Oeverwal. III Oeverwal Bestuursverslag 2014 BESTUURSVERSLAG APR PYE onearbetrew4g=5`?' Paraaf: 5

Oeverwal BESTUURSVERSLAG 2014

IIIOeverwal Bestuursverslag 2014

PYE onearbetrew4g=5`?'

13 APR. 2015 Paraaf:

5.

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding

3

2. Organisatie en personeel

7

3. Onderwijs

12

4. Kwaliteitszorg

15

5. Huisvesting en beheer

20

6. Financiën

22

7. Public relations en marketing

25

8. Bijlagen/kengetallen

26

9. Continuïteitsparagraaf

28

IiiOeveTwal

2 Bestuursverslag 2014

DVE erbirgarmrd1 3 APR. 2015 Paraaf:

Bestuursverslag 2014 Vooraf Het bestuursverslag is beschrijvend van aard. Stichting Oeverwal acht het van belang dat er voor alle betrokkenen een grote mate van transparantie is in de wijze waarop het bestuur zijn taken heeft uitgeoefend. Dit bestuursverslag, gepaard gaande met de jaarrekening, is gebaseerd op de voorschriften voor verslaglegging van het ministerie van OCW. 1. Inleiding Dit bestuursverslag 2014 vormt samen met het financiële jaarverslag 2014 het verantwoordingsdocument van het bestuur van Stichting Oeverwal. Dit verslag is opgezet door de financial controller in samenwerking met de directeur bestuurder en stafmedewerker P&O en kwaliteitsmedewerker Onderwijs. Ingeval aanvullende informatie noodzakelijk is, zal dat op aangeven vanuit CFI in een later stadium wellicht alsnog kunnen worden toegevoegd. 1.1. Algemene instellingsgegevens Naam: Stichting Oeverwal (stichting voor katholiek, openbaar en protestants-christelijk primair onderwijs); Verkorte naam: Stichting Oeverwal; Bestuursnummer: 43487 Vestigingsadres: Den Elt 17-d, 6644 EA Ewijk; Telefoon: 0487 524240, Postadres: Den Elt 17-d, 6644 EA Ewijk; KvK: 41055681; website: www.oeverwal.n1; e-mail: [email protected]

1.2. Jaarrekening Dit bestuursverslag hoort bij de jaarrekening over 2014 van Stichting Oeverwal. De jaarrekening is opgesteld door de financial controller. De jaarrekening is gecontroleerd door DVE Accountants te Oosterbeek. 1.3. Kernactiviteiten De kernactiviteit van de Stichting is het verzorgen van primair basisonderwijs in de kerkdorpen Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen van de gemeente Beuningen. Stichting Oeverwal is het bevoegd gezag met nummer 43487 van de volgende instellingen voor primair onderwijs:

BRINnr 03VT

Naam school De Ruijter

Oeverwal

Plaats Weurt

Bestuursverslag 2014

DvE

grArbnte:eaa llartfrar


060K 06TY 06ZC 09LR 10X0 21N0 23XT 24DR

De Wegwijzer De Fontein De Reuzepas De Kameleon De Hoeven De Peppel Klavervier De Dromedaris

Winssen Beuningen Ewijk Beuningen Beuningen Beuningen Beuningen Beuningen

1.4. Samenstelling bestuur-raad van toezicht. De wet 'Goed onderwijs-goed bestuur' noodzaakt tot een functie scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Om invulling te geven aan dat onderscheid heeft Stichting Oeverwal gekozen voor een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur bestuurder. Deze wijziging met betrekking tot het bestuursmodel heeft -29 december 2011- geleid tot de aanpassing van de statuten. Per 1 januari 2012 is er sprake van een Raad van Toezicht en een directeur bestuurder. Taken en verantwoordelijke van zowel leden van de Raad van Toezicht als van de directeur bestuurder zijn vastgelegd. 1.5 Vergaderingen RvT Per 1 januari 2012 is in het kader van de wet "Goed onderwijs, goed bestuur "bij de Stichting Oeverwal de bestuurlijke structuur aangepast aan deze wet. Dit houdt in dat de Stichting vanaf 1 januari 2012 wordt bestuurd door een directeur bestuurder en er een Raad van Toezicht is benoemd. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de directeur bestuurder in het belang van alle stakeholders van de Stichting. De Raad van Toezicht heeft conform de statuten o.a. de volgende taken: • Het uitoefenen van toezicht •

Werkgeverschap van de directeur bestuurder

•

Besturing van de rechtspersoon, o.a. het opstellen van de statuten, benoemen van de directeur bestuurder

•

Goedkeuren van de jaarrekening/jaarverslag en de begroting

De Raad van Toezicht hanteert de principes van het Policy Governance model, hierbij gelden de volgende uitgangspunten: • goed onderwijs vereist goed bestuur •

goed bestuur verdient goed toezicht

•

goede statuten en afspraken topstructuur

De Raad van Toezicht is voortdurend lerend en groeit nog steeds naar een volwassen toezichthoudende rol. Bevragen en klankborden met de directeur- bestuurder vormen hierbij een belangrijke schakel.

1111Oeverwal

111


1

DVE

Document waarop ons rapport (mede) betrekking heeft d.d.

13 APR, 2015 Paraaf:

4

De Raad van Toezicht is lid van de VTOI. De Raad van Toezicht bestaat uit 4 personen en kent een remuneratiecommissie en een auditcommissie: naam Lowi van der Mark

commissie Voorzitter en lid remuneratie commissie Vice voorzitter en lid auditcommissie lid en tevens lid auditcommissie lid en tevens lid remunera tiecommissie

Ger Gasseling Wil van Schayk Esther Lamers

Aftreden/herkiesbaar 1-1-2016 herkiesbaar 1-1-2016 herkiesbaar 1-1-2019 herkiesbaar 1-1-2016 herkiesbaar

De Raad van Toezicht is evenwichtig samengesteld, waarbij zoveel mogelijk gekeken is naar professionele achtergronden/expertise van de leden. Per 1 januari 2014 is een lid afgetreden. Omdat Stichting Oeverwal gesprekken aangaat over intensieve samenwerking met een ander bestuur is ervoor gekozen de Raad van Toezicht niet verder uit te breiden tot dat er duidelijk is hoe deze samenwerking verdere gestalte krijgt. Een extern bureau heeft de opdracht gekregen e.e.a. te onderzoeken en met een advies te komen. Op 1 januari 2014 is een nieuwe directeur-bestuurder in dienst getreden, nadat in 2013 een interim-bestuurder was aangesteld. De Raad van Toezicht is in het jaar 2014 zes keer in vergadering bijeen geweest. Tijdens deze vergaderingen zijn zowel operationele als strategische zaken met de directeur-bestuurder besproken. De volgende onderwerpen zijn o.a. besproken: • Onderzoek samenwerking met SPOM-bestuur •

Financieel plan om de stichting weer gezond te krijgen

•

Leegstand scholen

•

Analyse organisatie door de directeur-bestuurder

•

Samenwerking met gemeente Beuningen

•

Leeropbrengsten en kwaliteitszorg

•

Jaarrekening 2013 en begroting 2015

•

Opdracht bestuurder

•

Formatie

•

Scholing: management development traject

•

Nieuwe grote samenwerkingsverband Stromenland en mogelijke intensieve samenwerking met twee andere kleine kamers van dit samenwerkingsverband

•

Ervaringen Shared Service Centrum (MOSAGroep)

lalOeverwal


pVE (.52'r etrZghTit'ar

13 APR. 2015 Paraaf

5

•

Opzet nieuw strategisch beleidsplan onder meer in de vorm van een scholingsavond samen met een externe deskundige.

