1 e bestuursrapportage GR Drechtsteden

1e bestuursrapportage 2013 GR Drechtsteden

Versie 5.1 – 13 juni 2013

2

1. Inleiding, samenvatting en besluiten 1.1 Inleiding…………………………………………………………………………………………...…4 1.2 Samenvatting……………………………………………………………………………………….4 1.3 Recapitulatie programmabegroting en gevraagde begrotingswijzigingen en kredieten…....6 1.4 Algemene ontwikkelingen…………………………………………………………………………7 1.5 Taakstellingen……………………………………………………………………………..………..9 1.6 Inhuur derden……………………………………………………………………………………..10 1.7 Risico’s……………………………………………………………………………………………..11 2. Programma’s 2.1 Bureau Drechtsteden…………………………………………………………………………..…13 2.2 Bestuur en Staf……………………………………………………………………………………17 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden…………………………………………………………………….19 2.4 Ingenieursbureau Drechtsteden…………………………………………………………………29 2.5 Servicecentrum Drechtsteden…………………………………………………………………...30 2.6 Gemeentebelastingen Drechtsteden…………………………………………………………...33 2.7 Onderzoekcentrum Drechtsteden…………………………………………………………….…35 2.8 Algemene dekkingsmiddelen……………………………………………………………………36 3. Bijlagen Financieel………………………………………………………………………………………………37 Besluiten…………………………………………………………………….………………………….41 Moties & Amendementen …………………………………………………………………………....45

3

1. Inleiding, samenvatting en besluiten 1.1 Inleiding De Eerste Bestuursrapportage van 2013 ligt voor u. Zoals u gewend bent informeert ons bestuur met deze rapportage de Drechtraad over de uitvoering van de lopende begroting. Deze rapportage gaat over de eerste vier maanden van dit jaar. De dochterorganisaties van de GRD leveren in dit document een inhoudelijke en financiële analyse van de prestaties tot nu toe. Het accent ligt in deze eerste rapportage van het jaar vooral op – waar nodig- bijsturing van de begrotingsuitvoering. Begrotingswijzigingen worden alleen voorgesteld wanneer deze onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar zijn. Afgelopen jaren stonden met name in het teken van het op orde brengen van onze organisatie. De organisatie was, door de diverse reorganisatietrajecten, soms in zichzelf gericht. Uiteraard blijven wij werken aan de kwaliteit van organisatie en bedrijfsvoering, maar wij ervaren daarnaast steeds beter in staat te zijn te zijn de blik weer op buiten te richten. De GRD-organisatie is nu meer dan voorheen in staat vroegtijdig te anticiperen op de ontwikkelingen die op ons af komen. Grote opgaven zoals de drie centralisaties in het sociale domein, waaronder de uitvoering van de Participatiewet worden proactief opgepakt. Daarnaast is ook de manier waarop wij als regio participeren binnen de Zuidwestelijke Delta en daarin initiatieven ontplooien, een voorbeeld van onze ontwikkeling naar buiten. De Drechtsteden, met de GRD als onderdeel daarvan, zijn steeds beter in staat de rol van partner in bredere netwerken volwaardig in te vullen. Deze beweging is een belangrijke basis voor de wijze waarop wij invulling geven aan de voor deze regio geformuleerde doelstellingen. In deze rapportage leest u per onderdeel van het regionaal Meerjarenprogramma en per GRD-dochter hoe invulling wordt gegeven aan de opgaven zoals vastgelegd in de begroting 2013. Tevens ontvangt u informatie over een aantal GRD-brede onderwerpen, zoals de voortgang van de taakstellingen, inhuur derden en risico’s. 1.2 Samenvatting Bureau Drechtsteden Na de vaststelling van het geactualiseerde rMJP is begin 2013 het op basis daarvan opgestelde werkprogramma bepaald. Op basis van het werkprogramma zullen de netwerk-MT’s de uitvoering ter hand nemen. Op dit moment zijn er nog geen grote afwijkingen in de uitvoering van het geactualiseerde rMJP. De grootste ontwikkeling bij Bureau Drechtsteden is de verschuiving van de CIO office van het SCD naar de BDS. Sociale Dienst Drechtsteden Als gevolg van de stijgende werkloosheid is het klantenbestand bij de SDD toegenomen (doelstelling is per einde jaar 4.634, stand per 1 april bedraagt 5.124). Er wordt dan ook voorgesteld om de doelstelling aan te passen naar het zelfde aantal klanten per einde jaar als op 1 april van dit jaar. Dit, tezamen met de budgetontwikkeling van het inkomensdeel, brengt grote negatieve financiële consequenties met zich mee. Het verwachte tekort op Inkomensondersteuning bedraagt € 6 miljoen. Daarnaast is er mogelijk een extra tekort van € 6 miljoen op Inkomensdeel als de nu door Divosa verwachte budgetverlagingen inderdaad plaatsvinden. Op de lasten en baten van de Wmo wordt, in het verlengde van de jaarrekening 2012, ook voor 2013, een voordeel verwacht van ongeveer € 3 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van nieuwe manier van indiceren. Door het uitstellen van het Participatiewet is er, net als vorig jaar, ruimte in het Participatiebudget om een deel van de apparaatskosten ten laste te brengen van het Participatiebudget. Hiermee zal de gemeentelijke bijdrage ongeveer € 4 miljoen kunnen worden verlaagd. Daarnaast is er nog voor € 1,5 miljoen ruimte op het Participatiebudget. Gemeenten worden gevraagd om hiervoor projecten aan te dragen. Per saldo is het financieel effect voor gemeenten nagenoeg nihil.

4

Ingenieursbureau Drechtsteden Als gevolg van hogere personele lasten, lagere productiviteit in de eerste maanden van het jaar en dat niet alle aandeelhouders zich houden aan de afgesproken omzet zal het IBD naar verwachting de taakstelling niet realiseren. Servicecentrum Drechtsteden Het SCD is sterk in ontwikkeling en groeit naar een fase waarin professionaliteit, zakelijkheid en optimale dienstverlening voor haar klanten verwacht mag worden. In 2012 is de ontwikkeling gestart en loopt door in 2013. Voor het verbeteren van de werking van het SCD zijn drie belangrijke, met elkaar samenhangende, veranderopgaven benoemd. De eerste veranderopgave, de positionering van het SCD in het netwerk en het maken van keuzes in klanten, maakt onderdeel uit van de notitie “Kaders toetreding nieuwe klanten” van de GR Drechtsteden. Binnen het SCD vinden op dit moment gesprekken plaats per afdeling over de operationele voorwaarden waaronder nieuwe klanten kunnen aansluiten. De tweede veranderopgave, de aansturing en rollen in het netwerk, is in 2012 door het Drechtstedenbestuur vastgesteld. De toets op de werking is onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering van de GR Drechtsteden. Het derde punt, de doorontwikkeling SCD, is gericht op verbetering van het functioneren van de eigen organisatie. Voor 2013 zijn hiertoe speerpunten benoemd die moeten leiden tot meetbare verbeteringen in de dienstverlening van het SCD. Onderzoekcentrum Drechtsteden Het OCD heeft momenteel een aanzienlijke opdrachtenportefeuille. De acquisitie en contacten inzake onderzoeksopdrachten voor de komende periode is nog in volle gang. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het DSB heeft in haar vergadering van december 2012 besloten om de afdeling GEO-informatie van het SCD te verschuiven naar het GBD. Als gevolg van deze verschuiving wordt voorgesteld om de begroting hierop aan te passen. Met de wijziging zijn ook de huidige gemeentelijke bijdragen aan Geoinformatie in de begroting opgenomen. Het gaat hier om bijdragen die reeds door gemeenten worden verstrekt voor onder andere regionaal functioneel RO beheer, Drechtmaps en BAG-dienstverlening. De GBD verwacht op dit moment geen afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting.

5

1.3 Recapitulatie programmabegroting en gevraagde begrotingswijzigingen (Bedragen x € 1.000) Bedragen Lasten Baten

Begrotings programma

Omschrijving

BDS

Fietsknooppunten

10

10

BDS

Waterbus

17

17

BDS

RAS 2013

-259

-259

BDS

Restantbudget extra impuls economie

60

60

BDS

RPV

218

218

BDS

Subsidies jeugdzorg 2013

184

184

B&S

CIO office

391

391

SDD

Apparaat – innovatiereserve

214

214

-725

-725

-225 461

-225 461

8.615

8.615

-2.500

-2.500

SDD SDD

Apparaat – correctie frictiekosten Participatie WSW

SDD

Inkomensondersteuning

SDD

Wmo

SCD

Financieel advies naar Dordrecht

-685

-685

SCD

Geo-informatie

-953

-953

SCD

CIO office

-391

-391

SCD

Kassiersfunctie naar Dordrecht

GBD

Geo-informatie

SDD

Totaal

-64

-64

1.401

1.401

5.769

5.769

Toelichting Betreft jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud. Betreft jaarlijkse indexering door de provincie Zuid-Holland De provincie Zuid-Holland heeft besloten de regeling RAS te beëindigen per 1 juli 2013 Dekking d.m.v. onttrekking uit BWSreserve Projecten t.b.v. verkeersveiligheid. Deze worden gefinancierd uit subsidies van de provincie Zuid-Holland Door de provincie Zuid-Holland zijn twee projectsubsidies t.b.v. jeugdzorg voor het jaar 2013 toegekend. Verschuiving CIO office van SCD naar BDS Onttrekking uit innovatiereserve van het SDD t.b.v. voortgang innovatieproject Wmo Wijziging administratieve verwerking voorziening frictiekosten Bijstelling van de rijksbudgetten Bijstelling van de rijksbudgetten Naast bijstelling rijksbudgetten met name als gevolg van fors stijgende aantallen uitkeringen, niet doorgaan loondispensatie en voorstel bijstelling doelstelling uitkeringenbestand. In het verlengde van de jaarrekening als gevolg van lagere verstrekkingen, verschuiving en andere wijze indicaties en lagere kosten als gevolg van aanbestedingen. Verschuiving Financieel Advies van SCD naar gemeente Dordrecht Verschuiving GEO-informatie van SCD naar GBD Verschuiving van CIO-office van SCD naar BDS Verschuiving Kassiersfunctie van SCD naar gemeente Dordrecht Verschuiving van SCD naar GBD en bijdragen gemeenten in de begroting van GBD brengen

S/I*

Gemeente

S

Alle zes

S

Alle zes

S

Nvt

I

Nvt

I

nvt

I

nvt

S

Alle zes

I

Nee

I

Nee

S I

Nee Nee

S

Alle zes

I

Alle zes

S

Alleen Dordrecht

S

Alle zes

S

Alle zes

S

Alleen Dordrecht

S

Alle zes

Recapitulatie programmabegroting In deze burap wordt een onderscheid gemaakt tussen prognose en begroting na wijzigingen. De prognose kan afwijken van de begroting na begrotingswijzigingen. Dit omdat niet alle financiële afwijkingen zijn vertaald naar een begrotingswijzing. Getracht wordt om met bijsturing het resultaat in positieve zin te beïnvloeden. Daar waar een positieve prognose wordt weergegeven zal bij de jaarrekening een voorstel tot resultaatbestemming worden gedaan. De financiële effecten van besluiten die zijn gemaakt in de eerste vier maanden zijn vertaald naar begrotingswijzigingen en zijn verwerkt in de begroting na wijzigingen. Wanneer het saldo negatief is, betekent dit een tekort en een positief saldo geeft een overschot aan.

6

(Bedragen x € 1.000) Actuele begroting 2013 Lasten

Baten

Begrotingswijziging e 1 burap 2013

Prognose 2013

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2013 na wijzigingen

Saldo

Lasten

Baten

Sald

Bureau Drechtsteden

4.322

4.322

0

11.042

10.952

-90

230

230

0

4.552

Bestuur en staf

2.381

2.381

0

2.772

2.772

0

391

391

0

2.772

2.772

196.220

196.220

0

202.060

202.060

0

5.840

5.840

0 202.060

202.060

7.522

7.868

346

7.682

7.769

86

0

0

0

7.522

7.868

42.359

42.359

0

40.266

40.266

0

-2.093

-2.093

0

40.266

40.266

4.694

4.694

0

6.095

6.095

0

1.401

1.401

0

6.095

6.095

1.549

1.549

0

1.549

1.549

0

0

0

0

1.549

1.549

0

100

100

0

100

100

0

0

0

0

100

1

259.047

259.493

446

271.466

271.563

96

5.769

5.769

0 264.816

264.816

4

Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Resultaat

In de volgende tabel wordt per gemeente weergegeven wat de invloed van de begrotingswijziging is op de gemeentelijke begroting. Een positief bedrag geeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage weer. Een negatief bedrag is een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Voor de verschuiving van Geo-informatie naar Gemeenteblastingen Drechtsteden geldt dat de genoemde bedragen al onderdeel uitmaken van de gemeentelijke uitgaven op dit terrein.

Totaal

GR PG&J, VR, OZHZ

GRD

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

H-I-Ambacht

Dordrecht

Alblasserdam

S/I*

Dochter

Onderwerp

(Bedragen x € 1.000)

BDS BDS

Fietsknooppuntensysteem Waterbus

S S

1 1

4 9

1 1

1 2

1 1

2 3

0 0

0 0

10 17

B&S SDD SDD

CIO office** Inkomensondersteuning Wmo – Huishoudelijke hulp

S S I

18 -26 -182

111 524 -1.495

26 -41 -164

30 169 -179

23 -7 -113

41 1.211 -496

71 0 0

0 0 0

320** 1.830 -2.629

SDD SDD

Wmo – Hulpmiddelen en vervoer WSW

I I

-87 101

-260 59

-47 -21

-93 -105

-26 90

36 341

0 0

0 0

-477 465

SCD SCD SCD

CIO office** Financieel advies GEO

S S S

-18 0 0

-122 -561 -953

-17 0 0

-33 0 0

-21 0 0

-38 0 0

-71 -81 0

0 -42 0

-320** -684 -953

SCD Kassiersfunctie S 0 -64 0 0 0 0 0 0 -64 GBD GEO*** S 12 1.220 48 32 16 73 0 0 1.401*** Totaal 180 -1.528 -214 -176 -36 1.173 -81 -42 -1.084 Totaal structureel 348 168 18 201 13 1.292 -81 -42 1.557 Totaal incidenteel -168 -1.696 -232 -377 -49 -119 0 0 -2.641 * Begrotingswijzigingen die structureel van karakter zijn worden weergegeven met een S en incidenteel van karakter met een I. Hierbij gaat het om een begrotingswijziging die 3 jaar op rij van impact is op de begroting. ** De facturatie voor de bijdrage vanuit de GR’en PG&J, VR en OZHZ aan het CIO office zal via het SCD lopen. Hierdoor wijzigt het basispakket voor deze drie GR’en aan het SCD niet. *** De afwijking tussen de daling van de begroting van het SCD en de ophoging van de begroting van het GBD is het gevolg van het opnemen van DVO’s en het overhevelen van materieel budget vanuit de gemeente Dordrecht. De DVO”s werden e voorheen bij de 2 burap doorbelast aan de gemeenten, het betreft hier dan ook voor gemeenten een budget neutrale begrotingswijzging.

