OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van 29 oktober 2015 De zitting heeft plaats in de Sinterklaaszaal van het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 in SintNiklaas.

Aanwezig: Mike Nachtegael, voorzitter Jan Van Peteghem, Yvan De Bruyne, Walther Bruwiere, Liliane Verbeke, Jens Vrebos, Bernd Van Besauw, Johan Uytdenhouwen, Viv Van Dingenen, Koen De Smet, Christine Meert en Bert De Laet, raadsleden Tjeu van Diessen, secretaris Lieven Dehandschutter, burgemeester Verontschuldigd: Martine De Bondt De heer Mike Nachtegael, voorzitter, verklaart de zitting voor geopend om 20.00 uur.

A G E N DA :

OPENBARE ZITTING

De voorzitter verwelkomt in het bijzonder de burgemeester.

1.

Ontslagen als OCMW-raadslid – kennisname a. Geertje Afschrift De Raad: Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2013 waarbij mevrouw Geertje Afschrift verkozen werd verklaard als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat mevrouw Geertje Afschrift haar ontslag als OCMW-raadslid schriftelijk heeft meegedeeld aan de voorzitter van de gemeenteraad op 29 september 2015 ;

Gelet op artikel 25 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat het ontslag definitief is na ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad en dat het ontslagnemend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2015 waarbij mevrouw Christine Meert verkozen verklaard werd als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op artikel 16, § 4, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat de eedaflegging van het nieuw vervangend raadslid gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris, waarvan procesverbaal wordt opgemaakt dat naar de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gestuurd; Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 27 oktober 2015 van mevrouw Christine Meert als OCMW-raadslid, in opvolging van mevrouw Geertje Afschrift, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit: Enig artikel : Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Geertje Afschrift als OCMW-raadslid.

b. Filip Herman De Raad: Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2013 waarbij de heer Filip Herman verkozen werd verklaard als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat de heer Filip Herman zijn ontslag als OCMW-raadslid schriftelijk heeft meegedeeld aan de voorzitter van de gemeenteraad op 30 september 2015;

Gelet op artikel 25 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat het ontslag definitief is na ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad en dat het ontslagnemend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2015 waarbij de heer Koenraad De Smet verkozen werd verklaard als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op artikel 16, § 4, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat de eedaflegging van het nieuw vervangend raadslid gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris, waarvan procesverbaal wordt opgemaakt dat naar de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gestuurd; Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 27 oktober 2015 van de heer Koenraad De Smet als OCMW-raadslid, in opvolging van de heer Filip Herman, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit: Enig artikel : Kennis te nemen van het ontslag van de heer Filip Herman als OCMW-raadslid.

c. Koenraad De Smet (verv. Raf Praet) De Raad: Gelet op zijn beslissing van 12 december 2013 waarbij akte werd genomen van de verhindering van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid, om studieredenen en van zijn verzoek tot vervanging met ingang van 1 oktober 2013 voor de periode van zijn aanstelling aan de Rijksuniversiteit Groningen (minimum 6, maximum 48 maanden);

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 november 2013 waarbij de heer Koenraad De Smet verkozen werd verklaard als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, voor de duur van de verhindering van de heer Raf Praet als OCMW-raadslid; Overwegende dat de heer Koenraad De Smet zijn ontslag als OCMW-raadslid ter vervanging van de heer Raf Praet schriftelijk heeft meegedeeld aan de voorzitter van de gemeenteraad op 30 september 2015; Gelet op artikel 25 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat het ontslag definitief is na ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad en dat het ontslagnemend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2015 waarbij de heer Bert De Laet verkozen werd verklaard als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de duur van de verhindering van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid; Gelet op artikel 16, § 4, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat de eedaflegging van het nieuw vervangend raadslid gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris, waarvan procesverbaal wordt opgemaakt dat naar de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gestuurd; Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 27 oktober 2015 van de heer Bert De Laet als OCMW-raadslid ter vervanging van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid, afwezig wegens verhindering; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit: Enig artikel : Kennis te nemen van het ontslag van de heer Koenraad De Smet als OCMW-raadslid ter vervanging van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid, afwezig wegens verhindering.

De voorzitter spreekt nog een dankwoordje bij het vertrek van Filip en Geertje. Filip gaat naar de gemeenteraad en we zullen hem op die manier nog regelmatig terug zien. Filip was zeer beslagen in ICT dossiers, daar zal men in de gemeenteraad ook van kunnen profiteren. Met spijt neemt hij ook afscheid van Geertje die een fijne collega was. Ze was altijd recht toe recht aan, en gelijk ook heel charmant. We danken haar voor haar inzet.

2.

Processen-verbaal van eedaflegging als OCMW-raadslid – kennisname a. Christine Meert De Raad: Gelet op zijn beslissing van heden waarbij kennis werd genomen van het ontslag van mevrouw Geertje Afschrift als OCMW-raadslid; Gelet op artikel 25 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat het ontslag definitief is na ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad en dat het ontslagnemend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2015 waarbij mevrouw Christine Meert verkozen verklaard werd als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op artikel 16 §4 van vermeld decreet dat bepaalt dat de eedaflegging van het nieuw vervangend raadslid gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris, waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt dat naar de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gestuurd; Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 27 oktober 2015 van mevrouw Christine Meert als OCMW-raadslid, in opvolging van mevrouw Geertje Afschrift, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter;

Besluit: Enig artikel : Kennis te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging van 27 oktober 2015 van mevrouw Christine Meert als OCMW-raadslid, in opvolging van mevrouw Geertje Afschrift, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid.

b. Koenraad De Smet De Raad: Gelet op zijn beslissing van heden waarbij kennis werd genomen van het ontslag de heer Filip Herman als OCMW-raadslid; Gelet op artikel 25 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat het ontslag definitief is na ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad en dat het ontslagnemend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2015 waarbij de heer Koenraad De Smet verkozen werd verklaard als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op artikel 16, § 4, van vermeld decreet dat bepaalt dat de eedaflegging van het nieuw vervangend raadslid gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris, waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt dat naar de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gestuurd; Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 27 oktober 2015 van de heer Koenraad De Smet als OCMW-raadslid, in opvolging van de heer Filip Herman, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit:

Enig artikel : Kennis te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging van 27 oktober 2015 van de heer Koenraad De Smet als OCMW-raadslid, in opvolging van de heer Filip Herman, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid.

c. Bert De Laet (verv. Raf Praet) De Raad: Gelet op zijn beslissing van 12 december 2013 waarbij akte werd genomen van de verhindering van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid, om studieredenen en van zijn verzoek tot vervanging met ingang van 1 oktober 2013 voor de periode van zijn aanstelling aan de Rijksuniversiteit Groningen (minimum 6, maximum 48 maanden); Gelet op zijn beslissing van heden waarbij kennis werd genomen van het ontslag van de heer Koenraad De Smet als OCMW-raadslid ter vervanging van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid, afwezig wegens verhindering; Overwegende dat bijgevolg een nieuw raadslid aangesteld moet worden ter vervanging van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid; Gelet op artikel 25 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat het ontslag definitief is na ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad en dat het ontslagnemend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2015 waarbij de heer Bert De Laet verkozen werd verklaard als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de duur van de verhindering van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid; Gelet op artikel 16 §4 van vermeld decreet dat bepaalt dat de eedaflegging van het nieuw vervangend raadslid gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris, waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt dat naar de voorzitter van de raad van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gestuurd; Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 27 oktober 2015 van de heer Bert De Laet als OCMW-raadslid ter vervanging van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid, afwezig wegens verhindering; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde;

Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit: Enig artikel : Kennis te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging van 27 oktober 2015 van de heer Bert De Laet als OCMW-raadslid ter vervanging van de heer Raf Praet, OCMWraadslid, afwezig wegens verhindering.

3.

Aanduiding lid in het Vast Bureau – kennisname De voorzitter verduidelijkt dat voor deze mandaten een document is ondertekend en aan de secretaris gegeven, waarmee de open gekomen mandaten kunnen worden ingenomen.

De Raad: Gelet op zijn beslissing van heden waarbij kennis werd genomen van het ontslag van mevrouw Geertje Afschrift als OCMW-raadslid; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2015 waarbij mevrouw Christine Meert verkozen verklaard werd als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het proces-verbaal van 27 oktober 2015 van eedaflegging van mevrouw Christine Meert als OCMW-raadslid, in opvolging van mevrouw Geertje Afschrift, die ontslag genomen heeft; Gelet op art. 60, § 3 en § 4, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de ondertekende verklaring, afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de OCMW-secretaris op 29 oktober 2015, waarbij de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, § 1, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, mevrouw Christine Meert, OCMWraadslid, aanduiden als lid van het Vast Bureau, in opvolging van mevrouw Geertje Afschrift, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid; Overwegende dat hierbij voldaan is aan de bepaling dat het Vast Bureau bestaat uit personen van verschillend geslacht; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen;

Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit: Enig artikel : Kennis te nemen van de ondertekende verklaring waarbij de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, § 1, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn , mevrouw Christine Meert, OCMW-raadslid, aanduiden als lid van het Vast Bureau, in opvolging van mevrouw Geertje Afschrift, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid.

4.

Aanduiding leden in het Bijzonder Comité Sociale Dienst, Bijzonder Comité Financiën en Interne Organisatie, Bijzonder Comité Seniorenbeleid en verenigingen – kennisname a. vrijgekomen mandaten Geertje Afschrift De Raad: Gelet op zijn beslissing van heden waarbij kennis werd genomen van het ontslag van mevrouw Geertje Afschrift als OCMW-raadslid; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2015 waarbij mevrouw Christine Meert verkozen verklaard werd als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het proces-verbaal van 27 oktober 2015 van eedaflegging van mevrouw Christine Meert als OCMW-raadslid, in opvolging van mevrouw Geertje Afschrift, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid; Gelet op art. 60, § 3 en § 4, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de ondertekende verklaring, afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de OCMW-secretaris op 29 oktober 2015, waarbij de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, § 1, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, volgende OCMW-raadsleden aanduiden als lid van volgende bijzondere comités en verenigingen, in opvolging van mevrouw Geertje Afschrift, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid : de heer Bernd Van Besauw : - AZ Nikolaas – Algemene Vergadering

mevrouw Christine Meert : - Bijzonder Comité Sociale Dienst - AZ Waasland – Algemene Vergadering - Buurtbedrijf Drietakt vzw – Algemene Vergadering en Raad van Bestuur - VVSG – Algemene Vergadering, Raad van Beheer en Directiecomité - Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid - Vzw SEL Waasland – Algemene Vergadering Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het, aangevuld met latere wijzigingen; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit: Enig artikel : Kennis te nemen van de ondertekende verklaring waarbij de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, § 1, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, volgende OCMWraadsleden aanduiden als lid van volgende bijzondere comités en verenigingen, in opvolging van mevrouw Geertje Afschrift, die ontslag genomen heeft als OCMWraadslid: de heer Bernd Van Besauw : - AZ Nikolaas – Algemene Vergadering mevrouw Christine Meert : - Bijzonder Comité Sociale Dienst - AZ Waasland – Algemene Vergadering - Buurtbedrijf Drietakt vzw – Algemene Vergadering en Raad van Bestuur - VVSG – Algemene Vergadering, Raad van Beheer en Directiecomité - Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid - Vzw SEL Waasland – Algemene Vergadering

b. vrijgekomen mandaten Filip Herman De Raad: Gelet op zijn beslissing van heden waarbij kennis werd genomen van het ontslag van de heer Filip Herman als OCMW-raadslid;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2015 waarbij de heer Koenraad De Smet verkozen verklaard werd als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het proces-verbaal van 27 oktober 2015 van eedaflegging van de heer Koenraad Smet als OCMW-raadslid, in opvolging van de heer Filip Herman, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid; Gelet op art. 60, § 3 en § 4, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de ondertekende verklaring, afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de OCMW-secretaris op 29 oktober 2015, waarbij de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, § 1, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de heer Koenraad De Smet, OCMWraadslid, aanduiden als lid van volgende bijzondere comités en verenigingen ter vervanging van de heer Filip Herman, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid : -

Bijzonder Comité Seniorenbeleid Bijzonder Comité Financiën en Interne Organisatie AZ Waasland – Algemene Vergadering Sociaal Verhuurkantoor Waasland – Algemene Vergadering en Raad van Beheer Plaatsvervanger van de heer Bert De Laet in Dienst Schuldbemiddeling Waasland – Algemene Vergadering Infohos – Algemene Vergadering en Raad van Beheer

Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit: Enig artikel : Kennis te nemen van de ondertekende verklaring waarbij de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, § 1, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de heer Koenraad De Smet, OCMW-raadslid, aanduiden als lid van volgende bijzondere comités en verenigingen, in opvolging van de heer Filip Herman, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid : - Bijzonder Comité Seniorenbeleid

- Bijzonder Comité Financiën en Interne Organisatie - AZ Waasland – Algemene Vergadering - Sociaal Verhuurkantoor Waasland – Algemene Vergadering en Raad van Beheer - Plaatsvervanger van de heer Bert De Laet in Dienst Schuldbemiddeling Waasland – Algemene Vergadering - Infohos – Algemene Vergadering en Raad van Beheer

c. vrijgekomen mandaten verv. Raf Praet De Raad: Gelet op zijn beslissing van 12 december 2013 waarbij akte werd genomen van de verhindering van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid, om studieredenen en van zijn verzoek tot vervanging met ingang van 1 oktober 2013 voor de periode van zijn aanstelling aan de Rijksuniversiteit Groningen (minimum 6, maximum 48 maanden); Gelet op zijn beslissing van heden waarbij kennis werd genomen van het ontslag van de heer Koenraad De Smet als OCMW-raadslid ter vervanging van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid, afwezig wegens verhindering; Overwegende dat bijgevolg een nieuw raadslid moest aangesteld worden ter vervanging van de heer Raf Praet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2015 waarbij de heer Bert De Laet verkozen werd verklaard als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de duur van de verhindering van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid; Gelet op artikel 16 §4 van vermeld decreet dat bepaalt dat de eedaflegging van het nieuw vervangend raadslid gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris, waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt dat naar de voorzitter van de raad van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gestuurd; Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 27 oktober 2015 van de heer Bert De Laet als OCMW-raadslid ter vervanging van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid, afwezig wegens verhindering; Gelet op art. 60, § 3 en § 4, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de ondertekende verklaring, afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de OCMW-secretaris op 29 oktober 2015, waarbij de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, § 1, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de heer Bert De Laet, OCMW-raadslid, aanduiden als lid van volgende bijzondere comités en verenigingen ter vervanging van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid, afwezig wegens verhindering :

-

Bijzonder Comité Seniorenbeleid Bijzonder Comité Financiën en Interne Organisatie AZ Waasland - Algemene Vergadering Plaatsvervanger van de heer Koenraad De Smet in de Algemene Vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Waasland Dienst Schuldbemiddeling Waasland - Algemene Vergadering en Raad van Beheer Plaatsvervanger van mevrouw Liliane Verbeke in de Lokale werkwinkel Sint-Niklaas Plaatsvervanger (stad draagt effectief afgevaardigde voor) in het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid Waas en Dender Lid van Sociale Dienst Personeel (plaatsvervanger voorzitter)

Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit: Enig artikel : Kennis te nemen van de ondertekende verklaring waarbij de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, § 1, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de heer Bert De Laet, OCMW-raadslid, aanduiden als lid van volgende bijzondere comités en verenigingen ter vervanging van de heer Raf Praet, OCMW-raadslid, afwezig wegens verhindering: - Bijzonder Comité Seniorenbeleid - Bijzonder Comité Financiën en Interne Organisatie - AZ Waasland - Algemene Vergadering - Plaatsvervanger van de heer Koenraad De Smet in de Algemene Vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Waasland - Dienst Schuldbemiddeling Waasland - Algemene Vergadering en Raad van Beheer - Plaatsvervanger van mevrouw Liliane Verbeke in de Lokale werkwinkel Sint-Niklaas - Plaatsvervanger (stad draagt effectief afgevaardigde voor) in het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid Waas en Dender - Lid van Sociale Dienst Personeel (plaatsvervanger voorzitter)

5.