•

Arbozaken

•

Brede school evaluatie en vervolg

•

Verslagen DGO, Dibo en GMR

•

Aan het einde van elke vergadering evalueert de r.v.t. haar functioneren in het kader van de rolvastheid. Daarnaast vindt er een keer per jaar een algemene evaluatie plaats m.b.t. het functioneren van de raad.

Daarnaast heeft Raad van Toezicht samen met de directeur-bestuurder een scholing gevolgd met als thema: doelen-kaders-werkwijze- prioriteiten en risico's samenwerking rvtdirecteur bestuurder. De Raad van Toezicht heeft één school bezocht in 2014, te weten "De Fontein" in Beuningen. Deze school is de enige brede school binnen de Stichting en is multicultureel qua leerlingensamenstelling. Tijdens het bezoek van de Raad heeft het schoolmanagement de opzet en inrichting van het schoolconcept toegelicht. De voltallige Raad van Toezicht heeft een vergadering met de voltallige GMR bijgewoond. Daar werden de taken van de Raad van Toezicht besproken en vragen van de GMR beantwoord. Naar aanleiding van de daar ontstane misverstanden over doel en inhoud van de bestuurlijke organisatie binnen de Stichting hebben de voorzitter van de Raad van Toezicht, de voorzitter van de GMR en de directeur- bestuurder een vervolgafspraak gepland, waarin in goed overleg zaken zijn verhelderd. De auditcommissie is 4 keer bijeen geweest. Daarbij zijn de jaarrekening, de begroting en de kwartaalrapportages besproken met de directeur bestuurder en de controller van de stichting. De jaarrekening is besproken in aanwezigheid van de accountant van de stichting en is daarna goedgekeurd in een vergadering van de RvT.

De Raad van Toezicht heeft een honorering ontvangen conform de richtlijnen van de VTOI en bedraagt voor 2014 totaal: € 5.164,-- bruto via salarisadministratie Lowi van der Mark, voorzitter € 1.500,-- vrijwilligersvergoeding Ger Gasseling, vice voorzitter € 1.500,-- vrijwilligersvergoeding Wil van Schayk, lid € 1.500,-- vrijwilligersvergoeding Esther Lamers, lid Na afloop van elke vergadering evalueert de Raad van Toezicht de vergadering met name met betrekking tot de rolinvulling die zij heeft. Jaarlijks vindt een algemene evaluatie van het functioneren van de raad plaats.

De Raad van Toezicht bedankt de directeur bestuurder., het bestuursbureau, de schooldirecties en alle medewerkers voor de enorme inzet in het afgelopen jaar 2014.

IIIOeverwal


nvE,

,,:arbnetttahnhTelar ,

1 3 APR, 2015 Paraaf:

6

2. ORGANISATIE EN PERSONEEL 2.1. Organisatiestructuur Per 1 januari 2014 is een nieuwe directeur bestuurder benoemd (0,8 wtf). Per 1 januari 2014 zijn de volgende functies aanwezig op bestuurskantoor: directeur bestuurder (0.8 wtf,), financial controller(0,7 wtf), stafmedewerker P & 0 (0.5 wtf), stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg (0,15 wtf), medewerker Huisvesting (0.2 wtf) en administratief medewerkers(0.85 wtf). In het laatste kwartaal van 2014 zijn er enkele mutaties geweest. Eind 2014 zijn de volgende functies aanwezig op het bestuurskantoor: directeur bestuurder (0.8 wtf,), financial controller(0,7 wtf), stafmedewerker P & 0 (0.4 wtf), stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg (0,15 wtf), medewerker Huisvesting (0.2 wtf), management assistent (0,5 wtf) en administratief medewerker (0,35 wtf). Daarnaast is er voor 0,15 wtf een detachering ten behoeve van personele zaken. 2.2 Werkwijze De directeur bestuurder heeft de dagelijkse leiding over de organisatie van ca 200 (medio 2014) werknemers verdeeld over negen scholen. Hij is tevens verantwoordelijk voor de aansturing van het bestuursbureau. Hij voert als bestuurder de besprekingen met externen. Hij voert voortgangsgesprekken met de mensen op het bestuurskantoor en de directeuren op de scholen. De schooldirecteuren hebben zitting in het Directie-Beraad-Oeverwal (Dibo) en vergaderen in de regel maandelijks o.l.v. de directeur bestuurder. Op iedere school is een ouderraad en een medezeggenschapsraad aanwezig. Op bestuursniveau is sprake van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In deze raden zijn ook de ouders vertegenwoordigd. 2.3. Personeel 2.3.1. Personele bezetting Het jaar 2014 is het achtste volledige jaar met een zogenaamde "lumpsum-bekostiging". Formatie aan de scholen wordt toebedeeld op basis van FTE's conform het formatieplan. 2.3.2 Reorganisatie Oeverwal voerde vanaf 2012 een reorganisatie door. Deze reorganisatie was noodzakelijk omdat er sprake is van een structureel negatief financieel resultaat. De belangrijkste uitwerking op de resultaten van Oeverwal is de substantiële daling van het aantal leerlingen en daarmee de inkomstenafname, de kosten van de vergrijzing van het personeelsbestand, de bezuinigingen op de reguliere lumpsum-bekostiging en de afschaffing van (structurele) subsidies. Met name de jaren 2010 en 2012 tonen een 'cascadische' afname van leerlingen in Beuningen waarop de stichting verhoudingsgewijs onvoldoende robuust heeft kunnen ingrijpen. De ook de komende jaren voortschrijdende 'ontgroening'in de gemeente Beuningen betekent dat het einde van de krimp nog niet in zicht is.

I OeveTwal I


L ra:J

DVE ro=mesim1 3 APR. 2015 Paraaf:

2.3.3. ID-banen Op alle scholen zijn medewerkers werkzaam die voorheen in de regeling "In- en Doorstroombanen (ID-banen)" zaten. Met de betreffende uitvoerende instanties zijn in het verleden overeenkomsten gesloten voor een loonkostensubsidie. Helaas zijn de gemeentelijke subsidies enorm verminderd. Er resteert alleen nog een klein deel overheidssubsidie. Met Breed zijn gesprekken gevoerd over een aantal in te huren conciërges tegen een gunstig tarief. Deze conciërges worden voor een beperkt aantal uren op scholen ingezet. Er worden geen conciërges meer in loondienst genomen.

2.3.4. Leerlingaantallen De in de periode 2008-2012 was sprake van een substantiële daling van het aantal leerlingen. Ook de prognoses van gemeente en PVG laten onveranderd een dalend aantal leerlingen zien in de gemeente Beuningen. De belangrijkste verklaring voor de afname van het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd is gelegen in het dalende geboortecijfer. Landelijk daalt het aantal basisschoolleerlingen in de periode tot 2015 met gemiddeld zeven procent. Ook de gemeente Beuningen en stichting Oeverwal hebben volop met deze ontgroening te maken (-13% in de periode 2013-2018). Bijkomend is er sprake van niet gerealiseerde woningbouwprojecten. Krimp is een structureel en onomkeerbaar gegeven!

