Bestuursverslag 2014
Naam
Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1 Postcode 3372 XG Woonplaats Hardinxveld-Giessendam
1
Inhoud 1. Algemene informatie ..................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3
Juridische structuur en organisatiestructuur .............................................. 3 Kernactiviteiten (en organisatiedoelen) ..................................................... 6 Bestuursvergaderingen/activiteiten .......................................................... 7
2. Algemeen instellingsbeleid ........................................................................... 10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
Zaken met een behoorlijke personele betekenis ....................................... 10 Onderwijsprestaties .............................................................................. 11 Onderwijskundige en –programmatische zaken ........................................ 12 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg ................ 15 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen .............................. 16 Interne beheersing en toezicht (governance ontwikkelingen) ..................... 16 Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact ................ 17 Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag...................... 17 Afhandeling van klachten ...................................................................... 17 Huisvesting en toelatingsbeleid (indien van toepassing) ............................ 17
3. Financieel beleid ......................................................................................... 18 3.1 Analyse van de financiële situatie ........ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.2 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen .............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3 Vergelijking met de balansposten van het vorig jaar .... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.4 Analyse met het in de begroting opgenomen beleid ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.5 Analyse kasstromen (waaronder financieringsstructuur, investeringen en (onttrekkingen van) voorzieningen) ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. Continuïteitsparagraaf ................................................................................. 21
2
1. Algemene informatie Het bestuur hoopt u met dit verslag inzicht te geven in het reilen en zeilen van de school en de bij de school betrokken personen. Het belangrijkste is echter dat het onderwijs aan onze kinderen doorgang mocht vinden en dat Gods Woord de centrale plaats innam. In dit verslag wil het bestuur een indruk geven van de activiteiten die in 2014 rond de school hebben gespeeld. Het was een jaar met wederom veel contacten met de gemeente HardinxveldGiessendam. Opnieuw is er veel tijd geïnvesteerd in de toekomst van ons schoolgebouw. Veel gesprekken en discussies die uiteindelijk hebben geleid tot een principebesluit voor nieuwbouw van zowel de gemeente als het bestuur. Hierbij let het bestuur sterk op tegemoetkoming aan de eisen die het heeft gesteld. Op woensdag 29 oktober 2014 is de samenwerkingsovereenkomst door het college en het bestuur getekend. Hierin zijn de afspraken vastgelegd voor de vervangende nieuwbouw van de school.
1.1 Juridische structuur en organisatiestructuur Vereniging De Vereniging ‘School met de Bijbel’ tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld is, zoals in de naam al is weergegeven, een vereniging, statutair gevestigd in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, met als werkterrein de kern Boven-Hardinxveld. De Vereniging is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40321180. De Vereniging is een voortzetting van de vereniging ‘School met de Bijbel’, die werd opgericht op 13 augustus 1898. Het bestuur van de vereniging is tevens het bevoegd gezag voor de onder de vereniging ressorterende school, cbs ‘De Regenboog‘. De vereniging werkt samen in een breder regionaal verband, in het Samenwerkingsverband 28-16, kamer Rivierengebied Midden-Nederland.
Bestuurssamenstelling De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 9 leden, volgens de statuten belijdende leden uit de Hervormde en de Gereformeerde Kerk. Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris, penningmeester en een 2e voorzitter. De voorzitter wordt direct uit en door de leden gekozen, de overige leden met speciale taak worden door het bestuur uit hun midden benoemd. Binnen het bestuur fungeren voorzitter, secretaris en penningmeester als dagelijks bestuur (DB).
3
Het bestuur bestaat op de verslagdatum uit de volgende leden: Naam: Mw. G. Klop-Swets Mw.
C.M. Verschoor-van Houwelingen
Dhr.
M.K. Damen
Dhr. Dhr. Mw. Dhr. Dhr. Dhr.
C. Aarnouts T.J. den Breejen M.A. Vogel-de Ruijter J. van den Bout L.M. Boot P. van Helden
Functie: Voorzitter
Sinds: 2001, bestuurslid sinds 1993 Secretaris 2012, bestuurslid sinds 2011 Penningmeester 2011 bestuurslid sinds 2001 2e Voorzitter 2004 Lid 2006 Lid, Notulist 2009 Lid 2011 Lid 2014 Lid 2014
Het ledental van de vereniging bedroeg op 31-12-2013 179. Dit aantal is in 2014 iets opgelopen tot 183. Vijf leden beëindigden hun lidmaatschap. Het aantal aanmeldingen bedroeg 9. Van de leden heeft bijna 60% geen kinderen (meer) op school. Van de gezinnen waarvan er kinderen op de Regenboog onderwijs genieten, is ongeveer 40% lid van de vereniging.
Medezeggenschap Aan ‘De Regenboog’ is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden, welke is samengesteld uit 6 leden, 3 leden gekozen uit en door de ouders en 3 leden vanuit de personeelsgeleding. De heer ds. S. Ris heeft zich bij de MR gevoegd als opvolger van mevrouw C.D. Alblas-Klop. Op 31 december 2014 bestaat de MR uit de volgende leden: C.D. Alblas-Klop M. van den Heuvel-Kafoe A. Kamsteeg-Koppelaar
(oudergeleding) (oudergeleding) (oudergeleding)
De personeelsgeleding bestaat uit de volgende leden: L. Muilwijk I.P. Bron-Groenenboom E. Meerkerk-de Rijke
4
Leerlingaantallen
Ontwikkeling van de leerlingenaantallen Specificatie Aantal leerlingen per 01-10-2010 Aantal leerlingen per 01-10-2011 Aantal leerlingen per 01-10-2012 Aantal leerlingen per 01-10-2013 Aantal leerlingen per 01-10-2014
leerlingenaantal 248 249 239 228 219
Vanaf 2007 zien we een terugloop van het aantal leerlingen. Hoewel er zich in 2010 en 2011 een stabilisering aftekent, zal er vanaf 2012 sprake zijn van een verdere daling van het leerlingenaantal.