1.4 Algemene ontwikkelingen Frictiekosten Om de door de eigenaren opgelegde financiële taakstelling te kunnen realiseren, heeft er binnen een aantal dochters van de GRD een reorganisatie plaatsgevonden. Een onvermijdelijk gevolg van deze reorganisatie is dat de personele formatie is gekrompen. Dit heeft logischerwijs frictiekosten met zich mee gebracht. Binnen de GRD wordt getracht om deze frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Om

7

4.552

3

dit te kunnen realiseren is een uitstroomorganisatie opgezet om bovenformatie medewerkers binnen het Drechtstedennetwerk of daarbuiten te plaatsen. Dit is als eerste goed voor de medewerkers, maar zorgt er ten tweede voor dat de kosten worden beperkt. Bij de jaarrekening 2012 is er een voorziening gevormd ter hoogte van € 5 miljoen om de frictiekosten op te kunnen vangen. Niet in de voorziening zijn opgenomen de verplichtingen met een gelijkblijvende kasstroom over de jaren 2014 tot en met 2018, met een bedrag van € 2,6 miljoen. Bij het Servicecentrum Drechtsteden is er 44,3 fte bovenformatief verklaard. Hiervan zijn er inmiddels 19,6 fte uitgestroomd. Van de 24,7 fte die zich nog in de uitstroomorganisatie bevinden zijn 3,3 fte gedetacheerd en zijn er met 1,75 fte concrete afspraken gemaakt over outplacement. Financieel gezien ligt de uistroom bij het SCD binnen de verwachting. Per 1 januari 2013 waren er van de 22 bovenformatieve verklaarde medewerkers bij de SDD nog 18 medewerkers in dienst. In 2013 is er 1 medewerker geplaatst binnen de SDD, 1 medewerker is arbeidsongeschikt verklaard en 1 medewerker is uit dienst getreden. Daarnaast zijn er 5 medewerkers gedetacheerd en 3 medewerkers hebben een werkervaringsplaats. De begrote frictiekosten voor de SDD bedragen voor 2013 € 1,1 miljoen en liggen in lijn met de beelden bij de jaarrekening 2012 en de daarbij bepaalde omvang van de voorziening. In overleg met de accountant dient de voorziening frictiekosten bij de SDD administratief anders verwerkt te worden. De aanwending van de frictiekosten bovenformatieven dient rechtstreeks ten laste van de voorziening te worden geboekt. Dit betekent dat bij de geactualiseerde begroting 2013 vastgestelde onttrekking van € 725.000 wordt teruggedraaid en wordt aangewend ten laste van de voorziening. Daarnaast wordt € 356.000 extra ten laste van de voorziening aangewend. Dit ligt in lijn met de berekende voorzienig en aanpassing daarvan bij de jaarrekening 2012. Drechtwerk In maart heeft de Drechtraad ingestemd met het visiedocument over de wijze van organisatie van de uitvoering van de participatiewet. Onderdeel van deze visie is het liquideren van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk en het onderbrengen van de bedrijfsonderdelen van Drechtwerk in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Op dit moment worden de verschillende besluiten uitgewerkt die samenhangen met de uitvoering van de visie. In dat kader worden ook de gevolgen voor personeel en organisatie in kaart gebracht en indien nodig keuzen voorgelegd. Begin september zal – afgaande op de informatie die we op dat moment hebben over de wijze waarop het kabinet het sociaal akkoord gaat uitvoeren – opnieuw afgewogen worden of de uitvoering per 1 januari 2014 (geheel of deels) gehandhaafd blijft. Transitieplan I&A Drechtsteden Inmiddels heeft de grondige doorlichting van de afdeling ICT geleid tot het Transitieplan ICT. In dit plan zijn zowel de bemensing, het verband tussen de uit te voeren activiteiten (beide onderdeel van het stroomlijnen van processen) en in te zetten middelen als de benodigde hard- en software en systemen geanalyseerd. Ook de relatie met en de ambitie van de klanten is hierbij aan de orde gekomen. Dit plan is gevalideerd en daar waar mogelijk gebenchmarkt door een externe onafhankelijke partij. Het transitieplan is op 6 maart 2013 goedgekeurd door het Drechtstedenbestuur en is opiniërend behandeld in de Drechtraadcarrousel Middelen van 14 mei 2013. Indien het Transitieplan in zijn huidige zo sober mogelijke vorm niet zal worden goedgekeurd dan zal dit onherroepelijk tot operationele problemen gaan leiden. Te denken valt hierbij aan het niet meer operationeel kunnen houden van primaire systemen als MS office, GBA etc en veiligheidsproblemen en daarnaast zullen budgettaire kaders overschreden worden. Aanvullenden bezuinigingen 2014-2017 Als gevolg van de aangekondigde kortingen op het gemeentefonds krijgen gemeenten te maken met een lagere uitkering vanuit het gemeentefonds. Binnen de Drechtsteden wordt het principe samen trap op – trap af gehanteerd wat betekent dat de bijdrage vanuit de gemeenten aan de GRD de ontwikkelingen van het gemeentefonds zal volgen. Als gevolg van het regeerakkoord zal de algemene uitwerking vanuit het gemeentefonds naar beneden worden bijgesteld. Binnen de GRD wordt dan ook gewerkt aan een pakket van bezuinigingsvoorstellen waardoor de gemeentelijke bijdrage voor 2014 en verdere structureel zullen dalen. Met deze voorstellen zal ook invulling worden gegeven aan de taakstelling die voort is gekomen uit de Zomermotie.

8

Verrekensystematiek Voor 2013 en verder heeft het SCD in samenwerking met de klantorganisaties een nieuwe verrekensystematiek uitgewerkt voor een meer directe en transparante relatie tussen ‘betalen’ en ‘gebruik’. Deze systematiek is op 16 mei 2013 vastgesteld door het Drechtstedenbestuur. De systematiek heeft inmiddels zijn waarde laten zien bij de actie om tot een forse reductie te komen van een aantal costdrivers van ICT waardoor nu, maar zeker op termijn (ivm korte termijn doorlopende kosten) veel voordeel voor de Drechtsteden kan worden behaald. Op 16 mei jl heeft het DSB besloten e om de systematiek per 1 januari 2013 definitief in te voeren. Bij de 2 burap 2013 zullen de gemeentelijke bijdrage hierop worden aangepast. 1.5 Voortgang taakstelling In 2009 is gestart met het vorm en inhoud geven aan het project voor de organisatiebrede doorlichting, met een bijbehorende financiële taakstelling voor 2010 en verder. Naast deze taakstelling zijn er voor de Sociale Dienst Drechtsteden en het Servicecentrum Drechtsteden aanvullende taakstellingen van respectievelijk € 1,1 miljoen (ketenkorting) en € 1,3 miljoen (Voortdurend Innovatief Presteren (VIP)). (Bedragen x € 1.000) Dochter BDS

2011 300

2012 400

2013 400

2014 400

2015 400

SDD IBD SCD

757 290 302

1.089 312 1.043

1.543 346 1.554

1.992 446 2.006

2.216 496 2.231

GBD OCD

251 100

516 140

516 140

516 140

516 140

2.000

3.500

4.500

5.500

6.000

Totaal

(Bedragen x € 1.000) Taakstelling Dochter 2013 BDS 400 SDD 1.543

e

Reeds gerealiseerd 400 1.543

Prognose 1 Burap 2013 400 1.543

Afwijking prognose taakstelling 0 0

IBD SCD GBD

346 1.554 516

50 1.043 516

86 1.554 516

-260 0 0

OCD Totaal

140 4.500

40 3.592

140 4.239

0 -260

Toelichting: BDS, SDD, GBD Bij deze dochters is er een structurele invulling gegeven aan de taakstelling en wordt daardoor gerealiseerd. Door de verschuiving van GEO-informatie van het SCD naar de GBD zal het GBD aanvullend € 10.000 kunnen bezuinigingen in 2013 (voordeel op materiële lasten). Voor 2014 en verder zal deze besparing structureel € 100.000 zijn. IBD Over de eerste maanden is er een positief resultaat gerealiseerd van € 50.000. Uitgaande van deze trend is de verwachting dat de taakstelling van € 86.000 kan worden gerealiseerd. Dit betekent dat € 260.000 van de taakstelling niet gerealiseerd zal gaan worden. Deze afwijking zit voor € 160.000 in de CAO stijging en € 100.000 in lagere productiviteit (hoger ziekteverzuim en werkaanbod sluit niet aan op de aanwezige capaciteit). Nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 2.4 onder resultaatanalyse.

9

SCD De realisatie van de taakstelling loopt voor het SCD volgens planning. Dit is met name gerealiseerd door de fijnstructuur. OCD Om de taakstelling te kunnen realiseren heeft het OCD als doelstelling gezet om 10% van de omzet extern en ‘extra’ intern te verdienen. Op dit moment is 4,6% hiervan gerealiseerd. 1.6 Voortgang inhuur (Bedragen x € 1.000) Dochter BDS SDD

Begroot 200 740

Prognose 200 740

Afwijking

IBD SCD

226 4.000

600 4.000

-374 0

GBD OCD Totaal

75 28 5.269

78 48 5.666

-3 -20 -397

0 0

Toelichting: IBD De afwijking wordt veroorzaakt door extra inhuur voor het management IBD (vervanging vacature sectorhoofd OVU 5 maanden). Deze vacature is per 1 juni 2013 ingevuld. Daarnaast zijn er als gevolg van ziekte extra inhuurlasten opgetreden. Ook zijn er bewust ingehuurd in plaats van het invullen van vacatures vanwege de onduidelijke werkvoorraad (afname omzet) van de gemeente Dordrecht. OCD Op dit moment is de opdrachtenportefeuille zo groot dat er noodzaak is extra onderzoekskracht in te huren. Deze hogere lasten worden doorberekend aan de klant.

10

1.7 Risico´s Openstaande risico’s Dochter

Omschrijving

Kans

Impact

Opmerking en sturing Conform de beelden bij de jaarrekening 2012 worden de totale frictiekosten 2012-2014 geraamd op € 7,6 miljoen. Voor deze kosten is er een voorziening gevormd ter hoogte van € 5 miljoen. Niet in de voorziening zijn opgenomen de verplichtingen met een gelijkblijvende kasstroom over de jaren 2014 tot en met 2018, met een bedrag van € 2,6 miljoen. Het Sociale Plan voor een deel van de bovenformatieven eindigt 1 april 2014 en vanaf dan zullen er kosten ontstaan in verband met de WW. In hoeverre hier sprake van zal zijn en wat dit gaat kosten is nu nog lastig aan te geven. Vooralsnog wordt er uitgegaan van totale risico aan WW-kosten ter hoogte van € 5,0 miljoen. Voor de WW-rechten is bij de jaarrekening gekozen voor het niet vormen van een voorziening als gevolg van de mogelijkheid om jaarlijks bij min of meer gelijk blijvende bedragen de kosten in de begroting te nemen in plaats van een voorziening te vormen. Daarnaast is er nog de onzekerheid omtrent de wijzigingen van de WW die mogelijk effect kunnen hebben.

Gemiddeld

Max € 5,0 miljoen

Laag

Laag

Gemiddeld

Gemiddeld

Invlechting Drechtwerk

Groot

Groot

BDS

Walstroom, exploitatierisico

Laag

Laag

Op basis van de afzetcijfers over het 1 kwartaal 2013 kan geconcludeerd worden dat de verkoop van stroom toeneemt. Als deze stijging zich doorzet, zal het exploitatierisico komen te vervallen.

BDS

Mobiliteitsmanagement

Groot

Groot

De afgelopen periode TFMM 2009-2013 wordt intern verantwoord (het gaat daarbij om de juistheid van besteding van de middelen). Voor het vervolg, de jaren 2013 en 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt en wordt beter gestuurd op de toekenning van middelen aan de juiste activiteiten Beter benutten.

BDS

Onderbrengen kosten coördinatie en toezicht ROM-D bij ROM-D

Groot

Groot

Afspraken zijn nog niet definitief.

SDD

Participatiebudget

Groot

Max € 1,5 miljoen

SDD

Inkomensondersteuning

Groot

Max € 6 - € 7 miljoen

IBD

Opdrachtenstroom vanuit de klantorganisaties

Groot

Groot

GRD

Frictiekosten

GRD

Arbeidsrechtelijk conflict

GRD

Toenemende druk op informatie beveiliging

GRD

Een medewerker is ontslag opgelegd. Als uitvloeisel van dat besluit loopt er een gerechtelijke procedure. Mocht de medewerker in het gelijk worden gesteld, leidt dat met terugwerkende kracht tot salarisverplichtingen. Deze gerechtelijke procedure loopt nog. Er worden vanuit wet en regelgeving nieuwe eisen gesteld aan informatiebeveiliging. Op dit moment wordt door de CIO onderzocht wat de consequenties hiervan zijn, en welke maatregelen genomen moeten worden. Deze extra maatregelen worden gekwantificeerd. Het is denkbaar dat deze maatregelen extra kosten met zich meebrengen. Op 5 maart 2013 heeft de Drechtraad besloten om de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk en de GRD samen te voegen. Op dit moment wordt onderzocht hoe de samenvoeging het best kan worden vormgegeven. Voor meerdere onderdelen van de GRD zal dit consequenties met zich mee brengen. e

Volgens de huidige inzichten bestaat de kans dat er een berag van zo’n € 1,5 miljoen naar het Rijk terug zal vloeien als hiervoor geen aanvullende projecten worden ingediend. Er wordt actie genomen om projecten in te laten dienen. Naar verwachting zal op basis van recente CPB-cijfers de rijksbudgetten voor inkomensdeel worden verlaagd met bij benadering zo’n € 6 - € 7 miljoen. De prognose 2013 kan overigens, met de sneloplopende WWB aantallen, mogelijk later dit jaar weer financieel positief worden bijgesteld. De officiële ministeriele stukken worden veracht in juni 2013 en zullen daarna worden verwerkt. Het grootste risico van het Ingenieursbureau is dat de eigenaren zich niet aan de gemaakte afspraken met betrekking tot de garant gestelde omzet houden. Voor wat betreft het jaar 2013 zijn er betere overzichten verstrekt door de aangesloten partijen.

e

In de 1 4 maanden is de werkelijke omzet 40.000 euro lager dan de de garantieomzet. Dordrecht blijft 360.000 euro achter wat voor een deel wordt goedgemaakt door Zwijndrecht door meer omzet van 320.000,De werkvoorraad is per 1 mei 3,6 miljoen wat 1,2 miljoen lager is dan een jaar geleden. Dit geeft wel risico’s voor de rest van 2013. Ook het aantal uitgaande projectvoorstellen en het daarbij behorende bedrag is lager dan in 2012. Dit zou kunnen betekenen dat de werkvoorraad nog verder zal teruglopen in 2013. Ook dit jaar is het oud verlof toegenomen met 800 uur. Dit betekent uiteraard wel extra productieve uren voor 2012.Toch begint het saldo rest verlof 2012 (nu bijna 4000 uur) een exploitatierisico te vormen voor de komende jaren. Mocht dit verlof in 2013 opgenomen worden dan ontstaat er een exploitatiegat van € 300.000. IBD

Restant oud verlof

Gemiddeld

Gemiddeld

SCD

Ontvlechtingen GR‘en ZHZ

Groot

Groot

SCD

Ontvlechtingen GR‘en ZHZ

Groot

Groot

SCD

Veranderkosten

Gemiddeld

Groot

OCD

Onvoldoende interne en externe opdrachten

Het IBD heeft in 2012 een positief resultaat van € 381.000. Door deels het positieve resultaat toe te voegen aan de exploitatiereserve van het IBD kunnen eventuele schommelingen in het resultaat als gevolg van opname van oud verlof worden opgevangen. Binnen het IBD wordt strak sturing gegeven om het openstaand verlof tot 0 te reduceren aan het eind van 2013. In de eerste en tweede burap van 2012 is de nieuwe relatie met de GR-en ZHZ omschreven. De gevolgen waren begin 2013 nog niet volledig in beeld. De jaarlijkse bijdrage door de GR’en is verlaagd. Het is onzeker of de ontvangen frictievergoeding e voldoende is om alle (structurele) kosten die (moeten) doorlopen te kunnen dekken. Bij de 2 burap 2013 wordt dit in beeld gebracht. In de eerste en tweede burap van 2012 is de nieuwe relatie met de GR-en ZHZ omschreven. De gevolgen waren begin 2013 nog niet volledig in beeld. De jaarlijkse bijdrage door de GR’en is verlaagd. Het is onzeker of de ontvangen frictievergoeding e voldoende is om alle (structurele) kosten die (moeten) doorlopen te kunnen dekken. Bij de 2 burap 2013 wordt dit in beeld gebracht. Ook in 2013 worden veranderkosten gemaakt om de fijnstructuur van een aantal afdelingen ook daadwerkelijk te implementeren. Deze kosten proberen we zo veel mogelijk binnen de bestaande middelen op te vangen. De impact is afhankelijk van de mate waarin de opdrachten teruglopen. Indien gemeenten, vanwege bezuinigingen, gaan schrappen in het pluspakket, kan een deel van de inkomsten van het OCD wegvallen. Daarnaast is er momenteel veel concurrentie op de externe markt.