Aanduiding door de voorzitter van zijn mogelijke vervangers – wijziging – kennisname De voorzitter deelt mee dat Bernd Van Besauw de plaats van Geertje Afschrift als waarnemend voorzitter in derde orde zal opnemen.

De Raad: Gelet op zijn beslissing van 7 januari 2015 waarbij de heer Mike Nachtegael tot voorzitter werd verkozen; Overwegende dat de voorzitter in toepassing van artikel 54 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kan aanduiden om hem te vervangen als hij tijdelijk afwezig is of als hij bij een welbepaalde gelegenheid betrokken partij is overeenkomstig artikel 37 van voornoemd decreet en hierbij een rangorde kan bepalen; Gelet op zijn beslissing van 7 januari 2015 waarbij de raad kennis heeft genomen van de aanduiding door de voorzitter van zijn mogelijke vervangers in eerste, tweede en derde orde; Gelet op zijn beslissing van heden waarbij de raad kennis heeft genomen van het ontslag van mevrouw Geertje Afschrift als OCMW-raadslid; Overwegende dat mevrouw Geertje Afschrift aangeduid was als vervanger in derde orde; Overwegende dat deze aanduiding bijgevolg gewijzigd moet worden; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit: Enig artikel : Kennis te nemen van de wijziging van de aanduiding door de voorzitter van zijn mogelijke plaatsvervangers als volgt : De voorzitter bepaalt dat hij, als hij tijdelijk afwezig is of als hij bij een welbepaalde gelegenheid betrokken partij is overeenkomstig artikel 37 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor

maatschappelijk welzijn, vervangen wordt door volgende OCMW-raadsleden : - in eerste orde : Jan Van Peteghem - in tweede orde : Martine De Bondt - in derde orde : Bernd Van Besauw.

Notulen raadszittingen – goedkeuring 6.

Conceptnotulen OCMW-raad van 24.09.2015 (openbare zitting) – goedkeuring De conceptnotulen van de OCMW-raad van 24.09.2015 (openbare zitting) worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

7.

Mededelingen door de heer voorzitter De voorzitter vraag of men akkoord gaat om het punt inzake Leveringen : aankoopdienst/technische dienst : aankoop vrachtwagen - principebeslissing bij hoogdringendheid te behandelen. Aan de vrachtwagen is enkele dagen geleden zware schade vastgesteld. Binnen de 14 dagen moet hij uit dienst. De vraag is om een interessante occasie te kunnen kopen ter vervanging.

De raad gaat hiermee akkoord.

De Raad: Overwegende dat de vrachtwagen van het OCMW op zeer korte termijn buiten gebruik gesteld en vervangen moet worden; Gelet op het financieel advies; Overwegende dat een nieuwe aankoop binnen het kader van de synergie dient te passen; Overwegende dat een tweedehandsvoertuig of een stockwagen realistische mogelijkheden zijn, en dat daarom een onderhandelingsprocedure in dit geval aangewezen is; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor klassieke sectoren;

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit eenparig : Enig artikel : Een onderhandelingsprocedure te starten om een voertuig aan te kopen ter vervanging van de DAF vrachtwagen.

Vanuit het thuiszorgcentrum wordt een subsidieaanvraag gedaan naar de provincie voor het opzetten van lokale netwerken voor mantelzorgers. Ons thuiszorgcentrum heeft daar al veel aandacht voor. Met een lokaal netwerk wil men dat nog verder verstevigen. Vandaar dat het in de lijn van het gevoerde beleid is dat ’t Punt hier ook aan gaat deelnemen.

Financiën 8.

Budgetwijziging 2015 –nummer 2 – beslissing De voorzitter verwijst naar de behandeling op het BC financiën. Een eerste belangrijk element zijn de gevolgen van het campusbesluit die zijn ingeschreven. Dit laat toe om verschillende woonzorgcentra onder één erkenningsnummer samen te brengen. Dat heeft onmiddellijk financiële gevolgen. Voor 2015 is dat 952.000 euro. Ook het budget voor het slopen van Ter Wilgen kan geschrapt worden, omdat in de overeenkomst van het OCMW met AZ Nikolaas in het kader van de responsabiliseringsbijdrage, ook vervat zit dat de verplichting om Ter Wilgen te slopen vervalt. Er zit in de wijziging ook een budget van 500.000 euro voor studio’s boven de doorgang tussen de Kongostraat en het Gerdapark. De overige wijzigingen zijn zeer beperkt in omvang en aantal.

De Raad: Gelet op het gunstig advies van het Bijzonder Comité Financiën en interne organisatie van 15 oktober 2015; Overwegende dat deze budgetwijziging geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage; Gelet op het financieel evenwicht en de autofinancieringsmarge die in 2019 positief zijn en in evenwicht voor het geheel van de meerjarenplanning; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010 en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit eenparig: Artikel.1: De budgetwijziging 2015 nummer 2 met aanpassingen in exploitatie en investeringen zoals in bijlage, goed te keuren. (n.v.d.r.: de budgetwijziging 2015 nummer 2 wordt ingevoegd op het einde van de notulen)

Eigendommen 9.

Architect woningen Kongostraat – principebeslissing De woning Kongostraat 92 is al geruime tijd eigendom van de stad. Dat was in functie van de ontwikkeling van de site. Enkele maanden geleden is het licht op groen gezet om ook Kongostraat 90 aan te kopen. Zo worden problemen bij de sloop vermeden en is er meer te doen met de doorgang. Want ze zijn samen te breed voor enkel een doorgang. Het is de bedoeling om naast een doorgang van 2 tot 3 meter breed een vijftal studio’s te realiseren. Die komen naast en boven de doorgang. Daarvoor werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De opties waren ofwel één gezinswoning te bouwen, ofwel 3 appartementen of serviceflats. Maar dat was niet evident en het beheer van drie appartementen op één locatie is niet zo efficiënt. Vandaar dat de piste gekozen wordt

om 5 kleine flats te ontwikkelen die als noodwoningen kunnen voldoen. Het geraamde bouwbudget is 345.000 euro.

De Raad: Gelet op zijn principebeslissing van 30 juli 2015 om op korte termijn tot een invulling voor de grond van de woningen Kongostraat 90 en 92 te komen; Gelet op de haalbaarheidsstudie door Architectenstudio over de mogelijkheden op die locatie; Gelet op het advies van het BC Financiën en Interne Organisatie van 15 oktober 2015; Overwegende dat met het oog op de realisatie van de nutsleidingen voor het Gerdapark, er op korte termijn duidelijkheid moet zijn over de invulling van de locatie; Gelet op de insteek die door Jao Smet, Tom van Mieghem en Architectenstudio geleverd is om tot een haalbaarheidsstudie te komen; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit eenparig : Artikel 1: Een onderhandelingsprocedure te starten tot het aanduiden van een architect voor het ontwerpen van 5 appartementen op de plaats van Kongostraat 90/92. Art. 2: De architectuuropdracht te beperken tot het gebouw, en de studie naar de fundamenten, de stabiliteit tijdens het slopen en het realiseren van de doorgang van afvoer en nutsleidingen, als meerwerk toe te wijzen aan Technum-Tractebel.

Woonzorgnetwerk 10.

Actualisatie kosten en opbrengsten woonzorgnetwerk : thuiszorg en woonzorgcentra – beslissing

De voorzitter benadrukt dat het niet gaat over de aanpassing van de dagprijzen. Het is een overzicht van een aantal elementen. Een aantal tarieven blijven ongewijzigd, andere worden aangepast, maar het is een evenwichtig geheel. De Raad: Gelet op de nota “Actualisatie kosten & opbrengsten woonzorgnetwerk: thuiszorg en woonzorgcentra”; Gelet op het positief advies van het BC seniorenbeleid dd. 13/10/2015; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit eenparig: Enig artikel: De OCMW-raad gaat akkoord met de voorstellen opgenomen in de nota “Actualisatie kosten & opbrengsten woonzorgnetwerk: thuiszorg en woonzorgcentra” in bijlage. Voorstellen waarvoor geen officiële aanvraagprocedure moet worden opgestart, kunnen met onmiddellijke ingang, na de nodige communicatie, toegepast worden. Voor de andere voorstellen (vb. dagprijs en supplementen) wordt de aanvraagprocedure opgestart. (n.v.d.r.: de nota “Actualisatie kosten & opbrengsten woonzorgnetwerk: thuiszorg en woonzorgcentra”wordt ingevoegd op het einde van de notulen)

Werken 11.

Verbouwing sociaal restaurant De Variant Vaststelling lastenboek met raming en wijze van gunnen – beslissing Dit punt wordt van de agenda afgevoerd, omdat het lastenboek nog niet helemaal gereed is.

Diensten 12.

Dossier camerabewakingsinstallatie en videofonie – bevel tot aanvang der werken – beslissing

Dit punt wordt van de agenda afgevoerd. Het gaat over het uitrollen van het videofoniegedeelte.

13.

Migraties van software naar nieuwe database en toepassingsserver a) Beslissingen college van burgemeester en schepenen van 05.10.2015 en gemeenteraad van 23.10.2015 (principe) – kennisname b) Principe – goedkeuring Hierbij wordt aangesloten bij beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Het gaat over de capaciteit van de servers die bereikt is. Ook met betrekking tot de licenties is een aanpassing nodig.

De Raad: Overwegende dat de huidige databases aan hun limiet (hardwarematig) zitten, en om tevens in compliance te zijn met de huidige Microsoft SQL-server databases, wenst dienst ICT de databases te migreren naar nieuwe(re) servers ; Overwegende dat dit niet enkel een betere performantie/uitbreidbaarheid naar de toekomst toe geeft, maar tevens de mogelijkheid om het systeem beter te beveiligen tegen servercrashes en gegevensverlies; Gelet op de afgesloten licentieovereenkomst met Microsoft; Overwegende dat daardoor onze SQL-server databanken gegroepeerd moeten worden op specifieke hardware, zodat ze in overeenstemming zijn met deze overeenkomst; Overwegende dat de dienst ICT van deze gelegenheid tevens wenst gebruik te maken om de databanken te verplaatsen naar nieuwe virtuele servers waardoor deze toepassingen sneller zullen functioneren; Overwegende dat de oude hardware geëvolueerd is van een zeer beperkte serversetup, die langzaamaan uitgebreid is; Overwegende dat dit systeem niet meer kan uitgebreid worden met extra processorkracht of werkgeheugen, zodat het systeem niet performant genoeg meer is, wat tot uiting komt in de trage snelheid van de toepassingen die op deze servers draaien; Gelet op het extra voordeel om de backups van de database te moderniseren, zodat deze frequenter een herstelpunt hebben (tot op 20 minuten na zijn de databases te herstellen).; Gelet op de mogelijkheid tot het opzetten van clusterservers, zodat servercrashes kunnen opgevangen worden zonder gevolgen voor de gebruikers (toepassingen zullen zelfs niet meer gesloten worden);

Overwegende dat de voornaamste migratie de Cevi-toepassingen betreft; Gelet op de raming hiervoor t.b.v. 10.000 € + 2.100 (21 % btw) = 12.100 €; Gelet op de andere toepassingen van andere firma's die eveneens dienen te migreren: Logins – New Horizon (OCMW) Syntegro – Syncore (stad + OCMW) Syx Automation – RecreateX (stad + OCMW) Shopplus – Shopplus (vzw den azalee) – Cerussa en Geracc (OCMW - woonzorgcentra) – Reinaert en Winkind (stad – kinderdagverblijven) Eye-T – Alivio (OCMW – woonzorgcentra) – Canon (stad – OCMW) – Ebesluit (stad); Gelet op de raming voor deze migraties , allen gezamenlijk, t.b.v. 10.000 € + 2.100 (21 % btw) = 12.100 €; Overwegende dat uit deze raming blijkt dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking kan worden opgestart; Gelet op de vastgestelde verdeelsleutel 60 %(stad)/ 40 %(OCMW); Gelet op het advies van de informaticadienst; Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat er voldoende kredieten beschikbaar zijn onder inv. project nr. 2014/006 subproject nr. 008 algemeen rekening nummer 24100000.; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor klassieke sectoren; Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit eenparig: Artikel 1: Kennis te nemen van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 2015 en de gemeenteraad van 23 oktober 2015. Art. 2: Het principe goed te keuren om de toepassingen te migreren naar een nieuwe database- en toepassingsserver en hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten. Art. 3: Het stadsbestuur, de aankoopdienst en de financiële dienst hiervan in kennis te stellen.