IIOeve'rw I al


DVE r.zrbgt=,:raár 13 APR. 2015 Paraaf

2.3.5. Ziekteverzuim Na een daling van het verzuimpercentage in de periode na de reorganisatie in augustus 2013, zien we het verzuimpercentage met name vanaf de tweede helft van 2014 weer toenemen. Tijdens de kortstondige periode van daling na de reorganisatie zat Oeverwal op het niveau van het landelijke gemiddelde voor het Primair Onderwijs. Vanaf de tweede helft van het jaar is er een forse toename geweest. Het gemiddeld verzuimcijfer voor 2014 (inclusief zwangerschap en vangnet) is daarmee op 7,2% gekomen. De verzuimcijfers voor het onderwijs zijn nog niet beschikbaar voor het jaar 2014. Wat opvalt in de verzuimcijfers is dat Oeverwal de afgelopen jaren een lagere verzuimfrequentie heeft dan het gemiddelde in het primair onderwijs (Oeverwal 2014: 0,97%) en dat de gemiddelde verzuimduur fors hoger ligt dan het landelijke cijfer (Oeverwal 2014: gemiddeld 30,6 dagen).

verzuim 2012 tot en met 2014 12 10 2012 2013 2014

jan

juli

aug

sept

okt

nov 1 dec

2012 6,39 6,24 8,34

6,95

7,51

7,58 1

2013 8,46 8,39 i 9,88

5,97

5,89

4,86

-2014 4,53 6,3 I 6,97

8,87

7,5

7,32 1

Per 1 januari 2015 gaan we werken met het spreekuur van de bedrijfsarts van Human Capital Care op locatie in Ewijk. Hierdoor verwachten we meer te kunnen afstemmen tussen directeuren, P&O en bedrijfsarts. Dit zou een positief effect moeten krijgen op het verzuim. Daarnaast zal het verzuimbeleid voor de zomervakantie van 2015 ontwikkeld zijn.

9

Oeverwal


DVE

Document waarop ons rapport (mede) betrekking heeft d,(1.

13 APR, 2015 Paraaf:

2.3.6. Personeelsbeleid Oeverwal heeft, in vervolg op het Strategisch beleidsplan het integraal personeelsbeleid beschreven. Jaarlijks wordt een planning gemaakt van de onderwerpen die (her)beschreven dienen te worden. Bestaande regelingen worden periodiek onderhouden en waar nodig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. In 2014 is de regeling met betrekking tot de gesprekkencyclus aangepast op het onderdeel beoordelen voor leerkrachten en intern begeleiders . Daarnaast is er in het kader van de reorganisatie veel aandacht geweest voor het reorganisatieplan tevens meerjarenformatieplan. 2.3.7. Klachten In 2014 zijn er twee klachten binnengekomen. 1. Een klacht van ouders van basisschool de Ruyter. Kinderen in de groep 3/4 hadden voor de kerstvakantie al negen verschillende leerkrachten gehad voor de groep. Dit had te maken met ziekte, de mogelijkheid om slechts 2 weken vervanging in de zetten en dan gebruik te moeten maken van herbenoemingsverplichtingen en de reintegratie van de vaste leerkracht. De directeur bestuurder heeft de klacht in behandeling genomen en met de ouders een gesprek gevoerd. Na een half jaar heeft er terugkoppeling plaatsgevonden, ouders waren nu tevreden. 2. Een klacht van ouders van een kind dat brede school de Fontein in augustus had verlaten en naar het voortgezet onderwijs was gegaan. De ouders wilden alsnog een klacht indienen omdat de school in hun optiek discriminerend te werk was gegaan tegenover hun en hun kind. De klacht is in eerste instantie opgenomen door de directie van de school. Omdat zij er met de ouders niet uitkwamen hebben de ouders de klacht gedeponeerd bij het college van de Rechten van de Mens in Utrecht. Op 27 oktober 2014 heeft de rechtbank geoordeeld dat de school niet in strijd met de gelijke behandelingswetgeving heeft gehandeld en de klacht niet ontvankelijk is verklaard.

2.4.GMR De raad heeft acht keer vergaderd, zeven reguliere vergadering en een vergadering met de Raad van Toezicht van Stichting Oeverwal. Ook dit jaar bestond de G.M.R. uit 2 leden per school, 1 namens het team van de school, 1 namens de ouders. De raad bestaat hierdoor uit maximaal 18 leden. Bij de-vergaderingen van de raad was steeds de bestuurder aanwezig, tot-januari 2014 was dat Dhr. Wamer ten Kate, interimbestuurder, vanaf 1 januari 2014 Dhr. Gerard van der Burgt, directeur- bestuurder Stichting Oeverwal. De onderwerpen die centraal hebben gestaan :

Financiële situatie Stichting Oeverwal. De begroting van de Stichting is goedgekeurd, de meerjarenbegroting echter niet. De bestuurder heeft de opdracht gekregen om de Stichting weer financieel gezond te maken, de raad zal dit proces nauwgezet volgen.

OeveTwal Bestuursverslag 2014

gyrkrar 13 APR. 2015 Paraaf:

10

De jaarrekening 2013 is goedgekeurd. De vertrek bevorderende maatregelen die de Stichting heeft genomen is, met name door communicatieproblemen, een bron van zorg.

-

Benoeming nieuwe directeur-bestuurder. De G.M.R. heeft zitting gehad in de benoemings-advies-commissie om een nieuwe bestuurder te benoemen.

- Overige onderwerpen. • • •

• • •

De G.M.R. is akkoord gegaan met de aansluiting van het bestuurskantoor bij het Shared Service Center van de MOSA- groep De G.M.R. is akkoord gegaan met de regeling beoordelingsgesprekken medewerkers. De Stichting is onderdeel geworden van een nieuw samenwerkingsverband, Stromenland. Ouders en leerkrachten konden zich opgeven om lid te worden van de ondersteuningsplanraad. Alle scholen van de Stichting hebben een schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. De G.M.R. is akkoord gegaan met Bestuursformatieplan voor het schooljaar 20142015, De G.M.R. is akkoord gegaan met het beleid scholing nieuwe directies, waardoor leerkrachten van de stichting de opleiding Schoolleider kunnen volgen. De G.M.R. is akkoord gegaan met de regeling conciërges, waardoor elke school de beschikking heeft gekregen over een conciërge.

De G.M.R. wil haar dank uitspreken voor de open en constructieve wijze waarop directeur-bestuurder en stafmedewerkers de communicatie afgelopen jaar vorm hebben gegeven. Alle goedgekeurde notulen van de raad worden op de website van de Stichting geplaatst en zijn hierdoor openbaar. Lando te Molder (voorzitter) Bart van Run (secretaris)

lalOeverwal Bestuursverslag 2014

DVE ...„ 13 APR. 2015 waarop on3 raPpOrt (mede) betrekldni heelt d,d.

Paraaf:

11

3. ONDERWIJS 3.1. Identiteit, pluriformiteit en transparantie De identiteit wordt bepaald door de wijze waarop de stichting (en scholen afzonderlijk) de wettelijke en bestuurlijke opdracht inkleurt. Het aanmelding- en toelatingsbeleid heeft als uitgangspunt dat elke leerling welkom is ongeacht levensovertuiging of godsdienst. Afhankelijk van de leerling en de omstandigheden waarin de school zich bevindt, zijn er grenzen aan de toegankelijkheid. Deze grenzen worden door elke school in de schoolgids kenbaar gemaakt aan de ouders. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel, goedgekeurd door de medezeggenschapsraad van de school en met een handtekening van de directeur-bestuurder. Een actieve pluriformiteit openbaart zich in de wijze waarop de scholen vormgeven aan het onderwijsleerproces. Ouderparticipatie varieert van meer beleidsmatige activiteiten in de medezeggenschapsorganen tot zeer praktische activiteiten op de school. Beide vormen zijn voor ons even belangrijk. Ze zijn in de schoolgids van elke school als informatie opgenomen met het doel de wederzijdse verwachtingen helder te houden. De school is een samenleving op microniveau. Oeverwal acht elke school groot genoeg om de democratische principes in de praktijk te brengen. Belangrijke onderdelen in die praktijk zijn de vertegenwoordiging in de besluitvorming van verschillende geledingen, transparantie van die besluitvorming en het afleggen van verantwoording. Derhalve ftmctioneren de medezeggenschapsraden van de scholen en ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Oeverwal in een sfeer van openheid en respect. Alle vergaderingen evenals de vergaderstukken van deze inspraakorganen zijn openbaar. Er worden geen beperkende voorwaarden gesteld aan het lidmaatschap van deze organen anders dan in de wet genoemd. 3.2. Onderwijsconcepten binnen Stichting Oeverwal Binnen de Stichting onderscheiden we de volgende onderwijsconcepten: - niveau groepsgewijs adaptief onderwijs - groepsonderwijs met accent op het Jenaplanconcept (vak niveaugroepen) - brede school in ontwikkeling (De Fontein) - Dalton georiënteerd onderwijs (de Kameleon) - speciaal basisonderwijs (sbao-school Klavervier) In de schoolgids van elke school staan de missie en visie van de school beschreven, evenals onderwijskundige uitgangspunten. 3.3. Buitenschoolse opvang Met de commerciële professionele opvangorganisatie Go fo Kids, die al voor een groot aantal van onze scholen de tussenschoolse opvang verzorgde, is in 2007 een convenant gesloten dat in 2009 is voortgezet. Hierin is afgesproken dat Go for Kids de buitenschoolse opvang voor