Gemiddeld

Gemiddeld

Het risico van onvoldoende interne opdrachten wordt beperkt door het gezamenlijk opstellen van een onderzoeksprogramma. Voor externe opdrachten en extra interne opdrachten vindt acquisitie plaats. Waar nodig vindt kostenbesparing plaats om binnen het budget te blijven.

OCD

Realisatie taakstelling

Klein

Klein

GBD

Kosten m.b.t. sofware

Gemiddeld

€ 20.000

Het succes van extern inverdienen is mede afhankelijk van de onderzoeksmarkt. Op dit moment is er een scherpe concurrentie op de externe markt. Het OCD is daarom ook actief op de interne markt, vooral in het kader van strategisch partnerschap. Verder verkleinen wij dit risico via onderzoeksprogrammering. Op dit moment is onze opdrachtenportefeuille zo groot dat wij genoodzaakt zijn extra onderzoekskracht in te huren. Inkoopvoordelen met betrekking tot software zijn ingeboekt. Echter nu blijken facturen vanuit de softwareleverancier hoger uit te vallen dan verwacht. Het ingeboekte voordeel van € 20.000 komt hierdoor onder druk te staan.

12

2.1 Bureau Drechtsteden Via Bureau Drechtsteden worden drie taakvelden ingevuld: concerntaken, strategisch beleid en ondersteuning besluitvorming. De financiering van BDS loopt voornamelijk via door de Drechtraad vastgestelde inwonerbijdragen. Naast een algemene bijdrage voor de programma’s Bureau Drechtsteden en Bestuur en Staf, worden ten behoeve van taken van BDS of ten behoeve van financiering van gezamenlijke activiteiten (denk aan bv Waterbus en NME) specifieke inwonerbijdragen geïnd. In deze 1e burap voor 2013 wordt voorgesteld om een nieuwe specifieke inwonerbijdrage ten behoeve van beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem in te stellen (+ € 10.000) en daarnaast de bijdrage ten behoeve van de waterbus ten gunste van indexering te verhogen (+ € 17.000).

Product/activiteit/project en beoogd resultaat

Stand van zaken

Afwijking/bijsturing

Gevraagd besluit

De planning is om in januari 2014 in de Drechtraad een besluit mogelijk te maken. Dit betekent voor de zomer brede discussies met bestuur en raadsleden, na de zomer met partners en de samenleving.

De structuurvisie wordt ter besluitvorming in januari 2014 in de Drechtraad aangeboden. Oorspronkelijk was behandeling geagendeerd voor december 2013.

Geen

De veranderende economie en de nieuwe wetgeving waar corporaties mee te maken hebben, heeft gevolgen voor het investerend vermogen van de corporaties. Met de corporaties wordt momenteel bezien welke gezamenlijk gedragen haalbare invulling aan de nieuwe PALTafspraken kan worden gegeven.

Er wordt pas op de plaats gemaakt met nieuwe PALTafspraken tot de gevolgen van nieuwe wetgeving duidelijk zijn. Wel worden inzichten zo veel en zo goed mogelijk betrokken bij de op te stellen woonstrategie.

Geen

o Collectieve inkoop zonnepanelen particulieren loopt volgens planning; evaluatie vindt in juni plaats; mogelijk volgt tweede ronde.

In het voorstel aan Drechtstedenbestuur is aangegeven dat scans worden aangeboden voor € 25; dit bedrag is in overleg met Susteen gemeenten/ projectwethouder verhoogd naar € 45 euro, waarbij het bedrag geretourneerd wordt bij uitvoering van twee maatregelen. Verder wordt niet alleen een scan aangeboden maar kunnen particulieren inschrijven op andere producten, oa zoals spouwmuurisolatie. Daarnaast is het bedrag van € 10.000 euro tbv scans opgehoogd naar €25.000 (inclusief nog te incasseren bijdrage van Alblasserdam) Hiermee worden 500 scans gefinancierd.

Geen

Programma fysiek Structuurvisie De Drechtsteden beschikken over een actueel ruimtelijk kader dat past bij de veranderde samenleving, dat invulling geeft aan de veranderende rol van de overheid en dat maatschappelijke energie op gewenste ontwikkelingen zo goed mogelijk faciliteert. Herijking PALT De Drechtsteden maken afspraken met de corporaties over de in onderlinge samenwerking te bereiken doelen, de zogeheten gerichte prestatieafspraken. Dit gaat om woondoelen maar ook om bredere meer sociale doelen.

Energieprogramma Met concrete maatregelen een bijdrage leveren aan de regionale energiedoelstellingen

o Campagne Energiebesparing Bestaande Woningbouw start in juni in Hendrik-Ido-Ambacht. Andere gemeenten volgen na de zomer. o Zonnepanelen op gemeentelijke daken; is iets vertraagd. o Duurzame Bedrijven; Plan van aanpak is (met goedkeuring van projectwethouder) vertraagd; zal voor de zomer worden aangeboden. o Interne Duurzaamheid; energieonderzoeken

Alblasserdam heeft alsnog

Product/activiteit/project en beoogd resultaat

Stand van zaken worden/zijn uitgevoerd. Eerste resultaten zijn opgeleverd, oa Sliedrecht

Afwijking/bijsturing

Gevraagd besluit

besloten niet deel te nemen aan het project.

o Windonderzoek: offerteaanvraag. Coördinatie Walstroom Het tot 2016 financieel gezond exploiteren van de walstroomvoorzieningen Drechtsteden.

Mobiliteitsmanagement Vergroting van het bewustzijn van het bedrijfsleven op de mobiliteitsvraag van hun werknemers, gericht op het stimuleren van alternatieven en aldus het verlichten van de verkeersdruk op de wegen.

Deltapoort Versterking van de ruimtelijk-economische kwaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht.

Zuidvleugel Versterking van de concurrentiekracht en de welvaart in de Zuidvleugel en versterking van de eigen positie van de Drechtsteden daarin.

De exploitatie in 2013 verloopt niet geheel naar tevredenheid, door minder afname van energie worden minderopbrengsten verwacht. In 2013 wordt een nieuwe dienstverleningovereenkomst (DVO) voorbereidt en wordt voorgesteld het dagelijks beheer onder te brengen door hosting bij één van de Drechtstedenorganisaties.

De kosten van de nieuwe DVO worden gedekt in de reguliere begroting.

Geen

Het project TFMM en de activiteiten van het VCC gaan gebundeld verder onder de vlag van Beter benutten. De nog daartoe gelabelde beschikbare middelen TFMM en VCC worden hierop ingezet in de jaren 2013 en 2014.

Over de periode 2009-2012 moeten de Drechtsteden zich in 2015 verantwoorden. Het gaat om een bedrag van maximaal €300.000. waarvan momenteel €160.000 onvoldoende duidelijk is. Er wordt weliswaar actief gestuurd op tijdige en correcte verantwoording, aangezien de verantwoording nu nog niet gereed is wordt een risico gemeld.

Geen

De stuurgroep Deltapoort behandelt de thema’s recreatie, bereikbaarheid, economie, glas en landbouw. Vooral de thema’s bereikbaarheid en economie hebben de regionale aandacht van de Drechtsteden, de andere thema’s zijn meer lokaal georiënteerd.

Naar verwachting wordt 2014. Het jaar waarin de Deltapoort meer de uitvoering in gaat. De rol van de Drechtsteden verandert daarmee. Dat betekent ook dat niet langer de Drechtsteden maar de deelnemende gemeenten financieel bijdragen

Geen

Het belangrijkste thema in de Zuidvleugel is momenteel de adaptieve agenda, als voorbereiding van het bestuurlijk overleg MIRT met de minister in november.

De Adaptieve Agenda biedt in aanvulling op en als verdieping van bestaande MIRT-afspraken, kaders voor een Zuidvleugelagenda die faciliteert op gewenste ontwikkelingen. In die zin is het een belangrijk instrument om te koppelen aan onze regionale structuurvisie en de provinciale structuurvisie.

Geen

Op dit moment wordt de subsidieverstrekking operationeel gemaakt.

In een eerder stadium is melding gemaakt van het stoppen van culturele subsidies in 2013. Inmiddels is een doorstart gemaakt met deze subsidies voor 2013. Voor 2014 zal de keuze van het wel of niet doorgaan met deze subsidies aan culturele instellingen worden gemaakt

Geen

Voorgesteld wordt in 2013 rekening te houden met een exploitatierisico van €20.000.

Programma maatschappij Culturele subsidies 2013 Stimuleren van culturele activiteiten. Omvorming cultuurparticipatie tot subsidieregeling culturele activiteiten ter compensatie van de gestopte middelen vanuit de provincie ZuidHolland

14

Product/activiteit/project en beoogd resultaat

Stand van zaken

Afwijking/bijsturing

Gevraagd besluit

bij het opstellen van het werkprogramma 2014. Coördinatie samenhang 3D's Sociaal Maatschappelijk Bestuursakkoord voor regionale samenwerking van de zes Drechtstedengemeenten

Doel is het akkoord eind mei vast te stellen in DSB en lokale colleges. Mede in verband met ‘brief Plasterk’ over vergaande regionale samenwerking.

Relatie met onzekerheid doorgaan Participatiewet

Geen

Relatie met onderzoek ‘samenhang 3D’ naar effecten van regelingen voor burgers of groepen burgers.

Prognose resultaat (Bedragen x € 1.000)

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Actuele begroting 2013 Lasten Baten Saldo 4.195 3.812 -383 510 383 127 4.322 0 4.322

Prognose 2013 Lasten Baten Saldo 10.915 3.982 -6.933 127 6.970 6.843 11.042 10.952 -90

Lasten 6.720 0 6.720

Afwijking Baten Saldo 170 -6.550 6.460 6.460 6.630 -90

Resultaatanalyse (Bedragen x € 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking

I/S*

Voordeel

Nadeel

Saldo

Gemeente**

Lasten A.

Fietsknooppuntensysteem

S

-10

-10

B.

Waterbus

S

-17

-17

C.

Mutaties middelen RAS

S

D. E.

Programma economische impuls RPV

I I

-60 -218

-60 -218

F. G. H.

Coördinatie en toezicht ROM-D Subsidies jeugdzorg Onttrekkingen Investeringsfonds Subtotaal

I I I

-90 -184 -6.400 -6.979

-90 -184 -6.400 -6.720

259

259

Ophoging inwonerbijdrage Ophoging inwonerbijdrage

259

Baten A.

Fietsknooppuntensysteem

S

10 17

B.

Waterbus

S

C.

Mutaties middelen RAS

S

D. E. G..

Programma economische impuls RPV Subsidies jeugdzorg Subtotaal

I I

218 184 429

10 17 -259

-259

-259

218 184 170

Ophoging inwonerbijdrage Ophoging inwonerbijdrage

Totaal voor bestemming 688 -7.238 -6.550 Resultaatbestemming I 6.460 0 6.460 Totaal na bestemming 7.148 -7.238 -90 * Hier geven we aan of een afwijking incidenteel van aard is (I) of structureel (s) ** Hier geven we aan of de afwijking leidt tot een verlaging of verhoging van de gemeentelijke bijdrage. E.

15

Toelichting A. Fietsknooppuntensysteem In 2007 is een voorziening door de Drechtsteden gevormd voor het onderhoud van 5 jaar van het fietsknooppuntensysteem. Destijds is voor deze voorziening een bijdrage opgehaald bij de zes gemeenten. Eind 2012 heeft het Drechtstedenbestuur besloten de gemeenten te verzoeken in hun meerjarenbegrotingen naar rato van bevolkingsgrootte structureel een gedeelte van €10.000 voor het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem op te nemen. Aan de Drechtraad wordt voorgesteld om het onderhoud van het fietsknooppuntensysteem voort te zetten en jaarlijks de kosten van beheer en onderhoud op te halen via de bijdragenstaat. B. Waterbus Via de begroting van Bureau Drechtsteden wordt de betaalde bijdrage van Drechtsteden aan de provincie Zuid-Holland voor de Waterbus opgehaald bij de zes Drechtstedengemeenten. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd door de Provincie Zuid Holland. Voor 2013 geeft dit een stijging van de bijdrage t.o.v. het bedrag wat opgenomen is in de actuele begroting. C. Middelen RAS De provincie Zuid-Holland heeft eind 2012 aangegeven de subsidieverstrekking voor preventief jeugdbeleid per 1 juli 2013 stop te zetten. Dit betekent dat Drechtsteden voor 2013 ruim € 360.000 voor cliëntcontact uren opvoedhulp en nazorg kan aanvragen. Voor de coördinatie van de RAS is voor 2013 € 75.000 beschikbaar. Tevens ontvangt Drechtsteden € 22.000 voor de cultuurnetwerker. D. Overheveling restantbudget extra impuls economie Het Drechtstedenbestuur heeft in 2012 besloten om een extra impuls te geven aan de economie in de Drechtsteden langs 7 investeringslijnen. Voor deze extra impuls is € 130.000 budget nodig. Bij de tweede burap 2012 is voorgesteld om dit bedrag te onttrekken uit de BWS-reserve. Een deel van de kosten (€ 60.000) zijn doorgeschoven naar 2013. Verplichtingen voor deze € 60.000 zijn in 2012 aangegaan, maar komen pas in 2013 tot uitbetaling. E. Subsidie Regionaal Platvorm Verkeersveiligheid Drechtsteden ontvangt in 2013 van de provincie Zuid-Holland € 218.000 aan subsidie voor projecten ten behoeve van de Verkeersveiligheid. Deze subsidie zal met een begrotingswijziging worden opgenomen in de administratie van de GR Drechtsteden. F. Coördinatie en toezicht ROM-D Voor werkzaamheden met betrekking tot de ROM-D wordt een collega uit het Drechtstedennetwerk ingehuurd door Bureau Drechtsteden. Voor deze werkzaamheden is geen budget beschikbaar, zodat er een overschrijding dreigt van € 90.000. In 2012 zijn deze kosten uiteindelijk ten laste van de personele budgetten van Bureau Drechtsteden gebracht. Voor 2013 dient onderzocht te worden hoe deze overschrijding opgelost kan worden, waarbij het principe is dat dit ten laste van de ROM-D zal worden gebracht. G. Projectsubsidies jeugdzorg Door de provincie Zuid Holland zijn twee projectsubsidies in 2013 toegekend in het kader van de jeugdzorg. Deze subsidies zijn bestemd voor het project Kinder en jeugd diagnostiek en consultatieteam 2013 (€ 55.170) en het project VOLG en Sneldiagnostiek 2013 (€ 129.140). H. Investeringsfonds In 2013 zal de definitieve afrekening plaats vinden van de projecten van het programma Manden Maken. Gestreefd wordt om alle projecten ook daadwerkelijk uit te betalen in 2013. Aan het eind van het jaar zal de werkelijke stand van zaken worden opgemaakt. Voor de projecten, die niet financieel zijn afgewikkeld, zullen aparte rekeningen in de administratie worden aangemaakt. Het Investeringsfonds kan op dit moment nog niet onttrokken worden. Immers de resultaatbestemming van jaarrekening 2012 dient nog plaats te vinden. In de 2e Burap zal de technische begrotingswijziging worden aangeboden.