Organogram schoolorganisatie
5
1.2 Kernactiviteiten (en organisatiedoelen) Doel en grondslag vereniging Het doel en de grondslag van de vereniging staan verwoord in artikel 2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2 van de Statuten 1. Het doel der vereniging is de stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel. 2. De grondslag der vereniging is de Bijbel als Gods Woord, opgevat overeenkomstig de belijdenisgeschriften, zoals die door de Synode van Dordrecht in 1618/1619 zijn erkend. 3. Het beginsel is dat opvoeding en onderwijs in overeenstemming behoren te zijn met de door de Bijbel geopenbaarde wil van God.
Identiteit van de school De school heeft als uitgangspunt de Bijbel als het Woord van God. Dit betekent dat bij het overdragen van waarden en normen, kennis en vaardigheden, de Bijbel als richtsnoer wordt gebruikt. In de schoolgids zijn daarover praktische uitspraken gedaan. Van ouders/verzorgers verwachten wij een positieve houding t.o.v. ons christelijk onderwijs. In de praktijk betekent dit, dat de ouders de kinderen stimuleren om mee te doen aan die activiteiten die wezenlijk zijn voor een christelijke school. We denken daarbij aan viering van de christelijke feestdagen, het leren van psalmversjes en Bijbelliederen e.d. Tevens betekent dit het respecteren van, en rekening houden met de christelijke invulling van de opvoeding door school en ouders.
Kernactiviteiten Het geven van onderwijs zien we als een van onze eerste opdrachten, maar uiteraard beperkt het onderwijs op onze school zich niet alleen tot het lesgeven. Graag leveren wij waar dit mogelijk is ook een bijdrage aan de opvoeding van onze leerlingen, waarbij de hierboven omschreven uitgangspunten gehanteerd worden. We richten ons op het totale kind. We leren de kinderen samenwerken en leren hen eigen verantwoordelijkheid te dragen in de school en bereiden hen daarmee ook voor op hun plaats in de samenleving. Zij dienen een houding van zelfvertrouwen en positief gedrag te ontwikkelen. Getracht wordt om steeds een veilig klimaat te creëren, waarin de kinderen zich thuis voelen. Hierbij streven we naar vriendelijkheid, openheid, orde en regelmaat. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er regels nodig. Onderwijs Bij het onderwijs wordt gestreefd naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind, dat wil zeggen op het gebied van hart, hoofd en handen:
6
-
hart: ontwikkeling van sociaal gedrag, creativiteit en het omgaan met emoties, waarden, normen en het christelijk geloof; hoofd: het krijgen van steeds meer kennis die nodig is om de wereld te begrijpen en vorm te geven; handen: vaardigheden.
Missie en Visie van het bestuur Het bestuur heeft in de vergadering van 1 september 2003 de Missie en Visie vastgesteld welke als volgt luidt: Missie Het geven van kwalitatief basisonderwijs in Boven-Hardinxveld vanuit de protestantschristelijke grondbeginselen. Visie De Missie wordt gerealiseerd door het geven van kwalitatief onderwijs vanuit de Bijbel door een professionele en financieel gezonde organisatie met moderne leermiddelen en methoden waar het voor het personeel prettig werken is met ruimte voor leerlingen van verschillende niveaus, de betrokkenheid van ouders/verzorgers belangrijk is en waar geborgenheid en een veilige leeromgeving vanzelfsprekend is.
Strategie realisatie Missie en Visie Op een 5-tal gebieden (Financiën, Onderwijs en Identiteit, Gebouw en Materieel, Personeel en Organisatie en Communicatie en Kwaliteit) is door het bestuur uitspraak gedaan over het te volgen beleid. Dit is gedaan middels een proces van het beschrijven van een ideale situatie per aandachtsgebied en de vertaling daarvan naar de korte en middellange termijn toekomst op strategisch niveau. Deze uitspraken zijn gedurende 2013 vastgelegd in een strategisch beleidsplan dat het te volgen beleid voor de komende 5-10 jaar vastlegt. In het schoolplan, dat elke 4 jaar wordt samen- en vastgesteld, wordt het beleid voor de korte en middellange termijn vormgegeven. Het strategisch beleidsplan en het schoolplan dienen dezelfde uitgangspunten te hebben. Het schoolplan 2011–2015 is in 2011 vastgesteld en is voor deze jaren de leidraad van het beleid. In 2013 is een samenhangend strategisch beleidsplan opgesteld dat het uitgangspunt is voor het schoolplan 2011–2015.