14.

Uitvoering hackingtest a) Beslissingen college van burgemeester en schepenen van 28.09.2015 en gemeenteraad van 23.10.2015 (principe en wijze van gunnen) – kennisname b) Principe en wijze van gunnen - goedkeuring Deze test wordt uitgevoerd om te zien hoe goed het netwerk beschermd is tegen indringers van buitenaf.

De Raad: Gelet op de vraag vanwege het diensthoofd ICT om een ethical hackingtest te laten uitvoeren om de veiligheid van het netwerk te testen, zowel voor de stad als voor het OCMW; Overwegende dat de dienst ICT hiervoor offertes wenst op te vragen bij de firma's SecureLabs en Secure-IT, daar zij de enige 2 gespecialiseerde firma's in België zijn die deze hackingtest kunnen uitvoeren; Gelet op de indicatieve raming t.b.v. 10.000 € + 2.100 € (21% btw) = 12.100 €; Gelet op de verdeelsleutel stad/OCMW 60/40, waardoor dit resulteert in een uitgave voor de stad van 6.000 € + 1.260 € (21% btw) = 7.260 € en voor het OCMW van 4.000 € + 840 € (21% btw) = 4.840 €; Overwegende dat uit deze raming blijkt dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking kan worden opgestart;

Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat er voldoende kredieten ter beschikking zijn onder inv. project nr. 2014/006 subproject nr. 008 algemeen rekening nummer 24100000.; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor klassieke sectoren; Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit eenparig: Artikel 1: Kennis te nemen van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2015 en de gemeenteraad van 23 oktober 2015. Art. 2: het principe van uitvoering van een hackingtest van het netwerk voor de stad en het OCMW goed te keuren als ook de wijze van gunnen, de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3: het stadsbestuur, de aankoopdienst en de financiële dienst hiervan in kennis te stellen.

15.

Aanstelling externe preventiedienst voor preventie- en bescherming op het werk voor het OCMW en stad Sint-Niklaas en de daarmee verbonden entiteiten a) PV opening offertes – kennisname b) Toewijzing – beslissing Men komt tot de conclusie dat IDEWE het best uit de vergelijking komt.

Het budget valt hoger uit dan geraamd, maar er zijn voldoende middelen aanwezig om het geheel te dekken.

De Raad: Gelet op de raadszitting van 25 juni 2015 waarbij het principe werd goedgekeurd voor de opstart voor de aanstelling externe preventiedienst voor de preventie en bescherming op het werk voor het OCMW Sint-Niklaas, de stad Sint-Niklaas en de daarmee verbonden entiteiten, voor een periode voor 5 jaar; Gelet op de gevoerde onderhandelingsprocedure met bekendmaking ; Gelet op de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen; Gelet op het pv van opening van offertes van 3 september 2015; Gelet op het toelichtingsmoment op 23 september 2015; Gelet op de BAFO van 6 oktober 2015; Gelet op de gunningcriteria zoals vermeld in het lastenboek; Gelet op het gunningverslag, waaruit blijkt dat de firma Idewe de hoogste score behaalt; Gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor klassieke sectoren; Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter;

Besluit eenparig: Artikel 1: Kennis te nemen van het pv van opening offertes van 3 september 2015. Art. 2: De firma Idewe vzw, Interleuvenlaan 58, 3001 Leuven aan te duiden als externe preventiedienst voor de preventie en bescherming op het werk voor het OCMW SintNiklaas, de stad Sint-Niklaas en de daarmee verbonden entiteiten, voor een periode voor 5 jaar, volgens ingediende BAFO. Deze opdracht toe te wijzen na verloop van de stand-still periode. Art. 3: Deze beslissing ter kennisneming te bezorgen aan het stadsbestuur Sint-Niklaas.

16.

Huren en wassen van arbeidskledij en linnen a) Principe heropstarten dossier – goedkeuring b) Lastenboek, procedure en wijze van gunnen – goedkeuring Het gaat over de huur en het onderhoud van plat linnen, werkkledij en linnen voor onze bewoners. Het is een dossier met drie percelen. In zo’n dossier is een sociale en ethische clausule. De indiener moet verklaren dat hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Onder andere gaat dat over de voorwaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie. Men kan deze verklaring ook onderzoeken. Maar dat kunnen wij zelf niet. Alleen biedt de Vlaamse overheid de mogelijkheid dat het departement Werk en Economie die test doet om na te gaan of die conventies worden nageleefd. Voor dit dossier is dat relevant, want het gaat over kledij. Om van dat aanbod gebruik te kunnen maken, moeten er formuleringen worden opgenomen. Die staan in de engagementsverklaring. Die bijlagen komen in het bestek. Het departement laat ons dan weten of deze opdracht voor hen een aanvaardbaar project is. Voor hen zou dat ook een van de proefprojecten zijn.

De Raad: Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 26 maart 2009, waarbij de firma Dumoulin, Ieperstraat 107, 8980 Oostrozebeke werd toegewezen voor een periode van 5 jaar mbt het wassen en huren van linnen en arbeidskledij; Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 25 juni 2009, waarbij beslist werd om bewonerslinnen te laten leveren door firma Dumoulin in bulkpakket; Gelet op de beslissing van OCMW-raad van 29 augustus 2013 waarbij het contract verlengd werd met 2 jaar tot april 2016; Overwegende dat dit dossier nu afloopt en terug dient te worden opgestart;

Gelet op de raming op jaar basis van 450.000,- €(excl. BTW); Gelet op het opgestelde lastenboek met gunningcriteria; Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat er voldoende kredieten ter beschikking zijn onder algemeen rekening nr. 61350000, 62320000 en 61351000; Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor klassieke sectoren; Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting vergaderde; Op voorstel van de heer voorzitter; Besluit eenparig: Artikel 1: Het principe goed te keuren voor heropstart dossier wassen en huren van linnen en arbeidskledij, waarbij het OCMW van Sint-Niklaas zal hier optreden als opdrachtencentrale voor OCMW Temse, OCMW Waasmunster. Art. 2: Het lastenboek, de procedure en wijze van gunnen, de open offerteaanvraag, goed te keuren. Bij aanvaarding van onze projectaanvraag in het kader van duurzaam ondernemen (naleving IAO-conventies) door het Departement Werk en Sociale Economie, voor zover deze goedkeuring wordt ontvangen voor donderdag 5 november 2015, wordt het lastenboek aangepast teneinde de samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie m.b.t. de controle op de naleving van IAO-conventies mogelijk te maken.

Johan Uytdenhouwen zou graag, in aansluiting op de vorige Raad, horen hoe het zit met de meerprijs van grondafgravingen tot grotere diepte. De voorzitter benadrukt dat OVAM heeft gezegd dat het in elk geval veilig is. Maar los daarvan klampt men zich niet vast aan de 30 centimeter. De nodige opdrachten zijn gegeven om te zien hoe ver men kan gaan. De opdracht is gegeven om grondsonderingen te doen, om na te gaan onder welke categorie de grond zal vallen. Dat gebeurt door het bureau Asper. Dan zal beslist worden wat er mogelijk is. Daarbij aansluitend vraag Johan Uytdenhouwen naar de asbestverwijdering in Ter Wilgen. De secretaris geeft uitleg. Er is een asbestinventaris. Er zijn problemen met vensterbanken en dorpels die asbest bevatten. Die moeten afzondelijk worden verwijderd. Het is ook duidelijk dat de bekleding van Ter Wilgen met rood materiaal, niet is gebeurd vanwege asbest, zoals wel eens werd gefluisterd, maar voor de isolatie. De verwijdering van het asbest in Ter Wilgen is dus zeker geen miljoenendossier, maar zeer beperkt.

Al de punten van de agenda afgewerkt zijnde, sluit de heer voorzitter de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn om 20u26 .

Namens het OCMW:

Tjeu van Diessen secretaris

Mike Nachtegael voorzitter

NIS-nummer: BTW-nummer:

46021 212.171.860

Budgetwijziging 2015 Nummer 2

Voorzitter: Mike Nachtegael Secretaris: Tjeu van Diessen Financieel beheerder: Luc Vermeiren

Adres: Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas Tel: 03/778.60.00 E-mail: [email protected]

Inhoudstafel Inhoudstafel

01

Verklarende nota Motivering Herziening beleidsnota Doelstellingenbudget B1 Herziening beleidsnota Financiële toestand

02 03 04 05

Financiële nota Wijziging van het exploitatiebudget BW1 Wijziging van een investeringsenveloppe BW2 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW3 Wijziging van het liquiditeitenbudget BW4

11 12 13 29 30

Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 Evolutie van het exploitatiebudget TB2 Detail budgetwijziging exploitatie Transactiekrediet investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen TB4 Detail budgetwijziging investeringen Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5 De financiële schulden TM2 Verplichte vermelding van laatste inschrijving in budgettaire dagboeken

32 33 34 36 37 39 41 54 56 57


46021 212.171.860

Verklarende nota

OCMW Sint-Niklaas Budgetwijziging 2015 Nummer 2 / Budgettair journaal: 26.812 1

Motivering Voor de opmaak van het budget 2016 dient er eerst nog een budgetwijziging te gebeuren in 2015. Exploitatie De effectieve bedragen als gevolg van het campusbesluit werden ingegeven (AR70200000) Dit geeft een positief verschil van € 952.000. Investeringen In het investeringsbudget werd de afbraak van Ter Wilgen geschrapt, de vrijgekomen middelen worden aan het project “Nieuw zorgstrategisch plan” gevoegd. Klein saldo op het project FMIS werd overgeboekt naar het algemeen informaticabudget. Ook het budget dat specifiek voorzien was voor de opstart van een BI systeem werd overgeboekt naar het algemene informaticabudget. 30.000 euro die voorzien was voor de koppeling van de website met het BI systeem werd samen met 40.000 euro van het algemene budget wagenpark verzet naar busjes voor personenvervoer van de Sprankel. De € 30.000 die voorzien was voor de busjes in 2016 werd verzet naar algemeen wagenpark 2016. Saldo van de lagere aankoopkost van de woning in de Kongostraat samen met het saldo van de verkoop van de woning in de Begijnestraat werd toegevoegd aan de instandhoudingswerken van de Spoele. Er werd ook 500.000 euro voorzien voor de bouw van de flats boven de doorgang in de Kongostraat vanuit het project WZC De Gerda. Ook de te ontvangen subsidie voor de serviceflats (Goudbloem en Priesteragie) werd aan het investeringsbudget toegevoegd.


Herziening beleidsnota Doelstellingenbudget B1

Budgetwijziging 2015/2

B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Vorig Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen

7.240.807

Ontvangsten Wijziging -10.601

Nieuw 7.230.206

Vorig

Saldo

Wijziging

26.791.113

Nieuw

Vorig

Nieuw

26.791.113

19.550.306

19.560.907

1.780.357

1.780.357

-1.780.357

-1.780.357

1.780.357

1.780.357

-1.780.357

-1.780.357

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

5.460.450

Exploitatie

1.830.064

Investeringen Andere Beleidsdomein MAATWEL Prioritaire beleidsdoelstellingen

176.101

-10.601 -10.601

3.454.285

5.449.849

26.791.113

26.791.113

21.330.663

21.341.264

1.830.064

20.758.293

20.758.293

18.928.229

18.928.229

165.500

3.571.820

3.571.820

3.395.719

3.406.320

3.454.285

2.461.000

2.461.000

-993.285 25.683.988

-993.285 24.102.157

76.824.561

-520.217

76.304.345

51.140.573

1.499.804

-101.028

1.398.776

2.000.000

1.061.615

52.202.187 2.000.000

500.196

601.224

-810.922

-810.922

1.311.118

1.412.146

41.186.700

26.184.185 17.080.215

24.703.382 16.128.082

9.015.488

-9.103.970

-8.575.300

1.061.615

78.993.300

-6.133.683

-4.541.250

60.992.859

952.133

61.944.993

1.037.092

1.989.225

14.477.827

109.481

14.587.308

-6.177.490

-5.537.190

2.461.000

-993.285

-993.285

Exploitatie

810.922

810.922

Investeringen

688.882

-101.028

587.854

2.000.000

Overig beleid

75.324.757

-419.188

74.905.569

49.140.573

1.061.615

50.202.187

Exploitatie

57.314.781

57.314.781

40.234.566

952.133

Investeringen

18.009.976

-419.188

17.590.788

8.906.007

109.481

84.065.369

-530.818

83.534.551

77.931.686

59.955.767 20.124.498 3.454.285

2.461.000

2.000.000

Andere

Andere Totalen Exploitatie

59.955.767

Investeringen

20.655.316

Andere

3.454.285

-530.818

OCMW Sint-Niklaas Budgetwijziging 2015 Nummer 2 / Budgettair journaal: 26.812

3

Herziening beleidsnota Financiële toestand Budgetwijziging 2015/2

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Geconsolideerd Resultaat op kasbasis

MJP 2015

Budget 2015

I. Exploitatiebudget (B-A)

1.037.092

1.989.225

A. Uitgaven

59.823.701

59.955.767

B. Ontvangsten

60.860.793

61.944.993

17.003.593

17.003.593

43.857.200

44.941.400

2.079.962

-5.537.190

A. Uitgaven

10.987.484

20.124.498

B. Ontvangsten

13.067.446

14.587.308

III. Andere (B-A)

-3.393.285

-993.285

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

3.454.285

3.454.285

1. Aflossing financiële schulden

3.454.285

3.454.285

1.a Periodieke aflossingen

2.954.285

2.954.285

1.b Niet-periodieke aflossingen

500.000

500.000

61.000

2.461.000

2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen

2.400.000 61.000

61.000

61.000

61.000

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-276.231

-4.541.250

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

6.127.403

11.888.255

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

5.851.172

7.347.005

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

353.310

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen

353.310

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

5.851.172


6.993.695

Autofinancieringsmarge

MJP 2015

I. Financieel draagvlak (A-B)

2.776.126

3.728.259

A. Exploitatieontvangsten

60.860.793

61.944.993

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

58.084.667

58.216.733

1. Exploitatie-uitgaven

59.823.701

59.955.767

2. Nettokosten van de schulden

1.739.034

1.739.034

2.809.641

2.809.640

A. Netto-aflossingen van schulden

1.070.607

1.070.606

B. Nettokosten van schulden

1.739.034

1.739.034

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

Autofinancieringsmarge (I-II)

