, werd opgemaakt door Stan DEVOS/Elien TURPYN, geassocieerd notaris. Aan de gemeenteraad wordt thans goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht. Na het verstrijken van de termijn voor schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid kan er dan overgegaan worden tot het verlijden van de akte. 14. Goedkeuring ontwerpakte inzake vestiging van publiekrechtelijke erfdienstbaarheden door de huidige eigenaars in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs aan de gemeente Zwevegem. De gemeenteraad heeft in zitting van 19 juli 1993 het wegenistracé goedgekeurd voor het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs door Nv Koch Ockier.


pagina 16

Op 1 december 1993 heeft het college van burgemeester en schepenen een verkavelingsvergunning afgeleverd aan Nv Koch-Ockier met betrekking tot het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te SintDenijs. Eveneens werd er een overeenkomst afgesloten tussen enerzijds de verkavelaar, zijnde de Nv Koch-Ockier en anderzijds het gemeentebestuur van Zwevegem, waarin de algemene lasten en de financiële lasten voor de verkavelaar in opgenomen zijn. De oorspronkelijke verkaveling voorzag een openbaar domein met een totale breedte van 8 m, bestaande uit een verharde rijweg van 4 m en tweemaal een strook van 2 m aangelegd in dolomiet. Naar aanleiding van de geplande overdracht van het openbaar domein door de firma Koch (toenmalige verkavelaar) aan de gemeente, werd er echter vastgesteld dat slechts een strook van 4 m breed rest, terwijl de stroken van 2 m aan weerszijden in dolomietverharding werden mee verkocht aan de kopers van de betreffende kavels. In deze zone situeren zich de nutsleidingen. Eveneens werd vastgesteld dat de hagen op 7 m aangeplant staan in plaats van op 8 m. Na ruggespraak met alle bewoners van de verkaveling Kloosterhof is er een consensus bereikt, en dit onder een aantal voorwaarden, meerbepaald : 

De kasseien en asfalt met een breedte van 4 m worden door de verkavelaar gratis overgedragen aan de gemeente.



De zone dolomiet met een breedte van 1,50 m blijft de eigendom van de aangelanden. In deze zone zijn de nutsleidingen ondergebracht. Voor deze zone zou er echter een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid gevestigd worden door de huidige en toekomstige eigenaars, waardoor indien noodzakelijk, werken kunnen worden uitgevoerd, mits de voorwaarde dat de aannemer ervoor zorgt dat deze zone in de oorspronkelijke toestand hersteld wordt.



Een proces-verbaal van overdracht wordt opgemaakt tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de verkavelaar, waardoor het statuut van openbare weg wordt bekomen.

Het vereiste opmetingsplan werd opgemaakt door Bvba Reyntjens, landmeter-expert-bedrijfsleider, inzake vestigen van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid door de huidige en toekomstige eigenaars op de stroken grond in dolomietverharding met een breedte van 1,50 m, aan weerszijden gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, waar in deze zone de nutsleidingen ondergebracht zijn, en waarbij voor iedere zone, per lot, de exacte oppervlakte vermeld wordt. De ontwerpakte inzake vestiging van publiekrechtelijke erfdienstbaarheden door de huidige eigenaars in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, werd opgemaakt door Stan DEVOS/Elien TURPYN, geassocieerd notaris. Deze vestiging van erfdienstbaarheid gebeurt ten kosteloze titel. Aan de gemeenteraad wordt thans goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte inzake vestiging van publiekrechtelijke erfdienstbaarheden door de huidige eigenaars in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs. Na het verstrijken van de termijn voor schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid kan er dan overgegaan worden tot het verlijden van de akte. 15. Voorlopige vaststelling RUP Casino Otegem. Ter hoogte van het kruispunt Scheldestraat-Tiegemstraat in Otegem, in de volksmond genoemd “Casino”, situeert zich een concentratie van gebouwen, gaande van zonevreemde woningen, verlaten en actieve landen tuinbouwbedrijven tot al dan niet verlaten industriegebouwen. Deze bebouwingscluster is gelegen in een open agrarisch gebied ten zuiden van de kern, in de vallei van de Scheebeek (2e Categorie). Het merendeel van de bebouwing is zonevreemd. In het sectoraal BPA “Zonevreemde bedrijven” (1998) werden twee deelplannen opgemaakt in functie van een mogelijke uitbreiding voor de textielbedrijven Deweer aan weerszijden van de straat. Inmiddels zijn deze bedrijven niet langer actief, zodat een aangepaste invulling zich Toelichtende nota 26 mei 2015