IIIOeverwal Bestuursverslag 2014

12

DVE

Document waarop ons rapport (mede) betreeklne heeft d,d.


de kinderen van onze scholen verzorgt. Voor de scholen in Ewijk wordt dit in het MFA gebouw verzorgd door Kion, voor de school in Winssen is dat Oetsie en co. Gelet op het aantal ruimtes die Go for Kids gevraagd heeft ter beschikking te stellen op de diverse locaties, kon eerder worden geconcludeerd dat in een behoefte werd voorzien. Daarnaast zijn er particuliere aanbieders voor buitenschoolse opvang. 3.4. Cultuureducatie In 2012 is er in samenwerking met de cultuurcoördinator Gemeente Wijchen, onze cultuurcoördinator en Gemeente Beuningen en Gemeente Wijchen een bovenschools cultuurplan ontwikkeld. In 2014 is dit plan daadwerkelijk uitgevoerd. 3.5. Levensbeschouwelijk onderwijs In onze stichting zijn drie openbare scholen, vijf katholieke scholen en één protestantschristelijke school vertegenwoordigd. Op de scholen zijn in de lesroosters tijden ingeruimd om hun identiteit vorm te geven. 3.6. ICT ICT is een belangrijk item op onze scholen. In de meeste klaslokalen hangen digitale schoolborden. Computers en andere ict-hulpmiddelen worden steeds belangrijker in het onderwijs. Een werkgroep ICT is in 2011 en 2012 druk bezig geweest met het opzetten van een nieuw beleidsstuk ICT. In 2013 is het vastgesteld en wordt nu gefaseerd in uitvoering genomen. In 2014 is ook het bestuursbureau overgestapt op Heutink ICT, de aanbieder die ook de scholen verzorgt. 3.7 Passend Onderwijs Stichting Oeverwal participeert in het Samenwerkingsverband Stromenland. Dit nieuwe Samenwerkingsverband is een samenvoeging van 6 oude Samenwerkingsverbanden Weer Samen naar School. Het Samenwerkingsverband Beuningen is per 31 december 2014 opgeheven en gaat verder als een van de zes kamers in Samenwerkingsverband Stromenland. De directeuren en Interne Begeleiders nemen op diverse niveaus deel aan besprekingen over beleidsontwikkelingen en uitvoeringsactiviteiten. Daarnaast organiseert het verband een diversiteit aan scholing- en trainingsbijeenkomsten om de kwaliteit van de zorg op de scholen te vergroten. Het bestuur van Stromenland heeft in 2014 uitvoerig overleg gevoerd. De directeurbestuurder heeft als lid van de Stichtingsraad deelgenomen aan deze vergaderingen. Voor de zomervakantie is het ondersteuningsplan 2014-2018 gereed gekomen en door-de diverse geledingen goedgekeurd. Vanaf dat moment is de coordinator Samenwerkingsverband Beuningen verder gegaan als contactpersoon vanuit Beuningen in het overleg van de contactpersonen Stromenland (vanuit elk van de zes kamers is er 1 contactpersoon). In december heeft het samenwerkingsverband Stromenland een directeur benoemd die vanaf januari 2015 het directeurschap van Stromenland zal uitvoeren. Er is in 2014 verbinding gezocht door samenwerkingsverband Beuningen met twee andere samenwerkingsverbanden binnen Stromenland, te weten samenwerkingsverband Kans en Kleur te Wijchen en samenwerkingsverband SPOM in Maas en Waal/DruterL De drie

IIIOeverwal


DVE

Document mime ons rapport (mede) betrekking heeft ad.


13

contactpersonen, drie directeuren van de sbo-scholen in de verbanden en de drie bestuurders gaan onderzoeken of verregaande samenwerking mogelijk is en een fusie bespreekbaar wordt geacht. Binnen de scholen is gestart met ondersteuningsteams en multidisciplinaire teams. Binnen deze teams worden specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen besproken. Door de reorganisatie zijn per augustus 2013 op vele scholen nieuwe Intern Begeleiders gestart. Alle Intern begeleiders, de reeds zittende, maar ook de nieuwe begeleiders is een scholingstraject op maat aangeboden, verzorgd door Via Vinci. Dit traject is in 2014 uitgerold. De scholing zal tot 2015 duren. 3.8. Hoog- en beterbegaafde leerlingen. Elke school binnen de stichting heeft aandacht voor beter- en hoogbegaafde kinderen. Om dit op elkaar af te stemmen en andere/nieuwe wegen te vinden om het onderwijs aan deze kinderen meer inhoud te geven is een bovenschoolse werkgroep opgericht waarin elke school een afgevaardigde heeft zitten. De groep is in september 2014 gestart en zal voor het einde van het schooljaar een plan van aanpak presenteren. 3.9 Brede school de Fontein In 2014 bestond de brede school de Fontein 10 jaar. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden door de gemeente waar alle, participerende, partijen in zijn betrokken. De uitkomsten van dat onderzoek waren niet louter positief. Alhoewel partijen hun best hebben gedaan zijn de hoog gestelde ambities nog niet bereikt en kan samenwerking intensiever en doelgerichter. Daarom is besloten om het strategisch overleg, waar de gebruikers met elkaar afspraken maken, uit te breiden met een bestuurdersoverleg, zodat beleid kan worden afgesproken en geïmplementeerd, waardoor er meer sturing in het proces plaats kan vinden. De gemeente heeft ondertussen de subsidie voor de coordinator brede school teruggeschroefd, waardoor er ipv 20 uur nog maar 8 uur coordinatie is. Dit zal leiden tot herbezinning m.b.t. taken en opdrachten. 3.10 Opleiding directeur Gezien de leeftijd van het directeurenbestand binnen Stichting Oeverwal zullen er op kortere termijn directeursfuncties vacant komen. In dat kader, maar ook in het kader van goed personeelsbeleid om mensen die door kunnen groeien hiervoor kansen en opleidingsmogelijkheden te geven, is besloten intern personeelsleden te werven voor de opleiding directeur basisschool. Na een uitvoerige screening zijn 5 personeelsleden van de Stichting toegelaten tot de opleiding die in augustus 2014 is gestart.

