Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten

Gearkomste Wurklistnûmer Beliedsprogramma Ôfdieling Behanneljend amtner Tastel Registraasjenûmer Primêr nûmer

: : : : : : : :

Ûnderwerp

: 1e bestuursrapportage

Taheakke

: 1e bestuursrapportage 2014 PS begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2014 Afgedane aanbevelingen

Oanlieding / Beliedsramt

: In de financiële verordening is vastgelegd dat wij Provinciale Staten tweemaal per jaar informeren over de voortgang van de uitvoering van de begroting

Koarte gearfetting

: Bijgaand treft u de 1e bestuursrapportage aan. Deze rapportage gaat in op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na vaststelling van de begroting, zowel beleidsmatig als financieel.

Taljochting

: Het is de op een na laatste bestuursrapportage van ons college, waarin we verantwoording afleggen over de eerste drie maanden van 2014.

n.v.t. Financien Planning en Control M.C.M. Lubach - van der Elst 5596 1131706

Het is een druk jaar, dat voor een groot deel in het teken staat van de uitvoering van besluiten die we eerder maakten. Een jaar van bouwen, voortgang en hard werken. Niet alleen zijn we zelf stevig aan de slag, maar werken we ook samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties aan werk voor Fryslân. Met gemeenten hebben we projecten aangewezen die voor hen prioriteit hebben en waarvoor zij geld beschikbaar hebben. Uit bestaande middelen (tijdelijke budgetten) hebben wij 50% cofinanciering bij deze projecten gelegd. In totaal hebben we bijna € 25 miljoen uit de bestaande begroting hergeprioriteerd en ingezet voor deze gemeentelijke ‘quick-wins’. 1

Hiermee introduceren we een nieuwe manier van werken met de tijdelijke budgetten waarmee we het stuur nog strakker in handen nemen. We hebben de afgelopen jaren gezien dat we grote bedragen bij de beraps door hebben geschoven naar volgende jaren. Deze bedragen kwamen niet volgens planning tot besteding, veelal doordat projecten vertraging opliepen of doordat derden nog niet in staat waren de benodigde cofinanciering op tafel te leggen. De sturing vindt plaats door steeds te bekijken waar ruimte in de tijdelijke budgetten zit of verwacht wordt en de inzet van de middelen steeds te heroverwegen. Uitgangspunt hierbij blijft uiteraard dat de doelen die uw Staten aan de middelen hebben verbonden gehaald worden. Indien onze keuzes gevolgen hebben voor doelen en/of resultaten leggen we de afweging die daarbij hoort aan uw Staten voor. In de paragraaf Grote projecten is een eerste aanzet gegeven om de door u gevraagde bestuurlijke aandachtspunten bij de projecten te benoemen. In de tweede bestuursrapportage zal deze verder uitgewerkt worden. Ons college heeft ook kritisch gekeken naar de kleuren die in de bestuursrapportage opgenomen zijn; het zogenaamde stoplichtenmodel. Hiermee hebben we weer een slag gemaakt ten opzichte van eerdere beraps om uw Staten zoveel mogelijk inzicht te geven in de voortgang van de uitvoering van ons beleid.

Ljouwert, Deputearre Steaten fan Fryslân,

J.A. Jorritsma

, foarsitter

drs. A.J. van den Berg

, sekretaris

2

BESLÚT NR.

:

PROVINSJALE STEATEN fan FRYSLÂN

Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan , nr. 113706

Oerwagende dat

:

conform de financiële verordening van de provincie Fryslân de eerste bestuursrapportage aan Provinciale Staten ter kennisgeving wordt voorgelegd: Provinciale Staten bevoegd zijn de PSbegrotingswijziging vast te stellen.

Beslute

: de eerste bestuursrapportage 2014 voor kennisgeving aannemen; de PS-begrotingswijziging eerste bestuursrapportage vast te stellen; in te stemmen met de afgedane aanbevelingen.

Sa feststeld troch Provinsjale Steaten Fan Fryslan yn harren iepenbiere gearkomstefan ,

, foarsitter

, griffier

3

OANBIEDINGSFORMULIER Ornearre foar it presidium foar Provinsjale Steaten troch tuskenkomst fan de Steategriffier. Ferstjoerd d.d.:

09-05-2014

Underwerp:

1e bestuursrapportage

Portefúljehâlder:

J.A. de Vries

Behanneljend amtner:

M.C.M. Lubach - van der Elst

Ôfdieling:

Financien Planning en Control

D.S. hawwe besletten: Datum D.S.-beslút:

06-05-2014

Utstel / Reden fan oanbieden:

X

oardering / regeling fêststelle beslútfoarming troch Provinsjale Steaten om te rieplachtsjen, foar it útfieren fan kêsten 158 en 167, Provinsjewet ramtstelling it hifkjen fan de miening fan Provinsjale Steaten hat te krijen mei de fertsjintwurdigjende rol fan Provinsjale Steaten om mei yn te stimmen

Bysûndere punten fan omtinken (bygelyks fatale termyn)

Ut namme fan it Kolleezje fan Deputearre Steaten,

drs. A.J. van den Berg, sekretaris

1

Eerste bestuursrapportage uitvoering begroting 2014 (januari t/m maart 2014)

25 juni 2014 Provinciale Staten

1

2

Inhoudsopgave

1 2 3

4 5

1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Bijlage I Bijlage II Bijlage III

Inleiding e Belangrijkste ontwikkelingen in de 1 Berap Leeswijzer Samenvatting Verwachte uitvoering Beleidsbegroting 2014 Beleidsprogramma 1 – Bestuur en veiligheid Beleidsprogramma 2 – Verkeer en vervoer Beliedsprogramma 3 – Wetter Beleidsprogramma 4 – Milieu Beliedsprogramma 5 – Lanlik Gebiet Beleidsprogramma 6 – Economie, toerisme en recreatie Beleidsprogramma 7 – Sociaal beleid en zorg Beliedsprogramma 8 – Kultuer, taal en ûnderwiis Beleidsprogramma 9 – Ruimte en wonen Overzicht 10 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Beleidsprogramma – 11 Nuon-middelen Bedrijfsvoering Grote projecten Financiën Tijdelijke budgetten Voorstel begrotingswijzigingen PS Rapportage wijzigingen onder mandaat GS Ontwikkeling financieel kader Ontwikkeling treasury

11 13 19 23 29 35 41 45 49 53 55 59 69 87 87 88 89 92 103

Overzicht onderhanden investeringen e Aansluiting tussen de jaarstukken 2013 en de 1 bestuursrapportage 2014 Begrotingswijzigingen PS

105 109 121

Overige bijlagen Afgehandelde aanbevelingen Moties en toezeggingen

5 7 7 9

170

3

4

1

Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het jaar 2014. In deze rapportage schetsen we de ontwikkelingen en voortgang van het beleid na het vaststellen van de begroting 2014. Het is de op een na laatste bestuursrapportage van ons college, waarin we verantwoording afleggen over de eerste drie maanden van 2014. Aan het eind van het jaar kijken we terug op de uitvoering van de begroting 2014. Het is een druk jaar, dat voor een groot deel in het teken staat van de uitvoering van besluiten die we eerder maakten. Een jaar van bouwen, voortgang en hard werken. Niet alleen zijn we zelf stevig aan de slag, maar werken we ook samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties aan werk voor Fryslân. Met gemeenten hebben we projecten aangewezen die voor hen prioriteit hebben en waarvoor zij geld beschikbaar hebben. Uit bestaande middelen (tijdelijke budgetten) hebben wij 50% cofinanciering bij deze projecten gelegd. In totaal hebben we bijna € 25 miljoen uit de bestaande begroting hergeprioriteerd en ingezet voor deze gemeentelijke ‘quick-wins’. We introduceren een nieuwe manier van werken met de tijdelijke budgetten. Het is ook een manier waarop we het stuur nog strakker in handen hebben. In de afgelopen jaren hebben we grote bedragen bij de bestuursrapportages doorgeschoven naar volgende jaren. Die bedragen kwamen niet volgens planning tot besteding, vaak omdat projecten vertraging opliepen of doordat de cofinanciering van derden niet rond was. Nu kijken we steeds waar in de tijdelijke budgetten ruimte is of verwacht wordt; zo kunnen we de inzet van de middelen heroverwegen. Hierdoor kunnen we strakker sturen en projecten die klaarliggen maar geen financiering hebben, sneller tot uitvoering brengen. In het hoofdstuk Financiën informeren wij u over de tijdelijke budgetten. Het uitgangspunt blijft natuurlijk dat de doelen die uw Staten aan de doelen verbinden, gehaald worden. Als onze keuzes gevolgen hebben voor doelen en/of resultaten, leggen we onze afweging aan uw Staten voor. Wurkje foar Fryslân is volop in uitvoering. De eerste succesen worden geboekt. We noemen bijvoorbeeld de subsidieregelingen Toerisme Natuurlijk Fryslân, STINAF en de regeling Talint foar Fryslân waarvoor een overweldigende belangstelling bestond. Ook het aanvalsplan Woningmarkt komt tot uitvoering waardoor we met onze middelen een impuls geven aan de woningmarkt in onze provincie. Over de inzet van de Nuon-middelen en de voortgang van Wurkje foar Fryslân wordt u in programma 11 geinformeerd. De beleidsmatige toelichting over de middelen die via Wurkje foar Fryslân beschikbaar zijn gesteld vindt u zoveel mogelijk in de betreffende beleidsprogramma’s. De balansverkorting is verwerkt in deze bestuursrapportage. Waar wij werken aan werk, is de jeugd een belangrijk aandachtspunt. Diverse projecten als de Centrale As werken daarom samen met scholen, om jeugd ervaring op te laten doen. We zetten fors in op de jonge talenten van Fryslân. We realiseren stageplaatsen en plaatsen trainees in zowel onze eigen organisatie als bij bedrijven en instellingen. We leggen een aantal begrotings- en kasritmewijzigingen voor. Onder andere voor het baggerdepot Trijehûs. Dat wordt later uitgevoerd in verband met wet- en regelgeving en de oevers- en kadenprojecten die we samen met het Wetterskip oppakken. Binnen de programma’s vindt u een aantal verschuivingen voorgelegd. Daarnaast verzoeken wij u een aantal budgetten in programma 10 vrij te geven en leggen wij u een aantal wijzigingen voor die betrekking hebben op cofinanciering (EZ/EFRO, Interreg, Waddenfonfs). Onder de begrotingswijzigingen is een wijziging opgenomen voor Natuur. Het ministerie stelt in de komende jaren middelen aan de provincie beschikbaar voor 2014 en 2015. Om geen stilstand in de aankopen en het inrichten van de gronden te krijgen, stellen we voor om deze middelen tijdelijk uit de VAR te halen en daar in 2016 en 2017 weer aan toe te voegen. De middelen voor programmatische aanpak stikstof worden doorgeschoven naar 2015. Reden is, dat de beheerplannen later door het Rijk worden vastgesteld. De middelen die voor de uitvoering van de nota Plattelandsbeleid bestemd zijn, worden in het juiste kasritme geplaatst. Voor deze bestuursrapportage hebben we gekeken naar een lezersvriendelijker benadering. In de paragraaf Grote projecten is een eerste aanzet gegeven om de door u gevraagde bestuurlijke

5

aandachtspunten bij de projecten te benoemen. In de tweede bestuursrapportage zal deze verder uitgewerkt worden. Ons college heeft ook kritisch gekeken naar de kleuren die in de bestuursrapportage opgenomen zijn; het zogenaamde stoplichtenmodel. Hiermee hebben we weer een slag gemaakt ten opzichte van eerdere beraps om uw Staten zoveel mogelijk inzicht te geven in de voortgang van de uitvoering van ons beleid.

6

1.1

Ontwikkeling van de berap.

1.2

Leeswijzer

De planning- en control- producten worden doorlopend verbeterd. De begroting 2014 is nog meer geconcretiseerd, waardoor de bestuursrapportage ook concreter is geworden. Er is, zoals in voorgaande jaren, gewerkt met kleuren. Op de “groene” vakjes (beleid/tijd/geld), is geen toelichting gegeven. Dit geldt echter niet voor de majeure projecten en de Grote Projecten. Hier is een korte toelichting opgenomen. In de digitale versie bij programma 7 en 8 vindt u wel een toelichting op de groene vakjes. Dit is informatie over de stand van zaken per 1 april, is alleen digitaal benaderbaar en vormt geen onderdeel van de bestuursrapportage. In deze berap wordt u, volgens afspraak, ook geïnformeerd over het grondbeleid en de aanbevelingen van de accountant, Noordelijke rekenkamer en Concerncontrol in de paragraaf bedrijfsvoering. Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 de samenvatting. In hoofdstuk 3 leggen wij per beleidsprogramma de nadruk op de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen die aan het einde van het jaar verwacht worden ten opzichte van de begroting 2014. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het stoplichtenmodel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Beleid 

Tijd

Geld





Verwacht je dat eind 2013 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken

Verwacht je dat eind 2013 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2012 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2013 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht. Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht. Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht.

Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken

Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken

Bij de investeringen en grote projecten geldt voor het onderdeel geld het volgende:  geel is kans op overschrijding;  rood is een overschrijding.

7

8

2

Samenvatting

Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het einde van 2014 ten opzichte van de begroting 2014. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 april en de vastgelegde verplichtingen die in 2014 tot betaling leiden. Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Programma 11 – Inzet Nuon-reserves Totaal Baten Lasten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Programma 11 – Inzet Nuon-reserves Totaal Lasten Baten - Lasten Beschikking over reserves (baten) Vorming van reserves (lasten) Begrotingssaldo

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begrotingsper verplichvastgewijziging 1-4-2014 tingen 2014 stelde per 1-4 wijzigingen 388 48.752 769 427 11.245 6.873

0 449 0 0 0 -500

5 1.029 40 -2.242 282 -32

55.258 173

0 0

16.025 142

307 291.688

0 228

48 63.366

0 415.879

0 177

0 78.662

11.928 104.134 4.971 22.028 123.325 138.367

-85 -2.906 -1.000 472 -1.072 6.878

1.745 12.356 58 4.330 30.230 31.699

107 24.554 107 1.468 32.071 64.865

67.657 52.468

102 -2.318

18.137 6.398

982 9.774

17.996 28.769

167 -5.257

1.748 1.107

3.158 1.380

199.316 770.962 -355.082

-71.331 -76.349 76.526

59.110 166.917 -88.254

0 138.467 -138.467

553.980 197.154

-142.087 -60.598

1.743

-4.963

9

Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2014

Bedrijfsvoering Bedragen x € 1.000,Totaal baten Totaal lasten Baten - Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begrotingsper verplichvastgestelde wijziging 1-4-2014 tingen 2014 wijzigingen per 1-4 2.759 -152 426 81.133 -152 19.139 5.233 -78.374 0 -18.713 -5.233

Begrotingssaldo na wijziging Bedragen (x € 1.000) Begrotingssaldo e PS wijziging 1 berap 2014 Begrotingssaldo na wijziging

2014 1.743 -4.963 -3.219

10

2015 11.576 -10.326 1.251

2016 24.877 5.532 30.409

2017 19.918 4.472 24.390

Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2014

2018 20.939 -28 20.911

3.1 BELEIDSPROGRAMMA 1 – BESTUUR Portefeuillehouders: J.A. Jorritsma en C. Schokker-Strampel I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.1 - Provinciale Staten en Statengriffie 1. Een helder en toegankelijk besluitvormingsproces van Provinciale Staten 2. Professionele ondersteuning van Provinciale Staten en individuele Statenleden door de griffie

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Vergaderstukken PS en commissies Besluiten/ingekomen stukken PS De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website

Beleid

Indicator Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde

Tijd

Geld

Prognose 2014

Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) Maximaal drie werkdagen na de vergadering

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.2 – Gedeputeerde Staten 1. Het college van gedeputeerde staten effectief en efficiënt laten functioneren

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten

Indicator - Beantwoording Statenvragen op tijd - Nakomen uitvoeren moties - Nakomen toezeggingen - Tijdige aanbieding stukken bij PS

Beleid

Doelwaarde 2014 90% 95% 90% 95%

Tijd

Geld

Prognose 2014

Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 1.3 - Ondersteuning van de Commissaris van de Koningin (CdK) in zijn rol als rijksorgaan 1. De CdK voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Werkbezoeken aan de Friese gemeenten

Indicator Aantal werkbezoeken

Doelwaarde 2014

Prognose 2014 8

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.4 - Bestuurskwaliteit gemeenten en interbestuurlijk toezicht 1. Versterking gemeentelijke bestuurskracht 2. Financieel gezonde gemeenten 3. Vereenvoudiging van het wettelijke interbestuurlijke toezicht (IBT)

11

12

Beleid

Tijd

Geld

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.5 – Herkenbaar en samenwerkend bestuur 1. Uitvoeren uitvoeringsprogramma Bestuursafspraken 2011 - 2015 2. Ontwikkelen en uitvoeren samenwerkingsagenda’s 3. Ontwikkelen en uitvoeren streekagenda’s (zie tevens programma 5) 4. Voortzetten internationale samenwerking 5. Het SNN is efficiënter en slanker geworden 6. Intensivering Noordelijke lobby in Den Haag en Brussel

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 4. Bij de behandeling van de jaarstukken 2012 is toegezegd dat in de bestuursrapportages informatie zal worden opgenomen over de contacten met Noordwest Duitsland. Onderstaand de huidige stand van zaken. Het contact met Noord Duitsland ontwikkelt zich positief. De regeringswisseling in Niedersachsen heeft geleid tot meer aandacht voor het grensgebied en een nauwere samenwerking op regionaaleconomisch terrein. Ook de contacten met Mecklenburg-Vorpommern en de steden zijn geïntensiveerd. De relatief gunstige economische situatie in Duitsland biedt voor Noord Nederland kansen die met behulp van het INTERREG A instrument kunnen worden opgepakt. Om het samengroeien van het noordelijk grensgebied (Noord-Nederland en het Weser-Ems gebied) de gewenste impuls te geven is een extra bestuurlijke inspanning vereist. Dit geldt voor de versterking van economische netwerken en de bevordering van de culturele samenhang. Gewenste resultaten Beleidsveld 1.6 - Juridische Zaken/rechtsbescherming 1. Toereikende rechtsbescherming Friese burgers 2. Goede borging van de juridische kwaliteit van de provinciale producten

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Afhandeling bezwaarschriften

Indicator Tijdige afhandeling

Beleid

Doelwaarde 2014 95%

Tijd

Geld

Prognose 2014

Toelichting De afgelopen jaren is er sprake van een afname van het percentage bezwaarschriften dat binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld. De focus is er op gericht om bezwaar- en beroepschriften buiten de formele procedure af te doen door mediation. Hierbij is in 2012/2013 niet optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de procedure stil te leggen. In 2014 zal hier meer op gestuurd worden. Het is echter onzeker of hiermee in 2014 de doelwaarde van 95% al wordt gehaald. In 2012 en 2013 bedroegen de percentages namelijk respectievelijk 84% en 81%.

III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen 388 388

0 0

5 5

6.968 115 4.845 11.928 -11.541

0 -85 0 -85 85

1.744 0 0 1.745 -1.740

12

107 0 0 107 -107

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2014 383 383

0 0

5.117 30 4.845 9.992 -9.609

0 0 0 0 0

3.2 BELEIDSPROGRAMMA 2 – VERKEER EN VERVOER Portefeuillehouders: J. Kramer en S.A.E. Poepjes I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.1 - Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 1. Opstellen Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2015 2. Herijken onderhoudsbeleidskaders provinciale infrastructuur 3. Voorbereiden op een overgang van de BDU naar het Provinciefonds 4. Samenwerking met de gemeente Leeuwarden op basis van de Overeenkomst Programma Bereikbaarheid Leeuwarden 5. Afspraken met het rijk over de Gebiedsagenda Noord-Nederland (BO MIRT) 6. Invoering Waterwet; afspraken over vaarwegbeheer 7. Monitoren ontwikkeling verkeer en vervoer

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 2.1.4 Overeenkomst programma bereikbaarheid Leeuwarden De Overeenkomst Programma Bereikbaaheid Leeuwarden van 1 maart 2010 omvat een pakket maatregelen waarvoor de provincie bijdragen verstrekt aan de gemeente Leeuwarden. Deze bijdragen worden deels uit algemene middelen gedekt, en deels uit de reserve BDU. Het gaat met name om bijdragen voor projecten inzake de stadsring en inzake fiets- en openbaar vervoervoorzieningen.Vanwege de gewijzigde planning van de betreffende projecten is in overleg met de gemeente Leeuwarden een gewijzigd kasritme opgesteld voor de provinciale bijdragen; dit wordt in een begrotingswijziging vastgelegd. In bestuurlijk overleg met Leeuwarden wordt vervolgens onderzocht of het volledige afgesproken bedrag gereserveerd moet blijven, of dat dit op basis van nieuwe verwachtingen ten aanzien van projectkosten kan worden verlaagd. 2.1.7 Verkeersgegevens Ons telsysteem voor autoverkeer vraagt om verbetering. De beschikbare apparatuur is verouderd en storingsgevoelig. Over de oplossing moet nog worden besloten. Alternatieven zijn investeringen in betere apparatuur of uitbesteding van werkzaamheden. In beide gevallen past dit niet in het nu beschikbare budget. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Uitvoeringsprogramma BDU

Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma 2015 Bestedingsplan 2015

Doelwaarde 2014 Gereed Gereed

Prognose 2014

Toelichting Het BDU-bestedingsplan 2014 wordt in het voorjaar van 2014 definitief vastgesteld. Waarschijnlijk zal de BDU per 1 januari 2015 in het provinciefonds worden opgenomen. Het is daarom niet zeker of een BDU bestedingsplan 2015 vastgesteld zal moeten worden. Gewenste resultaten Beleidsveld 2.2 - Verbetering infrastructuur 1. De in gang gezette kleinschalige maatregelen worden uitgevoerd overeenkomstig de planning in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2014. 2. De kleinschalige maatregelen die nieuw zijn opgenomen in de begroting 2014 worden voorbereid, zodat de uitvoering uiterlijk in 2015 kan starten. 3. Een voorstel inzake de verkeersproblematiek op de Traverse Lemmer wordt aan PS voorgelegd. 4. De grote projecten zijn in voorbereiding of uitvoering conform de toelichting in de paragraaf grote projecten

13

Beleid

Tijd

Geld

Stoplichten staan bij 2.2.5

Gewenste resultaten 5. Het vinden van dekking voor het oplossen van de problematiek bedrijventerrein Hallum tot een bedrag van € 2 miljoen uit de investeringskredieten die betrokken zijn bij de balansverkorting

Beleid

Tijd

Geld

Tijd

Geld

Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân Gewenste resultaten Binnenvaarthaven Drachten Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen

Beleid

De gele kleur heeft betrekking op het terugvragen van niet bestede budgetten 2013 voor projecten Wurkje foar Fryslân uit reserve NUON. 2.2.5 Zie voor nadere toelichting de paragraaf Grote projecten beleid

tijd

geld

1. Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan a. N31 Haak om Leeuwarden b. Westelijke invalsweg c. Drachtsterweg en omgeving d. Noordwesttangent 2. N31 Traverse Harlingen 3. Verruiming Prinses Margrietkanaal 4. N381 Drachten-Drentse grens 5. De Centrale As 6. RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen) 7. KnooppuntJoure, aquaductSkarster Rien 8. RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Zwolle Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting) b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen c. Station Werpsterhoek

(Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Majeure infrastructurele projecten

Uitvoering conform planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma

Doelwaarde 2014 Ten minste 90%

Kleine en reguliere projecten uit het PVVP

Uitvoering conform planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma

Ten minste 90%

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.3 - Instandhouding provinciale infrastructuur 1. Onderhoud van de provinciale infrastructuur 2. Optimale bereikbaarheid voor weg- en vaarwegverkeer door brug-en sluisbediening 3. Bewerken en verwerken van baggerspecie om hergerbruik mogelijk te maken 4. Onderzoek naar de toekomstige capaciteitsbehoefte aan baggerdepots 5. Beoordeling verzoeken om ontheffingen en vergunningen o.g.v (vaar) wegenverordening 6. Nakomen afspraken (werk voor derden) met het rijk en gemeenten

14

Beleid

Tijd

Prognose 2014

Geld

Ontwikkelingen: Van Harinxmakanaal In 2013 hebben de Staten het college gemandateerd voor het opstellen en uitvoeren van een 5-jaren uitvoeringsprogramma voor het Van Harinxmakanaal en dit jaarlijks te actualiseren. Ten opzichte van het in 2013 vastgestelde uitvoeringsprogramma is er in de prioritering van het programma groot onderhoud enkele wijzigingen doorgevoerd. De brug Dronrijp verkeert in een dusdanige staat dat inmiddels een lastbeperking voor de brug van kracht is. De aanpak van deze brug is dan ook een jaar (was 2015) naar voren gehaald. De aanpak van het achterstallig onderhoud op de TH-sluis is derhalve een jaar naar achteren (was 2015) geschoven. Deze wijziging heeft een gering effect op de rendementsopbrengsten van de ingerichte voorziening. Voorts is de aanpak van het achterstallig oeveronderhoud van de jaren 2014 en 2015 samengevoegd. De voorbereiding van deze onderhoudswerken vinden plaats in 2014 en uitvoering is in 2015. Door deze werkwijze zal het merendeel van de kosten in 2015 worden gemaakt, waardoor een zeer gering financieel voordeel voor de voorziening ontstaat. Genoemde wijzigingen zullen in het nieuwe uitvoeringsprogramma worden verwerkt. Ten aanzien van de verschuivingen is een begrotingswijziging bijgevoegd. Toelichting 2.3.1 Onderhoud Tengevolge van de drie stormen die in het laatste kwartaal van 2013 hebben plaatsgevonden is er nogal wat schade ontstaan aan bomen en beplanting. De directe schade, ontwortelde bomen e.d. worden gedurende het gehele jaar nog opgeruimd. Daarnaast moet er flink extra worden aangeplant. De extra kosten zijn niet voorzien binnen de huidige onderhoudsbudgetten. Naar schatting van de boominspecteurs kunnen de kosten oplopen tot € 100.000,-. Vooralsnog worden de kosten binnen e programma 2 opgevangen. Bij de 2 berap worden indien nodig de consequenties hiervan van in beeld gebracht. 2.3.2 Afstandsbediening bruggen Najaar 2013 zijn PS geïnformeerd over de verdere uitwerking van het programma Afstandsbediening en de bijbehorende taakstelling. e In drie stappen zal het programma worden gerealiseerd waarbij de 1 stap inmiddels gestart is met de e aanpak van een zevental bruggen. Momenteel wordt voor de 2 stap (waaronder vijf provinciale bruggen) uitgezocht welke optie van bediening op die locatie de voorkeur zou moeten hebben. Daarbij wordt met verschillende gemeenten gesproken om te bezien wat er aan gemeentelijke bruggen kan aanhaken. De planning is deze laatste initiatieven nog dit jaar als stap 2 van de uitwerking aan PS voor te leggen. De bezuinigingstaakstelling (voor 2014 € 0,4 mln en in 2015 en verder € 0,5 mln) is haalbaar doch moet voor de jaren 2014 t/m 2016 op incidentele basis binnen de bedrijfsvoering van programma 2 worden opgelost. Daarna is met de realisatie van de afstandsbediening een structurele besparing mogelijk om aan de taakstelling te voldoen. 2.3.3 Baggerdepots (inclusief Trijehûs) De exploitatie van de depots is zoals gemeld in de eerdere bestuurlijke documenten neemt af. Dit door verminderde aanvoer en afvoer van respectievelijk slib en verwerkt slib. Door diverse wet- en regelgeving (m.n. natuur) en langer benodigde voorbereiding blijkt de uitvoering van de maatregelen op depot Trijehûs pas in januari 2015 kunnen starten. De planning is er nu op gericht om de oplevering in januari 2016 te laten plaatsvinden. De nieuwe planning heeft consequenties voor het kasritme. De financiële middelen van 2014 ten bedrage van € 2,4 mln worden grotendeels doorgeschoven naar 2015 en 2016. Hiervoor is een begrotingswijziging toegevoegd. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Onderhoud van (vaar)wegen, oevers en kunstwerken Renovatie kunstwerken Tijdige afhandeling van aanvragen

Indicator Niveau conform vastgestelde beleidskaders Gereedkomen op basis van meerjarenplan Kunstwerken zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Termijn Algemene Wet Bestuursrecht

15

Streefwaarden 2014 90% 90% 100%

Prognose 2014

ontheffingen wegen- en vaarwegenverordening Bediening bruggen en sluizen Beschikbaar maken van baggerspecie voor hergebruik Gladheidbestrijding en ijsbreken

Conform vastgestelde bedieningsregime Beschikbaarheid

100% 90%

Conform afspraken gladheidsbestrijding en ijsbreken

100%

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.4 – Openbaar Vervoer 1. Onderzoek naar de toekomstige hoofdstructuur van het openbaar vervoer 2. De dienstregeling op Leeuwarden-Zwolle wordt in 2014 uitgebreid met een derde trein van Leeuwarden naar Meppel. 3. Nieuwe provinciale abri’s worden geplaatst 4. De fietsvoorzieningen bij OV-knooppunten worden verbeterd

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting

Verwachting is dat aanbesteding van de provinciale abri’s incl. fietsenstallingen in 2014 is afgerond. Momenteel wordt een inventarisatie gehouden om te bekijken of dezelfde voorziening noodzakelijk is dan de huidige. Hiervoor worden de in- en uitstapgegevens van de OV chip kaart gebruikt. Dit kan dus zowel een opwaardering als afwaardering betekenen van de abri. Eerste plaatsing wordt niet eerder verwacht dan eind 2014 met een doorloop naar 2015. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Kernen met openbaar vervoer Uitbreiding treinvervoer Leeuwarden-Zwolle Vervanging provinciale haltes

Indicator Aandeel van de kernen met openbaar vervoer (volgens definities PVVP) In 2014 besluitvorming vierde trein in 2015 Alle provinciale abri’s en fietsenstallingen bij haltes vernieuwd

Streefwaarden 2014 100%

Prognose 2014

2014 100%

Zie de toelichting hierboven bij de tabel ‘gewenste resultaten’.

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.5 - Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding 1. Uitvoeren permanente verkeerseducatie middels het ROF-werkplan 2014 2. Maken van handhavingsafspraken met Politie Noord-Nederland en het OM 3. Uitvoeren mobiliteitsmanagement conform afspraken in Leeuwarden Vrij Baan

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Aandacht voor jongeren Aandacht voor jonge automobilisten Aandacht voor jonge automobilisten en alcohol Aandacht voor jonge automobilisten, alcohol en drugs Ouderen Voorlichting/campagnevoering

II

Indicator Aantal scholen met het verkeersveiligheidslabel Aantal deelnemers Trials Aantal deelnemers Alcoholvrij op weg Aantal evenementen Responsible Young Drivers Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren Aantal wisselingen van uitingen op mottoborden

Beleid

Tijd

Streefwaarden 2014 Ten minste 140

Geld

Prognose 2014

400 80 18 400 6

Investeringen

Toelichting majeure projecten e N384 Rondweg Franeker: werk is afgerond, eindafrekening zal in 1 helft 2014 plaatsvinden, conform planning en budget.

16

N928 Rondweg Woudsend fase 2: is opgeleverd conform planning en conform budget. N359 Rondweg (traverse) Lemmer: hier is een tijdsoverschrijding als gevolg van uitloop van het e variantenonderzoek. Besluitvorming door PS vindt plaats in de 2 helft van 2014. Toelichting rijksprojecten Drempelverwijdering vaargeul Boontjes: Er is 5 jaar nazorgplicht. De kosten hiervan worden verrekend met het Rijk. Rotondes Rijkswaterstaat: conform planning en budget. Toelichting MPI-projecten Er zijn momenteel 14 MPI-projecten in uitvoering: Afwijkingen op de planning en/of budget hebben de volgende projecten: N358 Uterwei: hier is een mogelijke tijdsoverschrijding doordat grondaankoop langer duurt dan oorspronkelijk gedacht. N358 Skieding: tijdsoverschrijding doordat een uitgebreidere MER opgesteld moet worden. Mogelijk ook overschrijding van budget. N357 Stiens-Holwerd: mogelijk tijdsoverschrijding en overschrijding budget. N910 Stroobosserweg fietspad fase 2b: tijdsoverschrijding i.v.m. grondaankoop. Project wordt nu uitgevoerd i.c.m. Centrale As.

III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Voorzieningen Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Voorzieningen Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen 586 0 48.166 48.752

0 0 449 449

69 -5 965 1.029

16.009 11.134 4.875 0 48.166 23.950 104.134 -55.382

0 -2.930 -425 0 449 0 -2.906 3.355

1.806 40 139 0 10.371 0 12.356 -11.327

Voorstel begrotingswijziging: III.1 III.2 III.3 IV.A1 IV.C1 IV.R1

Balansverkorting Investeringsagenda Drachten Heerenveen Bereikbaarheid Leeuwarden: westelijke invalsweg Bereikbaarheid Leeuwarden Baggerdepots Reserve Van Harinxmakanaal

17

2.813 45 131 0 21.565 0 24.554 -24.554

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2014 517 5 47.650 48.172

0 0 0 0

11.390 8.119 4.180 0 16.679 23.950 64.318 -16.146

0 0 0 0 0 0 0 0

18

3.3 BELIEDSPROGRAMMA 3 – WETTER Portefúljehâlder: mefrou C. Schokker-Strampel I

Stân fan saken winske resultaten

Ûntwerp-4e Wetterhúshâldingsplan Yn de maitiid fan 2014 komme wy, sa‘t wy oankundige ha yn ús brief fan 6 maart 2014, mei de ‘Startnotitie 4e Waterhuishoudingsplan’. Dêr sille wy de folseine plenning ek yn opnimme. De ûntwerpBeslútnota foar de oanpassing fan de doelen en maatregels fan de Europeeske Ramtrjochtline komt yn oktober 2014 yn Provinsjale Steaten. Winske resultaten Beliedsmêd 3.1 - Wetterfeiligens 1. Wy sjogge derop ta dat Wetterskip Fryslân it programma foar de dykfersterkings neffens de plenning útfiert. Oant en mei 2014 giet it om njoggen plannen. Wy besjogge dy plannen en jouwe dêrby benammen omtinken oan hoe’t de LNKwearden (lânskip, natuer en kultuerhistoarje) meinaam binne en oft de behearders ynnovative en yntegrale alternativen yn berie nommen hawwe. Fierder wurde yn 2014 de trasees fan de kearings op Flylân en Skylge útwurke. 2. Foar de feiligens fan de primêre wetterkearings stelt it ryk it belied fêst. Wy folgje de ûntjouwing en bringe de Fryske belangen yn by it opstellen fan it lanlike belied. 3. Deltaprogramma: Foar de provinsje Fryslân binne de strategyen en programma’s dy’t útwurke wurde foar de Iselmar, de Waadsee, swiet wetter en de sânige kust fan belang. Wy partisipearje aktyf yn dy (diel)programma’s en tinke by de beslútfoarming goed om de Fryske belangen. Yn 2014 besjogge wy ek wat de Deltabeslissingen betsjutte foar ús eigen wetterbelied. 4. Foar de boezemkaaien fiert Wetterskip Fryslân it Reparaasjeprogramma Wâlen en Kaaien út. Foar de yntegrale oanpak fan de kaaien is yn 2014 € 2,0 beskikber. Fan de oare regionale kearings hanthavenet de behearder de besteande tastân.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting 4. It Wetterskip Fryslân is drok dwaande mei it útfieren fan ferskate yntegrale projekten, mar sa‘t no liket sil it ôfrekkenjen en útbeteljen foar in grut part yn 2015 barre. Dêrom wurdt fan it tydlike budzjet foar de yntegrale oanpak fan de wâlen en kaaien (€ 2.000.000) in bedrach fan € 1.000.000 trochskood nei 2015 en 2016. Fierder giet € 50.000 foar de útfiering fan it 3e Wetterhúshâldingsplan fan beliedsfljild 3.1 (Wetterfeiligens) nei beliedsfljid 3.3 (Skjin wetter). Dat jild sil brûkt wurde foar programma’s mei maatregels foar de grûnwetterbeskerming.

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator

Primêre wetterkearings Boezemkaaien Bestriding wetterkninen

Tal útfierde fersterkingsplannen Tal kilometers Tal fangsten yn ’e oere

Doelwearden 2014 9 44 0,25

Prognoaze 2014

Taljochting ----

Winske resultaten Beliedsmêd 3.2 – Genôch wetter 1. Wy kontrolearje de fuortgong fan de opstelling fan de wettergebietsplannen troch it wetterskip foar it fêstlizzen fan it ferlange peilbehear en it realisearjen fan de noarmen foar de regionale wetteroerlêst. 2. Wy meitsje de langetermynfisy foar it feangreidegebiet ôf en komme yn 2014 mei in útstel dêroer nei de Steaten. 3. Wy beoardielje de fuortgong yn de tarieding en it ta stân kommen fan maatregels dy’t nedich binne om it fêsthâlden, bergjen en ôffieren fan wetter goed regelje te kinnen (= ynrjochting fan it wettersysteem troch it wetterskip). Wy besjogge yn

19

Belied

Tiid

Jild

Winske resultaten 2014 yn ‘e mande mei Wetterskip Fryslân en Grinslân hoe ‘t it pakket fan maatregels krekt stal jûn wurde moat, no’t bliken dien hat dat it grutte gemaal by Lauwerseach der yn 2015 net komt. 4. Troch de ryksbesunigings op natuer stiet it fêst dat wy de oarspronklike doelen fan de bestriding fan de ferdroeging net helje. Wy geane der no fanút alle jierren foar 250 ha maatregels nimme te kinnen. Miskien kinne wy troch tûke kombinaasjes wat mear dwaan. Yn 2014 sille wy by de opstelling fan it ûntwerpWetterhúshâldingsplan de konsekwinsjes foar ús belied fierder yn byld bringe. 5. De útfiering fan de Beliedsnotysje en it Stimulearringsprogramma Waarmte- en Kjeldopslach (WKO-systemen) yn Fryslân, dêr’t wy yn 2012 mei úteinset binne, meitsje wy begjin 2014 ôf. 6. It sâlter wurden fan benammen it noardlik klaaigebiet freget algeduerigen omtinken. Nei in perioade fan stúdzje fiere LTO en de wetterskippen, mei de ynset fan in provinsjale bydrage, no praktykproeven út om te sjen hokker maatregels it bêste wurkje om it sâlter wurden fan de grûn tsjin te gean (projekt ‘Spaarwater’). 7. Wy beoardielje de grûnwetterwinning foar de drinkwetterfoarsjenning. Op de Waadeilannen fiere wy, yn ‘e mande mei wetterbedriuw Vitens en de gemeenten, in projekt foar drinkwetterbesparring út, soks as ûnderdiel fan it Bestjoersakkoart Wetterstring

Belied

Tiid

Jild

Taljochting 1. Wettergebietsplannen De provinsje hat wilens ynstimd mei seis fan de foarnommen 20 Wettergebietsplannen. Fierder is it wetterskip dwaande mei nochris seis Wettergebietsplannen, binne der seis yn útfiering en mei twa moat noch úteinset wurde. Yn 2014 sille foar 43.000 ha wettergebietsplannen opsteld wurde. Dat bestjut dat ein 2014 fan de 350.000 ha mei-inoar 100.000 ha klear wêze sil en dat it wetterskip dan mei nochris 150.000 ha dwaande is; yn de jierren dêrnei stiet der noch 100.000 ha op de wurklist. It meitsjen fan de wettergebietsplannen troch it wetterskip rint achter op de plenning en dêrmei ek it fêststellen fan it winske peilbehear en de hifking oan de noarmen foar de regionale wetteroerlêst. It opstellen fan dy plannen freget in protte tiid en oerlis mei de streek om’t der ferskate subtema’s ôfstimd wurde moatte: duorsum peilbehear, omgean mei ekstreme delslach, de útwurking fan de Ramtrjochtline Wetter foar de polders (dielwettersystemen) en de bestriding fan de ferdroeging yn natuergebieten. Dat makket it proses dreech. It doel om alles klear te hawwen yn 2015, sil Wetterskip Fryslân sa ‘t it no liket net helje. 3. It ynrjochtsjen fan it wettersysteem Op grûn fan de ‘Businesscase Gemaal Lauwerseach’ is dúdlik wurden dat it gemaal Lauwerseach net yn 2015 ta stân brocht wurde kin. De Steaten hawwe der op 27 novimber 2013 mei ynstimd dat der, neist in grut gemaal by Lauwerseach, ek sjoen wurde mei nei alternativen. Yn ‘e mande mei Grinslân en de wetterskippen binne wy dêrmei dwaande. It realisearjen fan berging yn de polders (dielsystemen) troch it wetterskip bliuwt achter by de plenning, benammen troch it net-ferplichte karakter by grûnoankeapen. Wy freegje it wetterskip mei klam om dêr by it útfieren fan de Wettergebiedsplannen omtinken oan te jaan en op basis fan frijwilligens fan de boeren de mooglikheden benammen yn de lege gebieten te benuttigjen. 4. Ferdroeging Troch de besunigings op natuer kinne de oarspronklike doelen foar it bestriden fan de ferdroeging net helle wurde. Troch it Natuerpakt is der wer finansjele romte kaam, benammen foar it bestriden fan de ferdroeging yn de Natura 2000-gebieten (sawat 250 ha it jier). Foar de oare provinsjale (TOP-list) gebieten binne net genôch finansjele middels beskikber. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator

Regionaal wettersysteem Ferlange peilbehear Ferdroeging

Útfiering fan maatregels yn ha’s Ha’s yn it trajekt ferlange peilbehear Ha’s dêr’t maatregels foar naam wurde

Doelwearden 2014 150 ha 48.000 ha 250 ha

Prognoaze 2014

Taljochting Ferlange peilbehear: Sa‘t no liket wurde yn 2014 foar 43.000 ha Wettergebietsplannen makke.

20

Winske resultaten Beliedsmêd 3.3 – Skjin wetter 1. Wy sjogge derop ta dat de maatregels yn de ferskillende wetterlichems en it wetterbehear útfierd wurde neffens de ôfspraken yn de Beslútnota 2008 (ta útfiering fan de Europeeske Ramtrjochtline Wetter). Sa beoardielje wy oft it ta stân bringen fan de wetterkwaliteitsdoelen op koers leit. Yn 2014 riede wy, yn oerlis mei Grinslân, Drinte, Rykswettersteat en de wetterskippen yn NoardNederlân, de oanpassing fan de doelen en de maatregels ta foar de perioade 2016-2021. Dat lizze wy yn 2014 fêst yn it ûntwerp-Wetterhúshâldingsplan. 2. Om dúdlikens te krijen oer de kwaliteit fan it grûnwetter en de risiko’s op fersmoarging fan it grûnwetter, binne gebietsdossiers opsteld foar de grûnwetterbeskermingsgebieten. Op basis dêrfan stelle wy yn ‘e mande mei gemeenten, Vitens en it wetterskip programma’s op foar de te nimmen maatregels. 3. By de besteande 48 swimwetterplakken yn oerflaktewetter sjogge wy derop ta dat de oanwiisde swimwetterplakken oan de stelde easken foldogge, wetterskippen, gemeenten en oare behearders de needsaaklike maatregels útfiere en goede en aktuele ynformaasje oer de tastân fan it swimwetter beskikber is. 4. Wy beoardielje gemeentlike riolearringsplannen op grûn fan it Wetterhúshâldingsplan. 5. Yn it Bestjoersakkoart Wetterstring hawwe gemeenten, wetterskippen, provinsje en Vitens ôfspraken makke oer it útfieren fan taken en projekten. 6. Troch mei te dwaan oan it projekt ‘Schoon water voor Mozambique’ drage wy by oan milenniumdoelstelling 7 fan de Feriene Naasjes. It projekt is yn 2013, sûnder ekstra kosten foar provinsje en regionale partners, ferlinge oant en mei 31 desimber 2015.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting 2. Foar de útfiering fan it 3e Wetterhúshâldingsplan giet yn programma 3 € 50.000 fan beliedsfljild 3.1. (Wetterfeiligens) nei beliedsfljid 3.3 (Skjin wetter). Dat jild sil brûkt wurde foar de kosten fan it opstellen fan de programma’s mei maatregels foar it útfieren fan de yn 2012 en 2013 opstelde gebietsdossiers foar de grûnwetterbeskerming. Yn de begrutting 2013 wie dêr gjin budzjet foar opnaam yn 3.3 (Skjin wetter).

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Kwaliteit oerflaktewetter Swimwetterlokaasjes Wetterstring

Yndikator Tal fiskpassaazjes en km natuerfreonlike wâlen Persintaazje opstelde swimwetterprofilen en oanbrochte buorden Tal út te fieren projekten út it Frysk Bestjoersakkoart Wetterstring

Taljochting ---

21

Doelwearden 2014 10/75 km 100% 5 oant 9

Prognoaze 2014

III

Ynset beskikbere middels

Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000

Fan it finansjeel systeem út Begrutting Útstel Realisaasje Fêstleine 2014 mei Begrutop ferplichde fêsttings1-4-2014 tings 2014 stelde wiziging op 1-4 wizigings

Baten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Foarsjennings Oerrinnende Passiva Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Foarsjennings Oerrinnende Passiva Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten

0 40 619 111 769 146 2.462 629 111 1.624 4.971 -4.202

0 40 0 0 40 -1.000

-1.000 1.000

16 7 0 35 0 58 -18

0

9 97 0 1 0 107 -107

Prognoazes Prognoaze Prognoaze noch út te saldo jaan Jierstikken 2014 0 0 619 111 729

0 0 0 0 0

121 1.358 629 75 1.624 3.807 -3.078

0 0 0 0 0

Taljochting By de tydlike beliedsprogrammabudzjetten giet it om de folgjende ferskowings:  € 50.000 foar de útfiering fan it 3e Wetterhúshâldingsplan giet fan beliedsfljild 3.1 (Wetterfeiligens) nei beliedsfljid 3.3 (Skjin wetter yn programma 3). Dat jild sil brûkt wurde foar de kosten fan it opstellen fan de programma’s mei maatregels foar it útfieren fan de yn 2012 en 2013 opstelde gebietsdossiers foar de grûnwetter-beskerming (begruttingswiziging fan Deputereare Steaten).  Fan it tydlike budzjet foar de yntegrale oanpak fan de wâlen en kaaien (€ 2.000.000) wurdt in bedrach fan € 1.000.000 trochskood nei 2015 en 2016. It Wetterskip Fryslân is drok dwaande mei it útfieren fan ferskate yntegrale projekten, mar sa‘t no liket sil it ôfrekkenjen en útbeteljen foar in grut part yn 2015 en 2016 barre (begruttingswiziging fan Provinsjale Steaten). Útstel begruttingswiziging: IV.C2 Oevers en kadenproject

22

0

3.4 BELEIDSPROGRAMMA 4 – MILIEU Portefeuillehouder: S.A.E. Poepjes I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.1- Basiskwaliteit & bewustwording Spoor 1 1. In 2014 verschijnt de monitoringsrapportage over de uitvoering van het Mijeuprogramma 2013. 2. Eind 2014 vindt een eindmeting met m.b.t. de realisatie van de wettelijke en bestuurlijke doelen van het FMP plaats. 3. We voeren projecten uit (met een accent op jongeren) om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 3. In de bijstelling van het Frysk Milieuprogramma is besloten om bij activiteiten die gericht zijn op het vergroten van duurzaamheidsbewustzijn het accent te leggen bij jongeren. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Basiskwaliteit. Gedragsverandering.

Streefwaarden 2014 Rapportage over 2013 Eindmeting Substantiële inzet en afname voetafdruk t.o.v. 4.19 in 2010

Monitoring Miljeuprogramma. Doelenmonitor. Ecologische voetafdruk.

Prognose 2014 100% 100%

Toelichting De monitoringsrapportage over 2013 is inmiddels vastgesteld en aan provinciale staten aangeboden. De eindmeting zal in de eerste helft van 2015 verschijnen. Gewenste resultaten Beleidsveld 4.2 –Eco-effectiviteit Spoor 2 1. In 2014 ondersteunen we bedrijven en instellingen bij het opzetten en uitvoeren van processen gericht op verantwoord grondstoffengebruik (Friese Grondstoffenagenda). Spoor 3 2. We geven uitvoering aan het ‘Plan van aanpak Fryslân Millennium Provincie 2012’ en streven het behalen van de titel Fairtrade Provincie na. 3. We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die leiden tot een duurzame samenleving, onder andere door lerende netwerken van bedrijven/instellingen te faciliteren.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 2. De uitvoering van het plan van aanpak Fryslân Millennium Provincie 2012 heeft vertraging opgelopen. Het behalen van de titel Fairtrade Provincie in 2015 (onderdeel van dit plan van aanpak) vereist dat een substantieel deel van de Friese gemeenten de (gemeentelijke) Fairtrade titel behaalt. Realisatie hiervan verloopt langzaam en is afhankelijk van beleidskeuzes en inzet van gemeentelijke overheden. De provincie faciliteert lokale werkgroepen en stimuleert gemeenten om een actief beleid te voeren ten aanzien van Fairtrade. Om de realisatie vlotter te laten verlopen zijn aanvullende afspraken gemaakt.

23

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Samen met marktpartijen sluiten van grondstoffenkringlopen via ketenoverleg. In 2015 is Fryslân een Fairtrade Provincie Een uitwisseling van kennis en ervaringen ten aanzien van duurzaam ondernemen door lerende netwerken van bedrijven en instellingen. Dit door ondersteuning van bestaande lerende netwerken en initiatieven voor nieuwe netwerken.

Indicator Cumulatief aantal opgeleverde haalbare business cases. 75% van de Friese gemeenten is actief bezig met Fairtrade, 45% heeft gemeentelijke titel Fairtrade Titel behaald. Het aantal actieve duurzaamheidsnetwerken dat is ondersteund.

Doelwaarde 2014 2 business cases in uitvoering 50% actief 25% Fairtrade

Prognose 2014 2 business cases in uitvoering 50% actief 15% Fairtrade

aantal ondersteunde netwerken

aantal ondersteunde netwerken

aantal benutte kansen

aantal benutte kansen

Het aantal kansen voor nieuwe duurzaamheids-netwerken dat benut is.

Toelichting Ten opzichte van de begroting 2014 zijn de prestatie-indicatoren aangepast op basis van het in oktober 2013 door PS vastgestelde Aangepast Frysk Miljeuprogramma 2011-2014. Fairtrade: De uitvoering van het plan van aanpak Fryslân Millennium Provincie 2012 heeft vertraging opgelopen. Het behalen van de titel Fairtrade Provincie in 2015 (onderdeel van dit plan van aanpak) vereist dat een substantieel deel van de Friese gemeenten de (gemeentelijke) Fairtrade titel behaalt. Realisatie hiervan verloopt langzaam en is afhankelijk van beleidskeuzes en inzet van gemeentelijke overheden. De provincie faciliteert lokale werkgroepen en stimuleert gemeenten om een actief beleid te voeren ten aanzien van Fairtrade. Om de realisatie vlotter te laten verlopen zijn aanvullende afspraken gemaakt. Er zijn circa 8 actieve duurzaamheidsnetwerken ondersteund. Gewenste resultaten Beleidsveld 4.3 –Duurzaam bodembeheer Spoor 1 1. We geven uitvoering aan het plan van aanpak voor de aanpak van spoedlocaties bodemverontreiniging (2012). 2. De provincie bewaakt de kwaliteit van saneringen die in opdracht van derden worden uitgevoerd op basis van het wettelijk kader.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting In geval van het toezicht op passieve nazorglocaties is er sprake van een achterstand uit het verleden en een tekort aan financiele middelen.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Beoordelen sanerings- en nazorgplannen Toezicht en handhaving Aanpak spoedlocaties

Nulmeting 2014 100%

Streefwaarden 2015 2016 100% 100%

2017 100%

Prognose 2014 100%

100%

70-100%

Worden besluiten op tijd afgegeven

2012 (eerste kwartaal: 100%)

Uitvoeren Handhaving uitvoeringsprogramma 2012-2013 (HUP), onderdeel bodem Plan de Campagne/projectenplan

HUP 2012-2013

100%

100%

100%

18 juli 2012

100%

100%

100%

24

100%

Toelichting Toezicht en handhaving: prognose voor het uitvoeren van systematisch toezicht op reguliere saneringen is 100%. Prognose voor het toezicht op passieve nazorglocaties is 70%. Hierbij is sprake van een achterstand uit het verleden en een tekort aan financiele middelen. Aanpak spoedlocaties: Uitvoering ligt op schema. In juni 2014 zal apart de voortgang worden gerapporteerd d.m.v. de halfjaarlijkse voortgangsrapportage. Voormalige stortplaats de Saiter/Ald Dwinger (Warten): De voormalig stortplaats de Saiter/Ald Dwinger (Warten) is naar aanleiding van een eerste risico inventarisatie en op basis van eerdere onderzoeksgegevens opgenomen in de lijst met de aanpak van spoedlocaties. Eind 2013 is een actualisatie onderzoek gedaan naar de specifieke ecologische en/of verspreidingsrisico’s als gevolg van het voormalige stort. Uit de eerste uitkomsten van dit onderzoek blijkt dat de grond- en waterbodem matig verontreinigd is en dat de verspreidingsrisico’s en ecologisch risico’s meevallen. Echter in de stortplaats ( eigenaar provincie en het Fryske Gea ) zelf zijn uiteraard verontreinigingen aangetroffen. Zoals eerder al is aangegeven is er ook nauwelijks sprake van een bovenafdichting van de stort. Dit was aanleiding om de eerste beveiligingsmaatregelen te treffen in de vorm van verbodsborden en hekken. Nagegaan moet worden of de stort in kader van de Wet bodembescherming (WBB) of een ander scenario kan worden opgepakt. Op basis van de resultaten van het actualisatieonderzoek wordt binnenkort gezamenlijk opdracht voor nader onderzoek en een scenario onderzoek geven voor de afwerking. Deze onderzoeken zijn ook nodig om duidelijkheid te geven of de aanpak mogelijk is op basis van de WBB. Ook moet dit onderzoek aangeven wat de te beheers/saneringsmaatregelen moeten worden getroffen op basis van het te kiezen afwerkingsscenario.. Afhankelijk van de het gekozen afwerkings/beheersscenario’s kan dit substantiële kosten met zich mee zullen brengen. Bij de kadernota zijn deze kosten nader in beeld gebracht. N.B. Omdat gemeente Leeuwarden op basis van de WBB bevoegd gezag is en de locatie per 1 januari gelegen is in de gemeente Leeuwarden moet deze locatie formeel worden opgenomen in de lijst van de gemeente Leeuwarden als potentieel spoedlocatie. De provincie heeft hier, naast de eerder aangegeven problematiek , met de gemeente Leeuwarden overleg over. Gewenste resultaten Beleidsveld 4.4 –Leefomgevingsbeleid Spoor 1 1. In samenwerking met de Friese Milieu Federatie (FMF) en op basis van het programma Duurzaam Door voeren we projecten uit gericht op de leefomgeving en duurzame samenleving 2. We voeren het Actieplan Geluid 2013-2017 uit. 3. Programmamanagement uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 Spoor 2 4. Afvalreductie via het spoor van duurzaam grondstoffenbeheer.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 4. In het aangepaste FMP is aangegeven dat we de koers verleggen om tot afvalreductie te komen. Samen met verschillende doelgroepen werken we via duurzaam grondstoffenbeheer (de zogenoemde Friese Grondstoffenagenda) aan de reductie van de hoeveelheid afval. Zie ook 4.2 voor prestatie indicatoren. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Duurzaam ondernemen, consumeren en lerende netwerken

Programma Duurzaam Door 2014

Wet geluidhinder

Onderzoek geluid beperkende maatregelen bij 25 woningen

Wet milieubeheer: Externe veiligheid

Evaluatie programma Externe veiligheid 2011-2014

25

Doelwaarde 2014 Programma Duurzaam Door 2014 Rapportage over mogelijke maatregelen Evaluatierapport

Prognose 2014 100% 100% 100%

Toelichting De evaluatie van het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid wordt eind 2014 uitgevoerd.

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.5 - Regie & Strategie toezicht en handhaving Spoor 1 1. In 2014 wordt een verbeterplan opgesteld, om op 1 januari 2015 te voldoen aan de kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving. 2. Jaarlijks stellen we een dienstverleningsovereenkomst FryskeUtfieringstsjinstMijleu en Omjouwing (FUMO) op. 3. Samen met onze handhavingspartners stellen we voor het volgend jaar een programma op, waarin de gezamenlijke activiteiten zijn aangegeven

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Om te voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, op basis van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dient een verbeterplan te worden opgesteld. Hierin dient aangegeven te worden welke maatregelen nodig zijn om te voldoen, inclusief de financiële consequenties. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Kwaliteit toezicht en handhaving Voldoen aan kwaliteitscriteria

Indicator Percentage van de Friese handhavingsorganisaties dat voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria verbeterplan

Doelwaarde 2014 100%

Prognose 2014 80%

Plan

100%

In de begroting 2014 is als prestatie indicator opgenomen dat op 1 januari 2015 alle bevoegde gezagen moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH (die naar verwachting dan ook wettelijk zijn vastgelegd). De provincie treedt daarbij op als regisseur voor de andere bevoegde gezagen en stimuleert bevoegde gezagen in het opstellen van verbeterplannen. Naar verwachting zullen per 1 januari 2015 niet alle bevoegde gezagen voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH. Diverse gemeenten hebben dat al aangegeven. Met het van kracht worden van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht houdt de provincie, in het kader van het interbestuurlijk toezicht, toezicht op de uitvoering van medebewindstaken door gemeenten. Hier valt ook het toezicht op de uitvoering van de Wabo onder. Het ligt dan ook meer voor de hand dat deze prestatie-indicator overgeheveld wordt naar het beleidsveld waar IBT onder valt, te weten beleidsveld 1.4 (Bestuurskwaliteit en Toezicht).

26

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.6 –Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beleid

Tijd

Geld

Via een dienstverkeningsovereenkomst maken we afspraken met de FUMO over de opgedragen basis- en plustaken Wij stellen een uitvoeringsprogramma op met betrekking tot de vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarin aangegeven is hoe de uitvoeringspraktijk op de verschillende (deel)terreinen is gepland Voor de noordelijke samenwerking op het gebied van het Besluit Risico Zware ongevallen (BRZO), wordt in nauw overleg met de betrokken provincies een uitvoeringsplan opgesteld. Indien zich wijzigingen voordoen in wet- en regelgeving, passen we vergunningen waar nodig hierop aan. Ons toezicht is afgestemd op de risico’s die zich bij een bedrijf voordoen en op het naleefgedrag van dit bedrijf. In 2014 gaan wij verder met het optimaliseren van de organisatie tussen de provincie en de FUMO. Er is eenmeerjareninspanning nodig om de informatievoorziening voor de landelijke keten te realiseren, zowel tussen Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) als tussen FUMO en de opdrachtgevers.

Toelichting De eenmalige kosten van de overgang (transitie en implementatie) konden uit de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten worden voldaan. Op de bijdrage aan de FUMO voor 2014 ramen wij op dit moment een tekort van € 522.000. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door autonome kostenstijgingen, geraamde aanloopverliezen en doordat het uithuisplaatsen van de afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht tot dubbele huisvestingslasten leidt. Wij doen nu een voorstel deze middelen vrij te geven. In de septembervergadering van PS ( aanvankelijke planning juni) geven wij een totaaloverzicht. Wij beschikken dan ook over de begroting 2015 en de meerjarenraming. Er is besloten een luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen te houden. De onderzoeksopzet met in ieder geval aandacht voor het financiële aspect, wordt met een begeleidend schrijven voorgelegd aan Provinciale Staten. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Actualiteit

Juridisch houdbare vergunningen

Nulmeting 2014 90 - 95%

Streefwaarden 2015 2016 ≥ 95% ≥ 95%

2017 ≥ 95%

Prognose 2014 90-95%

Tijdigheid

2011: 90-95%

Ouderdom vergunning ≤ 5 jaar, tenzij doorgelicht Percentage

2011: 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet uitgevoerd

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

27

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Toezicht en handhaving

Afhandeling klachten

III

Nulmeting

Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden Direct optreden bij ernstige risicovolle overtredingen Klachten worden in behandeling genomen en tijdig afgehandeld

2014 >90%

Streefwaarden 2015 2016 >90% >90%

2017 >90%

Niet uitgevoerd

100%

100%

100%

100%

100%

Niet uitgevoerd

>95%

>95%

>95%

>95%

>95%

Niet uitgevoerd

Prognose 2014 > 90%

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen 327 100 427 1.876 6.287 0 13.865 22.028 -21.601

18 -2.260 -2.242 522 -50 0 0 472 -472

3.241 1.089 0 0 4.330 -6.572

2 1.464 2 0 1.468 -1.468

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2014 309 2.360 2.669

0 0 0

-845 3.684 -2 13.865 16.702 -14.033

0 0 0 0 0 0

Toelichting Bij de structurele budgetten is de bijdrage aan de FUMO nog niet verwerkt in de begroting 2014.

Voorstel begrotingswijziging: I.1

Provinciale bijdrage uitvoering FUMO taken

Nieuw voorstel ten laste van begrotingsaldo : Provinciale bijdrage uitvoering FUMO taken De FUMO is in 2014 opgestart. De exploitatiekosten voor 2014 kunnen niet volledig gedekt worden uit bij de provincie voor de uitvoering van de Vergunningverlening Toezicht Handhaving taken beschikbare middelen. Voorgesteld wordt in 2014 € 522.000 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsaldo.

28

3.5 BELIEDSPROGRAMMA 5 – LANLIK GEBIET Portefúljehâlders: J.G. Kramer en S.A.E. Poepjes foar de Mynbouwet I

Stân fan saken ferlange resultaten

Ferlange resultaten Belied Beliedsfjild 5.1 – Belied natuer Belied natuer 1. Der wurdt oan nij natuerbelied wurke. Dêr wurde de werhifking en de besunigings op de útfiering fan it natuerbelied, de wiziging fan it greidefûgelbelied dêryn begrepen, yn meinommen. 2. De ekologyske advisearring op it mêd fan natuerûntwikkeling, romtlike ûntwikkeling, yntegrale gebietsûntwikkeling en ynfrastrukturele projekten sil fuortset wurde. Natura2000-behearplannen/Nasjonale Parken 3. De Natura2000-behearplannen foar de seis gebieten dêr’t de provinsje Fryslân de inisjatyfnimmer fan is, wurde yn 2014 ôfsletten en fêststeld. 4. De behearplannen foar de tsien Natura2000-gebieten dêr’t it ministearje fan EZ op it stuit de inisjatyfnimmer fan is by it opstellen dêrfan, sil de provinsje, mei oare partijen, yn 2014 fêststelle en mei ynstimme. 5. Fergunningferliening yn ferbân mei de njoggen Fryske Natura2000-gebieten mei in stikstofprobleem sil begjin 2014 troch de provinsje ûnder de Programmatyske Oanpak Stikstof útfierd wurde. Dat jildt ek foar de Drintsk-Fryske gebieten Fochteloërfean en it Drintsk-Fryske Wâld. 6. De uitvoering van alle 15 Friese Natura2000-gebieden zal in 2014 beginnen. Maatregels dy’t yn trije grutte wetters (Iselmar, Noardseekustsône en Waadsee) nommen wurde, wurde troch RWS útfierd. De útfiering fan de behearplannen dy’t oer de provinsjegrins hinne geane, te witten it Drintsk-Fryske Wâld, it Fochteloërfean en de Lauwersmar wurde troch Drinte, resp. Grinslân op ‘e noed nommen. Griene wetten 7. Fergunnings, ûntheffings en de advizen foar de Nb-wet, de FFW, de Boskwet wurde binnen de wetlike terminen, sûnder foarmflaters en mei in doelgroep dy’t goe genôch ynformearre is, behannele. Troch goed foaroerlis oer inisjativen wurdt it goede inisjatyf op it goede plak nommen en wurdt kwaliteit tafoege. 8. Yn 2010 binne alle ûntheffings foar de FFW wer foar 5 jier takend. Yn 2014 wurde de juridyske prosedueres ôfhannele. Yn 2014 wurde dêrnjonken allinne spesjale ûntheffings takend. 9. Der wurdt meiwurke oan it ta stân bringen fan de PAS. Dy sil yn 2014 yngean. 10. Yn 2014 wurde de measte behearplannen Natura2000 fêststeld. Dat sil trochwurkje nei de omfang fan de fergunningferliening. Wis is dat soks yn earste ynstânsje liede sil ta in útsjitter yn de fergunningoanfragen fan bedriuwen en oare aktiviteiten. 11. Op grûn fan de hifking (2010) wurdt gjin enerzjy mear stutsen yn de JKK-oardering. 12. Foar it waadrinnen sil in nije oardering opsteld wurde en aon jimme Steaten foarlein. 13. De útfiering fan de Mynbouwet wurdt fuortset troch it ministearje fan EL&I fan advizen te foarsjen. Wy sille meiwurkje oan it formalisearjen fan sâltwinning ûnder de Waadsee. 14. Oan it ta stân kommen fan in nije Natuerwet (it gearfoegjen fan de Nb-wet, de FFW en de Boskwet) en de desintralisaasje fan taken, ûnder oare it Faunafûns, wurdt meiwurke. (Budzjet)subsydzje-ynstellings Natuer en Lânskipsbelied 15. Der komme gaadlike ôfspraken foar de útfiering fan natuer- en lânskipsbelied mei de budzjetsubsydzjeynstellings: It Fryske Gea, IVN, LBF, krekt as mei BoerenNatuur, BFVW, SANL en NFW. 16. Yn dat ramt fiere IFG, LBF en IVN ûnder oare de neikommende taken út: it behear fan natuergebieten, de ynformaasjefoarsjenning, foarljochting en edukaasje en it útfieren fan projekten en/of it begelieden fan oaren by de tarieding en útfiering fan lânskipsprojekten. 17. Foar BoerenNatuur en BFFW giet it om aktiviteiten op it mêd fan greidefûgelbelied en agrarysk natuerbehear en by SANL en NFW om agrarysk natuer- en lânskipsbehear.