1.3 Bestuursvergaderingen/activiteiten In het verslagjaar 2014 heeft het bestuur 11 maal vergaderd, is er 2 maal een formeel overleg geweest met de MZR, 2 maal met het Intern Toezicht en heeft er een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Tevens zijn bestuursleden actief geweest in diverse interne werkgroepen, overlegvormen met gemeente, de diverse samenwerkingsverbanden en overleg met de directie. Vele overleggen zijn er weer geweest rondom de nieuwbouw van het schoolgebouw. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een principebesluit van zowel het bestuur als de gemeente om in te zetten op nieuwbouw. Voor het bestuur is het belangrijk dat het onderwijs kan plaatsvinden in een geschikt gebouw. Het huidige gebouw laat in toenemende mate zien dat het niet is ingericht op de eisen van het moderne onderwijs. Naast een nieuw 7
gebouw zet het bestuur ook in op een adequate speelgelegenheid voor de leerlingen. De in de huisvestingsverordening opgenomen pleingrootte van 600 m2 vindt het bestuur niet voldoende. Waar mogelijk zal gepoogd worden een groter schoolplein te verkrijgen. In de ledenvergaderingen van april en mei 2011 hebben de leden van de vereniging ingestemd met een statutenwijziging die recht doet aan de veranderende omstandigheden rond de Protestantse Kerk in Nederland en de inrichting van Intern Toezicht in de vereniging mogelijk maakt. Na de ledenvergaderingen is gebleken dat ook artikel 10 van de statuten wijziging behoeft. Het gaat dan met name om het tijdstip van de ALV die nu uiterlijk voor 1 mei gehouden moet worden. In de praktijk betekent dit dat de financiële gegevens nog niet beschikbaar zijn. Controle door het Intern Toezicht op de financiën van de school is een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Hierdoor heeft het bestuur gemeend de ALV te vragen in te stemmen met een wijziging van artikel 10, waardoor de uiterste datum van de ALV wordt gesteld op 1 juli. Hierdoor is het mogelijk om zowel de financiële gegevens te kunnen rapporteren alsmede het Intern Toezicht de gelegenheid te geven verslag te doen van de bevindingen die het in het lopende verslagjaar heeft gedaan. Voor een statutenwijziging moet minimaal 2/3de van het aantal leden aanwezig zijn. Aangezien dit tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 17 juni 2013 niet het geval was, is op 8 juli 2013 een bijzondere ledenvergadering belegd. De leden hebben mevrouw G. Klop-Swets als voorzitter gemachtigd om de statutenwijziging notarieel te passeren. Bovengenoemde statutenwijzigingen zijn notarieel gepasseerd bij Notaris Van Leussen Van den Broek d.d. 9 mei 2014. Het Intern Toezicht is vormgegeven als een door de Algemene Ledenvergadering benoemde commissie die toezicht houdt op het bestuur volgens de code Goed Bestuur, Goed Onderwijs zoals deze is uitgegeven door de PO-Raad. De werkgroep die zich bezighoudt met de cultuuromslag binnen het team heeft aanzet gegeven tot het samenstellen van een managementteam, bestaande uit de directeur en een 3-tal bouwcoördinatoren. In het voorjaar van 2011 is het managementteam van start gegaan. Het MT is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en uitvoering van het beleid. Door het vertrek van de intern-begeleider is een interim-intern-begeleider aangesteld. Inmiddels wordt één van de MT-leden opgeleid tot intern-begeleider. Door terugloop van het aantal leerlingen zal het MT bestaan uit de directeur en twee bouwcoördinatoren. De intern-begeleider zal regelmatig overleg voeren met het MT. In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de beleidskaders. De directie doet verslag van belanghebbende zaken op de school.
Overige samenwerkingsverbanden: In het kader van Weer Samen Naar School (WSNS) wordt samengewerkt in het samenwerkingsverband 28-16 “Driegang“,en wel de kamer van het voormalig samenwerkingsverband 41-02, bestaande uit PC-scholen in de regio Alblasserwaardoost/Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena. “Driegang Rivierengebied 8
Midden Nederland”.Dit samenwerkingsverband is gericht op het realiseren van een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met SBO, zodat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Sinds kort zijn ook de scholen van Zederik, Zijderveld en Schoonrewoerd aangesloten. De gezamenlijke scholen dragen een deel van de gesubsidieerde zorggelden af aan deze school. Een afvaardiging van het bestuur van “De Regenboog” participeert in het bestuur van het samenwerkingsverband. Directie en leerkrachten, met name de Intern Begeleider, hebben een rol in het onderwijskundige aspect van het samenwerkingsverband. Een bijzondere vermelding is er voor het project “handelingsgericht werken”. Dit project wordt geheel vanuit het samenwerkingsverband gestuurd en begeleid, waarbij er voor de leerkrachten en vooral de directie en de Intern Begeleiders (IB’ers) veel werk is te doen om dit “handen en voeten“ te geven binnen de school. Handelingsgericht werken richt zich met name op het binnen de school houden van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen die anders naar een SBO- of SO-school zouden worden verwezen. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. In het bestuurlijk platform zijn zowel de scholen en besturen uit het regulier onderwijs, als de scholen en besturen voor speciaal onderwijs vertegenwoordigd. In dit bestuurlijk platform worden, in aanloop naar de officiële start van het nieuwe samenwerkingsverband per 1 november 2012, alle voorbereidende besluiten genomen aangaande de vormgeving en inrichting van het nieuwe samenwerkingsverband: SWV 28-16, bestaande uit de gemeenten Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Liesveld, Leerdam, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland, Woudrichem, Werkendam en Zederik. Passend onderwijs Met passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met de ouders, leraren en gemeente(n). Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te leggen, kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen en de specifieke kenmerken van het samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat kinderen verwezen moeten worden naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het (voortgezet) speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die dat echt nodig hebben. Zorgplicht Met de invoering van de zorgplicht in het primair en voortgezet onderwijs krijgen schoolbesturen de verantwoordelijkheid om voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zo passend mogelijk onderwijs te bieden. Dat kan zijn op de eigen school, maar dat kan ook op een andere reguliere of speciale (basis)school. Ook is in het wettelijk kader een aantal waarborgen ingebouwd, rondom onder andere de medezeggenschap, een geschillenregeling en op overeenstemming gericht overleg met de gemeente(n). Om tot een gedragen uitwerking van passend onderwijs te komen. Vorming samenwerkingsverbanden Er worden samenwerkingsverbanden passend onderwijs gevormd in het primair en het voortgezet onderwijs die ervoor moeten zorgen dat voor alle kinderen een passend onderwijsaanbod kan worden verzorgd. De speciale scholen in cluster 3 en 4, voor kinderen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking, voor langdurig zieke
9
kinderen en kinderen met ernstige gedragsstoornissen, sluiten aan bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Het doel van de samenwerkingsverbanden is om een samenhangend geheel van ondersteuning en voorzieningen te bieden binnen en tussen scholen, zodat voor alle leerlingen een passend onderwijsprogramma kan worden geboden. Ons samenwerkingsverband (28.16) bestaat uit alle scholen (en hun besturen) binnen de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Woudrichem, Werkendam en Zederik. Dit betreft zowel de scholen voor regulier onderwijs als de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Tevens zullen de besturen voor speciaal onderwijs van buiten bovenstaande gemeenten, maar met vestigingen binnen deze gemeenten, deelnemen. In samenwerkingsverband 28.16 betreft dit SPON (cluster 3) en Yulius (cluster 4). De scholen voor regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs zijn allen verbonden aan een van de drie huidige samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS). Dit betreffen: - SWV Rivierengebied Midden-Nederland (WSNS 41.02) - SWV Alblasserwaard West (WSNS 41.04) - SWV De Rotonde (WSNS 41.07) Deze samenwerkingsverbanden zijn per 1 augustus 2014, voor zover zij een rechtspersoon zijn, opgeheven, maar vormen tevens de basis voor drie kamers binnen het nieuwe Samenwerkingsverband passend primair onderwijs “Driegang” (PO 28-16).
2. Algemeen instellingsbeleid De speerpunten van het bestuur zijn: -
De onderhandelingen over nieuwbouw van de school met de Gemeente Hardinxveld-Giessendam; en Oriëntatie naar een mogelijke fusie.
2.1 Zaken met een behoorlijke personele betekenis Personeelsbeleid Ziekteverzuim In vrijwel alle gevallen waren mensen één dag, enkele dagen of hooguit een week ziek, waarbij nog opgemerkt kan worden dat een groot aantal collega’s helemaal niet met ziekte te maken heeft gehad. Het ziekteverzuimpercentage was in 2014 1,19%, dus ver onder het landelijk gemiddelde. We konden in alle gevallen de zieke collega’s vervangen. Het vinden van vervangers voor met name de hoogste groepen was ook in 2014 lastig.
10
Door langdurige afwezigheid van de intern begeleider, was in 2014 een interim intern begeleider werkzaam en werkt een nieuwe intern begeleider zich in. Personeel In dit jaar waren op de Regenboog werkzaam: - Een directeur - Een intern begeleider - Een remedial teacher/groepsleerkracht - Een ICT’er/groepsleerkracht - Drie groepsleerkrachten/MT-leden - 10 groepsleerkrachten - 2 onderwijsassistenten, - 2 interieurverzorgers - 1 conciërge met administratieve taken.
2.2 Onderwijsprestaties Leerlinggegevens Totaalgemiddelden in standaardscores CITO-eindtoets basisonderwijs Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Totaal gemiddelde standaardscores 538,6 537,7 534,8 536,1 537,0 535,3 536,1 534,0 534,5
Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs Schooljaar LWOO VMBO VMBO HAVO HAVO / VWO VWO Gymnasium 2007-2008 14 10 10 1 2008-2009 1 10 6 17 3 2009-2010 1 10 6 7 1 2010-2011 17 1 13 2011-2012 21 11 6 2012-2013 21 13 4 2013-2014 16 10 3 1
Gegevens van tabel 2 omgerekend naar afgeronde percentages
11
Totaal 35 37 25 31 38 38 30
Schooljaar 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
LWOO 3 4
VMBO 40 27 40 55 55 55 53
VMBO HAVO 29 16 24 3
HAVO / VWO VWO Gymnasium 29 2 46 8 28 4 42 29 16 34 11 33 10 4
Evaluatie van het onderwijs In het Zorgplan staat precies aangegeven welke toetsen in welke groepen worden afgenomen. We gebruiken daarvoor de toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem en ook de methodegebonden toetsen. Op deze manier zijn we in staat ons onderwijs te volgen en kunnen we – indien nodig – op tijd ingrijpen. De CITO eindtoets leverde ons de beoordeling ‘voldoende’ op wanneer we die uitslag leggen naast de inspectie-eisen. Elke leerling kreeg 70 opgaven voor taal, 60 voor rekenen/wiskunde, 40 voor studievaardigheden en 90 voor wereldoriëntatie. De percentages goed gemaakte opgaven waren: Vakgebied Taal Rekenen / wiskunde Studievaardigheden Wereldoriëntatie