IIIOever

14

al


• til DVE,

e'Fiu tz=k,T,:gover


4. KWALITEITSZORG 4.1. Strategisch beleidsplan en kwaliteitszorg In 2011 is een tweede bestuurlijk Strategisch Beleids Plan (SBP) opgesteld voor de periode 2011-2015. In dat SBP zijn de kaders vastgelegd van de beleidsontwikkeling voor de komend jaren. De schooldirecteuren zijn bij de opzet ervan direct betrokken geweest via daartoe opgezette studiedagen. In 2014 zijn afspraken gemaakt omtrent de uitvoering van de kwaliteitszorg in de periode 2014-2018. Een en ander is vastgelegd in het 'Beleidsdocument Kwaliteitszorg Oeverwal 2014-2018'. Wij maken gebruik van WMK-PO/BM. Middels zelfevaluatie, de externe beoordeling en het maken van kwaliteitskaarten, wordt gericht gewerkt aan het onderzoeken en verbeteren van de kwaliteit. De zelfevaluaties, de beoordelingen en de kwaliteitskaarten worden gebruikt om zowel op het niveau van de Stichting, als op het niveau van de school als op het niveau van het individuele personeelslid scholing en ontwikkeling in te zetten. Door alle scholen worden tenminste de volgende 8 kernkwaliteitskaarten in de komende 4 jaar bijgesteld of opgesteld: didactisch handelen, beroepshouding, pedagogisch handelen, klassenmanagement, opbrengstgericht werken (OGW), handelingsgericht werken (HGW), taal- lees onderwijs en rekenen- wiskunde onderwijs. De volgende beleidsterreinen worden beoordeeld in de periode tot 2018:

Aanbod

Schoolklimaat

Externe contacten

Pedagogisch Handelen

Interne communicatie

IPB

Kwaliteitszorg

Didactisch Handelen

Rekenen en wiskunde

Actieve/ zelfstandige rol leerling

Schoolleiding

Zorg en begeleiding

Klassenmanagement

ICT

Afstemming

Opbrengstgericht werken

Wetenschap en techniek Handelingsgericht werken

Contacten met ouders Beroepshouding Taalleesonderwijs

Tijd

Vanaf augustus 2014 is er gestart met de voorbereidingen van een nieuw strategisch beleidsplan, dat in augustus 2015 moet ingaan. Hiertoe zijn de volgende fases opgenomen 1. Maken en bespreken van een analyse van de Stichting door de directeur- bestuurder voor de zomervakantie van 2014 2. Het houden van een studiedag voor directeuren van scholen en de directeurbestuurder waarin de uitgangspunten van het nieuwe strategisch beleidsplan worden vastgesteld. Bespreken van de uitgangspunten ad.2 in de Raad van Toezicht en de 3. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 15

Oeverwal


DVE

mgrz=gragrd." 1 3 APR. 2015 Paraaf:

4. Meepraatavonden organiseren voor ouders van de scholen van de Stichting door de directeur- bestuurder 5. Gesprekken voeren met leerlingenraden van scholen door de directeur- bestuurder 6. Meedenkavond organiseren voor leerkrachten van de scholen van de Stichting door de directeur-bestuurder 7. Conceptplan maken door de directeur-bestuurder 8. Bespreken van het conceptplan in de diverse gremia 9. Opstellen van het definitieve strategische beleidsplan en bespreken hiervan in de diverse gremia. 10. Goedkeuring strategisch beleidsplan voor augustus 2015. Van de genoemde onderdelen zijn ad 1, ad 2 en ad 3 afgerond in 2014.

4.2. CITO

eindresultaten

-

In 2014 hebben al onze reguliere basisscholen deelgenomen aan de Eindtoets Basisonderwijs. De resultaten waren als volgt:

Voldoende

Als de gemiddelde eindtoetsscore op of boven de bovengrens ligt Als de gemiddelde eindtoetsscore op of boven de ondergrens en onder de bovengrens ligt Als de gemiddelde eindtoetsscore onder de ondergrens ligt 2014

Cito-eindtoets Ruyter Wegwijzer Fontein Reuze as Kameleon Hoeven Peppel Dromedaris

03VT 060K

06TY 06ZC 09LR 10X0 21NO 24DR

7 7 28 6 11 3 3 0

-£1

535,8

535,5 537,1 538,2 536,9

Frequentie van de waardering eindopbrengsten Frequentie verdeling Onvoldoende Voldoende goed

landelijk 30 % 40 % 30 %

Oeverwal 2014 25 % 70%

62,5% 12.5%

75%

De eindopbrengsten van onze school voor speciaal basisonderwijs Klavervier waren in 2014 voldoende.

I Oever I al Bestuursverslag 2014

16

DVE


1 3 APR. 2015 Paraaf:

Binnen Oeverwal wordt gewerkt met een Opbrengstmonitor. In deze monitor worden de tussen- en eindopbrengsten van alle scholen inzichtelijk gemaakt. Dit in relatie tot inspectienormen en tot de eigen ambitieniveaus. Er worden conclusies getrokken omtrent trends op Bestuursniveau. Afgelopen jaar zijn ook de eind- en tussenresultaten van Klavervier onderdeel geworden van de Opbrengstenmonitor. Dit geeft een meerwaarde omdat nu de opbrengsten van Oeverwal in zijn totaliteit in deze opbrengstenmonitor zichtbaar zijn en besproken kunnen worden. De Opbrengstertmonitor wordt binnen het directeurenoverleg en met de Raad van Toezicht besproken. In het jaarplan van elke afzonderlijke school wordt door de directeur van de school beschreven welke verbeterpunten er zijn en welke concrete doelen opgesteld zijn. In het jaarverslag wordt beschreven op welke wijze de doelen al dan niet behaald zijn. Het jaarplan cq. jaarverslag evenals de kwaliteit en opbrengsten van de school worden twee keer per jaar (oktober-maart) besproken tijdens een overleg tussen bestuurder/ onderwijskundig medewerker en directeur/ intern begeleider. Van dit overleg wordt een verslag met afspraken en actiepunten gemaakt.

4.3 Arrangement vanuit Inspectie en schoolonderzoeken 2014 •

•

•

Afgelopen schooljaar is aan 8 van de 9 scholen het basisarrangement toegekend: de Wegwijzer, de Fontein, de Reuzepas, de Kameleon, de Hoeven, de Peppel, Klavervier en de Dromedaris. De Ruyter heeft in augustus 2013 het oordeel zeer zwak gekregen. Dit op grond van de eindopbrengsten die voor het derde jaar op rij onder de ondergrens lagen, in combinatie met 17 andere indicatoren die onvoldoende waren. Er is direct gestart met de noodzakelijke verbeteringen, waarbij ook externe begeleiding is ingeschakeld. In januari 2014 heeft er een procesmatig gesprek met en een documentenanalyse door de inspectie plaatsgevonden waarbij 9 indicatoren onderdeel van het gesprek waren. Voor 7 van deze 9 indicatoren werd aangegeven dat deze in de lijn van het proces 'voldaan' waren. Met betrekking tot twee indicatoren was de conclusie dat er verdere aanscherping nodig was. Ook met de andere 9 indicatoren is de school hard aan de slag gegaan. Er is per indicator een verbeterplan geschreven, leerkrachten zijn gekoppeld aan een verbeterplan. Leerkrachten zijn medeverantwoordelijk gemaakt voor het schrijven, aansturen en uitvoeren van een verbeterplan. In juni 2014 is de inspectie opnieuw op bezoek geweest. Er werden 12 indicatoren beoordeeld. Alle indicatoren zijn voldoende beoordeeld, alleen het onderdeel eindopbrengsten nog niet. Het oordeel is bijgesteld naar zwak. De Kameleon werd op 13 maart 2014 bezocht door de inspectie. Het onderzoek was gericht op 14 indicatoren en weten regelgeving. Conclusie is dat 'de inspectie het reeds toegekende basisarrangement handhaaft, maar dat de onderwijskwaliteit op een aantal onderdelen verbeterd kan worden'. Er zijn vier verbeteronderdelen; twee op het gebied van de leerlingenzorg en twee op het gebied van kwaliteitszorg. De sociale competenties kunnen niet beoordeeld worden. De directie en het team van de Kameleon zijn zich bewust van de verbeterpunten, vanuit de fusie is de school nog 17

Oeverwal


DVE


13 APR. 2015 Paraat

•

volop in ontwikkeling. De geconstateerde verbeterpunten zullen onderdeel zijn van deze ontwikkeling. De Hoeven heeft op 22 mei 2014 een kwaliteitsonderzoek gehad. Het onderzoek was gericht op 15 indicatoren en weten regelgeving. De inspectie concludeert dat de onderwijskwaliteit op een aantal van de onderzochte onderdelen verbeterd kan worden. De inspectie handhaaft het toegekende basisarrangement. Er zijn drie verbeteronderdelen; twee op het gebied van zorg, één op het gebied van kwaliteitszorg. De sociale competenties kunnen niet beoordeeld worden.

