Jaarstukken 2014
2/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Inhoud Voorwoord
4
Het Baken Almere
7
1.
De organisatie
7 7 7 8 9 12 15
2.
Het onderwijs
16 16 17 17 18
3. De bedrijfsvoering
19 19 20 20 21 21 23 23 24
4.
Intern Toezicht
25 25
5.
Verticale verantwoording
30 30 30 30 30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
Organogram; de vijf scholen De organisatie Missie en visie Strategische koers en doelstellingen Horizontale verantwoording Samenwerkingsverbanden
Resultaten Leerlingenaantal en prognose Onderwijsimpulsgelden Maatschappelijk verantwoord ondernemen Marketing & Communicatie ICT Huisvesting Inkoop Personeelsopbouw Professionalisering Functiemix RI&E (arbobeleid)
4.1 Verslaglegging Raad van Toezicht 5.1 5.2 5.3 5.4
Inspectie Code Goed Onderwijs Bestuur Klachten en bezwaren Vertrouwenspersonen
Van onze scholen: Stad College
Het jaar in vogelvlucht Aantal leerlingen en de resultaten Onderwijs in de praktijk; een terugblik Medewerkers in beeld Bedrijfsvoering Ouder- en leerling betrokkenheid Vooruitblik 2015
31 31 31 31 34 35 36 36 36
3/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Park Lyceum
37 37 37 39 40 40 41 42
Trinitas Gymnasium
43 43 44 47 48 48 49
International School Almere
51 51 51 52 52 53 53 54
Poort, school voor havo en mavo
56 56 56 58 59 60 61 61
6. Financieel resultaat 2014
63 64 64 65 65 65 66 66
7. Continuïteitsparagraaf
Gegevensset Begroting 2015 Balans Financiële ratio’s Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem De uitgangspunten voor het financieel beleid in de periode 2015 – 2018 van Het Baken Belangrijkste risico’s en onzekerheden Uitkomsten risicoanalyse
67 67 67 69 69 70 71 72 72
Jaarrekening 2014
75
Het jaar in vogelvlucht Aantal leerlingen en de resultaten Onderwijs in de praktijk; een terugblik Medewerkers in beeld Bedrijfsvoering Ouder- en leerling betrokkenheid Vooruitblik 2015 Het jaar in vogelvlucht Onderwijs in de praktijk; een terugblik Medewerkers in beeld Bedrijfsvoering Ouder- en leerlingbetrokkenheid Vooruitblik 2015 The year at a glance Student numbers and Diploma Programme results Education in practice; looking retrospectively Staff information Operations Involvement of Parent and student community Looking forwards 2015 Het jaar in vogelvlucht Aantal leerlingen en de resultaten Onderwijs in de praktijk; een terugblik Medewerkers in beeld Bedrijfsvoering Ouder- en leerlingbetrokkenheid Vooruitblik 2015
Kengetallen Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit Weerstandsvermogen Kapitalisatiefactor Regeling Beleggen en Belenen
4/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Voorwoord Het jaar 2014 kenmerkt zich voor Het Baken Almere als een jaar waarin we weer zijn gaan ondernemen. Er zit een positieve beweging in onze organisatie, en ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het jaar kende zo zijn hoogte- en dieptepunten, maar terugkijkend zien we vooral een goede dynamiek in onze organisatie. In 2012 zijn we begonnen als zelfstandig bestuur, in 2013 hebben we onze basis versterkt en geïnvesteerd in rust en structuur in de organisatie. Dat betaalde zich uit in 2014. In dit jaarverslag nemen we u mee langs de ontwikkelingen. Maar eerst geef ik u vast in vogelvlucht een beeld van de hoofdpunten van het interessante jaar dat achter ons ligt.
Samenwerking
In 2014 zijn we meer gaan samenwerken met het interconfessionele basisonderwijs. Met name met Stichting Prisma, een onderwijsgroep voor christelijk onderwijs in Almere. We hebben als bestuurders met elkaar gesproken over onze interconfessionele identiteit. Ook is er een gezamenlijke vergadering geweest van onze Raden van Toezicht. Rond Pasen werd de samenwerking heel mooi zichtbaar in de uitvoering van ‘The Passion’ voor medewerkers, leerlingen en ouders van Het Baken Almere en Stichting Prisma. We weten ons verbonden door onze identiteit, een mooi resultaat. We hebben ook geïnvesteerd in de samenwerking met ouders en leerlingen. Op al onze scholen zijn nu klankbordgroepen ingericht waar ouders en leerlingen aan meedoen. Hun betrokkenheid bij het onderwijs is essentieel, want mede daardoor kunnen we het onderwijs blijven verbeteren en vernieuwen. We zijn dan ook heel blij met hun inbreng en inzet.
Nieuw: Vakcollege
Nieuw, en uniek in Almere, is ons Vakcollege, waar leerlingen een opleiding krijgen die helemaal gericht is op hun toekomstige beroep. Met toekomstgericht en modern onderwijs, en volop mogelijkheden voor de leerlingen om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In de opleiding van het Vakcollege werken het vmbo, het mbo en bedrijven samen. Een heel nieuw concept, dat uiteraard ook om extra inspanning van de school heeft gevraagd. Er zijn 109 leerlingen gestart op het Vakcollege en hun reacties zijn positief. In 2015 gaan we het Vakcollege ook vormgeven in klas twee. Klas één wordt met ouders, leerlingen en medewerkers geëvalueerd. Een belangrijk speerpunt van het Vakcollege is de samenwerking met het bedrijfsleven. We zijn met verschillende bedrijven in gesprek en streven naar een samenwerking die leerlingen een goed beeld geeft van de arbeidsmarkt.
“Nieuw, en uniek in Almere, is ons vakcollege, waar leerlingen een opleiding krijgen die helemaal gericht is op hun toekomstige beroep.” Mavo+ op het Park
Park heeft in 2014 het besluit genomen om mavo+ te gaan aanbieden. Er is in de omgeving van Park voldoende vraag naar mavo-onderwijs. In september 2015 gaat de mavoklas op Park van start gaan. De voorbereidingen om het onderwijsprogramma waardevol in te richten zijn in volle gang.
5/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Passend Onderwijs
Een grote ontwikkeling in 2014 was natuurlijk de invoering van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen op een zo passend mogelijke plek onderwijs krijgen. Het doel is om uitstroom naar het speciaal onderwijs te beperken tot de leerlingen waar de problematiek te groot is om op een goede manier onderwijs in het regulier onderwijs te kunnen volgen. We werken als scholen voor voortgezet onderwijs samen in samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere, waar ook alle basisscholen van onze stad aan deelnemen. De samenwerking verloopt goed en we zien de verdere uitvoering van de wet Passend Onderwijs met vertrouwen tegemoet.
Doelen vanuit het sectorakkoord
In 2014 is het sectorakkoord van kracht geworden. Het sector akkoord bestaat uit de volgende vijf ambities: Uitdagend onderwijs voor elke leerling, eigentijds voorzieningen, brede vorming voor alle leerlingen, partnerschap in de regio, scholen als lerende organisatie. Deze vijf geformuleerde ambities hebben wij in een tijdpad geplaatst. Voor schooljaar 2014-2015 gaan wij ons extra richten op ambitie drie (“Brede vorming voor alle leerlingen”) en ambitie vijf (“Scholen als lerende organisatie”), die met name professionaliteit van de docent als speerpunt heeft. Uitdagend onderwijs is een volgend speerpunt om aan te bieden op al onze scholen. Ambitie 2, eigentijdse voorzieningen is een onderwerp van gesprek binnen het management en op de scholen. Ambitie 4, partnerschap in de regio wordt door Het Baken ingezet door samenwerking te zoeken met het interconfessionele vervolgonderwijs zoals ROC Top ( mbo) en Windesheim (hbo). Verder werkt Het Baken samen met bedrijven die onze leerlingen alvast een kijkje in de keuken geven van de werkwijze op de arbeidsmarkt.
Kwaliteit
De kwaliteit van het onderwijs heeft altijd de hoogste prioriteit. Ook op dit punt hebben we een goed jaar achter de rug. De examenresultaten van onze scholen waren goed, en alle afdelingen hebben betere resultaten behaald dan in het schooljaar 2013-2014. Heel bijzonder is dat Poort, school voor havo en mavo, bij het eerste mavo-examen 23 geslaagde leerlingen mocht tellen. Dat is een slaagpercentage van 100%!
“Heel bijzonder is dat Poort, school voor havo en mavo, bij het eerste mavo-examen een slagingspercentage had van 100%!” Park Lyceum
Op het gebied van kwaliteit zijn er echter ook minder positieve ontwikkelingen geweest. In december 2013 heeft de onderwijsinspectie een onderzoek uitgevoerd op Park, en daarbij de vwo-afdeling beoordeeld als zeer zwak. De examenresultaten van 2014 zijn in dit onderzoek helaas niet meegenomen. De havo-afdeling van het Park kreeg het basisarrangement. Eén van de kritiekpunten van de inspectie was dat de doorstroomcijfers van de vwo-afdeling beneden het landelijk niveau waren. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat er teveel leerlingen met havoadvies/-citoscore in de vwo-afdeling geplaatst werden. Naar aanleiding van de kwalificatie zeer zwak is er een verbeterplan opgesteld. De school gaat onder andere beter determineren welke leerlingen naar de vwo-afdeling mogen. Met als uitgangspunt dat een leerling onvertraagd het vwo-diploma moet kunnen halen.
6/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Park is altijd een school geweest van de kansen, en dat wil ze ook blijven. De leerlingen moeten hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Daar is wel gericht beleid voor nodig. Docenten krijgen extra scholing in toetsing en determinatie, en de school gaat kijken hoe ze de lessen nog uitdagender kunnen maken.
International School Almere
De Inspectie heeft in 2014 opnieuw de Internationaal school Almere bezocht. In 2013 waren er tekortkomingen bij de naleving van wet- en regelgeving geconstateerd. Nu is bekeken of de school aan alle verplichtingen heeft voldaan. Ook heeft de Inspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de ISA. De school heeft beide onderzoeken glansrijk doorstaan. De inspectie was tevreden over het onderwijs en de zorg en wet- en regelgeving is correct nageleefd.
Voorzieningen en gebouwen
In 2014 hebben wij ons als doel gesteld om de faciliteiten voor het onderwijs weer op peil te brengen. De voorzieningen en de gebouwen moeten voldoen aan de eisen van deze tijd. Dit kost tijd, maar er is een goede start gemaakt. Op Park zijn alle lokalen nu voorzien van beamers en schermen en ook Stad College kan nu in alle lokalen gebruikmaken van computerondersteuning. Daarnaast is op Stad College de modernisering van de entree afgerond en is de aula weer helemaal geschikt gemaakt voor alle activiteiten die in een school plaatsvinden.
Naar de toekomst
Het Almeerse voortgezet onderwijs is volop in beweging en beslist niet saai, dat blijkt wel. Ook de komende jaren liggen er genoeg uitdagingen op ons te wachten. Handen en voeten geven aan de doelen vanuit het sectorakkoord bijvoorbeeld. We willen de verbinding met onze omgeving versterken en steeds meer zichtbaar maken wat er allemaal gebeurt binnen onze scholen. Het realiseren van eigentijdse en moderne onderwijsvoorzieningen staat ook hoog op onze prioriteitenlijst. Dan is er nog de kwaliteitszorg, de borging daarvan krijgt in 2015 extra aandacht. Goede kwaliteitszorg heeft immers een positief effect op de onderwijskwaliteit. Goed en betekenisvol onderwijs verzorgen is en blijft onze belangrijkste missie, ook in 2015. Sandra van Rijnbach, College van Bestuur Juni 2015
7/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Het Baken Almere 1. De organisatie
1.1 Organogram; de vijf scholen Raad van Toezicht
Bestuurder
Leerlingenadministratie
Netwerkbeheer/ functioneel beheer
Beleidsadviseur/ bestuurssecretaris
Controller
HRM
Financiële administratie
ICT medewerker
Marketing & communicatie
Directeur Stadcollege*
Directeur Poort*
Financiën/ICT
Onderwijs Ondersteundend Personeel (OOP)
HRM
Onderwijs Ondersteundend Personeel (OOP)
Teammanagers
Onderwijzend Personeel (OP)
MR
Rector Park Lyceum* Kwaliteitzorg
Onderwijs Ondersteundend Personeel (OOP)
Teammanagers
Onderwijzend Personeel (OP)
Rector Trinitas Gymnasium*
Externe contacten
Onderwijs Ondersteundend Personeel (OOP)
Teammanagers
Onderwijzend Personeel (OP)
DMR/ geregelementeerd werkoverleg
Head of school IS Almere*
Onderwijs Ondersteundend Personeel (OOP)
Teammanagers
Onderwijzend Personeel (OP)
Onderwijzend Personeel (OP)
* situatie per maart 2015
1.2 De organisatie Het Baken Almere is een stichting voor interconfessioneel onderwijs, waartoe vijf scholen behoren: Stad College voor vmbo-onderwijs, Poort – school voor havo en mavo, Park Lyceum met havo en atheneum onderwijs, Trinitas Gymnasium en International School Almere. Het College van Bestuur wordt gevormd door mevrouw A.D.J. van Rijnbach.
8/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
1.3 Missie en visie Missie
In de statuten van Het Baken Almere is de missie als volgt geformuleerd:
“Wij zijn een interconfessionele organisatie die gebaseerd is op de protestants christelijke en rooms katholieke grondslag. Wij bieden jongeren goed voortgezet onderwijs in een leeromgeving waarin zij zich kunnen voorbereiden op hun toekomst (maatschappelijke rol). Wij dragen actief bij aan de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfbewuste burgers. Daarbij staan wij open voor jongeren van alle levens- en geloofsovertuigingen. Onze kernwaarden zijn naastenliefde en respectvol met elkaar omgaan.”
Uit onze missie en visie komen de drie Bakens van onze organisatie voort: • Interconfessionele identiteit • Veilig leef- en leerklimaat • Stimuleren van talentontwikkeling/brede vorming
Identiteit
Onze interconfessionele identiteit daagt ons uit om een hoger doel na te streven dan leerlingen op te leiden voor een diploma alleen. Wij willen leerlingen breed vormen en voorbereiden op hun leven als burger in de veranderende samenleving. Het overdragen en bewaren van de interconfessionele waarden speelt daarin een belangrijke rol. Op alle Bakenscholen is levensbeschouwelijke vorming onderdeel van de lessentabel. Op de International School Almere ziet dat er anders uit dan op de andere scholen, vanwege het internationale karakter. Ook andere vormende vakken, zoals filosofie en loopbaanoriëntatie (LOB), staan op het programma. Op een aantal van onze scholen hebben we de maatschappelijke stage gecontinueerd, omdat wij dit een belangrijk onderdeel vinden bij het opleiden van onze leerlingen tot maatschappelijk verantwoorde burgers.
“Onze kernwaarden zijn naastenliefde en respectvol met elkaar omgaan.” Onze missie geeft aan dat ieder mens zijn plaats en zijn doel heeft in het leven. Van daaruit leiden wij de leerlingen op tot burgers die zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving. Welke kennis en competenties de toekomstige samenleving van hen vraagt, ligt verscholen in de toekomst. Een brede vorming is daarom noodzakelijk. Zodat onze leerlingen later hun kennis en competenties flexibel en professioneel in kunnen zetten, geleerd hebben om verantwoordelijkheid voor de samenleving te nemen en zich willen blijven ontwikkelen.
Visie
Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens een plaats en een doel heeft in de wereld. Daarom bieden wij jongeren de ruimte zich te ontwikkelen en te ontplooien.
9/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Op basis van onze visie zijn onderstaande kernwaarden geformuleerd: • wij handelen vanuit een interconfessionele identiteit en zien het christendom als zingevende inspiratie en als cultuurdrager; • wij willen leerlingen begeleiden om het maximale uit zichzelf te halen; • wij zijn een kleine, professionele organisatie met kwalitatief goed onderwijs; • wij zijn een financieel gezonde organisatie; • wij zijn integer, transparant en dienstbaar en verantwoorden ons naar de stakeholders en de samenleving.
1.4 Strategische koers en doelstellingen Onze scholen staan midden in de maatschappij. De afgelopen jaren is er een brede maat-schappelijke discussie op gang gekomen over de rol van het onderwijs. De landelijke vraag is of we ons beperken tot de kernopdracht van het onderwijs, of dat onderwijs een rol moet spelen in de bredere ontwikkeling van jonge mensen. Voor Het Baken Almere is dit geen vraag. Wij zijn van mening dat een brede ontwikkeling van jonge mensen ook een kernopdracht is van het onderwijs. Met het wetsvoorstel ‘Passend Onderwijs’ vraagt de overheid ons passend onderwijs te bieden voor iedere leerling op iedere school. Dat geldt ook voor leerlingen die voorheen naar het speciaal voortgezet onderwijs gingen. Hoe past dit binnen onze taak en wat betekent dit dan voor onze scholen? Vanuit onze identiteit is het vanzelfsprekend dat ieder mens er bij hoort en maximale kansen moet krijgen. Passend onderwijs past dus bij ons. Dat wil niet zeggen dat we altijd de goede aanpak hebben, maar wel dat wij altijd op zoek gaan naar de goede aanpak en willen leren.
“Een brede ontwikkeling van jonge mensen is een kernopdracht van het onderwijs” Leerlingen van nu, de burgers van morgen, zijn anders dan de leerlingen van veertig jaar geleden. Hun toekomst ziet er ook anders uit en vraagt andere competenties - de veelgenoemde 21e eeuw vaardigheden. In ons strategisch plan proberen we hier richting aan te geven voor de komende jaren.
Onderwijs
Vanuit onze visie is passend onderwijs de enige juiste vorm van onderwijs. Hoewel de praktijk weerbarstig is, is het belangrijk dat leerlingen gestimuleerd worden. En dat wij hen maatwerk bieden, waardoor hun individuele talentontwikkeling centraal staat. In de pedagogische en didactische aanpak bekijken we hoe de mogelijkheden van de leerling benut kunnen worden. Onze pedagogische houding is gebaseerd op onze identiteit. Dat is te zien in de manier waarop wij met leerlingen praten, en blijkt uit de onderwerpen die we op de agenda zetten. Wij zorgen voor een veilig leer- en leefklimaat. Op alle Bakenscholen is bewust gekozen voor kleinschaligheid. We kennen onze leerlingen en ontdekken met hen wat ze willen en kunnen. We geven daarbij hulp waar nodig. We laten leerlingen weten dat ze erbij horen en de leerlingen kunnen daardoor (samen met anderen) leren in een veilige en prettige omgeving.
10/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
“Wij voelen ons betrokken bij de samenleving en de medemens. In Nederland, maar ook in het buitenland. Daarom hebben we in 2014 net als in 2013 het kerstgeschenk voor de medewerkers uitgezocht bij de Wereldwinkel.” Daarnaast willen wij scholen zijn waar leerlingen kansen krijgen en waar leerlingen goed voorbereid worden op de wereld van morgen. Daarom besteden we ook aandacht aan de niet-cognitieve vaardigheden, zoals samenwerking, creativiteit en ondernemerschap. Met altijd kans op een diploma, altijd kans op meer uitdaging als het goed gaat en altijd het recht op meer ondersteuning als het moeilijker gaat. Kort samengevat: we streven ernaar om leerlingen recht te doen, naar hen te luisteren en hen te begeleiden naar een passend diploma. Alle scholen hebben in 2014 een jaarplan gemaakt. Omdat een jaar in het onderwijs een relatief korte periode is om te evalueren, hebben we gekozen de plannen uit te breiden naar anderhalf jaar. Dit leidt tot een visie voor de langere termijn en betere sturing op het te voeren beleid. In de hoofdstukken van de scholen leest u meer over de jaarplannen van 2014 en de behaalde resultaten per school. Voor Het Baken Almere lag de focus in 2014 op ‘ondernemen’. Ondernemen door: • onze identiteit te versterken; • de samenwerking met het basisonderwijs te intensiveren; • contacten met ouders/leerlingen uit te breiden; • de kwaliteit van het onderwijs aan te pakken.
11/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Versterken van de interconfessionele identiteit van Het Baken Almere
De interconfessionele identiteit is een belangrijk uitgangspunt voor onze organisatie. Om deze basis te versterken hebben we 2014 op bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd met SKO, Prisma en Het Baken Almere over de manier waarop wij onze identiteit vormgeven. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot een gezamenlijke vergadering van de Raden van Toezicht van stichting Prisma en Het Baken Almere over onze gemeenschappelijke identiteit. Eén van de eerste uitkomsten was dat we gezamenlijk aan onze medewerkers, leerlingen en ouders een opvoering van The Passion (als paasviering) hebben aangeboden. Met als doel om de samenwerking en verbinding tussen Het Baken Almere en stichting Prisma te laten zien. In 2015 zetten we de gesprekken voort en wordt The Passion opnieuw aangeboden. Op 7 november 2014 was er een studiedag voor alle medewerkers van Het Baken. In de ochtend stonden onze identiteit, onze waarden en onze motivatie op het programma. Medewerkers gingen met elkaar aan de slag en maakten nieuwe afspraken voor onderlinge informatie-uitwisseling. Een positieve ervaring. Samen hebben we de volgende waarden vastgesteld:
Het Baken Almere staat voor: 1. Oog voor verschillen
2. Aandacht en betrokkenheid 3. Toekomstperspectief 4. Vertrouwen 5. Ontwikkeling 6. Samen. Ook gaven veel medewerkers aan meer aandacht te willen geven aan de interconfessionele identiteit van de scholen. In 2015 komt er daarom een vervolg op deze studiedag, waar precies dit onderwerp centraal staat. De scholen hebben ook elk apart een studiemiddag over identiteit georganiseerd.
Groei
De huisvestingscapaciteit van de Bakenscholen is nog niet volledig benut. Wij streven naar groei van het aantal leerlingen. Maar we hebben ook onze lessen uit het verleden geleerd. Een té snelle groei van leerlingen kan een negatief effect hebben op de onderwijskwaliteit. Juist daarom hebben wij onszelf in 2014 een kleine groei te doel gesteld, namelijk van minimaal 10 leerlingen. Dat hebben we ruimschoots gehaald, want in 2014 is Het Baken Almere gegroeid met 46 leerlingen. Voor 2015 hebben we de lat hoger gelegd en zetten we in op een groei van 100 leerlingen. Dit is dus een aandachtspunt voor alle scholen.
“Het leerlingaantal is nog niet groot genoeg om onze huisvestingscapaciteit helemaal te benutten, maar er is wel sprake van een groei” Verbeteren van de onderwijskwaliteit, alle scholen een basisarrangement Onze vier scholen Stad College, Poort, Trinitas Gymnasium en International School Almere lieten
afgelopen jaar prima resultaten zien. Park Lyceum had een flinke inhaalslag te maken, nadat beide
12/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
afdelingen van de school in 2010 beoordeeld waren als zwak. Er is hard gewerkt om voor alle richtingen een basisarrangement te behalen. En met resultaat, want de havo-afdeling van Park is van zwak naar het basisarrangement gegaan. Helaas bleek dat voor de vwo-afdeling nog niet mogelijk. De examenresultaten van 2013 vielen tegen, waardoor de beoordeling van zwak naar zeer zwak is gegaan. Toch bleken de investeringen in de onderwijskwaliteit effect te hebben: in 2014 waren de examenresultaten sterk verbeterd en zaten ze op of dicht bij het landelijk gemiddelde.