16

2.2 Bestuur en staf Inhoudelijke afwijkingen Geen afwijking t.o.v. de actuele begroting en het werkprogramma 2013. In het kader van het debat over de toekomst van het netwerkbestuur in de Carrousel Bestuur is op een suggestie van raadszijde (D66/VSP) toegezegd de mogelijkheid te onderzoeken in voorstellen aan de Drechtraad aan te geven de mate waarin invoering van een voorstel zal bijdragen aan de vereenvoudiging van bestuur en werk. In reactie hierop is het voorstel in een proefperiode tot het einde van 2014 in voorstellen aan de Drechtraad aan de paragraaf Consequenties (waarin onder andere inzicht wordt gegeven in de financiële en juridische consequenties) een element toe te voegen: “consequenties voor de mate van efficiënt besturen en werken in het netwerk”, zodat, wanneer dat relevant is, indicatie kan worden gegeven van de mate waarin het voorstel bij zal dragen aan vermindering van bestuurlijke drukte en ambtelijke drukte. Prognose resultaat (Bedragen x € 1.000)

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Actuele begroting 2013 Lasten Baten Saldo 2.381 0 2.381 0 0 0 2.381 2.381 0

Prognose 2013 Lasten Baten Saldo 2.772 2.772 0 0 0 0 2.772 2.772 0

Lasten -391 0 -391

Afwijking Baten Saldo 391 0 0 0 391 0

Resultaatanalyse (Bedragen x € 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking

I/S*

A.

Lasten Extra kosten regiogriffie

S

B.

Personele lasten

I

C.

Overheveling CIO office

S

Subtotaal C.

Baten Overheveling CIO office Totaal voor bestemming

Voordeel

-10 10

10 S

Nadeel

Gemeente**

-10 10

-391

-391

-401

-391

391 401

Saldo

Nvt Nvt Ophoging algemene inwonerbijdrage

391 -401

0

Resultaatbestemming 0 0 0 Totaal na bestemming 401 -401 0 * Hier geven we aan of een afwijking incidenteel van aard is (I) of structureel (s) ** Hier geven we aan of de afwijking leidt tot een verlaging of verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Toelichting: A. Extra kosten regiogriffie De gemeente Sliedrecht heeft aangegeven extra kosten te hebben gemaakt voor de regio-griffie. In de buraps van 2012 is gemeld dat Drechtsteden deze kosten dient te vergoeden. B. Personele lasten bestuur en staf Bij het vaststellen van de actuele begroting 2013 is besloten om de personele budgetten van Bureau Drechtsteden niet op te hogen met de stijging uit de nieuwe CAO. Op dit moment kan deze stijging van de salarissen worden opgevangen binnen de huidige personeelsbegroting.

17

C. Overheveling van het CIO office Het Drechtstedenbestuur heeft op 7 februari 2013 het besluit genomen de formatie van het IAB over te hevelen van het SCD naar het Bureau Drechtsteden. Dit is een budgetneutrale begrotingswijziging. Bureau Drechtsteden zal de financiering van het CIO office ophalen via de algemene inwonerbijdrage. Het SCD zal haar bijdragenstaat met hetzelfde bedrag verlagen. Innovatiebudget Het toegekende ontwikkelbudget in de Geactualiseerde Begroting 2013 is bedoeld om vernieuwing die neerslaat in de producten, diensten, processen of organisatievormen op een meer effectieve en efficiënte manier aan te pakken. Momenteel vindt er binnen het SCD een inventarisatie plaats van alle te verwachten projecten. Hierbij wordt ook meegenomen welke nieuwe innovatieve projecten in aanmerking komen om via dit ontwikkelbudget te worden gefinancierd. Overigens zal zoals afgesproken hier eerst een toets vanuit de GRD concern plaatsvinden.

18

2.3 Sociale Dienst Drechtsteden In de begroting 2013 hebben we als doelstelling afgesproken dat aan het eind van dat jaar:

1. Het aantal mensen dat eind 2013 een bijstandsuitkering ontvangt is 200 lager dan op 31 december 2012. 2. Daarnaast willen we 500 mensen met een beperkte loonwaarde laten werken naar vermogen, wat resulteert in een netto besparing van 250 uitkeringen.

Helaas blijken deze doelstellingen niet houdbaar. In de voorliggende bestuursrapportage wordt dan ook voorgesteld de doelstelling aan te passen. Dit heeft, tezamen met de budgetontwikkeling van het inkomensdeel, grote negatieve financiële consequenties. Met name als gevolg van positieve budgettaire ontwikkelingen bij de Wmo, het Participatiebudget en de apparaatskosten leidt dat per saldo over de hele SDD begroting nog niet tot extra lasten voor de gemeenten. De SDD anticipeert zoveel mogelijk op te verwachten nieuwe wetgeving die onze werkzaamheden sterk beïnvloed; zoals de Participatiewet, de wetwijzingen WWB, de decentralisaties AWBZ en de beperking op de huishoudelijke verzorging binnen de Wmo. Op dit moment, ondanks de in april gesloten akkoorden (Sociaal Akkoord en Zorgakkoord) en de contourenbrief van het kabinet ten aanzien van de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg, is er nog veel onzekerheid over de te volgen koers. Ten aanzien van de Wmo wordt dit nog versterkt doordat op dit moment niet duidelijk is op welke wijze de Drechtstedengemeenten de nieuwe taken binnen de Wmo, die via een meervoudig lokale bestuursopdracht worden uitgewerkt, willen gaan uitvoeren. Beide akkoorden betekenen een behoorlijke wijziging van de lijn die met het Regeerakkoord was ingezet en vragen opnieuw om tijdrovende aanpassing van de reeds aanhangige wetgeving. De gevolgen van beide akkoorden voor de Drechtsteden, inclusief de financiële effecten, zullen zich daarom pas later dit jaar uitkristalliseren. Wel lijkt het erop dat door het Zorgakkoord een deel van de in de toekomst beoogde bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging binnen de Wmo is teruggedraaid. Vooruitlopend op de Participatiewet hadden we in de begroting de ambitie opgenomen om al voor 2013 een variant van loonkostendispensatie te ontwikkelen en in 2013 al 500 mensen mee te faciliteren. Zoals de portefeuillehouder in het PFO-Sociaal van maart heeft gemeld is het echter niet mogelijk gebleken een dergelijke variant te ontwikkelen. Daarmee kan deze doelstelling, met haar financiële effecten, niet gerealiseerd worden. Inmiddels is ook uit het Sociaal Akkoord gebleken dat loondispensatie er niet gaat komen.

Kijkend waar we staan na het eerste kwartaal is het beeld samen te vatten in;
Voorstel tot aanpassen doelstelling klantenaantallen naar 5.124 eind 2013
Verwacht tekort van ruim € 6 miljoen, conform bestaande budgetten op Inkomensondersteuning
Mogelijk extra tekort van € 6 miljoen inkomensdeel als de nu door Divosa verwachte budgetverlagingen inderdaad plaatsvinden. Gezien de landelijke stijging WWB achten we echter positieve correctie daarvan waarschijnlijk.
Verwacht overschot van € 3,1 miljoen Wmo
Mogelijke dekking apparaatskosten uit het Participatiebudget voor € 4 miljoen
Ruimte en oproep voor gemeentelijke projecten ten laste van Participatiebudget
Per saldo verwacht financieel effect voor gemeenten nagenoeg nihil

19

Inhoudelijke en financiële effecten (Bedrag x € 1.000) Actuele begroting 2013 Lasten

Baten

Prognose 2013

Saldo

Lasten

Baten

Afwijking Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Effect gemeenten

Participatie

25. 850

25.850

0

25.304

25.304

0

546

546

0

0

WSW

34.270

34.270

0

34.731

34.731

0

-461

461

0

0

Kinderopvang

660

660

0

648

648

0

12

-12

0

0

80.960

80.960

0

89.265

89.265

0

-8.305

8.305

0

-1.600

8.310

8.310

0

8.228

8.228

0

82

-82

0

0

Wmo Huishoudelijke hulp

30.690

30.690

0

28.753

28.753

0

1.937

-1.937

0

2.629

Wmo Hulpmiddelen Budgetadvies en schuldbemiddeling Totaal

12.410

12.410

0

12.061

12.061

0

349

-349

0

477

3.070

3.070

0

3.070

3.070

0

0

0

0

0

196.220

196.220

0

202.060

202.060

0

-5.840

5.840

0

1.506

Inkomens ondersteuning* Minimabeleid

Te verwachten budgetverlaging Rijk**

-6.000

Apparaat tlv participatiebudget***

4.000

Projecten participatie gemeenten ****

1.500

Totaal 196.220 196.220 0 202.060 202.060 0 -5.840 5.840 0 1.006 *Conform financieringsafspraken is bij het programma Inkomensondersteuning het geprognosticeerde negatieve resultaat 2013 van € 6,1 miljoen opgenomen onder de baten. Bij het verwacht effect gemeenten is het bedrag van de reserve WWB van € 4,5 miljoen reeds in mindering gebracht. **Het tekort van € 6,1 miljoen kan nog oplopen tot 12 miljoen ivm te verwachten budgetverlaging door het Rijk van eveneens ruim € 6 miljoen. Anderzijds is denkbaar dat de rijksbudgetten later dit jaar alsnog weer hoger worden vastgesteld gezien de ontwikkeling van de WWB landelijk. *** Mogelijke dekking apparaatskosten uit het Participatiebudget voor € 4 miljoen. **** Naast het nu weergegeven mogelijke nadeel van per saldo € 0,5 miljoen voor de gemeenten is er zo’n € 1,5 miljoen Participatiebudget beschikbaar voor projecten waarbij naast eventuele intensiveringen ook budgetten bij gemeenten kunnen worden ontlast.

Participatiebudget Doelstellingen: 1. Het aantal mensen dat eind 2013 een bijstandsuitkering ontvangt is 200 lager dan op 31 december 2012. 2. Daarnaast willen we 500 mensen met een beperkte loonwaarde laten werken naar vermogen, wat resulteert in een netto besparing van 250 uitkeringen. Kritische succesfactor Omvang klantenbestand

Prestatie-indicator Normering Realisatie Daling klantenbestand 4.635 5.124 (stand 1 april 2013) met 200 ten opzichte van 31-12-12: 4.835 De bestandsontwikkeling is aanleiding de doelstelling te heroverwegen. Navolgend komen we hier uitvoeriger op terug. Re-integratie Toestroom WWB In het eerste kwartaal zien we dat de economie nog steeds in zwaar weer verkeert. Een steeds verder oplopende werkloosheid, minder investeringen van het bedrijfsleven, meer faillissementen, een stagnerende woningmarkt en het ontbreken van consumentenvertrouwen. In de Drechtsteden, evenals in de rest van Nederland, stijgt de werkloosheid fors en het aantal vacatures daalt. Op dit moment is 6,3% van de beroepsbevolking in de Drechtsteden werkloos, landelijk is dit gemiddeld 8%. Ook wij merken dit aan onze poort. Ondanks onze inspanningen stijgt ons klantenbestand nog steeds fors.

20

We zien een stijgende instroom van klanten. Uit analyses blijkt dat alle instroomcategorieën stijgen. Er is geen hele specifieke reden voor of soort instroom aan te wijzen. Een aantal categorieën stijgt (iets) bovengemiddeld: - personen die hun maximale WW periode bereikt hebben (van 11% in 2012 naar 15%). Overigens zijn de cijfers met de verwachte max-WW voor de komende maanden verontrustend; - einde tijdelijk werk; - verlatingen (scheidingen); - verhuizingen van buiten de Drechtsteden naar m.n. Dordrecht; - beëindiging studie; - zzp-ers die geen werk meer hebben: het aantal ex-zelfstandigen dat een beroep doet op de bijstand is ongeveer verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Instroom 2013 80 70 60

aantal

50 target

40

realisatie

30 20 10 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

week

De preventie ligt gemiddeld enkele procentpunten onder de beoogde 60%. Desondanks stijgt het bestand als gevolg van de fors hogere aantallen aanmeldingen waardoor de instroom ruim 20% hoger ligt dan vorig jaar en de verwachte 42 per week. Uitstroom WWB De trend bij de uitstroom van klanten is positief. De uitstroom in het eerste kwartaal van 2013 is hoger dan de uitstroom in het eerste kwartaal van 2012 en vrijwel op het niveau zoals geraamd voor de begroting. Er zijn in het eerste kwartaal zo’n 500 klanten (fte) uitgestroomd. 23% via BBD, 22% op andere wijze (zelf) naar werk, 27% door handhaving en 28% door andere oorzaken als verhuizing, overlijden etc. De grootste uitstroom vindt plaats naar de branches bouw, industrieel/productie en schoonmaak. Ontwikkeling klantenbestand Door dus vooral de forse instroom in het eerste kwartaal is ons klantenbestand gestegen van 4.835 naar 5.124 klanten, een stijging van een 6%. In onderstaande grafiek is de stijging van het klantenbestand in 2012 de eerste 16 weken van 2013 zichtbaar.

21

Klanten SDD TOTAAL

5100

Aantal

5000 4900 4800 4700 4600

Maand In de Benchmark zien we dat we het in 2013 slechter doen dan andere grote gemeenten. De cijfers over de eerste maanden van 2013 laten zien dat het bijstandsbestand van vrijwel alle gemeenten stijgt in vergelijking met vorig jaar. Het bestand van de Drechtsteden stijgt ook in april maar minder snel dan in de eerste 3 maanden van 2013. Bij andere gemeenten zien we juist nu een sterkere stijging. Veel grote gemeenten doen het beter dan wij omdat met name de instroom lager is dan bij ons. Uit navraag blijkt echter niet dat ze aanwijsbaar andere werkwijzen en activiteiten daarop inzetten. Het invoeren van de zoekperiode en de screening bij aanmelding, waarbij de nadruk ligt op rechtmatigheid, wordt genoemd als belangrijkste redenen waardoor de instroom omlaag is gegaan door bijvoorbeeld Amsterdam, Den Bosch, Zaanstad en Enschede.

Extern onderzoek APE is gevraagd een analyse uit te voeren ter verkenning van de mogelijke externe oorzaken van een afwijkende bestandsontwikkeling in de Drechtsteden. Belangrijkste resultaten van de analyse:
De afwijkende bestandsontwikkeling is niet verklaarbaar uit verschillen in bevolkingssamenstelling, economische structuur, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ten opzichte van de Benchmark gemeenten (afgezien van relatief veel ouder dan 40 jaar en relatief veel paren);

22


Aantallen vacatures, jongeren, allochtonen en opleidingsniveau blijken geen significante verklaring voor afwijkende bestandsontwikkeling;
Navraag onder Benchmark gemeenten met een gunstiger bestandsontwikkeling heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat anderen recent instrumenten en methoden hebben ontdekt die wij nog niet hanteren;
De Drechtsteden heeft een relatief lage bijstandsdichtheid (de toename in de WWB is sterker in gemeenten met een relatief lage bijstandsdichtheid);
De uitkomsten van de onderlinge prestatievergelijking van de Benchmark gemeenten is sterk afhankelijk van de beschouwde periode. Wie het relatief goed doet in 2013, deed het relatief slecht in voorgaande jaren;
De economie van Drechtsteden wijkt in enkele opzichten nogal af van de rest van Nederland; Drechtsteden heeft meer vervoer en opslag, meer handel, meer bouwnijverheid en meer industrie; in die laatste twee sectoren krimpt het aantal banen;
Over de hele periode vanaf het begin van de economische crisis stijgt het bestand in de Drechtsteden met + 17,2%; dat is minder dan de gemiddelde stijging over heel Nederland: + 23,8%; van de Benchmark gemeenten is alleen in Eindhoven de stijging lager (+7,3%).

Prognose 2013 APE heeft een economisch model ontwikkeld om mutaties in de ontwikkeling van het WWB bestand te verklaren gerelateerd aan de WW-ontwikkeling en regionale aspecten. Dit model blijkt vanuit afgezet tegen de verwachte en werkelijke bestandsontwikkeling in een groot aantal gemeenten valide. Dit model voorspelt op basis van de huidige (ook landelijke) cijfers per saldo in de Drechtsteden dat het WWB-bestand in 2013 met 976 (= 20%) zal toenemen.