Aantal opgaven 70 60 40 90
Aantal goed 48,5 40 28,6 57,8
Percentage goed 69% 67% 71% 64%
2.3 Onderwijskundige en –programmatische zaken Onderwerp Handelingsgericht werken
Fase Implementatie
Hoogbegaafdheid
Nieuw
resultaat Centraal staat de vraag: wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze groep op onze school de komende periode nodig om tot leren te komen. Of te wel, wat is de onderwijsbehoefte. Hierbij haken we aan bij positieve aspecten en/of nivelleren we belemmeringen. We maken gebruik van de 7 uitgangspunten van HGW. Resultaat : Dit jaar werken we met groepsplannen rekenen, lezen en spelling in de groepen 1 t/m 8. Het nog beter kunnen formuleren van de onderwijsbehoeften (SMART). Als onderdeel van het werken met groepsplannen bezint de school zich op de inzet van extra middelen voor de meer begaafde leerlingen. Medio 2013
12
Totaal 100 100 100 100 100 100 100
Organisatiestructuur
Afgerond
Communicatie
Implementatie
Opbrengstgericht werken
Implementatie
is een werkgroep gestart. Tevens is er een talentengroep gestart in augustus 2014. Resultaat: In het kader van HGW krijgt de plusgroep rekenen van groep 4 t/m 8 wekelijks extra instructie en formuleren we in 2015 onze aanpak. Resultaat: De MT-leden hebben de managementoriëntatietraining afgerond. Ouders kijken met een andere bril naar de school dan teamleden. We maken meer gebruik van de ervaringen en expertise van ouders om ons onderwijs te ontwikkelen en te verbeteren. We gaan ouders meer bij de inhoud van het onderwijs aan hun kind betrekken. De eerste aanzet is het starten met de methode “Leefstijl”, waarin contact met ouders een belangrijke plaats inneemt. Resultaat: De kennismaking met de leerkracht aan het begin van het nieuwe schooljaar is laagdrempelig opgezet. (Leerlingen mochten mee om hun klas te bekijken en hun ouders rond te leiden.) In schooljaar 2013-2014 was er een informatieve voorlichtingsavond voor nieuwe ouders. Tijdens de vergadering van het schoolondersteuningsteam zijn de ouders van de leerlingen die werden besproken, uitgenodigd. Een ouderavond werd besteed aan “identiteit”. Resultaat: Met behulp van de geregistreerde uitslagen van de toetsen rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling zijn de school- en groepsresultaten in kaart gebracht. Op basis van die resultaten zijn voorzichtige groepsstandaarden geformuleerd en wordt er geanalyseerd waar er op school- en groepsniveau verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. In goed overleg spreken leerkrachten met de intern begeleider de juiste interventies af.
13
Bij-de-Handboek
Borging
Gedrag
Nieuw
Kwaliteitszorg
Borging
Schoolgebouw
Nieuw
Aanbod Taalverhaal
Implementatie
Rekenmethode
Nieuw
Leefstijl
Implementatie
Engels
Implementatie
Resultaat: Ieder jaar zijn gemaakte afspraken beschreven in het ‘Bij-de-handboek’. Resultaat: Het MT heeft afspraken gemaakt over de schoolbrede aanpak van gedrag. Er is gekozen voor de invoering van de methode “Leefstijl”. Een collega is leefstijl-coördinator. Resultaat: We monitoren ons kwaliteitsbeleid door evaluatie van de leerstofpakketten en trendanalyses vanuit het leerlingvolgsysteem. Voor het kwaliteitszorgsysteem is gekozen voor zgn. kwaliteitskaarten. Invoering in schooljaar 2014-2015. Resultaat: De gemeente heeft besloten dat onze school een nieuw schoolgebouw krijgt. De samenwerkingsovereenkomst is in oktober 2014 getekend en er is een bouwcommissie gevormd. In schooljaar 2011-2012 kozen we een nieuwe methode als opvolger van Taalactief, te weten de methode Taalverhaal. In schooljaar 2012-2013 hebben we deze methode in groep 4 t/m 8 ingevoerd. Resultaat: In 2014-2015 werken de groepen 4, 5 en 6 met de nieuwste versie. In schooljaar 2013-2014 is er een nieuwe rekenmethode gekozen: “Alles telt”. Deze methode is ingevoerd tot en met groep 7. Resultaat: In alle groepen is “Leefstijl” ingevoerd. De Leefstijl-coördinator en een stuurgroep begeleiden de verdere implementatie. Resultaat: Er is een nieuwe methode Engels ingevoerd in de groepen 5 t/m 8. Er is gekozen voor “The team”. Er vindt nu een voorzichtige oriëntatie plaats op de invoering van Engels in de lagere groepen.
Diversen
14
VVE
Implementatie
School op Seef
Implementatie
Resultaat: Onze school participeert in het gemeentelijk VVE-beleid. Twee keer per jaar komt men bij elkaar om goede afstemming te bewerkstelligen bij de overgang van peuterspeelzaal naar de basisschool. Elke Hardinxveldse basisschool streeft ernaar om het zgn. School-op-Seefcertificaat te halen. Praktische verkeerslessen op het schoolplein staan daarbij centraal. Onze school doet daar vanzelfsprekend aan mee.
Begeleidingsplan Schoolbegeleidingsdienst (Citadel, Edu-actief en CED) In overleg met “CED”, “Edu-actief” en “Citadel” is er externe begeleiding ingehuurd. Dit betrof de volgende onderdelen: - onderzoek en begeleiding, o.a. psychodiagnostiek (Citadel); - consultatie m.b.t. probleemleerlingen (Citadel); - deelname aan het zorgteam; (Het zorgteam bestaat verder uit intern begeleider, ambulant begeleider en leerkracht van de ingebrachte leerling.) - de begeleiding van de gefaseerde invoering van handelingsgericht werken op weg naar passend onderwijs op onze school (CED); - coaching bij de implementatie van “Leefstijl” (Edu-actief); - communicatie met kinderen (Citadel); - inwerken van de nieuwe intern begeleider (Citadel).