4.4. Management De kwaliteit van de leidinggevenden is de komende jaren een speerpunt. Stichting Oeverwal onderkent dit en ziet de directiefunctie als een "spilfunctie" bij de diverse verbetertrajecten op schoolniveau. In 2014 is een start gemaakt met de registratie van directeuren bij de schoolleidersregistratie. In 2015 zal een plan voor scholing verder worden ingericht en uitgevoerd. 4.5. Ambulante tijd directies Oeverwal beschouwt de schooldirectievoering als integraal schoolleiderschap met de nadruk op onderwijs. De besturing van de school zal vooral moeten blijken uit de voortgaande onderwijskundige ontwikkelingen. Het bestuur van de stichting Oeverwal is derhalve van mening dat directeuren hun tijd en energie vooral moeten besteden aan de school- c.q. onderwijsontwikkeling, de ondersteuning, het coachen van de personeel en het verbeteren van de interne en externe communicatie. Daarnaast dienen ze uitvoering te geven aan de administratieve taken. Dit betekent dat ze zo mogelijk niet belast moeten worden met lesgevende taken en zeker geen eindverantwoordelijkheid moeten dragen voor een groep. Een en ander moet echter in verhouding staan tot de beschikbare formatie voor het onderwijzend personeel en de schoolgrootte. In 2013 zijn binnen het reorganisatieplan afspraken gemaakt over de werktijdsfactor voor de directie van een school. Dit is afhankelijk gesteld van de grootte van een school.

4.6. Management Informatie Systeem In 2014 zijn de schooldirecteuren dagelijks geïnformeerd over de financiële stand van zaken van hun school middels Mijn Merces. Er is informatie verstrekt over de prognose en de gerealiseerde cijfers. De GMR en de Raad van Toezicht zijn geïnformeerd door kwartaalrapportages. De auditcommissie van de Raad van Toezicht is 4 keer bijeen geweest. Daarbij zijn de jaarrekening, de begroting en de kwartaalrapportages besproken met de directeur bestuurder en de controller van de stichting. De jaarrekening is besproken in aanwezigheid van de accountant van de stichting en is daarna goedgekeurd in een vergadering van de RvT.

4.7. Interne begeleiding Elke school heeft een Interne Begeleider (IB-er) die de leerlingenzorg coordineert en schoolbeleid bewaakt. De IB-taak stelt hoge eisen aan de medewerker omdat zij/hij niet 18

Oeverwal


DVE

rzgrozin 2221" h °


alleen het systeem van leerlingenzorg bewaakt, maar tevens de collega's moet kunnen coachen. De IB-ers zijn op alle scholen één of meerdere dagdelen uitgeroosterd om uitvoering te kunnen geven aan hun taken. Na de reorganisatie zijn in het schooljaar 2013-2014 verschillende nieuwe IB-ers in de scholen gestart. Deze IB-ers zijn in 2014 gestart met de IB-opleiding van Via Vinci. De opleiding zal in 2015 worden afgerond. De interne begeleiders van de scholen participeren intensief in de WAL-groep van het samenwerkingsverband. Ook in afgelopen jaar is daar veel zinvol werk geleverd.

4.8. Nascholing In het Personeels- en arbeidsmarktbudget zit een budget voor scholing van de medewerkers. Dit budget is genormeerd op basis van beleidsafspraken. Scholen zijn vrij in de keuze van de aanbieder van scholingstrajecten (zowel individueel als voor schoolbegeleiding)voor zover dat is gerelateerd aan het bestuurlijk en schoolspecifieke beleid. In de gesprekken tussen bestuurder/ onderwijskundig medewerker en directeur/ intern begeleider wordt ingegaan op de nascholing binnen elk team. Indien mogelijk wordt nascholing gezamenlijk ingekocht, vooral voor de kleinere teams kan dit een meerwaarde hebben. 4.9. Schoolbegeleiding In het Per soneels- en arbeidsmarktbudget zitten in 2014 ook middelen voor schoolbegeleiding. Vanuit het P&A budget wordt 15% ter beschikking gesteld aan de scholen.De middelen worden besteed aan begeleiding van verbeteren innovatietrajecten.

1'1Oeverwal Bestuursverslag 2014

19

DVE.otnoroppôFt zgrJAZIZ

1 3 APR. 2015 Paraaf:

HUISVESTING EN BEHEER 5.1. Overheveling buitenonderhoud Vanaf 1 januari 2015 worden schoolbesturen volledig verantwoordelijk voor het onderhoud aan hun schoolgebouwen. Ook het buitenonderhoud behoort dan tot hun takenpakket Het beschikbare geld hiervoor gaat dan vanuit de overheid rechtstreeks naar het schoolbestuur. In 2013 zijn hierover gesprekken gevoerd met de Gemeente Beuningen. In samenwerking met de gemeente is een nulmeting uitgevoerd door een extern bureau ten aanzien van de schoolgebouwen. Dit ter voorkoming van achterstallig onderhoud. Aan de hand van deze nulmeting is verder overleg gevoerd met de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een extra aanpassing vluchtroute voor de schoolhuizen van de Dromedaris nog te betalen door de gemeente en een restbedrag van 36.000 euro minus de kosten vluchtroute Dromedaris dat door de gemeente zal worden overgemaakt naar de Stichting. 5.2. Huisvesting 5.2.1. Winssen In 2010 is het duurzaam schoolgebouw voor basisschool de Wegwijzer gerealiseerd. Vanaf januari 2011 maken de leerlingen van deze mooie accommodatie gebruik. Vanaf 2015 zal Oetsie en Co, buitenschoolse opvang, een leegstaand lokaal van dit gebouw in gebruik gaan nemen als huurder van de Stichting. 5.2.2. Ewijk Basisschool De Duivendonck en de Kei zijn met ingang van het schooljaar 2010-2011 gefuseerd. De fusieschool De Reuzepas is gehuisvest in het MFA gebouw 't Hart in Ewijk. Dit betekent voor deze school een mooie accommodatie met veel mogelijkheden. Deze ruimte wordt gehuurd van de gemeente Beuningen. Vanaf 1 januari 2014 is ook het bestuursbureau van Stichting Oeverwal gehuisvest in het MFA- gebouw. 5.2.3. Weurt De Ruyter heeft nu een oud gebouw. De gemeente realiseert in overleg met o.a. het bestuur van stichting Oeverwal een nieuwe multifunctionele accommodatie. De planning was dat dit pand in 2015 gereed zou zijn. De ruimte in deze accommodatie zal gehuurd worden van de gemeente Beuningen. Door procedures bij de raad van State is de bouw echter vertraagd en zal de opleverdatum in 2016 komen te liggen. Het huidige gebouw van de school zal, met minimale middelen, in stand worden gehouden tot eerder genoemde datum, zodat de school haar lessen kan blijven geven. 5.2.4. Beuningen Sinds 1 augustus 2012 zit Klavervier gehuisvest in het schoolpand aan het Koolzaadveld. Deze ruimte wordt gehuurd van de gemeente Beuningen. Alle panden voldoen aan de eisen die het schoolgebruik er aan stellen.