Tiid

Taljochting 1. It nije belied foar greidefûgels is klear en sil foar de simmer, soks neffens de plenningslist fan PS, oan PS foarlein wurde om dat fêst te stellen. Troch it útinoar fallen fan it nasjonale guozze-akkoart yn desimber 2013 wurdt no oan in nij provinsjaal guozze-akkoart wurke.

29

Jild

5. De behearplannen Natura2000 binne foar de simmer allegearre yn konsept klear. Troch de wei fan it Natuerpakt binne middels oan de provinsje beskikber steld. Út dat perspektyf wei kin mei de fêststellingsproseduere úteinset wurde. Fanwegen de ynhâldlike ôfstimming mei de PAS wurdt op it stuit foarsjoen dat de definitive fêststelling syn beslach krijt nei’t de PAS op nasjonaal nivo fêststeld is. Dat stiet foar ein 2014 plend. 6. Yn it Útfieringsprogramma Natuer en Lanlik gebiet wurdt rekken holden mei de útfiering fan de Natura2000-behearplannen. Mei de útfiering wurdt úteinset nei’t de behearplannen definityf fêststeld binne. De PAS-ophelpmaatregels binne in ûnderdiel fan de Behearplannen Natura. Fanwegen it ophâlden op nasjonaal nivo fan de PAS wurde de middels, dy’t troch it Ryk steld binne,trochskood nei 2015 (sjoch begruttingswiziging). 10. It Ryk skoot it yngean fan de PAS nei ein 2014 op, soks om de PAS in better juridysk fûnemint te jaan. In part fan de behearplannen is, om fêststeld wurde te kinnen, ôfhinklik fan de PAS. Dy kinne, is de ferwachting, net yn 2014 fêststeld wurde. Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.2 - Belied lânskip 1. It yn stân hâlden fan lânskiplike kearnkwaliteiten en draachflak lânskip. 2. It stypjen fan draachflak en it fuortsterkjen fan kearnkwaliteiten yn nasjonale lânskippen. 3. Romtlike ûntjouwings, mooglik mei behâld en fersterking fan lânskiplike kearnkwaliteiten. 4. Yn byld krije fan wat de kwaliteit fan de lânskipseleminten is.

Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.3 – Belied lânbou, uitvoering Landbouwagenda 2012-2013 1.1 It belied foar de tige grutskalige melkfeehâlderij en de yntinsive greidbuorkerij is op ‘en nij yn besjoen. 1.2 De provinsje hat belied foar it werombringen fan de ljochtútstjit fan lisboksstâlen en kassen formulearre. 1.3 De provinsje hat in stânpunt ynnommen oer de teelt fan genetysk modifisearre gewaaksen yn Fryslân. 1.4 De provinsje hat in stânpunt ynnommen oer klimaatbestindige lânbou en it kearen fan of it omgean mei it fersâltsjen troch de lânbou. 2.1 De tariedings dy’t fanneden binne om yn 2014 úteinsette te kinnen mei in grutter en breder pakket fan maatskiplike tsjinsten, binne klear. 2.2 Alle Fryske gemeenten passe de wurkwize fan de Nije Pleats ta. Alle grutte bouplannen yn de agraryske sektor ferrinne neffens dy wurkwize. Der binne mei stipe fan de provinsje op syn minst fiif projekten útfierd dy’t bydrage oan de ûntwikkeling en tapassing fan kennis en ynnovaasjes op it mêd fan lânbou en romtlike kwaliteit. 2.3 Twatredde fan de ferplichtings dy’t yn it bestjoersakkoart ILG foar struktuerfersterking fan de lânbou fêstlein binne, is útfierd. Op grûn fan it nije lânboustruktuerûndersyk is ús strategy foar struktuerfersterking fan de lânbou by de tiid brocht. 2.4 Foar it glêstúnbouûntwikkelingsgebiet Waadglês binne alle tariedings troffen foar it fêstigjen fan bedriuwen. 3.1 Troch de hiele provinsje hinne binne lokale en regionale enerzjystringen opset en projekten útfierd dy’t rjochte binne op de produksje fan duorsume enerzjy troch de lânbou. 3.2 Mei yngong fan 2013 is de Dairy Campus operasjoneel. 3.3 Mei finansjele stipe fan de provinsje binne op syn minst tsien projekten útfierd dy’t rjochte binne op it duorsum omgean mei natuerlike helpboarnen. 3.4 Op syn minst ienris yn it jier is der in kampanje om boargers, oerheden en bedriuwen yn Fryslân bewuster te meitsjen fan it belang fan duorsume lânbou én hoe’t hja dêr sels oan bydrage kinne.

Belied

Belied

Tiid

Tiid

Jild

Jild

Taljochting 1.4 Stúdzjes dy’t de ôfrûne jierren útfierd binne, wize út dat troch in kombinaasje fan grûnsakjen, in opkommende seespegel en gruttere droechte yn de simmermoannen, de kâns op fersâltsjen fan it ûndjippe grûnwetter tanimt.

30

Dy befinings wurde by it tarieden fan it wetterhúshâldingsplan meinommen. Tasein wie dat in stânpunt op grûn fan de útfierde stúdzjes earder oan jim foarlein wurde soe. Mei’t oare prioriteiten steld binne, koe dêr net oan foldien wurde. 2.1 De finansjele middels dy’t foar de kommende jierren beskikber binne foar agrarysk natuer- en lânskipsbehear (POP3 en desintralisearre ryksmiddels) biede mar in bytsje oant gjin romte om njonken it besteande behear ek ekstra of nije foarmen fan behear te fergoedzjen. Om dy reden is fan it foarnimmen om ekstra of nije foarmen fan behear te ûntwikkeljen sa goed as neat telâne kommen. Allinne op it punt fan blauwe (wetter)tsjinsten binne guon inisjativen ûntstien, soks mei stipe fan Wetterskip Fryslân. 2.4 Fanwegen de oanhâldende ekonomyske krisis yn de glêstúnbou is grûnútjefte oant no ta útbleaun. Fan ‘t simmer hawwe de Waadglêspartijen mei in partikuliere partij in yntinsje-oerienkomst sletten oer grûnútjefte yn de kommende jierren. Wy ynformearje de Steaten yn it twadde fearnsjier fan 2014 oer de fuortgong fan Waadglês. 3.1 Der binne konkrete plannen foar lokale biogasnetten, mar om’t de inisjatyfnimmers de finansiering net slutend krije, is dêr noch net in begjin mei makke.

Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.4 – Yntegrale plattelânsûntjouwing Beliedsnota Plattelân (BNP) 1. Yn 2014 geane wy fierder mei de útfiering fan de Beliedsaginda Plattelân (BNP). It jild dêrfoar sit yn 2013 noch yn it pMJP. Mei yngong fan 2014 is it jild net mear opnommen yn it pMJP, mar is in nij budzjet fan € 3 mln. it jier. 2. Der wurde yn 2014 projekten ûntwikkele dy‟t liede ta fernijing fan de plattelânsûntjouwing. Spearpunten binne it omgean mei krimp, duorsumens, lytse wurkgelegenheid, streekprodukten. 3. Yn 2014 wurdt ek yn it ramt fan de yntegrale Beliedsaginda Befolkingsûntjouwing Fryslân ekstra ynset op de leefberens fan de doarpen. 4. Yn 2014 wurkje wy it Waarglês, de monitor leefber plattelân fierder út. Wy sykje noch nei yndikatoaren foar it mjitten fan de sosjale gearhing. Budzjetsubsydzje-ynstelling 5. Wy soargje foar adekwate ôfspraken oer de stipe fan de doarpsbelangen en oare groepen op it Fryske plattelân by it befoarderjen fan leefberens. 6. Doarpswurk wurdt subsidiearre foar it jaan fan sokke stipe. Ien fan de provinsjale spearpunten der ‘t Doarpswurk oan wurket is duorsumens en doarpen. Streekaginda’s 7. De Streekaginda’s binne yn 4 gebieten fêststeld: it Waad, Noardwest, Súdeast en Súdwest. Yn it gebiet Noardeast is de Aginda Netwurk Noardeast fuortset en ûnderwilen hifke. Dêrnei sil yn de stjoergroep besletten wurde oft ANNO ta Streekaginda Noardeast ferbrede wurde sil. De jierplannen 2014 fan alle 5 gebieten binne ûnderwilen troch de oanbelangjende partijen fêststeld. Doel foar 2014 is de útfiering fan dy jierplannen.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting: 1 en 2. Yn 2014 falle de middels plattelânsbelied troch it ôfrinnen fan it pMJP net mear ûnder it pMJP. Om dy reden wurdt no wurke oan in aparte útfieringsoardering foar plattelânsbelied ûnder de nije ASV. Earst as dy yn DS goedkard is, kinne projekten beskikt wurde. Dêrom is de prognoaze fan de yndikators foar 2014 wat nei ûnderen ta bysteld. Om ‘t der foar de ‘quick wins’ middels helle binne útit budzjet Nota plattelânbelied, is der foar it programma in nij kasritme makke (sjoch begruttingswiziging).

31

Ûnderwerp

Yndikator

Plattelânsbelied

Doarpshuzen dy’t ek duorsumens meinimme yn fer- of nijbou Doarpsfisys dy’t ek demografyske ûntwikkelings meinimme In provinsjedekkend programma wurdt opset foar de ûntwikkeling fan streekprodukten Oanduorjende ynset op fan ûnderen op-projekten

Streekaginda Ofsluting pMJP Grutte projekten, dêrûnder gebietsûntwikkelings FrjentsjerHarns en Sintrale As

Útfiering rinnende projekten Sjoch paragraaf Grutte projekten

Doelwearden 2014 6

Prognoaze 2014 6

6

4

1

1

20

15

PM

Taljochting Foar in taljochting op Plattelânsbeleid ferwize wy jim nei de tabel ‘Ferlange resultaten’, punten 1 en 2. Ôfsluting pMJP Yn de ôfrûne jierren is it provinsjaal Mearjierreprogramma lanlik gebiet 2007-2013 útfierd. Yn it programma wiene doelen en prestaasjes opnommen dy’t yn de programmaperioade helle wurde moasten. Dy doelen hâlde ferbân mei:  Lânbou  Natuer  Wetter  Rekreaasje en Toerisme  Lânskip  Sosjaal-ekonomyske fitaliteit Meidat it pMJP 2007-2013 ôfsletten is, is der in útrinperioade fan 2 jier. Dat betsjut dat de prestaasjes uterlik ein 2015 helle wêze moatte. Dat hâldt yn dat in part fan de projekten en aktiviteiten noch yn útfiering is. Der binne, al nei it ûnderwerp, ferskate manieren om de prestaasjes út it pMJP ta stân te bringen: 1. De prestaasjes op it mêd fan lânboustruktuer en natuerûntwikkeling wurde almeast ferwêzentlike troch de wei fan gebietsûntwikkelings- of lânynrjochtingsprojekten. Yn dy projekten wurde fanwegen it yntegrale karakter faak sydlings ek oare tema’s meinommen. Der binne noch 18 projecten yn útfiering, 13 dêrfan wurde yn 2014 ôfsletten. 2. Foar de ûnderdielen kennis en ynnovaasje lânbou en duorsume lânbou (lânbou-aginda), lânskip, rekreaasje en toerisme en sosjaal-ekonomyske fitaliteit wurdt mei subsydzjeferliening wurke. Op 1 jannewaris 2014 wiene noch om-ende-by 500 projekten yn útfiering dêr’t in subsydzje foar ôfjûn wie. Yn it earste fearnsjier binne dêr 50 projekten fan ôfsletten. Der sil in soad wurk ferset wurde moatte om rinnende projekten op ‘e tiid ôf te sluten. 3. By projekten op it mêd fan wetterkwaliteit en wetterkwantiteit wurdt yn de measte gefallen wurke mei opdrachtferliening op grûn fan de gearwurkingsoerienkomst mei Wetterskip Fryslân. Dêr binne noch 6 projekten yn útfiering. It ryksjild dat dêr fia de ôfslutingsmiddels ILG foar beskikber steld is kin oant en mei 2015 yn projekten fêstlein wurde.

32

III

Ynset beskikbere middels

Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000 Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Oerrinnende passiva Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Foarsjenings Oerrinnende passiva Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten

Op grûn fan it finansjeel systeem Begrutting Útstel Realisaasje Fêstleine 2014 mei Begrutop ferplichde fêsttings1-4-2014 tings 2014 stelde wiziging op 1-4 wizigings 66 10.576 602 11.245

0 0 0 0

0 -256 539 282

10.233 70.094 37.000 24 602 5.372 123.325 -112.081

0 2.037 -3.109 0 0 0 -1.072 1.072

7.480 16.959 5.715 0 76 0 30.230 -29.948

226 30.645 987 0 213 0 32.071 -32.071

Prognoazes Prognoaze Prognoaze noch út te saldo jaan Jierrstikken 2014 66 10.832 63 10.961

0 0 0

2.527 24.527 27.189 24 313 5.372 59.952 -48.990

0 0 0 0 0 0 0 0

Útstel begruttingswiziging: I.2 II.1 IV.A2 IV.B1 IV.B2 IV.C3 IV.R2

Voorfinanciering aankoop natuurgronden Voorwaardelijk budget Program Lanlik Gebiet - Procesmiddelen PMJP Landelijk Gebied 2007-2013 Gebiedsontwikkeling Centrale As Nota plattelandsbeleid Programmatische aanpak stikstof (PAS) Reserve natuurpact

1.

Foarfinansiering program Lanlik gebiet Yn de septimbersirkulère 2013 hat it ministearje de strukturele middels foar in bedrach fan € 305 miljoen foar natuer tasein. It hat dêrby oanjûn dat yn 2014 en 2015 € 100 miljoen takend wurdt en dat dy middels yn de jierren 2016-2017 útkeard wurde sille. Yn ôfwachting fan de ferdieling oer de provinsjes is yn de desimbersirkulère 2013 allinne it bedrach foar 2014 nei provinsje takend. Om foar te kommen dat it oankeapjen en ynrjochtsjen fan grûnen stillein wurde moat yn ôfwachting fan de nei efteren skode middels troch it Ryk, wurdt útsteld om dy kosten foar in bedrach fan € 10 miljoen út it begruttingssaldo foar te finansierjen. Yn de jierren 2016 en 2017 wurde dy middels wer oan it begruttingssaldo tafoege. Oer de jierren hinne ferrint dat budzjettêr neutraal. It gefolch dêrfan is dat de stân fan de VAR yn de jierren 2014 oant en mei 2015 mei € 10 miljoen ferlege wurdt. Dêrtroch wurdt de romte om ôffallers mei op te heinen lytser.

2.

Programma Lanlik gebiet – prosesmiddels Yn de Ramtnota 2014 hawwe Provinsjale Steaten 4 x € 500.000,- beskikber steld foar de proseskosten fan it provinsjaal Mearjierreprogramma 2014-2020. Dy middels binne yn begruttingshaadstik 10 opnommen. Dy middels binne fanneden om it Mearjierreprogramma en it Jierplan 2014 dêrmei anneks útfiere te kinnen. No’t DS dy dokuminten fêststeld hat, kinne de middels nei begruttingshaadstik 5 oerhevele wurde.

3.

Ferdieling ILG – FYLG fanwegen jieroergong

33

Rapportaazje Balânspost Grûn-foar-Grûn Om’t de provinsje as gefolch fan it Ûnderhannelingsakkoart Natuer de ferplichtings foar oankeap en ynrjochting EHS foarfinansierje moat, is ein 2012 by wize fan ynterne liening in balânspost ‘grûn-foargrûn’ yn de begrutting opnommen. Dy liening bedraacht op syn meast € 22,5 miljoen en moat yn tsien jier ôflost wurde. Ôfpraat is dat by de P&C-ynstruminten oer de útjeften en de ôflossing fan de liening ferslach útbrocht wurdt. De stân fan saken op 31-12-2013 is:

Opnommen

Ôflost

Stân

Stân op 11-2014

11.034.135

2.643.704

8.390.431

mutaasjes 2013:

128.966

Stân op 313-2014

11.163.101

kredytromte (= € 22,5 miljoen -/- ôfprate ôflossing) 20.250.000,00

128.966 2.643.704

8.519.397

18.000.000,00

Yn febrewaris is it nije programma Natuer en Lanlik gebiet fêststeld. Dêr is ek de ôflossing fan de liening yn opnommen.

34

3.6 BELEIDSPROGRAMMA 6 – ECONOMIE, TOERISME EN RECREATIE Portefeuillehouders: de heer J.H.J. Konst, de heer J.A. Jorritsma, mevrouw S.A.E. Poepjes, mevrouw C. Schokker-Strampel en mevrouw J.A. de Vries I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 6.1. – Bedrijvigheid 1. Speerpunt Watertechnologie 1.1. Wij zetten ons in voor een langjarige financiering van Wetsus-onderzoek tot 2020 uit REP, rijksmiddelen en Europese middelen. 1.2. Wij faciliteren de valorisatie van de excellente kennispositie naar meer bedrijvigheid en werkgelegenheid. 1.3. Door actieve projectverwerving en adviezen zorgen wij dat de aanwezige Europese, nationale en regionale budgetten goed worden benut. 1.4. Wij stimuleren en faciliteren de samenwerking in het watertechnologiecluster. 1.5. Wij spelen een actieve rol in de internationale profilering en branding van de Europese watertechnologiehub. 2. Speerpunt Agrofood 2.1. Wij stimuleren projecten die bijdragen aan een duurzame, innovatieve voedselketen. 2.2. Wij zetten in op de verdere ontwikkeling van de Dairy Campus, waarbij de hele agro-foodketen in beeld is. 2.3. Wij ondersteunen het onderwijsveld, kennisinstellingen en bedrijfsleven om een stevige, flexibele kennisinfrastructuur voor de agrofood op te zetten. (Dairy Chain Friesland) 3. Speerpunt Zorgeconomie 3.1. Wij willen voor het speerpunt zorgeconomie eerst het complete speelveld in kaart brengen inclusief de rol die wij kunnen spelen 3.2. We werken aan een vervolg op het netwerk Healthy Ageing Network North Netherlands (HANN2). 4. Onderwijs en Arbeidsmarkt 4.1. We geven mede gestalte aan de ontwikkeling van het Centrum Duurzaam waarbij we aansluiten op het project E-college dat gericht is op het duurzaam invoeren van nieuwe technieken in het mbo. 4.2. We vertalen de ambities zoals geformuleerd in de Techniekagenda Noord Nederland. (inspelen op de toekomstige tekorten in de technieksectoren) 4.3. We participeren in de stuurgroep van het project Technisch Beroepsonderwijs in Fryslân, om enerzijds de techniekroutes in het vmbo aantrekkelijker te maken en anderzijds om de instroom in techniekopleidingen te verhogen. 4.4. In samenwerking met UWV, gemeenten, onderwijsveld en bedrijfsleven spelen we in op de jeugdwerkloosheid. 5. Generiek 5.1. In 2014 start het nieuwe EFRO programma 5.2. Duidelijkheid over provinciale rol in het Ondernemersplein Fan Fryslân 5.3. Per 1 januari 2014 staat er een robuuste regiomarketingstructuur voor geheel Fryslân. Hierin zijn de activiteiten van Beleef Friesland, Tourist Info Fryslân en Fan Fryslân geïntegreerd. 6. Grote projecten > zie paragraaf grote projecten 7.Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân 7.1. Start-up projecten Breedband 7.2. Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland II (HANNN II) 7.3. Dairy Chain 7.4 Samenwerkingsagenda Smallingerland 7.5 Traineeships 7.6 Nieuw Thialf

35

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: 5.3. Regiomarketingstructuur De wervingsprocedure van de directeur voor de nieuwe brede regiomarketingorganisatie heeft vertraging opgelopen. Dit is de reden waarom de nieuwe regiomarketingorganisatie zich nog in de opbouwfase bevindt. Medio maart is de nieuwe directeur bekend gemaakt. De huidige stichting Beleef Friesland zal nog tot 1 oktober 2014 blijven bestaan. 7.1. t/m 7.6 De gele kleuren hebben te maken met begrotingswijzgingen in verband met kasritmewijzigingen en terugvragen niet bestede budgetten 2013 voor projecten Wurkje foar Fryslân uit reserve NUON.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Watertechnologie Agrofood Zorgeconomie Onderwijs en arbeidsmarkt

Indicator Langjarige financiering Wetsus geregeld Aantal projecten Meer bedrijvigheid en werkgelegenheid Aantal projecten (ketenprojecten en crosssectorale projecten) Afbakening van onze rol op het gebied van de zorgeconomie. Projecten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt

Gewenste resultaten Beleidsveld 6.2 - Toerisme en recreatie Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân De programmalijn Friese Wouden ontwikkelen wij verder in nauwe samenwerking met de Zuidoost-gemeenten en de stakeholders. De programmalijn Elfsteden gaan wij verder vormgeven op projectniveau en binnen de nieuwe regiomarketingstructuur. Wij gaan samen met de Friese gemeenten en het Friese toeristische bedrijfsleven de huidige routenetwerken wandelen, fietsen en varen robuuster maken. Wij gaan een programma opzetten om de ‘witte plekken’ binnen de huidige routenetwerken te verwijderen. Wij zorgen voor een toeristische koepeldatabase. Wij brengen in 2014 een toerismeatlas uit en gaan zorgen voor een monitoringsysteem. Wij organiseren verschillende expertsessies om de sector recreatie en toerisme te helpen nieuwe en slimme verdienmodellen te ontwikkelen waar de gebruikers actief aan bijdragen. Uitvoering Toeristisch Programma Wadden Provincie en gemeenten gaan samen met andere stakeholders aan de slag met projecten uit het Toeristische Programma Friese Wadden. We werken ook aan waddenbrede projecten, samen met andere provincies en Werelderfgoed Waddenzee-partners. 2. Het Friese Merenproject Het Friese Merenproject staat beschreven in de paragraaf Grote projecten. Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân Uitrol van vuilwaterafvoersystemen in havens (‘quick win’) Met een provinciale bijdrage van € 1 miljoen kunnen 10 tot 15 projecten samen met gemeenten en Wetterskip uitgevoerd worden Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân (‘quick win’) Met de subsidieregelingToerisme Natuurlijk Fryslân (STINAF II) wordt de sector recreatie en toerisme gestimuleerd om extra te investeren in de verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering. Daarmee wordt een impuls gegeven aan de werkgelegenheid in de sector. Stimuleringsprogramma Wifi Met het stimuleringsprogramma Wifi wordt de beschikbaarheid van Wifi in de publieke ruimte in toeristische gebieden geregeld.

36

Streefwaarden 2014 geregeld 5 stijging 5

Prognose 2014

Keuzes gemaakt 7

Beleid

Tijd

Geld

Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân Gewenste resultaten Stagnerende projecten recreatie en toerisme Stinaf II

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân Stand van zaken programmalijn Friese Wouden De programmalijn Friese Wouden gaat qua uitvoering de eerste fase in. Het gaat voor Zuidoost Fryslân om een routedekkend wandelnetwerk. Op 23 mei wordt een eerste openingshandeling in de gemeente Heerenveen. Voor het zomerreces wordt de provinciale beschikking afgegeven voor het gehele netwerk. Onderhandelingen zijn iets uitgelopen vanwege gemeentelijke cofinanciering en de organisatie v.w.b de uitvoering. Stand van zaken programmalijn Elfsteden Op grond van consultatie van de gemeenten is geconcludeerd dat uitvoering wenselijk is via concrete maatregelen (geen specifiek programma). Aansluiting wordt gezocht bij regiomarketingstructuur en uitvoering ambities KH 2018. Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân De gele kleuren hebben te maken met begrotingswijzgingen in verband met kasritmewijzigingen en terugvragen niet bestede budgetten 2013 voor projecten Wurkje foar Fryslân uit reserve NUON. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Gastvrij Fryslân Gastvrij Fryslân

Indicator Toename aantal bezoekers per jaar Internationale toeristische topvoorstelling in Fryslân

Gewenste resultaten Beleidsveld 6.3 Duurzame energie 6.3.1. Vanuit de verschillende rollen van de provincie gaan we het uitvoeringsprogramma duurzame energie uitvoeren. 6.3.2. Er worden 1.500 corporatiewoningen en 1.500 particuliere woningen verbeterd met minimaal twee energielabels. 6.3.3. Met betrekking tot het zakelijk vastgoed voeren we het Koploperproject en het project Boppeslach uit en met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed gaan we het project de Fryske Challenges uitvoeren. 6.3.4. Wij richten ons binnen duurzame mobiliteit verder op de toepassingsmogelijkheden van Liquified Natural Gas (LNG) in de scheepvaart en het zwaardere wegtransport. 6.3.5. De ontwikkeling van een gedragen sanerings- en participatiemodel na vaststelling van de structuurvisie voor windenergie. 6.3.6. Samen met corporaties en zorginstellingen een plan ontwikkelen voor zonnestroom voor corporatiewoningen. 6.3.7. Het faciliteren van lokale en kleinschalige initiatieven, in nauwe samenwerking met de Enerzjy Kooperaasje Fryslân (EKF), de Energiewerkplaats, de Friese Milieufederatie en Doarpswurk. 6.3.8. Wij dragen op basis van marktvragen bij aan de verdere vormgeving van businesscases rondom energiebesparing en energieproductie voor het FSFE. 6.3.9. In 2014 participeren er 150 agrariërs in studiegroepen ter bevordering van energiebesparing in hun bedrijfsvoering en maken tenminste 100 agrariërs hun bedrijf 20% energiezuiniger. 6.3.10. Het bevorderen van (duurzame) innovaties in het Friese MKB.

Streefwaarden 2014 5% 1

Beleid

Tijd

Beleid

Tijd

Prognose 2014 5% 1

Geld

Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân Gewenste resultaten Versnelde verbetering energieprestaties woningvoorraad

37

Geld

Toelichting 6.3.9 Alle provincies hebben in 2012 in het IPO een convenant met het ministerie van I&M ondertekend om t.l.v. de decentrale doeluitkering - welke voor dit doel landelijk met 20 miljoen was opgehoogd - een subsidieregeling 'Asbest eraf - Zonnepanelen erop' op te stellen en uit te voeren. Deze regeling is in juli 2013 in werking getreden en eind 2013 is de voortgang conform de afspraken in het convenant geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie zal de regeling na de zomer uitgebreid en e verlengd worden. In de 2 berap komen wij terug op de financiële consequenties van de aangepaste subsidieregeling. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Besparing energie

Energiebesparing in PJ per jaar

Productie duurzame energie

Duurzame energieproductie in PJ per jaar Aantal arbeidsplaatsen

Werkgelegenheid

III

Prognose 2014

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen

Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Voorzieningen Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

79 6.686 108 6.873

0 -500 0 -500

0 1.551 -1.583 -32

2.390 110.344 19.743 375 108 5.408 138.367 -131.495

1.200 -6.073 11.751 0 0 0 6.878 -7.378

579 19.650 11.468 0 -27 28 31.699 -31.731

Voorstel begrotingswijzigingen: I.3 I.4 I.5 I.6 III.4 IV.7 IV.8 IV.A3 IV.A4 IV.A5 IV.B3 IV.B5 IV.B6

Streefwaarden 2014 Verdere besparing van energie Hogere duurzame energieproductie Stijging aantal arbeidsplaatsen

Uitvoeringsplan ANNO Thialf Convenant A7/Westergozone Gastvrij Frylân, onderdeel recreatieve basis infrastructuur REP bijdrage Thialf IJshal Leeuwarden Duurzame energie Dairy Campus A7/Westergozone RSP REP Energy Valley Cofinanciering EZ/EFRO, Interreg, Waddenfonds en POP Friese Meren Project categorie B Toerisme beleid/Topattractie

38

503 52.698 11.625 0 40 0 64.865 -64.865

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2014 79 4.635 1.691 6.405

0 0 0 0

2.508 31.923 8.401 375 95 5.380 48.681 -42.277

0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuwe voorstellen ten laste van begrotingsaldo : Uitvoeringsplan ANNO ANNO is inmiddels volop in uitvoering. Een hele trits aan projecten zijn inmiddels opgestart. De cofinanciering van de ANNO projecten uit het ISV budget en gedeeltelijk uit het pMJP blijkt erg moeizaam. Voor het uitvoeringsplan ANNO resteert een dekkingstekort van € 3,7 miljoen. Op basis van de verkenning van de bestaande mogelijkheden wordt voorgesteld om het tekort te dekken uit het begrotingsaldo. Gastvrij Fryslân, onderdeel recreatieve basisinfrastructuur Bij de programmering van Gastvrij Fryslân 2014-2017 is sprake van een synchronisatie probleem tussen het Fylg en het Pmjp waardoor de middelen voor 2014 en 2015 niet beschikbaar zijn. Voor 2015 is een kadernotavoorstel ingediend en voor 2014 wordt voorgesteld om € 1,2 miljoen ten laste van het begrotingsaldo beschikbaar te stellen.

39

40

3.7 BELEIDSPROGRAMMA 7 – SOCIAAL BELEID EN ZORG Portefeuillehouder: C. Schokker-Strampel Gewenste resultaten Beleidsveld 7.1 – Sociaal Beleid 1. Er wordt uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak Transitie Sociaal beleid en zorg dat op 23 januari door PS is vastgesteld. a. Voorbereiding afbouw subsidierelaties maatschappelijke organisaties. b. Verlaging structurele subsidie Partoer. c. Subsidieregeling Sociale Kwaliteit t.b.v. sociale interventies. d. Invlechten in kerntakenbeleid en uitvoering via streekagenda’s en samenwerkingsagenda’s en programma demografische ontwikkelingen.

Beleid

Tijd

Geld

2. Jeugd & Gezin: GROEI als signaleringsinstrument implementeren voor ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in 2013/2014.

3. Maatschappelijke participatie: a. Drie (reïntegratie) projecten realiseren in 2013 /2014. b. Social Return (SR) onderzoek naar mogelijkheden in aanbestedingsregels en Uitvoering. c. Lopende projecten in het sociaal-fysieke en economische domein in de aandachtsgebieden (Oost – en Weststellingwerf) voortzetten. 4. Wonen, welzijn en zorg: a. Pilot integrale aanpak Ruimtelijke Kwaliteit / Krimp + Sociale Kwaliteit. b. In het kader van pilot Kaljouw omtrent de beroepen- en opleidingen-structuur in de zorg, wordt een analyse gemaakt van de zorgvraag in 2030. c. Zorgeconomie: integraal uitvoeringsprogramma wordt opgesteld.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Jeugd en gezin

Maatschappelijke participatie

Zorg, welzijn en wonen

Indicator Aantal (nieuwe) gemeenten waar de signaleringsmethodiek in de voor- en vroegschoolse educatie ‘Groei’ in uitvoering is. Aantal pilots beleid- en sturingsinfo. Aantal projecten met Social Return (SR). Aantal ondersteuningsactiviteiten aan gemeenten in kader van SR. Aantal projecten die gericht zijn op het voorkomen van overerving van armoede in de Stellingwerven. Aantal pilots personeel in de zorg. Aantal sociale interventies (projecten).

Gewenste resultaten Beleidsveld 7.2 – Jeugdzorg 1. Alle kinderen ontvangen tijdig en adequate hulp. 2. Een vereenvoudiging van het proces rond de toegang van de zorg, de zogenaamde indicatiestelling door uitvoering van onder meer experimenten. 3. Transitie Jeugdzorg naar Gemeenten. 4. Het blijven sturen op goede afstemming tussen de toegang tot de zorg en het Zorgaanbod.

41

Streefwaarden 2014 4

Prognose 2014

2 6 2 2 1 5

Beleid

Tijd

Geld

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Voldoende aanbod aan provinciaal gefinancierde geïndiceerde jeugdzorg. Geen wachtlijsten bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Nulmeting

Geen jongere wacht langer dan 9 weken op provinciaal gefinancierde jeugdzorg, tenzij BJZ vindt dat langer wachten verantwoord is. Het aantal meldingen (=jongeren) waarbij niet binnen vijf dagen is vastgesteld of die meldingen in onderzoek moeten worden genomen.

1 januari 2009: 54

2014 0

4e kwartaal 2008: 0

Streefwaarden 2015 2016 0 n.v.t.

0

0

Gewenste resultaten Beleidsveld 7.3 - Sport 1. Ondersteunen en aanjagen breedtesport via expertisecentrum Sport Fryslân. 2. Stimuleren Friese sporten. a. Subsidiering Friese sportbonden. b. Verankering friese sporten in het onderwijs. c. Subsidiëren evenementen en clinics op het gebied van de friese sporten. d. Masterplan Fryske sporten.. 3. Talentontwikkeling. a. ondersteuning sporttalenten Topsport Noord. b. versterking kernsporten en talentontwikkeling via Topsport Noord. 4. Sportevenementen en sportgala. a. Subsidieren grootschalige sportevenementen. b. Ondersteunen Sportgala Fryslân. 5. Ondersteuning Centrum Topsport Onderwijs Heerenveen.

n.v.t.

2017 n.v.t.

Prognose 2014

n.v.t.

Beleid

Tijd

Geld

(Prestatie)indicatoren Voor sport zijn de streefwaarden gegeven in de sportnota 2014-2017. Dit betreft de streefwaarden in 2017/2018. Onderwerp Indicator / nulmeting Streefwaarden Prognose 2017/2018 2014 Het aantal inwoners in Fryslân dat Voldoen aan de NNGB Voldoen aan de voldoet aan de Nationale Norm landelijke norm: Gezond Bewegen (NNGB ) 50% 4-17 jaar : 13% (2012)* 70% 18 - 54 jaar: 63% (2012)** 70% 55+ : 75% (2012)** Het aantal inwoners in Fryslân dat Aantal inactieven: Voldoen aan de inactief is landelijke norm: 7% (2012)*** 5% Het aantal leden van de Fryske Ledenaantal Toename van sporten 10% Kaatsen 15.114 Kaatsen 13.740 (2013) Fierljeppen 313 Fierljeppen 285 (2014) IFKS 951 IFKS (skûtsjesilen) 865 (2013) Fr Damjen 315 Damjen Frysk spul 290 (2014) Het aantal talentvolle sporters in Fryslân

Aantal sporttalenten: 175 (2014) CTO status: 70 RTC status: 70 TC status: 35

* percentage 12-18 jaar uit GO jeugd 2012 ** schatting percentage berekend met cijfers Gezondheidsmonitor Fryslân 2012 *** Percentage van de gezondheidsmonitor 2012

42

Toename van 10% Sporttalenten: 925 CTO status: 77 RTC status: 77 TC status: 38

III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen 55.258 55.258

0 0

16.025 16.025

4.661 6.987 55.258 751 67.657 -12.399

0 102 0 0 102 -102

1.428 234 16.476 0 18.137 -2.112

Voorstel begrotingswijziging: I.7 Sportnota II.2 Voorwaardelijk budget Autonome bijdrage Jeugdzorg 2015 IV.B9 Transitie jeugdzorg

43

480 502 0 0 982 -982

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2014 39.233 39.233

0 0

2.753 6.353 38.782 751 48.639 -9.406

0 0 0 0 0 0

44

3.8 BELIEDSPROGRAMMA 8 – KULTUER, TAAL EN ÛNDERWIIS Portefúljehâlders: J.A. de Vries I

Stân fan saken winske resultaten

Winske resultaten Beliedsmêd 8.1 – Kultuer 1. In steviger basis fan de Fryske kulturele basisynfrastruktuer. 2. In steviger produksjeklimaat yn Fryslân en de partisipaasje dêryn te befoarderjen. 3. Oare aktiviteiten dy’t in bydrage leverje oan de mienskip en dy’t wy mei in tydlike ympuls ta stân bringe wolle. 4. In leechdrompelich oanbod fan kultueruterings, kultueredukaasje en amateurkeunst yn Fryslân foar alle leeftiidsgroepen. 5. It úteinsetten fan de realisaasje fan in museumdepot. 6. In kultureel klimaat (werûnder festivals) dat him wat aard en kwaliteit oanbelanget merkber en posityf ûnderskiedt yn Europa en bydraacht oan de ambysje foar de kandidatuer fan Ljouwert as Kulturele Haadstêd.

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator Kulturele ûntwikkeling Kulturele ûntwikkeling Kulturele ûntwikkeling Kultueredukaasje

Kultueredukaasje

Tal ynstellings yn de basisynfrastruktuer Ferskaat yn oanbod fan dissiplines Tal projekten dat it Brûsfûns ta stân bringt Tal skoallen, primêr ûnderwiis, dat aktyf ynset op kultueredukaasje Tal skoallen, primêr ûnderwiis, dat yn trochrinnende learline op ien fan de fakmêden fan kultueredukaasje ta stân bringt

Nulmjitting

Doelwearde 2015 2016 24 24

24

2014 24

8

8

8

8

0

5

7

7

40%

50%

60%

75%

Rûsd 0%

5%

7%

10%

Winske resultaten Beliedsmêd 8.2 – Erfgoed 1. Behâld en ûntwikkeling kultuerhistoaryske wearden 2. Restauraasje en fernijend wergebrûk karakteristike gebouwen 3. Beskerming, ûndersyk en foarljochting fan argeologyske wearden

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator 2013

Restauraasje, ûnderhâld en nije funksjes fan karakteristike gebouwen Leechkommende tsjerkegebouwen Terpen

Belied

Tal restauraasjes en oare funksjes Oplossings foar leechkommende tsjerkegebouwen Tal terpen dat oankocht is of dêr’t behearsoerienkomsten foar ôfsletten binne

45

Beleid

Doelwearden 2014 2015

Tiid

Jild

Prognoaze 2014

Tijd

Geld

Prognoaze 2014 2016

30

30

30

60

8

8

8

8

2

2

2

2

1

Taljochting Troch de ynset fan ekstra middels fanút WFF kin it tal restauraasje en herbestimmingen ferhege wurde. By de evaluaasje en ferlinging fan de Nota Erfgoed is konstatearre dat foar it Terpeprojekt der konkrete resultaten berikt binne mar dat der mear tiid nedich is om it winske tal te beskermjen terpen te berikken. It projekt is ferlingd oant en mei 2018. Winske resultaten Beliedsmêd 8.3 – Taal, Media en Letteren Taal 1. De Kampanje Praat mar Frysk makket ek yn 2014 Friezen bewust fan de ekstra wearde fan meartaligens en fergruttet de sichtberens fan it Frysk yn it iepenbiere libben. 2. Úteinsette mei in nij taalsurvey (1993), om in better ynsjoch te krijen yn de taalsosjologyske situaasje yn ús provinsje. 3. Fanwegen it Europeesk Hânfêst foar regionale talen en talen foar minderheden befoarderet de provinsje de foarming fan gemeentlik taalbelied yn de fúzjegemeenten. 4. Yn it ramt fan de maatskiplike emansipaasje fan it Frysk stimulearret de provinsje de sichtberens fan de Fryske taal yn de soarch, it bedriuwslibben en yn ICT-tapassings. 5. De trochgeande learline Frysk yn de VVE, it primêr ûnderwiis en it fuortset ûnderwiis wurdt fuortsterke en it materiaal oanbod dêrmei anneks wurdt ta stân brocht. 6. It Mercator Kennissintrum jout omtinken oan it taallearen op skoalle en de taaloerdracht thús, en draacht by oan it befoarderjen fan it Frysk yn in ynternasjonale, meartalige kontekst. 7. De provinsje Fryslân hat yn 2013 in goede gearwurking mei oare minderheidstaalregio’s fia it Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). 8. It Orgaan foar de Fryske taal advisearret, lykas fêstlein yn de Wet gebrûk Fryske taal, oer it ferlet en de winsken oangeande de Fryske taal en kultuer yn relaasje ta it Europeesk Hânfêst en it Ramtferdrach. 9. Yn 2014 wurdt de ûnderwiiswetjouwing nei oanlieding fan it advys fan de Stjoergroep Hoekstra wizige en krijt de provinsje mear foech op it mêd fan it fêststellen fan de kearndoelen Frysk en it takennen fan (parsjele) ûntheffing.

10. De provinsje sil yn 2014 it streektaalbelied ferbreedzje en de mooglikheden foar digitale learomjouwings yn de streektalen ferkenne.

Media 11. Omrop Fryslân fersoarget mei oare mediapartners de ferslachjouwing op ferskate mediaplatfoarms fan de (ûntwikkeling fan) aktiviteiten yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018. 12. Yn 2014 wurdt it Fryske Mediafûns ek wer iepensteld foar bysûndere sjoernalistike projekten. 13. Ek yn it nije mediabestel is der sprake fan in selsstannige regiodekkende stjoerder mei in folsleine en alsidige Frysktalige programmearring, dy’t op deistige basis beskikber is op ferskate platfoarms. 14. Omrop Fryslân, de regionale deiblêden, lokale omroppen en oare media wurkje mei elkoar gear yn in regionaal mediasintrum. Letteren 15. It ferskaat fan Frysktalige (literêre) tydskriften stypje en it oanbod en de kwaliteit fan de Fryske literatuer boargje. 16. Yn it ramt fan de befoardering fan de ferkeap fan Frysktalige boeken eksperimentearje útjouwers en skriuwers yn 2014 mei aksjes en aktiviteiten om (nije) lêzers te berikken. 17. Yn 2014 sil de Fryske literatuer yn it ramt fan it projekt Books from Fryslân promoate wurde op de Frankfurter Buchmesse.

46

Beleid

Tijd

Geld

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator Taalbelied

Praat mar Frysk

Persintaazje ynwenners Fryslân dat Frysk aardich oant hiel goed: ferstiet praat lêst skriuwt Tal besikers webstee Praat mar Frysk www.praatmarfrysk.nl Tal leden communities sosjale media lykas Facebook, Twitter, Hyves Tal jonge âlden dat berikt wurdt mei it Taaltaske Tal nije (fúzje)gemeenten mei in taalbelied

Nulmjitting yn 2012 94 % 74 % 76 % 30 % yn 2012 50.000

2014 2015 Doelwearden 2020:

Doelwearde 2016

Ferstean: 95% Prate: 75% Lêze: 75% Skriuwe: 35%

95 % 75 % 75 % 35 %

60.000

67.500

75.000

yn 2012 15.841

18.000

19.000

20.000

yn 2012 7.000

8.000

9.000

10.000

yn 2012 1

3

4

5

Winske resultaten Beliedsmêd 8.4 – Underwiis en Wittenskippen 1. Ús bydrage oan de Kwaliteitsferbettering fan it primêr ûnderwiis yn it ramt fan it projekt Boppeslach fierder ôfbouwe en oerdrage oan ‘e skoalbestjoeren. 2. It tal swakke en tige swakke skoallen yn Fryslân leit op it lanlik mêd. 3. De foardielen fan meartalich ûnderwiis ûnder de oandacht bringe by âlden en learkrêften. 4. De trochgeande learline fierder stal jaan. 5. In ûntheffingebelied formuleare wêryn’t ek partsjele ûntheffing mooglik wêze sil. 6. Yn gearwurking mei de Afûk in digitale learomjouwing ûntwikkelje foar Studio F dy’t ein 2015 ree wêze sil. 7. Beide Pabo’s biede in folslein programma foar neiskoalling yn it ramt fan it foech Frysk. 8. Bliuwend ynvestearje yn de earste- en twaddegraads learare-oplieding Frysk fan de NHL. 9. Wy sille de ûntwikkeling fan de Fryske Akademy fierder stimulearje yn de rjochting fan in fleksibele, heechweardige kennisynstelling op it mêd fan de Fryske taal, kultuer en skiednis. 10. Der wurdt in trajekt útsetten wêryn at besjoen wurdt hoe’t in learlingfolchsysteem en in metoadeûnôfhinlike toets foar it Frysk yn it primêr ûnderwiis staljûn wurde kin en der wurdt in begjin makke mei it ûntwikkeljen fan toetsen. 11. Yn oerlis mei de skoalbestjoeren stribje wy op in wize dy’t past by ús kearntaken nei in goed sprieden en tagonklik primêr ûnderwiis.

Belied

Praat mar Frysk

Taaltaske Gemeenten en Frysk

Prognoaze 2014

Tiid

Jild

Taljochting

8.4.4. Trochgeande learline It pilotprojekt Meartalich Fuortset Ûnderwiis (MFU) dat trije lokaasjes foar fuortset ûnderwiis draait, is in súkses te neamen. It tal lokaasjes foar fuortset ûnderwiis mei in trijetalige stream bliuwt lykwols stykjen. Ekstra ynset rjochte op in taname fan it tal lokaasjes is dêrom fanneden. Der sil yn elts gefal ekstra aktiviteiten op it mêd fan promoosje plakfine. It is lykwols net te ferwachtsjen dat der yn 2015 tsien lokaasjes mei in meartalige stream wêze sille.

47

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator

Nulmjitting

2014

2015

Ûnderwiiskundige kwaliteit

Tal swakke skoallen Tal tige swakke skoallen Tal twatalige pjutteboartersplak-ken

70 yn 2008 26 yn 2008

< 15 <4

< 15 <4

100 yn 2010

175

200

Tal trijetalige basisskoallen Tal skoallen foar fuortset ûnderwiis mei in meartalige stream

20 yn 2011

20 % (+/- 75) 5

25 % (+/- 100) 10

Frysk yn de foarskoalske perioade Frysk yn it primêr ûnderwiis Frysk yn it fuortset ûnderwiis

III

Doelwearden

3 yn 2011

Prognoaze 2014

Ynset beskikbere middels

Exploitaasje Bedraggen x € 1.000 Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydelike beliidsprogrammabudzjetten Foarsjennings Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Foarsjennings Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten

Fan it finansjeel systeem út Begrutting Útstel Realisaasje Fêstleine 2014 mei Begrutop ferplichde fêsttings1-4-2014 tings 2014 stelde wiziging per 1-4 wjzigings 75 0 97 173

52 20 69 142

19.292 29.465 1.898 104 1.710 52.468 -52.296

100 -2.425 7 0 -2.318 2.318

Útstel begruttingswiziging: I.8 Juridische afbouwverplichtingen II.3 Voorwaardelijk budget Mediacentrum IV.B10 Huisvesting Cultuurketen Drachten IV.B4 UCF

48

4.098 2.301 0 0 0 6.398 -6.256

2.112 7.662 0 0 0 9.774 -9.774

Prognoazes Prognoaze Prognoaze noch út te saldo jaan Jierrstikken 2014 23 -20 28 31

0 0 0 0

13.182 17.077 1.905 104 1.710 33.978 -33.947

0 0 0 0 0 0 0

3.9 BELEIDSPROGRAMMA 9 – RUIMTE EN WONEN Portefeuillehouder: J.H.J. Konst I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 9.1 - Planvorming, onderzoek en monitoring 1. Wij willen aandacht bij alle gemeenten, corporaties en ontwikkelaars voor ruimtelijke kwaliteit. 2. Er is een nieuwe structuurvisie voor windenergie in voorbereiding (Windstreek 2013) 3. Op provinciale schaal regisseren wij beleidsinhoudelijk de gevolgen van demografische veranderingen. 4. Wij coördineren samen met het rijk, de buurprovincies en de waddengemeenten het waddenbeleid en de waddengerelateerde programma’s en projecten. 5. Wij ondersteunen gemeenten in regioverband bij het uitwerken van plannen om bestaande bedrijventerreinen te verbeteren. Wij doen dat door de aanpak van die terreinen financieel te ondersteunen. Daarnaast verkennen wij samen met de gemeenten ook andere mogelijkheden om de herstructurering te bekostigen.

Beleid

Tijd

Geld

Gewenste resultaten Beleidsveld 9.2 - Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen 1. Wij blijven door informeel vooroverleg proactief adviseren aan gemeenten en initiatiefnemers over ruimtelijke plannen. 2. Wij blijven aandacht vragen voor ruimtelijke kwaliteit, door een provinciaal kwaliteitsteam in te zetten voor de advisering over gemeentelijke provinciale projecten. 3. Het nieuwe beleid voor de grootschalige melkveehouderij wordt juridisch vastgelegd in de Verordening Romte Fryslân. Een heroverweging van het beleid voor intensieve veehouderij vindt ook in 2013 plaats. 4. We ondersteunen de vergroting en verspreiding van kennis over de gevolgen van de demografische ontwikkelingen en faciliteren een planmatige regionale aanpak. 5. Wij voeren het provinciale plan Herstructurering Bedrijventerreinen uit. (zie ook de paragraaf grote projecten) 6. In 2013 werken we binnen de gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland aan de uitvoering van de structuurvisie.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Ruimtelijke kwaliteit De onderzoekskosten van het project Hallum worden uit dit budget voorgefinancierd. Indien deze middelen dit jaar niet elders binnen de begroting kunnen worden gedekt zal dit leiden tot een herprioritering van de projectenlijst ruimtelijke kwaliteit, waaronder uitvoeringsprojecten Grutsk op `e Romte. Herstructurering bedrijventerreinen Eind 2013 is één plan voor herstructurering van bedrijventerreinen ingediend. Voor 2014 is nog € 879.500 beschikbaar voor nieuwe projecten. Gemeenten zijn onder de huidige economische omstandigheden terughoudend in hun projectvoorstellen voor herstructurering, mede vanwege de eigen financiële positie. Eind 2013 is het subsidiepercentage van de herstructureringsregeling verhoogd van 25% naar 50%. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet aan te duiden. Uit contacten met gemeenten leiden wij af dat mogelijk nog dit jaar één herstructureringsplan verwacht kan worden, maar dat dit eerst in 2015 tot betalingen zal leiden. Gelet op bovenstaande en na aftrek van een Quick-win van € 1.910.000,die deels t.l.v. van 2014 en deels t.l.v 2015 wordt gebracht, wordt voorgesteld een bedrag € 243.700 (2014) en € 883.300 (2015) over te hevelen naar 2016

49

In het verleden is op de begroting ook een onderscheid gemaakt tussen provinciale middelen en (ex-)Toppermiddelen die door het rijk zijn gedecentraliseerd in het kader van het destijds afgesloten convenant bedrijventerreinen. Nu het convenant feitelijk niet meer bestaat, is het onderscheid op de verschillende begrotingsposten evenmin zinvol. Voorgesteld wordt om de verschillende begrotingsposten samen te voegen tot één post Herstructurering Bedrijventerreinen. In 2011 is voor het Plan Venekoten-Centrum te Oosterwolde € 2.147.500 toegezegd en gereserveerd, te weten: € 1.250.000 voor de herstructurering van het bedrijventerrein Venekoten-Noord en € 897.500 voor de verbetering van de Venekoterweg. Deze toezegging is destijds door uw Staten gedaan om samen met de gemeente Ooststellingwerf de noodzakelijke regionale bijdrage van € 5 mln. te kunnen leveren tegenover een rijksbijdrage van € 5 mln. Destijds werd aangenomen dat de provinciale middelen in 2014 nodig zouden zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit niet het geval zal zijn, maar dat de start van de uitvoering van beide projectonderdelen zeker niet eerder dan in 2015 plaats zal vinden. Om die reden stellen wij voor om de gereserveerde middelen voorlopig over te hevelen naar 2015, in afwachting van een aangepaste planning van de werkzaamheden samen met de gemeente Ooststellingwerf. Tevens stellen wij voor om de middelen voor de Venekoterweg over te hevelen van programma 9 naar programma 2, waarbij het project wordt toegevoegd aan het MPIprogramma van kleine en reguliere projecten. Gewenste resultaten Beleidsveld 9.3 - Wonen 1. We stimuleren dat gemeenten woonvisies in regionaal verband opstellen en actualiseren. 2. De Verordening ISVIII wordt uitgevoerd. De criteria duurzame energie en veranderende bevolkingsontwikkeling tellen zwaar mee. 3. Samen met betrokken partijen in de regio’s werken we in 2013 het Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad verder uit. 4. We blijven inzetten op het betaalbaar en het energiezuinig maken van woningendoor het 100.000-woningenplan uit te voeren (onderdeel programma duurzame energie) 5. We subsidiëren Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 6. We houden wettelijk toezicht op de huisvestingstaak van gemeenten om statushouders te huisvesten. 7. De pilots landelijk wonen, worden in 2013 afgerond (conform streekplan 2007). Er worden geen mogelijkheden geboden voor nieuwe projecten. 8. Wij ondersteunen het herstel van funderingen van woningen.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting ISV III Het budget voor 2014 zal volledig worden beschikt. De verwachting is dat er een overschrijding van het budget zou kunnen plaatsvinden, gezien het potentiële aanbod aan projecten. Op dit moment is de e overschrijding nog niet in een bedrag aan te geven. Bij de 2 Berap is die duidelijkheid er wel. Mogelijk dat daarin wordt voorgesteld een bedrag uit 2015/2016 naar voren te halen. Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad In 2014 ligt de focus op het Aanvalsplan Woningmarkt (onder Wurkjen foar Fryslân). Later zal worden beoordeeld of het Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad nog nodig is. Quick wins Er is besloten aan PS voor te stellen € 7.325.000 uit het ISV-budget te halen om projecten uit de Quick Winslijst te kunnen bedienen. Voorgesteld wordt deze middelen zover mogelijk “achter” uit het ISV-programma te halen, om ervoor te zorgen dat voorlopig nog doorgewerkt kan worden aan het beschikken van projecten uit de regiolijsten. De komende tijd zal moeten worden bepaald, binnen het ISV-programma, uit welke onderdelen de financiële voeding van de Quick Wins kan worden gehaald.

50

(Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Wenjen Oerlis Fryslân Herstructurering Friese woningvoorraad

Bestuurlijk overleg Regionaal programma herstructureringsopgave woningvoorraad

Huisvesting statushouders

Stimulering behalen gemeentelijke taakstelling

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Inzet subsidie voor CPO-projecten

100.000-woningenplan

Woningen zijn opgeknapt en energiezuiniger Inzet subsidie voor funderingsherstel van woningen

Funderingsherstel

III

Streefwaarden 2014 3 maal per jaar BO Regionale programma’s voor alle regio’s Voorkomen in-deplaatstredingsproce dure Ondersteuning van 2 aanvragen per jaar 3000 woningen per jaar opknappen Ruimte voor circa 75 aanvragen per jaar

Prognose 2014

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen 43 264 307

0 0 0

48 0 48

299 11.745 1.750 260 3.941 17.996 -17.690

0 367 -200 0 0 167 -167

64 1.594 37 52 0 1.748 -1.699

Voorstel begrotingswijzigingen: IV.B11 Herstructurering bedrijventerreinen IV.B12 Bedrijventerrein Venekoten

51

37 3.016 105 0 0 3.158 -3.158

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2014 -5 264 259

0 0

198 7.502 1.408 208 3.941 13.257 -12.998

0 0 0 0 0 0

52

3.10 OVERZICHT 10 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Portefeuillehouder: J.A. de Vries III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten 10.1 Provinciefonds 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting 10.3 Dividenden 10.4 Financieringsrente 10.5 BTW compensatiefonds 10.6 Interne financiering 10.8 Werken voor derden 10.9 Onvoorzien Totaal Baten Lasten 10.4 Financieringsrente 10.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 10.8 Werken voor derden 10.9 Onvoorzien Totaal Lasten Baten - Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden Jaarstukken 2014

155.087 64.174 22.866 26.685 49 12.594 10.233 0 291.688

171 0 0 57 0 0 0 0 228

35.533 10.443 0 7.509 0 9.603 60 218 63.366

0

119.725 53.731 22.866 19.323 49 2.991 10.173 -218 228.550

6.517 12.015

0 -5.257

16 -98

0 0

6.501 6.856

10.233 4 28.769 262.919

0 0 -5.257 5.485

1.184 4 1.107 62.259

1.380 0 1.380 -1.380

7.669 0 21.026 207.524

Voorstel begrotingswijzigingen: II.4 Voorwaardelijk budget Streekagenda III.5 Informatiseringsplan IV.R3 Reserve informatiseringsplan V.1 Reserve informatiseringsplan Provinciefonds Het provinciefonds is gebaseerd op de september en decembercirculaire 2013 Opcenten motorrijtuigenbelasting De realisatie is gebaseerd op de afdracht van de maand januari. Financieringsrente Er is in de eerste twee maanden € 7,2 miljoen aan couponrente ontvangen. De ontvangen rendementen verlopen volgens de prognose. Overige algemene dekkingsmiddelen Onder deze post zijn de volgende voorwaardelijke budgetten opgenomen waarbij tevens de planning is opgenomen voor het vrijvragen van deze budgetten.

53

0

0 0

Budget

Planning PS/GS

PS voorwaardelijk Voorbereidingskosten toeristisch waddenprogramma REP Wetsus (fase 1) Brede regiomarketing Weidevogellandschappen Herstructurering woningvoorraad GS voorwaardelijk DU agrarisch natuurbeheer

26-03-2014 18-06-2014 18-06-2014

Begroting 2014 (bedragen x € 1.000) 250 1.500 530 700 700 325

Totaal

54

3.755

3.11 PROGRAMMA 11 – INZET NUON-MIDDELEN Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries e

Dit is, na de jaarrekening 2013, de 1 bestuurlijke rapportage over de voortgang van de uitvoering van programma 11. Programma 11 gaat over de inzet van de NUON-reserve voor een duurzame verstekring van de Friese economie. Uw Staten hebben in 2013 bij de Kadernota 2014 besloten de NUON-reserve in te zetten voor het programma Wurkje foar Fryslân, Fûns Skjinne Fryske Energie en voor Breedband. De planning voor Wurkje foar Fryslân is op hoofdlijnen nader uitgewerkt in het Uitvoeringprogramma Wurkje foar Fryslân 2013 – 2014. Dit uitvoeringsprogramma hebben uw Staten bij de behandeling van de begroting 2014 vastgesteld. In mei zijn uw Staten via de jaarrekening geïnformeerd over de stand van zaken voor Wurkje foar Fryslân. Gelet op het nog enigszins globale karakter van de planning in het Uitvoeringsprogramma 2013 – 2014 hebben we ditmaal gekozen om uw Staten in programma 11 te informeren over de stand van zaken van de maatregelen aan de hand van de fase waarin de maatregelen zich in het beleidsproces bevinden. We maken daarbij, net als in het nieuwe Uitvoeringsprogramma Wurkje foar Fryslân 2014, onderscheid in de volgende fasen: - Beleidsvorming; - Aanvalsplan; - Voorbereiding uitvoering; - Uitvoering, In onderstaande tabellen is voor de quick-wins, de projecten uit eerdere besluitvorming en voor de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Wurkje foar Fryslân de stand van zaken aangegeven. In de tabellen is een verwijzing opgenomen naar de betreffende beleidsprogramma van de begroting. In de beleidsprogramma’s is de stand van zaken eveneens opgenomen en ingeval van afwijkingen van de planning in het Uitvoeringsprogramma 2013 – 2014 is deze kort voor uw Staten toegelicht.

De Friese Energiepremie

Verster king mense -lijk kapitaal

Digitaliseren cultureel erfgoed Traineeships (Talint foar Fryslân)

Kwaliteitsverhoging leefomgeving

Monumentenregeling Verbetering Binnenhaven Drachten Investeringsagenda’s Smallingerland Investeringsagenda’s Heerenveen Nieuw Thialf Breedband start-up projecten

55

Uitvoering

Kredietregeling MKB (amendement)

Voorbereiding uitvoering

Stagnerende projecten Recreatie en Toerisme

(Aanvals)plan

Economische en maatschappelijke structuurversterking

Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân (STINAF)

Beleidsvorming

Thema

quick – wins & projecten uit eerdere besluitvorming

Watertechnologie Acquisitie en propositieontwikkeling van commerciële business cases Stimuleren van onderzoek vorm en haalbaarheid van faciliteiten voor demonstratiedoeleinden Financiering van clusters en netwerken Toerisme en Recreatie Samenwerkingsinitiatieven tussen ondernemers, onderzoek en/of onderwijs Fries evenementenfonds voor investeringen die bijdragen aan Culturele Hoofdstad 2018 Bedrijfsfinanciering Fryslan Fernijt IV Doefonds Fûns Skjinne Fryske Enerzjy Stimuleren strategische innovatiefaciliteiten Prime- movers faciliteit Fund-of-funds Stimuleren MKB Stimuleren hergebruik, kringloop en cross-overprojecten Stimuleren internationaal ondernemen Verbetering vestigingsklimaat Duurzame energie Zorgeconomie Algemeen Budget financiering incidentele projecten

56

Uitvoering

Stimuleren van projecten ter ondersteuning en stimulering van het MKB voor marketing- en exportactiviteiten en internationale programma’s Stimuleren van onderzoeksfaciliteiten voor het ontwikkelen van prototypes, proefopstellingen en opschalingsfaciliteiten Financiering van clusters en netwerken

Voorbereiding uitvoering

Economische en maatschappelijke structuurverster-king

Agrofood

(Aanvals)plan

Beleidsvorming

Thema

Maatregelen / instrumenten

(Aanvals)plan

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

Aanvalsplan

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

Thema

Beleidsvorming

Versterking menselijk kapitaal

Beleidsvorming

Thema

Maatregelen / instrumenten

Werkloosheidsbestrijding Voldoende gekwalificeerd personeel Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Hoogwaardige kennisinfrastructuur Budget financiering incidentele projecten

Maatregelen / instrumenten

Kwaliteitsverhoging leefomgeving

Karakteristieke bebouwing Quick scan inventarisatie monumenten Renovatieregeling goedkope koopwoningen Participatieregeling bijzondere huurprojecten Corporatieregeling Herbestemmingsregeling bestaande panden Expeditie Fryslân / Infodagen Wonen / Startersdagen Projectfinanciering urgente (pilot) projecten Budget financiering incidentele projecten

Let op: Schuingedrukte instrumenten niet gefinancierd met WFF middelen Uitvoeringsprogramma Wurkje foar Fryslân 2014 Voor 2014 hebben we een nieuw Uitvoeringsprogramma Wurkje foar Fryslân opgesteld. e Het Uitvoeringprogramma Wurkje foar Fryslân 2014 leggen we tegelijk met deze 1 Berap aan uw Staten ter besluitvorming voor. De besluitpunten voor uw Staten met betrekking tot Wurkje foar Fryslân zijn in het bijbehorende PS-stik expliciet vermeld. Plankosten Met de uitvoering van de Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân zijn zogenaamde plankosten gemoeid. In de Investeringsagenda hebben we aangegeven dat daarvoor rekening gehouden moet worden met 3% van de totale omvang van het Investeringsprogramma. Bij het opstarten van de uitvoering van het programma is gebleken dat het percentage van 3% in elk geval voor de opstartfase te laag is ingeschat. We leggen om die reden dan ook een aanpassing aan uw Staten voor van het kasritme voor de plankosten, zoals dat is opgenomen in de Investeringsagenda. We stellen daarbij voor om een deel van het geld dat voor de plankosten is begroot voor de jaren 2015 tot en met 2017 naar voren te halen. Mocht te zijner tijd blijken dat de plankosten voor die jaren onvoldoende zijn dan komen we daar bij uw Staten op terug. In het Uitvoeringprogramma 2014 hebben we een globale planning van de plankosten 2014 opgenomen.

57

III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Voorzieningen Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Reserves Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2014

0

0

0

0

0

0

139 199.177 199.316 -199.316

-71.331 -71.331 71.331

59.110 59.110 -59.110

0 0 0

139 68.875 68.875 -68.875

0 0 0 0

Voorstel begrotingswijzigingen: IV.R4 Reserve Nuon Inzet Wurkje foar Fryslân IV.R5 Reserve Nuon balansverkorting

58

4.