Budget 2015

-33.515


918.619

M1: Het financiële doelstellingenplan


Jaar 2014 Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen

12.320.555

Ontvangsten 33.550.207

Jaar 2015 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten 26.791.113

Jaar 2016 Saldo

21.229.652

7.230.206

19.560.907

7.699.943

-7.699.943

1.780.357

-1.780.357

7.699.943

-7.699.943

1.780.357

-1.780.357

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

5.838.552

32.236.183

26.397.631

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

4.620.612

33.550.207

28.929.595

5.449.849

26.791.113

21.341.264

5.838.552

32.236.183

26.397.631

Exploitatie

1.631.466

18.759.522

17.128.057

1.830.064

20.758.293

18.928.229

2.049.586

20.165.183

18.115.597

26.399

180

-26.219

165.500

3.571.820

3.406.320

2.962.748

14.790.504

11.827.756

3.454.285

2.461.000

-993.285

54.547.104

41.601.051

-12.946.053

76.304.345

52.202.187 2.000.000


969.864

1.166

-968.698

1.398.776

Exploitatie

619.745

1.166

-618.580

810.922

Investeringen

350.118

-350.118

587.854

370.000

370.000

3.788.966

11.701.000

7.912.034

-24.102.157

72.471.298

45.024.296

-27.447.002

601.224

1.023.617

-1.023.617

-810.922

823.617

-823.617

2.000.000

1.412.146

200.000

-200.000

Andere Overig beleid

53.577.240

41.599.886

-11.977.355

74.905.569

50.202.187

-24.703.382

71.447.681

45.024.296

-26.423.385

Exploitatie

52.418.941

40.314.783

-12.104.158

57.314.781

41.186.700

-16.128.082

59.121.014

43.077.667

-16.043.347

1.158.299

1.285.103

126.803

17.590.788

9.015.488

-8.575.300

12.326.667

1.946.629

-10.380.038

66.867.659

75.151.258

8.283.599

83.534.551

78.993.300

-4.541.250

78.309.850

77.260.479

-1.049.371

54.670.152

59.075.471

4.405.319

59.955.767

61.944.993

1.989.225

61.994.217

63.242.850

1.248.633

Investeringen

9.234.759

1.285.283

-7.949.476

20.124.498

14.587.308

-5.537.190

12.526.667

2.316.629

-10.210.038

Andere

2.962.748

14.790.504

11.827.756

3.454.285

2.461.000

-993.285

3.788.966

11.701.000

7.912.034

Investeringen Andere Totalen Exploitatie


6

Jaar 2017 Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten

Jaar 2018 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Jaar 2019 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

5.548.947

20.456.725

14.907.778

5.410.860

21.105.474

15.694.614

5.659.282

35.241.938

29.582.656

Overig beleid

5.548.947

20.456.725

14.907.778

5.410.860

21.105.474

15.694.614

5.659.282

35.241.938

29.582.656

Exploitatie

1.992.423

20.446.725

18.454.302

1.929.392

21.045.474

19.116.082

1.945.619

21.361.938

19.416.319

10.000

10.000

60.000

60.000

60.000

60.000

-3.556.524

3.481.468

-3.481.468

3.713.663

13.820.000

10.106.337

45.910.515

-15.623.146

62.922.326

46.832.473

-16.089.853

81.115.856

47.993.924

-33.121.932

922.125

-922.125

917.927

-917.927

17.692.421

Exploitatie

822.125

-822.125

817.927

-817.927

859.028

-859.028

Investeringen

100.000

-100.000

100.000

-100.000

16.833.393

-16.833.393

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere


3.556.524 61.533.661

-17.692.421

Andere Overig beleid

60.611.536

45.910.515

-14.701.021

62.004.399

46.832.473

-15.171.926

63.423.435

47.993.924

-15.429.511

Exploitatie

60.364.869

43.963.886

-16.400.983

61.757.732

44.885.844

-16.871.888

63.176.768

46.047.295

-17.129.473

246.667

1.946.629

1.699.962

246.667

1.946.629

1.699.962

246.667

1.946.629

1.699.962

67.082.608

66.367.240

-715.368

68.333.185

67.937.947

-395.239

86.775.137

83.235.862

-3.539.276

63.179.417

64.410.611

1.231.194

64.505.051

65.931.318

1.426.267

65.981.415

67.409.233

1.427.818

346.667

1.956.629

1.609.962

346.667

2.006.629

1.659.962

17.080.060

2.006.629

-15.073.431

-3.556.524

3.481.468

-3.481.468

3.713.663

13.820.000

10.106.337

Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

3.556.524


7

M2: De staat van het financiële evenwicht Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A)

Budgetwijziging 2015/2 Geconsolideerd Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

4.405.319

1.989.225

1.248.633

1.231.194

1.426.267

1.427.818

A. Uitgaven

54.670.152

59.955.767

61.994.217

63.179.417

64.505.051

65.981.415

B. Ontvangsten

59.075.471

61.944.993

63.242.850

64.410.611

65.931.318

67.409.233

16.512.650

17.003.593

17.809.264

18.030.105

18.566.571

18.819.131

42.562.821

44.941.400

45.433.586

46.380.506

47.364.747

48.590.102

-7.949.476

-5.537.190

-10.210.038

1.609.962

1.659.962

-15.073.431

A. Uitgaven

9.234.759

20.124.498

12.526.667

346.667

346.667

17.080.060

B. Ontvangsten

1.285.283

14.587.308

2.316.629

1.956.629

2.006.629

2.006.629

III. Andere (B-A)

11.827.756

-993.285

7.912.034

-3.556.524

-3.481.468

10.106.337

2.962.748

3.454.285

3.788.966

3.556.524

3.481.468

3.713.663

1. Aflossing financiële schulden

2.962.748

3.454.285

3.788.966

3.556.524

3.481.468

3.713.663

1.a Periodieke aflossingen

2.462.748

2.954.285

3.288.966

3.056.524

2.981.468

3.213.663

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

14.790.504

2.461.000

11.701.000

13.820.000

14.733.017

2.400.000

11.670.000

13.820.000

57.487

61.000

31.000

57.487

61.000

31.000

8.283.599

-4.541.250

-1.049.371

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)


8

-715.368

-395.239

-3.539.276

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

5.260.999

11.888.255

7.347.005

6.297.634

5.582.265

5.187.027

13.544.598

7.347.005

6.297.634

5.582.265

5.187.027

1.647.751

241.310

353.310

241.310

353.310

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge

13.303.288 Jaar 2014

6.993.695 Jaar 2015

6.297.634 Jaar 2016

5.582.265 Jaar 2017

5.187.027 Jaar 2018

1.647.751 Jaar 2019

I. Financieel draagvlak (A-B)

5.968.023

3.728.259

3.244.426

3.185.652

3.317.052

3.334.173

A. Exploitatieontvangsten

59.075.471

61.944.993

63.242.850

64.410.611

65.931.318

67.409.233

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

53.107.448

58.216.733

59.998.424

61.224.959

62.614.266

64.075.060

54.670.152

59.955.767

61.994.217

63.179.417

64.505.051

65.981.415

1.562.704

1.739.034

1.995.793

1.954.458

1.890.785

1.906.355

2.806.813

2.809.640

3.431.081

3.188.304

3.049.574

3.297.339

A. Netto-aflossingen van schulden

1.244.108

1.070.606

1.435.288

1.233.846

1.158.789

1.390.984

B. Nettokosten van schulden

1.562.704

1.739.034

1.995.793

1.954.458

1.890.785

1.906.355

Autofinancieringsmarge (I-II)

3.161.211

918.619

-186.655

-2.652

267.478

36.834

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)


9


46021

Financiële nota


212.171.860

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget


Uitgaven Vorig krediet Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten Wijziging

Nieuw krediet Vorig krediet

Saldo Wijziging

Nieuw krediet

Vorig saldo

Nieuw saldo

1.830.064

1.830.064

20.758.293

20.758.293

18.928.229

18.928.229

Beleidsdomein MAATWEL

58.125.703

58.125.703

40.234.566

952.133

41.186.700

-17.891.137

-16.939.004

Totalen

59.955.767

59.955.767

60.992.859

952.133

61.944.993

1.037.092

1.989.225


11

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe


Geconsolideerd Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017 Jaar 2018

Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa

60.190.135

-530.818

59.659.317

9.234.759

20.124.498 12.526.667

346.667

346.667

17.080.060

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

60.190.135

-530.818

59.659.317

9.234.759

20.124.498 12.526.667

346.667

346.667

17.080.060

55.295.759

-530.818

54.764.941

8.810.743

17.100.138 12.082.667

12.667

12.667

16.746.060

444.000

334.000

334.000

334.000

20.124.498 12.526.667

346.667

346.667

17.080.060

1. Terreinen en gebouwen Budgetwijziging

-530.818

-530.818

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

4.894.376

4.894.376

424.016

59.659.317

9.234.759

3.024.360

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

60.190.135

-530.818


12

> Jaar 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Verbinteniskredieten Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa

5.800.000

5.800.000

180

5.299.820

370.000

10.000

60.000

60.000

5.800.000

5.800.000

180

5.299.820

370.000

10.000

60.000

60.000

5.800.000

5.800.000

180

5.299.820

370.000

10.000

60.000

60.000

18.359.105

1.285.103

9.287.488

1.946.629

1.946.629

1.946.629

1.946.629

2.316.629

1.956.629

2.006.629

2.006.629

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

18.249.624

Budgetwijziging

TOTAAL ONTVANGSTEN

109.481 109.481

24.049.624

109.481

109.481

24.159.105

1.285.283


14.587.308

13

> Jaar 2019



Enveloppe 2014/001 - Welzijnssite Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN


Nieuw krediet

Jaar 2014

Transactiekredieten Jaar Jaar Jaar 2016 2017 2018

Jaar 2015


9.480.300

9.480.300 7.699.943 1.780.357


9.480.300

9.480.300 7.699.943 1.780.357

9.480.300

9.480.300 7.699.943 1.780.357

9.480.300

9.480.300 7.699.943 1.780.357

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


14

Jaar 2019

> Jaar 2019

Verbinteniskredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


15

Transactiekredieten Jaar Jaar 2017 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019



Enveloppe 2014/002 - Nieuw zorgstrategisch plan Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN


Nieuw krediet

Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018

Jaar 2019


16.733.393

16.733.393

16.733.393


16.733.393

16.733.393

16.733.393

16.733.393

16.733.393

16.733.393

16.733.393

16.733.393

16.733.393



16

> Jaar 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN


Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019


2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

530.818

530.818

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

530.818

Budgetwijziging

TOTAAL ONTVANGSTEN

530.818

2.000.000

530.818

530.818

2.530.818


2.530.818

17



Enveloppe 2014/003 - Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN


Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Transactiekredieten Jaar Jaar Jaar 2016 2017 2018


725.000

725.000

274.686

350.314

100.000


725.000

725.000

274.686

350.314

100.000

725.000

725.000

274.686

350.314

100.000

725.000

725.000

274.686

350.314

100.000



18

Jaar 2019

> Jaar 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN


Wijziging

Nieuw krediet

Transactiekredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016



19

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019



Enveloppe 2014/004 Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016


Jaar 2019


520.000

-71.028

448.972

40.658

128.314

70.000

70.000

70.000

70.000


520.000

-71.028

448.972

40.658

128.314

70.000

70.000

70.000

70.000

520.000

-71.028

448.972

40.658

128.314

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Budgetwijziging

-71.028

-71.028


520.000

-71.028

448.972

40.658


128.314

20

> Jaar 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN


Wijziging

Nieuw krediet


Jaar 2015

Jaar 2016



21

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019



Enveloppe 2014/005 - OCMWwebsite versterken / Intern communicatieplan Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016


Jaar 2019


294.000

-30.000

264.000

34.774

109.227

30.000

30.000

30.000

30.000


294.000

-30.000

264.000

34.774

109.227

30.000

30.000

30.000

30.000

294.000

-30.000

264.000

34.774

109.227

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Budgetwijziging

-30.000

-30.000


294.000

-30.000

264.000

34.774


109.227

22

> Jaar 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN


Wijziging

Nieuw krediet


Jaar 2015

Jaar 2016



23

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019



Enveloppe 2014/006 – Overig beleid DEEL 1: UITGAVEN


Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019


32.587.442

-479.188

32.108.253

1.184.698 17.856.889 12.326.667

246.667

246.667

246.667


32.587.442

-479.188

32.108.253

1.184.698 17.856.889 12.326.667

246.667

246.667

246.667

28.507.066

-580.217

27.926.849

836.113 15.070.069 11.982.667

12.667

12.667

12.667

344.000

234.000

234.000

234.000

1.184.698 17.856.889 12.326.667

246.667

246.667

246.667


-580.217

-580.217

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

4.080.376

Budgetwijziging

101.028

4.181.404

348.584

101.028

2.786.820 101.028


32.587.442

-479.188

32.108.253


24

DEEL 2: ONTVANGSTEN


Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

1.285.103

8.484.670

1.946.629

1.946.629

1.946.629

1.946.629

1.946.629

1.946.629

1.946.629

1.946.629

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

17.977.624

Budgetwijziging

TOTAAL ONTVANGSTEN

-421.337

17.556.287

-421.337

17.977.624

-421.337

-421.337

17.556.287

1.285.103


8.484.670

25

> Jaar 2019



Enveloppe 2014/007 – Algemene financiering Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016


-150.000

49.399

-100.601

-100.601


-150.000

49.399

-100.601

-100.601

-150.000

49.399

-100.601

-100.601


49.399

49.399

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies


26


Jaar 2019

> Jaar 2019

TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

-150.000 49.399 Verbinteniskredieten Vorig krediet

Wijziging

-100.601

Nieuw krediet

-100.601 Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016


Jaar 2019


3.800.000

3.800.000

180 3.299.820

370.000

10.000

60.000

60.000

3.800.000

3.800.000

180 3.299.820

370.000

10.000

60.000

60.000

3.800.000

3.800.000

180 3.299.820

370.000

10.000

60.000

60.000

272.000

272.000

272.000

4.072.000

4.072.000

180 3.571.820

370.000

10.000

60.000

60.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


27

> Jaar 2019


BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Uitgaven Vorig krediet Beleidsdomein ALGFIN