2.4 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg De samenvattende conclusie: De Regenboog situeert zichzelf als een smalle zorgschool. Ze wil er in principe zijn voor alle kinderen uit het dorp. Zij kan voor veel leerlingen passend onderwijs verzorgen op grond van haar pedagogisch klimaat en de visie op omgaan met elkaar. Kinderen worden op de Regenboog geaccepteerd zoals ze zijn en worden uitgenodigd om hun eigen leerproces ter hand te nemen. Er is veel aandacht voor het individuele kind. Hiervoor is 1 paar handen in de klas beschikbaar. School is een veilige omgeving waar veiligheid en welbevinden centraal staan. Een vertrouwd klimaat met veel structuur. De Regenboog is een school die vooral degelijk onderwijs wil verzorgen binnen de jaargroep, waar betrokken leerkrachten aandacht en zorg hebben voor het welbevinden van het kind en waar we binnen het leerstofjaarklassensysteem werken met HGW als basis. Het team denkt en werkt vanuit de mogelijkheden die zij van de leerlingen begrepen hebben.
15
De Regenboog voldoet aan de basiszorg, zoals aangegeven in de criteria van de onderwijsinspectie. Op het gebied van de breedtezorg wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband Rivierengebied Midden Nederland biedt. Versterken van de samenwerking met externe expertise binnen de school is een wens voor de toekomst. Het gaat dan om de inbreng van know-how en ondersteuning op de werkvloer. Het daadwerkelijk handelingsgericht werken en afstemmen van je handelen als leerkracht op onderwijsbehoeften van leerlingen blijft in de praktijk een weerbarstig proces, maar HGW geeft veel inzicht en kansen. HGW blijft voor ons een voortdurend ontwikkelpunt. Er valt voor ons nog veel winst te boeken. Grenzen aan de mogelijkheden in het kader van passend onderwijs ervaart de Regenboog op een aantal omschreven punten in hoofdstuk 5, waarbij zij vooral grenzen benoemt als de relatie met de leerling niet (meer) ontstaat, de leerling zich structureel niet “welbevindt” of de veiligheid in het geding is. De Regenboog heeft voor de komende jaren de ambitie om zich verder te bekwamen in de realisering van haar visie. Versterken van het (leer)klimaat voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, verbinden aan de ontwikkelingen binnen HGW in relatie met OGW en OPP. Zij zoekt uitdrukkelijk de samenwerking met en de inbreng van ouders hierin. Het MT laat zich d.m.v. “School aan Zet” inspireren om thema’s als opbrengst gericht werken en handelingsgericht werken nog beter te implementeren in het schoolteam. Inmiddels is dit begeleidingstraject afgerond. In november 2014 heeft de inspectie van het onderwijs bepaald dat onze school het basisarrangement heeft. Dit betekent dat de opbrengsten goed zijn en dat de inspectie tevreden is over de onderwijskwaliteit.
2.5 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen Onze school is een zgn. éénpitter. Er zijn in 2012 oriënterende gesprekken geweest inzake een mogelijke fusie. Op 23 juni 2014 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het voorstel van het bestuur om een mogelijke fusie te onderzoeken.
2.6 Interne beheersing en toezicht (governance ontwikkelingen) In het kader van de Code Goed Bestuur wordt het Intern Toezicht bij de Vereniging uitgeoefend door een door de Algemene Ledenvergadering d.d. 17 juni 2013 benoemde commissie, verder het Intern Toezicht genoemd. Het Intern Toezicht bestaat uit drie personen. Tenminste twee van de drie leden van het Intern Toezicht zijn lid van de Vereniging. De Algemene Ledenvergadering is gerechtigd om in het Intern Toezicht één lid te benoemen dat geen lid is van de Vereniging.
16
Alle leden van het Intern Toezicht respecteren de uitgangspunten van de school, zoals vastgelegd in artikel 2 van de Statuten. Het Intern Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het schoolbestuur in het bijzonder. Het Intern Toezicht werkt volgens het door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld Reglement Intern Toezicht. Het Intern Toezicht is gerechtigd het bestuur of afzonderlijke bestuursleden voor te dragen voor schorsing dan wel ontslag door de door het Intern Toezicht samen te roepen Ledenvergadering. De zittingsperiode van de leden van het Intern Toezicht is drie jaar. De leden kunnen maximaal één maal herkozen worden. Leden van het Intern Toezicht kunnen tussentijds door de Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.
2.7 Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact Het stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw van Tienmorgen-Noord, waarvan nieuwbouw van de Regenboogschool deel uitmaakt, is goedgekeurd door de Gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam. Voor aankoop van extra schoolplein onderhandelde het bestuur van de Vereniging met een afvaardiging van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam.
2.8 Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag Sinds eind 2013 was de intern begeleider met langdurig (ziekte-)verlof. Met hem werd naar mogelijkheden gezocht om als groepsleerkracht te kunnen blijven functioneren. Medio 2014 is zijn arbeidsrelatie met onze school beëindigd.
2.9 Afhandeling van klachten Er zijn geen klachtenprocedures gevoerd. Eventuele ‘kleine klachten’ zijn in goed overleg met bestuur en/of personeel afgehandeld.
2.10 Huisvesting en toelatingsbeleid (indien van toepassing) De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft besloten dat op korte termijn de nieuwbouw voor De Regenboog zal worden gerealiseerd. De door de gemeente gepresenteerde planning geeft aan dat in 2016 de nieuwbouw gereed moet zijn. Aan het eind van 2014 was de samenwerkingsovereenkomst getekend.