Betrokkenheid van ouders en leerlingen creëren door betere contacten
De betrokkenheid van onze ouders en leerlingen is essentieel om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Op alle scholen zijn klankbordgroepen ingericht waar ouders en leerlingen in deelnemen. Deze inzet waarderen wij enorm. De klankbordgroepen ouders en leerlingen zijn gemiddeld over de scholen tweemaal bij elkaar geweest.
Terugbrengen van het ziekteverzuim naar 5% of minder.
In 2014 is het ziekteverzuimpercentage niet teruggebracht naar 5%, zoals de landelijke norm aangeeft. Het ziekteverzuim percentage lag in 2014 rond de 6,7%. Helaas hebben we een aantal langdurig zieke werknemers, wiens ziekte niet gerelateerd is aan het werk. Ons streven voor 2015 blijft 5%
Medewerkerstevredenheid inventariseren door middel van een nulmeting. Om tevredenheid van de medewerkers goed te kunnen meten en monitoren, zijn we gestart met 0-meting door middel van een enquête.
Interne communicatie optimaliseren
Interne communicatie is belangrijk. Om de onderlinge betrokkenheid te verhogen, kennis met elkaar te delen en draagvlak te creëren voor het schoolbeleid. • Alle scholen hebben een mededelingenblad. Dit blad heeft als doel om alle medewerkers en ouders zo breed mogelijk te informeren. • Het bestuur geeft drie keer per jaar een bulletin uit voor alle medewerkers. • Daarnaast heeft elke school een website, een facebook pagina en zijn we te volgen via twitter.
1.5 Horizontale verantwoording Medezeggenschapsraad en deelraden
De medezeggenschapsraad (MR) van Het Baken Almere bestaat uit zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. Onze vestigingen – Stad College, Park Lyceum, Trinitas Gymnasium, Poort en International School Almere - zijn in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd. De International School Almere (ISA) werd in het laatste gedeelte van het jaar vertegenwoordigd door een afgevaardigde. Naast de medezeggenschapsraad van Het Baken Almere is er ook een gedelegeerde medezeggenschap (DMR). De vestigingen Stad College, Park en Trinitas Gymnasium werden al vertegenwoordigd door een gedelegeerde medezeggenschap. Poort en de International School Almere hebben volgens ons statuut te weinig leerlingen om een DMR in te richten. Toch heeft het bestuur na overleg met de medezeggenschapsraad besloten dat ook deze scholen een DMR mogen oprichten. De MR van Het Baken houdt zich bezig met zaken die voor de hele scholengroep geregeld moeten worden of voor alle scholen van belang zijn. Onderwerpen die slechts één vestiging aangaan of die specifiek gelden voor één vestiging worden in de DMR van die vestiging besproken.
13/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Na afloop van het schooljaar 2013-2014 zijn er door vertrek van de drie leerlingen en één ouder vacatures ontstaan. Om deze plaatsen in te vullen heeft de MR in het begin van het schooljaar 2014-2015 verkiezingen uitgeschreven. De verkozen kandidaten zijn in de eerste vergadering van 2015 in de MR benoemd. In het jaar 2014 zijn zeven MR-vergaderingen en tien vergaderingen van de personeelsgeleding van de MR geweest op de volgende data:
Vergaderdata MR
Vergaderdata personeelsgeleding MR
• 4 maart 2014
• 20 februari 2014
• 8 april 2014
• 20 maart 2014
• 17 juni 2014
• 3 april 2014
• 23 september 2014
• 15 mei 2014
• 28 oktober 2014
• 17 juni 2014
• 9 december 2014
• 12 september 2014
• 7 januari 2014
• 23 januari 2014
• 9 oktober 2014 • 30 oktober 2014 • 27 november 20 Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die met de MR zijn besproken:
Taakbeleid
Het taakbeleid regelt de manier waarop de verschillende werkzaamheden binnen een school verdeeld worden. Het management heeft in samenwerking met de personeelsgeleding van de MR en van de DMR gewerkt aan een nieuw voorstel van het taakbeleid om een betere en eerlijkere verdeling te maken. Het voorstel is in het begin van 2015 ter instemming aangeboden aan het personeel.
Doorstroom leerlingen tussen de vestigingen
De overgang van de ene naar de andere vestiging bleek niet overal goed te verlopen. Er zijn afspraken gemaakt om een betere doorstroom tussen de vestigingen mogelijk te maken.
Identiteit
De eigen identiteit van de school is belangrijk. De MR probeert hier verder invulling en reflectie op te geven, om de ontwikkeling van de identiteit te ondersteunen.
RI&E
De MR heeft input geleverd voor de Risico Inventarisatie- en Evaluatie van Het Baken door de risico’s binnen de organisatie in kaart te brengen.
Vakantieplanning schooljaar 2014-2015
De data van de kerstvakantie, herfstvakantie en zomervakantie liggen ieder jaar vast. Daarnaast zijn er nog een aantal ‘vrije’ vakantiedagen, die de scholen zelf mogen bepalen. Twee weken meivakantie is niet verplicht. De MR heeft geëvalueerd of die periode van twee weken in het schooljaar 2014-2015 wel wenselijk is, en is tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval is. Met name voor de eindexamenleerlingen, die direct na de meivakantie hun eindexamens hebben. Daarom is er voor 2014-2015 gekozen voor één week meivakantie, en om de overige vakantiedagen op een ander moment te plannen. Zo komen ze beter tot hun recht en geven ze geen extra druk op het examentraject van de examenklassen.
14/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Regionaal Plan Onderwijs (RPO) Almere
In het RPO wordt gekeken naar de verdeling van de licenties voor de verschillende stromingen van onderwijs in Almere.
FOG-regeling
In de functionerings- en ontwikkelingsgesprekken (FOG) kijken werkgever en werknemer naar het functioneren van de werknemer, en worden er afspraken gemaakt over de ontwikkeling. In 2014 heeft de MR de nieuwe regeling voor het FOG-traject afgerond en vastgesteld.
Formatieplan schooljaar 2014-2015
In het formatieplan wordt gekeken naar de inzet van het personeel binnen de organisatie. Het formatieplan is een jaarlijks terugkerend punt op de agenda van de MR. Dit is ook de reden dat de MR een aantal criteria heeft opgesteld voor het formatieplan voor aankomend jaar, en een lijst van onderwerpen die erin terug moeten komen. Zo kan het proces beter gecontroleerd worden.
Begroting 2014
In de begroting wordt gekeken of de uitgaven en de inkomsten op de verschillende posten in balans zijn en de risico’s duidelijk in kaart worden gebracht.
MAVO op Park
De MR heeft instemming verleend om op Park een mavo-stroom te beginnen, om daarmee een beter onderwijsaanbod te kunnen bieden. De MR heeft daarbij als voorwaarde gesteld dat het personeel op Park deze beslissing draagt en dat het personeel erin betrokken wordt. Daarnaast heeft de MR gevraagd om een projectplan, zodat de uitvoering en invoering te volgen is.
Functiemix/entreerecht
Functiemix en het entreerecht zijn regelingen in het onderwijs om docenten een beter carrièreperspectief te kunnen bieden. In het afgelopen jaar zijn conform de afspraken de functiemix en het entreerecht uitgevoerd. Docenten die in aanmerking komen voor het entreerecht moeten binnen twee jaar voldoen aan de eisen van het functieprofiel (LD docent).
Ouderbetrokkenheid/ouderplatform
In de visie van Het Baken zijn ouders en leerlingen partners in het onderwijsproces. De driehoek ouderleerling-school is de basis voor goed onderwijs. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat er – naast goed individueel contact - op alle scholen klankbordgroepen zijn voor ouders en leerlingen. En dat er ook op de kleine scholen een gedelegeerde medezeggenschap is ingericht. Hiermee heeft de rector/directeur de mogelijkheid om algemene schoolzaken met de ouders te bespreken. Het is daarbij belangrijk dat ieder zijn rol helder heeft en zich niet laat leiden door individueel belang.
“Ouders en leerlingen zijn onze partners. De driehoek ouder-leerling-school is de basis voor goed onderwijs.” Op Poort, school voor havo en mavo, is vorig jaar volop ingezet op ouderbetrokkenheid. Met als mooi resultaat een workshop en bijeenkomst met ouders, over huiswerkbegeleiding en mentorgesprekken. Zowel Park als Trinitas Gymnasium zijn in het schooljaar 2014-2015 begonnen met de begeleiding van
15/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
mentoren in het voeren van ouder/leerling gesprekken. Daarnaast zijn er op deze scholen leerlingklankbordgroepen. Hier kunnen de leerlingen in gesprek met het management van de school over onderwerpen waarvan zij denken dat ze beter geregeld kunnen worden.
1.6 Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband met ROC Flevoland,
We hebben een samenwerkingsverband met ROC Flevoland, bedoeld om onze Voortgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen (vavo) leerlingen de kans te geven om alsnog hun diploma te halen. De leerling kiest voor een ROC, en met die school sluiten wij vervolgens een samenwerkingsovereenkomst af. In 2014 hebben alle leerlingen voor ROC Flevoland gekozen.
Samenwerkingsverband met de stichting Vrienden van het Vakcollege en Toptechniek In augustus 2014 is Stad College gestart met het Vakcollege. Hiervoor is een samenwerkings-
overeenkomst getekend met de stichting Vrienden van het Vakcollege. Deze stichting begeleidt docenten bij de start van het Vakcollege en de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.
Toptechniek in bedrijf
Sinds 2013 is het Stad College aangesloten bij het project ‘Toptechniek in bedrijf’. Het doel van dit project is: • Het aantal technisch goed opgeleide jongeren in de regio vergroten. • Technisch opgeleide jongeren voor de regio behouden. Voor het Stad College betekent dit dat zij de leerlingen gericht kan begeleiden naar de arbeidsmarkt.
Trinitas Gymnasium aspirant lid begaafdheidsprofielscholen (BPS)
Trinitas Gymnasium is per 1 januari 2013 aspirant lid geworden en heeft drie jaar de tijd om volwaardig lid te worden. Dat houdt in dat we na visitatie in het najaar van 2015 inzetten op volwaardig lidmaatschap per 1 januari 2016.
Dutch international Secundary schools
International School Almere is aangesloten bij de Dutch International Secundary Schools (DISS). In DISS bijeenkomsten bespreken de internationale scholen die rijksbekostiging ontvangen een breed scala aan onderwerpen, specifiek gerelateerd aan International Schools. Ook is de DISS de belangenbehartiger voor de positie van Internationaal onderwijs richting het ministerie van OCW.
BBA-VO
Vier keer per jaar komen alle bestuurders/directeuren van VO, MBO en HBO in Almere bij elkaar om rond een aantal thema’s gemeenschappelijk beleid af te spreken.
Samenwerkingsovereenkomst met Passend Onderwijs Almere
De gezamenlijk schoolbesturen van Almere hebben een coöperatie gesticht die zorg draagt voor de invoering en organisatie van passend onderwijs in de stad: samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. Onze bestuurder zit vanuit haar functie als bestuurder van Het Baken Almere in de Raad van Toezicht van het samenwerkingsverband.
Ondersteuningsprofiel
Alle scholen van Het Baken hebben een ondersteuningsprofiel in het kader van Passend Onderwijs.
16/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
2. Het onderwijs 2.1 Resultaten Opbrengstenoordeel locaties Stad College
vmbo b
Voldoende
Stad College
vmbo k
Voldoende
Stad College
vmbo (g) t
Voldoende
Park
havo
Voldoende
Park
vwo
Onvoldoende
Trinitas
Gymnasium
Voldoende
Scholen op de kaart
Het Baken Almere laat via vensters voor verantwoording (nu: Scholen op de kaart) aan ouders zien hoe de scholen op allerlei gebieden presteren. Ouders kunnen via de website inloggen en per gemeente en per school zien hoe scholen het doen. Op deze manier verantwoorden wij ons ook naar School aan Zet, als onderdeel van de prestatiemonitor.
Veiligheid
Ieder jaar ontvangen leerlingen en ouders van het derde leerjaar een enquête. Hierin komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder de veiligheid van de leerlingen op school. De uitslagen van deze enquête worden vergeleken met de andere vo scholen in Nederland die meedoen aan deze landelijke benchmark.
“Op al onze scholen staat veiligheid hoog in het vaandel.” Op al onze scholen staat veiligheid hoog in het vaandel. Het is ook een onderwerp op de agenda van de klankbordgroepen voor ouders en leerlingen. • Het Baken Almere scoort gemiddeld een 6,8 bij het veiligheidsgevoel van leerlingen (landelijk is dat ook een 6,8) • Het Baken Almere scoort gemiddeld een 7,3 bij het veiligheidsgevoel van ouders (landelijk is dat ook een 7,3) • De publicatie van deze uitkomsten is terug te vinden op: https://www.scholenopdekaart.nl.
17/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
2.2 Leerlingenaantal en prognose Aantallen Leerlingen aantallen per locatie
per 1 oktober 2014
Stad College
495
Park
723
Trinitas Gymnasium
596
Poort, school voor havo en mavo
360
IS Almere
215
Totaal
2.389
ROC Flevoland Trinitas Gymnasium Gymnasium
2
Park havo
2
Park vwo
1
Op 1 oktober 2014 stonden er 2.389 leerlingen ingeschreven op Het Baken Almere. Dat zijn er 47 meer dan op 1 oktober 2013 (2.342). Hiervan volgen 170 leerlingen het leerwegondersteunend onderwijs en zijn er vijf vavo leerlingen. Vavo leerlingen zijn leerlingen die met behulp van de Rutte regeling onderwijs volgen bij een ROC, maar ingeschreven staan bij het reguliere voortgezet onderwijs (vo). Het Baken Almere heeft met verschillende ROC Flevoland Almere een samenwerkingsovereenkomst gesloten, om leerlingen alsnog de kans te geven om een vo diploma te halen. Op de International School Almere volgen 215 leerlingen onderwijs. Daarvan doen 140 leerlingen mee aan het internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (igvo) en 65 leerlingen aan het Bilingual Programme. De 215 leerlingen die bij de International School Almere ingeschreven staan, zijn in het totaal van de 2.389 leerlingen van Het Baken Almere opgenomen. Het Baken Almere verwacht op alle scholen een toename van het leerlingenaantal.
2.3 Onderwijsimpulsgelden We hebben in 2014 € 160.355,- subsidiegeld ontvangen vanuit de gemeente Almere. Voor Park Lyceum is € 75.000, - ontvangen omdat de vwo-afdeling als zeer zwak is bestempeld en deze impulsgelden hiervoor specifiek bedoeld zijn. Het managementteam en de docenten van de afdeling vwo maar ook havo (een deel van de docenten geeft op beide afdelingen les) hebben vanuit deze impulsgelden scholing ontvangen. Er is vooral geïnvesteerd in de borging van de onderwijskwaliteit.
18/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Het resterende bedrag (€ 85.355,-) is verdeeld over verschillende projecten. De projecten waar we in 2014 op in hebben gezet zijn: • Praktijknabije coaching op Park. • Doorlopende leerlijn po-vo (Park en Trinitas Gymnasium). • Ouderbetrokkenheid op (Park en Trinitas Gymnasium). • Begeleiding voor het management van de overige scholen, individueel. Hiermee kan beter aan de eigen leervraag worden voldaan. • Examentraining voor docenten (‘Hoe begeleidt de docent de leerlingen naar het examen’). • Inzet van kwaliteitszorg en begeleiding van docenten en management op alle scholen • Strategisch HRM voor de directeuren van Poort en Stad College • Inzet op taal- en rekenbeleid • Het opleiden van antipestcoördinatoren. Dit zijn allen projecten waarvan de gemeente Almere het belangrijk vindt dat de middelen hieraan besteed worden.
2.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Het Baken Almere is in augustus 2012 van start gegaan. We hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen als een taak, en die in 2013 vorm gegeven. Een van de onderdelen is het energieverbruik van onze gebouwen. We hebben hier in 2014 onderzoek naar gedaan. In een vergelijkende benchmark van scholen in het hele land kwam naar voren dat in de schoolgebouwen van Stad College en Park beduidend minder energie verbruikt wordt dan in vergelijkbare scholen in het land. Dit komt mede doordat de medewerkers op deze locaties zich inzetten voor een zo zuinig mogelijk energieverbruik.
19/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
3. De bedrijfsvoering 3.1 Marketing & Communicatie Vernieuwde huisstijl
Om mee te gaan met de tijd, is de huisstijl van de scholen op verschillende punten wat aangepast. Iedere school heeft zijn eigen kleur en de vernieuwde strakke lijnen zijn doorgevoerd in de informatiebrochures. In 2015 wordt deze lijn verder uitgezet in de andere middelen zoals de website, templates en nieuwsbrieven.
Werving nieuwe leerlingen
De werving van nieuwe leerlingen was net als in 2013 ook in 2014 een belangrijk speerpunt voor de scholen van Het Baken Almere. Om de scholen goed neer te zetten hebben de brochures een nieuwe look en feel gekregen die past bij deze tijd. Ook hebben we ons meer gericht op de communicatiemiddelen die passen bij de doelgroep, zoals social media (Facebook, Youtube).
Wervingsmomenten
Voor het tweede jaar werden op elke school de Experienceweken georganiseerd in september of oktober. Iedere school had een eigen week waarin basisscholen met hun groep 7 en/of 8 klas konden langs komen om een middag mee te draaien met de (middelbare) school. Dit jaar was er beduidend meer belangstelling dan in 2013 en we gaan voor een nog hogere opkomst voor 2015. De Informatieavonden, Expeditie middagen en Open Dagen zijn op iedere school goed bezocht, met een lichte stijging in het aantal bezoekers, en als positief ervaren.
Voorlichting basisschool ouders
Ambassadeurs van de Bakenscholen (vaak de teammanagers) gaven presentaties op de ouderavonden van basisscholen om ouders te informeren over het voortgezet onderwijs in het algemeen en de Bakenscholen in het bijzonder.
Vakcollege
In 2014 is verder gewerkt om het Vakcollege goed in de markt te zetten. De brochure is aangepast, om het nieuwe onderwijsconcept helder, duidelijk en aantrekkelijk weer te geven.
Filmpjes
Voor iedere school is er een eigen promotiefilmpje ontwikkeld. In het kort geeft dat filmpje weer waar de school voor staat. De filmpjes zijn medeontwikkeld en uitgevoerd door de Clipjesfabriek. Ze zijn vertoond tijdens de wervingsmomenten en staan op de website en Youtube.
“Sinds 2014 heeft elke school zijn eigen Facebookaccount, die wordt beheerd door één of meerdere medewerkers van de school.”
20/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Social Media
Sinds 2014 heeft elke school zijn eigen Facebookaccount, die wordt beheerd door één of meerdere medewerkers van de school. De accounts worden gestaag populairder en meer gebruikt. Ook op de website is er een directe link naar de Facebookpagina’s. In 2015 willen we dit verder uitbreiden en nog meer bekendheid gaan geven.
Wervingsmiddelen in 2014:
• Iedere school een eigen folder die werd uitgereikt op de Open Dagen en Informatieavonden en Expeditie middagen. • Wervingstasjes naar de basisscholen met als inhoud: §§ een toelichtende brief op het tasje en de inhoud §§ de wervingsposter met alle wervingsmomenten van de Bakenscholen om op te hangen in de school en in de klas. §§ Wervingsflyers, de poster in het klein, voor iedere groep 8 leerling een flyer §§ Folders van iedere school • Gadgets om uit te delen op de Informatieavond, Open Dag en Expeditie middag. Dit jaar waren er markers, pennen, en nieuwe tasjes, voor Stad College ook nog keykoords en voor Trinitas nog sleutelhangers in de vorm van een kompas. • Advertenties, we hebben dit jaar een aantal keren geadverteerd in de Almeerse media met onze wervingsmomenten. • De Almeerse website www.kiesjeschoolinalmere.nl, waar leerlingen uit groep 8 de scholen met elkaar kunnen vergelijken en informatie kunnen inzien. • Voor Stad College hebben we vlaggen gemaakt voor in de masten om de Open Dag aan te kondigen. • Voor Park hebben we een groot spandoek opgehangen met de data van de Informatieavond en de Open Dag.
3.2 ICT Het Baken doorloopt een traject dat moet leiden tot een verdere verzelfstandiging op het gebied van ICT. Onder andere de ontvlechting van de oude Amarantis-entiteiten is hier onderdeel van. Dit is een complex proces waarbij we ondersteuning krijgen van een externe partij. In het najaar is er een Bakenbrede ICT-beleidsnotitie goedgekeurd en hebben de scholen een begin gemaakt met de doorontwikkeling van de ICT-beleidsplannen voor de eigen school. We hebben geïnvesteerd in apparaten die we aan docenten van alle locaties in bruikleen kunnen geven. Op Stad College en Park zijn in 2014 in totaal 28 lokalen voorzien van beamers. De International School Almere is sinds het voorjaar geheel opgenomen in het netwerk van Het Baken, waarmee de ontkoppeling van de verenigde scholen Alberdingk Thijm is gerealiseerd. In 2014 is geconstateerd dat de telefoniedienst van Het Baken Almere aan vervanging toe is. De dienst wordt in 2015 vervangen door een nieuwe centrale.
3.3 Huisvesting Het Baken Almere heeft geen eigen afdeling huisvesting. Het onderhoud van de gebouwen is uitbesteed aan de gemeente Almere. Het meerjarenonderhoudsplan wordt niet door Het Baken Almere gemaakt,
21/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
maar door de gemeente Almere. De gemeente Almere is verantwoordelijk voor de gebouwen van de scholen in het voortgezet onderwijs. In 2014 was er een evaluatie van de samenwerking. We hebben besloten om het contract voor een jaar te verlengen. Wel is er een huisvestingscoördinator aangesteld binnen Het Baken Almere, zodat de projecten en de uitvoering daarvan binnen Het Baken Almere beter begeleid kunnen worden. Een van de verbouwingen in 2014 is et entree van Stad College geweest. Daarnaast is een brandveiligheidsscan uitgevoerd in alle gebouwen van Het Baken Almere. Waar nodig worden de normen aangepast aan de veiligheidsnormen van de brandweer.
3.4 Inkoop Het Baken Almere heeft geen aparte afdeling inkoop voor het afsluiten van contracten. Europese aanbestedingen zijn er in 2014 nog niet aan de orde geweest. Mocht in de komende jaren blijken dat wij Europees moeten aanbesteden dan wordt externe expertise ingehuurd.