23

Toename in heel 2013 conform model APE: 976

Alhoewel de werkelijkheid per definitie niet precies enig welk model zal volgen is gezien de geschetste instroom en deze prognose niet realistisch nog te veronderstellen dat het bestand in 2013 conform de doelstelling met 200 klanten zal gaan dalen. Geen semi-loondispensatie Het ontwikkelen van een variant om mensen met een beperkte loonwaarde naar vermogen te laten werken, is niet mogelijk gebleken. In de begroting 2013 is reeds aangekondigd dat ‘een belangrijke onzekerheid is dat de variant van loondispensatie zoals verwoord in de paragraaf Participatie zijnde 500 klanten minder in 2013, niet wordt gerealiseerd’. In het eerste kwartaal hebben we varianten voor ‘loondispensatie’ vooruitlopend op de nieuwe Participatiewet onderzocht. Uit ons onderzoek is gebleken dat er geen goed werkbaar alternatief denkbaar is. De portefeuillehouder heeft het Pfo Sociaal in maart hierover al geïnformeerd. Inmiddels is ook uit het Sociaal Akkoord gebleken dat loondispensatie er niet gaat komen. Dit betekent dat we dit doel in 2013 niet bereiken en dat we de besparing van 250 uitkeringen (€ 3,9 miljoen) niet realiseren. Daar tegenover staat dat de geplande onttrekking aan de reserve (revolving fund) a € 1.9 miljoen ook vervalt. Voorstel tot bijstelling van de doelstelling Gezien voorgaande stellen wij voor de doelstelling te wijzigen en de in de begroting nog opgenomen daling voor 2013 te vervangen tot op 31-12-2013 maximaal het aantal klanten van 01-04-2013; 5.124. Dit betekent dat als ambitie gesteld wordt de enorme stijging conform de prognose uit het model de rest van het jaar te dempen, te keren en in te lopen. De reden waarom deze hogere ambitie dan de prognose conform het model wordt voorgesteld is dat het model, naast dat het model zoals elk model “slechts” een onderbouwde benadering van de per definitie onzekere toekomst is, ook niet de effecten van nog te nemen maatregelen in de prognose heeft verdisconteerd. De te nemen maatregelen, zoals onderstaand enkele zijn aangegeven, moeten de strakkere ambitie mede zien te realiseren. Het effect van deze bijstelling voor de begroting is € 7,2 miljoen hogere lasten. Versterken preventie en vergroten uitstroom Ondanks de sombere economische ontwikkeling zetten wij gezien deze ambitie onverminderd in en zetten alles op alles om zo veel mogelijk mensen uit de uitkering aan het werk te krijgen. Er zijn wat lichtpuntjes. De Nederlandse economie begint in de loop van het jaar aan te trekken, maar over het gehele jaar 2013 voorspelt het CPB toch een krimp van 0,5 procent. In 2014 verwacht het CPB dat de economie in 2014 weer gaat groeien met 1,0 procent. De verwachte groei zit hem met name in de export (>5%) waar ook de afgeleide branche van transport in onze regio (haven en vervoer over water) van zou moeten profiteren. Het aantrekken van de economie zal echter niet direct tot een dalende trend in ons klantenbestand leiden aangezien de uitstroom uit de WWB normaliter altijd naijlt. De eerste effecten zijn veelal zichtbaar in de uitzendbranche. We proberen met steeds

24

meer inzet op ook flexibele arbeid dichter aan te sluiten op de uitzendmarkt en eerder te profiteren van een aantrekkende economie. Daarnaast zetten we onder anderen in op de volgende speerpunten: ‘Sollicitatiewerkplek’ Om de matching te verbeteren en intensiveren, bereiden we een voorstel voor om met een ‘Sollicitatiewerkplek’ te starten. Op deze plek volgen onze klanten programma’s om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, en gaan aan de slag om zelf vacatures te vinden en te solliciteren en kan gestuurd worden op houding en gedrag, de belangrijkste factor in de plaatsingen naar werk. Benadering max. WW-ers Samen met het UWV benaderen we voortijdig WW-ers op die binnen 6 maanden dan wel 3 maanden hun maximale WW periode bereiken, met het doel hen van naar werk te bemiddelen en daarmee instroom in de WWB te voorkomen. Vacatures per e-mail: Onze klanten krijgen, geleidelijk startend met ingang van mei, iedere week per e-mail de op hun CV gerichte vacatures aangeleverd. Deze vormen bovendien weer aanknopingspunten voor gesprek met de regisseurs. Flexpool ondernemers We proberen zo veel mogelijk werkgevers aan ons te binden en ze te interesseren voor onze werkzoekenden. We hebben een groep kernbedrijven bijeengebracht die nu samen een flexpool aan het ontwikkelen zijn om enerzijds ontslag en dus instroom te voorkomen maar anderzijds ook als flexibele schil ingezet te kunnen worden. Die flexibele schil biedt op termijn wellicht ook mogelijkheden voor werkzoekenden uit ons bestand. Bedrijven kunnen de flexpool benutten om een deel van onze werkzoekenden flexibel in te zetten bij pieken en dalen. De eerste pilot van deze groep bedrijven is echter vooralsnog zeer beperkt van omvang. Mogelijk dat met de ervaringen in de pilot, naar de toekomst de omvang kan worden vergroot en andere pools gevormd kunnen worden, Gerichte marktbenadering Vanuit de steeds beter ontsloten marktinformatie en de ontsloten gegevens van de werkzoekenden kan BBD steeds gerichter op kansrijke sectoren richten. BBD probeert continu nieuwe werkgevers aan zich te binden om onze klanten uit te plaatsen. Er worden branchegerichte speeddates georganiseerd tussen klanten en werkgevers (techniek, zorg, beveiliging etc.). Verder lopen er projecten om vacatures te bemiddelen in verband met werk in de havens van Rotterdam, bij Defensie, beveiligers, medewerkers hondenbelasting, schoonmakers, verkoopmedewerkers etc. Ook wordt gezocht naar andere wegen om het marktbereik van BBD te vergroten. Zo brengt BBD pro actief klanten uit ons bestand bij werkgevers onder de aandacht. Onder anderen met een serie advertenties laat BBD werkgevers kennismaken met steeds vier verschillende werkzoekenden. Daarnaast worden ook contacten gelegd met andere uitzendbureaus dan Randstad en worden initiatieven bezien om groepen werkzoekenden bij intermediaire werkgevers te plaatsen (in loondienst). Inburgering Inburgeringsplichtigen moeten vanaf dit jaar zelf zorgen voor hun inburgering. Het gemeentelijke inburgeringsaanbod aan statushouders is vervallen; het gemeentelijk budget voor inburgering vervalt geheel per 1 januari 2014. Het jaar 2013 is financieel gezien een overgangsjaar. Uitsluitend voor maatschappelijke begeleiding van inburgeraars is voor gemeenten los van het Participatiebudget nog een beperkt bedrag van € 1000 per inburgeraar beschikbaar. Vanwege al bestaande lokale samenwerkingsafspraken met organisaties als Vluchtelingenwerk krijgt deze activiteit vorm bij de afzonderlijke gemeenten en niet op drechtstedelijk niveau. Zoals was voorzien stroomde in het eerste kwartaal van 2013 nog een aanzienlijke groep statushouders in met aanspraken op grond van overgangsrecht: de gevoerde 50 intakegesprekken hebben geleid tot 23 gestarte trajecten op basis van het overgangsrecht. (Ter vergelijking: in 2012 hadden we 96 inburgeringstrajecten).

25

Op termijn wordt de groep inburgeraars met een gemeentelijk aanbod steeds kleiner omdat de instroom wegvalt. De handhaving rond de inburgeringsplicht van deze doelgroep blijft wel onveranderd een gemeentelijke taak. De bestaande groep is goed bij ons in beeld en de afhandeling van voortgangs- en handhavingssignalen is geborgd. Omdat inburgeringstrajecten een doorlooptijd kennen van meerdere jaren, is nu nog geen sprake van afbouw in activiteiten of personele capaciteit voor de inburgering. Uitgaande van het langzamerhand opdrogen van nieuwe instroom verwachten we dat de bestedingen 2013 in lijn zijn met de begroting van € 1 miljoen. Educatie Met een wetswijziging per 1 januari 2013, is binnen de Wet educatie en beroepsonderwijs een verdere splitsing gemaakt tussen de middelen voor het Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) en Educatie. Het Vavo valt sindsdien onder rechtstreekse aansturing van het Rijk en het bijbehorende budget wordt onttrokken aan het Participatiebudget. Educatie is bij de gemeenten gebleven, maar de criteria voor deelname zijn aangescherpt tot uitsluitend laaggeletterdheid, rekenen en Nederlands als tweede taal. Bovendien zijn de Web-middelen afgenomen en is er nog steeds sprake van gedwongen winkelnering bij ROC's. In de loop van 2013 gaan we mogelijkheden onderzoeken om binnen de nieuwe kaders te zorgen voor een optimaal rendement van de Web-middelen. ID-banen Vanwege de noodzaak tot bezuiniging als gevolg van een fors teruglopend Participatiebudget heeft het Drechtstedenbestuur (DSB) in 2011 besloten tot het stopzetten van alle subsidies op de ID-banen per 1 augustus 2012. Aanvullend heeft het DSB in 2012 besloten om een uitzondering te maken voor oudere werknemers, geboren in 1950 of eerder, en de loonkostensubsidie door te betalen tot 1 januari 2014. Tevens is besloten om vóór augustus 2013 opnieuw te overwegen of er ruimte in het Participatiebudget aanwezig is om de ID-banen van deze werknemers voort te zetten tot de pensioengerechtigde leeftijd. Op basis van de financiële ruimte heeft het DSB op 4 april jl. besloten de ID-banen van werknemers, geboren in 1950 of eerder, te blijven subsidiëren. Dit betekent dat in 2014, 23 werknemers hun IDbaan en in 2015 nog 12 werknemers hun ID-baan behouden tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Financiële consequenties Mede als gevolg van het uitstel van de Participatiewet en als gevolg van de minder benodigde dan begrote kosten voor arrangementen zijn de nu verwachte uitgaven lager dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast is er bij de jaarrekening een bedrag van € 4,1 miljoen via de reserveringsregeling overgeheveld naar 2013. In dit licht resteert momenteel nog een besteedbaar bedrag van ruim € 9 miljoen. Bij de jaarrekening 2013 kan maximaal, conform de reserveringsregeling, € 3,5 miljoen worden overgeheveld naar 2014. Het meenemen van deze middelen is zeer wenselijk in het licht van de onzekerheid die gepaard gaat met de komst van de nieuwe Participatiewet en het Sociaal akkoord evenals voor de lopende meerjarige verplichtingen op inburgering waarvoor geen rijksbudget in 2014 meer beschikbaar is. Daarmee resteert ruim € 5,5 miljoen meer middelen dan overgeheveld mogen worden naar 2014. Bij de jaarrekening zouden wederom incidenteel ongeveer € 4 miljoen apparaatskosten ten laste van het Participatiebudget kunnen worden gebracht ten gunste van de gemeentelijke bijdragen. Dan resteert nog zo’n € 1,5 miljoen dat als dat niet zinvol besteed kan worden binnen de mogelijkheden van het Participatiebudget terug zou vloeien naar het Rijk. Zoals hiervoor vermeld zal de SDD een oproep met de benodigde informatie uitzetten om (passende) projecten in te dienen rond preventie en re-integratie.

26

Wsw Conform de financieringsafspraken volgt de begroting (lasten als wel baten) de toe- of afname van het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. In oktober 2012 zijn, nadat de actualisatie van de begroting had plaatsgevonden, de budgetten voor 2013 met € 461.000 naar boven bijgesteld (Min SZW toekenning Wsw 2013 d.d. 22 oktober 2012). Kinderopvang De uitvoering verloopt conform begroting. Inkomensondersteuning Doelstelling 2013: Het aantal mensen dat eind 2013 een bijstandsuitkering ontvangt is 200 lager dan op 31 december 2012. Over de ontwikkeling daarvan en de bijgestelde prognoses is uitvoerig gerapporteerd onder het hoofdstuk “Participatie” Klantenaantallen 5400 5200 5000 realisatie 4800

prognose target

4600 4400 4200 wk 1

wk 4

wk 8

wk 12

wk 16

wk 20

wk 24

wk 28

wk 32

wk 36

wk 40

wk 44

wk 48

wk 52

weken

Vanaf het moment van samenstellen van de basisbegroting 2013 zijn er verschillende momenten geweest waarop in- of externe ontwikkelingen aanleiding waren voor een aanpassing van de prognose op het programma Inkomensondersteuning middels een informatienotitie. Onderstaande een korte samenvatting. Samenvatting verloop prognoses, van Basisbegroting 2013 tot 1ste Programmaverantwoording 2013. Basis begroting 2013

0,5 miljoen overschot

Actualisatie begroting op basis van verwachte beginstand per 1 januari 2013 van 4.324 clienten en de verwachte introductie van een alternatieve loondispensatie gedurende het jaar 2013 Begrotingsactualisatie 2013

12,5 miljoen overschot

Bijstelling beginstand per 1 januari 2013 4.835 in plaats van 4.324 Hogere gemiddelde uitkering als gevolg van samenstelling bestand Verwachte hogere gemiddelde uitkering, prijseffect 2013 Bijstelling rijksvergoedingen ministerie SoZaWe Bijstelling debiteurensystematiek Raadsinformatiebrief januari 2013

-7,5 miljoen -1,4 miljoen -1,1 miljoen 1,8 miljoen 0,7 miljoen 5,0 miljoen overschot

Geen alternatieve loondispensatie gedurende het jaar 2013 Bijstelling eindstand 31 december 2013 5.124 in plaats van 4.635 Actuele prognose 1ste Programmaverantwoording 2013

-3,9 miljoen -7,2 miljoen -6,1 miljoen tekort

Dat is overigens nog exclusief een te verwachten, maar nog niet geformaliseerde, budgetverlaging door het Rijk van ruim € 6 miljoen.