20

libeve

a


DVE

Document waarop moppert (mede) betrekking heeft d.d,

13 APR. 7 Paraaf:

5.3. Onderhoud en beheer Stichting Oeverwal heeft het onderhoud en beheer ook in 2014 in eigen hand gehouden. Dit was mogelijk vanwege interne herverdeling van taken. 5.3.1 Onderhoudswerkzaamheden 2014 Het gebouw van de Fontein heeft in 2013/ 2014 de nodige aanpassingen gekregen. Middels een interne verbouwing zijn de klasruimtes nu afgescheiden en is de directie gelijkvloers met de klasruimtes geplaatst. Hierdoor heeft de school een prachtig uiterlijk gekregen. Met enige feestvertoon is het aangepaste gebouw in september opnieuw geopend. 5.4. Inspectie en onderhoud speeltoestellen De firma Speeltopveilig controleert de speeltoestellen eens per twee jaar van al onze scholen en hieruit volgen aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden, waar mogelijk, opgevolgd.

21

li(ever a,1 Bestuursverslag 2014

DVE

Document waarop ons rePPolt (mede) betrekking heeft d.d.

13 APR. 2015 Paraat

6. FINANCIËN 6.1. Financiën op balansdatum Financiële kengetallen en (minimum) streefwaarden De financiële kengetallen kunnen als volgt worden vergeleken: Streef waarde Solvabiliteit EV / balanstotaal 0,2-1

2014 2013 0,36 0,33

Liquiditeit

1,85

1,67

1,5% 14,0%

-8,7% 11,6%

Rentabiliteit

Vlottende activa / kortlopende schulden Resultaat / totale baten

Weerstandsvermogen

EV / totale baten

0,5-1,5 Min 0%

6.2. Gang van zaken gedurende het verslagjaar Analyse van het exploitatiesaldo

0-35%

x € 1.000

Het resultaat over 2014 bedraagt Het resultaat over 2013 bedraagt Een positieve afwijking van

151 -945 1096

Deze afwijking wordt met name veroorzaakt door:

Baten B1) Rijksbijdrage OCW B2) Overige overheidsbijdragen B3) Overige baten B4) Financiële baten Per saldo hogere baten Lasten L1) Personele lasten L2) Afschrijvingen

-852 -15 37 -2 -832

1779 31

L3) Huisvestingslasten L4) Overige instellingslasten

-43 161

Per saldo lagere lasten

1928 1096

IIIOeverwal


DVE

Document %MMO Ode raPPOrt (mede) betrekking heeft d.d.


De verschillen worden met name verklaard door: Minder rijksbijdragen door daling van de leerlingenaantallen De personele lasten zijn gedaald door de afname personeelsleden door de reorganisatie. De daling van de overige instellingslasten is deels ontstaan door de leerlingdaling en deels door bezuinigingen.

6.3. Bestemming van het resultaat In 2014 is er een positief exploitatiesaldo ad € 151.099 (2013: € -945.154) gerealiseerd. Het behaalde resultaat is als volgt verdeeld: Algemene reserve Reserve schoolbudget/P&A Personeelsreserve verzilvering Reserve nascholing Bestemmingsreserve Bapo Reserve opleiden in de school Reserve niet-overheidsmiddelen

139.677

11.422

151.099

III

Oeverwal


DVE,

Document waarop ons rapport (mede) betrolikIng heeft d.

13 APR. 2015 Paraat

6.4. Treasury verslag Algemeen Conform de regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek (regeling OC&W van 16 september 2009, nr. FEZ/CC-20009/150185 heeft stichting Oeverwal een treasurybeleid gevolgd. Het betreft het treasury beleid dat is vastgelegd in een treasurystatuut dat is vastgesteld door het bestuur van stichting Oeverwal. Hierin wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. Stichting Oeverwal beschikt over een rekening-courant, waarop geen rentetoekenning plaats vindt. Daarnaast is, onder advisering van de huisbankier, een aantal spaarrekeningen geopend waarop de overschotten aan liquide middelen staan.

Het jaar 2014 Het renteresultaat opgenomen in de jaarrekening van 2014 bedraagt € 31.045 (2012: € 33.535). Door de lage rentestanden zijn de rente opbrengsten lager dan in 2013, terwijl de liquide middelen iets zijn toegenomen.

6.5 Financieel beleid en Planning & Control Binnen het door het stichtingsbestuur vastgestelde algemeen beleidskader is met betrekking tot de financiën opgenomen dat stichting Oeverwal een verantwoord financieel beleid voert, waarbij middelen optimaal worden ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico's in de organisatie voldoende worden afgedekt. Als budgethouder zijn de schooldirecties verantwoordelijk voor een aantal schoolgebonden uitgaven, te weten onderhoud en vervanging onderwijsleerpakket, gedeelten van scholing, alsmede een aantal overige 'schoolse' uitgaven (culturele vorming, abonnementen, telefoonen portokosten, en dergelijke).

IIIOever


DVE rátrottztzrzarr 13 ,APR. 2015 Paraaf:

7. PUBLIC RELATIONS EN MARKETING 7.1. Ontwikkeling leerlingenaantal Het leerlingenaantal van stichting Oeverwal loopt terug mede in verband met een algemene daling van het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd in onze gemeente en door de niet uitgevoerde woningbouw. De Fontein zit net als voorgaande jaren ook in 2014 onder de respectieve opheffingsnorm van het kerkdorp Beuningen. Door het feit dat deze school onderdeel vormt van stichting Oeverwal, is ontheffing van de opheffing bij het CFI aangevraagd en verkregen.

7.2. PR-activiteiten In 2014 zijn er regelmatig nieuwsbrieven verspreid onder alle personeelsleden. Hierin werd eenieder geïnformeerd over de voortgang van belangrijke activiteiten, maar ook op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. De website van de stichting wordt blijvend geactualiseerd. We realiseren ons dat PRactiviteiten van groot belang zijn voor de stichting en zullen hiervoor nadere plannen ontwikkelen. 7.3. Communicatieplan Stichting Oeverwal Wij erkennen goede communicatie als zeer belangrijk voor betrokkenheid en transparantie in onze organisatie. Echter door tijdsdruk hebben wij nog geen communicatieplan opgesteld. 8. Europese aanbesteding Door de Raad van Toezicht van stichting Oeverwal is besloten om af te zien van de regels van Europees aanbesteden. De nadelen voor Europees aanbesteden worden door de Raad van Toezicht zwaarder gezien dan de voordelen.

Oeverwal


110

DVE

Document warop ons rapport (mede) betrekking heeft d.d,


25

8 BIJLAGEN 8.1. Kengetallen personeel op 01-01-2014 Grafiek 1. Leeftijdsopbouw m/v per leeftijdscategorie

Leeftijdsverdeling 01-01-2014 50 45 40 35 30 25 20 15 10

15 tot 25 jaar

25 tot 35 jaar

35 tot 45 jaar

45 tot 55 jaar

55 tot 65 jaar

65+ jaar

e Vrouw • Man

Tabel 2. Leefti do bouw naar functie in absolute aantallen 21111P 2E41 Militálr' 111111- '47. •"""'""q; V:IbilYre '- 6diligititida':-Mit:-.1#7 I-›41'Y , .

00P OP Directie

Oeverwal

6

13

28

132 7

19 160 15

152

194

8 42


DVE,

DOCUM ent waarop ons rapport (mede) betrekking »radst.