3.5 Personeelsopbouw Personele ontwikkelingen
In onderstaand overzicht is te zien hoe de leeftijdsopbouw is van de directie, het onderwijzend personeel en het onderwijs ondersteunende personeel. Dit jaar is de International School Almere opgenomen in de personeelsopbouw en in de overzichten. Om het verschil met 2013 te overbruggen waarin de personeelsleden van de International School Almere nog niet waren opgenomen in de overzichten, zijn er dit jaar twee overzichten. Eén met de personeelsleden van de International School Almere en één zonder. Vanaf volgend schooljaar kan alles verwerkt worden in één overzicht. Leeftijdscategorieën DIR 2014
Leeftijdscategorieën MT 2014
Leeftijdscategorieën OP 2014
Leeftijdscategorieën OOP 2014
Leeftijdscategorieën DIR 2014
Leeftijdscategorieën OP 2014
Leeftijdscategorieën OOP 2014
incl. ISA
incl. ISA
incl. ISA
22/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Voltijd/Deeltijd verdeling
Bij de verdeling voltijd/deeltijd zien we dat het percentage medewerkers dat in deeltijd werkt gelijk is aan het percentage medewerkers dat in voltijd werkt.
Vol-/deeltijd Voltijd Deeltijd Totaal man/vrouw
man
vrouw
totaal
aantal
68
44
112
percentage
61%
39%
50%
aantal
33
79
112
percentage
29%
71%
50%
aantal
101
123
224
percentage
45%
55%
100%
Leeftijdscategorie
Bij de verdeling over de diverse leeftijdscategorieën zien we een groter aandeel van de leeftijdscategorie 45-54 jaar. Het percentage in de categorie 60-64 is gestegen met 9%. Binnen vijf jaar krijgen we dus een redelijk percentage uitstroom gemiddeld per schooljaar, want dan bereikt dit deel van het personeel de pensioengerechtigde leeftijd. Ten opzichte van 2013 zien we in de categorie 55-59 jaar een daling van 7%: dit was 25% en is nu 18%.
Personele ontwikkelingen Leeftijd
wtf
aantal
percentage
18 - 24
1
2
1%
25 - 34
37
44
18%
35 - 44
38
50
20%
45 - 54
63
81
33%
55 - 59
35
43
18%
60 - 64
18
23
9%
> 64
1
2
1%
193
245
100%
Ultimo 31-12-2014 Totaal
23/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Man/vrouw verhouding
Er is sprake van een evenwichtige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Wel zien we dat er meer vrouwelijke medewerkers zijn dan mannelijke medewerkers, een trend die over de hele linie zichtbaar is in het onderwijs.
3.6 Professionalisering In 2014 is er ingezet op een nieuw taakbeleid. De medezeggenschapsraad heeft hier in het overleg met het bestuur goedkeuring voor gegeven. Het Baken Almere streeft naar een taakbeleid waarin elke school zoveel mogelijk zelf een invulling kan geven aan de toedeling van tijd voor taken. In 2015 wordt het nieuwe taakbeleid aan het personeel voorgelegd.
“We streven naar taakbeleid waarin elke school zoveel mogelijk zelf invulling kan geven aan de toedeling van tijd voor taken.”
3.7 Functiemix Op 31 december 2014 was de functiemix als volgt verdeeld: Verdeling
aantallen
percentage
LB
66
39%
LC
47
28%
LD
56
33%
169
100%
Totaal
24/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
In de verhouding salarisschalen zie we in 2014 een groot verschil met 2013. LB gedaald met 14 % van 53 % naar 39% LC gedaald met 8 % van 36% naar 28% LD gestegen met 21% van 12% naar 33% Het percentage LB en LC docenten is in 2014 gedaald. LD percentage daartegenover is met meer dan 50% gestegen. Dit heeft voornamelijk te maken met het entreerecht conform CAO VO. Het entreerecht komt per 31 juli 2015 te vervallen. Docenten moeten uiterlijk 1 augustus 2016 voldoen aan de functievereisten van de functiebeschrijving die de werkgever conform CA VO heeft opgesteld. Is dat niet het geval, dan wordt de docent eventueel teruggeplaatst in zijn/haar oude functie. Aan de hand van deze percentages kunnen we stellen dat Het Baken Almere voldoet aan de eisen van de functiemix.
3.8 RI&E (arbobeleid)
In het kader van het arbobeleid is Het Baken Almere verplicht om een Arbo-preventiemedewerker in dienst te hebben. Binnen onze organisatie zijn deze taken inmiddels bij een medewerker belegd. Er is een start gemaakt met de inventarisatie om het beleid verder te ontwikkelen en uit te voeren.
25/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
4. Intern Toezicht 4.1 Verslaglegging Raad van Toezicht Jaarverslag 2014 van de Raad van Toezicht van Het Baken
De visie
De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van de interconfessionele scholen van Het Baken Almere. Dat gebeurt op afstand, door uitwisseling met het bestuur. Er wordt frequent overleg gevoerd. De bestuurder brengt informatie in, de Raad stelt vragen. Ook bezoekt de Raad jaarlijks een van de scholen en spreekt met de docenten en leerlingen. De Raad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd. Er is jaarlijks een overleg met de medezeggenschapsraad én een overleg apart met de schooldirecteuren. De inbreng uit deze gesprekken wordt met de bestuurder gedeeld. Identiteit is een onderwerp waar de Raad bijzondere aandacht voor heeft en eigen inbreng op geeft. Ze benadrukt de doorlopende leerlijn van po-vo met identiteit als basis. De Raad bestaat uit vijf leden: Mevrouw G.A. Ritskes
MBA
Voorzitter
De heer H.H.G. Sietsma
drs.
Vice Voorzitter
Mevrouw G.C.Taus-Hordijk
drs.
Secretaris
voorzitter onderwijscommissie
De heer R. Liefting
drs.
Lid van Raad van Toezicht
voorzitter auditcommissie
Lid van Raad van Toezicht
Lid remuneratiecommissie
Mevrouw C.M. Bonekamp
Rooster van aan en aftreden aangetreden
aftreden
herbenoemd
Mevrouw G.A. Ritskes
2012
2014
2018
De heer H.H.G. Sietsma
2012
2018
Mevrouw C.M. Bonekamp
2012
2015
De heer R. Liefting
2012
2016
Mevrouw G.C. Taus-Hordijk
2012
2017
In het afgelopen jaar was aftredend en herbenoembaar mevr. G.A. Ritskes, voorzitter. Zij is met algehele stemmen herbenoemd door de Raad.
Activiteiten 2014:
• De Raad heeft zeven keer vergaderd, waarvan eenmaal zonder de bestuurder. • Er zijn twee werkbezoeken gebracht aan de volgende scholen: Poort en Trinitas. • Er was een gezamenlijke vergadering van de Raden van Toezicht van Het Baken en Prisma. • Er was er een gezamenlijk overleg met de Medezeggenschapsraad. • Een delegatie van de Raad heeft een gesprek gevoerd met ouders vanwege een geëscaleerde klacht. De klacht betrof de kwaliteit van het onderwijs aan hun zoon op een van de Bakenscholen. De uitkomst van het gesprek is besproken met de bestuurder.
26/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Toezichtwerkzaamheden Algemeen
De vergaderingen in 2014 stonden in het teken van het toezicht houden op de verdere professionalisering van Het Baken. In 2012 maakte Het Baken de herstart met een nieuw bestuur en de aanstelling van een Raad van Toezicht. De afgelopen twee jaar stonden vooral in het teken van het organiseren van kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor de leerling. Groot aandachtspunt was de financiële situatie van Het Baken Almere; het bereiken van een financieel gezonde positie had hoge prioriteit voor de Raad van Toezicht. Professionalisering van de inrichting, en het opzetten van een toezichtkader waren onmisbaar in dit proces. Sinds eind 2014 werkt de Raad volgens de sector codes van de VO Raad. In 2013 is een auditcommissie ingesteld, in 2014 zijn daar een onderwijscommissie en een remuneratiecommissie aan toegevoegd. Vóór alles heeft Het Baken eraan gewerkt om het vertrouwen van ouders en (toekomstige) leerlingen te herwinnen. Dit heeft geresulteerd in een groei van 46 leerlingen. De havo-afdeling van het Park heeft een basisarrangement gekregen, maar helaas heeft de vwo-afdeling nog te kampen met een predicaat ‘zeer zwak’. Ook is er nog sprake van verscherpt toezicht door de financiële inspectie. Dit heeft de bijzondere aandacht van het Auditcommittee. De moeilijke omstandigheden waarin de International School Almere (ISA) verkeerde waren ook dit jaar een aandachtspunt, maar gelukkig ontstaat daar een steeds grotere stabiliteit. De Raad van Toezicht ondersteunde de benoeming van twee nieuwe directeuren op de scholen ISA en Park volledig. De Raad van Toezicht heeft zich aangemeld als lid van de VTOI.
Identiteit
De Raad vindt het van essentieel belang dat Het Baken zich in Almere onderscheidt op basis van haar interconfessionele identiteit. Deze identiteit sluit aan op de identiteit van Prisma. Daarom zijn de besturen en de Raden van toezicht met elkaar in gesprek gegaan, om samen te kijken hoe identiteit duidelijk en op een vergelijkbare manier vorm kan krijgen binnen onze scholen. Dit moet er toe leiden dat de basisschoolleerling gevoelsmatig doorstroomt naar een middelbare school die zij als “eigen” ervaren. De stap naar het voortgezet onderwijs wordt daarmee wat kleiner. In de loop van de volgende jaren gaan de bestuurders hier samen steeds meer invulling aan geven. In de eerste gezamenlijke vergadering met Identiteit als thema hebben we de volgende drie gezamenlijke objecten van toezicht ten aanzien van brede -levensbeschouwelijke- identiteit benoemd: • “Het kind zien” • “Persoonsvorming” • “Naastenliefde”.
Thema’s waaraan bijzonder aandacht is besteed
• Financiën, in verband met het bijzonder toezicht van de inspectie. Zie hiervoor het verslag van het Auditcommittee. • Onderwijs, in verband met het toekennen van de kwalificatie “zeer zwak” voor de vwo-afdeling van Park Lyceum. Zie hiervoor het verslag van de onderwijscommissie. • Huisvesting. Het aantal leerlingen per school is niet in verhouding met de schoolcapaciteit. De bestuurder heeft hiervoor maatregelen voorgesteld.
27/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
• Examenresultaten. Deze waren goed. Hiervan heeft de Raad met plezier kennisgenomen. • Het inzetten van werkgroepen om de profilering bij toekomstige leerlingen van Het Baken en de samenhang van de scholen van Het Baken te bevorderen.
Nog lopende thema’s
• De VTOI stelt voor om de statuten van middelbare scholen te wijzigen. Hierover is in de Raad in beginsel positief beslist. Een formele beslissing hierover wordt rond de zomer 2015 verwacht. De Raad heeft besloten om ook de leden van de Raad van Toezicht met ingang van 2015 een vergoeding toe te kennen, conform de richtlijnen van de VTOI. • Een strategisch beleidsplan is in voorbereiding en wordt in 2015 door de bestuurder aangeboden. Een van de grondslagen hiervoor is de risicoanalyse, die eveneens in 2015 op de agenda komt. • De nog lopende gezamenlijke activiteiten van ISA met Verenigde scholen Alberdingk Thijm zijn grotendeels verbroken. De huur van het schoolgebouw en de nog te betalen vordering aan Verenigde scholen Alberdingk Thijm, die met ingang van 2017 gedeeltelijk opeisbaar wordt, is dan nog het enige financiële verband.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bestond in 2014 uit mevrouw G. Ritskes, voorzitter en mevrouw C. Bonekamp. Er zijn meerdere besprekingen geweest met de bestuurder, waaronder een functionerings- en een beoordelingsgesprek.
Auditcommissie
De Auditcommittee bestond in 2014 uit de heer R. Liefting (voorzitter), mevrouw G. Ritskes en mevrouw G. Taus. In 2014 is de auditcommissie vijf keer bij elkaar geweest. Zij hebben zich gebogen over zaken rond de bedrijfsvoering en de financiële huishouding van Het Baken.
Interne controle
Het stelsel van interne controle omvat: • een planning & control-cyclus • begroting • meerjarenbegroting • periodieke uitputtingsrapportages • beperkte analyses • prognoses van baten en lasten. De bestuurder krijgt ondersteuning van een qua omvang beperkte staf, waaronder een (externe) controller. De Raad van Toezicht voert het toezicht uit op de werking en resultaten van het controlestelsel. De basis van het stelsel van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is vastgelegd in de statuten, het bestuursreglement, reglement van de auditcommissie, het toezichtkader en de procuratieregeling.
Jaarrekening en begroting
Zoals ieder jaar heeft de Raad in 2014 ruim aandacht besteed aan zijn wettelijke opdracht om de financiële stukken van Het Baken te beoordelen. In juni is in aanwezigheid van de accountant de jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013 besproken. Daarna heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening goedgekeurd. De accountant constateert dat het proces van de tussentijdse rapportages is verbeterd. Dat onderschrijft de Raad met genoegen.
28/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
In november 2014 is de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2019 besproken. De Raad heeft met het College stilgestaan bij het meerjarenperspectief en het financiële beleid. De begroting is vervolgens in december goedgekeurd.
Agendapunten
Naast deze onderwerpen is gedurende de vergaderingen van de auditcommissie aandacht besteed aan onder andere: •
de exploitatie 2013
•
de managementletter van de accountant
•
de International School Almere
•
tussentijdse cijfers 2014
•
analyse van ziekteverzuim
•
het declaratiebeleid
•
het reglement van de auditcommissie
•
het bestuurlijk toetsingskader
• risicoanalyse •
correspondentie van de inspectie van het onderwijs.
De auditcommissie probeert bij de onderwerpen integraal te kijken naar het belang van onze leerlingen, het belang van het personeel en de budgettaire kaders. Dit neemt de commissie mee in haar adviezen naar de gehele Raad. Naast deze vergaderingen was er in september een bijeenkomst met de medezeggenschap, waar de voorzitter van de auditcommissie heeft toegelicht hoe het toezicht is geregeld binnen Het Baken.
Onderwijscommissie
De Onderwijscommissie bestaat uit mevrouw G.C. Taus (voorzitter) en mevrouw G.A. Ritskes. De onderwijscommissie is in 2014 twee keer bijeengekomen. De eerste vergadering vond plaats op 8 mei 2014. Het kader en de werkwijze van de onderwijscommissie zijn toen vastgesteld. Het kader heeft geholpen om duidelijke afspraken te maken over de manier van toezicht en de onderwerpen waar toezicht op gehouden wordt. De tweede vergadering vond plaats op 24 oktober 2014. Hier was met name aandacht voor het verbeterplan van het Park Lyceum. Ook tussen de vergaderingen in heeft de onderwijscommissie zich volop ingezet om de doelen voor de kwaliteit van het onderwijs te halen.
“Het Baken kan terugkijken op een jaar waarin de stabiliteit teruggevonden is, dankzij de inzet van alle medewerkers.”
29/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Samenvatting
Het Baken kan terug zien op een jaar waar de stabiliteit teruggevonden is. De financiële zaken zijn op orde. De onderwijskwaliteit is verbeterd en op één afdeling na hebben alle scholen het basisarrangement van de onderwijsinspectie. De Raad van Toezicht bedankt de directie en het personeel voor haar inzet. In het bijzonder gaat haar dank uit naar de bestuurder Mevrouw Sandra van Rijnbach, die haar taak in 2014 met grote inzet en in nauwe samenwerking met de Raad heeft uitgevoerd. Namens de Raad van Toezicht, Mevrouw G.A. Ritskes, voorzitter.
30/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
5. Verticale verantwoording 5.1 Inspectie De Inspectie van het onderwijs heeft een onderzoek ingesteld bij de International School Almere. De uitkomsten van dit onderzoek waren positief. Men was erg onder de indruk van de zorg die er aan leerlingen besteed wordt. In september 2014 heeft de inspectie een tussentijds kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de vwo-afdeling van Park. De inspectie heeft in haar rapport aangegeven dat zij een duidelijke vooruitgang zien. We wachten nu de eindresultaten af. Stad College heeft meegedaan aan wedstrijd voor excellente scholen. Het juryrapport was lovend, maar Stad College kon nog niet genoeg laten zien van het Vakcollege. Daar zijn we immers pas in 2014 mee gestart. De school heeft het advies gekregen om zich ook dit jaar weer aan te melden.
5.2 Code Goed Onderwijs Bestuur Verantwoordingsproces Governance Code
De bestuurder en Raad van Toezicht zijn begonnen om de Governance goed in te richten. We hebben voor dit proces ondersteuning gevraagd aan de Besturenraad. Op 16 december 2014 zijn het bestuurlijk toezichtskader en het intern toezichtskader formeel vastgelegd.
5.3 Klachten en bezwaren Klachtencommissie
Voor de afhandeling van klachten en bezwaren is Het Baken Almere aangesloten bij de Besturenraad en de landelijke commissie onderwijsgeschillen. Wanneer er klachten komen over examens, dan kunnen leerlingen terecht bij de externe commissie beroep examenbeslissingen. Via de schoolgids of de website kunnen zij zien waar zij zich kunnen melden met klacht of bezwaar. Formeel zijn er in 2014 drie klachten van ouders en leerlingen bij de commissie binnengekomen. Een van de klachten is uiteindelijk ingediend bij de landelijke geschillencommissie. Dit was een klacht vanuit 2013 die in 2014 is afgehandeld. Deze klacht is ook aangemeld bij de Raad van Toezicht, waarop de Raad van Toezicht de ouders hebben uitgenodigd voor een gesprek. De twee klachten die bij de interne commissie terecht zijn gekomen zijn door de commissie niet ontvankelijk verklaard.
Stad College
Schorsing/verwijdering in verband met niet toelaatbaar gedrag in de klas.
5.4 Vertrouwenspersonen
In 2014 is er opnieuw een tweede vertrouwenspersoon geworven en benoemd. De vertrouwenspersoon die in 2013 was benoemd, kon de werkzaamheden niet met studie combineren. Met de benoeming van de nieuwe vertrouwenspersoon voldoen we weer aan de wet- en regelgeving.
31/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Van onze scholen: Stad College Het jaar in vogelvlucht Het jaar 2014 heeft voor Stad College in het teken gestaan van de start van het Vakcollege. In het eerste deel van het jaar hebben we ons vooral ingespannen om zoveel mogelijk leerlingen voor dit concept te interesseren en daarmee de inschrijving voor het eerste jaar te verhogen. In het tweede deel van het jaar hebben we de eerste lessen Vakcollege verzorgd met de nieuwe generatie leerlingen.
Aantal leerlingen en de resultaten Aantal leerlingen en prognose
Na een jarenlange daling van het aantal aanmeldingen zagen we bij de oktobertelling voor het eerst een stijging in het leerlingenaantal. Onderstaande tabel laat het verloop zien van de leerlingen die op Stad in de eerste klas begonnen zijn: 2011
127
2012
110
2013
97
2014
109
De nieuwe instroom en daarbij de zij-instroom in de hogere klassen levert voor schooljaar 2014 – 2015 de volgende verdeling van de leerlingen over de verschillende klassen en niveaus op.
Doorstroom
Volgen we de leerlingen per niveau gedurende de vier jaar dat ze bij ons op school zitten, dan kunnen we stellen dat de doorstroomgegevens van de onderbouw in het geheel goed zijn. Voor de bovenbouw
32/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
zien we dat de Kaderberoepsleerlingen (KB) het goed blijven doen, dat de leerlingen van de Theoretische Leerweg (TL) in 2014 beter scoren dan de afgelopen jaren, maar dat de leerlingen van de Basis Beroeps Leerweg (BB) wat minder blijven presteren.
Het achterblijven van de prestaties van de BB leerlingen in de onderbouw is voor een deel te wijten aan onze ambitie om zwakkere leerlingen toch een kans te geven om op te stromen. Met een teruglopend leerlingenaantal is die ambitie soms misschien te hoog geweest. Toch hebben wij voor 2015 het voornemen om de gegevens niet bij te stellen via de instroom (minder leerlingen met een lage score aannemen), maar te werken aan meer maatwerk zodat alle leerlingen beter begeleid worden naar het einde van de opleiding. Ondanks de licht positieve trend rond de aanmeldingen neemt het totaal aantal leerlingen op Stad College, door de sterke uitstroom in de examenklas nog steeds, af. 2011
730
2012
639
- 91
2013
565
- 74
2014
493
-72
Kijken we per afdeling naar het marktaandeel binnen Almere, dan komen we (in procenten) uit op: BB
KB
TL
2011
19
22
12
2012
17
20
7
2013
16
17
7
2014
17
15
7
Examenresultaten
Stad College heeft wederom een goed slagingspercentage (95%) gehaald het afgelopen jaar. Voor deze positieve scores waren vooral de BB (98% t.o.v. landelijk 97%) en de KB (96% t.o.v. landelijk 95%) verantwoordelijk. De kleine TL afdeling blijft wat achter (88% t.o.v. landelijk 93%) op het geheel.
33/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Bij de analyse van de verschillen tussen School Examen en Centraal Examen valt op dat voor de TL en de KB de verschillen steeds kleiner worden. Er zijn gesprekken geweest met de docenten van de afdeling BB, om het schoolexamen aan te passen naar de norm van de inspectie.
Het gemiddelde van de CE cijfers is in algemene zin in orde. Voor de KB heeft er zich een daling voorgedaan, maar het eindresultaat is nog altijd ruim voldoende. Een echte verklaring hebben wij hier nog niet voor kunnen geven. We gaan dit verder analyseren en verwachten op die manier een verklaring te vinden, waar we gericht actie op kunnen zetten. BB en TL zijn zich steeds positiever aan het kwalificeren met de centrale examens.
34/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
De kwaliteitskaart van de Inspectie laat zien dat het bovenbouwrendement (leerlingen die zonder zittenblijven overgaan van het derde leerjaar naar een diploma) niet voldoet aan de eis. Concreet betekent dit dat er teveel van onze KB-leerlingen in de bovenbouw alsnog afstromen naar het BB niveau. Hier hebben we inmiddels acties op gezet. We hebben de overgangsnormen aangepast, waardoor in de onderbouw minder leerlingen doorstromen die eigenlijk het KB niveau niet aankunnen. Ook zijn we gestart met de zomerschool, waarmee leerlingen de kans krijgen alsnog op eigen niveau door te stromen en doubleren zoveel mogelijk wordt voorkomen.
“2014 was hét jaar van het Vakcollege. We liggen goed op schema!”