1.956.458

Ontvangsten Ovedracht van vorig Budgetboekjaar wijziging -10.601

Nieuw krediet 1.945.857

Vorig krediet

Saldo

Ovedracht van vorig Budgetboekjaar wijziging

Nieuw krediet

Vorig

Nieuw

3.571.820

3.571.820

1.615.362

1.625.963

Beleidsdomein MAATWEL

18.698.858

-520.217 18.178.641 10.906.007

109.481 11.015.488

-7.792.851

-7.163.153

Totalen

20.655.316

-530.818 20.124.498 14.477.827

109.481 14.587.308

-6.177.490

-5.537.190


28

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Budgetwijziging 2015/2 Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS


Vorig bedrag/ krediet 1.037.092

A. Uitgaven

59.955.767

B. Ontvangsten

60.992.859

Wijziging

952.133

Nieuw bedrag/ krediet 1.989.225 59.955.767

952.133

61.944.993

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

17.003.593

17.003.593

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

43.989.266

952.133

44.941.400

-6.177.490

640.299

-5.537.190

A. Uitgaven

20.655.316

-530.818

20.124.498

B. Ontvangsten

14.477.827

109.481

14.587.308

III. Andere (B-A)

-993.285

-993.285

3.454.285

3.454.285

3.454.285

3.454.285

2.954.285

2.954.285

500.000

500.000

2.461.000

2.461.000

2.400.000

2.400.000

61.000

61.000

61.000

61.000

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-6.133.683

1.592.433

-4.541.250


13.544.598

-1.656.343

11.888.255

7.410.915

-63.910

7.347.005

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

353.310

353.310

353.310

353.310

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

7.057.606

-63.910


6.993.695

Bestemde gelden

Mutatie

Bedrag op 1/1

Vorig bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Bedrag op 31/12

I. Exploitatie II. Investeringen

124.642

228.667

228.667

353.310

beleggingsverzekering SF goudbloem

83.587

-83.587

0

-83.587

0

belegging eind 2013 subsidie vipa

41.055

-41.055

0

-41.055

0

bestemde gelden SF goudbloem 41055,48 + intrest

0

43.000

0

43.000

43.000

bestemde gelden Priesteragie 68425,80 + intrest

0

69.000

0

69.000

69.000

bestemde gelden SF Goudbloem voorbije jaren

0

172.884

0

172.884

172.884

bestemde gelden Priesteragie voorbije jaar

0

68.426

0

68.426

68.426

0

0

0

124.642

228.667

III. Overige Verrichtingen beleggingsverzekering SF goudbloem Totaal bestemde gelden


0 353.310

30

353.310


46021

Toelichting


212.171.860

Budgetwijziging 2015/2 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven

Totaal

Algemene financiering

MAATWEL

59.955.767

1.830.064

58.125.703 58.125.703

58.176.063

50.360

60/1

7.114.615

42.110

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

41.555.322

41.555.322

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

8.822.990

8.822.990

4. Toegestane werkingssubsidies

649

541.157

640/7

141.980

8.250

1.779.704

1.779.704

61.944.993

20.758.293

41.186.700

61.901.873

20.748.093

41.153.780

23.499.923

198.200

23.301.723

20.542.013

16.471.377

1. Goederen en diensten

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

7.072.505

541.157 133.730

1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

3. Werkingssubsidies

740

37.013.390

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

408.584

741/7

979.976

7.880

972.096

B. Financiële ontvangsten

75

43.120

10.200

32.920

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

1.989.225

18.928.229

-16.939.004

5. Andere operationele ontvangsten

III. Saldo

408.584


Budgetwijziging 2015/2 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd Code

Jaar-rekening 2013

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven

Budget 2014

Vorig Budget 2015

Wijziging

Nieuw Budget 2015

58.321.345

59.955.767

59.955.767 58.176.063

56.585.269

58.176.063

60/1

7.792.539

7.114.615

7.114.615

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

38.760.061

41.555.322

41.555.322

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

9.172.521

8.822.990

8.822.990

4. Toegestane werkingssubsidies

649

637.777

541.157

541.157

640/7

222.372

141.980

141.980

1.736.076

1.779.704

1.779.704

60.551.688

60.992.859

952.133

61.944.993

60.496.077

60.949.739

952.133

61.901.873

22.034.030

22.547.790

952.133

23.499.923

36.672.284

37.013.390

37.013.390

27.359.676

28.121.230

28.121.230

1. Goederen en diensten

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belasting b. Andere belastingen

7300 7301 7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds

7400

2.021.000

2.082.000

2.082.000

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

16.512.650

17.003.593

17.003.593

- Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

8.826.026

9.035.637

9.035.637

7405/9

9.312.609

8.892.160

8.892.160

463.107

408.584

408.584

b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748


33

5. Andere operationele ontvangsten

741/7

B. Financiële ontvangsten

75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

III. Saldo


1.326.656

979.976

979.976

55.611

43.120

43.120

2.230.343

1.037.092

34

952.133

1.989.225

Detail budgetwijziging exploitatie BItem AR Omschr. AR 095302 70200000 OPBRENGSTEN RIZIV-FORFAITS WZC 095303 70200000 OPBRENGSTEN RIZIV-FORFAITS WZC 095304 70200000 OPBRENGSTEN RIZIV-FORFAITS WZC 095306 70200000 OPBRENGSTEN RIZIV-FORFAITS WZC 095307 70200000 OPBRENGSTEN RIZIV-FORFAITS WZC

Vorig budget Herziening Nieuw budget Opmerking 2.354.895,00 € 384.016,32 € 2.738.911,32 € aanpassing campusbesluit 2.883.462,00 €

619.553,96 € 3.503.015,96 € aanpassing campusbesluit

1.403.216,00 €

69.799,28 € 1.473.015,28 € aanpassing campusbesluit

2.066.956,00 €

-98.070,65 € 1.968.885,35 € aanpassing campusbesluit

1.338.829,00 €

-23.165,69 € 1.315.663,31 € aanpassing campusbesluit


35

Budgetwijziging 2015/2 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN

Code

Totaal


MAATWEL

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa

20.124.498

1.945.857

18.178.641


20.124.498

1.945.857

18.178.641

17.100.138

1.944.755

15.155.383

3.024.360

1.101

3.023.258

20.124.498

1.945.857

18.178.641

1. Terreinen en gebouwen

220/3-9

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

3. Roerende goederen

23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4


265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN


DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Totaal


MAATWEL

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa

5.299.820

3.299.820

2.000.000

5.299.820

3.299.820

2.000.000

5.299.820

3.299.820

2.000.000

9.287.488

272.000

9.015.488

14.587.308

3.571.820

11.015.488

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

150-180 4951/2


Budgetwijziging 2015/2 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN

Code

Jaarrekening 2013

Budget 2014

Vorig Budget 2015

Wijziging

Nieuw Budget 2015

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27

9.234.759

20.655.316

-530.818

20.124.498

9.234.759

20.655.316

-530.818

20.124.498

8.810.743

17.630.956

-530.818

17.100.138

424.016

3.024.360

9.234.759

20.655.316

3.024.360


260/4


265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN


38

-530.818

20.124.498

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Jaarrekening2013

Budget 2014

Vorig Budget2015

Wijziging

Nieuw Budget2015

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa

180

5.299.820

5.299.820

180

5.299.820

5.299.820

180

5.299.820

5.299.820

1.285.103

9.178.007

109.481

9.287.488

1.285.283

14.477.827

109.481

14.587.308

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

150-180 4951/2


39

Budgetwijziging 2015/2 OVERZICHT ENVELOPPES - Geconsolideerd

2014/001 - Welzijnssite 2014/002 - Nieuw zorgstrategisch plan

2014/003 - Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk 2014/004 - Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem 2014/005 - OCMW-website versterken / Intern communicatieplan 2014/006 - Overig beleid

2014/007 - Algemene financiering TOTAAL

Investering Investering Financiering Netto investering Investering Investering

Totaal 1.780.357 16.733.393 2.530.818

voor 2015 0 0 0

2015 1.780.357 0 2.530.818

14.202.575 450.314 408.314

0 -2.530.818 0 350.314 0 128.314

Investering Investering Financiering Netto investering Financiering

229.227 30.923.556 16.271.184

0 109.227 0 17.856.889 0 8.484.670

14.652.372 4.172.421

0 0

Investering Financiering Netto investering

50.525.160 22.974.424

0 20.225.100 0 14.687.910

27.550.736

0


40

9.372.219 3.672.421

5.537.190

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0 16.733.393 0 0

0 100.000 70.000

0 0 70.000

0 16.733.393 0 0 70.000 70.000

30.000 30.000 30.000 30.000 12.326.667 246.667 246.667 246.667 1.946.629 1.946.629 1.946.629 1.946.629 10.380.038 1.699.962 1.699.962 -1.699.962 370.000 10.000 60.000 60.000 12.526.667 346.667 346.667 17.080.060 2.316.629 1.956.629 2.006.629 2.006.629 10.210.038 1.609.962 1.659.962 15.073.431

Budgetwijziging 2015/2 ENVELOPPE 2014/001 - Welzijnssite Welzijnssite Omschrijving Subproj AR Welzijnssite 001 22100007

Bitem

Bdomein

005000

ALGFIN

Bdienst Actieplan

Actie

Uitg/Fin

OCMW/0101 OCMW/010101 U Totalen


U F F F

Toelichting Investering Subsidie Jaar 1.780.357 1.780.357

41

Oud

2015 1.780.357

Wijziging Nieuw 1.780.357

Investering Desinvestering (-) Subsidies Financiering (Subs. + Desinvest.)

Budgetwijziging 2015/2 ENVELOPPE 2014/002 - Nieuw zorgstrategisch plan Nieuw zorgstrategisch plan Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Nieuw ZSP 001 22910007 095901 MAATWEL OCMW/1301 OCMW/130103 U 16.733.393 2019 16.733.393 16.733.393 Financiering ivm niet-afbraak verschuiven naar Nieuw zorgstrategisch Toelichting bij 2015: Financiering ivm niet-afbraak verschuiven naar Nieuw plan zorgstrategisch plan 002 Nieuw ZSP 002

15000000 095901 MAATWEL

F

26004000 095901 MAATWEL

OCMW/1301 OCMW/130103 F Totalen


U F F F

530.818 -2.000.000

0

530.818

2015 -2.000.000

16.733.393 2.000.000 530.818 2.530.818

42

2015


530.818 -2.000.000

Budgetwijziging 2015/2 ENVELOPPE 2014/003 - Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk: Elektrische installaties AREI 001 22110000 011501 MAATWEL OCMW/1603 OCMW/160301 U 95.814 2015 95.814 Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk: Renovatie liften 002 22110000 011501 MAATWEL OCMW/1603 OCMW/160302 U 283.429 2015 183.429 2016 100.000 Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk: Branddeuren WZC Populierenhof 005 22911000 095307 MAATWEL OCMW/1603 OCMW/160306 U 71.071 2015 71.071 Totalen


U F F F

450.314

43


95.814 183.429 100.000

71.071


ENVELOPPE 2014/004 - Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem: Uitrol FMIS

Actieplan

Actie

Uitg/Fin

001 24100000 011902 MAATWEL OCMW/2201 OCMW/220101 U Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem: Uitrol CRM 002 24100000 011902 MAATWEL OCMW/2201 OCMW/220102 U Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem: Gedigitaliseerde documentenstroom 003 24100000 011902 MAATWEL OCMW/2201 OCMW/220103 U Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem: Opstart BI-systeem

Toelichting Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Toelichting bij 2015: Saldo FMIS verschuiven naar Informatica algemeen 2.637

35.000

2015

35.000

280.000

U F F

408.314

F


2015

-1.028

44

2015

70.000

2016 2017 2018 2019

70.000 70.000 70.000 70.000

1.609 35.000

91.704 2015 91.704 Toelichting bij 2015: Opstart BI-systeem verschuiven naar Informatica algemeen

004 24100000 011902 MAATWEL OCMW/2201 OCMW/220104 U Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem: Verfijning BI-systeem 005 24100000 011902 MAATWEL OCMW/2201 OCMW/220105 U

Totalen

1.609

-70.000


91.704

0 70.000 70.000 70.000 70.000

Budgetwijziging 2015/2 ENVELOPPE 2014/005 - OCMW-website versterken / Intern communicatieplan OCMW-website versterken / Intern Communicatieplan Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin OCMW-website versterken: Upgrade website platform 001 24100000 011902 MAATWEL OCMW/2001 OCMW/200101 U OCMW-website versterken: koppeling website met gecentraliseer informatiebeheerssysteem 002

Toelichting Investering Subsidie Jaar

Oud

80.000 2015 80.000 80.000 Toelichting bij 2015: Koppeling website met BI-systeem verschuiven naar Busjes DVC

24100000 011902

MAATWEL

OCMW/2001 OCMW/200102 U

120.000

2015 2016 2017 2018 2019

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Intern communicatieplan: Intranet 003 24100000 011902

MAATWEL

OCMW/2002 OCMW/200201 U

29.227

2015

29.227

Totalen

U F F

229.227

F


Wijziging Nieuw

45

-30.000


0 30.000 30.000 30.000 30.000 29.227

Budgetwijziging 2015/2 ENVELOPPE 2014/006 - Overig beleid Overig beleid Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie bouw aanleunwoningen Gerda 22910007 095204 MAATWEL Overig beleid: Aankoop gronden 001 22901000 005000 ALGFIN Overig beleid: Parkingsignalisatie 003 23000000 005001 ALGFIN Overig beleid: Camerabewaking 004 22110000 011900 MAATWEL Overig beleid: Variant (vroegere verbouwing Vermeir) 005 22110000 011900 MAATWEL Overig beleid: Instandhoudingswerken gebouwen algemeen 006 22110000 011900 MAATWEL

Overig beleid: Toestellen algemeen 007 23000000 011900 MAATWEL Overig beleid: Informatica 008 15000000 011902 MAATWEL