26

8.2. Kengetallen personeel op 31-12-2014 Grafiek 1. Leeftijdsopbouw m/v per leeftijdscategorie

leeftijdsverdeling 31-12-2014 45 40 35 30 i 25 20 15 10 5 MYee4. ~WIM

15 tot 25 jaar

25 tot 35 jaar

35 tot 45 jaar

45 tot 55 jaar

55 tot 65 jaar

65+ jaar

»Vrouw IMan

Tabel 2. Leefti do bouw naar functie in absolute aantallen 00P OP

4 30

Directie

8 42

17 154

13 124 7 144

15 186

8.3 Kengetallen leerlingen Tabel 5. Ontwikkeling leerlingenaantal (v.a. aantal 2015 bron PVG dd. Okt. 2014)

*111101•

4ri 03VT

De Ruijter

151

153

151

145

060K

De Wegwijzer

122

121

06TY 06ZC

De Fontin De Reuzepas

133 253

122 252

112 120

111 117

09LR 10X0 21NO

De Kameleon De Hoeven De Peppel

158 375

141 349

246 131 329

127 312

288

270

260

23XT 24DR

Klavervier De Dromedaris

77 372

67 370

59

Oeverwal

245

259 51 357


DVE

ráreit,zggewir

13 APR. 203 Paraaf:

27

9. Continuiteitsparagraaf

9.1 Personele bezetting

Kengetal

Verslagjaar

2015

2016

2017

Personele bezetting in FTE -Management/Directie

12

10

8

8

-Onderwijzend personeel

98

95

92

87

9

8

8

7

-overige medewerkers Leerlingenaantallen

1929

1845

1780

1724

Aangezien de leerlingenaantallen blijven dalen de komende jaren, zal er ook minder formatie de komende jaren nodig zijn. In 2013 is er middels een sociaal plan reeds afscheid van een groot aantal medewerkers genomen. Voor de toekomstige jaren is er, zolang de overheid geen structurele middelen ter beschikking stelt, een plan opgesteld. In dit plan is de vorming van een interne pool opgenomen omdat de stichting werkgelegenheidsbeleid voert. Door overbodig personeel in de pool op te nemen kan de Stichting de komende jaar maximaal 85 % van de kosten van dit personeel terug verdienen. Daarnaast is extra financieel beleid opgezet waarbij alle kosten onder de loep zijn genomen en mogelijkheden zijn aangegeven om te bezuinigen. Gezien het hoge percentage uitgaven voor personeel zijn de overige bezuinigingsmogelijkheden beperkt in financiële zin. Bezuiniging van personele kosten is afhankelijk van vrijwillige uittreding van, met name, directieleden. Naast dit plan is de stichting door een financieel expert doorgelicht en zijn de in het rapport opgenomen aanbevelingen zo veel als mogelijk was meegenomen. Tot slot heeft de Stichting, samen met een aanpalende Stichting voor basisonderwijs een rapport laten opstellen om te onderzoeken of intensieve samenwerking voordelen zou kunnen opleveren. Dat rapport is in december door alle gremia besproken en heeft geleid tot het uitvoeren van een vervolgonderzoek" opzet en mogelijke uitvoering personele unie"

28

II

Oeverwal

!


DVE i=gangigrar 13 APR. 2015 Paraaf:

9.2 Meerjarenbegroting 9.2.1 Balans ACTIVA

VERSLAGJAAR

2015

2016

2017

1066447

1256084

1104689

1060583

TOTAAL VASTE ACTIVA

1066447

1256084

1104689

1060583

VLOTTENDE ACTIVA

2852820

2205765

2141870

2073175

TOTAAL ACTIVA

3919267

3461849

3246559

3133758

Algemene reserve

685824

416849

306559

358758

Bestemmingsreserve publiek

724095

650000

600000

550000

942731

795000

740000

625000

KORTLOPENDE SCHULDEN

1566617

1600000

1600000

1600000

TOTAAL PASSIVA

3919267

3461849

3246559

3133758

VASTE ACTIVA Immateriële VA Materiele VA Financiële VA

PASSIVA EIGEN VERMOGEN

Bestemmingsreserve privaat VOORZIENINGEN LANGLOPENDE SCHULDEN

Het onderhoud wordt begroot via het programma OCS en hieruit volgt ook de dotatie voor de onderhoudsvoorziening jaarlijks. In 2014 ioor externen gecheckt of de hoogte vane voorziening onderhoud de juiste stand is. Tevens heeft er een nulmeting plaats gevonden, in overleg met de gemeente Betmingen, aan de schoolgebouwen om te kijken naar de staat van onderhoud. Hier kwamen geen bijzonderheden uit naar voren. Dit naar aanleiding van de doordecentralisatie van onderhoud. De voorziening jubilea is gerelateerd aan het aantal fte's. Als deze in de toekomst daalt, daalt de voorziening jubilea mee.

29

verwal


DVE 1;',enttreuzzrff" ,13 APR. 2015 Paraaf:

9.2.2 Staat/raming van baten en lasten

BATEN

VERSLAGJAAR 2015

Rijksbijdrage Overige ov.bijdragen en subs.

2016

9432274

9341725

2017

9089196

8815795

35051

115000

599830

79600

79200

78600

10067155

9536325

9168396

8894395

8309406

7936045

7539275

7352437

Afschrijvingen

174127

169215

183671

204296

Huisvestingslasten

817613

719022

671908

679513

Overige lasten

649955

740168

703832

672950

9947101

9564450

9098686

8909196

120054

-28125

-69710

-14801

31045

22000

20000

17000

-250000

-250000

-256125

-160290

Overige baten TOTAAL BATEN LASTEN Personeelslasten

TOTAAL LASTEN Saldo baten en lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten TOTAAL RESULTAAT

151099

2199

De leerlingenaantallen blijven dalen de komende jaren. Jaarlijks stelt bureau PVG nieuwe prognoses op voor de toekomstige leerlingenaantallen. In verband met deze daling wordt er een plan gemaakt voor de leegstand (waardoor de huisvestingskosten zullen dalen) en een plan om tot verdere daling van de personele lasten te komen voor de komende jaren. Vanaf augustus 2014 is de vervangingspool gevuld met een aantal leerkrachten die niet in de formatie kunnen worden geplaatst. De overige kosten worden kritisch bekeken. Echter gezien de geringe omvang van deze kosten, is hier niet zoveel resultaat te behalen. Het passend onderwijs heeft gevolgen voor de stichting. In 2015 zal er nieuw beleid gemaakt worden voor onze SBO school Klavervier. De gevolgen van de doordecentralisatie van huisvesting zijn opgenomen in de meeijarenbegroting.

lij:lever


DVE, =4gregr in

13 APR, Paraaf:

2015

30

9.2.3 Risico's en beheersing De financiële risico's die stichting Oeverwal heeft zijn: - Daling van leerlingenaantal - Passend onderwijs In 2015 worden er plannen uitgewerkt om deze risico's volledig in beeld te krijgen en plannen ontwikkeld om deze risico's financieel op te vangen. Middels een taakstellende begroting en kwartaalrapportages wordt in het verslagjaar zorg gedragen dat er binnen de budgetten wordt gewerkt. De kwartaalrapportages, begroting en de jaarrekening worden besproken met de auditcommissie van de Raad van Toezicht en de GMR. De directeuren worden geïnformeerd over de financiën van hun schoolbegroting en de kwartaalrapportage op het bestuursniveau. De schoolbegroting is taakstellend.

Oeverwal


DV E

DcumtntwaropornppoIt

(mede betrekklnlheftd.d,


W;ft

31

Oeverwal. III Oeverwal Bestuursverslag 2014 BESTUURSVERSLAG APR PYE onearbetrew4g=5`?' Paraaf: 5

Recommend Documents