17
3. Financieel beleid Activa Er is in 2014 voor € 14.113 geïnvesteerd in OLP. Hiervoor is een taalmethode, rekenmethode, kleutermateriaal en een zandwatertafel aangeschaft. Daarnaast is er in 2014 activa afgevoerd bij OLP. De activa was niet volledig afgeschreven. Het verlies betrof € 78 en is in de exploitatie verwerkt. Passiva De onderhoudsvoorziening voor het schoolgebouw wordt niet verder opgehoogd. De onderhandelingen met de gemeente over de vervangende nieuwbouw zijn zo concreet dat alleen klein onderhoud aan het huidige gebouw wordt uitgevoerd. Grote uitgaven voor onderhoud aan het gebouw worden niet meer verwacht. In 2014 is er van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam een voorbereidingskrediet ontvangen van € 140.682. Hiervan is maar een klein gedeelte gebruikt in 2014. Het nog te besteden bedrag is per 31 december € 135.624.
3.1 Analyse van de financiële situatie Realisatie 2014 Baten Rijksbijdragen OCenW Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Saldo baten en lasten
Verschil
Realisatie 2013
Verschil
1.040.668 41.444
1.028.108 45.869
12.560 -4.425
1.104.053 69.711
63.385 28.267
941.415 36.118 31.267
904.354 35.150 34.050
37.061 968 -2.783
923.777 36.784 36.604
-17.638 666 5.337
123.981
102.210
166.714
42.733
-50.669
-1.787
21.771 0 -48.882 0
9.885
60.554
7.819
10.650
9.369
1.550
-42.850
8.863
-2.831 0 -51.713
19.254
62.104
Financiële baten en lasten Nettoresultaat
Begroting 2014
3.1.1 Kengetallen:
Weerstandvermogen
2014
2013
2012
2011
51,77
50,68
49,93
46,70
18
Gem.landelijk 30,4 %
Solvabiliteit 1 Solvabiliteit 2
0,67 0,77
0,75 0,86
0,76 0,88
0,71 0,84
0,69 0,77
Liquiditeit
3,79
6,32
7,03
5,16
3,41
Rentabiliteit
-3,93
1,63
3,45
0,32
-0,6
Kapitalisatiefactor
92,58
80,43
81,02
84,30
60,27
3.1.2 Onderbouwing streefwaarden Het bestuur heeft zich uitgesproken m.b.t. de streefwaarden aangaande deze kengetallen. Onderstaand een opsomming: - Weerstandsvermogen: 15% - Solvabiliteit: 30% - Liquiditeit: >1 - Rentabiliteit: > -5
3.1.3 Vergelijking streefwaarden – kengetallen per balansdatum Alle streefwaarden zijn ruimschoots gehaald. 3.2 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen De jaarrekening vertoont een negatief resultaat van € 42.850. De voornaamste reden hiervoor zijn hogere personele uitgaven. 3.3 Vergelijking met de balansposten van het vorig jaar De activa daalt t.o.v 2013 omdat er in 2014 meer wordt afgeschreven dan geïnvesteerd. De vorderingen zijn gedaald t.o.v. 2013 omdat er eind 2014 minder vorderingen zijn opgenomen dan vorig jaar. Het eigen vermogen daalt door het behaalde negatieve resultaat. De overlopende passiva is gestegen t.o.v. 2013 door het opnemen van de overloop van het bouwkrediet van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam. 3.4 Analyse met het in de begroting opgenomen beleid 3.4.1 Analyse financieel resultaat Het beleid is erop gericht om binnen de beschikbare financiële middelen zodanige arbeidsomstandigheden te creëren/te behouden dat zowel de leerkracht als de leerling zich daar wel bij voelen. De organisatie streeft naar voordurende kwaliteitsverbetering van het onderwijs, teneinde de aantrekkingskracht voor ouders/leerlingen zo groot mogelijk te doen zijn.
19
De jaarrekening vertoont een negatief resultaat van € 42.850. Er was een positief resultaat begroot van € 8.863. De baten waren ruim € 8.100 hoger dan begroot. De lasten waren ruim € 57.000 hoger dan begroot. Hogere baten werden voornamelijk veroorzaakt door een hogere vergoeding voor PAB van ruim € 6.800. De inkomsten van het Samenwerkingsverband lijken hoger dan begroot maar door het ontstaan van de nieuwe Samenwerkingsverbanden met ingang van 1 augustus 2014 worden de rugzakgelden door het Samenwerkingsverband vergoed waardoor de niet-geoormerkte subsidies lager zijn dan begroot. Hogere lasten werden voornamelijk veroorzaakt door hogere personele lasten. De salariskosten OP waren ruim € 19.000 hoger dan begroot en de salariskosten rugzak-leerling waren ruim € 7.000 dan begroot. Daarnaast waren de overige personeelskosten ruim € 18.000 hoger dan begroot. Dit heeft de maken met de kosten die zijn gemaakt voor het outplacement van een personeelslid. Bij de overige instellingslasten waren er geen lasten voor OCW begroot van ruim € 22.000. Het betreft uitgaven die ten laste van de prestatiebox komen. T.o.v. het boekjaar 2013 is het resultaat van 2014 ruim € 62.000 lager uitgevallen. In 2013 was er een positief resultaat van ruim € 19.000 . De baten zijn t.o.v. 2013 ruim € 91.000 lager. Ten opzichte van 2014 werd er in 2013 ruim € 43.000 ontvangen uit het Herfstakkoord, ruim € 10.000 voor het jubileum, ruim € 6.900 voor een nadeclaratie van het VF en ruim € 3.800 van de Belastingdienst inzake teruggave ZW. De lasten zijn t.o.v. 2013 ruim € 31.000 lager. Dit bestaat voornamelijk uit hogere personele lasten van ruim € 17.000. De overige personele lasten zijn hoger door de kosten die zijn gemaakt voor het outplacement van een personeelslid. Daarnaast zijn de overige instellingslasten ruim € 48.000 lager dan vorig jaar. In 2013 is er ruim € 39.000 uitegegeven voor het jubileum en is er ook ruim € 10.000 meer uitegeven bij het schoolfonds op het gebied van de besteding van zendingsgelden/fancy fair 3.5 Analyse kasstromen (waaronder financieringsstructuur, investeringen en (onttrekkingen van) voorzieningen) In 2014 is er minder geïnvesteerd dan in 2013. De stand van de vorderingen in 2014 is lager dan in in 2013. In 2013 zijn er vorderingen opgenomen voor het VF en de Belastingdienst van ruim € 3.800 en € 6.900. De stand van de voorzieningen is gedaald. In 2014 is per saldo € 4.500 onttrokken aan de voorziening jubilea. In 2014 is er geen ontrekking geweest aan de voorziening onderhoud i.v.m. de aankomende nieuwbouw. De liquide middelen zijn ten opzichte van 2013 toegenomen. Dit hangt samen met de het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw wat is ontvangen van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam.