27

De feitelijke baten en lasten inkomensondersteuning zijn ten opzichte van de begrotingsactualisatie 2013 en de raadsinformatiebrief van januari 2013 toegenomen met € 2,5 miljoen. De redenen voor de toename van de baten zijn: een hogere rijksvergoeding destijds. De hogere uitkeringslasten van € 17,2 miljoen, komen met name als gevolg van de bijstelling per 1 januari op werkelijke uitkeringsaantallen (€ 7,5 miljoen), het niet realiseerbaar zijn van een alternatieve variant op de loondispensatie (€ 3,9 miljoen) en de ontwikkeling van de uitkeringsaantallen in het eerste kwartaal samen met de voorgestelde aanpassing van de doelstelling 2013 (€ 7,2 miljoen). Per saldo een geprognosticeerd tekort van € 6,1 miljoen. Dat is overigens nog exclusief een te verwachten budgetverlaging door het Rijk van eveneens ruim € 6 miljoen (hierover heeft de portefeuillehouder het PFO-Sociaal in april geïnformeerd). Van het tekort kan € 4,5 miljoen gedekt worden door de bij de jaarrekening 2012 gevulde reserve I-deel en het resterende bedrag zal bij de jaarrekening met de gemeenten worden verrekend. Nu worden slechts de “harde” inkomstenbijstellingen in de cijfers verwerkt. Daarbij bestaat een reële kans, gezien de landelijk nog sterk oplopende WWB, dat de nu aangekondigde budgetverlaging op het Inkomensdeel later dit jaar toch weer in financieel positieve zin zal worden bijgesteld. Voor zover een significant tekort op het Inkomensdeel zou blijven bestaan zullen we in 2014 weer een aanvraagprocedure opstarten om dat tekort, evenals over 2010 en 2011, (deels) te kunnen declareren voor een Incidentele Aanvullende Uitkering. Toekenning is niet vanzelfsprekend. Minimabeleid Onderbenutting op het programma Minimabeleid van circa € 1,3 miljoen. Bij ongewijzigd beleid en bereik van het Minimabeleid verwachten we voor het jaar 2013, net als in het jaar 2012, een onderbenutting. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de notitie evaluatie Minimabeleid waarin verschillende voorstellen opgenomen worden om de onderbenutting van de programmagelden Minimabeleid tegen te kunnen gaan en het bereik onder de doelgroep te kunnen vergroten. Na besluitvorming komen we op de hieruit voortkomende effecten voor de prognoses bij de 2e bestuursrapportage op terug. Wmo De geprognosticeerde lasten Wmo zijn € 2.500.000 lager ten opzichte van de begrote lasten. Op het programmaonderdeel Wmo Huishoudelijke hulp verwachten we, in het verlengde van de jaarrekening 2012, een besparing op de lasten van ruim € 2 miljoen te realiseren. De lagere lasten zijn het gecombineerde gevolg van de doorwerking van de bezuinigingsmaatregelen 2012 (waaronder de invoering van een hogere eigen bijdrage) en de nieuwe manier van indiceren per 1 januari 2013, waarbij eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden van de klant voordat een Wmo voorziening wordt ingezet. Daarnaast verwachten wij in 2013 al gedeeltelijk te kunnen profiteren van de gewijzigde financiering bij de huishoudelijke ondersteuning (op basis van resultaatfinanciering ‘schoon en leefbaar huis’). De lasten op het programmaonderdeel Hulpmiddelen dalen, eveneens als gevolg van bovenstaande wijzigingen, met een bedrag van bijna € 0,5 miljoen. Hoewel we hiermee onze financiële doelstelling ruim realiseren, zijn we ons terdege bewust van onze sociale doelstelling bij de uitvoering van de Wmo. Tussen beide doelstellingen zoeken we de juiste balans. Eind 2013 zullen we onze nieuwe aanpak door een externe partij laten evalueren, waarbij we met name inzoomen op de beleving, de kwaliteit en de maatschappelijke effecten van onze nieuwe dienstverlening. Het in 2012 gestarte project Partiner in Zelfstandigheid Wmo wordt in 2013 voortgezet waarmee ok de in 2012 nog niet bestede daarvoor gereserveerde middelen van € 214.000 uit de innovatiereserve SDD onttrokken en in de begroting geplaatst. De verwachting is overigens dat hiervan ongeveer ruim de helft over zal blijven en bij de jaarrekening weer zal vrijvallen. Budgetadvies en schuldbemiddeling De uitvoering verloopt conform begroting.

28

2.5 Ingenieursbureau Drechtsteden Voor de begroting 2013 is uitgegaan van programma’s die door Dordrecht en Zwijndrecht zijn toegeleverd. Hoewel de toegezegde omzet voldoende is om de huidige organisatie in stand te houden, blijft de voortgang van de projecten een zeer belangrijk aandachtspunt. Op dit moment blijft de afname van de aandeelhouders achter bij de verwachte omzet. Stagnatie in de projecten leidt al gauw tot leegloop, wat weer tot omzetverlies leidt. Financiële afwijkingen en voorstellen Prognose resultaat (Bedragen x € 1.000)

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Actuele begroting 2013 Lasten Baten Saldo 7.522 7.868 346 0 0 0 7.522 7.868 346

Prognose 2013 Lasten Baten Saldo 7.682 7.769 86 0 0 0 7.682 7.769 86

Lasten -160 0 -160

Afwijking Baten -100 0 -100

Saldo -260 0 -260

Resultaatanalyse (Bedragen x € 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking Lasten A.

B.

Hogere salarislasten a.g.v. CAO 2012 Subtotaal Baten Omzet verlies door lagere productiviteit Subtotaal Totaal voor bestemming

I/S*

Voordeel

Nadeel

Saldo

S

-160 -160

-160 -160

I

-100 -100

-100 -100

-260

-260

Gemeente**

Resultaatbestemming 0 0 Totaal na bestemming -260 -260 * Hier geven we aan of een afwijking incidenteel van aard is (I) of structureel (s) ** Hier geven we aan of de afwijking leidt tot een verlaging of verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Toelichting: A) Hogere salarislasten In 2012 is vrij laat duidelijkheid gekomen over de stijging van de salarislasten. Er is toen besloten om de verhoging van 2x1% niet door te berekenen in de tarieven, maar de taakstelling met € 160.000 te verlagen. Voor 2013 mochten de tarieven niet naar dit 2% hogere niveau worden aangepast, waardoor ook nu weer de dekking van de salarislasten € 160.000 lager is dan geraamd en de taakstelling dient te worden bijgesteld. B) Omzet verlies In de eerste maanden van het jaar is er sprake geweest van stagnatie bij een aantal projecten in de uitvoeringsfase. Er is toen extra ingezet op het laten uit voeren van vervangend kantoorwerk en het opnemen van verlof. Na deze acties resteerde toch nog in totaal ongeveer 600 uur leegloop, wat overeenkomt met € 50.000. In de zomerperiode is het echter altijd druk in de uitvoering van projecten en doet zich het tegengestelde probleem van de winter voor. Deze werden gebruikelijkerwijs ingehuurd, maar er wordt nu een beroep gedaan op projectleiders en projectassistenten om deze taak op zich te nemen. Hierdoor wordt inhuur voorkomen en zijn de eigen medewerkers flexibeler inzetbaar. Daarnaast is er mede door een teruglopend werkaanbod een lagere productiviteit. Hierdoor zal naar verwachting € 50.000 van de winstdoelstelling niet worden gerealiseerd.

29

2.6 Servicecentrum Drechtsteden De SCD-organisatie is sterk in ontwikkeling en groeit naar een fase waarin professionaliteit, zakelijkheid en optimale dienstverlening door onze klanten mag worden verwacht. Daartoe hebben we binnen de eigen organisatie én in overleg met onze eigenaren gekeken naar mogelijkheden om onze producten te verbeteren, onze processen verder te stroomlijnen en onze kosten te verlagen. De ontwikkeling is gestart in 2012 en loopt door in 2013 op basis van het uitgebreide Realisatieplan. Dit Realisatieplan is gebaseerd op het evaluatierapport uit 2011 heeft uitgevoerd. Voor het verbeteren van de werking van het SCD zijn in het rapport drie belangrijke, met elkaar samenhangende, veranderopgaven benoemd. Deze veranderopgaven zijn: 1. Positie SCD en keuzes in klanten 2. Aansturing en rollen in het netwerk 3. Doorontwikkeling SCD De eerste veranderopgave, de positionering van het SCD in het netwerk en het maken van keuzes in klanten, maakt onderdeel uit van de notitie “Kaders toetreding nieuwe klanten” van de GR Drechtsteden. Binnen het SCD vinden op dit moment gesprekken plaats per afdeling over de operationele voorwaarden waaronder nieuwe klanten kunnen aansluiten. De tweede veranderopgave, de aansturing en rollen in het netwerk, is in 2012 door het Drechtstedenbestuur vastgesteld. De toets op de werking is onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering van de GR Drechtsteden. Het derde punt, de doorontwikkeling SCD, is gericht op verbetering van het functioneren van de eigen organisatie. Voor 2013 zijn hiertoe speerpunten benoemd die moeten leiden tot meetbare verbeteringen in de dienstverlening van het SCD. Deze speerpunten zijn: 1. Stroomlijnen werkprocessen 2. Verdere verbetering adviesdiensten 3. Verbeteren ICT /Transitieplan ICT 4. Het vereenvoudigen van de financieringsstructuur voor meer transparantie 5. Een proactieve organisatiecultuur 6. Verduidelijking relatie met GR-en ZHZ 7. Inkoop nieuwe stijl (INS) 8. Verkenning uitbreiding dienstverlening 9. Uitstroomorganisatie Verduidelijking relatie met GR-en ZHZ De verzakelijking van de relatie met Dienst Gezondheid&Jeugd, Veiligheidsregio, en Omgevingsdienst kan de samenwerking binnen het netwerk ten goede komen. Begin 2013 hebben we veel energie gestopt in het opstellen van offertes voor de dienstverlening voor 2014 en verder. Voor het lopende jaar moet nog met name overeenstemming bereikt worden met de Omgevingsdienst (OD) voor de dienstverlening vanaf 1 juni 2013. De uitkomsten op hoofdlijnen zijn per GR als volgt: - Veiligheidsregio: deze neemt geen diensten meer af. - Omgevingsdienst: deze neemt geen financiële diensten en Documentatie&informatievoorziening van het SCD meer af. Voor P&O-, ICT en inkoopdienstverlening ligt er een aanbieding voor een 8-jarig contract. Voor de zomer vindt hierover definitieve besluitvorming plaats.. - Dienst Gezondheid en Jeugd: er ligt een aanbieding voor een 8-jarig contract om in principe structureel de meeste diensten te blijven afnemen. Ook hierover vindt besluitvorming plaats voor de zomervakantie. Inkoop nieuwe stijl (INS) Inkoop Nieuwe Stijl draagt bij aan een belangrijke besparing in de regio. Dit jaar wordt in nauwe samenwerking met de klantorganisaties dit verder opgepakt om de ambitieuze bruto besparing op de aanbestedingsresultaten1 van € 20-30 miljoen te realiseren over een periode van 3 jaar. 1

Deze besparing is de cumulatie van besparingen van contractwaarden die volgen uit de aanbestedingen t.o.v. de geraamde waarde van de betreffende aanbestedingen. Dus een contract voor 4 jaar dat geraamd is op € 50.000 per jaar en dat na een aanbesteding opnieuw wordt gecontracteerd voor € 25.000 per jaar heeft een jaarlijkse besparing over de contractperiode van € 25.000.

30

Samenwerking tussen de klantorganisaties in de regio is daarbij essentieel om de synergievoordelen daadwerkelijk te kunnen realiseren. In de tweede Burap wordt ingegaan op de behaalde kwantitatieve resultaten, onderstaand wordt stilgestaan bij enkele resultaten zoals tot op heden bereikt. In april is het regionaal inkoopplan 2013 een feit geworden. Dit plan is gebaseerd op de inkoopscans van de gemeenten en de GRD over 2012, de informatie uit het contractregistratiesysteem (Inconto) en de individuele inkoopplannen voor 2013. Aansluitend moet de uitvoering van het regionaal inkoopplan plaatsvinden. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het ontwikkelprogramma Drechtsteden, MT Fysiek. Een eerste doorkijk van de start van INS levert resultaten op het terrein van verzekeringen, openbare verlichting en Arbo-dienstverlening. In het kader van het thema Aanbestedingsbeleid is begin maart een informatieronde georganiseerd om alle klantorganisaties te informeren over de wetswijzigingen die met de ingang van de nieuwe Aanbestedingswet per 1 april 2013 van kracht zijn geworden. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor het herijken van het Aanbestedingsbeleid, waaraan in de komende maanden uitvoering wordt gegeven. Verkenning uitbreiding dienstverlening De uitbreiding van het aantal klantorganisaties en/of dienstverlening kan op termijn mogelijk leiden tot een daling van de kosten voor de eigenaren. Dit past goed binnen de financiële strategie van de Drechtsteden. Op dit moment worden de te behalen voordelen per werkveld en de daarbij te stellen voorwaarden en standaarden verkend. Dit wordt bezien in relatie tot de fijnstructuur en de verrekensystematiek, waarbij ook de mogelijke tijdelijkheid van deze voordelen zal worden meegenomen. De Drechtraad zal worden geïnformeerd worden als blijkt dat er voordelen zijn te behalen en betrokken worden bij een eventuele uitbreiding van het aantal klantorganisaties. Financiële afwijkingen en voorstellen Prognose resultaat (Bedragen x € 1.000)

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Actuele begroting 2013 Lasten Baten Saldo 42.359 42.359 0 0 0 0 42.359 42.359 0

Prognose 2013 Lasten Baten Saldo 40.281 40.281 0 0 0 0 40.281 40.281 0

Lasten -2.078 0 -2.078

Afwijking Baten -2.078 0 -2.078

Saldo 0 0 0

Resultaatanalyse (Bedragen x € 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking Lasten A. Frictiekosten (personele kosten) B. C.

Transitiekosten MPO (personele en materiële kosten) Verschuiving dienstverlening Subtotaal

I/S*

Voordeel

Nadeel

Saldo

I

-2.300

-2.300

I S

-1.375 -3.675

-1.375 2.078 -1.597

2.300

-2.078 -2.078

2.300 -2.078 222

4.378

-5.753

-1.375

2.078 2.078

Gemeente**

Baten A. C.

Frictiekosten (personele kosten) Verschuiving dienstverlening Subtotaal Totaal voor bestemming

B.

I S

2.300

Inzet transitiereserve I 1.375 Totaal na bestemming 5.753 -5.753 * Hier geven we aan of een afwijking incidenteel van aard is (I) of structureel (s) ** Hier geven we aan of de afwijking leidt tot een verlaging of verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

1.375 0

31

Toelichting: A) Transitiekosten In de jaarrekening van 2012 is een voorziening gevormd om de eenmalige transitiekosten te kunnen dekken. De verwachting is dat € 2,3 miljoen van het transitiereserve wordt ingezet in 2013. Dit blijft door met name de inzet van de uitstroomorganisatie binnen de eerder genoemde transitiereserve. De werkelijke onttrekking inclusief wijziging in de begroting wordt meegenomen in de tweede bestuursrapportage. B) Frictiekosten Bij ontvlechting van de GR-en ZHZ in 2012 is een reserve gevormd waarin de frictievergoedingen zijn opgenomen. De nieuwe relatie (offertetraject) bevindt zich in de afrondende fase. De werkelijke onttrekking inclusief begrotingswijziging vindt plaats in de tweede bestuursrapportage. C) Verplaatsing dienstverlening De dienstverlening van GEO-informatie en Informatie & Automatisering Beleid (IAB) zijn binnen de GRD organisatorisch verplaatst. GEO is nu gevoegd bij de afdeling Gemeentebelastingen en IAB bij Bureau Drechtsteden. En de dienstverlening Financieel Advies en Kassiersfunctie burgerzaken zijn ondergebracht bij de klantorganisatie.

32

2.7 Gemeentebelastingen Drechtsteden Inhoudelijke afwijkingen Gemeentebelastingen Drechtsteden gaf in 2012 extra aandacht aan objecten met een groot fiscaal belang. Deze objecten maken onderdeel uit van het project “Top 500”. Dit heeft in de eerste maanden 2013 geleid tot een versneld opleggen van onroerende zaakbelastingen. Daarnaast noemen wij als extra uitgevoerde activiteiten: -

De ontwikkeling van eigen opleidingstrajecten (GBD-academie) Inloopavonden burgers Werkzaamheden Bedrijfsinvesteringzones (BIZ) Integratiewerkzaamheden Geo-informatie

Zowel het tempo van opleggen van aanslagen als de afdoening van bezwaarschriften en kwijtscheldingsverzoeken verlopen conform de prestatie-indicatoren. Financiële afwijkingen Prognose resultaat (Bedragen x € 1.000)

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Actuele begroting 2013 Lasten Baten Saldo 4.694 4.694 0 0 0 0 4.694 4.694 0

Prognose 2013 Lasten Baten Saldo 6.105 6.105 0 0 0 0 6.105 6.105 0

Lasten 1.401 0 1.401

Afwijking Baten 1.401 0 1.401

Saldo 0 0 0

Resultaatanalyse (Bedragen x € 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking Lasten A

A

Geo-informatie Subtotaal Baten Geo-informatie Subtotaal Totaal voor bestemming Resultaatbestemming

I/S

Voordeel

S

S

Nadeel

Saldo

-1.401 -1.401

1.401 1.401

Gemeente**

-1.401 -1.401

Ja, alle zes

1.401 1.401

Ja, alle zes

1.401

-1.401

0

0

0

0

Totaal na bestemming 1.401 -1.401 * Hier geven we aan of een afwijking incidenteel van aard is (I) of structureel (s) ** Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen aan Geo-informatie.