Bedrijfsvoering

I

Stand van de gewenste resultaten

Gewenste resultaten 1. Sturing en beheersing Verbeterplan Wurk yn útfiering – Vervolgacties, evaluatie en afronding Verdere verbetering bestuurlijk P&C-documenten met PS Procesverbetering en kwaliteitsverbetering, o.a. inkoopproces Uitvoering visie van de ambtelijke organisatie 2. Bezuinigingen op de bedrijfsvoering/benchmark Monitoren ontwikkeling formatie incl. verhouding overhead en resultaten communiceren met PS via auditcommissie 3. Strategische personeelsplanning en inhuur van derden Inzicht geven in toekomstige ontwikkelingen van kwalitatieve en kwalitatieve vraag- en aanbodzijde van de organisatie en mogelijke frictie hiertussen. Uitbouwen flexibele inzet van medewerkers in provinciale dienst Beperken inhuur extern personeel tot capaciteit die niet met inzet van eigen personeel kan worden ingevuld Stimuleren vrijwillige mobiliteit Werken aan evenwicht tussen personeelsbezetting en structurele formatie door het sterk terugbrengen van de inzet van vaste medewerkers op tijdelijke gefinancierde taken/projecten. Verder ontwikkelen traineeprogramma en stage- en afstudeerbeleid Een verdere specificatie van benodigde inhuurcapaciteit uitwerken in de afdelingsjaarplannen 2014 e Bijstelling raming inhuur 2014 bij 1 Berap 2014 4. Ontwikkelingen bedrijfsvoering It Fryske Wurkjen: - Digitale samenwerkingsomgeving - Zaaksysteem organisatiebreed uitrollen incl. digitaal loket op website en digitaal archief - Open/moderne werkomgeving creëren door medewerkers mogelijkheid geven te werken met (eigen) mobiele apparatuur Wiis mei Subzydjes: - Afdeling subsidiezaken (uitvoeringsorganisatie) beter ingericht - ASV en onderliggende regelingen in werking getreden Bouwurk - Opleveren parkeergarage door de gemeente Leeuwarden Fumo - Invulling geven aan managementondersteuning aan Fumo vanuit de provinciale organisatie Inkoop - Vergroten en borgen van het inkoop- en aanbestedingsproces Inkoop - Gebruik van het contractenregister

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 3.5 Het in 2013 in gang gezette mobiliteitstraject leidt er toe dat het aantal medewerkers op tijdelijk geld afneemt. Niettemin is de vraag of het traject er in resulteert dat de totale opgave wordt opgelost. Hierbij speelt mee dat er nagedacht wordt over de werkwijze van de organisatie in de nabije toekomst (2017), hetgeen van invloed kan zijn op de opgave. 4 Het Fryske Wurken De uitrol van IT-bouwstenen (het beschikbaar zijn van hulpmiddelen voor zowel de digitale werkplek als het nieuwe werken) ligt op koers voor het halen van de eindstreep in 2015. De verankering in de organisatie is nog onvoldoende, waardoor het realiseren van organisatiedoelen achterloopt. Met een gerichte aanpak, waarin bewustwording en actieve betrokkenheid van de medewerkers veel aandacht krijgen, wordt een inhaalslag gemaakt.

59

II

Inhuur van derden

Inhuur derden stand van zaken 2014 Bedragen x € 1000,Bedrijfsvoering

Besteding 2012

Besteding 2013

Bestedingen per 1-4-2014

Prognose 1e berap 2014

Totaal

7.858

12.259

2.367

6.063

8.430

Programma 1

33

4

0

0

0

Programma 2

4.943

5.888

1.195

4.465

5.660

Programma 3

20

113

13

87

100

Programma 4

311

512

43

157

200

Programma 5

185

245

63

788

851

Programma 6

1.237

1.605

116

1.084

1.200

Programma 7

39

58

7

43

50

Programma 8

175

108

59

691

750

Programma 9

244

174

59

734

793

0

0

7

3

10

400

400

15.046

20.965

3.929

14.515

18.444

Programma 10 Programma 11 Totaal

In de prognoses is ook opgenomen de interne inhuur vanuit de Flexpool van € 2,5 miljoen. In de begroting 2014 is opgenomen aan inhuur € 15,5 miljoen, inclusief de flexpool van € 2,5 miljoen. e Bij deze raming (in juni 2013) is als uitgangspunt genomen de inhuur van de 1 bestuursrapportage 2013 (€ 16,5 miljoen), en er geen inhuur meer plaats zou vinden voor de afdeling OVT (€ 1,0 miljoen). De huidige prognose is € 18,4 miljoen. De reden voor de stijging van de inhuur ten opzichte van de begroting 2014:  de inhuur voor Wurkje foar Fryslân en Kulturele Haadsted is opgenomen in de prognose;  de provincie huurt in voor Anno, de middelen worden echter door gemeenten beschikbaar gesteld;  door het vooruitlopen op de nieuwe en krimpende organisatie worden vacatures niet ingevuld, maar ingehuurd. Ook wordt er voor grote projecten extra ingehuurd, die niet volledig in de prognose was opgenomen, dit geldt o.a. voor een aantal quick-wins.

60

III

Inzet beschikbare middelen

Samenstelling bedrijfsvoeringskosten:

Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten - Personele kosten - Overige bedrijfsvoeringkosten Totaal Baten Lasten - Personele kosten - Inhuur flexpool tlv budget personele kosten - Overige bedrijfsvoeringkosten - Inhuur flexpool tlv budget overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Saldo voor mutatie reserves Mutatie reserves (lopen via de exploitatie) Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2014 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2014 tingen2014 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden Jaarstukken 2014

1.475 1.284 2.759

0 -152 -152

406 19 426

1.069 1.113 2.181

62.786 0

200 0

14.980 328

4.040 0

43.638 0

18.348 0

-352 0

3.816 14

1.193 0

12.973 0

81.133

-152

19.139

5.233

56.609

-78.374

0

-18.713

-5.233

1.122 -77.252

0 0

0 -18.713

0 -5.233

1122 57.731

Toelichting prognose saldo jaarstukken 2014 Door de invulling van de bezuinigingen op de bedrijfsvoering en de ambities ontstaan er meer dan ooit tevoren spanningen tussen de beschikbare middelen en de druk die de ambities op de organisatie legt (waaronder de Kulturele Haadstêd). Dit heeft ook z’n weerslag op de beheersing van de bedrijfsvoeringkosten.

61

IV

Paragraaf Grondbeleid e

In deze 1 berap 2014 hebben wij ervoor gekozen om een samenvatting te geven van de inhoud zoals ook gerapporteerd in de paragraaf Grondbeleid in de jaarstukken 2013. De paragraaf voor de e jaarstukken in opgesteld in maart 2014 en deze 1 berap 2014 heeft een peildatum van 1 april. Tussen beide rapportagemomenten zit weinig tijd en zijn er geen grote ontwikkelingen in het grondbezit e geweest. Bij de 2 berap 2014 geven wij het op dat moment actuele beeld.

Samenvatting grondbezit

In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt in twee typen grondbezit: gronden die nodig zijn voor de realisatie van investeringsprogramma’s (programma’s 2, 5, 6 en 8) en regulier of historisch bezit (programma 10). Bij regulier of historisch bezit gaat het onder meer om sluis- en brugwachterwoningen, kantoren, gronddepots, wegen en vaarwegen, oeverstroken en andere grondeigendommen. Voor de rapportage over programma 2 is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de nieuwe gronddatabank voor de projecten. Zoals reeds in de kwartaalrapportage vermeld is de gronddatabank als instrument gereed. De databank vervangt de bestaande werkwijze. In de eerste helft van 2014 is echter nog gewerkt aan de controle- en verschillenanalyse met gegevens die eind 2013 beschikbaar waren. Daarnaast moet in de eerste helft van 2014 de databank zijn waarde bewijzen door onder andere de controles en werkprocessen rondom de maandelijkse wijzigingen van het grondbezit. Daarom kunnen er vanuit deze analyse nog kleine verschillen in de cijfers optreden en zijn enkele gegevens (bijvoorbeeld bij De Haak) in de navolgende rapportage nog niet afkomstig uit de gronddatabank, maar op basis van de oude werkwijze en het financieel systeem. Provincie Fryslân heeft een omvangrijk areaal vastgoed. Naast ongeveer 15.000 ha aan water binnen de Friese Meren, bezitten we grond en opstallen in de vorm van wegen en vaarwegen, maar ook gronddepots. Ook worden er gronden en opstallen aangekocht voor de realisatie van specifieke projecten. Voor programma 2 wordt in totaal circa 1.800 ha aangekocht met een totale waarde van circa € 125 miljoen, waarvan al circa 1.475 ha in eigendom is met een totale waarde van circa € 105 miljoen. Er is nog een restopgave van circa 295 ha met een waarde van circa € 21 miljoen (inclusief de posten onvoorzien). Niet alle grond is benodigd voor de realisatie van een project. Het programma heeft een behoefte van circa 760 ha voor het tracé en circa 130 ha voor gebiedsontwikkeling. De resterende grond kan worden verkocht. Het gaat om circa 975 ha met een verkoopwaarde van circa € 46 miljoen. Voor programma 5 is de portefeuillestrategie Landelijk gebied opgesteld, welke deel uit-maakte van de besluitvorming rondom het natuurpact. Omdat uit de portefeuillestrategie bleek dat het financieel gezien niet haalbaar was om de totale natuurambitie in Fryslân te realiseren, is in deze portefeuillestrategie een scenario opgesteld welke financieel gezien wel haalbaar is. Dit scenario gaat uit van een realisatie van de natuurgebieden met prioriteit 1 ,2 en 3 en een aanhouding c.q. bevriezing van de natuurgebieden met prioriteit 4. De ver-wervingsopgave voor programma 5 bedraagt 1.635 ha. Verwacht wordt dat voor de realisatie van de natuuropgave nog een bedrag van circa € 89 miljoen benodigd is voor grondverwer-vingen (inclusief een post onvoorzien van circa € 5 miljoen en een post voor de verwerving van de BBL-gronden van € 21,5 miljoen conform het natuurpact). Daarnaast is een bedrag van € 56 miljoen geraamd als opbrengst voor grondverkopen in dit programma. Voor de financiering van de natuuropgave is een jaarlijkse rijksbijdrage beschikbaar van € 8,45 miljoen. De natuuropgave is financieel gezien realiseerbaar op basis van de portefeuillestrategie. Stân fan it Ynvestearringskredyt Grûn (IKG) op 31-03-2014 In de onderstaande tabel wordt een beeld gegeven van de stand per 31-03-2014. Uit deze tabel kan worden afgeleid dat er binnen het plafond van het IKG nog voldoende ruimte is om grondaankopen te doen voor natuurrealisatie. In het kader van het Natuurpact is afgesproken dat de provincie gronden van het rijk overneemt voor de realisatie van de natuuropgave. De ruimte binnen het IKG wordt benut

62

om deze overname te financieren. Deze gronden zijn in de onderstaande tabel opgenomen in de categorie ‘Bestuursovereenkomst grond en natuurpact algemeen’. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat wel het volledig aantal hectares in de tabel is opgenomen, maar dat deze in 4 jaartranches zullen worden betaald. Het gaat om een nog te betalen bedrag van € 12,3 miljoen. In de loop van 2014 zal het IKG als instrument worden geëvalueerd. Aantal ha. Gem. jaarlijkse voorraad ha. Conform Aankoop/ verkoop PS besluit 22-04-2009 Landbouw + EHS binnen gebiedsontwikkeling Aankoop

719,9

Verkoop

245.0 600

474,9

400

447.1

Bedrag

Onderdeel

€ € € €

28.9 5,4 10,6 3.2

mln. mln. mln. mln.

Grond Gebouwen Grond Gebouwen

€ € € €

9,2 0,43 5,5 0,43

mln. mln. mln. mln.

Grond Gebouwen Grond Gebouwen

€ € € €

3,8 0,50 3,01 0,50

mln. mln. mln. mln.

Grond Gebouwen Grond Gebouwen

EHS Aankoop Verkoop

319.6

474,9 400

127,5

Kavelruil Aankoop

100

106,1

Verkoop

87 100

19,1

Anticiperend Aankoop Verkoop

155,7 13 300 142,8 Bestuursovereenkomst grond en natuurpact algemeen Aankoop 648

€ 9,2

Verkoop

€ 0

Totaal

300

0

1400

€ 5,7 mln. € 0,36 mln.

mln

Grond incl. gebouwen Grond

Grond incl. gebouwen Gebouwen incl. gebouwen

648 1412,3

Programma 10 – Overig vastgoedbezit

Naast eigendommen voor de uitvoering van de beleidsprogramma’s is er sprake van regulier eigendom, dat actief door de afdeling Vastgoed wordt beheerd. In bijlage 3 van deze paragraaf staat een overzicht van de situatie van begin 2014. Op het moment dat de database voor beheer operationeel is, naar verwachting in de tweede helft van 2014, kan beter sturing worden gegeven aan de provinciale eigendommen. Er zal een beter verband gelegd kunnen worden tussen de nog te verkopen percelen en de pacht binnen projecten. Daarnaast wordt op meer onderdelen gewerkt aan het volledig op orde krijgen van de gegevens. Dat geldt onder meer voor de gegevens van de Friese Meren, die enkele jaren geleden door het rijk (Domeinen) overgedragen zijn aan de provincie. Dit is een nog lopend proces. Om deze reden zijn de bezittingen van Friese Meren nog apart vermeld in bijlage 3.

63

Daarnaast verwachten we in het tweede halfjaar 2014 het grondprijzenbeleid door GS te kunnen laten vaststellen, de inhaalslag bij de oeverstroken te kunnen afronden, met de visserijcontracten aan de slag te gaan en zicht te krijgen op deelname van de provincie in vastgoedobjecten

Risico’s

Het bezit van grond en vastgoedopstallen (brug- en sluiswachterswoningen en (woon)boerderijen) brengt in de huidige economische situatie risico’s met zich mee. Die risico’s beperken zich hoofdzakelijk tot de vastgoedopstallen. Bij de projecten van programma 2 kunnen deze waardeverminderingen worden opgevangen binnen de projectbudgetten. Bij programma 5 is met de waardevermindering al rekening gehouden in de businesscase die is opgesteld voor de bestuursovereenkomst Grond en Natuurpact zoals Provinciale Staten die op 22 januari 2014 hebben vastgesteld. Overigens is de grond in Fryslân goed te verkopen en is sprake van prijsstijging. Verwacht wordt dat de afschaffing van de melkquota (per 1-1-2015) een andere impuls tot grondprijsstijging zal zijn. In de periode 2015 tot 2020 zal dit leiden tot een verdere stijging per jaar. Voor de periode daarna zal tot ongeveer 2025 sprake zijn van prijsstabilisatie en vanaf 2025 kan sprake zijn van lichte waardevermindering. Om de risico’s verder beheersbaar te houden wordt in 2014 een verkoopstrategie voor de woonboerderijen ontwikkeld. Voor nieuwe aankopen worden aankoopstrategieplannen (ASP) ontwikkeld of worden bestaande ASP’s aangevuld. Conform de nieuwe werkafspraken (AO) bestaat het ASP uit een visie op aankoop, beheer, verkoop, een overzicht van de benodigde projectorganisatie en een risicoparagraaf.

64

Grote infraprojecten N381 322 68

Knooppunt Joure 91 33

Traverse Harlingen 85 24

131 1 20 78

67 0 0 1

8 2 5 18

10 0 1 13

dossiers privaat - gepasseerd - nog niet gepasseerd dossiers (semi)overheid - gepasseerd - nog niet gepasseerd dossiers provincie - gepasseerd - nog niet gepasseerd

188 122 66 17 4 13 4 4 0

56 55 1 11 11 0 1 1 0

23 6 17 5 2 3 0 0 0

17 8 9 5 1 4 1 1 0

type verwerving - aantal onteigeningen - aantal minnelijke verwerving - aantal kavelruil - aantal afkoop recht - aantal overig

0 183 9 18 0

4 52 12 0 0

0 23 3 2 0

0 22 1 0 0

74 14 44 66 14 0 0

24 20 23 1 0 0 0

0 0 10 18 0 0 0

2 4 4 13 0 0 0

41 38 3 929,01 672,37 256,64

10 10 0 378,33 377,53 0,80

3 3 0 100,38 69,07 31,32

7 7 0 32,47 27,27 5,19

aantal percelen aantal dossiers dossiers gepasseerd dossiers overeenkomst dossiers vervallen dossiers geen overeenkomst

planning verwerving - aantal dossiers <2012 - aantal dossiers 2012 - aantal dossiers 2013 - aantal dossiers 2014 - aantal dossiers 2015 - aantal dossiers 2016 - aantal dossiers >2016 fysieke kenmerken verwervingen aantal opstallen - gerealiseerd - nog te verwerven aantal ha oppervlak - gerealiseerd - nog te verwerven

Centrale As 1.338 230

65

Natuur

Projectinfo

Grote infraprojecten

Projectinfo

Bijlage 1, Overzicht gegevens programma 2 en programma 5

Natuur

16 16 0 3.409,00 1.774,00 1.635,00

Projectinfo

fysieke kenmerken - uitgesplitst aantal ha infra - gerealiseerd - nog te verwerven aantal ha ander doel - gerealiseerd - nog te verwerven aantal ha ruil / rest - gerealiseerd - nog te verwerven fysieke kenmerken verkopen aantal opstallen - verkocht - nog te verkopen aantal m2 oppervlak - verkocht - nog te verkopen fysieke kenmerken aanpassingen aantal opstallen sloop - geheel gesloopt - nog te slopen financiële kenmerken aankoopprijs (mln) - gerealiseerd * aankoopprijs grond * aankoopprijs opstallen * schadeloostelling en overige - prognose nog te verwerven - onvoorzien verkoopprijs (mln) - gerealiseerd - prognose nog te verkopen saldo (mln) - gerealiseerd

Grote infraprojecten Centrale As N381

Knooppunt Joure

Traverse Harlingen

Natuur

311,58 198,35 113,24 69,10 40,00 29,10 548,33 434,03 114,30

130,71 129,92 0,80 55,11 55,11 0,00 192,51 192,51 0,00

75,42 46,04 29,38 1,94 0,00 1,94 23,02 23,02 0,00

32,30 27,14 5,16 0,00 0,00 0,00 0,17 0,14 0,03

0,00 0,00 0,00 4,61 1.126,00 1.635,00 648,00 648,00 0,00

8,00 1,00 7,00 548,33

5,00 0,00 5,00 213,70 61,45 152,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,17 0,14 0,03

16,00 0,00 16,00 648,00 0,00 648,00

33 30 3

6 5 1

0 0 0

7 1 6

0 0 0

€ 62,04 € 46,02 € 21,36 € 15,40 € 9,26 € 14,17 € 1,85 € 22,00 -€ 40,04 -€ 46,02

Budget (mln) - budget aankoopprijs - budget saldo

66

€ 26,33 € 24,94 € 4,95 € 5,38 € 4,62 € 0,11 € 1,27 € 10,33 € 2,45 € 7,88 -€ 16,00 -€ 22,49

€ € € € € € € € € € -€ -€

7,01 4,68 1,58 1,77 1,34 1,27 1,06 1,05 1,05 5,96 4,68

€ € € € € € € € € € -€ -€

3,14 2,15 0,10 1,80 0,26 0,70 0,29 0,15 0,15 0,00 2,99 2,00

€ 26,33 € 26,33

€ €

7,01 7,01

€ 3,14 € 3,14

€ € € € € € € € € € -€ -€

133,17 43,93 38,10 5,83 83,91 5,33 74,59 18,61 55,98 58,58 25,32

€ €

60,00 60,00

Bijlage 2, Stand van het Investeringskrediet Grond (IKG) op 31-12-2013 Tal ha. Jierlikse foarrie yn trochsneed yn Oankeap/ ferkeap hannen neffens PSbeslút 22-04-2009 Lânbou + EHS yn it ramt fan gebietsûntwikkeling Oankeap 600 719,9 Ferkeap

Bedrach

231,6

EHS Oankeap

600

488,3

400

447,1

Ferkeap

319,6 400

Ûnderdiel

€ 28,9 mln € 5,4 mln € 10,08 mln € 2,6 mln

Grûn Gebouwen Grûn Gebouwen

€ 9,2 mln € 0,43 mln € 5,5 mln € 0,43 mln

Grûn Gebouwen Grûn Gebouwen

127,5

Bijlage 3, Overzicht gegevens programma 10

thema

aantal

opp

opp eenh opbrengst in €

WOZ waarde in €

peildatum

102.090

4.649.000 10.000.000

eind 2013 eind 2013

3.912.000 3.457.000

eind 2013 eind 2013

975.000

eind 2013 eind 2013 eind 2013

provinciale woningen (woon)boerderijen Prov. Gebouwen Leeuwarden steunpunten

21 32 4 17

-

busstations benzinestations Gronddepots

5 10 13

0,0073

ha

140,9

ha

932 1.228 10.205 43684 24719 1474 111034 -

ha ha ha m2

overige provinciale gronden / opstallen verpachting jacht visserij Grond Fr Meren - Water Oeverstroken Bermstroken Riet en gewas FrMeren - Riet en gewas Ligplaatsen Fr Meren - Ligplaatsen Steigers Fr Meren - Steigers Overig Fr Meren - Overig

4 109 94 5 21 3 115 7 5 4 76 79 24 31

Nvt

m2 m2

m2

67

85.910 22.582 Volgt

459.292 9.268 5.502 17.576 8.802 18.918 346 275 1690 0 42554 0 15346 15973 4024

520.000

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

eind 2013 eind 2013 eind 2013 eind 2013 01-jan-13 01-jan-13 eind 2013 eind 2013 eind 2013 eind 2013 01-jan-13 01-jan-13 01-jan-13 01-jan-13 01-jan-13 01-jan-13

V

Opvolging aanbevelingen

Over de opvolging van de aanbevelingen van de noordelijke rekenkamer, de accountant en de afdeling concerncontrol zal voortaan bij de beraps gerapporteerd worden. In de tabel is per onderdeel het aantal rapporten en het aantal aanbevelingen weergegeven zowel per 1 januari 2014 als per 1 april 2014. Het advies van concerncontrol mbt opgevolgde aanbevelingen is in de stand per 1 april 2014 meegenomen. Het overzicht van opgevolgde aanbevelingen waarvoor u verantwoordelijk bent is bij deze berap gevoegd. Wanneer u hiermee instemt dan worden deze daadwerkelijk als afgehandeld beschouwd. Wanneer u niet hiermee instemt dan zal de aanbeveling terugkomen in de volgende voortgangsrapportage. Gesteld kan worden dat van de accountant 1, Noordelijke rekenkamer 6 en van het rapport Berenschot 1 is afgehandeld.

Verantwoordelijk Noordelijke rekenkamer Accountantsrapport Rapport Berenschot Burgerjaarverslag Accountant Managementletter Concerncontrol Totalen

PS

Openstaand per 1 januari 2014 Rapport Aanbeveling 7 35

Openstaand per 1 april 2014 Rapport Aanbeveling 5 29

PS PS

1 1

5 2

1 1

4 2

GS Directie

2 1

9 17

2 1

5 5

Directie

37

97 165

38

91 136

68

Grote projecten In deze aparte paragraaf staan alle grote projecten in de provincie Fryslân. Provinciale Staten hebben bepaald welke projecten zijn opgenomen. De verantwoording gebeurt aan de hand van de volgende vragen:  Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?  Wat heeft het gekost?  Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2014 genomen?  Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?

1.

Overzicht grote projecten

Infrastructurele projecten 1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan a. N31 Haak om Leeuwarden b. Westelijke invalsweg c. Drachtsterweg en omgeving d. Noordwesttangent 2 N31 Traverse Harlingen 3 Verruiming Prinses Margrietkanaal 4 N381 Drachten-Drentse grens 5 De Centrale As 6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen a. RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen) 7 Knooppunt Joure 8 RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen c. Station Werpsterhoek Gewenste resultaten 1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan a. N31 Haak om Leeuwarden b. Westelijke invalsweg c. Drachtsterweg en omgeving d. Noordwesttangent 2 N31 Traverse Harlingen 3 Verruiming Prinses Margrietkanaal 4 N381 Drachten-Drentse grens 5 De Centrale As 6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen a. RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten-Heerenveen) 7 Knooppunt Joure 8 RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting) b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen c. Station Werpsterhoek

69

beleid

tijd

geld

Overige projecten 9 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) 10 University Campus Fryslân 11 Culturele Hoofdstad 2018 12 Europese watertechnologiehub 13 Het Friese Merenproject 14 Toekomst Afsluitdijk 15 Dairy Campus Fryslân 16 Breedbandinfrastructuur in Fryslân 17 Ecosysteem Drachten 18 FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) 19 Doefonds 20 Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen 21 Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad 22 Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) 23 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

2.

Infrastructurele projecten

Risico’s Voor alle infrastructurele projecten gelden de volgende uitvoeringsrisico’s:  Faillissement aannemer – Als een bouwproces loopt en de aannemer gaat failliet, ontstaat een financieel risico. Een andere aannemer zal immers het werk van de betreffende aannemer moeten overnemen. Hier zijn altijd meerkosten aan verbonden. In de aanbesteding is hiermee natuurlijk voor zover mogelijk rekening gehouden (solvabiliteitstoets, bankgarantie), maar zeker in deze tijd kan dit risico zich voordoen. Om dit risico te beheersen wordt waar mogelijk enige ruimte gereserveerd in de post onvoorzien. Ook wordt met aannemers bekeken in hoeverre het mogelijk is de betalingsregeling zo in te richten dat een aannemer zo min mogelijk hoeft voor te financieren. Dit binnen de ruimte in de contractvoorwaarden.  Prijsontwikkeling – Met prijsontwikkeling is in de budgetten van de projecten rekening gehouden. Vooral in de rijksprojecten wordt de prijscompensatie geregeld via de toegekende IBOI. Deze kan lager liggen dan de werkelijke prijsontwikkeling. Tot nu toe heeft dit probleem zich niet voorgedaan.  btw-verhoging – Vorig jaar is de btw verhoogd van 19% naar 21%. Deze verhoging zou in de IBOI worden gecompenseerd. Inmiddels is de toegekende IBOI bekend en op 0% gezet. Daarmee lijkt deze prijsontwikkeling niet gecompenseerd. Dit kan betekenen dat de btwverhoging in de projecten moet worden opgevangen.  Calamiteiten in het bouwproces – Tijdens de bouw van grote projecten kunnen zich altijd calamiteiten voordoen. In principe zijn die de verantwoordelijkheid van de aannemer. Wel zullen deze altijd gevolgen hebben voor de bouwtijd.  Kabels en leidingen – In 2013 is door Provinciale Staten de verordening nadeelcompensatie vastgesteld. Door GS is de beleidsregel beheerbeleid, onderdeel kabels en leidingen vastgesteld op 7 januari 2014. De nutsbedrijven hebben een zeer kritische houding ten aanzien van de kosten van verleggingen dan wel het toepassingsbereik van deze regeling. Deze kritische houding kan mogelijk leiden tot extra kosten en vertraging. Er wordt gestreefd om bij verschillende inzichten het werk doorgang te laten vinden en geschillen zo nodig door tussenkomst van de rechter te beslechten. Er rust verder een taakstelling op het RSP-programma van oorspronkelijk € 40 mln. Deze taakstelling is deels ingevuld. Er resteert nog een taakstelling van € 16,8 mln. Hierin zijn de in deze berap gemelde verwachte meevallers op de Haak, de N381 en de Drachtsterweg nog niet meegenomen. De verwachting is dat de taakstelling aan het einde van het programma RSP ingelopen zal zijn. De afgelopen periode heeft de provincie veel aanbestedingen gedaan. Vooral in de projecten Leeuwarden Vrij-Baan, De Centrale As en recent een groot project in de N381. Door in de bestekken de aannemer veel ruimte te geven voor technische innovatie en creativiteit en door de marktsituatie van dit moment, zijn de uitkomsten van deze aanbestedingen budgettair gunstig. Natuurlijk is een

70

aanbesteding ook maar een tussenstand en niet de eindstand van een project. De volledige uitvoering moet nog plaatsvinden en pas bij oplevering kan de definitieve stand worden opgemaakt. Toch kunnen we nu al melden dat de resultaten zodanig zijn dat ze gaan helpen de hiervoor genoemde taakstellingen te realiseren. Begin 2014 wordt een analyse gemaakt van de betekenis van de aanbestedingsresultaten voor financiële eindprognose. Naar verwachting kunnen we Provinciale Staten hierover in de loop van 2014 informeren. Toelichting kleuren Bij de investeringen en grote projecten geldt voor het onderdeel “geld” het volgende: • geel is kans op overschrijding; • rood is een overschrijding.

1

Bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan (programma 2)

Het bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan is een programma aan infrastructurele werken waar rijk, provincie en gemeente Leeuwarden samen aan werken. Het betreft meerdere projecten, mogelijk gecombineerd met gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland. De belangrijkste voor de provincie zijn: 1. N31 Haak om Leeuwarden 2. Westelijke invalsweg 3. Drachtsterweg en omgeving 4. Noordwesttangent 5. Station Werpsterhoek (zie RSP Spoorprojecten) 6. Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen (zie RSP Spoorprojecten) Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? De conditioneringsrisico’s (explosievenonderzoek, grondverwerving, enz.) zijn beheerst. Risico’s zijn verder voornamelijk gerelateerd aan de uitvoering. Dit varieert van calamiteiten op de bouwplaats tot het failliet gaan van aannemers. Planningen staan onder druk en vormen een tijdsrisico.

1a

N31 Haak om Leeuwarden beleid

tijd

geld

1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan a N31 Haak om Leeuwarden

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Er wordt volop gewerkt aan de realisatie van de Haak om Leeuwarden (contracten Midden, aquaduct rw31 en Haak Noord). De werkzaamheden zijn gericht op ingebruikname van de nieuwe wegen in december van dit jaar. Het halen van deze mijlpaal is spannend, maar vooralsnog nog steeds haalbaar. Voor de gebiedsontwikkeling is de planvorming verder uitgewerkt en wordt een projectorganisatie opgezet. Samen met gemeente Menameradiel is er een subsidie van € 2,9 mln. in het kader van Wurkje foar Fryslân verworven. De werkzaamheden voor de realisatie van het aquaduct in de Drachtsterweg zijn (feestelijk) van start gegaan. Financiële stand van zaken Het project wordt naar verwachting € 12 mln. goedkoper. Bestuurlijke aandachtpunten: De werkzaamheden zijn gericht op ingebruikname van de nieuwe wegen in december van dit jaar. Het project wordt naar verwachting € 12 mln. goedkoper. Dit geld is nodig om de taakstelling RSP te verlagen.

71

1b

Westelijke invalsweg (fase 1 en fase 2) beleid

tijd

geld

1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan b Westelijke invalsweg

Parallel aan de realisatie van de Haak om Leeuwarden wordt ook de eerste fase van de Westelijke invalsweg aangelegd. De provincie is verantwoordelijk voor de bouw van het aquaduct en de aansluiting op de Haak om Leeuwarden. De aansluiting op de Haak is ondergebracht in contract Haak om Leeuwarden Midden. De voorbereiding van fase 2 is de afgelopen periode samen met de gemeente Leeuwarden en ProRail opgepakt. Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Het aquaduct in de westelijke invalsweg is voor de helft klaar. In april heeft de omzetting in het kanaal plaatsgevonden en varen de schepen door de nieuwe aquaductbak. Het onderwater zetten van de aquaductbak was een mijlpaal in het project. Hier is de nodige aandacht aan besteed. In april is het eerste deel van de verkeersfasering via de Newtonlaan in gebruik genomen. In mei vindt de grote omleiding plaats. Het verkeer van de N31 Hendrik Algraweg wordt dan al omgeleid via het eerste deel van de nieuwe Westelijke invalsweg. Ook is er een begin gemaakt met de ombouw van de westelijke invalsweg tussen het aquaduct en de Zwettetunnel. Bestuurlijke aandachtpunten: De provincie is verantwoordelijk voor de bouw van het aquaduct en de aansluiting op de Haak om Leeuwarden. Het aquaduct in de westelijke invalsweg is voor de helft klaar.

1c

Drachtsterweg en omgeving beleid

tijd

geld

1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan c Drachtsterweg en omgeving

Het project Drachtsterweg en omgeving bestaat uit meerdere onderdelen. Het eerste deel betreft het Drachtsterplein. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Het tweede deel betreft de verdiepte ligging inclusief aquaduct en ongelijkvloerse kruising Zuiderburen. Dit is conform planning in 2012 door de provincie voorbereid en aanbesteed. Het laatste deel betreft de fiets- en sloepenroute Wiarda, die in de loop van dit jaar zal worden aanbesteed. Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De werkzaamheden zijn feestelijk van start gegaan. Er is een informatiecentrum ingericht aan de Wiardaplantage. In de eerste maand zijn hier al 150 bezoekers geweest. De eerste weekendstremming van de Drachtsterweg van 4 t/m 7 april is goed verlopen. Financiële stand van zaken Het project wordt naar verwachting € 5 mln. goedkoper. Dit bedrag is nodig om de taakstelling RSP te verlagen.

1d

Noordwesttangent beleid

1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan d Noordwesttangent

72

tijd

geld

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Het project is in gebruik genomen in 2013. Op dit moment lopen de laatste werkzaamheden om het werk af te ronden. Financiële stand van zaken Het totale budget is met € 2,5 mln. naar beneden bijgesteld. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? De werkzaamheden zijn voor 97% afgerond, waardoor de meeste risico niet meer aan de orde zijn. Het immobilisaat kan niet in de Noordwesttangent worden toegepast, omdat het onvoldoende is ingedroogd. De meerkosten voor een alternatief funderingmateriaal is afgedekt binnen het budget. Hoewel de weg al in gebruik is, is deze nog niet opgeleverd. Op dit moment zijn de tunnels nog niet voldoende waterdicht. Daarbij is het vrijkomende lekwater te zout. De aannemer is bezig met een oplossing van dit probleem. Met de aannemer lopen gesprekken hierover. Bestuurlijke aandachtpunten: Het project is in gebruik genomen in 2013. Het totale budget is met € 2,5 mln. naar beneden bijgesteld. Doordat er nog kwesties spelen met de aannemer, zal in de volgende berap duidelijk zijn of dit bedrag nog verder oploopt.

2

N31 Traverse Harlingen (programma 2) beleid

tijd

geld

2 N31 Traverse Harlingen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De aanbesteding van de Traverse Harlingen is gestart. Er zijn vijf gegadigden geselecteerd die rond de zomer hun inschrijving op het werk gaan doen. Het zoeken naar synergie en werk-met-werk maken gaat door, maar is gezien het economische tij lastig. Grond Voor een aantal percelen wordt een onteigeningsprocedure gestart. Deze wordt medio 2015 afgerond, zodat de benodigde gronden tijdig in bezit zijn, danwel de aannemer weet wanneer welk perceel wanneer in bezit is. Financiële stand van zaken Het project ligt financieel op koers. De verwachting is dat het (geïndexeerde) budget van €149 mln. toereikend is. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. De provincie draagt het financiële risico. Door de opgezette bestuurlijke alliantie en de provinciale inbreng in het project is de verwachting dat het project goed zal verlopen en tot een goed resultaat zal komen. Tot dusver lijkt deze aanpak te slagen. Het is belangrijk een goed depot en bestemming voor het grondoverschot (600.000 m³) te vinden. Een optimale oplossing is bijvoorbeeld het bedrijventerrein in de zeehaven van Harlingen. Er zijn echter ook andere mogelijkheden. Als bestemming voor de grond wordt gedacht aan een combinatie met het project de vismigratierivier bij De Nieuwe Afsluitdijk. Hierover moet echter nog besluitvorming plaatsvinden. Bestuurlijke aandachtpunten: De aanbesteding van de Traverse Harlingen is gestart. Het project ligt financieel op koers. De verwachting is dat het (geïndexeerde) budget van €149 mln. toereikend is.

73

3

Verruiming Prinses Margrietkanaal (programma 2) beleid

tijd

geld

3 Verruiming Prinses Margrietkanaal

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Het contract voor de aanleg brug Burgum en bochtverruiming is gegund. De aannemer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Dit onderdeel ligt op koers. Het milieu-effectrapport voor Skulenboarch/Westkern zal medio 2014 aan Provinciale Staten ter besluitvorming worden voorgelegd. Het provinciaal inpassingsplan is in voorbereiding. De studie naar de technische varianten voor de bruggen Kootstertille en Skûlenboarch is gestart. Financiële stand van zaken Het project ligt financieel nog steeds op koers. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? De gemeente heeft voor het watergebonden bedrijventerrein Skûlenboarch/Westkern een zodanige opzet gekozen dat er geen sprake meer is van een exploitatietekort. Hiermee is het bedrijventerrein economisch haalbaar en is gestart met het provinciaal inpassingsplan. De investeringsmiddelen voor de vervanging van de bruggen Kootstertillen en Skûlenboarch zijn, samen met de bruggen in Groningen, inmiddels opgenomen in de begroting van het Rijk. Er moeten nog afspraken gemaakt worden over het definitieve jaar van uitvoering. De rijksbegroting gaat uit van de periode 2017-2023. Bestuurlijk is afgesproken dat de bruggen uiterlijk in 2020 vervangen zullen zijn. Bestuurlijke aandachtpunten: De aannemer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Dit onderdeel ligt op koers. Het milieu-effectrapport voor Skulenboarch/Westkern wordt in mei 2014 aan PS voorgelegd. Het project ligt financieel op koers.

4

N381, Drachten-Drentse grens (programma 2) beleid

tijd

geld

4 N381 Drachten-Drentse grens

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De provincie is juridisch eigenaar van alle gronden onder het tracé van de N381. Voor twee onteigeningdossiers moet de financiële afhandeling nog plaatsvinden. Het contract N381 Drachten Nanningaweg is in uitvoering. Het contract N381 Venekoten - Drentse grens is op 6 maart 2014 aanbesteed. Voor het gedeelte N381 Nanningaweg – Venekoten loopt de aanbestedingsprocedure. De contracten gebiedsontwikkeling worden in 2014 en 2015 aanbesteed en uitgevoerd. Financiële stand van zaken Het project ligt financieel op koers. De verwachting op dit moment is dat het project ruim € 10 mln. goedkoper uitvalt. Omdat de uitvoering nog in het beginstadium zit en het risicoprofiel daarom nog hoog is, wordt deze meevaller in deze betrap nog niet vrijgegeven. Bij vrijgeven zal de meevaller eerst ingezet worden bij het realiseren van de RSP-taakstelling. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Planning: De nieuwe N381 kan, conform planning, eind 2015 in gebruik worden genomen. Op basis van het Inkoopplan N381 worden de gebiedsontwikkeling maatregelen in meerdere contracten op de markt gezet om de kansen voor het MKB te vergroten. Door deze opdeling (méér voorbereiding, méér raakvlakken, méér aanbestedingen) zijn mogelijk niet alle gebiedsontwikkeling maatregelen eind 2015 uitgevoerd en loopt nog een deel van de uitvoering van deze contracten door in 2016. In de Prognose Einde Werk is voor bijvoorbeeld inzet personeel en contractbegeleiding hier rekening mee gehouden.

74

Grondverwerving: alle gronden voor de weg zijn in bezit. In het kader van gebiedsontwikkeling moeten nog gronden worden verworven. Deze verwerving gebeurt op basis van vrijwilligheid. Er bestaat een risico dat niet alle maatregelen uit het vastgesteld Inrichtingsplan gebiedsontwikkeling N381 gerealiseerd kunnen worden, omdat grondeigenaren niet vrijwillig mee willen werken aan de verkoop van de gronden. Dan zal gezocht worden naar alternatieven om de doelstellingen van de gebiedsontwikkeling toch te realiseren. Bestuurlijke aandachtpunten: De provincie is juridisch eigenaar van alle gronden onder het tracé van de N381. Voor twee onteigeningdossiers moet de financiële afhandeling nog plaatsvinden. Het project ligt financieel op koers. De verwachting op dit moment is dat het project ruim € 10 mln. goedkoper uitvalt.

5

De Centrale As (programma 2) beleid

tijd

geld

5 De Centrale As

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? In februari 2014 is de starthandeling uitgevoerd van de werken in het kader van contract Noord 2 (de rondweg om Damwoude). De uitvoering van Midden 2 start in mei. In dit contract zitten ook de brug Burgum en de ontwikkeling van het Wetter en Wille-project van de gemeente Tytsjerksteradiel. Parallel aan de realisatie van de weg is ook gestart met de realisatie van de gebiedsontwikkelingsprojecten. Financiële stand van zaken Het project staat financieel nog steeds op geel. De post onvoorzien is nu 5% van de kosten van het nog uit te voeren werk. In deze fase is 10% normaal. Wel is er een stijgende lijn. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Het verleggen van kabels en leidingen is nu zo ver geregeld dat het risico dat deze niet tijdig verlegd zijn, beheerst is. Het werk blijft complex met veel technisch ingewikkelde kunstwerken. Uitvoeringsrisico's blijvend dus bestaan. In het dagelijks contractbeheer (uitvoeringswerkzaamheden) blijven deze bestaan. Grondverwerving: Dit loopt op dit moment volgens planning. Medio februari is het tweede Koninklijk Besluit volgens planning geslagen. De onteigening loopt. In het kader van gebiedsontwikkeling moeten nog gronden worden verworven. Deze verwerving gebeurt op basis van vrijwilligheid. Er bestaat een risico dat niet alle maatregelen uit het vastgesteld Inrichtingsplan gebiedsontwikkeling De Centrale As gerealiseerd kunnen worden, omdat grondeigenaren niet vrijwillig mee willen werken aan de verkoop van de gronden. Dan zal gezocht worden naar alternatieven om de doelstellingen van de gebiedsontwikkeling toch te realiseren.

6

Investeringsagenda Drachten-Heerenveen beleid

tijd

geld

6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De overeenkomst is voorbereid en wordt naar PS gezonden ter informatie. Na de vergadering van Provinciale Staten van 23 april 2014 kan de overeenkomst ondertekend worden. De programmaorganisatie is ingevuld en draait. Voor een aantal projecten zijn voorbereidingen getroffen, zodat die in het tweede kwartaal van start kunnen. De eerste projecten die in uitvoering gaan: Bereikbaarheid IBF en Quick Wins Binnenhaven Drachten. Tenslotte is de subsidieverstrekking (het uitkeren van de middelen) voorbereid, zodat dit in de zomer van start kan gaan.

75

Wat heeft het gekost? Project staat nog aan de start dus er is nog geen substantieel geld besteed. Dit zal dit jaar beginnen te lopen. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Planning: Risico is dat projecten te langzaam van de grond komen, waardoor de planning niet gehaald wordt. Momenteel vallen alle projecten nog binnen de planning. Verschuivingen: Risico is dat gemeenten willen schuiven met middelen binnen de Investeringsagenda, waardoor projecten niet worden uitgevoerd. Hiervoor is een duidelijke procedure afgesproken als beheersmaatregel. In het eerste kwartaal zijn er geen projecten ingetrokken en ook geen aanvragen geweest om met middelen binnen de Investeringsagenda te schuiven. Bestuurlijke aandachtpunten: In februari 2014 is de starthandeling uitgevoerd van de werken in het kader van contract Noord 2 (de rondweg om Damwoude). De uitvoering van Midden 2 start in mei. Het project staat financieel nog steeds op oranje. De post onvoorzien is nu 5% van de kosten van het nog uit te voeren werk. In deze fase is 10% normaal.

6a

RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten-Heerenveen) beleid

tijd

geld

6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen a. RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Op verzoek van de gemeente is provincie opdrachtgever voor het project. De organisatie is opgezet.

7

Knooppunt Joure (programma 2) beleid

tijd

geld

7 Knooppunt Joure

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Het Tracébesluit is genomen door de minister en heeft drie beroepen opgeleverd. De beroepen kunnen binnen het project worden opgelost en geadresseerd. Naar verwachting worden deze beroepen 23 mei in de Raad vanState behandeld. Project ligt op koers. Er wordt gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering. Financiële stand van zaken Het is onzeker of het project binnen budget kan worden gerealiseerd. Voor het project is een budget van € 69 mln. beschikbaar, maar op het project rust nog een taakstelling van € 4,6 mln. en en de percentages onvoorzien zijn krap. Het leveren van zand uit het verdiepen van de Langwarder Wielen is voordelig (€ 1,5 mln.) en de gesprekken met de belastingdienst op het compenseren van een deel van de BTW lopen. De vraag is of deze voldoende soelaas bieden om het tekort in te lopen. Indien het niet lukt om het project binnen budget af te ronden, zal dit binnen het gehele RSP moeten worden opgevangen. In de realisatieovereenkomst is afgesproken dat de gezamenlijke partijen (Rijk, provincie en gemeente) zich inspannen om een onderdoorgang te realiseren in de kruising met de Hollandiastraat bij Joure. Gezien de taakstelling op het project lijkt dit lastig. We zoeken naar een oplossing om dit maatschappelijk gewenste element in het project in te voegen.

76

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. De provincie draagt het financiële risico. Door de opgezette bestuurlijke alliantie en de provinciale inbreng in het project is de verwachting dat het project goed zal verlopen en tot een goed resultaat zal komen. Tot dusver lijkt deze aanpak te slagen. Er is flinke progressie op het verwerven van gronden. Voor een drietal dossiers wordt een onteigeningsprocedure verwacht. Het gaat echter niet om percelen die op het kritieke pad van de bouw liggen. Dit risico is daarmee beheerst. Bestuurlijke aandachtpunten: Project ligt op koers. Voor het project is een budget van € 69 mln. beschikbaar, maar op het project rust nog een taakstelling van € 4,6 mln. en de percentages onvoorzien zijn krap. Rijk, provincie en gemeente spannen zich in om een onderdoorgang te realiseren in de kruising met de Hollandiastraat bij Joure. Gezien de taakstelling op het project lijkt dit lastig. We zoeken naar een oplossing.

8

RSP Spoorprojecten (programma 2)

Algemeen De RSP-Spoorprojecten zijn onder te verdelen in drie hoofdprojecten: 1. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle voor de uitbreiding van het aantal treinen van twee naar vier per uur in beide richtingen. 2. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen voor de tweede sneltrein die gaat rijden. 3. Aanleg van station Werpsterhoek met een onderdoorgang voor auto’s, vrachtwagen en landbouwvoertuigen en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Financiering RSP Spoorprojecten De spoorprojecten worden gefinancierd uit de RSP-middelen van het rijk. Voor de capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen en de realisatie van station Werpsterhoek is ook een regionale bijdrage van circa 9% met het rijk afgesproken. De regionale bijdrage voor deze spoorprojecten worden op pakketniveau gefinancierd door de gemeente Leeuwarden. De capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle wordt gefinancierd uit de RSPmiddelen die beschikbar zijn gesteld bij de motie Koopmans. Voor deze projecten is door het rijk in het kader van het RSP-convenant geen regionale bijdrage geëist. Wel is er op 17 december 2013 voor de capaciteitsuitbreiding Herfte-Zwolle een bijdrage vanuit de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel afgesproken. Per hoofdproject wordt specifiek ingegaan op de financiering.

8a

Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle (programma 2) beleid

tijd

8 RSP Spoorprojecten a) capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting)

De capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle bestaat uit de volgende subprojecten: 1. Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal (€ 2,4 mln. motie Koopmans). 2. Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen (PM, motie Koopmans).

77

geld

3. Ondertunneling spoorkruising Om den Noort in Wolvega (€ 12 mln.). Bijdrage uit motie Koopmans € 10,5 mln., gemeente Weststellingwerf € 1,5 mln. 4. Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting) (€ 12 mln. motie Koopmans). 5. Capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle (PM, gedeeltelijk motie Koopmans mogelijk, verder nog dekking (vanuit rijksmiddelen) zoeken) inclusief aanpassing station Zwolle (bijdrage uit motie Koopmans € 46 mln.). De vijf genoemde projecten worden in opdracht van het Rijk door ProRail uitgevoerd. Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De planuitwerkingsfase voor de onder 1 en 2 genoemde projecten zullen in 2014 worden afgerond. Het project onder 3 is op de markt gebracht. Het aangetekende beroep uit de vorige rapportage is begin 2014 ingetrokken. Het bestemmingsplan voor de spooronderdoorgang te Wolvega is hiermee onherroepelijk geworden. De planuitwerkingsfase van de onder 4 en 5 genoemde projecten lopen. Financiële stand van zaken In de huidige fase wordt voor deze projecten relatief weinig geld uitgegeven. Project ligt financieel op koers. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Binnen de begrenzingen van het project overweg Rotstergaastweg te Heerenveen bevindt zich een gasbuis. In het tweede kwartaal 2014 moet duidelijk worden of voor het aanpassen van de overweg Rotstergaastweg Heerenveen de aanwezig gasbuis verlegd moet worden. Zo ja, dan wordt mede op basis van de hoogte van de kosten een keuze gemaakt of het project al dan niet wordt gerealiseerd.

8b

Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen (programma 2) beleid

tijd

geld

8 RSP Spoorprojecten b) capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Besluitvorming in de gemeenteraad van Leeuwarden, met betrekking tot de fietstunnel, aanpassingen aan de overweg op de Schrans en aanpassingen van de oostelijke perrons, is verschoven naar juni 2014. Het onderzoek naar de financiële ruimte voor de realisatie van een fietstunnel bij Hurdegaryp is afgerond. Het blijkt niet mogelijk te zijn om binnen het budget een fietstunnel uit te voeren. Wel is in het eerste kwartaal een kans ontstaan dat een auto-fietstunnel voor Hurdegaryp voor maximaal 50% gefinancierd kan worden uit Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Ook is een tunnelvariant tot stand gekomen waarbij koppelkansen met De Centrale As benut worden. De geluidsmaatregelen zijn bekend. Deze worden in het kader van het Ontwerp Tracébesluit in het najaar met de bevolking gecommuniceerd. De informele inspraak voor de bewoners met betrekking tot auto-/fietstunnel Paterswoldseweg te Groningen is in het eerste kwartaal 2014 voortgezet en loopt door tot en met mei 2014. Daarna start de formele procedure. Financiële stand van zaken Voor de planuitwerkingsfase heeft het Rijk uit het RSP-budget voor de capaciteitsvergroting spoorlijn Leeuwarden-Groningen in totaal € 7,1 mln. beschikbaar gesteld. Tot nu toe is hiervan door ProRail € 5,1 mln. uitgegeven. Project ligt financieel op koers. Welke besluiten zijn er in 2014 genomen door Provinciale Staten? Door Provinciale Staten is op 26 maart 2014 een motie aangenomen. Hierin wordt gevraagd om nadere informatie te geven over o.a. de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie voor de realisatie van een auto-fietstunnel in Hurdegaryp. Deze tunnel heeft als doel een veilige doorgang voor passanten.

78

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Als gemeente Leeuwarden in juni 2014 geen beslissing neemt over de fietstunnel, aanpassingen aan de overweg op de Schrans en aanpassingen van de oostelijke perrons wringt dit met de planning voor het ontwerp tracébesluit. In het eerste kwartaal is door geotechnisch onderzoek duidelijk geworden dat de kosten voor de spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk aanzienlijk hoger zullen gaan uitvallen. In het volgende kwartaal moet duidelijk zijn wat dit betekent voor het project.

8c

Station Werpsterhoeke (programma 2) beleid

tijd

geld

8 RSP Spoorprojecten c) station Werpsterhoek

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Het lag in de bedoeling om voor de twee onderdoorgangen eind 2013 de aanbestedingsprocedure te starten. De conditionerende maatregelen, grondaankoop, overleg met het Kwaliteitsteam Leeuwarden, en het vastleggen van de afspraken met ProRail en het Ministerie van IenM in een Realisatieovereenkomst, hebben echter meer tijd gekost dan verwacht. De verwachting is dat de twee onderdoorgangen in het tweede kwartaal van 2014 kunnen worden aanbesteed. Vooralsnog blijft de opleveringsdatum van het project staan op eind 2015. Financiële stand van zaken Voor de totale planuitwerkingsfase is € 630.000,- uitgegeven. Project ligt financieel op koers. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Grondaankoop is vertraagd. Het laatste stuk grond is nog niet in eigendom. Minnelijke verwerving wordt nog steeds verwacht. In april is hierover duidelijkheid. Pas wanneer grond volledig in eigendom is, wordt gestart met de aanbesteding van zowel de conditionerende werkzaamheden (fase 0), als met beide onderdoorgangen (fase 1). Hiermee wordt het risico beheerst dat fase 0 en 1 gaan overlappen. Het risico van aanwezigheid van vleermuizen is beheersbaar gemaakt door de bomenkap te faseren. De financiële risico’s zijn afgedekt in de Uitvoeringsovereenkomst die in het eerste kwartaal 2014 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

3.

Overige projecten

(9)

Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) (programma 6)

Gewenste resultaten Start aanbestedingsprocedure exploitatie Thialf Afronding ontwerpfase vernieuwbouw wedstrijdhal Vervanging ijsvloer wedstrijdhal in het zomerseizoen van 2014

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: Afronding ontwerpfase en start werkzaamheden vervanging ijsvloer hebben vertraging opgelopen vanwege de bezwaarschriften op de voorlopige gunning. Hierdoor heeft de definitieve gunning pas op 21 maart 2014 (na de uitspraak van de voorzieningenrechter) kunnen plaats vinden. De verwachting is dat de (overall) planning desondanks wordt gehaald.

79

(10)

University Campus Fryslân (UCF) (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

September 2013-2015: besteding van de tweede tranche van € 7 miljoen aan de ontwikkeling van promovendiplaatsen, flankerende maatregelen, masteropleidingen en initiatieven op het gebied van kennisvalorisatie.

Er is een begrotingswijziging voor het doorschuiven van middelen naar volgende jaren bijgevoegd omdat het opstarten/inrichten van een aantal opleidingen langer tijd nodig heeft. Bestuurlijke aandachtpunten: We zijn op zoek naar partners die de volgende fase structureel mee willen dragen. Hiervoor voeren we momenteel gesprekken.

(11)

Culturele Hoofdstad 2018 (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

In 2014 wordt gestart met een meerjarig programma in het kader van KH2018. Dat programma culmineert in een hausse aan activiteiten in 2018.

Met het binnenhalen van de titel Leeuwarden European Capital of Culture 2018 op 6 september 2013 krijgt de sociaal-economische ontwikkeling in de gehele provincie de komende jaren een impuls. Het programma voor Kulturele Haadstêd in 2018 staat beschreven in het Bidbook, dat door de Stichting Kulturele Haadstêd is gemaakt en zal worden uitgevoerd. Voor de uitvoering door de Stichting van het “bidbook KH18” is vorig jaar in totaal € 11 miljoen in begrotingsprogramma 8 opgenomen voor de periode 2014 – 2018. Inmiddels zijn we met de gemeente Leeuwarden gestart met het opzetten van een werkorganisatie. Het opzetten van deze werkorganisatie was voor het binnenhalen van de titel nog niet eerder voorzien. In nauwe afstemming met de Stichting Kulturele Haadstêd 2018 zijn de opgaven voor de publieke partijen in beeld gebracht. Hier gaat het om facilitaire activiteiten, randvoorwaarden scheppende activiteiten en het werken aan infrastructurele voorzieningen. Over dit facilitaire programma worden uw Staten op 20 mei nader geïnformeerd. Het programma Kulturele Haadstêd 2018 heeft de komende jaren prioriteit in onze organisatie. De komende maanden zullen we de bestaande provinciale en gemeentelijke activiteiten zoveel mogelijk verbinden met de projecten uit het facilitaire programma. Op deze manier willen we ook zoveel mogelijk de formatieve dekking voor de programmaorganisatie en de planning en voorbereiding van de projecten realiseren. Mocht hiervoor een overschrijding ontstaan dan komen wij hiervoor bij de tweede Berap met een dekkingsvoorstel bij u terug. Bestuurlijke aandachtpunten: De werkorganisatie met de gemeente Leeuwarden wordt opgestart. Kosten voor de werkorganisatie en voorbereidings- en planningskosten proberen we zoveel mogelijk te dekken binnen de bestaande begroting. Mocht hiervoor een overschrijding ontstaan dan komen wij hiervoor bij de tweede Berap met een dekkingsvoorstel bij u terug.

(12)

Europese watertechnologiehub (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Opzetten en uitwerken valorisatieprogramma van watertechnologie in de regio.

80

Tijd

Geld

(13)

Het Friese Merenproject (programma 6)

Gewenste resultaten Beleidsveld 6.2 - Toerisme en recreatie Grenzeloos Varen  Voortzetten en afronden van projecten voor opwaardering bestaande en nieuwe verbindingen (Turfroute, Polderhoofdkanaal, Noordelijke Elfstedenvaarroute, Lutscomplex en Middelseeroute).  De nieuwe sluis in Stavoren wordt in gebruik genomen. De drempelverlaging van de sluis in Workum wordt opgeleverd.  We beginnen met de uitvoering van de verhoging van de brug in Jirnsum.  Voortzetting onderzoek naar mogelijkheden de bedieningstijden van bruggen te verruimen door gemeentelijke bruggen aan te laten haken bij de provinciale bedieningsorganisatie. De focus ligt op de cluster Leeuwarden-Zuid (incl. gedeelte Boarnsterhim) en de Staande mastroute naar Lauwersoog.  Wij zijn in Boarnsterhim gestart met een integrale aanpak om baggerachterstanden in de gemeente en in de Âlde Feanen weg te werken. Met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Friese Meren zijn we in gesprek over een vergelijkbare aanpak. Bestedingen aan de Wal  De uitvoering van het masterplan Earnewâld, Franeker, Balk, Joure, Dokkum, Bolsward, Heeg, Woudsend en IJlst en de versterkingsplannen Delfstrahuizen (Zuidoever Tjeukemeer), Harlingen, Lemmer, Stavoren, Workum en Makkum worden gestart dan wel voortgezet.  De uitvoering van het versterkingsplan voor de toegangspoort Lauwersmeer wordt gestart op basis van de in 2013 gemaakte afspraken.  Met de gemeente Leeuwarden wordt, op basis van de afspraken die eind 2013 gemaakt zijn, invulling gegeven aan de versterking van Leeuwarden als watersportkern.  Het project ‘Stevenshoek Langweer’ wordt afgerond.  In 2014 worden nadere voorstellen uitgewerkt rond de invulling van het thema Gastvrijheid. Mitigatie, ecologie en duurzaamheid  De in 2013 gestarte inrichting van het gebied aan de noordoever van het Snitser Mar (Potskar, Gauster Hoppen) inclusief het kadewerk aan de Griene Dyk wordt in 2014 voortgezet en in 2015 afgerond.  Ook in de gebieden rond de andere Friese meren worden in 2014 natuurontwikkelingsprojecten gestart.  Op verschillende plaatsen in het merengebied worden eilandjes voor natuur en recreatie hersteld of nieuw aangelegd, onder andere in de Aldegeaster Brekken.  De naleving van de erecode in de - in oktober 2013 ingestelde winterrustgebieden zal in 2014 voor het eerst geëvalueerd worden.  Schoon water is belangrijk voor de recreatie, vandaar dat de vuilwaterinzameling verder wordt bevorderd.  We gaan meer investeren in natuurbeleving en –educatie.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Grenzeloos Varen Bestedingen aan de Wal Bij de masterplannen in Franeker, Lemmer, Dokkum en Leeuwarden heeft de bestuurlijke besluitvorming langer op zich laten wachten door gemeentelijke fusies, verkiezingen, financiële onzekerheden en andere prioriteiten. Hierdoor kan pas in 2014 worden gestart met deze plannen, waardoor de uitvoeringstermijn klein is. Een aantal deelprojecten binnen de masterplannen in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Friese Meren hebben vertraging ondervonden doordat procedures met externe marktpartijen meer tijd vergden dan kon worden voorzien.

81

Aangezien het niet wenselijk is dat ondernemers in het vaarseizoen hinder ondervinden van de werkzaamheden, rest voor de fysieke uitvoering enkel nog het najaar van 2014 en eind 2015. Samen met de gemeenten wordt gekeken naar mogelijkheden om het uitvoeringstempo erin te houden of te versnellen om toch de gewenste einddatum te behalen. Mitigatie, ecologie en duurzaamheid Voor de in uitvoering genomen natuurprojecten geldt dat er vertragingen optreden door enerzijds de intensieve samenwerking (werk-met-werk, maar daarmee ook wachten op de traagste) en anderzijds het complexe karakter van veel maatregelen, waar veel nader onderzoek voor nodig is. Het geraamde budget kan daarom pas een jaar later worden ingezet.

14

De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6) beleid

tijd

geld

14 De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Voorbereiden en uitwerken verschillende projecten uit het Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013-2016.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De economische effectenanalyse en marktconsultatie zijn uitgevoerd en worden ter vaststelling aangeboden aan de stuurgroep. Het concept-beeldkwaliteitsplan is gereed en bestuurlijk vastgesteld. De ambities Natuur en Recreatie zijn nader uitgewerkt in o.a. projectenboeken (ecologie) en een recreatief-toeristische visie voor het gebied rond Zurich (Waddenpark). Tevens is de voorbereiding van enkele deelprojecten verder uitgewerkt (onder meer vismigratierivier). De Blue energypilotcentrale is gebouwd. Voor de verruiming sluis Kornwerderzand is een MKBA uitgevoerd, de resultaten zijn positief. Voor diverse deelprojecten is financiering gerealiseerd, waardoor het project DNA nog steeds aansluit op de strakke planning van Rijkswaterstaat en er een significant voordeel van werk-met-werk te behalen is. Wat heeft het gekost? Afgerond heeft het € 0,6 mln. gekost. Hieraan heeft de provincie Fryslân € 0,25 mln. bijgedragen. De rest is gefinancierd uit de bijdragen van de projectpartners. Er is minder uitgegeven dan begroot, omdat een aantal projecten/activiteiten meer tijd vragen en daarom over de jaargrens zijn gegaan. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Het benoemde risico bezuiniging op rijksniveau in relatie tot de bijdrage van € 20 mln. aan de Ambitie Agenda (op voorwaarde van ten minste 50% cofinanciering) is nog steeds actueel. Financieel risico: Het niet op tijd rond krijgen van de financiering voor projecten, die mee kunnen liften met het rijkscontract, bijvoorbeeld de vismigratierivier, brengt het risico mee dat planning van het Rijk niet wordt gehaald. Hiermee lopen de kosten voor deze projecten veel hoger op doordat het werk-metwerk voordeel gemist wordt. Met het Rijk zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt, die ook bestuurlijk zijn vastgelegd. Binnen de projectorganisaties wordt nadrukkelijk gestuurd op de hierbij horende mijlpalen. Capaciteitsrisico: inmiddels vindt er extra inzet plaats door twee extra projectleiders, een extra communicatieadviseur en een secretarieel ondersteuner. Hiervoor is deels extra procesbudget en capaciteit beschikbaar gesteld door de provincie en haar partners. Nieuwe risico’s: de discussie over wind kan vertraging opleveren. Op dit moment is het nog niet duidelijk of windenergie een serieuze optie is langs of bij de Afsluitdijk. Het programma DNA kan daarom niet anticiperen op de kansen of bedreigingen die hiervan uitgaan.

82

(15)

Dairy Campus Leeuwarden (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Lancering Dairy Campus Innovatieprogramma begin 2014 Start nieuwbouw Dairycampus, voorjaar 2014 aanbesteding, zomer 2014 eerste paal, oplevering voorzien in de zomer van 2015 Stijgend aantal bezoekers van 4000 (2011) naar ruim 7000 (2013) naar 10.000 in 2015

Er is een begrotingswijziging voor het doorschuiven van middelen naar volgende jaren bijgevoegd omdat de financieringsprocedure meer tijd in beslag heeft genomen Bestuurlijke aandachtpunten: In juni 2010 hebt u de provinciale bijdrage als cofinanciering van een RSP bijdrage aan Dairy Campus vastgesteld. In augustus 2013 is door SNN de beschikking over de RSP bijdrage afgegeven. Daardoor was het pas in september 2013 mogelijk de formele beschikking van de provinciale gelden af te geven. Als gevolg hiervan heeft Dairy Campus in maart 2014 het innovatiefonds opengesteld en zal voor de zomer de aanbesteding van de nieuwbouw plaatsvinden. De oplevering is voorzien in de zomer van 2015

(16)

Breedbandinfrastructuur in Fryslân (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Tijd

Geld

Behandeling in PS van uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandfonds en het Breedbandloket De uitvoering van dit majeure project kan starten na instemming met het investeringsplan en het vrijmaken van de daarvoor benodigde middelen. Afhankelijk van de uiteindelijke omvang van het project, zal de doorlooptijd tussen de vijf en tien jaar zijn.

(17)

Ecosysteem Drachten (technocampus Drachten) (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

In de periode 2012-2014 wordt een eerste aanzet gegeven voor het realiseren van een volwaardig innovatiecluster in Drachten.

Bestuurlijke aandachtpunten: Aan PS wordt een aantal besluiten voorgelegd ten aanzien van de implementatie van het Breedbandfonds, Aansluitsubsidies en het Breedbandloket. De uitvoering kan starten na instemming met het investeringsplan en het vrijmaken van de daarvoor benodigde middelen.

83

(18)

FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) (programma 6)

Gewenste resultaten 1.

2.

Beleid

Tijd

Geld

Een professioneel fondsbeheerder selecteren (start aanbesteding 2013), een management contract afsluiten, de Raad van Commissarissen en het investeringscomité bemensen, accountmanagement vanuit de provincie inrichten. De definitieve gunning is voorzien in voorjaar 2014. Na een opstartperiode is de verwachting dat per 1 juli het FSFE in gesprek gaat met initiatiefnemers over financieringen van projecten.

Toelichting: Ad 2. Doordat definitieve gunning nu pas vlak voor de zomer plaatsvindt en de fondsbeheerder waarschijnlijk nog enige tijd nodig heeft om zijn organisatie op te zetten, is het fonds naar verwachting pas in het derde of vierde kwartaal van 2014 echt operationeel

(19)

Doefonds (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Operationeel doefonds in 2014

Toelichting: Er wordt 2 mln euro uit het jaarrekeningresultaat van 2013 (het deel dat in 2013 niet besteed is) weer bestemd voor het Doefonds. Dit zal worden geregeld bij de behandeling van de jaarrekening.

(20) Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen (programma 9) Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Uitvoering geven aan het herstructureringsplan, op basis van de regeling die in 2013 is vastgesteld en sindsdien ook is aangepast.

Mede vanwege de financiële situatie van gemeenten stagneert de planning van de herstructurering van bedrijventerreinen. Om de herstructurering aantrekkelijker te maken is per september 2013 de subsidie verhoogd van 25 naar 50%. In 2014 kan worden gemeten of dit effect zal hebben. Op de valreep van 2013 is 1 project ingediend waarvoor in 2014 een beschikking is afgegeven voor een subsidie van € 820.500,-. Op grond van contacten met gemeenten verwachten wij voor dit jaar mogelijk nog een aanvraag, welke eerst in 2015 tot betalingen zal leiden.