Onderwijs in de praktijk; een terugblik Voor 2014 was de belangrijkste opdracht om de lesstof die op het Vakcollege gegeven wordt inhoudelijk vorm te geven. Het ontwikkelen en schrijven van lesbrieven, het uitwerken van leerlijnen en het opzetten van een evenwichtig normeringssysteem: dit zijn allemaal zaken die dit kalenderjaar zijn aangepakt. Inmiddels kunnen we vaststellen dat de school goed op schema ligt. Parallel aan deze vakinhoudelijke ontwikkeling, zijn er ook een aantal (digitale) tools ontwikkeld die de leraren ondersteunen bij het werk binnen het Vakcollege. Een digitaal portfolio bijvoorbeeld, dat bijna klaar is. Leerlingen kunnen hierin hun prestaties en ontwikkelingen bijhouden, en hij is helemaal geïntegreerd in onze digitale leeromgeving Peppels (een digitaal leerlingvolgsysteem). Ook is er nu een digitale vorm van leerlingbeschrijving, die we gebruiken bij de leerlingbesprekingen. Het hele team heeft voor de lessen over de Beroepen Oriëntatie (LOB) een scholing gevolgd over gesprekstechniek. Ook het LOB-programma is verwerkt in het digitale portfolio. In het jaarplan staat de ambitie beschreven om stelselmatig te werken aan het verbeteren van de kwaliteit. Om dit proces op gang te brengen en te monitoren zijn we dit jaar begonnen met breed gefaciliteerde Collegiale Consultatie en lesbezoeken van de teammanagers aan alle leraren. De teammanagers bespreken met elke leraar de resultaten. Dit kan uitmonden in coaching of scholing. Om de belangstelling van de groep 8 leerlingen voor ons Vakcollege te stimuleren hebben we in 2014 een aantal activiteiten georganiseerd. Zo hebben we de organisatie op ons genomen van “de week van de techniek” en de finale van de First Lego League, waardoor in totaal een paar honderd potentiële leerlingen van het Vakcollege onze school bezocht hebben. Daarnaast zijn onze vertegenwoordigers bij alle basisscholen langs geweest met een informatiepakket, zijn er twee expeditiemiddagen, een voorlichtingsmiddag en een open dag georganiseerd. Door het teruglopende leerlingenaantal is er meer ruimte in de school dan we op dit moment nodig hebben. In het bedrijf Witch World hebben wij een huurder gevonden die werkruimte van ons huurt en tegelijk in een andere behoefte voorziet, namelijk een samenwerking en goede aansluiting tussen technisch onderwijs en de arbeidsmarkt.
35/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Anticiperend op de uitvoering van Passend onderwijs hebben we op Stad College een omvangrijke herstructurering van de interne zorg gerealiseerd: • We hebben een intern Zorg Advies Team ingericht om de handelingssnelheid te verhogen. • Ambulante begeleiders verzorgen zelf de coaching van de leerlingen en hun leerkrachten op de werkplek (de klas). • We hebben een inzichtelijke zorgstructuur ingericht, waardoor ieders verantwoordelijkheden duidelijk zijn.
“De leerling staat aan het roer om zijn eigen ontwikkeling vorm te geven.” Niet alleen vanuit onze interconfessionele waarden, maar ook vanuit onze behoefte een veilig leer- en leefklimaat neer te zetten, zijn we in 2014 begonnen om een nieuwe manier van ‘leerlingbenadering’ te formuleren. De kern daarbij is dat de leerling aan het roer staat bij het vormgeven van zijn eigen ontwikkeling. We hebben een eerste aanzet gedaan. In 2015 gaan we dit verder handen en voeten geven door hierop te sturen via de lesbezoeken, de functioneringsgesprekken en de coaching en scholing van de leraarbegeleider.
Medewerkers in beeld Het opzetten van een Vakcollege vraagt veel van onze medewerkers. Ook voor onze ervaren praktijkleraren blijkt het een hele stap te zijn om in korte tijd over te gaan naar een heel andere manier van lesgeven. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar jonge talentvolle leerkrachten die kunnen ondersteunen bij dit nieuwe proces van lesgeven. We gaan ervan uit dat we een sterker team krijgen door beide groepen intensief te begeleiden en met elkaar te laten samenwerken. Op het gebied van scholing zijn de volgende stappen gezet: • De directeur heeft een breed ontwikkelassessment ondergaan. Daarnaast heeft hij zich geschoold met drie modules Financiën van de Comeet en met de intensieve studie Strategisch HRM van de VO raad. • De twee teammanagers en de twee coördinatoren Vakcollege zijn door het Landelijk Platform Vakcollege geschoold om het veranderingsproces aan te sturen én inhoudelijk voldoende op de hoogte te blijven. • Voor de leraren is er scholing in huis gehaald op zowel het gebied van het Vakcollege als rond het thema Passend Onderwijs. • Het OOP heeft de bekwaamheid rond EHBO en BHV bijgehouden. In 2014 is een medewerkerstevredenheidenquête uitgezet, als nulmeting van de tevredenheid binnen onze organisatie. Ontwikkelpunten voor onze locatie waren de communicatie en het omgaan met de werkdruk. De schoolleiding is hierover in gesprek gegaan met de medewerkers en heeft een plan van aanpak gemaakt. In 2015 wordt een vervolgenquête afgenomen en dan is te zien of de aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen.
36/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Bedrijfsvoering Om de registratie van absentie van de leerlingen beter te kunnen controleren, hebben we voor elke leraar een iPad aangeschaft. Nu kan er vanuit elke plek in het gebouw een registratie plaatsvinden. Daarnaast heeft elk lokaal nu een whiteboard, een beamer en een computer, zodat leraren bij het lesgeven gebruik kunnen maken van alle beschikbare digitale hulpmiddelen. Ook de iPad kan op die manier aangesloten worden. De entree van de school is verbouwd. Het geheel heeft nu een veel transparanter uiterlijk gekregen. Ook de aula heeft een opknapbeurt gekregen met daarbij een andere kleurstelling.
Ouder- en leerling betrokkenheid Tijdens de invoering van het Vakcollege zijn de ouders regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang en ook nu nog worden zij geïnformeerd. Voor het jaar 2015 staat het onderwerp ‘betrokkenheid’ hoog op de agenda.
Vooruitblik 2015
• Gebouw: om het nieuwe onderwijsconcept volgend jaar goed uit te kunnen voeren zijn er een aantal fysieke verbeteringen nodig aan het gebouw. Op dit moment is het gebouw ingericht voor strak klassikaal onderwijs, terwijl we de omslag gaan maken naar gepersonaliseerd onderwijs. • Team: Om gepersonaliseerd onderwijs goed vorm te geven geldt deze omslag ook voor het team. Alle leraren krijgen een training aangeboden om de slag te maken naar het gepersonaliseerd onderwijs en de bijbehorende manier van lesgeven. Zij kunnen individuele coaching krijgen, trainingen volgen en mogelijk worden de teams anders ingericht. • Ouders: een ander ontwikkelpunt voor volgend jaar is het betrekken van de ouders bij het onderwijs.
37/108 37/104
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Park Lyceum Het jaar in vogelvlucht ‘Geprikkeld worden om te ontdekken wie je bent, waar je goed in bent en wat je interessant vindt’. ‘Park biedt onderwijs op atheneum-, havo- en vanaf 2015 mavo+-niveau. Mavo+ is voor leerlingen die de potentie hebben om door te groeien naar het havo’. ‘Park is een interconfessionele school met aandacht voor de viering van de christelijke feestdagen, met bezinningsmomenten in de klas. We gaan uit van de gedachte dat we verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en voor de samenleving’. ‘Van oudsher zijn we sterk in Science en Kunst & Cultuur, maar Internationalisering is ons paradepaardje’. Deze zinsneden komen uit de nieuwe wervingsfolder van Park. Meer dan ooit beseffen we dat deze dingen vooral waar kunnen maken door hele goede lessen te geven (‘de docent maakt het verschil’), door de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen te stimuleren, door intensief en betrokken te begeleiden en door in het weekrooster alle mogelijkheden te bieden voor vakinhoudelijke ondersteuning en verdieping. We hebben in 2014 daarom vooral ingezet op: • Vakinhoudelijke kwaliteit door middel van een vast ondersteuningsuur op dinsdag. • Taalacties in de les. • Lesbezoeken gericht op activerende didactiek. • Ontwikkeling van e-modules en specifieke voorbereiding op het examen. • Kwaliteit in de begeleiding van de leerlingen (door opvanguren bij lesuitval, intensivering resultaatgesprekken met ouders en meer leerlingbesprekingen door docenten). • Communicatie met leerlingen in leerlingklankbordgroepen, met ouders in ouderklankbordgroepen en nieuwsbrieven, en intern door de PARK- nieuwsbrief. Daarnaast hebben we in 2014 geïnvesteerd in onderwijskundige ondersteuning (OOP) en digitale hulpmiddelen (iPads en beamers in alle lokalen).
Aantal leerlingen en de resultaten Aantal leerlingen en prognose
Bij de start van het schooljaar 2014-2015 had Park 732 leerlingen. De in 2013 voorspelde krimp heeft dus plaatsgevonden, maar is beperkt gebleven. De kleinere instroom in het eerste leerjaar wordt mede veroorzaakt door de zwakke resultaten van de school in de afgelopen jaren. Om die reden heeft de inspectie in december 2013 een kwaliteitsonderzoek gedaan. De uitkomst van dat onderzoek heeft geleid tot de start van een verbetertraject in mei 2014. De inspectie heeft inmiddels vastgesteld tevreden te zijn over de ontwikkelingen in 2014. Bovendien zijn de examenresultaten van de leerlingen in 2014 sterk verbeterd. Deze ontwikkelingen en de in 2014 gestarte voorbereiding voor de introductie van een MAVO+ schoolsoort in 2015, rechtvaardigen de verwachting dat in 2015 de school qua leerlingenaantal weer gaat groeien.
38/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Figuur 1 Aantal leerlingen 2014-2015 (1 oktober)
Werving Park
We zijn in 2014 doorgegaan met de wervingsactiviteiten die in 2013 zijn ingezet: we hebben een informatieavond, Open Dag, Expeditiemiddagen en Experienceweken georganiseerd. Daarnaast zijn de contacten met de Prisma- en de SKO basisscholen geïntensiveerd. Door contacten met de directeuren, door PO/VO-activiteiten rond taal en rekenen en door afspraken te maken over het aanbieden van technieklessen op Park voor leerlingen van groep 8. Ook zijn er afspraken gemaakt over bovenbouwleerlingen van het vwo die als onderdeel van hun curriculum Engels geven op de basisschool.
Doorstroom en resultaten
Via de gegevens over doorstroom en examenresultaten ontstaat een beeld van de resultaten in 2014. De examenresultaten zijn na een aantal zwakke jaren bij het vwo in 2013-2014 sterk verbeterd. Het slagingspercentage bij het vwo was 86,9 %. Het landelijk gemiddelde was 89,9 %. De discrepantie tussen de cijfers voor het centraal examen en het schoolexamen 0,4. Dat is binnen de toegestane norm. Het slagingspercentage bij de havo was 87,9 %. Dat is het landelijke gemiddelde. De discrepantie tussen centraal examen en schoolexamen was 0,04. Dat is verwaarloosbaar. Figuur 2 Gemiddeld cijfer centraal examen 2013-2014
39/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Figuur 3 Doublure, op- en afstroom
Onderwijs in de praktijk; een terugblik Het onderwijs op Park in 2014 is gebaseerd op uitgangspunten van de visie, zoals verwoord in het schoolplan 2014-2018: • Al onze leerlingen hebben talent en willen leren. • Door aan te sluiten op verschillen in aanleg en niveau halen de leerlingen het beste uit zichzelf: • We streven daarbij naar een brede vorming. • Een veilige leeromgeving en positieve feedback leiden tot de beste resultaten. • Onze medewerkers hebben passie voor hun vak en hart voor hun leerlingen. Als ouder gun je je kind een school waar het zich thuisvoelt bij klasgenoten en docenten. Een plek waar de honger naar kennis wordt gestild en waar de leerling zijn ambitie kwijt kan. Daarom vormen relatie, vakkennis en de ambitie om je grenzen te verleggen het hart van het onderwijs op Park. Wat Park betreft speelt ook de levensbeschouwing daarin een belangrijke rol. In de vakken die we geven en in de manier waarop we als collega’s zingeving en normen en waarden een plek proberen te geven. In het schoolplan 2014-2018 krijgt de confessionele identiteit meer de nadruk en benoemen we het streven om deze identiteit meer leidend te laten zijn in de onderlinge omgang, de pedagogiek, het mentoraat en in de vieringen.
“Als ouder gun je je kind een school waar het zich thuisvoelt. Een plek waar de honger naar kennis gestild wordt en de leerling zijn ambitie kwijt kan.” In de eerste plaats gaat het op een school om prestaties. En die zijn in 2014 in elk geval wat de examens betreft sterk verbeterd. Dit hebben we bereikt door hoge eisen te stellen aan onszelf en aan onze leerlingen. Door speciale programma’s en begeleiding van examenleerlingen. We hebben er ook in geïnvesteerd om leerlingen op de geschikte plek en op het geschikte niveau te plaatsen (o.a. met behulp van cito-monitoring). Daardoor is de doorstroom in eerste instantie nog niet verbeterd. De verwachting is wel dat we daar in 2015 de vruchten van gaan plukken.
40/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Op sectieniveau hebben we in 2014 hard gewerkt aan leskwaliteit, activerende didactiek en uitdaging voor leerlingen. De uitbreiding van het aantal beamers heeft daaraan bijgedragen. Op onderwijskundig terrein sprongen de volgende activiteiten het meest in het oog: • Het digitale uitwisselingsproject met India door de derde klas. • Het schoolbreed aandacht besteden aan de Dag van de Franse Taal. • De uitwisseling met Rusland en Spanje van Atheneum 5 in november 2014. • De kunstexpositie. • De vele CKV activiteiten in de bovenbouw. • De presentatie van de profielwerkstukken. • Het ontwikkelen en toepassen van e-modules. • De afronding van de Goethe module bij Duits in oktober. • Het Cambridge Certificate bij Engels. • De verschillende producties vanuit het Gildeplan (toneel en muziek). De kerstmusical is tot stand gekomen in een samenwerkingsproject met een organisatie van daklozen. Verder heeft het Almeerse ASM International, na een screening van een aantal VO-scholen, Park uitverkoren als partnerschool. De verwachting is dat dit in 2015 tot uitdagende onderwijsactiviteiten gaat leiden. De betekenis van ons onderwijs als Bétapartnerschool wordt hiermee versterkt. In de introductie van dit hoofdstuk hebben we activiteiten genoemd die in 2014 hebben bijgedragen aan verbetering van de kwaliteit. Die kwaliteit gedijt het best in het kleinschalige en veilige leerklimaat van Park. Ook bij een groei van het aantal leerlingen blijft de school zich kleinschalig organiseren zodat de leerlingen gekend worden. Ten slotte is een belangrijke ontwikkeling dat we in 2014 de beslissing hebben genomen om op Park te starten met een mavo+ opleiding. Bedoeld voor leerlingen die normaal een mavo/havo advies zouden hebben gekregen, ware het niet dat in Almere de afspraak is gemaakt dat een dubbel schooladvies geven niet is toegestaan. Een projectgroep mavo+ heeft de voorbereiding voortvarend ter hand genomen.
Medewerkers in beeld Medewerkerstevredenheid
In 2013 is een medewerkerstevredenheidsenquête uitgezet, als nulmeting van de tevredenheid binnen onze organisatie. Ontwikkelpunten voor onze locatie waren arbeidsomstandigheden, beloning, ontwikkelingsmogelijkheden en organisatie. Op het terrein van de organisatie zijn in 2014 fikse stappen gezet. In samenhang met versterking van het primaire proces. Afgezien van het voldoen aan de functiemix is de beloning een onderdeel waar de school als werkgever weinig aan kan doen. Dat geldt niet voor het bieden van mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Een professionaliseringsplan in samenhang met de richting waarin de school als geheel zich wil ontwikkelen biedt daartoe mogelijkheden. In 2015 wordt een vervolgenquête afgenomen en dan blijkt of de aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen.
Bedrijfsvoering ICT
Vorig schooljaar is de registratie van geoorloofde en ongeoorloofde absentie volledig gedigitaliseerd. Daartoe hebben de docenten de beschikking gekregen over een i-pad. Samen met twee andere acties - inzet van een functionaris absentie-administratie en het sneller contact opnemen met ouders door
41/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
mentoren en afdelingsleiders – heeft dit geleid tot een afname van de ongeoorloofde absentie. Verder hebben in 2014 alle lokalen de beschikking gekregen over een beamer. Dit heeft de kwaliteit van de lessen goed gedaan. In 2015 wordt dit verder ontwikkeld. In 2014 zijn meer docenten de ELO It’s learning gaan gebruiken voor hun lespraktijk.
Huisvesting
In verband met de onderbezetting van het gebouw is in 2014 de bovenste verdieping buiten gebruik gesteld. Mocht Park ook in 2015 de verdieping niet nodig hebben dan behoort verhuur tot de mogelijkheden. In 2014 hebben we het initiatief genomen om de noodlokalen, die al jaren niet meer gebruikt worden, te verhuren. In december 2014 is daartoe een contract gesloten met het architectenbureau Atelier Dutch. In 2014 is een begin gemaakt met het herstel van achterstallig onderhoud. Het gaat hierbij om verwarming, daken, brandveiligheid, e.d. Dit herstel vindt over meerdere jaren plaats. Het Baken Almere doet dit in overleg met de gemeente Almere, die verantwoordelijk is voor de gebouwen van de scholen in het voortgezet onderwijs.
Ouderbijdrage
Naar aanleiding van de respons op de vrijwillige ouderbijdrage willen we het komende jaar meer doen om die respons te verhogen. Beter communiceren over het belang, doel en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage bijvoorbeeld. We hopen dat ouders hierdoor aangemoedigd worden om de ouderbijdrage te betalen.
Leermiddelen
Met betrekking tot boeken en andere leermiddelen blijven we binnen het budget, maar als we kijken naar de prijsontwikkelingen bij de uitgevers moeten we het nieuwe schooljaar zeer alert zijn op de bestellingen en de daaruit voortvloeiende uitgaven.
Ouder- en leerling betrokkenheid
In 2014 hebben we sterk ingezet op de betrokkenheid van ouders en leerlingen. We zijn een intensief verbetertraject ingegaan en wilden alle groepen binnen de school daarbij betrekken. Om hen op de hoogte te houden, maar ook om hun waardevolle inbreng mee te kunnen nemen in de processen. Er is een ouderklankbordgroep ingericht, die vier keer per schooljaar bij elkaar komt. Hier nemen we de stappen uit het verbeterproces samen door en vragen we om feedback. Verder heeft elk leerjaar vanaf de derde klas een eigen leerlingklankbordgroep, die bestaat uit zo’n acht leerlingen. De leerlingklankbordgroepen zijn in het leven geroepen om leerlingen te betrekken bij de verbeteringen op het Park én om van hun inbreng te leren. In 2014 is de activiteit en betrokkenheid van leerlingen bij de school groter geworden. Er maken twee zeer actieve leerlingen deel uit van de DMR. Leerlingen uit de bovenbouw hebben voor een groot deel hun eigen kerstgala georganiseerd. De rol van leerlingen bij de wervingsactiviteiten was zeer groot. Er maken ook leerlingen deel uit van de nieuw geformeerde wervingsgroep. Er wordt intensief gebruik gemaakt van de Park Facebookpagina, die onder beheer staat van een docent. Voor 2015 staan er ook weer allerhande plannen op stapel.
42/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Vooruitblik 2015 De ambitie voor 2015 is:
• Dat we door een uitstekend CSE en een goede rapportage van de inspectie in september weer tot een voldoende kwaliteitsoordeel voor het vwo komen. • Dat we een onderwijsconcept ontwikkelen waarbij de didactiek meer aansluit bij de talenten en de interesses van de leerlingen, met ICT als belangrijk hulpmiddel. • Dat we erin slagen om een goede start te maken met de nieuwe mavo+ stroom. • Dat we vanaf 2015 jaarlijks een groei van 50 leerlingen realiseren. • Dat in alle geledingen reflectie en feedback de basis vormt van verbeteringen. • Dat we de uitdaging en de verdieping van het curriculum met name bij het onderzoekende leren en de internationalisering versterken. • Dat we de interconfessionele identiteit van de school in de dagelijkse praktijk versterken door het gesprek te blijven voeren over onze inspiratie en onze drijfveren. En door bij elkaar en bij de leerlingen een groter bewustzijn te helpen ontwikkelen over onze levensbeschouwelijke en culturele tradities.
43/108 43/104
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Trinitas Gymnasium Het jaar in vogelvlucht In het kalenderjaar 2014 heeft Trinitas Gymnasium zich op uiteenlopende terreinen nadrukkelijk gemanifesteerd. De behaalde examenresultaten (ruim 90% geslaagd) zijn daar een goed voorbeeld van. We hebben veel activiteiten uit kunnen voeren, waarbij de betrokkenheid en inzet van ouders en leerlingen voelbaar én zichtbaar was. In het bijzonder bij de uitreiking van de International Awards (22 leerlingen hebben een medaille in ontvangst genomen!) en de thema-avond studievaardigheden die samen met de ouders van het ouderplatform zijn georganiseerd. Zo’n 120 ouders waren daarbij aanwezig. In het najaar zijn we officieel lid geworden van Bèta-partners. In het verlengde daarvan hebben we een bèta-lab ingericht, waar leerlingen worden uitgedaagd om onder begeleiding en toezicht van enkele studenten zelfstandig aan het werk te gaan.
Aantal leerlingen en prognose De instroom in leerjaar 1 is de afgelopen jaren stabiel: steeds tussen de 110 en 120 leerlingen. Door tussentijdse uitstroom (leerjaar 2 t/m 5) neemt dat aantal in de loop der jaren af. Ons doel is die uitstroom te verkleinen, waardoor het aantal leerlingen op Trinitas kan doorgroeien tot uiteindelijk ongeveer 800 leerlingen. In onderstaande tabel staat het aantal leerlingen per leerjaar vermeld; het percentage geeft aan hoe groot dat deel is ten opzichte van de totale schoolpopulatie. Figuur 1 Aantal leerlingen schooljaar 2014-2015 (1 oktober)
Doorstroom
Gymnasiumonderwijs vraagt een grote inzet en passende competenties. Sommige leerlingen realiseren zich dat pas nadat ze op onze school begonnen zijn. Het is dan ook in het algemeen niet ongebruikelijk dat een aantal leerlingen na leerjaar 1 uitstroomt naar atheneum of in sommige gevallen naar een havoafdeling. De uitstroom vanaf leerjaar 2 t/m 5 is op dit moment groter dan door ons gewenst. De inzet en inspanning zijn erop gericht dat in de toekomst de doorstroom vanaf leerjaar twee groter is dan 90%.
44/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Examenresultaten
In het afgelopen jaar hebben 87 leerlingen deelgenomen aan het eindexamen. Uiteindelijk zijn 80 leerlingen geslaagd. Vijf leerlingen zijn summa cum laude en cum laude geslaagd. In totaal is ca. 91% van de leerlingen geslaagd. Dat past bij onze ambitie. Het verschil tussen het SE (schoolexamen) en CE (centraal examen) is opnieuw minimaal: 0,02. Daarnaast is er sprake van een stijgend gemiddelde van alle examenvakken (van 6,2 >6,3 >6,5 >6,6) en een stijgend slagingspercentage. De inspectie beoordeelt dit als goed. We bespreken en analyseren de resultaten nader in het schooljaar 2014 – 2015. Dat leidt tot afspraken, die waar nodig worden vastgelegd in verbeterplannen. Leerlingen krijgen nadrukkelijk steeds meer verantwoordelijkheid voor de inhoud en de opvolging van de contactgesprekken tussen ouders, docenten en leerlingen.