0

Toelichting Gemeentebelastingen Drechtsteden verwacht op dit moment geen afwijkingen van de geactualiseerde begroting 2013. Gemeentebelastingen Drechtsteden begroot voor eigen inkomsten uit aanmaningen en dwangbevelen € 300.000. In de 2e Burap zullen wij melden of mogelijke voordelen op deze opbrengsten in 2013 aan de orde zijn. A Verschuiving GEO-informatie De integratie van de afdeling Geo-informatie van het SCD levert het volgende wijzigingsvoorstel van de begroting 2013 (volledig begrotingsjaar) van de GBD op. Op de begroting SCD waren alleen de

33

personeelskosten en inhuur ad € 953.000 verantwoord. Onderstaande opstelling is inclusief de DVO’s van de deelnemende gemeenten en de Dordtse bijdrage in de materiële kosten. (Bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Personeel

886

Materiële lasten (w.o. werkplekken en apparatuur)

365

Inhuur Vorming en opleiding ICT-overige kosten

78 9 62

Bijdrage Dordrecht inclusief DVO ad. € 141.000,-

1.055

Bijdrage materiële kosten Dordrecht*

165

Subtotaal bijdrage Dordrecht Dienstverleningsovereenkomsten overige gemeenten Totaal**

(1.220) 181

1.401

1.401

*inclusief besparing 2013 € 10.000,- t.o.v. 2012. Vanaf 2014 wordt op Geo een structurele taakstelling van € 100.000,- gerealiseerd.

34

2.8 Onderzoekcentrum Drechtsteden Financiële afwijkingen Prognose resultaat (Bedragen x € 1.000)

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Actuele begroting 2013 Lasten Baten Saldo 1.549 1.549 0 0 0 0 1.549 1.549 0

Prognose 2013 Lasten Baten Saldo 1.549 1.549 0 0 0 0 1.549 1.549 0

Lasten

Afwijking Baten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0

Het OCD heeft momenteel een aanzienlijke opdrachtenportefeuille. De acquisitie en contacten inzake onderzoeksopdrachten voor de komende periode van 2013 is nog in volle gang. Op dit moment is de opdrachtenportefeuille zo groot dat er de noodzaak is om extra onderzoekskrachten in te huren. Dit wordt vooral veroorzaakt door extra afname van onderzoek door de interne klanten. Bijdrage basispakket In de actuele begroting 2013 is de bijdrage voor het basispakket OCD € 3.000 te laag gepresenteerd. Dit is het gevolg van afrondingsverschillen. In de bijdrage tabel zijn daardoor een aantal wijzigingen aangebracht.

35

2.9 Algemene dekkingsmiddelen Financiële afwijkingen Prognose resultaat (Bedragen x € 1.000)

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Actuele begroting 2013 Lasten Baten Saldo 0 100 100 0 0 0 0 100 100

Prognose 2013 Lasten Baten Saldo 0 100 0 0 0 0 0 100 0

Lasten

Afwijking Baten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit het renteresultaat wat wordt gevormd door het rentebestanddeel van de kapitaallasten end e rentebaten en –lasten bij het uitzetten en aantrekken van liquide middelen. De rekenrente voor de kapitaallasten bedraagt 4%. In 2011 is er door de GRD een vijfjarige lening ter hoogte van € 35 miljoen opgenomen om zo de overschrijding van de kasgeldlimiet op te heffen. In de eerste maanden van 2013 zijn er geen kasgeldleningen aangetrokken.

36

Financiële bijlage

Totaal

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

Hendrik-IdoAm bacht

Dordrecht

(Bedragen x € 1.000)

Alblasserdam

Bijdragen per gemeente per programma

Bureau Drechtsteden Algemene inwonerbijdrage

99

606

143

163

123

227

6

36

8

9

7

13

79

40

373

55

72

56

109

705

Voorrangscommissie

5

31

7

8

6

11

68

Klachtencommissie

4

23

5

6

5

9

52

Regionaal Platform Verkeersveiligheid Waterbus

Bijdrage wonen

1361

28

172

38

46

35

64

383

Natuur en Milieu Educatie

5

28

6

8

0

10

57

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

4

23

5

6

5

9

52

WMO regiegroep

2

11

3

3

2

4

25

Walstroom

6

34

8

9

7

13

77

Energieprogramma

0

60

14

16

12

22

124

Fietsknooppuntensysteem

1

4

1

1

1

2

10

181

1.111

262

299

227

415

2.495

Bestuur en staf Algemene inwonerbijdrage Sociale Dienst Drechtsteden Participatie WSW Kinderopvang Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO - Huishoudelijke hulp WMO - Hulpmiddelen Schuldbemiddeling en Budgetadvies Apparaatskosten Uitvoeringskosten WMO

433

9.619

383

874

610

1.926

13.845

1.743

21.595

1.066

2.494

2.783

4.700

34.381

3

126

3

5

7

26

170

3.193

48.330

2.496

5.301

4.323

11.558

75.201

224

3.585

149

346

281

725

5.310

1.439

9.355

1434

1.760

1.724

3.298

19.010

633

3.716

773

908

951

1.663

8.644

2

50

2

4

4

8

70

1.075

17.215

715

1.662

1.351

3.483

25.501

84

522

77

118

113

211

1.125

1.283

8.893

1.258

2.379

1.511

2.763

18.087

179

483

Servicecentrum Drechtsteden Basispakket Pluspakket

304

Additioneel pakket

872

ICT Gemeentebelastingen Drechtsteden

872

493

2.801

494

722

411

796

5.717

0

2.399

462

433

431

669

4.394

58

356

84

96

73

133

800

Onderzoekcentrum Drechtsteden Basispakket

11.044 132.250 9.951 17.748 15.059 33.046 219.098 Totaal In deze tabel zijn de bijdragen vanuit gemeenten die voortkomen uit DVO’s van het SCD, bijdrage van de aandeelhouders aan het IBD en opdrachten die vallen in het pluspakket van het OCD niet opgenomen.

37

e

Vergelijking bijdragen per gemeente tussen de primaire (P) en geactualiseerde (A) begroting en de 1 bestuursrapportage (B1)

Alb lasserd am (P)

Alb lasserd am (A)

Alb lasserd am (B1)

Dord rech t (P)

Dord rech t (A)

Dord rech t (B1)

H.I. Am bac ht (P)

H.I. Am bac ht (A)

H.I. Am bac ht (B1)

Papen drecht (P)

Papen drecht (A)

Papen drecht (B1)

Slied rech t (P)

Slied rech t (A)

Slied rech t (B1)

Zw ijn drech t (P)

Zw ijn drech t (A)

Zw ijn drech t (B1)

To taal b ijd rage n (P)

To taal b ijd rage n (A)

To taal b ijd rage n (B1 )

(Bedragen x € 1.000)

97

99

99

597

606

606

141

143

143

160

163

163

122

123

123

223

227

227

1.340

1.361

1.361

6

6

6

36

36

36

8

8

8

9

9

9

7

7

7

13

13

13

79

79

79

39

39

40

364

364

373

54

54

55

71

71

72

55

55

56

107

107

109

690

690

705

Voorrangscommissie

5

5

5

31

31

31

7

7

7

8

8

8

6

6

6

11

11

11

68

68

68

Klachtencommissie

4

4

4

23

23

23

5

5

5

6

6

6

5

5

5

9

9

9

52

52

52 383

Bureau Drechtsteden Algemene inwonerbijdrage Regionaal Platform Verkeersveiligheid Waterbus

Bijdrage wonen

28

28

28

172

172

172

38

38

38

46

46

46

35

35

35

64

64

64

383

383

Natuur en Milieu Educatie

5

5

5

28

28

28

6

6

6

8

8

8

0

0

0

10

10

10

57

57

57

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

4

4

4

23

23

23

5

5

5

6

6

6

5

5

5

9

9

9

52

52

52

WMO regiegroep

0

2

2

0

11

11

0

3

3

0

3

3

0

2

2

0

4

4

0

25

25

Walstroom

6

6

6

34

34

34

8

8

8

9

9

9

7

7

7

13

13

13

77

77

77

Energieprogramma

0

0

0

60

60

60

14

14

14

16

16

16

12

12

12

22

22

22

124

124

124

0

0

1

0

0

4

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

10

145

163

181

889

1000

1111

210

236

262

239

269

299

181

204

227

333

374

415

1.997

2.246

2.495

Bestuur en staf Sociale Dienst Drechtsteden Participatie WsW Kinderopvang Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO - Huishoudelijke hulp WMO - Hulpmiddelen en vervoer Schuldbemiddeling en Budgetadvies Apparaatskosten WMO - uitvoeringskosten Servicecentrum Drechtsteden Basispakket

498

410

433

10.575

10.020

9.619

435

335

383

980

865

874

670

553

610

2.104

1.887

1.926

15.262

14.070

13.845

1642

1.642

1.743

21.536

21.536

21.595

1.087

1.087

1.066

2.599

2.599

2.494

2.693

2.693

2.783

4.359

4.359

4.700

33.916

33.916

34.381

6

3

3

386

126

126

7

3

3

14

5

5

21

7

7

82

26

26

516

170

170

2.928

3.219

3.193

43.434

47.806

48.330

2.303

2.537

2.496

4.662

5.132

5.301

3.935

4.330

4.323

9.395

10.347

11.558

66.657

73.371

75.201

214

224

224

3.386

3.585

3.585

128

149

149

312

346

346

255

281

281

656

725

725

4.951

5.310

5.310

1.609

1.621

1.439

10.479

10.850

9.355

1.525

1.598

1434

1.956

1.939

1.760

1.858

1.837

1.724

3.707

3.794

3.298

21.134

21.639

19.010

750

720

633

5.341

3.976

3.716

801

820

773

1.050

1.001

908

932

977

951

1.986

1.627

1.663

10.860

9.121

8.644

1

2

2

25

50

50

1

2

2

2

4

4

2

4

4

4

8

8

35

70

70

1.083

1.075

1.075

17.123

17.215

17.215

650

715

715

1.577

1.662

1.662

1.287

1.351

1.351

3.319

3.483

3.483

25.039

25.501

25.501

58

84

84

362

522

522

52

77

77

79

118

118

81

113

113

143

211

211

775

1.125

1.125

1.238

1.301

1.283

8.579

9.015

8.893

1.213

1.275

1.258

2.295

2.412

2.379

1.457

1.532

1.511

2.667

2.801

2.763

17.449

18.336

18.087

Pluspakket

0

0

0

1.299

304

1.321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

179

179

1.475

483

1.500

Additioneel pakket

0

0

0

1.409

1.433

872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.409

1.433

872

386

493

493

2.436

2.801

2.801

471

494

494

691

722

722

382

411

411

1050

796

796

5.416

5.717

5.717

0

0

0

2.399

2.399

2.399

462

462

462

433

433

433

431

431

431

669

669

669

4.394

4.394

4.394

58

58

58

355

355

356

84

84

84

95

95

96

72

72

73

133

133

133

797

797

800

10.810

11.213

11.044

131.381

134.381

133.267

9.715

10.165

9.951

17.323

17.947

17.748

14.511

15.053

15.059

31.264

31.908

33.046

215.004

220.667

220.115

ICT Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Totaal

Financiële bijlage Reserves Reserves (Bedragen x 1.000) Stand 1-1-2013

Toevoeging

Bestemming 2012

Onttrekking

Prognose Stand 31-12-2013

Algemene reserve GRD

84

0

0

84

84

Totaal algemene reserve

84

0

0

84

84

Exploitatie reserve SDD

250

0

0

0

250

Bestemmingsreserve Wet Inburgering

800

0

0

-800

0

Inkomensondersteuning Programmareserve minimabeleid Innovatiereserve SDD Bestemmingsreserve Wmo Bestemmingsreserve BWS subsidiebel. Exploitatiereserve BDS

0

0

-4.500*

4.500

0

19

0

0

281

300

214

0

-214

0

0

1.098

0

0

-1.098

0

802

0

-570

0

232

117

0

0

-8

109

Investeringsfonds Manden Maken

3.363

0

-6.388*

3.025

0

Reserve Noordoevers

1.271

0

0

0

1.271

Exploitatie reserve IBD

0

0

0

69

69

Exploitatiereserve SCD

3

0

0

94

94

2.639

0

-1.375*

0

1.264

0

0

-3.300*

3.300

0

164

0

0

0

164

100

0

0

0

100

10.840

0

-16.347

9.363

3.853

Frictiereserve SCD Reserve ICT Inhaalafschrijving Bestemmingsreserve GBD Bestemmingsreserve OCD Totaal bestemmingsreserves

* betreft geprognosticeerde onttrekking. Bij de 2e burap zal daadwerkelijk een begrotingswijziging worden voorgesteld

Reserve Inkomensondersteuning Bij de jaarrekening 2012 zal, indien conform besloten wordt, de reserve Inkomensondersteuning tot € 4,5 miljoen worden gevuld. Deze reserve zal in 2013 geheel benodigd zijn om de financiële tegenvallers deels te kunnen compenseren. Reserve Minimabeleid Bij de jaarrekening 2012 zal, indien conform besloten wordt, de reserve Minimabeleid tot € 0,3 miljoen worden gevuld. Deze reserve zal in 2013, met de kennis welke we nu hebben, niet benodigd zijn om financiële tegenvallers te kunnen compenseren. Reserve Inburgering Bij de jaarrekening 2012 is voorgesteld om deze reserve ten gunste van de gemeenten vrij te laten vallen. Innovatiereserve SDD Het in 2012 gestarte project Partner in Zelfstandigheid WMO wordt in 2013 voortgezet. Voor deze doorontwikkeling van de WMO wordt € 314.000 onttrokken uit de innovatiereserve. Reserve Wmo Bij de jaarrekening 2012 is voorgesteld om deze reserve ten gunste van de gemeenten vrij te laten vallen.

39

Frictiereserve MPO Bij de ontvlechting van de GR-en ZHZ in 2012 is een reserve gevormd waarin de frictievergoedingen zijn opgenomen. De nieuwe relatie (offertetraject) bevindt zich in een afrondende fase. De werkelijke onttrekking inclusief begrotingswijzigingen vindt plaats in de tweede bestuursrapportage. Inhaalafschrijving ICT Conform ICT transitieplan wordt (een deel van) de ICT inhaalafschrijving gedekt door de inzet van dit reserve. Voorzieningen (Bedragen x 1.000) Stand 01/01/2013 Voorziening FUWA Voorziening giften cliënten BSHV Voorziening frictiekosten SDD

31 2 1.413

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

0 0 0

0 0 1.081

-31 0 0

Stand 31/12/2013 0 2 332

Voorziening frictiekosten SCD 3.549 0 2.300 0 1.249 Totaal 4.995 0 3.350 0 1.583 * betreft geprognosticeerde onttrekking. Bij de 2e burap zal daadwerkelijk een begrotingswijziging worden voorgesteld

Voorziening frictiekosten SDD en SCD Voor de frictiekosten bovenformatieven wordt in 2013 totaal € 1.081.000 voor het SDD en € 2.300 aangewend ten laste van de voorziening. Investeringen

Omschrijving

Drechtraad d.d.