(21)

Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad (programma 9)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Toezending aan PS van evaluatieverslag voortgang ISV en herstructureringsprojecten

Het toezenden aan PS van een verslag over de voortgang van ISV en herstructureringsprojecten staat gepland voor eind 2014.

84

(22)

Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) (programma 5)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

In 2013 wordt er verder uitvoering gegeven aan de projecten (genoemd in het meerjarenprogramma) met een regionale meerwaarde.

Voor de uitvoering van de ANNO projecten programmering is een provinciale toezegging gedaan van € 22.7 miljoen (PS besluit van 21 december 2011). Destijds was de dekking van dit bedrag als volgt opgebouwd; € 10.7 miljoen uit de VAR, € 8 miljoen uit de cofinanciering van het Waddenfonds, € 2.2 miljoen uit het ISV budget en € 1.8 miljoen uit het pMJP. In februari 2013 is deze totale provinciale bijdrage aan de ANNO samenwerking verhoogd met € 1.15 miljoen t.b.v. het Súd Ie project. Met deze verhoging komt de cofinanciering Waddenfonds op totaal € 9.15 miljoen. Omdat de financiering uit het ISV budget en het pMJP budget (totaal € 4 miljoen) in de praktijk zeer ten dele mogelijk was (totaal € 300.000,--) wordt bij deze Berap voorgesteld om het resterende toegezegde bedrag totaal € 3.7 miljoen te dekken uit het begrotingssaldo van 2013 (zie ook de bij deze berap bijgevoegde begrotingswijzigingen). Het ANNO projecten programma is nu twee jaar in uitvoering. Vrijwel alle projecten waarvoor financiële middelen waren geprogrammeerd, zijn gestart of worden in 2014 gestart of zijn al afgerond. Het gaat daarbij om totaal 32 projecten. Twee projecten zijn nog ‘geparkeerd’ en worden nog nader bekeken of uitvoering gewenst is. Eind 2013/begin 2014 is de ANNO samenwerking werkwijze door een extern bureau geëvalueerd. Een van de aanbevelingen was om de ANNO programmering te verbreden met de zogenaamde blauw groene thema’s. De implementatie van de evaluatie uitkomsten wordt in onderling overleg in de loop van 2004 verder uitgewerkt. Bestuurlijke aandachtpunten: Er wordt gewerkt aan de implementatie van het thema blauw – groen ( water en natuur /landbouw/landschap ) en de ‘fan ûnderop’ oanpak. De besluitvorming wordt rond de zomer van 2014 verwacht. De uitvoering van het meerjarenprogramma loopt op koers, voor de zomer van 2014 worden de laatste drie uitvoeringsprojecten beschikt.

(23) Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel (programma 5)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Het uitvoeren van de wettelijke herverkaveling (ruiling landbouwgronden) Uitvoering van maatregelen voor herstel van de waterhuishouding (onder meer renovatie van gemalen en verbreding van watergangen) Starten met de uitvoering van de maatschappelijke plus (dorpsreconstructies)

De wettelijke kavelruil loopt qua tijd en geld wel goed, maar we moeten grondpositie hebben en dat loop iets achter. Grote gronddruk momenteel. Pas als we grondpositie hebben dan kunnen we ruilen. Bestuurlijke aandachtpunten: De landinrichtingscommissie wil graag het inrichtingsplan aanpassen dat door GS in midden 2013 is vastgesteld via een planaanpassing. Daarvoor heeft zij reeds een zgn. planaanpassing ingediend. De planaanpassing zal binnenkort aan GS worden voorgelegd.

85

86

5

Financiën

Hieronder wordt eerst kort ingegaan op de tijdelijke budgetten, daarna worden de begrotingswijzigingen die aan u worden voorgelegd middels bijgevoegde begrotingswijziging benoemd. Daarna volgt een rapportage van de wijzigingen die onder ons mandaat zijn uitgevoerd. Tot slot wordt ingegaan op het geactualiseerde financieel kader.

5.1

Tijdelijke budgetten

In 2013 zijn de Streekagenda’s vastgesteld. Daarbij wilden we samen met gemeenten kijken of we projecten die voor hen prioriteit hebben vlot los konden trekken. Aan het eind van 2013 hebben we daarom een ronde langs de gemeenten gemaakt. Samen hebben we projecten aangewezen die voor de gemeente prioriteit hebben en waarvoor zij geld beschikbaar hebben. Deze projecten moesten startklaar zijn. Uit bestaande middelen – tijdelijke budgetten – hebben wij 50% cofinanciering bij deze projecten gelegd. In totaal hebben we bijna € 25 miljoen uit de bestaande begroting hergeprioriteerd en ingezet voor deze gemeentelijke ‘quick-wins’. Hiermee introduceren we een nieuwe manier van werken met de tijdelijke budgetten waarmee we het stuur nog strakker in handen nemen. We hebben de afgelopen jaren gezien dat we grote bedragen bij de beraps door hebben geschoven naar volgende jaren. Deze bedragen kwamen niet volgens planning tot besteding, veelal doordat projecten vertraging opliepen of doordat derden nog niet in staat waren de benodigde cofinanciering op tafel te leggen. We willen scherper sturen op de inzet van deze middelen. Dat doen we door steeds te bekijken waar ruimte in de tijdelijke budgetten zit of verwacht wordt en de inzet van de middelen steeds te heroverwegen. Uitgangspunt hierbij blijft uiteraard dat de doelen die uw Staten aan de middelen hebben verbonden gehaald worden. Indien onze keuzes gevolgen hebben voor doelen en/of resultaten leggen we de afweging die daarbij hoort aan uw Staten voor.

87

5.2

Voorstel begrotingswijzigingen PS e

In de bijgevoegde begrotingswijziging 1 berap 2014 komen de volgende voorstellen tot wijziging aan de orde: Beleidsprogramma

1. Bestuur en veiligheid 2. Verkeer en vervoer

3. Water 4. Milieu 5. Landelijk gebied

6. Economie, toerisme en recreatie

7. Sociaal beleid en zorg 8. Cultuur, taal en onderwijs 9. Ruimte en wonen 10. Algemene dekkingsmiddelen

11. Inzet Nuon middelen Diverse programma’s

Onderdeel

III.1 Balansverkorting III.2 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen III.3 Bereikbaarheid Leeuwarden IV.A1 Bereikbaarheid Leeuwarden IV.C1 Baggerdepots IV.R1 Reserve van Harinxmakanaal IV.C2 Oevers en kadenproject I.1 Uitvoering Fumo taken I.2 Voorfinanciering aankoop natuurgronden II.1 Procesmiddelen landelik gebiet IV.A2 Pmjp landelijk gebied 2007-2013 IV.B1 Gebiedsontwikkeling Centrale As IV.B2 Nota plattelandsbeleid IV.R2 Reserve natuurpact I.3 Uitvoeringsplan Anno I.4 Thialf I.5 Convenant A7/Westergozone I.6 Gastvrij Fryslân III.4 Rep Bijdrage Thialf IV.A3 Dairy Campus IV.A4 Convenant A7/Westergozone IV.A5 RSP REP energy valley IV.B3 Cofinanciering Efro-ez/Interreg/Waddenfonds IV.B4 UCF IV.B5 Friese Meren categorie B IV.B6 Toerisme beleid/topattractie IV.B7 IJshal Leeuwarden IV.B8 Duurzame energie I.7 Sportnota II.2 Autonome bijdrage jeugdzorg 2015 IV.B9 Transitie jeugdzorg I.8 Juridischee afbouwverplichtingen II.3 Mediacentrum IV.B10 Huisvesting cultuurketen Drachten IV.B11 Herstructurering bedrijventerreinen IV.B12 Bedrijventerrein Venekoten II.4 Streekagenda III.5 Informatiseringsplan IV.C3 Programmatische aanpak stikstof IV.R3 Reserve informatiseringsplan V.1 Reserve informatiseringsplan IV.R4 Reserve Nuon inzet Wurkje foar Fryslân IV.R5 Reserve Nuon balansverkorting V.2 Jaarovergang reserve Nuon Wurkje foar Fryslân I.9 Stofkam tijdelijke budgetten III.6 Gebiedsprojecten

88

5.3

Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Op basis van de financiële verordening hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen. 1)

Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen. Exploitatie

Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) 2 Verkeer en vervoer 4 Milieu 5 Landelijk gebied 6 Economie, toerisme en recreatie 7 Sociaal beleid en zorg 9 Ruimte en wonen 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Lasten (x € 1.000) 2 Verkeer en vervoer 4 Milieu 5 Landelijk gebied 6 Economie, toerisme en recreatie 7 Sociaal beleid en zorg 9 Ruimte en wonen 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten

Investeringen

Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) 2 Verkeer en vervoer Totaal baten Lasten (x € 1.000) 2 Verkeer en vervoer Totaal lasten

2)

2014

2015

2016

2017

2018

5 100 14 -3.189

-80

-80

-80

780

866

1.126

1.342 -85 6.296 4.483

-115 840 1.425

-115 840 1.511

-115 840 1.771

-115 486 291 -80

5 100 14 -3.189

-80

-80

-80

780

866

1.126

1.342 -85 6.296 4.483

-115 840 1.425

-115 840 1.511

-115 840 1.771

2014

2015

2016

2017

-11.100 -11.100

-5.100 -5.100

-10.993 -10.993

-11.100 -11.100

-5.100 -5.100

-10.993 -10.993

-80

-115 486 291

2018

Nominaal en bedrijfsvoeringskosten

Op basis van de financiële verordening kan Gedeputeerde Staten nominaal toedelen aan post binnen de begroting. Exploitatie

Prg. Omschrijving Lasten (x € 1.000) 8 Kultuer, taal en underwiis Tresoar 10 Algemene dekkingsmiddelen Stelpost nominaal Totaal lasten

3)

2014

2015

2016

2017

2018

22

22

22

22

22

-22

-22

-22

-22

-22

0

0

0

0

0

Rentetoerekening

Bij een aantal overlopende passiva posten en voorzieningen zijn wij verplicht om rente toe te rekenen.

89

De rentetoerekening (indexering) van de reserve van Harinxmakanaal is aangepast nav de ontvangen afkoopsom van achterstallig onderhoud. In verband met de inzet van de resterende € 210 miljoen voor Wurkje foar Fryslân die met deze berap in kasritme is gezet is de rendementsderving daarvan in de begroting verwerkt. Conform de gemaakte afspraken wordt deze ten laste van de structurele ruimte in programma 11 gebracht. Exploitatie

Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) 10 Algemene dekkingsmiddelen Rendement Totaal baten Lasten (x € 1.000) 2 Verkeer en vervoer Van Harinxmakanaal BDU 11 Inzet Nuon middelen Begrotingssaldo Begrotingssaldo Totaal lasten

4)

2014

2015

2016

2017

2018

-139

-1.965

-3.617

-4.561

-5.523

-139

-1.965

-3.617

-4.561

-5.523

620 -371

578 -371

584 -371

630 -371

623 -371

-139 -248 -139

-1.965 -206 -1.965

-3.617 -213 -3.617

-4.561 -259 -4.561

-5.523 -238 -5.523

Algemene dekkingsmiddelen

Het geraamde dividend Alliander wordt bijgesteld voor 2014 met € 4,8 miljoen. Het dividend wordt in 2014 toegevoegd aan de VAR en het jaar daarna aan de begroting toegevoegd. Exploitatie

Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) 10 Algemene dekkingsmiddelen Reserve VAR Beschikking over reserve Totaal baten Lasten (x € 1.000) Reserve VAR Vorming van reserve Begrotingssaldo Totaal lasten

Reserves

Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) Reserve VAR Vorming van reserve Totaal baten Lasten (x € 1.000) Reserve VAR Beschikking over reserve Totaal lasten

5)

2014

2015 4.800

2016

2017

2018

2016

2017

2018

4.800

4.800

4.800

4.800 4.800 4.800

4.800

2014

2015 4.800 4.800 4.800 4.800

Voorwaardelijke budgetten mandaat GS

In programma 10 algemene dekkingsmiddelen zijn een 2-tal budgetten voorwaardelijk opgenomen onder het mandaat van GS. Interbestuurlijk toezicht betreft een structurele bijdrage aan het provinciefonds in verband met uitbreiding van taken op dat terrein. Met deze wijziging zijn deze middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van menskracht hiervoor.

90

Daarnaast zijn bij de begrotingsbehandeling 2014 middelen beschikbaar gesteld voor de plankosten Wurkje foar Fryslân. Deze middelen worden eveneens overgeheveld naar de bedrijfsvoering in de jaren 2014-2017. Exploitatie

Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) Reserve Nuon Beschikking over reserve Totaal baten Lasten (x € 1.000) 10 Interbestuurlijk toezicht Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering 10

2014

Plankosten Wurkje foar Fryslân Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Reserve Nuon Vorming van reserve Totaal lasten

Reserves

Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) Reserve Nuon Vorming van reserve Totaal baten Lasten (x € 1.000) Reserve Nuon Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

1.400

1.000

1.000

1.400

1.000

1.000

-165 165

-165 165

-165 165

-165 165

-5.400 2.000 3.400

1.400

1.000

1.000

0

1.400

1.000

1.000

2014

2015

2016

2017

2018

3.400 3.400

0

91

-165 165

1.400

1.000

1.000

1.400

1.000

1.000

5.4

Financieel kader

Bij elk P&C instrument wordt het financieel kader opgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het financieel kader op basis van feiten en het financieel kader waarin ook prognoses zijn meegenomen. Bij de beraps en de jaarrekening wordt alleen rekening gehouden met feiten, dat wil zeggen vastgestelde of op dat moment voorgelegde begrotingswijzigingen. Bij de kadernota wordt een prognose gemaakt voor een aantal onderdelen waaronder het provinciefonds, de opbrengst motorrijtuigenbelasting, nominaal en het rendement. Hiermee wijkt dit kader af van het ‘feitelijk’ financieel kader. Bij de begrotingsbehandeling worden deze prognoses vastgesteld door de Staten en daarmee is dat financieel kader dan ook de feitelijke situatie geworden. In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen van het financieel kader nader toegelicht: 5.4.1 Ontwikkeling begrotingsaldo 5.4.2 Ontwikkeling begroting 5.4.3 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) 5.4.4 Reserve Nuon 5.4.5 REP 5.4.6 Bezuinigingstaakstellingen

5.4.1 Ontwikkeling begrotingssaldo Het financieel kader wordt periodiek geactualiseerd. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals mutaties in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen Provinciale Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoorbeeld mutaties in het provinciefonds, opcenten, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder wordt de e ontwikkeling van het financieel kader vanaf de begroting 2014 tot aan de 1 berap 2014 stapsgewijs toegelicht. Bij de begroting 2014 is de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna zijn door Provinciale Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld. Het betreft hier het voorstel van de afkoop van het van Harinxmakanaal, het museumdepot en de wijzigingen vanuit de tweede bestuursrapportage 2013. Daarnaast is de september- en decembercirculaire 2013 verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2013. Met deze berap worden diverse begrotingswijzigingen voorgelegd waarbij een aantal voorstellen consequenties hebben voor het begrotingssaldo. Deze voorstellen zijn meegenomen in de stand van het begrotingssaldo om daarmee inzichtelijk te maken wat de gevolgen voor het financieel kader. De uiteindelijke besluitvorming van de Staten over de voorstellen zal bij de volgende presentatie van het financieel kader meegenomen worden. In de hieronder opgenomen tabel worden de verschillende stappen cijfermatig weergegeven. Conform de besluitvorming van Provinciale Staten wordt in programma 11 de inzet van de reserve Nuon opgenomen. Daar wordt ook de structurele begrotingsruimte die ontstaat door de balansverkorting weergegeven. Het hieronder gepresenteerde begrotingssaldo betreft dus zowel het saldo voor de programma’s 1 tot en met 10 als voor het programma 11.

92

93

5.4.2 Ontwikkeling begroting Bij de kadernota en begroting wordt in dit hoofdstuk de ontwikkeling van baten en lasten weergegeven. Voor de beraps is deze meerjarenontwikkeling minder van belang. Vandaar dat gekozen is om alleen de ontwikkeling van de tijdelijke budgetten en reserve budgetten op te nemen. Aanpassing begroting ivm. bestedingsritme Met de Staten is afgesproken dat wijzigingen in het bestedingsritme van de tijdelijke budgetten voorgelegd worden aan de Staten. Daarbij moet per tijdelijk budget een nadere toelichting worden e gegeven waarom een aanpassing noodzakelijk. In de begrotingswijziging die bij de 1 berap is gevoegd zijn deze voorstellen opgenomen. Totaal wordt er voor de tijdelijke budgetten voor bijna € 20 miljoen naar achteren geschoven, grotendeels naar de jaren 2015 en 2016. Naast de tijdelijke budgetten die doorschuiven is er ook sprake van doorschuiven bij diverse bestemmingsreserves waaronder Reserve Nuon onderdeel Wurkje foar Fryslân, reserve natuurpact en reserve van Harinxmakanaal. Voor 2015 bedraagt deze € 267 miljoen voornamelijk bestaande uit het in bestedingsritme van de middelen voor Wurkje foar Fryslân. Deze doorschuif was al aangekondigd bij de Staten. De totale wijziging van het bestedingsritme is daarmee als volgt: 2014

2015

2016

2017

2018

Categorie A

722.600

-1.128.800

406.200

0

0

Categorie B

-15.771.000

9.129.900

6.499.600

-708.500

850.000

Categorie C

-4.865.000

3.665.000

1.200.000

0

0

-266.648.230

137.649.900

43.908.600

45.143.200

35.346.530

-286.561.630

149.316.000

52.014.400

44.434.700

36.196.530

Reserves

Het totaal aan tijdelijke budgetten in 2014 bedraagt na wijziging € 245 miljoen en aan reserve budgetten € 195 miljoen. Deze bedragen komen bovenop de reguliere (structurele) uitvoering van de begroting en vormen zeker een uitdaging om dat de komende maanden te realiseren.

94

5.4.3 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) Hieronder is de ontwikkeling van de VAR opgenomen. Conform de afspraak met de Staten vloeit het begrotingssaldo van programma 1-10 automatisch in de VAR aan het eind van het jaar. Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR € 10 miljoen bedraagt. e De vorming en beschikking van de VAR in de komende jaren is op verzoek van de Staten in de 2 tabel nader aangegeven.

95

5.4.4 Reserve Nuon Hieronder wordt de stand van de reserve Nuon weergegeven. Hierbij is nog geen rekening gehouden e met de voorstellen zoals ze bij de 1 berap aan de Staten worden voorgelegd. Daarnaast is de nieuwe verdeling van de gelden binnen WFF nog niet meegenomen in afwachting van de besluitvorming van de Staten hierover.

N.B. Aanvullend op bovenstaande inzet wordt voorgesteld om vanuit de te beleggen middelen € 90 miljoen in te zetten voor het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, waarbij een risicoreserve van € 30 miljoen wordt afgezonderd van de extra buffer van € 100 miljoen. Het onderdeel Wurkje foar Fryslân wordt hieronder nader gespecificeerd.

96

97

Minimale stand reserve Nuon Naar aanleiding van de gehouden stresstest hanteren we als minimale stand van de reserve Nuon € 100 miljoen. Hiermee blijft deze beschikbaar als weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast vinden wij het verstandig om een extra buffer aan te houden van € 100 miljoen vanwege onder andere het risico dat de ingezette NUON gelden via revolverende fondsen niet allemaal terug zullen komen. Verantwoording Nuon-middelen De inzet van de reserve Nuon en de consequenties hiervan op het rendement van het vermogensbeheer worden in de begroting in programma 11 inzichtelijk gemaakt. Vrij inzetbaar deel reserve Nuon Het begrotingsaldo van programma 11 wordt jaarlijks verrekend met het vrij inzetbaar deel van de reserve Nuon. Dit is dezelfde werkwijze die gehanteerd wordt bij het begrotingsaldo van programma 110 en de VAR. Onderstaand is de stand van het vrij besteedbare deel van de reserve Nuon in de komende jaren in beeld gebracht.

Bij de Begroting 2014 is besloten om het structurele begrotingssaldo van programma 11 niet in te zetten gedurende deze collegperiode.

98

5.4.5 REP middelen De REP-middelen zijn onderdeel van de REP-component in het RSP-convenant dat is afgesloten tussen het Rijk en de Noordelijke provincies. De provincie Fryslân draagt zelf vanuit de reserve Nuon € 32,4 miljoen bij aan REP (prijspeil 2007: € 28 miljoen). Ook komt vanuit het Rijk via het provinciefonds € 50,7 miljoen naar de provincie toe (prijspeil 2007 € 48 miljoen). Deze twee onderdelen samen geven een totaal van € 83,1 miljoen aan beschikbare middelen. Daarnaast staat er nog REP-geld bij het ministerie EL&I geparkeerd, het aandeel van Fryslân daarin bedraagt € 57 miljoen. Over de besteding hiervan besluit het Ministerie in afstemming met de provincies. Op 25 januari 2012 hebben Provinciale Staten de REP-criteria vastgesteld. Op basis daarvan kunnen projecten worden voorgedragen. Inmiddels hebben Provinciale Staten over de volgende projecten besloten om REP-middelen in te zetten. Daarnaast is het voorstel Innovatiecluster Drachten opgenomen waarvan het voorstel inmiddels door Provinciale Staten is vastgesteld. Voor de voorwaardelijk opgenomen projecten wordt een aanvullend Statenvoorstel aan Provinciale Staten worden voorgelegd voordat daadwerkelijk tot uitvoering kan worden overgegaan. Programma Beleidsveld

6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 10.7 10.7

Project

Beschikbaar Inzet projecten: Dairy Campus Thialf Innovatiecluster Drachten Toekomst Afsluitdijk: vismigratierivier FMP Wymbritseradiel Friese Meren Projecten Energy Valley Voorwaardelijk PS: Wetsus fase 1 Wetsus fase 2 Restant nog in te zetten

PS besluit

REP Provincie 32,4

26-06-2013 26-06-2013 03-07-2013 27-11-2013 15-12-2010 21-03-2012 16-10-2013

2,5 10,0

10,0

07-11-2012 07-11-2012

REP Rijk Provinciefonds 50,7 10,0 8,0 0,3

57,0 15,0

4,6 10,0 1,6 13,0

10,0

REP Rijk

3,2

19,0 19,0 4,0

Van de rijksbijdrage in het REP wordt alleen de bijdrage die via het provinciefonds wordt uitgekeerd in de provinciale begroting opgenomen. De andere rijksbijdrage wordt rechtstreeks aan het SNN uitgekeerd.

99

5.4.6 Stand van de bezuinigingstaakstellingen In de begroting zijn een aantal bezuinigingstaakstellingen opgenomen. Hieronder wordt per taakstelling de stand van zaken per 1 januari 2014 weergegeven. Begroting 2011: Bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoering In de kaderbrief 2011 was een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 6 miljoen ter dekking van overige kadernotavoorstellen. Deze bezuiniging loopt op tot € 7,5 miljoen, deels om de structurele lasten voortvloeiende uit het informatiseringsplan te dekken. Met de Staten is afgesproken dat de taakstelling in de eerste jaren ook gevonden mag worden in de goederen en diensten budgetten van de beleidsprogramma’s (bedrijfsvoering breed). Inmiddels is structureel € 7,6 miljoen bezuinigd, waarmee de taakstelling concreet is ingevuld. Het meerdere aan bezuinigingen wordt door de directie ingezet om knelpunten binnen de bedrijfsvoering op te lossen. Onderstaand is de concrete invulling van de bezuinigingen aangegeven. (bedragen x € 1.000,-)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Taakstelling

5.600

6.800

7.900

7.500

7.500

7.500

7.500

Personele kosten

3.209

4.311

4.577

4.386

4.333

4.333

4.333

Bedrijfsvoeringskosten

1.659

1.822

2.233

2.136

2.136

2.136

2.136

528

540

551

102

102

102

102

2 Verkeer en vervoer

54

554

829

829

829

829

829

3 Water

19

19

19

19

19

19

19

4 Milieu

19

51

24

24

24

32

32

0

0

26

26

26

26

26

6 Economie, toerisme en recreatie

150

150

510

125

125

117

117

7 Sociaal beleid en zorg

245

120

5

38

38

38

38

15

15

28

28

28

28

28

0

7

17

17

17

17

17

5.898

7.589

8.820

7.729

7.676

7.676

7.676

Beleidsprogramma’s 1 Bestuur en veiligheid

5 Landelijk gebied

8 Kultuer, taal en underwiis 9 Ruimte en wonen Totaal gerealiseerd Nog te realiseren Totale bezuinigingen Overschot bezuinigingen in te zetten voor knelpunten bedrijfsvoering

0

0

0

138

191

299

299

5.898

7.589

8.820

7.867

7.867

7.975

7.975

598

789

986

367

367

475

475

100

Begroting 2012: Bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoering In het huidige uitvoeringsakkoord is aangeven dat opnieuw substantieel bezuinigd wordt op de bedrijfsvoering. Er moet in 2013 € 1,1 miljoen bezuinigd worden, oplopend naar € 2,5 miljoen in 2016. Deze taakstelling gaat in per 1 januari 2013. Inmiddels is de taakstelling voor de jaren 2013 t/m 2015 gerealiseerd. Het meerdere aan bezuinigingen wordt door de directie ingezet om knelpunten binnen de bedrijfsvoering op te lossen. Hieronder is de concrete invulling van de bezuinigingen aangegeven.

(bedragen x € 1.000,-)

2013

2014

2015

2016

2017

Taakstelling

1.136

1.534

1.534

2.564

2.564

1.700

1.736

1.763

1.787

1.787

551

161

164

166

166

2.251

1.785

1.815

1.841

1.841

0

457

457

1.089

1.089

Totale bezuinigingen

2.251

2.242

2.272

2.930

2.930

Overschot bezuinigingen in te zetten voor knelpunten bedrijfsvoering na realisatie bezuinigingen

1.115

708

738

366

366

Invulling taakstelling Personele kosten Bedrijfsvoeringskosten Totaal gerealiseerd Nog te realiseren

Begroting 2012: Bezuinigingstaakstelling brugbediening op afstand Bij brief van 18 december 2012 (nr. 1036640) heeft GS aangegeven meer tijd nodig te hebben om de planuitwerking af te ronden. Het uitgewerkte plan wordt nu afgerond en voor september aan Provinciale Staten toegezonden. Op deze manier kan de besluitvorming over de brugbediening worden gekoppeld aan de overdracht van het Prinses Margrietkanaal en het uitvoeringsprogramma Van Harinxmakanaal. Dit maakt het mogelijk de eventuele personeelsconsequenties in samenhang te bezien. De voorbereiding van de benodigde werken, de uitvoering ervan en de afstemming met andere provinciale programma’s, vooral het Meerjarenprogramma Kunstwerken, maakt dat de complete uitvoering en oplevering van de projecten langer gaat duren dan bij aanvang is voorzien. (bedragen x € 1.000,-) Taakstelling

2013

2014

2015

2016

2017

200

400

500

500

500

Invulling taakstelling: Personele kosten

200

Totaal gerealiseerd

200

0

0

0

0

0

400

500

500

500

200

400

500

500

500

Nog te realiseren Totale bezuinigingen

101

Begroting 2014: stofkamoperatie In de Kadernota 2014 is opgenomen dat jaarlijks vanuit een stofkamoperatie € 5 miljoen gevonden gaat worden als aanvulling van de vrij aanwendbare reserve. Aangezien het begrotingssaldo verrekend wordt met de VAR wordt de vrijval van de stofkam in eerste instantie aan het begrotingssaldo toegevoegd. In onderstaande tabel is de invulling hiervan weergegeven. (bedragen x € 1.000,-)

2013

Taakstelling

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

102

187

170

102

102

2014

2015

2016

2017

Invulling taakstelling: 1.Bestuur 3.Water

30

4. Milieu

687

5. Landelijk Gebied

764

6. Economie toerisme en recreatie

50

3.019

7. Sociaal beleid en zorg

450

8. Kultuer, taal en underwiis

542

9. Ruimte en wonen

814

Totaal ingevuld Nog in te vullen Totale bezuinigingen

102

6.408

237

170

102

102

0

4.763

4.830

4.898

4.898

6.408

5.000

5.000

5.000

5.000

5.5

Treasury: Financiering en beleggingen Nuon-vermogen

Beleggingen Nuon-vermogen Toelichting samenstelling obligatieportefeuille Door de invoering van het verplichte schatkistbankieren worden er geen nieuwe obligaties meer aangekocht. De bestaande obligatieportefeuille mag worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Indien er een obligatie in de portefeuille een afwaardering krijgt, kan de obligatie indien nodig worden verkocht en mag hiervoor een andere obligatie worden aangekocht. De gemiddelde looptijd van de portefeuille mag echter hiermee niet worden verlengd. Sinds 2011 is er een aangescherpt mandaat van kracht en mag uitsluitend worden belegd in obligaties van de meest veilige AAA-landen of AAAsupranationals. De Eurocrisis heeft ertoe geleid dat meerdere landen en financiële instellingen een downgrade hebben gekregen. Twee obligaties van financiële instellingen in de obligatieportefeuille, hebben hierdoor een lagere rating dan AA. Volgens het mandaat en de wet Fido hoeven deze obligaties niet te worden verkocht. In goed overleg met de Treasury Commissie en de vermogensbeheerders is besloten de obligaties aan te houden. De beide obligaties worden in mei 2014 afgelost. Het rendement van de huidige beleggingsportefeuille is circa 2,85%. Voor 2014 wordt een rendement van € 21 mln. verwacht. Schatkistbankieren De invoering van het verplicht schatkistbankieren heeft verregaande gevolgen voor de wijze waarop de Nuon-middelen kunnen worden belegd en het te behalen rendement. Tot de invoering werden voor de langlopende beleggingen obligaties aangekocht. Dat mag nu niet meer. Vanaf eind 2013 kan er bij de schatkist worden belegd in langlopende deposito’s. De rendementen op deze deposito’s liggen lager dan de rendementen van de obligatieportefeuille. Het verwachte rendement van de beleggingen in de Nederlandse staat bij de schatkist is begroot op 1,5%. Er wordt een rendement van € 1,3 mln. verwacht. Verwachte rendement 2014 Door de lage rente op de kapitaalmarkt, blijft het te behalen rendement voor beleggingen in de Nederlandse staat (bij de schatkist) laag. De rendementsverwachting voor 2014 is hierdoor bij de actualisatie van het financiële kader met € 1,3 mln. verlaagd ten opzichte van de begroting. Voor 2014 wordt een rendement van € 22,3 mln. verwacht.

Financieringen, kortlopende uitzettingen en rente Langlopende financieringen en rentelasten lang Door het verkregen Nuon-vermogen heeft provincie Fryslân geen financieringsbehoefte. Er worden voor 2014 geen financieringslasten verwacht. Kortlopende financieringen en rentelasten kort Voor 2014 zijn geen rentelasten kort begroot. Er zijn voldoende liquide middelen beschikbaar en is het niet nodig om kortlopende financieringen af te sluiten. Kortlopende uitzettingen en rentebaten kort De overtollige liquide middelen worden bij schatkist aangehouden. Door de aanhoudende druk op de kortlopende rente zijn de rentetarieven bij de schatkist onder druk komen te staan. De rentebaten op de kortlopende uitzettingen (rekening courant en deposito’s met een looptijd van maximaal een jaar) zijn voor 2014 begroot op € 160.000.

103

Hieronder staan de kerngegevens van de beleggingsportefeuille per eind februari 2014 en per eind 2013:

Omvang, rendement en samenstelling portefeuille

28-02-2014

31-12-2013

Totale aankoopwaarde van de obligatieportefeuille

€ 713 mln.

€ 738 mln.

€ 21,0 mln.

€ 21,0 mln.

2,85%

2,85%

€ 1,3 mln.

€ 1,3 mln.

1,50%

1,50%

Totaal verwachte rendement langlopende beleggingen 2014

€ 22,3 mln.

€ 22,3 mln.

Samenstelling obligatieportefeuille

28-02-2014

31-12-2013

48,2% 0,0% 28,5% 5,7% 5,0% 12,7%

46,7% 2,0% 27,7% 6,1% 5,1% 12,5%

100,0%

100,0%

28-02-2014

31-12-2013

73,4% 23,5% 3,1%

73,4% 23,6% 3,0%

100,0%

100,0%

28-02-2014

31-12-2013

0,8% 0,6% 3,9% 5,1% 7,2% 1,3% 38,6% 7,4% 29,3% 3,8% 1,9%

0,9% 0,7% 3,7% 4,7% 7,7% 1,4% 40,9% 6,2% 27,7% 4,1% 2,0%

100,0%

100,0%

Verwachte rendement uit de obligatieportefeuille Verwachte rendement in % Verwachte rendement Nederlandse staat (schatkistbankieren) Verwachte rendement in %

Staatsobligaties Obligaties decentrale overheden NL Supranationale obligaties Staatsgegarandeerde obligaties Covered obligaties financiële instellingen Obligaties financiële instellingen Totaal

Verdeling naar rating AAA AA A Totaal

Verdeling naar landen België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Luxemburg Nederland Oostenrijk Supranationaal Verenigd Koninkrijk Zweden Totaal

104

Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2014 UITGAVEN

Overzicht opgeleverde en onderhanden investeringen bedrijfsmiddelen in 2014

Activum 547 650 684 707 708 710 711 713 715 739 782 793 819 825 826 827 855 858

Project Project Managing Security NUP Nat.Uitv.progr. Dienstverlening en e-Overheid D-style sjablonen generator Netwerkbeveiliging 1 Netwerkbeveiliging 2 Touchscreens Inrichten testomgeving Generiek Document Management Systeem (DMS) Tokens 2014 Vervanging Geo-Obis Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Labelprinters Vouw-/ lijnmachine Aanschaf ultrabooks Uitbreiding SAN HP Blade 2e poot citrix virtualisatie Werkplekken buitenlocaties ICT-baseline Systeem software Totaal Automatisering

UITGAVEN

INKOMSTEN

INKOMSTEN

SALDO

Jaar van Begroot t/m Begroot Begroot Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot Begroot Totale Inkomsten Inkomsten Inkomsten Begroot - werkelijk Begroot 2014 Werkelijk 2014 Saldo 2014 Vervangingsoplevering 2013 2014 2015 ev begroting 2013 2014 t/m 2014 Saldo 2014 2013 2014 2015 e.v. begroting 2013 2014 tm 2014 saldo 2014 Uitg - Ink Uitg - Ink Begr - Werk investering 2014 121.402 0 0 121.402 121.402 5.500 126.902 -5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 -5.500 nee 2014 20.734 69.266 0 90.000 20.734 0 20.734 69.266 0 0 0 0 0 0 0 0 69.266 0 69.266 ja 2014 26.910 16.091 0 43.001 26.910 0 26.910 16.091 0 43.001 0 43.001 0 0 0 43.001 -26.910 0 -26.910 ja 2012 16.479 0 0 16.479 16.479 0 16.479 0 0 16.479 0 16.479 0 0 0 16.479 -16.479 0 -16.479 ja 2014 11.452 0 0 11.452 11.452 0 11.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ja 2014 0 19.597 0 19.597 0 0 0 19.597 0 0 0 0 0 0 0 0 19.597 0 19.597 ja 2014 0 10.000 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 ja 2014 0 250.000 0 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 ja 2014 0 20.259 0 20.259 0 6.712 6.712 13.547 0 0 0 0 0 0 0 0 20.259 6.712 13.547 ja 2015 15.730 123.770 300.000 439.500 15.730 1.520 17.250 122.250 0 0 0 0 0 0 0 0 123.770 1.520 122.250 ja 2014 13.818 26.182 0 40.000 13.818 3.120 16.938 23.062 0 0 0 0 0 0 0 0 26.182 3.120 23.062 ja 2014 765 4.235 0 5.000 765 0 765 4.235 0 0 0 0 0 0 0 0 4.235 0 4.235 2014 42.756 4.944 0 47.700 42.756 0 42.756 4.944 0 0 0 0 0 0 0 0 4.944 0 4.944 2014 302.678 -20.603 0 282.075 302.678 -47.278 255.399 26.675 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.603 -47.278 26.675 2014 0 120.000 0 120.000 0 22.490 22.490 97.510 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 22.490 97.510 2015 0 0 116.148 116.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 53.100 0 53.100 0 8.612 8.612 44.488 0 0 0 0 0 0 0 0 53.100 8.612 44.488 2014 0 0 0 0 0 7.600 7.600 -7.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.600 -7.600 572.724 696.841 416.148 1.685.713 572.724 8.276 581.000 688.565 0 59.480 0 59.480 0 0 0 59.480 637.361 8.276 629.085

548 2 electronische afstandsmeters 2009 854 Peilapparatuur Totaal Gereedschappen

2010 2014

32.610 0 32.610

0 14.841 14.841

0 0 0

32.610 14.841 47.451

32.610 0 32.610

0 0 0

32.610 0 32.610

0 14.841 14.841

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 14.841 14.841

0 0 0

0 ja 14.841 14.841

777 PW105 (snip) Hoogwerkerbak Totaal Voer- en vaartuigen

2014

14.826 14.826

0 0

0 0

14.826 14.826

14.826 14.826

0 0

14.826 14.826

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 Ja 0

785 786 799 800 801 802 803 804 805 806 809 810 811 812 813 814 815 816

2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

76.766 -46.766 25.913 0 8.041 10.959 21.632 -892 0 6.000 0 9.980 0 45.000 46.341 -16.341 79.295 -30.495 0 11.000 0 13.400 0 11.500 638 5.963 0 45.000 28.031 24.689 2.613 29.388 4.325 5.675 0 45.000 293.594 169.060

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.000 25.913 19.000 20.740 6.000 9.980 45.000 30.000 48.800 11.000 13.400 11.500 6.601 45.000 52.720 32.001 10.000 45.000 462.654

76.766 25.913 8.041 21.632 0 0 0 46.341 79.295 0 0 0 638 0 28.031 2.613 4.325 0 293.594

-61.383 34.319 -8.041 1.465 0 0 31.948 -10.736 -39.647 0 0 10.736 15.857 52.452 0 27.765 -1.425 35.600 88.910

15.383 60.232 0 23.097 0 0 31.948 35.605 39.647 0 0 10.736 16.494 52.452 28.031 30.378 2.900 35.600 382.504

14.617 -34.319 19.000 -2.357 6.000 9.980 13.052 -5.605 9.152 11.000 13.400 764 -9.894 -7.452 24.689 1.623 7.100 9.400 80.150

0 10.000 0 9.650 0 4.750 0 4.148 0 2.000 0 3.327 0 9.000 0 7.500 0 9.760 0 2.750 0 3.350 0 2.875 0 1.320 0 9.000 0 17.573 0 6.400 0 2.500 0 9.000 0 114.903

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.000 9.650 4.750 4.148 2.000 3.327 9.000 7.500 9.760 2.750 3.350 2.875 1.320 9.000 17.573 6.400 2.500 9.000 114.903

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.000 9.650 4.750 4.148 2.000 3.327 9.000 7.500 9.760 2.750 3.350 2.875 1.320 9.000 17.573 6.400 2.500 9.000 114.903

-56.766 -9.650 6.209 -5.040 4.000 6.653 36.000 -23.841 -40.255 8.250 10.050 8.625 4.643 36.000 7.116 22.988 3.175 36.000 54.157

-61.383 34.319 -8.041 1.465 0 0 31.948 -10.736 -39.647 0 0 10.736 15.857 52.452 0 27.765 -1.425 35.600 88.910

4.617 -43.969 14.250 -6.505 4.000 6.653 4.052 -13.105 -608 8.250 10.050 -2.111 -11.214 -16.452 7.116 -4.777 4.600 400 -34.753

913.754 880.742 416.148

2.210.644

913.754

97.186

1.010.940

783.556

0 174.383

0

174.383

0

0

0

174.383

706.359

97.186

609.173

FUMO Servercap. VMWare host tbv applicatieserver FUMO laptops en Ipad directieteam FUMO Uitbreiding Storage SAN 12TB FUMO Beeldschermen FUMO Multifunctional printer FUMO Office 2007 standaard licenties lokaal laptop FUMO Oracle serverlicenties FUMO Servercapaciteit VmWare host applicatieserver FUMO Thin Client FUMO Uitbreiding backup 24 TB FUMO Server cap.; sjablonengen. + dig. Handtek. FUMO Serverplatform testomgeving FUMO lokale bekabelingsinfrastructuur FUMO lokale Wifi netwerkinfrastructuur Grou FUMO smartphone en Iphone 5 FUMO uitbreid netwerk switch app+lokale switchapp FUMO Scanstraat en AO FUMO lokale telefonie infrastructuur Call Gateway Totaal Wvd FUMO Hosting Totaal bedrijfsmiddelen

105

ja ja Nee Nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2014 Overzicht opgeleverde investeringen infra + overige in 2014

Activum Project 738 Bijdrage FMP brug Rochsleat Warten Totaal Friese Meren Project 614 615 616 617

EHS (directe verwerving) Landbouw/EHS (binnen gebiedsontwikkeling) Anticiperende grondaankopen Kavelruil (landbouw) Totaal Grondbeleid

UITGAVEN Jaar van Begroot t/m oplevering 2013 2013 160.000 160.000

UITGAVEN

INKOMSTEN

INKOMSTEN

Begroot Begroot Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot Begroot Totale 2014 2015 ev begroting 2013 2014 t/m 2014 Saldo 2014 2013 2014 2015 e.v. begroting 200.000 0 360.000 160.000 0 160.000 200.000 0 0 0 200.000 0 360.000 160.000 0 160.000 200.000 0 0 0

0 0

SALDO Inkomsten Inkomsten 2013 2014 0 0 0 0

Inkomsten tm 2014 0 0

Begroot - werkelijk Begroot 2014 Werkelijk 2014 Saldo 2014 Vervangingssaldo 2014 Uitg - Ink Uitg - Ink Begr - Werk investering 0 200.000 0 200.000 nee 0 200.000 0 200.000

2009 2009 2009 2009

7.943.444 24.073.700 11.033.930 3.280.336 46.331.410

6.056.555 2.926.300 966.070 219.665 10.168.590

0 0 0 0 0

13.999.999 27.000.000 12.000.000 3.500.001 56.500.000

7.943.444 24.073.700 11.033.930 3.280.336 46.331.410

0 -591.714 0 0 -591.714

7.943.444 23.481.986 11.033.930 3.280.336 45.739.696

6.056.555 3.518.014 966.070 219.665 10.760.304

4.263.238 2.490.082 5.198.447 2.484.173 14.435.941

5.736.762 7.840.124 3.000.000 404.424 16.981.310

4.000.000 16.669.793 3.801.553 611.403 25.082.749

14.000.000 26.999.999 12.000.000 3.500.000 56.500.000

4.263.238 2.490.082 5.198.447 2.484.173 14.435.941

0 0 0 0 0

4.263.238 2.490.082 5.198.447 2.484.173 14.435.941

5.736.762 7.840.124 3.000.000 404.424 16.981.310

319.793 -4.913.824 -2.033.930 -184.759 -6.812.720

0 -591.714 0 0 -591.714

687 Brug Rochsleat Warten Totaal Kunstwerken (MPK)

2013

2.047.132 2.047.132

2.112.868 2.112.868

0 0

4.160.000 4.160.000

2.047.132 2.047.132

49.930 49.930

2.097.062 2.097.062

2.062.938 2.062.938

160.000 160.000

0 0

0 0

160.000 160.000

160.000 160.000

0 0

160.000 160.000

0 0

2.112.868 2.112.868

49.930 49.930

670 675 363 596

Electrische bussen Schier Aardgasvulpunten N355 rondweg Buitenpost N384 Rondweg Franeker fase 3 Totaal Majeure projecten

2013 2013 2011 2012

1.787.900 1.828.824 9.565.071 1.694.498 14.876.293

712.868 1.521.176 30.000 131.130 2.395.174

0 0 0 0 0

2.500.768 3.350.000 9.595.071 1.825.628 17.271.467

1.787.900 1.828.824 9.565.071 1.694.498 14.876.293

5.979 -6.072 -13.131 63.137 49.913

1.793.879 1.822.753 9.551.940 1.757.635 14.926.206

706.889 1.527.248 43.131 67.993 2.345.261

0 0 7.403.966 29.519 7.433.484

0 0 2.030.170 1.736.428 3.766.598

0 0 0 0 0

0 0 9.434.136 1.765.947 11.200.082

0 0 7.403.966 29.519 7.433.484

0 0 0 0 0

0 0 7.403.966 29.519 7.433.484

0 0 2.030.170 1.736.428 3.766.598

712.868 1.521.176 -2.000.170 -1.605.298 -1.371.424

5.979 -6.072 -13.131 63.137 49.913

332 Rijksweg A7 395 Staande mastroute Totaal Projecten niet geactiveerd

2010 2009

113.740.750 21.543.139 135.283.889

5.018.190 484.244 5.502.434

0 0 0

118.758.940 22.027.383 140.786.323

113.740.750 21.543.139 135.283.889

467.819 34.767 502.586

114.208.568 21.577.906 135.786.475

4.550.371 449.477 4.999.848

116.471.373 22.027.383 138.498.756

2.287.567 0 2.287.567

0 0 0

118.758.940 22.027.383 140.786.323

116.471.373 22.027.383 138.498.756

0 0 0

116.471.373 22.027.383 138.498.756

2.287.567 0 2.287.567

2.730.623 484.244 3.214.867

467.819 34.767 502.586

337 357 362 373 374 375 381 384 486 644 686

2013 2012 2009 2011 2012 2010 2012 2012 2010 2012 2013

8.175.667 4.734.777 925.782 2.752.321 2.286.871 677.904 1.040.107 625.146 2.026.733 1.454.973 143.638 24.843.919

1.718.241 50.128 110.304 320.241 364.421 80.692 176.314 134.157 180.891 25.535 1.363 3.162.287

0 342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.000

9.893.908 5.126.905 1.036.086 3.072.562 2.651.292 758.596 1.216.421 759.303 2.207.624 1.480.508 145.001 28.348.206

8.175.667 4.734.777 925.782 2.752.321 2.286.871 677.904 1.040.107 625.146 2.026.733 1.454.973 143.638 24.843.919

281.841 6.915 710 1.563 11.322 9.890 8.034 88 1.876 2.913 213 325.364

8.457.507 4.741.692 926.492 2.753.884 2.298.193 687.794 1.048.141 625.235 2.028.608 1.457.886 143.851 25.169.283

1.436.400 43.213 109.594 318.678 353.100 70.802 168.280 134.069 179.016 22.622 1.150 2.836.923

4.648.926 1.418.079 0 890.109 1.148.000 250.000 0 250.000 0 699.849 85.000 9.389.963

5.244.982 0 916.263 2.074.383 1.474.825 473.230 1.182.929 496.996 2.014.937 756.304 60.001 14.694.850

0 3.599.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.599.533

9.893.908 5.017.612 916.263 2.964.492 2.622.825 723.230 1.182.929 746.996 2.014.937 1.456.153 145.001 27.684.346

4.648.926 1.418.079 0 890.109 1.148.000 250.000 0 250.000 0 699.849 85.000 9.389.963

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.648.926 1.418.079 0 890.109 1.148.000 250.000 0 250.000 0 699.849 85.000 9.389.963

5.244.982 0 916.263 2.074.383 1.474.825 473.230 1.182.929 496.996 2.014.937 756.304 60.001 14.694.850

-3.526.741 50.128 -805.959 -1.754.142 -1.110.404 -392.538 -1.006.615 -362.839 -1.834.046 -730.769 -58.638 -11.532.563

281.841 6.915 710 1.563 11.322 9.890 8.034 88 1.876 2.913 213 325.364

-3.808.582 43.213 -806.669 -1.755.705 -1.121.726 -402.428 -1.014.649 -362.927 -1.835.922 -733.682 -58.851 -11.857.927

223.542.644

23.541.353

342.000

247.425.997

223.542.644

336.079

223.878.723

23.205.274

169.918.144

37.730.325

28.682.282

236.330.751

169.918.144

0

169.918.144

37.730.325

-14.188.972

336.079

-14.525.051

N392 rondweg Gorredijk N910 Stroobossertrekweg 2e fase N356 Broeksterhoek - Valom N392 Terwispel - komgrens Gorredijk N928 opwaardering Woudsend - Balk N384 Winsum-Noord N356 veiligheid Holwerd N393 fietssnelweg Stiens - St. Jacobiparochie N361 Herinrichting Trynw¿lden N354 Dearsum-Scharnegoutum fase 2 Carpoolplaats Oudeschoot Totaal Reguliere en kleine projecten Totaal opgeleverde investeringen infra + overig

106

319.793 -4.322.110 -2.033.930 -184.759 -6.221.006

Nee Nee nee nee

2.062.938 Ja 2.062.938 706.889 1.527.248 -1.987.039 -1.668.435 -1.421.337

nee nee Nee Nee

2.262.804 Nee 449.477 Nee 2.712.281 nee nee Nee Nee Nee Nee nee nee Nee nee nee

Tijd

Geld

Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2014 Overzicht onderhanden investeringen infra + overige in 2014

Activum

UITGAVEN Jaar van Begroot t/m oplevering 2013 2016 390.738 2014 462.713 853.451

UITGAVEN

INKOMSTEN

INKOMSTEN

Begroot Begroot Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot Begroot Totale 2014 2015 ev begroting 2013 2014 t/m 2014 Saldo 2014 2013 2014 2015 e.v. begroting 392.125 11.057.138 11.840.001 390.738 304.000 694.738 88.125 0 0 0 0 461.246 0 923.959 462.713 143.527 606.240 317.719 291.200 20.000 0 311.200 853.371 11.057.138 12.763.960 853.451 447.527 1.300.978 405.844 291.200 20.000 0 311.200

Inkomsten 2013 0 291.200 291.200

Inkomsten 2014 0 0 0

Inkomsten tm 2014 0 291.200 291.200

0 0 0 500.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

334.066 469.117 50.000 2.710.669 1.000.000 100.000 2.400.000 196.650 240.705 500.000 2.242.994 200.000 100.000 176.225 100.000 100.000 500.000 11.420.426

90.788 0 0 118.204 105.431 0 84.907 0 672 5.418 25.867 0 0 0 0 0 0 431.288

243.278 469.117 50.000 2.592.465 894.569 100.000 2.315.093 196.650 240.033 494.583 2.217.127 200.000 100.000 176.225 100.000 100.000 500.000 10.989.138

15.000.000 -144.368.537 0 161.754.063 229.191.459 -35.834.371 81.199.618 107.636.704 0 0 0 0 0 414.578.936

15.000.000 1 0 161.754.063 229.191.459 0 81.199.618 107.636.704 0 0 0 26.588.322 5.743.293 627.113.459

0 100.481.011 0 0 0 8.049.162 0 0 0 0 0 4.890.310 0 113.420.482

0 7.960.977 0 0 0 800.221 0 0 0 0 0 0 0 8.761.197

0 108.441.988 0 0 0 8.849.382 0 0 0 0 0 4.890.310 0 122.181.680

0 35.926.550 0 0 0 26.984.988 0 0 0 0 0 21.698.012 5.743.293 90.352.844

0 58.738.442 0 0 0 27.752.450 1.386.347 1.837.716 80.000 0 710.538 -20.011.369 -5.728.293 64.765.831

0 11.380.867 967 1.161 0 2.785.744 1.388.122 1.837.716 0 0 39.164 442.572 16.910 17.893.223

0 47.357.575 -967 -1.161 0 24.966.706 -1.775 0 80.000 0 671.374 -20.453.941 -5.745.203 46.872.608

0 0 0 0 0 0

0 2.500.001 0 0 0 2.500.001

23.560 2.500.001 0 0 0 2.523.561

23.560 0 0 0 0 23.560

0 0 0 0 0 0

23.560 0 0 0 0 23.560

0 0 0 0 0 0

0 1.000.000 259.024 58.792 20.984 1.338.800

0 34.652 4.800 0 0 39.452

66.003.817 420.274 18.718.029 912.799 41.326.561 0 2.394.108 500.466 1.918.494 105.736 115.097 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.565.381

47.284.760 3.060.513 0 429.051 74.267.679 0 0 68.372 0 4.264 1.884.903 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.074.542

62.541.963 0 0 0 47.635.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.177.724

175.830.540 3.480.787 18.718.029 1.341.850 163.230.001 0 2.394.108 568.838 1.918.494 110.000 2.000.000 1.225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.817.647

66.003.817 420.274 18.718.029 912.799 41.326.561 0 2.394.108 500.466 1.918.494 105.736 115.097 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.565.381

3.000 0 0 429.051 0 0 0 68.372 0 0 1.884.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.385.325

66.006.817 420.274 18.718.029 1.341.850 41.326.561 0 2.394.108 568.838 1.918.494 105.736 2.000.000 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.950.706

47.281.760 3.060.513 0 0 74.267.679 0 0 0 0 4.264 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.689.217

5.715.240 3.866.416 276.405 379.487 -6.267.678 0 0 -68.372 386.981 0 -900.000 -4.196 18.000.000 0 0 52.142.500 54.520.000 1.850.000 3.000.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 134.996.783

10.292.042 3.503.411 0 -399.214 1.733.153 0 2.795 -67.453 388.589 0 -1.808.634 105.141 0 0 0 0 0 0 0 0 828 19.600 4.615 71 22.244 170 162 162 405 1.054 8.835 9.703.445 0 23.511.422

-4.576.802 363.005 276.405 778.701 -8.000.831 0 -2.795 -919 -1.608 0 908.634 -109.337 18.000.000 0 0 52.142.500 54.520.000 1.850.000 3.000.000 600.000 -828 -19.600 -4.615 -71 -22.244 -170 -162 -162 -405 -1.054 -8.835 -9.703.445 1.500.000 111.485.361

Nee nee nee Nee Nee ja nee nee nee nee nee Nee nee

0 67.000 638.600 0 454.860 3.404.170 300.000 362.360 35.752 0 0 101.102 0 0 0 0 0 5.363.844

0 2.067.498 0 0 1.268.370 1.548.525 2.802.962 780.000 1.364.249 240.000 0 1.848.898 0 259.890 2.140.000 910.000 788.000 16.018.392

3.967.428 0 5.449.582 1.719.492 12.277.946 5.596.189 300.000 3.130.801 0 0 2.400.000 2.106.505 2.300.000 0 0 0 3.217.794 42.465.737

3.967.428 2.134.498 6.088.182 1.719.492 14.001.176 10.548.884 3.402.962 4.273.161 1.400.001 240.000 2.400.000 4.056.505 2.300.000 259.890 2.140.000 910.000 4.005.794 63.847.973

0 67.000 638.600 0 454.860 3.404.170 300.000 362.360 35.752 0 0 101.102 0 0 0 0 0 5.363.844

0 0 0 0 94.878 0 0 0 0 0 0 0 0 4.265 0 0 0 99.143

0 67.000 638.600 0 549.738 3.404.170 300.000 362.360 35.752 0 0 101.102 0 4.265 0 0 0 5.462.988

0 2.067.498 0 0 1.173.492 1.548.525 2.802.962 780.000 1.364.249 240.000 0 1.848.898 0 255.625 2.140.000 910.000 788.000 15.919.249

1.451.908 -1.381.103 438.327 541.380 93.226 -1.216.866 -253.831 -131.442 -143.174 -195.415 1.000.000 -285.888 1.200.000 -5.523 -102.725 0 -188.000 820.874

112.172 189.265 342.748 64.584 365.039 47.349 74.248 115.122 4.490 21.752 0 55.293 1.233 173.523 37.726 0 20.197 1.624.741

1.339.736 -1.570.368 95.579 476.797 -271.813 -1.264.215 -328.079 -246.564 -147.664 -217.167 1.000.000 -341.181 1.198.767 -179.046 -140.451 0 -208.197 -803.867

Nee ja nee nee nee nee nee nee nee nee Nee nee nee nee nee Nee nee

Project 451 FMP 2 Verruiming brug en sluisbediening op afstand 613 Bijdrage aanpassen sluisdrempeldiepte Workum Totaal Friese Meren Project

Begroting onderverdeling Overige projecten Overige projecten

669 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 787 788 789

Onderzoek en voorbereiding kunstwerken Warrebrug nabij Tijnje Viaduct Meamert te Winsum Van Panhuysbrug te Tjerkwerd Stationsbrug te Franeker Sluis II Ruijtenschildtbrug te Vierhuis Brug Welsryp Brug Warns te Warns Brug Tzummarrumervaart Brug Stroomkanaal Lemmer Brug Kerksloot nabij Sneek Brug Hallummervaart te Hallum Brug Baard Brug Dokkumer Grootdiep Engwierum Bruggen over de Stroobosser Trekvaart Brug Johan Friso sluis Stavoren Totaal Kunstwerken (MPK)

Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK)

2014 2015 2015 2015 2015 2016 2015 2017 2014 2016 2015 2015 2016 2016 2017 2016 2014

65.935 59.644 0 289.331 367.309 37.621 312.751 3.438 59.296 40.151 376.620 2.610 37.621 39.046 0 0 0 1.691.373

334.066 469.117 50.000 2.710.669 1.000.000 100.000 2.400.000 196.650 240.705 500.000 2.242.994 200.000 100.000 176.225 100.000 100.000 500.000 11.420.426

0 471.239 450.000 1.500.000 6.432.691 1.362.378 1.287.249 4.599.912 0 4.159.848 7.380.386 297.391 3.362.378 2.084.728 1.900.000 600.000 0 35.888.200

400.001 1.000.000 500.000 4.500.000 7.800.000 1.499.999 4.000.000 4.800.000 300.001 4.699.999 10.000.000 500.001 3.499.999 2.299.999 2.000.000 700.000 500.000 48.999.999

65.935 59.644 0 289.331 367.309 37.621 312.751 3.438 59.296 40.151 376.620 2.610 37.621 39.046 0 0 0 1.691.373

90.788 0 0 118.204 105.431 0 84.907 0 672 5.418 25.867 0 0 0 0 0 0 431.288

156.723 59.644 0 407.535 472.740 37.621 397.658 3.438 59.968 45.569 402.487 2.610 37.621 39.046 0 0 0 2.122.661

243.278 469.117 50.000 2.592.465 894.569 100.000 2.315.093 196.650 240.033 494.583 2.217.127 200.000 100.000 176.225 100.000 100.000 500.000 10.989.138

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 500.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000

654 325 456 460 461 324 473 474 671 672 673 335 603

Aquaduct Lemmer CA: Algemeen CA: Dokkum Zuid-Bovenweg/Oosteinde wegen CA: Veenwouden-Nieuw Quatrebras wegen CA: Veenwouden-Nieuw Quatrebras kunstwerken N381 MER Algemeen N381: Selmien-bocht Wijnjewoude wegen N381: Selmien-bocht Wijnjewoude kunstwerken Elektrische Buurtbus Refurbishment Verbetering busstations N398 Noordwesttangent Rondweg Woudsend fase 2 Totaal Majeure projecten

Aquaduct Lemmer Centrale As Centrale As Centrale As Centrale As N381 N381 N381 Nieuw en Duurzaam OV Nieuw en Duurzaam OV Nieuw en Duurzaam OV Noordwesttangent Rondweg Woudsend

2019 2016 2015 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2020 2014 2014 2014

0 119.585.108 0 0 0 43.317.541 0 0 0 0 89.462 24.901.678 5.728.293 193.622.082

0 102.625.969 0 0 0 55.537.659 1.386.347 1.837.716 80.000 0 710.538 1.686.643 15.000 163.879.872

15.000.000 -222.211.076 0 161.754.064 229.191.459 -98.855.198 79.813.271 105.798.988 0 564.032 0 0 0 271.055.540

15.000.000 1 0 161.754.064 229.191.459 2 81.199.618 107.636.704 80.000 564.032 800.000 26.588.321 5.743.293 628.557.494

0 119.585.108 0 0 0 43.317.541 0 0 0 0 89.462 24.901.678 5.728.293 193.622.082

0 19.341.844 967 1.161 0 3.585.965 1.388.122 1.837.716 0 0 39.164 442.572 16.910 26.654.420

0 138.926.952 967 1.161 0 46.903.506 1.388.122 1.837.716 0 0 128.626 25.344.250 5.745.203 220.276.503

0 83.284.125 -967 -1.161 0 51.951.694 -1.775 0 80.000 0 671.374 1.244.071 -1.910 137.225.452

0 100.481.011 0 0 0 8.049.162 0 0 0 0 0 4.890.310 0 113.420.482

0 43.887.527 0 0 0 27.785.209 0 0 0 0 0 21.698.012 5.743.293 99.114.041

394 659 796 797 798

Baggerdepot Zuidwest Fr. 2e fase Openbare LED-verlichting Afstandsbediening bruggen verbindingen Afstandsbediening bruggen besturing Afstandsbediening bruggen cameras Totaal Overige projecten

Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten

2014 2015 2016 2016 2016

1.017.056 557.573 40.339 0 0 1.614.968

0 1.000.000 259.024 58.792 20.984 1.338.800

0 942.428 2.141.156 1.294.358 514.847 4.892.789

1.017.056 2.500.001 2.440.519 1.353.150 535.831 7.846.557

1.017.056 557.573 40.339 0 0 1.614.968

0 34.652 4.800 0 0 39.452

1.017.056 592.224 45.139 0 0 1.654.419

0 965.349 254.224 58.792 20.984 1.299.349

23.560 0 0 0 0 23.560

385 428 497 503 600 661 662 663 664 688 740 759 791 794 818 820 821 822 823 824 830 834 836 839 840 841 842 843 848 851 852 856 859

N31 Haak om Leeuwarden AB-6 Sluis Stavoren Vaarweg Lemmer-Delfzijl Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille RSP Bereikbaarheid Leeuwarden Vervanging kunstwerken Quick win Greuns opwaarderen vaarweg Quick win zwaaikom Leeuwarden Quick win opwaarderen vaarweg Houkesleat Fietspad Leechlan Verkeersknelpunten Turfroute profielverr Oosterw-Drentse grens Stelpost 18 miljoen uit reserve balansverkorting FVA aandelen Thialf OG BV FVA Participatie Oikocredit Nederlands Fonds FVA B1101 Revolverend inzet NUON reserve FVA B1103 Revolverend inzet NUON reserve FVA B1102 Revolverend inzet NUON reserve FVA B1101 Revolverend Kredietb Ned Midd MKB Frysl FVA B1101 Revolverend toer natuurlijk Frysl STINAF N380 Afslag Annabuorren N361 Afslag Rhaladyk N359 Bolsward-A7 aanluiting noordzijde N384 Franeker - A32 N359 Hemelum N392/N380 Meester Kansschool Schurega N393 Kom Easterbierum N393 Kom Tzummarum N354 Tsienzerbuorren- Dearsum N393 Vrouwenparochie kom N353 Westvierdeparten Bestuursovereenkomst grond en natuurpact FVA B1105 Revolverend NGA breedband start up Totaal Projecten niet geactiveerd

Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd

2017 2014 2014 2014 2017 2030 2014 2014 2014 2014 2015 2014 0 0

56.624.548 13.178.479 18.441.624 533.312 52.868.072 0 2.394.108 568.838 1.531.513 105.736 115.097 1.154.196 0 4.055.622 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.676.145

53.000.000 6.926.929 276.405 808.538 68.000.001 0 0 0 386.981 4.264 984.903 70.804 18.000.000 0 0 52.142.500 54.520.000 1.850.000 3.000.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 262.071.325

66.205.992 310.000 0 0 42.361.930 39.300.000 0 0 0 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.677.922

175.830.540 20.415.408 18.718.029 1.341.850 163.230.003 39.300.000 2.394.108 568.838 1.918.494 110.000 2.000.000 1.225.000 18.000.000 4.055.622 105.000 52.142.500 54.520.000 1.850.000 3.000.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 563.425.392

56.624.548 13.178.479 18.441.624 533.312 52.868.072 0 2.394.108 568.838 1.531.513 105.736 115.097 1.154.196 0 4.055.622 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.676.145

10.295.042 3.503.411 0 29.837 1.733.153 0 2.795 919 388.589 0 76.268 105.141 0 0 0 0 0 0 0 0 828 19.600 4.615 71 22.244 170 162 162 405 1.054 8.835 9.703.445 0 25.896.747

66.919.590 16.681.890 18.441.624 563.149 54.601.225 0 2.396.904 569.756 1.920.102 105.736 191.366 1.259.337 0 4.055.622 105.000 0 0 0 0 0 828 19.600 4.615 71 22.244 170 162 162 405 1.054 8.835 9.703.445 0 177.572.892

42.704.958 3.423.518 276.405 778.702 66.266.848 0 -2.795 -919 -1.608 4.264 908.635 -34.337 18.000.000 0 0 52.142.500 54.520.000 1.850.000 3.000.000 600.000 -828 -19.600 -4.615 -71 -22.244 -170 -162 -162 -405 -1.054 -8.835 -9.703.445 1.500.000 236.174.578

318 353 376 377 382 383 389 410 597 621 625 642 657 665 691 692 754

Bijdrage aan Centr.As afslag De Tike N359 rondweg Lemmer N358 Uterwei (Noordelijke deel) N369 Kootstermolen - Kootstertille N359 stroomweg Leeuwarden - Bolsward N357 opwaardering Stiens - Holwerd N355 Twijzel N354 fietsroute Sneek afslag Woudsend Reconstructie aansluiting IJlst Carpoolvoorzieningen 2010-2012 Kwaliteitsverbetering haltevoorzieningen N358 Lutkepost Augustinusga fase 2 N910 Stroobossertrekweg fietspad fase 2b MPI bijdrage Quick Win Houkesleat Aansluiting Drachten Noord N31 Afspraken gemeente Dantumadiel N358 Skieding (Zuidelijke deel) Totaal Reguliere en kleine projecten

Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten

2017 2014 2016 2015 2016 2016 2014 2015 2014 2014 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2016

1.652.984 1.448.103 724.838 194.103 1.745.816 4.717.226 553.831 1.329.963 178.926 195.415 0 493.495 86.185 5.523 102.725 0 44.551 13.473.683

1.451.908 686.395 438.327 541.380 1.361.596 331.659 2.549.131 648.558 1.221.075 44.585 1.000.000 1.563.010 1.200.000 254.367 2.037.275 910.000 600.000 16.839.266

862.536 0 4.925.017 984.009 10.893.764 5.500.000 300.000 2.294.640 0 0 1.400.000 2.000.000 1.013.815 0 0 0 3.361.243 33.535.024

3.967.428 2.134.498 6.088.182 1.719.492 14.001.176 10.548.885 3.402.962 4.273.161 1.400.001 240.000 2.400.000 4.056.505 2.300.000 259.890 2.140.000 910.000 4.005.794 63.847.973

1.652.984 1.448.103 724.838 194.103 1.745.816 4.717.226 553.831 1.329.963 178.926 195.415 0 493.495 86.185 5.523 102.725 0 44.551 13.473.683

112.172 189.265 342.748 64.584 459.917 47.349 74.248 115.122 4.490 21.752 0 55.293 1.233 177.789 37.726 0 20.197 1.723.885

1.765.156 1.637.368 1.067.586 258.687 2.205.733 4.764.574 628.079 1.445.085 183.416 217.167 0 548.788 87.418 183.312 140.451 0 64.748 15.197.568

1.339.736 497.130 95.579 476.797 901.679 284.310 2.474.883 533.436 1.216.585 22.833 1.000.000 1.507.717 1.198.767 76.578 1.999.549 910.000 579.803 15.115.381

2014 2014 2014

2016 2014 2018 2015 2015 2015 2018 2016 2018 2016 2015 2014 0

107

SALDO Begroot - werkelijk Begroot 2014 Werkelijk 2014 Saldo 2014 saldo 2014 Uitg - Ink Uitg - Ink Begr - Werk 0 392.125 304.000 88.125 20.000 441.246 143.527 297.719 20.000 833.371 447.527 385.844

Vervangingsinvestering nee nee

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja ja Ja

Nee nee nee nee nee nee nee nee Nee Nee Nee nee nee

0 nee 965.349 nee 254.224 58.792 20.984 1.299.349

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

Tijd

Geld

Overzicht onderhanden investeringen infra + overige in 2014

Activum 390 756 757 758 620 599 624 601 598

UITGAVEN

Project

Begroting onderverdeling

Ministations Joure Frieschepalen Wolvega Noord Bolsward Noord RSP Heerenveen RSP Joure RSP OV spoor Heerenveen-Groningen RSP Startkrediet RSP Traverse Harlingen Totaal Rijksprojecten

Ministations Joure Rotondes Rotondes Rotondes RSP Heerenveen RSP Joure RSP OV spoor Heerenveen-Groningen RSP Startkrediet RSP Traverse Harlingen

Totaal onderhanden investeringen infra + overig

Jaar van oplevering 2017 2014 2014 2014 2018 2017 2014 2017 2018

Begroot t/m 2013

UITGAVEN

INKOMSTEN

INKOMSTEN

Begroot Begroot Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot Begroot Totale 2014 2015 ev begroting 2013 2014 t/m 2014 Saldo 2014 2013 2014 2015 e.v. begroting

42.808 114.598 22.792 17.118 0 7.982.497 1.338.192 3.772.989 5.530.417 18.821.411

121.839 1.185.402 477.208 482.882 3.600.000 7.959.318 0 1.274.928 15.150.100 30.251.677

887.966 0 0 0 32.400.000 60.675.503 0 3.143.802 134.686.122 231.793.393

1.052.613 1.300.000 500.000 500.000 36.000.000 76.617.318 1.338.192 8.191.719 155.366.639 280.866.481

42.808 114.598 22.792 17.118 0 7.982.497 1.338.192 3.772.989 5.530.417 18.821.411

27.621 47.905 42.319 31.939 0 276.588 0 131.750 336.556 894.677

70.429 162.503 65.111 49.057 0 8.259.084 1.338.192 3.904.738 5.866.973 19.716.088

94.218 1.137.497 434.889 450.943 3.600.000 7.682.730 0 1.143.178 14.813.544 29.357.000

0 114.598 0 0 0 7.865.475 1.338.192 2.500.000 5.442.470 17.260.736

0 1.185.402 500.000 500.000 2.000.000 7.783.306 0 0 13.977.901 25.946.609

1.052.613 0 0 0 34.000.000 60.968.536 0 0 135.946.268 231.967.417

1.052.613 1.300.000 500.000 500.000 36.000.000 76.617.317 1.338.192 2.500.000 155.366.639 275.174.762

381.753.113

486.654.737

737.900.006

1.606.307.856

381.753.113

56.087.995

437.841.108

430.566.742

269.925.203

268.173.584

803.389.815

1.341.488.602

108

SALDO Inkomsten 2013

Inkomsten 2014

Inkomsten tm 2014

Begroot - werkelijk Begroot 2014 Werkelijk 2014 Saldo 2014 Vervangingssaldo 2014 Uitg - Ink Uitg - Ink Begr - Werk investering

0 114.598 0 0 0 7.865.475 1.338.192 2.500.000 5.442.470 17.260.736

0 425.402 0 0 0 0 0 0 200.000 625.402

0 540.000 0 0 0 7.865.475 1.338.192 2.500.000 5.642.470 17.886.138

0 760.000 500.000 500.000 2.000.000 7.783.306 0 0 13.777.901 25.321.207

121.839 0 -22.792 -17.118 1.600.000 176.012 0 1.274.928 1.172.199 4.305.068

27.621 -377.497 42.319 31.939 0 276.588 0 131.750 136.556 269.275

94.218 377.497 -65.111 -49.057 1.600.000 -100.576 0 1.143.178 1.035.643 4.035.793

269.925.203 11.871.068

281.796.271

256.302.516

218.481.153

44.216.927

174.264.226

nee Nee nee nee Nee Nee nee Nee Nee

Tijd

Geld

Bijlage II

Aansluiting tussen de jaarstukken 2013 en de 1e bestuursrapportage 2014

Beleidsprogramma 1 – Bestuur Bedragen x € 1.000,-

2014

Baten begroting t/m jaarstukken 2013

2015

2016

2017

2018

388

388

388

388

388

0

0

0

0

0

388

388

388

388

388

11.928

13.041

11.919

12.193

12.193

0

0

0

0

0

11.928

13.041

11.919

12.193

12.193

-11.541

-12.653

-11.531

-11.805

-11.805

Begrotingswijzigingen (BW): Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m jaarstukken 2013 Begrotingswijzigingen (BW): GS: GS nominaal Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

109

Beleidsprogramma 2 – Verkeer en Vervoer Bedragen x € 1.000,-

2014

2015

2016

2017

2018

Baten begroting t/m jaarstukken 2013

48.746

47.934

46.499

48.279

48.279

GS: GS bijdrage derden

5

-38

-38

-38

-38

Begrotingswijziging totaal

5

-38

-38

-38

-38

48.752

47.897

46.462

48.242

48.242

104.436

98.996

105.651

104.947

101.647

5 -371 64

-38 -371 0

-38 -371 0

-38 -371 0

-38 -371 0

0

0

0

0

-1.340

-302

-409

-409

-409

-1.749

Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)

104.134

98.588

105.242

104.539

99.899

Baten - Lasten

-55.382

-50.691

-58.781

-56.297

-51.657

Begrotingswijzigingen (BW):

Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m jaarstukken 2013 Begrotingswijzigingen (BW): GS: GS bijdrage derden GS financieel kader GS jaarovergang tijdelijke budgetten Correctie jaarschijf 2018 Begrotingswijziging totaal

110

Beliedsprogramma 3 – Wetter Bedraggen x € 1.000,-

2014

Baten begrutting o/m Jierstikken 2013

2015

2016

2017

2018

769

655

619

619

619

0

0

0

0

0

769

655

619

619

619

4.971

4.112

3.763

3.855

3.855

Korreksje jierskiif 2018

0

0

0

0

-22

Begruttingswizigings mei-inoar

0

0

0

0

-22

4.971

4.112

3.763

3.855

3.833

-4.202

-3.457

-3.144

-3.236

-3.215

Begruttingswizigings (BW): DS: DS bydrage tredden Begruttingswizigings mei-inoar Baten begrutting o/m 1e berap 2014 (foar beslútfoarming PS) Lesten begrutting o/m Jierstikken 2013 Begruttingswizigings (BW):

Lesten begrutting o/m 1e berap 2014 (foar beslútfoarming PS) Baten - Lesten

111

Beleidsprogramma 4 – Milieu Bedragen x € 1.000,-

2014

Baten begroting t/m jaarstukken 2013

2015

2016

2017

2018

327

327

327

327

327

GS: GS bijdrage derden

100

0

0

0

0

Begrotingswijziging totaal

100

0

0

0

0

Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)

427

327

327

327

327

21.528

18.845

15.427

15.698

15.357

557

0

0

0

0

100 -157

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

-46

500

0

0

0

-46

22.028

18.845

15.427

15.698

15.311

-21.601

-18.518

-15.100

-15.371

-14.983

Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m jaarstukken 2013 Begrotingswijzigingen (BW): PS: PS 26-3-2014: - Provinciaal Milieuplan (PMP) GS: GS bijdrage derden GS jaarovergang tijdelijke budgetten Correctie jaarschijf 2018 Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

112

Beliedsprogramma 5 – Lanlik Gebiet Bedraggen x € 1.000,-

2014

Baten begrutting o/m Jierstikken 2013

10.605

168

168

168

168

514 126

500 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

640

500

0

0

0

11.245

668

168

168

168

111.023

53.938

31.442

20.749

20.749

514 11.788

500 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

-4.570

12.302

500

0

0

-4.570

123.325

54.438

31.442

20.749

16.179

-112.081

-53.770

-31.274

-20.581

-16.011

2015

2016

2017

2018

Begruttingswizigings (BW): DS: DS bydrage tredden DS jieroergong tydlike budzjetten Korreksje jierskiif 2018 Begruttingswizigings mei-inoar Baten begrutting o/m 1e berap 2014 (foar beslútfoarming PS) Lesten begrutting o/m Jierstikken 2013 Begruttingswizigings (BW): DS: DS bydrage tredden DS jieroergong tydlike budzjetten Korreksje jierskiif 2018 Begruttingswizigings mei-inoar Lesten begrutting o/m 1e berap 2014 (foar beslútfoarming PS) Baten - Lesten

113

Beleidsprogramma 6 – Economie, Toerisme en Recreatie Bedragen x € 1.000,-

2014

Baten begroting t/m jaarstukken 2013

2015

2016

2017

2018

7.056

2.760

778

303

253

-2.825 2.643

-1.562 0

866 0

1.226 0

100 0

0

0

0

0

0

-183

-1.562

866

1.226

100

6.873

1.198

1.644

1.529

353

135.554

101.861

64.252

41.251

39.701

1.850

0

0

0

0

250

250

0

0

0

-2.825 1.876 1.663

-1.562 0 0

866 0 0

1.226 0 0

100 0 0

0

0

0

0

-1.800

2.813

-1.312

866

1.226

-1.700

138.367

100.549

65.118

42.477

38.001

-131.495

-99.351

-63.474

-40.948

-37.648

Begrotingswijzigingen (BW): GS: GS bijdrage derden GS jaarovergang tijdelijke budgetten Correctie jaarschijf 2018 Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m jaarstukken 2013 Begrotingswijzigingen (BW): PS: PS 27-11-2013: - Ynvestearingsplan foar superfluch ynternet yn Fryslân PS 26-3-2014: - Vrijgeven voorwaardelijke budget opstart Toeristisch waddenprogramma GS: GS bijdrage derden GS jaarovergang tijdelijke budgetten GS Wurkje foar Fryslân Correctie jaarschijf 2018 Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

114

Beleidsprogramma 7 – Sociaal Beleid en Zorg Bedragen x € 1.000,-

2014

Baten begroting t/m jaarstukken 2013

53.917

0

0

0

0

GS: GS bijdrage derden

1.342

0

0

0

0

Begrotingswijziging totaal

1.342

0

0

0

0

Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)

55.258

0

0

0

0

Lasten begroting t/m jaarstukken 2013

66.478

11.729

5.659

5.258

5.258

GS: GS bijdrage derden GS jaarovergang tijdelijke budgetten

1.342 -162

0 0

0 0

0 0

0 0

Begrotingswijziging totaal

1.179

0

0

0

0

67.657

11.729

5.659

5.258

5.258

-12.399

-11.729

-5.659

-5.258

-5.258

2015

2016

2017

2018

Begrotingswijzigingen (BW):

Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

115

Beliedsprogramma 8 – Kultuer, Taal en Ûnderwiis Bedraggen x € 1.000,-

2014

Baten begrutting o/m Jierstikken 2013

2015

2016

2017

2018

173

173

173

173

173

0

0

0

0

0

173

173

173

173

173

52.907

34.510

27.115

24.430

24.387

-460 22

0 22

0 22

0 22

0 22

0

0

0

0

4.823

-438

22

22

22

4.845

52.468

34.533

27.137

24.452

29.232

-52.296

-34.360

-26.964

-24.279

-29.059

Begruttingswizigings (BW): DS: DS bydrage tredden Begruttingswizigings mei-inoar Baten begrutting o/m 1e berap 2014 (foar beslútfoarming PS) Lesten begrutting o/m Jierstikken 2013 Begruttingswizigings (BW): DS: DS jieroergong tydlike budzjetten DS nominaal Korreksje jierskiif 2018 Begruttingswizigings mei-inoar Lesten begrutting o/m 1e berap 2014 (foar beslútfoarming PS) Baten - Lesten

116

Beleidsprogramma 9 – Ruimte en Wonen Bedragen x € 1.000,-

2014

Baten begroting t/m jaarstukken 2013

2015

2016

2017

2018

388

375

375

375

375

GS: GS bijdrage derden

-81

-115

-115

-115

-115

Begrotingswijziging totaal

-81

-115

-115

-115

-115

Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)

307

260

260

260

260

17.466

10.909

15.188

9.326

9.326

-85 -1.135 1.750

-115 0 0

-115 0 0

-115 0 0

-115 0 0

0

0

0

0

-5.078

530

-115

-115

-115

-5.193

17.996

10.794

15.073

9.211

4.133

-17.690

-10.534

-14.812

-8.951

-3.872

Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m jaarstukken 2013 Begrotingswijzigingen (BW): GS: GS bijdrage derden GS jaarovergang tijdelijke budgetten GS Wurkje foar Fryslân Correctie jaarschijf 2018 Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

117

Overzicht 10 – Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Bedragen x € 1.000,-

2014

2015

2016

2017

2018

282.226

234.994

208.945

210.252

209.866

4.658 4.804

2.949 6

486 6

486 6

486 4

Correctie jaarschijf 2018

0

0

0

0

1.041

Begrotingswijziging totaal

9.462

2.955

492

492

1.530

291.688

237.948

209.437

210.743

211.396

28.336

17.940

18.998

18.057

19.701

-557 -250

0 -250

0 0

0 0

0 0

4.662 0 -22 -3.400

2.949 0 -22 1.400

486 0 -22 1.000

486 0 -22 1.000

486 0 -22 0

Correctie jaarschijf 2018

0

0

0

0

-195

Begrotingswijziging totaal

433

4.076

1.463

1.463

268

28.769

22.016

20.462

19.520

19.970

262.919

215.932

188.975

191.223

191.427

Baten begroting t/m jaarstukken 2013 Begrotingswijzigingen (BW): GS: GS bijdrage derden GS financieel kader

Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m jaarstukken 2013 Begrotingswijzigingen (BW): PS: PS 26-3-2014: - Provinciaal Milieuplan (PMP) - Vrijgeven voorwaardelijk budget Toeristisch waddenprogramma GS: GS bijdrage derden GS financieel kader GS nominaal GS voorwaardelijk budget

Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

118

Beleidsprogramma 11 – Inzet Nuon-middelen Bedragen x € 1.000,-

2014

Baten begroting t/m jaarstukken 2013

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

Begrotingswijziging totaal

0

0

0

0

0

Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)

0

0

0

0

0

203.197

30.162

147.672

155.918

155.918

-1.850

0

0

0

0

918 139 -3.088

-13.033 1.965 0

154.191 3.617 0

-144.525 4.561 0

-15.000 5.523 0

0

0

0

0

-120.466

-3.881

-11.067

157.808

-139.964

-129.943

199.316

19.095

305.480

15.953

25.975

-199.316

-19.095

-305.480

-15.953

-25.975

Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m jaarstukken 2013 Begrotingswijzigingen (BW): PS: PS 27-11-2013: - Ynvestearingsplan foar superfluch ynternet yn Fryslân GS: GS actualisatie investeringen GS financieel kader GS Wurkje foar Fryslân Correctie jaarschijf 2018 Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

119

120

Provincie Fryslân Begrotingswijziging 2014 1e berap 2014

Provinciale Staten 25 juni 2014

1 121

De begrotingswijziging is ingedeeld in de volgende onderdelen: I.

Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo.

II.

Vrijvragen voorwaardelijke budgetten

III.

Overige wijzigingsvoorstellen niet van invloed op het begrotingssaldo.

IV.

Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme Onderverdeeld in tijdelijke budgetten categorie A, B, C Categorie A Overeenkomst met medeoverheden en andere partijen Categorie B Meerjarige tijdelijke budgetten Categorie C Overige tijdelijke budgetten en de overige reserves De totale wijziging van het bestedingsritme is als volgt:

Categorie A Categorie B Categorie C Reserves

V.

2014

2015

2016

722.600 -15.771.000 -4.865.000 -266.648.230 -286.561.630

-1.128.800 9.129.900 3.665.000 137.649.900 149.316.000

406.200 6.499.600 1.200.000 43.908.600 52.014.400

Voorstellen tot beschikking over reserves.

2 122

2017

2018

0 0 -708.500 850.000 0 0 45.143.200 35.346.530 44.434.700 36.196.530

Programma: Onderwerp :

4 I.1

Milieu Provinciale bijdrage uitvoering FUMO taken

Toelichting De FUMO is in 2014 opgestart. De exploitatiekosten voor 2014 kunnen niet volledig gedekt worden uit bij de provincie voor de uitvoering van de Vergunningverlening Toezicht Handhaving taken beschikbare middelen. Dit komt door een aantal factoren zoals autonome kostenstijgingen, geraamde aanloopverliezen en doordat de uithuisplaatsing van de afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht tot dubbele huisvestingslasten leidt.

Voorstel: € 522.000,- beschikbaar te stellen voor de provinciale bijdrage uitvoering taken van de FUMO 2014

Exploitatie Progr. Lasten 4

Omschrijving

2014

Milieu Begrotingssaldo Totaal lasten

522.000 -522.000 0

2015

2016

0

3 123

2017

0

2018

0

0

Programma: Onderwerp :

5. I.2

Landelijk Gebied Voorfinanciering aankoop natuurgronden

Toelichting In de septembercirculaire 2013 heeft het ministerie de structurele middelen ad. € 305 miljoen voor natuur toegezegd. Hierbij heeft zij aangegeven dat in 2014 en 2015 € 100 miljoen wordt toegekend en dat deze middelen in de jaren 2016/2017 uitgekeerd zullen worden. In afwachting van de verdeling over de provincies is bij de decembercirculaire 2013 alleen het bedrag voor 2014 per provincie toegekend. Om te voorkomen dat het aankopen en inrichten van gronden stil gelegd moet worden in afwachting van de naar achteren geschoven middelen door het rijk wordt voorgesteld om voor een bedrag van € 10 miljoen deze kosten voor te financieren vanuit het begrotingssaldo. In de jaren 2016 en 2017 worden deze middelen weer toegevoegd aan het begrotingssaldo. Over de jaren heen verloopt dit budgettair neutraal. Consequentie hiervan is dat de stand van de VAR in de jaren 2014 t/m 2015 verlaagd wordt met € 10 miljoen. Hiermee wordt de ruimte om tegenvallers op te vangen beperkt.

Voorstel: Voor het aankopen en inrichten van gronden 10 mln. voor te financieren uit het begrotingssaldo en deze van het Rijk te ontvangen middelen in 2016 en 2017 weer toe te voegen aan het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten 10 Lasten 5

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Provinciefonds Totaal baten

0

0

5.500.000 5.000.000

4.500.000 5.000.000

0

Landelijk gebied Begrotingssaldo Totaal lasten

1.500.000 -1.500.000 0

8.500.000 -8.500.000 0

5.500.000 5.000.000

4.500.000 5.000.000

0

4 124

Programma: Onderwerp :

6. I.3

Economie, toerisme en recreatie Uitvoeringsplan ANNO

Toelichting: Voor de uitvoering van de Agenda Netwerk Noordoost is een provinciale toezegging gedaan van € 22,7 miljoen ( PS-besluit van 21 december 2011). Destijds was het bedrag als volgt opgebouwd: € 10,7 mln. uit de VAR, € 8 mln. cofinanciering Waddenfonds, € 2,2 mln. ISV en € 1,8 mln. pMjp. Deze opbouw is door de Staten vastgesteld. In februari 2013 is dit totaal voor ANNO verhoogd met € 1,15 mln. t.b.v. Súd Ie, hiermee is de cofinanciering Waddenfonds € 9,15 mln. geworden. ANNO is inmiddels volop in uitvoering. Een hele trits aan projecten zijn inmiddels opgestart. De VAR middelen zijn aangewend om oa. de volgende projecten van ANNO te co financieren: - Watersportdorp Kollum - 1e fase stationsgebied Buitenpost-Voorstreek - Kenniswerkplaats - Regiomarketing - Diverse ambitieprojecten; digitalisering, openbaarvervoer etc. - 1e fase DOMs Zowel de cofinanciering van de ANNO projecten uit het ISV budget als gedeeltelijk uit het pMJP blijkt erg moeizaam. Dit wordt veroorzaakt doordat de criteria van ISV3 nog niet duidelijk waren op het moment van tekening van de overeenkomst. Voor het pMJP blijkt dat de ANNO projecten veelal niet passen of dat het desbetreffende doel van het pMJP reeds uitgeput is. Vervolgens is veel inzet gepleegd om zowel het ISV als het pMJP zo goed als mogelijk voor ANNO in te zetten. Dit is niet geslaagd voor ISV3 omdat ze niet passen binnen de criteria van ISV. Voor 5 projecten (met een totaalbedrag van € 300.000) is dekking gevonden binnen het pMJP –budget. Per saldo resteert voor het uitvoeringsplan ANNO een dekkingstekort van € 3,7 mln. Op basis van deze verkenning van de bestaande mogelijkheden wordt voorgesteld om het tekort te dekken uit het begrotingssaldo.

Voorstel: De ontbrekende middelen t.a.v. het uitvoeringsprogramma ANNO te dekken uit het begrotingssaldo

Exploitatie Progr. Lasten 6

Omschrijving Economie, toerisme en recreatie Begrotingssaldo Totaal lasten

2014

2015

1.700.000

2.000.000

-1.700.000 0

-2.000.000 0

5 125

2016

2017

2018

0

Programma: Onderwerp :

6 I.4

Economie, toerisme en recreatie Thialf

Toelichting:

In de begroting 2014 was rekening gehouden met kosten voor de aandelenverwerving van Thialf. Deze aandelen zijn echter in 2013 al verworven en toen zijn ook de kosten betaald. Het in 2014 begrote budget ad. € 4.800 kan daarom vervallen.

Voorstel:

Voorgesteld wordt het resterende budget voor de aandelenverwerving Thialf vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Lasten 6

Omschrijving Economie, toerisme en recreatie Begrotingssaldo Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

-4.800 4.800 0

0

6 126

0

0

0

Programma: Onderwerp :

6. I.5

Economie, toerisme en recreatie Convenant A7/Westergozone

Toelichting:

Het College van GS heeft op 10 oktober 2006 o.a. ingestemd met het toekennen van een convenantsbijdrage A7/Westergozone van € 500.000,- aan het project ‘Verblijfsvoorzieningen Drachtstervaart’. Destijds is abusievelijk € 528.000 i.p.v. € 500.000 in de begroting vastgelegd. Het teveel begrote bedrag van € 28.000,- kan daarom vrijvallen.

Voorstel:

Conform onderstaande tabel het budget versterken Drachten vrij te laten vallen naar het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Lasten 6

Omschrijving Economie, toerisme en recreatie Begrotingssaldo Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

-28.000 28.000 0

0

7 127

0

0

0

Programma: Onderwerp :

6 I.6

Economie, toerisme en recreatie Gastvrij Frylân, onderdeel recreatieve basis infrastructuur

Toelichting:

In het programma Gastvrij Fryslân 2014-2017, welke op 26 maart 2014 door PS is vastgesteld, heeft GS besloten de structurele middelen ad. € 1,2 miljoen vanaf 2014, voorheen belegd via het FYLG, in te zetten voor realisatie van een dekkend routenetwerk wandelen, fietsen en varen in alle Streekagenda’s en versterking van toeristische profielen per Streekagenda. Bij deze programmering is echter sprake van een synchronisatie probleem tussen het Fylg en het Pmjp waardoor de middelen voor 2014 en 2015 niet beschikbaar zijn.

Voorstel:

Voor uitvoering in 2014 van dit onderdeel uit Gastvrij Fryslân € 1.200.000 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo. De jaarschijf 2015 wordt meegenomen met de kadernota 2015.

Exploitatie Progr. Lasten 6

Omschrijving Economie, toerisme en recreatie Begrotingssaldo Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

1.200.000 -1.200.000 0

0 0

8 128

0 0

0 0

0 0

Programma: Onderwerp :

7 I.7

Sociaal beleid Sportnota

Toelichting:

Als gevolg van een motie van Provinciale Staten (26 juni 2013) is een financiële ondersteuning van het Centrum voor Topsport Onderwijs (CTO) opgenomen in de sportnota 2014-2017. Deze nota is op 27 november 2013 vastgesteld. Bij de vaststelling is via een motie geregeld om deze financiële bijdrage voor het CTO al beschikbaar te stellen met ingang van 2014 (i.p.v. per 2015). Hier was nog geen rekening mee gehouden in de begroting voor sport 2014, er is nog een tekort ad € 202.000.

Voorstel:

Voorgesteld wordt om de ontbrekende middelen voor de Sportnota 2014/CTO beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Lasten 7

Omschrijving

2014

Sociaal Beleid en Zorg Begrotingssaldo Totaal lasten

202.000 -202.000 0

2015

2016 0 0 0

9 129

2017 0 0 0

2018 0 0 0

0 0 0

Programma: Onderwerp :

8. I.8

Kultuer, Taal en Underwiis Juridische afbouwverplichtingen

Toelichting:

Door latere vaststelling van de nota “Grinzen oer” (januari 2013) door PS, is de termijn waarop subsidies zonder extra kosten konden worden afgebouwd verlopen. Hierdoor ontstond er een situatie waardoor er in 2013 nog voor een aantal instellingen juridische afbouwverplichtingen zijn ontstaan.

Voorstel:

Voorgesteld wordt € 63.400 beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo .

Exploitatie Progr. Lasten 8

Omschrijving Kultuer, Taal en Underwiis Begrotingssaldo Totaal lasten

2014

2015

63.400 -63.400 0

2016 0 0 0

10 130

2017 0 0 0

2018 0 0 0

0 0 0

Programma: Onderwerp :

I.9

Diverse Stofkam tijdelijke budgetten

Toelichting:

Bij de doorlichting van de tijdelijke budgetten eind vorig jaar blijkt dat een aantal tijdelijke budgetten kunnen komen te vervallen namelijk: Programma 1: lobby activiteiten € 100.000 SNN secretariaat € 52.500 Programma 4: Milieubeleidsplan € 49.800 Deze middelen worden toegevoegd aan de stofkam en daarmee aan het begrotingssaldo.

Voorstel:

Voorgesteld wordt de vrijvallende tijdelijke budgetten van € 202.300 toe te voegen aan het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Lasten 1 4

Omschrijving Bestuur en veiligheid Milieu Begrotingssaldo Totaal lasten

2014

2015

-85.000 -49.800 134.800 0

2016

2017

2018

-67.500 67.500 0

11 131

0 0

0 0

0 0

Programma: Onderwerp :

5. II.1

Landelijk Gebied Voorwaardelijk budget Program Lanlik Gebiet - Procesmiddelen

Toelichting:

In de kadernota 2014 hebben provinciale staten 4 x € 500.000,- beschikbaar gesteld voor de proceskosten van het provinciaal Meerjarenprogramma 2014-2020. Deze middelen zijn opgenomen in begrotingshoofdstuk 10. Deze middelen zijn nodig om het Meerjarenprogramma en het bijbehorende Jaarplan 2014 te kunnen uitvoeren. Nu deze documenten door GS zijn vastgesteld, kunnen de middelen overgeheveld worden naar begrotingshoofdstuk 5.

Voorstel:

De procesmiddelen die voor dit doel op programma 10 voorwaardelijk zijn opgenomen, over te hevelen naar programma 5 zodat de middelen daadwerkelijk ingezet kunnen worden

Exploitatie Progr. Lasten 5 10

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

Landelijk gebied Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten

500.000 -500.000

500.000 -500.000

500.000 -500.000

500.000 -500.000

0

0

0

0

12 132

2018

0

Programma: Onderwerp :

7. II.2

Sociaal Beleid en Zorg Voorwaardelijk budget Autonome bijdrage Jeugdzorg 2015

Toelichting: Per 1 januari 2015 zullen de Gemeenten verantwoordelijk zijn voor de wettelijke taken Jeugdzorg. In de begroting 2015 is nog wel een autonome bijdrage Jeugdzorg geraamd. Om een zachte landing van de Jeugdzorg bij de Gemeenten mogelijk te maken wordt voorgesteld om de betreffende middelen nog wel te reserveren. Bij de daadwerkelijk besteding zal een voorstel aan PS voorgelegd worden.

Voorstel: Voorgesteld wordt de autonome bijdrage 2015 voor de Jeugdzorg die nu nog begroot staat in programma 7 over te hevelen naar programma 10 en daar op te nemen als voorwaardelijk budget.

Exploitatie Progr. Lasten 7 10

Omschrijving Sociaal Beleid en Zorg Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten

2014

2015 0

-4.070.000

0 0

4.070.000 0

13 133

2016

2017

0

2018

0

0

Programma: Onderwerp :

8. II.3

Kultuer, Taal en Underwiis Voorwaardelijk budget Mediacentrum

Toelichting: In vervolg op uw motie van 6 november 2013 hebben wij in de Friese persbedrijfstak laten onderzoeken of een mediacentrum Fryslân in principe tot de mogelijkheden behoort. De conclusie is dat een mediacentrum, in de vorm van een digitaal (redactioneel) samenwerkingsverband een bijdrage kan leveren aan het opnieuw vormgeven van het journalistieke landschap in Fryslân. Hervorming is urgent geworden door nieuwe manieren van mediaconsumptie en de hedendaagse fundamentele maatschappelijke en economische veranderingen. Dit samenwerkingsverband biedt onderdak aan alle initiatieven in de persbedrijfstak, aan traditionele en nieuwe media, aan individuele initiatiefnemers en verbindt het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke en andere organisaties. Het mediacentrum kan daarnaast een publiek digitaal podium zijn voor de inwoners van Fryslân. Op die wijze kan een oplossing worden geboden voor, wat dreigt, uitholling of zelfs ontbreken van kwaliteitsjournalistiek in (delen van) Fryslân. De functies van de journalistiek als waakhond voor de democratie, informant voor inwoners en cultuurdrager voor de Friese taal en de streektalen worden op deze wijze in een mediacentrum voor alle inwoners op de langere termijn geborgd. Op grond van de gebleken bereidheid tot samenwerking stellen wij u voor de begroting te wijzigen als in de motie bedoeld. Het college is voornemens in een mediabrief aan Provinciale Staten in te gaan op het concrete voorstel en de ontwikkelingen in het Friese medialandschap. Voorstel: Voorgesteld wordt om in 2014 en 2015 de resterende gereserveerde middelen voor de regionale omroepen uit programma 10 (€ 96.200) vrij te geven ten gunste van het Mediacentrum in programma 8. De aanvulling van € 3.800 tot de € 100.000 die in de motie genoemd staat, vindt in 2014 en 2015 plaats vanuit programma 8.

Exploitatie Progr. Lasten 8 10

Omschrijving Kultuer, Taal en Underwiis Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

96.200

96.200

0

0

0

-96.200 0

-96.200 0

0 0

0 0

0 0

14 134

Programma: Onderwerp :

10 II.4

Algemene dekkingsmiddelen Voorwaardelijk budget Streekagenda

Toelichting: GS hebben op 27 maart 2012 ingestemd met de uitgangspunten van de werkwijze Streekagenda’s. Dit betreft o.a. De uitvoering van provinciale doelen in de regio gebeurt met partners; De provincie treedt naar buiten met één gezicht; De uitvoering van de samenwerkingsagenda’s en de streekagenda’s wordt samengevoegd; Minder ambtelijke en bestuurlijke drukte; Een efficiëntere werkwijze; Elke streek krijgt een Streekhûs; De voortzetting van de bottom-up benadering; Invoering van de rol van gebiedsgedeputeerde. Ook uw Staten hebben op 23 mei 2012 ingestemd met dit vervolg op de gebiedsgerichte aanpak van Plattelânsprojekten. Vanaf 1 januari 2014 worden in de vijf gebieden de streekhuizen gestart, als opvolger van de kantoren van Plattelânsprojekten. Deze streekhuizen worden bemenst door een kleine vast kern streekagendamedewerkers en een tijdelijke, projectafhanklijke inzet van provinciale en waterschapsmedewerkers. Op deze wijze kunnen bovengenoemde uitgangspunten worden gerealiseerd. Met het voorgestelde budget worden huur, kantoorkosten, communicatie, vergaderkosten, schoonmaak en de kosten van een projectenregistratiesysteem betaald.

Voorstel: Het voorwaardelijk budget streekagenda’s zoals opgenomen in programma 10 vrij te geven voor bedrijfsvoeringskosten streekwurk.

Exploitatie Progr. Lasten 10

Omschrijving Algemene dekkingsmiddelen Streekagenda Bedrijfsvoeringskosten streekwurk Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

200.000 0

200.000 0

200.000 0

200.000 0

15 135

2018

0

Programma: Onderwerp :

2 III.1

Verkeer en vervoer Balansverkorting

Toelichting: Bij de behandeling van de kadernota 2014 en daarna de begroting 2014 heeft u ermee ingestemd om een deel van de reserve Nuon (€ 498 miljoen) in te zetten voor de zogenaamde balansverkorting. Wanneer de investeringsprojecten afgerond zijn dan wordt de boekwaarde afgewaardeerd ten laste van de reserve Nuon. Bij de begroting is een eerste inschatting gemaakt van de afwaardering van deze boekwaarde in de komende jaren. Op basis van de actualisatie van de investeringen die jaarlijks opgesteld wordt, is ook de afwaardering geactualiseerd.

Voorstel: De balansverkorting aan te passen conform onderstaand schema. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve Nuon.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 2

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve Nuon Balansverkorting Beschikking over reserve Totaal baten

420.000

-13.032.700

154.191.100

-143.513.300

-15.000.000

420.000

-13.032.700

154.191.100

-143.513.300

-15.000.000

Verkeer en vervoer Afwaardering boekwaarde Totaal lasten

420.000

-13.032.700

154.191.100

-143.513.300

-15.000.000

420.000

-13.032.700

154.191.100

-143.513.300

-15.000.000

2015

2016

2017

2018

420.000

-13.032.700

154.191.100

-143.513.300

-15.000.000

420.000

-13.032.700

154.191.100

-143.513.300

-15.000.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Lasten

Omschrijving Reserve Nuon Balansverkorting Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

16 136

Programma: 2 Onderwerp : II.2

Verkeer en Vervoer en 6 Economie, toerisme en recreatie Investeringsagenda Drachten Heerenveen

Toelichting: Provinciale Staten hebben 3 juli 2013 de Investeringsagenda Drachten – Heerenveen vastgesteld. Deze agenda bestaat uit 15 projecten zoals ook benoemd in het statenvoorstel 3 juli. De bijdrage vanuit de provincie aan dit pakket bedraagt € 75,9 mln en is opgenomen in de begroting. Een deel van dit bedrag zal via een subsidie aan de ontvangende partijen worden uitgekeerd. Omdat er geen sprake is van een subsidie regeling waar een aanspraak op kan worden gedaan moet er een grondslag in de begroting zijn opgenomen. In de begroting zijn de bijdragen wel opgenomen maar er is niet altijd expliciet gemaakt wie de ontvangende partij is en om welk project het gaat. Zoals ook in het programmaplan, u aangeboden in december 2013, is opgenomen wordt er € 700.000 aan programmakosten gemaakt. Deze kosten worden naar rato in mindering gebracht op de projectbudgetten zoals dat ook is verwoord in de overeenkomst met gemeenten welke in april 2014 aan u wordt aangeboden. In de navolgende tabel zijn de projecten opgenomen waar van nu bekend is dat deze met een subsidie zullen worden betaald aan de ontvangende partij. De bedragen zijn afkomstig vanuit de investeringsagenda onder aftrek, naar rato, van de programmakosten. Prg 2 2 2 6 2 2 2 2 2

projecten investeringsagenda Gebiedsontwikkeling Drachten West Vaarweg Drachten Duurzaamh Drachten (leerpark) Oostelijke poort merengebied Verbetering ontsluiting binnenhaven Totaal gemeente Smallingerland Doorontwikkeling Sportstad en CTO Brug Kanaal - Haskerveen Verbeteren bereikbaarheid IBF bijdrage Overweg R'gaasterweg Totaal gemeente Heerenveen Totaal

bedrag 98.938 197.876 989.378 10.635.812 643.096 12.565.099 494.689 1.484.067 494.689 98.938 2.572.382 15.137.481

ontvangende partij

Smallingerland Smallingerland Smallingerland Smallingerland Smallingerland Heerenveen Heerenveen Heerenveen Heerenveen

Voorstel: De bedragen in de begroting te specificeren conform bovenstaande tabel waarmee de wettelijke grondslag voor het verstrekken van subsidie wordt vastgelegd. Deze wijziging heeft geen financiële consequenties voor de begroting.

17 137

Programma: Onderwerp :

2. III.3

Verkeer en vervoer Bereikbaarheid Leeuwarden: westelijke invalsweg

Toelichting: Het project Westelijke Invalsweg fase 2 is opgenomen in de overeenkomst ‘Programma Bereikbaarheid Leeuwarden’ d.d. 1 maart 2010 tussen de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân. Dit project is onderdeel van het totale RSP pakket waarmee PS 10 en 16 juni 2009 mee hebben ingestemd. Het project Westelijke Invalsweg bestaat uit 2 fases. Fase 1 is onderdeel van het tracé besluit voor de Haak om Leeuwarden en begin 2011 is hiervoor samen met het project Drachtsterweg e.o. realisatiekrediet aangevraagd bij u. Fase 2 bevindt zich inmiddels in een fase dat ook hiervoor het benodigde krediet in de provinciale begroting verwerkt kan worden. Aangezien het project geheel betaald wordt door bijdragen derden is het vrijgeven van het krediet een GS bevoegdheid. Echter wij hebben in juni 2009 met u afgesproken dat RSP realisatiekredieten bij u worden aangevraagd. Met de scope en dekking van fase 2 bent u akkoord gegaan middels instemming van de overeenkomst van 1 maart 2010. Via de reguliere Planning en Control cyclus documenten bent u geïnformeerd over de stand van zaken van het project. Per brief met kenmerk 01098490 bent u eind 2013 geïnformeerd over de herijking van de overeenkomst van 1 maart 2010. Het benodigde krediet ad € 17,72 miljoen is gebaseerd op de overeenkomst van 1 maart 2010. Fase 2 staat in de overeenkomst voor een bedrag van € 16 miljoen prijspeil 2007. Dit bedrag is vermeerderd met de toegekende IBOI tot en met 2013 en de begrote index*) vanaf 2014 tot en met 2016. Deze begrote index ad € 537.000 wordt pas door de programmamanager aan het project toegevoegd indien de werkelijke IBOI dit toelaat. *) Rente percentage statenvoorstel juni 2009 index obv meerjarenprognoseindex bbp welke is gehanteerd in de richtlijnen begroting 2010

Voorstel: Het voor uitvoering benodigde geïndexeerde realisatiekrediet € 17,72 miljoen voor de Westelijke Invalsweg fase 2 beschikbaar te stellen.

Investeringen Progr. Baten 2 Lasten 2

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Verkeer en vervoer Totaal baten

4.295.900 4.295.900

8.591.800 8.591.800

4.832.900 4.832.900

0

0

Verkeer en vervoer Totaal lasten

4.295.900 4.295.900

8.591.800 8.591.800

4.832.900 4.832.900

0

0

18 138

Programma: Onderwerp :

6. III.4

Economie, toerisme en recreatie REP bijdrage Thialf

Toelichting: Op 26 juni 2013 is de RSP REP bijdrage aan Thialf van € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Deze bijdrage was vooralsnog geheel ten laste gebracht van het provinciale aandeel in het REP. Bij de nadere uitwerking van het project is gebleken dat de RSP REP bijdrage verdeeld wordt in € 10 miljoen provinciale bijdrage en € 10 miljoen rijksbijdrage REP via het provinciefonds. Met deze wijziging wordt de bijdrageverdeling aangepast. De € 10 miljoen provinciale bijdrage wordt teruggestort in de reserve NUON onderdeel REP. Een deel van de rijksbijdrage vanuit het provinciefonds is al begroot in programma 10 en het resterende deel wordt met deze wijziging in de begroting opgenomen. Dit verloopt verder budgettair neutraal.

Voorstel: Voorgesteld wordt de RSP REP bijdrage voor Thialf te verdelen in € 10 miljoen provinciale bijdrage en € 10 miljoen rijksbijdrage via het provinciefonds.

Exploitatie Progr. Baten 10

Lasten 6

10

Omschrijving Algemene dekkingsmiddelen Provinciefonds RSP REP Totaal baten Economie, Toerisme en Recreatie Thialf RSP REP provinciaal deel Thialf RSP REP Rijksdeel Algemene dekkingsmiddelen Provinciefonds RSP REP Reserve NUON REP Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

171.300 171.300

2.518.300 2.518.300

2.217.300 2.217.300

0 0

0 0

-3.000.000

-3.000.000

-4.000.000

0

0

3.000.000

3.000.000

4.000.000

0

0

-2.828.700

-481.700

-1.782.700

0

0

3.000.000 171.300

3.000.000 2.518.300

4.000.000 2.217.300

0 0

0 0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving Reserve NUON REP Vorming van reserve Totaal baten

2014

2015

2016

2017

2018

3.000.000

3.000.000

4.000.000

0

0

3.000.000

3.000.000

4.000.000

0

0

19 139

Programma: Onderwerp :

III.6

Diverse Gebiedsprojecten

Toelichting: Dekking vind plaats vanuit de volgende tijdelijke budgetten: Programma 2: Onderhoudsbaggeren € 500.000 Programma 5: Nota plattelandsbeleid € 2.758.000 Programma 6: Duurzame energie € 237.500 Friese Meren Project € 2.645.000 Toeristisch waddenprogramma € 50.000 Stimuleringsprogramma Wifi € 150.000 Topattractie € 875.000 Programma 7: Transitie sociaal beleid € 75.000 Programma 9: Herstructurering woningvoorraad € 7.293.000 Demografische ontwikkelingen € 275.000 Herstructurering bedrijventerreinen € 1.910.000 Daarnaast wordt er een taakstelling gelegd op de investeringsprojecten verkeer en vervoer. Hierdoor kan de balansverkorting verlaagd worden met € 7.303.000. De ruimte die hiervoor ontstaat binnen de reserve Nuon wordt ingezet ter dekking van de projecten. Als laatste wordt € 130.000 vanuit de reserve Nuon inzet middelen Wurkje foar fryslân onderdeel NGA breedband startup projecten ingezet voor het project glasvezel. In de bijlage bij deze wijziging zijn alle afzonderlijke projecten met de begunstigde gemeenten opgenomen waarmee een wettelijke grondslag is verkregen voor het verstrekken van subsidie voor deze projecten.

Voorstel: In de begroting de quick wins op te nemen en deze te dekken uit de aangegeven budgetten.

20 140

Exploitatie Progr. Baten 10

Lasten 2

Omschrijving Algemene dekkingsmiddelen Reserve Nuon Besteedbaar deel Balansverkorting Beschikking over reserve Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

2

Verkeer en vervoer Afwaardering boekwaarde Verkeer en vervoer

5

Landelijk gebied

6 7

Economie toerisme en recreatie Sociaal beleid en zorg

9

Ruimte en wonen Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

-45.000

-75.000

4.630.900 -4.630.900

2.672.100 -2.672.100

2016

2017

2018

-30.000

5.943.200 -45.000

5.868.200

-4.630.900

-2.672.100

544.200 -250.000 22.500 -22.500 2.756.300 -1.262.300 22.500 -22.500 3.831.000 -1.033.300

907.000 -250.000 37.500 -37.500 4.593.700 -1.943.700 37.500 -37.500 6.385.000 -1.151.700

-45.000

5.868.200

-30.000

0

0

0

0

362.800 15.000 -2.698.000 1.837.500 -751.500 15.000 -15.000 2.554.000 -7.293.000 5.943.200 -30.000

Reserves Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve Nuon Besteedbaar deel Balansverkorting Beschikking over reserve Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2016

2017

2018

5.943.200

4.630.900 -4.630.900

5.943.200

0

0

0

0

0

2.672.100 -2.672.100 5.943.200

0

5.943.2000

21 141

Overzicht van projecten met ontvangende gemeente Progr Gemeente Project 2 Friese Meren Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk Ferwerderadiel Brug Burdaard Littenseradiel Verkeersveiligheid Littenseradiel Ameland Reconstructie verbindingsweg 5 Friese Meren Kulturhus Oudehaske 6 Achtkarspelen Glasvezel (rentederving) Terschelling Herinrichting haven de Kom Opsterland Bakkeveen Dunsan Weststellingwerf Energiek Noordwolde Ooststellingwef Masterplan Appelscha Friese Meren Hart van Joure Dongeradeel Vaart Dokkumer Ie-Waldfeart Dongeradeel Burg Dongeradijk Dantumadeel Wetterwalden Kollumerland c.a. Rondje Lauwersmeer Leeuwarderadeel Varen naar Stiens Vlieland/Terschelling Strandovergangen (9 stuks) Ameland Jachthaven Ameland – drijvende steiger Schiermonnikoog Recreatieve voorzieningen Terschelling Herinrichting Lies Vlieland Verduurzamen sportcomplex/zwembad Terschelling Electrisch vervoer 7 Friese Meren Pilot transities 9 Opsterland Gorredijk Centrum Oost Weststellingwerf Centrum Wolvega Sûd West Fryslân Stad(s)huis Bolsward Sûd West Fryslân Transformatie bedrijventerrein IJlsterkade Friese Meren MFA Lemstervaart Tytsjerksteradiel Masterplan Burgum deel markt Kollumerland c.a. Hart van Kollum incl. MFA/VO scholen Littenseradiel Upgraden basisvoorzieningen dorpen Franekeradeel Oanpakke en opknappe dorpen en stad Menaldumadeel Dorpsplein Ingelum Menaldumadeel Deinum gebiedsontwikkeling Vlieland Bouw voorzieningen brede school Terschelling Herinrichting entree school en sporthal Vlieland Reconstructie omgeving veerdam Het Bildt Deelproject Bildtdijken Harlingen Revitalisering monumentale binnenstad Schiermonnikoog Bouw doorstroomwoningen Totaal

22 142

Bedrag 1.100.000 150.000 64.000 500.000 75.000 280.000 137.500 860.000 1.330.000 1.670.000 410.000 465.000 240.000 1.750.000 333.000 130.000 895.000 50.000 550.000 142.000 125.000 100.000 75.000 800.000 333.000 1.100.000 1.500.000 350.000 750.000 700.000 315.000 558.000 102.000 2.900.000 900.000 117.000 595.000 1.000.000 450.000 300.000 24.201.500

Programma: Onderwerp :

2 Verkeer en vervoer IV. A1 Bereikbaarheid Leeuwarden

Toelichting: Dit budget is gebaseerd op de overeenkomst programma bereikbaarheid Leeuwarden van 1 maart 2010. Dit is een juridisch bindende overeenkomst, waarin nauwkeurig de bijdragen van de provincie zijn vastgelegd aan projecten in Leeuwarden. De overeenkomst wordt gedekt uit de algemene middelen, aangevuld met een deel uit de BDU. Met de gemeente Leeuwarden is recent gesproken over een herijking van de overeenkomst, om interpretatievragen en uitvoeringsproblemen op te lossen. De herijking komt december in GS en in B&W. De herijking wordt gevolgd door een aanpassing van het kasritme. In het grote bedrag zit bijvoorbeeld een bijdrage van € 6,38 miljoen voor het project Europaplein, waar de gemeente Leeuwarden dit jaar een besluit over zal nemen, en die dus op zijn vroegst in 2015 in uitvoering komt. De begrotingswijziging betreft alleen de bijdrage uit algemene middelen. Het gaat om het verschuiven van het restant 2014 naar 2015. Voorstel: Voorgesteld wordt om de begroting conform onderstaand schema aan te passen. De wijziging verloopt budgetairneutraal via de reserve informatiseringsplan.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 2

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Verkeer en vervoer Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

1.471.100 0

1.471.100

-1.471.100 1.471.100

1.471.100

0

1.471.100

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

1.471.100 1.471.100

0

0

0

0

0

0

0

1.471.100 0

1.471.100

23 143

Programma: Onderwerp :

5 Landelijk Gebied IV. A2 PMJP Landelijk Gebied 2007-2013

Toelichting: Bij het opstellen van de begroting 2014 is een inschatting gemaakt van het kasritme waarin het FYLG en ILG zou worden uitgegeven. Bij de bestuursrapportages wordt kritisch gekeken of het kasritme nog actueel is. Voorgesteld wordt het bestedingsritme aan te passen conform onderstaand voorstel.

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

3.238.600 3.286.600

0

0

Landelijk gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

3.238.600

-3.144.800 3.144.800

-93.800 93.800

3.286.600

0

0

2018

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

0

2016

2017

2018

3.144.800

93.800

3.144.800

93.800

0

0

0

0

0

0

3.238.600 3.286.600

24 144

Programma: Onderwerp :

6 Economie, toerisme en recreatie IV. A3 Dairy Campus

Toelichting: In het kader van het Regionaal economisch Programma is aan het project Dairy Campus een regionale bijdrage van € 5 miljoen toegekend. De bijdrage bestaat voor de helft uit een bijdrage van de gemeente Leeuwarden. De bijdrage van de gemeente wordt via de provincie aan Dairy Campus verstrekt. Het bouwtempo van het nieuwe gebouw is iets vertraagd doordat financieringsprocedure meer tijd in beslag heeft genomen. Zowel voor de betaling van de bijdragen aan Dairy Campus als de ontvangst van de gemeentelijke bijdrage wordt een wijziging van het kasritme voorgesteld.

Voorstel: Conform onderstaand schema het kasrime van cofinanciering Dairy Campus aan te passen.

Exploitatie Progr. Baten 6

Lasten 6

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

RSP REP Nuon Dairy campus Bijdrage derden Beschikking over reserve Totaal baten

-500.000

500.000

-500.000

500.000 1.000.000

500.000 500.000

RSP REP Nuon Dairy campus Vorming reserve Totaal lasten

-1.500.000

1.000.000

500.000

1.000.000 -500.000

1.000.000

500.000

2018

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Vorming reserve Totaal baten

1.000.000 1.000.000

0

0

0

0

Beschikking over reserve Totaal lasten

0

500.000 500.000

500.000 500.000

0

0

25 145

Programma: Onderwerp :

6 Economie, toerisme en recreatie IV. A4 A7/Westergozone

Toelichting: Het subsidieplafond is volledig toegekend. Er wordt voorgesteld middelen door te schuiven naar 2015 om aansluiting te houden bij het kasritme van de projecten.

Voorstel: Conform onderstaand schema het kasritme van A7/Westergozone aan te passen.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

5.500 0

5.500

-5.500

5.500

0

0

0

0

0

0

5.500 0

5.500

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

5.500 0

5.500

0

0

0

0

0

0

0

5.500 5.500

26 146

Programma: Onderwerp :

6 Economie, toerisme en recreatie IV. A5 RSP REP Energy Valley

Toelichting: Begin dit jaar is er een nieuwe beschikking aan de stichting Energy Valley verleend. Naar aanleiding van o.a. de Rekenkameronderzoeken is daarbij ook de beschikkingsperiode en het bijbehorende kasritme aangepast.

Voorstel: Voorgesteld wordt om de begroting conform onderstaand schema aan te passen. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

39.400 0

39.400

-39.400

39.400

0

0

0

0

39.400 0

39.400

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

39.400 0

39.400

0

0

0

0

0

0

0

39.400 39.400

27 147

Programma: Onderwerp :

5 Landelijk gebied IV. B1 Gebiedsontwikkeling Centrale As

Toelichting: 23 mei 2012 is door u een besluit genomen over de gebiedsontwikkeling van de Centrale As. De gebiedsontwikkelingsmaatregelen worden gerealiseerd door het wegenproject de Centrale As. Onderdeel van dat besluit was toekennen van € 31,9 miljoen aan uitgaven budget. Dit uitgaven budget is in een kasritme gezet. Voor 2014 waren de uitgaven begroot op € 7,5 miljoen. Dit bedrag wordt in 2014 niet geheel uitgeven door stagnatie in de grondverwerving/ kavelruil. Hierdoor worden maatregelen uit de gebiedsontwikkeling ook later in uitvoering worden genomen. De verwachte uitgaven 2014 bedragen € 5,1 miljoen.

Voorstel: Voorgesteld wordt het bestedingsritme van het budget voor de Gebiedsontwikkeling Centrale As voor een bedrag van € 2.4 mln. van 2014 over te hevelen naar 2015. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikken over reserve Totaal baten Landelijk gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2.400.000 0

2.400.000

-2.400.000 2.400.000

2.400.000

0

2.400.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikken over reserve Totaal lasten

2014

2015

2.400.000 2.400.000

0 2.400.000

0

2.400.000

28 148

0

0

0

Programma: Onderwerp :

5 Landelijk gebied IV. B2 Nota plattelandsbeleid

Toelichting: Voor de Nota Plattelandsbeleid is van 2014 – 2017 jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar. De middelen zullen niet elk jaar volledig worden uitgegeven. In 2014 moet eerst nog de uitvoering op gang komen. Bovendien wordt niet de volledige subsidie in één keer uitgegeven. Als een initiatiefnemer met het project van start gaat, kan een voorschot van maximaal 80% worden opgevraagd. Het resterende bedrag wordt dan verrekend bij de subsidievaststelling. Dat kan zijn maximaal twee jaar na afgifte van de beschikking. Vandaar ook dat het programma verlengd wordt tot en met 2019.

Voorstel: Conform onderstaand schema het kasrime van de Nota Plattelandsbeleid aan te passen en het programma te verlengen t/m 2019

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikken over reserve Totaal baten Landelijk gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

1.291.500

386.600

700.000

0

1.291.500

386.600

0

700.000

-595.100 595.100

1.291.500

386.600

-1.783.000 1.783.000

700.000

0

1.291.500

386.600

0

700.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikken over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

595.100

1.783.000

595.100

0

2018

0

0

1.291.500

386.600

1.291.500

386.600

29 149

1.783.000

0 700.000

0

700.000

Programma: Onderwerp :

6 Economie, toerisme en recreatie IV. B3 Cofinanciering EZ/EFRO, Interreg, Waddenfonds en POP

Toelichting: In het kader van de cofinanciering van de tender 2013 Koers Noord/Transitie en van Waddenfondsprojecten worden bijdragen toegekend, die gedurende de projectperiode worden verstrekt. In veel gevallen is er sprake van projecten met een projectperiode van vier jaar of langer. Er wordt voorgesteld € 2,2 miljoen van 2014 door te schuiven naar volgende jaren doordat voor het Operationeel Programma (EFRO) 2014-2020 en het Interregprogramma 2014-2020 wordt verwacht dat de Europese Commissie niet eerder dan in september 2014 de beschikkingen zal afgeven. Aanvragen kunnen daarna pas in behandeling worden genomen. Voor EFRO wordt gedacht aan een tender in 2014, waarvoor in de periode 1 oktober tot 31 december 2014 aanvragen kunnen worden ingediend. Honorering van de aanvragen zal dan begin 2015 plaatsvinden. Voor Interreg worden mogelijk de eerste aanvragen in het vierde kwartaal van 2014 gehonoreerd. Voor het Waddenfonds worden in 2014 nog wel aanvragen verwacht.

Voorstel: Op basis van de prognose van de in 2014 toe te kennen cofinancieringsbijdragen wordt voorgesteld in te stemmen met de volgende kasritmewijziging en looptijdverlenging

Exploitatie Progr. Baten Lasten 6

Omschrijving

2014

2015

Beschikken over reserve Totaal baten

0

Efro/interreg/waddenfonds Vorming reserve Totaal lasten

-2.200.000 2.200.000 0

2016

2017

2018

500.000 500.000

1.400.000 1.400.000

150.000 150.000

150.000 150.000

500.000

1.400.000

150.000

150.000

500.000

1.400.000

150.000

150.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Vorming reserve Totaal baten

2.200.000 2.200.000

0

0

0

0

Beschikken over reserve Totaal lasten

0

500.000 500.000

1.400.000 1.400.00

150.000 150.000

150.000 150.000

30 150

Programma: Onderwerp :

8 Cultuur, taal en onderwijs IV. B4 UCF

Toelichting: Op basis van de recente subsidietoekenningen is de prognose van het kasritme aangepast. Er wordt voorgesteld bijna € 2,8 miljoen van 2014 door te schuiven naar volgende jaren doordat het opstarten/inrichten van een aantal nieuwe opleidingen langer tijd nodig heeft.

Voorstel: Conform onderstaande tabellen kasritme UCF aanpassen en looptijdverlenging

Exploitatie Progr. Baten Lasten 8

Omschrijving

2014

2015

Beschikking over reserve Totaal baten

0

Kultuer, taal en underwiis Vorming reserve Totaal lasten

-2.784.800 2.784.800 0

2016

2017

2018

1.860.300 1.860.300

0

924.500 924.500

1.860.300

0

924.500

1.860.300

0

924.500

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Vorming reserve Totaal baten

2.784.800 2.784.800

0

0

0

0

Beschikken over reserve Totaal lasten

0

1.860.300 1.860.300

0

924.500 924.500

0

31 151

Programma: Onderwerp :

6 IV.B5

Economie, toerisme en recreatie Friese Meren Project categorie B

Toelichting: Door vertragingen in plan- en besluitvormingsprocedures neemt de planvoorbereiding voor een aantal projecten meer tijd in beslag dan gepland. Het betreft de volgende projecten: Gemeentelijk + Provinciaal onderhoudsbaggeren, ecologieprojecten, sluisdrempel Makkum en turfroute. Daarnaast wordt onderhoudsbaggeren Dongeradeel een jaar naar voren gehaald.

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

110.100

3.489.900

0

110.100

3.489.900

-3.600.000

110.100

3.489.900

110.100

3.489.900

2018

0

0

0

0

3.600.000 0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

3.600.000 3.600.000

0

0

0

110.100

3.489.900

110.100

3.489.900

32 152

0

0

0

0

Programma: Onderwerp :

6 IV.B6

Economie, toerisme en recreatie Toerisme beleid/Topattractie

Toelichting: Conform het gewenste kasritme van de projecten Energiek Noorwolde en recreatieve voorzieningen Schiermonnikoog wordt budget verschoven van 2015 naar 2016.

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

2015

2016

2017

2018

175.000 0

Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

0

175.000

-175.000

175.000

0

0

0

0

175.000 0

0

175.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

175.000 0

175.000

0

0

0

0

0

175.000 0

0

33 153

175.000

Programma: Onderwerp :

6 IV.7

Economie, toerisme en recreatie IJshal Leeuwarden

Toelichting: PS hebben 20 maart 2013 een provinciale bijdrage van € 10 mln beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw IJshal Leeuwarden. Voorgesteld wordt het kasritme aan te passen aan de verstrekte beschikking.

Voorstel: Conform onderstaande tabel kasritme ijshal aan te passen. Via de mutatie reserve verloopt deze budgettair neutraal.

Exploitatie Progr. Baten Lasten 6 6

Omschrijving

2014

Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

0

2.000.000 2.000.000

-2.000.000

2.000.000

2.000.000 0

2.000.000

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Vorming reserve Totaal baten

2.000.000 2.000.000

0

0

0

0

Beschikking over reserve Totaal lasten

0

2.000.000 2.000.000

0

0

0

34 154

Programma: Onderwerp :

6 IV.8

Economie, toerisme en recreatie Duurzame energie

Toelichting: Begin dit jaar is er een nieuwe beschikking aan de stichting Energy Valley verleend. Naar aanleiding van o.a. de Rekenkameronderzoeken is daarbij ook de beschikkingsperiode en het bijbehorende kasritme aangepast.

Voorstel: Conform onderstaande tabel kasritme duurzame energie aan te passen. Via de mutatie reserve verloopt deze budgettair neutraal.

Exploitatie Progr. Baten Lasten 6 6

Omschrijving

2014

Beschikking over reserve Totaal baten

2015

0

Economie, toerisme en recreatie Vorming van reserve Totaal lasten

0

2016

2017

78.800 78.800

0

78.800

-78.800

78.800

78.800 0

2018

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Vorming reserve Totaal baten

0

0

78.800 78.800

0

0

Beschikking over reserve Totaal lasten

0

78.800 78.800

0

0

0

35 155

Programma: Onderwerp :

7 IV.B9

Sociaal Beleid en Zorg Transitie jeugdzorg

Toelichting: De provincie bereidt zich voor op de overdracht van de wettelijke Jeugdzorg taken per 1 januari 2015 naar de Gemeenten. Om de lopende werkzaamheden in 2015 af te kunnen hechten wordt voorgesteld om een deel van het budget over te hevelen naar 2015. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het vaststellen van subsidies.

Voorstel: Voorgesteld wordt het bestedingsritme van het budget transitie jeugdzorg aan te passen cf. onderstaand voorstel. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 7

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Sociaal Beleid en Zorg Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

0 0

100.000 100.000

0 0

0 0

0 0

-100.000

100.000

0

0

0

100.000 0

0 100.000

0 0

0 0

0 0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

100.000 100.000

0

0

100.000

0

100.000

36 156

2017

2018

0

0

0

0

0

0

Programma: Onderwerp :

8. Kultuer, Taal en Underwiis IV.B10 Huisvesting Cultuurketen Drachten

Toelichting: In de beschikking voor het bouwproject van de huisvesting Cultuurketen Drachten, is een bestedingsrite afgesproken. Dit is echter niet goed overgenomen in de begroting. Daarom het voorstel om dit te corrigeren zodat dit weer in de pas loopt met de bedragen zoals afgesproken in de beschikking.

Voorstel: Voorgesteld wordt het budget voor het bouwproject van de Huisvesting Cultuurketen Drachten aan te passen aan het bestedingsritme, zoals aangegeven in de afgegeven beschikking. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 8

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Kultuer, Taal en Underwiis Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

300.000 300.000

0 0

0 0

0 0

0 0

300.000

-300.000

0

0

0

0 300.000

300.000 0

0 0

0 0

0 0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

0

300.000 300.000

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

300.000 300.000

0 0

0 0

0 0

0 0

37 157

Programma : 9 Ruimte Onderwerp : IV.B11 Herstructurering bedrijventerreinen

Toelichting: Eind 2013 is één plan voor herstructurering van bedrijventerreinen ingediend. Voor 2014 is nog € 879.500 beschikbaar voor nieuwe projecten, passend binnen het voor 2014 vastgestelde subsidieplafond van € 1.700.000. Gemeenten zijn onder de huidige economische omstandigheden terughoudend in hun projectvoorstellen voor herstructurering, mede vanwege de eigen financiële positie. De toestroom van herstructureringsplannen is mede daardoor minder dan verwacht. Eind 2013 is het subsidiepercentage van de herstructureringsregeling verhoogd van 25% naar 50%. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet aan te duiden. Uit contacten met gemeenten leiden wij af dat mogelijk nog dit jaar één herstructureringsplan verwacht kan worden, maar dat dit eerst in 2015 tot betalingen zal leiden. Gelet op bovenstaande en na aftrek van een Quick-win van € 1.910.000,die deels t.l.v. van 2014 en deels t.l.v 2015 wordt gebracht ,wordt voorgesteld een bedrag € 243.700 (2014) en € 883.300 (2015) over te hevelen naar 2016

Voorstel: Voorgesteld wordt om het bestedingsritme van het budget herstructurering bedrijventerreinen aan te passen cf. onderstaand voorstel. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 9

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Ruimte Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

1.126.900 0

0

1.126.900

-243.600

-883.300

1.126.900

243.600

883.300

0

0

1.126.900

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

243.600

883.300

243.600

883.300

2016

2017

0

2018

0

0

0

0

1.126.900

0

1.126.900

0

38 158

Programma: Onderwerp :

9 Ruimte en wonen IV.B12 Bedrijventerrein Venekoten

Toelichting: In 2011 is voor het Plan Venekoten-Centrum te Oosterwolde € 2.147.500 toegezegd en gereserveerd, te weten: € 1.250.000 voor de herstructurering van het bedrijventerrein Venekoten-Noord en € 897.500 voor de verbetering van de Venekoterweg. Deze toezegging is destijds door uw Staten gedaan om samen met de gemeente Ooststellingwerf de noodzakelijke regionale bijdrage van € 5 mln. te kunnen leveren tegenover een mogelijke rijksbijdrage van € 5 mln. Destijds werd aangenomen dat de provinciale middelen in 2014 nodig zouden zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit niet het geval zal zijn, maar dat de start van de uitvoering van beide projectonderdelen zeker niet eerder dan in 2015 plaats zal vinden. Om die reden stellen wij voor om de gereserveerde middelen voorlopig over te hevelen naar 2015, in afwachting van een aangepaste planning van de werkzaamheden samen met de gemeente Ooststellingwerf.