pagina 17

opdringt. Het gebied wordt gekenmerkt door een zekere waterproblematiek. De Klein Ronsebeek doorsnijdt het gebied en mondt uiteindelijk – na een opeenvolging van haakse bochten – in de Scheebeek uit. Bepaalde terreinen hebben last van wateroverlast. De planningsopgave van het ruimtelijk uitvoeringsplan resulteerde in een aantal concrete ruimtelijke vertalingen wat betreft: 

woonconcentratie



kunstgalerij Art Gallery Deweer



grootschalig landbouwbedrijf (Dirk Dewitte)



kleinschalig bedrijf naast landbouwgebied (Luc & Carlos Deweer)



accentbebouwing hoek Tiegemstraat-Knobbelstraat



ruimte voor water



historische hoeves



vrijwaren van de open ruimte



behouden van de voetweg

In het voorontwerp-ruimtelijk uitvoeringsplan wordt rekening gehouden met de krachtlijnen van het ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De ontwikkelingsmogelijkheden binnen het plangebied overstijgen de ruimtelijke draagkracht niet en dragen bij tot een kwalitatieve inrichting van het plangebied. 16. Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van een ontwerper voor het uitvoeren van renovatie- en herinrichtingswerken in de site Transfo: RDIX – restauratie en betonrenovatie van de watertoren. Er wordt voorgesteld een restauratiedossier op te starten voor de watertoren op de site Transfo. De watertoren op de site is een belangrijk onderdeel in het parcours van de avontuurlijke sporten die Oenanthe organiseert en uitbaat. Er is zichtbare schade aan de structuur van de watertoren en dit betekent gevaar voor de gebruikers en de bezoekers van de site. Er is vooral schade aan het beton – afschilferende stukken beton – en daarachter roestend wapeningsstaal. Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd voor restauratiewerken omwille van de veiligheid voor de gebruikers en om verdere aftakeling van het beton te voorkomen. Voor deze werken kan een erfgoedpremie van 80% bekomen worden. Voor de werken en de erelonen werd een totaal budget van € 275.000 opgenomen in het MJP (2015 : € 25.000 / 2016 : € 250.000). De ereloonkosten worden geraamd op € 22.500,00 incl. btw. Hiervoor werden opdrachtdocumenten atd-lro15-07

opgemaakt

waarbij

voorgesteld

wordt

deze

opdracht

te

gunnen

bij

middel

van

een

onderhandelingsprocedure. In afwachting van de renovatiewerken zal Oenanthe zelf regelmatig controle uitvoeren op loszittende stukken beton en deze indien nodig, verwijderen. Er wordt overwogen om werfhekkens te plaatsen rond de watertoren. Binnen deze zone zou het dan verplicht worden om een helm te dragen.