Examenresultaten schooljaar 2013-2014 Figuur 2 examenresultaten meerjaren en 2013-2014 per vakgroep * meer info www.scholenopdekaart.nl
Onderwijs in de praktijk; een terugblik Vanuit onze visie en missie bieden wij jongeren goed onderwijs aan, in een leeromgeving waarin zij zich kunnen voorbereiden op hun toekomst en maatschappelijke rol. Wij dagen leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Onze kernwaarden daarbij zijn naastenliefde en respectvol met elkaar omgaan. Burgerschapsvorming is een essentieel onderdeel daarvan. We moedigen leerlingen aan om deel te nemen aan maatschappelijke stages en de International Award. Onze kernwaarden spelen ook een belangrijke rol in de dialoog met onze leerlingen, ouders en onze medewerkers. De dialoog met leerlingen vindt plaats tijdens reguliere en vakspecifieke lessen, zoals levensbeschouwing en maatschappijleer, maar ook rond vieringen, in de leerlingenraad, enzovoort. De dialoog met ouders vindt plaats tijdens ouderavonden, thema-avonden, in het ouderplatform en bij individuele contacten. Deze visie bepaalt de vorm en inhoud van ons onderwijs. Mede op basis daarvan hebben we in 2013 besloten om ons aan te melden als aspirant lid van de Vereniging voor Begaafdheidsprofielscholen.
45/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Medewerkers ontwikkelen zich op dit gebied, waardoor gerichter begeleiding en instructie kan worden gegeven aan alle leerlingen. In het schooljaar 2015 – 2016 krijgen we bezoek van de Vereniging, die vaststelt of we voldoen aan de eisen om volwaardig lid te zijn. We zetten ons maximaal in om aan die eisen te voldoen.
Goethe: “Der Weg zum Erfolg hat drei Buchstaben: t - u - n !” (De weg naar het succes heeft vier letters: d - o - e - n !)
The International Award for Young People; Een programma vol uitdagingen voor de meest getalenteerde leerlingen!
Interconfessioneel onderwijs
Levensbeschouwelijke ontwikkeling komt vooral tot uiting bij de lessen levensbeschouwing, de vieringen en de mentortijden. Bij de uitvoering van vieringen van het afgelopen jaar hebben we bewust gezocht naar een betere aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen. Zo is er bij de Paasvieringen een combinatie gemaakt van kennisoverdracht en vermaak. Bij de kerstvieringen hebben we de leerlingen bewust willen maken van hun mogelijke rol in en positieve invloed op het leven van een ander, hoe klein die invloed soms ook is.
Kwaliteit van onderwijs
In het kader van de bewaking en borging van de kwaliteit van ons onderwijs hebben we dit kalenderjaar voor de derde achtereenvolgende keer een zelfevaluatie gehouden. De zelfevaluatie bestaat uit een groot aantal lesbezoeken, gesprekken met leerlingen, docenten en ouders, enquêtes voor leerlingen en ouders van leerjaar 3. Daarnaast worden de opbrengsten in kaart gebracht. Bij de lesbezoeken maken we gebruik van een ‘kijkwijzer’. Die sluit aan bij de evaluatie van het vorige jaar, zodat een vergelijking mogelijk is. In de kijkwijzer staan vier indicatoren van het toezichtkader van de onderwijsinspectie centraal: • pedagogisch handelen • instructie • afstemming • actieve betrokkenheid van leerlingen Daarnaast hebben we zelf een aantal indicatoren toegevoegd: • effectief benutten van de onderwijstijd • taakgerichte werksfeer Het onderwerp ‘klassenmanagement’ bleek namelijk in de loop van de vorige zelfevaluatie een relevant thema voor leerlingen. De docenten waren op de hoogte van de datum van de zelfevaluatie, maar wisten niet bij wie een les bezocht zou worden. Hierdoor kregen we een realistischer beeld van de dagelijkse onderwijskwaliteit.
46/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Conclusies van de kijkwijzer
Wat betreft de kwaliteit van het onderwijs in de klas zijn de basisvoorwaarden (pedagogisch handelen en klassenmanagement) in de lessen ruim voldoende aanwezig. Er is voldoende orde, de leerlingen werken taakgericht en het pedagogisch klimaat is goed. Buiten de klas zijn meerdere vormen van maatwerk zichtbaar. In de lessen is nog onvoldoende sprake van maatwerk. Een aantal docenten experimenteert of heeft een vaste vorm gevonden, maar in de meeste lessen is sprake van een klassikale instructie en een klassikale verwerking. Docenten, ouders en leerlingen zijn het erover eens dat op deze manier niet alles uit de leerlingen wordt gehaald. Volgens de normering van de onderwijsinspectie zijn de resultaten van het onderwijs op alle onderdelen voldoende.
Ontwikkelpunten
We hebben een aantal ontwikkelpunten geformuleerd: • Nadere analyse van het onder- en bovenbouwrendement, die we kunnen gebruiken om concrete verbeterpunten vast te stellen. • Verder onderzoek naar kwaliteit en niveau van de toetsen, zodat we resultaten beter kunnen voorspellen. • Binnen secties het verschil tussen de behaalde resultaten voor schoolonderzoeken en het centraal examen analyseren. • Sturing op structuur en afwisseling in de les en aanbod van maatwerk. • Verdere ontwikkeling tot begaafdheidsprofielschool. • Vroegtijdig signaleren van taalzwakke leerlingen. • Ouders systematisch betrekken bij studievorderingen van hun kind.
Werving
Om de instroom in leerjaar 1 te vergroten zijn het afgelopen jaar een aantal initiatieven ontwikkeld. We hebben de contacten met het basisonderwijs geïntensiveerd, waardoor we meer bekendheid konden geven aan de inhoud en mogelijkheden van ons onderwijs. Bijvoorbeeld de verbreding, de expertmodules en de Romereis in leerjaar 4, maar ook de schaakschool en het kunstatelier.
“Ouders en leerlingen raken steeds meer geïnteresseerd in Trinitas Gymnasium als begaafdheidsprofielschool en de mogelijkheden die dat biedt.” Ouders en leerlingen raken steeds meer geïnteresseerd in Trinitas Gymnasium als begaafdheidsprofielschool en de mogelijkheden die dat biedt. De belangstelling voor de informatie-avond en de expeditie-middagen was opnieuw groot. De toeloop tijdens de open dag in het voorjaar was kleiner dan voorheen. In 2015 organiseren we daarom een open middag en avond, in plaats van een zaterdag. Het aantal leerlingen dat zich heeft aangemeld was vergelijkbaar met dat van de afgelopen jaren: 117 leerlingen.
47/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
In schooljaar 2014 – 2015 zijn we gestart met twee pilots voor leerlingen van groep 7 en 8. De pilots vinden plaats op twee scholen Prisma: De Windwijzer en de Boventoon. Leerlingen worden benaderd als onderzoeker en maken op eigen wijze kennis met het niveau en de inhoud van ons gymnasiaal onderwijs. Er zijn ook leerlingen uit de bovenbouw bij de begeleiding van de leerlingen betrokken. We streven ernaar de ervaringen met de pilots te verwerken en om te zetten in definitieve projecten, waar meerdere basisscholen aan mee kunnen doen. We denken dat het aantal leerlingen de komende jaren gaat toenemen, mede dankzij de genoemde activiteiten. We hopen op een toestroom van 140 leerlingen per jaar. Zodra Almere weer gaat groeien, moet dit aantal kunnen stijgen tot 160 leerlingen per jaar.
Medewerkers in beeld Gemiddeld werkten er ongeveer 60 personeelsleden op Trinitas in 2014. Ruim 50 daarvan zijn docenten. De overige medewerkers zijn onderwijsondersteunend, waaronder de driehoofdige schoolleiding. We zijn een officieel leerbedrijf en kunnen regelmatig stagiaires inzetten die een opleiding volgen op het MBO. De landelijke norm voor ziekteverzuim van medewerkers is 5%. Het ziekteverzuim op onze school lag onder die 5%. Er zijn functioneringsgesprekken gevoerd met de medewerkers, waar met name de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerkers is besproken1 . Hiermee wordt de invulling van de deskundigheidsbevordering van de medewerkers bepaald. Om het rendement van de resultaten te verbeteren vragen we secties en individuele docenten om opbrengstgericht te werken, waarbij we meer aandacht kunnen geven aan de oorzaken van het behaalde resultaat en zo nodig oplossingen voor verbetering. Sinds het afgelopen kalenderjaar is 100% van onze medewerkers bevoegd. We blijven onze medewerkers stimuleren om zich verder te scholen en te ontwikkelen.
Medewerkerstevredenheid
In 2014 is een medewerkerstevredenheidenquête uitgezet, als nulmeting van de tevredenheid binnen onze organisatie. Ontwikkelpunten voor onze locatie waren communicatie, werkdruk/ arbeidsomstandigheden, visie en organisatie. De uitkomst is besproken in de verschillende gremia binnen de school. We hebben een aantal verbeterpunten en aandachtspunten vastgesteld, zoals: • Meer afstemming tussen teams van onderbouw en bovenbouw. • Verhelderen missie, visie en pijlers. • Herschrijven schoolplan (2015 – 2020) in samenspraak met alle betrokkenen (personeel, ouders en leerlingen). • Structurele interne communicatie, aangevuld met input van de afdelingen, de secties en de individuele medewerkers. • Onderzoek naar mogelijkheden en gevolgen van 60 minuten lesrooster. • Structurele aandacht vanuit de schoolleiding voor werkdruk. In het voorjaar van 2015 vindt een vervolgmeting plaats vinden en dan blijkt of de aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen.
ls onderdeel van die gesprekken zijn persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) vastgesteld.
1
48/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Bedrijfsvoering ICT
In het afgelopen jaar is ingezet op een volledige ICT- inrichting van alle leslokalen. Alle leslokalen zijn uitgerust met een computer, beamer en beeldscherm met internettoegang. Dit is een basisvoorwaarde om ons onderwijs meer te kunnen richten op de digitale wereld, die ons steeds nadrukkelijker omringt en beïnvloedt. We willen een ICT-beleid formuleren voor onze locatie. Op basis hiervan willen we de digitale geletterdheid van zowel de leerlingen als de medewerkers verder handen en voeten geven. Dat kan overigens alleen als de digitale ontvangst verbetert, en dat vraagt een behoorlijke financiële investering. In het kalenderjaar 2015 worden hier voorzieningen voor getroffen.
Ouder- en leerlingbetrokkenheid
Een leerling is niet alleen leerling van onze school, maar maakt ook deel uit van een gezin waarin het functioneert. Ouders zijn voor ons een partner bij de begeleiding en ontwikkeling van de leerling. Zij zijn en blijven verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen, het meegeven van kaders en normen en waarden. Wij spreken verwachtingen uit naar ouders en verwachten dat ouders actief participeren in de school. Bij het opvoeden van kinderen spelen ouders een initiërende, activerende en essentiële rol, ook waar het gaat om de vorm en inhoud van ons onderwijs. De driehoek ouder- leerling-school moet goed op elkaar aansluiten. Als er incidenten voorkomen, maken we dit bespreekbaar met alle partijen. Ouders hebben ook het recht om volledig en tijdig geïnformeerd te worden over de resultaten van hun kind. Daar geven we naar vermogen vorm aan. We zoeken actief naar samenwerking, zoals door de oprichting en vormgeving van het ouderplatform. Een tiental ouders doet hier actief aan mee. Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot een druk bezochte en positief gewaardeerde thema-avond, waarbij de huiswerkbegeleiding door de ouders centraal stond. Daarnaast is de rol van ouders en leerlingen in de medezeggenschap inmiddels een gegeven.
Enquête
Jaarlijks wordt op alle vo scholen een enquête afgenomen onder de leerlingen van leerjaar 3 en hun ouders. De resultaten van de scholen onderling worden met elkaar vergeleken, en we kunnen ze ook bekijken in relatie tot de resultaten van vorig jaar. Hieronder een deel van die uitslag en een vergelijking met het vorig schooljaar. Tevredenheid van ouders
Enquête ouders leerjaar 3 2013
2014
De school staat goed bekend
7,9
8,0
Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.
7,9
8,3
Mentoraat
Enquête ouders leerjaar 3
Enquête leerlingen leerjaar 3
2013
2014
2013
2014
Ik ben tevreden over de mentor.
7,1
7,3
6,8
7,3
De school zorgt voor goede begeleiding bij keuzemomenten bijv. niveau, profiel.
6,8
7,2
6,3
7,1
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind.
7,0
6,8
n.v.t.
N.v.t.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7,0
7,0
n.v.t.
n.v.t.
49/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Mentoraat
Als onderdeel van de zelfevaluatie is ook gesproken met groepen leerlingen en de ouders van het ouderplatform over hun beleving van de school. Ouders noemen daarbij het contact tussen de mentor en de ouders als één van de succespunten. Ze ervaren dat dit op een positieve manier bijdraagt aan de ontwikkeling van hun kind. Ouders willen ook graag contact met de mentor als het goed gaat en vaker contact met de vakdocent. Wat betreft de invulling van het mentoraat denken ouders dat het zinvol is als er meer aandacht is voor leren leren, leren samenwerken en studievaardigheden. Ouders hebben gemerkt dat de inzet van (bovenbouw)leerlingen bij studiebegeleiding werkt. Het contact tussen leerling, mentor en ouder is voldoende. Een volgende stap in de verdieping van het mentoraat is de versterking van de inhoud van de mentorlessen en de individuele leerlingen. Leerlingen geven aan dat er voldoende aandacht is voor het oplossen van problemen. Uit de leerlingenenquête blijkt dat zij over het algemeen tevreden zijn over de begeleiding van hun mentor. Ze vinden de mentoruren niet altijd zinvol, omdat er soms onvoldoende diepgang is. De mentor lost problemen op als die er zijn, maar er is weinig individuele begeleiding. Met name in de bovenbouw spreekt een aantal leerlingen de behoefte uit aan meer individueel contact in plaats van plenaire mentoruren. Er is in beide geledingen waardering voor het veilige leer- en leefklimaat op Trinitas en de betrokkenheid van het personeel. In het voorjaar van 2015 worden er zowel in leerjaar 1, 3 als 6 enquêtes afgenomen.
Ouderplatform
“Ouderparticipatie is in huidig informatietijdperk belangrijker dan ooit tevoren” “Trinitas nodigt ouders uit om mee te doen en school binnen te komen” “In de driehoek ouders – leerteam – leerling, doet Trinitas Gymnasium een groter beroep op de betrokkenheid van de ouders.
Vooruitblik 2015 In het kalenderjaar 2015 richten we onze aandacht op: • Tevredenheid bij en waardering van leerlingen, ouders en medewerkers • Toename van het aantal leerlingen • De kwaliteit van ons onderwijs • Betrokkenheid van onze medewerkers vergroten In 2014 hebben we een schoolplan2 ontwikkeld voor de periode van 2015 – 2019. De conclusies en ontwikkelpunten die we zojuist benoemd hebben staan hierin verwerkt. In het schoolplan staat de leerling centraal, is aandacht voor brede vorming, wordt de verbinding met de omgeving versterkt en wordt de docent in positie gebracht in een professionele school.
U kunt het schoolplan vinden op de website van Trinitas (onder het kopje: onze school).
2
50/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
In het schoolplan staan de doelen verwoord die we ons in de periode 2015 – 2019 hebben gesteld. We baseren ons daarbij op de volgende uitgangspunten: • Ontwikkeling van talent • De klassieke taal, geschiedenis en cultuur in samenhang met ons onderwijsaanbod De DMR (deelmedezeggenschaapsraad van Trinitas) heeft inmiddels ingestemd met de doelstelling uit het plan.
51/108 51/104
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
International School Almere The year at a glance 2014 saw the International School Almere flourishing with full support from the Board under the umbrella of Het Baken Almere. The school provides an ideal gateway for families to live in the city of Almere giving the city the international spirit. The Head of School, Rynette de Villiers completed the school year 2013-2014 with new hires and a healthy growth in the number of students. There was a change in leadership with a new Head of School, Rubin Borges appointed to start from 1 January 2015.
Profile IS Almere General (educational programme)
The IS Almere is an IB World School that offers the fully accredited International Baccalaureate Middle Years Programme (IB-MYP)(age 11-16) and the International Baccalaureate Diploma Programme(IBDP) (age 17-18). The school facilitates the growing international community and internationally mobile students in the wider Almere region and offers quality international education. The International School Almere holds an Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO)license. It is a member (non-accredited) of the Council of International schools (CIS) and the Dutch International Secondary Schools Association (tDISS). The IGVO-license is held under the BRIN-number of Het Baken Almere. In addition to this the school also holds a license for bilingual education that allows local Dutch students an exposure to the Middle Years Programme. The IB Diploma is equal if not higher to the VWO-6 level in the Netherlands. Completion of the IB Middle Years Programme could be seen as equal to the Dutch HAVO 5 level. The MYP serves as preparation for IB Diploma programme. On completion of the MYP (age 16), a student can continue into either VWO-5 (in one of the Dutch Het Baken Almere schools) or the IB Diploma Programme (at the IS Almere). The IS Almere distinguishes itself from Dutch TTO (tweetalig onderwijs) schools by offering an internationally accredited educational programme delivered by native speakers. The school does not aim to be a TTO school. Dutch students attend the school in order to access a specialized, international curriculum. The international students are leading and a limited number of local students are welcomed at the school to give these students exposure to international education. The school fees are significantly higher than TTO schools due to the particular demands of the international programme. The language of instruction at the school is English. Dutch students are offered language support in their native tongue by attending some subjects in Dutch in the middle school years. The language of instruction from MYP5 onwards and leading into the Diploma Programme is English.
Student numbers and Diploma Programme results Number of students and prognosis
The International School of Almere saw a growth in student numbers from 174 in 2013 to 212 in 2014. This shows an impressive growth of approximately 22%. Our students represent over 25 different nationalities. 40% of the students are expats, 30% have one foreign parent and 30% are Dutch students who are planning to move abroad or have chosen an international curriculum. These are some of the nationalities of our student population: Ireland, Belgium, France, Italy, Spain, Germany, Russia, Morocco,
52/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Denmark, United States, South America, the Middle East, China, Korea, Filipines, Indonesia, Thailand, Switzerland, Moldovia, Serbia, Kenya, Iceland, Egypt, Nigeria, Latvia.
Quality of education Diploma Programme Exam results 2013/14 Number of candidates registered
14
Number of candidates successfully passed the Diploma
13
Average points obtained
29
Highest points achieved by a candidate
36
2013/14 saw the second cohort of Diploma Programme students completing the programme through its IB DP exams. We continue to work on getting better results after thorough analysis of the results and implementing measures such as professional development for teachers, exam training for students that will benefit their performance.
Education in practice; looking retrospectively In March 2014, the IS Almere started a student exchange programme with Bloemhof girls school in Stellenbosch, South Africa. A group of 25, 16-year-old students visited the IS Almere. The visitors stayed with IS Almere host families, spent three days in class and shared their school and home culture with the IS Almere students during a presentation in morning assembly. The students were involved in Community and service activities in collaboration with the volunteer workers of the Moestuinen. This project was supported by the World Trade Center, Almere. Further curriculum development took place with teachers developing interdisciplinary units. The goal was to deepen the understandings of concepts in the individual disciplines by seeing the connections. The school organized excursions to Berlin and Paris, which was a great success as students and teachers were involved in team building exercises. The school launched iPads as a tool to provide further educational support to its Mac environment.
Staff information Developments Staff in 2014
FTE (Full time equivalent)
Permant contract
10.0
Temporary contract Total
11.2 21.2
The school hired new staff as some of the outsourced staff members’ were offered jobs at the ATScholen. This led to a team of young staff, full of enthusiasm, engaging students in learning inside and outside the classroom. Some of these teachers joined teacher training opportunities offered at various Universities and were on their journey to be fully qualified trained teachers. The teaching staff continues to remain as a strong team throughout 2014/15.
53/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Professional development
IS Almere staff continues to keep up with changes in the MYP (MYP, the next chapter) and subsequent changes in the Diploma programme. This has also been the case in 2014. Many of our teachers have attended MYP and DP workshops all over Europe. These workshops and conferences are organized by IBAEM (International Baccalaureate Africa, Europe, Middle East) Regional office. The conferences provide our teachers with opportunity for networking, exchanging relevant teaching materials and getting an insight into latest research on teaching strategies. The MYP and DP coordinators both attended coordinators workshops in preparation of changes in the programmes and the head of school attended the annual IB heads conference.
“We have a strong team of young staff, full of enthusiasm.” Employee satisfaction survey
One of the important take away from the employee satisfaction survey was that 90% of the staff were very satisfied with their job. This high job satisfaction factor is due to the strong team spirit within the staff. The survey also pointed to the workload distribution amongst staff and the school will need to take measures to balance this out by looking into its structures, processes and review the task policy.
Operations ICT
The IS Almere is a progressive school at ICT level. In May 2014, all parents, staff and students evaluated the use of iPads. The iPads were implemented in school as an educational tool. At present the school is making an investment in setting up a virtual library. The Virtual Library will offer 24/7 access for students to appropriate and high quality research facilities at and away from school.
Housing
The school building can accommodate 300 students. Due to the growth in student numbers the school rents almost the whole building. The school building remains an attraction for potential parents and students. The school will be at capacity in two years’ time on the basis of current growth estimates.
Involvement of Parent and student community The parent community at the school is very active and engaged in a supportive role at the school. There are two forums through which they can support the school. The Parent Support Group (PSG) is made up of parent representatives from every year group. They help the school in organising community and celebration events like the Halloween party, Christmas ball and the end of year barbeque. The DMR (mini MR) group was initiated in May 2014. This group has elected members of staff, parents and students. They are involved in monitoring process and policies of the school in consultation with the Head of the school.
54/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Parents
“My name is Alletta Jellema. I worked for over 20 years as an expat in several countries and am now based in The Netherlands. I have 2 sons at ISAlmere and joined the PSG two weeks before our rollercoaster event. Getting acquainted with the wonderful ISAlmere community I am now motivated to build a stable school and active platform for parents.”
Students
“I love it at the International school of Almere. I was embraced in the community from day one and was accepted for who I am. The opportunity and exposure that I recieve out here at the school will prepare me for life.” – Student for MYP4
Looking forwards 2015 The high rent costs provide a high barrier for effective investment in educational matters that could provide further quality and improve standards of our curriculum. The school will need to work with the Board to look for support from the Province of Flevoland, the City of Almere and other businesses in the area for a possible solution to the housing challenge. The continued growth of students from the international community will add to our stability and prosperity. The school will need to take immediate measures in proactively looking for small, medium and big businesses that are hiring personnel who move with their families. Relocation agents need to be targeted too.
55/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Other points we will be working on: • The remaining outsourced personnel from ATScholen need to be hired on Het Baken contracts so that we can have a clean start with a unified team. All of the ICT entities need to be decoupled from ATScholen network and then connected to the Het Baken network. • The school needs to get more of an international school character by offering after school clubs, participating in inter-school competitions and the model united nations conferences for students. • The task policy needs to be fully implemented providing balance workload for all staff. This will enrich the working atmosphere and invigorate the team. • The iPad use in school should be monitored and reviewed further to make this an effective tool for education. • The mentor programme needs review which will lead to a appropriate framework on the basis of which the mentors can guide their tutees in class. • Investments should be made in the area of the care team. This will provide adequate socio-emotional and special educational needs support to our students. • “MYP: the next chapter” brings with it e-assessment in June 2016. The school will need to have taken the measures to organise the curriculum in preparation for the e-assessment in June 2016. • In the DP the school will need to broaden its subject offers in order to give our students a good head start for University education. Most importantly we look forwards to 2015 with consolidation, strength, rejuvenation and prosperity for students, staff and parents.