Oorspronkelijk krediet

Beschikbaar krediet 2013

Verwachte Uitgaven 2013

VIP-Programma

Dec-2010

1.323

734

734

IP&A DP 1B

Jun-2008 Dec-2009 Dec-2010

25.700

618

PM

Investeringen ATB

Apr - 2012

575

490

490

Reguliere vervanging GRID

Apr - 2012

155

155

155

Reguliere vervanging GRID

Jan-2013

1.200

1.200

1.200

IPA restpunten

Dec- 2012

600

289

289

Aanschaf SW licenties

Dec- 2012

550

77

50

Inkoopsysteem

Dec- 2012

90

90

90

Voortgang t.o.v. planning Diverse deelprojecten bevinden zich in afrondende fase. Planning voor vervolg wordt gemaakt Op het moment dat het Transitieplan I&A en de bijbehorende kredietaanvraag wordt goedgekeurd, komt dit krediet te vervallen Voorbereiding en daadwerkelijke upgrades van systeemplatformen: Windows, Internet, Oracle zijn lopend. Diverse materiële investeringen zijn in beperkte mate uitgevoerd. Loopt synchroon met ICT transitieplan. Project m.b.t. wegwerken van alle IPA restpunten is in volle gang, oorspronkelijke oplevering (juni 2013) zal niet gehaald worden. Naar verwachting zal een en ander wel in 2013 binnen budget worden afgerond. Merendeel van alle achterstallige softwarelicenties is aangeschaft, klein restant volgt nog. Project t.b.v nieuw inkoopsysteem start in 2013

40

Bijlage Besluiten Besluiten genomen door Drechtraad Datum

Onderwerp

15-01-2013

Actualisering begroting GrD 2013

05-02-2013

Project Het Plaatje toevoegen aan de groslijst Drechtsteden en de orderportefeuille ROM-D

05-03-2013

Organisatie uitvoering participatiewet Drechtsteden: visie

05-03-2013

Toekomst Netwerkbestuur

De Drechtraad besluit: Vast te stellen: 1. de actualisering begroting 2013 versie d.d. 13 november 2012; 2. de begrotingswijzigingen voor de actualisering begroting 2013; 3. de gemeentelijke bijdragen voor 2013. Het Project Het Plaatje te Sliedrecht: 1. toevoegen aan de groslijst GR- Drechtsteden. 2. toevoegen aan de orderportefeuille ROM-D en bij deze ontwikkelingsmaatschappij in uitvoering geven. Afhankelijk van de uitkomst van de discussie over de positionering van de ROM-D kan dit besluit op een later moment heroverwogen worden. 1. Instemmen met de integrale visie tot vormgeving van de organisatie van de keten werk en inkomen in de Drechtsteden zoals beschreven in het visiedocument in de bijlage. 2. Instemmen met de geschetste procedure om te komen tot een nieuwe organisatie van de keten werk en inkomen. Eerstvolgende stap is dat het Drechtstedenbestuur medio april een uitvoeringsplan zal presenteren aan de carrousel. Het Drechtstedenbestuur opdracht te geven de volgende opties uit de Verkenning Toekomst Netwerkbestuur nader uit te werken en voor te bereiden voor besluitvorming voor een eventuele implementatie: 1. politiek/maatschappelijk regionaal meerjarenprogramma; 2. adviserende besluitvoorbereidende raadscommissies met het doel deze uitwerking te toetsen op meerwaarde en wenselijkheid in vergelijking met de huidige praktijk van Carrousels; 3. krachtig, compact Drechtstedenbestuur dat structureel samenwerkt met bedrijfsleven en kennisinstellingen. 4. regionaal portefeuillehouder, en in deze uitwerking ook de optie opdrachtportefeuillehouder mee te nemen. Voorts het Drechtstedenbestuur opdracht te geven een optie van beperking van de omvang van de Drechtraad uit te werken, en in deze uitwerking ook de effecten van splitsing van een fractie op het stemgewicht en overdracht van stemgewicht bij afwezigheid mee te nemen. Vast te stellen dat deze opdrachtverlening niet bindend is voor het verdere besluitvormingstraject, en dat pas op basis van de uitwerking van de vorengenoemde opties besluitvorming over de wenselijkheid en eventuele implementatie van de opties zal plaatsvinden. Het Drechtstedenbestuur te verzoeken bij de definitieve besluitvorming de uitgewerkte opties, voor zover het lokale bevoegdheden betreft, voor te laten leggen aan de lokale gemeenteraden. Kennis te nemen van de voorbereidingen van het Drechtstedenbestuur voor een structurele samenwerking van het Drechtstedenbestuur met bedrijfsleven en kennisinstellingen in een Strategisch Beraad.

41

Besluiten genomen door Drechtstedenbestuur Datum

Onderwerp

07-022013

Aanvulling besluit mbt financiële bijdrage Sliedrecht, het Plaatje

07-022013

Stand van Zaken Uitvoering Programma Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden

06-032013

ROM-D Splitsing

06-032013

Transitieplan I&A Drechtsteden

Het Drechtstedenbestuur besluit: Het op 10 oktober 2012 genomen besluit Financiële bijdrage Sliedrecht, het Plaatje, lid 4 met betrekking tot de garantiestelling voor een bedrag van € 400.000 voor de ontwikkeling van het Plaatje wordt aangevuld met de tekst: “De dekking voor dit gegarandeerd bedrag komt uit een onttrekking aan HOV-D middelen ter grootte van € 400.000”. 1. Er wordt kennisgenomen van de resultaten van de projectrealisatie fase 2 HOVD, zoals weergegeven in bijlage 1 met inachtneming van de volgende bijzonderheden: • Papendrecht: beschikbaar houden van de regionale bijdrage voor de reconstructie van het busstation à €60.000 (BDU 2011); • Hendrik-Ido-Ambacht: uitvoeren van de upgrading van de bushaltes bij het Winkelcentrum Volgerlanden voor een budget van € 100.000. Dit budget wordt beschikbaar gesteld vanuit de afrekening fase 1; • Zwijndrecht: vanuit de Drechtsteden mee te werken aan een aangepast plan met een lagere HOV-Dambitie met alleen een busbaan richting NS-Station. Vanuit het HOV-D-programma regie houden op dit project; • De afzonderlijke gemeenten een onderhoudsovereenkomst te laten sluiten voor het DRIS-systeem tot en met 2020; • Het programma HOV-D beter af te stemmen met Arriva in het DAV-concessie overleg. 2. Het resultaat van de projectrealisatie HOVD fase 2, wordt besproken met de provincie, ter financiële afwikkeling van de bestuursovereenkomst van 14 november 2008. 1. Het bestuur gaat akkoord met het voorstel over de splitsing van ROM-D CV. 2. Het bestuur gaat akkoord met het vragen aan de colleges van de Drechtstedengemeenten van een volmacht voor de AvA ROM-D van 17 april 2013. Met inachtneming van het advies van het PFO Middelen worden de volgende besluiten genomen: 1. Het bestuur stemt in met het Transitieplan I&A Drechtsteden als overkoepelend koersdocument. 2. Het bestuur stemt in met de fasering van de opgave ‘via een toekomstbestendig fundament (niveau 1) naar toekomstbestendige dienstverlening’(niveau 2), waarbij snel te verzilveren efficiënties binnen niveau 1 worden meegenomen. 3. Het bestuur stemt in met de negen basisprincipes voor de I&A-functie van de Drechtsteden (‘het nieuwe normaal’). 4. Het bestuur stemt in met de overgang naar een afschrijvingstermijn van drie jaar. 5. Het bestuur stemt in met het hanteren van een rekenrente van 4% en het ten laste of gunste brengen van eventuele rente-effecten op de ICT-begroting. 6. Het bestuur stemt in met de in de bestuursopdracht vervatte lokale taakstellingen tot reductie van accounts,

42

7.

8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15. 1. 2. 3. 06-032013

Verrekensystematiek SCD en herverdeeleffecten 4. 5.

1. 2.

04-042013

Rapportage Wonen 2013 3. 4.

werkplekken en lokale applicaties en regionale doelstelling om te komen tot bovenlokale applicatieconsolidatie. Het bestuur stemt in met de kredietaanvraag voor investeringen binnen de I&A-functie zoals opgenomen in het Transitieplan I&A-Drechtsteden, voor zowel niveau 1 als niveau 2 in combinatie met gefaseerde vrijgave van de gevraagde middelen. Het bestuur stemt in met de vorming van een revolving fund ter financiering van extra externe kosten voor businesscases bij projecten op niveau 2. Het bestuur maakt een keuze voor het wel of niet van toepassing verklaren van de nieuwe verrekensystematiek SCD op de verdeling van de kosten van dit plan. Het bestuur stemt in met de voorstellen tot dekking. Het bestuur stemt in met het meenemen van de effecten van het Transitieplan PG&J en RAV in het offertetraject vanaf 2014. Het bestuur stemt in met het feit dat de bijdrage OZHZ bij aanvaarding van de offerte voor de komende vier jaar vast staat, waarna pas de effecten van het Transitieplan kunnen worden doorberekend. Het bestuur stemt in met de principes rondom het toezicht op uitvoering van het Transitieplan. Het bestuur stemt in met de voorgestelde communicatiestrategie. Het voorstel wordt, via de raadscarrousel, ter besluitvorming doorgeleid naar de Drechtraad. Het bestuur neemt kennis van het geactualiseerde document “Op weg naar een zakelijke dienstverlener met een duidelijke relatie tussen prijs en prestatie”. Het bestuur stelt de herverdeeleffecten per klantorganisatie na toepassing van de nieuwe verrekensystematiek SCD vast. Het bestuur stelt de ingangsdatum van de nieuwe verrekensystematiek per 1 januari 2013 vast en deze wordt van toepassing verklaard op de begroting 2013 van de GRD. Besloten wordt om de kostenverdeling vanaf 1 januari 2013 voor de komende drie jaar te bevriezen. Over de structurele nadelen van gemeenten van de invoering van de nieuwe verrekensystematiek zal nader worden gesproken en zal een oplossing worden gezocht. In het DSB van 4 april a.s. zal een onderbouwd en bestuurlijk afgestemd voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. Het bestuur stemt in met de rapportage wonen in de Drechtsteden 2013. Het bestuur stemt in met de conclusie, dat op grond van het ABF-rapport de hoofdlijnen en de doelstellingen van de Woonvisie 2010-2020 van kracht blijven: inzet op kwaliteitsverbetering van vestigingsklimaat, woningvoorraad en woonomgeving. Het bestuur stemt in met de uitwerking van een woonstrategie in 2013, in lijn met de ambities van de Woonvisie 2010-2020. Er wordt blijvend gewerkt aan beperking van het nieuwbouwaanbod met een betere fasering en dosering. Voor nieuwe initiatieven blijft gelden ‘nee,

43

04-042013

04-042013

Voortzetting ID-subsidie oudere werknemers

Regionaal bondgenootschap en aanvalsplan laaggeletterdheid 20132016

tenzij het iets unieks toevoegt’. Bij alle aanpassingen blijft de doelstelling van kwaliteitsverbetering van toepassing. 5. De gemeenten Dordrecht en Sliedrecht worden verzocht te bezien hoe in de sfeer van appartementen in de marktsector nadere prioriteiten gesteld kunnen worden, dan wel de afzetmogelijkheden kunnen worden verbeterd. 6. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan het benutten van kansen, met name in de vrije sector huur en met meer aanbod in een vorm van particulier opdrachtgeverschap. 7. Het bestuur stemt in met het aanhouden als prijsgrenzen in 2013 de bedragen zoals genoemd in bijlage A: • sociale huursector: max. huur tot € 681,02; • sociale koopwoning: maximum koopprijs € 190.200,- ; • maximum grondkosten sociale sector € 17.134,incl. BTW; • primaire doelgroep tot € 34.229,-, secundaire doelgroep tot € 43.000,-. Het bestuur stemt in met de voortzetting van de subsidiëring van ID-banen voor alle nog lopende trajecten tot pensionering van betrokkenen in 2014 en 2015. 1. Het bestuur stemt in met het opzetten van een regionaal bondgenootschap en het opstellen van een aanvalsplan laaggeletterdheid 2013-2016. 2. Het bestuur stelt de Raadsinformatiebrief laaggeletterdheid vast en biedt deze aan aan de Drechtraad. 3. Het bestuur stemt in met de brief aan de lokale colleges en deze wordt aangeboden aan de colleges in de Drechtsteden. Middels deze brief vraagt het Drechtstedenbestuur de colleges van de Drechtstedengemeenten om zich, door ondertekening van de intentieverklaring, aan te sluiten bij het bondgenootschap aanpak laaggeletterdheid, waardoor er binnen elke gemeente duurzaam gewerkt wordt aan: • (h)erkenning en doorverwijzing van laaggeletterden (personeel en burgers); • aanpassing van de toegankelijkheid van gemeentelijke informatie, zowel intern als extern (website, brieven, folders etc.); • investering in scholing van de werknemers.

44

Moties en amendementen Datum

Omschrijving

Motie of amendement

10-01-2012

Taakstelling 2012 en verder

Motie

10-01-2012

Taakstelling (extra kosten bestuur en concernstaf)

Amendement

06-03-2012

Raad van commissarissen ROM-D

Motie

12-06-2012

Nieuwe dienstverleningsrelatie SCD – Gr’en

Amendement

03-07-2012

Aan de slag met taal

Motie

03-07-2012

Onderzoek versterking toerisme

Motie

03-07-2012

De zomermotie

Motie

15-01-2013

Asbestonderzoek

Motie

05-02-2013

Onderzoek OZHZ

Motie

Stand van zaken Loopt via beantwoording van de zomermotie 2012, zie de Raadsinformatiebrief d.d. 14 november 2012 (nr. 378 op de lijst van ingekomen stukken). Zie zomermotie 2012 voor stand van zaken. Loopt via beantwoording van de zomermotie 2012. Zie zomermotie 2012 voor stand van zaken. Per 1 januari 2013 zijn door de benoemingen van de heren M. van Twist en A. Boer van de drie vacatures er twee extern ingevuld. Doordat een kandidaat zich heeft teruggetrokken, is het niet mogelijk geweest in de derde vacature te voorzien. De werving om deze vacature in te vullen is inmiddels gestart. Op het moment van schrijven lopen de gesprekken met de GR'en over de offertes die het SCD heeft uitgebracht en weten we nog niet wat de uitkomst is. Na afronding van dit traject zullen we de uitkomsten en de gevolgen voor het frictierisico van de GRD terugrapporteren aan de Drechtraad. Er is ingestemd met voorstel Regionaal bondgenootschap en aanvalsplan laaggeletterdheid 2013-2016 in PFO Sociaal 2 april 2013, DSB 4 april en RIB Drechtraad 15 mei. Coördinatie 2013 voor € 10.000 gefinancierd uit resterende 'WEB middelen'. Eind 2013 worden DSB en DR geïnformeerd over de resultaten. Tevens wordt een voorstel gedaan voor de jaren 2014-2016 inclusief financiering. De portefeuillehouder meldt dat het bestuur overleg gevoerd heeft met bestuur Alblasserwaard/Vijheerenlanden over de toeristisch recreatieve mogelijkheden. Er komt een vervolg. Inzet van middelen en menskracht voor deze plannen wordt meegenomen in de integrale afweging van het werkprogramma 2013. In mei 2013 heeft de Drechtraad een raadsinformatiebrief ontvangen als reactie op deze motie. Op 14 november 2012 is er een raadsinformatiebrief (nr. 378 van de lijst van ingekomen stukken) verzonden als reactie op de zomermotie. Voorstellen tot bezuinigingen die zijn voorgesteld in deze raadsinformatiebrief zijn dezelfde bezuinigingsvoorstellen die voortvloeien als reactie op de kortingen van het gemeentefonds. In mei 2013 is aan het DSB voorgesteld om de portefeuillehouder de opdracht te geven tot nadere uitwerking van deze voorstellen. Financiële vertaling zal plaatsvinden bij de actualisering van de begroting 2014. Zienswijze Drechtsteden is op 18 januari bij OZHZ ingediend (zie 13/017 op de lijst van ingekomen stukken) De portefeuillehouder heeft door de gemeentelijk portefeuillehouders te mobiliseren bereikt, dat het DB OZHZ via een gezamenlijke actie in het AB OZHZ heeft gesproken over onderzoek naar het functioneren van de OZHZ. Op dit moment loopt er een

45

Datum

Omschrijving

Motie of amendement

Stand van zaken landelijk onderzoek vanuit het ministerie naar het functioneren van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's), welke uitkomsten het DB wil afwachten alvorens te beoordelen of nader onderzoek nodig is. Onderzoeksresultaten kunnen ter beschikking worden gesteld aan de lokale raden en aan de Drechtraad. Op individuele dossiers in casu Nedstaal vindt overigens evaluatie plaats.

46