Toelichting Uitg/Fin Investering Subsidie

Jaar

U

2.400.000

2015

2.400.000

2.400.000

U

175.000

2015

175.000

175.000

U

1.101

2015

1.101

1.101

U

350.000

2015

350.000

350.000

U

477.945

2015

477.945

477.945

U

61.250

2015 2016 2017 2018 2019

21.250 10.000 10.000 10.000 10.000

21.250 10.000 10.000 10.000 10.000

U

12.000

2015

12.000

12.000

F

Overig beleid: Informatica

008

24100000 011902

MAATWEL

U

Oud

Wijziging Nieuw

619.750 2015 123.950 123.950 2016 123.950 123.950 2017 123.950 123.950 2018 123.950 123.950 2019 123.950 123.950 Toelichting bij 2015: Saldo FMIS verschuiven naar Informatica algemeen +70000 Opstart BI-systeem verschuiven naar Informatica algemeen 1.671.368 2015 864.340 71.028 935.368 2016 184.000 184.000 2017 184.000 184.000 2018 184.000 184.000 2019 184.000 184.000


46

Overig beleid: Machines Keuken 009 23600000 011904 MAATWEL Overig beleid: Meubilair Keuken 009 24600000 011904 MAATWEL Overig beleid: Uitbereiding toegangscontrole 010 22110000 011905 MAATWEL Overig beleid: Machines en uitrusting Technische dienst 011 23000000 011905 MAATWEL Overig beleid: Camionette vervoer 012 24300000 011908 MAATWEL Overig beleid: Busjes DVC 013 24500000 011908 MAATWEL

U

110.000

2015

110.000

110.000

U

66.200

2015

66.200

66.200

U

40.000

2015

40.000

40.000

U

14.100

2015

14.100

14.100

U

40.000

2015

40.000

40.000

U

130.000

Overig beleid: Wagenpark

014

24300000 011908

MAATWEL

Overig beleid: Inrichting OOC 015 24000000 090401 MAATWEL Overig beleid: Transitwoningen 016 15000000 093001 MAATWEL Effectieve bedrag subsidie nationale loterij is 48.560 euro ipv 40.000 voor Dries 86 016 15000000 095301 MAATWEL Overig beleid: Transitwoningen 016 22911000 093001 MAATWEL Aanpassing uitgavezijde effectieve bedrag subsidie nationale loterij is 48.560 euro ipv 40.000 voor Dries 86 016 22911000 095301 MAATWEL Overig beleid: Noodwoningen 017 22911000 093002 MAATWEL Overig beleid: Energieaudit 018 22110000 094901 MAATWEL

U

2015 60.000 70.000 130.000 2016 30.000 -30.000 0 Toelichting bij 2015: Wagenpark 2015 verschuiven naar Busjes DVC Toelichting bij 2016: Busjes DVC 2016 verschuiven naar wagenpark 2016 133.500 2015 63.500 -40.000 23.500 2016 20.000 30.000 50.000 2017 20.000 20.000 2018 20.000 20.000 2019 20.000 20.000

U

50.000

2015

50.000

50.000

F

60.000 2015

60.000

60.000

F

8.560 2015

8.560

8.560

U

75.203

2015

75.203

75.203

U

8.560

2015

8.560

8.560

U

6.961

2015

6.961

6.961

U

190.000

2015

190.000

190.000


47

Overig beleid: Toestellen Thuiszorg 019 23000000 094901 MAATWEL Overig beleid: Meubilair Thuiszorg 019 24000000 094901 MAATWEL Overig beleid: Instandhoudingswerken bejaardenwoningen 020 22911000 095001 MAATWEL Overig beleid: Instandhoudingswerken DC De Wilg 021 22110000 095102 MAATWEL Overig beleid: Machines en uitrusting DC De Wilg 021 23000000 095102 MAATWEL Overig beleid: Meubilair DC De Wilg 021 24000000 095102 MAATWEL Overig beleid: DC Gerda 022 22100007 095103 MAATWEL Overig beleid: Inrichting Sinaai 023 24000000 095105

MAATWEL

Overig beleid: Uitrusting SF Goudbloem 024 23600000 095202 MAATWEL Overig beleid: Meubilair SF Goudbloem 024 24600000 095202 MAATWEL subsidie SFI 024 49510000 095202 MAATWEL verzetten afzuigsysteem SF 025 23000000 095203 MAATWEL Overig beleid: Meubilair SF Priesteragie 025 24600000 095203 MAATWEL subsidie SFI 025 49510000 095203 MAATWEL Overig beleid: Tilliften WZC's 026 23500000 095301 MAATWEL

U

5.000

2015

5.000

5.000

U

11.000

2015

11.000

11.000

U

180.835

2015

180.835

180.835

U

56.917

2015

56.917

56.917

U

19.000

2015

19.000

19.000

U

60.000

2015

60.000

60.000

U

1.400.000

2015 2016

940.000 460.000

940.000 460.000

U

480.000

2015 2016

400.000 80.000

400.000 80.000

U

13.000

2015

13.000

13.000

U

12.000

2015

12.000

12.000

41.055 2015

0

F

41.055

41.055

U

13.000

2015

13.000

13.000

U

27.700

2015

27.700

27.700

68.426 2015

0

2015 2016 2017 2018 2019

37.277 30.000 30.000 30.000 30.000

F U


157.277

48

68.426

68.426 37.277 30.000 30.000 30.000 30.000

Overig beleid: Instandhoudingswerken WZC De Spoele 027

22911000 095302

MAATWEL

Overig beleid: Machines en uitrusting WZC De Spoele 027 23600000 095302 MAATWEL Overig beleid: Meubilair WZC De Spoele 027 24600000 095302 MAATWEL Overig beleid: Vipa WZC De Spoele 027 49520000 095302 MAATWEL

Overig beleid: Afbraak appartementen 028 15000000 095303 MAATWEL Overig beleid: Afbraak appartementen 028 22910000 095303 MAATWEL Overig beleid: Instandhoudingswerken WZC Ter Wilgen 029 22911000 095303 MAATWEL Overig beleid: Machines en uitrusting WZC Ter Wilgen 029 23600000 095303 MAATWEL Overig beleid: Meubilair WZC Ter Wilgen 029 24600000 095303 MAATWEL Overig beleid: WZC Lindehof nieuwbouw 030 22910007 095304 MAATWEL Overig beleid: Instandhoudingswerken WZC Het Lindehof 030 22911000 095304 MAATWEL Overig beleid: Machines en uitrusting WZC Het Lindehof 030 23600000 095304 MAATWEL Overig beleid: Meubilair WZC Het Lindehof 030 24600000 095304 MAATWEL

U

Toelichting bij 2015: Saldo aankoop kongostraat en verkoop begijnenstraat naar instandhoudingswerken WZC De Spoele 31.191 2015 9.923 10.601 2016 2.667 2017 2.667 2018 2.667 2019 2.667

20.525 2.667 2.667 2.667 2.667

U

81.553

2015

81.553

81.553

U

47.500

2015

47.500

47.500

F

F U

3.313.472 2015 662.695 662.695 2016 662.694 662.694 2017 662.694 662.694 2018 662.694 662.694 2019 662.694 662.694 Toelichting bij 2015: Financiering ivm niet-afbraak verschuiven 2015 530.818 -530.818 0 Toelichting bij 2015: Afbraak tw hoeft niet meer voorzien 2015 530.818 -530.818 0

U

43.297

2015

43.297

43.297

U

93.950

2015

93.950

93.950

U

45.500

2015

45.500

45.500

U

60.723

2015

60.723

60.723

U

46.223

2015

46.223

46.223

U

32.161

2015

32.161

32.161

U

46.742

2015

46.742

46.742


49

Overig beleid: Vipa WZC Lindehof 030 49520000 095304

MAATWEL

Overig beleid: WZC Gerda 031 15000000 095305 MAATWEL Overig beleid: WZC Gerda buitenaanleg 031 22100007 095305 MAATWEL Overig beleid: WZC Gerda 031 22910007 095305 MAATWEL aanp digitale tv BCC 031 23600000 095305 Overig beleid: Vipa WZC Gerda 031 49520000 095305

F

2.492.292 2015 2016 2017 2018 2019

498.458 498.458 498.458 498.458 498.458

498.458 498.458 498.458 498.458 498.458

F

5.940.000 2015

5.940.000

5.940.000

U U

MAATWEL

U

MAATWEL

Overig beleid: Renovatie WZC Plataan 032 15000000 095306 MAATWEL Overig beleid: Renovatie WZC De Plataan 032 22911000 095306 MAATWEL Overig beleid: Regeneratiekeuken WZC De Plataan (vroegere verbouwen mortuarium) 033 22910000 095306 MAATWEL Overig beleid: Machines en uitrusting WZC De Plataan 034 23600000 095306 MAATWEL Overig beleid: Meubilair WZC De Plataan 034 24600000 095306 MAATWEL Overig beleid: Instandhoudingswerken WZC Populierenhof 035 22911000 095307 MAATWEL Overig beleid: Machines en uitrusting WZC Populierenhof 035 23600000 095307 MAATWEL Overig beleid: Meubilair WZC Populierenhof 035 24600000 095307 MAATWEL

1.950.000 2015 1.450.000 500.000 1.950.000 Toelichting bij 2015: Verschuiving naar woning boven doorgang 18.623.726 2015 7.613.726 -500.000 7.113.726 2016 11.510.000 11.510.000 14.700

2015

14.700

14.700

F

3.307.630 2015 2016 2017 2018 2019

661.526 661.526 661.526 661.526 661.526

661.526 661.526 661.526 661.526 661.526

F

420.000 2015

420.000

420.000

U

216.462

2015

216.462

216.462

U

496.083

2015

496.083

496.083

U

5.146

2015

5.146

5.146

U

28.500

2015

28.500

28.500

U

110.359

2015

110.359

110.359

U

188.978

2015

188.978

188.978

U

87.800

2015

87.800

87.800


50

Overig beleid: Meubilair DVC De Sprankel 036 24600000 095401 MAATWEL aankoop woning kongostraat 037 22910000 005000 Project Opvang daklozen 037 24000000 090000

U

34.043 2015 34.043 34.043 Toelichting bij 2015: Aankoop kongostraat €80.000 plus kosten een €10.000 90.000 2015 150.000 -60.000 90.000

ALGFIN

U

MAATWEL

U

100.000

Totalen U F F F

30.923.556


2015

16.271.184 16.271.184

51

100.000

100.000



ENVELOPPE 2014/007 - Algemene financiering Algemene financiering Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Algemene financiering: Eigen middelen (stad) 001 15000000 004000 ALGFIN verkoop woning begijnenstraat

Actieplan Actie

001 22910000 005000 ALGFIN Algemene financiering: Verkoop gronden 001

26004000 005000

ALGFIN

Totalen

Uitg/Fin

Toelichting Investering

Subsidie

Jaar

Oud

Wijziging Nieuw

F

272.000 2015 272.000 272.000 Toelichting bij 2015: Verkoop woning begijnenstraat bracht op €100.601,42

U

-100.601

2015

-150.000

F

-3.799.820

2015 2016 2017 2018 2019

-3.299.820 -370.000 -10.000 -60.000 -60.000

U F F F

-100.601 3.799.820


272.000 4.071.820

52

49.399

-100.601 3.299.820 -370.000 -10.000 -60.000 -60.000


TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Budgetwijziging 2015/2 Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS

Code

Jaarrekening 2013

Budget 2014


Vorig Budget 2015

Wijziging

952.133

Nieuw Budget 2015

2.230.343

1.037.092

1.989.225

A. Uitgaven

58.321.345

59.955.767

B. Ontvangsten

60.551.688

60.992.859

16.512.650

17.003.593

44.039.038

43.989.266

952.133

44.941.400

-7.949.476

-6.177.490

640.299

-5.537.190

A. Uitgaven

9.234.759

20.655.316

-530.818

20.124.498

B. Ontvangsten

1.285.283

14.477.827

109.481

14.587.308

III. Andere (B-A)

13.024.177

-993.285

-993.285

3.009.239

3.454.285

3.454.285

3.009.239

3.454.285

3.454.285

59.955.767 952.133

61.944.993

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

17.003.593

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

2.509.239

2.954.285

2.954.285

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

500.000

500.000

500.000

16.033.416

2.461.000

2.461.000

15.970.000

2.400.000

2.400.000

63.416

61.000

61.000

63.416

61.000

61.000

2. Toegestane leningen

2903/4

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven

178 2905 100

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

4943/4


53

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven

178 4949-4959 101/2

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

7.305.044

-6.133.683

1.592.433

-4.541.250


4.583.211

13.544.598

-1.656.343

11.888.255

11.888.255

7.410.915

-63.910

7.347.005

124.642

353.310

353.310

124.642

353.310

353.310

11.763.613

7.057.606

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

Jaarrekening 2013

Budget 2014

Vorig Budget 2015

-63.910

Wijziging

6.993.695

Nieuw Budget 2015

I. Exploitatie II. Investeringen

124.642

beleggingsverzekering SF goudbloem

83.587

belegging eind 2013 subsidie vipa

41.055

353.310

353.310

43.000

43.000

bestemde gelden SF goudbloem 41055,48 + intrest bestemde gelden Priesteragie 68425,80 + intrest bestemde gelden SF Goudbloem voorbije jaren

69.000

69.000

172.884

172.884

68.426

68.426

353.310

353.310

bestemde gelden Priesteragie voorbije jaar III. Overige Verrichtingen beleggingsverzekering SF goudbloem Totaal bestemde gelden


124.642

54

TM2: De Financiële schulden Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-CD) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-CD) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

Budgetwijziging 2015/2 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

40.455.522 14.733.017 2.462.748 500.000

52.789.281 2.400.000 2.954.285 500.000

51.734.996 11.670.000 3.288.966 500.000

59.616.030

56.059.505

62.684.375

3.056.524 500.000

2.981.468 500.000

52.578.038 13.820.000 3.213.663 500.000

52.225.792 1.597.137 4.059.885

51.734.996 1.771.954 4.726.239

59.616.030 2.012.253 5.301.219

56.059.505 1.954.458 5.010.982

52.578.038 1.890.785 4.872.253

62.684.375 1.906.355 5.120.018

62.684.375

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12.871.371

12.300.337

12.300.337

12.300.337

12.300.337

12.300.337

12.300.337

12.871.371

12.300.337

12.300.337

12.300.337

12.300.337

12.300.337

12.300.337

0

0

0

0

0

0

0


55

0

Verplichte vermelding van laatste inschrijving in de budgettaire dagboeken Journaal budgettaire dagboek: 26812


2015/Sen/6 okt 15

Actualisatie kosten & opbrengsten woonzorgnetwerk: thuiszorg en woonzorgcentra

Binnen het woonzorgnetwerk werd een grondige financiële analyse gemaakt van de verschillende vormen van dienstverlening. Het doel is hiervan een overzicht te geven van de verschillende mogelijkheden binnen het woonzorgnetwerk, met een voorstel tot actualisatie van de modaliteiten. Naast een aantal operationele en inhoudelijke aanpassingen, zijn er ook een aantal voorstellen gedaan naar aanpassing gebruikersbijdrage.