56/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Poort, school voor havo en mavo Het jaar in vogelvlucht 2014 was voor Poort, school voor havo en mavo, een heel spannend jaar: de eerste examens voor mavo vier! De maanden voor het examen in mei hebben alle collega’s zich ingespannen om het afgesproken doel van 100% geslaagden te behalen. Ook uit de reacties van de ouders merkten we hoe spannend het allemaal was. We waren heel erg trots toen bleek dat we dit doel behaald hadden en alle leerlingen uit mavo vier hun diploma behaalden. Bovendien ook nog met voor de Onderwijsinspectie acceptabele verschillen tussen de cijfers van het schoolexamen en het eindexamen. Ook de eerste buitenlandreis voor havo 4 naar Parijs was een groot succes. Onze Facebook-pagina bewees zijn nut: iedereen kon dezelfde dag nog de foto’s uit Parijs zien en daar op reageren. Op het gebied van ouderbetrokkenheid hebben we in 2014 goede stappen gezet. Het ouderplatform heeft zelf een voorzitter voor de vergaderingen geleverd en spreekt ook intern vergaderingen voor. Ook de notulen worden door hen verzorgd. Email komt nu binnen op het eigen emailadres en niet meer via het secretariaat van Poort. De samenwerking met Prisma en SKO is verder uitgebouwd, de contacten met onze ambassadeursscholen verlopen naar tevredenheid. Zeker met de Droomspiegel (SKO) verloopt de samenwerking goed. We hebben opnieuw meegewerkt aan de voorlichtingsavond voor de ouders van groep 8. We helpen elkaar met kleine hulpvragen, zoals het zoeken van extra rekenstof voor een goede leerling. Samenwerking met de PO scholen in Poort vinden wij belangrijk, en we willen goede banden hebben in de wijk. We gaan in ons Sociaal Café graag in gesprek met buurtbewoners om de ontwikkelingen in de wijk te volgen. In augustus van 2014 hebben we de laatste gang met lokalen erbij gehuurd. Het hele gebouw wordt nu door ons gebruikt.
Aantal leerlingen en de resultaten Aantal leerlingen schooljaar 2014-2015
57/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Doorstroompercentages van schooljaar 2013-2014 naar 2014-2015 - aan de rechterzijde de aantallen van schooljaar 2013-2014 - groen = doorstroom, paars = afstroom, oranje = doublure
SE-CE verschil schooljaar 2014-2015
Examenresultaten schooljaar 2014-2015
Aantal leerlingen en prognose
58/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Werving Poort, school voor havo en mavo
Onze voorlichtingsavond is boven verwachting bezocht. Dat de ouders van het ouderplatform wederom aanwezig waren om belangstellenden bij de deur te begroeten, komt op bezoekende ouders nog steeds zeer goed over. Ook de expeditiemiddagen (voor de leerlingen van de po-scholen van de Almeerse Scholen Groep ASG) en de Experiencemiddagen (voor de leerlingen van Prisma scholen) werden druk bezocht. We hadden ons als doel gesteld om 100 nieuwe leerlingen te werven voor klas 1. Dat is behaald, in augustus 2014 zijn we gestart met vier nieuwe eerste klassen met in totaal 108 leerlingen. Een onverwachte bonus was voor ons de instroom in onze andere klassen (2 tot en met 4) van leerlingen van scholen van de Almeerse Scholen Groep [onder andere van de Meergronden, het Oostvaarders College en het Montessori Lyceum Flevoland]. Zij vormden een mooie aanvulling op onze onderbouwklassen. We konden bovendien met twee havo 3 klassen en twee havo 4 klassen starten, een verbreding dus van onze bovenbouw. Voor de directe toekomst willen we beheerste groei in de opbouw van onze school. Dat betekent dat we weer streven naar 100 eerste klas leerlingen voor het schooljaar 2015/2016. Door doorstroom en instroom in vooral de havo-bovenbouw verwachten we dat we volgend jaar van twee naar drie klassen gaan in havo 4, en dat ook mavo 3 van één klas bij de start van schooljaar 2014 naar twee of mogelijk zelfs drie klassen gaat. We streven naar beheerste groei zodat de leerlingpopulatie goed verdeeld is over de verschillende jaarlagen en het team in rust kan groeien (kwaliteitsbewaking). We hebben bovendien te maken met de mogelijkheden van ons huidige gebouw.
Examenresultaten
Zoals eerder genoemd: alle leerlingen van onze eerste lichting examenkandidaten van mavo 4 zijn geslaagd, 23 in totaal. Van die 23 zijn 10 leerlingen uitgestroomd naar het MBO en 13 doorgestroomd naar onze eigen havo 4, zoals past bij ons schoolconcept. Via goede individuele begeleiding vanuit het mentoraat en decanaat en gesprekken met ouders en leerlingen bepalen we samen wat voor wie de juiste stap is. Komend schooljaar nemen we voor de tweede keer het mavo-examen af, en voor het eerst het havo-examen. Ook dan zetten we weer in op 100% geslaagd!
“Komend schooljaar nemen we voor de tweede keer het mavo-examen af, en voor het eerst het havo-examen. Ook dan zetten we weer in op 100% geslaagd!.”
Onderwijs in de praktijk; een terugblik In 2014 is voor ons steeds duidelijker geworden dat je onderwijs ‘maakt’ met elkaar. Wij hebben geïnvesteerd in de rol van de drie partijen die daarbij betrokken zijn: school, leerling en ouders. Dat de leerling in dit rijtje tussen de school en de ouders instaat, is geen toeval. Hierin komt onze
59/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
visie op onderwijs terug: “De beste worden die je kunt zijn”” (A3 jaarplan Poort, school voor havo en mavo 2014). Ieder begeleidt het leer- en groeiproces van de leerling vanuit zijn eigen kennis en verantwoordelijkheden. In 2013 hebben we met gemeentelijke subsidie een traject van ouderbetrokkenheid ingezet, en dat verder uitgewerkt in 2014. We hebben de rapportgesprekken bijvoorbeeld een andere invulling gegeven. De resultaten komen natuurlijk nog steeds aan de orde, maar dat is achterom kijken, die staan vast. Vanuit de resultaten stelt de leerling de doelen voor de volgende periode. Dit wordt vastgelegd in een verslag, en we maken afspraken hoe het doel bereikt gaat worden. Dat zijn concrete afspraken. Niet ‘Ik ga beter mijn best doen’, maar: ‘Ik ga bij de meester van wiskunde een steunuur vragen’ of ‘Eén keer in de week overhoren mijn ouders mijn Franse woordjes’. Deze afspraken kunnen dan bij het volgende gesprek geëvalueerd worden. “De beste worden die je kunt zijn” heeft niet alleen met de schoolresultaten te maken, maar ook met de ontwikkelingen die je als mens doormaakt en het vinden van je plek in onze maatschappij. Vanuit onze interconfessionele achtergrond kijken wij ook naar wat wij onze leerlingen op dat vlak kunnen bieden. Naastenliefde en vergeving zijn daarbij belangrijke thema’s. In de dagelijkse omgang met elkaar zijn we daar mee bezig, maar we proberen er ook in de vieringen extra aandacht aan te geven. De thema’s voor de vieringen in 2014 waren voor Pasen “zwak en sterk” en voor de Kerst “Moet je horen”. De paasviering sloot af met een touwtrekwedstrijd voor teams uit de school. Die moesten de leerlingen zelf samenstellen. Daar zaten wel voorwaarden aan: er moesten jongens en meisjes in de teams zitten, er moesten ouderejaars een jongerejaars inzitten én een personeelslid. Ook op andere momenten proberen we te laten zien wie we zijn. We vieren bijvoorbeeld ieder jaar Paarse Vrijdag met als thema “je mag zijn wie je bent”. Dit om duidelijk te maken dat we niet discrimineren, en om de veiligheid te bevorderen. Je mag anders zijn en ook dan hoor je erbij. In december waren de eerste presentaties van de profielwerkstukken van havo 5. Veel ouders en andere belangstellenden waren daarbij, het was een geslaagde avond. De eerste buitenlandreis van havo 4 naar Parijs vond plaats in het voorjaar. Leerlingen en begeleiders kwamen tevreden terug. De reis verliep zonder incidenten en in een hele goede sfeer! In overleg met het ouderplatform van Poort wordt gekeken naar de mogelijkheden om een spaarplan op te zetten. We proberen de kosten zo beperkt mogelijk te houden, maar het zou veel ouders goed uitkomen als ze vooraf kunnen sparen voor de buitenlandreis.
Medewerkers in beeld In augustus 2014 zijn we met een aanzienlijk groter team van start gegaan dan voorheen. We zijn gegroeid van 26 medewerkers naar 42 medewerkers in totaal. Ons team bestaat uit 35 leraren en 7 onderwijs ondersteunende medewerkers. Tien leraren die aan ons team zijn toegevoegd werkten al op een andere school van Het Baken. Vijf van hen zijn volledig over naar Poort, en vijf werken nog gedeeltelijk op hun ‘oude’ school. Ook een onderwijs ondersteunende medewerker kwam volledig over naar Poort. Het bracht een dynamische periode met zich mee. Zowel voor het ‘oude’ team als voor de nieuwe collega’s. De school achterlaten waar je aan gewend
60/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
bent, met collega’s en een leerlingpopulatie die je kent, is geen makkelijk proces. De vijf collega’s die voor een deel op Poort kwamen werken hebben de hoofdaanstelling op de andere locatie behouden.
Medewerkerstevredenheid
In 2014 is een medewerkerstevredenheidenquête uitgezet, als nulmeting van de tevredenheid binnen onze organisatie. De scores waren over het algemeen redelijk. Als aandachtspunten werden genoemd de beloning voor het werk, de ontwikkelperspectieven en het beoordelingssysteem. Ook de werkdruk werd benoemd als zwaar. Zeker een startende en groeiende school vraagt veel aan inzet van de medewerkers. Er is nieuw taakbeleid in de maak, dat hopelijk perspectief biedt. De arbeidsomstandigheden werden ook niet als geheel positief ervaren. Bij bespreking in het team bleek dat dit vooral te wijten was aan het ontbreken van een aantal voorzieningen. Denk aan docentenwerkplekken, niet werkende of ontbrekende telefoons, magazijn/opslagmogelijkheden die nodig zijn voor vakken zoals beeldenvormgeving en die in ons gebouw ontbreken, het lange wachten op de verbouwing van het practicumlokaal. Waar mogelijk zijn deze problemen opgelost. Het practicumlokaal was in mei 2014 klaar, we hebben gezocht naar meer opslagruimte in de school en we hebben meer werkplekken gecreëerd, inclusief telefoon. Het blijft natuurlijk een basisschoolgebouw, het heeft de kleinschalige charme die daarbij hoort, maar ook bepaalde beperking bij het gebruik als een vo-school.
Ontwikkelingen
Poort is een school die groeit, en naar verwachting gaan ook de andere scholen van Het Baken weer groeien. Als dit doorzet betekent het voor onze medewerkers een positieve impuls. De secties willen graag in gesprek met toekomstige collega’s die mee kunnen groeien in onze school en hier vanuit een positieve keuze komen werken. Het aantal eerstegraads docenten (15 bevoegd en vier in opleiding) is bij de start van het schooljaar in augustus duidelijk toegenomen. Voor de kernvakken Nederlands en Engels hebben wij bevoegde ervaren collega’s in dienst kunnen nemen. Voor wiskunde bevinden zich twee docenten in de eindfase van hun eerstegraads opleiding. De komende tijd moeten we ook gaan nadenken over vakken als Natuurkunde en Duits vanwege de leeftijd van de huidige docenten.
Bedrijfsvoering In de tweede helft van 2014 hebben wij de laatste vijf lokalen en bijbehorende kantoorruimtes, magazijntjes en toiletgroep van de gemeente Almere gehuurd. Waar nodig zijn zij ingericht en van ICTmiddelen voorzien. Nu is daar net zoals in de rest van het gebouw de Wi-Fi op orde is en zijn alle lokalen voorzien van beamers. Voor het nieuwe BGV lokaal is een wasbak met gips- en verffilter aangeschaft en aangesloten.
ICT
We hebben een klassenset laptops aangeschaft om de examens af te nemen. Die zijn door dyslectische leerlingen gebruikt tijdens de eindexamens en worden ook gebruikt bij de verplichte rekenexamens.
Huisvesting
Zoals al eerder aangegeven zijn we nu de enige huurder van Slowakijehof 1. In april 2014 is het kinderdagverblijf dat onze medehuurder was vertrokken naar een eigen locatie en konden we gaan rekenen of het mogelijk was om de ruimte die door hen verlaten was voor onze school bij te huren. Door de gerealiseerde groei in aanmeldingen bleek dit mogelijk.
61/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Het is een overzichtelijk gebouw met een vriendelijke uitstraling, mooie brede gangen die prima gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld een groepje aan het werk te zetten. Door het ontwerp met binnentuin heeft het gebouw een mooie lichtinval. We merken wel dat de gedeelde ruimtes krap zijn. De aula en het trappenhuis bijvoorbeeld, en andere voorzieningen die in een vo-school vanzelfsprekend zijn en hier anders zijn ingericht, zoals ruimtes waar personeel en leerlingen tussenuren kunnen doorbrengen.
Ouder- en leerlingbetrokkenheid Ouders
Op Poort, school voor havo en mavo, werken we op twee niveaus aan ouderbetrokkenheid. Het eerste niveau is in de activiteiten waarbij de ouders ons assisteren. Dat zijn bijvoorbeeld: • Excursies begeleiden • Aanwezig zijn op Open dagen en informatieavonden • Daar andere ouders ontvangen en met hen in gesprek gaan. Na de eerste buitenlandreis in het voorjaar van 2014 heeft de voorzitter van ons Ouderplatform mw. M. Struwe het voortouw genomen in het voorbereiden van de reis voor voorjaar 2015. Het is daardoor gelukt om een programma met meer inhoud aan te bieden voor een lagere prijs! Het andere niveau ligt op het gebied van de rol die ouders hebben in het begeleiden van het leerproces van hun kind op onze school. We hebben hard gewerkt om via Peppels, onze Elektronische Leeromgeving, meer ondersteuning te bieden. Daarvoor is de input uit overleg met het Ouderplatform en individuele gesprekken met ouders gebruikt. Via Peppels hebben ouders nu toegang tot periodeplanners en is het opgegeven huiswerk zichtbaar. Ook zijn we, op aanraden van de werkgroep Ouderbetrokkenheid, begonnen om in leerjaar 1 de rapportgesprekken anders vorm te geven. Iedere zes weken vergadert het ouderplatform met de directeur van Poort. Nieuw is dat sinds de zomervakantie ouders zelf de rol van voorzitter en notulant op zich hebben genomen, en vergaderingen waar mogelijk onderling zelf voorbereiden. Zij hebben daarvoor werkgroepen gemaakt rond verschillende thema’s. Bijvoorbeeld ‘de thema-avond’, ‘de buitenlandreis’ en de regiegroep ouderbetrokkenheid. Er zit ook een ouder van onze school in de MR.
Leerlingen
De betrokkenheid van leerlingen zien we terug in de school in de leerlingenraad, en de inzet in MR en DMR. Ook zijn twee leerlingen van onze school actief lid geworden van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren). Daarnaast hadden onze leerlingen een rol bij de organisatie van de eerste diploma-uitreiking en de vieringen.
Vooruitblik 2015 Als we vooruit kijken naar 2015 dan is voor ons natuurlijk heel belangrijk dat havo 5 voor het eerst examen gaat doen, en dat we weer in gaan zetten op 100% geslaagd voor havo en mavo. Een ander belangrijk punt is vooruitkijken naar een ander gebouw voor Poort en om daar meer duidelijkheid over te krijgen voordat we uit ons jasje groeien.
62/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
In het sectorakkoord “Klaar voor de toekomst, de vijf ambities voor het voortgezet onderwijs” staan vijf ambities geformuleerd. Het Baken heeft er daar twee van gekozen als speerpunt, namelijk: Ambitie 3: Meer aandacht voor brede vorming Ambitie 5: De docent in positie in een professionele organisatie Wij hebben bovendien gekozen om in te zetten op ambitie 4: het versterken van de verbinding met de omgeving. Dit sluit aan bij onze missie: Wij kennen onze leerlingen en wij streven ernaar om onze leerlingen zo te begeleiden in hun groei dat ze ‘de beste worden die ze kunnen zijn’. Onderdeel daarvan is dat wij vanuit onze interconfessionele achtergrond samen met hen op zoek gaan naar de kernwaarden maar ook begeleiden bij het vinden van hun plaats in de maatschappij (A3 jaarplan Poort, school voor havo en mavo, 2014). Dit betekent dat wij inzetten op betrokkenheid bij maatschappij en omgeving. We doen dit al door acties voor goede doelen op poten te zetten en activiteiten te organiseren als “Paarse Vrijdag”. Maar er is zeker ruimte voor verdere uitbouw en versterking!
63/108 63/104
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
6. Financieel resultaat 2014 De resultaten over het jaar 2014 in relatie tot de begroting 2014 en de realisatie over 2013 kunnen als volgt worden samengevat:
In de cijfers over 2013 is de ISA vanaf 1 augustus 2013 opgenomen (vijf maanden). In de cijfers over 2014 is de ISA voor het gehele kalenderjaar ( 12 maanden) opgenomen. Het Baken is er 2014 in geslaagd om de in de begroting 2014 opgenomen taakstelling van circa € 1,2 miljoen volledig te realiseren. We hebben ook het tot en met 2013 opgebouwde eigen vermogen kunnen versterken met een bedrag van € 179.000 tot een bedrag van € 2.086.000. In de vastgestelde begroting 2014 gingen we nog uit van een daling van het eigen vermogen met een bedrag van € 214.000.
64/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
De verbetering van het resultaat over 2014 ten opzichte van de begroting met € 394.000 is als volgt te specificeren: • De rijksvergoeding 2014 is € 152.000 hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het niet begrote bedrag voor Passend onderwijs in het schooljaar 2014/2015. • Stijging overige baten met € 482.000 ten opzichte van begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door een niet begroot bedrag van € 200.000 aan detacherings-opbrengsten en een niet begroot bedrag van € 282.000 aan incidentele subsidies. • Toename personele lasten met € 211.000 ten opzichte van de begroting. Deze toename wordt volledig veroorzaakt wordt door de dotatie aan de personele voorzieningen van € 310.000. Deze dotatie was niet opgenomen in de begroting 2014. • De afschrijvingskosten zijn € 44.000 lager dan begroot, door met name het temporiseren van de investeringen in 2014. • De huisvestingslasten zijn ten opzichte van de begroting € 86.000 lager. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere schoonmaakkosten (positief effect nieuwe schoonmaakcontract) en energiekosten in 2014 (bewust energiebeleid door de scholen). • De overige lasten zijn in 2014 € 161.000 hoger dan begroot. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een stijging van de kosten van de huurboeken met € 44.000 en een niet begrote dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 117.000. • De financiële baten en lasten zijn € 24.000 hoger dan begroot mede door een positievere ontwikkeling van het saldo op de spaarrekening dan verwacht bij het opstellen van de begroting 2014.
Kengetallen 2014 Liquiditeit (vlottende activa / vlottend passiva)
2013
1,3
1,1
Solvabiliteit 1 (eigen vermogen / totale vermogen)
36%
28%
Solvabiliteit 2 ((eigen vermogen + voorzieningen)/ totale vermogen)
46%
38%
Rentabiliteit (netto resultaat / totale baten)
0,9%
4,8%
Weerstandsvermogen (eigen vermogen / totale baten)
10,8%
9,6%
Kapitalisatiefactor (totale vermogen -/- gebouwen) / totale baten)
28,7%
33,2%
Liquiditeit Op basis van de liquiditeitsratio kan worden beoordeeld in welke mate een onderwijsinstelling in staat is aan haar korte termijn verplichtingen te voldoen. In de bedrijfseconomie wordt voor de liquiditeit de ‘Currentratio’ gebruikt. Dit is de verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Als gezonde waarde wordt een ratio van ‘1’ gezien. De liquiditeit van Het Baken Almere voldoet ultimo 2014 (Currentratio van 1,3) aan de minimumwaarde van de Inspectie (0,75) en de door de Raad van Toezicht van Het Baken Almere hieraan vastgestelde minimumwaarde van 1,0.
65/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Solvabiliteit De solvabiliteit geeft aan in welke mate de onderwijsinstelling in staat is aan alle verplichtingen te voldoen, met name op lange termijn. Het solvabiliteitskengetal wordt gedefinieerd als eigen vermogen / totaal vermogen of als eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen. In 2014 is de solvabiliteit 2 (eigen vermogen + de voorzieningen in een percentage van het totale vermogen) ten opzichte van 2013 aanzienlijk verbeterd met 8 procentpunten. De Inspectie voor het onderwijs hanteert als ondergrens voor de solvabiliteit van een onderwijsinstelling een percentage van 30%. Op basis van de jaarrekening 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2018 voldoet Het Baken Almere aan deze minimumpositie.
Rentabiliteit De rentabiliteit laat zien in hoeverre een onderwijsinstelling het vermogen laat groeien door positieve resultaten. De rentabiliteit van het eigen vermogen wordt berekend door het resultaat te relateren aan het eigen vermogen. De rentabiliteit is een maatstaf voor de ‘winstgevendheid’ van een organisatie. In het kalenderjaar 2014 is er sprake van een positief exploitatiesaldo en dus ook van een positieve rentabiliteit.
Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen dient ter dekking van bedrijfsrisico’s. Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de onderwijsinstelling in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder het hele beleid om te hoeven gooien. In september 2014 is door de Raad van Toezicht de notitie ‘Toekomst van Het Baken’ vastgesteld. In deze notitie zijn investeringsvoorstellen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de komende jaren het marktaandeel van Het Baken in de gemeente Almere wordt vergroot en dat de in meerjarenbegroting opgenomen netto groei van het aantal leerlingen met tenminste 10 leerlingen per jaar kan worden gerealiseerd. Onderdeel van deze notitie is dat de solvabiliteit van Het Baken wordt ‘bevroren’ (= minimumpositie) op de verwachte solvabiliteit van Het Baken ultimo 2014 (‘solvabiliteit 2’ = 33%). Dit percentage ligt drie procentpunten boven de door de Inspectie voor het Onderwijs vastgestelde ondergrens voor de solvabiliteit van een onderwijsinstelling van 30%. Een belangrijk onderdeel van de meerjarenbegroting is de financiële risicoparagraaf. In het eerste kwartaal van 2015 heeft Het Baken een financiële risicoanalyse uitgevoerd. In deze financiële risicoanalyse zijn de belangrijkste financiële risico’s beschreven die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2015 – 2018 van Het Baken Almere. Op basis van de resultaten van de risicokwantificering kan het benodigde weerstandsvermogen voor Het Baken worden becijferd op circa € 1,8 miljoen. Uit de financiële analyse naar de stand per 31 december 2014 blijkt dat ongeveer € 2,1 miljoen aan weerstandscapaciteit beschikbaar is. Daarom is de aanwezige weerstandscapaciteit op dit moment toereikend.