Voorstel: Voorgesteld wordt het bestedingsritme van het budget voor het Plan Venekoten-Centrum van 2014 over te hevelen naar 2015. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 9

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Ruimte en wonen Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2.147.500 0

2.147.500

-2.147.500 2.147.500

2.147.500

0

2.147.500

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2.147.500 2.147.500

0

0

0

0

0

0

0

2.147.500 0

2.147.500

39 159

Programma: Onderwerp :

2 IV.C1

Verkeer en Vervoer Baggerdepots

Toelichting: Voor de inrichting en het doelvermogen ten behoeve van de nazorg van de stortplaats Trijehûs is voor de jaren 2012-2014 een bedrag van € 3,9 mln. uitgetrokken. December 2013 is het ontwerp van de herinrichting van Trijehûs vastgesteld en gepresenteerd aan de betrokkenen en omgeving. Door diverse wet- en regelgeving (m.n. natuur) en langer benodigde voorbereiding blijkt de uitvoering niet eerder dan januari 2015 te kunnen starten. De planning is er op gericht om de oplevering in januari 2016 te laten plaatsvinden. Dit wederom onder voorbehoud van procedurele beroepen resp. schorsingen. In verband hiermee wordt voorgesteld om het merendeel van de reservering voor 2014 door te schuiven naar 2015 en 2016. Voor 2014 zal ca. € 300.000,- nodig zijn (€ 20.000,- externe procesondersteuning, € 30.000,- GW-monitoring, € 140.000,- civieltechnische voorbereiding, meetwerkzaamheden voorbereidingsfase/onvoorzien € 110.000,-) Voor 2015 zal dit ca. € 3.000.000,- (hoofdzakelijk uitvoering); voor 2016 € 400.000,- (afkoop beheer/onderhoudstermijnen)”

Voorstel: De verwachte onderbesteding van € 2.400.000 over het jaar 2014 door te schuiven naar 2015 en 2016.

Exploitatie Progr. Omschrijving Baten in € Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Lasten in € 2 Verkeer en Vervoer: Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

0

2.000.000 2.000.000

400.000 400.000

-2.400.000

2.000.000

400.000

2.400.000 0

2.000.000

400.000

2014

2015

2018

2019

0

0

0

0

0

0

Reserves Progr. Omschrijving Baten in € Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Lasten in € Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2.400.000 2.400.000

0

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

2.000.000 2.000.000

400.000 400.000

0

0

0

40 160

Programma: Onderwerp :

3 IV.C2

Water Tijdelijke budget integrale aanpak Oevers en kaden

Toelichting: Om natuur, recreatie en landschap te versterken is in de jaren 2014 t/m 2019 in totaal € 6,0 beschikbaar: € 2,0 in 2014 en 5 jaar € 800.000 per jaar in 2015 t/m 2019. Voor de jaren 2014 en 2015 zijn de verplichtingen aangegaan. Wetterskip Fryslân is druk bezig een groot aantal integrale projecten uit te voeren, maar de verwachting is dat de afronding en de uitbetaling grotendeels in 2015 en 2016 zullen plaatsvinden. Daarom stellen wij voor om € 1,0 miljoen van 2014 door te schuiven naar 2015 en 2016.

Voorstel: Voorgesteld wordt het bestedingsritme van het budget voor de integrale aanpak van Oevers en kaden aan te passen conform onderstaand voorstel. De wijziging verloopt budgettair neutraal.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 3

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Water Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

200.000

800.000

0

200.000

800.000

-1.000.000 1.000.000

200.000

800.000

0

200.000

800.000

2018

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

1.000.000 1.000.000

0

0

0

200.000

800.000

200.000

800.000

41 161

0

0

0

0

Programma: 5 Onderwerp : IV.C3

Landelijk gebied Programmatische aanpak stikstof (PAS)

Toelichting: Omdat de financiële uitwerking van het Natuurakkoord tussen Rijk en provincies meer tijd vergt dan verwacht, ontstaat vertraging bij de onderwerpen die met Natura 2000 in verband staan. De complexiteit van de PAS maakt dat de uitwerking van een aantal aspecten duidelijk meer tijd vergt dan geraamd. Het gaat dan zowel om de opstelling van de beheerplannen N2000 als om het afsluiten van de PAS. Wij kunnen die vertraging niet beïnvloeden. Het Rijk komt langzaam tot besef dat de planning aangepast dient te worden. Voor de uitvoering van de beheerplannen Natura2000 (incl. PAS-maatregelen) stelt het Rijk middelen beschikbaar. Twee tranches zijn reeds ontvangen (totaal € 1,465 mln). Duidelijk is dat door de vertraging bij ontwikkeling van de PAS en de vaststelling van de beheerplannen N2000 ook de uitvoering van de Natura2000 beheerplannen niet of in een enkel geval slechts beperkt van start is gegaan. In deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de ontvangen Rijksmiddelen door te schuiven volgens een voorlopig kasritme. Een definitief kasritme kan worden gemaakt op basis van een nader uitgewerkte programmering die volgend jaar aan PS zal worden aangeboden. Voorstel: De middelen die voor 2014 in programma 10 staan, (€ 1.465.000,-) in zijn geheel door te schuiven naar 2015. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 10

Omschrijving

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

1.465.000 0

1.465.000

-1.465.000

1.465.000

1.465.000 0

1.465.000

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

1.465.000 1.465.000

0

0

0

0

0

0

0

1.465.000 0

1.465.000

42 162

Programma: Onderwerp :

2 IV.R1

Verkeer en vervoer Reserve Van Harinxmakanaal

Toelichting: In 2013 hebben de Staten het college gemandateerd voor het opstellen en uitvoeren van een 5-jaren uitvoeringsprogramma voor het Van Harinxmakanaal en dit jaarlijks te actualiseren. Ten opzichte van het in 2013 vastgestelde uitvoeringsprogramma is er in de prioritering van het programma groot onderhoud enkele wijzigingen doorgevoerd. De brug Dronrijp verkeert in een dusdanige staat dat inmiddels een lastbeperking voor de brug van kracht. De aanpak van deze brug is dan ook een jaar (was 2015) naar voren gehaald. De aanpak van het achterstallig onderhoud op de TH-sluis is derhalve een jaar naar achteren (was 2015) geschoven. Deze wijziging heeft een gering effect op de rendementsopbrengsten van de ingerichte voorziening. Voorts is de aanpak van het achterstallig oeveronderhoud van de jaren 2014 en 2015 samengevoegd. De voorbereiding van deze onderhoudswerken vinden plaats in 2014 en uitvoering is in 2015. Door deze werkwijze zal het merendeel van de kosten in 2015 worden gemaakt, waardoor een zeer gering financieel voordeel voor de voorziening ontstaat. Genoemde wijzigingen zullen in het nieuwe uitvoeringsprogramma worden verwerkt.

Voorstel: Voorgesteld wordt het bestedingsritme aan te passen conform onderstaand voorstel. De wijziging verloopt via de reserve Van Harinxmakanaal.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 2

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Reserve van Harinxmakanaal Beschikking over reserve Totaal baten

750.000

450.000

500.000

750.000

0

450.000

0

500.000

Verkeer en vervoer Reserve van Harinxmakanaal Vorming van reserve Totaal lasten

750.000

-3.000.000 3.000.000

450.000

-3.300.000 3.300.000

500.000

750.000

0

450.000

0

500.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve van Harinxmakanaal Vorming van reserve Totaal baten Reserve van Harinxmakanaal Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

3.000.000 0

3.000.000

750.000

2018

3.300.000 0

3.300.000

450.000

750.000

0

43 163

450.000

0 500.000

0

500.000

Programma: Onderwerp :

5 IV.R2

Landelijk Gebied Reserve natuurpact

Toelichting: Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor een vijftal natuurprojecten. De uitvoering van deze projecten vindt in de periode 2014 – 2017 plaats. Aangezien er in de jaren 2014 en 2015 een tekort is voor de uitvoering van het Natuurbeleid zoals vastgelegd in het program Lanlik Gebiet, is aan GS voorgelegd om de Icoonmiddelen die in 2016 en 2017 tot uitbetaling komen, in te zetten als voorfinanciering. Hiervoor is het nodig om de Icoonmiddelen samen te voegen tot 1 budget (deze zijn nu per project in de begroting opgenomen). De Icoonmiddelen staan geheel begroot voor 2014. In het onderstaande voorstel tot begrotingswijziging worden de middelen in kasritme gezet voor de jaren 2014 en 2015. Voor het deelproject Bûtenfjild-Klyndobbe zijn al vooruitlopend op het Lente-akkoord uitgaven gedaan ten laste van het FYLG. Aangezien deze uitgaven nu niet meer ten laste van de Icoonmiddelen kunnen worden geboekt, worden deze middelen met onderstaande begrotingswijziging teruggestort in het FYLG Voorstel: Voorgesteld wordt het bestedingsritme van de Icoonmiddelen aan te passen conform onderstaand voorstel. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve natuurpact.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5 5

Omschrijving

2014

Reserve natuurpact Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk gebied Natuurpact: icoonmiddelen Landelijk Gebied FYLG Reserve natuurpact Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

3.315.000 0

3.315.000

-4.609.000

3.315.000

0

0

0

0

0

0

1.294.000 3.315.000 0

3.315.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve natuurpact Vorming van reserve Totaal baten Reserve natuurpact Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

3.315.000 3.315.000

0

0

0

0

0

0

0

3.315.000 0

3.315.0000

44 164

Programma: Onderwerp :

10 IV.R3

Algemene dekkingsmiddelen Reserve informatiseringsplan

Toelichting: Voor de kwaliteitsverbetering van de informatievoorziening en de informatiehuishouding van de provincie is in 2011 budget beschikbaar gesteld. In het project ‘Naar het Nieuwe Provinciehuis’ zijn hieruit automatiserings- en informatiseringsprojecten gefinancierd die als doel hebben de manier van werken te moderniseren en meer efficiënt en resultaatsgericht te maken. Een aantal projectonderdelen uit 2013 en 2014 zijn/worden doorgeschoven naar realisatie 2015. Een deel van 2014 (€ 352.000) is in 2015 nodig om het programma It Fryske Wurkjen te ondersteunen in de verdere uitrol van zaakgericht werken, het Digitale Loket en de digitale samenwerkingsomgeving. Mocht dit geen doorgang vinden dan is er een dekkingsprobleem voor de ambities in 2015.

Voorstel: De meerjarenraming aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve frictiekosten en infoplan

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 10

Omschrijving

2014

Reserve frictiekosten en infoplan Beschikking over reserve Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen Reserve frictiekosten en infoplan Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

352.000 0

352.000

-352.000

352.000

0

0

0

0

0

0

352.000 0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve frictiekosten en infoplan Vorming van reserve Totaal baten Reserve frictiekosten en infoplan Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

352.000 352.000

0

0

0

0

0

0

0

352.000 0

352.000

45 165

Programma: Onderwerp :

11 IV.R4

Inzet Nuon middelen Reserve Nuon Inzet Wurkje foar Fryslân

Toelichting: Bij de begroting 2014 zijn middelen voor Wurkje foar Fryslân beschikbaar gesteld door de Staten. e Afgesproken is dat deze middelen bij de 1 berap 2014 in kasritme zouden worden gezet.

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema, De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve Nuon.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 11

Omschrijving

2014

Reserve Nuon Beschikking over reserve Totaal baten Inzet Nuon middelen Subsidie revolverend Reserve Nuon Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

78.600.700

29.112.400

30.925.000

21.250.000

0

78.600.700

29.112.400

30.925.000

21.250.000

-68.438.100 -89.150.000 157.588.100

25.200.700 53.400.000

17.612.400 11.500.000

15.375.000 15.550.000

10.250.000 11.000.000

0

78.600.700

29.112.400

30.925.000

21.250.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve Nuon Vorming van reserve Totaal baten Reserve Nuon Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

157.588.100 157.588.100

0

0

0

0

0

78.600.700

29.112.400

30.925.000

21.250.000

78.600.700

29.112.400

30.925.000

21.250.000

46 166

Programma: Onderwerp :

11 IV.R5

Inzet Nuon middelen Reserve Nuon balansverkorting

Toelichting: Bij de behandeling van de begroting 2014 is een bedrag van € 18 miljoen beschikbaar gesteld voor knelpunten in de infrastructuur. Deze € 18 miljoen werd gedekt door een verhoging van de balansverkorting. De infraprojecten zijn inmiddels in kasritme gezet waarmee de beschikking over de reserve Nuon voor de balansverkorting over de jaren verspreid kan worden.

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand overzicht. De mutatie verloopt budgettair neutraal over de reserve Nuon balansverkorting.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 2

Omschrijving

2014

Reserve Nuon Beschikking over reserve Totaal baten Verkeer en vervoer Reserve Nuon Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

4.490.000

2.370.000

2.230.000

6.290.000

0

4.490.000

2.370.000

2.230.000

6.290.000

-15.380.000 15.380.000

4.490.000

2.370.000

2.230.000

6.290.000

0

4.490.000

2.370.000

2.230.000

6.290.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve Nuon Vorming van reserve Totaal baten Reserve Nuon Beschikking over reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

15.380.000 15.380.000

0

0

0

0

0

4.490.000

2.370.000

2.230.000

6.290.000

4.490.000

2.370.000

2.230.000

6.290.000

47 167

Programma: Onderwerp :

10 V1

Algemene dekkingsmiddelen Reserve informatiseringsplan

Toelichting: Voor de kwaliteitsverbetering van de informatievoorziening en de informatiehuishouding van de provincie is in 2011 budget beschikbaar gesteld. In het project ‘Naar het Nieuwe Provinciehuis’ zijn hieruit automatiserings- en informatiseringsprojecten gefinancierd die als doel hebben de manier van werken te moderniseren en meer efficiënt en resultaatsgericht te maken. Een aantal projectonderdelen uit 2013 en 2014 zijn/worden doorgeschoven naar realisatie 2015. Het restant van 2013( € 206.600) is 2015 nodig om het programma It Fryske Wurkjen te ondersteunen in de verdere uitrol van zaakgericht werken, het Digitale Loket en de digitale samenwerkingsomgeving. Mocht dit geen doorgang vinden dan is er een dekkingsprobleem voor de ambities in 2015.

Voorstel: In 2015 voor € 206.600 te beschikken over de reserve informatiseringsplan.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 10

Omschrijving

2014

2015

Reserve Informatiseringplan Beschikking over reserve Totaal baten

206.600

Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten

206.600

206.600

206.600

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Lasten

Reserve Informatiseringsplan beschikking over reserve Totaal lasten

206.600 206.600

48 168

Programma: Onderwerp : V.2

Diverse Jaarovergang reserve Nuon Wurkje foar Fryslân

Toelichting: In 2013 zijn een aantal quick wins vanuit het programma Wurkje foar Fryslân toegekend. Deze projecten hebben niet allemaal tot volledige besteding geleid in 2013, waarna de resterende middelen teruggevloeid zijn naar de reserve Nuon. Met deze wijziging worden de middelen weer onttrokken aan de reserve zodat het volledige projectbudget weer beschikbaar is voor uitvoering. Met de afzonderlijke kasritmewijziging van de reserve Nuon Wurkje foar Fryslân worden de middelen daarna in de juiste jaren neergezet.

Voorstel: De niet bestede budgetten in 2013 voor de projecten Wurkje foar Fryslân in de begroting 2014 op te nemen en hiervoor te beschikken over de reserve Nuon.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 2 6

8

Omschrijving Reserve Nuon Beschikking over reserve Totaal baten Verkeer en vervoer - binnenhaven Economie, toerisme en recreatie - Thialf - Stinaf - Stagnerende projecten recreatie en toerisme - traineeship Cultuur, taal en onderwijs - monumenten - digitalisering cultureel erfgoed Reserve Nuon Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

2018

13.346.700

2.141.900

546.200

13.346.700

2.141.900

546.200

0

845.700 572.000

184.000

57.000

-42.800

724.200

362.200

-173.800 116.800

-387.000 387.000

13.346.700

2.141.900

546.200

0

0

116.800

387.000

116.800

387.000

0

0

0

325.000 9.000.000 -45.000 -40.000 4.099.500 50.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Baten

Lasten

Reserve Nuon Vorming van reserve Totaal baten Reserve Nuon Beschikking over reserve Totaal lasten

13.346.700

2.141.900

546.200

13.346.700

2.141.900

546.200

49 169

1e berap 2014: Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

Noordelijke rekenkamer Resultaten MKB Optimaliseren informatievoorziening en de maatregelen ter bruikbaarheid van de beleidsinformatie te verbeteren versterking van de marktsector in NoordNederland

Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik in de provincie Fryslân

Inmiddels is de beleidsvisie Economie vastgesteld (sept 2012) en is er al een tweetal Uitvoeringsplannen in PS vastgesteld (agrofood en Duurzame energie). Elk plan kent een een monitoringsparagraaf.

Eenduidige begrippenset

In de vastgestelde nota Economie is niet een expliciet onderdeel Begrippenset opgenomen. In de teksten worden wel eenduidige begrippen gehanteerd. In de nu vastgestelde uitvoeringsplannen komen de visie, rol en instrumenten terug. Hiermee kan deze aanbeveling als afgehandeld worden beschouwd.

Onderbouwing van beleidskeuzes en de tot nu toe gehanteerde selectie- beoordelings en toetsingscriteria goed tegen het licht te houden

In de nota economie (PS 19 september 2012) zijn 5 speerpunten voor beleid opgenomen. Hiermee is deze aanbeveling opgevolgd.

Haar sturingsfilosofie in de praktijk te brengen. Richting gemeenten meer de rol van opdrachtgever/uitvoerder en minder de rol van ‘inspirator en supporter’ te vervullen. Toelichting: De realisatie van het belang van duurzaam ruimtegebruik vereist sturing door de provincie op regionaal niveau. Op basis van haar sturingsfilosofie kan de provincie de realisatie van provinciale belangen naar haar toe trekken. Hiermee voorkomt de provincie dat het belang van duurzaam ruimtegebruik in het gedrang komt doordat gemeentelijke belangen hiertegen indruisen.

Met de ondernomen acties beschouwen wij deze aanbeveling als afgerond.

Met haar partners in de samenwerkingsverbanden af te spreken dat de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen

Met de ondernomen acties beschouwen wij deze aanbeveling als afgehandeld.

170

Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

Aanbestedingen openbaar vervoer in Fryslân

Budget en omvang concessiegebieden Waddeneilanden heroverwegen. Het uitgangspunt dat de bijdrage voor het openbaar vervoer op de Waddeneilanden verhoudingsgewijs niet hoger mag zijn dan voor het openbaar vervoer op de vaste wal is met de laatste aanbesteding van de Waddeneilanden verlaten. Als de provincie er voor kiest dit uitgangspunt bij volgende aanbestedingen wel te hanteren, geeft de Rekenkamer de provincie in overweging de vier concessies tot één concessiegebied samen te voegen. Dit kan de opbrengsten voor vervoerders vergroten en daarmee de concessie aantrekkelijker maken. Nu in 2010 de eerste fase voor de aanbesteding Schiermonnikoog zal beginnen, verdient het aanbeveling de discussie hierover eind 2009 te voeren. De concessie kan dan voor vier jaar worden verleend (tot 2016) en loopt daarmee in tijd weer in de pas met de overige drie eilanden. Deze aanbeveling sluit aan bij het voornemen in het PVVP om de voor- en nadelen van de samenvoeging van concessiegebieden gedurende de looptijd van het PVVP te onderzoeken.

Heroverwerging budget en omvang concessiegebieden zijn opgepakt. Met de toelichting op de operationalisatie van het begrip "verhoudingsgewijs" is deze aanbeveling volgens ons afgehandeld.

alleen is toegestaan indien de kosten en risico’s van deze bedrijventerreinen gedeeld worden door de gemeenten uit de regio.ToelichtingHet gezamenlijk dragen door gemeenten van de ontwikkelingskosten voorkomt onnodige aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. De gemeenten zullen er immers voor waken dat zij verlies dragen voor nieuwe bedrijventerreinen die onverkoopbaar blijken. Dit dwingt gemeenten om samen te werken en vooraf te beoordelen of de vraag naar nieuw bedrijventerrein goed aansluit op de vraag van bedrijven in de totale regio

171

Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

Overigens verdient het aanbeveling het begrip ‘verhoudingsgewijs’ te operationaliseren, nu het uitgangspunt van 50% kostendekkingsgraad voor het openbaar vervoer is verlaten. Onduidelijk is aan welke andere indicatoren de provincie de bijdrage voor de Waddeneilanden ten opzichte van de vaste wal afmeet. Energie in beweging

PS Breng de realiteitszin terug in het duurzame energiebeleid door beleidsambitie en uitvoering beter op elkaar te laten aansluiten. Ga bij het formuleren van beleidsdoelen niet alleen uit van wat er in potentie mogelijk is, maar houd ook nadrukkelijk rekening met uitvoeringsproblemen, rentabiliteit van voorgenomen projecten, beschikbare financiële middelen en het instrumentarium dat de provincie kan inzetten om deze doelen te halen. Door een betere onderbouwing van het beleid en het stellen van reële beleidsambities zal de geloofwaardigheid van het gevoerde beleid toenemen.

Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma duurzame energie beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

PS: Zorg voor meer continuïteit in het gevoerde beleid door kaders te stellen voor een doorlopend uitvoeringsprogramma met een structurele financieringsbasis en een stabiele (gemeenschappelijke) uitvoeringsorganisatie. De energietransitie is een zeer omvangrijk en complex proces dat zeker nog vele generaties gaat duren en heeft daarom baat bij een lange termijn aanpak. De provincies onderkennen het maatschappelijk belang en willen een prominente rol spelen bij deze transitie. Een duidelijk herkenbare basis van het gevoerde beleid zal marktpartijen meer vertrouwen geven om te investeren in de duurzame energieproductie.

Beleidsmatig is de aanbeveling afgehandeld. Financieel niet, omdat de financiering t/m 2015 is geregeld. Het uitvoeringsprogramma is gefinancierd met tijdelijke middelen. De financieringswijze van provincie leidt er toe dat meerjarenraming voor 3 jaren worden gedaan. Gezien dit feit beoordelen we de aanbeveling als afgehandeld.

172

Onderwerp

Noordelijke kenniseconomie

Aanbeveling

Opmerking CC

GS: Zorg voor een gezamenlijke organisatie in de Energy Valley regio die een administratie bijhoudt van alle energieprojecten die in het kader van de Green Deal Noord-Nederland worden uitgevoerd. Zorg ook zo spoedig mogelijk voor één monitoringsysteem waarmee ontwikkelingen in de duurzame energieproductie, de CO2emissiereductie en de werkgelegenheid in de (duurzame) energiesector op provinciaal niveau op een betrouwbare wijze te volgen zijn. Zoek daarbij aansluiting bij het landelijke systeem ten behoeve van het vergelijken van ontwikkelingen in de Energy Valley regio met landelijke trends.

Nu voortgangsmeting en effectmeeting zijn georganiseerd, beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Schep voorwaarden zodat innovatieve werkgelegenheid bottom-up kan ontstaan. Volg hierbij de kennis en mogelijkheden die reeds bij de noordelijke kennisinstellingen aanwezig zijn. Blijf op de hoogte van de door de noordelijke kennisinstellingen gegenereerde kennis en mogelijke marktkansen daarvan en van innovaties van noordelijke bedrijven. Wees terughoudend met het top-down opzetten van nieuwe

Met de gegeven reactie, beoordelen wij deze aanbeveling als afgehandeld.

GS: Betrek het MKB en de agrarische sector meer bij de uitvoering van het gevoerde duurzame energiebeleid door ze een vaste plaats te geven in het publiek-private samenwerkingsverband (de uitvoeringsorganisatie). Hun betrokkenheid bij de uitvoering kan ervoor zorgen dat er een meer evenwichtige verdeling van beschikbare financiële middelen plaatsvindt tussen grootschalige, industriële energieprojecten en kleinschalige, decentrale vormen van energieopwekking.

173

Met de ondernomen acties bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma's beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Onderwerp

Grondbeleid

Aanbeveling

Opmerking CC

Onderzoek welke marktkansen er liggen, waar provinciaal ingrijpen gewenst is en tot welk effect provinciaal beleid zou kunnen en moeten leiden. Stel vast waarom ‘de markt’ niet zelf bereid of in staat is bepaalde zaken tot stand te brengen, welk maatschappelijk belang gemoeid is met provinciale subsidiëring, welke opbrengsten verwacht mogen worden en hoe deze tot tand gebracht worden.

Met de gegeven reactie in PSbrief nr. 010080692 zijn we van mening dat de aanbeveling is afgehandeld.

Zet bij het investeren in kennisgerelateerde projecten vooral in op activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie en kennistoepassing.

Zet bij het investeren in kennisgerelateerde projecten vooral in op activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie en kennistoepassing.

Stel voorafgaand aan de grondverwerving per project een aankoopstrategieplan vast. In een aankoopstrategieplan moeten de wijze van grondverwerving, de (maximale) prijsstelling en het aankoopvolume (de te verwerven percelen) zijn vastgelegd. Ook moet het aankoopstrategieplan een tijdspad bevatten waardoor vaststaat op welke moment de fase van vrijwillige verwerving eindigt en de formele onteigeningsfase start. Zich eindeloos voortslepende onderhandelingsprocessen kunnen zo voorkomen worden;

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Stel periodiek grondexploitaties vast waardoor actuele informatie wordt verkregen over de kosten van de grondverwerving en de (verwachte) opbrengsten van de grond. Dit mede opdat beoordeeld kan worden of de grondverwerving een vertragende en/of kostenverhogende factor is voor het betreffende project

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

onderzoeksinstituten.

174

Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

Informeer PS actief (eventueel op basis van vertrouwelijkheid) en tijdig over financiële tegenvallers in de grondverwerving, nieuwe risico’s en het eventueel verschuiven van de realisatiedatum van het project als gevolg van de stagnatie in de grondverwerving opdat PS in staat is om haar controlerende taak op het gebied van de provinciale grondverwerving goed te vervullen;

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

PS Wees terughoudend met de verwerving van gronden voor een combinatie van beleidsdoelen door middel van ‘integrale’ verwerving zodat voorkomen wordt dat de provincie veel meer gronden in haar bezit krijgt dan strikt noodzakelijk is en die zij later (met verlies) moet verkopen

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

PS Expliciteer wanneer u een krediet beschikbaar stelt voor de realisatie van een ruimtelijk project het bedrag dat specifiek wordt aangewend voor de grondverwerving, de datum waarvoor de grondverwerving afgerond moet zijn en de stilzwijgende voorwaarden waaronder de grondverwerving moet plaatsvinden (marktconform, sober, niet meer schadeloos stellen dan wettelijk verplicht, verwerven bij voldoende planzekerheid);

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

PS Gebruik het instrument van onteigening intensiever: zet onteigening eerder in als stok achter de deur om de minnelijke grondverwerving rond te krijgen. Dit kan voorkomen dat in de laatste fase van het grondverwervingstraject het onteigeningstraject onder de nodige tijdsdruk alsnog moet worden doorlopen

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

en/of er andere vermogensrisico’s aan de orde zijn;

175

Onderwerp Berenschot

Aanbeveling

Opmerking CC

Verbetering van overzicht van en inzicht inrollen, verantwoordelijkheden en (onder)mandaten mede aan de hand van de ao's. Deze ao's moeten verduidelijkt worden en bekend worden gemaakt. Concretiseren van open normen en toepassen van ao's

Met de vastgestelde AO's beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Wij adviseren u de situatie rondom de stoomtrein Stavoren-Sneek blijvend in de gaten te houden en indien nodig (een deel van) het geld terug te vorderen of af te boeken

Met de ondernomen actie beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Wij adviseren u de uitgangspunten en aannames met betrekking tot het vormen van de risicovoorziening grondaankopen, zoals opgenomen in de notitie investeringskrediet grondaankopen, kritisch te beoordelen en waar nodig te herzien. Hierbij dienen de nieuwe uitgangspunten welke mede aan het natuurakkoord ten grondslag liggen in meegenomen te worden.

Met de ondernomen acties en de toetsing van de afhandeling door de accountant beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Accountant

Verslag van bevindingen controle jaarrekening 2011

176

1e berap 2014: Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

Burgerjaarverslag Telefonische bereikbaarheid

Tussen de 12 provincies is afgesproken dat er in 2012 een KTO zal worden uitgevoerd. Wij zullen dit doen

In 2012 en 2013 is en Klanttevredenheidsonderzoek gedaan. Met de ondernomen acties beschouwen we deze afspraak als afgehandeld.

Afdoening facturen

We streven er naar om het percentage tijdige betalingen naar minimaal 90% te laten stijgen

Er wordt inderdaad op dit proces gestuurd. O.a. in het kader van het dienstverleningsstatuut wordt hierop gestuurd.

Klanttevredenheid

Het klanttevredenheidsonderzoek van 2012 fungeert als nulmeting en wordt in 2013 herhaald

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Duurzaam OV

In 2013 vindt een evaluatie van de pilot vervoer in het landelijk gebied plaats en worden waar mogelijk meer van dit soort proeven gestart.

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

177

1e berap 2014: Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Directie Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

Wij adviseren om argumenten om af te wijken van regels expliciet op te nemen bij de besluitvorming door GS. Ook adviseren wij om vanuit de actieve informatieplicht PS, bijvoorbeeld in Bestuursrapportages te informeren over het afwijken van de regels indien dit om uitzonderlijke situaties gaat (grote bedragen, afwijkende doelstellingen).

Met deze acties, kan deze aanbeveling als afgehandeld worden beschouwd.

Wij adviseren om een mandaatregeling voor Kompas Noord/ OP Efro op te stellen

Met de gegeven verklaring kunnen wij instemmen. De aanbeveling is daarmee afgehandeld.

Verbonden partijen en garantstellingen

Garantstellingen: 1. beleid aangaande garantstellingen expliciet te maken en op naleving hiervan te toetsen via de bestuurlijke en management planning & controlcyclus; 2. terughoudend te zijn met garantstellingen en in voorkomende gevallen dit transparant te melden (eventueel via directie/GS), en daarbij ook vooraf in te schatten of er mogelijk sprake is van staatssteun.

In de nota financieringsinstrumenten is het beleid ten aanzien van garantiesubsidies vastgelegd. De nota is door PS op 24 april 2013 vastgesteld. In de nota is niet de toetsing via de P&C-cyclus vastgelegd. Ook is het tweede punt van de aanbeveling niet in de nota vastgelegd. Met de toelichting op de afhandeling en de te volgen procedures kan deze aanbeveling als afgehandeld worden beschouwd.

Integriteit

Beleid ontwikkelen over het uitbesteden van of door intern (vanuit de flexpool) of extern ingehuurd personeel laten verrichten van kwetsbare functies of functies met een meldplicht financiële belangen.

Intern ingehuurd personeel wordt gezien als interne werving, hiervoor wordt het "Pims" formulier gebruikt. Voor extern ingehuurd personeel geeft de dienst aan dat aangesloten wordt bij het beleid dat geldt voor intern ingehuurd personeel. Daarmee beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Sociaal beleid

Een essentieel onderdeel van een evaluatie zijn de middelen die ingezet zijn om het beleid te realiseren.

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Concerncontrol Serious gaming

178

Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

Subsidies > € 50.000 Sport Friesland

Instelling moet: Aandacht te schenken aan het meten van effecten: afstemmen met de provincie wat wel en wat niet op een kostenefficiënte wijze kan worden gemeten

doelen en activiteiten zijn SMART in subsidiebeschikking 2014 opgenomen. Met de ondernomen acties beoordelen we de aanbeveling als afgehandeld.

Instelling moet: Actief kennis te nemen van de in de beschikking gestelde voorwaarden en deze na te leven. Daarbij de provincie (tijdig) te informeren als dat niet gaat lukken.

Er is regulier overleg tussen instelling en provincie, waardoor opvolging aanbeveling is geborgd.

Koers Noord

We adviseren bij toekomstige evaluaties van in SNNverband gezamenlijk ontwikkeld beleid de beleidseffecten in relatie tot het “goedgekeurde” beleid” voor de afzonderlijke provincies en in elk geval die voor Fryslân in beeld te brengen.

Aanbeveling is verplicht ihkv de nieuwe EFRO-aanvraag. Hiermee is ons inziens de aanbeveling geborgd en afgehandeld.

Convenant Bedrijventerreinen

Maak operationele sturingsinformatie transparant en borg deze in afdelingsplannen en bijbehorende managementrapportages van de afdelingen die betrokken zijn bij de uitvoering van het Convenant Bedrijventerreinen. We adviseren daarbij ook de risico's en eventuele beheersmaatregelen transparant te maken

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

5e monitoringsrapportage verbeterplan Wurk yn útfiering

Voor spoor 1 'Huis op orde' is de aanbeveling om vast te leggen op welke wijze een aandachtsdossier zijn status verliest (van de lijst kan worden afgevoerd). Wij stellen voor dit door de directie te laten doen op basis van een onderbouwd verzoek van de ambtelijk trekker van het betreffende dossier.

Zie directiebesluit bij afhandeling. Aanbeveling is hiermee afgehandeld.

Wij adviseren bij de voorgenomen eindevaluatie van de Sociale Agenda ook in te gaan op middelen waarmee het beleid is gerealiseerd.

179

Onderwerp

Onderzoek Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan

Rapportage bezuinigingsproces

Aanbeveling

Opmerking CC

De projectleider Verbeterplan heeft hier in eerste instantie een coördinerende rol in. Een analyse te maken van de gevolgen van minder bijdragen van gemeenten en Rijk voor de provinciale ambities. Daarbij aansluitend prioriteit te geven aan het concreet invulling geven aan toekomstige financiering. (vastgesteld directie 21-8-2013)

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

De discrepanties tussen provinciaal en gemeentelijke beleid expliciet in beeld te brengen en daarop de nodige acties te ondernemen. (vastgesteld directie 21-8-2013)

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

In de processen ter voorbereiding op de besluitvorming over individuele projecten te borgen dat ook het benodigde onderhoudsbudget is geregeld. Dit kan door onderhoud op te nemen in het GS/PS-voorstel (besluitvormingsdocument) (door BKA-er). (vastgesteld directie)

Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Informatievoorziening en transparantie: Bij bezuinigingstrajecten transparant maken op grond van welke kaders/criteria bezuinigingsvoorstellen tot stand zijn gekomen en hoe deze kaders/criteria zich verhouden tot het collegeprogramma en gemaakte afspraken met PS. Daarbij dient steeds inzicht gegeven te worden in de budgetten waarop de bezuinigingen toegepast worden.

Bij de volgende bezuinigingen zal CC toetsen of aanbevelingen zijn meegenomen.

In een afzonderlijke paragraaf bezuinigingen (P&C instrumenten) het geheel van de bezuinigingen toelichten, zodat de Staten op een transparante wijze

180

Omwille van de efficiency beoordelen we de aanbeveling nu als afgehandeld.

Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

geïnformeerd kunnen oren over het behalen van de bezuinigingsdoelstellingen, zowel in kwantitatieve zin als in inhoudelijke zin. Tevens dient daarbij ingegaan te worden op de mate van concretisering van taakstellingen en de consequenties en risico’s voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het realiseren op gewenste wijze van het beleid. Dit dient ook als uitgangspunt gehanteerd te worden bij beleidswijzigingen waarbij de desbetreffende budgetten, waarop bezuinigd is, gewijzigd worden.

7e monitoringsrapportage Wurk yn útfiering Managementletter Bestuurlijke en managementrapportages

Monitoren Meerdere bezuinigingstaakstellingen dienen eenduidig gevolgd te worden vanaf de stand van zaken op het moment van besluitvorming, daarbij dient gebruik gemaakt worden van een geïntegreerd (uniform) overzicht. De gerealiseerde bezuinigen van de afzonderlijke bezuinigingtaakstellingen dienen daarbij geïntegreerd te worden in één overzicht om zo inzicht te verkrijgen in de totale realisatie en mogelijke overlap. De relatie met de ontwikkeling van de totale bedrijfsvoeringskosten dient hierin dan meegenomen te worden.

Bij de volgende bezuinigingen zal CC toetsen of aanbevelingen zijn meegenomen.

aanbeveling om de aanbevelingen van de monitoringsrapportages WyU in de lijst opvolging aanbevelingen op te nemen.

Afdeling CC verwerkt de aanbevelingen in de lijst. Deze aanbeveling is daarmee afgehandeld.

Hoge priotiteit geven aan de kwaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening en managamentinformatie. Hierbij niet alleen de procedures en instrumenten te beoordelen, maar tevens aandacht te schenken aan de structuur, rollen

Met de ondernomen acties beoordelen wij deze aanbeveling als afgehandeld.

181

Omwille van de efficiency beoordelen we de aanbeveling nu als afgehandeld.

Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

en gedrag. De managementrapportages laten gelden als input voor de bestuursrapportages. Autorisatiebeheer (algemeen)

Omdat het proces van het toekennen en ontnemen van autorisaties in key2financiën niet simpel controleerbaar is, zijn wij voornemen de afgehandelde facturen integraal te controleren door de data te analyseren. Hierdoor kan vastgesteld worden of functiescheiding is nageleefd, geen dubbele facturen zijn geboekt en of facturen door de juiste functionarissen zijn geautoriseerd

Intern onderzoek provincie heeft plaatsgevonden. Accountant doet nu eigen onderzoek. Op dit moment is geen actie van de provincie vereist. Daarom beoordelen wij dit punt als afgedaan.

Toegang en autorisaties k2f WBU

Gezien uitdiensttredingen niet structureel worden gemeld, bestaat het risico dat gebruikersaccounts actief blijven binnen k2f WBU na uitdiensttreding. Wij zullen derhalve controleren of accounts na uitdiensttreding niet meer zijn gebruikt

Met de ondernomen acties beoordelen wij deze aanbeveling als afgehandeld.

Versneld afschrijven investeringen

In de nota Wurkje for Fryslân is opgenomen dat er voor € 498 miljoen investeringen versneld worden afgeschreven. Wij adviseren om dit traject blijvend te monitoren en te bewaken dat de versnelde afschrijvingen conform de richtlijnen van het BBV wordt verwerkt.

Met de ondernomen acties beoordelen wij deze aanbeveling als afgehandeld.

182

Bijlage 8 bij eerste Bestuursrapportage 2014

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen Peildatum 16 april 2014

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 19-01-2011 J. Kramer GrienLinks; SP moasje 01B-18 19-01-2011 Sted en Provinsjale steaten fersykje it kolleezje fan Plattelan deputearre steaten om de mooglikheden fan in soartgelikense oanpak (ammoniakmjitlatte) yn Fryslân nei te gean, net om dêrmei de útwreidingsmooglikheden fan de oanbelangjende pleatsen te fersterkjen, mar om de kwaliteit fan de natoergebieten te ferbetterjen.

Status

18 Landbouwagenda 2011-2013

PS

19-01-2011 J. Kramer

2 Herprioritering programma 2

PS

10-02-2010 S.A.E. Poepjes

In behandeling Zowel het lichtproject van Tytstjerksteradiel als het vervolgproject dat LTO Noord en de Milieufederatie van Fryslân en Groningen voorbereiden willen antwoord geven op de vraag welke doel- en middelvoorschriften haalbaar en betaalbaar zijn en ook efficient en handhaafbaar. We geven er de voorkeur aan deze resultaten af te wachten eer wij zelf met een voorstel komen. In behandeling Naar aanleiding van de behandeling van dit onderwerp in de commissie LL&W van 6-3-2013 is toegezegd door gedeputeerde Poepjes nog in 2013 een nieuw voorstel over de traverse Lemmer aan PS toe te sturen. De behandeling in maart 2013 is namelijk niet doorgegaan. Het is streven is om het nieuwe Statenvoorstel voor deze zomervakantie van 2014 aan uw Staten toe te sturen. Een en ander is ook in brief 01092874 aan uw Staten op 21 november 2013 uiteen gezet

24 Landbouwagenda 2011

ChristenUnie

Tasizzing Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje lykas bedoeld yn moasje 3, noch foar de simmer fan 2011 ferwachte wurde kin.

01-07-2011 Sted en Plattelan

Moajse 03B-8 PS verzoeken het college van GS: - te komen met een voorstel voor de aanleg van een aquaduct onder de Zijlroede in de Rondweg Lemmer; daarvoor op voorhand € 15 mln. te reserveren uit de vrijval op programma 2.

10-02-2012 Sted en Plattelan

1 van 41

Afhandeling

In behandeling De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) is nog in ontwikkeling. Wanneer de PAS aan PS wordt voorgelegd, komt daarbij ook de toepassing van ammoniakmaatlat van het CLM aan de orde. Dit moet gezien worden in het licht van het aanpassen van bedrijfsmanagementsystemen. Daarvoor worden landelijk generieke maatregelen afgesproken, in een convenant of wettelijk. Ook wordt de meetlat toegepast op stalsystemen. Binnen de PAS worden alleen goedgekeurde en bemeten stalsystemen geaccepteerd met vastgestelde emissiefacoren. Het lijkt erop dat deze motie is ingehaald door de voortschrijdende ontwikkeling van de PAS. Omdat het landelijke traject voor afronding van de PAS meer tijd vergt dan eerder verwacht, zullen wij op korte termijn al initiatieven nemen om te stimuleren dat boeren deze ammoniakscan toe gaan passen opdat in elk geval het bewustzijn van de uitstoot van ammoniak en wat men daartegen kan doen, toeneemt. Indien nodig kunnen wij deze toepassing subsidiëren uit de financiele middelen die voor de Landbouwagenda beschikbaar zijn. De verwachting is dat definitieve regelgeving rond de PAS eind 2013 / begin 2014 pas rond is. Waar mogelijk wordt vergund, de overige bedrijven moeten op Rijksregelgeving wachten.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door 61 Begrutting 2012/ uitbesteding werk PS 02-11-2011 J. Kramer FNP; GrienLinks; moasje 02B-26 01-04-2012 Ynkeapburo PvdA; VVD Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om binnen vier maanden (1 april 2012) met een concreet voorstel te komen om werk uit te besteden bij SW-bedrijven en om het aanbestedingsbeleid aan te passen zodat er meer werk komt voor mensen met een arbeidshandicap.

Status

Afhandeling

In behandeling De provincie maakt haar voorbeeldfunctie inmiddels concreet op verschillende manieren: in infrastructurele projecten (leer-werkplekken), Facilitair Bedrijf (catering, beveiliging, logistiek) In het nieuwe inkoopbeleid (in maart 2013 bestuurlijk vastgesteld) worden alle beleidsuitgangspunten die op het inkopen en aanbesteden van toepassing zijn (regionaal, duurzaam, MVO, rechtmatig, efficiënt) bij elkaar gebracht. Dit inkoopbeleid is inmiddels ook aan PS gestuurd. Update november 2013. Kort na de zomer hebben wij gesproken met de adviseur Regionale Economie KvK Noord. Dit heeft bruikbare inzichten opgeleverd. Begin december hebben we een gespecialiseerd adviesbureau gesproken. Het inkoopbeleid wordt op dit moment aangepast. Het plan is om het herziene inkoopbeleid samen met de uitvoeringsnotitie (deze zorgt voor borging van het inkoopbeleid) aan te bieden aan uw Staten. Naar verwachting zal dit eind februari plaats vinden. Januari 2014. Navolgende tekst wordt in het inkoopbeleid opgenomen.

39 Verordening Ruimte

PS

15-06-2011 J. Kramer

Tasizzing: 15-06-2012 Sted en It kolleezje komt binnen in jier mei in Plattelan beliedsnotysje oer status en mooglikheden fan Nasjonale Lânskippen.

2 van 41

De provincie Fryslân hecht groot belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij In behandeling In de in 2012 aan PS aangeboden Nota Natuer en Lanlik Gebiet is aan deze toezegging aandacht besteed. De vertaling van dit beleid voor de uitvoering zal plaatsvinden in het Program Lanlik Gebiet dat eind 2013 aan PS ter kennisgeving zal worden toegezonden.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp 5 PIP Centrale As

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging ng houder door PS 23-06-2010 S.A.E. GrienLinks Moasje 01B-4 Poepjes Verzoeken het college in de gebiedscommissie maximale inzet op vier punten m.b.t. fietsverbinding De Tike/Nijega

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

23-06-2012 Komplekse In behandeling Het financieel kader, waarbinnen de fietsbrug bij Ynfraprojekten de Tike valt, is helder geworden in het overleg met de gemeente Smallingerland. Daarbinnen wordt getracht een concreet realiseringsperspectief te ontwikkelen, enerzijds vanuit de kostenoptiek en anderzijds vanuit de optiek van marktbenadering. De projectorganisatie werkt aan het ontwerp van De Tike. Er is nu nog onvoldoende informatie voor het maken van een brief voor de Staten. Verwacht wordt een definitief ontwerp november 2013 en brief voor de Staten waarmee dan de kosten volledig inzichtelijk zijn, inclusief overeenstemming met gemeente Smallingerland. De planning van november 2013 is niet gelukt. De complexiteit en inpassing fietsverbinding De Tike / Nijega in het tracé van de DCA is een lastige en kost veel tijd door besluitvorming van en met alle betrokken partijen. Is overeenstemming over het ontwerp dan kan Contract Zuid-2 van De Centrale As in de markt gezet worden waarin fietsverbinding De Tike / Nijega een onderdeel is. De inschatting is februari 2014 een informerende brief over de besluitvorming aan de Staten.

64 University Campus Fryslân

PS

02-11-2011 J.A. de Vries

D66; FNP; moasje 02B-30 GrienLinks; PVV; Provinciale Staten verzoeken het college van VVD Gedeputeerde Staten voor 1 juli 2012 inzicht te geven in de (on)mogelijkheden en kosten om De Kanselarij in Leeuwarden als Academiegebouw voor UCFryslân te gebruiken vanaf 2014 (incl. eventuele andere functies).

3 van 41

01-07-2012 Kennis & Ekonomy

Februari is niet gelukt, er is nog geen politiek, bestuurlijke keuze gemaakt. De projectorganisatie koerst nu op april voor wat betreft informatie aan In behandeling De mogelijkheden voor huisvesting van UCF in De Kanselarij zijn in de afgelopen periode nadrukkelijk onderzocht. In eerste instantie bleek dat de huisvestingskosten voor UCF een veelvoud zouden zijn van de huidige huisvestingskosten in de Johannes de Doperkerk, en een te grote aanslag zouden doen op het exploitatiebudget van UCF. Huisvesting van UCF in de Kanselarij zou alleen financieel interessant zijn bij gecombineerd ruimtegebruik, waarbij meerdere partijen als gebruikers/huurders de exploitatiekosten van de Kanselarij zouden kunnen bekostigen. Op basis van het voorgaande zijn in het eerste kwartaal van 2014 verkennende gesprekken gevoerd door een extern projectleider, UCF en de Friese HBO- en MBO-instellingen om tot een gezamenlijk gebruik/gezamenlijke exploitatie van de Kanselarij te komen. Op 17 februari 2014 is een eerste exploitatieopzet met alle betrokkenen besproken, maar dit voorstel kon vooralsnog nog niet rekenen op het gewenste brede draagvlak. Er zal nu opnieuw een ronde worden gedaan langs alle instellingen. Deze rondgang zal moeten resulteren in een aangepast voorstel dat op 1 april a.s. in een vervolgbespreking met alle betrokkenen besproken zal worden. Aangezien UCF medio 2014 de huidige huisvesting in de Johannes de Doperkerk zal moeten verlaten, en gezien de trage voortgang van het hiervoor geschetste proces

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

243 Nota Natuur en Landschap

8 Moai Fryslân

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 27-06-2012 J. Kramer CDA; FNP moasje 01B-9 01-11-2012 Sted en Provinciale Staten verzoeken het college van Plattelan Gedeputeerde Staten om 1. Voort te maken met het opstellen van het weidevogellandschapbeleid; 2. Hierbij het belang van de partijen in het veld, georganiseerd en ongeorganiseerd, ziet en de kennis die zij bezitten als waardevol beschouwd; 3. Dat deze partijen in het voortraject de gelegenheid krijgen mee te werken naar een hervorming van het beleid zodat de brede kennis in het veld benut wordt; 4. Dat het nieuwe beleid voor het komende broedseizoen is ingevoerd zodat er niet nog een jaar verloren gaat; 5. Zich tot het uiterste inspant om de gelden vanuit het Rijk ook daadwerkelijk binnen te halen; 6. Te onderzoeken of het mogelijk is de 10 miljoen uit het “Lente-akkoord”voor bijzondere landschappen en soorten in te zetten voor de weidevogellandschappen; 7. PS uiterlijk in oktober 2012 schritelijk op de hoogte te brengen over de voortgang van de bovengenoemde punten en de stand van zaken.

Status

Cie. LLW

In behandeling In de beschikking van 20 december 2012 aan Stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik is opgenomen dat de Stichting voor 1 november 2013 evaluatieresultaten zal opleveren. Door bijzondere omstandigheden is dit voor de stichting niet haalbaar. De verwachting is dat de evaluatieresultaten voor 31 december 2013 zullen worden aangeleverd. Naar aanleiding van die resultaten kunnen dan eventueel criteria worden aangescherpt. Eind voorjaar 2014 zal hierover melding gedaan worden richting PS. In behandeling Doarpswurk heeft i.s.m. 4 corporaties onderzoek gedaan naar rotte kiezen in NO en NW Fryslân; op basis daarvan voert Doarpswurk met subsidie van de provincie op dit moment enkele pilots uit. De resultaten hiervan zullen waarschijnlijk in maart 2014 in GS aan de orde komen en vervolgens aan PS worden gemeld. In behandeling De huidige landbouwagenda geldt tot en met 2013. Voor de periode 2014/2020: zie punt 422.

24-11-2010 J. Kramer

Tasizzing: 24-11-2012 Sted en Gedeputeerde Konst geeft aan dat over Plattelan anderhalf tot twee jaar een tussenevaluatie zal plaatsvinden op basis waarvan eventueel de criteria kunnen worden aangescherpt.

05-01-2011 J.H.J. Konst

Tasizzing Deputearre Konst hat tasein dat it kolleezje op termyn nei de steaten komt mei in stik oer rotte kiezzen

05-01-2013 Sted en Plattelan

Presidium

21-11-2012 J.A. Jorritsma

11-01-2013 Sted en Plattelan

PS

19-01-2011 J. Kramer

De foarsitter PS en griffier sille besjen op hokker wize kontinuearring fan it besteande belied formaliseard wurde kin. Tasizzing Deputearre Konst seit ta dat DS op de oanpak fan ammoniak weromkomme yn it ramt fan de Programmatische Aanpak Stiksthof.

10 Stand van zaken Cie. LLW Uitvoeringsagenda Streekplan 20072010,

423 Landbouwagenda

17 Landbouwagenda 2011-2013

4 van 41

19-01-2013 Sted en Plattelan

Afhandeling

In behandeling Voor een deel ingevuld met de koersnotitie weidevogels welke is behandeld in PS op 27 februari 2013. Wordt verder meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in het tweede kwartaal van 2014 aan PS zal worden toegezonden.

In behandeling De Programmatische Aanpak van Stikstof, waaronder ammoniak, is nog steeds in ontwikkeling. Zie ook punt 24.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp 13 Landbouwagenda 2011-2013

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging ng houder door PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzing Deputearre Konst seit ta datl de steaten ynformearre worde oer de wize hoe't it kolleezje de mooglikheden fan mais yn feangreidegebieten útsykje litte sil.

431 Stavaza moasjes en tasizzingen

PS

28-11-2012 J.A. de Vries

382 Begrutting 2013

PS

07-11-2012 J.A. de Vries

404 Begrutting 2013

PS

07-11-2012 J.A. de Vries

35 Houtskoolschets windstreek

PS

PVV

16-02-2011 J.H.J. Konst GrienLinks

Einddatum Afdeling 19-01-2013 Sted en Plattelan

- It ûnderwerp ‘Vitens’ komt werom yn in kommisjegearkomste, sa is yn it Presidium al bepaald.

31-01-2013 Kennis & Ekonomy

Dat zo spoedig mogelijk door het College GS een verkennende visserijnota wordt opgesteld. (1) De fraach oft no al ekstra romte jûn wurde moat foar it tema Soarchekonomy wurdt meinommen yn de útwurkingsnotysje Ekonomy dy’t ein 2013 oan de steaten foarlein wurdt.

31-01-2013 Sted en Plattelan

(2) Soarchekonomy kin ek begjin takom jier bediskusjearre wurde as de notysje Soarchlânskip nei de steaten ta komt. moasje 05B-13 PS sprekke as harren miening út: 1. dat der wol stribbe wurde moat nei it opromjen van safolle mooglik ‘solitêre’ wynturbines en it bondeljen fan nije turbines yn in beheind tal wynturbineparken; 2. mar stelle (noch) gjin fêste ferhâlding fêst tusken de hoefeelheid nije wynenerzjykapasiteit en de ta sanearjen ‘âlde’ kapasiteit fan ‘solitêre’ turbines, oant der mear dúdlikens is oer de meast gaadlike en helbere ferhâldings ditoangeande; 3. trúnje der by DS op oan, foar it fêststellen fan it definitive, nije plan ‘windstreek’ mear dúdlikens te jaan oer de meast gaadlike en helbere ferhâlding tusken nije wynproduksjekapasiteit en ‘âlde’ te sanearjen kapasiteit.

5 van 41

01-02-2013 Kennis & Ekonomy

16-02-2013 Sted en Plattelan

Status

Afhandeling

In behandeling In de Evaluatie van de Landbouwagenda 2011medio 2013, die de staten met statenvoorstel 1027022 november 2012 werd aangeboden, wordt hierover het volgende gezegd: In 2011 is een eerste reeks proeven met maïsteelt op veen zonder kerende grondbewerking uitgevoerd. Voor de periode 2012 – 2014 zijn nieuwe pilots in uitvoering gebracht die bij maïsteelt op veen de inklinking van de veenbodem reduceren. Per 2013 is daaraan toegevoegd het toepassen van drainage. Het gaat om experimenten in samenwerking met agrariërs. Eind 2014 zijn de definitieve resultaten bekend. De Staten worden hierover dan geïnformeerd. In behandeling Dit hield verband met nummer 282 (inmiddels van deze lijst) over investeren in nutsbedrijven. Dit wordt betrokken bij het voorstel hoe wij verder met aandeelhouderschappen omgaan. In behandeling De Visserijnota is in december 2013 aan PS toegezonden, zodat deze in maart 2014 in PS kan worden behandeld. In behandeling Het UP Zorgeconomie staat geagendeerd voor uw Statenvergadering van 24 september 2014. Op 21 maart 2014 is een brainstormbijeenkomst met het veld belegd. Aan uw Staten is het aanbod voor een informerende bijeenkomst gedaan (voorstel: in april/mei 2014).

In behandeling Wordt verwerkt in nieuwe structuurvisie Wind die begin 2014 zal worden afgerond.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp 34 Houtskoolschets Windstreek

32 Houtskoolschets Windstreek

31 Houtskoolschets Windstreek

30 Houtskoolschets Windstreek

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum ng houder door PS 16-02-2011 J.H.J. Konst ChristenUnie moasje 05B-9 16-02-2013 PS verzoeken het college van GS - bij de uitwerking van de Houtskoolschets Windstreek 2011 onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een tijdelijke vergunning voor het oprichten en exploiteren van een wind-molen; - daarin te betrekken dat de duur van de tijdelijke vergunning afhankelijk is van de uitkomst van een vooraf opgestelde businesscase. PS 16-02-2011 J.H.J. Konst CDA moasje 05B-6. 16-02-2013 PS fersykje it kolleezje fan DS om foar de bou fan nije wynmûnen in wurkwize sa as it konsept fan ‘de Nije Pleats’ yn te fieren. PS 16-02-2011 J.H.J. Konst PvdA moasje 05B-4 16-02-2013 PS verzoeken het college van GS om de in de overwegingen genoemde zaken in de ontwerpstructuurvisie op te nemen als kader voor het verhogen van de vermogensdoelstelling. overgenomen door GS (onder aantekening dat bij de ambitie gelezen wordt „minimaal 400 Mw waarbij meer mogelijk is als saneringsopgave dat noodzakelijk maakt): PS

16-02-2011 J.H.J. Konst PvdA

139 Farweibehear

PS

21-03-2012 S.A.E. Poepjes

138 Farweibehear

PS

21-03-2012 S.A.E. Poepjes

788 Verordening schadebestrijding dieren

Cie. LLW

04-12-2013 J. Kramer

438 Besúnigings subsydzjebelied

PS

28-11-2012 J.A. de Vries

Afdeling

Status

Sted en Plattelan

In behandeling Wordt verwerkt in nieuwe structuurvisie Wind die begin 2014 zal worden afgerond.

Sted en Plattelan

In behandeling Wordt verwerkt in nieuwe structuurvisie Wind die begin 2014 zal worden afgerond.

Sted en Plattelan

In behandeling Wordt verwerkt in nieuwe structuurvisie Wind die begin 2014 zal worden afgerond.

moasje 05B-2 PS verzoeken het college van GS te komen met een plan van aanpak voor het zo snel mogelijk realiseren van een ontwerp structuurvisie Windstreek 2011 en over dit plan van aanpak de staten bij de Kaderbrief te informeren. Tasizzing: Deputearre Poepjes seit ta dat der begjin takom jier ek nei de gemeenten ta dúdlikheid komt oer de wize hoe’t hja ynfloed hawwe kinne op it farweibehear. Tasizzing: Deputearre Poepjes seit ta dat der in oersjoch komt fan de kosten yn gefal’t de amendeminten oernommen wurde, dêr’t de kosten fan it oarspronklike útstel foaroer set wurde. Oer in jier kinne PS dan in beslút oer de oardering nimme. De deputearre sil besykje sa gau as mooglik ta in Frysk Akkoart te kommen, as dat der leit, dan sil hy sjen hoe't mooglike maatregels harren ferhâlde mei de al fêststelde notysje Gans in Balans en dat dan oan PS witte litte.

16-02-2013 Sted en Plattelan

In behandeling Wordt verwerkt in nieuwe structuurvisie Wind die begin 2014 zal worden afgerond.

21-03-2013 Sted en Plattelan

In behandeling Deze toezegging wordt meegenomen in de uitwerking van de plannen. In mei 2014 worden de uitgewerkte plannen voorgelegd aan de Staten.

21-03-2013 Sted en Plattelan

In behandeling Deze toezegging wordt meegenomen in de uitwerking van de plannen. In mei 2014 worden de uitgewerkte plannen voorgelegd aan de Staten.

12-04-2013 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling. Deze toezegging kan pas worden afgehandeld na het Fries Akkoord.

It kolleezje sil de steaten, mooglik by de earste Berap, ynformearje oer de ynfolling fan de 1-ton-taakstelling foar taal en kultuer. Dy wurdt foar in grut part socht yn de bedriuwsfiering om de regelingen hinne.

24-04-2013 Kultuer & Mienskip

In behandeling Yn de Berap is in koarte taljochting jûn op de ûntwikkelings binnen it subsydzjebelied en de foarming fan in sintrale útfieringsorganisaasje subsydzjes.

6 van 41

Afhandeling

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

764 Begrutting 2014

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging ng houder door PS 06-11-2013 J.A. de Foar de Kadernota komt it kolleezje mei in Vries fyzje op de strukturele provinsjale bydrage foar Omrop Fryslân.

505 Kultuernota

PS

23-01-2013 J.A. de Vries

503 Rapport Berenschot grûnbelied

PS

23-01-2013 J. Kramer

401 Begrutting 2013

PS

07-11-2012 J.A. de Vries

It kolleezje is dwaande mei in útstel foar in fûns dêr’t de kommende fiif jier grutte publykslûkende manifestaasjes fan organisearre wurde kinne. PS sille dêr nei ferwachting binnen trije moannen oer ynformearre wurde CDA; verzoeken het college van Gedeputeerde ChristenUnie; Staten D66; FNP; Friese • Haar bestuurlijke rol verder op te pakken en Koers; de knelpunten die geconstateerd zijn in GrienLinks; de onderzoeksrapporten van de Noordelijke PvdA; SP; VVD Rekenkamer en onderzoeksbureau Berenschot in de gehele provinciale Organisatie in kaart te brengen en deze op te lossen. Onder knelpunten wordt onder andere verstaan het niet bestuurlijk en ambtelijk in control zijn, het gebrek aan regie vanuit de provincie, aspecten van bedrijfscultuur die niet passen in een professionele en bedrijfsmatige bestuurs- en organisatiecultuur en het niet op orde hebben van AO’s en hiermee vergelijkbare (werk)processen. • Voor 1juni 2013 aan Provinciale Staten de geconstateerde knelpunten te rapporteren met daarbij een plan van aanpak om deze knelpunten op te lossen. • Een begeleidingscommissie bestaande uit Statenleden van alle politieke partijen in PS in te stellen.

Yn de earste helte fan 2013 komt der in Fiskerijnota.

7 van 41

Einddatum Afdeling 01-05-2013 Kultuer & Mienskip

01-05-2013 Kultuer & Mienskip

01-06-2013 Bestjoer en Direksje

Status

Afhandeling

In behandeling PS hawwe by de begruttingsbehanneling 2014 by moasje en amendemint al oanjûn hoe't de bydrage '14 en '15 foar de Omrop ynset wurde moat (programmearring KH18 '14-'18, en regionaal mediasintrum). Oan moasje en amendemint moat no, yn oerlis mei de Omrop, yn de praktyk neier ynfolling jûn wurde. Beslútfoarming oer de perioade 2016 en fierder folget yn in letter stadium. Soks ek yn ferbân mei it momint wêrop't de besuniging fan it Ryk op de regionale omroppen yngiet. In behandeling Wurdt op dit stuit oan wurke. PS wurdt hjiroer noch neier ynformearre.

In behandeling Op 21 mei 2013 hebben GS het Verbeterplan Wurk yn útfiering vastgesteld, zijnde het bedoelde Plan van aanpak. Er zijn meerdere bijeenkomsten met de begeleidingscommissie geweest. Op 4 juni jl. is het plan naar de Staten gestuurd. Voor de Statenvergadering van 16 oktober is deze motie als afgehandeld aangeboden. Via een amendement is de motie vervolgens terug op in behandeling gezet. De motie is een tweede keer aangeboden voor PS van 22 januari jl. Ook toen is de motie via een amendement terug op in behandeling gezet. Conform het amendement zijn de Staten geïnformeerd over de uitvoering en voortgang van het Verbeterplan (brief 28 februari 2014 verzonden met kenmerk 01114190). Naar verwachting wordt in april in de commissie B&M de voortgang aan de orde gesteld.

07-06-2013 Sted en Plattelan

In behandeling De Visserijnota is in december 2013 aangeboden PS, zodat deze in maart 2014 in PS kan worden behandeld.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door Cie. B&M 06-03-2013 S.A.E. Moasje PvdA/CU/D66/Friese Koers 08-06-2013 Kennis & Poepjes (oansluting skoallen op adekwate Ekonomy breedbânfergining): DS stelle út om mei in wifipilot te kommen op 4 skoallen. Fierdere útwurking fan de moasje folget yn juny

Status

PS

15-06-2012 J.H.J. Konst

Tasizzing: Bywannear’t it Ryksbelied oangeande grutskalige feehâlderijen útkristallisearre is, moatte de Fryske steaten ek sa gau mooglik besluten nimme kinne oer it omgean mei grutskalige feehâlderijen. DS sille dêrom it belied parallel oan de lanlike diskusje tariede, en oan PS foarlizze sa gau mooglik neidat it lanlik belied dúdlik wurden is.

In behandeling PS hebben op 21-12-2011 resp. 27-02-2013 in het Statenvoorstel nr. 00976721 resp. nr. 01025705 ingestemd met nieuw beleid voor grootschalige melkveehouderijen. Het beleid voor de intensieve veehouderij wordt in 2013 heroverwogen en verwerkt in de partiële herziening van de verordening Romte; deze gaat in de eerste helft van 2014 naar PS.

498 Transysje sosjaal belied

Cie. B&M

09-01-2013 C. Schokker

Jierliks wurdt in helder oersjoch jûn fan de 18-06-2013 Kultuer & stân fan saken, wêrby oanheakke wurdt by de Mienskip prosesbeskriuwing, sa as opnommen yn it plan fan oanpak; it earste oersjoch fan de stân fan saken wurdt yn 2013 nei in heal jier jûn.