pagina 18

17. Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen en verhogen van koepels in het Tenniscentrum Zwevegem. De opstanden van de koepels van het gemeentelijk tenniscentrum zijn te laag en zijn ook, beschadigd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de koepelopstanden te verhogen en nieuwe koepelschalen te voorzien. Zo kunnen de waterinfiltraties via de koepels verholpen worden. Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten atd-gam-15-07 opgemaakt met een totale raming van 12.784,00 euro excl. btw of 15.468,64 euro incl. btw verlegd, waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure. 18. Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het uitvoeren van buitenschilderwerken in gemeenteschool Kouter. Om schade aan het houten schrijnwerk van gemeenteschool Kouter te voorkomen wordt voorgesteld het buitenschrijnwerk te schilderen. Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten atd-gam-15-08 opgemaakt met een totale raming van 15.778,97 euro excl. btw of 19.092,55 euro incl. btw verlegd, waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure. 19. Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het schilderen van buitenschrijnwerk in Sportpunt 2. Om schade aan het houten schrijnwerk van Sportpunt 2 te voorkomen, is het aangewezen om het buitenschrijnwerk te schilderen. Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen een kostenraming opgemaakt met een totale raming van 17.983,57 euro excl. btw of 21.760,12 euro incl. btw verlegd. Er wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure. 20. Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het aanpassen van de inkomdeuren in het Gemeentepunt. De huidige inkom in het Gemeentepunt heeft twee dubbele houten inkomdeuren. Na een audit van Westkans blijkt dat we voor een betere toegankelijkheid best twee schuifdeuren voorzien. Er wordt voorgesteld de twee dubbele deuren te verwijderen en te vervangen door twee schuifdeuren, op de bestaande houten raamkaders. Om de koude luchtstromen tegen te gaan moet er ook een luchtgordijn worden voorzien die afgestemd is op de deurautomatisatie. De dienst gebouwen raamt de kosten voor de werken op 15.150,00 euro excl. btw of 18.331,50 euro incl. btw verlegd, waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure. 21. Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het uitbreiden zone van grafkelders en urnenveld op begraafplaats Sint-Denijs 2015. Er wordt voorgesteld bijkomende ruimte te creëren voor grafkelders en urnenkelders op de begraafplaats Sint-Denijs, conform de meerjarenplanning. Voor deze opdracht werd door de dienst wegen en infrastructuur een kostenraming gemaakt van 12.360,00 euro excl. btw of 14.955,60 euro incl. btw verlegd. Deze opdracht zou onderhands worden gegund.


pagina 19

22. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst DBFMO-opdracht nieuw zwembadencomplex. In de overheidsopdracht van Kortrijk betreffende een concurrentiedialoog tot realisatie van een zwembadcomplex via een DBFMO-opdracht, is de mogelijkheid voorzien om zwembadcomplexen uit de regio Kortrijk mee tot onderwerp te laten worden van de dialoog. Zwevegem wenst van deze mogelijkheid gebruik te maken om op die manier een economisch voordeel te halen (werken met een gezamenlijke private partner) en om zo een bad in Kortrijk én in Zwevegem te realiseren die niet-concurrentieel maar wel complementair zijn. Deze samenwerking moet geofficialiseerd worden in een overeenkomst tussen de stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem. Samenvattend kan gesteld worden dat Kortrijk opdrachtgevende overheid is voor de realisatie van een nieuw zwembadcomplex in enerzijds Kortrijk Weide en anderzijds Zwevegem met als gunningswijze de concurrentiedialoog. In de overeenkomst worden de taken en verantwoordelijkheden van de 2 partijen tijdens de gunningfase en tijdens de uitvoering van het DBFMO-project uiteengezet. De opdrachtdocumenten, de gunningbeslissing, de DBFMO-overeenkomst,… worden opgesteld door Kortrijk mits onderling akkoord tussen Kortrijk en Zwevegem voor wat betreft het gemeenschappelijk én het Zwevegems programma. De weging van de gunningscriteria is vastgelegd in de overeenkomst. De kosten voor de externe begeleiding van de procedure worden voor 40% gedragen door Zwevegem, de rest door Kortrijk. In de overeenkomst is ook opgenomen dat vanaf de exploitatiefase een stuurgroep zal actief zijn bestaande uit de helft vertegenwoordigers van Zwevegem en de helft van Kortrijk. 23. Goedkeuring verslag vorige zitting gemeenteraad. Het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 27 april 2015 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.


pagina 20

3. OCMW - Aktename jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 2014

Recommend Documents