66/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor wordt gedefinieerd als “balanstotaal minus gebouwen en terreinen, gedeeld door de totale baten”. Doel van dit kengetal is om inzichtelijk te maken in hoeverre instellingen het beschikbare kapitaal efficiënt benutten. Voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs zonder gebouwen en terreinen op de balans adviseert de commissie Don een bovengrens van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. Als groot worden aangemerkt instellingen vanaf € 12 miljoen jaarlijkse baten. Bij de berekening van de kapitalisatiefactor is geen rekening gehouden met de onder de materiële vaste activa opgenomen verbouwingen. Ultimo 2014 heeft Het Baken een kapitalisatiefactor van 28,7% en blijft hiermee onder de signaleringsgrens van 35%.
Regeling Beleggen en Belenen Op basis van de regeling Beleggen en Belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek en het vastgestelde Treasurystatuut is uitvoering gegeven aan het treasurybeleid. Uitgangspunt van de regeling Beleggen en Belenen is dat de rijksmiddelen niet risicodragend mogen worden uitgezet. In het verslagjaar 2014 zijn er alleen tijdelijk gelden uitgezet op een spaarrekening. De uitgezette gelden op de spaarrekening zijn dagelijks op eisbaar. Het Baken heeft gedurende het verslagjaar voldaan aan de eisen die gesteld zijn in de regeling beleggen en belenen. Het Baken heeft in het afgelopen verslagjaar 2014 geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten (‘derivaten’) die blootstellen aan renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s.
67/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
7. Continuïteitsparagraaf Gegevensset In het najaar van 2014 zijn de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2015–2018 van Het Baken vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze uitgangspunten opgenomen. 2014
2015
2016
2017
2018
Leerlingenaantal 1 oktober T-1 (totaal)*)
2.342 *)
2.377 **)
2.387
2.397
2.407
Gemiddeld Fte’s (excl. detacheringen ISA)
188,1***)
195,0
199,5
199,5
199,5
14,6
****)
****)
****)
****)
138,5
****)
****)
****)
****)
Gemiddeld Fte’s directie + MT Gemiddeld Fte’s OP Gemiddeld Fte’s OOP Gemiddelde salariskosten per Fte (excl. detacheringen ISA) Verhouding leerlingen vs aantal fts’s Personeelskosten in % rijksvergoeding
35,0
****)
****)
****)
****)
69.369
70.103
70.804
71.512
72.227
11,3
11,6
11,8
11,8
11,9
83,0%
82,3%
82,0%
82,1%
82,4%
*)
hierbij wordt gekeken naar het leerlingaantal op 1 oktober van het jaar daarvoor T-1
**)
Opgave t.b.v. de begroting 2015 en exclusief VAVO-leerlingen (medio september 2014). Het
werkelijk aantal bekostigde leerlingen per 1 oktober 2014 volgens BRON is 2.385 (exclusief
VAVO-leerlingen) ***) dit is het gemiddelde over 2014 ****) geen afzonderlijke uitgangspunten voor vastgesteld. Het Baken gaat in de meerjarenbegroting 2015 – 2018 uit van een stijging van het aantal bekostigde leerlingen met 10 leerlingen per jaar. In de meerjarenbegroting is een afzonderlijk investeringsbudget opgenomen om deze groei te kunnen realiseren. Het Baken heeft in de periode 2015 – 2018 een structureel sluitende begroting.
Begroting 2015 De belangrijkste bekostigingsfactor voor het voorgezet onderwijs is het aantal schoolgaande leerlingen op 1 oktober voorafgaande aan het bekostigingsjaar. Het Baken heeft op 1 oktober 2014 2.3773 bekostigde leerlingen. Dit zijn 35 leerlingen meer dan op 1 oktober 2013. Hierdoor is de rijksvergoeding in 2015 circa € 0,3 miljoen hoger dan in 2014. De begroting 2015 sluit met een voordelig saldo van € 1.000. In de begroting 2015 is een investeringsbudget (‘extra lasten’) van circa € 0,5 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa € 0,3 miljoen structureel is.
Opgave t.b.v. de begroting 2015 en exclusief VAVO-leerlingen (medio september 2014). Het werkelijk aantal bekostigde leerlingen per 1 oktober 2014 volgens BRON is 2.385 (exclusief VAVO-leerlingen) 3
68/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Meerjarenbegroting 2015 - 2018 2014 (W)
2015
2016
2017
2018
17.536.000
17.856.000
17.968.000
18.114.000
18.243.000
BATEN Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Ouderbijdragen Overig baten Totaal baten
179.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1.049.000
1.202.000
1.211.000
1.213.000
1.216.000
630.000
525.000
525.000
525.000
525.000
19.394.000
19.783.000
19.904.000
20.053.000
20.184.000
14.559.000
14.700.00
14.737.000
14.881.000
15.024.000
LASTEN Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten
299.000
360.000
360.000
360.000
360.000
1.542.000
1.588.000
1.588.000
1.588.000
1.588.000
2.844.000
2.706.000
2.761.000
2.773.000
2.785.000
19.244.000
19.354.000
19.447.000
19.601.000
19.765.000
150.000
429.000
457.000
452.000
428.000
29.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Buitengewone baten en lasten Resultaat primair Investeringen (extra lasten) Resultaat inclusief investeringen
179.000
464.000
492.000
487.000
463.000
-
463.000
463.000
463.000
378.000
179.000
1.000
29.000
24.000
85.000
69/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Balans In onderstaande tabel is op basis van de meerjarenbegroting van Het Baken de ontwikkeling van de balanspositie van Het Baken in de periode 2014 tot en met 2018 opgenomen. BALANS
2014
2015
2016
2017
2018
ACTIVA Immateriële /materiele vaste activa Financiële vaste activa TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA
831.000
831.000
831.000
831.000
831.000
1.039.000
1.039.000
1.039.000
1.039.000
1.039.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
3.935.000
3.843.000
3.772.000
3.698.000
3.783.000
5.805.000
5.713.000
5.642.000
5.568.000
5.653.000
2.086.000
2.087.000
2.116.000
2.140.000
2.225.000
587.000
494.000
394.000
296.000
296.000
PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA
-
-
-
-
-
3.132.000
3.132.000
3.132.000
3.132.000
3.132.000
5.805.000
5.713.000
5.642.000
5.568.000
5.653.000
Financiële ratio’s In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de financiële ratio’s van Het Baken op basis van de meerjarenbegroting 2015 – 2018 en de daarbij behorende verwachte ontwikkeling van de balanspositie van Het Baken in de periode 2015 – 2018 opgenomen: 2014
2015
2016
2017
2018
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
Solvabiliteit 1 (eigen vermogen / totale vermogen)
36%
37%
38%
38%
39%
Solvabiliteit 2 ((eigen vermogen + voorzieningen)/ totale vermogen)
46%
45%
44%
44%
45%
Rentabiliteit (netto resultaat / totale baten)
0,9%
0%
0,1%
0,1%
0,4%
Weerstandsvermogen (eigen vermogen / totale baten)
10,8%
10,5%
10,6%
10,7%
11,0%
Kapitalisatiefactor (totale vermogen -/gebouwen) / totale baten)
28,7%
27,7%
27,2%
26,6%
26,8%
Liquiditeit (vlottende activa / vlottend passiva)
In 2014 is de solvabiliteit (eigen vermogen + de voorzieningen in een percentage van het totale vermogen) ten opzichte van 2013 aanzienlijk verbeterd (van 38% ultimo 2013 naar 46% ultimo 2014). De Inspectie voor het onderwijs hanteert als ondergrens voor de solvabiliteit van een onderwijsinstelling een percentage van 30%. Op basis van de jaarrekening 2014 en de meerjarenbegroting 2015 – 2018 voldoet Het Baken aan deze minimumpositie.
70/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Ook de liquiditeit voldoet ultimo 2014 (Currentratio van 1,3) aan de minimumwaarde van de Inspectie (0,75) en de door de Raad van Toezicht hieraan vastgestelde minimumwaarde van 1,0. In de meerjarenbegroting 2015 – 2018 is de liquiditeit hoger dan de door de Raad van Toezicht gestelde minimumwaarde. Het Baken heeft ultimo 2014 geen vreemd vermogen aangetrokken. Op basis van de meerjarenbegroting 2015 – 2018 hoeft Het Baken geen externe financieringsmiddelen aan te trekken.
Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem Het Baken Almere kent een duidelijke planning- en controlcyclus. De uitganspunten van de planning- en controlcyclus zijn gebaseerd op het systeem van ‘Plan, Do, Check en Act’. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.
De planning- en controlcyclus van Het Baken bestaat uit de volgende elementen:
Onderdeel Planning Januari - maart
• Inventarisatie benodigde investeringen per school op basis van geactualiseerde schoolplannen voor het komende schooljaar.
April - mei
• Actualisatie meerjarenbegroting op basis van de nieuwe aanmeldingen voor het komende schooljaar. • Bepalen beschikbare investeringsruimte.
71/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Mei – juni
• Opstellen en vaststellen formatieplan voor het komende schooljaar.
Juni – september
• Uitwerken en besluitvorming investeringsplan op basis van de beschikbare investeringsruimte
Oktober – november
• Opstellen en besluitvorming begroting komend kalenderjaar.
Onderdeel Control April, september en november
• Hardclose administratie en uitgebreide kwartaalrapportage op bestuursniveau aan bestuurder en Raad van Toezicht. • Hardclose administratie en uitgebreide kwartaalrapportage op schoolniveau aan bestuurder en schooldirecteuren.
Maart - mei
• Opstellen, accountantscontrole en goedkeuring jaarrekening voorgaand kalenderjaar.
Maandelijks
• Beknopte financiële rapportage met daarin opgenomen de ontwikkeling van de belangrijkste financiële indicatoren ten opzichte van de begroting aan bestuurder en auditcommissie.
De uitgangspunten voor het financieel beleid in de periode 2015 – 2018 van Het Baken zijn: • De meerjarenbegroting 2015 – 2018 is gebaseerd op een continuering van de huidige vijf scholen van Het Baken. • De meerjarenbegroting 2015 – 2018 is structureel sluitend. Dit betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele inkomsten. • In de meerjarenbegroting 2015 – 2018 is uitgegaan van ramingen die zijn gebaseerd op voorzichtige en realistische schattingen. Bij het opstellen van de begroting is de werkelijke realisatie van de begroting 2014 tot en met september 2014 betrokken alsmede de forecast van de verwachte uitkomsten 2014 op basis van de werkelijke uitkomsten tot en met september 2014 • In de meerjarenbegroting 2015 – 2018 wordt op begrotingsbasis geen versterking van het eigen vermogen begroot. Het eigen vermogen wordt ‘bevroren’ op de omvang van het eigen vermogen van Het Baken ultimo 2014. Indien de werkelijke resultaten positiever zijn dan de begrote resultaten wordt het voordelige saldo toegevoegd aan het eigen vermogen van Het Baken. • De meerjarenbegroting is gebaseerd op constante prijzen. Dit betekent dat zowel de inkomsten in de periode 2015 – 2018 als de uitgaven in de periode 2015 – 2018 niet zijn gecorrigeerd voor inflatie. Anders geformuleerd: in de meerjarenbegroting wordt er van uitgegaan de hoogte van de rijksvergoeding jaarlijks door het Rijk wordt gecorrigeerd voor hetzelfde percentage als waarmee de kosten stijgen. • De ontwikkeling van de rijksvergoeding is gebaseerd op de door de VO-raad d.d. 8 oktober 2014 gepubliceerde ‘Verwachte relevante financiële mutaties voor de periode 2014 – 2018’.
72/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
• In de meerjarenbegroting is er van uitgegaan dat de verhouding LWOO-, IGVO-, onder- en bovenbouwleerlingen in de periode 2015 – 2018 gelijk is aan de samenstelling van het ‘leerlingenbestand’ in het schooljaar 2014 - 2015 (= gemiddelde rijksvergoeding van € 7.416 per leerling). • In de meerjarenbegroting is er van uitgegaan dat de gemiddelde loonkosten per Fte door periodieken etc. jaarlijks met 1% stijgt en dat de ‘verjonging’ van de formatie door uitstroom beperkt wordt (anders geformuleerd; de mobiliteit van het huidige personeelsbestand is beperkt). • In de meerjarenbegroting is als uitgangspunt gehanteerd dat de totale personeelskosten in een percentage van de rijksvergoeding maximaal 82,5% mag zijn. • In de meerjarenbegroting is er van uitgegaan dat het budget van de ‘Overige instellingslasten’ de ontwikkeling van het aantal ingeschreven leerlingen volgt (= leerlingafhankelijk). • De huisvestigingskosten zijn in de meerjarenbegroting gebaseerd op de werkelijke huisvestigingssituatie in het schooljaar 2014 - 2015. • De ‘Overige overheidsbijdragen’ in de meerjarenbegroting zijn geraamd op een structureel bedrag van ad € 200.000. Deze raming is gebaseerd op ervaringsgegevens uit het verleden. • De ‘Overige baten’ in de meerjarenbegroting zijn geraamd op een structureel bedrag van ad € 525.000. • Uitgangspunt bij de raming van de Ouderbijdragen in de meerjarenbegroting is dat deze volledig kostendekkend zijn
Belangrijkste risico’s en onzekerheden Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van Het Baken om toekomstige onverwachte tegenvallers op te vangen, zonder dat een dergelijke tegenvaller directe consequenties heeft voor het huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten. Het weerstandsvermogen is van belang voor de mate waarin risico’s, waarvoor geen of onvoldoende beheersmaatregelen zijn getroffen, kunnen worden opgevangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: • de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover Het Baken kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en; • alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Om de relatie tussen de risico’s die Het Baken loopt en het noodzakelijke weerstandsvermogen in kaart te brengen zijn begin 2015 de belangrijkste financiële risico’s geïnventariseerd.
Uitkomsten risicoanalyse De eerste stap in het kader van het bepalen van het weerstandsvermogen heeft bestaan uit een risicoinventarisatie. Vervolgens heeft een kwalitatieve waardering van deze risico’s plaatsgevonden door het management van Het Baken. Op basis van de door het management van Het Baken vastgestelde kwantificeringsmethodiek heeft een kwantificering plaatsgevonden van de geïdentificeerde risico’s door de potentiële financiële impact inzichtelijk te maken. Door middel van het opstellen van een groslijst met alle mogelijke risico’s die in potentie relevant voor
73/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
het weerstandsvermogen kunnen zijn, is een risicoprofiel gemaakt voor Het Baken. Deze risico’s zijn in onderstaande risicogebieden geclusterd. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de kwalitatieve risico-waardering van de vier risicogebieden van Het Baken opgenomen. Risicogebied
Grootte van het risicogebied (kans * impact)
Inkomende geldstroom
Hoog
Investeringscapaciteit
Gemiddeld
Personeel
Gemiddeld
Bedrijfsvoering
Laag
In onderstaande figuur zijn de vier risicogebieden gepositioneerd op de risico-kaart van Het Baken.
Het totale risicoprofiel van Het Baken op basis van vorenstaande kwalitatieve risico-waardering is gemiddeld. Op basis van landelijk erkende scenario’s in het voortgezet onderwijs wordt voor organisaties met een laag risicoprofiel gerekend met een minimaal benodigd weerstandsvermogen van circa 5% van de rijksvergoeding, bij organisaties met een gemiddeld risicoprofiel met circa 10% van de rijksvergoeding en bij organisaties met een hoog risicoprofiel met circa 20% van rijksvergoeding. Achtergrond hiervan is dat hoe groter het risico is, er des te meer weerstandsvermogen aanwezig moet zijn om de financiële gevolgen van het risico te kunnen opvangen. Het Baken hanteert deze uitgangspunten voor de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Risicogebied
Grootte van het risicogebied
Reëel maximum
(netto) Inkomende geldstroom
Hoog
Investeringscapaciteit
Gemiddeld
Personeel
Gemiddeld
Bedrijfsvoering
Laag
Totaal
Gemiddeld
€ 1,8 miljoen (10% van € 17,9)
74/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Op basis van de resultaten van de risicokwantificering kan het benodigde weerstandsvermogen voor Het Baken worden becijferd op circa € 1,8 miljoen. Uit de financiële analyse naar de stand per 31 december 2014 blijkt dat ongeveer € 2,1 miljoen aan weerstandscapaciteit beschikbaar is. Daarom is de aanwezige weerstandscapaciteit op dit moment toereikend, rekening houdend met de kwalitatieve wijze van kwantificering, om als dekking te kunnen fungeren voor de geïdentificeerde risico’s.
75/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
75/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Het Baken Almere, stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Jaarrekening 2014 Bevoegd gezag nummer: 42620 Datum: 16 juni 2015
Inleiding Het Baken is er 2014 in geslaagd om de in de begroting 2014 opgenomen taakstelling van circa € 1,2 miljoen volledig te realiseren. We hebben ook het tot en met 2013 opgebouwde eigen vermogen kunnen versterken met een bedrag van € 179.000 tot een bedrag van € 2.086.000. In de vastgestelde begroting 2014 gingen we nog uit van een daling van het eigen vermogen met een bedrag van € 214.000. De verbetering van het resultaat over 2014 ten opzichte van de begroting met € 394.000 is als volgt te specificeren: • De rijksvergoeding 2014 is € 152.000 hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het niet begrote bedrag voor Passend onderwijs in het schooljaar 2014/2015. • Stijging overige baten met € 482.000 ten opzichte van begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door een niet begroot bedrag van € 200.000 aan detacherings-opbrengsten en een niet begroot bedrag van € 282.000 aan incidentele subsidies. • Toename personele lasten met € 211.000 ten opzichte van de begroting. Deze toename wordt volledig veroorzaakt wordt door de dotatie aan de personele voorzieningen van € 310.000. Deze dotatie was niet opgenomen in de begroting 2014. • De afschrijvingskosten zijn € 44.000 lager dan begroot, door met name het temporiseren van de investeringen in 2014. • De huisvestingslasten zijn ten opzichte van de begroting € 86.000 lager. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere schoonmaakkosten (positief effect nieuwe schoonmaakcontract) en energiekosten in 2014 (bewust energiebeleid door de scholen). • De overige lasten zijn in 2014 € 161.000 hoger dan begroot. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een stijging van de kosten van de huurboeken met € 44.000 en een niet begrote dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 117.000. • De financiële baten en lasten zijn € 24.000 hoger dan begroot mede door een positievere ontwikkeling van het saldo op de spaarrekening dan verwacht bij het opstellen van de begroting 2014.
76/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Kengetallen
In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste financiële indicatoren opgenomen die inzicht geven in de ontwikkeling van de financiële positie van Het Baken in 2014. 2014 Liquiditeit (vlottende activa / vlottend passiva) Solvabiliteit 1 (eigen vermogen / totale vermogen)
2013
1,3
1,1
36%
28%
Solvabiliteit 2 ((eigen vermogen + voorzieningen)/ totale vermogen)
46%
38%
Rentabiliteit (netto resultaat / totale baten)
0,9%
4,8%
Weerstandsvermogen (eigen vermogen / totale baten)
10,8%
9,6%
Kapitalisatiefactor (totale vermogen -/- gebouwen) / totale baten)
28,7%
33,2%
Liquiditeit
Op basis van de liquiditeitsratio kan worden beoordeeld in welke mate een onderwijsinstelling in staat is aan haar korte termijn verplichtingen te voldoen. In de bedrijfseconomie wordt voor de liquiditeit de ‘Currentratio’ gebruikt. Dit is de verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Als gezonde waarde wordt een ratio van ‘1’ gezien. De liquiditeit van Het Baken Almere voldoet ultimo 2014 (Currentratio van 1,3) aan de minimumwaarde van de Inspectie (0,75) en de door de Raad van Toezicht van Het Baken Almere hieraan vastgestelde minimumwaarde van 1,0 en is in 2014 verbeterd ten opzichte van 2013.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de onderwijsinstelling in staat is aan alle verplichtingen te voldoen, met name op lange termijn. In 2014 is de solvabiliteit 2 (eigen vermogen + de voorzieningen in een percentage van het totale vermogen) ten opzichte van 2013 aanzienlijk verbeterd met 8 procentpunten. De Inspectie voor het onderwijs hanteert als ondergrens voor de solvabiliteit van een onderwijsinstelling een percentage van 30%. Op basis van de jaarrekening 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2018 voldoet Het Baken Almere aan deze minimumpositie.
Rentabiliteit
De rentabiliteit is een maatstaf voor de ‘winstgevendheid’ van een organisatie. In het kalenderjaar 2014 is er sprake van een positief exploitatiesaldo en dus ook van een positieve rentabiliteit. Het nettoresultaat uitgedrukt in een percentage van de totale inkomsten is 0,9%,
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen dient ter dekking van bedrijfsrisico’s. Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de onderwijsinstelling in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder het hele beleid om te hoeven gooien. In het eerste kwartaal van 2015 heeft Het Baken een financiële risicoanalyse uitgevoerd. In deze financiële risicoanalyse zijn de belangrijkste financiële risico’s beschreven die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2015 – 2018 van Het Baken Almere. Op basis van de resultaten van de risicokwantificering kan het benodigde weerstandsvermogen voor Het Baken worden becijferd op circa € 1,8 miljoen.
77/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Uit de financiële analyse naar de stand per 31 december 2014 blijkt dat ongeveer € 2,1 miljoen aan weerstandscapaciteit beschikbaar is. Daarom is de aanwezige weerstandscapaciteit op dit moment toereikend.
Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor wordt gedefinieerd als “balanstotaal minus gebouwen en terreinen, gedeeld door de totale baten”. Doel van dit kengetal is om inzichtelijk te maken in hoeverre instellingen het beschikbare kapitaal efficiënt benutten. Voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs zonder gebouwen en terreinen op de balans adviseert de commissie Don een bovengrens van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. Als groot worden aangemerkt instellingen vanaf € 12 miljoen jaarlijkse baten. Bij de berekening van de kapitalisatiefactor is geen rekening gehouden met de onder de materiële vaste activa opgenomen verbouwingen. Ultimo 2014 heeft Het Baken een kapitalisatiefactor van 28,7% en blijft hiermee onder de signaleringsgrens van 35%.
Begroting 2015
De belangrijkste bekostigingsfactor voor het voorgezet onderwijs is het aantal schoolgaande leerlingen op 1 oktober voorafgaande aan het bekostigingsjaar. Het Baken heeft op 1 oktober 2014 2.3774 bekostigde leerlingen. Dit zijn 35 leerlingen meer dan op 1 oktober 2013. Hierdoor is de rijksvergoeding in 2015 circa € 0,3 miljoen hoger dan in 2014. De begroting 2015 sluit met een voordelig saldo van € 1.000. In de begroting 2015 is een investeringsbudget (‘extra lasten’) van circa € 0,5 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa € 0,3 miljoen structureel is. Het Baken gaat in de meerjarenbegroting 2015 – 2018 uit van een stijging van het aantal bekostigde leerlingen met 10 leerlingen per jaar. In de meerjarenbegroting is een afzonderlijk investeringsbudget opgenomen om deze groei te kunnen realiseren. Het Baken heeft in de periode 2015 – 2018 een structureel sluitende begroting.