In behandeling Sjoch 528

494 Evaluaasje Streekplan

Cie. LLW

09-01-2013 J.H.J. Konst

Foar de simmer fan 2013 ûntfange PS in steateútstel foar de wiziging fan de feroardening romte.

18-06-2013 Sted en Plattelan

648 Innovatiecluster Drachten

Cie. 19-06-2013 J.H.J. Konst B&M/LLW

Uterlik 1 july 2014 ûntfange provinsjale steaten in neier plan fan oanpak fan it Innovatiecluster Drachten, dêr’t konkrete doelen en wurkwizen yn fêstlein binne.

28-06-2013 Kennis & Ekonomy

In behandeling Een statenvoorstel voor de zomer van 2013 gaat niet lukken, onder andere omdat de herbegrenzing van de EHS moet worden meegenomen bij de wijziging van de Verordening Romte. De planning is om in het tweede kwartaal van 2014 de wijziging in PS te behandelen. In behandeling Het nieuwe Plan van aanpak Innovatiecluster Drachten, 2de fase, staat geagendeerd voor uw vergadering van 18 juni 2014.

572 Startnotysje NGA

37 Verordening Ruimte

8 van 41

15-06-2013 Sted en Plattelan

Afhandeling

In behandeling Bij de voorbereiding van het investeringsplan hebben wij een uitgebreide enquête uitgezet onder de basisscholen. Hierdoor hebben we de basisscholen in de witte gebieden in beeld en die zullen qua ontsluiting worden meegenomen in de verdere voorbereiding en uitvoering van het investeringsplan. Ten aanzien van de basisscholen in de zogenaamde zwarte en grijze gebieden bleek nog aanvullend onderzoek noodzakelijk. De exacte problematiek ten aanzien van het aanbod en de vraag van hoogwaardige internetverbindingen hebben we daar nog niet helemaal scherp. In de komende periode zullen we daar onderzoek naar doen en onze bevindingen en de beoogde interventie van de Provincie in de PS-vergadering van 18 juni 2014 terugkoppelen met de Staten. De onderwijskoepels van het voortgezet onderwijs hadden al eerder in een bestuurlijk overleg aangegeven dat er geen knelpunten worden ondervonden in het voortgezet onderwijs.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

422 Landbouwagenda

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door Presidium 21-11-2012 J.A. Under betingst fan Europeeske 20-07-2013 Sted en Jorritsma ûntwikkelingen sil foar de simmer fan 2013 in Plattelan Lânbou-nota oan PS oanbean wurde. De lânboustrukteurferbettering wurdt yn gearhing hjirmei dan ek meinommen.

640 Jierstikken 2012

PS

623 Jierstikken 2012

Cie. 15-05-2013 J.A. de B&M/LLW Vries

48 Uitvoeringsprogramma 20112015/visserijbeleid

22-05-2013 J.H.J. Konst

- It kolleezje komt flak foar of flak nei de 28-08-2013 Kennis & simmer mei in útstel oangeande it ôfwikkeljen Ekonomy dan wol fuortsetten fan de Ontwikkelingsmaatschappeij Westergo CV/BV. Nei de simmer 2013 wurde provinsjale steaten 17-09-2013 Sted en ynformearre oer de ôfspraken dy’t makke Plattelan binne mei de G4 oer kantoaren;

PS

21-09-2011 J. Kramer

696 Ferkearsfeilichheid (Frageoerke)

PS

18-09-2013 S.A.E. Poepjes

670 Kadernota 2014

PS

03-07-2013 J.A. de Vries

PvdA; PVV

669 Kadernota 2014

PS

03-07-2013 J.A. de Vries

GrienLinks; PvdA; VVD

614 Jierstikken 2012

Cie. 15-05-2013 J.A. de B&M/LLW Vries

637 Jierstikken 2012

PS

22-05-2013 J.A. de Vries

PVV

Status

Afhandeling

In behandeling Eind 2013 hebben het ministerie van EZ en een meerderheid van de Tweede Kamer aangegeven in te kunnen stemmen met de hoofdlijnen van het nieuwe POP3-programma. Hiiermee is nu duidelijk hoeveel POP3-middelen beschikbaar komen voor landbouw-innovatieprojecten en landbouwstructuurversterking. Het kabinet heeft ook aangegeven hoe zij het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor Nederland in gaan vullen. Met deze kennis kan een nieuwe Friese Landbouwagenda worden opgesteld, inclusief het beleid voor landbouwstructuurversterking. De planning is deze agenda in april 2014 door GS te laten behandelen en in juni 2014 in PS. Op 19 november 2013 is over deze planning een brief (01088090) aan PS verzonden. In behandeling Het streven is om in april 2014 hierover een brief met de stand van zaken naar PS te sturen.

In behandeling Het lukt niet om in 2013 deze afspraak met de F4gemeenten te maken. Over de reden waarom dit niet lukt is PS geinformeerd door middel van een brief (01083342). In de brief wordt aangegeven dat wordt gestreefd naar het gereed hebben van de afspraken medio 2014.

motie 06B-1 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om zo spoedig mogelijk een verkennende visserijnota op te stellen.

21-09-2013 Sted en Plattelan

In behandeling De Visserijnota is eind 2013 aan PS aangeboden, zodat de nota in maart 2014 in PS kan worden behandeld.

Deputearre Poepjes seit ta dat de Steaten dizze hjerst noch in evaluaasje tastjoerd krije fan it projekt Strobossertrekweg en de effekten dêrfan. Een eenmalige stimuleringsbijdrage van 10000 euro beschikbaar te stellen aan de Wetterwâlden • Hiervoor dekking te zoeken binnen het programma 5 of 6. Voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2014 inzichtelijk te maken hoe de verschillende geldstromen lopen om de samenwerkingsagenda's en streekagenda's te dekken. Provinsjale steaten wurde neier ynformearre oer de ynnovaasje yn de wetterketen (Green deal) De taseine fiskerijnotysje komt yn it tredde fearnsjier.

01-10-2013 Sted en Plattelan

In behandeling Het evaluatieonderzoek is afgerond. Het rapport wordt binnenkort aan uw Staten toegestuurd.

9 van 41

01-10-2013 Fryske Marren In behandeling In overleg met de Wetterwalden wordt gezocht naar de besteding van het geld. De motie is overgenomen door het college. De commissie heeft een projectplan ingediend. 15-10-2013 Plattelânsproje In behandeling Een brief hierover met nr. 01089125 is op 17 kten december 2013 door GS aan PS gestuurd. In de brief is aangegeven dat PS in april 2014 ter kennisneming het gewenste overzicht ontvangen. 17-10-2013 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling. PS worden hier begin 2014 over geinformeerd.

28-10-2013 Sted en Plattelan

In behandeling De Visserijnotitie zal is in december 2013 aan PS aangeboden, zodat de notitie in maart 2014 in PS kan worden behandeld.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

666 Nij Thialf

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 26-06-2013 J.H.J. Konst Yn de rin fan dit jier sil it kolleezje rapportearje 01-11-2013 Kennis & oer it konsept fan duorsumens en duorsume Ekonomy enerzjy, lykas yn moasjes fan GrienLinks om frege is.

636 Jierstikken 2012

PS

22-05-2013 J.A. de Vries

- Fan ‘t hjerst is der oerlis mei ferskate ûnderwiiskoepels oer in model foar berikber en beskikber ûnderwiis yn Fryslân. It kolleezje sil PS dêr yn dy snuorje oer ynformearje.

634 Jierstikken 2012

PS

22-05-2013 J.A. de Vries

697 Ferkearsfeilichheid (Frageoerke)

PS

18-09-2013 S.A.E. Poepjes

- De kwaliteit fan de ynformaasje oer wêrom’t 01-11-2013 Bestjoer en guon saken net útfierd binne, sil ferbettere Direksje wurde. Itselde jildt foar it ‘stopljochtmodel’. Der wurdt nei stribbe om by de 2de Berap al in ferbetterslach oan te bringen. By nije projekten sil omtinken jûn wurde oan prestaasjeyndikatoaren. Deputearre Poepjes seit ta dat it kolleezje op 24-11-2013 Sted en koarte termyn mei in notysje komt mei dêryn Plattelan in analyze fan de rapporten fan de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en de ANWB en de eventuele praktyske tapassing op ús Fryske diken netwurk.

513 Kultuernota

PS

23-01-2013 J.A. de Vries

575 Traverse Lemmer

Cie. LLW

06-03-2013 S.A.E. Poepjes

01-11-2013 Kultuer & Mienskip

It kolleezje is dwaande mei in fyzje op 01-12-2013 Kultuer & muzykûnderwiis, dy’t yn 2013 weromkomt yn it Mienskip útfieringsprogramma

Deputearre Poepjes seit ta dat deputearre 08-12-2013 Sted en steaten in nij steate-útstel oer de Traverse Plattelan Lemmer tariede sille. Yn dit útstel wurde de ferskate farianten foar it trasee (nije rûnwei Noardlik om Lemmer hinne, opwurdearjen besteande trasee, nije rûnwei súdlik om Lemmer hinne) neier útwurke. Hjirby wurde ek de suggestjes dy’t dien binne troch de befolking meinommen. It giet dan û.o. om in flottere betsjinning fan de Sylroedebrûge, ferlengd akwadukt, griene golf. De befolking, it bedriuwslibben fan Lemmer en de gemeenteried sille oer de nije útstellen konsultearre wurde. De resultaten fan dizze konsultaasje sille yn it úteinlike útstel oan provinsjale steaten opnommen wurde. It nije steate-útstel wurdt foar de ein fan 2013 nei provinsjale steaten stjoerd.

10 van 41

Status

Afhandeling

In behandeling Dit is breder dan Thialf. Wordt in gezamenlijkheid met programma duurzame energie opgepakt.

In behandeling Dit oerlis stiet no agindearre foar april.

In behandeling Dit onderwerp wordt in zijn algemeenheid meegenomen bij het project ‘format beleidsproces en beleidsnota’s’, waarbij het hele onderwerp beleidsvorming onder de loep wordt genomen. De resultaten hiervan zullen tot uitdrukking komen in de eerste helft van 2014. In behandeling De provincie Fryslân krijgt naar verwachting op 27 maart 2014 het ANWB EuroRap rapport Fryslân aangeboden. Het SWOV rapport staat al openbaar online. Kort daarna zal een bijeenkomst over de rapporten plaatsvinden. Ten behoeve hiervan wordt een provinciale reactie voorbereid door het Taakveld Verkeer&Vervoer in overleg met Ynfraprojekten & Advys. Deze reactie zal in een notitie worden vervat en zal aan PS worden toegezonden. In behandeling PS is hjiroer ynformearre by brief mei doc.nr. 01060129. 18 september 2013 heeft PS besloten deze toezegging niet op deze wijze te willen afvoeren. In behandeling Naar aanleiding van de behandeling van dit onderwerp in de commissie LL&W van 6-3-2013 is toegezegd door gedeputeerde Poepjes nog in 2013 een nieuw voorstel over de traverse Lemmer aan PS toe te sturen. De behandeling in maart 2013 is namelijk niet doorgegaan. Het is streven is om het nieuwe Statenvoorstel voor deze zomervakantie van 2014 aan uw Staten toe te sturen. Een en ander is ook in brief 01092874 aan uw Staten op 21 november 2013 uiteen gezet.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 06-11-2013 J.A. de Op koarte termyn krije PS ynformaasje oer it 12-12-2013 Kennis & Vries proses fan werving en seleksje foar de nije Ekonomy regiomarketingorganisaasje. De nije organisaasje start op 1 jannewaris, mar der is foarsjoen yn in oergongsperioade.

Status

537 Koersnotysje Greidefûgels

Cie. LLW

13-02-2013 J. Kramer

De nota greidefûgels (útwerking koersnotysje) stjoere DS uterlik ein 2013 nei PS;

15-12-2013 Sted en Plattelan

726 Rapport NRK Kenniseconomie

PS

16-10-2013 J.H.J. Konst GrienLinks

Het monitoringsysteem voor 1 januri 2014 aiie Staten aan te bieden.

17-12-2013 Kennis & Ekonomy

In behandeling De afhandeling van deze motie wordt meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden behandeld. Over het uitstel van de behandeling van dit onderwerp zijn PS in november 2013 geinformeerd (01088090). In behandeling Voor deze toezegging geldt dat we aan gaan sluiten bij de monitoringsystematiek die binnen het Uitvoeringsprogramma van de RIS wordt ontwikkeld. Het Uitvoeringsprogramma wordt in eerste helft 2014 ontwikkeld en opgeleverd. We gaan als Fryslan niet zelf iets ontwikkelingen. Dit betekent dat het niet gelukt is om dit voor 1 januari 2014 aan uw Staten aan te bieden. Streefdatum mei 2014.

493 Evaluaasje Streekplan

Cie. LLW

09-01-2013 J.H.J. Konst

Uterlik ein 2013 stjoere DS de bestjoerlike ôfspraken mei gemeenten oer leechstân yn de kantorebou oan PS.

18-12-2013 Sted en Plattelan

768 Wurkje foar Fryslân (Frageoerke)

PS

27-11-2013 J.A. de Vries

It kolleezje docht syn bêst om it amendemint asnoch út te fieren en sil PS yn desimber in update jaan.

20-12-2013 Project Wurkje In behandeling Op 13 december 2013 is een brief met kenmerk foar Fryslan 1100855 aan u verzonden. In de brief is een update opgenomen. Hiermee beschouwen wij deze toezegging als afgehandeld.

759 Begrutting 2014

90 Agenda Netwerk Noordoost

PS

21-12-2011 J. Kramer

Tasizzing: Deputearre Kramer seit ta dat DS noch komme mei in útstel oer it ynsetten fan it ynstrumint ‘streekaginda’s’. Dêrby wurdt goed omtinken jûn oan it belûken fan boarger en maatskippij.

11 van 41

Afhandeling

In behandeling In de Commissie B&M van 13 november 2013 werd besloten om de behandeling van het programma Gastfrij Fryslân te verschuiven naar 2014. Het voorstel was om eerst een interactieve, informerende sessie te organiseren over Gastvrij Fryslân, Waddenprogramma, Innovatiestrategie brancheorganisaties en Regiomarketing (met presentatie nieuwe directeur). Op 5 februari 2015 is de Statencommissie B&M geinformeerd over alle onderwerpen m.u.v. Regiomarketing; dit mede vanwege het feit dat de nieuwe directeur nog niet is aangesteld. Voor laatstgenoemd onderwerp sturen wij u vóór de zomer 2014 een separaat voorstel. Zie ook de nrs. 299 en 413.

In behandeling Het lukt niet om in 2013 deze afspraak met de F4gemeenten te maken. Over de reden waarom dit niet lukt, is PS geinformeerd door middel van een brief (01083342). In de brief wordt aangegeven dat wordt gestreefd naar het gereed hebben van de afspraken medio 2014.

Op 19 februari heeft PS besloten dat deze toezegging nog niet kan worden afgevoerd. Zie bijgevoegd amendement. 21-12-2013 Plattelânsproje In behandeling Dit wordt uiteindelijk duidelijk bij de vaststelling van kten de Streekagenda’s door GS. Deze komen ter kennisneming naar PS. Er zijn intussen drie Streekagenda's (Wadden, Zuidoost en Noordwest) in GS behandeld op 5 november 2013. Toen is eveneens besloten dat zodra alle vijf streekagenda's gereed zijn deze ter kennisneming worden toegezonden aan PS. Dat zal naar verwachting voorjaar 2014 gebeuren.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp 86 schaalvergroting melkveehouderij

257 Kadernota 2013

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 21-12-2011 J.H.J. Konst ChristenUnie; moasje 04B-2 21-12-2013 Sted en FNP Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan Plattelan Deputearre Steaten binnen it ramt fan de Nije Pleats in neiere útwurking te jaan oan de aspekten: - sloop van âlde bebouwing as middel foar lânskiplike ynpassing; - ljochtútstjit; - ferkearsbewegingen; - belûken fan omwenjenden.

Status

PS

In behandeling Naar aanleiding van de behandeling van dit onderwerp in de commissie LL&W van 6-3-2013 is toegezegd door gedeputeerde Poepjes nog in 2013 een nieuw voorstel over de traverse Lemmer aan PS toe te sturen. De behandeling in maart 2013 is namelijk niet doorgegaan. Het is streven is om het nieuwe Statenvoorstel voor deze zomervakantie van 2014 aan uw Staten toe te sturen. Een en ander is ook in brief 01092874 aan uw Staten op 21 november 2013 uiteen gezet

moasje 06B-16 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in 2013 te komen met een voorstel voor financiële dekking van Traverse Lemmer. (sjoch ek nr. 260)

31-12-2013 Sted en Plattelan

Cie. 11-01-2012 C. Schokker B&M/LLW

Tasizzing: Oer twa jier wurdt in evaluaasje fan de gearwurkingsaginda’s oan PS foarlein.

11-01-2014 Bestjoer en Direksje

756 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 J.A. de Vries

106 Gearwurkingsaginda's

PS

25-01-2012 C. Schokker

PS kinne in oersjoch krije fan it oantal yntsjinne ideeën dat kânsryk achte wurdt, it oantal dat net past yn Wurkje foar Fryslân en it oantal dat dêr wol binnen past. Tasizzing: Deputearre Schokker seit ta dat dat ûnderskate projekten dêr’t no noch gjin bedraggen by neamd wurde, skielk apart oan de steaten foarlein wurde.

93 Gearwurkingsaginda's

18-07-2012 S.A.E. Poepjes

ChristenUnie; PVV; VVD

12 van 41

Afhandeling

In behandeling In een brief van 10-7-2012 (01009055) zijn PS geïnformeerd over een inventarisatie van deze aspecten bij de Friese gemeenten. In het statenvoorstel schaalvergroting melkveehouderij (01025705) waarmee PS op 27-2-2013 hebben ingestemd, staat hoe deze aspecten verder worden ingevuld. Via een quick scan door Hûs en Hiem (zie nr. 342 en nr. 87) is geïnventariseerd of en hoe de gemeenten deze aspecten betrekken in het Nije Pleats traject en in de procedure van verlening van de omgevingsvergunning. In april 2013 is het eindrapport opgeleverd. PS zijn hierover in een brief (01055411) van 14 mei 2013 geïnformeerd. In een brief van 17-12-2013, nr. 01097866 zijn PS geïnformeerd over het onderzoek naar de haalbaarheid van een stimuleringsregeling voor sloop van overtollige agrarische bebouwing. Er is behoefte aan maatwerk per bedrijf, waarbij de mogelijkheid van sloop een vast onderdeel vormt van het adviestraject De Nije Pleats. De Nije Pleats methode is nader geborgd in de Verordening Romte 2014, waarvan het ontwerp van half januari tot half maart 2014 ter inzage ligt. Hierin zijn ook de aspecten sloop en lichtuitstoot nader geregeld.

In behandeling n de brief van 19 november 2013 (kenmerk 01094642) is aangegeven dat de evaluatie van de samenwerkingsagenda’s is uitgesteld tot het tweede kwartaal van 2014. 12-01-2014 Project Wurkje In behandeling foar Fryslan

25-01-2014 Bestjoer en Direksje

In behandeling In de nieuwe aanpak is afgesproken om per project(fase) de besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten. Zoals omschreven staat op blz. 9 van de Samenwerkingsagenda gemeente Leeuwarden-provincie Fryslan 2013-2025.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 25-01-2012 C. Schokker Tasizzing: 25-01-2014 Bestjoer en Deputearre Schokker seit dat dat der wurke Direksje wurdt oan in goede ôfstimming fan evaluaasje en monitoaring

Status

104 Gearwurkingsaginsa's

PS

25-01-2012 C. Schokker

Tasizzing: Deputearre Schokker seit ta dat de Streekaginda’s en gearwurkingaginda’s safolle mooglik op elkoar ôfstimd wurde.

In behandeling In de brief van 19 november 2013 (kenmerk 01094642) is aangegeven dat de evaluatie van de samenwerkingsagenda’s is uitgesteld tot het tweede kwartaal van 2014. Bij deze evaluatie zal de nadruk liggen op bestuurlijke aspecten, inzet en intentie van de samenwerking tot nu toe. Omdat een goede afstemming van evaluatie en monitoring van belang is, wordt in deze brief ook aangegeven dat voor een inhoudelijke evaluatie van de projecten uit de samenwerkingsagenda’s vast gehouden wordt aan de in de samenwerkingsagenda’s eerder overeengekomen evaluatieafspraken. In dezelfde brief wordt tevens aangekondigd dat de inmiddels in gang gezette integratie van samenwerkings- en streekagenda’s bij de op te zetten evaluatie wordt betrokken.

767 Brêge Koatstertille (Frageoerke)

PS

27-11-2013 S.A.E. Poepjes

779 Begrutting 2014

PS

27-11-2013 S.A.E. Poepjes

VVD

Naar verwachting zal zwaar verkeer eind 31-01-2014 Behear & februari 2014 weer gebruik kunnen maken Underhald van de brug in Kootstertille. Voor 1 maart 2014 samen met alle betrokken 01-03-2014 Sted en partijen tot een concrete oplossing omtrent de Plattelan problematiek in Hallum te komen. Indien blijkt dat er niet voldoende middelen zijn voor een structurele oplossing hier zo snel mogelijk met een voorstel bij PS te komen om vertraging op dit dossier te voorkomen.

In behandeling Naar verwachting zal zwaar verkeer eind mei 2014 weer gebruik kunnen maken van de brug Kootstertille. In behandeling In behandeling. Er is een brief aan PS in voorbereiding, vergezeld van een Kadernotavoorstel.

546 Koersnotysje greidefûgels

PS

27-02-2013 J. Kramer

ChristenUnie; PVV; VVD

01-03-2014 Sted en Plattelan

In behandeling De behandeling van deze motie wordt meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden behandeld.

823 Strategie Alliander

Cie. B&M

05-03-2014 J.A. de Vries

in de uitwerking van de nieuwe nota weidevogelbeleid met concrete voorstellen te komen over predatiebestrijding en hierbij onder andere ingaan op oorzaak, aanpak, kosten en effecten. Der komt in PS-stik mei in konsept-sjenswize dat fêststeld wurdt yn de kolleezjegearkomste fan 11 maart en agindearre wurdt as besprekpunt foar de steategearkomste op 26 maart

11-03-2014 Finansjes, Planning en Control

In behandeling Conform de gemaakte afspraak, vindt behandeling plaats in GS op 11 maart en wordt het stuk doorgestuurd naar PS voor behandeling op 26 maart.

105 Gearwurkingsaginda's

13 van 41

25-01-2014 Bestjoer en Direksje

Afhandeling

In behandeling In de brief van 19 november 2013 (kenmerk 01094642) is aangegeven dat de evaluatie van de samenwerkingsagenda’s is uitgesteld tot het tweede kwartaal van 2014. Bij deze evaluatie zal de nadruk liggen op bestuurlijke aspecten, inzet en intentie van de samenwerking tot nu toe. Omdat een goede afstemming van evaluatie en monitoring van belang is, wordt in deze brief ook aangegeven dat voor een inhoudelijke evaluatie van de projecten uit de samenwerkingsagenda’s vast gehouden wordt aan de in de samenwerkingsagenda’s eerder overeengekomen evaluatieafspraken. In dezelfde brief wordt tevens aangekondigd dat de inmiddels in gang gezette integratie van samenwerkings- en streekagenda’s bij de op te zetten evaluatie wordt betrokken.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door Cie. LLW 12-03-2014 J. Kramer Foar de steategearkomste op 26 maart komt 21-03-2014 Sted en skriftlik ynformaasje oer de ekonomyske Plattelan sifers. De deputearre sil dêrby besykje safolle mooglik ûnderskied te meitsjen tusken beropsen sportfiskerij en de Waad- en Iselmarfiskerij. Der wurdt dan ek ynformaasje jûn oer de wurkgelegenheidssifers, oer it garnaleakkoart en oare aktuele saken. Ek de fraach fan de hear Doting (VVD) oer de fisy fan it Ryk wurdt dêrby meinommen.

Status

831 Startnotysje Fiskerij

Cie. LLW

12-03-2014 J. Kramer

In behandeling In behandeling.

581 Konsultaasje Deltaprogramma

PS

20-03-2013 C. Schokker FNP; VVD

De fraach oer de Fryske Marren wurdt foar de 21-03-2014 Sted en steategearkomste fan 26 maart skriftlik Plattelan beantwurde. a) Alle war te dwaan om te soargjen dat de 21-03-2014 Sted en belofte fan it Ryk neikommen wurdt dat Plattelan nimmen der kwa feiligens op efteritt gean sil as de “meerlaagse veiligheid” de noarm wurdt. b) Oan PS in neiere ûnderbouwing foar te lizzen, sadanich dat PS aanst kontrolearje kinne oft de ynwenners fan Fryslân yndied net in grutter risiko rinne;

832 Startnotysje Fiskerij

Afhandeling

In behandeling In behandeling.

In behandeling Moasje 581 sil net earder as ôfhannele beskôge wurde as wannear’t de definitive útstellen fan de deltakommissaris oer de ‘meerlaagse veiligheid’ foarlizze. In brief (01112294) die op 12 februari 2014 aan u verzonden is, wordt aangegeven dat op 10 september 2013 wij u een brief (kenmerk 1074862) hebben gestuurd waarin u bent geïnformeerd over de ontwikkelingen in het waterveiligheidsbeleid en onze inzet daarin. Daarnaast bent u in de informerende commissie van 15 januari 2014 geïnformeerd over de huidige stand van zaken waterveiligheid aan de hand van de Deltabeslissingen, de voorkeurstrategieën en onze concept reactie hierop.

148 prosesjilden wettertechnology

PS

21-03-2012 J.H.J. Konst

Tasizzing: Deputearre Konst seit ta dat der in oersjoch komt fan projekten dy’t goed slagge binne op it mêd fan wettertechnology.

21-03-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling Het overzicht van geslaagde watertechnologieprojecten zal aan de Staten worden toegezonden na afronding en behandeling van het Rekenkameronderzoek, zodat bevindingen hieruit kunnen worden meegenomen. Aanvullende informatie d.d. 27 maart 2014: wij zijn voornemens de afhandeling van deze toezegging te betrekken bij de behandeling in uw Staten van het Uitvoeringsprogramma Watertechnologie; deze staat geagendeerd voor 18 juni 2014.

140 Farweibehear

PS

21-03-2012 S.A.E. Poepjes

Tasizzing: Deputearre Poepjes seit ta dat t kolleezje besykje sil om earder as de stelde termyn fan trije jier in útstel oer it oeverbehear oan PS takomme te litten.

21-03-2014 Sted en Plattelan

137 Farweibehear

PS

21-03-2012 S.A.E. Poepjes

moasje 03B-3 Provinciale Staten dragen het college van Gedeputeerde Staten op om de dekking van de kosten voor het toekomstige vaarwegbeheer alleen te zoeken in het product vaarwegen

21-03-2014 Sted en Plattelan

In behandeling In mei 2014 informeren wij u over het proces om te komen tot een verbetering van het oeverbeheer. Wij verwachten na het afronden van het bakbeheer nog een gerede termijn nodig te hebben om het oeverbeheer te regelen. Er valt nu niet te voorspellen of dat sneller kan. In behandeling Deze toezegging wordt meegenomen in de uitwerking van de plannen. In mei 2014 worden de uitgewerkte plannen voorgelegd aan de Staten.

D66; VVD

14 van 41

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

135 Farweibeheqar

820 Ekonomyske effekten wynmûnen

811 NRK-rapport REC

830 Uitvoeringsplan Waddenfonds

828 Uitvoeringsplan Waddenfonds 827 Uitvoeringsplan Waddenfonds

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging ng houder door PS 21-03-2012 S.A.E. D66; VVD moasje 03B-1 Poepjes Provinciale Staten dragen het college van Gedeputeerde Staten op om bij de uitwerking van het voorstel en de verdeling van de kosten zich er maximaal voor in te zetten dat er geen lastenverzwaring plaatsvindt voor de burgers van Fryslân. PS 19-02-2014 J.H.J. Konst As de moasje frjemd oan ‘e oarder fan de dei oannommen wurdt, sil it kolleezje de gemeente Súdwest Fryslân freegje mei de provinsje mei te dwaan yn in ûndersyk nei de te ferwachtsjen effekten op rekreaasje en toerisme fan grutte en lytsere wynparken yn it Iselmar en dat de resultaten fan it ûndersyk foar ein april by de steaten lizze. PS 19-02-2014 S.A.E. FNP Yn oerlis mei de gemeente en saakkundige Poepjes partijen ûndersyk te dwaan nei de mooglikheid fan respresintative luchtkwaliteitsmjittings op leefnivo. Dêrby it "meetpakket" ôf te stimmen op de meisjes fan de REC. De gemeente Harns dêryn de ferantwurdlikheid en rezjy nimme te litten. PS foar 1 april 2014 te rapportearjen oer de útkomst. Cie. LLW 12-03-2014 C. Schokker De fragen fan steatelid Voigt (PvdA) oer hoe't kultuer en lânskip yn it útfieringsprogramma Waadfûns opnommen binne en wat dat betsjut foar de fierdere útwurking wurde foar de steategearkomste skriftlik beantwurde. Ek de fraach oer it kaartsje wurdt yn dit brief meinommen. Cie. LLW 12-03-2014 C. Schokker It advys fan de kwaliteitskommisje t.o.f. de 0mjitting en monitoring wurdt oernommen. Cie. LLW 12-03-2014 C. Schokker De deputearre wol mei de wurdfierders fan de fraksjes de mearwearde en de foarm fan in mooglik mienskiplike steatekommisje beprate.

826 Uitvoeringsplan Waddenfonds

Cie. LLW

12-03-2014 C. Schokker

771 Superfluch ynternet

PS

27-11-2013 S.A.E. Poepjes

538 Koersnotysje Greidefûgels

Cie. LLW

13-02-2013 J. Kramer

822 Grutsk op'e Romte

Cie. LLW

05-03-2014 J.H.J. Konst

In útwurking fan it begryp duorsumens wurdt foar de PS-gearkomste oan de steaten tastjoerd. It kolleezje siket kontakt mei de yntsjinners fan moasje 3 (ChristenUnie) oer de ûnderfining mei social return on investment yn in breder ramt. Takom jier sil it kolleeje PS der fierder oer ynformearje. De deputearre sil oerlis fiere mei LTO Noord oer it opstellen fan in gedrachskoade foar boeren oangeande de omgong mei greidefûgels. Oer de útkomsten fan dit oerlis sille DS uterlik april 2014 berjocht dwaan oan PS. Deputearre Konst seit ta dat hy de fraach fan de hear Van der Honing oer it pleatsen fan bijekasten yn Fryslân, trochjaan sil oan deputearre Kramer.

15 van 41

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

21-03-2014 Sted en Plattelan

In behandeling Deze toezegging wordt meegenomen in de uitwerking van de plannen. In mei 2014 worden de uitgewerkte plannen voorgelegd aan de Staten.

26-03-2014 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling

31-03-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling Wij informeren u in april 2014 per brief over de stand van zaken.

01-04-2014 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling.

01-04-2014 Sted en Plattelan 01-04-2014 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling.

01-04-2014 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling.

01-04-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling Dit wordt meegenomen in de volgende fase tbv verdere uitgewerkte planvorming rondom het Breedbandloket. Op 18 juni 2014 staat een uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandloket voor behandeling in uw Staten geagendeerd. In behandeling In behandeling.

01-04-2014 Sted en Plattelan

06-04-2014 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling.

In behandeling In behandeling

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

330 Begrutting 2013

Vergaderi Datum ng Cie. 10-10-2012 B&M/LLW

Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging houder door S.A.E. - It kolleezje komt mei in útstel nei PS oer de Poepjes Traverse Lemmer foar de Kadernota 2014;

802 Natuurpact en bestuurovereenkomst grond

Cie. LLW

15-01-2014 J. Kramer

814 Undersyk effekten wynparken (moasje frjemd)

PS

19-02-2014 Geef een keuze op

369 FUMO

PS

17-10-2012 J. Kramer

VVD

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

12-04-2014 Sted en Plattelan

In behandeling Naar aanleiding van de behandeling van dit onderwerp in de commissie LL&W van 6-3-2013 is toegezegd door gedeputeerde Poepjes nog in 2013 een nieuw voorstel over de traverse Lemmer aan PS toe te sturen. De behandeling in maart 2013 is namelijk niet doorgegaan. Het is streven is om het nieuwe Statenvoorstel voor deze zomervakantie van 2014 aan uw Staten toe te sturen. Een en ander is ook in brief 01092874 aan uw Staten op 21 november 2013 uiteen gezet.

PS krije ynkoarten in ynformearjende brief fan deputearre Poepjes oer biodiversiteit en yn maaie komt der noch in stik nei PS oer biodiversiteit yn relaasje ta agrarysk natoerbehear.

17-04-2014 Sted en Plattelan

Een onderzoek te laten doen door een op dit terrein gecertificeerd onafhankelijk onderzoeksbureau naar de te verwachten effecten op recreatie en toerisme van grote en kleinere windparken voor de (IJsselmeer)kust en op het vasteland in Fryslân. Voor zover beschikbaar tevens mee te nemen in dit onderzoek cijfers over effecten op recreatie, toerisme en economie (zoals bijvoorbeeld hotelboekingen en dagbestedingen) van reeds gerealiseerde windparken. De staten over de restultaten te informeren voorafgaand aan besluitvorming over de structuurvisie windstreek.

20-04-2014 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling. De tekst van de motie is volgens gedeputeerde Kramer en de de afdeling Stêd en Plattelân onjuist. De juiste tekst van de motie moet zijn: "PS zullen ten aanzien van het stelsel agrarisch natuurbeheer in mei 2014 worden geïnformeerd over de stand van zaken." De einddatum is ook onjuist, deze moet worden veranderd in 01-06-2014. In behandeling In behandeling.

Fierders sil by de Kadernota 2014 , dy’t yn it foarjier fan 2013 bepraat wurdt, folsleine iepening fan saken jûn wurde. Dat is ek it momint om nei de kostebehearsking te sjen.

23-04-2014 Kennis & Ekonomy

16 van 41

In behandeling Het proces van de implementatie is nog in volle gang. Bij de eerste Berap van 2013 is de stand van zaken gegeven op basis van de toen actuele, financiele inzichten. Bij de tweede Berap gaven we daar een vervolg aan. De FUMO was per 1 januari 2014 volledig in bedrijf. OP 19 februari 2014 kwamen de Zienswijze begroting 2014 FUMO en de wijziging Gemeenschappelijke regeling FUMO in uw Staten aan de orde. Het financieel eindoverzicht inclusief de begrotingswijzigingen als gevolg van de FUMO, staat geagendeerd voor uw vergadering van 21 mei 2014. Gedeputeerde Poepjes is vanuit haar portefeuille Milieu verantwoordelijk.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

176 Herstructurering Friese woningvoorraad

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 25-04-2012 J.H.J. Konst Tasizzing: 25-04-2014 Sted en Deputearre Konst seit ta dat der in evaluaasje Plattelan fan it oanfalsplan komt yn 2013 en 2015.

175 Herstructurering Friese woningvoorraad

PS

25-04-2012 J.H.J. Konst

174 Herstructurering Friese woningvoorraad

PS

25-04-2012 J.H.J. Konst

173 Herstructurering Friese woningvoorraad

PS

172 Herstructurering Friese woningvoorraad

PS

Tasizzing: Deputearre Konst seit ta dat yn de jierrekkens te sjen is hoe’t it derfoar stiet mei de wenninmerk. Dat kin fan takom jier ôf neier spesifisearre wurde neffens kwantiteit fan de wenningfoarried. Tasizzing: Deputearre Konst seit ta dat it kolleezje yn de rin fan de rinnende steateperioade komt mei mear konkrete útstellen op grûn fan it oanfalsplan.

25-04-2014 Sted en Plattelan

Status

Afhandeling

In behandeling Evaluatie Herstructurering Friese Woningvoorraad en stedelijke vernieuwing in Friesland staat gepland voor 2013 en 2015. De evaluatie van 2013 zal binnenkort ter kennisgeving aan PS worden toegezonden. Notitie over vervolg Stedelijke Vernieuwing en Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad staat gepland voor 2013/2014. PS zal eind 2013 worden geinformeerd over de stavaza ten aanzien van de afhandeling van de toezeggingen en moties 171 t/m 176. In behandeling PS zal eind 2013 worden geinformeerd over de stavaza ten aanzien van de afhandeling van de toezeggingen en moties 171 t/m 176.

25-04-2014 Sted en Plattelan

In behandeling PS zal eind 2013 worden geinformeerd over de stavaza ten aanzien van de afhandeling van de toezeggingen en moties 171 t/m 176. Evaluatie Herstructurering Friese Woningvoorraad en stedelijke vernieuwing in Friesland staat gepland voor 2013 en 2015. De evaluatie van 2013 zal binnenkort ter kennisgeving aan PS worden toegezonden. Notitie over vervolg Stedelijke Vernieuwing en Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad staat gepland voor 2013/2014.

25-04-2012 J.H.J. Konst

Tasizzing: 25-04-2014 Sted en Deputearre Konst seit ta dat t kolleezje yn in Plattelan letter stadium wer by Provinsjale Steaten komt mei in fierder detaillearre oanpak en mei in finansjele ynfolling.

In behandeling PS zal eind 2013 worden geinformeerd over de stavaza ten aanzien van de afhandeling van de toezeggingen en moties 171 t/m 176. Evaluatie Herstructurering Friese Woningvoorraad en stedelijke vernieuwing in Friesland staat gepland voor 2013 en 2015. De evaluatie van 2013 zal binnenkort ter kennisgeving aan PS worden toegezonden. Notitie over vervolg Stedelijke Vernieuwing en Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad staat gepland voor 2013/2014.

25-04-2012 J.H.J. Konst SP

moasje 03B-4 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten alleen geld toe te kennen voor herstructurering als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - renovatie en hergebruik van gebouwen gaat boven sloop en is gericht op vergroting van duurzaamheid en energiebesparing; - bij evt. noodzakelijke sloop van woningen wordt herbouwd in dezelfde prijscategorie.

In behandeling Evaluatie Herstructurering Friese Woningvoorraad en stedelijke vernieuwing in Friesland staat gepland voor 2013 en 2015. De evaluatie van 2013 zal binnenkort ter kennisgeving aan PS worden toegezonden. Daar komt dit ook in aan de orde.

17 van 41

25-04-2014 Sted en Plattelan

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

171 Herstructurering Friese Woningvoorraad

166 Waddenfonds

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging ng houder door PS 25-04-2012 J.H.J. Konst VVD moasje 03B-3 Provinciale Staten spreken als haar mening uit dat zij in 2013 en 2015 een evaluatie ontvangen met daarbij een financieel overzicht van de herstructurering van de Friese woningvoorraad en stedelijke vernieuwing in Fryslân. PS

25-04-2012 C. Schokker FNP; PvdA

Waddenfonds: moasje 02B-2 Provinciale Staten roepen het college op deze partijen (inwoners, deskundigen en andere belanghebbenden) te betrekken bij de beleidsvoorbereiding van het Uitvoeringsprogramma en roepen het college op de regie te nemen bij de beleidsvoorbereiding van het Uitvoeringsprogramma.

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

25-04-2014 Sted en Plattelan

In behandeling Evaluatie Herstructurering Friese Woningvoorraad en stedelijke vernieuwing in Friesland staat gepland voor 2013 en 2015. De evaluatie van 2013 zal binnenkort ter kennisgeving aan PS worden toegezonden.

25-04-2014 Sted en Plattelan

In behandeling Deze motie is uitgevoerd door het organiseren van diverse diners pensants met de directeur van het Waddenfonds en belanghebbenden (zie bijgevoegd overzicht) gedurende de maanden juni tot oktober 2013 en met een bijeenkomst voor de Statenleden op 21 november 2013 en tot slot met een bijeenkomst voor de waddengemeenten op 9 december 2013. Hiermee beschouwen wij deze motie als afgehandeld. PS heeft tijdens de Statenvergadering van 19 februari jl. besloten dat deze motie nog niet kan worden afgevoerd. Zie bijgevoegd amendement. Het Uitvoeringsprogramma moet eerst worden besproken.

165 Waddenfonds

PS

25-04-2012 C. Schokker FNP; PvdA

Waddenfonds: moasje 02B-1 Provinciale Staten verzoeken het College verschillende samenwerkingsvormen aan de Staten voor te leggen bij het voornemen tot een samenwerkingsvorm.

25-04-2014 Sted en Plattelan

In behandeling Deze motie heeft niet alleen betrekking op de Gemeenschappeljike Regeling (GR) Waddenfonds, maar op samenwerkingsvormen, die de provincie Fryslân in de toekomst nog aan zal gaan. Deze motie is daarom geldig voor het hele college. Voor de GR Waddenfonds is deze motie uitgebreid nageleefd. Onderzocht wordt hoe deze motie kan worden toegekend aan alle gedeputeerden en aan alle afdelingen. Dit is in het SharePoint systeem lastig maar zal op korte termijn op een creatieve manier worden geregeld.

161 Brug- en sluisbediening

PS

25-04-2012 S.A.E. Poepjes

moasje 01B-1 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: - Dat bij de aanleg van de glasvezelkabel de mogelijkheid gecreëerd wordt dat bij bruggen en sluizen passerende beroepsvaart, pleziervaart en recreanten gebruik kunnen maken van wifi. - Bij de aanleg van glasvezelkabel de mogelijkheid te creëren dat dan ook gratis WIFI op die locaties kan worden aangeboden aan passerende beroepsvaart, pleziervaart en recreanten.

25-04-2014 Sted en Plattelan

In behandeling Deze motie wordt uitgewerkt in de plannen voor de uitrol van het op afstand bedienen van bruggen (stap 2), zoals aangegeven in bijgevoegde brief en wordt in het najaar 2014 aan PS voorgelegd.

819 Rapport NRK REC

PS

19-02-2014 S.A.E. Poepjes

DS sille binnen 2 moannen middels in brief oan PS dúdlikens jaan oer hoe’t it ûndersyk fan de RIVM der út sjen sil en de rol fan de begeliedingsgroep dy’t it RIVM dêrby belûke wol en wat kinne de oerheden mei de útkomsten dwaan.

26-04-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling Uitgezet naar de Dienst op 26 februari 2014.

PVV

18 van 41

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

849 Kwartaalrapportaazje grûnbelied (brief DS 28-02-2014)

748 begrutting 2014

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door Cie. B&M 09-04-2014 J. Kramer PS krije ein april de earste 30-04-2014 Grondeenheid fearnsjierrapportaazje Nota Grûnbelied fan 2014. Yn dizze heldere en wiidweidge rapportaazje, dy't relatearre wurde sil oan de doelstellings fan it grûnbelied en de rapporten fan it NRK en Berenschot, wurdt neist in realistyske planning ûnder mear ek dúdlike ynformaasje opnaam oer hoe fier't it stiet mei de ferbetterstappen en wêr en wêrom ôfwykt wurdt fan de planning, sadat de steaten it gefoel krije kinne yn kontrol te wêze op dit dossier. PS 06-11-2013 J.A. de FNP yn it belang fan it toerisme en de rekreaasje 30-04-2014 Kennis & Vries alle war te dwaan om binnen in haal jier te Ekonomy kommen ta minimaal 10 fytsrûtes dy’t op de porta!www.nederlandfiets!and.nI komme; - ek nei te gean hoe’t fytsrûtes op care (digitale) plakken better promoate wurde kinne; - oer de resultaten foar 1 maaie 2014 te rapportearjen nei PS fan Fryslân ta

842 Predikaat Fairtrade (Frageoerke)

PS

26-03-2014 S.A.E. Poepjes

816 Bestjoerlike konsultaasje Deltaprogramma

PS

19-02-2014 Geef een keuze op

760 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 S.A.E. Poepjes

821 PAS en Natura 2000

Cie. LLW

05-03-2014 J. Kramer

817 FUMO Begrutting 2014

PS

19-02-2014 J. Kramer

It kolleezje lit de steateleden meikoarten in ynformaasjepakketsje takomme oer Fairtrade.

april noch nije feiten op tafel komme, sil it kolleezje fan DS PS dêr oer ynformearje. By de Kadernota komt it kolleezje werom op de ekstra strukturele middels foar ûnderhâld fan wegen.

Ynformaasje oer de bydrage van guozzen oan de stikstofproblematyk wurdt skriftlik tastjoerd.

stikken foar de kadernota in totaaloersjoch fan de kosten fan de FUMO foar de provinsje, mei in ferdúdliking wêr’t de kosten weikomme en hoe’t dy opbouwd binne.

19 van 41

01-05-2014 Kennis & Ekonomy

Status

Afhandeling

In behandeling

In behandeling Wij hebben contact opgenomen met het Landelijk Fietsplatform om te vernemen op welke wijze de route informatie aangeleverd moet worden. Samen met de toeristische organisaties (Beleef Fryslan, Friesland Holland) in Fryslân wordt op dit moment bekeken welke routes, verspreid over de provincie en van verschillende afstanden, nog aan de database toegevoegd gaan worden. Hiervoor wordt ook fotomateriaal verzameld. De routes worden zo snel mogelijk op de site geplaatst, uiterlijk eind april. Ondertussen werkt de Marrekrite verder aan het inventariseren van alle routes in Fryslân om deze vervolgens later dit jaar ook op een goede wijze (via de provinciale koepeldatabase) digitaal te ontsluiten, via de site van nieuwe provinciale toeristische promotie organisatie (opvolger Beleef Fryslan/Tourist Info Fryslân). In behandeling Uitgezet naar de Dienst 5 april 2014.

01-05-2014 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling.

01-05-2014 Sted en Plattelan

In behandeling Op 26 november 2013 hebben GS een voorstel aan PS gezonden inzake de herijking van de onderhoudsbeleidskaders. het onderwerp is behandeld in de PS-vergadering van 22 januari 2014. De financiële aspecten van de keuzes worden afgewogen bij de Kadernota 2015 die in juni 2014 in PS zal worden behandeld. In behandeling In behandeling. Is uitgezet bij landelijke organisaties.

06-05-2014 Sted en Plattelan 07-05-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling Uitgezet naar de Dienst op 26 februari 2014.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

210 Streekagenda's

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling Status ng houder door Cie. LLW 09-05-2012 J. Kramer Tasizzing: 09-05-2014 Plattelânsproje In behandeling Deputearre Kramer seit ta dat yn de kten streekagenda’s sels in paragraaf komt wêryn’t kwantifisearre wurdt wat de fer-mindering oan bestjoerlike en amtlike drokte is.

Afhandeling In het GS-stuk voor de vaststelling van de streekagenda’s is een nulmeting opgenomen en de intentie tot vermindering uitgesproken. Dit gebeurt niet per streekagenda, maar provinciebreed. In 2015 wordt opnieuw een meting uitgevoerd (zie ook motie 187). Hiermee beschouwen wij deze toezegging als afgehandeld. Deze toezegging is aan uw Staten aangeboden op 26 maart 2014 ter afdoening. Via een amendement is aangegeven dat deze toezegging pas als afgehandeld kan worden beschouwd als na de nulmeting ook de vervolgmeting is afgerond en uw Staten over de resultaten zijn geïnformeerd.

208 Gebiedsontwikkeling CA, N381, Fr.deel-Harlingen

Cie. LLW

09-05-2012 J. Kramer

Tasizzing: Deputearre Kramer jout oan dat de finansjele plus foar de leefbaarheid yn it gebietsplan Franekeradeel-Harlingen in omfang hat fan € 6 mln. en seit ta dat it kolleezje doarpen aktyf stimulearje sil om plannen (bgl. oanpassing doarpskearnen) yn te tsjinjen.

09-05-2014 Sted en Plattelan

766 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 J.A. de Vries

Ankom maityd sille de ferskillende streekaginda’s klear wêze en wurde se oan PS foarlein.

12-05-2014 Plattelânsproje In behandeling Er zijn intussen drie Streekagenda's (Wadden, kten Zuidoost en Noordwest) in GS behandeld op 5 november 2013. Toen is eveneens besloten dat zodra alle vijf streekagenda's gereed zijn deze ter kennisneming worden toegezonden aan PS. Dat zal naar verwachting voorjaar 2014 gebeuren.

763 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 J.A. de Vries

12-05-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling We zullen daar in de eerste berap over rapporteren, zoals we ook in de tweede berap 2013 hebben gedaan.

803 Natuurpact em bestuursovereenkomst grond

Cie. LLW

15-01-2014 J. Kramer

17-05-2014 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling.

624 Jierstikken 2012

Cie. 15-05-2013 J.A. de B&M/LLW Vries

By de 1ste Berap komt it kolleezje werom op de ûntwikkelingen om de reorganisaasje fan de Keamer fan Keaphannel hinne yn relaasje ta it Undernimmersplein. It ynstrumintarium grûnbelied wurdt ynkoarten troch DS fêststel en komt dan fia de wênstige kanalen ta ynformaasje nei PS, mar de deputearre seit ta dat de steateleden ek op oare wize ynformaasje krije kinne. Provinsjale steaten wurde noch neier ynformearre oer de konkrete (personiele) ynfolling fan de FUMO

17-05-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling De plaatsingsprocedure voor de FUMO is nu afgerond. Zoals het nu lijkt hebben alle medewerkers van OVT een plek gevonden. De meesten uiteraard bij de FUMO. Een aantal heeft een andere functie bij de provinciale organisatie. Wij nemen de resultaten mee als we het financieel eindoverzicht presenteren in PS. Dit staat gepland voor de PS vergadering van 21 mei 2014.

20 van 41

In behandeling De plannen voor de reconstructies van de dorpen zat al in het plan voor de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Hiervoor waren echter geen middelen beschikbaar. Deze dorpsreconstructies waren vanuit de gemeenten met de dorpen ontwikkeld, dus destijds was sprake van een actieve inbreng van de dorpen. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van een waddenfondsaanvraag waarbij de 'grijze' kant van de dorpsreconstrcuties wordt gecombineerd met een 'groene' kant die wordt verzorgd door Landschapsbeheer Fryslan. Wij proberen dit tegelijkertijd in te dienen .Wanneer hierover meer duidelijkheid is wordt u hierover geinformeerd.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

203 Gebiedsontwikkeling CA, N381, Fr.deel-Harlingen

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 23-05-2012 J. Kramer Tasizzing: 23-05-2014 Beboude Deputearre Kramer seit ta dat Provinsjale Romte en Steaten ynformearre wurde oer de útkomsten Lanlik Gebiet fan de resultaten fan it amtlik en bestjoerlik oerlis oer de leefberensplannen yn de belutsen doarpen (gebietsplan Frjentsjerteradiel – Harns).

Tasizzing: Deputearre Kramer seit ta dat Provinsjale Steaten ynformearre wurde oer de útkomsten fan de resultaten fan it amtlik en bestjoerlik oerlis oer de leefberensplannen yn de belutsen doarpen (gebietsplan Frjentsjerteradiel – Harns).

Status

Afhandeling

In behandeling De afgelopen periode hebben de partijen overleg gevoerd over de invulling van de maatschappelijke plus. Op dit moment wordt gewerkt aan een projectplan voor de aanpak van die maatschappelijke plus. Tevens wordt gewerkt aan uitvoeringsovereenkomsten tussen provincie en gemeenten. Wanneer dit uitgewerkt is zullen provinciale staten door middel van een brief op de hoogte worden gesteld van aanpak met de dorpen en van de voortgang. 23-05-2014 Beboude In behandeling De afgelopen periode hebben de partijen overleg Romte en gevoerd over de invulling van de maatschappelijke Lanlik Gebiet plus. Op dit moment wordt gewerkt aan een projectplan. Tevens wordt gewerkt aan uitvoeringsovereenkomsten tussen provincie en gemeenten. Wanneer dit uitgewerkt is zullen door middel van een brief Provinciale Staten op de hoogte worden gesteld van aanpak met de dorpen en van de voortgang. 23-05-2014 Plattelânsproje In behandeling Er is nu een nulmeting gedaan voor de hele kten provincie, in 2015 zal opnieuw worden gemeten. Zo kan inzicht worden gekregen in de wijziging in bestuurlijke drukte na invoering van de Streekagenda’s. Hiermee beschouwen wij deze motie als afgehandeld.

188 StreekagInda's

PS

23-05-2012 J. Kramer

187 Streekaginda's

PS

23-05-2012 J. Kramer

D66

moasje 03B-2 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de eerste effectmeting van het hele programma in 2015 aan te vullen met een analyse van de vermindering van de bestuurlijke drukte ten opzichte van de werkwijze voorafgaande aan de aanvang van de samenwerking binnen de streekagenda’s.

746 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 J.A. de Vries

CDA; PvdA

te onderzoeken welke mogelijkheden en kansen er zijn voor ‘GrienTech’ in Fryslân, waarbij het ontwikkelen en produceren van schone en duurzame energietechnologie in Fryslân centraal staat; • te onderzoeken of en, zo ja, welke plek ‘Grientech’ kan krijgen in de provinciale economische visie; • Provinciale Staten voor de zomer van 2014 hierover te informeren.

31-05-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling Wordt opgepakt. (P. Hamersma)

745 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 J.A. de Vries

CDA

onderzoek naar de mogelijkheden en kansen voor een ‘Crop Chain’ in Fryslân; • Provinciale Staten hierover te informeren voor de zomer van 2014;

31-05-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling Wij zijn aan het uitzoeken of het onderdeel kan uitmaken van de Dairy Chain. Indien niet, dan zal de behoefte vanuit het bedrijfsleven worden gepeild.

21 van 41

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging ng houder door 742 Ferfier lannelik gebiet PS 06-11-2013 J. Kramer CDA In de ‘integrale’ notitie CV landelijk gebied, nadrukkelijk aan te geven dat het een der hoofddoelen is om dat regionaal-/plaatselijk (openbaar) vervoer van mensen in beeld te brengen, plus aan te geven op welke wijze dit vervoer wel/niet aansluit bij het CV van de Provincie, . Alsmede aan te geven op welke wijze men van dat regionale-/plaatselijke vervoer gebruik kan maken, . Het in ontwikkeling zijnde Provinciale 0Vloket mede in te zetten om de resultaten van ad a) en ad b) te presenteren, . De Staten voor 1 juni 2014 deze notitie te doen toekomen 847 Tydlike budgetten (ynterpellaasje) PS 26-03-2014 J.A. de It kolleezje sil de steaten ynformearje oer de Vries achtergrûn fan de oanbefellingen fan de wurkgroep. Fierders wurde de steaten lykas altyd ynformearre by gelegenheid fan begrutting, berap en jierrekken. 765 Begrutting 2014 PS 06-11-2013 C. Schokker - It kolleezje stribbet dernei om foar de simmer 2014 it útfieringsprogramma Zorgeconomie oan PS foar te lizzen. 848 Oanbesteging Thialf Cie. B&M 02-04-2014 J.H.J. Konst PS krije in brief mei in neiere taljochting op de ynset fan "social return" oangeande de bou fan Nij Thialf, sadree't it proses fan definitive gunning dat talit 237 Nota natuur en landelijk gebied Cie. 13-06-2012 J. Kramer Tasizzing: B&M/LLW Deputearre Kramer seit dat hy ree is konfliktearjende belangen op grûn fan it natuerbelied oan ‘e iene kant en de kaderrichtlijnwater oan ‘e oare kant te besjen (bgl. by griedfûgelbelied reid fuorthelje fanwege predaasje en tagelyk opdracht om reid oan te plantsjen fanwege wâl en kaaibelied). 801 Natuurpact/bestuursovereenkomst Cie. LLW 15-01-2014 J. Kramer It ûndersyk nei ûnteigening foar natoerdoelen grond komt foar de simmer nei PS ta. 659 Investeringsagenda DrachtenCie. 19-06-2013 C. Schokker Deputearre steaten nimme it inisjatyf foar in Heerenveen B&M/LLW oerlis oer de fisy op de takomstige posysje fan de gemeente it Hearrenfean yn it ljocht fan harren finansjele situaasje en sille dêroer weromkeppelje oan provinsjale steaten.

656 1e Berap

Cie. 19-06-2013 S.A.E. B&M/LLW Poepjes

Sadree’t der neiere ynformaasje is oer de spoedsanearringslokaasjes wurdt provinsjale steaten dêroer ynformearre

22 van 41

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

31-05-2014 Sted en Plattelan

In behandeling De planning is dat de integrale notitie over vervoer in het landelijke gebied in mei 2014 in PS zal worden behandeld. Deze motie zal daarin worden meegenomen.

01-06-2014 Finansjes, Planning en Control

In behandeling

01-06-2014 Kultuer & Mienskip

In behandeling Foar de simmer sil it útfieringsprogramma oanbean wurde foar behanneling yn PS fan septimber 2014. In behandeling

03-06-2014 Kultuer & Mienskip

13-06-2014 Sted en Plattelan

In behandeling Deze toezegging zal worden meegenomen in het nieuwe Program Lanlik Gebiet dat begin 2014 ter kennisgeving aan PS zal worden toegezonden.

17-06-2014 Sted en Plattelan 20-06-2014 Bestjoer en Direksje

In behandeling In behandeling.

20-06-2014 Beboude Romte en Lanlik Gebiet

In behandeling op 4 december 2013 zijn de staten middels bijgevoegde brief geïnformeerd.

In behandeling Er is regelmatig overleg met de gemeente Heerenveen over de financiële positie. Het laatste overleg heeft eind oktober plaatsgevonden over de conceptbegroting 2014. In het tweede kwartaal 2014 kunnen we aangeven onder welk toezichtsregime Heerenveen valt voor het jaar 2014. Wij zullen dit terugkoppelen aan PS.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

245 Nota natuur en Landschap

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging ng houder door PS 27-06-2012 J. Kramer CDA moasje 01B-11 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 1. Te onderzoeken of het op de balans houden van de gronden mogelijk is en wat voor gevolgen dat heeft; 2. Indien dit mogelijk is, alle partijen (zowel particulier als TBO’s) te kunnen laten inschrijven voor het beheer hievan; 3. Hierbij particulier en TBO’s gelijk te behandelen; 4. Hierin ook het nieuwe initiatief van publieksparticipatie van SBB te betrekken.

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

27-06-2014 Sted en Plattelan

In behandeling Deze motie zal worden uitgewerkt in het Beleid- en toetsingskader Verkoop Grond ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit wordt in februari/maart 2014 in GS behandeld en zal daarna naar PS worden verzonden.

242 Nota Natuur en Landelijk Gebied

PS

27-06-2012 J. Kramer

Friese Koers; PvdA

moasje 01B-8 27-06-2014 Sted en Provinsjale Staten fersykje it kolleezje fan Plattelan Deputearre Steaten: - derop ta te sjen dat by de wiziging fan eigner, de funksje net samar wizige wurde kin; - derop ta te sjen dat de tagonklikheid fan it gebiet, sa folle mooglik, waarboarger wurdt; - PS op ‘e hichte te stellen sadree’t der mear relevante ynformaasje bekend is.

In behandeling De punten uit deze motie worden meegenomen bij de herijking van de EHS. De manier waarop de punten worden meegenomen is afhankelijk van duidelijkheid vanuit het rijk over de condities voor de besteding van de extra 200 miljoen die het rijk beschikbaar stelt. De herijking van de EHS wordt vervolgens meegenomen met de wijziging van de Verordening Romte, die eerste helft 2014 aan PS zal worden aangeboden.

240 Nota Natuur en Landelijk Gebied

PS

27-06-2012 J. Kramer

Friese Koers; PvdA

moasje 01B-6 Provinsjale Staten fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten: - oan de addisjonele funksje fan de Nasjonale parken en nasjonale lânskippen, priori-teit te jaan by de jilden út it ‘lente’-akkoart. - mei in plan nei PS te kommen oer de konsekwinsjes fan de ôfname fan it jild, beoeld foar it ûntwikkeljen en tichter by de minsken bringen fan de kearnwearden fan dizze parken en lânskippen.

27-06-2014 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling. Ten aanzien van deze motie heeft PS al wel een brief ontvangen (0104740) waarin is aangegeven hoe deze motie zal worden opgepakt.

776 Sportnota

PS

27-11-2013 C. Schokker

30-06-2014 Kultuer & Mienskip

In behandeling Sport Fryslân is frege om in neiere útwurking oan te leverjen fan it plan "Kwaliteitsslach".

773 Superfluch ynternet

PS

27-11-2013 S.A.E. Poepjes

De steaten wurde foar 30 juny op'e hichte brocht fan neiere details fan de te meitsjen kwaliteitsslach wat it Kennissintrumfunksje oangiet. Yn juny komt it kolleezje werom op de bânbreedte fan de oanslútsubsydzje.

30-06-2014 Kennis & Ekonomy

844 Grutsk op'e Romte

PS

26-03-2014 J.H.J. Konst

01-07-2014 Sted en Plattelan

843 Transysje jongereinsoarch

PS

26-03-2014 C. Schokker

829 Uitvoeringsplan Waddenfonds

Cie. LLW

12-03-2014 C. Schokker

It kolleezje sil de steaten by brief ynformearje oer rollen en ferantwurdlikheden op it stik Grutsk op'e Romte. It kolleezje is ree om de steaten noch foar de simmer fan 2014 te ynformearjen oer de fuortgong, mei in ekspertmeeting. Fan 't simmer krije de steaten in brief mei de útwurking fan de Waadpearels (kultuer): de foarm fan dy brief hinget ôf fan it feit oft it om besteand of nij belied giet.

In behandeling Dit wordt meegenomen in de volgende fase tbv verdere uitgewerkte planvorming rondom het Breedbandfonds. Op 18 juni 2014 staat een uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandfonds voor behandeling in uw Staten geagendeerd. In behandeling In behandeling.

23 van 41

01-07-2014 Kultuer & Mienskip

In behandeling

01-07-2014 Sted en Plattelan

In behandeling

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

711 Skalygas (moasje frjemd oan de oarde fan de dei)

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 18-09-2013 S.A.E. Deputearre Poepjes seit ta te kommen mei in 01-07-2014 Sted en Poepjes brief mei dêryn in analyse fan it rapport fan Plattelan Witteveen+Bos en de MER oer skalygaswinning.

528 Transysje sosjaal belied

PS

281 Kadernota 2013

PS

260 Kadernota 2013

PS

249 MER-Windpark

PS

18-07-2012 J.H.J. Konst Friese Koers; PVV; VVD

698 Provinsjale Miljeuferoardering

PS

18-09-2013 S.A.E. Poepjes

23-01-2013 C. Schokker CDA; FNP; PvdA Nei oardel jier in evaluaasje fan it proses te dwaan relatearre oan it haaddoel; yn hoefier de transysje mei de gemeenten neffens plan goed stâl krijt; Derby ek te besjen yn hoefier it yntern ynflechtsjen fan it sosjale aspekt yn oar projevinsjaal belied goed stâl krijt; Oer de bedoelde evaluaasje binnen twa jier oan PS te rapportearjen. 18-07-2012 J. Kramer Tasizzing: It kolleezje is ree en besjoch de mooglikheden fan fytotechnologyske middels by it opromjen fan fersmoarge grûn en komt dêr meidertiid op werom. 18-07-2012 S.A.E. Tasizzing: Poepjes Yn de rinnende kolleezjeperioade sil in útstel makke wurde foar it finansierjen fan de Traverse Lemmer. (sjoch ek nr. 257)

01-07-2014 Kultuer & Mienskip

Afhandeling

In behandeling De inhoud van het rapport van Witteveen+Bos wordt momenteel (oktober 2013) door een onafhankelijke partij beoordeeld en de MER moet nog worden gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat de gedeputeerde niet voor 24-11-2013 met een brief kan komen. Op het moment dat de beoordeling van het rapport en de MER zijn afgerond, zal de brief zo snel mogelijk worden verstuurd aan PS. In behandeling Eind 2014 ontvangen PS een tussenevaluatie.

18-07-2014 Beboude Romte en Lanlik Gebiet

In behandeling In behandeling.

18-07-2014 Sted en Plattelan

In behandeling Naar aanleiding van de behandeling van dit onderwerp in de commissie LL&W van 6-3-2013 is toegezegd door gedeputeerde Poepjes nog in 2013 een nieuw voorstel over de traverse Lemmer aan PS toe te sturen. De behandeling in maart 2013 is namelijk niet doorgegaan. Het is streven is om het nieuwe Statenvoorstel voor deze zomervakantie van 2014 aan uw Staten toe te sturen. Een en ander is ook in brief 01092874 aan uw Staten op 21 november 2013 uiteen gezet

moasje 02B-2 18-07-2014 Sted en Provinciale Staten verzoeken het college van Plattelan Gedeputeerde Staten om zowel op de IPOwebsite als in de landelijke structuurvisie (SVIR), als in de structuurvisie wind op Land (SWOL) de kaart zoekgebieden voor windenergie zo spoedig mogelijk te laten wijzigen. Daarbij moet de kaart worden aangepast conform de komende structuurvisie van de pro-vincie, en hangende de afronding daarvan voorlopig hooguit de gebieden kan aangeven die zijn vastgesteld in het coalitieaccoord. Deputearre Poepjes stelt út mei de hear 24-09-2014 Kennis & Hettinga en oare belangstellende PS-leden én Ekonomy de behanneljend amtner om tafel te gean om djipper op de matearje fan medisynresten yn drinkwetter yn te gean. Dep. Poepjes seit ta dat, mocht yn dat petear blike dat der aksje fan de kant fan Deputearre Steaten nedich is, se dêr dan mei oan it wurk gean sil.