DEEL 1: Thuiszorg 1.1.

Serviceflats

A. Dagprijs In onderstaande tabel een overzicht is een overzicht te vinden van de dagprijzen en de kost voor droogkast/wasmachine in een aantal serviceflats.

Serviceflat

Dagprijs

OCMW Zele

€ 11,35

OCMW Middelkerke

€ 12,55

?

OCMW Wachtebeke

€ 16,02

?

OCMW Dendermonde - SF Klein Kwartier OCMW Assenede

€ 16,21

OCMW Izegem - SF Rode Poort

€ 17,01

OCMW Sint-Niklaas - SF De Priesteragie OCMW Sint-Niklaas - SF De Goudbloem OCMW Waregem - SF Coorenblomme OCMW Merelbeke - GAW De Beiaard OCMW Koksijde - GAW Maartenoom OCMW Lochristi OCMW Dilbeek - SF Zonnekouter

€ 19,10 (inw), € 21,50 (ntinw) € 19,10 (inw), € 21,50 (ntinw) € 19,23 € 21,23 € 22,07 € 23,20 € 24,60

OCMW Waregem - SF De Varent OCMW Dilbeek - SF Windmuts

€ 26,82 € 29,01

OCMW Dilbeek - SF Pededal

€ 33,00

Droogkast/wasmachine neen

€ 3,00 was, € 3,00 droog € 16,94

? € 3,00 was + € 1,00 droog € 2,80 was - € 2,00 droog € 2,80 was - € 2,00 droog € 2,00 was + € 1,50 droog € 3,00 was, € 0,50 droog € 2,50 voor was en droog € 4,00 was + € 4,00 droog € 3,20 was (incl wasm)+ € 0,80 droog € 2,00 was + € 1,50 droog € 3,20 was (incl wasm)+ € 0,80 droog € 3,20 was (incl wasm)+ € 0,80 droog

Uit de analyse van de dagprijs blijkt dat de dagprijs van het OCMW van Sint-Niklaas (19.10 euro voor inwoners) rond de gemiddelde dagprijs van de steekproef zit. Nu komt eveneens het bericht dat de roerende voorheffing op de vastgoedbevaks zal stijgen van 15% naar 27%. Dit verzwaart de kostenzijde van het OCMW. De verhoging van 0 naar 15% is er in 2014 gekomen. Op die moment heeft het OCMW beslist om de verhoging niet door te rekenen. Het voorstel is dan ook om momenteel de prijzen van de serviceflats te behouden, dit ondanks de stijging van de roerende voorheffing die op ons afkomt, die een meeruitgave van 50.000 € recurrent betekent. Er zal een afstemming gebeuren van de verschillende prijzen van de serviceflats en ouderenflats met de ingebruikname van de flats Bokkenhof. B. Supplementen  Droogkast en wasmachine: Ook de prijzen voor de extra zaken zoals droogkast (2 euro) en wasmachine (2,80 euro) schommelen rond de gemiddelde prijzen die elders gehanteerd worden. Het voorstel is dan ook om de prijzen voor de wasmachine / droogkast te behouden zoals ze momenteel zijn.  Ontmoetingsruimte Vijf dienstencentra vragen een bijdrage voor het gebruik van de ontmoetingsruimte voor privégebruik. In Sint-Niklaas wordt momenteel geen bijdrage gevraagd. Het voorstel is om de ontmoetingsruimtes van de Goudbloem en de Priesteragie op te nemen in het algemeen reglement rond het ter beschikking stellen van lokalen en de huurders van de Goudbloem en de Priesteragie onder te brengen in de groep van vrijgestelden. Het gebruik blijft zo kosteloos.  Herstellingen Voor de technische herstellingen wordt beroep gedaan op de technische dienst of klusjesdienst. Op basis van de interne afsprakennota wordt bepaald wie instaat voor de betaling van de herstelling.  Afval In de benchmark blijkt 2/3de te werken via de afvalophaling van de stad. In de Priesteragie gebeurt dit eveneens via het ophaalsysteem van de stad. In de goudbloem verloopt dit via een centraal ophaalpunt dat via de leverancier wordt opgehaald. Het voorstel is om de goudbloem te laten overschakelen op het ophaalsysteem van de stad. Het voorstel wordt wel gedaan jaarlijks één grof vuil ophaling te organiseren op kosten van het OCMW, dit zowel in de Goudbloem als in de Priesteragie.

1.2.

Dagverzorgingscentrum

Voor deze dienstverlening werd eveneens een benchmarking uitgevoerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de dagprijzen en een aantal supplementen.

Naam Melle

Dagprijs 24

Halve dag 17.5

ontbijt

Avondmaal

Temse

17.11

1.50

1.50

Josemien (sint-niklaas) Beveren

23.59

2.85/uur

20.72

10.36

2.5

3.5

Kruibeke Sprankel

18.65 17.70 inw 19.60 nt-inw

11.65 7 inw en 8.3 nt-inw

1.1 1

2.2 2

4

Vervoer 2.5 < 5 km 4 >5 km 0.48-0.65/ km 4.34 3 (4 nt inw) 3.31 3.10 (3.95 nt inw)

A. Dagprijs Uit bovenstaande tabel blijkt dat Sint-Niklaas de goedkoopste dagprijs heeft van de omliggende gemeentes (17.70 euro voor inwoner Sint-niklaas). Voor het boekjaar 2014, had het dagverzorgingscentrum De Sprankel een tekort van 95.864 euro. Sint-Niklaas is de enige gemeente die onderscheid maakt tussen inwoners en niet-inwoners. Momenteel zijn er 6 actieve bewoners van buiten de gemeente en 30 actieve bewoners van Sint-Niklaas. Het voorstel zou zijn om met één dagprijs te werken. Omdat een stijging van 1.90 euro per dag voor inwoners van St-Niklaas een grote stap is, wordt voorgesteld om een dagprijs van 18.5 euro per volledige dag aan te rekenen. Deze prijs blijft bij de goedkopere prijzen uit de omgeving. Om te vermijden dat mensen niet verwittigen als ze niet komen wordt eveneens voorgesteld de dagprijs aan te rekenen aan die bewoners die niet de dag voordien voor 16u30 afbellen. Het vervoer zal eveneens worden aangerekend. Enkel bij reden van opname of ziekte kan met een doktersattest deze kost vermeden worden. Ook voor een halve dag is de prijs in Sint-Niklaas de laagste prijs in de regio. (7 euro voor inwoner). Het voorstel is dit enkel toe te staan voor bewoners die geen F-profiel scoren en de prijs op te trekken naar 11,5 euro per halve dag. Dit omdat voor bewoners met een F profiel pas een subsidie ontvangen wordt op het moment dat ze minimum 6u aanwezig zijn in het dagcentrum.

B. Supplementen 

Vervoer

Het tarief voor het vervoer is in Sint-Niklaas verschillend voor inwoner (3.10 euro per rit) en niet-inwoners (3.95 euro per rit). Deze prijzen worden reeds sinds 1/1/2012 gehanteerd. Het voorstel zou zijn om de opsplitsing niet meer te differentiëren op basis van inwoner of nietinwoner, maar op basis van het aantal kilometers nl 5 km. Na indexering komen de nieuwe prijzen dan op 3.25 euro per rit onder de 5 km en 4.15 euro per rit boven de 5 km. Gebruikers van het dagverzorgingscentrum krijgen via hun mutualiteit een tegemoetkoming van 0,30 euro per kilometer met een maximum van 15 km.



Ontbijt- avondmaal en middagmaal

Ook het ontbijt en het avondmaal zijn in Sint-niklaas bij de goedkoopste tarieven (1 euro en 2 euro). Het voorstel zou zijn om de prijs van het ontbijt op te trekken naar 2 euro en het avondmaal naar 4 euro. Bij het avondmaal wordt eveneens een dessert voorzien. Deze prijzen liggen in de lijn van de prijsstijgingen van de voeding van de laatste jaren. Voor de prijs van het middagmaal wordt voorgesteld deze gelijk te trekken met de prijzen in het dienstencentrum, wat neerkomt op 7 euro per middagmaal. Momenteel kost een middagmaal 5,5 euro.

1.3.

Dienstencentrum en antennes dienstencentra

In De Wilg kunnen buurtbewoners terecht voor veel verschillende activiteiten. 

Bad en douche

Uit de benchmark blijkt dat de prijzen die Sint-Niklaas hanteert voor bad en douche bij de laagste prijzen zijn, maar niet sterk afwijken. (1 euro, 0.5 euro voor kansenpas) Het voorstel is dan ook om de huidige prijzen te blijven hanteren. 

Maaltijden

Voor de maaltijden rekent het OCMW de gemiddelde prijs aan, nl 7 euro per maaltijd. Het voorstel is dan ook om de huidige prijzen te blijven hanteren 

Activiteiten

Voor de activiteiten wisselt de prijs naargelang de aard van de activiteit. Hier zou het principe van kostendekkend als basisprincipe worden vastgelegd. Dit ligt in de lijn van de huidige werking. Zo is bijvoorbeeld de petanque gratis, knutselen afhankelijk van het gebruikte materiaal, shows de kost van de zanger/groep,… Het voorstel zou dus zijn om niets te wijzigen aan de huidige werking en kostendekkend (excl personeelskost) te werken. 

Verspreiden van de kalender

De kost van het verspreiden van de kalender kwam in 2014 op 4300 euro op jaarbasis. Deze kost omvat het kopiëren en het versturen van de kalender per post (3500 euro). Er werd reeds gestart met het promoten van het versturen via mail van de kalender. Een vrijwilliger bevraagt momenteel de gebruikers en er wordt volop overgeschakeld. Ook voor de nieuwe gebruikers wordt de digitale kalender gepromoot. In het dienstencentrum en de antennes liggen de kalenders eveneens ter beschikking om mee te nemen. Het voorstel zou zijn om, analoog naar de werking van de dienstencentra van Gent, voor de kleine resterende groep van gebruikers de kalenders te verspreiden via post tegen een kostprijs. Voor 10 euro per jaar wordt de kalender 6 keer opgestuurd naar de cliënten.

1.4.

Pastoestellen

Het OCMW rekent aan de cliënten 18.75 euro per maand. Deze dienstverlening is dikwijls een eerste stap in de dienstverlening. De stap naar andere vormen van zorg is kleiner als de cliënten de contacten binnen de werking reeds kennen. Daarom is het aangewezen deze dienst verder uit te bouwen en te promoten. De mutualiteiten bieden deze vorm van dienstverlening ook aan. Naar prijszetting is het dus best om dezelfde prijszetting als hen te hanteren. Bij de meeste mutualiteiten wordt een kost van 15 euro per maand gerekend plus een activatiekost en waarborg van 50 euro. Het voorstel zou zijn om de maandelijkse prijs op 15 euro per maand te brengen, en eveneens een activatiekost van 50 euro aan te rekenen. In de wetgeving is voorzien dat het maximumtarief dat kan aangerekend worden 20 euro per maand is voor het toestel, en maximum 50 euro kan gerekend worden als borg of plaatsingskost. (Art , A, 10°) Dit zorgt ervoor dat de werking vergelijkbaar is met de mutualiteiten en dat de poorten naar onze zorg open gaan. Wanneer het polsbandje verloren of beschadigd wordt door de bewoner wordt de kost van een extra polsbandje doorgerekend naar de cliënt. Wanneer een koppel een extra bandje nodig heeft wordt het voorstel gedaan om de kost van het bandje door te rekenen.

1.5.

Gezinszorg

De regelgeving rond de prijzen binnen de gezinszorg ligt vast. Dit is en blijft de basis. Er zijn een aantal kleine zaken dien nog kunnen aangepast worden. Het annuleren van hulp door de cliënt dient wettelijk te gebeuren voor 15u de dag voordien. Indien cliënten dit momenteel niet doen, wordt er niets aangerekend. Het voorstel zou hier zijn om een administratieve kost aan te rekenen voor het niet tijdig verwittigen. Deze kost is idem aan de bestaande gebruikersbijdrage voor die cliënt. Momenteel worden de parkeerticketen die door de verzorgende worden gekocht in het kader van de boodschappen, niet doorgerekend aan de cliënt. Het voorstel is om deze kosten bij de kosten van de boodschappen aan te rekenen. Indien een cliënt opstart met hulp, wordt snel een huisbezoek ingepland bij deze cliënt. De afspraak is om binnen de twee weken op te starten met hulp. Sommige familieleden of cliënten brengen de nodige financiële bewijsstukken niet binnen om een correcte prijs te bepalen. Het voorstel is om de maximum prijs aan te rekenen aan deze cliënt tot deze de nodige stukken binnenbrengt. Deze maximumprijs is 13 euro, rekening houdend met de kost per uur exclusief de subsidie van de overheid.

1.6.

Poetsdienst

Recent werd door de regering beslist dat in de de gezinszorg de taken moeten uitgezuiverd worden. Zeer concreet betekent dit dat het aantal uren poetsen binnen de uren gezinszorg moet

beperkt worden. Het ocmw heeft in juli de bevestiging gekregen via VVSG dat wij hiervoor 1 FTE extra poetsdienst kunnen aanwerven via subsidies om de doorschuiving te realiseren. Ook de overname van de PWA-dienst van de stad, is een nieuw gegeven dat meegenomen moet worden in de verdere uitwerking van de dienst. Bovenstaande voorstellen in het kader van de gezinszorg, zullen dan ook bekeken worden voor de poetsdienst. Het voorstel is om tegen 1 januari een voorstel te doen naar het plan van aanpak van deze doorschuiving en de toekomstige werking van de poetsdienst.

1.7.