Opgave t.b.v. de begroting 2015 en exclusief VAVO-leerlingen (medio september 2014). Het werkelijk aantal bekostigde leerlingen per 1 oktober 2014 volgens BRON is 2.385 (exclusief VAVO-leerlingen) 4
78/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)
Staat van baten en lasten over 2014
79/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Kasstroomoverzicht over 2014
Bestuursverslag
80/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
De liquide middelen zijn ten opzichte van vorig jaar gedaald door crediteuren betalingen. Deze daling is ook terug te zien in het crediteurensaldo. Daarnaast zijn de inhoudingen door DUO met betrekking tot wachtgeld van invloed geweest op het banksaldo
Toelichting op de jaarrekening Algemene toelichting Activiteiten
Het Baken is statutair gevestigd te Almere. De stichting stelt zich ten doel het geven en verzorgen van kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs en ander onderwijs op interconfessionele grondslag en het daartoe in stand houden en oprichten van scholen voor voortgezet onderwijs en ander onderwijs op interconfessionele grondslag in de regio Almere en omstreken.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening over 2014 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften opgenomen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Rapporteringsvaluta
De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro’s. Als gevolg van afrondingen zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten het getrouwe beeld van de jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Financiële instrumenten Algemeen
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de
81/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting onder de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. Het Baken heeft als beleid om geen financiële derivaten te gebruiken. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.
Kredietrisico
Het kredietrisico ten aanzien van de vorderingen van Het Baken is beperkt aangezien de grootste vorderingen voorvloeien uit regelingen met de overheid en derhalve een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de vorderingen op debiteuren wordt een strak incassobeleid gevoerd. Tevens zijn alle vorderingen die geen betrekking hebben op het lopende schooljaar volledig voorzien.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. Het systeem van afschrijvingen is als volgt: Software en ontwikkelkosten software: 4 jaar
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. De aangewende investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de boekwaarde van de materiële vaste activa. Voor een uiteenzetting ten einde vast te kunnen stellen of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.
82/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Het systeem van afschrijvingen is als volgt: Auto’s : 10 jaar Boeken
: 3 jaar
Computer Hardware
: 4 jaar
Installaties
: 10 jaar
Kantoor apparatuur
: 10 jaar
Kantoor meubilair
: 10 jaar
Kantine
: 10 jaar
Netwerk bekabeling
: 10 jaar
Onderwijs apparatuur
: 10 jaar
Onderwijs meubilair
: 10 jaar
Verbouwingen
: 10 jaar
Als activeringsgrens wordt een bedrag van € 500 per eenheid aangehouden.
Financiële vaste activa
De vordering op OCW is gevormd op grond van RJ 660.204 en artikel 5 van de Regeling ‘Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs’ en is gemaximeerd op de hoogste van 7,5% van de lumpsumvergoeding personeel en van de overlopende posten vakantiegeld, pensioenpremies en sociale lasten per 31 december 2014.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen, uitgezonderd de voorziening oninbare debiteuren. Deze wordt bepaald op basis van de volgende percentages: Ouder dan 1 jaar:
100%
Ouder dan 6 maanden: 50%
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
Voorzieningen Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
83/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Pensioenen
Het Baken heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Het Baken. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Het Baken betaalt hiervoor premies waarvan twee derde deel door de werkgever wordt betaald en een derde door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo april 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 102,0% (bron:website www.abp.nl, d.d. 9 juni 2015). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering worden de verschuldigde premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Het Baken heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het Baken heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Voorziening Spaarverlof
De voorziening spaarverlof is gevormd voor personeelsleden die gedurende 4 of meer schooljaren 60 klokuren hebben gespaard en dit in een aaneengesloten periode gaan opnemen.
Uitgestelde beloningen
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is berekend op basis van toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijf kans en gemiddelde salarisstijging. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening wachtgeld
De voorziening wachtgeld heeft betrekking op in de toekomst te betalen wachtgelden aan oudwerknemers en is berekend op basis van 25% van de toekomstige uitkeringslast met, indien van toepassing, een opslag voor de bovenwettelijke lasten.
Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.
84/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en baten) zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen en –subsidies
Overige overheidsbijdragen en –subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten vallen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
Ouderbijdragen
De ouderbijdrage worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop de bijdragen betrekking hebben.
Giften
Giften worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover bepaalbaar) in de staat van baten en lasten.
Overige baten
Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering en overige baten. Deze baten worden aan de hand van de geleverde prestatie toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
85/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de financiële lasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.
Buitengewone baten en lasten
Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.
Belastingen
De stichting hanteert het standpunt dat zij niet vennootschapsbelastingplichtig is.
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Dit betekent dat de kasstromen worden herleid uit de balans en de staat van baten en lasten. De kasstromen worden onderscheiden in: 1.
Operationele activiteiten
2. Investeringsactiviteiten 3. Financieringsactiviteiten Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Vaste activa
Toelichting op de te onderscheiden posten van de balans
86/108 Het Baken Jaarstukken 2014 Bestuursverslag
87/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
1.1. Immateriële vaste activa
De computer software wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Computer software wordt in 4 jaar afgeschreven. De afschrijvingslasten van de immateriële vaste activa zijn in de staat van baten en lasten opgenomen onder het rubriek 4.2 afschrijvingen.
1.2.1 Gebouwen en terreinen
De post gebouwen en terreinen bestaat uit verbouwingen. De verbouwingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De bedragen worden in 10 jaar afgeschreven. De gemeente Almere heeft de verantwoordelijkheid (economische eigendom) voor de schoolgebouwen.
1.2.2 Inventaris en apparatuur en 1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen
De inventaris en apparatuur en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Deze bestaan uit de volgende activa: • Auto’s
: 10 jaar
• Boeken
: 3 jaar
• Computer Hardware
: 4 jaar
• Installaties
: 10 jaar
• Kantoor apparatuur
: 10 jaar
• Kantoor meubilair
: 10 jaar
• Kantine
: 10 jaar
• Netwerk bekabeling
: 10 jaar
• Onderwijs apparatuur
: 10 jaar
• Onderwijs meubilair
: 10 jaar
In 2014 is de boekwaarde van de materiële vaste activa gedaald door het temporiseren van de investeringen in 2014 vanwege de relatief grote daling van de rijksvergoeding in 2014. In 2014 zijn de afschrijvingskosten hoger dan de investeringen.
1.3.1 Financiële vaste activa
Vordering op het ministerie van OC&W: Het Baken heeft een voorwaardelijke vordering op het ministerie van OC&W van 7,5% van de personele lumpsum. De vordering is gevormd op grond RJ 660.204. De stichting heeft ervoor gekozen om deze vordering op te nemen ter wille van een consistente gedragslijn met de rechtsvoorganger van Het Baken. Het bedrag is in 2014 naar beneden bijgesteld door een lagere rijksvergoeding.
88/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Vlottende activa
Debiteuren bevat een vordering op Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm in verband met de deposits van de International School Almere ad € 41.983. Door een nieuw facturatiesysteem is er een wijziging geweest in de facturatie van de vrijwillige ouderbijdrage. Hierdoor heeft er een verschuiving plaatsgevonden van debiteuren naar overige vorderingen. In 2013 hebben alle ouders een factuur ontvangen voor de ouderbijdrage, terwijl in 2014 alleen de ouders die hebben aangegeven te willen betalen, een factuur ontvangen. Aan de hand van de cijfers van 2013 is een berekening gemaakt hoeveel ouders nog gaan betalen in 2015. Hiervoor is een post opgenomen in de overige vorderingen. Vanaf 1 augustus 2014 is het Passend onderwijs ingevoerd. Het bedrag onder de overige vorderingen betref de nog te ontvangen subsidie van het Samenwerkingsverband voor de periode augustus tot en met december 2014. Dit bedrag is inmiddels in 2015 volledig ontvangen. De post ‘Wachtgelden DUO’ betreft de door het DUO ten onrechte ingehouden WW-kosten tot en met medio 2014 van docenten die geen arbeidsverleden met Het Baken hebben. Deze WW-kosten zijn door het UWW ten onrechte bij Het Baken geregistreerd. Deze docenten hebben een arbeidsverleden bij één van de vier overige oud Amarantis entiteiten en moeten door het DUO bij deze entiteiten worden verrekend.
89/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.
Jaarlijks wordt de voorziening oninbaar opnieuw berekend aan de hand van de volgende staffel: Ouder dan 1 jaar:
100%
Ouder dan 6 maanden:
50%
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de instelling. De liquide middelen zijn ten opzichte van vorig jaar gedaald door crediteuren betalingen. Deze daling is ook terug te zien in het crediteurensaldo. Daarnaast zijn de inhoudingen door DUO met betrekking tot WW-verplichtingen van invloed geweest op de hoogte van het banksaldo. Passiva
Het Baken
Voorzieningen
Het resultaat 2014 bedraagt € 179.226 positief en is toegevoegd aan de algemene reserve.
2.1.1 Algemene reserve
90/108 Jaarstukken 2014 Bestuursverslag
91/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
2.2. Personeelsvoorzieningen
De personeelsvoorzieningen bestaan uit een voorziening voor jubileumgratificaties, een voorziening spaarverlof, een voorziening wachtgeld. In 2014 is hieraan toegevoegd de voorziening levensfasebewust personeelsbeleid naar aanleiding van een wijziging in de cao vo. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Het uitgangspunt bij de berekening van de voorzieningen is 100% uitbetaling, met uitzondering van de voorziening jubileumgratificaties. Voorziening jubileumgratificaties: Dit betreft de voorziening ten aanzien van toekomstige 25- en 40- jarige jubilea voor de huidige werknemers. De voorziening is berekend op basis van het huidige personeelsbestand. De toename ten opzichte van 2013 kan worden verklaard doordat in 2013 gerekend is met het aantal dienstjaren bij Het Baken, terwijl voor deze voorziening uit moet worden gegaan van het aantal dienstjaren in het onderwijs. In 2013 waren deze gegevens nog niet bekend bij Het Baken. Door de overgang in 2014 naar een ander extern salariskantoor zijn deze gegevens geactualiseerd. Voor 2014 is de voorziening via deze manier berekend rekening houdend met de totale onderwijsaanstelling. Voor de voorziening jubileumgratificaties wordt uitgegaan van de volgende kansberekening: Kans dat jubilea gehaald wordt 25 jaar
40 jaar
0-5 jaar
10%
5%
5-10 jaar
20%
10%
10-15 jaar
40%
20%
15-20 jaar
60%
30%
20-25 jaar
90%
45%
25-30 jaar
0%
60%
30-35 jaar
0%
75%
35-40 jaar
0%
90%
Deze staffel is niet gewijzigd ten opzichte van 2013. Voorziening spaarverlof: De voorziening spaarverlof is gebaseerd op het totale actuele spaarsaldo van werknemers die uren hebben gespaard voor sabbatsverlof of seniorenverlof. Voorziening wachtgeld: De voorziening wachtgeld heeft betrekking op in de toekomst te betalen wachtgelden aan oudwerknemers en is berekend op basis van 25% van de toekomstige uitkeringslast met, indien van toepassing, een opslag voor de bovenwettelijke lasten. Uitgangspunt bij deze voorziening zijn de mensen die per 31.12.2014 uitkering genieten via het UWV en dat deze verplichting voor 100% wordt uitgekeerd in de komende jaren. Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid: Werknemers krijgen door een wijziging in de cao vo een basisbudget van 50 uur. Met dit budget kunnen zij keuzes maken die passen bij hun werk en levensfase. In de CAO zijn doelen opgenomen waaraan die uren besteed kunnen worden. Het kan dan gaan om zorgverlof, maar ook om studieverlof. Daarnaast
92/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
is het mogelijk om de lestaak terug te brengen. Ook kan het budget in geld voor de kosten van kinderopvang of pensioen worden omgezet. Alleen voor OOP-ers in de laagste schalen is het mogelijk om het budget om te zetten in geld. Uitgangspunt bij de berekening van deze voorziening is dat alle medewerkers de uren zullen opnemen. Pensioenverplichtingen personeel: De pensioenen van werknemers zijn ondergebracht bij het ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verwerkt. Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. Ten opzicht van 2013 is het crediteurensaldo fors lager in verband met betalingen aan crediteuren die voor balansdatum hebben plaatsgevonden.
93/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Vooruitontvangen OCW niet geoormerkt De vooruit ontvangen subsidies OCW niet geoormerkt bestaan uit de bekostiging voor maatschappelijke stage. Deze subsidies zijn ontvangen in het boekjaar 2014, maar zijn toegekend voor het boekjaar 2015. Vooruitontvangen OCW geoormerkt Zie voor een specificatie van de subsidies OCW geoormerkt het Model G. Vooruitontvangen termijnen
Nog te besteden subsidies gemeente Almere
Model G
94/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
95/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen
Schoonmaakdiensten
Per 1.7.2013 is de overstap gemaakt naar een ander schoonmaakbedrijf. Dit is geregeld via de Gemeente Almere conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De totale contractwaarde bedraagt circa € 430.000 per jaar en loopt af per 31.7.2016. Dit bedrag is inclusief € 42.000 per jaar schoonmaakkosten voor de International School Almere, welke gebruik maakt van een ander schoonmaakbedrijf. In 2015/16 zal de schoonmaak opnieuw worden aanbesteed en zal ook de International School Almere hierin meelopen. Levering van energie De jaarlijkse kosten bedragen circa € 145.000. De kosten voor International School Almere worden doorberekend via Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm. Het contract met de leverancier loopt van 1.1.2013-31.12.2015. Stadsverwarming De jaarlijkse kosten bedragen circa € 160.000. Stadsverwarming is niet op de vrije markt beschikbaar. De centrale in Almere is in beheer van Nuon. De International School Almere maakt geen gebruik van stadverwarming en de kosten voor gas worden berekend via AT Scholen. Huurboeken Een contract voor huurboeken. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 635.000. De ingangsdatum van het contract is februari 2011 en loopt af in het schooljaar 2015/16. In 2016 zal hiervoor Europese aanbestedingsprocedure worden opgestart. Huur sportaccommodaties De jaarlijkse kosten bedragen circa € 45.000. De verhuurder is de Gemeente Almere. Deze accommodaties worden gehuurd omdat de locatie Trinitas Gymnasium en Poort geen eigen gymzaal hebben. Huur gebouwen inclusief service kosten Baken Poort is met ingang van 1 augustus 2013 verhuisd. De Gemeente Almere is de contracthouder. De huur en servicekosten bedragen per jaar circa € 80.000 en is maandelijks opzegbaar. De Gemeente Almere moet zorgdragen voor onderwijshuisvesting en zolang de nieuwbouw voor Poort nog niet is gerealiseerd, blijven we de huidige locatie van Poort huren. Voor de International School Almere is er een huurcontact afgesloten met Stichting Helios voor 4 jaar met betrekking tot inventaris, parkeerplaatsen, specifieke ruimtes en ICT middelen. De startdatum is 1.8.2013 en het bedrag per jaar bedraagt circa € 54.000. Daarnaast is er een huurovereenkomst voor de kantoorruimte afgesloten met International School Almere B.V. voor 4 jaar ingaande op 1.8.2013 voor een bedrag van circa € 166.000. Met ingang van schooljaar 2014/15 is dit bedrag verhoogd met € 30.000 aangezien de International School Almere meer vierkante meters is gaan gebruiken. Kopieerapparatuur Een contract voor de levering en onderhoud van kopieerapparatuur, de totale kosten bedrag circa € 75.000 per jaar. Contract loopt tot 30.4.2017.
96/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Glasvezelverbinding Het contract voor de glasvezelverbinding is afgesloten op 20.10.2005. De totale kosten bedragen circa € 90.000. Contract is afgesloten voor 10 jaar, met een verlengperiode van 5 jaar. In 2015 zal ook de International School Almere aangesloten worden op het netwerk van Het Baken Almere en worden losgekoppeld van Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm. ICT-Dienstverlening Met de dienstverlener is per 1.7.2012 een contract voor ICT dienstverlening afgesloten voor 4 jaar met een contractwaarde van circa € 240.000 per jaar. In 2015 zal ook de International School Almere aangesloten worden op het netwerk van Het Baken Almere en worden losgekoppeld van Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm. Dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van de salarisadministratie Met ingang van 1.1.2014 is een jaarcontract afgesloten met een extern salarisbureau. De kosten bedragen circa € 60.000 per jaar. Deze wordt jaarlijks automatisch verlengd met een jaar en een opzegtermijn van 6 maanden. Detachering De personeelsleden van de International School Almere zijn gedetacheerd via Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm voor een jaarbedrag van circa € 760.000. Met ingang van 1.8.2014 zijn de meeste medewerkers van de International School Almere in dienst gekomen van Het Baken Almere. Met ingang van 1.4.2015 zijn alle medewerkers die ook in schooljaar 2015/16 bij de International School Almere blijven werken in loondienst gekomen van Het Baken Almere. Noodgebouw Park Lyceum Met ingang van 1.1.2015 wordt het noodgebouw van Park Lyceum verhuurt. Deze overeenkomst is alleen geldig wanneer het medegebruik direct gekoppeld wordt aan het afvoeren van de noodlokalen. Het moment van afvoer wordt bepaald in onderling overleg. Aan het afvoeren van de noodlokalen is het zorg dragen voor de verwijdering van de funderingen direct gekoppeld. Afspraken voortvloeiend uit de overname International School Almere Het Baken heeft met Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm afgesproken dat wanneer IS Almere 140 IGVO leerlingen of meer heeft in de periode 2018 t/m 2024 jaarlijks achteraf 15% van de ontvangen ouderbijdrage tot een cumulatief maximum van € 700.000,= zal betalen.
97/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
De rijksvergoeding 2014 is € 152.000 hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het niet begrote bedrag voor Passend onderwijs in het schooljaar 2014/2015. 3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies De niet-geoormerkte subsidies bestaan uit:
98/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
De overige baten zijn € 482.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een niet begroot bedrag van € 200.000 aan detacherings-opbrengsten en een niet begroot bedrag van € 282.000 aan incidentele subsidies. Door een teruggave van de belastingdienst betreffende WAO/WIA over 2012 ad € 57.951 is de post ‘Overige’ hoger dan vorig jaar.
99/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Personeelsleden
Gemiddeld waren er 188 fte werkzaam voor de stichting (2013: 189). Alle personeelsleden van Het Baken Almere zijn binnen Nederland werkzaam. Personeel niet in loondienst is inclusief de gedetacheerde medewerkers van de International School Almere. In 2013 voor 5 maanden; in 2014 voor 12 maanden. De totale personele lasten zijn circa € 211.000 hoger dan begroot. Deze toename wordt volledig veroorzaakt wordt door de dotatie aan de personele voorzieningen van € 310.000. Deze dotatie was niet opgenomen in de begroting 2014.
4.2 Afschrijvingen
De afschrijvingskosten zijn € 44.000 lager dan begroot, door met name het temporiseren van de investeringen in 2014.
4.3 Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn ten opzichte van de begroting € 86.000 lager. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere schoonmaakkosten (positief effect nieuwe schoonmaakcontract) en energiekosten in 2014 (bewust energiebeleid door de scholen). 4.3.1 Huur De huurkosten bestaan o.a. uit huurkosten voor sportaccommodaties, medegebruik lokalen voor Baken Poort en de International School Almere. In 2013 zijn er voor de International School Almere 5 maanden aan huurkosten geboekt, in 2014 voor 12 maanden.
100/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
De overige lasten (€ 2.843.346) zijn in 2014 € 161.000 hoger dan begroot. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een stijging van de kosten van de huurboeken met € 44.000 en een niet begrote dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 117.000. 4.4.1.1 Accountantskosten De specificatie Deloitte kosten is als volgt:
De ondersteuningswerkzaamheden onder 4.4.1.4 staan gerapporteerd onder salarisadministratie en advieskosten. De kosten van Deloitte bestaan uit twee componenten, namelijk de controle van de jaarrekening en overige ondersteuningswerkzaamheden. De kosten voor de jaarrekeningcontrole zijn vastgesteld volgens een vaste prijs afspraak. 4.4.2.3 ICT De ICT kosten bestaan uit de volgende kostencategorieën:
101/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
4.4.4.6 Onderwijs door derden Deze kosten bestaan uit kosten voor leerlingen die o.b.v. een samenwerkingsverband uitbesteed zijn. Het betreft een tijdelijke uitbesteding of een uitbesteding voor het hele traject. De specificatie van de kosten is als volgt:
WNT: Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector WNT-verantwoording 2014 Het Baken Almere
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Het Baken Almere van toepassing zijnde regelgeving: artikel 4.1 en 4.2. Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Het Baken Almere is € 184.448. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum .
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen bedragen x € 1
A.D.J. van Rijnbach
Functie(s)
Directeur / Bestuurder
Duur dienstverband in 2014
1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)
1,0
Gewezen topfunctionaris?
Nee
3
(Fictieve) dienstbetrekking?4
Ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn
106.107 17.716
Totaal bezoldiging
123.823
Toepasselijk WNT-maximum5
184.448
Motivering indien overschrijding: zie [verplichte MOTIVERING BIJ overschrijding] 1)
N.v.t.
1)
102/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Toezichthoudende topfunctionarissen [indien van toepassing] bedragen x € 1
G.A. VissersRitskes
H.H. Sietsma
G.C. TausHordijk
R. Liefting
C.M. KasteleinBonekamp
Functie(s)
Voorzitter
Vice-voorzitter
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Duur dienstverband
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
Beloning
-
-
-
-
-
Belastbare onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
Beloningen betaalbaar op termijn
-
-
-
-
-
Totaal bezoldiging
0
0
0
0
0
Toepasselijk WNTmaximum7
13.834
9.222
9.222
9.222
9.222
Motivering indien overschrijding: zie
1)
2)
3)
4)
5)
Bezoldiging
[Verplichte motivering bij overschrijding] 1)
N.v.t.
2)
N.v.t.
3)
N.v.t.
4)
N.v.t.
5)
N.v.t.
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen in 2014.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
103/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Bijlage: bezoldigingsmaxima 2014 (in €) 1. Algemene WNT-maximum: 2014 WNT-maximum
Voorzitter Raad van
Leden Raad van Toezicht
Toezicht (7,5%)
(5%)
230.474
17.286
11.524
2014
Voorzitter Raad van
Leden Raad van Toezicht
2. Onderwijs Plafond
Toezicht (7,5%)
(5%)
A. po
165.901
12.443
8.295
B. vo
184.448
13.834
9.222
C. bvo
199.905
14.993
9.995
D. hbo
199.905
14.993
9.995
E. wo
230.474
17.286
11.524
104/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
105/108
Het Baken
Jaarstukken 2014
Bestuursverslag
Overige gegevens Voorstel bestemming saldo staat van baten en lasten
Het resultaat van € 179.226 is toegevoegd aan de algemene reserve.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die noemenswaardig zijn voor de jaarrekening.
Gegevens over de rechtspersoon