24 van 41

Status

In behandeling Binnenkort verschijnt de ontwerprijksstructuurvisie ten aanzien van dit onderwerp en de vraag is of de in de motie genoemde actie dan nog noodzakelijk is. Dit wordt uitgezocht.

In behandeling Wij bekijken hoe vorm en inhoud aan deze toezegging kan worden gegeven. Raakt ook de portefeuille van ged. Schokker.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

520 Sjenswize finansjele stikken Waadfûns

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door Cie. B&M 30-01-2013 C. Schokker Waddenfonds: 01-10-2014 Sted en yn it jierferslach sil ynformaasje jûn wurde oer Plattelan de beëage doelen en wurdt tagelyk in oersjoch fan de honorearre projekten opnommen, wêrby de ferhâlding ekonomyske projekten en natuerprojekten oanjûn wurdt. De steaten krije it útfieringsprogramma foar 2014 yn it neijier.

314 Ekonomyske Beliedsfisy

PS

19-09-2012 J.H.J. Konst ChristenUnie; VVD

308 Ekonomyske Beliedsfisy

PS

19-09-2012 J.H.J. Konst GrienLinks

307 Ekonomyske Beliedsfisy

PS

19-09-2012 J.H.J. Konst SP

342 Begrutting 2013

Cie. 10-10-2012 J.A. de B&M/LLW Vries

Status

Afhandeling

In behandeling In behandeling en deels uitgevoerd. In het jaarverslag 2013 Waddenfonds is een overzicht van projecten in de verhouding economie en ecologie bijgevoegd. Dit jaarverslag is ter kennisgeving aan PS gestuurd direct na de ABvergadering waddenfonds op 5 juni 2013 door het Waddenfonds. De vaststelling van het uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2014-2017 is uitgesteld tot 1 juli 2014 bij PS besluit op 27 november 2013. In behandeling De evaluatie van dit actieplan is er nog niet, aangezien dit project verlengd is tot half 2013. De gemeente Leeuwarden is de trekker van dit project. Zodra de evaluatie er is, zullen wij deze opsturen. De overige punten zijn meegenomen in het provinciale actieplan aansluiting economie en arbeidsmarkt , dat u toegezonden heeft gekregen (briefnummer 01035077).

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten . De evaluatie van het Actieplan 2009-2011 — zo die is gemaakt — aan PS ter beschikking te stellen. . Als een evaluatie ontbreekt deze alsnog te maken. . In de uitvoeringsnotitie volgend op de economische beleidsvisie nadrukkelijk aandacht te geven aan bestrijding van Jeugdwerkloosheid in Fryslân in brede zin vanuit haar aanjagende en initiërende rol het voortouw te nemen om samen met zorginstellingen, scholingsinstituten, zorgverzekeraar(s), gemeenten en belangenorganisaties een Friese strategische zorgagenda te ontwikkelen, waarbij Fryslân als landelijk voorbeeld en proeftuin functioneert; 2. dit proces te ondersteunen door zo mogelijk gebruik te maken van externe financiering of gebruik te maken van de betreffende experimenteerartikelen in het kader van de zogenaamde bestuursakkoorden; 3. de mogelijkheden tot het instellen van een revolverend zorg-innovatiefonds te onderzoeken

05-10-2014 Kennis & Ekonomy

05-10-2014 Kultuer & Mienskip

In behandeling Begin juli jl. heeft PS een informerende brief ontvangen waarin het college aangeeft welke actie naar aanleiding van de moties over zorg en zorgeconomie zijn ondernomen en informeert over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de zorg. Voorgesteld wordt om de betreffende moties als afgehandeld te beschouwen, op het punt rond een revolverend zorg-innovatiefonds na. Betreft brief met doc. nr. 01065191

onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een informatie- en kennisbank voor maatschappelijk verantwoord en coöperatief ondernemen • ism bijvoorbeeld Tumba, KvK, Startfoundation, MKB-noord en Syntens, waarbij de nadruk ligt op kleine, lokale bedrijven en ZZP’ers in de provincie • gebruik makend van de ervaring van bedrijven die MVO reeds toepassen en naar voorbeeld van BESO-Brabant, (wwwbeso-brabant.nl) - Yn tsjinstelling ta wat yn de begrutting stiet, sil foar’t de nije nota tafersjoch Miljeu ferskine sil, earst ûndersyk en evaluaasje plakfine;

05-10-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling Hier wordt aan gewerkt. Wordt in samenhang opgepakt met 753 en 752. Eind april, begin mei 2014 ontvangen uw Staten hierover een brief.

12-10-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling Dit zal gebeuren.

25 van 41

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door Cie. LLW 26-09-2012 J. Kramer De deputearre seit ta dat tenei mear eksplisyt 12-10-2014 Sted en oandacht frege wurdt foar biologysk boeren, Plattelan kennisútwikseling en stimulearring fan (omskeakeling nei) biologysk boeren.

Status

728 Rapport NRK kenniseconomie

PS

492 Evaluaasje Streekplan

Cie. LLW

321 IPO-SNN-saken

731 Oanpassing Fries Milieuprogramma PS

16-10-2013 J.H.J. Konst FNP; PVV

Afhandeling

In behandeling Dit punt nemen we mee in de herziene landbouwagenda. Zie punt 422.

De behelle resultaten en effekten yn Fryslân fan de klusterorganisaasjes didlik ynsichtlik meitsje te litten en alle jierren te rapportearjen nei PS; Dat by de ynrjochting fan de klusterorganisaasjes dêr’t Fryslân oan meibetellet soarge wurdt foar in festiging en/of eigen loket yn Fryslân, mei projektverwervers/oansprekpunten dy’t kontakten hawwe mei it bedriuwslibben en oare relevante partijen yn us provinsje. 09-01-2013 J.H.J. Konst Yn 2014 stjoere DS in startnotysje oer de omgevingsvisie foar behanneling nei PS. 16-10-2013 S.A.E. Deputearre Poepjes seit ta dat der yn 2014 in Poepjes nij Frysk Miljeuprogramma komt en dat dêryn ek oandacht wêze sil foar it ûnderwerp Biodiversiteit 25-04-2012 C. Schokker CDA; FNP; PvdA Waddenfonds: moasje 02B-5 Provinsjale Steaten fersykje it Kolleezje om foar 1 novimber 2014 oan PS in evaluaasje ta te stjoeren fan de wurking fan de GR Waddenfonds fan de earste twa jier, mei eventuele útstellen foar ferbettering. 17-10-2012 J. Kramer Der wurdt soarge foar weromkeppeling troch de provinsjaal ôffurdige – los fan de periodike rapportaazjes – yn de mienskiplike regeling.

17-10-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling Hier wordt uitvoering aan gegeven via de Jaarplannen 2014. Naar verwachting sturen wij u deze plannen toe in het tweede kwartaal 2014.

18-10-2014 Sted en Plattelan 29-10-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling In behandeling.

01-11-2014 Sted en Plattelan

In behandeling De motie wordt na de vergadering van het AB Waddenfonds op 16 januari 2014 uitgevoerd. Het evaluatierapport Pioniersprogramma Waddenfonds wordt dan samen met het concept uitvoeringsporgramma Waddenfonds 2014-2017 opgestuurd. Het rapport zelf is al openbaar sinds 30 september 2013 (www.waddenfonds.nl). In behandeling De GR is inmiddels opgericht. Wanneer daartoe aanleiding is, zullen wij PS berichten.

Neist de fêste rapportaazes sil it kolleezje by signifikante wizigingen of ûnwtikkelin-gen oangeande de FUMO Provinsjale Steaten op ‘e hichte bringe.

02-11-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling Deze toezegging is gedaan in het kader van de vaststelling van GR. In de GR worden de vaste rapportagemomenten geregeld. Als daartoe aanleiding bestaat in de zin van deze toezegging, dan zullen wij PS apart berichten. Wij hebben hier permanent aandacht voor. Zie ook onder 369.

Op de website van de Provincie Fryslân een duidelijk portal in te richten dat toegang geeft tot heldere en eenduidige informatie over de mogelijkheden van de verschillende fondsen en in provinciale berichtgeving te wijzen op dit portal. in de behandeling van de kadernota te laten zien hoe de verschillende taken uit het sociale domein in de provinciale beleidsvelden worden opgenomen. In de integrale notitie openbaar vervoer in het landelijk gebied’ duidelijk aan te geven wat de grens is tussen de provinciale taak en de gemeentelijke taak met betrekking tot het openbaar vervoer.

07-11-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling De moties 753 en 752 zullen samen met nr. 307 uit deze lijst worden opgepakt. Eind april, begin mei 2014 ontvangen uw Staten hierover een brief.

07-11-2014 Kultuer & Mienskip

In behandeling Yn it earste fearnsjier wurdt PS hjir neier oer ynformearre.

07-11-2014 Sted en Plattelan

In behandeling De planning is dat de integrale notitie over vervoer in het landelijke gebied in mei 2014 in PS zal worden behandeld. Deze motie zal daarin worden meegenomen.

169 Waddenfonds

PS

370 FUMO

PS

368 FUMO

PS

17-10-2012 J. Kramer

752 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 J.A. de Vries

ChristenUnie; D66

751 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 J.A. de Vries

741 Ferfier lannelik gebiet

PS

06-11-2013 J. Kramer

ChristenUnie; Friese Koers; GrienLinks; PvdA; SP ChristenUnie; D66

26 van 41

02-11-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling Over biodiversiteit sturen wij u in april 2014 een brief.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 07-11-2012 J. Kramer FNP; PvdA; PVV oan te heakjen by it ûndersyk fan de provinsje 08-11-2014 Sted en Grinslân en dêrby it folsleine trajekt HarnsPlattelan haven oant Hamburg yn eagenskou te nimmen; - te stribjen nei in flottere ferbining yn reistiid op dat trajekt - de Steaten op ‘e hichte te hâlden fan de iitkomsten fan it ûndersyk en It eventuele ferfolchtrajekt

Status

375 Begrutting 2013

PS

07-11-2012 J. Kramer

In behandeling Over deze toezegging worden PS in maart 2014 middels een brief geïnformeerd m.b.t. de spoorbereikbaarheid per spoorverbinding en wordt aangegeven wat in de nabije toekomst staat te gebeuren.

754 Ferfier lannelik gebiet

PS

06-11-2013 J. Kramer

421 Gasbaten

PS

25-01-2012 S.A.E. Poepjes

406 Begrutting 2013

PS

396 Begrutting 2013

PS

07-11-2012 J.A. de Vries 07-11-2012 J.A. de Vries

395 Begrutting 2013

PS

07-11-2012 J.A. de Vries

631 Kwaliteitsslach Fries Museum

PS

777 Superfluch ynternet

PS

22-05-2013 J.A. de Vries 27-11-2013 S.A.E. Poepjes

384 Begrutting 2013

ChristenUnie; er bij het Rijk en Prorail op aan te dringen de 08-11-2014 Sted en FNP; PvdA; VVD Hanzelijn-meevaller op zo kort mogelijke Plattelan termijn aan te wenden voor reistijdverkortende maatregelen op de genoemde verbindingen, waaronder de invoering van het beveiligingssysteem ERTMS op het baanvak Zwolle Hattumerbroek. Stik a, Belied ferfier lanlik gebiet, wurdt 12-11-2014 Sted en weromnommen en der komt in yntegrale Plattelan notysje, in foldroegen stik, yn 2014. CDA; FNP; - It kolleezje sil graach in lobby foar it 14-11-2014 Sted en Friese Koers; ûnderwerp fan de moasje fiere en PS op ‘e Plattelan PvdA; PVV hichte hâlde fan de fuortgong.

SP

Afhandeling

In behandeling Over deze toezegging worden PS in maart 2014 middels een brief geïnformeerd m.b.t. de spoorbereikbaarheid per spoorverbinding en wordt aangegeven wat in de nabije toekomst staat te gebeuren.

In behandeling De planning is dat de integrale notitie over vervoer in het landelijke gebied in mei 2014 in PS zal worden behandeld. In behandeling Zowel de minister als Tweede Kamer-partijen en de in Fryslân actieve bedrijven zijn intussen op de hoogte van de wens van om meer aardgasbaten beschikbaar te krijgen voor de regio waar winning plaatsvindt. Zowel de vakgedeputeerde als de dienst wijzen hier met regelmaat op. We zien een toegenomen aandacht voor dit onderwerp maar er zijn nog geen concrete toezeggingen. Maar we zullen ons blijven inzetten om meer van de gasbaten in de regio van winning te houden.

- It kolleezje sil PS op ‘e hichte hâlde fan de fierdere ûntwikkelingen by Game- ship. - It kolleezje docht alle war foar it fêstlizzen foar de bysûndere posysje fan Om-rop Fryslân. Ferfolgens moat besjoen wurde hoe’t dy struktureel foarm krije moat. - It kolleezje sil it Ryk hâlde oan besteande ôfspraken oer de ekstra kearntaak fan de provinsje as it giet om de Fryske taal en kultuer en de ûnderwiiswetjouwing.

14-11-2014 Kennis & Ekonomy 14-11-2014 Kultuer & Mienskip

In behandeling PS krijgen via een afzonderlijke brief de laatste stand van zaken over Gameship te lezen. In behandeling Sjoch 473. Lobby rint.

14-11-2014 Kultuer & Mienskip

- Ein 2014 wurdt evaluearre hoe’t it Fries Museum de ambysjes wiermakket. In de loop van 2014 te komen met een rapportage over gebieden waar geen initiatieven van de grond komen en hiervoor een oplossingsvoorstel te doen.

01-12-2014 Kultuer & Mienskip 05-12-2014 Kennis & Ekonomy

In behandeling Is in kontinu proses. Op dit stuit leit it wetsfoarstel dat regelje moat dat PS Fryslân it foech krije om de kearndoelen foar it fak Frysk fêst te stellen, en dat DS de mooglikheid krije om ek parsjeel ûntheffing te ferlienen, by de Twadde Keamer foar behanneling foar. In behandeling Dit sil yn 2014 oppakt wurde.

27 van 41

In behandeling Dit wordt meegenomen in de volgende fase t.b.v. verdere uitgewerkte planvorming rondom het Breedbandloket. Op 18 juni 2014 staat een uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandloket voor behandeling in uw Staten geagendeerd. Wij zullen in dit plan nader uitwerken welke rol het Breedbandloket zal dienen te spelen in het aanjagen, initiëren en ondersteunen van initiatieven in alle witte gebieden in Fryslân en het instrumentarium dat zij daarbij kan inzetten.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

446 Windstreek

439 Besúnigings subsydzjebelied

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging ng houder door PS 28-11-2012 J.H.J. Konst Tasizzing: Der wurde gjin ferplichtings oangien sûnder tastimming fan Provinsjale Steaten. PS 28-11-2012 J.A. de Fia de Auditkommisje sil it kolleezje de Vries steaten op ‘e hichte hâlde fan de opbou fan it nije subsydzje-registraasjesysteem.

721 Frysk Miljeuprogramma

PS

16-10-2013 S.A.E. Poepjes

473 Omrop Fryslân

PS

19-12-2012 J.A. de Vries

846 Startnotysje Fiskerij

PS

26-03-2014 J. Kramer

797 Wynenergy op lân (moasje frjemd oan de oarde fan de dei)

PS

18-12-2013 J.H.J. Konst

GrienLinks

Yn 2014 te kommen ta in konkreet en mjitber programma dat ynsjoch jout yn de besteande ‘biodiversiteit’ en de te nimmen maatregels om dizze te ferbetterjen CDA; Provinsjale Steaten sprekke út: ChristenUnie; 1. Dat Omrop Fryslân by it útwurkjen fan de D66; FNP; Friese kabinetsplannen foar in nij mediabestel in Koers; ûnôfhinklike selstannige posysje as iennichste GrienLinks; publike stjoerder yn de Twadde Rykstaal PvdA; PVV; SP; behâlde moat; VVD 2. De bestjoersôfspraken oer de finansiering fan Omrop Fryslân neikommen wurde moatte om in folsleine en alsidige programmearring yn de Twadde Rykstaal realisearje te kinnen. En fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten: 1. Dizze moasje mei taheakke in in oersetting mei klam yn omtinken te jaan by it Regear, de Earste en Twadde Keamer, de ROOS en it IPO, 2. Al it mooglike te dwaan om de spesjale status en finansiering fan Omrop Fryslân oerein te hâlden en de Steaten op de hichte te hâlden fan de resultaten.

It kolleezje komt foar jannewaris 2015 mei de útfiering fan punt 2 fan moasje 6. It kolleezje sil, lykas earder al tasein, de útkomsten fan de ynvintarisaasje fan kommentaar en advys foarsjen en dêrnei foar beslútfoarming oan de steaten foarlizze.

28 van 41

Einddatum Afdeling 05-12-2014 Sted en Plattelan

Status

Afhandeling

In behandeling In behandeling. Deze toezegging is nog steeds van toepassing.

05-12-2014 Subsydzjesake In behandeling De directie heeft een organisatieplan, dat voorziet n in de oprichting van een Centrale uitvoeringsorganisatie Subsidieverlening en is opgesteld door adviesbureau Eiffel, vastgesteld en opdracht gegeven voor de uitvoering ervan. Hiertoe wordt een project gestart, hiertoe is eind mei 2013 een kwartiermaken/ projectleider aamgesteld. De organisatieontwikkeling wordt gelijktijdig uitgevoerd met de implementatie van de door PS vastgestelde Subsidienota Wiis mei Subzidses, de actualisatie van de Algemene Subsidieverordening en de actualisatie van de subsidieregelingen. Ook dit vindt projectmatig plaats. Beide projecten worden gecoördneerd door de kwartiermaker. Deze heeft ook de opdracht om over de voortgang te rapporteren aan PS. Beide projecten zullen naar verwachting medio 2014 zijn afgerond. 17-12-2014 Kennis & In behandeling Het aangepast Milieubeleidskader voor 2015 en Ekonomy verder, wordt op 17 december 2014 aan u voorgelegd. 19-12-2014 Kultuer & Mienskip

In behandeling By it debat oer de nije Mediawet hawwe de partijen har útsprutsen foar in bysûndere posysje foar de Omrop yn it nije mediabestel. Amtlik wurdt, yn gearwurking mei OCenW, no besjoen hoe 't der ynfolling oan jûn wurde kin. Lobby giet yn de tuskentiid ek troch. De steatssiktaris wachtet no earst op it advys fan de Raad voor Cultuur oer de takomst fan de publike omrop, en nimt dêrnei fierder besluten. De Raad voor Cultuur komt yn jannewaris 2014 mei advys. DS sille de Raad voor Cultuur in brief stjoere oer de bysûndere posysje fan Omrop Fryslân yn it mediabestel.

01-01-2015 Sted en Plattelan 09-01-2015 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling. In behandeling In behandeling. Deze toezegging is nog steeds van toepassing.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 22-01-2014 J.A. de ChristenUnie It kolleezje sil de Rie fan Kommissarissen fan 28-01-2015 Finansjes, Vries Vitens tynge dwaan fan it sinjaal dat yn de Planning en steategearkomste fan 22 jannewaris 2014 Control troch in stikmannich fraksjes ôfjûn is en dêr meidertiid oer weromkeppelje nei de steaten.

Status

807 Underhâldsbeliedskaders

PS

22-01-2014 S.A.E. Poepjes

527 Transysje sosjaal belied

PS

23-01-2013 C. Schokker FNP; PvdA

511 Kultuernota

PS

23-01-2013 J.A. de Vries

510 Kultuernota

PS

23-01-2013 J.A. de Vries

533 Frysk Mediafûns

Cie. 06-02-2013 J.A. B&M/LLW Jorritsma

532 Frysk Mediafûns

Cie. 06-02-2013 J.A. B&M/LLW Jorritsma

818 Rapport NRK REC

PS

808 Vitens - Mekorot

19-02-2014 S.A.E. Poepjes

Afhandeling

In behandeling Secretaris van de Commissie van aandeelhouders heeft dit onderwerp op de agenda geplaatst van maart. De motie heeft in de Staten geen merderheid gekregen.

Der is gjin fakuüm foar it ûnderhâld fan de wegen yn 2014 as mei dit beslút it PVVP op dit punt foar dit jier loslitten wurdt. Wol moat der in nij PVVP per 2015 komme. Mei it útfieringsprogramma PVVP wurde de steaten ynhâldlik op ‘e hichte brocht. Minimaal 85% van het totale ‘transitiebudget sociale kwaliteit’ 2012 —2015 in te zetten voor projecten met sociale en zorgaspecten die in het teken staan van deze transitie van de taken en die zijn aangevraagd door de betrokken organisaties.

28-01-2015 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling. Wurdt meinommen yn it jierlikse Útfieringsprogramma Ferkear & Ferfier

01-02-2015 Kultuer & Mienskip

In behandeling Wordt rekening mee gehouden bij de verdere uitwerking

It kolleezje sil dernei sjen oft binnen it foar literatuer en Frysk beskikbere budzjet wat dien wurde kin oan de disbalâns tusken literêre en populêre Frysk-skreaune media It kolleezje sil sjen nei de mooglikheden om binnen it bedrach fan skriuwersbeurzen ek omtinken te jaan oan it útjaan fan boeken

01-02-2015 Kultuer & Mienskip

In behandeling Komt werom yn de útfieringsnotysje by de nota Grinzen Oer.

01-02-2015 Kultuer & Mienskip

In behandeling Yn de bydrage foar in skriuwersbeurs sil ek in bedrach foar de útjefte fan in boek opnommen wurde. Der wurdt no wurke oan in regeling. Tocht wurdt oan in keppeling mei de besteande regelings op it mêd fan útjaan Frysktalige literatuer en Aktiviteiten Fryske literatuer. De nije regeling moat yn de earste helte fan 2014 ree makke wêze.

De CdK seit ta dat, op it stuit dat de ferhâlding tusken oanfragen op it gebiet fan ûndersykssjoernalistyk en ynnovaasje net yn lykwicht binne, DS linich omgean sil mei de stelde persintaazjes. De CdK seit ta PS noch yn dizze steateperioade in rapportaazje te stjoeren oer it effekt fan it mediafûns

08-02-2015 Kultuer & Mienskip

In behandeling

08-02-2015 Kultuer & Mienskip

In behandeling Der is in regeling ynsteld en in advyskommisje beneamd foar it Mediafûns. Der binne 17 oanfragen yntsjinne en twa binne nei advisearring fan de advyskommisje honorearre. Sadwaande hawwe DS ta in twadde tender fan € 70.000 besletten. Oant 6 novimber ll. koene op 'e nij oanfragen yntsjinne wurde. De beoardieling fan dy oanfragen is op dit stuit dwaande. Beskikkingsbrieven sille op koarte termyn ferstjoerd wurde. Nei dizze twadde tender kin besjoen wurde oft it Mediafûns sa't it no opset is yn de praktyk foldocht oan de doelstellings en oft ien en oar faaks ta wizigings liede moatte soe. De earste rapportaazje kin yn 2014, nei ôfhanneling fan de twadde tender, ferstjoerd wurde.

26-02-2015 Kennis & Ekonomy

In behandeling Uitgezet naar de Dienst op 26 februari 2014.

organisearje, wêryn ek oandacht wêze wil foar de temperatueren fan de ferbrâningsûne.

29 van 41

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 27-02-2013 J. Kramer CDA; GrienLinks te inventariseren welke initiatieven er al 01-03-2015 Sted en bestaan om de kennis over Friese Plattelan weidevogels onder de leerlingen op de Friese basisscholen te vergroten; - in de notitie weidevogels een plan op te nemen om zoveel mogelijk leerlingen in Fryslân van deze initiatieven te laten profiteren. PS 27-02-2013 J. Kramer GrienLinks; SP; Bij het uitwerken van de koersnotitie 01-03-2015 Sted en VVD weidevogels: Plattelan • te onderzoeken of er op dit terrein al initiatieven zijn bij de boerenorganisaties of bij opleidingen en of dit uitgebreid zou kunnen worden met bedrijfsmodellen voor weidevogelvriendelijk boeren • indien dit het geval is in de uitwerking een voorstel op te nemen waarin voorzien wordt in de mogelijkheid om bedrijfsmodellen voor weidevogelvriendelijk boeren te ontwikkelen, en daarbij aan te geven via welke Organisatie dit het beste vormgegeven kan worden en daarbij een redelijke verhouding tussen kosten en resultaat als uitgangspunt te nemen

Status

547 Koersnotysje greidefûgels

PS

27-02-2013 J. Kramer

GrienLinks; SP; VVD

bij de uitwerking van de koersnotie weidevogels’ te komen met een voorstel om te zorgen dat de kennis over en ervaring met weidevogelvriendelijk boeren verzameld en gedeeld wordt, dit eventueel door de mogelijkheid dat Nij Bosma Zathe inzet op het opstarten/uitbreiden van deze kennis-poot en het voorziet in lesmateriaal voor landbouwopleidingen

01-03-2015 Sted en Plattelan

In behandeling De behandeling van deze motie wordt meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden behandeld.

545 Skaalfergrutting molkfeehâlderij

PS

27-02-2013 J. Kramer

GrienLinks; SP

Bij de partiële herziening van de Verordening Ruimte ten aanzien van grondgebondenheid van het volgende uit te gaan: • in de Verordening Ruimte een definitie van grondgebonden landbouw op te nemen die aansluit bij de wijze waarop de provincie Utrecht grondgebondenheid omschrijft; • in de toelichting van de begripsomschrijving eveneens aan te sluiten bij de tekst die de provincie Utrecht hanteert

01-03-2015 Sted en Plattelan

In behandeling Dit wordt verwerkt bij de herziening van de verordening Romte die in het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden behandeld.

544 Skaalfergrutting molkfeehâlderij

PS

27-02-2013 J. Kramer

FNP

- ut te sprekken dat de wurkmetoade Nije Pleats yn alle Fryske gemeenten tapast wurdt - by foarkar it ekspertize-team Nije Pleats dêrby oan te wizen as begeliedende partner - dit te regeljen yn de Oardering Romte.

01-03-2015 Sted en Plattelan

In behandeling Hiermee is rekening gehouden bij de behandeling van de quick scan Nije Pleats in mei 2013. En dit wordt verwerkt bij de herziening van de Verordening Romte die in het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden behandeld.

551 Jierstikken Waadfûns

PS

06-03-2013 C. Schokker PVV; VVD

Economische projecten vanuit het Waddenfonds te stimuleren en hier samen met het bedrijfsleven actief naar op zoek te gaan.

06-03-2015 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling.

549 Koersnotysje greidefûgels

548 Koersnotysje greidefûgels

30 van 41

Afhandeling

In behandeling De behandeling van deze motie wordt meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden behandeld.

In behandeling De behandeling van deze motie wordt meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden behandeld.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 27-02-2013 C. Schokker It kolleezje ûntriedt de moasje, mar is wol ree 08-03-2015 Sted en en gean ris mei de steaten yn diskusje oer Plattelan kânsen en mooglikheden fan in eventueel meielkoar yn see gean fan wetterskip en provinsje. PS 27-02-2013 J. Kramer Oare punten dy’t op oanstean fan de steaten 08-03-2015 Sted en meinommen wurde sille yn de notysje, binne it Plattelan kompensaasjebelied lânbougrûn/natuer, in evaluaasjemomint, de predaasje en hoe belied te meitsjen op eventuele delgong fan de fûgelstân. PS 27-02-2013 J. Kramer It kolleezje sil yn de notysje, bygelyks yn de 08-03-2015 Sted en sin fan oplieding en ynformaasje, en foarsafier Plattelan binnen de mooglikheden omtinken jaan oan boeren dy’t posityf mei greid-fûgelbehear omgeane mar bûten de kearngebieten falle.

Status

564 Nota Grûnbelied

PS

27-02-2013 J. Kramer

08-03-2015 Grondeenheid

In behandeling Is in behandeling

560 Skaalfergrutting molkfeehâlderij

PS

27-02-2013 J.H.J. Konst

08-03-2015 Sted en Plattelan

In behandeling Dit wordt verwerkt bij de herziening van de verordening Romte die in het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden behandeld.

559 Skaalfergrutting molkfeehâlderij

PS

27-02-2013 J.H.J. Konst

08-03-2015 Sted en Plattelan

850 Kwartaalrapportaazje Nota Grûnbelied (brief DS 28-02-2014) 601 Gans in balans

Cie. B&M

15-04-2014 J. Kramer

In behandeling Dit wordt verwerkt bij de herziening van de verordening Romte die in het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden behandeld. In behandeling

PS

24-04-2013 J. Kramer

568 Bestjoerlike oerdracht wetterskippen (moasje frjemd)

566 Koersnotysje greidefûgels

565 Koersnotysje greidefûgels

* De steaten krije meidertiid ynsjoch yn de mjitte wêryn’t de beëage effekten fan de kombinearre oankeap helle wurde. De mjitte fan ôftwingberens c.q. frijbliuwendheid fan it gedachtegoed fan ‘De Nije Pleats’ komt werom by de oardering Romte. By de oardering Romte wurdt neier yngien op de noarmen foar ‘grondgebondenheid’.

CDA; VVD

DS organisearret in presintaasje oer de 15-04-2015 Grondeenheid grûndatabank. de aanpak van de ganzenoverlast in de 25-04-2015 Sted en provincie Fryslân daadkrachtig op te pakken; Plattelan • de maatregelen uit het ganzenakkoord en uit de nota ‘Gans in balans’ zo spoedig mogelijk uit te voeren; • zo nodig binnen het budget nog een schepje bovenop deze maatregelen te doen, vooral als zich daartoe een kans voordoet zoals een nieuwe bestrijdingsmanier, omdat het ganzenprobleem in Fryslân het grootst is in Nederland.

31 van 41

Afhandeling

In behandeling In behandeling. De provincie en het waterschap spreken op directieniveau met elkaar over allerlei vormen van samenwerking.

In behandeling De behandeling van deze toezeggingen wordt meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden behandeld.

In behandeling De behandeling van deze toezegging wordt meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden behandeld.

In behandeling In behandeling; door de Faunabeheereenheid en door het Ganzenafstemmingkader worden volop gewerkt aan de uitvoering van de maatregelen uit Gans in Balans. In december 2013 is het ganzenakkoord afgeketst. Inmiddels is een start gemaakt om te komen tot een provinciaal ganzenakkoord. Hierbij wordt voor een deel gepoogd via IPO tot landelijke afspraken te komen. Ook wordt er via IPO volop aan gewerkt om bestrijding via CO2 van de grond te krijgen

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 22-05-2013 J.A. de GrienLinks In het vervolg alleen goed onderbouwde 23-05-2015 Bestjoer en Vries voorstellen te doen, die aangeven: Direksje • aanleiding stuk, • status stuk, • verhouding met ander beleid + evt. moties of toezeggingen die verband houden met dit onderwerp • hoofdlijn doel stuk, • welke beslissing wordt van P5 gevraagd, • welk probleem wordt opgelost, • overzicht van het probleem en de oplossingsmogelijkheden, • met daarbij gelijkwaardige keuzemogelijkheden (met effecten) voor de Staten, • de keuzemogelijkheden voor PS moeten een goede inhoudelijke en financiële onderbouwing hebben (graag op hoofdlijnen, met eventueel de details makkelijk(!) op verzoek verkrijgbaar) • aangevuld met de keuze van GS en waarom deze keuze (onderbouwd) • relatie met coalitieakkoord en begroting aangeven (gevolgen doelen) • tijdplanning, eventueel vervolg

Status

625 Jierstikken 2012

PS

22-05-2013 J.A. de Vries

635 Jierstikken 2012

PS

633 Kwaliteitsslach Fries Museum

PS

22-05-2013 J.A. de Vries 22-05-2013 J.A. de Vries

In behandeling Dit onderwerp wordt meegenomen bij het project ‘format beleidsproces en beleidsnota’s’, waarbij het hele onderwerp beleidsvorming onder de loep wordt genomen. De resultaten hiervan zullen tot uitdrukking komen vanaf de eerste helft van 2014 in alle nieuw op te stellen beleidsnota’s. In behandeling In behandeling.

667 Duorsum Kolleksjesintrum Fryslân

PS

26-06-2013 J.A. de Vries

Der komt in behearsstifting dy’t de 27-06-2015 Kultuer & ekploitaasje dwaan sil en it kolleezje sil derop Mienskip stjoere dat soks binnen de budzjetten plakfynt.

686 Investeringsagenda DrachtenHeerenveen

PS

03-07-2013 J. Kramer

It kolleezje sil Provinsjale Steaten op de hichte 09-07-2015 Sted en hâlde fan hoe’t sy tinke ynhâldlik stâl te jaan Plattelan oan it belied om te kommen ta in fluggere iepenbier ferfier ferbining mei de Râ-nestêd en de fuortgong dêrfan.

685 Kadernota 2014

PS

03-07-2013 C. Schokker

626 Jierstikken 2012

GrienLinks

de prestatie-indicatoren zo om te vormen dat de resultaten hierin zichtbaar worden; bij iedere beleidsnota ook prestatieindicatoren te formuleren en vast te laten stellen door PS, zodat deze in de begroting kunnen worden opgenomen It kolleezje hâldt ekstra omtinken foar it probleem fan ferdroeging. - It kolleezje sil besjen hoe’t it ûndersyk dat yn 2006 plakfûn hat, werhelle wurde kin.

frikjsekosten fan de transysje yn de jeugdsoarch wurdt PS dêr middels in brief fan op de hichte steld.

32 van 41

23-05-2015 Bestjoer en Direksje

28-05-2015 Sted en Plattelan 28-05-2015 Kultuer & Mienskip

09-07-2015 Kultuer & Mienskip

Afhandeling

In behandeling Het nieuwe format is in april 2014 in het presidium besproken. Afgesproken is om dit nieuwe format te gaan hanteren. De bedoeling is om bij het opstellen van nieuwe Statenvoorstellen het nieuwe format te gebruiken. Wij zijn op dit moment bezig te onderzoeken hoe dit technisch geïmplementeerd kan worden.

In behandeling Dit sil yn 2015 oppakt wurde as de sifers oer 2014 beskikber binne. 2014 is it earste jier datit museum in folslein jier draait hat. Der moatte lykwols noch wol middels fûn wurde om dit ûndersyk te beteljen. In behandeling Yntusken is de behearskstifting is oprjochte, de ferkenningsfase fan oanbesteding is opstarten en it subsydzjefersyk is ynkommen. De beskikking sil ynkoarten ferstjoerd wurde kinne. In behandeling Over deze toezegging worden PS in maart 2014 middels een brief geïnformeerd m.b.t. de spoorbereikbaarheid per spoorverbinding en wordt aangegeven wat in de nabije toekomst staat te gebeuren. In behandeling Op 20 november 2013 is een informerende statencommissie geweest waarbij de kwartiermaker de statenleden heeft geïnformeerd over het regionaal transitiearrangement en omvormingsplan. Frictiekosten zijn nu nog onduidelijk om de financiële kaders (beschikbaar budget 2015) nog niet door het rijk zijn bekendgemaakt.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

695 Eetbaar Fryslân (moasje frjemd)

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 18-09-2013 Geef een FNP; Friese keuze op Koers; GrienLinks; PvdA; SP

Korte inhoud Motie/Toezegging

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten te bekijken welke rol de provincie Fryslân (financieel) kan vervullen bij het ‘uitrollen’ van het concept ‘Eetbaar Leeuwarden’ tot de provinciale schaal van ‘Eetbaar Fryslân’ en hierop actie te ondernemen te onderzoeken of het opzetten respectievelijk uitbreiden van wetenschappelijke onderwijsfaciliteiten van aan de UCF deelnemende instellingen mogelijk is en leidt tot het binnen de Provincie houden van financiële middelen voor promotieplaatsen.

19-09-2015 Kennis & Ekonomy

In behandeling De aanpak is als volgt: we inventariseren welke initiatieven er zijn in Fryslân op het gebied van de eetbare stad en welke rol de provincie zou kunnen spelen om een extra stimulans te geven aan de initiatieven.

19-09-2015 Kennis & Ekonomy

In behandeling Wij zullen gesprekken aangaan met de aan UCF verbonden universiteiten om afspraken te maken over: • Een hogere eigen bijdrage aan de in Fryslân te realiseren promovendiplaatsen • De besteding in Fryslân van de promotiepremie die wordt toegekend bij een succesvolle promotie.

Deputearre De Vries seit dat it kolleezje ûndersykje sil oft it opsetten respektivelik útwreidzjen fan wittenskiplike ûnderwiisfasiliteiten fan oan de UCF dielnimmende ynstellings mooglik is en liedt ta it yn de provinsje hâlden fan finansjele middels foar promoasjeplakken. 18-09-2013 S.A.E. Deputearre Poepjes seit ta dat, foar safier’t it Poepjes foech fan de provinsje is, by de planfoarming foar it bedriuweterrein Skûlenboarch it iepenbier ferfier meinommen wurde sil. 16-10-2013 J.H.J. Konst D66; FNP; PvdA; Energy Valley een concrete en actieve SP ondersteuning moet bieden aan Friese Projecten op het gebied van duurzame energie Het accent bij Energy Valley minder moet liggen op branding, maar meer op concrete uitvoering • en verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: Zich de adviezen van de Noordelijke Rekenkamer zeer ter harte te nemen Met Energy Valley concrete prestatieindicatoren en normen af te spreken waarmee hun prestaties voor concrete Friese projecten op het gebied van duurzame energie ook goed te meten en te beoordelen zijn.

24-09-2015 Kennis & Ekonomy

In behandeling Zie antwoord op 691.

691 UCF

PS

18-09-2013 J.A. de Vries

704 Twadde tranche UCF

PS

18-09-2013 J.A. de Vries

699 MER Skûlenboarch-Westkern

PS

727 Rapport NRK kenniseconomie

PS

VVD

33 van 41

24-09-2015 Komplekse In behandeling It iepenbier ferfier wurdt meinaam yn en mei de Ynfraprojekten beslútfoarming fan de MER Skulenboarch juny 2014 troch de Steaten. 17-10-2015 Kennis & Ekonomy

In behandeling Dit wordt meegenomen in de evaluatie van Energy Valley en kan ook terugkomen in het jaarplan 2014.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

725 Agrofood

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging ng houder door PS 16-10-2013 J.H.J. Konst GrienLinks Het Louis Bolkinstituut, de vakgroep biologische landbouw van de WUR en/of eventuele andere opleidingen/instituten voor biologische landbouw op te nemen in zowel het overleg over de clusterorganisatie als de opzet voor het internationaal kennis- en expertisecentrum Dairy Chain Fryslân.

Einddatum Afdeling

Afhandeling

723 FSFE

PS

16-10-2013 J.H.J. Konst GrienLinks; SP

een businescase met woningcorporaties op te stellen om tenminste 50.000 huurwoningen te voorzien van zonnepanelen, er van uitgaand dat het college hierbij niet gebonden is aan een maximum van 49 % financiering vanuit het FSFE

17-10-2015 Kennis & Ekonomy

In behandeling Zoals gedeputeerde Konst in de PS-vergadering van 16 oktober 2013 heeft aangegeven is in de beschikking van de Dairy Campus opgenomen dat de onderzoeksactiviteiten van Aver Heine (duurzame biologische zuivel) op de Dairy Campus komen. De WUR is betrokken bij de opzet van Dairy Chain. Vanuit Dairy Chain wordt ook weer samengewerkt met de clusterorganisatie agrofood/BBE NNL. Dit betekent dat de lijnen kort zijn, ook naar de vakgroep biologische landbouw van de WUR. Wij zullen bij de invulling bekijken hoe de biologische landbouw kan aanhaken bij het cluster agrofood/BBE NNL. In behandeling Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma duurzame energie.

722 Doefonds

PS

16-10-2013 J.H.J. Konst FNP

17-10-2015 Kennis & Ekonomy

In behandeling De rapportage wordt u naar verwachting in april 2014 toegestuurd.

739 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie

PS

16-10-2013 J.H.J. Konst

29-10-2015 Kennis & Ekonomy

In behandeling uitgezet

737 FSFE

PS

16-10-2013 J.H.J. Konst

29-10-2015 Kennis & Ekonomy

In behandeling Dit komt pas aan de orde als het FSFE al 1 of 2 jaar functioneert , dus op zijn vroegst in 2016.

734 Doefonds

PS

16-10-2013 J.H.J. Konst

29-10-2015 Kennis & Ekonomy

733 Doefonds

PS

16-10-2013 J.H.J. Konst

de risiko’s by it ynstellen en opsetten fan it Doefonds safolle mooglik te beheinen en de bydrage oan de wurkgelegenheid fan it Doefonds te befoarderjen troch de oanbefellings fan it Bedriuwsplan safolle mooglik ût te fieren; - hjiroer nei de gunning of oanbesteging oan P5 te rapportearjen Deputearre Konst seit ta, as it kolleezje beskikt oer de sifers dy’t mei de CO2 útstjit fan de ferfiersbewegingen foar de REC gearhingje of dêr maklik oan komme kin, dy sifers dan oan PS tastjoerd wurde sille . Deputearre Konst seit ta dat as it mei lytse projekten op it mêd fan skjinne enerzjy net goed rint by Doarpswurk en de Enerzjy Kooperaasje Fryslân, hy dan werom komt by te steaten. Deputearre Konst seit ta dat as it net slagget om mei de NOM ta oerienstimming te kommen om fûnsbehearder te wurden, der dan in iepenbiere oanbesteging plak fine sil. Deputearre Konst seit ta dat it kolleezje der nei stribje sil de behearskosten foar it Doefonds te maksimearjen op 3 prosint.

753 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 J.A. de Vries

ChristenUnie; SP Waar mogelijk in alle instrumenten criteria op te nemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van mens, milieu en maatschappij, met daarbij speciale aandacht voor mensen met een arbeidshandicap

07-11-2015 Kennis & Ekonomy

In behandeling Dit is conform het voorstel dat op 16 oktober 2013 in uw Staten voorlag, dus deze toezegging wordt automatisch meegenomen bij de uitvoering van het besluit. In behandeling Dit is niet zo toegezegd. Deze drie procent stond ook in een motie die voorlag. Hierop is door de gedeputeerde gezegd dat het idee van deze drie procent wordt begrepen, maar dat de Staten er vertrouwen op moeten hebben dat GS met goede koopmansgeest zal handelen. In behandeling De moties 753 en 752 zullen samen met nr. 307 uit deze lijst worden opgepakt. Eind april, begin mei ontvangen uw Staten hierover een brief.

34 van 41

17-10-2015 Kennis & Ekonomy

Status

29-10-2015 Kennis & Ekonomy

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

750 Begrutting 2014

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 06-11-2013 J.A. de CDA; Vries ChristenUnie; FNP; PvdA; PVV

749 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 J.A. de Vries

FNP; Friese Koers; PVV

743 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 J.A. de Vries

FNP; PvdA

762 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 C. Schokker

757 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 S.A.E. Poepjes

755 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 J.A. de Vries

775 Sportnota

PS

27-11-2013 C. Schokker

Korte inhoud Motie/Toezegging

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

Een vorm te ontwikkelen waardoor de projecten van ‘Wurkje foar Fryslân’ door iedereen ook als zodanig meteen worden herkend, • Van elk project de concrete resultaten als werkgelegenheid, revolverendheid en multipliereffecten goed te communiceren, • De succesmomenten van Wurkje foar Fryslân te vieren met betrokkenen en daarbij publiciteit te zoeken. Fersykje It kolleezje fan Deputearre Steaten a. Alle war te dwaan om it bestjoer yn steat te stellen de winske nije húsfesting mooglik te meitsjen; b. Har mei it each op it sinjaal nei oare beeage stipers posityf út te sprekken oer de potinsjes fan dit keatssintrum en it provinsjaal belang foar promoasje, toerisme en de Fryske sport; c. Te ûndersykjen hoe’t dit unike nije keatssintrum foar Frjentsjer realisearre wurde kin en dêrtoar maksimaal 1/3 part fan it nedige jild te reservearjen;

07-11-2015 Project Wurkje In behandeling foar Fryslan

07-11-2015 Kultuer & Mienskip

In behandeling Der wurdt op dit stuit mei de gemeente besjoen hokker mooglikheden der lizze.

sprekke as harren miening ut - dat fierder ûndersyk iitwize moat oft de oprjochting fan in regionaal mediabedriuw yn Fryslân nuttig en mooglik is. en fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten - Sa’n undersyk iit te fieren en de titkomsten derfan oan P5 foar te lizzen by de earste Berap 2014. - By in posityf resultaat by dizze Berap mei in begruttingswiziging te kommen dy’t oprjochting fan sa’n mediabedriuw mooglik makket yn de foarm fan it frijmeitsjen fan in budzjet fan maksimaal €100.000 yn 2014 en 2015.

07-11-2015 Kultuer & Mienskip

In behandeling Wurdt meinommen by de 1ste Berap 2014

It kolleezje sil provinsjale steaten ynformearje oer de stân fan saken fan aktiviteiten oangeande de Ofslútdyk It kolleezje wurket yn oparbeidzjen mei oare partijen hurd oan in oplossing foar it besteegjen fan 2 miljoen foar it bedriuweterrein Hallum. De yntinsje is om dit foar 1 maart klear te hawwen. It kolleezje sil, foarsafier passend binnen besteande middels, besykje ek oplossingen te finen foar gemeenteprojekten dy’t net passe ûnder Wurkje foar Fryslân, mar dy’t de provinsje wol wichtich fynt. Yn it útfieringsprogramma sil omtinken wêze foar de rol fan frijwilligers yn it útfieringsplan.

12-11-2015 Komplekse In behandeling De Nieuwsbrief De Nieuwe Afsluitdijk van Ynfraprojekten december 2013 is ter informatie voor de Staten als bijlage bijgevoegd. 12-11-2015 Sted en In behandeling In behandeling. Er is een brief aan PS in Plattelan voorbereiding. Mogelijk vergezeld van een Kadernota-voorstel.

35 van 41

12-11-2015 Project Wurkje In behandeling foar Fryslan

04-12-2015 Kultuer & Mienskip

In behandeling Dit wurdt opnommen yn it UP Sport 2014, dat yn it earste fearnsjier fan 2014 fêststeld wurde sil.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

774 Sportnota

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging ng houder door PS 27-11-2013 C. Schokker It kolleezje sil útsoarte ferantwurding fan partijen freegje fan besteging fan ferstrekte subsydzjes.

772 Superfluch ynternet

PS

27-11-2013 S.A.E. Poepjes

769 Wurkje foar Fryslân (Frageoerke)

PS

27-11-2013 J.A. de Vries

782 Superfluch ynternet

PS

27-11-2013 S.A.E. Poepjes

ChristenUnie

781 Superfluch ynternet

PS

27-11-2013 S.A.E. Poepjes

780 Superfluch ynternet

PS

27-11-2013 S.A.E. Poepjes

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

04-12-2015 Kultuer & Mienskip

In behandeling De ferantwurding fan de besteging fan subsydzjes is in fêst ûnderdiel fan it subsydzjetrajekt . Foar de ferliende subsydzjes oer 2014 moatte de partijen foar 1 july 2015 in ferantwurding oanleverje.

It kolleezje sil útsykje wat mooglik is as it giet om ienheid yn tariven dy't ISP rekkenet foar ynternetabonneminten yn wite en abonneminten yn swarte gebieten (strekking moasje 10) en dêr meidertiid op weromkomme. It kolleeze fiert de ôfprate quick-wins mei faasje út. Soenen har dêrby problemen foardwaan, dan litte DS dat oan PS witte. te komen met een voorstel voor monitoring van de effecten van de inzet van Social Return

04-12-2015 Kennis & Ekonomy

In behandeling Dit wordt meegenomen in de volgende fase tbv verdere uitgewerkte planvorming rondom het Breedbandfonds. Op 18 juni 2014 staat een uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandfonds voor behandeling in uw Staten geagendeerd.

05-12-2015 Kennis & Ekonomy

In behandeling Dit wordt meegenomen in de volgende fase t.b.v. verdere uitgewerkte planvorming rondom het Breedbandloket. Op 18 juni 2014 staat een uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandloket voor behandeling in uw Staten geagendeerd. In dit plan zullen wij de inzet van het Breedbandloket op het onderwerp social return nader uitwerken, alsmede de wijze waarop social return per project meetbaar gemaakt kan worden en kan worden gemonitord.

CDA; D66; PVV

bij de werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van snel internet in Fryslân de werkloosheid in Fryslân tegen te gaan met behulp van ‘social return on investment’; • bij het afsluiten van contracten zoveel mogelijk rekening te houden met dit doel.

05-12-2015 Kennis & Ekonomy

FNP

Alle romte te jaan oan lokale inisjativen fan ûnderen op (tink oan koöperaasjes) om harren businesscase rûn te krijen en sa te kommen ta akseptabele tariven foar de einferbrûkers

05-12-2015 Kennis & Ekonomy

In behandeling Dit wordt meegenomen in de volgende fase t.b.v. verdere uitgewerkte planvorming rondom het Breedbandloket en in de criteria rondom het Breedbandfonds. Op 18 juni 2014 staan uitvoeringsgerede plannen voor het Breedbandloket en het Breedbandfonds voor behandeling in uw Staten geagendeerd. In de voorwaarden om voor fondsfinanciering in aanmerking te kunnen komen zullen wij van de projecten inspanningen op het gebied van social return vragen. Het Breedbandloket zullen wij een rol geven in de ondersteuning van het vorm en inhoud geven aan het onderwerp social return in ieder project en in dit kader streven naar maximale effecten op social return per project. In behandeling Dit wordt meegenomen in de volgende fase t.b.v. verdere uitgewerkte planvorming rondom het Breedbandloket. Op 18 juni 2014 staat een uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandloket voor behandeling in uw Staten geagendeerd. Wij zullen in dit plan nader uitwerken welke rol het Breedbandloket zal dienen te spelen in het ondersteunen van initiatieven in alle witte gebieden in Fryslân om tot effectieve en kostenefficiënte businesscases te komen, die leiden tot zo laag mogelijke tarieven voor eindgebruikers en een zo beperkt mogelijke investering van ons als Provincie.

36 van 41

04-12-2015 Project Wurkje In behandeling foar Fryslan

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

778 Gemaal Lauwerseach

787 Verordening schadebestrijding dieren

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging ng houder door PS 27-11-2013 C. Schokker CDA; VVD Het college van GS met het Wetterskip Fryslân concrete afspraken maakt om zo spoedig mogelijk na 2015 en zeker uiterlijk 2020— tot realisatie over te gaan van de thans te onderzoeken alternatieven (mits de waterveiligheid daarin voldoende wordt gewaarborgd), of van een doelmatig gemaal met economische potenties Cie. LLW 04-12-2013 J. Kramer De deputearre seit ta om eltse moanne oan PS te rapportearjen oer de stân fan saken oangeande it guozzeakkoart en de problematyk deromhinne.

786 Windstreek 2012

Cie. LLW

04-12-2013 J.H.J. Konst

792 Centrale As (Kansen in Kernen)

PS

18-12-2013 J. Kramer

798 Genetisch gemodificeerde gewassen

Cie. LLW

08-01-2014 J. Kramer

804 Natuurpact en bestuursovereenkomst grond

PS

22-01-2014 J. Kramer

806 Bestuursovereenkomst grond en natuurpact

PS

22-01-2014 J. Kramer

De deputearre seit ta dat wannear't der ôfweken wurdt fan it tiidpaad, PS der sa gau mooglik oer ynformearre wurdt. It kolleezje hâldt PS op'e hichte fia de reguliere rapportaazje en komt by de Kaderbrief mei neiere útstellen oer de finansiering troch tredden.

Deputearre Kramer is ree ien kear yn 't jier te rapportearjen oer de stân fan saken oangeande "gentech" ûnder betingst dat Provinsjale Steaten derom freegje.

VVD

Einddatum Afdeling

Afhandeling

05-12-2015 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling. Bij brief 01108429 van januari 2014 is toegezegd om in 2015 concrete afspraken te maken met het Wetterskip over maatregelen die voor 2020 worden uitgevoerd.

12-12-2015 Sted en Plattelan

In behandeling De afhandeling van deze toezegging zal plaatsvinden via een maandelijkse mail aan de fractievoorzitters. De eerste mail is verzonden op .............. en treft u hierbij aan. De tweede mail is verzonden op ...................... ook deze mail treft u hierbij aan. Wij zeggen toe deze mailing maandelijks te blijven toesturen. Hiermee beschouwen wij deze toezegging als afgehandeld.

12-12-2015 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling. Deze toezegging is nog steeds van toepassing.

09-01-2016 Komplekse In behandeling De Steaten wurde yn de Kadernota ynformearre Ynfraprojekten oer finansiering troch tredden. De ynformaasje wurdt net jûn yn de Kadernota, de Steaten wurde hjir nijer ynformearre.

10-01-2016 Sted en Plattelan

GS jaarlijks een overzicht ter informatie aan 23-01-2016 Sted en PS toezenden, inzake de stand van zaken met Plattelan betrekking tot de aankoop en verkoop van gronden. By de fierdere útwurking sille de steaten oer it 28-01-2016 Sted en aspekt fan de biodiversiteit ynformearre Plattelan wurde, lykas it kolleezje yn de kommisje al oanjûn hat.

37 van 41

Status

De financiering fan KIK falt yn trije gelikense parten útien. Diel ien wurdt finansiearre troch de gemeenten (Dantumadiel en Tytsjerksteradiel). It twadde part (provinsje) wordt foar in part finansiearre út ANNO (rom 3 mln). It restant wurdt socht binnen Programma 2. Amtlik wurdt yn gearhing mei gemeente Dantumadiel en Tytsjerksteradiiel wurke oan de finansjele strategy foar it tredde part fan KIK (û.o. Europeeske middels). In behandeling Indien PS hierom verzoekt tijdens de behandeling in PS komt het er op neer dat jaarlijks wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen ten aanzien van genetisch gemodificeerde gewassen. Dit is daarmee volgend jaar pas aan de orde omdat de ontwikkelingen voor dit jaar al zijn meegenomen in het stuk wat nu voorligt. Concreet niet eerder dan in 2015 rekening mee houden in de planning afhankelijk van behandeling in PS.

In behandeling In behandeling.

In behandeling In behandeling.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

Status

805 Bestuursovereenkomst grond en natuurpact

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 22-01-2014 J. Kramer Binnen de Berap sil de stân fan saken 28-01-2016 Sted en oangeande oankeap en ferkeap fan grûnen Plattelan sichtber bliuwe. De nota oankeap/ferkeap sil foar kundskip oan de steaten tastjoerd wurde

813 NRK-rapport REC

PS

19-02-2014 S.A.E. Poepjes

D66

20-02-2016 Kennis & Ekonomy

In behandeling Uitgezet naar de Dienst op 26 februari 2014.

812 NRK-rapport REC

PS

19-02-2014 S.A.E. Poepjes

CDA; PvdA

20-02-2016 Kennis & Ekonomy

In behandeling Uitgezet naar de Dienst op 26 februari 2014.

815 Bestjoerlike konsultaasje Deltaprogramma

PS

19-02-2014 C. Schokker

26-02-2016 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling.

824 Gastfrij Fryslân

Cie. B&M

06-03-2016 Kennis & Ekonomy

In behandeling Uitgezet naar de Dienst op 13 maart 2014.

05-03-2014 J.A. de Vries

Zich ervoor in te spannen het vertrouwen van de burger te herstellen. Dit te doen door het voornemen om een begeleidingsgroep in het leven te roepen uit te voeren. Burgers en omwonenden binnen die te vormen begleidingsgroep een prominente en zwaarwegende rol te geven. Er samen met de gemeente Harlingen bij het Rijk op aan te dringen dat de luchtkwaliteit in Harlingen gedurende 3 jaar gemeten gaat worden bij voorkeur door het RIVM. Te kijken of vanuit de provincie Fryslân een financiële bijdrage geleverd kan worden om eventuele financiële belemmeringen in deze weg te nemen

beskôge wurde as wannear’t de definitive útstellen fan de deltakommissaris oer de ‘meerlaagse veiligheid’ foarlizze. It kolleezje siket út oft it mooglik is om buorden mei toeristyske ynformaasje te pleatsen oan de kant fan provinsjale en ryksdyken. De toegezegde informatie uit te breiden met informatie over de nieuwe ontwikkelingen, zoals de problematiek ondergrond en bijdrage aan ESLG, de reden van afwijzing eerste fase LVO en de voorwaarden voor opname in de tweede fase LVD, met als doel de best mogelijke oplossing voor een veilige toegang en doorgang voor verkeer en reizigers in Hurdegaryp te realiseren.

841 Tunnel Hurdegaryp (moasje frjemd PS oan de oarde fan de dei)

26-03-2014 S.A.E. Poepjes

CDA; ChristenUnie; FNP; Friese Koers; PvdA; VVD

840 Startnotysje Fiskerijbelied

PS

26-03-2014 J. Kramer

CDA; FNP

om te komen tot het aanwijzen van een ambtenaar, als aanspreekpunt voor de georganiseerde sportvisserij in Fryslân cq Sportvisserij Fryslân

839 Startnotysje Fiskerijbelied

PS

26-03-2014 J. Kramer

CDA; FNP

Om by it Ministearje fan EZ te befoarderjen, dat NB-wet fergunnings foar de garnalefiskers ôfjûn wurde foar in perioade fan 5 jier;

38 van 41

Afhandeling

In behandeling In behandeling.

27-03-2016 Komplekse In behandeling De Staten worden voor 30 april 2014 per brief Ynfraprojekten geïnformeerd over de voorkeursvariant van de fietstunnel en financiële dekking. De spoortunnel is onderdeel van het OTB Spoorlijn LeeuwardenGroningen. In PS van september 2014 wordt het PS stuk geagendeerd. PS september 2014 is van belang, de spoortunnel kan dan meegenomen worden in het huidige spoorproject Capaciteistuitbreiding Leeuwarden-Groningen. Het OTB Spoorlijn Leeuwarden-Groningen wordt september 2014 toegestuurd aan het Ministerie I&M. 27-03-2016 Sted en In behandeling In behandeling. Plattelan

27-03-2016 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling.

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

838 Startnotysje Fiskerijbelied

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging ng houder door PS 26-03-2014 J. Kramer CDA; FNP; PvdA De frege ekstra ynset en gearwurking by tafersjoch en hanthavening oangeande it tsjingean fan streuperij, yllegale ôffalstoart ensfh. te regeljen binnen de Ltwurking fan Fariant C fan it op te stellen Fiskerijbelied. 2. Mei in úttstel te kommen oangeande de kosten en finansjele dekking dy’t dêrfoar nedich binne.

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

27-03-2016 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling.

837 Grutsk op'e Romte

PS

26-03-2014 J.H.J. Konst FNP; PvdA

troch middel fan edukative aktiviteiten en de 27-03-2016 Sted en Nota Grutsk op’e Romte ynwenners op Plattelan regionaal/lokaal nivo te ynformearjen oer en te belûken by de kwaliteit fan de romte en erfgoed; • dêrby gear te wurkjen en oan te sluten by it edukative oanbod fan organisaasjes lykas IVN, Fryske Gea en Waadferiening.

In behandeling In behandeling.

834 Gastfrij Fryslân

PS

26-03-2014 J.A. de Vries

FNP

yn it ramt fan it programma en de ynspannings fan Gastfrij Fryslân har best te dwaan om Ljouwert better op de ANWBbuorden te krijen ut sûdlike rjochtings wei; - dat dêr’t dat mooglik is yn de mande te dwaan mei de ANWB, de toeristyske belangeorganisaasjes en KH2018; - P5 fan Fryslân te ynformearjen oer de utkomsten.

27-03-2016 Kennis & Ekonomy

In behandeling Uitgezet naar de Dienst 5 april 2014.

833 Gastfrij Fryslân

PS

26-03-2014 J.A. de Vries

CDA; ChristenUnie

een PR-plan te maken voor het plaatsen van borden langs Friese rijks- en provinciale wegen waarop de Friese toeristische trekpleisters worden aangegeven; • dit PR-plan intern af te stemmen met Provinciale Staten; • dit PR-plan vervolgens voor te leggen aan Rijkswaterstaat, zodat er een uniform esthetisch beeld kan ontstaan op rijks- en provinciale wegen in Nederland; • voor 2016 langs alle Friese rijks- en provinciale wegen borden te plaatsen waarop de Friese toeristische trekpleisters worden aangegeven.

27-03-2016 Kennis & Ekonomy

In behandeling Uitgezet naar de Dienst 5 april 2014.

01-04-2016 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling.

30-05-2016 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling.

845 Grutsk op'e Romte

PS

26-03-2014 J.H.J. Konst

835 Grutsk op'e Romte

PS

26-03-2014 J.H.J. Konst VVD

Indiener(s) CDA, Peter ten Hoeve CU, Ynze As Grutsk op'e Romte skielk ferankere is yn de oardering Romte, komt der in evaluaasje fan de gearwurkingsparagraaf. It kolleezje sil de steaten meidertiid fan de útkomsten dêrfan op'e hichte bringe. Voor 1 juni 2016 met een evaluatie te komen waarin de doorwerking en borging van de structuurvisie Grutsk op ‘e Romte in gemeentelijk beleid wordt geëvalueerd.

39 van 41

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

692 Station Ljouwert-Werpsterhoeke

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 18-09-2013 J. Kramer CDA; ChristenUnie; Friese Koers; GrienLinks; PvdA

Korte inhoud Motie/Toezegging

Einddatum Afdeling

Status

1. In gesprek te gaan met NS over de 19-06-2016 Komplekse In behandeling bedieningsgarantie van station Werpsterhoek Ynfraprojekten met als doel dat de NS ook een bedieningsgarantie geeft bij minder dan 1000 in-/uitstappers per dag. 2. De eventuele financiële consequenties van de afspraken met NS in kaart te brengen. 3. En de voor- en nadelen in de volle breedte in kaart te brengen met inzicht in verschillende alternatieven/varianten. De resultaten in de eerste helft van 2016 naar de Staten te sturen

Afhandeling In het bestuurlijk overleg SNN / IenM / ProRail / NS op 11 oktober 2013 heeft ged. Kramer officieel melding gemaakt van deze aangenomen motie. In de 2e helft van 2015 zal de review door de afdelingen Komplekse Projekten en Stêd en Plattelân (OV) worden gehouden, zodat GS in de 1e helft van 2016 de resulaten van de review aan de Staten kunnen sturen. Maart 2014 worden de Staten middels een brief geïnformeerd over deze motie en de moties/toezeggingen de nrs. 705, 686, 384, 375 en 305 m.b.t. de spoorbereikbaarheid per spoorverbinding en wat staat te gebeuren in de nabije toekomst. Het is begin maart niet gelukt met NS duidelijkheid te krijgen over mogelijke verbeteringen m.b.t. de dienstregeling Leeuwarden-Zwolle voor de jaren 2015 en 2016. Eind maart is die duidelijkheid er wel, eind april worden de Staten hierover per brief geïnformeerd.

836 Grutsk op'e Romte

PS

26-03-2014 J.H.J. Konst FNP; PvdA

mei ynwenners en (lokale) maatskiplike organisaasjes op basis fan de Nota Grutsk op’e Romte op regionaal/lokaal nivo de kommende tiid yn petear te gean oer de kwaliteit fan de romte en it erfgoed; . Provinsjale Steaten op syn lêst yn 2016 te ynformearjen oer de opbringst; . de Nota Grutsk op ‘e Romte op basis fan dizze opbringst te aktualisearjen as de ynbring fan ynwenners en (lokale) maatskiplike organisaasjes liedt ta nije ynsichten en/of ferbetteringen fan it belied;

27-08-2016 Sted en Plattelan

In behandeling In behandeling.

705 Station Ljouwert - Werpsterhoeke

PS

18-09-2013 J. Kramer

Deputearre Kramer seit ta de review oer de oerienkomst om 4 treinen yn de oere ride te litten op it spoar Ljouwert-Swol mei de NS yn 2016 hâlde te wollen en dan te besjen wat de mooglikheden binne om it stasjon Werpsterhoeke nei foaren te heljen.

24-09-2016 Komplekse In behandeling Deze toezegging heeft dezelfde strekking als de Ynfraprojekten motie onder id 692 en wordt meegenomn met de afhandeling van genoemde motie. Over deze toezegging en de toezeggingen/moties de nrrs. 692, 686, 384, 375 en 305 worden de Staten maart 2014 middels een brief geïnformeerd m.b.t. de spoobereikbaarheid per spoorverbinding en wordt aangegeven wat in de nabije toekomst staat te gebeuren. Motie PS 18-09-2013 Station Leeuwarden Werpsterhoek bijgevoegd. Het is begin maart niet gelukt met NS ddelijkheid te krijgen over mogelijke verbeteringen m.b.t. de dienstregeling Leeuwarden-Zwolle voor de jaren 2015 en 2016. Eind maart is die duidelijkheid er wel, eind april worden de Staten per brief hierover geïnformeerd.

40 van 41

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014) Id

Onderwerp

305 Konsept-oerienkomst NS treinen Ljouwert-Swol

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 19-09-2012 J. Kramer It kolleezje stimt yn mei in evaluaasje yn 2018. 05-10-2018 Sted en Plattelan

41 van 41

Status

Afhandeling

In behandeling Over deze toezegging worden PS in maart 2014 middels een brief geïnformeerd m.b.t. de spoorbereikbaarheid per spoorverbinding en wordt aangegeven wat in de nabije toekomst staat te gebeuren.