20
4 Continuïteitsparagraaf KENGETALLEN VERSLAGJAAR EN PROGNOSE 3 VOLGENDE JAREN 31 december Personele bezetting in FTE Directie OP OOP Schoonmaakpersoneel Administratief personeel
Leerlingen aantallen
2014
2015
2016
2017
1,00 10,88 0,61 0,66 0,90 14,05
1,00 11,48 0,83 0,66 0,98 14,95
1,00 11,48 0,83 0,66 0,98 14,95
1,00 11,48 0,83 0,66 0,98 14,95
219
229
227
227
In januari krijgen we van de gemeente bericht over het aantal kinderen dat het voorgaande jaar is geboren. Historisch gezien gaat ca. 50% hiervan naar onze school. Met dit getal kan worden ingeschat hoeveel kinderen er over vier jaar op onze school zitten. Op grond van dit aantal kinderen kan het aantal fte worden bepaald. Hieruit blijkt dat er komende jaren van 1 fte afscheid moet worden genomen. BALANS VERSLAGJAAR EN PROGNOSE 3 VOLGENDE JAREN 31 december
2014
2015
2016
2017
137.019
137.019
137.019
137.019
137.019
137.019
137.019
137.019
73.834 548 797.907 872.289
73.834 548 609.587 683.969
73.834 548 600.339 674.721
73.834 548 635.051 709.433
Totaal Activa
1.009.309
820.987
811.739
846.451
31 december
2014
2015
2016
2017
ACTIVA Vaste Activa Immaterieel Materieel Financieel
Vlottende Activa Vorderingen Overlopende Activa Liquide Middelen
21
PASSIVA Eigen Vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserve publiek Bestemmingsfonds publiek Bestemmingsreserve privaat Bestemmingsfonds privaat
Voorzieningen
387.962 107.626
335.266 107.626
326.018 107.626
360.730 107.626
180.210
180.210
180.210
180.210
675.799
623.102
613.854
648.566
103.252
103.252
103.252
103.252
230.258
94.634
94.634
94.634
1.009.309 2014
820.987 2015
811.739 2016
846.451 2017
Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Passiva 31 december
Volgens deze gegevens verandert er niet veel met betrekking tot de liquiditeit, solvabiliteit en de kapitalisatiefactor. Ons weerstandvermogen blijft ook hoog. Wel dient er rekening te worden gehouden met een investering in het nieuwe schoolpand. Echter, door de onzekere situatie vanuit de gemeente is niet aan te geven wanneer dit gaat spelen. Voorlopig hoeft men geen aanspraak te maken op eventuele reserves of voorzieningen. STAAT VAN BATEN EN LASTEN VERSLAGJAAR EN PROGNOSE 3 VOLGENDE JAREN
Baten (Rijks)bijdragen Ov. overheidsbijdragen Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Ov. instellingslasten
Saldo baten en lasten Fin. baten en lasten Buitengew. baten en lasten Incidentele baten en lasten
2014
2015
2016
2017
1.040.668
992.281
983.949
1.001.414
41.444 1.082.111
29.025 1.021.306
29.025 1.012.974
29.025 1.030.439
941.415 36.118 31.267 123.981 1.132.781
889.877 56.524 34.850 101.400 1.082.651
838.431 56.191 34.850 101.400 1.030.872
846.257 21.870 34.850 101.400 1.004.377
-50.669 7.819
-61.346 8.650
-17.898 8.650
26.062 8.650
22
Resultaat
-42.850
-52.696
-9.248
34.712
Door een op termijn dalend aantal leerlingen zal ook het aantal fte’s dalen. Doordat de bekostiging een jaar later wordt gefiatteerd dan het jaar van de teldatum, behoeven er geen speciale maatregelen te worden getroffen met betrekking tot de financiën. Wel zal er worden geïnvesteerd in de nieuwe school. Zoals het er nu uitziet zal deze investering in 2016 plaatsvinden. Hierdoor zal wel het eigen vermogen dalen en daarmee de rente-inkomsten.
Tot slot
Dank u Here, voor wat dit jaar heeft gebracht. U gaf ons wat we nodig hadden. We danken u voor alles wat goed ging in dit jaar. Voor alles waarvan we met elkaar hebben kunnen genieten. Wilt u vergeven wat niet goed was. Reinig ons van al het tekort en alle kwaad. Wij danken u voor het evangelie, voor Jezus, Gods Zoon en onze Here. Door Zijn genade kunnen we leven als vrije mensenkinderen. Behoed ons ook in de toekomst. Houdt heel de wereld maar in Uw hand. Geef ons een nieuwe toekomst, een nieuwe dag met nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen in de naam van Uw Zoon.
23