Karweidienst

De doel van deze dienst is ervoor zorgen dat de mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Deze doelstelling wordt bereikt door hulp te bieden aan mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn om zelf hulp te zoeken en werkmannen te contacteren. Hier kan de karweidienst informatie, advies, technische inschatting geven en de uitvoerders aanbrengen. Er loopt momenteel marktonderzoek om te kijken aan wie de taken kunnen uitbesteed worden en tegen welke prijs dit zal verlopen. De sociale diensteneconomie zullen hierin meegenomen worden. Ook kan de mogelijkheid tot inzetten van vrijwilligers meegenomen worden. Het doel is tegen 1 januari met een uitgewerkt voorstel te komen.

Deel 2: woonzorgcentra De opbrengsten van de woonzorgcentra zijn in twee categorieën onder te brengen: riziv- en bewonersfacturatie (dagprijs en supplementen). In het kader van het riziv werd de voorbije jaren, in samenwerking met de firma Probis, reeds een traject van optimalisatie uitgestippeld. De nodige maatregelen werden genomen en op kwartaalbasis worden de cijfers opgevolgd. In onderstaande nota zal verder ingegaan worden op volgende zaken: - Dagprijs - Supplementen A. Dagprijs A.1. Dagprijs In het kader van de dagprijs werd een benchmark gehouden tussen enerzijds ocmwwoonzorgcentra en anderzijds de regio. In Sint-Niklaas bedraagt de dagprijs momenteel tussen de 43.10 euro per dag (Plataan en Ter Wilgen, Populierenhof inwoners Sint-niklaas, 45.50 euro niet inwoners) en 47.70 euro per dag (Lindehof en de Spoele voor inwoners Sint-Niklaas,55.10 niet -inwoners )

Voor de benchmark beperken we ons verder tot de woonzorgcentra die recent verbouwd zijn of nieuwbouw zijn. Woonzorgcentrum

Dagprijs in euro / dag

Kortverblijf

Lindehof De Spoele De Notelaar Briels Den Dries De Mey Wissekerke Heilig hart

47.70 47.70 50.84 50.84 50.98 51.76 52.55 (gaat naar 55) 56.45 (kamer idem spoele) 53.15 (kleine kamer) 55

47.70 47.70 54.79 54.79

Ter Durme

geen 52.55 56.45 Geen

In de regio heeft Sint-Niklaas de goedkoopste dagprijs voor nieuwbouw. Geen enkel ander bestuur, privé of openbaar, heeft een dagprijs onder de 50 euro per dag. We stellen eveneens vast dat de gemiddelde verblijfsduur in de woonzorgcentra korter wordt. Wzc Ter Wilgen Plataan Populierenhof

2013 4 jaar en 7 maand 3 jaar en 8 maand 3 jaar en 4 maand

2015 3 jaar en 2 maand 2 jaar en 10 maand 3 jaar en 3 maand

De gemiddelde verblijfsduur wordt dus steeds korter. We stellen eveneens vast dat deze gemiddelden sterk beïnvloed worden door de O en A’s uit het verleden die reeds lang aanwezig zijn. Er wordt vastgesteld dat recentere opnames, een merkelijk kortere verblijfsduur hebben door de zwaardere zorggraad bij opname tov de opnames uit het verleden. De impact van de dagprijs op de financiële middelen van de bewoners neemt af.

Het voorstel is om dagprijzen momenteel ongewijzigd te houden. We volgen in dit kader wel de beslissing van de Vlaamse Overheid over de evolutie van de VIPA subsidiëring op.

A.2. kortverblijf Het kortverblijf wordt eveneens aangeboden in het Lindehof en de Spoele. Deze bewoners krijgen dezelfde verzorging als de andere bewoners, maar er komt veel administratie bij deze vorm van dienstverlening door de korte duur van het verblijf. Er is eveneens een grotere leegstand te merken bij deze kamers door groter fluctuatie van de bezetting van de kamers. Het voorstel is hier dus om de gewone dagprijs aan te rekenen met een toeslag van 5%. De bewoners krijgen voor deze vorm van dienstverlening een tegemoetkoming per dag van hun mutualiteit. (variërend van 15 euro per dag tot 30 euro per dag)

A.3. zakgeld In het huidige prijssysteem wordt voor die bewoners die ten laste van het ocmw zijn opgenomen een zakgeld uitbetaald van 148.57 euro per maand. In alle omliggende ocmw woonzorgcentra wordt het wettelijk minimum van 91.43 euro voorzien. In Sint-Niklaas werd dit wettelijk minimum steeds geïndexeerd. Het voorstel is om het zakgeld te behouden en in verband te zetten met de aan te rekenen supplementen (zie hieronder)

B. Supplementen 

Abonnementskosten telefoon, televisie, radio

Momenteel wordt er in Sint-Niklaas reeds een abonnementskost voor de telefoon van 2.5 euro per maand (uitz. plataan 1 euro) aangerekend. In het waasland rekent Beveren voor tv, telefoon, radio, de abonnementskosten door. Ook Moerbeke (9.80 euro per maand), Waasmunster (9 euro per maand) rekenen kosten aan. Bij Lokeren, Stekene, en Zwijndrecht is telefoon niet inbegrepen, maar geen kostprijs gekend. Voor televisie wordt momenteel geen abonnementskost aangerekend in Sint-Niklaas. Op basis van de factuur van telenet komt het abonnement voor één toestel op 39.44 euro op jaarbasis, of 3.29 euro op maandbasis of 0.11 euro per dag . (op basis van 30 dagen per maand en de factuur van Lindehof) Voor televisie wordt in Sint-Gillis Waas 0.40 euro per dag gevraagd, in Stekene 0.33 euro per dag. Ook in Beveren wordt abonnement aangerekend, maar bedrag niet gekend. Het voorstel is om geen extra supplementen aan te rekenen voor deze zaken. Het lijkt wel aangewezen de plataan gelijk te trekken met de andere wzc op vlak van telefoon en ook 2.5 euro aan te rekenen. Bij verlies van de afstandsbediening de kostprijs van een nieuw bakje worden doorgerekend. 

Huur televisie, kluis, ijskast

Het ter beschikking stellen van ijskast, televisie en kluis is momenteel in de prijs inbegrepen. De kostprijs voor afschrijving is voor de televisie 7.40 euro per maand, voor de ijskast 4.45 euro per maand en de kluis 4.30 euro per maand. Het voorstel is om geen kosten aan te rekenen voor deze zaken. Televisie is immers een zeer belangrijke tijdsbesteding voor onze bewoners. 

Was

Het OCMW van Sint-Niklaas rekent momenteel het wassen van de bovenkledij door aan de bewoners. Het wassen van de nachtkledij en het ondergoed wordt door het OCMW betaald. Het OCMW huurt eveneens nog washandjes en handdoeken voor alle bewoners. Voor bewoners die opgenomen zijn aan inkomen – zakgeld opgenomen, geldt een max kost van 40 euro per maand.

Het is wettelijk voorzien dat alle persoonlijke was kan worden aangerekend. In het Waasland wordt alle kledij aangerekend in Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sintgillis Waas, Stekene, Waasmunster. Enkel Temse rekent alles boven 25 euro aan, en Zwijndrecht rekent eveneens de bovenkledij aan. Indien we voor Sint-Niklaas ook de bovenkledij gaan aanrekenen komt dit op basis van de cijfers van 2014 en op basis van de huidige populatie die hun was laat doen op volgende bedragen: Populierenhof: 13. 91 euro per maand per bewoner Voor de plataan komt dit op 12.71 euro per maand per bewoner Ter Wilgen: 12.65 euro per maand per bewoner Het totale budget dat het OCMW aan wassen bovenkledij besteedt is 80000 euro. Dit bedrag is samengesteld uit de kost voor de was van de bewoners die opgenomen zijn aan inkomen – zakgeld en de kost van de bovenkledij. Er loopt momenteel een nieuw aanbestedingsdossier voor het aanbesteden van de was (bewonerslinnen, plat linnen en werkkledij). Het voorstel is om de bewoners de volledige kosten van de was door te rekenen. Voor de bewoners bestaat immers het alternatief om de was te laten doen door de familie. Het OCMW blijft de handdoeken en washandjes voor de bewoners huren. Voor de bewoners met prijssysteem inkomen – zakgeld, blijft plafond van 40 euro gelden. 

Anti-decubitusmatrassen

Momenteel beschikt het OCMW over een 35-tal matrassen die, op basis van een protocol, bij bewoners kunnen gebruikt worden bij doorligwonden. Deze matrassen zijn afgeschreven en gaan stuk voor stuk kapot. Als basismatras beschikt het OCMW Sint-Niklaas reeds over zeer kwalitatieve matrassen in kader van doorligwonden nl. tempurmatrassen. Er kan gekozen worden om opnieuw te investeren in de matrassen (1300 euro per stuk). Of er kan overgegaan worden op het systeem van huren. Het voorstel is om de procedure voor het gebruik van de matrassen te actualiseren en nieuwe matrassen te huren bij een firma die per huis ter beschikking gesteld worden. Een kinesist zal hiervoor het nodige opstartadvies verstrekken Hij/zij zal nagaan dat voldoende wisselhouding is gegeven en het alternatief van een kleinere matras via de mutualiteit geen oplossing kan bieden. Het nodige budget voor het huren van de matrassen via budget ocmw. 

Aanvullende medicatie.

Momenteel zit het verstrekken van de bijvoedingen in onze dagprijs. In 2014 werd 57000 euro uitgegeven voor medische voeding. (inclusief sondevoeding) Momenteel worden binnen de verschillende wzc op dagbasis een 155 bijvoedingen (95%)of vervangvoedingen (5%) verdeeld. Een 70-tal van deze bijvoedingen zijn verrijkte puddingen die aangekocht worden (vb forticrème). De huidige prijs van de bijvoedingen varieert van 0.69 euro per stuk tot een 1.38 euro per stuk. Het voorstel is om de verrijkte puddingen die aangekocht worden te vervangen door een verrijkte pap die vanuit de centrale keuken wordt gemaakt. Er is immers een nieuw product op

de markt die ervoor zorgt dat gelijkwaardige pappen kunnen gemaakt worden. Dit maakt dat de helft van de huidige bijvoedingen vervalt, enkel de ingrediënten worden door Ocmw betaald. Het voorstel zou dan zijn de andere bijvoedingen aan te rekenen. Sommige omliggende OCMW’s rekenen dit aan via de factuur. (cfr Sint-Gillis Waas) Met de diëtisten werd reeds een project op gestart om de bijvoedingen daar in te zetten waar ze echt nodig zijn.  Glucosesticks en prikkers voor diabeten Voor de diabeten zijn momenteel in het magazijn glucosesticks en prikkers gratis ter beschikking. Een doosje sticks van 50 stuks kost 28.68 euro, de prikkers 8.48 euro per 200 stuks. Er bestaat een systeem voor bewoners die in aanmerking komen voor de conventie. Om in aanmerking te komen voor aansluiting bij zo'n diabetesconventie, moet men behandeld worden met minstens twee insulinespuiten per dag en moet men bereid zijn om minstens 30 bloedsuikermetingen per maand uit te voeren. Deze groep van bewoners krijgen per 6 maand deze zaken gratis op voorwaarde dat dit op één voorschrift voorgeschreven wordt. Voor de bewoners die niet tot de conventie behoren, kan dit besteld worden bij de apotheek door de verpleging. Het voorstel is om de bewoners te informeren en die bewoners die in aanmerking komen voor de conventie te begeleiden in het verkrijgen van de gratis zaken. Voor de overige bewoners, die dan sporadisch gebruik maken van deze zaken, wordt het materiaal bij de apotheek besteld op rekening van die bewoner. 

Administratie: rekening systeem I

Momenteel bestaat voor de bewoners aan de balie van het woonzorgcentrum de mogelijkheid om gebruik te maken van het systeem I. Op een individuele rekening op naam van de bewoner komen de inkomsten (vb pensioenen) van de bewoners en worden alle kosten betaald die voor de bewoner nodig zijn. Deze verrichtingen worden door de baliemedewerker, die door de bewoner volmacht krijgt, uitgevoerd. Er bestaat eveneens de mogelijkheid om een kleine kosten rekening te openen. Hierop wordt door de familie een beperkt bedrag gestort en de administratief medewerker betaalt de dokter, kapper, pedicure,…. Voor deze service wordt geen extra vergoeding aangerekend aan de bewoner. Het aantal bewoners met volledige systeem I is 155 en met een kleine kosten rekening 177 bewoners. Het voorstel is om voor nieuwe opname de service voor de kleine kosten een forfait aan te rekenen van 10 euro per maand. Deze aanbeveling wordt ook vermeld in het rapport van Audio “audit woonzorgcentrum” van 01 september 2015. 

Animatie

De wetgeving laat toe om in het kader van de animatie kosten door te rekenen die een aantoonbare meerkost vertegenwoordigen. Zo kunnen bijvoorbeeld de daguitstappen aan de bewoners doorgerekend worden.

Het voorstel is om deze kosten niet door te rekenen aan de bewoners. Het is immers zeer belangrijk om onze bewoners een kwalitatieve en zinvolle dagbesteding te kunnen aanbieden. 

Annulatiekost kamer wzc

Binnen de huidige werking van de kortverblijven geldt nu momenteel reeds een annulatiekost indien cliënten de kamer afzeggen als het dossier reeds volledig werd opgemaakt en de kamer werd gereserveerd voor deze cliënt. Naar analogie met deze werking zou een regeling voor de woonzorgcentra logisch zijn. Het voorstel is om dezelfde regeling toe te passen als bij het kortverblijf en 7 aantal dagen aan te rekenen indien de bewoner zijn kamer annuleert, nadat de intake en /of contract werd getekend. 

Verlies sleutel kamer.

Momenteel wordt voor het verlies van de sleutel niets aangerekend. Het voorstel is om, naar analogie met de werking van de bejaardenwoningen, een kostprijs van 50 euro aan te rekenen voor het verlies van de sleutel. Dit zal via de factuur verlopen.

2. Communicatie Bovenstaande nota wordt op het BC seniorenbeleid 13 oktober en de raad van 29 oktober geagendeerd. Er zal afhankelijk van het onderwerp, de timing en de doelgroep een uitgebreid communicatietraject opgezet worden.

Elien Van de Wiele Nele De Pagie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Recommend Documents